公司公告☆ ◇003018 金富科技 更新日期：2026-03-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-13 21:16 │金富科技（003018）：第四届董事会第六次临时会议决议公告 │
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│2026-03-13 21:15 │金富科技（003018）：关于对外投资设立全资子公司的公告 │
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│2026-03-13 21:15 │金富科技（003018）：佛山市卓晖金属制品有限公司模拟财务报表及审计报告2024年、2025年1-10月 │
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│2026-03-13 21:15 │金富科技（003018）：佛山市联益热能科技有限公司财务报表及审计报告2024年、2025年1-10月 │
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│2026-03-13 21:15 │金富科技（003018）：佛山市卓晖金属制品有限公司财务报表及审计报告2024年、2025年1-10月 │
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│2026-03-13 21:15 │金富科技（003018）：金富科技拟收购股权涉及的佛山市卓晖金属制品有限公司股东全部权益价值项目资│
│ │产评估报告 │
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│2026-03-13 21:15 │金富科技（003018）：金富科技拟收购股权涉及的佛山市联益热能科技有限公司股东全部权益价值项目资│
│ │产评估报告 │
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│2026-03-13 21:14 │金富科技（003018）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-03-13 21:10 │金富科技（003018）：关于向银行申请并购贷款的公告 │
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│2026-03-13 21:10 │金富科技（003018）：关于购买资产暨关联交易的公告 │
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2026-03-13 21:16│金富科技（003018）：第四届董事会第六次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次临时会议于2026年3月13日在公司大会议室以现场结合通讯方
式召开，会议通知已于2026年3月9日以电话、专人的方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司高级管理人员
列席了会议，会议由董事陈珊珊女士召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法
》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于现金收购卓晖金属和联益热能各51%股权暨关联交易的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn/new/index）的《关于购买资产暨关联交易的公告》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。陈珊珊女士、陈婉如女士系关联方，回避表决。
本议案经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需股东会审议通过。
2、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn/new/index）的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《关于向银行申请并购贷款的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn/new/index）的《关于向银行申请并购贷款的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需股东会审议通过。
4、审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn/new/index）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、 备查文件
1、《金富科技股份有限公司第四届董事会第六次临时会议决议》；
2、《金富科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/3e3930df-54b6-4538-bfc6-6d5efd3c2b2b.PDF
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2026-03-13 21:15│金富科技（003018）：关于对外投资设立全资子公司的公告
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金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月13日召开了第四届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于对外投
资设立全资子公司的议案》，同意公司投资设立全资子公司，具体情况如下：
一、对外投资概述
鉴于公司正在筹划现金收购卓晖金属和联益热能各51%股权，为整合资源，提高综合竞争力，并降低收购股权标的企业的经营风
险，公司拟投资设立全资子公司广东金富智能科技有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准），注册资本10,000万元，以其作为
收购卓晖金属和联益热能的股权的实施主体。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资设立全资子公司事项在公司董事会审批权限范围
内，无需提交股东会审议。
本次对外投资设立全资子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
（一）出资方式
公司以自有资金或自筹资金出资。
（二）全资子公司基本情况
1.公司名称：广东金富智能科技有限公司
2.注册地址：广东省东莞市厚街镇恒通路10号1号楼203室
3.企业类型：有限责任公司
4.注册资本：10,000 万元。
5.法定代表人：陈珊珊
6.经营范围：一般项目：金属制品研发；金属制品销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；五金产品制造；五金产品研发
；高性能有色金属及合金材料销售；新材料技术研发；有色金属压延加工；模具制造；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；橡胶制品销售；塑料制品销售；互联网销售（除销售需
要许可的商品）；塑料制品制造；橡胶制品制造；金属表面处理及热处理加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）（最终以工商注册登记为准）
7.股权结构：
股东名称 出资额（万 出资比例 出资时间
元）
金富科技股份有限公司 10,000 100% 2026年12月31日前
合 计 10,000 100%
