公司公告☆ ◇003012 东鹏控股 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-11 18:16 │东鹏控股（003012）：关于回购公司股份比例达到1%的进展公告 │
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│2026-09-10 00:00 │东鹏控股（003012）：关于参加广东辖区2026年投资者网上集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活│
│ │动的公告 │
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│2026-09-01 00:00 │东鹏控股（003012）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-08-28 19:13 │东鹏控股（003012）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-28 19:13 │东鹏控股（003012）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-28 19:13 │东鹏控股（003012）：关于2026年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告 │
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│2026-08-28 19:13 │东鹏控股（003012）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-28 19:11 │东鹏控股（003012）：第六届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-08-28 19:10 │东鹏控股（003012）：关于使用部分自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-08-04 18:00 │东鹏控股（003012）：关于参与投资的股权投资基金延期的公告 │
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2026-09-11 18:16│东鹏控股（003012）：关于回购公司股份比例达到1%的进展公告
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基于对公司未来发展前景的信心以及公司价值的高度认可，为维护广大投资者利益、增强投资者信心，广东东鹏控股股份有限公
司（以下简称“公司”）于2026年6月15日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案
的议案》，公司拟以集中竞价交易方式回购公司股份，回购总金额不低于人民币5,000万元（含）且不超过10,000万元（含），回购
价格不超过7.95元/股。具体情况详见公司于2026年6月17日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨取得回购专项贷款
承诺函的公告》（公告编号：2026-031）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，回购股份占上市公司总股本的比例每增加百分
之一，应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露。现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2026 年 9月 11 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 11,569,900 股，占公司总股本的
比例为 1.00%，回购股份数量占公司总股本的比例达到百分之一；最低成交价为 4.30 元/股,最高成交价为4.80 元/股，成交总金额
为 52,583,352 元（不含交易费用）。
本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案,回购价格未超过回购方案中拟定的上限。回购股份的资金来源为
自有资金和回购专项贷款，公司于 2026 年 6月 30 日与中国工商银行股份有限公司佛山石湾支行签订了《上市公司股票回购借款合
同》，借款金额不超过人民币 9,000 万元，该回购专项贷款按照回购实施进度分次提款到位。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规及公司回购股份方案的要求，具体如下：
（一）公司未在下列期间回购股份：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
1、委托价格不为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、未在交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
后续公司将根据回购方案和市场情况继续实施本次回购事项，并依据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务
。敬请广大投资者注意投资风险！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/9fe11245-69f4-4a47-9528-7d38110d572a.PDF
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2026-09-10 00:00│东鹏控股（003012）：关于参加广东辖区2026年投资者网上集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的
│公告
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东鹏控股（003012）：关于参加广东辖区2026年投资者网上集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/2fbcb6b2-9ccb-4f24-9ec0-e9f6e2ef1122.PDF
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2026-09-01 00:00│东鹏控股（003012）：关于回购公司股份的进展公告
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基于对公司未来发展前景的信心以及公司价值的高度认可，为维护广大投资者利益、增强投资者信心，广东东鹏控股股份有限公
司（以下简称“公司”）于2026年6月15日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案
的议案》，公司拟以集中竞价交易方式回购公司股份，回购总金额不低于人民币5,000万元（含）且不超过10,000万元（含），回购
价格不超过7.95元/股。具体情况详见公司于2026年6月17日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨取得回购专项贷款
承诺函的公告》（公告编号：2026-031）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至
上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2026 年 8月 31 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 11,022,800 股，占公司总股本的
比例为 0.95%，最低成交价为4.30 元/股,最高成交价为 4.80 元/股，成交总金额为 50,025,148 元（不含交易费用）。
本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案,回购价格未超过回购方案中拟定的上限。回购股份的资金来源为
自有资金和回购专项贷款，公司于 2026 年 6月 30 日与中国工商银行股份有限公司佛山石湾支行签订了《上市公司股票回购借款合
同》，借款金额不超过人民币 9,000 万元，该回购专项贷款按照回购实施进度分次提款到位。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规及公司回购股份方案的要求，具体如下：
（一）公司未在下列期间回购股份：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
1、委托价格不为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、未在交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
后续公司将根据回购方案和市场情况继续实施本次回购事项，并依据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务
。敬请广大投资者注意投资风险！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/dde870f6-8030-42f2-8813-6625f0595118.PDF
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2026-08-28 19:13│东鹏控股（003012）：2026年半年度报告
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东鹏控股（003012）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/33e84f5a-49c9-4686-b7ed-5dbca0668c1a.PDF
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2026-08-28 19:13│东鹏控股（003012）：2026年半年度报告摘要
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东鹏控股（003012）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/04c4eed4-83d3-4de6-97ed-4169333072df.PDF
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2026-08-28 19:13│东鹏控股（003012）：关于2026年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告
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广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于2026年半
年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为客观公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，本着谨慎性原
则，公司及下属子公司对截至2026年6月30日的应收款项、其他应收款、应收票据及存货等各类资产进行了减值测试，对可能发生减
值损失的相关资产计提减值准备。经过测试，2026年半年度计提各项减值损失共计6,897.93万元。具体情况如下：
单位：万元
项 目 本年计提金额
一、信用减值损失 2,659.56
其中：应收票据 -82.72
应收账款 2,454.07
其他应收款 288.21
二、资产减值损失 4,238.37
其中：存货 3,647.13
固定资产 591.24
合计 6,897.93
二、计提信用减值准备及资产减值准备的具体情况
（一）公司对信用减值准备的确认方法
公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产的预期信用损失进行估计。公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来
经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现
值的概率加权金额，确认预期信用损失。如果有客观证据表明某项金融资产已发生信用减值，则公司对该金融资产单项计提信用减值
准备。公司采用预期信用损失模型确定相关金融资产的信用损失，公司以共同信用风险特征为依据，将金融资产分为不同组别，对应
收款项组合计提信用损失。
2026年半年度公司计提的信用减值损失合计2,659.56万元，主要是对应收款项组合计提信用损失。
（二）公司对存货跌价准备确认方法
对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对于在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似
