公司公告☆ ◇003006 百亚股份 更新日期：2025-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-07 17:37 │百亚股份（003006）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-07-07 17:36 │百亚股份（003006）：第四届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-07-07 17:35 │百亚股份（003006）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-07-07 17:35 │百亚股份（003006）：第四届监事会第六次会议决议公告 │
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│2025-06-26 16:26 │百亚股份（003006）：关于2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2025-05-14 17:17 │百亚股份（003006）：关于2021年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期行权结果暨股份上市的公│
│ │告 │
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│2025-04-18 16:16 │百亚股份（003006）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-16 17:57 │百亚股份（003006）：2024年度分红派息实施公告 │
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│2025-04-11 17:46 │百亚股份（003006）：关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 │
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│2025-04-11 17:44 │百亚股份（003006）：2024年年度股东大会决议公告 │
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2025-07-07 17:37│百亚股份（003006）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日、2025年4月11日分别召开的第四届董事会第四次会议和
2024年年度股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，并授权公司管理层负责办
理工商变更登记等相关工作。具体内容详见公司于2025年3月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册
资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-013）。
近日，公司已完成工商变更登记，并取得了重庆市市场监督管理局换发的《营业执照》，现将相关情况公告如下：
一、换发的《营业执照》基本信息
名称：重庆百亚卫生用品股份有限公司
统一社会信用代码：9150011356560918XH
注册资本：42,928.539万人民币元整
类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
成立日期：2010年11月29日
法定代表人：冯永林
经营范围：一般项目：生产和销售：卫生巾、卫生护垫、尿裤、尿布（垫、纸），第一类医疗器械销售（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
住所：重庆市巴南区麻柳沿江开发区百亚国际产业园
经营场所：重庆市巴南区南彭公路物流基地天洋路199号附6号
二、备查文件
1、重庆市市场监督管理局换发的《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/e64ea586-cacb-4b36-95b4-4e85ab75545b.PDF
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2025-07-07 17:36│百亚股份（003006）：第四届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2025 年 7 月 7 日在公司会议室以现场结合
通讯的方式召开。会议通知于2025 年 6 月 30 日以电话和邮件等电子方式发出，会议应到董事 9 人，实到董事9 人，其中董事谢
秋林先生、金铭先生、梅莹鹏先生、江积海先生、郝颖先生以及马赟先生以通讯方式出席会议。会议由董事长冯永林先生召集并主持
，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为了提高公司自有资金使用效率和收益水平，在确保公司正常生产经营及有效控制风险的前提下，同意公司使用总额度不超过人
民币 50,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及
额度范围内，资金可以循环滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号
：2025-031）。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/7260141a-72e6-4c82-a71a-974e58a302d4.PDF
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2025-07-07 17:35│百亚股份（003006）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：包括但不限于银行、证券公司、资产管理公司等合规金融机构发布的安全性高、流动性好、中低风险的理财产品
。
2、投资金额：不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置自有资金。
3、特别风险提示：现金管理的主要风险包括市场风险、流动性风险及相关人员操作和道德的风险等。现金管理的实际收益存在
不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 7 日召开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第
六次会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保正常生产经营及有效控制风险的前提下，
使用总额度不超过人民币 50,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。具体情况公告如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高资金的使用效率，公司在确保不影响正常运营的情况下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，更好
的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
2、投资品种及安全性
在保证资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金投资的品种包括但不限于银行、证券公司、资产管理公司等合规金融机构发
布的安全性高、流动性好、中低风险的理财产品。
3、现金管理额度及期限
根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过人民币 50,000万元（含本数）的闲置自有资金进行
现金管理，使用期限自公司第四届董事会第六次会议审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动
使用。
4、实施方式
经公司董事会审议通过后，授权董事长在使用期限和额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负
责组织实施。
5、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等相关规定
的要求及时披露现金管理业务的具体情况。
6、关联关系
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
二、现金管理的投资风险及风险防控措施
1、投资风险
