公司公告☆ ◇003012 东鹏控股 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-06 15:52 │东鹏控股（003012）：关于变更持续督导保荐代表人的公告 │
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│2025-02-06 15:51 │东鹏控股（003012）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-01-27 19:38 │东鹏控股（003012）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-23 18:36 │东鹏控股（003012）：关于首次回购公司股份的公告 │
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│2025-01-16 17:55 │东鹏控股（003012）：关于与金融机构签订股票回购借款合同的公告 │
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│2025-01-07 17:17 │东鹏控股（003012）：独立董事专门会议决议暨对第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见 │
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│2025-01-07 17:16 │东鹏控股（003012）：第五届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-01-07 17:15 │东鹏控股（003012）：2025年度向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2025-01-07 17:15 │东鹏控股（003012）：2025年度为全资下属公司提供授信担保额度预计的公告 │
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│2025-01-07 17:15 │东鹏控股（003012）：第五届监事会第十一次会议决议公告 │
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2025-02-06 15:52│东鹏控股（003012）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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广东东鹏控股股份有限公司（以下简称 “公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准广东东鹏控股股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可［2020］2222 号）核准，于 2020 年 10 月首次公开发行人民币普通股（A 股）并在深圳证券交易所
上市，中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“中金公司”）作为公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市的
保荐机构，于上市之日起对公司进行持续督导工作，持续督导期至 2022 年 12 月 31 日止。截至目前，持续督导期已满，因公司本
次发行的募集资金尚有未完结的持续督导工作，中金公司将对该事项继续履行持续督导义务。
公司于 2025 年 2 月 5 日收到保荐机构的书面通知，中金公司原委派的保荐代表人周挚胜先生因工作调动原因，不再担任公司
的持续督导保荐代表人。为保证公司持续督导工作的正常进行，中金公司委派陶木楠女士（简历见附件）接替周挚胜先生继续履行对
本公司持续督导的相关职责和义务。
本次变更后，中金公司对公司的持续督导保荐代表人为陶木楠女士和潘志兵先生。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/4477499a-2f7f-4be9-879d-29b0b0fd043d.PDF
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2025-02-06 15:51│东鹏控股（003012）：关于回购公司股份的进展公告
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广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月18日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中
竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金及回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司股份，回购总金额不低
于人民币10,000万元（含）且不超过20,000万元（含），回购价格不超过9.08元/股。具体情况详见公司于2024年11月19日披露的《
关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨取得回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2024-093）
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至
上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购进展情况公告如下:
截至 2025年 1 月 31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 183,700股，占公司目前总股本的
0.02%，最高成交价为 5.99元/股，最低成交价为 5.97元/股，成交总金额为 1,099,763元（不含交易费用）。
本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。回购价格未超过回购方案中拟定的上限。本次回购股份的资金来
源为自有资金及回购专项贷款，2025 年 1 月 15 日公司与中国工商银行股份有限公司佛山石湾支行签订了《上市公司股票回购借款
合同》，借款金额不超过人民币 14,000万元，具体情况详见公司于 2025年 1月 17日披露的《关于与金融机构签订股票回购借款合
同的公告》（公告编号:2025-008），目前该笔回购专项贷款已开始按照回购实施进展情况分次提款到位。
后续公司将根据回购方案和市场情况继续实施本次回购事项，并依据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务
。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/e6cfba57-de02-41cc-9f33-3c7e2697cb2c.PDF
