公司公告☆ ◇003010 若羽臣 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-09-12 16:47 │若羽臣（003010）：关于完成工商变更登记的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-08 19:12 │若羽臣（003010）：2025年半年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-04 20:07 │若羽臣（003010）：关于公司非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-04 20:04 │若羽臣（003010）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-04 20:04 │若羽臣（003010）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-03 17:46 │若羽臣（003010）：关于股份回购进展情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-01 19:31 │若羽臣（003010）：关于控股股东及其一致行动人持股比例被动触及1%整数倍的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-28 17:47 │若羽臣（003010）：关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期和预留授予部分第二个行权│
│ │期行权结果暨股份上市的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 16:27 │若羽臣（003010）：关于部分股票期权注销完成的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-20 19:31 │若羽臣（003010）：关于持股5%以上股东权益变动后持股比例降至5%以下的提示性公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-12 16:47│若羽臣（003010）：关于完成工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、工商变更登记的情况说明
广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年8月18日和2025年9月4日召开第四届董事会第十次会议、2025
年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，因2024年度权益分派和变更回购
股份用途并注销，公司注册资本由164,030,506元变为218,670,276元；根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定以及《
深圳证券交易所股票上市规则》及配套规则指南，结合公司的实际情况，公司对《公司章程》及配套议事规则的相应条款进行修改，
并不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使；审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》。此外，公司于
2025年9月4日召开了2025年第一次职工代表大会，选举产生了第四届董事会职工董事。具体内容详见公司分别于2025年8月20日和202
5年9月5日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。
二、完成工商变更登记情况
近日，公司已经完成注册资本变更登记、董事、监事及《公司章程》工商备案手续，并取得了广州市市场监督管理局换发的《营
业执照》，变更后的企业登记信息如下：
1、统一社会信用代码：91440101574030356J
2、名称：广州若羽臣科技股份有限公司
3、法定代表人：王玉
4、类型：其他股份有限公司（上市）
5、注册资本：贰亿壹仟捌佰陆拾柒万零贰佰柒拾陆元（人民币）
6、成立日期：2011年05月10日
7、住所：广州市黄埔区大沙地东319号607房自编A
8、经营范围：软件和信息技术服务业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址：http://www.gsxt.gov.cn/
。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
三、备查文件
1、广州市市场监督管理局换发的《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/a12e4074-988a-4f8a-ad67-ff9693094f2c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-08 19:12│若羽臣（003010）：2025年半年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年半年度权益分派方案已获 2025 年 9月 4日召开的 2025 年第三次
临时股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的情况
1、2025 年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案已获 2025 年 9月 4日召开的 2025 年第三次临时股东会审议通过，具体
方案为：以公司当时总股本218,670,276 股为基数进行利润分配，向全体股东每 10 股派现金红利 3元（含税），合计派发现金股利
65,601,082.80 元（含税）,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4股，公司不送红股。剩余未分配利润结转以后年度。如在利润
分配及资本公积转增股本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份、再融资新增股份等致使
公司总股本发生变动的，公司拟维持分红比例及转增比例不变，相应调整现金分红总额及转增股本总额。
2、公司本次实施的利润分配及资本公积转增股本方案自披露至实施期间，公司因首次授予部分股票期权第三个行权期和预留授
予部分股票期权第二个行权期实际行权，股本总额由 218,670,276 股增加至 222,185,340 股。因此，公司 2025年半年度权益分派
方案调整为：以公司现有总股本 222,185,340 股为基数，向全体股东每 10 股派发 3元（含税）人民币现金，实际派发现金分红总
额 66,655,602.00元（含税）,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4股,合计转增股本 88,874,136股，本次转增实施后，公司总
股本变更为 311,059,476 股（最终股本数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的结果为准）,公司不送红股。
自利润分配及资本公积转增股本方案披露日至公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”
）申请实施本次权益分派期间，公司回购专户中已回购股份数量未发生变化，截至目前，公司回购专户无回购股份。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0股后的 222,185,340 股为基数，向全体股东每 10
股派 3.000000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首
发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 2.700000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税
实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、
股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份
额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.600
000 元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10 股补缴税款 0.300000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 222,185,340 股，分红后总股本增至 311,059,476 股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 9月 12 日，除权除息日为：2025 年 9月15 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 9月 12 日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东（公
司股份回购证券专户除外）。
五、权益分派方法
1、本次所转股于 2025 年 9 月 15 日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小
