公司公告☆ ◇003015 日久光电 更新日期：2025-07-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-14 18:44 │日久光电（003015）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-14 18:44 │日久光电（003015）：日久光电2025年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2025-06-26 19:29 │日久光电（003015）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告 │
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│2025-06-26 19:26 │日久光电（003015）：第四届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-06-26 19:25 │日久光电（003015）：关于全资子公司投资建设年产600万平方米功能性膜项目的公告 │
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│2025-06-24 18:32 │日久光电（003015）：关于控股股东部分股票质押及解除质押的公告 │
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│2025-06-02 15:36 │日久光电（003015）：关于特定股东股份减持计划到期暨未实施减持的公告 │
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│2025-05-23 16:07 │日久光电（003015）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-22 16:56 │日久光电（003015）：关于2025年员工持股计划非交易过户完成的公告 │
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│2025-05-06 19:47 │日久光电（003015）：关于2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 │
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2025-07-14 18:44│日久光电（003015）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2025年7月14日（星期一）下午15:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年7月14日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和1
3:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年7月14日9:15—15:00。
2、现场会议召开地点：江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号公司四楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长陈超先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏日久光电股份有限公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况：
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东委托代理人共361名，代表有表决权股份76,824,840股，所持有表决权股份数占公司
有表决权股份总数266,691,217股(有表决权股份总数指股权登记日的总股本281,066,667股扣除回购专用证券账户和2025年员工持股
计划合计股份数14,375,450股，下同）的28.8067%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共8名，代表有表决
权股份75,473,340股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的28.2999%；参加本次股东大会网络投票的股东共353名，代表
有表决权股份1,351,500股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的0.5068%。
参加投票的中小投资者（是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其关联方；单独或者合计持有公司5%以上股份
的股东；公司董事、监事、高级管理人员）情况：参加现场投票及网络投票的中小投资者共356人，代表有表决权股份1,741,800股，
占公司有表决权股份总数的0.6531%。
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下议案：
（一）审议《关于全资子公司投资建设年产 600 万平方米功能性膜项目的议案》，该议案审议通过
表决结果：同意 76,660,340 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7859％；反对 92,000 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1198％；弃权 72,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
944％。
中小股东总表决情况：
同意1,577,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.5557％；反对 92,000 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 5.2819％；弃权72,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 4.1624％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、律师姓名：王飞、朱怡静
3、结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、参加本次会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符
合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2025年第一次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的关于公司 2025 年第一次临时股东大会决议的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/c1fac3bc-b986-4248-9066-f754ff2a577a.PDF
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2025-07-14 18:44│日久光电（003015）：日久光电2025年第一次临时股东会法律意见书
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日久光电（003015）：日久光电2025年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/ac17389b-3291-400e-82ee-9ed78d682b8d.PDF
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2025-06-26 19:29│日久光电（003015）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告
