公司公告☆ ◇003007 直真科技 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-11 19:45 │直真科技（003007）：直真科技向特定对象发行股票之上市保荐书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-11 19:42 │直真科技（003007）：关于董事和高级管理人员持股情况变动的报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-11 19:41 │直真科技（003007）：关于公司控股股东、实际控制人因公司向特定对象发行股票导致持股比例被动稀释│
│ │触及1%及5%整数倍的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-11 19:41 │直真科技（003007）：直真科技向特定对象发行股票之上市公告书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-08 15:42 │直真科技（003007）：关于2023年股票期权激励计划部分已授予的股票期权注销完成的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-07 16:02 │直真科技（003007）：关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 21:49 │直真科技（003007）：关于召开公司2025年年度股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 21:49 │直真科技（003007）：独立董事2025年度述职报告（杨文川） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 21:49 │直真科技（003007）：独立董事2025年度述职报告（乐君波） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 21:49 │直真科技（003007）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-11 19:45│直真科技（003007）：直真科技向特定对象发行股票之上市保荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
直真科技（003007）：直真科技向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/531586ef-98d1-49de-ac68-345ecf72d946.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-11 19:42│直真科技（003007）：关于董事和高级管理人员持股情况变动的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京直真科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕86号）
同意注册，北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行(以下简称“本次发行”)人民币普通股(A股)17,754,44
2股，每股面值人民币1.00元，发行价格为37.28元/股。本次发行完成后，公司总股本由原101,820,000股增加至119,574,442股。
公司现任董事和高级管理人员均未参与本次发行，本次发行前后，公司董事和高级管理人员持股数量未发生变化，持股比例因公
司总股本增加而被动稀释，具体变动情况如下：
姓名 职务 发行前持股 发行前持股 发行后持股 发行后持股
数量（股） 比例 数量（股） 比例
袁隽 董事长 16,197,605 15.91% 16,197,605 13.55%
金建林 董事、总经理 22,778,852 22.37% 22,778,852 19.05%
刘根钰 副董事长 - - - -
雷涛 董事、副总经理 - - - -
王玉玲 董事、副总经理 - - - -
夏海峰 职工代表董事 - - - -
乐君波 独立董事 - - - -
杨文川 独立董事 - - - -
马更新 独立董事 - - - -
孙云秋 副总经理 - - - -
饶燕 董事会秘书、财 - - - -
务总监
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/20b56114-07a9-4d1a-b089-0dc260e23b9c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-11 19:41│直真科技（003007）：关于公司控股股东、实际控制人因公司向特定对象发行股票导致持股比例被动稀释触及
│1%及5%整数倍的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
直真科技（003007）：关于公司控股股东、实际控制人因公司向特定对象发行股票导致持股比例被动稀释触及1%及5%整数倍的公
告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/00e2b74a-7de9-44cd-9adf-d8d6f40e72d7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-11 19:41│直真科技（003007）：直真科技向特定对象发行股票之上市公告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
直真科技（003007）：直真科技向特定对象发行股票之上市公告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/1b77049c-5aa1-4fe9-b536-a034d2b6a47f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 15:42│直真科技（003007）：关于2023年股票期权激励计划部分已授予的股票期权注销完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于注销2023
年股票期权激励计划部分已授予的股票期权的议案》，同意对公司2023年股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）第三个行权期
未满足行权条件的股票期权进行注销，合计注销66名激励对象共计52.9668万份股票期权。具体内容详见公司于2026年4月29日在巨潮
资讯网上披露的《关于注销2023年股票期权激励计划部分已授予的股票期权的公告》（公告编号：2026-025）。近日，公司已向中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销上述股票期权的申请。截至本公告披露日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司审核确认，公司本次股票期权的注销手续已办理完成。
本次注销股票期权事项不会影响公司股本结构，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的
勤勉尽职，公司管理团队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。本次注销激励计划部分股票期权的事项，符合《上市公司
股权激励管理办法》和激励计划的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/98f799cf-cf16-4611-be9e-f40dee6b8219.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-07 16:02│直真科技（003007）：关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年年度报告》《2026年第一季度报告》已于2026年4月29日披露，为使
广大投资者进一步了解公司2025年度及2026年第一季度的财务和经营情况，公司定于2026年5月13日（星期三）下午15:00至16:30在
“价值在线”（www.ir-online.cn）举办2025年度暨2026年第一季度业绩说明会。
