公司公告☆ ◇003018 金富科技 更新日期：2025-09-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-09-01 17:45 │金富科技（003018）：关于公司拟对外出租部分自有物业的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-01 17:41 │金富科技（003018）：第四届董事会第三次临时会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 18:44 │金富科技（003018）：信息披露暂缓与豁免制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 18:43 │金富科技（003018）：2025年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 18:43 │金富科技（003018）：2025年半年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 18:42 │金富科技（003018）：2025年半年度财务报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 18:42 │金富科技（003018）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 18:41 │金富科技（003018）：半年报董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-15 18:47 │金富科技（003018）：关于收到全资子公司分红款的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-30 17:57 │金富科技（003018）：关于收到全资子公司分红款的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-01 17:45│金富科技（003018）：关于公司拟对外出租部分自有物业的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金富科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于2025年9月1日召开了第四届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于本公司拟
对外出租部分自有物业的议案》，同意公司在满足自用条件下，出租部分自有物业，具体情况如下：
一、交易概述
为提高资产整体运营效率，增加资产收益，公司拟在满足自用条件下，出租部分自有物业，为公司和股东创造更大收益。公司拟
出租位于广东省东莞市沙田镇丽海中路43号的厂房、宿舍及配套设施，建筑面积约43959.46平方米，租赁期限自2025年9月1日至2035
年8月31日止，共计10年，免租期4个月，合同租赁总金额为7656万元—8392.56 万元人民币（含税，因租金尚需基于未来市场行情进
行协商是否上浮及上浮比例，以实际发生金额为准）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易金额在董事会审批权限内，无须提交公司股东会批准
。本次对外出租事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本信息
公司名称：东莞市微技电子科技有限公司
统一社会信用代码：914419000568284138
法定代表人：潘江娥
注册地址：东莞市虎门镇小捷滘捷南路595号
注册资本：500万元
成立时间：2012-11-08
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股)
经营范围：研发、产销：电子产品、电脑周边产品及其配件、塑胶制品、五金制品、模具；货物进出口、技术进出口。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
东莞市微技电子科技有限公司与公司、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及董事、高级管理人员不存在关联关系。
东莞市微技电子科技有限公司不属于失信被执行人。
三、租赁合同的主要内容
甲方（出租方）：金富科技股份有限公司
乙方（承租方）：东莞市微技电子科技有限公司
1、租赁标的：东莞市沙田镇丽海中路43号的厂房、宿舍及配套设施，建筑面积约43959.46平方米；
2、租赁用途：乙方承租本租赁物用于生产经营，该经营范围已取得行政机关的登记许可。乙方确认按照法定许可的经营范围依
法依规使用本租赁物。
3、租赁期限：自2025年9月1日至2035年8月31日止，共计10年（含免租期4个月）；
4、租金（含税）：租金分阶段计收：第一阶段：2025 年 9 月 1 日至2029 年 8 月 31 日（共计 4 年）：月租金为含税 66
万元人民币；第二阶段：2029 年 9 月 1 日至 2032 年 8 月 31 日（共计 3 年）：月租金在上一阶段基础上上浮 10%，月租金为
含税 72.6 万元人民币；第三阶段：2032 年 9 月1 日 至 2035 年 8 月 31 日（共计 3 年）：月租金在上一阶段基础上上浮10%，
月租金为含税 79.86 万元人民币。
基于双方是长期合作伙伴，故双方应基于未来市场行情进行协商是否上浮及上浮比例，双方将在上浮期发生前三个月根据届时周
边租赁物租金情况协商，每次上浮比例不超过 10%；
5、支付方式：按月支付；
6、违约责任：合同条款中已对双方权利和义务、违约责任、合同解除、终止、争议的解决等方面作出明确的约定。
截至本公告披露日，上述资产所有人为公司，权属状况清晰、明确、完备，不存在产权纠纷，也不存在被采取查封、冻结等司法
或者行政强制措施以及拍卖、变卖等司法或者行政强制执行措施的情形。
四、本次交易目的及对公司的影响
公司本次对外出租部分自有物业的事项是在确保公司正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司的日常经营运作。本次交易按
照公平自愿、互惠互利的原则进行，按市场价格经协议双方协商一致确定租赁价格，定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。本次交易将为公司带来长期稳定的租金收入，有利于提高公司资产利用效率，盘活公司闲置资产，创造收益，符合公司及全体股
东的利益。
五、交易事项存在的风险及风险控制措施
本次对外出租部分自有物业事项履行时间较长，存在交易对手方经营状况发生变化或其他原因导致租赁合同无法如期或全部履行
的风险。公司将及时跟进租赁合同的履约情况，切实做好公司资产安全管理工作。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投
资，注意投资风险。
六、备查文件
1、《金富科技股份有限公司第四届董事会第三次临时会议决议》；
2、《租赁合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/07eff784-7aa6-4793-bfad-40dcd92be31f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-01 17:41│金富科技（003018）：第四届董事会第三次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次临时会议于2025年9月1日在公司大会议室以通讯方式召开，会
议通知已于2025年8月27日以电话、专人和发送电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司高级管
理人员列席了会议，会议由董事陈珊珊女士召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于本公司拟对外出租部分自有物业的议案》
董事会同意为提高资产整体运营效率，增加资产收益，公司在满足自用条件下，出租部分自有物业，为公司和股东创造更大收益
。同意公司与承租方签订相关租赁合同。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn/new/index）的《关于公司拟对外出租部分自有物业的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、 备查文件
