公司公告☆ ◇003009 中天火箭 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-01-24 19:43 │中天火箭（003009）：中天火箭2024年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-15 22:11 │中天火箭（003009）：中天火箭关于股东减持计划实施完成的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-06 18:36 │中天火箭（003009）：中天火箭关于持股5%以上股东减持股份超过1%的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-05 15:36 │中天火箭（003009）：中天火箭关于2024年第四季度可转债转股情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-05 15:36 │中天火箭（003009）：中天火箭公开发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告（2025年度） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-05 15:36 │中天火箭（003009）：中天火箭第四届董事会第十六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-29 15:33 │中天火箭（003009）：中天火箭2024年第二次临时股东大会会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-29 15:33 │中天火箭（003009）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-24 16:47 │中天火箭（003009）：中天火箭关于选聘公司财务总监的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-24 16:46 │中天火箭（003009）：中天火箭第四届董事会第十五次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-24 19:43│中天火箭（003009）：中天火箭2024年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中天火箭（003009）：中天火箭2024年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-25/5702fcc9-69df-4de0-8254-00115fec1c93.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-15 22:11│中天火箭（003009）：中天火箭关于股东减持计划实施完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中天火箭（003009）：中天火箭关于股东减持计划实施完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/2dd6524e-b3d8-4759-9f15-b7c7ee9c1f4d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-06 18:36│中天火箭（003009）：中天火箭关于持股5%以上股东减持股份超过1%的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中天火箭（003009）：中天火箭关于持股5%以上股东减持股份超过1%的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-07/4bb8e45a-8e02-4a98-8361-c23b95cef29c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-05 15:36│中天火箭（003009）：中天火箭关于2024年第四季度可转债转股情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
股票代码：003009
股票简称：中天火箭
转债代码：127071
债券简称：天箭转债
转股价格：52.94元/股
转股期限起止日期：2023年 2月 27日至 2028年 8月 21日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，
陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股
份变动情况公告如下：
一、可转债上市发行概况
（一）可转债发行情况
经中国证监会“证监许可〔2022〕1549 号”文核准，陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 2
2 日公开发行了 4,950,000张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 49,500.00万元，可转换公司债券期限为自发行之日起六
年。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上〔2022〕898号”文同意，公司 49,500.00万元可转换公司债券于 2022年 9 月 19日起在深交所上市交易，债
券简称“天箭转债”，债券代码“127071”。
（三）可转债转股期限
根据相关规定和《陕西中天火箭技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）约定，“
天箭转债”转股期自本次可转债发行结束之日满 6个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即 2023年 2月 27日至 2028 年
8月 21日。本次可转债转股来源仅使用新增股份转股。
（四）可转债转股价格的调整
公司于 2024 年 9 月 23日发布了实施 2024 年半年度权益分派公告，根据公司募集说明书的发行条款以及中国证监会关于可转
换公司债券发行的有关规定，天箭转债的转股价格由调整前转股价格 52.96 元/股调整为 52.94元/股，调整后的转股价格于 2024
年 9月 30日生效。具体内容详见公司于 2024年 9月 23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露
媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于天箭转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-045）。
二、“天箭转债”转股及股份变动情况
2024 年第四季度，“天箭转债”因转股减少 7,000 元（70 张），转股数量为 129股，截至 2024年 12月 31日，公司可转债余
额为 494,922,800元（4,949,228张）。
公司 2024年第四季度股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量（股） 比例（%） （+，-） 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通股 790 0 0 790 0
/非流通股
高管锁定股 790 0 0 790 0
首发前限售股 0 0 0 0 0
二、无限售流通股 155,392,808 100 +129 155,392,937 100
三、总股本 155,393,598 100 +129 155,393,727 100
三、其他情况说明
投资者如需了解“天箭转债”的其他相关内容，请查阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《陕西中天火箭技术
股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文或拨打公司投资者联系电话 029-82829482 进行咨询。
四、备查文件
（一）截至 2024 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股本结构表；
