公司公告☆ ◇003012 东鹏控股 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-12 17:37 │东鹏控股（003012）：关于2024年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 │
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│2026-05-06 15:47 │东鹏控股（003012）：关于取得发明专利证书的公告 │
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│2026-04-28 21:02 │东鹏控股（003012）：第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议 │
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│2026-04-28 21:02 │东鹏控股（003012）：第五届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2026-04-28 21:01 │东鹏控股（003012）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 21:01 │东鹏控股（003012）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-28 21:01 │东鹏控股（003012）：2025年年度报告 │
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│2026-04-28 21:00 │东鹏控股（003012）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-28 21:00 │东鹏控股（003012）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-28 20:59 │东鹏控股（003012）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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2026-05-12 17:37│东鹏控股（003012）：关于2024年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
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广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开第五届董事会第二十二次会议和薪酬与考核委员会
会议，审议通过了《关于注销2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。鉴于 2024 年股票期权激励计划部分激励对象因离
职已不再具备激励对象资格，以及未能达成本次激励计划首次授予第二个行权期以及预留授予第一个行权期的业绩考核目标，公司同
意注销118 人已获授予但尚未行权的股票期权合计 1,002.1 万份。具体内容详见公司2026 年 4 月 29 日披露于《中国证券报》《
证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权
的公告》（公告编号：2026-010）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核、办理和确认，公司本次股票期权注销事宜已于 2026 年 5月 12 日办理完成
。
本次注销部分股票期权事宜，符合《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》及公司《2024年股票期权激励计划》等的相关规
定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，本次注销部分股票期权程序合法、有效。本次注销的股票期权尚未行权
，注销后不会对公司股本造成影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/2449842b-3bf2-4d70-9fba-a87ea664ead4.PDF
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2026-05-06 15:47│东鹏控股（003012）：关于取得发明专利证书的公告
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广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司于近日取得由国家知识产权局颁发的 7项发明专利证书。截至本
公告披露日，公司及控股子公司累计取得各类型专利 2606 项，现有各类型有效专利 1341 项（其中包括发明专利 473 项）。
本次新增的 7项发明专利的具体情况如下：
序号 专利名称 专利号 专利申请日 专利权人
1 银白色金属干粒釉及 ZL 2025 1 0710154.8 2025 年 05 月 29 日 佛山市东鹏陶瓷有限公司;
其制备方法、应用 广东东鹏控股股份有限公司;
佛山市东鹏陶瓷发展有限公司;
佛山东华盛昌科技有限公司
2 一种具有防滑防污性 ZL 2026 1 0207565.X 2026 年 02 月 12 日 佛山市东鹏陶瓷有限公司;
能的亮光瓷砖及其制 佛山东华盛昌科技有限公司;
备方法 丰城市东鹏陶瓷有限公司;
清远纳福娜陶瓷有限公司;
广东东鹏控股股份有限公司;
佛山市东鹏陶瓷发展有限公司
3 一种兼具防污性能的 ZL 2026 1 0207567.9 2026 年 02 月 12 日 佛山市东鹏陶瓷有限公司;
防滑亮光砖及其制备 佛山东华盛昌科技有限公司;
方法 丰城市东鹏陶瓷有限公司;
清远纳福娜陶瓷有限公司;
广东东鹏控股股份有限公司;
佛山市东鹏陶瓷发展有限公司
4 一种高韧性防止泛碱 ZL 2025 1 0226866.2 2025 年 02 月 27 日 湖口东鹏新材料有限公司;
的人造石板及其制备 佛山市东鹏陶瓷有限公司;
方法 广东东鹏控股股份有限公司
5 用于卫生陶瓷的底釉 ZL 2024 1 0779850.X 2024 年 06 月 17 日 佛山东鹏洁具股份有限公司;
及使用其的制品的制 广东东鹏控股股份有限公司;
备方法 江门市东鹏智能家居有限公司;
江西东鹏卫浴有限公司;
佛山市东鹏整装卫浴有限公司
6 一种通体仿天然石材 ZL 2023 1 1417096.7 2023 年 10 月 27 日 佛山市东鹏陶瓷有限公司
的生态石实时回收布 广东东鹏控股股份有限公司;
料设备 湖口东鹏新材料有限公司;
佛山市东鹏陶瓷发展有限公司;
广东鹏鸿创新科技有限公司
7 一种自洁釉料、自洁仿 ZL 2025 1 0977764.4 2025 年 07 月 16 日 佛山市东鹏陶瓷有限公司;
古砖及其制备方法 广东东鹏控股股份有限公司;
佛山市东鹏陶瓷发展有限公司;
佛山东华盛昌科技有限公司
以上发明专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。
以上发明专利应用于建筑卫生陶瓷领域相关技术或设备，已在公司生产中应用或即将应用，与公司主要技术或核心技术直接相关
。专利的取得有利于公司保护自主知识产权，防止侵权事件发生，掌握市场竞争主动权，形成持续自主创新机制和能力，保持技术和
