公司公告☆ ◇003004 声迅股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 15:18 │声迅股份（003004）：关于会计估计变更的公告 │
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│2025-04-30 15:17 │声迅股份（003004）：董事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │声迅股份（003004）：董事会议事规则（2025年4月） │
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│2025-04-30 00:00 │声迅股份（003004）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 │
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│2025-04-30 00:00 │声迅股份（003004）：2024年度独立董事述职报告（庞俊巍） │
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│2025-04-30 00:00 │声迅股份（003004）：2024年度内部控制评价报告的核查意见 │
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│2025-04-30 00:00 │声迅股份（003004）：监事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │声迅股份（003004）：中邮证券有限责任公司关于声迅股份公开发行可转换公司债券之保荐工作总结报告│
│ │书 │
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│2025-04-30 00:00 │声迅股份（003004）：审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告 │
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│2025-04-30 00:00 │声迅股份（003004）：关于变更注册资本、取消公司监事会及修订《公司章程》的公告 │
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2025-04-30 15:18│声迅股份（003004）：关于会计估计变更的公告
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声迅股份（003004）：关于会计估计变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/ae75ee22-eb39-45f2-9380-4c52e859ed6c.pdf
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2025-04-30 15:17│声迅股份（003004）：董事会决议公告
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声迅股份（003004）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/0d641552-51df-4275-b332-c62d6cdbeadc.pdf
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2025-04-30 00:00│声迅股份（003004）：董事会议事规则（2025年4月）
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声迅股份（003004）：董事会议事规则（2025年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/0d24d1a1-d1cb-4d1d-a136-7351b0932298.PDF
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2025-04-30 00:00│声迅股份（003004）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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声迅股份（003004）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d416a680-7603-4836-9a58-a37e5f5f38ea.PDF
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2025-04-30 00:00│声迅股份（003004）：2024年度独立董事述职报告（庞俊巍）
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声迅股份（003004）：2024年度独立董事述职报告（庞俊巍）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/2d732971-9bab-4966-9932-34bf1cff28fd.PDF
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2025-04-30 00:00│声迅股份（003004）：2024年度内部控制评价报告的核查意见
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声迅股份（003004）：2024年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/425008a0-d719-4252-8dd8-b9d748d44602.PDF
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2025-04-30 00:00│声迅股份（003004）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2025 年 4 月 18 日以专人送达的方式发出。会议
于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司监事会主席季景林先生主持
本次会议，部分高级管理人员列席了会议。
本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于 2024年年度报告及其摘要的议案》
监事会认为，董事会编制的公司《2024 年年度报告全文及摘要》符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告
内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2024 年年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同），《2024 年年度报告摘要》详见《证券时报》
《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于 2024年度监事会工作报告的议案》
《2024 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于 2024年度财务决算报告的议案》
具体内容详见《2024 年年度报告》“第二节 公司简介和主要财务指标”、“第三节 管理层讨论与分析”和“第十节 财务报告
”。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《关于 2024年度不进行利润分配的议案》
鉴于公司 2024 年度业绩亏损，综合考虑公司发展战略和经营需要，为保障公司的正常生产经营和未来资金需求，拟定 2024 年
度利润分配方案为：公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
监事会认为，公司 2024 年度不进行利润分配符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合公司实际经营发展情况，有利于
保障公司生产经营的正常运行。
《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》详见《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过《关于 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
监事会认为，公司募集资金的使用和管理符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合
规。公司《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、客观地反映了公司 2024 年度募集资金存放与使用的情况。
《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮
资讯网。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过《关于 2024年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会认为，公司已建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，并根据企业实际情况和监管要求不断完善，公司内部
控制制度执行情况良好。董事会编制的公司《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建
设及运行情况。
《2024 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议《关于 2025年度监事薪酬方案的议案》
本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。
《2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
8、审议通过《关于制定<未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划>的议案》
监事会认为，公司董事会制定的《未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》，综合考虑了公司战略发展目标、经营规
划、盈利能力、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，充分维护了公司股东依法享有的资产收益等权利，使投资者能够
分享公司成长和发展的成果。
《未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议通过《关于续聘 2025年度会计师事务所的议案》
监事会认为，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在从事公司审计工作中能恪尽职守，严格遵循独立、客观、公正的审计准则，
出具的各项报告能够客观、真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 202
5 年度审计机构。
《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》详见《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》 及巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、审议通过《关于会计估计变更的议案》
监事会认为：公司本次会计估计变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》的相关规定，审
议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意公司本次会计估计变更。
《关于会计估计变更的公告》详见《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》 及巨潮资讯网。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
公司第五届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/bdf76d65-6fa5-4491-8930-1d1c6e188be4.PDF
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2025-04-30 00:00│声迅股份（003004）：中邮证券有限责任公司关于声迅股份公开发行可转换公司债券之保荐工作总结报告书
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声迅股份（003004）：中邮证券有限责任公司关于声迅股份公开发行可转换公司债券之保荐工作总结报告书。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/f6d584f7-7593-4db7-aefd-e2d160d41eec.PDF
