公司公告☆ ◇003007 直真科技 更新日期：2025-09-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-21 18:16 │直真科技（003007）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-21 18:14 │直真科技（003007）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知 │
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│2025-08-21 18:14 │直真科技（003007）：直真科技章程 │
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│2025-08-21 18:13 │直真科技（003007）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-21 18:13 │直真科技（003007）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-21 18:12 │直真科技（003007）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-21 18:12 │直真科技（003007）：关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
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│2025-08-21 18:12 │直真科技（003007）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-21 18:12 │直真科技（003007）：关于计提及转回资产减值准备的公告 │
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│2025-08-21 18:12 │直真科技（003007）：关于直真科技截至2025年6月30日止前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 │
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2025-08-21 18:16│直真科技（003007）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2025年8月20日9:30以通讯方式召开。会议通知已
于2025年8月8日以邮件方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长袁隽召集并主持，公司部分高级管
理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《北京直真科技股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指南第1号——业务办理》等法律法规规定编制的《2025年半年度报告》及其摘要能够真实、准确、完整地反映公司 2025
年半年度实际经营情况及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司审计委员会审议通过了此议案。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》（公告
编号：2025-066）。
（二）审议通过《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》。根据《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关规定的
要求，公司就前次募集资金使用情况编制了《北京直真科技股份有限公司截至2025年6月30日止前次募集资金使用情况报告》，并聘
请立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京直真科技股份有限公司截至2025年6月30日止前次募集资金使用情况报告的
鉴证报告》（信会师报字[2025]第ZB11655号）。
公司审计委员会审议通过了此议案。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京直真科技股份有限公司截至2025年6月30日止前次募
集资金使用情况报告》（公告编号：2025-067）、《关于北京直真科技股份有限公司截至2025年6月30日止前次募集资金使用情况报
告的鉴证报告》（信会师报字[2025]第ZB11655号）。
（三）审议通过《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
基于对公司业务发展需求的考虑，公司拟增加经营范围：第一类增值电信业务；非居住房地产租赁。同步将对《公司章程》中涉
及经营范围的条款进行修订。
上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
本次变更经营范围、修订《公司章程》的事项需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司董事会及时向市场监督管
理部门办理变更公司经营范围、修订《公司章程》等事宜的相关变更登记手续。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变
更登记的公告》（公告编号： 2025-068）、《北京直真科技股份有限公司章程》。
（四）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
为满足公司经营及业务拓展对于资金的需求，公司拟向银行申请总额度不超过4亿元的综合授信。授信不涉及第三方担保。授信
额度有效期为自本次董事会审议通过之日起12个月。在授权期限内，授信额度可循环使用。综合授信额度不等于公司的实际融资金额
，实际融资金额应在授信额度内视公司运营资金的实际需求与最终以银行实际审批和签署的协议为准。综合授信形式包括但不限于流
动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现和贸易融资等授信业务。
董事会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。在上述授信额度内
公司将不再就每笔授信事宜另行召开董事会和出具董事会决议。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第五次临时股东会的通知》（公告编号
：2025-069）。
三、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议；
2、董事会审计委员会2025年第五次会议决议；
3、《关于北京直真科技股份有限公司截至2025年6月30日止前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》（信会师报字[2025]第ZB11
655号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/0ec918b0-bcc2-4604-a81d-65ea9ac43e9a.PDF
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2025-08-21 18:14│直真科技（003007）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知
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经北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议审议通过，决定于2025年9月9日（星期二）14:00
召开公司2025年第五次临时股东会。现就本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司2025年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：公司第六届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》，本次股
东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年9月9日（星期二）14:00
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年9月9日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为2025年9月9日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统
和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次
有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年9月4日
7、会议出席对象
（1）截至2025年9月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本
次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：北京市海淀区海淀街道丹棱街18号创富大厦16层1605室。
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 √
上述议案属于特别决议议案，需要经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，以上议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将进行中小投资者表决单独计票
（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将
及时公开披露。
上述议案已经2025年8月20日召开的公司第六届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见2025年8月22日刊载于《证券时报》《
上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：
2025-065）等相关公告。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。
2、登记时间：①现场登记时间：2025年9月5日9:00至11:30 及14:00至16:00；②电子邮件方式登记时间： 2025年 9月 5日 16:
00之前发送邮件到公司电子邮箱（pr@zznode.com），邮件主题请注明“登记参加2025年第五次临时股东会”，并请根据是否本人出
席提交相应的证件手续（详见如下登记所需文件）的扫描件。
3、现场登记地点：北京市海淀区海淀街道丹棱街18号创富大厦16层1605室。
4、登记手续：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证原件，并提交：①本人有效身份证复印件（股东签字确认“本件真实
有效且与原件一致”并签名）、②参会股东登记表原件（格式详见附件二）办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应出示本人
有效身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件（代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名）、②委托人身份证复印
件（委托人签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名）、③授权委托书原件（格式请见附件一）、④参会股东登记表原件办理
登记手续。
