公司公告☆ ◇003009 中天火箭 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-17 18:19 │中天火箭（003009）：中天火箭2026年第二次临时股东会会议决议公告 │
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│2026-07-17 18:15 │中天火箭（003009）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-07-14 18:18 │中天火箭（003009）：中天火箭2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-07 18:21 │中天火箭（003009）：中天火箭关于持股5%以上股东及其一致行动人持股比例变动触及1%整数倍的公告 │
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│2026-07-01 16:31 │中天火箭（003009）：中天火箭第四届董事会第三十二次会议决议公告 │
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│2026-07-01 16:30 │中天火箭（003009）：部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2026-07-01 16:30 │中天火箭（003009）：中天火箭关于调整2026年度日常关联交易预计事项的公告 │
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│2026-07-01 16:30 │中天火箭（003009）：中天火箭关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公│
│ │告 │
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│2026-07-01 16:29 │中天火箭（003009）：中天火箭关于召开2026年第二次临时股东会的通知公告 │
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│2026-06-26 18:47 │中天火箭（003009）：中天火箭公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度） │
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2026-07-17 18:19│中天火箭（003009）：中天火箭2026年第二次临时股东会会议决议公告
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一、特别提示
（一）本次股东会未出现否决提案的情形。
（二）本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2026 年 7月 17 日 14：30。
2.网络投票时间：2026 年 7月 17 日。
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2026 年 7月 17 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026 年 7 月 17 日9:15-15:00 期间的任意时间。
3.现场会议召开地点：陕西省西安市蓝田县蓝关街道峣山路陕西中天火箭技术股份有限公司 3楼会议室。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：会议由公司董事长程皓先生主持。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
（二）股东出席总体情况
通过现场和网络投票的股东 347 人，代表股份 92,933,955 股，占公司有表决权股份总数的 56.4202%。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 67,769,071 股，占公司有表决权股份总数的 41.1426%。
通过网络投票的股东 343 人，代表股份 25,164,884 股，占公司有表决权股份总数的 15.2776%。
（三）中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东 344 人，代表股份 9,958,411 股，占公司有表决权股份总数的 6.0458%。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 7,170,423 股，占公司有表决权股份总数的 4.3532%。
通过网络投票的中小股东 342 人，代表股份 2,787,988 股，占公司有表决权股份总数的 1.6926%。
（四）公司董事、董事会秘书及其他人员出席情况
公司全体董事及董事会秘书、见证律师出席了会议；公司法律顾问、高级管理人员列席会议。
三、本次股东会议案采用现场投票表决与网络投票相结合的方式，对以下议案进行了表决：
议案 1.00《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
总表决情况（出席会议所有股东）：
同意 反对 弃权
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
92,869,007 99.9301% 51,648 0.0556% 13,300 0.0143%
中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：
同意 反对 弃权
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
9,893,463 99.3478% 51,648 0.5186% 13,300 0.1336%
议案 2.00《关于调整 2026 年度日常关联交易预计事项的议案》
审议结果：通过
总表决情况（出席会议的非关联股东）：
同意 反对 弃权
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
1,670,511 96.9616% 37,248 2.1620% 15,100 0.8765%
中小股东总表决情况（出席会议的非关联中小股东）：
同意 反对 弃权
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
1,670,511 96.9616% 37,248 2.1620% 15,100 0.8765%
本项议案为关联议案，关联股东航天动力技术研究院、陕西航天科技集团有限公司、西安航天复合材料研究所、陕西电器研究所
、航天投资控股有限公司、国华军民融合产业发展基金（有限合伙）回避表决。
四、律师出具的法律意见
陕西海普睿诚律师事务所祝心怡、樊欣宜律师出席了本次股东会，进行了现场见证，并出具法律意见书，认为：公司 2026 年第
二次临时股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；现场出席本次股东会
的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
《陕西海普睿诚律师事务所关于陕西中天火箭技术股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》详见公司指定信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
（二）法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/f528a250-284c-43a4-abf4-886ab2475ee6.PDF
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2026-07-17 18:15│中天火箭（003009）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：陕西中天火箭技术股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）《上市公司股东会
规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《陕西中天火箭技术股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，陕
西海普睿诚律师事务所（以下简称“本所”）接受陕西中天火箭技术股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司
2026 年第二次临时股东会（下称“本次股东会”），对公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表
决程序、表决结果等事项发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所假设：公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所
要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的
文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。
在本法律意见书中，本所仅根据现行有效的中华人民共和国法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，对本次股东会召集和
召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定发表
意见，并不对本次股东会所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日前已经发生或者存在的事
实，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东会相关事项进行了核查验证。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，
本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东会，并对本次股
东会出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
2026 年 6月 30 日，公司召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
。
2026年 7月 2日，公司以公告形式于深圳证券交易所（http://www.szse.cn）、《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn/）网站刊登了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（下称“股东会通知”），决定于 2026 年
7月 17 日召开 2026 年第二次临时股东会。
（二）本次股东会的召开
1．本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2．本次股东会的现场会议于 2026 年 7 月 17 日下午 14:30 在陕西省西安市蓝田县蓝关街道峣山路陕西中天火箭技术股份有
限公司 3楼会议室召开，现场会议由董事长程皓主持。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 7月 17 日 9:
15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票平台的投票时间：2026 年 7月 17 日 9:15-15:00 期间的任
意时间。
经本所律师核查，本次股东会召开的实际时间、方式、会议审议的议案与《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》中公告
的内容一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东会人员资格和召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
根据本次股东会通知，截至 2026 年 7月 13 日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会。
经本所律师核查，通过现场和网络投票的股东 347 人，代表股份 92,933,955股，占公司有表决权股份总数的 56.4202%。其中
：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 67,769,071 股，占公司有表决权股份总数的 41.1426%。通过网络投票的股东 343 人，代
表股份 25,164,884 股，占公司有表决权股份总数的 15.2776%。
通过现场和网络投票的中小股东 344 人，代表股份 9,958,411 股，占公司有表决权股份总数的 6.0458%。其中：通过现场投票
的中小股东 2 人，代表股份7,170,423 股，占公司有表决权股份总数的 4.3532%。通过网络投票的中小股东342 人，代表股份 2,78
7,988 股，占公司有表决权股份总数的 1.6926%。
除上述出席本次股东会的股东或其代理人以外，参加本次股东会现场会议的人员还包括公司董事、高级管理人员和本所律师。
前述参与本次股东会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等
参与本次股东会网络投票的股东的资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次
股东会的会议人员资格符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（二）召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规及《公司章程》的规定。
三、本次股东会审议的议案
根据本次股东会通知，本次股东会对如下议案进行审议：
（一）《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
（二）《关于调整 2026 年度日常关联交易预计事项的议案》
经本所律师核查，本次股东会实际审议的议案与股东会通知的内容相符，审议的议案符合《公司法》《公司章程》《股东会规则
》等法律、行政法规、规范性文件的规定。
四、本次股东会的表决程序与表决结果
（一）本次股东会的表决程序
1．本次股东会审议的议案与《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。
2．本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。
3．参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票平台行使了表决权，深圳证券信息
有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。本次股东会投票表决结束后，公司/深圳证券信息有限公司合并统计了现场和网络投
票的表决结果。
（二）本次股东会的表决结果
经本所律师见证，本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，按照《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：
1．《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》表决结果如下：
同意 92,869,007 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9301%；反对 51,648 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0556%；弃权 13,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0143%。
其中，中小股东表决结果为：同意 9,893,463 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3478%；反对 51,648
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5186%；弃权 13,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1336%。
表决结果：通过。
2．《关于调整 2026 年度日常关联交易预计事项的议案》表决结果如下：同意 1,670,511 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 96.9616%；反对 37,248 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.1620%；弃权 15,100股（其中，因未投票默认弃
权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.8765%。
其中，中小股东表决结果为：同意 1,670,511 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.9616%；反对 37,248
