公司公告☆ ◇003010 若羽臣 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-07 17:16 │若羽臣（003010）：第四届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2026-05-07 17:15 │若羽臣（003010）：关于下属公司之间相互提供担保的公告 │
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│2026-05-07 17:14 │若羽臣（003010）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-04-30 00:00 │若羽臣（003010）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-30 00:00 │若羽臣（003010）：第四届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2026-04-30 00:00 │若羽臣（003010）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-04-27 18:22 │若羽臣（003010）：关于申请发行境外上市股份（H股）并上市的进展公告 │
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│2026-04-20 17:41 │若羽臣（003010）：第四届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2026-04-15 17:55 │若羽臣（003010）：关于全资孙公司收购股权进展暨交割完成的公告 │
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│2026-04-14 17:59 │若羽臣（003010）：2025年年度股东会决议公告 │
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2026-05-07 17:16│若羽臣（003010）：第四届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于 2026 年 5月 2日以电子邮件形式送达全
体董事，会议于 2026 年 5月6日上午10:00在广州市海珠区鼎新路8号欢聚大厦38楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应
出席董事 7名，实际出席 7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定。会议由董事长王玉先生主持召开，公司高级管理人员和董事会秘书列席了会议。全体与会董事经认真审议和表
决，形成以下决议：
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议议案进行了充分讨论，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于下属公司之间相互提供担保的议案》；
公司董事会认为：公司合并报表范围内的下属公司本次为全资子公司恒美康提供担保，有利于恒美康顺利开展银行信贷等业务，
对其担保不会对合并报表范围内的下属公司产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。公司董事会
提请股东会授权董事长或其指定的授权代理人，全权负责业务办理和协议签署等事宜，实际担保发生时，由公司授权人与相关金融机
构协商确定担保协议的主要内容，包括但不限于担保金额、担保范围、担保期限等条款。
具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的《关于下属公司之间相互提供担保的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议。
（二）审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》；
董事会同意公司于2026年5月25日召开广州若羽臣科技股份有限公司2026年第二次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的《关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/d818b02d-a2e5-433c-a534-bf8c5632fa8b.PDF
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2026-05-07 17:15│若羽臣（003010）：关于下属公司之间相互提供担保的公告
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特别提示：
截至本公告披露日，广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“上市公司” 或“公司”）及下属公司拟对外担保总额超过最近
一期经审计净资产 100%，本次被担保对象中，恒美康（国际）有限公司最近一期的资产负债率超过 70%，敬请投资者注意投资风险
。
一、担保情况概述
公司下属公司拟为全资子公司恒美康（国际）有限公司（以下简称“恒美康”）申请银行贷款等提供担保，担保额度不超过等值
人民币 22,000 万元，实际金额以合同签订为准，担保额度有效期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起十二个月内有效
，前述担保额度在有效担保期限内可循环使用，但存续担保余额不超过本次审批的最高担保额度。
公司于 2026 年 5月 6日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于下属公司之间相互提供担保的议案》。公司董事会
提请股东会授权董事长或其指定的授权代理人，全权负责业务办理和协议签署等事宜，实际担保发生时，由公司授权人与相关金融机
构协商确定担保协议的主要内容，包括但不限于担保金额、担保范围、担保期限等条款。
本次担保事项不涉及关联交易，本次拟提供担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 10%，全资子公司恒美康的资产负债率
超过 70%，上市公司及下属公司拟对外提供的担保总额，超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，上市公司及下属公司拟对外提供
的担保总额，超过上市公司最近一期经审计总资产 30%，根据《公司章程》及相关规定，此次担保尚需提交上市公司股东会审议。
二、担保额度预计情况
担保方 被担保 担保方持 被担保方最 截至目前 本次新 担保额度占上市 是否
方 股比例 近一期资产 公司对被 增担保 公司最近一期经 关联
负债率 担保方的 额度 审计净资产比例 担保
担保余额
合并报表 恒美康 — 76.55% 4,997.10 22,000 30.59% 否
范围内的 万元 万元
下属公司
注：本担保为拟担保授权事项，具体担保协议内容将在上述总额度内根据实际情况调整。
根据实际经营需要，在实际发生担保时，可将上述合并报表范围内的下属公司对被担保对象的担保额度调剂至公司合并报表范围
内的其他下属公司（含未来期间新增的下属公司）。
三、被担保人基本情况
（1）公司名称：恒美康（国际）有限公司
（2）成立日期：2015年5月6日
（3）公司注册号码：2233688
（4）注册地址：香港新界荃湾横龙街78-84号正好工业大厦15楼A座33室
（5）法定代表人：徐晴
（6）注册资本：100万港元
（7）经营范围：食品、保健品、日用百货、化妆品、电子产品进出口贸易、批发零售
（8）被担保人最近一年又一期财务数据
单位：元
项目 2025年12月31日（经审计） 2026年3月31日（未经审计）
资产总额 786,097,593.99 673,583,486.41
