公司公告☆ ◇003004 声迅股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-24 17:36 │声迅股份（003004）：可转换公司债券2024年付息公告 │
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│2024-12-23 17:02 │声迅股份（003004）：关于实际控制人部分股份解除质押的公告 │
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│2024-12-20 20:45 │声迅股份（003004）：可转债募集资金投资项目重新论证并延期的核查意见 │
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│2024-12-20 20:44 │声迅股份（003004）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-20 20:44 │声迅股份（003004）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-20 20:42 │声迅股份（003004）：2024年第一次独立董事专门会议决议 │
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│2024-12-20 20:42 │声迅股份（003004）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 │
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│2024-12-20 20:41 │声迅股份（003004）：第五届监事会第九次会议决议的公告 │
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│2024-12-20 20:41 │声迅股份（003004）：第五届董事会第十一次会议决议的公告 │
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│2024-12-20 20:40 │声迅股份（003004）：关于2025年度公司申请银行授信额度的公告 │
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2024-12-24 17:36│声迅股份（003004）：可转换公司债券2024年付息公告
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声迅股份（003004）：可转换公司债券2024年付息公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/c1a612a3-931d-4885-99e8-4c3c1b3282ff.PDF
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2024-12-23 17:02│声迅股份（003004）：关于实际控制人部分股份解除质押的公告
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北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人谭政先生的通知，获悉其所持有公司部分股份解除
质押，具体情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、本次股份解除质押基本情况
股东名称 是否为控股股 本次解除质 占其所 占公司总 质押 解除 质权人
东或第一大股 押数量 持股份 股本比例 起始日 质押日
东及其一致行 （股） 比例
动人
谭政 是 5,640,000 48.06% 6.89% 2023 年 2024 年 国金证券资产
12 月 11 日 12 月 20 日 管理有限公司
合计 - 5,640,000 48.06% 6.89% - - -
注：1、占公司总股本比例以 2024 年 12 月 20 日公司总股本 81,854,418 股计算所得，下同；
2、上述股份质押的具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日刊登在巨潮资讯网上的 《关于实际控制人部分股份质押的公告》
（公告编号：2023-071）。
2、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，谭政先生及其一致行动人所持有的股份质押情况如下：
单位：股
股东名 持股数量 持股比 累计被质 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
称 例 押 持 总 已质押股份 占已 未质押股份限 占未质押
数量 股份比 股本比 限 质 售和冻结合计 股份比例
例 例 售和冻结、 押股 数量
标 份
记合计数量 比例
广西天 29,590,00 36.15% 14,000,00 47.31% 17.10% - - - -
福 0 0
投资有
限
公司
谭政 11,735,40 14.34% - - - - - 8,801,550 75.00%
0
聂蓉 3,801,600 4.64% - - - - - 2,851,200 75.00%
谭天 1,320,000 1.61% - - - - - - -
合计 46,447,00 56.74% 14,000,00 30.14% 17.10% - - 11,652,750 35.91%
0 0
注：上表中“未质押股份限售和冻结合计数量”中的限售部分为高管锁定股。
二、其他说明
截至本公告披露日，公司实际控制人谭政先生无被质押股份，其一致行动人广西天福投资有限公司目前总体质押风险可控，质押
的股份不存在平仓风险或被强制过户风险，不会导致公司实际控股权发生变更，不会对公司生产经营、公司治理等产生不利影响，亦
不涉及业绩补偿义务。公司将持续关注谭政先生及其一致行动人股份质押变动情况及风险，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资
者注意投资风险。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《持股 5%以上股东每日持股变化明细》、《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/b8d35e8c-7681-415e-8cdb-1be6a4b20e1d.PDF
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2024-12-20 20:45│声迅股份（003004）：可转债募集资金投资项目重新论证并延期的核查意见
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声迅股份（003004）：可转债募集资金投资项目重新论证并延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/c6d78e9a-77e6-4a21-bc02-2b604bc16ce8.PDF
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2024-12-20 20:44│声迅股份（003004）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 20 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 12 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：北京市海淀区丰豪东路 9 号院 11 号楼公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事聂蓉女士
6、本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：本次会议通过现场和网络投票的股东及股东授权代理人共 97 人，代表股份为 50,854,556 股，占公司有
表决权股份总数的 62.6056%。其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 50,702,756 股，占公司有表决权股份总数的 62.4188%
