公司公告☆ ◇003009 中天火箭 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-14 16:29 │中天火箭（003009）：中天火箭关于召开2025年第四次临时股东大会的通知公告 │
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│2025-09-14 16:27 │中天火箭（003009）：中天火箭关于选聘总经理、副总经理的公告 │
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│2025-09-14 16:27 │中天火箭（003009）：中天火箭关于监事会改革的公告 │
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│2025-09-14 16:27 │中天火箭（003009）：中天火箭关于选举职工董事的公告 │
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│2025-09-14 16:27 │中天火箭（003009）：中天火箭独立董事专门会议工作规定 │
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│2025-09-14 16:27 │中天火箭（003009）：中天火箭关于补选公司非独立董事的公告 │
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│2025-09-14 16:26 │中天火箭（003009）：中天火箭公开发行可转换公司债券第五次临时受托管理事务报告（2025年度） │
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│2025-09-14 16:26 │中天火箭（003009）：中天火箭第四届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-09-14 16:25 │中天火箭（003009）：中天火箭第四届监事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-09-14 16:24 │中天火箭（003009）：中天火箭股东会议事规则 │
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2025-09-14 16:29│中天火箭（003009）：中天火箭关于召开2025年第四次临时股东大会的通知公告
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一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会。2025 年 9月 14 日公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开公
司 2025 年第四次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《
公司章程》等有关规定。
（四）会议召开的日期、时间
1.现场会议召开时间：2025 年 9月 30 日下午 14:30
2.网络投票时间：2025 年 9月 30 日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年 9 月 30 日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 9 月 30日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2.网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权；本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3.公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2025 年 9月 25 日。
（七）出席会议对象：
1.截至2025年9月25日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：陕西省西安市蓝田县蓝关街道峣山路陕西中天火箭技术股份有限公司 3楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议事项如下：
提案编码 提案名称 备注
打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于修订<独立董事工作规定>的议案》 √
5.00 《关于修订<独立董事专门会议工作规定>的议案》 √
6.00 《关于修订<募集资金管理规定>的议案》 √
7.00 《关于修订<关联交易管理规定>的议案》 √
8.00 《关于补选李怀念为公司非独立董事的议案》 √
9.00 《关于选举姜文为公司职工董事的议案》 √
10.00 《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议 √
案》
（二）披露情况
以上议案已经公司第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过，上述议案的内容详见公司于2025年9月1
4日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）审议提示
议案 1为特别议案，需要出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
三、会议登记
（一）登记时间、地点
1.登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授
权委托书、委托人股东账户卡或委托人持股证明、委托人身份证复印件办理登记手续。
3.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明文
件或加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代
表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
4.异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以抵达本公司的时间为准（须在 2025 年 9月 29 日 1
7：00 前送达或发送电子邮件至 info@zthj.com，并来电确认是否通过身份核验登记成功），本次会议不接受电话登记。
5.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（二）登记时间：2025 年 9月 29 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:30，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。
（三）登记地点：陕西省西安市蓝田县蓝关街道峣山路公司证券事务部。联系人：许青山
电话：029-82829481
传真：029-82829492
电子邮箱：info@zthj.com
（四）本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
（一）公司第四届董事会第二十四次会议决议；
（二）公司第四届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/1d56a5ec-cd7c-4a05-bb9b-d0e31dced05f.PDF
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2025-09-14 16:27│中天火箭（003009）：中天火箭关于选聘总经理、副总经理的公告
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陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 14日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于选聘李怀念为公司总经理的议案》《关于选聘宁星华为公司副总经理的议案》，现将公司选聘总经理、副总经理的相关情况公
告如下：
一、关于选聘李怀念为公司总经理的情况
鉴于李健先生因工作调整原因辞去公司总经理职务，按照《公司法》《公司章程》等相关文件规定，根据董事长程皓先生提名，
董事会提名委员会审查，董事会同意选聘李怀念先生担任公司总经理，任期自董事会通过之日起至第四届董事会任期届满为止。
二、关于选聘宁星华为公司副总经理的情况
