公司公告☆ ◇003004 *ST声迅 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-10 17:46 │*ST声迅（003004）：关于不向下修正声迅转债转股价格的公告 │
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│2025-09-10 17:46 │*ST声迅（003004）：第五届董事会第二十四次会议决议的公告 │
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│2025-09-03 18:26 │*ST声迅（003004）：关于声迅转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 │
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│2025-08-30 00:00 │*ST声迅（003004）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │*ST声迅（003004）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-30 00:00 │*ST声迅（003004）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-30 00:00 │*ST声迅（003004）：关于变更董事会秘书的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │*ST声迅（003004）：2025年第三次独立董事专门会议决议 │
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│2025-08-30 00:00 │*ST声迅（003004）：关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-30 00:00 │*ST声迅（003004）：关于2025半年度计提信用损失及资产减值准备的公告 │
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2025-09-10 17:46│*ST声迅（003004）：关于不向下修正声迅转债转股价格的公告
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特别提示：
1、截至 2025 年 9月 10日，公司股票已在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 24.
60 元/股），已触发“声迅转债”转股价格向下修正条款。
2、经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“声迅转债”转股价格。从 2025年 9月 11
日开始重新起算，若再次触发“声迅转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“声迅转债”转股
价格向下修正的权利。
公司于 2025年 9月 10日召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于不向下修正“声迅转债”转股价格的议案》，
具体情况如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京声迅电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2368号
）核准，公司于 2022年 12月 30日公开发行了 280万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 28,000万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2023〕65 号”文同意，公司 28,000万元可转换公司债券已于 2023年 2
月 10日在深交所挂牌交易，债券简称“声迅转债”，债券代码“127080”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次可转换公司债券转股期限自可转债发行结束之日（2023 年 1月 6 日）满六个月后的第一个交易日（2023年 7月 7日）起至
可转债到期日（2028年 12月 29日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
（四）可转换公司债券转股价格的调整
本次发行的可转债的初始转股价格为 29.34元/股。
公司 2022年年度股东大会审议通过的利润分配方案，每股派发现金股利 0.2元（含税），根据可转换公司债券转股价格调整的
相关条款，“声迅转债”的转股价格由 29.34 元/股调整为 29.14 元/股。调整后的转股价格自 2023 年 6 月 19日（除权除息日）
起生效。
公司 2023年年度股东大会审议通过的利润分配方案，每股派发现金股利 0.2元（含税），根据可转换公司债券转股价格调整的
相关条款，“声迅转债”的转股价格由 29.14元/股调整为 28.94元/股。调整后的转股价格自 2024年 6月 4日（除权除息日）起生
效。
二、可转换公司债券转股价格向下修正条款
根据公司《募集说明书》的相关约定，公司本次发行可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格
的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券
的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者
，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅
度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价
格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于不向下修正“声迅转债”转股价格的具体内容
截至 2025年 9月 10日，公司股票已在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 24.60元
/股），已触发“声迅转债”转股价格向下修正条款。
经综合考虑公司现阶段的基本情况、宏观环境、股价走势等诸多因素，公司董事会决定本次不向下修正“声迅转债”转股价格。
从 2025年 9月 11日开始重新起算，若再次触发“声迅转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使
“声迅转债”转股价格向下修正的权利。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/9c8f03d1-c68f-49fd-8b72-1b291c481bc5.PDF
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2025-09-10 17:46│*ST声迅（003004）：第五届董事会第二十四次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于 2025年 9月 10日以通讯方式召开，会议应出
席董事 6人，实际出席董事6人。公司董事长聂蓉女士主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于不向下修正“声迅转债”转股价格的议案》
截至 2025年 9月 10日，公司股票已在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 24.60元
/股），已触发“声迅转债”转股价格向下修正条款。
经综合考虑公司现阶段的基本情况、宏观环境、股价走势等诸多因素，公司董事会决定本次不向下修正“声迅转债”转股价格。
本事项具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）上披露的《关于不向下修正声迅转债转股价格的公告》。
公司董事长聂蓉女士、董事谭天先生对本议案已回避表决。
表决结果：同意 4票、反对 0票、弃权 0票，回避 2票。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/150a748f-aae8-4695-884d-bd6bd21bc31e.PDF
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2025-09-03 18:26│*ST声迅（003004）：关于声迅转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
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特别提示：
1、证券代码：003004；证券简称：*ST声迅
2、债券代码：127080；债券简称：声迅转债
3、当期转股价格：28.94元/股
4、转股期限：2023年 7月 7日至 2028年 12月 29日
5、自 2025年 8月 21日至 2025年 9月 3日，北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有十个交易日的收盘价低
于当期转股价格的 85%（即24.60元/股），预计后续有可能触发“声迅转债”转股价格向下修正条款。
6、若触发转股价格修正条件，公司将根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定
及《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请
广大投资者注意投资风险。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京声迅电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2368号
）核准，公司于 2022年 12月 30日公开发行了 280万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 28,000万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2023〕65 号”文同意，公司 28,000万元可转换公司债券已于 2023年 2
月 10日在深交所挂牌交易，债券简称“声迅转债”，债券代码“127080”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次可转换公司债券转股期限自可转债发行结束之日（2023 年 1月 6 日）满六个月后的第一个交易日（2023年 7月 7日）起至
可转债到期日（2028年 12月 29日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
（四）可转换公司债券转股价格的调整
本次发行的可转债的初始转股价格为 29.34元/股。
公司 2022年年度股东大会审议通过的利润分配方案，每股派发现金股利 0.2元（含税），根据可转换公司债券转股价格调整的
相关条款，“声迅转债”的转股价格由 29.34 元/股调整为 29.14 元/股。调整后的转股价格自 2023 年 6 月 19日（除权除息日）
起生效。
公司 2023年年度股东大会审议通过的利润分配方案，每股派发现金股利 0.2元（含税），根据可转换公司债券转股价格调整的
相关条款，“声迅转债”的转股价格由 29.14 元/股调整为 28.94元/股。调整后的转股价格自 2024年 6月 4日（除权除息日）起生
效。
二、可转换公司债券转股价格向下修正条款
根据公司《募集说明书》的相关约定，公司本次发行可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格
的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券
的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者
，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅
