公司公告☆ ◇003008 开普检测 更新日期：2026-09-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-08-25 19:22 │开普检测（003008）：2026年半年度权益分派实施公告 │
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│2026-08-21 19:11 │开普检测（003008）：关于公司部分大股东、董事减持股份计划的预披露公告 │
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│2026-08-20 18:47 │开普检测（003008）：关于聘任董事会秘书的公告 │
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│2026-08-20 18:47 │开普检测（003008）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 │
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│2026-08-20 18:46 │开普检测（003008）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-08-20 18:44 │开普检测（003008）：2026年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-08-20 18:44 │开普检测（003008）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-08-20 00:00 │开普检测（003008）：关于2026年半年度利润分配预案的公告 │
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│2026-08-20 00:00 │开普检测（003008）：开普检测非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-20 00:00 │开普检测（003008）：关于全资子公司减少注册资本的公告 │
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2026-08-25 19:22│开普检测（003008）：2026年半年度权益分派实施公告
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开普检测（003008）：2026年半年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/0b4e545a-98cf-4072-bf85-7ea9a09368e2.PDF
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2026-08-21 19:11│开普检测（003008）：关于公司部分大股东、董事减持股份计划的预披露公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）大股东、董事长姚致清先生现持有本公司股份 13,281,155 股（占本公
司总股本比例 12.77%），其计划自本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内（2026年 9月 15日至 2026年 12月 14日），以大宗
交易方式合计减持公司股份不超过 610,000股（不超过公司总股本比例 0.5865%，不超过其持有公司股份总数的 25%）。
公司于近日收到大股东、董事长姚致清先生提交给公司的《关于股份减持计划的告知函》，现将具体情况公告如下：
一、计划减持股东的基本情况
序号 股东姓名 持有公司的股份总数 占公司总股本的 股东性质及任职
（股） 比例（%）
1 姚致清 13,281,155 12.77 大股东、董事长
二、本次减持计划的主要内容
股东 减持 股份 拟减持数 拟减持数量 拟采取 拟减持期间 减持
姓名 原因 来源 量（股） 占总股本的 的减持 价格
（不超过） 比例（%） 方式
（不超过）
姚致 自身 首次公 610,000 0.59 大宗交 本减持计划 根据减持时市场价格确
清 资金 开发行 易 披露之日起 定，并严格遵守股东在首
需求 前持有 15个交易日 次公开发行时所做的相
的股份 后的 3 个月 关承诺
内
股东 减持 股份 拟减持数 拟减持数量 拟采取 拟减持期间 减持
姓名 原因 来源 量（股） 占总股本的 的减持 价格
（不超过） 比例（%） 方式
（不超过）
（2026 年 9
月 15 日至
2026 年 12
月 14 日）
注：
1、减持期间如遇公司分红、派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，则减持数量、减持价格将相应进行调整。
2、减持期间如遇法律法规规定的窗口期，则相关人员不得减持。
三、计划减持股东承诺情况及承诺履行情况
本次计划减持的股东在首次公开发行时所做的首次公开发行前股份的流通限制和股份锁定承诺如下：
承诺方 承诺类型 承诺内容
持有公司 5% 股份锁定 （1）本人自发行人股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，
以上股份的 承诺 不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份，也不
股东姚致清 由发行人回购该部分股份。
（2）发行人股票上市后 6 个月内如连续 20 个交易日的收盘价均低
于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价（如该日不是交易日，则
为该日后第一个交易日）低于发行价，本人持有发行人股票的锁定
期限自动延长 6 个月。
（3）自锁定期届满之日起 24 个月内，若本人通过任何途径减持发
行人首次公开发行股票前本人已持有的发行人股份，则减持价格不
低于发行价。
（4）在前述锁定期满后，在任职期间内，每年转让的股份不超过上
一年末所持有的发行人股份总数的 25%；在离任后 6 个月内，不转让
所持有的发行人股份。
持股意向 （1）本人力主通过长期持有发行人之股份以持续地分享发行人的经
及减持意 营成果。因此，本人具有长期持有发行人之股份的意向。
向 （2）在本人所持发行人之股份的锁定期届满后，本人存在适当减持
发行人之股份的可能，是否减持以及具体减持比例将综合届时的市
场环境、发行人的股权分布等因素而定。
承诺方 承诺类型 承诺内容
本公积转增股本等除权除息事项，则本人的减持价格应不低于发行
人首次公开发行股票的发行价格除权除息后的价格。锁定期满 24 个
月后减持的，将依据届时法律法规的规定进行减持。
（4）若本人减持发行人股份，应提前将减持意向和拟减持数量等信
息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公
告之日起 3 个交易日后，本人方可通过证券交易所竞价交易系统、
大宗交易系统或届时法律法规允许的其他交易平台进行减持。
（5）若本人未能遵守以上承诺事项，则本人违反承诺出售股票所获
的全部收益将归发行人所有，且本人将承担相应的法律责任。
（6）若法律、法规及中国证监会/深交所相关规则另有规定的，从
其规定。
截至本公告披露日，姚致清先生均严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的情形，本次拟减持事项与此前已披露的意向、承
诺一致。
四、相关风险提示
1、上述股东将根据自身情况、市场情况、公司股票价格情况等情形，决定是否实施本股份减持计划；本次减持计划存在减持时
间、减持数量和减持价格等方面的不确定性，也存在能否按期实施完成的不确定性。公司将严格遵守相关规定，履行信息披露义务。
2、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 18号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定，不存在《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 18号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》第五条至第九条及《上市公司股东减持股份管理暂行办法》
第七条、第八条、第十条、第十一条规定的不得减持股份的情形。
3、上述股东不是公司控股股东、实际控制人，不会对公司治理结构及持续经营产生重大不利影响。
4、公司将继续关注本次减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，
注意投资风险。
五、备查文件
1、姚致清先生签署的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/4e670a68-e5eb-4971-b02b-36d21600424c.PDF
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2026-08-20 18:47│开普检测（003008）：关于聘任董事会秘书的公告
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许昌开普检测研究院股份有限公司于 2026年 8月 20日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的
议案》，同意聘任王希晨女士为公司董事会秘书，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。现将
具体情况公告如下：
一、董事会秘书的基本情况
经公司董事会审议通过，同意聘任王希晨女士担任公司董事会秘书。王希晨女士具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律
法规和证券交易所业务规则，其任职资格符合相关规定。
（一）王希晨女士曾在摩根士丹利证券（中国）有限公司投资银行部任职，担任分析师、高级经理等职务，负责或参与企业首次
公开发行股票、再融资、并购重组等投资银行业务，有 5年以上的财务、金融工作经历，具备履行董事会秘书职责所需的工作经验。
（二）截至公告披露日，王希晨女士不存在以下情形：
1.《深圳证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；
2.最近 36 个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取 3次以上行政监督管理措施；
3.最近 36个月内被证券交易所公开谴责或者 3次以上通报批评；
4.法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所业务规则规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。
（三）王希晨女士未兼任公司总经理、分管经营业务的副总经理或财务负责人。
二、 董事会秘书聘任所履行的程序
（一）提名委员会建议
公司董事会提名委员会对王希晨女士的任职资格、兼任情况、履职能力等方面进行了认真的审查，经审核，提名委员会认为王希
晨女士具备担任上市公司董事会秘书的资格和能力，其任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》、深圳证券交易所
业务规则等的规定，全体委员一致同意聘任其为公司董事会秘书，并同意提交董事会审议。
（二）董事会审议和表决情况
许昌开普检测研究院股份有限公司于 2026年 8月 20日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的
议案》，同意聘任王希晨女士为公司董事会秘书，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，其简
历详见附件。
（三）董事会秘书培训及备案情况
王希晨女士 2026年参加深圳证券交易所上市公司董事会秘书任前培训，取得任前培训证明。公司已同步完成深圳证券交易所董
事会秘书任职备案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/4dfea01a-250f-48a7-a6e0-c75aa368e680.PDF
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2026-08-20 18:47│开普检测（003008）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告
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开普检测（003008）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/773b117f-5274-481f-8b90-6aa4c032f13d.PDF
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2026-08-20 18:46│开普检测（003008）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会召开情况
许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2026 年 8月 20日在河南省许昌市尚德路
17号公司会议室以现场方式由董事姚致清先生主持召开。鉴于公司第四届董事会成员已于 2026 年 8 月 20日经公司召开的 2026年
第一次临时股东会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定及公司实际情况
，全体新任董事一致同意豁免本次董事会会议通知时间要求。会议应出席会议董事5人，实际出席会议董事 5人。本次会议的召开符
合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以现场表决的方式，审议通过以下决议：
1．审议通过《关于选举公司董事长的议案》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
同意选举姚致清为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
