公司公告☆ ◇003004 声迅股份 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-11 19:21 │声迅股份（003004）：独立董事候选人声明与承诺（丛培红） │
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│2026-09-11 19:21 │声迅股份（003004）：独立董事提名人声明与承诺（吴甦） │
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│2026-09-11 19:21 │声迅股份（003004）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-09-11 19:21 │声迅股份（003004）：独立董事候选人声明与承诺（庞俊巍） │
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│2026-09-11 19:21 │声迅股份（003004）：独立董事提名人声明与承诺（丛培红） │
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│2026-09-11 19:21 │声迅股份（003004）：2026年第三次独立董事专门会议决议 │
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│2026-09-11 19:21 │声迅股份（003004）：独立董事提名人声明与承诺（庞俊巍） │
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│2026-09-11 19:21 │声迅股份（003004）：关于变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金的公告 │
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│2026-09-11 19:21 │声迅股份（003004）：关于声迅转债可能满足赎回条件的提示性公告 │
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│2026-09-11 19:21 │声迅股份（003004）：关于修订《公司章程》的公告 │
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2026-09-11 19:21│声迅股份（003004）：独立董事候选人声明与承诺（丛培红）
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声迅股份（003004）：独立董事候选人声明与承诺（丛培红）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/2e5ec76d-33e0-4655-9462-df2992341e71.PDF
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2026-09-11 19:21│声迅股份（003004）：独立董事提名人声明与承诺（吴甦）
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声迅股份（003004）：独立董事提名人声明与承诺（吴甦）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/2c5c3374-b70b-4512-b55d-c17d9b37a1d6.PDF
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2026-09-11 19:21│声迅股份（003004）：关于董事会换届选举的公告
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声迅股份（003004）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/79ffe458-1c42-42f7-b129-a1a2a531ae75.PDF
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2026-09-11 19:21│声迅股份（003004）：独立董事候选人声明与承诺（庞俊巍）
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声迅股份（003004）：独立董事候选人声明与承诺（庞俊巍）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/9d9a22a2-816e-4cea-8921-24c305986bb0.PDF
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2026-09-11 19:21│声迅股份（003004）：独立董事提名人声明与承诺（丛培红）
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声迅股份（003004）：独立董事提名人声明与承诺（丛培红）。公告详情请查看附件
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2026-09-11 19:21│声迅股份（003004）：2026年第三次独立董事专门会议决议
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北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第三次独立董事专门会议通知于 2026 年 9 月 8 日以通讯方式发出
，会议于 2026 年 9 月 11 日以通讯方式召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。全体独立董事共同推举
公司独立董事吴甦先生担任本次会议的召集人并主持本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公
司独立董事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事专门会议工作细则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。
经与会独立董事认真讨论，审议并通过如下事项：
1、审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》
经审议，独立董事认为：公司本次对外投资暨关联交易事项，是基于公司发展战略规划、业务经营现状等综合因素考虑，不存在
向关联方输送利益的情形，符合公司发展战略和股东利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，独立董
事一致同意将本事项提交公司第五届董事会第三十九次会议审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》
经审议，独立董事认为：本次拟提名的非独立董事候选人聂蓉女士、孙晓杰先生、谭天先生具备担任公司董事的任职资格和能力
，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第
3.2.2条规定的情形；不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。因此，独立董
事一致同意提名聂蓉女士、孙晓杰先生、谭天先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并同意将上述提名事项提交公司第五届董
事会第三十九次会议审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》
经审议，独立董事认为：本次拟提名的独立董事候选人吴甦先生、庞俊巍先生、丛培红女士具备担任公司独立董事的任职资格和
能力，其 36 个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公
司规范运作》第 3.2.2 条规定的情形；不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规
定。因此，独立董事一致同意提名吴甦先生、庞俊巍先生、丛培红女士为公司第六届董事会独立董事候选人，并同意将上述提名事项
提交公司第五届董事会第三十九次会议审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《关于变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金的议案》
经审议，独立董事认为：公司变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金事项是公司根据项目实际实施情况及未来发展规划
作出的审慎决定，有利于公司更加合理、有效地使用募集资金，提高募集资金使用效率，优化资源配置，不存在损害公司和全体股东
特别是中小股东利益的情况。因此，独立董事一致同意将本事项提交公司第五届董事会第三十九次会议审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事：吴甦、庞俊巍、丛培红
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/0a64549a-9255-4c69-b8c3-d229d6bbf2da.PDF
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2026-09-11 19:21│声迅股份（003004）：独立董事提名人声明与承诺（庞俊巍）
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声迅股份（003004）：独立董事提名人声明与承诺（庞俊巍）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/e36a564e-e4df-4060-bc6a-bf629503d184.PDF
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2026-09-11 19:21│声迅股份（003004）：关于变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金的公告
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声迅股份（003004）：关于变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/1c57af95-5cd4-4d7b-8cb4-974194152ddd.PDF
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2026-09-11 19:21│声迅股份（003004）：关于声迅转债可能满足赎回条件的提示性公告
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声迅股份（003004）：关于声迅转债可能满足赎回条件的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/7fdb91fd-555c-49b9-ad47-89a9bceb2334.PDF
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2026-09-11 19:21│声迅股份（003004）：关于修订《公司章程》的公告
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声迅股份（003004）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/a3cc6119-47b1-4cc6-b4b3-5ce430f4f913.PDF
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2026-09-11 19:21│声迅股份（003004）：独立董事候选人声明与承诺（吴甦）
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声迅股份（003004）：独立董事候选人声明与承诺（吴甦）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/cdaf5b6b-7eb3-4cc6-98c2-a9fe2fc14008.PDF
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2026-09-11 19:19│声迅股份（003004）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年9月11日召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过
了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，现将本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第二次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2026年9月29日上午10:30
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年9月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年9月29日9:15-15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1、现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（详见附件2）委托他人出席现场会议；
