公司公告☆ ◇003009 中天火箭 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-26 20:26 │中天火箭（003009）：中天火箭公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度） │
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│2025-06-24 18:51 │中天火箭（003009）：中天火箭关于不向下修正天箭转债转股价格的公告 │
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│2025-06-24 18:51 │中天火箭（003009）：中天火箭第四届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-06-23 19:31 │中天火箭（003009）：中天火箭关于天箭转债恢复转股的提示性公告 │
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│2025-06-23 19:31 │中天火箭（003009）：中天火箭公开发行可转换公司债券第四次临时受托管理事务报告（2025年度） │
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│2025-06-18 19:42 │中天火箭（003009）：中天火箭关于2024年度公司权益分派实施公告 │
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│2025-06-18 19:41 │中天火箭（003009）：中天火箭关于天箭转债转股价格调整的公告 │
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│2025-06-18 11:54 │中天火箭（003009）：中天火箭关于“天箭转债“预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 │
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│2025-06-16 19:06 │中天火箭（003009）：中天火箭关于实施2024年度权益分派期间天箭转债暂停转股的提示性公告 │
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│2025-06-03 18:08 │中天火箭（003009）：中天火箭股票交易异常波动公告 │
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2025-06-26 20:26│中天火箭（003009）：中天火箭公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）
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中天火箭（003009）：中天火箭公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/a335c375-086f-4ce3-a0d8-a1966cc72af3.PDF
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2025-06-24 18:51│中天火箭（003009）：中天火箭关于不向下修正天箭转债转股价格的公告
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重要内容提示：
一、截至 2025 年 6 月 24 日，陕西中天火箭技术股份有限公司（“以下简称公司”）股票在连续三十个交易日中已经有十五
个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%，即 45.00元/股的情形，触发“天箭转债”转股价格向下修正条款。
二、经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，公司董事会同意本次不向下修正“天箭转债”转股价格，同时自董事会审议
通过之日起六个月内（即自2025年 6月 25日至 2025年 12月 24日），如再次触发“天箭转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向
下修正方案。在此期间之后（从 2025 年 12 月 25 日起计算），若再次触发“天箭转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会
将再次召开会议决定是否行使“天箭转债”转股价格的向下修正权利。
公司于 2025年 6月 24日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于不向下修正天箭转债转股价格的议案》，具体
情况如下：
一、可转换公司债券发行上市情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2022〕1549 号”文核准，公司于 2022 年 8 月 22 日公
开发行了 4,950,000 张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 49,500.00 万元，期限六年。经深交所“深证上〔2022〕898
号”文同意，公司 49,500.00 万元可转换公司债券于 2022年 9月 19日起在深交所挂牌交易，债券简称“天箭转债”，债券代码“1
27071”。
二、可转换公司债券转股价格向下修正条款
根据相关规定及《陕西中天火箭技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的可转换公司债
券转股价格向下修正条款如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司
董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转
股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避
。修正后的转股价格应不低于前项通过修正方案的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均
价之间的较高者，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
（二）修正程序
如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司将在中国证监会和深圳证券交易所指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公
告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股
申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格
执行。
三、本次不向下修正“天箭转债”转股价格
自 2025年 6月 4日至 2025年 6 月 24 日，公司股票在连续三十个交易日中已经有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的
85%，即 45.00元/股的情形，触发“天箭转债”转股价格向下修正条款。
鉴于“天箭转债”发行上市时间较短，距离 6年的存续届满期尚远，近期公司股价受到宏观经济、市场调整等诸多因素的影响，
出现了波动，公司管理层综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心
，为维护全体投资者的利益，公司董事会同意本次不向下修正“天箭转债”转股价格。同时自董事会审议通过之日起六个月内（即 2
025年 6 月 25 日至 2025 年 12 月 24 日），如再次触发“天箭转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。在此期间
之后（从 2025年 12月 25 日起计算），若再次触发“天箭转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否
行使“天箭转债”转股价格的向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/9d3b8de5-a42d-4a6f-b846-9ac575b59662.PDF
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2025-06-24 18:51│中天火箭（003009）：中天火箭第四届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会召开情况
陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于 2025年 6月 18日以电话、邮件、短信等
方式通知公司全体董事。会议于 2025年 6月 24 日在公司会议室以视频结合现场方式召开，会议由公司董事长程皓召集并主持，会
议应到董事 9人，实到董事 9人，公司监事及高管列席了会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民
共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）《关于不向下修正天箭转债转股价格的议案》
