公司公告☆ ◇003011 海象新材 更新日期：2026-01-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-10 00:00 │海象新材（003011）：海象新材关于2023年员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的公告 │
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│2026-01-10 00:00 │海象新材（003011）：海象新材关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-10 00:00 │海象新材（003011）：实施2026年员工持股计划的法律意见书 │
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│2026-01-10 00:00 │海象新材（003011）：海象新材2026年员工持股计划管理办法 │
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│2026-01-10 00:00 │海象新材（003011）：海象新材第三届董事会第十三次会议决议的公告 │
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│2026-01-10 00:00 │海象新材（003011）：海象新材董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年员工持股计划相关事项的审核意│
│ │见 │
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│2026-01-10 00:00 │海象新材（003011）：海象新材2026年员工持股计划（草案） │
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│2026-01-10 00:00 │海象新材（003011）：海象新材2026年员工持股计划（草案）摘要 │
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│2026-01-05 18:41 │海象新材（003011）：海象新材关于回购公司股份进展的公告 │
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│2025-12-18 15:45 │海象新材（003011）：海象新材关于在建厂房出售的公告 │
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2026-01-10 00:00│海象新材（003011）：海象新材关于2023年员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的公告
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浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 9日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 20
23年员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的议案》，根据《浙江海象新材料股份有限公司 2023年员工持股计划》（以下简称“
《2023年员工持股计划》”或“本持股计划”）第二个锁定期将于 2026年 1月 25日届满，第二个锁定期持有人 2024年度的个人层
面绩效考核条件已达成，解锁条件已成就。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》及本员工持股计划的相关规定，现将本持股计划第二个锁定期届满及解锁情况公告如下：
一、本员工持股计划批准及实施情况
1、2023 年 7 月 14 日，公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于〈浙江海象新
材料股份有限公司 2023年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈浙江海象新材料股份有限公司2023 年员工持股计划管
理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023年员工持股计划相关事项的议案》等相关议案。公司独立董事已对
公司本员工持股计划相关事项发表了独立意见。
2、2023年 7月 31日，公司召开 2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈浙江海象新材料股份有限公司 2023 年员工
持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈浙江海象新材料股份有限公司 2023年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请
股东大会授权董事会办理公司 2023年员工持股计划相关事项的议案》等相关议案，授权董事会在法律法规允许的范围内全权办理本
员工持股计划相关事宜。
3、2023年 10月 27日，公司召开第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司 2023
年员工持股计划购买价格的议案》。公司独立董事已对 2023年员工持股计划购买价格调整事项发表了独立意见。
4、2024 年 1 月 25 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“
浙江海象新材料股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的公司股票 85.483万股已于 2024年 1月 24日非交易过户至“浙江海象
新材料股份有限公司—2023 年员工持股计划”专户，过户价格为 15.30元/股，过户股数为 85.483万股，占公司目前股本总额的 0.
83%。
5、2024年 12月 24日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2023年员工持股计划
第一个锁定期解锁条件成就的议案》，公司 2023年员工持股计划第一个锁定期解锁条件已成就。
6、2026年 1月 9日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2023年员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就
的议案》，公司 2023年员工持股计划第二个锁定期解锁条件已成就。
本员工持股计划所获标的股票锁定 12个月后分两期解锁，第二批解锁时点为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计
划名下之日起的 24个月后，解锁比例为本员工持股计划所持标的股票总数的 50%。本员工持股计划的第二个锁定期将于 2026年 1月
25日届满。
二、本员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就情况
根据公司《2023 年员工持股计划》和《2023年员工持股计划管理办法》的规定，本员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就情
况说明如下：
（一）公司层面业绩考核
考虑本员工持股计划存续期内公司所处行业及宏观经济环境的不确定性、公司历史激励与当下该部分核心骨干激励的内部平衡、
该部分参与对象的薪酬状况及公司内部人力资源管理需要等实际情况，本员工持股计划未设置公司层面的业绩考核指标。
（二）个人层面绩效考核
本员工持股计划根据公司绩效考核管理制度和持有人每一考核期的绩效考核评价结果，确定对应解锁时点持有人个人实际分配权
益的比例，具体如下：
考核评级 优秀（A） 良好（B） 合格（C） 不合格（D）
个人分配系数 1 0.8 0
持有人当期可分配权益=持有人当期已解锁权益×个人分配系数
根据公司个人绩效考核制度评定，持有人 2024年度的个人绩效考核结果为：本员工持股计划 24名持有人个人层面绩效考核结果
均为优秀（A）或良好（B），其第二个锁定期对应的个人分配系数为 1。
综上所述，董事会认为本员工持股计划第二个锁定期的解锁条件已经成就，本次解锁比例为本员工持股计划持股总数的 50%，可
解锁的持股计划份额对应的标的股票数量为 42.7415万股，占公司目前总股本的 0.42%。
三、本员工持股计划第二个锁定期解锁后的后续安排
1、第二个锁定期解锁之后，本员工持股计划管理委员会将根据持有人会议的授权，以及《2023年员工持股计划》的相关规定处
置本员工持股计划的权益。
2、本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖的相关规定。
四、其他说明
公司将持续关注本员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告
，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/2d6e18f9-ea18-4c25-bca4-557235fa6e0f.PDF
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2026-01-10 00:00│海象新材（003011）：海象新材关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1月 9日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提
请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 1月 26 日（星期一）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2
026 年第一次临时股东会。现将本次会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：董事会。
3、股东会召开的合法性、合规性：经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，决定召开 2026 年第一次临时股东会。召集程
序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。
