公司公告☆ ◇003008 开普检测 更新日期：2026-08-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-08-03 19:12 │开普检测（003008）：独立董事候选人声明-陆健 │
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│2026-08-03 19:12 │开普检测（003008）：关于公司董事会换届选举的公告 │
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│2026-08-03 19:12 │开普检测（003008）：独立董事候选人声明-曹朝阳 │
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│2026-08-03 19:12 │开普检测（003008）：独立董事提名人声明与承诺-曹朝阳 │
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│2026-08-03 19:09 │开普检测（003008）：关于召开公司2026年第一次临时股东大会的通知 │
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│2026-08-03 19:09 │开普检测（003008）：《 信息披露暂缓与豁免事务管理制度》（2026年8月制定） │
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│2026-08-03 19:09 │开普检测（003008）：《董事会秘书工作制度》（2026年8月修订） │
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│2026-08-03 19:09 │开普检测（003008）：《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》（2026年8月制定） │
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│2026-08-03 19:09 │开普检测（003008）：《募集资金管理制度》（2026年8月修订） │
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│2026-08-03 19:09 │开普检测（003008）：《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》（2026年8月制定） │
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2026-08-03 19:12│开普检测（003008）：独立董事候选人声明-陆健
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开普检测（003008）：独立董事候选人声明-陆健。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/b9737598-c5f4-440f-a707-892a6e25d0e0.PDF
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2026-08-03 19:12│开普检测（003008）：关于公司董事会换届选举的公告
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鉴于许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程
》的有关规定，公司拟按照相关程序进行董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举的具体情况公告如下：
公司于 2026年 8月 3日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
和《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，前述议案尚需提交公司股东会审议。
根据《公司章程》等的规定，公司第四届董事会将由五名董事组成，其中非独立董事三名，独立董事二名。经股东提名、提名委
员会审核，并征得各候选人同意，同意提名姚致清、李亚萍、蒋冠前为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议
通过之日起三年；经股东提名、提名委员会审核，同意提名陆健为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之
日起三年；经股东提名、提名委员会审核，同意提名曹朝阳为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起
至 2028年 11月 28 日。非独立董事候选人及独立董事候选人简历详见本公告附件。
公司独立董事候选人曹朝阳、陆健已取得上市公司独立董事资格证书，其中，陆健为会计专业人士。按照相关规定，独立董事候
选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议，《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事提名人声明
与承诺》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。
公司不设职工代表董事，上述公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过
公司董事总数的二分之一，独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在任期超过六年的情形。公司董事会提名
委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的董事任
职资格。
本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会审议，为确保公司董事会的正常运作，在公司第四届董事会董事就任前，公司第三
届董事会董事仍将按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定履行董事职责。
公司第三届董事会全体董事在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。公司对第三届董事会董事在
任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/81ef0fde-e830-4629-bb91-fcf1b4fdbb6d.PDF
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2026-08-03 19:12│开普检测（003008）：独立董事候选人声明-曹朝阳
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开普检测（003008）：独立董事候选人声明-曹朝阳。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/6c1ebc63-78df-46e4-8f3f-7951f6be7d51.PDF
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2026-08-03 19:12│开普检测（003008）：独立董事提名人声明与承诺-曹朝阳
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开普检测（003008）：独立董事提名人声明与承诺-曹朝阳。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/da5d6bd4-98f0-427e-9406-e822d366219b.PDF
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2026-08-03 19:09│开普检测（003008）：关于召开公司2026年第一次临时股东大会的通知
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许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开许昌开普检测研
究院股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2026年 8月 20日（星期四）下午 14:00召开公司 2026年第一次临
时股东会。现就本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司第三届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开许昌开普检测研究院股份有限公司 20
26年第一次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 8月 20日（星期四）下午 14:00（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2026年 8月 20日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年 8月 20日（星期四）9:15至 1
5:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件一）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式
，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 8月 14日（星期五）
7、会议出席/列席对象
（1）截至 2026年 8月 14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：河南省许昌市尚德路 17号公司 1号会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事 √作为投票对象的
的议案》 子议案数：3
1.01 《关于选举姚致清为公司第四届董事会非 √
独立董事的议案》
1.02 《关于选举李亚萍为公司第四届董事会非 √
独立董事的议案》
1.03 《关于选举蒋冠前为公司第四届董事会非 √
独立董事的议案》
3.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
累积投票提案（等额选举）
2.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的 应选人数（2）人
议案》
2.01 《关于选举曹朝阳为公司第四届董事会独 √
立董事的议案》
2.02 《关于选举陆健为公司第四届董事会独立 √
董事的议案》
上述提案属于股东会普通决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。上述提案已经公
司 2026 年 8月 3日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）的《第三届董事会第十八次会议决议公告》。
提案 2.00 以累积投票方式选举独立董事，应选人数 2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，
股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。
提案 1.00 和 2.00 需逐项表决，公司将就提案 1.00、2.00、3.00 对中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除公司董事、
高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将及时公开披露。
涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、现场会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。
2、登记时间：①现场登记时间：2026 年 8 月 17 日 9:00 至 11:30 及 14:00至 16:00；②电子邮件方式登记时间：2026年 8
月 17日 16:00之前发送邮件到公司电子邮箱（stock@ketop.cn），邮件主题请注明“登记参加 2026 年第一次临时股东会”，并请
根据是否本人出席提交相应的证件手续（详见下文 4、“登记手续”）的扫描件。
3、现场登记地点：河南省许昌市尚德路 17号公司证券部办公室。
4、登记手续：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示①本人有效身份证原件；②有效持股凭证原件，并提交：①本人有效身份证复印件；
②有效持股凭证复印件；③参会股东登记表原件（详见附件二）办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证
原件，并提交：①代理人身份证复印件；②股东身份证复印件；③有效持股凭证复印件；④授权委托书原件（格式请见附件一）；⑤
参会股东登记表原件办理登记手续。
（2）法人股东：法定代表人出席的，应出示①法定代表人有效身份证原件；②法人股东有效持股凭证原件，并提交：①法定代
表人有效身份证复印件（加盖公章）；②法人单位营业执照复印件（加盖公章）；③法人股东有效持股凭证复印件（加盖公章）；④
参会股东登记表（详见附件二）原件（加盖公章）办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，代理人应出示①本人有效身份证原件
；②法人股东有效持股凭证原件，并提交：①代理人身份证复印件（加盖公章）；②法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）；
③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（详见附件一）（原件）；④法人股东有效持股凭证复印件（加盖公章）；⑤参
会股东登记表原件（加盖公章）。
（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的参会股东登记表采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进
行确认登记。
（4）注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于 2026年 8月 20日（星期四）下午 13:40前携带相关证件到现场办理签
到登记手续，并向会务组提交有效身份证件、持股凭证、授权委托书等会议登记材料原件供核验。
5、会议联系人：王峥夏
联系电话：0374-3219525
传真：0374-3219525
电子邮件：stock@ketop.cn
6、其他注意事项：
（1）会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
（2）参会股东登记表、授权委托书剪报、复印或按附件格式自制均有效。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/585c8ce6-c3ed-4741-bb70-ba53c01276d8.PDF
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2026-08-03 19:09│开普检测（003008）：《 信息披露暂缓与豁免事务管理制度》（2026年8月制定）
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第一条 为规范许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义