本 次 业 绩 说 明 会 将 采 用 网 络 远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 陆https://eseb.cn/1xQF3y0veMw参与本次
业绩说明会。出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长袁隽先生、独立董事乐君波先生、独立董事杨文川先生、董事会秘书兼财务
总监饶燕女士。为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度暨2026年第一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题
，广泛听取大家的意见和建议 。 投 资 者 可 于 2026 年 5 月 13 日 （ 星 期 三 ） 15:00 前 访 问https://eseb.cn/1xQF3y0
veMw或扫描下方小程序码，点击“互动交流”进行会前提问。公司将在2025年度暨2026年第一季度业绩说明会上，对投资者普遍关注
的问题进行解答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/dc2b574d-b641-4449-9865-07ecbd483121.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 21:49│直真科技（003007）：关于召开公司2025年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》，本次会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—
—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 20日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 20日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 20日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 15 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 5月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权
出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市朝阳区望京东园 523 号楼融科望京中心 A 座 11 层。二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √
以上议案中，议案 8.00 属于特别决议议案，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；
其他议案属于股东会普通决议议案，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数表决通过。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，以上议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将进行中小投资者表决单独计票
（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果
将及时公开披露。
公司独立董事将在本次 2025 年年度股东会上进行述职。
上述议案已分别经 2026 年 4 月 27 日召开的公司第六届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见 2026 年 4 月 29 日刊载
于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第九次会议决议公告
》（公告编号：2026-018）等相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。
2、登记时间：①现场登记时间：2026 年 5 月 18 日 9:00 至 11:30 及 14:00 至16:00；②电子邮件方式登记时间：2026 年
5月 18 日 16:00 之前发送邮件到公司电子邮箱（pr@zznode.com），邮件主题请注明“登记参加 2025 年年度股东会”，并请根据
是否本人出席提交相应的证件手续（详见如下登记所需文件）的扫描件。
3、现场登记地点：北京市朝阳区望京东园 523 号楼融科望京中心 A座 11 层。
4、登记手续：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证原件，并提交：①本人有效身份证复印件（股东签字确认“本件真实
有效且与原件一致”并签名）、②参会股东登记表原件（格式详见附件二）办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应出示本人
有效身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件（代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名）、②委托人身份证复印
件（委托人签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名）、③授权委托书原件（格式请见附件一）、④参会股东登记表原件办理
登记手续。
（2）法人股东：法定代表人出席的，应出示法定代表人有效身份证原件，并提交：①法定代表人有效身份证复印件（法定代表
人签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名、加盖公章）、②能证明其具有法定代表人资格的有效证明原件、③参会股东登记
表原件（加盖公章）办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，代理人应出示本人有效身份证原件，并提交：①代理人身份证复印
件（代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名、加盖公章）、②法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原
件）、③参会股东登记表原件（加盖公章）。
（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的参会股东登记表采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进
行确认登记。
（4）注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于 2026 年 5 月 20 日（星期三）13:40 点前携带相关证件到现场办理签
到登记手续，并向会务组提交有效身份证件、授权委托书等会议登记材料原件供核验。
5、会议联系人： 饶燕
联系电话：010-62800055
传 真：010-62800355
电子邮件：pr@zznode.com
6、其他注意事项：
（1）会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
（2）参会股东登记表、授权委托书剪报、复印或按附件格式自制均有效。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1、第六届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/63673da2-840b-427e-ba0f-2daf9e55f734.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 21:49│直真科技（003007）：独立董事2025年度述职报告（杨文川）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
直真科技（003007）：独立董事2025年度述职报告（杨文川）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/72f298d6-549e-45cd-be4e-7f9e4bca18d7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 21:49│直真科技（003007）：独立董事2025年度述职报告（乐君波）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
