公司公告☆ ◇003007 直真科技 更新日期：2025-07-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-27 19:22 │直真科技（003007）：关于修订公司章程的公告 │
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│2025-06-27 19:22 │直真科技（003007）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-06-27 19:22 │直真科技（003007）：独立董事候选人声明与承诺（乐君波） │
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│2025-06-27 19:22 │直真科技（003007）：独立董事候选人声明与承诺（杨文川） │
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│2025-06-27 19:22 │直真科技（003007）：直真科技独立董事提名人声明与承诺（杨文川） │
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│2025-06-27 19:22 │直真科技（003007）：直真科技独立董事提名人声明与承诺（乐君波） │
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│2025-06-27 19:22 │直真科技（003007）：独立董事候选人声明与承诺（王帅） │
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│2025-06-27 19:22 │直真科技（003007）：直真科技独立董事提名人声明与承诺（王帅） │
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│2025-06-27 19:21 │直真科技（003007）：第五届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-06-27 19:20 │直真科技（003007）：第五届监事会第十六次会议决议公告 │
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2025-06-27 19:22│直真科技（003007）：关于修订公司章程的公告
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直真科技（003007）：关于修订公司章程的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-28/4b5a1c84-407b-4378-b187-0f058f45cfb1.PDF
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2025-06-27 19:22│直真科技（003007）：关于董事会换届选举的公告
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作（2025 年修订）》及《公司章程》等法律法规、公司规章制度的有关规定，北京直真科技股份有限公司（以下简称“
公司”）按法定程序开展董事会换届选举工作，具体情况如下：
一、董事会换届选举情况
公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中职工代表董事 1 名（由公司职工代表大会选举产生），独立董事 3 名。公司董事会
提名委员会对公司第六届董事会董事候选人的任职资格、个人履历等相关资料审查通过后，公司于 2025 年 6 月 26 日召开第五届
董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第六届
董事会独立董事的议案》，同意选举袁隽先生、金建林先生、刘根钰先生、雷涛先生、王玉玲女士为公司第六届董事会非独立董事；
同意选举杨文川先生、乐君波先生、王帅女士为公司第六届董事会独立董事（上述董事候选人简历详见附件）。独立董事候选人中，
乐君波先生为会计专业人士，杨文川先生、乐君波先生、王帅女士均已取得独立董事资格证书。
根据《公司法》《公司章程》等法律法规、公司规章制度等有关规定，董事选举事项需提交公司股东大会审议，并采用累积投票
制分别选举非独立董事和独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人任职资格尚需报深圳证券交易所备案审核
无异议后方可提交股东大会审议。
上述董事候选人选举通过后，公司第六届董事会董事兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事
总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一，符合相关法规和制度要求。
二、其他说明
为确保董事会的正常运作，在董事会完成换届选举前，原董事会全体董事需继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十四次会议决议；
2、第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/eb00a7e2-1bb6-49c5-b6b4-044dcd007687.PDF
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2025-06-27 19:22│直真科技（003007）：独立董事候选人声明与承诺（乐君波）
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直真科技（003007）：独立董事候选人声明与承诺（乐君波）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-28/9196d814-b184-487c-8648-b5fe2389d12b.PDF
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2025-06-27 19:22│直真科技（003007）：独立董事候选人声明与承诺（杨文川）
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直真科技（003007）：独立董事候选人声明与承诺（杨文川）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-28/eb6951fe-cae7-4b39-a42a-3e22d12d7e6b.PDF
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2025-06-27 19:22│直真科技（003007）：直真科技独立董事提名人声明与承诺（杨文川）
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直真科技（003007）：直真科技独立董事提名人声明与承诺（杨文川）。公告详情请查看附件
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2025-06-27 19:22│直真科技（003007）：直真科技独立董事提名人声明与承诺（乐君波）
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直真科技（003007）：直真科技独立董事提名人声明与承诺（乐君波）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-28/7ee0924f-e150-4087-b447-e62b96ce3bc9.PDF
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2025-06-27 19:22│直真科技（003007）：独立董事候选人声明与承诺（王帅）
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直真科技（003007）：独立董事候选人声明与承诺（王帅）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-28/7cf8af2c-3bc9-4b3c-8c9b-5097549343c5.PDF
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2025-06-27 19:22│直真科技（003007）：直真科技独立董事提名人声明与承诺（王帅）
