公司公告☆ ◇003004 *ST声迅 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-20 21:05 │*ST声迅（003004）：2025年度营业收入扣除事项的专项核查意见 │
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│2026-04-20 21:05 │*ST声迅（003004）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-20 21:05 │*ST声迅（003004）：关于肖天华对浙江中辰城市应急服务管理有限公司2025年度业绩承诺实现情况的说 │
│ │明审核报告 │
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│2026-04-20 21:04 │*ST声迅（003004）：2025年度独立董事述职报告（吴甦） │
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│2026-04-20 21:04 │*ST声迅（003004）：董事和高级管理人员薪酬管理制度(2026年4月） │
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│2026-04-20 21:04 │*ST声迅（003004）：2025年度独立董事述职报告（丛培红） │
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│2026-04-20 21:04 │*ST声迅（003004）：2025年度独立董事述职报告（庞俊巍） │
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│2026-04-20 21:04 │*ST声迅（003004）：声迅股份章程（2026年4月） │
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│2026-04-20 21:04 │*ST声迅（003004）：信息披露暂缓与豁免管理制度（2026年4月） │
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│2026-04-20 21:04 │*ST声迅（003004）：投资者关系管理制度（2026年4月） │
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2026-04-20 21:05│*ST声迅（003004）：2025年度营业收入扣除事项的专项核查意见
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*ST声迅（003004）：2025年度营业收入扣除事项的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/4486750d-813d-4d43-8b1d-040142cd0fb1.PDF
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2026-04-20 21:05│*ST声迅（003004）：内部控制审计报告
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*ST声迅（003004）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/00e135e8-21b2-435b-be3c-43bcbf91bb98.PDF
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2026-04-20 21:05│*ST声迅（003004）：关于肖天华对浙江中辰城市应急服务管理有限公司2025年度业绩承诺实现情况的说明审
│核报告
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*ST声迅（003004）：关于肖天华对浙江中辰城市应急服务管理有限公司2025年度业绩承诺实现情况的说明审核报告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/464756de-c112-46e0-8522-73067fd55bfc.PDF
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2026-04-20 21:04│*ST声迅（003004）：2025年度独立董事述职报告（吴甦）
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*ST声迅（003004）：2025年度独立董事述职报告（吴甦）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/f8410808-4e97-4537-8969-1f4dbc586f4b.PDF
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2026-04-20 21:04│*ST声迅（003004）：董事和高级管理人员薪酬管理制度(2026年4月）
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第一条 为进一步规范北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正地
评价公司董事、高级管理人员的工作绩效，建立和完善激励与约束机制，有效调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进
公司健康、稳定、持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件，以及《北京声迅电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司
的实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员，高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、技术总监 、董事会秘
书和《公司章程》规定的其他人员。
第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬确定遵循以下原则：
（一）按劳分配与责、权、利相结合；
（二）薪酬与工作绩效及公司效益相挂钩；
（三）薪酬与公司长远利益相结合；
（四）兼顾内部公平性、外部竞争性，并与公司规模相适应。第二章 薪酬管理机构及其职责
第四条 公司董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者独立董事专门会议（代替董事会薪酬与考核委员会）对董
事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
公司高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第五条 公司独立董事专门会议负责制定董事、高
级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬确定依据和具体构成、薪酬决定机制、决策流程、支
付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就董事、高级管理人员的薪酬等事项向董事会提出建议。
公司人力资源部、财务部门负责薪酬相关方案的具体实施。
第三章 薪酬的构成与发放
第六条 公司董事的薪酬构成与发放：
（一）独立董事
独立董事的薪酬实行年度津贴制，按股东会审议通过的薪酬方案，领取独立董事津贴。独立董事的津贴按季度发放。
（二）非独立董事
1、未兼任公司高级管理人员或者其他职务的董事，不领取董事津贴。
2、兼任公司高级管理人员或者其他职务的董事，不领取董事津贴，按照其担任的高级管理人员或者其他岗位的薪酬方案执行。
第七条 公司高级管理人员的薪酬构成与发放：
（一）基本薪酬
基本薪酬是高级管理人员履行岗位职责获得的年度基本报酬，基本薪酬是根据高级管理人员的岗位责任、价值、能力并结合行业
薪资水平等因素决定，基本薪酬按月发放。
（二）绩效薪酬
绩效薪酬与公司年度经营业绩目标完成情况和个人年度经营考核目标完成情况挂钩，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效
薪酬总额的百分之五十。绩效薪酬的确定和发放以绩效评价为重要依据，公司应当确定高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告
披露和绩效评价后发放，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第八条 公司董事、高级管理人员按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责所需的合理费用由公司承担。
第九条 公司根据经营需要，可以通过股票期权、限制性股票、员工持股计划等方式，对包括董事、高级管理人员在内的核心员
