公司公告☆ ◇003016 欣贺股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 19:13 │欣贺股份（003016）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-06-17 16:12 │欣贺股份（003016）：关于公司2024年员工持股计划锁定期届满的提示性公告 │
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│2026-06-12 18:21 │欣贺股份（003016）：关于公司间接控股股东上层股权结构内部调整的提示性公告 │
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│2026-06-08 17:02 │欣贺股份（003016）：关于诉讼进展暨申请强制执行的公告 │
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│2026-06-03 19:40 │欣贺股份（003016）：关于对外出租闲置厂房的进展公告 │
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│2026-05-26 16:50 │欣贺股份（003016）：关于对外出租闲置厂房的进展公告 │
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│2026-05-22 19:23 │欣贺股份（003016）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-22 19:23 │欣贺股份（003016）：2025年年度股东会的法律意见 │
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│2026-05-15 19:30 │欣贺股份（003016）：关于全资子公司参与认购投资基金份额的公告 │
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│2026-04-28 00:37 │欣贺股份（003016）：2025年社会责任报告 │
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2026-07-14 19:13│欣贺股份（003016）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 4,000.00 ～ 5,000.00 1,469.79
比上年同期增长 172.15% ～ 240.18%
扣除非经常性损益后的净利润 3,050.00 ～ 3,950.00 487.64
比上年同期增长 525.46% ～ 710.02%
基本每股收益（元/股） 0.0956 ～ 0.1194 0.0351
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据是公司财务部门初步核算的结果，未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2026年上半年，公司围绕既定战略方向持续深化各项变革举措，公司整体经营业绩实现同比回升：
1、各业务稳健发展带动营收同比增长，渠道、产品与营销协同深化，多项核心经营指标持续改善。报告期内，公司有序推进优
质门店拓展与现有门店结构优化，精细化运营管理推动单店盈利能力同比向好；基于清晰的品牌定位持续完善产品矩阵，产品市场认
知度提升，部分品类结构性优化，毛利率同比有所提升；统筹部署营销活动并与会员运营紧密联动，营销投入产出比提升，会员消费
占比同比上升，活跃会员规模平稳增长，为业绩回暖奠定基础。
2、精益管理及资产管控持续深化，减值影响同比减少。报告期内，公司通过加强存货的动态管理，计提资产减值损失较上年同
期减少，对半年度利润产生了积极影响。
展望未来，公司将继续坚持战略聚焦，深耕核心业务，积极开拓市场，持续提升品牌影响力、强化产品竞争力、深化渠道渗透力
，优化资源配置效率，致力于实现业绩的持续、健康增长。
四、风险提示
本次业绩预告相关的财务数据是公司财务部门初步核算的结果，未经注册会计师审计，与公司2026年半年度报告中披露的最终数
据可能存在差异，具体的财务数据将在公司2026年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/0b18ea62-ddbb-4a77-8eac-1bf6e63d8026.PDF
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2026-06-17 16:12│欣贺股份（003016）：关于公司2024年员工持股计划锁定期届满的提示性公告
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欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7月 8日召开公司第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于<公司 2024
年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案，并于 2024年 7月 24日召开公司 2024年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于<公司 2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》的相关规定，公司2024年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”或“员工持股计划”）锁定期将于 2026年 6月 20日
届满，现将本次员工持股计划锁定期届满的相关情况公告如下：
一、本次员工持股计划的持股情况和锁定期届满的情况说明
公司于 2025年 6月 19日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。公司开立的“欣贺股
份有限公司回购专用证券账户”所持有的 200.00 万股公司股票已于 2025 年 6月 18 日非交易过户至“欣贺股份有限公司-2024年
员工持股计划”。具体内容详见公司于 2025年 6月 20日刊载在巨潮资讯网上的《关于 2024 年员工持股计划非交易过户完成的公告
》（公告编号：2025-032）。
本员工持股计划的锁定期为 12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。锁定期满后，一次性
解锁本持股计划相应标的股票。本次员工持股计划将于 2026年 6月 20日锁定期届满，对应的标的股票数量为 200.00万股，占公司
总股本的 0.48%。
二、本次员工持股计划锁定期届满的后续安排
根据公司《2024年员工持股计划（草案）》及《2024年员工持股计划管理办法》，本员工持股计划锁定期结束后、存续期内，管
理委员会根据持有人会议的授权择机出售相应的标的股票，并将本员工持股计划所持股票出售所得现金资产及本持股计划资金账户中
的其他现金资产在依法扣除相关税费后按照持有人所持份额进行分配，或按照持有人所持份额将相应标的股票全部或部分非交易过户
至持有人个人证券账户。公司将按照相关法律法规的规定及时履行后续的信息披露义务。
本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖相关规定，在下列期间不得买卖公司
股票：
1、公司年度报告、半年度报告公告前 15日内；
2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 5日内；
3、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日起或者在决策过程中，至依法披露之日止；
4、中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。
在本员工持股计划存续期内，如果《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件和
《公司章程》中对上述期间的有关规定发生了变化，则本员工持股计划不得买卖公司股票的期间应当符合修改后的《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、本次员工持股计划的存续、变更和终止
1、员工持股计划的存续期
（1）本员工持股计划的存续期为 24个月，自本员工持股计划经公司股东会审议通过且公司公告最后一笔公司股票过户至本员工
持股计划名下之日（即2025年 6月 20日）起计算，在履行草案规定的程序后可以提前终止或展期，本员工持股计划在存续期届满时
如未展期则自行终止。
（2）本员工持股计划的存续期届满前 1个月，如持有的公司股票仍未全部出售或过户至员工持股计划份额持有人，经出席持有
人会议的持有人所持 2/3以上（含 2/3）份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。
（3）如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期届满前全部变现时，经出
席持有人会议的持有人所持2/3以上（含 2/3）份额同意并提交董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。
（4）公司应当在员工持股计划存续期限届满前 6个月披露提示性公告，说明即将到期的员工持股计划所持有的股票数量及占公
司股本总额的比例。
（5）公司应当在不晚于员工持股计划存续期限届满时披露到期的员工持股计划所持有的股票数量及占公司股本总额的比例、届
满后的处置安排。拟展期的，应对照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的披露要求逐项说
明与展期前的差异情况，并按员工持股计划方案的约定履行相应的审议程序和披露义务。
2、员工持股计划的变更
在本员工持股计划的存续期内，员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上（含 2/3）份额同意，并提交公
司董事会审议通过后方可实施。
3、员工持股计划的终止
（1）本员工持股计划存续期满（包括存续期延长的情况）后自行终止。
（2）本员工持股计划锁定期届满之后，员工持股计划所持有的股票届时在深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司系统支持的前提下全部过户至持有人个人证券账户或员工持股计划所持有的资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终
止。
（3）本员工持股计划的存续期届满前 1个月，经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上（含 2/3）份额同意并提交公司董事会
审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长，延长期届满后本持股计划自行终止。
（4）如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期届满前全部变现时，经出
席持有人会议的持有人所持2/3以上（含 2/3）份额同意并提交董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。
（5）除上述情形外，员工持股计划的终止须经出席持有人会议的持有人所持 1/2 以上（含 1/2）份额同意，并提交公司董事会
审议后提交股东会审议通过后方可实施。
四、其他相关说明
公司将持续关注本次员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/71d81892-4ccb-41b5-b625-176602017321.PDF
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2026-06-12 18:21│欣贺股份（003016）：关于公司间接控股股东上层股权结构内部调整的提示性公告
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特别提示：
1、本次变动属于欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东欣贺国际有限公司（以下简称“欣贺国际”）的股东宏方控
股有限公司（以下简称“宏方控股”）股权结构内部调整，系公司实际控制人之一孙孟慧女士向实际控制人之一孙瑞鸿先生转让 1.2
4%宏方控股股权，二人系姐弟关系，均属于公司实际控制人孙氏家族成员。该等股权转让行为系公司实际控制人孙氏家族内部资产安
排，不涉及二级市场交易行为，不触及要约收购，不会对公司的日常经营活动产生不利影响，不存在损害公司、其他股东利益（特别
是中小股东利益）的情形。
2、本次变动未涉及公司控股股东及实际控制人变更，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持股数量和比例未发生变
化。
公司于近日收到公司实际控制人通知，间接控股股东宏方控股上层股权结构发生内部调整，已完成相关股权变更登记。现将相关
情况公告如下：
一、本次股权结构变动的基本情况
公司控股股东欣贺国际系宏方控股的全资子公司。本次变动前，公司实际控制人之一孙瑞鸿先生持有宏方控股 87.2143%股权，
实际控制人之一孙孟慧女士持有宏方控股 12.7857%股权。近期，孙孟慧女士向孙瑞鸿先生转让了 1.24%宏方控股股权，本次股权转
让已完成变更登记。截至本公告披露日，孙瑞鸿先生持有宏方控股 88.4543%股权，孙孟慧女士持有宏方控股 11.5457%股权。
孙孟慧女士与孙瑞鸿先生系姐弟关系，均属于公司实际控制人孙氏家族成员，互为一致行动人。本次股权转让前后，孙孟慧女士
与孙瑞鸿先生持有宏方控股的股份总比例未发生实际变动，不触及要约收购。本次股权转让系公司实际控制人家族内部资产安排，股
权转让后，公司实际控制人仍为孙氏家族成员（孙瑞鸿先生、孙孟慧女士、卓建荣先生、孙马宝玉女士、孙柏豪先生）。
二、本次股权转让前后公司控股股东及其一致行动人的股权结构变动情况
截至本公告披露日，公司控股股东欣贺国际有限公司持有公司股份272,716,480 股，其一致行动人厦门欣贺股权投资有限公司和
巨富发展有限公司分别持有公司股份 4,800,000股和 3,555,520股，公司实际控制人之一卓建荣先生直接持有公司股份 600,000股，
公司实际控制人之一孙柏豪先生直接持有公司股份 12,241,693 股。公司实际控制人孙氏家族成员合计控制公司股份 293,913,693股
，占公司总股本的 69.89%。
公司间接控股股东宏方控股本次股权结构内部调整，公司实际控制人孙氏家族成员对本公司股权控制变动情况如下：
1、本次变动前
2、本次变动后
三、本次间接股东宏方控股股权结构变动对公司的影响
公司间接控股股东宏方控股股权结构变动前后，公司实际控制人孙氏家族合计持有公司的股份数量和股份比例均未发生变化，不
触及要约收购，公司控股股东仍为欣贺国际有限公司，间接控股股东仍为宏方控股有限公司，实际控制人仍为孙氏家族成员（孙瑞鸿
先生、孙孟慧女士、卓建荣先生、孙马宝玉女士、孙柏豪先生）。
本次股权变动系实际控制人家族内部资产安排，不涉及二级市场交易行为，不会对公司的日常经营活动产生不利影响，不存在损
害公司、其他股东利益（特别是中小股东利益）的情形。
四、备查文件
1、股权变动登记证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/8431b835-8584-4c0f-9635-9b21bf1e8372.PDF
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2026-06-08 17:02│欣贺股份（003016）：关于诉讼进展暨申请强制执行的公告
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特别提示：
1、案件所处的诉讼阶段：执行阶段，强制执行申请已立案受理
2、上市公司所处的当事人地位：原告；强制执行申请人
3、涉案的金额：人民币 10,781,202.82 元（计算至 2025 年 11 月 14 日拖欠的租金及税额）和逾期利息。
4、对上市公司损益产生的影响：本次强制执行申请目前已获受理，对公司本期利润或期后利润的具体影响需结合强制执行结果
而确定，具体会计处理及对相关财务数据的影响将以会计师年度审计确认后的结果为准。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务
，敬请各位投资者注意投资风险。
关于欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）与两岸综合（厦门）集团有限公司租赁合同纠纷一案，公司于近日收到厦门市海沧
区人民法院出具的《案件受理通知书》[（2026）闽 0205执 2062号]，现将具体事项公告如下：
一、本次诉讼的基本情况
2026 年 1月 21日，公司与两岸综合（厦门）集团有限公司房屋租赁合同纠纷一案（以下简称“本案”）被厦门市海沧区人民法
院受理；2026年 3月 23日，公司收到厦门市海沧区人民法院出具的《民事调解书》[（2026）闽 0205民初 981号]，厦门市海沧区人
民法院公开开庭审理了本案，审理过程中，经湖里区涉台纠纷化解中心调解员主持调解，各方当事人自愿达成调解协议，主要内容如
下：
1、双方一致确认，两岸综合（厦门）集团有限公司尚欠欣贺股份有限公司租金（含税 5%）10,781,202.82元；
2、双方同意，两岸综合（厦门）集团有限公司于 2026年 4月 30日前支付100万元，于 2026年 6月 20日前支付 100万元，以上
合计 200万元支付完毕后，欣贺股份有限公司放弃其他诉讼请求，本案再无其他争议；
3、上述款项支付至欣贺股份有限公司指定的银行账号即视为履行；
4、若两岸综合（厦门）集团有限公司未按上述期限足额支付任一期款项，则欣贺股份有限公司有权就全额未付租金 10,781,202
.82 元扣除已支付部分向法院申请强制执行，并自逾期付款之日，按年利率 3%的标准计算逾期利息。
相关内容详见公司刊载在巨潮资讯网上的《关于终止厂房出租暨签署<解除合同协议书> 的公告》（公告编号：2025-066）、《
关于终止厂房出租进展暨提起诉讼的公告》（公告编号：2026-003）、《关于终止厂房出租暨诉讼进展的公告》（公告编号：2026-0
07）。
二、诉讼进展暨申请执行情况
因两岸综合（厦门）集团有限公司未按上述《民事调解书》履行义务，公司向厦门市海沧区人民法院申请强制执行。近日，公司
收到厦门市海沧区人民法院发出的《受理案件通知书》[（2026）闽 0205执 2062号]，主要内容如下：欣贺股份有限公司与两岸综合
（厦门）集团有限公司租赁合同纠纷一案，厦门市海沧区人民法院作出的[（2026）闽 0205 民初 981 号]调解书已发生法律效力。
你/你单位向本院申请执行。经审查，该申请符合法定受理条件，本院决定立案执行。
三、其他尚未披露的重大诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、对公司的影响
本次强制执行申请目前已获受理，对公司本期利润或期后利润的具体影响需结合强制执行结果而确定，具体会计处理及对相关财
务数据的影响将以会计师年度审计确认后的结果为准。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请各位投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《厦门市海沧区人民法院案件受理通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/8fbd2069-4554-47f2-972b-3b408d40088c.PDF
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2026-06-03 19:40│欣贺股份（003016）：关于对外出租闲置厂房的进展公告
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欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开了第五届董事会第十七次会议、2026 年 5月 22 日召开了 20
25 年年度股东会，审议通过了《关于授权对外出租闲置厂房的议案》，为提高公司资产的使用效率，在确保公司正常经营的前提下
，公司同意长期出租位于厦门市湖里区湖里大道 95号鸿展大厦、厦门市湖里区华昌路 140号的两处自有闲置厂房，出租厂房总建筑
面积不超过 32,000 平方米，在此范围内，出租事项可滚动开展，并授权公司管理层负责具体实施上述出租事项及签署相关合同文件
，授权期限自 2025年年度股东会审议通过后至 2026年年度股东会止。具体内容详见公司于 2026年 4月 28日在《证券时报》《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于授权对外出租闲置厂房的公告》（公告编号：2026-020）。
一、实施进展概述
近日，公司将闲置的坐落于厦门市湖里区华昌路 140号的厂房出租给厦门市千年隼人工智能科技有限公司（以下简称“厦门千年
隼”或“承租方”）使用，并与厦门千年隼签订《厂房租赁合同》，出租面积为 11,376.75平方米，租赁期限自2026年 6月 1日起至
2030年 11月 23日止，租赁金额合计约人民币 641.08万元（含税）。
