公司公告☆ ◇003007 直真科技 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-01 18:46 │直真科技（003007）：第五届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-04-01 00:00 │直真科技（003007）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-01 00:00 │直真科技（003007）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-03-12 18:38 │直真科技（003007）：关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-03-12 18:36 │直真科技（003007）：第五届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-03-12 18:35 │直真科技（003007）：关于公司2025年度对外担保额度预计的公告 │
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│2025-03-01 00:00 │直真科技（003007）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 │
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│2025-02-24 15:47 │直真科技（003007）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 │
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│2025-02-21 19:42 │直真科技（003007）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 │
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│2025-02-10 18:35 │直真科技（003007）：中航证券有限公司关于直真科技2024年度向特定对象发行股票之上市保荐书（修订│
│ │稿） │
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2025-04-01 18:46│直真科技（003007）：第五届董事会第十九次会议决议公告
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直真科技（003007）：第五届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/b3767fb2-d104-471c-b458-28877a59eeb1.PDF
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2025-04-01 00:00│直真科技（003007）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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直真科技（003007）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/81b989ae-ac19-45aa-b8be-9c4ce14d39c3.PDF
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2025-04-01 00:00│直真科技（003007）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2025年3月31日（星期一）下午14:00。
（2）网络投票时间：2025年3月31日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年3月31日9:15－9:25；9:30－11:30，13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年3月31日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层。
3、会议召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第五届董事会。
5、会议主持人：董事长袁隽。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。北
京植德律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
7、会议出席情况：
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东156人，代表股份64,384,510股，占公司有表决权股份总数的63.2337%。其中
：通过现场投票的股东4人，代表股份63,883,170股，占公司有表决权股份总数的62.7413％。通过网络投票的股东152人，代表股份5
01,340股，占公司有表决权股份总数的0.4924％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东153人，代表股份501,540股，占公司有表决权股份总数的0.4926％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份200股，占公司有表决权股份总数的0.0002％。通过网络投票的中小股东152人，代表
股份501,340股，占公司有表决权股份总数的0.4924％。
公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了关于公司2025年度对外担保额度预计的议案。
总表决情况：同意64,192,890股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7024％；反对141,100股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.2192％；弃权50,520股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.078
5％。
中小股东总表决情况：同意309,920股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的61.7937％；反对141,100股，占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的28.1333％；弃权50,520股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的10.0730％。
本议案为特别决议议案，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
北京植德律师事务所律师曹亚娟、李思宁对本次股东大会进行见证并出具法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序符
合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章
程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、北京直真科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议；
2、北京植德律师事务所关于北京直真科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/833db50b-b5bc-49df-86b6-ba3218ec8891.PDF
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2025-03-12 18:38│直真科技（003007）：关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知
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经北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议审议通过，决定于2025年3月31日（星期一）14:
00召开公司2025年第二次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2025年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第五届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》
，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年3月31日（星期一）14:00
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年3月31日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为2025年3月31日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现
场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年3月24日
7、会议出席对象
（1）截至2025年3月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本
次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司2025年度对外担保额度预计的公告》 √
上述议案属于特别决议议案，需要经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，以上议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将进行中小投资
者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股
东），单独计票结果将及时公开披露。
上述议案已经2025年3月11日召开的公司第五届董事会第十八次会议审议通过。具体内容详见 2025 年 3 月 13 日刊载于《证券
时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2025
-013）等相关公告。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。
2、登记时间：①现场登记时间：2025年3月25日9:00至11:30及14:00至16:00；②电子邮件方式登记时间：2025年3月25日16:00
之前发送邮件到公司电子邮箱（pr@zznode.com），邮件主题请注明“登记参加2025年第二次临时股东大会”，并请根据是否本人出
席提交相应的证件手续（详见如下登记所需文件）的扫描件。
3、现场登记地点：北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层。
4、登记手续：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示①本人有效身份证原件、②有效持股凭证原件，并提交：①本人有效身份证复印件（
