公司公告☆ ◇003009 中天火箭 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-24 16:47 │中天火箭（003009）：中天火箭关于选聘公司财务总监的公告 │
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│2024-12-24 16:46 │中天火箭（003009）：中天火箭第四届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2024-12-16 18:22 │中天火箭（003009）：中天火箭关于公司财务总监辞职的公告 │
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│2024-12-11 18:12 │中天火箭（003009）：中天火箭独立董事候选人书面承诺（张西安） │
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│2024-12-11 18:12 │中天火箭（003009）：中天火箭第四届独立董事专门委员会第三次会议决议 │
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│2024-12-11 18:12 │中天火箭（003009）：中天火箭独立董事候选人声明与承诺（张西安） │
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│2024-12-11 18:12 │中天火箭（003009）：中天火箭关于补选公司独立董事的公告 │
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│2024-12-11 18:12 │中天火箭（003009）：中天火箭独立董事提名人声明与承诺（张西安） │
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│2024-12-11 18:12 │中天火箭（003009）：中天火箭关于补选公司非独立董事的公告 │
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│2024-12-11 18:12 │中天火箭（003009）：中天火箭关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计服务机│
│ │构的公告 │
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2024-12-24 16:47│中天火箭（003009）：中天火箭关于选聘公司财务总监的公告
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陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12月 23日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于选聘公司财务总监的议案》，经总经理提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会审议，董事会同意选聘张晓东先生担任公司财
务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。
截至目前，张晓东先生未持有本公司股份，与持有公司股份 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执
行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的情形；其任
职资格和聘任程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/5889d617-9ac3-40b9-a905-25c64f878658.PDF
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2024-12-24 16:46│中天火箭（003009）：中天火箭第四届董事会第十五次会议决议公告
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中天火箭（003009）：中天火箭第四届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-12-16 18:22│中天火箭（003009）：中天火箭关于公司财务总监辞职的公告
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陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司财务总监朱峰涛先生提交的书面辞职报告。因工作调
整原因，朱峰涛先生申请辞去公司财务总监职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
截止本公告披露日，朱峰涛先生未持有公司股份，其所负责的相关工作已顺利交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。
辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成财务总监选聘工作。
朱峰涛先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作及健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对朱峰涛先生在任职期
间所做的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/303569a7-0e70-45ab-8bbb-2250166321ec.PDF
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2024-12-11 18:12│中天火箭（003009）：中天火箭独立董事候选人书面承诺（张西安）
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根据陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）发布的第四届董事会第十四次会议决议公告及关于召开 2024 年第二
次临时股东大会的通知，本人张西安被提名为公司第四届董事会独立董事候选人。
截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。为了更好的履行独立董事职责，本人承诺
如下：
本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司陕西中天火箭技术股份有限公司
（003009）将公告本人的上述承诺。
承诺人：张西安
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/a1a03748-1235-4a1f-8263-0d9dc4b6764b.PDF
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2024-12-11 18:12│中天火箭（003009）：中天火箭第四届独立董事专门委员会第三次会议决议
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陕西中天火箭技术股份有限公司第四届独立董事专门委员会第三次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 12 月 3 日以现场结
合通讯表决方式召开。本次会议应参加独立董事 3 名，实际参加独立董事 3 名。经推选，公司独立董事邵芳贤女士为本次会议召集
人及主持人。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。独立董事对公司第四届独立董事专门委员会第三次会议
审议的相关事项，发表如下核查意见：
（一）会议审议并通过了《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》
经审核，公司调整 2024 年度日常关联交易预计情况是基于公司日常生产经营需要，交易价格符合公开、公平、公正的原则，不
存在损害公司及股东权益的情形，不影响公司的独立性，审议程序合法合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股
东利益的情况。
公司独立董事一致同意公司编制的《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并同意该议案于董事会审议通过后提交公
司 2024 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
独立董事：邵芳贤、孙勇毅、段英
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/fe7b849f-9faf-419f-ab25-b79b535cf10c.PDF
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2024-12-11 18:12│中天火箭（003009）：中天火箭独立董事候选人声明与承诺（张西安）
