公司公告☆ ◇003009 中天火箭 更新日期：2026-01-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-01-12 17:36 │中天火箭（003009）：中天火箭关于天箭转债预计满足赎回条件的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-12 17:35 │中天火箭（003009）：中天火箭关于对外投资进展暨控股子公司取得营业执照的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-10 00:00 │中天火箭（003009）：中天火箭关于变更持续督导保荐代表人的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-05 18:46 │中天火箭（003009）：中天火箭关于2025年第四季度可转债转股情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-05 18:43 │中天火箭（003009）：中天火箭股票交易异常波动公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-24 18:54 │中天火箭（003009）：中天火箭2025年第五次临时股东会会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-24 18:54 │中天火箭（003009）：2025年第五次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-08 20:36 │中天火箭（003009）：中天火箭第四届董事会第二十七次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-08 20:35 │中天火箭（003009）：中天火箭关于调整2025年度日常关联交易预计事项的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-08 20:35 │中天火箭（003009）：中天火箭关于投资设立控股子公司暨关联交易的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-12 17:36│中天火箭（003009）：中天火箭关于天箭转债预计满足赎回条件的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
股票代码：003009
股票简称：中天火箭
转债代码：127071
债券简称：天箭转债
转股价格：52.88 元/股
转股期限起止日期：2023 年 2月 27 日至 2028 年 8月 21 日
自 2025 年 12 月 26 日至 2026 年 1月 12日，陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票在连续三十个交易
日中已有十个交易日的收盘价格不低于“天箭转债”当期转股价格（52.88 元/股）的 130%，即 68.74 元/股的情形，预计触发“天
箭转债”有条件赎回条款。若后续触发前述有条件赎回条款，公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转
换公司债券》及《陕西中天火箭技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等相关规
定于触发条件当日召开董事会审议决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券（以下简称
“可转债”），并及时履行信息披露义务。
一、可转债上市发行概况
（一）可转债发行情况
经中国证监会“证监许可〔2022〕1549 号”文核准，陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 2
2 日公开发行了 4,950,000张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 49,500.00 万元，可转换公司债券期限为自发行之日起
六年。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上〔2022〕898 号”文同意，公司 49,500.00 万元可转换公司债券于 2022 年 9月 19 日起在深交所上市交易
，债券简称“天箭转债”，债券代码“127071”。
（三）可转债转股期限
根据相关规定和《募集说明书》约定，“天箭转债”转股期自本次可转债发行结束之日满 6个月后的第一个交易日起至本次可转
债到期日止，即 2023 年 2月 27 日至 2028 年 8月 21 日。本次可转债转股来源仅使用新增股份转股。
（四）可转债转股价格的调整
根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“天箭转债”的初始转股价格为 53.11 元/
股。
1.2023 年 5月 9日，公司召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于<2022 年年度利润分配预案>的议案》，公司拟以 2
022 年 12 月 31 日公司总股本155,392,313 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.93 元（含税）。“天箭转债”的转股价格调整为
53.02 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6月 30 日生效。
2.2024 年 5月 7日，公司召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于<2023 年度公司利润分配方案>的议案》，公司以 2
023 年 12 月 31 日公司总股本155,393,420 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.62 元（含税）。“天箭转债”的转股价格调整为
52.96 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 7月 2日生效。
3.2024 年 9 月 12 日，公司召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<2024 年半年度公司利润分配方案>的议
案》，公司以 2024 年 6 月 30日的公司总股本 155,393,534 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20元（含税）。“天
箭转债”的转股价格调整为 52.94 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 9月 30 日生效。
4.公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十二次会议及 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于<2024 年度公司利
润分配方案暨授权董事会进行 2025 年度中期利润分配>的议案》，以 2024 年 12 月 31 日公司总股本155,393,727 股为基数，每
10 股派发现金红利 0.38 元（含税）。“天箭转债”的转股价格调整为 52.90 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 6月 25 日生
效。
5.公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十四次会议及 2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于 2025 年
半年度公司利润分配方案的议案》，以 2025 年 6月 30 日的公司总股本 155,393,819 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
利 0.19 元（含税）。“天箭转债”的转股价格调整为 52.88元/股，调整后的转股价格自 2025 年 10 月 31 日生效。
二、可转债有条件赎回条款
依据《募集说明书》约定，“天箭转债”有条件赎回条款如下：
在本次可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部
分未转股的本次可转债：
（一）在本次可转债转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的
130%（含 130%）；
（二）当本次可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时。
本次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。
当期应计利息的计算公式为： IA =B2×i×t/365IA：指当期应计利息；
