公司公告☆ ◇003017 大洋生物 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-09-10 19:22 │大洋生物（003017）：关于公司2024年员工持股计划第二个解锁期届满暨解锁条件成就的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-10 19:21 │大洋生物（003017）：第六届董事会第十二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-10 19:19 │大洋生物（003017）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-10 19:19 │大洋生物（003017）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-10 19:19 │大洋生物（003017）：信息披露暂缓与豁免管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-10 00:00 │大洋生物（003017）：关于实际控制人的一致行动人减持股份计划期限届满暨实施情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-24 18:53 │大洋生物（003017）：2026年半年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-24 18:53 │大洋生物（003017）：关于2026年半年度利润分配预案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-24 18:53 │大洋生物（003017）：2026年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-24 18:52 │大洋生物（003017）：关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-10 19:22│大洋生物（003017）：关于公司2024年员工持股计划第二个解锁期届满暨解锁条件成就的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大洋生物（003017）：关于公司2024年员工持股计划第二个解锁期届满暨解锁条件成就的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/a05c8f58-c8d6-48a2-ba41-880e2aecc3f8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-10 19:21│大洋生物（003017）：第六届董事会第十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十二次会议于 2026 年 9 月 10 日以
现场形式召开，会议通知已于2026 年 9 月 4 日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长陈阳贵先生主持，会议应出席
董事 9人，实际出席董事 9人。公司高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
（一）审议通过《关于公司 2024 年员工持股计划第二个解锁期届满暨解锁条件成就的议案》
1.议案内容：公司 2024 年员工持股计划第二个锁定期于 2026 年 9月 10 日届满，根据 2025 年度公司业绩完成情况及持有人
个人绩效考核情况，第二个解锁期解锁条件已成就。
2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避情况：本议案涉及关联事项，关联董事陈阳贵、陈旭君、汪贤玉、仇永生、关卫军、王国平作为关联董事回避表决。
（二）审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》
1.议案内容：为规范公司信息披露暂缓、豁免行为，确保公司和其他信息披露义务人依法合规地履行信息披露义务，保护投资者
的合法权益，根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理
规定》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，结合公司信息披露工作的实际情况，制定相关管理制度。
2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
（一）第六届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/9081a59c-4f09-476f-94d7-d4047439d86b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-10 19:19│大洋生物（003017）：2026年第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
2、本次股东会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
一、会议召开和出席情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议主持人：公司董事长陈阳贵先生
4、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《
浙江大洋生物科技集团股份有限公司章程》的有关规定。
5、会议召开日期和时间
（1）现场会议时间：2026 年 9月 10 日下午 2:00
（2）网络投票时间：2026 年 9月 10 日（星期四）。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9
月10日（星期四）9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026 年 9月 10 日（
星期四）上午 9:15 至 2026 年 9月 10 日（星期四）下午 3:00期间的任意时间。
6、会议召开地点：浙江大洋生物科技集团股份有限公司会议室，浙江省杭州市建德市大洋镇朝阳路 22号。
7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
8、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 80 人，代表股份 23,867,190 股，占上市公司总股份的 23.6778％。其中：
（1）现场出席情况
现场出席本次股东会的股东及股东代理人共 13 人，代表有表决权股份总数为 23,162,175 股，占公司股份总数的 22.9783%。
（2）网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 67 人，代表有表决权股份总数为 705,015 股，占公司股份总数
的 0.6994％。
（3）参加投票的中小投资者（中小投资者指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）的情况
本次股东会参加投票的中小投资者及代理人共 70 人，代表有表决权股份总数 715,435 股，占公司股份总数的 0.7098%。
9、公司董事出席了会议，高级管理人员列席了会议。上海市锦天城律师事务所见证律师出席本次股东会进行见证，并出具法律
意见书。
二、议案审议情况
本次会议以现场记名表决和网络投票方式审议通过了如下议案：
提案 提案名 表决 同意 反对 弃权 回避 表
编码 称 分类 决
股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例 股数 比 结
（股） （股） （股） 例 果
1.00 《关于 总表 23,723,330 99.3972% 143,300 0.6004% 560 0.0023% 0 0% 通
补选第 决情 过
六届董 况
事会独 中小 571,575 79.892% 143,300 20.0298% 560 0.0783% 0 0% 通
立董事 股东 过
的议案》 的表
决情
况
上述议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：李波、朱彦颖
（三）结论性意见：本所律师认为，公司 2026 年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决
程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会
的表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；
（二）上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2026 年第二次临时
股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/e9c4672d-b487-44db-b061-2ad600c3c2e7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-10 19:19│大洋生物（003017）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大洋生物（003017）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/224b90e0-865d-4567-899d-e0c898567d17.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-10 19:19│大洋生物（003017）：信息披露暂缓与豁免管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大洋生物（003017）：信息披露暂缓与豁免管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/04d9d95a-14d0-4ff6-bcdd-98629acf3348.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-10 00:00│大洋生物（003017）：关于实际控制人的一致行动人减持股份计划期限届满暨实施情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年 5月 20日披露了《关于实际控制人的一致行
动人减持股份的预披露公告》（2026-025）。公司实际控制人的一致行动人钱建春先生、陈寿良先生、赵玉梅女士（以下简称“减持
对象”）计划在前述公告披露之日起 15 个交易日后的连续三个月内（即自 2026年 6月 10 日起至 2026年 9月 9日止，根据中国证
券监督管理委员会或深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外）以集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过 534,723股（含本
数，下同），不超过公司总股本的 0.64%（以下简称“本次减持计划”）。若计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配
股等除权除息事项，股份数量将相应进行调整。
公司于 2026 年 6月 18 日披露了《2025 年年度利润分配及资本公积转增股本实施公告》（2026-026），以总股本 84,000,000
股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2股，转增后公司的总股本为 100,800,000 股。本次减持对象原减持公司股份合
计不超过 534,723 股，公司 2025 年年度权益分派实施完成后，减持股份数量调整为合计不超过 641,668 股。具体情况如下：
序号 股东名称 转增前拟减持股 占公司总股 转增后拟减持股 占公司总股
份数量（股） 本比例 份数量（股） 本比例
1 钱建春 不超过 497,000 0.59% 不超过 596,400 0.59%
2 陈寿良 不超过 25,723 0.03% 不超过 30,868 0.03%
3 赵玉梅 不超过 12,000 0.01% 不超过 14,400 0.01%
合计 不超过 534,723 0.64% 不超过 641,668 0.64%
注：本公告中所有数量的尾差系四舍五入后保留两位小数的结果。
2026 年 9 月 9 日，公司收到减持对象出具的《关于减持股份计划期限届满暨实施情况的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、减持对象减持情况
（一）本次减持情况
序 股东 减持方 减持期间 减持 减持价格 已减持 减持股 截至披
号 名称 式 均价 区间（元/ 数量 份占总 露日持
（元/ 股） （股） 股本的 股数量
股） 比例 （股）
（%）
1 钱建 集合竞 2026.6.10-2026.9.9 22.83 22.65-23.46 596,400 0.59 0
春 价交易
2 陈寿 集合竞 2026.6.10-2026.9.9 23.39 23.30-23.45 30,868 0.03 0
良 价交易
3 赵玉 集合竞 2026.6.10-2026.9.9 23.24 23.05-23.25 1,700 0.00 12,700
梅 价交易
合计 628,968 0.62 0
（二）本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本比 股数（股） 占 总 股 本
例（%） 比例（%）
钱建春 合计持有股份 596,400 0.59 0 0.00
其中：无限售条件股份 596,400 0.59 0 0.00
有限售条件股份 0 0.00 0 0.00
陈寿良 合计持有股份 30,868 0.03 0 0.00
其中：无限售条件股份 30,868 0.03 0 0.00
有限售条件股份 0 0.00 0 0.00
赵玉梅 合计持有股份 14,400 0.01 12,700 0.01
其中：无限售条件股份 14,400 0.01 12,700 0.01
有限售条件股份 0 0.00 0 0.00
合计 合计持有股份 641,668 0.64 12,700 0.01
其中：无限售条件股份 641,668 0.64 12,700 0.01
有限售条件股份 0 0.00 0 0.00
截至本公告披露日，实际控制人陈阳贵先生、陈旭君女士及其一致行动人合计控制公司股份总数为 24,350,064股，占公司总股
本的比例为 24.16%。
二、其他有关说明
