公司公告☆ ◇003009 中天火箭 更新日期：2025-07-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-23 18:28 │中天火箭（003009）：中天火箭关于召开2025年第二次临时股东大会的通知公告 │
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│2025-07-23 18:27 │中天火箭（003009）：中天火箭关于变更营业范围并修订公司章程的公告 │
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│2025-07-23 18:26 │中天火箭（003009）：中天火箭第四届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-07-15 16:56 │中天火箭（003009）：中天火箭2025年半年度业绩预告更正公告 │
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│2025-07-14 19:58 │中天火箭（003009）：中天火箭2025年半年度业绩预告（公开） │
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│2025-07-01 17:31 │中天火箭（003009）：中天火箭关于2025年第二季度可转债转股情况的公告 │
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│2025-06-26 20:26 │中天火箭（003009）：中天火箭公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度） │
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│2025-06-24 18:51 │中天火箭（003009）：中天火箭关于不向下修正天箭转债转股价格的公告 │
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│2025-06-24 18:51 │中天火箭（003009）：中天火箭第四届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-06-23 19:31 │中天火箭（003009）：中天火箭关于天箭转债恢复转股的提示性公告 │
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2025-07-23 18:28│中天火箭（003009）：中天火箭关于召开2025年第二次临时股东大会的通知公告
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一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会。2025 年 7月 23日公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于召开公司
2025 年第二次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》
等有关规定。
（四）会议召开的日期、时间
1.现场会议召开时间：2025年 8月 8日下午 14:30
2.网络投票时间：2025年 8月 8日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年 8 月 8 日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 8月 8日9:15-15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2.网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权；本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3.公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2025年 8月 5日。
（七）出席会议对象：
1.截至 2025 年 8 月 5 日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：陕西省西安市蓝田县蓝关街道峣山路陕西中天火箭技术股份有限公司 3楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议事项如下：
提案编码 提案名称 备注
打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于变更营业范围并修订公司章程的议案》 √
（二）披露情况
以上议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，上述议案的内容详见公司于 2025年 7月 23日刊登在《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记
（一）登记时间、地点
1.登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授
权委托书、委托人股东账户卡或委托人持股证明、委托人身份证复印件办理登记手续。
3.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明文
件或加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代
表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
4.异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以抵达本公司的时间为准（须在 2025年 8月 7日 17：
00前送达或发送电子邮件至info@zthj.com，并来电确认是否通过身份核验登记成功），本次会议不接受电话登记。
5.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（二）登记时间：2025 年 8 月 7 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:30，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。
（三）登记地点：陕西省西安市蓝田县蓝关街道峣山路公司证券事务部。联系人：许青山
电话：029-82829481 传真：029-82829492
电子邮箱：info@zthj.com
（四）本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
（一）公司第四届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/1a804193-23ef-4b5f-9169-e3f911804af2.PDF
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2025-07-23 18:27│中天火箭（003009）：中天火箭关于变更营业范围并修订公司章程的公告
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陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 23 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于变更营业范围并修订公司章程的议案》，对现有营业范围进行了增加并同时修订了公司章程相应章节内容，营业范围增加内容
