公司公告☆ ◇003018 金富科技 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-20 15:46 │金富科技（003018）：关于变更注册地址并完成工商变更登记的公告 │
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│2025-01-13 18:54 │金富科技（003018）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-01-13 18:54 │金富科技（003018）：2025年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2024-12-27 19:54 │金富科技（003018）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2024-12-27 19:54 │金富科技（003018）：公司章程 │
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│2024-12-27 19:54 │金富科技（003018）：董事会议事规则 │
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│2024-12-27 19:54 │金富科技（003018）：股东会议事规则 │
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│2024-12-27 19:54 │金富科技（003018）：监事会议事规则 │
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│2024-12-27 19:52 │金富科技（003018）：关于补选第三届董事会非独立董事的公告 │
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│2024-12-27 19:52 │金富科技（003018）：关于拟变更公司注册地址并修订《公司章程》及相关议事规则的公告 │
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2025-01-20 15:46│金富科技（003018）：关于变更注册地址并完成工商变更登记的公告
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金富科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于2025年1月13日召开了2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于拟变更公司注
册地址并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，具体内容详见公司于2025年1月14日披露的《2025年第一次临时股东会决议公告
》。
近日，公司完成了注册地址的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得东莞市市场监督管理局换发的营业执照。相关变更
登记信息如下：
名称 变更事项 变更前 变更后
金富科技股份 注册地址 广东省东莞市沙田 广东省东莞市厚街镇
有限公司 镇丽海中路43号 恒通路10号
目前公司办公地址仍为广东省东莞市沙田镇丽海中路43号，办公地址及通讯地址、联系方式保持不变，待公司本部办公场所搬迁
后另行公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/2febb911-c7e3-436d-8ab1-e5816f44ea86.PDF
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2025-01-13 18:54│金富科技（003018）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示
1、 本次股东会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
1、 召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 1 月 13 日（星期一）下午 15:00。
（2）网络投票时间：
1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 1月 13日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:0
0—15:00；
2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 1 月 13 日（现场股东会召
开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 1 月 13 日（现场股东会结束当日）下午 15:00。
2、 现场会议地点：广东省东莞市沙田镇丽海中路 43号金富科技股份有限公司会议室
3、 召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、 召集人：公司董事会
5、 主持人：董事长,总经理陈珊珊女士
6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《金富科技股份有限公司章程》的有关规定。
7、 会议出席情况
（1） 股东总体出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 62 人，代表有表决权的公司股份数合计为 184,169,300 股，
占公司有表决权股份总数260,000,000 股的 70.8343％。
出席本次会议的中小股东及股东代理人共 57 人，代表有表决权的公司股份数 753,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.2898
％。
（2） 股东现场出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权的公司股份数合计为 183,415,900 股，占公司有表决权股
份总数的 70.5446％。
现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 1 人，代表有表决权的公司股份数 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000
％。
（3） 股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东及股东代理人共 56 人，代表有表决权的公司股份数合计为 753,400 股，占公司有表决权股份总数的
0.2898％。
通过网络投票表决的中小股东共 56 人，代表有表决权的公司股份数 753,400股，占公司有表决权股份总数的 0.2898％。
（4） 公司部分董事、全体监事及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议，部分董事通过视频会议方式参加本
次会议。
二、 议案审议表决情况
（一）议案表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1.00 《关于拟变更公司注册地址并修订＜公司章程＞及相关议事规则的议案》审议结果：通过
总表决情况：
同意 184,104,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9647％；反对 60,400 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0328％；弃权 4,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0025％。
中小股东总表决情况：
同意 688,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.3736％；反对 60,400 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的8.0159％；弃权 4,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.6105％。
2.00 《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
审议结果：通过
总表决情况：
同意 184,111,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9688％；反对 50,800 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0276％；弃权 6,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0036％。
中小股东总表决情况：
同意 696,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.3822％；反对 50,800 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的6.7419％；弃权 6,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.8759％
（二）关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议的议案中，议案 1为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达（深圳）律师事务所
（二）见证律师姓名：侯其锋、刘新桐
（三）结论性意见：本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法
》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、 备查文件
1、金富科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议；
2、北京市康达（深圳）律师事务所关于金富科技股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-13/473ca976-19e0-4fd3-9e77-abc992eb82d5.PDF
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2025-01-13 18:54│金富科技（003018）：2025年第一次临时股东会法律意见书
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金富科技（003018）：2025年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-14/b810edb1-6898-4ad8-81aa-161df2d2eef4.PDF
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2024-12-27 19:54│金富科技（003018）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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金富科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十一次临时会议于 2024 年 12 月 27 日召开，会议决
定于 2025 年 1 月 13 日（星期一）下午 15:00 在公司大会议室召开 2025 年第一次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知
如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十一次临时会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东会，召开
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年 1月 13日（星期一）下午 15:00。
