公司公告☆ ◇003018 金富科技 更新日期：2026-07-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-20 19:01 │金富科技（003018）：第四届董事会第十二次临时会议决议公告 │
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│2026-07-14 19:28 │金富科技（003018）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-08 20:57 │金富科技（003018）：关于调整2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告 │
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│2026-07-08 20:57 │金富科技（003018）：2025年年度分红派息、转增股本实施公告 │
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│2026-07-02 18:34 │金富科技（003018）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-07-02 18:34 │金富科技（003018）：2026年第三次临时股东会法律意见书 │
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│2026-07-01 19:37 │金富科技（003018）：金富科技关于2026年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告 │
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│2026-07-01 19:37 │金富科技（003018）：关于持股5%以上股东股份质押的公告 │
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│2026-06-16 19:41 │金富科技（003018）：2026年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告 │
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│2026-06-16 19:41 │金富科技（003018）：关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 │
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2026-07-20 19:01│金富科技（003018）：第四届董事会第十二次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次临时会议于2026年7月20日在公司大会议室以通讯方式召开
，会议通知已于2026年7月16日以电话、专人和发送电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司高级管
理人员列席了会议，会议由董事长陈珊珊女士召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于审批设立公司向特定对象发行股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案》
为规范公司募集资金管理和使用，切实保护投资者权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《金富科技股份有限公司募集资
金管理办法》的相关要求，公司同意公司及下属公司在符合规定的金融机构设立募集资金专项账户，用于本次发行募集资金的存放、
管理和使用。同时，公司将按照规定在募集资金到账后一个月内与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署募集资金专户存储监管
协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。
公司董事会同意授权管理层和（或）其授权人士全权办理与本次募集资金专项账户有关的全部事宜，包括但不限于确定及开立募
集资金专项账户、签署募集资金监管协议及文件等具体事宜。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票相关授权的议案》
为确保公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票事项顺利进行，基于股东会批准的发行预案和授权，在发行批复有效期内，
公司本次向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，董
事会授权董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行
股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%。如果有效申购不足或本次发行的获配对象放弃缴款认购或未能在规定时间内向主承
销商指定的账户足额缴纳认购款项，可以决定是否启动追加认购等相关程序。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司董事会战略委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
三、备查文件
1、《金富科技股份有限公司第四届董事会第十二次临时会议决议》；
2、《金富科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议2026年第五次会议决议》；
3、《金富科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第六次会议决议》；
4、《金富科技股份有限公司第四届董事会战略委员会第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/20f482a7-103e-443c-8dc0-1c343bdbb336.PDF
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2026-07-14 19:28│金富科技（003018）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：同向上升
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净 盈利：9,000万元-10,000万元 盈利：4,961.11万元
利润 比上年同期增长：81.41%-101.57%
扣除非经常性损益后的净 盈利：9,080万元-10,080万元 盈利：4,462.72万元
利润 比上年同期增长：103.46%-125.87%
基本每股收益 盈利：0.2885元/股-0.3205元/股 0.1590元/股（注）
注：因公司报告期内完成资本公积转增股本，故对上年同期基本每股收益进行重新计算。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期公司经营业绩较上年同期大幅增长，主要原因系：
1、2026年上半年，公司积极推进液冷业务战略布局，并于2026年4月初完成对佛山市卓晖金属制品有限公司（以下简称“卓晖金
属”）、佛山市联益热能科技有限公司（以下简称“联益热能”）各51%股权的收购。自2026年4月1日起，卓晖金属和联益热能纳入
公司合并报表范围。报告期内，受益于液冷市场需求增长，卓晖金属和联益热能积极推进产能提升及市场开拓，液冷散热业务收入和
利润增长较快，并表后有效提升了公司整体盈利水平。2、2026年上半年，公司按照2026年包装业务工作计划，积极做好包装业务的
生产组织、客户维护及市场拓展工作，包装业务营收规模实现稳健增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，公司 2026 年半年度实际业绩情况和具体财务数据将在公司 2026 年半年度报告
中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/c51b7425-c02b-44cc-bae8-946982a2dbd1.PDF
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2026-07-08 20:57│金富科技（003018）：关于调整2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告
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重要内容提示：
1、每股分配比例:每股派发现金红利由人民币 0.2元（含税）调整为人民币 0.1985111元（含税），每股转增比例由 0.2股调整
为 0.1985111股。
2、本次调整的原因：在实施权益分派股权登记日前，金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）因 2026年限制性股票激励计
划完成首次授予，新增股份 1,950,000股，导致公司实际参与利润分配的股份总数发生变动，公司拟维持分配总额和转增总额不变，
对 2025年度利润分配方案的分配比例进行相应调整。
一、股东会审议通过利润分配情况
公司 2025年年度股东会于 2026年 5月 28日审议通过《2025年度利润分配预案》：以公司 2025年 12月 31日总股本 260,000,0
00股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 2.00元（含税），合计派发现金股利 52,000,000.00元（含税）。不送红股，
以资本公积金向全体股东每 10股转增 2股，合计转增 52,000,000股，转增金额未超过 2025年末资本公积-股本溢价的余额，转增后
公司总股本增加到 312,000,000股（转增股数系公司自行计算所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际登记
确认的数量为准）。如分配预案公布后至实施前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额和转增总额不变，相应调整每股分配比
例和转增比例。
二、本次调整情况
公司于 2026年 7月 2日披露了《关于 2026年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，公司 2026年限制性股票激励计
划首次授予股份数量为 1,950,000股，本次限制性股票首次授予登记完成，公司总股本由 260,000,000股增加至 261,950,000股。
依据上述总股本变动情况，公司按照现金分配总额及转增总数不变的原则，对 2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的
每股分配和转增比例进行相应调整，具体如下：调整后每股现金红利为 0.1985111元（含税），具体计算如下：每 股 现 金 红 利
= 原 定 利 润 分 配 总 额 ÷ 调 整 后 公 司 总 股 本=52,000,000.00÷261,950,000=0.1985111元（含税）（保留小数点后七
位）
实 际 利 润 分 配 总 额 = 调 整 后 每 股 现 金 红 利 × 调 整 后 公 司 总 股 本=0.1985111×261,950,000=51,999,98
2.65元
同时，调整后每股转增比例为 0.1985111股，具体计算如下：
每股转增比例=原定转增总数÷调整后公司总股本=52,000,000÷261,950,000=0.1985111股（保留小数点后七位）
实 际 转 增 总 数 = 调 整 后 每 股 转 增 比 例 × 调 整 后 公 司 总 股 本=0.1985111×261,950,000=51,999,982股
综上，公司 2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案调整为：以公司现有总股本261,950,000股为基数，每 10股派发现金
红利 1.985111元（含税），实际利润分配总额为51,999,982.65元；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 1.985111股，实际
合计转增股本 51,999,982股，转增后公司总股本预计增加至 313,949,982股。
本次实际利润分配总额及实际转增股本总数与原定利润分配总额、转增总数之间的差异，系每股现金红利及每股转增比例保留小
数位产生的尾数调整所致。最终转增股数及转增后总股本以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的结果为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/74b0996a-2a97-4d45-b313-828e3e3e9e83.PDF
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2026-07-08 20:57│金富科技（003018）：2025年年度分红派息、转增股本实施公告
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特别提示：
1、公司现有总股本为 261,950,000 股，本次利润分配及资本公积金转增股本方案以现有总股本为基数实施，不存在差异化安排
。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本折算每 10 股现金分红金额=现金分红总额/总股本×10 股=51,999,982.
65 元/261,950,000 股×10 股=1.985111 元（保留六位小数，不四舍五入），每 10 股转增股份数=转增的总股份数/总股本×10 股
=51,999,982 股/261,950,000 股×10 股=1.985111 股（保留六位小数，不四舍五入），即每股现金红利为 0.1985111元，每股转增
股份为 0.1985111 股。
本次权益分派实施后的除权除息参考价＝（除权除息日前一交易日收盘价-0.1985111 元/股）/（1+0.1985111 股）。
一、股东会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案情况
1、金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度利润分配方案已获 2026 年 5 月 28 日召开的 2025 年年度股东
会审议通过，2025 年年度利润分配方案为：以公司 2025 年 12 月 31 日总股本 260,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金股利人民币 2.00 元（含税），合计派发现金股利52,000,000.00 元（含税）。不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转
增2 股，合计转增 52,000,000 股，转增金额未超过 2025 年末资本公积-股本溢价的余额，转增后公司总股本增加到 312,000,000
股（转增股数系公司自行计算所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际登记确认的数量为准）。
如分配预案公布后至实施前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额和转增总额不变，相应调整每股分配比例和转增比例。
如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
2、本分配方案自披露至实施期间，因实施股权激励，公司总股本增至261,950,000 股。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
4、本次实施的分配方案距离公司 2025 年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 261,950,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.985111 元人民币
现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派1.786600 元；持有首
发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票
时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港
投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每 10
股转增 1.985111 股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.3
97022 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.198511 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 261,950,000 股，分红后总股本增至 313,949,982股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 7月 14 日，除权除息日为：2026 年7 月 15 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 7 月 14 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配、转增股本方法
1、本次所送（转）股于 2026 年 7 月 15 日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1 股的部分，按小数点
后尾数由大到小排序依次向股东派发 1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本
次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于2026 年 7 月 15 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股份的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股。
4、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 02*****768 陈金培
2 02*****872 陈婉如
3 09*****036 莫振龙
4 08*****763 东莞倍升投资合伙企业（有限合伙）
5 08*****767 东莞金盖投资合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 7月 7 日至登记日：2026 年 7月 14 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为 2026 年 7 月 15日。
七、股份变动情况
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
股份数量 占总股 （公积金转 股份数量 占总股本
（股） 本的 增） （股） 的
比例 比例
一、限售条件流通股/非 24,562,500 9.38% 4,875,928 29,438,428 9.38%
流通股
高管锁定股 22,612,500 8.63% 4,488,832 27,101,332 8.63%
股权激励限售股 1,950,000 0.74% 387,096 2,337,096 0.74%
二、无限售条件流通股 237,387,500 90.62% 47,124,053 284,511,553 90.62%
三、总股本 261,950,000 100.00% 51,999,982 313,949,982 100.00%
注：最终的股本结构变动情况以中国结算深圳分公司确认数据为准。
八、调整相关参数
1、本次实施送（转）股后，按新股本 313,949,982 股摊薄计算，2025 年年度每股净收益 0.3213 元。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本折算每 10 股现金分红金额=现金分红总额/总股本×10 股=51,999,982.
65 元/261,950,000 股×10 股=1.985111 元（保留六位小数，不四舍五入），每 10 股转增股份数=转增的总股份数/总股本×10 股
=51,999,982 股/261,950,000 股×10 股=1.985111 股（保留六位小数，不四舍五入），即每股现金红利为 0.1985111元，每股转增
股份为 0.1985111 股。
本次权益分派实施后的除权除息参考价＝（除权除息日前一交易日收盘价-0.1985111 元/股）/（1+0.1985111 股）。
九、有关咨询办法
咨询机构：公司证券法务部
咨询地址：广东省东莞市厚街镇恒通路 10 号金富科技股份有限公司
咨询联系人：吴小霜、谢海桐
咨询电话：0769-89164633
传真电话：0769-39014531
十、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第四届董事会第七次会议决议；
3、公司 2025 年年度股东会决议；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
金富科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/c347b09a-6895-434f-b7cc-16eea7e1edd7.PDF
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2026-07-02 18:34│金富科技（003018）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示
1、 本次股东会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
1、 召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 02 日（星期四）15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 07月 02日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 07月 02日 9:15至 15:00的任意时间。
2、 现场会议地点：广东省东莞市厚街镇恒通路 10 号金富科技股份有限公司会议室。
3、 召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、 召集人：公司董事会。
5、 主持人：董事长兼总经理陈珊珊女士。
6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《金富科技股份有限公司章程》的有关规定。
7、 会议出席情况
（1） 股东总体出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 159 人，代表有表决权的公司股份数合计为 169,590,300 股，
占公司有表决权股份总数260,000,000股的 65.2270%。
出席本次会议的中小股东及股东代理人共 155 人，代表有表决权的公司股份数 2,774,500 股，占公司有表决权股份总数的 1.0
671%。
（2） 股东现场出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 6人，代表有表决权的公司股份数合计为 168,815,800 股，占公司有表决权股
份总数的 64.9292%。
现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 2人，代表有表决权的公司股份数 2,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.
