公司公告☆ ◇003012 东鹏控股 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-20 17:46 │东鹏控股（003012）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-07-14 19:13 │东鹏控股（003012）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-01 17:27 │东鹏控股（003012）：关于取得发明专利证书的公告 │
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│2026-07-01 17:26 │东鹏控股（003012）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-06-21 15:36 │东鹏控股（003012）：关于首次回购公司股份的公告 │
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│2026-06-17 18:31 │东鹏控股（003012）：回购股份报告书 │
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│2026-06-17 17:52 │东鹏控股（003012）：关于回购股份事项前十名股东持股情况的公告 │
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│2026-06-16 17:52 │东鹏控股（003012）：：董事会薪酬与考核委员会关于调整2024年股票期权激励计划行权价格和2026年员│
│ │工持... │
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│2026-06-16 17:52 │东鹏控股（003012）：关于调整2024年股票期权激励计划行权价格和2026年员工持股计划股票购买价格的│
│ │公告 │
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│2026-06-16 17:51 │东鹏控股（003012）：第六届董事会第三次会议决议公告 │
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2026-07-20 17:46│东鹏控股（003012）：关于回购公司股份的进展公告
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基于对公司未来发展前景的信心以及公司价值的高度认可，为维护广大投资者利益、增强投资者信心，广东东鹏控股股份有限公
司（以下简称“公司”）于2026年6月15日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案
的议案》，公司拟以集中竞价交易方式回购公司股份，回购总金额不低于人民币5,000万元（含）且不超过10,000万元（含），回购
价格不超过7.95元/股。具体情况详见公司于2026年6月17日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨取得回购专项贷款
承诺函的公告》（公告编号：2026-031）。
公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定和回购方案，积极开展回购工作，现将公司
的回购进展情况公告如下:
一、回购公司股份的进展情况
截至 2026 年 7月 20 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份5,535,000股，占公司总股本的比
例为0.48%，最低成交价为4.30元/股,最高成交价为 4.73 元/股，成交总金额为 25,299,311.00 元（不含交易费用）。
本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案,回购价格未超过回购方案中拟定的上限。本次回购股份的资金来
源为自有资金和回购专项贷款，公司于 2026 年 6月 30 日与中国工商银行股份有限公司佛山石湾支行签订了《上市公司股票回购借
款合同》，借款金额不超过人民币 9,000 万元，该回购专项贷款按照回购实施进度分次提款到位。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规及公司回购股份方案的要求，具体如下：
（一）公司未在下列期间回购股份：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
1、委托价格不为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、未在交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
后续公司将根据回购方案和市场情况继续实施本次回购事项，并依据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务
。敬请广大投资者注意投资风险！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/1422fc4a-1b37-4651-bbf6-f828b419d8d3.PDF
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2026-07-14 19:13│东鹏控股（003012）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 2,600 ～ 3,200 21,860.86
净利润 比上年同期下降 -88.11% ～ -85.36%
扣除非经常性损益后的 1,500 ～ 1,900 20,041.45
净利润 比上年同期下降 -92.52% ～ -90.52%
基本每股收益（元/股） 0.02 ～ 0.20 0.19
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告是公司财务部初步核算的数据，未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
2026 年，国内建筑卫生陶瓷行业仍处于深度调整期，市场需求承压、存量竞争加剧，叠加去年同期家装领域国补政策形成的高
对比基数影响，本报告期公司营业收入及净利润同比出现下滑，预计实现营业收入 23.80 至 24.80 亿元，归属于上市公司股东的净
利润 2,600 至 3,200 万元，经营活动产生的现金流量净额 1.90 至 2.10 亿元。
面对复杂承压的外部经营环境，公司经营基本面保持较强韧性，报告期内，公司持续深耕零售渠道，多措并举夯实终端竞争力，
培育市场长期增长动能。终端渠道建设持续提质扩容，上半年净增门店 50家，重装门店 107 家，店效倍增专项工作覆盖面进一步加
大，终端门店形象与运营质量持续优化。产品端持续迭代发力，东鹏在行业率先推出 5A 质感砖，5A 新国标产品矩阵市场认可度持
续提升。海外业务方面，公司深耕“一带一路”重点市场，稳步拓展优质海外客户，重点区域经营成效逐步显现，国际业务销售收入
同比增长 41.41%，为公司未来出海业务的发展奠定良好的市场和渠道基础。展望全年，公司将继续坚持渠道深耕、区域突破、产品
驱动的核心策略，以营销为龙头直面市场竞争，通过研产销一体化提升公司整体经营效率与盈利能力。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据请以公司 2026 年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注
意投资风险！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/8d40df10-abc7-4922-8ff0-7134bbadaba9.PDF
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2026-07-01 17:27│东鹏控股（003012）：关于取得发明专利证书的公告
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东鹏控股（003012）：关于取得发明专利证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/c00de4ec-c8b1-4fea-8202-1046bce5cbd5.PDF
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2026-07-01 17:26│东鹏控股（003012）：关于回购公司股份的进展公告
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东鹏控股（003012）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/a35e743c-8703-4ed4-9ccc-f2e2d24da1a7.PDF
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2026-06-21 15:36│东鹏控股（003012）：关于首次回购公司股份的公告
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广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月15日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞
价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司拟以集中竞价交易方式回购公司股份，回购总金额不低于人民币5,000万元（含）且不
超过10,000万元（含），回购价格不超过7.95元/股。具体情况详见公司于2026年6月17日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司
股份方案暨取得回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2026-031）。
2026 年 6 月 18 日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式开展了股份回购。根据《上市公司股份回购规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以公告
。现将公司首次回购股份情况公告如下：
一、首次回购股份的具体情况
2026 年 6月 18 日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份，回购股份数量为 1,077,100 股，占公
司总股本的 0.09%，最高成交价为 4.68 元/股，最低成交价为 4.65 元/股，成交总金额为 5,029,375 元（不含交易费用）。本次
回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案，回购价格未超过回购方案中拟定的上限。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关法律法规及公司回购股份方案的要求，具体如下：
（一）公司未在下列期间回购股份：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
1、委托价格不为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、未在交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场及公司情况在回购期限内实施本次回购方案，并依据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露
义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/a2fc18ce-ce1a-4565-88ba-9d66f0c8e310.PDF
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2026-06-17 18:31│东鹏控股（003012）：回购股份报告书
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东鹏控股（003012）：回购股份报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/659245f7-126b-4aa7-b69a-7b8fd9f6b11d.PDF
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2026-06-17 17:52│东鹏控股（003012）：关于回购股份事项前十名股东持股情况的公告
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东鹏控股（003012）：关于回购股份事项前十名股东持股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/a13d2af8-4a5a-4dd4-8e76-8464a1b95ea3.PDF
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2026-06-16 17:52│东鹏控股（003012）：：董事会薪酬与考核委员会关于调整2024年股票期权激励计划行权价格和2026年员工持
│...
