公司公告☆ ◇003016 欣贺股份 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-20 17:32 │欣贺股份（003016）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-06-20 00:00 │欣贺股份（003016）：关于2024年员工持股计划非交易过户完成的公告 │
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│2025-06-13 15:50 │欣贺股份（003016）：关于对外投资成立全资子公司的进展公告 │
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│2025-06-03 17:47 │欣贺股份（003016）：2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 │
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│2025-05-21 18:33 │欣贺股份（003016）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-21 18:31 │欣贺股份（003016）：第五届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-05-21 18:30 │欣贺股份（003016）：关于对外投资成立全资子公司的公告 │
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│2025-05-21 18:29 │欣贺股份（003016）：2024年年度股东大会法律意见 │
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│2025-05-07 16:07 │欣贺股份（003016）：关于参加厦门辖区上市公司2024年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的│
│ │公告 │
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│2025-04-25 20:26 │欣贺股份（003016）：2025年一季度报告 │
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2025-06-20 17:32│欣贺股份（003016）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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欣贺股份（003016）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/4e3568fd-c39f-4af1-852b-fd6964b28feb.PDF
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2025-06-20 00:00│欣贺股份（003016）：关于2024年员工持股计划非交易过户完成的公告
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欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 8 日召开公司第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于<公司 20
24 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案，并于 2024 年 7 月 24 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审
议通过了《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要 的 议 案 》 及 相 关 议 案 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨
潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》的相关规定，现将公司 2024 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）实施进展情况公告如下：
一、本员工持股计划基本情况
（一）本员工持股计划的资金来源
本员工持股计划的员工出资资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律、行政法规允许的其他方式取得的资金，不涉及杠杆资
金。公司不以任何方式向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助，亦不存在第三方为参与对象提供奖励、资助、补贴、兜底等安排
的情形。
（二）本员工持股计划的股票来源
本员工持股计划的股份来源为公司回购专用证券账户的公司 A 股普通股股票。
公司于 2022 年 3 月 4 日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自
有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份，用于员工持股计划或股权激励。2022 年 9 月 17 日公司披露了《关于回购股份实
施完成暨股份变动的公告》：截至 2022 年 9 月 15日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量共计
10,000,000 股，占公司当时总股本 2.31%，最高成交价为 9.69 元/股，最低成交价为 7.86 元/股，成交总金额为 8,740.35 万元
（不含交易费用），达到股份回购方案的股数上限。
本次员工持股计划通过非交易过户方式过户的股份数量为 200.00 万股，占公司当前总股本的 0.47%，均来源于上述回购股份。
（三）购买价格
本员工持股计划通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股份，受让价格为 3.16 元/股
。
二、本员工持股计划账户开立、认购和非交易过户情况
（一）账户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了公司员工持股计划专用证券账户，证券账户名称
为“欣贺股份有限公司-2024 年员工持股计划”，证券账户号码为“0899443455”。
（二）员工持股计划认购情况
本员工持股计划员工自筹资金总额不超过人民币 632.00 万元，以“份”作为认购单位，每份份额为 1.00 元，本员工持股计划
的份数上限为 632.00 万份。除特殊情况外，单个员工起始认购份数为 1 份（即认购金额为 1.00 元），单个员工必须认购 1 元的
整数倍份额。本员工持股计划参与人数为 70 人，本员工持股计划实际认购资金总额为 632.00 万元，实际认购份额为 632.00 万份
，实际认购份额未超过股东大会审议通过的拟认购份额上限。
（三）员工持股计划非交易过户情况
公司于 2025 年 6 月 19 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。公司开立的“欣
贺股份有限公司回购专用证券账户”所持有的 200.00 万股公司股票已于 2025 年 6 月 18 日非交易过户至“欣贺股份有限公司-20
24 年员工持股计划”，过户价格为 3.16 元/股，过户股份数量占公司当前总股本的 0.47%。公司全部有效的员工持股计划所持有的
公司股票总数未超过公司股本总额的 10%，单个员工所持员工持股计划份额所对应的公司股票总数累计未超过公司股本总额的 1%。
本员工持股计划的存续期为 24 个月，自本员工持股计划经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔公司股票过户至本员工持
股计划名下之日起计算。本员工持股计划的锁定期为 12 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算，
锁定期满后，在满足相关考核条件的前提下，一次性解锁本员工持股计划相应标的股票。
三、本员工持股计划的关联关系及一致行动关系的认定
本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不构成一致行动关系，具体如下：
（一）公司控股股东、实际控制人未参加本员工持股计划，本员工持股计划未与公司控股股东、实际控制人签署一致行动协议或
存在一致行动安排。
（二）本员工持股计划持有人未包括公司董事、监事、高级管理人员，本员工持股计划未与公司董事、监事、高级管理人员签署
一致行动协议或存在一致行动安排。
（三）本员工持股计划持有人之间均无关联关系，均未签署《一致行动协议》或存在一致行动的相关安排。
（四）本员工持股计划将自愿放弃所持有的公司股票的表决权，本员工持股计划的持有人亦将放弃因参与本员工持股计划而间接
持有的公司股票的表决权。
综上所述，本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在一致行动关系。
四、员工持股计划的会计处理
按照《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权
益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允
价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。公司将依据《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定进行相应的会
计处理。
本员工持股计划股份支付费用对公司经营成果的影响最终以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/54f67719-cca6-46fe-a2f0-c417fa282ae1.PDF