7692%。
（3） 股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东及股东代理人共 153 人，代表有表决权的公司股份数合计为 774,500 股，占公司有表决权股份总数的
0.2979%。
通过网络投票表决的中小股东共 153 人，代表有表决权的公司股份数774,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.2979%。
（4） 公司董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师，通过现场或视频会议方式出席或列席了本次会议。
二、 议案审议表决情况
（一）议案表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1.00《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
总表决情况：
同意 169,539,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9703%；反对 46,200 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0272%；弃权 4,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0025%。
中小股东总表决情况：
同意 2,724,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1835%；反对 46,200 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.6652%；弃权 4,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.1514%。
2.00《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
总表决情况：
同意 169,523,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9608%；反对 62,800 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0370%；弃权 3,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0021%。
中小股东总表决情况：
同意 2,708,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6068%；反对 62,800 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.2635%；弃权 3,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.1298%。
（二）关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议的议案中，议案 1、议案 2为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达（深圳）律师事务所
（二）见证律师姓名：刘新桐、谢晨
（三）结论性意见：本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法
》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、 备查文件
1、金富科技股份有限公司2026年第三次临时股东会决议；
2、北京市康达（深圳）律师事务所关于金富科技股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/0693ceaa-116e-4281-8d60-296592dfdb71.PDF
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2026-07-02 18:34│金富科技（003018）：2026年第三次临时股东会法律意见书
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致：金富科技股份有限公司
北京市康达（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师
参加公司 2026年第三次临时股东会（以下简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《金富科
技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序
以及表决结果发表法律意见。
关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明：
1．在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进
行核查和见证并发表法律意见，不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。
2．本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）
》等规定以及本法律意见书出具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了
充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对此承担相应法律责任。
3．公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称“文件
”）均真实、准确、完整，相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4．本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人不
得将其用作其他任何目的。
基于上述，本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉
尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议经公司第四届董事会第十一次临时会议决议同意召开。
根据发布于指定信息披露媒体的《金富科技股份有限公司关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-46），
公司董事会于本次会议召开 15日前以公告方式通知了全体股东，对本次会议的召开时间、地点、出席人员、召开方式、审议事项等
进行了披露。
（二）本次会议的召开
本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。
本次会议以现场结合视频的方式于 2026 年 7月 2日 15:00在广东省东莞市厚街镇恒通路 10号金富科技股份有限公司会议室召
开，由公司董事长陈珊珊以视频通讯方式主持。
本次会议的网络投票时间为 2026年 7月 2日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7月 2
日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年 7月 2日 9:15至
15:00期间的任意时间。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件以及《公司章程》的规定。
二、召集人和出席人员的资格
（一）本次会议的召集人
本次会议的召集人为公司董事会，符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》
的规定。
（二）出席本次会议的股东及股东代理人
出席本次会议的股东及股东代理人共计 159名，代表公司有表决权的股份共计 169,590,300股，占公司有表决权股份总数的 65.
2270%。
1．出席现场会议的股东及股东代理人
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册、出席本次会议的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书等
资料，出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共计 6名，代表公司有表决权的股份共计 168,815,800股，占公司有表决权股份总
数的 64.9292%。
上述股份的所有人为截至 2026年 6月 26日 15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
2．参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共计153 名，代表公司有表决权的股份共计 774,500 股
，占公司有表决权股份总数的 0.2979%。
上述参加网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司验证其身份。
3．参加本次会议的中小投资者股东
在本次会议中，通过出席现场会议或参加网络投票的中小投资者股东共计155 名，代表公司有表决权的股份共计 2,774,500 股
，占公司有表决权股份总数的 1.0671%。
（三）出席或列席现场会议的其他人员
在本次会议中，出席或列席会议的其他人员包括公司董事、高级管理人员以及本所律师。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集人和出席人员均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》
的规定，该等人员的资格合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议以书面记名投票的方式对会议通知公告中所列议案进行了表决，
并由股东代表以及本所律师共同进行计票、监票。网络投票的统计结果由深圳证券信息有限公司向公司提供。现场会议的书面记名投
票及网络投票结束后，本次会议的监票人、计票人将两项结果进行了合并统计。
（二）本次会议的表决结果
本次会议的表决结果如下：
1. 审议通过《关于公司 2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
该议案的表决结果为：同意 169,539,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9703%；反对 46,200股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.0272%；弃权 4,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0025%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 2,724,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1835
%；反对 46,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6652%；弃权 4,200股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1514%。
2. 审议通过《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
该议案的表决结果为：同意 169,523,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9608%；反对 62,800股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.0370%；弃权 3,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0021%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 2,708,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.6068
%；反对 62,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2635%；弃权 3,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1298%。
综上所述，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》
的规定，合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
本法律意见书一式四份，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/8fd954ab-73aa-496d-a3b0-e4b645378d2d.PDF
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2026-07-01 19:37│金富科技（003018）：金富科技关于2026年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告
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金富科技（003018）：金富科技关于2026年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/963ead1d-20fa-42f4-abfa-6d469626f185.PDF
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2026-07-01 19:37│金富科技（003018）：关于持股5%以上股东股份质押的公告
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金富科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日收到持股 5%以上的股东莫振龙先生的通知，获悉莫振龙先生所持
有的本公司全部股份已办理完成质押登记，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
（一）本次质押基本情况
股东名称 莫振龙
是否为控股股东或第一大股 否
东及其一致行动人
本次质押数量（股） 15,600,000
占其所持股份比例（%） 100.00
占公司总股本比例（%） 6.00
是否为限售股 否
是否为补充质押 否
质押起始日 2026年 6月 29日
质押到期日 办理解除质押登记止
质权人名称 陈金培
质押用途 用于担保《关于卓晖金属暨联益热能股权收购之业绩补偿
协议（修订版）》（以下简称《业绩补偿协议》）项下的
业绩补偿义务
注：莫振龙持有公司 6%的股份自过户完成之日起，自愿限售 36个月。
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，莫振龙先生所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比例 本次质押 本次质押 占其所持 占公司
（股） （%） 前 后 股份比例 总股本比
质押股份 质押股份 （%） 例
数量 数量 （%）
（股） （股）
莫振龙 15,600,000 6.00 0 15,600,000 100.00 6.00
合计 15,600,000 6.00 0 15,600,000 100.00 6.00
三、其他说明
无。
四、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押登记证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/45b63e20-9666-469c-95e4-aaa8a8e7b397.PDF
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2026-06-16 19:41│金富科技（003018）：2026年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告
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金富科技（003018）：2026年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/b303ab29-53fc-4540-bcf5-b0c801a6318a.PDF
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2026-06-16 19:41│金富科技（003018）：关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案披露的提示性公告
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金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月16日召开第四届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于公司202
6年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》（以下简称“预案”）等相关议案。
本次以简易程序向特定对象发行股票预案及相关公告已在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/i
ndex）披露，敬请投资者注意查阅。
本次预案及相关文件的披露并不代表审批、注册部门对本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本次以简易程序向
特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需获得深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册，敬请广大投资
者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/0f828c02-c84b-4f65-b08c-e18e48895c85.PDF
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2026-06-16 19:41│金富科技（003018）：第四届董事会第十一次临时会议决议公告
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金富科技（003018）：第四届董事会第十一次临时会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/3017aaec-f209-48c8-a54c-d8761dd69190.PDF
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2026-06-16 19:41│金富科技（003018）：2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案
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金富科技（003018）：2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/bbda6a19-f0a7-4711-a704-4536c963a5b7.PDF
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2026-06-16 19:40│金富科技（003018）：关于本次以简易程序向特定对象发行股票不存在财务资助或补偿事宜的公告
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金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以简易程序向特定对象发行股票。公司特就本次向特定对象发行股票不存在直接
或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
