公司公告☆ ◇003004 声迅股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-16 18:02 │声迅股份（003004）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-07-14 19:28 │声迅股份（003004）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-10 00:00 │声迅股份（003004）：关于收购武汉中科锐择光电科技有限公司51%股权的进展公告 │
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│2026-07-01 18:11 │声迅股份（003004）：关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2026-07-01 00:00 │声迅股份（003004）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-07-01 00:00 │声迅股份（003004）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-07-01 00:00 │声迅股份（003004）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-06-30 00:00 │声迅股份（003004）：关于公司股东减持计划期限届满的公告 │
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│2026-06-30 00:00 │声迅股份（003004）：关于声迅转债2026年跟踪评级结果的公告 │
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│2026-06-30 00:00 │声迅股份（003004）：声迅股份相关债券2026年跟踪评级报告 │
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2026-07-16 18:02│声迅股份（003004）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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一、基本情况
北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4 月 20日召开的第五届董事会第三十三次会议、2026 年 6
月 30 日召开的 2025 年年度股东会，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网
上披露的相关公告。
二、本次工商变更登记情况
公司于近日完成了变更注册资本的工商登记及《公司章程》备案手续，并取得了北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照
》，新换发《营业执照》基本信息如下：
1、名称：北京声迅电子股份有限公司
2、统一社会信用代码：911101081011420915
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、法定代表人：聂蓉
5、注册资本：8186.2199万元
6、成立日期：1994年 01月 28日
7、住所：北京市海淀区丰豪东路 9号院 11号楼 1至 5层 101
8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；人工智能应
用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；数据处理和存储支持服务；网络与信息安全软件开发；信息安全设备销售；物联网技
术研发；物联网设备制造；物联网技术服务；消防技术服务；消防器材销售；计算机系统服务；安全技术防范系统设计施工服务；机
械设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；数字视频监控系统销售；安防设备销售；货物进出口；技术进出口；进
出口代理；安全咨询服务；标准化服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；安防设备制造；数字视频监控系统制造。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
三、备查文件
1、《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/0ca9a351-62b9-4b45-a3ef-49067fda57e6.PDF
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2026-07-14 19:28│声迅股份（003004）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日
（二）业绩预告情况： ?亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 亏损：1,200万元–1,560万元 亏损：1,023.92万元
扣除非经常性损益后的净利润 亏损：1,200万元–1,560万元 亏损：1,142.36万元
基本每股收益 亏损：0.1487 元/股–0.1933 元/股 亏损：0.1251 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司营业收入同比增长，回款情况良好，受费用增加影响，亏损较去年同期略有扩大。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司《2026年半年度报告》中详细披露，以公司披露的《2026
年半年度报告》为准。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网，敬请广
大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/805a0607-2482-4248-82ee-f8a353785565.PDF
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2026-07-10 00:00│声迅股份（003004）：关于收购武汉中科锐择光电科技有限公司51%股权的进展公告
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一、交易概述
北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）基于对未来产业方向的深度研判和企业自身战略发展需要，拟以现金 25,092
万元收购武汉中科锐择光电科技有限公司（以下简称“中科锐择”）51%股权。具体内容详见公司于 2026年 6月 2日披露于巨潮资讯
网上的《关于现金收购武汉中科锐择光电科技有限公司51%股权的公告》。
二、交易的进展情况
截至本公告披露日，中科锐择已顺利完成董事会改选（公司提名董事占多数席位），并完成工商变更登记，成为公司控股子公司
。
中科锐择工商登记基本信息如下：
1、名称：武汉中科锐择光电科技有限公司
2、统一社会信用代码：91420111MA4KQFM13E
3、企业类型：其他有限责任公司
4、法定代表人：孙晓杰
5、注册资本：1727.25368万元人民币
6、成立日期：2016年12月30日
7、注册地址：武汉市洪山区邮科院路88号邮科院东区烽火创新谷5号楼1楼、2楼、6楼（申报承诺登记）（一照多址）
8、经营范围：许可项目：电线、电缆制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；电线、电缆经营；光电子器件制造；光电子器件
销售；仪器仪表销售；仪器仪表制造；通信设备销售；通信设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；光纤制造；光纤销售；光缆制造；光缆销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；光通信设备制造；光通信
设备销售；工业控制计算机及系统销售；工业控制计算机及系统制造；计算机软硬件及外围设备制造；智能基础制造装备制造；智能
基础制造装备销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；环保咨询服务；软件开发；软
件销售；计算机系统服务；会议及展览服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；智能控制系统集成（除许可业务外，可自
主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
9、股权结构
序号 股东名称 认缴出资额 持股比例
（万元）
1 北京声迅电子股份有限公司 880.90170 51.00%
2 上海弋家光电科技中心（有限合伙） 229.48170 13.29%
3 武汉弋家光电科技中心（有限合伙） 215.22030 12.46%
4 义乌弘海股权投资合伙企业（有限合伙） 124.75850 7.22%
5 陕西先导光电集成科技投资合伙企业（有限合伙） 68.18180 3.95%
6 武汉烽火奇点投资基金企业（有限合伙） 68.18180 3.95%
7 武汉智启临空智慧城市创业投资基金合伙企业（有限合伙） 51.65290 2.99%
8 珠海烽太二号股权投资企业（有限合伙） 29.94284 1.73%
9 珠海太和青蓝三号股权投资企业（有限合伙） 27.28410 1.58%
10 珠海太和十号股权投资企业（有限合伙） 18.25070 1.06%
11 武汉弋家二期光电科技合伙企业（有限合伙） 13.39734 0.78%
合计 1,727.25368 100.00%
三、交易的后续情况
本次交易相关方将继续履行本次交易涉及的相关协议事项。公司将根据相关法律法规、规范性文件的要求，就本次交易履行信息
披露义务。
敬请广大投资者谨慎决策并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/b4e65017-d328-4b83-9bc4-13f28c6241f6.PDF
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2026-07-01 18:11│声迅股份（003004）：关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示：声迅转债（债券代码：127080）转股期为 2023年 7月 7日至 2028年 12月 29日，目前转股价格为 28.94元/股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2026年第二季度可
转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京声迅电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2368号
）核准，公司于 2022年 12月 30日公开发行了 280万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 28,000万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2023〕65 号”文同意，公司 28,000万元可转换公司债券已于 2023年 2
月 10日在深交所挂牌交易，债券简称“声迅转债”，债券代码“127080”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次可转换公司债券转股期限自可转债发行结束之日（2023 年 1月 6 日）满六个月后的第一个交易日（2023年 7月 7日）起至
可转债到期日（2028年 12月 29日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
二、可转换公司债券转股价格的调整
本次发行的可转债的初始转股价格为 29.34元/股。
公司 2022年年度股东大会审议通过的利润分配方案，每股派发现金股利 0.2元（含税），根据可转换公司债券转股价格调整的
相关条款，“声迅转债”的转股价格由 29.34 元/股调整为 29.14 元/股。调整后的转股价格自 2023 年 6 月 19日（除权除息日）
起生效。
公司 2023年年度股东大会审议通过的利润分配方案，每股派发现金股利 0.2元（含税），根据可转换公司债券转股价格调整的
相关条款，“声迅转债”的转股价格由 29.14 元/股调整为 28.94元/股。调整后的转股价格自 2024年 6月 4日（除权除息日）起生
效。
三、可转换公司债券转股及股份变动情况
2026年第二季度，“声迅转债”因转股减少 267张（金额为 26,700元），转股数量为 918 股。截至 2026 年第二季度末，“声
迅转债”因转股减少 6,795张（679,500 元），转股数量为 23,361 股，剩余可转债 2,793,205 张（剩余金额为 279,320,500元）
。公司 2026年第二季度股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量（股） 比例 可转债转股 其他（股） 小计 数量（股） 比例
（股） （股）
一、限售条件流通股/非流通股 13,121,025 16.03% 0 0 0 13,121,025 16.03%
高管锁定股 13,121,025 16.03% 0 0 0 13,121,025 16.03%
二、无限售条件流通股 68,741,418 83.97% 918 0 0 68,742,336 83.97%
三、总股本 81,862,443 100.00% 918 0 0 81,863,361 100.00%
四、其他事项
投资者如需了解更多“声迅转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2022年12 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上披露的《北京声迅电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。
五、备查文件
截至 2026 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/0a06dec9-64a3-4bfe-94cb-5e6351a5dbed.PDF
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2026-07-01 00:00│声迅股份（003004）：2025年年度股东会的法律意见书
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声迅股份（003004）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/ee45ec7f-ca20-4bab-8d9d-655e27d6ccef.PDF
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2026-07-01 00:00│声迅股份（003004）：股票交易异常波动公告
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声迅股份（003004）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/496a1d9c-5812-458d-8772-37cbefe41aa1.PDF
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2026-07-01 00:00│声迅股份（003004）：2025年年度股东会决议公告
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声迅股份（003004）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/2b489e7b-c0a0-4e3e-ba3c-bda73e3b6371.PDF
