公司公告☆ ◇003015 日久光电 更新日期：2025-05-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-06 19:47 │日久光电（003015）：关于2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 │
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│2025-05-06 19:47 │日久光电（003015）：2025年员工持股计划（全文） │
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│2025-05-06 19:47 │日久光电（003015）：关于2025年员工持股计划持有人份额调整的公告 │
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│2025-05-06 19:46 │日久光电（003015）：第四届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-05-06 19:45 │日久光电（003015）：关于全资子公司拟购买资产的公告 │
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│2025-05-06 19:45 │日久光电（003015）：第四届监事会第八次会议决议公告 │
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│2025-05-06 19:44 │日久光电（003015）：日久光电2024年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-06 19:44 │日久光电（003015）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-21 15:40 │日久光电（003015）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-14 21:04 │日久光电（003015）：日久光电2025年员工持股计划管理办法 │
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2025-05-06 19:47│日久光电（003015）：关于2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
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江苏日久光电股份有限公司（以下简称“日久光电”或“公司”）2025年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）第一
次持有人会议于2025年5月6日以现场结合通讯的方式在江苏省昆山市周庄镇锦周公路东侧、园区大道南侧公司会议室召开。会议由公
司董事会秘书徐一佳女士召集，实际出席本次会议的持有人共176名，代表公司本次员工持股计划总份额的100%。本次会议的召集、
召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏日久光电股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的
规定。
一、 会议审议情况
经与会持有人审议表决，达成如下决议：
1、审议通过《关于设立江苏日久光电股份有限公司 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》
为了促进公司本次员工持股计划日常管理的效率，根据《江苏日久光电股份有限公司2025年员工持股计划》和《江苏日久光电股
份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的有关规定，本次员工持股计划拟设立管理委员会，作为本次员工持股计划的日常管理与
监督机构。管理委员会对本次员工持股计划持有人会议负责，代表持有人行使本次员工持股计划所持有股份的除表决权外的股东权利
。公司本次员工持股计划管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。
表决情况：上述议案经出席本次持有人会议的持有人所持表决权份额的100%通过，0份反对，0份弃权。
2、审议通过《关于选举江苏日久光电股份有限公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议案》
提名徐一佳、余寅萍、贺璐为公司本次员工持股计划管理委员会委员，选举徐一佳女士为本员工持股计划管理委员会主任，任期
与公司本次员工持股计划存续期一致。
徐一佳女士为公司董事、董事会秘书，其作为公司董事会秘书担任本次员工持股计划管理委员会委员，更有利于持股计划的管理
。
余寅萍女士为公司董事、财务总监，其作为公司财务总监担任本次员工持股计划管理委员会委员，更有利于持股计划的管理。
除上述情况外，管理委员会委员未在上市公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，也未与上市公司5%以上股东、实际控制人
、其他现任董事、监事、高级管理人员存在关联关系。
表决情况：上述议案经出席本次持有人会议的持有人所持表决权份额的100%通过，0份反对，0份弃权。
3、审议通过《关于授权公司 2025 年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司本次员工持股计划事宜的顺利进行，拟提请公司本次员工持股计划持有人会议授权管理委员会办理本次员工持股计划
的相关事宜，具体授权事项如下：
（1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
（2）代表全体持有人监督或负责本次员工持股计划的日常管理；
（3）代表全体持有人行使本次员工持股计划所持有股份的除表决权外的股东权利，包括但不限于公司股东大会的出席、提案等
的安排，以及参与公司现金分红、送股、转增股份、配股和配售债券等的安排；或者授权资产管理机构行使股东权利；
（4）负责决策是否聘请相关专业机构为本次员工持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；
（5）负责与专业机构的对接工作（如有）；
（6）代表本次员工持股计划对外签署相关协议、合同；
（7）按照本次员工持股计划“第十章 本员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置”相关规定对持有人权益进行处置；
（8）决策本次员工持股计划弃购份额、被收回份额或权益的归属；
（9）管理本次员工持股计划利益分配，在本次员工持股计划锁定期届满时，决定标的股票处置及分配等相关事宜；
（10）办理本次员工持股计划份额登记、继承登记；
（11）负责本次员工持股计划的减持安排；
（12）确定本次员工持股计划预留份额持有人、分配方案以及相关处置事宜；
（13）持有人会议授权的其他职责。
本授权自本次员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至本次员工持股计划终止之日内有效。
表决情况：上述议案经出席本次持有人会议的持有人所持表决权份额的100%通过，0份反对，0份弃权。
二、备查文件
1、《江苏日久光电股份有限公司2025年员工持股计划第一次持有人会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/96611e23-c720-43b6-b438-9eddd01438eb.PDF
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2025-05-06 19:47│日久光电（003015）：2025年员工持股计划（全文）
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日久光电（003015）：2025年员工持股计划（全文）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/bb67e4f1-8b76-42af-8288-4feb20b4f029.PDF
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2025-05-06 19:47│日久光电（003015）：关于2025年员工持股计划持有人份额调整的公告
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日久光电（003015）：关于2025年员工持股计划持有人份额调整的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/1fec774c-160b-4eb9-89d6-f6487aedbbb4.PDF
