公司公告☆ ◇003016 欣贺股份 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-20 16:37 │欣贺股份（003016）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-02-17 16:42 │欣贺股份（003016）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-02-06 16:47 │欣贺股份（003016）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-01-24 18:03 │欣贺股份（003016）：2024年年度业绩预告 │
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│2025-01-24 18:02 │欣贺股份（003016）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人自愿承诺未来十二个月不减持公司股份│
│ │的公告 │
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│2025-01-13 17:17 │欣贺股份（003016）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-01-01 15:37 │欣贺股份（003016）：关于全资子公司完成注销登记的公告 │
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│2025-01-01 15:37 │欣贺股份（003016）：关于财务总监辞职暨公司董事兼副总经理代行财务总监职责的公告 │
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│2025-01-01 15:36 │欣贺股份（003016）：第五届董事会第七次会议决议公告 │
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│2024-12-11 16:32 │欣贺股份（003016）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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2025-02-20 16:37│欣贺股份（003016）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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欣贺股份（003016）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/f02ac466-87e0-4211-9f4c-c4cde9085fe9.PDF
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2025-02-17 16:42│欣贺股份（003016）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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欣贺股份（003016）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/11878e00-5ac4-4f8c-b494-8532f4bdcb83.PDF
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2025-02-06 16:47│欣贺股份（003016）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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欣贺股份（003016）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/e71d6486-e775-4c8f-a227-0818c6526624.PDF
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2025-01-24 18:03│欣贺股份（003016）：2024年年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024年1月1日至2024年12月31日
2、预计的业绩情况：预计净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公 亏损：4,800.00万元–7,200.00万元 盈利：10,013.52万元
司股东的净利 比上年同期下降：147.94% -
润 171.90%
扣除非经常性 亏损：5,600.00万元–8,300.00万元 盈利：8,328.96万元
损益后的净利 比上年同期下降：167.24% -
润 199.65%
基本每股收益 亏损：0.1147元/股–0.1720元/股 盈利：0.2393元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据是公司财务部门初步核算的结果，未经注册会计师预审计，但公司已就业绩预告有关事项与年审会
计师事务所进行预沟通，并与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
2024年度，公司营业收入下降，归属于上市公司股东的净利润为负，主要原因如下：
1、公司于2023年年底进行了战略变革，公司各品牌重新进行了品牌定位升级，2024年度公司在品牌的产品线、渠道布局、会员
体系、营销方案进行了调整。为贯彻实施新战略，公司大力度出清不符合长期定位、业绩不佳的门店，叠加行业周期性变化及消费不
及预期等因素影响，公司销售规模有所下降；同时公司进行组织架构优化、加强品牌营销宣传、推进品牌升级和渠道焕新等，相关投
入对公司当期利润产生一定影响。
2、公司以自营为主的销售模式所产生的人工费用、店铺费用及销售管理费等费用较为刚性，对公司当期利润产生一定影响。
3、报告期内，公司预计计提资产减值准备约为11,221.91万元，上年同期为7,594.02万元，同比上年增长约47.77%，主要来源于
存货跌价准备。根据《企业会计准则》等相关要求，公司按照谨慎性原则计提相关资产减值损失及信用减值损失。本次计提资产减值
准备情况未经会计师事务所审计，最终资产减值准备计提金额将由公司年审会计师事务所审计后确定。
4、报告期内，公司非经常性损益金额约为946.31万元。2023年非经常性损益金额为1,684.57万元。
当前公司处于战略变革和经营提质增效的关键阶段，公司将聚焦核心业务，围绕客户的核心需求，积极拓展市场，提高收入规模
。同时，公司管理层将持续加强内部管理，严格控制生产成本及营运费用，提升经营效能，实现高质量、可持续发展。
四、风险提示
本次业绩预告相关的财务数据是公司财务部门初步核算的结果，与公司2024年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体的
财务数据将在公司2024年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/41bad610-3c9c-48cb-98e6-41115410b690.PDF
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2025-01-24 18:02│欣贺股份（003016）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人自愿承诺未来十二个月不减持公司股份的公
│告
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公司控股股东欣贺国际有限公司、实际控制人孙氏家族成员及其一致行动人厦 门欣贺股权投资有限公司、巨富发展有限公司保
证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东欣贺国际有限公司（以下简称“欣贺国际”）、实际控制人孙氏家
族成员之卓建荣先生和孙柏豪先生及其一致行动人厦门欣贺股权投资有限公司（以下简称“欣贺投资”）、巨富发展有限公司（以下
简称“巨富发展”）分别出具的《关于自愿不减持欣贺股份有限公司股份的承诺函》，现将相关情况公告如下：
一、本次自愿承诺的主要内容
公司控股股东欣贺国际及其一致行动人欣贺投资、巨富发展合计持有公司股份 281,072,000 股，占公司总股本的 67.16%（以现
有总股本 428,521,612 股剔除回购专用证券账户股份后的总股本 418,521,612 股计算，下文“总股本”均以此方式计算）；公司实
