公司公告☆ ◇003016 欣贺股份 更新日期：2026-01-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-01-16 18:14 │欣贺股份（003016）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-16 18:14 │欣贺股份（003016）：2026年第一次临时股东会的法律意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-05 15:58 │欣贺股份（003016）：关于全资子公司完成注销登记的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-30 18:07 │欣贺股份（003016）：关于变更董事及调整董事会专门委员会委员的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-30 18:06 │欣贺股份（003016）：第五届董事会第十六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-30 18:04 │欣贺股份（003016）：董事会提名委员会关于非独立董事候选人的审核意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-30 18:04 │欣贺股份（003016）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-16 17:50 │欣贺股份（003016）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-15 16:43 │欣贺股份（003016）：股票交易异常波动公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-10 17:02 │欣贺股份（003016）：股票交易异常波动公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-16 18:14│欣贺股份（003016）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）股东会决议的重大事项的参与度，本次
股东会审议的所有议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的
股东以外的其他股东。
2、本次股东会不存在增加、否决或变更提案的情况。
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年1月16日（星期五）下午16:00；
（2）网络投票时间：2026年1月16日；
其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月16日9:15-15:00。
3、会议地点：福建省厦门市湖里区岐山路392号3楼会议室。
4、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长孙柏豪先生
7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东167人，代表股份287,493,420股，占公司有表决权股份总数的68.3659%。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份286,635,120股，占公司有表决权股份总数的68.1618%。
通过网络投票的股东162人，代表股份858,300股，占公司有表决权股份总数的0.2041%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东163人，代表股份2,391,660股，占公司有表决权股份总数的0.5687%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,533,360股，占公司有表决权股份总数的0.3646%。
通过网络投票的中小股东162人，代表股份858,300股，占公司有表决权股份总数的0.2041%。
3、公司部分董事、董事会秘书出席了本次股东会，部分高级管理人员列席了本次股东会。
4、北京市天元律师事务所律师对本次股东会进行见证并出具了法律意见。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于补选董事的议案》
表决情况：同意287,076,620股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8550%；反对392,600股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1366%；弃权24,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0084%。
中小股东总表决情况：同意1,974,860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.5728%；反对392,600股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.4154%；弃权24,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.0118%。
表决结果：本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数通过，陈国汉先生当选为本公司第五届董事会非独立董事
，任期自本次股东会审议通过之日起至第五届董事会任期结束。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京市天元律师事务所
2、见证律师：祝悦、李方达
3、法律意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东
会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、欣贺股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2、北京市天元律师事务所关于欣贺股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/9363e45c-ca65-46fa-9574-1197652c4b64.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-16 18:14│欣贺股份（003016）：2026年第一次临时股东会的法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欣贺股份（003016）：2026年第一次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/8da9c159-85b1-4663-a955-0efbd2036f6a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-05 15:58│欣贺股份（003016）：关于全资子公司完成注销登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欣贺股份（003016）：关于全资子公司完成注销登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/91161d08-3828-4d2f-92be-d10fad5729de.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-30 18:07│欣贺股份（003016）：关于变更董事及调整董事会专门委员会委员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欣贺股份（003016）：关于变更董事及调整董事会专门委员会委员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/4a3f51d7-a52b-45d6-a7ff-4308d3b47a57.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-30 18:06│欣贺股份（003016）：第五届董事会第十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于 2025年 12月 30日上午以现场与通讯相结合的方式召开
，本次会议通知已于 2025年12月 24日通过专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 8人，实际表决的
董事 8人；公司高管列席本次会议。本次会议由董事长孙柏豪先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等
有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议：
1、审议通过《关于补选董事的议案》
鉴于公司第五届董事林宗圣先生因个人原因申请辞去公司非独立董事及战略委员会委员职务，根据《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，为保证董事会的正常运作，
经公司董事会提名，董事会提名委员会对候选人任职资格进行审查，董事会同意补选陈国汉先生为公司第五届董事会非独立董事，任
期自 2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期结束。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
表决结果为：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
非独立董事任职资格已经董事会提名委员会审核通过。
该议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更董事及调整
董事会专门委员会委员的公告》。
2、审议通过《关于调整第五届董事会战略委员会成员的议案》
本次公司董事会成员发生变动，为保障公司董事会及专门委员会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及
《上市公司治理准则》等法律法规文件的有关规定及公司实际需要，公司董事会同意对公司第五届董事会战略委员会委员进行调整。
表决结果为：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更董事及调整
董事会专门委员会委员的公告》。
3、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司定于 2026年 1月 16日（星期五）下午 16点 00分，在福建省厦门市湖里区岐山路392号3楼会议室采用现场记名投票表决与
网络投票表决相结合的方式召开 2026年第一次临时股东会。
表决结果为：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第
一次临时股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/f73b7d03-bd30-4a94-b78d-29e045c48506.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-30 18:04│欣贺股份（003016）：董事会提名委员会关于非独立董事候选人的审核意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会提名
