公司公告☆ ◇003007 直真科技 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-23 18:29 │直真科技（003007）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-23 18:24 │直真科技（003007）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-20 20:41 │直真科技（003007）：直真科技向特定对象发行A股股票募集说明书(修订稿) │
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│2025-05-20 20:41 │直真科技（003007）：关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复（修订稿）及募集说明书等申│
│ │请文件更新的提示性公告 │
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│2025-05-20 20:41 │直真科技（003007）：关于直真科技申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告（修订稿） │
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│2025-05-20 20:40 │直真科技（003007）：直真科技最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 │
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│2025-05-20 20:40 │直真科技（003007）：中航证券有限公司关于直真科技2024年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书(修│
│ │订稿) │
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│2025-05-20 20:40 │直真科技（003007）：申请向特定对象发行股票的补充法律意见书之二 │
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│2025-05-20 20:40 │直真科技（003007）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于直真科技申请向特定对象发行股票的审核│
│ │问询函之回复报告（修订稿） │
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│2025-05-20 20:40 │直真科技（003007）：中航证券有限公司关于直真科技2024年度向特定对象发行股票之上市保荐书(修订 │
│ │稿) │
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2025-05-23 18:29│直真科技（003007）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2025年5月23日（星期五）下午14:00。
（2）网络投票时间：2025年5月23日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月23日9:15－9:25；9:30－11:30，13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月23日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层。
3、会议召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第五届董事会。
5、会议主持人：董事长袁隽。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。北
京植德律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
7、会议出席情况：
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表 112人，代表股份64,613,740股，占公司有表决权股份总数的63.4
588%。其中：通过现场投票的股东及股东代表4人，代表股份63,883,370股，占公司有表决权股份总数的62.7415%。通过网络投票的
股东108人，代表股份730,370股，占公司有表决权股份总数的0.7173%。
中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东及股东代表109人，代表股份730,770股，占公司有表决权股份总数
的0.7177%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代表1人，代表股份400股，占公司有表决权股份总数的0.0004％。 通过网络投票
的中小股东108人，代表股份730,370股，占公司有表决权股份总数的0.7173%。
公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于＜2024年年度报告＞及其摘要的议案》。
总表决情况：同意64,444,740股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7384％；反对159,100股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.2462％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0153
％。
中小股东总表决情况：同意561,770股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的76.8737％；反对159,100股，占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的21.7716％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的1.3547％。
（二）审议通过了《关于＜2024年度董事会工作报告＞的议案》。
总表决情况：同意64,425,040股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7080％；反对178,400股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.2761％；弃权10,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.015
9％。
中小股东总表决情况：同意542,070股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的74.1779％；反对178,400股，占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的24.4126％；弃权10,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的1.4095％。
（三）审议通过了《关于＜2024年度监事会工作报告＞的议案》。
总表决情况：同意64,425,540股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7087％；反对178,300股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.2759％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0153
％。
中小股东总表决情况：同意542,570股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的74.2463％；反对178,300股，占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的24.3989％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的1.3547％。
（四）审议通过了《关于＜2024年度财务决算报告＞的议案》。
总表决情况：同意64,443,140股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7360％；反对160,300股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.2481％；弃权10,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.015
9％。
中小股东总表决情况：同意560,170股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的76.6548％；反对160,300股，占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的21.9358％；弃权10,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的1.4095％。
（五）审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。
总表决情况：同意64,420,540股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7010％；反对182,000股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.2817％；弃权11,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.017
3％。
中小股东总表决情况：同意537,570股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的73.5621％；反对182,000股，占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的24.9052％；弃权11,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的1.5326％。
（六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
