公司公告☆ ◇003018 金富科技 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-17 15:33 │金富科技（003018）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-05-06 19:46 │金富科技（003018）：第四届董事会第九次临时会议决议公告 │
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│2026-05-06 19:44 │金富科技（003018）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-05-06 19:42 │金富科技（003018）：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 │
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│2026-04-28 19:51 │金富科技（003018）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-26 16:03 │金富科技（003018）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-04-24 19:07 │金富科技（003018）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-21 18:18 │金富科技（003018）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-04-08 20:44 │金富科技（003018）：2025年度独立董事述职报告（李丽杰） │
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│2026-04-08 20:44 │金富科技（003018）：2025年度独立董事述职报告（陈刚） │
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2026-05-17 15:33│金富科技（003018）：股票交易异常波动公告
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重要内容提示：
1、本公司股票于2026年5月14日、5月15日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动情形。
2、经公司自查及问询公司控股股东、实际控制人，截至本公告披露日，无应披露而未披露的重大事项。
3、风险提示
3.1 公司股价短期上涨幅度较大，显著偏离大盘指数和行业指数，存在过度炒作的风险。公司郑重提醒广大投资者注意二级市场
交易风险，理性决策，审慎投资。
3.2 收购整合风险
公司于2026年4月完成了收购卓晖金属、联益热能（以下合称“标的公司”）各51%股权的股权交割和工商过户手续。标的公司主
要从事液冷散热产品的研发、生产和销售，公司主营业务与标的公司主营业务属于不同的行业，本次交易前公司无相关行业的管理经
验，公司的运营管理能力、协调整合能力等将面临一定的考验。本次交易存在收购整合风险，敬请广大投资者注意投资风险。
3.3 业绩承诺不达标风险
上述收购事项的交易对方莫振龙、杨珂、周超及蔡玲承诺，标的公司于2026年实际净利润不得低于人民币11,000万元，且2027年
及2028年累计实际净利润不得低于人民币28,000万元。公司与交易相关方、公司控股股东陈金培就上述业绩承诺约定了业绩补偿条款
。以上业绩承诺目标，是基于标的公司当前经营情况和未来发展规划，并结合其所在行业的前景趋势等因素制定，但由于标的公司业
绩承诺的实现情况会受到国家和行业政策、宏观经济、行业市场、经营管理以及市场不达预期等风险，经营业绩存在不确定性风险，
从而对公司的经营成果造成影响，敬请广大投资者注意投资风险。
3.4 客户集中度较高的风险
由于液冷散热行业下游客户主要为少数具有系统集成能力的液冷解决方案提供商，行业集中度相对较高，因此标的公司客户亦相
对集中。2025年1-10月份标的公司向前五大客户的销售收入占主营业务收入比例相对较高，占比超过80%。若未来主要客户需求发生
变化、客户经营情况出现不利变化，或下游行业景气度出现波动，可能对标的公司的经营业绩产生不利影响。
3.5 液冷行业未来竞争加剧及行业格局变动风险
当前液冷行业处于快速扩张周期，未来行业竞争格局或将发生显著变化。随着行业持续发展，后续可能面临市场参与者增多、行
业竞争持续加剧、产品毛利率承压下滑、行业产能阶段性过剩等问题。公司液冷业务未来拓展进程、市场布局落地节奏及未来盈利水
平均存在较大不确定性，敬请广大投资者充分关注并审慎评估相关投资风险。3.6 股权收购交易方案涉及协议转让部分的交易能否完
成尚存在不确定性本次收购卓晖金属和联益热能各51%股权事项，同时约定了交易对手方莫振龙拟通过协议转让方式受让控股股东陈
金培占公司总股本的6%的股份，上述协议转让事项尚在办理过程中，能否最终完成存在不确定性。公司将根据相关事项的进展情况及
时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、股票交易异常波动的情况介绍
金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：金富科技，证券代码：003018）股票于2026年5月14日、5月15日连续
两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。二、公
司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司对公司、控股股东和实际控制人就相关事项进行了核实，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常及内外部经营环境未发生或未预计将要发生重大变化；
4、公司于2026年5月7日披露了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》，本次小额快速融资事宜须经
公司2025年年度股东会审议通过后，由董事会根据股东会的授权，结合公司实际情况决定是否在授权期限内启动小额快速融资，具有
不确定性；董事会决定启动时，需在规定时限内向深圳证券交易所提交申请方案，报请深圳证券交易所审核并经中国证监会注册后方
可实施。
除上述事项之外，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、风险提示
2.1 公司股价短期上涨幅度较大，显著偏离大盘指数和行业指数，存在过度炒作的风险。公司郑重提醒广大投资者注意二级市场
交易风险，理性决策，审慎投资。
2.2 收购整合风险
公司于2026年4月完成了收购卓晖金属、联益热能各51%股权的股权交割和工商过户手续。标的公司主要从事液冷散热产品的研发
、生产和销售，公司主营业务与标的公司主营业务属于不同的行业，本次交易前公司无相关行业的管理经验，公司的运营管理能力、
协调整合能力等将面临一定的考验。本次交易存在收购整合风险，敬请广大投资者注意投资风险。
2.3 业绩承诺不达标风险
上述收购事项的交易对方莫振龙、杨珂、周超及蔡玲承诺，标的公司于2026年实际净利润不得低于人民币11,000万元，且2027年
及2028年累计实际净利润不得低于人民币28,000万元。公司与交易相关方、公司控股股东陈金培就上述业绩承诺约定了业绩补偿条款
。以上业绩承诺目标，是基于标的公司当前经营情况和未来发展规划，并结合其所在行业的前景趋势等因素制定，但由于标的公司业