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投
票的时间内通过上述系统行使表决权；
3、公司股东只能选择现场表决和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复投票表决的以第一次投票表决结果为准。网
络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。
（六）会议的股权登记日：2026年9月22日
（七）出席对象：
1、截至2026年9月22日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。
2、公司董事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：北京市海淀区丰豪东路9号院11号楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（3）人
1.01 选举聂蓉女士为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举孙晓杰先生为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举谭天先生为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（3）人
2.01 选举吴甦先生为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
2.02 选举庞俊巍先生为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举丛培红女士为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.00 关于变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于修订<公司章程>的议案 非累积投票提案 √
2、上述提案已经公司第五届董事会第三十九次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，股东会审议事项影响中小投资者利
益的，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
4、公司将按照《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，以累积投票方式对上述提案
1.00、2.00进行逐项表决，其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应
选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。
5、上述提案中，提案4.00为特别决议提案，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、自然人股东应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应
持本人有效身份证件、委托人有效身份证件复印件、授权委托书办理登记手续。
2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明
文件及加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定
代表人出具的授权委托书、法定代表人证明文件、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
3、股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以送达本公司的时间为准（须来电确认但不接受电话登记
）。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（二）登记时间：2026年 9月 23日上午 9:00-11:30，下午 1:30-5:30，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。
（三）现场登记地点：北京市海淀区丰豪东路 9号院 11号楼公司会议室。信函请寄：北京市海淀区丰豪东路 9号院 11号楼声迅
股份，收件人：李艳君，邮编 100094（信封请注明“股东会”）。
电子邮箱：ir@telesound.com.cn
电话：010-62980022
（四）本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、第五届董事会第三十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/6bc8e492-959f-4e99-a884-8e558ae7545d.PDF
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2026-09-11 19:19│声迅股份（003004）：声迅股份章程（2026年9月）
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声迅股份（003004）：声迅股份章程（2026年9月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/48881dd5-112a-4bde-af17-934aedb50cb2.PDF
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2026-09-11 19:16│声迅股份（003004）：第五届董事会第三十九次会议决议的公告
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声迅股份（003004）：第五届董事会第三十九次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/b2b22bef-296f-4368-81e2-33e5d978aff8.PDF
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2026-09-11 19:15│声迅股份（003004）：关于对外投资暨关联交易的公告
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一、对外投资暨关联交易概述
1、对外投资基本情况
为落实公司深耕光电产业链、向高端精密光电与前沿光电子系统领域延伸的战略布局，抢抓国内高端精密激光系统与装备行业国
产化的发展机遇，同时整合产业资源、优化业务结构，培育新的业绩增长点，北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟与
控股子公司武汉中科锐择光电科技有限公司（以下简称“中科锐择”）、北京同创远企业管理中心（有限合伙）共同出资设立上海声
迅光子技术有限公司（暂定名，以下简称“标的公司”）。
2、关联关系情况说明
公司实际控制人、董事谭天先生担任北京同创远企业管理中心（有限合伙）普通合伙人（GP、执行事务合伙人），根据《深圳证
券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，北京同创远企业管理中心（有限合伙）为公司关联法人，本次事项构
成关联交易。
3、审议程序
公司于2026年9月11日召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。关
联董事聂蓉、谭天回避表决，其余4名非关联董事均表决同意该议案。该项议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会
议审议，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，也无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、基本情况
公司名称：北京同创远企业管理中心（有限合伙）
统一社会信用代码：91110108MAKLK7NFXF
企业性质：有限合伙企业
注册资本：500万元
执行事务合伙人：谭天
注册地址：北京市海淀区丰豪东路9号院11号楼1至5层103
经营范围：一般项目：企业管理咨询；企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东：
角色 股东姓名 出资方式 认缴出资额（万元） 持股比例
普通合伙人（GP） 谭天 货币 340 68%
有限合伙人（LP） 孙晓杰 货币 100 20%
有限合伙人（LP） 刘洋 货币 60 12%
合计 500 100%
2、与公司的关联关系：公司实际控制人、董事谭天先生担任北京同创远企业管理中心（有限合伙）普通合伙人（GP、执行事务
合伙人），能够控制该合伙企业，该合伙企业属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市公司关联法人。
3、经查询“中国执行信息公开网”，北京同创远企业管理中心（有限合伙）不属于失信被执行人。
三、拟设立标的公司情况
1、公司名称：上海声迅光子技术有限公司（暂定名）
2、企业类型：有限责任公司
3、注册地址：上海市
4、注册资本：人民币2000万元
5、法定代表人：聂蓉
6、经营范围：光电子器件制造；光电子器件销售；光学仪器制造；光学仪器销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；仪
器仪表制造；仪器仪表销售；量子计算技术服务；量子激光器及量子激光系统制造；量子激光器及量子激光系统销售；光通信设备制
造；光通信设备销售；半导体器件专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；半导体器件专用设备销售；智能控制系统集成；仪器
仪表修理；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售
；电子产品销售；光纤制造；光纤销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动
）。
7、主要股东：
股东姓名 出资方式 认缴出资额（万元） 持股比例
北京声迅电子股份有限公司 现金 1,200 60%
武汉中科锐择光电科技有限公司 现金 300 15%
北京同创远企业管理中心（有限合伙） 现金 500 25%
合计 2,000 100%
上述内容以市场监督管理部门的最终登记为准。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次公司与控股子公司、关联方共同投资设立控股子公司，三方协商按照持股比例认缴标的公司的注册资本，均以现金方式出资
。本次交易定价遵循公平、公正、自愿、平等互利的原则，交易价格公允、合理，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不
存在利用本次投资向任何主体进行利益输送的情形，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、投资目的、对上市公司的影响及存在风险
（一）投资目的、对上市公司的影响
本次投资设立标的公司，是公司完成对中科锐择收购后，持续深耕光电主业、向高端精密激光器及激光系统下游产业链延伸的关
键战略布局。
本次投资可充分整合上市公司资金优势、规范治理优势，叠加子公司光器件技术与供应链资源，依托未来产业与人才优势，抢抓
国内高端精密激光装备国产化替代机遇，完善公司光电业务布局，丰富产品结构，打造新的业务增长点，持续提升公司整体盈利能力
与市场核心竞争力。
（二）存在的风险
截至本公告披露之日，标的公司尚未设立，需履行必要的备案、登记等手续，具体实施情况和进展尚存在不确定性。该公司设立
后，在后续运营中可能存在一定的研发风险、市场风险、经营风险、投资不达预期等风险。
公司将积极关注本次投资事项的进展情况，并根据相关法律法规及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风
险。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
自 2026年年初至本公告披露日，公司及控股子公司与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为 0 元。
七、独立董事专门会议意见
公司于 2026年9月11日召开 2026年第三次独立董事专门会议，独立董事一致同意将《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易
的议案》提交公司董事会审议。公司独立董事认为：公司本次对外投资暨关联交易事项，是基于公司发展战略规划、业务经营现状等
综合因素考虑，不存在向关联方输送利益的情形，符合公司发展战略和股东利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益
的情形。综上所述，我们一致同意将以上议案提交公司董事会审议。
八、备查文件
1、独立董事专门会议决议；
2、第五届董事会第三十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/d2450ac4-ccca-4d50-8b6d-3d88f36630d9.PDF
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2026-09-11 19:15│声迅股份（003004）：变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金的核查意见
