公司公告☆ ◇003004 *ST声迅 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 19:08 │*ST声迅（003004）：关于申请撤销退市风险警示的进展公告 │
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│2026-05-10 15:33 │*ST声迅（003004）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-05-10 15:33 │*ST声迅（003004）：可转换公司债券交易异常波动公告 │
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│2026-05-06 20:16 │*ST声迅（003004）：关于特定股东减持计划期限届满的公告 │
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│2026-04-20 21:05 │*ST声迅（003004）：2025年度营业收入扣除事项的专项核查意见 │
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│2026-04-20 21:05 │*ST声迅（003004）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-20 21:05 │*ST声迅（003004）：关于肖天华对浙江中辰城市应急服务管理有限公司2025年度业绩承诺实现情况的说 │
│ │明审核报告 │
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│2026-04-20 21:04 │*ST声迅（003004）：2025年度独立董事述职报告（吴甦） │
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│2026-04-20 21:04 │*ST声迅（003004）：董事和高级管理人员薪酬管理制度(2026年4月） │
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│2026-04-20 21:04 │*ST声迅（003004）：2025年度独立董事述职报告（丛培红） │
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2026-05-13 19:08│*ST声迅（003004）：关于申请撤销退市风险警示的进展公告
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北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 20日向深圳证券交易所提交了关于对公司股票交易撤销退市风
险警示的申请，具体内容详见公司于 2026年 4月 21日在巨潮资讯网上披露的《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的公
告》（公告编号：2026-027）。
截至本公告披露日，公司向深圳证券交易所提交的撤销退市风险警示申请事项处于补充材料阶段，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》第 9.1.12条规定，补充材料期间不计入深圳证券交易所作出有关决定的期限。公司将密切关注相关事项进展情况，并严格
按《股票上市规则》等相关规定，及时履行信息披露义务。公司申请撤销退市风险警示尚需经深交所批准，能否获得批准尚存在不确
定性。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上
述媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/4ce28403-486e-457e-a9ae-830867250c3c.PDF
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2026-05-10 15:33│*ST声迅（003004）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：*ST声迅，证券代码：003004）于 2026年 5月 6日、2026年
5月 7日和 2026年 5月 8日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属
于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注及核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东、实际控制人，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已于 2026年 4月 21日披露了《2025年年度报告》及《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的公告》。截至
本公告日，公司向深圳证券交易所提交的撤销退市风险警示事项仍在深圳证券交易所审查期间，能否获得批准存在不确定性，最终以
深圳证券交易所审核意见为准。
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网为公司选定的信
息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
4、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/b74748e7-92ec-4b02-827a-3f2767bec2d2.PDF
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2026-05-10 15:33│*ST声迅（003004）：可转换公司债券交易异常波动公告
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一、可转换公司债券发行上市基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京声迅电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2368号
）核准，公司于 2022年 12月 30日公开发行了 280万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 28,000万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2023〕65 号”文同意，公司 28,000万元可转换公司债券已于 2023年 2
月 10日在深交所挂牌交易，债券简称“声迅转债”，债券代码“127080”。
（三）可转换公司债券票面利率
本次发行的可转债票面利率为：第一年 0.30%、第二年 0.60%、第三年 1.20%、第四年 1.50%、第五年 2.40%、第六年 3.00%。
（四）可转换公司债券转股期限
本次可转换公司债券转股期限自可转债发行结束之日（2023 年 1月 6 日）满六个月后的第一个交易日（2023年 7月 7日）起至
可转债到期日（2028年 12月 29日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
（五）可转换公司债券转股价格的调整
本次发行的可转债的初始转股价格为 29.34元/股。
公司 2022年年度股东大会审议通过的利润分配方案，每股派发现金股利 0.2元（含税），根据可转换公司债券转股价格调整的
相关条款，“声迅转债”的转股价格由 29.34 元/股调整为 29.14 元/股。调整后的转股价格自 2023 年 6 月 19日（除权除息日）
起生效。
公司 2023年年度股东大会审议通过的利润分配方案，每股派发现金股利 0.2元（含税），根据可转换公司债券转股价格调整的
相关条款，“声迅转债”的转股价格由 29.14 元/股调整为 28.94元/股。调整后的转股价格自 2024年 6月 4日（除权除息日）起生
效。
二、可转换公司债券交易异常波动的情况介绍
公司可转债交易价格连续 3个交易日（2026年 5月 6日、2026年 5月 7日、2026年 5月 8日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%