在本次发行过程中，公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，且不存在直接或通过利益相关方向发
行对象提供财务资助、补偿或其他协议安排的情形，亦不存在以代持、信托持股等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利
益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/d097bd13-e2ea-4224-b715-3c704d7360fb.PDF
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2026-06-16 19:38│金富科技（003018）：金富科技关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十一次临时会议审议通过，决定召开 2026 年第三次临时股东会，本次会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 07月 02 日（星期四）15:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体
时间为 2026 年 07月 02 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 07月 02日 9:15 至 15:00 的任意。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06月 26 日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。截止 2026 年 06 月 26 日下午 15:00 收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东（授权委托书样本见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省东莞市厚街镇恒通路 10 号金富科技股份有限公司
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √
案
1.00 《关于公司 2026 年度以简易程序向 非累积投票提案 √
特定对象发行股票摊薄即期回报及填
补回报措施和相关主体承诺的议案》
2.00 《关于公司无需编制前次募集资金使 非累积投票提案 √
用情况报告的议案》
2、上述议案的详细内容请见公司分别于 2026 年 06 月 17 日在《中国证券报》《证券时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证
券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上刊登的相关公告。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要
求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持
有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
4、议案 1、议案 2需要关联股东回避表决。
5、议案 1、议案 2需要以特别决议通过，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
1.登记方式：以现场、信函、传真或邮件的方式进行登记。
2.登记时间：2026 年 06 月 29 日（星期一）、06 月 30 日（星期二）、07 月 01 日（星期三）上午 9:00-11:30，下午 13:
30-16:00（信函以收到邮戳为准）。3.登记地点：广东省东莞市厚街镇恒通路 10 号金富科技股份有限公司证券法务部。邮政编码：
523000，信函请注明“股东会”字样。
4.登记和表决时提交的文件要求：
（1）自然人股东本人出席会议的，应持本人股东账户卡、身份证原件并提交本人身份证复印件办理登记手续；自然人股东委托
代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件、授权委托书（附件 2）
办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的，应持股东账户卡、法定代表
人本人身份证原件、法定代表人证明书（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持法人股东账户卡、代理人本人身份证原件及复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书（盖公章
）、法定代表人出具的授权委托书（盖公章，附件 2）办理登记手续。
（3）出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或扫描件发送邮箱、传真方式登记，请参会股东将以上相关资料在 2026
年 07 月 1日下午 16:00 前送达或传真、发送邮箱至公司证券法务部，并进行电话确认。
5.出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
6.会议联系方式
联系人：吴小霜
电话号码：0769-89164633 传真号码：0769-39014531
电子邮箱：jinfu@jinfu-group.com
通讯地址：广东省东莞市厚街镇恒通路 10 号金富科技股份有限公司证券法务部邮政编码：523000
7.公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1．提议召开本次股东会的第四届董事会第十一次临时会议决议。
2．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/858c3c28-e72d-4704-ae90-6e8920bb7ba2.PDF
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2026-06-16 19:37│金富科技（003018）：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告
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根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7号》的有关规定：“前次募集资金使用情况报告对前次募集资
金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明”。
鉴于公司前次募集资金到账时间距今已超过五个会计年度，公司最近五个会计年度不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方
式募集资金的情形。根据相关规定，公司本次以简易程序向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告，亦无需聘请会计
师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/0e9b4830-b28d-49e1-aa33-bd58b70f80f1.PDF
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2026-06-16 19:37│金富科技（003018）：关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的公告
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金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，持续完善公司治理结构，建立健全内部控制制度
，规范公司运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。
鉴于公司拟以简易程序向特定对象发行股票，根据相关法律法规及规范性文件的要求，公司对最近五年是否被证券监管部门和证
券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，现将自查结果公告如下：
经自查，公司最近五年不存在被中国证券监督管理委员会及其派出机构采取行政处罚、行政监管措施的情形，亦不存在被证券交
易所采取纪律处分或监管措施的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/290f9625-3ba5-4beb-a5ef-aab6e3d5e629.PDF
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2026-06-16 19:37│金富科技（003018）：公司2026年限制性股票激励计划授予相关事项的核查意见
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金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 16日召开董事会薪酬与考核委员会 2026年第三次会议，就公司 20
26年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）授予相关事项发表核查意见如下：
1、本激励计划获授限制性股票的 5名激励对象均为公司 2026年第二次临时股东会审议通过的《2026年限制性股票激励计划(草
案)及其摘要》中确定的激励对象中的人员，未做变更调整。截至本激励计划授予日，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》
等法律法规及规范性文件规定的激励对象条件，未超出《2026年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》规定的激励对象范围，其作为
公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
2、公司和本次激励计划拟授予的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划的授予条件已经成就。本次
确定的授予日符合相关法律法规、规范性文件以及本激励计划中有关授予日的相关规定。
综上所述，董事会薪酬与考核委员会认为：本激励计划激励对象均符合有关法律法规和本次激励计划规定的激励对象条件，激励
对象主体资格合法、有效；公司和本次激励计划拟授予的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，本次激励计划激励对象获授
权益的条件已经成就。同意公司本激励计划授予日为2026年 6月 17日，并同意以 32.51元/股的授予价格向符合授予条件的 5名激励
对象授予 195万股限制性股票。
金富科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/93bb76b6-acc6-4cf5-85d5-e431f9b45596.PDF
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2026-06-16 19:37│金富科技（003018）：金富科技关于向激励对象授予限制性股票的公告
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金富科技（003018）：金富科技关于向激励对象授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
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2026-06-16 19:37│金富科技（003018）：金富科技2026年限制性股票激励计划调整与首次授予相关事项的法律意见书
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金富科技（003018）：金富科技2026年限制性股票激励计划调整与首次授予相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
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2026-06-16 19:37│金富科技（003018）：2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告
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一、本次募集资金使用计划
本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过 30,000 万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部
投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入金额
1 金富华南液冷板生产基地项目 14,783.25 14,500.00
2 卓晖金属液冷组件扩产项目 4,980.97 4,500.00
3 联益热能液冷组件扩产项目 12,586.48 11,000.00
合计 32,350.70 30,000.00
注：项目名称最终以主管部门核准或备案名称为准。
若公司在本次以简易程序向特定对象发行股份募集资金到位之前，根据公司经营状况和发展规划对项目以自筹资金先行投入，则
先行投入部分将在募集资金到位后以募集资金予以置换。若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，
募集资金不足部分由公司以自有或自筹资金解决。
二、本次募集资金投资项目的基本情况
（一）金富华南液冷板生产基地项目
1、项目基本情况
本项目拟建设生产车间及配套设施，本项目由金富智能设立的全资子公司实施，建设周期为 12个月。本项目产品全部用于内部
销售，项目相关产品销售价格将按照市场公允价格结算。
2、项目投资概算
本项目计划总投资为 14,783.25 万元，拟使用募集资金 14,500.00 万元，本项目总投资主要包括设备购置和安装费、装修费、
基本预备费、铺底流动资金等。
3、项目建设的审批程序
截至本预案出具日，本项目的备案手续正在办理中。
4、项目效益情况
本项目建设完成并全部投产后，预计具有良好的经济效益。
（二）卓晖金属液冷组件扩产项目
1、项目基本情况
本项目拟建设生产车间及配套设施，本项目由公司孙公司佛山市卓晖金属制品有限公司实施，建设周期为 12个月。公司拟通过
借款的方式实施本项目，卓晖金属的其他股东不提供同比例借款。
2、项目投资概算
本项目计划总投资为 4,980.97 万元，拟使用募集资金 4,500.00 万元，本项目总投资主要包括设备购置和安装费、装修费、基
本预备费、铺底流动资金等。
3、项目建设的审批程序
截至本预案出具日，本项目的备案手续正在办理中。
4、项目效益情况
本项目建设完成并全部投产后，预计具有良好的经济效益。
（三）联益热能液冷组件扩产项目
1、项目基本情况
本项目拟建设生产车间及配套设施，本项目由公司孙公司佛山市联益热能科技有限公司实施，建设周期为 12个月。公司拟通过
借款的方式实施本项目，联益热能的其他股东不提供同比例借款。
2、项目投资概算
本项目计划总投资为 12,586.48 万元，拟使用募集资金 11,000.00 万元，本项目总投资主要包括设备购置和安装费、装修费、
基本预备费、铺底流动资金等。
3、项目建设的审批程序
截至本预案出具日，本项目的备案手续正在办理中。
4、项目效益情况
本项目建设完成并全部投产后，预计具有良好的经济效益。
三、本次募集资金投资项目的必要性与可行性
本次募集资金投资项目围绕公司主营业务展开，符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，有利于提升公司的综
合实力。公司本次募集资金投资项目的必要性及可行性具体分析如下：
（一）项目实施的必要性
1、把握液冷散热行业发展机遇，推动公司新业务快速发展
随着终端客户产品逐步向高功率密度、高能效方向发展，传统风冷散热方式在散热效率、能耗控制及空间利用率等方面面临一定
瓶颈，终端客户产品散热需求快速提升。液冷散热技术凭借高效散热、节能降耗、空间利用率高及运行稳定性较好等优势，正在由少
数高功率场景逐步向规模化应用阶段发展，市场需求保持快速增长。
公司液冷散热业务仍处于快速发展阶段，现有产能及业务规模尚难以充分满足下游客户订单增长、产品品类拓展及新客户导入需
求。本次募集资金投资项目的顺利实施，有利于公司把握液冷散热行业快速发展的战略机遇，提升液冷散热组件产能规模和订单承接
能力，推动公司新业务收入增长，培育新的利润增长点，增强公司持续经营能力和综合竞争力。
2、提升液冷散热组件产能规模，增强订单承接和交付能力
公司下游客户对产品的密封可靠性、导热性能、加工精度、质量一致性及交付稳定性要求较高。随着终端客户产品相关设施建设
加速推进，液冷散热产品市场需求快速增长，公司液冷散热业务订单需求持续增加。
公司液冷业务产品以定制化产品为主，不同产品在规格尺寸、性能要求及加工难度等方面存在较大差异，同时订单呈现小批量、
多批次的特点，生产组织过程中涉及多工序协同及柔性排产。在此基础上，公司结合设备运行时长、人员排班情况、订单排产情况等
多维度指标，对整体产能利用情况进行综合判断，目前公司整体产能利用率较高。
本次项目实施后，公司液冷散热组件产能瓶颈将得到有效缓解，规模化生产及稳定交付能力将进一步增强，有助于公司持续承接
下游客户订单增长需求，提高客户服务能力和供应链保障能力，为公司液冷散热业务快速发展奠定基础。
3、适应行业技术升级趋势，优化公司产品结构，满足下游市场需求液冷散热组件属于定制化程度较高的产品，其研发和生产需
围绕终端客户产品整机架构、功耗水平、液冷系统设计方案、材料选型及加工工艺等因素进行综合匹配。随着终端客户产品对散热效
率和能耗控制要求不断提高，下游客户液冷散热组件的性能、结构及可靠性提出了更高要求。
本次募集资金投资项目的顺利实施，有利于公司顺应液冷散热行业技术升级和产品迭代趋势，提升与终端客户产品液冷系统相匹
配的核心散热组件产能，增强公司对不同客户、不同应用场景及不同产品规格的配套能力。
通过本次项目建设，公司将进一步丰富液冷散热产品体系，优化产品结构，更好满足下游市场需求变化，有利于公司在未来市场
竞争中增强客户黏性、提升业务规模和盈利能力，进一步提高核心竞争力和持续经营能力。
（二）项目实施的可行性
1、公司在液冷散热领域的技术积累和批量交付经验为本项目实施提供坚实基础
卓晖金属及联益热能系国内较早布局液冷技术及相关产品的企业之一，自2015年成立以来，卓晖金属持续深耕终端客户产品散热
组件相关产品领域，围绕客户对产品精度、质量稳定性及交付能力的要求，不断积累产品研发、工艺制造和批量交付经验，并与奇宏
电子、宝德科技等核心客户保持了近十年的稳定合作关系。发展初期，卓晖金属相关产品主要应用于风冷散热领域，同时亦根据客户
需求参与部分液冷散热相关产品的研发和生产，积累了液冷产品所需的焊接、密封、检测及批量交付经验。近年来，随着终端客户产
品功率密度持续提升、液冷散热需求快速增长，卓晖金属依托前期形成的技术、客户和生产基础，逐步加大液冷相关产品的研发和交
付力度，形成了较为稳定的客户基础和规模化交付能力。液冷相关产品已在多项终端客户产品项目中实现批量应用和持续交付，在高
功率算力设备液冷领域占据了一定的先发优势。
公司聚焦终端客户产品液冷散热应用场景，围绕液冷板、分集水器、波纹管、连接管路等核心散热组件，逐步构建了以连续炉钎
焊、真空钎焊及高频钎焊为核心的焊接工艺体系，并配套形成了覆盖气密检测、水超声检测、清洁度检测、硬度测试及金相测试等环
节的质量检测能力。上述技术积累能够有效支撑本项目产品生产、良率控制、质量稳定及规模化交付，为本项目顺利实施提供坚实的
技术基础。
2、广阔的行业需求为项目产能消化提供市场保障
随着终端客户产品的功率密度不断提升，传统风冷散热方式在散热效率、能耗控制及运行稳定性等方面面临一定瓶颈，液冷散热
技术由早期试点应用逐步向规模化部署阶段发展，液冷散热组件作为液冷系统的重要组成部分。
随着终端客户产品功率密度持续提升，冷板式液冷因对现有终端客户产品结构改动相对较小、便于初期设计及存量改造，已成为
当前液冷散热的主流技术路线之一。随着液冷技术正从少数高功率场景向更大范围的终端客户产品持续渗透，本次募投项目涉及的产
品需求有望同步提升。
公司本次项目液冷散热组件进行产能扩充，产品应用方向契合终端客户产品散热升级趋势，能够较好承接液冷技术渗透率提升及
市场规模扩张带来的增量需求，为本项目新增产能消化提供有力市场保障。
3、优质的客户资源为项目产能消化奠定良好的基础
公司下游核心客户包括奇宏电子、宝德科技、双鸿电子、CoolIT 等国内外知名散热解决方案厂商。其中，公司与奇宏电子、宝
