公司公告☆ ◇003006 百亚股份 更新日期：2026-11-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-02 17:06 │百亚股份（003006）：关于回购股份的进展公告 │
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│2026-10-23 16:09 │百亚股份（003006）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-23 16:07 │百亚股份（003006）：关于变更公司财务总监的公告 │
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│2026-10-23 16:06 │百亚股份（003006）：第四届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2026-10-08 16:46 │百亚股份（003006）：关于回购股份的进展公告 │
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│2026-09-16 15:52 │百亚股份（003006）：关于参加“重庆辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活│
│ │动”的公告 │
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│2026-09-01 16:41 │百亚股份（003006）：关于回购股份的进展公告 │
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│2026-08-21 16:13 │百亚股份（003006）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-21 16:13 │百亚股份（003006）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-21 16:12 │百亚股份（003006）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告 │
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2026-11-02 17:06│百亚股份（003006）：关于回购股份的进展公告
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重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，
拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票。回购股份将用于股权激励计划或员工持股计
划。本次回购资金总额不低于人民币 5,000万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 21.00 元/股（
含）。按照回购资金总额的上下限及回购价格上限计算，预计可回购股份 2,380,952股至4,761,904 股，具体回购股份的数量以回购
期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起
12 个月内，即 2026年 6月 25日起至 2027 年 6月 24日止。具体内容详见公司于 2026年 6月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）披露的《关于公司回购股份方案的公告》（公告编号：2026-019）。
根据《上市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股
份的进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2026 年 10 月 31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 1,742,400 股，占公司目前总股
本的 0.41%，其中，最高成交价为 15.11 元/股，最低成交价为 13.01 元/股，成交总金额 23,987,454.00 元（不含交易费用）。
本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限。本次回购符合相关法律法规及公司既定的
回购股份方案的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定。具体如下：
（一）公司未在下列期间内回购公司股票:
1、自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求:
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司将在回购期限内结合市场情况实施股份回购，并严格按照法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/d2d49f4b-6976-404a-a88f-c666c214d815.PDF
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2026-10-23 16:09│百亚股份（003006）：2026年三季度报告
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百亚股份（003006）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/e8d3b4fd-db9c-4013-bfc4-dc72e4c14ae8.PDF
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2026-10-23 16:07│百亚股份（003006）：关于变更公司财务总监的公告
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一、财务总监离任的情况
重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、董事会秘书、财务总监张黎先生提交的《辞职
报告》。为符合《上市公司董事会秘书监管规则》等相关要求，张黎先生申请辞去公司财务总监职务，原定任期至第四届董事会任期
届满之日止。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，张黎先生的辞职报告自送达公司董事会时生效，张黎先生已
按照公司相关规定做好财务方面的工作交接，其辞任财务总监不会影响公司经营管理的正常运行。张黎先生辞去公司财务总监职务后
，仍在公司担任董事、董事会秘书职务。
二、财务总监聘任的情况
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司于
2026年 10月 23日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》。经董事长、总经理冯永林先生提
名，公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审核通过，董事会同意聘任杨欣女士为公司财务总监（简历附后），任期自本次董事
会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
三、备查文件
1、《辞职报告》；
2、第四届董事会第十二次会议决议；
3、第四届董事会审计委员会 2026年第三次会议决议；
4、第四届董事会提名委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/589ebdf8-56a5-4b86-bc92-b0e754914405.PDF
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2026-10-23 16:06│百亚股份（003006）：第四届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2026 年 10月 23 日在公司会议室以现场
结合通讯的方式召开。会议通知于 2026 年 10 月 18日以电话和邮件等电子方式发出，会议应到董事 9人，实到董事 9人，其中董
事谢秋林先生、金铭先生、江积海先生、郝颖先生、马赟先生以通讯方式出席会议。会议由董事长冯永林先生召集并主持，公司董事
会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定
。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过了《关于<2026 年第三季度报告>的议案》。
公司根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等法律法
规的规定编制的《2026 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映公司实际情况，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
公司第四届董事会审计委员会 2026年第三次会议审议通过了本议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-034）。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于补选第四届董事会提名委员会委员的议案》。
为完善公司治理结构，保障公司董事会提名委员会正常运行，根据《公司法》《公司章程》及公司《董事会提名委员会实施细则
》等相关规定，公司董事会同意补选职工代表董事杨丹明女士为公司第四届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日
起至第四届董事会任期届满之日止。本次补选完成后，第四届董事会提名委员会成员为：马赟先生（主任委员）、江积海先生、郝颖
先生、杨丹明女士。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》。
经审议，公司董事会同意聘任杨欣女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
公司第四届董事会审计委员会 2026年第三次会议、第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过了本议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司财务总监的公告》（公告编号：2026-035）
。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会 2026年第三次会议决议；
3、第四届董事会提名委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/b406652a-fc31-4a9a-bd50-80b9b312840e.PDF
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2026-10-08 16:46│百亚股份（003006）：关于回购股份的进展公告
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重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，
拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票。回购股份将用于股权激励计划或员工持股计
划。本次回购资金总额不低于人民币 5,000万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 21.00 元/股（
含）。按照回购资金总额的上下限及回购价格上限计算，预计可回购股份 2,380,952股至4,761,904 股，具体回购股份的数量以回购
期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起
12 个月内，即 2026年 6月 25日起至 2027 年 6月 24日止。具体内容详见公司于 2026年 6月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）披露的《关于公司回购股份方案的公告》（公告编号：2026-019）。
根据《上市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股
份的进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2026年 9月 30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 1,742,400股，占公司目前总股本的
0.41%，其中，最高成交价为 15.11 元/股，最低成交价为 13.01 元/股，成交总金额 23,987,454.00 元（不含交易费用）。
本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限。本次回购符合相关法律法规及公司既定的
回购股份方案的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定。具体如下：
（一）公司未在下列期间内回购公司股票:
1、自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求:
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司将在回购期限内结合市场情况实施股份回购，并严格按照法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/eed61e74-f436-4708-b2a6-27affd63aec9.PDF
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2026-09-16 15:52│百亚股份（003006）：关于参加“重庆辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动”
│的公告
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为加强上市公司与投资者之间的沟通交流，促进上市公司进一步做好投资者关系管理工作，在重庆证监局指导下，重庆上市公司
协会联合深圳市全景网络有限公司举办“重庆辖区上市公司 2026年投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动”。活动将于 20
26年 9月 23日（星期三）下午 15:30-17:00举行，投资者可以通过“全景路演”平台（http://rs.p5w.net）进入重庆百亚卫生用品
股份有限公司（以下简称“公司”）互动平台参与交流。
届时，公司高级管理人员等将参加本次活动，并通过网络在线交流形式，就投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式
的在线沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/7663b3de-be22-4b6e-a06b-b0370a5400cc.PDF
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2026-09-01 16:41│百亚股份（003006）：关于回购股份的进展公告
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重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，
拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票。回购股份将用于股权激励计划或员工持股计
划。本次回购资金总额不低于人民币 5,000万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 21.00 元/股（
