公司公告☆ ◇003005 竞业达 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-17 00:00│竞业达（003005）：关于全资子公司通过CMMI5级评估认证的自愿性信息披露公告
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北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京竞业达数字系统科技有限公司（以下简称“数字公司”
）于近日通过了 CMMI5 级评估认证并获得了 CMMI 研究院 ISACA 颁发的 CMMI5V2.0 证书，评估编号为 69875，有效期至 2027 年
3 月 28 日。
CMMI（Capability Maturity Model Integration）即软件能力成熟度模型集成，是国际上用于评价软件企业能力成熟度的一项
重要标准，是企业在开发流程化和质量管理上的国际通行标准，能否通过 CMMI 认证成为国际上衡量软件企业开发能力的一个重要标
志。CMMI 模型分 5 个等级，CMMI5 级为最高等级。
数字公司通过该级别评估认证，标志着数字公司在软件过程能力、产品研发能力、实施交付能力、项目管理能力等多个方面已达
到国际先进水平，为公司产品的持续创新和升级奠定了坚实的技术基础，对公司未来可持续性发展具有重要的意义。未来，公司将继
续发挥自身的技术优势，在高成熟度的体系框架下不断提升产品创新与开发能力，构建系统化服务能力，为客户提供更贴近数字化、
智能化业务的产品和服务。
本次公司通过 CMMI5 级评估认证，短期内不会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/76df837b-8838-444a-9fb9-0a7f3c5e56b6.PDF
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2024-04-13 00:00│竞业达（003005）：北京市中伦律师事务所关于竞业达2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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竞业达（003005）：北京市中伦律师事务所关于竞业达2024年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-13/f4dcd89c-4a75-4c22-80dc-6e0673b52552.PDF
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2024-04-13 00:00│竞业达（003005）：国金证券关于竞业达延长2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授
│权有效期的核查意见
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国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐人”）作为北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“竞业达”、
“公司”）2023 年度向特定对象发行 A 股股票项目的保荐人，就竞业达延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及相关
授权有效期的事项进行了专项核查，具体如下：
一、本次发行上市的审议程序
公司 2023年度向特定对象发行 A股股票（以下简称“本次发行”）事宜已于 2024年 2月 1日取得中国证券监督管理委员会同意
注册的批复，目前正处于发行准备阶段，根据公司 2023年 5月 17日召开的公司 2022年度股东大会审议通过的《关于公司 2023 年
度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》，公司本次发行决议的有效期为自公司 2022年度股东大会审议通过之日起 12个月内，即2
023年 5月 17日至 2024年 5月 16日。
鉴于公司向特定对象发行股票的决议有效期即将届满，而公司尚未完成向特定对象发行股票事宜，为保证公司本次发行后续工作
持续、有效、顺利的进行，公司于 2024年 3月 27日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于延长
公司 2023年度向特定对象发行 A股股票股东大会决议有效期的议案》。公司将本次发行的决议有效期延长 12个月，即延长至2025年
5月 16日，与公司本次发行相关事项的有效期均同步延期。公司于2024年 4月 12日召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过了
上述延长 2023年度向特定对象发行 A股股票股东大会决议有效期的议案。
二、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为，公司上述董事会和股东大会的召开符合相关规定和要求，表决结果及作出的决议合法、有效。截至本核查
意见出具日，公司未发生影响本次发行的重大变化情形；上述延长向特定对象发行 A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的
事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东和公众股东利益的情形。综上，保荐人对延长 2023年度向特定对象发行 A股股票股东
大会决议有效期的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-13/2fbe7ff8-389d-4543-83e8-b295bffdee1c.PDF
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2024-04-13 00:00│竞业达（003005）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 12 日（星期五）下午 14:30（2）网络投票时间：2024 年 4 月 12 日。其中：
A、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024年 4月 12日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；
B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 4 月 12 日9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区银桦路 60号院 6号楼
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长钱瑞先生
6、本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、会议出席情况
（1）出席本次股东大会表决的股东及股东授权代理人共计 7 人，代表股份106,087,738 股，占上市公司总股份的 71.4877％。
其中：出席现场会议的股东及股东授权代理人 7 人，代表股份 106,087,738 股，占上市公司总股份的71.4877％。通过网络投票的
股东及股东授权代理人 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 1 人，代表股份 100股，占上市公司总股份的 0.0001％。
（3）公司董事、部分监事及董事会秘书以现场方式出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员和本所律师以现场或远程通讯
