公司公告☆ ◇003016 欣贺股份 更新日期：2026-11-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-10 17:02 │欣贺股份（003016）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-10-27 17:39 │欣贺股份（003016）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-27 17:37 │欣贺股份（003016）：关于计提2026年前三季度资产减值准备的公告 │
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│2026-10-27 17:37 │欣贺股份（003016）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 │
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│2026-10-27 17:36 │欣贺股份（003016）：第五届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2026-10-27 17:35 │欣贺股份（003016）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 │
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│2026-10-23 17:27 │欣贺股份（003016）：关于归还募集资金的公告 │
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│2026-10-15 16:27 │欣贺股份（003016）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-10-08 16:20 │欣贺股份（003016）：关于完成吸收合并全资子公司的公告 │
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│2026-09-17 17:02 │欣贺股份（003016）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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2026-11-10 17:02│欣贺股份（003016）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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欣贺股份（003016）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/c8804ea2-7d57-45f9-abf6-040b30a07f74.PDF
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2026-10-27 17:39│欣贺股份（003016）：2026年三季度报告
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欣贺股份（003016）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/eb9663d1-efd6-4e04-bce7-006a75e2910e.PDF
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2026-10-27 17:37│欣贺股份（003016）：关于计提2026年前三季度资产减值准备的公告
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欣贺股份（003016）：关于计提2026年前三季度资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/3312ddb7-2904-4377-a94a-748e8136cb9c.PDF
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2026-10-27 17:37│欣贺股份（003016）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10 月 26日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金（公司进行现金管理与暂时
补充流动资金的实际金额之和不超过公司募集资金总余额，且不影响募集资金投资项目的正常实施），使用期限自董事会审议通过之
日起不超过 12 个月，即 2026年 10 月 26日至 2027年 10月 25日，到期或募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）需要使用
时公司将及时归还至相应的募集资金专用账户。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准欣贺股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2331号）核准，公司获准
向社会公开发行人民币普通股 10,666.67 万股，发行价格为每股 8.99 元，募集资金总额为人民币958,933,633.00 元，扣除发行费
用后募集资金净额为人民币 868,873,896.46 元。上述资金已于 2020年 10 月 21 日全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并出具了编号为容诚验字[2020]361Z0081号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，上述募集资金到账后，
已存放于募集资金专户。
（一）公司募投项目历次变更及延期情况
公司于 2021年 12月 2日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资
项目实施地点及延长实施期限的议案》，同意公司对首次公开发行股份募集资金投资项目“企业信息化建设项目”的实施地点进行变
更，“仓储物流配送中心项目”实施期限延长为 2022年 12月 31日，公司募集资金投资项目总投资及建设内容保持不变。
公司于 2022年 8月 29日召开了第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十二次会议，并于 2022 年 9月 15日召开 2022
年第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目及延长实施期限的议案》，同意对公司首次公开发行股份募集资金投
资项目“仓储物流配送中心项目”进行结项并将剩余募集资金调整至“品牌营销网络建设项目”；延长“品牌营销网络建设项目”及
“企业信息化建设项目”的实施期限至 2024年 12月 31日，并对“品牌营销网络建设项目”的具体实施计划进行调整。
公司于 2024年 12月 5日召开了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延长实施
期限的议案》，同意在募投项目实施主体、募集资金投资总额和资金用途不发生变更的情况下，结合当前募投项目的实际实施进度，
延长“品牌营销网络建设项目”及“企业信息化建设项目”的实施期限至 2027 年 12 月 31日，并对“品牌营销网络建设项目”的
具体实施计划进行调整。
（二）募投项目投资情况
截至 2026年 9月 30日募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目名称 调整后募集资金承 累计投入募集 募集资金余 项目达到预定可使用
诺投资总额 资金金额 额 状态日期
品牌营销网络 74,970.46 45,588.50 35,270.07 2027年 12月 31日
建设项目
企业信息化建 9,887.39 5,392.85 5,375.27 2027年 12月 31日
设项目
仓储物流配送 2,389.87 2,389.87 - 已结项
中心项目
合计 87,247.72 53,371.22 40,645.34 -
备注：募集资金余额含累计收到的银行存款利息及现金管理收益等扣除银行手续费。
二、募集资金前期置换及现金管理情况
公司于 2021年 1月 12日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先
投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 13,732.70万元置换预先投入募投项目的自筹资金，2021年 2月使用募集资
金置换预先投入募投项目自筹资金已完成。
公司于 2026年 4月 24日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资
金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币 3亿元（含）闲置募集资金投资于 12个月内安全性高、流动性好、满足保本
要求的理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，在上述额度
和期限范围内，资金可循环滚动使用。截至 2026年 9月 30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未收回的资金金额共计 25,50
0万元，未超过审批额度。
三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况及归还情况
公司于 2025年 10月 27日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
》。为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，并满足公司业务发展的资金需求，在确保募投项目建设正常进行的前提下，结合
公司经营需求及财务情况，公司使用不超过 2亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金（公司进行现金管理与暂时补充流动资金
的实际金额之和不超过公司募集资金总余额，且不影响募集资金投资项目的正常实施），使用期限自董事会审议通过之日起不超过 1
2个月。
在上述授权金额和期限内，公司使用人民币 1.35 亿元募集资金暂时用于补充流动资金。截至 2026 年 10 月 23日，公司已将
上述暂时补充流动资金的人民币 1.35 亿元募集资金归还至募集资金专用账户。截至目前，公司不存在到期未归还募集资金的情况。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的具体情况
鉴于公司募集资金投资项目需按计划分步建设，期间将存在部分募集资金闲置的情形。为提高募集资金使用效率，降低公司财务
费用，并满足公司业务发展的资金需求，在确保募投项目建设正常进行的前提下，结合公司经营需求及财务情况，公司拟继续使用首
次公开发行股份部分闲置募集资金不超过 2亿元暂时补充流动资金（公司进行现金管理与暂时补充流动资金的实际金额之和不超过公
司募集资金总余额，且不影响募集资金投资项目的正常实施），按最近一次中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的贷款市
场 1 年期报价利率（LPR）3.0%计算，预计可为公司节约财务费用 600万元（仅为测算数据，不构成公司承诺）。使用期限为自公司
董事会审议通过之日起不超过 12 个月，即 2026 年 10月 26日至 2027年 10月 25日，到期或募集资金投资项目需要使用时公司将
及时归还至相应的募集资金专用账户。
本次公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金，通过募集资金专项账户实施，将用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动
，不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资，不影响募集资金项目建设的正常进行，不存在变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情况。期限届满或募集资金投资项目需要使用时，将及时足额归还至募集资金专户，并在资金全部
归还后及时公告。
五、董事会审议情况
公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 2亿
元闲置募集资金暂时补充流动资金（现金管理与暂时补充流动资金的实际金额之和不超过募集资金总余额，且不影响募集资金投资项
目的正常实施），用于主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，即 2026年 10月 26日至 2
027年 10月 25日，到期或募集资金投资项目需要使用时及时归还至募集资金专用账户。
董事会认为上述事项不存在变相改变募集资金投向的行为，单次补充流动资金的期限未超过 12个月，符合《上市公司募集资金
监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等规定，有利
于公司及全体股东的利益。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程
序，符合相关法律法规的规定。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变
募集资金投资项目和损害股东利益的情形。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
七、备查文件
1、第五届董事会第二十次会议决议；
2、中信建投证券股份有限公司关于欣贺股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/5cacdb5b-19cc-49a8-b027-638a61490572.PDF
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2026-10-27 17:36│欣贺股份（003016）：第五届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于 2026年 10月 26日下午以现场与通讯相结合的方式召开
，本次会议通知已于 2026年10月 16日通过专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9人，实际表决的
董事 9人；公司高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长孙柏豪先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司
章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议：
1、审议通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》
公司董事会全体董事对《2026年第三季度报告》进行了认真严格的审核，认为董事会编制和审议的公司《2026 年第三季度报告
》的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司第三季度的经营情况和财务状况等
事项，审议程序符合法律法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司董事会成员保证公司《2026年第三季度报告》所
披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
董事会同意公司使用不超过 2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金（现金管理与暂时补充流动资金的实际金额之和不超过募集资
金总余额，且不影响募集资金投资项目的正常实施），用于主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过
12个月，即 2026年 10月 26日至 2027年 10月 25日，到期或募集资金投资项目需要使用时及时归还至募集资金专用账户。
董事会认为上述事项不存在变相改变募集资金投向的行为，单次补充流动资金的期限未超过 12个月，符合《上市公司募集资金
监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等规定，有利
于公司及全体股东的利益。
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
保荐机构发表了核查意见。
具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/ac40da5a-50a6-4ec6-aa58-232c3f31d902.PDF
