公司公告☆ ◇003015 日久光电 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-23 00:00│日久光电（003015）：2024年一季度报告
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日久光电（003015）：2024年一季度报告。
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2024-04-23 00:00│日久光电（003015）：关于2024年一季度计提资产减值准备的公告
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日久光电（003015）：关于2024年一季度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/bee7d81f-b51a-410d-9e34-d0fdb93bec39.PDF
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2024-04-18 00:00│日久光电（003015）：关于举行2023年度网上业绩说明会的通知
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江苏日久光电股份有限公司（以下简称“公司”或“日久光电”）拟定于 2024 年 4 月26（星期五）下午 15:00-17:00在价值
在线召开 2023年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“价值在线”（www.ir-online
.cn）参与本次业绩说明会。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 26日前访问 https://eseb.cn/1dLIcEjpm5a，或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问。公
司将在 2023 年度网上业绩说明会上，在信息披露允许范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理陈超先生，公司独立董事任永平先生，公司董事会秘书徐一佳女士，公司财
务总监余寅萍女士。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/ff0a34aa-bf1a-422b-88cc-a6653a08dc69.PDF
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2024-04-16 00:00│日久光电（003015）：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告
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日久光电（003015）：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-16 00:00│日久光电（003015）：监事会决议公告
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日久光电（003015）：监事会决议公告。
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2024-04-16 00:00│日久光电（003015）：2023年年度报告
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日久光电（003015）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-16 00:00│日久光电（003015）：关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
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江苏日久光电股份有限公司（以下简称“公司”或“日久光电”）于 2024年 4月 15日召开第四届董事会第二次会议审议通过了
《关于 2024 年度董事人员薪酬方案的议案》《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》、第四届监事会第二次会议审议通过
了《关于 2024 年度监事人员薪酬方案的议案》，上述议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
根据公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司 2024年度董事、监事
及高级管理人员薪酬方案，具体如下：
一、适用对象
公司董事、监事及高级管理人员
二、薪酬期间
2024年 1月 1日至 2024年 12月 31日
三、薪酬标准
（一）董事人员薪酬方案
1、在公司任职的非独立董事，按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬，不另外领取董事津贴。未在公司任职的非独立董事，不
在公司领取薪酬或津贴。
2、公司聘请的独立董事津贴为 12万元/年（含税）。
（二）监事人员薪酬
在公司任职的监事，按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬，不另外领取监事津贴。未在公司任职的监事，不在公司领取薪酬或
津贴。
（三）高级管理人员薪酬
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务按公司《薪酬管理规定》制度领取薪酬。
四、其他
（一）在公司任职的董事、监事、高级管理人员薪酬包括月综合工资和绩效奖金两部分，绩效奖金结合公司年度经营业绩、个人
年度目标完成情况及每月考评结果计算，综合评定后于年末发放。独立董事薪酬按月发放。
（二）公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；
（三）上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；
（四）上述薪酬方案已经公司薪酬与考核委员会的审核；
（五）上述薪酬方案已经公司 2024年第四次独立董事专门会议的审核；
（六）根据相关法律、法规及公司章程的要求，上述董事、监事薪酬须提交股东大会审议通过方可生效。
六、备查文件
（一）《江苏日久光电股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
（二）《江苏日久光电股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》；
（三）《江苏日久光电股份有限公司 2024年第四次独立董事专门会议决议》；
（四）《江苏日久光电股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/1c8c1168-89e9-4c2d-bab3-adb5153d5d22.PDF
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2024-04-16 00:00│日久光电（003015）：2023年度董事会工作报告
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日久光电（003015）：2023年度董事会工作报告。
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2024-04-16 00:00│日久光电（003015）：关于2023年度利润分配预案的公告
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江苏日久光电股份有限公司（以下简称“公司”或“日久光电”）于 2024年 4月 15日召开第四届董事会第二次会议、第四届监
事会第二次会议、2024 年第四次独立董事专门会议，审议通过了《关于 2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 202
3年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、利润分配方案的基本情况
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（容诚审字[2024]215Z0061号），2023年度以合并报表
为基础，实现归属于上市公司股东的净利润为-1,658.26万元，加上年初未分配利润 29,216.79 万元，提取盈余公积 242.41万元，
减去 2022年度分配现金股利 5,430.40万元，本年度合并报表可供全体股东分配的利润为 21,885.72 万元；以母公司报表为基础的
实现归属于上市公司股东的净利润为 2,424.07万元，加上年初未分配利润 35,243.49 万元，提取盈余公积 242.41万元，减去 2022
