公司公告☆ ◇003013 地铁设计 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-24 19:41 │地铁设计（003013）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 19:41 │地铁设计（003013）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 19:39 │地铁设计（003013）：2024年度股东会决议公告 │
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│2025-04-24 19:39 │地铁设计（003013）：2024年度股东会的法律意见书 │
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│2025-04-20 15:46 │地铁设计（003013）：关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告 │
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│2025-04-01 00:36 │地铁设计（003013）：2024年社会责任报告 │
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│2025-04-01 00:00 │地铁设计（003013）：关于2024年度利润分配方案的公告 │
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│2025-04-01 00:00 │地铁设计（003013）：关于举行2024年年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-01 00:00 │地铁设计（003013）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-01 00:00 │地铁设计（003013）：关于计提资产减值准备的公告 │
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2025-04-24 19:41│地铁设计（003013）：2025年一季度报告
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地铁设计（003013）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/52f417e5-120e-40c4-abda-023310bb94b4.PDF
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2025-04-24 19:41│地铁设计（003013）：2025年一季度报告
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地铁设计（003013）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d92662ed-627b-4681-ad07-64669648015e.PDF
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2025-04-24 19:39│地铁设计（003013）：2024年度股东会决议公告
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特别提示
1.本次股东会不存在否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1.现场会议召开时间：2025年 4月 24 日（星期四）下午 15:00。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年 4 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年 4 月 24日 9:15-15:00。
（二）现场会议地点：广东省广州市白云区云城北二路 129号地铁设计大厦会议室。
（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（四）召集人：广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
（五）主持人：公司董事长王迪军先生。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（七）会议出席情况
1.股东出席情况
出席方式 总体出席情况 中小股东出席情况
股东 股份数 占公司股 股东 股份数 占公司股
人数 份总数比 人数 份总数比
例 例
总体出席情况 114 325,504,112 79.7165% 113 14,501,004 3.5513%
其中：现场出席情况 3 312,407,418 76.5091% 2 1,404,310 0.3439%
网络投票情况 111 13,096,694 3.2074% 111 13,096,694 3.2074%
其中，公司有表决权股份总数为 408,326,898 股。
2.公司部分董事、监事及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：
表决情况 同意 反对 弃权
股份数 占出席会议 股份数 占出席会议 股份数 占出席会议
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股份比例 股份比例 股份比例
总体表决情况 324,789,812 99.7806% 14,500 0.0045% 699,800 0.2150%
中小股东表决情况 13,786,704 95.0741% 14,500 0.1000% 699,800 4.8259%
其中，因未投票默认弃权 0股。
表决结果：该议案获表决通过。
（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
表决情况：
表决情况 同意 反对 弃权
股份数 占出席会议 股份数 占出席会议 股份数 占出席会议
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股份比例 股份比例 股份比例
总体表决情况 324,787,112 99.7797% 16,200 0.0050% 700,800 0.2153%
中小股东表决情况 13,784,004 95.0555% 16,200 0.1117% 700,800 4.8328%
其中，因未投票默认弃权 1,000股。
表决结果：该议案获表决通过。
（三）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
表决情况：
表决情况 同意 反对 弃权
股份数 占出席会议 股份数 占出席会议 股份数 占出席会议
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股份比例 股份比例 股份比例
总体表决情况 324,713,712 99.7572% 90,200 0.0277% 700,200 0.2151%
中小股东表决情况 13,710,604 94.5493% 90,200 0.6220% 700,200 4.8286%
其中，因未投票默认弃权 1,000股。
表决结果：该议案获表决通过。
（四）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
表决情况：
表决情况 同意 反对 弃权
股份数 占出席会议 股份数 占出席会议 股份数 占出席会议
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股份比例 股份比例 股份比例
总体表决情况 324,789,412 99.7804% 14,500 0.0045% 700,200 0.2151%
中小股东表决情况 13,786,304 95.0714% 14,500 0.1000% 700,200 4.8286%
其中，因未投票默认弃权 1,000股。
表决结果：该议案获表决通过。
（五）审议通过《关于 2024 年度关联交易情况确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》
本议案为关联交易事项，关联股东广州地铁集团有限公司持有的股份311,003,108股，回避了对该议案的表决。
表决情况：
表决情况 同意 反对 弃权
股份数 占出席会议 股份数 占出席会议 股份数 占出席会议
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股份比例 股份比例 股份比例
总体表决情况 13,711,504 94.5555% 87,600 0.6041% 701,900 4.8404%
中小股东表决情况 13,711,504 94.5555% 87,600 0.6041% 701,900 4.8404%
其中，因未投票默认弃权 1,000股。
表决结果：该议案获表决通过。
（六）审议通过《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：
表决情况 同意 反对 弃权
股份数 占出席会议 股份数 占出席会议 股份数 占出席会议
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股份比例 股份比例 股份比例
总体表决情况 324,594,812 99.7206% 209,100 0.0642% 700,200 0.2151%
中小股东表决情况 13,591,704 93.7294% 209,100 1.4420% 700,200 4.8286%
其中，因未投票默认弃权 1,000股。
表决结果：该议案获表决通过。
三、律师见证情况
北京市中伦（广州）律师事务所徐子林律师、胡婕律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股
东会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易
所上市公司股东会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）公司 2024 年度股东会决议；
（二）北京市中伦（广州）律师事务所关于广州地铁设计研究院股份有限公司 2024年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d286c54e-8f9f-4061-90cd-bdcc25680c01.PDF
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2025-04-24 19:39│地铁设计（003013）：2024年度股东会的法律意见书
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地铁设计（003013）：2024年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5cc976b4-7c76-4ffa-8b3a-380179cebb54.PDF
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2025-04-20 15:46│地铁设计（003013）：关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告
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地铁设计（003013）：关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/a9f97591-f5e0-4871-95f0-6716fe9b42fe.PDF