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1620%；弃权 15,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8765%。
表决结果：通过，关联股东对本议案回避表决。
本所律师认为，公司本次股东会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效；相
关数据合计数与各分项数值之和存在差异系由四舍五入造成。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2026 年第二次临时股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规
和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本壹式叁份，经本所承办律师签字并经本所盖章生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/09762bdd-0ec3-4c40-b955-1937b36809a1.PDF
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2026-07-14 18:18│中天火箭（003009）：中天火箭2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
业绩预告期间：2026年1月1日-2026年6月30日
（二）业绩预告情况
?扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：1,500万元–1,900万元 盈利：394.46万元
股东的净利润 比上年同期上升：280.27%-381.67%
扣除非经常性损 盈利：1,050万元–1,350万元 盈利：101.79万元
益后的净利润 比上年同期上升：931.54%-1226.26%
基本每股收益 盈利：0.0911元/股–0.1153元/股 盈利：0.0254元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所预审计。公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所
进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
公司2026年半年度业绩同比上升，主要是因为：
（一）公司固体火箭业务分部人影装备产品销量增加，收入增长。
（二）公司核心材料及延伸业务分部的热场材料市场份额增加，收入增长。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司披露的2026年半年度报告为准。敬请广
大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/d96d19a2-4280-4630-876c-ec2479735ad4.PDF
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2026-07-07 18:21│中天火箭（003009）：中天火箭关于持股5%以上股东及其一致行动人持股比例变动触及1%整数倍的公告
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中天火箭（003009）：中天火箭关于持股5%以上股东及其一致行动人持股比例变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/4a79aafd-953c-4373-a75e-6f29e4c0aa84.PDF
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2026-07-01 16:31│中天火箭（003009）：中天火箭第四届董事会第三十二次会议决议公告
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中天火箭（003009）：中天火箭第四届董事会第三十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/6b2a7bf8-68d0-4d03-a403-28e439d1e329.PDF
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2026-07-01 16:30│中天火箭（003009）：部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“中天火
箭”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则
的要求，对中天火箭本次使用节余募集资金永久补充流动资金进行了认真、审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于 2022 年 7 月 22 日证监许可（2022）1549 号文《关于核准陕西中天火箭技术股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》核准，核准公司向社会公开发行面值总额为 495,000,000.00 元的可转换公司债券，本次可转换公司债
券每张票面金额为 100.00 元，按面值平价发行，募集资金总额为人民币 495,000,000.00元。上述募集资金总额扣除保荐及承销、
审计费用、律师费用、资信评级费用和信息披露及其他发行费用共计人民币 9,895,424.53 元后，实际募集资金净额为人民币485,10
4,575.47 元（以下简称“募集资金”）。
截至 2022 年 8 月 26 日，上述募集资金的划转已经全部完成，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验
证并出具众环验字（2022）0810007 号验资报告。
二、本次募投项目结项及募集资金节余情况
公司拟将本次结项募投项目的合计节余资金 7,011.72 万元，用于永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日的募集资金专户
中节余资金为准）。
（一）本次结项的募投项目的募集资金具体使用及节余情况
公司本次结项的募投项目为“大尺寸热场材料生产线产能提升建设项目（二期）”、“军品生产能力条件补充建设项目”，上述
募投项目均已顺利完成。具体情况如下：
单位：万元
项目名称 募集资金承诺使 募集资金实际使用 其他变动 节余募集资金金额
用金额（A） 金额（B） （C） （D=A-B+C）
大尺寸热场材料生产 26,300.00 22,598.84 104.21 3,596.95
线产能提升建设项目
（二期）
军品生产能力条件补 12,900.00 9,430.73 54.50 3,414.77
充建设项目
上述结项的募投项目节余募集资金金额 7,011.72
注：1、上述结项的募投项目节余募集资金本金金额系截至 2026 年 5 月 31 日数据，最终转入公司自有资金账户的实际金额以
资金转出当日该项目募集资金专户余额为准；
2、上述数据存在尾差为计算时四舍五入所致。
上述结项募投项目的实施主体均为全资子公司西安超码科技有限公司，节余募集资金均相应转入全资子公司西安超码科技有限公
司于中国建设银行股份有限公司西安洪庆路支行开立的 61050179000700000719 补流专户中，永久补充全资子公司西安超码科技有限
公司的流动资金。
三、募集资金节余的原因
在项目实际推进及招标采购过程中，随着国内相关制造技术日趋成熟，以及行业产能持续释放导致市场竞争加剧，项目核心设备
的市场供需关系发生显著变化。天然气化学气相沉积炉、废气处理设备、两化融合专项设备、等离子喷涂设备、自动化立体库等核心
装备的采购价格均出现明显下降，导致项目实际总投资较原批复资金出现节余。
四、节余募集资金的使用计划
由于上述募投项目已达到结项要求，公司计划将节余资金共计 7,011.72 万元（实际金额以资金转出当日的募集资金专户中节余
资金为准）转入全资子公司西安超码科技有限公司于中国建设银行股份有限公司西安洪庆路支行开立的（账户号码：61050179000700
000719）募集资金专用账户中，永久补充流动资金，用于公司主营业务发展。
本次募投项目节余募集资金金额包含募投项目尚未支付的合同尾款、质保金、保证金等款项，上述款项支付时间周期较长，为提
高资金使用效率、避免资金长期闲置，公司拟先将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，待该部分满足付款条件时，公
司将按照相关合同约定通过永久补流后的资金支付。
待本次节余募集资金永久补充流动资金实施完毕后，公司将办理于招商银行股份有限公司西安西影路支行开立的（账户号码：12
9906832710001）募集资金专用账户销户手续，该账户对应的公司与保荐机构中金公司、募集资金专户开户银行签署的相关募集资金
专户存储四方监管协议随之终止。
五、公司使用节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
公司将结项募投项目的节余募集资金用于永久性补充流动资金，是根据募投项目建设情况和公司经营发展需要作出的合理决策，
有利于满足公司日常经营对流动资金的需求，及支持相关主营业务发展的需求，符合公司的长远发展，上述事项符合《上市公司募集
资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，不
会对公司业务和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、公司使用节余募集资金永久补充流动资金所履行的程序
公司于 2026 年 6 月 30 日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的议案》，同意对公司2022 年公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目“大尺寸热场材料生产线产能提升
建设项目（二期）”、“军品生产能力条件补充建设项目”予以结项并将上述项目的节余募集资金永久补充流动资金。该事项尚需提
交公司股东会审议。
七、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，相关
程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公
司募集资金监管规则》等有关规定的要求，该事项尚需提交股东大会审议通过。保荐机构对公司本次募投项目节余募集资金永久补充
流动资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/4eb2624b-dc56-4bbb-ac87-82cf95f5f2aa.PDF
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2026-07-01 16:30│中天火箭（003009）：中天火箭关于调整2026年度日常关联交易预计事项的公告
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中天火箭（003009）：中天火箭关于调整2026年度日常关联交易预计事项的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/6e423c6b-237f-4ff8-baeb-5fe130df3ed6.PDF
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2026-07-01 16:30│中天火箭（003009）：中天火箭关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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中天火箭（003009）：中天火箭关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/20f444e2-7306-4543-b4a6-28fe25552981.PDF
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2026-07-01 16:29│中天火箭（003009）：中天火箭关于召开2026年第二次临时股东会的通知公告
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中天火箭（003009）：中天火箭关于召开2026年第二次临时股东会的通知公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/dbada416-3dbc-4002-b55d-37b902824b5f.PDF
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2026-06-26 18:47│中天火箭（003009）：中天火箭公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）
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中天火箭（003009）：中天火箭公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/ddee7515-3730-44b1-8e10-08b5baa5ac69.PDF
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2026-06-10 00:00│中天火箭（003009）：中天火箭关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份预披露的公告
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公司持股 5%以上一致行动人股东陕西电器研究所及其国华军民融合产业发展基金(有限合伙)、陕西航天科技集团有限公司保证
向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称：“中天火箭”或“公司”）控股股东航天动力技术研究院持有公司股份 50,740,00
0 股，占公司总股本比例30.80%；航天投资控股有限公司持有公司股份 22,376,896 股，占公司总股本比例 13.59%；陕西电器研究
所持有公司股份 10,516,048 股，占公司总股本比例6.38%；西安航天复合材料研究所持有公司股份 5,385,179 股，占公司总股本比
例 3.27%；国华军民融合产业发展基金（有限合伙）持有公司股份 3,169,629 股，占公司总股本比例 1.92%；陕西航天科技集团有
限公司持有公司股份 2,112,144股，占公司总股本比例 1.28%。上述股东为一致行动人，合计持有中天火箭股份94,299,896 股，占
公司总股本比例 57.24%。
上述一致行动人股东中，陕西电器研究所、国华军民融合产业发展基金(有限合伙)、陕西航天科技集团有限公司等 3 家股东因
自身资金需求，拟申请减持公司股份。
本次减持共计不超过 4,941,521 股，占公司总股本的比例不超过 3%。其中,以大宗交易方式减持公司股份不超过 3,294,348 股
（约占公司总股本比例 2%），以集中竞价方式减持公司股份不超过 1,647,173 股（约占公司总股本比例 1%）。减持价格根据减持
时市场价格确定，减持期间为自公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内。
公司于近日分别收到一致行动人股东陕西电器研究所、国华军民融合产业发展基金(有限合伙)、陕西航天科技集团有限公司出具
的《关于陕西中天火箭技术股份有限公司股份减持计划的告知函》。
现将相关情况公告如下：
一、减持计划主体的基本情况
（一）减持计划主体:陕西电器研究所、国华军民融合产业发展基金(有限合伙)、陕西航天科技集团有限公司。
（二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例如下:
股东名称 持股数量（股） 持股比例%
陕西电器研究所 10,516,048 6.38%
国华军民融合产业发展基金（有限合伙） 3,169,629 1.92%
陕西航天科技集团有限公司 2,112,144 1.28%
合计 15,797,821 9.58%
注：以上百分比数据经四舍五入，保留两位小数，下同。
本次减持股东关联关系为：陕西电器研究所、国华军民融合产业发展基金(有限合伙)、陕西航天科技集团有限公司为一致行动人
，且同属中国航天科技集团有限公司下属单位。
二、本次减持计划的主要内容
（一）拟减持原因：自身资金需求；
（二）减持股份来源：公司首次公开发行前持有的股份；
（三）减持股份数量以及减持比例：共计不超过 4,941,521 股，占公司总股本的比例不超过3%。其中,以大宗交易方式减持公司
股份不超过3,294,348股（约占公司总股本比例 2%），以集中竞价方式减持公司股份不超过 1,647,173 股（约占公司总股本比例 1%
）：
股东名称 减持方式 减持数量（股） 减持比例%
陕西电器研究所 大宗交易 0 0%
集中竞价 1,153,021 0.7%
国华军民融合产业发展基金 大宗交易 3,294,348 2%
(有限合伙) 集中竞价 0 0%
陕西航天科技集团有限公司 大宗交易 0 0%
集中竞价 494,152 0.3%
合计 —— 4,941,521 3%
1.若在本次减持计划实施期间，公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，将根据股本