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直真科技（003007）：直真科技独立董事提名人声明与承诺（王帅）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-28/6b48d3de-ff7f-4c08-a4e9-4af6963725c1.PDF
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2025-06-27 19:21│直真科技（003007）：第五届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2025年6月26日上午9:30以通讯方式召开，会
议通知已于2025年6月20日以电话方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长袁隽召集并主持，公司
部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《北
京直真科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》及
《公司章程》等法律法规、公司规章制度的有关规定，公司按法定程序开展董事会换届选举工作。公司第六届董事会非独立董事任期
自股东大会选举通过之日起三年。经股东王飞雪、金建林、袁隽共同提名，公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会对第六届董
事会非独立董事候选人选举情况如下：
1.01 选举袁隽先生为第六届董事会非独立董事。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
1.02 选举刘根钰先生为第六届董事会非独立董事。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
1.03 选举金建林先生为第六届董事会非独立董事。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
1.04 选举雷涛先生为第六届董事会非独立董事。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
1.05 选举王玉玲女士为第六届董事会非独立董事。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-050）
。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董
事管理办法》及《公司章程》等法律法规、公司规章制度的有关规定，公司按法定程序开展董事会换届选举工作。公司第六届董事会
独立董事任期自股东大会选举通过之日起三年。经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会对第六届董事会独
立董事候选人选举情况如下：
2.01 选举杨文川先生为第六届董事会独立董事。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.02 选举乐君波先生为第六届董事会独立董事。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.03 选举王帅女士为第六届董事会独立董事。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-050）
、《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》。
（三）审议通过《关于修订公司章程的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实
际情况，对《公司章程》进行修订。公司董事会提请股东大会授权公司管理层及时向市场监督管理部门办理相关变更登记手续。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2025-051）、
《公司章程》。
（四）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免制度 >的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规，结合公
司信息披露工作的实际情况，公司制定了《信息披露暂缓与豁免制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露暂缓与豁免制度》。
（五）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》。
公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关法律法规和规范性文件的最新要求，对部分治理制度进行修订。同时拟将
《股东大会议事规则》的名称修订为《股东会议事规则》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
治理制度中的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《独立董事工作制度》《
对外投资管理制度》等6项，经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议通过。其他制度董事会审议通过后修订生效，上述制度
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关治理制度。
（六）审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》（公告编
号：2025-052）。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十四次会议决议；
2、第五届董事会提名委员会2025年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/14d57c45-d2ba-421c-b858-11403d8c0182.PDF
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2025-06-27 19:20│直真科技（003007）：第五届监事会第十六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于 2025 年 6 月 26 日 13:00 以通讯方式召开。
会议通知已于 2025 年 6 月 24 日以邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事会
主席聂俊平召集并主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《北京直真科技股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》。
经审核，监事会认为，此次修订《公司章程》是根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关
法律法规、规范性文件的最新规定进行的修订，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2025-051）、
《公司章程》。
三、备查文件
1、第五届监事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/50096267-b711-45ed-b1b2-1e0a8a0aa17e.PDF
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2025-06-27 19:19│直真科技（003007）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
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直真科技（003007）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/13ac2637-ddc1-430b-9808-4e55fc27a80a.PDF
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2025-06-27 19:19│直真科技（003007）：第五届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见
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北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会提名委员会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事
