公司公告☆ ◇003008 开普检测 更新日期：2025-10-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-10-21 18:37 │开普检测（003008）：关于2025年前三季度利润分配预案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-21 18:36 │开普检测（003008）：第三届董事会第十五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-21 18:34 │开普检测（003008）：2025年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-14 16:45 │开普检测（003008）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-20 00:00 │开普检测（003008）：关于公司购买的理财产品到期赎回及继续使用自有资金进行现金管理的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-18 19:46 │开普检测（003008）：关于部分大股东、董事、高级管理人员股份减持计划实施完成暨减持结果的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-05 21:02 │开普检测（003008）：关于公司部分高级管理人员减持股份计划的预披露公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 18:55 │开普检测（003008）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 18:55 │开普检测（003008）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-20 18:46 │开普检测（003008）：关于公司部分大股东、董事减持股份计划的预披露公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-21 18:37│开普检测（003008）：关于2025年前三季度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、2025 年前三季度利润分配预案的审议程序
许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月21日召开了第三届董事会第十五次会议，会议审议通
过了《关于 2025年前三季度利润分配预案的议案》，鉴于 2024年年度股东大会已经审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定并
实施 2025年中期分红方案的议案》，同意授权董事会在授权范围内制定并实施 2025年中期分红方案，且本次利润分配预案在股东会
对董事会的授权范围内，本次利润分配事项无需再提交股东会审议。
二、2025 年前三季度利润分配预案的基本情况
根据公司 2025 年第三季度财务报告（未经审计），公司合并报表 2025年第三季度实现归属于上市公司股东的净利润为 17,056
,267.85元，2025 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为 57,846,077.43元。截至 2025年 9 月 30日，公司合并报表可供
股东分配的利润为 278,019,596.78元，母公司报表可供股东分配的利润为 326,195,487.49元。
为积极回报公司股东，与全体股东分享公司发展的经营成果，依据《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司
章程》《公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》的规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划的基础上
，综合考虑 2025 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润和整体财务状况，公司 2025 年前三季度的利润分配预案为：拟以实
施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2元（含税），不实施送股和资本公积转增股本。截
至 2025 年 9月 30日，公司总股本为 104,000,000股，以此为基数计算合计拟派发现金红利 20,800,000.00元（含税）。
如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日之前，因回购股份注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每
股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
三、现金分红方案的具体情况
公司 2025 年前三季度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3号—上
市公司现金分红》《公司章程》《公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》等文件的规定，符合公司制定的利润分配政
策中确定的现金分红比例，该预案合法、合规、合理。
公司提出的利润分配预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，分享公司发展成果，充分考虑广大投资者特别是中小投资者
的利益和合理诉求，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
四、履行的审议程序和相关意见
1、财务与审计委员会会议的审议情况
公司第三届财务与审计委员会 2025年度第五次会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2025年前三季度利润分
配预案的议案》。经审核，公司财务与审计委员会认为：公司 2025年前三季度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符合《中
华人民共和国公司法》《公司章程》《公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》等有关规定，具备合法性、合规性、合
理性，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司和广大投资者利益的情形。
2、董事会会议的审议情况
公司第三届董事会第十五次会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2025年前三季度利润分配预案的议案》。
经审核，董事会认为：公司 2025年前三季度利润分配预案充分考虑了公司经营情况及资金需求等各种因素，未损害公司股东尤其是
中小股东的利益，有利于提升股东回报水平。
五、其他说明
鉴于 2024 年年度股东大会已经审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定并实施 2025 年中期分红方案的议案》，同意授权
董事会在授权范围内制定并实施 2025 年中期分红方案，且本次利润分配预案在股东会对董事会的授权范围内，本次利润分配事项无
需再提交股东会审议。
六、备查文件
1.第三届董事会第十五次会议决议；
2.第三届财务与审计委员会 2025年度第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/3b5b00f4-3c46-4fcf-b84f-3dca311ded7e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-21 18:36│开普检测（003008）：第三届董事会第十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会召开情况