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2026-06-30 00:00│声迅股份（003004）：关于公司股东减持计划期限届满的公告
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公司股东贾丽妍女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2
026年 3月 7日披露了《关于公司股东减持股份的预披露公告》，持有公司股份 29,700 股的公司股东贾丽妍女士计划在本次减持计
划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即2026年 3月 30日至 2026年 6月 29日）以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 7,4
14股，即减持比例不超过剔除公司回购专用账户后的总股本的 0.0092%。
公司于近日收到公司股东贾丽妍女士出具的《关于减持公司部分股份计划期限届满的告知函》，截至本公告日，本次减持计划期
限已届满。现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 占公司 占剔除公司回
（元/股） （股） 总股本比例 购专户后的总
股本比例
贾丽妍 集中竞价 2026/3/30- 49.93 7,400 0.0090% 0.0092%
交易 2026/6/29
合计 / / 7,400 0.0090% 0.0092%
注：1、股份来源：公司首次公开发行前股份；
2、若合计数与分项数值之和存在差异，系四舍五入所致；
3、截至 2026年 6月 26 日公司总股本为 81,863,361 股，剔除回购专用账户后总股本为 80,724,261股。
（二）股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 持股比例 股数（股） 持股比例
贾丽妍 合计持有股份 29,700 0.0363% 22,300 0.0272%
其中：无限售条件股份 7,425 0.0091% 25 0.00003%
有限售条件股份 22,275 0.0272% 22,275 0.0272%
二、其他相关说明
（一）贾丽妍女士本次减持遵守了《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上
市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规
章及规范性文件的相关规定。
（二）贾丽妍女士严格遵守了在公司首次公开发行股票时所作出的各项承诺，减持价格及数量符合相关要求，未出现违反承诺的
情况。本次拟减持事项与此前已披露的持股意向、承诺一致。
（三）公司于 2026 年 6 月 2日披露了《关于现金收购武汉中科锐择光电科技有限公司 51%股权的公告》，贾丽妍女士本次的
减持计划仅基于其个人资金安排独立确定，其减持行为与上述事项不存在关联性，不存在提前知晓收购信息借机减持的情形。
（四）贾丽妍女士不是公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及未
来持续经营产生重大影响。本次股东股份减持计划属于其个人行为，公司生产经营一切正常，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风
险。
三、备查文件
股东出具的《关于减持公司部分股份计划期限届满的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/57494b5c-d69a-4bdb-9b9c-ce5331396791.PDF
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2026-06-30 00:00│声迅股份（003004）：关于声迅转债2026年跟踪评级结果的公告
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根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法律法规的规定，北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）委托信
用评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对公司 2022年公开发行的可转换公司债券（以下简称“声迅
转债”）进行了跟踪信用评级。
2025年 6月 27日，中证鹏元出具了《北京声迅电子股份有限公司相关债券2025年跟踪评级报告》，中证鹏元将公司主体信用等
级调整为“A”，“声迅转债”信用等级调整为“A”，评级展望调整为“负面”，并将公司主体信用等级和“声迅转债”信用等级移
出信用评级观察名单。
中证鹏元在对公司行业风险、经营状况等方面进行综合分析和评估的基础上，于 2026年 6月 29日出具了《北京声迅电子股份有
限公司相关债券 2026年跟踪评级报告》，公司主体信用等级维持为“A”，“声迅转债”信用等级维持为“A”，评级展望维持为“
负面”。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《北京声迅电子股份有限公司相关债券 2026年跟踪评级报告》。
敬请广大投资者谨慎决策并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/cc51288a-725a-4c87-86cb-280ad17195da.PDF
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2026-06-30 00:00│声迅股份（003004）：声迅股份相关债券2026年跟踪评级报告
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声迅股份（003004）：声迅股份相关债券2026年跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/911dd0c5-0765-472f-977c-27991e48da9f.PDF
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2026-06-26 18:51│声迅股份（003004）：声迅股份公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）
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声迅股份（003004）：声迅股份公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/12a81112-9b23-4b56-8703-e36763966e75.PDF
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2026-06-26 18:51│声迅股份（003004）：第五届董事会第三十六次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议通知于 2026年 6月 23日以通讯方式发出，会议
于 2026年 6月 26日以通讯方式召开，会议应出席董事 6人，实际出席董事 6人。公司董事长聂蓉女士主持本次会议，公司高级管理
人员列席了会议。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于向银行申请并购贷款的议案》
公司于 2026年 6月 1日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于现金收购武汉中科锐择光电科技有限公司 51%股
权的议案》，公司拟通过支付现金的方式购买武汉中科锐择光电科技有限公司（以下简称“中科锐择”）51%的股权。具体内容详见
公司于 2026年 6月 2日在巨潮资讯网上披露的《关于现金收购武汉中科锐择光电科技有限公司 51%股权的公告》（公告编号：2026-
043）。
结合公司当前经营实际情况及资金使用安排，为优化融资结构、提高资金使用效率，公司拟向银行申请并购贷款不超过人民币 1
.8 亿元，用于现金支付中科锐择51%股权的部分交易款项，并购贷款的贷款额度、贷款期限、贷款利率、担保方式等以银行审批及最
终签署的贷款协议为准。
本事项具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于向银行申请并购贷款的公告》。
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第三十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/fb025fa4-f02f-48d4-b699-4fec175d58d6.PDF
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2026-06-26 18:50│声迅股份（003004）：关于向银行申请并购贷款的公告
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北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 6月 26日召开了第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关
于向银行申请并购贷款的议案》，现将具体情况公告如下：
一、公司并购事项基本情况
公司于 2026年 6月 1日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于现金收购武汉中科锐择光电科技有限公司 51%股
权的议案》，公司拟通过支付现金的方式购买武汉中科锐择光电科技有限公司（以下简称“中科锐择”）51%的股权。具体内容详见
公司于 2026 年 6月 2日在巨潮资讯网上披露的《关于现金收购武汉中科锐择光电科技有限公司 51%股权的公告》（公告编号：2026
-043）。
结合公司当前经营实际情况及资金使用安排，为优化融资结构、提高资金使用效率，公司拟向银行申请并购贷款不超过人民币 1
.8亿元，用于现金支付中科锐择 51%股权的部分交易款项，并购贷款的贷款额度、贷款期限、贷款利率、担保方式等以银行审批及最
终签署的贷款协议为准。
为提高经营决策效率，公司董事会授权公司管理层在上述额度内全权办理申请并购贷款相关事宜，包括但不限于签署并购贷款相
关协议，并办理协议生效所需全部手续等。根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，该事项在董事会审批决策权限范围内，无
需提交股东会审议。
二、本次拟申请并购贷款的基本情况
1、贷款额度：不超过人民币 1.8亿元；
2、贷款期限：以最终生效的贷款协议为准；
3、贷款利率：以最终生效的贷款协议为准；
4、贷款用途：用于支付公司购买中科锐择 51%股权的部分交易款；
5、担保方式：以最终生效的贷款协议为准。
三、对公司的影响
公司本次申请并购贷款，有利于优化公司融资结构，符合公司的经营战略与发展利益。公司目前经营状况良好，本次申请并购贷
款事项不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，本次申请并购贷款不会对公司的生产
经营产生重大影响。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第三十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/4e23ac70-026c-4aab-9f62-c445e403bb37.PDF
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2026-06-08 18:34│声迅股份（003004）：关于召开2025年年度股东会的通知
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北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于择期召开公司2025年年度股东
会的议案》。根据公司工作安排，公司决定于2026年6月30日（星期二）下午14时30分召开公司2025年年度股东会。现就本次股东会
的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年年度股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议时间：
1、现场会议时间：2026年6月30日（星期二）下午14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月30日9:15-15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1、现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（详见附件2）委托他人出席现场会议；
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投
票的时间内通过上述系统行使表决权；
3、公司股东只能选择现场表决和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复投票表决的以第一次投票表决结果为准。网
络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。
（六）会议的股权登记日：2026年6月23日（星期二）
（七）出席对象：
1、截至2026年6月23日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。
2、公司董事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：北京市海淀区丰豪东路9号院11号楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于 2025年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于 2025年度拟不进行利润分配的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于 2026年度董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于续聘 2026年度会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
2、除上述提案外，公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
3、上述提案已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，股东会审议事项影响中小投资者利
益的，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
5、上述提案中，提案6.00为特别决议提案，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、自然人股东应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应
持本人有效身份证件、委托人有效身份证件复印件、授权委托书办理登记手续。
2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明
文件及加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定
代表人出具的授权委托书、法定代表人证明文件、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
3、股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以送达本公司的时间为准（须来电确认但不接受电话登记