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中天火箭（003009）：中天火箭独立董事候选人声明与承诺（张西安）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/b964b4f3-9ca2-4bcd-a6d1-ee578d4dbfd6.PDF
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2024-12-11 18:12│中天火箭（003009）：中天火箭关于补选公司独立董事的公告
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中天火箭（003009）：中天火箭关于补选公司独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/86ba9c19-d034-42ef-ac2b-1edaf33d7d0f.PDF
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2024-12-11 18:12│中天火箭（003009）：中天火箭独立董事提名人声明与承诺（张西安）
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中天火箭（003009）：中天火箭独立董事提名人声明与承诺（张西安）。公告详情请查看附件
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2024-12-11 18:12│中天火箭（003009）：中天火箭关于补选公司非独立董事的公告
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中天火箭（003009）：中天火箭关于补选公司非独立董事的公告。公告详情请查看附件。
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2024-12-11 18:12│中天火箭（003009）：中天火箭关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计服务机构的
│公告
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特别提示：
一、拟聘请会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。
二、上年度会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）。
三、变更会计师事务所的原因：鉴于近期公开信息，并综合考虑公司现有业务状况及对未来审计服务的需求，经公司管理层及董
事会审计委员会审慎研究，建议不再续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计服务机构，拟聘任容诚会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2024 年度审计服务及内部控制审计服务。
四、本次聘请会计师事务所事项尚须提交公司股东大会审议。
陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 10 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于聘
任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计服务机构的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任
公司 2024年度会计师事务所，具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）
机构性质：特殊普通合伙企业
成立日期：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8
月，2013年 12月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务
。
注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至901-26
首席合伙人：肖厚发
合伙人及注册会计师情况：截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人，其
中 745 人签署过证券服务业务审计报告。
业务信息情况：容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为287,224.60 万元，其中审计业务收入 274,873.42 万元，证
券期货业务收入149,856.80万元。
容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费总额 48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包
括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造
业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，
水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。
2.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年 9月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(202
1)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就 2011
年 3月 17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚
所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 15
次、自律监管措施 5 次、自律处分 1次。
从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0 次，3 名从业人员受到行政处罚各 1 次，64 名从
业人员受到监督管理措施 22次、自律监管措施 5 次、纪律处分 1次、自律处分 1次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人：黄骁，2000 年成为中国注册会计师。1997 年开始从事上市公司审计业务，1997年开始在容诚会计师事务所执业，
从 2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核的上市公司 3 家。
项目签字注册会计师：周洪波，中国注册会计师，硕士研究生，2011 年开始从事审计业务，从事多年上市公司年报审计、改制
重组及 IPO申报审计等证券服务业务，无兼职。近三年签署过辽宁成大、成大生物、何氏眼科、亚世光电、三达奥克、世安科技等上
市公司和挂牌公司审计报告。
项目签字注册会计师：林娜，中国注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计业务，2010 年开始从事审计业务，无兼职；近三
年签署过何氏眼科、成大生物、三达奥克、南方数控等上市公司和挂牌公司审计报告。
项目质量复核人：王春媛，2003 年成为中国注册会计师，2001 年开始从事上市公司审计业务，2024 年开始在容诚会计师事务
所执业；近三年复核过华业香料、美亚光电等多家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的
行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表。
序 姓名 处理处罚日期 处理处罚类 实施单位 事由及处理处罚情况
号 型
1 周洪波 ① 2022-4-24 ①警示函 ①中国证监 ①应收账款和收入审计程序执行
② 2022-12-28 ②责令改正 会北京监管 不到位；
局 ②资产减值、收入审计程序执行不
②中国证监 到位、样本选取不合理、底稿存在
会大连监管 错误。
局
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计
人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
本期年报审计费用为 45万元，（其中：年报审计费用 35万元；内控审计费用 10 万元）
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
2023 年度，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具标准的无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师
事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
鉴于近期公开信息，并综合考虑公司现有业务状况及对未来审计服务的需求，经公司管理层及董事会审计委员会审慎研究，建议
