公司公告☆ ◇003007 直真科技 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-10 20:35 │直真科技（003007）：关于对全资子公司增资暨累计对外投资的公告 │
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│2026-09-10 17:57 │直真科技（003007）：关于聘任证券事务代表的公告 │
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│2026-09-10 17:57 │直真科技（003007）：关于向2026年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告 │
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│2026-09-10 17:57 │直真科技（003007）：关于调整2026年股票期权激励计划相关事项的公告 │
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│2026-09-10 17:56 │直真科技（003007）：第六届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2026-09-10 17:55 │直真科技（003007）：2026年股票期权激励计划调整及首次授予事项的法律意见书 │
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│2026-09-10 17:55 │直真科技（003007）：2026年股票期权激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告 │
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│2026-09-10 17:52 │直真科技（003007）：公司2026年股票期权激励计划调整及首次授予相关事项的核查意见 │
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│2026-09-10 00:00 │直真科技（003007）：2026年股票期权激励计划 │
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│2026-09-10 00:00 │直真科技（003007）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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2026-09-10 20:35│直真科技（003007）：关于对全资子公司增资暨累计对外投资的公告
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直真科技（003007）：关于对全资子公司增资暨累计对外投资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/3f610ef0-c23a-4f61-b3f1-0e6c70cbb480.PDF
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2026-09-10 17:57│直真科技（003007）：关于聘任证券事务代表的公告
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北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9月 9日召开第六届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于
聘任证券事务代表的议案》，同意聘任胡影女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届
董事会任期届满止。
胡影女士具备任职证券事务代表所需的工作经验和专业知识，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《中华
人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在不得担任证券事务代表的情形。
证券事务代表胡影女士的联系方式如下：
电话：010-62800055
电子邮箱：pr@zznode.com
地址：北京市朝阳区望京东园融科望京中心 A座 11 层
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/fe3803fc-d5da-459e-9045-ce9578876f54.PDF
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2026-09-10 17:57│直真科技（003007）：关于向2026年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告
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直真科技（003007）：关于向2026年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/fc5ff752-6384-425f-a70d-d32b1357110c.PDF
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2026-09-10 17:57│直真科技（003007）：关于调整2026年股票期权激励计划相关事项的公告
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直真科技（003007）：关于调整2026年股票期权激励计划相关事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/333e2090-40a6-482c-9e91-e1a981cf3584.PDF
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2026-09-10 17:56│直真科技（003007）：第六届董事会第十四次会议决议公告
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直真科技（003007）：第六届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/16e71545-b8f6-4fca-986b-e33f4510fda3.PDF
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2026-09-10 17:55│直真科技（003007）：2026年股票期权激励计划调整及首次授予事项的法律意见书
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直真科技（003007）：2026年股票期权激励计划调整及首次授予事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/a345dc09-630f-4669-a4ff-53681057762d.PDF
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2026-09-10 17:55│直真科技（003007）：2026年股票期权激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告
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直真科技（003007）：2026年股票期权激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/88dca898-8ef7-46a1-9c28-a269a4ccf584.PDF
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2026-09-10 17:52│直真科技（003007）：公司2026年股票期权激励计划调整及首次授予相关事项的核查意见
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北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规及规范性
文件和《北京直真科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京直真科技股份有限公司 2026年股票期权激励计
划》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，对公司 2026 年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）调整及首次授予
相关事项进行了核查，并发表核查意见如下：
一、董事会薪酬与考核委员会关于本次激励计划调整事项的核查意见
经核查，董事会薪酬与考核委员会认为，公司董事会本次对公司 2026年股票期权激励计划相关事项的调整，符合《上市公司股
权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《激励计划》的相关规定，且在公司 2026年第二次临时股东会的授权范围内。
调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会薪酬与考核委员会同意本次调整事项。
二、董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划授予条件是否成就发表的明确意见
经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：
（一）公司不存在《管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的
主体资格。
（二）本次授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定
的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
（三）根据公司 2026年第二次临时股东会的授权，公司董事会确定的股票期权首次授权日符合《管理办法》《激励计划》中有
关授权日的相关规定。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为公司本次激励计划规定的股票期权授予条件已经成就，同意公司以 2026年 9月 9日为首次
授权日，以 30.00 元/份的行权价格向符合授予条件的 87名激励对象首次授予股票期权 191.36万份。
三、董事会薪酬与考核委员会对首次授权日激励对象名单核实的情况
（一）除 5名拟激励对象因个人原因自愿放弃其拟获授的全部股票期权外，本次授予激励对象名单与公司 2026 年第二次临时股
东会批准的《激励计划》中规定的激励对象范围相符。
（二）本次授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定
的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
（三）本次授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
1．最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2．最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3．最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4．具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5．法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6．中国证监会认定的其他情形。
（四）本次授予激励对象不包括公司独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为本次授予激励对象名单的人员均符合相关法律、法规和规范性文件所规定的条件，其作为本
次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。因此，董事会薪酬与考核委员会同意本次授予激励对象名单。
北京直真科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/da318aec-6333-4f34-8c52-1a07504996a8.PDF
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2026-09-10 00:00│直真科技（003007）：2026年股票期权激励计划
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直真科技（003007）：2026年股票期权激励计划。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/6f6dbd2c-3570-4d0b-ac33-23ef3ed71ea4.PDF
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2026-09-10 00:00│直真科技（003007）：2026年第二次临时股东会决议公告