绩承诺的实现情况会受到国家和行业政策、宏观经济、行业市场、经营管理以及市场不达预期等风险，经营业绩存在不确定性风险，
从而对公司的经营成果造成影响，敬请广大投资者注意投资风险。
2.4 客户集中度较高的风险
由于液冷散热行业下游客户主要为少数具有系统集成能力的液冷解决方案提供商，行业集中度相对较高，因此标的公司客户亦相
对集中。2025年1-10月份标的公司向前五大客户的销售收入占主营业务收入比例相对较高，占比超过80%。若未来主要客户需求发生
变化、客户经营情况出现不利变化，或下游行业景气度出现波动，可能对标的公司的经营业绩产生不利影响。
2.5 液冷行业未来竞争加剧及行业格局变动风险
当前液冷行业处于快速扩张周期，未来行业竞争格局或将发生显著变化。随着行业持续发展，后续可能面临市场参与者增多、行
业竞争持续加剧、产品毛利率承压下滑、行业产能阶段性过剩等问题。公司液冷业务未来拓展进程、市场布局落地节奏及未来盈利水
平均存在较大不确定性，敬请广大投资者充分关注并审慎评估相关投资风险。2.6 股权收购交易方案涉及协议转让部分的交易能否完
成尚存在不确定性本次收购卓晖金属和联益热能各51%股权事项，同时约定了交易对手方莫振龙拟通过协议转让方式受让控股股东陈
金培占公司总股本的6%的股份，上述协议转让事项尚在办理过程中，能否最终完成存在不确定性。公司将根据相关事项的进展情况及
时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/9c990802-ee1d-4434-a3e2-e850922cf9dd.PDF
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2026-05-06 19:46│金富科技（003018）：第四届董事会第九次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次临时会议于2026年5月6日在公司大会议室以通讯方式召开，会
议通知已于2026年4月30日以电话、专人和发送电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司高级管
理人员列席了会议，会议由董事长陈珊珊女士召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn/new/index）的《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
2、审议通过《关于提请召开2025年度股东会的议案 》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn/new/index）的《关于召开2025年度股东会的通知》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、 备查文件
1、《金富科技股份有限公司第四届董事会第九次临时会议决议》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/bf29879d-69d8-42a9-aecb-498f77f69459.PDF
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2026-05-06 19:44│金富科技（003018）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第九次临时会议审议通过，决定召开 2025 年年度股东会，本次会议的召集
、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 28日（星期四）15:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体
时间为 2026 年 05月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 05 月 28日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 21 日（星期四）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。截止 2026 年 05 月 21 日下午 15:00 收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东（授权委托书样本见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省东莞市厚街镇恒通路 10 号金富科技股份有限公司
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年年度报告及摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于续聘 2026 年度财务及内控审 非累积投票提案 √
计机构的议案》
5.00 《关于公司及子公司 2026 年度融资 非累积投票提案 √
及担保额度的议案》
6.00 《关于制定<未来三年（2026-2028 非累积投票提案 √
年）股东回报规划>的议案》
7.00 《关于购买董事、高级管理人员责 非累积投票提案 √
任险的议案》
8.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬管理制度>的议案》
9.00 《关于提请股东会授权董事会办理 非累积投票提案 √
小额快速融资相关事宜的议案》
2、上述议案的详细内容请见公司分别于 2026 年 04 月 09 日、2026 年 5月 7日在《中国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》
《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上刊登的相关公告。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要
求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持
有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
4、议案 5、议案 6、议案 9需要以特别决议通过，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过
；其他议案为一般议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
5、议案 7需要关联股东回避表决。
6、公司独立董事将在 2025 年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1.登记方式：以现场、信函、传真或邮件的方式进行登记。
2.登记时间：2026 年 05 月 25 日（星期一）、05 月 26 日（星期二）、05 月 27 日（星期三）上午 9:00-11:30，下午 13:
30-16:00（信函以收到邮戳为准）。3.登记地点：广东省东莞市厚街镇恒通路 10 号金富科技股份有限公司证券法务部。邮政编码：
523000，信函请注明“股东会”字样。
4.登记和表决时提交的文件要求：
（1）自然人股东本人出席会议的，应持本人股东账户卡、身份证原件并提交本人身份证复印件办理登记手续；自然人股东委托
代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件、授权委托书（附件 2）
办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的，应持股东账户卡、法定代表