方式列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
大会以现场记名投票表决和网络记名投票表决方式，对提交本次会议审议的议案进行了表决，审议了以下议案：
1、审议并通过《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》。
表决结果：
同意 106,087,738 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：
同意 106,087,738 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议并通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
3.01 董事会议事规则
表决结果：
同意 106,087,738 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
3.02 股东大会议事规则
表决结果：
同意 106,087,738 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
3.03 关联交易决策制度
表决结果：
同意 106,087,738 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
3.04 独立董事工作制度
表决结果：
同意 106,087,738 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京中伦律师事务所委派见证律田雅雄、刘亚楠出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会
召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和
《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
四、备查文件
1、2024年第一次临时股东大会决议
2、《北京市中伦律师事务所关于北京竞业达数码科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书》
北京竞业达数码科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/35a3c93b-ecdf-4ed0-a759-99b717d39efe.PDF
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2024-03-28 11:43│竞业达（003005）：第三届监事会第六次会议决议公告
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一、 监事会会议召开情况
北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知于 2024年 3月 25日以电话、短信等方式
通知全体监事。会议于 2024年 3月 27日在公司会议室以现场方式召开，会议应到监事 3人，实到监事 3人。公司监事会主席林清先
生主持本次会议，部分高级管理人员列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
二、 监事会会议审议情况
会议审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》。
为确保公司本次发行后续工作持续、有效、顺利的进行，公司董事会同意将本次发行的决议有效期延长 12个月，即延长至 2025
年 5月 16日，与公司本次发行相关事项的有效期均同步延期。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2
023年度向特定对象发行A股股票延长股东大会决议有效期和补充相关授权的公告》。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-28/4a78d96a-2a47-4db0-bd60-94e235bdb31c.PDF
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2024-03-28 11:43│竞业达（003005）：关联交易决策制度
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第一条 为了规范北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）的关联交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易
的合法性、公允性、合理性；为了保证公司各项业务能够通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益，根据《中华
人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《公司章程》等有关规定，制定本制度。
第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。
第三条 公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害公司及非关联股东的合法权益。
第四条 公司控制的子公司和附属公司发生的关联交易，视同本公司行为，适用本制度。
第二章 关联交易决策程序及信息披露
第五条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。具体范围以《上市规则》以及其他相关规定为准。
第六条 公司董事、监事、高级管理人员，持股百分之五以上的股东、实际控制人及其一致行动人，应当将其与公司存在的关联
关系及时告知公司。
公司审计委员会应当确认公司关联人名单，并及时向董事会和监事会报告并根据实际情况及时对关联人名单进行修订。
第七条 公司的关联交易范围按照《上市规则》和《公司章程》规定的标准认定。
第八条 公司关联交易应当按照《公司章程》及法律、法规、规范性文件的要求履行决策程序。构成关联交易的对外担保，除应
当符合本制度之外，还应当符合公司的《对外担保管理制度》的规定。
第九条 公司发生的重大关联交易应由过半数独立董事同意后，方可提交董事会讨论及经股东大会审议。经过半数独立董事同意
，独立董事可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的关联交易事项进行审计和咨询，相关费用由公司承担。
第十条 公司审计委员会应当对关联交易事项做出审核，形成书面意见，并报告监事会。审计委员会可以聘请独立财务顾问出具
报告，作为其判断的依据。
公司关联交易的内部管理部门应当将关联交易的相关材料提供审计委员会成员，并应当根据审计委员会成员的要求提供补充材料
。
第十一条 公司应根据《上市规则》、《公司章程》及本公司《信息披露与投资者关系管理制度》的规定，履行关联交易的信息
披露义务。
第十二条 公司应在年度报告和半年度报告重要事项中披露报告期内发生的重大关联交易事项，并根据不同类型按照《上市规则
》及其他法律法规的要求分别进行披露。
第十三条 关联交易披露和决策程序的豁免按照有关法律、法规及《公司章程》的规定进行。
第十四条 公司应当披露该关联交易价格的确定原则及其方法，并对该定价的公允性作出说明。
第三章 关联交易的内部管理部门及职能
第十五条 公司关联交易的内部执行部门为董事会办公室，负责关联交易的档案管理工作，更新关联方资料，并于关联交易获得
必要批准后，将与关联交易相关的文件，包括但不限于公司内部决议文件、签署的相关协议、审计报告、资产评估报告等进行归档。
第十六条 公司监事会、内部审计部门，应依据其职责对关联交易事宜进行全过程监督，对违规行为及时提出纠正意见。监事会
认为必要时，可直接向股东大会报告。