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直真科技（003007）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/c894f0e8-b0a1-42a0-8bc7-2a4c794d04e6.PDF
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2026-09-10 00:00│直真科技（003007）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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直真科技（003007）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/1f324be6-3f4d-4377-8f6c-dd1a9763d7b9.PDF
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2026-09-10 00:00│直真科技（003007）：关于2026年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告
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直真科技（003007）：关于2026年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/cfda924b-8f1d-4a50-b83c-d85b0c5a65f7.PDF
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2026-09-02 17:07│直真科技（003007）：董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审
│核意见及公示情况说明
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北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 21日召开的第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公
司<2026年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2026 年 8 月22日在巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等相关法律法规及《北京直真科技股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）的有关规定，公司对 2026年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）拟首次授予激励对象的名单在内部
进行了公示，公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对拟首次授予激励对象名单进行了审核，相关公示情况及审核意见如下：
一、公示情况及核查方式
（一）拟首次授予激励对象名单的公示情况
公司于 2026年 8月 22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《北京直真科技股份有限公司 2026 年股票期权激励计
划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要等相关公告，并根据有关规定，于 2026 年 8 月23日至 2026年 9月
1日期间在公司内部对首次授予激励对象名单进行了公示，具体情况如下：
1、公示内容：本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务；
2、公示期：2026年 8月 23日至 2026年 9月 1日，共 10日；
3、公示方式：公司内部 OA系统；
4、反馈方式：在公示期限内，公司员工可通过书面或邮件等方式向公司董事会薪酬与考核委员会反馈意见；
5、公示结果：公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未接到任何对本次激励计划拟首次授予激励对象提出异议的反馈。
（二）董事会薪酬与考核委员会对拟首次授予激励对象的审核方式
公司董事会薪酬与考核委员会审核了本次激励计划拟首次授予激励对象的名单、身份证件、拟首次授予激励对象与公司（含分公
司及子公司，下同）签订的劳动合同或聘用合同、拟首次授予激励对象在公司担任的职务等相关信息。
二、董事会薪酬与考核委员会审核意见
根据《管理办法》《公司章程》《激励计划（草案）》的规定和公司对拟首次授予激励对象名单的公示情况，并结合董事会薪酬
与考核委员会的审核结果，董事会薪酬与考核委员会发表审核意见如下：
（一）列入本次激励计划的拟首次授予激励对象具备《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。
（二）本次激励计划拟首次授予激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形：
1、最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
（三）本次激励计划拟首次授予激励对象均为在公司任职的董事、高级管理人员及核心技术（业务）人员，不包括公司独立董事
，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
（四）列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或引起重大误解之处。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，公司本次激励计划拟首次授予激励对象均符合《管理办法》等法律法规及规范性文件
所规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划的激励对象主体资格合法、有效
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/fcc77923-2cb1-4f68-8129-48c8adb170f8.PDF
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2026-08-26 16:17│直真科技（003007）：关于证券事务代表辞职的公告
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北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司证券事务代表曲虹桥女士提交的书面辞职报告，其因个人原因
申请辞去公司证券事务代表职务，辞职报告自送达之日起生效。
辞职后，曲虹桥女士将不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展，公司董事会将根据《深圳证券交易所
股票上市规则》等相关规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。
截至本公告披露日，曲虹桥女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其在担任公司证券事务代表期间恪尽职
守、勤勉尽责，公司及董事会对其任职期间为公司所做的工作表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/ee028bab-c13f-4e81-a28b-6cc83da21b7b.PDF
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2026-08-24 17:21│直真科技（003007）：第六届董事会第十三次会议决议公告
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直真科技（003007）：第六届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/25faa618-7954-44c1-b517-dbceffde8c68.PDF
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2026-08-24 17:18│直真科技（003007）：2026年半年度报告摘要
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直真科技（003007）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/28fbeee7-03b8-44a1-a932-bc00eb1c5b71.PDF
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2026-08-24 17:18│直真科技（003007）：独立董事候选人唐文忠简历
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1991 年 7 月至 1995 年 11 月，任北京航空航天大学机电工程系学生辅导员及团总支书记；1995 年 11 月至 1998 年 4月，
任北京航空航天大学机电工程系党总支副书记；1998年 4月至 2002年 4月，任北京航空航天大学科技处副处长及科技开发部主任；2
002年 4月至 2012年 5月，任北京航空航天大学飞行学院院长；2010年 9月至 2012年 6月，任北京航空航天大学科学技术研究院院
长，并兼任先进工业技术研究院院长；2012 年 6月至 2015 年 12 月，任北京航空航天大学校长助理，并兼任科学技术研究院院长
；2015年 12月至今，任北京航空航天大学计算机学院研究员。
唐文忠先生未持有公司股票。唐文忠先生与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间
不存在关联关系。唐文忠先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或
者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为公司董事的情形；任职资格符合《中华人民共和国公司法
》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/1a72b01d-e913-4464-aee4-358de95692c0.PDF
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2026-08-24 17:18│直真科技（003007）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，北京直真科技股份有限公司（以下
简称“公司”或“本公司”）就 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京直真科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2026]86 号
），并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）17,754,442 股，每股发行价格为人民币 37.28 元，募集
资金总金额为人民币 661,885,597.76 元，本次发行的保荐机构(主承销商)中航证券有限公司已将扣除本次尚未支付的不含税保荐承
销费人民币 8,575,631.66 元后的募集资金余额人民币653,309,966.10 元于 2026 年 4 月 17 日汇入公司开立的账户中，扣除相关
发行费用（不含增值税）人民币 12,077,515.27 元后，公司实际募集资金净额为人民币 649,808,082.49 元。上述募集资金到位情
况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2026年 4月 17日出具了信会师报字[2026]第 ZB10520 号《验资报告》。
公司已按照相关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存
储三方监管协议》。截至 2026 年 6月 30 日，本公司募集资金使用及余额情况如下：
收支情况 金额（元）
实际募集资金到位金额 661,885,597.76
减:审计验资费、律师费等其他发行费用
募集资金净额
12,077,515.27
649,808,082.49
加：利息收入扣减手续费净额 358,234.22
减：累计投入募投项目 205,383,383.79
其中：置换预先投入到募投项目的自筹资金
减：使用募集资金进行现金管理
加:尚未支付的其他发行费用
募集资金账户余额
40,389,361.71
295,000,000.00
330,165.51
150,113,098.43
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司第六届
董事会第七次会议审议通过了《关于公司开设向特定对象发行股票募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》。 公司
会同现任保荐机构中航证券有限公司（以下简称“中航证券”），于 2026 年 3月分别与中国银行股份有限公司北京银谷大厦支行、
中信银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司中关村分行、南京银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金专户存储三
