公司公告☆ ◇003008 开普检测 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 17:52 │开普检测（003008）：关于举行2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-20 16:31 │开普检测（003008）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-20 16:26 │开普检测（003008）：第三届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2026-04-10 00:00 │开普检测（003008）：关于提请股东会授权董事会制定并实施2026年中期分红方案的公告 │
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│2026-04-10 00:00 │开普检测（003008）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-10 00:00 │开普检测（003008）：独立董事独立性自查情况的专项意见 │
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│2026-04-10 00:00 │开普检测（003008）：公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告 │
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│2026-04-10 00:00 │开普检测（003008）：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的公告 │
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│2026-04-10 00:00 │开普检测（003008）：开普检测2025年度内部控制评价报告 │
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│2026-04-10 00:00 │开普检测（003008）：关于续聘2026年度审计机构的公告 │
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2026-04-23 17:52│开普检测（003008）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了
《2025年年度报告》全文及其摘要。
为进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通，使广大投资者更全面深入的了解公司情况，公司将于2026年5月8
日15:00-16:00举行2025年度网上业绩说明会。本次业绩说明会通过深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）
采用网络远程的方式举行，投资者可登录“互动易”平台，进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长姚致清先生，董事、总经理李亚萍女士，独立董事曹朝阳先生，独立董事陆健先生，
董事会秘书、副总经理张冉先生，财务负责人李国栋先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整），欢迎广大投资者积极参与。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可提前登录“互动易”平台“
云访谈”栏目进入公司2025年度业绩说明会页面进行提问，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/077648c2-08e1-4a8e-b44b-59c6f8f42df4.PDF
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2026-04-20 16:31│开普检测（003008）：2026年一季度报告
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开普检测（003008）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/d23582aa-6231-4c78-a216-05857db20da2.PDF
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2026-04-20 16:26│开普检测（003008）：第三届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会召开情况
许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于 2026年 4月 20日在河南省许昌市尚德路
17号公司会议室以现场结合通讯方式由董事长姚致清先生主持召开。通知于 2026年 4月 17日以电子邮件等方式向全体董事发出，
应出席会议董事 5人，实际出席会议董事 5人（其中姚致清、李亚萍、曹朝阳、陆健以通讯方式出席会议），公司董事会秘书、财务
负责人、证券事务代表列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议通过以下决议：
1．审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司 2026年第一季度报告>的议案》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会财务与审计委员会审议通过。
具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-020）
。
三、备查文件
1. 第三届董事会第十七次会议决议；
2. 第三届财务与审计委员会 2026年度第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/6cd32627-913e-4f38-98dc-1e5f756a1898.PDF
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2026-04-10 00:00│开普检测（003008）：关于提请股东会授权董事会制定并实施2026年中期分红方案的公告
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许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3号—上市公司
现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程
》《公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》规定，在综合考虑自身发展阶段、盈利水平、重大资金支出安排以及投资
者回报等因素的基础上，为提升上市公司投资价值，与投资者共享发展成果，增强投资者获得感，拟提请股东会授权董事会在授权范
围内制定并实施 2026年中期分红方案。具体安排如下：
一、2026 年中期现金分红安排
1、中期分红的前提条件为：
公司实施现金分红应同时满足的条件：
（1）公司当期实现的归属于上市公司股东的净利润为正值且公司现金充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
（2）公司累计可供分配利润为正值；
（3）公司未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是
指：
公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、购建固定资产或者其他经营性现金需求累计支出达到或者超过公司最近一期经审计
净资产的 30%，且超过5,000万元人民币。
2、中期分红的上限限制为：不超过当期归属于上市公司股东的净利润。
3、为简化分红程序，拟提请股东会授权董事会根据股东会决议在符合上述中期分红的前提条件下制定中期分红方案：
（1）授权内容：股东会授权董事会在满足上述中期分红条件、上限限制的前提下，制定并实施公司 2026 年度中期分红方案。
（2）授权期限：自本议案经 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026年年度股东会召开之日止。
二、相关审批程序
公司于 2026年 4月 9日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并实施 2026年中期分红