最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备；其他存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的
差额提取存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相
关税费后的金额。
2026年半年度公司计提存货跌价准备3,647.13万元，主要是由于部分库龄较长的存货的市场价格较低，导致其可变现净值低于成
本。
（三）公司对固定资产减值准备的确认方法
2026年半年度计提固定资产减值准备591.24万元，主要系资产的可变现净值低于账面价值。
三、本次计提信用减值准备及资产减值准备对公司的影响
本次计提信用减值准备及资产减值准备，导致公司2026年半年度利润总额减少6,897.93万元。本次计提信用减值准备及资产减值
准备事项，真实反映公司财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。
四、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议；
2、董事会审计委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/cb384d93-4626-4732-b547-e6fad7d04f67.PDF
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2026-08-28 19:13│东鹏控股（003012）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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东鹏控股（003012）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/f7d1ce71-b99d-4638-b56b-941da410b301.PDF
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2026-08-28 19:11│东鹏控股（003012）：第六届董事会第四次会议决议公告
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东鹏控股（003012）：第六届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/7a0e3e9f-2cb9-4db3-a04d-3031faf73b8b.PDF
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2026-08-28 19:10│东鹏控股（003012）：关于使用部分自有资金进行现金管理的公告
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东鹏控股（003012）：关于使用部分自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/31b79ddc-21e7-469e-a7d6-2f959a38e761.PDF
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2026-08-04 18:00│东鹏控股（003012）：关于参与投资的股权投资基金延期的公告
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广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司东鹏投资（海南）有限责任公司（以下简称“东鹏投资”）参与
投资的广州柘瓴产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州柘瓴基金”）投资期期限届满，为保证基金正常运营，维护全
体合伙人的权益，拟将广州柘瓴基金投资期限延长一年，基金存续期限相应延长一年（具体到期日以工商登记为准）。现将具体情况
公告如下：
一、基本情况概述
2022 年 6月，东鹏投资以自有资金出资7,500 万元，与宁波盈峰股权投资基金管理有限公司（以下简称“宁波盈峰”）、广州
索菲亚投资有限公司（以下简称“索菲亚投资”）及宁波欣凯企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波欣凯”）、盈峰集团
有限公司（以下简称“盈峰集团”）及广州市新兴产业发展基金管理有限公司（以下简称“广州新兴基金”）签署了《合伙协议》，
约定共同投资设立广州柘瓴产业投资基金合伙企业（有限合伙）。2022 年 7月 14 日，广州柘瓴基金已完成设立登记，并取得营业
执照。2022 年 8月 8日，广州柘瓴基金已根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法
规的要求，在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案，并取得了《私募投资基金备案证明》。具体内容详见公司分别于 2
022 年 6月 9日、2022 年 7月 16 日和 2022 年 8月 10日在巨潮资讯网披露的相关公告。
根据《合伙协议》，广州柘瓴基金存续期限为七年，自首次交割完成之日起，前四年为基金投资期，后三年为退出期。基金首次
交割完成日为 2022 年 8月 1日，基金投资期将于2026年 7月31日届满，退出期将于2029年7月31日届满。截至目前，因广州柘瓴基
金尚未完成全部投资，亦未完成《合伙协议》中约定的投资领域之投资规模和返投要求，经全体合伙人协商，拟同意将基金投资期延
长一年，即从2026 年 8月 1日延长至 2027 年 7月 31 日。因基金投资期延长一年，基金存续期限由七年相应延长为八年，自2022
年 8月 1日首次交割完成之日起，前五年为基金投资期，后三年为退出期，调整后退出期为2027年 8月1日至2030年 7 月 31 日。基
于上述，各方经友好协商，就延长基金投资期和基金存续期限等相关事宜，签署《合伙协议之补充协议》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《重大交易决策制度》等有关规定，本次投资事项在东鹏投资对外投
资权限范围内，无须提交公司董事会及股东会审议。
本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、广州柘瓴基金的基本情况
基金名称：广州柘瓴产业投资基金合伙企业（有限合伙）
基金的执行事务合伙人：宁波盈峰股权投资基金管理有限公司
注册资本：28,500 万元
统一社会信用代码：91440115MABTP6D41L
成立日期：2022-07-14
注册地址：广州市南沙区丰泽东路 106 号（自编 1号楼）X1301-F014326经营范围：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产
管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）
广州柘瓴基金合伙人及出资情况：
合伙人类型 出资人 认缴出资额 实缴出资额 认缴出资比例
（万元） （万元）
普通合伙人 宁波盈峰股权投资基金管 1,500 600 5.2632%
理有限公司
宁波欣凯企业管理合伙企 500 200 1.7544%
业（有限合伙）
有限合伙人 东鹏投资（海南）有限责任 7,500 3,000 26.3158%
公司
广州索菲亚投资有限公司 7,500 3,000 26.3158%
盈峰集团有限公司 6,000 2,400 21.0526%
广州市新兴产业发展基金 5,500 2,300 19.2982%
管理有限公司
合计 28,500 11,500 100%
（一）基金运营情况
广州柘瓴基金设立后，已累计投资6个项目，累计投资金额9,450万元；其中：投资新一代信息技术领域的项目 4 个，投资总额
5,450 万元，占基金实缴规模 47.39%；投资广州市行政区域内企业的项目3个，投资总额5,500 万元，占基金实缴规模 47.83%。
截至本公告披露日，广州柘瓴基金已有1个项目实现全部退出，1个项目实现部分退出，已累计收回 1,265.86 万元，占全部实缴
出资金额的 11%。截至目前东鹏投资已累计收到广州柘瓴基金分配资金 335.73 万元。
（二）基金投资项目情况
序号 投资标的 行业 投资金额 备注
（万元）
1 常州熹联光芯微电子科技有限公司 新一代信息技术 1300
2 广州市型腔模具制造有限公司 汽车零配件 2000
3 深圳市恒拓高工业技术股份有限公司 新一代信息技术 2000
4 广州众山新材料股份有限公司 新一代信息技术 1500
5 广东捷盟智能装备股份有限公司 智能制造 2000 部分退出
6 广东海新智能厨房股份有限公司 新一代信息技术 650 已退出
三、广州柘瓴基金《合伙协议之补充协议》主要内容
经宁波盈峰、宁波欣凯、东鹏投资、索菲亚投资、盈峰集团以及广州新兴基金各方友好协商，就延长基金投资期和基金存续期限
等相关事宜，拟签署《合伙协议之补充协议》，主要内容如下：
1.合伙期限与经营期限调整
全体合伙人一致同意，将基金投资期延长一年，即从 2026 年 8月 1日延长至 2027 年 7月 31日。因基金投资期延长一年，基
金存续期限由七年相应延长为八年，自 2022 年 8月 1日首次交割完成之日起，前五年为基金投资期，后三年为退出期，调整后退出
期为 2027 年 8月 1日至 2030 年 7月 31日。
2.基金管理人的承诺与义务
全体合伙人确认，基金管理人为保障《合伙协议》项下新一代信息技术领域投资比例、广州市行政区域返投任务按期完成，作出
不可撤销书面承诺如下：
（1）基金后续全部对外投资工作，优先以完成《合伙协议》约定的领域投资、返投要求为核心目标，基金托管账户内全部可投
闲置资金优先用于投资符合要求的储备项目；
（2）基金管理人应当合理排期推进储备项目完成投资，在 2027 年 7月 31日投资期届满前完成全部约定投资义务；在基金足额
完成《合伙协议》约定的新一代信息技术领域最低投资规模、广州市行政区域内企业返投金额两项义务前，管理人自愿暂停收取管理
费（包括本基金已计提但尚未支付的管理费及后续期间可能产生的管理费），保证基金账户可用余额能够覆盖剩余约定领域投资和广
州市行政区域返投目标金额要求；待前述两项投资义务全部足额完成后，基金管理人方可恢复收取截至前述两项义务完成之日止期间
原已计提但尚未支付的管理费。
（3）基金管理人应将延长的投资期内每一季度的投资进展、已投项目最新状态及返投进度以书面形式报告给全体合伙人。
（4）若基金管理人违反本条上述承诺，则：
基金管理人应立即停止其任何违反承诺的行为。如其违约行为给本基金或有限合伙人造成损失的，应当赔偿本基金或有限合伙人
的全部损失。
四、对公司的影响
基于基金已投资项目的发展情况，以及拟投资项目的潜力，为实现基金投资收益和保障合伙人利益最大化，创造更好的项目退出
窗口，保障基金项目退出质量，延长基金投资期和基金存续期限存在必要性。
本次广州柘瓴基金拟延长投资期和基金存续期限符合基金经营需求及实际投资情况，有利于保持基金的稳定运作，保障投资项目
的运行质量，维护全体基金合伙人利益。本次基金投资期限延期不涉及各合伙人其他权利义务变化，对本公司经营不会产生重大影响
，符合全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
五、备查文件
广州柘瓴产业投资基金合伙企业（有限合伙）《合伙协议之补充协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/5a6f7a98-2f04-4756-b3fd-9f606cca9f31.PDF
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2026-08-03 16:57│东鹏控股（003012）：关于取得发明专利证书的公告
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东鹏控股（003012）：关于取得发明专利证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/c530f166-8591-481a-9ef6-c743f6efc0e2.PDF
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2026-08-03 16:56│东鹏控股（003012）：关于回购公司股份的进展公告
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东鹏控股（003012）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/3b68ed5c-6286-446b-b188-6c4047638d32.PDF
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2026-07-23 16:42│东鹏控股（003012）：关于2026年员工持股计划开户完成的公告
