公司公告☆ ◇003015 日久光电 更新日期：2025-08-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-11 16:29 │日久光电（003015）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知公告 │
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│2025-08-11 16:28 │日久光电（003015）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-11 16:28 │日久光电（003015）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-11 16:27 │日久光电（003015）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-11 16:27 │日久光电（003015）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-08-11 16:27 │日久光电（003015）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-11 16:26 │日久光电（003015）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-11 16:25 │日久光电（003015）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-11 16:24 │日久光电（003015）：委托理财管理制度 │
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│2025-08-11 16:24 │日久光电（003015）：审计委员会年报工作制度 │
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2025-08-11 16:29│日久光电（003015）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知公告
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江苏日久光电股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十次会议于2025年8月11日召开，公司决定于2025年8
月27日（星期三）下午14:30在江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号公司会议室召开2025年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的
有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经第四届董事会第十次会议审议通过，决定召开2025年第二次临时股东大会，本次股东大会的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025年8月27日（星期三）下午14:30。
网络投票时间：
1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年8月27日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:
00；
2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年8月27日9:15—15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年8月18日（星期一）
7、出席对象：
1）在股权登记日持有公司股份的股东。截至2025年8月18日下午15:00收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样本见附件
一）；
2）公司董事、监事和高级管理人员；
3）公司聘请的律师；
4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案：
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
4.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
5.00 关于修订《对外担保管理办法》的议案 √
6.00 关于修订《投资决策管理制度》的议案 √
7.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
8.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
9.00 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 √
的议案
10.00 关于制定《提供财务资助管理制度》的议案 √
11.00 关于制定《委托理财管理制度》的议案 √
12.00 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 √
上述议案1-3属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，其他提案为普通决议事项，须经出
席股东大会股东所持表决权过半数通过。
上述议案公司已经第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议审议通过，公司于2025年8月12日在《证券时报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：以现场、信函、传真或邮件的方式进行登记。
2、登记时间：2025年 8月 19日（星期二）上午 9:00~8月 22日（星期五）下午16:00（信函以收到邮戳为准）。
3、登记地点：江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号，邮政编码：215325，信函请注明“股东大会”字样。
4、登记和表决时提交的文件要求：
（1）自然人股东本人出席会议的，应持本人股东账户卡、身份证原件并提交本人身份证复印件办理登记手续；自然人股东委托
代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件、授权委托书（附件一）
办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的，应持股东账户卡、法定代表
人本人身份证原件、法定代表人证明书（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持法人股东账户卡、代理人本人身份证原件及复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书（盖公章
）、法定代表人出具的授权委托书（盖公章，附件一）办理登记手续。
（3）出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或扫描件发送邮箱方式登记，请参会股东认真填写《参会股东登记表》
（附件二）连同以上相关资料在2025年8月19日（星期二）上午9:00~8月22日（星期五）下午16:00前送达或传真、发送邮箱至公司证
券部，并进行电话确认。
5、出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件，于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记
者出席。
6、会议联系方式
联系人：徐一佳
电话号码：0512-83639672 传真号码：0512-83639328
电子邮箱：info@rnafilms.cn
通讯地址：江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号证券部
邮政编码：215325
7、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
（一）《江苏日久光电股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/a8625351-7f98-401a-934b-921341903f7a.PDF
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2025-08-11 16:28│日久光电（003015）：2025年半年度报告摘要
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日久光电（003015）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/3fb7ffe3-251c-4ffb-bbca-a2d06b311331.PDF
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2025-08-11 16:28│日久光电（003015）：2025年半年度报告
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日久光电（003015）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/1a6b10be-fc18-46ea-916a-3f4264f0e1f6.PDF
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2025-08-11 16:27│日久光电（003015）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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日久光电（003015）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/154fcc0f-4176-4296-8c78-80d520fce10d.PDF
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2025-08-11 16:27│日久光电（003015）：关于修订《公司章程》的公告
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日久光电（003015）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/53499ffe-73e1-4afa-b9df-b6f9d5c41969.PDF
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2025-08-11 16:27│日久光电（003015）：2025年半年度财务报告
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日久光电（003015）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/af5998f5-17d0-49ba-b668-db4482036caa.PDF
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2025-08-11 16:26│日久光电（003015）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏日久光电股份有限公司（以下简称“日久光电”、“公司”或“本公司”）第四届董事会第十次会议于2025年8月11日上午9