1、《金富科技股份有限公司第四届董事会第三次临时会议决议》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/c31d46da-4a3f-4d36-baf5-43a478a67188.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 18:44│金富科技（003018）：信息披露暂缓与豁免制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为规范金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监
管，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定
》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等有关法律、法规及公司《信息披露事务管理制度》的相关规定
， 结合公司信息披露工作的实际情况，制定本制度。第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临
时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）规定或者要求披露的内容，适用本制度。
第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露
义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施。
第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形
第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项（以下简称“国家秘密”），依法豁免披露。
第六条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何
形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识， 保证所披露的信息不违反国家保密规定。
第七条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下简称“商业秘密”），符合下列情形之
一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第八条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第九条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免
披露该部分信息。
公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信
息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。
第十条 公司和其他信息披露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时
说明将该信息认定为商业秘密的主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。
第三章 信息披露暂缓与豁免的内部审核程序第十一条 信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施
防止暂缓或者豁免披露的信息泄露，不得随意扩大暂缓、豁免事项的范围，不得滥用暂缓、豁免程序，规避应当履行的信息披露义务
。
第十二条 信息披露暂缓与豁免业务由公司董事长统一领导和管理，董事会秘书负责组织和协调信息披露暂缓与豁免事务，证券
部协助董事会秘书办理信息披露暂缓与豁免的具体事务。
第十三条 公司信息披露暂缓与豁免的内部审批程序如下：
（一）公司各部门及子公司认为特定信息属于需要暂缓、豁免披露的，应及时将信息披露暂缓、豁免申请文件及相关事项资料提
交公司证券法务部；
（二）公司证券法务部根据本制度的规定，就特定信息是否符合暂缓、豁免披露的条件进 行审核，并及时将相关材料上报董事
会秘书；
（三）董事会秘书根据本制度的规定，就特定信息是否符合暂缓、豁免披露的条件进行复核，并向董事长提出意见和建议；
（四）公司拟对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应由董事会秘书负责登记，经公司董事长签字确认。
第十四条 公司暂缓、豁免披露有关信息的，董事会秘书应当及时登记入档，董事长签字确认。公司应当妥善保存有关登记材料
，保存期限不得少于十年，相关人员应书面承诺保密。
第十五条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息应当登记以下事项：（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时
报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；（三）豁免披露的信息类型，包括临时报
告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于
商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
第十六条 公司和其他信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内，将报告期内暂缓或者豁免披露的
相关登记材料报送公司注册地证监局和深交所。
第十七条 在已作出暂缓或豁免披露处理的情况下，申请人应密切关注、持续追踪并及时向董事会办公室通报事项进展。
第四章 责任追究
第十八条 公司信息披露暂缓、豁免事项的内幕信息知情人负有保密义务，在公司对暂缓、豁免披露事项进行信息披露前，应当
将该信息的知情人控制在最小范围内。内幕信息知情人在内幕信息依法披露前，不得公开或者泄露内幕信息、买卖或者建议他人买卖
公司股票及其衍生品种。
第十九条 公司建立信息披露暂缓与豁免业务责任追究机制，对于存在违反本制度规定办理暂缓、豁免披露业务等行为，给公司
、投资者带来不良影响或损失的，公司将视情节轻重根据相关法律法规及公司制度的规定对负有直接责任的相关人员等采取相应惩戒
措施；给公司造成严重影响或损失的，公司保留向其追究责任的权利；涉及违法违规情形的，公司将报送中国证监会、深圳证券交易
所及其他有关部门处理。
第五章 附 则
第二十条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度如与国家颁布的法律、
法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相冲突，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。第
二十一条 本制度由公司董事会负责制定、修改和解释。
第二十二条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/d69a4aed-ceb8-4779-ae09-2378b7fd5896.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 18:43│金富科技（003018）：2025年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金富科技（003018）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/e5d41039-4203-4e7d-b4ba-a90dbab53fbd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 18:43│金富科技（003018）：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金富科技（003018）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/b7e3c27e-d8b4-4774-b953-b1d51f901340.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 18:42│金富科技（003018）：2025年半年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金富科技（003018）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/23a5ff1f-f3b6-48e3-959f-8b3f85ca240a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 18:42│金富科技（003018）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金富科技（003018）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/a8579e5f-32d0-4c2e-a2e0-09bfc08f77fd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 18:41│金富科技（003018）：半年报董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2025年8月26日在公司大会议室以现场结合通讯方式召