2．审议通过《关于选举提名委员会委员的议案》
（1）关于选举曹朝阳为提名委员会召集人的议案
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
（2）关于选举姚致清为提名委员会委员的议案
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
（3）关于选举陆健为提名委员会委员的议案
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
同意选举曹朝阳、姚致清、陆健为提名委员会委员，其中曹朝阳为提名委员会召集人。姚致清、陆健任期三年，自本次董事会审
议通过之日起至第四届董事会届满时止；曹朝阳任期自本次董事会审议通过之日起至 2028年 11月 28日。
3．审议通过《关于选举财务与审计委员会委员的议案》
（1）关于选举陆健为财务与审计委员会召集人的议案
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
（2）关于选举姚致清为财务与审计委员会委员的议案
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
（3）关于选举曹朝阳为财务与审计委员会委员的议案
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
同意选举陆健、姚致清、曹朝阳为财务与审计委员会委员，其中陆健为财务与审计委员会召集人。姚致清、陆健任期三年，自本
次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止；曹朝阳任期自本次董事会审议通过之日起至 2028年 11月 28日。
4．审议通过《关于选举薪酬与考核委员会委员的议案》
（1）关于选举陆健为薪酬与考核委员会召集人的议案
表决情况：表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
（2）关于选举姚致清为薪酬与考核委员会委员的议案
表决情况：表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
（3）关于选举曹朝阳为薪酬与考核委员会委员的议案
表决情况：表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
同意选举陆健、姚致清、曹朝阳为薪酬与考核委员会委员，其中陆健为薪酬与考核委员会召集人。姚致清、陆健任期三年，自本
次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止；曹朝阳任期自本次董事会审议通过之日起至 2028年 11月 28日。
5．审议通过《关于选举战略委员会委员的议案》
（1）关于选举姚致清为战略委员会召集人的议案
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
（2）关于选举李亚萍为战略委员会委员的议案
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
（3）关于选举蒋冠前为战略委员会委员的议案
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
同意选举姚致清、李亚萍、蒋冠前为战略委员会委员，其中姚致清为战略委员会召集人。姚致清、李亚萍、蒋冠前任期三年，自
本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
6．审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》
（1）关于聘任李亚萍为公司总经理的议案
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
（2）关于聘任张冉为公司副总经理的议案
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
（3）关于聘任宋霞为公司副总经理的议案
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
（4）关于聘任李志勇为公司副总经理的议案
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
（5）关于聘任陈光华为公司副总经理的议案
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
同意聘任李亚萍为公司总经理，同意聘任张冉、宋霞、李志勇、陈光华为公司副总经理。前述人员任期三年，自本次董事会审议
通过之日起至第四届董事会届满时止。
本议案已经公司提名委员会审议通过。
7．审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
同意聘任李国栋为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
本议案已经公司提名委员会和财务与审计委员会审议通过。
8．审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
同意聘任王希晨为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
本议案已经公司提名委员会审议通过。
9．审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
同意聘任王峥夏为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
公司董事会提名委员会已对高级管理人员的任职资格进行审查并审议通过，且聘任财务负责人的事项已经公司董事会财务与审计
委员会审议通过。具体内容和人员简历详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选
举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2026-041）。
三、备查文件
1.第四届董事会第一次会议决议；
2. 第四届董事会提名委员会 2026年第一次会议决议；
3. 第四届董事会财务与审计委员会 2026年度第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/ee329f5d-f4df-4ba6-9917-e94a71d498f9.PDF
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2026-08-20 18:44│开普检测（003008）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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开普检测（003008）：2026年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/7404f250-5279-4de4-aa7c-545eeab2c87f.PDF
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2026-08-20 18:44│开普检测（003008）：2026年第一次临时股东会决议公告
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开普检测（003008）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/460e6583-55a4-4aef-84ea-de9d55a9dbe0.PDF
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2026-08-20 00:00│开普检测（003008）：关于2026年半年度利润分配预案的公告
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一、2026 年半年度利润分配预案的审议程序
许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 19日召开了第三届董事会第十九次会议，会议审议通过
了《关于公司 2026年半年度利润分配预案的议案》，鉴于公司 2025年年度股东会已经审议通过《关于提请股东会授权董事会制定并
实施 2026年中期分红方案的议案》，同意授权董事会在授权范围内制定并实施 2026年中期分红方案，且本次利润分配预案在股东会
对董事会的授权范围内，本次利润分配事项无需再提交股东会审议。
二、2026 年半年度利润分配预案的基本情况
根据公司 2026年半年度财务报告（未经审计），公司 2026 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 32,722,657.65元，2
026 年半年度公司合并报表可供股东分配的利润为 268,289,550.76元；母公司实现净利润为 37,718,079.39元，加上年初未分配利
润 330,478,870.94 元，减去 2025 年度对全体股东派发现金红利 52,000,000.00 元， 2026 年半年度母公司报表可供股东分配的
利润为316,196,950.33元。
为积极回报公司股东，与全体股东分享公司发展的经营成果，依据《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司
章程》《公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》的规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划的基础上
，综合考虑 2026 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润和整体财务状况，公司 2026年半年度的利润分配预案为：拟以实施权
益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3元（含税），不实施送股和资本公积转增股本。截至 2
026 年 6月 30日，公司总股本为 104,000,000股，以此为基数计算合计拟派发现金红利 31,200,000.00元（含税）。
如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日之前，因回购股份注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每
股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
三、现金分红方案的具体情况
公司 2026 年半年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3号—上市
公司现金分红》《公司章程》《公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》等文件的规定，符合公司制定的利润分配政策
中确定的现金分红比例，该预案合法、合规、合理。
公司提出的利润分配预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，分享公司发展成果，充分考虑广大投资者特别是中小投资者
的利益和合理诉求，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
四、履行的审议程序和相关意见
公司于 2026年 8月 19日召开了第三届董事会第十九次会议，会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 202
6年半年度利润分配预案的议案》。
五、其他说明
鉴于 2025 年年度股东会已经审议通过《关于提请股东会授权董事会制定并实施 2026年中期分红方案的议案》，同意授权董事
会在授权范围内制定并实施2026 年中期分红方案，且本次利润分配预案在股东会对董事会的授权范围内，本次利润分配事项无需再
提交股东会审议。
六、备查文件
1.第三届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/8e50b5b9-647d-47f3-b0e2-ab9e656b6a26.PDF
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2026-08-20 00:00│开普检测（003008）：开普检测非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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开普检测（003008）：开普检测非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/9fca73c8-de69-4e8d-83ab-1d8803ed6e22.PDF
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2026-08-20 00:00│开普检测（003008）：关于全资子公司减少注册资本的公告
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重要内容提示：
1、许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司珠海开普检测技术有限公司（以下简称“珠海开普”）
拟减少注册资本至288,678,839.67元（以下简称“本次减资”）。
2、本次减资事项已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
3、本次减资不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。
一、本次减资概述
（一）减资事项的基本情况
公司全资子公司珠海开普注册资本 50,000 万元，公司拟减少对珠海开普出资 211,321,160.33 元，减资完成后，珠海开普注册
资本将由 50,000 万元减少至288,678,839.67元。本次减资是公司减少对下属子公司尚未实缴的认缴出资额，不会导致公司对其持股
