公司公告☆ ◇003006 百亚股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-18 00:36 │百亚股份（003006）：2025年度可持续发展暨环境、社会责任及公司治理（ESG）报告 │
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│2026-04-17 19:10 │百亚股份（003006）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-17 19:07 │百亚股份（003006）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告 │
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│2026-04-17 16:24 │百亚股份（003006）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-17 16:24 │百亚股份（003006）：《百亚股份董事和高级管理人员薪酬管理制度》 │
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│2026-04-17 16:24 │百亚股份（003006）：2025年度独立董事述职报告-马赟 │
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│2026-04-17 16:24 │百亚股份（003006）：2025年度独立董事述职报告-郝颖 │
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│2026-04-17 16:22 │百亚股份（003006）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-17 16:22 │百亚股份（003006）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-17 16:22 │百亚股份（003006）：2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告 │
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2026-04-18 00:36│百亚股份（003006）：2025年度可持续发展暨环境、社会责任及公司治理（ESG）报告
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百亚股份（003006）：2025年度可持续发展暨环境、社会责任及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/fe04013e-4f4f-4cc0-94e1-9c4d006e216e.PDF
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2026-04-17 19:10│百亚股份（003006）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：包括但不限于银行、证券公司、资产管理公司等合规金融机构发布的安全性高、流动性好、中低风险的理财产品
。
2、投资金额：不超过人民币 40,000 万元（含本数）的闲置自有资金。
3、特别风险提示：公司投资的产品因受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 16日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使
用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保正常生产经营及有效控制风险的前提下，使用总额度不超过人民币 40,000
万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。具体情况公告如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高资金的使用效率，公司在确保不影响正常运营的情况下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，更好
的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
2、投资品种及安全性
在保证资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金投资的品种包括但不限于银行、证券公司、资产管理公司等合规金融机构发
布的安全性高、流动性好、中低风险的理财产品。
3、现金管理额度及期限
根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过人民币 40,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行
现金管理，使用期限自公司第四届董事会第九次会议审议通过之日起 12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动
使用。
4、实施方式
经公司董事会审议通过后，授权董事长在使用期限和额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负
责组织实施。
5、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等相关规定
的要求及时披露现金管理业务的具体情况。
6、关联关系
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
二、现金管理的投资风险及风险防控措施
1、投资风险
公司严格遵守审慎投资原则，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的合规金融机构进行现
金管理。同时，公司将根据经济形势和金融市场的变化适时适量的介入，但金融市场受国内外宏观经济和货币政策变化等因素影响较
大，不排除公司投资的产品因受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。
2、风险防控措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《对外投资管理制度》等规定的要求开展现金管理。同时，公
