公司公告☆ ◇003009 中天火箭 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-23 20:07 │中天火箭（003009）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 20:07 │中天火箭（003009）：中天火箭关于补选公司非独立董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 20:07 │中天火箭（003009）：陕西中天火箭技术有限公司重大信息内部报告规定 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 20:06 │中天火箭（003009）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 20:05 │中天火箭（003009）：监事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 20:04 │中天火箭（003009）：中天火箭信息披露管理规定 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 20:04 │中天火箭（003009）：中天火箭内幕信息知情人登记管理规定 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 20:04 │中天火箭（003009）：中天火箭董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规定 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 20:04 │中天火箭（003009）：中天火箭投资者关系管理规定 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 20:03 │中天火箭（003009）：中天火箭关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:07│中天火箭（003009）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会召开情况
陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于 2025年 4月 17日以电话、邮件、短信等方
式通知公司全体董事。会议于 2025年 4月 23日在在陕西中天火箭技术股份有限公司会议室以视频结合现场会议方式召开，应出席董
事 9人，实际出席董事 8人，公司全体监事及全体高管列席了会议，公司董事长李树海先生因工作冲突原因，未能出席会议，经全体
与会董事一致同意，推选李健董事为本次会议主持人，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公
司法》《公司章程》等有关法律法规及规章制度的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议《关于<公司 2025 年第一季度报告>的议案》
详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司
2025年第一季度报告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0 票。
（二）审议《关于补选公司非独立董事的议案》
会议审议并通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，同意补选程皓先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自公司股东大
会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日为止。具体详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）上刊登的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于补选公司非独立董事的公告》。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规定〉的议案》
详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司
董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规定》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0 票。
（四）审议《关于修订〈内幕信息知情人登记管理规定〉的议案》
详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司
内幕信息知情人登记管理规定》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0 票。
（五）审议《关于修订〈投资者关系管理规定〉的议案》
详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司
投资者关系管理规定》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0 票。
（六）审议《关于修订〈信息披露管理规定〉的议案》
详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司
信息披露管理规定》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0 票。
（七）审议《关于修订〈重大信息内部报告规定〉的议案》
详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司
重大信息内部报告规定》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0 票。
（八）审议《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0 票。
三、备查文件
陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/707289f6-da12-4af6-923a-9ffe939af976.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:07│中天火箭（003009）：中天火箭关于补选公司非独立董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中天火箭（003009）：中天火箭关于补选公司非独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/4599dd53-27c1-4eff-ab89-9ca7dddf0d46.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:07│中天火箭（003009）：陕西中天火箭技术有限公司重大信息内部报告规定
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中天火箭（003009）：陕西中天火箭技术有限公司重大信息内部报告规定。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/16658bc3-18ef-4d53-8596-c3356aa60c51.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:06│中天火箭（003009）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中天火箭（003009）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6f92bba6-76f2-472c-af5b-59d57400a928.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:05│中天火箭（003009）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中天火箭（003009）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ac23ecda-d16f-4f0d-b65e-5d0fb3ddd5fb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:04│中天火箭（003009）：中天火箭信息披露管理规定