）。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（二）登记时间：2026 年 6 月 25 日上午 9:00-11:30，下午 1:30-5:30，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。
（三）现场登记地点：北京市海淀区丰豪东路 9号院 11号楼公司会议室。信函请寄：北京市海淀区丰豪东路 9号院 11号楼声迅
股份，收件人：李艳君，邮编 100094（信封请注明“股东会”）。
电子邮箱：ir@telesound.com.cn
电话：010-62980022
（四）本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、第五届董事会第三十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/d6c35e92-c979-47e7-9f45-996b0bc52542.PDF
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2026-06-04 18:22│声迅股份（003004）：关于董事会延期换届的提示性公告
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北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会将于 2026年 6月 5日任期届满。目前，公司正在积极筹备董事
会换届事宜，为确保公司董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会将适当延期换届，公司第五届董事会专门委员会委员以及高级管
理人员的任期也将相应顺延。
在公司新一届董事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会全体成员、董事会专门委员会成员以及高级管理人员将按照《中
华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应义务和职责。
公司董事会的延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极推进董事会的换届选举工作，并按照相关规定及时履行信息披露义
务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/569d1844-6e5f-4b51-9913-7417e50e16cf.PDF
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2026-06-01 19:26│声迅股份（003004）：第五届董事会第三十五次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议于 2026 年 6 月 1 日在公司会议室以现场结合
通讯方式召开，会议应出席董事 6人，实际出席董事 6人（其中谭天先生、吴甦先生、庞俊巍先生、丛培红女士以通讯方式参加）。
公司董事长聂蓉女士主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于现金收购武汉中科锐择光电科技有限公司 51%股权的议案》
为积极响应《中国证监会关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》中关于“支持上市公司向新质生产力方向转型升级”的号
召，公司立足自身战略发展需求，拟以现金 25,092万元收购武汉中科锐择光电科技有限公司 51%股权。本次交易完成后，中科锐择
将纳入公司合并报表范围，成为公司控股子公司。
本事项具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于现金收购武汉中科锐择光电科技有限公司 51%股权的公告》。
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第三十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/224f1697-dbde-4eda-b535-322bb3d81bd9.PDF
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2026-06-01 19:25│声迅股份（003004）：关于现金收购武汉中科锐择光电科技有限公司51%股权的公告
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声迅股份（003004）：关于现金收购武汉中科锐择光电科技有限公司51%股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/cbe7b478-fdf3-4714-b250-f811c8306a3b.PDF
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2026-06-01 19:23│声迅股份（003004）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：声迅股份，证券代码：003004）于 2026 年 5 月 28 日、2
026 年 5 月 29 日、2026 年 6月 1日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关
规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注及核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东、实际控制人，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司已于同日在巨潮资讯网上披露了《关于现金收购武汉中科锐择光电科技有限公司 51%股权的公告》，公司于 2026年 6月
1日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于现金收购武汉中科锐择光电科技有限公司 51%股权的议案》，公司拟以 2
5,092 万元收购武汉中科锐择光电科技有限公司 51%股权，本次交易完成后中科锐择将纳入公司合并报表范围，成为公司控股子公司
。
除上述已披露事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或其他处于筹划阶段的重
大事项。
5、公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应
予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网为公司选定的信
息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，
及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/518ebe4e-1af4-46b6-a29e-0429d8455ad7.PDF
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2026-05-30 00:00│声迅股份（003004）：关于不提前赎回声迅转债的公告
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特别提示：
1、自 2026年 5月 8日至 2026年 5月 29日，北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票已满足在任意连续三十个交
易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于“声迅转债”当期转股价格 28.94元/股的 130%（即 37.62元/股），根据《北京声迅电
子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，已触发“声迅转债”的有条件
赎回条款。
2、公司于 2026年 5月 29 日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于不提前赎回“声迅转债”的议案》，公司董
事会决定暂不行使“声迅转债”的提前赎回权利，同时决定在未来三个月内（2026年 5月 30日至 2026年 8月 29日）均不行使提前
赎回权利。以 2026年 8月 29日后的首个交易日（2026年 8月 31日）重新计算，若“声迅转债”再次触发有条件赎回条款，届时公
司将再召开董事会决定是否行使“声迅转债”的提前赎回权利。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京声迅电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2368号
）核准，公司于 2022年 12月 30日公开发行了 280万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 28,000万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2023〕65 号”文同意，公司 28,000万元可转换公司债券已于 2023年 2
月 10日在深交所挂牌交易，债券简称“声迅转债”，债券代码“127080”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次可转换公司债券转股期限自可转债发行结束之日（2023 年 1月 6 日）满六个月后的第一个交易日（2023年 7月 7日）起至
可转债到期日（2028年 12月 29日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
（四）可转换公司债券转股价格的调整
本次发行的可转债的初始转股价格为 29.34元/股。
公司 2022年年度股东大会审议通过的利润分配方案，每股派发现金股利 0.2元（含税），根据可转换公司债券转股价格调整的
相关条款，“声迅转债”的转股价格由 29.34 元/股调整为 29.14 元/股。调整后的转股价格自 2023 年 6 月 19日（除权除息日）
起生效。
公司 2023年年度股东大会审议通过的利润分配方案，每股派发现金股利 0.2元（含税），根据可转换公司债券转股价格调整的
相关条款，“声迅转债”的转股价格由 29.14 元/股调整为 28.94元/股。调整后的转股价格自 2024年 6月 4日（除权除息日）起生
效。
二、可转换公司债券赎回条款
根据公司《募集说明书》的相关约定，公司本次发行可转换公司债券赎回条款如下：
（一）到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次发行可转债的票面面值 115%（含最后一期年度利息）的价格
向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。
（二）有条件赎回条款
在本次可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全
部或部分未转股的可转换公司债券：
（1）在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130
%）；
（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000万元时。当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应
计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日
按调整后的转股价格和收盘价计算。
三、本次可转债有条件赎回条款触发情况
自 2026年 5月 8日至 2026年 5月 29日，公司股票已满足在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于“声
迅转债”当期转股价格 28.94元/股的 130%（即 37.62元/股）。根据《募集说明书》的相关规定，已触发“声迅转债”的有条件赎
回条款。
四、本次可转债不提前赎回的原因及审议程序
公司于 2026年 5月 29日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于不提前赎回“声迅转债”的议案》，基于当前市
场情况及公司实际情况综合考虑，为保护投资者利益，公司董事会决定暂不行使“声迅转债”的提前赎回权利，同时决定在未来三个
月内（2026年 5月 30日至 2026年 8月 29日）均不行使提前赎回权利。以 2026年 8月 29日后的首个交易日（2026年 8月 31日）重
新计算，若“声迅转债”再次触发有条件赎回条款，届时公司将再召开董事会决定是否行使“声迅转债”的提前赎回权利。
五、公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“声迅转债”的
情况以及在未来六个月内减持“声迅转债”的计划
经相关人员自查，在本次“声迅转债”赎回条件满足的前六个月内（即 2025年 11月 30日至 2026年 5月 29日），公司实际控
制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员交易“声迅转债”的情况如下：
持有人名称 持有人 期初（2025 年 11 月 30 日） 期间买入 期间卖出 期末(2026 年 5 月 29
身份 持有数量（张） 数量（张） 数量（张） 日）持有数量（张）
广西天福投 控股 197,113 0 73,410 123,703
资有限公司 股东
除上述情形外，不存在其他实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交
易“声迅转债”的情形。
截至本公告披露日，公司未收到公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员在未来六个月内减持“
声迅转债”的计划。若上述相关主体未来拟减持“声迅转债”，公司将督促其严格按照相关法律法规的规定合规减持，并及时履行信
息披露义务（如涉及）。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构中邮证券有限责任公司认为：公司本次不行使“声迅转债”提前赎回权，已经公司董事会审议，履行了必要的
决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《可
转换公司债券管理办法》等有关法律法规的要求及公司《募集说明书》的约定。
综上，中邮证券对公司本次不提前赎回“声迅转债”事项无异议。
七、风险提示
投资者如需了解更多“声迅转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2022年12月 28日在巨潮资讯网上披露的《募集说明书》。敬
请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第三十四次会议决议；
2、中邮证券有限责任公司出具的相关核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/dd405fb6-744b-4895-87fd-5ac760a7a2c6.PDF
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2026-05-30 00:00│声迅股份（003004）：第五届董事会第三十四次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议于 2026年 5月 29 日在公司会议室以现场结合
通讯方式召开，会议应出席董事 6人，实际出席董事 6人（其中谭天先生、吴甦先生、庞俊巍先生、丛培红女士以通讯方式参加）。
公司董事长聂蓉女士主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于不提前赎回“声迅转债”的议案》