总表决情况：同意64,419,940股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7001％；反对181,200股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.2804％；弃权12,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.019
5％。
中小股东总表决情况：同意536,970股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的73.4800％；反对181,200股，占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的24.7958％；弃权12,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的1.7242％。
（七）审议通过了《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。
总表决情况：同意64,401,840股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6721％；反对199,600股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.3089％；弃权12,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.019
0％。
中小股东总表决情况：同意518,870股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的71.0032％；反对199,600股，占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的27.3137％；弃权12,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的1.6832％。
（八）审议通过了《关于2025年度监事薪酬方案的议案》。
总表决情况：同意64,400,840股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6705％；反对199,600股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.3089％；弃权13,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.020
6％。
中小股东总表决情况：同意517,870股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的70.8663％；反对199,600股，占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的27.3137％；弃权13,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的1.8200％。
三、律师出具的法律意见
北京植德律师事务所律师曹亚娟、李思宁对本次股东大会进行见证并出具法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序符
合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章
程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、北京直真科技股份有限公司2024年年度股东大会决议；
2、北京植德律师事务所关于北京直真科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/62871e42-6fff-4595-bc0f-ff60f0e83d1f.PDF
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2025-05-23 18:24│直真科技（003007）：2024年年度股东大会的法律意见书
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直真科技（003007）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-24/5b73b877-866e-416f-855c-539d6f574195.PDF
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2025-05-20 20:41│直真科技（003007）：直真科技向特定对象发行A股股票募集说明书(修订稿)
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直真科技（003007）：直真科技向特定对象发行A股股票募集说明书(修订稿)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/ebfe62c5-52fe-424a-aa26-7d9bdb3f7501.PDF
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2025-05-20 20:41│直真科技（003007）：关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复（修订稿）及募集说明书等申请文
│件更新的提示性公告
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北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于北京直真科
技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕120054号）（以下简称“审核问询函”）。
公司收到审核问询函后，会同相关中介机构对审核问询函所提出的问题进行了认真研究和逐项落实，对审核问询函进行了回复，
并相应修改了募集说明书等申请文件，具体内容详见公司于2025年2月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《北京直真
科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函回复报告（修订稿）》等公告文件。
近日，公司根据深交所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对上述审核问询函回复内容进行了进一步补充和修订，具体内
容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需深交所审核通过，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注
册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的
进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/3ed1cbf4-12dc-4527-bdbc-1134066878ed.PDF
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2025-05-20 20:41│直真科技（003007）：关于直真科技申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告（修订稿）
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直真科技（003007）：关于直真科技申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/3a58d142-bbcc-4892-b539-ee715c3585b6.PDF
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2025-05-20 20:40│直真科技（003007）：直真科技最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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直真科技（003007）：直真科技最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/38173ac4-947f-411f-a2ee-a687035ba859.PDF
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2025-05-20 20:40│直真科技（003007）：中航证券有限公司关于直真科技2024年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书(修订稿
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直真科技（003007）：中航证券有限公司关于直真科技2024年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书(修订稿)。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/95029784-e790-4635-aff2-fc5000001fbb.PDF
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2025-05-20 20:40│直真科技（003007）：申请向特定对象发行股票的补充法律意见书之二
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直真科技（003007）：申请向特定对象发行股票的补充法律意见书之二。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/dd80379c-8899-4afc-a91c-629de85e9d18.PDF
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2025-05-20 20:40│直真科技（003007）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于直真科技申请向特定对象发行股票的审核问询
│函之回复报告（修订稿）