注：以上信息均为暂定内容，最终以市场监督管理部门核准登记内容为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的
公司本次投资设立全资子公司广东金富智能科技有限公司，将其作为公司收购卓晖金属和联益热能的股权的实施主体，是根据公
司未来发展战略的需要，有利于公司整合资源和优化管理构架，进一步提升整体经营效率，符合公司未来战略发展规划，不会对公司
合并财务报表产生重大影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
（二）存在的风险
全资子公司处于筹备设立阶段，尚需取得市场监督管理部门核准；全资子公司设立完成后将收购卓晖金属和联益热能各51%股权
（详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海 证 券 报 》 、 《 证 券 日 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（
http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于购买资产暨关联交易的公告》），关联交易收购事宜尚需提交公司股东会审议，因
此全资子公司设立及关联交易收购仍存在一定的不确定性。
后续公司将严格按照证监会、深交所相关规定及《公司法》稳步推进全资子公司设立和关联交易收购事宜，持续完善全资子公司
的内部控制流程和风险防范机制，推动其实现稳健发展，促使全资子公司尽快发挥效益以取得良好的投资回报。同时，公司将根据对
外投资设立全资子公司事宜实际进展情况履行相应信息披露义务。
（三）对公司的影响
本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。本次投资资金来源为公司自有资
金或自筹资金，对公司财务及经营状况不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
1、《金富科技股份有限公司第四届董事会第六次临时会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/ffd14c8a-1a77-4e0d-8b4b-f9949aae4784.PDF
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2026-03-13 21:15│金富科技（003018）：佛山市卓晖金属制品有限公司模拟财务报表及审计报告2024年、2025年1-10月
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金富科技（003018）：佛山市卓晖金属制品有限公司模拟财务报表及审计报告2024年、2025年1-10月。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/b63f1169-91ae-437e-abd1-3cb4e37c437c.PDF
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2026-03-13 21:15│金富科技（003018）：佛山市联益热能科技有限公司财务报表及审计报告2024年、2025年1-10月
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金富科技（003018）：佛山市联益热能科技有限公司财务报表及审计报告2024年、2025年1-10月。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/b361e007-9968-4621-862c-f7a34c7327e6.PDF
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2026-03-13 21:15│金富科技（003018）：佛山市卓晖金属制品有限公司财务报表及审计报告2024年、2025年1-10月
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金富科技（003018）：佛山市卓晖金属制品有限公司财务报表及审计报告2024年、2025年1-10月。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/7f9285c5-2977-495b-9311-c763c1c37b2b.PDF
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2026-03-13 21:15│金富科技（003018）：金富科技拟收购股权涉及的佛山市卓晖金属制品有限公司股东全部权益价值项目资产评
│估报告
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报告编码： 3411020131341101202600121
合同编号： ZSZY[2026]020084
报告类型： 非法定评估业务资产评估报告
报告文号： 中水致远评报字[2026]第020073号
报告名称： 金富科技股份有限公司拟收购股权涉及的佛山市卓晖金属制品有
限公司股东全部权益价值项目
评估结论： 931,000,000.00元
评估报告日： 2026年03月13日
评估机构名称： 中水致远资产评估有限公司
签名人员： 郑晶晶 （资产评估师） 正式会员 编号：34180008
徐向阳 （资产评估师） 正式会员 编号：34090024
郑晶晶、徐向阳已实名认可
(可扫描二维码查询备案业务信息)
说明：报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案，不作为协会对该报告认证、认可的依据，也不作为资产评
估机构及其签字资产评估专业人员免除相关法律责任的依据。
备案回执生成日期：2026年03月13日ICP备案号京ICP备2020034749号或有资产和或有负债。
12.假设被评估单位提供的基础资料和财务资料真实、准确、完整。
（三）评估限制条件
1.本评估结果是依据本次评估目的，以公开市场为假设前提而估算的评估对象的市场价值，没有考虑特殊的交易方式可能追加或
减少付出的价格等对其评估价值的影响，也未考虑宏观经济环境发生变化以及遇有自然力和其他不可抗力对资产价格的影响。
2.评估报告中所采用的评估基准日已在报告前文明确，我们对价值的估算是根据评估基准日企业所在地货币购买力做出的。
本报告评估结果在以上假设和限制条件下得出，当上述评估假设和限制条件发生较大变化时，评估结果无效。
十二、评估结论
根据国家有关资产评估的规定，本着独立、公正和客观的原则及必要的评估程序，对卓晖金属的股东全部权益的市场价值进行了
评估。根据以上评估工作，得出如下评估结论：
（一）收益法测算结果
经采用收益法评估，卓晖金属评估基准日股东全部权益价值评估值为 93,100.00万元，与账面所有者权益（股东权益）7,342.81
万元相比评估增值 85,757.19万元，增值率 1,167.91%。
（二）市场法测算结果
经采用市场法评估，卓晖金属评估基准日股东全部权益价值评估值为 125,400.00 万元，与账面所有者权益股东权益 7,342.81
万元相比评估增值 118,057.19万元，增值率 1,607.79%。
（三）两种方法测算结果分析
从以上结果可以看出，市场法和收益法的测算结果相对账面所有者
中水致远资产评估有限公司 第 24页
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/80299c7b-7287-4885-a5e9-9a963b11483c.PDF
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2026-03-13 21:15│金富科技（003018）：金富科技拟收购股权涉及的佛山市联益热能科技有限公司股东全部权益价值项目资产评
│估报告
