公司公告☆ ◇003004 *ST声迅 更新日期：2025-12-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-12-26 17:49 │*ST声迅（003004）：关于取消召开2025年第一次临时股东会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-26 17:47 │*ST声迅（003004）：关于撤销第五届董事会第二十九次会议有关议案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-26 17:46 │*ST声迅（003004）：第五届董事会第三十次会议决议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-25 17:36 │*ST声迅（003004）：关于声迅转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-24 18:26 │*ST声迅（003004）：可转换公司债券2025年付息公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-15 18:52 │*ST声迅（003004）：关于拟变更会计师事务所的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-15 18:51 │*ST声迅（003004）：第五届董事会第二十九次会议决议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-15 18:49 │*ST声迅（003004）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-11 19:40 │*ST声迅（003004）：使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-11 19:40 │*ST声迅（003004）：关于2026年度公司申请银行授信额度的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-26 17:49│*ST声迅（003004）：关于取消召开2025年第一次临时股东会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST声迅（003004）：关于取消召开2025年第一次临时股东会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/be28ef52-5ef4-4f51-beb7-9b9898229a4c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-26 17:47│*ST声迅（003004）：关于撤销第五届董事会第二十九次会议有关议案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST声迅（003004）：关于撤销第五届董事会第二十九次会议有关议案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/5dd42aee-cf20-4f94-aec2-76f97b010d38.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-26 17:46│*ST声迅（003004）：第五届董事会第三十次会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于 2025年 12月 26日以通讯方式召开，会议应出
席董事 6人，实际出席董事 6人。公司董事长聂蓉女士主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于撤销第五届董事会第二十九次会议决议中<关于拟变更会计师事务所的议案>的议案》
鉴于本次拟变更会计师事务所中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队内部工作调整，无法继续承接公司年度审计业务
；且其 2025年度审计项目排期紧张，难以满足公司年报审计及披露时限要求。为保障审计工作质量、确保按期完成年报披露，公司
董事会同意撤销第五届董事会第二十九次会议决议中《关于拟变更会计师事务所的议案》，待公司确定拟改聘的新的 2025年度会计
师事务所后将另行召开会议审议变更会计师事务所相关事宜。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于撤销第五届董事
会第二十九次会议有关议案的公告》。
表决结果：赞成 6票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
2、审议通过《关于取消召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
鉴于原定提交该次股东会审议的《关于拟变更会计师事务所的议案》被撤销，经审慎研究，公司决定取消原定于 2025年 12月 3
1日召开的 2025年第一次临时股东会。后续公司将根据相关工作进展和实际情况另行确定股东会召开时间及相关安排。具体内容详见
公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于取消召开 2025年第一次临时股东会的公告》。
表决结果：赞成 6票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第三十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/556f78a4-11a7-4b48-a474-c6f01e1474d8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-25 17:36│*ST声迅（003004）：关于声迅转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、证券代码：003004；证券简称：*ST声迅
2、债券代码：127080；债券简称：声迅转债
3、当期转股价格：28.94元/股
4、转股期限：2023年 7月 7日至 2028年 12月 29日
5、自 2025年 12 月 12日至 2025年 12 月 25日，北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有十个交易日的收
盘价低于当期转股价格的 85%（即 24.60元/股），预计后续有可能触发“声迅转债”转股价格向下修正条款。
6、若触发转股价格修正条件，公司将根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定
及《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请
广大投资者注意投资风险。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京声迅电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2368号
）核准，公司于 2022年 12月 30日公开发行了 280万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 28,000万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2023〕65 号”文同意，公司 28,000万元可转换公司债券已于 2023年 2
月 10日在深交所挂牌交易，债券简称“声迅转债”，债券代码“127080”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次可转换公司债券转股期限自可转债发行结束之日（2023 年 1月 6 日）满六个月后的第一个交易日（2023年 7月 7日）起至
可转债到期日（2028年 12月 29日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
（四）可转换公司债券转股价格的调整
本次发行的可转债的初始转股价格为 29.34元/股。
公司 2022年年度股东大会审议通过的利润分配方案，每股派发现金股利 0.2元（含税），根据可转换公司债券转股价格调整的
