公司公告☆ ◇003012 东鹏控股 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 11:46 │东鹏控股（003012）：关于调整部分高级管理人员的补充公告 │
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│2025-04-25 17:56 │东鹏控股（003012）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-25 17:56 │东鹏控股（003012）：董事会决议公告 │
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│2025-04-18 22:37 │东鹏控股（003012）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-18 22:36 │东鹏控股（003012）：第五届董事会审计委员会第十次会议决议 │
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│2025-04-18 22:36 │东鹏控股（003012）：董事会决议公告 │
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│2025-04-18 22:36 │东鹏控股（003012）：2024年年度报告 │
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│2025-04-18 22:36 │东鹏控股（003012）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-18 22:35 │东鹏控股（003012）：监事会决议公告 │
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│2025-04-18 22:34 │东鹏控股（003012）：年度股东大会通知 │
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2025-04-28 11:46│东鹏控股（003012）：关于调整部分高级管理人员的补充公告
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东鹏控股（003012）：关于调整部分高级管理人员的补充公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/03dbb8dd-e93e-4c05-8b8c-3deb4bf1eec1.PDF
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2025-04-25 17:56│东鹏控股（003012）：2025年一季度报告
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东鹏控股（003012）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/bccbd2a3-4577-4498-b7c0-fdbb09d67537.PDF
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2025-04-25 17:56│东鹏控股（003012）：董事会决议公告
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东鹏控股（003012）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/4fa6f205-6dc7-43fb-b615-7bbc1e354b95.PDF
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2025-04-18 22:37│东鹏控股（003012）：关于2024年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会
议，审议通过了《2024年度利润分配预案的议案》，该预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、利润分配预案基本情况
根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，2024年度，公司实现归属于上市公司股东净利
润为328,461,979.68元，母公司实现净利润为 834,831,261.39元，母公司 2024年期末未分配利润为1,951,470,469.39元。
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》规定的分配政策和公司《未来三年（2024年-2026年）股东
分红回报规划》的规定，并综合考虑公司目前良好的经营和财务状况、未来业绩增长的预期、发展阶段和重大资金支出安排，在保证
公司正常经营和长远发展的前提下，合理回报全体股东和分享公司成长的经营成果，2024年度利润分配预案为：
拟以2024年度权益分派实施公告的股权登记日当日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金红
利2.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。
截至本公告日，公司总股本为1,156,981,158股，回购专户持有公司股份数量为25,955,864股，以此计算，预计派发现金红利282
,756,323.50元（含税）。
若自本公告披露至权益分派实施期间股本或回购专户余额发生变动，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司不触及其他风险警示情形，近三年利润分配相关指标如下：
项目 2024年度 2023年度 2022年度
现金分红总额 282,756,323.50 346,831,187.40 115,698,115.80
（元）
回购注销总额 150,079,215.34 0.00 0.00
（元）
归属于上市公司股 328,461,979.68 720,432,999.09 202,009,954.37
东的净利润（元）
合并报表本年度末 3,833,766,810.42
累计未分配利润
（元）
母公司报表本年度 1,951,470,469.39
末累计未分配利润
（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度 745,285,626.70
累计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度 150,079,215.34
累计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度 416,968,311.05
平均净利润（元）
最近三个会计年度 895,364,842.04
累计现金分红及回
购注销总额（元）
是否触及《股票上 否
市规则》第9.8.1条
第（九）项规定的
可能被实施其他风
险警示情形
（二）现金分红方案合理性说明
公司2024年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》规定的分配政策和
公司《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》等规定和要求。现金分红比例超过中国证监会《上市公司监管指引第3号——
上市公司现金分红》第五条的最低现金分红比例要求。该方案充分综合考虑了公司的经营和财务状况以及未来业绩增长预期、发展阶
段和重大资金支出安排，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，合理回报全体股东和分享公司成长的经营成果，兼顾了公司股东
的当期利益和长期利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，符合公司的发展规划。公
司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。
四、本次利润分配预案的决策程序
1、公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《2024年度利润分配预案的议案》，全体董事和独立董事一致同意公司2024年度
利润分配预案，认为：公司2024年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》规定的分配
政策和公司《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》等有关规定，与公司业绩成长性相匹配，利润分配预案具备合法性、
合规性、合理性，不存在损害公司和股东利益、特别是中小股东利益的情形。
2、公司第五届监事会第十二次会议审议通过了《2024年度利润分配预案的议案》并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会