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金富科技（003018）：金富科技拟收购股权涉及的佛山市联益热能科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/118b3d39-bf4b-4089-aeb8-f3551c52729d.PDF
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2026-03-13 21:14│金富科技（003018）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第六次临时会议审议通过，决定召开 2026 年第一次临时股东会，本次会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 03 月 30 日（星期一）15:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体
时间为 2026 年 03月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 03 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 03 月 23 日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。截止 2026 年 03 月 23 日下午 15:00 收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东（授权委托书样本见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省东莞市厚街镇恒通路 10 号金富科技股份有限公司
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √
案
1.00 《关于现金收购卓晖金属和联益热能 非累积投票提案 √
各 51%股权暨关联交易的议案》
2.00 《关于向银行申请并购贷款的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案的详细内容请见公司分别于 2026 年 03 月 14 日在《中国证券报》《证券时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证
券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上刊登的相关公告。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要
求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持
有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
4、议案 1需要关联股东回避表决。
5、议案 1、议案 2需要以特别决议通过，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
1.登记方式：以现场、信函、传真或邮件的方式进行登记。
2.登记时间：2026 年 03 月 25 日（星期三）、03 月 26 日（星期四）、03 月 27 日（星期五）上午 9:00-11:30，下午 13:
30-16:00（信函以收到邮戳为准）。3.登记地点：广东省东莞市厚街镇恒通路 10 号金富科技股份有限公司证券法务部。邮政编码：
523000，信函请注明“股东会”字样。
4.登记和表决时提交的文件要求：
（1）自然人股东本人出席会议的，应持本人股东账户卡、身份证原件并提交本人身份证复印件办理登记手续；自然人股东委托
代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件、授权委托书（附件 2）
办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的，应持股东账户卡、法定代表
人本人身份证原件、法定代表人证明书（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持法人股东账户卡、代理人本人身份证原件及复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书（盖公章
）、法定代表人出具的授权委托书（盖公章，附件 2）办理登记手续。
（3）出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或扫描件发送邮箱、传真方式登记，请参会股东将以上相关资料在 2026
年 03 月 27 日下午 16:00 前送达或传真、发送邮箱至公司证券法务部，并进行电话确认。
5.出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
6.会议联系方式
联系人：吴小霜
电话号码：0769-89164633 传真号码：0769-39014531
电子邮箱：jinfu@jinfu-group.com
通讯地址：广东省东莞市厚街镇恒通路 10 号金富科技股份有限公司证券法务部邮政编码：523000
7.公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1．提议召开本次股东会的第四届董事会第六次临时会议决议。
2．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/9f83b544-1634-4e17-9b2e-0c9e9a19145d.PDF
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2026-03-13 21:10│金富科技（003018）：关于向银行申请并购贷款的公告
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一、担保情况概述
金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过支付现金的方式收购佛山市卓晖金属制品有限公司（以下简称“卓晖金属”
）和佛山市联益热能科技有限公司（以下简称“联益热能”）各51%股权，拟通过全资子公司广东金富智能科技有限公司（以下简称
“金富智能”）（金富智能处于筹备设立阶段，尚需取得市场监督管理部门核准）作为收购卓晖金属和联益热能的股权的实施主体，
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http:/
/www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于购买资产暨关联交易的公告》《关于对外投资设立全资子公司的公告》。为推进本次收购
股权事项的实施，金富智能或公司拟向银行等金融机构申请不超过40,000万元的并购贷款，用于直接支付收购卓晖金属、联益热能各
51%股权的对价款。该并购贷款的贷款额度、贷款利率、贷款期限以及贷款条件以银行批复为准，具体内容以签订的相关合同内容为
准。
为提高经营决策效率，董事会提请股东会授权公司董事长在有关法律、法规及规范性文件范围内，全权办理担保相关事宜，包括
但不限于：签署、更改相关协议，或办理与上述并购贷款事项相关的一切其他手续。
本次融资为公司及各子公司2025年度向银行及其它金融机构申请融资额度之外的新增融资，最终以公司与相应金融机构达成的实
际融资及担保额度为准。
公司于2026年3月13日召开的第四届董事会第六次临时会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向银行申请并
购贷款的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：广东金富智能科技有限公司
注册地址：广东省东莞市厚街镇恒通路10号1号楼203室
法定代表人：陈珊珊
注册资本：1
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