B2：指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述连续三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算
，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
三、关于预计触发有条件赎回条款的具体说明
2025 年 12 月 26 日至 2026 年 1 月 12 日，公司股票在连续三十个交易日中已有十个交易日的收盘价不低于“天箭转债”当
期转股价格（52.88 元/股）的130%（即 68.74 元/股）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》及《募集说明书》等相关规定，若后续触发“天箭
转债”有条件赎回条款，即公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含 130%），公司
将于触发条件当日召开董事会审议决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“天箭转债”，并及时履行
信息披露义务。
四、其他事项
公司将根据相关法律法规、规范性文件要求以及《募集说明书》的约定，于触发“天箭转债”有条件赎回条款后确定本次是否赎
回“天箭转债”，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响，并关注公司后续公告，注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/97bd246d-44ba-45a3-ba40-1cfaa8f40081.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-12 17:35│中天火箭（003009）：中天火箭关于对外投资进展暨控股子公司取得营业执照的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、对外投资概述
陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 8日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了
《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，同意公司与航天彩虹无人机股份有限公司合资设立新疆中天火箭人工影响天气技术
有限责任公司（以下简称“新疆中天火箭公司”），具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）上的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号 2025-075）。
二、对外投资进展
近日，新疆中天火箭公司取得乌鲁木齐市高新技术产业开发区(新市区)市场监督管理局颁发的《营业执照》，完成了工商注册登
记手续，具体登记信息如下：名称：新疆中天火箭人工影响天气技术有限责任公司
统一信用代码：91650104MAK5GEFP3C
注册资本：伍仟万元整
类型：其他有限责任公司
成立日期：2026 年 01 月 12 日
法定代表人：孙巨川
住所：新疆乌鲁木齐高新区(新市区)长春中路街道长春中路 819 号澳龙广场大厦 E座 601-2
经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器
制造；销售代理；环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；衡器销售；工业控
制计算机及系统销售；智能仪器仪表销售；安防设备销售；货物进出口；技术进出口；物联网应用服务；安全系统监控服务；安全技
术防范系统设计施工服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；智能无人飞行器制造；智能无人飞
行器销售；智能仓储装备销售；特种设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：火箭发
射设备研发和制造；通用航空服务；道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
三、备查文件
（一）乌鲁木齐市高新技术产业开发区(新市区)市场监督管理局颁发的《新疆中天火箭人工影响天气技术有限责任公司营业执照
》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/9cb2b8a4-c49f-4b5f-8a3b-0ea702dd90b9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-10 00:00│中天火箭（003009）：中天火箭关于变更持续督导保荐代表人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）出具的
《关于更换陕西中天火箭技术股份有限公司公开发行可转换公司债券项目持续督导保荐代表人的说明》。中金公司作为公司公开发行
可转换公司债券项目的保荐机构及主承销商，原指定朱宏印、贾义真为该项目的签字保荐代表人，负责保荐工作及持续督导工作。法
定持续督导期自 2022 年8 月 22 日至 2023 年 12 月 31 日，前述期限届满后因公司募集资金尚未使用完毕，中金公司需要对剩余
募集资金的使用和管理继续履行督导义务。
朱宏印先生因工作职责调整，不再继续负责公司的持续督导保荐工作。为更好地开展后续的持续督导工作，中金公司委派保荐代
表人田加力先生接替朱宏印先生负责公司公开发行可转换公司债券项目的持续督导工作，继续履行持续督导职责。本次变更后，公司
公开发行可转换公司债券项目的持续督导保荐代表人由田加力先生和贾义真先生担任，负责公司具体的持续督导工作，田加力先生的
简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/d22a6dc0-6e66-4877-b582-1ab1d5dd4b66.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-05 18:46│中天火箭（003009）：中天火箭关于2025年第四季度可转债转股情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
股票代码：003009
股票简称：中天火箭
转债代码：127071
债券简称：天箭转债
转股价格：52.88 元/股
转股期限起止日期：2023 年 2月 27 日至 2028 年 8月 21 日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，
陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2025 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股
份变动情况公告如下：
一、可转债上市发行概况
（一）可转债发行情况
经中国证监会“证监许可〔2022〕1549 号”文核准，陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 2
2 日公开发行了 4,950,000张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 49,500.00 万元，可转换公司债券期限为自发行之日起
六年。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上〔2022〕898 号”文同意，公司 49,500.00 万元可转换公司债券于 2022 年 9月 19 日起在深交所上市交易
，债券简称“天箭转债”，债券代码“127071”。
（三）可转债转股期限
根据相关规定和《陕西中天火箭技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）约定，“
天箭转债”转股期自本次可转债发行结束之日满6个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即2023年 2月 27 日至 2028 年
8月 21 日。本次可转债转股来源仅使用新增股份转股。
（四）可转债转股价格的调整
公司于 2025 年 10 月 25 日发布了实施 2025 年半年度权益分派公告，根据公司募集说明书的发行条款以及中国证监会关于可
转换公司债券发行的有关规定，天箭转债的转股价格由调整前转股价格 52.90 元/股调整为 52.88 元/股，调整后的转股价格于 202
5 年 10 月 31 日生效。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定
信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于天箭转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-067）。
二、“天箭转债”转股及股份变动情况