方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。协议中明确了各方的权利和义务，所有的协议内容与深圳证券交易所三方监
管协议范本均不存在重大差异。报告期内协议得到了切实履行，募集资金使用、存放和管理不存在违反协议跟相关规定的情形。
(二) 募集资金专户情况
截至 2026年 06月 30日，公司募集资金专户的存储情况如下：
账户名称 开户银行 开户账号 专户余额（元 对应募投项目铝箔
）
北京直真科技股 中国银行股份有限公 323377387616 51,531,845.94 OSS 产品研发平台及自
份有限公司 司北京银谷大厦支行 智网络关键应用项目
北京直真科技股 中信银行股份有限公 8110701083159218888 45,231,907.87 算力网络智能调度管理
份有限公司 司北京分行 及运营系统项目
北京直真科技股 中信银行股份有限公 8110701082229326666 43,054,447.22 新一代数字家庭软件定
份有限公司 司北京分行 义终端和管理平台项目
北京直真科技股 北京银行股份有限公 20000046590200210409 030 10,256,583.01 上海研发办公中心项目补
份有限公司 司中关村分行 0506290000004652 38,314.39 充流动资金项目
北京直真科技股 南京银行股份有限公
份有限公司 司北京分行
- 合计 - 150,113,098.4 -
3
三、 报告期募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2026 年半年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。(二) 募集资金投资项目的实施地点、实
施主体、实施方式变更情况本报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2026 年 5月 19 日召开第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议、第六届董事会第十次会议，分别审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 42,685,588.12 元置
换已预先投入募投项目的自筹资金 40,389,361.71 元及已支付发行费用的自筹资金 2,296,226.41 元。对上述置换事项，保荐机构
中航证券有限公司出具了核查意见；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京直真科技股份有限公司募集资金置换专项
鉴证报告》（信会师报字[2026]第 ZB11267 号）。
截至报告期末，公司已完成上述募集资金的置换。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合相关法律法
规、规范性文件的规定。
(四) 用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况
本报告期间，公司不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。
(五) 用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2026 年 4 月 27 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
使用最高额度不超过人民币 5 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理。
截至 2026 年 06 月 30 日，使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为295,000,000.00 元，相关明细如下表：
单位：元
银行名称 产品类型 金额 购买日 到期日 是否赎回
中国银行 结构性存款 134,000,000.00 2026-6-22 2026-10-23 否
中信银行 结构性存款 37,000,000.00 2026-6-24 2026-9-22 否
中信银行 结构性存款 25,000,000.00 2026-6-24 2026-9-22 否
北京银行 大额存单 99,000,000.00 2026-6-26 2026-12-26 否
合计 295,000,000.00
(六) 节余募集资金使用情况
本报告期间，公司不存在节余募集资金使用情况。
(七) 超募资金使用情况
本报告期间，公司不存在超募资金使用情况。
(八) 尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2026 年 06 月 30 日，公司使用闲置募集资金现金管理金额 29,500.00 万元，除此之外的募集资金存放于募集资金专户
中。
(九) 募集资金使用的其他情况
公司于 2026 年 5 月 19 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集
资金等额置换的议案》，同意公司在符合有关法律法规和不影响相关项目正常实施的前提下，使用自有资金支付募投项目部分款项后
续以募集资金等额置换。
四、 改变募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期间，公司不存在改变募集资金投资项目、对外转让或置换的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定存放、管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地
披露了募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/c9274e8b-f21f-4076-b81c-bec15b6a3654.PDF
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2026-08-24 17:18│直真科技（003007）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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直真科技（003007）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/f9d9e6e3-8f42-4f7e-b64d-84eefd046900.PDF
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2026-08-24 17:18│直真科技（003007）：2026年半年度报告
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直真科技（003007）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/6403f6d5-74f7-4650-8c8c-d4d226ee8f84.PDF
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2026-08-24 17:18│直真科技（003007）：关于会计政策变更的公告
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直真科技（003007）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/758714a1-fb68-4f19-99e5-820c41b67af3.PDF
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2026-08-21 20:04│直真科技（003007）：直真科技关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》，本
次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 9月 9日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9月 9日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9月 9日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 9月 3日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 9月 3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市朝阳区望京东园 523 号楼融科望京中心 A 座 11 层。二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司独立董事变更的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于公司《2026 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的 非累积投票提案 √
议案
3.00 关于公司《2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的 非累积投票提案 √
议案
4.00 关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权激励计 非累积投票提案 √
划有关事项的议案
5.00 关于公司 2026 年度对控股子公司提供履约担保额度预计的议 非累积投票提案 √
案
以上议案中，议案 2.00-5.00 属于特别决议议案，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决
通过；其他议案属于股东会普通决议议案，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数表决通过。
议案 1.00 中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。议案 2.00-4.00 关联
股东需回避表决。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，以上议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将进行中小投资者表决单独计票
（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果
将及时公开披露。
上述议案已经 2026 年 8 月 21 日召开的公司第六届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见 2026 年 8 月 22 日刊载于
《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第十二次会议决议公告
》（公告编号：2026-048）等相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。
2、登记时间：①现场登记时间：2026 年 9月 7 日 9:00 至 11:30 及 14:00 至 16:00；②电子邮件方式登记时间：2026 年 9
月 7 日 16:00 之前发送邮件到公司电子邮箱（pr@zznode.com），邮件主题请注明“登记参加 2026 年第二次临时股东会”，并请
根据是否本人出席提交相应的证件手续（详见如下登记所需文件）的扫描件。
3、现场登记地点：北京市朝阳区望京东园 523 号楼融科望京中心 A座 11 层。
4、登记手续：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证原件，并提交：①本人有效身份证复印件（股东签字确认“本件真实
有效且与原件一致”并签名）、②参会股东登记表原件（格式详见附件二）办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应出示本人
有效身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件（代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名）、②委托人身份证复印
件（委托人签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名）、③授权委托书原件（格式请见附件一）、④参会股东登记表原件办理
登记手续。
（2）法人股东：法定代表人出席的，应出示法定代表人有效身份证原件，并提交：①法定代表人有效身份证复印件（法定代表
人签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名、加盖公章）、②能证明其具有法定代表人资格的有效证明原件、③参会股东登记
表原件（加盖公章）办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，代理人应出示本人有效身份证原件，并提交：①代理人身份证复印
件（代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名、加盖公章）、②法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原
件）、③参会股东登记表原件（加盖公章）。
（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的参会股东登记表采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进
行确认登记。