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2025-05-06 19:46│日久光电（003015）：第四届董事会第八次会议决议公告
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日久光电（003015）：第四届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/78abde1a-d6a5-4396-8090-45f445887b7d.PDF
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2025-05-06 19:45│日久光电（003015）：关于全资子公司拟购买资产的公告
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一、交易概述
江苏日久光电股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司浙江日久新材料科技有限公司（以下简称“子公司”）根据经营
发展需要，拟向供应商（以下简称“A”）采购真空磁控溅镀设备，并签署相关采购合同，采购合同总金额预计不超过人民币2亿元。
子公司购买真空磁控溅镀设备主要用于公司调光导电膜、光学膜等业务，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》等规定，本次交易不构成重大资产重组，亦不构成关联交易。
公司于2025年5月6日召开第四届董事会第八次会议、第四届董事会战略委员会第三次会议和第四届监事会第八次会议，分别以全
票同意审议通过了《关于全资子公司拟购买资产的议案》，本次交易金额占公司最近一期经审计净资产的10%以上，无需提交公司股
东大会审议，该项交易目前不存在需要履行的其他审批程序，亦不存在重大法律障碍。
二、交易对方的基本情况
因本次交易出于商业秘密及战略发展的考虑，按照规则披露将导致违约或可能引致不当竞争，损害公司及投资者利益，因此公司
已根据相关规定对本次交易履行内部信息披露豁免程序，对交易对方的相关信息进行了豁免披露，故不予披露交易对手方的具体情况
。交易对方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公
司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
（一）标的名称：真空磁控溅镀设备
（二）标的类别：固定资产
（三）用途：调光导电膜、光学膜等相关业务
（四）标的权属：交易标的产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及标的的重大争议、诉讼或仲裁事项，
不存在查封、冻结等司法措施。
（五）标的所在地：浙江
（六）标的价格：不超过人民币2亿元
（七）标的预交付时间：定金支付后8个月内
（八）定价依据：系参考市场价格，经双方协商确定
（九）其他说明：公司本次购买的资产未经出售方使用，为其生产并出售的产品，不存在相关使用情况说明，本次交易价格为参
考市场价格并经双方协商确认的最终价格。
四、交易协议主要内容
（一）成交金额：预计总金额不超过人民币2亿元
（二）支付方式：以采购协议为准
（三）支付期限：以采购协议为准
（四）协议的生效条件：加盖双方公章或合同专用章后成立，并在公司董事会审议通过后正式生效
（五）生效时间及协议有效期：除非本协议另有规定,本协议有效期至本协议项下所有服务终止之日止
（六）违约责任：以各方签署的协议内容为准
（七）交易定价依据：参考市场价格并经协议各方协商确认
（八）交易资金来源：公司自有资金及自筹资金
（九）标的的交付状态：尚未交付
（十）标的交付时间：定金支付后8个月内
（十一）本次交易已经公司第四届董事会第八次会议、第四届董事会战略委员会第三次会议和第四届监事会第八次会议审议通过
，无需提交公司股东大会审议。
五、涉及购买资产的其他安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，交易完成后不会产生关联交易。
六、本次交易的目的及对公司的影响
（一）本次采购真空磁控溅镀设备系公司战略布局的重要一步，公司将充分整合资源，持续优化主营业务结构，加大产业投入、
提升生产效率，在不断提升主营业务产品市场份额的同时，持续不断研究新兴市场的需求趋势，在汽车尤其是新能源汽车等新兴应用
领域，重点部署调光导电膜、光学膜等新兴产品的推广，为公司创造更广阔的成长空间，进一步增强盈利能力和市场影响力。
（二）本次购买资产成交金额为参照市场价格并经双方协商确认，价格合理、公允，对公司本期和未来财务状况和经营成果不存
在重大影响，亦不存在影响公司及全体股东利益的情形。
七、风险提示
（一）合同履约风险：本采购合同交易双方均具备履约能力，在合同实际执行过程中可能存在法律、法规、政策、技术、市场等
方面不确定性或风险，同时还可能面临外部宏观环境发生重大变化、突发意外事件，以及其他不可抗力因素影响所带来的风险等，可
能导致合同存在无法履行或无法完全履行的风险。
（二）资金支出风险：本次采购资金来源于公司自有资金及自筹资金，若公司无法及时、足额筹集到相关款项，则本次采购存在
因采购支付款项不能及时、足额到位，进而导致交易失败的风险。
（三）债务压力过大风险：本次项目资金主要来源于自有资金及自筹资金，自筹部分可能导致公司财务费用较大幅度增长，进而
提高公司资产负债率，影响公司净利润。
（四）其他风险：本次采购标的为真空磁控溅镀设备，相关采购设备主要应用于公司调光导电膜、光学膜等业务，该等业务可能
在未来面临政策、市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险，进而可能对公司经营业绩产生重大影响。
八、备查文件
（一）《江苏日久光电股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。
（二）《江苏日久光电股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/2deab9a7-781a-499e-a01b-7c1b2cd8dc7e.PDF
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2025-05-06 19:45│日久光电（003015）：第四届监事会第八次会议决议公告
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日久光电（003015）：第四届监事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-05-06 19:44│日久光电（003015）：日久光电2024年年度股东大会法律意见书
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日久光电（003015）：日久光电2024年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/610817ce-65cf-42a2-b540-576ce6a9a886.PDF
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2025-05-06 19:44│日久光电（003015）：2024年年度股东大会决议公告
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日久光电（003015）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/6af218af-361f-4d13-a8a7-59f77f838aad.PDF
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2025-04-21 15:40│日久光电（003015）：2025年一季度报告
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日久光电（003015）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/ee7a79f5-152b-464c-a2ee-30d7e6aef661.PDF
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2025-04-14 21:04│日久光电（003015）：日久光电2025年员工持股计划管理办法
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日久光电（003015）：日久光电2025年员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/13b3c0dc-a151-426e-89a6-df2740ad78fe.PDF