1.本次减持计划的实施符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号—主板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股
东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规和规范性文件的规定。
2.本次减持计划已按照相关规定进行了预披露，本次减持实施情况与此前已披露的减持计划一致，未违反此前披露的相关意向、
承诺。截至本公告披露日，减持对象本次减持计划期限已届满，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。3.本次减持计划的实施
不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响，不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
钱建春先生、陈寿良先生、赵玉梅女士出具的《关于减持股份计划期限届满暨实施情况的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/6e60a2b7-3a34-4968-8a9c-c453348f1cf0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 18:53│大洋生物（003017）：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大洋生物（003017）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/b0e22560-bdce-49d2-97a4-9cc510a4a860.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 18:53│大洋生物（003017）：关于2026年半年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大洋生物（003017）：关于2026年半年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/2bc73465-9418-44df-8259-6b9ebfaecc67.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 18:53│大洋生物（003017）：2026年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大洋生物（003017）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/0358bae3-c445-44d4-bd79-dc96bc01ce32.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 18:52│大洋生物（003017）：关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大洋生物”）于 2026 年 8月 21 日召开第六届董事会第十一次会
议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司福建舜跃科技股份有限公司（以下简称
“福建舜跃”）在保证不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用最高不超过人民币 9,000.00 万元（含本数）的闲置募集资
金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的短期（不超过 12 个月）低风险投资产品，实施期限自董事会通过之日起 12个月内有
效。
在上述投资额度范围内，授权公司管理层负责日常实施及办理具体事项。保荐机构财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券
”）对本事项出具了无异议的核查意见。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大洋生物科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2415
号文）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股股票（A股）1,500.00 万股。每股发行价 28.85元，募集资金总额为人民
币 43,275.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 38,269.69 万元。上述募集资金已于 2020 年 1
0 月20 日划至指定账户。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到位情况进行了审验，并出具了“瑞华验字〔2020〕331
30001 号”《验资报告》。
二、募集资金投资项目情况
公司已对募集资金采取了专户存储制度，并已与开户行、保荐机构签署了《募集资金监管协议》。募集资金扣除发行费用后将用
于以下投资项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金使用金额
1 年产 2.5 万吨碳酸钾和 1.5万吨 20,880.95 17,868.12
碳酸氢钾项目
2 三氟乙酰系列产品项目注1 21,803.91 注2 16,980.26
3 补充流动资金项目 4,000.00 3,421.31
合计 46,684.86 38,269.69
注1：鉴于“含氟精细化学品建设项目”募集资金长期处于闲置状态，为提高募集资金使用效率，公司于2022年4月18日召开的第
五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议及2022年5月11日召开的2021年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资
金用途的议案》，将该项目的募集资金投资于“三氟乙酰系列产品项目”，并披露了相关会议决议公告及《关于公司变更部分募集资
金用途的公告》。注2：项目原投资总额19,843.70万元，现投资总额增加至21,803.91万元，其中，募集资金使用金额不变，以自有
资金增加投资1,960.21万元。
三、募集资金闲置的原因
由于使用募集资金建设的“三氟乙酰系列产品项目”实施进度延后，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。截至2026
年6月30日，公司募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为9,119.55万元。为提高募集资金使用效率，在确保不影响募
集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，为公司及股东获取更多回
报。
四、本次拟使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1.投资品种
公司（含子公司福建舜跃）拟投资产品的发行主体为能够提供保本承诺的金融机构，产品品种为安全性高、流动性好、满足保本
要求的投资产品，且该投资产品不得用于质押。
2.额度及期限
公司（含子公司福建舜跃）本次使用最高额度不超过9,000.00万元（含本数）的闲置募集资金用于现金管理。在上述额度内，自
董事会审议通过之日起12个月之内有效。购买的投资产品期限不得超过12个月，可循环使用，不得影响募集资金投资计划的正常进行
。
3.实施方式
公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权及签署相关合同文件，财务部门负责具体办理相关事宜。
4.信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
主板上市公司规范运作》等相关要求，根据使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况及时履行信息披露义务。
五、投资风险及风险控制措施
1.投资风险
公司使用部分闲置募集资金购买的投资产品均会经过严格评估和筛选，但收益情况受宏观经济的影响，不排除该投资受市场波动
的影响。其他产品发行方提示的认购风险、政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、募集失败风险、再投资/提前终止风
险及其他不可抗力风险等。
2.风险控制措施
严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的流动性好、期限
短的产品。公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措
施，控制投资风险。公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将依据深圳证券交易所的相关规定，履行好信息披露义务。
六、对公司日常经营的影响
在符合相关法律法规，确保不影响公司募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，公司及子公司福建舜跃使用闲置募
集资金用于现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过使用部分闲置募集资金用于现金管理，可以提高募集资金使
用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
七、相关事项审议程序及意见
（一）董事会审议情况
公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司福建舜
跃使用闲置募集资金不超过9,000.00 万元（含本数）进行现金管理。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：大洋生物使用最高额度不超过 9,000.00万元（含本数）额度闲置募集资金进行现金管理，符合公司和
全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。大洋生物已根据相关法律法规的要求建立了相关的内部
控制制度以控制投资风险，并履行了相应的内部决策程序。综上，保荐机构对大洋生物使用部分闲置募集资金不超过 9,000.00万元
（含本数）进行现金管理事项无异议。
八、备查文件
（一）公司第六届董事会第十一次会议决议；
（二）财通证券股份有限公司关于浙江大洋生物科技集团股份有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/2b9b6361-0ec6-4b11-9f80-6823877b7548.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 18:52│大洋生物（003017）：独立董事提名人声明与承诺（付旭）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
提名人浙江大洋生物科技集团股份有限公司董事会现就提名付旭为浙江大洋生物科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事候
选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为浙江大洋生物科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候
选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作
出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资
格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过浙江大洋生物科技集团股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与
被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 √不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是 □否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√是 □否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
二十八、被提名人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√是 □否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是 □否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/9da70ea3-8469-46ba-9aa4-49c554ae0113.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 18:52│大洋生物（003017）：关于补选第六届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、独立董事辞职的情况
浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事曾爱民先生的书面辞职报告。曾爱民先生因
工作原因申请辞去公司第六届董事会独立董事及董事会各专门委员会相关职务，辞职生效后将不再担任公司任何职务。截至本公告日
，曾爱民先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
根据相关规定，鉴于曾爱民先生的辞职将导致公司董事会成员中独立董事所占比例不足三分之一，曾爱民先生的辞职将在公司股
东会选举产生新任独立董事后生效。在辞职生效前，曾爱民先生仍将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会相关职责。公司董事
会对曾爱民先生在任职期间所做的工作表示感谢。
二、补选独立董事的情况
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司第六届董
事会第十一次会议审议同意提名付旭先生（简历附后）为公司第六届董事会独立董事候选人。
在经公司股东会审议通过《补选第六届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》之后，由付旭先生担任第六届董事
会独立董事、薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员、提名委员会委员，任期自股东会审议通过之日至第六届董事会换届之日止
