公司公告☆ ◇003011 海象新材 更新日期：2026-03-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-04 18:37 │海象新材（003011）：海象新材关于完成补选独立董事的公告 │
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│2026-03-04 18:34 │海象新材（003011）：海象新材2026年第二次临时股东会决议的公告 │
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│2026-03-04 18:34 │海象新材（003011）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-03-04 16:41 │海象新材（003011）：海象新材第三届董事会第十五次会议决议的公告 │
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│2026-03-04 16:36 │海象新材（003011）：海象新材关于调整回购股份价格上限的公告 │
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│2026-03-02 16:26 │海象新材（003011）：海象新材关于回购公司股份进展的公告 │
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│2026-02-10 16:03 │海象新材（003011）：海象新材关于拟任独立董事取得独立董事培训证明及修改召开2026年第二次临时股│
│ │东会通知的公告 │
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│2026-02-10 16:03 │海象新材（003011）：海象新材关于召开2026年第二次临时股东会的通知（修改后） │
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│2026-02-03 16:36 │海象新材（003011）：海象新材关于回购公司股份进展的公告 │
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│2026-02-02 15:53 │海象新材（003011）：海象新材关于变更签字注册会计师的公告 │
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2026-03-04 18:37│海象新材（003011）：海象新材关于完成补选独立董事的公告
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一、独立董事辞职生效
浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）收到独立董事褚国弟先生的书面辞职报告。褚国弟先生因个人原因辞去公司
第三届董事会独立董事职务，同时辞去第三届董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会成员职务。辞职后，褚国弟先生将不在上
市公司及其控股子公司任职。截至本公告披露日，褚国弟先生未持有公司股票。
公司于 2026年 3月 4日召开 2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》。褚国弟先
生的辞职申请于公司股东会选举产生新任独立董事后生效。褚国弟先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会向褚国弟先生
表示衷心感谢！
二、完成补选独立董事情况
为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司于 2026年 1月 27日召开第三届董事会第十四次会议以 7票同意，
0票反对，0票弃权通过了《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》与《选举公司董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员
会成员的议案》，经公司董事会提名委员会资格审核，同意提名朱雯婷女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议
通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。董事会同意补选其为公司第三届董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会成员
，待股东会审议通过选举朱雯婷女士为第三届董事会独立董事后生效，任期与其董事任期一致。调整后，公司薪酬与考核委员会成员
为朱雯婷女士、黄少明先生、王雅琴女士，其中朱雯婷为薪酬与考核委员会召集人；公司审计委员会成员为黄少明先生、朱雯婷女士
、王宇超先生，其中黄少明先生为审计委员会召集人。
朱雯婷女士的简历详见公司 2026年 1月 28日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江
海象新材料股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2026-009）。独立董事候选人朱雯婷女士已取得上市公
司独立董事培训证明。本次补选朱雯婷女士为独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
公司于 2026年 3月 4日召开 2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》，同意选举
朱雯婷女士担任公司第三届董事会独立董事，同时公司董事会同意补选其为公司第三届董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会
成员。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/59bc6418-deb2-4bae-8538-682632f0520a.PDF
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2026-03-04 18:34│海象新材（003011）：海象新材2026年第二次临时股东会决议的公告
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重要内容提示：
1、本次股东会无否决或修改议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年3月4日（星期三）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年3月4日（星期三）9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00
；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2026年3月4日（星期三）9:15-15:00。
2、会议地点：浙江省海宁市海昌街道海丰路380号3幢浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼三楼会议室。
3、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议的召集人：公司董事会
5、会议的主持人：董事长王周林先生。
6、会议的合法、合规性：本次股东会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有
关规定。
（二）出席情况
1、参加会议股东的总体情况
参加本次股东会表决的股东及股东代理人共48人，持有公司股份数41,548,314股，占公司有表决权股份总数的40.8824%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共4人，持有公司股份数41,419,714股，占公司有表决权股份总数的40.7559%。
3、网络投票情况
参加本次股东会网络投票的股东共44人，代表公司有表决权的股份数128,600股，占公司有表决权股份总数的0.1265%。
4、出席本次会议的中小股东（中小股东是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单
独或者合计持有上市公司5%以上的股东）共46人，代表股份2,188,854股，占公司有表决权股份总数的2.1538%。
5、公司董事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议；公司聘请的见证律师对本次股东会进行了见证
并出具了法律意见书。
二、议案审议情况
本次会议以现场投票和网络投票两种表决方式进行表决，具体表决情况如下：
1、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
表决情况：
（1）同意41,537,314股，占出席会议所有股东所持股份的99.9735%；反对8,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0202%；
弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0063%。
（2）其中，中小股东表决情况：同意2,177,854股，占出席会议所有中小股东所持股份的99.4975%；反对8,400股，占出席会议
所有中小股东所持股份的0.3838%；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有中小股东所持股份的0.1188%。
三、律师见证情况