比例的变化，亦不会导致公司合并报表范围发生变化。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 8月 19日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于珠海开普检测技术有限公司减少注册资本的议案》
，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。董事会同意本次减资事项，并同意授权管理层及其指定人员按照有关规定办理本次减资
相关事宜。本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。本次减资事项在董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东会审议。
（三）本次减资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次减资主体的基本情况
（一）基本情况
1、公司名称：珠海开普检测技术有限公司
2、统一社会信用代码：91440400MA4ULR042Y
3、注册地址：珠海市高新区唐家湾镇科技一路 323号
4、法定代表人：姚致清
5、注册资本：50,000万人民币
6、成立日期：2016年 1月 27日
7、经营范围：
许可项目：检验检测服务；认证服务；供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除
外）；工程和技术研究和试验发展；互联网安全服务；软件开发；软件销售；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；电子测量仪器
制造；电子测量仪器销售；进出口代理；技术进出口；非居住房地产租赁；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
（二）本次减资前后股权结构
股东名称 减资前 减资后
认缴出资额 实缴出资额 股权比例 认缴出资额 实缴出资额 股权比例
许昌开普检 50,000万元 288,678,839.67元 100% 288,678,839.67元 288,678,839.67元 100%
测研究院股
份有限公司
三、本次减资的基本情况
本次减资系公司减少对珠海开普尚未实缴的认缴出资额，不涉及向减资股东支付减资款项。
四、本次减资对公司的影响
本次减资是公司基于战略及经营发展的实际情况所作出的审慎决定，有利于公司资源的合理配置，进一步优化公司资产结构。本
次减资事项不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响，不会损害公司及公司全体股东的
利益。
五、授权事项
公司提请董事会授权公司管理层及其指定人员办理全资子公司珠海开普减资具体事项，包括但不限于办理工商变更登记等事项。
三、备查文件
1.第三届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/266d55fb-db8c-472f-970c-74efd0d7f67b.PDF
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2026-08-20 00:00│开普检测（003008）：关于公司取得发明专利证书的公告
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开普检测（003008）：关于公司取得发明专利证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/423b7635-b9f1-4944-b3cf-5bb43e59f6f2.PDF
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2026-08-20 00:00│开普检测（003008）：2026年半年度报告
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开普检测（003008）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/608a794e-13b2-4700-8656-eb348ff8a3c7.PDF
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2026-08-20 00:00│开普检测（003008）：2026年半年度报告摘要
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开普检测（003008）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/dece2d90-cb18-491b-aa39-ec2601e223dd.PDF
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2026-08-20 00:00│开普检测（003008）：第三届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会召开情况
许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于 2026年 8月 19日在河南省许昌市尚德路
17号公司会议室以现场方式由董事长姚致清先生主持召开。通知于 2026年 8月 9日以电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议
董事 5人，实际出席会议董事 5人，公司董事会秘书、财务负责人、证券事务代表列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律
、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以现场表决的方式，审议通过以下决议：
1．审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司 2026年半年度报告及摘要>的议案》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会财务与审计委员会审议通过。
具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-037
），以及披露在巨潮资讯网的《2026年半年度报告》。
2. 审议通过《关于 2026年半年度利润分配预案的议案》
会议同意 2026 年半年度的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
利 3元（含税），不实施送股和资本公积转增股本。截至 2026年 6月 30日，公司总股本为 104,000,000股，以此为基数计算合计拟
派发现金红利 31,200,000.00 元（含税）。如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日之前，因回购股份注销等致
使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会财务与审计委员会审议通过。
具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026年半年度利润分配预案的公告》（公告
编号：2026-038）。2. 审议通过《关于珠海开普检测技术有限公司减少注册资本的议案》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司减少注册资本的公告》（公告编
号：2026-035）。
三、备查文件
1. 第三届董事会第十九次会议决议；
2. 第三届董事会财务与审计委员会 2026年度第三次会议决议；
3. 第三届董事会战略委员会 2026年度第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/84998201-b6bb-494f-89f6-c64f75664d2b.PDF
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2026-08-03 19:12│开普检测（003008）：独立董事候选人声明-陆健
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开普检测（003008）：独立董事候选人声明-陆健。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/b9737598-c5f4-440f-a707-892a6e25d0e0.PDF
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2026-08-03 19:12│开普检测（003008）：关于公司董事会换届选举的公告
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鉴于许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程
》的有关规定，公司拟按照相关程序进行董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举的具体情况公告如下：
公司于 2026年 8月 3日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
和《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，前述议案尚需提交公司股东会审议。
根据《公司章程》等的规定，公司第四届董事会将由五名董事组成，其中非独立董事三名，独立董事二名。经股东提名、提名委
员会审核，并征得各候选人同意，同意提名姚致清、李亚萍、蒋冠前为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议
通过之日起三年；经股东提名、提名委员会审核，同意提名陆健为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之
日起三年；经股东提名、提名委员会审核，同意提名曹朝阳为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起
至 2028年 11月 28 日。非独立董事候选人及独立董事候选人简历详见本公告附件。
公司独立董事候选人曹朝阳、陆健已取得上市公司独立董事资格证书，其中，陆健为会计专业人士。按照相关规定，独立董事候
选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议，《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事提名人声明
与承诺》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。
公司不设职工代表董事，上述公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过
公司董事总数的二分之一，独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在任期超过六年的情形。公司董事会提名
委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的董事任
职资格。
本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会审议，为确保公司董事会的正常运作，在公司第四届董事会董事就任前，公司第三
届董事会董事仍将按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定履行董事职责。
公司第三届董事会全体董事在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。公司对第三届董事会董事在
任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/81ef0fde-e830-4629-bb91-fcf1b4fdbb6d.PDF
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2026-08-03 19:12│开普检测（003008）：独立董事候选人声明-曹朝阳
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开普检测（003008）：独立董事候选人声明-曹朝阳。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/6c1ebc63-78df-46e4-8f3f-7951f6be7d51.PDF
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2026-08-03 19:12│开普检测（003008）：独立董事提名人声明与承诺-曹朝阳
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开普检测（003008）：独立董事提名人声明与承诺-曹朝阳。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/da5d6bd4-98f0-427e-9406-e822d366219b.PDF
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2026-08-03 19:09│开普检测（003008）：关于召开公司2026年第一次临时股东大会的通知
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许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开许昌开普检测研
究院股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2026年 8月 20日（星期四）下午 14:00召开公司 2026年第一次临
时股东会。现就本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司第三届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开许昌开普检测研究院股份有限公司 20