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声迅股份（003004）：变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/481e381d-4641-4339-8b66-a505f0aeb6c6.PDF
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2026-08-27 20:07│声迅股份（003004）：关于2026年半年度冲回信用损失及资产减值准备的公告
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北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则第 8号——资产减值》《深圳证券交易所股票上市规则》
等相关规定以及公司实际业务情况，本着谨慎性原则，对公司 2026年 1-6月合并范围内相关资产进行减值测试，现将相关情况公告
如下：
一、本次冲回信用损失及资产减值准备情况概述
2026年 1-6月，公司冲回信用损失及资产减值准备合计 1,989.30元，计入的报告期间为 2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日，
具体明细如下：
项目 冲回减值金额（万元）
一、信用减值损失 972.67
其中：应收账款坏账损失 779.88
其他应收款坏账损失 26.12
应收票据坏账损失 151.20
长期应收款坏账损失 15.47
二、资产减值损失 1,016.63
其中：合同资产减值损失 1,016.63
合计 1,989.30
二、本次冲回资产减值准备的确认标准和计提方法
公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款、应收票据、长期应收款、合同资产按照其适用的预期信用损失计量方法
计提损失准备并确认信用减值损失（合同资产减值准备确认为资产减值损失）。具体方法如下：
（1）单项评估：对于信用风险显著不同且存在以下特定情形的资产，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁；已有明显迹象表
明债务人很可能无法履行还款义务等。公司进行单项信用风险评价。
（2）综合评估：除了单项评估信用风险的上述资产外，公司按照共同风险特征将金融资产划分为不同的组合，在组合的基础上
评估信用风险。
组合名称 确定依据
组合1（账龄组合） 除已单独计量损失准备的应收账款和其他应收款外，本公司根据以前年
度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收
账款组合的预期信用损失为基础，考虑前瞻性信息，确定损失准备。
组合2（关联方组合） 关联方的其他应收款
按组合方式实施信用风险评估时，根据金融资产组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），结合历
史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，以预计存续期基础计量其预期信用损失，确认上述资产的损失准备。
（3）长期应收款：公司长期应收款项目在建期间以及按照合同约定的收款日前，不计提损失准备。以合同约定的收款日作为账
龄的起始日，按应收款项的账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的预期信用损失为基础，考虑前瞻性信息，确定损失
准备。
三、本次冲回信用损失及资产减值准备对公司的影响
2026 年 1-6 月，公司冲回各项信用损失及资产减值准备金额合计 1,989.30万元，相应增加公司 2026年半年度利润总额 1,989
.30万元。
四、董事会审计委员会对本次冲回信用损失及资产减值准备事项的说明
公司董事会审计委员会认为：本次冲回信用损失及资产减值准备事项，符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，体现了会
计谨慎性原则，真实反映了公司资产的实际情况，该事项使公司财务状况和经营成果得到更加公允、真实的呈现，公司的会计信息更
加可靠、合理，有助于为投资者提供高质量的决策依据。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/e6f208b0-e326-4023-8090-9f5a4de910bc.PDF
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2026-08-27 20:07│声迅股份（003004）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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声迅股份（003004）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/aa7d2271-55ae-4f8e-bb58-5bb9dd0c9977.PDF
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2026-08-27 20:07│声迅股份（003004）：关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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声迅股份（003004）：关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
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2026-08-27 20:07│声迅股份（003004）：2026年半年度报告
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声迅股份（003004）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-08-27 20:07│声迅股份（003004）：2026年半年度报告摘要
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声迅股份（003004）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2026-08-27 20:06│声迅股份（003004）：第五届董事会第三十八次会议决议的公告
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声迅股份（003004）：第五届董事会第三十八次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/94d8e21b-8c9f-4242-b5a5-54809dd8e763.PDF
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2026-07-30 00:00│声迅股份（003004）：简式权益变动报告书
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声迅股份（003004）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/a7ce96d7-c10a-4536-a403-e8a14a44e267.PDF
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2026-07-30 00:00│声迅股份（003004）：关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%及5%整数倍的提示性公告
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声迅股份（003004）：关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%及5%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/b5c526ac-41d6-447d-ac42-e12221d6fb9e.PDF
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2026-07-27 15:50│声迅股份（003004）：关于控股股东向公司提供无息借款暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
1、为支持北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司的日常生产经营资金需求，公司控股股东广西天福
投资有限公司（以下简称“天福投资”）拟向公司提供无息借款，借款额度不超过人民币2亿元，期限自公司第五届董事会第三十七
次会议审议通过之日起不超过12个月。公司可根据实际情况在前述借款期限及额度内循环使用，可提前还款。公司就本次借款无需提
供任何形式的担保。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，天福投资为公司控股股东，本次借款事项构成
关联交易。
3、公司于 2026 年 7月 27日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于控股股东向公司提供无息借款暨关联交易的
议案》。关联董事聂蓉、谭天回避表决，其余 4 名非关联董事均表决同意该议案。该项议案在提交公司董事会审议前，已经公司独
立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条规定：关联人向上市公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率，且上市公
司无相应担保，可以按照相关规定向深圳证券交易所申请豁免提交股东会审议。经公司申请，深圳证券交易所同意本次关联交易事项
豁免提交股东会审议。
4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，也无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、基本情况
公司名称：广西天福投资有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址：灵川县桂建路二号（505室）
法定代表人：谭政
注册资本：5019万元人民币
成立日期：2011-07-27
经营范围：投资管理与资产管理；股权投资；经济与商务咨询服务；科技园的开发建设；科技园投资、物业管理；自营和代理各
类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
主要股东：谭政先生持股81.07%，谭天先生持股18.93%，谭政先生与谭天先生系父子关系。
2、与公司的关联关系：天福投资系公司控股股东，天福投资与公司实际控制人谭政先生、聂蓉女士、谭天先生为一致行动人。
3、经查询“中国执行信息公开网”，天福投资不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
1、交易双方：
出借方（甲方）：广西天福投资有限公司
借款方（乙方）：北京声迅电子股份有限公司
2、借款金额：不超过人民币2亿元，该额度为循环额度，在有效期内，乙方可分次提款、分次归还，任一时刻乙方未偿还本金余
额不得超过人民币2亿元。
3、借款期限：自公司第五届董事会第三十七次会议审议通过之日起不超过12个月（即2026年7月27日至2027年7月26日）。
4、借款利率：无息（0%）。
5、借款用途：用于乙方及其控股子公司补充日常经营流动资金、支付工程建设款、支付投资并购款等合法经营用途。
6、担保方式：乙方就本次借款无需提供任何形式的担保。
7、还本付息：乙方应严格按照约定还款日足额归还本金，乙方可自主提前全额或部分归还借款本金。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次控股股东为公司及其控股子公司提供借款，旨在满足公司业务经营和日常流动资金的需要，同时体现了控股股东对公司未来
发展的支持和信心，有利于提高公司融资效率，缓解资金压力，调整公司融资结构，进一步提高公司的抗风险能力。本次借款事项无
需公司提供任何担保，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形
。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
自 2026年年初至本公告披露日，公司及控股子公司与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为 0 元。
六、关联交易履行的审议程序
（一）独立董事专门会议
公司于 2026年7月27日召开 2026年第二次独立董事专门会议，独立董事一致同意将《关于控股股东向公司提供无息借款暨关联
交易的议案》提交公司董事会审议。
公司独立董事认为：控股股东向公司及其控股子公司提供无息借款，有利于保障公司日常经营资金需求，优化整体资金结构，体
现了控股股东对上市公司的支持，有利于公司长远稳健发展，交易定价合理、公允，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不
会损害公司、股东特别是中小股东的利益，不会影响公司独立性，我们同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会
公司于2026年7月27日召开第五届董事会第三十七次会议审议通过《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》，经审议
