公司公告☆ ◇003009 中天火箭 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-10 00:00 │中天火箭（003009）：中天火箭关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份预披露的公告 │
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│2026-06-08 17:33 │中天火箭（003009）：中天火箭股票交易异常波动公告 │
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│2026-06-01 19:18 │中天火箭（003009）：中天火箭2026年第一次股东会会议决议公告 │
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│2026-06-01 19:17 │中天火箭（003009）：中天火箭关于变更董事的公告 │
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│2026-06-01 19:15 │中天火箭（003009）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-05-21 18:22 │中天火箭（003009）：中天火箭关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-05-15 18:02 │中天火箭（003009）：中天火箭关于选聘总经理的公告 │
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│2026-05-15 18:02 │中天火箭（003009）：中天火箭关于补选公司非独立董事的公告 │
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│2026-05-15 18:01 │中天火箭（003009）：中天火箭第四届董事会第三十一次会议决议公告 │
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│2026-05-15 17:59 │中天火箭（003009）：中天火箭关于召开2026年第一次临时股东会的通知公告 │
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2026-06-10 00:00│中天火箭（003009）：中天火箭关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份预披露的公告
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公司持股 5%以上一致行动人股东陕西电器研究所及其国华军民融合产业发展基金(有限合伙)、陕西航天科技集团有限公司保证
向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称：“中天火箭”或“公司”）控股股东航天动力技术研究院持有公司股份 50,740,00
0 股，占公司总股本比例30.80%；航天投资控股有限公司持有公司股份 22,376,896 股，占公司总股本比例 13.59%；陕西电器研究
所持有公司股份 10,516,048 股，占公司总股本比例6.38%；西安航天复合材料研究所持有公司股份 5,385,179 股，占公司总股本比
例 3.27%；国华军民融合产业发展基金（有限合伙）持有公司股份 3,169,629 股，占公司总股本比例 1.92%；陕西航天科技集团有
限公司持有公司股份 2,112,144股，占公司总股本比例 1.28%。上述股东为一致行动人，合计持有中天火箭股份94,299,896 股，占
公司总股本比例 57.24%。
上述一致行动人股东中，陕西电器研究所、国华军民融合产业发展基金(有限合伙)、陕西航天科技集团有限公司等 3 家股东因
自身资金需求，拟申请减持公司股份。
本次减持共计不超过 4,941,521 股，占公司总股本的比例不超过 3%。其中,以大宗交易方式减持公司股份不超过 3,294,348 股
（约占公司总股本比例 2%），以集中竞价方式减持公司股份不超过 1,647,173 股（约占公司总股本比例 1%）。减持价格根据减持
时市场价格确定，减持期间为自公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内。
公司于近日分别收到一致行动人股东陕西电器研究所、国华军民融合产业发展基金(有限合伙)、陕西航天科技集团有限公司出具
的《关于陕西中天火箭技术股份有限公司股份减持计划的告知函》。
现将相关情况公告如下：
一、减持计划主体的基本情况
（一）减持计划主体:陕西电器研究所、国华军民融合产业发展基金(有限合伙)、陕西航天科技集团有限公司。
（二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例如下:
股东名称 持股数量（股） 持股比例%
陕西电器研究所 10,516,048 6.38%
国华军民融合产业发展基金（有限合伙） 3,169,629 1.92%
陕西航天科技集团有限公司 2,112,144 1.28%
合计 15,797,821 9.58%
注：以上百分比数据经四舍五入，保留两位小数，下同。
本次减持股东关联关系为：陕西电器研究所、国华军民融合产业发展基金(有限合伙)、陕西航天科技集团有限公司为一致行动人
，且同属中国航天科技集团有限公司下属单位。
二、本次减持计划的主要内容
（一）拟减持原因：自身资金需求；
（二）减持股份来源：公司首次公开发行前持有的股份；
（三）减持股份数量以及减持比例：共计不超过 4,941,521 股，占公司总股本的比例不超过3%。其中,以大宗交易方式减持公司
股份不超过3,294,348股（约占公司总股本比例 2%），以集中竞价方式减持公司股份不超过 1,647,173 股（约占公司总股本比例 1%
）：
股东名称 减持方式 减持数量（股） 减持比例%
陕西电器研究所 大宗交易 0 0%
集中竞价 1,153,021 0.7%
国华军民融合产业发展基金 大宗交易 3,294,348 2%
(有限合伙) 集中竞价 0 0%
陕西航天科技集团有限公司 大宗交易 0 0%
集中竞价 494,152 0.3%
合计 —— 4,941,521 3%
1.若在本次减持计划实施期间，公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，将根据股本
变动情况对减持数量进行相应调整，但减持比例不变。
2.减持时上述股东将遵守“通过集中竞价交易方式减持股份的，在任意连续90 个自然日内减持股份的总数不超过公司总股本的
1%；通过大宗交易方式减持股份的，在任意连续 90 个自然日内减持股份的总数不超过公司总股本的 2%”的规定。
（四）减持价格：根据减持时市场价格确定；
（五）减持方式：集中竞价交易、大宗交易；
（六）减持期间：自公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内，根据相关规定禁止减持的期间除外。
三、相关承诺及履行情况
（一）陕西电器研究所、国华军民融合产业发展基金(有限合伙)及陕西航天科技集团有限公司在公司上市时作出的有关承诺如下
：
1．国华军民融合产业发展基金(有限合伙)承诺：
本单位直接或者间接持有的发行人股份自发行人首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”）之日
起 36 个月内不转让或者委托他人管理，也不由发行人回购本单位直接或者间接持有的发行人股份。
如本单位违反上述股份锁定承诺违规减持发行人股份，违规减持股份所得归发行人所有。如本单位未将违规减持所得交发行人，
则本单位愿依法承担相应责任。若本单位因未履行上述承诺而给发行人或其他投资者造成损失的，本单位将向发行人及其他投资者依
法承担赔偿责任。
2.陕西电器研究所、陕西航天科技集团有限公司承诺：
本单位直接或者间接持有的发行人股份自发行人首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”）之日
起 36 个月内不转让或者委托他人管理，也不由发行人回购本单位直接或者间接持有的发行人股份；
发行人上市后 6个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末（如该日不是交易日，
则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，则本单位直接或者间接持有的发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长
6个月。上述发行价指发行人本次发行上市的发行价格，如果发行人上市后因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等原因进
行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。如本单位违反上述股份锁定承诺违规减持发行人股份，违规减持股
份所得归发行人所有。如本单位未将违规减持所得交发行人，则本单位愿依法承担相应责任。
（二）承诺履行情况
