公司公告☆ ◇003010 若羽臣 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-18 17:58│若羽臣（003010）：关于股票交易异常波动公告
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若羽臣（003010）：关于股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-04 18:26│若羽臣（003010）：关于股份回购进展情况的公告
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若羽臣（003010）：关于股份回购进展情况的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-31 00:00│若羽臣（003010）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于 2024年 10月 25 日以邮件形式发出会议通
知，本次会议于 2024 年 10月 30日下午 14:00 在广州市海珠区鼎新路 8 号欢聚大厦 38 楼会议室以现场结合通讯表决形式召开。
本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，其中监事庞小龙先生以通讯方式出席会议。公司董事会秘书列席会议。
本次会议由监事会主席庞小龙先生召集并主持，会议召开符合法律法规、《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议议案进行了充分讨论，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年第三季度报告》。
三、备查文件
1、第四届监事会第二次会议决议。
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2024-10-31 00:00│若羽臣（003010）：董事会决议公告
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若羽臣（003010）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-31 00:00│若羽臣（003010）：2024年三季度报告
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若羽臣（003010）：2024年三季度报告。
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2024-10-31 00:00│若羽臣（003010）：会计师事务所选聘制度
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若羽臣（003010）：会计师事务所选聘制度。公告详情请查看附件。
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2024-10-09 00:00│若羽臣（003010）：关于股份回购进展情况的公告
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若羽臣（003010）：关于股份回购进展情况的公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-28 00:00│若羽臣（003010）：关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告
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广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024年 9月 11日、2024年 9 月 27 日召开第三届董事会第二十六
次会议、2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》《关于变更注册资本、经营范围及修订<
公司章程>的议案》，同意对回购专用证券账户中的 6,012,807 股公司股份进行注销并减少注册资本，并修订《公司章程》。此次注
销完成后，公司股份总数由 170,043,313股变更为 164,030,506 股，注册资本由 170,043,313 元变更为 164,030,506 元（最终以
股份注销相关事项完成后，中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准）。具体内容请详见公司刊登于《证券时报
》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更回购股份用途并注销的公
告》（公告编号：2024-078）、《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-079）。
公司将向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请股份注销，并依法向公司所属管辖的市场监督管理机
关办理减资事宜，股份注销和减资程序尚需要一定时间，未完成股份注销、减资前，暂不影响公司总股本数和注册资本金额。根据《
公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知起 30日内、未接到通知者自本公告披露之日
起 45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保，逾期未提出权利要求的，不会因此影响其债权
的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人可采用信函的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：自 2024 年 9月 28日至 2024 年 11月 11日（工作日的 9:30-12:00；14:00-18:00，双休日及法定节假日除外）
2、申报材料送达地点：广东省广州市海珠区鼎新路 8号欢聚大厦 38 楼联系人：证券部
联系电话：020-22198215
联系邮箱：ryczjsw@gzruoyuchen.com
3、申报所需材料
（1）可证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证；
（2）债权人为法人的，需同时提供法人营业执照副本、法定代表人身份证明文件；
（3）债权人为自然人的，需同时提供有效身份证件。
4、其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
（2）以邮件方式申报的，申报日以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/668a16b4-5e44-41ae-acfb-42cf9c0ae73a.PDF
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2024-09-28 00:00│若羽臣（003010）：第四届董事会第一次会议决议公告
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若羽臣（003010）：第四届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-28 00:00│若羽臣（003010）：关于职工代表大会选举第四届监事会职工代表监事的公告
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广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，公司 2
024 年第一次职工代表大会于 2024 年 9月 26日在公司会议室召开。会议由工会主席胡冬根先生主持，应到职工代表 15名，实到职
工代表 15名，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《工会法》等法律法规及《公司章程》的规定。
经全体与会职工代表审议，会议选举郭均芬女士、布雪婷女士（简历附后）为公司第四届监事会职工代表监事。郭均芬女士、布
雪婷女士将与公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，与公司第四届监
事会相同。
郭均芬女士、布雪婷女士符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规中关于担任上市公司职工代表监事的任职资格和条件的有
关规定。公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。公司第四届监事会中职
工代表监事的比例不低于三分之一。
