公司公告☆ ◇003009 中天火箭 更新日期：2025-10-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-10 00:00 │中天火箭（003009）：中天火箭关于2025年第三季度可转债转股情况的公告 │
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│2025-10-08 15:38 │中天火箭（003009）：中天火箭2025年第四次临时股东大会会议决议公告 │
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│2025-10-08 15:35 │中天火箭（003009）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-10-08 15:34 │中天火箭（003009）：中天火箭章程 │
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│2025-09-23 18:16 │中天火箭（003009）：中天火箭关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份预披露的公告 │
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│2025-09-20 00:00 │中天火箭（003009）：中天火箭公开发行可转换公司债券第六次临时受托管理事务报告（2025年度） │
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│2025-09-14 16:29 │中天火箭（003009）：中天火箭关于召开2025年第四次临时股东大会的通知公告 │
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│2025-09-14 16:27 │中天火箭（003009）：中天火箭关于选聘总经理、副总经理的公告 │
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│2025-09-14 16:27 │中天火箭（003009）：中天火箭关于监事会改革的公告 │
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│2025-09-14 16:27 │中天火箭（003009）：中天火箭关于选举职工董事的公告 │
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2025-10-10 00:00│中天火箭（003009）：中天火箭关于2025年第三季度可转债转股情况的公告
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特别提示：
股票代码：003009
股票简称：中天火箭
转债代码：127071
债券简称：天箭转债
转股价格：52.90 元/股
转股期限起止日期：2023 年 2月 27 日至 2028 年 8月 21 日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，
陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2025 年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股
份变动情况公告如下：
一、可转债上市发行概况
（一）可转债发行情况
经中国证监会“证监许可〔2022〕1549 号”文核准，陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 2
2 日公开发行了 4,950,000张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 49,500.00 万元，可转换公司债券期限为自发行之日起
六年。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上〔2022〕898 号”文同意，公司 49,500.00 万元可转换公司债券于 2022 年 9月 19 日起在深交所上市交易
，债券简称“天箭转债”，债券代码“127071”。
（三）可转债转股期限
根据相关规定和《陕西中天火箭技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）约定，“
天箭转债”转股期自本次可转债发行结束之日满6个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即2023年 2月 27 日至 2028 年
8月 21 日。本次可转债转股来源仅使用新增股份转股。
（四）可转债转股价格的调整
公司于 2025 年 6月 19 日发布了实施 2024 年度权益分派公告，根据公司募集说明书的发行条款以及中国证监会关于可转换公
司债券发行的有关规定，天箭转债的转股价格由调整前转股价格 52.94 元/股调整为 52.90 元/股，调整后的转股价格于 2025 年 6
月 25 日生效。具体内容详见公司于 2025 年 6月 19 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒
体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于天箭转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-036）。
二、“天箭转债”转股及股份变动情况
2025 年第三季度，“天箭转债”因转股减少 85,100 元（851 张），转股数量为 1,605 股，截至 2025 年 9 月 30 日，公司
可转债余额为 494,832,700.00 元（4,948,327 张）。
公司 2025 年第三季度股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量（股） 比例（%） （+，-） 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通股 790 0 0 790 0
/非流通股
高管锁定股 790 0 0 790 0
首发前限售股 0 0 0 0 0
二、无限售流通股 155,393,029 100 +1,605 155,394,634 100
三、总股本 155,393,819 100 +1,605 155,395,424 100
三、其他情况说明
投资者如需了解“天箭转债”的其他相关内容，请查阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《陕西中天火箭技术
股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文或拨打公司投资者联系电话 029-82829482 进行咨询。
四、备查文件
（一）截至 2025 年 9月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股本结构表；
（二）截至 2025 年 9月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“天箭转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/b0bce5c4-d31d-4035-b4ab-b33a60165283.PDF
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2025-10-08 15:38│中天火箭（003009）：中天火箭2025年第四次临时股东大会会议决议公告
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一、特别提示
（一）本次股东大会未出现否决提案的情形。
（二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2025 年 9月 30 日 14:30。
2.网络投票时间：2025 年 9月 30 日。
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年 9月 30 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 9 月 30 日9:15-15:00 期间的任意时间。
3.现场会议召开地点：陕西省西安市蓝田县蓝关街道峣山路陕西中天火箭技术股份有限公司 3楼会议室。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：会议由公司董事长程皓先生主持。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
（二）股东出席总体情况
通过现场和网络投票的股东 213 人，代表股份 99,102,933 股，占公司有表决权股份总数的 63.7747％。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 70,808,739 股，占公司有表决权股份总数的 45.5668％。
通过网络投票的股东 209 人，代表股份 28,294,194 股，占公司有表决权股份总数的 18.2079％。