为：“太阳能发电技术服务”，具体修订内容如下：
条款 修订前 修订后
第十 经营范围：一般项目：森林防火服务； 经营范围：一般项目：森林防火服务；
四条 化工产品生产(不含许可类化工产品)； 化工产品生产(不含许可类化工产品)；
高性能纤维及复合材料制造；橡胶制品 高性能纤维及复合材料制造；橡胶制品
制造；有色金属合金制造；有色金属压 制造；有色金属合金制造；有色金属压
延加工；锻件及粉末冶金制品制造；安 延加工；锻件及粉末冶金制品制造；安
防设备制造；工业控制计算机及系统制 防设备制造；工业控制计算机及系统制
造；物联网设备制造；电子真空器件制 造；物联网设备制造；电子真空器件制
造；电子专用材料制造；仪器仪表制造； 造；电子专用材料制造；仪器仪表制造；
智能仪器仪表制造；衡器制造；新型金 智能仪器仪表制造；衡器制造；新型金
属功能材料销售；高性能有色金属及合 属功能材料销售；高性能有色金属及合
金材料销售；橡胶制品销售；高品质合 金材料销售；橡胶制品销售；高品质合
成橡胶销售；高性能纤维及复合材料销 成橡胶销售；高性能纤维及复合材料销
售；化工产品销售(不含许可类化工产 售；化工产品销售(不含许可类化工产
品)；消防器材销售；衡器销售；工业控 品)；消防器材销售；衡器销售；工业控
制计算机及系统销售；锻件及粉末冶金 制计算机及系统销售；锻件及粉末冶金
制品销售；电子专用材料销售；电子真 制品销售；电子专用材料销售；电子真
空器件销售；智能仪器仪表销售；有色 空器件销售；智能仪器仪表销售；有色
金属合金销售；安防设备销售；货物进 金属合金销售；安防设备销售；货物进
出口；技术进出口；进出口代理；电子 出口；技术进出口；进出口代理；电子
过磅服务；物联网应用服务；网络技术 过磅服务；物联网应用服务；网络技术
服务；软件开发；信息系统集成服务； 服务；软件开发；信息系统集成服务；
人工智能行业应用系统集成服务；物联 人工智能行业应用系统集成服务；物联
网技术服务；安全系统监控服务；安全 网技术服务；安全系统监控服务；安全
技术防范系统设计施工服务；工程管理 技术防范系统设计施工服务；工程管理
服务；工程技术服务(规划管理、勘察、 服务；工程技术服务(规划管理、勘察、
设计、监理除外)；电子专用材料研发； 设计、监理除外)；电子专用材料研发；
物联网技术研发；智能无人飞行器制造； 物联网技术研发；智能无人飞行器制造；
智能无人飞行器销售；智能仓储装备销 智能无人飞行器销售；智能仓储装备销
售。(除依法须经批准的项目外，凭营业 售。(除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动)许可项目： 执照依法自主开展经营活动)许可项目：
民用爆炸物品生产；火箭发射设备研发 民用爆炸物品生产；火箭发射设备研发
和制造；航天器及运载火箭制造；建筑 和制造；航天器及运载火箭制造；建筑
智能化系统设计；建设工程施工；道路 智能化系统设计；建设工程施工；道路
货物运输(不含危险货物)；道路危险货 货物运输(不含危险货物)；道路危险货
物运输；通用航空服务；特种设备设计。 物运输；通用航空服务；特种设备设计；
(依法须经批准的项目，经相关部门批准 太阳能发电技术服务。(依法须经批准的
后方可开展经营活动，具体经营项目以 项目，经相关部门批准后方可开展经营
审批结果为准) 活动，具体经营项目以审批结果为准)。
本议案尚需提交公司股东大会审议，最终变更内容以市场监督管理局批准的营业执照为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/5d59d546-7ebf-472f-a0da-11d6191b4a96.PDF
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2025-07-23 18:26│中天火箭（003009）：中天火箭第四届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会召开情况
陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于 2025年 7月 17日以电话、邮件、短信等
方式通知公司全体董事。会议于 2025年 7月 23日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开，会议由公司董事长程皓召集并主持，
会议应到董事 9人，实到董事 9人，公司监事及高管列席了会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人
民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）《关于变更营业范围并修订公司章程的议案》
会议审议并通过了《关于变更营业范围并修订公司章程的议案》。具体详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于变更营业范围并修订公司章程的公告》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
（二）《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
会议审议并通过了《关于召开 2025年第二次临时股东大会的议案》。具体详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的公告》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
（一）陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/cc9ca944-166e-4a87-8458-39578ad781d5.PDF
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2025-07-15 16:56│中天火箭（003009）：中天火箭2025年半年度业绩预告更正公告
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陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 14日披露的《陕西中天火箭技术股份有限公司 2025 年
半年度业绩预告》（公告编号：2025-041）。因工作人员疏忽，上述公告中的部分内容出现了错误，现予以更正。本次更正不涉及对
原公告的实质性的变更，具体如下：
更正前：
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
业绩预告期间：2025年 1月 1日-2025 年 6月 30日
（二）业绩预告情况
?扭亏为盈 ?同向上升 √同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：350万元–450万元 盈利：2,048.15万元
股东的净利润 比上年同期下降：78.03% - 82.91%
扣除非经常性损 盈利：90元–110万元 盈利：1,852.51万元
益后的净利润 比上年同期下降：94.06% - 95.14%
基本每股收益 盈利：0.0225元/股–0.0290元/股 盈利：0.1318元/股
更正后：
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
业绩预告期间：2025年 1月 1日-2025 年 6月 30日
（二）业绩预告情况
?扭亏为盈 ?同向上升 √同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：350万元–450万元 盈利：2,048.15万元
