公司公告☆ ◇003004 声迅股份 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-08 18:34 │声迅股份（003004）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-06-04 18:22 │声迅股份（003004）：关于董事会延期换届的提示性公告 │
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│2026-06-01 19:26 │声迅股份（003004）：第五届董事会第三十五次会议决议的公告 │
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│2026-06-01 19:25 │声迅股份（003004）：关于现金收购武汉中科锐择光电科技有限公司51%股权的公告 │
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│2026-06-01 19:23 │声迅股份（003004）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-05-30 00:00 │声迅股份（003004）：关于不提前赎回声迅转债的公告 │
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│2026-05-30 00:00 │声迅股份（003004）：第五届董事会第三十四次会议决议的公告 │
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│2026-05-30 00:00 │声迅股份（003004）：不提前赎回声迅转债的核查意见 │
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│2026-05-28 19:07 │声迅股份（003004）：关于控股股东减持股份的预披露公告 │
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│2026-05-22 18:01 │声迅股份（003004）：关于声迅转债可能满足赎回条件的提示性公告 │
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2026-06-08 18:34│声迅股份（003004）：关于召开2025年年度股东会的通知
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北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于择期召开公司2025年年度股东
会的议案》。根据公司工作安排，公司决定于2026年6月30日（星期二）下午14时30分召开公司2025年年度股东会。现就本次股东会
的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年年度股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议时间：
1、现场会议时间：2026年6月30日（星期二）下午14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月30日9:15-15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1、现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（详见附件2）委托他人出席现场会议；
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投
票的时间内通过上述系统行使表决权；
3、公司股东只能选择现场表决和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复投票表决的以第一次投票表决结果为准。网
络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。
（六）会议的股权登记日：2026年6月23日（星期二）
（七）出席对象：
1、截至2026年6月23日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。
2、公司董事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：北京市海淀区丰豪东路9号院11号楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于 2025年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于 2025年度拟不进行利润分配的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于 2026年度董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于续聘 2026年度会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
2、除上述提案外，公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
3、上述提案已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，股东会审议事项影响中小投资者利
益的，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
5、上述提案中，提案6.00为特别决议提案，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、自然人股东应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应
持本人有效身份证件、委托人有效身份证件复印件、授权委托书办理登记手续。
2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明
文件及加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定
代表人出具的授权委托书、法定代表人证明文件、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
3、股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以送达本公司的时间为准（须来电确认但不接受电话登记
）。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（二）登记时间：2026 年 6 月 25 日上午 9:00-11:30，下午 1:30-5:30，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。
（三）现场登记地点：北京市海淀区丰豪东路 9号院 11号楼公司会议室。信函请寄：北京市海淀区丰豪东路 9号院 11号楼声迅
股份，收件人：李艳君，邮编 100094（信封请注明“股东会”）。
电子邮箱：ir@telesound.com.cn
电话：010-62980022
（四）本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、第五届董事会第三十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/d6c35e92-c979-47e7-9f45-996b0bc52542.PDF
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2026-06-04 18:22│声迅股份（003004）：关于董事会延期换届的提示性公告
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北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会将于 2026年 6月 5日任期届满。目前，公司正在积极筹备董事