北京国枫（深圳）律师事务所律师张骐、罗毅平出席了本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次会
议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人
和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、浙江海象新材料股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所关于浙江海象新材料股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/51020c13-80ce-4f54-9cfb-f06e2f42dbe4.PDF
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2026-03-04 18:34│海象新材（003011）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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海象新材（003011）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/419a7268-7e8f-45ee-a33e-af20911641ec.PDF
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2026-03-04 16:41│海象新材（003011）：海象新材第三届董事会第十五次会议决议的公告
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海象新材（003011）：海象新材第三届董事会第十五次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/34b6edc7-35c7-4d65-a8ff-57815587ab0d.PDF
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2026-03-04 16:36│海象新材（003011）：海象新材关于调整回购股份价格上限的公告
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特别提示：
1、调整前回购股份价格上限：21.40 元/股
2、调整后回购股份价格上限：35.00 元/股
3、回购股份价格上限调整生效日期：2026 年 3月 5日
一、股份回购的基本情况
浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3月 21 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次
会议，会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金和/或股票回购专项贷款以集中竞价交易的方式回购公司
股份，回购股份后续用于股权激励和/或员工持股计划。本次回购金额不低于 2,500 万元人民币且不超过 5,000 万元人民币，回购
价格不超过人民币 22 元/股。按本次回购资金总额上限及回购股份价格上限测算，预计回购股份的数量约为 2,272,727 股，约占公
司目前总股本的 2.21%；按回购总金额下限及回购股份价格上限测算，预计可回购股份数量约为 1,136,363 股，约占公司目前总股
本的 1.11%；具体回购股份的数量以回购完成时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份
方案之日起12 个月内。本次回购股份事项属于董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。具体内容详见公司分别于 2025 年 3
月 22 日、2025 年 3月 26 日披露于证券时报、证券日报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份
有限公司关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-009）、《浙江海象新材料股份有限公司回购报告书》（公告编号：2025
-011）。
2025 年 5月 19 日，公司召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于 2024年度利润分配方案的议案》，公司 2024 年年度权
益分派方案为：以公司总股本102,676,000股扣除回购专户中已回购股份998,950股后的股本101,677,050 股为基数，向全体股东每 1
0 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税），合计派发现金红利 30,503,115.00 元（含税）；不送红股；不以资本公积金转增股本
。上述权益分派方案已于 2025 年 5月 28 日实施完毕。根据公司《浙江海象新材料股份有限公司回购报告书》，公司对本次回购股
份的价格上限进行调整，回购价格上限由不超过 22 元/股调整为不超过 21.70 元/股，自 2025 年 5月 28 日起生效。具体内容详
见公司于 2025 年 5月 22 日披露于证券时报、证券日报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有
限公司 2024 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限和数量的公告》（公告编号：2025-032）。2025 年 9月 15 日，公司召
开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》，同时鉴于回购专户中已回购股份增加，
公司 2025 年半年度权益分派方案为：以公司总股本 102,676,000 股扣除回购专户中已回购股份 1,026,250 股后的股本 101,649,7
50 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税），合计派发现金红利 30,494,925.00元（含税）；不送红股
；不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。上述权益分派方案已于 2025 年 9月 24 日实施完毕。根据公司《浙江
海象新材料股份有限公司回购报告书》，公司对本次回购股份的价格上限进行调整，回购价格上限由不超过 21.70 元/股调整为不超
过 21.40 元/股，自 2025 年 9月 24日起生效。具体内容详见公司于 2025 年 9月 19 日披露于证券时报、证券日报和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限公司2025 年半年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》
（公告编号：2025-054）。
二、回购股份的进展情况
2025 年 8月 28 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 21,600 股。截至本公告披露日，公司
通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 48,200 股，占公司目前总股本的 0.05%，最高成交价为 20.00 元/股，最
低成交价为 19.40 元/股，成交总金额 955,120 元（不含交易费用）。
三、本次回购股份价格上限调整
鉴于公司股价近期持续高于公司回购股份方案规定的回购股份价格上限，为保障本次回购股份方案顺利实施，公司将本次回购股
份价格上限由 21.40 元/股调整为 35 元/股。该回购股份价格上限不高于董事会决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。
回购股份价格上限调整生效日期为本公告披露日（即 2026 年 3月 5日）。除上述调整回购股份价格上限外，回购方案的其他内
容不变。按回购金额上限人民币5,000万元、回购价格上限35元/股测算，预计可回购股数约 1,428,570股，约占公司总股本的 1.39%
；按回购金额下限人民币 2,500 万元、回购价格上限 35 元/股测算，预计可回购股数约 714,285 股，约占公司总股本的 0.70%；
具体回购股份的数量以回购方案实施完毕时实际回购的股份数量为准。
四、本次回购股份价格上限调整的决策程序
公司于 2026 年 3月 4日召开第三届董事会审计委员会第十一次会议、第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整回购
股份价格上限的议案》。本次调整回购股份价格上限事项无需提交公司股东会审议。
五、其他事项说明
除上述调整外，公司回购股份的其他事项均无变化。如回购期限内股票价格持续超出回购股份价格上限，则存在本次回购方案无
法顺利实施的风险。公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并根据有关法律、法规的规定及时履行信息披露义务
，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/ea064a8f-7a7d-44ee-910d-dd4ea96df623.PDF
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2026-03-02 16:26│海象新材（003011）：海象新材关于回购公司股份进展的公告