。
付旭先生已取得上市公司独立董事培训证明，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院
纳入失信被执行人名单，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定不得担任董事的情形。
公司董事会提名委员会对该独立董事候选人的任职条件和任职资格进行了审核并发表了一致同意的审核意见，同意董事会提名其
为独立董事候选人。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。
三、调整董事会专门委员会成员情况
鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据相关规定，经股东会选举成为公司独立董事后，付
旭先生将接任曾爱民先生原担任的公司董事会专门委员会职责，任期与其担任公司独立董事任期一致。因审计委员会成员中至少有一
名财务或会计专业人士担任召集人，曾爱民先生离任后将由姜晏先生担任审计委员会召集人。
调整后公司第六届董事会专门委员会成员组成情况如下：
专门委员会 调整前 调整后
名称
审计委员会 曾爱民（召集人）、姜晏、王国平 姜晏（召集人）、付旭、王国平
薪酬与考核 姜晏（召集人）、曾爱民、陈旭君 付旭（召集人）、姜晏、陈旭君
委员会
提名委员会 韩秋燕（召集人）、曾爱民、陈阳贵 韩秋燕（召集人）、付旭、陈阳贵
四、备查文件
（一）公司第六届董事会第十一次会议决议；
（二）曾爱民先生的辞职报告；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/b3fde2d7-7f48-4a48-a770-6fed75e9426d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 18:52│大洋生物（003017）：2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大洋生物（003017）：2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/0bb2a375-6f6e-4922-be5d-7cbb19b99b50.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 18:52│大洋生物（003017）：2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大洋生物（003017）：2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/bac04a16-8b75-4f98-a878-57a3e9bf87aa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 18:52│大洋生物（003017）：独立董事候选人声明与承诺（付旭）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大洋生物（003017）：独立董事候选人声明与承诺（付旭）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/f02afc80-fe68-4711-b633-6118c45d6b1d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 18:51│大洋生物（003017）：第六届董事会第十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大洋生物（003017）：第六届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/0453e296-9c91-4058-8c2d-782bf48129a6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 18:50│大洋生物（003017）：继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐机构”）作为浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称“大洋生
物”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，对大洋生物本次继续使用部分闲置募集资金进行
现金管理事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大洋生物科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2415
号文）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股股票（A 股）1,500.00 万股。每股发行价 28.85元，募集资金总额为人民
币 43,275.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 38,269.69万元。上述募集资金已于 2020年 10
月 20日划至指定账户。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到位情况进行了审验，并出具了“瑞华验字〔2020〕33130
001号”《验资报告》。
二、募集资金投资项目的基本情况
公司已对募集资金采取了专户存储制度，并已与开户行、保荐机构签署了《募集资金监管协议》。募集资金扣除发行费用后将用
于以下投资项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金使用金额
1 年产 2.5 万吨碳酸钾和 1.5万吨 20,880.95 17,868.12
碳酸氢钾项目
2 三氟乙酰系列产品项目注1 21,803.91 注2 16,980.26
3 补充流动资金项目 4,000.00 3,421.31
合计 46,684.86 38,269.69
注1：鉴于“含氟精细化学品建设项目”募集资金长期处于闲置状态，为提高募集资金使用效率，公司于2022年4月18日召开的第
五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议及2022年5月11日召开的2021年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资
金用途的议案》，将该项目的募集资金投资于“三氟乙酰系列产品项目”，并披露了相关会议决议公告及《关于公司变更部分募集资
金用途的公告》。注2：项目原投资总额19,843.70万元，现投资总额增加至21,803.91万元，其中，募集资金使用金额不变，以自有
资金增加投资1,960.21万元。
三、募集资金闲置的原因
由于使用募集资金建设的“三氟乙酰系列产品项目”实施进度延后，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。截至 202
6年 6月 30日，公司募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为 9,119.55万元。为提高募集资金使用效率，在确保不影
响募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，为公司及股东获取更
多回报。
四、本次拟使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、投资品种
公司（含子公司福建舜跃）拟投资产品的发行主体为能够提供保本承诺的金融机构，产品品种为安全性高、流动性好、满足保本
要求的投资产品，且该投资产品不得用于质押。
2、额度及期限
公司（含子公司福建舜跃）本次使用最高额度不超过9,000.00万元（含本数）的闲置募集资金用于现金管理。在上述额度内，自
董事会审议通过之日起12个月之内有效。购买的投资产品期限不得超过12个月，可循环使用，不得影响募集资金投资计划的正常进行
。
3、实施方式
公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权及签署相关合同文件，财务部门负责具体办理相关事宜。
4、信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
主板上市公司规范运作》等相关要求，根据使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况及时履行信息披露义务。
五、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
公司使用部分闲置募集资金购买的投资产品均会经过严格评估和筛选，但收益情况受宏观经济的影响，不排除该投资受市场波动
的影响。其他产品发行方提示的认购风险、政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、募集失败风险、再投资/提前终止风
险及其他不可抗力风险等。
2、风险控制措施
严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的流动性好、期限
短的产品。公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措
施，控制投资风险。公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将依据深圳证券交易所的相关规定，履行好信息披露义务。
六、对公司日常经营的影响
在符合相关法律法规，确保不影响公司募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，公司及子公司福建舜跃使用闲置募
集资金用于现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过使用部分闲置募集资金用于现金管理，可以提高募集资金使
用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
七、履行审议的程序
（一）董事会意见
公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司福建舜
跃使用闲置募集资金不超过9,000.00万元（含本数）进行现金管理。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：大洋生物使用最高额度不超过 9,000.00万元（含本数）额度闲置募集资金进行现金管理，符合公司和
全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。大洋生物已根据相关法律法规的要求建立了相关的内部
控制制度以控制投资风险，并履行了相应的内部决策程序。综上，保荐机构对大洋生物使用部分闲置募集资金不超过 9,000.00万元
（含本数）进行现金管理事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/d1c52bce-d4c6-43ca-a7bd-3b29b6c73323.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 18:50│大洋生物（003017）：关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大洋生物（003017）：关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/1916a768-4310-42aa-9887-ba30200ee8a7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 18:49│大洋生物（003017）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议决定于 2026 年 9 月 10 日（星期四）
召开公司 2026 年第二次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1.股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
4.召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026 年 9月 10 日（星期四）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 9月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 9月10日 9:15至 15:00的任意时间。5.会议的召开方式：本次
股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。届 时 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6.股权登记日及出席对象：
（1）本次会议的股权登记日为 2026 年 9月 4日（星期五），截至 2026 年9月 4日 15:00收市后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不
必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7.会议地点：浙江大洋生物科技集团股份有限公司会议室，浙江省杭州市建德市大洋镇朝阳路 22号。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
1.00 《关于补选第六届董事会独立董事 非累积投票提案 √
的议案》
1.上述议案已于2026年8月21日经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，内容详见 2026 年 8 月 25 日刊登于巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》的相关公告。
2.本次会议审议的议案为选举一名独立董事，不适用累积投票制。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审
查无异议，股东会方可进行表决。
3.根据《上市公司股东会规则》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人
员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1.登记方式：（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授