排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025 年9 月 15 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****854 王玉
2 01*****294 王文慧
3 08*****435 天津雅艺生物科技合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 9 月 5 日至登记日：2025 年 9 月12 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次所转的无限售条件流通股的起始交易日
本次所转的无限售条件流通股的起始交易日为 2025 年 9月 15 日。
七、股份变动情况表
股份性质 本次变动前 本次转增数 本次变动后
股份数量 比例 量（股） 股份数量 比例
（股） （股）
一、有限售 60,655,210 27.30% 24,262,084 84,917,294 27.30%
条件股份
高管锁定股 60,655,210 27.30% 24,262,084 84,917,294 27.30%
二、无限售 161,530,130 72.70% 64,612,052 226,142,182 72.70%
条件股份
三、总股本 222,185,340 100.00% 88,874,136 311,059,476 100.00%
注：以股权登记日的公司总股本 222,185,340 股为基数，向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增股本 88,874,136 股，因权
益分派实施中存在进、舍位，最终股本变动情况以中国结算深圳分公司登记的股本结构为准。
八、本次实施转股后，按新股本 311,059,476 股摊薄计算，2025 年半年度，每股净收益为 0.23 元。
九、相关参数调整
1、期权行权价格的调整
根据公司《2022 年股票期权激励计划》相关规定：若激励对象在行权前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、
配股、缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。公司将按照相关规定履行调整的审议程序及信息披露义务，具体情况请关注公司
后续公告。
2、股东承诺最低减持价调整
在公司《首次公开发行 A股股票招股说明书》中，公司控股股东、实际控制人王玉、王文慧，公司股东天津雅艺生物科技合伙企
业（有限合伙）承诺：在锁定期届满后 2年内减持的，减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价。若公司自发行上市至减持
公告之日发生派息、送股、转增股本等除权除息事项，则上述发行价为除权除息后的价格。本次权益分派实施后，上述最低减持价格
限制亦作相应调整。
3、回购股份价格上限调整
公司于 2025 年 8月 18 日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于2025 年度第二期回购公司股份方案的议案》，
“若公司在回购期内实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，根据相关规定相应调整回
购价格上限。”，因此，本次权益分派实施后，公司将按照相关规定对回购价格上限进行相应调整，自本次权益分派除权除息之日起
，公司回购价格上限由 76.80 元/股整为 54.64 元/股（计算方式：调整后的回购每股股份价格上限=调整前的每股回购价格上限-每
股现金红利）÷（1+流通股份变动比例）=（76.80-0.3）÷（1+0.4）≈54.64 元/股）。。
十、咨询方式
咨询地址：广州市海珠区鼎新路 8号欢聚大厦 38 楼
咨询联系人：何小姐
电话：020-22198215
十一、备查文件
1.公司第四届董事会第十次会议决议；
2.公司 2025 年第三次临时股东会决议；
3.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/555b2e11-64ac-4a44-aab2-ef3874163afc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-04 20:07│若羽臣（003010）：关于公司非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、非独立董事辞任情况
广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”或“若羽臣”）董事会近日收到公司非独立董事罗志青女士递交的书面辞职报
告。因公司治理结构调整，罗志青女士申请辞去公司第四届董事会董事职务，辞去上述职务后，罗志青女士继续在公司担任副总经理
、董事会秘书、财务总监。罗志青女士原任期至第四届董事会任期届满之日，即 2027 年 9月 26 日。根据《公司法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，罗志青女士的辞职不会导致公司董事会成
员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会时生效。
截至本公告披露日，罗志青女士持有公司股份 235,200 股。罗志青女士辞去公司非独立董事职务后，将继续遵守《上市公司董
事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理
人员减持股份》等法律法规的相关规定，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
二、补选职工董事情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市
公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 9月 4日召开了 2025年第一次职工代表大
会，选举庞小龙先生为公司第四届董事会职工董事，任期至第四届董事会届满之日止。庞小龙先生的简历详见附件。
庞小龙先生当选公司职工董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事
总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
三、备查文件
1、书面辞职报告；
2、职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/919a0437-f567-4c47-82e0-61a8a4dfce43.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-04 20:04│若羽臣（003010）：2025年第三次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
若羽臣（003010）：2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/0ca340ec-de48-4ba1-87e3-d3a2fa305de1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-04 20:04│若羽臣（003010）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
若羽臣（003010）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/ee54da6b-bf9b-40d3-98d9-ff3c44885d3b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-03 17:46│若羽臣（003010）：关于股份回购进展情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于2025年
度第二期回购公司股份方案的议案》。公司将使用自有资金和股票回购专项贷款资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交
易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A股）股票。本次回购股份的资金总额将不低于人民币10,000万元（含），且不超过人民
币20,000万元（含），回购价格不超过76.80元/股（含）。本次回购股份实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内
。具体内容详见公司刊登在《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于2025年度第二期回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-078）、《回购报告书》（公告编号：2025-079）。
公司已和中国银行签署《对公股票回购/增持业务专项借款合同》，中国银行为公司提供18,000万元的专项贷款资金用于公司股
份回购，借款期限为36个月。后续将根据资金实际到账情况、资金使用规定和市场情况等在回购期限内择机实施本次回购计划，并按
相关规定及时履行信息披露义务。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定，现将公司回购股份
的进展情况公告如下：
一、回购进展情况
截至2025年8月31日，公司暂未实施本次股份回购。