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直真科技（003007）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于直真科技申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告（修
订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/1c59d62f-4335-43f0-891b-66a413984bee.PDF
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2025-05-20 20:40│直真科技（003007）：中航证券有限公司关于直真科技2024年度向特定对象发行股票之上市保荐书(修订稿)
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直真科技（003007）：中航证券有限公司关于直真科技2024年度向特定对象发行股票之上市保荐书(修订稿)。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/01d40aeb-8ebe-4705-aa05-44f38095b130.PDF
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2025-05-13 18:32│直真科技（003007）：直真科技截至2025年3月31日止前次募集资金使用情况报告
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直真科技（003007）：直真科技截至2025年3月31日止前次募集资金使用情况报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/0f5523dd-0b7f-473b-b2a4-51b0cbf65ea4.PDF
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2025-05-13 18:32│直真科技（003007）：关于直真科技截至2025年3月31日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告
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直真科技（003007）：关于直真科技截至2025年3月31日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/5ed230c4-b650-440d-b7c4-ac357474b535.PDF
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2025-05-13 18:31│直真科技（003007）：第五届董事会第二十一次会议决议公告
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直真科技（003007）：第五届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/b693c084-c03a-4195-9736-496ee80bc9bc.PDF
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2025-05-13 18:30│直真科技（003007）：第五届监事会第十五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于 2025年 5月 12日 13:00以通讯方式召开。会议
通知已于 2025年 5月 9日以邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席聂俊
平召集并主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》。
经审核，监事会认为，根据《监管规则适用指引——发行类第 7号》等相关规定的要求，公司就前次募集资金使用情况编制了《
北京直真科技股份有限公司截至 2025年 3月 31日止前次募集资金使用情况报告》，报告内容真实、客观地反映了公司前次募集资金
使用情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京直真科技股份有限公司截至2025年3月31日止前次募
集资金使用情况报告》（公告编号：2025-034）。
三、备查文件
1、第五届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/fcec08dd-219b-4ca4-b53d-e87537c8f4a9.PDF
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2025-05-06 16:17│直真科技（003007）：关于2023年股票期权激励计划部分已授予的股票期权注销完成的公告
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北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十四次会
议，审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分已授予的股票期权的议案》，同意对公司2023年股票期权激励计划（以下简
称“激励计划”）第二个行权期未满足行权条件的股票期权进行注销，合计注销66名激励对象共计39.7251万份股票期权。具体内容
详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网上披露的《关于注销2023年股票期权激励计划部分已授予的股票期权的公告》（公告编号：2
025-026）。
近日，公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销上述股票期权的申请。截至本公告披露日，经中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次股票期权的注销手续已办理完成。
本次注销股票期权事项不会影响公司股本结构，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响激励计划的实施
以及公司管理团队的勤勉尽职，公司管理团队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。本次注销激励计划部分股票期权的事
项，符合《上市公司股权激励管理办法》和激励计划的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/9225b228-0107-45ff-86f0-34eb9cc3e06d.PDF
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2025-04-24 23:10│直真科技（003007）：年度关联方资金占用专项审计报告
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直真科技（003007）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/129cb039-e141-47cc-b066-44e9ab648696.PDF
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2025-04-24 23:10│直真科技（003007）：内部控制审计报告
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直真科技（003007）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a5cd634d-7ebc-4aec-9de8-8dd7365e5ab1.PDF
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2025-04-24 23:10│直真科技（003007）：关于使用闲置自有资金进行现金管理和银行理财的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：公司为控制风险，运用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等金融机构
发行的现金管理类产品（包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等）。
2、投资金额：公司及子公司使用最高额度不超过3亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理和银行理财。
3、特别风险提示：尽管公司拟投资安全性高、流动性好、有保本约定的定期存款和结构性存款等产品，但并不排除该项投资收
益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十四次会
议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理和银行理财的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过3亿元人民币的
闲置自有资金进行现金管理和银行理财（包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等）。现将具体事项公告如下：
一、本次投资概述
为提高暂时闲置自有资金的使用效率，在确保不影响公司正常生产经营的情况下，公司及纳入合并报表范围内的子公司拟使用最
高额度不超过3亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理和银行理财，通过商业银行理财及其他理财工具（不包括风险投资）进行运
作和管理，在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。该3亿元额度由公司及纳入合并报表范围内的子公司共同滚动
使用，且任一时点使用闲置自有资金进行现金管理和银行理财的总额不超过3亿元。
二、闲置自有资金进行现金管理和银行理财的情况
（一）投资目的
在保证日常经营运作资金需求、不影响主营业务发展、有效控制投资风险的情况下，为提高公司及子公司闲置自有资金使用效率
，增加现金资产收益，实现股东利益最大化。
（二）投资额度
最高额度不超过人民币3亿元，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，且任一时点使用闲置自有资金进
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