含）。按照回购资金总额的上下限及回购价格上限计算，预计可回购股份 2,380,952股至4,761,904 股，具体回购股份的数量以回购
期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起
12 个月内，即 2026年 6月 25日起至 2027 年 6月 24日止。具体内容详见公司于 2026年 6月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）披露的《关于公司回购股份方案的公告》（公告编号：2026-019）。
根据《上市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股
份的进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2026年 8月 31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 1,742,400股，占公司目前总股本的
0.41%，其中，最高成交价为 15.11 元/股，最低成交价为 13.01 元/股，成交总金额 23,987,454.00 元（不含交易费用）。
本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限。本次回购符合相关法律法规及公司既定的
回购股份方案的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定。具体如下：
（一）公司未在下列期间内回购公司股票:
1、自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求:
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司将在回购期限内结合市场情况实施股份回购，并严格按照法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/ae81e417-7f52-4366-b0dd-89628eff5150.PDF
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2026-08-21 16:13│百亚股份（003006）：2026年半年度报告摘要
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百亚股份（003006）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/a51e6e6f-8fb3-498d-b3ca-1ae7795b55cc.PDF
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2026-08-21 16:13│百亚股份（003006）：2026年半年度报告
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百亚股份（003006）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/af20c138-ca52-44db-bc07-ac7b09496d74.PDF
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2026-08-21 16:12│百亚股份（003006）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）始终秉持以投资者为本的发展理念，积极响应中央政治局会议关于“活跃
资本市场、提振投资者信心”的精神及国务院常务会议关于“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力
稳市场、稳信心”的指导思想。为切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益、推动公司高质量可持续发展，公司于 2025年 3月
披露了《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2025-019），并于 2026年 4月披露了《关于公司“质量回报双提
升”行动方案进展的公告》（公告编号：2026-009）。2026年上半年，公司围绕既定战略，结合自身经营实际与财务状况，扎实推进
各项行动举措落地。现将 2026年半年度进展公告如下：
一、聚焦主业，推动公司高质量发展
1、持续聚焦主业，提升经营质量
2026年上半年，公司按照既定的发展战略，持续推进核心市场精耕、国内快速拓展、多渠道建设并举的营销策略，坚持线上线下
渠道融合，多渠道协同发展，聚焦优势资源，持续打造品牌力和产品力。报告期内公司实现营业收入 18.70亿元，较上年同期增长 6
.0%；归属于上市公司股东的净利润 1.79亿元，较上年同期下降 4.8%。未来，公司将充分发挥自身优势，进一步提高研发创新能力
、优化和丰富产品线、拓展营销网络、优化人才结构等措施，以扩大公司经营规模，提升公司产品的市场份额和市场竞争力。
2、强化全渠道协同发展
2026年上半年，公司持续优化营销体系，深耕优势地区，有序拓展全国市场，线上线下渠道融合协同发展，通过市场推广和品牌
宣传持续提升公司品牌影响力。公司建立了有序拓展、层次分明的销售渠道，主要包括线下渠道、电商渠道及其他新兴渠道。根据不
同区域市场的开发程度和特点，公司采取差异化措施因地制宜、协调发展，带动公司销售收入持续增长。公司积极建设电商渠道，入
驻天猫、京东、拼多多等大型电商平台，同时积极参与直播电商、即时零售等新兴渠道，形成线上线下多渠道协同发展的良好态势，
进一步提高公司产品的销售规模。在市场拓展的基础上，公司还通过精细化运营，不断优化销售终端管理。
二、强化创新驱动，积蓄品牌成长动能
1、加大研发投入，引领健康化趋势
公司始终将研发创新放在企业发展的重要位置，不断加大研发投入力度，形成了自身较为明显的研发技术优势。公司依托持续研
发及多年的行业经验，通过对消费者需求的敏锐了解、研发结构和功能创新的产品。报告期内，公司主动对产品结构进行优化调整，
加大中高端产品的研发和营销拓展力度，以更好地满足消费者需求。
2、品牌传播策略优化，提升市场影响力
2026年上半年，公司围绕品牌价值塑造持续优化传播策略，持续聚焦消费者心智培育与品牌信任度提升。报告期内，公司获得多
项行业认可：入围工业和信息化部“2025年度中国消费名品名单”、艾媒咨询“2025中国国货消费品牌 500强”，并荣获抖音巨量引
擎“年度创新营销奖”等荣誉。
三、提升信息披露质量，深化投资者关系管理
1、完善信息披露机制
公司始终将信息披露作为上市公司治理的核心环节，严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司《信
息披露管理制度》《投资者关系管理制度》要求，遵循真实、准确、及时、公平、完整原则开展信息披露工作，持续加强内幕信息管
理，防范内幕信息泄露等违规行为发生。
公司指定董事会秘书负责信息披露工作的组织实施，并指定《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资
讯网为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够平等、及时地获取公司信息。
2、持续优化投资者沟通渠道
2026年上半年，公司持续优化投资者沟通机制，通过业绩说明会、投资者调研、互动易平台、投资者热线等多种渠道加强与资本
市场的双向沟通，积极回应市场关切，及时、准确传递公司经营情况与投资价值，巩固与投资者的良性互动。
四、积极主动回报投资者、深化社会责任
1、持续高比例现金分红
公司始终坚持以投资者为本，持续完善利润分配机制，与投资者共享发展成果。2026年上半年，公司完成 2025年度权益分派，
分红总额 1.72亿元，占当年归属于母公司净利润的 82.63%。上市以来（2020-2025 年度），公司已累计实施现金分红 6次，累计分
红金额 10.3 亿元，占累计归属于上市公司股东净利润的77.40%。
2、实施回购，提振市场信心
公司于 2026 年 6 月披露了《关于公司回购股份方案的公告》（公告编号：2026-019），拟使用自有资金 5,000 万元至 10,00
0 万元以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，所回购股份将用于股权激励计划或员工持股计划，旨
在进一步维护公司价值与股东权益，提振市场信心。
3、社会责任与股东利益并重
公司始终将“用户第一”作为企业核心价值观，将社会责任深度融入经营发展。2026年上半年，公司围绕女性健康关爱、偏远地
区女性支持等领域持续开展公益活动，以实际行动践行企业担当。“自由益起来”女性健康关爱行动先后走进重庆市15所中小学及贵
州省23所学校，开展青春期女生心理和生理健康讲座，并为女生提供健康关爱礼包，累计覆盖4,343人，有效提升了青少年女性的健
康防护意识。同时，公司积极参与社会各界公益捐赠，向武汉、成都、青海、凉山等地区有需要人士捐赠产品。公司上半年公益产品
捐赠按出厂价计算总计31.8万元，自2020年以来，公司累计捐赠产品价值已近1,000万元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/afb10a6d-6fa7-4ad9-a094-580c3cbf9f99.PDF
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2026-08-21 16:12│百亚股份（003006）：关于职工代表董事辞职暨选举职工代表董事的公告
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一、职工代表董事辞职的情况
重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司职工代表董事梅莹鹏先生提交的书面辞职报告，因个
人原因，梅莹鹏先生申请辞去公司第四届董事会职工代表董事职务及第四届董事会提名委员会委员职务，辞任后将继续在公司担任其
他职务。
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，梅莹鹏先生辞任董事不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董
事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，梅莹鹏先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履
行而未履行的承诺事项，其将按照公司离职管理制度要求做好相应工作交接。
二、选举职工代表董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市
公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于 2026年 8月 21日召开了职工代表大会，经职工代表
大会民主选举，选举杨丹明女士（简历详见附件）为第四届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第四届
董事会任期届满之日止。
杨丹明女士的任职资格符合相关法律、法规及规范性文件等对董事的任职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得
担任董事的情形。杨丹明女士当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数
未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
三、备查文件
1、《辞职报告》；
2、《职工代表大会决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/8484ad30-2885-4817-a035-28e4b1c9e660.PDF
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2026-08-21 16:12│百亚股份（003006）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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百亚股份（003006）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/71d00495-12a1-48a2-901a-37c828c9110b.PDF
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2026-08-21 16:11│百亚股份（003006）：第四届董事会第十一次会议决议公告
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百亚股份（003006）：第四届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/45be10e6-6166-4e4a-aff9-1df80d858256.PDF
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2026-08-03 16:51│百亚股份（003006）：关于回购股份的进展公告
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重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，
拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票。回购股份将用于股权激励计划或员工持股计
划。本次回购资金总额不低于人民币 5,000万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 21.00 元/股（
含）。按照回购资金总额的上下限及回购价格上限计算，预计可回购股份 2,380,952股至4,761,904 股，具体回购股份的数量以回购
期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起
12 个月内，即 2026年 6月 25日起至 2027 年 6月 24日止。具体内容详见公司于 2026年 6月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）披露的《关于公司回购股份方案的公告》（公告编号：2026-019）。
根据《上市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股
份的进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2026年 7月 31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 882,900股，占公司目前总股本的 0
.21%，其中，最高成交价为14.85元/股，最低成交价为 13.01元/股，成交总金额 11,988,465.00元（不含交易费用）。
本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限。本次回购符合相关法律法规及公司既定的
回购股份方案的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定。具体如下：
（一）公司未在下列期间内回购公司股票:
1、自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求:
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司将在回购期限内结合市场情况实施股份回购，并严格按照法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/3284a1a2-d528-4f81-a301-eacbebdfa186.PDF
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2026-07-21 18:53│百亚股份（003006）：关于回购股份的进展公告