审议。监事会认为：本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司、股东尤其是中小股东的利益，
符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》规定的分配政策和公司《未来三年（2024年-2026年）股东分红
回报规划》等有关规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，合理回报全体股东和分享公司成长的经营成果，有利于公司的正
常经营和持续稳定发展，同意公司2024年度利润分配预案。
五、相关风险提示
1、本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
2、本次利润分配预案披露前，公司严格按法律、法规、规范性文件及公司信息披露的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围
，对相关内幕信息知情人履行了保密和禁止内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
六、备查文件
1、第五届董事会第十五次会议决议；
2、第五届监事会第十二次会议决议；
3、董事会审计委员会意见；
4、2024年度审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/06952e5e-515e-4c33-8b0d-65ced09c5b42.PDF
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2025-04-18 22:36│东鹏控股（003012）：第五届董事会审计委员会第十次会议决议
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东鹏控股（003012）：第五届董事会审计委员会第十次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/9c34895a-4781-488a-8899-a65ec2761b6e.PDF
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2025-04-18 22:36│东鹏控股（003012）：董事会决议公告
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东鹏控股（003012）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/71ae5e77-6a27-4846-9e73-9854b0579f5a.PDF
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2025-04-18 22:36│东鹏控股（003012）：2024年年度报告
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东鹏控股（003012）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/1d199a9b-3f87-40df-86f8-e11d725d6b75.PDF
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2025-04-18 22:36│东鹏控股（003012）：2024年年度报告摘要
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东鹏控股（003012）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/34f09072-d913-4ee3-951a-f1d940f31929.PDF
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2025-04-18 22:35│东鹏控股（003012）：监事会决议公告
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东鹏控股（003012）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/53131436-b655-452a-a49e-93eff5e4c8e6.PDF
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2025-04-18 22:34│东鹏控股（003012）：年度股东大会通知
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东鹏控股（003012）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/3b17829d-1326-42a2-a6f0-ffcc1b2c1390.PDF
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2025-04-18 22:34│东鹏控股（003012）：关于调整部分高级管理人员的公告
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广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025年 4月 17日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于调整部分高级管理人员的议案》。根据经营管理和组织架构调整需要，公司对部分高级管理人员的工作岗位进行调整，张兄才先生
和朱端明先生调离高级管理人员岗位，不再担任公司副总经理职务，继续在公司担任其他职务。公司董事会对张兄才先生和朱端明先
生在任职高级管理人员期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
截至本公告披露日，朱端明先生未持有公司股票；张兄才先生持有公司股份1,499,988 股，占公司总股本 0.13%，其所持有的公
司股份将严格按照中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、深圳证券交易所《上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持
股份》等规定及相关承诺进行股份管理。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/e0514901-ee03-49a7-bd7d-10f411860055.PDF
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2025-04-18 22:34│东鹏控股（003012）：关于注销2022年和2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告
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东鹏控股（003012）：关于注销2022年和2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/72004be8-8950-41b7-b855-b87c9b269b1b.PDF
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2025-04-18 22:34│东鹏控股（003012）：年度募集资金使用情况专项说明
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东鹏控股（003012）：年度募集资金使用情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/6c72ca9f-c43b-4eda-87a3-417a44c0bb14.PDF
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2025-04-18 22:34│东鹏控股（003012）：关于举行2024年度业绩说明会的公告
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东鹏控股（003012）：关于举行2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/78672e96-e7f0-4687-82cf-69b303e798f2.PDF
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2025-04-18 22:34│东鹏控股（003012）：关于续聘会计师事务所的公告
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东鹏控股（003012）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/1af881a7-15b0-4884-9fce-84047327873e.PDF