（4）注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于 2026 年 9月 9 日（星期三）13:40 点前携带相关证件到现场办理签到
登记手续，并向会务组提交有效身份证件、授权委托书等会议登记材料原件供核验。
5、会议联系人： 饶燕
联系电话：010-62800055
传 真：010-62800355
电子邮件：pr@zznode.com
6、其他注意事项：
（1）会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
（2）参会股东登记表、授权委托书剪报、复印或按附件格式自制均有效。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/09714740-3857-4534-aebd-d5a6bd1dcb61.PDF
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2026-08-21 20:02│直真科技（003007）：2026年股票期权激励计划（草案）
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直真科技（003007）：2026年股票期权激励计划（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/c1b6a335-3294-491f-b407-14796a942089.PDF
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2026-08-21 20:02│直真科技（003007）：关于公司独立董事变更的公告
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一、关于独立董事辞职的事项
北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事杨文川先生提交的书面辞职报告。杨文川先生原定任
期于2028年7月14日届满，现因工作调整原因申请辞去公司第六届董事会独立董事、战略委员会委员、审计委员会委员及薪酬与考核
委员会委员职务，辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，杨文川先生的辞职将导致
公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，因此其辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后方能生效。在此之前，杨文
川先生仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责。
杨文川先生未持有公司股份，不存在尚未履行完毕的承诺事项，其将按照公司离职管理制度做好工作交接。杨文川先生在任职期
间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对杨文川先生在任职期间为公司及董事会做出的卓
越贡献表示衷心感谢！
二、关于补选独立董事的事项
为保证公司董事会规范运作，经公司第六届董事会提名，并经公司董事会提名委员会审查，公司董事会于 2026 年 8月 10 日召
开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司独立董事变更的议案》，同意提名唐文忠先生为公司第六届董事会独立董事候选
人（简历见附件），并同意唐文忠先生经公司股东会选举其为公司独立董事后同时担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计
委员会委员、战略委员会委员的职务，上述任期期限自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止 。
唐文忠先生已取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董事资格证书，其具备《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管
理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定要求的独立董事任职资格
及独立性，具有履行独立董事职责所需的工作经验，不是失信被执行人。唐文忠先生的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异
议后方可提交公司股东会审议。
上述任职选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议；
2、第六届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/ddd45c8d-f2ae-4211-b92e-1c6ae6831692.PDF
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2026-08-21 20:02│直真科技（003007）：公司2026年股票期权激励计划相关事项的核查意见
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直真科技（003007）：公司2026年股票期权激励计划相关事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/0cf9582f-298a-40ce-bf71-d96f90d2e733.PDF
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2026-08-21 20:02│直真科技（003007）：激励计划自查表
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直真科技（003007）：激励计划自查表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/6a464837-ed3a-4200-98ad-03e1250e1e13.PDF
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2026-08-21 20:02│直真科技（003007）：2026年股票期权激励计划（草案）摘要
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直真科技（003007）：2026年股票期权激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/a8076884-616b-4985-90c2-a5661e87bc75.PDF
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2026-08-21 20:01│直真科技（003007）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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直真科技（003007）：第六届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/6ad9868f-a68d-4139-a1d1-14ba35f41457.PDF
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2026-08-21 20:00│直真科技（003007）：2026年股票期权激励计划（草案）之独立财务顾问报告
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直真科技（003007）：2026年股票期权激励计划（草案）之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/72fc3eb6-0ddc-4290-ba70-187b08ee236d.PDF
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2026-08-21 20:00│直真科技（003007）：关于公司2026年度对控股子公司提供履约担保额度预计的公告
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特别风险提醒：
北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2026 年度为合并报表范围内资产负债率超过 70%的控股子公司提供担保
，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 100%。本次担保事项尚需经公司股东会审议通过。敬请广大投资者
充分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司于 2026 年 8月 10 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度对控股子公司提供履约担保额度
预计的议案》。为满足控股子公司日常经营和业务发展需要，支持控股子公司日常经营业务，同意公司于 2026年度为合并报表范围
内的控股子公司提供履约担保额度合计不超过 44,800.00万元。担保种类包括但不限于保证、抵押、质押等。具体担保金额、担保方
式及担保期限等以经各方最终签署的合同为准。
在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内的业务，无需另行召开董事会或股东会审议。本次担保额度有
效期限为自公司 2026 年第二次临时股东会通过之日起 12 个月。在有效期内，上述担保额度可循环使用，最终实际担保余额不超过
本次审批的担保额度。
董事会提请股东会授权公司总经理或其指定的授权代理人全权处理本次预计的担保额度范围内担保额度的调剂，并授权公司总经
理或其指定的授权代理人签署相关协议及文件。但在调剂发生时，对于资产负债率 70%（含）以上的担保对象，仅能从资产负债率 7
0%（含）以上的担保对象处获得担保额度。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，该担保事项尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会批准。本次预计
担保情况如下：
担保方 被担保方 担保方 被担保方 截至目前 本次新增担保 担保额度占 是 是
持股比 最近一期 担保余额 额度（万元） 上市公司最 否 否
例 资产负债 （万元） 近一期经审 关 为
率 计净资产比 联 合
例 担 并
保 报
表
内
担
保
北京直真 合并范围 - 大于 70% 90,186.10 44,800.00 49.99% 否 是
科技股份 内控股子
有限公司 公司
合计 90,186.10 44,800.00 49.99% - -
注：担保余额 90,186.10万元系因公司将《空港销售合同》中权利义务转移至河南直真算力科技有限公司所致，不会对公司造成
重大影响。
二、被担保方基本情况
公司合并范围内控股子公司。
履约能力分析：合并范围内控股子公司均不是失信被执行人，信用状况良好，具备较好的合同履约能力。
三、担保协议主要内容
公司尚未就本次担保签订相关担保协议，具体的担保方式、期限、金额等条款以正式签署的担保文件为准。在有效期内，上述担
保额度可循环使用，最终实际担保余额不超过本次审批的担保额度。
四、董事会意见
为满足公司控股子公司日常经营和业务发展需要，保证公司业务顺利开展，公司董事会同意公司 2026 年度为合并报表范围内子
公司提供履约担保，担保额度合计不超过 44,800.00 万元人民币。本次被担保的对象均为公司合并报表范围内控股子公司，公司对
其具有实际控制权，能够充分了解其经营情况，并决策其投资、融资等重大事项，财务风险处于公司可控的范围之内，本次担保不存
在损害公司及广大投资者利益的情形。因此，董事会同意公司本次对外担保额度预计事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 180,686.1 万元（含本次审议的担保额度）；截至本公告日，公司及控股
子公司对外担保总余额为90,886.1 万元，超过公司最近一期经审计净资产的 100%；其中公司及其控股子公司对合并报表外单位提供
的担保总余额为 700 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.78%。公司及控股子公司不存在逾期、涉及诉讼及因被判断败诉而应
承担的担保金额等。
六、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/98493922-8391-4234-96b0-ad3e1a55ce27.PDF
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2026-08-21 20:00│直真科技（003007）：2026股票期权激励计划-法律意见书签章
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直真科技（003007）：2026股票期权激励计划-法律意见书签章。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/fc51fe87-6e61-4cef-a4b3-75431ee5b37d.PDF
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2026-08-21 20:00│直真科技（003007）：2026年股票期权激励计划的法律意见书
