公司公告☆ ◇003006 百亚股份 更新日期：2025-10-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-09-25 19:56 │百亚股份（003006）：关于公司股东减持股份预披露公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-22 16:52 │百亚股份（003006）：关于参加“重庆辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活│
│ │动“的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-05 17:37 │百亚股份（003006）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-05 17:35 │百亚股份（003006）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-05 17:34 │百亚股份（003006）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-15 17:06 │百亚股份（003006）：半年报董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-15 17:05 │百亚股份（003006）：半年报监事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-15 17:04 │百亚股份（003006）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-15 17:04 │百亚股份（003006）：《百亚股份董事会战略委员会实施细则》 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-15 17:04 │百亚股份（003006）：《百亚股份董事会薪酬与考核委员会实施细则》 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-25 19:56│百亚股份（003006）：关于公司股东减持股份预披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新余元汇企业投资合伙企业（有限合伙）、新余元周企业投资合伙企业（有限合伙）、新余元向企业投资合伙企业（有限合伙）
保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日分别收到公司控股股东、实际控制人的一致行动人新余元汇企业投
资合伙企业（有限合伙）（以下简称“元汇投资”）、新余元周企业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“元周投资”）、新余元
向企业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“元向投资”）发出的《关于股份减持计划的告知函》。
持有公司股份 12,588,002股（占公司总股本的 2.93%）的股东元汇投资，拟自本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内通过
集中竞价或大宗交易方式，合计减持公司股份不超过 3,091,000股（占公司总股本比例 0.72%）。
持有公司股份 11,424,998股（占公司总股本的 2.66%）的股东元周投资，拟自本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内通过
集中竞价或大宗交易方式，合计减持公司股份不超过 2,805,000股（占公司总股本比例 0.65%）。
持有公司股份 10,987,000股（占公司总股本的 2.56%）的股东元向投资，拟自本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内通过
集中竞价或大宗交易方式，合计减持公司股份不超过 2,697,000股（占公司总股本比例 0.63%）。
若在上述减持计划实施期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述减持股份数量做相应调整。
公司根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关规定，现将相关事项公告如下：
一、股东的基本情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司目前总股
本的比例
1 元汇投资 12,588,002 2.93%
2 元周投资 11,424,998 2.66%
3 元向投资 10,987,000 2.56%
注：公司控股股东重庆复元商贸有限公司、实际控制人冯永林为元汇投资、元周投资、元向投资的一致行动人。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：元汇投资、元周投资、元向投资系公司上市前员工持股平台，本次减持主要是基于平台员工自身资金需求。
2、股份来源：首次公开发行股票并上市前持有的公司股份。
3、减持方式：集中竞价交易或大宗交易。
4、计划减持数量和比例：
序号 股东名称 本次拟减持数量（股） 占公司目前总股
本的比例
1 元汇投资 3,091,000 0.72%
2 元周投资 2,805,000 0.65%
3 元向投资 2,697,000 0.63%
合计 8,593,000 2.00%
若减持期间，公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述拟减持数量将进行相应调整。其中，上述股东通过证券交
易所集中竞价方式减持的，任意连续 90个自然日内减持股份总数不超过公司总股本的 1%；通过大宗交易方式减持的，任意连续 90
个自然日内减持股份总数不超过公司总股本的 2%。
5、减持时间：本减持计划公告之日起 15个交易日后 3个月内（根据相关法律法规规定禁止减持的期间除外）。
6、减持价格：按照减持时的市场价格及交易方式确定。
7、本次拟减持事项与元汇投资、元周投资、元向投资及通过员工持股平台间接持有公司股份的董事、高级管理人员此前已披露
的持股意向、承诺一致。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条
至第九条规定的情形。
三、相关承诺及履行情况
上述股东及通过员工持股平台间接持有公司股份的董事、高级管理人员在公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发
行股票上市公告书》中作出的承诺具体如下：
承诺方 承诺 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
类型
元汇投资、 股份流通 锁定期限届满后，本企业减持直接或间 2020.9.21 长期有效 截止本公告日，
元周投资、 限制及锁 接持有的公司股份时，将按照相关法 不存在违反该承
元向投资 定承诺 律、法规及证券交易所的规则进行并及 诺的情形，承诺
时、准确地履行信息披露义务。 严格履行中。
通过元汇 股份流通 （1）锁定期满后，在本人担任公司董 2020.9.21 长期有效 截止本公告日，
投资、元周 限制及锁 事/高级管理人员期间内，每年转让的 不存在违反该承
投资、元向 定承诺 公司股份不超过本人直接或间接持有 诺的情形，承诺
投资间接 的公司股份总数的 25%；在离职后半年 严格履行中。
持有发行 内，将不会转让本人直接或间接持有的
人股份的 公司股份；在本人申报离职 6个月后的
董事、高级 12 个月内，通过证券交易所挂牌交易
管理人员 出售公司股票的数量占本人所持有公
司股票总数的比例不超过 50%。
（2）锁定期限届满后，本人减持直接
或间接持有的公司股份时，将按照相关
法律、法规及证券交易所的规则进行并
及时、准确地履行信息披露义务。
（3）本人不因职务变更、离职等原因
而放弃履行上述承诺。
截至本公告披露日，上述股东及通过员工持股平台间接持有公司股份的董事、高级管理人员均严格履行了相关承诺，未出现违反
承诺的行为，本次拟减持事项与此前已披露的承诺一致。
四、相关风险提示
1、本次减持计划实施具有不确定性，元汇投资、元周投资、元向投资将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次