（二）截至 2024 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“天箭转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-06/cb56d530-6492-4f8d-b7f5-e8ef7b1605f3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-05 15:36│中天火箭（003009）：中天火箭公开发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告（2025年度）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中天火箭（003009）：中天火箭公开发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告（2025年度）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-06/c16348b5-b899-464a-b27a-38bd3dfbddd7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-05 15:36│中天火箭（003009）：中天火箭第四届董事会第十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会召开情况
陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于 2024 年 12 月 28 日以电话、邮件、短信
等方式通知公司全体董事。会议于 2025 年 1 月 3 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开，会议由公司董事长李树海召集并
主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9人，公司监事及高管列席了会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合
《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）《关于调整董事会专门委员会召集人及委员的议案》
会议审议并通过了《关于调整董事会专门委员会召集人及委员的议案》，同意调整公司第四届董事会专业委员会召集人及委员，
任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止，具体如下：
调整前 调整后
董事会战略委员 李树海（召集人）、杨杰、 李树海（召集人）、杨杰、
会 田蔚、董新刚、李健、宁星 田蔚、王金华、李健、宁星
华、段英（独立董事） 华、段英（独立董事）
董事会薪酬与考 孙勇毅（召集人、独立董事） 张西安（召集人、独立董事）
核委员会 杨杰、邵芳贤（独立董事） 杨杰、邵芳贤（独立董事）
审计委员会 邵芳贤（召集人、独立董事） 邵芳贤（召集人、独立董事）
田蔚、孙勇毅（独立董事） 田蔚、张西安（独立董事）
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-06/cfd730b8-0b28-4c9d-b066-37d98c98d02f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-29 15:33│中天火箭（003009）：中天火箭2024年第二次临时股东大会会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、特别提示
（一）本次股东大会未出现否决提案的情形。
（二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2024年 12月 27日上午 9:30。
2.网络投票时间：2024年 12月 27日。
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024年 12月 27日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 12 月 27 日9:15-15:00期间的任意时间。
3.现场会议召开地点：陕西省西安市蓝田县蓝关街道峣山路陕西中天火箭技术股份有限公司 3楼会议室。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：会议由公司董事长李树海先生主持。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
（二）股东出席总体情况
通过现场和网络投票的股东 197人，代表股份 109,248,458股，占公司有表决权股份总数的 70.3043％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 72,327,543 股，占公司有表决权股份总数的 46.5447％。
通过网络投票的股东 192 人，代表股份 36,920,915 股，占公司有表决权股份总数的 23.7596％。
（三）中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东 194 人，代表股份 24,263,657 股，占公司有表决权股份总数的 15.6143％。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 10,496,538 股，占公司有表决权股份总数的 6.7548％。
通过网络投票的中小股东 191 人，代表股份 13,767,119 股，占公司有表决权股份总数的 8.8595％。
（四）公司董事、监事、董事会秘书及其他人员出席情况
公司全体董事、全体监事及董事会秘书、见证律师出席了会议；公司法律顾问、全体高级管理人员列席会议。
三、本次股东大会议案采用现场投票表决与网络投票相结合的方式，对以下议案进行了表决：
议案 1.00《关于补选公司非独立董事的议案》
审议结果：通过
总表决情况（出席会议所有股东）：
同意 反对 弃权
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
109,188,340 99.9450％ 42,300 0.0387％ 17,818 0.0163％
中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：
同意 反对 弃权
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
24,203,539 99.7522％ 42,300 0.1743 ％ 17,818 0.0734％
议案 2.00《关于补选公司独立董事的议案》
审议结果：通过
总表决情况（出席会议所有股东）：
同意 反对 弃权
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
109,188,040 99.9447％ 43,100 0.0395％ 17,318 0.0159％
中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：
同意 反对 弃权
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
24,203,239 99.7510％ 43,100 0.1776 ％ 17,318 0.0714％
议案 3.00《关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计服务机构的议案》
审议结果：通过
总表决情况（出席会议所有股东）：
同意 反对 弃权
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
109,187,940 99.9446％ 42,200 0.0386％ 18,318 0.0168％
中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：
同意 反对 弃权
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
24,203,139 99.7506％ 42,200 0.1739 ％ 18,318 0.0755％
议案 4.00《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
总表决情况（出席会议所有股东）：
同意 反对 弃权
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
8,906,704 99.3129％ 43,400 0.4839％ 18,218 0.2031％
中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：
同意 反对 弃权
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