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直真科技（003007）：2026年股票期权激励计划的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/4595a56b-ff45-42a7-8cf7-9a5fd385cf26.PDF
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2026-08-21 19:59│直真科技（003007）：2026年股票期权激励计划实施考核管理办法(1)
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直真科技（003007）：2026年股票期权激励计划实施考核管理办法(1)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/c57f18c1-ddf9-4b93-9651-3f1c0fb739c2.PDF
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2026-08-21 19:47│直真科技（003007）：第六届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见
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直真科技（003007）：第六届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/364ec909-e3b5-44b1-9059-1eca46f34595.PDF
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2026-08-21 19:47│直真科技（003007）：上市公司独立董事候选人声明与承诺
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直真科技（003007）：上市公司独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/876844cd-f03a-47d5-b4db-3d0f93403a03.PDF
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2026-08-21 19:47│直真科技（003007）：上市公司独立董事提名人声明与承诺
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直真科技（003007）：上市公司独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/41df085b-80f6-4d34-bc70-bb703be94db8.PDF
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2026-07-13 18:58│直真科技（003007）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 -2,850 ～ -2,450 -4,303.71
股东的净利润
扣除非经常性损 -2,850 ～ -2,450 -4,405.59
益后的净利润
基本每股收益（元 -0.26 ～ -0.23 -0.42
/股）
二、与会计师事务所沟通情况
公司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2026 年 1-6 月虽未盈利，但亏损较上期明显收窄。主要原因包括：公司从单一 OSS 业务迈向“OSS+算力”业务双轮驱动
的战略转型步入收获期。2026 年上半年，公司算力服务业务收入大幅增长。以郑州空港算力集群项目为核心，其稳定运营为公司带
来算力服务收入的大幅增长。同时，该业务重资产运营的模式也给公司带来较大的财务负担，尤其在算力资源运营早期，所分摊的利
息费用较高。故目前阶段，算力服务业务对公司净利润的贡献度有待进一步提升。
公司 OSS 业务收入仍呈明显季节性特征。OSS 业务收入在第 1-3 季度占比较低，第 4季度占比较高，而相关管理费用、销售费
用及研发费用的发生在各个季度较为平均，因此公司 2026 年上半年与上年同期趋同，出现亏损。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计，公司 2026 年半年度具体财务数据以公司披露的
2026 年半年度报告为准。
2、公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/d99b2324-f42f-4b5f-81db-ea9843edb241.PDF
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2026-06-21 15:36│直真科技（003007）：第六届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2026年6月18日9:30以通讯方式召开。会议通知
已于2026年6月15日以电子通讯方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长袁隽召集并主持，公司部
分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《北京直真科
技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于购买资产额度预计的议案》。
为了进一步拓展业务，同意公司分批采购不超过人民币 3.8 亿元的 IT 设备及零配件等资产。董事会授权公司总经理或其指定
代理人执行具体采购事宜，包括但不限于：选择交易对手方、确定设备型号与配置、签署相关合同及文件等。上述购买资产额度及授
权有效期限自公司第六届董事会第十一次会议审议通过之日起 12 个月。
公司战略委员会审议通过了此议案。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买资产额度预计的公告》（公告编号：2026-046
）。
三、备查文件
1、第六届董事会第十一次会议决议；
2、第六届董事会战略委员会2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/a920055d-d386-4926-b561-b4f69d50233d.PDF
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2026-06-21 15:35│直真科技（003007）：关于购买资产额度预计的公告
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特别风险提示：
由于合同尚未签订，可能会因国内外政策、市场、金融环境等不确定因素的变化影响购买资产进度，后续也可能因市场竞争等
因素影响，导致相关业务不能达到预期目的。敬请投资者注意投资风险。
一、交易概述
北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步拓展业务，公司于 2026 年 6月 18 日召开第六届董事会第十一次
会议，审议通过了《关于购买资产额度预计的议案》，同意公司分批采购不超过人民币 3.8 亿元的 IT 设备及零配件等资产。根据
《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本次购买资产事项将不构成关联交易，不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。此议案无需提交公司股东会审议。
董事会授权公司总经理或其指定代理人执行具体采购事宜，包括但不限于：选择交易对手方、确定设备型号与配置、签署相关合
同及文件等。上述购买资产额度及授权有效期限自公司第六届董事会第十一次会议审议通过之日起 12 个月。
二、交易对方情况介绍
出于对商业秘密及战略发展的考虑，本次交易按照规则披露交易对手方信息将导致违约或可能引发不当竞争，损害公司、交易对
手方及投资者利益，因此公司根据相关规定对本次交易对方的相关信息履行豁免披露程序，不予披露交易对手方的具体情况。
三、交易标的基本情况
标的名称：IT 设备及零配件
资产类别：固定资产
权属状态：交易标的产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关标的的重大争议、诉讼或仲裁事项，不
存在查封、冻结等司法措施。
定价依据：参考市场价格，经交易双方协商确定、价格合理、公允。
标的价格：总金额不超过人民币 3.8 亿元
标的交付时间：以实际交付为准。
交易的资金来源：公司自有资金或自筹资金
四、采购合同的主要内容
公司本次购买资产事项尚未签订合同，具体交易内容以届时签署的合同为准。
五、涉及购买资产的其他事项安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，交易完成后不会产生关联交易。
六、交易目的和对公司的影响
本次购买资产的计划是公司优化产能结构、推进业务稳定发展的合理经营安排，符合公司中长期业务发展规划及整体经营战略，
不会对公司日常经营及财务状况产生重大负面影响。
七、风险提示
由于合同尚未签订，可能会因为国内外政策、市场、金融环境等不确定因素的变化影响购买资产进度。后续也可能因市场竞争等
因素影响，导致相关业务不能达到预期目的，公司将及时采取风险控制手段，并严格按照相关法律法规的要求，履行信息披露义务，
敬请投资者注意投资风险。
八、备查文件
1、第六届董事会第十一次会议决议；
2、第六届董事会战略委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/07a98bc9-b678-40fa-9bba-63b8c22ce95f.PDF
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2026-05-26 18:22│直真科技（003007）：关于完成工商变更并换发营业执照的公告
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北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日召开公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于变更公
司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。经公司2024年第一次临时股东大会决议授权董事会全权办理公司本次向
特定对象发行A股股票相关事宜，包括但不限于：根据公司本次向特定对象发行股票的完成情况，修改《公司章程》中的相关条款，
以反映本次向特定对象发行股票完成后公司新的股本总额及股本结构，并报有关政府部门和监管机构核准或备案，及办理相关工商变
更登记手续，本议案无需提交股东会审议。具体内容详见公司于2026年5月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变
更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-039）。
一、工商变更情况
近日，公司已完成了《公司章程》备案及相关工商变更手续，并取得了由北京市昌平区市场监督管理局换发的《营业执照》，具
体工商登记信息如下：
名称：北京直真科技股份有限公司
统一社会信用代码：91110114682851688K
注册资本：11,957.4442万元
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：袁隽
成立日期：2008年11月28日
住所：北京市昌平区科技园区中兴路10号C207
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；信息系统集成
服务；信息系统运行维护服务；物联网技术服务；数据处理和存储支持服务；通信设备制造；通信设备销售；电子产品销售；网络设
备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；信息技术咨询服务；业务培训（不含教育培训、职
业技能培训等需取得许可的培训）；企业管理咨询；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）许可项目：第一类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。
二、备查文件
《北京直真科技股份有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/5f0da41f-fa08-41b7-b06a-384b19e0d5cb.PDF
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2026-05-26 17:47│直真科技（003007）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
自权益分派方案披露至实施期间，北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）向特定对象发行的股份于 202
6 年 5月 14 日实现新股上市，公司总股本由 101,820,000.00 股变更为 119,574,442.00 股。根据公司上述股本变动情况以及公司
2025 年年度权益分派分配总额不变的调整原则，公司现将权益分派方案调整如下：以公司现有总股本 119,574,442.00 股为基数，
每 10 股送红股 0股，转增 0股，派发现金 0.298032 元（含税）。
一、股东会审议通过权益分派方案的情况
1、公司 2025 年年度股东会审议通过的权益分派方案为：以公司目前总股本101,820,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.
