公司公告☆ ◇003013 地铁设计 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-11 18:10 │地铁设计（003013）：关于签署日常经营合同暨关联交易的自愿性信息披露公告 │
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│2026-04-27 20:36 │地铁设计（003013）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 18:10 │地铁设计（003013）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-27 18:10 │地铁设计（003013）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-27 18:08 │地铁设计（003013）：2026年一季度报告 │
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│2026-03-30 18:29 │地铁设计（003013）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-03-30 18:27 │地铁设计（003013）：关于2025年度利润分配方案的公告 │
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│2026-03-30 18:27 │地铁设计（003013）：2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告 │
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│2026-03-30 18:27 │地铁设计（003013）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-03-30 18:27 │地铁设计（003013）：关于组织架构调整的公告 │
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2026-05-11 18:10│地铁设计（003013）：关于签署日常经营合同暨关联交易的自愿性信息披露公告
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地铁设计（003013）：关于签署日常经营合同暨关联交易的自愿性信息披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/6210522f-2ec7-432b-bf0b-c553abd166d2.PDF
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2026-04-27 20:36│地铁设计（003013）：2026年一季度报告
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地铁设计（003013）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c5c5adb1-ed40-4ccd-bc2f-77cda662bf89.pdf
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2026-04-27 18:10│地铁设计（003013）：2025年度股东会决议公告
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特别提示
1.本次股东会不存在否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1.现场会议召开时间：2026 年 4月 27 日（星期一）下午 15:00。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年 4 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 4月 27 日 9:15-15:00。
（二）现场会议地点：广东省广州市白云区云城北二路 129 号地铁设计大厦会议室。
（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（四）召集人：广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
（五）主持人：公司董事长王迪军先生。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（七）会议出席情况
1.股东出席情况
出席方式 总体出席情况 中小股东出席情况
股东 股份数 占公司股 股东 股份数 占公司股
人数 份总数比 人数 份总数比
例 例
总体出席情况 109 370,049,465 80.3132% 104 14,963,382 3.2476%
其中：现场出席情况 7 355,991,225 77.2621% 2 905,142 0.1964%
网络投票情况 102 14,058,240 3.0511% 102 14,058,240 3.0511%
其中，公司有表决权股份总数为 460,757,801 股。
2.公司部分董事及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：
表决情况 同意 反对 弃权
股份数 占出席会 股份数 占出席会 股份 占出席会
议有效表 议有效表 数 议有效表
决权股份 决权股份 决权股份
比例 比例 比例
总体表决情况 369,184,565 99.7663% 857,100 0.2316% 7,800 0.0021%
中小股东表决情况 14,098,482 94.2199% 857,100 5.7280% 7,800 0.0521%
其中，因未投票默认弃权 0股。
表决结果：该议案获表决通过。
（二）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
表决情况：
表决情况 同意 反对 弃权
股份数 占出席会 股份数 占出席会 股份 占出席会
议有效表 议有效表 数 议有效表
决权股份 决权股份 决权股份
比例 比例 比例
总体表决情况 369,182,165 99.7656% 859,500 0.2323% 7,800 0.0021%
中小股东表决情况 14,096,082 94.2039% 859,500 5.7440% 7,800 0.0521%
其中，因未投票默认弃权 0股。
表决结果：该议案获表决通过。
（三）审议通过《关于 2025 年度关联交易情况确认及 2026 年度日常关联交易预计的议案》
本议案为关联交易事项，关联股东广州地铁集团有限公司持有的股份354,799,166 股，回避了对该议案的表决。
表决情况：
表决情况 同意 反对 弃权
股份数 占出席会 股份数 占出席会 股份 占出席会
议有效表 议有效表 数 议有效表
决权股份 决权股份 决权股份
比例 比例 比例
总体表决情况 14,386,399 94.3352% 856,100 5.6137% 7,800 0.0511%
中小股东表决情况 14,099,482 94.2266% 856,100 5.7213% 7,800 0.0521%
其中，因未投票默认弃权 0股。
表决结果：该议案获表决通过。
（四）审议通过《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：
表决情况 同意 反对 弃权
股份数 占出席会 股份数 占出席会 股份 占出席会
议有效表 议有效表 数 议有效表
决权股份 决权股份 决权股份
比例 比例 比例
总体表决情况 369,166,965 99.7615% 874,700 0.2364% 7,800 0.0021%
中小股东表决情况 14,080,882 94.1023% 874,700 5.8456% 7,800 0.0521%
其中，因未投票默认弃权 0股。
表决结果：该议案获表决通过。
三、律师见证情况
北京市中伦（广州）律师事务所徐子林律师、郭桐欣律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次
股东会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交
易所上市公司股东会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）公司 2025 年度股东会决议；
（二）北京市中伦（广州）律师事务所关于广州地铁设计研究院股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1ed41082-c7ca-4916-8937-0d0b79ff7064.PDF
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2026-04-27 18:10│地铁设计（003013）：2025年度股东会的法律意见书
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地铁设计（003013）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/27095e7b-8766-4e5d-a704-d3e999d57c31.PDF
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2026-04-27 18:08│地铁设计（003013）：2026年一季度报告
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地铁设计（003013）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9578f1d0-2d42-4272-9849-83582a868eaf.PDF
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2026-03-30 18:29│地铁设计（003013）：关于召开2025年度股东会的通知
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广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议决定于 2026 年 4 月 27 日以现场投票与