方案的议案》，提请股东会授权董事会根据股东会决议在符合相关中期分红的前提条件下制定并实施中期分红方案，并同意将该事项
提交至 2025年年度股东会审议。
前述议案尚需经公司股东会审议通过。
六、备查文件
1.第三届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/ef04ee53-ec31-4b68-a213-40440174e3f4.PDF
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2026-04-10 00:00│开普检测（003008）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、2025 年度利润分配预案的审议程序
许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 9日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了
《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议通过后
方可实施。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大信审字[2026]第 23-00002 号），公司 2025 年度实现归属于
上市公司股东的净利润为88,193,373.76 元；母公司实现净利润为 88,178,024.93 元，提取法定盈余公积金4,303,310.00元，加上
年初未分配利润 350,604,156.01元，减去 2024年度和 2025年度中期对全体股东派发现金红利 104,000,000.00元，2025年末可供股
东分配的利润为 330,478,870.94元。
为积极回报公司股东，与全体股东分享公司发展的经营成果，依据《公司法》《公司章程》的规定，在兼顾股东的合理投资回报
和公司中远期发展规划的基础上，2025年度的利润分配预案为：以公司总股本 104,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金
红利 5元（含税），共计派发现金红利 52,000,000元，剩余未分配利润结转以后年度分配；不送红股；不以资本公积金转增股本。
2025年度公司累计现金分红（包括 2025年前三季度已分配的现金红利）总额 104,000,000.00元，占本年度归属于上市公司股东
净利润的 117.92%，占本年度期末母公司未分配利润的 31.47%；2025年度公司股份回购总额及股份回购金额均为 0。
如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日之前，因回购股份注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每
股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
三、现金分红方案的具体情况
1、公司 2025 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 104,000,000.00 104,000,000.00 24,000,000.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东 88,193,373.76 85,555,360.64 58,791,679.21
的净利润（元）
合并报表本年度末累 287,566,893.11
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 330,478,870.94
累计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累 232,000,000.00
计现金分红总额（元）
最近三个会计年度累 0
计回购注销总额（元）
最近三个会计年度平 77,513,471.20
均净利润（元）
最近三个会计年度累 232,000,000.00
计现金分红及回购注
销总额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1 条第（九）
项规定的可能被实施
其他风险警示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度 2023年、2024
年、2025年累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1
条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
2、现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《公司章程》等文件
的规定，利润分配预案中现金分红比例不少于 20%，符合公司制定的利润分配政策中确定的现金分红比例，该预案合法、合规、合理
。
公司提出的利润分配预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，分享公司发展成果，充分考虑广大投资者特别是中小投资者
的利益和合理诉求，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
四、履行的审议程序
公司于 2026年 4月 9日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》，并同意将
该事项提交至公司 2025年年度股东会审议。
五、其他说明
2025年度利润分配预案需经 2025年年度股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险
。
六、备查文件
1.第三届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/c6adab50-3474-46b1-ba70-a0e0e7a9e18d.PDF
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2026-04-10 00:00│开普检测（003008）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-主板上
市公司规范运作》等要求，许昌开普检测研究院股份有限公司(以下简称“公司”)董事会，就公司在任独立董事曹朝阳、陆健的独立
性情况进行评估并出具如下专项意见:
经核查独立董事曹朝阳、陆健的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在
公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司
独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-主板上市公司规范运作》中对独立董
事独立性的相关要求, 2025 年度不存在影响独立董事独立性的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/373bda3d-f7a8-4bee-91d9-c752f9fc8d0b.PDF
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2026-04-10 00:00│开普检测（003008）：公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）作为公
司 2025年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《许昌开普检测研
究院股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定和要求，公司对大信在 2025年度的审计工作的履职情况进行了评估
。经评估， 公司认为，近一年大信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）年审会计师事务所基本情况
大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985年，2012年 3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北
京市海淀区知春路 1号 22层 2206。大信在全国设有 33家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017年发起设立了大信国际会计网络
，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 48家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师