司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制
投资风险。公司内部审计部门负责对公司投资理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品投资项目进行全
面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会报告。独立董事、审计委员会有权对资金使
用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作，在保证公司正常经营的情况下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要
，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分闲置自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东
谋取更多的投资回报。在投资期间，公司将依据财政部发布的相关会计准则要求，进行会计核算及列报。
四、审议程序及意见说明
1、董事会审议情况
2026年 4月 16日，公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为了提高公司自有
资金使用效率和收益水平，在确保公司正常生产经营及有效控制风险的前提下，同意公司使用总额度不超过人民币 40,000 万元（含
本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以
循环滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。
五、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议；
2、第四届董事会战略委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/3645d7a6-d6ca-4995-8ffb-58732893fd42.PDF
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2026-04-17 19:07│百亚股份（003006）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）为贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”
的精神及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思
想，坚持“以投资者为本”的上市公司发展理念，切实保障投资者尤其是中小投资者的合法权益，增强投资者信心，推动公司高质量
、可持续的健康发展。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于“质量回报双提升
”行动方案的公告》（公告编号：2025-019）。公司关于“质量回报双提升”行动方案的落实进展情况如下：
一、聚焦主业，推动公司高质量发展
1、持续聚焦主业，提升经营质量
2025年，公司按照既定的发展战略，持续推进核心市场精耕、国内快速拓展、电商建设并举的营销策略，在产品上持续优化产品
结构，渠道上坚持线上线下渠道融合，多渠道协同发展，聚焦优势资源，持续打造品牌力和产品力。2025年，公司线下渠道营业收入
实现稳步增长，电商渠道受短期舆情及平台策略调整等多重因素影响营业收入有所下降；期间公司积极应对市场变化，积极推进策略
调整，持续改善经营质量。
报告期内，公司实现营业收入 34.92亿元，较上年同期增长 7.3%；归属于上市公司股东的净利润 2.08亿元，较上年同期下降 2
7.7%。未来，公司将充分发挥自身优势，进一步提高研发创新能力、优化和丰富产品线、拓展营销网络、优化人才结构等措施，扩大
公司的经营规模，增加公司产品的市场份额，提升公司的市场竞争力和盈利能力。未来，公司将始终坚持聚焦主业，立足长远发展目
标，紧密围绕公司发展战略和年度经营目标开展各项经营管理工作，以良好的业绩回馈公司全体股东。
2、强化全渠道协同发展
2025年，公司持续优化营销体系，深耕优势地区，有序拓展全国市场，线上线下渠道融合协同发展，通过市场推广和品牌宣传持
续提升公司品牌影响力。公司建立了有序拓展、层次分明的销售渠道，主要包括经销渠道、KA渠道、电商渠道及其他新兴渠道。根据
不同区域市场的开发程度和特点，公司采取差异化措施因地制宜、协调发展，带动公司销售收入持续增长。公司积极建设电商渠道，
入驻天猫、京东、拼多多等大型电商平台，同时积极参与直播电商、即时零售等新兴渠道，形成线上线下多渠道协同发展的良好态势
，进一步提高公司产品的销售规模。在市场拓展的基础上，公司还通过精细化运营，不断优化销售终端管理。
二、提高创新发展能力，强化品牌建设
1、加大研发投入，引领健康化趋势
公司始终将研发创新放在企业发展的重要位置，不断加大研发投入力度，形成了自身较为明显的研发技术优势。公司依托持续研
发及多年的行业经验，通过对消费者需求的敏锐了解、研发结构和功能创新的产品。近年来，公司主动对产品结构进行优化调整，加
大中高端产品的研发和营销拓展力度，以更好地满足消费者需求。针对定位于中高端品牌的自由点卫生巾，近年来公司重点推广了平
衡私处微生态的益生菌系列、益生菌 PRO系列、方便贴身的裤型结构产品安睡裤及日安裤系列和天然健康有机的有机纯棉系列产品，
进一步丰富了公司的中高端产品品类，带动自主品牌卫生巾产品销售的不断增长。
2、品牌传播策略优化，提升市场影响力
公司通过品牌建设及宣传推广、创意营销活动等方式，加强与线上线下消费者的互动和沟通，品牌知名度和市场美誉度不断提升
，公司已成为中国一次性卫生用品领域的领先品牌之一。2025年，公司荣获“天猫金妆奖 2025年度创新先锋奖、年度女性护理奖”
、工业和信息化部“2025年度中国消费名品”等荣誉。通过“携手 150组列车开展高铁应急卫生巾活动”、上线“全国 10大核心城
市地铁广告”、与央视发起《走进大凉山-月亮女儿》公益计划等系列品牌活动，加强消费者心智培育。公司持续开展“工厂溯源”
系列活动，邀请消费者走进生产基地，以透明化方式展示产品品质管控体系，增强品牌信任度。
三、提升信息披露质量，深化投资者关系管理
1、完善信息披露机制
公司高度重视信息披露工作，严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规以及《信息披露管理制度》《投资
者关系管理制度》的要求，坚持真实、准确、及时、公平、完整的原则，切实做好公司经营管理情况和对公司产生重大影响事项的信
