公司公告☆ ◇003008 开普检测 更新日期：2025-08-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-10 15:38 │开普检测（003008）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-10 15:38 │开普检测（003008）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-10 15:37 │开普检测（003008）：关于2025年半年度利润分配预案的公告 │
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│2025-08-10 15:37 │开普检测（003008）：关于公司取得发明专利证书的公告 │
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│2025-08-10 15:37 │开普检测（003008）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-10 15:37 │开普检测（003008）：关于调整组织架构并修订《公司章程》及其附件的公告 │
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│2025-08-10 15:37 │开普检测（003008）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-10 15:36 │开普检测（003008）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-10 15:36 │开普检测（003008）：第三届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议 │
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│2025-08-10 15:35 │开普检测（003008）：《董事会议事规则》（2025年8月修订） │
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2025-08-10 15:38│开普检测（003008）：2025年半年度报告摘要
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开普检测（003008）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/e6f859df-2491-474f-b526-f10c116ac44b.PDF
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2025-08-10 15:38│开普检测（003008）：2025年半年度报告
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开普检测（003008）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/7f5d2cc6-09d1-45b9-809c-f03b1a121c46.PDF
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2025-08-10 15:37│开普检测（003008）：关于2025年半年度利润分配预案的公告
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一、2025 年半年度利润分配预案的审议程序
许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 8日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事
会第十二次会议，会议分别审议通过了《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》，鉴于 2024 年年度股东大会已经审议通过
《关于提请股东大会授权董事会制定并实施 2025 年中期分红方案的议案》，同意授权董事会在授权范围内制定并实施 2025 年中期
分红方案，且本次利润分配预案在股东大会对董事会的授权范围内，本次利润分配事项无需再提交股东大会审议。
二、2025 年半年度利润分配预案的基本情况
根据公司 2025 年半年度财务报告（未经审计），公司 2025 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 40,789,809.58 元
，2025 年半年度公司合并报表可供股东分配的利润为 292,163,328.93 元；母公司实现净利润为 43,033,099.98 元，提取法定盈余
公积金 4,303,310.00 元，加上年初未分配利润 350,604,156.01 元，减去 2024 年度对全体股东派发现金红利 52,000,000.00 元
，2025 年半年度母公司报表可供股东分配的利润为 337,333,945.99 元。
为积极回报公司股东，与全体股东分享公司发展的经营成果，依据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《
公司章程》《公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》的规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划的
基础上，综合考虑 2025 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润和整体财务状况，公司 2025 年半年度的利润分配预案为：拟以
实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），不实施送股和资本公积转增股本
。截至 2025 年 6 月 30 日，公司总股本为 104,000,000 股，以此为基数计算合计拟派发现金红利 31,200,000.00 元（含税）。
如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日之前，因回购股份注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每
股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
三、现金分红方案的具体情况
公司 2025 年半年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号—上
市公司现金分红》《公司章程》《公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》等文件的规定，符合公司制定的利润分配
政策中确定的现金分红比例，该预案合法、合规、合理。
公司提出的利润分配预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，分享公司发展成果，充分考虑广大投资者特别是中小投资者
的利益和合理诉求，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
四、履行的审议程序和相关意见
上述利润分配预案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过。
1、董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2025 年 8 月 8 日召开了第三届董事会第十四次会议，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公
司 2025 年半年度利润分配预案的议案》。
2、监事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2025 年 8 月 8 日召开了第三届监事会第十二次会议，会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公
司 2025 年半年度利润分配预案的议案》。经审核，监事会认为：公司 2025 年半年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符
合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司未来三年（2025年-2027 年）股东分红回报规划》等有关规定，具备合法性、合规
性、合理性，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司和广大投资者利益的情形。因此，监事会同意本次 2025 年半年度利润分配
预案。
五、其他说明
鉴于 2024 年年度股东大会已经审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定并实施 2025 年中期分红方案的议案》，同意授权
董事会在授权范围内制定并实施 2025 年中期分红方案，且本次利润分配预案在股东大会对董事会的授权范围内，本次利润分配事项
无需再提交股东大会审议。
六、备查文件
1.第三届董事会第十四次会议决议；