26年第一次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 8月 20日（星期四）下午 14:00（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2026年 8月 20日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年 8月 20日（星期四）9:15至 1
5:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件一）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式
，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 8月 14日（星期五）
7、会议出席/列席对象
（1）截至 2026年 8月 14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：河南省许昌市尚德路 17号公司 1号会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事 √作为投票对象的
的议案》 子议案数：3
1.01 《关于选举姚致清为公司第四届董事会非 √
独立董事的议案》
1.02 《关于选举李亚萍为公司第四届董事会非 √
独立董事的议案》
1.03 《关于选举蒋冠前为公司第四届董事会非 √
独立董事的议案》
3.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
累积投票提案（等额选举）
2.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的 应选人数（2）人
议案》
2.01 《关于选举曹朝阳为公司第四届董事会独 √
立董事的议案》
2.02 《关于选举陆健为公司第四届董事会独立 √
董事的议案》
上述提案属于股东会普通决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。上述提案已经公
司 2026 年 8月 3日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）的《第三届董事会第十八次会议决议公告》。
提案 2.00 以累积投票方式选举独立董事，应选人数 2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，
股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。
提案 1.00 和 2.00 需逐项表决，公司将就提案 1.00、2.00、3.00 对中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除公司董事、
高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将及时公开披露。
涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、现场会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。
2、登记时间：①现场登记时间：2026 年 8 月 17 日 9:00 至 11:30 及 14:00至 16:00；②电子邮件方式登记时间：2026年 8
月 17日 16:00之前发送邮件到公司电子邮箱（stock@ketop.cn），邮件主题请注明“登记参加 2026 年第一次临时股东会”，并请
根据是否本人出席提交相应的证件手续（详见下文 4、“登记手续”）的扫描件。
3、现场登记地点：河南省许昌市尚德路 17号公司证券部办公室。
4、登记手续：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示①本人有效身份证原件；②有效持股凭证原件，并提交：①本人有效身份证复印件；
②有效持股凭证复印件；③参会股东登记表原件（详见附件二）办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证
原件，并提交：①代理人身份证复印件；②股东身份证复印件；③有效持股凭证复印件；④授权委托书原件（格式请见附件一）；⑤
参会股东登记表原件办理登记手续。
（2）法人股东：法定代表人出席的，应出示①法定代表人有效身份证原件；②法人股东有效持股凭证原件，并提交：①法定代
表人有效身份证复印件（加盖公章）；②法人单位营业执照复印件（加盖公章）；③法人股东有效持股凭证复印件（加盖公章）；④
参会股东登记表（详见附件二）原件（加盖公章）办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，代理人应出示①本人有效身份证原件
；②法人股东有效持股凭证原件，并提交：①代理人身份证复印件（加盖公章）；②法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）；
③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（详见附件一）（原件）；④法人股东有效持股凭证复印件（加盖公章）；⑤参
会股东登记表原件（加盖公章）。
（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的参会股东登记表采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进
行确认登记。
（4）注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于 2026年 8月 20日（星期四）下午 13:40前携带相关证件到现场办理签
到登记手续，并向会务组提交有效身份证件、持股凭证、授权委托书等会议登记材料原件供核验。
5、会议联系人：王峥夏
联系电话：0374-3219525
传真：0374-3219525
电子邮件：stock@ketop.cn
6、其他注意事项：
（1）会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
（2）参会股东登记表、授权委托书剪报、复印或按附件格式自制均有效。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/585c8ce6-c3ed-4741-bb70-ba53c01276d8.PDF
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2026-08-03 19:09│开普检测（003008）：《 信息披露暂缓与豁免事务管理制度》（2026年8月制定）
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第一条 为规范许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义
务人（以下简称“信息披露义务人”）依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上市公司信息披露管理办法》、《上
市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》（以下简称“《管理规定》”）等法律、法规、规范性文件以及《许昌开普检测研究院股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《许昌开普检测研究院股份有限公司信息披露管理制度》有关规定，结合公司实际情
况，制定本制度。
第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）规定或者要求披露的内容，适用本制度。
第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露
义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施。
第二章 暂缓与豁免披露信息的范围
第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项（以下统称国家秘密），依法豁免披露。
公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露
国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不
违反国家保密规定。
第六条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称商业秘密），符合下列情形之一，
且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第七条 上市公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第八条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免
披露该部分信息。
公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信
息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。第九条 公司和其他信息披
露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时说明将该信息认定为商业秘密的
主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。
第三章 信息披露暂缓与豁免的内部管理
第十条 公司应当审慎确定信息披露暂缓与豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露，不得滥用暂缓与豁免程
序，规避应当履行的信息披露义务。对于不符合暂缓与豁免披露条件的信息，应当及时披露。
第十一条 特定信息作暂缓、豁免披露处理的，遵循以下程序：
（一）与上述事宜相关的公司部门、子公司在事件发生后及时向董事会秘书报告，并按要求向证券事务部提交相关文件；
（二）董事会秘书应当判断该事宜是否涉及信息披露暂缓或豁免事项，并及时报告总经理和董事长。董事会秘书对于该事项是否
涉及信息披露有疑问时，应当及时向深圳证券交易所咨询；
（三）董事会秘书审核确认；
（四）总经理审核确认；
（五）董事长审核确认；
（六）董事会秘书负责登记，由证券事务部妥善归档保管。
第十二条 公司确立信息披露暂缓与豁免业务责任追究机制，对于不符合上述条款规定的暂缓与豁免情形作暂缓与豁免处理，或
者不按照《管理规定》和本制度规定办理暂缓与豁免披露业务等行为，给公司、投资者带来不良影响或损失的，公司将视情况根据相
关法律法规及公司管理制度的规定对负有直接责任的相关人员和分管责任人等采取相应的惩戒措施。
第四章 附 则
第十三条 公司信息披露暂缓与豁免业务的其他事宜，须符合《上市规则》及深交所其他相关业务规则的规定。
第十四条 除非有特别说明，本制度所使用的术语与《公司章程》、《许昌开普检测研究院股份有限公司信息披露管理制度》中
该等术语的含义相同。
第十五条 本制度未尽事宜或本制度与有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定相抵触时，以有关法律、法规
、规章、规范性文件及《公司章程》的规定为准。
第十六条 本制度由公司董事会审议通过之日起生效并实施。
第十七条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
许昌开普检测研究院股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/e204aaad-73f5-402a-81de-32b755436cb6.PDF
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2026-08-03 19:09│开普检测（003008）：《董事会秘书工作制度》（2026年8月修订）
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开普检测（003008）：《董事会秘书工作制度》（2026年8月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/b0a447b4-e3d2-46e6-969e-309c8424bc55.PDF
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2026-08-03 19:09│开普检测（003008）：《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》（2026年8月制定）
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开普检测（003008）：《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》（2026年8月制定）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/c0180b1e-3ca8-4099-826c-43d4cf79fc19.PDF
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2026-08-03 19:09│开普检测（003008）：《募集资金管理制度》（2026年8月修订）
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开普检测（003008）：《募集资金管理制度》（2026年8月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/6eb7f114-d130-4544-866e-83adbe6b999a.PDF
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2026-08-03 19:09│开普检测（003008）：《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》（2026年8月制定）
