公司公告☆ ◇003010 若羽臣 更新日期：2026-01-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-05 17:10 │若羽臣（003010）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-11-25 18:20 │若羽臣（003010）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-11-20 00:00 │若羽臣（003010）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2025-11-13 18:49 │若羽臣（003010）：2025-102 2025年第四次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-13 18:49 │若羽臣（003010）：2025年第四次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-10-30 18:10 │若羽臣（003010）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-10-30 00:00 │若羽臣（003010）：关于回购结果暨股份变动的公告 │
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│2025-10-28 18:01 │若羽臣（003010）：第四届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-10-28 17:59 │若羽臣（003010）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-28 17:59 │若羽臣（003010）：若羽臣章程（2025年10月） │
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2026-01-05 17:10│若羽臣（003010）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
（一）担保审议情况
广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年1月21日和2025年2月14日召开第四届董事会第四次会议和2025
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2025年度申请综合授信额度并提供担保的议案》和《关于公司及子公司开展
资产池业务的议案》，同意公司及子公司向银行申请综合授信额度合计不超过人民币9亿元，同时在上述授信额度内开展总额不超过
人民币4亿元的资产池业务，并由公司对合并报表范围内的部分子公司、部分子公司对公司及部分子公司之间在前述资产池业务额度
内提供担保。具体内容详见公司于2025年1月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司2025年
度申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2025-007）、《关于公司及子公司开展资产池业务的公告》（公告编号：2025
-010）。
（二）担保基本情况
公司近日与浙商银行股份有限公司广州分行（以下简称“浙商银行广州分行”）签署《浙商银行跨境资产池业务项下对外保函》
、《出具对外保函协议书》，浙商银行广州分行为公司出具 833,112,500 日元（折合人民币约 37,765,822.74元）的融资性对外保
函，有效期至 2026 年 8月 4日。上述保函用于全资子公司恒美康（国际）有限公司（以下简称“恒美康”）向浙商银行广州分行开
展融资业务。
二、被担保人基本情况
（1）公司名称：恒美康（国际）有限公司
（2）成立日期：2015年5月6日
（3）公司注册号码：2233688
（4）注册地址：香港新界荃湾横龙街78-84号正好工业大厦15楼A座33室
（5）法定代表人：徐晴
（6）注册资本：100万港元
（7）经营范围：食品、保健品、日用百货、化妆品、电子产品进出口贸易、批发零售
（8）被担保人最近一年又一期财务数据
单位：元
项目 2024年12月31日（经审计） 2025年9月30日（未经审计）
资产总额 221,018,028.24 276,977,108.55
负债总额 138,109,302.25 177,308,426.91
其中：银行贷款总额 39,070,466.13 30,112,275.35
流动负债总额 138,109,302.25 177,308,426.91
净资产 82,908,725.99 99,668,681.64
项目 2024年度（经审计） 2025年1-9月（未经审计）
营业收入 131,223,153.22 131,301,884.33
利润总额 8,847,673.76 17,221,244.58
净利润 8,847,658.10 16,759,955.65
（9）与本公司关联关系：恒美康为公司全资子公司。
（10）经查询，恒美康不属于失信被执行人，未进行信用评级。
三、出具保函协议的主要内容
申请人：广州若羽臣科技股份有限公司
担保银行：浙商银行股份有限公司广州分行
担保事项：申请人因恒美康办理融资需要，向担保银行申请使用资产池融资额度为其出具对外保函，为恒美康融资提供担保。
保函内容：担保银行同意为申请人出具以浙商银行广州分行为受益人、恒美康为被担保人，币种为日元，金额（大写）为捌亿叁
仟叁佰壹拾壹万贰仟伍佰圆整的融资性对外保函，保函项下单笔融资最长期限不超过 180 天。
反担保情况：本协议书项下的对外保函业务，由担保银行和申请人签订的《资产池质押担保合同》（编号(33100000)浙商资产池
质字(2025)第 18236 号）及其他担保合同（如有）作为反担保。
保函手续费：保函手续费=资产池融资额度使用金额*浙商银行系统汇率*担保费率（年）*额度使用天数（即被担保人实际融资天
数）/360，其中担保费率（年）为 1.2%。保函手续费由担保银行从申请人资产池保证金账户或其他任何开立在担保银行及其分支机
构的结算账户中扣收，收取时间根据担保银行相关规定执行。
逾期利率：担保银行因履行保证责任或因对外保函而产生的其他责任需要垫付资金的，自垫付之日起，担保银行有权按逾期贷款
利率向申请人计收垫付资金利息，逾期利率（年）为 10.95%，按日收取（如币种为港币和英镑的，年计息天数按 365 天计；除港币
和英镑以外的币种，年计息天数按 360 天计）。担保银行垫付资金后，有权向申请人追偿或通过实现上述反担保债权收回垫付资金
本息、违约金、损害赔偿金及相关费用。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司累计审批的对外担保总额为90,000万元（含本次担保），占公司2025年6月30日经审计归属于上市公司股东净
资产的105.92%。本次担保提供后上市公司及控股子公司对外担保总余额为6281.16万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东
净资产的7.39%。截至本公告日，公司及控股子公司无对合并报表外单位提供的担保、无逾期债务对应的担保或者涉及诉讼的担保及
因被判决败诉而应承担的担保。
五、备查文件
1、公司与浙商银行广州分行签署的《出具对外保函协议书》；