自 2026年 5月 8日至 2026年 5月 29日，公司股票已满足在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于“声
迅转债”当期转股价格 28.94元/股的 130%（即 37.62 元/股），根据《北京声迅电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说
明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，触发“声迅转债”的有条件赎回条款。
基于当前市场情况及公司实际情况综合考虑，为保护投资者利益，公司董事会决定暂不行使“声迅转债”的提前赎回权利，同时
决定在未来三个月内（2026年 5月 30日至 2026年 8月 29日）均不行使提前赎回权利。以 2026年 8月 29日后的首个交易日（2026
年 8月 31日）重新计算，若“声迅转债”再次触发有条件赎回条款，届时公司将再召开董事会决定是否行使“声迅转债”的提前赎
回权利。
公司董事长聂蓉女士、董事谭天先生对本议案已回避表决。
表决结果：同意 4票、反对 0票、弃权 0票，回避 2票。
三、备查文件
1、第五届董事会第三十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/44e4d072-c923-4ae3-8bd5-b49293f07f6c.PDF
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2026-05-30 00:00│声迅股份（003004）：不提前赎回声迅转债的核查意见
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中邮证券有限责任公司（以下简称“中邮证券”或“保荐机构”）作为北京声迅电子股份有限公司（以下简称“声迅股份”或“
公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《可转换
公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对声迅股份不提前赎
回“声迅转债”的情况进行了审慎核查，核查情况如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京声迅电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2368号
）核准，公司于 2022年 12月 30日公开发行了 280万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 28,000万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2023〕65号”文同意，公司 28,000万元可转换公司债券已于 2023年 2月
10日在深交所挂牌交易，债券简称“声迅转债”，债券代码“127080”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《募集说明书》的规定，本次可转换公司债券转股期限自可转债发行结束之日（2023年 1月 6日）满六个月后的第一个交易
日（2023年 7月 7日）起至可转债到期日（2028年 12月 29日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个工作日；顺延期间付
息款项不另计息）。
（四）可转换公司债券转股价格的调整情况
根据《募集说明书》的约定，本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为29.34元/股。截至本核查意见出具之日，转股价格变
动情况如下：
1、公司 2022年年度股东大会审议通过的利润分配方案，每股派发现金股利0.2元（含税），根据可转换公司债券转股价格调整
的相关条款，“声迅转债”的转股价格由 29.34元/股调整为 29.14元/股。调整后的转股价格自 2023年 6月19日（除权除息日）起
生效。
2、公司 2023年年度股东大会审议通过的利润分配方案，每股派发现金股利0.2元（含税），根据可转换公司债券转股价格调整
的相关条款，“声迅转债”的转股价格由 29.14元/股调整为 28.94元/股。调整后的转股价格自 2024年 6月 4日（除权除息日）起
生效。
二、可转换公司债券有条件赎回条款
根据公司《募集说明书》的相关约定，公司本次发行可转换公司债券有条件赎回条款如下：
在本次可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全
部或部分未转股的可转换公司债券：
（1）在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130
%）；
（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000万元时。当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应
计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日
按调整后的转股价格和收盘价计算。
三、本次可转换公司债券有条件赎回条款的触发情况
自 2026年 5月 8日至 2026年 5月 29日，公司股票已满足在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于“声
迅转债”当期转股价格 28.94元/股的 130%（即 37.62元/股）。根据《募集说明书》中有关约定，已触发“声迅转债”的有条件赎
回条款。
四、审议程序
公司于 2026年 5月 29日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于不提前赎回“声迅转债”的议案》，基于当前市
场情况及公司实际情况综合考虑，为保护投资者利益，公司董事会决定暂不行使“声迅转债”的提前赎回权利，同时决定在未来三个
月内（2026年 5月 30日至 2026年 8月 29日）均不行使提前赎回权利。以 2026年 8月 29日后的首个交易日（2026年 8月 31日）重
新计算，若“声迅转债”再次触发有条件赎回条款，届时公司将再召开董事会决定是否行使“声迅转债”的提前赎回权利。
五、公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前六个月内交易“声迅转债”的情况
以及在未来六个月内减持“声迅转债”的计划
经核查，在本次“声迅转债”赎回条件满足的前六个月内（即 2025 年 11月 30日至 2026年 5月 29日），公司实际控制人、控
股股东、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员交易“声迅转债”的情况如下：
持有人名 持有人 期初（2025 年 11 月 期间买入 期间卖出 期末(2026 年 5 月
称 身份 30 日）持有数量（张） 数量（张） 数量（张） 29 日）持有数量
（张）
广西天福 控股股 197,113 0 73,410 123,703
投资有限 东
公司
除上述情形外，不存在其他实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易
“声迅转债”的情形。
截至本核查意见出具日，公司未收到公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员在未来六个月内减持
“声迅转债”的计划。若上述相关主体未来拟减持“声迅转债”，公司将督促其严格按照相关法律法规的规定合规减持，并及时履行
信息披露义务（如涉及）。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构中邮证券认为：公司本次不行使“声迅转债”提前赎回权，已经公司董事会审议，履行了必要的决策程序，符
合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《可转换公司债券
管理办法》等有关法律法规的要求及公司《募集说明书》的约定。
综上，中邮证券对公司本次不提前赎回“声迅转债”事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/d9ee1204-35e4-4f42-92be-f0fcbc393cc1.PDF
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2026-05-28 19:07│声迅股份（003004）：关于控股股东减持股份的预披露公告
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声迅股份（003004）：关于控股股东减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/a6f20c78-2359-4c53-9c13-51cd4646a039.PDF
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2026-05-22 18:01│声迅股份（003004）：关于声迅转债可能满足赎回条件的提示性公告
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特别提示：
1、证券代码：003004；证券简称：声迅股份
2、债券代码：127080；债券简称：声迅转债
3、当期转股价格：28.94元/股
4、转股期限：2023年 7月 7日至 2028年 12月 29日
5、自 2026年 5月 8日至 2026年 5月 22日，北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有十个交易日的收盘价不
低于当期转股价格的 130%（即37.62元/股）。
6、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等相关规定以及《北京声迅电子股份有限公司公
开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关约定，若在未来触发“声迅转债”的
有条件赎回条款【即“在转股期内，公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%
（含 130%）】，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。敬请广大投资者注意
投资风险。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京声迅电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2368号
）核准，公司于 2022年 12月 30日公开发行了 280万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 28,000万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2023〕65 号”文同意，公司 28,000万元可转换公司债券已于 2023年 2
月 10日在深交所挂牌交易，债券简称“声迅转债”，债券代码“127080”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次可转换公司债券转股期限自可转债发行结束之日（2023 年 1月 6 日）满六个月后的第一个交易日（2023年 7月 7日）起至
可转债到期日（2028年 12月 29日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
（四）可转换公司债券转股价格的调整
本次发行的可转债的初始转股价格为 29.34元/股。
公司 2022年年度股东大会审议通过的利润分配方案，每股派发现金股利 0.2元（含税），根据可转换公司债券转股价格调整的
相关条款，“声迅转债”的转股价格由 29.34 元/股调整为 29.14 元/股。调整后的转股价格自 2023 年 6 月 19日（除权除息日）
起生效。
公司 2023年年度股东大会审议通过的利润分配方案，每股派发现金股利 0.2元（含税），根据可转换公司债券转股价格调整的
相关条款，“声迅转债”的转股价格由 29.14 元/股调整为 28.94元/股。调整后的转股价格自 2024年 6月 4日（除权除息日）起生
效。
二、可转换公司债券赎回条款
根据公司《募集说明书》的相关约定，公司本次发行可转换公司债券赎回条款如下：
（一）到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次发行可转债的票面面值 115%（含最后一期年度利息）的价格
向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。
（二）有条件赎回条款
在本次可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全
部或部分未转股的可转换公司债券：
（1）在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130
%）；
（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000万元时。当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应
计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日
按调整后的转股价格和收盘价计算。
三、本次可能触发可转债有条件赎回条款的情况
自 2026年 5月 8日至 2026年 5月 22日，公司股票已有十个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（即 37.62元/股）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等相关规定以及《募集说明书》中有条件赎回条款
的相关约定，若在未来触发“声迅转债”的有条件赎回条款【即“在转股期内，公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易
日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）】，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股
的可转换公司债券。
四、风险提示
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等相关规定及《募集说明书》的约定，公司将于满
足可转债赎回条件的当日召开董事会审议决定是否行使赎回权，并按照相关规定履行信息披露义务。
投资者如需了解更多“声迅转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2022年12月 28日在巨潮资讯网上披露的《募集说明书》。敬
请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/9e394a2b-6dbf-41ff-abe3-cc92972a51f5.PDF
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2026-05-21 18:52│声迅股份（003004）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：声迅股份，证券代码：003004）于 2026年 5月 20日、2026
年 5月 21日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常
波动的情形。
二、公司关注及核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东、实际控制人，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司注意近期部分媒体、网络自媒体提及公司业务布局涉及智慧停车、低空经济等前沿领域引发关注，现就相关业务情况说
明如下：
公司开展的智慧停车运营管理相关业务，仅为公司区域性的业务探索项目，整体业务规模较小，现阶段对公司整体营业收入、利
润贡献较低。