（2）网络投票时间：
1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 1 月 13日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13
:00—15:00；
2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 1 月 13 日（现场股东会召
开当日）上午 9:15，结束时间为 2025年 1月 13 日（现场股东会结束当日）下午 15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统
和 互 联 网 投 票 系统 （ 地 址 为 http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年 1月 6日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。截止 2025 年 1 月 6 日下午15:00 收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
（授权委托书样本见附件 2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：广东省东莞市沙田镇丽海中路 43 号金富科技股份有限公司。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表：
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于拟变更公司注册地址并修订<公司 √
章程>及相关议事规则的议案》
2.00 《关于补选第三届董事会非独立董事的议 √
案》
2、上述议案的详细内容请见公司分别于 2024 年 12 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上刊登的相关公告。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》的
要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独
或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
4、议案 1 需要以特别决议通过，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他议案为一般
议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
5、本次股东会仅补选一名非独立董事，不适用累积投票制。
三、会议登记等事项
1.登记方式：以现场、信函、传真或邮件的方式进行登记。
2.登记时间：2025 年 1 月 8 日（星期三）、1 月 9 日（星期四）、1 月 10日（星期五）上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:
00（信函以收到邮戳为准）。
3.登记地点：广东省东莞市沙田镇丽海中路 43 号金富科技股份有限公司证券法务部。
邮政编码：523000，信函请注明“股东会”字样。
4. 登记和表决时提交的文件要求：
（1）自然人股东本人出席会议的，应持本人股东账户卡、身份证原件并提交本人身份证复印件办理登记手续；自然人股东委托
代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件、授权委托书（附件 2）
办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的，应持股东账户卡、法定代表
人本人身份证原件、法定代表人证明书（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持法人股东账户卡、代理人本人身份证原件及复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书（盖公章
）、法定代表人出具的授权委托书（盖公章，附件 2）办理登记手续。
（3）出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或扫描件发送邮箱、传真方式登记，请参会股东将以上相关资料在 2025
年 1 月 10 日下午 16:00 前送达或传真、发送邮箱至公司证券法务部，并进行电话确认。
5.出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
6.会议联系方式
联系人：吴小霜
电话号码：0769-89164633 传真号码：0769-39014531
电子邮箱：jinfu@jinfu-group.com
通讯地址：广东省东莞市沙田镇丽海中路 43 号金富科技股份有限公司证券法务部
邮政编码：523000
7.公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1．提议召开本次股东会的第三届董事会第二十一次临时会议决议。
2．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/4204d7cb-3f3d-4b6a-ac1c-fdba1adaaa39.PDF
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2024-12-27 19:54│金富科技（003018）：公司章程
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金富科技（003018）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/d14e208d-f3a4-4202-ac44-eb0c92e9e172.PDF
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2024-12-27 19:54│金富科技（003018）：董事会议事规则
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金富科技（003018）：董事会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-28/c9a13fa6-44d6-489e-b8c5-d48f0f8ff9d3.PDF
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2024-12-27 19:54│金富科技（003018）：股东会议事规则
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金富科技（003018）：股东会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-28/2e59f0ed-0a4e-40bb-bcef-7d966b11b2c8.PDF
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2024-12-27 19:54│金富科技（003018）：监事会议事规则
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金富科技（003018）：监事会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-28/76a7a9a3-6591-4d87-857a-de86b98fa0d3.PDF
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2024-12-27 19:52│金富科技（003018）：关于补选第三届董事会非独立董事的公告
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金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 12
月 27 日召开第三届董事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意提名熊
平津先生（简历见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会
任期届满之日止。
公司董事会提名委员会对熊平津先生进行了任职资格审查，认为该非独立董事候选人具备《公司法》、《公司章程》等规定的任
职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所规定的不得担任上市公司非独立董事的情形。
熊平津先生当选为公司非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/72745779-3635-4acb-b339-52ac893d4b45.PDF
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2024-12-27 19:52│金富科技（003018）：关于拟变更公司注册地址并修订《公司章程》及相关议事规则的公告
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金富科技（003018）：关于拟变更公司注册地址并修订《公司章程》及相关议事规则的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-28/1f2771c4-c80f-4157-b96d-99c45adfef98.PDF
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2024-12-27 19:51│金富科技（003018）：第三届董事会第二十一次临时会议决议公告
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金富科技（003018）：第三届董事会第二十一次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-28/b9787ad3-52c0-49b7-9201-312b4251578d.PDF
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2024-11-18 20:01│金富科技（003018）：金富科技简式权益变动报告书（黄秋松）
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上市公司名称：金富科技股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：金富科技
股票代码：003018
信息披露义务人：黄秋松
住所：广东省广州市天河区******
通讯地址：广东省广州市天河区******
股份变动性质：股份增加（协议转让）
签署日期：二〇二四年十一月
信息披露义务人声明
一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 1
5 号——权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制。
二、截至本报告书签署日，信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。
三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在金富科技中拥
有权益的股份。
截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式在金富科技拥有权益。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书
中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的
法律责任。
在本报告书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：
报告书、本报告书 指 金富科技股份有限公司简式权益变动报告书
信息披露义务人 指 黄秋松
本次权益变动 指 指陈金培将持有的金富科技 17,160,000 股股份（占上市公司
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