公司公告☆ ◇003008 开普检测 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-20 15:41 │开普检测（003008）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-20 15:41 │开普检测（003008）：董事会决议公告 │
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│2025-04-20 15:40 │开普检测（003008）：监事会决议公告 │
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│2025-04-16 11:43 │开普检测（003008）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-04-08 18:49 │开普检测（003008）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-08 18:47 │开普检测（003008）：关于提请股东大会授权董事会制定并实施2025年中期分红方案的公告 │
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│2025-04-08 18:47 │开普检测（003008）：关于公司取得发明专利证书的公告 │
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│2025-04-08 18:47 │开普检测（003008）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-08 18:47 │开普检测（003008）：开普检测2024年度财务决算报告 │
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│2025-04-08 18:47 │开普检测（003008）：开普检测董事会财务与审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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2025-04-20 15:41│开普检测（003008）：2025年一季度报告
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开普检测（003008）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/07f88b07-079d-43ff-af0a-ff0e13a281b9.PDF
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2025-04-20 15:41│开普检测（003008）：董事会决议公告
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开普检测（003008）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/14d52930-d4ef-4945-8b38-c8831197397f.PDF
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2025-04-20 15:40│开普检测（003008）：监事会决议公告
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开普检测（003008）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/c9323097-121f-469c-b77d-134f73073456.PDF
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2025-04-16 11:43│开普检测（003008）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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开普检测（003008）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/7e2d7b34-82c1-44a7-92ed-2abe5cfa2f87.PDF
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2025-04-08 18:49│开普检测（003008）：年度股东大会通知
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开普检测（003008）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/8e9eba74-034b-45d5-932f-32e0d23381e4.PDF
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2025-04-08 18:47│开普检测（003008）：关于提请股东大会授权董事会制定并实施2025年中期分红方案的公告
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许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公
司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》《公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》规定，在综合考虑自身发展阶段、盈利水平、重大资金支出安排以
及投资者回报等因素的基础上，为提升上市公司投资价值，与投资者共享发展成果，增强投资者获得感，拟提请股东大会授权董事会
在授权范围内制定并实施 2025 年中期分红方案。具体安排如下：
一、2025 年中期现金分红安排
1、中期分红的前提条件为：
公司实施现金分红应同时满足的条件：
（1）公司当期实现的归属于上市公司股东的净利润为正值且公司现金充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
（2）公司累计可供分配利润为正值；
（3）公司未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是
指：
公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、购建固定资产或者其他经营性现金需求累计支出达到或者超过公司最近一期经审计
净资产的 30%，且超过5,000 万元人民币。
2、中期分红的上限限制为：不超过当期归属于上市公司股东的净利润。
3、为简化分红程序，拟提请股东大会授权董事会根据股东大会决议在符合上述中期分红的前提条件下制定中期分红方案：
（1）授权内容：股东大会授权董事会在满足上述中期分红条件、上限限制的前提下，制定并实施公司 2025年度中期分红方案。
（2）授权期限：自本议案经 2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。
二、相关审批程序
公司于 2025 年 4 月 8 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于提请股东大会授
权董事会制定并实施 2025 年中期分红方案的议案》，并同意将该事项提交至 2024 年年度股东大会审议。
前述议案尚需经公司股东大会审议通过。
六、备查文件
1.第三届董事会第十二次会议决议；
2.第三届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/e4fc96f0-7907-4e43-95b9-6e9073bf5565.PDF
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2025-04-08 18:47│开普检测（003008）：关于公司取得发明专利证书的公告
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一、获得专利证书基本情况
许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得国家知识产权局颁发的 7 项发明专利证书，具体情况如下
：
序号 专利名称 专利号 专利 授权 证书号 专利权人
申请日 公告日