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开普检测（003008）：《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》（2026年8月制定）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/8249d04e-50fc-4a19-b656-9a89b4e0be12.PDF
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2026-08-03 19:09│开普检测（003008）：《董事和高级管理人员离职管理制度》（2026年8月制定）
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开普检测（003008）：《董事和高级管理人员离职管理制度》（2026年8月制定）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/97037705-88db-4a80-ab9c-13f3aeb22be4.PDF
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2026-08-03 19:09│开普检测（003008）：《内部审计制度》（2026年8月修订）
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开普检测（003008）：《内部审计制度》（2026年8月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/daf0c596-5318-42a4-ad20-7bccf53649d3.PDF
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2026-08-03 19:09│开普检测（003008）：《信息披露管理制度》（2026年8月修订）
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开普检测（003008）：《信息披露管理制度》（2026年8月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/ab3d726f-767d-421b-9a78-f5101c152237.PDF
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2026-08-03 19:09│开普检测（003008）：《投资者关系管理办法》（2026年8月修订）
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开普检测（003008）：《投资者关系管理办法》（2026年8月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/20f04b87-3b5c-4a53-be7b-17c00056078b.PDF
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2026-08-03 19:09│开普检测（003008）：《内幕信息知情人登记备案制度》（2026年8月修订）
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开普检测（003008）：《内幕信息知情人登记备案制度》（2026年8月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/0534d7c6-2201-451b-8614-124b06db3f45.PDF
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2026-08-03 19:07│开普检测（003008）：独立董事提名人声明与承诺-陆健
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开普检测（003008）：独立董事提名人声明与承诺-陆健。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/1e81d13a-ac98-4b8f-a071-05d61528120f.PDF
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2026-08-03 19:06│开普检测（003008）：第三届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会召开情况
许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2026年 8月 3日在河南省许昌市尚德路
17号公司会议室以通讯方式由董事长姚致清先生主持召开。通知于 2026年 7月 30日以电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议
董事 5人，实际出席会议董事 5人（其中姚致清、李亚萍、蒋冠前、曹朝阳、陆健以通讯方式出席会议），公司董事会秘书、证券事
务代表列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以通讯表决的方式，审议通过以下决议：
1．审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
（1）审议通过《关于提名姚致清为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
表决情况：5票赞成，占全体董事人数的 100%；0票弃权；0票反对。
（2）审议通过《关于提名李亚萍为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
表决情况：5票赞成，占全体董事人数的 100%；0票弃权；0票反对。
（3）审议通过《关于提名蒋冠前为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
表决情况：5票赞成，占全体董事人数的 100%；0票弃权；0票反对。
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核
通过，同意提名姚致清、李亚萍、蒋冠前为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。具体内容详见
披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-033）。
本议案已经公司提名委员会审议通过，尚需经过公司股东会审议。
2．审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
（1）审议通过《关于提名曹朝阳为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
表决情况：5票赞成，占全体董事人数的 100%；0票弃权；0票反对。（2）审议通过《关于提名陆健为公司第四届董事会独立董
事候选人的议案》
表决情况：5票赞成，占全体董事人数的 100%；0票弃权；0票反对。
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核
通过，同意提名曹朝阳为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至 2028年11月 28日；经公司董事会
提名委员会审核通过，同意提名陆健为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。具体内容详见披
露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-033），及披露
在巨潮资讯网的《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议。
本议案已经公司提名委员会审议通过，尚需经过公司股东会审议，就本议案的审议，股东会将采取累积投票制的表决方式。
3．审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决情况：5票赞成，占全体董事人数的 100%；0票弃权；0票反对。
本议案尚需经过公司股东会审议。
4．逐项审议通过《制定、修订公司部分相关治理制度的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司董事会秘书监管规则》
《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公
司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，公司拟制定、修订公司部分相关治理制度，子议案列表如下：
子议案 议案名称
4.1 关于修订《董事会秘书工作制度》的议案
4.2 关于修订《信息披露管理制度》的议案
4.3 关于修订《内幕信息知情人登记备案制度》的议案
4.4 关于修订《投资者关系管理办法》的议案
4.5 关于修订《内部审计制度》的议案
4.6 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作规则》的议案
4.7 关于修订《董事会战略委员会工作规则》的议案
4.8 关于修订《董事会提名委员会工作规则》的议案
4.9 关于修订《总经理工作细则》的议案
4.10 关于制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》
的议案
4.11 关于制定《董事和高级管理人员离职管理制度》的议案
4.12 关于制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》的议案
4.13 关于制定《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动
管理制度》的议案
上述子议案表决情况：5票赞成，占全体董事人数的 100%；0票弃权；0票反对。
5．审议通过《关于提请召开公司 2026年第一次临时股东会的议案》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2026年第一次临时股东会的通知》
（公告编号：2026-032）。
三、备查文件
1.《第三届董事会第十八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/bab1e8ed-ec16-4bd1-8dd3-5def5f4e9d47.PDF
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2026-07-22 19:31│开普检测（003008）：简式权益变动报告书（陕西华富新能源有限公司、仵博）
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开普检测（003008）：简式权益变动报告书（陕西华富新能源有限公司、仵博）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/45717003-bc32-434a-bba2-077231070ccc.PDF
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2026-07-22 19:31│开普检测（003008）：关于股东增持股份达到5%的权益变动提示性公告
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股东仵博和陕西华富新能源有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示：
1、本次权益变动属于增持，不触及要约收购。
2、本次权益变动后，仵博和陕西华富新能源有限公司（陕西华富新能源有限公司系仵博控制的企业，为仵博的一致行动人）合
计持有的股份数量占许昌开普检测研究院股份有限公司总股本的比例为 5.09%。
3、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 20
26年 7月 22日收到信息披露义务人仵博和陕西华富新能源有限公司（以下简称“信息披露义务人”）提交的《许昌开普检测研究院
股份有限公司简式权益变动报告书》（以下简称“简式权益变动报告书”）。截至 2026年 7月 22日，信息披露义务人通过深圳证券
交易所以集中竞价交易方式合计增持公司股份至 5,291,077 股，占公司总股本的比例为 5.09%。具体情况如下：
一、本次权益变动基本情况
（一）信息披露义务人的基本信息
1、信息披露义务人一
公司名称 陕西华富新能源有限公司
注册地址 陕西省韩城市龙门镇
法人代表 仵博
注册资本 壹亿陆千万元人民币
统一社会信用代码 91610581770024834B
企业类型及经济性质 其他有限责任公司
主要经营范围 电力、蒸汽及其附产品的生产与销售；电力工程、技术
服务和咨询；供热技术咨询与服务。
经营期限 2004 年 11 月 15 日至 2028 年 11 月 14 日
主要股东或者发起人的 西安大唐制药集团能源科技有限公司
姓名或者名称
通讯方式 西安市科技路 48 号创业广场 1101 室
信息披露义务人一的董事及其主要负责人的姓名：
姓名 职务 国籍 性别 长期居住地 是否取得其他
国家和地区的
永久居留权
仵博 董事长 中国 男 陕西.西安 否
石军生 董事兼总经理 中国 男 陕西.韩城 否
张雯玲 董事、财务负责人 中国 女 陕西.西安 否
刘敏 监事 中国 女 陕西.西安 否
2、信息披露义务人二
姓名 仵博
性别 男
国籍 中国
住所 陕西省西安市雁塔区科技路***
通讯地址 陕西省西安市雁塔区科技路***
是否取得其他国家或地 否
区的居留权
在公司任职情况 陕西华富新能源有限公司董事长
（二）信息披露义务人的基本情况及一致行动关系说明
陕西华富新能源有限公司系仵博控制的企业，为仵博的一致行动人。
（三）本次权益变动前后的持股情况
股份种类 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数(股) 占总股本比 股数(股) 占总股本比例
例(%) (%)
信息披露义务人一：陕西华富新能源有限公司
人民币普通股 479,300 0.46 1,199,400 1.15
信息披露义务人二：仵博
人民币普通股 4,091,677 3.93 4,091,677 3.93