人本人身份证原件、法定代表人证明书（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持法人股东账户卡、代理人本人身份证原件及复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书（盖公章
）、法定代表人出具的授权委托书（盖公章，附件 2）办理登记手续。
（3）出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或扫描件发送邮箱、传真方式登记，请参会股东将以上相关资料在 2026
年 05 月 27 日下午 16:00 前送达或传真、发送邮箱至公司证券法务部，并进行电话确认。
5.出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
6.会议联系方式联系人：吴小霜
电话号码：0769-89164633 传真号码：0769-39014531
电子邮箱：jinfu@jinfu-group.com
通讯地址：广东省东莞市厚街镇恒通路 10 号金富科技股份有限公司证券法务部邮政编码：523000
7.公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1．提议召开本次股东会的第四届董事会第九次临时会议决议。
2．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/7035b751-f15c-4d91-ae19-92a276d752f8.PDF
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2026-05-06 19:42│金富科技（003018）：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
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关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 6日召开第四届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于提请股
东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，本议案尚需提交股东会审议，具体情况如下：
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发
行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3亿元且不超过
最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2025 年年度股东会通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。本次授权事宜包括以
下内容：
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的
条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股面
值人民币 1.00 元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不
超过 35 名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上
产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事
会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
4、定价方式或者价格区间
发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%（计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价
基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。若公司股票在该 20 个交易日内发生因派息、送
股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的
价格计算。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，发行的发行底价将作相
应调整。
5、限售安排
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起 6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第
二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司
分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会
导致公司控制权发生变化。
6、募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的
关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
7、决议的有效期
决议有效期为公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
8、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律
、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次小额快速融资有关的全部事项，包括但不限于：
（1）办理本次小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
（2）在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定
、调整和实施本次小额快速融资方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与小额快速融资方案
相关的一切事宜，决定本次小额快速融资的发行时机等；
（3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速融资方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并
执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜；
（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议
、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
（5）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
（6）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
（7）本次小额快速融资完成后，根据本次小额快速融资的结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部
门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
（8）开立募集资金专项账户，并办理与此相关的事项；
（9）在相关法律法规及
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