1 一种光储型变流器测试系 ZL202210544575. 2022-05-19 2025-01-03 第 7645749 许昌开普检测研
统及其测试方法 4 号 究
院股份有限公司
；
珠海开普检测技
术
有限公司
2 一种用于屏蔽通信线浪涌 ZL202210502473. 2022-05-10 2024-12-13 第 7598364 许昌开普检测研
测试的隔离施加方法 6 号 究
院股份有限公司
3 基于 Aurora协议的 RTDS ZL202111177316. 2021-10-09 2024-11-29 第7567728号 许昌开普检测研
智 4 究
能接口装置及其实现方法 院股份有限公司
4 一种基于配置文件的多协 ZL202210328765. 2022-03-31 2024-09-13 第7370934号 许昌开普检测研
议测试平台及其测试方法 2 究
院股份有限公司
5 一种 GOOSE双网接收机制 ZL201910136377. 2019-02-25 2024-09-10 第7356508号 许昌开普检测研
测 2 究
试系统 院股份有限公司
6 一种智能断路器自动测试 ZL202010922641. 2020-09-04 2024-09-06 第7355051号 许昌开普检测研
平台 8 究
院股份有限公司
7 一种电流互感器自动测试 ZL202210057190. 2022-01-19 2024-09-03 第7339882号 许昌开普检测研
平台及其测试方法 5 究
院股份有限公司
上述发明专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。
“一种光储型变流器测试系统及其测试方法”发明专利成果提供了一种主要用于实验室光储型变流器型式试验的测试系统及方法
，该测试系统集成交流模拟电源、电池模拟器、光伏模拟器、RLC 负载、数据采集装置及计算机等测试设备，整合测试资源应对光储
型变流器复杂的测试工况，测试时无需频繁更换测试平台，进而提高了测试效率、缩短了测试时间，同时，测试系统的自动分析数据
功能可避免对测试项目的误判、漏判，有效提高了测试的规范性。
“一种用于屏蔽通信线浪涌测试的隔离施加方法”发明专利成果提供了一种屏蔽通信线的浪涌测试方法及干扰隔离硬件措施。该
系统采用电转光及光转电的背靠背电路逻辑实现通信信号的无损传输，同时实现了对浪涌脉冲监控端的电气隔离，既保证了通信信号
品质的原始性又保护了整个系统的可靠运行。该成果可用于企业、科研院校、检测机构等场所对多领域电气设备的浪涌测试，有效保
证浪涌对通信线测试方法的正确性和可行性。
“基于 Aurora 协议的 RTDS 智能接口装置及其实现方法”发明专利成果提供了一种基于 Aurora 协议的扩展 RTDS IO 接口的
智能接口装置及实现方法，主要用于实验室测试中实时数字仿真装置和被测装置的连接。该智能接口装置用于多台被测设备或站域保
护等系统级保护测试时，信号集成度高、数字量间隔多、配置灵活，从而有效集成多种功能，减少了测试工作量，整体提升了测试效
率。
“一种基于配置文件的多协议测试平台及其测试方法”发明专利成果提供了一种基于配置文件的多协议自动适配且全流程闭环的
测试平台及其测试方法。该平台根据样品信息自动完成协议类型的判别，通过配置文件完成了通信模块的驱动、模型文件的加载、案
例插件的筛选以及信息地址表的构建，简化了检测环境的搭建，提高了规约测试的自动化程度。另外，该平台基于模板和书签映射，
将测试数据和结果自动生成报告、记录上传委托系统，有利于整体提升工作效率。“一种 GOOSE 双网接收机制测试系统”发明专利
成果提供了一种 GOOSE双网接收机制的自动测试方法及系统，采用工控机的 DSP 自动计算 GOOSE 口 1以及 GOOSE 口 2 输出内容及
时间，有效避免了人工操作错误的隐患。且 GOOSE口 1 及 GOOSE 口 2 输出具体 GOOSE 信号之间的时间差完全可控，解决了人工操
作误差较大的问题。另外，该系统集成了 GOOSE 双网接收机制测试方法，整个测试过程与结果全自动判别，无需人工参与，大大提
升了工作效率。
“一种智能断路器自动测试平台”发明专利成果提供了一套兼容多规格、不同接线方式的智能断路器自动检测平台，主要用于实
验室智能断路器功能性能检测。该平台实现了被测数据的高精度采集与精准调控，通过 PLC、交流接触器、气动开关模组等实现了检
测过程动作可靠，可适应不同规格、不同接线方式的智能断路器的功能、精度、保护等项目的全自动闭环检测，有效提高了检测效率
，保证了检测过程的可靠性与透明化。
“一种电流互感器自动测试平台及其测试方法”发明专利成果可用于实验室及生产制造企业对电流互感器的检测，该测试平台集
成了控制单元、数据采集单元、程控调压器、升流器、标准电流互感器、程控负荷箱等单元，可实现电流互感器精度的一键闭环自动
测试，并能实时监测检测过程，自动报警与处理异常，实现了检测数据实时显示与存储，以及检测报告的自动生成，从而有效提高了
电流互感器检测效率，保障了检测过程的可靠性与安全性。
二、对公司的影响
上述专利权的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，并
对公司的技术创新、产品创新、市场及品牌影响力提升等方面产生积极的影响，提升公司的核心竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/70b9eae7-41d7-4c92-8fac-49c1cc722d52.PDF
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2025-04-08 18:47│开普检测（003008）：关于2024年度利润分配预案的公告
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一、2024 年度利润分配预案的审议程序
许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 8日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事
会第十次会议，会议分别审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。该议案尚需
提交公司 2024 年度股东大会审议通过后方可实施。
二、2024 年度利润分配预案的基本情况
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大信审字[2025]第 23-00014 号），公司 2024 年度实现归属于
上市公司股东的净利润为85,555,360.64 元；母公司实现净利润为 101,459,112.04 元，提取法定盈余公积金10,145,911.20 元，加
上年初未分配利润 335,290,955.17 元，减去 2023 年度和 2024年度中期对全体股东派发现金红利 76,000,000.00 元，2024 年末
可供股东分配的利润为 350,604,156.01 元。
为积极回报公司股东，与全体股东分享公司发展的经营成果，依据《公司法》《公司章程》的规定，在兼顾股东的合理投资回报
和公司中远期发展规划的基础上，2024 年度的利润分配预案为：以公司总股本 104,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利 5 元（含税），共计派发现金红利 52,000,000 元，剩余未分配利润结转以后年度分配；不送红股；不以资本公积金转增股
本。
2024 年度公司累计现金分红（包括 2024 年度中期及 2024 年第三季度已分配的现金红利）总额 104,000,000.00 元，占本年
度归属于上市公司股东净利润的121.56%，占本年度期末母公司未分配利润的 29.66%；2024 年度公司股份回购总额及股份回购金额
均为 0。
如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日之前，因回购股份注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每
股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
三、现金分红方案的具体情况
1、公司 2024 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
现金分红总额（元） 104,000,000.00 24,000,000.00 40,000,000.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东 85,555,360.64 58,791,679.21 69,009,156.89
的净利润（元）
合并报表本年度末累 307,676,829.35