。根据《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》的相关规定，属于可转债交易异常波动情况。
三、说明关注、核实情况
针对公司可转债交易异常波动，公司对全体董事、高级管理人员、实际控制人及控股股东就相关事项进行了核实，现就有关情况
说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司可转债交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司董事、高级管理人员、实际控制人及控股股东在公司可转债交易异常波动期间不存在买卖公司可转债的行为；
6、不存在导致可转债价格异常波动的重大信息或者重大风险事项。
四、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司可转债交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
五、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、“声迅转债”近期价格波动较大，截至 2026年 5月 8日收盘，“声迅转债”价格为 227元/张，债券面值为 100元/张，转股
价值为 132.45元，转股溢价率为 71.39%。敬请广大投资者注意交易风险，审慎投资。
3、公司已于 2026年 4月 21日披露了《2025年年度报告》及《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的公告》。截至
本公告日，公司向深圳证券交易所提交的撤销退市风险警示事项仍在深圳证券交易所审查期间，能否获得批准存在不确定性，最终以
深圳证券交易所审核意见为准。
4、公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网为公司选定的信
息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
5、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/735737df-31bb-4f10-8dcb-768f69023453.PDF
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2026-05-06 20:16│*ST声迅（003004）：关于特定股东减持计划期限届满的公告
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公司股东刘建文先生及其一致行动人合畅创业投资有限公司、刘孟然先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2
026年 1月 10日披露了《关于特定股东减持股份的预披露公告》，公司股东刘孟然先生计划在本次减持计划公告之日起 15 个交易日
后的 3个月内（即 2026 年 2月 2日至 2026 年 5月 1日）以集中竞价交易、大宗交易方式减持公司股份不超过 1,650,000股，即减
持比例不超过剔除公司回购专用账户后的总股本的 2.04%。合计持有公司股份2,132,150 股的公司股东刘建文先生及其一致行动人合
畅创业投资有限公司计划在本次减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2026 年 2 月 2 日至2026年 5月 1日）以集
中竞价交易、大宗交易方式减持公司股份不超过 2,132,150股，即合计减持比例不超过剔除公司回购专用账户后的总股本的 2.64%。
公司于近日分别收到公司股东刘建文先生及其一致行动人合畅创业投资有限公司、刘孟然先生出具的《关于减持公司部分股份计
划期限届满的告知函》，截至本公告日，本次减持计划期限已届满。现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （股）
刘建文 集中竞价交易 2026/2/2- 32.45 389,050 0.48%
合畅创业投资有限公司 2026/4/30 32.63 224,100 0.28%
小计 / / 613,150 0.76%
刘孟然 集中竞价交易 2026/3/13- 32.16 229,000 0.28%
2026/4/30
小计 / / 229,000 0.28%
合计 / / 842,150 1.04%
注：1、股份来源：公司首次公开发行前股份；
2、若合计数与分项数值之和存在差异，系四舍五入所致；
3、截至 2026年 4月 30 日，总股本为 81,862,615 股，回购数量为 1,139,100股，剔除回购股份后的总股本为 80,723,515股
，比例以剔除后总股本计算而来，下同。
（二）股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 持股比例 股数（股） 持股比例
刘建文 合计持有股份 528,050 0.65% 139,000 0.17%
其中：无限售条件股份 528,050 0.65% 139,000 0.17%
有限售条件股份 0 0 0 0
合畅创业投资 合计持有股份 1,604,100 1.99% 1,380,000 1.71%
有限公司 其中：无限售条件股份 1,604,100 1.99% 1,380,000 1.71%
有限售条件股份 0 0 0 0
刘孟然 合计持有股份 2,986,000 3.70% 2,757,000 3.42%
其中：无限售条件股份 2,986,000 3.70% 2,757,000 3.42%
有限售条件股份 0 0 0 0
二、其他相关说明
（一）刘建文先生及其一致行动人合畅创业投资有限公司、刘孟然先生本次减持遵守了《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及
董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定。
（二）刘建文先生及其一致行动人合畅创业投资有限公司、刘孟然先生严格遵守了在公司首次公开发行股票时所作出的各项承诺
，减持价格及数量符合相关要求，未出现违反承诺的情况。本次拟减持事项与此前已披露的持股意向、承诺一致。
（三）刘建文先生及其一致行动人合畅创业投资有限公司、刘孟然先生不是公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会
导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。本次股东股份减持计划属于其个人行为，公司生产经
营一切正常，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
三、备查文件
股东出具的《关于减持公司部分股份计划期限届满的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/e282e398-4bf9-4525-8254-38fe2dbf9f2f.PDF
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2026-04-20 21:05│*ST声迅（003004）：2025年度营业收入扣除事项的专项核查意见
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*ST声迅（003004）：2025年度营业收入扣除事项的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/4486750d-813d-4d43-8b1d-040142cd0fb1.PDF
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2026-04-20 21:05│*ST声迅（003004）：内部控制审计报告
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*ST声迅（003004）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/00e135e8-21b2-435b-be3c-43bcbf91bb98.PDF
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2026-04-20 21:05│*ST声迅（003004）：关于肖天华对浙江中辰城市应急服务管理有限公司2025年度业绩承诺实现情况的说明审
│核报告
