公司公告☆ ◇003016 欣贺股份 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-10-10 00:00 │欣贺股份（003016）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-30 00:00 │欣贺股份（003016）：关于终止厂房出租暨签署《解除合同协议书》的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-30 00:00 │欣贺股份（003016）：第五届董事会第十四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-16 17:11 │欣贺股份（003016）：关于回购股份注销完成暨控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-15 19:04 │欣贺股份（003016）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-15 19:04 │欣贺股份（003016）：2025年第二次临时股东大会的法律意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-15 19:02 │欣贺股份（003016）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-04 17:17 │欣贺股份（003016）：关于董事辞职暨补选董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-04 17:16 │欣贺股份（003016）：第五届董事会第十三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-04 17:14 │欣贺股份（003016）：关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-10 00:00│欣贺股份（003016）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欣贺股份（003016）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/8face8d3-57f7-479a-97e2-50be76afb014.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-30 00:00│欣贺股份（003016）：关于终止厂房出租暨签署《解除合同协议书》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 2月 2日召开了第三届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于对外出
租闲置厂房的议案》，同意公司将暂时闲置的坐落于厦门市湖里区华昌路 140号的厂房出租给两岸综合（厦门）集团有限公司（以下
简称“两岸综合”或“承租方”）使用，并与两岸综合签订《厂房租赁合同》（以下简称“原合同”）。鉴于承租方两岸综合经营困
难，拖欠公司租金，已无力继续履行租赁事项，公司提前终止该厂房出租暨签署《解除合同协议书》。
2、本次终止出租厂房事项已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过。
3、公司前期对两岸综合的应收账款已足额计提坏账准备，截至 2025 年 8月 31 日，公司对两岸综合的账面应收账款净值为 2,
117,314.02 元，预计本次终止厂房出租事项对公司本期利润不会产生重大影响。具体会计处理及对相关财务数据的影响将以会计师
年度审计确认后的结果为准，敬请各位投资者注意投资风险。
公司于 2025年 9月 29日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于终止厂房出租暨签署<解除合同协议书>的议案》
，鉴于公司闲置厂房（湖里区华昌路 140号厂房）的承租方两岸综合经营困难，拖欠公司租金，已无力继续履行租赁事项，董事会同
意提前终止该厂房出租暨签署《解除合同协议书》。
根据《公司章程》等相关规定，本次交易金额在董事会审批权限内，无须提交公司股东会批准。本次终止厂房出租事项不构成关
联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况公告如下：
一、原《厂房租赁合同》情况
公司于 2021年 2月 2日召开了第三届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于对外出租闲置厂房的议案》，同意公司将暂时
闲置的坐落于厦门市湖里区华昌路 140号的厂房出租给两岸综合使用，并与两岸综合签订《厂房租赁合同》，出租面积为 11,376.75
平方米，租期 2021年 2月 2日至 2030年 10月 31 日，租赁费用为每月人民币 341,302.5元，第三年起每年递增 3%。具体内容详
见公司于2021 年 2月 3日刊载在巨潮资讯网上的《关于对外出租闲置厂房的公告》（公告编号：临 2021-018）。
二、厂房承租方的基本情况
公司名称：两岸综合（厦门）集团有限公司
统一社会信用代码：91350206MA2YD0862Q
法定代表人：陈飞燕
注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区高崎南五路 226 号之 2航空商务广场 6号楼第 1层 101单元之十六
注册资本：80,000元人民币
成立时间：2017-07-05
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般项目：品牌管理；办公服务；劳务服务（不含劳务派遣）；商务秘书服务；土地使用权租赁；信息咨询服务（不
含许可类信息咨询服务）；企业总部管理；社会经济咨询服务；市场主体登记注册代理；创业空间服务；信息技术咨询服务；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；项目策划与公关服务；税务服务；非居住房地产租赁；供应链管理服务
；广告设计、代理；住房租赁；广告制作；停车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
两岸综合与公司、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及董事和高级管理人员不存在关联关系。
三、《解除合同协议书》主要内容
甲方（出租方）：欣贺股份有限公司
乙方（承租方）：两岸综合（厦门）集团有限公司
（一）甲乙双方同意于 2025年 9月 29日解除原《厂房租赁合同》；
（二）乙方须于 2025年 9月 29日前按租赁物现状向甲方交还该租赁房屋，乙方承诺按合同约定结清 2025年 9月 29日前产生的
电费、水费、物业管理费等应由乙方承担的费用。
（三）甲乙双方确认，截止 2025年 9月 22日，原合同中约定的乙方应付未付甲方的租赁费用共计人民币 11,109,591.25 元（
大写：壹仟壹佰壹拾万零玖仟伍佰玖拾壹元贰角伍分），乙方交于甲方的房屋押金共计 682,605.00元（大写：陆拾捌万贰仟陆佰零
伍元）。鉴于乙方的违约行为，押金由甲方没收。
（四）甲乙双方同意上述所欠租金款项支付按如下条款执行：
乙方应于 2025年 10月 15日前、2025年 11月 15日前、2025 年 12月 15日前分三期，每期向甲方各支付 100万元的，合计人民
币 300万元（大写：叁佰万元整），则甲方不再要求乙方支付剩余租金。
若乙方于 2025 年 10月 15日前向甲方一次支付人民币 270万元（大写：贰佰柒拾万元整）的，则甲方不再要求乙方支付剩余租
金；
若乙方于 2025 年 10 月 15 日前向甲方支付人民币 100 万元、于 2025 年 11月 15日前支付 190万元的，合计人民币 290 万
元（大写：贰佰玖拾万元整），则甲方不再要求乙方支付剩余租金。
（五）若乙方未按照协议约定履行上述任意一笔付款义务的，甲方有权要求乙方按照原《厂房租赁合同》中约定的租金标准向甲
方支付租赁费用（暂计至2025年 9月 22日乙方欠付的租赁费用为人民币 11,109,591.25元，最终需以乙方实际退租搬离房屋时间计
算租金），同时甲方有权根据原合同约定追究乙方违约责任。
（六）乙方履行完上述条款后，原合同解除，各方不得再主张除该协议书约定之外的任何其他权利。
