公司公告☆ ◇003011 海象新材 更新日期：2024-04-23◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-13 00:00│海象新材（003011）：海象新材关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告
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一、职工代表监事辞职的情况
浙江海象新材料股份有限公司（下称“公司”）于近日收到职工代表监事张李强先生提交的书面辞职申请，张李强先生因工作调
整，申请辞去公司第三届监事会职工代表监事、监事会主席职务，并将继续在公司任职。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
《公司法》）、《浙江海象新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，由于张李强先生辞职后监事会成员低
于法定人数，其辞职报告自公司职工代表大会选举产生新任监事后生效。
截至本公告披露日，张李强先生未直接持有公司股份，张李强先生通过公司股东海宁晶美投资管理合伙企业(有限合伙)和 2023
年员工持股计划间接持有本公司股份 319,510 股，持股比例为 0.31%。张李强先生所持股份将按照《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号—股份变动管理》《上市公司股东、董
监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规进行管
理。
公司及监事会对张李强先生担任监事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
二、职工代表监事补选情况
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司于 2024年 4月 12日召开职工代表大会，经出席本次会议的职工代表认真审议，
一致同意选举李方园女士担任公司第三届监事会职工代表监事（简历附后），任期自职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会届
满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-13/eb8cf2f2-8bb1-49c4-8093-87592cf77559.PDF
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2024-02-24 00:00│海象新材（003011）：海象新材关于为全资子公司申请授信额度提供担保的进展公告
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特别提示：
本次接受担保的子公司浙江海象进出口有限公司资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023年 4月 24日、2023年 5月 15日召开了第二届董事会第十八次
会议、2022年年度股东大会，审议通过了《关于为全资子公司申请授信额度提供担保的议案》，同意 2023 年度公司全资子公司越南
海欣新材料有限公司、浙江海象进出口有限公司（以下简称“海象进出口”）向银行等金融机构申请综合授信额度，总计不超过 6
亿元人民币，公司为子公司提供担保额度总计不超过 6亿元人民币，同时各子公司将视情况以自有财产为自身提供抵押担保；股东大
会同意授权总经理根据实际情况在前述总授信额度内办理相关事宜，并签署与各金融机构发生业务往来的相关各项法律文件，授权期
限自 2022年年度股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司披露于证券时报、证券日报、上海证
券报、中国证券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限公司关于为全资子公司申请授信额度
提供担保的公告》（公告编号：2023-015）、《浙江海象新材料股份有限公司 2022年年度股东大会决议的公告》（公告编号：2023-
030）。
2024 年 2 月 22 日，公司与中信银行股份有限公司嘉兴海宁支行签署《最高额保证合同》，为子公司海象进出口与该银行按其
《最高额保证合同》的约定签订的一系列业务合同所形成的债权提供最高额保证担保，担保的债权最高余额折合人民币 3,000 万元
整。
本次担保金额在公司 2022年年度股东大会批准的担保额度范围内，本次提供担保后对被担保方的担保情况如下：
担保方 被担保 担保 被担保 经审批 本次 本次新 本次 剩余 是否
方 方持 方最近 最高担 担保 增担保 担保 可用 关联
股比 一期资 保额度 前担 金额 后担 担保 担保
例 产负债 保余 保余 额度
率 额 额
浙江海象 浙江海 100% 86.79% 30,000 25,50 3,000 28,50 1,500 否
新材料股 象进出 万元 0万元 万元 0万元 万元
份有限公 口有限
司 公司
二、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称：浙江海象进出口有限公司
成立时间：2017 年 12 月 18日
注册地址：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区海丰路 380 号 2幢 3 楼
法定代表人：王周林
注册资本：5000 万人民币
经营范围：一般项目：日用百货销售；地板销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货
物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
2、最近一年及一期的主要财务数据（单位：万元）
项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 9 月 30 日
资产总额 43,768.79 52,997.22
负债总额 37,166.35 45,994.90
净资产 6,602.44 7,002.32
项目 2022 年度 2023年 1-9月
营业收入 121,481.36 89,052.80
利润总额 2,405.25 544.41
净利润 1,802.10 399.88
注：2023 年 1-9月份数据未经审计。
与上市公司的关系：海象进出口为公司直接持有 100%股权的全资子公司。
海象进出口信用状况良好，不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
保证人：浙江海象新材料股份有限公司
债权人：中信银行股份有限公司嘉兴海宁支行
债务人：浙江海象进出口有限公司
担保最高限额：人民币 3,000 万元
债权确定期间：2024年 2月 22 日至 2025年 2月 22日
保证方式：连带责任保证
