公司公告☆ ◇003011 海象新材 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-01 18:21 │海象新材（003011）：海象新材关于回购公司股份进展的公告 │
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│2025-03-25 18:26 │海象新材（003011）：海象新材回购报告书 │
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│2025-03-25 18:22 │海象新材（003011）：海象新材关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2025-03-21 19:36 │海象新材（003011）：海象新材关于公司监事股份减持计划提前终止的公告 │
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│2025-03-21 19:36 │海象新材（003011）：海象新材关于回购公司股份方案的公告 │
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│2025-03-21 19:35 │海象新材（003011）：海象新材第三届监事会第六次会议决议的公告 │
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│2025-03-21 19:32 │海象新材（003011）：海象新材第三届董事会第七次会议决议的公告 │
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│2025-03-20 16:20 │海象新材（003011）：海象新材关于为全资子公司申请授信额度提供担保的进展公告 │
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│2025-02-05 20:25 │海象新材（003011）：海象新材关于公司董事股份减持计划期限届满的公告 │
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│2025-01-24 16:22 │海象新材（003011）：海象新材关于2023年员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告 │
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2025-04-01 18:21│海象新材（003011）：海象新材关于回购公司股份进展的公告
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浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议
，会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金和/或股票回购专项贷款以集中竞价交易的方式回购公司股份
，回购股份后续用于股权激励和/或员工持股计划。本次回购金额不低于2,500万元人民币且不超过5,000万元人民币，回购价格不超
过人民币22元/股。按本次回购资金总额上限及回购股份价格上限测算，预计回购股份的数量约为2,272,727股，约占公司目前总股本
的2.21%；按回购总金额下限及回购股份价格上限测算，预计可回购股份数量约为1,136,363股，约占公司目前总股本的1.11%；具体
回购股份的数量以回购完成时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月
内。本次回购股份事项属于董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。具体内容详见公司分别于2025年3月22日、2025年3月26日
披露于证券时报、证券日报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限公司关于回购公司股份方案
的公告》（公告编号：2025-009）、《浙江海象新材料股份有限公司回购报告书》（公告编号：2025-011）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定，公司在回购期间，
应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购股份进展情况
截至2025年3月31日，公司尚未实施本次回购。
二、其他说明
公司后续将根据市场情况及资金到位情况，在回购期限内实施本次回购股份方案，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及
时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/46030727-082e-42d5-ab8e-f861d3f09cf8.PDF
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2025-03-25 18:26│海象新材（003011）：海象新材回购报告书
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海象新材（003011）：海象新材回购报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/711b49f4-f7ad-46bc-b8fe-4c204f6791a5.PDF
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2025-03-25 18:22│海象新材（003011）：海象新材关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告
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浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议
，会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金和/或股票回购专项贷款以集中竞价交易的方式回购公司股份
，回购股份后续用于股权激励和/或员工持股计划。具体内容详见公司2025年3月22日披露于证券时报、证券日报和巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限公司关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-009）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交
