公司公告☆ ◇003009 中天火箭 更新日期：2025-03-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-01 00:00 │中天火箭（003009）：中天火箭第四届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-03-01 00:00 │中天火箭（003009）：中天火箭关于会计政策变更的公告 │
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│2025-03-01 00:00 │中天火箭（003009）：中天火箭第四届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-01-24 19:43 │中天火箭（003009）：中天火箭2024年度业绩预告 │
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│2025-01-15 22:11 │中天火箭（003009）：中天火箭关于股东减持计划实施完成的公告 │
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│2025-01-06 18:36 │中天火箭（003009）：中天火箭关于持股5%以上股东减持股份超过1%的公告 │
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│2025-01-05 15:36 │中天火箭（003009）：中天火箭关于2024年第四季度可转债转股情况的公告 │
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│2025-01-05 15:36 │中天火箭（003009）：中天火箭公开发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告（2025年度） │
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│2025-01-05 15:36 │中天火箭（003009）：中天火箭第四届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2024-12-29 15:33 │中天火箭（003009）：中天火箭2024年第二次临时股东大会会议决议公告 │
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2025-03-01 00:00│中天火箭（003009）：中天火箭第四届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会召开情况
陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于 2025年 2月 22日以电话、邮件、短信等方
式通知公司全体董事。会议于 2025 年 2月 28日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开，会议由公司董事长李树海召集并主持
，会议应到董事 9人，实到董事 9人，公司监事及高管列席了会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华
人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）《关于会计政策变更的议案》
详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《陕西中天火箭技术股份有限公
司关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。
三、备查文件
陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-01/6b5a90f1-f288-4e2e-bbc6-585dcbf89925.PDF
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2025-03-01 00:00│中天火箭（003009）：中天火箭关于会计政策变更的公告
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特别提示：
陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）
颁布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号，以下简称“《准则解释第17号》”）、《企业会计
准则应用指南汇编 2024》以及《关于印发<企业会计准则解释第 18号>的通知》（财会〔2024〕24号，以下简称“《准则解释第 18
号》”）的要求变更会计政策。
本次会计政策变更后，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重
大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
公司于 2025年 2月 21日召开了第四届董事会审计委员会第十一次会议，于2025年 2月 28日召开了第四届董事会第十七次会议
及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司本次会计政策变更属于根据法律、行政法规或者国家
统一会计制度要求做出的变更，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因
根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）2023 年 10 月 25 日发布的《企业会计准则解释第 17号》(财会[2023]21
号），2024年 3月发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》及 2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会
[2024]24 号）要求，为严格执行国家统一会计制度，规范公司会计处理，对现行会计政策进行相应变更。
（二）变更日期
根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应的变更，自 2024 年 1 月 1日起开始执行。
（三）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将对变更部分执行财政部颁布的《准则解释第17号》和《准则解释第 18号》。其他未变更部分，公
司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以
及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的相应变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客
观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。
三、审计委员会审核意见
经审核，审计委员会认为：
公司本次会计政策的变更，符合财政部的相关规定及公司的实际需要，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符
合公司及股东的利益。本次变更会计政策的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此同意《关于会计政策变更的议
案》。
四、董事会审核意见
本次公司会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的调整，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观
、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利
益的情形，董事会同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、备查文件
（一）陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议；
（二）陕西中天火箭技术股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议；
