公司公告☆ ◇003004 声迅股份 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-01 19:06 │声迅股份（003004）：关于声迅转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 │
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│2025-04-01 19:06 │声迅股份（003004）：关于2025年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2025-03-13 17:47 │声迅股份（003004）：关于控股股东股份解除质押的公告 │
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│2025-03-12 19:56 │声迅股份（003004）：关于债券持有人可转债持有比例变动达10%的公告 │
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│2025-03-12 19:16 │声迅股份（003004）：关于债券持有人可转债持有比例变动达10%的公告 │
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│2025-02-26 18:55 │声迅股份（003004）：中证鹏元关于关注声迅股份董事长、总经理变更的公告 │
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│2025-02-14 20:01 │声迅股份（003004）：第五届董事会第十二次会议决议的公告 │
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│2025-02-14 19:57 │声迅股份（003004）：关于选举公司董事长、增补非独立董事及聘任总经理的公告 │
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│2025-02-14 19:57 │声迅股份（003004）：2025年第一次独立董事专门会议决议 │
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│2025-02-12 18:33 │声迅股份（003004）：中证鹏元关于关注声迅股份2024年度业绩预亏事项的公告 │
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2025-04-01 19:06│声迅股份（003004）：关于声迅转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
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特别提示：
1、证券代码：003004；证券简称：声迅股份
2、债券代码：127080；债券简称：声迅转债
3、当期转股价格：28.94 元/股
4、转股期限：2023 年 7 月 7 日至 2028 年 12 月 29 日
5、自 2025 年 2 月 28 日至 2025 年 4 月 1 日，北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有十个交易日的收
盘价低于当期转股价格的 85%（即
24.60 元/股），预计后续有可能触发“声迅转债”转股价格向下修正条款。
6、若触发转股价格修正条件，公司将根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定
及《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请
广大投资者注意投资风险。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京声迅电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2368
号）核准，公司于 2022 年 12月 30 日公开发行了 280 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 28,000万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2023〕65 号”文同意，公司 28,000 万元可转换公司债券已于 2023 年
2 月 10 日在深交所挂牌交易，债券简称“声迅转债”，债券代码“127080”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次可转换公司债券转股期限自可转债发行结束之日（2023 年 1 月 6 日）满六个月后的第一个交易日（2023 年 7 月 7 日）
起至可转债到期日（2028 年 12月 29 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）
。
（四）可转换公司债券转股价格的调整
本次发行的可转债的初始转股价格为 29.34 元/股。
公司 2022 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，每股派发现金股利 0.2元（含税），根据可转换公司债券转股价格调整的
相关条款，“声迅转债”的转股价格由 29.34 元/股调整为 29.14 元/股。调整后的转股价格自 2023 年 6 月 19 日（除权除息日
）起生效。
公司 2023 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，每股派发现金股利 0.2元（含税），根据可转换公司债券转股价格调整的
相关条款，“声迅转债”的转股价格由 29.14 元/股调整为 28.94 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 6 月 4 日（除权除息日）
起生效。
二、可转换公司债券转股价格向下修正条款
根据公司《募集说明书》的相关约定，公司本次发行可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格
的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券
的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者
，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅
度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价
格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明
自 2025 年 2 月 28 日至 2025 年 4 月 1 日，公司股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 24.60 元/股
），预计后续有可能触发“声迅转债”转股价格向下修正条款。
若触发转股价格修正条件，公司将根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定及《
募集说明书》的约定，及时履行后续审议程序和信息披露义务。
四、其他事项
投资者如需了解更多“声迅转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2022 年12 月 28 日在巨潮资讯网上披露的《公开发行可转
换公司债券募集说明书》。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/aa4c4740-656d-41ef-80a1-d8fb9012af4b.PDF
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2025-04-01 19:06│声迅股份（003004）：关于2025年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示：声迅转债（债券代码：127080）转股期为 2023 年 7 月 7日至 2028年 12 月 29 日，转股价格为 28.94元/股（202
4 年 6 月 4 日生效）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2025 年第一季度可
转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京声迅电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2368
号）核准，公司于 2022 年 12月 30 日公开发行了 280 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 28,000万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2023〕65 号”文同意，公司 28,000 万元可转换公司债券已于 2023 年
