公司公告☆ ◇003006 百亚股份 更新日期：2025-08-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-15 17:06 │百亚股份（003006）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-15 17:05 │百亚股份（003006）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-15 17:04 │百亚股份（003006）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-15 17:04 │百亚股份（003006）：《百亚股份董事会战略委员会实施细则》 │
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│2025-08-15 17:04 │百亚股份（003006）：《百亚股份董事会薪酬与考核委员会实施细则》 │
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│2025-08-15 17:04 │百亚股份（003006）：《百亚股份内幕信息知情人登记管理制度》 │
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│2025-08-15 17:04 │百亚股份（003006）：《百亚股份董事会提名委员会实施细则》 │
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│2025-08-15 17:04 │百亚股份（003006）：《百亚股份对外担保管理制度》 │
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│2025-08-15 17:04 │百亚股份（003006）：《百亚股份关联交易管理制度》 │
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│2025-08-15 17:04 │百亚股份（003006）：《百亚股份内部审计制度》 │
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2025-08-15 17:06│百亚股份（003006）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于 2025 年 8 月 14 日在公司会议室以现场结
合通讯的方式召开。会议通知于2025 年 8 月 4 日以电话和邮件等电子方式发出，会议应到董事 9 人，实到董事9 人，其中董事谢
秋林先生、梅莹鹏先生、郝颖先生、马赟先生以通讯方式出席会议。会议由董事长冯永林先生召集并主持，公司监事、高级管理人员
列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过了《关于<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号
——业务办理》等法律法规的规定编制的《2025 年半年度报告》全文及其摘要能够真实、准确、完整地反映公司实际情况，符合相
关法律、法规及规范性文件的规定。
公司第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过了本议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》（公告
编号：2025-035）。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《
公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，并结合公司治理实际需求及 2021 年股票期权与限制性股票激励计划的实施
情况，公司董事会同意不再设置监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，对公司注册资本进行变更，同时对《公司
章程》相应条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理相关的工商变更登记手续，公司董事会将授权公司相关职能部门根据规定
办理工商变更登记事宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更
登记的公告》（公告编号：2025-036）、《重庆百亚卫生用品股份有限公司章程》（2025 年 8 月）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于修订、制定公司相关管理制度的议案》
为推动公司内控制度相关规定符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则的最新规定，进一步促进
公司规范运作，根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程
指引》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，配套落实修订后的《公司章程
》，拟对部分公司管理制度进行同步修订，并制定部分新的公司管理制度。具体情况如下：
序号 制度名称 变更情况 是否提交股
东大会审议
1 《董事会议事规则》 修订 是
2 《股东大会议事规则》 修订 是
3 《独立董事工作制度》 修订 否
4 《对外担保管理制度》 修订 否
5 《对外投资管理制度》 修订 否
6 《关联交易管理制度》 修订 否
7 《募集资金管理制度》 修订 否
8 《董事会审计委员会实施细则》 修订 否
9 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 修订 否
10 《内部审计制度》 修订 否
11 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否
12 《信息披露管理制度》 修订 否
13 《董事会提名委员会实施细则》 修订 否
14 《投资者关系管理制度》 修订 否
15 《董事会战略委员会实施细则》 修订 否
16 《未来三年（2025年-2027 年）股东回报规划》 修订 是
17 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否
其中序号为 1、2、16 的制度尚需经公司股东大会逐项审议通过后执行。《股东大会议事规则》审议通过后将更名为《股东会议
事规则》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度全文。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关法律法规
及规章制度的要求，公司定于2025 年 9 月 5 日召开 2025 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编
号：2025-037）。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/f7fa5b41-444e-4417-bd2a-95df2948d357.PDF
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2025-08-15 17:05│百亚股份（003006）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于 2025年 8月 14日在公司会议室以现场会议的
方式召开。会议通知于 2025年 8 月 4 日以电话和邮件等电子方式发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席
陈治芳女士召集并主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》等
法律法规、规章制度的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事充分讨论和认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过了《关于<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2025 年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳
证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》（公告
编号：2025-035）。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
经审核，监事会认为：公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期集中行权已经实施完成，本次公司对注册资本
进行变更，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司不再设
监事会、监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司
各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。综上，公司监事会同意上述事项的调整与变更，并同意对《公司章程》进行修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更
登记的公告》（公告编号：2025-036）、《重庆百亚卫生用品股份有限公司章程》（2025 年 8 月）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第四届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/33ce8a74-e2bb-4ff6-8e8e-c239134b5b28.PDF
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2025-08-15 17:04│百亚股份（003006）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月14日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2
025年第一次临时股东大会的议案》，同意公司于2025年9月5日下午15:00-17:00召开公司2025年第一次临时股东大会（以下简称“本
次股东大会”），现将具体事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次
股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间：2025年9月5日（星期五）15:00-17:00