2、公司与浙商银行广州分行签署的 《浙商银行跨境资产池业务项下对外保函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/05aa95a5-d462-448e-a930-76aadfa60063.PDF
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2025-11-25 18:20│若羽臣（003010）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告
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若羽臣（003010）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/195137e7-f513-431e-9992-019cbaafc698.PDF
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2025-11-20 00:00│若羽臣（003010）：关于完成工商变更登记的公告
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一、工商变更登记的情况说明
广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年10月28日和2025年11月13日召开第四届董事会第十一次会议、
2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，因股权激励计划股票期权集中行权和2025年
半年度权益分派，公司注册资本由218,670,276元变为311,059,476元。具体内容详见公司于2025年10月29日在《上海证券报》《中国
证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的
公告》（公告编号：2025-098）。
二、完成工商变更登记情况
近日，公司已经完成注册资本变更登记及《公司章程》工商备案手续，并取得了广州市市场监督管理局换发的《营业执照》，变
更后的企业登记信息如下：
1、统一社会信用代码：91440101574030356J
2、名称：广州若羽臣科技股份有限公司
3、法定代表人：王玉
4、类型：其他股份有限公司（上市）
5、注册资本：叁亿壹仟壹佰零伍万玖仟肆佰柒拾陆元（人民币）
6、成立日期：2011年05月10日
7、住所：广州市黄埔区大沙地东319号607房自编A
8、经营范围：软件和信息技术服务业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址：http://www.gsxt.gov.cn/
。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
三、备查文件
1、广州市市场监督管理局换发的《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/6bd60908-814b-4270-a688-bca5c08c950d.PDF
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2025-11-13 18:49│若羽臣（003010）：2025-102 2025年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议：2025 年 11 月 13 日（周四）14:30（2）网络投票：2025 年 11 月 13 日，其中通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2025年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http
://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 11 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省广州市海珠区鼎新路 8号欢聚大厦 39 楼会议室
3、会议召集人：广州若羽臣科技股份有限公司董事会
4、投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。
5、会议主持人：董事长王玉先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况：
股东出席的总体情况：
本次会议现场和网络出席的股东和股东授权委托代表共 320 人，代表股份数为169,762,251 股，占公司有表决权股份总数的 55
.4285％。
其中：现场出席本次股东会的股东（股东授权委托代表）共 6人，代表股份数为 139,613,460 股，占公司有表决权股份总数的
45.5847％。
通过网络投票的股东共 314 人，代表股份 30,148,791 股，占公司有表决权股份总数的 9.8438％。
中小股东出席的总体情况：
参加本次股东会的中小股东和股东授权委托代表(除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）共 315 人，代表股份数为 30,196,791 股，占公司有表决权股份总数的 9.8594％。
其中：通过现场投票的中小股东 1人（股东授权委托代表），代表股份 48,000股，占公司有表决权股份总数的 0.0157%。
通过网络投票的中小股东 314 人，代表股份 30,148,791 股，占公司有表决权股份总数的 9.8438％。
截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 311,059,476 股，公司通过回购专用证券账户累计回购股份数量为 4,786,738 股，
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等有关法律法规的规定，公司回购专用账户中的股份不享有股东
会表决权，因此，本次股东会有表决权股份总数为 306,272,738 股。
（三）公司全体董事及高级管理人员出席或列席了会议，公司聘请的见证律师出席并见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》；
总表决情况：
同意 169,657,951 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9386％；反对 44,300 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0261％；弃权 60,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0353％。
中小股东总表决情况：
同意 30,092,491 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6546％；反对 44,300 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.1467％；弃权 60,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.1987％。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过
。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所
（二）律师姓名：邵芳律师、谢兵律师