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广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月29日召开了第六届董事会第二次会议、于2026年6月15日召开了20
26年第一次临时股东会，审议通过了《关于〈广东东鹏控股股份有限公司2026年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈
广东东鹏控股股份有限公司2026年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关
事宜的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》等相关规定，现将公司2026年员工持股计划实施进展情况公告如下：
一、开立证券交易账户的情况
截至本公告披露日，公司2026年员工持股计划的证券账户已经开立完成，具体情况如下：
1、账户名称：广东东鹏控股股份有限公司—2026年员工持股计划
2、账户号码：0899571642
3、开户时间：2026年7月23日
截至本公告披露日，公司2026年员工持股计划尚未持有公司股票。
公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券账户开户办理确认单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/d418eb42-fc4c-4416-9375-cd0c90683899.PDF
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2026-07-20 17:46│东鹏控股（003012）：关于回购公司股份的进展公告
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基于对公司未来发展前景的信心以及公司价值的高度认可，为维护广大投资者利益、增强投资者信心，广东东鹏控股股份有限公
司（以下简称“公司”）于2026年6月15日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案
的议案》，公司拟以集中竞价交易方式回购公司股份，回购总金额不低于人民币5,000万元（含）且不超过10,000万元（含），回购
价格不超过7.95元/股。具体情况详见公司于2026年6月17日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨取得回购专项贷款
承诺函的公告》（公告编号：2026-031）。
公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定和回购方案，积极开展回购工作，现将公司
的回购进展情况公告如下:
一、回购公司股份的进展情况
截至 2026 年 7月 20 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份5,535,000股，占公司总股本的比
例为0.48%，最低成交价为4.30元/股,最高成交价为 4.73 元/股，成交总金额为 25,299,311.00 元（不含交易费用）。
本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案,回购价格未超过回购方案中拟定的上限。本次回购股份的资金来
源为自有资金和回购专项贷款，公司于 2026 年 6月 30 日与中国工商银行股份有限公司佛山石湾支行签订了《上市公司股票回购借
款合同》，借款金额不超过人民币 9,000 万元，该回购专项贷款按照回购实施进度分次提款到位。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规及公司回购股份方案的要求，具体如下：
（一）公司未在下列期间回购股份：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
1、委托价格不为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、未在交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
后续公司将根据回购方案和市场情况继续实施本次回购事项，并依据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务
。敬请广大投资者注意投资风险！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/1422fc4a-1b37-4651-bbf6-f828b419d8d3.PDF
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2026-07-14 19:13│东鹏控股（003012）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 2,600 ～ 3,200 21,860.86
净利润 比上年同期下降 -88.11% ～ -85.36%
扣除非经常性损益后的 1,500 ～ 1,900 20,041.45
净利润 比上年同期下降 -92.52% ～ -90.52%
基本每股收益（元/股） 0.02 ～ 0.20 0.19
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告是公司财务部初步核算的数据，未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
2026 年，国内建筑卫生陶瓷行业仍处于深度调整期，市场需求承压、存量竞争加剧，叠加去年同期家装领域国补政策形成的高
对比基数影响，本报告期公司营业收入及净利润同比出现下滑，预计实现营业收入 23.80 至 24.80 亿元，归属于上市公司股东的净
利润 2,600 至 3,200 万元，经营活动产生的现金流量净额 1.90 至 2.10 亿元。
面对复杂承压的外部经营环境，公司经营基本面保持较强韧性，报告期内，公司持续深耕零售渠道，多措并举夯实终端竞争力，
培育市场长期增长动能。终端渠道建设持续提质扩容，上半年净增门店 50家，重装门店 107 家，店效倍增专项工作覆盖面进一步加
大，终端门店形象与运营质量持续优化。产品端持续迭代发力，东鹏在行业率先推出 5A 质感砖，5A 新国标产品矩阵市场认可度持
续提升。海外业务方面，公司深耕“一带一路”重点市场，稳步拓展优质海外客户，重点区域经营成效逐步显现，国际业务销售收入
同比增长 41.41%，为公司未来出海业务的发展奠定良好的市场和渠道基础。展望全年，公司将继续坚持渠道深耕、区域突破、产品
驱动的核心策略，以营销为龙头直面市场竞争，通过研产销一体化提升公司整体经营效率与盈利能力。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据请以公司 2026 年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注
意投资风险！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/8d40df10-abc7-4922-8ff0-7134bbadaba9.PDF
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2026-07-01 17:27│东鹏控股（003012）：关于取得发明专利证书的公告
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东鹏控股（003012）：关于取得发明专利证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/c00de4ec-c8b1-4fea-8202-1046bce5cbd5.PDF
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2026-07-01 17:26│东鹏控股（003012）：关于回购公司股份的进展公告
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东鹏控股（003012）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/a35e743c-8703-4ed4-9ccc-f2e2d24da1a7.PDF
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2026-06-21 15:36│东鹏控股（003012）：关于首次回购公司股份的公告
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广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月15日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞
价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司拟以集中竞价交易方式回购公司股份，回购总金额不低于人民币5,000万元（含）且不
超过10,000万元（含），回购价格不超过7.95元/股。具体情况详见公司于2026年6月17日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司
股份方案暨取得回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2026-031）。
2026 年 6 月 18 日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式开展了股份回购。根据《上市公司股份回购规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以公告
。现将公司首次回购股份情况公告如下：
一、首次回购股份的具体情况
2026 年 6月 18 日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份，回购股份数量为 1,077,100 股，占公
司总股本的 0.09%，最高成交价为 4.68 元/股，最低成交价为 4.65 元/股，成交总金额为 5,029,375 元（不含交易费用）。本次
回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案，回购价格未超过回购方案中拟定的上限。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关法律法规及公司回购股份方案的要求，具体如下：
（一）公司未在下列期间回购股份：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
1、委托价格不为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、未在交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场及公司情况在回购期限内实施本次回购方案，并依据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露
义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/a2fc18ce-ce1a-4565-88ba-9d66f0c8e310.PDF
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2026-06-17 18:31│东鹏控股（003012）：回购股份报告书
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东鹏控股（003012）：回购股份报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/659245f7-126b-4aa7-b69a-7b8fd9f6b11d.PDF
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2026-06-17 17:52│东鹏控股（003012）：关于回购股份事项前十名股东持股情况的公告
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东鹏控股（003012）：关于回购股份事项前十名股东持股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/a13d2af8-4a5a-4dd4-8e76-8464a1b95ea3.PDF
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2026-06-16 17:52│东鹏控股（003012）：：董事会薪酬与考核委员会关于调整2024年股票期权激励计划行权价格和2026年员工持
│...