许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于 2025年 10月 21日在河南省许昌市尚德
路 17号公司会议室以现场结合通讯方式由董事长姚致清先生主持召开。通知于 2025 年 10月 17日以电子邮件等方式向全体董事发
出，应出席会议董事 5人，实际出席会议董事 5人（其中姚致清、李亚萍、曹朝阳、陆健以通讯方式出席会议），公司董事会秘书、
财务负责人、董事长助理、财务部主任、证券事务代表列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有
关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议通过以下决议：
1．审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司 2025年第三季度报告>的议案》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会财务与审计委员会审议通过。
具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-046）
。
2．审议通过《关于 2025年前三季度利润分配预案的议案》
会议同意 2025 年前三季度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
利 2元（含税），不实施送股和资本公积转增股本。截至 2025年 9月 30日，公司总股本为 104,000,000股，以此为基数计算合计拟
派发现金红利 20,800,000.00元（含税）。
如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日之前，因回购股份注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每
股分配比例不变，相应调整分配总额。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会财务与审计委员会审议通过。公司 2024年年度股东大会已经审议通过《关于提请股东大会授权董事会制
定并实施 2025年中期分红方案的议案》，同意授权董事会在授权范围内制定并实施 2025年中期分红方案，本次利润分配预案在股东
会对董事会的授权范围内，本议案无需提交股东会审议。具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于 2025年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-048）。
三、备查文件
1. 第三届董事会第十五次会议决议；
2. 第三届财务与审计委员会 2025年度第五次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/96848547-41fd-411b-94b3-47d429eee592.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-21 18:34│开普检测（003008）：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
开普检测（003008）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/dec365b0-1466-4ec3-bc72-8e3b5d782b0f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-14 16:45│开普检测（003008）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
开普检测（003008）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/a92eef11-2583-48eb-a55c-2120f072b8fb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-20 00:00│开普检测（003008）：关于公司购买的理财产品到期赎回及继续使用自有资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
开普检测（003008）：关于公司购买的理财产品到期赎回及继续使用自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/ed7e4fe1-9c92-4f46-91d6-ca2af2d22c06.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-18 19:46│开普检测（003008）：关于部分大股东、董事、高级管理人员股份减持计划实施完成暨减持结果的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 5月 28日披露了《关于公司部分大股东、董事、高级管理人
员减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2025-028），于 2025年 8月 5日披露了《关于公司部分高级管理人员减持股份计划的
预披露公告》（公告编号：2025-031），公司大股东、董事兼总经理李亚萍女士及公司副总经理贺春先生，因个人资金需求，拟通过
集中竞价交易方式减持其持有的部分公司股份，将合计减持不超过 1,430,000股（即不超过公司当前总股本的 1.38%），减持期间为
自减持计划预披露公告之日起 15个交易日后的 3个月内。
近日，公司收到李亚萍女士、贺春先生出具的《关于股份减持计划实施结果的告知函》，截至本公告披露日，李亚萍女士、贺春
先生通过集中竞价方式合计减持公司股份 1,218,711 股，占公司当前总股本的 1.17%。自此，两人披露的减持计划均已实施完成，
现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东 减持 减持期间 减持均价 减持股数 占公司总 减持股份来源
姓名 方式 区间 （股） 股本比例
（元/股） （%）
李亚 集中 2025年 6月 19日 21.02-23.2 825,550 0.79 首次公开发行
萍 竞价交 ~2025年 9月 18 日 0 前个人持有的
易 公司股份
贺春 集中 2025 年 8 月 27 日 21.25-22.1 393,161 0.38 首次公开发行
竞价交 ~2025年 9月 18 日 1 前个人持有的
易 公司股份
注 1：截至本公告披露日，公司总股本为 104,000,000 股，如无特殊说明，本公告占比均参考该总股本数。
注 2：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。
2、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前（截至减持预披露公 本次减持后（截至本公告日）
姓名 告日）持有股份 持有股份
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
（%） （%）
李亚 合计持有股份 11,836,794 11.3815 11,011,244 10.5877
萍 其中： 2,921,699 2.8093 2,096,149 2.0155
无限售条件股份
有限售条件股份 8,915,095 8.5722 8,915,095 8.5722
贺春 合计持有股份 1,574,507 1.5139 1,181,346 1.1359
其中： 393,627 0.3785 466 0.0004
无限售条件股份
有限售条件股份 1,180,880 1.1355 1,180,880 1.1355
注 1：李亚萍女士、贺春先生持有的有限售条件股份为董监高锁定股。注 2：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均