而在低空经济领域，公司主要提供“低空安全无人机探测与防控系统”，目前该业务仍处于市场推广、客户早期拓展阶段，整体
业务规模较小，市场订单落地节奏、规模化放量不确定性较高，对公司的营业收入与利润贡献较低。
综上，上述相关业务均处于前期布局、市场培育及业务探索阶段，业务后续拓展进度、市场需求释放及盈利兑现均存在较大不确
定性。敬请广大投资者理性解读相关行业热点，审慎研判公司业务实际经营情况，理性投资，注意投资风险。
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，不存在重大资产重组、再融资等重大事项。
5、公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应
予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已于 2026 年 5月 19日披露了《关于公司股票交易撤销退市风险警示暨股票停复牌的公告》，公司股票交易自 2026年
5月 20日开市起撤销退市风险警示，股票简称由“*ST 声迅”变更为“声迅股份”，证券代码仍为“003004”，公司股票交易价格日
涨跌幅限制由“5%”变更为“10%”。
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网为公司选定的信
息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，
及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/4de01bd5-4ba8-446b-a546-6991560c7cb7.PDF
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2026-05-20 00:00│*ST声迅（003004）：关于声迅转债复牌及恢复转股的提示性公告
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特别提示：
1、债券简称：声迅转债
2、债券代码：127080
3、转股期限：2023年7月7日至2028年12月29日
4、可转债复牌及恢复转股日期：2026年5月20日开市起复牌并恢复转股
一、公司可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京声迅电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2368
号）核准，北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 30日公开发行了 280万张可转换公司债券，每张面
值 100 元，发行总额 28,000 万元。经深圳证券交易所“深证上〔2023〕65 号”文同意，公司 28,000 万元可转换公司债券已于 2
023 年 2月 10日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“声迅转债”，债券代码“127080”。
二、公司股票停复牌原因及日期
公司撤销退市风险警示的申请已获得深圳证券交易所审核同意。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，交易所决定撤
销退市风险警示的，公司股票于公告后停牌一个交易日，自复牌之日起，撤销对公司股票交易的退市风险警示。因此，公司股票交易
将于 2026年 5月 19日开市起停牌一天，并于 2026年5 月 20 日开市起复牌，公司股票简称将由“*ST 声迅”变更为“声迅股份”
，证券代码仍为“003004”，股票交易价格日涨跌幅限制由“5%”变更为“10%”。
三、公司可转债复牌及恢复转股的情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》第三十五条规定：“上市公司股票停复牌的，其可
转债同时停复牌并暂停或者恢复转股。”根据上述规定，“声迅转债”于 2026年 5月 19日开市起停牌一天并暂停转股，“声迅转债
”将于 2026年 5月 20日开市起复牌并恢复转股。敬请公司可转换公司债券持有人留意并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/a0dc5879-f98d-4dea-81e8-0d6d33e860cb.PDF
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2026-05-18 19:17│*ST声迅（003004）：关于对深交所2025年年报问询函回复的公告
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*ST声迅（003004）：关于对深交所2025年年报问询函回复的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/1b7daa5c-4b52-4be0-914e-9e46bce2335e.PDF
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2026-05-18 19:17│*ST声迅（003004）：关于公司股票交易撤销退市风险警示暨股票停复牌的公告
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特别提示：
1、北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易将于 2026年 5月 19日（星期二）停牌一天，并于 2026年 5月 2
0日（星期三）开市起复牌。
2、公司股票交易自 2026 年 5月 20 日开市起撤销退市风险警示，股票简称由“*ST声迅”变更为“声迅股份”，证券代码仍为
“003004”，公司股票交易价格日涨跌幅限制由“5%”变更为“10%”。
一、公司股票种类、简称、证券代码以及停复牌安排
（一）股票种类：人民币普通股 A股；
（二）股票简称：由“*ST声迅”变更为“声迅股份”
（三）股票代码：无变更，仍为“003004”
（四）撤销退市风险警示的起始日：自 2026年 5月 20日开市起撤销
（五）公司股票停复牌安排：公司股票将于 2026年 5月 19日开市起停牌一天，并于 2026年 5月 20日开市起复牌；
（六）日涨跌幅限制：撤销退市风险警示后，公司股票交易价格日涨跌幅限制由“5%”变更为“10%”。
二、公司股票被实施退市风险警示的情况
公司于 2025年 4月 30日披露了《2024年年度报告》，因 2024年度利润总额、净利润、扣除非经常性损益后净利润均为负值，
且扣除后营业收入低于 3亿元（扣除与主营业务无关和不具备商业实质的营业收入后为 28,244.55万元），根据《深圳证券交易所股
票上市规则》第 9.3.1条规定的对股票交易实施退市风险警示的情形，公司股票在 2025年 5月 6日起被深圳证券交易所实施退市风
险警示，股票简称由“声迅股份”变更为“*ST 声迅”，证券代码仍为“003004”。详见公司于 2025年 4月 30日在巨潮资讯网上披
露的《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨股票停牌的公告》。
三、公司申请撤销退市风险警示的情况
根据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025年度标准无保留意见审计报告显示，公司 2025年度经审计的
营业收入为 375,922,029.02元，营业收入扣除（与主营业务无关和不具备商业实质的营业收入）后为359,231,199.28元；归属于上
市公司股东的净利润为-11,620,402.25元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-13,177,464.75 元，利润总额为-3,
453,397.48元。
公司对照《股票上市规则》的相关规定自查，公司不存在《股票上市规则》第 9.3.12条第一项至第七项任一情形，亦不存在规
则中规定的其他需要实施退市风险警示或其他风险警示的情形。根据《股票上市规则》第 9.3.8条之规定，公司符合申请撤销退市风
险警示的条件，公司于 2026年 4月 20日向深圳证券交易所提交了关于对公司股票交易撤销退市风险警示的申请。具体内容详见公司
于2026年 4月 21日在巨潮资讯网上披露的《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的公告》。
公司于 2026年 4月 22日收到深圳证券交易所下发的《关于对北京声迅电子股份有限公司 2025年年报的问询函》（公司部年报
问询函〔2026〕第 49号），要求公司就相关问题进行核查说明。公司与相关中介机构经认真核查分析后，与本公告同日披露了问询
函回复公告，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于对深圳证券交易所 2025年年报问询函回复的公告》(公告编号：2026-033
)。
四、公司申请撤销退市风险警示的审核情况
公司撤销退市风险警示的申请已获得深圳证券交易所审核同意。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司股票交易
将于 2026年 5月 19日开市起停牌一天，并于 2026年 5月 20日开市起复牌，公司股票简称将由“*ST声迅”变更为“声迅股份”，
证券代码仍为“003004”，股票交易价格的日涨跌幅限制由“5%”变更为“10%”。
五、其他说明
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指
定信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/baf80594-70c5-49d7-bae9-60d15ff4b2d9.PDF
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2026-05-18 19:16│*ST声迅（003004）：关于声迅转债停牌及暂停转股的提示性公告
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特别提示：
1、债券简称：声迅转债
2、债券代码：127080
3、转股期限：2023年7月7日至2028年12月29日
4、可转债停牌及暂停转股日期：2026年5月19日开市起停牌一天并暂停转股
一、公司可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京声迅电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2368
号）核准，北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 30日公开发行了 280万张可转换公司债券，每张面
值 100元，发行总额 28,000万元。经深圳证券交易所“深证上〔2023〕65 号”文同意，公司 28,000 万元可转换公司债券已于 202
3 年 2月 10日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“声迅转债”，债券代码“127080”。
二、公司股票停牌原因及日期
公司撤销退市风险警示的申请已获得深圳证券交易所审核同意。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，交易所决定撤
销退市风险警示的，公司股票于公告后停牌一个交易日。因此，公司股票交易将于 2026年 5月 19日开市起停牌一天，并于 2026年
5月 20日开市起复牌，公司证券简称将由“*ST声迅”变更为“声迅股份”，证券代码仍为“003004”，股票交易价格的日涨跌幅限
制由“5%”变更为“10%”。
三、公司可转债停牌及暂停转股的情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》第三十五条规定：“上市公司股票停复牌的，其可
转债同时停复牌并暂停或者恢复转股。”
鉴于公司股票将于 2026年 5月 19日停牌一天，公司可转债“声迅转债”将于同日（2026年 5月 19日）开市起停牌一天并暂停
转股。敬请公司可转换公司债券持有人留意并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/a8491212-7af6-4e60-a42a-696434828643.PDF
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2026-05-13 19:08│*ST声迅（003004）：关于申请撤销退市风险警示的进展公告
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北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 20日向深圳证券交易所提交了关于对公司股票交易撤销退市风
险警示的申请，具体内容详见公司于 2026年 4月 21日在巨潮资讯网上披露的《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的公
告》（公告编号：2026-027）。
截至本公告披露日，公司向深圳证券交易所提交的撤销退市风险警示申请事项处于补充材料阶段，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》第 9.1.12条规定，补充材料期间不计入深圳证券交易所作出有关决定的期限。公司将密切关注相关事项进展情况，并严格
按《股票上市规则》等相关规定，及时履行信息披露义务。公司申请撤销退市风险警示尚需经深交所批准，能否获得批准尚存在不确
定性。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上
述媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/4ce28403-486e-457e-a9ae-830867250c3c.PDF
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2026-05-10 15:33│*ST声迅（003004）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：*ST声迅，证券代码：003004）于 2026年 5月 6日、2026年
5月 7日和 2026年 5月 8日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属
于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注及核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东、实际控制人，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已于 2026年 4月 21日披露了《2025年年度报告》及《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的公告》。截至
本公告日，公司向深圳证券交易所提交的撤销退市风险警示事项仍在深圳证券交易所审查期间，能否获得批准存在不确定性，最终以
深圳证券交易所审核意见为准。
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网为公司选定的信
息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
4、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/b74748e7-92ec-4b02-827a-3f2767bec2d2.PDF
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2026-05-10 15:33│*ST声迅（003004）：可转换公司债券交易异常波动公告