权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件参加股东会。
（2）法人股东应由其法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理
登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人出具的授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应携带上述文件参加股东会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记材料与现场登记一致，不接受电话登记。
2.登记时间：2026 年 9月 9日（9:00-11:00，13:30-16:00）
3.登记地点：浙江省杭州市建德市大洋镇朝阳路 22 号证券法务部
4.联系方式
联系人：章芳媛
联系电话：0571-64156868
传真号码：0571-64194030
电子邮箱：1355714860@qq.com
5.会议费用：本次股东会与会股东、股东代表食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）第六届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/c19cf996-031a-45b9-bb9f-e4ab4ea160a4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 17:32│大洋生物（003017）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大洋生物（003017）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/4e98244c-bd70-4843-af30-64e4c97c67ef.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-17 19:07│大洋生物（003017）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大洋生物（003017）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/a2889e57-2ab3-45c8-ad8b-e17a12c3d703.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-05 19:27│大洋生物（003017）：关于2025年股权激励计划授予的限制性股票第一个限售期解除限售并上市流通的提示性
│公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大洋生物（003017）：关于2025年股权激励计划授予的限制性股票第一个限售期解除限售并上市流通的提示性公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/413275ad-0a50-4705-92b3-d85edc53c6d3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-03 19:02│大洋生物（003017）：公司2025年股权激励计划相关事项的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司股权
激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，第六届董事会薪酬与考核委员
会第六次会议于 2026 年 7月 27 日召开，会议应出席委员会成员 3 人，实际出席会议 3 人，会议审议通过了《关于调整 2025 年
股权激励计划限制性股票回购价格及数量的议案》《关于 2025 年股权激励计划授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的
议案》，现发表核查意见如下：
一、关于调整 2025 年股权激励计划限制性股票回购价格及数量的核查意见经审查，公司董事会薪酬与考核委员会认为：2025
年半年度权益分派方案及 2025 年度权益分派方案已经公司股东会审议通过，并已实施完成。2025 年股权激励计划授予股份的回购
价格也相应由 12.34 元/股调整为 9.78 元/股，调整后的股份数量为 1,192,884 股（最终调整数量以中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司的确认数据为准）。本次调整符合《管理办法》以及《公司 2025 年股权激励计划》等相关规定，调整程序合法、合规
，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
二、关于 2025 年股权激励计划授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的核查意见
经审查，公司董事会薪酬与考核委员会认为：根据《管理办法》《公司 2025年股权激励计划》的相关规定，公司 2025 年股权
激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就，本次可解除限售数量为 596,442 股，占公司当前总股本的0.5916%。本次拟解除限
售的 7 名激励对象主体资格合法、合规，个人层面考核均为良好以上，解除限售安排未违反相关法律、法规及规范性文件的规定，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
浙江大洋生物科技集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/b27f9ba6-a3b6-4095-8b5e-b54d78672229.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-03 19:02│大洋生物（003017）：关于2025年股权激励计划授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大洋生物（003017）：关于2025年股权激励计划授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/8a2e5939-d330-4e3e-93ec-a32cc8dccf1c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-03 19:02│大洋生物（003017）：2025年股权激励计划的回购价格及回购数量调整、第一个解锁期解锁条件成就有关事宜
│的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大洋生物（003017）：2025年股权激励计划的回购价格及回购数量调整、第一个解锁期解锁条件成就有关事宜的法律意见书。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/689994f5-ea80-4b9d-9618-ba59ae321dbe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-03 19:01│大洋生物（003017）：关于调整2025年股权激励计划限制性股票回购价格及数量的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月3日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于
调整 2025 年股权激励计划限制性股票回购价格及数量的议案》，现将有关事项说明如下：
一、本次股权激励计划已履行的审批程序及信息披露情况
（一）2025年 5月 30日，公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过《关于公司 2025年股权激励计划（草
案）及其摘要的议案》《关于公司〈2025年股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等事项。
（二）2025 年 6月 6日，公司召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过《关于公司 2025年股权激励
计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司〈2025 年股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关事项，并由监事会及薪酬与
考核委员会对本次激励计划授予对象进行核查，具体内容详见公司于 2025年 6月 7日在信息披露媒体披露的相关公告。
（三）2025 年 6月 7日，公司将本次激励计划激励对象姓名和职务进行公示，公示期自 2025年 6月 7日起至 2025年 6月 16
日止。截至公示期满，公司董事会秘书及薪酬与考核委员会未收到任何个人或组织对激励对象提出的异议。具体内容详见公司在信息
披露媒体披露的《董事会薪酬与考核委员会对 2025 年股权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2025-0
56）。
（四）2025 年 6月 26 日，公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司 2025年股权激励计划（草案）及其摘要的议
案》《关于公司〈2025年股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
，并于 2025 年 6 月 27 日在信息披露媒体披露《2025年股权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》
。
（五）公司于 2025年 6月 30日召开第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、2025 年 7 月 2 日召开第六届董事会第四次
会议及第六届监事会第四次会议，审议通过《关于向 2025年股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，董事会薪酬与考核委
员会对授予日的激励对象名单进行了核实。董事会及薪酬与考核委员会确认授予条件已成就，同意本次授予 7名激励对象 994,070股
限制性股票，本次授予限制性股票的授予日为 2025 年 7 月 2 日。具体内容详见 2025年 7月 3日在信息披露媒体披露的相关公告
。
（六）公司 2025 年股权激励计划授予的股票数量为 994,070 股，占公司股本总额的 1.18%，限制性股票授予价格为 12.34元/
股，涉及激励对象合计 7人，登记完成日为 2025年 7月 23日。具体内容详见 2025年 7月 24日在信息披露媒体披露的《关于 2025
年股权激励计划授予登记完成的公告》。
（七）公司于 2026年 7月 27日召开第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，审议通过了《关于调整 2025 年股权激励计划
限制性股票回购价格及数量的议案》及《关于 2025 年股权激励计划授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》。公
司董事会薪酬与考核委员会成员同意调整 2025年股权激励计划限制性股票回购价格及数量、2025 年股权激励计划授予的限制性股票
第一个限售期解除等相关事项。
（八）公司于 2026年 8月 3日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2025年股权激励计划限制性股票回购价格
及数量的议案》及《关于2025 年股权激励计划授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》。公司董事会成员同意调
整 2025年股权激励计划限制性股票回购价格及数量、2025 年股权激励计划授予的限制性股票第一个限售期解除等相关事项，律师出
具了相关法律意见书。
二、本次限制性股票激励计划的调整事由及方法
（一）调整事由
公司于 2025年 9月 12日召开的 2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2025年半年度利润分配预案的议案》，向全体股
东每 10股派发现金红利 3.00元（含税），该权益分派方案已于 2025 年 10 月 24 日实施完毕。
2026 年 5月 18 日召开的 2025 年年度股东会审议通过了《关于 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本预案及 2026 年中
期利润分配授权安排的议案》，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），并以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2股
。该权益分派方案已于 2026 年 7月 3日实施完毕。
（二）调整依据
根据《公司 2025 年股权激励计划》及相关管理办法规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转
增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格及数量事项的，公司应对尚未解除限售的
限制性股票的回购价格及数量做相应的调整。本次价格及数量调整方法如下：
1.限制性股票的回购价格调整
（1）派息
P=P0-V
其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；经派息调整后，P仍
须大于 1。
（2）资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细P=P0÷(1+n)
其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，P0 为调整前的每股限制性股票回购价格；n为每股公积金转增股本、派送股票红
利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量）。
基于以上调整方法，首次授予限制性股票的回购价格调整方式如下：P=（P0-V）÷(1+n)=（12.34-0.3-0.3）÷(1+0.2)≈9.78元
/股
调整后首次授予限制性股票的回购价格为 9.78元/股。
2.限制性股票数量的调整
资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
Q=Q0×（1+n）
其中：Q0为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送