工实施中长期激励。董事、高级管理人员的中长期激励收入是其薪酬的组成部分，中长期激励收入的确定和发放以绩效评价为重要依
据，绩效评价依据经审计的财务数据开展。第十条 董事、高级管理人员的薪酬由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
第十一条 董事、高级管理人员因换届、改选、辞职、解聘等原因离职的，按照其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第四章 薪酬的调整
第十二条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整，以适应公司的进一步发展需要
。
第十三条 董事、高级管理人员薪酬调整的依据：
（一）同行业的薪资水平：每年通过市场薪酬报告或者公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为薪酬调
整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，使薪酬的实际购买力保持在合理水平；
（三）公司盈利状况：包括盈利能力、资产规模、资产质量等指标；
（四）组织架构调整；
（五）岗位调整或者职责变化。
第五章 薪酬追索扣回
第十四条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十五条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第十六条 发生前条规定情形的，公司独立董事专门会议根据公司遭受的经济损失情况、重大不良影响的严重程度以及董事、高
级管理人员采取弥补应对措施的主动性及有效性等综合因素，评估确定是否需要针对相关责任人员的薪酬发起追索扣回程序以及具体
追索扣回的金额及比例。
第六章 附则
第十七条 本制度自公司股东会决议通过之日起执行，修改亦同。
第十八条 本制度未尽事宜，按国家有关法律法规、规范性文件执行。本制度如与国家日后颁布的法律法规、规范性文件相冲突
，按国家有关法律法规、规范性文件的规定执行，并及时修订。
第十九条 本制度由董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/049a8308-a8ed-4939-947f-7de2ee491034.PDF
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2026-04-20 21:04│*ST声迅（003004）：2025年度独立董事述职报告（丛培红）
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*ST声迅（003004）：2025年度独立董事述职报告（丛培红）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/28b3d703-2434-48bd-be67-d73c75ed3c26.PDF
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2026-04-20 21:04│*ST声迅（003004）：2025年度独立董事述职报告（庞俊巍）
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*ST声迅（003004）：2025年度独立董事述职报告（庞俊巍）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/cc5a1496-de06-4fcb-9986-efd197ef4ea9.PDF
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2026-04-20 21:04│*ST声迅（003004）：声迅股份章程（2026年4月）
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*ST声迅（003004）：声迅股份章程（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/a44387f2-f215-4214-928d-f83ed1b803d1.PDF
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2026-04-20 21:04│*ST声迅（003004）：信息披露暂缓与豁免管理制度（2026年4月）
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*ST声迅（003004）：信息披露暂缓与豁免管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/3d272716-3439-4a45-914f-71932ae32814.PDF
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2026-04-20 21:04│*ST声迅（003004）：投资者关系管理制度（2026年4月）
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*ST声迅（003004）：投资者关系管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/2dc43c2c-de0a-47c4-beb4-a73c846339b7.PDF
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2026-04-20 21:02│*ST声迅（003004）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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一、审议程序
北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 20日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于 2
025年度拟不进行利润分配的议案》。该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、本次利润分配方案的基本情况
经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年归属于上市公司股东的净利润为-11,620,402.25元。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 177,783,890.46元，母公司累计未分配利润为 199,999,348.57元
。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，按照合并报表和母公司报表中可供分配
利润孰低的原则，截至 2025年 12月 31 日，公司可供股东分配的利润为 177,783,890.46元。
考虑到 2025年度公司业绩情况，并立足于公司中长期公司发展战略及运营资金需求，为保障公司稳健发展、增强抗风险能力，
公司拟定 2025年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度不派发现金红利，不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 16,245,472.60
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） -11,620,402.25 -51,195,661.24 25,067,399.41
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 177,783,890.46
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 199,999,348.57
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 16,245,472.60
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） -12,582,888.03
最近三个会计年度累计现金分红 16,245,472.60
及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九） 否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
注：公司 2025年净利润为负值，不触及《股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
1、《深圳证券交易所股票上市规则》5.3.2条规定：上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据
，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配的情
况。公司本次利润分配方案完全符合上述规定。
2、根据《公司章程》第一百五十七条及公司《股东分红回报规划》，公司实施现金分红需同时满足以下条件：