2.第三届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/0eb7317b-0986-4044-bf2d-d10bc5e8ad6b.PDF
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2025-08-10 15:37│开普检测（003008）：关于公司取得发明专利证书的公告
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一、获得专利证书基本情况
许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得国家知识产权局颁发的 1 项发明专利证书，具体情况如下
：
序号 专利名称 专利号 专利 授权 证书号 专利权人
申请日 公告日
1 一种基于继电保护定 ZL 2022 1 0960917. 2022-08-11 2025-07-25 第 8109687 许昌开普检测研
值 0 号 究
类型的测试用例自动 院股份有限公司
生
成实现方法
上述发明专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。
“一种基于继电保护定值类型的测试用例自动生成实现方法”发明专利成果通过识别继电保护定值类型，确定测试用例中的必要
参数实现测试用例的自动生成。专利成果用于在继电保护产品的设计研发、型式检验、入网投运及定检维修等各个阶段量化考核继电
保护的准确度，通过自动生成的测试用例可实现保护功能、激励量及定值的全覆盖，具有人工参与度低、匹配度高、调试维护简便快
捷的优点。
二、对公司的影响
上述专利权的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，并
对公司的技术创新、产品创新、市场及品牌影响力提升等方面产生积极的影响，提升公司的核心竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/2616a602-bc4a-4d48-b963-aaab7667de63.PDF
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2025-08-10 15:37│开普检测（003008）：2025年半年度财务报告
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开普检测（003008）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/aa232c01-62e6-478a-9430-12dcab81432b.PDF
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2025-08-10 15:37│开普检测（003008）：关于调整组织架构并修订《公司章程》及其附件的公告
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开普检测（003008）：关于调整组织架构并修订《公司章程》及其附件的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/650982a9-6286-4a2d-ac92-47d987db73ab.PDF
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2025-08-10 15:37│开普检测（003008）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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开普检测（003008）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/29c19940-bc08-41f9-b3a6-6cf2b2b9a81d.PDF
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2025-08-10 15:36│开普检测（003008）：半年报董事会决议公告
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一、董事会召开情况
许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于 2025 年 8 月 8 日在河南省许昌市尚德
路 17 号公司会议室以现场结合通讯方式由董事长姚致清先生主持召开。通知于 2025 年 7 月 30 日以电子邮件等方式向全体董事
发出，应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人（其中姚致清、李亚萍、曹朝阳、陆健以通讯方式出席会议），公司董事会秘
书、财务负责人、证券事务代表列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议通过以下决议：
1．审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司 2025 年半年度报告及摘要>的议案》
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会财务与审计委员会审议通过。
具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-032
），以及披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》。
2．审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》
会议同意 2025 年半年度的利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 3 元（含税），不实施送股和资本公积转增股本。截至 2025 年 6 月 30 日，公司总股本为 104,000,000股，以此为基数计算
合计拟派发现金红利 31,200,000.00 元（含税）。
如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日之前，因回购股份注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每
股分配比例不变，相应调整分配总额。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会财务与审计委员会审议通过。公司 2024 年年度股东大会已经审议通过《关于提请股东大会授权董事会制
定并实施 2025 年中期分红方案的议案》，同意授权董事会在授权范围内制定并实施 2025 年中期分红方案，本次利润分配预案在股
东大会对董事会的授权范围内，本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》（公
告编号：2025-036）。
3．审议通过《关于调整组织架构并修订<公司章程>及其附件的议案》
根据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司拟相应调整组织
架构。
此外，结合《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，公司拟对《公司章程
》及其附件《股东大会议事规则》（拟更名为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》中相关条款作出相应修订。董事会提请股
东大会授权公司管理层办理《公司章程》修改及有关工商变更登记、章程备案等手续，具体事宜以市场监督管理部门核准、登记为准
。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整组织架构并修订<公司章程>及其附件的
公告》（公告编号：2025-038），以及披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事
规则》。
4．审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5．审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担保管理制度》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6．审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理制度》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7．审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理办法》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8．审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理制度》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9．审议通过《关于修订<董事会财务与审计委员会工作规则>的议案》
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会财务与审计委员会审议通过。