不再续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计服务机构，拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司提供 2024年度审计服务及内部控制审计服务。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就本次更换会计师事务所事宜与天职国际会计师事务所进行了事前沟通，天职国际会计师事务所已确认就本次变更会计师
事务所事宜无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通
》的规定和其他有关要求，积极沟通做好后续相关配合工作。
三、拟聘请会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会履职情况
公司于 2024年 12月 3日召开了第四届董事会审计委员会第九次会议，审议通过《关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2024 年度审计服务机构的议案》。公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保
护能力、诚信状况、独立性等方面进行了审查，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备上市公司年度审计工作所需的专业胜任
能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性，能够满足公司 2024 年度审计工作需求，同意聘任容诚为公司提供 2024年度审计服务
及内部控制审计服务。
（二）监事会的审议和表决情况
公司于 2024 年 12 月 10 日召开了第四届监事会十次会议，经审核，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备上
市公司年度审计工作所需的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性，能够满足公司 2024 年度审计工作需求，同意聘请
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计师事务所。
（三）董事会的审议和表决情况
公司于 2024 年 12 月 10 日召开了第四届董事会十四次会议，全票审议通过《关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2024 年度审计服务机构的议案》，同意容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2024 年度审计服务及内部控制审计服
务，审计范围包括母公司及各子公司，2024 年度审计费用共计 45万元（其中：年报审计费用 35万元；内控审计费用 10万元）。
（四）生效日期
本次聘请会计师事务所事项尚须提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
（一）陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议；
（二）陕西中天火箭技术股份有限公司第四届监事会第十次会议决议。
陕西中天火箭技术股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/7a890ae2-141c-4f3f-8be1-b73f66161135.PDF
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2024-12-11 18:11│中天火箭（003009）：中天火箭第四届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会召开情况
陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于 2024年 12 月 4日以电话、邮件、短信等
方式通知公司全体董事。会议于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开，会议由公司董事长李树海召集并
主持，会议应到董事 8人，实到董事 8人，公司监事及高管列席了会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《
中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议《关于补选公司非独立董事的议案》
会议审议并通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，同意补选王金华先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自公司股东
大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日为止。具体详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）上刊登的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于补选公司非独立董事的公告》。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议《关于补选公司独立董事的议案》
会议审议并通过了《关于补选公司独立董事的议案》，同意补选张西安先生为公司第四届董事会独立董事，任期自公司股东大会
审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日为止。具体详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）上刊登的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于补选公司独立董事的公告》。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议《关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计服务机构的议案》
会议审议并通过了《关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度审计服务机构的议案》，具体详见公司同日
在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于聘任容诚会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计服务机构的公告》。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》
会议审议并通过了《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》，具体详见公司同日在《证券时报》、 《中国证券报》 及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于调整 2024 年度日常关联交易预计事项的公告》
。
此议案已经第四届独立董事专门委员会第三次会议审议，详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的相关公告。本议
案涉及关联交易，关联董事李树海、杨杰、田蔚、李健、宁星华回避表决。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）《关于召开公司 2024 年第二次股东大会的议案》
会议审议并通过了《关于召开公司 2024 年第二次股东大会的议案》，具体详见公司同日在《证券时报》 、《中国证券报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告》
。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0 票。
三、备查文件
陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/c9f142e7-0e0f-4616-96b3-125648e51554.PDF
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2024-12-11 18:10│中天火箭（003009）：中天火箭第四届监事会第十次会议决议公告
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一、监事会召开情况
陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于 2024年 12月 4日以电话、邮件、短信等方式
通知公司全体监事。会议于2024 年 12 月 10 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开，会议由公司监事会主席杜保华先生召
集并主持，会议应到监事 5人，实到监事 5人，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）《关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计服务机构的议案》
经审
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