注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。
（四）本次权益变动情况
截至《简式权益变动报告书》签署之日，信息披露义务人合计持有公司股份5,291,077股，占公司总股本的比例为 5.09%，本次
权益变动情况如下：
股东名称 股份变动方式 股份变动日期 股份变动数量 变动股数占公司总
（股） 股本比例（%）
信息披露义务人一：陕西华富新能源有限公司
陕西华富 集中竞价 20260721 720,100 0.69
新能源有
限公司
信息披露义务人二：仵博
仵博 集中竞价 / 0 0
三、所涉后续事项
1、本次权益变动属于增持，不触及要约收购。
2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。信息披露义务
人非公司第一大股东或实际控制人。
3、信息披露义务人在未来 12个月内尚未有明确计划、协议或安排增加或减少其在上市公司中拥有的权益，若发生相关权益变动
事项，将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
4、截至《简式权益变动报告书》签署日，信息披露义务人所持的公司股份不存在质押、冻结或其他权利限制情况。
5、根据《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次权益变动事项涉及信息披露义务人披露简式权益变动报告书，详见本公司
同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《许昌开普检测研究院股份有限公司简式权益变动报告书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/d2b66979-c016-4e3a-b9bf-728e42a43323.PDF
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2026-06-22 15:47│开普检测（003008）：关于公司获得承装（修、试）电力设施许可证的公告
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一、基本情况
许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获得国家能源局河南监管办公室颁发的《承装（修、试）电力设
施许可证》（许可证编号：5-3-00004-2024），许可类别和等级：承试类二级，有效期限自 2024 年 1 月 8日始至 2030年 1月 7日
止。根据《承装（修、试）电力设施许可证管理办法》及有关法律法规的规定，取得承试类二级许可证的，可以从事 330千伏以下（
含本数）电压等级电力设施的试验活动。
二、 对公司的影响
本证书的取得，标志着公司正式具备参与 330千伏及以下光伏、风电、储能等新能源电站涉网试验的全部法定资格，有效解决了
此前因资质等级受限而无法参与相关项目的业务瓶颈。此举将有利于公司拓展新能源电站检测业务市场，增强公司在该领域的综合竞
争力，对公司未来经营发展具有积极意义。
三、风险提示
公司本次获得承装（修、试）电力设施许可证，不会对公司当期经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风
险。
四、备查文件
1.《承装（修、试）电力设施许可证》（许可证编号：5-3-00004-2024）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/2870563e-7d47-4593-97d7-ba7720d6a76f.PDF
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2026-05-25 19:37│开普检测（003008）：2025年年度权益分派实施公告
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许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年5月7日召开的公司20
25年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、2026年 5月 7日，公司 2025年年度股东会审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》，公司 2025 年度利润分
配方案为：以公司总股本104,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 5元（含税），共计派发现金红利 52,000,000元
，剩余未分配利润结转以后年度分配；不送红股；不以资本公积金转增股本。如在本利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登
记日之前，因回购股份注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变
化，将另行公告具体调整情况。
2、自 2025年年度利润分配预案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的预案一致。
4、本次实施权益分派方案距离公司 2025年年度股东会通过的利润分配方案时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 104,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 5.000000元人民币现金
（含税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 4.500000元；持有首发后限
售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根
据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者
持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 1.0000
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.500000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6 月 2日，除权除息日为：2026 年 6月 3日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6月 2日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 3日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****151 许昌开普电气研究院有限公司
2 00*****427 姚致清
3 00*****940 李亚萍
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 25日至登记日：2026年 6月 2日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、咨询机构
咨询机构：公司证券事务部
咨询地址：许昌市尚德路 17号
咨询联系人：张冉 王峥夏
咨询电话：0374-3219525
传真电话：0374-3219525
七、备查文件
1、许昌开普检测研究院股份有限公司 2025年年度股东会决议；
2、许昌开普检测研究院股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/65d08593-9cd5-4412-8d87-02edbc64b44a.PDF
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2026-05-25 19:36│开普检测（003008）：关于部分大股东、董事股份减持计划实施完成暨减持结果的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 27日披露了《关于公司部分大股东、董事、高级管理人
员减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2026-002），公司大股东、董事长姚致清先生，因个人资金需求，拟通过集中竞价或大
宗交易方式合计减持公司股份不超过 3,120,000股（即不超过公司总股本的 3%，不超过其持有公司股份总数的 25%），其中，通过
集中竞价方式减持股份总数不超过 1,040,000股（即不超过公司总股本的 1%），通过大宗交易方式减持股份总数不超过 2,080,000
股（即不超过公司总股本的 2%）。减持期间为自减持计划预披露公告之日起 15个交易日后的 3个月内。
近日，公司收到姚致清先生出具的《关于股份减持计划实施结果的告知函》，截至本公告披露日，姚致清先生通过集中竞价方式
合计减持公司股份 1,040,000股，占公司当前总股本的 1%；通过大宗交易方式合计减持公司股份 2,080,000股，占公司当前总股本
的 2%。本次减持计划实施完成，现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东 减持 减持期间 减持均价 减持股数 占公司总 减持股份来源
姓名 方式 区间 （股） 股本比例
（元/股） （%）
姚致 集中 2026 年 3 月 5 日 21.56-24.1 1,040,000 1% 首次公开发行
清 竞价交 ~2026年 5月 22 日 4 前个人持有的
易 公司股份
大宗交 2026 年 3 月 5 日 19.68-21.6 2,080,000 2%
易 ~2026年 5月 22 日 5
注 1：截至本公告披露日，公司总股本为 104,000,000 股，如无特殊说明，本公告占比均参考该总股本数。
注 2：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。
2、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前（截至减持预披露公 本次减持后（截至本公告日）
姓名 告日）持有股份 持有股份
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
（%） （%）
姚 致 合计持有股份 16,401,155 15.7703 13,281,155 12.7703
清 其中： 4,100,289 3.9426 980,289 0.9426
无限售条件股份
有限售条件股份 12,300,866 11.8278 12,300,866 11.8278
注 1：姚致清先生持有的有限售条件股份为董高锁定股。注 2：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所
致。
二、其他相关说明
1、本次减持事项符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》《
上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股
份》等法律法规及规范性文件的规定。
2、本次减持进展事项与此前已披露的计划一致，截至本公告披露日，姚致清先生披露的减持计划已实施完毕。
3、本次减持的股东在首次公开发行时所做的首次公开发行前股份的流通限制和股份锁定承诺如下：
承诺方 承诺类 承诺内容
型
持有公司 股份锁 （1）本人自发行人股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转
5%以上股 定承诺 让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人
份的股东 回购该部分股份。
姚致清
承诺方 承诺类 承诺内容
型
第一个交易日）低于发行价，本人持有发行人股票的锁定期限自动延长
6个月。
（3）自锁定期届满之日起 24 个月内，若本人通过任何途径减持发行人
首次公开发行股票前本人已持有的发行人股份，则减持价格不低于发行
价。
（4）在前述锁定期满后，在任职期间内，每年转让的股份不超过上一
年末所持有的发行人股份总数的 25%；在离任后 6 个月内，不转让所持
有的发行人股份。
持股意 （1）本人力主通过长期持有发行人之股份以持续地分享发行人的经营
向及减 成果。因此，本人具有长期持有发行人之股份的意向。
持意向 （2）在本人所持发行人之股份的锁定期届满后，本人存在适当减持发
行人之股份的可能，是否减持以及具体减持比例将综合届时的市场环
境、发行人的股权分布等因素而定。
（3）若本人在所持发行人之股份的锁定期届满后决定减持，则在锁定
期届满后的 24 个月内，本人每 12 个月直接或间接转让所持发行人首次
公开发行新股前已发行股份数量不超过本人持有的发行人本次发行前
已发行股份的 25%，减持价格不低于发行人本次发行的股票价格。若在
本人减持发行人股票前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本
等除权除息事项，则本人的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票
的发行价格除权除息后的价格。锁定期满 24 个月后减持的，将依据届
时法律法规的规定进行减持。
（4）若本人减持发行人股份，应提前将减持意向和拟减持数量等信息
以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日
起 3 个交易日后，本人方可通过证券交易所竞价交易系统、大宗交易系
统或届时法律法规允许的其他交易平台进行减持。
（5）若本人未能遵守以上承诺事项，则本人违反承诺出售股票所获的
全部收益将归发行人所有，且本人将承担相应的法律责任。
（6）若法律、法规及中国证监会/深交所相关规则另有规定的，从其规
定。
截至本公告披露日，姚致清先生严格遵守了上述承诺，未出现违反承诺的情形。
4、姚致清先生不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续
经营产生影响。
三、备查文件
1、姚致清先生签署的《关于股份减持计划实施结果的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/de448c0b-60c4-4678-b4d7-e6a7900fabd4.PDF
