公司公告☆ ◇003011 海象新材 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-05 17:02 │海象新材（003011）：海象新材关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩│
│ │说明会的公告 │
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│2026-04-28 17:10 │海象新材（003011）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-28 17:10 │海象新材（003011）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-28 17:05 │海象新材（003011）：海象新材2025年度独立董事述职报告（孔冬） │
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│2026-04-28 17:05 │海象新材（003011）：海象新材2025年度独立董事述职报告（褚国弟） │
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│2026-04-28 17:05 │海象新材（003011）：海象新材2025年度独立董事述职报告（黄少明） │
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│2026-04-28 17:04 │海象新材（003011）：海象新材关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-28 17:03 │海象新材（003011）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-28 17:03 │海象新材（003011）：2025年年度报告 │
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│2026-04-28 17:02 │海象新材（003011）：海象新材关于2025年度利润分配方案的公告 │
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2026-05-05 17:02│海象新材（003011）：海象新材关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明
│会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，浙江海象新材料股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由浙江证监局指导，浙江上市公司
协会主办，深圳市全景网络有限公司承办的“浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会”，现将相关事
项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站(https://rs.p5w.net)，或关注微信公众号：全景财经，
或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2026年5月13日(周三)15:00-17:00。
届时公司董事长、代行董事会秘书王周林先生，财务总监赵目华女士，独立董事孔冬先生将在线就公司2025年度业绩、公司治理
、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/04b314c5-3e6f-46ea-bf37-01f03fe9cea5.PDF
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2026-04-28 17:10│海象新材（003011）：2025年度内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2026〕8294 号
浙江海象新材料股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了浙江海象新材料股份有限公司（以下简称海
象新材公司）2025 年 12月31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是海象新材公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，海象新材公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4bc5ef94-ed8b-44e6-ab30-201fedf1d795.PDF
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2026-04-28 17:10│海象新材（003011）：2025年年度审计报告
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海象新材（003011）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7a2d14cf-998a-4b2b-b8dc-c1c2d72c23b3.PDF
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2026-04-28 17:05│海象新材（003011）：海象新材2025年度独立董事述职报告（孔冬）
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作为浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”“海象新材”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市
公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着忠实诚信、勤勉尽责的精神审议各项议案
，自觉加强学习调研，客观、公正、负责地参与公司决策，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独
立董事的监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2025 年度工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
孔冬先生，1968 年 7月生，中国国籍，无境外永久居留权，管理哲学博士，应用经济学博士后。曾任嘉兴学院商学院副院长，
嘉兴学院人力资源管理研究所所长，浙江省重点专业、新兴特色专业人力资源管理专业负责人，浙江嘉欣丝绸股份有限公司独立董事
，卫星化学股份有限公司独立董事，浙江禾欣实业集团股份有限公司独立董事，浙江友邦集成吊顶股份有限公司独立董事。现任嘉兴
南湖学院商贸管理学院院长、教授，海象新材独立董事。
报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况
。
二、2025 年度履职概况
（一）董事会、股东会出席情况
2025 年度，本人在参加各次董事会和股东会时，均本着严谨的态度对各项议案进行研究、核查。公司董事会、股东会的召集、
召开、形成决议均符合法定程序，各项重大经营投资决策均严格按照相关规定进行。
独立董 出席董事会会议情况 出席股东会情况
事姓名 应出次数 出席次数 委托出席次 缺席次数 应出次数 出席次数
数
孔冬 6 6 0 0 3 3
本人对提交董事会审议的全部议案进行审慎判断，经认真审议均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