务人（以下简称“信息披露义务人”）依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上市公司信息披露管理办法》、《上
市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》（以下简称“《管理规定》”）等法律、法规、规范性文件以及《许昌开普检测研究院股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《许昌开普检测研究院股份有限公司信息披露管理制度》有关规定，结合公司实际情
况，制定本制度。
第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）规定或者要求披露的内容，适用本制度。
第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露
义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施。
第二章 暂缓与豁免披露信息的范围
第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项（以下统称国家秘密），依法豁免披露。
公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露
国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不
违反国家保密规定。
第六条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称商业秘密），符合下列情形之一，
且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第七条 上市公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第八条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免
披露该部分信息。
公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信
息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。第九条 公司和其他信息披
露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时说明将该信息认定为商业秘密的
主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。
第三章 信息披露暂缓与豁免的内部管理
第十条 公司应当审慎确定信息披露暂缓与豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露，不得滥用暂缓与豁免程
序，规避应当履行的信息披露义务。对于不符合暂缓与豁免披露条件的信息，应当及时披露。
第十一条 特定信息作暂缓、豁免披露处理的，遵循以下程序：
（一）与上述事宜相关的公司部门、子公司在事件发生后及时向董事会秘书报告，并按要求向证券事务部提交相关文件；
（二）董事会秘书应当判断该事宜是否涉及信息披露暂缓或豁免事项，并及时报告总经理和董事长。董事会秘书对于该事项是否
涉及信息披露有疑问时，应当及时向深圳证券交易所咨询；
（三）董事会秘书审核确认；
（四）总经理审核确认；
（五）董事长审核确认；
（六）董事会秘书负责登记，由证券事务部妥善归档保管。
第十二条 公司确立信息披露暂缓与豁免业务责任追究机制，对于不符合上述条款规定的暂缓与豁免情形作暂缓与豁免处理，或
者不按照《管理规定》和本制度规定办理暂缓与豁免披露业务等行为，给公司、投资者带来不良影响或损失的，公司将视情况根据相
关法律法规及公司管理制度的规定对负有直接责任的相关人员和分管责任人等采取相应的惩戒措施。
第四章 附 则
第十三条 公司信息披露暂缓与豁免业务的其他事宜，须符合《上市规则》及深交所其他相关业务规则的规定。
第十四条 除非有特别说明，本制度所使用的术语与《公司章程》、《许昌开普检测研究院股份有限公司信息披露管理制度》中
该等术语的含义相同。
第十五条 本制度未尽事宜或本制度与有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定相抵触时，以有关法律、法规
、规章、规范性文件及《公司章程》的规定为准。
第十六条 本制度由公司董事会审议通过之日起生效并实施。
第十七条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
许昌开普检测研究院股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/e204aaad-73f5-402a-81de-32b755436cb6.PDF
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2026-08-03 19:09│开普检测（003008）：《董事会秘书工作制度》（2026年8月修订）
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开普检测（003008）：《董事会秘书工作制度》（2026年8月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/b0a447b4-e3d2-46e6-969e-309c8424bc55.PDF
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2026-08-03 19:09│开普检测（003008）：《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》（2026年8月制定）
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开普检测（003008）：《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》（2026年8月制定）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/c0180b1e-3ca8-4099-826c-43d4cf79fc19.PDF
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2026-08-03 19:09│开普检测（003008）：《募集资金管理制度》（2026年8月修订）
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开普检测（003008）：《募集资金管理制度》（2026年8月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/6eb7f114-d130-4544-866e-83adbe6b999a.PDF
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2026-08-03 19:09│开普检测（003008）：《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》（2026年8月制定）
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开普检测（003008）：《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》（2026年8月制定）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/8249d04e-50fc-4a19-b656-9a89b4e0be12.PDF
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2026-08-03 19:09│开普检测（003008）：《董事和高级管理人员离职管理制度》（2026年8月制定）
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开普检测（003008）：《董事和高级管理人员离职管理制度》（2026年8月制定）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/97037705-88db-4a80-ab9c-13f3aeb22be4.PDF
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2026-08-03 19:09│开普检测（003008）：《内部审计制度》（2026年8月修订）
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开普检测（003008）：《内部审计制度》（2026年8月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/daf0c596-5318-42a4-ad20-7bccf53649d3.PDF
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2026-08-03 19:09│开普检测（003008）：《信息披露管理制度》（2026年8月修订）
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开普检测（003008）：《信息披露管理制度》（2026年8月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/ab3d726f-767d-421b-9a78-f5101c152237.PDF
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2026-08-03 19:09│开普检测（003008）：《投资者关系管理办法》（2026年8月修订）
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开普检测（003008）：《投资者关系管理办法》（2026年8月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/20f04b87-3b5c-4a53-be7b-17c00056078b.PDF
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2026-08-03 19:09│开普检测（003008）：《内幕信息知情人登记备案制度》（2026年8月修订）
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开普检测（003008）：《内幕信息知情人登记备案制度》（2026年8月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/0534d7c6-2201-451b-8614-124b06db3f45.PDF
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2026-08-03 19:07│开普检测（003008）：独立董事提名人声明与承诺-陆健
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开普检测（003008）：独立董事提名人声明与承诺-陆健。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/1e81d13a-ac98-4b8f-a071-05d61528120f.PDF
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2026-08-03 19:06│开普检测（003008）：第三届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会召开情况
许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2026年 8月 3日在河南省许昌市尚德路
17号公司会议室以通讯方式由董事长姚致清先生主持召开。通知于 2026年 7月 30日以电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议
董事 5人，实际出席会议董事 5人（其中姚致清、李亚萍、蒋冠前、曹朝阳、陆健以通讯方式出席会议），公司董事会秘书、证券事
务代表列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以通讯表决的方式，审议通过以下决议：
1．审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
（1）审议通过《关于提名姚致清为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
表决情况：5票赞成，占全体董事人数的 100%；0票弃权；0票反对。
（2）审议通过《关于提名李亚萍为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
表决情况：5票赞成，占全体董事人数的 100%；0票弃权；0票反对。
（3）审议通过《关于提名蒋冠前为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
表决情况：5票赞成，占全体董事人数的 100%；0票弃权；0票反对。
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核
通过，同意提名姚致清、李亚萍、蒋冠前为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。具体内容详见
披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-033）。
本议案已经公司提名委员会审议通过，尚需经过公司股东会审议。
2．审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
（1）审议通过《关于提名曹朝阳为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
表决情况：5票赞成，占全体董事人数的 100%；0票弃权；0票反对。（2）审议通过《关于提名陆健为公司第四届董事会独立董
事候选人的议案》
表决情况：5票赞成，占全体董事人数的 100%；0票弃权；0票反对。
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核
通过，同意提名曹朝阳为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至 2028年11月 28日；经公司董事会
提名委员会审核通过，同意提名陆健为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。具体内容详见披
露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-033），及披露
在巨潮资讯网的《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议。
本议案已经公司提名委员会审议通过，尚需经过公司股东会审议，就本议案的审议，股东会将采取累积投票制的表决方式。
3．审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决情况：5票赞成，占全体董事人数的 100%；0票弃权；0票反对。
本议案尚需经过公司股东会审议。
4．逐项审议通过《制定、修订公司部分相关治理制度的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司董事会秘书监管规则》