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2026-10-27 17:35│欣贺股份（003016）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为欣贺股份有限公司（以下简称“欣贺股份”或“公
司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的
要求，对欣贺股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准欣贺股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2331号）核准，公司获准
向社会公开发行人民币普通股 10,666.67 万股，发行价格为每股 8.99 元，募集资金总额为人民币958,933,633.00 元，扣除发行费
用后募集资金净额为人民币 868,873,896.46 元。上述资金已于 2020年 10 月 21 日全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并出具了编号为容诚验字[2020]361Z0081号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，上述募集资金到账后，
已存放于募集资金专户。
（一）公司募投项目历次变更及延期情况
公司于 2021年 12月 2日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资
项目实施地点及延长实施期限的议案》，同意公司对首次公开发行股份募集资金投资项目“企业信息化建设项目”的实施地点进行变
更，“仓储物流配送中心项目”实施期限延长为 2022年 12月 31日，公司募集资金投资项目总投资及建设内容保持不变。
公司于 2022年 8月 29日召开了第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十二次会议，并于 2022 年 9月 15日召开 2022
年第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目及延长实施期限的议案》，同意对公司首次公开发行股份募集资金投
资项目“仓储物流配送中心项目”进行结项并将剩余募集资金调整至“品牌营销网络建设项目”；延长“品牌营销网络建设项目”及
“企业信息化建设项目”的实施期限至 2024年 12月 31日，并对“品牌营销网络建设项目”的具体实施计划进行调整。
公司于 2024年 12月 5日召开了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延长实施
期限的议案》，同意在募投项目实施主体、募集资金投资总额和资金用途不发生变更的情况下，结合当前募投项目的实际实施进度，
延长“品牌营销网络建设项目”及“企业信息化建设项目”的实施期限至 2027 年 12 月 31日，并对“品牌营销网络建设项目”的
具体实施计划进行调整。
（二）募投项目投资情况
截至 2026年 9月 30日募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目名称 调整后募集资金承 累计投入募集 募集资金余 项目达到预定可使用
诺投资总额 资金金额 额 状态日期
品牌营销网络 74,970.46 45,588.50 35,270.07 2027年 12 月 31日
建设项目
企业信息化建 9,887.39 5,392.85 5,375.27 2027年 12 月 31日
设项目
仓储物流配送 2,389.87 2,389.87 - 已结项
中心项目
合计 87,247.72 53,371.22 40,645.34 -
备注：募集资金余额含累计收到的银行存款利息及现金管理收益等扣除银行手续费。
二、募集资金前期置换及现金管理情况
公司于 2021年 1月 12日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先
投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 13,732.70万元置换预先投入募投项目的自筹资金，2021年 2月使用募集资
金置换预先投入募投项目自筹资金已完成。
公司于 2026年 4月 24日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资
金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币 3亿元（含）闲置募集资金投资于 12个月内安全性高、流动性好、满足保本
要求的理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，在上述额度
和期限范围内，资金可循环滚动使用。截至 2026年 9月 30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未收回的资金金额共计 25,50
0万元，未超过审批额度。
三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况及归还情况
公司于 2025年 10月 27日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
》。为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，并满足公司业务发展的资金需求，在确保募投项目建设正常进行的前提下，结合
公司经营需求及财务情况，公司使用不超过 2亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金（公司进行现金管理与暂时补充流动资金
的实际金额之和不超过公司募集资金总余额，且不影响募集资金投资项目的正常实施），使用期限自董事会审议通过之日起不超过 1
2个月。
在上述授权金额和期限内，公司使用人民币 1.35 亿元募集资金暂时用于补充流动资金。截至 2026 年 10 月 23日，公司已将
上述暂时补充流动资金的人民币 1.35 亿元募集资金归还至募集资金专用账户。截至目前，公司不存在到期未归还募集资金的情况。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的具体情况
鉴于公司募集资金投资项目需按计划分步建设，期间将存在部分募集资金闲置的情形。为提高募集资金使用效率，降低公司财务
费用，并满足公司业务发展的资金需求，在确保募投项目建设正常进行的前提下，结合公司经营需求及财务情况，公司拟继续使用首
次公开发行股份部分闲置募集资金不超过 2亿元暂时补充流动资金（公司进行现金管理与暂时补充流动资金的实际金额之和不超过公
司募集资金总余额，且不影响募集资金投资项目的正常实施），按最近一次中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的贷款市
场 1 年期报价利率（LPR）3.0%计算，预计可为公司节约财务费用 600万元（仅为测算数据，不构成公司承诺）。使用期限为自公司
董事会审议通过之日起不超过 12 个月，即 2026 年 10月 26日至 2027年 10月 25日，到期或募集资金投资项目需要使用时公司将
及时归还至相应的募集资金专用账户。
本次公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金，通过募集资金专项账户实施，将用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动
，不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资，不影响募集资金项目建设的正常进行，不存在变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情况。期限届满或募集资金投资项目需要使用时，将及时足额归还至募集资金专户，并在资金全部
归还后及时公告。
五、董事会审议情况
公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 2亿
元闲置募集资金暂时补充流动资金（现金管理与暂时补充流动资金的实际金额之和不超过募集资金总余额，且不影响募集资金投资项
目的正常实施），用于主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，即 2026年 10月 26日至 2
027年 10月 25日，到期或募集资金投资项目需要使用时及时归还至募集资金专用账户。
董事会认为上述事项不存在变相改变募集资金投向的行为，单次补充流动资金的期限未超过 12个月，符合《上市公司募集资金
监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等规定，有利
于公司及全体股东的利益。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程
序，符合相关法律法规的规定。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变
募集资金投资项目和损害股东利益的情形。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/13013240-f068-46c3-9c42-36c900fe5d7b.PDF
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2026-10-23 17:27│欣贺股份（003016）：关于归还募集资金的公告
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欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10 月 27日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 2亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金（公司进行现金管理与
暂时补充流动资金的实际金额之和不超过公司募集资金总余额，且不影响募集资金投资项目的正常实施），使用期限自董事会审议通
过之日起不超过 12个月，即 2025年 10月 27日至 2026年 10 月 26日，到期或募集资金投资项目需要使用时公司将及时归还至相应
的募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-071）。
在上述授权金额和期限内，公司使用人民币 1.35 亿元募集资金暂时用于补充流动资金。截至 2026年 10月 23日，公司已将上
述暂时补充流动资金的 1.35亿元募集资金归还至募集资金专用账户，使用期限自董事会审议通过之日起未超过 12个月。同时将上述
归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/0f063b81-dc3d-4b8b-92dc-5c97927c28fe.PDF
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2026-10-15 16:27│欣贺股份（003016）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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欣贺股份（003016）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/6983cce0-2863-43ad-87ea-be50c1a81c73.PDF
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2026-10-08 16:20│欣贺股份（003016）：关于完成吸收合并全资子公司的公告
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欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 5日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于吸收合并全资子
公司的议案》，公司董事会同意吸收合并全资子公司欣贺茂宜服饰（厦门）有限公司（以下简称“欣贺茂宜”），并授权公司管理层
或其指定的授权代理人办理本次吸收合并事项的具体组织实施等工作。吸收合并完成后，欣贺茂宜的独立法人资格将依法注销，其全
部资产、债权、债务、业务、人员及其他一切权利和义务将由公司依法承继。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 6 日在《证券时报
》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2026-038）。
近日，公司收到厦门市同安区市场监督管理局出具的《登记通知书》，欣贺茂宜已完成相关登记手续，欣贺茂宜独立法人资格依
法注销。至此，公司本次吸收合并全资子公司事项已办理完成，欣贺茂宜全部资产、债权、债务、业务、人员及其他一切权利和义务
由公司依法承继。
本次吸收合并全资子公司事项符合公司战略布局和业务发展需要，有利于优化管理架构，降低管理成本，进一步提高运营效率。
欣贺茂宜系公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围，本次吸收合并不会对公司正常经营、财务状况和经营成果产生重
大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/753d27c5-741e-43ae-84af-b7fe78d280aa.PDF
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2026-09-17 17:02│欣贺股份（003016）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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欣贺股份（003016）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/b867e240-b09c-40fc-8445-8707936d83de.PDF
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2026-09-11 18:37│欣贺股份（003016）：关于诉讼进展暨收到《执行裁定书》的公告
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欣贺股份（003016）：关于诉讼进展暨收到《执行裁定书》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/f64015da-e298-4fc7-9506-a3c826a3da07.PDF
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2026-09-02 16:12│欣贺股份（003016）：关于全资子公司退出投资基金的公告
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一、基本情况概述
欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）通过全资子公司厦门欣贺腾盈投资有限公司（以下简称“欣贺腾盈”）作为有限合伙人
，以欣贺腾盈的自有资金出资人民币 1,000万元认购了厦门博睿恒昌创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“博睿恒昌”）的基
金份额，占其认缴出资总额的 16.58%。公司全资子公司欣贺腾盈就上述投资事项与普通合伙人及其他基金合伙人签署了《厦门博睿
恒昌创业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》及相关法律文件。具体内容详见公司于2026年 7月 28日在《证券时报》《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司参与认购投资基金份额的公告》（公告编号：2026-034）。
二、退出情况说明
博睿恒昌为专项基金，鉴于无法完成约定的投资事项，为降低公司投资风险及管理成本，优化资源配置，保障投资者的利益，公
司决定退出上述投资基金。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等的规定，本次退出投资基金事项无需提交公司董事会、
股东会审议。本次退出投资基金事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、对公司的影响
截至本公告披露日，公司已足额收回投资该基金的全部款项。本次退出投资基金事项不会对公司的财务状况和生产经营活动产生
重大影响，不存在损害公司及股东尤其是中小投资者利益的情形。
欣贺股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/d1d0616c-c9ab-4e35-8eba-55b22a7210e0.PDF
