公司公告☆ ◇003009 中天火箭 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-17 00:00│中天火箭（003009）：中天火箭关于2023年度公司利润分配方案的公告
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陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 16 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第
六次会议，审议通过了《2023年度公司利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议，现将相关事项公告
如下：
一、利润分配方案的基本情况
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母公司股东的净利润为 96,012,742.20 元。母公
司实现净利润为79,571,184.34 元，根据《公司法》和《公司章程》规定，提取 10%法定盈余公积金 7,957,118.43元，加母公司年
初未分配利润 355,031,211.18元，减母公司年度分配现金股利 14,451,477.62 元，母公司期末可供股东分配的利润为412,193,799.
47元。
鉴于公司目前的经营与财务状况，结合自身发展战略，公司在保证正常经营和持续发展的前提下，拟定 2023年度利润分配方案
为：以 2023年 12月 31日公司总股本 155,393,420 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.62 元（含税），共计分配现金股利 9,634
,392.04 元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
分配方案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，按
照“现金分红总额不变”的原则相应调整。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性
本次利润分配方案符合《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会关于《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》
的相关规定，符合《公司章程》利润分配政策的要求，具备合法性、合规性。
本次利润分配预案综合考虑了公司发展战略和经营需要，结合公司发展阶段，制定与公司实际情况相匹配的利润分配方案，不会
造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展规划，具备合理性。
三、利润分配方案的审议程序
（一）公司董事会审议情况
2024年 4月 16 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《2023 年度公司利润分配方案的议案》，同意将该议案提交公司
年度股东大会审议。
（二）公司监事会审议情况
2024年 4月 16 日，公司第四届监事会第六次会议审议通过了《2023 年度公司利润分配方案的议案》，同意将该议案提交公司
股东大会审议。
四、独立董事专门委员会审议情况
2024年 4月 3日，公司召开了第四届董事会专门委员会第二次会议，审议通过了《2023年度公司利润分配方案的议案》，公司独
立董事认为：公司 2023年度利润分配方案符合公司目前的实际经营状况，兼顾了对投资者的合理回报和公司的可持续发展，有利于
保证股利分配政策的连续性和稳定性，符合投资者的长远利益和公司的发展需求，不存在损害公司股东利益的行为。
五、监事会意见
“经审核，监事会认为：公司 2023 年年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司章程》及相关法律法规对利润分
配的相关要求，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。”
六、相关风险提示
本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影
响公司正常经营和发展。本次利润分配方案需提交公司 2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
（一）陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；
（二）陕西中天火箭技术股份有限公司第四届监事会第六次会议决议；
（三）陕西中天火箭技术股份有限公司第四届独立董事专门委员会第二次会议决议。
陕西中天火箭技术股份有限公司董事会
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2024-04-17 00:00│中天火箭（003009）：中天火箭2024年度财务预算报告
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为进一步优化资源配置，推进战略目标完成，根据《公司章程》规定，结合经营管理需要，公司编制了财务预算报告。
一、预算编制说明
为进一步优化公司资源配置，努力践行“为现代国防安全提供强大支撑，为国家发展提供强大引擎，为综合国力提升提供强大动
能”的航天强国宏伟目标。2024年公司结合市场情况及生产经营计划，在综合分析经济环境、行业形势及市场需求等外部因素的基础
上，以自身资源为基础，编制完成年度全面预算报告。
二、预算编制的基本假设
（一）公司遵循的法律、行政法规、政策不发生重大变化；
（二）公司经营所处的行业形势、业务领域无重大变化；
（三）现行主要汇率、银行贷款利率不发生重大变化；
（四）公司的各项工作及计划能够顺利执行；
（五）无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
三、主要预算指标
公司围绕2024年度重点工作计划，根据2023年在手订单和2024年市场情况，对公司2024年经济效益指标进行了预测，预计2024年
总体收入和利润保持平稳。
四、确保预算完成措施
（一）公司以预算管理为抓手，按照战略管理需求，强化战略规划、年度重点工作计划与财务预算的有效衔接；
（二）充分发挥预算管理对业务牵引和成本管控的作用，明确目标，落实责任，提升公司盈利能力和市场竞争力；
（三）与各责任单位签订经营责任书，细化任务指标，加强过程监控和绩效考核，促进公司经营目标顺利完成。
五、特别提示
本预算是根据公司2024年度经营指标制定，受市场环境变化、军品任务进度和产品质量及国家政策等多种因素的影响，存在很大
的不确定性，不代表公司的盈利预测。请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/e163411f-f2bd-498f-8ce0-b4a628285768.PDF
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2024-04-17 00:00│中天火箭（003009）：中天火箭2023年度财务决算报告
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中天火箭（003009）：中天火箭2023年度财务决算报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/a719a2f7-44e7-4fbe-b113-2959f8dde8ff.PDF
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2024-04-17 00:00│中天火箭（003009）：中天火箭2023年度监事会工作报告
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2023 年，公司全体监事严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的规定，认真履行监督职
责，积极开展相关工作。全体监事依法出席或列席了公司董事会、监事会及股东大会，了解并掌握公司的经营决策、生产经营情况、
财务状况等，对公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行了监督，维护公司和全体股东的合法权益，有效地发挥了监事会