第十七条 董事会办公室在制订关联交易方案时，要本着减少关联交易和公允定价的原则。
涉及公司购买关联人资产的，董事会办公室还应当就相关资产实际盈利数不足预测数的情况确定明确可行的补偿方案。
第四章 附则
第十八条 本制度由董事会制订，经股东大会通过后生效，修改时亦同。第十九条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度的规定如与国家日后颁布或修订的法律、法规、部门规章、规范性文件或经
合法程序修改后的《公司章程》的规定不一致，按后者的规定执行，并应当及时修改本制度。
第二十条 本制度由公司董事会负责解释。
北京竞业达数码科技股份有限公司2024年【】月【】日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-28/dc179ff8-9a46-4a58-b8c2-7e957c9f1116.PDF
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2024-03-28 11:43│竞业达（003005）：独立董事工作制度
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竞业达（003005）：独立董事工作制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-28/cf5978a1-4f5c-4dad-9538-1797a882b97d.PDF
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2024-03-28 11:43│竞业达（003005）：董事会议事规则
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竞业达（003005）：董事会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-28/036b71dc-7c37-4f38-b9bd-628f806e6f2f.PDF
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2024-03-28 11:43│竞业达（003005）：第三届董事会第六次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于 2024年 3月 25日以电话、短信等方式
通知全体董事。会议于 2024年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司
高级管理人员列席了会议。公司董事长钱瑞先生主持会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、 董事会会议审议情况
会议审议通过了如下决议：
1、 审议通过了《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
为确保公司本次发行后续工作持续、有效、顺利的进行，公司董事会同意将本次发行的决议有效期延长 12个月，即延长至 2025
年 5月 16日，与公司本次发行相关事项的有效期均同步延期。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司
2023 年度向特定对象发行 A股股票延长股东大会决议有效期和补充相关授权的公告》。
该项议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
2、 审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票相关授权的议案》
为确保公司本次发行后续工作持续、有效、顺利的进行，公司董事会同意在公司本次发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确
定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，则授权公司董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前
提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%；如果有效申购不足
，可以决定是否启动追加认购及相关程序。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司
2023 年度向特定对象发行 A股股票延长股东大会决议有效期和补充相关授权的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作）等相关法律法规和规范性文件的规定及变化，公司现对《公司章程》有关条款进行修改，具体内容详见公
司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0 票。
该项议案需提交公司股东大会经特别决议批准。
4、 逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》
董事会同意公司根据最新的法律法规，对公司部分治理制度进行修订。具体如下：
1）修订《董事会议事规则》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2）修订《股东大会议事规则》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3）修订《关联交易决策制度》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4）修订《独立董事工作制度》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
5）修订《对外担保管理制度》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
6）修订《募集资金管理办法》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
7）修订《董事会秘书工作细则》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
8）修订《董事会审计委员会工作细则》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
9）修订《董事会提名委员会工作细则》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
10）修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
11）修订《董事会战略委员会工作细则》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案中第（1）-（4）项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起
生效施行，第（5）-（11）项制度自本次董事会审议通过之日起生效实施，原相应制度同时废止。 修订后的公司相关治理制度于同
日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
5、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2
024年第一次临时股东大会的的通知》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0 票。
三、 备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议
北京竞业达数码科技股份有限公司
董事会
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