，董事会同意公司控股股东向公司及其控股子公司提供无息借款暨关联交易事项，本次关联交易事项是为了支持公司业务发展，满足
经营资金需求，有利于提高公司经营效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。
七、备查文件
1、 2026 年第二次独立董事专门会议决议；
2、第五届董事会第三十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/cafc0cd3-f03c-4bb6-a680-7c51d6cc1cc8.PDF
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2026-07-27 15:47│声迅股份（003004）：2026年第二次独立董事专门会议决议
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北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第二次独立董事专门会议通知于 2026 年 7 月 24 日以通讯方式发出
，会议于 2026 年 7 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。全体独立董事共同推举
公司独立董事吴甦先生担任本次会议的召集人并主持本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公
司独立董事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事专门会议工作细则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。
经与会独立董事认真讨论，审议如下事项：
1、审议通过《关于控股股东向公司提供无息借款暨关联交易的议案》
经审议，公司独立董事认为：控股股东向公司及其控股子公司提供无息借款，有利于保障公司日常经营资金需求，优化整体资金
结构，体现了控股股东对上市公司的支持，有利于公司长远稳健发展，交易定价合理、公允，符合有关法律、法规和《公司章程》的
规定，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益，不会影响公司独立性，我们同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事：吴甦、庞俊巍、丛培红
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/b2a29582-6a85-44be-bbc4-bc5f9a663c66.PDF
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2026-07-27 15:46│声迅股份（003004）：第五届董事会第三十七次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议通知于 2026年 7月 24日以通讯方式发出，会议
于 2026年 7月 27日以通讯方式召开，会议应出席董事 6人，实际出席董事 6人。公司董事长聂蓉女士主持本次会议，公司高级管理
人员列席了会议。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于控股股东向公司提供无息借款暨关联交易的议案》
为支持公司及其控股子公司的日常生产经营资金需求，公司控股股东广西天福投资有限公司（以下简称“天福投资”）拟向公司
提供无息借款，借款额度不超过人民币2亿元，期限自公司第五届董事会第三十七次会议审议通过之日起不超过12个月。公司可根据
实际情况在前述借款期限及额度内循环使用，可提前还款。公司就本次借款无需提供任何形式的担保。
经审议，董事会同意公司控股股东向公司及其控股子公司提供无息借款暨关联交易事项，本次关联交易事项是为了支持公司业务
发展，满足经营资金需求，有利于提高公司经营效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。本事项具体内容详见公司于同日
在巨潮资讯网上披露的《关于控股股东向公司提供无息借款暨关联交易的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
公司董事长聂蓉女士、董事谭天先生对本议案已回避表决。
表决结果：同意 4票、反对 0票、弃权 0票、回避 2票。
三、备查文件
1、第五届董事会第三十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/473bd0c5-649f-4ae8-a046-81d529b0e87b.PDF
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2026-07-16 18:02│声迅股份（003004）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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一、基本情况
北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4 月 20日召开的第五届董事会第三十三次会议、2026 年 6
月 30 日召开的 2025 年年度股东会，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网
上披露的相关公告。
二、本次工商变更登记情况
公司于近日完成了变更注册资本的工商登记及《公司章程》备案手续，并取得了北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照
》，新换发《营业执照》基本信息如下：
1、名称：北京声迅电子股份有限公司
2、统一社会信用代码：911101081011420915
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、法定代表人：聂蓉
5、注册资本：8186.2199万元
6、成立日期：1994年 01月 28日
7、住所：北京市海淀区丰豪东路 9号院 11号楼 1至 5层 101
8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；人工智能应
用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；数据处理和存储支持服务；网络与信息安全软件开发；信息安全设备销售；物联网技
术研发；物联网设备制造；物联网技术服务；消防技术服务；消防器材销售；计算机系统服务；安全技术防范系统设计施工服务；机
械设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；数字视频监控系统销售；安防设备销售；货物进出口；技术进出口；进
出口代理；安全咨询服务；标准化服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；安防设备制造；数字视频监控系统制造。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
三、备查文件
1、《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/0ca9a351-62b9-4b45-a3ef-49067fda57e6.PDF
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2026-07-14 19:28│声迅股份（003004）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日
（二）业绩预告情况： ?亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 亏损：1,200万元–1,560万元 亏损：1,023.92万元
扣除非经常性损益后的净利润 亏损：1,200万元–1,560万元 亏损：1,142.36万元
基本每股收益 亏损：0.1487 元/股–0.1933 元/股 亏损：0.1251 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司营业收入同比增长，回款情况良好，受费用增加影响，亏损较去年同期略有扩大。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司《2026年半年度报告》中详细披露，以公司披露的《2026
年半年度报告》为准。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网，敬请广
大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/805a0607-2482-4248-82ee-f8a353785565.PDF
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2026-07-10 00:00│声迅股份（003004）：关于收购武汉中科锐择光电科技有限公司51%股权的进展公告
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一、交易概述
北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）基于对未来产业方向的深度研判和企业自身战略发展需要，拟以现金 25,092
万元收购武汉中科锐择光电科技有限公司（以下简称“中科锐择”）51%股权。具体内容详见公司于 2026年 6月 2日披露于巨潮资讯
网上的《关于现金收购武汉中科锐择光电科技有限公司51%股权的公告》。
二、交易的进展情况
截至本公告披露日，中科锐择已顺利完成董事会改选（公司提名董事占多数席位），并完成工商变更登记，成为公司控股子公司
。
中科锐择工商登记基本信息如下：
1、名称：武汉中科锐择光电科技有限公司
2、统一社会信用代码：91420111MA4KQFM13E
3、企业类型：其他有限责任公司
4、法定代表人：孙晓杰
5、注册资本：1727.25368万元人民币
6、成立日期：2016年12月30日
7、注册地址：武汉市洪山区邮科院路88号邮科院东区烽火创新谷5号楼1楼、2楼、6楼（申报承诺登记）（一照多址）
8、经营范围：许可项目：电线、电缆制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；电线、电缆经营；光电子器件制造；光电子器件
销售；仪器仪表销售；仪器仪表制造；通信设备销售；通信设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；光纤制造；光纤销售；光缆制造；光缆销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；光通信设备制造；光通信
设备销售；工业控制计算机及系统销售；工业控制计算机及系统制造；计算机软硬件及外围设备制造；智能基础制造装备制造；智能
基础制造装备销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；环保咨询服务；软件开发；软
件销售；计算机系统服务；会议及展览服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；智能控制系统集成（除许可业务外，可自
主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
9、股权结构
序号 股东名称 认缴出资额 持股比例
（万元）
1 北京声迅电子股份有限公司 880.90170 51.00%
2 上海弋家光电科技中心（有限合伙） 229.48170 13.29%
3 武汉弋家光电科技中心（有限合伙） 215.22030 12.46%
4 义乌弘海股权投资合伙企业（有限合伙） 124.75850 7.22%
5 陕西先导光电集成科技投资合伙企业（有限合伙） 68.18180 3.95%
6 武汉烽火奇点投资基金企业（有限合伙） 68.18180 3.95%
7 武汉智启临空智慧城市创业投资基金合伙企业（有限合伙） 51.65290 2.99%
8 珠海烽太二号股权投资企业（有限合伙） 29.94284 1.73%
9 珠海太和青蓝三号股权投资企业（有限合伙） 27.28410 1.58%
10 珠海太和十号股权投资企业（有限合伙） 18.25070 1.06%
11 武汉弋家二期光电科技合伙企业（有限合伙） 13.39734 0.78%
合计 1,727.25368 100.00%
三、交易的后续情况
本次交易相关方将继续履行本次交易涉及的相关协议事项。公司将根据相关法律法规、规范性文件的要求，就本次交易履行信息
披露义务。
敬请广大投资者谨慎决策并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/b4e65017-d328-4b83-9bc4-13f28c6241f6.PDF
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2026-07-01 18:11│声迅股份（003004）：关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示：声迅转债（债券代码：127080）转股期为 2023年 7月 7日至 2028年 12月 29日，目前转股价格为 28.94元/股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2026年第二季度可
转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京声迅电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2368号