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江苏日久光电股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第九次会议于2025年6月26日召开，公司决定于2025年7
月14日（星期一）下午15:00在江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号公司会议室召开2025年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的
有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经第四届董事会第九次会议审议通过，决定召开2025年第一次临时股东大会，本次股东大会的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025年7月14日（星期一）下午15:00。
网络投票时间：
1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年7月14日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:
00；
2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年7月14日9:15—15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年7月3日（星期四）
7、出席对象：
1）在股权登记日持有公司股份的股东。截止2025年7月3日下午15:00收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样本见附件一
）；
2）公司董事、监事和高级管理人员；
3）公司聘请的律师；
4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案：
1.00 关于全资子公司投资建设年产 600万平方米功能 √
性膜项目的议案
上述提案需要对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：公司董事、监事、高级管理人员；单独
或者合计持有公司5%以上股份的股东）。
上述议案公司在第四届董事会第九次会议审议通过，公司于2025年6月27日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）刊登了相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：以现场、信函、传真或邮件的方式进行登记。
2、登记时间：2025年 7月 4日（星期五）上午 9:00~7月 8日（星期二）下午16:00（信函以收到邮戳为准）。
3、登记地点：江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号，邮政编码：215325，信函请注明“股东大会”字样。
4、登记和表决时提交的文件要求：
（1）自然人股东本人出席会议的，应持本人股东账户卡、身份证原件并提交本人身份证复印件办理登记手续；自然人股东委托
代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件、授权委托书（附件一）
办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的，应持股东账户卡、法定代表
人本人身份证原件、法定代表人证明书（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持法人股东账户卡、代理人本人身份证原件及复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书（盖公章
）、法定代表人出具的授权委托书（盖公章，附件一）办理登记手续。
（3）出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或扫描件发送邮箱方式登记，请参会股东认真填写《参会股东登记表》
（附件二）连同以上相关资料在2025年7月4日（星期五）上午9:00~7月8日（星期二）下午16:00前送达或传真、发送邮箱至公司证券
部，并进行电话确认。
5、出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件，于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记
者出席。
6、会议联系方式
联系人：徐一佳
电话号码：0512-83639672 传真号码：0512-83639328
电子邮箱：info@rnafilms.cn
通讯地址：江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号证券部
邮政编码：215325
7、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
（一）《江苏日久光电股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/55dc9e51-646c-416a-97f7-66dbca9adbea.PDF
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2025-06-26 19:26│日久光电（003015）：第四届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏日久光电股份有限公司（以下简称“日久光电”或“公司”）第四届董事会第九次会议于2025年6月26日上午10:00在日久光
电公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于2025年6月23日以邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席会议
的董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的董事为王志坚、彭磊）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长陈超
先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
（一）审议通过《关于全资子公司投资建设年产 600 万平方米功能性膜项目的议案》，并同意将该议案提交公司 2025 年第一
次临时股东大会审议。
根据战略发展规划及经营发展需要，为解决调光导电膜、光学膜及配套涂胶产品的产能需求，全资子公司浙江日久新材料科技有
限公司拟以自有资金或自筹资金约 82,200万元（最终以实际发生金额为准）投资建设年产 600万平方米功能性膜项目。投资资金主
要包含了土地购置、厂房及生产车间建设、生产设备投入、铺底流动资金等。本项目的实施有助于提升公司功能性薄膜的生产能力，
满足调光导电膜、光学膜市场持续增长的需求，避免因产能不足造成业务订单流失的风险，符合公司整体业务布局和长期发展战略。
本议案提交董事会审议前，已经公司第四届董事会战略委员会第四次会议、2025年第二次独立董事专门会议审议通过。
公司同日于《证券时报》《中国证券报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于全资子公
司投资建设年产 600 万平方米功能性膜项目的公告》。（公告编号：2025-025）
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会进行了任职资格审查，公司董事会同意聘任陈
鑫帅先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。陈鑫帅先生简历如下：
陈鑫帅先生，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年出生，本科学历。曾任上海真霖商贸有限公司技术主管。