（七）若乙方违反该协议书任一条款，甲方有权依据原合同追究乙方责任。
（八）该协议书自各方签章之日起生效。
四、终止厂房出租对公司的影响
原租赁项下厂房为公司暂时闲置房产，截至 2025年 9月 22日，承租方已支付租金为 7,984,087.86元。本次终止厂房出租不会
对公司正常经营与持续稳定发展造成重大影响，后续公司将努力盘活公司存量资产，提高公司资产使用效率。本次提前终止协议是经
公司审慎研究并与对方协商一致的结果，后续公司将按照《解除合同协议书》约定处理终止厂房出租事项，持续关注和跟进承租方的
履约情况，必要时采取法律手段以维护公司利益，并及时履行信息披露义务。
根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》及公司相关会计政策规定，本着谨慎性原则，公司前期对该项应收账款
已足额计提坏账准备，截至2025年 8月 31日，公司对两岸综合的账面应收账款净值为 2,117,314.02元，预计本次终止厂房出租事项
对公司本期利润不会产生重大影响。具体会计处理及对相关财务数据的影响将以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请各位投资者
注意投资风险。
五、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议；
2、《解除合同协议书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/536bed0d-e76f-4ffd-85b5-e70f25db85c5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-30 00:00│欣贺股份（003016）：第五届董事会第十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于 2025年 9月 29日上午以现场与通讯相结合的方式召开，
本次会议通知已于 2025年 9月 24日通过专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9人，实际表决的董
事 9人；公司高管列席本次会议。本次会议由董事长孙柏豪先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有
关规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议：
1、审议通过《关于终止厂房出租暨签署<解除合同协议书>的议案》鉴于公司闲置厂房（湖里区华昌路 140号厂房）的承租方两
岸综合（厦门）集团有限公司经营困难，拖欠公司租金，已无力继续履行租赁事项，董事会同意提前终止该厂房租赁暨签署《解除合
同协议书》。
根据《公司章程》等相关规定，本次交易金额在董事会审批权限内，无须提交公司股东会批准。本次终止厂房出租事项不构成关
联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止厂房出租暨
签署<解除合同协议书>的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/800c4567-72e3-4310-88e4-bf78bf47961e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-16 17:11│欣贺股份（003016）：关于回购股份注销完成暨控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欣贺股份（003016）：关于回购股份注销完成暨控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/d919ac9b-e926-4a44-ac45-8ffe32e85cb0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-15 19:04│欣贺股份（003016）：2025年第二次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欣贺股份（003016）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/8c7ecdd2-9a1a-4516-b0e6-83a88ff030e9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-15 19:04│欣贺股份（003016）：2025年第二次临时股东大会的法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欣贺股份（003016）：2025年第二次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/8b831ae0-7a3d-4e7c-b20d-0e47fd3aa5f0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-15 19:02│欣贺股份（003016）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 27日召开第五届董事会第十二次会议，于 2025年 9月 15日召开 2025
年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及修订后的
《公司章程》相关规定，公司于 2025年 9月 15日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举陈国汉先生（简历详见附件
）为第五届董事会职工代表董事，任期至第五届董事会届满日止。
陈国汉先生由公司第五届董事会非职工代表董事调整为公司第五届董事会职工代表董事。陈国汉先生符合《中华人民共和国公司
法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的关于董事任职的资格和条件。公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以
及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/66027e99-fb5d-4342-a057-31073ccf32bd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-04 17:17│欣贺股份（003016）：关于董事辞职暨补选董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 4日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选董事的议
案》，该议案尚需提交股东大会审议通过，现将具体内容公告如下：
一、董事辞职情况
公司董事会于近日收到公司非独立董事孙孟慧女士的辞职报告。孙孟慧女士因个人原因申请辞去公司第五届董事会非独立董事职
务，辞职后，孙孟慧女士将继续担任公司品牌创意顾问职务。孙孟慧女士辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，
不影响公司董事会正常运行，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，孙孟慧女士通过欣贺国际有限公司、厦门欣贺股权投资有限公司、巨富发展有限公司间接持有公司股份 37,
229,484股，占公司总股本的8.6879%，离职后孙孟慧女士持有的公司股份将继续按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法
规及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺进行管理，并遵守相关法律法规有关上市公司离任董监高的相关规定和要求。孙孟
慧女士在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，董事会对其在公司任职期间所做出的贡献表示感谢！
二、董事补选情况
为保证董事会的正常运作，经董事会提名委员会对候选人任职资格进行审查，公司于 2025年 9月 4日召开第五届董事会第十三
次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》，同意补选钮臻恬女士为公司第五届董事会非独立董事，任期自2025年第二次临时股东