股份减持计划，本次减持计划的减持时间、减持价格、减持数量等存在不确定性，是否按期实施完成也存在不确定性。
2、元汇投资、元周投资、元向投资是公司控股股东、实际控制人的一致行动人，本次股份减持计划系股东的正常减持行为，本
次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
3、本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东
减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规
及规范性文件的规定。
4、本次减持计划实施期间，上述股东将严格遵守相关法律法规及规范性文件的规定和公司首次公开发行股票并上市时所作出的
相关承诺。公司董事会将持续关注本次减持计划的进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、元汇投资、元周投资、元向投资出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/37686639-ebfe-40c5-ac49-88ff130372bd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-22 16:52│百亚股份（003006）：关于参加“重庆辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动“
│的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为加强上市公司与投资者之间的沟通交流，促进上市公司进一步做好投资者关系管理工作，在重庆证监局指导下，重庆上市公司
协会联合深圳市全景网络有限公司举办“重庆辖区上市公司 2025年投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动”。活动将于 20
25年 9月 25日（星期四）下午 15:00-17:00举行，投资者可以通过“全景路演”平台（http://rs.p5w.net）进入重庆百亚卫生用品
股份有限公司（以下简称“公司”）互动平台参与交流。
届时，公司高级管理人员等将参加本次活动，并通过网络在线交流形式，就投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式
的在线沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/60de9534-266c-4a4a-9718-5593511d459c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-05 17:37│百亚股份（003006）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、非独立董事辞职的情况
重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事梅莹鹏先生递交的书面辞任申请，因公
司治理结构调整，梅莹鹏先生申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务及第四届董事会提名委员会委员职务，辞任后将继续在公司
担任其他职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，梅莹鹏先生辞任董事不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会
影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，梅莹鹏先生未直接或间接持有公司股份，不
存在应当履行而未履行的承诺事项。
二、选举职工代表董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市
公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于 2025年 9月 5日召开了职工代表大会，经职工代表
大会民主选举，选举梅莹鹏先生（简历详见附件）为第四届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第四届
董事会任期届满之日止。
梅莹鹏先生的任职资格符合相关法律、法规及规范性文件等对董事的任职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得
担任董事的情形。梅莹鹏先生当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数
未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
三、免去职工代表监事的情况
根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《公司章程》等相关规定，公司将不
再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，自然免去詹勇先生第四届监事会职工代表监事职务，但其仍继续在
公司任其他职务。
四、备查文件
1、《辞职报告》；
2、《职工代表大会决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/0a5006a0-6ea1-4d17-a532-81cd3e2c6d2a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-05 17:35│百亚股份（003006）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市南山区南山街道阳光棕榈社区枢纽大街 66 号前海周大福金融大厦（南塔）10 楼10/F, HyQ, Chow Tai Fook Finance To
wer, No. 66 Shu Niu Avenue, Qian Hai, Shenzhen 518052, China
电话 Tel: +86 755 8351 7570 传真 Fax: +86 755 8351 5502电邮 Email: shenzhen@tongshang.com 网址 Web: www.tongshan
g.com北京市通商（深圳）律师事务所
关于重庆百亚卫生用品股份有限公司
2025年第一次临时股东大会的法律意见书
致：重庆百亚卫生用品股份有限公司
北京市通商（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”、“百亚股份”
）的委托，委派律师出席了公司 2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》以及其他相关法律、法规及规范性文件（以下简称“相关法律法规”）和《重庆百亚卫生用品股份有限公
司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，对本次股东大会召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序是否符合相关法律法规及公司
章程的规定以及表决结果是否合法、有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的
真实性、准确性或合法性发表意见。
为出具本法律意见书，本所律师核查了本次股东大会相关的文件资料的正本、副本、扫描件或复印件。本法律意见书的出具基于
公司对本所及本所律师作出的保证，即公司已向本所提供的所有文件和资料（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等）
均完整、真实、有效，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处，其所提供的文件资料的副本、扫描件或复印件与正本或原件一致，亦不
存在应当披露而未披露的信息。
本所律师按照法律、行政法规和规范性文件以及中国证券监督管理委员会和证券交易所发布的其他有关规定，按照律师行业公认
的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司第四届董事会第七次会议召集，召开本次股东大会的会议通知（以下简称“会议通知”）已在深圳证券交易