产品的领先和竞争优势，提高公司品牌和市场影响力，进一步提升公司的核心竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/5d7d6515-5bc9-40a6-9949-6827410d8c0d.PDF
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2026-04-28 21:02│东鹏控股（003012）：第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议
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广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议于 2026 年 4月 27 日召开。本次
会议应到委员 3名，实到委员3名，会议通知和议案已于 2026 年 4月 16 日发至各应到委员。会议的召开符合法律法规、公司章程
以及公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定。
经到会委员审议表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。薪酬与考核委员会认为：（1）本计划中有 26 名
激励对象因离职已不符合成为激励对象的条件，公司对上述 26 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权501.8 万份予以注销，公司
本计划激励对象人数 118 人调整为 92 人；（2）公司每个会计年度对公司财务业绩指标进行考核，以达到公司层面业绩考核目标作
为激励对象当年度的行权条件之一；由于公司未能完全满足本次激励计划首次授予第二个行权期以及预留授予部分第一个行权期的业
绩考核目标，未能达成行权条件，本次激励计划首次授予的所有激励对象第二个行权期股票期权以及预留授予的所有激励对象第一个
行权期股票期权均不得行权，公司决定注销 88 名激励对象持有的首次授予第二个行权期对应的已获授但尚未行权的股票期权 462.3
万份，以及 4名激励对象预留授予第一个行权期对应的已获授但尚未行权的股票期权 38 万份，合计注销股票期权 500.3 万份。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议了《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。本议案全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议。
三、审议通过《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》。本议案全体委员回避表决，直接提交公司董事会
审议。
四、审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/be97f618-bb76-4b8f-92cf-fe72a7d0f198.PDF
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2026-04-28 21:02│东鹏控股（003012）：第五届董事会第二十二次会议决议公告
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东鹏控股（003012）：第五届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8d72a9f4-a9cf-4ad7-8f30-9f03d102e2fe.PDF
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2026-04-28 21:01│东鹏控股（003012）：2026年一季度报告
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东鹏控股（003012）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/eeb38d65-c402-4ce4-80bf-a6642d67d406.PDF
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2026-04-28 21:01│东鹏控股（003012）：2025年年度报告摘要
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东鹏控股（003012）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/671660b3-2079-4db1-896f-a7e8376383b7.PDF
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2026-04-28 21:01│东鹏控股（003012）：2025年年度报告
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东鹏控股（003012）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/92928d05-0e31-4100-bf9f-ed78575ef9e0.PDF
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2026-04-28 21:00│东鹏控股（003012）：内部控制审计报告
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东鹏控股（003012）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3ba2cb97-1e82-413c-bd4c-82786a7c59c3.PDF
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2026-04-28 21:00│东鹏控股（003012）：2025年年度审计报告
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东鹏控股（003012）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2563a7c2-721e-4ea0-9ea4-f73e0ec4d541.PDF
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2026-04-28 20:59│东鹏控股（003012）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 21 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 5月 15 日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书
模板详见附件 2）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：广东省佛山市禅城区季华西路 127 号东鹏总部大厦 19 楼会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 关于选举公司第六届董事会非独立 累积投票提案 应选人数
董事的议案 （5）人
1.01 选举何新明先生为公司第六届董事 累积投票提案 √
会非独立董事
1.02 选举何颖女士为公司第六届董事会 累积投票提案 √
非独立董事
1.03 选举陈昆列先生为公司第六届董事 累积投票提案 √
会非独立董事