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*ST声迅（003004）：关于肖天华对浙江中辰城市应急服务管理有限公司2025年度业绩承诺实现情况的说明审核报告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/464756de-c112-46e0-8522-73067fd55bfc.PDF
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2026-04-20 21:04│*ST声迅（003004）：2025年度独立董事述职报告（吴甦）
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*ST声迅（003004）：2025年度独立董事述职报告（吴甦）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/f8410808-4e97-4537-8969-1f4dbc586f4b.PDF
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2026-04-20 21:04│*ST声迅（003004）：董事和高级管理人员薪酬管理制度(2026年4月）
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第一条 为进一步规范北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正地
评价公司董事、高级管理人员的工作绩效，建立和完善激励与约束机制，有效调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进
公司健康、稳定、持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件，以及《北京声迅电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司
的实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员，高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、技术总监 、董事会秘
书和《公司章程》规定的其他人员。
第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬确定遵循以下原则：
（一）按劳分配与责、权、利相结合；
（二）薪酬与工作绩效及公司效益相挂钩；
（三）薪酬与公司长远利益相结合；
（四）兼顾内部公平性、外部竞争性，并与公司规模相适应。第二章 薪酬管理机构及其职责
第四条 公司董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者独立董事专门会议（代替董事会薪酬与考核委员会）对董
事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
公司高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第五条 公司独立董事专门会议负责制定董事、高
级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬确定依据和具体构成、薪酬决定机制、决策流程、支
付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就董事、高级管理人员的薪酬等事项向董事会提出建议。
公司人力资源部、财务部门负责薪酬相关方案的具体实施。
第三章 薪酬的构成与发放
第六条 公司董事的薪酬构成与发放：
（一）独立董事
独立董事的薪酬实行年度津贴制，按股东会审议通过的薪酬方案，领取独立董事津贴。独立董事的津贴按季度发放。
（二）非独立董事
1、未兼任公司高级管理人员或者其他职务的董事，不领取董事津贴。
2、兼任公司高级管理人员或者其他职务的董事，不领取董事津贴，按照其担任的高级管理人员或者其他岗位的薪酬方案执行。
第七条 公司高级管理人员的薪酬构成与发放：
（一）基本薪酬
基本薪酬是高级管理人员履行岗位职责获得的年度基本报酬，基本薪酬是根据高级管理人员的岗位责任、价值、能力并结合行业
薪资水平等因素决定，基本薪酬按月发放。
（二）绩效薪酬
绩效薪酬与公司年度经营业绩目标完成情况和个人年度经营考核目标完成情况挂钩，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效
薪酬总额的百分之五十。绩效薪酬的确定和发放以绩效评价为重要依据，公司应当确定高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告
披露和绩效评价后发放，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第八条 公司董事、高级管理人员按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责所需的合理费用由公司承担。
第九条 公司根据经营需要，可以通过股票期权、限制性股票、员工持股计划等方式，对包括董事、高级管理人员在内的核心员
工实施中长期激励。董事、高级管理人员的中长期激励收入是其薪酬的组成部分，中长期激励收入的确定和发放以绩效评价为重要依
据，绩效评价依据经审计的财务数据开展。第十条 董事、高级管理人员的薪酬由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
第十一条 董事、高级管理人员因换届、改选、辞职、解聘等原因离职的，按照其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第四章 薪酬的调整
第十二条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整，以适应公司的进一步发展需要
。
第十三条 董事、高级管理人员薪酬调整的依据：
（一）同行业的薪资水平：每年通过市场薪酬报告或者公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为薪酬调
整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，使薪酬的实际购买力保持在合理水平；
（三）公司盈利状况：包括盈利能力、资产规模、资产质量等指标；
（四）组织架构调整；
（五）岗位调整或者职责变化。
第五章 薪酬追索扣回
第十四条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十五条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第十六条 发生前条规定情形的，公司独立董事专门会议根据公司遭受的经济损失情况、重大不良影响的严重程度以及董事、高
级管理人员采取弥补应对措施的主动性及有效性等综合因素，评估确定是否需要针对相关责任人员的薪酬发起追索扣回程序以及具体
追索扣回的金额及比例。
第六章 附则
第十七条 本制度自公司股东会决议通过之日起执行，修改亦同。
第十八条 本制度未尽事宜，按国家有关法律法规、规范性文件执行。本制度如与国家日后颁布的法律法规、规范性文件相冲突
，按国家有关法律法规、规范性文件的规定执行，并及时修订。
第十九条 本制度由董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/049a8308-a8ed-4939-947f-7de2ee491034.PDF
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2026-04-20 21:04│*ST声迅（003004）：2025年度独立董事述职报告（丛培红）
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*ST声迅（003004）：2025年度独立董事述职报告（丛培红）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/28b3d703-2434-48bd-be67-d73c75ed3c26.PDF
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2026-04-20 21:04│*ST声迅（003004）：2025年度独立董事述职报告（庞俊巍）
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*ST声迅
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