际控制人之一卓建荣先生直接持有公司股份 600,000 股，占公司总股本的 0.14%；公司实际控制人之一孙柏豪先生直接持有公司股
份12,241,693 股，占公司总股本的 2.92%。综上，公司实际控制人孙氏家族成员（孙瑞鸿先生、孙孟慧女士、卓建荣先生、孙马宝
玉女士和孙柏豪先生）合计控制公司股份 293,913,693 股，占公司总股本的 70.23%。
基于对公司未来发展前景的信心以及长期投资价值的认可，为支持欣贺股份持续、稳定、健康发展，维护欣贺股份及其全体股东
权益，增强投资者信心，公司控股股东欣贺国际及其一致行动人欣贺投资、巨富发展、实际控制人孙氏家族成员之卓建荣先生和孙柏
豪先生自愿承诺，自承诺出具之日起 12 个月内（即 2025年 1 月 24 日至 2026 年 1 月 24 日）不以任何方式减持所持有的公司
股份。
在上述承诺期间内，如因公司派送股票红利、公积金转增股本等权益分派而增加的股份，承诺主体亦遵守上述不减持的承诺。若
违反上述承诺减持股份，股份减持实际所获得收益（如有）归公司所有。
二、承诺主体及持股情况
截至本公告披露日，上述承诺主体持有公司股份情况如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本比 股份性质
例（注 1）
1 欣贺国际 272,716,480 65.16% 无限售条件流通
2 欣贺投资 4,800,000 1.15% 股
3 巨富发展 3,555,520 0.85%
4 卓建荣 600,000 0.14% 25%为无限售条件
流通股份；75%为
董监高锁定股
5 孙柏豪 12,241,693 2.92% 25%为无限售条件
流通股份；75%为
董监高锁定股
合计 293,913,693 70.23% -
注：1、上述公司总股本为现有总股本 428,521,612 股剔除回购专用证券账户股份
10,000,000 股后总股本 418,521,612 股；
2、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
上述承诺股东最近十二个月未减持公司股份。
三、上市公司董事会的责任
公司董事会将对控股股东、实际控制人及其一致行动人的上述承诺事项的履行情况进行监督，并按相关法律法规及时履行信息披
露义务，对于违反承诺减持股份的，公司董事会保证主动、及时要求违反承诺的股东履行违约责任。
四、备查文件
1、欣贺国际有限公司出具的《关于自愿不减持欣贺股份有限公司股份的承诺函》；
2、厦门欣贺股权投资有限公司出具的《关于自愿不减持欣贺股份有限公司股份的承诺函》；
3、巨富发展有限公司出具的《关于自愿不减持欣贺股份有限公司股份的承诺函》；
4、孙柏豪先生出具的《关于自愿不减持欣贺股份有限公司股份的承诺函》；
5、卓建荣先生出具的《关于自愿不减持欣贺股份有限公司股份的承诺函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/e94fe281-3285-4160-8baa-df3bc5ae7cc8.PDF
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2025-01-13 17:17│欣贺股份（003016）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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欣贺股份（003016）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-13/3ff652c9-1c08-44b0-bc98-bac962742ba6.PDF
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2025-01-01 15:37│欣贺股份（003016）：关于全资子公司完成注销登记的公告
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欣贺股份（003016）：关于全资子公司完成注销登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/bda590c5-c2e9-486a-88fd-d6af6a28f625.PDF
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2025-01-01 15:37│欣贺股份（003016）：关于财务总监辞职暨公司董事兼副总经理代行财务总监职责的公告
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欣贺股份（003016）：关于财务总监辞职暨公司董事兼副总经理代行财务总监职责的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/5fc708ff-49ea-46ae-bbee-2dcd3a9d7352.PDF
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2025-01-01 15:36│欣贺股份（003016）：第五届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于 2024年 12 月 31 日上午以现场与通讯相结合的方式召开
，本次会议通知已于 2024 年12 月 26 日通过专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际表
决的董事 9 人；公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董事长孙柏豪先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等
有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议：
1、审议通过《关于公司董事兼副总经理代行财务总监职责的议案》
董事会近日收到公司财务总监周晓青先生提交的书面辞职报告，周晓青先生因个人原因申请辞去财务总监职务，辞职后，周晓青
先生不再担任公司及子公司任何职务。经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核，并经董事会审计委员会审议，在董事会聘任
新的财务总监前，董事会同意指定公司董事兼副总经理陈国汉先生代行公司财务总监职责。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
财务总监职责代行人任职资格已经董事会提名委员会和审计委员会审核通过。
具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于财务总监辞职
暨公司董事兼副总经理代行财务总监职责的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/2a6680e2-d9e1-46e5-915e-c62579bf94a4.PDF
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2024-12-11 16:32│欣贺股份（003016）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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欣贺股份（003016）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/56416b68-d515-4589-b3f7-80926ade20c2.PDF
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2024-12-05 18:22│欣贺股份（003016）：关于注销全资子公司的公告
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欣贺股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 12 月 5 日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于注销全资子
公司的议案》。基于未来总体战略发展规划，为进一步整合资源、优化内部管理结构，公司董事会同意注销全资子公司宁波欣贺杰鸿
商贸有限公司（以下简称“欣贺杰鸿”），并授权公司管理层或其指定的授权代理人办理本次注销相关事宜。欣贺杰鸿的相关业务已
由公司（含子公司）承接，不会对公司正常经营和整体业务发展产生不利影响。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次注销全资子公司事项在董事会决策权限范围之
内，无需提交股东大会审议。同时本次注销事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
。具体情况如下：
一、注销全资子公司的基本情况