《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公
司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，公司拟制定、修订公司部分相关治理制度，子议案列表如下：
子议案 议案名称
4.1 关于修订《董事会秘书工作制度》的议案
4.2 关于修订《信息披露管理制度》的议案
4.3 关于修订《内幕信息知情人登记备案制度》的议案
4.4 关于修订《投资者关系管理办法》的议案
4.5 关于修订《内部审计制度》的议案
4.6 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作规则》的议案
4.7 关于修订《董事会战略委员会工作规则》的议案
4.8 关于修订《董事会提名委员会工作规则》的议案
4.9 关于修订《总经理工作细则》的议案
4.10 关于制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》
的议案
4.11 关于制定《董事和高级管理人员离职管理制度》的议案
4.12 关于制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》的议案
4.13 关于制定《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动
管理制度》的议案
上述子议案表决情况：5票赞成，占全体董事人数的 100%；0票弃权；0票反对。
5．审议通过《关于提请召开公司 2026年第一次临时股东会的议案》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2026年第一次临时股东会的通知》
（公告编号：2026-032）。
三、备查文件
1.《第三届董事会第十八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/bab1e8ed-ec16-4bd1-8dd3-5def5f4e9d47.PDF
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2026-07-22 19:31│开普检测（003008）：简式权益变动报告书（陕西华富新能源有限公司、仵博）
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开普检测（003008）：简式权益变动报告书（陕西华富新能源有限公司、仵博）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/45717003-bc32-434a-bba2-077231070ccc.PDF
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2026-07-22 19:31│开普检测（003008）：关于股东增持股份达到5%的权益变动提示性公告
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股东仵博和陕西华富新能源有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示：
1、本次权益变动属于增持，不触及要约收购。
2、本次权益变动后，仵博和陕西华富新能源有限公司（陕西华富新能源有限公司系仵博控制的企业，为仵博的一致行动人）合
计持有的股份数量占许昌开普检测研究院股份有限公司总股本的比例为 5.09%。
3、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 20
26年 7月 22日收到信息披露义务人仵博和陕西华富新能源有限公司（以下简称“信息披露义务人”）提交的《许昌开普检测研究院
股份有限公司简式权益变动报告书》（以下简称“简式权益变动报告书”）。截至 2026年 7月 22日，信息披露义务人通过深圳证券
交易所以集中竞价交易方式合计增持公司股份至 5,291,077 股，占公司总股本的比例为 5.09%。具体情况如下：
一、本次权益变动基本情况
（一）信息披露义务人的基本信息
1、信息披露义务人一
公司名称 陕西华富新能源有限公司
注册地址 陕西省韩城市龙门镇
法人代表 仵博
注册资本 壹亿陆千万元人民币
统一社会信用代码 91610581770024834B
企业类型及经济性质 其他有限责任公司
主要经营范围 电力、蒸汽及其附产品的生产与销售；电力工程、技术
服务和咨询；供热技术咨询与服务。
经营期限 2004 年 11 月 15 日至 2028 年 11 月 14 日
主要股东或者发起人的 西安大唐制药集团能源科技有限公司
姓名或者名称
通讯方式 西安市科技路 48 号创业广场 1101 室
信息披露义务人一的董事及其主要负责人的姓名：
姓名 职务 国籍 性别 长期居住地 是否取得其他
国家和地区的
永久居留权
仵博 董事长 中国 男 陕西.西安 否
石军生 董事兼总经理 中国 男 陕西.韩城 否
张雯玲 董事、财务负责人 中国 女 陕西.西安 否
刘敏 监事 中国 女 陕西.西安 否
2、信息披露义务人二
姓名 仵博
性别 男
国籍 中国
住所 陕西省西安市雁塔区科技路***
通讯地址 陕西省西安市雁塔区科技路***
是否取得其他国家或地 否
区的居留权
在公司任职情况 陕西华富新能源有限公司董事长
（二）信息披露义务人的基本情况及一致行动关系说明
陕西华富新能源有限公司系仵博控制的企业，为仵博的一致行动人。
（三）本次权益变动前后的持股情况
股份种类 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数(股) 占总股本比 股数(股) 占总股本比例
例(%) (%)
信息披露义务人一：陕西华富新能源有限公司
人民币普通股 479,300 0.46 1,199,400 1.15
信息披露义务人二：仵博
人民币普通股 4,091,677 3.93 4,091,677 3.93
注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。
（四）本次权益变动情况
截至《简式权益变动报告书》签署之日，信息披露义务人合计持有公司股份5,291,077股，占公司总股本的比例为 5.09%，本次
权益变动情况如下：
股东名称 股份变动方式 股份变动日期 股份变动数量 变动股数占公司总
（股） 股本比例（%）
信息披露义务人一：陕西华富新能源有限公司
陕西华富 集中竞价 20260721 720,100 0.69
新能源有
限公司
信息披露义务人二：仵博
仵博 集中竞价 / 0 0
三、所涉后续事项
1、本次权益变动属于增持，不触及要约收购。
2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。信息披露义务
人非公司第一大股东或实际控制人。
3、信息披露义务人在未来 12个月内尚未有明确计划、协议或安排增加或减少其在上市公司中拥有的权益，若发生相关权益变动
事项，将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
4、截至《简式权益变动报告书》签署日，信息披露义务人所持的公司股份不存在质押、冻结或其他权利限制情况。
5、根据《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次权益变动事项涉及信息披露义务人披露简式权益变动报告书，详见本公司
同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《许昌开普检测研究院股份有限公司简式权益变动报告书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/d2b66979-c016-4e3a-b9bf-728e42a43323.PDF
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2026-06-22 15:47│开普检测（003008）：关于公司获得承装（修、试）电力设施许可证的公告
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一、基本情况
许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获得国家能源局河南监管办公室颁发的《承装（修、试）电力设
施许可证》（许可证编号：5-3-00004-2024），许可类别和等级：承试类二级，有效期限自 2024 年 1 月 8日始至 2030年 1月 7日
止。根据《承装（修、试）电力设施许可证管理办法》及有关法律法规的规定，取得承试类二级许可证的，可以从事 330千伏以下（
含本数）电压等级电力设施的试验活动。
二、 对公司的影响
本证书的取得，标志着公司正式具备参与 330千伏及以下光伏、风电、储能等新能源电站涉网试验的全部法定资格，有效解决了
此前因资质等级受限而无法参与相关项目的业务瓶颈。此举将有利于公司拓展新能源电站检测业务市场，增强公司在该领域的综合竞
争力，对公司未来经营发展具有积极意义。
三、风险提示
公司本次获得承装（修、试）电力设施许可证，不会对公司当期经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风
险。
四、备查文件
1.《承装（修、试）电力设施许可证》（许可证编号：5-3-00004-2024）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/2870563e-7d47-4593-97d7-ba7720d6a76f.PDF
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2026-05-25 19:37│开普检测（003008）：2025年年度权益分派实施公告
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许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年5月7日召开的公司20
25年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、2026年 5月 7日，公司 2025年年度股东会审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》，公司 2025 年度利润分
配方案为：以公司总股本104,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 5元（含税），共计派发现金红利 52,000,000元
，剩余未分配利润结转以后年度分配；不送红股；不以资本公积金转增股本。如在本利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登
记日之前，因回购股份注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变
化，将另行公告具体调整情况。
2、自 2025年年度利润分配预案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的预案一致。
4、本次实施权益分派方案距离公司 2025年年度股东会通过的利润分配方案时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 104,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 5.000000元人民币现金
（含税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 4.500000元；持有首发后限
售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根
据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者
持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 1.0000
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.500000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6 月 2日，除权除息日为：2026 年 6月 3日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6月 2日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 3日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****151 许昌开普电气研究院有限公司
2 00*****427 姚致清
3 00*****940 李亚萍
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 25日至登记日：2026年 6月 2日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、咨询机构
咨询机构：公司证券事务部
咨询地址：许昌市尚德路 17号
咨询联系人：张冉 王峥夏
咨询电话：0374-3219525
传真电话：0374-3219525
七、备查文件
1、许昌开普检测研究院股份有限公司 2025年年度股东会决议；
2、许昌开普检测研究院股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/65d08593-9cd5-4412-8d87-02edbc64b44a.PDF
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2026-05-25 19:36│开普检测（003008）：关于部分大股东、董事股份减持计划实施完成暨减持结果的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 27日披露了《关于公司部分大股东、董事、高级管理人
员减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2026-002），公司大股东、董事长姚致清先生，因个人资金需求，拟通过集中竞价或大
宗交易方式合计减持公司股份不超过 3,120,000股（即不超过公司总股本的 3%，不超过其持有公司股份总数的 25%），其中，通过
集中竞价方式减持股份总数不超过 1,040,000股（即不超过公司总股本的 1%），通过大宗交易方式减持股份总数不超过 2,080,000
股（即不超过公司总股本的 2%）。减持期间为自减持计划预披露公告之日起 15个交易日后的 3个月内。
近日，公司收到姚致清先生出具的《关于股份减持计划实施结果的告知函》，截至本公告披露日，姚致清先生通过集中竞价方式
合计减持公司股份 1,040,000股，占公司当前总股本的 1%；通过大宗交易方式合计减持公司股份 2,080,000股，占公司当前总股本
的 2%。本次减持计划实施完成，现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东 减持 减持期间 减持均价 减持股数 占公司总 减持股份来源
姓名 方式 区间 （股） 股本比例
（元/股） （%）
姚致 集中 2026 年 3 月 5 日 21.56-24.1 1,040,000 1% 首次公开发行
清 竞价交 ~2026年 5月 22 日 4 前个人持有的
易 公司股份
大宗交 2026 年 3 月 5 日 19.68-21.6 2,080,000 2%
易 ~2026年 5月 22 日 5
注 1：截至本公告披露日，公司总股本为 104,000,000 股，如无特殊说明，本公告占比均参考该总股本数。
注 2：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。
2、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前（截至减持预披露公 本次减持后（截至本公告日）