德科技等核心客户合作时间较长，自 2016年起即已建立合作关系，具备良好的长期合作基础。同时，公司在维护现有核心客户合作
关系的基础上，持续开拓富士康、台达电子等其他优质客户资源，有望为公司后续业务发展形成新的订单增量。
卓晖金属及联益热能自设立以来持续深耕终端客户产品液冷散热组件领域，围绕液冷板、分集水器、波纹管、连接管路等核心产
品，与下游客户合作逐步深化，客户在供应商切换时通常需要重新进行产品适配、可靠性验证及供应链导入，切换成本和验证周期相
对较高。因此，公司已积累的优质客户资源和产品交付经验，能够为本项目建成投产后的产能消化提供较为稳定的订单基础，为产能
消化奠定良好的基础。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/fdcf74e8-afcd-4355-b2d6-03c4dab386ba.PDF
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2026-06-16 19:37│金富科技（003018）：关于以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主
│体承诺的公告
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金富科技（003018）：关于以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/4ffdf4ce-d31f-47ae-b2d0-a83b03de1144.PDF
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2026-06-10 18:36│金富科技（003018）：关于控股股东协议转让公司部分股份完成过户登记的公告
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近日，金富科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”、“金富科技”）收到控股股东、实际控制人陈金培及受让方
莫振龙的通知，协议转让事项已经在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成过户登记手续，并取得《证券过户登记确认书》
，现将具体情况公告如下：
一、本次协议转让的基本情况
2026年2月4日，陈金培与莫振龙签署了《金富科技股份有限公司股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），陈金培拟
将其持有的金富科技1,560.00万股股份（占金富科技总股本比例的6%）通过协议转让的方式转让给莫振龙。具体内容见公司于2026年
2月6日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《金富科技股份有限公司关于控股股东拟协议转让公司部分股
份暨权益变动的提示性公告》（公告编号2026-04）。
二、本次协议转让过户登记完成情况
根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，上述协议转让股份已于2026年6月9日办理完成过户登记手
续，合计过户数量1,560.00万股，占公司总股本的6%，转让前股份性质为无限售流通股。
本次转让完成后，转让双方的持股比例变化如下：
股东名称 股份性质 转让前持有股份 转让后持有股份
股数 占总股本 股数 占总股本
（万股） 比例 （万股） 比例
陈金培 合计持有股份 13,726.58 52.79% 12,166.58 46.79%
其中：无限售条件股 13,726.58 52.79% 12,166.58 46.79%
份
有限售条件股份 - - - -
莫振龙 合计持有股份 - - 1,560.00 6.00%
其中：无限售条件股 - - 1,560.00 6.00%
份
有限售条件股份 - - - -
三、其他事项说明
1、本次协议转让符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，
不存在违反相关承诺的情形。
2、本次协议转让完成后，公司控股股东及实际控制人未发生变化。本次协议转让不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响
，也不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。
3、根据陈金培和莫振龙签订的《股份转让协议》的约定，在本次权益变动完成后，莫振龙持有的股份在36个月内不得转让。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/94c7822f-8b7e-49e9-8624-c7677cbbea32.PDF
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2026-06-08 19:05│金富科技（003018）：关于向银行申请并购贷款的进展公告
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一、向银行申请并购贷款情况概述
金富科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金富科技”）分别于2026年3月13日、2026年3月30日召开了第四届董事会第六次
临时会议和2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于向银行申请并购贷款的议案》，该并购贷款的贷款额度、贷款利率、贷款期
限以及贷款条件以银行批复为准，具体内容以签订的相关合同内容为准，并授权公司董事长在有关法律、法规及规范性文件范围内，
全权办理担保相关事宜，详见 2026年3月14日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn/new/index）上刊登披露的《关于向银行申请并购贷款的公告》（公告编号：2026-009）。
二、进展情况
公司已向中信银行股份有限公司东莞分行（以下简称“质权人一”）及上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行（以下简称“质
权人二”）合计申请并购贷款叁亿玖仟玖佰捌拾肆万元整，并用持有被并购的佛山市卓晖金属制品有限公司51%股权及佛山市联益热
能科技有限公司51%股权进行质押，已签署《并购贷款合同》、权利质押等相关合同，并于近日办理完成权利质押合同约定的股权出
质登记，并取得《股权出质设立登记通知书》，相关情况如下：
（一）佛山市卓晖金属制品有限公司51%股权质押情况
质权登记编号：（对应质权人一）Afs26051201213
（对应质权人二）Afs26060403487
出质股权所在公司名称： 佛山市卓晖金属制品有限公司
出质股权所在公司统一社会信用代码：91440607325150971Y
出质人：广东金富智能制造科技有限公司
出质人证件号码：91441900MAK9EP9Y1H
出质股权数额：（对应质权人一）114.75万人民币(出质股权所在公司注册资本300万人民币，出质股权占所在公司38.25%股权)
（对应质权人二）38.25万人民币(出质股权所在公司注册资本300万人民币，出质股权占所在公司12.75%股权)
质权人一：中信银行股份有限公司东莞分行
质权人一证件号码：91441900712252353H
质权人二：上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行
质权人二证件号码： 9144190067516082XM
（二）佛山市联益热能科技有限公司51%股权质押情况
质权登记编号：（对应质权人一）Afs26051202217
（对应质权人二）Afs26060202547
出质股权所在公司名称：佛山市联益热能科技有限公司
出质股权所在公司统一社会信用代码：91440605MABMPJ9W44
出质人：广东金富智能制造科技有限公司
出质人证件号码：91441900MAK9EP9Y1H
出质股权数额：（对应质权人一）191.25万人民币(出质股权所在公司注册资本500万人民币，出质股权占所在公司38.25%股权)
（对应质权人二）63.75万人民币(出质股权所在公司注册资本500万人民币，出质股权占所在公司 12.75%股权)
质权人一：中信银行股份有限公司东莞分行
质权人一证件号码：91441900712252353H
质权人二：上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行
质权人二证件号码：9144190067516082XM
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/633c5b6a-44fa-48b2-bf45-4d06a99af40d.PDF
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2026-06-08 19:04│金富科技（003018）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示
1、 本次股东会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
1、 召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 08 日（星期一）15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 06月 08日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 08日 9:15至 15:00的任意时间。
2、 现场会议地点：广东省东莞市厚街镇恒通路 10 号金富科技股份有限公司会议室。
3、 召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、 召集人：公司董事会。
5、 主持人：董事长兼总经理陈珊珊女士。
6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《金富科技股份有限公司章程》的有关规定。
7、 会议出席情况
（1） 股东总体出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 110 人，代表有表决权的公司股份数合计为 184,709,300 股，
占公司有表决权股份总数260,000,000股的 71.0420%。
出席本次会议的中小股东及股东代理人共 106 人，代表有表决权的公司股份数 2,293,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.8
821%。
（2） 股东现场出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 5人，代表有表决权的公司股份数合计为 183,420,400 股，占公司有表决权股
份总数的 70.5463%。
现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 1人，代表有表决权的公司股份数 1,004,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.
3864%。
（3） 股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东及股东代理人共 105 人，代表有表决权的公司股份数合计为 1,288,900 股，占公司有表决权股份总数
的 0.4957%。
通过网络投票表决的中小股东共 105 人，代表有表决权的公司股份数1,288,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.4957%。
（4） 公司董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师，通过现场或视频会议方式出席或列席了本次会议。
二、 议案审议表决情况
（一）议案表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1.00《<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》
审议结果：通过
总表决情况：
同意 184,693,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9912%；反对 12,100 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0066%；弃权 4,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0022%。
中小股东总表决情况：
同意 2,277,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2937%；反对 12,100 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.5276%；弃权 4,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.1788%。
2.00《金富科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》审议结果：通过
总表决情况：
同意 184,693,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9913%；反对 12,100 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0066%；弃权 4,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0022%。
中小股东总表决情况：
同意 2,277,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2980%；反对 12,100 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.5276%；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.1744%。
3.00《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
总表决情况：
同意 184,693,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9916%；反对 11,400 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0062%；弃权 4,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0023%。
中小股东总表决情况：
同意 2,277,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3198%；反对 11,400 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.4971%；弃权 4,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.1831%。
（二）关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议的议案中，议案 1、议案 2、议案 3为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通
过。
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达（深圳）律师事务所
（二）见证律师姓名：侯其锋、刘新桐
（三）结论性意见：本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法
》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、 备查文件
1、金富科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
2、北京市康达（深圳）律师事务所关于金富科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/c6385a64-1015-4b39-93d8-9c67e2502f1a.PDF
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2026-06-08 19:04│金富科技（003018）：2026 年第二次临时股东会法律意见书
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致：金富科技股份有限公司
北京市康达（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师
参加公司 2026年第二次临时股东会（以下简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《金富科
技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序
以及表决结果发表法律意见。
关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明：
1．在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进
行核查和见证并发表法律意见，不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。
2．本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）
》等规定以及本法律意见书出具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了
充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对此承担相应法律责任。
3．公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称“文件
”）均真实、准确、完整，相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4．本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人不
得将其用作其他任何目的。
基于上述，本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉
尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议经公司第四届董事会第十次临时会议决议同意召开。
根据发布于指定信息披露媒体的《金富科技股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-031）
，公司董事会于本次会议召开 15日前以公告方式通知了全体股东，对本次会议的召开时间、地点、出席人员、召开方式、审议事项
等进行了披露。
（二）本次会议的召开
本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。
本次会议以现场结合视频的方式于 2026 年 6月 8日 15:00在广东省东莞市厚街镇恒通路 10号金富科技股份有限公司会议室召
开，由公司董事长陈珊珊以视频通讯方式主持。
本次会议的网络投票时间为 2026年 6月 8日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6月 8
日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年 6月 8日 9:15至
15:00期间的任意时间。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件以及《公司章程》的规定。
二、召集人和出席人员的资格
（一）本次会议的召集人
本次会议的召集人为公司董事会，符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》
的规定。
（二）出席本次会议的股东及股东代理人
出席本次会议的股东及股东代理人共计 110名，代表公司有表决权的股份共计 184,709,300股，占公司有表决权股份总数的 71.