:30在日久光电公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于2025年8月1日以邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实
际出席会议的董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的董事为王志坚、彭磊）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由
董事长陈超先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有
效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告全文及其摘要>的议案》。
公司的董事、高级管理人员保证公司 2025 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
，并签署了书面确认意见。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
2025 年半年度报告详细内容见本公司同日于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》
《2025年半年度财务报告》。
2025 年半年度报告摘要详细内容见同日于《证券时报》《中国证券报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）披露的《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-029）。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则（2025 修订）》《上市公司章程指引（2025 修订）》等最新法
律、法规和规范性文件的要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司对《公司章
程》部分条款进行了修订。
董事会提请股东大会授权公司管理层及其指定人员办理工商变更登记及备案的具体事宜。
修订后的内容见同日于本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《江苏日久光电股份有限公司章程》
。
修订前后的内容见同日于《证券时报》《中国证券报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-032）。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过《关于修订与制定公司治理制度的议案》。
为全面落实《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡
期安排》和深圳证券交易所 2025 年发布的新规及现行规定（包括：2025 年 4 月起施行的《深圳证券交易所股票上市规则》、2025
年 5 月起施行的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》）等相关规定，确保公司治理与监管
规定同步，结合公司实际，公司对相关治理制度进行修订：
一、制度名称变更：
1、原《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》更名为《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动
管理制度》；
2、原《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》；
3、原《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》更名为《防范控股股东及其他关联方占用公司资金管理制度》。
二、制度废止：
鉴于公司不涉及期货交易业务，决定废止《期货交易管理制度》。
三、制度制定：
依据上述法规及《江苏日久光电股份有限公司章程》，公司新制定了《董事和高级管理人员离职管理制度》《董事和高级管理人
员薪酬管理制度》《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》《委托理财管理制度》《提供财务资助管理制度》《会计师事务所选
聘制度》。
本次修订与制定的公司治理制度清单如下：
3.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
3.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
3.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
3.04《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；
3.05《关于修订<董事会审计委员会工作规则>的议案》；
3.06《关于修订<审计委员会年报工作制度>的议案》；
3.07《关于修订<董事会战略委员会工作规则>的议案》；
3.08《关于修订<董事会提名委员会工作规则>的议案》；
3.09《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作规则>的议案》；
3.10《关于修订<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》；
3.11《关于修订<总经理工作细则>的议案》；
3.12《关于修订<防范控股股东及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》；
3.13《关于修订<对外担保管理办法>的议案》；
3.14《关于修订<投资决策管理制度>的议案》；
3.15《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
3.16《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
3.17《关于修订<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》；
3.18《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；
3.19《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；
3.20《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；
3.21《关于修订<对外报送信息管理制度>的议案》；
3.22《关于修订<信息披露管理办法>的议案》；
3.23《关于修订<舆情管理制度>的议案》；
3.24《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；
3.25《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》；
3.26《关于修订<子公司管理制度>的议案》；
3.27《关于修订<内部审计制度>的议案》；
3.28《关于制定<提供财务资助管理制度>的议案》；
3.29《关于制定<委托理财管理制度>的议案》；
3.30《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
3.31《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；
3.32《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》；
3.33《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》。
本议案中子议案 3.01-3.03、3.13-3.16、3.28-3.31 尚需提请公司股东大会审议。修订后的内容见同日于本公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
根据公司本次董事会有关议案的需要，拟提请于 2025年 8月 27日（星期三）下午14:30 召开公司 2025 年第二次临时股东大会
。
详细内容见同日于《证券时报》《中国证券报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开 2025 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2025-033）。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
（一）《江苏日久光电股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；
（二）《江苏日久光电股份有限公司第四届董事会审计委员会第十三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/87d70d50-f7b0-4eda-a6bd-a6c72328d7fc.PDF
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2025-08-11 16:25│日久光电（003015）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
江苏日久光电股份有限公司（以下简称“日久光电”或“公司”）第四届监事会第九次会议于2025年8月11日上午8:30在日久光
电公司会议室以现场的方式召开，会议通知于2025年8月1日以邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际参加表决监事3名。会议
由监事会主席周峰先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告全文及其摘要>的议案》。
公司的监事保证公司2025年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确
认意见。
2025年半年度报告详细内容见公司同日于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》《2
025年半年度财务报告》。
2025年半年度报告摘要详细内容见同日于《证券时报》《中国证券报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）披露的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-029）。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则（2025修订）》《上市公司章程指引（2025修订）》等最新法律
、法规和规范性文件的要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司对《公司章程
》部分条款进行了修订。
修订后的内容见同日于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《江苏日久光电股份有限公司章程》。
修订前后的内容见同日于《证券时报》《中国证券报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-032）。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
（一）公司第四届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/94c87042-7c06-4c36-8a3e-d9c63b9c53e0.PDF
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