开，会议通知已于2025年8月15日以电话、专人和发送电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司
高级管理人员列席了会议，会议由董事陈珊珊女士召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn/new/index）的《2025年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案涉及财务报告部分经公司审计委员会审议通过。
2、审议通过《关于制订<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《信息披露暂缓与豁
免管理制度》。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、 备查文件
1、《金富科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
2、《金富科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/1f7e2ec9-ae6d-4beb-a5ca-1f87a8120596.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-15 18:47│金富科技（003018）：关于收到全资子公司分红款的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金富科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于近日收到全资子公司湖南金富包装有限公司（以下简称“湖南金富”）的现金分
红款6,000.00万元。湖南金富为兼顾长远发展和实现股东的投资收益，结合湖南金富实际经营情况，决定向股东进行利润分配。
截至本公告日，公司已收到湖南金富的现金分红款共计6,000.00万元，上述所得分红款将增加公司2025年度母公司报表净利润，
但不增加公司合并报表净利润。因此，该分红事项不会影响公司2025年度整体经营业绩。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/cdfa9550-caf7-480a-83ae-2ec0006077d6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-30 17:57│金富科技（003018）：关于收到全资子公司分红款的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金富科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于近日收到全资子公司桂林翔兆科技有限公司（以下简称“翔兆科技”）的现金分
红款6,000.00万元。翔兆科技为兼顾长远发展和实现股东的投资收益，结合翔兆科技实际经营情况，决定向股东进行利润分配。
截至本公告日，公司已收到翔兆科技的现金分红款共计6,000.00万元，上述所得分红款将增加公司2025年度母公司报表净利润，
但不增加公司合并报表净利润。因此，该分红事项不会影响公司2025年度整体经营业绩。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/9cfd304a-f284-40dd-add3-d639649e788d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-05 20:09│金富科技（003018）：2025年第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金富科技（003018）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/5c25265e-25d0-43fb-b1d2-40f8d62cb83c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-05 20:09│金富科技（003018）：2025年第二次临时股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金富科技（003018）：2025年第二次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/d933101e-487c-409c-857b-b88ebea7fb95.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-05 20:09│金富科技（003018）：董事离职管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为进一步完善金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事的离职管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
等有关法律、法规、规范性文件及《金富科技股份有限公司公司章程》（简称“《公司章程》”）的相关规定及要求，并结合本公司
实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事会的全部成员（含非独立董事、独立董事以及职工代表董事）因任期届满、辞职、被解除职务或
其他原因离职的情形。
第二章 离任情形与程序
第三条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。第四条 公司董事可以在任期届满以前辞任。董事辞职应
当提交书面辞职报告。独立董事还应当在辞职报告中对任何与其辞任有关或者其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说
明。董事辞任的，自公司收到辞职报告之日起辞任生效。
第五条 公司应当在收到董事辞职报告的 2 个交易日内披露董事辞职的相关情况，并说明原因及影响。
第六条 出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律、法规和公司章程的规定继续履行职责。
1.董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定最低人数；
2.审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；
3.独立董事辞职导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者公司章程的规定，或者独立董事中欠
缺会计专业人士。
董事提出辞任的，上市公司应当在提出辞任之日起六十日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律法规和公司章程
的规定。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第七条 公司董事在任职期间出现《公司章程》规定不得担任公司董事的情形的，公司应当依法解除其职务。
第八条 股东会可以在非职工代表董事任期届满前决议解任董事，决议作出之日解任生效。公司职工代表大会、职工大会或者其
他形式的民主会议可在职工代表董事任期届满前解除其职务，会议罢免之日解任生效。
无正当理由在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。
第
|