2 月 10 日在深交所挂牌交易，债券简称“声迅转债”，债券代码“127080”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次可转换公司债券转股期限自可转债发行结束之日（2023 年 1 月 6 日）满六个月后的第一个交易日（2023 年 7 月 7 日）
起至可转债到期日（2028 年 12月 29 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）
。
二、可转换公司债券转股价格的调整
本次发行的可转债的初始转股价格为 29.34 元/股，公司 2022 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，每股派发现金股利 0
.2 元（含税），根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“声迅转债”的转股价格由 29.34 元/股调整为29.14 元/股。调整
后的转股价格自 2023 年 6 月 19 日（除权除息日）起生效。公司 2023 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，每股派发现金
股利 0.2元（含税），根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“声迅转债”的转股价格由 29.14 元/股调整为 28.94 元/股
。调整后的转股价格自 2024 年 6 月 4 日（除权除息日）起生效。
三、可转换公司债券转股及股份变动情况
2025 年第一季度，“声迅转债”因转股减少 1,364 张（金额为 136,400 元），转股数量为 4,710 股。截至 2025 年第一季度
末，“声迅转债”因转股减少 5,577张（557,700 元），转股数量为 19,162 股，剩余可转债 2,794,423 张（剩余金额为279,442,3
00 元）。公司 2025 年第一季度股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量（股） 比例 可转债转 其他（股） 小计（股） 数量（股） 比例
股（股）
一、限售条件流通股/非流通 12,273,525 14.99% 0 3,781,350 3,781,350 16,054,875 19.61%
股
高管锁定股 12,273,525 14.99% 0 3,781,350 3,781,350 16,054,875 19.61%
二、无限售条件流通股 69,580,927 85.01% 4,710 -3,781,350 -3,776,640 65,804,287 80.39%
三、总股本 81,854,452 100.00% 4,710 0 4,710 81,859,162 100.00%
四、其他事项
投资者如需了解更多“声迅转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2022 年12 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）披露的《北京声迅电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。
五、备查文件
截至 2025 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“声迅股份”和“声迅转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/053df5ba-babe-4575-a0e6-f85f181f8652.PDF
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2025-03-13 17:47│声迅股份（003004）：关于控股股东股份解除质押的公告
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北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东广西天福投资有限公司（以下简称“天福投资”）的
通知，获悉其所持有公司股份解除质押，具体情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、本次股份解除质押基本情况
股东名称 是否为控股 本次解除 占其所 占公司 质押 解除 质权人
股东或第一 质押数量 持股份 总股本 起始日 质押日
大股东及其 （股） 比例 比例
一致行动人
天福投资 是 14,000,000 47.31% 17.10% 2022 年 2025 年 国海证券
12 月 20 日 3 月 12 日 股份有限公司
合计 - 14,000,000 47.31% 17.10% - - -
注：（1）“占公司总股本比例”是以 2025 年 3 月 12 日公司总股本 81,854,602 股计算所得，下同；
（2）上述股份质押具体内容详见公司分别于 2022 年 12 月 21 日、2024 年 6 月 14 日、2024 年 12月 11 日刊登在巨潮资
讯网上的《关于控股股东部分股份质押的公告》、《关于控股股东部分股份质押展期的公告》、《关于控股股东部分股份质押展期的
公告》。
2、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，天福投资及其一致行动人所持股份质押情况如下：
单位：股
股东名称 持股数量 持股比例 累计 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
被质押 持股份 总股本 已质押股份限 占已质 未质押股份限 占未质
数量 比例 比例 售和冻结、标 押股份 售和冻结合计 押股份
记合计数量 比例 数量 比例
天福投资 29,590,000 36.15% 0 0 0 0 0 0 0
谭政 11,735,400 14.34% 0 0 0 0 0 11,735,400 100.00%
聂蓉 3,801,600 4.64% 0 0 0 0 0 2,851,200 75.00%
谭天 1,320,000 1.61% 0 0 0 0 0 990,000 75.00%
合计 46,447,000 56.74% 0 0 0 0 0 15,576,600 33.54%
注：上表中“未质押股份限售和冻结合计数量”中的限售部分为高管锁定股。
二、其他说明
截至本公告披露日，公司控股股东天福投资所质押的公司股份已全部解除质押，天福投资及其一致行动人所持有股份均无被质押
情形。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《持股 5%以上股东每日持股变化明细》、《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/8f6c6943-67eb-43c3-8a04-127fbdfb8105.PDF
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2025-03-12 19:56│声迅股份（003004）：关于债券持有人可转债持有比例变动达10%的公告
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一、可转换公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京声迅电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2368号
）核准，公司于 2022年 12月 30日公开发行了 280万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 28,000万元。经深圳证券交易
所“深证上〔2023〕65号”文同意，公司 28,000万元可转换公司债券已于 2023年 2月 10日在深交所挂牌交易，债券简称“声迅转
债”，债券代码“127080”。
上述发行的“声迅转债”中，公司实际控制人谭政先生、聂蓉女士、谭天先生及其一致行动人公司控股股东广西天福投资有限公
司（以下简称“天福投资”）通过配售认购“声迅转债”共计 1,589,091张，占本次发行总量的 56.75%。具体内容详见公司于 2023
年 2月 9日披露在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《北京声迅电子股份有限公司可转换公司债券上市公告书》。
二、债券持有人持有可转债比例变动情况
公司于近日收到公司控股股东天福投资、实际控制人聂蓉女士的通知，获悉前述可转债持有人于 2023年 11月 29日至 2025年 3
月 12日期间，通过集中竞价、大宗交易方式合计转让“声迅转债”776,380张，占本次可转债发行总量的27.73%。
本次变动后，公司实际控制人谭政先生、聂蓉女士、谭天先生及控股股东天福投资持有可转债情况如下：
股东名称 本次变动前 本次变动情况（＋，－） 本次变动后