0420%。
1．出席现场会议的股东及股东代理人
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册、出席本次会议的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书等
资料，出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共计 5名，代表公司有表决权的股份共计 183,420,400股，占公司有表决权股份总
数的 70.5463%。
上述股份的所有人为截至 2026年 6月 1 日 15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
2．参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共计105 名，代表公司有表决权的股份共计 1,288,900
股，占公司有表决权股份总数的 0.4957%。
上述参加网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司验证其身份。
3．参加本次会议的中小投资者股东
在本次会议中，通过出席现场会议或参加网络投票的中小投资者股东共计106 名，代表公司有表决权的股份共计 2,293,500 股
，占公司有表决权股份总数的 0.8821%。
（三）出席或列席现场会议的其他人员
在本次会议中，出席或列席会议的其他人员包括公司董事、高级管理人员以及本所律师。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集人和出席人员均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》
的规定，该等人员的资格合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议以书面记名投票的方式对会议通知公告中所列议案进行了表决，
并由股东代表以及本所律师共同进行计票、监票。网络投票的统计结果由深圳证券信息有限公司向公司提供。现场会议的书面记名投
票及网络投票结束后，本次会议的监票人、计票人将两项结果进行了合并统计。
（二）本次会议的表决结果
本次会议的表决结果如下：
1. 审议通过《<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》
该议案的表决结果为：同意 184,693,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9912%；反对 12,100股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.0066%；弃权 4,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0022%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 2,277,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2937
%；反对 12,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5276%；弃权 4,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1788%。
2. 审议通过《金富科技股份有限公司 2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
该议案的表决结果为：同意 184,693,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9913%；反对 12,100股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.0066%；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0022%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 2,277,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2980
%；反对 12,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5276%；弃权 4,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1744%。
3. 审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
该议案的表决结果为：同意 184,693,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9916%；反对 11,400股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.0062%；弃权 4,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0023%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 2,277,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3198
%；反对 11,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4971%；弃权 4,200股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1831%。
综上所述，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》
的规定，合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
本法律意见书一式四份，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/b66dd1e7-96d2-4bea-ab07-101435091b82.PDF
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2026-06-08 19:02│金富科技（003018）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告
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金富科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026年 5月 22 日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《2026年限制性股票
激励计划（草案）》等限制性股票激励计划相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南
第 1号-业务办理》等法律、法规和规范性文件的规定，公司对 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）采取了
充分且必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人和激励对象进行了登记。通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”查询，公司对内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案公告前 6个月内(即 2025年
11月 21日至 2026年 5月 22日，以下简称“自查期间”)买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象(以下简称“核查对象”)。
2、本次激励计划的内幕信息知情人均已填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国结算深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国结算深圳分公司出具了《信
息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况说明
根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在本次激励计划自
查期间，核查对象买卖公司股票的具体情况如下：在本次激励计划自查期间，没有激励对象在 2025 年 11 月21日至 2026年 5月 22
日期间买卖公司股票的行为。
三、自查结论
在筹划本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及公司《信息披露管理制度》《内幕
信息知情人登记管理制度》等相关制度，限定参与筹划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行登记
，并采取相应保密措施。经自查，在本次激励计划草案公开披露前 6个月内，未发现本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象利用
本次激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形，符合相关法律法规规定，不存在内幕交易
行为。
四、备查文件
1、中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、中国结算深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/514966d5-9e84-4f4e-8b68-1a0a834e277c.PDF
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2026-06-03 19:13│金富科技（003018）：股票交易异常波动公告
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重要内容提示：
1、本公司股票于2026年6月1日至6月3日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动情形。
2、经公司自查及问询公司控股股东、实际控制人，截至本公告披露日，无应披露而未披露的重大事项。
3、风险提示
3.1 公司股价短期波动幅度较大，显著偏离大盘指数和行业指数，存在过度炒作的风险。公司郑重提醒广大投资者注意二级市场
交易风险，理性决策，审慎投资。
3.2 收购整合风险
公司于2026年4月完成了收购卓晖金属、联益热能（以下合称“标的公司”）各51%股权的股权交割和工商过户手续。标的公司主
要从事液冷散热产品的研发、生产和销售，公司主营业务与标的公司主营业务属于不同的行业，本次交易前公司无相关行业的管理经
验，公司的运营管理能力、协调整合能力等将面临一定的考验。本次交易存在收购整合风险，敬请广大投资者注意投资风险。
3.3 业绩承诺不达标风险
上述收购事项的交易对方莫振龙、杨珂、周超及蔡玲承诺，标的公司于2026年实际净利润不得低于人民币11,000万元，且2027年
及2028年累计实际净利润不得低于人民币28,000万元。公司与交易相关方、公司控股股东陈金培就上述业绩承诺约定了业绩补偿条款
。以上业绩承诺目标，是基于标的公司当前经营情况和未来发展规划，并结合其所在行业的前景趋势等因素制定，但由于标的公司业
绩承诺的实现情况会受到国家和行业政策、宏观经济、行业市场、经营管理以及市场不达预期等风险，经营业绩存在不确定性风险，
从而对公司的经营成果造成影响，敬请广大投资者注意投资风险。
3.4 客户集中度较高的风险
由于液冷散热行业下游客户主要为少数具有系统集成能力的液冷解决方案提供商，行业集中度相对较高，因此标的公司客户亦相
对集中。2025年1-10月份标的公司向前五大客户的销售收入占主营业务收入比例相对较高，占比超过80%。若未来主要客户需求发生
变化、客户经营情况出现不利变化，或下游行业景气度出现波动，可能对标的公司的经营业绩产生不利影响。
3.5 液冷行业未来竞争加剧及行业格局变动风险
当前液冷行业处于快速扩张周期，未来行业竞争格局或将发生显著变化。随着行业持续发展，后续可能面临市场参与者增多、行
业竞争持续加剧、产品毛利率承压下滑、行业产能阶段性过剩等问题。公司液冷业务未来拓展进程、市场布局落地节奏及未来盈利水
平均存在较大不确定性，敬请广大投资者充分关注并审慎评估相关投资风险。
3.6 以简易程序向特定对象发行股票事项不确定风险
公司目前正在筹划简易程序向特定对象发行股票事项，将根据实际情况择机启动，上述事项尚处于前期论证阶段，存在不确定性
，若后续有相关进展情况，公司将严格按照有关规定履行信息披露义务和内幕信息保密义务，敬请广大投资者注意相关风险。
一、股票交易异常波动的情况介绍
金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：金富科技，证券代码：003018）股票于2026年6月1日至6月3日连续三
个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司对公司、控股股东和实际控制人就相关事项进行了核实，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常及内外部经营环境未发生或未预计将要发生重大变化；
4、公司于2026年5月28日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
。
公司目前正在筹划以简易程序向特定对象发行股票事项，将根据实际情况择机启动，上述事项尚处于前期论证阶段，存在不确定
性，若后续有相关进展情况，公司将严格按照有关规定履行信息披露义务和内幕信息保密义务，敬请广大投资者注意相关风险。除上
述事项外，公司、控股股东、实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、风险提示
2.1 公司股价短期波动较大，显著偏离大盘指数和行业指数，存在过度炒作的风险。公司郑重提醒广大投资者注意二级市场交易
风险，理性决策，审慎投资。
2.2 收购整合风险
公司于2026年4月完成了收购卓晖金属、联益热能各51%股权的股权交割和工商过户手续。标的公司主要从事液冷散热产品的研发
、生产和销售，公司主营业务与标的公司主营业务属于不同的行业，本次交易前公司无相关行业的管理经验，公司的运营管理能力、
协调整合能力等将面临一定的考验。本次交易存在收购整合风险，敬请广大投资者注意投资风险。
2.3 业绩承诺不达标风险
上述收购事项的交易对方莫振龙、杨珂、周超及蔡玲承诺，标的公司于2026年实际净利润不得低于人民币11,000万元，且2027年
及2028年累计实际净利润不得低于人民币28,000万元。公司与交易相关方、公司控股股东陈金培就上述业绩承诺约定了业绩补偿条款
。以上业绩承诺目标，是基于标的公司当前经营情况和未来发展规划，并结合其所在行业的前景趋势等因素制定，但由于标的公司业
绩承诺的实现情况会受到国家和行业政策、宏观经济、行业市场、经营管理以及市场不达预期等风险，经营业绩存在不确定性风险，
从而对公司的经营成果造成影响，敬请广大投资者注意投资风险。
2.4 客户集中度较高的风险
由于液冷散热行业下游客户主要为少数具有系统集成能力的液冷解决方案提供商，行业集中度相对较高，因此标的公司客户亦相
对集中。2025年1-10月份标的公司向前五大客户的销售收入占主营业务收入比例相对较高，占比超过80%。若未来主要客户需求发生
变化、客户经营情况出现不利变化，或下游行业景气度出现波动，可能对标的公司的经营业绩产生不利影响。
2.5 液冷行业未来竞争加剧及行业格局变动风险
当前液冷行业处于快速扩张周期，未来行业竞争格局或将发生显著变化。随着行业持续发展，后续可能面临市场参与者增多、行
业竞争持续加剧、产品毛利率承压下滑、行业产能阶段性过剩等问题。公司液冷业务未来拓展进程、市场布局落地节奏及未来盈利水
平均存在较大不确定性，敬请广大投资者充分关注并审慎评估相关投资风险。
2.6 以简易程序向特定对象发行股票事项不确定风险
公司目前正在筹划简易程序向特定对象发行股票事项，将根据实际情况择机启动，上述事项尚处于前期论证阶段，存在不确定性
，若后续有相关进展情况，公司将严格按照有关规定履行信息披露义务和内幕信息保密义务，敬请广大投资者注意相关风险。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/fcd8886e-1eed-4474-ad7f-44e990b51d82.PDF
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2026-06-02 18:07│金富科技（003018）：2026年限制性股票激励计划激励对象名单公示情况及核查意见说明
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金富科技股份有限公司（以下简称“金富科技”或“公司”）于 2026 年 5月 22 日召开第四届董事会第十次临时会议，审议通
过了《<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》等议案。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指南第 1号——业务办理》和《公司章程》等规定，金富科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称
“本激励计划”）激励对象名单在内部进行了公示，董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对拟激励对象的相关信息进行核查，并发
表了核查意见。相关公示情况及核查情况如下：
一、公示情况及核查方式
（一）公司对激励对象的公示情况
公司于 2026年 5月 23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了公司《激励计划（草案）》及其摘要等文件。公司自 20
26年 5月 28 日起在公司内部对本次拟授予激励对象的姓名和职务进行了公示，公司将继续进行内部公示至2026 年 6月 7日止。在
公示期间内，公司员工可通过实名书面方式、企业邮箱向公司董事会薪酬与考核委员会反馈意见。截至本公告披露日，公司薪酬与考
核委员会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议，无反馈记录。若后续在公示期内收到任何相关异议， 薪酬与考核委员会将另行
出具核查意见并进行说明。
（二）公司薪酬与考核委员会对拟激励对象的核查方式
公司薪酬与考核委员会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司（含子公司）签订的劳动合同、拟激励对象
在公司（含子公司）担任的职务等内容。
二、薪酬与考核委员会核查意见
董事会薪酬与考核委员会结合公示情况和核查情况，发表核查意见如下：
（一）列入本次激励计划激励对象的人员具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”)、《管理办法》和《上市
规则》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合本激励计划规定的激励对象条件，其作为公司本次激励计划激励对象的主体
资格合法、有效。
（二）激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
（三）激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
1、最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
（四）激励对象中不包括公司独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为：列入本激励计划激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条
件，符合本次激励计划规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象主体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/85cc2544-5179-4cea-a1ff-8a9e3444473a.PDF
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2026-05-28 19:23│金富科技（003018）：2025年度股东会的法律意见书
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金富科技（003018）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/1e72fe83-d58f-4fea-8d9c-7eaa6868bfef.PDF
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2026-05-28 19:23│金富科技（003018）：金富科技2025年度股东会决议公告
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金富科技（003018）：金富科技2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/d852ff6c-08b1-4955-b4b7-c9d7fdc29e79.PDF
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2026-05-22 21:02│金富科技（003018）：金富科技2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
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金富科技（003018）：金富科技2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/b8890ca4-f479-4ae6-b9b6-240dddc9701b.PDF
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2026-05-22 21:02│金富科技（003018）：金富科技2026年限制性股票激励计划（草案）
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金富科技（003018）：金富科技2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/10489e21-a200-4d3d-a6ad-6e31800564ff.PDF