年度分配现金股利 5,430.40万元，本年度母公司报表可供全体股东分配的利润 31,994.75万元。按照合并报表、母公司报表中可供
分配利润孰低的原则，本期可供分配的利润以合并报表期末可分配利润为依据。
公司 2023 年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本为基数，
全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。截止2023
年 12 月 31 日公司总股本 281,066,667 股扣除回购专户上已回购股份 9,546,550股后的股本 271,520,117 股为基数进行测算，预
计共派发现金红利 27,152,011.70 元（含税）。公司利润分配方案公布后至实施分配方案股权登记日，公司股本及回购证券专用账
户股份如发生变动，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，按照分配比例（向
全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），不以资本公积金转增股本，不派送红股）不变的原则对分配总金额进行调整。
二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性
本次利润分配方案符合《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号
——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，
符合公司在《招股说明书》中确定的现金分红比例承诺，具备合法性、合规性。本次利润分配预案综合考虑了公司发展战略和经营需
要，结合公司发展阶段，制定与公司实际情况相匹配的利润分配方案，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展
规划，具备合理性。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
三、监事会意见
公司监事会认为：公司2023年年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关
要求，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
四、相关风险提示
本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影
响公司正常经营和发展。本次利润分配方案需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
（一）《江苏日久光电股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
（二）《江苏日久光电股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》；
（三）《江苏日久光电股份有限公司2024年第四次独立董事专门会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/be366a50-c015-43c9-885c-4f538865a89b.PDF
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2024-04-16 00:00│日久光电（003015）：2023年度财务决算报告
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日久光电（003015）：2023年度财务决算报告。
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2024-04-16 00:00│日久光电（003015）：关于2023年会计师事务所履职情况评估报告
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江苏日久光电股份有限公司（以下简称“日久光电”或“公司”）聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”
）作为公司 2023年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公
司对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，近一年容诚所资质等方面合
规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下：
一、资质条件
1、基本信息
容诚所初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之
一，长期从事证券服务业务，拥有 30多年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有19家分支机构，总部位于北京，注册地址为北京
市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26。
2、人员信息
容诚所首席合伙人肖厚发，截至 2023年 12 月 31日，容诚所共有合伙人 179人，注册会计师 1395 人，其中 745人签署过证券
服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.84 万元,其中审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入 135,168.13
万元。2022年 A股上市公司年报审计客户 366家，审计收费总额 42.888.06 万元，客户主要集中在制造业，信息传输、软件和信息
技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热
力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。与公司同行业的上市公司审计客户 260
家。
二、执业记录
容诚所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0次、监督管理措施12 次、自律监管措施 1 次、自律处分 1 次。43
名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 16 次、自律监管措施 2 次和自律处分 1次。
根据相关法律法规的规定，前述监督管理措施和自律监管措施及自律处分不影响容诚所继续承接或执行证券服务业务和其他业务
。
三、人力及其他资源配备
容诚所配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司、国有企业、制造行业审计经验，并拥有中国注册会计师等
专业资质。容诚所建立了完善后服务支持体系及专业的后台支持团队包括税务、信息系统、内控、风险管理、财务管理、金融工具及
可持续发展服务等多领域专家，且技术专家后台前置，全程参与对审计服务的支持。
项目合伙人：陈雪，2012 年成为中国注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计业务，2010 年开始在容诚会计师事务所执业
，2022 年开始为江苏日久光电股份有限公司提供审计服务；近三年签署过日久光电（003015.SZ）、国元证券（000728.SZ）、金禾
实业（002597.SZ）、等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：王天玥，2016 年成为中国注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计业务，2022 年开始在容诚会计师
事务所执业，2022 年开始为江苏日久光电股份有限公司提供审计服务；近三年签署或复核过常青股份(603768.SH)、日久光电（0030
15.SZ）、大族激光（002008.SZ）等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：侯顺靖，2023 年成为中国注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计业务，2023 年开始在容诚会计师
事务所执业，2022 年开始为江苏日久光电股份有限公司提供审计服务；近三年签署过日久光电（003015.SZ）上市公司审计报告。
项目质量复核人：卢珍，2005年成为中国注册会计师，2004年开始从事上市公司审计业务，2005 年开始在容诚会计师事务所执
业；近三年复核过日久光电（003015.SZ）、洽洽食品(002557.SZ)等多家上市公司审计报告。
前述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行
业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
容诚所和前述签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》可能影响独立
性的情形。
四、质量管理水平
1、项目咨询
2023年年度审计过程中，容诚所就公司重大会计审计事项与专业技术部及时咨询，按时解决公司重点难点技术问题。