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2025-01-27 19:38│东鹏控股（003012）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2024年 1月 1日—2024年 12月 31日
（二）业绩预告情况：□扭亏为盈 □同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：30,300万元–41,100 万元 盈利：72,043.30万元
股东的净利润 比上年同期下降：42.95%-57.94%
扣除非经常性损 盈利：27,800万元–37,300 万元 盈利：67,991.30万元
益后的净利润 比上年同期下降：45.14%-59.11%
基本每股收益 盈利：0.26元/股–0.35元/股 盈利：0.61 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧，本次业绩预告相
关财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
2024年，建陶行业需求继续减弱，供过于求问题突出，市场竞争从增量竞争转为存量竞争，价格战进入白热化阶段，行业整体面
临进一步挑战。本报告期，公司预计实现营业收入约 64.70亿元，归属于上市公司股东的净利润 3.03-4.11亿元。由于市场环境变化
对行业造成的冲击，公司本期营业收入同比下滑，对当期净利润目标的达成产生了一定的不利影响，同时，卫浴和生态新材业务仍处
于发展期，需进一步提升规模效应，以改善对公司的盈利贡献。
面对市场变化，2024年公司坚持聚焦主业，瓷砖产品实现营业收入约 54.00亿元，公司通过持续的产品迭代和精细化流量运营，
稳定零售业务的基本盘。整装业务连续两年实现突破，全年实现同比增长约 8.07%。工程业务坚持稳健发展策略，积极开拓专业工程
细分市场和工程运营平台。同时，通过严控信用政策，加强回款，积极去库存、优化库存结构，使得减值损失有效下降。
在供应链与运营管理方面，公司持续苦练内功，通过实施有效的供应链管理和精益制造举措，瓷砖产品的单位制造成本进一步降
低，以应对市场下行压力。同时，公司通过实施严格的费用控制措施，进一步降低了管理及销售费用，提升运营效率。
四、风险提示及其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据请以公司 2024 年度报告披露为准。敬请
广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-28/ae7283ed-d791-4acf-b362-a1aa6dff8ee6.PDF
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2025-01-23 18:36│东鹏控股（003012）：关于首次回购公司股份的公告
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广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月18日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中
竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金及回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司股份，回购总金额不低
于人民币10,000万元（含）且不超过20,000万元（含），回购价格不超过9.08元/股。2025年1月15日，公司与中国工商银行股份有限
公司佛山石湾支行正式签订了《上市公司股票回购借款合同》，借款金额不超过人民币14,000万元。具体情况详见公司分别于2024年
11月19日、2025年1月17日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨取得回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：202
4-093）《关于与金融机构签订股票回购借款合同的公告》（公告编号:2025-008）。
2025 年 1 月 23 日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式开展了股份回购。根据《上市公司股份回购规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以公告
。现将公司首次回购股份情况公告如下：
一、首次回购股份的具体情况
2025年 1月 23 日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式回购股份，回购股份数量为 183,700股，占公司总股本
的 0.02%，最高成交价为 5.99元/股，最低成交价为 5.97元/股，成交总金额为 1,099,763元（不含交易费用）。本次回购符合公司
既定的回购股份方案。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规及公司回购股份方案的要求，具体如下：
（一）公司未在下列期间回购股份：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
1、委托价格不为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、未在交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场及公司情况在回购期限内实施本次回购方案，并依据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露
义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/0d9711f3-0534-4f3f-b7bd-6c2ecae8d576.PDF
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2025-01-16 17:55│东鹏控股（003012）：关于与金融机构签订股票回购借款合同的公告
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基于对公司未来发展前景的信心以及公司价值的高度认可，为维护广大投资者利益、增强投资者信心，积极响应中国人民银行、
金融监管总局、中国证监会发布了《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》，广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司
”“乙方”）拟使用自有资金及回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司股份，用于回购的资金总额不低于人民币 10,000万元（
含）且不超过 20,000 万元（含）。2025 年 1 月 15 日，公司与中国工商银行股份有限公司佛山石湾支行正式签订了《上市公司股
票回购借款合同》，借款金额不超过人民币 14,000万元。具体情况公告如下：
一、公司股份回购进展情况
2024年 11月 18 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
