公司公告☆ ◇003011 海象新材 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-09-03 15:50 │海象新材（003011）：海象新材关于为全资子公司申请授信额度提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-02 19:56 │海象新材（003011）：海象新材关于回购公司股份进展的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-02 16:00 │海象新材（003011）：海象新材关于参与投资设立有限合伙企业的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-30 00:00 │海象新材（003011）：海象新材关于2025年半年度利润分配方案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-30 00:00 │海象新材（003011）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-30 00:00 │海象新材（003011）：2025年半年度财务报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-30 00:00 │海象新材（003011）：海象新材关于计提2025年半年度资产减值准备的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-30 00:00 │海象新材（003011）：海象新材关于修订《公司章程》的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-30 00:00 │海象新材（003011）：海象新材董事会审计委员会关于公司计提2025年半年度资产减值准备合理性的说明│
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-30 00:00 │海象新材（003011）：海象新材关于修订、制定及废止公司治理制度的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-03 15:50│海象新材（003011）：海象新材关于为全资子公司申请授信额度提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
本次接受担保的子公司浙江海象进出口有限公司资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 4月 28日、2025 年 5月 19 日召开了第三届董事会第八次
会议、2024 年年度股东会，审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》，董事会同意 2025 年
度公司全资子公司浙江海象进出口有限公司（以下简称“海象进出口”）向银行等金融机构申请综合授信额度，总计不超过 12 亿元
人民币，公司为子公司提供担保额度总计不超过 12 亿元人民币，同时子公司将视情况以自有财产为自身提供抵押担保；股东会同意
授权公司管理层根据实际情况在前述综合授信额度及担保额度范围内，全权办理公司及子公司向金融机构申请授信及提供担保相关的
具体事项，并签署与各金融机构发生业务往来的相关各项法律文件。授权期限自 2024 年年度股东会通过之日起至下一年度审议该事
项的股东会召开之日止（不超过 12 个月）。
具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 证 券 时 报 、 证 券 日 报 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《
浙江海象新材料股份有限公司关于公司及子公司申请综合授信额度及为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-018）和《浙江海
象新材料股份有限公司 2024 年年度股东会决议的公告》（公告编号：2025-029）。
2025 年 9 月 3 日，公司与招商银行股份有限公司嘉兴分行签署《最高额不可撤销担保书》，为子公司海象进出口在授信额度
内的贷款及其他授信本金余额之和提供最高额保证担保，担保的债权最高余额为人民币 5000 万元整。
本次担保金额在公司 2024 年年度股东会批准的担保额度范围内，本次提供担保后对被担保方的担保情况如下：
担保方 被担保方 担保方 被担保 经审批 本次担 本次 本次担 剩余可 是否
持股比 方最近 最高担 保前担 新增 保后担 用担保 关联
例 一期资 保额度 保余额 担保 保余额 额度 担保
产负债 金额
率
浙江海象新 浙江海象 100% 84.42% 120,000 20,500 5,000 25,500 94,500 否
材料股份有 进出口有 万元 万元 万元 万元 万元
限公司 限公司
二、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称：浙江海象进出口有限公司
成立时间：2017 年 12 月 18 日
注册地址：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区海丰路 380 号 2幢 3楼
法定代表人：王周林
注册资本：5000 万人民币
经营范围：一般项目：日用百货销售；地板销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：
货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
2、最近一年及一期的主要财务数据（单位：万元）
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 6 月 30日
资产总额 24,990.80 44,798.02
负债总额 17,855.56 37,818.01
净资产 7,135.24 6,980.02
项目 2024 年度 2025 年 1-6 月
营业收入 63,044.96 26,492.91
利润总额 873.61 -155.22
净利润 373.75 -155.22
注：2025 年 1-6 月份数据未经审计。
与上市公司的关系：海象进出口为公司直接持有 100%股权的全资子公司。海象进出口信用状况良好，不属于失信被执行人，不
存在或有事项。
三、担保协议的主要内容
保证人：浙江海象新材料股份有限公司
债权人：招商银行股份有限公司嘉兴分行
债务人：浙江海象进出口有限公司
担保最高限额：人民币 5,000 万元
债权确定期间：自 2025 年 9月 3日起至 2026 年 9月 2日止
保证方式：连带责任保证
保证范围：根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和，以及相关利息、罚息、复息、违
约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
保证期间：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行股份有限公司嘉兴分行受让的应收账款债
权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司为子公司提供担保，能够满足子公司业务发展的资金需求，有利于顺利开展经营业务，提升经营业绩，符
合公司及子公司的整体利益。且子公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次公司为子公司提供担保不会给公司带来重大的财务
风险及损害公司利益。决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为，同意本次公司为子公司提供担保事项。
五、累计对外担保及逾期担保的情况
本次担保后，公司及控股子公司实际提供对外担保余额为 25,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的 17.99%，全部系为公
司合并报表范围内子公司提供的担保，未对合并报表外企业提供担保。公司无逾期对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保
而产生损失的情况。
六、备查文件
1、浙江海象新材料股份有限公司与招商银行股份有限公司嘉兴分行签署的《最高额不可撤销担保书》；
2、浙江海象新材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议；