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2026-05-25 19:36│开普检测（003008）：关于持股5%以上股东持股比例变动触及1%整数倍的公告
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开普检测（003008）：关于持股5%以上股东持股比例变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/2709d4be-8104-4de7-80ec-88baf5a3226c.PDF
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2026-05-21 17:30│开普检测（003008）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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开普检测（003008）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/f3f4a37d-2e2f-4957-ba01-c11f4da9b269.PDF
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2026-05-07 18:33│开普检测（003008）：2025年年度股东会决议公告
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开普检测（003008）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/e91db26e-6c0b-4b82-b4dd-5b5ad961723e.PDF
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2026-05-07 18:28│开普检测（003008）：2025年年度股东会之法律意见书
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开普检测（003008）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/11dbd307-dac1-4b60-853c-87f3a5b0244e.PDF
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2026-05-05 17:05│开普检测（003008）：关于公司购买的理财产品到期赎回的进展公告
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开普检测（003008）：关于公司购买的理财产品到期赎回的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/ad2545b8-15a2-49e6-a91d-8f8f887b232e.PDF
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2026-04-23 17:52│开普检测（003008）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了
《2025年年度报告》全文及其摘要。
为进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通，使广大投资者更全面深入的了解公司情况，公司将于2026年5月8
日15:00-16:00举行2025年度网上业绩说明会。本次业绩说明会通过深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）
采用网络远程的方式举行，投资者可登录“互动易”平台，进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长姚致清先生，董事、总经理李亚萍女士，独立董事曹朝阳先生，独立董事陆健先生，
董事会秘书、副总经理张冉先生，财务负责人李国栋先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整），欢迎广大投资者积极参与。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可提前登录“互动易”平台“
云访谈”栏目进入公司2025年度业绩说明会页面进行提问，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/077648c2-08e1-4a8e-b44b-59c6f8f42df4.PDF
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2026-04-20 16:31│开普检测（003008）：2026年一季度报告
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开普检测（003008）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/d23582aa-6231-4c78-a216-05857db20da2.PDF
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2026-04-20 16:26│开普检测（003008）：第三届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会召开情况
许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于 2026年 4月 20日在河南省许昌市尚德路
17号公司会议室以现场结合通讯方式由董事长姚致清先生主持召开。通知于 2026年 4月 17日以电子邮件等方式向全体董事发出，
应出席会议董事 5人，实际出席会议董事 5人（其中姚致清、李亚萍、曹朝阳、陆健以通讯方式出席会议），公司董事会秘书、财务
负责人、证券事务代表列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议通过以下决议：
1．审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司 2026年第一季度报告>的议案》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会财务与审计委员会审议通过。
具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-020）
。
三、备查文件
1. 第三届董事会第十七次会议决议；
2. 第三届财务与审计委员会 2026年度第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/6cd32627-913e-4f38-98dc-1e5f756a1898.PDF
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2026-04-10 00:00│开普检测（003008）：关于提请股东会授权董事会制定并实施2026年中期分红方案的公告
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许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3号—上市公司
现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程
》《公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》规定，在综合考虑自身发展阶段、盈利水平、重大资金支出安排以及投资
者回报等因素的基础上，为提升上市公司投资价值，与投资者共享发展成果，增强投资者获得感，拟提请股东会授权董事会在授权范
围内制定并实施 2026年中期分红方案。具体安排如下：
一、2026 年中期现金分红安排
1、中期分红的前提条件为：
公司实施现金分红应同时满足的条件：
（1）公司当期实现的归属于上市公司股东的净利润为正值且公司现金充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
（2）公司累计可供分配利润为正值；
（3）公司未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是
指：
公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、购建固定资产或者其他经营性现金需求累计支出达到或者超过公司最近一期经审计
净资产的 30%，且超过5,000万元人民币。
2、中期分红的上限限制为：不超过当期归属于上市公司股东的净利润。
3、为简化分红程序，拟提请股东会授权董事会根据股东会决议在符合上述中期分红的前提条件下制定中期分红方案：
（1）授权内容：股东会授权董事会在满足上述中期分红条件、上限限制的前提下，制定并实施公司 2026 年度中期分红方案。
（2）授权期限：自本议案经 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026年年度股东会召开之日止。
二、相关审批程序
公司于 2026年 4月 9日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并实施 2026年中期分红
方案的议案》，提请股东会授权董事会根据股东会决议在符合相关中期分红的前提条件下制定并实施中期分红方案，并同意将该事项
提交至 2025年年度股东会审议。
前述议案尚需经公司股东会审议通过。
六、备查文件
1.第三届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/ef04ee53-ec31-4b68-a213-40440174e3f4.PDF
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2026-04-10 00:00│开普检测（003008）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、2025 年度利润分配预案的审议程序
许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 9日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了
《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议通过后
方可实施。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大信审字[2026]第 23-00002 号），公司 2025 年度实现归属于
上市公司股东的净利润为88,193,373.76 元；母公司实现净利润为 88,178,024.93 元，提取法定盈余公积金4,303,310.00元，加上
年初未分配利润 350,604,156.01元，减去 2024年度和 2025年度中期对全体股东派发现金红利 104,000,000.00元，2025年末可供股
东分配的利润为 330,478,870.94元。
为积极回报公司股东，与全体股东分享公司发展的经营成果，依据《公司法》《公司章程》的规定，在兼顾股东的合理投资回报
和公司中远期发展规划的基础上，2025年度的利润分配预案为：以公司总股本 104,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金
红利 5元（含税），共计派发现金红利 52,000,000元，剩余未分配利润结转以后年度分配；不送红股；不以资本公积金转增股本。
2025年度公司累计现金分红（包括 2025年前三季度已分配的现金红利）总额 104,000,000.00元，占本年度归属于上市公司股东
净利润的 117.92%，占本年度期末母公司未分配利润的 31.47%；2025年度公司股份回购总额及股份回购金额均为 0。
如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日之前，因回购股份注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每
股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
三、现金分红方案的具体情况
1、公司 2025 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 104,000,000.00 104,000,000.00 24,000,000.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东 88,193,373.76 85,555,360.64 58,791,679.21
的净利润（元）
合并报表本年度末累 287,566,893.11
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 330,478,870.94
累计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累 232,000,000.00
计现金分红总额（元）
最近三个会计年度累 0
计回购注销总额（元）
最近三个会计年度平 77,513,471.20
均净利润（元）
最近三个会计年度累 232,000,000.00
计现金分红及回购注
销总额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1 条第（九）
项规定的可能被实施
其他风险警示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度 2023年、2024
年、2025年累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1
条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
2、现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《公司章程》等文件
的规定，利润分配预案中现金分红比例不少于 20%，符合公司制定的利润分配政策中确定的现金分红比例，该预案合法、合规、合理