截至本公告日，陈鑫帅先生不持有公司股份。与公司实际控制人、董事长陈超为父子关系，与公司实际控制人陈晓俐为姑侄关系
，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系。陈鑫帅先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查或尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人
民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》第一百七十八条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》第3.2.2 条第一款规定的不得提名为公司高级管理人员的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司
章程》的要求。
本议案提交董事会审议前，已经公司第四届董事会提名委员会第二次会议、2025年第二次独立董事专门会议审议通过。
回避表决情况：陈超为关联董事应回避表决。回避表决后，由 8 名非关联董事进行表决。
议案表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
根据公司本次董事会有关议案的需要，拟提请于 2025年 7月 14日（星期一）下午 15:00召开公司 2025 年第一次临时股东大会
。
公司同日于《证券时报》《中国证券报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2025
年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2025-027）。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
（一）《江苏日久光电股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
（二）《江苏日久光电股份有限公司2025年第二次独立董事专门会议决议》；
（三）《江苏日久光电股份有限公司第四届董事会战略委员会第四次会议决议》；
（四）《江苏日久光电股份有限公司第四届董事会提名委员会第二次会议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/2d3449b9-16ef-431a-8679-6180baa30844.PDF
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2025-06-26 19:25│日久光电（003015）：关于全资子公司投资建设年产600万平方米功能性膜项目的公告
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日久光电（003015）：关于全资子公司投资建设年产600万平方米功能性膜项目的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/c02a7f6a-d8bd-4496-a629-c7ff9746ec6a.PDF
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2025-06-24 18:32│日久光电（003015）：关于控股股东部分股票质押及解除质押的公告
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江苏日久光电股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人陈晓俐女士的通知，获悉其所持有本公司
的部分股份被质押及解除质押，具体事项如下：
一、股东部分股权质押及解除质押的基本情况
1、股东部分股权质押的基本情况
股东 是否为 本次质 本次质押 占公司 是否 是否为 质押开始 质押到 质权人 质押
名称 控股股 押股数 占其所持 总股本 为限 补充质 日 期日 用途
东及其 量 股份比例 比例 售股 押
一致行 （股）
动人
陈晓 是 8,150,0 26.99% 2.8997% 否 否 2025-6- 办理解 中国银 置换
俐 00 20 除质押 河证券 存量
手续之 股份有 股票
日止 限公司 质押
本次质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东部分股权解除质押的基本情况
股东 是否控股 本次解除质押 占其所持 占公司股 起始日 解除日 质权人
名称 股东或第 股份数量 股份比例 份比例
一大股东 （股）
及其一致
行动人
陈晓 是 13,870,000 45.9326% 4.9348% 2024-9-18 2025-6- 红塔证券股份有限公
俐 23 司
合计 - 13,870,000 45.9326% 4.9348% - - -
3、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 例 前 后 所 总 已质押股 占已质 未质押股 占未质
质押股份 质押股份 持股 股本比 份 押股份 份 押
数 数 份 例 限售和冻 比例 限售和冻 股份比
量（股） 量（股） 比例 结、标记 结 例
数 数量（股
量（股） ）
陈超 44,094,86 15.6884 13,500,00 13,500,00 30.61 4.8031% 13,500,00 100% 19,571,14 63.9687
4 % 0 0 5 0 8 %
8%
陈晓 30,196,40 10.7435 13,870,00 8,150,000 26.99 2.8997% 0 0% 0 0%
俐 7 % 0 0
0%
合计 74,291,27 26.4319 27,370,00 21,650,00 29.14 7.7028% 13,500,00 62.355 19,571,14 37.1783
1 % 0 0 2 0 7 8 %
1% %
注：陈超先生所持限售股均为高管锁定股。
二、其他情况说明
公司控股股东、实际控制人陈晓俐女士本次股票质押及解除质押主要是置换原有融资，不涉及新增融资安排；其资信状况良好，
具备资金偿还能力，并积极通过提前还款减少融资金额，整体质押风险可控，不会对公司生产经营产生影响。公司控股股东陈超及其
一致行动人陈晓俐所持有的股份目前不存在可能引发平仓或强制平仓的情形，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质因素。本次
质押及解除质押不涉及对公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等可能产生的影响。公司将持续关注控股股东、实际控制人及
其一致行动人的股权质押情况，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司持股 5%以上股东每日持股变化明细；
2、中国证券登记结算有限责任公司持股 5%以上股东每日持股变化名单；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/7979afe8-1700-4ae5-8f98-bfc12408bd87.PDF
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2025-06-02 15:36│日久光电（003015）：关于特定股东股份减持计划到期暨未实施减持的公告
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股东山东未来产业科技成果转化基金合伙企业（有限合伙）保证向上市公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。江苏日久光电股份有限公司（以下简称“公司”或“
日久光电”）于 2025 年 2 月10日披露了《关于公司特定股东减持预披露公告》（公告编号：2025-002），公司股东山东未来产业
科技成果转化基金合
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