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广东东鹏控股股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议于2026 年 6月 15 日召开。本次会议应到委员 3名，实
到委员 3名，会议通知已于2026 年 6 月 9 日发至各应到委员。会议的召开符合法律、法规、公司章程以及公司《董事会薪酬与考
核委员会实施细则》的相关规定。
董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《关于上市
公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》及《2024 年股票期权激励计划》《2026 年员工持股计划
》等的规定，对公司 2024 年股票期权激励计划和 2026年员工持股计划相关价格调整事项进行了核查，发表审核意见并形成决议如
下：
1、关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的意见
根据公司《2024 年股票期权激励计划》等相关规定及 2024 年第一次临时股东会的授权，鉴于公司 2025 年年度权益分派已实
施完毕，同意对股票期权的行权价格进行调整。
2、关于调整2026年员工持股计划股票购买价格的意见
根据公司《2026 年员工持股计划》等相关规定及 2026 年第一次临时股东会的授权，鉴于公司 2025 年年度权益分派已实施完
毕，同意对员工持股计划的股票购买价格进行调整。
综上所述，公司根据 2025 年年度权益分派实施情况调整 2024 年股票期权激励计划行权价格及 2026 年员工持股计划购买价格
符合公司《2024 年股票期权激励计划》及《2026 年员工持股计划》的相关规定，本次价格调整在公司股东会对董事会的授权范围内
，调整程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决情况：同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/5021fccb-cd4c-4d14-8450-09ef02e0c4d8.PDF
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2026-06-16 17:52│东鹏控股（003012）：关于调整2024年股票期权激励计划行权价格和2026年员工持股计划股票购买价格的公告
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东鹏控股（003012）：关于调整2024年股票期权激励计划行权价格和2026年员工持股计划股票购买价格的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/460d163f-319e-4ec9-bcf3-a293ae551c4c.PDF
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2026-06-16 17:51│东鹏控股（003012）：第六届董事会第三次会议决议公告
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广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2026年6月15日下午在东鹏总部大厦1903会议室以
现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2026年6月9日以书面或电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，出
席董事占东鹏控股全体董事人数的100%，公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长何新明先生主持。本次会议符合《中华人
民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
1.审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》。根据公司《2024 年股票期权激励计划》等相关规定及 20
24 年第一次临时股东会的授权，鉴于公司 2025 年年度权益分派已实施完毕，同意对股票期权的行权价格进行调整。本次调整后，2
024 年股票期权激励计划的行权价格由 6.45 元/股调整为 6.21 元/股。公司《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格和2026
年员工持股计划股票购买价格的公告》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）。
钟保民、谭春甫董事为 2024 年股票期权激励计划的激励对象，对该议案回避表决。
表决结果：同意 7票，占全体董事人数的 100%；反对 0票；弃权 0票。
2.审议通过了《关于调整2026年员工持股计划股票购买价格的议案》。根据公司《2026 年员工持股计划》等相关规定及 2026
年第一次临时股东会的授权，鉴于公司 2025 年年度权益分派已实施完毕，同意对员工持股计划的股票购买价格进行调整。本次调整
后，2026 年员工持股计划的股票购买价格由 5.57元/股调整为 5.33 元/股。公司《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格和
2026 年员工持股计划股票购买价格的公告》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）。
谭春甫董事为 2026 年员工持股计划的参与对象，对该议案回避表决。
表决结果：同意8票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。
3.审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨取得
回购专项贷款承诺函的公告》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）。
表决结果：同意 9票，占全体董事人数的 100%；反对 0票；弃权 0票。
四、备查文件
1. 公司第六届董事会第三次会议决议；
2. 涉及本次董事会的相关议案；
3.北京市竞天公诚（广州）律师事务所出具的关于东鹏控股 2024 年股票期权激励计划行权价格调整及 2026 年员工持股计划股
票购买价格调整相关事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/cb0081fc-06b0-4749-b8f7-1a64e5b88449.PDF
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2026-06-16 17:50│东鹏控股（003012）：2024年股票期权激励计划行权价格调整及2026年员工持股计划股票购买价格调整相关事
│项的法律意见书
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东鹏控股（003012）：2024年股票期权激励计划行权价格调整及2026年员工持股计划股票购买价格调整相关事项的法律意见书。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/8139e278-e3c3-46d8-9d25-bd643bb59421.PDF
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2026-06-16 17:50│东鹏控股（003012）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨取得回购专项贷款承诺函的公告
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东鹏控股（003012）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨取得回购专项贷款承诺函的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/24eab512-0d77-4fc4-8e00-5376cffc8042.PDF
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2026-06-15 19:22│东鹏控股（003012）：2026年员工持股计划
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东鹏控股（003012）：2026年员工持股计划。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/1fafed17-31fc-4359-b108-ac51ff1cd1f9.PDF
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2026-06-15 19:09│东鹏控股（003012）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间
现场会议时间：2026 年 6月 15 日（星期一）14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2.现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区季华西路 127 号东鹏总部大厦19 楼会议室。
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：董事长何新明先生。
6.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件以及本公司《公司章程》的有关规定。
7.会议出席情况
参加本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人 181 人，代表有表决权股份 743,423,345 股，所持有表决权股份
数占公司有表决权股份总数的66.2913%（公司回购专用证券账户中的股份数量不享有表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为 1
,121,449,794 股）。
其中，现场会议股东出席情况：参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 9人，代表有表决权股份 694,848,978 股，所
持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 61.9599%；通过网络投票出席会议股东情况：通过网络投票的股东共 172 人，代表有
表决权股份 48,574,367 股，占公司有表决权股份总数的4.3314%。
参加投票的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）情况：参加
现场投票及网络投票的中小投资者共 176 人，代表有表决权股份 63,532,767 股，占有表决权股份总数的5.6652%。
公司董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
议案的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：
1. 审议通过了《关于<广东东鹏控股股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。
同意 698,607,178 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.9716%；反对 44,771,667 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 6.0224%；弃权44,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0060%。
其中，中小投资者表决情况：同意 18,716,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.4598%；反对 44,771
,667 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.4702%；弃权 44,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0700%。
2.审议通过了《关于<广东东鹏控股股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法>的议案》。
同意 698,602,678 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.9710%；反对 44,771,667 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 6.0224%；弃权49,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0066%
。
其中，中小投资者表决情况：同意 18,712,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.4527%；反对 44,771
,667 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.4702%；弃权 49,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0771%。
3.审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》。
同意 698,597,678 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.9704%；反对 44,776,667 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 6.0230%；弃权49,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0066%
。
其中，中小投资者表决情况：同意 18,707,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.4448%；反对 44,776
,667 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.4781%；弃权 49,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0771%。
（注：相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成）
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市竞天公诚（广州）律师事务所
2.律师姓名：郭钟泳、雷雨晴
3.结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司
章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1.公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2.北京市竞天公诚（广州）律师事务所出具的关于东鹏控股 2026 年第一次临时股东会的法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/3ccea493-9f29-45ec-87db-1e5683a25cb2.PDF