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广东东鹏控股股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议于2026 年 6月 15 日召开。本次会议应到委员 3名，实
到委员 3名，会议通知已于2026 年 6 月 9 日发至各应到委员。会议的召开符合法律、法规、公司章程以及公司《董事会薪酬与考
核委员会实施细则》的相关规定。
董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《关于上市
公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》及《2024 年股票期权激励计划》《2026 年员工持股计划
》等的规定，对公司 2024 年股票期权激励计划和 2026年员工持股计划相关价格调整事项进行了核查，发表审核意见并形成决议如
下：
1、关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的意见
根据公司《2024 年股票期权激励计划》等相关规定及 2024 年第一次临时股东会的授权，鉴于公司 2025 年年度权益分派已实
施完毕，同意对股票期权的行权价格进行调整。
2、关于调整2026年员工持股计划股票购买价格的意见
根据公司《2026 年员工持股计划》等相关规定及 2026 年第一次临时股东会的授权，鉴于公司 2025 年年度权益分派已实施完
毕，同意对员工持股计划的股票购买价格进行调整。
综上所述，公司根据 2025 年年度权益分派实施情况调整 2024 年股票期权激励计划行权价格及 2026 年员工持股计划购买价格
符合公司《2024 年股票期权激励计划》及《2026 年员工持股计划》的相关规定，本次价格调整在公司股东会对董事会的授权范围内
，调整程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决情况：同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/5021fccb-cd4c-4d14-8450-09ef02e0c4d8.PDF
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2026-06-16 17:52│东鹏控股（003012）：关于调整2024年股票期权激励计划行权价格和2026年员工持股计划股票购买价格的公告
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东鹏控股（003012）：关于调整2024年股票期权激励计划行权价格和2026年员工持股计划股票购买价格的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/460d163f-319e-4ec9-bcf3-a293ae551c4c.PDF
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2026-06-16 17:51│东鹏控股（003012）：第六届董事会第三次会议决议公告
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广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2026年6月15日下午在东鹏总部大厦1903会议室以
现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2026年6月9日以书面或电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，出
席董事占东鹏控股全体董事人数的100%，公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长何新明先生主持。本次会议符合《中华人
民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
1.审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》。根据公司《2024 年股票期权激励计划》等相关规定及 20
24 年第一次临时股东会的授权，鉴于公司 2025 年年度权益分派已实施完毕，同意对股票期权的行权价格进行调整。本次调整后，2
024 年股票期权激励计划的行权价格由 6.45 元/股调整为 6.21 元/股。公司《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格和2026
年员工持股计划股票购买价格的公告》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）。
钟保民、谭春甫董事为 2024 年股票期权激励计划的激励对象，对该议案回避表决。
表决结果：同意 7票，占全体董事人数的 100%；反对 0票；弃权 0票。
2.审议通过了《关于调整2026年员工持股计划股票购买价格的议案》。根据公司《2026 年员工持股计划》等相关规定及 2026
年第一次临时股东会的授权，鉴于公司 2025 年年度权益分派已实施完毕，同意对员工持股计划的股票购买价格进行调整。本次调整
后，2026 年员工持股计划的股票购买价格由 5.57元/股调整为 5.33 元/股。公司《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格和
2026 年员工持股计划股票购买价格的公告》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）。
谭春甫董事为 2026 年员工持股计划的参与对象，对该议案回避表决。
表决结果：同意8票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。
3.审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨取得
回购专项贷款承诺函的公告》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）。
表决结果：同意 9票，占全体董事人数的 100%；反对 0票；弃权 0票。
四、备查文件
1. 公司第六届董事会第三次会议决议；
2. 涉及本次董事会的相关议案；
3.北京市竞天公诚（广州）律师事务所出具的关于东鹏控股 2024 年股票期权激励计划行权价格调整及 2026 年员工持股计划股
票购买价格调整相关事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/cb0081fc-06b0-4749-b8f7-1a64e5b88449.PDF
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2026-06-16 17:50│东鹏控股（003012）：2024年股票期权激励计划行权价格调整及2026年员工持股计划股票购买价格调整相关事
│项的法律意见书
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东鹏控股（003012）：2024年股票期权激励计划行权价格调整及2026年员工持股计划股票购买价格调整相关事项的法律意见书。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/8139e278-e3c3-46d8-9d25-bd643bb59421.PDF
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2026-06-16 17:50│东鹏控股（003012）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨取得回购专项贷款承诺函的公告
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东鹏控股（003012）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨取得回购专项贷款承诺函的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/24eab512-0d77-4fc4-8e00-5376cffc8042.PDF
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2026-06-15 19:22│东鹏控股（003012）：2026年员工持股计划
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东鹏控股（003012）：2026年员工持股计划。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/1fafed17-31fc-4359-b108-ac51ff1cd1f9.PDF
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2026-06-15 19:09│东鹏控股（003012）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间
现场会议时间：2026 年 6月 15 日（星期一）14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2.现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区季华西路 127 号东鹏总部大厦19 楼会议室。
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：董事长何新明先生。
6.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件以及本公司《公司章程》的有关规定。
7.会议出席情况
参加本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人 181 人，代表有表决权股份 743,423,345 股，所持有表决权股份
数占公司有表决权股份总数的66.2913%（公司回购专用证券账户中的股份数量不享有表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为 1
,121,449,794 股）。
其中，现场会议股东出席情况：参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 9人，代表有表决权股份 694,848,978 股，所
持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 61.9599%；通过网络投票出席会议股东情况：通过网络投票的股东共 172 人，代表有
表决权股份 48,574,367 股，占公司有表决权股份总数的4.3314%。
参加投票的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）情况：参加
现场投票及网络投票的中小投资者共 176 人，代表有表决权股份 63,532,767 股，占有表决权股份总数的5.6652%。
公司董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
议案的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：
1. 审议通过了《关于<广东东鹏控股股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。
同意 698,607,178 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.9716%；反对 44,771,667 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 6.0224%；弃权44,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0060%。
其中，中小投资者表决情况：同意 18,716,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.4598%；反对 44,771
,667 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.4702%；弃权 44,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0700%。
2.审议通过了《关于<广东东鹏控股股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法>的议案》。