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2024-09-28 00:00│若羽臣（003010）：关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告
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若羽臣（003010）：关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-28 00:00│若羽臣（003010）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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若羽臣（003010）：2024年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-28 00:00│若羽臣（003010）：北京市中伦（广州）律师事务所关于若羽臣2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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若羽臣（003010）：北京市中伦（广州）律师事务所关于若羽臣2024年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-28/f9abd174-0c90-415a-816b-02b3d5bb6793.PDF
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2024-09-28 00:00│若羽臣（003010）：第四届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2024 年 9 月 27 日公司 2024 年第三次临时股
东大会选举产生第四届非职工代表监事后召开，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于 2024年 9月 27日以口头形式通
知全体监事，在广州市海珠区鼎新路 8 号欢聚大厦 39 楼会议室以现场表决形式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名，本次会议的召集及召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。会议由过半数监事推选庞小龙先生主持，经与会监
事审议，会议通过如下决议：
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议议案进行了充分讨论，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审议，监事会同意选举庞小龙先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届
满之日止。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》。
三、备查文件
1、第四届监事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/113881ca-171b-4bc4-9a80-c653f5b529ce.PDF
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2024-09-12 00:00│若羽臣（003010）：关于变更回购股份用途并注销的公告
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广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 9月 11日召开第三届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《
关于变更回购股份用途并注销的议案》。根据实际情况，公司拟对回购专用证券账户中的 6,012,807股用途进行变更，将“用于实施
股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，并将按规定办理相关注销手续。该议案尚需提交股东大会审议
，并需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。现将相关事项公告如下：
一、回购股份审批及实施情况
（一）2022年回购股份方案及实施情况
公司分别于 2022 年 8月 30日、2022年 9月 23日召开了第三届董事会第十一次会议、2022年第四次临时股东大会，审议通过了
《关于回购公司股份方案的议案》，并于 2022 年 9月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《回购报告书》（
公告编号：2022-090）。公司决定使用以不低于人民币 2,000万元（含本数），不超过人民币 3,000万元（含本数）的自有资金通过
深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施公司股权激励计划或员工持
股计划，本次回购价格不超过人民币23.83 元 /股（含本数）。公司于 2023 年 6 月 2 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）披露了《关于 2022 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限和数量的公告》（公告编号：2023-043），鉴于公司 2022 年
年度权益分派已于 2023年 6月 12日实施完毕，公司根据《回购公司股份方案》，对本次回购股份的价格上限由不超过（含）人民币
23.83元/股调整为不超过（含）人民币 23.58元/股。
截至 2023 年 10 月 24 日，公司通过股份回购专用证券账户，以集中竞价方式累计回购公司股份 1,482,200股，占公司当前总
股本的比例为 1.2116%，最高成交价为 20.89元/股，最低成交价为 13.34元/股，成交总金额为 28,395,664.00元（不含交易费用）
。本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的上限，本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司回
购股份方案，本次回购实施完毕。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《
关于回购结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-077）。
（二）2024年第一期回购股份方案及实施情况
公司于 2024 年 1 月 26 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，并于 2024 年
1 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《回购报告书》（公告编号：2024-005）。公司决定使用不低于人民
币 1,500 万元（含），不高于人民币 3,000 万元（含）的自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购股份价格不超过 30.20 元/
股（含），回购的公司股份将用于股权激励或员工持股计划，回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体回
购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。
截至 2024 年 2 月 5 日，公司本次通过股份回购专用证券账户，以集中竞价方式累计回购公司股份 2,151,900股，占公司当前
总股本的比例为 1.76%，最高成交价为 15.42元/股，最低成交价为 13.20元/股，成交总金额为 29,994,796.00元（不含交易费用）
。本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的上限，本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司回
购股份方案，本次回购实施完毕。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于回购股份比例达到 1%暨回购实施结果的公告》（公告编号：2024-018）。
（三）2024年第二期回购股份方案及实施情况
公司于 2024 年 2 月 5 日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2024年度第二期回购公司股份方案的议案
》，并于 2024年 2 月 6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《回购报告书》（公告编号：2024-016）。公司决定
