公司公告☆ ◇003004 声迅股份 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-14 20:01 │声迅股份（003004）：第五届董事会第十二次会议决议的公告 │
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│2025-02-14 19:57 │声迅股份（003004）：关于选举公司董事长、增补非独立董事及聘任总经理的公告 │
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│2025-02-14 19:57 │声迅股份（003004）：2025年第一次独立董事专门会议决议 │
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│2025-02-12 18:33 │声迅股份（003004）：中证鹏元关于关注声迅股份2024年度业绩预亏事项的公告 │
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│2025-02-07 17:06 │声迅股份（003004）：关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 │
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│2025-02-05 17:20 │声迅股份（003004）：关于股份回购进展情况的公告 │
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│2025-01-26 16:21 │声迅股份（003004）：关于股份回购进展情况的公告 │
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│2025-01-23 18:01 │声迅股份（003004）：关于回购公司股份比例达到1%的进展公告 │
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│2025-01-20 18:23 │声迅股份（003004）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-15 18:36 │声迅股份（003004）：关于声迅转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 │
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2025-02-14 20:01│声迅股份（003004）：第五届董事会第十二次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于 2025 年 2 月 13 日以通讯方式发出，会
议于 2025 年 2 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人（独立董事
吴甦先生、庞俊巍先生、丛培红女士以通讯方式参加）。会议由与会董事共同推举的董事聂蓉女士主持本次会议，公司监事、高级管
理人员列席了会议。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
公司董事会选举聂蓉女士为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）上披露的《关于选举公司董事长、增补非独立董事
及聘任总经理的公告》。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过《关于增补非独立董事的议案》
公司董事会同意提名谭天先生为公司董事候选人，并提交股东大会审议，任期与公司第五届董事会任期一致。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于选举公司董事长、增补非独立董事及聘任总经理的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
公司董事会同意解聘楚林先生副总经理职务并聘任其为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满
之日止。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于选举公司董事长、增补非独立董事及聘任总经理的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4、审议通过《关于择期召开公司股东大会的议案》
公司本次董事会审议通过的《关于增补非独立董事的议案》尚需提交公司股东大会审议。经公司董事会认真审议，同意公司择期
召开股东大会，召开时间及会议安排等具体事宜根据实际情况确定，股东大会通知另行公告。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、2025 年第一次独立董事专门会议决议；
2、第五届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-15/f30de969-caa5-4f5e-aebc-57b0e78d22bb.PDF
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2025-02-14 19:57│声迅股份（003004）：关于选举公司董事长、增补非独立董事及聘任总经理的公告
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声迅股份（003004）：关于选举公司董事长、增补非独立董事及聘任总经理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-15/03358216-28a2-47f7-b1db-aac7afe5fca0.PDF
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2025-02-14 19:57│声迅股份（003004）：2025年第一次独立董事专门会议决议
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北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次独立董事专门会议通知于 2025 年 2 月 13 日以通讯方式发出
，会议于 2025 年 2 月 14 日以通讯方式召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。全体独立董事共同推举
公司独立董事吴甦先生担任本次会议的召集人并主持本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公
司独立董事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事专门会议工作细则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。
经与会独立董事认真讨论，审议并通过如下事项：
1、审议通过《关于增补非独立董事的议案》
经审议，独立董事认为：本次拟提名的非独立董事候选人谭天先生具备担任公司董事的任职资格和能力。不存在《公司法》等法
律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证
券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三
十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。因此，独立董事一致同意提名谭天先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同
意将上述提名事项提交公司第五届董事会第十二次会议审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经审议，独立董事认为：公司拟聘任的公司总经理楚林先生具备担任上市公司高级管理人员的任职资格和能力。不存在《公司法
》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存
在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；
最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。因此，独立董事一致同意解聘楚林先生副总经理职务并聘任其为公司总经理，
并同意将上述事项提交公司第五届董事会第十二次会议审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票。
独立董事：吴甦、庞俊巍、丛培红
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-15/71f441e8-0a45-4249-8d07-b4491f6f83bc.PDF
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2025-02-12 18:33│声迅股份（003004）：中证鹏元关于关注声迅股份2024年度业绩预亏事项的公告
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中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对北京声迅电子股份有限公司（以下简称“声迅股份”或“公司”，