同意 698,602,678 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.9710%；反对 44,771,667 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 6.0224%；弃权49,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0066%
。
其中，中小投资者表决情况：同意 18,712,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.4527%；反对 44,771
,667 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.4702%；弃权 49,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0771%。
3.审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》。
同意 698,597,678 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.9704%；反对 44,776,667 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 6.0230%；弃权49,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0066%
。
其中，中小投资者表决情况：同意 18,707,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.4448%；反对 44,776
,667 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.4781%；弃权 49,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0771%。
（注：相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成）
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市竞天公诚（广州）律师事务所
2.律师姓名：郭钟泳、雷雨晴
3.结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司
章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1.公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2.北京市竞天公诚（广州）律师事务所出具的关于东鹏控股 2026 年第一次临时股东会的法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/3ccea493-9f29-45ec-87db-1e5683a25cb2.PDF
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2026-06-15 19:05│东鹏控股（003012）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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东鹏控股（003012）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/f038a0c0-fc07-43de-843e-8ff29e90c303.PDF
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2026-06-10 16:45│东鹏控股（003012）：2026年员工持股计划（草案）的法律意见书
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东鹏控股（003012）：2026年员工持股计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/98ced917-baf4-4a47-ac97-af52a83cdd3a.PDF
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2026-06-08 17:12│东鹏控股（003012）：关于控股股东及其一致行动人自愿承诺不减持公司股份的公告
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广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”“东鹏控股”）董事会于2026年6月8日收到控股股东宁波利坚创业投资合伙企业
（有限合伙）及其一致行动人佛山华盛昌陶瓷有限公司、广东裕和商贸有限公司（以下简称“控股股东及其一致行动人”）向公司提
交的《关于自愿承诺不减持广东东鹏控股股份有限公司股份的承诺函》，现将相关情况公告如下：
一、承诺函主要内容
基于对公司未来发展前景的信心以及公司价值的高度认可，为更好地支持公司持续、稳定和健康的发展，增强广大投资者信心，
切实维护投资者利益，促进公司内在价值合理反映，公司控股股东及其一致行动人自愿承诺：自2026年6月9日起十二个月内（即2026
年6月9日至2027年6月8日）不以任何方式减持其持有的东鹏控股股票，包括承诺期间该部分股份因送股、转增、配股或增发等事项产
生的新增股份均遵守前述不减持承诺。
一、承诺主体及持股情况
股东名称 持股数量（股） 持股比例
宁波利坚创业投资合伙企业（有限合伙） 350,379,778 30.28%
佛山华盛昌陶瓷有限公司 162,000,000 14.00%
广东裕和商贸有限公司 18,000,000 1.56%
合计 530,379,778 45.84%
三、其他说明
公司董事会将对控股股东及其一致行动人上述承诺事项的履行情况进行监督，并按相关法律法规及时履行信息披露义务。
四、备查文件
公司控股股东及其一致行动人出具的《关于自愿承诺不减持广东东鹏控股股份有限公司股份的承诺函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/4aae82c0-b1e5-4005-8ff2-d39387fa13db.PDF
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2026-06-01 17:35│东鹏控股（003012）：关于与专业投资机构共同投资的公告
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东鹏控股（003012）：关于与专业投资机构共同投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/75d01e46-17a4-4b55-827e-a85e305f7033.PDF
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2026-05-30 00:00│东鹏控股（003012）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会。
2.股东会的召集人：董事会。
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6月 15 日 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 6月 8日。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书
模板详见附件 2）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：广东省佛山市禅城区季华西路 127 号东鹏总部大厦 19 楼会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外 非累积投票提案 √
的所有提案
1.00 关于《广东东鹏控股股份有 非累积投票提案 √
限公司 2026 年员工持股计
划（草案）》及其摘要的议
案
2.00 关于《广东东鹏控股股份有 非累积投票提案 √
限公司 2026 年员工持股计
划管理办法》的议案
3.00 关于提请股东会授权董事会 非累积投票提案 √
办理公司 2026 年员工持股
计划相关事宜的议案
2.以上议案逐项表决，公司将就本次股东会涉及影响中小投资者利益重大事项的表决单独计票并披露投票结果（中小投资者是指
除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
3.2026 年员工持股计划的拟参与对象及其关联方若为公司股东，对议案
1.00、2.00、3.00 回避表决。
三、会议登记等事项
1.登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。
2.登记时间：2026 年 6 月 9 日（星期二）至 2026 年 6 月 12 日（星期五）上午 9:00-11:30，13:30-17:00（信函以收到邮
戳为准）。
3.登记地点：广东省佛山市禅城区季华西路 127 号东鹏总部大厦一楼前台。邮政编码：528031，信函请注明“股东会”字样。
4.登记和表决时提交的文件要求：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；（2）法人股东凭营业执照复印
件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；（3）委托代理人凭本人身
份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件和股东账户卡等办理登记手续；（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式
登记（须在 2026 年 6 月 14 日 17:00 前送达或传真至公司），不接受电话登记。
5.会议联系方式 联系人：赖巧茹、朱玲玲
电话号码：0757-82666287 传真号码：0757-82729200
电子邮箱：dongpeng@dongpeng.net
通讯地址：广东省佛山市禅城区季华西路 127 号东鹏总部大厦 25 楼证券事务部
邮政编码：528031
6.公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第六届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/0e4a0eb4-df35-41e3-9919-d8219198a434.PDF
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2026-05-30 00:00│东鹏控股（003012）：2026年员工持股计划管理办法
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东鹏控股（003012）：2026年员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/079e56ef-6444-40ac-a5de-9f7832f12375.PDF
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2026-05-30 00:00│东鹏控股（003012）：第六届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2026年5月29日以通讯表决方式召开，会议通知于2
026年5月21日以书面或电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，出席董事占东鹏控股全体董事人数的100%。
本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经本次董事会与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过了《关于<广东东鹏控股股份有限公司2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，本议案尚需提交股东会审
议。
本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。董事谭春甫先生作为本次员工持股计划的参与对象，为本议案
的关联董事，在审议本议案时回避表决。公司《2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
2、审议通过了《关于<广东东鹏控股股份有限公司2026年员工持股计划管理办法>的议案》，本议案尚需提交股东会审议。