（三）中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东 210 人，代表股份 14,118,132 股，占公司有表决权股份总数的 9.0853％。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 8,977,734 股，占公司有表决权股份总数的 5.7773％。
通过网络投票的中小股东 208 人，代表股份 5,140,398 股，占公司有表决权股份总数的 3.3079％。
（四）公司董事、董事会秘书及其他人员出席情况
公司全体董事及董事会秘书、见证律师出席了会议；公司法律顾问、全体高级管理人员列席会议。
三、本次股东大会议案采用现场投票表决与网络投票相结合的方式，对以下议案进行了表决：
议案 1.00《关于修订＜公司章程＞的议案》
审议结果：通过
总表决情况（出席会议所有股东）：
同意 反对 弃权
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
98,991,033 99.8871％ 98,800 0.0997％ 13,100 0.0132％
中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：
同意 反对 弃权
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
14,006,232 99.2074％ 98,800 0.6998％ 13,100 0.0928％
本项议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上，以特别决议通过。
议案 2.00《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》
审议结果：通过
总表决情况（出席会议所有股东）：
同意 反对 弃权
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
98,990,533 99.8866％ 98,800 0.0997％ 13,600 0.0137％
中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：
同意 反对 弃权
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
14,005,732 99.2039％ 98,800 0.6998％ 13,600 0.0963％
议案 3.00《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
审议结果：通过
总表决情况（出席会议所有股东）：
同意 反对 弃权
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
98,991,533 99.8876％ 98,800 0.0997％ 12,600 0.0127％
中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：
同意 反对 弃权
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
14,006,732 99.2109％ 98,800 0.6998％ 12,600 0.0892％
议案 4.00《关于修订＜独立董事工作规定＞的议案》
审议结果：通过
总表决情况（出席会议所有股东）：
同意 反对 弃权
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
98,990,733 99.8868％ 98,600 0.0995％ 13,600 0.0137％
中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：
同意 反对 弃权
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
14,005,932 99.2053％ 98,600 0.6984％ 13,600 0.0963％
议案 5.00《关于修订＜独立董事专门会议工作规定＞的议案》
审议结果：通过
总表决情况（出席会议所有股东）：
同意 反对 弃权
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
98,990,733 99.8868％ 99,600 0.1005％ 12,600 0.0127％
中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：
同意 反对 弃权
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
14,005,932 99.2053％ 99,600 0.7055％ 12,600 0.0892％
议案 6.00《关于修订＜募集资金管理规定＞的议案》
审议结果：通过
总表决情况（出席会议所有股东）：
同意 反对 弃权
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
98,990,133 99.8862％ 99,000 0.0999％ 13,800 0.0139％
中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：
同意 反对 弃权
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
14,005,332 99.2010％ 99,000 0.7012％ 13,800 0.0977％
议案 7.00《关于修订＜关联交易管理规定＞的议案》
审议结果：通过
总表决情况（出席会议所有股东）：
同意 反对 弃权
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
98,991,833 99.8879％ 98,500 0.0994％ 12,600 0.0127％
中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：
同意 反对 弃权
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
14,007,032 99.2131％ 98,500 0.6977％ 12,600 0.0892％
议案 8.00《关于补选李怀念为公司非独立董事的议案》
审议结果：通过
总表决情况（出席会议所有股东）：
同意 反对 弃权
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
98,990,933 99.8870％ 98,100 0.0990％ 13,900 0.0140％
中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：
同意 反对 弃权
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
14,006,132 99.2067％ 98,100 0.6949％ 13,900 0.0985％
议案 9.00《关于选举姜文为公司职工董事的议案》
审议结果：通过
总表决情况（出席会议所有股东）：
同意 反对 弃权
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
98,992,533 99.8886％ 97,700 0.0986％ 12,700 0.0128％
中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：
同意 反对 弃权
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
14,007,732 99.2180％ 97,700 0.6920％ 12,700 0.0900％
议案 10.00《关于取消监事会并废止＜监事会议事规则＞的议案》
审议结果：通过
总表决情况（出席会议所有股东）：
同意 反对 弃权
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
98,989,733 99.8858％ 100,600 0.1015％ 12,600 0.0127％
中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：
同意 反对 弃权
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
14,004,932 99.1982％ 100,600 0.7126％ 12,600 0.0892％
四、律师出具的法律意见
陕西海普睿诚律师事务所祝心怡、樊欣宜律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具法律意见书，认为：公司 2025 年
第四次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；现场出席本次股
东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
《陕西海普睿诚律师事务所关于陕西中天火箭技术股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的法律意见书》详见公司指定信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）法律意见书。
http://disc.static.szse.