）核准，公司于 2022年 12月 30日公开发行了 280万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 28,000万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2023〕65 号”文同意，公司 28,000万元可转换公司债券已于 2023年 2
月 10日在深交所挂牌交易，债券简称“声迅转债”，债券代码“127080”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次可转换公司债券转股期限自可转债发行结束之日（2023 年 1月 6 日）满六个月后的第一个交易日（2023年 7月 7日）起至
可转债到期日（2028年 12月 29日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
二、可转换公司债券转股价格的调整
本次发行的可转债的初始转股价格为 29.34元/股。
公司 2022年年度股东大会审议通过的利润分配方案，每股派发现金股利 0.2元（含税），根据可转换公司债券转股价格调整的
相关条款，“声迅转债”的转股价格由 29.34 元/股调整为 29.14 元/股。调整后的转股价格自 2023 年 6 月 19日（除权除息日）
起生效。
公司 2023年年度股东大会审议通过的利润分配方案，每股派发现金股利 0.2元（含税），根据可转换公司债券转股价格调整的
相关条款，“声迅转债”的转股价格由 29.14 元/股调整为 28.94元/股。调整后的转股价格自 2024年 6月 4日（除权除息日）起生
效。
三、可转换公司债券转股及股份变动情况
2026年第二季度，“声迅转债”因转股减少 267张（金额为 26,700元），转股数量为 918 股。截至 2026 年第二季度末，“声
迅转债”因转股减少 6,795张（679,500 元），转股数量为 23,361 股，剩余可转债 2,793,205 张（剩余金额为 279,320,500元）
。公司 2026年第二季度股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量（股） 比例 可转债转股 其他（股） 小计 数量（股） 比例
（股） （股）
一、限售条件流通股/非流通股 13,121,025 16.03% 0 0 0 13,121,025 16.03%
高管锁定股 13,121,025 16.03% 0 0 0 13,121,025 16.03%
二、无限售条件流通股 68,741,418 83.97% 918 0 0 68,742,336 83.97%
三、总股本 81,862,443 100.00% 918 0 0 81,863,361 100.00%
四、其他事项
投资者如需了解更多“声迅转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2022年12 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上披露的《北京声迅电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。
五、备查文件
截至 2026 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/0a06dec9-64a3-4bfe-94cb-5e6351a5dbed.PDF
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2026-07-01 00:00│声迅股份（003004）：2025年年度股东会的法律意见书
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声迅股份（003004）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/ee45ec7f-ca20-4bab-8d9d-655e27d6ccef.PDF
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2026-07-01 00:00│声迅股份（003004）：股票交易异常波动公告
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声迅股份（003004）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/496a1d9c-5812-458d-8772-37cbefe41aa1.PDF
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2026-07-01 00:00│声迅股份（003004）：2025年年度股东会决议公告
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声迅股份（003004）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/2b489e7b-c0a0-4e3e-ba3c-bda73e3b6371.PDF
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2026-06-30 00:00│声迅股份（003004）：关于公司股东减持计划期限届满的公告
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公司股东贾丽妍女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2
026年 3月 7日披露了《关于公司股东减持股份的预披露公告》，持有公司股份 29,700 股的公司股东贾丽妍女士计划在本次减持计
划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即2026年 3月 30日至 2026年 6月 29日）以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 7,4
14股，即减持比例不超过剔除公司回购专用账户后的总股本的 0.0092%。
公司于近日收到公司股东贾丽妍女士出具的《关于减持公司部分股份计划期限届满的告知函》，截至本公告日，本次减持计划期
限已届满。现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 占公司 占剔除公司回
（元/股） （股） 总股本比例 购专户后的总
股本比例
贾丽妍 集中竞价 2026/3/30- 49.93 7,400 0.0090% 0.0092%
交易 2026/6/29
合计 / / 7,400 0.0090% 0.0092%
注：1、股份来源：公司首次公开发行前股份；
2、若合计数与分项数值之和存在差异，系四舍五入所致；
3、截至 2026年 6月 26 日公司总股本为 81,863,361 股，剔除回购专用账户后总股本为 80,724,261股。
（二）股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 持股比例 股数（股） 持股比例
贾丽妍 合计持有股份 29,700 0.0363% 22,300 0.0272%
其中：无限售条件股份 7,425 0.0091% 25 0.00003%
有限售条件股份 22,275 0.0272% 22,275 0.0272%
二、其他相关说明
（一）贾丽妍女士本次减持遵守了《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上
市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规
章及规范性文件的相关规定。
（二）贾丽妍女士严格遵守了在公司首次公开发行股票时所作出的各项承诺，减持价格及数量符合相关要求，未出现违反承诺的
情况。本次拟减持事项与此前已披露的持股意向、承诺一致。
（三）公司于 2026 年 6 月 2日披露了《关于现金收购武汉中科锐择光电科技有限公司 51%股权的公告》，贾丽妍女士本次的
减持计划仅基于其个人资金安排独立确定，其减持行为与上述事项不存在关联性，不存在提前知晓收购信息借机减持的情形。
（四）贾丽妍女士不是公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及未
来持续经营产生重大影响。本次股东股份减持计划属于其个人行为，公司生产经营一切正常，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风
险。
三、备查文件
股东出具的《关于减持公司部分股份计划期限届满的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/57494b5c-d69a-4bdb-9b9c-ce5331396791.PDF
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2026-06-30 00:00│声迅股份（003004）：关于声迅转债2026年跟踪评级结果的公告
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根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法律法规的规定，北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）委托信
用评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对公司 2022年公开发行的可转换公司债券（以下简称“声迅
转债”）进行了跟踪信用评级。
2025年 6月 27日，中证鹏元出具了《北京声迅电子股份有限公司相关债券2025年跟踪评级报告》，中证鹏元将公司主体信用等
级调整为“A”，“声迅转债”信用等级调整为“A”，评级展望调整为“负面”，并将公司主体信用等级和“声迅转债”信用等级移
出信用评级观察名单。
中证鹏元在对公司行业风险、经营状况等方面进行综合分析和评估的基础上，于 2026年 6月 29日出具了《北京声迅电子股份有
限公司相关债券 2026年跟踪评级报告》，公司主体信用等级维持为“A”，“声迅转债”信用等级维持为“A”，评级展望维持为“
负面”。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《北京声迅电子股份有限公司相关债券 2026年跟踪评级报告》。
敬请广大投资者谨慎决策并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/cc51288a-725a-4c87-86cb-280ad17195da.PDF
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2026-06-30 00:00│声迅股份（003004）：声迅股份相关债券2026年跟踪评级报告
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声迅股份（003004）：声迅股份相关债券2026年跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/911dd0c5-0765-472f-977c-27991e48da9f.PDF
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2026-06-26 18:51│声迅股份（003004）：声迅股份公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）
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声迅股份（003004）：声迅股份公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/12a81112-9b23-4b56-8703-e36763966e75.PDF
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2026-06-26 18:51│声迅股份（003004）：第五届董事会第三十六次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议通知于 2026年 6月 23日以通讯方式发出，会议
于 2026年 6月 26日以通讯方式召开，会议应出席董事 6人，实际出席董事 6人。公司董事长聂蓉女士主持本次会议，公司高级管理
人员列席了会议。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于向银行申请并购贷款的议案》
公司于 2026年 6月 1日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于现金收购武汉中科锐择光电科技有限公司 51%股
权的议案》，公司拟通过支付现金的方式购买武汉中科锐择光电科技有限公司（以下简称“中科锐择”）51%的股权。具体内容详见
公司于 2026年 6月 2日在巨潮资讯网上披露的《关于现金收购武汉中科锐择光电科技有限公司 51%股权的公告》（公告编号：2026-
043）。
结合公司当前经营实际情况及资金使用安排，为优化融资结构、提高资金使用效率，公司拟向银行申请并购贷款不超过人民币 1
.8 亿元，用于现金支付中科锐择51%股权的部分交易款项，并购贷款的贷款额度、贷款期限、贷款利率、担保方式等以银行审批及最
终签署的贷款协议为准。
本事项具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于向银行申请并购贷款的公告》。
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第三十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/fb025fa4-f02f-48d4-b699-4fec175d58d6.PDF