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重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，
拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票。回购股份将用于股权激励计划或员工持股计
划。本次回购资金总额不低于人民币 5,000万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 21.00 元/股（
含）。按照回购资金总额的上下限及回购价格上限计算，预计可回购股份 2,380,952股至4,761,904 股，具体回购股份的数量以回购
期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起
12 个月内，即 2026年 6月 25日起至 2027 年 6月 24日止。具体内容详见公司于 2026年 6月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）披露的《关于公司回购股份方案的公告》（公告编号：2026-019）。
根据《上市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股
份的进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2026年 7月 21日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 631,800股，占公司目前总股本的 0
.15%，其中，最高成交价为13.98元/股，最低成交价为 13.01元/股，成交总金额 8,494,149.00元（不含交易费用）。
本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限。本次回购符合相关法律法规及公司既定的
回购股份方案的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定。具体如下：
（一）公司未在下列期间内回购公司股票:
1、自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求:
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司将在回购期限内结合市场情况实施股份回购，并严格按照法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/7b175600-a2b4-4fbd-9ac4-1b67c56171d0.PDF
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2026-07-10 17:06│百亚股份（003006）：关于首次回购公司股份的公告
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重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，
拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票。回购股份将用于股权激励计划或员工持股计
划。本次回购资金总额不低于人民币 5,000万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 21.00 元/股（
含）。按照回购资金总额的上下限及回购价格上限计算，预计可回购股份 2,380,952股至4,761,904 股，具体回购股份的数量以回购
期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起
12 个月内，即 2026年 6月 25日起至 2027 年 6月 24日止。具体内容详见公司于 2026年 6月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）披露的《关于公司回购股份方案的公告》（公告编号：2026-019）。
根据《上市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将公司首次回
购股份情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
2026年 7月 10日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 218,700股，占公司目前总股本的 0.
05%，其中，最高成交价为13.74元/股，最低成交价为 13.67元/股，成交总金额 2,998,853.00元（不含交易费用）。
本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限。本次回购符合相关法律法规及公司既定的
回购股份方案的要求。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定。具体如下：
（一）公司未在下列期间内回购公司股票:
1、自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求:
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司将在回购期限内结合市场情况实施股份回购，并严格按照法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/9278f9a5-0915-434e-83bd-3e1011048896.PDF
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2026-07-02 16:11│百亚股份（003006）：关于回购股份的进展公告
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重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，
拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票。回购股份将用于股权激励计划或员工持股计
划。本次回购资金总额不低于人民币 5,000万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 21.00 元/股（
含）。按照回购资金总额的上下限及回购价格上限计算，预计可回购股份 2,380,952股至4,761,904 股，具体回购股份的数量以回购
期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起
12 个月内，即 2026年 6月 25日起至 2027 年 6月 24日止。具体内容详见公司于 2026年 6月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）披露的《关于公司回购股份方案的公告》（公告编号：2026-019）。
根据《上市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股
份进展情况公告如下：
一、回购股份进展情况
截至 2026年 6月 30日，公司暂未实施股份回购。
二、其他说明
公司将在回购期限内结合市场情况实施股份回购，并严格按照法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/47c04cf0-0e48-4d57-be99-a404c40aa751.PDF
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2026-07-01 00:00│百亚股份（003006）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 25日召开了第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公
司回购股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2026年 6月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司回购股份
方案的公告》（公告编号：2026-019）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公
告回购股份决议的前一个交易日（即 2026年 6月 25日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况公告如下：
一、前十名股东持股情况
序号 股东名称 持有数量（股） 占总股本比例（%）
1 重庆复元商贸有限公司 177,310,000 41.27
2 重望耀暉投資有限公司 49,649,185 11.56
3 新余元汇企业投资合伙企业（有限合伙） 9,497,202 2.21
4 新余元周企业投资合伙企业（有限合伙） 8,630,198 2.01
5 新余元向企业投资合伙企业（有限合伙） 8,290,000 1.93
6 招商银行股份有限公司－兴全欣越混合型 7,935,150 1.85
证券投资基金
7 全国社保基金五零四组合 7,836,153 1.82
8 全国社保基金四一一组合 5,960,356 1.39
9 香港中央结算有限公司 4,056,768 0.94
10 招商银行股份有限公司－易方达裕鑫债券 3,533,500 0.82
型证券投资基金
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
二、前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持有数量（股） 占总股本比例（%）
1 重庆复元商贸有限公司 177,310,000 41.37
2 重望耀暉投資有限公司 49,649,185 11.58
3 新余元汇企业投资合伙企业（有限合伙） 9,497,202 2.22
4 新余元周企业投资合伙企业（有限合伙） 8,630,198 2.01
5 新余元向企业投资合伙企业（有限合伙） 8,290,000 1.93
6 招商银行股份有限公司－兴全欣越混合型 7,935,150 1.85
证券投资基金
7 全国社保基金五零四组合 7,836,153 1.83
8 全国社保基金四一一组合 5,960,356 1.39
9 香港中央结算有限公司 4,056,768 0.95
10 招商银行股份有限公司－易方达裕鑫债券 3,533,500 0.82
型证券投资基金
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/6b0ed665-53ef-4964-bc53-fe74228882c4.PDF
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2026-07-01 00:00│百亚股份（003006）：回购报告书
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百亚股份（003006）：回购报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/5564f328-4080-40c7-b596-4ddc292b0bb9.PDF
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2026-06-26 16:22│百亚股份（003006）：关于公司回购股份方案的公告
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百亚股份（003006）：关于公司回购股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/f7408e40-29b4-4a18-aa0a-0f56f1ea4a0d.PDF
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2026-06-26 16:21│百亚股份（003006）：第四届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2026年 6月 25日在公司会议室以现场结合通
讯的方式召开。根据《公司章程》的规定，全体董事同意豁免会议通知时限。会议通知于 2026 年 6 月 25日以电话和口头通知方式
发出，会议应到董事 9人，实到董事 9人，其中董事谢秋林先生、金铭先生、曹业林先生、张黎先生、梅莹鹏先生、江积海先生、郝
颖先生、马赟先生以通讯方式出席会议。会议由董事长冯永林先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召
开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 9号——回购股份》及《公司章程》等相关规定，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期价值的认可，有效维护广大股东
利益，综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况等因素，同时为了进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司高级管理
人员、核心及骨干人员的积极性，将股东利益、公司利益和核心团队个人利益有效结合。公司拟通过集中竞价交易方式回购部分公司
已发行的人民币普通股（A股）股票，回购资金总额 5,000万元-10,000万元，回购股份将用于后期实施员工持股计划或股权激励计划
的股份来源。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/5da53811-2a64-4a3a-9651-93b5c07e02e4.PDF
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2026-05-27 16:07│百亚股份（003006）：关于2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销完成的公告
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特别提示：
1、本次注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权合计 13,760 份，涉及激励对象 13 人；
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次股票期权注销事宜已于 2026 年 5 月 27 日办理完成。
重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 16日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于注
销 2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》。具体内容详见公司于 2026年 4月 18日在巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）披露的《关于注销 2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2026-010）。现就激励计
划中部分股票期权的注销情况公告如下：
一、本次注销部分股票期权的原因、数量
1、第三个行权期满未行权注销
根据公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案）（修订稿）》”）的
规定：首次授予股票期权的第三个行权期为自首次授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予日起48个月内的最后一个交易日当日
止。公司股票期权首次授予日为 2022年 1月 14日，本股权激励计划中股票期权的第三个行权期已于 2026年 1月 13日期满结束。根
据公司《激励计划（草案）（修订稿）》的规定：若符合行权条件，但未在行权期全部行权的该部分股票期权由公司注销。公司将对
本激励计划中 13名激励对象已符合行权条件但未在行权期内行权的 13,760份股票期权予以注销。
