公司公告☆ ◇003013 地铁设计 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-26 20:46 │地铁设计（003013）：关于2023年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2026-02-12 16:14 │地铁设计（003013）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-12 16:12 │地铁设计（003013）：关于董事辞任及补选董事的公告 │
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│2026-02-12 16:11 │地铁设计（003013）：第三届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-02-10 19:01 │地铁设计（003013）：关于控股股东、实际控制人权益变动触及1%整数倍的公告 │
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│2026-02-10 19:00 │地铁设计（003013）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书 │
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│2026-02-10 19:00 │地铁设计（003013）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书（摘│
│ │要） │
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│2026-02-10 19:00 │地铁设计（003013）：关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易上市公告书披露的提示性公告 │
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│2026-02-10 19:00 │地铁设计（003013）：关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关方承诺事项的公告 │
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│2026-02-10 18:59 │地铁设计（003013）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见 │
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2026-02-26 20:46│地铁设计（003013）：关于2023年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
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地铁设计（003013）：关于2023年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/8e70e386-b441-47de-b92b-d5e9a941319f.PDF
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2026-02-12 16:14│地铁设计（003013）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议决定于 2026 年 3 月 2 日以现场投票与网
络投票相结合的方式召开2026 年第一次临时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 3月 2日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 3月 2日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 2月 25 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。截至 2026 年 2 月 25 日下午15:00 收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东（授权委托书模板详见附件一）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省广州市白云区云城北二路 129 号地铁设计大厦会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于补选公司第三届董事会非独立董事 非累积投票提案 √
的议案
上述提案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 2 月 13 日在《证券时报》《中国证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
上述提案属于普通决议事项，须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。因仅补选一名非独立董事，故不采用累积投票制选举
。
上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者单独计票。
三、现场股东会会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准
。股东请仔细填写《授权委托书》（附件一）、《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。
2、登记时间：2026 年 2月 26 日，9:00-11:30，14:00-17:00。
3、登记地点：广东省广州市白云区云城北二路 129 号地铁设计大厦 13A楼投资和证券事务部。
4、会议联系方式：
联系人：许维、孙艺汉
联系电话：020-82871427
电子邮箱：xxpl@dtsjy.com
联系地址：广东省广州市白云区云城北二路 129 号地铁设计大厦 13A 楼投资和证券事务部
5、其他事项：本次会议预期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票股东的投票程序
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程请参阅本公告附件三。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/0bba9815-6923-4e44-b86b-1be1e8887460.PDF
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2026-02-12 16:12│地铁设计（003013）：关于董事辞任及补选董事的公告
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一、董事辞任情况
广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到王鉴女士提交的书面辞职报告，王鉴女士因工作调整
原因，向公司董事会申请辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务，王鉴女士辞任上述职务后将不在公司及控股子公司担任
任何职务。王鉴女士原任期为2024年10月30日至2027年 10 月 29 日。
截至本公告日，王鉴女士未持有本公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项，将按照公司相关规定做好工作交接。王鉴女士
确认与公司及董事会无任何意见分歧，亦无任何与辞任上述职务须提请公司股东注意的事项。根据《公司法》《公司章程》的相关规
定，王鉴女士辞任上述职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会和公司的正常运行，不会对公司的日常
管理、生产经营等产生重大影响，其辞职报告自第三届董事会第十三次会议召开当日生效。
王鉴女士在任职期间认真履职、勤勉尽责，为公司规范运作和稳健发展奠定坚实基础。公司董事会对王鉴女士在任职期间为公司
发展所做的卓越贡献表示衷心感谢！
二、补选董事情况