8,906,704 99.3129％ 43,400 0.4839％ 18,218 0.2031％
本项议案为关联议案，关联股东航天动力技术研究院、陕西航天科技集团有限公司、西安航天复合材料研究所、陕西电器研究所
、航天投资控股有限公司、国华军民融合产业发展基金（有限合伙）回避表决。
四、律师出具的法律意见
陕西海普睿诚律师事务所郭晶、王瞾秋律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具法律意见书，认为：公司 2024 年第
二次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；现场出席本次股东
大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
《陕西海普睿诚律师事务所关于陕西中天火箭技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》详见公司指定信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/6fe49358-2cb4-4ed1-b416-a567e3142d75.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-29 15:33│中天火箭（003009）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中天火箭（003009）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/0b2f110f-e4d7-4a36-8161-8340c3820dc1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-24 16:47│中天火箭（003009）：中天火箭关于选聘公司财务总监的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12月 23日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于选聘公司财务总监的议案》，经总经理提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会审议，董事会同意选聘张晓东先生担任公司财
务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。
截至目前，张晓东先生未持有本公司股份，与持有公司股份 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执
行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的情形；其任
职资格和聘任程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/5889d617-9ac3-40b9-a905-25c64f878658.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-24 16:46│中天火箭（003009）：中天火箭第四届董事会第十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中天火箭（003009）：中天火箭第四届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/97f201b4-fb6b-45cf-873c-1a178d003eb1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-16 18:22│中天火箭（003009）：中天火箭关于公司财务总监辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司财务总监朱峰涛先生提交的书面辞职报告。因工作调
整原因，朱峰涛先生申请辞去公司财务总监职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
截止本公告披露日，朱峰涛先生未持有公司股份，其所负责的相关工作已顺利交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。
辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成财务总监选聘工作。
朱峰涛先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作及健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对朱峰涛先生在任职期
间所做的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/303569a7-0e70-45ab-8bbb-2250166321ec.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-11 18:12│中天火箭（003009）：中天火箭独立董事候选人书面承诺（张西安）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）发布的第四届董事会第十四次会议决议公告及关于召开 2024 年第二
次临时股东大会的通知，本人张西安被提名为公司第四届董事会独立董事候选人。
截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。为了更好的履行独立董事职责，本人承诺
如下：
本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司陕西中天火箭技术股份有限公司
（003009）将公告本人的上述承诺。
承诺人：张西安
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/a1a03748-1235-4a1f-8263-0d9dc4b6764b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-11 18:12│中天火箭（003009）：中天火箭第四届独立董事专门委员会第三次会议决议
─────────┴────────────────────────────────────────────────
陕西中天火箭技术股份有限公司第四届独立董事专门委员会第三次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 12 月 3 日以现场结
合通讯表决方式召开。本次会议应参加独立董事 3 名，实际参加独立董事 3 名。经推选，公司独立董事邵芳贤女士为本次会议召集
人及主持人。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。独立董事对公司第四届独立董事专门委员会第三次会议
审议的相关事项，发表如下核查意见：
（一）会议审议并通过了《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》
经审核，公司调整 2024 年度日常关联交易预计情况是基于公司日常生产经营需要，交易价格符合公开、公平、公正的原则，不
存在损害公司及股东权益的情形，不影响公司的独立性，审议程序合法合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股
东利益的情况。
公司独立董事一致同意公司编制的《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并同意该议案于董事会审议通过后提交公
司 2024 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
独立董事：邵芳贤、孙勇毅、段英
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/fe7b849f-9faf-419f-ab25-b79b535cf10c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-11 18:12│中天火箭（003009）：中天火箭独立董事候选人声明与承诺（张西安）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中天火箭（003009）：中天火箭独立董事候选人声明与承诺（张西安）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/b964b4f3-9ca2-4bcd-a6d1-ee578d4dbfd6.PDF
─
|