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2025-10-08 15:35│中天火箭（003009）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书
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中天火箭（003009）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/dce667e1-c4ab-41dc-9721-ad0e4e96df34.PDF
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2025-10-08 15:34│中天火箭（003009）：中天火箭章程
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中天火箭（003009）：中天火箭章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/9b14ce15-7d25-4689-8c78-26cc76b4a736.PDF
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2025-09-23 18:16│中天火箭（003009）：中天火箭关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份预披露的公告
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公司持股 5%以上股东航天投资控股有限公司、陕西电器研究所及其一致行动人国华军民融合产业发展基金(有限合伙)、陕西航
天科技集团有限公司保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
航天投资控股有限公司、陕西电器研究所及其一致行动人国华军民融合产业发展基金(有限合伙)、陕西航天科技集团有限公司分
别持有本公司股份23,153,796 股（占本公司总股本比例 14.9%）、11,091,005 股（占本公司总股本比例 7.14%）、4,716,698 股（
占本公司总股本比例 3.04%）、3,592,555 股（占本公司总股本比例 2.31%）。
航天投资控股有限公司、陕西电器研究所及其一致行动人国华军民融合产业发展基金(有限合伙)、陕西航天科技集团有限公司计
划在公告披露之日起的 15个交易日后的 3 个月内合计以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过4,661,813 股(约占公司总
股本比例 3%)，其中，以大宗交易方式减持公司股份不超过 3,107,876 股（约占公司总股本比例 2%），以集中竞价方式减持公司股
份不超过 1,553,937 股（约占公司总股本比例 1%）（以下简称“本次减持计划”）。陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“
公司”或“本公司”）于近日分别收到持股 5%以上股东航天投资控股有限公司、陕西电器研究所及其一致行动人国华军民融合产业
发展基金(有限合伙)、陕西航天科技集团有限公司出具的《关于陕西中天火箭技术股份有限公司股份减持计划的告知函》。
现将相关情况公告如下：
一、减持计划主体的基本情况
1．减持计划主体:航天投资控股有限公司、陕西电器研究所、国华军民融合产业发展基金(有限合伙)、陕西航天科技集团有限公
司。
2．股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例如下:
股东名称 持股数量（股） 持股比例%
航天投资控股有限公司 23,153,796 14.9
陕西电器研究所 11,091,005 7.14
国华军民融合产业发展基金(有限合伙) 4,716,698 3.04
陕西航天科技集团有限公司 3,592,555 2.31
合计 42,554,054 27.38
注：以上百分比数据经四舍五入，保留两位小数，下同。
本次减持股东关联关系为：航天投资控股有限公司、陕西电器研究所、国华军民融合产业发展基金(有限合伙)、陕西航天科技集
团有限公司为一致行动人，且同属中国航天科技集团有限公司下属单位。
二、本次减持计划的主要内容
（一）拟减持原因：自身资金需求；
（二）减持股份来源：公司首次公开发行前持有的股份；
（三）减持股份数量以及减持比例：共计不超过 4,661,813 股，占公司总股本的比例不超过3%。其中,以大宗交易方式减持公司
股份不超过3,107,876股（约占公司总股本比例 2%），以集中竞价方式减持公司股份不超过 1,553,937 股（约占公司总股本比例 1%
）。具体减持数量及比例如下：
股东名称 减持方式 减持数量（股） 减持比例%
航天投资控股有限公司 大宗交易 0 0
集中竞价 776,969 0.5%
陕西电器研究所 大宗交易 0 0
集中竞价 574,957 0.37%
国华军民融合产业发
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