本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。董事谭春甫先生作为本次员工持股计划的参与对象，为本议案
的关联董事，在审议本议案时回避表决。公司《2026 年员工持股计划管理办法》披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
3、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》，本议案尚需提交股东会审议。
公司董事会提请股东会授权董事会办理与本次员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
（一）授权董事会负责拟订和修订本次员工持股计划；
（二）授权董事会实施本次员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人；
（三）授权董事会办理本次员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按照本次员工持股计划的约定取消计划持有人的资
格、增加持有人、持有人份额变动、已身故持有人的继承事宜，持有人出资方式、持有人个人出资上限变更事宜，提前终止本次员工
持股计划及本次员工持股计划终止后的清算事宜；
（四）授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
（五）授权董事会办理本次员工持股计划所涉及的证券、资金账户相关手续以及股票的购买、过户、登记、锁定、解锁、回购注
销以及分配等全部事宜；
（六）授权董事会对参加对象放弃认购的份额进行重新分配，并同意董事会将该等事宜授权薪酬与考核委员会依据本次员工持股
计划的约定办理；
（七）授权董事会按照本次员工持股计划规定确定预留份额的分配方案；
（八）授权董事会按照本次员工持股计划的规定确定因个人考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配方案，并同意董
事会将前述份额的分配方案授权管理委员会依据本次员工持股计划的约定办理，若前述份额分配对象涉及公司董事（不含独立董事）
、高级管理人员，则由薪酬与考核委员会审议确定分配方案；
（九）本次员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、
法规、政策规定对本次员工持股计划作出相应调整；
（十）授权董事会拟定、签署与本次员工持股计划相关协议文件；
（十一）授权董事会对本次员工持股计划作出解释；
（十二）授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
上述授权自公司股东会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规
章、规范性文件、本次员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，本次员工持股计划约定的有关事项可
由董事会授权其他适当机构或人士依据本次员工持股计划约定行使，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。董事谭春甫先生作为本次员工持股计划的参与对象，为本议案
的关联董事，在审议本议案时回避表决。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
4、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。
决定于 2026 年 6月 15 日（星期一）召开公司 2026 年第一次临时股东会。公司《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议；
2、第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/af392035-e897-4089-82c8-3639acb21df6.PDF
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2026-05-30 00:00│东鹏控股（003012）：董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年员工持股计划相关事项的审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《关于上
市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引第 1号》”）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《广东东鹏控股股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，我们作为广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考
核委员会委员，对《广东东鹏控股股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》（以下简称“本次员工持股计划”）相关事项发表
审核意见如下：
一、公司根据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公
司章程》的相关规定，制定了本次员工持股计划，公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律、法规规定的禁止实施
员工持股计划的情形。
二、公司在推出本次员工持股计划前，已召开职工代表大会充分征求员工意见。公司本次员工持股计划的内容符合《公司法》《
证券法》《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
三、本次员工持股计划拟定的持有人符合《指导意见》《监管指引》等相关法律法规规定的持有人条件，符合本次员工持股计划
规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员
工持股计划的情形，不存在公司向本次员工持股计划持有人提供贷款、担保等财务资助的计划或安排。
四、公司实施本次员工持股计划有利于建立劳动者与所有者的利益共享机制，进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的
激励约束机制，调动员工的积极性和创造性，提高员工的凝聚力和战略执行力，推动核心团队与公司长期价值创造深度绑定，提升公
司经营质量和竞争力，促进公司长期、持续、健康发展。
综上所述，公司董事会薪酬与考核委员同意实施本次员工持股计划，并将本次员工持股计划相关议案提交公司董事会审议。
广东东鹏控股股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/c1b9a8b1-c59b-42ed-a2e2-91e9ca43b58d.PDF
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2026-05-30 00:00│东鹏控股（003012）：2026年员工持股计划（草案）摘要
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东鹏控股（003012）：2026年员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/9f94d6eb-0a10-429a-9fb1-6115465f1959.PDF
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2026-05-30 00:00│东鹏控股（003012）：2026年员工持股计划（草案）
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东鹏控股（003012）：2026年员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/4b34682b-1c41-474f-b3d2-f548d3d60fcd.PDF
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2026-05-26 15:47│东鹏控股（003012）：关于全资子公司再次通过高新技术企业认定的公告
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一、基本情况
近日，广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司丰城市东鹏陶瓷有限公司（以下简称“丰城东鹏”）和澧
县新鹏陶瓷有限公司（以下简称“澧县新鹏”）分别收到由江西省科学技术厅、江西省财政厅、国家税务总局江西省税务局和湖南省
科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局颁发的《高新技术企业证书》，丰城东鹏、澧县新鹏被认定为“高新技术企
业”，具体情况如下：
企业名称 证书编号 发证日期 有效期
丰城市东鹏陶瓷有限公司 GR202536000673 2025年10月29日 三年
澧县新鹏陶瓷有限公司 GR202543000040 2025年12月8日 三年
二、对公司的影响
本次认定系公司全资子公司丰城东鹏、澧县新鹏原高新技术企业证书有效期满后的重新认定，根据《中华人民共和国企业所得税
法》等相关规定，丰城东鹏、澧县新鹏自本次获得高新技术企业认定后的连续三年内（即 2025 年度至 2027年度），将继续享受国
家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。
丰城东鹏、澧县新鹏在 2025 年已按照 15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，本次通过高新技术企业认定不会对其 2025
年业绩产生影响，对后续年度的经营发展将产生积极作用。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/5fe7f79d-3b0a-46ec-b908-ead49375e365.PDF
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2026-05-22 17:07│东鹏控股（003012）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有
股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利。本次权益分派以公司现有总股本 1,156,981,158
股剔除已回购股份 35,531,364 股后的 1,121,449,794 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.50 元（含税）。公司本次实际现金分
红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例=1,121,449,794 股×0.25 元/股=280,362,448.50 元。
2、因公司回购专用证券账户上的股份不享有利润分配的权利，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，按股权登记日的总股
本折算的每股现金红利=实际现金分红总金额÷股权登记日的总股本=280,362,448.50 元÷1,156,981,158股=0.2423223 元/股。
3、2025 年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即：本次权益分派实施后的除权除息价格=股权
登记日收盘价-0.2423223 元/股。
广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5月 21 日召开的 2025 年年度股东
会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份35,531,364 股后的 1,121,449,794 股为基数，向全体
股东每 10 股派 2.500000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以
及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派2.250000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股
息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后
限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持
有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.5000