变动情况对减持数量进行相应调整，但减持比例不变。
2.减持时上述股东将遵守“通过集中竞价交易方式减持股份的，在任意连续90 个自然日内减持股份的总数不超过公司总股本的
1%；通过大宗交易方式减持股份的，在任意连续 90 个自然日内减持股份的总数不超过公司总股本的 2%”的规定。
（四）减持价格：根据减持时市场价格确定；
（五）减持方式：集中竞价交易、大宗交易；
（六）减持期间：自公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内，根据相关规定禁止减持的期间除外。
三、相关承诺及履行情况
（一）陕西电器研究所、国华军民融合产业发展基金(有限合伙)及陕西航天科技集团有限公司在公司上市时作出的有关承诺如下
：
1．国华军民融合产业发展基金(有限合伙)承诺：
本单位直接或者间接持有的发行人股份自发行人首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”）之日
起 36 个月内不转让或者委托他人管理，也不由发行人回购本单位直接或者间接持有的发行人股份。
如本单位违反上述股份锁定承诺违规减持发行人股份，违规减持股份所得归发行人所有。如本单位未将违规减持所得交发行人，
则本单位愿依法承担相应责任。若本单位因未履行上述承诺而给发行人或其他投资者造成损失的，本单位将向发行人及其他投资者依
法承担赔偿责任。
2.陕西电器研究所、陕西航天科技集团有限公司承诺：
本单位直接或者间接持有的发行人股份自发行人首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”）之日
起 36 个月内不转让或者委托他人管理，也不由发行人回购本单位直接或者间接持有的发行人股份；
发行人上市后 6个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末（如该日不是交易日，
则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，则本单位直接或者间接持有的发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长
6个月。上述发行价指发行人本次发行上市的发行价格，如果发行人上市后因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等原因进
行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。如本单位违反上述股份锁定承诺违规减持发行人股份，违规减持股
份所得归发行人所有。如本单位未将违规减持所得交发行人，则本单位愿依法承担相应责任。
（二）承诺履行情况
上述股东严格遵守了上述承诺，本次减持计划不存在违反承诺的情况。
四、相关风险提示
（一）本次减持根据市场环境、公司股价等情况实施，存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定
性。
（二）本次减持计划符合《证券法》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
8 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
（三）本次减持计划实施期间，相关股东将严格遵守相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
（四）本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
五、备查文件
（一）陕西电器研究所、国华军民融合产业发展基金(有限合伙)、陕西航天科技集团有限公司出具的《关于陕西中天火箭技术股
份有限公司股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/4af09250-fad2-4e08-8f7c-411aa087cfe8.PDF
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2026-06-08 17:33│中天火箭（003009）：中天火箭股票交易异常波动公告
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一、公司股票异常波动的情况介绍
陕西中天火箭技术股份有限公司（股票简称：中天火箭，股票代码：003009）交易价格于 2026 年 6月 5日、2026 年 6月 8日
连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 25.44%，属于股票交易的异常波动情形。
二、公司关注并核实的情况
针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了核查，现就有关情况说明如下：
（一）公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
（二）公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，经营管理及科研生产工作正常开展。
（四）公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
（五）在公司本次股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的情况。
（六）公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露的说明
公司董事会确认，除上述情况外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与
该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司郑重提醒广大投资者：目前公司基本面未发生重大变化，股票价格短期波动较大，敬请广大投资者注意二级市场交易
风险，审慎决策，理性投资。
（三）公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》，公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为
准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注
意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/d6723c5d-ad70-4d20-a163-a70b8b273dfa.PDF
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2026-06-01 19:18│中天火箭（003009）：中天火箭2026年第一次股东会会议决议公告
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一、特别提示
（一）本次股东会未出现否决提案的情形。
（二）本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2026 年 6月 1日 14：30。
2.网络投票时间：2026 年 6月 1日。
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2026 年 6月 1日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026 年 6 月 1 日9:15-15:00 期间的任意时间。
3.现场会议召开地点：陕西省西安市蓝田县蓝关街道峣山路陕西中天火箭技术股份有限公司 3楼会议室。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：会议由公司董事长程皓先生主持。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
（二）股东出席总体情况
通过现场和网络投票的股东 297 人，代表股份 91,638,780 股，占公司有表决权股份总数的 55.6339%。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 68,753,371 股，占公司有表决权股份总数的 41.7402%。
通过网络投票的股东 293 人，代表股份 22,885,409 股，占公司有表决权股份总数的 13.8937%。
（三）中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东 294 人，代表股份 8,005,836 股，占公司有表决权股份总数的 4.8603%。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 7,497,323 股，占公司有表决权股份总数的 4.5516%。
通过网络投票的中小股东 292 人，代表股份 508,513 股，占公司有表决权股份总数的 0.3087%。
（四）公司董事、董事会秘书及其他人员出席情况
公司全体董事及董事会秘书、见证律师出席了会议；公司法律顾问、高级管理人员列席会议。
三、本次股东会议案采用现场投票表决与网络投票相结合的方式，对以下议案进行了表决：
议案 1.00《关于补选公司非独立董事的议案》
审议结果：通过
总表决情况（出席会议所有股东）：
同意 反对 弃权
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
91,526,818 99.8778% 98,062 0.1070% 13,900 0.0152%
中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：
同意 反对 弃权
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
7,893,874 98.6015% 98,062 1.2249% 13,900 0.1736%
四、律师出具的法律意见
陕西海普睿诚律师事务所祝心怡、樊欣宜律师出席了本次股东会，进行了现场见证，并出具法律意见书，认为：公司 2026 年第
一次临时股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；现场出席本次股东会
的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
《陕西海普睿诚律师事务所关于陕西中天火箭技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》详见公司指定信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
（二）法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/c819c088-111a-432d-9ff9-5a62702c4f7c.PDF
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2026-06-01 19:17│中天火箭（003009）：中天火箭关于变更董事的公告
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陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 1日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于
补选公司非独立董事的议案》，同意补选许宏涛先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第四
届董事会任期届满之日止。补选情况及许宏涛先生简历详见公司同日披露的《陕西中天火箭技术股份有限公司 2026 年第一次临时股
东会决议公告》及 2026 年 5月 16 日披露的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于补选非独立董事的公告》。
本次补选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/1ecbb8ea-0200-43d9-9e8a-38ac64a46544.PDF
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2026-06-01 19:15│中天火箭（003009）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：陕西中天火箭技术股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东
会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《陕西中天火箭技术股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，
陕西海普睿诚律师事务所（以下简称“本所”）接受陕西中天火箭技术股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派本所律师出席公
司2026 年第一次临时股东会（下称“本次股东会”），对公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、
表决程序、表决结果等事项发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所假设：公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实，提供了本所为出具本法律意见书所
要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的
文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致。
在本法律意见书中，本所仅根据现行有效的中华人民共和国法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，对本次股东会召集和
召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定发表
意见，并不对本次股东会所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日前已经发生或者存在的事
实，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东会相关事项进行了核查验证。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，
本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东会，并对本次股
东会出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
2026 年 5月 15 日，公司召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
。
2026 年 5 月 16 日 ， 公 司 以 公 告 形 式 于 深 圳 证 券 交 易 所（http://www.szse.cn）、《证券时报》《中国证券
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（下称“股东会通知”）
，决定于 2026 年 6月 1日召开 2026 年第一次临时股东会。
（二）本次股东会的召开
1．本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2．本次股东会的现场会议于 2026 年 6月 1日 14:30，在陕西省西安市蓝田县蓝关街道峣山路陕西中天火箭技术股份有限公司
3楼会议室召开，现场会议由董事长程皓主持。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年 6 月 1 日 9:15-9:25
、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票平台的投票时间：2026 年 6月 1日 9:15-15:00 期间的任意时间。
经本所律师核查，本次股东会召开的实际时间、方式、会议审议的议案与《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》中公告
的内容一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东会人员资格和召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
根据本次股东会通知，截至 2026 年 5月 27 日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会。
经本所律师核查，通过现场和网络投票的股东 297 人，代表股份 91,638,780股，占公司有表决权股份总数的 55.6339%。其中
：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 68,753,371 股，占公司有表决权股份总数的 41.7402%；通过网络投票的股东 293 人，代
表股份 22,885,409 股，占公司有表决权股份总数的 13.8937%。
通过现场和网络投票的中小股东 294 人，代表股份 8,005,836 股，占公司有表决权股份总数的 4.8603%。其中：通过现场投票