股东签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名）、②有效持股凭证复印件（股东签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签
名）、③参会股东登记表原件（格式详见附件二）办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证原件，并提交
：①代理人身份证复印件（代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名）、②股东身份证复印件（股东签字确认“本件真
实有效且与原件一致”并签名）、③有效持股凭证复印件（股东签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名）、④授权委托书原
件（格式请见附件一）、⑤参会股东登记表原件办理登记手续。
（2）法人股东：法定代表人出席的，应出示①法定代表人有效身份证原件、②法人股东有效持股凭证原件，并提交：①法定代
表人有效身份证复印件（法定代表人签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名、加盖公章）、②法定代表人身份证明原件、③
法人单位营业执照复印件（加盖公章）、④法人股东有效持股凭证复印件（加盖公章）、⑤参会股东登记表原件（加盖公章）办理登
记手续；法人股东委托代理人出席的，代理人应出示①本人有效身份证原件、②法人股东有效持股凭证原件，并提交：①代理人身份
证复印件（代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名、加盖公章）、②法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、
③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件）、④法人股东有效持股凭证复印件（加盖公章）、⑤参会股东登记表原
件（加盖公章）。
（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的参会股东登记表采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进
行确认登记。
（4）注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于2025年3月31日（星期一）下午13:40点前携带相关证件到现场办理签到
登记手续，并向会务组提交有效身份证件、持股凭证、授权委托书等会议登记材料原件供核验。
5、会议联系人：饶燕
联系电话：010-62800055
传 真：010-62800355
电子邮件：pr@zznode.com
6、其他注意事项：
（1）会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
（2）参会股东登记表、授权委托书剪报、复印或按附件格式自制均有效。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-12/ae2ffc8f-96d9-48cf-b70f-0bf368bf76f5.PDF
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2025-03-12 18:36│直真科技（003007）：第五届董事会第十八次会议决议公告
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直真科技（003007）：第五届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-12/becce39a-4043-4c8a-99be-2d9800baa07f.PDF
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2025-03-12 18:35│直真科技（003007）：关于公司2025年度对外担保额度预计的公告
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特别风险提示：
北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2025 年度为合并报表范围内资产负债率超过 70%的控股子公司提供担
保，公司及控股子
公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 100%。本次担保事项尚需
经公司股东大会审议通过。敬请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司于 2025 年 3 月 11 日召开第五届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司 2025 年度对外担保额度预计的议案
》。为满足控股子公司日常经营和业务发展资金需要，提高向金融机构申请融资的效率，公司拟于 2025 年度为合并报表范围内的控
股子公司提供担保额度合计不超过 45,000.00 万元。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函
、融资租赁等融资业务；担保种类包括保证、抵押、质押等。上述担保的额度，可在子公司之间进行担保额度调剂；实际担保金额以
最终签订的担保合同为准。
在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内的业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。本次担保额度
有效期限为自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。在有效期内，上述担保额度可循环使用，最终实际担保余
额不超过本次审批的担保额度。
董事会提请股东大会授权公司总经理或其指定的授权代理人全权处理本次预计的担保额度范围内担保额度的调剂，并授权公司总
经理或其指定的授权代理人签署相关协议及文件。但在调剂发生时，对于资产负债率 70%（含）以上的担保对象，仅能从资产负债率
70%（含）以上的担保对象处获得担保额度。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，该担保事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会批准。本次预
计担保情况如下：
担保方 被担保方 担保方 被担保 截至目前 本次新增担保 担保额度占 是 是
持股比 方最近 担保余额 额度（万元） 上市公司最 否 否
例 一期资 （万元） 近一期经审 关 为
产负债 计净资产比 联 合
率 例 担 并
保 报
表
内
担
保
北京直真 河南直真 100% 100% ① ② 7.96% 否 是
科技股份 算力科技 90,186.10 7,000.00
有限公司 有限公司
北京直真 合并范围 - 大于 70% 0 38,000.00 43.22% 否 是
科技股份 内控股子
有限公司 公司
合计 90,186.10 45,000.00 51.18% - -
注：①担保余额 90,186.10 万元系因公司将《空港销售合同》中权利义务转移至河南直真算力科技有限公司所致，不会对公司
造成重大影响。②新增担保额度 7,000.00 万元系河南直真算力科技有限公司为履行《空港销售合同》向金融机构申请融资时，需要
母公司提供相应担保。
二、被担保方基本情况
河南直真算力科技有限公司
1、基本情况
名称 河南直真算力科技有限公司
住所 郑州航空港经济综合实验区新港大道如荼路人工智能产业大厦 18号楼 6
层 603A
法定代表人 雷涛
注册资本 2,000万元人民币
成立日期 2024年 11月 7日
主营业务 一般项目：信息系统集成服务；计算机系统服务；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销
售；信息系统运行维护服务；物联网技术服务；数据处理和存储支持服
务；通信设备制造；通信设备销售；电子产品销售；网络设备销售；计
算机软硬件及辅助设备零售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；
信息技术咨询服务；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）。
股权结构 公司持有其 100%股权
2、关联关系说明：公司系河南直真母公司。
3、财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，资产总额 1,029.92 万元，负债总额1,030.00 万元，担保总额 143,060.54 万元，
营业收入 0 万元，净利润 0 万元。
4、履约能力分析：河南直真不是失信被执行人，信用状况良好，具备较好的合同履约能力。
三、担保协议主要内容
公司尚未就本次担保签订相关担保协议，由担保方在被担保方申请银行授信、承兑汇票、信用证或开展其他日常经营业务需要时
为其提供担保，具体的担保方式、期限、金额等条款由担保方、被担保方与银行等机构在担保额度范围内协商确定，以正式签署的担
保文件为准。
四、董事会意见
为满足公司控股子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，公司董事会同意公司 2025 年度拟为合并报表范
围内子公司向金融机构申请融资提供担保，担保额度合计不超过 45,000.00 万元人民币。本次被担保的对象均为公司合并报表范围
内控股子公司，公司对其具有实际控制权，能够充分了解其经营情况，并决策其投资、融资等重大事项，财务风险处于公司可控的范
围之内，本次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此，董事会同意公司本次对外担保额度预计事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 278,946.64 万元（含本次审议的担保额度）；截至本公告日，公司及控股
子公司对外担保总余额为233,946.64 万元，超过公司最近一期经审计净资产的 100%；其中公司及其控股子公司对合并报表外单位提
供的担保总余额为 143,760.54 万元，超过公司最近一期经审计净资产的 100%。公司及控股子公司不存在逾期、涉及诉讼及因被判
断败诉而应承担的担保金额等。
六、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-12/086dd22e-d9c3-4e4d-a0e4-e44e669b25cb.PDF
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2025-03-01 00:00│直真科技（003007）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
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北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人王飞雪女士的通知，获悉
王飞雪女士将其持有的本公司部分股票质押给浙商证券股份有限公司。具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
股东 是否为 本次质押 占其 占公 是否为 是否 质押起 质押到 质权人 质押用途
名称 控股股 数量（万 所持 司总 限售股 为补 始日 期日
东或第 股） 股份 股本 充质
一大股 比例 比例 押
东及其
一致行
动人
王飞雪 是 71.10 2.85% 0.68% 否 否 2025年2 2026年2 浙商证券 个人资金
月27日 月27日 股份有限 需要
公司
合计 71.10 2.85% 0.68% - - - - - -
二、股东股份累
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