公司公告☆ ◇003013 地铁设计 更新日期：2026-06-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-16 20:32 │地铁设计（003013）：2025年度分红派息实施公告 │
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│2026-06-15 17:21 │地铁设计（003013）：第三届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2026-06-12 18:12 │地铁设计（003013）：关于2023年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售│
│ │条件成就的公告 │
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│2026-06-12 18:12 │地铁设计（003013）：关于2023年限制性股票与股票期权激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的│
│ │公告 │
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│2026-06-12 18:12 │地铁设计（003013）：关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 │
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│2026-06-12 18:11 │地铁设计（003013）：关于2023年限制性股票与股票期权激励计划回购注销部分限制性股票及注销部分股│
│ │票期权的公告 │
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│2026-06-12 18:11 │地铁设计（003013）：第三届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2026-06-12 18:11 │地铁设计（003013）：第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议 │
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│2026-06-12 18:10 │地铁设计（003013）：2023年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件│
│ │成就、股... │
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│2026-06-12 18:10 │地铁设计（003013）：投资者关系管理制度 │
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2026-06-16 20:32│地铁设计（003013）：2025年度分红派息实施公告
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一、股东会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
（一）广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配方案经 2026 年 4月 27 日召开的 2025 年
度股东会审议通过，公司本次利润分配方案为：
按母公司单体 2025 年度实现净利润的 20%提取任意盈余公积金88,439,992.81 元；以公司现有总股本剔除已回购股份 0股后的
460,757,801 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.10 元（含税），共计需派发现金红利 142,834,918.31 元，母公司
结余的累计未分配利润 741,146,028.08 元结转至以后年度分配。本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。
在本次分配方案公告后至实施前，公司总股本由于股份回购、股权激励、发行新股等原因而发生变动的，则以实施分配方案股权
登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照现金分红总额不变的原则进行相应调整。
（二）自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
（三）本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及调整原则一致。
（四）本次实施的分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0股后的460,757,801股为基数，向全体股东每10股派3
.100000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售
股的个人和证券投资基金每 10 股派 2.790000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别
化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励
限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实
行差别化税率征收）
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.6200
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.310000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6月 23 日，除权除息日为：2026 年 6月 24 日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6月 23 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
（一）本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于2026 年 6月 24 日通过股东托管证券公司（或其他托
管机构）直接划入其资金账户。
（二）以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****091 广州地铁集团有限公司
2 08*****809 广东省铁路建设投资集团有限公司
3 08*****727 珠海科锦投资合伙企业（有限合伙）
4 08*****777 珠海科耀投资合伙企业（有限合伙）
5 08*****744 珠海科硕投资合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6月 12 日至登记日：2026 年 6月 23 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
本次权益分派实施完毕后，公司将根据《2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定，对以上股权激励计
划中的限制性股票回购价格和股票期权行权价格进行调整。上述价格的调整事宜，公司后续将根据相关规定履行调整程序并及时披露
。
七、有关咨询办法
（一）咨询机构：公司投资和证券事务部
（二）咨询地址：广东省广州市白云区云城北二路 129 号地铁设计大厦
（三）咨询联系人：许维、孙艺汉
（四）咨询电话：020-82871427
八、备查文件
（一）公司 2025 年度股东会决议；
（二）公司第三届董事会第十五次会议决议；
（三）中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/01743b80-179c-48d1-9382-ab48d33482fc.PDF
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2026-06-15 17:21│地铁设计（003013）：第三届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2026 年 6 月 15 日（星期一）以通讯
表决方式召开，会议通知已于 2026年 6 月 12 日以电子邮件的形式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人
，无委托出席情况。会议由董事长王迪军先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事以投票表决方式审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于设立澳门分支机构的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经公司董事会战略委员会审议通过。
根据公司海外业务拓展需要，为加强公司在澳门地区的业务拓展，结合澳门地区相关法律规定，公司董事会同意设立澳门分支机