负债总额 643,942,971.95 515,653,857.67
其中：银行贷款总额 37,702,338.95 36,418,470.58
流动负债总额 643,942,971.95 515,653,857.67
净资产 142,154,622.04 157,929,628.74
项目 2025年度（经审计） 2026年1-3月（未经审计）
营业收入 211,436,178.41 81,345,812.52
利润总额 159,707,208.40 15,775,029.41
净利润 159,245,896.05 15,775,006.70
（9）与本公司关联关系：恒美康为公司全资子公司。
（10）经查询，恒美康不属于失信被执行人，未进行信用评级。
四、担保协议的主要内容
本次担保事项为担保额度预计，相关担保事项以最终签署的担保合同或协议为准（过往协议尚在有效期内的除外）；担保期限内
任一时点的担保余额不超过股东会审议通过的担保额度，对于授权范围内实际发生的担保事项，公司将按相关规定及时履行信息披露
义务。合并报表范围内的下属公司在担保额度内及有效期内为恒美康申请银行贷款等提供担保，无需被担保人提供反担保。
五、董事会意见
公司董事会认为：公司合并报表范围内的下属公司本次为全资子公司恒美康提供担保，有利于恒美康顺利开展银行信贷等业务，
对其担保不会对合并报表范围内的下属公司产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。公司董事会
提请股东会授权董事长或其指定的授权代理人，全权负责业务办理和协议签署等事宜，实际担保发生时，由公司授权人与相关金融机
构协商确定担保协议的主要内容，包括但不限于担保金额、担保范围、担保期限等条款。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司累计审批的对外担保总额为 112,000 万元（含本次担保），占公司 2025 年 12 月 31日经审计归属于上市公
司股东净资产的 155.74%。截至目前，上市公司及下属公司对外担保总余额为 6,281.16 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公
司股东净资产的 8.73%。截至本公告日，公司及下属公司无对合并报表外单位提供的担保、无逾期债务对应的担保或者涉及诉讼的担
保及因被判决败诉而应承担的担保。
七、备查文件
1、第四届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/a08bbcee-7ea4-472a-9eeb-9afca1505d39.PDF
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2026-05-07 17:14│若羽臣（003010）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 25 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 19 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 5月 19 日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东会。不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面形式授权代理人代为出席和参加表决，该股东代理人不必是
公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省广州市海珠区鼎新路 8号欢聚大厦 39 楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于下属公司之间相互提供担保的议案》 非累积投票提案 √
2、本次会议审议事项属于公司股东会职权范围，本次会议审议的以上议案已经公司2026 年 5月 6日召开的第四届董事会第十七
次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）的相关公告。
3、上述议案属于特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
4、公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东）表决单独计票，单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
（1）自然人股东应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明等办理登记手续； 自然人股东委托代理人的，代理人
应持本人身份证、股东授权委托书（附件 2）办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有
法定代表人资格的有效证明办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人股东单位的法定
代表人依法出具的书面授权委托书（附件 2）办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以抵达本公司的时间为准（须在 2026 年 5 月 21
日 17:30 前送达或发送电子邮件至ryczjsw@gzruoyuchen.com，并来电确认），本次会议不接受电话登记。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。2、登记时间：2026 年 5月 20 日至 5月 21日，9:00
-11:30，13:30-17:30，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。
3、登记地点：广东省广州市海珠区鼎新路 8号欢聚大厦 38 楼
联系人：何小姐
电话：020-22198215
电子邮箱：ryczjsw@gzruoyuchen.com
4、本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。五、备查文件
1、第四届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/e61526c8-4f5f-410c-9f0e-bd6c8529727e.PDF
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2026-04-30 00:00│若羽臣（003010）：2026年一季度报告
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若羽臣（003010）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/e16d5905-08d3-4371-9fe6-bf7b5b3da169.PDF
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2026-04-30 00:00│若羽臣（003010）：第四届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于 2026 年 4 月 24 日以电子邮件形式送
达全体董事，会议于 2026 年 4月 29日上午 10:00 在广州市海珠区鼎新路 8号欢聚大厦 38楼会议室以现场结合通讯表决的方式召
开。会议应出席董事 7名，实际出席 7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文
件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王玉先生主持召开，公司高级管理人员和董事会秘书列席了会议。全体与会董事经认
真审议和表决，形成以下决议：
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议议案进行了充分讨论，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《公司 2026 年一季度报告》；