，公司拟使用自有资金及回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司股份，回购总金额不低于人民币 10,000万元（含）且不超过 20
,000 万元（含），回购价格不超过 9.08 元/股（含），回购实施期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。
2024 年 11 月 15 日，公司取得中国工商银行股份有限公司广东省分行出具的《贷款承诺函》。具体情况详见公司于 2024 年
11 月 19 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨取得回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2024-093）。
公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券账户，该账户仅可用于回购公司股份，并于 2024 年 12
月 3日披露了《回购股份报告书》（公告编号：2024-098）。
二、股份回购借款合同的签署情况
基于对公司未来发展前景的信心以及公司价值的高度认可，充分响应国家对上市公司回购股票的支持政策，2025年 1月 15 日，
公司与中国工商银行股份有限公司佛山石湾支行正式签订了《上市公司股票回购借款合同》，借款金额不超过人民币 14,000 万元。
同时，鉴于近期中国人民银行等部门对股票回购增持再贷款具体执行细则进行了相关优化，经公司与银行进行沟通，将原《贷款承诺
函》的承诺贷款期限由不超过一年变更至三年。借款合同的主要内容如下：
（一）协议双方
甲方（贷款人）：中国工商银行股份有限公司佛山石湾支行
乙方（借款人）：广东东鹏控股股份有限公司
（二）借款用途
本合同项下借款由乙方用于支付回购交易价款。未经甲方书面同意，乙方不得将借款挪作他用。
（三）借款金额和期限
1、本合同项下借款币种为人民币，金额为 140,000,000.00元（大写：壹亿肆仟万元）。
2、本合同项下的借款期限为 36 个月，自实际提款日起计算；分次提款的，自第一次提款之日起计算。
公司将严格遵守贷款资金“专款专用，封闭运行”的原则，并按照相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
为更好地开展回购股份相关工作，公司与商业银行积极开展合作，充分利用好金融借贷工具，签署本借款合同，推进公司股票回
购计划。本次签订股票回购借款合同不代表公司对回购金额的承诺，具体回购股份的数量以回购期满实际回购的股份数量为准。上述
借款事项不会对公司当年的经营业绩产生重大影响。公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律
法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
四、备查文件
公司与中国工商银行股份有限公司佛山石湾支行签署的《上市公司股票回购借款合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/d41a91e0-e695-4546-a439-d9044bbe37d1.PDF
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2025-01-07 17:17│东鹏控股（003012）：独立董事专门会议决议暨对第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见
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独立董事专门会议决议暨对第五届董事会第十四次会
议相关事项的事前认可意见
根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事制度》等有关规定，我们作为广东东鹏控股股份有限公司（以下简
称“公司”）的独立董事，召开独立董事专门会议，对公司提交的《2025年度日常关联交易预计的议案》对照相关法律、法规进行了
认真审查，经全体独立董事一致同意，发表事前认可意见如下：
公司2025年度拟与关联方发生的日常关联交易为基于双方业务特点和生产经营需要而开展，遵循了公开、公平、公正的原则，并
根据自愿、平等的原则进行交易，不影响公司运营的独立性，上述关联交易能够充分利用各方的资源和优势，有利于公司的持续发展
，符合公司整体利益，不存在损害公司及公司股东利益的情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，我们同意公司本次关
联交易预计事项，并同意将该议案提交董事会审议。
独立董事签名：
邹 戈 殷素红 路晓燕
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/34061ec7-56ca-49a5-8e73-c99d2ea42be1.PDF
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2025-01-07 17:16│东鹏控股（003012）：第五届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2025年1月7日在东鹏总部大厦2508会议室以现场
结合通讯表决方式召开，会议通知于2024年12月31日以书面或电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，出席
董事占东鹏控股全体董事人数的100%，公司监事列席了本次会议，会议由董事长何新明先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过了《2025 年度日常关联交易预计的议案》。
2025年公司预计与关联方发生的日常关联交易合计 1,660.00万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.21%。公司《2025年度日
常关联交易预计的公告》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次公司 2025 年度日常关联交易额度预计金额未超过三千万元且未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，根据《深圳
证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，本议案在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
董事会审议该议案前，已经独立董事专门会议审议，全体独立董事同意公司本次关联交易预计事项，并同意将该议案提交董事会
审议。
表决结果：同意 4票；反对 0票；弃权 0 票。关联董事何新明、何颖、陈昆列、包建永、钟保民回避了本议案的表决。
2、审议通过了《2025 年度向银行申请综合授信额度预计的议案》。
根据公司日常生产经营和业务发展的需要，公司和全资下属公司拟向金融机构申请综合授信融资业务，董事会同意在 2025 年度
向银行申请综合授信额度不超过人民币 900,000 万元，与 2024 年度综合授信额度保持一致。授信额度有效期自审议本议案的董事
会决议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的董事会决议通过之日止，在授权期限内，授信额度可循环使用。公司将根据具体的