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2026-08-28 18:20│欣贺股份（003016）：第五届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于 2026年 8月 27日上午以现场与通讯相结合的方式召开，
本次会议通知已于 2026年 8月 17日通过专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9人，实际表决的董
事 9人；公司高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长孙柏豪先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章
程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议：
1、审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2026 年半年度报告》全文及其摘要的编制符合法律法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交
易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》全文及其摘要。《2026年半年
度报告摘要》同时刊载于《证券时报》《证券日报》。
2、审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上
市公司规范运作》等法律法规及规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定存放、管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、
完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用、管理和存放募集资金的情形。
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026年半年度
募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
3、逐项审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》
为全面贯彻最新法律法规及监管要求，进一步完善公司治理结构，规范公司运作机制，提升治理水平，根据《上市公司董事会秘
书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定及变化，结合公司实际情况，同意修订部分公司
治理相关制度。公司董事对本议案的子议案逐项表决如下：
（1）《修订<董事会秘书工作细则>》
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（2）《修订<信息披露事务管理制度>》
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
上述制度自公司本次董事会审议通过之日起生效施行，原相应制度同时废止。修订后的公司相关治理制度具体内容详见公司同日
刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/eb0f2eea-8238-4371-a09f-33ea023e9415.PDF
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2026-08-28 18:17│欣贺股份（003016）：2026半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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欣贺股份（003016）：2026半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/53298575-7296-4c7f-b2dd-772c3471c045.PDF
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2026-08-28 18:17│欣贺股份（003016）：关于计提2026年半年度资产减值准备的公告
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欣贺股份（003016）：关于计提2026年半年度资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/50646027-1161-4cc4-9482-d9f5b1c71186.PDF
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2026-08-28 18:17│欣贺股份（003016）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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欣贺股份（003016）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/9aae6478-3a33-416a-beb0-8dc20a4a0db0.PDF
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2026-08-28 18:14│欣贺股份（003016）：董事会秘书工作细则（2026年8月）
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欣贺股份（003016）：董事会秘书工作细则（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/37b1f423-2a40-4aa7-b51f-653dbe611155.PDF
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2026-08-28 18:14│欣贺股份（003016）：信息披露事务管理制度（2026年8月）
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欣贺股份（003016）：信息披露事务管理制度（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/933d144f-928b-464a-bbe1-39f305a1af5e.PDF
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2026-08-28 18:13│欣贺股份（003016）：2026年半年度报告
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欣贺股份（003016）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/13cadfb4-c20d-4461-8700-ad16470dd3b4.PDF
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2026-08-28 18:13│欣贺股份（003016）：2026年半年度报告摘要
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欣贺股份（003016）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/7a26df03-d22b-434b-8f5e-d1db678f4045.PDF
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2026-08-07 16:42│欣贺股份（003016）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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欣贺股份（003016）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/0143f555-5865-413c-bd8c-ebd0339aee8c.PDF
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2026-08-05 17:11│欣贺股份（003016）：关于公司控股股东一致行动人上层股权结构内部调整暨实际控制人减少的公告
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特别提示：
1、本次权益变动属于欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东欣贺国际有限公司的一致行动人厦门欣贺股权投资有限
公司（已更名为“厦门欣贺投资有限公司”，以下简称“欣贺投资”）上层股权结构变动，系公司实际控制人之一孙马宝玉女士向实
际控制人之一孙柏豪先生转让 5.0025%欣贺投资股权，二人系祖孙关系，均属于公司实际控制人孙氏家族成员。该等股权转让行为系
公司实际控制人孙氏家族内部资产安排，不涉及二级市场交易行为，不触及要约收购，不会对公司的日常经营活动产生不利影响，不
存在损害公司、其他股东利益（特别是中小股东利益）的情形。
2、本次权益变动涉及公司实际控制人减少，孙马宝玉女士不再间接持有公司股权且未参与公司经营，不再适用实际控制人认定
，实际控制人孙氏家族成员共同签署了《一致行动协议之补充协议（二）》，公司实际控制人由孙瑞鸿先生、孙孟慧女士、卓建荣先
生、孙马宝玉女士、孙柏豪先生变更为孙瑞鸿先生、孙孟慧女士、卓建荣先生、孙柏豪先生，公司控股股东及其一致行动人直接持股
数量以及实际控制人合计控制的持股数量均未发生变化。
公司于近日收到公司实际控制人、控股股东一致行动人的通知，欣贺投资上层股权结构于近期发生变动，已完成相关股权变更登
记，同时实际控制人孙氏家族成员共同签署了《一致行动协议之补充协议（二）》。现将相关情况公告如下：
一、本次变动前，公司控股股东一致行动人上层股权结构的基本情况
公司控股股东欣贺国际有限公司持有公司股份 272,716,480股，其一致行动人欣贺投资和巨富发展有限公司分别持有公司股份 4
,800,000股和 3,555,520股，公司实际控制人之一卓建荣先生直接持有公司股份 600,000股，公司实际控制人之一孙柏豪先生直接持
有公司股份 12,241,693股，公司实际控制人孙氏家族成员合计控制公司股份 293,913,693股，占公司总股本的 69.89%。孙氏家族成
员为孙瑞鸿先生、孙孟慧女士、卓建荣先生、孙马宝玉女士和孙柏豪先生，其中孙马宝玉女士与孙瑞鸿先生、孙孟慧女士系母子（女
）关系，孙孟慧女士和卓建荣先生系夫妻关系，孙瑞鸿先生与孙柏豪先生系父子关系，孙马宝玉女士与孙柏豪先生系祖孙关系，孙孟
慧女士与孙柏豪先生系姑侄关系。
本次股权结构调整前，欣贺投资的股东为公司控股股东欣贺国际有限公司、实际控制人之一的孙马宝玉女士，分别持有欣贺投资
94.9975%、5.0025%的股权。
二、本次控股股东一致行动人上层股权结构变动及实际控制人变动情况
近期，孙马宝玉女士与孙柏豪先生签署股权转让协议，约定孙马宝玉女士将其持有的欣贺投资股权转让给孙柏豪先生，欣贺投资
已于 2026 年 8月 3日完成工商变更登记并换发营业执照。孙马宝玉女士不再持有欣贺投资的股权，不再间接持有上市公司的股份，
不再适用实际控制人认定，实际控制人孙氏家族成员共同签署了《一致行动协议之补充协议（二）》，公司实际控制人由孙瑞鸿先生
、孙孟慧女士、卓建荣先生、孙马宝玉女士、孙柏豪先生变更为孙瑞鸿先生、孙孟慧女士、卓建荣先生、孙柏豪先生。公司实际控制
人对本公司股权控制变动情况如下：
1、本次变动前
2、本次变动后
三、《一致行动协议之补充协议（二）》主要内容
甲方：孙瑞鸿
乙方：孙孟慧
丙方：卓建荣
戊方：孙柏豪
甲方、乙方、丙方、戊方单独地成为“一方”，合称“各方”。
鉴于：
1、甲、乙、丙方与孙马宝玉（以下简称“丁方”）已于 2013年签署了《一致行动协议》（以下简称“原协议”）；
2、甲、乙、丙、丁、戊五方于 2024年签署了《一致行动协议之补充协议》（以下简称“补充协议一”），确认戊方与甲乙丙丁
四方构成一致行动关系；
3、丁方与戊方已签署了《股权转让协议》，因丁方年事已高，将其持有的欣贺投资全部股份转让给戊方（以下简称“本次股份
转让”）。本次股份转让前，欣贺投资的股东为公司控股股东欣贺国际有限公司、丁方，分别持有欣贺投资94.9975%、5.0025%的股
权；
4、本次股份转让完成后，丁方不再持有公司任何股份，各方拟通过本协议确认丁方退出一致行动关系及后续的一致行动安排。
为此，各方经友好协商，达成如下补充协议：
1、各方一致确认，鉴于丁方已将其持有的公司股份全部转让给戊方，自本次股份转让的股份过户登记手续完成之日起，丁方不
再是公司的股东，不再享有股东权利。因此，丁方自动退出原协议及补充协议一项下的一致行动关系，不再作为公司实际控制人，亦
不再承担相关权利义务。
2、戊方承诺，对于其原持有的公司股份以及通过本次股份转让从丁方处受让的新增股份，均完全受“原协议”及“补充协议一
”的约束。
3、本次股份转让及丁方退出后，公司的一致行动人变更为：孙瑞鸿（甲方）、孙孟慧（乙方）、卓建荣（丙方）及孙柏豪（戊
方）。上述四方承诺将继续共同控制公司，在决定公司经营发展等重大事项时保持一致，维护孙氏家族对公司的控制地位。
4、本补充协议为原协议及补充协议一的补充文件。本补充协议生效后，原协议及补充协议一中涉及丁方的条款自动失效，其他
条款继续对本协议各方具有法律约束力。
四、本次公司控股股东一致行动人上层股权结构变动对公司的影响
本次控股股东一致行动人欣贺投资的上层股权结构变动后，孙马宝玉女士不再间接持有公司股权且未参与公司经营，不再适用实
际控制人认定，实际控制人孙氏家族成员共同签署了《一致行动协议之补充协议（二）》，公司实际控制人由孙瑞鸿先生、孙孟慧女
士、卓建荣先生、孙马宝玉女士、孙柏豪先生变更为孙瑞鸿先生、孙孟慧女士、卓建荣先生、孙柏豪先生，公司控股股东及其一致行
动人直接持股数量以及实际控制人合计间接持股数量均未发生变化。
本次股权变动系实际控制人家族内部资产安排，不涉及二级市场交易行为，不会对公司的日常经营活动产生不利影响，不存在损
害公司、其他股东利益（特别是中小股东利益）的情形。
五、备查文件
1、厦门欣贺投资有限公司营业执照；
2、孙瑞鸿先生、孙孟慧女士、卓建荣先生和孙柏豪先生签署的《一致行动协议之补充协议（二）》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/7750021f-bc33-49b9-87e1-4297129b9435.PDF
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2026-08-05 17:11│欣贺股份（003016）：关于吸收合并全资子公司的公告
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欣贺股份（003016）：关于吸收合并全资子公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/1678e966-ad7d-4f91-a7de-45efded454da.PDF
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2026-08-05 17:11│欣贺股份（003016）：第五届董事会第十八次会议决议公告
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欣贺股份（003016）：第五届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/94e75dfe-6323-45ec-b6e6-cfb52d145a13.PDF
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2026-08-01 00:00│欣贺股份（003016）：关于全资子公司完成注销登记的公告
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欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 27日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于注销全资子
公司的议案》。基于未来总体战略发展规划，为进一步整合资源、优化内部管理结构，公司董事会同意注销全资子公司欣贺（香港）
有限公司（以下简称“欣贺香港”），并授权公司管理层或其指定的授权代理人办理本次注销相关事宜。具体内容详见公司于 2025
年 8月29 日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：
2025-053）。
公司于近日收到欣贺香港的注销登记文件。至此，欣贺香港已完成注销登记手续。
本次注销全资子公司事项符合公司战略布局和业务发展需要，有利于公司内部资源优化，提高运营效率。本次注销完成后，公司