本次股票期权注销事项已取得公司 2021年第二次临时股东会的授权，无需提交股东会审议。
二、本次注销部分股票期权完成情况
根据公司《激励计划（草案）（修订稿）》的规定，以及公司 2021 年第二次临时股东会授权，公司为 13名激励对象合计获授
的 13,760份股票期权办理了注销手续。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，上述股票期权注销事宜已于 2026年 5月 27日办理完毕。本次注销的部分股
票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响。
三、本次注销对公司的影响
本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）（修订稿）》等相关规定，不会对公司的财
务状况和经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续履行工作职责，为股东创造价值。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/9f40ed9a-2989-4792-83e1-9ae745b2edbb.PDF
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2026-05-26 19:56│百亚股份（003006）：关于持股5%以上股东及公司董事减持股份触及1%整数倍、提前终止减持计划暨减持股份
│结果的公告
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百亚股份（003006）：关于持股5%以上股东及公司董事减持股份触及1%整数倍、提前终止减持计划暨减持股份结果的公告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/40108427-542e-4429-a5b6-446af16a7fd5.PDF
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2026-05-12 17:27│百亚股份（003006）：2025年度分红派息实施公告
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重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配方案已经公司 2025年年度股东会审议通过，现将分红
派息事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、公司于 2026年 5月 8日召开 2025年年度股东会审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》，2025年度利润分配方案
为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），不送红股，不以公积金
转增股本。
2、自利润分配方案披露之日至实施期间公司总股本未发生变化。若公司总股本在利润分配实施前发生变化，按照分配比例不变
的原则对分配总金额进行调整。
3、本次实施的利润分配方案内容与股东会审议通过的方案一致。
4、本次分配方案实施时间距离股东会审议通过之日起未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
1、发放年度：2025年度。
2、本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司 2025年年度权益分派股权登记日 2026年 5月 19日的总股本为基数，向股东每
10股派 4.000000元人民币现金（含税）；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首
发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 3.600000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实
行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股
权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额
部分实行差别化税率征收。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.8000
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.400000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
3、本次利润分配以 2025年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，按照分配比例不变的方式分配，无需因股本
总额的变动调整分配比例。
4、若本次利润分配以公司现有总股本 429,647,790股为基数，利润分配总额为 171,859,116.00元（含税）。
三、分红派息日期
1、本次利润分配股权登记日为：2026年 5月 19日；
2、除权除息日为：2026年 5月 20日。
四、分红派息对象
本次分红派息对象为：截止 2026年 5月 19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、利润分配方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026年 5月 20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 证券账户 股东名称
1 08*****426 重庆复元商贸有限公司
2 08*****875 新余元汇企业投资合伙企业（有限合伙）
3 08*****319 新余元周企业投资合伙企业（有限合伙）
4 08*****282 新余元向企业投资合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 11日至登记日：2026年 5月 19日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询方法
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：重庆市九龙坡区奥体路 1号上城国际 5栋 25楼
咨询电话：023-68825666-666
传真：023-68825666-801
联系人：张黎
七、备案文件
1、第四届董事会第九次会议决议；
2、2025年年度股东会会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/4c4046ff-0316-4cbe-a689-a4e6b7038d04.PDF
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2026-05-08 17:29│百亚股份（003006）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：2026年 5月 8日（星期五）15:00
2、股权登记日：2026年 4月 28日（星期二）
3、现场会议召开地点：重庆市巴南区麻柳沿江开发区百亚国际产业园会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长冯永林先生
6、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
现场会议于 2026年 5 月 8日下午 15:00 在重庆市巴南区麻柳沿江开发区百亚国际产业园会议室召开，网络投票时间为 2026年
5月 8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月8日9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2026年 5月 8日 9:15-15:00。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《重庆百亚卫生用品股份有限公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况
（1）股东出席情况
通过现场投票和网络投票表决的股东及股东代理人共 207人，代表有表决权的公司股份数合计为 298,823,631股，占公司有表决
权股份总数的 69.5508%。其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简
称“中小股东”）及股东代理人共 202 人，代表有表决权的公司股份数 41,524,046股，占公司有表决权股份总数的 9.6647%。
通过现场投票表决的股东及股东代理人共 7人，代表有表决权的公司股份数合计为 257,300,685股，占公司有表决权股份总数的
59.8864%。通过网络投票表决的股东共 200人，代表有表决权的公司股份数合计为 41,522,946股，占公司有表决权股份总数的 9.6
644%。
（2）公司董事出席了会议，高级管理人员列席了会议。
（3）见证律师列席了会议。
二、提案审议及表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1、审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 298,549,631 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9083%；反对 235,900股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0789%；弃权 38,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0127%。
中小股东总表决情况：同意 41,250,046股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3401%；反对 235,900股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5681%；弃权 38,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.09
18%。
2、审议通过了《关于<2025年年度报告>全文及其摘要的议案》
总表决情况：同意 298,549,631 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9083%；反对 235,800股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0789%；弃权 38,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0128%。
中小股东总表决情况：同意 41,250,046股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3401%；反对 235,800股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5679%；弃权 38,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.09
20%。
3、审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 298,564,631 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9133%；反对 221,900股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0743%；弃权 37,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0124%。
中小股东总表决情况：同意 41,265,046股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3763%；反对 221,900股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5344%；弃权 37,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.08
93%。
4、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 298,541,531 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9056%；反对 239,400股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0801%；弃权 42,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0143%。
中小股东总表决情况：同意 41,241,946股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3206%；反对 239,400股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5765%；弃权 42,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.10
28%。
5、审议通过了《关于董事 2025年度薪酬确定及 2026年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 298,512,631 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8959%；反对 264,600股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0885%；弃权 46,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0155%。
中小股东总表决情况：同意 41,213,046股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2510%；反对 264,600股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6372%；弃权 46,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.11
17%。
6、审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意 298,532,931 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9027%；反对 253,200股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0847%；弃权 37,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0125%。
中小股东总表决情况：同意 41,233,346股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2999%；反对 253,200股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6098%；弃权 37,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.09
03%。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市通商（深圳）律师事务所
2、见证律师姓名：宋扬、陈晨
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果
合法、有效，符合相关法律法规和公司章程的规定。
四、备查文件
