公司公告☆ ◇003004 *ST声迅 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-27 17:23 │*ST声迅（003004）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-27 17:23 │*ST声迅（003004）：关于公司股票及可转换公司债券可能被终止上市的风险提示公告 │
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│2026-01-15 18:56 │*ST声迅（003004）：声迅股份公开发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告（2026年度） │
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│2026-01-15 18:53 │*ST声迅（003004）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-15 18:53 │*ST声迅（003004）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-10 00:00 │*ST声迅（003004）：关于特定股东减持股份的预披露公告 │
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│2026-01-06 18:48 │*ST声迅（003004）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-01-05 19:11 │*ST声迅（003004）：第五届董事会第三十二次会议决议的公告 │
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│2026-01-05 19:06 │*ST声迅（003004）：关于不向下修正声迅转债转股价格的公告 │
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│2026-01-05 19:06 │*ST声迅（003004）：关于2025年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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2026-01-27 17:23│*ST声迅（003004）：2025年度业绩预告
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*ST声迅（003004）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/7e7a4500-eb8e-45af-81ad-7b2640ee7330.PDF
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2026-01-27 17:23│*ST声迅（003004）：关于公司股票及可转换公司债券可能被终止上市的风险提示公告
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*ST声迅（003004）：关于公司股票及可转换公司债券可能被终止上市的风险提示公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/cd41ace4-d384-4694-9b44-cccce08aadb0.PDF
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2026-01-15 18:56│*ST声迅（003004）：声迅股份公开发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告（2026年度）
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*ST声迅（003004）：声迅股份公开发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告（2026年度）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/96a091b1-7530-45fa-8702-56eabf9d0dd6.PDF
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2026-01-15 18:53│*ST声迅（003004）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 1月 15日（星期四）下午 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的时间为：2026 年 1 月 15 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2
026年 1月 15日 9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：北京市海淀区丰豪东路 9号院 11号楼公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长聂蓉女士
6、本次股东会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 57 人，代表股份50,987,700股，占公司有表决权股份总数的 63.1637%。其
中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 47,084,700 股，占公司有表决权股份总数的 58.3286%。通过网络投票的股东 51 人，代
表股份 3,903,000 股，占公司有表决权股份总数的4.8350%。
中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 52人，代表股份 3,932,700 股，占公司有表决权股份总数的 4.87
18%。其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 29,700股，占公司有表决权股份总数的 0.0368%。通过网络投票的中小股东 5
1人，代表股份 3,903,000股，占公司有表决权股份总数的4.8350%。（中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
公司董事、董事会秘书出席了会议（包含通讯形式），公司其他部分高级管理人员列席了会议。北京市康达律师事务所委派律师
对本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
总表决情况：
同意 50,962,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9504%；反对 20,900股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0410%；弃权 4,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0086%。
中小股东总表决情况：
同意 3,907,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3567%；反对 20,900股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.5314%；弃权 4,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.1119%。
2、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 50,962,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9504%；反对 20,900股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0410%；弃权 4,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0086%。
中小股东总表决情况：
同意 3,907,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3567%；反对 20,900股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.5314%；弃权 4,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.1119%。
3、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 50,952,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9317%；反对 30,400股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0596%；弃权 4,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0086%。
中小股东总表决情况：
同意 3,897,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1151%；反对 30,400股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.7730%；弃权 4,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.1119%。
4、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
总表决情况：
同意 50,962,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9500%；反对 21,100股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0414%；弃权 4,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0086%。
中小股东总表决情况：
同意 3,907,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3516%；反对 21,100股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.5365%；弃权 4,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.1119%。
5、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 50,962,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9500%；反对 21,100股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0414%；弃权 4,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0086%。
中小股东总表决情况：
同意 3,907,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3516%；反对 21,100股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.5365%；弃权 4,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.1119%。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京市康达律师事务所张伟丽律师、郭畅律师见证并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、召集人
和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程
》的规定，均为合法有效。
五、备查文件
1、公司 2026年第一次临时股东会决议；
2、北京市康达律师事务所关于北京声迅电子股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/f128c92f-f2e5-4db8-b664-845a5410e49a.PDF
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2026-01-15 18:53│*ST声迅（003004）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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*ST声迅（003004）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/ec04a4f7-ac14-434e-944f-454a5c31a071.PDF