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.250000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
若自本公告披露至实施期间股本发生变动，将按分配比例固定的原则进行相应调整。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5月 29 日，除权除息日为：2026 年 6月 1日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5月 29 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 1日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账户 股东名称
1 08*****812 宁波利坚创业投资合伙企业（有限合伙）
2 08*****715 佛山华盛昌陶瓷有限公司
3 08*****899 宁波市鸿益升股权投资合伙企业（有限合伙）
4 08*****859 宁波客喜徕投资合伙企业（有限合伙）
5 08*****746 广东裕和商贸有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5月 22 日至登记日：2026 年 5月 29日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、调整相关参数
本次权益分派后，公司将根据2024年《股票期权激励计划》规定的调整方式及程序对2024年股票期权激励计划的行权价格进行调
整，并履行信息披露义务，具体情况请关注公司后续公告。
六、咨询机构
咨询地址：广东省佛山市禅城区季华西路 127 号东鹏控股证券部
咨询联系人：赖巧茹、朱玲玲
咨询电话：0757-82666287 传真：0757-82729200
七、备查文件
1、2025 年年度股东会决议；
2、结算公司有关确认方案具体实施时间的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/d5c2efcd-fd3e-4ce3-ab29-7a548351dfa4.PDF
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2026-05-21 21:19│东鹏控股（003012）：2025年年度股东会决议公告
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东鹏控股（003012）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/873ef9cf-288a-4200-b89b-b5d2fc6326a5.PDF
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2026-05-21 21:17│东鹏控股（003012）：关于选举公司职工代表董事的公告
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广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月21日召开了2026年职工代表大会，经与会职工代表表决，选举谭
春甫先生为公司第六届董事会职工代表董事，谭春甫先生与经公司2025年度股东会选举产生的非独立董事及独立董事共同组成公司第
六届董事会，任期与公司第六届董事会任期一致。谭春甫先生符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格。
谭春甫先生担任公司职工董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司
董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/542cd7ad-aede-4ff7-97c4-d902e76ef802.PDF
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2026-05-21 21:17│东鹏控股（003012）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和相关人员的公告
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广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月21日召开2025年年度股东会和职工代表大会，由股东会选举产生
了公司第六届董事会非独立董事及独立董事，由职工代表大会选举产生了公司第六届董事会职工代表董事，共同组成公司第六届董事
会；同日召开第六届董事会第一次会议，选举产生公司第六届董事会专门委员会组成成员、董事长、副董事长及聘任公司高级管理人
员和相关人员。现将相关事项公告如下：
一、第六届董事会及各专门委员会组成情况
（一）董事会成员
1、公司第六届董事会由9名董事组成，分别为：何新明先生、何颖女士、陈昆列先生、钟保民先生、邵钰先生、谭春甫先生（职
工代表董事）、路晓燕女士（独立董事）、殷素红女士（独立董事）、邹戈先生（独立董事）。
2、董事长：何新明先生。
3、副董事长：何颖女士。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公
司董事总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。本届董事会成员任期三年，自2025年年度股东会审议通过之日（2026年5月21日
）起生效。
（二）董事会各专门委员会成员
1、董事会战略与发展委员会：何新明（召集人）、邹戈、殷素红。
2、董事会审计委员会：路晓燕（召集人）、邹戈、陈昆列。
3、董事会提名委员会：殷素红（召集人）、何颖、路晓燕。
4、董事会薪酬与考核委员会：邹戈（召集人）、何新明、路晓燕。
董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数且召集人为独
立董事，审计委员会召集人为会计专业人士。
二、高级管理人员
1、总经理：何颖女士。任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2、副总经理、财务总监：包建永先生。任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至2026年12月31日止。
3、董事会秘书、副总经理：黄征先生。任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
4、副总经理：刘勋功先生。任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
三、相关人员
1、证券事务代表：赖巧茹女士。任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
上述董事、高级管理人员、证券事务代表的简历详见附件。
四、联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 黄征 赖巧茹
联系地址 广东省佛山市禅城区季华西路 127 号 广东省佛山市禅城区季华西路 127 号
电话 0757-8266 6287 0757-8266 6287
传真 0757-8272 9200 0757-8272 9200
电子信箱 dongpeng@dongpeng.net dongpeng@dongpeng.net
五、备查文件
1、公司 2025 年年度股东会决议；
2、公司 2026 年职工代表大会会议决议；
3、公司第六届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/5a4387f3-a21a-41bb-96d0-978c320d2605.PDF
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2026-05-21 21:16│东鹏控股（003012）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2026年5月21日在东鹏总部大厦1903会议室以现场
结合通讯表决方式召开，会议通知于2026年5月15日以书面或电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，出席
董事占东鹏控股全体董事人数的100%，公司高级管理人员候选人列席了本次会议，本次会议由过半数董事推举何新明先生主持。本次
会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经本次董事会与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》。
选举何新明先生为第六届董事会董事长；选举何颖女士为第六届董事会副董事长。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第
六届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9票，占全体董事人数的 100%；反对 0票；弃权 0票。
2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》。
董事会选举产生第六届董事会各专门委员会成员，具体如下：
（1）董事会战略与发展委员会：何新明（召集人）、邹戈、殷素红。
（2）董事会审计委员会：路晓燕（召集人）、邹戈、陈昆列。
（3）董事会提名委员会：殷素红（召集人）、何颖、路晓燕。
（4）董事会薪酬与考核委员会：邹戈（召集人）、何新明、路晓燕。
表决结果：同意 9票，占全体董事人数的 100%；反对 0票；弃权 0票。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》。
经公司董事长何新明先生提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任何颖女士为公司总经理；聘任黄征先生为公司董事会秘书
、副总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9票，占全体董事人数的 100%；反对 0票；弃权 0票。
4、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。
经公司总经理何颖女士提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任包建永先生为公司副总经理、财务总监，任期自本次董事会
审议通过之日起至 2026 年12 月 31 日止；同意聘任刘勋功先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六
届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9票，占全体董事人数的 100%；反对 0票；弃权 0票。
5、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
经董事会提名委员会审核通过，同意聘任赖巧茹女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董
事会届满之日止。
表决结果：同意 9票，占全体董事人数的 100%；反对 0票；弃权 0票。
公司《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和相关人员的公告》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《
证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第一次会议决议；
2、董事会提名委员会决议；
3、涉及本次董事会的相关议案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/e18a0676-1bd2-4eb8-91b5-e572de7008a5.PDF
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2026-05-21 21:14│东鹏控股（003012）：2025年年度股东会的法律意见书
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东鹏控股（003012）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/e308bf2e-b38a-4774-aca0-b74ac13605c0.PDF
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2026-05-12 17:37│东鹏控股（003012）：关于2024年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
