公司公告☆ ◇003004 *ST声迅 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-25 18:31 │*ST声迅（003004）：声迅股份公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度） │
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│2025-06-23 17:45 │*ST声迅（003004）：关于收购浙江中辰城市应急服务管理有限公司51%股权的进展公告 │
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│2025-06-18 19:57 │*ST声迅（003004）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-06-18 19:56 │*ST声迅（003004）：关于不向下修正声迅转债转股价格的公告 │
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│2025-06-18 19:56 │*ST声迅（003004）：第五届董事会第十九次会议决议的公告 │
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│2025-06-13 19:31 │*ST声迅（003004）：第五届董事会第十八次会议决议的公告 │
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│2025-06-13 17:46 │*ST声迅（003004）：第五届董事会第十八次会议决议的公告 │
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│2025-06-13 17:45 │*ST声迅（003004）：关于收购浙江中辰城市应急服务管理有限公司51%股权的公告 │
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│2025-06-11 18:21 │*ST声迅（003004）：关于声迅转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 │
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│2025-05-27 20:11 │*ST声迅（003004）：第五届董事会第十七次会议决议的公告 │
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2025-06-25 18:31│*ST声迅（003004）：声迅股份公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）
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*ST声迅（003004）：声迅股份公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/2d979049-8f74-4602-97ef-eac3f07642ee.PDF
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2025-06-23 17:45│*ST声迅（003004）：关于收购浙江中辰城市应急服务管理有限公司51%股权的进展公告
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一、交易概述
北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”或“声迅股份”）为有效补强公司在消防应急领域的短板、助力公司安消一体化
布局，增强公司运营服务业务板块的综合实力、提升运营服务核心竞争力，使用自有资金 2,805万元收购浙江中辰城市应急服务管理
有限公司（以下简称“中辰应急”）51%的股权。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 14日披露于巨潮资讯网上的《关于收购浙江中
辰城市应急服务管理有限公司 51%股权的公告》。
二、交易的进展情况
近日，中辰应急已完成相应的工商变更登记手续，并取得由杭州市西湖区市场监督管理局下发的《营业执照》。本次变更登记完
成后，公司持有中辰应急 51%股权，中辰应急成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。
中辰应急工商变更后的工商登记相关信息如下：
1、名称：浙江中辰城市应急服务管理有限公司
2、统一社会信用代码：91330106788297304C
3、企业类型：其他有限责任公司
4、法定代表人：肖天华
5、注册资本：1153.85万元人民币
6、成立日期：2006年05月31日
7、住所：浙江省杭州市西湖区三墩镇厚仁路150号538室
8、经营范围：服务：城市安全应急救援服务、城市安全数据的采集、统计、研判、发布；智慧安全站、智慧应急管理服务站、
智慧消防站的建设、运营；社会单位的消控中心、微型消防站的托管、运营、安全隐患排查、整改、咨询服务；消防安全评估、安全
生产评估；物业管理；火灾自动报警技术咨询、安装调试、火灾自动报警远程监控信息管理，数据处理技术、安全技术、安防技术、
检测技术、物联网技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，承接安防工程（涉及资质证凭证经营），网页设计；批发、零
售：安全设备，消防设备，安防设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、股权结构
序号 股东名称 出资额（万元） 持股比例（%）
1 北京声迅电子股份有限公司 588.4635 51.00
2 肖天华 461.5400 40.00
3 杭州中臣企业管理合伙企业（有限合伙） 103.8465 9.00
合计 1,153.85 100.00
三、交易的后续情况
本次交易相关方将继续履行本次交易涉及的相关协议内容。公司将根据相关法律法规、规范性文件的要求就本次交易履行信息披
露义务，敬请广大投资者谨慎决策并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/d313b392-9cdd-4983-86af-f8910e389c4d.PDF
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2025-06-18 19:57│*ST声迅（003004）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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一、基本情况
北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 4 月 28日召开的第五届董事会第十四次会议、2025 年 5 月
22 日召开的 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、取消公司监事会及修订<公司章程>的议案》。具体内容详见
公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、本次工商变更登记情况
近日，公司完成了变更注册资本、取消监事会成员职务等事项的工商登记及《公司章程》备案手续，并取得了北京市海淀区市场
监督管理局换发的《营业执照》，新换发《营业执照》基本信息如下：
1、名称：北京声迅电子股份有限公司
2、统一社会信用代码：911101081011420915
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、法定代表人：聂蓉
5、注册资本：8185.4452 万元
6、成立日期：1994 年 01 月 28 日
7、住所：北京市海淀区丰豪东路 9 号院 11 号楼 1 至 5 层 101
8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；人工智能应
用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；数据处理和存储支持服务；网络与信息安全软件开发；信息安全设备销售；物联网技
术研发；物联网设备制造；物联网技术服务；消防技术服务；消防器材销售；计算机系统服务；安全技术防范系统设计施工服务；机