姓名 告日）持有股份 持有股份
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
（%） （%）
姚 致 合计持有股份 16,401,155 15.7703 13,281,155 12.7703
清 其中： 4,100,289 3.9426 980,289 0.9426
无限售条件股份
有限售条件股份 12,300,866 11.8278 12,300,866 11.8278
注 1：姚致清先生持有的有限售条件股份为董高锁定股。注 2：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所
致。
二、其他相关说明
1、本次减持事项符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》《
上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股
份》等法律法规及规范性文件的规定。
2、本次减持进展事项与此前已披露的计划一致，截至本公告披露日，姚致清先生披露的减持计划已实施完毕。
3、本次减持的股东在首次公开发行时所做的首次公开发行前股份的流通限制和股份锁定承诺如下：
承诺方 承诺类 承诺内容
型
持有公司 股份锁 （1）本人自发行人股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转
5%以上股 定承诺 让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人
份的股东 回购该部分股份。
姚致清
承诺方 承诺类 承诺内容
型
第一个交易日）低于发行价，本人持有发行人股票的锁定期限自动延长
6个月。
（3）自锁定期届满之日起 24 个月内，若本人通过任何途径减持发行人
首次公开发行股票前本人已持有的发行人股份，则减持价格不低于发行
价。
（4）在前述锁定期满后，在任职期间内，每年转让的股份不超过上一
年末所持有的发行人股份总数的 25%；在离任后 6 个月内，不转让所持
有的发行人股份。
持股意 （1）本人力主通过长期持有发行人之股份以持续地分享发行人的经营
向及减 成果。因此，本人具有长期持有发行人之股份的意向。
持意向 （2）在本人所持发行人之股份的锁定期届满后，本人存在适当减持发
行人之股份的可能，是否减持以及具体减持比例将综合届时的市场环
境、发行人的股权分布等因素而定。
（3）若本人在所持发行人之股份的锁定期届满后决定减持，则在锁定
期届满后的 24 个月内，本人每 12 个月直接或间接转让所持发行人首次
公开发行新股前已发行股份数量不超过本人持有的发行人本次发行前
已发行股份的 25%，减持价格不低于发行人本次发行的股票价格。若在
本人减持发行人股票前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本
等除权除息事项，则本人的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票
的发行价格除权除息后的价格。锁定期满 24 个月后减持的，将依据届
时法律法规的规定进行减持。
（4）若本人减持发行人股份，应提前将减持意向和拟减持数量等信息
以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日
起 3 个交易日后，本人方可通过证券交易所竞价交易系统、大宗交易系
统或届时法律法规允许的其他交易平台进行减持。
（5）若本人未能遵守以上承诺事项，则本人违反承诺出售股票所获的
全部收益将归发行人所有，且本人将承担相应的法律责任。
（6）若法律、法规及中国证监会/深交所相关规则另有规定的，从其规
定。
截至本公告披露日，姚致清先生严格遵守了上述承诺，未出现违反承诺的情形。
4、姚致清先生不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续
经营产生影响。
三、备查文件
1、姚致清先生签署的《关于股份减持计划实施结果的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/de448c0b-60c4-4678-b4d7-e6a7900fabd4.PDF
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2026-05-25 19:36│开普检测（003008）：关于持股5%以上股东持股比例变动触及1%整数倍的公告
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开普检测（003008）：关于持股5%以上股东持股比例变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/2709d4be-8104-4de7-80ec-88baf5a3226c.PDF
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2026-05-21 17:30│开普检测（003008）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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开普检测（003008）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/f3f4a37d-2e2f-4957-ba01-c11f4da9b269.PDF
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2026-05-07 18:33│开普检测（003008）：2025年年度股东会决议公告
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开普检测（003008）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/e91db26e-6c0b-4b82-b4dd-5b5ad961723e.PDF
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2026-05-07 18:28│开普检测（003008）：2025年年度股东会之法律意见书
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开普检测（003008）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/11dbd307-dac1-4b60-853c-87f3a5b0244e.PDF
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2026-05-05 17:05│开普检测（003008）：关于公司购买的理财产品到期赎回的进展公告
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开普检测（003008）：关于公司购买的理财产品到期赎回的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/ad2545b8-15a2-49e6-a91d-8f8f887b232e.PDF
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2026-04-23 17:52│开普检测（003008）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了
《2025年年度报告》全文及其摘要。
为进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通，使广大投资者更全面深入的了解公司情况，公司将于2026年5月8
日15:00-16:00举行2025年度网上业绩说明会。本次业绩说明会通过深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）
采用网络远程的方式举行，投资者可登录“互动易”平台，进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长姚致清先生，董事、总经理李亚萍女士，独立董事曹朝阳先生，独立董事陆健先生，
董事会秘书、副总经理张冉先生，财务负责人李国栋先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整），欢迎广大投资者积极参与。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可提前登录“互动易”平台“
云访谈”栏目进入公司2025年度业绩说明会页面进行提问，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/077648c2-08e1-4a8e-b44b-59c6f8f42df4.PDF
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2026-04-20 16:31│开普检测（003008）：2026年一季度报告
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开普检测（003008）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/d23582aa-6231-4c78-a216-05857db20da2.PDF
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2026-04-20 16:26│开普检测（003008）：第三届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会召开情况
许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于 2026年 4月 20日在河南省许昌市尚德路
17号公司会议室以现场结合通讯方式由董事长姚致清先生主持召开。通知于 2026年 4月 17日以电子邮件等方式向全体董事发出，
应出席会议董事 5人，实际出席会议董事 5人（其中姚致清、李亚萍、曹朝阳、陆健以通讯方式出席会议），公司董事会秘书、财务
负责人、证券事务代表列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议通过以下决议：
1．审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司 2026年第一季度报告>的议案》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会财务与审计委员会审议通过。
具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-020）
。
三、备查文件
1. 第三届董事会第十七次会议决议；
2. 第三届财务与审计委员会 2026年度第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/6cd32627-913e-4f38-98dc-1e5f756a1898.PDF
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2026-04-10 00:00│开普检测（003008）：关于提请股东会授权董事会制定并实施2026年中期分红方案的公告
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许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3号—上市公司
现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程
》《公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》规定，在综合考虑自身发展阶段、盈利水平、重大资金支出安排以及投资
者回报等因素的基础上，为提升上市公司投资价值，与投资者共享发展成果，增强投资者获得感，拟提请股东会授权董事会在授权范
围内制定并实施 2026年中期分红方案。具体安排如下：
一、2026 年中期现金分红安排
1、中期分红的前提条件为：
公司实施现金分红应同时满足的条件：
（1）公司当期实现的归属于上市公司股东的净利润为正值且公司现金充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
（2）公司累计可供分配利润为正值；
（3）公司未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是
指：
公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、购建固定资产或者其他经营性现金需求累计支出达到或者超过公司最近一期经审计
净资产的 30%，且超过5,000万元人民币。
2、中期分红的上限限制为：不超过当期归属于上市公司股东的净利润。
3、为简化分红程序，拟提请股东会授权董事会根据股东会决议在符合上述中期分红的前提条件下制定中期分红方案：
（1）授权内容：股东会授权董事会在满足上述中期分红条件、上限限制的前提下，制定并实施公司 2026 年度中期分红方案。
（2）授权期限：自本议案经 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026年年度股东会召开之日止。
二、相关审批程序
公司于 2026年 4月 9日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并实施 2026年中期分红
方案的议案》，提请股东会授权董事会根据股东会决议在符合相关中期分红的前提条件下制定并实施中期分红方案，并同意将该事项
提交至 2025年年度股东会审议。
前述议案尚需经公司股东会审议通过。
六、备查文件
1.第三届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/ef04ee53-ec31-4b68-a213-40440174e3f4.PDF
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2026-04-10 00:00│开普检测（003008）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、2025 年度利润分配预案的审议程序
许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 9日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了
《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议通过后
方可实施。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大信审字[2026]第 23-00002 号），公司 2025 年度实现归属于
上市公司股东的净利润为88,193,373.76 元；母公司实现净利润为 88,178,024.93 元，提取法定盈余公积金4,303,310.00元，加上
年初未分配利润 350,604,156.01元，减去 2024年度和 2025年度中期对全体股东派发现金红利 104,000,000.00元，2025年末可供股
东分配的利润为 330,478,870.94元。
为积极回报公司股东，与全体股东分享公司发展的经营成果，依据《公司法》《公司章程》的规定，在兼顾股东的合理投资回报
和公司中远期发展规划的基础上，2025年度的利润分配预案为：以公司总股本 104,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金
红利 5元（含税），共计派发现金红利 52,000,000元，剩余未分配利润结转以后年度分配；不送红股；不以资本公积金转增股本。