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一、可转换公司债券发行上市基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京声迅电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2368号
）核准，公司于 2022年 12月 30日公开发行了 280万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 28,000万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2023〕65 号”文同意，公司 28,000万元可转换公司债券已于 2023年 2
月 10日在深交所挂牌交易，债券简称“声迅转债”，债券代码“127080”。
（三）可转换公司债券票面利率
本次发行的可转债票面利率为：第一年 0.30%、第二年 0.60%、第三年 1.20%、第四年 1.50%、第五年 2.40%、第六年 3.00%。
（四）可转换公司债券转股期限
本次可转换公司债券转股期限自可转债发行结束之日（2023 年 1月 6 日）满六个月后的第一个交易日（2023年 7月 7日）起至
可转债到期日（2028年 12月 29日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
（五）可转换公司债券转股价格的调整
本次发行的可转债的初始转股价格为 29.34元/股。
公司 2022年年度股东大会审议通过的利润分配方案，每股派发现金股利 0.2元（含税），根据可转换公司债券转股价格调整的
相关条款，“声迅转债”的转股价格由 29.34 元/股调整为 29.14 元/股。调整后的转股价格自 2023 年 6 月 19日（除权除息日）
起生效。
公司 2023年年度股东大会审议通过的利润分配方案，每股派发现金股利 0.2元（含税），根据可转换公司债券转股价格调整的
相关条款，“声迅转债”的转股价格由 29.14 元/股调整为 28.94元/股。调整后的转股价格自 2024年 6月 4日（除权除息日）起生
效。
二、可转换公司债券交易异常波动的情况介绍
公司可转债交易价格连续 3个交易日（2026年 5月 6日、2026年 5月 7日、2026年 5月 8日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%
。根据《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》的相关规定，属于可转债交易异常波动情况。
三、说明关注、核实情况
针对公司可转债交易异常波动，公司对全体董事、高级管理人员、实际控制人及控股股东就相关事项进行了核实，现就有关情况
说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司可转债交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司董事、高级管理人员、实际控制人及控股股东在公司可转债交易异常波动期间不存在买卖公司可转债的行为；
6、不存在导致可转债价格异常波动的重大信息或者重大风险事项。
四、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司可转债交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
五、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、“声迅转债”近期价格波动较大，截至 2026年 5月 8日收盘，“声迅转债”价格为 227元/张，债券面值为 100元/张，转股
价值为 132.45元，转股溢价率为 71.39%。敬请广大投资者注意交易风险，审慎投资。
3、公司已于 2026年 4月 21日披露了《2025年年度报告》及《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的公告》。截至
本公告日，公司向深圳证券交易所提交的撤销退市风险警示事项仍在深圳证券交易所审查期间，能否获得批准存在不确定性，最终以
深圳证券交易所审核意见为准。
4、公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网为公司选定的信
息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
5、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/735737df-31bb-4f10-8dcb-768f69023453.PDF
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2026-05-06 20:16│*ST声迅（003004）：关于特定股东减持计划期限届满的公告
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公司股东刘建文先生及其一致行动人合畅创业投资有限公司、刘孟然先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2
026年 1月 10日披露了《关于特定股东减持股份的预披露公告》，公司股东刘孟然先生计划在本次减持计划公告之日起 15 个交易日
后的 3个月内（即 2026 年 2月 2日至 2026 年 5月 1日）以集中竞价交易、大宗交易方式减持公司股份不超过 1,650,000股，即减
持比例不超过剔除公司回购专用账户后的总股本的 2.04%。合计持有公司股份2,132,150 股的公司股东刘建文先生及其一致行动人合
畅创业投资有限公司计划在本次减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2026 年 2 月 2 日至2026年 5月 1日）以集
中竞价交易、大宗交易方式减持公司股份不超过 2,132,150股，即合计减持比例不超过剔除公司回购专用账户后的总股本的 2.64%。
公司于近日分别收到公司股东刘建文先生及其一致行动人合畅创业投资有限公司、刘孟然先生出具的《关于减持公司部分股份计
划期限届满的告知函》，截至本公告日，本次减持计划期限已届满。现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （股）
刘建文 集中竞价交易 2026/2/2- 32.45 389,050 0.48%
合畅创业投资有限公司 2026/4/30 32.63 224,100 0.28%
小计 / / 613,150 0.76%
刘孟然 集中竞价交易 2026/3/13- 32.16 229,000 0.28%
2026/4/30
小计 / / 229,000 0.28%
合计 / / 842,150 1.04%
注：1、股份来源：公司首次公开发行前股份；
2、若合计数与分项数值之和存在差异，系四舍五入所致；
3、截至 2026年 4月 30 日，总股本为 81,862,615 股，回购数量为 1,139,100股，剔除回购股份后的总股本为 80,723,515股
，比例以剔除后总股本计算而来，下同。
（二）股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 持股比例 股数（股） 持股比例
刘建文 合计持有股份 528,050 0.65% 139,000 0.17%
其中：无限售条件股份 528,050 0.65% 139,000 0.17%
有限售条件股份 0 0 0 0
合畅创业投资 合计持有股份 1,604,100 1.99% 1,380,000 1.71%
有限公司 其中：无限售条件股份 1,604,100 1.99% 1,380,000 1.71%
有限售条件股份 0 0 0 0
刘孟然 合计持有股份 2,986,000 3.70% 2,757,000 3.42%
其中：无限售条件股份 2,986,000 3.70% 2,757,000 3.42%
有限售条件股份 0 0 0 0
二、其他相关说明
（一）刘建文先生及其一致行动人合畅创业投资有限公司、刘孟然先生本次减持遵守了《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及
董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定。
（二）刘建文先生及其一致行动人合畅创业投资有限公司、刘孟然先生严格遵守了在公司首次公开发行股票时所作出的各项承诺
，减持价格及数量符合相关要求，未出现违反承诺的情况。本次拟减持事项与此前已披露的持股意向、承诺一致。
（三）刘建文先生及其一致行动人合畅创业投资有限公司、刘孟然先生不是公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会
导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。本次股东股份减持计划属于其个人行为，公司生产经
营一切正常，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
三、备查文件
股东出具的《关于减持公司部分股份计划期限届满的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/e282e398-4bf9-4525-8254-38fe2dbf9f2f.PDF
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2026-04-20 21:05│*ST声迅（003004）：2025年度营业收入扣除事项的专项核查意见
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*ST声迅（003004）：2025年度营业收入扣除事项的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/4486750d-813d-4d43-8b1d-040142cd0fb1.PDF
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2026-04-20 21:05│*ST声迅（003004）：内部控制审计报告
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*ST声迅（003004）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/00e135e8-21b2-435b-be3c-43bcbf91bb98.PDF
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2026-04-20 21:05│*ST声迅（003004）：关于肖天华对浙江中辰城市应急服务管理有限公司2025年度业绩承诺实现情况的说明审
│核报告
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*ST声迅（003004）：关于肖天华对浙江中辰城市应急服务管理有限公司2025年度业绩承诺实现情况的说明审核报告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/464756de-c112-46e0-8522-73067fd55bfc.PDF
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2026-04-20 21:04│*ST声迅（003004）：2025年度独立董事述职报告（吴甦）
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*ST声迅（003004）：2025年度独立董事述职报告（吴甦）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/f8410808-4e97-4537-8969-1f4dbc586f4b.PDF
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2026-04-20 21:04│*ST声迅（003004）：董事和高级管理人员薪酬管理制度(2026年4月）
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第一条 为进一步规范北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正地
评价公司董事、高级管理人员的工作绩效，建立和完善激励与约束机制，有效调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进
公司健康、稳定、持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件，以及《北京声迅电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司
的实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员，高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、技术总监 、董事会秘
书和《公司章程》规定的其他人员。
第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬确定遵循以下原则：
（一）按劳分配与责、权、利相结合；
（二）薪酬与工作绩效及公司效益相挂钩；
（三）薪酬与公司长远利益相结合；
（四）兼顾内部公平性、外部竞争性，并与公司规模相适应。第二章 薪酬管理机构及其职责
第四条 公司董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者独立董事专门会议（代替董事会薪酬与考核委员会）对董
事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
公司高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第五条 公司独立董事专门会议负责制定董事、高
级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬确定依据和具体构成、薪酬决定机制、决策流程、支
付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就董事、高级管理人员的薪酬等事项向董事会提出建议。
公司人力资源部、财务部门负责薪酬相关方案的具体实施。
第三章 薪酬的构成与发放
第六条 公司董事的薪酬构成与发放：
（一）独立董事
独立董事的薪酬实行年度津贴制，按股东会审议通过的薪酬方案，领取独立董事津贴。独立董事的津贴按季度发放。
（二）非独立董事
1、未兼任公司高级管理人员或者其他职务的董事，不领取董事津贴。
2、兼任公司高级管理人员或者其他职务的董事，不领取董事津贴，按照其担任的高级管理人员或者其他岗位的薪酬方案执行。
第七条 公司高级管理人员的薪酬构成与发放：
（一）基本薪酬
基本薪酬是高级管理人员履行岗位职责获得的年度基本报酬，基本薪酬是根据高级管理人员的岗位责任、价值、能力并结合行业
薪资水平等因素决定，基本薪酬按月发放。
（二）绩效薪酬
绩效薪酬与公司年度经营业绩目标完成情况和个人年度经营考核目标完成情况挂钩，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效
薪酬总额的百分之五十。绩效薪酬的确定和发放以绩效评价为重要依据，公司应当确定高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告
披露和绩效评价后发放，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第八条 公司董事、高级管理人员按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责所需的合理费用由公司承担。
第九条 公司根据经营需要，可以通过股票期权、限制性股票、员工持股计划等方式，对包括董事、高级管理人员在内的核心员
工实施中长期激励。董事、高级管理人员的中长期激励收入是其薪酬的组成部分，中长期激励收入的确定和发放以绩效评价为重要依
据，绩效评价依据经审计的财务数据开展。第十条 董事、高级管理人员的薪酬由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
