公司公告☆ ◇003009 中天火箭 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 18:02 │中天火箭（003009）：中天火箭关于选聘总经理的公告 │
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│2026-05-15 18:02 │中天火箭（003009）：中天火箭关于补选公司非独立董事的公告 │
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│2026-05-15 18:01 │中天火箭（003009）：中天火箭第四届董事会第三十一次会议决议公告 │
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│2026-05-15 17:59 │中天火箭（003009）：中天火箭关于召开2026年第一次临时股东会的通知公告 │
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│2026-05-14 17:52 │中天火箭（003009）：中天火箭关于参加2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明│
│ │会的公告 │
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│2026-05-05 17:02 │中天火箭（003009）：中天火箭关于董事及高级管理人员辞职的公告 │
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│2026-04-26 15:56 │中天火箭（003009）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-26 15:56 │中天火箭（003009）：中天火箭第四届董事会第三十次会议决议公告 │
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│2026-04-21 19:04 │中天火箭（003009）：中天火箭2025年年度股东会会议决议公告 │
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│2026-04-21 19:04 │中天火箭（003009）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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2026-05-15 18:02│中天火箭（003009）：中天火箭关于选聘总经理的公告
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陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 15日召开了第四届董事会第三十一次会议，审议通过了
《关于选聘公司总经理的议案》现将公司选聘总经理的相关情况公告如下：
按照《公司法》《公司章程》等相关文件规定，根据董事长程皓先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意选聘许宏涛先生
担任公司总经理，任期自董事会通过之日起至第四届董事会任期届满为止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/f53c9135-17bc-4703-95a5-682fd635e898.PDF
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2026-05-15 18:02│中天火箭（003009）：中天火箭关于补选公司非独立董事的公告
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陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 15日召开了第四届董事会第三十一次会议，审议通过了
《关于补选公司非独立董事的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《
公司章程》的相关规定，经航天动力技术研究院推荐、董事会提名委员会资格审查，推荐许宏涛先生为公司第四届董事会非独立董事
候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
本议案尚需提交股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/46a3b55e-c625-41f8-8bf2-60cb467849d6.PDF
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2026-05-15 18:01│中天火箭（003009）：中天火箭第四届董事会第三十一次会议决议公告
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一、董事会召开情况
陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议于 2026 年 5月 8日以电话、邮件、短信等
方式通知公司全体董事。会议于 2026 年 5月 15 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开，会议由公司董事长程皓召集并主持
，会议应到董事 8人，实到董事 8人，公司高管列席了会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共
和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议《关于补选公司非独立董事的议案》
会议审议并通过了《关于补选公司非独立董事的议案》。详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公
司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于补选公司非独立董事的公告》。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需股东会审议。
（二）审议《关于选聘公司总经理的议案》
会议审议并通过了《关于选聘公司总经理的议案》。详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指
定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于选聘总经理的公告》。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
（三）审议《关于变更公司全资子公司西安航天三沃机电设备有限责任公司董事、法定代表人的议案》
会议审议并通过了《关于变更公司全资子公司西安航天三沃机电设备有限责任公司董事、法定代表人的议案》同意对公司全资子
公司西安航天三沃机电设备有限责任公司董事、法定代表人进行变更。由西安航天三沃机电设备有限责任公司总经理苏选强担任西安
航天三沃机电设备有限责任公司董事、法定代表人，负责执行公司事务。截至公告日，苏选强先生未持有公司股份。
苏选强先生简历如下：
苏选强，男，1980 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2003 年 8月至 2006 年 5月，担任陕西中天
火箭技术股份有限公司研发中心技术员；2006 年 5月至 2013 年 6月，担任陕西中天火箭技术股份有限公司市场部销售员；2013 年
6月至 2014 年 7月，担任陕西中天火箭技术股份有限公司市场部高级主管；2014 年 7月至 2016 年 3月，担任陕西中天火箭技术
股份有限公司市场部副部长；2016 年 3月至 2018 年 4月，担任陕西中天火箭技术股份有限公司综合办公室副主任；2018 年 4月至
2021 年 3月，陕西中天火箭技术股份有限公司综合办公室主任，2021 年 3月至 2026 年 1月，担任陕西中天火箭技术股份有限公
司第二事业部部长；2026 年 1月至今，担任西安航天三沃机电设备有限责任公司总经理。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
（四）审议《关于全资子公司西安超码科技有限公司汽车碳陶刹车盘自动化产线建设项目建议书(代可行性研究报告)的议案》
会议审议并通过了《关于全资子公司西安超码科技有限公司汽车碳陶刹车盘自动化产线建设项目建议书(代可行性研究报告)的议
案》,项目情况如下：
1.项目名称
西安超码科技有限公司汽车碳陶刹车盘自动化产线建设项目
2.项目建设规模及目标
新增工艺设备 50 台（套），对富阎新区空天产业园 C12 厂房进行改造，改造面积 5,850.94 平方米。新增汽车碳陶刹车盘产