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 350,604,156.01
累计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累 168,000,000.00
计现金分红总额（元）
最近三个会计年度累 0
计回购注销总额（元）
最近三个会计年度平 71,118,732.25
均净利润（元）
最近三个会计年度累 168,000,000.00
计现金分红及回购注
销总额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1条第（九）
项规定的可能被实施
其他风险警示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度 2022 年、2023
年、2024 年累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8
.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
2、现金分红方案合理性说明
公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等文
件的规定，利润分配预案中现金分红比例不少于 20%，符合公司制定的利润分配政策中确定的现金分红比例，该预案合法、合规、合
理。
公司提出的利润分配预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，分享公司发展成果，充分考虑广大投资者特别是中小投资者
的利益和合理诉求，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
四、履行的审议程序和相关意见
上述利润分配预案已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大
会审议。
1、董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2025 年 4 月 8 日召开了第三届董事会第十二次会议，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公
司 2024 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。
2、监事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2025 年 4 月 8 日召开了第三届监事会第十次会议，会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司
2024 年度利润分配预案的议案》。经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符合《中华人
民共和国公司法》《许昌开普检测研究院股份有限公司章程》等有关规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的可持续发展
，不存在损害公司和广大投资者利益的情形。因此，监事会同意本次 2024 年度利润分配预案，并同意提交公司 2024 年年度股东大
会审议。
五、其他说明
2024 年度利润分配预案需经 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资
风险。
六、备查文件
1.第三届董事会第十二次会议决议；
2.第三届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/1f5d614b-a189-4885-ae77-894787a64108.PDF
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2025-04-08 18:47│开普检测（003008）：开普检测2024年度财务决算报告
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开普检测（003008）：开普检测2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/1b8afc1a-379e-4ea6-ba70-786070007ea3.PDF
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2025-04-08 18:47│开普检测（003008）：开普检测董事会财务与审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告
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许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）作为公
司 2024 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《许昌开普检测
研究院股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定和要求，公司董事会财务与审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽
职守，认真履职。现将董事会财务与审计委员会对大信 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、2024 年年审会计师事务所基本情况
（一）年审会计师事务所基本情况
大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为
北京市海淀区知春路 1号 22层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计
网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会
计师事务所之一，首批获得 H股企业审计资格，拥有近 30年的证券业务从业经验。大信的首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年
12 月 31 日，大信从业人员总数 3957人，其中合伙人 175人，注册会计师 1031人。注册会计师中，超过 500人签署过证券服务业
务审计报告。
（二）聘任年审会计师事务所履行的程序
公司于 2024年 4月 19日召开第三届董事会第六次会议及于 2024年 5月 13日召开 2023年年度股东大会，审议通过了《关于续
聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘大信为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期 1 年，自公司股东大会审议
通过之日起生效。董事会财务与审计委员会审议并同意该事项。
二、会计师事务所 2024 年度履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2024 年年报的工作安排，大信对公司
2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务
P
A
G
E
1
报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，大信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024年 12月 31日的合并及母
公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和
相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。大信出具了标准无保留意见的财务报表审计报告和内部控制审计报告。
在执行审计工作的过程中，大信配备了训练有素且经验丰富的专业团队，执行统一规范的业务质量管理体系，运用职业判断，并
保持职业怀疑，就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评
价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司董事会财务与审计委员会、经营管理层进行了充分沟通；并能够根据计划
安排按时提交各项工作，充分满足了公司报告披露的时间要求。
三、董事会财务与审计委员会对会计师事务所监督情况
根据《公
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