因工作分工调整，按照《公司法》《公司章程》等相关文件规定，经董事会提名委员会审查及提名，董事会同意选聘宁星华先生
为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第四届董事会任期届满为止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/00871514-69b0-4545-816c-b773257fc738.PDF
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2025-09-14 16:27│中天火箭（003009）：中天火箭关于监事会改革的公告
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根据《中华人民共和国公司法》及相关规定，陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）将不再设置监事会和监事，
由董事会审计委员会履行《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，不会影响公司内部监督机制的正常运行。公司于 2025 年 9
月 14 日召开了第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》。
监事会改革后，公司监事会议事规则等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。监事会主
席杜保华先生、监事赵富荣先生、监事杨卫国先生、职工监事王宁先生、职工监事商晓丽女士在第四届监事会中担任的职务自然免除
。
截至本公告披露日，监事赵富荣先生持有公司 1054 股，其中锁定股份 790股。其他监事均未持有公司股份，也不存在应当履行
而未履行的承诺事项。赵富荣先生所持股份仍严格按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号--股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行管理。
本次监事会改革事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过该事项前，公司第四届监事会仍将勤勉尽责履行监督职能
，维护公司及全体股东的利益。公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对各位监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表
示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/98f6495b-2325-483c-aba6-09207d0a59f8.PDF
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2025-09-14 16:27│中天火箭（003009）：中天火箭关于选举职工董事的公告
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陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 14日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于选举姜文为公司职工董事的议案》。
为保证公司治理结构完整，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 9月 8日在公司会议室以现场会议的方式
召开了第五届职工代表大会第三次会议并形成决议，一致同意选举姜文先生为公司第四届董事会职工董事，与经公司股东大会选举产
生的第四届董事会非职工董事共同组成公司第四届董事会，任期自本次职工代表大会通过之日起至第四届董事会任期届满为止。
姜文先生具备职工董事任职资格和条件，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，亦不存在被中国证监会
确定为市场禁入者且尚未解除的情况。
本次选举职工董事生效后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数
的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/1b4677e2-5bcb-4304-9650-c894be2c910c.PDF
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2025-09-14 16:27│中天火箭（003009）：中天火箭独立董事专门会议工作规定
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第一条 为进一步完善陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中
的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《陕西中天火箭技术股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《陕西中天火箭技术股份有限公司独立董事工作规定》的有关规定，结合本公司实际情况
，特制定本规定。
第二条 独立董事应当在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，对上市公司及全体股东负有忠实勤勉义务，独立、
公正履职，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。
第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。
第四条 公司根据需要召开由全体独立董事参加的会议（以下简称“独立董事专门会议”）。会议召集人由全体独立董事过半数
推举产生，召集人负责召集和主持独立董事专门会议。召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名
代表主持；召集人离任的，应当重新推举。
第五条 会议通知应于会议召开前 3 日采用传真、电子邮件、电话或邮递等方式发出；经全体独立董事一致同意，可免除前述通
知期限要求。遇事项紧急的，可以免于按照前述通知时限执行，但召集人应当在会议上作出说明。
第六条 独立董事专门会议通知应至少包括以下内容：
(一)会议召开时间、地点；
(二)会议期限；
(三)会议需要讨论的议题；
(四)会议联系人及联系方式；
(五)会议通知的日期。
第七条 独立董事专门会议由三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行。独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故
不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。独立董事委托其他独立董事代
为出席会议并行使表决权的,应向会议主持人提交授权委托书。
第八条 授权委托书应由委托人和被委托人签名，应至少包括以下内容：
（一）委托人姓名；
（二）被委托人姓名；
（三）代理委托事项；
（四）对会议议题行使投票权的指示（赞成、反对或弃权）以及未做具体指示时被委托人是否可按自己意思表决的说明；
（五）授权委托的期限；
（六）授权委托书签署日期。
第九条 独立董事专门会议可通过现场、电子通讯方式（含视频、电话等）或现场与电子通讯相结合的方式召开。
第十条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票，表决方式可以采取举手表决、记名投票表决或通讯表决；独立董事专门会议
所作决议应经全体独立董事的过半数通过方为有效。相关董事应当停止履职但未停止履职或者应被解除职务但仍未解除，参加独立董
事专门会议并投票的，其投票无效且不计入出席人数。第十一条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论审议，并经全体独立董
事过半数同意后方可提交董事会审议：
（一）应当披露的关联交易；
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
（三）公司被收购时董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》规定的其他事项。
第十二条 独立董事行使以下特别职权：
（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（二）向董事会提议召开临时股东会；
（三）提议召开董事会会议；
（四）依法公开向股东征集股东权利；
（五）对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表意见；