1) 当期实现的可分配利润（即弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）
为正值；
2) 审计机构对公司当期财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
2025年度，公司基于实际经营情况，从保障公司正常运营、优化资金配置、支持业务发展等积极角度出发，制定了本次利润分配
方案。不进行利润分配有利于公司将有限资金用于主营业务发展、技术研发、市场拓展及应对潜在经营风险，从而更好地维护全体股
东的长远利益。
四、备查文件
1、北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告；
2、公司第五届董事会第三十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/9e4b7e4d-d2de-453d-ba4c-a6ec0fd412fc.PDF
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2026-04-20 21:02│*ST声迅（003004）：审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定和要求，董事会审计委员会对北京中名国成会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“中名国成”）2025年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2020年 12月 10日
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：北京市东城区建国门内大街 18号办公楼一座 9层 910单元（5）首席合伙人：郑鲁光
2、人员信息
截至 2025年 12月 31日，中名国成合伙人 95人，注册会计师 559人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 323人。
3、业务规模
中名国成 2025年度收入总额为 50,162.85万元，审计业务收入为 37,502.10万元，证券业务收入为 8,964.51 万元。审计 2025
年上市公司年报客户家数 4家，审计 2025年挂牌公司客户家数 233 家，主要行业为制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司分别于 2025年 4月 28日、2025年 5月 22日召开第五届董事会第十四次会议和 2024年年度股东大会，审议通过了《关于续
聘 2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
鉴于前任会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性和客观性，同时综合考虑公司业务发展和
未来审计的需要，公司分别于 2025 年 12 月 30 日、2026 年 1月 15 日召开第五届董事会第三十一次会议和2026 年第一次临时股
东会，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，公司同意聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年
度审计机构。
二、审计委员会对会计师事务所监督职责情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）2025年 12月 30日，公司审计委员会审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，经审查，公司审计委员会认为中名国
成具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足
公司年度审计工作的要求。本次拟变更会计师事务所的理由恰当合规，经全体委员一致表决，同意聘任中名国成担任公司 2025 年度
财务报表和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师召开沟通会议，对 2025年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要
时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计过程中，审计委员会听取了中名国成关于公司审计内容、审计过程中发
现的问题及审计报告出具情况等事项的汇报，并对审计发现的问题提出建议。
（三）2026 年 4 月 20 日，公司召开审计委员会会议，审议通过公司 2025年年度报告及其摘要、财务决算报告、内部控制评
价报告等议案并同意提交公司董事会审议。
三、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深交所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会
的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年度报告审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会
计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年度报告审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立
审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、
完整、清晰、及时。
北京声迅电子股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/e945911c-f304-4c2a-8f59-a7e66a65ba5f.PDF
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2026-04-20 21:02│*ST声迅（003004）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告
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北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 20日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于续
聘 2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中名国成”）为公司 2026
年度审计机构，本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2020年 12月 10日
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：北京市东城区建国门内大街 18号办公楼一座 9层 910单元（5）首席合伙人：郑鲁光
2、人员信息
截至 2025年 12月 31日，中名国成合伙人 95人，注册会计师 559人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 323人。
3、业务规模
中名国成 2025年度收入总额为 50,162.85万元，审计业务收入为 37,502.10万元，证券业务收入为 8,964.51 万元。审计 2025
年上市公司年报客户家数 4家，审计 2025年挂牌公司客户家数 233 家，主要行业为制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业。
4、投资者保护能力
在投资者保护能力方面，中名国成已按照有关法律法规要求投保职业保险，2025年末职业风险基金为 5,015.12 万元，职业保险
累计赔偿限额为 5,000.00 万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5、诚信记录
中名国成近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚 0次、监督管理措施 1次、自律监管
措施 0次和纪律处分 2次。中名国成从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 4次
、监督管理措施 2次、自律监管措施 0次和纪律处分 3次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师：郭新凤，2010年成为注册会计师，2016年开始从事新三板挂牌及年报审计业务，2025 年开始在
中名国成执业，近三年签署或复核上市公司审计报告共 1份、新三板审计 10份。
签字注册会计师：张艺宝，2019 年开始从事审计工作，2020 年取得注册会计师执业证书，2026 年 1月开始在中名国成所执业
。具有 7年证券业务审计经验，近三年签署上市公司审计报告 3份，具备相应的专业胜任能力。
项目
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