第十一条 董事、高级管理人员因换届、改选、辞职、解聘等原因离职的，按照其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第四章 薪酬的调整
第十二条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整，以适应公司的进一步发展需要
。
第十三条 董事、高级管理人员薪酬调整的依据：
（一）同行业的薪资水平：每年通过市场薪酬报告或者公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为薪酬调
整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，使薪酬的实际购买力保持在合理水平；
（三）公司盈利状况：包括盈利能力、资产规模、资产质量等指标；
（四）组织架构调整；
（五）岗位调整或者职责变化。
第五章 薪酬追索扣回
第十四条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十五条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第十六条 发生前条规定情形的，公司独立董事专门会议根据公司遭受的经济损失情况、重大不良影响的严重程度以及董事、高
级管理人员采取弥补应对措施的主动性及有效性等综合因素，评估确定是否需要针对相关责任人员的薪酬发起追索扣回程序以及具体
追索扣回的金额及比例。
第六章 附则
第十七条 本制度自公司股东会决议通过之日起执行，修改亦同。
第十八条 本制度未尽事宜，按国家有关法律法规、规范性文件执行。本制度如与国家日后颁布的法律法规、规范性文件相冲突
，按国家有关法律法规、规范性文件的规定执行，并及时修订。
第十九条 本制度由董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/049a8308-a8ed-4939-947f-7de2ee491034.PDF
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2026-04-20 21:04│*ST声迅（003004）：2025年度独立董事述职报告（丛培红）
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*ST声迅（003004）：2025年度独立董事述职报告（丛培红）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/28b3d703-2434-48bd-be67-d73c75ed3c26.PDF
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2026-04-20 21:04│*ST声迅（003004）：2025年度独立董事述职报告（庞俊巍）
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*ST声迅（003004）：2025年度独立董事述职报告（庞俊巍）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/cc5a1496-de06-4fcb-9986-efd197ef4ea9.PDF
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2026-04-20 21:04│*ST声迅（003004）：声迅股份章程（2026年4月）
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*ST声迅（003004）：声迅股份章程（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/a44387f2-f215-4214-928d-f83ed1b803d1.PDF
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2026-04-20 21:04│*ST声迅（003004）：信息披露暂缓与豁免管理制度（2026年4月）
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*ST声迅（003004）：信息披露暂缓与豁免管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/3d272716-3439-4a45-914f-71932ae32814.PDF
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2026-04-20 21:04│*ST声迅（003004）：投资者关系管理制度（2026年4月）
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*ST声迅（003004）：投资者关系管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/2dc43c2c-de0a-47c4-beb4-a73c846339b7.PDF
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2026-04-20 21:02│*ST声迅（003004）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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一、审议程序
北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 20日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于 2
025年度拟不进行利润分配的议案》。该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、本次利润分配方案的基本情况
经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年归属于上市公司股东的净利润为-11,620,402.25元。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 177,783,890.46元，母公司累计未分配利润为 199,999,348.57元
。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，按照合并报表和母公司报表中可供分配
利润孰低的原则，截至 2025年 12月 31 日，公司可供股东分配的利润为 177,783,890.46元。
考虑到 2025年度公司业绩情况，并立足于公司中长期公司发展战略及运营资金需求，为保障公司稳健发展、增强抗风险能力，
公司拟定 2025年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度不派发现金红利，不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 16,245,472.60
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） -11,620,402.25 -51,195,661.24 25,067,399.41
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 177,783,890.46
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 199,999,348.57
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 16,245,472.60
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） -12,582,888.03
最近三个会计年度累计现金分红 16,245,472.60
及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九） 否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
注：公司 2025年净利润为负值，不触及《股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
1、《深圳证券交易所股票上市规则》5.3.2条规定：上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据
，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配的情
况。公司本次利润分配方案完全符合上述规定。
2、根据《公司章程》第一百五十七条及公司《股东分红回报规划》，公司实施现金分红需同时满足以下条件：
1) 当期实现的可分配利润（即弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）
为正值；
2) 审计机构对公司当期财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
2025年度，公司基于实际经营情况，从保障公司正常运营、优化资金配置、支持业务发展等积极角度出发，制定了本次利润分配
方案。不进行利润分配有利于公司将有限资金用于主营业务发展、技术研发、市场拓展及应对潜在经营风险，从而更好地维护全体股
东的长远利益。
四、备查文件
1、北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告；
2、公司第五届董事会第三十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/9e4b7e4d-d2de-453d-ba4c-a6ec0fd412fc.PDF
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2026-04-20 21:02│*ST声迅（003004）：审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定和要求，董事会审计委员会对北京中名国成会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“中名国成”）2025年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2020年 12月 10日
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：北京市东城区建国门内大街 18号办公楼一座 9层 910单元（5）首席合伙人：郑鲁光
2、人员信息
截至 2025年 12月 31日，中名国成合伙人 95人，注册会计师 559人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 323人。
3、业务规模
中名国成 2025年度收入总额为 50,162.85万元，审计业务收入为 37,502.10万元，证券业务收入为 8,964.51 万元。审计 2025
年上市公司年报客户家数 4家，审计 2025年挂牌公司客户家数 233 家，主要行业为制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司分别于 2025年 4月 28日、2025年 5月 22日召开第五届董事会第十四次会议和 2024年年度股东大会，审议通过了《关于续
聘 2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
鉴于前任会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性和客观性，同时综合考虑公司业务发展和
未来审计的需要，公司分别于 2025 年 12 月 30 日、2026 年 1月 15 日召开第五届董事会第三十一次会议和2026 年第一次临时股
东会，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，公司同意聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年
度审计机构。
二、审计委员会对会计师事务所监督职责情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）2025年 12月 30日，公司审计委员会审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，经审查，公司审计委员会认为中名国
成具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足
公司年度审计工作的要求。本次拟变更会计师事务所的理由恰当合规，经全体委员一致表决，同意聘任中名国成担任公司 2025 年度
财务报表和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师召开沟通会议，对 2025年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要
时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计过程中，审计委员会听取了中名国成关于公司审计内容、审计过程中发
现的问题及审计报告出具情况等事项的汇报，并对审计发现的问题提出建议。
（三）2026 年 4 月 20 日，公司召开审计委员会会议，审议通过公司 2025年年度报告及其摘要、财务决算报告、内部控制评
价报告等议案并同意提交公司董事会审议。
三、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深交所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会
的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年度报告审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会
计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年度报告审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立
审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、
完整、清晰、及时。
北京声迅电子股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/e945911c-f304-4c2a-8f59-a7e66a65ba5f.PDF
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2026-04-20 21:02│*ST声迅（003004）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告
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北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 20日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于续
聘 2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中名国成”）为公司 2026
年度审计机构，本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2020年 12月 10日
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：北京市东城区建国门内大街 18号办公楼一座 9层 910单元（5）首席合伙人：郑鲁光
2、人员信息
