公司公告☆ ◇003017 大洋生物 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-24 16:27 │大洋生物（003017）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告│
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│2024-12-12 18:55 │大洋生物（003017）：第六届监事会第一次会议决议公告 │
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│2024-12-12 18:54 │大洋生物（003017）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-12 18:54 │大洋生物（003017）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-12 18:52 │大洋生物（003017）：关于调整公司内部组织机构的公告 │
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│2024-12-12 18:52 │大洋生物（003017）：关于职工代表监事换届选举结果的公告 │
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│2024-12-12 18:52 │大洋生物（003017）：：关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事│
│ │务代表暨部分... │
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│2024-12-12 18:51 │大洋生物（003017）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2024-12-11 16:42 │大洋生物（003017）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告│
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│2024-12-02 16:31 │大洋生物（003017）：关于回购公司股份的进展公告 │
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2024-12-24 16:27│大洋生物（003017）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
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大洋生物（003017）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/2d4d302e-96dd-4e3a-9bbd-6cb6e4f7e82f.PDF
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2024-12-12 18:55│大洋生物（003017）：第六届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 12 日以现
场表决形式召开，会议通知已于 2024 年 12月 6 日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席李渊先生主持，会议应
出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
（一）审议通过《关于选举李渊先生为公司监事会主席的议案》
1.议案内容：鉴于公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》规定进行了监事会换届选举。现选举李渊先生担
任公司第六届监事会主席，任期至本届监事会届满时止。
2.表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
（一）公司第六届监事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/96ac2b40-3722-441b-8587-88536b01d42e.PDF
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2024-12-12 18:54│大洋生物（003017）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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大洋生物（003017）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/aed56b11-13c0-4aef-bc14-4f60b2a2d44a.PDF
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2024-12-12 18:54│大洋生物（003017）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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大洋生物（003017）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/a1b6930a-c03d-40e6-aabe-737618fcf772.PDF
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2024-12-12 18:52│大洋生物（003017）：关于调整公司内部组织机构的公告
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浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大洋生物”）于 2024 年 12 月 12 日召开第六届董事会第一次会
议，会议审议通过了《关于调整公司内部组织机构的议案》。
为进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提高运营效率和管理水平，根据公司未来发展规划和实际工作需要，对公司内部组
织机构做出调整。调整后的公司组织结构图详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/7ba17625-1253-4a05-9b51-8115bb3efe61.PDF
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2024-12-12 18:52│大洋生物（003017）：关于职工代表监事换届选举结果的公告
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浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《
公司法》《浙江大洋生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司于 2024年 12月 10日在公
司会议室召开了第九届职工代表大会第四次会议，会议选举李卫红先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历见附件）。
李卫红先生与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，与股东代
表监事的任期一致。
上述职工代表监事符合《公司法》及《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。公司第六届监事会中职工代表监事的比例不低
于三分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/cba85dae-3560-4c54-a4a2-2a25a3b5e239.PDF
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2024-12-12 18:52│大洋生物（003017）：：关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代
│表暨部分...
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大洋生物（003017）：：关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表暨部分...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/3528eba2-3154-4a1f-b177-d517cef9c126.PDF
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2024-12-12 18:51│大洋生物（003017）：第六届董事会第一次会议决议公告
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大洋生物（003017）：第六届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/931f1557-8a13-4b80-a2f9-53e40ef255dc.PDF
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2024-12-11 16:42│大洋生物（003017）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
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大洋生物（003017）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/178e465d-432f-4c83-a5a6-c6429955229d.PDF
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2024-12-02 16:31│大洋生物（003017）：关于回购公司股份的进展公告
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一、回购事项概述
浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2月 2日召开的第五届董事会第十六次会议，审议通过了
《关于回购公司股份的议案》，拟使用自有资金以不超过 28.00 元/股（含本数）的价格回购公司股份，公司本次回购股份的资金总
额预计为不低于人民币 4,200 万元（含本数），不超过人民币 8,400 万元（含本数），本次回购股份的实施期限为经董事会审议通
过回购股份方案之日起 12个月以内。具体内容详见公司披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份的公告暨回购报告书》（公告编号：2024-007）。
2024 年 2 月 6 日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式回购股份，具体内容详见公司披露于《中国证券报
》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024
-009）。
二、回购进展情况
根据中国证监会《上市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司
应当在每个月的前三个交易日内，公告截至上月末的回购进展情况。公司现将回购进展情况公告如下：
截至 2024 年 11 月 29 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股票 2,716,000股，占公司总股本的
3.2333%，最高成交价为 17.50元/股，最低成交价为 12.61元/股，累计交易金额为 41,955,472.87 元（不含交易费用），本次回
购符合相关法律法规的要求及公司既定的回购方案。
为实施公司 2024 年员工持股计划，公司回购专户持有的 1,947,030 股公司股票已于 2024 年 9 月 9 日以非交易过户的方式