合并财务报表的范围相应发生变化，但不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/a06b6c17-3dbd-41a9-bd0d-b26fed5de68f.PDF
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2026-07-27 18:55│欣贺股份（003016）：关于全资子公司参与认购投资基金份额的公告
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欣贺股份（003016）：关于全资子公司参与认购投资基金份额的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/4eb5c889-39d4-4960-a3fb-649e3b73703a.PDF
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2026-07-27 18:52│欣贺股份（003016）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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欣贺股份（003016）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/69306bef-44ba-41fc-8e5e-d5bd30d51315.PDF
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2026-07-14 19:13│欣贺股份（003016）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 4,000.00 ～ 5,000.00 1,469.79
比上年同期增长 172.15% ～ 240.18%
扣除非经常性损益后的净利润 3,050.00 ～ 3,950.00 487.64
比上年同期增长 525.46% ～ 710.02%
基本每股收益（元/股） 0.0956 ～ 0.1194 0.0351
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据是公司财务部门初步核算的结果，未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2026年上半年，公司围绕既定战略方向持续深化各项变革举措，公司整体经营业绩实现同比回升：
1、各业务稳健发展带动营收同比增长，渠道、产品与营销协同深化，多项核心经营指标持续改善。报告期内，公司有序推进优
质门店拓展与现有门店结构优化，精细化运营管理推动单店盈利能力同比向好；基于清晰的品牌定位持续完善产品矩阵，产品市场认
知度提升，部分品类结构性优化，毛利率同比有所提升；统筹部署营销活动并与会员运营紧密联动，营销投入产出比提升，会员消费
占比同比上升，活跃会员规模平稳增长，为业绩回暖奠定基础。
2、精益管理及资产管控持续深化，减值影响同比减少。报告期内，公司通过加强存货的动态管理，计提资产减值损失较上年同
期减少，对半年度利润产生了积极影响。
展望未来，公司将继续坚持战略聚焦，深耕核心业务，积极开拓市场，持续提升品牌影响力、强化产品竞争力、深化渠道渗透力
，优化资源配置效率，致力于实现业绩的持续、健康增长。
四、风险提示
本次业绩预告相关的财务数据是公司财务部门初步核算的结果，未经注册会计师审计，与公司2026年半年度报告中披露的最终数
据可能存在差异，具体的财务数据将在公司2026年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/0b18ea62-ddbb-4a77-8eac-1bf6e63d8026.PDF
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2026-06-17 16:12│欣贺股份（003016）：关于公司2024年员工持股计划锁定期届满的提示性公告
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欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7月 8日召开公司第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于<公司 2024
年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案，并于 2024年 7月 24日召开公司 2024年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于<公司 2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》的相关规定，公司2024年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”或“员工持股计划”）锁定期将于 2026年 6月 20日
届满，现将本次员工持股计划锁定期届满的相关情况公告如下：
一、本次员工持股计划的持股情况和锁定期届满的情况说明
公司于 2025年 6月 19日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。公司开立的“欣贺股
份有限公司回购专用证券账户”所持有的 200.00 万股公司股票已于 2025 年 6月 18 日非交易过户至“欣贺股份有限公司-2024年
员工持股计划”。具体内容详见公司于 2025年 6月 20日刊载在巨潮资讯网上的《关于 2024 年员工持股计划非交易过户完成的公告
》（公告编号：2025-032）。
本员工持股计划的锁定期为 12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。锁定期满后，一次性
解锁本持股计划相应标的股票。本次员工持股计划将于 2026年 6月 20日锁定期届满，对应的标的股票数量为 200.00万股，占公司
总股本的 0.48%。
二、本次员工持股计划锁定期届满的后续安排
根据公司《2024年员工持股计划（草案）》及《2024年员工持股计划管理办法》，本员工持股计划锁定期结束后、存续期内，管
理委员会根据持有人会议的授权择机出售相应的标的股票，并将本员工持股计划所持股票出售所得现金资产及本持股计划资金账户中
的其他现金资产在依法扣除相关税费后按照持有人所持份额进行分配，或按照持有人所持份额将相应标的股票全部或部分非交易过户
至持有人个人证券账户。公司将按照相关法律法规的规定及时履行后续的信息披露义务。
本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖相关规定，在下列期间不得买卖公司
股票：
1、公司年度报告、半年度报告公告前 15日内；
2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 5日内；
3、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日起或者在决策过程中，至依法披露之日止；
4、中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。
在本员工持股计划存续期内，如果《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件和
《公司章程》中对上述期间的有关规定发生了变化，则本员工持股计划不得买卖公司股票的期间应当符合修改后的《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、本次员工持股计划的存续、变更和终止
1、员工持股计划的存续期
（1）本员工持股计划的存续期为 24个月，自本员工持股计划经公司股东会审议通过且公司公告最后一笔公司股票过户至本员工
持股计划名下之日（即2025年 6月 20日）起计算，在履行草案规定的程序后可以提前终止或展期，本员工持股计划在存续期届满时
如未展期则自行终止。
（2）本员工持股计划的存续期届满前 1个月，如持有的公司股票仍未全部出售或过户至员工持股计划份额持有人，经出席持有
人会议的持有人所持 2/3以上（含 2/3）份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。
（3）如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期届满前全部变现时，经出
席持有人会议的持有人所持2/3以上（含 2/3）份额同意并提交董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。
（4）公司应当在员工持股计划存续期限届满前 6个月披露提示性公告，说明即将到期的员工持股计划所持有的股票数量及占公
司股本总额的比例。
（5）公司应当在不晚于员工持股计划存续期限届满时披露到期的员工持股计划所持有的股票数量及占公司股本总额的比例、届
满后的处置安排。拟展期的，应对照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的披露要求逐项说
明与展期前的差异情况，并按员工持股计划方案的约定履行相应的审议程序和披露义务。
2、员工持股计划的变更
在本员工持股计划的存续期内，员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上（含 2/3）份额同意，并提交公
司董事会审议通过后方可实施。
3、员工持股计划的终止
（1）本员工持股计划存续期满（包括存续期延长的情况）后自行终止。
（2）本员工持股计划锁定期届满之后，员工持股计划所持有的股票届时在深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司系统支持的前提下全部过户至持有人个人证券账户或员工持股计划所持有的资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终
止。
（3）本员工持股计划的存续期届满前 1个月，经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上（含 2/3）份额同意并提交公司董事会
审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长，延长期届满后本持股计划自行终止。
（4）如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期届满前全部变现时，经出
席持有人会议的持有人所持2/3以上（含 2/3）份额同意并提交董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。
（5）除上述情形外，员工持股计划的终止须经出席持有人会议的持有人所持 1/2 以上（含 1/2）份额同意，并提交公司董事会
审议后提交股东会审议通过后方可实施。
四、其他相关说明
公司将持续关注本次员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/71d81892-4ccb-41b5-b625-176602017321.PDF
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2026-06-12 18:21│欣贺股份（003016）：关于公司间接控股股东上层股权结构内部调整的提示性公告
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特别提示：
1、本次变动属于欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东欣贺国际有限公司（以下简称“欣贺国际”）的股东宏方控
股有限公司（以下简称“宏方控股”）股权结构内部调整，系公司实际控制人之一孙孟慧女士向实际控制人之一孙瑞鸿先生转让 1.2
4%宏方控股股权，二人系姐弟关系，均属于公司实际控制人孙氏家族成员。该等股权转让行为系公司实际控制人孙氏家族内部资产安
排，不涉及二级市场交易行为，不触及要约收购，不会对公司的日常经营活动产生不利影响，不存在损害公司、其他股东利益（特别
是中小股东利益）的情形。
2、本次变动未涉及公司控股股东及实际控制人变更，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持股数量和比例未发生变
化。
公司于近日收到公司实际控制人通知，间接控股股东宏方控股上层股权结构发生内部调整，已完成相关股权变更登记。现将相关
情况公告如下：
一、本次股权结构变动的基本情况
公司控股股东欣贺国际系宏方控股的全资子公司。本次变动前，公司实际控制人之一孙瑞鸿先生持有宏方控股 87.2143%股权，
实际控制人之一孙孟慧女士持有宏方控股 12.7857%股权。近期，孙孟慧女士向孙瑞鸿先生转让了 1.24%宏方控股股权，本次股权转
让已完成变更登记。截至本公告披露日，孙瑞鸿先生持有宏方控股 88.4543%股权，孙孟慧女士持有宏方控股 11.5457%股权。
孙孟慧女士与孙瑞鸿先生系姐弟关系，均属于公司实际控制人孙氏家族成员，互为一致行动人。本次股权转让前后，孙孟慧女士
与孙瑞鸿先生持有宏方控股的股份总比例未发生实际变动，不触及要约收购。本次股权转让系公司实际控制人家族内部资产安排，股
权转让后，公司实际控制人仍为孙氏家族成员（孙瑞鸿先生、孙孟慧女士、卓建荣先生、孙马宝玉女士、孙柏豪先生）。
二、本次股权转让前后公司控股股东及其一致行动人的股权结构变动情况
截至本公告披露日，公司控股股东欣贺国际有限公司持有公司股份272,716,480 股，其一致行动人厦门欣贺股权投资有限公司和
巨富发展有限公司分别持有公司股份 4,800,000股和 3,555,520股，公司实际控制人之一卓建荣先生直接持有公司股份 600,000股，
公司实际控制人之一孙柏豪先生直接持有公司股份 12,241,693 股。公司实际控制人孙氏家族成员合计控制公司股份 293,913,693股
，占公司总股本的 69.89%。
公司间接控股股东宏方控股本次股权结构内部调整，公司实际控制人孙氏家族成员对本公司股权控制变动情况如下：
1、本次变动前
2、本次变动后
三、本次间接股东宏方控股股权结构变动对公司的影响
公司间接控股股东宏方控股股权结构变动前后，公司实际控制人孙氏家族合计持有公司的股份数量和股份比例均未发生变化，不
触及要约收购，公司控股股东仍为欣贺国际有限公司，间接控股股东仍为宏方控股有限公司，实际控制人仍为孙氏家族成员（孙瑞鸿
先生、孙孟慧女士、卓建荣先生、孙马宝玉女士、孙柏豪先生）。
本次股权变动系实际控制人家族内部资产安排，不涉及二级市场交易行为，不会对公司的日常经营活动产生不利影响，不存在损
害公司、其他股东利益（特别是中小股东利益）的情形。
四、备查文件
1、股权变动登记证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/8431b835-8584-4c0f-9635-9b21bf1e8372.PDF
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2026-06-08 17:02│欣贺股份（003016）：关于诉讼进展暨申请强制执行的公告
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特别提示：
1、案件所处的诉讼阶段：执行阶段，强制执行申请已立案受理
2、上市公司所处的当事人地位：原告；强制执行申请人
3、涉案的金额：人民币 10,781,202.82 元（计算至 2025 年 11 月 14 日拖欠的租金及税额）和逾期利息。
4、对上市公司损益产生的影响：本次强制执行申请目前已获受理，对公司本期利润或期后利润的具体影响需结合强制执行结果
而确定，具体会计处理及对相关财务数据的影响将以会计师年度审计确认后的结果为准。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务
，敬请各位投资者注意投资风险。
关于欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）与两岸综合（厦门）集团有限公司租赁合同纠纷一案，公司于近日收到厦门市海沧
区人民法院出具的《案件受理通知书》[（2026）闽 0205执 2062号]，现将具体事项公告如下：
一、本次诉讼的基本情况
2026 年 1月 21日，公司与两岸综合（厦门）集团有限公司房屋租赁合同纠纷一案（以下简称“本案”）被厦门市海沧区人民法
院受理；2026年 3月 23日，公司收到厦门市海沧区人民法院出具的《民事调解书》[（2026）闽 0205民初 981号]，厦门市海沧区人
民法院公开开庭审理了本案，审理过程中，经湖里区涉台纠纷化解中心调解员主持调解，各方当事人自愿达成调解协议，主要内容如
下：
1、双方一致确认，两岸综合（厦门）集团有限公司尚欠欣贺股份有限公司租金（含税 5%）10,781,202.82元；
2、双方同意，两岸综合（厦门）集团有限公司于 2026年 4月 30日前支付100万元，于 2026年 6月 20日前支付 100万元，以上
合计 200万元支付完毕后，欣贺股份有限公司放弃其他诉讼请求，本案再无其他争议；
3、上述款项支付至欣贺股份有限公司指定的银行账号即视为履行；