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2025-04-18 22:34│东鹏控股（003012）：内部控制自我评价报告
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东鹏控股（003012）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/508f1ef9-0332-49e0-92a9-3adf697f9047.PDF
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2025-04-18 22:34│东鹏控股（003012）：2024年度监事会工作报告
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东鹏控股（003012）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/cafda261-b6bd-4094-993f-39ada9f817b1.PDF
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2025-04-18 22:34│东鹏控股（003012）：关于2024年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告
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东鹏控股（003012）：关于2024年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/28734561-c1c1-4385-bd62-c6cf5231af51.PDF
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2025-04-18 22:34│东鹏控股（003012）：证券投资专项说明
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东鹏控股（003012）：证券投资专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/00a4f43c-b7d5-4ebe-a2fb-ea963b03373a.PDF
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2025-04-18 22:30│东鹏控股（003012）：内部控制审计报告
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东鹏控股（003012）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/cc39bafa-b0e3-4d7f-8ef9-404733a62a85.PDF
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2025-04-18 22:30│东鹏控股（003012）：年度关联方资金占用专项审计报告
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东鹏控股（003012）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/a8bb6b5f-056a-4865-9c17-216d0b74b11b.PDF
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2025-04-18 22:30│东鹏控股（003012）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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东鹏控股（003012）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/ce30995e-a111-4a0e-a4f3-b72d69b24b64.PDF
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2025-04-18 22:30│东鹏控股（003012）：2024年年度审计报告
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东鹏控股（003012）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/6f8bf170-b647-4020-aee9-b5c90e1c091f.PDF
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2025-04-18 22:30│东鹏控股（003012）：年度募集资金使用鉴证报告
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东鹏控股（003012）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/9526641d-835e-48e7-8208-9e87861cd3b9.PDF
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2025-04-18 22:30│东鹏控股（003012）：注销2022 年及 2024 年股票期权激励计划部分股票期权之法律意见书
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东鹏控股（003012）：注销2022 年及 2024 年股票期权激励计划部分股票期权之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/0c219a85-5fa0-4a21-ade0-0a3ca8b3d862.PDF
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2025-04-18 22:30│东鹏控股（003012）：关于追加2025年度为全资下属公司提供授信担保额度预计的公告
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一、对外担保情况概述
广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于 2025年 4月 17 日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监
事会第十二次会议，审议通过了《关于追加 2025 年度为全资下属公司提供授信担保额度预计的议案》。
公司已于 2025 年 1 月 7 日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《2025 年度为全资下
属公司提供授信担保额度预计的议案》，同意公司在 2025 年度为全资下属公司提供授信担保额度合计不超过人民币 550,000万元。
详见公司于 2025年 1月 8日披露的《2025年度为全资下属公司提供授信担保额度预计的公告》（公告编号：2025-007）
现根据公司日常生产经营和业务发展的需要，追加对公司的全资下属公司提供授信担保额度人民币 5,000 万元。董事会同意公
司在 2025 年度为全资下属公司提供授信担保额度合计不超过人民币 555,000 万元。
上述担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。担保额度有效期自审议该议案的股东大会决议通过之日起至审议下一年度为全资
下属公司提供授信担保额度预计议案的股东大会召开之日止。在上述审批额度内发生的担保事项，公司董事会提请股东大会授权董事
长签署相关协议或文件。对超出额度之外的担保，公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。
二、追加 2025 年度担保额度预计情况
单位：万元
序 担保权方 被担保方 担保 被担保 截至 2024 2025年度 担保额 是否
号 方持 方最近 年 12月 担保额度 度占上 关联
股比 一期资 31日担保 市公司 担保
例 产负债 余额 最近一
率 期净资
产比例
1 广东东鹏控 上海东鹏陶 100% 155.74% 0 5,000.00 0.65% 是
股股份有限 瓷有限公司
公司
合计 0 5,000.00 0.65%
三、追加被担保人基本情况
1、上海东鹏陶瓷有限公司
成立时间：2007 年 3月 5日
注册地址：凯旋路 2202号
法定代表人：何伟锐
注册资本：1,000万元
经营范围：家居用品、建筑材料、装饰材料、陶瓷制品、水暖器材、卫生洁具、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆
竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]
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