股东的净利润 比上年同期下降：78.03% - 82.91%
扣除非经常性损 盈利：90万元–110万元 盈利：1,852.51万元
益后的净利润 比上年同期下降：94.06% - 95.14%
基本每股收益 盈利：0.0225元/股–0.0290元/股 盈利：0.1318元/股
除上述更正内容之外，原公告其他内容不变。公司 2025年 7月 14日披露的《陕西中天火箭技术股份有限公司 2025 年半年度业
绩预告》不存在其他需要更正的内容。公司对上述更正事项给投资者带来的不便深表歉意。公司高度重视本次更正事项，后续将进一
步严格公告发布的审核、审查程序，充分保障广大投资者的权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/30615d3a-38d7-4cf6-935c-9536c6b91e7b.PDF
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2025-07-14 19:58│中天火箭（003009）：中天火箭2025年半年度业绩预告（公开）
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
业绩预告期间：2025年 1月 1日-2025 年 6月 30日
（二）业绩预告情况
?扭亏为盈 ?同向上升 √同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：350万元–450万元 盈利：2,048.15万元
股东的净利润 比上年同期下降：78.03% - 82.91%
扣除非经常性损 盈利：90元–110万元 盈利：1,852.51万元
益后的净利润 比上年同期下降：94.06% - 95.14%
基本每股收益 盈利：0.0225元/股–0.0290元/股 盈利：0.1318元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所预审计。公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所
进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年半年度归属于上市公司股东的净利润预计同比有较大幅度下降，
主要是因为：
（一）受行业竞争因素影响，炭/炭热场材料市场竞争激烈，导致公司光伏行业用炭/炭热场材料主营产品价格持续低迷，对公司
收入和利润影响较大。
（二）本年公司智能计重系统及测控类系统集成产品销售不及预期，对公司收入和利润造成一定影响。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司披露的 2025 年半年度报告为准。敬请
广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/3cf61c7e-0662-46ed-8e18-67f725e8ef3f.PDF
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2025-07-01 17:31│中天火箭（003009）：中天火箭关于2025年第二季度可转债转股情况的公告
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特别提示：
股票代码：003009
股票简称：中天火箭
转债代码：127071
债券简称：天箭转债
转股价格：52.90元/股
转股期限起止日期：2023年 2月 27日至 2028年 8月 21日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，
陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2025年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股
份变动情况公告如下：
一、可转债上市发行概况
（一）可转债发行情况
经中国证监会“证监许可〔2022〕1549 号”文核准，陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 2
2 日公开发行了 4,950,000张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 49,500.00万元，可转换公司债券期限为自发行之日起六
年。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上〔2022〕898号”文同意，公司 49,500.00万元可转换公司债券于 2022年 9 月 19日起在深交所上市交易，债
券简称“天箭转债”，债券代码“127071”。
（三）可转债转股期限
根据相关规定和《陕西中天火箭技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）约定，“
天箭转债”转股期自本次可转债发行结束之日满 6个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即 2023年 2月 27日至 2028 年
8月 21日。本次可转债转股来源仅使用新增股份转股。
（四）可转债转股价格的调整
公司于 2025 年 6 月 19日发布了实施 2024 年度权益分派公告，根据公司募集说明书的发行条款以及中国证监会关于可转换公
司债券发行的有关规定，天箭转债的转股价格由调整前转股价格 52.94元/股调整为 52.90元/股，调整后的转股价格于 2025年 6 月
25日生效。具体内容详见公司于 2025年 6月 19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的
《陕西中天火箭技术股份有限公司关于天箭转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-036）。
二、“天箭转债”转股及股份变动情况
2025 年第二季度，“天箭转债”因转股减少 5,000 元（50 张），转股数量为 92 股，截至 2025 年 6 月 30 日，公司可转债
余额为 494,917,800.00 元（4,949,178张）。
公司 2025年第二季度股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量（股） 比例（%） （+，-） 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通股 790 0 0 790 0
/非流通股
高管锁定股 790 0 0 790 0
首发前限售股 0 0 0 0 0
二、无限售流通股 155,392,937 100 +92 155,393,029 100
三、总股本 155,393,727 100 +92 155,393,819 100
三、其他情况说明
投资者如需了解“天箭转债”的其他相关内容，请查阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《陕西中天火箭技术
股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文或拨打公司投资者联系电话 029-82829482 进行咨询。
四、备查文件
（一）截至 2025年 6月 30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股本结构表；
（二）截至 2025年 6月 30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“天箭转债”股本结构表。
http://disc.static.sz
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