保证范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债
权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保
全保险费等）和其他所有应付的费用。
保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具
体业务合同项下的保证期间单独计算。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司为全资子公司提供担保，能够满足全资子公司业务发展的资金需求，有利于顺利开展经营业务，提升经营
业绩，符合公司的整体利益。且全资子公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次担保不会给公司带来重大的财务风险及损害公
司利益。决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为，同意公司本次担保事项。
五、累计对外担保及逾期担保的情况
本次担保后，公司及控股子公司对外担保余额为 0元，公司对控股子公司提供担保余额为 28,500万元，占上市公司最近一期经
审计净资产的比例为 19.53%。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，公司也无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保
金额以及因担保而产生损失的情况。
六、备查文件
1、公司与中信银行股份有限公司嘉兴海宁支行签署《最高额保证合同》；
2、浙江海象新材料股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议；
3、浙江海象新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-24/a7670474-5bf3-4ad9-9fb3-ade9e3b84e40.PDF
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2024-01-31 00:00│海象新材（003011）：海象新材2023年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日
2、业绩预告情况：同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：4,000.00 万元-5,200.00 万元 盈利：21,224.60 万元
股东的净利润 比上年同期下降：75.50%-81.15%
扣除非经常性损 盈利：3,788.00 万元-4,988.00 万元 盈利：21,427.15 万元
益后的净利润 比上年同期下降：76.72%-82.32%
基本每股收益 盈利：0.39 元/股-0.51 元/股 盈利：2.07 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，双方在业绩预告
方面不存在分歧。本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，因美国海关溯源要求，公司全资子公司越南海欣新材料有限公司（以下简称“越南海欣”）出口美国的部分货物
未能及时通关，导致公司业绩下滑。
2、基于谨慎性原则，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》《企业会计准则第 8号——资
产减值》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定，公司对越南生产
基地可能受溯源影响的存货、越南生产基地的部分固定资产等资产的可变现净值、可收回金额等进行了充分的分析、评估和测试，计
提了适当的资产减值准备，此举对公司本期的利润相关指标造成了一定影响。最终资产减值准备计提金额将由公司聘请的会计师事务
所审计后确定。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果,未经审计机构审计。具体财务数据以公司披露的 2023 年年度报告为准。敬请广大
投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-31/4cc4281b-d126-491c-8cef-770c20731f11.PDF
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2024-01-26 00:00│海象新材（003011）：海象新材关于2023年员工持股计划完成非交易过户的公告
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浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“海象新材”）于 2023年 7 月 14 日召开第二届董事会第二十次会议和第
二届监事会第十二次会议，于2023 年 7 月 31 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<浙江海象新材料股份有
限公司 2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等员工持股计划相关议案，具体内容详见公司在 2023 年 7 月 15 日、20
23 年 8 月 1日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报上的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》相关规定，现将公司2023 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）实施进展情况公告如下：
一、本员工持股计划的基本情况
1、本员工持股计划涉及的标的股票来源
本员工持股计划股票来源为公司回购股份专用证券账户回购的海象新材 A股普通股股票。
2022 年 11 月 29 日，公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》；2022 年 12 月 10
日，公司披露了《浙江海象新材料股份有限公司回购报告书》（公告编号：2022-056）。截至 2023 年 11 月28日，公司通过股份回
购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 1,853,780股，占公司目前总股本的 1.81%，最高成交价为 22.43 元/股，最低成交价
为 20.81元/股，成交总金额 39,956,295.60 元（不含交易费用）。
2、本员工持股计划的资金来源
本员工持股计划的资金来源为持有人的合法薪酬、自筹资金和法律、行政法规允许的其他方式。
3、本员工持股计划涉及的标的股票规模
本员工持股计划涉及的标的股票规模不超过 127.50 万股，约占本员工持股计划公告时公司股本总额 10,267.60 万股的 1.24%