2025年度公司累计现金分红（包括 2025年前三季度已分配的现金红利）总额 104,000,000.00元，占本年度归属于上市公司股东
净利润的 117.92%，占本年度期末母公司未分配利润的 31.47%；2025年度公司股份回购总额及股份回购金额均为 0。
如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日之前，因回购股份注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每
股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
三、现金分红方案的具体情况
1、公司 2025 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 104,000,000.00 104,000,000.00 24,000,000.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东 88,193,373.76 85,555,360.64 58,791,679.21
的净利润（元）
合并报表本年度末累 287,566,893.11
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 330,478,870.94
累计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累 232,000,000.00
计现金分红总额（元）
最近三个会计年度累 0
计回购注销总额（元）
最近三个会计年度平 77,513,471.20
均净利润（元）
最近三个会计年度累 232,000,000.00
计现金分红及回购注
销总额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1 条第（九）
项规定的可能被实施
其他风险警示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度 2023年、2024
年、2025年累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1
条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
2、现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《公司章程》等文件
的规定，利润分配预案中现金分红比例不少于 20%，符合公司制定的利润分配政策中确定的现金分红比例，该预案合法、合规、合理
。
公司提出的利润分配预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，分享公司发展成果，充分考虑广大投资者特别是中小投资者
的利益和合理诉求，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
四、履行的审议程序
公司于 2026年 4月 9日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》，并同意将
该事项提交至公司 2025年年度股东会审议。
五、其他说明
2025年度利润分配预案需经 2025年年度股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险
。
六、备查文件
1.第三届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/c6adab50-3474-46b1-ba70-a0e0e7a9e18d.PDF
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2026-04-10 00:00│开普检测（003008）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-主板上
市公司规范运作》等要求，许昌开普检测研究院股份有限公司(以下简称“公司”)董事会，就公司在任独立董事曹朝阳、陆健的独立
性情况进行评估并出具如下专项意见:
经核查独立董事曹朝阳、陆健的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在
公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司
独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-主板上市公司规范运作》中对独立董
事独立性的相关要求, 2025 年度不存在影响独立董事独立性的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/373bda3d-f7a8-4bee-91d9-c752f9fc8d0b.PDF
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2026-04-10 00:00│开普检测（003008）：公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）作为公
司 2025年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《许昌开普检测研
究院股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定和要求，公司对大信在 2025年度的审计工作的履职情况进行了评估
。经评估， 公司认为，近一年大信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）年审会计师事务所基本情况
大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985年，2012年 3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北
京市海淀区知春路 1号 22层 2206。大信在全国设有 33家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017年发起设立了大信国际会计网络
，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 48家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师
事务所之一，首批获得 H股企业审计资格，拥有超过 30年的证券业务从业经验。大信的首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2025年 12
月 31日，大信从业人员总数 3914人，其中合伙人 182人，注册会计师 1053人。注册会计师中，超过 500人签署过证券服务业务审
计报告。
（二）聘任年审会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 4月 8日召开第三届董事会第十二次会议及于 2025年 4月 30日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于续
聘 2025年度审计机构的议案》，同意续聘大信为公司 2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期 1年，自公司股东大会审议通过
之日起生效。
二、会计师事务所 2025 年度履职情况评估
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025年年报的工作安排，大信对公司
2025年度财务报告及 2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，大信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并及母
公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关
规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。大信出具了标准无保留意见的财务报表审计报告和内部控制审计报告。
在执行审计工作的过程中，大信配备了训练有素且经验丰富的专业团队，执行统一规范的业务质量管理体系，运用职业判断，并
保持职业怀疑，与管理层就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的
测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等进行了充分沟通；并能够根据计划安排按时提交各项工作，充分满足了
公司报告披露的时间要求。
三、总体评价
公司认为大信具有从事证券、期货相关业务审计资格，具备良好的职业操守和业务素质，能够按照中国注册会计师的执业准则，
独立、勤勉、尽责地履行审计职责，按照审计计划完成各项审计工作，出具的审计报告客观、完整、清晰。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/b75c3606-38cd-47c7-82ec-c49d190451b3.PDF
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2026-04-10 00:00│开普检测（003008）：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的公告
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许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 9日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及 2026年度薪酬方案的议案》。根据《公司章程》及内部薪酬考核制度等，结合公
司实际经营发展情况，经董事会薪酬与考核委员会提议，对 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬情况进行确认，并制定 2026 年
度董事、高级管理人员薪酬方案，具体情况如下：
一、董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况
根据现行《薪酬管理制度》，公司对董事和高级管理人员 2025年度履职情况进行了考核，除董事蒋冠前先生未在公司领取薪酬
之外，其他董事、高级管理人员 2025年度在公司领取的税前薪酬/津贴如下：
单位：万元
序号 姓名 职务 2025年度薪酬
1 姚致清 董事长 131.51
2 李亚萍 董事、总经理 118.99
3 曹朝阳 独立董事 8.00
4 陆健 独立董事 8.00
5 王伟 副总经理 65.54
6 宋霞 副总经理 54.40
7 张冉 副总经理、董事会秘书 59.44
8 李国栋 财务负责人 55.29
9 贺春 原副总经理 61.63
二、 董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
（一）适用期限
公司董事薪酬方案自股东会审议通过后至新的薪酬方案审批通过日止；公司高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后至新的薪
酬方案审批通过日止。
（二）薪酬构成
非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，绩效薪酬与公司经营业绩、个人业绩相匹配。
独立董事从公司领取适当津贴，津贴标准由相关股东会决议通过。
（三）薪酬标准
根据公司《薪酬管理制度》，在公司任职并领取报酬的董事（不含独立董事）的收入均为其在任期间从事公司日常工作的岗位薪
酬，其岗位薪酬根据其本人在公司所任具体职务的情况，按照公司内部薪酬考核制度确定，不单独领取董事薪酬。
高级管理人员基本薪酬根据目前岗位职级、岗位性质、工作内容等予以确定。公司独立董事津贴标准由相关股东会决议通过，在
公司按 8 万元/年标准领取津贴。
（四）薪酬确定依据
根据公司《薪酬管理制度》及后续经公司股东会审议通过的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定实施。
（五）其他
1.董事、高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。
2.上述薪酬或津贴均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
3.本方案未尽事宜，按照国家法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、规范性
文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定执行。
二、备查文件
1.第三届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/c0c38115-11e1-4085-ab91-509c28667231.PDF
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2026-04-10 00:00│开普检测（003008）：开普检测2025年度内部控制评价报告
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开普检测（003008）：开普检测2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/8219bfaa-3b38-4cf6-bd7a-05a9944d6b34.PDF
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2026-04-10 00:00│开普检测（003008）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 9日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于续聘 2026 年度审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司 2026年度财务审
计机构及 2026年度内部控制审计机构，聘期 1年，自公司股东会审议通过之日起生效。本议案尚需提交 2025年年度股东会审议，现
将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于 1985 年，2012 年 3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部
位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年
发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 48 家网络成员所。大信是我国最
早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H股企业审计资格，拥有超过 30年的证券业务从业经验。
首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2025 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 3914人，其中合伙人 182 人，注册会计师 1053 人
。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。
2024 年度业务收入 15.75 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 13.78 亿元、证券业务收入 4.