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2025-04-30 00:00│声迅股份（003004）：审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等规定和要求，董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督
职责的情况汇报如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本信息
1、名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
2、成立日期：2013 年 12 月 20 日
3、组织形式：特殊普通合伙
4、注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层
5、首席合伙人：吕江
6、2024 年末合伙人数量：99 人
7、2024 年末注册会计师人数：350 人
8、2024 年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：130 人
9、2024 年度收入总额（经审计）：32,267.90 万元
10、2024 年度审计业务收入（经审计）：26,948.44 万元
11、2024 年度证券业务收入（经审计）：13,143.51 万元
12、2024 年度上市公司审计客户家数：30 家
13、2024 年度挂牌公司审计客户家数：133 家
14、2024 年度上市公司审计客户前五大主要行业：医药制造业；专用设备制造业；橡胶和塑料制品业；化学原料及化学制品制
造业；通用设备制造业。
15、2024 年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：软件和信息技术服务业；商务服务业；专用设备制造业；计算机、通信和其
他电子设备制造业；通用设备制造业。
16、2024 年度上市公司审计收费：3,410.21 万元
17、2024 年度挂牌公司审计收费：2,530 万元
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2024 年 10 月 29 日召开的董事会审计委员会、第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关
于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，后该议案于 2024 年 12 月 20 日经 2024 年第一次临时股东大会审议通过。
二、审计委员会对会计师事务所监督职责情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对永拓会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执
业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。审计委员会审
议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表和内
部控制审计机构，并提交公司董事会审议。
（二）审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师召开沟通会议，对 2024年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要
时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计过程中，审计委员会听取了永拓会计师事务所（特殊普通合伙）关于公
司审计内容、审计过程中发现的问题及审计报告出具情况等事项的汇报，并对审计发现的问题提出建议。
（三）2025 年 4 月 28 日，公司召开董事会审计委员会会议，审议通过公司2024 年年度报告、财务决算报告、内部控制评价
报告等议案并同意提交董事会审议。
三、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深交所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会
的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年度报告审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会
计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年度报告审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表
现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2024 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清
晰、及时。
北京声迅电子股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/61f3124b-3629-45cc-b3d4-fcd6637b132f.PDF
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2025-04-30 00:00│声迅股份（003004）：关于变更注册资本、取消公司监事会及修订《公司章程》的公告
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北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于
变更注册资本、取消公司监事会及修订<公司章程>的议案》，具体内容公告如下：
一、变更公司注册资本的情况
公司于 2022 年 12 月 30 日公开发行的可转换公司债券（以下简称“声迅转债”）于 2023 年 7 月 7 日进入转股期，截至 2
024 年 12 月 31 日，声迅转债累计转股 14,452股，公司总股本增加至 81,854,452股，公司注册资本变更为 81,854,452元。
二、取消公司监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《上市公司章程指引》的规定，结合公司
实际情况，公司将取消设置公司监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废
止，同时《公司章程》中相关条款及公司《董事会审计委员会工作细则》亦作出相应修订，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的
《董事会审计委员会工作细则》。
三、修订公司章程的情况
除上述情况外，公司亦将修订公司章程其他条款，调整、完善公司治理相关制度的规定，将“股东大会”改为“股东会”等，具
体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《公司章程》《<公司章程>修订对比表》。
四、其他情况说明
本事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记手续。上述变更最终以工商
登记机关核准的内容为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/f5e411c4-3b15-4bfe-9b0e-54a39eac21b6.PDF
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2025-04-30 00:00│声迅股份（003004）：关于会计政策变更的公告
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北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《关于印发《企业
会计准则解释第 18 号》的通知》（财会〔2024〕24 号）（以下简称“《准则解释第 18 号》”）的要求变更会计政策。根据《深
圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定，本次会计政策变更属于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，无
需提交公司董事会和股东大会审议批准，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将本次会计政策变更的具体
情况公告如下：
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因及适用日期
2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《准则解释第 18 号》，对“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”等相
关内容进行了规定。
《准则解释第 18 号》自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司的会计政策按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应
用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第 18 号》的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部
分，仍按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及
其他相关规定执行。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更不会对公司的财
务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/491c3b76-5707-4ec0-8713-77adead6d055.PDF
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2025-04-30 00:00│声迅股份（003004）：未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划
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北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）将在兼顾长期可持续发展的基础上重视对投资者的合理投资回报，实行持续、
稳定的利润分配政策。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《北京声迅电子股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司的实际情况，制定本规划，具体内容如下：
一、制定本规划的考虑因素
公司综合考虑实际经营情况、所处发展阶段、资金需求、资金成本和外部融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学合理
的回报机制。利润分配政策应保持持续性、稳定性，公司利润分配不得影响公司的持续经营。
二、制定本规划的原则
公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者合理投资回报，结合公司的盈利情况和公司业务的可持续发展，建立对投资
者持续、稳定的回报机制。公司依据国家相关法律法规及《公司章程》制定利润分配规划，公司利润分配不得超过累计可供分配利润
的范围，不得损害公司的持续经营能力。
三、公司未来三年（2025-2027）股东回报具体事项
（一）利润分配原则
公司实施积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。
（二）利润分配形式
公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经
营能力。
在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。
在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
（三）公司拟实施现金分红的，应同时满足以下条件：
1、公司该期间实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
2、审计机构对公司该期财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
（四）在满足上述现金分红条件的情况下，公司应当采取现金方式分配利润，原则上最近三年以现金方式累计分配的利润不少于
最近三年实现的年均可分配利润的 30%。
（五）公司现金分红比例
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资金支出安排和投资
者回报等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前款第 3 项处理。
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、每股净资产偏高，发放股票股利有利于公司全体股
东整体利
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