的中小股东 2 人，代表股份7,497,323 股，占公司有表决权股份总数的 4.5516%；通过网络投票的中小股东292 人，代表股份 508,
513 股，占公司有表决权股份总数的 0.3087%。
除上述出席本次股东会的股东或其代理人以外，参加本次股东会现场会议的人员还包括公司董事、高级管理人员和本所律师。
前述参与本次股东会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等
参与本次股东会网络投票的股东的资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次
股东会的会议人员资格符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（二）召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规及《公司章程》的规定。
三、本次股东会审议的议案
根据本次股东会通知，本次股东会对如下议案进行审议：《关于补选公司非独立董事的议案》
经本所律师核查，本次股东会实际审议的议案与股东会通知的内容相符，审议的议案符合《公司法》《公司章程》《股东会规则
》等法律、行政法规、规范性文件的规定。
四、本次股东会的表决程序与表决结果
（一）本次股东会的表决程序
1．本次股东会审议的议案与《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。
2．本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。
3．参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票平台行使了表决权，深圳证券信息
有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。本次股东会投票表决结束后，公司/深圳证券信息有限公司合并统计了现场和网络投
票的表决结果。
（二）本次股东会的表决结果
经本所律师见证，本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，按照《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：
《关于补选公司非独立董事的议案》表决结果如下：
同意 91,526,818 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8778%；反对 98,062 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1070%；弃权 13,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0152%。
其中，中小股东表决结果为：同意 7,893,874 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6015%；反对 98,062
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2249%；弃权 13,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1736%。
表决结果：通过。
本所律师认为，公司本次股东会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效；相
关数据合计数与各分项数值之和存在差异系由四舍五入造成。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规
和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本壹式叁份，经本所承办律师签字并经本所盖章生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/5b10d63b-e376-4640-94bf-3b4206db948f.PDF
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2026-05-21 18:22│中天火箭（003009）：中天火箭关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 3 月30 日召开了第四届董事会第二十九次会议，2026
年 4 月 21 日召开了 2025 年年度股东会。会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，具体内容详见公司披露于《证券时报》
、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
一、工商登记变更情况
公司已于近日完成公司章程的备案登记及注册资本的变更工作，并于 2026年 5月 19 日收到了西安市市场监督管理局换发的《
营业执照》，相关登记信息内容如下：
名称：陕西中天火箭技术股份有限公司
统一信用代码：91610000741252408P
注册资本：壹亿陆仟肆佰柒拾壹万柒仟肆佰壹拾捌元
类型：其他股份有限公司（上市）
成立日期：2002 年 8月 2日
法定代表人：程皓
经营范围：一般项目：森林防火服务；化工产品生产(不含许可类化工产品)；高性能纤维及复合材料制造；橡胶制品制造；有色
金属合金制造；有色金属压延加工；锻件及粉末冶金制品制造；安防设备制造；工业控制计算机及系统制造；物联网设备制造；电子
真空器件制造；电子专用材料制造；仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；衡器制造；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金
材料销售；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；高性能纤维及复合材料销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；消防器材销售
；衡器销售；工业控制计算机及系统销售；锻件及粉末冶金制品销售；电子专用材料销售；电子真空器件销售；智能仪器仪表销售；
有色金属合金销售；安防设备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；电子过磅服务；物联网应用服务；网络技术服务；软件
开发；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；物联网技术服务；安全系统监控服务；安全技术防范系统设计施工服务
；工程管理服务；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；电子专用材料研发；物联网技术研发；智能无人飞行器制造；
智能无人飞行器销售；智能仓储装备销售；太阳能发电技术服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
许可项目：民用爆炸物品生产；火箭发射设备研发和制造；航天器及运载火箭制造；建筑智能化系统设计；建设工程施工；道路
货物运输(不含危险货物)；道路危险货物运输；通用航空服务；特种设备设计。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
住所：陕西省西安市高新区创业大厦八楼 C座
二、备查文件
（一）西安市市场监督管理局换发的《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/6acfddc4-fae6-48e3-ae46-c6c73422ba14.PDF
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2026-05-15 18:02│中天火箭（003009）：中天火箭关于选聘总经理的公告
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陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 15日召开了第四届董事会第三十一次会议，审议通过了
《关于选聘公司总经理的议案》现将公司选聘总经理的相关情况公告如下：
按照《公司法》《公司章程》等相关文件规定，根据董事长程皓先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意选聘许宏涛先生
担任公司总经理，任期自董事会通过之日起至第四届董事会任期届满为止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/f53c9135-17bc-4703-95a5-682fd635e898.PDF
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2026-05-15 18:02│中天火箭（003009）：中天火箭关于补选公司非独立董事的公告
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陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 15日召开了第四届董事会第三十一次会议，审议通过了
《关于补选公司非独立董事的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《
公司章程》的相关规定，经航天动力技术研究院推荐、董事会提名委员会资格审查，推荐许宏涛先生为公司第四届董事会非独立董事
候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
本议案尚需提交股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/46a3b55e-c625-41f8-8bf2-60cb467849d6.PDF
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2026-05-15 18:01│中天火箭（003009）：中天火箭第四届董事会第三十一次会议决议公告
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一、董事会召开情况
陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议于 2026 年 5月 8日以电话、邮件、短信等
方式通知公司全体董事。会议于 2026 年 5月 15 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开，会议由公司董事长程皓召集并主持
，会议应到董事 8人，实到董事 8人，公司高管列席了会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共
和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议《关于补选公司非独立董事的议案》
会议审议并通过了《关于补选公司非独立董事的议案》。详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公
司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于补选公司非独立董事的公告》。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需股东会审议。
（二）审议《关于选聘公司总经理的议案》
会议审议并通过了《关于选聘公司总经理的议案》。详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指
定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于选聘总经理的公告》。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
（三）审议《关于变更公司全资子公司西安航天三沃机电设备有限责任公司董事、法定代表人的议案》
会议审议并通过了《关于变更公司全资子公司西安航天三沃机电设备有限责任公司董事、法定代表人的议案》同意对公司全资子
公司西安航天三沃机电设备有限责任公司董事、法定代表人进行变更。由西安航天三沃机电设备有限责任公司总经理苏选强担任西安
航天三沃机电设备有限责任公司董事、法定代表人，负责执行公司事务。截至公告日，苏选强先生未持有公司股份。
苏选强先生简历如下：
苏选强，男，1980 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2003 年 8月至 2006 年 5月，担任陕西中天
火箭技术股份有限公司研发中心技术员；2006 年 5月至 2013 年 6月，担任陕西中天火箭技术股份有限公司市场部销售员；2013 年
6月至 2014 年 7月，担任陕西中天火箭技术股份有限公司市场部高级主管；2014 年 7月至 2016 年 3月，担任陕西中天火箭技术
股份有限公司市场部副部长；2016 年 3月至 2018 年 4月，担任陕西中天火箭技术股份有限公司综合办公室副主任；2018 年 4月至
2021 年 3月，陕西中天火箭技术股份有限公司综合办公室主任，2021 年 3月至 2026 年 1月，担任陕西中天火箭技术股份有限公
司第二事业部部长；2026 年 1月至今，担任西安航天三沃机电设备有限责任公司总经理。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
（四）审议《关于全资子公司西安超码科技有限公司汽车碳陶刹车盘自动化产线建设项目建议书(代可行性研究报告)的议案》
会议审议并通过了《关于全资子公司西安超码科技有限公司汽车碳陶刹车盘自动化产线建设项目建议书(代可行性研究报告)的议
案》,项目情况如下：
1.项目名称
西安超码科技有限公司汽车碳陶刹车盘自动化产线建设项目
2.项目建设规模及目标
新增工艺设备 50 台（套），对富阎新区空天产业园 C12 厂房进行改造，改造面积 5,850.94 平方米。新增汽车碳陶刹车盘产
能 5万盘/年、配套制动片产能 5万套/年的自动化产线，组建刹车盘/片测试平台，具备刹车盘/片性能测试能力。
3.项目投资及资金来源
总投资 3,890.00 万元，资金来源为自有资金。
4.建设周期
项目建设周期为 12 个月。
5.建设地点
陕西省西安市富阎新区阎良产业带航空航天产业园项目（二期）C12 厂房及超码科技阎良 C2 厂房
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
（五）审议《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
会议审议并通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》，详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、
巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会通知公告》。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会提名委员会第五次会议决议；陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会第三十
一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/0063e264-9c1f-4948-bf88-99866dcd2096.PDF
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2026-05-15 17:59│中天火箭（003009）：中天火箭关于召开2026年第一次临时股东会的通知公告
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一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：2026 年第一次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会。2026 年 5月 15 日公司召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于召开公司
2026 年第一次临时股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公
司章程》等有关规定。
（四）会议召开的日期、时间
1.现场会议召开时间：2026 年 6月 1日下午 14:30
2.网络投票时间：2026 年 6月 1日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2026 年 6 月 1 日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026 年 6月 1日9:15-15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2.网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权；本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3.公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2026 年 5月 27 日。
（七）出席会议对象：