3、浙江海象新材料股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/358ab50d-971d-4503-bc0b-e09f0bf00d25.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-02 19:56│海象新材（003011）：海象新材关于回购公司股份进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3月 21 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次
会议，会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金和/或股票回购专项贷款以集中竞价交易的方式回购公司
股份，回购股份后续用于股权激励和/或员工持股计划。本次回购金额不低于 2,500 万元人民币且不超过 5,000 万元人民币，回购
价格不超过人民币 22 元/股。因实施 2024 年年度权益分派，回购股份价格上限由 22元/股调整为 21.70 元/股，回购股份价格上
限调整自 2025 年 5月 28 日起生效。按本次回购资金总额上限及调整后的回购股份价格上限测算，预计回购股份的数量约为2,304,
147股，约占公司目前总股本的2.24%；按回购总金额下限及调整后的回购股份价格上限测算，预计可回购股份数量约为1,152,073股
，约占公司目前总股本的1.12%；具体回购股份的数量以回购完成时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限为自公司董事会审
议通过本次回购股份方案之日起12个月内。本次回购股份事项属于董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。具体内容详见公司
分别于2025年3月22日、2025年3月26日、2025年5月22日披露于证券时报、证券日报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《浙江海象新材料股份有限公司关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-009）、《浙江海象新材料股份有限公司回购报
告书》（公告编号：2025-011）、《浙江海象新材料股份有限公司2024年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告
编号：2025-032）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定，公司在回购期间，
应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购股份进展情况
截至2025年8月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份21,600股，占公司目前总股本的0.02%，最高
成交价为20.00元/股，最低成交价为19.92元/股，成交总金额431,252元（不含交易费用）。
本次回购股份资金来源为公司自有资金和/或股票回购专项贷款，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限21.70元/股。本次
回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
9号——回购股份》相关规定。
1、公司未在下列期间内回购公司股票：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购实施期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披
露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/8d0d4a95-8676-4900-a8ba-3195bf756d36.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-02 16:00│海象新材（003011）：海象新材关于参与投资设立有限合伙企业的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、投资情况概述
浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月18日召开了第二届董事会第一次会议。会议审议通过了《关于
公司参与投资设立有限合伙企业的议案》，同意公司与上海融玺创业投资管理有限公司（以下简称“融玺投资”）共同发起设立海宁
擎川创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海宁擎川基金”）。海宁擎川基金的总认缴出资额不超过人民币22,000万元，其中
融玺投资作为普通合伙人认缴200万元，公司作为有限合伙人认缴5,000万元，其余出资额由融玺投资募集。具体内容详见公司于2021
年1月19日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材
料股份有限公司参与投资设立有限合伙企业的公告》（公告编号：2021-006）。
海宁擎川基金已募集完毕并于2021年2月3日完成工商注册登记手续，认缴出资总额为人民币18,100万元，公司作为有限合伙人认
缴5,000万元，出资比例27.6242%。具体内容详见公司于2021年2月9日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于参与投资设立有限合伙企业的进展公告》（公告编号：2021-008）。
海宁擎川基金已于2021年3月11日在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案，并取得了《私募投资基金备案证明》。
具体内容详见公司于2021年3月12日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）上的《关于参与投资设立有限合伙企业的进展公告》（公告编号：2021-010）。
2021年11月，海宁擎川基金全体合伙人经协商一致，同意增加有限合伙人及变更合伙人出资比例，修改并重新签署了《海宁擎川
创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。新增合伙人后，认缴出资总额为人民币22,000万元，公司作为有限合伙人认缴5,000万
元，出资比例22.7273%。具体内容详见公司于2021年11月12日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）上的《关于参与投资设立有限合伙企业的进展暨增加有限合伙人的公告》（公告编号：2021-056）。
2022年6月，海宁擎川基金募集完毕，募集到位资金合计22,000万元。具体内容详见公司2022年7月1日披露于证券时报、证券日
报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于参与投资设立有限合伙企业的进展公告》（公
告编号：2022-038）。
二、投资进展情况
近日，公司收到通知，因基金部分项目转让退出，海宁擎川基金已于2025年8月完成减资工商变更，基金规模由22,000万元人民
币变更至21,100万元人民币，公司在该基金的认缴份额相应由5000.00万元变更为4795.45万元，海宁擎川基金合伙人出资比例均保持
不变。上述变更完成后，海宁擎川基金的合伙人、变更前后认缴出资及出资比例如下表所示：
合伙人名称 类型 证件编号 变更前 变更后 出资比例
认缴出资额 认缴出资额
（万元） （万元）
上海融玺创业投 普通合 统一社会信用代码 200.00 191.83 0.9090%
资管理有限公司 伙人 9131000069157431XL
浙江海象新材料 有限合 统一社会信用代码 5000.00 4795.45 22.7273%
股份有限公司 伙人 913304810852709304
信雅达科技股份 有限合 统一社会信用代码 3000.00 2877.27 13.6363%
有限公司 伙人 91330000253917765N
费禹铭 有限合 身份证号码 1000.00 959.09 4.5455%
伙人 330623************
孙建成 有限合 身份证号码 1000.00 959.09 4.5455%
伙人 330602************
金璟 有限合 身份证号码 1000.00 959.09 4.5455%
伙人 330782************