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海象新材（003011）：海象新材关于回购公司股份进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/d37c8b4b-f271-4c38-9bc0-1ca27c4eec23.PDF
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2026-02-10 16:03│海象新材（003011）：海象新材关于拟任独立董事取得独立董事培训证明及修改召开2026年第二次临时股东会
│通知的公告
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一、拟任独立董事取得独立董事培训证明
浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1月 27日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于
提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名朱雯婷女士为公司第三届董事会独立董事候选人。截至公司 2026 年第二次临
时股东会通知发出之日，朱雯婷女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，根据深圳证券交易所的有关规定，朱雯婷女
士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于 2026 年 1月 28日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江海象新材料股份有限公司关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号
：2026-010）。
近日，公司收到朱雯婷女士的通知，朱雯婷女士已按照相关规定参加了由深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线
上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
鉴于公司将于 2026 年 3月 4日召开 2026 年第二次临时股东会，审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》，拟任独
立董事朱雯婷女士已取得《上市公司独立董事培训证明》的情况特此补充。
二、修改召开 2026 年第二次临时股东会通知
公司于 2026 年 1月 28日在证券时报、证券日报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《浙江海象新材料股份有
限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-011），经核查，通知的部分内容有误，现修改如下：
修改前：
5、股东会的召开日期和时间：
……
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 1 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 1
3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026 年 1 月 26 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
修改后：
5、股东会的召开日期和时间：
……
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 3月 4日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026 年 3月 4日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
除上述修改内容外，原公告中其他内容保持不变，修改后的公告详见同日披露在证券时报、证券日报和巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）的《浙江海象新材料股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知（修改后）》（公告编号：2026-015
）。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/db3f70ec-d61a-4419-9dcc-a5640277e464.PDF
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2026-02-10 16:03│海象新材（003011）：海象新材关于召开2026年第二次临时股东会的通知（修改后）
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浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1月 27 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于
提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 3月 4日（星期三）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2
026 年第二次临时股东会。现将本次会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会。
2、股东会的召集人：董事会。
3、股东会召开的合法性、合规性：经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，决定召开 2026 年第二次临时股东会。召集程
序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。
4、股东会的召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议；
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式
的投票平台，公司股东应在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
5、股东会的召开日期和时间：
（1）现场会议召开的时间：2026 年 3月 4日（星期三）下午 14:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的时间为：2026 年 3月 4日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
时间为：2026 年 3月 4日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
6、股东会的股权登记日：2026 年 2月 25 日（星期三）
7、股东会的出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2026 年 2月 25 日（星期三）下午 15:00 深交所收
市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省海宁市海昌街道海丰路 380 号 3 幢公司办公楼三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所 非累积投票提 √
有提案 案
1.00 《关于选举公司第三届董事会 非累积投票提 √
独立董事的议案》 案
上述议案经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报和巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲
笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。
（2）法人股东由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企
业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书
面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。
（3）办理登记手续，可用电子邮件方式进行登记，但不受理电话登记。
2、登记时间：2026 年 2月 26 日上午 8:30-11:30，下午 13:00-17:00
3、登记地点：公司证券法务部
4、联系方式
联系电话：0573-80776966
联系传真：0573-87279999
联系邮箱：walrus@walrusfloors.com
联系地址：浙江省海宁市海昌街道海丰路 380 号 3幢 邮编：314400
联系人：沈哲航
5、本次会议会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
浙江海象新材料股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/6c89c945-c7cc-462b-a814-7da526d11ba9.PDF
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2026-02-03 16:36│海象新材（003011）：海象新材关于回购公司股份进展的公告
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海象新材（003011）：海象新材关于回购公司股份进展的公告。公告详情请查看附件。
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