构。
（二）审议通过《关于设立塞尔维亚分支机构的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经公司董事会战略委员会审议通过。
根据公司海外业务拓展需要，为加强公司在塞尔维亚的业务拓展，结合塞尔维亚相关法律规定，公司董事会同意设立塞尔维亚分
支机构。
三、备查文件
（一）公司第三届董事会第十八次会议决议；
（二）公司第三届董事会战略委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/8be3d49d-e0e2-4198-8a99-19369775e8b9.PDF
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2026-06-12 18:12│地铁设计（003013）：关于2023年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件
│成就的公告
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地铁设计（003013）：关于2023年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/f73418a2-6bd1-40de-8d69-683370409d7c.PDF
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2026-06-12 18:12│地铁设计（003013）：关于2023年限制性股票与股票期权激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的公告
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地铁设计（003013）：关于2023年限制性股票与股票期权激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/9e72f2d7-ed58-481a-bc1c-b12d5a7f8c4a.PDF
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2026-06-12 18:12│地铁设计（003013）：关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告
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广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 12日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于
变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、公司注册资本变更情况
（一）公司向广州地铁集团有限公司购买资产发行的 43,796,058 股于 2026年 2月 12 日上市，公司总股本由 408,326,898 股
变更为 452,122,956 股，注册资本由 408,326,898元增加至 452,122,956元。
（二）公司于 2026年 2月 25日完成 2023年限制性股票与股票期权激励计划的限制性股票回购注销事宜，注销限制性股票 491,
940 股，公司总股本由452,122,956 股变更为 451,631,016 股，注册资本由 452,122,956 元减少至451,631,016元。
（三）公司向财通基金管理有限公司等 5名特定投资者发行的 9,126,785 股于 2026年 3月 30日上市，公司总股本由 451,631,
016股变更为 460,757,801股，注册资本由 451,631,016元增加至 460,757,801元。
二、公司章程修订情况
根据公司注册资本变更情况，拟对《公司章程》相关内容进行修订。公司本次修订《公司章程》的具体内容详见附件，除附件相
关条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。
本次修订《公司章程》事项，尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司管理层根据上述变更办理工商变更备案等相关登
记手续。具体变更内容以市场监督管理部门登记为准。
三、备查文件
（一）公司第三届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/9551f8f5-8448-483c-9817-1255a018f566.PDF
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2026-06-12 18:11│地铁设计（003013）：关于2023年限制性股票与股票期权激励计划回购注销部分限制性股票及注销部分股票期
│权的公告
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地铁设计（003013）：关于2023年限制性股票与股票期权激励计划回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/0953f7d7-fa83-46c4-87fe-f49c84585f01.PDF
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2026-06-12 18:11│地铁设计（003013）：第三届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于 2026年 6月 12日（星期五）在公司会议
室以通讯表决方式召开，会议通知已于 2026 年 6月 8日以电子邮件的形式送达各位董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事
9人，无委托出席情况。会议由董事长王迪军先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事以投票表决方式审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》，以及公司同日在《证券时报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-033）
。
（二）审议通过《关于制定公司董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
（三）逐项审议通过《关于修订、制定公司部分基本管理制度的议案》
经审议，同意根据最新修订的《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，结合公司的实际情况对《公司控股股
东、实际控制人行为规范》等 19项基本管理制度进行修订，制定《公司董事、高级管理人员离职管理制度》等 4项基本管理制度。
逐项表决结果：
以同意 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《公司控股股东、实际控制人行为规范》。
以同意 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《公司董事及高级管理人员行为规范》。
以同意 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《公司独立董事工作制度》。以同意 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《公司
总经理工作细则》。以同意 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《公司董事会秘书工作细则》。以同意 9票，反对 0票，弃权 0票
，审议通过《公司重大经营与投资决策管理制度》。
以同意 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《公司对外担保管理制度》。以同意 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《公司
关联交易决策制度》。以同意 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《公司募集资金使用管理制度》。以同意 9票，反对 0票，弃权
0票，审议通过《公司子公司管理制度》。以同意 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《公司内部审计制度》。
以同意 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《公司审计委员会工作细则》。以同意 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《公
司战略委员会工作细则》。以同意 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《公司提名委员会工作细则》。以同意 9票，反对 0票，弃
权 0票，审议通过《公司薪酬与考核委员会工作细则》。