1、公司名称：宁波欣贺杰鸿商贸有限公司
2、统一社会信用代码：91330206MA2H7X5KX2
3、类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
4、注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心三号办公楼 1597 室
5、注册资本：500 万元人民币
6、法定代表人：陈国汉
7、成立日期：2020-09-01
8、经营范围：一般项目：服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；箱包销售；日用百货销售；针纺织品及原料销
售；针纺织品销售；五金产品批发；五金产品零售；建筑装饰材料销售；包装材料及制品销售；化妆品批发；化妆品零售；玩具销售
；玩具、动漫及游艺用品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）(
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
9、股权结构：公司持有欣贺杰鸿 100%股权
10、主要财务数据：
单位：元
项目 2024 年 9 月 30 日（未经审计） 2023 年 12 月 31 日（经审计）
总资产 44,193,807.13 45,610,636.37
净资产 9,284,156.12 11,512,328.05
项目 2024 年 1-9 月（未经审计） 2023 年 1-12 月（经审计）
营业收入 26,776,612.52 100,824,028.78
净利润 7,771,828.07 28,937,876.08
二、注销全资子公司对公司的影响
本次注销全资子公司事项符合公司战略布局和业务发展需要，有利于公司内部资源优化，提高运营效率。截至目前，该全资子公
司的相关业务已由公司（含子公司）承接，本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司的财务状况和
经营成果产生实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/1cf0b56e-daf0-4da9-8a23-2bca45437d52.PDF
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2024-12-05 18:22│欣贺股份（003016）：关于部分募投项目延长实施期限的公告
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欣贺股份（003016）：关于部分募投项目延长实施期限的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/d54270a1-4f21-4acd-a1b7-31956f4d3d8e.PDF
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2024-12-05 18:21│欣贺股份（003016）：第五届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于 2024年 12 月 5 日上午以现场与通讯相结合的方式召开，
本次会议通知已于 2024 年11 月 29 日通过专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际表决
的董事 9 人；公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董事长孙柏豪先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有
关规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议：
1、审议通过《关于部分募投项目延长实施期限的议案》
董事会同意在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、募集资金投资总额和资金用途不发生变更的情况下，结合
当前募投项目的实际实施进度，延长“品牌营销网络建设项目”及“企业信息化建设项目”的实施期限至 2027 年 12月 31 日，并
对“品牌营销网络建设项目”的具体实施计划进行调整。该事项不涉及募集资金用途变更，无需提交公司股东大会审议。
本次部分募投项目延长实施期限是根据公司实际经营情况、募投项目实际进展情况及市场环境变化做出的审慎决定，未调整募投
项目的实施主体、募集资金投资总额和资金用途。截至目前，该项目的可行性和预计收益未发生重大变化，不会对募投项目的实施造
成实质性的影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，有利于公司募投项目的有效实施，有利于提高公
司募集资金使用效率，不会对募投项目的实施产生不利影响，不会对公司的经营活动产生不利影响。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
保荐机构发表了核查意见。
具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目
延长实施期限的公告》。
2、审议通过《关于注销全资子公司的议案》
基于未来总体战略发展规划，为进一步整合资源、优化内部管理结构，公司董事会同意注销全资子公司宁波欣贺杰鸿商贸有限公
司，并授权公司管理层或其指定的授权代理人办理本次注销相关事宜。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销全资子公
司的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/9978dd23-d956-4fa3-bde6-40c269f5868b.PDF
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2024-12-05 18:20│欣贺股份（003016）：部分募投项目延长实施期限的核查意见
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欣贺股份（003016）：部分募投项目延长实施期限的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/5ceea068-1866-42e0-a387-44036da10b79.PDF
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2024-12-05 18:20│欣贺股份（003016）：第五届监事会第五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于 2024年 12 月 5 日上午以现场和通讯相结合的方式召开，
本次会议通知已于 2024 年11 月 29 日通过专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际表决
的监事 3 人，本次会议由监事会主席林朝南先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
全体与会监事以投票表决方式审议通过以下决议：
1、审议通过《关于部分募投项目延长实施期限的议案》
本次部分募投项目延长实施期限事项，符合相关法律法规的规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实
质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次部分募投项目延长实施期限事项。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目
延长实施期限的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/47ca4c4f-7490-47df-9bda-e4dfb52a2f58.PDF
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2024-11-19 17:07│欣贺股份（003016）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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欣贺股份（003016）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/3dfdf765-0de2-4cf2-9e5f-b1f2e2406f9f.PDF
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2024-11-08 18:00│欣贺股份（003016）：关于对外投资成立全资子公司的进展公告
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