相关条款，“声迅转债”的转股价格由 29.34 元/股调整为 29.14 元/股。调整后的转股价格自 2023 年 6 月 19日（除权除息日）
起生效。
公司 2023年年度股东大会审议通过的利润分配方案，每股派发现金股利 0.2元（含税），根据可转换公司债券转股价格调整的
相关条款，“声迅转债”的转股价格由 29.14 元/股调整为 28.94元/股。调整后的转股价格自 2024年 6月 4日（除权除息日）起生
效。
二、可转换公司债券转股价格向下修正条款
根据公司《募集说明书》的相关约定，公司本次发行可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格
的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券
的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者
，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅
度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价
格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明
自 2025年 12月 12日至 2025年 12月 25日，公司股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 24.60 元/股），
预计后续有可能触发“声迅转债”转股价格向下修正条款。
若触发转股价格修正条件，公司将根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等相关规定及《
募集说明书》的约定，及时履行后续审议程序和信息披露义务。
四、其他事项
投资者如需了解更多“声迅转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2022年12月 28日在巨潮资讯网上披露的《公开发行可转换公
司债券募集说明书》。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/1d8d2136-a088-4a60-be27-980a7abc9bce.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-24 18:26│*ST声迅（003004）：可转换公司债券2025年付息公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、“声迅转债”将于 2025年 12月 30日按面值支付第三年利息，每 10张“声迅转债”（面值 100元/张）利息为人民币 12.00
元（含税）。
2、付息债权登记日：2025年 12月 29日（星期一）
3、除息日：2025年 12月 30日（星期二）
4、付息日：2025年 12月 30日（星期二）
5、票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.60%、第三年 1.20%、第四年 1.50%、第五年 2.40%、第六年 3.00%。
6、“声迅转债”本次付息的债权登记日为 2025 年 12 月 29日，凡在 2025年 12月 29日（含）前买入并持有“声迅转债”的
投资者享有本次派发的利息；2025年 12 月 29日卖出“声迅转债”的投资者不享有本次派发的利息。在债权登记日前（包括付息债
权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
7、下一付息期起息日：2025年 12月 30日
北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 30日公开发行了 280万张可转换公司债券（以下简称“可
转债”或“声迅转债”），根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）和《公开发行可转换公司
债券上市公告书》（以下简称“上市公告书”）有关条款的规定，在“声迅转债”的计息期内，每年付息一次，现将“声迅转债”20
24年 12月 30日至 2025年 12月 29日期间的付息事项公告如下：
一、可转债基本情况
1、可转债简称：声迅转债
2、可转债代码：127080
3、可转债发行量：28,000万元（280万张）
4、可转债上市量：28,000万元（280万张）
5、可转债上市地点：深圳证券交易所
6、可转债上市时间：2023年 2月 10日
7、可转债存续的起止日期：2022 年 12 月 30 日至 2028 年 12 月 29 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个工作日
；顺延期间付息款项不另计息）。
8、可转债转股的起止日期：2023 年 7 月 7 日至 2028 年 12 月 29 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个工作日；
顺延期间付息款项不另计息）。
9、可转债票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.60%、第三年 1.20%、第四年1.50%、第五年 2.40%、第六年 3.00%。
10、可转债还本付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息。
（1）年利息计算
年利息指本次可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自本次可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当
期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票
面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率。
（2）付息方式
1）本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转换公司债券发行首日。
2）付息日：每年的付息日为自本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一
个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利
息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以
后计息年度的利息。
4）本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。
11、可转债登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
12、保荐机构（主承销商）：中邮证券有限责任公司
13、可转债担保情况：本次发行的可转换公司债券由公司实际控制人之一谭政及公司控股股东广西天福投资有限公司提供保证担
保，承担连带保证责任。担保范围为经中国证监会核准发行的本次可转换公司债券本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合
理费用，担保的受益人为全体债券持有人，以保障本次可转换公司债券的本息按照约定如期足额兑付。
14、可转债信用级别及资信评估机构：根据中证鹏元资信评估股份有限公司出具的《北京声迅电子股份有限公司公开发行可转换
公司债券信用评级报告》（中鹏信评【2022】第 Z【346】号 01），公司主体信用等级为“A+”，评级展望为稳定，“声迅转债”的
信用等级为“A+”。
根据中证鹏元资信评估股份有限公司出具的《2022 年北京声迅电子股份有限公司公开发行可转换公司债券 2023年跟踪评级报告
》（中鹏信评【2023】跟踪第【716】号 01），公司主体信用等级为“A+”，评级展望为稳定，“声迅转债”的信用等级为“A+”。
根据中证鹏元资信评估股份有限公司出具的《2022 年北京声迅电子股份有限公司公开发行可转换公司债券 2024年跟踪评级报告
》（中鹏信评【2024】跟踪第【460】号 01），公司主体信用等级为“A+”，评级展望为稳定，“声迅转债”的信用等级为“A+”。
根据中证鹏元资信评估股份有限公司出具的《北京声迅电子股份有限公司相关债券 2025 年跟踪评级报告》（中鹏信评【2025】
跟踪第【526】号 01），公司主体信用等级下调为“A”，评级展望调整为负面，“声迅转债”的信用等级下调为“A”。
