公司公告☆ ◇003007 直真科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-24 23:10 │直真科技（003007）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-24 23:10 │直真科技（003007）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-24 23:10 │直真科技（003007）：关于使用闲置自有资金进行现金管理和银行理财的公告 │
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│2025-04-24 23:10 │直真科技（003007）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-24 23:10 │直真科技（003007）：关于2025年度日常关联交易预计额度的公告 │
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│2025-04-24 23:10 │直真科技（003007）：监事会决议公告 │
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│2025-04-24 23:09 │直真科技（003007）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-24 23:09 │直真科技（003007）：独立董事2024年度述职报告（杨文川） │
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│2025-04-24 23:09 │直真科技（003007）：独立董事年度述职报告 │
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│2025-04-24 23:09 │直真科技（003007）：独立董事2024年度述职报告（王帅） │
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2025-04-24 23:10│直真科技（003007）：年度关联方资金占用专项审计报告
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直真科技（003007）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/129cb039-e141-47cc-b066-44e9ab648696.PDF
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2025-04-24 23:10│直真科技（003007）：内部控制审计报告
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直真科技（003007）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a5cd634d-7ebc-4aec-9de8-8dd7365e5ab1.PDF
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2025-04-24 23:10│直真科技（003007）：关于使用闲置自有资金进行现金管理和银行理财的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：公司为控制风险，运用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等金融机构
发行的现金管理类产品（包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等）。
2、投资金额：公司及子公司使用最高额度不超过3亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理和银行理财。
3、特别风险提示：尽管公司拟投资安全性高、流动性好、有保本约定的定期存款和结构性存款等产品，但并不排除该项投资收
益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十四次会
议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理和银行理财的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过3亿元人民币的
闲置自有资金进行现金管理和银行理财（包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等）。现将具体事项公告如下：
一、本次投资概述
为提高暂时闲置自有资金的使用效率，在确保不影响公司正常生产经营的情况下，公司及纳入合并报表范围内的子公司拟使用最
高额度不超过3亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理和银行理财，通过商业银行理财及其他理财工具（不包括风险投资）进行运
作和管理，在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。该3亿元额度由公司及纳入合并报表范围内的子公司共同滚动
使用，且任一时点使用闲置自有资金进行现金管理和银行理财的总额不超过3亿元。
二、闲置自有资金进行现金管理和银行理财的情况
（一）投资目的
在保证日常经营运作资金需求、不影响主营业务发展、有效控制投资风险的情况下，为提高公司及子公司闲置自有资金使用效率
，增加现金资产收益，实现股东利益最大化。
（二）投资额度
最高额度不超过人民币3亿元，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，且任一时点使用闲置自有资金进
行现金管理和银行理财的总金额不超过3亿元，实际购买理财产品金额将根据公司资金实际情况增减。
（三）投资品种及期限
为控制风险，运用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的现金管理类产
品（包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等）。投资产品的期限不超过12个月。
（四）资金来源
公司闲置自有资金。
（五）投资授权期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
（六）实施方式
在上述投资额度及期限范围内，由公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司计划财
务部负责具体组织实施。
（七）关联关系
公司及子公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品。
（八）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关要求
及时履行信息披露义务。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司拟投资安全性高、流动性好、有保本约定的定期存款和结构性存款等产品，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影
响，存在一定的系统性风险。
（二）风险控制
1、公司管理层行使该项投资决策权，包括（但不限于）选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品
品种等。公司计划财务部负责组织实施，及时分析和跟踪金融机构现金管理项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采
取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等，督促计划财务部及时进行账务
处理、并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有金融机构现金管理产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地
预计各项投资可能发生的收益，并向审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，在保证公司及子公司正常经营的情况下，使用部分闲置自有资金进行现金管理和银行理财，不会影响公司日
常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分闲置自有资金适时进行现金管理和银行理财，能获得
一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
公司将依据财政部发布的相关会计准则要求，进行会计核算及列报。
五、相关审议程序及意见
（一）董事会审议情况
公司董事会于2025年4月23日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理和银行理财的
议案》，同意公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理和银行理财，最高额度不超过人民币3亿元，该额度自董事会审议通过之
日起12个月内可循环滚动使用，公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司计划财务部负
责具体组织实施。
（二）监事会审议情况及意见
公司监事会于2025年4月23日召开第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理和银行理财的
议案》。监事会认为，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕。在确保不影响公司正常经营的前提下，公司及子公司使用
最高额度不超过人民币3亿元闲置自有资金进行现金管理和银行理财，有利于提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益
，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意此事项。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十次会议决议；
2、第五届监事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/95e4675d-582c-4dbc-9b09-165f525eda2c.PDF
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2025-04-24 23:10│直真科技（003007）：2024年年度审计报告
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直真科技（003007）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7ba72ce8-df3c-410c-89f5-0d3faf787eed.PDF
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2025-04-24 23:10│直真科技（003007）：关于2025年度日常关联交易预计额度的公告