35 元人民币现金（含税），现金分红总金额为 3,563,700.00 元（含税）；剩余未分配利润全部结转下一年度；公司 2025 年度不
送红股，不以资本公积金转增股本。
如自预案公告日至实施权益分派股权登记日期间，因股份回购、股权激励对象行权、重大资产重组、股份回购注销、再融资新增
股份等致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则，相应调整分配比例。
2、自上述权益分派方案披露至实施期间，公司向特定对象发行的股份于2026 年 5 月 14 日实现新股上市，公司总股本由 101,
820,000.00 股变更为119,574,442.00 股。根据公司上述股本变动情况以及公司 2025 年年度权益分派分配总额不变的调整原则，公
司现将权益分派方案调整如下：以公司现有总股本119,574,442.00 股为基数，每 10 股送红股 0股，转增 0股，派发现金 0.298032
元（含税）（四舍五入保留 6位小数）=3,563,700.00 元/119,574,442.00 股*10。按照上述调整后的权益分派方案计算的实际分红
总金额为 3,563,701.01 元（含1
税）。
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的权益分派方案及其调整原则一致。
4、本次实施的权益分派方案距离股东会审议通过权益分派方案的时间未超过两个月。
二、2025 年年度权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 119,574,442 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.298032 元人民币
现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投
资基金每 10 股派 0.268229 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公
司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流
通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收
）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.0596
06 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.029803 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6 月 2 日，除权除息日为：2026 年 6月 3日。
1 按照最新总股本与调整后的分配比例计算的实际分红总额 3,563,701.01 元（含税）与调整前的分红总额存在差异属于调整方
案导致的四舍五入计算差异，差额的部分由公司以自有资金补足。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6 月 2日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 3日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****062 王飞雪
2 00*****991 金建林
3 02*****942 袁 隽
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5月 22日至登记日：2026 年 6月 2日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：北京市朝阳区望京东园 523 号楼 11 层公司证券部
证券部咨询联系人：饶燕 曲虹桥
咨询电话：010-62800055
七、备查文件
1、2025 年年度股东会决议；
2、第六届董事会第九次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/44a6ffc6-17aa-44c7-a155-61eaaffa411b.PDF
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2026-05-22 16:52│直真科技（003007）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
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北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人王飞雪女士的通知，获悉
王飞雪女士将其持有的本公司部分股份办理了质押。具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是否 是否 质押 质押 质权人 质押
名称 股股东或 数量（万 持股份 总股本 为限 为补 起始日 到期日 用途
第一大股 股） 比例 比例 售股 充质
东及一致 （%） （%） 押
行动人
王飞雪 是 66.00 2.65 0.55 否 否 2026年5 2029年5 财通证券 个人资金需
月21日 月18日 股份有限 要
公司
合计 66.00 2.65 0.55 - - - - - -
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数 持股 本次质 本次质 占其 占公 已质押股份 未质押股份
名称 量（万 比例 押前质 押后质 所持 司总 情况 情况
股） （%） 押股份 押股份 股份 股本 已质 占已 未质押 占未
数量 数量 比例 比例 押股 质押 股份限 质押
（万 （万 （%） （%） 份限 股份 售和冻 股份
股） 股） 售和 比例 结数量 比例
冻 （%） （万 （%）
结、 股）
标记
数量
（万
股）
王飞雪 2,490.65 20.83 374.00 440.00 17.67 3.68 - - - -
金建林 2,277.89 19.05 0 0 0 0 - - 1,708.41 75.00
袁隽 1,619.76 13.55 0 0 0 0 - - 1,214.82 75.00
合计 6,388.30 53.43 374.00 440.00 6.89 3.68 - - 2,923.23 -
三、其他说明
1、上述股份质押行为不会导致公司实际控制权的变更；
2、公司控股股东、实际控制人王飞雪女士资信状况良好，具备资金偿还能力，股份质押产生的相关风险在可控范围内，其所持
有的股份目前不存在平仓风险；
3、若后续如出现平仓风险，王飞雪女士将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对风险；
4、上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/16d124a8-414a-42db-b44b-3f93dea490c2.PDF
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2026-05-20 18:33│直真科技（003007）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2026年5月20日（星期三）下午14:00。
（2）网络投票时间：2026年5月20日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日9:15－9:25；9:30－11:30，13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京东园523号楼融科望京中心A座11层。
3、会议召开方式
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第六届董事会。
5、会议主持人：董事长袁隽。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。北
京植德律师事务所指派律师出席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
7、会议出席情况：
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表161人，代表股份68,587,354股，占公司有表决权股份总数的57.35
95%。其中：通过现场投票的股东及股东代表4人，代表股份63,883,070股，占公司有表决权股份总数的53.4254%。通过网络投票的股
东157人，代表股份4,704,284股，占公司有表决权股份总数的3.9342%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东代表158人，代表股份4,704,384股，占公司有表决权股份总数
的3.9343%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代表1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。通过网络投票的
中小股东157人，代表股份4,704,284股，占公司有表决权股份总数的3.9342%。
公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于＜2025年年度报告＞及其摘要的议案》
总表决情况：同意68,181,354股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4081%；反对405,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.5915%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004%。
中小股东总表决情况：同意4,298,384股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.3698%；反对405,700股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.6239%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0064%。
（二）审议通过了《关于＜2025年度董事会工作报告＞的议案》
总表决情况：同意68,181,354股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4081%；反对405,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.5915%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004%。
中小股东总表决情况：同意4,298,384股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.3698%；反对405,700股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.6239%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0064%。
（三）审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意68,177,954股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4031%；反对409,100股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.5965%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004%。
中小股东总表决情况：同意4,294,984股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.2975%；反对409,100股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.6961%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0064%。
（四）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意68,177,054股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4018%；反对408,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.5960%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022%。
中小股东总表决情况：同意4,294,084股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.2783%；反对408,800股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的8.6898%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0319%。
（五）审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》。关联股东王飞雪、金建林、袁隽对本议案回避表决，回避表
决股份数合计63,882,970股。
总表决情况：同意4,290,884股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.2103％；反对412,000股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的8.7578%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0319%。
中小股东总表决情况：同意4,290,884股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.2103％；反对412,000股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7578%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0319%。