1、重庆百亚卫生用品股份有限公司2025年年度股东会会议决议；
2、北京市通商（深圳）律师事务所《关于重庆百亚卫生用品股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/4a61411f-dacc-4218-a4a3-3b84142846ee.PDF
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2026-05-08 17:24│百亚股份（003006）：2025年年度股东会的法律意见书
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百亚股份（003006）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/63c3a78c-20f9-48b4-b230-18bbaac56319.PDF
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2026-04-30 00:00│百亚股份（003006）：关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
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重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025年年
度报告》全文及摘要、《2026年第一季度报告》。为方便广大投资者更深入、全面地了解公司2025年年度及2026年第一季度的经营成
果、财务状况，公司定于2026年5月11日（星期一）在进门财经召开2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会，将针对经营业绩等投
资者关心的问题与广大投资者进行在线沟通交流，欢迎广大投资者积极参与。现将有关事项公告如下：
一、业绩说明会的安排
1、会议时间：2026年5月11日（星期一）下午15:00-17:00
2、出席人员：公司董事长、总经理冯永林先生，董事、董事会秘书、财务总监张黎先生，独立董事郝颖先生。
3、参与方式：本次业绩说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登录“进门财经”（https://s.comein.cn/zap4vw1h）参与
公司2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会。
二、征集问题事项
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司就2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题，广泛
听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年5月7日（星期四）17:00前访问（https://s.comein.cn/zap4vw1h）或扫描下方二维码
，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
（问题征集专题页面二维码）
三、联系人及联系方式
联系人：张黎先生
电话：023-68825666-666
传真：023-68825666-801
邮箱：baiya.db@baiya.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/db463554-3d7c-4b93-9be6-78a88d20bbe4.PDF
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2026-04-18 00:36│百亚股份（003006）：2025年度可持续发展暨环境、社会责任及公司治理（ESG）报告
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百亚股份（003006）：2025年度可持续发展暨环境、社会责任及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/fe04013e-4f4f-4cc0-94e1-9c4d006e216e.PDF
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2026-04-17 19:10│百亚股份（003006）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：包括但不限于银行、证券公司、资产管理公司等合规金融机构发布的安全性高、流动性好、中低风险的理财产品
。
2、投资金额：不超过人民币 40,000 万元（含本数）的闲置自有资金。
3、特别风险提示：公司投资的产品因受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 16日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使
用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保正常生产经营及有效控制风险的前提下，使用总额度不超过人民币 40,000
万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。具体情况公告如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高资金的使用效率，公司在确保不影响正常运营的情况下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，更好
的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
2、投资品种及安全性
在保证资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金投资的品种包括但不限于银行、证券公司、资产管理公司等合规金融机构发
布的安全性高、流动性好、中低风险的理财产品。
3、现金管理额度及期限
根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过人民币 40,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行
现金管理，使用期限自公司第四届董事会第九次会议审议通过之日起 12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动
使用。
4、实施方式
经公司董事会审议通过后，授权董事长在使用期限和额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负
责组织实施。
5、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等相关规定
的要求及时披露现金管理业务的具体情况。
6、关联关系
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
二、现金管理的投资风险及风险防控措施
1、投资风险
公司严格遵守审慎投资原则，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的合规金融机构进行现
金管理。同时，公司将根据经济形势和金融市场的变化适时适量的介入，但金融市场受国内外宏观经济和货币政策变化等因素影响较
大，不排除公司投资的产品因受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。
2、风险防控措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《对外投资管理制度》等规定的要求开展现金管理。同时，公
司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制
投资风险。公司内部审计部门负责对公司投资理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品投资项目进行全
面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会报告。独立董事、审计委员会有权对资金使
用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作，在保证公司正常经营的情况下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要
，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分闲置自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东
谋取更多的投资回报。在投资期间，公司将依据财政部发布的相关会计准则要求，进行会计核算及列报。
四、审议程序及意见说明
1、董事会审议情况
2026年 4月 16日，公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为了提高公司自有
资金使用效率和收益水平，在确保公司正常生产经营及有效控制风险的前提下，同意公司使用总额度不超过人民币 40,000 万元（含
本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以
循环滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。
五、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议；
2、第四届董事会战略委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/3645d7a6-d6ca-4995-8ffb-58732893fd42.PDF
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2026-04-17 19:07│百亚股份（003006）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）为贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”
的精神及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思
想，坚持“以投资者为本”的上市公司发展理念，切实保障投资者尤其是中小投资者的合法权益，增强投资者信心，推动公司高质量
、可持续的健康发展。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于“质量回报双提升
”行动方案的公告》（公告编号：2025-019）。公司关于“质量回报双提升”行动方案的落实进展情况如下：
一、聚焦主业，推动公司高质量发展
1、持续聚焦主业，提升经营质量
2025年，公司按照既定的发展战略，持续推进核心市场精耕、国内快速拓展、电商建设并举的营销策略，在产品上持续优化产品
结构，渠道上坚持线上线下渠道融合，多渠道协同发展，聚焦优势资源，持续打造品牌力和产品力。2025年，公司线下渠道营业收入
实现稳步增长，电商渠道受短期舆情及平台策略调整等多重因素影响营业收入有所下降；期间公司积极应对市场变化，积极推进策略
调整，持续改善经营质量。
报告期内，公司实现营业收入 34.92亿元，较上年同期增长 7.3%；归属于上市公司股东的净利润 2.08亿元，较上年同期下降 2
7.7%。未来，公司将充分发挥自身优势，进一步提高研发创新能力、优化和丰富产品线、拓展营销网络、优化人才结构等措施，扩大
公司的经营规模，增加公司产品的市场份额，提升公司的市场竞争力和盈利能力。未来，公司将始终坚持聚焦主业，立足长远发展目
标，紧密围绕公司发展战略和年度经营目标开展各项经营管理工作，以良好的业绩回馈公司全体股东。
2、强化全渠道协同发展
2025年，公司持续优化营销体系，深耕优势地区，有序拓展全国市场，线上线下渠道融合协同发展，通过市场推广和品牌宣传持
续提升公司品牌影响力。公司建立了有序拓展、层次分明的销售渠道，主要包括经销渠道、KA渠道、电商渠道及其他新兴渠道。根据
不同区域市场的开发程度和特点，公司采取差异化措施因地制宜、协调发展，带动公司销售收入持续增长。公司积极建设电商渠道，
入驻天猫、京东、拼多多等大型电商平台，同时积极参与直播电商、即时零售等新兴渠道，形成线上线下多渠道协同发展的良好态势
，进一步提高公司产品的销售规模。在市场拓展的基础上，公司还通过精细化运营，不断优化销售终端管理。
二、提高创新发展能力，强化品牌建设
1、加大研发投入，引领健康化趋势
公司始终将研发创新放在企业发展的重要位置，不断加大研发投入力度，形成了自身较为明显的研发技术优势。公司依托持续研
发及多年的行业经验，通过对消费者需求的敏锐了解、研发结构和功能创新的产品。近年来，公司主动对产品结构进行优化调整，加
大中高端产品的研发和营销拓展力度，以更好地满足消费者需求。针对定位于中高端品牌的自由点卫生巾，近年来公司重点推广了平
衡私处微生态的益生菌系列、益生菌 PRO系列、方便贴身的裤型结构产品安睡裤及日安裤系列和天然健康有机的有机纯棉系列产品，
进一步丰富了公司的中高端产品品类，带动自主品牌卫生巾产品销售的不断增长。
2、品牌传播策略优化，提升市场影响力
公司通过品牌建设及宣传推广、创意营销活动等方式，加强与线上线下消费者的互动和沟通，品牌知名度和市场美誉度不断提升
，公司已成为中国一次性卫生用品领域的领先品牌之一。2025年，公司荣获“天猫金妆奖 2025年度创新先锋奖、年度女性护理奖”
、工业和信息化部“2025年度中国消费名品”等荣誉。通过“携手 150组列车开展高铁应急卫生巾活动”、上线“全国 10大核心城
市地铁广告”、与央视发起《走进大凉山-月亮女儿》公益计划等系列品牌活动，加强消费者心智培育。公司持续开展“工厂溯源”
系列活动，邀请消费者走进生产基地，以透明化方式展示产品品质管控体系，增强品牌信任度。
三、提升信息披露质量，深化投资者关系管理
1、完善信息披露机制
公司高度重视信息披露工作，严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规以及《信息披露管理制度》《投资
者关系管理制度》的要求，坚持真实、准确、及时、公平、完整的原则，切实做好公司经营管理情况和对公司产生重大影响事项的信
息披露工作。在信息披露过程中，公司持续加强内幕信息管理，有效防范内幕信息泄露等违规行为发生。
公司指定董事会秘书负责信息披露工作的组织实施，并指定《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资
讯网为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够平等、及时地获取公司信息。报告期内，公司发布 2024年度可持续
发展暨环境、社会责任及公司治理（ESG）报告，持续完善报告信息披露体系，提升环境、社会及治理信息的披露质量和可比性，积
极回应投资者对可持续发展议题的关注。
2、优化投资者沟通渠道
2025年，公司进一步优化投资者沟通机制，通过多种形式积极开展投资者交流活动，加强与资本市场的沟通互动。公司积极组织
业绩说明会、投资者交流会等活动，报告期内，公司共披露 6份投资者关系活动记录表，通过全景网“投资者关系互动”平台举办 1
次年度业绩说明会及 1次上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动，通过“进门财经”平台举办 4次业绩交流会，与
广大投资者进行在线实时互动，解答疑问、分享公司经营成果及未来发展前景。此外，公司在互动易平台上回复投资者提问 31次，
回复率达到 100%，充分体现了公司对投资者关切问题的高度重视和高效响应。
公司持续完善投资者关系管理平台建设，确保投资者咨询能够得到及时、专业的回应。积极参与资本市场活动，包括参加大型投
资者交流会、行业机构策略会、核心机构反路演等活动，加强与机构投资者的沟通交流，提升公司在资本市场的认可度。
四、健全内控体系，提升规范运作水平
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，2025 年 8月，根据新《公司法》的相关规定，公司不
再设置监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，进一步优化公司治理结构。公司对《公司章程》进行了系统性修订