为四舍五入所致。
二、其他相关说明
1、本次减持事项符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》《
上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股
份》等法律法规及规范性文件的规定。
2、本次减持进展事项与此前已披露的计划一致，截至本公告披露日，李亚萍女士、贺春先生披露的减持计划已实施完毕。
3、本次减持的股东在首次公开发行时所做的首次公开发行前股份的流通限制和股份锁定承诺如下：
承诺方 承诺类型 承诺内容
承诺方 承诺类型 承诺内容
持有公司 5% 股份锁定 （1）本人自发行人股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，
以上股份的 承诺 不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份，也不
股东李亚萍 由发行人回购该部分股份。
（2）发行人股票上市后 6 个月内如连续 20 个交易日的收盘价均低
于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价（如该日不是交易日，则
为该日后第一个交易日）低于发行价，本人持有发行人股票的锁定
期限自动延长 6 个月。
（3）自锁定期届满之日起 24 个月内，若本人通过任何途径减持发
行人首次公开发行股票前本人已持有的发行人股份，则减持价格不
低于发行价。
（4）在前述锁定期满后，在任职期间内，每年转让的股份不超过上
一年末所持有的发行人股份总数的 25%；在离任后 6 个月内，不转让
所持有的发行人股份。
（6）若法律、法规及中国证监会/深交所相关规则另有规定的，从
其规定。
持有公司股 股份锁定 （1）本人自发行人股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内，
票的高级管 承诺 不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份，也不
理人员贺春 由发行人回购该部分股份。
（2）发行人股票上市后 6 个月内如连续 20 个交易日的收盘价均低
于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价（如该日不是交易日，则
为该日后第一个交易日）低于发行价，本人持有发行人股票的锁定
期限自动延长 6 个月。
（3）自锁定期届满之日起 24 个月内，若本人通过任何途径减持发
行人首次公开发行股票前本人已持有的发行人股份，则减持价格不
低于发行价。
（4）在前述锁定期满后，在任职期间内，每年转让的股份不超过上
一年末所持有的发行人股份总数的 25%；在离任后 6 个月内，不转让
所持有的发行人股份。
截至本公告披露日，李亚萍女士、贺春先生严格遵守了上述承诺，未出现违反承诺的情形。
4、李亚萍女士、贺春先生不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理
结构及持续经营产生影响。
三、备查文件
1、李亚萍女士、贺春先生签署的《关于股份减持计划实施结果的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/a694c83d-7868-47ec-b430-cdb721017a44.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-05 21:02│开普检测（003008）：关于公司部分高级管理人员减持股份计划的预披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
公司高级管理人员王伟先生、宋霞女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理王伟先生现持有本公司股份 1,584,907 股（占本公司总股本
比例 1.52%），其计划自本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内（2025年 9月 30日至 2025年 12月 29日），以集中竞价方式
减持公司股份不超过 396,000股（占公司总股本比例 0.38%，不超过其持有公司股份总数的 25%）。
公司副总经理宋霞女士现持有本公司股份 1,194,907股（占本公司总股本比例 1.15%），其计划自本公告披露之日起 15 个交易
日后的 3个月内（2025 年 9月 30日至 2025年 12月 29日），以集中竞价方式减持公司股份不超过 298,000股（占公司总股本比例
0.29%，不超过其持有公司股份总数的 25%）。
公司于近日收到高级管理人员王伟先生、宋霞女士提交给公司的《关于股份减持计划的告知函》，现将具体情况公告如下：
一、计划减持股东的基本情况
序号 股东姓名 持有公司的股份总数 占公司总股本的 股东性质及任职
（股） 比例（%）
1 王伟 1,584,907 1.52% 副总经理
2 宋霞 1,194,907 1.15% 副总经理
二、本次减持计划的主要内容
股东 减持 股份 拟减持数量 拟减持数量 拟采取 拟减持期间 减持
姓名 原因 来源 （股） 占总股本的 的减持 价格
（不超过） 比例（%） 方式
（不超过）
王伟 自身 首次 396,000 0.38% 集中竞 自减持计划 根据减持时
资金 公开 价交易 披露之日起 市场价格确
需求 发行 15 个交易日 定，并严格遵
前持 后的3个月内 守股东在首
有的 （2025年9月 次公开发行
股份 30 日至 2025 时所做的相
年 12 月 29 关承诺
日）
宋霞 自身 首次 298,000 0.29% 集中竞 自减持计划 根据减持时
资金 公开 价交易 披露之日起 市场价格确
需求 发行 15 个交易日 定，并严格遵
前持 后的3个月内 守股东在首
有的 （2025年9月 次公开发行
股份 30 日至 2025 时所做的相
年 12 月 29 关承诺
日）
注：
1、减持期间如遇法律法规规定的窗口期，则相关人员不得减持。
2、减持期间如遇公司分红、派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，则减持数量、减持价格将相应进行调整。
三、计划减持股东承诺情况及承诺履行情况
本次计划减持的股东在首次公开发行时所做的首次公开发行前股份的流通限制和股份锁定承诺如下：
承诺方 承诺类型 承诺内容
持有公司股 股份锁定 （1）本人自发行人股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内，
票的高级管 承诺 不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份，也不
理人员王伟、 由发行人回购该部分股份。
宋霞 （2）发行人股票上市后 6 个月内如连续 20 个交易日的收盘价均低
于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价（如该日不是交易日，则
为该日后第一个交易日）低于发行价，本人持有发行人股票的锁定
期限自动延长 6 个月。
（3）自锁定期届满之日起 24 个月内，若本人通过任何途径减持发
行人首次公开发行股票前本人已持有的发行人股份，则减持价格不
低于发行价。
承诺方 承诺类型 承诺内容
（4）在前述锁定期满后，在任职期间内，每年转让的股份不超过上
一年末所持有的发行人股份总数的 25%；在离任后 6 个月内，不转让
所持有的发行人股份。
截至本公告披露日，王伟先生、宋霞女士均严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的情形，本次拟减持事项与此前已披露的
意向、承诺一致。
四、相关风险提示
1、王伟先生、宋霞女士将根据自身情况、市场情况、公司股票价格情况等因素决定是否实施或部分实施股份减持计划；本次减
持计划存在减持时间、减持数量和减持价格等方面的不确定性。公司将严格遵守相关规定，履行信息披露义务。
2、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管
|