使用不低于人民币 1,500 万元（含），不高于人民币 3,000 万元（含）的自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购股份价格不
超过 28.00元/股（含），回购的公司股份将用于股权激励或员工持股计划，回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12
个月内。具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。
截至 2024年 2 月 20日，公司通过股份回购专用证券账户，以集中竞价方式累计回购公司股份 2,378,707股，占公司当前总股
本的比例为 1.94%，最高成交价为 12.98元/股，最低成交价为 12.01元/股，成交总金额为 29,995,317.94 元（不含交易费用）。
本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的上限，本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司回购
股份方案，本次回购实施完毕。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于回购结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-021）。
二、回购股份使用情况
截至目前，公司暂未使用上述回购股份。
三、本次变更回购股份用途并注销的原因
根据公司实际情况，为维护广大投资者利益，公司拟对 2022年度回购股份、2024年第一期回购股份和 2024年第二期回购股份的
用途进行变更，将“用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，通过进一步提升每股收益水平，
切实提高公司股东的投资回报，维护公司价值。
四、本次注销后预计公司股本结构变动情况
本次注销 6,012,807 股，按照截至 2024 年 9 月 10 日公司股本结构进行测算，公司股本变动情况如下：
变动前 变动后
数量(股) 比例（%） 数量(股) 比例（%）
一、限售条件 42,957,650 25.54 42,957,650 26.49
流通股/非流
通股
二、无限售条 125,208,263 74.46 119,195,456 73.51
件流通股
三、总股本 168,165,913 100 162,153,106 100
以上股本结构变动情况，以注销事项完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
五、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响
本次变更回购股份用途并注销是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司目前实际情况作出的决策，有利于增厚每股
收益，切实提高公司股东的投资回报，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的
情形。公司管理团队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。
六、本次回购股份用途拟变更尚待履行的程序
根据相关法律法规及公司章程的规定，本次回购股份用途变更并注销的事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大
会授权公司经营管理层办理股份注销、通知债权人及变更注册资本等相关手续。公司后续将按照相关法律法规履行审议程序并相应进
行披露。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-11/4767331b-405e-430a-a8a8-7f79ea11453b.PDF
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2024-09-12 00:00│若羽臣（003010）：关于监事会换届选举公告
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广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《
中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作
》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2024年 9月 11日召开第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举
庞小龙为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。
公司第四届监事会由 3名监事组成，其中非职工代表监事 1名，职工代表监事 2名。公司监事会提名庞小龙为公司第四届监事会
非职工代表监事候选人（简历见附件）。
上述议案需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的两名
职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自 2024年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。
为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定
，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-12/52a8cc6a-4df1-474b-a9ef-b8d26ed3a761.PDF
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2024-09-12 00:00│若羽臣（003010）：独立董事候选人声明与承诺 (张春艳）
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声明人张春艳作为广州若羽臣科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广州若羽臣科技股份
有限公司董事会提名为广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与
该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独
立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过广州若羽臣科技股份有限公司第三届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能
影响独立履职情形的密切关系。
√是□ 否
如否，请详细说明：____________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□ 否
如否，请详细说明：____________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是□ 否
如否，请详细说明：____________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□ 否
如否，请详细说明：____________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）√是□ 否
如否，请详细说明：____________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是□ 否
如否，请详细说明：____________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□ 否
如否，请详细说明：____________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□ 否
如否，请详细说明：____________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□ 否
如否，请详细说明：____________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□ 否
如否，请详细说明：____________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是□ 否
如否，请详细说明：____________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是□ 否
如否，请详细说明：____________________________
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