1.截至2026年5月27日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席股东会。不能亲自出席股东会现场会议的股东可授权他人代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；
2.公司董事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：陕西省西安市蓝田县蓝关街道峣山路陕西中天火箭技术股份有限公司 3楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议事项如下：
提案编码 提案名称 备注
打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于补选公司非独立董事的议案》 √
（二）披露情况
以上议案已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，上述议案的内容详见公司于 2026 年 5月 15 日刊登在《证券时报》
、《中国证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记
（一）登记时间、地点
1.登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授
权委托书、委托人股东账户卡或委托人持股证明、委托人身份证复印件办理登记手续。
3.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明文
件或加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代
表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
4.异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以抵达本公司的时间为准（须在 2026 年 5月 29 日 1
7：00 前送达或发送电子邮件至 info@zthj.com，并来电确认是否通过身份核验登记成功），本次会议不接受电话登记。
5.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（二）登记时间：2026 年 5月 29 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。
（三）登记地点：陕西省西安市蓝田县蓝关街道峣山路公司证券事务部。联系人：许青山
电话：029-82829481
传真：029-82829492
电子邮箱：info@zthj.com
（四）本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
（一）公司第四届董事会第三十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/33789e85-9a27-4107-8ed9-fd8360bc64b8.PDF
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2026-05-14 17:52│中天火箭（003009）：中天火箭关于参加2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会的
│公告
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为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平
，陕西上市公司协会在陕西证监局指导下，联合深圳市全景网络有限公司举办“2026 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2025
年度业绩说明会”。
届时，公司高管人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！
活动时间：2026 年 5月 20 日 15:00-17:00。
活动地址：“全景路演”。
网址：http://rs.p5w.net。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可提前访问网址 https://ir.p5w.net/zj，进入问题征集专题页面，选择本公司并在登录后提问。公司将在 2025 年度
业绩说明会上，对投资者关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/accb1a14-0ebb-4683-bd78-14def3eb6cf4.PDF
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2026-05-05 17:02│中天火箭（003009）：中天火箭关于董事及高级管理人员辞职的公告
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陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 4月 29 日收到李怀念先生及孙巨川先生提交的书面辞
职报告。
因个人原因，李怀念先生申请辞去公司董事、总经理、董事会战略委员会委员及公司全资子公司西安航天三沃机电设备有限责任
公司法定代表人及董事职务，辞去后不再担任公司任何行政职务；因个人原因，孙巨川先生申请辞去公司副总经理、陕西中天火箭技
术股份有限公司蓝田分公司总经理及公司控股子公司新疆中天火箭人工影响天气技术有限责任公司法定代表人、董事长及总经理职务
，辞去后不再担任公司任何行政职务。
截止本公告披露日，李怀念先生、孙巨川先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。其所负责的相关工作已顺利交接
，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。李怀念先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会
的正常运行，辞职报告自送达董事会之日起生效。李怀念先生辞去总经理职务后由公司董事长程皓先生代为履行总经理职责，公司董
事会将按法定程序尽快完成总经理的选聘及董事补选工作。
李怀念先生、孙巨川先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作及健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对其在任
职期间所做的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/a9b839ee-6768-4c2c-aabf-d8bfe350bdc6.PDF
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2026-04-26 15:56│中天火箭（003009）：2026年一季度报告
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中天火箭（003009）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/c13abde8-1455-4095-9b04-4c6735c61395.PDF
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2026-04-26 15:56│中天火箭（003009）：中天火箭第四届董事会第三十次会议决议公告
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一、董事会召开情况
陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于 2026 年 4月 17 日以电话、邮件、短信等
方式通知公司全体董事。会议于 2026 年 4月 24 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开，会议由公司董事长程皓召集并主持
，会议应到董事 9人，实到董事 9人，公司部分高管列席了会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人
民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司
2026 年第一季度报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议《关于公司全资子公司西安超码科技有限公司董事、法定代表人变更的议案》
会议审议并通过了《关于公司全资子公司西安超码科技有限公司董事、法定代表人变更的议案》，同意对公司全资子公司西安超
码科技有限公司的董事、法定代表人进行变更。由西安超码科技有限公司总经理赵大明，担任西安超码科技有限公司董事、法定代表
人，负责执行公司事务。本次变更后，程皓先生不再担任西安超码科技有限公司董事职务。截至公告日，赵大明未持有公司股份。
赵大明简历如下：
赵大明，男，1983 年 4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，硕士学历，研究员。历任超码科技公司工艺员、主
管工艺师、机加车间主任助理、机加车间副主任（主持工作）、生产管理部经理、田王事业部经理、副总工程师、总调度长、总质量
师、总经理助理、副总经理，现任超码科技公司党总支书记、总经理。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
（三）审议《关于调整公司组织机构的议案》
会议审议并通过了《关于调整公司组织机构的议案》。同意将党委工作部（党委办公室）承担的纪检职能，整体划转至内部审计
部。划转后，内部审计部在原有职能基础上，新增纪检工作相关职责，同步更名为纪检审计部。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/49a9a4e7-0232-472f-a9d0-f12d1b16c2f7.PDF
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2026-04-21 19:04│中天火箭（003009）：中天火箭2025年年度股东会会议决议公告
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中天火箭（003009）：中天火箭2025年年度股东会会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/f1d24645-28d6-4d5b-8e62-d1384e1a5c24.PDF
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2026-04-21 19:04│中天火箭（003009）：2025年年度股东会的法律意见书
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中天火箭（003009）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/087484ef-27b2-4e3b-b380-c94c1338734f.PDF
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2026-04-08 16:12│中天火箭（003009）：中天火箭关于变更持续督导保荐代表人的公告
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陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）出具的
《关于更换陕西中天火箭技术股份有限公司公开发行可转换公司债券项目持续督导保荐代表人的说明》。中金公司作为公司公开发行
可转换公司债券项目的保荐机构及主承销商，原指定田加力、贾义真为该项目的签字保荐代表人，负责保荐工作及持续督导工作。法
定持续督导期自 2022 年8 月 22 日至 2023 年 12 月 31 日，前述期限届满后因公司募集资金尚未使用完毕，中金公司需要对剩余
募集资金的使用和管理继续履行督导义务。
田加力先生因个人家庭及职业发展规划原因离职，不再继续负责公司的持续督导保荐工作。为更好地开展后续的持续督导工作，
中金公司委派保荐代表人苏子健先生接替田加力先生负责公司公开发行可转换公司债券项目的持续督导工作，继续履行持续督导职责
。本次变更后，公司公开发行可转换公司债券项目的持续督导保荐代表人由苏子健先生和贾义真先生担任，负责公司具体的持续督导
工作，苏子健先生的简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/f5fea475-d976-4d77-9f35-baa5de7695db.PDF
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2026-03-31 00:34│中天火箭（003009）：中天火箭2025年度社会责任报告
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中天火箭（003009）：中天火箭2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/0b72509e-bda7-4141-a93b-fc28a2575ce2.PDF
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2026-03-30 20:47│中天火箭（003009）：中天火箭关于2025年度公司利润分配方案的公告
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一、审议程序
陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 30日召开第四届董事会第二十九次会议审议通过了《20
25 年度公司利润分配方案的议案》，本议案尚需提交股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于母公司股东的净利润为-10,187.03 万元,合并报表本年
度期末可供股东分配的利润为 58,908.41 万元。
鉴于公司目前的经营与财务状况，结合自身发展战略，公司在保证正常经营和持续发展的前提下，拟定 2025 年不进行年度现金
分红，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 2,952,482.56 9,012,832.31 9,634,392.04
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的 -101,870,323.88 19,566,157.37 96,012,742.20
净利润（元）
合并报表本年度末累计 589,084,148.03
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 519,734,523.10
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 21,599,706.91
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0.00
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 4,569,525.23
净利润（元）
最近三个会计年度累计 21,599,706.91
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是 ?否
则》第 9.8.1 条第（九）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
其他说明：
公司 2025 年度利润分配方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
2024 年、2025 年度公司经审计的交易性金融资产，衍生金融资产(套期保值工具除外)，债权投资、其他债权投资，其他权益工
具投资，其他非流动金融资产均为 0，其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)2024
年金额为 0，2025 年金额为 781,611.11 元，占总资产的比重为 0.03%。
2025 年度受行业、市场影响，公司业绩出现亏损，公司充分考虑了所处行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平及未来发展
等因素，拟定 2025 年不进行年度利润分配。本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3号—上市公
司现金分红》《公司章程》等相关规定，具备合法性与合理性。
四、备查文件
1.陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/174468ba-c587-43a5-acc8-c7593b014294.PDF
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2026-03-30 20:47│中天火箭（003009）：中天火箭2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中天火箭（003009）：中天火箭2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/49c49465-bd33-43da-9b92-6663813407db.PDF