为规范公司董事会运作，结合公司实际情况，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司第三届董事会第十三次会议审议
通过，同意提名廖敏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东会审议，任期自公司股东会审议通过之日起至公司
第三届董事会任期届满为止。同时补选廖敏先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自股东会审议通过补选其为公司第
三届董事会非独立董事之日起至公司第三届董事会任期届满为止。廖敏先生简历详见附件。
以上提名不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/a5e22f3e-0b14-4ed3-9060-79eb22ac5df7.PDF
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2026-02-12 16:11│地铁设计（003013）：第三届董事会第十三次会议决议公告
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地铁设计（003013）：第三届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/ead05bd8-f10b-424b-9a14-4c76ebc7e819.PDF
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2026-02-10 19:01│地铁设计（003013）：关于控股股东、实际控制人权益变动触及1%整数倍的公告
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地铁设计（003013）：关于控股股东、实际控制人权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/17a8782a-20ef-40d0-9579-848a7a87be5c.PDF
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2026-02-10 19:00│地铁设计（003013）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书
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地铁设计（003013）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/948693eb-b962-455e-b34c-efac5b8a9d79.PDF
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2026-02-10 19:00│地铁设计（003013）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书（摘要）
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地铁设计（003013）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书（摘要）。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/b2671086-1adc-4053-ad2a-7f5dbdd4381b.PDF
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2026-02-10 19:00│地铁设计（003013）：关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易上市公告书披露的提示性公告
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地铁设计（003013）：关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易上市公告书披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/68fc30c1-961e-47ac-9311-c42a59c4eb12.PDF
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2026-02-10 19:00│地铁设计（003013）：关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关方承诺事项的公告
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地铁设计（003013）：关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关方承诺事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/32917732-064d-4356-b987-fee7a8f3649b.PDF
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2026-02-10 18:59│地铁设计（003013）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见
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地铁设计（003013）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/b99e6a83-c43c-47b1-b1b5-05d9e6998b57.PDF
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2026-02-10 18:59│地铁设计（003013）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况的法律意见书
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地铁设计（003013）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/b5b5c944-bb9f-42bb-84a9-31554e894c13.PDF
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2026-02-10 00:00│地铁设计（003013）：关于签署日常经营合同暨关联交易的公告
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地铁设计（003013）：关于签署日常经营合同暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/e8ae1c04-b586-457b-8721-6f03a6804464.PDF
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2026-02-03 18:15│地铁设计（003013）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之资产过户情况之独立财务顾问核查意见
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地铁设计（003013）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之资产过户情况之独立财务顾问核查意见。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/c601bea4-b138-4663-954a-43b74641c6e8.PDF
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2026-02-03 18:15│地铁设计（003013）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户情况的法律意见书