，并同步修订了《股东会议事规则》等制度。
报告期内，为进一步完善公司治理制度体系，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《独立董事工作制度》《
关联交易管理制度》《对外投资管理制度》等一系列制度进行了修订和完善。公司持续加强内部控制规范工作，完善内控管理制度，
提高经营管理水平和风险防范能力。不定期组织董事、高级管理人员及核心技术人员参加相关法规培训，进一步增强合规意识，切实
提升公司董事、高级管理人员的履职能力。
五、积极主动回报投资者、深化社会责任
1、持续高比例现金分红
2025年，公司持续完善治理体系，加强投资者关系管理，全年接受多家机构调研，保持与资本市场的密切沟通。公司坚持稳定的
分红政策，2025 年上半年完成 2024年度权益分派，每 10股派 5.5元（含税），分红总额为 2.36亿元，占当年归属于上市股东的净
利润比例达 82.08%，自上市以来累计分红比例保持较高水平，切实落实以投资者为本的发展理念。未来公司将继续严格落实利润分
配政策，为投资者提供科学、持续、稳定的现金分红回报，与投资者共享发展成果，进一步推动公司的健康可持续发展。
2、社会责任与股东利益并重
公司始终坚守“用户第一”价值观，将社会责任融入企业发展，持续深耕公益事业，在巩固既有公益成果的基础上，进一步扩大
公益活动的覆盖面和影响力，以实际行动践行企业担当，积极回馈社会。2025 年，公司在重庆城口、万州、云阳及西安等地，开展
126 场经期健康知识讲座，覆盖超 76,000 人次，捐赠价值 889,024元卫生巾，为当地女性的经期健康提供贴心的支持与帮助。公司
还联动央视《大红车来了》走进四川喜德县，为偏远地区女生送去健康知识与卫生产品，让品牌的温暖惠及更多偏远地区的女性。除
了公益讲座，2025 年自由点女性关爱专项基金还捐赠资金用于支持多个女性健康相关项目，助力女性健康项目发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/68642f06-8575-451a-ab2b-ba35535564f1.PDF
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2026-04-17 16:24│百亚股份（003006）：关于召开2025年年度股东会的通知
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重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2
025年年度股东会的议案》，同意公司于2026年5月8日下午15:00召开公司2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），现将具体
事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》，本次股东会的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间：2026年5月8日（星期五）15:00
（2）网络投票时间：2026年5月8日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为深圳证券交易所交易时间，即：2026年5月8日9:15-9:25，9:30-
11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月8日9:15-15:00。
5、会议召开方式
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
现场投票：股东出席现场股东会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决；
网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结
果为准。
6、股权登记日：2026年4月28日（星期二）。
7、出席对象
（1）截至股权登记日2026年4月28日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体
普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：重庆市巴南区麻柳沿江开发区百亚国际产业园会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<2025年年度报告>全文及其摘要的议案》 √
3.00 《关于 2025年度利润分配预案的议案》 √
4.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
5.00 《关于董事 2025年度薪酬确定及 2026 年度薪酬方案的议案》 √
6.00 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
公司独立董事已向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在本次股东会上作述职报告。
上述提案已经公司第四届董事会第九次会议审议。具体内容详见公司于2026年4月18日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《
证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告内容。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司将就本次股东会审议的议案对中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市
公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将在本次股东会决议公告
中披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。请股东仔细填写《参会股东登记表》（见附件3），
以便登记确认。
2、登记时间
2026年4月29日至4月30日、5月6日至5月7日上午9:00至下午17:00；建议采取传真的方式登记。传真：023-68825666-801。注意
登记时间以收到传真或信函时间为准。
3、登记地点：重庆百亚卫生用品股份有限公司董事会办公室（重庆市九龙坡区奥体路1号上城国际5栋25楼）。
4、登记手续
（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，须持有加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办
理会议登记手续；法人委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件2）办理登记
手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。
（3）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
5、其他事项：本次股东会为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。联系人：张黎
电话：023-68825666-666
传真：023-68825666-801
电子邮箱：baiya.db@baiya.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议。
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2026-04-17 16:24│百亚股份（003006）：《百亚股份董事和高级管理人员薪酬管理制度》
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第一条 为进一步完善重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事与高级管理人员的激励、约束机制，提高企业
经营管理水平，促进企业效益的增长，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《重庆百亚卫生
用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员。
本制度所称高级管理人员指下列人员：总经理、副总经理、营销总监、财务总监、董事会秘书以及《公司章程》列入高级管理人
员范围的其他人员。
第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司规模和绩效为基础，根据公司经营计划和分管工作的职责、目标进行综合考量确
定。
第四条 对于公司引进高级管理人员或对公司有杰出贡献的高级管理人员，可由董事会薪酬与考核委员会适当参考引进高级管理
人员原有的薪酬水平及高级管理人员对公司的贡献情况另行拟订其薪酬方案。
第五条 公司董事、高级管理人员的薪酬确定遵循以下原则：
（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
（二）体现责权对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
（三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
（四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。
第八条 公司独立董事仅领取固定津贴，不参与任何与公司或个人绩效挂钩的激励安排（包括但不限于绩效奖金、股权激励计划
等），以保持其决策的客观性与独立性。独立董事的固定津贴具体标准由股东会审议批准。公司独立董事行使职责所需的合理费用由
公司承担。
第九条 公司非独立董事和高级管理人员根据其在公司担任的其他具体管理职务领取薪酬。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期
激励收入组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。非独立董事不在公司任其他职务且不承担经
营管理职能的，不在公司领取薪酬。
（一）基本薪酬：根据管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业的相关岗位的薪酬水平作为年度的基本报酬。
（二）绩效薪酬：根据公司绩效管理体系，与公司定期经营绩效及个人绩效相挂钩，考核期结束后根据公司董事会薪酬与考核委
员会考核结果发放，其中一定比例的绩效薪酬在年度财务报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
（三）中长期激励收入：与中长期考核评价结果相联系的收入，是对董事和高级管理人员中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但
不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励
方案。
第十条 非独立董事、高级管理人员薪酬发放时间、方式根据公司内部薪酬制度确定及执行。
第四章 薪酬的发放
第十一条 公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，薪酬涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
第十二条 公司董事及高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据考核周期发放；独立董事津贴按年发放。
第五章 薪酬调整
第十三条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着市场环境及公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步
发展需要。薪酬体系应与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第十四条 公司董事及高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，作为公司薪酬调整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司经营状况；
（四）公司发展战略或组织结构调整；
（五）个人职位或职责调整。
当上述因素发生重大变化时，公司董事会薪酬与考核委员会可根据具体情况对本制度或薪酬方案提出修订方案，提交董事会及股
东会审议并做出相应调整。
第六章 薪酬追索扣回及补偿
第十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重
新考核并相应追回超额发放部分。
第十六条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第十七条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会授权下，评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬和中长期激
励收入的追索扣回程序。第十八条 公司董事、高级管理人员如有下列情形的，公司可以根据实际情况减少发放或不再继续发放薪酬
或津贴：
（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失；
（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十九条 公司提前解除董事、高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害公司合法权益，不得进行利益输送。
第七章 附 则
第二十条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律
、法规、规范性文件相抵触时，本制度相关条款将相应修订。
第二十一条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十二条 本制度经股东会决议通过后生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/3835510f-18c1-4d86-b8ed-d0bf66dec198.PDF
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2026-04-17 16:24│百亚股份（003006）：2025年度独立董事述职报告-马赟
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百亚股份（003006）：2025年度独立董事述职报告-马赟。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/b50dd832-0c47-42a2-bd3f-706aef589b3b.PDF
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2026-04-17 16:24│百亚股份（003006）：2025年度独立董事述职报告-郝颖
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百亚股份（003006）：2025年度独立董事述职报告-郝颖。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/fecb957e-a190-44c7-b105-9ead6ec80f9b.PDF
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2026-04-17 16:22│百亚股份（003006）：关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1、公司 2025年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.0
0 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