能 5万盘/年、配套制动片产能 5万套/年的自动化产线，组建刹车盘/片测试平台，具备刹车盘/片性能测试能力。
3.项目投资及资金来源
总投资 3,890.00 万元，资金来源为自有资金。
4.建设周期
项目建设周期为 12 个月。
5.建设地点
陕西省西安市富阎新区阎良产业带航空航天产业园项目（二期）C12 厂房及超码科技阎良 C2 厂房
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
（五）审议《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
会议审议并通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》，详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、
巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会通知公告》。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会提名委员会第五次会议决议；陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会第三十
一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/0063e264-9c1f-4948-bf88-99866dcd2096.PDF
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2026-05-15 17:59│中天火箭（003009）：中天火箭关于召开2026年第一次临时股东会的通知公告
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一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：2026 年第一次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会。2026 年 5月 15 日公司召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于召开公司
2026 年第一次临时股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公
司章程》等有关规定。
（四）会议召开的日期、时间
1.现场会议召开时间：2026 年 6月 1日下午 14:30
2.网络投票时间：2026 年 6月 1日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2026 年 6 月 1 日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026 年 6月 1日9:15-15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2.网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权；本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3.公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2026 年 5月 27 日。
（七）出席会议对象：
1.截至2026年5月27日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席股东会。不能亲自出席股东会现场会议的股东可授权他人代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；
2.公司董事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：陕西省西安市蓝田县蓝关街道峣山路陕西中天火箭技术股份有限公司 3楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议事项如下：
提案编码 提案名称 备注
打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于补选公司非独立董事的议案》 √
（二）披露情况
以上议案已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，上述议案的内容详见公司于 2026 年 5月 15 日刊登在《证券时报》
、《中国证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记
（一）登记时间、地点
1.登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授
权委托书、委托人股东账户卡或委托人持股证明、委托人身份证复印件办理登记手续。
3.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明文
件或加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代
表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
4.异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以抵达本公司的时间为准（须在 2026 年 5月 29 日 1
7：00 前送达或发送电子邮件至 info@zthj.com，并来电确认是否通过身份核验登记成功），本次会议不接受电话登记。
5.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（二）登记时间：2026 年 5月 29 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。
（三）登记地点：陕西省西安市蓝田县蓝关街道峣山路公司证券事务部。联系人：许青山
电话：029-82829481
传真：029-82829492
电子邮箱：info@zthj.com
（四）本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
（一）公司第四届董事会第三十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/33789e85-9a27-4107-8ed9-fd8360bc64b8.PDF
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2026-05-14 17:52│中天火箭（003009）：中天火箭关于参加2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会的
│公告
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为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平
，陕西上市公司协会在陕西证监局指导下，联合深圳市全景网络有限公司举办“2026 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2025
年度业绩说明会”。
届时，公司高管人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！
活动时间：2026 年 5月 20 日 15:00-17:00。
活动地址：“全景路演”。
网址：http://rs.p5w.net。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可提前访问网址 https://ir.p5w.net/zj，进入问题征集专题页面，选择本公司并在登录后提问。公司将在 2025 年度
业绩说明会上，对投资者关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/accb1a14-0ebb-4683-bd78-14def3eb6cf4.PDF
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2026-05-05 17:02│中天火箭（003009）：中天火箭关于董事及高级管理人员辞职的公告
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陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 4月 29 日收到李怀念先生及孙巨川先生提交的书面辞
职报告。
因个人原因，李怀念先生申请辞去公司董事、总经理、董事会战略委员会委员及公司全资子公司西安航天三沃机电设备有限责任
公司法定代表人及董事职务，辞去后不再担任公司任何行政职务；因个人原因，孙巨川先生申请辞去公司副总经理、陕西中天火箭技