公司严格遵守审慎投资原则，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的合规金融机构进行现
金管理。同时，公司将根据经济形势和金融市场的变化适时适量的介入，但金融市场受国内外宏观经济和货币政策变化等因素影响较
大，不排除公司投资的产品因受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。
2、风险防控措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《对外投资管理制度》等规定的要求开展现金管理。同时，公
司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制
投资风险。公司内部审计部门负责对公司投资理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品投资项目进行全
面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会报告。独立董事、监事会有权对资金使用情
况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作，在保证公司正常经营的情况下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要
，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分闲置自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东
谋取更多的投资回报。在投资期间，公司将依据财政部发布的相关会计准则要求，进行会计核算及列报。
四、审议程序及意见说明
1、董事会审议情况
2025 年 7 月 7 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为了提高公司自
有资金使用效率和收益水平，在确保公司正常生产经营及有效控制风险的前提下，同意公司使用总额度不超过人民币 50,000万元（
含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可
以循环滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。
2、监事会审议情况
2025 年 7 月 7 日，公司第四届监事会第六次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。经审核，监事会
认为：公司拟使用总额度不超过人民币 50,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司正常生产经营及有效控
制风险的前提下进行的，有利于提高公司自有资金使用效率和收益水平，不会影响公司的业务开展，不存在损害公司及全体股东，特
别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。
五、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议；
2、第四届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/7e40e069-b6f4-4052-b635-29a96fde1f0f.PDF
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2025-07-07 17:35│百亚股份（003006）：第四届监事会第六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于 2025 年 7 月 7 日在公司会议室以现场结合
通讯的方式召开。会议通知于2025 年 6 月 30 日以电话和邮件等电子方式发出，会议应到监事 3 人，实到监事3 人，其中监事黄
海平先生和詹勇先生以通讯方式出席会议。会议由监事会主席陈治芳女士召集并主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。
本次会议的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事充分讨论和认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为：公司拟使用总额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司正
常生产经营及有效控制风险的前提下进行的，有利于提高公司自有资金使用效率和收益水平，不会影响公司的业务开展，不存在损害
公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号
：2025-031）。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第四届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/1b2eeb9c-1316-4e0b-b245-1a0f2f05cef1.PDF
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2025-06-26 16:26│百亚股份（003006）：关于2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
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百亚股份（003006）：关于2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/161529a5-c133-4722-9ba3-eb5dac026f30.PDF
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2025-05-14 17:17│百亚股份（003006）：关于2021年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期行权结果暨股份上市的公告
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百亚股份（003006）：关于2021年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期行权结果暨股份上市的公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/e4223687-dbc0-4789-ae56-c3e29ab13068.PDF
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2025-04-18 16:16│百亚股份（003006）：2025年一季度报告
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百亚股份（003006）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/636e4675-49ee-4a75-9472-607cbc5090ad.PDF
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2025-04-16 17:57│百亚股份（003006）：2024年度分红派息实施公告
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百亚股份（003006）：2024年度分红派息实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/ff5ed3a2-5a25-4a77-8667-bfced830683e.PDF
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2025-04-11 17:46│百亚股份（003006）：关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
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一、通知债权人的原由
重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 3 月 21 日召开的第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四
次会议，2025 年 4 月 11 日召开的 2024 年年度股东大会分别审议通过了《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划
