公司公告☆ ◇003010 若羽臣 更新日期：2025-11-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-25 18:20 │若羽臣（003010）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-11-20 00:00 │若羽臣（003010）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2025-11-13 18:49 │若羽臣（003010）：2025-102 2025年第四次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-13 18:49 │若羽臣（003010）：2025年第四次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-10-30 18:10 │若羽臣（003010）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-10-30 00:00 │若羽臣（003010）：关于回购结果暨股份变动的公告 │
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│2025-10-28 18:01 │若羽臣（003010）：第四届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-10-28 17:59 │若羽臣（003010）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-28 17:59 │若羽臣（003010）：若羽臣章程（2025年10月） │
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│2025-10-28 17:58 │若羽臣（003010）：关于召开公司2025年第四次临时股东会的通知 │
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2025-11-25 18:20│若羽臣（003010）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告
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若羽臣（003010）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/195137e7-f513-431e-9992-019cbaafc698.PDF
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2025-11-20 00:00│若羽臣（003010）：关于完成工商变更登记的公告
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一、工商变更登记的情况说明
广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年10月28日和2025年11月13日召开第四届董事会第十一次会议、
2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，因股权激励计划股票期权集中行权和2025年
半年度权益分派，公司注册资本由218,670,276元变为311,059,476元。具体内容详见公司于2025年10月29日在《上海证券报》《中国
证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的
公告》（公告编号：2025-098）。
二、完成工商变更登记情况
近日，公司已经完成注册资本变更登记及《公司章程》工商备案手续，并取得了广州市市场监督管理局换发的《营业执照》，变
更后的企业登记信息如下：
1、统一社会信用代码：91440101574030356J
2、名称：广州若羽臣科技股份有限公司
3、法定代表人：王玉
4、类型：其他股份有限公司（上市）
5、注册资本：叁亿壹仟壹佰零伍万玖仟肆佰柒拾陆元（人民币）
6、成立日期：2011年05月10日
7、住所：广州市黄埔区大沙地东319号607房自编A
8、经营范围：软件和信息技术服务业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址：http://www.gsxt.gov.cn/
。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
三、备查文件
1、广州市市场监督管理局换发的《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/6bd60908-814b-4270-a688-bca5c08c950d.PDF
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2025-11-13 18:49│若羽臣（003010）：2025-102 2025年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议：2025 年 11 月 13 日（周四）14:30（2）网络投票：2025 年 11 月 13 日，其中通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2025年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http
://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 11 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省广州市海珠区鼎新路 8号欢聚大厦 39 楼会议室
3、会议召集人：广州若羽臣科技股份有限公司董事会
4、投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。
5、会议主持人：董事长王玉先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况：
股东出席的总体情况：
本次会议现场和网络出席的股东和股东授权委托代表共 320 人，代表股份数为169,762,251 股，占公司有表决权股份总数的 55
.4285％。
其中：现场出席本次股东会的股东（股东授权委托代表）共 6人，代表股份数为 139,613,460 股，占公司有表决权股份总数的
45.5847％。
通过网络投票的股东共 314 人，代表股份 30,148,791 股，占公司有表决权股份总数的 9.8438％。
中小股东出席的总体情况：
参加本次股东会的中小股东和股东授权委托代表(除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）共 315 人，代表股份数为 30,196,791 股，占公司有表决权股份总数的 9.8594％。
其中：通过现场投票的中小股东 1人（股东授权委托代表），代表股份 48,000股，占公司有表决权股份总数的 0.0157%。
通过网络投票的中小股东 314 人，代表股份 30,148,791 股，占公司有表决权股份总数的 9.8438％。
截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 311,059,476 股，公司通过回购专用证券账户累计回购股份数量为 4,786,738 股，
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等有关法律法规的规定，公司回购专用账户中的股份不享有股东
会表决权，因此，本次股东会有表决权股份总数为 306,272,738 股。
（三）公司全体董事及高级管理人员出席或列席了会议，公司聘请的见证律师出席并见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》；
总表决情况：
同意 169,657,951 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9386％；反对 44,300 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0261％；弃权 60,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0353％。
中小股东总表决情况：
同意 30,092,491 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6546％；反对 44,300 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.1467％；弃权 60,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.1987％。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过
。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所
（二）律师姓名：邵芳律师、谢兵律师
（三）公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则
》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《广州若羽臣科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》；
2、《北京市中伦（广州）律师事务所关于广州若羽臣科技股份有限公司 2025年第四次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/e59baf84-f5c5-4e4c-a00d-37c521ecb409.PDF
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2025-11-13 18:49│若羽臣（003010）：2025年第四次临时股东会的法律意见书
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若羽臣（003010）：2025年第四次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/153a188c-6735-4f50-8dcb-222245551525.PDF
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2025-10-30 18:10│若羽臣（003010）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告
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若羽臣（003010）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/4c0bb3cb-9d2e-45b0-968e-01aea784da9e.PDF
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2025-10-30 00:00│若羽臣（003010）：关于回购结果暨股份变动的公告
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若羽臣（003010）：关于回购结果暨股份变动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/522cdb0a-1b85-41ae-b830-0de9684e4e1f.PDF
