公司公告☆ ◇003006 百亚股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-12 17:27 │百亚股份（003006）：2025年度分红派息实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-08 17:29 │百亚股份（003006）：2025年年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-08 17:24 │百亚股份（003006）：2025年年度股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-30 00:00 │百亚股份（003006）：关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-18 00:36 │百亚股份（003006）：2025年度可持续发展暨环境、社会责任及公司治理（ESG）报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-17 19:10 │百亚股份（003006）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-17 19:07 │百亚股份（003006）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-17 16:24 │百亚股份（003006）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-17 16:24 │百亚股份（003006）：《百亚股份董事和高级管理人员薪酬管理制度》 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-17 16:24 │百亚股份（003006）：2025年度独立董事述职报告-马赟 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-12 17:27│百亚股份（003006）：2025年度分红派息实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配方案已经公司 2025年年度股东会审议通过，现将分红
派息事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、公司于 2026年 5月 8日召开 2025年年度股东会审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》，2025年度利润分配方案
为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），不送红股，不以公积金
转增股本。
2、自利润分配方案披露之日至实施期间公司总股本未发生变化。若公司总股本在利润分配实施前发生变化，按照分配比例不变
的原则对分配总金额进行调整。
3、本次实施的利润分配方案内容与股东会审议通过的方案一致。
4、本次分配方案实施时间距离股东会审议通过之日起未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
1、发放年度：2025年度。
2、本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司 2025年年度权益分派股权登记日 2026年 5月 19日的总股本为基数，向股东每
10股派 4.000000元人民币现金（含税）；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首
发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 3.600000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实
行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股
权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额
部分实行差别化税率征收。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.8000
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.400000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
3、本次利润分配以 2025年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，按照分配比例不变的方式分配，无需因股本
总额的变动调整分配比例。
4、若本次利润分配以公司现有总股本 429,647,790股为基数，利润分配总额为 171,859,116.00元（含税）。
三、分红派息日期
1、本次利润分配股权登记日为：2026年 5月 19日；
2、除权除息日为：2026年 5月 20日。
四、分红派息对象
本次分红派息对象为：截止 2026年 5月 19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、利润分配方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026年 5月 20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 证券账户 股东名称
1 08*****426 重庆复元商贸有限公司
2 08*****875 新余元汇企业投资合伙企业（有限合伙）
3 08*****319 新余元周企业投资合伙企业（有限合伙）
4 08*****282 新余元向企业投资合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 11日至登记日：2026年 5月 19日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询方法
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：重庆市九龙坡区奥体路 1号上城国际 5栋 25楼
咨询电话：023-68825666-666
传真：023-68825666-801
联系人：张黎
七、备案文件
1、第四届董事会第九次会议决议；
2、2025年年度股东会会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/4c4046ff-0316-4cbe-a689-a4e6b7038d04.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 17:29│百亚股份（003006）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会不存在否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：2026年 5月 8日（星期五）15:00
2、股权登记日：2026年 4月 28日（星期二）
3、现场会议召开地点：重庆市巴南区麻柳沿江开发区百亚国际产业园会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长冯永林先生
6、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
现场会议于 2026年 5 月 8日下午 15:00 在重庆市巴南区麻柳沿江开发区百亚国际产业园会议室召开，网络投票时间为 2026年
5月 8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月8日9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2026年 5月 8日 9:15-15:00。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《重庆百亚卫生用品股份有限公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况
（1）股东出席情况
通过现场投票和网络投票表决的股东及股东代理人共 207人，代表有表决权的公司股份数合计为 298,823,631股，占公司有表决
权股份总数的 69.5508%。其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简
称“中小股东”）及股东代理人共 202 人，代表有表决权的公司股份数 41,524,046股，占公司有表决权股份总数的 9.6647%。
通过现场投票表决的股东及股东代理人共 7人，代表有表决权的公司股份数合计为 257,300,685股，占公司有表决权股份总数的
59.8864%。通过网络投票表决的股东共 200人，代表有表决权的公司股份数合计为 41,522,946股，占公司有表决权股份总数的 9.6
644%。
（2）公司董事出席了会议，高级管理人员列席了会议。
（3）见证律师列席了会议。
