公司公告☆ ◇003015 日久光电 更新日期：2026-01-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-26 18:39 │日久光电（003015）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-26 18:35 │日久光电（003015）：日久光电2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-26 17:03 │日久光电（003015）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-25 15:36 │日久光电（003015）：关于控股股东、实际控制人减持计划实施完成的公告 │
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│2026-01-08 18:39 │日久光电（003015）：日久光电关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-08 18:37 │日久光电（003015）：日久光电关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 │
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│2026-01-08 18:37 │日久光电（003015）：日久光电未来三年（2026-2028年）股东回报规划 │
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│2026-01-08 18:37 │日久光电（003015）：日久光电关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的公告│
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│2026-01-08 18:36 │日久光电（003015）：日久光电关于2026年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告 │
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│2026-01-08 18:36 │日久光电（003015）：日久光电关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相 │
│ │关主体承诺的公告 │
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2026-01-26 18:39│日久光电（003015）：2026年第一次临时股东会决议公告
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日久光电（003015）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/3584058c-c706-46a2-9425-155dec5019ca.PDF
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2026-01-26 18:35│日久光电（003015）：日久光电2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：江苏日久光电股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和有关规范性文件的要求，上海市锦天
城律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏日久光电股份有限公司（以下简称“日久光电”或“公司”）的委托，指派本所律师对
日久光电 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）进行见证，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供本次股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随日久光电本次股东会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《证券法》《公司法》及《股东会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道
德规范和勤勉尽责的精神，对日久光电本次股东会所涉及的有关事项和相关文件进行必要的核查和验证，出席了日久光电本次股东会
，现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，本次股东会由董事会提议并召集，根据公司董事会2026年 1月 9日发布的《江苏日久光电股份有限公司
关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”），公司董事会已于本次股东会召开十五日前以公告方
式通知各股东。
根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案为：
1、关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案；
2、关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票方案的议案；
3、关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票预案的议案；
4、关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告的议案；
5、关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案；
6、关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案；
7、关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补
措施和相关主体承诺的议案；
8、关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案；
9、关于公司《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》的议案。
（二）本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。根据《股东会通知》，本次现场会议召开的时间为 2026年 1月 26日（
星期一）下午 14:30。网络投票时间为：2026年 1月 26日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026
年 1月 26日的 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 1月 26日
的 9:15-1
5:00。
（三）本次股东会现场会议的召开地点为：江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号公司会议室。
（四）本次股东会的股权登记日为 2026年 1月 19日。
本所认为，本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、法规和公司章程的规定。
二、本次股东会出席现场会议人员的资格
1、经本所律师查验，出席本次股东会现场会议并进行投票的股东及股东代理人共计 6名，持股数共计 68,011,840股，占日久光
电总股本（已剔除截至股权登记日公司 2025年员工持股计划账户股份数量及公司回购账户中己回购的股份数量）的 25.5021%。通过
网络投票系统进行表决的股东由网络投票系统提供机构验证其股东资格。
2、出席本次股东会现场会议的其他人员为公司董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。
本所律师认为，出席本次股东会人员的资格符合有关法律、法规和公司章程的规定，合法有效。
三、本次股东会召集人的资格
本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东会的召集人资格符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
1、本次股东会审议的议案与《股东会通知》相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。
2、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东会现场会议以记名投票方式表决了《股
东会通知》中列明的议案。现场会议的表决由股东代表和本所律师共同进行了计票和监票。
3、参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
4、会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。