。
二、本员工持股计划账户开立、认购和非交易过户情况
1、账户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了本员工持股计划证券专用账户，证券账户名称为
“浙江海象新材料股份有限公司—2023 年员工持股计划”，证券账户号码为 0899412779。
2、员工持股计划认购情况
根据《浙江海象新材料股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》，本员工持股计划筹集资金总额为不超过 1,987.73 万元
，以“份”作为认购单位，每份份额为 1.00 元，本员工持股计划的份数上限为 1,987.73 万份。
本员工持股计划实际认购资金总额为 1,307.8899 万元，实际认购份额为1,307.8899 万份，实际认购总人数为 25 人，实际认
购人数、认购份额未超过股东大会审议通过的拟认购份额上限。
截至本公告披露日，本员工持股计划实际认购资金已全部实缴到位，以上认购情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验
，并出具了天健验[2024]27号验资报告。本员工持股计划的资金来源为持有人的合法薪酬、自筹资金和法律、行政法规允许的其他方
式。
3、员工持股计划非交易过户情况
公司于 2024年 1月 25日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“浙江海
象新材料股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的公司股票 85.483 万股已于 2024年 1月 24日非交易过户至“浙江海象新材料
股份有限公司—2023 年员工持股计划”专户，过户价格为 15.30 元/股，过户股数为 85.483 万股，占公司目前股本总额的 0.83%
。全部有效的员工持股计划所持有的公司股票总数未超过公司股本总额的 10%，任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的公司股
票数量未超过公司股本总额的1%。
根据《浙江海象新材料股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》的相关规定，本员工持股计划的存续期为 36 个月，自本
员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划所获
标的股票分两期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满 12个月、24个月，每期解
锁标的股票的比例分别为 50%、50%，各期具体解锁比例和数量根据持有人个人绩效考核结果计算确定。
三、本员工持股计划的关联关系及一致行动关系
1、公司控股股东及实际控制人王周林先生、王淑芳女士，部分董事、监事、高级管理人员参加了本员工持股计划。以上持有人
与本持股计划存在关联关系，在公司董事会、监事会、股东大会审议本员工持股计划相关提案时应回避表决。除上述情况外，本员工
持股计划持有人与公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，均未签署一致行动协议或存在一致行动
的相关安排。
2、本员工持股计划在相关操作运行等事务方面保持独立，持有人会议为本员工持股计划的最高权力机构，持有人会议选举产生
管理委员会，负责本员工持股计划的日常管理，持有人之间未签署一致行动协议或存在一致行动的相关安排。本员工持股计划独立运
营，选举管理委员会进行管理。本员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加的原则，不以摊派、强行分配等方式强制员工参加
本员工持股计划。
3、本员工持股计划整体放弃因持有标的股票而享有的股东表决权，保留股东表决权以外的其他股东权利（包括分红权、配股权
、转增股份等资产收益权）。因此，本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在一致行动
关系。
四、本员工持股计划的会计处理
按照《企业会计准则第 11 号——股份支付》和《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定：完成等待期内
的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权
益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
公司将依据《企业会计准则第 11号——股份支付》的规定进行相应会计处理，本员工持股计划对公司经营成果的影响最终将以
会计师事务所出具的年度审计报告为准。公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-26/4ab91b97-6da6-4204-bb45-a57859ff19ff.PDF
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2024-01-26 00:00│海象新材（003011）：海象新材2023年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
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一、持有人会议召开情况
浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2023年员工持股计划第一次持有人会议（以下简称“持有人会议”）于2024
年1月25日以现场及通讯会议相结合的方式召开。本次会议通知于2024年1月20日以电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长王周林
先生主持。本次会议应出席持有人25人，实际出席会议持有人25人，代表公司2023年员工持股计划有表决权的份额为13,078,899份（
对应的持股数为854,830股），占公司2023年员工持股计划总份额13,078,899份的100%。
本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《浙江海象新材料股份有限公司2023年员工持股计划》和《
浙江海象新材料股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、持有人会议审议情况
会议以记名投票表决的方式对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，形成了以下决议：
1、审议通过《关于设立公司2023年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司2023年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《浙江海象新材料股份有限公司2023年员工持股计划