股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的限制性股票数量。
基于以上调整方法，调整后Q=994,070股×（1+0.2）=1,192,884股（最终调整数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
的确认数据为准）
综上，本次调整后，公司2025年股权激励计划授予股份的回购价格调整为每股约9.78元，回购数量调整为1,192,884股。
根据公司 2025 年第一次临时股东大会授权，本次调整属于股东大会授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股
东会审议。
三、本次调整对公司业绩的影响
本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司 2025年股权激励计划的有关规定，不会对公司的财务状况
和经营成果产生实质性影响。
四、董事会薪酬与考核委员会核查意见
经审查，公司董事会薪酬与考核委员会认为：2025 年半年度权益分派方案及 2025 年度权益分派方案已经公司股东会审议通过
，并已实施完成。2025 年股权激励计划授予股份的回购价格也相应由 12.34 元/股调整为 9.78 元/股，调整后的股份数量为 1,192
,884 股（最终调整数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的确认数据为准）。本次调整符合《管理办法》以及《公司 20
25 年股权激励计划》等相关规定，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
五、律师出具的法律意见
截至本法律意见书出具日，公司本次调整、本次解锁已获得现阶段必要的授权和批准；公司本次股权激励计划授予的限制性股票
第一次解除限售期已届满、本次解锁的条件已经成就。本次调整、本次解锁符合《管理办法》等法律法规、规范性文件以及《2025
年股权激励计划》的相关规定，合法、有效。公司尚需就本次解锁履行相应的信息披露义务，并办理解除限售手续。
六、备查文件
（一）第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
（二）第六届董事会第十次会议决议；
（三）《上海市锦天城律师事务所关于浙江大洋生物科技集团股份有限公司2025 年股权激励计划的回购价格及回购数量调整、
第一个解锁期解锁条件成就有关事宜的法律意见书》；
（四）深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/be772250-433f-4ade-877c-4c4169dd0c2b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-03 19:01│大洋生物（003017）：第六届董事会第十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十次会议于 2026 年 8月 3日以现场形
式召开，会议通知已于 2026年 7月 29 日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长陈阳贵先生主持，会议应出席的董事
9人，实际出席的董事 9人，公司高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
（一）审议通过《关于调整 2025 年股权激励计划限制性股票回购价格及数量的议案》
1.议案内容：根据《公司 2025 年股权激励计划》及相关管理办法规定，因公司权益分派方案的实施，应对尚未解除限售的限制
性股票的回购价格及数量做相应的调整。本次调整后，公司2025 年股权激励计划授予股份的回购价格调整为每股约9.78 元，回购数
量调整为1,192,884 股。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上披露的《关于调整2025 年股权激励计划限制性股票回购价格及数量的公告》。
2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避情况：董事王国平为本次激励对象，董事陈阳贵、陈旭君、汪贤玉、仇永生、关卫军与王国平为一致行动人，本次激励计
划的激励对象及其关联人均回避表决。
（二）审议通过《关于 2025 年股权激励计划授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》
1.议案内容：根据《2025 年股权激励计划》及相关管理办法，本次授予的限制性股票第一个解除限售期为自授予登记完成之日
起 12 个月，第一个解除限售期于 2026 年 7月 22 日届满。本次解除限售股份 596,442 股，涉及激励对象 7名，占公司总股本的
0.5916%。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上披露的《关于 2025年股权激励计划授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的公告》。
2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避情况：董事王国平为本次激励对象，董事陈阳贵、陈旭君、汪贤玉、仇永生、关卫军与王国平为一致行动人，本次激励计
划的激励对象及其关联人均回避表决。
三、备查文件
（一）第六届董事会第十次会议决议；
（二）第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/f832be01-3e64-4f95-ab54-5ded02b8358c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-01 00:00│大洋生物（003017）：关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大洋生物（003017）：关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/6248b152-5cbd-4e4c-922d-634a1bf77548.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-26 17:22│大洋生物（003017）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大洋生物（003017）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/d5ee4504-24cb-477f-bc00-f916962b340a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-18 00:02│大洋生物（003017）：2025年年度利润分配及资本公积转增股本实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股东会审议通过的利润分配及资本公积转增股本方案情况
浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026 年 5月 18 日召开 2025 年年度股东会，审议
通过了《关于 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本预案及 2026 年中期利润分配授权安排的议案》，具体内容详见公司于 202
6 年 4月 28 日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本预案及2026年中期利润分配授
权安排的公告》（公告编号：2026-016）。
1.公司 2025 年年度股东会通过的利润分配方案：以总股本 84,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元
（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2股。公司 2025 年度不送红股，上述利润分配后，剩余未分配利润结转至下一年
度再行分配。本次转增后公司的总股本为 10,080 万股（具体股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结
果为准）。
2.利润分配预案披露后至权益分派实施股权登记日之间如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股
份上市等原因发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。自分派方案披露至实施期间，公司的股本总额为 84,000,
000 股，未发生变化。
3.本次实施的权益分派方案与公司 2025 年年度股东会审议通过的权益分派方案一致。
4.本次权益分派距离股东会审议通过权益分派方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 84,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 3.000000元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10股派 2.700000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不
扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的
证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同
时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 2.000000股。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股
1个月（含1个月）以内，每 10股补缴税款 0.600000 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.300000元；持
股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 84,000,000 股，分红后总股本增至 100,800,000 股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6月 25 日；除权除息日为：2026 年 6月 26 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6月 25 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本次所送（转）股于 2026 年 6月 26 日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾
数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（
转）股总数一致。
2.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026年 6月 26 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
六、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为 2026 年 6 月 26日。
七、股份变动情况表
股份类型 本次变动前 本次变动 本次变动后
股数（股） 比例（%） 资本公积转增 股数（股） 比例（%）
一、有限售条 14,712,012 17.51 2,942,402 17,654,414 17.51
件的流通股
二、无限售条 69,287,988 82.49 13,857,598 83,145,586 82.49
件的流通股
三、股份总数 84,000,000 100.00 16,800,000 100,800,000 100.00
注：具体股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准。
八、调整相关参数
1.本次实施送（转）股后，按新股本 100,800,000 股摊薄计算，2025 年年度，每股净收益为 1.0214 元。
2.本次权益分派实施后，公司 2025 年股权激励计划所涉及的授予价格及回购价格将进行调整，届时公司将根据相关规定实施调
整程序并履行信息披露义务。
九、咨询机构
咨询地址：浙江省杭州市建德市大洋镇朝阳路 22号
咨询联系人：章芳媛
咨询电话：0571-64156868
传真电话：0571-64194030
十、备查文件
（一）公司 2025 年年度股东会决议；
（二）公司第六届董事会第九次会议决议。
（三）中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/3d0207ac-3f79-4e06-a6fb-6f91360c902e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 00:00│大洋生物（003017）：关于实际控制人的一致行动人减持股份的预披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）实际控制人陈阳贵先生的一致行动人钱建春先生、陈寿
良先生、赵玉梅女士拟自本次股份减持计划预披露公告披露之日起 15 个交易日后的连续三个月内（即自2026年 6月 10 日起至 202
6年 9月 9日止，根据中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外）以集中竞价交易方式减持公司股份
合计不超过 534,723股（含本数，下同），不超过公司总股本的 0.63%。
截至本公告披露日，实际控制人陈阳贵先生、陈旭君及其一致行动人合计控制公司股份总数为 20,822,860 股，占公司总股本的
比例为 24.78%。若本次减持534,723股完成，预计合计控制公司股份比例从 24.78%减少至 24.15%。
公司于近日收到实际控制人的一致行动人钱建春先生、陈寿良先生、赵玉梅女士出具的《股份减持计划的告知函》，现将有关情
况公告如下：
一、基本情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本比例 备注
1 钱建春 497,000 0.59% 公司实际控制人的一致行动人
2 陈寿良 25,723 0.03% 公司实际控制人的一致行动人
3 赵玉梅 12,000 0.01% 公司实际控制人的一致行动人
合计 534,723 0.63%
注：根据《上市公司收购管理办法》第八十三条第二款第（九）（十）项规定，公司实际控制人陈阳贵与其兄弟姐妹的配偶钱建