息披露工作。在信息披露过程中，公司持续加强内幕信息管理，有效防范内幕信息泄露等违规行为发生。
公司指定董事会秘书负责信息披露工作的组织实施，并指定《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资
讯网为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够平等、及时地获取公司信息。报告期内，公司发布 2024年度可持续
发展暨环境、社会责任及公司治理（ESG）报告，持续完善报告信息披露体系，提升环境、社会及治理信息的披露质量和可比性，积
极回应投资者对可持续发展议题的关注。
2、优化投资者沟通渠道
2025年，公司进一步优化投资者沟通机制，通过多种形式积极开展投资者交流活动，加强与资本市场的沟通互动。公司积极组织
业绩说明会、投资者交流会等活动，报告期内，公司共披露 6份投资者关系活动记录表，通过全景网“投资者关系互动”平台举办 1
次年度业绩说明会及 1次上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动，通过“进门财经”平台举办 4次业绩交流会，与
广大投资者进行在线实时互动，解答疑问、分享公司经营成果及未来发展前景。此外，公司在互动易平台上回复投资者提问 31次，
回复率达到 100%，充分体现了公司对投资者关切问题的高度重视和高效响应。
公司持续完善投资者关系管理平台建设，确保投资者咨询能够得到及时、专业的回应。积极参与资本市场活动，包括参加大型投
资者交流会、行业机构策略会、核心机构反路演等活动，加强与机构投资者的沟通交流，提升公司在资本市场的认可度。
四、健全内控体系，提升规范运作水平
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，2025 年 8月，根据新《公司法》的相关规定，公司不
再设置监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，进一步优化公司治理结构。公司对《公司章程》进行了系统性修订
，并同步修订了《股东会议事规则》等制度。
报告期内，为进一步完善公司治理制度体系，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《独立董事工作制度》《
关联交易管理制度》《对外投资管理制度》等一系列制度进行了修订和完善。公司持续加强内部控制规范工作，完善内控管理制度，
提高经营管理水平和风险防范能力。不定期组织董事、高级管理人员及核心技术人员参加相关法规培训，进一步增强合规意识，切实
提升公司董事、高级管理人员的履职能力。
五、积极主动回报投资者、深化社会责任
1、持续高比例现金分红
2025年，公司持续完善治理体系，加强投资者关系管理，全年接受多家机构调研，保持与资本市场的密切沟通。公司坚持稳定的
分红政策，2025 年上半年完成 2024年度权益分派，每 10股派 5.5元（含税），分红总额为 2.36亿元，占当年归属于上市股东的净
利润比例达 82.08%，自上市以来累计分红比例保持较高水平，切实落实以投资者为本的发展理念。未来公司将继续严格落实利润分
配政策，为投资者提供科学、持续、稳定的现金分红回报，与投资者共享发展成果，进一步推动公司的健康可持续发展。
2、社会责任与股东利益并重
公司始终坚守“用户第一”价值观，将社会责任融入企业发展，持续深耕公益事业，在巩固既有公益成果的基础上，进一步扩大
公益活动的覆盖面和影响力，以实际行动践行企业担当，积极回馈社会。2025 年，公司在重庆城口、万州、云阳及西安等地，开展
126 场经期健康知识讲座，覆盖超 76,000 人次，捐赠价值 889,024元卫生巾，为当地女性的经期健康提供贴心的支持与帮助。公司
还联动央视《大红车来了》走进四川喜德县，为偏远地区女生送去健康知识与卫生产品，让品牌的温暖惠及更多偏远地区的女性。除
了公益讲座，2025 年自由点女性关爱专项基金还捐赠资金用于支持多个女性健康相关项目，助力女性健康项目发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/68642f06-8575-451a-ab2b-ba35535564f1.PDF
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2026-04-17 16:24│百亚股份（003006）：关于召开2025年年度股东会的通知
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重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2
025年年度股东会的议案》，同意公司于2026年5月8日下午15:00召开公司2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），现将具体
事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》，本次股东会的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间：2026年5月8日（星期五）15:00
（2）网络投票时间：2026年5月8日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为深圳证券交易所交易时间，即：2026年5月8日9:15-9:25，9:30-
11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月8日9:15-15:00。
5、会议召开方式
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
现场投票：股东出席现场股东会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决；
网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结
果为准。
6、股权登记日：2026年4月28日（星期二）。
7、出席对象
（1）截至股权登记日2026年4月28日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体
普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：重庆市巴南区麻柳沿江开发区百亚国际产业园会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<2025年年度报告>全文及其摘要的议案》 √