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2026-06-26 18:50│声迅股份（003004）：关于向银行申请并购贷款的公告
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北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 6月 26日召开了第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关
于向银行申请并购贷款的议案》，现将具体情况公告如下：
一、公司并购事项基本情况
公司于 2026年 6月 1日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于现金收购武汉中科锐择光电科技有限公司 51%股
权的议案》，公司拟通过支付现金的方式购买武汉中科锐择光电科技有限公司（以下简称“中科锐择”）51%的股权。具体内容详见
公司于 2026 年 6月 2日在巨潮资讯网上披露的《关于现金收购武汉中科锐择光电科技有限公司 51%股权的公告》（公告编号：2026
-043）。
结合公司当前经营实际情况及资金使用安排，为优化融资结构、提高资金使用效率，公司拟向银行申请并购贷款不超过人民币 1
.8亿元，用于现金支付中科锐择 51%股权的部分交易款项，并购贷款的贷款额度、贷款期限、贷款利率、担保方式等以银行审批及最
终签署的贷款协议为准。
为提高经营决策效率，公司董事会授权公司管理层在上述额度内全权办理申请并购贷款相关事宜，包括但不限于签署并购贷款相
关协议，并办理协议生效所需全部手续等。根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，该事项在董事会审批决策权限范围内，无
需提交股东会审议。
二、本次拟申请并购贷款的基本情况
1、贷款额度：不超过人民币 1.8亿元；
2、贷款期限：以最终生效的贷款协议为准；
3、贷款利率：以最终生效的贷款协议为准；
4、贷款用途：用于支付公司购买中科锐择 51%股权的部分交易款；
5、担保方式：以最终生效的贷款协议为准。
三、对公司的影响
公司本次申请并购贷款，有利于优化公司融资结构，符合公司的经营战略与发展利益。公司目前经营状况良好，本次申请并购贷
款事项不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，本次申请并购贷款不会对公司的生产
经营产生重大影响。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第三十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/4e23ac70-026c-4aab-9f62-c445e403bb37.PDF
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2026-06-08 18:34│声迅股份（003004）：关于召开2025年年度股东会的通知
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北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于择期召开公司2025年年度股东
会的议案》。根据公司工作安排，公司决定于2026年6月30日（星期二）下午14时30分召开公司2025年年度股东会。现就本次股东会
的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年年度股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议时间：
1、现场会议时间：2026年6月30日（星期二）下午14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月30日9:15-15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1、现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（详见附件2）委托他人出席现场会议；
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投
票的时间内通过上述系统行使表决权；
3、公司股东只能选择现场表决和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复投票表决的以第一次投票表决结果为准。网
络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。
（六）会议的股权登记日：2026年6月23日（星期二）
（七）出席对象：
1、截至2026年6月23日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。
2、公司董事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：北京市海淀区丰豪东路9号院11号楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于 2025年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于 2025年度拟不进行利润分配的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于 2026年度董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于续聘 2026年度会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
2、除上述提案外，公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
3、上述提案已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，股东会审议事项影响中小投资者利
益的，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
5、上述提案中，提案6.00为特别决议提案，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、自然人股东应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应
持本人有效身份证件、委托人有效身份证件复印件、授权委托书办理登记手续。
2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明
文件及加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定
代表人出具的授权委托书、法定代表人证明文件、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
3、股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以送达本公司的时间为准（须来电确认但不接受电话登记
）。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（二）登记时间：2026 年 6 月 25 日上午 9:00-11:30，下午 1:30-5:30，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。
（三）现场登记地点：北京市海淀区丰豪东路 9号院 11号楼公司会议室。信函请寄：北京市海淀区丰豪东路 9号院 11号楼声迅
股份，收件人：李艳君，邮编 100094（信封请注明“股东会”）。
电子邮箱：ir@telesound.com.cn
电话：010-62980022
（四）本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、第五届董事会第三十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/d6c35e92-c979-47e7-9f45-996b0bc52542.PDF
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2026-06-04 18:22│声迅股份（003004）：关于董事会延期换届的提示性公告
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北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会将于 2026年 6月 5日任期届满。目前，公司正在积极筹备董事
会换届事宜，为确保公司董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会将适当延期换届，公司第五届董事会专门委员会委员以及高级管
理人员的任期也将相应顺延。
在公司新一届董事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会全体成员、董事会专门委员会成员以及高级管理人员将按照《中
华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应义务和职责。
公司董事会的延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极推进董事会的换届选举工作，并按照相关规定及时履行信息披露义
务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/569d1844-6e5f-4b51-9913-7417e50e16cf.PDF
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2026-06-01 19:26│声迅股份（003004）：第五届董事会第三十五次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议于 2026 年 6 月 1 日在公司会议室以现场结合
通讯方式召开，会议应出席董事 6人，实际出席董事 6人（其中谭天先生、吴甦先生、庞俊巍先生、丛培红女士以通讯方式参加）。
公司董事长聂蓉女士主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于现金收购武汉中科锐择光电科技有限公司 51%股权的议案》
为积极响应《中国证监会关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》中关于“支持上市公司向新质生产力方向转型升级”的号
召，公司立足自身战略发展需求，拟以现金 25,092万元收购武汉中科锐择光电科技有限公司 51%股权。本次交易完成后，中科锐择
将纳入公司合并报表范围，成为公司控股子公司。
本事项具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于现金收购武汉中科锐择光电科技有限公司 51%股权的公告》。
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第三十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/224f1697-dbde-4eda-b535-322bb3d81bd9.PDF
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2026-06-01 19:25│声迅股份（003004）：关于现金收购武汉中科锐择光电科技有限公司51%股权的公告
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声迅股份（003004）：关于现金收购武汉中科锐择光电科技有限公司51%股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/cbe7b478-fdf3-4714-b250-f811c8306a3b.PDF
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2026-06-01 19:23│声迅股份（003004）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：声迅股份，证券代码：003004）于 2026 年 5 月 28 日、2
026 年 5 月 29 日、2026 年 6月 1日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关
规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注及核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东、实际控制人，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司已于同日在巨潮资讯网上披露了《关于现金收购武汉中科锐择光电科技有限公司 51%股权的公告》，公司于 2026年 6月
1日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于现金收购武汉中科锐择光电科技有限公司 51%股权的议案》，公司拟以 2
5,092 万元收购武汉中科锐择光电科技有限公司 51%股权，本次交易完成后中科锐择将纳入公司合并报表范围，成为公司控股子公司
。
除上述已披露事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或其他处于筹划阶段的重
大事项。
5、公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应