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2026-06-15 19:05│东鹏控股（003012）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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东鹏控股（003012）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/f038a0c0-fc07-43de-843e-8ff29e90c303.PDF
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2026-06-10 16:45│东鹏控股（003012）：2026年员工持股计划（草案）的法律意见书
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东鹏控股（003012）：2026年员工持股计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/98ced917-baf4-4a47-ac97-af52a83cdd3a.PDF
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2026-06-08 17:12│东鹏控股（003012）：关于控股股东及其一致行动人自愿承诺不减持公司股份的公告
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广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”“东鹏控股”）董事会于2026年6月8日收到控股股东宁波利坚创业投资合伙企业
（有限合伙）及其一致行动人佛山华盛昌陶瓷有限公司、广东裕和商贸有限公司（以下简称“控股股东及其一致行动人”）向公司提
交的《关于自愿承诺不减持广东东鹏控股股份有限公司股份的承诺函》，现将相关情况公告如下：
一、承诺函主要内容
基于对公司未来发展前景的信心以及公司价值的高度认可，为更好地支持公司持续、稳定和健康的发展，增强广大投资者信心，
切实维护投资者利益，促进公司内在价值合理反映，公司控股股东及其一致行动人自愿承诺：自2026年6月9日起十二个月内（即2026
年6月9日至2027年6月8日）不以任何方式减持其持有的东鹏控股股票，包括承诺期间该部分股份因送股、转增、配股或增发等事项产
生的新增股份均遵守前述不减持承诺。
一、承诺主体及持股情况
股东名称 持股数量（股） 持股比例
宁波利坚创业投资合伙企业（有限合伙） 350,379,778 30.28%
佛山华盛昌陶瓷有限公司 162,000,000 14.00%
广东裕和商贸有限公司 18,000,000 1.56%
合计 530,379,778 45.84%
三、其他说明
公司董事会将对控股股东及其一致行动人上述承诺事项的履行情况进行监督，并按相关法律法规及时履行信息披露义务。
四、备查文件
公司控股股东及其一致行动人出具的《关于自愿承诺不减持广东东鹏控股股份有限公司股份的承诺函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/4aae82c0-b1e5-4005-8ff2-d39387fa13db.PDF
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2026-06-01 17:35│东鹏控股（003012）：关于与专业投资机构共同投资的公告
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东鹏控股（003012）：关于与专业投资机构共同投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/75d01e46-17a4-4b55-827e-a85e305f7033.PDF
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2026-05-30 00:00│东鹏控股（003012）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会。
2.股东会的召集人：董事会。
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6月 15 日 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 6月 8日。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书
模板详见附件 2）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：广东省佛山市禅城区季华西路 127 号东鹏总部大厦 19 楼会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外 非累积投票提案 √
的所有提案
1.00 关于《广东东鹏控股股份有 非累积投票提案 √
限公司 2026 年员工持股计
划（草案）》及其摘要的议
案
2.00 关于《广东东鹏控股股份有 非累积投票提案 √
限公司 2026 年员工持股计
划管理办法》的议案
3.00 关于提请股东会授权董事会 非累积投票提案 √
办理公司 2026 年员工持股
计划相关事宜的议案
2.以上议案逐项表决，公司将就本次股东会涉及影响中小投资者利益重大事项的表决单独计票并披露投票结果（中小投资者是指
除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
3.2026 年员工持股计划的拟参与对象及其关联方若为公司股东，对议案
1.00、2.00、3.00 回避表决。
三、会议登记等事项
1.登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。
2.登记时间：2026 年 6 月 9 日（星期二）至 2026 年 6 月 12 日（星期五）上午 9:00-11:30，13:30-17:00（信函以收到邮
戳为准）。
3.登记地点：广东省佛山市禅城区季华西路 127 号东鹏总部大厦一楼前台。邮政编码：528031，信函请注明“股东会”字样。
4.登记和表决时提交的文件要求：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；（2）法人股东凭营业执照复印
件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；（3）委托代理人凭本人身
份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件和股东账户卡等办理登记手续；（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式
登记（须在 2026 年 6 月 14 日 17:00 前送达或传真至公司），不接受电话登记。
5.会议联系方式 联系人：赖巧茹、朱玲玲
电话号码：0757-82666287 传真号码：0757-82729200
电子邮箱：dongpeng@dongpeng.net
通讯地址：广东省佛山市禅城区季华西路 127 号东鹏总部大厦 25 楼证券事务部
邮政编码：528031
6.公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第六届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/0e4a0eb4-df35-41e3-9919-d8219198a434.PDF
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2026-05-30 00:00│东鹏控股（003012）：2026年员工持股计划管理办法
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东鹏控股（003012）：2026年员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/079e56ef-6444-40ac-a5de-9f7832f12375.PDF
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2026-05-30 00:00│东鹏控股（003012）：第六届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2026年5月29日以通讯表决方式召开，会议通知于2
026年5月21日以书面或电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，出席董事占东鹏控股全体董事人数的100%。
本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经本次董事会与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过了《关于<广东东鹏控股股份有限公司2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，本议案尚需提交股东会审
议。
本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。董事谭春甫先生作为本次员工持股计划的参与对象，为本议案
的关联董事，在审议本议案时回避表决。公司《2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
2、审议通过了《关于<广东东鹏控股股份有限公司2026年员工持股计划管理办法>的议案》，本议案尚需提交股东会审议。
本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。董事谭春甫先生作为本次员工持股计划的参与对象，为本议案
的关联董事，在审议本议案时回避表决。公司《2026 年员工持股计划管理办法》披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
3、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》，本议案尚需提交股东会审议。
公司董事会提请股东会授权董事会办理与本次员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
（一）授权董事会负责拟订和修订本次员工持股计划；
（二）授权董事会实施本次员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人；
（三）授权董事会办理本次员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按照本次员工持股计划的约定取消计划持有人的资
格、增加持有人、持有人份额变动、已身故持有人的继承事宜，持有人出资方式、持有人个人出资上限变更事宜，提前终止本次员工
持股计划及本次员工持股计划终止后的清算事宜；
（四）授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
（五）授权董事会办理本次员工持股计划所涉及的证券、资金账户相关手续以及股票的购买、过户、登记、锁定、解锁、回购注
销以及分配等全部事宜；
（六）授权董事会对参加对象放弃认购的份额进行重新分配，并同意董事会将该等事宜授权薪酬与考核委员会依据本次员工持股
计划的约定办理；
（七）授权董事会按照本次员工持股计划规定确定预留份额的分配方案；
（八）授权董事会按照本次员工持股计划的规定确定因个人考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配方案，并同意董
事会将前述份额的分配方案授权管理委员会依据本次员工持股计划的约定办理，若前述份额分配对象涉及公司董事（不含独立董事）
、高级管理人员，则由薪酬与考核委员会审议确定分配方案；
（九）本次员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、
法规、政策规定对本次员工持股计划作出相应调整；
（十）授权董事会拟定、签署与本次员工持股计划相关协议文件；
（十一）授权董事会对本次员工持股计划作出解释；
（十二）授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
上述授权自公司股东会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规
章、规范性文件、本次员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，本次员工持股计划约定的有关事项可
由董事会授权其他适当机构或人士依据本次员工持股计划约定行使，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。董事谭春甫先生作为本次员工持股计划的参与对象，为本议案
的关联董事，在审议本议案时回避表决。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
4、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。
决定于 2026 年 6月 15 日（星期一）召开公司 2026 年第一次临时股东会。公司《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议；
2、第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/af392035-e897-4089-82c8-3639acb21df6.PDF
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2026-05-30 00:00│东鹏控股（003012）：董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年员工持股计划相关事项的审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《关于上
市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引第 1号》”）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《广东东鹏控股股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，我们作为广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考
核委员会委员，对《广东东鹏控股股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》（以下简称“本次员工持股计划”）相关事项发表
审核意见如下：
一、公司根据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公
司章程》的相关规定，制定了本次员工持股计划，公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律、法规规定的禁止实施
员工持股计划的情形。
二、公司在推出本次员工持股计划前，已召开职工代表大会充分征求员工意见。公司本次员工持股计划的内容符合《公司法》《