4、若两岸综合（厦门）集团有限公司未按上述期限足额支付任一期款项，则欣贺股份有限公司有权就全额未付租金 10,781,202
.82 元扣除已支付部分向法院申请强制执行，并自逾期付款之日，按年利率 3%的标准计算逾期利息。
相关内容详见公司刊载在巨潮资讯网上的《关于终止厂房出租暨签署<解除合同协议书> 的公告》（公告编号：2025-066）、《
关于终止厂房出租进展暨提起诉讼的公告》（公告编号：2026-003）、《关于终止厂房出租暨诉讼进展的公告》（公告编号：2026-0
07）。
二、诉讼进展暨申请执行情况
因两岸综合（厦门）集团有限公司未按上述《民事调解书》履行义务，公司向厦门市海沧区人民法院申请强制执行。近日，公司
收到厦门市海沧区人民法院发出的《受理案件通知书》[（2026）闽 0205执 2062号]，主要内容如下：欣贺股份有限公司与两岸综合
（厦门）集团有限公司租赁合同纠纷一案，厦门市海沧区人民法院作出的[（2026）闽 0205 民初 981 号]调解书已发生法律效力。
你/你单位向本院申请执行。经审查，该申请符合法定受理条件，本院决定立案执行。
三、其他尚未披露的重大诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、对公司的影响
本次强制执行申请目前已获受理，对公司本期利润或期后利润的具体影响需结合强制执行结果而确定，具体会计处理及对相关财
务数据的影响将以会计师年度审计确认后的结果为准。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请各位投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《厦门市海沧区人民法院案件受理通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/8fbd2069-4554-47f2-972b-3b408d40088c.PDF
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2026-06-03 19:40│欣贺股份（003016）：关于对外出租闲置厂房的进展公告
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欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开了第五届董事会第十七次会议、2026 年 5月 22 日召开了 20
25 年年度股东会，审议通过了《关于授权对外出租闲置厂房的议案》，为提高公司资产的使用效率，在确保公司正常经营的前提下
，公司同意长期出租位于厦门市湖里区湖里大道 95号鸿展大厦、厦门市湖里区华昌路 140号的两处自有闲置厂房，出租厂房总建筑
面积不超过 32,000 平方米，在此范围内，出租事项可滚动开展，并授权公司管理层负责具体实施上述出租事项及签署相关合同文件
，授权期限自 2025年年度股东会审议通过后至 2026年年度股东会止。具体内容详见公司于 2026年 4月 28日在《证券时报》《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于授权对外出租闲置厂房的公告》（公告编号：2026-020）。
一、实施进展概述
近日，公司将闲置的坐落于厦门市湖里区华昌路 140号的厂房出租给厦门市千年隼人工智能科技有限公司（以下简称“厦门千年
隼”或“承租方”）使用，并与厦门千年隼签订《厂房租赁合同》，出租面积为 11,376.75平方米，租赁期限自2026年 6月 1日起至
2030年 11月 23日止，租赁金额合计约人民币 641.08万元（含税）。
该合同签署事项在股东会对公司管理层的授权范围内。本次对外出租事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本信息
公司名称：厦门市千年隼人工智能科技有限公司
统一社会信用代码：91350200MAKBPG0R4P
法定代表人：谢永玲
注册地址：厦门火炬高新区艾德航空工业园二期岐山北路 518号 208单元之三
注册资本：500万元人民币
成立时间：2026-04-22
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
厦门千年隼与公司、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及董事和高级管理人员不存在关联关系。厦门千年隼不属
于失信被执行人。
三、租赁合同的主要内容
出租方：欣贺股份有限公司（简称甲方）
承租方：厦门市千年隼人工智能科技有限公司（简称乙方）
1、租赁标的：厦门市湖里区华昌路 140号厂房，面积为 11,376.75平方米；
2、租赁用途：乙方应保证租赁用途符合法律法规、政府政策等各类相关规定；
3、租赁期限：2026年 6月 1日起至 2030年 11月 23日止；
4、租金（含税）：2026 年 6月 1 日至 2027 年 12 月 31 日租赁费用为每月人民币 68,260.50 元；2028 年 1月 1日至 2029
年 12 月 31 日租赁费用为每月人民币 136,521.00元；2030年 1月 1日至 2030年 11月 23日租赁费用为每月人民币 170,651.25元
。合同总金额约人民币 641.08万元；
5、支付方式：按月支付；
6、违约责任：合同条款中已对双方权利和义务、违约责任、合同解除、终止、争议的解决等方面作出明确的约定。
上述资产所有人为公司，权属状况清晰、明确、完备，不存在产权纠纷，也不存在被采取查封、冻结等司法或者行政强制措施以
及拍卖、变卖等司法或者行政强制执行措施的情形。
四、本次交易目的及对公司的影响
公司本次对外出租闲置厂房的事项是在确保公司正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司的日常经营运作。本次交易按照公
平自愿、互惠互利的原则进行，按市场价格经协议双方协商一致确定租赁价格，定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本次交易将为公司带来长期稳定的租金收入，有利于提高公司资产利用效率，盘活公司闲置资产，创造收益，符合公司及全体股东的
利益。
五、交易事项存在的风险及风险控制措施
本次对外出租闲置厂房事项履行时间较长，存在交易对手方经营状况发生变化或其他原因导致租赁合同无法如期或全部履行的风
险。公司将及时跟进租赁合同的履约情况，切实做好公司资产安全管理工作。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等规定，及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，
注意投资风险。
六、备查文件
1、厂房租赁合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/34dc06a1-3025-41da-abac-11717021af37.PDF
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2026-05-26 16:50│欣贺股份（003016）：关于对外出租闲置厂房的进展公告
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一、交易概述
欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 18日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外出租闲置
厂房的议案》。为盘活公司存量资产，提升公司资产整体运营效率，同意公司将位于厦门市湖里区湖里大道95号的闲置厂房（鸿展大
厦）对外出租给厦门育利信物业有限公司（以下简称“厦门育利信”）使用，出租面积为 20,336.38平方米，租赁期限自 2025年 8
月 18日起至 2032 年 3月 9日止，租赁金额合计约人民币 3,006.35万元（含税），具体内容详见公司于 2025 年 8 月 19 日在《
证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外出租闲置厂房的公告》（公告编号：2025-047）。
公司于 2026 年 4月 24 日召开了第五届董事会第十七次会议、2026 年 5月22日召开了 2025年年度股东会，审议通过了《关于
授权对外出租闲置厂房的议案》，为提高公司资产的使用效率，在确保公司正常经营的前提下，公司同意长期出租位于厦门市湖里区
湖里大道 95号鸿展大厦、厦门市湖里区华昌路 140 号的两处自有闲置厂房，出租厂房总建筑面积不超过 32,000平方米，在此范围
内，出租事项可滚动开展，并授权公司管理层负责具体实施上述出租事项及签署相关合同文件，授权期限自 2025年年度股东会审议
通过后至 2026年年度股东会止。具体内容详见公司于 2026年 4月 28日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）披露的《关于授权对外出租闲置厂房的公告》（公告编号：2026-020）。
二、进展情况
近日经厦门育利信申请，公司与厦门育利信友好协商，对原《厂房租赁合同》租期内从 2027年 1月 1日起租赁费用由月租金人
民币 20元/㎡调减至人民币 16元/㎡，自 2028 年 1月 1日起按调减后价格按年递增 3%，原合同其他条款保持不变，其他交易事项
不变。双方就上述事项签署《厂房租赁合同补充协议》（以下简称“补充协议”）。
三、租赁合同补充协议的主要内容
甲方：欣贺股份有限公司
乙方：厦门育利信物业有限公司
1、根据甲、乙双方签订的《厂房租赁合同》（以下简称“原合同”），经双方友好协商一致同意，现就原合同中租金条款进行
调整，调整后的租金（含税）如下（租金变动部分标粗）：
首年自 2025 年 8 月 18 日至 2026 年 7 月 31 日租赁费用为每月人民币178,960.15元，第二年剩余月份（自 2026年 8月 1
日至 2026年 12月 31日）租赁费用为每月人民币 203,363.80 元，第三自然年度首日（即 2027 年 1月 1日）起租赁费用为每月人
民币 325,382.08 元，租赁费用在第四年自然年度首日（即2028年 1月 1日起）每年在上一自然年度租赁费用基础上递增 3%。租赁
费用不足一个月按日计算。合同总金额约人民币 2,465.58 万元（含税）。
2、该补充协议作为原合同的补充要件，与原合同具有同等法律效力。其余未尽事宜以原合同为准。
四、对公司的影响
本次补充协议的签署是基于市场环境并综合考虑承租方实际经营情况，经双方友好协商后就原合同作出的调整，有利于共同推进
租赁合同的顺利履行，充分盘活公司资产，提高公司资产使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、交易事项存在的风险及风险控制措施
由于出租闲置厂房事项履行时间较长，存在交易对手方经营状况发生变化或其他原因导致租赁合同无法如期或全部履行的风险。
公司将及时跟进租赁合同的履约情况，切实做好公司资产安全管理工作。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等规定，及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意
投资风险。
六、备查文件
1、厂房租赁合同补充协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/eb9baabb-c593-4b59-a87b-cc58792b5e27.PDF
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2026-05-22 19:23│欣贺股份（003016）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，本次股东会审议的议案3-9对中小投资者单
独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次股东会不存在增加、否决或变更提案的情况。
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东会届次：2025年年度股东会。
2、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年 5月 22日下午 16:00；（2）网络投票时间：2026年 5月 22日；
其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 22日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00
；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 22日9:15-15:00。
3、会议地点：福建省厦门市湖里区岐山路 392号 3楼会议室。
4、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：经公司过半数董事共同推举，本次会议由公司董事梁晨先生主持。
7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东 73 人，代表股份 287,358,220 股，占公司有表决权股份总数的 68.3338%。
其中：通过现场投票的股东 8人，代表股份 286,647,720 股，占公司有表决权股份总数的 68.1648%。
通过网络投票的股东 65 人，代表股份 710,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.1690%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 69人，代表股份 2,256,460股，占公司有表决权股份总数的 0.5366%。
其中：通过现场投票的中小股东 4人，代表股份 1,545,960股，占公司有表决权股份总数的 0.3676%。
通过网络投票的中小股东 65 人，代表股份 710,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.1690%。
3、公司部分董事、董事会秘书出席了本次股东会，部分高级管理人员列席了本次股东会。
4、北京市天元律师事务所律师对本次股东会进行见证并出具了法律意见。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于 2025年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 286,876,520股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8324%；反对 315,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1099%；弃权 166,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0578%
。
表决结果：通过。
2、审议通过《关于 2025年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意 286,880,120股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8336%；反对 312,100股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1086%；弃权 166,000股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.057
8%。
表决结果：通过。
3、审议通过《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 286,802,820股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8067%；反对 386,300股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1344%；弃权 169,100股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.058
8%。
中小股东总表决情况：同意 1,701,060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.3862%；反对 386,300股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.1197%；弃权 169,100 股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 7.4940%。
表决结果：通过。
4、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 286,801,020股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8061%；反对 405,200股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1410%；弃权 152,000股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.052