易日（2025年3月21日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量及比例情况公告如下：
一、前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本的比例
（%）
1 王周林 27,809,460 27.08
2 海宁晶美投资管理合伙企业 11,550,000 11.25
（有限合伙）
3 鲁国强 2,913,546 2.84
4 沈财兴 2,059,974 2.01
5 陈建良 1,670,811 1.63
6 殷凤 1,490,000 1.45
7 陈云 1,357,600 1.32
8 浙江海象新材料股份有限公 998,950 0.97
司回购专用证券账户
9 郑君 801,800 0.78
10 浙江海象新材料股份有限公 727,030 0.71
司－2023年员工持股计划
二、前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本的比例
（%）
1 海宁晶美投资管理合伙企业 11,550,000 14.79
（有限合伙）
2 王周林 6,952,365 8.90
3 陈建良 1,670,811 2.14
4 殷凤 1,490,000 1.91
5 陈云 1,357,600 1.74
6 浙江海象新材料股份有限公 998,950 1.28
司回购专用证券账户
7 郑君 801,800 1.03
8 鲁国强 728,387 0.93
9 浙江海象新材料股份有限公 727,030 0.93
司－2023年员工持股计划
10 海宁市弄潮儿股权投资合伙 687,434 0.88
企业（有限合伙）
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份查询相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/633a5db6-b258-4565-8854-742be129768e.PDF
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2025-03-21 19:36│海象新材（003011）：海象新材关于公司监事股份减持计划提前终止的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2024 年 12 月 25 日披露了《浙江海象新材料股份有限公司关于公司监事减持股份预披露公告》（公告编号：2024-055）。公司
监事沈财兴先生持有公司股份 2,059,974股（占公司总股本的 2.03%，总股本以公司当前总股本 102,676,000 股剔除公司回购专用
证券账户 998,950股后的股份数量 101,677,050 股为计算依据，下同），计划以集中竞价方式减持其持有的公司股份不超过 500,00
0股（占公司总股本的 0.49%）。减持期间为本减持计划公告之日起 15 个交易日后三个月内（即 2025 年 1 月 16日-2025 年 4月
15日）。
近日，公司收到监事沈财兴先生出具的《关于股份减持计划提前终止的告知函》，本次减持计划的减持期限已于 2025年 3 月 2
0日提前终止。现将监事沈财兴先生减持计划的实施情况公告如下：
一、股东减持情况
截至 2025年 3月 20日，上述减持计划提前终止，沈财兴先生未减持公司股份。
二、其他相关说明
1、监事沈财兴先生的本次减持事项不违反《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及规范性文件的规定。
2、监事沈财兴先生本次减持事项已按照有关规定进行了预披露，本次实际减持情况与此前披露的意向、承诺及减持计划一致。
3、监事沈财兴先生不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理
结构及未来持续经营产生重大影响。
三、备查文件
沈财兴先生出具的关于股份减持计划提前终止的告知函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/8c15591f-d3af-4b58-8b07-815648d53b2f.PDF
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2025-03-21 19:36│海象新材（003011）：海象新材关于回购公司股份方案的公告
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海象新材（003011）：海象新材关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/3da6d50d-7a2d-4edd-876e-12fbb10b9b7d.PDF
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2025-03-21 19:35│海象新材（003011）：海象新材第三届监事会第六次会议决议的公告
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海象新材（003011）：海象新材第三届监事会第六次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/b80e02f2-a905-45d7-bae0-bf384a2cb237.PDF
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2025-03-21 19:32│海象新材（003011）：海象新材第三届董事会第七次会议决议的公告
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海象新材（003011）：海象新材第三届董事会第七次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/9f84a1dc-e0bc-49fe-b4e6-24c008dbefcb.PDF
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2025-03-20 16:20│海象新材（003011）：海象新材关于为全资子公司申请授信额度提供担保的进展公告
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特别提示：
本次接受担保的子公司浙江海象进出口有限公司资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024年 4月 25日、2024 年 5 月 20 日召开了第三届董事会第二次