该合同签署事项在股东会对公司管理层的授权范围内。本次对外出租事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本信息
公司名称：厦门市千年隼人工智能科技有限公司
统一社会信用代码：91350200MAKBPG0R4P
法定代表人：谢永玲
注册地址：厦门火炬高新区艾德航空工业园二期岐山北路 518号 208单元之三
注册资本：500万元人民币
成立时间：2026-04-22
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
厦门千年隼与公司、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及董事和高级管理人员不存在关联关系。厦门千年隼不属
于失信被执行人。
三、租赁合同的主要内容
出租方：欣贺股份有限公司（简称甲方）
承租方：厦门市千年隼人工智能科技有限公司（简称乙方）
1、租赁标的：厦门市湖里区华昌路 140号厂房，面积为 11,376.75平方米；
2、租赁用途：乙方应保证租赁用途符合法律法规、政府政策等各类相关规定；
3、租赁期限：2026年 6月 1日起至 2030年 11月 23日止；
4、租金（含税）：2026 年 6月 1 日至 2027 年 12 月 31 日租赁费用为每月人民币 68,260.50 元；2028 年 1月 1日至 2029
年 12 月 31 日租赁费用为每月人民币 136,521.00元；2030年 1月 1日至 2030年 11月 23日租赁费用为每月人民币 170,651.25元
。合同总金额约人民币 641.08万元；
5、支付方式：按月支付；
6、违约责任：合同条款中已对双方权利和义务、违约责任、合同解除、终止、争议的解决等方面作出明确的约定。
上述资产所有人为公司，权属状况清晰、明确、完备，不存在产权纠纷，也不存在被采取查封、冻结等司法或者行政强制措施以
及拍卖、变卖等司法或者行政强制执行措施的情形。
四、本次交易目的及对公司的影响
公司本次对外出租闲置厂房的事项是在确保公司正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司的日常经营运作。本次交易按照公
平自愿、互惠互利的原则进行，按市场价格经协议双方协商一致确定租赁价格，定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本次交易将为公司带来长期稳定的租金收入，有利于提高公司资产利用效率，盘活公司闲置资产，创造收益，符合公司及全体股东的
利益。
五、交易事项存在的风险及风险控制措施
本次对外出租闲置厂房事项履行时间较长，存在交易对手方经营状况发生变化或其他原因导致租赁合同无法如期或全部履行的风
险。公司将及时跟进租赁合同的履约情况，切实做好公司资产安全管理工作。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等规定，及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，
注意投资风险。
六、备查文件
1、厂房租赁合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/34dc06a1-3025-41da-abac-11717021af37.PDF
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2026-05-26 16:50│欣贺股份（003016）：关于对外出租闲置厂房的进展公告
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一、交易概述
欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 18日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外出租闲置
厂房的议案》。为盘活公司存量资产，提升公司资产整体运营效率，同意公司将位于厦门市湖里区湖里大道95号的闲置厂房（鸿展大
厦）对外出租给厦门育利信物业有限公司（以下简称“厦门育利信”）使用，出租面积为 20,336.38平方米，租赁期限自 2025年 8
月 18日起至 2032 年 3月 9日止，租赁金额合计约人民币 3,006.35万元（含税），具体内容详见公司于 2025 年 8 月 19 日在《
证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外出租闲置厂房的公告》（公告编号：2025-047）。
公司于 2026 年 4月 24 日召开了第五届董事会第十七次会议、2026 年 5月22日召开了 2025年年度股东会，审议通过了《关于
授权对外出租闲置厂房的议案》，为提高公司资产的使用效率，在确保公司正常经营的前提下，公司同意长期出租位于厦门市湖里区
湖里大道 95号鸿展大厦、厦门市湖里区华昌路 140 号的两处自有闲置厂房，出租厂房总建筑面积不超过 32,000平方米，在此范围
内，出租事项可滚动开展，并授权公司管理层负责具体实施上述出租事项及签署相关合同文件，授权期限自 2025年年度股东会审议
通过后至 2026年年度股东会止。具体内容详见公司于 2026年 4月 28日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）披露的《关于授权对外出租闲置厂房的公告》（公告编号：2026-020）。
二、进展情况
近日经厦门育利信申请，公司与厦门育利信友好协商，对原《厂房租赁合同》租期内从 2027年 1月 1日起租赁费用由月租金人
民币 20元/㎡调减至人民币 16元/㎡，自 2028 年 1月 1日起按调减后价格按年递增 3%，原合同其他条款保持不变，其他交易事项
不变。双方就上述事项签署《厂房租赁合同补充协议》（以下简称“补充协议”）。
三、租赁合同补充协议的主要内容
甲方：欣贺股份有限公司
乙方：厦门育利信物业有限公司
1、根据甲、乙双方签订的《厂房租赁合同》（以下简称“原合同”），经双方友好协商一致同意，现就原合同中租金条款进行
调整，调整后的租金（含税）如下（租金变动部分标粗）：
首年自 2025 年 8 月 18 日至 2026 年 7 月 31 日租赁费用为每月人民币178,960.15元，第二年剩余月份（自 2026年 8月 1
日至 2026年 12月 31日）租赁费用为每月人民币 203,363.80 元，第三自然年度首日（即 2027 年 1月 1日）起租赁费用为每月人
民币 325,382.08 元，租赁费用在第四年自然年度首日（即2028年 1月 1日起）每年在上一自然年度租赁费用基础上递增 3%。租赁
费用不足一个月按日计算。合同总金额约人民币 2,465.58 万元（含税）。
2、该补充协议作为原合同的补充要件，与原合同具有同等法律效力。其余未尽事宜以原合同为准。
四、对公司的影响
本次补充协议的签署是基于市场环境并综合考虑承租方实际经营情况，经双方友好协商后就原合同作出的调整，有利于共同推进
租赁合同的顺利履行，充分盘活公司资产，提高公司资产使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、交易事项存在的风险及风险控制措施
由于出租闲置厂房事项履行时间较长，存在交易对手方经营状况发生变化或其他原因导致租赁合同无法如期或全部履行的风险。
公司将及时跟进租赁合同的履约情况，切实做好公司资产安全管理工作。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等规定，及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意
投资风险。
六、备查文件
1、厂房租赁合同补充协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/eb9baabb-c593-4b59-a87b-cc58792b5e27.PDF
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2026-05-22 19:23│欣贺股份（003016）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，本次股东会审议的议案3-9对中小投资者单
独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次股东会不存在增加、否决或变更提案的情况。
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东会届次：2025年年度股东会。
2、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年 5月 22日下午 16:00；（2）网络投票时间：2026年 5月 22日；
其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 22日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00
；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 22日9:15-15:00。
3、会议地点：福建省厦门市湖里区岐山路 392号 3楼会议室。
4、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：经公司过半数董事共同推举，本次会议由公司董事梁晨先生主持。
7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东 73 人，代表股份 287,358,220 股，占公司有表决权股份总数的 68.3338%。
其中：通过现场投票的股东 8人，代表股份 286,647,720 股，占公司有表决权股份总数的 68.1648%。
通过网络投票的股东 65 人，代表股份 710,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.1690%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 69人，代表股份 2,256,460股，占公司有表决权股份总数的 0.5366%。
其中：通过现场投票的中小股东 4人，代表股份 1,545,960股，占公司有表决权股份总数的 0.3676%。
通过网络投票的中小股东 65 人，代表股份 710,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.1690%。
3、公司部分董事、董事会秘书出席了本次股东会，部分高级管理人员列席了本次股东会。
4、北京市天元律师事务所律师对本次股东会进行见证并出具了法律意见。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于 2025年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 286,876,520股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8324%；反对 315,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1099%；弃权 166,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0578%
。
表决结果：通过。
2、审议通过《关于 2025年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意 286,880,120股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8336%；反对 312,100股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1086%；弃权 166,000股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.057
8%。
表决结果：通过。
3、审议通过《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 286,802,820股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8067%；反对 386,300股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1344%；弃权 169,100股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.058
8%。
中小股东总表决情况：同意 1,701,060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.3862%；反对 386,300股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.1197%；弃权 169,100 股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 7.4940%。
表决结果：通过。
4、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 286,801,020股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8061%；反对 405,200股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1410%；弃权 152,000股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.052
9%。
中小股东总表决情况：同意 1,699,260股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.3065%；反对 405,200股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.9573%；弃权 152,000 股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 6.7362%。
表决结果：通过。
5、审议通过《关于确认董事 2025年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意 286,799,120股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8054%；反对 407,100股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1417%；弃权 152,000股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.052
9%。
中小股东总表决情况：同意 1,697,360股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.2223%；反对 407,100股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.0415%；弃权 152,000 股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 6.7362%。
表决结果：通过。
6、审议通过《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》
表决情况：同意 286,899,020股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8402%；反对 307,200股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1069%；弃权 152,000股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.052
9%。
中小股东总表决情况：同意 1,797,260股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.6495%；反对 307,200股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.6142%；弃权 152,000 股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 6.7362%。
表决结果：通过。
7、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保额度的议案》
表决情况：同意 286,876,520股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8324%；反对 329,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1147%；弃权 152,000股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.052
9%。
中小股东总表决情况：同意 1,774,760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.6524%；反对 329,700股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.6114%；弃权 152,000 股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 6.7362%。
表决结果：本议案为特别决议事项，经出席会议的股东或委托代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
8、审议通过《关于公司未来三年股东分红回报规划（2026年-2028年）的议案》
表决情况：同意 286,962,020股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8621%；反对 230,200股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0801%；弃权 166,000股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.057
8%。
中小股东总表决情况：同意 1,860,260股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.4415%；反对 230,200股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.2018%；弃权 166,000 股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 7.3567%。
表决结果：通过。
9、审议通过《关于授权对外出租闲置厂房的议案》
表决情况：同意 286,978,420股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8678%；反对 227,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0793%；弃权 152,000股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.052
9%。
中小股东总表决情况：同意 1,876,660股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.1683%；反对 227,800股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.0955%；弃权 152,000 股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 6.7362%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京市天元律师事务所
2、见证律师：李静娴、祝悦
3、法律意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东
会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、欣贺股份有限公司 2025年年度股东会决议。
2、北京市天元律师事务所关于欣贺股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/ba275f3a-1f53-4e94-8ce9-fa264dba4bb1.PDF
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2026-05-22 19:23│欣贺股份（003016）：2025年年度股东会的法律意见
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欣贺股份（003016）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/fe92e345-6549-44e4-8a46-b8069f21213f.PDF