9%。
中小股东总表决情况：同意 1,699,260股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.3065%；反对 405,200股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.9573%；弃权 152,000 股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 6.7362%。
表决结果：通过。
5、审议通过《关于确认董事 2025年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意 286,799,120股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8054%；反对 407,100股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1417%；弃权 152,000股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.052
9%。
中小股东总表决情况：同意 1,697,360股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.2223%；反对 407,100股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.0415%；弃权 152,000 股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 6.7362%。
表决结果：通过。
6、审议通过《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》
表决情况：同意 286,899,020股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8402%；反对 307,200股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1069%；弃权 152,000股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.052
9%。
中小股东总表决情况：同意 1,797,260股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.6495%；反对 307,200股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.6142%；弃权 152,000 股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 6.7362%。
表决结果：通过。
7、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保额度的议案》
表决情况：同意 286,876,520股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8324%；反对 329,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1147%；弃权 152,000股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.052
9%。
中小股东总表决情况：同意 1,774,760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.6524%；反对 329,700股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.6114%；弃权 152,000 股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 6.7362%。
表决结果：本议案为特别决议事项，经出席会议的股东或委托代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
8、审议通过《关于公司未来三年股东分红回报规划（2026年-2028年）的议案》
表决情况：同意 286,962,020股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8621%；反对 230,200股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0801%；弃权 166,000股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.057
8%。
中小股东总表决情况：同意 1,860,260股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.4415%；反对 230,200股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.2018%；弃权 166,000 股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 7.3567%。
表决结果：通过。
9、审议通过《关于授权对外出租闲置厂房的议案》
表决情况：同意 286,978,420股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8678%；反对 227,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0793%；弃权 152,000股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.052
9%。
中小股东总表决情况：同意 1,876,660股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.1683%；反对 227,800股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.0955%；弃权 152,000 股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 6.7362%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京市天元律师事务所
2、见证律师：李静娴、祝悦
3、法律意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东
会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、欣贺股份有限公司 2025年年度股东会决议。
2、北京市天元律师事务所关于欣贺股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/ba275f3a-1f53-4e94-8ce9-fa264dba4bb1.PDF
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2026-05-22 19:23│欣贺股份（003016）：2025年年度股东会的法律意见
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欣贺股份（003016）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/fe92e345-6549-44e4-8a46-b8069f21213f.PDF
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2026-05-15 19:30│欣贺股份（003016）：关于全资子公司参与认购投资基金份额的公告
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欣贺股份（003016）：关于全资子公司参与认购投资基金份额的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/4536100f-5256-4be0-b660-ad2e25495ac6.PDF
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2026-04-28 00:37│欣贺股份（003016）：2025年社会责任报告
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欣贺股份（003016）：2025年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/543169d8-c329-433a-8177-6d65b1219850.PDF
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2026-04-27 21:26│欣贺股份（003016）：2026年一季度报告
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欣贺股份（003016）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/524e5f5c-dd43-4780-8d9c-baa2e447e80b.PDF
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2026-04-27 21:26│欣贺股份（003016）：2025年年度报告摘要
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欣贺股份（003016）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a4b68708-a672-4062-9599-cc8c6da1f449.PDF
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2026-04-27 21:26│欣贺股份（003016）：2025年年度报告
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欣贺股份（003016）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/73c3f6cf-3990-4280-818d-e22d7dadbe5c.PDF
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2026-04-27 21:26│欣贺股份（003016）：第五届董事会第十七次会议决议公告
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欣贺股份（003016）：第五届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ef5acdfe-9e3f-4f7b-b3ee-e9b1f0f68f4d.PDF
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2026-04-27 21:25│欣贺股份（003016）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”“保荐机构”）作为欣贺股份有限公司（以下简称“欣贺股份”、“公
司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定的
要求，对欣贺股份使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准欣贺股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2331 号）核准，公司首
次公开发行人民币普通股（A股）股票 10,666.67万股，每股发行价格为人民币 8.99元，募集资金总额为人民币 958,933,633.00元
，扣除不含税的发行费用人民币 90,059,736.54元，实际募集资金净额为人民币 868,873,896.46元。容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）已于2020 年 10 月 21日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为容诚验字[2020]361Z0081号《
验资报告》。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署
了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
截至 2025年 12月 31日，公司募投项目具体实施情况如下：
单位：万元
项目名称 募集资金 调整后投 累计投入 投资进 项目达到预定可使
承诺投资 资总额 募集资金 度 用状态日期
总额 （注） 金额
欣贺股份有限公司 67,000.00 74,970.46 41,803.59 55.76% 2027年 12月 31日
品牌营销网络建设
项目
项目名称 募集资金 调整后投 累计投入 投资进 项目达到预定可使
承诺投资 资总额 募集资金 度 用状态日期
总额 （注） 金额
欣贺股份有限公司 9,887.39 9,887.39 5,137.33 51.96% 2027年 12月 31日
企业信息化建设项
目
欣贺股份有限公司 10,000.00 2,389.87 2,389.87 100.00% 2022年 12月 31日
仓储物流配送中心
项目
合计 86,887.39 87,247.72 49,330.79 - -
注：公司于 2022年 8月 29 日召开了第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十二次会议，并于 2022年 9月 15日召开
2022年第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目及延长实施期限的议案》，同意对公司首次公开发行股份募集资金
投资项目“仓储物流配送中心项目”进行结项并将剩余募集资金调整至“品牌营销网络建设项目”。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
提高闲置募集资金的使用效率，在保证不影响募集资金项目建设及公司正常经营活动的情况下，合理利用闲置募集资金，增加现
金资产收益，为公司和股东获取更多的回报。
（二）现金管理额度及期限
公司拟使用不超过人民币 3亿元（含）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。在
上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
（三）投资产品品种
闲置募集资金将投资于 12 个月内安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等）
。
（四）实施方式
经董事会审议通过后，授权公司经营管理层在额度和期限范围内，行使相关决策权、签署相关合同文件，具体事项由公司财务部
负责组织实施。
（五）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上
市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。
（六）现金管理收益的分配
公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施
的要求进行管理和使用。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司本次计划投资的理财产品已经过严格评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适
时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动、政策变化，以及工作人员的操作失误可能导致的相关风险，导致投资收益未达预期
。
（二）风险控制措施
1、公司严格按照相关法律法规及《公司章程》等内部规定对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的
安全性。公司授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如
发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部门负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
3、公司独立董事有权对理财资金使用情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金安全的前提下进行，不会影响公司日