过户至“浙江大洋生物科技集团股份有限公司-2024 年员工持股计划”证券账户，占公司总股本的 2.3179%。具体内容详见公司在《
证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《浙江大洋生物科技集团股份有限公
司关于 2024年员工持股计划完成非交易过户的公告》（公告编号：2024-106）。
截至本公告披露日，回购专户持有的股份数量为 768,970股，占公司总股本的 0.9154%。
三、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9
号——回购股份》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
（一）公司未在下列期间回购股份
1.自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和本所规定的其他情形。
（二）公司未违反下列进行回购股份的要求
（1）委托价格不得为本公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购实施期限内实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/8689bb5d-d175-464f-9a8f-919eec5ce9aa.PDF
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2024-11-27 15:57│大洋生物（003017）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
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大洋生物（003017）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
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2024-11-22 20:30│大洋生物（003017）：部分募投项目延期完成的核查意见
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大洋生物（003017）：部分募投项目延期完成的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-23/626ff186-6f9f-4bae-b1e1-8f234fae962d.PDF
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2024-11-22 20:30│大洋生物（003017）：第五届监事会第十五次会议决议公告
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大洋生物（003017）：第五届监事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/9c99eb40-9e6a-41fb-ab20-ce86447398fd.PDF
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2024-11-22 20:29│大洋生物（003017）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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浙江大洋生物科技集团股份有限公司（“以下简称公司”）第五届董事会第二十一次会议决定于 2024年 12月 12日（星期四）
召开公司 2024年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024年 12月 12 日（星期四）下午 14:00
（2）网络投票时间：2024年 12月 12 日（星期四）其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1
2 月 12 日（星期四）9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 12 月 1
2日（星期四）上午 9:15 至 2024 年 12 月 12日（星期四）下午 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。届时将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wlt
p.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日及出席对象：
（1）本次会议的股权登记日为 2024 年 12 月 6 日（星期五），截至 2024 年2024年 12月 6日（星期五）下午 15:00收市后
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席现场会议的股东可以
授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：浙江大洋生物科技集团股份有限公司会议室，浙江省杭州市建德市大洋镇朝阳路 22号。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投
票
累积投票提案 （提案 1.00、2.00、3.00均采用等额选举）
1.00 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》 应选人数 6人
1.01 《关于选举陈阳贵先生为公司非独立董事的 √
议案》
1.02 《关于选举汪贤玉先生为公司非独立董事的 √
议案》
1.03 《关于选举仇永生先生为公司非独立董事的议案》 √
1.04 《关于选举关卫军先生为公司非独立董事的 √
议案》
1.05 《关于选举王国平先生为公司非独立董事的 √
议案》
1.06 《关于选举陈旭君女士为公司非独立董事的 √
议案》
2.00 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》 应选人数 3人
2.01 《关于选举韩秋燕女士为公司独立董事的议 √
案》
2.02 《关于选举曾爱民先生为公司独立董事的议 √
案》
2.03 《关于选举姜晏先生为公司独立董事的议案》 √
3.00 《关于选举第六届监事会股东代表监事的议 应选人数 2人
案》
3.01 《关于选举李渊先生为公司股东代表监事的 √
议案》
3.02 《关于选举王雪女士为公司股东代表监事的 √
议案》
上述议案已于 2024 年 11 月 22 日经公司第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十五 会议审议通过，内容详见刊登
于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》的相关公告。上述 1-3项议案按照《公司章程
》相关规定以累积投票表决方式进行，应选举非独立董事 6 人，独立董事 3 人（非独立董事和独立董事的选举表决分开进行）；应
选股东代表监事 2 人。以累积投票方式选举公司董事、监事时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数
，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
本次会议审议的所有议案需对中小投资者（指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东
）进行单独统计并予以披露。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
三、会议登记等事项
1、登记方式：（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授
权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件参加股东大会。
（2）法人股东应由其法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理
登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人出具的授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应携带上述文件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记材料与现场登记一致，不接受电话登记。
2、登记时间：2024年 12月 10日（上午 9：00-11：00,下午 13:30-16:00）
3、登记地点：浙江省杭州市建德市大洋镇朝阳路 22号董事会办公室
4、联系方式
联系人：章芳媛
联系电话：0571-64156868
传真号码：0571-64194030
电子邮箱：1355714860@qq.com
5、会议费用：本次股东大会与会股东、股东代表食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）公司第五届董事会第二十一次会议决议；
（二）公司第五届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/19b08c53-20d0-4ce2-95ad-d007269ca982.PDF
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2024-11-22 20:29│大洋生物（003017）：大洋生物舆情管理制度
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第一条 为提高浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制
，及时、妥善处理各类舆情对公司股票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券
交易所股票上市规则》等相关法律法规和《浙江大洋生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合
公司实际情况，制订本制度。
第二条 本制度所称舆情包括：
（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道或不实报道；
（二）社会上存在的已经或将对公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生品交易价格异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责
第三条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称“舆情小组”），由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，小组成员由
公司其他高级管理人员组成。
第四条 舆情小组是公司应对各类舆情（主要是重大舆情）处理工作的领导机构，统一领导公司应对舆情的处理工作，就相关工
作做出决策和部署，根据需要研究决定公司对外发布的相关信息，主要工作职责包括：
（一） 决定启动和终止舆情处理工作的相关事宜；
（二） 决定舆情的处理方案；
（三） 协调和组织舆情处理过程中的对外宣传报道工作；
（四）舆情处理过程中的其他事项。
第五条 公司董事会办公室负责舆情监测及舆情信息采集。舆情监测主要针对有关公司和所属企业的新闻等，也可根据需要加大
监测范围；及时收集、分析、核实对公司有重大影响的舆情、社情，跟踪公司股票及其衍生品交易价格变动情况，研判和评估风险，
并将各类舆情信息及时上报公司董事会秘书。
第六条 公司及子公司其他各职能部门等作为舆情信息采集配合部门，主要应履行以下职责：
（一）配合开展舆情信息采集相关工作；
（二）及时向公司董事会办公室通报日常经营、合规审查及审计过程中发现的舆情情况；
（三）其他舆情及管理方面的响应、配合、执行等职责。
第七条 公司及子公司各职能部门有关人员报告舆情信息应当做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。
第三章 舆情信息的处理原则
第八条 各类舆情信息的处理原则：
（一） 快速反应、迅速行动。公司应保持对舆情信息的敏感度，快速反应、迅速行动，快速制定相应的媒体危机应对方案。
（二） 协调宣传、真诚沟通。公司在处理舆情的过程中，应当协调和组织好对外宣传工作，保证对外宣传工作的一致性，同时
保
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