持有可转债 占本次可转 变动数量 占本次可转 持有可转 占本次可转
数量（张） 债发行总量 （张） 债发行总量 债数量 债发行总量
比例 比例 （张） 比例
天福投资 1,012,363 36.16% -718,540 -25.66% 293,823 10.49%
谭政 401,503 14.34% 0 0 401,503 14.34%
聂蓉 130,064 4.65% -57,840 -2.07% 72,224 2.58%
谭天 45,161 1.61% 0 0 45,161 1.61%
合计 1,589,091 56.75% -776,380 -27.73% 812,711 29.03%
注：若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致情况，均为四舍五入原因造成。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/c1970f4d-6f54-45b6-a022-90004474ab80.pdf
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2025-03-12 19:16│声迅股份（003004）：关于债券持有人可转债持有比例变动达10%的公告
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一、可转换公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京声迅电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2368
号）核准，公司于 2022 年 12月 30 日公开发行了 280 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 28,000万元。经深圳证
券交易所“深证上〔2023〕65 号”文同意，公司 28,000 万元可转换公司债券已于 2023 年 2 月 10 日在深交所挂牌交易，债券简
称“声迅转债”，债券代码“127080”。
上述发行的“声迅转债”中，公司实际控制人谭政先生、聂蓉女士、谭天先生及其一致行动人公司控股股东广西天福投资有限公
司（以下简称“天福投资”）通过配售认购“声迅转债”共计 1,589,091 张，占本次发行总量的 56.75%。具体内容详见公司于 202
3 年 2 月 9 日披露在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《北京声迅电子股份有限公司可转换公司债券上市公告书》。
二、债券持有人持有可转债比例变动情况
公司于近日收到公司控股股东天福投资、实际控制人聂蓉女士的通知，获悉前述可转债持有人于 2023 年 11 月 29 日至 2025
年 3 月 12 日期间，通过集中竞价、大宗交易方式合计转让“声迅转债”776,380 张，占本次可转债发行总量的27.73%。
本次变动后，公司实际控制人谭政先生、聂蓉女士、谭天先生及控股股东天福投资持有可转债情况如下：
股东名称 本次变动前 本次变动情况（＋，－） 本次变动后
持有可转债 占本次可转 变动数量 占本次可转 持有可转 占本次可转
数量（张） 债发行总量 （张） 债发行总量 债数量 债发行总量
比例 比例 （张） 比例
天福投资 1,012,363 36.16% -718,540 -25.66% 293,823 10.49%
谭政 401,503 14.34% 0 0 401,503 14.34%
聂蓉 130,064 4.65% -57,840 -2.07% 72,224 2.58%
谭天 45,161 1.61% 0 0 45,161 1.61%
合计 1,589,091 56.75% -776,380 -27.73% 812,711 29.03%
注：若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致情况，均为四舍五入原因造成。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-12/5e051ccb-1617-49ca-95bc-61166f091194.PDF
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2025-02-26 18:55│声迅股份（003004）：中证鹏元关于关注声迅股份董事长、总经理变更的公告
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声迅股份（003004）：中证鹏元关于关注声迅股份董事长、总经理变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-27/6f60e2cf-f139-4935-9f18-0d17edbb8fa4.PDF
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2025-02-14 20:01│声迅股份（003004）：第五届董事会第十二次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于 2025 年 2 月 13 日以通讯方式发出，会
议于 2025 年 2 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人（独立董事
吴甦先生、庞俊巍先生、丛培红女士以通讯方式参加）。会议由与会董事共同推举的董事聂蓉女士主持本次会议，公司监事、高级管
理人员列席了会议。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
公司董事会选举聂蓉女士为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）上披露的《关于选举公司董事长、增补非独立董事
及聘任总经理的公告》。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过《关于增补非独立董事的议案》
公司董事会同意提名谭天先生为公司董事候选人，并提交股东大会审议，任期与公司第五届董事会任期一致。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于选举公司董事长、增补非独立董事及聘任总经理的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
公司董事会同意解聘楚林先生副总经理职务并聘任其为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满
之日止。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于选举公司董事长、增补非独立董事及聘任总经理的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4、审议通过《关于择期召开公司股东大会的议案》
公司本次董事会审议通过的《关于增补非独立董事的议案》尚需提交公司股东大会审议。经公司董事会认真审议，同意公司择期
召开股东大会，召开时间及会议安排等具体事宜根据实际情况确定，股东大会通知另行公告。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、2025 年第一次独立董事专门会议决议；
2、第五届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-15/f30de969-caa5-4f5e-aebc-57b0e78d22bb.PDF
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2025-02-14 19:57│声迅股份（003004）：关于选举公司董事长、增补非独立董事及聘任总经理的公告
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声迅股份（003004）：关于选举公司董事长、增补非独立董事及聘任总经理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-15/03358216-28a2-47f7-b1db-aac7afe5fca0.PDF
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2025-02-14 19:57│声迅股份（003004）：2025年第一次独立董事专门会议决议
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北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次独立董事专门会议通知于 2025 年 2 月 13 日以通讯方式发出
，会议于 2025 年 2 月 14 日以通讯方式召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。全体独立董事共同推举
公司独立董事吴
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