委员会对拟提交公司第五届董事会第十六次会议审议的《关于补选董事的议案》进行了认真的审阅，对拟提名人选的履历等相关材料
进行了审查，发表书面审核意见如下：
经审阅公司非独立董事候选人陈国汉先生个人履历等相关资料，未发现其存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，最近三年未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，
尚未有明确结论的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
非独立董事候选人陈国汉先生符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件，其
教育背景、任职经历、专业能力和职业素养具备担任公司非独立董事的任职资格和履职能力。
综上，我们同意提名陈国汉先生为公司非独立董事，并同意将该事项提交公司董事会审议。
欣贺股份有限公司董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/2b838d33-179d-4adc-9ea6-ca9dd78a6e0a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-30 18:04│欣贺股份（003016）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欣贺股份（003016）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/d31acf1d-4614-4492-82da-6a74c5bd8d86.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-16 17:50│欣贺股份（003016）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 24日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议，审议并
通过了《关于公司为全资子公司提供担保额度的议案》。公司同意为全资子公司厦门向富电子商务有限公司（以下简称“厦门向富”
）的综合授信业务提供担保，总额度不超过 1亿元人民币，担保额度有效期自董事会审议通过之日起至 2025年年度董事会召开日止
，在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东会。在授
权期内，上述担保额度可循环使用。具体内容详见公司于 2025年 4月 26日刊载在巨潮资讯网上的《关于公司为全资子公司提供担保
额度的公告》（公告编号：2025-021）。
二、担保进展情况
为满足公司全资子公司厦门向富的业务发展需要，公司就厦门向富的授信业务，与华夏银行股份有限公司厦门分行签订了《最高
额保证合同》，被担保最高债权本金合计 5,000万元人民币。以上担保事项在公司董事会已审议通过的担保额度范围内，无需再次提
交公司董事会或股东会审议。
三、被担保方基本情况
1、被担保方的基本信息
公司名称：厦门向富电子商务有限公司
成立日期：2021年 8月 4日
注册地址：厦门市湖里区岐山路 392号
法定代表人：陈国汉
注册资本：3,000万元
经营范围：一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；贸易经纪与代理（不含拍卖）；国内贸易代理；服装服饰批发；
服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；箱包销售；日用百货销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；五金产品批发；五金产品零
售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；建筑装饰材料销售；包装材料及制品销售；化妆品零售；化妆品批发；玩具销售；玩具、动漫及
游艺用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：欣贺股份持有厦门向富 100%的股权。
2、被担保方一年又一期主要财务数据
单位：元
项目 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产 137,603,390.85 99,235,966.55
总负债 92,811,596.54 60,001,300.55
净资产 44,791,794.31 39,234,666.00
项目 2024 年度（经审计） 2025 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 291,256,184.59 220,675,172.07
净利润 35,241,529.49 44,414,965.80
3、被担保方信用状况良好，不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1、债权人：华夏银行股份有限公司厦门分行
2、债务人：厦门向富电子商务有限公司
3、保证人：欣贺股份有限公司
4、被担保债权总额：人民币 5,000万元
5、保证方式：连带责任保证
6、保证期间：
（1）保证期间为三年，起算日按如下方式确定：任何一笔债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时，公司对该
笔债务承担保证责任的保证期间起算日为被担保债权的确定日；任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时，公司对
该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为该笔债务的履行期限届满日；
（2）如主合同项下业务为信用证、银行承兑汇票、保函、提货担保，则垫款之日视为该笔债务的履行期限届满日。
7、保证范围：主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)以及
鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等债权人为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应
付费用。
五、累计对外担保数量及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司对合并报表范围内的子公司实际担保金额为 5,000万元，占公司最近一年（2024年 12月 31日）经审计
净资产的比例为 1.88%，占最近一期（2025年 9月 30日）未经审计净资产比例为 1.87%。
公司除以上对全资子公司就银行授信一事进行担保外，无其他任何对外担保的行为。公司及子公司无逾期对外担保、涉及诉讼的
担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。
六、备查文件
1、公司与华夏银行股份有限公司厦门分行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/7a4e567d-ffa0-4572-862f-3a11deca4d08.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-15 16:43│欣贺股份（003016）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动的情况介绍
欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：欣贺股份，证券代码：003016）股票于 2025 年 12 月 11日、2025年 12
月 12 日和 2025 年 12 月 15 日连续 3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等相关
规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易的异常波动，公司董事会就相关事项进行了核实，并向控股股东、实际控制人、公司管理层书面或通讯问询，
现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、董事会声明
经公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、相关风险提示
1、经公司自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者，《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露
媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
3、公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。公司郑重提醒广大投资
者注意市场交易风险，理性决策、审慎投资。
五、备查文件
1、公司向有关人员的核实函及回函；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/ffd79228-bf6b-4626-b0fa-0cb9103688fe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-10 17:02│欣贺股份（003016）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动的情况介绍
欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：欣贺股份，证券代码：003016）股票于 2025年 12 月 9日和 2025年 12
月 10 日连续 2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交易异常波
动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易的异常波动，公司董事会就相关事项进行了核实，并向控股股东、实际控制人、公司管理层书面或通讯问询，
现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、董事会声明
经公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、相关风险提示
1、经公司自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者，《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露
媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
3、公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。鉴于近期公司股票交易
价格波动较大，公司市盈率明显高于同行业水平，公司股价可能存在回调的风险，请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资
。
五、备查文件
1、公司向有关人员的核实函及回函；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.s
|