械设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；数字视频监控系统销售；安防设备销售；货物进出口；技术进出口；进
出口代理；安全咨询服务；标准化服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；安防设备制造；数字视频监控系统制造。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
三、备查文件
《营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/c2a42e8d-3f6e-4921-b334-103f5391f1dc.PDF
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2025-06-18 19:56│*ST声迅（003004）：关于不向下修正声迅转债转股价格的公告
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特别提示：
1、截至 2025 年 6 月 18 日，公司股票已在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 2
4.60 元/股），已触发“声迅转债”转股价格向下修正条款。
2、经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“声迅转债”转股价格。从 2025 年 6 月 19
日开始重新起算，若再次触发“声迅转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“声迅转债”转股
价格向下修正的权利。
公司于 2025 年 6 月 18 日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于不向下修正“声迅转债”转股价格的议案》
，具体情况如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京声迅电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2368
号）核准，公司于 2022 年 12月 30 日公开发行了 280 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 28,000万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2023〕65 号”文同意，公司 28,000 万元可转换公司债券已于 2023 年
2 月 10 日在深交所挂牌交易，债券简称“声迅转债”，债券代码“127080”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次可转换公司债券转股期限自可转债发行结束之日（2023 年 1 月 6 日）满六个月后的第一个交易日（2023 年 7 月 7 日）
起至可转债到期日（2028 年 12月 29 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）
。
（四）可转换公司债券转股价格的调整
本次发行的可转债的初始转股价格为 29.34 元/股。
公司 2022 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，每股派发现金股利 0.2元（含税），根据可转换公司债券转股价格调整的
相关条款，“声迅转债”的转股价格由 29.34 元/股调整为 29.14 元/股。调整后的转股价格自 2023 年 6 月 19 日（除权除息日
）起生效。
公司 2023 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，每股派发现金股利 0.2元（含税），根据可转换公司债券转股价格调整的
相关条款，“声迅转债”的转股价格由 29.14 元/股调整为 28.94 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 6 月 4 日（除权除息日）
起生效。
二、可转换公司债券转股价格向下修正条款
根据公司《募集说明书》的相关约定，公司本次发行可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格
的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券
的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者
，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅
度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价
格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于不向下修正“声迅转债”转股价格的具体内容
截至 2025 年 6 月 18 日，公司股票已在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 24.6
0 元/股），已触发“声迅转债”转股价格向下修正条款。
经综合考虑公司现阶段的基本情况、宏观环境、股价走势等诸多因素，公司董事会决定本次不向下修正“声迅转债”转股价格。
从 2025 年 6 月 19 日开始重新起算，若再次触发“声迅转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否
行使“声迅转债”转股价格向下修正的权利。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/ad1f758a-1c8b-4806-b656-10ae16479717.PDF
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2025-06-18 19:56│*ST声迅（003004）：第五届董事会第十九次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于 2025 年 6 月 18 日在公司会议室以现场结合
通讯方式召开，会议应出席董事6 人，实际出席董事 6 人（谭天先生、吴甦先生、庞俊巍先生、丛培红女士以通讯方式参加）。公
司董事长聂蓉女士主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于不向下修正“声迅转债”转股价格的议案》
截至 2025 年 6 月 18 日，公司股票已在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 24.6
0 元/股），已触发“声迅转债”转股价格向下修正条款。
经综合考虑公司现阶段的基本情况、宏观环境、股价走势等诸多因素，公司董事会决定本次不向下修正“声迅转债”转股价格。
本事项具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）上披露的《关于不向下修正声迅转债转股价格的公告》。
公司董事长聂蓉女士、董事谭天先生对本议案已回避表决。
表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 2 票。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/b93e7f3a-5db0-49cc-9c1e-6ae635b2383e.PDF
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2025-06-13 19:31│*ST声迅（003004）：第五届董事会第十八次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于 2025年 6月 13日以通讯方式召开，会议应出席
董事 6人，实际出席董事 6人。公司董事长聂蓉女士主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于收购浙江中辰城市应急服务管理有限公司 51%股权的议案》
为有效补强公司在消防应急领域的短板、助力公司安消一体化布局，增强公司运营服务业务板块的综合实力、提升运营服务核心
竞争力，公司董事会同意公司使用自有资金 2,805万元收购浙江中辰城市应急服务管理有限公司（以下简称“中辰应急”）51%的股