2、意见分歧解决
容诚所制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧
时，需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2023年年度审计过程中，容诚所就公司的所有重大会计审
计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
3、项目质量复核
审计过程中，容诚所实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。
4、项目质量检查
容诚所质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。容诚所质量管理体系的监控活动包括：质量管理关键控制点
的测试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；其他监控活动。确保项
目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
5、质量管理缺陷识别与整改
容诚所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，在会计师事务所的风险评估程序、治理和领导层、相关职业道德要
求、客户关系和具体业务的接受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控和整改程序等八个组成要素方面都制定了相应的内部管
理制度和政策，这些制度和政策构成容诚所完整、全面的质量管理体系。基于该质量管理体系，容诚所在近一年的审计过程中没有识
别出质量管理缺陷。
综上，2023年年度审计过程中，容诚所勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
五、审计工作方案
2023年年度审计过程中，容诚所针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。
审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税确认、金融工具、合并报表、关联
方交易、租赁业务等。
容诚所全面配合公司审计工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。容诚所就预审、终审等阶段制定了详细的审计计划与合
理有序的时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
六、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了容诚所在信息安全管理中的责任义务。容诚所制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系
统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管
理，并能够有效执行。
七、风险承担能力水平
容诚所具有良好的投资者保护能力，已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2亿元，职业保险购买符合
相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年 9月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021
)京 74民初 111号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就 2011 年
3月 17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所
收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/a5eb8b23-2a54-42a7-a8b4-8ce921cfab11.PDF
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2024-04-16 00:00│日久光电（003015）：年度股东大会通知
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日久光电（003015）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/ae2c48ef-76ac-4289-94d5-c7f43daf566c.PDF
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2024-04-16 00:00│日久光电（003015）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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日久光电（003015）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
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2024-04-16 00:00│日久光电（003015）：2023年度独立董事述职报告（任永平）
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日久光电（003015）：2023年度独立董事述职报告（任永平）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/eea6344c-0f1f-43b8-a709-59c613bd06de.PDF
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2024-04-16 00:00│日久光电（003015）：2023年度独立董事述职报告（张雅）
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日久光电（003015）：2023年度独立董事述职报告（张雅）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/5448f68f-34e5-424c-8bc6-9d0873c20879.PDF
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2024-04-16 00:00│日久光电（003015）：日久光电公司章程
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日久光电（003015）：日久光电公司章程。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/e74231e8-777f-4551-afb4-7372b9eeb1ca.PDF
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2024-04-16 00:00│日久光电（003015）：2023年度独立董事述职报告（孔烽）
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日久光电（003015）：2023年度独立董事述职报告（孔烽）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/b2ad9d54-1d63-4257-a217-6ce82d8f28a4.PDF
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2024-04-16 00:00│日久光电（003015）：2023年年度审计报告
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日久光电（003015）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/27c0de20-30ec-4733-9bb7-006a0f8431bf.PDF
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2024-04-16 00:00│日久光电（003015）：内部控制审计报告
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日久光电（003015）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-16 00:00│日久光电（003015）：2023 年度营业收入扣除情况的专项审核报告
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日久光电（003015）：2023 年度营业收入扣除情况的专项审核报告。公告详情请查看附件。
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