常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展，有助于提高募集资金的使用效率，增加
公司资产收益，为公司及股东获取更多回报。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的行为不属于直接或变相改变募集资金用
途的情形。
六、履行的内部决策程序及意见
公司于 2026年 4月 24日召开第五届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有
资金进行委托理财的议案》，同意公司拟使用不超过人民币 3亿元（含）闲置募集资金进行现金管理和不超过人民币 10亿元（含）
闲置自有资金进行委托理财，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序
，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金使用用途
的情形，符合公司和全体股东的利益，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》等相关法规的规定。
综上，保荐人对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/17974cf2-b53f-43b0-ac55-19ee57239f0f.PDF
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2026-04-27 21:25│欣贺股份（003016）：2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告
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容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
序号 内 容 页码
1 营业收入扣除情况的专项审核报告 1-2
2 营业收入扣除情况表 1
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
关于欣贺股份有限公司
2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告
容诚专字[2026]361Z0271号欣贺股份有限公司全体股东：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了欣贺股份有限公司（以下简称欣贺股份公司）2025 年度财务报表，并于 20
26 年 4 月 24 日出具了容诚审字[2026]361Z0004 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后附的欣贺股份公司管理层编
制的《欣贺股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的有关规定编制营业
收入扣除情况表是欣贺股份公司管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗
漏。我们的责任是在实施审核工作的基础上对欣贺股份公司管理层编制的营业收入扣除情况表发表专项审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工
作，以对营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目
等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表专项审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附的欣贺股份公司 2025 年度营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳
证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定编制，公允反映了欣贺股份公司营业收入扣除
情况。
为了更好地理解欣贺股份公司营业收入扣除情况，后附营业收入扣除情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项审核报告仅供欣贺股份公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
（此页为欣贺股份有限公司容诚专字 [2026]361Z0271 号 2025 年度营业收入扣除情况的专项审核报告之签字盖章页。）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 杨海固
中国注册会计师：
杜宝娟
中国·北京 中国注册会计师：
林莉
2026 年 4 月 24 日
欣贺股份有限公司2025年度营业收入扣除情况表编制单位：欣贺股份有限公司
项 目 2025年度 2024年度
金额（ 具体扣除情况 金额（ 具体扣除情况
万元） 万元）
营业收入 148,047 140,529
.64 .26
营业收入扣除项目合计金额 1,337.5 1,193.4
3 4
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 0.90% 0.85%
一、与主营业务无关的业务收入 — — — —
1.正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无 1,337.5 房产租赁；橱窗 1,193.4 房产租赁；橱窗
形资产、包装物，销售材料，用材料进 3 道具及陈列收 4 道具及陈列收
行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入 入；销售材料、 入；销售材料、
，以及虽计入主营业务收入，但属于上 包装物等。 包装物等。
市公司正常经营之外的收入。
2.不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入
；本会计年度以及上一会计年度新增的
类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷
款、融资租赁、典当等业务形成的收
入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。
3.本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的
收入。
4.与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的
收入。
5.同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。
6.未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入
。
与主营业务无关的业务收入小计 1,337.5 1,193.4
3 4
二、不具备商业实质的收入 — — — —
1.未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金
额的交易或事项产生的收入。
2.不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的
方式实现的虚假收入，利用互联网技术
手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。
3.交易价格显失公允的业务产生的收入。
4.本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企
业合并的子公司或业务产生的收入。
5.审计意见中非标准审计意见涉及的收入。
6.其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。
不具备商业实质的收入小计
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入
营业收入扣除后金额 146,710 139,335
.11 .82
法定代表人： 主管会计工作的负责人：
会计机构负责人：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/10ac5ef6-8a7e-4a44-a948-2e29cb7416b2.PDF
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2026-04-27 21:25│欣贺股份（003016）：2025年年度审计报告
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欣贺股份（003016）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/349f8d35-4518-4940-ac10-a932a3fed0c4.PDF
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2026-04-27 21:25│欣贺股份（003016）：内部控制审计报告
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容诚审字[2026]361Z0005号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
内部控制审计报告 E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚审字[2026]361Z0005 号
欣贺股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了欣贺股份有限公司（以下简称欣贺股份公司
）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是欣贺股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，欣贺股份公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c207c2f4-bdc5-4c89-ad01-ed4c18d8cb48.PDF
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2026-04-27 21:25│欣贺股份（003016）：调整部分募集资金投资项目内部投资结构的核查意见
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欣贺股份（003016）：调整部分募集资金投资项目内部投资结构的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/71481cf3-5ea6-4b15-9e75-f95a701e5f4c.PDF
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2026-04-27 21:25│欣贺股份（003016）：关于公司为全资子公司提供担保额度的公告
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特别提示：
欣贺股份有限公司（以下简称“公司”或“欣贺股份”）本次为全资子公司厦门向富电子商务有限公司（以下简称“厦门向富”
）的综合授信业务提供担保，属于对资产负债率超过 70%的单位提供担保，应当提交公司股东会审议。敬请广大投资者注意风险。
公司于 2026年 4月 24日召开第五届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于公司为全资子公司提供担保额度的议案》，根据
《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将有关内容公告如下
：
一、担保情况概述
为满足公司全资子公司厦门向富的业务发展需要，降低财务成本，公司拟为全资子公司厦门向富的综合授信业务提供担保，总额
度不超过 1亿元人民币，具体担保范围、金额和担保期限等事项以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准。
本次为全资子公司提供担保额度事项的有效期自 2025 年年度股东会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度内发生的具体
担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东会，具体担保有效期以担保协议约定
为准。在授权期内，上述担保额度可循环使用。超出上述额度和情形的担保，按照相关规定由董事会或股东会另行审议作出决议后才
能实施。公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。
二、担保额度预计情况
1、担保主体：欣贺股份有限公司
2、被担保方及预计担保额度
单位：人民币万元
担保 被担保方 担保方持股 被担保方最 被担保方最 截至目前担 2026年预计 担保额度占 是否关
方 比例 近一年（2025 近一期（2026 保余额 担保额度 上市公司最 联担保
年12月31日） 年3月31日） 近一年净资
资产负债率 资产负债率 产比例
欣贺 厦门向富电 100% 71.65% 65.41% 5,000 10,000 3.73% 否
股份 子商务有限
公司
三、被担保方基本情况
1、被担保方的基本信息
公司名称：厦门向富电子商务有限公司
成立日期：2021年 8月 4日
注册地址：厦门市湖里区岐山路 392号
法定代表人：陈国汉
注册资本：3,000万元
经营范围：一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；贸易经纪与代理（不含拍卖）；国内贸易代理；服装服饰批发；
服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；箱包销售；日用百货销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；五金产品批发；五金产品零
售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；建筑装饰材料销售；包装材料及制品销售；化妆品零售；化妆品批发；玩具销售；玩具、动漫及
游艺用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：欣贺股份持有厦门向富 100%的股权。
2、被担保方最近一年及一期的主要财务数据
单位：元
项目 2026 年 3 月 31 日（未经审计） 2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 185,928,716.28 178,746,572.96
负债总额 121,616,258.27 128,073,088.24
净资产 64,312,458.01 50,673,484.72
资产负债率 65.41% 71.65%
项目 2026 年 1-3 月（未经审计） 2025 年 1-12 月（经审计）
营业收入 61,556,565.82 295,780,944.86
净利润 13,638,973.29 55,881,690.41
3、被担保方信用状况良好，不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
《担保协议》的主要内容由公司及被担保的子公司与贷款银行等金融机构共同协商确定，具体条款以各方签署的协议为准。
五、董事会意见
本次公司为全资子公司的综合授信业务提供担保，是为满足厦门向富经营需要，增加资金流动性，对其业务发展具有重要作用，
且公司为其提供担保的财务风险在公司可控范围内。本次对外担保符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小
股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司审批对外担保总额度为 10,000 万元，占公司最近一年经审计净资产的 3.73%；实际担保余额 5,000万
元，占公司最近一年经审计净资产的 1.87%。公司除以上对全资子公司就银行授信一事进行担保外，无其他任何对外担保的行为。公
司及子公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。
七、备查文件
1、第五届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/39940414-401a-49e1-ada4-2008a9a6e873.PDF
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2026-04-27 21:25│欣贺股份（003016）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：闲置募集资金将投资于 12个月内安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品（包括但不限于结构性存款、收
益型凭证等）；闲置自有资金将投资于金融机构发行或管理的安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品（包括但不限于结构性