会换届事宜，为确保公司董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会将适当延期换届，公司第五届董事会专门委员会委员以及高级管
理人员的任期也将相应顺延。
在公司新一届董事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会全体成员、董事会专门委员会成员以及高级管理人员将按照《中
华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应义务和职责。
公司董事会的延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极推进董事会的换届选举工作，并按照相关规定及时履行信息披露义
务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/569d1844-6e5f-4b51-9913-7417e50e16cf.PDF
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2026-06-01 19:26│声迅股份（003004）：第五届董事会第三十五次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议于 2026 年 6 月 1 日在公司会议室以现场结合
通讯方式召开，会议应出席董事 6人，实际出席董事 6人（其中谭天先生、吴甦先生、庞俊巍先生、丛培红女士以通讯方式参加）。
公司董事长聂蓉女士主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于现金收购武汉中科锐择光电科技有限公司 51%股权的议案》
为积极响应《中国证监会关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》中关于“支持上市公司向新质生产力方向转型升级”的号
召，公司立足自身战略发展需求，拟以现金 25,092万元收购武汉中科锐择光电科技有限公司 51%股权。本次交易完成后，中科锐择
将纳入公司合并报表范围，成为公司控股子公司。
本事项具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于现金收购武汉中科锐择光电科技有限公司 51%股权的公告》。
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第三十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/224f1697-dbde-4eda-b535-322bb3d81bd9.PDF
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2026-06-01 19:25│声迅股份（003004）：关于现金收购武汉中科锐择光电科技有限公司51%股权的公告
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声迅股份（003004）：关于现金收购武汉中科锐择光电科技有限公司51%股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/cbe7b478-fdf3-4714-b250-f811c8306a3b.PDF
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2026-06-01 19:23│声迅股份（003004）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：声迅股份，证券代码：003004）于 2026 年 5 月 28 日、2
026 年 5 月 29 日、2026 年 6月 1日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关
规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注及核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东、实际控制人，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司已于同日在巨潮资讯网上披露了《关于现金收购武汉中科锐择光电科技有限公司 51%股权的公告》，公司于 2026年 6月
1日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于现金收购武汉中科锐择光电科技有限公司 51%股权的议案》，公司拟以 2
5,092 万元收购武汉中科锐择光电科技有限公司 51%股权，本次交易完成后中科锐择将纳入公司合并报表范围，成为公司控股子公司
。
除上述已披露事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或其他处于筹划阶段的重
大事项。
5、公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应
予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网为公司选定的信
息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，
及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/518ebe4e-1af4-46b6-a29e-0429d8455ad7.PDF
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2026-05-30 00:00│声迅股份（003004）：关于不提前赎回声迅转债的公告
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特别提示：
1、自 2026年 5月 8日至 2026年 5月 29日，北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票已满足在任意连续三十个交
易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于“声迅转债”当期转股价格 28.94元/股的 130%（即 37.62元/股），根据《北京声迅电
子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，已触发“声迅转债”的有条件
赎回条款。
2、公司于 2026年 5月 29 日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于不提前赎回“声迅转债”的议案》，公司董
事会决定暂不行使“声迅转债”的提前赎回权利，同时决定在未来三个月内（2026年 5月 30日至 2026年 8月 29日）均不行使提前
赎回权利。以 2026年 8月 29日后的首个交易日（2026年 8月 31日）重新计算，若“声迅转债”再次触发有条件赎回条款，届时公
司将再召开董事会决定是否行使“声迅转债”的提前赎回权利。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京声迅电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2368号
）核准，公司于 2022年 12月 30日公开发行了 280万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 28,000万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2023〕65 号”文同意，公司 28,000万元可转换公司债券已于 2023年 2
月 10日在深交所挂牌交易，债券简称“声迅转债”，债券代码“127080”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次可转换公司债券转股期限自可转债发行结束之日（2023 年 1月 6 日）满六个月后的第一个交易日（2023年 7月 7日）起至