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2026-03-30 20:47│中天火箭（003009）：中天火箭董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任
独立董事邵芳贤女士、段英先生、张西安先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事邵芳贤女士、段英先生、张西安先生的任职经历以及提供的独立性自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事
以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观
判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/aa0247c6-da4f-49e6-9caf-cf62683357fe.PDF
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2026-03-30 20:47│中天火箭（003009）：中天火箭关于会计师事务所履职情况的评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定和要求，陕西中天火箭
技术股份有限公司（以下简称“公司”）对聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）2025 年
度履职情况进行了评估。具体情况如下：
一、2025 年度会计师事务所的基本情况
机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）
机构性质：特殊普通合伙企业
成立日期：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988年 8
月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业
务。
注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层1001-1 至 1001-26
首席合伙人：刘维
截至 2025 年 12月 31日，容诚会计师事务所共有合伙人 233人，共有注册会计师 1507 人，其中 856 人签署过证券服务业务
审计报告。
容诚会计师事务所经审计的 2024 年度收入总额为251,025.80 万元，其中审计业务收入 234,862.94 万元，证券期货业务收入
123,764.58 万元。
容诚会计师事务所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52 万元，客户主要集中在制造业、信
息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚
会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 383 家。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年 12月2日召开了第四届董事会审计委员会第十六次会议，于 2025 年 12 月 8 日召开了第四届董事会二十七次会
议，于 2025 年 12 月 24 日召开了 2025 年第五次临时股东会，审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2025 年度审计服务机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司 2025 年度审计机构和内部控制审计机构。
三、2025 年年审会计师事务所履职情况
根据《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年度报告工作安排，容诚会计
师事务所对公司2025年度财务报告及2025年 12月 31日财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司 2025 年度募集资金存放
、管理与使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。经审计，容诚会计师事务所认为：公
司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2025
年度的合并及公司经营成果和现金流量；公司于2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保
持了有效的财务报告内部控制。容诚会计师事务所出具了标准无保留意见的财务报表审计报告和内部控制审计报告。在执行审计工作
的过程中，容诚会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞
弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、对会计师事务所履职情况的评估
经评估，公司认为容诚在公司 2025 年度财务报告审计和内部控制审计过程中遵循独立审计原则，客观、公正、公允地对公司财
务状况、经营成果和内部控制有效性进行评价，勤勉尽责，出具的报告真实、准确、及时，切实履行了审计机构应尽的职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/8f94c099-ce71-478a-b415-2cd827008483.PDF
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2026-03-30 20:47│中天火箭（003009）：中天火箭2025年度董事会工作报告
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中天火箭（003009）：中天火箭2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/84d9d733-6bce-4aa8-9999-60f6a068b064.PDF
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2026-03-30 20:47│中天火箭（003009）：中天火箭关于募集资金年度存放与使用情况专项报告
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中天火箭（003009）：中天火箭关于募集资金年度存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d4423b03-744d-4bba-8e3b-7296c341746d.PDF
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2026-03-30 20:47│中天火箭（003009）：中天火箭2025年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
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陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“中天火箭”）聘请容诚会计师事务（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务
所”）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定和要求，公司对容诚会计师事务所在2025年度
审计中的履职情况进行了评估。具体情况汇报如下：
一、会计师事务所基本情况
容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊
普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人为刘维。容诚是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,76
4.58万元。
容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输
、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师
事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年12月2日召开了第四届董事会审计委员会第十六次会议，2025年12月8日召开了第四届董事会二十七次会议，2025年
12月24日召开了2025年第五次临时股东会，审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计服务机构
的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。
三、2025年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2025年年报工作安排，容诚会计师事务所对
公司2025年财务报告及2025年财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、募集
资金存放与实际使用情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，容诚会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的
合并及母公司财务状况及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务报告内部控制。容诚会计师事务所出
具了无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所就审计工作人员构成、审计计划、年度审计重点、初审意见、总体审计结论等与公
司管理层和治理层进行了沟通。
四、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况如下：
（一）审计委员会对容诚会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严
格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年12月2日召开第四届董事
会审计委员会第十六次会议审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计服务机构的议案》并同意
提交公司董事会审议。
（二）审计计划阶段，审计委员会及时了解审计工作进展，积极履行职责，听取了容诚会计师事务所关于2025年度审计工作方案
的汇报，与审计工作的注册会计师及项目经理进行了审前沟通，确定了审计范围、审计计划、重要审计时间节点、审计重点等相关事
项。
（三）审计过程中，审计委员会与审计工作的项目注册会计师及项目经理进行持续的沟通，督促会计师按时出具审计报告。就审
计关注的重大事项及应对措施执行情况、审定后基本数据、总体审计结论等相关事项进行了沟通。
（四）2026年3月19日，第四届董事会审计委员会第十八次会议审议通过公司2025年度财务报告、决算报告、内部控制自评价报
告等议案并同意提交董事会审议。
五、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥审计委员会的作
用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务
所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为容诚会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和
业务素质，按时完成了公司 2025 年审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
陕西中天火箭技术股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/fbb15ca5-0e29-4751-834e-2e212512b0be.PDF
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2026-03-30 20:47│中天火箭（003009）：中天火箭2025年度财务决算报告
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中天火箭（003009）：中天火箭2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/faccfaea-1b82-4375-9135-2d302eea7797.PDF
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2026-03-30 20:47│中天火箭（003009）：中天火箭2025年度内部控制自我评价报告
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中天火箭（003009）：中天火箭2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/2076fb5b-035f-43b4-a715-972ab5e7eaae.PDF
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2026-03-30 20:47│中天火箭（003009）：中天火箭2025年度总经理工作报告
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中天火箭（003009）：中天火箭2025年度总经理工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/6fbebace-d19b-4d2d-b790-5906420250fe.PDF
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2026-03-30 20:47│中天火箭（003009）：中天火箭关于对航天科技财务有限责任公司风险持续评估报告
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中天火箭（003009）：中天火箭关于对航天科技财务有限责任公司风险持续评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/c83bd861-a924-488a-a4b1-a1bc6bad2db2.PDF
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2026-03-30 20:47│中天火箭（003009）：中天火箭董事会审计委员会2025年度履职报告
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中天火箭（003009）：中天火箭董事会审计委员会2025年度履职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/2adee95c-0a00-411a-b725-89fdcf2802a8.PDF
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2026-03-30 20:46│中天火箭（003009）：2025年年度报告
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中天火箭（003009）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/8977e88b-1541-45c8-8e13-a52e8c753948.PDF
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2026-03-30 20:46│中天火箭（003009）：2025年年度报告摘要
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中天火箭（003009）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/ef8fb0c7-5864-486f-afd8-96d35a320b7e.PDF
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2026-03-30 20:46│中天火箭（003009）：中天火箭第四届董事会第二十九次会议决议公告
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一、董事会召开情况
陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于 2026 年 3月 20 日以电话、邮件、短信
等方式通知公司全体董事。会议于 2026 年 3月 30 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开，会议由公司董事长程皓召集并主
持，会议应到董事 9人，实到董事 8人，公司部分高管列席了会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华