度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价
格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明
自 2025年 8月 21日至 2025年 9月 3日，公司股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 24.60 元/股），预
计后续有可能触发“声迅转债”转股价格向下修正条款。
若触发转股价格修正条件，公司将根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等相关规定及《
募集说明书》的约定，及时履行后续审议程序和信息披露义务。
四、其他事项
投资者如需了解更多“声迅转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2022年12月 28日在巨潮资讯网上披露的《公开发行可转换公
司债券募集说明书》。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/ed18e448-7b99-43cf-ad6f-a81d8f9f7671.PDF
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2025-08-30 00:00│*ST声迅（003004）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于 2025年 8月 18 日以专人送达、通讯方式通
知全体董事。会议于 2025年 8月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事 6人，实际出席董事 6人（谭天
先生、吴甦先生以通讯方式参加），公司高级管理人员列席了会议。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于 2025年半年度报告及其摘要的议案》
公司《2025年半年度报告及其摘要》的编制符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同），报告摘要详见《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《
证券日报》及巨潮资讯网。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成 6票；反对 0票；弃权 0票。
2、审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
公司《关于 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报
》及巨潮资讯网。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成 6票；反对 0票；弃权 0票。
3、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
《关于变更董事会秘书的公告》详见《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：赞成 6票；反对 0票；弃权 0票。
4、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
《董事、高级管理人员离职管理制度》详见巨潮资讯网。
表决结果：赞成 6票；反对 0票；弃权 0票。
5、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
《董事会秘书工作细则》详见巨潮资讯网。
表决结果：赞成 6票；反对 0票；弃权 0票。
6、审议通过《关于修订<董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
本制度修订后更名为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，其内容详见巨潮资讯网。
表决结果：赞成 6票；反对 0票；弃权 0票。
7、审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》
《内幕信息知情人管理制度》详见巨潮资讯网。
表决结果：赞成 6票；反对 0票；弃权 0票。
8、审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
《信息披露管理办法》详见巨潮资讯网。
表决结果：赞成 6票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
9、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
《募集资金管理制度》详见巨潮资讯网。
表决结果：赞成 6票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
10、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
《对外担保管理制度》详见巨潮资讯网。
表决结果：赞成 6票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
11、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
《关联交易决策制度》详见巨潮资讯网。
表决结果：赞成 6票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
12、审议通过《关于择期召开公司股东会的议案》
公司本次董事会审议通过的《关于修订<信息披露管理办法>的议案》、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》、《关于修订<
对外担保管理制度>的议案》、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》尚需提交公司股东会审议。经公司董事会认真审议，同意公
司择期召开股东会，召开时间及会议安排等具体事宜根据实际情况确定，股东会通知另行公告。
表决结果：赞成 6票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、独立董事专门会议决议；
2、董事会审计委员会会议决议；
3、第五届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/c2711b13-d758-4499-bc64-0aa9be4ab900.PDF
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2025-08-30 00:00│*ST声迅（003004）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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*ST声迅（003004）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/53b1aace-75b8-47aa-b781-99566e7ae100.PDF
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2025-08-30 00:00│*ST声迅（003004）：2025年半年度财务报告
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*ST声迅（003004）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/25564765-ea65-4d97-be7c-b218812779bc.PDF
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2025-08-30 00:00│*ST声迅（003004）：关于变更董事会秘书的公告
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一、关于原董事会秘书辞职的情况
北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书王娜女士的书面辞职报告。王娜女士因工作
调整申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后王娜女士将继续担任公司董事、财务总监职务。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定，王娜女士辞去董事会秘书职务的报告自送达董事会之日起生效。截至本公
告披露日，王娜女士未持有公司股份。
王娜女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，以高度的责任感和敬业精神，在公司信息披露、规范治理、资本运作
、投资者关系管理等方面发挥了重要的作用。公司董事会对王娜女士任职董事会秘书期间的辛勤付出与贡献表示衷心感谢！
二、关于聘任董事会秘书的情况
公司于 2025 年 8 月 28 日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》：经公司董事长聂
蓉女士提名、独立董事专门会议资格审查通过，公司董事会同意聘任李艳君先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日
起至第五届董事会届满之日止。
李艳君先生简历详见本公告附件，其具备任职董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，并已取得深圳证券交易所颁发
的董事会秘书培训证明，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
李艳君先生的联系方式如下：
电话 010-62980022
传真 010-62985522
邮箱 ir@telesound.com.cn
联系地址 北京市海淀区丰豪东路 9号院 11号楼 1至 5层 101
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/160a127d-9a54-4016-b806-ca62ef68bf47.PDF
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2025-08-30 00:00│*ST声迅（003004）：2025年第三次独立董事专门会议决议
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北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第三次独立董事专门会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场
结合通讯表决方式召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。全体独立董事共同推举公司独立董事吴甦先生担
任本次会议的召集人并主持本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《
公司章程》及《公司独立董事专门会议工作细则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。
经与会独立董事认真讨论，审议如下事项：
1、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
经审议，独立董事认为：李艳君先生具备任职公司董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，并已取得深圳证券交易所
颁发的董事会秘书培训证明，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。因此，独立董事一致同意将上述事项提交公司董
事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事：吴甦、庞俊巍、丛培红
http://disc.static
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