公司公告☆ ◇003007 直真科技 更新日期：2025-06-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-13 16:34 │直真科技（003007）：关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有 │
│ │效期的公告 │
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│2025-06-13 16:34 │直真科技（003007）：关于公司2025年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 │
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│2025-06-13 16:31 │直真科技（003007）：第五届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-06-04 19:37 │直真科技（003007）：关于日常经营重大合同签署补充协议的公告 │
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│2025-06-04 19:36 │直真科技（003007）：第五届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-06-04 19:35 │直真科技（003007）：关于开展融资租赁业务的公告 │
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│2025-06-04 19:34 │直真科技（003007）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-05-30 00:00 │直真科技（003007）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-23 18:29 │直真科技（003007）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-23 18:24 │直真科技（003007）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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2025-06-13 16:34│直真科技（003007）：关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期
│的公告
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北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月13日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于延长
公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向特定对
象发行A股股票相关事宜有效期的议案》，现将相关情况公告如下：
一、公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的情况
公司于2024年6月6日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议，并于2024年6月24日召开2024年第一次临时股
东大会审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定
对象发行A股股票相关事宜的议案》等公司向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。
根据2024年第一次临时股东大会会议决议，公司本次向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办
理向特定对象发行A股股票相关事宜（以下简称“相关授权”）有效期为自公司2024年第一次临时股东大会审议通过相关议案之日起1
2个月，即上述有效期将于2025年6月23日届满。
二、延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的情况
鉴于公司本次发行的股东大会决议有效期及公司股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的有效期即将届满，为保证公司
本次发行后续工作持续、有效、顺利地进行，公司控股股东王飞雪、金建林、袁隽于2025年6月12日出具了《关于提议增加2025年第
三次临时股东大会临时提案的告知函》，公司于2025年6月13日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于延长公司2024
年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行A股
股票相关事宜有效期的议案》，公司董事会同意提请股东大会将本次发行的股东大会决议有效期及公司股东大会授权董事会全权办理
本次发行相关事宜的有效期自原有效期届满之日起延长12个月，即至2026年6月23日止。除上述延长决议有效期和授权有效期外，公
司本次向特定对象发行A股股票的其他事项内容、其他授权事项内容不变。
上述事项尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十三次会议决议；
2、关于提议增加2025年第三次临时股东大会临时提案的告知函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/6b8c93a3-6d6d-4bdf-8115-8b73e4c3c740.PDF
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2025-06-13 16:34│直真科技（003007）：关于公司2025年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
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北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月5日披露了《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告
编号：2025-041），定于2025年6月23日以现场结合网络投票的方式召开公司2025年第三次临时股东大会。
2025年6月12日，公司董事会收到控股股东王飞雪、金建林、袁隽发来的《关于提议增加2025年第三次临时股东大会临时提案的
告知函》，提议将《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事
会全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》提交至2025年第三次临时股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》的有关规定：单独或者合计持有公司百分之一以上股份（含表决权恢复
的优先股等）的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东会补充通
知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议。截至2025年6月12日，王飞雪、金建林、袁隽作为合计持有公司61.43%
的股东，具备提出临时提案的资格。临时提案内容属于股东大会职权范围，符合公司资本运作的需要，提案内容、时间及程序符合有
关法律、法规的规定。因此，公司董事会于2025年6月13日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于延长公司2024年度向
特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相
关事宜有效期的议案》，同意将上述临时提案提交公司2025年第三次临时股东大会审议。该议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（
公告编号：2025-044）等相关公告。
除上述增加的临时提案外，公司2025年第三次临时股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日和其他会议事项均保持不变。
现将增加临时提案后的2025年第三次临时股东大会有关事宜补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2025年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第五届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，
本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年6月23日（星期一）下午14:00
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年6月23日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月23日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
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fo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现
场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年6月18日
7、会议出席对象
（1）截至2025年6月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本
次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：北京市海淀区海淀街道丹棱街18号创富大厦16层1605室。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打
勾的栏
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于日常经营重大合同签署补充协议的议案》 √
2.00 《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有 √
效期的议案》
3.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向特定对 √
象发行A股股票相关事宜有效期的议案》
议案1.00属于股东大会普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。议案2.