人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司
2025 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东会审议。
（二）审议《关于 2025 年度董事会审计委员会履职报告的议案》
详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司
2025 年度董事会审计委员会履职报告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》
详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告（邵芳贤）》、《陕西中天火箭技术股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告（段英）》、《陕西中
天火箭技术股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告（张西安）》。表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东会审议。
（四）审议《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司
2025 年度总经理工作报告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（五）审议《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》
详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司
2025 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东会审议。
（六）审议《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》
详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司
2025 年年度报告摘要》及《陕西中天火箭技术股份有限公司 2025 年年度报告全文》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东会审议。
（七）审议《关于对外提供 2025 年度财务报告的议案》
经董事会审核，同意对外提供公司按照企业会计准则编制的《2025 年度财务报告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（八）审议《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司
2025 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东会审议。
（九）审议《关于 2025 年度环境、社会和治理（ESG）报告的议案》
详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司
2025 年度环境、社会和治理（ESG）报告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（十）审议《关于与航天科技财务有限责任公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》
详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司
关于与航天科技财务有限责任公司签订金融服务协议暨关联交易的公告》。
此议案已经第四届独立董事专门会议第六次会议审议，本议案涉及关联交易，关联董事程皓、王金华、田蔚、宁星华、姜文回避
表决。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东会审议。
（十一）审议《关于公司 2025 年度日常关联交易的执行情况和 2026 年度日常关联交易预计事项的议案》
详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易的执行情况和 2026 年度日常关联交易预计事项的公告》。
此议案已经第四届独立董事专门会议第六次会议审议，本议案涉及关联交易，关联董事程皓、王金华、田蔚、宁星华、姜文回避
表决。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东会审议。
（十二）审议《关于募集资金年度存放与实际使用情况的议案》
详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司
关于募集资金年度存放与实际使用情况专项报告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东会审议。
（十三）审议《关于公司 2025 年度非经营资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》
详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于陕西中天火箭技术股份有限
公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（十四）审议《关于 2025 年度公司利润分配方案的议案》
详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公关
于 2025 年度公司利润分配方案的公告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东会审议。
（十五）审议《关于对航天科技财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》
详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司
关于对航天科技财务有限责任公司风险持续评估报告》。
此议案已经第四届独立董事专门会议第六次会议审议，本议案涉及关联交易，关联董事程皓、王金华、田蔚、宁星华、姜文回避
表决。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（十六）审议《关于制定董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法的议案》
详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司
董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东会审议。
（十七）审议《关于 2025 年度公司董事长薪酬方案的议案》
根据公司经营管理情况，董事长程皓 2025 年度年薪为 65.3849 万元（其中：1-2 月任副总经理，年薪 9.0186 万元；3-12 月
任董事长，年薪 56.3663 万元）
本议案程皓董事长本人回避表决。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东会审议。
（十八）审议《关于 2025 年度公司高管绩效考核方案的议案》
根据公司高级管理人员 2025 年度目标任务完成情况，现提出高管人员 2025年度绩效考核意见如下：
一、总经理李怀念 2025 年度年薪为 62.5118 万元（其中：1-8 月任副总经理，年薪 36.5253 万元；9-12 月任总经理，年薪
25.9865 万元）。
二、公司其他高管年薪以正职年薪 67.6396 万元为基数，按照《高管绩效考核办法》要求考核发放。
李怀念董事兼任总经理，未出席会议，未进行表决；
兼任副总经理的宁星华董事、兼任党委副书记的姜文董事回避表决；
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
（十九）审议《关于修订公司章程的议案》
因“天箭转债”转股，公司股票累计增加 9,325,105 股,公司注册资本由155,392,313 增加至 164,717,418，即注册资本变更为
16,471.7418 万元。具体修订内容如下：
条款 修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 公司注册资本为人民币
15,539.2313万元。 16,471.7418 万元。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东会审议。
（二十）审议《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》
详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的公告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议；
陕西中天火箭技术股份有限公司第四届独立董事专门会议第六次会议决议；陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会审计委
员会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/6fac77cf-55f1-4d4e-9ce8-e14a3551bafb.PDF
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2026-03-30 20:45│中天火箭（003009）：中天火箭关于2025年度日常关联交易的执行情况和2026年度日常关联交易预计事项的公
│告
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中天火箭（003009）：中天火箭关于2025年度日常关联交易的执行情况和2026年度日常关联交易预计事项的公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/49586c55-7eee-4a06-973d-8df09ac2a479.PDF
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2026-03-30 20:45│中天火箭（003009）：中天火箭关于与航天科技财务有限责任公司签订金融服务协议暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
根据公司业务发展需求，为节约金融交易成本和费用，进一步提高资金使用水平和效率，公司拟与财务公司签署《金融服务协议
》，本协议于双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章之日起成立，并于公司董事会或股东会批准后生效，有效期限一年。同时，
2026 年财务公司拟为公司提供不超过 3,000 万元的综合授信业务,授信业务包括但不限于贷款、贴现、担保及其他形式的资金融通
。
因财务公司与公司同属中国航天科技集团有限公司控制，故上述交易行为构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
关联董事程皓、王金华、田蔚、宁星华、姜文回避表决，独立董事专门会议审议通过了上述事项。上述事项需提交股东会审议。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
关联方名称：航天科技财务有限责任公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：史伟国
注册资本：650,000 万元
统一社会信用代码：91110000710928911P
注册地址：北京市西城区平安里西大街 31 号-01 至 03 层，07 至 09 层。经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和
本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
实际控制人：航天科技集团
（二）与上市公司的关联关系
同属同一实际控制人，与公司同属中国航天科技集团有限公司实际控制。
（三）履约能力分析
上述关联方依法持续经营，企业状况良好，具有充分的履约能力，抗风险能力较强，与本公司及下属子公司保持长期、稳定的交
易关系，交易合同均有效执行。公司的关联债权债务均为生产经营相关，不存在非经营性占用及损害公司和全体股东利益的情形。
（四）关联方经营情况
截至 2025 年 12 月 31 日，航天财务公司资产总额 1581.02 亿元，负债总额为 1445.00 亿元，所有者权益 136.01 亿元；20
25 年度营业收入为 31.89 亿元，利润总额为 15.89 亿元，净利润为 12.13 亿元（未经审计）。
三、关联交易协议的主要内容
（一）服务内容
1.财务公司同意根据公司需求向公司及其子公司提供以下金融服务业务：（1）该年度每日最高存款限额为 15,355 万元，存款
利率范围为 0.25%至 1.37%；（2）该年度授信总额为 3,000 万元，全部为票据；
2.财务公司在为公司及其子公司提供以下金融服务业务的同时，承诺遵守以下原则：
（1）存款服务
财务公司将严格执行国务院银行业监督管理机构、中国人民银行等监管机构对非银行金融机构的有关政策，为公司及其子公司提
供存款服务。在财务公司的存款利率在中国人民银行就该种类存款规定的利率基础上参照国内主要商业银行同类同期同档次存款服务
所适用的挂牌利率，存款利率相对国内主要商业银行具有竞争力。
（2）授信服务
1.财务公司将在相关法律、法规许可的范围内，按照国务院银行业监督管理机构要求，结合自身经营原则和信贷政策，为公司及
其子公司提供授信服务，公司及其子公司可以使用财务公司提供的授信额度办理贷款、票据承兑、票据贴现、保理、非融资性保函以
及其他形式的资金融通服务。
2.公司及其子公司在财务公司的贷款利率在中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心计算发布的贷款市场报价利率基础上，综
合考虑期限、业务类别、产业政策、客户性质、风险溢价等因素进行定价。财务公司将严格执行国务院银行业监督管理机构、中国人
民银行等监管机构对非银行金融机构的有关政策，为公司及其子公司提供贷款服务，贷款利率相对国内主要商业银行具有竞争力。
3.公司及其子公司在财务公司的其他信贷业务利率及费率，参照国内主要商业银行同类同期同档次所适用的利率及费率水平。
（3）结算服务
1.财务公司根据公司要求为公司及其子公司提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务。
2.除由中国人民银行收取的结算手续费外，财务公司免费为公司及其子公司提供上述结算服务。
3.财务公司应确保资金管理网络安全运行，保障资金安全，控制资产负债风险，满足公司支付需求。财务公司应协助公司及其子
公司开展资金平台系统建设，加强对公司成员单位的资金管理。
（4）其他金融服务
1.财务公司按照公司及其子公司的要求，向公司及其子公司提供其经营范围内的其他金融服务（包括但不限于委托贷款服务，财
务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理服务）。财务公司向公司及其子公司提供其他金融服务之前，双方需进行协商并签订独
立的协议。
2.就财务公司提供的其他金融服务，财务公司的收费标准需符合中国人民银行或国务院银行业监督管理机构就该类型服务规定的
收费标准，且应参照国内主要商业银行同等业务费用水平。
（5）若财务公司给予上述（1）至（4）金融服务价格无法满足约定原则，则由双方遵循依法合规、公平公允的原则协商解决。
在遵守本协议的前提下，公司及其子公司与财务公司应分别就相关金融服务的提供进一步签订具体合同/协议以约定具体交易条
款，该等具体合同/协议必须依据并符合本协议的原则、条款和相关的法律规定。
（二）服务的拓展及风险控制
以下情形之一出现时，财务公司承诺将于情形发生之日起三个工作日内书面通知公司，并采取或配合公司采取相应措施避免损失
的发生或扩大：
（1）财务公司发生挤兑事件、到期债务不能支付、大额贷款逾期、重要信息系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人
员被有权机关采取强制措施或涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；
（2）企业集团及其成员单位发生可能影响财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；
（3）财务公司的股东对财务公司的负债逾期 1年以上未偿还；
（4）财务公司任何一项资产负债比例指标不符合监管要求的；
（5）财务公司出现因违法违规被国务院银行业监督管理机构等监管部门给予行政处罚或责令整顿等行政监管措施。
（三）协议的生效、变更及解除
协议于双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章之日起成立，并于本协议经公司董事会或股东会批准后生效。本协议有效期至
2027 年公司董事会或股东会批准新的《金融服务协议》之日。本协议生效后，原《金融服务协议》不再执行。
四、交易目的和对公司的影响
本次关联交易的实施，系基于公司日常经营活动的需要以及流动资金需求，可为公司长远稳健发展提供资金保障和畅通的融资渠
道。财务公司从事的非银行金融业务受国家监管部门的持续、严格监管，不会损害公司及股东利益，亦不会影响公司的独立性。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2025 年末存款余额为 4,038.51 万元，2025 年末使用综合授信为 1,253.36万元，2025 年度利息支出 47.45 万元，手续费 0.