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2026-05-15 19:30│欣贺股份（003016）：关于全资子公司参与认购投资基金份额的公告
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欣贺股份（003016）：关于全资子公司参与认购投资基金份额的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/4536100f-5256-4be0-b660-ad2e25495ac6.PDF
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2026-04-28 00:37│欣贺股份（003016）：2025年社会责任报告
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欣贺股份（003016）：2025年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/543169d8-c329-433a-8177-6d65b1219850.PDF
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2026-04-27 21:26│欣贺股份（003016）：2026年一季度报告
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欣贺股份（003016）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/524e5f5c-dd43-4780-8d9c-baa2e447e80b.PDF
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2026-04-27 21:26│欣贺股份（003016）：2025年年度报告摘要
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欣贺股份（003016）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a4b68708-a672-4062-9599-cc8c6da1f449.PDF
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2026-04-27 21:26│欣贺股份（003016）：2025年年度报告
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欣贺股份（003016）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/73c3f6cf-3990-4280-818d-e22d7dadbe5c.PDF
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2026-04-27 21:26│欣贺股份（003016）：第五届董事会第十七次会议决议公告
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欣贺股份（003016）：第五届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ef5acdfe-9e3f-4f7b-b3ee-e9b1f0f68f4d.PDF
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2026-04-27 21:25│欣贺股份（003016）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”“保荐机构”）作为欣贺股份有限公司（以下简称“欣贺股份”、“公
司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定的
要求，对欣贺股份使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准欣贺股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2331 号）核准，公司首
次公开发行人民币普通股（A股）股票 10,666.67万股，每股发行价格为人民币 8.99元，募集资金总额为人民币 958,933,633.00元
，扣除不含税的发行费用人民币 90,059,736.54元，实际募集资金净额为人民币 868,873,896.46元。容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）已于2020 年 10 月 21日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为容诚验字[2020]361Z0081号《
验资报告》。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署
了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
截至 2025年 12月 31日，公司募投项目具体实施情况如下：
单位：万元
项目名称 募集资金 调整后投 累计投入 投资进 项目达到预定可使
承诺投资 资总额 募集资金 度 用状态日期
总额 （注） 金额
欣贺股份有限公司 67,000.00 74,970.46 41,803.59 55.76% 2027年 12月 31日
品牌营销网络建设
项目
项目名称 募集资金 调整后投 累计投入 投资进 项目达到预定可使
承诺投资 资总额 募集资金 度 用状态日期
总额 （注） 金额
欣贺股份有限公司 9,887.39 9,887.39 5,137.33 51.96% 2027年 12月 31日
企业信息化建设项
目
欣贺股份有限公司 10,000.00 2,389.87 2,389.87 100.00% 2022年 12月 31日
仓储物流配送中心
项目
合计 86,887.39 87,247.72 49,330.79 - -
注：公司于 2022年 8月 29 日召开了第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十二次会议，并于 2022年 9月 15日召开
2022年第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目及延长实施期限的议案》，同意对公司首次公开发行股份募集资金
投资项目“仓储物流配送中心项目”进行结项并将剩余募集资金调整至“品牌营销网络建设项目”。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
提高闲置募集资金的使用效率，在保证不影响募集资金项目建设及公司正常经营活动的情况下，合理利用闲置募集资金，增加现
金资产收益，为公司和股东获取更多的回报。
（二）现金管理额度及期限
公司拟使用不超过人民币 3亿元（含）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。在
上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
（三）投资产品品种
闲置募集资金将投资于 12 个月内安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等）
。
（四）实施方式
经董事会审议通过后，授权公司经营管理层在额度和期限范围内，行使相关决策权、签署相关合同文件，具体事项由公司财务部
负责组织实施。
（五）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上
市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。
（六）现金管理收益的分配
公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施
的要求进行管理和使用。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司本次计划投资的理财产品已经过严格评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适
时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动、政策变化，以及工作人员的操作失误可能导致的相关风险，导致投资收益未达预期
。
（二）风险控制措施
1、公司严格按照相关法律法规及《公司章程》等内部规定对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的
安全性。公司授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如
发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部门负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
3、公司独立董事有权对理财资金使用情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金安全的前提下进行，不会影响公司日
常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展，有助于提高募集资金的使用效率，增加
公司资产收益，为公司及股东获取更多回报。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的行为不属于直接或变相改变募集资金用
途的情形。
六、履行的内部决策程序及意见
公司于 2026年 4月 24日召开第五届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有
资金进行委托理财的议案》，同意公司拟使用不超过人民币 3亿元（含）闲置募集资金进行现金管理和不超过人民币 10亿元（含）
闲置自有资金进行委托理财，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序
，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金使用用途
的情形，符合公司和全体股东的利益，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》等相关法规的规定。
综上，保荐人对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/17974cf2-b53f-43b0-ac55-19ee57239f0f.PDF
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2026-04-27 21:25│欣贺股份（003016）：2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告
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容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
序号 内 容 页码
1 营业收入扣除情况的专项审核报告 1-2
2 营业收入扣除情况表 1
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
关于欣贺股份有限公司
2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告
容诚专字[2026]361Z0271号欣贺股份有限公司全体股东：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了欣贺股份有限公司（以下简称欣贺股份公司）2025 年度财务报表，并于 20
26 年 4 月 24 日出具了容诚审字[2026]361Z0004 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后附的欣贺股份公司管理层编
制的《欣贺股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的有关规定编制营业
收入扣除情况表是欣贺股份公司管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗
漏。我们的责任是在实施审核工作的基础上对欣贺股份公司管理层编制的营业收入扣除情况表发表专项审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工
作，以对营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目
等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表专项审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附的欣贺股份公司 2025 年度营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳
证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定编制，公允反映了欣贺股份公司营业收入扣除
情况。
为了更好地理解欣贺股份公司营业收入扣除情况，后附营业收入扣除情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项审核报告仅供欣贺股份公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
（此页为欣贺股份有限公司容诚专字 [2026]361Z0271 号 2025 年度营业收入扣除情况的专项审核报告之签字盖章页。）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 杨海固
中国注册会计师：
杜宝娟
中国·北京 中国注册会计师：
林莉
2026 年 4 月 24 日
欣贺股份有限公司2025年度营业收入扣除情况表编制单位：欣贺股份有限公司
项 目 2025年度 2024年度
金额（ 具体扣除情况 金额（ 具体扣除情况
万元） 万元）
营业收入 148,047 140,529
.64 .26
营业收入扣除项目合计金额 1,337.5 1,193.4
3 4
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 0.90% 0.85%
一、与主营业务无关的业务收入 — — — —
1.正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无 1,337.5 房产租赁；橱窗 1,193.4 房产租赁；橱窗
形资产、包装物，销售材料，用材料进 3 道具及陈列收 4 道具及陈列收
行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入 入；销售材料、 入；销售材料、
，以及虽计入主营业务收入，但属于上 包装物等。 包装物等。
市公司正常经营之外的收入。
2.不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入
；本会计年度以及上一会计年度新增的
类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷
款、融资租赁、典当等业务形成的收
入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。
3.本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的
收入。
4.与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的
收入。
5.同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。
6.未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入
。
与主营业务无关的业务收入小计 1,337.5 1,193.4
3 4
二、不具备商业实质的收入 — — — —
1.未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金
额的交易或事项产生的收入。
2.不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的
方式实现的虚假收入，利用互联网技术
手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。
3.交易价格显失公允的业务产生的收入。
4.本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企
业合并的子公司或业务产生的收入。
5.审计意见中非标准审计意见涉及的收入。
6.其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。
不具备商业实质的收入小计
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入
营业收入扣除后金额 146,710 139,335
.11 .82
法定代表人： 主管会计工作的负责人：
会计机构负责人：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/10ac5ef6-8a7e-4a44-a948-2e29cb7416b2.PDF
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2026-04-27 21:25│欣贺股份（003016）：2025年年度审计报告
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欣贺股份（003016）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/349f8d35-4518-4940-ac10-a932a3fed0c4.PDF
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2026-04-27 21:25│欣贺股份（003016）：内部控制审计报告
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容诚审字[2026]361Z0005号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
内部控制审计报告 E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚审字[2026]361Z0005 号
欣贺股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了欣贺股份有限公司（以下简称欣贺股份公司
）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是欣贺股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，欣贺股份公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c207c2f4-bdc5-4c89-ad01-ed4c18d8cb48.PDF
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2026-04-27 21:25│欣贺股份（003016）：调整部分募集资金投资项目内部投资结构的核查意见
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欣贺股份（003016）：调整部分募集资金投资项目内部投资结构的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/71481cf3-5ea6-4b15-9e75-f95a701e5f4c.PDF
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2026-04-27 21:25│欣贺股份（003016）：关于公司为全资子公司提供担保额度的公告
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特别提示：
欣贺股份有限公司（以下简称“公司”或“欣贺股份”）本次为全资子公司厦门向富电子商务有限公司（以下简称“厦门向富”
）的综合授信业务提供担保，属于对资产负债率超过 70%的单位提供担保，应当提交公司股东会审议。敬请广大投资者注意风险。
公司于 2026年 4月 24日召开第五届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于公司为全资子公司提供担保额度的议案》，根据
《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将有关内容公告如下
：
一、担保情况概述
为满足公司全资子公司厦门向富的业务发展需要，降低财务成本，公司拟为全资子公司厦门向富的综合授信业务提供担保，总额
度不超过 1亿元人民币，具体担保范围、金额和担保期限等事项以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准。