3.00 《关于 2025年度利润分配预案的议案》 √
4.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
5.00 《关于董事 2025年度薪酬确定及 2026 年度薪酬方案的议案》 √
6.00 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
公司独立董事已向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在本次股东会上作述职报告。
上述提案已经公司第四届董事会第九次会议审议。具体内容详见公司于2026年4月18日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《
证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告内容。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司将就本次股东会审议的议案对中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市
公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将在本次股东会决议公告
中披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。请股东仔细填写《参会股东登记表》（见附件3），
以便登记确认。
2、登记时间
2026年4月29日至4月30日、5月6日至5月7日上午9:00至下午17:00；建议采取传真的方式登记。传真：023-68825666-801。注意
登记时间以收到传真或信函时间为准。
3、登记地点：重庆百亚卫生用品股份有限公司董事会办公室（重庆市九龙坡区奥体路1号上城国际5栋25楼）。
4、登记手续
（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，须持有加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办
理会议登记手续；法人委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件2）办理登记
手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。
（3）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
5、其他事项：本次股东会为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。联系人：张黎
电话：023-68825666-666
传真：023-68825666-801
电子邮箱：baiya.db@baiya.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/6e3d62a2-163e-4cf4-8a95-5ecc4e99ff47.PDF
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2026-04-17 16:24│百亚股份（003006）：《百亚股份董事和高级管理人员薪酬管理制度》
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第一条 为进一步完善重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事与高级管理人员的激励、约束机制，提高企业
经营管理水平，促进企业效益的增长，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《重庆百亚卫生
用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员。
本制度所称高级管理人员指下列人员：总经理、副总经理、营销总监、财务总监、董事会秘书以及《公司章程》列入高级管理人
员范围的其他人员。
第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司规模和绩效为基础，根据公司经营计划和分管工作的职责、目标进行综合考量确
定。
第四条 对于公司引进高级管理人员或对公司有杰出贡献的高级管理人员，可由董事会薪酬与考核委员会适当参考引进高级管理
人员原有的薪酬水平及高级管理人员对公司的贡献情况另行拟订其薪酬方案。
第五条 公司董事、高级管理人员的薪酬确定遵循以下原则：
（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
（二）体现责权对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
（三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
（四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。
第八条 公司独立董事仅领取固定津贴，不参与任何与公司或个人绩效挂钩的激励安排（包括但不限于绩效奖金、股权激励计划
等），以保持其决策的客观性与独立性。独立董事的固定津贴具体标准由股东会审议批准。公司独立董事行使职责所需的合理费用由
公司承担。
第九条 公司非独立董事和高级管理人员根据其在公司担任的其他具体管理职务领取薪酬。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期
激励收入组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。非独立董事不在公司任其他职务且不承担经
营管理职能的，不在公司领取薪酬。
（一）基本薪酬：根据管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业的相关岗位的薪酬水平作为年度的基本报酬。
（二）绩效薪酬：根据公司绩效管理体系，与公司定期经营绩效及个人绩效相挂钩，考核期结束后根据公司董事会薪酬与考核委
员会考核结果发放，其中一定比例的绩效薪酬在年度财务报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
（三）中长期激励收
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