证券法》《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
三、本次员工持股计划拟定的持有人符合《指导意见》《监管指引》等相关法律法规规定的持有人条件，符合本次员工持股计划
规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员
工持股计划的情形，不存在公司向本次员工持股计划持有人提供贷款、担保等财务资助的计划或安排。
四、公司实施本次员工持股计划有利于建立劳动者与所有者的利益共享机制，进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的
激励约束机制，调动员工的积极性和创造性，提高员工的凝聚力和战略执行力，推动核心团队与公司长期价值创造深度绑定，提升公
司经营质量和竞争力，促进公司长期、持续、健康发展。
综上所述，公司董事会薪酬与考核委员同意实施本次员工持股计划，并将本次员工持股计划相关议案提交公司董事会审议。
广东东鹏控股股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/c1b9a8b1-c59b-42ed-a2e2-91e9ca43b58d.PDF
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2026-05-30 00:00│东鹏控股（003012）：2026年员工持股计划（草案）摘要
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东鹏控股（003012）：2026年员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/9f94d6eb-0a10-429a-9fb1-6115465f1959.PDF
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2026-05-30 00:00│东鹏控股（003012）：2026年员工持股计划（草案）
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东鹏控股（003012）：2026年员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/4b34682b-1c41-474f-b3d2-f548d3d60fcd.PDF
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2026-05-26 15:47│东鹏控股（003012）：关于全资子公司再次通过高新技术企业认定的公告
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一、基本情况
近日，广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司丰城市东鹏陶瓷有限公司（以下简称“丰城东鹏”）和澧
县新鹏陶瓷有限公司（以下简称“澧县新鹏”）分别收到由江西省科学技术厅、江西省财政厅、国家税务总局江西省税务局和湖南省
科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局颁发的《高新技术企业证书》，丰城东鹏、澧县新鹏被认定为“高新技术企
业”，具体情况如下：
企业名称 证书编号 发证日期 有效期
丰城市东鹏陶瓷有限公司 GR202536000673 2025年10月29日 三年
澧县新鹏陶瓷有限公司 GR202543000040 2025年12月8日 三年
二、对公司的影响
本次认定系公司全资子公司丰城东鹏、澧县新鹏原高新技术企业证书有效期满后的重新认定，根据《中华人民共和国企业所得税
法》等相关规定，丰城东鹏、澧县新鹏自本次获得高新技术企业认定后的连续三年内（即 2025 年度至 2027年度），将继续享受国
家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。
丰城东鹏、澧县新鹏在 2025 年已按照 15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，本次通过高新技术企业认定不会对其 2025
年业绩产生影响，对后续年度的经营发展将产生积极作用。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/5fe7f79d-3b0a-46ec-b908-ead49375e365.PDF
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2026-05-22 17:07│东鹏控股（003012）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有
股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利。本次权益分派以公司现有总股本 1,156,981,158
股剔除已回购股份 35,531,364 股后的 1,121,449,794 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.50 元（含税）。公司本次实际现金分
红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例=1,121,449,794 股×0.25 元/股=280,362,448.50 元。
2、因公司回购专用证券账户上的股份不享有利润分配的权利，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，按股权登记日的总股
本折算的每股现金红利=实际现金分红总金额÷股权登记日的总股本=280,362,448.50 元÷1,156,981,158股=0.2423223 元/股。
3、2025 年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即：本次权益分派实施后的除权除息价格=股权
登记日收盘价-0.2423223 元/股。
广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5月 21 日召开的 2025 年年度股东
会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份35,531,364 股后的 1,121,449,794 股为基数，向全体
股东每 10 股派 2.500000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以
及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派2.250000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股
息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后
限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持
有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.5000
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.250000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
若自本公告披露至实施期间股本发生变动，将按分配比例固定的原则进行相应调整。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5月 29 日，除权除息日为：2026 年 6月 1日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5月 29 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 1日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账户 股东名称
1 08*****812 宁波利坚创业投资合伙企业（有限合伙）
2 08*****715 佛山华盛昌陶瓷有限公司
3 08*****899 宁波市鸿益升股权投资合伙企业（有限合伙）
4 08*****859 宁波客喜徕投资合伙企业（有限合伙）
5 08*****746 广东裕和商贸有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5月 22 日至登记日：2026 年 5月 29日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、调整相关参数
本次权益分派后，公司将根据2024年《股票期权激励计划》规定的调整方式及程序对2024年股票期权激励计划的行权价格进行调
整，并履行信息披露义务，具体情况请关注公司后续公告。
六、咨询机构
咨询地址：广东省佛山市禅城区季华西路 127 号东鹏控股证券部
咨询联系人：赖巧茹、朱玲玲
咨询电话：0757-82666287 传真：0757-82729200
七、备查文件
1、2025 年年度股东会决议；
2、结算公司有关确认方案具体实施时间的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/d5c2efcd-fd3e-4ce3-ab29-7a548351dfa4.PDF
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2026-05-21 21:19│东鹏控股（003012）：2025年年度股东会决议公告
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东鹏控股（003012）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/873ef9cf-288a-4200-b89b-b5d2fc6326a5.PDF
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2026-05-21 21:17│东鹏控股（003012）：关于选举公司职工代表董事的公告
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广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月21日召开了2026年职工代表大会，经与会职工代表表决，选举谭
春甫先生为公司第六届董事会职工代表董事，谭春甫先生与经公司2025年度股东会选举产生的非独立董事及独立董事共同组成公司第
六届董事会，任期与公司第六届董事会任期一致。谭春甫先生符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格。
谭春甫先生担任公司职工董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司
董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/542cd7ad-aede-4ff7-97c4-d902e76ef802.PDF
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2026-05-21 21:17│东鹏控股（003012）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和相关人员的公告
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广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月21日召开2025年年度股东会和职工代表大会，由股东会选举产生
了公司第六届董事会非独立董事及独立董事，由职工代表大会选举产生了公司第六届董事会职工代表董事，共同组成公司第六届董事
会；同日召开第六届董事会第一次会议，选举产生公司第六届董事会专门委员会组成成员、董事长、副董事长及聘任公司高级管理人
员和相关人员。现将相关事项公告如下：
一、第六届董事会及各专门委员会组成情况
（一）董事会成员
1、公司第六届董事会由9名董事组成，分别为：何新明先生、何颖女士、陈昆列先生、钟保民先生、邵钰先生、谭春甫先生（职
工代表董事）、路晓燕女士（独立董事）、殷素红女士（独立董事）、邹戈先生（独立董事）。
2、董事长：何新明先生。
3、副董事长：何颖女士。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公
司董事总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。本届董事会成员任期三年，自2025年年度股东会审议通过之日（2026年5月21日
）起生效。
（二）董事会各专门委员会成员
1、董事会战略与发展委员会：何新明（召集人）、邹戈、殷素红。
2、董事会审计委员会：路晓燕（召集人）、邹戈、陈昆列。
3、董事会提名委员会：殷素红（召集人）、何颖、路晓燕。
4、董事会薪酬与考核委员会：邹戈（召集人）、何新明、路晓燕。
董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数且召集人为独
立董事，审计委员会召集人为会计专业人士。
二、高级管理人员
1、总经理：何颖女士。任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2、副总经理、财务总监：包建永先生。任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至2026年12月31日止。
3、董事会秘书、副总经理：黄征先生。任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
4、副总经理：刘勋功先生。任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
三、相关人员
1、证券事务代表：赖巧茹女士。任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
上述董事、高级管理人员、证券事务代表的简历详见附件。
四、联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 黄征 赖巧茹
联系地址 广东省佛山市禅城区季华西路 127 号 广东省佛山市禅城区季华西路 127 号
电话 0757-8266 6287 0757-8266 6287
传真 0757-8272 9200 0757-8272 9200
电子信箱 dongpeng@dongpeng.net dongpeng@dongpeng.net
五、备查文件
1、公司 2025 年年度股东会决议；
2、公司 2026 年职工代表大会会议决议；
3、公司第六届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/5a4387f3-a21a-41bb-96d0-978c320d2605.PDF
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2026-05-21 21:16│东鹏控股（003012）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2026年5月21日在东鹏总部大厦1903会议室以现场
结合通讯表决方式召开，会议通知于2026年5月15日以书面或电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，出席