本次为全资子公司提供担保额度事项的有效期自 2025 年年度股东会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度内发生的具体
担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东会，具体担保有效期以担保协议约定
为准。在授权期内，上述担保额度可循环使用。超出上述额度和情形的担保，按照相关规定由董事会或股东会另行审议作出决议后才
能实施。公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。
二、担保额度预计情况
1、担保主体：欣贺股份有限公司
2、被担保方及预计担保额度
单位：人民币万元
担保 被担保方 担保方持股 被担保方最 被担保方最 截至目前担 2026年预计 担保额度占 是否关
方 比例 近一年（2025 近一期（2026 保余额 担保额度 上市公司最 联担保
年12月31日） 年3月31日） 近一年净资
资产负债率 资产负债率 产比例
欣贺 厦门向富电 100% 71.65% 65.41% 5,000 10,000 3.73% 否
股份 子商务有限
公司
三、被担保方基本情况
1、被担保方的基本信息
公司名称：厦门向富电子商务有限公司
成立日期：2021年 8月 4日
注册地址：厦门市湖里区岐山路 392号
法定代表人：陈国汉
注册资本：3,000万元
经营范围：一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；贸易经纪与代理（不含拍卖）；国内贸易代理；服装服饰批发；
服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；箱包销售；日用百货销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；五金产品批发；五金产品零
售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；建筑装饰材料销售；包装材料及制品销售；化妆品零售；化妆品批发；玩具销售；玩具、动漫及
游艺用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：欣贺股份持有厦门向富 100%的股权。
2、被担保方最近一年及一期的主要财务数据
单位：元
项目 2026 年 3 月 31 日（未经审计） 2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 185,928,716.28 178,746,572.96
负债总额 121,616,258.27 128,073,088.24
净资产 64,312,458.01 50,673,484.72
资产负债率 65.41% 71.65%
项目 2026 年 1-3 月（未经审计） 2025 年 1-12 月（经审计）
营业收入 61,556,565.82 295,780,944.86
净利润 13,638,973.29 55,881,690.41
3、被担保方信用状况良好，不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
《担保协议》的主要内容由公司及被担保的子公司与贷款银行等金融机构共同协商确定，具体条款以各方签署的协议为准。
五、董事会意见
本次公司为全资子公司的综合授信业务提供担保，是为满足厦门向富经营需要，增加资金流动性，对其业务发展具有重要作用，
且公司为其提供担保的财务风险在公司可控范围内。本次对外担保符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小
股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司审批对外担保总额度为 10,000 万元，占公司最近一年经审计净资产的 3.73%；实际担保余额 5,000万
元，占公司最近一年经审计净资产的 1.87%。公司除以上对全资子公司就银行授信一事进行担保外，无其他任何对外担保的行为。公
司及子公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。
七、备查文件
1、第五届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/39940414-401a-49e1-ada4-2008a9a6e873.PDF
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2026-04-27 21:25│欣贺股份（003016）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：闲置募集资金将投资于 12个月内安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品（包括但不限于结构性存款、收
益型凭证等）；闲置自有资金将投资于金融机构发行或管理的安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品（包括但不限于结构性
存款、大额存单、银行理财产品等）。
2、投资金额：拟使用不超过人民币 3亿元（含）闲置募集资金进行现金管理和不超过人民币 10 亿元（含）闲置自有资金进行
委托理财，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。
3、风险提示：尽管公司本次计划投资的理财产品经过严格评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及
金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动、政策变化，以及工作人员的操作失误可能导致的相关风险，导致
投资收益未达预期。敬请广大投资者注意投资风险。欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第五届董事会
第十七次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行委托理财的议案》，公司拟使用不超过
人民币 3亿元（含）闲置募集资金进行现金管理和不超过人民币 10亿元（含）闲置自有资金进行委托理财，使用期限自公司董事会
审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决
策权、签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准欣贺股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2331号）核准，公司首次
公开发行人民币普通股（A股）股票 10,666.67万股，每股发行价格为人民币 8.99元，募集资金总额为人民币 958,933,633.00元，
扣除不含税的发行费用人民币 90,059,736.54元，实际募集资金净额为人民币 868,873,896.46元。容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）已于2020 年 10 月 21日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为容诚验字[2020]361Z0081号《验
资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银
行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金投资项目具体实施情况如下：
单位：万元
项目名称 募集资金 调整后投 累计投入 投资进 项目达到预定可
承诺投资 资总额 募集资金 度 使用状态日期
总额 （注） 金额
欣贺股份有限公司品牌 67,000.00 74,970.46 41,803.59 55.76% 2027年 12月 31日
营销网络建设项目
欣贺股份有限公司企业 9,887.39 9,887.39 5,137.33 51.96% 2027年 12月 31日
信息化建设项目
欣贺股份有限公司仓储 10,000.00 2,389.87 2,389.87 100.00% 2022年 12月 31日
物流配送中心项目
合计 86,887.39 87,247.72 49,330.79 - -
注：公司于 2022年 8月 29 日召开了第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十二次会议，并于 2022年 9月 15日召开
2022年第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目及延长实施期限的议案》，同意对公司首次公开发行股份募集资金
投资项目“仓储物流配送中心项目”进行结项并将剩余募集资金调整至“品牌营销网络建设项目”。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行委托理财的计划
（一）投资目的
提高闲置募集资金和闲置自有资金的使用效率，在保证不影响募集资金项目建设及公司正常经营活动的情况下，合理利用闲置募
集资金和闲置自有资金，增加现金资产收益，为公司和股东获取更多的回报。
（二）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币 3亿元（含）闲置募集资金进行现金管理和不超过人民币 10亿元（含）闲置自有资金进行委托理财，
使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
（三）投资种类
闲置募集资金将投资于 12个月内安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等）
。
闲置自有资金将投资于金融机构发行或管理的安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品（包括但不限于结构性存款、大额
存单、银行理财产品等）。
（四）投资决策及实施
在上述投资额度及期限范围内，授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责
组织实施。
（五）资金来源
本次资金来源为公司部分闲置募集资金和闲置自有资金。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则 》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定要求及时履行信息披露义务。
（七）现金管理收益的分配
公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施
的要求进行管理和使用。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司本次计划投资的理财产品已经过严格评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适
时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动、政策变化，以及工作人员的操作失误可能导致的相关风险，导致投资收益未达预期
。敬请广大投资者注意投资风险。
（二）应对措施
1、公司严格按照相关法律法规及《公司章程》等内部规定对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的
安全性。公司授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如
发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部门负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
3、公司独立董事有权对理财资金使用情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行委托理财是在确保公司募集资金投资项目的正常实施和日常经
营所需资金的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常
发展，通过本次现金管理和委托理财的实施，能够有效提高公司闲置资金使用效率，增加公司资产收益，为公司及股东获取更多回报
。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的行为不属于直接或变相改变募集资金用途的情形。
五、审议程序及专项意见
（一）董事会审议情况
公司于 2026年 4月 24日召开第五届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有
资金进行委托理财的议案》，同意公司拟使用不超过人民币 3亿元（含）闲置募集资金进行现金管理和不超过人民币 10亿元（含）
闲置自有资金进行委托理财，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程
序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金使用用
途的情形，符合公司和全体股东的利益，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》等相关法规的规定
。综上，保荐机构对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
六、备查文件
1、第五届董事会第十七次会议决议；
2、中信建投证券股份有限公司关于欣贺股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/734babd7-f792-4e44-970d-86c465a89e22.PDF
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2026-04-27 21:25│欣贺股份（003016）：关于授权对外出租闲置厂房的公告
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欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于授权对外出
租闲置厂房的议案》，为提高公司资产的使用效率，在确保公司正常经营的前提下，公司拟长期出租位于厦门市湖里区湖里大道 95
号鸿展大厦、厦门市湖里区华昌路 140 号的两处自有闲置厂房，出租厂房总建筑面积不超过 32,000 平方米，在此范围内，出租事
项可滚动开展，并提请股东会授权公司管理层负责具体实施上述出租事项及签署相关合同文件，授权期限自 2025年年度股东会审议
通过后至 2026年年度股东会止。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本事项尚需提交公司 2025年年度股
东会审议。本事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次闲置厂房出租事项具体
情况如下：
一、出租事项的基本情况
1、出租事项的目的
在保证公司正常经营的前提下，将闲置厂房出租，有利于提高公司资产使用效率，盘活公司存量资产，为公司和股东创造更大的
收益。
2、出租事项涉及的标的物
本次出租事项涉及的标的物为公司位于厦门市湖里区湖里大道 95 号鸿展大厦（已出租）、厦门市湖里区华昌路 140号（待出租
）的两处自有闲置厂房。
3、出租事项的相关范围
公司将闲置厂房进行出租，总建筑出租面积不超过 32,000 平方米，在此范围内，出租事项可滚动开展。具体出租面积以公司实
际签订租赁合同的出租面积为准。
4、出租事项涉及的金额及条件
本次出租事项将参照租赁市场情况确定价格、期限及相关条件。
5、出租事项的授权及期限
董事会提请股东会授权公司管理层负责具体实施上述出租事项及签署相关合同文件，授权期限自 2025年年度股东会审议通过后
至 2026年年度股东会止。
二、出租事项存在的风险及风险控制措施
出租事项的实施受市场环境影响，存在无法开展的风险；相关租赁合同履行期限可能较长，如日后交易对方经营情况恶化，公司
可能存在无法按时收款的风险；相关租赁合同在执行过程中遇政策、市场、环境、自然灾害等不可预计的或不可抗力等因素的影响，
可能导致租赁合同无法如期或全部履行，影响公司收益。公司将及时跟进租赁合同的履约情况，切实做好公司资产安全管理工作，公
司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等规定
，持续关注出租事项的情况，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司闲置厂房出租事项是在确保公司正常经营的前提下开展的，不会影响公司其他业务的开展，不会影响公司的日常经营运作；
公司闲置厂房出租事项可有效盘活资产，提高资产的使用效率，增加公司收益，符合公司及全体股东的利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2f355cdb-3777-41f3-8e07-706e3e17c69f.PDF
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2026-04-27 21:25│欣贺股份（003016）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告
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欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第五届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于公司向银行
申请综合授信额度的议案》，现将有关内容公告如下：
根据公司发展计划需要，为提高资金使用效率，公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 8亿元的综合授信额度，担保方式为
信用担保，上述综合授信可用于包括但不限于短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证等（具体以各方后续签
署的协议约定为准），授信有效期自公司 2025年年度董事会审议通过之日起至 2026年年度董事会召开日止，授信期限内，额度可循
环滚动使用。
公司董事会授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等
）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续。
本次申请银行授信额度事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a9f49ac5-3621-413a-bffd-fd5e21e666d4.PDF
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2026-04-27 21:25│欣贺股份（003016）：关于预计2026年度日常关联交易的公告
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一、预计 2026年度日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易概述
欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）根据生产经营需要，与孙瑞鸿、瀰瀰服饰精品店、美光环球有限公司 2025年度关联交
易实际发生金额分别为 24.74万元、115.61万元、27.48万元。公司于 2026年 4月 24日召开了第五届董事会第十七次会议，审议并
通过了《关于预计 2026年度日常关联交易的议案》，关联董事孙柏豪、孙瑞鸿、卓建荣、钮臻恬回避表决，公司第五届董事会第二
次独立董事专门会议事前审议通过了本项关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次日常关联交易预计总金额在公司董事会审批权限范围内，无
须提交股东会审议。本次关联交易为日常关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
（二）预计 2026年度日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易定 2026年度 截至披露日 上年度发生
价原则 预计金额 已发生金额 金额
向关联人租赁 孙瑞鸿 房产租赁 参考市价 不超过 30 5.97 24.74
房屋
委托关联人销 瀰瀰服饰精 委托销售服饰 按销售情况 不超过 100 20.10 115.61
售产品 品店 及约定比例
确定
向关联人租赁 美光环球有 房产租赁 参考市价 不超过 30 6.63 27.48
房屋 限公司
合计 不超过 160 49.05 167.83
注：1、截至披露日已发生金额未经审计；
2、在上述关联交易预计总额范围内，公司及子公司可以根据实际经营需要在上表所列同一实际控制人控制下的各关联方之间调
剂使用，具体交易金额以实际发生为准。
（三）2025年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交易类 关联人 关联交 实际发 预计金额 实际发 实际发 披露日期及索引
别 易内容 生金额 生额占 生额与
同类业 预计金
务比例 额差异
（%） （%）
向关联人租 孙瑞鸿 房产租 24.74 不超过 30 7.17% -17.53 详见公司于 2025年
赁房屋 赁 4月 26日发布于巨
潮资讯网
（ www.cninfo.com.