可转债到期日（2028年 12月 29日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
（四）可转换公司债券转股价格的调整
本次发行的可转债的初始转股价格为 29.34元/股。
公司 2022年年度股东大会审议通过的利润分配方案，每股派发现金股利 0.2元（含税），根据可转换公司债券转股价格调整的
相关条款，“声迅转债”的转股价格由 29.34 元/股调整为 29.14 元/股。调整后的转股价格自 2023 年 6 月 19日（除权除息日）
起生效。
公司 2023年年度股东大会审议通过的利润分配方案，每股派发现金股利 0.2元（含税），根据可转换公司债券转股价格调整的
相关条款，“声迅转债”的转股价格由 29.14 元/股调整为 28.94元/股。调整后的转股价格自 2024年 6月 4日（除权除息日）起生
效。
二、可转换公司债券赎回条款
根据公司《募集说明书》的相关约定，公司本次发行可转换公司债券赎回条款如下：
（一）到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次发行可转债的票面面值 115%（含最后一期年度利息）的价格
向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。
（二）有条件赎回条款
在本次可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全
部或部分未转股的可转换公司债券：
（1）在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130
%）；
（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000万元时。当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应
计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日
按调整后的转股价格和收盘价计算。
三、本次可转债有条件赎回条款触发情况
自 2026年 5月 8日至 2026年 5月 29日，公司股票已满足在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于“声
迅转债”当期转股价格 28.94元/股的 130%（即 37.62元/股）。根据《募集说明书》的相关规定，已触发“声迅转债”的有条件赎
回条款。
四、本次可转债不提前赎回的原因及审议程序
公司于 2026年 5月 29日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于不提前赎回“声迅转债”的议案》，基于当前市
场情况及公司实际情况综合考虑，为保护投资者利益，公司董事会决定暂不行使“声迅转债”的提前赎回权利，同时决定在未来三个
月内（2026年 5月 30日至 2026年 8月 29日）均不行使提前赎回权利。以 2026年 8月 29日后的首个交易日（2026年 8月 31日）重
新计算，若“声迅转债”再次触发有条件赎回条款，届时公司将再召开董事会决定是否行使“声迅转债”的提前赎回权利。
五、公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“声迅转债”的
情况以及在未来六个月内减持“声迅转债”的计划
经相关人员自查，在本次“声迅转债”赎回条件满足的前六个月内（即 2025年 11月 30日至 2026年 5月 29日），公司实际控
制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员交易“声迅转债”的情况如下：
持有人名称 持有人 期初（2025 年 11 月 30 日） 期间买入 期间卖出 期末(2026 年 5 月 29
身份 持有数量（张） 数量（张） 数量（张） 日）持有数量（张）
广西天福投 控股 197,113 0 73,410 123,703
资有限公司 股东
除上述情形外，不存在其他实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交
易“声迅转债”的情形。
截至本公告披露日，公司未收到公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员在未来六个月内减持“
声迅转债”的计划。若上述相关主体未来拟减持“声迅转债”，公司将督促其严格按照相关法律法规的规定合规减持，并及时履行信
息披露义务（如涉及）。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构中邮证券有限责任公司认为：公司本次不行使“声迅转债”提前赎回权，已经公司董事会审议，履行了必要的
决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《可
转换公司债券管理办法》等有关法律法规的要求及公司《募集说明书》的约定。
综上，中邮证券对公司本次不提前赎回“声迅转债”事项无异议。
七、风险提示
投资者如需了解更多“声迅转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2022年12月 28日在巨潮资讯网上披露的《募集说明书》。敬
请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第三十四次会议决议；
2、中邮证券有限责任公司出具的相关核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/dd405fb6-744b-4895-87fd-5ac760a7a2c6.PDF
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2026-05-30 00:00│声迅股份（003004）：第五届董事会第三十四次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议于 2026年 5月 29 日在公司会议室以现场结合
通讯方式召开，会议应出席董事 6人，实际出席董事 6人（其中谭天先生、吴甦先生、庞俊巍先生、丛培红女士以通讯方式参加）。
公司董事长聂蓉女士主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于不提前赎回“声迅转债”的议案》
自 2026年 5月 8日至 2026年 5月 29日，公司股票已满足在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于“声
迅转债”当期转股价格 28.94元/股的 130%（即 37.62 元/股），根据《北京声迅电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说
明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，触发“声迅转债”的有条件赎回条款。
基于当前市场情况及公司实际情况综合考虑，为保护投资者利益，公司董事会决定暂不行使“声迅转债”的提前赎回权利，同时
决定在未来三个月内（2026年 5月 30日至 2026年 8月 29日）均不行使提前赎回权利。以 2026年 8月 29日后的首个交易日（2026
年 8月 31日）重新计算，若“声迅转债”再次触发有条件赎回条款，届时公司将再召开董事会决定是否行使“声迅转债”的提前赎
回权利。
公司董事长聂蓉女士、董事谭天先生对本议案已回避表决。
表决结果：同意 4票、反对 0票、弃权 0票，回避 2票。
三、备查文件
1、第五届董事会第三十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/44e4d072-c923-4ae3-8bd5-b49293f07f6c.PDF
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2026-05-30 00:00│声迅股份（003004）：不提前赎回声迅转债的核查意见
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