存款、大额存单、银行理财产品等）。
2、投资金额：拟使用不超过人民币 3亿元（含）闲置募集资金进行现金管理和不超过人民币 10 亿元（含）闲置自有资金进行
委托理财，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。
3、风险提示：尽管公司本次计划投资的理财产品经过严格评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及
金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动、政策变化，以及工作人员的操作失误可能导致的相关风险，导致
投资收益未达预期。敬请广大投资者注意投资风险。欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第五届董事会
第十七次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行委托理财的议案》，公司拟使用不超过
人民币 3亿元（含）闲置募集资金进行现金管理和不超过人民币 10亿元（含）闲置自有资金进行委托理财，使用期限自公司董事会
审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决
策权、签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准欣贺股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2331号）核准，公司首次
公开发行人民币普通股（A股）股票 10,666.67万股，每股发行价格为人民币 8.99元，募集资金总额为人民币 958,933,633.00元，
扣除不含税的发行费用人民币 90,059,736.54元，实际募集资金净额为人民币 868,873,896.46元。容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）已于2020 年 10 月 21日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为容诚验字[2020]361Z0081号《验
资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银
行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金投资项目具体实施情况如下：
单位：万元
项目名称 募集资金 调整后投 累计投入 投资进 项目达到预定可
承诺投资 资总额 募集资金 度 使用状态日期
总额 （注） 金额
欣贺股份有限公司品牌 67,000.00 74,970.46 41,803.59 55.76% 2027年 12月 31日
营销网络建设项目
欣贺股份有限公司企业 9,887.39 9,887.39 5,137.33 51.96% 2027年 12月 31日
信息化建设项目
欣贺股份有限公司仓储 10,000.00 2,389.87 2,389.87 100.00% 2022年 12月 31日
物流配送中心项目
合计 86,887.39 87,247.72 49,330.79 - -
注：公司于 2022年 8月 29 日召开了第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十二次会议，并于 2022年 9月 15日召开
2022年第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目及延长实施期限的议案》，同意对公司首次公开发行股份募集资金
投资项目“仓储物流配送中心项目”进行结项并将剩余募集资金调整至“品牌营销网络建设项目”。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行委托理财的计划
（一）投资目的
提高闲置募集资金和闲置自有资金的使用效率，在保证不影响募集资金项目建设及公司正常经营活动的情况下，合理利用闲置募
集资金和闲置自有资金，增加现金资产收益，为公司和股东获取更多的回报。
（二）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币 3亿元（含）闲置募集资金进行现金管理和不超过人民币 10亿元（含）闲置自有资金进行委托理财，
使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
（三）投资种类
闲置募集资金将投资于 12个月内安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等）
。
闲置自有资金将投资于金融机构发行或管理的安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品（包括但不限于结构性存款、大额
存单、银行理财产品等）。
（四）投资决策及实施
在上述投资额度及期限范围内，授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责
组织实施。
（五）资金来源
本次资金来源为公司部分闲置募集资金和闲置自有资金。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则 》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定要求及时履行信息披露义务。
（七）现金管理收益的分配
公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施
的要求进行管理和使用。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司本次计划投资的理财产品已经过严格评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适
时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动、政策变化，以及工作人员的操作失误可能导致的相关风险，导致投资收益未达预期
。敬请广大投资者注意投资风险。
（二）应对措施
1、公司严格按照相关法律法规及《公司章程》等内部规定对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的
安全性。公司授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如
发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部门负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
3、公司独立董事有权对理财资金使用情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行委托理财是在确保公司募集资金投资项目的正常实施和日常经
营所需资金的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常
发展，通过本次现金管理和委托理财的实施，能够有效提高公司闲置资金使用效率，增加公司资产收益，为公司及股东获取更多回报
。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的行为不属于直接或变相改变募集资金用途的情形。
五、审议程序及专项意见
（一）董事会审议情况
公司于 2026年 4月 24日召开第五届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有
资金进行委托理财的议案》，同意公司拟使用不超过人民币 3亿元（含）闲置募集资金进行现金管理和不超过人民币 10亿元（含）
闲置自有资金进行委托理财，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程
序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金使用用
途的情形，符合公司和全体股东的利益，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》等相关法规的规定
。综上，保荐机构对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
六、备查文件
1、第五届董事会第十七次会议决议；
2、中信建投证券股份有限公司关于欣贺股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/734babd7-f792-4e44-970d-86c465a89e22.PDF
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2026-04-27 21:25│欣贺股份（003016）：关于授权对外出租闲置厂房的公告
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欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于授权对外出
租闲置厂房的议案》，为提高公司资产的使用效率，在确保公司正常经营的前提下，公司拟长期出租位于厦门市湖里区湖里大道 95
号鸿展大厦、厦门市湖里区华昌路 140 号的两处自有闲置厂房，出租厂房总建筑面积不超过 32,000 平方米，在此范围内，出租事
项可滚动开展，并提请股东会授权公司管理层负责具体实施上述出租事项及签署相关合同文件，授权期限自 2025年年度股东会审议
通过后至 2026年年度股东会止。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本事项尚需提交公司 2025年年度股
东会审议。本事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次闲置厂房出租事项具体
情况如下：
一、出租事项的基本情况
1、出租事项的目的
在保证公司正常经营的前提下，将闲置厂房出租，有利于提高公司资产使用效率，盘活公司存量资产，为公司和股东创造更大的
收益。
2、出租事项涉及的标的物
本次出租事项涉及的标的物为公司位于厦门市湖里区湖里大道 95 号鸿展大厦（已出租）、厦门市湖里区华昌路 140号（待出租
）的两处自有闲置厂房。
3、出租事项的相关范围
公司将闲置厂房进行出租，总建筑出租面积不超过 32,000 平方米，在此范围内，出租事项可滚动开展。具体出租面积以公司实
际签订租赁合同的出租面积为准。
4、出租事项涉及的金额及条件
本次出租事项将参照租赁市场情况确定价格、期限及相关条件。
5、出租事项的授权及期限
董事会提请股东会授权公司管理层负责具体实施上述出租事项及签署相关合同文件，授权期限自 2025年年度股东会审议通过后
至 2026年年度股东会止。
二、出租事项存在的风险及风险控制措施
出租事项的实施受市场环境影响，存在无法开展的风险；相关租赁合同履行期限可能较长，如日后交易对方经营情况恶化，公司
可能存在无法按时收款的风险；相关租赁合同在执行过程中遇政策、市场、环境、自然灾害等不可预计的或不可抗力等因素的影响，
可能导致租赁合同无法如期或全部履行，影响公司收益。公司将及时跟进租赁合同的履约情况，切实做好公司资产安全管理工作，公
司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等规定
，持续关注出租事项的情况，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司闲置厂房出租事项是在确保公司正常经营的前提下开展的，不会影响公司其他业务的开展，不会影响公司的日常经营运作；
公司闲置厂房出租事项可有效盘活资产，提高资产的使用效率，增加公司收益，符合公司及全体股东的利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2f355cdb-3777-41f3-8e07-706e3e17c69f.PDF
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2026-04-27 21:25│欣贺股份（003016）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告
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欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第五届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于公司向银行
申请综合授信额度的议案》，现将有关内容公告如下：
根据公司发展计划需要，为提高资金使用效率，公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 8亿元的综合授信额度，担保方式为
信用担保，上述综合授信可用于包括但不限于短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证等（具体以各方后续签
署的协议约定为准），授信有效期自公司 2025年年度董事会审议通过之日起至 2026年年度董事会召开日止，授信期限内，额度可循
环滚动使用。
公司董事会授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等
）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续。
本次申请银行授信额度事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a9f49ac5-3621-413a-bffd-fd5e21e666d4.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-28│欣贺股份：2026年三季度报告
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2026-08-29│欣贺股份：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225526416.PDF
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2026-04-28│欣贺股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225216409.PDF
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2026-04-28│欣贺股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225216419.PDF
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2025-10-29│欣贺股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224749692.PDF
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2025-08-29│欣贺股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224604653.PDF
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2025-04-26│欣贺股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223307372.PDF
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2025-04-26│欣贺股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223307323.PDF
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2024-10-31│欣贺股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221574328.PDF
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2024-08-31│欣贺股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-31/1221075858.PDF
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2024-04-30│欣贺股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219908288.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
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