00及议案3.00属于特别决议议案，需要经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，以上议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将进行中小投资者表决单独计票
（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票
结果将及时公开披露。
上述议案已经2025年6月3日召开的公司第五届董事会第二十二次会议及2025年6月13日召开的公司第五届董事会第二十三次会议
审议通过。具体内容详见2025年6月5日及2025年6月14日刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2025-038）、《第五届董事会第二十三次会议决
议公告》（公告编号：2025-042）等相关公告。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。
2、登记时间：①现场登记时间：2025年6月19日9:00至11:30 及14:00至16:00；②电子邮件方式登记时间：2025年6月19日16:00
之前发送邮件到公司电子邮箱(pr@zznode.com），邮件主题请注明“登记参加2025年第三次临时股东大会”，并请根据是否本人出席
提交相应的证件手续（详见如下登记所需文件）的扫描件。
3、现场登记地点：北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层。
4、登记手续：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示①本人有效身份证原件、②有效持股凭证原件，并提交：①本人有效身份证复印件（
股东签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名）、②有效持股凭证复印件（股东签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签
名）、③参会股东登记表原件（格式详见附件二）办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证原件，并提交
：①代理人身份证复印件（代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名）、②股东身份证复印件（股东签字确认“本件真
实有效且与原件一致”并签名）、③有效持股凭证复印件（股东签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名）、④授权委托书原
件（格式请见附件一）、⑤参会股东登记表原件办理登记手续。
（2）法人股东：法定代表人出席的，应出示①法定代表人有效身份证原件、②法人股东有效持股凭证原件，并提交：①法定代
表人有效身份证复印件（法定代表人签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名、加盖公章）、②法定代表人身份证明原件、③
法人单位营业执照复印件（加盖公章）、④法人股东有效持股凭证复印件（加盖公章）、⑤参会股东登记表原件（加盖公章）办理登
记手续；法人股东委托代理人出席的，代理人应出示①本人有效身份证原件、②法人股东有效持股凭证原件，并提交：①代理人身份
证复印件（代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名、加盖公章）、②法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、
③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件）、④法人股东有效持股凭证复印件（加盖公章）、⑤参会股东登记表原
件（加盖公章）。
（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的参会股东登记表采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进
行确认登记。
（4）注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于2025年6月23日（星期一）下午13:40点前携带相关证件到现场办理签到
登记手续，并向会务组提交有效身份证件、持股凭证、授权委托书等会议登记材料原件供核验。
5、会议联系人： 饶燕
联系电话：010-62800055
传 真：010-62800355
电子邮件：pr@zznode.com
6、其他注意事项：
（1）会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
（2）参会股东登记表、授权委托书剪报、复印或按附件格式自制均有效。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十二次会议决议；
2、第五届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/668fe1aa-e569-4f89-a8d1-0bf677d017d1.PDF
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2025-06-13 16:31│直真科技（003007）：第五届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2025年6月13日上午9:30以通讯方式召开；为
提高决策效率，全体董事同意豁免本次会议通知时限，会议通知已于2025年6月12日以电话、口头方式发出。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长袁隽召集并主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本
次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于豁免本次董事会通知程序要求的议案》。
为提高决策效率，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》。
公司控股股东王飞雪、金建林、袁隽于2025年6月12日向董事会发出《关于提议增加2025年第三次临时股东大会临时提案的告知
函》，提议将《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》提交至2025年第三次临时股东大会审议
。经公司2024年第一次临时股东大会审议，公司向特定对象发行A股股票股东大会决议的有效期为自公司2024年第一次临时股东大会
审议通过之日起12个月。为确保发行事宜的顺利推进，依照相关法律法规的规定，公司董事会同意提请股东大会延长本次向特定对象
发行A股股票的相关股东大会决议有效期，有效期自原期限届满之日起延长12个月，即延长至2026年6月23日。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会
决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2025-044）。
（三）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》。