春、赵玉梅以及配偶的兄弟姐妹陈寿良构成一致行动关系。
二、本次减持计划的具体安排
1.减持原因：股东自身资金需求。
2.减持方式：集中竞价方式。
3.减持数量、比例、方式及股份来源：
序号 股东名称 本次拟减持股份 占 公 司 本次拟减持的股份来源
数量（股） 总 股 本
比例
1 钱建春 不超过 497,000 0.59% 公司首次公开发行前股份及因权益分派
实施资本公积转增股本而取得的股份。
2 陈寿良 不超过 25,723 0.03% 公司首次公开发行前股份及因权益分派
实施资本公积转增股本而取得的股份。
3 赵玉梅 不超过 12,000 0.01% 公司首次公开发行前股份及因权益分派
实施资本公积转增股本而取得的股份。
合计 不超过 534,723 0.63%
4.减持期间：自本公告披露之日起 15个交易日后的连续三个月内（即自 2026年 6月 10日起至 2026年 9月 9日止，根据中国证
券监督管理委员会或深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外）。
5.减持价格：视市场价格确定。
6.其他说明：钱建春先生、陈寿良先生、赵玉梅女士不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号—股东及董事、高
级管理人员减持股份》不得减持情形。
若计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，股份数量将相应进行调整。
三、承诺及履行情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，钱建春、陈寿良、赵玉梅曾承诺如下：
“本人自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人在公司上市之前直接或间接持
有的公司股份，也不由公司回购本人在公司上市之前直接或间接持有的公司股份。”
截至本公告披露日，钱建春先生、陈寿良先生、赵玉梅女士均履行了上述承诺，未出现违反上述承诺及法律法规的行为，本次拟
减持事项与此前已披露的承诺一致。
四、相关风险提示
1.钱建春先生、陈寿良先生、赵玉梅女士将根据自身情况、市场情况及公司股价等情形决定是否实施、部分实施或终止实施本次
股份减持计划，本次股份减持计划的实施存在减持时间、减持数量、减持价格的不确定性，能否按期实施完成也存在不确定性。
2.钱建春先生、陈寿良先生、赵玉梅女士本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产
生重大影响。
3.本次减持计划实施期间，公司董事会将持续关注钱建春先生、陈寿良先生、赵玉梅女士后续减持公司股份的相关情况，并督促
其严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
钱建春先生、陈寿良先生、赵玉梅女士出具的《股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/51a2704e-fe95-418f-8e1c-6676cb333efc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 17:59│大洋生物（003017）：2025年年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大洋生物（003017）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/0e57ecb3-fc70-4335-83cb-d57076d0f7b2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 17:59│大洋生物（003017）：大洋生物2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大洋生物（003017）：大洋生物2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/f25936c4-2c37-4ad3-93e8-bf7aa6e456f2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-06 15:52│大洋生物（003017）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步加强与投资者的沟通交流，提升公司投资者关系管理水平，浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）
将参加由浙江证监局指导，浙江上市公司协会主办，深圳市全景网络有限公司承办的“浙江辖区上市公司2026 年投资者集体接待日
暨 2025 年度业绩说明会”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 5月 13日（周三）15:00-17:00。届时，公司董事长陈阳贵先生，董
事、总经理兼财务总监陈旭君女士，董事会秘书徐旭平先生，独立董事姜晏先生（如遇特殊情况，参与人员会有调整）将在线就公司
2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励等投资者关心的问题，与投资者进行沟通和交流。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题，广泛听取投资者的意见和建议。投
资者可于 2026 年 5 月 12日（星期二）17:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，提交
您所关心的问题。欢迎广大投资者踊跃参与。
（互动交流问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/8fb352f3-04ff-4f7c-b0ff-5b92e97c08c9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-05 17:02│大洋生物（003017）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大洋生物（003017）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/2a0b733d-dd83-4748-964a-a8a83fdfc1a8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 19:37│大洋生物（003017）：2025年度公司内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大洋生物（003017）：2025年度公司内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9641d243-bec8-428c-a7f5-560d92b1d4eb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 19:37│大洋生物（003017）：大洋生物2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大洋生物（003017）：大洋生物2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/dc2e3cf3-97b9-48e7-b472-fdd26d1e2bea.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 19:37│大洋生物（003017）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更是根据财政部最新会计准则进行的相应
变更，预计对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因及适用日期
2025 年 12 月 19 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 19 号〉的通知》（财会〔2025〕32 号），规定对“关
于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”
“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价
值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”的解释内容自 2026年 1月 1日起施行。
（二）变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（三）变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 19 号》要求执行。其他未变更部分，仍按照原会计政策相关规定
执行。
二、审批程序
本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股
东会审议。
三、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况
和经营成果，符合相关法律法规的规定及公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响
，不存在损害公司及股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f6132650-2088-46a7-87c0-f134cfac3dcf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 19:37│大洋生物（003017）：关于拟续聘公司2026年度审计机构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月24 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《
关于拟续聘公司 2026 年度审计机构的议案》。公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇所”或“中汇会计
师事务所”）为公司 2026 年度审计机构。本议案尚需提交公司股东会审议，现将相关情况公告如下：
一、拟续聘审计机构的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室
首席合伙人：高峰
截至2025年12月31日，合伙人数量117人，注册会计师人数688人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数278人。
最近一年（2024年度）经审计的收入总额为101,434万元，最近一年审计业务收入为89,948万元，最近一年证券业务收入为45,62
5万元。
上年度（2024年年报）承办上市公司审计客户家数205家，主要行业涵盖：制造业-电气机械及器材制造业，制造业-计算机、通
信和其他电子设备制造业，信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业，制造业-专用设备制造业，制造业-医药制造
业等。
上年度（2024年年报）上市公司审计收费总额16,963万元，上年度（2024年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数14家。
2.投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
3.诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施8次和纪律处分1次。46
名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目组成员 姓名 成为注册 开始从事 开始在本所 开始为本 近三年签
会计师时 上市公司 执业时间 公司提供 署及复核
间 审计时间 审计服务 过上市公
时间 司审计报
告家数
项目合伙人 秦松涛 2011年 2007年 2021年3月 2025年 超过10家
签字注册会计 杨光照 2015年 2011年 2021年1月 2025年 3家
师
质量控制复核 谢贤庆 2003年 2003年 2003年7月 2025年 超过10家
人
2.诚信记录
项目合伙人秦松涛近三年存在因执业行为受到行政处罚和自律监管措施的情况。具体如下：
序号 姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
1 秦松涛 2024 年 10 月 11 行政监管措施 宁波证监局 对在宁波舜宇精工股份
日 有限公司 2023 年报审计
项目中存在的部分审计
程序执行不到位、审计
工作底稿存在错误记
录、内部控制风险评估
程序执行不到位的问题
采取出具警示函的监管
措施
2 秦松涛 2024 年 12 月 23 自律监管措施 北京证券交 对在宁波舜宇精工股份
日 易所监管执 有限公司 2023 年年报审
行部 计项目中存在的部分审
计程序执行不到位、审
计工作底稿存在错误记
录、内部控制风险评估
程序执行不到位的问题
采取出具警示函的自律
监管措施
签字注册会计师杨光照、项目质量控制复核人谢贤庆近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监
管措施及纪律处分的情况
3.独立性
中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
本期审计收费 80.00 万元，其中年报审计收费 60.00 万元，内控审计收费20.00 万元。
上期审计收费 80.00 万元，其中年报审计收费 60.00 万元，内控审计收费20.00 万元。
本期审计费用的定价原则：根据审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准确定，其中工作人日数根据审计服务的性质、
风险大小、繁简程度等确定，每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平确定。
二、拟续聘审计机构履行的程序
（一）审计委员会履职情况
2026年 4月 14日，公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于拟续聘 2026 年度审计机构的议案》。公司董事
会审计委员会已对本次拟续聘2026 年度审计机构事项进行了审查，认为中汇所具备为公司提供审计服务的独立性、专业胜任能力、
经验和资质，具备投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议拟续聘中汇所为公司 2026 年度审计机构。