会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》，同意 2024 年度公
司全资子公司浙江海象进出口有限公司（以下简称“海象进出口”）向银行等金融机构申请综合授信额度，总计不超过 3亿元人民币
，公司为子公司提供担保额度总计不超过 3亿元人民币，同时子公司将视情况以自有财产为自身提供抵押担保；股东大会同意授权总
经理根据实际情况在前述综合授信额度及担保额度范围内，全权办理公司及子公司向金融机构申请授信及提供担保相关的具体事项，
并签署与各金融机构发生业务往来的相关各项法律文件。授权期限自 2023年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开
之日止。具体内容详见公司披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《浙江海象新材料股份有限公司关于公司及子公司申请综合授信额度及为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-017）、《浙江
海象新材料股份有限公司 2023年年度股东大会决议的公告》（公告编号：2024-026）。
2025年 3月 20 日，公司与杭州银行股份有限公司嘉兴海宁支行签署《最高额保证合同》，在债权确定期间和最高融资余额内，
为子公司海象进出口与债权人签订的所有银行融资合同（以下简称“主合同”）项下债务提供最高额保证担保，担保的债权最高余额
为人民币 4,000万元整。
本次担保金额在公司 2023年年度股东大会批准的担保额度范围内，本次提供担保后对被担保方的担保情况如下：
担保方 被担保方 担保 被担保方 经审批 本次担 本次 本次担 剩余 是否
方持 最近一期 最高担 保前担 新增 保后担 可用 关联
股比 资产负债 保额度 保余额 担保 保余额 担保 担保
例 率 金额 额度
浙江海象 浙江海象 100% 80.11% 30，000 21，500 4,000 25,500 4,500 否
新材料股 进出口有 万元 万元 万元 万元 万元
份有限公 限公司
司
二、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称：浙江海象进出口有限公司
成立时间：2017 年 12月 18日
注册地址：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区海丰路 380号 2幢 3楼
法定代表人：王周林
注册资本：5000 万人民币
经营范围：一般项目：日用百货销售；地板销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：
货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
2、最近一年及一期的主要财务数据（单位：万元）
项目 2023年 12 月 31 日 2024年 9月 30日
资产总额 44,967.81 32,599.04
负债总额 38,206.32 26,116.35
净资产 6,761.49 6,483.23
项目 2023年度 2024年 1-9 月
营业收入 110,885.11 51,281.78
利润总额 236.23 -201.40
净利润 159.05 -278.20
注：2024年 1-9 月份数据未经审计。
与上市公司的关系：海象进出口为公司直接持有 100%股权的全资子公司。
海象进出口信用状况良好，不属于失信被执行人，不存在或有事项。
三、担保协议的主要内容
保证人：浙江海象新材料股份有限公司
债权人：杭州银行股份有限公司嘉兴海宁支行
债务人：浙江海象进出口有限公司
担保最高限额：人民币 4,000万元
债权确定期间：自 2025年 3月 20日起至 2027年 3月 19日止
保证方式：连带责任保证
保证范围：本保证合同担保的范围包括所有主合同项下的全部本金（包括根据主合同所发生的垫款）、利息、复息、罚息、执行
程序中迟延履行期间加倍部分债务利息、违约金、赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于律师费、差旅费等）和所有其
他应付费用。
保证期间：主合同项下每一笔具体融资业务的保证期限单独计算，为自具体融资合同约定的债务人履行期限届满之日（如因法律
规定或约定的事件发生而导致具体融资合同提前到期，则为提前到期日）起三年。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司为子公司提供担保，能够满足子公司业务发展的资金需求，有利于顺利开展经营业务，提升经营业绩，符
合公司及子公司的整体利益。且子公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次公司为子公司提供担保不会给公司带来重大的财务
风险及损害公司利益。决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为，同意本次公司为子公司提供担保事项。
五、累计对外担保及逾期担保的情况
本次担保后，公司及控股子公司实际提供对外担保余额为 25,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的 17.95%，全部系为公
司合并报表范围内子公司提供的担保，未对合并报表外企业提供担保。公司无逾期对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保
而产生损失的情况。
六、备查文件
1、公司与杭州银行股份有限公司嘉兴海宁支行签署《最高额保证合同》；
2、浙江海象新材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议；
3、浙江海象新材料股份有限公司 2023年年度股东大会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/00cd53b6-bb77-4428-9a24-7036d426aff4.PDF
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2025-02-05 20:25│海象新材（003011）：海象新材关于公司董事股份减持计划期限届满的公告
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海象新材（003011）：海象新材关于公司董事股份减持计划期限届满的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/181aac4b-99b4-4bb6-9230-dbcb8288a2d4.PDF
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2025-01-24 16:22│海象新材（003011）：海象新材关于2023年员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告
