公司公告☆ ◇003017 大洋生物 更新日期：2025-06-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-12 17:12 │大洋生物（003017）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告 │
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│2025-06-06 19:54 │大洋生物（003017）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-06 19:52 │大洋生物（003017）：大洋生物2025年股权激励计划授予激励对象名单 │
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│2025-06-06 19:52 │大洋生物（003017）：大洋生物2025年股权激励计划实施考核管理办法 │
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│2025-06-06 19:52 │大洋生物（003017）：大洋生物股权激励计划自查表 │
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│2025-06-06 19:52 │大洋生物（003017）：2025年股权激励计划的法律意见书 │
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│2025-06-06 19:52 │大洋生物（003017）：大洋生物2025年股权激励计划（草案 )摘要 │
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│2025-06-06 19:52 │大洋生物（003017）：大洋生物2025年股权激励计划（草案） │
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│2025-06-06 19:51 │大洋生物（003017）：公司2025年股权激励计划相关事项的核查意见 │
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│2025-06-06 19:51 │大洋生物（003017）：第六届董事会第三次会议决议公告 │
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2025-06-12 17:12│大洋生物（003017）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告
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大洋生物（003017）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/82bc775d-c705-4e79-8fab-ef243394e74b.PDF
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2025-06-06 19:54│大洋生物（003017）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议决定于 2025 年 6 月 26 日（星期四）召
开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年 6月 26日（星期四）下午 2:00
（2）网络投票时间：2025 年 6 月 26 日（星期四）其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年
6 月 26 日（星期四）9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 6月 26
日（星期四）上午 9:15 至 2025 年 6月 26 日（星期四）下午 3:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召 开 。 届 时 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交
易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日及出席对象：
（1）本次会议的股权登记日为 2025 年 6 月 20 日（星期五），截至 2025 年6月 20日下午 3:00收市后在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（
被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和其他高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：浙江大洋生物科技集团股份有限公司会议室，浙江省杭州市建德市大洋镇朝阳路 22号。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于公司 2025年股权激励计划（草案）及其摘要的 √
议案》
2.00 《关于公司<2025 年股权激励计划实施考核管理办 √
法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事 √
宜的议案》
上述议案已于 2025 年 6 月 6 日经公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过，内容详见 2025 年 6
月 7 日刊登于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》的相关公告。
上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述议案的中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、
高级管理人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的股东）表决单独计票并披露单独计票结果。上述议案出席本次会议的
关联股东需要履行回避程序。
上述议案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式：（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授
权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件参加股东大会。
（2）法人股东应由其法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理
登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人出具的授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应携带上述文件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记材料与现场登记一致，不接受电话登记。
2、登记时间：2025年 6月 25日（上午 9:00-11:00，下午 1:30-16:00）
3、登记地点：浙江省杭州市建德市大洋镇朝阳路 22号证券法务部
4、联系方式
联系人：章芳媛
联系电话：0571-64156868
传真号码：0571-64194030
电子邮箱：1355714860@qq.com
5、会议费用：本次股东大会与会股东、股东代表食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）第六届董事会第三次会议决议；
（二）第六届监事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/4c4b1f65-70c2-4343-abfd-37fa2e2922f7.PDF
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2025-06-06 19:52│大洋生物（003017）：大洋生物2025年股权激励计划授予激励对象名单
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一、本次激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
序号 姓名 职务 获授的权益数 占本次激励计 占本次激励计划
量（股） 划授予权益总 公告日公司股
数的比例 本总额的比例
1 王国平 董事、总经理助理 165,678 16.67% 0.20%
2 叶剑飞 副总经理 207,098 20.83% 0.25%
3 包江峰 副总经理 207,098 20.83% 0.25%
核心技术（业务）人员（4人） 414,196 41.67% 0.48%
合计 994,070 100.00% 1.18%
注：1、本次激励计划的激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母
、子女；
2、本次激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划所获授的限制性股票数量累计未超过本次激励计划草
案公告时公司股本总额的1%；
3、在限制性股票授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量作相应调整，可以将该激励对
象放弃的权益份额在其他激励对象之间进行分配和调整或直接调减，但调整后任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划
获授的本公司股票均不超过公司总股本的1%。
二、核心技术（业务）人员名单
序号 姓 名 职 务
1 石* 核心技术（业务）人员
2 席*良 核心技术（业务）人员
3 郑*强 核心技术（业务）人员
4 徐*辉 核心技术（业务）人员
浙江大洋生物科技集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/5c92536f-4056-4ba8-9873-622862e10014.PDF
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2025-06-06 19:52│大洋生物（003017）：大洋生物2025年股权激励计划实施考核管理办法
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浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，健全长效激励约束机制
，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司董事、高级管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，在稳定核心队伍，有效减少
人才流失的基础上，进一步增强对外部优秀人才的吸引力，提升公司核心竞争力。公司拟实施《2025年股权激励计划》（以下简称《
激励计划》）。
为保证本次激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》
等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《激励计划》的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司长效激励约束机制，保证公司激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥激励计
划的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作
业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司2025年股权激励计划的所有激励对象，为公司董事、高级管理人员及核心技术（业务）人员。
四、考核机构