（三）陕西中天火箭技术股份有限公司审计委员会第十一次会议决议。
陕西中天火箭技术股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-01/360225b7-65d7-40cb-8322-6b327ddf1019.PDF
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2025-03-01 00:00│中天火箭（003009）：中天火箭第四届监事会第十一次会议决议公告
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一、监事会召开情况
陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于 2025年 2月 22日以电话、邮件、短信等方
式通知公司全体监事。会议于 2025 年 2月 28日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开，会议由公司监事会主席杜保华召集并
主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5人，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等
有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，不存在损害公司及股东利益的情形。
详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《陕西中天火箭技术股份有限公
司关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0 票。
三、备查文件
陕西中天火箭技术股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-01/9e11f89c-e398-4ac9-a928-756289cd2b56.PDF
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2025-01-24 19:43│中天火箭（003009）：中天火箭2024年度业绩预告
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中天火箭（003009）：中天火箭2024年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-25/5702fcc9-69df-4de0-8254-00115fec1c93.PDF
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2025-01-15 22:11│中天火箭（003009）：中天火箭关于股东减持计划实施完成的公告
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中天火箭（003009）：中天火箭关于股东减持计划实施完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/2dd6524e-b3d8-4759-9f15-b7c7ee9c1f4d.PDF
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2025-01-06 18:36│中天火箭（003009）：中天火箭关于持股5%以上股东减持股份超过1%的公告
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中天火箭（003009）：中天火箭关于持股5%以上股东减持股份超过1%的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-07/4bb8e45a-8e02-4a98-8361-c23b95cef29c.PDF
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2025-01-05 15:36│中天火箭（003009）：中天火箭关于2024年第四季度可转债转股情况的公告
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特别提示：
股票代码：003009
股票简称：中天火箭
转债代码：127071
债券简称：天箭转债
转股价格：52.94元/股
转股期限起止日期：2023年 2月 27日至 2028年 8月 21日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，
陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股
份变动情况公告如下：
一、可转债上市发行概况
（一）可转债发行情况
经中国证监会“证监许可〔2022〕1549 号”文核准，陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 2
2 日公开发行了 4,950,000张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 49,500.00万元，可转换公司债券期限为自发行之日起六
年。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上〔2022〕898号”文同意，公司 49,500.00万元可转换公司债券于 2022年 9 月 19日起在深交所上市交易，债
券简称“天箭转债”，债券代码“127071”。
（三）可转债转股期限
根据相关规定和《陕西中天火箭技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）约定，“
天箭转债”转股期自本次可转债发行结束之日满 6个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即 2023年 2月 27日至 2028 年
8月 21日。本次可转债转股来源仅使用新增股份转股。
（四）可转债转股价格的调整
公司于 2024 年 9 月 23日发布了实施 2024 年半年度权益分派公告，根据公司募集说明书的发行条款以及中国证监会关于可转
换公司债券发行的有关规定，天箭转债的转股价格由调整前转股价格 52.96 元/股调整为 52.94元/股，调整后的转股价格于 2024
年 9月 30日生效。具体内容详见公司于 2024年 9月 23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露
媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于天箭转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-045）。
二、“天箭转债”转股及股份变动情况
2024 年第四季度，“天箭转债”因转股减少 7,000 元（70 张），转股数量为 129股，截至 2024年 12月 31日，公司可转债余
额为 494,922,800元（4,949,228张）。
公司 2024年第四季度股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量（股） 比例（%） （+，-） 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通股 790 0 0 790 0
/非流通股
高管锁定股 790 0 0 790 0
首发前限售股 0 0 0 0 0
二、无限售流通股 155,392,808 100 +129 155,392,937 100
三、总股本 155,393,598 100 +129 155,393,727 100
三、其他情况说明
投资者如需了解“天箭转债”的其他相关内容，请查阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《陕西中天火箭技术
股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文或拨打公司投资者联系电话 029-82829482 进行咨询。
四、备查文件
（一）截至 2024 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股本结构表；