5、经本所律师查验，本次股东会审议的议案 1-9为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过
。因本次股东会审议的议案涉及中小投资者利益，公司已对中小投资者的表决单独计票。
本所认为，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《
公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书出具日期为 2026年 1月 26日。
本法律意见书正本两份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/2a818d7d-75f9-4b4f-b22f-a7e5083b4ea7.PDF
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2026-01-26 17:03│日久光电（003015）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形。
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 盈利：9,300～12,000 盈利：6,747.42
比上年同期增长：37.83%～77.85%
扣除非经常性损益后的净利润 盈利：8,800～11,250 盈利：6,041.64
比上年同期增长：45.66%～86.21%
基本每股收益（元/股） 盈利：0.34～0.44 盈利：0.25
二、与会计师事务所沟通情况
1、公司就业绩预告有关重大事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
2、业绩预告未经过会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司业绩变动主要受以下因素影响：
1、调光导电膜业务展现出稳定的增长态势，成为重要的业绩增长引擎：调光导电膜作为调光膜的核心电极材料，对应下游已完
成PDLC、SPD、EC及LC全技术路线适配，产品聚焦汽车天幕、侧窗、后视镜等核心场景，该业务自投入量产以来广受认可，营业收入
持续增长。
2、2A/3A光学膜形成稳定销售规模：以车载显示、消费电子等为主要应用的光学膜，展现出较好的市场接受度，报告期内该产品
销售数量增加，营业收入显著增长。
3、报告期内，公司对员工持股计划事项确认股份支付费用，导致归属于上市公司股东的净利润减少约3,600万元。
4、根据《企业会计准则》相关规定，在资产负债表日，若存在确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额以抵扣可
抵扣暂时性差异的，则应确认相应的递延所得税资产。公司经对子公司现有经营状况、未来发展战略及盈利预测等多方面因素进行综
合分析，确认子公司期末未弥补亏损已满足递延所得税资产的确认条件。因此，本报告期末针对子公司未弥补亏损确认了递延所得税
资产，所得税费用相应减少1,300万元左右。
四、风险提示
本次预告的业绩是公司财务部门初步测算的结果，具体数据以公司正式披露的2025年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/1e38aa13-2c56-4308-bba5-35a68aaa6572.PDF
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2026-01-25 15:36│日久光电（003015）：关于控股股东、实际控制人减持计划实施完成的公告
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公司控股股东、实际控制人陈晓俐女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信息一致。
江苏日久光电股份有限公司（以下简称“公司”或“日久光电”）于2025年9月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》《中国证券报》披露了《关于控股股东、实际控制人减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-036）。公司控股股东、实
际控制人陈晓俐女士持有本公司股份30,196,407股（占公司当前总股本的比例为10.74%，占公司剔除回购专用账户中的股份数量后总
股本的比例为10.93%），计划自减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内（2025年10月23日-2026年1月22日），通过集中竞
价和/或大宗交易方式减持其持有的公司股份不超过8,287,132股（占公司剔除回购专用账户中的股份数量后总股本的比例为3%）。其
中任意连续90个自然日内通过集中竞价交易减持股份的总数不超过2,762,377股（占公司剔除回购专用账户中的股份数量后总股本的
比例为1%）。任意连续90个自然日内通过大宗交易减持股份的数量不超过5,524,755股（占公司剔除回购专用账户中的股份数量后总
股本的比例为2%）。
公司于2025年11月11日披露了《关于控股股东、实际控制人持股比例变动触及1%整数倍的公告》（公告编号：2025-041），公司
控股股东、实际控制人陈晓俐女士于2025年10月23日至2025年11月10日期间通过集中竞价交易方式减持其持有公司股票2,756,400股
，本次权益变动后，公司控股股东及其一致行动人合计持有公司股份数量由74,291,271股减少至71,534,871股，占公司总股本的比例
由26.4319%减少至25.4512%。
公司于2025年11月25日披露了《简式权益变动报告书》《关于控股股东、实际控制人权益变动触及5%整数倍暨权益变动的提示性
公告》（公告编号：2025-042），公司控股股东、实际控制人陈晓俐女士于2025年10月23日至2025年11月24日期间通过集中竞价、大
宗交易方式累计减持公司股份4,024,600股，本次权益变动后，公司控股股东及其一致行动人合计持有公司股份数量由74,291,271股
减少至70,266,671股，占公司总股本的比例由26.4319%减少至25.0000%。
公司于2025年12月2日披露了《关于控股股东、实际控制人持股比例变动触及1%整数倍的公告》（公告编码：2025-043），公司
控股股东、实际控制人陈晓俐女士于2025年12月1日通过大宗交易方式累计减持公司股份4,250,000股（占公司当前总股本的比例为1.
5121%，占公司剔除回购专用账户中的股份数量后总股本的比例为1.5385%），本次权益变动后，公司控股股东及其一致行动人合计持
有公司股份数量由70,266,671股减少至66,016,671股，占公司总股本的比例由25.0000%减少至23.4879%。近日公司收到控股股东、实
际控制人陈晓俐女士出具的《关于控股股东、实际控制人减持计划实施完成告知函》，陈晓俐女士于2025年10月23日至2025年12月1
日期间通过集中竞价、大宗交易方式累计减持公司股份8,274,600股（占公司当前总股本的比例为2.9440%，占公司剔除回购专用账户
中的股份数量后总股本的比例为2.9955%）。截至本公告披露日，陈晓俐女士本次减持计划已实施完毕。现将具体情况公告如下
一、股东减持计划实施情况
1、股东减持股份情况
股东 减持方 减持期间 减持均价（元/ 减持股数 减持比
名称 式 股） （股） 例
（%）
陈晓 集中竞 2025 年 10 月 23 日至 2025 年 11 16.81 2,756,400 0.9807%
俐 价 月 10 日
大宗交 2025 年 11 月 11 日至 2025 年 12 14.32 5,518,200 1.9633%
易 月 1 日
合计 8,274,600 2.9440%
减持股份来源：公司首次公开发行股票并上市前已持有的股份。
减持价格区间：通过集中竞价交易方式减持的价格区间为16.58元/股至17.30元/股，通过大宗交易方式减持的价格区间为13.77
元/股至14.48元/股。
2、股东及其一致行动人本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
名称 股数（股） 占公司总 占公司剔 股数（股） 占公司总 占公司剔
股本的比 除回购专 股本的比 除回购专
例（%） 用账户中 例（%） 用账户中
的股份数 的股份数
量后总股 量后总股
本的比例 本的比例
（%） （%）
陈超 合计持有 44,094,864 15.6884% 15.9626% 44,094,864 15.6884% 15.9626%
股份
其中：无 11,023,716 3.9221% 3.9907% 11,023,716 3.9221% 3.9907%
限售条件
股份
有限售条 33,071,148 11.7663% 11.9720% 33,071,148 11.7663% 11.9720%
件股份
陈晓俐 合计持有 30,196,407 10.7435% 10.9313% 21,921,807 7.7995% 7.9358%
股份
其中：无 30,196,407 10.7435% 10.9313% 21,921,807 7.7995% 7.9358%
限售条件
股份
有限售条 - - - - - -
件股份
合计 合计持有 74,291,271 26.4319% 26.8940% 66,016,671 23.4879% 23.8985%