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2025-10-28 18:01│若羽臣（003010）：第四届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件形式送
达全体董事，会议于 2025 年 10月 28日上午 10:30 在广州市海珠区鼎新路 8号欢聚大厦 38楼会议室以现场结合通讯表决形式召开
。会议应出席董事 7名，实际出席7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件
以及《广州若羽臣科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议由董事长王玉先生主持召开，公司高级
管理人员和董事会秘书列席了会议。全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议议案进行了充分讨论，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《公司 2025 年第三季度报告》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，董事会认为《公司 2025 年第三季度报告》的编制程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第三季度报告》。
2、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会提请股东会授权公司工商经办人员办理章程备案等相关手续。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》。
3、审议通过《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司拟定于 2025 年 11 月 13 日召开 2025 年第四次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/2ec1f8d5-8d26-45a3-8263-ddbbf7bf5d84.PDF
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2025-10-28 17:59│若羽臣（003010）：2025年三季度报告
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若羽臣（003010）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/1fc23a0e-56b0-4c96-8b6f-d365763ff98a.PDF
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2025-10-28 17:59│若羽臣（003010）：若羽臣章程（2025年10月）
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若羽臣（003010）：若羽臣章程（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/17c6ab84-40fd-48aa-b3a9-74543304fc15.PDF
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2025-10-28 17:58│若羽臣（003010）：关于召开公司2025年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司 2025 年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 07 日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 11 月 07 日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东会。不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面形式授权代理人代为出席和参加表决，该股东代理人不必
是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省广州市海珠区鼎新路 8号欢聚大厦 39 楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于变更注册资本及修订<公司章 非累积投票提案 √
程>的议案》
2、本次会议审议事项属于公司股东会职权范围，本次会议审议的以上议案已经公司2025 年 10 月 28 日召开的第四届董事会第
十一次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在《上海证券报》《中国证券报》 《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯 网（www.cn
info.com.cn）披露的相关公告。
3、议案 1.00 为特别表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4、公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东）表决单独计票，单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露。
三、会议登记等事项
1．登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
（1）自然人股东应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明等办理登记手续； 自然人股东委托代理人的，代理人
应持本人身份证、股东授权委托书（附件 2）办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有
法定代表人资格的有效证明办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人股东单位的法定
代表人依法出具的书面授权委托书（附件 2）办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以抵达本公司的时间为准（须在 2025 年 11 月 11
日 17:30 前送达或发送电子邮件至ryczjsw@gzruoyuchen.com，并来电确认），本次会议不接受电话登记。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。2．登记时间：2025 年 11 月 10 日至 11 月 11 日
，上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:30，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。
3.登记地点：广东省广州市海珠区鼎新路 8号欢聚大厦 38 楼
联系人：何小姐
电话：020-22198215
电子邮箱：ryczjsw@gzruoyuchen.com
4. 本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.第四届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/ce61e103-5d1a-4d79-b00d-be001715b1bb.PDF
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2025-10-28 17:57│若羽臣（003010）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
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广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，具体内容公告如下：
一、变更公司注册资本的情况
1、因股权激励计划股票期权集中行权，总股本及注册资本增加
公司于2025年8月12日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计
划首次授予部分第三个行权期及预留授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》，公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第
三个行权期及预留授予部分第二个行权期行权条件已经成就，本次行权股票的上市流通数量为 3,515,064 股，公司股份总数由218,6
70,276 股变更为 222,185,340 股，注册资本由 218,670,276 元变更为222,185,340 元。行权股票的上市流通日为 2025 年 9 月 1
日，本次批量行权事项已获深圳证券交易所审核通过，且公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成批量行权登
记手续。
2、因 2025 年半年度权益分派，总股本及注册资本增加
2025 年 9 月 4 日，公司 2025 年第三次临时股东会审议通过了 2025 年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以实施
分配方案时股权登记日的总股本222,185,340 股为基数，向全体股东每 10 股派 3 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股
转增 4股。本次权益分派共计转增 88,874,136 股，公司股份总数由 222,185,340 股变更为 311,059,476 股，注册资本由 222,185
,340 元变更为311,059,476 元。
综上，公司股份总数拟由原来的 218,670,276 股变为 311,059,476 股，注册资本拟由原来的 218,670,276 元变为 311,059,47
6 元。
二、修订《公司章程》的情况
鉴于上述总股本及注册资本变动，同时依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，
结合公司实际，公司拟对《广州若羽臣科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分条款进行修订，具体如下：
原《公司章程》内容 修订后《公司章程》内容
第六条 公司注册资本为人民币 218,670,276 元。 第六条 公司注册资本为人民币 311,059,476 元。
第二十一条 公司现时股份总数为 218,670,276 第二十一条 公司现时股份总数为 311,059,476
股，均为人民币普通股。 股，均为人民币普通股。
除上述修订内容以外，《公司章程》其他条款不变。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《公司章程》，敬请投资者注意查阅。上述变更注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议批准。同时，公司董事会
提请股东会授权公司工商经办人员办理章程备案等相关手续。修订后的《公司章程》最终以市场监督管理部门备案登记为准。
三、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/9f428605-91ee-4e5c-9606-39814b7ec3cc.PDF
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2025-10-23 17:51│若羽臣（003010）：关于回购公司股份比例达到1%的进展公告
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广州若
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