（一）公司董事会负责本办法的审批，公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作。
（二）公司人力资源部负责具体实施考核工作。
（三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
本次激励计划授予限制性股票的解除限售考核年度为2025-2026年两个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标
如下表所示：
解除限售期 业绩考核目标
第一个解除限售 以公司2022年-2024年三年归属于母公司所有者的平均净利润为基数，
期 2025年度归属于母公司所有者的净利润增长率不低于15%
第二个解除限售 以公司2022年-2024年三年归属于母公司所有者的平均净利润为基数，
期 2026年度归属于母公司所有者的净利润增长率不低于20%或2025、2026
两年累计实现归属于母公司所有者的净利润增长率不低于35%
注：上述“归属于母公司所有者的净利润”指公司经审计合并报表的归属于母公司所有者的净利润（不含股份支付费用的影响）
。
（二）个人层面绩效考核要求
激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定实施。
个人层面考核年度考核结果 个人层面系数（N）
优秀 100%
良好 100%
合格 60%
不合格 0
六、考核结果的运用
（一）若公司未满足某一年度公司层面业绩考核要求的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，
由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。
（二）若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际解除限售额度＝个人当年计划解除限售额度×个人层面系数（N
）。
激励对象个人层面考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。
七、考核期间与次数
本次激励计划的考核年度为2025-2026年两个会计年度，每年度考核一次。
八、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交
董事会薪酬与考核委员会。
董事会根据考核报告确定被激励对象的解除限售资格及数量。
九、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，董事会薪酬与考核委员会应在考核工作结束后5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向董事会薪酬与考核委员
会申诉，董事会薪酬与考核委员会需在接到申诉后10个工作日内进行复核，并根据复核结果确定最终考核结果。考核结果作为限制性
股票解除限售的依据。
（二）考核结果归档
1、考核结束后，公司人力资源部门需保留绩效考核所有考核记录。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须考核记录员签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，该计划结束后由公司人力资源部门根据公司档案管理制度负责统一销毁。
十、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发
布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东大会审议通过并自激励计划生效后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/50724bf7-0585-4cd8-b375-1c090cb89655.PDF
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2025-06-06 19:52│大洋生物（003017）：大洋生物股权激励计划自查表
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大洋生物（003017）：大洋生物股权激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/bcd6f137-b8cf-44dc-bf8a-b1179f772cc0.PDF
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2025-06-06 19:52│大洋生物（003017）：2025年股权激励计划的法律意见书
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大洋生物（003017）：2025年股权激励计划的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/69a8c6db-8600-46ce-b5a3-96d1fc298d77.PDF
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2025-06-06 19:52│大洋生物（003017）：大洋生物2025年股权激励计划（草案 )摘要
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大洋生物（003017）：大洋生物2025年股权激励计划（草案 )摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/da8c04c2-9839-41bf-98d0-31698ced3b18.PDF
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2025-06-06 19:52│大洋生物（003017）：大洋生物2025年股权激励计划（草案）
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大洋生物（003017）：大洋生物2025年股权激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/fa75f745-ac32-4229-8e86-82511a2b898e.PDF
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2025-06-06 19:51│大洋生物（003017）：公司2025年股权激励计划相关事项的核查意见
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浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管
理办法》”）等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公司《2025 年股权激励计划（草案）》（以下简称“《
激励计划（草案）》”或“本次激励计划”）及其相关事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、关于公司 2025 年股权激励计划（草案）及其摘要的核查意见
1、公司不存在《管理办法》等法律法规规定的禁止实施股权激励计划的下列情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2、公司《激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律法规及规范性文件
的规定；对激励对象股票的授予安排、解除限售安排（包括授予数量、授予日期、授予价格、解除限售条件等事项）未违反有关法律
法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。本次股权激励计划的相关议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
4、公司实施本次激励计划可以健全公司的长期激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体
提高管理效率与水平，有利于公司的可持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
二、关于公司《2025 年股权激励计划实施考核管理办法》的核查意见
1、公司《2025 年股权激励计划实施考核管理办法》旨在保证本次激励计划的顺利实施，确保本次激励计划规范运行，符合《公
司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
2、公司《2025 年股权激励计划实施考核管理办法》符合公司的实际情况，考核指标科学、合理，具有全面性、综合性及可操作
性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的，能够确保本次激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理
结构，形成良好的价值分配体系。有利于公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东的利益。
三、关于核查公司 2025 年股权激励计划授予对象名单的核查意见
1、公司 2025年股权激励计划授予激励对象为公司董事、高级管理人员及核心技术（业务）人员，均与公司具有聘用、雇佣或劳
务关系。其中无独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
2、激励对象不存在下列情形：最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定
为不适当人选；最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；具有《公司法》规
定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；中国证监会认定的其他情形。
3、公司 2025 年股权激励计划激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办
法》等规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》及摘要规定的激励对象范围，其作为本次激励对象的主体资格合法、有
效。
4、公司将在召开股东大会前，通过公司内部公示的激励对象的姓名和岗位，公示期不少于 10 天。董事会薪酬与考核委员会在
充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的核查意见及公示情况的说明。
综上所述，我们一致同意公司实施 2025 年股权激励计划。
浙江大洋生物科技集团股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/e528e2ab-3547-466f-b8b9-31c9e4894093.PDF
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2025-06-06 19:51│大洋生物（003017）：第六届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三次会议于 2025年 6月 6日以现场形
式召开，会议通知已于 2025年 5 月 30 日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长陈阳贵先生主持，会议应出席的董事
9人，实际出席的董事 9人，公司监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
（一）审议通过《关于公司 2025年股权激励计划（草案）及其摘要的议案》
1.议案内容：为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员及核心员工的
积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前
提下，按照收益与贡献匹配的原则，根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规
定，制定本次
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