63 万元，利息收入 26.48 万元。
六、独立董事专门会议核查意见
经审议，公司与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议
决议合法有效。本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，有利于满足公司流动性资金需求，有利于节约公司金融交易成本和费
用，提升公司资金使用效率，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东的利益。公司独立董事一致同意公司编制的《关于与航天科
技财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》，并同意该议案于董事会审议通过后提交公司 2025 年年度股东会审议
。
七、备查文件
（一）陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议；
（二）陕西中天火箭技术股份有限公司第四届独立董事专门会议第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/4e59d0d5-2e9a-49dc-a606-a3969b38ec79.PDF
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2026-03-30 20:44│中天火箭（003009）：中天火箭关于召开2025年年度股东会的通知公告
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一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：2025 年年度股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会。2026 年 3月 30 日公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于召开公司
2025 年年度股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公
司章程》等有关规定。
（四）会议召开的日期、时间
1.现场会议召开时间：2026 年 4月 21 日下午 14:30
2.网络投票时间：2026 年 4月 21 日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2026 年 4 月 21 日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026 年 4 月 21日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2.网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。
3.公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2026 年 4月 15 日。
（七）出席会议对象：
1.截至2026年4月15日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席股东会。不能亲自出席股东会现场会议的股东可授权他人代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；
2.公司董事、高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：陕西省西安市蓝田县蓝关街道峣山路陕西中天火箭技术股份有限公司 3楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议事项如下：
提案编码 提案名称 备注
打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》 √
3.00 《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》 √
4.00 《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》 √
5.00 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》 √
6.00 《关于与航天科技财务有限责任公司签订《金融服务协议》 √
暨关联交易的议案》
7.00 《关于公司2025年度日常关联交易的执行情况和2026年度 √
日常关联交易预计事项的议案》
8.00 《关于募集资金年度存放与使用情况的议案》 √
9.00 《关于 2025 年度公司利润分配方案的议案》 √
10.00 《关于制定董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法的 √
议案》
11.00 《关于 2025 年度公司董事长薪酬方案的议案》 √
12.00 《关于修订公司章程的议案》 √
1.议案 6.00、7.00 为关联议案，关联股东回避表决 ；
2.议案 12.00 为特别议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（二）披露情况
以上议案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，上述议案的内容详见公司于 2026 年 3月 31 日刊登在《证券时报》
、《中国证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记
（一）登记方式
1.登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授
权委托书、委托人股东账户卡或委托人持股证明、委托人身份证复印件办理登记手续。
3.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明文
件或加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代
表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
4.异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以抵达本公司的时间为准（须在 2026 年 4月 20 日 1
7：00 前送达或发送电子邮件至 info@zthj.com，并来电确认是否通过身份核验登记成功），本次会议不接受电话登记。
5.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（二）登记时间
2026 年 4月 20 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。
（三）登记地点
陕西省西安市蓝田县蓝关街道峣山路公司证券事务部。
联系人：许青山
电话：029-82829481
传真：029-82829492
电子邮箱：info@zthj.com
（四）本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/6e1965f5-6664-4b43-8ab4-4eb9d607307a.PDF
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2026-03-30 20:44│中天火箭（003009）：中天火箭独立董事2025年度述职报告（段英）
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中天火箭（003009）：中天火箭独立董事2025年度述职报告（段英）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/c47dd155-2aa8-417b-83c7-e85956b7f251.PDF
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2026-03-30 20:44│中天火箭（003009）：中天火箭章程
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中天火箭（003009）：中天火箭章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/465bd44f-7b56-4a38-b323-3f31f6288117.PDF
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2026-03-30 20:44│中天火箭（003009）：中天火箭独立董事2025年度述职报告（张西安）
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中天火箭（003009）：中天火箭独立董事2025年度述职报告（张西安）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/3e4f9700-1594-4509-ac84-004d9b1d7878.PDF
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2026-03-30 20:44│中天火箭（003009）：中天火箭董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法
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第一条 为规范陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员绩效考核和薪酬管理，根据《中华人
民共和国公司法》（下称“《公司法》”）《上市公司治理准则》等有关法律法规及《陕西中天火箭技术股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称“董事”由内部非独立董事（以下简称“内部董事”）、独立董事构成。
（一）内部董事：是指与公司签订聘任合同或劳动合同的公司高级管理人员或其他员工兼任的非独立董事；
（二）独立董事：是指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立
客观判断的关系的董事。第三条 本办法所称高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及《公司章程》规定
的其他高级管理人员。
第四条 公司董事、高级管理人员薪酬及绩效考核遵循以下原则：
（一）既注重经济指标完成情况，也注重经济运行质量，促进产业和谐发展；
（二）体现按劳分配和责、权、利相结合原则；
（三）与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第五条 绩效考核以会计年度为年度考核期。
第二章 薪酬管理与绩效考核机构
第六条 薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政
策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规、本所有关规定以及公司章程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见以及未采纳的具
体理由，并进行披露。第七条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者
讨论其报酬时，该董事应当回避。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
公司亏损时，董事、高级管理人员薪酬审议各环节应就董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求进行特别说明。
第八条 公司可以委托第三方开展绩效评价。独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第九条 董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。
第十条 公司人力资源部门、财务部门等配合董事会薪酬与考核委员会进行董事、高级管理人员薪酬方案的制定及具体实施。
第三章 薪酬结构、发放与绩效考核
第十一条 公司董事（独立董事除外）和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占
比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
第十二条 公司独立董事在公司领取津贴，由公司按月发放，公司代扣代缴个人所得税。独立董事行使职责所需的合理费用由公
司承担，除此之外不在公司享受其他薪酬福利待遇。
第十三条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动
薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。第十四条 公司较上一会计年
度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第十五条 董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效考核为重要依据。公司应当确定董事、高
级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效考核后支付，绩效考核应当依据经审计的财务数据开展。
第四章 约束机制与止付追索
第十六条 公司董事、高级管理人员任职期间，存在下列情形之一的，公司有权停止其绩效薪酬或津贴等的发放，并对相关情形
发生期间已经支付的绩效薪酬或津贴等进行全额或部分追回：
（一）《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的；
（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施的；
（三）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（四）严重失职或者滥用职权的；
（五）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（六）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十七条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十八条 公司董事、高级管理人员违反义务给上市公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有
过错的，上市公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪
酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。第十九条 薪酬与考核委员会在董事会的授权下，评估是否需要针对特定董事、高级管理
人员发起绩效薪酬和中长期激励收入的追索程序。
第五章 附则
第二十条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度的相关规定如与日
后颁布或修改的有关法律法规和依法定程序修订后的《公司章程》相抵触，则应根据有关法律法规和《公司章程》执行。
第二十一条 本制度由董事会负责制定、解释和修改。
第二十二条 本制度自公司股东会审议通过之日起实施，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/c326df6f-edec-4fe0-aae6-85595f7a30a4.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-27│中天火箭：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225182398.PDF
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2026-03-31│中天火箭：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225060018.PDF
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2025-10-25│中天火箭：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224737248.PDF
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2025-08-22│中天火箭：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224534875.PDF
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2025-04-24│中天火箭：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223239040.PDF
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2025-03-25│中天火箭：2024年年度报告
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2024-10-25│中天火箭：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221506660.PDF
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2024-08-27│中天火箭：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220987533.PDF
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2024-04-27│中天火箭：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219862970.PDF
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