05 亿元。2024 年上市公司年报审计客户 221 家（含 H股），平均资产额 195.44 亿元，收费总额 2.82 亿元。主要分布于制造业
，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业
。公司同行业上市公司审计客户 9家。
2、投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
近三年，大信因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审计业务，投资者诉讼金额共计 581.51 万元，均已履行完毕
，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
3、诚信记录
近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 10 次、行政监管措施 16 次、自律监管措施及纪律处分 18 次。67 名从业人
员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚 25 人次、行政监管措施 34 人次、自律监管措施及纪律处分 46人次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）拟签字项目合伙人：王健
拥有注册会计师执业资质。2004 年成为注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在大信执业，近三年签署或
复核 3家上市公司审计报告。未在其他单位兼职。
（2）拟签字注册会计师：丁亚明
2018 年成为注册会计师，拥有资产评估师、注册税务师资质，2016 年起加入我所开始从事上市公司审计工作，具有多年证券业
务服务经验，近三年签署过许昌开普检测研究院股份有限公司、南京商贸旅游股份有限公司、武汉力源信息技术股份有限公司上市公
司审计报告，参与过多家公司 IPO 申报审计工作、财务尽职调查及专项审计工作。未在其他单位兼职。
（3）拟安排项目质量复核人员：李新荣
拥有注册会计师执业资质。2008 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计质量复核，2009 年开始在大信执业，近三
年复核的上市公司审计报告有许昌开普检测研究院股份有限公司 2023 年-2025 年度审计报告、武汉力源信息技术股份有限公司 202
3-2025 年度审计报告、内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2024 年-2025 年度审计报告、南京商贸旅游股份有限公司 2023 年度审
计报告等。未在其他单位兼职。
2、诚信记录
大信拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业
主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
大信拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未
持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
4、审计收费
公司审计费用按照审计工作量及公允合理的原则确定。2026 年度公司拟聘任大信提供审计服务的总审计费用预计为人民币 70
万元（其中年报审计费用 55万元，内部控制审计费用 15 万元）。与 2025 年度总审计费用持平。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）财务与审计委员会对议案的审议和表决情况
公司第三届财务与审计委员会 2026 年度第一次会议审议通过了《关于续聘2026 年度审计机构的议案》，财务与审计委员会结
合大信年度履职情况，审查了大信的基本情况、诚信记录、专业胜任能力、投资者保护能力等信息，认为大信具备从事证券服务业务
审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，同意续聘大信为 2026 年度财务审计机构及 2026 年度内部控制审计机构，
并同意将该事项提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案的审议和表决情况
公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，同意续聘大信为公司 2026年度财务审计
机构及 2026年度内部控制审计机构，聘期 1年，自公司股东会审议通过之日起生效。并同意将该议案提交公司股东会审议。
（三）生效日期
本次续聘大信为公司2026年度财务审计机构及2026年度内部控制审计机构事项尚需提交 2025年年度股东会审议，并自 2025年年
度股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1．第三届董事会第十六次会议决议；
2．第三届财务与审计委员会 2026年度第一次会议决议；
3．大信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的
签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/291dc062-3552-4f4b-8bdd-2f3c61897d7f.PDF
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2026-04-10 00:00│开普检测（003008）：大信专审字[2026]第23-00001号-非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的
│专项审计报告
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大信专审字[2026]第 23-00001 号大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing, China, 100083
非经营
非经营性资金占用及其他关
资金占
关联资金往来情况汇总表的
联资金往来
况汇总表的
总表 的
专项审计报告
大信专审字[2026]第 23-00001 号许昌开普检测研究院股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日合并
及母公司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注
，并于 2026年 4 月 9日出具大信审字[2026]第 23-00002 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《
上市公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
总表”）。
一、管理层和治理层的责任
按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》
的规定，编制非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。
二、注册会计师的责任
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。
该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取
合理保证。
在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核
工作为发表审核意见提供了合理的基础。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing, China, 100083
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了控股股东
及其他关联方占用资金情况。
四、其他说明事项
为了更好地理解贵公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一
起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中 国 · 北 京 中国注册会计师：
二○二六年四月九日
仅
狄
丁
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/05eaaa2b-56d1-49d6-9ffd-8cf00e71bb20.PDF
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2026-04-10 00:00│开普检测（003008）：开普检测2025年度财务决算报告
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开普检测（003008）：开普检测2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/8133f721-374c-4e86-adc6-173b530c9061.PDF
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2026-04-10 00:00│开普检测（003008）：关于公司取得发明专利证书的公告
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一、获得专利证书基本情况
许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）取得国家知识产权局颁发的 1 项发明专利证书，具体情况如下：
序号 专利名称 专利号 专利 授权 证书号 专利权人
申请日 公告日
1 一种遥控触点容量自 ZL 2022 1 0509961. 2022-05-11 2025-08-15 第 8160134 许昌开普检测研
动 X 号 究
测试的测试方法 院股份有限公司
上述发明专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。
“一种遥控触点容量自动测试的测试方法”发明专利成果通过集成上位机控制、继电保护测试仪状态序列循环与遥控主站定时触
发技术，实现遥控触点容量的全自动化、速率可控测试。该专利成果主要用于电力系统继电保护装置在产品型式试验、研发验证及出
厂检验等环节中，对遥控出口触点容量进行高效、精准的量化考核。通过自动化的测试流程与可配置的时间间隔控制，可实现测试过
程的无人干预、测试速率的均匀可控，具有自动化程度高、测试效率高、操作简便可靠的优点。
二、对公司的影响
上述专利权的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，并
对公司的技术创新、产品创新、市场及品牌影响力提升等方面产生积极的影响，提升公司的核心竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/56fedf29-2567-4bfd-8ea3-ea3783aa51e4.PDF
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2026-04-10 00:00│开普检测（003008）：开普检测2026年度财务预算报告
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特别提示：本预算为公司 2026 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司 2026 年度盈利预测，能否实现预算指标，取决
于宏观经济运行、市场需求变化、行业发展状况及经营管理等多方面因素综合影响，存在不确定性，请投资者特别注意。
一、公司 2026 年度财务预算主要指标
根据公司以前年度的财务指标和市场变化情况，结合 2026 年度的经营计划和对各项费用、成本的有效控制和安排，2026 年营
业收入预计比去年同期增长不低于 10%，归属母公司所有者的净利润预计比去年同期增长不低于 15%。
二、制定 2026 年度财务预算的基本假设
1、公司所遵循的国家和地方现行有关法律、法规和制度无重大变化；
2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
3、公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化；
4、无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成重大不利影响。
三、为实现 2026 年财务预算目标的措施
1、在全公司贯彻落实传达 2026 年财务预算报告中的经营目标。
2、时刻关注国家政策、检测市场形势变化，加大研发投入和检测设备投入，积极开拓新检测细分市场，依托华南（珠海）基地
提升新业务增量。
3、推进组织变革和降本增效，调整薪酬体系激励导向，促进全员提升成本管控和市场营销意识，聚焦业绩增长和人效提升；不
断强化财务管理,落实核心财务指标，保障资金安全，提升资金管理效率。
许昌开普检测研究院股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/5ce377d6-f819-40b7-b75c-18c0fa5b4a75.PDF
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2026-04-10 00:00│开普检测（003008）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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开普检测（003008）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/ae8a267c-55dd-4cdf-99cb-ed196cd3a1b9.PDF
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2026-04-10 00:00│开普检测（003008）：开普检测2025年度董事会工作报告
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开普检测（003008）：开普检测2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/d035ec22-70dd-4778-8d70-f6e49ccaadb2.PDF
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2026-04-10 00:00│开普检测（003008）：董事会财务与审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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开普检测（003008）：董事会财务与审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/84d7865a-c164-4b8d-9b86-6b872d0a4543.PDF