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广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开第五届董事会第二十二次会议和薪酬与考核委员会
会议，审议通过了《关于注销2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。鉴于 2024 年股票期权激励计划部分激励对象因离
职已不再具备激励对象资格，以及未能达成本次激励计划首次授予第二个行权期以及预留授予第一个行权期的业绩考核目标，公司同
意注销118 人已获授予但尚未行权的股票期权合计 1,002.1 万份。具体内容详见公司2026 年 4 月 29 日披露于《中国证券报》《
证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权
的公告》（公告编号：2026-010）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核、办理和确认，公司本次股票期权注销事宜已于 2026 年 5月 12 日办理完成
。
本次注销部分股票期权事宜，符合《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》及公司《2024年股票期权激励计划》等的相关规
定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，本次注销部分股票期权程序合法、有效。本次注销的股票期权尚未行权
，注销后不会对公司股本造成影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/2449842b-3bf2-4d70-9fba-a87ea664ead4.PDF
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2026-05-06 15:47│东鹏控股（003012）：关于取得发明专利证书的公告
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广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司于近日取得由国家知识产权局颁发的 7项发明专利证书。截至本
公告披露日，公司及控股子公司累计取得各类型专利 2606 项，现有各类型有效专利 1341 项（其中包括发明专利 473 项）。
本次新增的 7项发明专利的具体情况如下：
序号 专利名称 专利号 专利申请日 专利权人
1 银白色金属干粒釉及 ZL 2025 1 0710154.8 2025 年 05 月 29 日 佛山市东鹏陶瓷有限公司;
其制备方法、应用 广东东鹏控股股份有限公司;
佛山市东鹏陶瓷发展有限公司;
佛山东华盛昌科技有限公司
2 一种具有防滑防污性 ZL 2026 1 0207565.X 2026 年 02 月 12 日 佛山市东鹏陶瓷有限公司;
能的亮光瓷砖及其制 佛山东华盛昌科技有限公司;
备方法 丰城市东鹏陶瓷有限公司;
清远纳福娜陶瓷有限公司;
广东东鹏控股股份有限公司;
佛山市东鹏陶瓷发展有限公司
3 一种兼具防污性能的 ZL 2026 1 0207567.9 2026 年 02 月 12 日 佛山市东鹏陶瓷有限公司;
防滑亮光砖及其制备 佛山东华盛昌科技有限公司;
方法 丰城市东鹏陶瓷有限公司;
清远纳福娜陶瓷有限公司;
广东东鹏控股股份有限公司;
佛山市东鹏陶瓷发展有限公司
4 一种高韧性防止泛碱 ZL 2025 1 0226866.2 2025 年 02 月 27 日 湖口东鹏新材料有限公司;
的人造石板及其制备 佛山市东鹏陶瓷有限公司;
方法 广东东鹏控股股份有限公司
5 用于卫生陶瓷的底釉 ZL 2024 1 0779850.X 2024 年 06 月 17 日 佛山东鹏洁具股份有限公司;
及使用其的制品的制 广东东鹏控股股份有限公司;
备方法 江门市东鹏智能家居有限公司;
江西东鹏卫浴有限公司;
佛山市东鹏整装卫浴有限公司
6 一种通体仿天然石材 ZL 2023 1 1417096.7 2023 年 10 月 27 日 佛山市东鹏陶瓷有限公司
的生态石实时回收布 广东东鹏控股股份有限公司;
料设备 湖口东鹏新材料有限公司;
佛山市东鹏陶瓷发展有限公司;
广东鹏鸿创新科技有限公司
7 一种自洁釉料、自洁仿 ZL 2025 1 0977764.4 2025 年 07 月 16 日 佛山市东鹏陶瓷有限公司;
古砖及其制备方法 广东东鹏控股股份有限公司;
佛山市东鹏陶瓷发展有限公司;
佛山东华盛昌科技有限公司
以上发明专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。
以上发明专利应用于建筑卫生陶瓷领域相关技术或设备，已在公司生产中应用或即将应用，与公司主要技术或核心技术直接相关
。专利的取得有利于公司保护自主知识产权，防止侵权事件发生，掌握市场竞争主动权，形成持续自主创新机制和能力，保持技术和
产品的领先和竞争优势，提高公司品牌和市场影响力，进一步提升公司的核心竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/5d7d6515-5bc9-40a6-9949-6827410d8c0d.PDF
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2026-04-28 21:02│东鹏控股（003012）：第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议
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广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议于 2026 年 4月 27 日召开。本次
会议应到委员 3名，实到委员3名，会议通知和议案已于 2026 年 4月 16 日发至各应到委员。会议的召开符合法律法规、公司章程
以及公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定。
经到会委员审议表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。薪酬与考核委员会认为：（1）本计划中有 26 名
激励对象因离职已不符合成为激励对象的条件，公司对上述 26 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权501.8 万份予以注销，公司
本计划激励对象人数 118 人调整为 92 人；（2）公司每个会计年度对公司财务业绩指标进行考核，以达到公司层面业绩考核目标作
为激励对象当年度的行权条件之一；由于公司未能完全满足本次激励计划首次授予第二个行权期以及预留授予部分第一个行权期的业
绩考核目标，未能达成行权条件，本次激励计划首次授予的所有激励对象第二个行权期股票期权以及预留授予的所有激励对象第一个
行权期股票期权均不得行权，公司决定注销 88 名激励对象持有的首次授予第二个行权期对应的已获授但尚未行权的股票期权 462.3
万份，以及 4名激励对象预留授予第一个行权期对应的已获授但尚未行权的股票期权 38 万份，合计注销股票期权 500.3 万份。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议了《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。本议案全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议。
三、审议通过《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》。本议案全体委员回避表决，直接提交公司董事会
审议。
四、审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/be97f618-bb76-4b8f-92cf-fe72a7d0f198.PDF
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2026-04-28 21:02│东鹏控股（003012）：第五届董事会第二十二次会议决议公告
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东鹏控股（003012）：第五届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8d72a9f4-a9cf-4ad7-8f30-9f03d102e2fe.PDF
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2026-04-28 21:01│东鹏控股（003012）：2026年一季度报告
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东鹏控股（003012）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/eeb38d65-c402-4ce4-80bf-a6642d67d406.PDF
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2026-04-28 21:01│东鹏控股（003012）：2025年年度报告摘要
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东鹏控股（003012）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/671660b3-2079-4db1-896f-a7e8376383b7.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-29│东鹏控股：2026年半年度报告
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2026-04-29│东鹏控股：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225240470.PDF
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2026-04-29│东鹏控股：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225240478.PDF
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2025-10-28│东鹏控股：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224743828.PDF
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2025-08-27│东鹏控股：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224582949.PDF
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2025-04-26│东鹏控股：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223302900.PDF
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2025-04-19│东鹏控股：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223150769.PDF
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2024-10-26│东鹏控股：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221520808.PDF
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2024-08-30│东鹏控股：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221052991.PDF
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2024-04-27│东鹏控股：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219858880.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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