2、公司披露现金分红不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 16日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于 2
025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
1、2025年度公司可供分配利润情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润 207,975,046.00元，按照
《公司章程》的相关规定提取法定盈余公积金 19,841,640.00元后，截止 2025年 12月 31日合并报表未分配利润为 555,243,380.00
元。母公司实现净利润 198,416,404.00元，按照《公司章程》的相关规定提取法定盈余公积金 19,841,640.00元后，截止 2025年 1
2月 31日母公司未分配利润为 573,374,148.00元。
按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截止 2025 年 12月 31日公司实际可供分配利润为 555,243,380.00元
。
2、2025年度公司利润分配预案
为更好地回报投资者，并结合公司实际经营状况和充分考虑未来业务发展前景的情况下，公司拟定 2025年度利润分配预案如下
：
以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 4.00元（含税），不送红股，不以公积金转
增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。以 2025年 12月 31日公司总股本 429,647,790股为基数计算，每 10 股派发现金红利
4.00元，共计分配现金股利 171,859,116.00元，占本年度归属于公司股东净利润的比例为 82.63%，实际分红总额按照后续权益分派
实施为准。
若在分配预案公布后至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股份回购注销、股权激励行权、再融资新增股份上市等致
使公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
三、现金分红预案的具体情况
1、公司 2025年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 171,859,116.00 236,106,964.50 236,170,715.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利 207,975,046.00 287,671,463.00 238,251,847.00
润（元）
合并报表本年度末累计未分 555,243,380.00
配利润（元）
母公司报表本年度末累计未 573,374,148.00
分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计现金 644,136,795.50
分红总额（元）
最近三个会计年度累计回购 0
注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利 244,632,785.33
润（元）
最近三个会计年度累计现金 644,136,795.50
分红及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》 否
第 9.8.1条第（九）项规定的
可能被实施其他风险警示情
形
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第
9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
四、现金分红方案合理性说明
公司 2025年度和 2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权
益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务
报表项目核算及列报合计金额分别为 277,634,158.00元和 354,782,497.00 元，分别占对应年度总资产的比例为 13.32%和 16.49%
，均低于 50%。
公司本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《公司章程》《公司未来三
年（2025-2027年）股东回报规划》等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性。该利润分配预案兼顾了公司股东的当期利
益和长期利益，考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，符
合公司的发展规划。
五、其他说明
本次利润分配预案尚需提交股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/dc897f34-86f0-4fbe-9e87-e116d8183bdc.PDF
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2026-04-17 16:22│百亚股份（003006）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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百亚股份（003006）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/97724345-3bb4-4e7a-9bfb-88b5ec244fd3.PDF
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2026-04-17 16:22│百亚股份（003006）：2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
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根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《董事
会审计委员会实施细则》等相关规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 2025年度会计师事务所
的履职情况及审计委员会履行监督职责情况汇报如下：
一、2025 年度会计师事务所基本情况
1、会计师事务所的基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）
成立日期：2012年 3月 2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青先生
截止 2025年 12月 31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师 1,799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人
数超过 700人。
信永中和 2024年度业务收入为 40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元。
2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技
术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，
采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 255家。
2、聘任会计师事务所履行的程序
2025年 3 月 21日，公司召开的第四届董事会审计委员会 2025年第一次会议、第四届董事会第四次会议，2025 年 4月 11 日召
开的 2024 年年度股东会分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和为公司 2025年度审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
信永中和在担任公司 2025年度审计机构期间，能够按照《中国注册会计师审计准则》的相关规定以及公司 2025年年报工作安排
及实际情况，制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕公司审计重点展开，其中包括收入的确认、应收账款坏账
准备的计提等。2025年度，信永中和对公司 2025年度财务报告及内部控制评价报告的有效性进行审计，同时对公司 2025年度控股股
东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，信永中和认为公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合
并及公司财务状况以及 2025年度的合并及公司经营成果和现金流量。信永中和出具了标准无保留意见的审计报告。
信永中和在担任公司 2025年度审计机构期间，勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见，具
备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，诚信状况良好。
三、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、公司董事会审计委员会仔细阅读并审议了信永中和 2024年度审计工作总结报告，对信永中和独立性、专业胜任能力、投资者
保护能力和诚信状况进行了全面了解和细致考察，认为信永中和在担任公司 2024年度审计机构期间，勤勉尽责，遵循了独立、客观
、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，诚信状况良好，同意公司续聘
信永中和为公司 2025年度审计机构，同意将该事项提交公司第四届董事会第四次会议审议。
2、2026年 1月 16日，董事会审计委员会通过现场结合通讯的会议方式与负责公司审计工作的注册会计师召开了 2025 年年度审
计计划沟通会，对 2025年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通，同时董事会审计委
员会对 2025年年度审计工作提出了具体的要求。
3、2026年 4月 16日，公司召开的第四届董事会审计委员会 2026年第一次会议就公司 2025年年度审计报告及审计结论做了相应
汇报，会议审议通过了《关于<2025年年度报告>全文及其摘要的议案》《关于<2026年第一季度报告>的议案》《关于<2025年度内部
控制评价报告>的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》等，并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分发挥专业委员
会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计
师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为信永中和在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业
务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
重庆百亚卫生用品股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/a27bce3c-2def-4c8f-8b21-d73829c974fe.PDF
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2026-04-17 16:22│百亚股份（003006）：关于续聘会计师事务所的公告
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重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 16日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于续
聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2026年度审计机构
，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年 3月 2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青先生
截止 2025年 12月 31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师 1,799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人
数超过 700人。
信永中和 2024年度业务收入为 40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元。
2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技
术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，
采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 255家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提或
职业保险购买符合相关规定。近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的具体情况如下：
（1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（2021）京 74民初 111号）
，判决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担 0.5%的连带赔偿责任，金额为 500余万元。信永中
和已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（2023）苏 05民初 1736
号），判决信永中和承担 5%的连带赔偿责任，金额为 700余元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（2025）藏 01民初 11、12号）
，判决信永中和承担 20%的连带赔偿责任，金额为 1500余元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和截止 2025年 12月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 3次、监督管理措施 21次、自律监管措施
8次和纪律处分 1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 8 次、监督管理措施21次、自律监管措施 11次
和纪律处分 2次。
（二）项目成员信息
1、人员信息
拟签字项目合伙人：陈星国华先生，2017年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2014年开始在
信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 5家。
拟担任质量复核合伙人：陈莹女士，1998年获得中国注册会计师资质，1998年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2011年开始在
信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5家。
拟签字注册会计师：杨春梅女士，2015 年获得中国注册会计师资质，2013年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2014年开始在
信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司 3家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国
