公司公告☆ ◇003010 若羽臣 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-20 17:41 │若羽臣（003010）：第四届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2026-04-15 17:55 │若羽臣（003010）：关于全资孙公司收购股权进展暨交割完成的公告 │
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│2026-04-14 17:59 │若羽臣（003010）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-14 17:59 │若羽臣（003010）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-10 19:50 │若羽臣（003010）：关于全资孙公司收购股权暨签署股份购买协议的公告 │
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│2026-04-10 19:46 │若羽臣（003010）：第四届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2026-04-01 17:54 │若羽臣（003010）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-03-24 18:59 │若羽臣（003010）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-03-24 18:59 │若羽臣（003010）：2025年度独立董事述职报告（朱为缮-已离任） │
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│2026-03-24 18:59 │若羽臣（003010）：重大经营与投资决策管理制度 │
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2026-04-20 17:41│若羽臣（003010）：第四届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件形式送
达全体董事，会议于 2026 年 4月 20日上午 10:00 在广州市海珠区鼎新路 8号欢聚大厦 38楼会议室以现场结合通讯表决的方式召
开。会议应出席董事 7名，实际出席 7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文
件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王玉先生主持召开，公司高级管理人员和董事会秘书列席了会议。全体与会董事经认
真审议和表决，形成以下决议：
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议议案进行了充分讨论，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于更换联席公司秘书及授权代表的议案》；同意钟明辉先生辞去香港《公司条例》(香港法例第 622 章)
、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称“《香港上市规则》”)项下的联席公司秘书职务及不再担任授权代表，该辞
任自本次董事会会议审议通过之日起生效。辞任后，钟明辉先生将不再担任公司及附属公司的任何职务。
根据公司本次发行 H股并上市工作的需要，同意新增聘任郑泓怿女士担任香港《公司条例》（香港法例第 622 章）及《香港上
市规则》下的联席公司秘书，该聘任自本次董事会会议审议通过之日起生效；新增委任郑泓怿女士担任公司于香港《公司条例》第 1
6 部下的授权代表，代表公司接受任何向公司送达的法律程序文件或通知，该委任自本次董事会会议审议通过之日起生效；新增委任
郑泓怿女士为公司于《香港上市规则》第 3.05 条项下的授权代表，负责协助公司在本次发行 H股并上市后与香港地区监管机构的沟
通协调等相关工作，该委任自公司在香港联合交易所有限公司上市之日起生效。
上述更换完成后，公司于香港《公司条例》（香港法例第622章）及《香港上市规则》下的联席公司秘书为罗志青女士和郑泓怿
女士，香港《公司条例》第16部下的授权代表为郑泓怿女士，《香港上市规则》第3.05条项下的授权代表为王玉先生、郑泓怿女士。
本议案已经提名委员会审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议；
2、第四届董事会提名委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/3c1a2079-d54b-4f0d-8d32-4b4ee9cea2d3.PDF
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2026-04-15 17:55│若羽臣（003010）：关于全资孙公司收购股权进展暨交割完成的公告
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一、交易情况概述
广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 10 日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于全资孙公司收购股权暨签署股份购买协议的议案》，同意公司孙公司 Ruoyuchen International Limited（若羽臣国际有限公司）
（以下简称“若羽臣国际”）拟以自有或自筹资金 4,382.21 万美元（以董事会召开日汇率折合人民币约 2.99 亿元）的价格收购 B
espoke Global LP（以下简称“交易对手方”）附属子公司 Bespoke Holding Corporation、Erno Laszlo Group Ltd（含其下属公
司，以下合称“标的公司”或“目标公司”）100%股权，并与交易对手方签署《股份购买协议》。本次交易完成后，公司将成为目标
公司的控股股东，目标公司将纳入公司合并报表 范 围 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 11 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资孙公司收购股权暨签署股份购买协议的公告》（公告编号：2026-018）。
二、交易的进展情况
根据交易各方签署的《股份购买协议》，本次交易所列交割条件均已满足。近日，若羽臣国际已按照协议约定，支付完毕全部的
交易对价款。公司已与交易对手方共同完成本次交易的全部交割工作。据此，本次交易的交割程序已全部完成，公司目前已通过全资
孙公司若羽臣国际持有标的公司 100%股份，并已纳入公司合并报表范围。
三、风险提示
1、收购整合风险。本次交易符合公司整体业务规划，但公司对目标公司的日常经营、业务整合、协同发展能否顺利实施以及整
合效果能否达到预期均存在一定的不确定性。
2、汇率变动风险。本次交易涉及境外投资，可能由于外汇价格波动而给公司带来汇兑风险。
3、管理风险。随着下属子公司数量的增加，公司将面临管理模式、人力资源及内部控制等方面的风险，公司将积极建立风险防
范机制，实施有效的内部控制，强化子公司管理力度，以保证对下属子公司的有效管控。
4、商誉减值风险。本次标的公司估值基于当前市场环境、行业发展趋势、未来收益预测等多项假设性条件。本次交易完成后，
公司合并报表将形成一定金额的商誉，若未来市场环境发生重大变化、行业政策调整等导致标的公司经营状况未达预期，则存在商誉
减值的风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/3be16bd9-db40-464b-8f90-540dd3a8a1f0.PDF
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2026-04-14 17:59│若羽臣（003010）：2025年年度股东会决议公告