事务所之一，首批获得 H股企业审计资格，拥有超过 30年的证券业务从业经验。大信的首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2025年 12
月 31日，大信从业人员总数 3914人，其中合伙人 182人，注册会计师 1053人。注册会计师中，超过 500人签署过证券服务业务审
计报告。
（二）聘任年审会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 4月 8日召开第三届董事会第十二次会议及于 2025年 4月 30日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于续
聘 2025年度审计机构的议案》，同意续聘大信为公司 2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期 1年，自公司股东大会审议通过
之日起生效。
二、会计师事务所 2025 年度履职情况评估
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025年年报的工作安排，大信对公司
2025年度财务报告及 2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，大信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并及母
公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关
规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。大信出具了标准无保留意见的财务报表审计报告和内部控制审计报告。
在执行审计工作的过程中，大信配备了训练有素且经验丰富的专业团队，执行统一规范的业务质量管理体系，运用职业判断，并
保持职业怀疑，与管理层就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的
测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等进行了充分沟通；并能够根据计划安排按时提交各项工作，充分满足了
公司报告披露的时间要求。
三、总体评价
公司认为大信具有从事证券、期货相关业务审计资格，具备良好的职业操守和业务素质，能够按照中国注册会计师的执业准则，
独立、勤勉、尽责地履行审计职责，按照审计计划完成各项审计工作，出具的审计报告客观、完整、清晰。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/b75c3606-38cd-47c7-82ec-c49d190451b3.PDF
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2026-04-10 00:00│开普检测（003008）：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的公告
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许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 9日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及 2026年度薪酬方案的议案》。根据《公司章程》及内部薪酬考核制度等，结合公
司实际经营发展情况，经董事会薪酬与考核委员会提议，对 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬情况进行确认，并制定 2026 年
度董事、高级管理人员薪酬方案，具体情况如下：
一、董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况
根据现行《薪酬管理制度》，公司对董事和高级管理人员 2025年度履职情况进行了考核，除董事蒋冠前先生未在公司领取薪酬
之外，其他董事、高级管理人员 2025年度在公司领取的税前薪酬/津贴如下：
单位：万元
序号 姓名 职务 2025年度薪酬
1 姚致清 董事长 131.51
2 李亚萍 董事、总经理 118.99
3 曹朝阳 独立董事 8.00
4 陆健 独立董事 8.00
5 王伟 副总经理 65.54
6 宋霞 副总经理 54.40
7 张冉 副总经理、董事会秘书 59.44
8 李国栋 财务负责人 55.29
9 贺春 原副总经理 61.63
二、 董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
（一）适用期限
公司董事薪酬方案自股东会审议通过后至新的薪酬方案审批通过日止；公司高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后至新的薪
酬方案审批通过日止。
（二）薪酬构成
非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，绩效薪酬与公司经营业绩、个人业绩相匹配。
独立董事从公司领取适当津贴，津贴标准由相关股东会决议通过。
（三）薪酬标准
根据公司《薪酬管理制度》，在公司任职并领取报酬的董事（不含独立董事）的收入均为其在任期间从事公司日常工作的岗位薪
酬，其岗位薪酬根据其本人在公司所任具体职务的情况，按照公司内部薪酬考核制度确定，不单独领取董事薪酬。
高级管理人员基本薪酬根据目前岗位职级、岗位性质、工作内容等予以确定。公司独立董事津贴标准由相关股东会决议通过，在
公司按 8 万元/年标准领取津贴。
（四）薪酬确定依据
根据公司《薪酬管理制度》及后续经公司股东会审议通过的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定实施。
（五）其他
1.董事、高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。
2.上述薪酬或津贴均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
3.本方案未尽事宜，按照国家法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、规范性
文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定执行。
二、备查文件
1.第三届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/c0c38115-11e1-4085-ab91-509c28667231.PDF
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2026-04-10 00:00│开普检测（003008）：开普检测2025年度内部控制评价报告
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开普检测（003008）：开普检测2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/8219bfaa-3b38-4cf6-bd7a-05a9944d6b34.PDF
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2026-04-10 00:00│开普检测（003008）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 9日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于续聘 2026 年度审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司 2026年度财务审
计机构及 2026年度内部控制审计机构，聘期 1年，自公司股东会审议通过之日起生效。本议案尚需提交 2025年年度股东会审议，现
将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于 1985 年，2012 年 3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部
位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年
发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 48 家网络成员所。大信是我国最
早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H股企业审计资格，拥有超过 30年的证券业务从业经验。
首席合伙
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