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直真科技（003007）：关于2025年度日常关联交易预计额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f0f98e19-5d2c-46b6-96b0-650b7fe4c7f5.PDF
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2025-04-24 23:10│直真科技（003007）：监事会决议公告
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直真科技（003007）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7a522f6b-dce0-4212-9d14-0bed60865a32.PDF
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2025-04-24 23:09│直真科技（003007）：年度股东大会通知
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直真科技（003007）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8beb158c-1775-4663-9767-cc72ac125cbc.PDF
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2025-04-24 23:09│直真科技（003007）：独立董事2024年度述职报告（杨文川）
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直真科技（003007）：独立董事2024年度述职报告（杨文川）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/dac9aee9-4442-46ae-96d0-111754b4e502.PDF
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2025-04-24 23:09│直真科技（003007）：独立董事年度述职报告
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直真科技（003007）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0ab76c4f-9deb-4186-be1e-af220ac8ed21.PDF
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2025-04-24 23:09│直真科技（003007）：独立董事2024年度述职报告（王帅）
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直真科技（003007）：独立董事2024年度述职报告（王帅）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/11ef5a1f-f57a-41e3-96d8-b05a1e0624ec.PDF
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2025-04-24 23:07│直真科技（003007）：关于2024年度利润分配预案的公告
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直真科技（003007）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/1c20de49-a871-4ddb-a7cd-6b559782a558.PDF
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2025-04-24 23:07│直真科技（003007）：关于续聘会计师事务所的公告
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北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘会
计师事务所的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司
股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。现将具体事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所情况说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司
提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客
观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护公司及股东的合法权益。因此，
公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理
层根据2025年度公司实际业务情况和市场行情等，与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2025年度相关审计费用。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010
年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO
的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督
委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师743名。
立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户56家。
2、投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计
失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
诉讼（仲裁） 诉讼（仲裁）
起诉（仲裁）人 被诉（被仲裁）人 诉讼（仲裁）结果
事件 金额
部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷
为由对金亚科技、立信提起民事诉
讼。根据有权人民法院作出的生效判
金亚科技、周旭
投资者 2014年报 尚余500万元 决，金亚科技对投资者损失的12.29%部
辉、立信
分承担赔偿责任，立信承担连带责
任。立信投保的职业保险足以覆盖赔
偿金额，目前生效判决均已履行。
部分投资者以保千里2015年年度报告；
2016年半年度报告、年度报告；2017年
半年度报告以及临时公告存在证券虚
假陈述为由对保千里、立信、银信评
估、东北证券提起民事诉讼。立信未
保千里、东北证 2015年重组、
受到行政处罚，但有权人民法院判令投资者 券、银信评估、立 2015年报、 1,096万元
立信对保千里在2016年12月30日至2017
信等 2016年报
年12月29日期间因虚假陈述行为对保千
里所负债务的15%部分承担补充赔偿责
任。目前胜诉投资者对立信申请执
行，法院受理后从事务所账户中扣划
执行款项。立信账户中资金足以支付诉讼（仲裁） 诉讼（仲裁）
起诉（仲裁）人 被诉（被仲裁）人 诉讼（仲裁）结果
事件 金额
投资者的执行款项，并且立信购买了
足额的会计师事务所职业责任保险，
足以有效化解执业诉讼风险，确保生
效法律文书均能有效执行。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131
名。
（二）项目信息
1、基本信息
注册会计师 开始从事上市公司审 开始在立信 开始为本公司提供审计服务项目 姓名
执业时间 计时间 执业时间 时间
项目合伙人 李永江 2017年9月 2013年 2017年 2021年
签字注册会计师 于进 2022年5月 2008年 2022年 2022年
质量控制复核人 辛文学 2008年9月 2007年 2014年 2020年
2、项目组人员近三年从业情况
（1）项目合伙人近三年从业情况
姓名：李永江
时间 上市公司名称 职务
2022-2024年 华远地产股份有限公司 签字合伙人
2022-2024年 北京直真科技股份有限公司 签字合伙人
2022-2024年 西藏华钰矿业股份有限公司 签字合伙人
2022年 西藏高争民爆股份有限公司 签字合伙人
2023-2024年 东芯半导体股份有限公司 签字合伙人
2024年 北方铜业股份有限公司 签字合伙人
2024年 河南硅烷科技发展股份有限公司 签字合伙人
2024年 陕西北元化工集团股份有限公司 签字合伙人
2022-2024年 浙江爱力浦科技股份有限公司 签字合伙人
2022年 成远矿业开发股份有限公司 签字合伙人 签字合伙人
时间 上市公司名称 职务
2022年 威龙葡萄酒股份有限公司 复核合伙人
2022-2024年 拉卡拉支付股份有限公司 复核合伙人
2022-2024年 广联达科技股份有限公司 复核合伙人
2022-2023年 中国航发动力股份有限公司 复核合伙人
2023年 奥精医疗科技股份有限公司 复核合伙人
2024年 中青旅控股股份有限公司 复核合伙人
2024年 中机寰宇认证检验股份有限公司 复核合伙人
2022-2024年 中捷资源投资股份有限公司 复核合伙人
2022-2024年 深圳市容大感光科技股份有限公司 复核合伙人
2022-2024年 山东德尔智能数码股份有限公司 复核合伙人
2023-2024年 新乡瑞诚科技股份有限公司 复核合伙人
2023-2024年 福建汇川物联网技术科技股份有限公司 复核合伙人
2024年 中青博联整合营销顾问股份有限公司 复核合伙人（2）签字注册会计师近三年从业情况
姓名：于进
时间 上市公司名称 职务
2022-2023年 郑州煤矿机械集团股份有限公司 签字注册会计师
2022-2024年 北京直真科技股份有限公司 签字注册会计师
（3）质量控制复核人近三年从业情况
姓名：辛文学
时间 上市公司名称 职务
2022-2024年 利亚德光电股份有限公司 签字合伙人
2022-2023年 河南硅烷科技发展股份有限公司 签字合伙人
2022-2024年 昆山沪光汽车电器股份有限公司 签字合伙人
2022年 北方铜业股份有限公司 签字合伙人
2022-2024年 天津七一二通信广播股份有限公司 复核合伙人
2022-2024年 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 复核合伙人
2022-2024年 北京直真科技股份有限公司 复核合伙人
3、独立性和诚信记录情况
立信及项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
项目合伙人李永江、项目质量控制复核人辛文学近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措
施、纪律处分。项目签字注册会计师于进近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分，受到一次监管管理措施。
（三）审计费用定价原则
1、审计费用定价原则
主要
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