部分限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》的规定，结合公司
2021 年股票期权与限制性股票激励计划第三个解除限售期的考核结果，公司董事会同意回购注销激励对象对应的未能解除限售的限
制性股票 38,000 股。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股
票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-011）。
二、需债权人知晓的相关信息
由于公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号-回购股份》等有关规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告发布之日起 45 日内向
公司申报债权，并有权凭有效债权证明文件及相关凭证向公司要求清偿债务或提供相应的担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不
会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，
本次回购注销将按照法定程序继续实施。
1、债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人
有效身份证件的原件及复印件。
2、申报方式
债权人可采用现场、邮件、邮寄等方式进行申报，采取邮件、邮寄、传真等方式进行债权申报的债权人需致电公司进行确认。债
权申报具体方式如下：
（1）申报时间：2024 年 4 月 12 日至 2024 年 5 月 26 日，工作日上午 8:30-12:00，下午 13:30-17:30
（2）申报地点及申报材料送达地点：重庆市九龙坡区奥体路 1 号上城国际5 栋 25 楼
（3）联系方式：
联系人：张黎
电话：023-68825666-666
传真：023-68825666-801
电子邮箱：baiya.db@baiya.cn
邮政编码：400042
3、其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出日/邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/cc23df6a-0432-49bf-94e0-6b2f14e09766.PDF
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2025-04-11 17:44│百亚股份（003006）：2024年年度股东大会决议公告
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百亚股份（003006）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/4e6eee67-d75f-4afd-b751-005edcc1d4da.PDF
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2025-04-11 17:44│百亚股份（003006）：2024年年度股东大会的法律意见书
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百亚股份（003006）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/0eb68d53-698e-4195-8de9-b6069c6c16d3.PDF
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2025-04-08 18:02│百亚股份（003006）：关于2021年股票期权与限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售股份上市流通的
│提示性公告
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百亚股份（003006）：关于2021年股票期权与限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/74f779ce-2964-4f94-9b32-9966d485aaa2.PDF
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2025-04-07 16:37│百亚股份（003006）：关于2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销完成的公告
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特别提示：
1、本次注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权合计 116,080 份，涉及激励对象 122 人；
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次股票期权注销事宜已于 2025 年 4 月 7 日办理完成。
重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 21 日召开的第四届董事会第四次会议和第四届监事会
第四次会议分别审议通过了《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》。具体内容详见公司于 2025
年 3 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告
》（公告编号：2025-012）。现就激励计划中部分股票期权的注销情况公告如下：
一、本次注销部分股票期权的原因、数量
1、第二个行权期满未行权注销
根据公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案）（修订稿）》”）
的规定：首次授予股票期权的第二个行权期为自首次授予日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予日起 36 个月内的最后一个交易
日当日止。公司股票期权首次授予日为 2022 年 1 月 14 日，本股权激励计划中股票期权的第二个行权期已于 2025 年 1 月 13 日
期满结束。
根据公司《激励计划（草案）（修订稿）》的规定：若符合行权条件，但未在行权期全部行权的该部分股票期权由公司注销。公
司将对本激励计划中 112 名激励对象已符合行权条件但未在行权期内行权的 90,480 份股票期权予以注销。
2、激励对象离职注销
根据《激励计划（草案）（修订稿）》的规定：激励对象主动辞职的，自情况发生之日，对激励对象已获授但尚未行权的股票期
权不得行权，由公司注销。鉴于公司激励计划中本次首次授予的 25 名股票期权激励对象已离职，不再具备激励对象资格，公司将对
该部分激励对象已获授予但尚未行权的合计 25,600 份股票期权予以注销。
综上，本次公司将对上述激励对象涉及的合计 116,080份股票期权予以注销。本次股票期权注销事项已取得公司 2021 年第二次
临时股东大会的授权，无需提交股东大会审议。
二、本次注销部分股票期权完成情况
根据公司《激励计划（草案）（修订稿）》的规定，以及公司 2021 年第二次临时股东大会授权，公司为 122 名激励对象合计
获授的 116,080 份股票期权办理了注销手续。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，上述股票期权注销事宜已于 2025 年 4 月 7 日办理完毕。本次注销的部分
股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响。
三、本次注销对公司的影响
本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）（修订稿）》等相关规定，不会影响公司 2
021 年股票期权与限制性股票激励计划的继续实施，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤
勉尽职。公司管理团队将继续履行工作职责，为股东创造价值。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-07/b826bbaa-b9b6-49aa-b428-f5710f267215.PDF
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2025-04-01 16:42│百亚股份（003006）：关于召开2024年年度报告业绩说明会的公告
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