。
公司提出的利润分配预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，分享公司发展成果，充分考虑广大投资者特别是中小投资者
的利益和合理诉求，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
四、履行的审议程序
公司于 2026年 4月 9日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》，并同意将
该事项提交至公司 2025年年度股东会审议。
五、其他说明
2025年度利润分配预案需经 2025年年度股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险
。
六、备查文件
1.第三届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/c6adab50-3474-46b1-ba70-a0e0e7a9e18d.PDF
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2026-04-10 00:00│开普检测（003008）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-主板上
市公司规范运作》等要求，许昌开普检测研究院股份有限公司(以下简称“公司”)董事会，就公司在任独立董事曹朝阳、陆健的独立
性情况进行评估并出具如下专项意见:
经核查独立董事曹朝阳、陆健的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在
公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司
独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-主板上市公司规范运作》中对独立董
事独立性的相关要求, 2025 年度不存在影响独立董事独立性的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/373bda3d-f7a8-4bee-91d9-c752f9fc8d0b.PDF
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2026-04-10 00:00│开普检测（003008）：公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）作为公
司 2025年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《许昌开普检测研
究院股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定和要求，公司对大信在 2025年度的审计工作的履职情况进行了评估
。经评估， 公司认为，近一年大信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）年审会计师事务所基本情况
大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985年，2012年 3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北
京市海淀区知春路 1号 22层 2206。大信在全国设有 33家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017年发起设立了大信国际会计网络
，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 48家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师
事务所之一，首批获得 H股企业审计资格，拥有超过 30年的证券业务从业经验。大信的首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2025年 12
月 31日，大信从业人员总数 3914人，其中合伙人 182人，注册会计师 1053人。注册会计师中，超过 500人签署过证券服务业务审
计报告。
（二）聘任年审会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 4月 8日召开第三届董事会第十二次会议及于 2025年 4月 30日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于续
聘 2025年度审计机构的议案》，同意续聘大信为公司 2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期 1年，自公司股东大会审议通过
之日起生效。
二、会计师事务所 2025 年度履职情况评估
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025年年报的工作安排，大信对公司
2025年度财务报告及 2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，大信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并及母
公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关
规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。大信出具了标准无保留意见的财务报表审计报告和内部控制审计报告。
在执行审计工作的过程中，大信配备了训练有素且经验丰富的专业团队，执行统一规范的业务质量管理体系，运用职业判断，并
保持职业怀疑，与管理层就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的
测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等进行了充分沟通；并能够根据计划安排按时提交各项工作，充分满足了
公司报告披露的时间要求。
三、总体评价
公司认为大信具有从事证券、期货相关业务审计资格，具备良好的职业操守和业务素质，能够按照中国注册会计师的执业准则，
独立、勤勉、尽责地履行审计职责，按照审计计划完成各项审计工作，出具的审计报告客观、完整、清晰。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/b75c3606-38cd-47c7-82ec-c49d190451b3.PDF
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2026-04-10 00:00│开普检测（003008）：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的公告
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许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 9日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及 2026年度薪酬方案的议案》。根据《公司章程》及内部薪酬考核制度等，结合公
司实际经营发展情况，经董事会薪酬与考核委员会提议，对 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬情况进行确认，并制定 2026 年
度董事、高级管理人员薪酬方案，具体情况如下：
一、董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况
根据现行《薪酬管理制度》，公司对董事和高级管理人员 2025年度履职情况进行了考核，除董事蒋冠前先生未在公司领取薪酬
之外，其他董事、高级管理人员 2025年度在公司领取的税前薪酬/津贴如下：
单位：万元
序号 姓名 职务 2025年度薪酬
1 姚致清 董事长 131.51
2 李亚萍 董事、总经理 118.99
3 曹朝阳 独立董事 8.00
4 陆健 独立董事 8.00
5 王伟 副总经理 65.54
6 宋霞 副总经理 54.40
7 张冉 副总经理、董事会秘书 59.44
8 李国栋 财务负责人 55.29
9 贺春 原副总经理 61.63
二、 董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
（一）适用期限
公司董事薪酬方案自股东会审议通过后至新的薪酬方案审批通过日止；公司高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后至新的薪
酬方案审批通过日止。
（二）薪酬构成
非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，绩效薪酬与公司经营业绩、个人业绩相匹配。
独立董事从公司领取适当津贴，津贴标准由相关股东会决议通过。
（三）薪酬标准
根据公司《薪酬管理制度》，在公司任职并领取报酬的董事（不含独立董事）的收入均为其在任期间从事公司日常工作的岗位薪
酬，其岗位薪酬根据其本人在公司所任具体职务的情况，按照公司内部薪酬考核制度确定，不单独领取董事薪酬。
高级管理人员基本薪酬根据目前岗位职级、岗位性质、工作内容等予以确定。公司独立董事津贴标准由相关股东会决议通过，在
公司按 8 万元/年标准领取津贴。
（四）薪酬确定依据
根据公司《薪酬管理制度》及后续经公司股东会审议通过的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定实施。
（五）其他
1.董事、高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。
2.上述薪酬或津贴均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
3.本方案未尽事宜，按照国家法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、规范性
文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定执行。
二、备查文件
1.第三届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/c0c38115-11e1-4085-ab91-509c28667231.PDF
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2026-04-10 00:00│开普检测（003008）：开普检测2025年度内部控制评价报告
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开普检测（003008）：开普检测2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/8219bfaa-3b38-4cf6-bd7a-05a9944d6b34.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-20│开普检测：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-20/1225482666.PDF
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2026-04-21│开普检测：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225124832.PDF
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2026-04-10│开普检测：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-10/1225089204.PDF
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2025-10-22│开普检测：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-22/1224723370.PDF
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2025-08-11│开普检测：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-11/1224442295.PDF
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2025-04-21│开普检测：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-21/1223143348.PDF
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2025-04-09│开普检测：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-09/1223031265.PDF
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2024-10-22│开普检测：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-22/1221450865.PDF
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2024-08-09│开普检测：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-09/1220824239.PDF
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2024-04-22│开普检测：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-22/1219701288.PDF
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