根据相关法律、法规、规范性文件的规定，同意公司编制的《2026 年第一季度报告》。
本议案已经审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）的《2026 年第一季度报告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/e204df77-b4ed-4979-85a8-ef848d4489be.PDF
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2026-04-30 00:00│若羽臣（003010）：关于会计政策变更的公告
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本次会计政策变更是广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁
布的《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号，以下简称“准则解释 19 号”）的要求进行的。根据《深圳证券交易所
股票上市规则》的相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生
重大影响。现将具体事项公告如下：
一、会计政策变更概述
1. 会计政策变更的原因及执行日期
2025 年 12 月 5日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 19 号〉的通知》（财会〔2025〕32 号），规定“关于非
同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、
“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公
允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容。根据上述文件的要求，公司自 2026 年 1月 1日起对会计政
策予以相应变更。
2. 变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3. 变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将对变更部分按照财政部发布的准则解释 19 号的相关规定执行，其他未变更部分仍按照财政部前期
颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定执行。
二、会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的准则解释 19 号的相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更
后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产
生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/483da3ac-08ff-439b-8456-9c7fea02d830.PDF
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2026-04-27 18:22│若羽臣（003010）：关于申请发行境外上市股份（H股）并上市的进展公告
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广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司（以
下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行”）的相关工作。公司已于 2025年 9月 19日向香港联交所递交了本次
发行的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行的申请材料。
根据本次发行的时间安排及香港联交所的相关要求，公司已于 2026年 4月 27日向香港联交所更新递交了本次发行的申请，并于
同日在香港联交所网站刊登了本次发行的更新申请材料。该申请材料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证
监会”）及香港联交所的要求编制和刊发，为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新及修订，投资者不应根据其中的资料作出任
何投资决定。
鉴于本次发行的发行对象将仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投资者
，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合境内监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使境内投资者及时了解该等申请
资料披露的本次发行以及公司的其他相关信息，现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供查阅：
中文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108469/documents/sehk26042700425_c.pdf
英文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108469/documents/sehk26042700426.pdf
需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行的相关信息而作出。本公告以及本公司刊登于香港联交所网站
的申请资料均不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司本次发行的境外上市股份（H股）的要约或要约邀请。
公司本次发行尚需取得中国证券监督管理委员会、香港证监会和香港联交所等相关政府机关、监管机构、证券交易所的批准、核
准或备案，该事项仍存在不确定性。公司将根据本次发行的后续进展情况依法及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/919f3015-d776-460a-a83d-69e49a9e847a.PDF
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2026-04-20 17:41│若羽臣（003010）：第四届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件形式送
达全体董事，会议于 2026 年 4月 20日上午 10:00 在广州市海珠区鼎新路 8号欢聚大厦 38楼会议室以现场结合通讯表决的方式召
开。会议应出席董事 7名，实际出席 7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文
件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王玉先生主持召开，公司高级管理人员和董事会秘书列席了会议。全体与会董事经认
真审议和表决，形成以下决议：
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议议案进行了充分讨论，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于更换联席公司秘书及授权代表的议案》；同意钟明辉先生辞去香港《公司条例》(香港法例第 622 章)
、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称“《香港上市规则》”)项下的联席公司秘书职务及不再担任授权代表，该辞
任自本次董事会会议
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