2025 年第四季度，“天箭转债”因转股减少 220,200 元（2,202 张），转股数量为 4,154 股，截至 2025 年 12 月 31 日，
公司可转债余额为 494,612,500 元（4,946,125 张）。
公司 2025 年第四季度股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量（股） 比例（%） （+，-） 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通股 790 0 +29,325 30,115 0.02
/非流通股
高管锁定股 790 0 +29,325 30,115 0.02
首发前限售股 0 0 0 0 0
二、无限售流通股 155,394,634 100 -25,171 155,369,463 99.98
三、总股本 155,395,424 100 +4,154 155,399,578 100
三、其他情况说明
投资者如需了解“天箭转债”的其他相关内容，请查阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《陕西中天火箭技术
股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文或拨打公司投资者联系电话 029-82829482 进行咨询。
四、备查文件
（一）截至 2025 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股本结构表；
（二）截至 2025 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“天箭转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/fcd6941f-8f44-40d6-923e-fd59eeff2b14.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-05 18:43│中天火箭（003009）：中天火箭股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、公司股票异常波动的情况介绍
陕西中天火箭技术股份有限公司（股票简称：中天火箭，股票代码：003009）交易价格于 2025 年 12 月 30 日、2025 年 12
月 31 日、2026 年 1月 5日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20.82%，属于股票交易的异常波动情形。
二、公司关注并核实的情况
针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了核查，现就有关情况说明如下：
（一）公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
（二）公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，经营管理及科研生产工作正常开展。
（四）公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
（五）在公司本次股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的情况。
（六）公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露的说明
公司董事会确认，除上述情况外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与
该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司炭/炭热场材料业务受光伏行业竞争加剧影响，市场不及预期，产品销售价格下降，导致该业务板块出现亏损，对上
市公司合并报表影响较大，敬请广大投资者注意风险。
（三）公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》，公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为
准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注
意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/8443ebc7-1d1c-4310-bd24-3575f0624e4d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-24 18:54│中天火箭（003009）：中天火箭2025年第五次临时股东会会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、特别提示
（一）本次股东会未出现否决提案的情形。
（二）本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2025 年 12 月 24 日 14:30。
2.网络投票时间：2025 年 12 月 24 日。
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年12月24日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 12 月 24 日9:15-15:00 期间的任意时间。
3.现场会议召开地点：陕西省西安市蓝田县蓝关街道峣山路陕西中天火箭技术股份有限公司 3楼会议室。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：会议由公司董事长程皓先生主持。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
（二）股东出席总体情况
通过现场和网络投票的股东 267 人，代表股份 101,940,518 股，占公司有表决权股份总数的 65.5997%。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 68,789,371 股，占公司有表决权股份总数的 44.2666%。
通过网络投票的股东 263 人，代表股份 33,151,147 股，占公司有表决权股份总数的 21.3331%。
（三）中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东 264 人，代表股份 18,307,574 股，占公司有表决权股份总数的 11.7811%。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 7,533,323 股，占公司有表决权股份总数的 4.8478%。
通过网络投票的中小股东 262 人，代表股份 10,774,251 股，占公司有表决权股份总数的 6.9333%。
（四）公司董事、董事会秘书及其他人员出席情况
公司全体董事及董事会秘书、见证律师出席了会议；公司法律顾问、全体高级管理人员列席会议。
三、本次股东会议案采用现场投票表决与网络投票相结合的方式，对以下议案进行了表决：
议案 1.00《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计服务机构的议案》
审议结果：通过
总表决情况（出席会议所有股东）：
同意 反对 弃权
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
101,917,518 99.9774% 17,100 0.0168% 5,900 0.0058%
中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：
同意 反对 弃权
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
18,284,574 99.8744% 17,100 0.0934% 5,900 0.0322%
议案 2.00《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
总表决情况（出席会议所有股东）：
同意 反对 弃权
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
7,279,053 99.4114% 36,400 0.4971% 6,700 0.0915%
中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：
同意 反对 弃权
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
7,279,053 99.4114% 36,400 0.4971% 6,700 0.0915%
本项议案为关联议案，关联股东航天动力技术研究院、陕西航天科技集团有限公司、西安航天复合材料研究所、陕西电器研究所
、航天投资控股有限公司、国华军民融合产业发展基金（有限合伙）回避表决。
四、律师出具的法律意见
陕西海普睿诚律师
|