会议审议并通过了《关于不向下修正天箭转债转股价格的议案》。
截至 2025 年 6 月 24 日，“天箭转债”转股价格已触发向下修正条款，鉴于“天箭转债”发行上市时间较短，距离 6年的存
续届满期尚远，近期公司股价受到宏观经济、市场调整等诸多因素的影响，出现了波动，公司管理层综合考虑公司的基本情况、股价
走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会同意本次不向下
修正转股价格。同时在未来六个月内（即 2025年 6月 25日至 2025年 12月 24日），如再次触发“天箭转债”转股价格向下修正条
款的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从 2025 年 12月 25日起计算），若再次触发“天箭转债”转股价格向下修正条款，
届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“天箭转债”转股价格的向下修正权利。
具体详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《陕西中天火箭技术股份有
限公司关于不向下修正天箭转债转股价格的公告》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
（一）陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/9c81eb4d-80dc-4107-bdea-9970101f238f.PDF
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2025-06-23 19:31│中天火箭（003009）：中天火箭关于天箭转债恢复转股的提示性公告
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重要内容提示：
1.债券代码：127071，债券简称：天箭转债
2.转股起止时间：2023年 2月 27日至 2028年 8月 21日
3.暂停转股时间：2025年 6月 17日起至 2025年 6月 24日
4.恢复转股时间：2025年 6月 25日
陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）因实施 2024 年度权益分派（以下简称“本次权益分派”），根据《陕西
中天火箭技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关约定，公司可转换公司债券（债券简称：天箭转债；债券代码
：127071）（以下简称“可转债”）自 2025 年 6 月 17 日起至本次权益分派股权登记日（即 2025 年 6 月 24 日）暂停转股。（
具体详见公司 2025 年 6 月 16 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于实施
2024 年度权益分派期间“天箭转债”暂停转股的提示性公告》，公告编号：2025-033）。
根据相关规定，公司可转债“天箭转债”将于本次权益分派股权登记日后的第一个交易日（即 2025 年 6 月 25 日）恢复转股
，敬请公司可转债持有人留意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/f1502b1d-77dc-4cb7-a26d-282f41181459.PDF
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2025-06-23 19:31│中天火箭（003009）：中天火箭公开发行可转换公司债券第四次临时受托管理事务报告（2025年度）
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本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《关于陕西中天火箭技术股份有限公司公开发行可转换公司债券之债券受托管理协
议》（以下简称“《受托管理协议》”）《陕西中天火箭技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募
集说明书》”）等相关规定，由本次债券受托管理人中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）编制。中金公司编制本报
告的内容及信息均来源于陕西中天火箭技术股份有限公司提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据
以作为中金公司所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中金公司不承担任何责任。
中金公司作为陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“中天火箭”、“发行人”、或“公司”）公开发行可转换公司债券（
债券简称：“天箭转债”，债券代
码：127071，以下简称“本次债券”）的保荐机构、主承销商和受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项
。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》等相关规定、本次债券
《受托管理协议》的约定以及发行人披露的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于天箭转债转股价格调整的公告》，现就本次债券重
大事项报告如下：
一、本次债券核准概况
本次发行经公司于 2022 年 1 月 19 日召开的第三届董事会第十二次会议、2022 年 2 月 28 日召开的第三届董事会第十三次
会议审议通过，并经公司于 2022年 3 月 18 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过，股东大会决议有效期至 2023 年 3
月 17 日。本次发行于 2022 年 7 月 4 日通过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核，并获得
中国证监会于 2022年 7 月 18 日核发的《关于核准陕西中天火箭技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔
2022〕1549 号）核准。
二、“天箭转债”基本情况
（一）债券名称：陕西中天火箭技术股份有限公司公开发行可转换公司债券
（二）债券简称：天箭转债
（三）债券代码：127071
（四）债券类型：可转换公司债券
（五）发行规模：人民币 49,500.00 万元
（六）发行数量：4,950,000 张
（七）票面金额和发行价格：本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行
（八）债券期限：本次发行的可转债期限为自发行之日起 6 年，即自 2022年 8 月 22 日至 2028 年 8 月 21 日（如遇法定节
假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）
（九）债券利率：第一年 0.2%、第二年 0.3%、第三年 0.4%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%
（十）付息的期限和方式
本次可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息
1、计息年度的利息计算
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债持有人按持有的本次可转债票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年
可享受的当期利息
年利息的计算公式为：I= B1×i
I：指年利息额；
B1：指本次可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债当年票面利率
2、付息方式
（1）本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债发行首日（2022 年 8 月 22 日，T 日）
（2）付息日：每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易
日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的 5 个交易日内支付当年
利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的本次可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后
计息年度的利息
（4）本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担
（十一）转股期限
本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2022 年 8 月 26 日，T+4 日）满 6 个月后的第一个交易日（2023 年 2 月 27
日）起至本次可转债到期日（2028年 8 月 21 日）止。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项
不另计息）