二、提案审议及表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1、审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 298,549,631 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9083%；反对 235,900股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0789%；弃权 38,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0127%。
中小股东总表决情况：同意 41,250,046股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3401%；反对 235,900股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5681%；弃权 38,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.09
18%。
2、审议通过了《关于<2025年年度报告>全文及其摘要的议案》
总表决情况：同意 298,549,631 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9083%；反对 235,800股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0789%；弃权 38,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0128%。
中小股东总表决情况：同意 41,250,046股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3401%；反对 235,800股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5679%；弃权 38,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.09
20%。
3、审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 298,564,631 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9133%；反对 221,900股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0743%；弃权 37,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0124%。
中小股东总表决情况：同意 41,265,046股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3763%；反对 221,900股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5344%；弃权 37,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.08
93%。
4、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 298,541,531 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9056%；反对 239,400股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0801%；弃权 42,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0143%。
中小股东总表决情况：同意 41,241,946股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3206%；反对 239,400股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5765%；弃权 42,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.10
28%。
5、审议通过了《关于董事 2025年度薪酬确定及 2026年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 298,512,631 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8959%；反对 264,600股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0885%；弃权 46,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0155%。
中小股东总表决情况：同意 41,213,046股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2510%；反对 264,600股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6372%；弃权 46,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.11
17%。
6、审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意 298,532,931 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9027%；反对 253,200股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0847%；弃权 37,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0125%。
中小股东总表决情况：同意 41,233,346股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2999%；反对 253,200股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6098%；弃权 37,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.09
03%。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市通商（深圳）律师事务所
2、见证律师姓名：宋扬、陈晨
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果
合法、有效，符合相关法律法规和公司章程的规定。
四、备查文件
1、重庆百亚卫生用品股份有限公司2025年年度股东会会议决议；
2、北京市通商（深圳）律师事务所《关于重庆百亚卫生用品股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/4a61411f-dacc-4218-a4a3-3b84142846ee.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 17:24│百亚股份（003006）：2025年年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
百亚股份（003006）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/63c3a78c-20f9-48b4-b230-18bbaac56319.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│百亚股份（003006）：关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025年年
度报告》全文及摘要、《2026年第一季度报告》。为方便广大投资者更深入、全面地了解公司2025年年度及2026年第一季度的经营成
果、财务状况，公司定于2026年5月11日（星期一）在进门财经召开2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会，将针对经营业绩等投
资者关心的问题与广大投资者进行在线沟通交流，欢迎广大投资者积极参与。现将有关事项公告如下：
一、业绩说明会的安排
1、会议时间：2026年5月11日（星期一）下午15:00-17:00
2、出席人员：公司董事长、总经理冯永林先生，董事、董事会秘书、财务总监张黎先生，独立董事郝颖先生。
3、参与方式：本次业绩说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登录“进门财经”（https://s.comein.cn/zap4vw1h）参与
公司2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会。
二、征集问题事项
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司就2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题，广泛