的监督作用。现将具体工作报告如下：
一、监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开了 8 次会议，审议议案 25 项，各项议案均获得有效通过，具体会议召开情况如下：
序号 会议届次 会议时间 审查议案
1 第三届监 2023年 3月 1日 《关于补选杜保华为公司监事的议案》
2 事会第十 《关于向董事会提议召开临时股东大会的
八次会议 议案》
3 第三届监 2023年 4月 13日 《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>
事会第十 的议案》
4 九次会议 《关于<2022 年年度报告全文及摘要>的议
案》
5 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
6 《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
7 《关于为全资子公司提供担保暨关联交易
的议案》
8 《关于与航天科技财务有限责任公司签订<
金融服务协议>暨关联交易的议案》
9 《关于公司 2022 年度日常关联交易的执行
情况和 2023 年度日常关联交易预计事项的
议案》
10 《关于募集资金年度存放与实际使用情况
的议案》
11 《关于公司 2022 年度非经营资金占用及其
他关联资金往来情况专项说明的议案》
12 《关于<2022 年度公司利润分配方案>的议
案》
13 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
14 第三届监 2023年 4月 26日 《关于公司 2023年第一季度报告全文的议
事会第二 案》
十次会议
15 第三届监 2023年 6月 15日 《关于公司监事会换届选举的议案》
事会第二
十一次会
议
16 第四届监 2023年 7月 10日 《关于选举监事会主席的议案》
事会第一
次会议
17 第四届监 2023年 8月 23日 《关于公司 2023年半年度报告全文及摘要
事会第二 的议案》
18 次会议 《关于会计政策变更的议案》
19 《关于公司 2023年半年度募集资金存放与
使用情况专项报告的议案》
20 《关于公司全资子公司西安超码科技有限
公司与西安航天神舟建筑设计院有限公司
发生关联交易的议案》
21 第四届监 2023年 10月 26 《关于<公司 2023年第三季度报告>的议
事会第三 日 案》
22 次会议 《关于调整 2023年度日常关联交易预计的
议案》
23 《关于部分募投项目变更的议案》
24 第四届监 2023年 11月 29 《关于开立研发中心及军民两用火箭生产
事会第四 日 能力建设项目募集资金专项账户并签订募
次会议 集资金监管协议的议案》
25 《关于聘任天职国际会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2023年度审计服务机构的
议案》
二、监事会对 2023 年度公司有关事项的意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，列席了公司的董事会和股东大
会，对公司的决策程序和董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督，认为：公司严格依照《公司法》、《证券法》、《公
司章程》、《信息披露管理制度》及有关法律法规规范运作，决策程序合法；公司董事会会议、股东大会的召集、召开和决议均符合
相关法律、法规的规定；公司内部控制制度较为完善，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损
害公司及股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
监事会对 2023 年度公司的财务状况、财务管理等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全，财务运作规范，
公司编制的财务报告真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，天职国际会计
师事务所为公司年度财务报告出具的审计意见客观、真实、准确。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度财务决
算报告出具了标准的无保留意见审计报告，审计意见为：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了
公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和现金流量。
（三）公司关联交易、对外担保情况
报告期内，监事会对公司的关联交易进行了监督和核查，认为：公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序
符合法律、法规的要求，交易价格公允、合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
报告期内，监事会对公司担保事项进行了核查，认为：公司为全资子公司提供担保，有利于银行授信和融资事项的实现，决策程
序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。
（四）检查公司募集资金存放与使用情况
监事会对公司募集资金的使用和管理进行了有效的监督，认为：2023 年度，公司募集资金的使用能够严格按照《募集资金管理
制度》的规定执行，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
（五）对内部控制评价报告的审核情况
监事会对《2023 年度内部控制评价报告》发表如下审核意见：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法
规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，能够得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和
控制作用，董事会关于公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
（六）建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
报告期内，公司按照《内幕信息知情人登记管理制度》，做好内幕信息保密工作及《内幕信息知情人档案》，并按要求提交监管
机构报备。报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，没有发现公司董事、
监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前 30 日内、业绩预告和业绩快报公告前 10 日内以及其他重大事项披
露期间等敏感期内买卖公司股票的情况，也没有发现相关人员利用内幕信息买卖公司股票的情况。
三、监事会工作展望
2024 年，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，忠实
履行监事会的职责，依法对董事和高级管理人员经营行为进行监督和检查。同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，
依法列席和出席董事会、股东大会及相关工作会议，及时掌握公司重大决策事项和了解各项决策程序的合法性、合规性，进一步促进
公司的规范运作，从而更好地维护公司和股东的利益。
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2024-04-17 00:00│中天火箭（003009）：中天火箭2023年度总经理工作报告
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中天火箭（003009）：中天火箭2023年度总经理工作报告。
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2024-04-17 00:00│中天火箭（003009）：内部控制自我评价报告
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中天火箭（003009）：内部控制自我评价报告。