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2026-04-10 00:00│开普检测（003008）：2025年度独立董事述职报告（陆健）
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各位股东：
本人作为许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2025 年度履职期间，严格按照《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《上市公司独立董事规则》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，忠
实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，出席了任职期间召开的全部董事会和相关委员会会议，运用自身的财务专业知识，对公司的
科学决策和规范运作提出意见和建议，积极发挥了独立董事的作用，切实维护了公司及股东特别是广大中小股东的利益。
现将 2025 年度履行职责的情况报告如下：
一、个人基本情况
（一）个人履历情况
本人陆健， 出生于 1957 年 4月，中国国籍，大学本科学历，高级经济师，已取得上海证券交易所独立董事资格证书。曾任职
于上海财经大学、上海中远三林置业集团、龙元建设集团股份有限公司。2016年 5月至 2025 年 4 月，任龙元建设集团股份有限公
司监事长；2023年10月至2026年 1月，任新东方新材料股份有限公司独立董事；2025年 1月至 2025 年 9 月，任浙江帅丰电器股份
有限公司独立董事；2023年 8月至今，任本公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况
本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事本年度履职情况
2025 年度，本人严格依照有关规定积极出席各次会议，并在召开会议前主动了解和获取决策所需的资料，详细了解公司生产经
营情况，为会议决策做出充分准备。会议上，认真审议各项议案，积极参与讨论并提出合理建议，为公司科学决策起到了积极的推动
作用。
（一）出席董事会和股东会情况
2025 年度，公司共召开股东会 2 次、董事会会议 4次，本人应出席股东会 2 次、董事会会议 4 次，全部为亲自出席。具体出
席会议情况如下：
表 1：2025 年度本人出席董事会会议情况
姓名 董事会会议
应出席 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次
次数 次数 次数 次数 未出席会议
陆健 4 4 0 0 否
表 2：2025 年度本人出席股东会会议情况
姓名 股东会会议
应出席 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次
次数 次数 次数 次数 未出席会议
陆健 2 2 0 0 否
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
1. 出席董事会专门委员会情况
2025 年度，公司共召开董事会专门委员会会议 7 次（其中财务与审计委员会 5 次；战略委员会 1 次；薪酬与考核委员会 1
次）。本人作为财务与审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，应出席专门委员会次数 6 次，亲自出席次数 6 次，没有委托出
席和缺席情况。具体出席会议情况如下：
表 3：2025 年度本人出席委员会会议情况
财务与审计委员会 薪酬与考核委员会
姓名 应出席 实际出席 应出席 实际出席
次数 次数 次数 次数
陆健 5 5 1 1
2025 年度，本人严格按照《公司章程》《财务与审计委员会工作规则》《薪酬与考核委员会工作规则》等规定履行委员职责，
并根据国家法律法规、公司规章制度，依据自己的专业知识做出独立判断，客观、公正地审议相关事项，发表独立意见。
2.出席独立董事专门会议情况
2025 年度，公司共召开 2 次独立董事专门会议，本人全部亲自出席。
（三）行使表决权情况
2025 年度，公司董事会能够按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定履行职责，各次股东会和董事会的召集
、召开、议事程序均符合相关规定，股东会和董事会会议记录完整。对 2025年度应由本人出席的相关会议各项议案，本人均投赞成
票，没有反对、弃权的情形。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年度，本人与公司内审部及会计师事务所进行积极沟通，认真审议内审相关工作计划和工作报告，提出相关意见和建议；
与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。公司开展年报审计期间，本人作为财
务与审计委员会召集人、委员，通过多次审计沟通会与大信会计师事务所就重点审计事项、审计要点等进行沟通，关注审计过程，确
保审计质量。
（五）维护投资者合法权益情况
2025 年度，本人与公司管理层保持定期沟通，及时了解公司经营状况。同时，认真学习证监会、深交所下发的相关文件，切实
提高维护投资者合法权益的意识。
2025 年度，中国证监会修订发布了《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》，深交所修订发布了《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等一系列文件，本人及时学习上述新的法律法
规，不断更新补充专业知识，以提高履职能力，切实维护公司和股东利益。
（六）现场办公及实地调研情况
2025 年度，本人利用参加股东会、董事会及专门委员会以及审计沟通交流会等时间，积极赴公司进行现场调研。2025 年 4 月
，本人到公司现场开展交流活动，对公司生产经营情况、内控制度建设等事项进行了深入调研。同时，积极关注外部环境及市场变化
对公司生产经营的影响，及时了解公司重大事项进展，从公司和全体股东利益的角度对公司生产经营和管理、内部控制建设提出意见
建议。2025年度累计全年现场工作时间超过 15 天。
（七）公司配合独立董事工作情况
本人与董事会其他董事、管理层之间形成了良性沟通机制，能够及时了解公司经营管理重大事项，公司也通过多种方式主动与本
人保持沟通，本人作为独立董事的知情权得到充分保障，在履职过程中未受到任何干扰或阻碍。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一） 应当披露的关联交易
公司于 2025 年 4 月 8 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于许昌开普检测研究院股份有限公司 2025 年度关
联交易预计的议案》，本人对关联交易议案进行事前审阅，认为公司与关联方之间 2025 年度预计发生的日常关联交易均属于正常商
业交易行为，跟公司实际生产经营需要相符合。交易价格按市场价格确定，定价公允，不存在违反公开、公平、公正原则的情况，不
影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025 年度，公司按照相关法律法规及规范性文件的要求，编制了
2024 年年度报告及摘要、2025 年第一季度和第三季度报告、2025 年半年度报告及摘要，以及 2024 年度内部控制评价报告等
相关文件，本人认真阅读定期报告全文，重点关注了定期报告内容是否存在重大编制错误或者遗漏，主要会计数据和财务指标是否发
生大幅波动及波动原因解释的合理性等情况。
2025 年度，本人作为财务与审计委员会召集人、委员，通过多次审计沟通会，持续开展审计沟通，了解年度审计与内控审计情
况，确保审计质量。2025 年 12 月 23 日，与大信会计师事务所负责公司审计工作的会计师召开了审计计划阶段的沟通会议，对年
度审计工作的初步预审情况，如审计范围、工作安排、审计过程中关注的重点项目等相关事项进行了充分沟通。本人认真审阅了大信
的工作计划及相关资料，就审计的重点项目提出了具体意见和要求。
（三）聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所
公司于 2025 年 4 月 8 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，该议案后经
2025 年4月 30 日召开的 2024 年年度股东会审议通过。本人在董事会审议该事项前已针对拟聘任审计机构的具体情况进行了详细
核查，审慎履行职责后对该议案投赞成票。
（四）董事、高级管理人员的薪酬
2025 年度，本人审核了公司 2024 年度董事及高级管理人员薪酬的事项，公司薪酬方案是依据所处行业薪酬平均水平并结合公
司效益情况制定的，符合相关法律法规及公司规章制度规定和实际经营情况，关联人员已按规定回避表决。
报告期内，公司不涉及制定或者变更激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在
拟分拆所属子公司安排持股计划等情形。
四、总体评价和建议
2025 年度任职期间，本人诚信、独立、勤勉地履行独立董事职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，依托
自身专业知识，独立、客观、谨慎地行使表决权，切实保障公司和广大投资者的合法权益。
2026 年，本人将继续秉持客观与独立的态度，履行忠实与勤勉义务，严格遵守法律法规，认真履行职责，主动辅助公司决策，
促进公司经营业绩和治理水平的全面提升！
独立董事：陆健
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/4e7a43b2-76ad-472d-929e-42563c5125ea.PDF
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2026-04-10 00:00│开普检测（003008）：关于召开公司2025年年度股东会的通知
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许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开许昌开普检测研
究院股份有限公司 2025 年年度股东会的议案》，决定于 2026 年 5月 7 日（星期四）下午 14:00 召开公司2025年年度股东会。现
就本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：公司第三届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开许昌开普检测研究院股份有限公司 20
25年年度股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《
公司章程》等的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 7日（星期四）下午 14:00（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2026年 5月 7日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年 5月 7日 9:15至 15:00期间的
任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件一）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式
，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 4月 27日（星期一）
7、会议出席/列席对象
（1）截至 2026年 4月 27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：河南省许昌市尚德路 17号公司 1号会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会审议提案名称及编码
表一：本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司 √
2025 年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司 √
2025 年年度报告及摘要>的议案》
3.00 《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司2025 年度财务决算报告>的议案》 √
4.00 《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司 √
2026 年度财务预算报告>的议案》
5.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制 √
度》的议案
7.00 《关于公司董事 2025 年度薪酬的确认及 2026 √作为投票对象
年度薪酬方案的议案》 的子议案数：5
7.01 《董事长姚致清先生薪酬》 √
7.02 《董事、总经理李亚萍女士薪酬》 √
7.03 《独立董事曹朝阳先生津贴》 √
7.04 《独立董事陆健先生津贴》 √
7.05 《董事 2026 年度薪酬方案》 √
8.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 √
9.00 《关于提请股东会授权董事会制定并实施 √
2026 年中期分红方案的议案》
10.00 《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理 √
的议案》
2、提案披露情况
上述提案已经公司 2026 年 4月 9日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在《上海证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、特别提示和说明
上述提案属于股东会普通决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过。
公司独立董事将在本次 2025年年度股东会上进行述职。
公司将就议案 5、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10对中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理
人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将及时公开披露。
议案 7需关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称：姚致清、李亚萍。涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、现场会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。