委托关联人 瀰瀰服饰 委托销 115.61 不超过 170 1.27% -31.99 cn）的《关于预计
销售产品 精品店 售服饰 2025年度日常关联
向关联人租 美光环球 房产租 27.48 不超过 30 7.97% -8.40 交易的公告》（公告
赁房屋 有限公司 赁 编号：2025-016）
合计 167.83 不超过 230 - -27.03 -
公司董事会对日常关联交易实际发 公司预计的 2025年日常关联交易实际发生总金额低于预计总
生情况与预计存在较大差异的说明 金额 20%以上，主要系根据公司实际经营发展需要和市场实际情况
调整所致。公司与孙瑞鸿、瀰瀰服饰精品店、美光环球有限公司发
生的日常关联交易是公司根据实际业务需求作出的决定，定价公允
且总体金额较小，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
公司独立董事对日常关联交易实际 公司对 2025年度实际发生的日常关联交易的说明符合市场行
发生情况与预计存在较大差异的说 情和公司的实际情况，已发生的日常关联交易均为公司正常经营业
明 务所需，符合公司的经营和发展要求，符合法律、法规的规定。关
联交易事项公平、合理，定价公允，有利于公司业务的发展，不会
对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司及中小股东利益的情
形。
二、关联人介绍和关联关系
（一）孙瑞鸿
1、基本信息
姓名：孙瑞鸿
台湾居民来往大陆通行证：0016****
2、关联关系情况说明
孙瑞鸿先生系公司实际控制人孙氏家族成员之一，孙氏家族通过直接和间接持股方式，合计持有公司 69.89%的股份；孙瑞鸿先
生目前任公司董事职务，系公司关联自然人。
3、履约能力分析
公司认为孙瑞鸿先生具有良好的履约能力，在日常交易中能正常履行合同约定内容，其履约能力不存在重大不确定性。
（二）瀰瀰服饰精品店
1、基本信息
公司名称：瀰瀰服饰精品店
负责人：高清泙
地址：高雄市苓雅区光华 1路 148之 100号 1楼
资本额（台币）：500,000元
营业项目：服饰品零售业
截至 2025年12月 31日（未经审计），瀰瀰服饰精品店总资产为台币 1,050,102元，净资产为台币 972,560 元；实现营业收入
台币 5,101,446 元，实现净利润台币 472,560元。
2、关联关系情况说明
瀰瀰服饰精品店负责人及实际控制人高清泙系公司董事长兼总经理孙柏豪先生的母亲，瀰瀰服饰精品店系公司关联法人。
3、履约能力分析
公司认为瀰瀰服饰精品店经营运转正常，以往履约情况良好，具有良好的履约能力。
（三）美光环球有限公司
1、基本信息
公司名称：美光环球有限公司
董事：孙瑞鸿
地 址 ： OMC Chambers,Wickhams Cay1,Road Town,Tortola,British VirginIslands
股本/注册资本：已发行 50,000股，每股面值 550美元
主营业务：无实际经营业务
截至 2025 年 12 月 31 日（未经审计），美光环球有限公司总资产为70,468,837.84 美元，净资产为 20,219,859.19 美元；
实现营业收入 595,545.19 美元，实现净利润 1,106,771.60美元。
2、关联关系情况说明
美光环球有限公司董事及实际控制人孙瑞鸿先生系公司实际控制人孙氏家族成员之一，美光环球有限公司系公司关联法人。
3、履约能力分析公司认为美光环球有限公司经营运转正常，以往履约情况良好，具有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
公司预计的关联交易主要系公司全资子公司基于日常经营的需要租用关联方房屋，以及公司委托关联方销售服饰，在上述关联交
易预计范围内，公司将根据自身生产经营的实际需要，按照公开、公平、公正的原则签订相关协议，以公允的价格和条件确定交易金
额，参照市场价格确定交易定价政策和定价依据。关联交易发生超出预计范围的，公司将按照相关制度规定及时履行相应审批程序及
信息披露义务。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司预计的关联交易主要系因日常办公及实际业务发展需要等原因租用房屋和委托销售服饰，符合公司业务发展及生产经营的需
要，有利于公司与相关关联方发挥业务协同效应，更好地开展主营业务，交易价格遵循市场定价原则，关联交易价格公允，不存在损
害公司及非关联股东特别是中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响上市公司的独
立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。
五、独立董事专门会议意见
经公司第五届董事会第二次独立董事专门会议审议，同意将此议案提交董事会审议。公司全体独立董事认为：公司预计的 2026
年度日常关联交易系基于公司业务发展及生产经营需要而发生，交易定价遵循客观、公平、公允的原则，不存在损害公司和全体股东
特别是中小股东利益的情形，也不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形，同意提交公司董事会审议。
六、备查文件
1、第五届董事会第十七次会议决议；
2、第五届董事会第二次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/90ce3e78-a904-4682-a31d-31fff3f56b16.PDF
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2026-04-27 21:24│欣贺股份（003016）：关于召开2025年年度股东会的通知
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欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第五届董事会第十七次会议，决定于 2026年 5月 22日召开公
司 2025年年度股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 22日 16:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 05月 22日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 22日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 15日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日 2026年 05月 15日下午 15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均
有权出席本次股东会及参加表决，因故不能出席现场会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：福建省厦门市湖里区岐山路 392号 3楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2025年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2025年度财务决算报告的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度>的议案》
5.00 《关于确认董事 2025年度薪酬及 2026年度薪 非累积投票提案 √
酬方案的议案》
6.00 《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于公司为全资子公司提供担保额度的议 非累积投票提案 √
案》
8.00 《关于公司未来三年股东分红回报规划（2026 非累积投票提案 √
年-2028年）的议案》
9.00 《关于授权对外出租闲置厂房的议案》 非累积投票提案 √
议案 7.00 属于特别决议议案，需经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上（含本数）通过，第 3-9项议案属于
影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单
独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
2、议案披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议，具体内容请详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及文
件。
3、其他有关说明
公司独立董事将在本次 2025年年度股东会上进行述职汇报。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡或其它持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，凭代理人的身份
证、授权委托书（见附件 2）、委托人的证券账户卡或其它持股凭证办理登记手续。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证或护照、能证明其具有法定代表人的有效证明、法人单位营业执照复印件（
加盖公章）、证券账户卡或其它持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执
照复印件（加盖公章）、证券账户卡或其它持股凭证办理登记。
异地股东须凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。
2、登记时间：2026年 05月 21日上午 9:00－11:30，下午 13:30－17:00。
3、登记地点：福建省厦门市湖里区岐山路 392号 3楼会议室
4、会议联系方式
联系电话：0592-3107822
传 真：0592-3130335
联 系 人：朱晓峰
5、出席现场会议人员食宿及交通费自理
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、欣贺股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7c74f12d-43b3-4eb2-beef-f741309a715d.PDF
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2026-04-27 21:24│欣贺股份（003016）：独立董事2025年度述职报告（杨晶）
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欣贺股份（003016）：独立董事2025年度述职报告（杨晶）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/84291e4f-7292-4f00-8ad5-b03a8ee37c9f.PDF
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2026-04-27 21:24│欣贺股份（003016）：独立董事2025年度述职报告（梁晨）
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欣贺股份（003016）：独立董事2025年度述职报告（梁晨）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e65b45c3-51c8-453b-ae55-2abfbf21f0fd.PDF
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2026-04-27 21:24│欣贺股份（003016）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为规范欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有
效地调动董事、高级管理人员的积极性、主动性和创造性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等其他现行有关法
律、法规的规定及《欣贺股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员，具体包括下列人员：
（一）董事，指本制度执行期间公司董事会的全部成员，包括非独立董事和独立董事；
（二）高级管理人员，指《公司章程》规定的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬遵循以下原则：
（一）公平原则，收入水平符合公司规模与业绩，同时兼顾市场薪酬水平，保持公司薪酬水平具有竞争力；
（二）责、权、利对等原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制挂钩。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司股东会决定公司董事的薪酬并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，
该董事应当回避。
公司董事会决定公司高级管理人员的薪酬，向股东会说明，并予以充分披露。第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的
授权下，负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬方案，明确薪酬确定依据和具体构成；负责审查公司董事、高级管理人员履行职责
情况，并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。
第六条 公司相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施履行职责。
第三章 薪酬构成及绩效评价
第七条 董事及高级管理人员薪酬标准如下：
（一）独立董事，实行固定津贴制，每年给予固定津贴，由公司股东会审议决定。独立董事因履职需要产生的合理费用由公司承
担。
（二）未在公司内部任职的非独立董事，原则上不发放薪酬/津贴，确有必要的，董事会薪酬与考核委员会可制定相关薪酬/津贴
并提交董事会和股东会审批后执行。
（三）在公司内部任职的非独立董事和高级管理人员的薪酬由基础薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比
原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
1、基本薪酬：根据岗位职责、市场薪酬水平、行业特点及个人能力等因素确定；
2、绩效薪酬：根据年度经营业绩指标完成情况和个人绩效考核结果等依据确定。
3、中长期激励：公司根据经营情况和市场变化，通过限制性股票、期权、员工持股计划等方式，对包括非独立董事、高级管理
人员在内的核心员工实施中长期激励，具体方案根据国家的相关法律、法规等另行确定。
第八条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事、
高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第九条 董事和高级管理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。独立
董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。会计师事务所在实施内部控制审计时应当重点关注绩效考评控制的有效性以及
薪酬发放是否符合内部控制要求。
第十条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第四章 薪酬发放
第十一条 在公司领取薪酬的董事、高级管理人员的薪酬发放按照公司内部的薪酬发放制度执行。独立董事津贴从股东会通过当
日起计算，按月发放。第十二条 公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，薪酬涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬
。
第十四条 公司董事、高级管理人员任职期间，出现下列情形之一者，根据情节轻重减少发放或者不予发放绩效薪酬：
（一）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（二）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（三）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第十六条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会授权下，评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬和中长期激
励收入的追索扣回程序。
第五章 薪酬调整
第十七条 公司董事、高级管理人员的薪酬体系应为公司经营战略服务，并随公司经营状况的不断变化而作相应调整，以适应公
司进一步发展需要。第十八条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据主要如下：
（一）同行业薪酬水平。
（二）所在地区薪酬水平。
（三）公司盈利状况及业绩达成情况。
（四）公司发展战略或组织结构调整。
（五）本人职位、职责的变动以及履行岗位职责情况。
第十九条 经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性地为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、高
级管理人员薪酬的补充。
第六章 附 则
第二十条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十一条 本制度自股东会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。第二十二条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度如与国家日后颁布的法律、法规或者经合法程序修改后的《公司章程》相抵触
时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1ff614cc-0262-4df1-be2f-b418dc4dcc2e.PDF
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2026-04-27 21:24│欣贺股份（003016）：独立董事2025年度述职报告（陈瑞）
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欣贺股份（003016）：独立董事2025年度述职报告（陈瑞）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/506a55a4-fb74-4021-a863-a50d6320f492.PDF
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2026-04-27 21:22│欣贺股份（003016）：关于公司2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1、2025年度利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该预案尚需提交公司 2025年年度股东会
审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、2025年度公司注销了采用集中竞价方式现金回购的 800万股公司股份，对应金额 69,922,778.79元。根据有关规定，回购注
销金额纳入股利支付率计算，因此该回购注销金额视同 2025 年度现金分红金额，占合并报表归属于母公司股东净利润的比例超过 3
0%。
3、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第
（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第五届董事会第二次独立董事专门会议，于 2026年 4月 24日
召开第五届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》。
（一）独立董事专门会议意见
独立董事认为：公司 2025年度拟不进行利润分配，充分考虑了行业未来发展趋势与公司目前生产经营和发展所需资金情况，并
且符合《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策
、利润分配计划，不存在损害公司及中小股东利益的行为。
（二）董事会意见
董事会认为：本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》《公司未来三年股东分红
回报规划》等文件的有关规定，符合公司实际情况，同意将该预案提交公司股东会审议。
本次利润分配预案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《欣贺股份有限公司 2025年度审计报告》容诚审字[2026]361Z0004 号确认，2025
年合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 17,944,072.36元，2025年度末合并报表累计未分配利润为 854,971,657.00元，20
25年度末母公司报表累计未分配利润 862,213,841.21元。
基于公司的战略规划和公司未来可持续发展考虑，结合公司盈利规模、现金流状况、资金需求等因素，综合考虑公司正常经营和
长远发展，公司拟定的 2025年度利润分配预案为：2025 年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度分红方案不触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 0.00 0.00 96,564,280.54