二、本次付息方案
根据公司《募集说明书》和《上市公告书》，本次付息为“声迅转债”第三年付息，计息期间为 2024年 12月 30日至 2025年 1
2月 29日，本期债券利率为1.20%，本次付息每 10 张“声迅转债”（面值 100 元/张）利息为人民币 12.00元（含税）。
对于持有“声迅转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴
，公司不代扣代缴所得税，实际每 10张派发利息 9.60元；对于持有“声迅转债”的合格境外投资者（QFII和 RQFII），根据《关于
延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告 2021年 34号）的规定，暂免征收企业所得
税和增值税，实际每 10 张派发利息 12.00 元；对于持有“声迅转债”的其他债券持有者，公司不代扣代缴所得税，由债券持有者
自行缴纳债券利息所得税，每10张派发利息 12.00元。
三、付息债权登记日、除息日和付息日
1、付息债权登记日：2025年 12月 29日（星期一）
2、除息日：2025年 12月 30日（星期二）
3、付息日：2025年 12月 30日（星期二）
四、付息对象
本次付息对象为：截至 2025年 12 月 29日（付息债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体“声迅转债”持有人。
五、付息方法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息，并向中国结算深圳分公司指定的银行账户划付用于支付利息的资金。中国结算深
圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分
公司认可的其他机构）。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应
缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。
根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函〔2003〕612号）规定，本期债券利息个
人所得税统一由各付息兑付机构在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财税〔2018〕108号）规定，自 2018年 11月 7日起
至 2021年 11月 6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。根据《关于延续境外机构
投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2021 年 34 号），自 2021 年 11 月 7 日起至 2025
年 12月 31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。因此，对本期债券非居民企业（
包括 QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构
在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、其他事项
投资者如需了解更多“声迅转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2022年12月 28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《公开发行可转换公司债券募集说明书》。
联系机构：北京声迅电子股份有限公司证券事务部
联系地址：北京市海淀区丰豪东路 9号院 11号楼 1至 5层 101
联系电话：010-62980022
八、备查文件
中国结算深圳分公司确认有关付息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/884b67d4-50ad-4702-99aa-f7d717132681.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-15 18:52│*ST声迅（003004）：关于拟变更会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、拟聘任会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环 ”）
2、原聘任的会计师事务所：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓所 ”）
3、拟变更会计师事务所的原因：鉴于前任会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性和客观
性，同时综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟聘任中审众环担任公司 2025年度财务报表和内部控制审计机构。
4、本次变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
（财会〔2023〕4号）的规定。
北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12 月 15日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于
拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，本议案尚需提交公司
2025年第一次临时股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、拟变更会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于 1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大
型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券
审计机构的资格。2013年 11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18层
（5）首席合伙人：石文先
（6）经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计
业务，出具有关报告；基本建设年度财务审计、基本建设决（结）算审核；法律、法规规定的其他业务；代理记帐；会计咨询、税务
咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
2、人员信息
截至 2024年末，中审众环合伙人 216名，注册会计师 1,304名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 723人。
3、业务规模
中审众环经审计的 2024 年度业务收入总额为 217,185.57 万元，其中审计业务收入 183,471.71万元，证券业务收入 58,365.0
7万元。
2024年度上市公司审计客户家数 244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业
，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 35,961.69万元。
4、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8亿元，目前尚未使
用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
5、诚信记录
（1）中审众环近 3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 2次、 自律监管措施 2次，纪律处分 2次，监督管理措施 13
次。
（2）从业人员在中审众环执业近 3年因执业行为受到刑事处罚 0次，47名从业人员受到行政处罚 9人次、自律监管措施 2人次
、纪律处分 6人次、监管管理措施 42人次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师：徐瑞松，2014年成为中国注册会计师，2014年起开始从事上市公司审计，拟于 2025年起为公司
提供审计服务。最近 3年
|