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中天火箭（003009）：中天火箭信息披露管理规定。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/acee0a9f-1fd1-4c5b-8f6a-666c1bf10ab6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:04│中天火箭（003009）：中天火箭内幕信息知情人登记管理规定
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中天火箭（003009）：中天火箭内幕信息知情人登记管理规定。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/788677a6-ae69-4a66-b0f3-87f0fea784e1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:04│中天火箭（003009）：中天火箭董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规定
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中天火箭（003009）：中天火箭董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规定。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/cea9e1d5-b7f4-4cfd-9053-e33f355cc93e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:04│中天火箭（003009）：中天火箭投资者关系管理规定
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中天火箭（003009）：中天火箭投资者关系管理规定。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b5b13583-71ba-4f77-8399-e3986ee77646.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:03│中天火箭（003009）：中天火箭关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中天火箭（003009）：中天火箭关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/2621a0d3-6d50-4bef-8ceb-c683ca67936c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-20 15:46│中天火箭（003009）：中天火箭公开发行可转换公司债券第二次临时受托管理事务报告（2025年度）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中天火箭（003009）：中天火箭公开发行可转换公司债券第二次临时受托管理事务报告（2025年度）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/3a925881-bc86-4c96-8acb-cf343c787c95.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-16 18:22│中天火箭（003009）：中天火箭关于董事长辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025年 4月16 日收到公司董事长李树海先生提交的书面辞职报
告。截止本公告披露日，李树海先生未持有公司股份。
因工作调整原因，李树海先生申请辞去公司第四届董事会董事长、董事以及董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务，
辞去后将不再担任公司任何职务。
李树海先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作，鉴于新任董事长的选举工作
尚需经过相应的法定程序，李树海先生目前仍为公司法定代表人，将继续履行相关职责直至新任董事长接任之日止，公司也将尽快完
成董事长的补选工作。
李树海先生在担任公司董事长职务期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作及健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对其在
担任公司董事长期间所做的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/61c06922-8cae-4a7b-b8d4-2b66a99d15a7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-15 19:18│中天火箭（003009）：中天火箭2024年年度股东大会会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中天火箭（003009）：中天火箭2024年年度股东大会会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/f6a445cd-fc42-4fdd-887e-be779054d953.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-15 19:15│中天火箭（003009）：2024年年度股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中天火箭（003009）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/d1cdee6d-327c-431f-95ab-5c9569564c55.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-01 17:11│中天火箭（003009）：中天火箭关于2025年第一季度可转债转股情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
股票代码：003009
股票简称：中天火箭
转债代码：127071
债券简称：天箭转债
转股价格：52.94元/股
转股期限起止日期：2023年 2月 27日至 2028年 8月 21日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，
陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2025年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股
份变动情况公告如下：
一、可转债上市发行概况
（一）可转债发行情况
经中国证监会“证监许可〔2022〕1549 号”文核准，陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 2
2 日公开发行了 4,950,000张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 49,500.00万元，可转换公司债券期限为自发行之日起六
年。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上〔2022〕898号”文同意，公司 49,500.00万元可转换公司债券于 2022年 9 月 19日起在深交所上市交易，债
券简称“天箭转债”，债券代码“127071”。
（三）可转债转股期限
根据相关规定和《陕西中天火箭技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）约定，“
天箭转债”转股期自本次可转债发行结束之日满 6个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即 2023年 2月 27日至 2028 年
8月 21日。本次可转债转股来源仅使用新增股份转股。
（四）可转债转股价格的调整
公司于 2024 年 9 月 23日发布了实施 2024 年半年度权益分派公告，根据公司募集说明书的发行条款以及中国证监会关于可转
换公司债券发行的有关规定，天箭转债的转股价格由调整前转股价格 52.96 元/股调整为 52.94元/股，调整后的转股价格于 2024
年 9月 30日生效。具体内容详见公司于 2024年 9月 23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露
媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于天箭转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-045）。
二、“天箭转债”转股及股份变动情况
2025 年第一季度，“天箭转债”因转股减少 0 元（0 张），转股数量为 0股，截至 2025年 3月 31日，公司可转债余额为 494
,922,800元（4,949,228张）。
公司 2025年第一季度股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量（股） 比例（%） （+，-） 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通股 790 0 0 790 0
/非流通股
高管锁定股 790 0 0 790 0
首发前限售股 0 0 0 0 0
二、无限售流通股 155,392,937 100 0 155,392,937 100
三、总股本 155,393,727 100 0 155,393,727 100
三、其他情况说明
投资者如需了解“天箭转债”的其他相关内容，请查阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《陕西中天火箭技术
股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文或拨打公司投资者联系电话 029-82829482 进行咨询。
四、备查文件
（一）截至 2025年 3月 31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股本结构表；
（二）截至 2025年 3月 31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“天箭转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/4a1c7415-441d-4494-94fa-e7ef4c28414c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-25 09:05│中天火箭（003009）：2024年社会责任报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中天火箭（003009）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/81f7ee63-d913-44cb-8444-4cb4f0b5ae42.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-24 20:07│中天火箭（003009）：中天火箭关于2024年度公司利润分配方案暨授权董事会进行2025年度中期利润分配的公
│告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中天火箭（003009）：中天火箭关于2024年度公司利润分配方案暨授权董事会进行2025年度中期利润分配的公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/db17538e-013a-4da5-9f7c-63f7ced6eb01.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-24 20:07│中天火箭（003009）：中天火箭2024年度财务决算报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中天火箭（003009）：中天火箭2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/3be63161-b086-490c-99c6-e2c679e55f55.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-24 20:07│中天火箭（003009）：中天火箭关于航天科技财务有限责任公司风险持续评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中天火箭（003009）：中天火箭关于航天科技财务有限责任公司风险持续评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/53d0fd50-d53b-456a-b26b-990aac2f3e48.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-24 20:07│中天火箭（003009）：中天火箭2025年度财务预算报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步优化资源配置，推进战略目标完成，根据《公司章程》规定，结合经营管理需要，公司编制了财务预算报告。现提请各
位董事对公司2025年财务预算报告进行审议。
一、预算编制说明
为进一步优化公司资源配置，努力践行“为现代国防安全提供强大支撑，为国家发展提供强大引擎，为综合国力提升提供强大动
能”的航天强国宏伟目标。2025年公司结合市场情况及生产经营计划，在综合分析经济环境、行业形势及市场需求等外部因素的基础
上，以自身资源为基础，编制完成年度全面预算报告。
二、预算编制的基本假设
（一）公司遵循的法律、行政法规、政策不发生重大变化；
（二）公司经营所处的行业形势、业务领域无重大变化；
（三）现行主要汇率、银行贷款利率不发生重大变化；
（四）公司的各项工作及计划能够顺利执行；
（五）无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
三、主要预算指标
公司围绕2025年度重点工作计划，根据2024年在手订单和2025年市场情况，对公司2025年经济效益指标进行了预测，预计2025年
总体收入和利润保持平稳。
四、确保预算完成措施
（一）公司以预算管理为抓手，按照战略管理需求，强化战略规划、年度重点工作计划与财务预算的有效衔接；
（二）充分发挥预算管理对业务牵引和成本管控的作用，明确目标，落实责任，提升公司盈利能力和市场竞争力；
（三）与各责任单位签订经营责任书，细化任务指标，加强过程监控和绩效考核，促进公司经营目标顺利完成。
五、特别提示
本预算是根据公司2025年度经营指标制定，受市场环境变化、军品任务进度和产品质量及国家政策等多种因素的影响，存在很大
的不确定性，不代表公司的盈利预测。请投资者注意投资风险。
陕西中天火箭技术股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/1d07126f-97bb-4c88-8403-d41351859737.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-24 20:07│中天火箭（003009）：中天火箭2024年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中天火箭（003009）：中天火箭2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/a3c59256-7dbe-430f-b376-f509f2d46fac.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-24 20:07│中天火箭（003009）：中天火箭2024年度董事会审计委员会履职报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中天火箭（003009）：中天火箭2024年度董事会审计委员会履职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/c487e6ea-e15c-4c1c-b522-0378d8081dce.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-24 20:07│中天火箭（003009）：中天火箭2024年度总经理工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中天火箭（003009）：中天火箭2024年度总经理工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/4f3bfb3c-63b4-4b8e-8887-78af3baada39.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-24 20:07│中天火箭（003009）：内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中天火箭（003009）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
|