4、股东会的召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议；
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式
的投票平台，公司股东应在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
5、股东会的召开日期和时间：
（1）现场会议召开的时间：2026 年 1月 26 日（星期一）下午 14:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为：2026 年 1 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络
投票的时间为：2026 年 1 月 26 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
6、股东会的股权登记日：2026 年 1月 19 日（星期一）
7、股东会的出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2026 年 1月 19 日（星期一）下午 15:00 深交所收
市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省海宁市海昌街道海丰路 380 号 3 幢公司办公楼三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所 非累积投票提 √
有提案 案
1.00 《关于<公司2026年员工持股计 非累积投票提 √
划（草案）>及其摘要的议案》 案
2.00 《关于<公司2026年员工持股计 非累积投票提 √
划管理办法>的议案》 案
3.00 《关于提请股东会授权董事会 非累积投票提 √
办理公司 2026 年员工持股计划 案
相关事项的议案》
上述议案经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报和巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述议案中：
1、议案 1-3 为需对中小投资者表决情况单独计票的议案，单独计票的结果将于股东会决议公告时同时公开披露。中小投资者指
除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、需关联股东回避表决并不再接受其他股东委托投票。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲
笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。
（2）法人股东由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企
业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书
面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。
（3）办理登记手续，可用电子邮件方式进行登记，但不受理电话登记。
2、登记时间：2026 年 1月 20 日上午 8:30-11:30，下午 13:00-17:00
3、登记地点：公司证券法务部
4、联系方式
联系电话：0573-80776966
联系传真：0573-87279999
联系邮箱：walrus@walrusfloors.com
联系地址：浙江省海宁市海昌街道海丰路 380 号 3幢 邮编：314400
联系人：沈哲航
5、本次会议会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
浙江海象新材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/62af6e2e-4b49-4c06-af63-761069dff79c.PDF
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2026-01-10 00:00│海象新材（003011）：实施2026年员工持股计划的法律意见书
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海象新材（003011）：实施2026年员工持股计划的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/866aaa3f-d2aa-42ee-ae9b-5f7af2f281ee.PDF
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2026-01-10 00:00│海象新材（003011）：海象新材2026年员工持股计划管理办法
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海象新材（003011）：海象新材2026年员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/e63aacb5-8771-437d-b983-a5e6f57b188c.PDF
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2026-01-10 00:00│海象新材（003011）：海象新材第三届董事会第十三次会议决议的公告
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海象新材（003011）：海象新材第三届董事会第十三次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/b1dfd94e-c516-469e-bbf4-7fd427e01594.PDF
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2026-01-10 00:00│海象新材（003011）：海象新材董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年员工持股计划相关事项的审核意见
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浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会薪酬与考核委员会依据《关于上市公司实施员工持股计划试点
的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》（以下
简称“《监管指引第 1号》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司 2026 年员工持股计划（以下简称“本
员工持股计划”）相关事项发表核查意见如下：
一、公司 2026 年员工持股计划（草案）的内容符合《指导意见》《监管指引第 1号》等法律、行政法规及规范性文件的规定，
不存在损害公司及全体股东利益的情形；
二、公司实施本次员工持股计划有利于进一步健全完善长期有效的激励约束机制，增强员工的凝聚力和向心力，充分调动公司优
秀管理人才和核心技术（业务）骨干的积极性和创造性，有利于促进公司的长远可持续发展；
三、公司发布本次员工持股计划前，已经召开职工代表大会并充分征求了员工意见，同时遵循公司自主决定、员工自愿参加的原
则，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形；
四、本次持股计划拟定的持有人名单符合《指导意见》《监管指引第 1号》等相关法律法规关于员工持股计划规定的持有人条件
，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为公司实施本次员工持股计划不会损害公司及全体股东的利益，能有效地将股东、公司和核心
团队个人利益紧密结合在一起，符合公司当前战略规划和长远发展的需要，同意公司实施本次员工持股计划。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/41b32408-ed36-4fda-aefa-70dda79cd49b.PDF
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2026-01-10 00:00│海象新材（003011）：海象新材2026年员工持股计划（草案）
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海象新材（003011）：海象新材2026年员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/f2309cae-fa7b-4a8f-a863-a5e9dba948ec.PDF
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2026-01-10 00:00│海象新材（003011）：海象新材2026年员工持股计划（草案）摘要
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海象新材（003011）：海象新材2026年员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/2187693c-427c-402e-8271-dca1e4dc9101.PDF
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2026-01-05 18:41│海象新材（003011）：海象新材关于回购公司股份进展的公告
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浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3月 21 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次
会议，会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金和/或股票回购专项贷款以集中竞价交易的方式回购公司
股份，回购股份后续用于股权激励和/或员工持股计划。本次回购金额不低于 2,500 万元人民币且不超过 5,000 万元人民币，回购
价格不超过人民币 22 元/股。因实施 2024 年年度权益分派和 2025 年半年度权益分派，回购股份价格上限由 22 元/股调整为 21.