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2025-04-14 21:02│日久光电（003015）：董事会关于公司2025年员工持股计划（草案）的合规性说明
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江苏日久光电股份有限公司（以下简称“日久光电”或“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《
关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引》”）等法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制
定了《江苏日久光电股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》（以下简称“本次员工持股计划”）及其摘要，公司全体董事本着
审慎、负责的态度，现对本次员工持股计划是否符合《指导意见》《自律监管指引》等相关规定说明如下：
1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的禁止实施本次员工持股计划的
情形，公司具备实施本次员工持股计划的主体资格。
2、本次员工持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引》等规定。公司推出本次员工持股计划前，已通过职工代表大会充
分征询了员工意见，并获得职工代表大会的通过。
3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，关联董事已根据相关规定回避表决，审议内容符合《指导意见
》《自律监管指引》等法律法规及规范性文件的规定。不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制
员工参与本次员工持股计划的情形。
4、公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》《自律监管指引》等相关法律、法规及规范性文件规定的持有人条
件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
5、本次员工持股计划的实施有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司
竞争力，调动员工的积极性和创造性，有利于公司长期、持续、健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，董事会认为公司实施本次员工持股计划符合《指导意见》《自律监管指引》等相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/63cc0de4-d8c4-4142-addb-24034e266565.PDF
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2025-04-14 21:02│日久光电（003015）：监事会关于公司2025年员工持股计划相关事项的审核意见
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日久光电（003015）：监事会关于公司2025年员工持股计划相关事项的审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/c2ebf142-87d6-4bd4-b744-d317970fda79.PDF
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2025-04-14 21:02│日久光电（003015）：2025年员工持股计划（草案）之法律意见书
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日久光电（003015）：2025年员工持股计划（草案）之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/2b716ed4-afae-42ba-a18c-46c9c969aa3e.PDF
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2025-04-14 21:02│日久光电（003015）：日久光电2025年员工持股计划（草案）摘要
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日久光电（003015）：日久光电2025年员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/2e4b6be5-caca-4a9e-9ca1-5a015ccbf003.PDF
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2025-04-14 21:02│日久光电（003015）：日久光电2025年员工持股计划（草案）
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日久光电（003015）：日久光电2025年员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/40aceace-cdb6-44a5-a52a-94b9682678f0.PDF
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2025-04-14 16:34│日久光电（003015）：年度股东大会通知
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江苏日久光电股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第六次会议于2025年4月14日召开，公司决定于2025年5
月6日（星期二）下午14:30在江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号公司会议室召开2024年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事
项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经第四届董事会第六次会议审议通过，决定召开2024年年度股东大会，本次股东大会的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025年5月6日（星期二）下午14:30。
网络投票时间：
1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月6日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:0
0；
2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年5月6日9:15—15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年4月24日（星期四）
7、出席对象：
1）在股权登记日持有公司股份的股东。截止2025年4月24日下午15:00收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样本见附件
一）。
2）公司董事、监事和高级管理人员。
3）公司聘请的律师；
4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案：
1.00 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 √
3.00 关于 2024 年度财务决算报告的议案 √
4.00 关于 2024 年度利润分配预案的议案 √
5.00 关于 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案 √
6.00 关于续聘公司 2025年度会计师事务所的议案 √
7.00 关于公司 2024年年度报告全文及其摘要的议案 √
8.00 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议 √
案
9.00 关于公司《未来三年（2024年-2026 年）股东 √
分红回报计划》的议案
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