董事占东鹏控股全体董事人数的100%，公司高级管理人员候选人列席了本次会议，本次会议由过半数董事推举何新明先生主持。本次
会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经本次董事会与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》。
选举何新明先生为第六届董事会董事长；选举何颖女士为第六届董事会副董事长。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第
六届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9票，占全体董事人数的 100%；反对 0票；弃权 0票。
2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》。
董事会选举产生第六届董事会各专门委员会成员，具体如下：
（1）董事会战略与发展委员会：何新明（召集人）、邹戈、殷素红。
（2）董事会审计委员会：路晓燕（召集人）、邹戈、陈昆列。
（3）董事会提名委员会：殷素红（召集人）、何颖、路晓燕。
（4）董事会薪酬与考核委员会：邹戈（召集人）、何新明、路晓燕。
表决结果：同意 9票，占全体董事人数的 100%；反对 0票；弃权 0票。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》。
经公司董事长何新明先生提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任何颖女士为公司总经理；聘任黄征先生为公司董事会秘书
、副总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9票，占全体董事人数的 100%；反对 0票；弃权 0票。
4、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。
经公司总经理何颖女士提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任包建永先生为公司副总经理、财务总监，任期自本次董事会
审议通过之日起至 2026 年12 月 31 日止；同意聘任刘勋功先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六
届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9票，占全体董事人数的 100%；反对 0票；弃权 0票。
5、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
经董事会提名委员会审核通过，同意聘任赖巧茹女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董
事会届满之日止。
表决结果：同意 9票，占全体董事人数的 100%；反对 0票；弃权 0票。
公司《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和相关人员的公告》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《
证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第一次会议决议；
2、董事会提名委员会决议；
3、涉及本次董事会的相关议案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/e18a0676-1bd2-4eb8-91b5-e572de7008a5.PDF
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2026-05-21 21:14│东鹏控股（003012）：2025年年度股东会的法律意见书
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东鹏控股（003012）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/e308bf2e-b38a-4774-aca0-b74ac13605c0.PDF
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2026-05-12 17:37│东鹏控股（003012）：关于2024年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
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广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开第五届董事会第二十二次会议和薪酬与考核委员会
会议，审议通过了《关于注销2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。鉴于 2024 年股票期权激励计划部分激励对象因离
职已不再具备激励对象资格，以及未能达成本次激励计划首次授予第二个行权期以及预留授予第一个行权期的业绩考核目标，公司同
意注销118 人已获授予但尚未行权的股票期权合计 1,002.1 万份。具体内容详见公司2026 年 4 月 29 日披露于《中国证券报》《
证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权
的公告》（公告编号：2026-010）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核、办理和确认，公司本次股票期权注销事宜已于 2026 年 5月 12 日办理完成
。
本次注销部分股票期权事宜，符合《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》及公司《2024年股票期权激励计划》等的相关规
定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，本次注销部分股票期权程序合法、有效。本次注销的股票期权尚未行权
，注销后不会对公司股本造成影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/2449842b-3bf2-4d70-9fba-a87ea664ead4.PDF
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2026-05-06 15:47│东鹏控股（003012）：关于取得发明专利证书的公告
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广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司于近日取得由国家知识产权局颁发的 7项发明专利证书。截至本
公告披露日，公司及控股子公司累计取得各类型专利 2606 项，现有各类型有效专利 1341 项（其中包括发明专利 473 项）。
本次新增的 7项发明专利的具体情况如下：
序号 专利名称 专利号 专利申请日 专利权人
1 银白色金属干粒釉及 ZL 2025 1 0710154.8 2025 年 05 月 29 日 佛山市东鹏陶瓷有限公司;
其制备方法、应用 广东东鹏控股股份有限公司;
佛山市东鹏陶瓷发展有限公司;
佛山东华盛昌科技有限公司
2 一种具有防滑防污性 ZL 2026 1 0207565.X 2026 年 02 月 12 日 佛山市东鹏陶瓷有限公司;
能的亮光瓷砖及其制 佛山东华盛昌科技有限公司;
备方法 丰城市东鹏陶瓷有限公司;
清远纳福娜陶瓷有限公司;
广东东鹏控股股份有限公司;
佛山市东鹏陶瓷发展有限公司
3 一种兼具防污性能的 ZL 2026 1 0207567.9 2026 年 02 月 12 日 佛山市东鹏陶瓷有限公司;
防滑亮光砖及其制备 佛山东华盛昌科技有限公司;
方法 丰城市东鹏陶瓷有限公司;
清远纳福娜陶瓷有限公司;
广东东鹏控股股份有限公司;
佛山市东鹏陶瓷发展有限公司
4 一种高韧性防止泛碱 ZL 2025 1 0226866.2 2025 年 02 月 27 日 湖口东鹏新材料有限公司;
的人造石板及其制备 佛山市东鹏陶瓷有限公司;
方法 广东东鹏控股股份有限公司
5 用于卫生陶瓷的底釉 ZL 2024 1 0779850.X 2024 年 06 月 17 日 佛山东鹏洁具股份有限公司;
及使用其的制品的制 广东东鹏控股股份有限公司;
备方法 江门市东鹏智能家居有限公司;
江西东鹏卫浴有限公司;
佛山市东鹏整装卫浴有限公司
6 一种通体仿天然石材 ZL 2023 1 1417096.7 2023 年 10 月 27 日 佛山市东鹏陶瓷有限公司
的生态石实时回收布 广东东鹏控股股份有限公司;
料设备 湖口东鹏新材料有限公司;
佛山市东鹏陶瓷发展有限公司;
广东鹏鸿创新科技有限公司
7 一种自洁釉料、自洁仿 ZL 2025 1 0977764.4 2025 年 07 月 16 日 佛山市东鹏陶瓷有限公司;
古砖及其制备方法 广东东鹏控股股份有限公司;
佛山市东鹏陶瓷发展有限公司;
佛山东华盛昌科技有限公司
以上发明专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。
以上发明专利应用于建筑卫生陶瓷领域相关技术或设备，已在公司生产中应用或即将应用，与公司主要技术或核心技术直接相关
。专利的取得有利于公司保护自主知识产权，防止侵权事件发生，掌握市场竞争主动权，形成持续自主创新机制和能力，保持技术和
产品的领先和竞争优势，提高公司品牌和市场影响力，进一步提升公司的核心竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/5d7d6515-5bc9-40a6-9949-6827410d8c0d.PDF
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2026-04-28 21:02│东鹏控股（003012）：第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议
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广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议于 2026 年 4月 27 日召开。本次
会议应到委员 3名，实到委员3名，会议通知和议案已于 2026 年 4月 16 日发至各应到委员。会议的召开符合法律法规、公司章程
以及公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定。
经到会委员审议表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。薪酬与考核委员会认为：（1）本计划中有 26 名
激励对象因离职已不符合成为激励对象的条件，公司对上述 26 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权501.8 万份予以注销，公司
本计划激励对象人数 118 人调整为 92 人；（2）公司每个会计年度对公司财务业绩指标进行考核，以达到公司层面业绩考核目标作
为激励对象当年度的行权条件之一；由于公司未能完全满足本次激励计划首次授予第二个行权期以及预留授予部分第一个行权期的业
绩考核目标，未能达成行权条件，本次激励计划首次授予的所有激励对象第二个行权期股票期权以及预留授予的所有激励对象第一个
行权期股票期权均不得行权，公司决定注销 88 名激励对象持有的首次授予第二个行权期对应的已获授但尚未行权的股票期权 462.3
万份，以及 4名激励对象预留授予第一个行权期对应的已获授但尚未行权的股票期权 38 万份，合计注销股票期权 500.3 万份。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议了《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。本议案全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议。
三、审议通过《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》。本议案全体委员回避表决，直接提交公司董事会
审议。
四、审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/be97f618-bb76-4b8f-92cf-fe72a7d0f198.PDF
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2026-04-28 21:02│东鹏控股（003012）：第五届董事会第二十二次会议决议公告
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东鹏控股（003012）：第五届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8d72a9f4-a9cf-4ad7-8f30-9f03d102e2fe.PDF
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2026-04-28 21:01│东鹏控股（003012）：2026年一季度报告
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东鹏控股（003012）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/eeb38d65-c402-4ce4-80bf-a6642d67d406.PDF
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2026-04-28 21:01│东鹏控股（003012）：2025年年度报告摘要
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东鹏控股（003012）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/671660b3-2079-4db1-896f-a7e8376383b7.PDF
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2026-04-28 21:01│东鹏控股（003012）：2025年年度报告
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东鹏控股（003012）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/92928d05-0e31-4100-bf9f-ed78575ef9e0.PDF
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2026-04-28 21:00│东鹏控股（003012）：内部控制审计报告
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东鹏控股（003012）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3ba2cb97-1e82-413c-bd4c-82786a7c59c3.PDF
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2026-04-28 21:00│东鹏控股（003012）：2025年年度审计报告