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 4月 24 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟续聘公司 2026 年度审计机构的议案》，同意续
聘中汇所作为公司 2026 年度审计机构，聘期一年，并提请股东会审议并授权公司管理层签订审计协议。
（三）生效日期
本次拟续聘审计机构事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并自 2025年年度股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
（一）第六届董事会审计委员会第七次会议决议；
（二）第六届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/58bc042c-2c68-48de-8d5c-017862badf7b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 19:37│大洋生物（003017）：关于2026年度开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动造成的不利影响，浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟
开展金融衍生品交易业务，现将相关可行性分析说明如下：
一、公司开展金融衍生品交易的背景
为实现稳健经营，规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，拟开展金融衍生品交易业务。
二、公司开展的金融衍生品交易概述
公司开展的金融衍生品是指远期、互换、期权、期货等产品或上述产品的组合。金融衍生品的基础资产包括汇率、利率、商品等
；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。
结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展的金融衍生品包括在以下范围内：人民币和其他货币的远期结售汇业务、外汇掉
期业务、货币互换业务、利率互换业务以及外汇期权业务等。
三、公司开展金融衍生品交易的必要性和可行性
公司产品出口的结算货币主要是美元，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响。为降低汇率波动对
公司利润的影响，实现公司目标利润和可持续发展，有必要通过金融衍生品来规避汇率和利率风险，实现整体金融衍生品业务规模与
公司实际出口业务规模相适应。
公司开展的衍生品交易业务与日常经营需求是紧密相关的，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇
汇率、利率市场波动风险，增强公司财务稳健性。
四、公司开展金融衍生品交易的基本情况
1.投资目的：公司（含子公司，下同）开展的金融衍生品业务，是以套期保值为目的，用于锁定成本、规避利率、汇率等风险，
与主营业务密切相关、结构简单的金融衍生产品，且衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相匹配，以实现公司谨慎
、稳健经营。公司已配备专业人员，具备与开展金融衍生品交易业务相适应的专业能力。
2.开展金融衍生品交易业务额度：根据公司未来产品出口业务金额以及谨慎性原则，公司2026年度拟以自有资金开展金融衍生品
交易业务，最高合约价值总金额不超过人民币2.50亿元（含本数）或等值外币。
3.授权期限及业务授权：授权期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。由董事会授权公司总经理或总经理委托相关人员在上
述额度和期限内开展相关交易，并签署上述交易项下的合同及其他有关法律文件。
4.交易对象：公司开展上述交易的对手均为经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的境内外银行等金融机构，
不涉及公司关联方。
五、公司开展金融衍生品交易业务的风险分析
公司开展金融衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但金融衍生品交易操作仍存在
一定的风险。
1.市场风险：在汇率或利率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司通过衍生品交易锁定的汇率或利率成本后支出的成
本可能超过不锁定时的实际成本，从而造成潜在损失。
2.内部控制风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
3.客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的
现金流与已操作的金融衍生品业务期限或数额无法完全匹配。
4.回款预测风险：公司通常根据客户订单和预计订单进行回款预测，但在实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造
成公司回款预测不准确，导致已操作的金融衍生品延期交割风险。
5.法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
六、公司开展金融衍生品交易业务的风险控制措施
1.优选衍生品工具：公司优先选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务。
2.完善制度管理：公司已制定《金融衍生品交易业务管理制度》，规定公司不进行以投机为目的的金融衍生品交易，所有金融衍
生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。制度就公司业务操作原则、
审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等作出了明确规定，该制度符合监
管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
3.明确职责分工：公司财务部及审计部作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，并且责任落实到人，通过分级管理机制，
从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。
4.优选交易对手并跟踪法律环境：公司与具有合法资质的大型商业银行开展金融衍生品交易业务，密切跟踪相关领域的法律法规
，及时评估政策影响，有效规避可能产生的法律风险。
七、公司开展的金融衍生品交易相关会计核算
公司开展金融衍生品交易业务以日常生产经营活动为基础，不以投机和套利交易为目的，有助于规避和防范外汇及利率大幅波动
对公司产生的不利影响，提升公司的财务稳健性，不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响。同时，公司将根据相
关法律法规及公司制度的相关规定审慎开展该类业务。
公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号—金融工具列报》《企业会计准则第24号—套期
会计》及《企业会计准则第23号—金融资产转移》等相关规定及其指南，对金融衍生品交易进行相应核算和披露，并反映在公司资产
负债表及损益表相关项目中。
八、公司开展的金融衍生品交易可行性分析结论
鉴于金融衍生品交易业务与生产经营密切相关，公司董事会作为决策机构，授权总经理批准日常金融衍生品交易方案及交易业务
，明确财务部负责方案制定、交易命令执行和核算，审计部负责内控风险管理，严格按照公司制定的《金融衍生品交易业务管理制度
》中明确规定的金融衍生品交易业务的风险控制、审议程序、后续管理等流程进行操作。公司参与金融衍生品交易业务的人员都已充
分理解金融衍生品交易业务的特点及风险，严格执行金融衍生品交易业务的业务操作和风险管理制度，公司所计划采取的针对性风险
管理控制措施是可行的。公司通过开展金融衍生品交易，可以在一定程度上规避和防范汇率、利率风险，增强公司财务稳健性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/09c92b46-83ea-4459-9c54-b37d82472647.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 19:37│大洋生物（003017）：关于2026年度开展金融衍生品交易业务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1.为有效规避和防范汇率、利率波动风险，合理控制汇兑损益风险，浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）
计划在 2026 年与经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务资格的境内外银行等金融机构开展金融衍生品交易业务，包括但不
限于远期结售汇、外汇掉期、利率互换等，拟开展交易的最高合约价值总额度不超过人民币 2.50 亿元（含本数）。
2.已履行的审议程序：公司第六届董事会第九次会议审议通过《关于 2026年度开展金融衍生品交易业务的议案》，同意公司在
满足正常经营和研发、生产、建设资金需求的情况下，使用自有资金适度开展套期保值型金融衍生品交易业务。
3.特别风险提示：金融衍生品交易无本金或收益保证，可能存在市场风险、流动性风险、内部控制风险、履约风险、法律风险、
收益风险等风险因素。敬请广大投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
1.投资目的：公司（含子公司，下同）开展的金融衍生品业务，是以套期保值为目的，用于锁定成本、规避利率、汇率等风险，
与主营业务密切相关、结构简单的金融衍生产品，且衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相匹配，以实现公司谨慎
、稳健经营。公司已配备专业人员，具备与开展金融衍生品交易业务相适应的专业能力。
2.开展金融衍生品交易业务额度：根据公司未来产品出口业务金额以及谨慎性原则，公司 2026 年度拟以自有资金开展金融衍生
品交易业务，最高合约价值总金额不超过人民币 2.50 亿元（含本数）或等值外币。
3.授权期限及业务授权：授权期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。由董事会授权公司总经理或总经理委托相关人员在
上述额度和期限内开展相关交易，并签署上述交易项下的合同及其他有关法律文件。
4.交易对象：公司开展上述交易的对手均为经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的境内外银行等金融机构，
不涉及公司关联方。
二、审议程序
公司于 2026 年 4 月 24 日召开第六届董事会第九次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于 2026
年度开展金融衍生品交易业务的议案》。
三、交易风险分析及风控措施
（一）交易风险
公司开展金融衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但金融衍生品交易操作仍存在
一定的风险。
1.市场风险：在汇率或利率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司通过衍生品交易锁定的汇率或利率成本后支出的成
本可能超过不锁定时的实际成本，从而造成潜在损失。
2.内部控制风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
3.客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的
现金流与已操作的金融衍生品业务期限或数额无法完全匹配。
4.回款预测风险：公司通常根据客户订单和预计订单进行回款预测，但在实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造
成公司回款预测不准确，导致已操作的金融衍生品延期交割风险。
5.法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）风险控制措施
1.优选衍生品工具：公司优先选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务。
2.完善制度管理：公司已制定《金融衍生品交易业务管理制度》，规定公司不进行以投机为目的的金融衍生品交易，所有金融衍
生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。制度就公司业务操作原则、
审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等作出了明确规定，该制度符合监
管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
3.明确职责分工：公司财务部及审计部作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，并且责任落实到人，通过分级管理机制，
从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。
4.优选交易对手并跟踪法律环境：公司与具有合法资质的大型商业银行开展金融衍生品交易业务，密切跟踪相关领域的法律法规
，及时评估政策影响，有效规避可能产生的法律风险。
四、交易相关会计处理
公司开展金融衍生品交易业务不以投机和套利交易为目的，不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响。
公司根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第37 号—金融工具列报》《企业会计准则第 24 号
—套期会计》及《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》等相关规定及其指南，对金融衍生品交易进行相应核算和披露，并反映在
公司资产负债表及损益表相关项目中。
五、备查文件
（一）第六届董事会第九次会议决议；
（二）公司出具的可行性分析报告；
（三）衍生品交易相关的内控制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/fc01690c-51bf-47b8-8ec9-bd76a8a6a163.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 19:37│大洋生物（003017）：关于变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大洋生物”）于 2026 年 4月 24 日召开第六届董事会第九次会议