（二）截至 2024 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“天箭转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-06/cb56d530-6492-4f8d-b7f5-e8ef7b1605f3.PDF
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2025-01-05 15:36│中天火箭（003009）：中天火箭公开发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告（2025年度）
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中天火箭（003009）：中天火箭公开发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告（2025年度）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-06/c16348b5-b899-464a-b27a-38bd3dfbddd7.PDF
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2025-01-05 15:36│中天火箭（003009）：中天火箭第四届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会召开情况
陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于 2024 年 12 月 28 日以电话、邮件、短信
等方式通知公司全体董事。会议于 2025 年 1 月 3 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开，会议由公司董事长李树海召集并
主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9人，公司监事及高管列席了会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合
《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）《关于调整董事会专门委员会召集人及委员的议案》
会议审议并通过了《关于调整董事会专门委员会召集人及委员的议案》，同意调整公司第四届董事会专业委员会召集人及委员，
任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止，具体如下：
调整前 调整后
董事会战略委员 李树海（召集人）、杨杰、 李树海（召集人）、杨杰、
会 田蔚、董新刚、李健、宁星 田蔚、王金华、李健、宁星
华、段英（独立董事） 华、段英（独立董事）
董事会薪酬与考 孙勇毅（召集人、独立董事） 张西安（召集人、独立董事）
核委员会 杨杰、邵芳贤（独立董事） 杨杰、邵芳贤（独立董事）
审计委员会 邵芳贤（召集人、独立董事） 邵芳贤（召集人、独立董事）
田蔚、孙勇毅（独立董事） 田蔚、张西安（独立董事）
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-06/cfd730b8-0b28-4c9d-b066-37d98c98d02f.PDF
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2024-12-29 15:33│中天火箭（003009）：中天火箭2024年第二次临时股东大会会议决议公告
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一、特别提示
（一）本次股东大会未出现否决提案的情形。
（二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2024年 12月 27日上午 9:30。
2.网络投票时间：2024年 12月 27日。
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024年 12月 27日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 12 月 27 日9:15-15:00期间的任意时间。
3.现场会议召开地点：陕西省西安市蓝田县蓝关街道峣山路陕西中天火箭技术股份有限公司 3楼会议室。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：会议由公司董事长李树海先生主持。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
（二）股东出席总体情况
通过现场和网络投票的股东 197人，代表股份 109,248,458股，占公司有表决权股份总数的 70.3043％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 72,327,543 股，占公司有表决权股份总数的 46.5447％。
通过网络投票的股东 192 人，代表股份 36,920,915 股，占公司有表决权股份总数的 23.7596％。
（三）中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东 194 人，代表股份 24,263,657 股，占公司有表决权股份总数的 15.6143％。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 10,496,538 股，占公司有表决权股份总数的 6.7548％。
通过网络投票的中小股东 191 人，代表股份 13,767,119 股，占公司有表决权股份总数的 8.8595％。
（四）公司董事、监事、董事会秘书及其他人员出席情况
公司全体董事、全体监事及董事会秘书、见证律师出席了会议；公司法律顾问、全体高级管理人员列席会议。
三、本次股东大会议案采用现场投票表决与网络投票相结合的方式，对以下议案进行了表决：
议案 1.00《关于补选公司非独立董事的议案》
审议结果：通过
总表决情况（出席会议所有股东）：
同意 反对 弃权
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
109,188,340 99.9450％ 42,300 0.0387％ 17,818 0.0163％
中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：
同意 反对 弃权
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
24,203,539 99.7522％ 42,300 0.1743 ％ 17,818 0.0734％
议案 2.00《关于补选公司独立董事的议案》
审议结果：通过
总表决情况（出席会议所有股东）：
同意 反对 弃权
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
109,188,040 99.9447％ 43,100 0.0395％ 17,318 0.0159％
中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：
同意 反对 弃权
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
24,203,239 99.7510％ 43,100 0.1776 ％ 17,318 0.0714％
议案 3.00《关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计服务机构的议案》
审议结果：通过
总表决情况（出席会议所有股东）：
同意 反对 弃权
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
109,187,940 99.9446％ 42,200 0.0386％ 18,318 0.0168％
中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：
同意 反对 弃权
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
24,203,139 99.7506％ 42,200 0.1739 ％ 18,318 0.0755％
议案 4.00
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