回购注销总额（元）（注 1） 69,922,778.79 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润（元） 17,944,072.36 -67,378,142.54 100,135,223.91
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 854,971,657.00
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 862,213,841.21
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 96,564,280.54
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 69,922,778.79
最近三个会计年度平均净利润（元） 16,900,384.58
最近三个会计年度累计现金分红及回购注 166,487,059.33
销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九） □是 ?否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
（注 2）
注：1、回购注销金额是指上市公司采用集中竞价、要约方式实施回购股份并完成注销的金额。
2、公司最近三个会计年度（2023-2025）累计现金分红及回购注销总额 166,487,059.33元，占最近三个会计年度（2023-2025）
年均净利润的 985.11%，因此不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形
。
（二）公司 2025 年度拟不进行现金分红的合理性说明
1、公司发展阶段和资金需求
公司 2025年度实现营业收入 1,480,476,425.60元，归属于母公司所有者的净利润 17,944,072.36 元。近年来，公司主动求变
，积极寻求战略升级，资金是影响公司发展的重要因素，为保障长远发展并实现战略目标，需储备相应资金支持后续经营生产的持续
投入。
2、报告期内股份回购注销情况
公司积极响应国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》(国发〔2024〕10号)“引导上市公司回购股
份后依法注销，提升上市公司投资价值”文件精神，为维护广大投资者利益，增强投资者信心，2025 年度公司注销了采用集中竞价
方式现金回购的 800 万股公司股份，对应金额69,922,778.79元。根据中国证监会《关于加强上市公司监管的意见》（试行）规定：
“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的，回购注销金额纳入股利支付率计算”，因此，该回购注
销金额视同 2025年度现金分红金额，占合并报表归属于母公司股东净利润的比例超过 30%。
3、公司留存未分配利润的预计用途及收益情况
综合考虑公司实际情况、发展战略、投资需求、经营成本等因素，留存未分配利润主要用于满足公司日常经营需要，从而达到控
制融资规模和财务费用，降低资金周转风险的目的，以保证公司在实现战略目标过程中对营运资金的需求，也有利于确保公司经营业
绩和持续发展能力。
4、公司为中小股东参与现金分红决策提供便利
公司 2025年度利润分配预案尚需提交公司 2025年度股东会审议，股东会将采取现场会议与网络投票相结合的投票方式进行表决
，为中小股东参与现金分红决策提供便利。同时，公司将与机构投资者、个人投资者等各类股东保持正常的沟通，通过投资者热线、
互动易平台、业绩说明会等多种渠道接受各类投资者尤其是中小股东的意见或建议，并及时给予反馈，切实保障社会公众股东参与股
东会的权利。
5、增强投资者回报水平拟采取的措施
公司将继续聚焦高质量发展这一首要任务，持续做好业务经营，秉承为投资者带来长期持续回报的理念，按照相关法律法规和《
公司章程》等规定，结合公司所处发展阶段，统筹做好业绩增长与股东回报的动态平衡，综合考虑与利润分配相关的各种因素，切实
履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果，为投资者创造更大的价值。
6、其他
公司 2024年度及 2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权
益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务
报表项目核算及列报合计金额分别为人民币660,142,398.08元、人民币 907,031,207.55元，其分别占总资产的比例为 19.12%、25.2
9%，均低于 50%。
综上，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》《公司未来三年股东分红回报规划》等
文件中所述的利润分配政策的相关规定，结合公司发展战略、2026年经营及资金需求计划、现金流状况等，董事会提议公司 2025年
利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2025年年度股东会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第五届董事会第十七次会议决议；
2、第五届董事会第二次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3a43de88-4168-479a-af1a-39aa693204a8.PDF
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2026-04-27 21:22│欣贺股份（003016）：2025年度董事会工作报告
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欣贺股份（003016）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/566d962f-ed25-4369-b422-0cee242187a4.PDF
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2026-04-27 21:22│欣贺股份（003016）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告
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特别提示：
1、拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）；
2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4号）的规定。欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开了第五届董事会第十七次会议，审议并
通过了《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所为公司 2026年度审计机构，该议案尚需提交股东
会审议。具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
容诚会计师事务所具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供财务审计服务的经验和能力。容诚会计师事务所作为
公司的 2025年度财务审计机构，在为公司提供审计服务期间，严格遵守有关法律法规，勤勉尽责，客观、公允地发表了独立审计意
见，为公司出具的审计报告能够客观、真实地反映公司财务状况和经营成果，具备足够的独立性、专业胜任能力以及投资者保护能力
。
为保证公司审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会审议，公司董事会综合评估及审慎研究，公司拟续聘容诚会计师事务所
为公司 2026年度审计机构，该议案尚需提交公司股东会审议。审计费用由董事会提请股东会授权管理层根据公司实际业务情况并参
照有关标准协商确定。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988年 8月，2013年
12月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为
北京市西城区阜成门外大街 22 号 1幢 10层 1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至 2025 年 12 月 31日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1,507人，其中 856人签署过证券服务业务
审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2024年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审计业务收入 234,862.94万元，证券期货业务收入 1
23,764.58万元。
容诚会计师事务所共承担 518家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52 万元，客户主要集中在制造业、信
息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚
会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 383家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年 9月 21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案 [(
2021)京 74 民初 111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就
2011年 3月 17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨
询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 12
次、自律监管措施 13次、纪律处分 4次、自律处分 1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 4次（共 2个项目）、监督管
理措施 20 次、自律监管措施 9次、纪律处分 10次、自律处分 1次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟任项目合伙人：杨海固，2013 年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所
执业，近三年签署过多家上市公司审计报告。
拟任项目签字注册会计师：杜宝娟，2011年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计
师事务所执业，近三年签署过多家上市公司审计报告。
拟任项目签字注册会计师：林莉，2024 年成为中国注册会计师，2018年开始从事上市公司审计业务，2024年开始在容诚会计师
事务所执业。
拟任项目质量控制复核人：沈重，2012 年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师
事务所执业，近三年签署或复核过多家上市公司审计报告。
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人杨海固、签字注册会计师杜宝娟、林莉、项目质量复核人沈重近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监
督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第 1号——财务报表
审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员
情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
公司董事会提请股东会授权管理层根据公司实际业务情况并参照有关标准协商确定 2026年度最终相关审计费用，本期审计费用
较上一期变动比例不超过20%。
三、续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会已对容诚会计师事务所的相关资质进行了审查，认为容诚会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业
资格，有着多年为上市公司提供审计服务的经验和能力、良好的职业操守和高水平的履职能力。在担任公司审计机构期间，严格遵守
有关法律法规，勤勉尽责，客观、公允地发表了独立审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。为
保持审计工作的连续性，同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所为公司 2026年度审计机构。
2、董事会审议情况
公司于 2026年 4月 24日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘
容诚会计师事务所为公司 2026年度审计机构。该议案尚需提交公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、第五届董事会第十七次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第十二次会议决议；
3、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/011a00d7-f325-40c2-b1c5-c36f12607a6e.PDF
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2026-04-27 21:22│欣贺股份（003016）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
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容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
关于欣贺股份有限公司 https://www.rsm.global/china/
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2026]361Z0004 号欣贺股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了欣贺股份有限公司（以下简称欣贺股份公司）2025 年 12 月 31 日的合并
及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表
附注，并于 2026 年 4 月 24 日出具了容诚审字[2026]361Z0004 号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交
易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》，欣贺股份公司管理层编制了后附的欣贺股份有限公司 2025
年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整
是欣贺股份公
司管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计欣贺股份公司 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了
核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对欣贺股份公司实施 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序
外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解欣贺股份公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，
后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供欣贺股份公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：欣贺股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c67b03d0-0f41-4c49-9b7d-aaaf1cfbc6d0.PDF
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2026-04-27 21:22│欣贺股份（003016）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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欣贺股份（003016）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9b80915f-549a-4233-85d0-55b130e26ec6.PDF
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2026-04-27 21:22│欣贺股份（003016）：关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告
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欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整部分募
集资金投资项目内部投资结构的议案》，同意在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、募集资金投资总额和资金用
途不发生变更的情况下，结合当前募投项目的实际进展情况，拟对募投项目“品牌营销网络建设项目”的内部投资结构进行合理调整
。本次调整募投项目内部投资结构事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将有关事项公告说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准欣贺股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2331号）核准，公司获准
向社会公开发行人民币普通股 10,666.67 万股，发行价格为每股 8.99 元，募集资金总额为人民币958,933,633.00 元，扣除发行费
用后募集资金净额为人民币 868,873,896.46 元。上述资金已于 2020年 10 月 21 日全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并出具了编号为容诚验字[2020]361Z0081号《验资报告》。募集资金到账后，公司已全部存放于募集资金专项账户内，并
与保荐机构中信建投证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户监管协议。
二、募投项目投资情况
截至 2026年 3月 31日，公司募投项目具体实施情况如下：
单位：万元
项目名称 募集资金承 调整后投资 累计投入募 投资进度 项目达到预定可使
诺投资总额 总额（注） 集资金金额 用状态日期
欣贺股份有限公司品 67,000.00 74,970.46 42,561.86 56.77% 2027年 12月 31日
牌营销网络建设项目
欣贺股份有限公司企 9,887.39 9,887.39 5,178.40 52.37% 2027年 12月 31日
业信息化建设项目
欣贺股份有限公司仓 10,000.00 2,389.87 2,389.87 100.00% 2022年 12月 31日
储物流配送中心项目
合计 86,887.39 87,247.72 50,130.13 - -
注：公司于 2022年 8月 29 日召开了第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十二次会议，并于 2022年 9月 15日召开
2022年第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目及延长实施期限的议案》，同意对公司首次公开发行股份募集资金
投资项目“仓储物流配送中心项目”进行结项并将剩余募集资金调整至“品牌营销网络建设项目”。
三、本次调整部分募投项目内部投资结构的情况
为进一步提高募集资金使用效率，结合募投项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金投资用途和投资总额均不发生变更
的情况下，公司拟对募投项目“品牌营销网络建设项目”的内部投资结构进行调整。
近年来，公司积极推动营销战略转型，持续加大市场推广投入，并着重优化新门店视觉形象，以强化品牌形象与消费体验，公司
拟对整体费用结构进行优化调整，结合项目实际推进节奏与经营发展规划，合理统筹各项支出优先级，确保资金投向与品牌升级、市
场拓展战略高度契合，从而实现募集资金高效合规使用。基于项目已发生的费用情况及重新评估后的实际需求，拟对“品牌营销网络
建设项目”增加广告宣传费、企划道具费的募集资金支出，减少店铺装修费、铺货流动资金的募集资金投入，以保障募集资金充分合
理使用。具体情况如下：
单位：万元
序号 投资内容 本次调整前 原投资 本次调整后 现投资 拟增减金
投资金额 占比 投资金额 占比 额