（六）法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》规定的其他职权。独立董事行使上述第（一
）至第（三）项职权的，应当召开公司独立董事专门会议，并经全体独立董事过半数同意方可行使。独立董事行使上述第一款所列职
权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。公司未在董事会中设置提名委员会的，由独立
董事专门会议按照相关规定对被提名人任职资格进行审查，向董事会提出建议。第十三条 独立董事专门会议除第十一条、第十二条
规定的事项外，还可以根据需要研究讨论公司其他事项。
第十四条 独立董事专门会议由公司董事会秘书负责安排，会议应当有会议记录，独立董事的意见应当在会议记录中载明，独立
董事应当对会议记录签字确认。
第十五条 独立董事应在独立董事专门会议中发表意见，意见类型包括同意、保留意见及其理由、反对意见及其理由和无法发表
意见及其障碍。提出保留意见、反对意见或者无法发表意见的，相关独立董事应当明确说明理由。所发表的意见应当明确、清楚。
第十六条 公司应当保证独立董事专门会议的召开，并提供所必需的工作条件。公司应当保障独立董事召开专门会议前提供相关
资料（包括但不限于公司运营情况、所议事项基本情况资料及需做出决策判断的必要资料）和信息，组织或者配合开展实地考察等工
作。公司应当为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持，指定证券事务部、董事会秘书等专门部门和专门人员协助独立董
事专门会议的召开。公司应当承担独立董事专门会议要求聘请专业机构及行使其他职权时所需的费用。
第十七条 专门会议的相关档案，包括会议通知、会议材料、独立董事代为出席的授权委托书、表决票、决议、经与会独立董事
签字确认的会议记录等，由证券事务部负责保存。档案的保存期限不少于十年。
第十八条 出席会议的独立董事均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第十九条 本规定未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本规定如与国家日后颁布的法律、法规相抵触
时，按国家有关法律法规的规定执行，并及时对本规定进行修订。
第二十条 本规定经公司董事会审议通过后生效。
第二十一条 本规定由公司董事会负责解释和修订。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/70aa10e3-30a2-4043-945b-928ebd6830ed.PDF
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2025-09-14 16:27│中天火箭（003009）：中天火箭关于补选公司非独立董事的公告
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陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 14日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于补选李怀念为公司非独立董事的议案》。
鉴于李健先生因工作调整原因辞去公司第四届董事会董事、董事会战略委员会委员职务，根据《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，经航天动力技术研
究院提名、董事会提名委员会资格审查，提名李怀念先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日
起至公司第四届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的
二分之一，符合相关法律法规的要求。
本议案尚需提交股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/97422e23-cdaf-4cf0-a5c3-8097a67e2bde.PDF
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2025-09-14 16:26│中天火箭（003009）：中天火箭公开发行可转换公司债券第五次临时受托管理事务报告（2025年度）
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本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《关于陕西中天火箭技术股份有限公司公开发行可转换公司债券之债券受托管理协
议》（以下简称“《受托管理协议》”）《陕西中天火箭技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募
集说明书》”）等相关规定，由本次债券受托管理人中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）编制。中金公司编制本报
告的内容及信息均来源于陕西中天火箭技术股份有限公司提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据
以作为中金公司所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中金公司不承担任何责任。
中金公司作为陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“中天火箭”、“发行人”、或“公司”）公开发行可转换公司债券（
债券简称：“天箭转债”，债券代
码：127071，以下简称“本次债券”）的保荐机构、主承销商和受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项
。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》等相关规定、本次债券
《受托管理协议》的约定以及发行人披露的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于董事及总经理辞职的公告》，现就本次债券重大事
项报告如下：
一、本次债券核准概况
本次发行经公司于 2022 年 1 月 19 日召开的第三届董事会第十二次会议、2022 年 2 月 28 日召开的第三届董事会第十三次
会议审议通过，并经公司于 2022年 3 月 18 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过，股东大会决议有效期至 2023 年 3
月 17 日。本次发行于 2022 年 7 月 4 日通过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核，并获得
中国证监会于 2022年 7 月 18 日核发的《关于核准陕西中天火箭技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔
2022〕1549 号）核准。
二、“天箭转债”基本情况
（一）债券名称：陕西中天火箭技术股份有限公司公开发行可转换公司债券
（二）债券简称：天箭转债
（三）债券代码：127071
（四）债券类型：可转换公司债券
（五）发行规模：人民币 49,500.00 万元
（六）发行数量：4,950,000 张
（七）票面金额和发行价格：本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行
（八）债券期限：本次发行的可转债期限为自发行之日起 6 年，即自 2022年 8 月 22 日至 2028 年 8 月 21 日（如遇法定节
假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）
（九）债券利率：第一年 0.2%、第二年 0.3%、第三年 0.4%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%
（十）付息的期限和方式
本次可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息
1、计息年度的利息计算
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债持有人按持有的本次可转债票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年
可享受的当期利息
年利息的计算公式为：I= B1×i
I：指年利息额；
B1：指本次可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债当年票面利率
2、付息方式
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