股份
其中：无 41,220,123 14.6656% 14.9220% 32,945,523 11.7216% 11.9265%
限售条件
股份
有限售条 33,071,148 11.7663% 11.9720% 33,071,148 11.7663% 11.9720%
件股份
注1：数据尾差为四舍五入所致；
注2：公司控股股东、实际控制人为陈超、陈晓俐，两人为兄妹关系，陈超、陈晓俐为一致行动人。
二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规和规范性文件的相关规定。
2、本次减持计划已按照相关规定进行了预披露。截至本公告披露日，本次减持计划已实施完成，减持实施情况与公司此前预披
露的减持计划一致，不存在违规情形。
3、控股股东、实际控制人陈超先生、陈晓俐女士在公司首次公开发行股票中做出的减持相关承诺详见公司于2025年9月23日披露
的《关于控股股东、实际控制人减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-036），本次减持不存在违反承诺的情形。
4、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
三、备查文件
1、陈晓俐女士向公司呈交的《关于控股股东、实际控制人减持计划实施完成的告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/6a4406bb-87d7-4647-a1c5-22732ad211da.PDF
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2026-01-08 18:39│日久光电（003015）：日久光电关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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日久光电（003015）：日久光电关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/1a03779d-1f92-4777-984f-cc17930c25d3.PDF
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2026-01-08 18:37│日久光电（003015）：日久光电关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告
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江苏日久光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 8 日召开的第四届董事会第十二次会议通过了公司向特定对
象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。现就公司 2026 年度向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况
报告的说明披露如下：
根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7号》的有关规定：“前次募集资金使用情况报告对前次
募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止最近一
期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告”；“会计师应当以积极方式对前次募集资金
使用情况报告是否已经按照相关规定编制，以及是否如实反映了上市公司前次募集资金使用情况发表鉴证意见”。
公司最近五个会计年度不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式募集资金的情况，公司前次募集资金到账至今已超过
五个会计年度。
因此，公司本次发行无需编制前次募集资金使用情况的报告，亦无需聘请会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/4ec13a17-7dd5-4654-bc83-c999340392e2.PDF
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2026-01-08 18:37│日久光电（003015）：日久光电未来三年（2026-2028年）股东回报规划
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日久光电（003015）：日久光电未来三年（2026-2028年）股东回报规划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/9c3fb4e0-d57f-460e-9807-d378abef63f4.PDF
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2026-01-08 18:37│日久光电（003015）：日久光电关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的公告
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日久光电（003015）：日久光电关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的公告。公告详情请查看附件
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/2e35e325-8548-4bfb-898c-93e8f7623462.PDF
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2026-01-08 18:36│日久光电（003015）：日久光电关于2026年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告
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江苏日久光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 8日召开第四届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于公
司 2026年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》及其他相关议案，具体内容详见公司同日于《证券时报》《上海证券报》及本公
司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《江苏日久光电股份有限公司 2026年度向特定对象发行 A股股票预案
》及相关公告。
预案披露事项不代表审核机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行
股票相关事项的生效和完成尚需公司股东会审议通过，并经过深圳证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册后方可实
施，本次发行能否成功实施尚存在不确定性。公司将根据本次发行的进展情况，严格按照有关法律法规及时履行相应的审批程序以及
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/c07d4b2e-dc0d-4cc0-9305-c29b00542a1c.PDF
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2026-01-08 18:36│日久光电（003015）：日久光电关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主
│体承诺的公告
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日久光电（003015）：日久光电关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的公告。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/6f43b12e-85d5-48fa-a0cd-85d622cc0cad.PDF
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2026-01-08 18:36│日久光电（003015）：日久光电2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告
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日久光电（003015）：日久光电2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告。公告详情请查看附件
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