截至 2025年 12月 31日，中名国成合伙人 95人，注册会计师 559人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 323人。
3、业务规模
中名国成 2025年度收入总额为 50,162.85万元，审计业务收入为 37,502.10万元，证券业务收入为 8,964.51 万元。审计 2025
年上市公司年报客户家数 4家，审计 2025年挂牌公司客户家数 233 家，主要行业为制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业。
4、投资者保护能力
在投资者保护能力方面，中名国成已按照有关法律法规要求投保职业保险，2025年末职业风险基金为 5,015.12 万元，职业保险
累计赔偿限额为 5,000.00 万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5、诚信记录
中名国成近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚 0次、监督管理措施 1次、自律监管
措施 0次和纪律处分 2次。中名国成从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 4次
、监督管理措施 2次、自律监管措施 0次和纪律处分 3次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师：郭新凤，2010年成为注册会计师，2016年开始从事新三板挂牌及年报审计业务，2025 年开始在
中名国成执业，近三年签署或复核上市公司审计报告共 1份、新三板审计 10份。
签字注册会计师：张艺宝，2019 年开始从事审计工作，2020 年取得注册会计师执业证书，2026 年 1月开始在中名国成所执业
。具有 7年证券业务审计经验，近三年签署上市公司审计报告 3份，具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：李真，2015年成为注册会计师，2014 年开始从事公众公司审计，2025年 12月开始在中名国成执业，近三
年签署上市公司审计报告1份，复核多家上市公司、新三板等证券业务审计报告，具备证券服务业务经验。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪
律处分的情况。
3、独立性
中名国成及拟任项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情
形。
4、审计收费
审计费用定价原则主要是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员
投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司 2026年度具体的审计要求和审计范围
与审计机构协商确定相关的审计费用，并签署相关服务协议等事项。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会已对北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在为公司提供审计服务期间，表现
了良好的职业操守和执业水平。北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够
满足公司对于审计机构的要求，同意向董事会提议续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构。
（二）董事会审议情况
2026年 4月 20日，公司召开第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》，董事会同意
聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构，同时提请公司股东会授权公司管理层根据公司 2026年
度具体的审计要求和审计范围与审计机构协商确定相关的审计费用，并签署相关服务协议等事项。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025年年度股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、审计委员会决议；
2、公司第五届董事会第三十三次会议决议；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/b014d51e-cfdd-4a86-9beb-13f9a826a40d.PDF
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2026-04-20 21:02│*ST声迅（003004）：2026年第一次独立董事专门会议决议
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北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次独立董事专门会议通知于 2026 年 4 月 10 日以通讯方式发出
，会议于 2026 年 4 月 20 日在公司会议室召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。全体独立董事共同推
举公司独立董事吴甦先生担任本次会议的召集人并主持本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市
公司独立董事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事专门会议工作细则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。
经与会独立董事认真讨论，审议如下事项：
1、审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
由于本议案涉及全体独立董事薪酬，全体独立董事回避表决，直接提交公司董事会审议。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
2、审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
经审议，独立董事认为：公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成。基本薪酬是根据其个人所聘的岗位、价值、责任
，并结合公司经营业绩情况以及行业收入水平综合考虑，为其基本收入保障；绩效薪酬是根据其业绩完成情况发放的一种激励性薪酬
。这种薪资结构能够激发其工作积极性和创造性，有利于公司年度各项经营目标的完成。因此，独立董事一致同意将上述事项提交公
司董事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
经审议，独立董事认为：本制度的制定有利于规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，科学、客观、公正地评价公司董事、高
级管理人员的工作绩效，建立和完善激励与约束机制，有效调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司健康、稳定、
持续发展。因此，独立董事一致同意将上述事项提交公司董事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事：吴甦、庞俊巍、丛培红
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/b0f28835-f869-40a4-8d79-974370534844.PDF
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2026-04-20 21:02│*ST声迅（003004）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
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北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 20日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于变
更注册资本及修订<公司章程>的议案》，具体内容公告如下：
一、变更公司注册资本的情况
公司于 2022 年 12 月 30 日公开发行的可转换公司债券（以下简称“声迅转债”）于 2023年 7月 7日进入转股期，截至 2025
年 12月 31日，声迅转债累计转股 22,199股，公司总股本增加至 81,862,199股，公司注册资本变更为 81,862,199元。
二、公司章程修订对比表
序号 修订前 修订后
1 第七条 公司注册资本为人民币 第七条 公司注册资本为人民币
81,854,452元。 81,862,199元。
2 第 二 十 一 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二十 一 条 公 司股 份 总 数为
81,854,452股，均为普通股。 81,862,199股，均为普通股。
除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。
三、其他情况说明
本事项尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记手续。上述变更最终以工商
登记机关核准的内容为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/0d12d6f5-f860-4c6b-b0e7-183d454a3c16.PDF
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2026-04-20 21:02│*ST声迅（003004）：中邮证券有限责任公司关于声迅股份2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
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*ST声迅（003004）：中邮证券有限责任公司关于声迅股份2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/1b1132ca-d549-412b-ac95-c9a411048f81.PDF
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2026-04-20 21:02│*ST声迅（003004）：2025年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
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*ST声迅（003004）：2025年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/9077f949-b42b-425f-a8dc-30397471f0ba.PDF
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2026-04-20 21:02│*ST声迅（003004）：2026年度董事和高级管理人员薪酬方案
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北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据国家相关法律法规和《公司章程》等相关公司制度，结合公司经营规模等
实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2026 年度董事和高级管理人员薪酬的方案，具体情况如下：
一、本方案适用对象
公司董事和高级管理人员
二、本方案适用期限
2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬标准
（1）公司非独立董事不领取董事津贴，在公司担任职务的非独立董事按其担任的职务领取薪酬；
（2）公司独立董事津贴为人民币 10 万元/年（含税）。
2、公司高级管理人员薪酬标准
公司高级管理人员按其担任职务领取薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取；绩效薪酬根据
公司相关考核制度领取。
四、其他规定
1、公司董事和高级管理人员薪酬按月发放；独立董事津贴按季度发放；
2、上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；
3、公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；
4、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事人员薪酬方案需提交公
司股东会审议通过后生效。
北京声迅电子股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/093f6dae-eccd-4135-812d-a752bad85d66.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-21│*ST声迅：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225151318.pdf
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2026-04-21│*ST声迅：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225132441.PDF
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2025-10-31│*ST声迅：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224777907.PDF
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2025-08-30│*ST声迅：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224625521.PDF
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2025-04-30│声迅股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223415634.PDF
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2025-04-30│声迅股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223415629.PDF
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2024-10-30│声迅股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221557696.PDF
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2024-08-28│声迅股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221007453.PDF
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2024-04-30│声迅股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219911532.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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