（十二）转股价格：本次发行可转债的初始转股价格为 53.11 元/股，本次调整后转股价格为 52.90 元/股
（十三）信用评级情况：本次可转换公司债券经东方金诚国际信用评估有限公司评级，根据东方金诚国际信用评估有限公司出具
的《陕西中天火箭技术股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》，发行人主体信用评级为AA，评级展望为稳定，本次可
转换公司债券信用评级为 AA+。
（十四）信用评级机构：东方金诚国际信用评估有限公司
（十五）担保事项：本次公开发行可转债采用连带责任保证的担保方式，公司控股股东航天四院为本次可转债提供全额无条件不
可撤销的保证担保
（十六）登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
三、本次债券重大事项具体情况
中金公司作为本次债券的保荐机构、主承销商和受托管理人，持续密切关注本次债券对债券持有人权益有重大影响的事项，现将
本次《陕西中天火箭技术股份有限公司关于天箭转债转股价格调整的公告》的具体情况报告如下：
（一）转股价格调整依据
根据《募集说明书》相关条款的规定，“天箭转债”在本次可转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不
包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整（保
留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股
利，P1 为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊
登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次可转债持有人转股申请日或
之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次可
转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次可转债持有人权益的原
则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十二次会议及 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于<2024 年度公司利润
分配方案暨授权董事会进行2025 年度中期利润分配>的议案》，以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 155,393,727股为基数，每 10
股派发现金红利 0.38 元（含税）。
公司在 2024 年 6 月 17 日披露了《陕西中天火箭技术股份有限公司关于实施2024 年度权益分派期间“天箭转债”暂停转股的
提示性公告》（公告编号：2025-033），即公司自 2025 年 6 月 17 日起至本次权益分派股权登记日止暂停转股。因此，公司现有
总股本为 155,393,745 股（其中自 2024 年 12 月 31 日至本次暂停转股日新增可转债转股 18 股）。
根据上述情况，公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 155,393,745 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.3799
99 元人民币现金。
（二）转股价格调整结果
根据《募集说明书》相关条款规定，按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送现金股利：P1=P0－D；
其中：P0 为调整前转股价：52.94 元/股， D 为每股派送现金股利：0.037999元/股，P1 为调整后转股价。
P1= 52.94-0.037999=52.90 元/股
根据上述，“天箭转债”的转股价格将由原来的 52.94 元/股调整为 52.90 元/股。调整后的“天箭转债”转股价格自 2025 年
6 月 25 日起生效。
四、受托管理人履行的职责
中金公司作为本次债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发
行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。中金公司后续将密切关注发
行人对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格履行债券受托管理人职责。
特此提请投资者关注本次债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/956ef2bb-ca71-428a-adf6-f173abec0919.PDF
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2025-06-18 19:42│中天火箭（003009）：中天火箭关于2024年度公司权益分派实施公告
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陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配方案已获得公司 2024 年年度股东大会审议通过，现将
利润分配事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
（一）公司 2024 年年度股东大会审议通过的利润分配方案为：以 2024 年12月 31日公司总股本 155,393,727股为基数，每 10
股派发现金红利 0.38元（含税），共计分配现金股利 5,904,961.63元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后
年度。分配方案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，
按照“现金分红总额不变”的原则相应调整。
（二）自股东大会审议通过公司《关于<2024年度公司利润分配方案暨授权董事会进行 2025年度中期利润分配>的议案》之日起
至本公告发布日，因公司可转债转股原因，公司总股本由原审议议案中 2024年 12月 31日总股本155,393,727股，增加至 155,393,7
45股（期间可转债转股增加 18 股），本次分红按照“现金分红总额不变”的原则以可转债转股增加后的 155,393,745 股进行分配
。
（三）本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的方案一致。
二、本次实施权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 155,393,745 股为基数，每 10股派发现金红利 0.379999元（含税；
扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.341999 元
；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人
转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税
，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.07
6000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.038000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2025年 6月 24日，除权除息日为：2025年 6月 25日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2025年 6月 24 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025 年6月 25 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
六、本次权益分派涉及的可转债权益调整情况
本次实施公司 2024 年度权益分派涉及公司可转债转股价格调整，具体详见公司同日发布的《陕西中天火箭技术股份有限公司关
于天箭转债转股价格调整的公告》。
七、咨询机构
咨询地址：陕西省西安市蓝田县蓝关街道峣山路陕西中天火箭技术股份有限公司证券事务部
咨询联系人：宁星华 许青山
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八、备查文件
（一）陕西中天火箭技术股份有限公司 2024年年度股东大会决议；
（二）陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议；
（三）中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
陕西中天火箭技术股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/2a132c0d-933b-4aca-a22e-404848ebe364.PDF
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2025-06-18 19:41│中天火箭（003009）：中天火箭关于天箭转债转股价格调整的公告
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