网络投票相结合的方式召开2025 年度股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 4月 27 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 4月 22 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。截至 2026 年 4 月 22 日下午15:00 收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东（授权委托书模板详见附件一）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省广州市白云区云城北二路 129 号地铁设计大厦会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于 2025 年度利润分配方案的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于 2025 年度关联交易情况确认及 2026 非累积投票提案 √
年度日常关联交易预计的议案
4.00 关于 2026 年度向银行申请综合授信额度 非累积投票提案 √
的议案
上述提案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在《证券时报》《中国证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
上述提案属于普通决议事项，须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对
中小投资者单独计票。上述提案 3.00 涉及关联交易，关联股东及股东代理人应回避表决且不可接受其他股东委托进行投票。
公司独立董事将在本次 2025 年度股东会上进行述职。
三、现场股东会会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准
。股东请仔细填写《授权委托书》（附件一）、《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。
2、登记时间：2026 年 4月 23 日，9:00-11:30，14:00-17:00。
3、登记地点：广东省广州市白云区云城北二路 129 号地铁设计大厦 13A楼投资和证券事务部。
4、会议联系方式：
联系人：许维、孙艺汉
联系电话：020-82871427
电子邮箱：xxpl@dtsjy.com
联系地址：广东省广州市白云区云城北二路 129 号地铁设计大厦 13A 楼投资和证券事务部
5、其他事项：本次会议预期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票股东的投票程序
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程请参阅本公告附件三。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/6e62d471-66c0-4504-bbdd-0b7be57679bc.PDF
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2026-03-30 18:27│地铁设计（003013）：关于2025年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 30日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于 2025 年度利润分配方案的议案》（表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权）。本议案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1.分配基准：2025年度。
2.经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润 465,649,316.36
元，母公司报表实现净利润442,199,964.03元。依据《公司法》和《公司章程》的规定，公司法定公积金累计额达公司注册资本的 5
0%，可不再提取。截至 2025年 12月 31日母公司报表累计未分配利润为 972,420,939.20元（含结转以前年度未分配利润）。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，并结合公司 2025年经营情
况，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提议 2025年度利润分配方案为：按母公司单体2025
年度实现净利润的20%提取任意盈余公积金88,439,992.81元；以总股本 460,757,801 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
3.10 元（含税），共计需派发现金红利 142,834,918.31 元，母公司结余的累计未分配利润 741,146,028.08元结转至以后年度分配
。本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。
3.2025 年度累计现金分红总额：如本方案获得股东会审议通过，2025 年公司现金分红总额为 142,834,918.31元；2025年度公
司未实施以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的股份回购行为。公司 2025 年度现金分红金额为 142,834,918.31
元，占本年度归属于母公司股东净利润的比例为 30.67%。4.在利润分配方案公告后至实施前，公司总股本由于股份回购、股权激励
、发行新股等原因而发生变动的，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照现金分红总额不变的原则
进行相应调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案指标
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 142,834,918.31 195,996,911.04 196,004,900.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润（元） 465,649,316.36 491,927,607.32 431,858,408.64
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 1,060,156,579.27
母公司报表本年度末累计未分配利润 972,420,939.20
（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额 534,836,729.35
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额 0.00
（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 463,145,110.77
最近三个会计年度累计现金分红及回购 534,836,729.35
注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条 否
第（九）项规定的可能被实施其他风险警
示情形
其他说明：
公司 2025年度拟派发现金分红总额为 142,834,918.31元，2023-2025年度累计现金分红金额为 534,836,729.35元，占 2023-20
25年度年均净利润的 115.48%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1第（九）项规定的可能被实施其他风险警示
情形。
（二）现金分红方案合理性说明
1.最近两个会计年度经审计的合并资产负债表和母公司资产负债表相关财务数据及其合计数分别占总资产比例如下：
单位：元
项目 2025年 12 月 31日 2024年 12月 31 日
合并资产负债表 母公司资产负债表 合并资产负债表 母公司资产负债表
交易性金融资产 0.00 0.00 50,132,494.85 50,132,494.85
衍生金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00
债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00
其他债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00
其他权益工具投资 0.00 0.00 0.00 0.00
其他非流动金融资产 30,495,931.56 30,495,931.56 30,582,931.04 30,439,512.05
其他流动资产 3,959,298.13 1,163,176.22 2,675,438.32 629,283.01
合计 34,455,229.69 31,659,107.78 83,390,864.21 81,201,289.91
总资产 6,300,970,213.83 6,088,920,646.69 6,135,638,259.80 5,866,907,919.23
占比 0.55% 0.52% 1.36% 1.38%
注：其他流动资产：待认证进项税、增值税留抵税额。
2.公司 2025 年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1号——主
板上市公司规范运作》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定。该利润分配方案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经
营发展与股东回报规划，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平
均水平不存在重大差异。
三、备查文件
（一）公司 2025年度审计报告；
（二）公司第三
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