上述股东严格遵守了上述承诺，本次减持计划不存在违反承诺的情况。
四、相关风险提示
（一）本次减持根据市场环境、公司股价等情况实施，存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定
性。
（二）本次减持计划符合《证券法》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
8 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
（三）本次减持计划实施期间，相关股东将严格遵守相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
（四）本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
五、备查文件
（一）陕西电器研究所、国华军民融合产业发展基金(有限合伙)、陕西航天科技集团有限公司出具的《关于陕西中天火箭技术股
份有限公司股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/4af09250-fad2-4e08-8f7c-411aa087cfe8.PDF
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2026-06-08 17:33│中天火箭（003009）：中天火箭股票交易异常波动公告
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一、公司股票异常波动的情况介绍
陕西中天火箭技术股份有限公司（股票简称：中天火箭，股票代码：003009）交易价格于 2026 年 6月 5日、2026 年 6月 8日
连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 25.44%，属于股票交易的异常波动情形。
二、公司关注并核实的情况
针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了核查，现就有关情况说明如下：
（一）公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
（二）公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，经营管理及科研生产工作正常开展。
（四）公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
（五）在公司本次股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的情况。
（六）公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露的说明
公司董事会确认，除上述情况外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与
该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司郑重提醒广大投资者：目前公司基本面未发生重大变化，股票价格短期波动较大，敬请广大投资者注意二级市场交易
风险，审慎决策，理性投资。
（三）公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》，公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为
准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注
意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/d6723c5d-ad70-4d20-a163-a70b8b273dfa.PDF
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2026-06-01 19:18│中天火箭（003009）：中天火箭2026年第一次股东会会议决议公告
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一、特别提示
（一）本次股东会未出现否决提案的情形。
（二）本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2026 年 6月 1日 14：30。
2.网络投票时间：2026 年 6月 1日。
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2026 年 6月 1日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026 年 6 月 1 日9:15-15:00 期间的任意时间。
3.现场会议召开地点：陕西省西安市蓝田县蓝关街道峣山路陕西中天火箭技术股份有限公司 3楼会议室。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：会议由公司董事长程皓先生主持。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
（二）股东出席总体情况
通过现场和网络投票的股东 297 人，代表股份 91,638,780 股，占公司有表决权股份总数的 55.6339%。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 68,753,371 股，占公司有表决权股份总数的 41.7402%。
通过网络投票的股东 293 人，代表股份 22,885,409 股，占公司有表决权股份总数的 13.8937%。
（三）中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东 294 人，代表股份 8,005,836 股，占公司有表决权股份总数的 4.8603%。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 7,497,323 股，占公司有表决权股份总数的 4.5516%。
通过网络投票的中小股东 292 人，代表股份 508,513 股，占公司有表决权股份总数的 0.3087%。
（四）公司董事、董事会秘书及其他人员出席情况
公司全体董事及董事会秘书、见证律师出席了会议；公司法律顾问、高级管理人员列席会议。
三、本次股东会议案采用现场投票表决与网络投票相结合的方式，对以下议案进行了表决：
议案 1.00《关于补选公司非独立董事的议案》
审议结果：通过
总表决情况（出席会议所有股东）：
同意 反对 弃权
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
91,526,818 99.8778% 98,062 0.1070% 13,900 0.0152%
中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：
同意 反对 弃权
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
7,893,874 98.6015% 98,062 1.2249% 13,900 0.1736%
四、律师出具的法律意见
陕西海普睿诚律师事务所祝心怡、樊欣宜律师出席了本次股东会，进行了现场见证，并出具法律意见书，认为：公司 2026 年第
一次临时股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；现场出席本次股东会
的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
《陕西海普睿诚律师事务所关于陕西中天火箭技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》详见公司指定信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
（二）法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/c819c088-111a-432d-9ff9-5a62702c4f7c.PDF
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2026-06-01 19:17│中天火箭（003009）：中天火箭关于变更董事的公告
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陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 1日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于
补选公司非独立董事的议案》，同意补选许宏涛先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第四
届董事会任期届满之日止。补选情况及许宏涛先生简历详见公司同日披露的《陕西中天火箭技术股份有限公司 2026 年第一次临时股
东会决议公告》及 2026 年 5月 16 日披露的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于补选非独立董事的公告》。