所网站（www.szse.cn）上刊登，会议通知中包括本次股东大会的召开日期、时间、方式、出席对象、现场会议召开地点等相关事项
。
本次股东大会采取现场及网络投票相结合的表决方式。
本次股东大会的现场会议于 2025年 9月 5日 15:00在重庆市巴南区麻柳沿江开发区百亚国际产业园会议室如期召开，会议由董
事长冯永林先生主持，参加现场会议的股东或股东委托代理人就会议通知列明的审议事项进行了审议并现场行使表决权。本次股东大
会网络投票时间为 2025年 9月 5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025 年 9 月 5 日 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年 9月 5日 9:15-15:00。
本次股东大会实际召开的时间、地点、内容与会议通知所列内容一致。
经本所律师适当核查，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和公司章程的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格
(一)经查验公司提供的股东名册、出席会议股东及经股东授权的委托代理人的身份证明、授权委托书、持股凭证，以及深圳证券
信息有限公司在本
次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会的股东及股东委托代理人共 142人（含现场出席
和网络投票），
代表有表决权的股份共计 323,955,058 股，占公司有表决权股份总数的
75.4001%，具体情况如下：
出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共 7人，代表有表
决权的股份共计 265,882,805股，占公司有表决权股份总数的 61.8839%。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东及
股东委托代理人共 135人，代表有表决权的股份共计 58,072,253股，占
公司有表决权股份总数的 13.5162%。
(二)出席、列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
(三)本次股东大会的召集人为公司董事会。
经本所律师适当核查，上述出席本次股东大会的人员资格和召集人资格符合相关法律法规及公司章程的规定。
三、出席本次股东大会的股东没有提出新的议案
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一)表决程序
经本所律师见证，本次股东大会采用现场书面记名投票和网络投票相结
合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》
等有关规定。
本次股东大会现场会议就会议通知中列明的议案以记名投票方式进行了
逐项表决，并按规定的程序进行计票和监票，对中小投资者实行单独计
票。股东代表、监事代表和本所律师对计票过程进行了监督，表决结果
也已于当场公布。出席本次股东大会的股东及经股东授权的委托代理人
未对表决结果提出异议。
经本所律师适当核查，本次股东大会实际审议的事项与公司董事会所公
告的议案一致，本次股东大会没有修改原有议案及提出新议案的情形。
本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律法规和公司章程的规
定。
(二)表决结果
本次会议通知提请本次股东大会审议的议案共计 2项，均为特别决议议
案，不涉及累积投票议案，不涉及关联股东回避表决，且公司就本次股
东大会审议的议案对中小投资者表决单独计票，具体情况如下：
1. 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意 323,879,658 股，占出席会议股东有表决权股份的 99.9767%；反对
600股，占出席会议股东有表决权股份的 0.0002%；弃权 74,800股，占出席会议股东有表决权股份的 0.0231%。
中小投资者总表决情况：
同意 57,997,473股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 99.8702%；
反对 600 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0010%；弃权
74,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.1288%。
表决结果：通过
2. 《关于修订、制订公司相关管理制度的议案》
(1)《董事会议事规则》
总表决情况：
同意 322,167,098 股，占出席会议股东有表决权股份的 99.4481%；反对
1,713,160股，占出席会议股东有表决权股份的 0.5288%；弃权 74,800股，占出席会议股东有表决权股份的 0.0231%。
中小投资者总表决情况：
同意 56,284,913股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 96.9212%；
反对 1,713,160股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 2.9500%；弃权 74,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份的
0.1288%。
表决结果：通过
(2)《股东大会议事规则》
总表决情况：
同意 322,167,098 股，占出席会议股东有表决权股份的 99.4481%；反对
1,713,160股，占出席会议股东有表决权股份的 0.5288%；弃权 74,800股，占出席会议股东有表决权股份的 0.0231%。
中小投资者总表决情况：
同意 56,284,913股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 96.9212%；
反对 1,713,160股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 2.9500%；弃权 74,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份的
0.1288%。
表决结果：通过
(3)《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》
总表决情况：
同意 323,877,458 股，占出席会议股东有表决权股份的 99.9760%；反对
1,600股，占出席会议股东有表决权股份的 0.0005%；弃权 76,000股，占出席会议股东有表决权股份的 0.0235%。
中小投资者总表决情况：
同意 57,995,273股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 99.8664%；
反对 1,600 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0028%；弃权
76,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.1309%。
表决结果：通过
上述议案已获得出席本次股东大会的股东及其股东代理人所持有表决权
股份的三分之二（2/3）以上通过。对于涉及对中小投资者单独计票的议
案已进行单独计票并单独披露表决结果。本次股东大会不存在对上述议
案进行修改或变更前次股东大会决议的情况。
经本所律师适当核查，本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法
、有效，符合相关法律法规和公司章程的规定。
本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会的决议等资料一并进行公告。
本法律意见书正本一式叁份，经本所负责人、经办律师签字及本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/f04e61b1-3c59-4a50-ad67-c0122d16acd8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-05 17:34│百
|