（二）董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
2025 年度，公司共召开审计委员会 5 次，薪酬与考核委员会 1 次，提名委员会 1次，独立董事专门会议 2次。
委员会名称 独立董事任职情况 应出次数 出席次数 委托出席 缺席次数
次数
提名委员会 孔冬（召集人） 1 1 0 0
独立董事专 / 2 2 0 0
门会议
（三）行使独立董事职权的情况
本人在 2025 年度任职期内，未行使以下特别职权，也未依法公开向股东征集股东权利：
1、未提议独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
2、未向董事会提请召开临时股东会；
3、未提议召开董事会会议。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会
计师事务所就相关问题进行有效的探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（五）与中小股东沟通及保护中小股东合法权益方面所做的工作
1、关注有关公司的新闻媒体报道、研究报告、投资者互动平台等，保持与公司管理层的及时沟通，提出相关意见和建议。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》进行信息披露。除事前审核外，对公司已经
披露的公告事后及时查阅披露内容，高度关注披露后的市场影响，确保公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
3、对于提交董事会审议的议案，都进行认真的审阅，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识
，独立、客观、审慎地发表意见和行使表决权，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。
4、为切实履行独立董事职责，认真学习中国证监会、深交所下发的相关文件，以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董
事工作制度》等公司制度，加深对相关法规制度的认识和理解，以加强和提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护
意识。
5、通过参加股东会、业绩说明会等方式与中小股东进行沟通交流，听取股东诉求和建议。
（六）在上市公司现场工作的时间、内容等情况
2025 年，本人重视并安排专门时间对上市公司情况进行现场了解，并通过远程交流和实地考察相结合的方式对公司进行检查，
并与其他董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员、内审部门等有关人员进行深入交流沟通，重点对公司生产经营状况、管理情
况、董事会决议执行、内部控制制度建立及执行情况、财务运行情况等进行了解和检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况，积极
运用专业知识促进公司董事会的科学决策，关注董事会决议的执行情况，内部控制制度的建设、执行情况及重大事项的进展情况，促
进公司管理水平提升，总计现场工作时间 15 日，有效地履行了独立董事职责。
（七）上市公司配合独立董事工作的情况
公司董事会、高级管理人员等，在独立董事履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，详细讲解了公司的生产经营情况，
提交了详细的会议文件，使本人能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。公司对于独立董事的工作开展给予充分支持，没
有妨碍独立董事独立性的情况发生。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2025 年度本人重点关注了应当披露的关联交易，公司在财务会计报告及定期报告中的财务信息，内部控制评价报告，聘用会计
师事务所，聘任高级管理人员、财务负责人，董事、高级管理人员薪酬制度，对相关事项是否合法合规作出了独立明确的判断。具体
情况如下：
（一）应当披露的关联交易
公司于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于2025 年度日常关联交易预计的议案》，根据业务需
要，2025 年度公司拟与关联方浙江海橡实业有限公司发生日常关联交易，预计 2025 年度将发生日常关联交易总金额人民币 1346.8
0 万元。本议案关联董事王周林先生、王淑芳女士回避表决。本人作为独立董事，参加独立董事专门会议审议通过该议案。
公司于 2025 年 8月 29 日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于关联投资的议案》，公司以 0 元为对价受让海宁市
华立实业有限公司持有的海宁启源智能科技有限公司 7.06%股权并向海宁启源出资人民币 1,140 万元，用于启源大楼项目建设。本
议案关联董事王周林先生、王淑芳女士回避表决。本人作为独立董事，参加独立董事专门会议审议通过该议案。
（二）财务会计报告及定期报告中的财务信息
公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《
2024 年年度报告》《2025 年一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和
重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会审议通过，本人均对公司定期报告签署了书面确认意见。
（三）内部控制评价报告
认真审阅了公司《2024 年度内部控制自我评价报告》并了解公司实际内部控制情况，公司出具的《2024 年度内部控制自我评价
报告》真实客观地反映了公司目前内部控制体系建设、内部控制制度执行和监督的实际情况，现有的内部控制制度及执行情况符合相
关法律法规及公司治理规范性文件的要求，能够有效保障公司规范运作、防范和控制公司经营风险、保证公司经营的有序开展。同意
通过《2024 年度内部控制自我评价报告》。
（四）聘用会计师事务所
公司于 2025 年 4月 28 日召开第三届董事会第八次会议，后于 2025 年 5月19 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关
于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司以
往年度审计过程中认真履行职责，能够独立、客观、公正地完成财务报告审计工作，且对公司业务较为熟悉，董事会同意续聘天健会
计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，聘期一年。
（五）审核聘任高级管理人员、财务负责人
公司于 2025 年 5月 6日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，聘任了公司财务总监，任
期自公司第三届董事会第九次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。本人作为提名委员会召集人对高级管理人员的任职资
格进行了审核并发表了同意聘任的审核意见。
（六）董事、高级管理人员薪酬制度
公司于 2025 年 8月 29 日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订及制定公司治理制度的议案》，修订了《董
事、监事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度》，上述议案后经股东会审议通过。
四、总体评价和建议
2025 年，本人作为公司独立董事，以诚信与勤勉的精神，按照各项法律法规的要求，站在股东特别是中小股东的角度，利用专
业知识和经验，履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，密切关注公司规范治理和经营决策，与公司董事会、监事会、经营管理层