权。本次交易完成后，公司将持有中辰应急 51%股权，中辰应急将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。
本事项具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收购浙江中辰城市应急服务管理有限公司 51%股权的公告》。
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票，回避 0票。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/ebc216f4-0aae-4084-a3fa-0eff9778d67c.pdf
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2025-06-13 17:46│*ST声迅（003004）：第五届董事会第十八次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于 2025 年 6 月 13 日以通讯方式召开，会议应
出席董事 6 人，实际出席董事 6人。公司董事长聂蓉女士主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于收购浙江中辰城市应急服务管理有限公司 51%股权的议案》
为有效补强公司在消防应急领域的短板、助力公司安消一体化布局，增强公司运营服务业务板块的综合实力、提升运营服务核心
竞争力，公司董事会同意公司使用自有资金 2,805 万元收购浙江中辰城市应急服务管理有限公司（以下简称“中辰应急”）51%的股
权。本次交易完成后，公司将持有中辰应急 51%股权，中辰应急将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。
本事项具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收购浙江中辰城市应急服务管理有限公司 51%股权的公告》。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 0 票。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/2ef58fc0-2192-4a06-9304-09cb83f0a607.PDF
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2025-06-13 17:45│*ST声迅（003004）：关于收购浙江中辰城市应急服务管理有限公司51%股权的公告
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*ST声迅（003004）：关于收购浙江中辰城市应急服务管理有限公司51%股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/f5921791-1c2e-4175-9bae-faf1d6e022f2.PDF
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2025-06-11 18:21│*ST声迅（003004）：关于声迅转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
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特别提示：
1、证券代码：003004；证券简称：*ST 声迅
2、债券代码：127080；债券简称：声迅转债
3、当期转股价格：28.94 元/股
4、转股期限：2023 年 7 月 7 日至 2028 年 12 月 29 日
5、自 2025 年 5 月 28 日至 2025 年 6 月 11 日，北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有十个交易日的
收盘价低于当期转股价格的 85%（即
24.60 元/股），预计后续有可能触发“声迅转债”转股价格向下修正条款。
6、若触发转股价格修正条件，公司将根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定
及《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请
广大投资者注意投资风险。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京声迅电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2368
号）核准，公司于 2022 年 12月 30 日公开发行了 280 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 28,000万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2023〕65 号”文同意，公司 28,000 万元可转换公司债券已于 2023 年
2 月 10 日在深交所挂牌交易，债券简称“声迅转债”，债券代码“127080”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次可转换公司债券转股期限自可转债发行结束之日（2023 年 1 月 6 日）满六个月后的第一个交易日（2023 年 7 月 7 日）
起至可转债到期日（2028 年 12月 29 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）
。
（四）可转换公司债券转股价格的调整
本次发行的可转债的初始转股价格为 29.34 元/股。
公司 2022 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，每股派发现金股利 0.2元（含税），根据可转换公司债券转股价格调整的
相关条款，“声迅转债”的转股价格由 29.34 元/股调整为 29.14 元/股。调整后的转股价格自 2023 年 6 月 19 日（除权除息日
）起生效。
公司 2023 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，每股派发现金股利 0.2元（含税），根据可转换公司债券转股价格调整的
相关条款，“声迅转债”的转股价格由 29.14 元/股调整为 28.94 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 6 月 4 日（除权除息日）
起生效。
二、可转换公司债券转股价格向下修正条款
根据公司《募集说明书》的相关约定，公司本次发行可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格
的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券
的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者
，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅
度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价
格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明
自 2025 年 5 月 28 日至 2025 年 6 月 11 日，公司股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 24.60 元/股
），预计后续有可能触发“声迅转债”转股价格向下修正条款。
若触发转股价格修正条件，公司将根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定及《
募集说明书》的约定，及时履行后续审议程序和信息披露义务。
四、其他事项
投资者如需了解更多“声迅转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2022 年12 月 28 日在巨潮资讯网上披露的《公开发行可转
换公司债券募集说明书》。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/05551e79-b4fb-4601-afa6-5252b59d8867.PDF
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