；通过网络投票的股东 88 人，代表股份 151,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.1869%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 91 人，代表股份3,769,856 股，占公司有表决权股份总数的 4.6410%。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 3,618,056 股，占公司有表决权股份总数的 4.4541%；通过网络投票的中小股东 8
8 人，代表股份 151,800 股，占公司有表决权股份总数的0.1869%。（中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议（包含通讯形式），公司其他高级管理人员、见证律师列席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于续聘 2024年度会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 50,822,856 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9377%；
反对 13,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0269%；
弃权 18,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股，下同），占出席会议有表决权股份总数的 0.0354%。
其中，中小股东表决情况：
同意 3,738,156 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 99.1591%；
反对 13,700 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.3634%；
弃权 18,000 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.4775%。
上述议案已获得出席本次股东大会的股东及股东授权代理人所持有表决权股份总数过半数通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市康达律师事务所张伟丽律师、尤松律师现场见证并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序
、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性
文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2024 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所关于北京声迅电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/4d94b83d-5010-4357-bdf5-1aadfbe7c805.PDF
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2024-12-20 20:44│声迅股份（003004）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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声迅股份（003004）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/70e98c1a-c3f7-4e71-9ff4-15240349047f.PDF
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2024-12-20 20:42│声迅股份（003004）：2024年第一次独立董事专门会议决议
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北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次独立董事专门会议通知于 2024 年 12 月 16 日以专人送达方
式送达各位独立董事。会议于2024 年 12 月 20 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出
席独立董事 3 人（其中，独立董事吴甦先生以视频会议方式参加并通讯表决）。全体独立董事共同推举公司独立董事庞俊巍先生担
任本次会议的召集人并主持本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》
、《公司章程》及《公司独立董事专门会议工作细则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。
经与会独立董事认真讨论，审议并通过如下事项：
1、审议通过《关于可转换公司债券募集资金投资项目重新论证并延期的议案》
经审议，独立董事认为：公司本次对募集资金投资项目重新论证并延期，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况，不会对公
司的正常经营产生重大影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《募集资
金管理制度》等的有关规定。因此，独立董事一致同意将公司可转债募投项目进行重新论证并延期。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
独立董事：吴甦、庞俊巍、丛培红
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/83f1eaf7-da89-4d2f-858d-ef7682a931fb.PDF
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2024-12-20 20:42│声迅股份（003004）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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声迅股份（003004）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/0ed3f04f-1d43-4108-81f7-3f6b34631a85.PDF
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2024-12-20 20:41│声迅股份（003004）：第五届监事会第九次会议决议的公告
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一、监事会会议召开情况
北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2024 年 12 月 16 日以专人送达的方式通知全体
监事。会议于 2024 年 12 月 20 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司监事会主席季景
林先生主持本次会议，部分高级管理人员列席了会议。
本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于可转换公司债券募集资金投资项目重新论证并延期的议案》
公司监事会认为：本次募投项目重新论证并延期仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间的变化，不存在改变或变相改变募集资
金投向和其他损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施与公司的正常经营产生重大不利影响，符合《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定。因此，公司监事会同意公司
将可转债募投项目进行重新论证并延期。
本事项具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）上披露的《关于可转换公司债券募集资金投
资项目重新论证并延期的公告》。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司监事会认为：公司在确保正常经营及募投项目所需流动资金的前提下，在授权额度和期间内对部分闲置募集资金和闲置自有
资金进行现金管理，不会影响公司业务开展以及募投项目的实施，不存在变相改变募集资金用途的行为，并且有利于提高资金使用效
率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司本次使用部分闲置募集资