授信条件、利率高低等在合作银行中选择最有利于公司的银行开展融资业务，从而降低公司融资成本，具体授信银行、授信额度可以
根据实际需求在额度范围内进行择优选取、调整或调剂。
董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。在上述授信
额度内公司将不再就每笔授信事宜另行召开董事会和出具董事会决议。
公司《2025 年度向银行申请综合授信额度预计的公告》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意 9票，占全体董事人数的 100%；反对 0票；弃权 0 票。
3、审议通过了《2025 年度为全资下属公司提供授信担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司（含子公司）在 2025 年度拟为全资下属公司（含全资子公司、全资孙公司）提供授信担保额度合计不超过人民币 550,000
万元。在不超过总额度的前提下，担保额度可以相互调剂使用。担保额度有效期自审议该议案的股东大会决议通过之日起至审议下
一年度为全资下属公司提供授信担保额度预计议案的股东大会召开之日止。在上述审批额度内发生的担保事项，公司董事会提请股东
大会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人签署相关协议或文件。
《2025 年度为全资下属公司提供授信担保额度预计的公告》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，占全体董事人数的 100%；反对 0票；弃权 0 票。
4、审议通过了《关于召开股东大会的议案》。
同意召开股东大会审议《2025 年度为全资下属公司提供授信担保额度预计的议案》。为了提高议事效率，董事会授权董事长根
据实际情况确定召开本次股东大会的具体时间,由董事会秘书安排发出关于召开股东大会的通知。
表决结果：同意 9票，占全体董事人数的 100%；反对 0票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
2、涉及本次董事会的相关议案；
3、独立董事专门会议决议暨对第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/664d58b1-f67e-47ea-961d-8835122f92f4.PDF
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2025-01-07 17:15│东鹏控股（003012）：2025年度向银行申请综合授信额度的公告
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一、综合授信情况概述
广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2025年1月 7日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《
2025年度向银行申请综合授信额度预计的议案》。根据公司日常生产经营和业务发展的需要，公司和全资下属公司（含全资子公司、
全资孙公司）拟向金融机构申请综合授信融资业务，董事会同意在 2025 年度向银行申请综合授信额度不超过人民币 900,000 万元
，与 2024 年度综合授信额度保持一致。授信额度有效期自审议本议案的董事会决议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的董事
会决议通过之日止，在授权期限内，授信额度可循环使用。
上述综合授信额度不等于实际融资金额，公司具体融资金额以公司在授信额度内视公司运营资金的实际需求与最终以银行实际审
批和签署的协议为准。公司将根据具体的授信条件、利率高低等在合作银行中选择最有利于公司的银行开展融资业务，从而降低公司
融资成本，具体授信银行、授信额度可以根据实际需求在上述额度范围内进行择优选取、调整或调剂。具体授信银行及对应的授信额
度、授信品种、授信期限、担保方式以公司最终同银行签订的相关协议为准。
授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务。
二、2025 年度综合授信额度预计情况
2025年度，公司及各子公司拟向银行申请综合授信额度具体情况如下：
序号 融资方 2025年度授信额度（万元）
1 广东东鹏控股股份有限公司 350,000.00
2 重庆石湾东鹏陶瓷有限公司 70,000.00
3 佛山市东鹏陶瓷发展有限公司 65,000.00
4 佛山市东鹏陶瓷有限公司 20,000.00
5 佛山市乐淘陶科技有限公司 15,000.00
6 淄博卡普尔陶瓷有限公司 20,000.00
7 清远纳福娜陶瓷有限公司 80,000.00
8 丰城市东鹏陶瓷有限公司 70,000.00
9 澧县新鹏陶瓷有限公司 20,000.00
10 重庆市东鹏智能家居有限公司 60,000.00
11 山西东鹏新材料有限公司 20,000.00
12 湖口东鹏新材料有限公司 10,000.00
13 佛山市东鹏整装卫浴有限公司 50,000.00
14 佛山东鹏洁具股份有限公司 10,000.00
15 江西东鹏卫浴有限公司 10,000.00
16 江门市东鹏智能家居有限公司 30,000.00
合计 900,000.00
注：2024年度董事会审议通过的公司向银行申请综合授信额度为不超过人民币 900,000万元。
三、对公司的影响
随着公司业务规模和业务范围的扩大，公司对流动资金的需求相应增加。增加银行综合授信额度可进一步满足公司经营对资金的
需求，保证各项业务的正常有序开展，有利于公司可持续发展。综合授信额度不等于实际融资金额，公司将根据具体的授信条件、利
率高低等在银行池中选择最有利于公司的银行开展融资业务，从而降低公司融资成本。
四、议案审议情况
本议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过。为满足生产经营活动的资金需求，董事会同意在 2025 年度向银行申请综
合授信额度不超过人民币900,000 万元。授信额度有效期自审议本议案的董事会决议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的董事
会决议通过之日止，在授权期限内，授信额度可循环使用，具体授信银行、授信额度可以根据实际需求在上述额度范围内进行择优选
取、调整或调剂。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关
法律文件。在上述授信额度内公司将不再就每笔授信事宜另行召开董事会和出具董事会决议。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
2、涉及本次董事会的相关议案；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/096c6c6f-2bd7-46c2-bcb3-2bca0aa9d7ea.PDF
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2025-01-07 17:15│东鹏控股（003012）：2025年度为全资下属公司提供授信担保额度预计的公告
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