》和《浙江海象新材料股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立公司2023年员工持股计划管理委员会（以
下简称“管理委员会”），作为2023年员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使权利。管理委员会由3名委员组成，设管
理委员会主任1人。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。
表决结果：同意13,078,899份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份
额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。
2、审议通过《关于选举公司2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》
根据《浙江海象新材料股份有限公司2023年员工持股计划》和《浙江海象新材料股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》等
相关规定，经持有人会议审议，同意选举张李强、陆建兴、王宇超为公司2023年员工持股计划管理委员会委员（同日，管理委员会召
开会议选举张李强为管理委员会主任）。上述管理委员会委员的任期与员工持股计划存续期间一致。
张李强为公司监事会主席，除此之外，上述选任的管理委员会成员与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事
、高级管理人员不存在关联关系，亦未担任公司董事、监事、高级管理人员。
表决结果：同意13,078,899份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份
额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。
3、审议通过《关于授权公司2023年员工持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事宜的议案》
为了保证公司员工持股计划的顺利实施，根据《浙江海象新材料股份有限公司2023年员工持股计划》和《浙江海象新材料股份有
限公司2023年员工持股计划管理办法》等相关规定，现授权管理委员会办理本持股计划的全部事宜，包括但不限于以下事项：
（1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
（2）代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
（3）代表全体持有人行使股东权利；
（4）管理员工持股计划利益分配，在本员工持股计划终止时对计划资产进行清算；
（5）按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项、增加持有人，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括持
有人份额变动等，负责取消办理退休、已死亡、丧失劳动能力持有人的相关事宜等；
（6）决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
（7）提请董事会审议员工持股计划的延长；
（8）办理员工持股计划份额认购、继承登记等事宜；
（9）管理持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户；
（10）办理持股计划所持有股票的锁定和解禁卖出的全部事宜；
（11）决策员工持股计划存续期内除上述事项外的其他特殊事项；
（12）代表全体持有人签署相关文件；
（13）行使员工持股计划资产管理职责，包括但不限于在锁定期届满后售出公司股票进行变现，将员工持股计划的现金资产投资
于固定收益类证券、理财产品及货币市场基金等现金管理工具；
（14）制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案；
（15）持有人会议授权的其他职责；
（16）持股计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。
本授权自公司2023年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司2023年员工持股计划终止之日内有效。
表决结果：同意13,078,899份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份
额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。
三、备查文件
2023年员工持股计划第一次持有人会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-26/fb2813ef-3f35-4c0b-96f9-a1f1c735ec61.PDF
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2024-01-18 00:00│海象新材（003011）：海象新材第三届董事会第一次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2024年 1月 17 日在公司会议室召开。鉴于公
司于 2024年 1月 17日召开的2024年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会董事，全体新任董事一致同意豁免本次董事会会议提
前通知的时限规定。本次会议应到董事 7人，实到董事7人。会议由公司半数以上董事共同推举董事王周林先生主持。本次会议的召
开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，形成了以下决议：
1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
选举王周林先生为公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
2.1 选举公司第三届董事会战略发展委员会委员
选举王周林先生为公司第三届董事会战略发展委员会主任委员，孔冬先生、王淑芳女士为公司第三届董事会战略发展委员会委员
，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.2 选举公司第三届董事会审计委员会委员
选举黄少明先生为公司第三届董事会审计委员会主任委员，褚国弟先生、王周林先生为公司第三届董事会审计委员会委员，任期
自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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