姚锋 有限合 身份证号码 1000.00 959.09 4.5455%
伙人 330419************
浙江莱恩智创科 有限合 统一社会信用代码 1000.00 959.09 4.5455%
技有限公司 伙人 91330481MA2BBUJ97C
海宁市泛半导体 有限合 统一社会信用代码 4900.00 4699.55 22.2727%
产业投资有限公 伙人 91330481MA29FGR730
司
英科医疗科技股 有限合 统一社会信用代码 3000.00 2877.27 13.6363%
份有限公司 伙人 9137030068946500X7
楼晓莉 有限合 身份证号码 900.00 863.18 4.0909%
伙人 330104********1367
合计 22000.00 21100.00 100.0000%
三、其他说明
本次变更事项系因基金根据整体投资规划、部分项目转让退出而作出的调整，不存在损害公司及全体股东合法利益的情形，不会
对公司的财务状况及经营成果产生重大不利影响。
公司将持续关注海宁擎川基金的后续情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意投资
风险。
四、备查文件
1、海宁擎川基金合伙协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/647230e8-b502-4b96-8c77-f9823a145812.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30 00:00│海象新材（003011）：海象新材关于2025年半年度利润分配方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、审议程序
浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 29日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次
会议，审议通过了《关于 2025年半年度利润分配方案的议案》。该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
1、董事会审议意见
公司 2025 年半年度利润分配方案符合公司实际情况，符合证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司法
》《公司章程》等相关规定，有利于公司正常经营与健康长远发展，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益。同意本次利润分配方
案并同意将该议案提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
2、监事会审议意见
公司 2025 年半年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害
公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该议案提交 2025 年第二次
临时股东大会审议。
二、本次利润分配方案基本情况
（一）分配基准：2025 年半年度
（二）根据公司 2025 年半年度财务报告（未经审计），2025 年 1-6 月公司实现合并归属于母公司净利润 64,947,154.47 元
。母公司 2025 年半年度实现净利润 66,735,650.52 元，加上年初未分配利润 619,359,373.92 元，减去 2025年已向股东分配的现
金股利 30,503,115 元，截至 2025 年 6 月 30 日，母公司可供分配利润为 655,591,909.44 元，合并报表可供分配利润为 613,43
2,309.86元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的分配原则，2025 年半年度末公司实际可供分配利润为 613,432,309.
86 元。
（三）根据公司目前的经营与财务状况，结合自身战略发展规划，公司在保证正常经营和持续发展的前提下，提出 2025 年半年
度利润分配方案为：以公司总股本 102,676,000 股扣除截至 2025 年 6 月 30 日回购专户中已回购股份998,950 股后的股本 101,6
77,050 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3元（含税），合计派发现金红利 30,503,115 元（含税）；不送红股
；不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配总
额将按分派比例不变的原则相应调整。
三、利润分配方案的合法性、合规性及合理性
本次利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司确
定的利润分配政策、利润分配计划以及股东分红回报规划，符合公司的发展规划，具备合法性、合规性、合理性。
公司本次利润分配方案充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，有利于进一步分享公司发展的经营成果，兼
顾了股东的即期利益和长远利益，符合公司的战略规划，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
四、备查文件
1、浙江海象新材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；
2、浙江海象新材料股份有限公司第三届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/fe5ccae8-d17d-4784-a7ae-9c7d87bee298.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30 00:00│海象新材（003011）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海象新材（003011）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/6c78451e-f808-42af-b6d0-fd519e298db6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30 00:00│海象新材（003011）：2025年半年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海象新材（003011）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/cc88eebd-78c9-47e2-9ca6-5bfbedc455cf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30 00:00│海象新材（003011）：海象新材关于计提2025年半年度资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为真实反映浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》《企
业会计准则第 8 号——资产减值》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司会计政策的
相关规定，公司对合并报表范围内截至 2025 年 6月 30 日的各类资产进行了全面清查和减值测试，并对出现减值迹象的相关资产计
提减值准备。现将相关情况公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》和公司相关会计政策的规定，公司对截至 2025 年 6 月 30 日合并范围内的各类资产
进行全面清查，对各类资产的可变现净值进行充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，
对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。
（二）资产减值计提情况
经测试，本期资产计提减值的具体情况如下：
单位：元
项目 本期计提数
应收账款坏账准备 775,118.83
其他应收款坏账准备 2,102,621.34
存货跌价准备 6,353,272.68
合计 9,231,012.85
二、本次资产计提减值准备的确认标准及计提方法
（一）信用减值损失的确认标准及计提方法
1、金融工具减值计量和会计处理
公司以预期信用
|