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2025-06-13 15:50│欣贺股份（003016）：关于对外投资成立全资子公司的进展公告
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一、对外投资概述
欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 21 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于对外投资成
立全资子公司的议案》，根据公司经营规划和主营业务持续发展的需要，为更好地在当地开展经营活动、满足区域门店经营需求，同
意公司以自有资金投资 2,000 万元于上海市设立全资子公司上海欣贺杰鸿商贸有限公司（以下简称“上海欣贺杰鸿”）。具体内容
详见公司于 2025年 5月 22日在《证券时报《》证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资成立全资子
公司的公告》（公告编号：2025-028）。
二、进展情况
近日，公司对外投资成立的全资子公司已完成工商注册登记手续，并取得《营业执照》，基本登记情况如下：
1、公司名称：上海欣贺杰鸿商贸有限公司
2、统一社会信用代码：91310101MAEMJY4L6H
3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、成立时间：2025 年 6 月 6 日
5、注册资本：人民币 2,000 万元整
6、法定代表人：陈国汉
7、公司住所：上海市黄浦区普安路 128 号 704 室 L6 座
8、经营范围：一般项目：服装服饰零售；服装服饰批发；鞋帽批发；皮革制品销售；箱包销售。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、备查文件
1、上海欣贺杰鸿商贸有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/95a072fe-da10-4ac1-bbc6-2c3167d69652.PDF
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2025-06-03 17:47│欣贺股份（003016）：2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
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欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年员工持股计划第一次持有人会议（以下简称“持有人会议”）于 2025 年 6 月
3 日以通讯表决的方式召开，本次会议的通知于 2025 年 5 月 28 日以通讯方式送达。会议由公司董事会秘书朱晓峰先生召集和主
持，出席本次会议的持有人 67 人，代表 2024 年员工持股计划份额 607.984 万份，占公司 2024 年员工持股计划总份额的 96.20%
。会议的召集、召开和表决程序符合公司 2024 年员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于设立 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司 2024 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《欣贺股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案
）》及《欣贺股份有限公司2024 年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立 2024 年员工持股计划管理委员会，作为 2024
年员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。2024 年
员工持股计划管理委员会委员的任期为 2024 年员工持股计划的存续期。管理委员会委员发生变动时，由持有人会议重新选举。
表决结果：同意 607.984 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所
持份额总数的 0%；弃权 0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
二、审议通过《关于选举 2024 年员工持股计划管理委员会委员的议案》
经审议表决，选举李伟兰、田志航和林培治为公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员，任期为 2024 年员工持股计划的存续
期。管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
表决结果：同意 607.984 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所
持份额总数的 0%；弃权 0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
同日，公司召开 2024 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举李伟兰为公司 2024 年员工持股计划管理委员会主任，任期
与 2024 年员工持股计划的存续期一致。
三、审议通过《关于授权公司 2024 年员工持股计划管理委员会办理与本员工持股计划相关事项的议案》
根据公司《欣贺股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》和《欣贺股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》的有关
规定，持有人会议授权2024 年员工持股计划管理委员会办理与本员工持股计划相关事项，具体如下：
1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
2、代表全体持有人对员工持股计划的日常管理；
3、代表全体持有人行使股东权利；
4、管理员工持股计划收益分配；
5、按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有
人份额变动等；
6、决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
7、决策员工持股计划标的股票非交易过户至持有人个人证券账户事项；
8、办理员工持股计划份额继承登记；
9、为本员工持股计划开立证券账户、资金账户及其他相关账户；
10、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
11、代表全体持有人签署相关文件；
12、持有人会议授权的其他职责；
13、计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。
表决结果：同意 607.984 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所
持份额总数的 0%；弃权 0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/5d2b5946-cd48-4e48-b983-730d7841972a.PDF
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2025-05-21 18:33│欣贺股份（003016）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案4-8对中小投资
者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次股东大会不存在增加、否决或变更提案的情况。
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。
2、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 21 日下午 16:00；
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 21 日；
其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 21日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:0
0；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 21 日9:15-15:00。
3、会议地点：福建省厦门市湖里区岐山路 392 号 3 楼会议室。
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长孙柏豪先生
7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东 74 人，代表股份 290,491,280 股，占公司有表决权股份总数的 69.4089%。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 289,767,880 股，占公司有表决权股份总数的 69.2361%。通过网络投票的股东 68
人，代表股份 723,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.1728%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 69 人，代表股份 2,456,760 股，占公司有表决权股份总数的 0.5870%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,733,360 股，占公司有表决权股份总数的 0.4142%。通过网络投票的中小股