（三）公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则
》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《广州若羽臣科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》；
2、《北京市中伦（广州）律师事务所关于广州若羽臣科技股份有限公司 2025年第四次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/e59baf84-f5c5-4e4c-a00d-37c521ecb409.PDF
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2025-11-13 18:49│若羽臣（003010）：2025年第四次临时股东会的法律意见书
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若羽臣（003010）：2025年第四次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/153a188c-6735-4f50-8dcb-222245551525.PDF
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2025-10-30 18:10│若羽臣（003010）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告
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若羽臣（003010）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/4c0bb3cb-9d2e-45b0-968e-01aea784da9e.PDF
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2025-10-30 00:00│若羽臣（003010）：关于回购结果暨股份变动的公告
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若羽臣（003010）：关于回购结果暨股份变动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/522cdb0a-1b85-41ae-b830-0de9684e4e1f.PDF
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2025-10-28 18:01│若羽臣（003010）：第四届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件形式送
达全体董事，会议于 2025 年 10月 28日上午 10:30 在广州市海珠区鼎新路 8号欢聚大厦 38楼会议室以现场结合通讯表决形式召开
。会议应出席董事 7名，实际出席7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件
以及《广州若羽臣科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议由董事长王玉先生主持召开，公司高级
管理人员和董事会秘书列席了会议。全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议议案进行了充分讨论，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《公司 2025 年第三季度报告》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，董事会认为《公司 2025 年第三季度报告》的编制程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第三季度报告》。
2、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会提请股东会授权公司工商经办人员办理章程备案等相关手续。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》。
3、审议通过《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司拟定于 2025 年 11 月 13 日召开 2025 年第四次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/2ec1f8d5-8d26-45a3-8263-ddbbf7bf5d84.PDF
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2025-10-28 17:59│若羽臣（003010）：2025年三季度报告
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若羽臣（003010）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/1fc23a0e-56b0-4c96-8b6f-d365763ff98a.PDF
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2025-10-28 17:59│若羽臣（003010）：若羽臣章程（2025年10月）
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若羽臣（003010）：若羽臣章程（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/17c6ab84-40fd-48aa-b3a9-74543304fc15.PDF
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2025-10-28 17:58│若羽臣（003010）：关于召开公司2025年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司 2025 年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 07 日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 11 月 07 日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东会。不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面形式授权代理人代为出席和参加表决，该股东代理人不必
是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省广州市海珠区鼎新路 8号欢聚大厦 39 楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于变更注册资本及修订<公司章 非累积投票提案 √
程>的议案》
2、本次会议审议事项属于公司股东会职权范围，本次会议审议的以上议案已经公司2025 年 10 月 28 日召开的第四届董事会第
十一次会议审
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