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2026-05-22 21:02│金富科技（003018）：公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 22 日召开董事会薪酬与考核委员会 2026 年第 2 次会议。根据
《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》
等法律法规、规范性文件以及《金富科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，经认真审阅相关会议资料及全
体薪酬与考核委员会委员充分全面的讨论与分析，现就《金富科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称
“《激励计划（草案）》”或“本次激励计划”）相关事项发表核查意见如下：
一、关于《激励计划（草案）》及摘要的核查意见
1、公司不存在《管理办法》等法律法规规定的禁止实施股权激励计划的下列情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2、公司《激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定；对各激励对象
限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予数量、授予日期、授予价格、解除限售条件等事项）未违反有关法律法规的规定，
未侵犯公司及全体股东的利益。本次限制性股票激励计划的相关议案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划及安排，损害公司利益。
4、公司实施本次激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体提高
管理效率与水平，有利于公司的可持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
二、关于公司《金富科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的核查意见
1、公司《金富科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证本激励计划的顺利实施，确保本激
励计划规范运行，符合《管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》等规定。
2、公司《金富科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合公司的实际情况，考核指标科学、合理
，具有全面性、综合性及可操作性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本激励计划的考核目的，能够确保本激励计划的顺利实
施，将进一步完善公司治理结构，形成良好的价值分配体系。有利于公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东的利益。
三、关于公司《金富科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象名单》的核查意见
1、公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象均为公司及子公司正式在职员工，不包含公司独立董事、单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
2、激励对象不存在下列情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象均具备相关法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的
激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》及摘要规定的激励对象范围，其作为本次激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司将在召开股东会前，通过公司内部公示系统公示激励对象的姓名和岗位，公示期不少于 10 天。董事会薪酬与考核委员
会在充分听取公示意见后，于股东会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的核查意见及公示情况的说明。
综上所述，董事会薪酬与考核委员会认为公司实施本激励计划符合公司长远发展的需要，有利于上市公司的持续健康发展，不存
在损害公司及全体股东利益的情形，一致同意公司实施本激励计划。
金富科技股份有限公司
薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/13460309-6613-42f7-bb21-265327565f90.PDF
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2026-05-22 21:02│金富科技（003018）：上市公司股权激励计划自查表
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金富科技（003018）：上市公司股权激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/af293256-b4f4-4e0f-9183-021bbbe5dce1.PDF
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2026-05-22 21:01│金富科技（003018）：第四届董事会第十次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次临时会议于2026年5月22日在公司大会议室以通讯方式召开，
会议通知已于2026年5月18日以电话、专人和发送电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司高级
管理人员列席了会议，会议由董事长陈珊珊女士召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn/new/index）的《<2026年限制性股票激励计划（草案）>》《2026年限制性股票激励计划（ 草案） 摘要》。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
董事熊平津先生作为本次限制性股票激励计划的参与对象，为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会以特别决议的方式审议。
2、审议通过《金富科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn/new/index）的《金富科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。表决结果：6票同意、0票反对
、0票弃权。
董事熊平津先生作为本次限制性股票激励计划的参与对象，为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会以特别决议的方式审议。
3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为了具体实施公司2026年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项
：
1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施本次限制性股票激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定本次限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次限制性股票激励计
划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量、限制性股票授予价格进行相应的调整；
（3）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与
激励对象签署《限制性股票激励协议书》等相关文件，并授权董事会在限制性股票授予登记完成前，将激励对象放弃认购的限制性股
票份额在激励对象之间进行分配和调整或直接调减；
（4）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于决定激励对象是否可以解除限售，对激励对象的解除
限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；
（5）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次限制性股票激励计划的条款一致的前提下不定期制定或
修改该计划的管理和实施规定。但如果法律法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的
该等修改必须得到相应的批准；
（6）授权董事会根据本次限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解
除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜
,终止公司本次限制性股票激励计划；
（7）授权董事会实施本次限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
2、提请股东会授权董事会办理本次限制性股票激励计划所涉及的公司注册资本变更登记和对应的《公司章程》修订的所有事宜
。
3、提请股东会授权董事会就本次限制性股票激励计划向证券交易所提出授予申请，向登记结算公司申请办理有关登记结算业务
，以及做出其认为与本次限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的有关机构办理事项。
4、提请股东会为本次限制性股票激励计划的实施，授权董事会根据实际需要委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公
司等中介机构。
5、提请股东会同意向董事会授权的期限与本次限制性股票激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董
事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
关联董事熊平津先生回避表决，本议案尚需提交公司股东会以特别决议的方式审议。
4、审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券日报》 、 《证券时报》 及巨潮资讯网（http://
www. cninfo. com.cn/new/index） 的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》 。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、 备查文件
1、《金富科技股份有限公司第四届董事会第十次临时会议决议》；
2、《董事会薪酬与考核委员会决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/854b770c-a8db-43b9-bc82-a00ddd9e7410.PDF
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2026-05-22 21:00│金富科技（003018）：2026年限制性股票激励计划（草案）法律意见书
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金富科技（003018）：2026年限制性股票激励计划（草案）法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/fd853da0-b973-4a98-b313-10d0f513f3fd.PDF
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2026-05-22 20:59│金富科技（003018）：金富科技2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司
（含子公司，下同）的专业管理、核心技术和业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，
有效将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。在充分
保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司制订了《金富科技股份有限公司 2026年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“本激励计划”）。
为保证公司本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法
》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所规则、公司章程、公司董事会专门委员会工作细则等有关规定，
并结合公司实际情况，特制订本办法。
第一条 考核目的
制定本办法的目的是加强公司股权激励计划执行的合法合规性与计划性，量化公司股权激励计划设定的具体目标，促进激励对象
考核管理的科学化、规范化、制度化，确保实现公司股权激励计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提升工作能力
，客观、公正评价员工的绩效和贡献，为本次激励计划的执行提供客观、全面的评价依据。
第二条 考核原则
（一）坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法考核评估激励对象；
（二）考核指标与公司中长期发展战略、年度经营目标结合；与激励对象关键工作业绩、工作能力、工作态度与工作绩效结合。
第三条 考核范围
本办法适用于本激励计划所确定的所有激励对象，包括公司董事（不含独立董事）和高级管理人员，以及公司及下属子公司的中
层管理人员、核心业务技术骨干员工和关键岗位员工。本次激励对象范围不包含单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控
制人及其配偶、父母、子女。所有激励对象必须在本激励计划的考核期内于公司或子公司任职并已与公司或子公司签署了劳动合同或
聘用合同。
第四条 考核机构
（一）公司人事行政部在董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会 ”）的指导下负责具体的考核及报告工作，
保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告提交薪酬与考核委员会。
（二）薪酬与考核委员会根据考核报告审核确定激励对象的解除限售资格与考核结果。考核结果向董事会报告。
第五条 绩效考核指标及标准
在本激励计划所列公司实施股权激励条件和激励对象参与上市公司股权激励资格条件均达到的情况下，激励对象获授的权益能否
解除限售将根据公司、激励对象两个层面的考核结果共同确定。
（一）公司层面的业绩考核要求：
限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：
1、首次授予限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：
本激励计划在2026年-2028年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的解除
限售条件。具体如下：
解除限售期 业绩考核指标
第一个解除限售期 满足以下条件之一：1、2026年净利润不低于16,000万元，2、
以2025年营业收入为基数，2026年营业收入增长率不低于50%
第二个解除限售期 满足以下条件之一：1、2027年净利润不低于18,500万元，2、
以2025年营业收入为基数，2027年营业收入增长率不低于90%
第三个解除限售期 满足以下条件之一：1、2028年净利润不低于20,200万元，2、
以2025年营业收入为基数，2028年营业收入增长率不低于120%
注：1、“净利润”为按截至本激励计划披露时点纳入合并范围的公司，剔除公司有效期内的股权激励计划及/或员工持股计划的
股份支付费用后，经审计的归属于母公司所有者的净利润（包含公司2026年新收购的卓晖金属以及联益热能51%股权对应的净利润）
；激励计划有效期内，若公司发生发行股份和可转债收购股权资产或现金收购股权资产行为，则新增加的净资产及该等净资产产生的
净利润不列入考核计算范围；
2、“营业收入”为按截至本激励计划披露时点纳入合并范围的公司，经审计的上市公司合并报表营业收入；
3、上述业绩考核指标不构成公司对投资者的业绩预测和实际承诺。
2、预留部分限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：
若预留部分在公司2026年第三季度报告披露前授出，则预留部分业绩考核目标与上述首次授予部分一致。若本激励计划预留授予
的限制性股票于2026年第三季度报告披露之后授予，则预留授予的限制性股票归属对应的考核年度为2027年-2028年两个会计年度，
每个会计年度考核一次。公司层面业绩考核目标如下：
解除限售期 业绩考核指标
第一个解除限售期 满足以下条件之一：1、2027年净利润不低于18,500万元，2、以2025
年营业收入为基数，2027年营业收入增长率不低于90%
第二个解除限售期 满足以下条件之一：1、2028年净利润不低于20,200万元，2、以2025
年营业收入为基数，2028年营业收入增长率不低于120%
注：1、“净利润”为按截至本激励计划披露时点纳入合并范围的公司，剔除公司有效期内的股权激励计划及/或员工持股计划的
股份支付费用后，经审计的归属于母公司所有者的净利润（包含公司2026年新收购的卓晖金属以及联益热能51%股权对应的净利润）
；激励计划有效期内，若公司发生发行股份和可转债收购股权资产或现金收购股权资产行为，则新增加的净资产及该等净资产产生的
净利润不列入考核计算范围；
2、“营业收入”为按截至本激励计划披露时点纳入合并范围的公司，经审计的上市公司合并报表营业收入；
3、上述业绩考核指标不构成公司对投资者的业绩预测和实际承诺。
解除限售期内，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。若各解除限售期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核
目标条件的，所有激励对象对应考核当年拟解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格，并支付
同期银行存款利息。
公司/公司股票因经济形势、市场行情等因素发生变化，继续执行激励计划难以达到激励目的，经公司董事会及/或股东会审议确
认，可决定对本激励计划的尚未解除限售的某一批次/多个批次的限制性股票按授予价格加上银行同期存款利息进行回购注销或终止
本激励计划。
（二）子公司层面考核
隶属于子公司层面的激励对象，适用于子公司层面的考核。
对子公司的激励对象的考核，与其所属子公司业绩任务完成情况挂钩。若子公司完成业绩任务，则视其所属激励对象完成考核，
可解除限售；若子公司未完成业绩任务，则视其所属激励对象未完成考核，不可解除限售。具体业绩任务由公司决定并与激励对象签
订相关协议。
子公司业绩完成情况的考核口径中，相关业绩指标剔除本次限制性股票激励计划产生的股份支付费用影响。
（三）激励对象个人层面的绩效考核要求
激励相对个人层面的绩效考核仅适用于公司董事、高级管理人员。激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施
。公司依据激励对象的解除限售前一年的考核结果确认其解除限售比例。 激励对象绩效考核结果划分为合格、不合格2个档次，考核
评价表适用于考核对象。
在公司业绩目标达成的前提下，若激励对象上一年度个人绩效考核结果达到合格，则其当年度所获授的限制性股票解除限售比例
为100%，按照本激励计划规定的程序进行解除限售；若激励对象在上一年度绩效考核结果不合格，则其考核当年度所对应的已获授但
尚未解除限售的限制性股票不可解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。本激励计划具体考核内容依据《公司考核管理办
法》执行。
第六条 考核程序
人事行政部在薪酬与考核委员会的指导下负责各激励对象各年度绩效考核、综合评价工作，人事行政部形成绩效考核报告经公司
总经理审批通过后，报薪酬与考核委员会审批确定激励对象考核结果。
第七条 考核期间与次数
本激励计划的考核年度为 2026-2028年三个会计年度，实行年度考核，每年考核一次。
第八条 考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
1、考核结束后，薪酬与考核委员会有权对受客观环境变化等因素影响较大的考核指标和考核结果进行修正；
2、被考核者有权了解自己的考核结果，薪酬与考核委员会应当在考核结束后五个工作日内向被考核者通知考核结果；
3、如激励对象对考核结果有异议，可在接到考核结果通知的五个工作日内向薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会在
接到申诉之日起十个工作日内，可根据实际情况对其考核结果进行复核并根据复核结果做出最终决定，该决定即为激励对象最终考核
结果。
（二）考核记录归档
1、考核结束后，人事行政部应保留绩效考核所有考核记录档案。考核结果作为保密资料归档保存。
2、为保证绩效记录的有效性，绩效记录上不允许涂改，若要重新修改或重新记录，须由当事人签字。
第九条 附则
（一）本办法由薪酬与考核委员会负责制订及修订，并由公司董事会负责解释。
（二）本办法由公司股东会审议通过后生效。
（三）如果本办法与监管机构发布的最新法律、法规存在冲突，则以最新的法律、法规规定为准。
金富科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/52fd0ddc-d13c-4161-8be0-b96363805c6f.PDF
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2026-05-22 20:58│金富科技（003018）：金富科技关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十次临时会议审议通过，决定召开 2026 年第二次临时股东会，本次会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06月 08 日（星期一）15:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体