10. 审议通过《关于提请召开许昌开普检测研究院股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通
知》（公告编号：2025-035）。
三、备查文件
1. 第三届董事会第十四次会议决议；
2. 第三届财务与审计委员会 2025 年度第四次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/ed1c371b-85c0-4236-927b-ba8ecac4cf02.PDF
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2025-08-10 15:36│开普检测（003008）：第三届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议
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许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议于 2025 年 8 月
8 日在公司会议室召开。会议由陆健主持，会议应出席独立董事 2 名，实际出席独立董事 2 名，缺席独立董事0 名。独立董事陆健
、曹朝阳以通讯方式出席会议。会议的召开符合《公司章程》和《独立董事工作规则》的规定。
经与会独立董事审议，会议通过如下决议：
一、审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金及公司对外担保情况的议案》
1.1 关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况
表决结果：2 票赞成，占全体独立董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。
公司独立董事认为：经核查，截至 2025 年 6 月 30 日，公司无控股股东，不存在控股股东占用资金的情况。2025 年半年度，
公司与关联方的资金往来均属于正常性经营资金往来，公司不存在 5%以上股东占用公司资金的情况，亦不存在关联方违规占用上市
公司资金的情况，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东合法权益的情形。
1.2 关于公司对外担保情况
表决结果：2 票赞成，占全体独立董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。
公司独立董事认为：经核查，截至 2025 年 6 月 30 日，公司无控股股东，公司无对外担保情况，不存在为控股股东及其他关
联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，无迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，不存在损害公司及公司股
东，尤其是中小股东合法权益的情形。
特此决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/746656a7-5e38-4579-8993-31ebce336cc6.PDF
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2025-08-10 15:35│开普检测（003008）：《董事会议事规则》（2025年8月修订）
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开普检测（003008）：《董事会议事规则》（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/fbabbc70-1094-4737-9e27-d3fecf351404.PDF
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2025-08-10 15:35│开普检测（003008）：《独立董事工作制度》（2025年8月修订
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开普检测（003008）：《独立董事工作制度》（2025年8月修订。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/b6770327-0f74-4dc0-9ead-765521d862a9.PDF
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2025-08-10 15:35│开普检测（003008）：《关联交易管理办法》（2025年8月修订）
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开普检测（003008）：《关联交易管理办法》（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/a96f36b3-d088-41ff-9091-438791f023f4.PDF
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2025-08-10 15:35│开普检测（003008）：《公司章程》（2025年8月修订）
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开普检测（003008）：《公司章程》（2025年8月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/df43ce89-78d6-4c01-81bc-4ae379573e90.PDF
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2025-08-10 15:35│开普检测（003008）：《对外投资管理制度》（2025年8月修订）
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第一条 为了规范许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对外投资行为，防范投资风险，提高对
外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》，参照《深圳证券交易所股票上
市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规的相关规定和《许昌开普检测研究院股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
，制定本制度。
第二条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值增值为目的的投资行为：
（一）向其他企业投资，包括单独设立或与他人共同设立企业、对其他企业增资、受让其他企业股权等权益性投资；
（二）购买交易性金融资产和可供出售的金融资产、向他人提供借款（含委托贷款）、委托理财等财务性投资；
（三）其他投资。
第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置
企业资源，创造良好经济效益，促进公司可持续发展。
第二章 对外投资决策权限
第四条 公司应指定专门机构，负责对公司重大投资项目的可行性、投资风险、投资回报等事宜进行专门研究和评估，监督重大
投资项目的执行进展，如发现投资项目出现异常情况，应及时向公司董事会报告。
第五条 公司发生本制度第二条所述的对外投资事项（提供担保、提供财务资助除外），达到下列标准之一的，应经董事会审议
通过后及时披露：
（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较
高者为计算数据；
（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金
额超过人民币 1,000 万元；
（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超
过人民币 100 万元；
（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过人民币 1,000 万元；
（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过人民币 100 万元；
（六）交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元，该交易涉
及的资产净额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第六条 公司发生本制度第二条所述的对外投资事项（提供担保、提供财务资助除外），达到下列标准之一的，应经董事会审议
通过后，提交股东会审议并及时披露：
（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上的，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以
较高者为计算数据；
（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金
额超过人民币 5,000 万元；
（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超
过人
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