1.04 选举钟保民先生为公司第六届董事 累积投票提案 √
会非独立董事
1.05 选举邵钰先生为公司第六届董事会 累积投票提案 √
非独立董事
2.00 关于选举公司第六届董事会独立董 累积投票提案 应选人数
事的议案 （3）人
2.01 选举路晓燕女士为公司第六届董事 累积投票提案 √
会独立董事
2.02 选举殷素红女士为公司第六届董事 累积投票提案 √
会独立董事
2.03 选举邹戈先生为公司第六届董事会 累积投票提案 √
独立董事
3.00 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √
4.00 2025 年年度报告及其摘要的议案 非累积投票提案 √
5.00 2025 年度财务决算报告的议案 非累积投票提案 √
6.00 2025 年度利润分配方案的议案 非累积投票提案 √
7.00 2026 年度为全资下属公司提供授信 非累积投票提案 √
担保额度预计的议案
8.00 关于修订《董事及高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬管理制度》的议案
9.00 关于确认董事 2025 年度薪酬及 非累积投票提案 √
2026 年度薪酬方案的议案
2.以上议案逐项表决，公司将就本次股东会涉及影响中小投资者利益重大事项的表决单独计票并披露投票结果（中小投资者是指
除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
3.公司独立董事将在本次股东会上进行述职，独立董事的年度述职报告2026 年 4月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）。
三、会议登记等事项
1.登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。
2.登记时间：2026 年 5月 18 日（星期一）至 2026 年 5月 20 日（星期三）上午 9:00-11:30，13:30-17:00（信函以收到邮
戳为准）。
3.登记地点：广东省佛山市禅城区季华西路 127 号东鹏总部大厦一楼前台。邮政编码：528031，信函请注明“股东会”字样。
4.登记和表决时提交的文件要求：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；（2）法人股东凭营业执照复印
件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；（3）委托代理人凭本人身
份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件和股东账户卡等办理登记手续；（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式
登记（须在 2026 年 5 月 20 日 17:00 前送达或传真至公司），不接受电话登记。
5.会议联系方式
联系人：赖巧茹、朱玲玲
电话号码：0757-82666287 传真号码：0757-82729200
电子邮箱：dongpeng@dongpeng.net
通讯地址：广东省佛山市禅城区季华西路 127 号东鹏总部大厦 25 楼证券事务部
邮政编码：528031
6.公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.第五届董事会第二十二次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e76caa40-3cd6-425f-be59-023931959931.PDF
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2026-04-28 20:59│东鹏控股（003012）：独立董事2025年度述职报告（殷素红）
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各位股东及股东代表：
本人作为广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立
董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的规定，在 2025 年认真履行了独立董事的职责，勤勉尽责地行使了所赋予的权利。出席了 2025 年召开的
股东会、董事会及其下属委员会的相关会议，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现
将 2025 年度的工作情况汇报如下：
一、2025 年度本人出席董事会和股东会会议情况
报告期内，本人严格按照有关法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责，出席公司召开的董事会和股东会会议，认真审核会议议案
及相关材料，积极参与讨论并提出合理建议，为董事会、股东会的正确、科学决策发挥了应有的作用。
2025 年，公司共召开了 8 次董事会、2 次股东会，本人出席有关会议情况如下表所示：
出席董事会会议情况 出席股东会情况
召开次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 召开次数 出席次数
8 8 0 0 2 2
对于提交董事会的各项议案，在与公司管理层进行充分沟通、讨论后，本人均能够以谨慎的态度行使表决权，认为公司董事会的
召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。因此，对公司 2025 年度的董事会各项议案及公司其他事
项未提出异议，对 2025 年度公司董事会各项议案均投了赞成票。
二、2025 年度发表独立意见情况
2025 年度，本人作为独立董事恪尽职守、勤勉尽责，积极参加公司的董事会会议，对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的
了解和审核。在了解相关法律、法规、规范性文件及公司经营状况的前提下，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判
断。本人除出席董事会专门委员会并发表相关意见外，还通过独立董事专门会议发表独立意见如下：
序号 日期 届次 事项 意见
1 2025 年 1 第五届董事 2025 年度日常关联交易预计的议案 同意
月 8日 会第十四次
会议
2 2025年12 第五届董事 2026 年度日常关联交易预计的议案 同意
月 31 日 会第二十一
次会议
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
自本人担任公司提名委员会主任委员、董事会战略与发展委员会委员以来，严格按照《董事会战略与发展委员会实施细则》和《
董事会提名委员会实施细则》，强化董事会决策功能，履行了自身职责。
1、战略与发展委员会：
公司于 2025 年 4 月 17 日召开了 1 次战略与发展委员会会议，对公司战略目标和关键任务进行审核，本人出席并审议通过了
《公司 2025 战略目标和关键任务的议案》。
四、与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人通过参加公司股东会，了解业绩说明会、投资者关系活动和互动易等的交流情况，与中小股东进行互动交流，听
取中小股东的诉求，按照法律法规的要求，履行独立董事的义务。利用自己的专业知识和丰富经验为公司提供有建设性的意见，有效
维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
五、独立董事现场工作的情况
报告期
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