予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网为公司选定的信
息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，
及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/518ebe4e-1af4-46b6-a29e-0429d8455ad7.PDF
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2026-05-30 00:00│声迅股份（003004）：关于不提前赎回声迅转债的公告
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特别提示：
1、自 2026年 5月 8日至 2026年 5月 29日，北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票已满足在任意连续三十个交
易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于“声迅转债”当期转股价格 28.94元/股的 130%（即 37.62元/股），根据《北京声迅电
子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，已触发“声迅转债”的有条件
赎回条款。
2、公司于 2026年 5月 29 日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于不提前赎回“声迅转债”的议案》，公司董
事会决定暂不行使“声迅转债”的提前赎回权利，同时决定在未来三个月内（2026年 5月 30日至 2026年 8月 29日）均不行使提前
赎回权利。以 2026年 8月 29日后的首个交易日（2026年 8月 31日）重新计算，若“声迅转债”再次触发有条件赎回条款，届时公
司将再召开董事会决定是否行使“声迅转债”的提前赎回权利。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京声迅电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2368号
）核准，公司于 2022年 12月 30日公开发行了 280万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 28,000万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2023〕65 号”文同意，公司 28,000万元可转换公司债券已于 2023年 2
月 10日在深交所挂牌交易，债券简称“声迅转债”，债券代码“127080”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次可转换公司债券转股期限自可转债发行结束之日（2023 年 1月 6 日）满六个月后的第一个交易日（2023年 7月 7日）起至
可转债到期日（2028年 12月 29日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
（四）可转换公司债券转股价格的调整
本次发行的可转债的初始转股价格为 29.34元/股。
公司 2022年年度股东大会审议通过的利润分配方案，每股派发现金股利 0.2元（含税），根据可转换公司债券转股价格调整的
相关条款，“声迅转债”的转股价格由 29.34 元/股调整为 29.14 元/股。调整后的转股价格自 2023 年 6 月 19日（除权除息日）
起生效。
公司 2023年年度股东大会审议通过的利润分配方案，每股派发现金股利 0.2元（含税），根据可转换公司债券转股价格调整的
相关条款，“声迅转债”的转股价格由 29.14 元/股调整为 28.94元/股。调整后的转股价格自 2024年 6月 4日（除权除息日）起生
效。
二、可转换公司债券赎回条款
根据公司《募集说明书》的相关约定，公司本次发行可转换公司债券赎回条款如下：
（一）到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次发行可转债的票面面值 115%（含最后一期年度利息）的价格
向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。
（二）有条件赎回条款
在本次可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全
部或部分未转股的可转换公司债券：
（1）在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130
%）；
（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000万元时。当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应
计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日
按调整后的转股价格和收盘价计算。
三、本次可转债有条件赎回条款触发情况
自 2026年 5月 8日至 2026年 5月 29日，公司股票已满足在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于“声
迅转债”当期转股价格 28.94元/股的 130%（即 37.62元/股）。根据《募集说明书》的相关规定，已触发“声迅转债”的有条件赎
回条款。
四、本次可转债不提前赎回的原因及审议程序
公司于 2026年 5月 29日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于不提前赎回“声迅转债”的议案》，基于当前市
场情况及公司实际情况综合考虑，为保护投资者利益，公司董事会决定暂不行使“声迅转债”的提前赎回权利，同时决定在未来三个
月内（2026年 5月 30日至 2026年 8月 29日）均不行使提前赎回权利。以 2026年 8月 29日后的首个交易日（2026年 8月 31日）重
新计算，若“声迅转债”再次触发有条件赎回条款，届时公司将再召开董事会决定是否行使“声迅转债”的提前赎回权利。
五、公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“声迅转债”的
情况以及在未来六个月内减持“声迅转债”的计划
经相关人员自查，在本次“声迅转债”赎回条件满足的前六个月内（即 2025年 11月 30日至 2026年 5月 29日），公司实际控
制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员交易“声迅转债”的情况如下：
持有人名称 持有人 期初（2025 年 11 月 30 日） 期间买入 期间卖出 期末(2026 年 5 月 29
身份 持有数量（张） 数量（张） 数量（张） 日）持有数量（张）
广西天福投 控股 197,113 0 73,410 123,703
资有限公司 股东
除上述情形外，不存在其他实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交
易“声迅转债”的情形。
截至本公告披露日，公司未收到公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员在未来六个月内减持“
声迅转债”的计划。若上述相关主体未来拟减持“声迅转债”，公司将督促其严格按照相关法律法规的规定合规减持，并及时履行信
息披露义务（如涉及）。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构中邮证券有限责任公司认为：公司本次不行使“声迅转债”提前赎回权，已经公司董事会审议，履行了必要的
决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《可
转换公司债券管理办法》等有关法律法规的要求及公司《募集说明书》的约定。
综上，中邮证券对公司本次不提前赎回“声迅转债”事项无异议。
七、风险提示
投资者如需了解更多“声迅转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2022年12月 28日在巨潮资讯网上披露的《募集说明书》。敬
请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第三十四次会议决议；
2、中邮证券有限责任公司出具的相关核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/dd405fb6-744b-4895-87fd-5ac760a7a2c6.PDF
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2026-05-30 00:00│声迅股份（003004）：第五届董事会第三十四次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议于 2026年 5月 29 日在公司会议室以现场结合
通讯方式召开，会议应出席董事 6人，实际出席董事 6人（其中谭天先生、吴甦先生、庞俊巍先生、丛培红女士以通讯方式参加）。
公司董事长聂蓉女士主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于不提前赎回“声迅转债”的议案》
自 2026年 5月 8日至 2026年 5月 29日，公司股票已满足在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于“声
迅转债”当期转股价格 28.94元/股的 130%（即 37.62 元/股），根据《北京声迅电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说
明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，触发“声迅转债”的有条件赎回条款。
基于当前市场情况及公司实际情况综合考虑，为保护投资者利益，公司董事会决定暂不行使“声迅转债”的提前赎回权利，同时
决定在未来三个月内（2026年 5月 30日至 2026年 8月 29日）均不行使提前赎回权利。以 2026年 8月 29日后的首个交易日（2026
年 8月 31日）重新计算，若“声迅转债”再次触发有条件赎回条款，届时公司将再召开董事会决定是否行使“声迅转债”的提前赎
回权利。
公司董事长聂蓉女士、董事谭天先生对本议案已回避表决。
表决结果：同意 4票、反对 0票、弃权 0票，回避 2票。
三、备查文件
1、第五届董事会第三十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/44e4d072-c923-4ae3-8bd5-b49293f07f6c.PDF
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2026-05-30 00:00│声迅股份（003004）：不提前赎回声迅转债的核查意见
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中邮证券有限责任公司（以下简称“中邮证券”或“保荐机构”）作为北京声迅电子股份有限公司（以下简称“声迅股份”或“
公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《可转换
公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对声迅股份不提前赎
回“声迅转债”的情况进行了审慎核查，核查情况如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京声迅电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2368号
）核准，公司于 2022年 12月 30日公开发行了 280万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 28,000万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2023〕65号”文同意，公司 28,000万元可转换公司债券已于 2023年 2月
10日在深交所挂牌交易，债券简称“声迅转债”，债券代码“127080”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《募集说明书》的规定，本次可转换公司债券转股期限自可转债发行结束之日（2023年 1月 6日）满六个月后的第一个交易
日（2023年 7月 7日）起至可转债到期日（2028年 12月 29日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个工作日；顺延期间付
息款项不另计息）。
（四）可转换公司债券转股价格的调整情况
根据《募集说明书》的约定，本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为29.34元/股。截至本核查意见出具之日，转股价格变
动情况如下：
1、公司 2022年年度股东大会审议通过的利润分配方案，每股派发现金股利0.2元（含税），根据可转换公司债券转股价格调整
的相关条款，“声迅转债”的转股价格由 29.34元/股调整为 29.14元/股。调整后的转股价格自 2023年 6月19日（除权除息日）起
生效。
2、公司 2023年年度股东大会审议通过的利润分配方案，每股派发现金股利0.2元（含税），根据可转换公司债券转股价格调整
的相关条款，“声迅转债”的转股价格由 29.14元/股调整为 28.94元/股。调整后的转股价格自 2024年 6月 4日（除权除息日）起
生效。
二、可转换公司债券有条件赎回条款
根据公司《募集说明书》的相关约定，公司本次发行可转换公司债券有条件赎回条款如下：