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2026-01-10 00:00│*ST声迅（003004）：关于特定股东减持股份的预披露公告
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*ST声迅（003004）：关于特定股东减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/46a5fe53-d2eb-4747-aafd-2a989c611517.PDF
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2026-01-06 18:48│*ST声迅（003004）：股票交易异常波动公告
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*ST声迅（003004）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/c72dcc79-3bd0-49d9-bc9a-409a2c7036b3.PDF
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2026-01-05 19:11│*ST声迅（003004）：第五届董事会第三十二次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议于 2026年 1月 5日以通讯方式召开，会议应出
席董事 6人，实际出席董事 6人。公司董事长聂蓉女士主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于不向下修正“声迅转债”转股价格的议案》
截至 2026年 1月 5日，公司股票已在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 24.60元/
股），已触发“声迅转债”转股价格向下修正条款。
经综合考虑公司现阶段的基本情况、宏观环境、股价走势等诸多因素，公司董事会决定本次不向下修正“声迅转债”转股价格。
本事项具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于不向下修正声迅转债转股价格的公告》。
公司董事长聂蓉女士、董事谭天先生对本议案已回避表决。
表决结果：同意 4票、反对 0票、弃权 0票，回避 2票。
三、备查文件
1、第五届董事会第三十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/8f0c3a2c-192a-4d1b-a78d-485532ac4256.PDF
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2026-01-05 19:06│*ST声迅（003004）：关于不向下修正声迅转债转股价格的公告
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特别提示：
1、截至 2026年 1月 5日，公司股票已在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 24.60
元/股），已触发“声迅转债”转股价格向下修正条款。
2、经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“声迅转债”转股价格。从 2026年 1月 6日
开始重新起算，若再次触发“声迅转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“声迅转债”转股价
格向下修正的权利。
公司于 2026年 1月 5日召开了第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于不向下修正“声迅转债”转股价格的议案》，
具体情况如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京声迅电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2368号
）核准，公司于 2022年 12月 30日公开发行了 280万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 28,000万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2023〕65 号”文同意，公司 28,000万元可转换公司债券已于 2023年 2
月 10日在深交所挂牌交易，债券简称“声迅转债”，债券代码“127080”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次可转换公司债券转股期限自可转债发行结束之日（2023 年 1月 6 日）满六个月后的第一个交易日（2023年 7月 7日）起至
可转债到期日（2028年 12月 29日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
（四）可转换公司债券转股价格的调整
本次发行的可转债的初始转股价格为 29.34元/股。
公司 2022年年度股东大会审议通过的利润分配方案，每股派发现金股利 0.2元（含税），根据可转换公司债券转股价格调整的
相关条款，“声迅转债”的转股价格由 29.34 元/股调整为 29.14 元/股。调整后的转股价格自 2023 年 6 月 19日（除权除息日）
起生效。
公司 2023年年度股东大会审议通过的利润分配方案，每股派发现金股利 0.2元（含税），根据可转换公司债券转股价格调整的
相关条款，“声迅转债”的转股价格由 29.14元/股调整为 28.94元/股。调整后的转股价格自 2024年 6月 4日（除权除息日）起生
效。
二、可转换公司债券转股价格向下修正条款
根据公司《募集说明书》的相关约定，公司本次发行可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格
的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券
的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者
，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅
度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价
格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于不向下修正“声迅转债”转股价格的具体内容
截至 2026年 1月 5日，公司股票已在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 24.60元/
股），已触发“声迅转债”转股价格向下修正条款。
经综合考虑公司现阶段的基本情况、宏观环境、股价走势等诸多因素，公司董事会决定本次不向下修正“声迅转债”转股价格。
从 2026年 1月 6日开始重新起算，若再次触发“声迅转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使
“声迅转债”转股价格向下修正的权利。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/3006acbe-db4d-4bd0-8579-abac0bcbdbaa.PDF
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2026-01-05 19:06│*ST声迅（003004）：关于2025年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示：声迅转债（债券代码：127080）转股期为 2023年 7月 7日至 2028年 12月 29日，目前转股价格为 28.94元/股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2025年第四季度可
转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京声迅电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2368号
）核准，公司于 2022年 12月 30日公开发行了 280万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 28,000万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2023〕65 号”文同意，公司 28,000万元可转换公司债券已于 2023年 2
月 10日在深交所挂牌交易，债券简称“声迅转债”，债券代码“127080”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次可转换公司债券转股期限自可转债发行结束之日（2023 年 1月 6 日）满六个月后的第一个交易日（2023年 7月 7日）起至
可转债到期日（2028年 12月 29日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
二、可转换公司债券转股价格的调整
本次发行的可转债的初始转股价格为 29.34元/股。
公司 2022年年度股东大会审议通过的利润分配方案，每股派发现金股利 0.2元（含税），根据可转换公司债券转股价格调整的
相关条款，“声迅转债”的转股价格由 29.34 元/股调整为 29.14 元/股。调整后的转股价格自 2023 年 6 月 19日（除权除息日）
起生效。
公司 2023年年度股东大会审议通过的利润分配方案，每股派发现金股利 0.2元（含税），根据可转换公司债券转股价格调整的
相关条款，“声迅转债”的转股价格由 29.14 元/股调整为 28.94元/股。调整后的转股价格自 2024年 6月 4日（除权除息日）起生
效。
三、可转换公司债券转股及股份变动情况
2025年第四季度，“声迅转债”因转股减少 110张（金额为 11,000元），转股数量为 379 股。截至 2025 年第四季度末，“声
迅转债”因转股减少 6,457张（645,700 元），转股数量为 22,199 股，剩余可转债 2,793,543 张（剩余金额为 279,354,300元）
。公司 2025年第四季度股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量（股） 比例 可转债转股 其他（股） 小计（股） 数量（股） 比例
（股）
一、限售条件流通股/非 13,128,450 16.04% 0 -7,425 -7,425 13,121,025 16.03%
流通股
高管锁定股 13,128,450 16.04% 0 -7,425 -7,425 13,121,025 16.03%
二、无限售条件流通股 68,733,370 83.96% 379 7,425 7,804 68,741,174 83.97%
三、总股本 81,861,820 100.00% 379 0 379 81,862,199 100.00%
四、其他事项
投资者如需了解更多“声迅转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2022年12 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上披露的《北京声迅电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。
五、备查文件
截至 2025 年 12 月 31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/9b598c58-26f9-4633-99e4-8aedbfb57c80.PDF
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2025-12-30 18:47│*ST声迅（003004）：关于拟变更会计师事务所的公告
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*ST声迅（003004）：关于拟变更会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/03a9d62f-a496-4e8b-b28b-8e79b67b9ecc.PDF
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2025-12-30 18:46│*ST声迅（003004）：第五届董事会第三十一次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议于 2025 年 12 月 30 日以通讯方式召开，会议
应出席董事 6 人，实际出席董事 6人。公司董事长聂蓉女士主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
公司董
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