之间进行了良好有效的沟通，为董事会的科学决策提供了参考意见，推动公司不断完善治理结构，提高公司运作水平，维护公司和全
体股东的利益，促进公司的健康持续发展。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a5260fd5-a31d-475b-8460-fba7de0d87eb.PDF
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2026-04-28 17:05│海象新材（003011）：海象新材2025年度独立董事述职报告（褚国弟）
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海象新材（003011）：海象新材2025年度独立董事述职报告（褚国弟）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3bf72f11-27eb-4eb3-883a-3d1072c55d77.PDF
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2026-04-28 17:05│海象新材（003011）：海象新材2025年度独立董事述职报告（黄少明）
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海象新材（003011）：海象新材2025年度独立董事述职报告（黄少明）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c93df408-50fb-4cb1-aa36-c574a64a04f8.PDF
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2026-04-28 17:04│海象新材（003011）：海象新材关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 19 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 5月19日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 12 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2026 年 5月 12 日（星期二）下午 15:00 深交所收
市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省海宁市海昌街道海丰路 380 号 3幢公司办公楼三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2025 年年度报告及其摘要的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
4.00 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普 非累积投票提案 √
通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议
案》
5.00 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于公司及子公司申请综合授信额度 非累积投票提案 √
及为子公司提供担保的议案》
7.00 《关于修订公司<董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬、津贴管理制度>的议案》
8.00 《关于审议 2025 年度董事薪酬、津贴情 非累积投票提案 √
况及 2026 年度董事薪酬、津贴方案的议
案》
9.00 《关于选举第三届董事会非独立董事的 非累积投票提案 √
议案》
上述议案经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报和巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述议案中：提案 4.00 至提案 9.00 为需对中小投资者表决情况单独计票的议案，单独计票的结果将于股东会决议公告时同时
公开披露。中小投资者指除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
关于提案 8.00 公司股东王周林及海宁晶美投资管理合伙企业（有限合伙）将回避表决。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲
笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡和代理人身份证。
（2）法人股东由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企
业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示受托人身份证，加盖法人印章并由法定代表人签
署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。
（3）办理登记手续，可用电子邮件方式进行登记，但不受理电话登记。
2、登记时间：2026 年 5月 13 日上午 8:30-11:30，下午 13:00-17:00
3、登记地点：公司证券法务部
4、联系方式
联系电话：0573-80776966
联系传真：0573-87279999
联系邮箱：walrus@walrusfloors.com
联系地址：浙江省海宁市海昌街道海丰路 380 号 3幢
邮编：314400
联系人：沈哲航
5、本次会议会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
1、浙江海象新材料股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议；
2、浙江海象新材料股份有限公司第三届董事会审计委员会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4c9502b8-a869-48d6-afea-b444404a4bb3.PDF
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2026-04-28 17:03│海象新材（003011）：2025年年度报告摘要
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海象新材（003011）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/53adf3ea-b847-4917-aaa3-6c6aab99f304.PDF
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2026-04-28 17:03│海象新材（003011）：2025年年度报告
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海象新材（003011）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e907bf42-1fc1-455e-8115-4f373dc6b566.PDF
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2026-04-28 17:02│海象新材（003011）：海象新材关于2025年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
浙江海象
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