听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年5月7日（星期四）17:00前访问（https://s.comein.cn/zap4vw1h）或扫描下方二维码
，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
（问题征集专题页面二维码）
三、联系人及联系方式
联系人：张黎先生
电话：023-68825666-666
传真：023-68825666-801
邮箱：baiya.db@baiya.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/db463554-3d7c-4b93-9be6-78a88d20bbe4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-18 00:36│百亚股份（003006）：2025年度可持续发展暨环境、社会责任及公司治理（ESG）报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
百亚股份（003006）：2025年度可持续发展暨环境、社会责任及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/fe04013e-4f4f-4cc0-94e1-9c4d006e216e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 19:10│百亚股份（003006）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、投资种类：包括但不限于银行、证券公司、资产管理公司等合规金融机构发布的安全性高、流动性好、中低风险的理财产品
。
2、投资金额：不超过人民币 40,000 万元（含本数）的闲置自有资金。
3、特别风险提示：公司投资的产品因受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 16日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使
用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保正常生产经营及有效控制风险的前提下，使用总额度不超过人民币 40,000
万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。具体情况公告如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高资金的使用效率，公司在确保不影响正常运营的情况下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，更好
的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
2、投资品种及安全性
在保证资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金投资的品种包括但不限于银行、证券公司、资产管理公司等合规金融机构发
布的安全性高、流动性好、中低风险的理财产品。
3、现金管理额度及期限
根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过人民币 40,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行
现金管理，使用期限自公司第四届董事会第九次会议审议通过之日起 12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动
使用。
4、实施方式
经公司董事会审议通过后，授权董事长在使用期限和额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负
责组织实施。
5、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等相关规定
的要求及时披露现金管理业务的具体情况。
6、关联关系
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
二、现金管理的投资风险及风险防控措施
1、投资风险
公司严格遵守审慎投资原则，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的合规金融机构进行现
金管理。同时，公司将根据经济形势和金融市场的变化适时适量的介入，但金融市场受国内外宏观经济和货币政策变化等因素影响较
大，不排除公司投资的产品因受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。
2、风险防控措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《对外投资管理制度》等规定的要求开展现金管理。同时，公
司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制
投资风险。公司内部审计部门负责对公司投资理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品投资项目进行全
面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会报告。独立董事、审计委员会有权对资金使
用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作，在保证公司正常经营的情况下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要
，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分闲置自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东
谋取更多的投资回报。在投资期间，公司将依据财政部发布的相关会计准则要求，进行会计核算及列报。
四、审议程序及意见说明
1、董事会审议情况
2026年 4月 16日，公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为了提高公司自有
资金使用效率和收益水平，在确保公司正常生产经营及有效控制风险的前提下，同意公司使用总额度不超过人民币 40,000 万元（含
本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以
循环滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。
五、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议；
2、第四届董事会战略委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/3645d7a6-d6ca-4995-8ffb-58732893fd42.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 19:07│百亚股份（003006）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）为贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”
的精神及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思
想，坚持“以投资者为本”的上市公司发展理念，切实保障投资者尤其是中小投资者的合法权益，增强投资者信心，推动公司高质量
、可持续的健康发展。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于“质量回报双提升
”行动方案的公告》（公告编号：2025-019）。公司关于“质量回报双提升”行动方案的落实进展情况如下：
一、聚焦主业，推动公司高质量发展
1、持续聚焦主业，提升经营质量
2025年，公司按照既定的发展战略，持续推进核心市场精耕、国内快速拓展、电商建设并举的营销策略，在产品上持续优化产品
结构，渠道上坚持线上线下渠道融合，多渠道协同发展，聚焦优势资源，持续打造品牌力和产品力。2025年，公司线下渠道营业收入
实现稳步增长，电商渠道受短期舆情及平台策略调整等多重因素影响营业收入有所下降；期间公司积极应对市场变化，积极推进策略
调整，持续改善经营质量。
报告期内，公司实现营业收入 34.92亿元，较上年同期增长 7.3%；归属于上市公司股东的净利润 2.08亿元，较上年同期下降 2
7.7%。未来，公司将充分发挥自身优势，进一步提高研发创新能力、优化和丰富产品线、拓展营销网络、优化人才结构等措施，扩大
公司的经营规模，增加公司产品的市场份额，提升公司的市场竞争力和盈利能力。未来，公司将始终坚持聚焦主业，立足长远发展目
标，紧密围绕公司发展战略和年度经营目标开展各项经营管理工作，以良好的业绩回馈公司全体股东。
2、强化全渠道协同发展
2025年，公司持续优化营销体系，深耕优势地区，有序拓展全国市场，线上线下渠道融合协同发展，通过市场推广和品牌宣传持
续提升公司品牌影响
|