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若羽臣（003010）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/af1b0228-32e9-46f6-a578-3fd9ad5e3612.PDF
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2026-04-14 17:59│若羽臣（003010）：2025年年度股东会的法律意见书
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若羽臣（003010）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/8356e644-d9b8-4050-8724-4dbf3596b7f4.PDF
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2026-04-10 19:50│若羽臣（003010）：关于全资孙公司收购股权暨签署股份购买协议的公告
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若羽臣（003010）：关于全资孙公司收购股权暨签署股份购买协议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/8345ab0d-5e30-4970-a4a7-8147d6d00c1b.PDF
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2026-04-10 19:46│若羽臣（003010）：第四届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于近日以电子邮件形式送达全体董事，会议
于 2026 年 4 月 10 日上午10:00在广州市海珠区鼎新路8号欢聚大厦38楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事
7名，实际出席 7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》
的有关规定。会议由董事长王玉先生主持召开，公司高级管理人员和董事会秘书列席了会议。全体与会董事经认真审议和表决，形成
以下决议：
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议议案进行了充分讨论，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于全资孙公司收购股权暨签署股份购买协议的议案》；
同意公司孙公司若羽臣国际有限公司与 Bespoke Global LP 签署《股份购买协议》，根据各方协商一致结果，同意若羽臣国际
以 4,382.21 万美元（以董事会召开日汇率折合人民币约 2.99 亿元）的价格收购 Bespoke Global 附属子公司 Bespoke Holding C
orporation、Erno Laszlo Group Ltd（含其下属公司，以下合成“目标公司”）100%股权。本次交易完成后，公司将成为目标公司
的控股股东，目标公司将纳入公司合并报表范围。
本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资孙公司收购股权暨签署股份购买协议的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议；
2、第四届董事会战略与 ESG 委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/d18ee106-0e61-4726-bdd4-7a5865834e3e.PDF
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2026-04-01 17:54│若羽臣（003010）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026年 4月 8日（星期三）15:00-16:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开网址：价值在线（www.ir-online.cn）
会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2026 年 4 月 8 日 前 访 问 网 址https://eseb.cn/1wRObErxLk4 或使用微信扫描下
方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。广州若羽臣科技
股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 3 月 25日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》
。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026 年 4月 8日（星期三）15:00-16:00 在“
价值在线”（www.ir-online.cn）举办广州若羽臣科技股份有限公司 2025年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听
取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、网址和方式
会议召开时间：2026年 4月 8日（星期三）15:00-16:00
会议召开网址：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
公司董事长、总经理王玉先生，副总经理、董事会秘书、财务总监罗志青女士和独立董事张春艳女士（如遇特殊情况，参会人员
可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 4 月 8 日 （ 星 期 三 ） 15:00-16:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1wRObErxLk4 或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 4月 8日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允
许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：何小姐
电话：020-22198215
邮箱：ryczjsw@gzruoyuchen.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/f9ac61b7-1045-40f9-b897-1405e0b5925c.PDF
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2026-03-24 18:59│若羽臣（003010）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 4月 14 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 4月 8日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 4月 8日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东会。不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面形式授权代理人代为出席和参加表决，该股东代理人不必是公