金和闲置自有资金进行现金管理。
本事项具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不会影响募
集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此
，公司监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
本事项具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、第五届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/d528ae55-be7f-405f-a178-67b95c7f5b37.PDF
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2024-12-20 20:41│声迅股份（003004）：第五届董事会第十一次会议决议的公告
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声迅股份（003004）：第五届董事会第十一次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/f155a5e7-14f5-4981-a9a6-1090188f81cb.PDF
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2024-12-20 20:40│声迅股份（003004）：关于2025年度公司申请银行授信额度的公告
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北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 20 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于
2025 年度公司申请银行授信额度的议案》。具体情况如下：
随着公司经营规模的快速发展，为满足日常经营资金需求，不断优化融资结构，拓宽融资渠道，公司及子公司拟在 2025 年度内
向银行申请总额不超过人民币 3 亿元的授信额度（最终以各银行实际审批的授信额度为准），授信内容包含但不限于贷款、票据、
抵押、保函、信用证等各类业务。本次申请银行授信额度事项自 2025年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日有效，在授信期限内
，授信额度可循环使用。
在上述授信总额内，公司董事会授权管理层可根据公司营运资金的实际需求而确定具体融资金额，并授权董事长或其授权代表全
权代表公司签署上述额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审
议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/d1a6a8fb-dd88-49c7-9d00-c97460a7bd7e.PDF
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2024-12-20 20:40│声迅股份（003004）：使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见
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中邮证券有限责任公司（以下简称“中邮证券”或“保荐机构”）作为北京声迅电子股份有限公司（以下简称“声迅股份”或“
公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》等相关法律法规的规定，就声迅股份使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况
如下：
一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京声迅电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2368
号）核准，公司于 2022 年12 月 30 日向社会公众公开发行了面值总额 2.8 亿元的可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发
行数量为 280.00 万张，期限 6 年。公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 280,000,000.00元，扣除各项发行费用合
计人民币6,527,010.44 元 （ 不 含 增 值 税 ） ， 公 司 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币273,472,989.56 元。前述募集
资金到位情况已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“永证验字（2023）第 210002 号《验资报告》”。
二、公开发行可转换公司债券募集资金使用情况及闲置原因
（一）募集资金使用情况
截至 2024 年 11 月 30 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况如下：
序 项目名称 项目投资 拟投入募集 调整后拟投 截至2024年 截至2024年11
号 总额 资金 入募集资金 11月30日， 月30日，剩余
累计投入募 募集资金金额
集资金
1 声迅华中区域总 18,592.01 15,000.00 14,650.34 6,836.78 8,427.93
部（长沙）建设
项目
2 声迅智慧安检设 13,807.80 13,000.00 12,696.96 4,626.91 8,674.44
备制造中心建设
项目
合计 32,399.80 28,000.00 27,347.30 11,463.69 17,102.37
注 1：截至 2024 年 11 月 30 日，剩余募集资金金额含现金管理收益。
注 2：以上财务数据未经审计。
（二）募集资金闲置原因
由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的
情况。在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司将合理利用部分闲置募集资金
进行现金管理，提高募集资金使用效率。
三、本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高资金的使用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金和闲置
自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资品种及安全性
为严格控制资金使用风险，公司拟使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的短期低风险投资产品，包括但不限于结
构性存款、大额存单等品种，投资品种应当满足单项产品投资期限不超过 12 个月、投资产品不得进行质押的要求。
在保证资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的中低风险投资产品，包括但不限于通知
存款、结构性存款、大额存单、银行理财产品等品种。
（三）投资额度及期限
根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过人民币 1.8 亿元的闲置募集资
金和不超过 1 亿元的闲置自有资金进行现金管理，本次现金管理额度授权使用期限为 12 个月（自 2025 年 1月 20 日起至 2026
年 1 月 19 日止）。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后的本金及收益将及时归还至募集资
金专户。
（四）投资决策及实施
经公司董事会审议通过后，在上述投资额度及期限范围内，授权公司管理层负责日常实施及办理具体事项，包括但不限于产品选
择、实际投资金额确定、协议的签署等。
（五）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《
上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求，及时披露公司现金管理的具
体情况。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
尽管公
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