术股份有限公司蓝田分公司总经理及公司控股子公司新疆中天火箭人工影响天气技术有限责任公司法定代表人、董事长及总经理职务
，辞去后不再担任公司任何行政职务。
截止本公告披露日，李怀念先生、孙巨川先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。其所负责的相关工作已顺利交接
，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。李怀念先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会
的正常运行，辞职报告自送达董事会之日起生效。李怀念先生辞去总经理职务后由公司董事长程皓先生代为履行总经理职责，公司董
事会将按法定程序尽快完成总经理的选聘及董事补选工作。
李怀念先生、孙巨川先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作及健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对其在任
职期间所做的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/a9b839ee-6768-4c2c-aabf-d8bfe350bdc6.PDF
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2026-04-26 15:56│中天火箭（003009）：2026年一季度报告
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中天火箭（003009）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/c13abde8-1455-4095-9b04-4c6735c61395.PDF
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2026-04-26 15:56│中天火箭（003009）：中天火箭第四届董事会第三十次会议决议公告
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一、董事会召开情况
陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于 2026 年 4月 17 日以电话、邮件、短信等
方式通知公司全体董事。会议于 2026 年 4月 24 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开，会议由公司董事长程皓召集并主持
，会议应到董事 9人，实到董事 9人，公司部分高管列席了会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人
民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司
2026 年第一季度报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议《关于公司全资子公司西安超码科技有限公司董事、法定代表人变更的议案》
会议审议并通过了《关于公司全资子公司西安超码科技有限公司董事、法定代表人变更的议案》，同意对公司全资子公司西安超
码科技有限公司的董事、法定代表人进行变更。由西安超码科技有限公司总经理赵大明，担任西安超码科技有限公司董事、法定代表
人，负责执行公司事务。本次变更后，程皓先生不再担任西安超码科技有限公司董事职务。截至公告日，赵大明未持有公司股份。
赵大明简历如下：
赵大明，男，1983 年 4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，硕士学历，研究员。历任超码科技公司工艺员、主
管工艺师、机加车间主任助理、机加车间副主任（主持工作）、生产管理部经理、田王事业部经理、副总工程师、总调度长、总质量
师、总经理助理、副总经理，现任超码科技公司党总支书记、总经理。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
（三）审议《关于调整公司组织机构的议案》
会议审议并通过了《关于调整公司组织机构的议案》。同意将党委工作部（党委办公室）承担的纪检职能，整体划转至内部审计
部。划转后，内部审计部在原有职能基础上，新增纪检工作相关职责，同步更名为纪检审计部。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/49a9a4e7-0232-472f-a9d0-f12d1b16c2f7.PDF
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2026-04-21 19:04│中天火箭（003009）：中天火箭2025年年度股东会会议决议公告
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中天火箭（003009）：中天火箭2025年年度股东会会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/f1d24645-28d6-4d5b-8e62-d1384e1a5c24.PDF
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2026-04-21 19:04│中天火箭（003009）：2025年年度股东会的法律意见书
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中天火箭（003009）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/087484ef-27b2-4e3b-b380-c94c1338734f.PDF
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2026-04-08 16:12│中天火箭（003009）：中天火箭关于变更持续督导保荐代表人的公告
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陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）出具的
《关于更换陕西中天火箭技术股份有限公司公开发行可转换公司债券项目持续督导保荐代表人的说明》。中金公司作为公司公开发行
可转换公司债券项目的保荐机构及主承销商，原指定田加力、贾义真为该项目的签字保荐代表人，负责保荐工作及持续督导工作。法
定持续督导期自 2022 年8 月 22 日至 2023 年 12 月 31 日，前述期限届满后因公司募集资金尚未使用完毕，中金公司需要对剩余
募集资金的使用和管理继续履行督导义务。
田加力先生因个人家庭及职业发展规划原因离职，不再继续负责公司的持续督导保荐工作。为更好地开展后续的持续督导工作，
中金公司委派保荐代表人苏子健先生接替田加力先生负责公司公开发行可转换公司债券项目的持续督导工作，继续履行持续督导职责
。本次变更后，公司公开发行可转换公司债券项目的持续督导保荐代表人由苏子健先生和贾义真先生担任，负责公司具体的持续督导
工作，苏子健先生的简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/f5fea475-d976-4d77-9f35-baa5de7695db.PDF
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2026-03-31 00:34│中天火箭（003009）：中天火箭2025年度社会责任报告
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中天火箭（003009）：中天火箭2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/0b72509e-bda7-4141-a93b-fc28a2575ce2.PDF
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2026-03-30 20:47│中天火箭（003009）：中天火箭关于2025年度公司利润分配方案的公告
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一、审议程序
陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 30日召开第四届董事会第二十九次会议审议通过了《20
25 年度公司利润分配方案的议案》，本议案尚需提交股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于母公司股东的净利润为-10,187.03 万元,合并报表本年
度期末
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