以同意 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《公司累积投票制实施细则》。以同意 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《公
司信息披露管理制度》。
以同意 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《公司内幕信息知情人登记管理制度》。
以同意 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《公司投资者关系管理制度》。以同意 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《公
司董事、高级管理人员离职管理制度》。
以同意 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
以同意 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。
以同意 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《公司董事会向经理层授权管理制度》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司控股股东、实际控制人行为规范》等基本管理制度
。
（四）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票回购价格及股票期权行权价格的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。董事王迪军、雷振宇、廖景为本激励计划的激励对象，作为利益相关董事回避表决
。
本议案经公司董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（五）审议通过《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就及股票期权第一
个行权期行权条件成就的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。董事王迪军、雷振宇、廖景为本激励计划的激励对象，作为利益相关董事回避表决
。
本议案经公司董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年限制性
股票与股票期权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-034），《关于 2023年限制性
股票与股票期权激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2026-035）。
（六）审议通过《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。董事王迪军、雷振宇、廖景为本激励计划的激励对象，作为利益相关董事回避表决
。
本议案经公司董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年限制性
股票与股票期权激励计划回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2026-036）。
（七）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第
二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-037）。
三、备查文件
（一）公司第三届董事会第十七次会议决议；
（二）公司第三届董事会审计委员会第十四次会议决议；
（三）公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/d5c65a05-804f-48fb-9ef3-6cb423d2aa28.PDF
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2026-06-12 18:11│地铁设计（003013）：第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议
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广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议于 2026 年 6 月 8 日以通
讯表决方式召开。本次会议应出席委员 3 名，实际出席委员 3名，无委托出席情况。
会议由公司董事会薪酬与考核委员会主任委员韦岗先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议以投票表决的方式审议并通过以下议案，形成决议如下：
一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于调整 2023 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票回购价格及
股票期权行权价格的议案》。
经核查，公司本次调整限制性股票回购价格及股票期权行权价格事项符合公司《2023 年限制性股票与股票期权激励计划》（以
下简称“《激励计划方案》”）《2023 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）
等相关规定。本事项的审议程序符合相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。
同意将本议案提交公司第三届董事会第十七次会议审议。
二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2023年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第一个解除限售期
解除限售条件成就及股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。
经核查，公司符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主
体资格，公司及本次可解除限售/可行权的激励对象未发生本激励计划中规定的不得解除限售/不得行权的情形；公司限制性股票的第
一个限售期/公司股票期权的第一个等待期已届满且解除限售期解除限售条件/行权条件已成就，符合《激励计划方案》及《考核管理
办法》的相关要求；本次可解除限售/可行权的激励对象主体资格合法、有效，不存在不能解除限售或不能行权或不得成为激励对象
的情形，满足《激励计划方案》及《考核管理办法》规定的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件/股票期权第一个行权期行权
条件。
同意公司根据本次激励计划相关规定对满足本次激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件/股票期权第一个行权期行
权条件的激励对象办理解除限售/行权手续。
同意将本议案提交公司第三届董事会第十七次会议审议。
三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2023年限制性股票与股票期权激励计划回购注销部分限制性股票及注
销部分股票期权的议案》。
经核查，公司本次回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》以及《激励计划方案》
《考核管理办法》等相关规定。本次回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的审议程序符合相关规定。本次回购限制性股票的
资金来源为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次回购注销
部分限制性股票及注销部分股票期权的事项。
同意将本议案提交公司第三届董事会第十七次会议审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/5d1bec5e-8483-4226-9d0b-44808f4d5636.PDF
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2026-06-12 18:10│地铁设计（003013）：2023年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就
│、股...
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地铁设计（003013）：2023年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就、股...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/8e754c5e-b212-404e-b379-35cd965d479e.PDF
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2026-06-12
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