本次补选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/1ecbb8ea-0200-43d9-9e8a-38ac64a46544.PDF
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2026-06-01 19:15│中天火箭（003009）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：陕西中天火箭技术股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东
会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《陕西中天火箭技术股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，
陕西海普睿诚律师事务所（以下简称“本所”）接受陕西中天火箭技术股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派本所律师出席公
司2026 年第一次临时股东会（下称“本次股东会”），对公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、
表决程序、表决结果等事项发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所假设：公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实，提供了本所为出具本法律意见书所
要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的
文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致。
在本法律意见书中，本所仅根据现行有效的中华人民共和国法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，对本次股东会召集和
召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定发表
意见，并不对本次股东会所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日前已经发生或者存在的事
实，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东会相关事项进行了核查验证。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，
本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东会，并对本次股
东会出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
2026 年 5月 15 日，公司召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
。
2026 年 5 月 16 日 ， 公 司 以 公 告 形 式 于 深 圳 证 券 交 易 所（http://www.szse.cn）、《证券时报》《中国证券
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（下称“股东会通知”）
，决定于 2026 年 6月 1日召开 2026 年第一次临时股东会。
（二）本次股东会的召开
1．本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2．本次股东会的现场会议于 2026 年 6月 1日 14:30，在陕西省西安市蓝田县蓝关街道峣山路陕西中天火箭技术股份有限公司
3楼会议室召开，现场会议由董事长程皓主持。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年 6 月 1 日 9:15-9:25
、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票平台的投票时间：2026 年 6月 1日 9:15-15:00 期间的任意时间。
经本所律师核查，本次股东会召开的实际时间、方式、会议审议的议案与《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》中公告
的内容一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东会人员资格和召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
根据本次股东会通知，截至 2026 年 5月 27 日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会。
经本所律师核查，通过现场和网络投票的股东 297 人，代表股份 91,638,780股，占公司有表决权股份总数的 55.6339%。其中
：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 68,753,371 股，占公司有表决权股份总数的 41.7402%；通过网络投票的股东 293 人，代
表股份 22,885,409 股，占公司有表决权股份总数的 13.8937%。
通过现场和网络投票的中小股东 294 人，代表股份 8,005,836 股，占公司有表决权股份总数的 4.8603%。其中：通过现场投票
的中小股东 2 人，代表股份7,497,323 股，占公司有表决权股份总数的 4.5516%；通过网络投票的中小股东292 人，代表股份 508,
513 股，占公司有表决权股份总数的 0.3087%。
除上述出席本次股东会的股东或其代理人以外，参加本次股东会现场会议的人员还包括公司董事、高级管理人员和本所律师。
前述参与本次股东会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等
参与本次股东会网络投票的股东的资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次
股东会的会议人员资格符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（二）召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规及《公司章程》的规定。
三、本次股东会审议的议案
根据本次股东会通知，本次股东会对如下议案进行审议：《关于补选公司非独立董事的议案》
经本所律师核查，本次股东会实际审议的议案与股东会通知的内容相符，审议的议案符合《公司法》《公司章程》《股东会规则
》等法律、行政法规、规范性文件的规定。
四、本次股东会的表决程序与表决结果
（一）本次股东会的表决程序
1．本次股东会审议的议案与《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。
2．本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。
3．参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票平台行使了表决权，深圳证券信息
有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。本次股东会投票表决结束后，公司/深圳证券信息有限公司合并统计了现场和网络投
票的表决结果。
（二）本次股东会的表决结果
经本所律师见证，本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，按照《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：
《关于补选公司非独立董事的议案》表决结果如下：
同意 91,526,818 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8778%；反对 98,062 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1070%；弃权 13,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0152%。
其中，中小股东表决结果为：同意 7,893,874 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6015%；反对 98,062
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2249%；弃权 13,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1736%。
表决结果：通过。
本所律师认为，公司本次股东会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效；相
关数据合计数与各分项数
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