大会审议通过之日起至第五届董事会任期结束。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超
过公司董事总数的二分之一。钮臻恬女士个人简历详见附件。
三、备查文件
1、孙孟慧辞职报告；
2、第五届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/f7bdd2e3-2fa7-4b8c-b3ad-f7628e5953d0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-04 17:16│欣贺股份（003016）：第五届董事会第十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于 2025年 9月 4日上午以现场与通讯相结合的方式召开，
经全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限，本次会议通知已于 2025年 9月 2日通过专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体
董事。本次会议应出席董事 8人，实际表决的董事 8人；公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董事长孙柏豪先生主持，会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议：
1、审议通过《关于补选董事的议案》
鉴于公司第五届董事孙孟慧女士因个人原因申请辞去公司董事职务，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，为保证董事会的正常运作，经公司控股股东欣贺国际
有限公司提名，董事会提名委员会对候选人任职资格进行审查，董事会同意补选钮臻恬女士为公司第五届董事会非独立董事，任期自
2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期结束。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
表决结果为：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
非独立董事任职资格已经董事会提名委员会审核通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事辞职暨补选
董事的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/e501b2b6-4f10-4656-bb6d-198b3f3d6f1a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-04 17:14│欣贺股份（003016）：关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 29日在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）披露了《关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-055），定于 2025年 9月 15日召开公司 2025年
第二次临时股东大会。
2025 年 9月 4日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于补选董事的议案》，该议案尚须提交股东大会审议。同日
，公司董事会收到公司控股股东欣贺国际有限公司提交的《关于提请欣贺股份有限公司董事会增加 2025 年第二次临时股东大会临时
提案的函》，为提高决策效率，欣贺国际有限公司提请公司董事会将《关于补选董事的议案》作为新增临时提案，提交公司 2025年
第二次临时股东大会审议。提案的具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）的《关于董事辞职暨补选董事的公告》。
经核查，截至本公告披露日，欣贺国际有限公司直接持有公司 272,716,480股股份，占公司总股本 63.64%，欣贺国际有限公司
具备提出临时提案的资格，上述临时提案在股东大会召开 10 日前提出并书面提交本次股东大会召集人，且其提出的临时提案的内容
属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。作为本次股东
大会的召集人，公司董事会同意将上述临时提案提交 2025年第二次临时股东大会审议。除增加上述临时提案外，本次股东大会的召
开方式、时间、地点、股权登记日和其他会议事项均不变，现将 2025年第二次临时股东大会具体事项补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2025年第二次临时股东大会的议案》，
本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年 9月 15日（星期一）下午 16:00；（2）网络投票时间：2025年 9月 15日；
其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年 9月 15日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00
；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 9月 15日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种进行投票，出现重复投票表决的
，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年 9月 8日（星期一）
7、出席对象：
（1）截止股权登记日 2025年 9月 8日（星期一）下午 15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司股东均有权出席本次股东大会及参加表决，因故不能出席现场会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：福建省厦门市湖里区岐山路 392号 3楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议提案：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 √
2.00 《关于修订、新订公司相关治理制度的议案》 √
作为投票对象的子
议案数：（11）
2.01 《修订<股东会议事规则>》 √
2.02 《修订<董事会议事规则>》 √
2.03 《修订<独立董事工作制度>》 √
2.04 《修订<对外投资管理制度>》 √
2.05 《修订<关联交易管理制度>》 √
2.06 《修订<对外担保管理制度>》 √
2.07 《修订<非日常经营交易事项决策制度>》 √
2.08 《修订<规范与关联方资金往来的管理制度>》 √
2.09 《修订<募集资金管理制度>》 √
2.10 《修订<累积投票制实施细则>》 √
2.11 《修订<会计师事务所选聘制度>》 √
3.00 《关于购买董高责任险的议案》 √
4.00 《关于补选董事的议案》 √
议案 1.00、议案 2.01-2.02属于特别决议议案，需经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上（含本数）通过。
议案 2.00需逐项表决通过。
上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事
、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
（二）议案披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议、第五届董事会第十三次会议审议，具体内容请详见巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的相关公告及文件。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡或其它持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，凭代理人的身份
证、授权委托
|