东 68 人，代表股份 723,400股，占公司有表决权股份总数的 0.1728%。
3、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。
4、北京市天元律师事务所律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于 2024年年度报告及其摘要的议案》
表决情况：同意 290,218,080 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9060%；反对 269,900 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.0929%；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0011%。
表决结果：通过。
2、审议通过《关于 2024年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 290,170,080 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8894%；反对 269,900 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.0929%；弃权 51,300 股（其中，因未投票默认弃权 48,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0177%。
表决结果：通过。
3、审议通过《关于 2024年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意 290,170,080 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8894%；反对 269,900 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.0929%；弃权 51,300 股（其中，因未投票默认弃权 48,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0177%。
表决结果：通过。
4、审议通过《关于 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告的议案》
表决情况：同意 290,170,080 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8894%；反对 269,900 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.0929%；弃权 51,300 股（其中，因未投票默认弃权 48,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0177%。
中小股东总表决情况：同意 2,135,560 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 86.9259%；反对 269,900 股
，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.9860%；弃权51,300股（其中，因未投票默认弃权48,000股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.0881%。
表决结果：通过。
5、审议通过《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 290,170,080 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8894%；反对 269,900 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.0929%；弃权 51,300 股（其中，因未投票默认弃权 48,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0177%。
中小股东总表决情况：同意 2,135,560 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 86.9259%；反对 269,900 股
，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.9860%；弃权51,300股（其中，因未投票默认弃权48,000股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.0881%。
表决结果：通过。
6、审议通过《关于 2024年度董事薪酬方案的议案》
表决情况：同意 290,123,680 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8735%；反对 315,300 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.1085%；弃权 52,300 股（其中，因未投票默认弃权 48,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0180%。
中小股东总表决情况：同意 2,089,160 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 85.0372%；反对 315,300 股
，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.8340%；弃权52,300股（其中，因未投票默认弃权48,000股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.1288%。
表决结果：通过。
7、审议通过《关于 2024年度监事薪酬方案的议案》
表决情况：同意 290,129,080 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8753%；反对 309,900 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.1067%；弃权 52,300 股（其中，因未投票默认弃权 48,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0180%。
中小股东总表决情况：同意 2,094,560 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 85.2570%；反对 309,900 股
，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.6142%；弃权52,300股（其中，因未投票默认弃权48,000股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.1288%。
表决结果：通过。
8、审议通过《关于续聘 2025年度会计师事务所的议案》
表决情况：同意 290,163,680 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8872%；反对 275,300 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.0948%；弃权 52,300 股（其中，因未投票默认弃权 48,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0180%。
中小股东总表决情况：同意 2,129,160 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 86.6654%；反对 275,300 股
，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.2058%；弃权52,300股（其中，因未投票默认弃权48,000股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.1288%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京市天元律师事务所
2、见证律师：祝悦、黄婧雅
3、法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股
东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、欣贺股份有限公司 2024 年年度股东大会决议。
2、北京市天元律师事务所关于欣贺股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/103f6845-b14e-488d-abe6-96ace613fc20.PDF
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2025-05-21 18:31│欣贺股份（003016）：第五届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于 2025年 5 月 21 日下午以现场与通讯相结合的方式召开，
本次会议通知已于 2025 年 5月 15 日通过专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际表决
的董事 9 人；公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董事长孙柏豪先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关
规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事以投
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