40 元/股，回购股份价格上限调整自2025 年 9月 24 日起生效。按本次回购资金总额上限及调整后的回购股份价格上限测算，预计
回购股份的数量约为 2,336,448 股，约占公司目前总股本的 2.28%；按回购总金额下限及调整后的回购股份价格上限测算，预计可
回购股份数量约为1,168,224 股，约占公司目前总股本的 1.14%；具体回购股份的数量以回购完成时实际回购的股份数量为准。回购
股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。本次回购股份事项属于董事会决策权限范围内，无需提
交股东会审议。具体内容详见公司分别于 2025 年 3月 22 日、2025 年 3月 26 日、2025 年 5月 22 日、2025 年 9月 19 日披露
于证券时报、证券日报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限公司关于回购公司股份方案的公
告》（公告编号：2025-009）、《浙江海象新材料股份有限公司回购报告书》（公告编号：2025-011）、《浙江海象新材料股份有限
公司 2024 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-032）、《浙江海象新材料股份有限公司 2025
年半年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-054）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定，公司在回购期间，
应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购股份进展情况
截至2025年12月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份48,200股，占公司目前总股本的0.05%，最
高成交价为20.00元/股，最低成交价为19.40元/股，成交总金额955,120元（不含交易费用）。
本次回购股份资金来源为公司自有资金和/或股票回购专项贷款，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限21.40元/股。本次
回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
9号——回购股份》相关规定。
1、公司未在下列期间内回购公司股票：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购实施期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披
露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/384dc45e-3138-4dd4-b073-f1d45be45f1e.PDF
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2025-12-18 15:45│海象新材（003011）：海象新材关于在建厂房出售的公告
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一、交易情况概述
浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7月 14 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于
投资建设厂房暨签订施工合同的议案》，公司依据公司发展战略规划及实际业务需要，在浙江省海宁市海昌经济开发区投资建设新厂
房，并与浙江卡森建设有限公司（以下简称“卡森建设”）签署《施工总承包合同》（以下简称“原施工合同”），合同总额为人民
币 13,320万元。公司投资项目为建设年产 1,200 万平方米高级弹性地板项目，本次投资先新建厂房，新建厂房将部分用于仓储，后
续公司将依据市场变化和实际需要，在满足仓储需求的基础上，对建设的厂房作出其他规划。具体内容详见公司披露于证 券 时 报
、 证 券 日 报 、 上 海 证 券 报 、 中 国 证 券 报 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料
股份有限公司关于投资建设厂房暨签订施工合同的公告》（公告编号 2023-048）。
公司于 2024 年 8月 12 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于解除原施工合同的议案》，因市场需求变化等原因
，公司解除与卡森建设签署的原施工合同，同时授权管理层在原施工合同金额范围内对该项目进行重新招标。具体内容详见公司披露
于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限公司
关于解除原施工合同的公告》（公告编号 2024-032）。
鉴于目前公司国内订单逐步转移至东南亚国家，使用部分在建厂房已能满足现有仓储等原定需求，为提高公司资产利用效率，公
司计划将剩余部分未有明确规划的在建厂房以 4,137.74 万元出售给海宁市华立实业有限公司（以下简称“华立实业”）。
华立实业临近公司在建厂房项目地，该公司经营情况正常，有意向和能力购买在建厂房，华立实业不属于公司关联方，本次交易
不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。本次在建工程出售未达
到公司董事会、股东会审议标准，无需提交董事会、股东会审议。
二、交易对方的基本情况
公司名称：海宁市华立实业有限公司
统一社会信用代码：91330481146763086W
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：张月松
注册资本：1500 万元人民币
注册地址：浙江省海宁市海宁经济开发区石泾路 71-2 号
成立日期：1996 年 8月 26 日
经营范围：包装装潢、其他印刷品印刷；机织布、塑料制品、环保机械、印刷复合制造、加工；金属材料、建筑材料、装潢材料
、五金电器、皮革制品、化工原料（不含危险化学品和易制毒化学品）批发；经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产所需的原
辅材料、机械设备、零配件的进口业务（国家禁止或限制的除外；涉及前置审批的除外）；企业管理咨询服务；普通货运。
股东情况
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