（2）法人股东：法定代表人出席的，应出示法定代表人有效身份证原件，并提交：①法定代表人有效身份证复印件（法定代表
人签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名、加盖公章）、②能证明其具有法定代表人资格的有效证明原件、③参会股东登记
表原件（加盖公章）办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，代理人应出示本人有效身份证原件，并提交：①代理人身份证复印
件（代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名、加盖公章）、②法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原
件）、③参会股东登记表原件（加盖公章）。
（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的参会股东登记表采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进
行确认登记。
（4）注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于2025年9月9日（星期二）13:40点前携带相关证件到现场办理签到登记手
续，并向会务组提交有效身份证件、授权委托书等会议登记材料原件供核验。
5、会议联系人： 饶燕
联系电话：010-62800055
传 真：010-62800355
电子邮件：pr@zznode.com
6、其他注意事项：
（1）会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
（2）参会股东登记表、授权委托书剪报、复印或按附件格式自制均有效。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/c3cfc9b9-6b28-4e8d-9070-f70092ceb368.PDF
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2025-08-21 18:14│直真科技（003007）：直真科技章程
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直真科技（003007）：直真科技章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/966a7071-8699-49ce-b008-138c9046d421.PDF
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2025-08-21 18:13│直真科技（003007）：2025年半年度报告摘要
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直真科技（003007）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/4889d4a6-f8e6-4994-84f7-016705862737.PDF
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2025-08-21 18:13│直真科技（003007）：2025年半年度报告
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直真科技（003007）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/62997003-aa5d-4778-8f2f-2dd04c1fadcc.PDF
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2025-08-21 18:12│直真科技（003007）：2025年半年度财务报告
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直真科技（003007）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/55773816-0d82-4b00-915a-d2aaf860bd0c.PDF
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2025-08-21 18:12│直真科技（003007）：关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 20 日召开了第六届董事会第二次会议，会议审议通过了《
关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，此议案需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、变更公司经营范围的情况
基于对公司业务发展需求的考虑，公司拟增加经营范围：第一类增值电信业务；非居住房地产租赁。变更后的公司经营范围：一
般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息系统运
行维护服务；物联网技术服务；数据处理和存储支持服务；通信设备制造；通信设备销售；电子产品销售；网络设备销售；计算机软
硬件及辅助设备零售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；信息技术咨询服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取
得许可的培训）；企业管理咨询；第一类增值电信业务；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。
二、《公司章程》主要修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规章及规范性文件的规定及公司经营范围的变更情况，公
司拟对《公司章程》中相关条款进行修订并办理工商变更登记，《公司章程》需修订的条款如下：
修改条款 修订前 修订后
第十四条 公司的经营范围：一 公司的经营范围：一
般项目：技术服务、技术 般项目：技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交 开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推 流、技术转让、技术推
广；软件开发；软件销 广；软件开发；软件销
售；信息系统集成服务； 售；信息系统集成服务；
信息系统运行维护服务； 信息系统运行维护服务；
物联网技术服务；数据处 物联网技术服务；数据处
理和存储支持服务；通信 理和存储支持服务；通信
设备制造；通信设备销 设备制造；通信设备销
售；电子产品销售；网络 售；电子产品销售；网络
设备销售；计算机软硬件 设备销售；计算机软硬件
及辅助设备零售；货物进 及辅助设备零售；货物进
出口；技术进出口；进出 出口；技术进出口；进出
口代理；信息技术咨询服 口代理；信息技术咨询服
务；业务培训（不含教育 务；业务培训（不含教育
培训、职业技能培训等需 培训、职业技能培训等需
取得许可的培训）；企业 取得许可的培训）；企业
管理咨询（除依法须经批 管理咨询；第一类增值电
准的项目外，凭营业执照 信业务；非居住房地产租
依法自主开展经营活动） 赁（除依法须经批准的项
（不得从事国家和本市产 目外，凭营业执照依法自
业政策禁止和限制类项目 主开展经营活动）（不得
的经营活动）。 从事国家和本市产业政策
禁止和限制类项目的经营
活动）。
除上述修改的条款外，其他条款保持不变。
上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
本次变更经营范围、修订《公司章程》的事项需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司董事会及时向市场监督管
理部门办理变更公司经营范围、修订《公司章程》等事宜的相关变更登记手续。
三、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议；
2、北京直真科技股份有限公司章程。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/ee1019f6-f7b8-4820-9333-a6dcfa59f2a1.PDF
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2025-08-21 18:12│直真科技（003007）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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直真科技（003007）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/3b69f137-8017-4a19-b2f8-3d345c6029c0.PDF
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2025-08-21 18:12│直真科技（003007）：关于计提及转回资产减值准备的公告
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一、本次计提及转回资产减值准备情况概述
为更加真实、准确、客观地反映北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况和资产价值，根据财政部《企业会
计准则》《企业会计准则第8号—资产减值》及本公司会计政策等相关规定对合并报表中截至2025年6月30日相关资产价值出现的减值
迹象进行了全面识别与核查，对各项资产是否存在减值进行评估、分析，基于谨慎性原则，公司对相关资产进行了计提及转回资产减
值准备的会计处理。
二、本次计提及转回资产减值准备的总体情况
经公司及所属子公司对存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查后，公司2025年半年度合并报表范围内计提及转回各项资产减
值准备共计-454.29万元。明细如下表：
单位：万元
项目 资产名称 2025年半年度计提/转回金额
信用减值损失 应收票据 10.09
应收账款 -395.60
其他应收款 87.10
小计 -298.41
资产减值损失 存货 41.12
合同资产 -197.00
小计 -155.88
合计 -454.29
1、应收款项及合同资产，对于个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项及合同资产，公司逐笔
按照预期信用损失进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失并计提相应的坏账准备；对于未纳
入单项计提损失模型范围的应收款项及合同资产，类似信用风险特征的金融资产组合按历史信用损失经验并根据前瞻性估计进行减值
测试。报告期，公司对应收票据计提坏账准备10.09万元，转回应收账款395.60万元，公司对其他应收款计提坏账准备87.10万元、转
回合同资产减值准备197.00万元。
2、存货，资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备
。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。产
成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和
相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完
工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，
其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为
基础计算。计提
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