，会议审议通过了《关于变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：
一、拟变更公司注册资本的情况
公司拟以总股本 8,400 万股为基数，向全体股东以资本公积金每 10 股转增2 股，共计转增股本 1,680 万股，本次转增后公司
的总股本为 10,080 万股（具体股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准）。
公司注册资本由人民币 8,400 万元变更为人民币 10,080 万元，公司股本由人民币 8,400 万股变更为人民币 10,080 万股。
二、拟变更公司经营范围的基本情况
1.本次变更前
经依法登记，公司的经营范围：一般项目：生物化工产品技术研发；生物质液体燃料生产工艺研发；生物基材料技术研发；复合
微生物肥料研发；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学
产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；热力生产和供应；
饲料原料销售；食品添加剂销售；肥料销售；新材料技术研发；资源再生利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流
、技术转让、技术推广；科技中介服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内贸易代理；货物进出口（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品添加剂生产；饲料添加剂生产；兽药生产；发电业务、输电业务、供（配
）电业务；港口经营；危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）。
2.本次变更后
经依法登记，公司的经营范围：一般项目：生物化工产品技术研发；生物质液体燃料生产工艺研发；生物基材料技术研发；复合
微生物肥料研发；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学
产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；热力生产和供应；
饲料原料销售；食品添加剂销售；肥料销售；新材料技术研发；资源再生利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流
、技术转让、技术推广；科技中介服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内贸易代理；货物进出口（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品生产；食品添加剂生产；饲料添加剂生产；兽药生产；发电业务、输电业
务、供（配）电业务；港口经营；危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）。
本次变更经营范围需经浙江省市场监督管理局核准，最终经营范围以市场监管部门最终核准登记的内容为准。
三、修订《公司章程》情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及规范性文件的规定，结
合公司实际情况，对《公司章程》中的部分条款进行相应修订。具体修订内容如下:
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币8,400万元。 第六条 公司注册资本为人民币 10,080 万
元。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围：一 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：一
般项目：生物化工产品技术研发；生物质液 般项目：生物化工产品技术研发；生物质液
体燃料生产工艺研发；生物基材料技术研发； 体燃料生产工艺研发；生物基材料技术研发；
复合微生物肥料研发；基础化学原料制造（不 复合微生物肥料研发；基础化学原料制造（不
含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用 含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用
化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学 化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学
产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产 产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产
（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不 （不含许可类化工产品）；化工产品销售（不
含许可类化工产品）；热力生产和供应；饲料 含许可类化工产品）；热力生产和供应；饲料
原料销售；食品添加剂销售；肥料销售；新 原料销售；食品添加剂销售；肥料销售；新
材料技术研发；资源再生利用技术研发；技 材料技术研发；资源再生利用技术研发；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；科技中介服务；互联 技术转让、技术推广；科技中介服务；互联
网销售（除销售需要许可的商品）；国内贸易 网销售（除销售需要许可的商品）；国内贸易
代理；货物进出口（除依法须经批准的项目 代理；货物进出口（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许 外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许
可项目：食品添加剂生产；饲料添加剂生产； 可项目：食品生产；食品添加剂生产；饲料
兽药生产；发电业务、输电业务、供（配） 添加剂生产；兽药生产；发电业务、输电业
电业务；港口经营；危险化学品生产（依法 务、供（配）电业务；港口经营；危险化学
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 品生产（依法须经批准的项目，经相关部门
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准 批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
文件或许可证件为准）。 相关部门批准文件或许可证件为准）。
第二十一条 公司已发行的股份数为 第二十一条 公司已发行的股份数为
8,400 万股，均为普通股。 10,080 万股，均为普通股。
除上述修改外，《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以浙江省市场监督管理部门登记为准。
本次修订《公司章程》的事项，尚需提交 2025 年年度股东会审议，并提请股东会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变
更登记手续。
四、备查文件
（一）公司第六届董事会第九次会议决议；
（二）《浙江大洋生物科技集团股份有限公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b71a6037-9f57-4a2b-b367-118070683e64.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 19:37│大洋生物（003017）：关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大洋生物（003017）：关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/df78042e-6bfa-47b0-b239-b80477626ab8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 19:36│大洋生物（003017）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大洋生物（003017）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/aead2331-8080-4fbe-9568-734065243a16.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 19:36│大洋生物（003017）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大洋生物（003017）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/56cdc0b1-3e42-4828-8ad0-66ff8b5ad402.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 19:36│大洋生物（003017）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大洋生物（003017）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/88efba1e-3975-4173-8b6d-857586336854.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 19:36│大洋生物（003017）：第六届董事会第九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大洋生物（003017）：第六届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1b32c911-abaf-4aef-b54c-ce281b80265b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 19:35│大洋生物（003017）：关于2026年度日常关联交易预计及确认2025年度日常关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大洋生物（003017）：关于2026年度日常关联交易预计及确认2025年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9dfff2bd-5077-4927-a3c3-8f79b57e09ed.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 19:35│大洋生物（003017）：关于公司与子公司向银行融资及公司为子公司提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大洋生物（003017）：关于公司与子公司向银行融资及公司为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/396cff41-9213-4ef9-9b50-97ee7aa8b261.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 19:35│大洋生物（003017）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大洋生物（003017）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5fcf1fad-04d1-48c1-b57e-b67dce6427d8.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25│大洋生物：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-25/1225498343.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28│大洋生物：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225206509.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28│大洋生物：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225206518.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-21│大洋生物：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-21/1224720432.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26│大洋生物：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224571712.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22│大洋生物：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223188862.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22│大洋生物：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223188863.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-19│大洋生物：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-19/1221432241.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-27│大洋生物：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220988183.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26│大洋生物：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219827133.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|