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2024-04-17 00:00│中天火箭（003009）：中金公司关于中天火箭2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
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中天火箭（003009）：中金公司关于中天火箭2023年度内部控制自我评价报告的核查意见。
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2024-04-17 00:00│中天火箭（003009）：中天火箭2024年第二次独立董事专门会议决议
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中天火箭（003009）：中天火箭2024年第二次独立董事专门会议决议。公告详情请查看附件。
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2024-04-17 00:00│中天火箭（003009）：中天火箭关于航天科技财务有限责任公司风险持续评估报告
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中天火箭（003009）：中天火箭关于航天科技财务有限责任公司风险持续评估报告。
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2024-04-17 00:00│中天火箭（003009）：年度募集资金使用情况专项说明
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中天火箭（003009）：年度募集资金使用情况专项说明。
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2024-04-17 00:00│中天火箭（003009）：中天火箭2023年度董事会工作报告
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中天火箭（003009）：中天火箭2023年度董事会工作报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/56112436-1efd-4552-b98c-1dc2cf103934.PDF
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2024-04-17 00:00│中天火箭（003009）：中天火箭2023年度董事会审计委员会履职报告
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2023 年度，我们作为陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会委员， 严格按照《公司法》、《证券法
》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《审计委员会议事规则》的规定和要求，本着客观、公正、独
立的原则，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务，现就 2023 年度工作情况报告如下：
一、审计委员会的基本情况
2023 年，公司第三届董事会换届，选举产生了第四届董事会，并在此基础上组建了第四届董事会审计委员会。第四届董事会审
计委员会成员分别为邵芳贤女士，孙勇毅先生和田蔚先生，其中具有会计专业资格的邵芳贤女士任主任委员（召集人）。公司审计委
员会中独立董事的比例超过 1/2，符合证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的要求。
二、2023 年度审计委员会会议召开情况
2023 年度，公司董事会审计委员会共召开六次会议。
（一）第三届董事会审计委员会第十三次会议
审议通过了《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的议案》、《关
于董事会审计委员会 2022 年度履职报告的议案》、《关于内部审计部 2022年度内审工作总结及 2023年度内审工作计划的议案》等
。
（二）第三届董事会审计委员会第十四次会议
审议通过了《关于对外提供 2022 年度财务报告的议案》、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》、《关于 2023年度财务预
算报告的议案》、《关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》、《关于与航天科技财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关
联交易的议案》、《关于公司 2022 年度日常关联交易的执行情况和 2023 年度日常关联交易预计事项的议案》、《关于公司 2022
年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》、《关于对航天科技财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》
等。
（三）第三届董事会审计委员会第十五次会议
审议通过了《关于公司 2023 年一季度募集资金存放与实际使用情况的议案》。
（四）第四届董事会审计委员会第一次会议
审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于公司 2023 年半年度募
集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于全资子公司西安超码科技有限公司与西安航天神舟设计院有限公司发生关联交易的
议案》。
（五）第四届董事会审计委员会第二次会议
审议通过了《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》、《关于调整 2023年度日常关联交易预计的议案》。
（六）第四届董事会审计委员会第三次会议
审议通过了《关于聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计服务机构的议案》、《关于 2024 年度内
部审计工作计划的议案》
审计委员会会议的通知、召开、表决程序符合相关制度的规定，所有委员均亲自出席并且认真审议了所有议案，各项议案均获得
通过。
三、2023 年度审计委员会履职情况
（一）评估内部控制的有效性
报告期内，董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推进公司内部控制制度建设。公司内部控制制度体系较为健全完
备，内控制度设计具有较强的适用性，能够有效控制各类运营风险，保障公司资产安全；公司财务报告及非财务报告内部控制评价范
围明确、评价依据及缺陷认定标准合理，评价结果客观、真实地反映了公司内控体系实际运行情况，在所有重大方面保持了企业业务
经营及管理相关的有效的内部控制，评价科学有效。
（二）监督和评估外部审计机构
2023 年 11 月 23 日，第四届董事会审计委员会召开第三次会议，审议通过了聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（
以下简称“天职国际”）为公司 2023 年度审计服务机构的议案。审计委员会对天职国际进行了审查，对其专业胜任能力、诚信状况
和独立性予以认可，认为其具备为公司提供审计服务的条件和能力，能够满足公司年度审计工作要求。
（三）指导内部审计工作
报告期内，根据《公司法》、《证券法》等要求，结合公司实际情况，审计委员会审阅、听取了公司内部审计部门报告的2023
年内部审计工作情况，对公司内部审计部门的工作进行了指导。
（四）审阅公司财务报告并发表意见
报告期内，董事会审计委员会认真审阅了各项财务报告，认为公司财务报告真实、准确、完整，不存在欺诈、舞弊行为及重大报
错的情况。公司的财务报表按照会计准则及公司财务制度的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金
流量。
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