二、其他说明
公司后续将根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定及公司股
份回购方案，在回购期限内根据市场情况择机实施本次回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务
，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/b908d2fd-39b8-4a6d-b117-32c618f8c8ba.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-01 19:31│若羽臣（003010）：关于控股股东及其一致行动人持股比例被动触及1%整数倍的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
若羽臣（003010）：关于控股股东及其一致行动人持股比例被动触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/7f1a9be1-2998-48d1-a25f-d3da0fdcf9f3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28 17:47│若羽臣（003010）：关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期和预留授予部分第二个行权期行
│权结果暨股份上市的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
若羽臣（003010）：关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期和预留授予部分第二个行权期行权结果暨股份上市
的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/a45afd6f-21c0-45c7-94ce-d0f8ce3be010.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 16:27│若羽臣（003010）：关于部分股票期权注销完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次注销 2022年股票期权激励计划首次授予的股票期权数量合计44.6488 万份（调整后），涉及激励对象 45人；预留授予
的股票期权数量合计26.2248 万份（调整后），涉及激励对象 25人。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次股票期权注销事宜已于 2025年 8月 26日办理完成。
一、本次股票期权注销审批情况
广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 12日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第五次
会议，审议通过了《关于调整 2022年股票期权激励计划股票期权数量、行权价格及注销部分股票期权的议案》，公司首次授予股票
期权的激励对象中，因 1名激励对象在首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就后，在规定缴款期限内资金未到位，自愿放弃该
次可行权的股票期权、13 名激励对象离职不再具备激励对象资格及 2024 年度个人绩效考核结果 19名激励对象为“B”、10 名激励
对象为“C”、3名激励对象为“D”，同意公司注销 2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权共计
44.6488 万份（调整后）。公司预留授予股票期权的激励对象中，因 4名激励对象在预留授予股票期权第一个行权期行权条件成
就后，在规定缴款期限内资金未到位，自愿放弃该次可行权的股票期权、11 名激励对象离职不再具备激励对象资格及2024年度个人
绩效考核结果9名激励对象为“B”、4名激励对象为“C”、1名激励对象为“D”，同意公司注销 2022年股票期权激励计划预留授予
部分股票期权共计 26.2248 万份（调整后）。具体内容详见公司于 2025年 8月 13日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于调整 2022年股票期权激励计划股票期权数量、行权价格及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025-065）。
二、本次股票期权注销完成情况
1、注销股票期权的原因、数量
根据《广州若羽臣科技股份有限公司 2022年股票期权激励计划》以及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定：公司首次授
予股票期权的激励对象中，因 1名激励对象在首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就后，在规定缴款期限内资金未到位，自愿
放弃该次可行权的股票期权，公司将对其已获授但尚未行权的股票期权合计为 0.3920 万份（调整后）予以注销；因 13 名激励对象
离职不再具备激励对象资格，公司将对其已获授但尚未行权的股票期权共 17.1500万份（调整后）予以注销；因首次授予部分 19名
激励对象 2024 年度个人绩效考核结果为“B”，10 名激励对象 2024 年度个人绩效考核结果为“C”，3名激励对象 2024 年度个人
绩效考核结果为“D”，其在首次授予部分第三个行权期不得行权/不得全部行权，公司将对其已授予但第三个行权期未获准行权的股
票期权共 27.1068 万份（调整后）予以注销。
公司预留授予股票期权的激励对象中，因 4名激励对象在预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就后，在规定缴款期限内资
金未到位，自愿放弃该次可行权的股票期权，公司将对其已获授但尚未行权的股票期权合计为 1.1760 万份（调整后）予以注销；因
11 名激励对象离职不再具备激励对象资格，公司将对其已获授但尚未行权的股票期权共 21.1680 万份（调整后）予以注销；因预
留授予部分 9名激励对象 2024 年度个人绩效考核结果为“B”，4名激励对象 2024年度个人绩效考核结果为“C”，1名激励对象 20
24 年度个人绩效考核结果为“D”，其在预留授予部分第二个行权期不得行权/不得全部行权，公司将对其已授予但第二个行权期未
获准行权的股票期权共 3.8808 万份（调整后）予以注销。
上述合计共注销公司本次激励计划首次授予部分股票期权 44.6488 万份（调整后），预留授予部分股票期权 26.2248 万份（调
整后）。
上述调整后，本次激励计划首次授予激励对象由 86 人调整为 73 人。预留授予激励对象由 50 人调整为 39 人。
2、本次股票期权注销的实施情况
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，首次授予部分44.6488 万份（调整后）股票期权和预留授予部分 26.22
48 万份（调整后）股票期权注销事宜已于 2025年 8月 26日办理完成。本次注销的部分股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本
造成影响。
三、本次股票期权注销对公司的影响
公司本次注销部分股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》以及《广州若羽臣科技股份有限公司 2022年股票期权激励计
划》等相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职，公司管理团队将继续认
真履行工作职责，为股东创造价值。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/c06fc820-28eb-41d0-b4a4-301852f9d1c1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-20 19:31│若羽臣（003010）：关于持股5%以上股东权益变动后持股比例降至5%以下的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
若羽臣（003010）：关于持股5%以上股东权益变动后持股比例降至5%以下的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/cf321ef8-7720-42f3-b247-1ef16bd37976.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-20 19:31│若羽臣（003010）：简式权益变动报告书（朗姿股份）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
若羽臣（003010）：简式权益变动报告书（朗姿股份）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/fb633cb9-f09a-4b75-bb90-466a8b38b04a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-20 00:00│若羽臣（003010）：半年报监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
若羽臣
|