直真科技（003007）：独立董事2025年度述职报告（乐君波）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9cb01384-de03-4718-8cf6-8f05ffeb1a7c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 21:49│直真科技（003007）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）为规范董事、高级管理人员的薪酬管理，建立健全经营者的激励约束
机制，有效地调动董事、高级管理人员的工作积极性，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、部门规章及《北京直真科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事、高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理制度遵循以下原则：
（一）公平原则：体现收入水平符合公司规模与业绩的原则；
（二）责、权、利统一原则：体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则：体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则：体现薪酬发放与考核、奖惩及公司激励机制挂钩。第二章 管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的
薪酬政策与方案，主要职责权限包括：
（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案
；
（二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（三）审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（五）董事会授权的其他事宜。
第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者董事会薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬
时，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第六条 公司人力资源部、财务部、证券部等相关部门
配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准
第七条 公司独立董事实行固定津贴制度，津贴标准由股东会审议，股东会审议通过后按月发放。公司独立董事行使职责所需的
合理费用由公司承担。
第八条 公司非独立董事（包括职工代表董事）按其在公司及子公司所任岗位领取薪酬，不另行领取董事薪酬。
在公司任职的非独立董事（包括职工代表董事）的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。基本薪酬结合行业薪酬
水平、岗位职责和履职情况确定，按月发放；绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考
核周期进行考核发放。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬。
第九条 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务领取薪酬。高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收
入等组成。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，按月发放；绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成
情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
第十条 公司可以依照相关法律法规和《公司章程》，通过限制性股票、期权、员工持股计划等方式，对包括董事、高级管理人
员在内的核心员工实施中长期激励。
第十一条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，公司董事、高级管理人员平均绩效薪酬应相应下降，未下降的，
应当披露原因。
第十二条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第四章 薪酬发放
第十三条 董事、高级管理人员薪酬及津贴的发放按照公司内部的薪酬相关制度执行。
第十四条 公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税后，剩余部分发
放给个人。
第十五条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十六条 公司董事、高级管理人员在任期内出现下列情况之一时，董事会薪酬与考核委员会应考虑决定是否扣减特定公司董事
、高级管理人员当年薪酬或不予发放，或追回已发放薪酬的部分或全部：
（一）被证券交易所公开谴责或者宣布为不当人选的；
（二）因重大违法违规行为被国务院证券监督管理机构予以行政处罚的；
（三）公司董事会或薪酬与考核委员会认定严重违反政府或者公司有关规定的，以及给公司造成重大损失的其他情形。
第十七条 公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计
的财务数据开展。第十八条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期
激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第五章 薪酬调整
第十九条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而做相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第二十条 当经营环境及外部条件等发生重大变化时，经公司董事会薪酬与考核委员会提议可以不定期地调整薪酬标准。可能的
影响因素包括但不限于：
（一）内部因素：公司经营情况、薪酬考核方式调整、组织架构及职位职责的调整等；
（二）外部因素：行业政策、市场环境发生不可预测的重大变化、因不可抗力对公司经营活动产生重大影响等。
第六章 附则
第二十一条 本制度未尽事宜，按有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行；如与国家日后颁布的法律、行政
法规、部门规章或者经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关国家法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行
。
第二十二条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十三条 本制度自公司股东会通过之日起生效并实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1dec8b06-1bb0-4fb8-a7b7-17ec89ced633.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 21:49│直真科技（003007）：独立董事2025年度述职报告（王帅）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
直真科技（003007）：独立董事2025年度述职报告（王帅）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3fdf78c5-e5d1-430a-9ea8-80ef40c54d06.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 21:47│直真科技（003007）：关于2025年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、履行的审议程序和相关意见
（一）董事会审议情况
2026 年 4月 27 日，公司第六届董事会第九次会议全票审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，同意将本次利润
分配预案
|