（六）审议通过了《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》。总表决情况：同意68,173,854股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的99.3971%；反对412,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6007%；弃权1,500股（其中，因
未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022%。中小股东总表决情况：同意4,290,884股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.2103%；反对412,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7578%；弃
权1,500股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0319%。
（七）审议通过了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
总表决情况：同意68,173,854股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3971%；反对412,000股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.6007%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022%。
中小股东总表决情况：同意4,290,884股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.2103%；反对412,000股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7578%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0319%。
（八）审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》
总表决情况：同意68,177,254股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4021%；反对408,600股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.5957%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022%。
中小股东总表决情况：同意4,294,284股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.2826%；反对408,600股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的8.6855%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0319%。
本议案为特别决议议案，已由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
（九）审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：同意68,180,254股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4065%；反对405,600股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.5914%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022%。
中小股东总表决情况：同意4,297,284股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.3464%；反对405,600股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的8.6217%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0319%。
三、律师出具的法律意见
北京植德律师事务所律师孙冬松、彭秀对本次股东会进行见证并出具法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序符合《
中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》
的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、北京直真科技股份有限公司2025年年度股东会决议；
2、北京植德律师事务所关于北京直真科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/de5d714d-021a-47c2-ad25-afe9bded3f95.PDF
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2026-05-20 18:33│直真科技（003007）：2025年年度股东会的法律意见书
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直真科技（003007）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/a4d5be34-2472-409d-9372-c0435e7cf921.PDF
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2026-05-20 17:17│直真科技（003007）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押及部分股份解除质押的公告
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北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人王飞雪女士的通知，获悉
王飞雪女士将其持有的本公司部分股份办理了质押和解除质押。具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是否 是否 质押 质押 质权人 质押
名称 股股东或 数量（万 持股份 总股本 为限 为补 起始日 到期日 用途
第一大股 股） 比例 比例 售股 充质
东及一致 （%） （%） 押
行动人
王飞雪 是 164.00 6.58 1.37 否 否 2026年5 2029年5 财通证券 个人资金需
月19日 月18日 股份有限 要
公司
合计 164.00 6.58 1.37 - - - - - -
二、股东股份解除质押的基本情况
股东 是否为控股股 本次解除 占其 占公 起始日 解除 质权人
名称 东或第一大股 质押股份 所持 司总 日期
东及其一致行 数量 股份 股本
动人 （万股） 比例 比例
（%） （%）
王飞雪 是 285.99 11.48 2.39 2024年5 2026年5月 财通证券股
月20日 20日 份有限公司
合计 285.99 11.48 2.39 - - -
三、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 累计质押 合计占 合计 已质押股份 未质押股份
名称 （万股） 比例 股份数量 其所持 占公 情况 情况
（%） （万股） 股份比 司总 已质押 占已质 未质押 占未质
例 股本 股份限 押股份 股份限 押股份
（%） 比例 售和冻 比例 售和冻 比例
（%） 结合计 （%） 结合计 （%）
数量 数量
（万 （万
股） 股）
王飞雪 2490.65 20.83 374.00 15.02 3.13 - - - -
金建林 2277.89 19.05 0 0 0 - - 1,708.41 75.00
袁隽 1619.76 13.55 0 0 0 - - 1,214.82 75.00
合计 6,388.30 53.43 374.00 5.85 3.13 - - 2923.23 -
四、其他说明
1、上述股份质押行为不会导致公司实际控制权的变更；
2、公司控股股东、实际控制人王飞雪女士资信状况良好，具备资金偿还能力，股份质押产生的相关风险在可控范围内，其所持
有的股份目前不存在平仓风险；
3、若后续如出现平仓风险，王飞雪女士将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对风险；
4、上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/e6a3a3da-6ac7-4902-ad33-bc7b544bf650.PDF
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2026-05-20 00:00│直真科技（003007）：第六届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2026年5月19日9:30以通讯方式召开。会议通知已
于2026年5月14日以电子通讯方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长袁隽召集并主持，公司部分
高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《北京直真科技
股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》。
鉴于在募投项目实施过程中，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难，董事会同意根据实际
需要先以自有资金支付募投项目的部分款项，后续按月统计从募集资金专户等额划转至公司基本户或一般户。
公司审计委员会审议通过了此议案，保荐机构中航证券有限公司对此出具了核查意见。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资
金等额置换的公告》（公告编号：2026-037）、《中航证券有限公司关于北京直真科技股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分
款项后续以募集资金等额置换的核查意见》。
（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。
公司本次拟置换先期投入资金为自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月。本次募集资金置换行为符合
《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性
文件的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形，本次拟置
换金额与发行申请文件中的内容一致。董事会同意公司使用募集资金人民币42,685,588.12元置换已预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金。
公司审计委员会审议通过了此议案，保荐机构中航证券有限公司对此出具了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具
了专项鉴证报告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的公告》（公告编号：2026-038）、《中航证券有限公司关于北京直真科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入
募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》、《关于北京直真科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字
[2026]第ZB11267号）。
（三）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司
本次向特定对象发行A股股票情况，经公司2024年第一次临时股东大会决议授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关
事宜，包括但不限于：根据公司本次向特定对象发行股票的完成情况，修改《公司章程》中的相关条款，以反映本次向特定对象发行
股票完成后公司新的股本总额及股本结构，并报有关政府部门和监管机构核准或备案，及办理相关工商变更登记手续，本议案无需提
交股东会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变
更登记的公告》（公告编号：2026-039）、《北京直真科技股份有限公司章程》。
三、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会2026年第三次会议决议；
3、《中航证券有限公司关于北京直真科技股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的核查意
见》；
4、《中航证券有限公司关于北京直真科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核
查意见》；
5、《关于北京直真科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2026]第ZB11267号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/eace9c6a-e817-4c1e-b9ba-a344b24f57cd.PDF
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2026-05-20 00:00│直真科技（003007）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告
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直真科技（003007）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/48431a16-9b19-49e4-97cd-85eb6ca7f09f.PDF
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2026-05-20 00:00│直真科技（003007）：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 19日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更