公司控股股东王飞雪、金建林、袁隽于2025年6月12日向董事会发出《关于提议增加2025年第三次临时股东大会临时提案的告知
函》，提议将《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》提交至2025年
第三次临时股东大会审议。
经公司2024年第一次临时股东大会审议，公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理与本次向特定对象发行A股股票相
关事宜，授权有效期为自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。为确保发行事宜的顺利推进，依照相关法律法规的
规定，董事会同意提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的有效期，有效期自原期限届满之日
起延长12个月，即延长至2026年6月23日。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会
决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2025-044）。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十三次会议决议；
2、关于提议增加2025年第三次临时股东大会临时提案的告知函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/658f1700-569e-4553-8180-ab1b2bda888c.PDF
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2025-06-04 19:37│直真科技（003007）：关于日常经营重大合同签署补充协议的公告
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直真科技（003007）：关于日常经营重大合同签署补充协议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/a63571df-c70e-428c-ac3c-2afa876e990e.PDF
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2025-06-04 19:36│直真科技（003007）：第五届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2025年6月3日上午9:30以通讯方式召开，会议
通知已于2025年5月30日以电话方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长袁隽召集并主持，公司部
分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于日常经营重大合同签署补充协议的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于日常经营重大合同签署补充协议的公告》（公告编
号：2025-039）。
（二）审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》。
根据公司日常经营发展实际需要，同意公司开展融资租赁业务，融资金额不超过1.6亿元。董事会授权公司总经理或其指定代理
人在本事项审议通过后办理与融资租赁和经营租赁业务相关的具体事宜，包括但不限于：选择交易对手方、确定租赁标的物、决定租
赁报价方案、签署相关合同及文件等。上述融资额度及授权有效期限自公司第五届董事会第二十二次会议审议通过之日起12个月。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2025-040
）。
（三）审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编
号：2025-041）。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/44fcc75a-fa5f-43e5-bf8b-885a93ab5dea.PDF
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2025-06-04 19:35│直真科技（003007）：关于开展融资租赁业务的公告
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北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 3 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过《关于开
展融资租赁业务的议案》。现将有关事项公告如下：
一、交易概述
根据公司日常经营发展实际需要，为了拓宽融资渠道，优化融资结构，公司拟开展融资租赁业务，融资金额不超过 1.6 亿元。
本次融资租赁事项相关合同尚未签署，合同相关额度、租赁利率、租金及支付方式等具体内容以实际签署的合同为准。董事会授权公
司总经理或其指定代理人在本事项审议通过后办理与融资租赁和经营租赁业务相关的具体事宜，包括但不限于：选择交易对手方、确
定租赁标的物、决定租赁报价方案、签署相关合同及文件等。上述融资额度及授权有效期限自公司第五届董事会第二十二次会议审议
通过之日起 12 个月。
二、交易对方情况介绍
开展融资租赁业务的交易方必须为具备融资租赁业务资质，且与公司不存在关联关系的融资租赁机构，不是失信被执行人。
三、交易标的基本情况
标的名称：公司合法拥有的固定资产或拟购入的设备资产，具体以实际购入价值为准。
权属状态：标的资产不存在抵押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等
司法措施。
四、融资租赁事项主要内容
（一）融资金额：不超过 1.6 亿元。
（二）融资租赁的方式：直租、售后回租。
（三）融资资金用途：
1、购买日常经营相关生产设备；
2、其他固定资产投资。
公司本次融资租赁事项尚未签订相关协议，交易对方、租赁方式、实际融资金额、实际租赁期限、租金及支付方式等融资租赁的
具体内容以届时签署的协议为准。
五、交易目的和对公司的影响
公司开展融资租赁业务可有效保证公司日常经营的资金需求，补充流动现金；有利于拓宽融资渠道、优化筹资结构；有利于进一
步增强公司市场竞争力，推动公司持续、快速、健康发展，不会影响公司生产设备的正常使用，不会对公司的生产经营产生重大影响
，也不会因此影响公司及全体股东的利益，不影响公司业务的独立性，风险可控。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/eb5c7e84-06f4-4345-a53b-56e5f161ee74.PDF
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2025-06-04 19:34│直真科技（003007）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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经北京直真科技
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