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2025-04-01 00:36│地铁设计（003013）：2024年社会责任报告
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地铁设计（003013）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/f7c488c3-d3e8-4795-9d09-ec60da464102.PDF
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2025-04-01 00:00│地铁设计（003013）：关于2024年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 31 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《
关于 2024 年度利润分配方案的议案》（表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。本议案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1.分配基准：2024 年度。
2.经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润 491,927,607.32
元，母公司报表实现净利润491,140,543.94 元。依据《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金 24,994,775.63 元后
，公司法定公积金累计额达公司注册资本的 50%，可不再提取。截至 2024 年 12 月 31 日母公司报表累计未分配利润为 824,209,8
63.80 元（含结转以前年度未分配利润）。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以
及《公司章程》等相关规定，并结合公司 2024 年经营情况，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董
事会提议 2024 年度利润分配方案为：按母公司单体 2024年度实现净利润的 20%提取任意盈余公积金 98,228,108.79 元；以 2024
年 12 月31 日总股本 408,326,898 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.80 元（含税），共计需派发现金红利 195,996
,911.04 元，母公司结余的累计未分配利润529,984,843.97 元结转至以后年度分配。本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增
股本。
3.2024 年度累计现金分红总额：如本方案获得股东会审议通过，2024 年公司现金分红总额为 195,996,911.04 元；2024 年度
公司未进行股份回购事宜。公司2024 年度现金分红金额为 195,996,911.04 元，占本年度归属于母公司股东净利润的比例为 39.84%
。
4.在利润分配方案公告后至实施前，公司总股本由于股份回购、股权激励、发行新股等原因而发生变动的，则以实施分配方案股
权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照现金分红总额不变的原则进行相应调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案指标
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
现金分红总额（元） 195,996,911.04 196,004,900.00 180,004,500.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的 491,927,607.32 431,858,408.64 399,837,098.45
净利润（元）
合并报表本年度末累计 888,496,151.54
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 824,209,863.80
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 是
计年度
最近三个会计年度累计 572,006,311.04
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0.00
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 441,207,704.80
净利润（元）
最近三个会计年度累计 572,006,311.04
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1 条第（九）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2024 年度拟派发现金分红总额为 195,996,911.04 元，2022-2024 年度累计现金分红金额为 572,006,311.04 元，占 202
2-2024 年度年均净利润的 129.65%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1 第（九）项规定的可能被实施其他风
险警示情形。
（三）现金分红方案合理性说明
1.最近两个会计年度经审计的合并资产负债表和母公司资产负债表相关财务数据及其合计数分别占总资产比例如下：
单位：元
项目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
合并资产负债 母公司资产负债 合并资产负债 母公司资产负债
表 表 表 表
交易性金融资产 50,132,494.85 50,132,494.85 0.00 0.00
衍生金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00
债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00
其他债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00
其他权益工具投 0.00 0.00 0.00 0.00
资
其他非流动金融 30,582,931.04 30,439,512.05 30,744,403.06 30,492,001.15
资产
其他流动资产 2,675,438.32 629,283.01 478,766.85 313,354.06
合计 83,390,864.21 81,201,289.91 31,223,169.91 30,805,355.21
总资产 6,135,638,259. 5,866,907,919.23 5,766,522,863. 5,544,171,935.29
80 68
占比 1.36% 1.38% 0.54% 0.56%
注：其他流动资产：待认证进项税、增值税留抵税额。
2.公司 2024 年度利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上
市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定。该利
润分配方案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报规划，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合
规性及合理性，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
三、备查文件
1.公司 2024 年度审计报告；
2.公司第三届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/13598eb1-bc7d-4660-8d0f-9b1c6334d62b.PDF
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2025-04-01 00:00│地铁设计（003013）：关于举行2024年年度网上业绩说明会的公告
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广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025年 4月 1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了 202
4年年度报告。为便于广大投资者更全面、深入地了解公司 2024年年度报告及年度经营情况，公司定于 2025年 4月 18日（星期五）
下午在价值在线举行 2024年年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行。现将有关事项公告如下：
一、会议时间：2025年 4月 18日（星期五）下午 15：00-17：00二、交流网址：价值在线（https://eseb.cn/1n0m2IDZjSo）
三、出席人员：公司董事长王迪军先生、总经理雷振宇先生、独立董事曹云明先生、财务总监温路平先生、董事会秘书许维先生
。
四、问题征集事项：
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见
和建议。投资者可于 2025年 4 月 18 日（星期五）前访问 https://eseb.cn/1n0m2IDZjSo，或使用微信扫描下方小程序码，进行会
前提问。公司将在 2024 年年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/c62dc32c-bb27-48bb-b48e-731f198f5085.PDF
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2025-04-01 00:00│地铁设计（003013）：关于会计政策变更的公告
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广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 18 号〉的通知》
（财会〔2024〕24 号）的要求变更会计政策，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司本次会计政策变更事项属于
根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，无需提交公司董事会、股东会审议，不会对公司财务状况、经营
成果和现金流量产生重大影响。
一、本次会计政策变更的概述
（一）变更原因及变更日期
2024年 12月 6日，财政部印发了《企业会计准则解释第 18号》（财会〔2024〕24号），规定了“关于浮动收费法下作为基础项
目持有的投资性房地产的后续计量、关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”等内容，该解释规定自印发之日起施行
，允许企业自发布年度提前执行。公司根据前述规定对原会计政策进行相应变更，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行相关规定，执行
解释 18号的相关规定对本公司报告期内财务报表无重大影响。
（二）变更前采用的会计政策
变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解
释公告及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政
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