公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。经公司 2024年第一次临时股东大会决议授权董事会全权办理公司本
次向特定对象发行 A股股票相关事宜，包括但不限于：根据公司本次向特定对象发行股票的完成情况，修改《公司章程》中的相关条
款，以反映本次向特定对象发行股票完成后公司新的股本总额及股本结构，并报有关政府部门和监管机构核准或备案，及办理相关工
商变更登记手续，本议案无需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、变更公司注册资本的情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京直真科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕86号）
，并经深圳证券交易所同意，公司已向特定对象发行人民币普通股17,754,442股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币37
.28元/股，新增股份已于2026年5月14日登记上市，公司总股本由原101,820,000 股增加至119,574,442股，注册资本由101,820,000
元增加至119,574,442元。
二、《公司章程》主要修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规章及规范性文件的规定及公司注册资本的变更情况，公
司拟对《公司章程》中相关条款进行修订并办理工商变更登记，《公司章程》需修订的条款如下：
修改条 修订前 修订后
款
第六条 公司注册资本为人民币 10,182 万 公司注册资本为人民币 11,957.4442
元。 万元。
第二十 公司已发行的股份数为10,182万 公司已发行的股份数为11,957.4442
条 股，全部为人民币普通股。 万股，全部为人民币普通股。
除上述修改的条款外，其他条款保持不变。
上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
本次变更注册资本、修订《公司章程》的事项经公司 2024 年第一次临时股东大会决议授权董事会全权办理，公司董事会将及时
向市场监督管理部门办理变更公司注册资本、修订《公司章程》等事宜的相关变更登记手续。
三、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议；
2、北京直真科技股份有限公司章程。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/dd41b41a-3d61-47ac-9911-e69aed653527.PDF
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2026-05-20 00:00│直真科技（003007）：关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的公告
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北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”、“直真科技”）于2026年5月19日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了
《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》，同意公司在符合有关法律法规和不影响相关项目正常
实施的前提下，使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京直真科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2026]86号）
，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）17,754,442股，每股发行价格为人民币37.28元，募集资金总
金额为人民币661,885,597.76元，扣除相关发行费用（不含增值税）人民币12,077,515.27元后，实际募集资金净额为人民币649,808
,082.49元。上述募集资金于2026年4月17日到账，具体到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《北京直
真科技股份有限公司验资报告》（信会师报字[2026]第ZB10520号）。公司已按照相关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理，
并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目基本情况
鉴于本次向特定对象发行股票募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额为649,808,082.49元，少于《北京直真科技股份有限
公司向特定对象发行A股股票募集说明书》规定的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）拟投入募集资金总额661,885,597.76
，为保障募投项目顺利实施，公司根据项目的实际需求对募集资金拟投入金额进行适当调整，本次发行的募集资金具体使用计划如下
：
单位：元
序号 项目名称 项目总投资额 拟投入募集资金
1 OSS产品研发平台及自智网络关键应用项目 274,092,000.00 272,973,000.00
2 算力网络智能调度管理及运营系统项目 170,376,600.00 160,000,000.00
3 新一代数字家庭软件定义终端和管理平台项目 81,994,400.00 74,000,000.00
4 上海研发办公中心项目 120,912,600.00 108,835,082.49
5 补充流动资金项目 34,000,000.00 34,000,000.00
合计 681,375,600.00 649,808,082.49
三、使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的原因根据《上市公司募集资金监管规则》第十五条第二款规
定：“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直
接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。”公司在募投项目实施过程中存在上述以募集资金直接支付确有困
难的情形，主要如下：
1、公司募投项目在实施过程中需要支付人员工资、奖金等薪酬费用。根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》的规
定，基本存款账户是存款人的主办账户，存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取，应通过该账户办理。若以募
集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬费用，会出现公司通过不同账户支付人员薪酬的情况，不符合前述相关规定的要求。
2、公司募投项目的支出涉及员工社会保险、住房公积金及税金，根据社会保险、住房公积金及税金征收机关的要求，公司每月
住房公积金、社保费用的汇缴及各项税费的缴纳等均通过银行托收的方式进行，若通过多个银行账户支付，可操作性较差。因此，在
募投项目的实施过程中，公司根据实际需要先以自有资金支付募投项目的部分款项，后续按月统计从募集资金专户等额划转至公司基
本户或一般户。
四、使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的操作流程
1、根据募投项目的实施情况，相关部门按照公司规定的支付流程，将拟以自有资金垫付的募投项目相关款项提交付款申请，由
财务部门专人审核并登记，在董事会授权范围内经总经理、财务负责人审批（或经总经理、财务负责人确认的审批流程中规定的相关
权限人员审批后）。
2、按月以自有资金支付募投项目的款项汇总编制《募集资金置换申请单》，并经募集资金专户三方监管银行审核同意后，将以
自有资金支付募投项目的款项从募集资金专户等额划转至公司基本户或一般户。
3、保荐机构和保荐代表人对公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情况进行持续监督，采取定期或
不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式行使监督权，公司和存放募集资金的商业银行配合保荐机构的核查与问询。
五、对公司日常经营的影响
公司根据募投项目实施的具体情况，使用自有资金支付募投项目所需部分款项后续以募集资金等额置换，有利于提高运营管理效
率，符合公司及股东的利益，不会影响公司募投项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益
的情形。
六、相关审议程序及专项意见
（一）董事会审议情况
公司董事会于2026年5月19日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集
资金等额置换的议案》，鉴于在募投项目实施过程中，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难，
董事会同意根据实际需要先以自有资金支付募投项目的部分款项，后续按月统计从募集资金专户等额划转至公司基本户或一般户。
（二）董事会审计委员会审议情况
公司董事会于2026年5月19日召开第六届董事会审计委员会2026年第三次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部
分款项后续以募集资金等额置换的议案》。审计委员会认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的事
项符合公司实际情况，不存在变相改变募集资金投向的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，同意公司本次使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集
资金等额置换的事项。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，直真科技使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的事项已经公司董事会审议通过
，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定。公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用自有资金支付募投项
目部分款项后续以募集资金等额置换，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的事项无异议。
七、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会2026年第三次会议决议；
3、《中航证券有限公司关于北京直真科技股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的核查意
见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/1125e3f6-01d0-481f-acd0-a4ac06920955.PDF
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2026-05-20 00:00│直真科技（003007）：使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见
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直真科技（003007）：使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/d6787601-acdd-46e5-a728-cf21ff90e60a.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-25│直真科技：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-25/1225495570.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│直真科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225242401.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│直真科技：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225242408.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28│直真科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224741076.PDF
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2025-08-22│直真科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224532605.PDF
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2025-04-25│直真科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223276571.PDF
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2025-04-25│直真科技：2025年一季度报告
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2024-10-31│直真科技：2024年三季度报告
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2024-08-28│直真科技：2024年半年度报告
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2024-04-26│直真科技：2024年一季度报告
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