股票代码：003004.SZ）及其发行的下述债券开展评级。除评级委托关系外，中证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以影响评
级行为独立、客观、公正的关联关系。
债券简称 上一次评级时间 上一次评级结果
主体等级 债项等级 评级展望
声迅转债 2024年 7月 18日 A+ A+ 稳定
根据公司于 2025年 1月 20日发布的《北京声迅电子股份有限公司 2024年度业绩预告》，公司 2024年度预计归属于上市公司股
东的净利润为亏损 2,200万元-2,800万元（上年同期为盈利 2,506.74万元），扣除非经常性损益后的净利润为亏损 2,400 万元-3,0
00 万元（上年同期为盈利 2,071.83万元）。
根据公司公开信息披露以及与公司沟通了解，公司预计 2024 年首次出现年度亏损的原因主要为：市场竞争加剧，项目毛利率有
所下降；公司加大研发投入和营销体系建设，研发费用和销售费用较上年同期有所增加；投资新设及收购子公司导致管理费用有所提
升；叠加应收账款计提的信用减值损失增加，对公司利润影响较大。
中证鹏元关注到，公司客户集中度较高，业绩易受大额订单获取及实施情况影响，受市场竞争加剧等影响，短期内公司业绩表现
仍将承压。截至 2024 年 9 月末，公司应收账款占总资产比例较高，坏账准备或对利润产生一定侵蚀，2024 年前三季度公司经营活
动现金流净流出 0.54亿元，经营业绩亏损及回款滞后对公司流动性有所影响，“声迅转债”转股进度亦较缓。
公司自成立以来深耕安防行业，具有一定的行业经验优势和客户资源优势，综合考虑公司现状，中证鹏元决定维持公司主体信用
等级为 A+，评级展望维持为稳定，“声迅转债”信用等级维持为 A+，评级结果有效期为 2025年 2月 11日至“声迅转债”存续期。
同时中证鹏元将密切关注公司的经营业绩表现及资金回款情况，并持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及“声迅转债
”信用等级可能产生的影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/8627b8c7-89f7-42ed-889e-eff3afcc8c47.PDF
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2025-02-07 17:06│声迅股份（003004）：关于股份回购实施结果暨股份变动的公告
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北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 7 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集
中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行在外的部分A 股普通股股票，用于
实施股权激励计划或员工持股计划，回购股份的资金总额不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），回购
股份价格不超过 38.00 元/股（含）。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体
内容详见公司于 2024 年 2 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）上披露的《回购报告书》。
公司于 2024 年 5 月 28 日在巨潮资讯网上披露了《关于 2023 年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》，本次回
购股份价格上限由不超过人民币38.00 元/股调整至 37.80 元/股，调整后的回购股份价格上限自 2024 年 6 月 4 日起生效。
截至 2025 年 2 月 7 日，公司本次回购股份期限届满，回购方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将公司本次回购股份具体实施情况公告如下：
一、回购股份实施情况
2024 年 3 月 7 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 244,400 股，占公司总股本的 0.3
0%，最高成交价为 21.00 元/股，最低成交价为 20.38 元/股，成交金额 5,098,014.50 元（不含交易费用）。具体内容详见公司于
2024 年 3 月 8 日在巨潮资讯网上披露的《关于首次回购公司股份的公告》。
回购实施期间，公司按照相关规定，在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，具体内容详见公司在巨潮资讯
网上披露的相关公告。
截至 2025 年 1 月 22 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 830,800 股，占公司总股本的 1
.01%，最高成交价为 23.59 元/股，最低成交价为 18.88 元/股，成交金额 17,421,258.50 元（不含交易费用）。具体内容详见公
司于 2025 年 1 月 24 日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告》。
截至 2025 年 2 月 7 日，公司本次回购股份期限届满，回购股份方案已实施完毕，公司实际回购时间区间为 2024 年 3 月 7
日—2025 年 1 月 23 日。公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 1,139,100 股，占公司目前总股
本的 1.39%，最高成交价为 24.90 元/股，最低成交价为 18.88 元/股，成交金额 25,032,993.50 元（不含交易费用）。本次回购
符合相关法律法规及公司既定回购股份方案的要求。
二、回购股份实施情况与回购方案不存在差异的说明
本次公司实际回购的资金总额、回购价格、回购股份数量、回购实施期限等，均符合公司董事会审议通过的回购方案相关内容，
实施结果与已披露的回购方案不存在差异。公司回购金额达到回购方案中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限，已按照
回购方案完成回购。
三、回购股份对公司的影响
本次回购股份不会对公司的财务、经营、研发、债务履约能力等方面产生重大影响，有利于保护广大投资者利益，增强投资者信
心。本次回购实施完成后，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍然符合上
市的条件。
四、回购期间相关主体买卖公司股票情况
2024 年 5 月 10 日，公司披露了《关于公司高级管理人员拟减持股份的预披露公告》，公司副总经理楚林先生因个人资金需求
计划在减持计划公告之日起 15个交易日后的 3 个月内以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 190,000 股，即减持比例不超过公
司总股本的 0.23%。2024 年 8 月 6 日，公司披露了《关于公司高级管理人员减持计划实施完成的公告》，楚林先生在规定期限内
通过集中竞价交易方式减持了公司股份 190,000 股，具体内容详见相关公告。上述减持事项已按相关规定履行相应披露程序，且符
合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》及相关规定。
除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在首次披露回购方案之日起至发布本公
告前一日期间不存在买卖公司股票的情况。
五、回购股份实施的合规性说明
公司回购股份的时间、回购的股份数量、回购的股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 9 号——回购股份》的相关规定。具体说明如下：
1、公司未在下列期间内回购股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
六、预计公司股份变动情况
公司本次股份回购实施完毕，累计回购股份 1,139,100 股，占公司目前总股本的比例为 1.39%。本次回购的股份将用于股权激
励计划或员工持股计划，如全部回购股份按既定用途成功实施，不会导致公司总股本变更。若回购股份或部分回购股份未能在规定的
期限内实施上述用途，未使用的回购股份将予以注销，公司总股本则会相应减少。
七、已回购股份的后续安排
公司本次回购股份全部存放于回购专用证券账户，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等
权利。本次回购股份预计后续将全部用于实施股权激励计划或员工持股计划，若公司未能在规定的期限内实施上述用途，则未使用的
回购股份将履行相关程序予以注销。
公司将根据回购股份后续处理进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
八、备查文件
中国结算出具的回购专用证券账户持股数量查询证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-08/0e6669db-8f74-44ed-8b8d-b99f2c8d20b9.PDF