时间为 2026 年 06月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 06月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06月 01 日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。截止 2026 年 06月 01 日下午 15:00 收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东（授权委托书样本见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省东莞市厚街镇恒通路 10 号金富科技股份有限公司
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √
案
1.00 《<2026 年限制性股票激励计划（草 非累积投票提案 √
案）>及其摘要》
2.00 《金富科技股份有限公司 2026 年限 非累积投票提案 √
制性股票激励计划实施考核管理办
法》
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理 非累积投票提案 √
2026 年限制性股票激励计划相关事宜
的议案》
2、上述议案的详细内容请见公司分别于 2026 年 05 月 23 日在《中国证券报》《证券时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证
券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上刊登的相关公告。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要
求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持
有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
4、议案 1、议案 2、议案 3需要关联股东回避表决。
5、议案 1、议案 2、议案 3需要以特别决议通过，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过
。
三、会议登记等事项
1.登记方式：以现场、信函、传真或邮件的方式进行登记。
2.登记时间：2026 年 06月 03 日（星期三）、06 月 04 日（星期四）、06 月 05 日（星期五）上午 9:00-11:30，下午 13:3
0-16:00（信函以收到邮戳为准）。3.登记地点：广东省东莞市厚街镇恒通路 10 号金富科技股份有限公司证券法务部。邮政编码：5
23000，信函请注明“股东会”字样。
4.登记和表决时提交的文件要求：
（1）自然人股东本人出席会议的，应持本人股东账户卡、身份证原件并提交本人身份证复印件办理登记手续；自然人股东委托
代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件、授权委托书（附件 2）
办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的，应持股东账户卡、法定代表
人本人身份证原件、法定代表人证明书（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持法人股东账户卡、代理人本人身份证原件及复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书（盖公章
）、法定代表人出具的授权委托书（盖公章，附件 2）办理登记手续。
（3）出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或扫描件发送邮箱、传真方式登记，请参会股东将以上相关资料在 2026
年 06月 05 日下午 16:00 前送达或传真、发送邮箱至公司证券法务部，并进行电话确认。
5.出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
6.会议联系方式
联系人：吴小霜
电话号码：0769-89164633 传真号码：0769-39014531
电子邮箱：jinfu@jinfu-group.com
通讯地址：广东省东莞市厚街镇恒通路 10 号金富科技股份有限公司证券法务部邮政编码：523000
7.公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1．提议召开本次股东会的第四届董事会第十次临时会议决议。
2．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/2a9b48b7-6bc8-448a-bf29-7d94214a7656.PDF
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2026-05-17 15:33│金富科技（003018）：股票交易异常波动公告
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重要内容提示：
1、本公司股票于2026年5月14日、5月15日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动情形。
2、经公司自查及问询公司控股股东、实际控制人，截至本公告披露日，无应披露而未披露的重大事项。
3、风险提示
3.1 公司股价短期上涨幅度较大，显著偏离大盘指数和行业指数，存在过度炒作的风险。公司郑重提醒广大投资者注意二级市场
交易风险，理性决策，审慎投资。
3.2 收购整合风险
公司于2026年4月完成了收购卓晖金属、联益热能（以下合称“标的公司”）各51%股权的股权交割和工商过户手续。标的公司主
要从事液冷散热产品的研发、生产和销售，公司主营业务与标的公司主营业务属于不同的行业，本次交易前公司无相关行业的管理经
验，公司的运营管理能力、协调整合能力等将面临一定的考验。本次交易存在收购整合风险，敬请广大投资者注意投资风险。
3.3 业绩承诺不达标风险
上述收购事项的交易对方莫振龙、杨珂、周超及蔡玲承诺，标的公司于2026年实际净利润不得低于人民币11,000万元，且2027年
及2028年累计实际净利润不得低于人民币28,000万元。公司与交易相关方、公司控股股东陈金培就上述业绩承诺约定了业绩补偿条款
。以上业绩承诺目标，是基于标的公司当前经营情况和未来发展规划，并结合其所在行业的前景趋势等因素制定，但由于标的公司业
绩承诺的实现情况会受到国家和行业政策、宏观经济、行业市场、经营管理以及市场不达预期等风险，经营业绩存在不确定性风险，
从而对公司的经营成果造成影响，敬请广大投资者注意投资风险。
3.4 客户集中度较高的风险
由于液冷散热行业下游客户主要为少数具有系统集成能力的液冷解决方案提供商，行业集中度相对较高，因此标的公司客户亦相
对集中。2025年1-10月份标的公司向前五大客户的销售收入占主营业务收入比例相对较高，占比超过80%。若未来主要客户需求发生
变化、客户经营情况出现不利变化，或下游行业景气度出现波动，可能对标的公司的经营业绩产生不利影响。
3.5 液冷行业未来竞争加剧及行业格局变动风险
当前液冷行业处于快速扩张周期，未来行业竞争格局或将发生显著变化。随着行业持续发展，后续可能面临市场参与者增多、行
业竞争持续加剧、产品毛利率承压下滑、行业产能阶段性过剩等问题。公司液冷业务未来拓展进程、市场布局落地节奏及未来盈利水
平均存在较大不确定性，敬请广大投资者充分关注并审慎评估相关投资风险。3.6 股权收购交易方案涉及协议转让部分的交易能否完
成尚存在不确定性本次收购卓晖金属和联益热能各51%股权事项，同时约定了交易对手方莫振龙拟通过协议转让方式受让控股股东陈
金培占公司总股本的6%的股份，上述协议转让事项尚在办理过程中，能否最终完成存在不确定性。公司将根据相关事项的进展情况及
时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、股票交易异常波动的情况介绍
金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：金富科技，证券代码：003018）股票于2026年5月14日、5月15日连续
两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。二、公
司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司对公司、控股股东和实际控制人就相关事项进行了核实，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常及内外部经营环境未发生或未预计将要发生重大变化；
4、公司于2026年5月7日披露了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》，本次小额快速融资事宜须经
公司2025年年度股东会审议通过后，由董事会根据股东会的授权，结合公司实际情况决定是否在授权期限内启动小额快速融资，具有
不确定性；董事会决定启动时，需在规定时限内向深圳证券交易所提交申请方案，报请深圳证券交易所审核并经中国证监会注册后方
可实施。
除上述事项之外，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、风险提示
2.1 公司股价短期上涨幅度较大，显著偏离大盘指数和行业指数，存在过度炒作的风险。公司郑重提醒广大投资者注意二级市场
交易风险，理性决策，审慎投资。
2.2 收购整合风险
公司于2026年4月完成了收购卓晖金属、联益热能各51%股权的股权交割和工商过户手续。标的公司主要从事液冷散热产品的研发
、生产和销售，公司主营业务与标的公司主营业务属于不同的行业，本次交易前公司无相关行业的管理经验，公司的运营管理能力、
协调整合能力等将面临一定的考验。本次交易存在收购整合风险，敬请广大投资者注意投资风险。
2.3 业绩承诺不达标风险
上述收购事项的交易对方莫振龙、杨珂、周超及蔡玲承诺，标的公司于2026年实际净利润不得低于人民币11,000万元，且2027年
及2028年累计实际净利润不得低于人民币28,000万元。公司与交易相关方、公司控股股东陈金培就上述业绩承诺约定了业绩补偿条款
。以上业绩承诺目标，是基于标的公司当前经营情况和未来发展规划，并结合其所在行业的前景趋势等因素制定，但由于标的公司业
绩承诺的实现情况会受到国家和行业政策、宏观经济、行业市场、经营管理以及市场不达预期等风险，经营业绩存在不确定性风险，
从而对公司的经营成果造成影响，敬请广大投资者注意投资风险。
2.4 客户集中度较高的风险
由于液冷散热行业下游客户主要为少数具有系统集成能力的液冷解决方案提供商，行业集中度相对较高，因此标的公司客户亦相
对集中。2025年1-10月份标的公司向前五大客户的销售收入占主营业务收入比例相对较高，占比超过80%。若未来主要客户需求发生
变化、客户经营情况出现不利变化，或下游行业景气度出现波动，可能对标的公司的经营业绩产生不利影响。
2.5 液冷行业未来竞争加剧及行业格局变动风险
当前液冷行业处于快速扩张周期，未来行业竞争格局或将发生显著变化。随着行业持续发展，后续可能面临市场参与者增多、行
业竞争持续加剧、产品毛利率承压下滑、行业产能阶段性过剩等问题。公司液冷业务未来拓展进程、市场布局落地节奏及未来盈利水
平均存在较大不确定性，敬请广大投资者充分关注并审慎评估相关投资风险。2.6 股权收购交易方案涉及协议转让部分的交易能否完
成尚存在不确定性本次收购卓晖金属和联益热能各51%股权事项，同时约定了交易对手方莫振龙拟通过协议转让方式受让控股股东陈
金培占公司总股本的6%的股份，上述协议转让事项尚在办理过程中，能否最终完成存在不确定性。公司将根据相关事项的进展情况及
时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/9c990802-ee1d-4434-a3e2-e850922cf9dd.PDF
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2026-05-06 19:46│金富科技（003018）：第四届董事会第九次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次临时会议于2026年5月6日在公司大会议室以通讯方式召开，会
议通知已于2026年4月30日以电话、专人和发送电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司高级管
理人员列席了会议，会议由董事长陈珊珊女士召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn/new/index）的《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
2、审议通过《关于提请召开2025年度股东会的议案 》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn/new/index）的《关于召开2025年度股东会的通知》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、 备查文件
1、《金富科技股份有限公司第四届董事会第九次临时会议决议》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/bf29879d-69d8-42a9-aecb-498f77f69459.PDF
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2026-05-06 19:44│金富科技（003018）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第九次临时会议审议通过，决定召开 2025 年年度股东会，本次会议的召集
、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 28日（星期四）15:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体
时间为 2026 年 05月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 05 月 28日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 21 日（星期四）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。截止 2026 年 05 月 21 日下午 15:00 收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东（授权委托书样本见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省东莞市厚街镇恒通路 10 号金富科技股份有限公司
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年年度报告及摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于续聘 2026 年度财务及内控审 非累积投票提案 √
计机构的议案》
5.00 《关于公司及子公司 2026 年度融资 非累积投票提案 √
及担保额度的议案》
6.00 《关于制定<未来三年（2026-2028 非累积投票提案 √
年）股东回报规划>的议案》
7.00 《关于购买董事、高级管理人员责 非累积投票提案 √
任险的议案》
8.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬管理制度>的议案》
9.00 《关于提请股东会授权董事会办理 非累积投票提案 √
小额快速融资相关事宜的议案》
2、上述议案的详细内容请见公司分别于 2026 年 04 月 09 日、2026 年 5月 7日在《中国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》
《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上刊登的相关公告。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要
求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持
有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
4、议案 5、议案 6、议案 9需要以特别决议通过，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过
；其他议案为一般议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
5、议案 7需要关联股东回避表决。
6、公司独立董事将在 2025 年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1.登记方式：以现场、信函、传真或邮件的方式进行登记。
2.登记时间：2026 年 05 月 25 日（星期一）、05 月 26 日（星期二）、05 月 27 日（星期三）上午 9:00-11:30，下午 13:
30-16:00（信函以收到邮戳为准）。3.登记地点：广东省东莞市厚街镇恒通路 10 号金富科技股份有限公司证券法务部。邮政编码：
523000，信函请注明“股东会”字样。
4.登记和表决时提交的文件要求：
（1）自然人股东本人出席会议的，应持本人股东账户卡、身份证原件并提交本人身份证复印件办理登记手续；自然人股东委托
代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件、授权委托书（附件 2）
办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的，应持股东账户卡、法定代表
人本人身份证原件、法定代表人证明书（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持法人股东账户卡、代理人本人身份证原件及复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书（盖公章
）、法定代表人出具的授权委托书（盖公章，附件 2）办理登记手续。
（3）出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或扫描件发送邮箱、传真方式登记，请参会股东将以上相关资料在 2026
年 05 月 27 日下午 16:00 前送达或传真、发送邮箱至公司证券法务部，并进行电话确认。
5.出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
6.会议联系方式联系人：吴小霜
电话号码：0769-89164633 传真号码：0769-39014531
电子邮箱：jinfu@jinfu-group.com
通讯地址：广东省东莞市厚街镇恒通路 10 号金富科技股份有限公司证券法务部邮政编码：523000
7.公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1．提议召开本次股东会的第四届董事会第九次临时会议决议。
2．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/7035b751-f15c-4d91-ae19-92a276d752f8.PDF
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2026-05-06 19:42│金富科技（003018）：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
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关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 6日召开第四届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于提请股
东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，本议案尚需提交股东会审议，具体情况如下：
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发
行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3亿元且不超过
最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2025 年年度股东会通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。本次授权事宜包括以
下内容：
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的
条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股面
值人民币 1.00 元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不
超过 35 名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上
产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事
会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
4、定价方式或者价格区间
发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%（计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价
基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。若公司股票在该 20 个交易日内发生因派息、送
股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的
价格计算。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，发行的发行底价将作相
应调整。
5、限售安排
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起 6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第