在本次可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全
部或部分未转股的可转换公司债券：
（1）在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130
%）；
（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000万元时。当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应
计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日
按调整后的转股价格和收盘价计算。
三、本次可转换公司债券有条件赎回条款的触发情况
自 2026年 5月 8日至 2026年 5月 29日，公司股票已满足在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于“声
迅转债”当期转股价格 28.94元/股的 130%（即 37.62元/股）。根据《募集说明书》中有关约定，已触发“声迅转债”的有条件赎
回条款。
四、审议程序
公司于 2026年 5月 29日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于不提前赎回“声迅转债”的议案》，基于当前市
场情况及公司实际情况综合考虑，为保护投资者利益，公司董事会决定暂不行使“声迅转债”的提前赎回权利，同时决定在未来三个
月内（2026年 5月 30日至 2026年 8月 29日）均不行使提前赎回权利。以 2026年 8月 29日后的首个交易日（2026年 8月 31日）重
新计算，若“声迅转债”再次触发有条件赎回条款，届时公司将再召开董事会决定是否行使“声迅转债”的提前赎回权利。
五、公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前六个月内交易“声迅转债”的情况
以及在未来六个月内减持“声迅转债”的计划
经核查，在本次“声迅转债”赎回条件满足的前六个月内（即 2025 年 11月 30日至 2026年 5月 29日），公司实际控制人、控
股股东、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员交易“声迅转债”的情况如下：
持有人名 持有人 期初（2025 年 11 月 期间买入 期间卖出 期末(2026 年 5 月
称 身份 30 日）持有数量（张） 数量（张） 数量（张） 29 日）持有数量
（张）
广西天福 控股股 197,113 0 73,410 123,703
投资有限 东
公司
除上述情形外，不存在其他实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易
“声迅转债”的情形。
截至本核查意见出具日，公司未收到公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员在未来六个月内减持
“声迅转债”的计划。若上述相关主体未来拟减持“声迅转债”，公司将督促其严格按照相关法律法规的规定合规减持，并及时履行
信息披露义务（如涉及）。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构中邮证券认为：公司本次不行使“声迅转债”提前赎回权，已经公司董事会审议，履行了必要的决策程序，符
合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《可转换公司债券
管理办法》等有关法律法规的要求及公司《募集说明书》的约定。
综上，中邮证券对公司本次不提前赎回“声迅转债”事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/d9ee1204-35e4-4f42-92be-f0fcbc393cc1.PDF
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2026-05-28 19:07│声迅股份（003004）：关于控股股东减持股份的预披露公告
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声迅股份（003004）：关于控股股东减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/a6f20c78-2359-4c53-9c13-51cd4646a039.PDF
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2026-05-22 18:01│声迅股份（003004）：关于声迅转债可能满足赎回条件的提示性公告
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特别提示：
1、证券代码：003004；证券简称：声迅股份
2、债券代码：127080；债券简称：声迅转债
3、当期转股价格：28.94元/股
4、转股期限：2023年 7月 7日至 2028年 12月 29日
5、自 2026年 5月 8日至 2026年 5月 22日，北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有十个交易日的收盘价不
低于当期转股价格的 130%（即37.62元/股）。
6、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等相关规定以及《北京声迅电子股份有限公司公
开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关约定，若在未来触发“声迅转债”的
有条件赎回条款【即“在转股期内，公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%
（含 130%）】，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。敬请广大投资者注意
投资风险。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京声迅电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2368号
）核准，公司于 2022年 12月 30日公开发行了 280万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 28,000万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2023〕65 号”文同意，公司 28,000万元可转换公司债券已于 2023年 2
月 10日在深交所挂牌交易，债券简称“声迅转债”，债券代码“127080”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次可转换公司债券转股期限自可转债发行结束之日（2023 年 1月 6 日）满六个月后的第一个交易日（2023年 7月 7日）起至
可转债到期日（2028年 12月 29日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
（四）可转换公司债券转股价格的调整
本次发行的可转债的初始转股价格为 29.34元/股。
公司 2022年年度股东大会审议通过的利润分配方案，每股派发现金股利 0.2元（含税），根据可转换公司债券转股价格调整的
相关条款，“声迅转债”的转股价格由 29.34 元/股调整为 29.14 元/股。调整后的转股价格自 2023 年 6 月 19日（除权除息日）
起生效。
公司 2023年年度股东大会审议通过的利润分配方案，每股派发现金股利 0.2元（含税），根据可转换公司债券转股价格调整的
相关条款，“声迅转债”的转股价格由 29.14 元/股调整为 28.94元/股。调整后的转股价格自 2024年 6月 4日（除权除息日）起生
效。
二、可转换公司债券赎回条款
根据公司《募集说明书》的相关约定，公司本次发行可转换公司债券赎回条款如下：
（一）到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次发行可转债的票面面值 115%（含最后一期年度利息）的价格
向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。
（二）有条件赎回条款
在本次可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全
部或部分未转股的可转换公司债券：
（1）在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130
%）；
（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000万元时。当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应
计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日
按调整后的转股价格和收盘价计算。
三、本次可能触发可转债有条件赎回条款的情况
自 2026年 5月 8日至 2026年 5月 22日，公司股票已有十个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（即 37.62元/股）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等相关规定以及《募集说明书》中有条件赎回条款
的相关约定，若在未来触发“声迅转债”的有条件赎回条款【即“在转股期内，公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易
日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）】，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股
的可转换公司债券。
四、风险提示
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等相关规定及《募集说明书》的约定，公司将于满
足可转债赎回条件的当日召开董事会审议决定是否行使赎回权，并按照相关规定履行信息披露义务。
投资者如需了解更多“声迅转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2022年12月 28日在巨潮资讯网上披露的《募集说明书》。敬
请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/9e394a2b-6dbf-41ff-abe3-cc92972a51f5.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-28│声迅股份：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225522585.PDF
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2026-04-21│*ST声迅：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225151318.pdf
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2026-04-21│*ST声迅：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225132441.PDF
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2025-10-31│*ST声迅：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224777907.PDF
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2025-08-30│*ST声迅：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224625521.PDF
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2025-04-30│声迅股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223415634.PDF
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2025-04-30│声迅股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223415629.PDF
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2024-10-30│声迅股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221557696.PDF
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2024-08-28│声迅股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221007453.PDF
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2024-04-30│声迅股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219911532.PDF
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