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东鹏控股（003012）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2563a7c2-721e-4ea0-9ea4-f73e0ec4d541.PDF
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2026-04-28 20:59│东鹏控股（003012）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 21 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 5月 15 日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书
模板详见附件 2）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：广东省佛山市禅城区季华西路 127 号东鹏总部大厦 19 楼会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 关于选举公司第六届董事会非独立 累积投票提案 应选人数
董事的议案 （5）人
1.01 选举何新明先生为公司第六届董事 累积投票提案 √
会非独立董事
1.02 选举何颖女士为公司第六届董事会 累积投票提案 √
非独立董事
1.03 选举陈昆列先生为公司第六届董事 累积投票提案 √
会非独立董事
1.04 选举钟保民先生为公司第六届董事 累积投票提案 √
会非独立董事
1.05 选举邵钰先生为公司第六届董事会 累积投票提案 √
非独立董事
2.00 关于选举公司第六届董事会独立董 累积投票提案 应选人数
事的议案 （3）人
2.01 选举路晓燕女士为公司第六届董事 累积投票提案 √
会独立董事
2.02 选举殷素红女士为公司第六届董事 累积投票提案 √
会独立董事
2.03 选举邹戈先生为公司第六届董事会 累积投票提案 √
独立董事
3.00 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √
4.00 2025 年年度报告及其摘要的议案 非累积投票提案 √
5.00 2025 年度财务决算报告的议案 非累积投票提案 √
6.00 2025 年度利润分配方案的议案 非累积投票提案 √
7.00 2026 年度为全资下属公司提供授信 非累积投票提案 √
担保额度预计的议案
8.00 关于修订《董事及高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬管理制度》的议案
9.00 关于确认董事 2025 年度薪酬及 非累积投票提案 √
2026 年度薪酬方案的议案
2.以上议案逐项表决，公司将就本次股东会涉及影响中小投资者利益重大事项的表决单独计票并披露投票结果（中小投资者是指
除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
3.公司独立董事将在本次股东会上进行述职，独立董事的年度述职报告2026 年 4月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）。
三、会议登记等事项
1.登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。
2.登记时间：2026 年 5月 18 日（星期一）至 2026 年 5月 20 日（星期三）上午 9:00-11:30，13:30-17:00（信函以收到邮
戳为准）。
3.登记地点：广东省佛山市禅城区季华西路 127 号东鹏总部大厦一楼前台。邮政编码：528031，信函请注明“股东会”字样。
4.登记和表决时提交的文件要求：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；（2）法人股东凭营业执照复印
件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；（3）委托代理人凭本人身
份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件和股东账户卡等办理登记手续；（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式
登记（须在 2026 年 5 月 20 日 17:00 前送达或传真至公司），不接受电话登记。
5.会议联系方式
联系人：赖巧茹、朱玲玲
电话号码：0757-82666287 传真号码：0757-82729200
电子邮箱：dongpeng@dongpeng.net
通讯地址：广东省佛山市禅城区季华西路 127 号东鹏总部大厦 25 楼证券事务部
邮政编码：528031
6.公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.第五届董事会第二十二次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e76caa40-3cd6-425f-be59-023931959931.PDF
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2026-04-28 20:59│东鹏控股（003012）：独立董事2025年度述职报告（殷素红）
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各位股东及股东代表：
本人作为广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立
董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的规定，在 2025 年认真履行了独立董事的职责，勤勉尽责地行使了所赋予的权利。出席了 2025 年召开的
股东会、董事会及其下属委员会的相关会议，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现
将 2025 年度的工作情况汇报如下：
一、2025 年度本人出席董事会和股东会会议情况
报告期内，本人严格按照有关法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责，出席公司召开的董事会和股东会会议，认真审核会议议案
及相关材料，积极参与讨论并提出合理建议，为董事会、股东会的正确、科学决策发挥了应有的作用。
2025 年，公司共召开了 8 次董事会、2 次股东会，本人出席有关会议情况如下表所示：
出席董事会会议情况 出席股东会情况
召开次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 召开次数 出席次数
8 8 0 0 2 2
对于提交董事会的各项议案，在与公司管理层进行充分沟通、讨论后，本人均能够以谨慎的态度行使表决权，认为公司董事会的
召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。因此，对公司 2025 年度的董事会各项议案及公司其他事
项未提出异议，对 2025 年度公司董事会各项议案均投了赞成票。
二、2025 年度发表独立意见情况
2025 年度，本人作为独立董事恪尽职守、勤勉尽责，积极参加公司的董事会会议，对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的
了解和审核。在了解相关法律、法规、规范性文件及公司经营状况的前提下，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判
断。本人除出席董事会专门委员会并发表相关意见外，还通过独立董事专门会议发表独立意见如下：
序号 日期 届次 事项 意见
1 2025 年 1 第五届董事 2025 年度日常关联交易预计的议案 同意
月 8日 会第十四次
会议
2 2025年12 第五届董事 2026 年度日常关联交易预计的议案 同意
月 31 日 会第二十一
次会议
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
自本人担任公司提名委员会主任委员、董事会战略与发展委员会委员以来，严格按照《董事会战略与发展委员会实施细则》和《
董事会提名委员会实施细则》，强化董事会决策功能，履行了自身职责。
1、战略与发展委员会：
公司于 2025 年 4 月 17 日召开了 1 次战略与发展委员会会议，对公司战略目标和关键任务进行审核，本人出席并审议通过了
《公司 2025 战略目标和关键任务的议案》。
四、与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人通过参加公司股东会，了解业绩说明会、投资者关系活动和互动易等的交流情况，与中小股东进行互动交流，听
取中小股东的诉求，按照法律法规的要求，履行独立董事的义务。利用自己的专业知识和丰富经验为公司提供有建设性的意见，有效
维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
五、独立董事现场工作的情况
报告期内，本人除出席股东会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议外，还参与了公司关键岗位的人才选拔工作，从独立
董事视角对候选人的战略思维、行业经验及治理理念进行评估，助力公司构建专业化、规范化的管理团队；同时到公司生产基地调研
指导现场工作，深入了解一线生产运营实况，并积极搭建公司与华南理工大学的交流平台，推动产学研深度融合，指导公司新材料技
术研发组进行地聚物人造石的凝结时间问题解决，以独立董事的专业技术支持公司技术创新，累计现场工作时间 18 个工作日。本人
通过查阅资料、与公司董事、高级管理人员沟通交流等方式，主动了解公司生产经营和财务状况，时刻关注外部环境及政策变化对公
司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况。
六、保护投资者合法权益方面所做的工作
1、对公司生产经营、财务管理、内部控制、关联往来、对外担保等情况进行了认真审核，利用现场调查及其他沟通方式及时了
解公司的日常经营状态及潜在的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，维护了
公司股东的合法权益，积极有效地履行了独立董事的职责。
2、作为公司的独立董事，本人 2025 年能够谨慎、认真、勤勉的履行独立董事职责，凡需经董事会审议决策的重大事项，本人
均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案事项的情况，自觉保护公司股东权益。
3、按照中国证监会和深交所的规定，在公司 2025 年报的编制和披露过程中，履行独立董事的责任和义务，发挥监督作用，维
护审计的独立性，出具独立意见，维护了公司股东的合法权益。
七、年度履职重点关注事项的情况
2025 年度，公司重大经营决策事项均履行了相关程序，应披露事项按规定及时、真实、准确、完整披露，本人对公司的下列事
项进行了重点关注，经核查相关资料后对相关决策、披露及执行情况的合法合规性做出独立判断，对增强董事会运作的规范性和决策
的有效性发挥了积极作用。本人认为公司运作规范，不存在重大风险事项。
（一）关联交易事项
对公司预计的 2025 年日常关联交易进行审核，认为公司发生的关联交易事项遵循了客观、公平、公正的交易原则，预计发生的
关联交易属于公司开展正常经营所需，定价原则公允，有利于公司主营业务的开展和持续稳定经营，未对公司独立性构成不利影响，
没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。
（二）利润分配事项
对 2024 年度利润分配预案进行审查，公司 2024 年度利润分配预案综合考虑了盈利状况、债务和现金流水平及未来发展的资金
需求，保持了公司利润分配政策的连续性和稳定性，充分保护了全体股东的合法权益，有利于增强股东对公司发展的信心，推动公司
持续健康发展，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
（三）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
审阅了公司的财务会计报告及 2024 年年度报告，认为报告的格式、内容和编制程序符合法律法规、规范性文件要求。并提出相
应的意见建议，确保年报数据真实、准确、完整地反映公司状况，加强与会计师事务所的业务沟通，了解最新会计政策。公司已建立
的内部控制体系和相关制度等重大方面的完整性、合理性和有效性均不存在重大缺陷，在实际执行过程中能够充分有效地保证公司资
产的安全和经营管理活动的正常开展。
（四）聘任会计师事务所情况
公司续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任2025年度财务和内部控制审计机构。认为，德勤华永会计师事务所(特殊普
通合伙)具有相关资质，具备为公司提供财务和内部控制审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公允的审计服务。
（五）董事、高级管理人员的薪酬
审阅了公司董事、高级管理人员薪酬提案，认为薪酬标准符合行业特点和公司经营情况，核心管理团队年度奖励薪酬分配与公司
长期发展规划相结合，符合公司绩效管理要求。
（六）股权激励计划相关事项
审阅了关于注销 2022 年和 2024 年股票期权激励计划部分股票期权、调整 2024年股票期权激励计划行权价格、2024 年股票期
权激励计划预留授予等相关事项，认为上述事项符合《上市公司股权激励管理办法》《股票期权激励计划》等相关规定，符合公司实
际情况，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，且审议披露程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定要求。
八、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
九、不断加强学习，提高履行职责的能力
为更好的履行职责，加强自己的履职能力，充分发挥独立董事的作用，本人积极参加中国证监会、广东监管局、深圳证券交易所
及中国上市协会组织的各类培训，更全面地了解上市公司治理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权
益的思想意识。同时积极主动参加公司组织的各种培训，认真学习证券有关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规
范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等法规的认识和理解，提高维护公司利益和股东合法权益的能力，形成自觉保护社会公
众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
十、联系方式：
电子邮件：imshyin@scut.edu.cn
2026 年，本人将继续勤勉尽职、兢兢业业，严格遵守法律、法规、规章和《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务。
为保证董事会的独立和公正，增强董事会的透明度，维护中小股东的合法权益不受侵害，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供
更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断完善公司法
人治理结构、切实维护公司和股东的合法权益，尤其关注社会公众股股东的合法权益不受损害。在增强盈利能力的同时，使公司更加
持续、稳定、健康的发展，以优异的业绩回报广大投资者。
特此报告，谢谢！
述职人：
殷素红
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/76c7fea5-1311-48f3