二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司
分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会
导致公司控制权发生变化。
6、募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的
关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
7、决议的有效期
决议有效期为公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
8、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律
、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次小额快速融资有关的全部事项，包括但不限于：
（1）办理本次小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
（2）在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定
、调整和实施本次小额快速融资方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与小额快速融资方案
相关的一切事宜，决定本次小额快速融资的发行时机等；
（3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速融资方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并
执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜；
（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议
、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
（5）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
（6）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
（7）本次小额快速融资完成后，根据本次小额快速融资的结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部
门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
（8）开立募集资金专项账户，并办理与此相关的事项；
（9）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求
，进一步分析、研究、论证本次小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，
并全权处理与此相关的其他事宜；
（10）在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快
速融资政策发生变化时，可酌情决定本次小额快速融资方案延期实施，或者按照新的小额快速融资政策继续办理本次发行事宜；
（11）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调
整；
（12）办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。
本次小额快速融资事宜须经公司 2025 年年度股东会审议通过后，由董事会根据股东会的授权，结合公司实际情况决定是否在授
权期限内启动小额快速融资，具有不确定性；董事会决定启动时，需在规定时限内向深圳证券交易所提交申请方案，报请深圳证券交
易所审核并经中国证监会注册后方可实施。公司将及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/7b058065-f6b4-4f92-8199-73c86bfa0e0a.PDF
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2026-04-28 19:51│金富科技（003018）：2026年一季度报告
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金富科技（003018）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/24b5751b-2ab8-4c4f-9631-fb5ff3ec1152.PDF
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2026-04-26 16:03│金富科技（003018）：股票交易异常波动公告
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金富科技（003018）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/4e99dc58-ce0e-46b7-b261-7616f0bf796e.PDF
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2026-04-24 19:07│金富科技（003018）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月9日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告全文》及《2025年年度
报告摘要》。为进一步加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司定于2026年4月29日（星期三）15:
00-16:30在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办2025年度业绩说明会。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络文字互动方式召开，公司将针对2025年年度业绩和经营情况相关事宜与投资者进行互动交流，在信息披露
允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年4月29日（星期三）15:00-16:30
会议召开方式：网络文字互动方式
会议召开平台：价值在线（www.ir-online.cn）
三、参加人员
公司董事长兼总经理陈珊珊女士；董事兼财务总监熊平津先生；董事会秘书吴小霜女士；独立董事张钦发先生、陈刚先生、李丽
杰女士。（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）
四、投资者参加方式
（1）投资者可于2026年4月29日（星期三）15:00-16:30通过网址https://eseb.cn/1x6rtMGrCso或使用微信扫描下方小程序码即
可进入参与互动交流。
（2）为了做好中小投资者的保护工作，公司现就本次业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。
（3）投资者可于2026年4月29日前通过小程序进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍
关注的问题进行回答。
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/13b5fafa-e031-4b63-97cf-7d933cc0c2bd.PDF
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2026-04-21 18:18│金富科技（003018）：股票交易异常波动公告
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重要内容提示：
1、本公司股票于2026年4月20日、4月21日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动情形。
2、经公司自查及问询公司控股股东、实际控制人，截至本公告披露日，无应披露而未披露的重大事项。
3、风险提示
3.1 收购整合风险
公司于2026年4月完成了收购卓晖金属、联益热能各51%股权的股权交割和工商过户手续。标的公司主要从事液冷散热产品的研发
、生产和销售，公司主营业务与标的公司主营业务属于不同的行业，本次交易前公司无相关行业的管理经验，公司的运营管理能力、
协调整合能力等将面临一定的考验。本次交易存在收购整合风险，敬请广大投资者注意投资风险。
3.2 业绩承诺不达标风险
上述收购事项的交易对方莫振龙、杨珂、周超及蔡玲承诺，标的公司于2026年实际净利润不得低于人民币11,000万元，且2027年
及2028年累计实际净利润不得低于人民币28,000万元。公司与交易相关方、公司控股股东陈金培就上述业绩承诺约定了业绩补偿条款
。以上业绩承诺目标，是基于标的公司当前经营情况和未来发展规划，并结合其所在行业的前景趋势等因素制定，但由于标的公司业
绩承诺的实现情况会受到国家和行业政策、宏观经济、行业市场、经营管理以及市场不达预期等风险，经营业绩存在不确定性风险，
从而对公司的经营成果造成影响，敬请广大投资者注意投资风险。
一、股票交易异常波动的情况介绍
金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：金富科技，证券代码：003018）股票于2026年4月20日、4月21日连续
两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。二、公
司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司对公司、控股股东和实际控制人就相关事项进行了核实，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常及内外部经营环境未发生或未预计将要发生重大变化；
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、风险提示
2.1 收购整合风险
公司于2026年4月完成了收购卓晖金属、联益热能各51%股权的股权交割和工商过户手续。标的公司主要从事液冷散热产品的研发
、生产和销售，公司主营业务与标的公司主营业务属于不同的行业，本次交易前公司无相关行业的管理经验，公司的运营管理能力、
协调整合能力等将面临一定的考验。本次交易存在收购整合风险，敬请广大投资者注意投资风险。
2.2 业绩承诺不达标风险
上述收购事项的交易对方莫振龙、杨珂、周超及蔡玲承诺，标的公司于2026年实际净利润不得低于人民币11,000万元，且2027年
及2028年累计实际净利润不得低于人民币28,000万元。公司与交易相关方、公司控股股东陈金培就上述业绩承诺约定了业绩补偿条款
。以上业绩承诺目标，是基于标的公司当前经营情况和未来发展规划，并结合其所在行业的前景趋势等因素制定，但由于标的公司业
绩承诺的实现情况会受到国家和行业政策、宏观经济、行业市场、经营管理以及市场不达预期等风险，经营业绩存在不确定性风险，
从而对公司的经营成果造成影响，敬请广大投资者注意投资风险。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http//www.cni
nfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/2fd572d9-70b9-4d81-ae66-2e188578ec25.PDF
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2026-04-08 20:44│金富科技（003018）：2025年度独立董事述职报告（李丽杰）
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金富科技（003018）：2025年度独立董事述职报告（李丽杰）。公告详情请查看附件
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2026-04-08 20:44│金富科技（003018）：2025年度独立董事述职报告（陈刚）
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金富科技（003018）：2025年度独立董事述职报告（陈刚）。公告详情请查看附件
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2026-04-08 20:44│金富科技（003018）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束
机制，有效调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准
则》等有关法律、法规、规范性文件及《金富科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情
况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员，高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人和其他
依公司章程规定被公司董事会聘任为高级管理人员的公司雇员。
第三条 公司董事 、高级管理人员的薪酬管理制度遵循以下原则：
（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
（二）责、权、利对等的原则，体现薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康
发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的
薪酬政策与方案, 对董事会负责，薪酬与考核委员会的提案应当提交董事会审议决定。
第五条 董事报酬事项由股东会决定，公司董事薪酬方案经董事会审议通过后，提交股东会批准，并予以披露。在董事会或者薪
酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。公司高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明
。第六条 公司人力资源部门、财务部门等配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
董事和高级管理人员的绩效评价由薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。独立董事的履职评价采取自
我评价、相互评价等方式进行。
第三章 薪酬标准与调整
第七条 公司独立董事实行固定津贴制度，津贴标准经董事会、股东会审议通过后执行，股东会审议通过后按月发放。公司独立
董事行使职责所需的合理费用由公司承担。第八条 公司任职的非独立董事根据其在公司所属的岗位、担任的具体职务，按公司相关
薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬，不再另行领取董事津贴。
公司非独立董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬
与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬按照担任的具体工作职务，根据岗位职责、工作能力、从业经验、公司职工工资水平并结合
行业薪酬水平等因素确定，按月发放。
绩效薪酬以公司经营目标为考核基础，根据经营效益实现情况、部门业绩指标达成情况及个人的工作业绩表现等综合考核结果确
定，按各考核周期进行考核发放。其中，一定比例的绩效薪酬于年度报告披露和绩效评价后发放，年度绩效评价应当依据经审计的公
司财务数据开展。
中长期激励包括股权激励、员工持股计划、专项奖励等，视公司经营情况和相关政策组织实施。
第九条 董事、高级管理人员因换届、改选、辞职、解聘等原因离任的，按照其实际任期和绩效计算薪酬并予以发放。
第十条 公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定扣除税款、社会保险等费用后，剩
余部分发放给个人。
第十一条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、部门业绩相匹配，与公司可持续发展相协调
，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第十二条 公司可根据经营效益情况、市场及行业薪酬水平变动情况、通货膨胀情况以及公司的经营发展战略等，对董事、高级
管理人员的薪酬标准进行调整。第十三条 公司根据董事、高级管理人员的特殊贡献、公司利润完成率、目标责任完成情况，可以临
时性地为专门事项设立专项奖励或惩罚，经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后实施，作为对在公司任职的内部董事、高级管理
人员薪酬的补充。第十四条 如公司亏损的，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否
符合业绩联动要求。公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露
原因。
第四章 薪酬发放及止付追索
第十五条 公司独立董事的津贴按月度发放，并依照国家和公司的相关规定，由公司代扣代缴个人所得税。
第十六条 在公司领取薪酬的董事、高级管理人员的薪酬发放按照公司内部薪酬管理制度执行，并由公司按照国家有关规定代扣
代缴个人所得税。
第十七条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重
新考核并相应追回超额发放部分。第十八条 薪酬与考核委员会负责评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬和中长
期收入的追索扣回程序。董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有
过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和
中长期激励收入进行全额或部分追回。
第五章 附则
第十九条 本制度如有未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，或者遇有关法律、法规、规范性文件或《公司章程》修订而导致本制度内容
与之抵触的，在本制度作出修订前，可直接依照届时有效的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定执行。
第二十条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十一条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/02aab93d-1154-442a-99c5-e693551adfd1.PDF
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2026-04-08 20:44│金富科技（003018）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度
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金富科技（003018）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度。公告详情请查看附件。
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【2.财报链接】
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2026-04-29│金富科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225237654.PDF
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2026-04-09│金富科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-09/1225086289.PDF
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2025-10-30│金富科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224764586.PDF
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2025-08-28│金富科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224590238.PDF
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2025-04-29│金富科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223363875.PDF
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2025-03-29│金富科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222945439.PDF
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2024-10-29│金富科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221541873.PDF
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2024-08-27│金富科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220987275.PDF
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2024-04-27│金富科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219858735.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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