一 店铺装修费 50,567.36 67.45% 41,899.36 55.89% -8,668.00
二 广告宣传费 12,302.21 16.41% 23,748.21 31.68% 11,446.00
三 企划道具费 3,600.00 4.80% 6,267.00 8.36% 2,667.00
四 铺货流动资金 8,500.89 11.34% 3,055.89 4.08% -5,445.00
总计 74,970.46 100.00% 74,970.46 100.00% -
注：店铺装修费及企划道具费属于工程建设费用；广告宣传费属于工程建设其它费用；铺货流动资金属于流动资金。
四、本次调整部分募投项目内部投资结构对公司的影响
本次对部分募投项目的内部投资结构进行调整是公司结合实际情况和自身发展战略而作出的审慎决策，结合募投项目的实际投入
需要进行的调整，可有效提高募集资金使用效率，优化整体资源配置，有利于推进该募投项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金
用途和损害公司及股东利益的情形，符合公司整体战略规划和长远发展需要。
五、审议程序及专项意见
（一）董事会审议情况
公司于 2026年 4月 24日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》
，董事会认为，公司对募投项目“品牌营销网络建设项目”的内部投资结构进行合理调整，是根据项目实际情况作出的审慎决定，未
改变项目实施主体和投资规模，不存在改变或变相改变募集资金投向，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次调整部分募投项目内部投资结构的事项已经董事会审议通过，是综合考虑募投项目实际建设情
况后作出，有利于推进该募投项目的顺利实施，符合公司整体战略规划和长远发展需要。
综上所述，保荐机构对公司本次调整部分募投项目内部投资结构的事项无异议。
六、备查文件
1、第五届董事会第十七次会议决议；
2、中信建投证券股份有限公司关于欣贺股份有限公司调整部分募集资金投资项目内部投资结构的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cd7f2671-3129-4710-9713-1c12c320b8c5.PDF
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2026-04-27 21:22│欣贺股份（003016）：关于公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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欣贺股份（003016）：关于公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/55d2d86f-c7bf-48de-a6d8-c28987a12de2.PDF
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2026-04-27 21:22│欣贺股份（003016）：审计委员会关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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及履行监督职责情况的报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，欣贺股份有限公
司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2025 年度年审会计
师事务所 2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）初始成立于 1988年 8月，2013年 12月 10日改制为特
殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，拥有30多年的证券业务从业经验
。容诚会计师事务所在全国设有 22家分支机构，总部位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1幢 10层 1001-1至1
001-26。
2、人员信息
容诚会计师事务所首席合伙人刘维。截至 2025年 12月 31日，容诚会计师事务所共有合伙人 233人，共有注册会计师 1,507人
，其中 856人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2024年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审计业务收入 234,862.94万元，证券期货业务收入 1
23,764.58万元。
容诚会计师事务所共承担 518家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52 万元，客户主要集中在制造业、信
息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚
会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 383家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5亿元，职业
保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年 9月 21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021
)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）共同就 2011年 3月 17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责
任。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 12
次、自律监管措施 13次、纪律处分 4次、自律处分 1次。101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑
事处罚 0次、行政处罚 4次（共 2个项目）、监督管理措施 20次、自律监管措施 9次、纪律处分 10次、自律处分 1次。
根据相关法律法规的规定，前述监督管理措施和自律监管措施及自律处分不影响容诚会计师事务所继续承接或执行证券服务业务
和其他业务。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 4月 23日召开第五届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于续聘 2025年度会计师事务所的议案》，
于 2025年 4月 24 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议审议通过前述议案，后该议案于 2025年 5月 21日经
2024年年度股东大会审议通过。
三、2025 年年审会计师事务所履职情况
根据公司与容诚会计师事务所签订的《审计业务约定书》，并遵循《中国注册会计师审计准则》等相关执业规范及公司 2025年
年报工作安排，容诚会计师事务所对公司 2025年度财务报告及截至 2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同
时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况、营业收入扣除情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，容诚会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司截至 2025年 12
月 31日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关
规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。容诚会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，
容诚会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和
评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对容诚会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严
格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年 4 月 23 日，第五届董
事会审计委员会第七次会议审议通过《关于续聘 2025年度会计师事务所的议案》，同意聘任容诚会计师事务所为公司 2025 年度财
务报表和内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。
（二）2026 年 3月 2日，审计委员会与容诚会计师事务所负责审计工作的会计师就年审机构和相关审计人员的独立性、审计工
作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点进行了沟通。年报审计期间，审计委员会
与容诚会计师事务所负责审计工作的会计师分别就审计报告类型和时间安排、关键审计事项、期后事项等事项进行沟通，并对审计中
发现的问题提出建议。
（三）2026年 4月 23日，公司第五届董事会审计委员会第十二次会议在公司三楼会议室召开，审议通过公司 2025年年度报告、
财务决算报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
五、总体评价
公司审计委员会遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专门委
员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会
计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审计委员会认为容诚
会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2
025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2f1b2152-f846-4783-a571-f2f6f86da6bc.PDF
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2026-04-27 21:22│欣贺股份（003016）：募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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欣贺股份（003016）：募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/739c56b1-f056-4ad7-8347-b58dfef16548.PDF
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2026-04-27 21:22│欣贺股份（003016）：关于计提2025年度资产减值准备的公告
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欣贺股份（003016）：关于计提2025年度资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/517c7214-3153-4633-b464-b72e19fc0fc8.PDF
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2026-04-27 21:22│欣贺股份（003016）：独立董事独立性情况的评估专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，欣
贺股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据法规并结合独立董事出具的《关于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事
梁晨先生、陈瑞先生、杨晶女士的独立性情况进行评估，出具如下专项意见：
经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。
独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在
重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。
综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理
办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c9f9f8b8-e75c-4f3e-af0e-e56046a91494.PDF
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2026-04-27 21:22│欣贺股份（003016）：欣贺股份未来三年股东分红回报规划（2026年-2028年）
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为进一步完善和健全欣贺股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）科学、持续、稳定、透明的分红政策和监督机制，积
极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红（2025年修订）》的指
示精神和《公司章程》等相关制度的规定，并结合公司实际情况，公司董事会制订了《欣贺股份有限公司未来三年股东分红回报规划
（2026年-2028年）》（以下简称“《股东分红回报规划》”），具体内容如下：
一、股东分红回报规划制定的考虑因素
公司利润分配政策和方案的制定应当依据相关规定，着眼长远和可持续发展，在综合分析服装行业特点、公司经营发展规划、外
部融资环境等因素的基础上，充分听取独立董事以及中小股东的要求和意愿，并结合公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展
所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的投资回报需求和公司未来发展，建立对投资者持续、稳
定、科学、合理的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、股东分红回报规划的制定原则
1、符合公司业务发展对资金要求的前提下，实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应当重视对股东的合理投资回报
并兼顾公司的可持续发展。
2、在公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的现金股利分配办法。
3、在利润分配政策及方案制定或调整的决策或论证过程中，应当充分考虑股东（特别是中小股东）和独立董事的意见。
4、公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，并优先采用现金分红的方式分配利润。在有条件的情况下，公
司可以进行中期利润分配。
三、股东分红回报规划制定周期和决策机制
公司至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划，对公司即时生效的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东回
报计划，并由公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司目前盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当期资金需求，制定年度
或中期分红方案。公司制定股东分红回报规划，应充分听取独立董事和中小股东的意见，经董事会审议通过后，由董事会提交股东会
审议表决。
四、公司的差异化现金分红政策
公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下
列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
公司董事会认为公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，适用前款第 3项规定处理。
五、公司未来三年（2026 年-2028 年）具体股东分红回报规划
1、公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，具备《公司章程》规定的现金分红条件的，应当优先采用现金
分红的方式分配利润。
2、在公司当年盈利且累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，公司应当采取现金方式分配股利，
公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。
但出现以下情形之一的，公司可以不进行现金分红或可以低于前述比例进行现金分红：（1）公司未来十二个月内拟对外投资、
收购资产、购买设备或偿还债务累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%，且超过 3亿元（不含募集资金投资项目支出
）；（2）公司当年期末资产负债率达到或超过 70%；（3）公司当年经营现金流净额为负数；（4）当公司最近一年审计报告为非无
保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见；（5）根据相关法律法规，如果进行现金分红将会对公司下一年度
的经营计划产生重大影响的。
3、公司一般采用年度分红的方式进行利润分配，公司董事会也可以根据公司的盈利和资金需求等状况提出中期利润分配预案。
4、若董事会认为公司未来成长性较好、每股净资产偏高、公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体
股东整体利益时，可以在符合公司现金分红政策的前提下，制定股票股利分配预案。
5、具体每个年度的分红方案由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案，报股东会批准。
6、董事会负有提出现金分红提案的义务，对当年实现的可分配利润中未分配部分，董事会应当说明使用计划安排或原则。董事
会因公司重大投资计划或重大现金支出等事项未提出现金分红提案的，董事会应在利润分配预案中披露原因及留存资金的具体用途。
公司因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，应当按《公司章程》和《股东分红回报规划》的有
关规定履行决策程序。公司接受独立董事和中小股东对公司分红的建议和监督。
六、公司未分配利润的使用原则
1、公司留存的未分配利润主要用于补充公司流动资金，扩大业务规模，满足公司日常经营现金使用。
2、投入能够为股东带来稳定回报的项目，促进公司快速发展，使股东资产保值增值，最终实现股东利益最大化。
七、附则
本《股东分红回报规划》未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本《股东分红回报规划》由董事
会制定和负责解释，经公司董事会、股东会审议通过后生效。
欣贺股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2abba8d5-46a9-45c3-b169-dfd196707b67.PDF
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2026-04-27 21:22│欣贺股份（003016）：关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告
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欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第五届董事会第十七次会议，审议了《关于确认董事 2025年
度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员 2025年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案》，全体董事对《关于确
认董事 2025年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案》回避表决并将议案提交公司股东会审议《，关于确认高级管理人员 2025年度薪
酬及 2026年度薪酬方案的议案》获董事会审议通过，其中关联董事孙柏豪和陈国汉回避表决。
上述议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，薪酬与考核委员会全体委员对《关于确认董事 2025年度薪酬及
2026年度薪酬方案的议案》回避表决，薪酬与考核委员会委员孙柏豪对《关于确认高级管理人员 2025年度薪酬及 2026年度薪酬方案
的议案》回避表决。现将具体情况公告如下：
为进一步优化公司激励约束体系，有效激发董事及高级管理团队履职效能，保障核心管理团队稳定性，促进企业经营效益持续提
升，现根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》等内部制度，特制定 2026年度董事及高
级管理人员薪酬方案，具体内容如下：
一、适用对象
本薪酬方案适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员。