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2026-04-28 20:59│东鹏控股（003012）：独立董事2025年度述职报告（邹戈）
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东鹏控股（003012）：独立董事2025年度述职报告（邹戈）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b642535d-cd3c-4f7e-a8b6-ee1cd5a0d005.PDF
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2026-04-28 20:59│东鹏控股（003012）：董事及高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为建立、健全符合现代企业管理制度要求的激励和约束机制，充分调动公司董事及高级管理人员的积极性和创新性，提
升公司业务经营效益和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》之规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员，具体包括以下人员：
（一）董事，包括内部董事、外部董事、独立董事。内部董事，是指与公司签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员
兼任的董事；外部董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事；独立董事，是指公司按照《上市公司独立董事管理办
法》的规定聘请的，不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。
（二）高级管理人员，包括公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和《公司章程》规定的其他人员。
第三条 管理机构及职责
董事会下设的薪酬与考核委员会是董事和高级管理人员薪酬方案制定与考核的指导及管理机构，负责拟定和审查本公司董事及高
级管理人员的考核办法和薪酬计划或方案，明确薪酬确定依据和具体构成，并对其业绩和行为进行评估。
董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当
回避。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第四条 公司董事及高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）公平原则：体现收入水平符合公司规模与业绩，同时兼顾市场薪酬水平，保持公司薪酬水平在人才市场上的吸引力；
（二）责、权、利统一原则：体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则：体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则：体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与激励机制挂钩。
第二章 董事、高级管理人员薪酬管理机构
第五条 董事会薪酬与考核委员会是董事、高级管理人员薪酬管理、考核和监督的专门机构，主要负责以下工作：
（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案
；
（二）薪酬计划或方案主要包括（但不限于）绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖惩的主要方案和制度等；
（三）审查公司董事及高级管理人员的履职情况并对其进行年度绩效考评；
（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（五）董事会授权的其他事宜。
第六条 公司人力资源、财务部门配合董事会薪酬与考核委员会进行董事及高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第七条 董事的薪酬方案经董事会薪酬与考核委员会审议，提交董事会审议通过后，报股东会批准后实施。高级管理人员的薪酬
方案，经董事会薪酬与考核委员会审议，报董事会审议通过后实施。
第八条 薪酬与考核委员会的职责与权限参照公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》执行。
第三章 薪酬标准及绩效考评程序
第九条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪
酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。第十条 公司董事和高级管理人
员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。董事、高级管理人员薪酬和津贴标准
如下：
（一）内部董事除按照所担任的管理职务领取薪酬外，董事津贴标准为 6万元/年；外部董事津贴标准为 12 万元/年，独立董事
的津贴标准为 12 万元/年。内部董事（含职工董事）与高级管理人员实行年薪制，按照其在公司任职的职务与岗位职责确定其薪酬
标准，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励等组成。计算公式为：基本年薪=基本薪酬+绩效薪酬+中长期激励收入。参与公司
卓越激励奖金政策的高级管理人员，根据其价值创造情况可获得奖金。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的
百分之五十。
（二）内部董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付，应当以绩效评价为重要依据。独立董事与外部董事
均不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
（三）董事津贴按月发放，内部董事、高级管理人员的薪酬发放按照公司工资制度执行。
第十一条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
第十二条 董事、高级管理人员因出席公司董事会、股东会的差旅费、会议费以及依照《公司章程》行使职权时所需的费用，由
公司承担。
第十三条 绩效考评的程序如下：
（一）考核年度结束后，董事长、人力资源部、财务部人员组成绩效考核小组，对公司董事和高级管理人员进行绩效考核，组织
并完成绩效考核评定，确定相关管理人员的绩效工资和奖金方案。
（二）董事会薪酬与考核委员会依据《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定，结合公司的经营状况、经营成果等方面对董
事和高级管理人员进行考核，并审查其绩效工资和奖金方案。
第十四条 公司董事、高级管理人员任职期间，出现下列情形之一者，对其实施降薪或扣除薪酬：
（一）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部严重书面警告以上处分的；
（二）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（三）重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚，被证券交易所公开谴责或宣布为不当人选，或失职、渎职，导致重大决策
失误，给公司造成严重影响的；
（四）离开本职岗位，或不再具有董事、高级管理人员资格，或无法履行董事、高级管理人员职责的。
第四章 薪酬的发放和调整
第十五条 公司发放的薪酬均为税前金额，所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
第十六条 薪酬标准应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而做相应的调整，以适应公司进一步发展的需要
。公司应当确定内部董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬，在年度报告披露和绩效评价后支付。绩效评价应当依据经审计的财务
数据开展。
第十七条 公司董事、高级管理人员的薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协
调。公司董事和高级管理人员的薪酬标准调整依据为：
（一）同行业薪资增幅水平。人力资源部每年通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，参考通胀水平，并
进行汇总分析，作为公司薪资调整的参考依据。
（二）公司盈利状况。
（三）公司发展战略或组织结构调整。
（四）行业政策、市场环境发生不可预测的重大变化。
（五）个人岗位调整或职务变化。
第十八条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大的，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高
级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。如董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第五章 薪酬追索扣回
第十九条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第六章 附 则
第二十条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律法规、
规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十一条 本制度中货币单位为人民币元。
第二十二条 本制度由公司董事会负责解释和提出修订。
第二十三条 本制度经董事会审议后提交公司股东会审议，自通过之日起生效实施，修订亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/28ff36d1-bbd6-4dd2-b12d-b599af7568be.PDF
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2026-04-28 20:59│东鹏控股（003012）：独立董事2025年度述职报告（路晓燕）
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东鹏控股（003012）：独立董事2025年度述职报告（路晓燕）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/39a6ce01-e95b-4ca6-a8b1-81af45314b2a.PDF
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2026-04-28 20:57│东鹏控股（003012）：关于2025年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议并通过了《2
025 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配的基本情况
1、分配基准为 2025 年度。
2、可分配利润情况
根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计 报 告 ， 2025 年 度 ， 公 司 实 现 归 属 于
上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为351,942,673.29 元，母公司实现净利润为 375,338,822.62 元，母公司 2025 年期末未分配利
润为 2,023,376,906.01 元。
3、2025 年度利润分配方案主要内容
拟以 2025 年度权益分派实施公告的股权登记日当日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利 2.5 元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。
截至本公告披露日，公司总股本为 1,156,981,158 股，回购账户持有公司股份数量为 35,531,364 股，以此计算，预计派发现
金红利 280,362,448.50 元（含税）。本年度公司现金分红金额占归属于上市公司股东的净利润的比例为79.66%。
4、若自本公告披露日至权益分派实施期间股本发生变动，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1.现金分红方案指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 280,362,448.50 282,756,323.50 346,831,187.40
回购注销总额（元） 0 150,079,215.34 0
归属于上市公司股东的净 351,942,673.29 328,461,979.68 720,432,999.09
利润（元）
合并报表本年度末累计未 3,882,277,097.71
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 2,023,376,906.0
未分配利润（元）
上市是否满三个完整会计 是
年度
最近三个会计年度累计现 909,949,959.40
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 150,079,215.34
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 466,945,884.02
利润（元）
最近三个会计年度累计现 1,060,029,174.74
金分红及回购注销总额
（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1 条第（九）
项规定的可能被实施其他
风险警示情形
2.其他说明：
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红和
股份回购注销总额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。公司未触及《股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程
》规定的分配政策和《未来三年（2024 年—2026 年）股东分红回报规划》等规定和要求。现金分红比例超过中国证监会《上市公司
监管指引第 3 号——上市公司现金分红》第五条的最低现金分红比例要求。该方案充分综合考虑了公司的经营和财务状况以及未来
业绩增长预期、发展阶段和重大资金支出安排，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，合理回报全体股东和分享公司成长的经营
成果，兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，符
合公司的发展规划。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。上述利润分配方案具备合法性、合规性、合
理性。
四、备查文件
1.公司第五届董事会第二十二次会议决议；
2.2025 年度审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fa1d96eb-ec19-4065-8403-cb73f2a352eb.PDF