管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的相关规定，对本公司第六届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核，并发表审查意见如下：
经审阅第六届董事会独立董事候选人杨文川先生、乐君波先生、王帅女士提供的相关资料，我们认为：
一、上述独立董事候选人未持有本公司股份，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系；不存在违反《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形
；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《中华人民共和国
公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
二、上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规规
定的独立董事任职资格和独立性要求，具备履行独立董事职责的专业知识、工作经验和职业素养。
综上所述，本公司第五届董事会提名委员会同意提名杨文川先生、乐君波先生、王帅女士为本公司第六届董事会独立董事候选人
，并提请公司董事会审议。
北京直真科技股份有限公司董事会
提名委员会
2025 年 6 月 26 日
（第五届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见之签字页）委员签名：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/2e38571d-332e-4722-bf32-380e8f1f8bae.PDF
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2025-06-27 19:19│直真科技（003007）：董事会审计委员会年报工作规程
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第一条 为进一步完善北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）的治理机制，加强内部控制建设，充分发挥董事会审计
委员会（以下简称“审计委员会”）在年报编制和披露方面的监督作用，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范
性文件以及《北京直真科技股份有限公司》（以下简称“《公司章程》”）及《公司信息披露管理制度》等相关制度，结合公司年报
编制和披露实际情况，制定本工作规程。
第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，认真
履行责任和义务，勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益。
第三条 审计委员会在公司年度财务报表审计过程中，应履行如下主要职责：
（一）协调会计师事务所审计工作时间安排；
（二）审核公司年度财务信息及财务报表；
（三）监督会计师事务所对公司年度审计的实施；
（四）对会计师事务所审计工作情况进行评估总结；
（五）提议聘请或改聘外部审计机构；
（六）中国证监会、深圳证券交易所等规定的其他职责。
第四条 每个会计年度结束后两个月内，公司管理层应当向审计委员会汇报公司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事
项的进展情况，公司财务负责人应当向审计委员会汇报本年度的财务状况和经营成果情况。审计委员会应当对有关重大问题进行实地
考察。
第五条 审计委员会应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备相关业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称
“年审注册会计师”）的从业资格进行检查。
第六条 审计委员会在续聘下一年度年审会计师事务所时，应对年审注册会计师完成本年度审计工作情况及其执业质量作出全面
客观的评价，达成肯定性意见后，提交董事会通过并召开股东会决议；形成否定性意见的，应改聘会计师事务所。
第七条 如果发生改聘年审会计师事务所事宜，审计委员会应约见前任和拟改聘会计师事务所，对双方的执业质量作出合理评价
，并在对公司改聘理由的充分性作出判断的基础上表示意见，经董事会决议通过后，召开股东会作出决议，并通知被改聘的会计师事
务所参会，在股东会上陈述自己的意见。
第八条 公司年度财务报告审计工作的时间安排由公司审计委员会、财务负责人与年审会计师事务所三方协商确定。
第九条 公司财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向审计委员会书面提交本年度审计工作安排及其他相关材料。
第十条 审计委员会应当在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见。
第十一条 在年审会计师事务所进场审计前，审计委员会应会同独立董事参加与年审会计师的见面会，和会计师就会计师事务所
和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点进行沟
通，尤其特别关注公司的业绩预告及其更正情况，并评估年审注册会计师完成年度财务报表审计业务能力、独立性、及时性，并形成
书面记录。
第十二条 审计委员会应在年审注册会计师进场后加强与年审注册会计师的沟通。
第十三条 在年审注册会计师出具初步意见审计后、正式审计意见前，公司应当安排审计委员会委员与年审注册会计师的见面会
，沟通审计过程中发现的问题，审计委员会应当履行全面监督职责。
第十四条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数、结果以及相
关负责人的签字确认。
第十五条 审计委员会应对审计后的财务会计报告进行表决，形成决议后提交董事会审核；同时，审计委员会还应向董事会提交
会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。审计委员会形成的上述文件均应在年报
中予以披露。
第十六条 公司董事会秘书、财务负责人负责协调审计委员会与会计师事务所以及公司管理层的沟通，为审计委员会履行上述职
责创造必要条件。
第十七条 在年度报告编制和审议期间，审计委员会委员负有保密义务。在年度报告披露前，严防泄露内幕信息、内幕交易等违
法违规行为发生，在年度报告编制和审议期间，不得买卖公司股票。
第十八条 与上述年报工作有关的沟通、意见或建议均应书面记录并由当事人签字，公司存档保管。
第十九条 本工作规程未尽事宜，按国家有关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和《公司章程》的规定执行；
如与日后国家颁布的法律法规、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关
法律法规、中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的规定执行。
第二十条 本工作规程由公司董事会负责制定、解释和修订。
第二十一条 本工作规程经公司董事会审议通过后生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/677d24b3-d5b4-436c-a14b-8318c3eb0573.PDF
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2025-06-27 19:19│直真科技（003007）：对外投资管理制度
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直真科技（003007）：对外投资管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/9fe5c334-1118-431f-a824-f44cfc32d0b7.PDF
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2025-06-27 19:19│直真科技（003007）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则
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直真科技（003007）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/739f35af-44af-42d2-bf7d-72bc8b989c56.PDF
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