（2）网络投票时间：2025年9月5日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为深圳证券交易所交易时间，即：2025年9月5日9:15-9:25，9:30-
11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月5日9:15-15:00。
5、会议召开方式
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
现场投票：股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决；
网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结
果为准。
6、股权登记日：2025年8月29日（星期五）。
7、出席对象
（1）截至股权登记日2025年8月29日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体
普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：重庆市巴南区麻柳沿江开发区百亚国际产业园会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工 √
商变更登记的议案》
2.00 《关于修订、制定公司相关管理制度的议案》 √作为投票对象的子议
案数：（3）
2.01 《董事会议事规则》 √
2.02 《股东大会议事规则》 √
2.03 《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》 √
上述第1项提案已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过；上述第2项提案已经公司第四届董事会第
七次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年8月16日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告内容。
上述提案为特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。第2项提案需逐项表决。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上
市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将在本次股东大
会决议公告中披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。请股东仔细填写《2025年第一次临时股东大会参会股
东登记表》（见附件3），以便登记确认。
2、登记时间
2025年9月1日至2025年9月3日上午9:00至下午17:00；建议采取传真的方式登记。传真：023-68825666-801。注意登记时间以收
到传真或信函时间为准。
3、登记地点：重庆百亚卫生用品股份有限公司董事会办公室（重庆市九龙坡区奥体路1号上城国际5栋25楼）。
4、登记手续
（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，须持有深圳证券交易所股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法
人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；法人委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权
委托书（见附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、深圳证券交易所股票账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
5、其他事项：本次股东大会为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。
联系人：张黎、刘嘉培
电话：023-68825666-666
传真：023-68825666-801
电子邮箱：baiya.db@baiya.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议；
2、第四届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/8a3ca4b8-352d-4170-ac28-14f2acbc61e8.PDF
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2025-08-15 17:04│百亚股份（003006）：《百亚股份董事会战略委员会实施细则》
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第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大
投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《重庆百亚卫生用品
股份有限公司公司章程》（“《公司章程》”）等规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。
第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研
究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会由 4 名成员组成。
第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责主持战略委员会工作，由委员选举产生，并报董事会备案。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委
员资格，并由委员会根据上述规定补足委员人数。
第七条 战略委员会可以下设工作小组。
第三章 职责权限
第八条 战略委员会的主要职责权限：
(一) 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议：
(二) 对规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
(三) 对规定须经董事会批准的重大资本运作资产经营项目进行研究并提出建议；
(四) 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
(五) 对以上事项的实施进行检查；
(六) 董事会授权的其他事宜。
第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第十条 工作小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
(一) 由公司有关部门或控股(参股)企业上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基
本情况等资料；
(二) 由工作小组进行初审，提出立项意见，报战略委员会；
(三) 公司有关部门或者控股(参股)企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并将相关情况报工作小组；
(四) 由工作小组组织评审，向战略委员会提交正式提案。
第十一条 战略委员会根据工作小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会。
第五章 议事规则
第十二条 战略委员会会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。如
遇情况紧急，需提名委员会要尽快召开临时会议的，可随时通过电话、传真或者电子邮件方式发出会议通知，但主任委员应当在会议
上做出说明。
第十三条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体
委员的过半数通过。
第十四条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；必要时，在保障委员充分表达意见的前提下，也可以采取通讯表决
的方式召开。
第十五条 战略委员会召开会议，必要时亦可邀请公司董事、其他高级管理人员列席会议。
第十六条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见。第十七条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和
会议通过的议案必须遵循公司章程及本办法的规定。
第十八条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条 出席会议的委员对会议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十一条 本实施细则自董事会决议通过之日起实施。
第二十二条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家颁布的法律、法规或经合法
程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十三条 本实施细则由公司董事会负责解释和修订。
重庆百亚卫生用品股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/b83726bf-5af8-416d-b64e-3d9c917ab908.PDF
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2025-08-15 17:04│百亚股份（003006）：《百亚股份董事会薪酬与考核委员会实施细则》
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第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法
》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《重庆百亚卫生用品
股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，负
责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，对董事会负责。
第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、营销总监、财务总
监、董事会秘书及董事会
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