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地铁设计（003013）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户情况的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/8b0ebb22-4355-42bc-8e59-2f3292e8d63e.PDF
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2026-02-03 18:11│地铁设计（003013）：关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告
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地铁设计（003013）：关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/1f7e0a6a-5814-4b52-bd70-850026804d16.PDF
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2026-01-07 16:32│地铁设计（003013）：关于全资子公司签署日常经营合同的自愿性信息披露公告
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特别提示：
1.合同生效条件：自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。
2.合同项目采用合同能源管理模式，履行周期较长，存在因不可抗力、工程变更、环境变化、政策变化等不确定因素，有可能影
响项目进度的风险，广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司广州科慧能源有限公司（以下简称“子公
司”或“科慧公司”）将根据合同实施进度确认成本和收入。
3.本合同顺利履行对本公司本年度经营业绩不会产生重大影响，将对以后相关年度经营业绩产生积极的影响。
4.本合同属于能源费用托管型合同，年度费用由固定运维费用与能源费用两部分构成。其中，能源费用按托管前基准年度能耗（
作为固定用能基数）乘以托管期内实际执行的能源单价计算，因此最终结算金额将随能源单价的变动而相应调整。
一、合同签署概述
近日，公司收到了全资子公司科慧公司与广州中医药大学第一附属医院签订的《广州中医药大学第一附属医院综合能源托管服务
项目合同》，本合同为能源费用托管型合同能源管理服务合同，预估服务期内合同总金额约 3.11亿元。
本次合同为子公司签署的日常经营合同，公司及子公司依据内部管理制度和相关规则履行了审批程序，根据《公司章程》等相关
规定，本次合同签署无需提交董事会及股东会审议。
二、交易对手方介绍
1.基本情况
公司名称：广州中医药大学第一附属医院
法定代表人：李俊
注册资本：140,250万元
经营范围：承担综合医疗、卫生保健服务和在校生医学理论、临床医学阶段教育等任务。
注册地及主要办公地点：广州市机场路 16号
2.广州中医药大学第一附属医院与公司不存在关联关系。
3.类似交易情况：无。
4.履约能力分析：广州中医药大学第一附属医院不是失信被执行人，信用状况良好，支付能力强，具备较强的履约能力。
三、合同主要内容
1.合同主体
业主：广州中医药大学第一附属医院
承包商：广州科慧能源有限公司
2.服务范围及工作内容
本项目服务范围包括对广州中医药大学第一附属医院主要用能系统（主要包括空调系统、采暖系统、照明系统及生活热水系统等
）实施节能改造，同步建设综合能源智慧管理平台，并在托管期内提供包括方案设计、设备采购、安装调试及运行维护等在内的全过
程服务。
3.项目起止时间
本项目自 2026 年 1月 1日起计算改造期，从改造全部完成竣工验收之日后次月 1日起计算托管期。改造期最长不超过 1年，托
管期为 10 年。合同总期限最长不超过 11年。
4.合同价格及结算方式
本合同为能源费用托管型合同，合同总价预估约 3.11亿元，合同价格包含项目范围内能源费用（电费、燃气费）、运维费用及
其他相关费用。
托管费用按以下公式计算：
托管费用=（托管电量×结算电价+托管燃气量×结算气价）×（1?投标下浮率）+运维费用+调整费用
其中，托管量以托管前基准年度能耗为基础确定，并根据合同约定调整；结算电价以广东省电网企业（珠三角五市）代理购电的
电度电价为准，结算气价以当期燃气公司实际结算气价为准；投标下浮率为 0.1%；由于能源结算价格随政策及市场因素动态调整，
最终合同结算金额存在不确定性。
5.支付方式
按照本合同约定，本项目能源托管费用原则上按年核算、按月支付。
6.各方主要权利义务
承包商同意按照本合同的约定承担本合同业主要求中规定的工作，业主同意按照本合同的约定确保费用的支付。
7.生效条件
自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。
8.履行期限
自合同生效之日起至双方合同权利义务履行完毕止。
9.主要违约责任
如承包商未按合同约定提供服务，需承担合同相应违约责任。
如业主逾期支付能源托管费用，需承担合同相应违约责任。
10.其他
本合同文件中已对具体服务范围、服务质量要求、支付方式、合同变更、违约责任、争议解决等条款作出了明确具体的规定。
四、合同对上市公司的影响
本项目有助于公司能源托管业务由原单一的“空调托管”服务升级为涵盖冷、热、电、气等多能互补的“综合能源托管”服务，
显著拓宽了服务边界，增强了客户粘性与全生命周期用能价值。同时，本项目涉及供热节能改造、综合能源智慧管理平台建设等内容
，可联动公司潜在的工程设计、设备集成、数字化平台开发等业务线，形成更全面的“技术+工程+运维”深度融合的一体化的服务模
式。
公司依托在智能高效空调技术领域积累的自主知识产权、技术团队及标准化管理流程，可将成熟高效的系统控制技术、设备运维
工艺、能耗能效双控能力等核心要素全面融入至综合能源管理体系中，有效降低业务拓展成本与风险，实现内部资源的集约化利用。
本合同顺利履行对本公司本年度经营业绩不会产生重大影响，将对以后相关年度经营业绩产生积极的影响。
五、风险提示
1.合同项目采用合同能源管理模式，履行周期较长，存在因不可抗力、工程变更、环境变化、政策变化等不确定因素，有可能影
响项目进度的风险。科慧公司将根据合同实施进度陆续确认成本和收入。
2.本合同属于能源费用托管型合同，结算金额基于固定托管量与托管期内实际能源价格（含电价、气价）计算，受能源市场价格
波动影响，最终结算价格存在一定不确定性。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
（一）合同文本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/0b381ea4-14ff-404b-bdc1-909ce82f2faf.PDF
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2026-01-04 16:20│地铁设计（003013）：关于公司发行股份购买资产并募集配套资金获得中国证券监督管理委员会同意注册批复
│的公告
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广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式购买广州地铁集团有限公司持有的广州地铁工程
咨询有限公司 100%股权并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司于 2025 年 12 月 31 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州地铁设计研究院股份有限公司发行股份购买资
产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕3025 号）。批复文件的主要内容如下：
“一、同意你公司向广州地铁集团有限公司发行 43,796,058 股股份购买相关资产的注册申请。
二、同意你公司发行股份募集配套资金不超过 127,775,000 元的注册申请。三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金
应当严格按照报送深圳证券交易所的有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
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