二、薪酬期间
2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日
三、薪酬标准
（一）独立董事，实行独立董事津贴制，津贴标准为 12万元人民币/年（税前），按月发放。独立董事因履职需要产生的合理费
用由公司承担。
（二）未在公司内部任职的非独立董事，原则上不发放薪酬/津贴，确有必要的，董事会薪酬与考核委员会可制定相关薪酬/津贴
并提交董事会和股东会审批后执行。
（三）在公司内部任职的非独立董事（以下简称“内部董事”）和高级管理人员的薪酬由基础薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入
等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩
效评价为重要依据。公司应当确定内部董事和高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，该部分绩效评价
应当依据经审计的财务数据开展。
1、基本薪酬：根据岗位职责、市场薪酬水平、行业特点及个人能力等因素确定；
2、绩效薪酬：根据年度经营业绩指标完成情况和个人绩效考核结果等依据确定。
3、中长期激励：公司根据经营情况和市场变化，通过限制性股票、期权、员工持股计划等方式，对包括非独立董事、高级管理
人员在内的核心员工实施中长期激励，具体方案根据国家的相关法律法规等另行确定。
四、其他事项
1、公司董事（含独立董事）、高级管理人员薪酬是指缴纳个人所得税前获得的收入，个人所得税及按规定需由个人承担的社会
保险费等税费由公司按照国家有关规定从发放的薪酬中统一代扣代缴；
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。
3、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律
法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》等规定执行。
4、根据相关法规和《公司章程》的规定，上述高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案需公司
股东会审议通过后方可生效。
五、备查文件
1、第五届董事会第十七次会议决议；
2、第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/353c69e4-eb74-4cc1-8c88-63249b7491b5.PDF
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2026-04-27 21:22│欣贺股份（003016）：2025年度内部控制评价报告
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欣贺股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本
公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部
控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员
会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：欣贺股份有
限公司、欣贺（澳门）服饰一人有限公司、欣贺（香港）有限公司、台湾欣贺服饰有限公司等13家公司，纳入评价范围单位资产总额
占公司合并财务报表资产总额的100.00%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100.00%；纳入评价范围的主要业务和事
项包括：公司层面-组织架构、发展战略、公司治理、企业文化、社会责任、风险评估、信息与沟通、信息对外披露、内部审计、反
舞弊；业务层面-人力资源、资金管理、筹资管理、投资管理、采购业务、销售业务、固定资产、无形资产、存货管理、财务报告、
合同管理、印鉴管理、在建工程、店面装修、对外担保；信息系统层面-信息系统公司环境、一般性控制、应用控制；重点关注影响
财务报告和非影响财务报告的中、高风险领域。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理活动的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及配套评价指引编制形成了公司的内部控制评价工作手册。公司据此组织开展内部控制评价工作
。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
项目 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
一、非财务报告内部控制缺陷
定性标准 1.公司重大决策缺乏决策程 1.公司重大决策程序执行不 1.公司决策执行不
序或程序严重不合理导致重 到位导致较大失误。 到位，但未形成损
大失误。 失。
项目 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
2.违反国家法律或内部规定 2.违反国家法律或内部规定 2.公司违反企业内
程序，出现重大环境污染或 程序，出现环境污染或质量 部规章,但未形成损
质量等问题，引起政府或监 等问题，在新闻媒体频繁报 失。
管机构调查或引发诉讼，造 道，造成经济损失或公司声
成重大经济损失或公司声誉 誉受损。
严重受损。
3. 关键岗位管理人员和研发 3.公司关键岗位业务人员流 3. 公司一般岗位业
设计人员流失严重。 失严重。 务人员流失严重。
4. 公司重要业务缺乏控制或 4. 公司重要业务制度或内 4.公司一般业务制
内部控制系统整体失效。 部控制系统存在缺陷。 度或系统存在缺
陷。
5.内部控制重大缺陷未得到 5.内部控制重要缺陷未得到 5.公司一般缺陷未
整改。 整改。 得到整改。
6.信息系统安全存在重大隐 6.信息系统安全存在隐患。
患。
定量标准 直接财产损失＞资产总额的 资产总额 0.5%≤直接财产损 直接财产损失＜资
1% 失≤资产总额的 1% 产总额的 0.5%
二、财务报告内部控制缺陷
定性标准 1.董事、监事和高层管理人员 1.公司员工多次发生舞弊事 除重大缺陷、重要
存在舞弊。 件并给公司造成不良影响。 缺陷以外的其他财
2.当期财务报告存在重大错 2.期末编制财务报告过程的 务报告内部控制定
报，控制活动未能识别该错 控制存在一项或多项缺陷， 性缺陷。
报，或需更正已经公布的财 但是该类缺陷尚不构成重
务报告。 大错报。
3.公司内部审计机构对内部 3.未依照公认会计准则选择
控制监督无效。 和应用会计政策。
4.外部审计师发现当期财务 4.因执行政策偏差、核算错
报告存在重大错报，且内部 误等，受到处罚或公司形象
控制运行未能发现该错报。 出现严重负面影响。
5.销毁、藏匿、随意更改发
票/支票等重要原始凭证，造
成经济损失。
定量标准 错报金额＞资产总额的 1% 资产总额的 0.5%≤错报金额 错报金额<资产总
≤资产总额的 1% 额的 0.5%
此外，凡具有以下特征的缺陷，需直接定义为重大缺陷：
1）已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷在经过合理的时间后，并未加以改正；2）控制环境无效；
3）影响收益趋势的缺陷；
4）影响关联交易总额超过股东批准的关联交易额度的缺陷；
5）外部审计发现的重大错报不是由公司首先发现的；其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
对于存在的一般缺陷，公司于内部控制评价报告基准日已建立相关整改计划，落实了整改责任部门、责任人、整改措施、整改期
限。
（四）其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
董事长（已经董事会授权）：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/25b1d6ab-e05c-4ca0-9790-1a26895cd9e9.PDF
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2026-04-27 21:22│欣贺股份（003016）：中信建投关于欣贺股份2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告
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欣贺股份（003016）：中信建投关于欣贺股份2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4c8735f9-9c33-402d-8ebb-90420559a90b.PDF
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2026-04-27 21:22│欣贺股份（003016）：关于注销全资子公司的公告
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欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于注销全资子
公司的议案》。基于公司整体运营发展规划，为进一步优化内部资源配置、降低营运成本、提高管理效率，公司董事会同意注销全资
子公司欣贺茂宜服饰（厦门）有限公司（以下简称“欣贺茂宜”），并授权公司管理层或其指定的授权代理人办理本次注销相关事宜
。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次注销全资子公司事项在董事会
决策权限范围之内，无需提交股东会审议。同时本次注销事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。具体情况如下：
一、注销全资子公司的基本情况
1、公司名称：欣贺茂宜服饰（厦门）有限公司
2、统一社会信用代码：91350212MADNARBXXP
3、类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
4、注册地址：厦门市同安区集安路 258-2号之 1
5、注册资本：3,000万元人民币
6、法定代表人：陈国汉
7、成立日期：2024-06-28
8、经营范围：一般项目：服饰制造；针织或钩针编织物及其制品制造；针纺织品及原料销售；服饰研发；服装制造；针纺织品
销售；纺织、服装及家庭用品批发；家用纺织制成品制造；面料纺织加工；服装服饰批发；服装服饰零售；服装、服饰检验、整理服
务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
9、股权结构：公司持有欣贺茂宜 100%股权
10、最近一年及一期主要财务数据：
单位：元
项目 2026 年 3 月 31 日（未经审计） 2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 34,216,250.69 77,070,519.99
净资产 21,484,155.67 20,968,451.07
项目 2026 年 1-3 月（未经审计） 2025 年 1-12 月（经审计）
营业收入 3,871,761.84 107,116,108.98
净利润 515,704.60 10,307,476.31
二、注销全资子公司对公司的影响
欣贺茂宜的相关业务已由公司（含子公司）承接，不会对公司正常经营和整体业务发展产生不利影响。本次注销全资子公司事项
符合公司战略布局和业务发展需要，有利于优化管理架构，进一步提高运营效率。本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应
发生变化，但不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/87858726-15ac-4a8c-93a6-446288d46fe4.PDF
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2026-04-27 21:22│欣贺股份（003016）：关于计提2026年第一季度资产减值准备的公告
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欣贺股份（003016）：关于计提2026年第一季度资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f01f6b17-5caa-4307-af34-ce7c7e911968.PDF
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2026-04-27 21:22│欣贺股份（003016）：关于参加厦门辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告
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欣贺股份（003016）：关于参加厦门辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/37775d2e-7ba9-4ea2-93dd-79aa85c4a122.PDF
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2026-03-24 16:40│欣贺股份（003016）：关于终止厂房出租暨诉讼进展的公告
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特别提示：
1、案件所处的诉讼阶段：调解结案，法院已出具《民事调解书》
2、上市公司所处的当事人地位：原告
3、涉案的金额：人民币 10,781,202.82 元（计算至 2025 年 11 月 14 日拖欠的租金及税额）。
4、对上市公司损益产生的影响：
（1）截至诉讼立案时，两岸综合（厦门）集团有限公司已累计向欣贺股份有限公司（以下简称“公司”或“原告”）支付租金
人民币 8,984,087.86元，公司没收其押金人民币 682,605.00 元，逾期未支付的租金及税额为人民币10,781,202.82元；
（2）根据相关会计准则及公司会计政策规定，本着谨慎性原则，公司已对该租赁事项相关应收账款全额计提坏账准备。终止厂
房出租事项预计减少公司2025 年度净利润约人民币 350,410.52 元，具体会计处理及对相关财务数据的影响将以会计师年度审计确
认后的结果为准；
（3）本次调解事项对公司本期利润或期后利润的具体影响需结合调解书最终履行情况而确定。公司将根据进展情况及时履行信
息披露义务，敬请各位投资者注意投资风险。
公司于近日收到厦门市海沧区人民法院出具的《民事调解书》[（2026）闽0205民初 981号]，现将具体事项公告如下：
一、本次诉讼的基本情况
2026年 1月 21日，公司与两岸综合（厦门）集团有限公司房屋租赁合同纠纷一案[案号：（2026）闽 0205 民初 981 号]（以下
简称“本案”）被厦门市海沧区人民法院受理，具体内容详见公司于 2026年 1月 23日刊载在巨潮资讯网上的《关于终止厂房出租进
展暨提起诉讼的公告》（公告编号：2026-003）。
二、调解结案情况
近日，公司收到厦门市海沧区人民法院出具的《民事调解书》[（2026）闽0205民初 981号]。公司与两岸综合（厦门）集团有限
公司房屋租赁合同纠纷一案，厦门市海沧区人民法院公开开庭进行了审理，本案审理过程中，经湖里区涉台纠纷化解中心调解员主持
调解，各方当事人自愿达成如下调解协议：
1、双方一致确认，两岸综合（厦门）集团有限公司尚欠欣贺股份有限公司租金（含税 5%）10,781,202.82元；
2、双方同意，两岸综合（厦门）集团有限公司于 2026年 4月 30日前支付100万元，于 2026年 6月 20日前支付 100万元，以上
合计 200万元支付完毕后，欣贺股份有限公司放弃其他诉讼请求，本案再无其他争议；
3、上述款项支付至欣贺股份有限公司指定的银行账号即视为履行；
4、两岸综合（厦门）集团有限公司支付上述款项后，欣贺股份有限公司于五日内向两岸综合（厦门）集团有限公司开具相应金
额的增值税专用发票；
5、若两岸综合（厦门）集团有限公司未按上述期限足额支付任一期款项，则欣贺股份有限公司有权就全额未付租金 10,781,202
.82 元扣除已支付部分向法院申请强制执行，并自逾期付款之日，按年利率 3%的标准计算逾期利息；
6、本协议履行后，双方纠纷就此了结，再无其他争议；
7、本案案件受理费由两岸综合（厦门）集团有限公司负担；
8、双方同意本协议经双方签字或盖章之日即发生法律效力。
上述协议，不违反法律规定，厦门市海沧区人民法院予以确认。
三、其他尚未披露的重大诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、对公司的影响
截至诉讼立案时，两岸综合（厦门）集团有限公司已累计向公司支付租金人民币 8,984,087.86元，公司没收其押金人民币 682,
605.00元，逾期未支付的租金及税额为人民币 10,781,202.82 元；根据相关会计准则及公司会计政策规定，本着谨慎性原则，公司
已对该租赁事项相关应收账款全额计提坏账准备。终止厂房出租事项预计减少公司 2025年度净利润约人民币 350,410.52 元，具体
会计处理及对相关财务数据的影响将以会计师年度审计确认后的结果为准。
各方当事人自愿达成的调解协议已经法院予以确认，该《民事调解书》尚需按期履行。本次调解事项对公司本期利润或期后利润
的具体影响需结合调解书最终履行情况而确定。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请各位投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《厦门市海沧区人民法院民事调解书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/252f5879-2d14-4d13-aad0-8c99f80397c2.PDF
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2026-03-12 16:47│欣贺股份（003016）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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欣贺股份（003016）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/44ecf510-0321-49fd-a2dd-1d401f742701.PDF
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2026-03-10 00:00│欣贺股份（003016）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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欣贺股份（003016）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/5589ca6a-d32c-4303-ba68-31d629ed7a14.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│欣贺股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225216409.PDF
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2026-04-28│欣贺股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225216419.PDF
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2025-10-29│欣贺股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224749692.PDF
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2025-08-29│欣贺股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224604653.PDF
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2025-04-26│欣贺股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223307372.PDF
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2025-04-26│欣贺股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223307323.PDF
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2024-10-31│欣贺股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221574328.PDF
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2024-08-31│欣贺股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-31/1221075858.PDF
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2024-04-30│欣贺股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219908288.PDF
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