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2026-04-28 20:57│东鹏控股（003012）：董事会关于独立董事独立性自查情况评估的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合独立董事自查情况，广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”
）董事会就公司在任独立董事陆晓燕女士、殷素红女士、邹戈先生的独立性情况进行评估并出具专项意见如下：
经核查独立董事路晓燕、殷素红、邹戈的任职经历及个人签署的相关文件，董事会认为公司独立董事均能胜任独立董事的职责要
求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东控制的公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利
害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规范性文件对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ae4a5493-f07a-4cfb-bc65-b91dc62b3f51.PDF
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2026-04-28 20:57│东鹏控股（003012）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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东鹏控股（003012）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f0c10741-91b1-4088-8a9f-6a88fc2725a7.PDF
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2026-04-28 20:57│东鹏控股（003012）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，广东东鹏控股股
份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职，现将董事会审计委员会对德勤华永
会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“德勤”）履职情况说明如下：
一、公司2025年度年审会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
根据德勤提供的资料，德勤的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所
有限公司，于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。
德勤具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事H股企业审计业务。德勤已根据财政部
和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤过去二十多年
来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
德勤首席合伙人为唐恋炯先生，2025年末合伙人人数为214人，从业人员共6,133人，注册会计师共1,161人，其中签署过证券服
务业务审计报告的注册会计师超过270人。
德勤2024年度经审计的业务收入总额为人民币38.93亿元，其中审计业务收入为人民币33.52亿元，证券业务收入为人民币6.60亿
元。德勤为61家上市公司提供2024年年报审计服务，审计收费总额为人民币1.97亿元。德勤所提供服务的上市公司中主要行业包括制
造业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业，房地产业。德勤提供审计服务的上市公司中与本公司
同行业客户共23家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2025年4月17日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意拟续聘德勤为公司2025年
度财务及内控审计机构。上述议案于2025年5月13日经公司2024年年度股东大会审议通过。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
德勤按照公司2025年年报工作安排，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，对公司 2025年度财务报告及2025年12
月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，德勤认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年12月31日的合并及母公
司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务报告内部控制。德勤出具了标准无保留意见
的审计报告。
在执行审计工作的过程中，德勤就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、公司审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，审计委员会对德勤
履行监督职责的情况如下：
1.2025年4月15日，第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，审计委员会对德勤的执
业情况进行了认真审查，并查阅了会计师事务所及相关人员的资格证照、有关信息和诚信记录等资料，认为：德勤在2024年度为公司
提供审计服务期间，表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的
资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能
力。为保证审计工作的连续性，审计委员会同意续聘德勤为公司2025年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。该议案已
经公司第五届董事会第十五次会议及2024年年度股东大会审议通过。
2.2025年12月30日，公司管理层及财务部与负责公司审计工作的注册会计师以及项目经理就年度审计事项开展审前沟通，对2025
年度审计工作的审计范围、时间节点、人员安排、审计重点进行了沟通，并将相关情况向审计委员会汇报，审计委员会无异议。
3.2026年4月22日，公司召开了第六届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过了公司2025年年度经审计财务报表、内部控制
评价报告的议案，并同意将相关议案提交董事会审议。会中，审计委员会与注册会计师以及财务总监就年审情况进行沟通，德勤对公
司2025年度审计工作中的调整事项、审计关键事项以及审计结论作了充分汇报。
综上所述，公司审计委员会认为德勤在2025年度对公司的财务状况和经营成果的审计以及关联交易、非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况的监督等方面发挥了重要作用。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务
所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客
观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为年审会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和
业务素质，按时完成了公司2025年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/35fb9686-d6d7-47c5-a61b-2a3ba4e0bce4.PDF
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2026-04-28 20:57│东鹏控股（003012）：关于2025年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告
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广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第二十二次会议和审计委员会会议，审议
并通过了《关于2025年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为客观公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，本着谨慎性原
则，公司及下属子公司对截至2025年12月31日的应收款项、其他应收款、应收票据、存货、固定资产和投资性房地产等各类资产进行
了减值测试，对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。经过测试，2025年度计提各项减值准备共计16,108.18万元。具体情况
如下：
单位：万元
项 目 本年计提金额
一、信用减值损失 6,616.49
其中：应收票据 20.77
应收账款 6,233.34
其他应收款 362.38
二、资产减值损失 9,491.69
其中：存货 6,207.11
固定资产 3,126.41
投资性房地产 158.17
合计 16,108.18
二、计提信用减值准备及资产减值准备的具体情况
（一）公司对信用减值准备的确认方法为：
公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产的预期信用损失进行估计。公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来
经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现
值的概率加权金额，确认预期信用损失。如果有客观证据表明某项金融资产已发生信用减值，则公司对该金融资产单项计提信用减值
准备。
2025年度公司计提的信用减值损失合计6,616.49万元，具体情况如下：
1.公司所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不计提信用减值准备。
2.由于个别出现债务违约的房地产行业客户信用状况变差，2025年度公司对该等客户应收款项新增单项计提信用减值损失的金额
为1,265.29万元。
3.除对已发生信用减值的金融资产在单项资产基础上确定其信用损失外，公司采用预期信用损失模型确定相关金融资产的信用损
失，公司以共同信用风险特征为依据，将金融资产分为不同组别，2025年度公司对应收款项组合计提信用损失的金额为5,351.20万元
。
（二）公司对存货跌价准备确认方法为：
对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对于在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似
最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备；其他存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的
差额计提存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相
关税费后的金额。
2025年度公司计提存货跌价准备6,207.11万元，主要是由于部分库龄较长的存货的市场价格较低，导致其可变现净值低于成本。
（三）公司对固定资产减值准备确认方法为：
2025年度公司计提固定资产减值准备3,126.41万元，主要系资产的可变现净值低于账面价值。
（四）公司对投资性房地产减值准备确认方法为：
2025年度公司计提投资性房地产减值准备158.17万元，主要系资产的可变现净值低于账面价值。
三、本次计提信用减值准备及资产减值准备对公司的影响
本次计提信用减值准备及资产减值准备，导致2025年度利润总额减少16,108.18万元。本次计提信用减值准备及资产减值准备事
项，真实反映公司财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。
四、备查文件
1.公司第五届董事会第二十二次会议决议；
2.审计委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/92c0a282-4de1-4d13-9a4c-2d3e0a3142f1.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│东鹏控股：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225240470.PDF
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2026-04-29│东鹏控股：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225240478.PDF
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2025-10-28│东鹏控股：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224743828.PDF
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2025-08-27│东鹏控股：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224582949.PDF
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2025-04-26│东鹏控股：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223302900.PDF
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2025-04-19│东鹏控股：2024年年度报告
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2024-10-26│东鹏控股：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221520808.PDF
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2024-08-30│东鹏控股：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221052991.PDF
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2024-04-27│东鹏控股：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219858880.PDF
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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