司股东；（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省广州市海珠区鼎新路 8号欢聚大厦 39 楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《公司 2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
4.00 逐项审议《关于 2026 年度公司董事薪酬方 非累积投票提案 √作为投票对象
案的议案》 的子议案数
（7）
4.01 《关于 2026 年度王玉先生薪酬的议案》 非累积投票提案 √
4.02 《关于 2026 年度王文慧女士薪酬的议案》 非累积投票提案 √
4.03 《关于 2026 年度徐晴女士薪酬的议案》 非累积投票提案 √
4.04 《关于 2026 年度庞小龙先生薪酬的议案》 非累积投票提案 √
4.05 《关于 2026 年度黄添顺先生薪酬的议案》 非累积投票提案 √
4.06 《关于 2026 年度张春艳女士薪酬的议案》 非累积投票提案 √
4.07 《关于 2026 年度郑颖女士薪酬的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于变更经营范围、修订<公司章程>及 非累积投票提案 √
相关议事规则的议案》
6.00 逐项审议《关于修订及制定公司部分内部 非累积投票提案 √作为投票对象
治理制度的议案》 的子议案数
（3）
6.01 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
6.02 《关于修订<重大经营与投资决策管理制 非累积投票提案 √
度>的议案》
6.03 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度>的议案》
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
2、本次会议审议事项属于公司股东会职权范围，本次会议审议的以上议案已经公司2026 年 3 月 24 日召开的第四届董事会第
十三次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯 网（www.cni
nfo.com.cn）披露的相关公告。
3、议案 4.00 和议案 6.00 含子议案，需逐项表决；其中议案 4.00 为关联议案，涉及关联股东王玉先生、王文慧女士、天津
雅艺生物科技合伙企业（有限合伙）、徐晴女士回避表决相关子议案，并且不得代理其他股东行使表决权。
4、议案 5.00 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
5、公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东）表决单独计票，单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露。
6、公司将在本次股东会会议上说明公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
（1）自然人股东应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明等办理登记手续； 自然人股东委托代理人的，代理人
应持本人身份证、股东授权委托书（附件 2）办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有
法定代表人资格的有效证明办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人股东单位的法定
代表人依法出具的书面授权委托书（附件 2）办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以抵达本公司的时间为准（须在 2026 年 4 月 10
日 17:30 前送达或发送电子邮件至ryczjsw@gzruoyuchen.com，并来电确认），本次会议不接受电话登记。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。2、登记时间：2026 年 4月 9日至 4月 10 日，上午
9:00-11:30，下午 13:30-17:30，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。
3、登记地点：广东省广州市海珠区鼎新路 8号欢聚大厦 38 楼
联系人：何小姐
电话：020-22198215
电子邮箱：ryczjsw@gzruoyuchen.com
4、本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/8750472a-6d3b-4c43-8636-68128ac3ee4f.PDF
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2026-03-24 18:59│若羽臣（003010）：2025年度独立董事述职报告（朱为缮-已离任）
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本人作为广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、自律监管规则及公司《
公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2025年的工作中，积极联络公司经营层获取公司最新信息，按时出席公司相关
会议，认真审议董事会、专门委员会各项议案，独立履行职责，充分发挥自身的专业知识，发表客观、公正的意见，切实维护公司整
体利益以及全体投资者尤其是中小投资者的合法权益。
报告期内，本人因工作原因向公司董事会提交书面辞职报告，自 2025 年 9月4日起本人不再担任公司独立董事职务，现就 2025
年度本人履职情况报告如下：
一、个人基本情况
朱为缮，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2003 年 7 月至 2007 年 11 月担任索芙特股份
有限公司销售经理；2007 年 12 月至2011 年 1 月,就职于广东上市公司协会,担任协会秘书；2011 年 2 月至 2012 年 7月，担任
博创智能装备股份有限公司担任上市负责人；2012 年 8 月至今，就职于广州市晶华精密光学股份有限公司，担任董事、副总经理兼
董事会秘书，同时兼任广州晶和光电科技有限公司董事、昆明晶华光学有限公司董事；2019 年 5月至今，担任广州善为投资咨询有
限公司监事；2020 年 6 月至今，担任国义招标股份有限公司独立董事；2020 年 11 月至 2025 年 6 月，担任清远晶华精密仪器有
限公司董事、副董事长；2021 年 8月至今，担任广州市黄埔区工商业联合会副主席；2021 年 9 月至 2025 年 9 月担任广州若羽臣
科技股份有限公司独立董事；2021 年10 月至今，担任广州市黄埔区政协委员；2023 年 4月至今，担任广州市黄埔区新的社会阶层
人士联谊会副会长。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会情况
2025 年度本人任职期间，公司共计召开 7次董事会，本人出席董事会情况如下：
独立董事 应出席 现场出席 通讯方式出 委托出 缺席次数 投票情况
次数 次数 席次数 席次数
朱为缮 7 4 3 0 0 均为赞成
票
（二）出席股东会情况
2025 年度本人任职期间，公司共计召开 4次股东会，本人出席股东会情况如下：
独立董事 应出席次数 出席次数 委托出席次数 缺席次数
朱为缮 4 4 0 0
报告期内，本人任职期间对提交公司董事会、股东会、专门委员会的议案均认真审议，与相关人员充分沟通，积极讨论各项议案
，以审慎的态度行使相应表决权，认为公司董事会、股东会、专门委员会的召集、召开符合法定程序，相关事项均履行了相应的内部
决策程序，合法有效，本人对董事会审议通过的所有议案无异议，均投同意票，没有反对、弃权的情况。
（三）董事会
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