2、登记时间：①现场登记时间：2026 年 4 月 29 日 9:00 至 11:30 及 14:00至 16:00；②电子邮件方式登记时间：2026年 4
月 29日 16:00之前发送邮件到公司电子邮箱（stock@ketop.cn），邮件主题请注明“登记参加 2025年年度股东会”，并请根据是否
本人出席提交相应的证件手续（详见下文 4、“登记手续”）的扫描件。
3、现场登记地点：河南省许昌市尚德路 17号公司证券部办公室。
4、登记手续：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示①本人有效身份证原件；②有效持股凭证原件，并提交：①本人有效身份证复印件；
②有效持股凭证复印件；③参会股东登记表原件（详见附件二）办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证
原件，并提交：①代理人身份证复印件；②股东身份证复印件；③有效持股凭证复印件；④授权委托书原件（格式请见附件一）；⑤
参会股东登记表原件办理登记手续。
（2）法人股东：法定代表人出席的，应出示①法定代表人有效身份证原件；②法人股东有效持股凭证原件，并提交：①法定代
表人有效身份证复印件（加盖公章）；②法人单位营业执照复印件（加盖公章）；③法人股东有效持股凭证复印件（加盖公章）；④
参会股东登记表（详见附件二）原件（加盖公章）办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，代理人应出示①本人有效身份证原件
；②法人股东有效持股凭证原件，并提交：①代理人身份证复印件（加盖公章）；②法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）；
③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（详见附件一）（原件）；④法人股东有效持股凭证复印件（加盖公章）；⑤参
会股东登记表原件（加盖公章）。
（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的参会股东登记表采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进
行确认登记。
（4）注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于 2026年 5月 7日（星期四）下午 13:40前携带相关证件到现场办理签到
登记手续，并向会务组提交有效身份证件、持股凭证、授权委托书等会议登记材料原件供核验。
5、会议联系人：王峥夏
联系电话：0374-3219525
传真：0374-3219525
电子邮件：stock@ketop.cn
6、其他注意事项：
（1）会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
（2）参会股东登记表、授权委托书剪报、复印或按附件格式自制均有效。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/d3efd37a-6589-40ca-bed3-2dc7878541be.PDF
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2026-04-10 00:00│开普检测（003008）：开普检测董事及高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为了进一步完善许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的薪酬管理，建立市场化
的激励与约束机制，树立个人薪酬与公司业绩挂钩的目标与价值导向，提升公司经营业绩和管理水平，根据《公司法》《上市公司治
理准则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事及高级管理人员。
第三条 本制度所称高级管理人员是指由董事会聘任的下列人员：公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监（财务负责人
）及董事会聘任的其他高级管理人员。第四条 公司董事及高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则：
（一）公司长远利益相结合原则：应与公司持续健康发展目标相符，短期与长期激励相结合，促进公司可持续发展；
（二）权责利对等原则：按工作岗位、工作成绩及权责相结合等因素确定基本工资薪酬标准；
（三）绩效挂钩原则：年度薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公司经营业绩、年度考核结果、行为规范等相结合。
第二章 薪酬的管理
第五条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）制定，明确薪酬确定
依据和具体构成。董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时
，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。第六条 公司人力资源部配合董事会及薪酬与考核委员会办
理董事及高级管理人员薪酬管理的具体事务。
第七条 公司董事、高级管理人员的薪酬构成如下：
（一）独立董事
公司独立董事实施独立董事固定津贴制，津贴标准由股东会决定。
（二）非独立董事
在公司担任具体职务的非独立董事（包括担任公司高级管理人员或其他具体职务的董事），其薪酬标准和绩效考核依据专职岗位
薪酬标准或高级管理人员薪酬标准执行，不再另行领取董事薪酬。
未在公司担任具体职务的非独立董事原则上不在公司领取董事薪酬，如需领取董事薪酬，应当由股东会决定。
（三）高级管理人员
公司高级管理人员的薪酬，按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。
第八条 公司非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低
于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。公司非独立董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩
相匹配，与公司可持续发展相协调。
第九条 公司非独立董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
公司应当确定非独立董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财
务数据开展。
非独立董事和高级管理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会负责组织。独立董事的履职评价采取自我评价、相互评
价等方式进行。
董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。相关内容可以通过董事会工作
报告予以披露。
第四章 考核评价
第十条 非独立董事、高级管理人员的考核评价以年度为周期进行，采取综合考核评价的方式，力求客观公正、注重实绩、简便
易行。
第十一条公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重
新考核并相应追回超额发放部分。公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法
违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付
的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第十二条 公司董事、高级管理人员的薪酬或者津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司的相关规定，从薪酬或津贴中代扣代
缴个人所得税以及各类社会保险费用等由个人承担的部分，剩余部分发放给个人。
第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴或薪酬，并予
以发放。
第十四条 公司董事、高级管理人员的薪酬体系应当为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整。
第十五条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
公司发生亏损时，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第五章 附 则
第十六条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十七条 本制度自公司股东会批准之日起生效。
第十八条 本制度由公司董事会负责解释。
许昌开普检测研究院股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/aacba5c7-df5d-4490-b6da-9a41b8925002.PDF
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2026-04-10 00:00│开普检测（003008）：2025年年度审计报告
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开普检测（003008）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/4d1aeab2-3096-4b95-8d6b-4d9affdb6f55.PDF
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2026-04-10 00:00│开普检测（003008）：大信审字[2026]第23-00003号-内部控制审计报告
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大信审字[2026]第 23-00003 号大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
电话 Telephone：+86（10）82330558京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower
北传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing,China,100083
内部控制审计报告
大信审字[2026]第 23-00003 号许昌开普检测研究院股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简
称“贵公司”）2025 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
电话 Telephone：+86（10）82330558京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower
北传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing,China,100083
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/1f914ce5-845a-4128-9342-a321fc9bc408.PDF
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2026-04-10 00:00│开普检测（003008）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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开普检测（003008）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/e32234e0-f22b-43fe-97c3-ee69f7127c9f.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-21│开普检测：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225124832.PDF
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2026-04-10│开普检测：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-10/1225089204.PDF
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2025-10-22│开普检测：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-22/1224723370.PDF
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2025-08-11│开普检测：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-11/1224442295.PDF
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2025-04-21│开普检测：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-21/1223143348.PDF
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2025-04-09│开普检测：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-09/1223031265.PDF
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2024-10-22│开普检测：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-22/1221450865.PDF
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2024-08-09│开普检测：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-09/1220824239.PDF
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2024-04-22│开普检测：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-22/1219701288.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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