注册会计师独立性准则第 1号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员
情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。拟定2026年度审计费用为人民币96万元，与 2025年保持一致，其
中，财务报表审计费用为人民币 76万元，内部控制审计费用为人民币 20万元。公司董事会提请股东会授权公司管理层可根据公司 2
026年度的审计要求和审计范围调整相关的审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的审议程序
（一）审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会仔细阅读并审议了信永中和 2025年度审计工作总结报告，对信永中和独立性、专业胜任能力、投资者保
护能力和诚信状况进行了全面了解和细致考察，认为信永中和在担任公司 2025年度审计机构期间，勤勉尽责，遵循了独立、客观、
公正的审计准则，公允合理地发表审计意见，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，诚信状况良好，同意公司续聘信
永中和为公司 2026年度审计机构，同意将该事项提交公司第四届董事会第九次会议审议。
（二）董事会对议案审议及表决情况
公司于 2026年 4月 16日召开的第四届董事会第九次会议以同意 9票、反对0票、弃权 0票审议通过了《关于续聘会计师事务所
的议案》，公司董事会同意续聘信永中和为公司 2026年度审计机构，并同意提交股东会审议此续聘事项。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会 2026年第一次会议决议；
3、信永中和关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/de19de19-af34-420b-b84c-f7c8bdfff8e4.PDF
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2026-04-17 16:22│百亚股份（003006）：2025年度内部控制评价报告
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百亚股份（003006）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/e3713fe1-e8a7-4fc1-818f-0886f8f2f464.PDF
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2026-04-17 16:22│百亚股份（003006）：关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告
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百亚股份（003006）：关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告。公告详情请查看附件
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2026-04-17 16:22│百亚股份（003006）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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百亚股份（003006）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-17 16:22│百亚股份（003006）：2021年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的法律意见书
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百亚股份（003006）：2021年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/6eb42098-36b6-4616-96fe-95c3435c1c05.PDF
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2026-04-17 16:22│百亚股份（003006）：2025年度董事会工作报告
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百亚股份（003006）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/868b8b64-c306-4e89-8d2b-e682f113c64c.PDF
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2026-04-17 16:21│百亚股份（003006）：第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议
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一、会议召开情况
重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议于 2026 年 4 月 16
日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议通知于 2026 年 4 月 6 日以电话和邮件方式发出，其中委员马赟先生以通讯
方式出席会议。会议应到委员 4 人，实到委员 4 人，会议由薪酬与考核委员会主任委员江积海先生主持。本次会议的召开符合公司
《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于董事 2025 年度薪酬确定及 2026 年度薪酬方案的议案》经审议，董事会薪酬与考核委员会委员认为：董
事 2025 年度的薪酬及 2026年度薪酬方案，结合了公司实际情况，与同行业薪资水平保持了一致性，符合《董事会薪酬与考核委员
会实施细则》《重庆百亚卫生用品股份有限公司薪酬管理制度》《重庆百亚卫生用品股份有限公司绩效管理制度》等相关规定，同意
提交董事会审议。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于高级管理人员 2025 年度薪酬确定及 2026 年度薪酬方案的议案》
经审议，董事会薪酬与考核委员会委员认为：高级管理人员 2025 年薪酬及2026 年度薪酬方案，结合了公司实际情况，与同行
业薪资水平保持了一致性，符合《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《重庆百亚卫生用品股份有限公司薪酬管理制度》《重庆百亚
卫生用品股份有限公司绩效管理制度》等相关规定，同意提交董事会审议。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
经审议，董事会薪酬与考核委员会委员认为：为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学、有效的激励与
约束机制，充分调动董事、高级管理人员的工作积极性和责任感，保证其有效履行职责和义务，提升公司经营管理水平，制定《董事
和高级管理人员薪酬管理制度》具有必要性和紧迫性。该制度符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，结合了公司
实际发展需求，兼顾了公平性、责任与利益统一性、长远发展性及激励约束并重的原则，能够合理匹配董事、高级管理人员的岗位职
责与薪酬回报，有利于公司的持续健康发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意提交董事会审议。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过了《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》
经审议，董事会薪酬与考核委员会委员认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2021 年股票期权与限制
性股票激励计划（草案）（修订稿）》的相关规定，本次合计注销 13,760 份股票期权的注销事项符合法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《公司章程》及公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》等相关规定的要求，同意提交董
事会审议。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
重庆百亚卫生用品股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/6ff173c2-e9aa-4d67-a70f-b915f2d3ec4f.PDF
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2026-04-17 16:21│百亚股份（003006）：第四届董事会第九次会议决议公告
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百亚股份（003006）：第四届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/e3547e1b-1dc9-4f2f-9b66-81ab3e5a9912.PDF
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2026-04-17 16:21│百亚股份（003006）：2025年年度报告
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百亚股份（003006）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/b62e3ca3-01b3-4492-9a0f-74a1bffafe7b.PDF
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2026-04-17 16:21│百亚股份（003006）：2025年年度报告摘要
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百亚股份（003006）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/38075ac2-0299-4a1c-a06a-ca1ffde151fd.PDF
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2026-04-17 16:21│百亚股份（003006）：2026年一季度报告
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百亚股份（003006）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/a7f920a3-8c54-4078-94e5-fef3d6c19654.PDF
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2026-04-17 16:20│百亚股份（003006）：2025年年度审计报告
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百亚股份（003006）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/93987f78-3c29-406b-83c6-469385df92eb.PDF
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2026-04-17 16:20│百亚股份（003006）：2025年度内部控制审计报告
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四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，百亚股份于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二六年四月十六日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/f366d543-fd09-471e-a99d-562f6a373d91.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-24│百亚股份：2026年三季度报告
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2026-08-22│百亚股份：2026年半年度报告
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2026-04-18│百亚股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-18/1225115225.PDF
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2026-04-18│百亚股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-18/1225115232.PDF
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2025-10-22│百亚股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-22/1224723050.PDF
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2025-08-16│百亚股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-16/1224497618.PDF
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2025-04-19│百亚股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223142255.PDF
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2025-03-22│百亚股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-22/1222870071.PDF
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2024-10-19│百亚股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-19/1221432588.PDF
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2024-08-10│百亚股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-10/1220835687.PDF
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2024-04-20│百亚股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-20/1219691268.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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