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2025-02-05 17:20│声迅股份（003004）：关于股份回购进展情况的公告
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声迅股份（003004）：关于股份回购进展情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-05/0b072693-180d-4b31-82f3-c69fd59cda33.PDF
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2025-01-26 16:21│声迅股份（003004）：关于股份回购进展情况的公告
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北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 7 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集
中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行在外的部分A 股普通股股票，用于
实施股权激励计划或员工持股计划，回购股份的资金总额不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），回购
股份价格不超过 38.00 元/股（含）。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体
内容详见公司于 2024 年 2 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）上披露的《回购报告书》。
公司于 2024 年 5 月 28 日在巨潮资讯网上披露了《关于 2023 年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》，本次回
购股份价格上限由不超过人民币38.00 元/股调整至 37.80 元/股，调整后的回购股份价格上限自 2024 年 6 月 4 日起生效。
截至本公告披露日，公司实际回购金额已超过回购计划金额下限，现将公司回购进展情况公告如下：
一、回购股份进展情况
截至本公告披露日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 1,139,100 股，占公司目前总股本的 1.
39%，最高成交价为 24.90 元/股，最低成交价为 18.88 元/股，成交金额 25,032,993.50 元（不含交易费用）。上述回购股份资金
来源为公司自有资金，本次回购符合相关法律法规及公司既定回购股份方案的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购的股份数量、回购的股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 9 号——回购股份》的相关规定。具体说明如下：
1、公司未在下列期间内回购股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信
息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-26/3a65d065-f87a-4d7c-8819-c226227799a3.PDF
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2025-01-23 18:01│声迅股份（003004）：关于回购公司股份比例达到1%的进展公告
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声迅股份（003004）：关于回购公司股份比例达到1%的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/76635283-69e7-4284-873e-644427fd2985.PDF
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2025-01-20 18:23│声迅股份（003004）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况：
? 预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 亏损：2,200 万元–2,800 万元 盈利：2,506.74 万元
扣除非经常性损益后的净利润 亏损：2,400 万元–3,000 万元 盈利：2,071.83 万元
基本每股收益 亏损：0.2702 元/股–0.3439 元/股 盈利：0.31 元/股
营业收入 31,500 万元–34,500 万元 27,977.78 万元
扣除后营业收入 31,000 万元–34,000 万元 27,755.65 万元
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，但已就本期业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通，双方在业绩预告
方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
2024 年度，公司加大营销投入，加强销售团队建设，公司业务覆盖面有所扩展，营业收入较上年同期有所增长，但归属于上市
公司股东的净利润亏损。主要原因包括：
1、随着市场竞争愈发激烈，报告期内公司项目的毛利率有所下降；
2、报告期内，公司持续加大研发投入，特别是针对新市场领域的投入较大，研发费用较上年同期有所增长；
3、报告期内，因公司加大营销体系建设，销售费用较上年同期有所增加；
4、报告期内，因拓展新业务和新区域，公司投资新设及收购了子公司，管理费用较上年同期有所增加；
5、报告期内应收账款回款情况不及上年，计提的信用减值损失较上年同期有所增加。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，最终财务数据以公司正式披露的经审计后的 2024 年年度报告为准。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/1e3905f0-c79e-4b84-9b18-d948e1796231.PDF
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2025-01-15 18:36│声迅股份（003004）：关于声迅转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
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声迅股份（003004）：关于声迅转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/20f6106e-2025-4c72-93f0-56c4d999cb49.PDF
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2025-01-02 17:57│声迅股份（003004）：关于2024年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
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声迅股份（003004）：关于2024年第四季度可转换公司债券转股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/2c6cec32-3a87-4b63-9dd0-67b336703189.PDF
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2025-01-02 17:56│声迅股份（003004）：关于股份回购进展情况的公告
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北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 7 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集
中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行在外的部分A 股普通股股票，用于
实施股权激励计划或员工持股计划，回购股份的资金总额不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），回购
股份价格不超过 38.00 元/股（含）。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体
内容详见公司于 2024 年 2 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）上披露的《回购报告书》。
公司于 2024 年 5 月 28 日在巨潮资讯网上披露了《关于 2023 年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》，本次回
购股份价
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