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浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 7月 14日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十二
次会议，并于 2023 年 7 月31 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<浙江海象新材料股份有限公司 2023 年员
工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江海象新材料股份有限公司 2023年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案。
具体内容详见公司于 2023 年 7 月 15 日、2023 年 8 月 1 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等相关规定，公司2023年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一个锁定期于 2025年1月 25日届满。现将本员
工持股计划第一个锁定期届满后的相关情况公告如下：
一、本员工持股计划的持股情况和锁定期届满的情况说明
2024年 1月 25 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“浙江海
象新材料股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的公司股票 85.483 万股已于 2024 年 1 月 24 日非交易过户至“浙江海象新
材料股份有限公司—2023 年员工持股计划”专户，过户价格为 15.30元/股，过户股数为 85.483万股，占公司目前股本总额的 0.83
%。具体内容详见公司于 2024 年 1月 26日在巨潮资讯网披露的《浙江海象新材料股份有限公司关于 2023 年员工持股计划完成非交
易过户的公告》（公告编号：2024-006）。
本员工持股计划的存续期为 36 个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员
工持股计划名下之日起算。本员工持股计划所获标的股票的锁定期为 12个月、24个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工
持股计划名下之日起计算，锁定 12个月后分两期解锁，解锁比例分别为 50%、50%。
本员工持股计划第一个锁定期于 2025年 1 月 25日届满，第一批解锁比例为本员工持股计划所持标的股票总数的 50%，可解锁
的标的股票数量为 42.7415 万股，占公司目前总股本的 0.42%。
二、本员工持股计划第一个锁定期届满后的后续安排
根据公司第三届董事会第六次会议审议通过的《关于 2023年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的议案》，公司董事会认
为本员工持股计划第一个锁定期解锁条件已经成就，同意本员工持股计划管理委员会根据持有人会议的授权，以及《浙江海象新材料
股份有限公司 2023年员工持股计划》的相关规定处置本员工持股计划的权益。
本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖的相关规定。
三、本员工持股计划存续、变更和终止
1、员工持股计划的存续期
本员工持股计划的存续期为 36个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员
工持股计划名下之日起算。本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。
2、员工持股计划的变更
员工持股计划的存续期内，员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意，并经董事会审议通过方可
实施。
3、员工持股计划的终止
（1）本员工持股计划存续期届满后未有效延期的自行终止，由持有人会议授权管理委员会对员工持股计划资产进行清算，在存
续期届满后 30个工作日内完成清算，并在依法扣除相关税费后，按照持有人所持份额进行分配；
（2）员工持股计划锁定期满，所持有的公司股票全部出售或持股计划资产均为货币资金时，经出席持有人会议有效表决权的 2/
3以上通过，并经董事会审议通过，本员工持股计划可提前终止；
（3）本员工持股计划存续期届满前未全部出售股票的，则在存续期届满前两个月，经出席持有人会议有效表决权的 2/3 以上通
过，并经董事会审议通过，持股计划存续期可以延长。
四、其他说明
公司将持续关注本员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告
，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-25/52eb1851-7445-4c1f-99f8-120e0bc0df85.PDF
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2025-01-14 15:57│海象新材（003011）：海象新材关于2023年股票期权激励计划股票期权注销完成的公告
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浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年12月24日、2025年1月9日，召开了第三届董事会第六次会议和
第三届监事会第五次会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止2023年股票期权激励计划并注销股票期权的议案》，
同意公司终止2023年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”或“本次激励计划”），并对本次激励计划剩余部分股票期权，即
涉及59名激励对象已获授予但尚未行权的合计860,009份股票期权，进行注销。具体内容详见公司2024年12月25日披露于证券时报、
证券日报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限公司关于终止2023年股票期权激励计划并注销
股票期权的公告》（公告编号：2024-051）。
经中国
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