公司公告☆ ◇003018 金富科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 19:07 │金富科技（003018）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-04-28 19:06 │金富科技（003018）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-21 19:38 │金富科技（003018）：2024年年度股东会决议公告 │
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│2025-04-21 19:35 │金富科技（003018）：2024年年度股东会法律意见书 │
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│2025-04-15 18:07 │金富科技（003018）：关于变更办公地址的公告 │
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│2025-04-15 18:04 │金富科技（003018）：关于调整2024年年度股东会现场会议召开地点的通知 │
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│2025-04-01 18:47 │金富科技（003018）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-03-28 20:01 │金富科技（003018）：董事会决议公告 │
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│2025-03-28 20:01 │金富科技（003018）：2024年年度报告 │
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│2025-03-28 20:01 │金富科技（003018）：2024年年度报告摘要 │
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2025-04-28 19:07│金富科技（003018）：2024年年度权益分派实施公告
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金富科技（003018）：2024年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/1d916d6a-49d3-4956-bfd6-32fbbd2208d5.PDF
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2025-04-28 19:06│金富科技（003018）：2025年一季度报告
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金富科技（003018）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f0efa319-bba1-47b3-baf1-d0576b68e597.PDF
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2025-04-21 19:38│金富科技（003018）：2024年年度股东会决议公告
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金富科技（003018）：2024年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/2e8bb2df-7bda-4b2a-a43b-a83d3f70ff20.PDF
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2025-04-21 19:35│金富科技（003018）：2024年年度股东会法律意见书
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金富科技（003018）：2024年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/204e88f3-e92d-47f2-962c-5298c031cee1.PDF
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2025-04-15 18:07│金富科技（003018）：关于变更办公地址的公告
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因经营发展需要，金富科技股份有限公司(以下简称“公司”) 已于近日搬迁至新址办公，具体变更情况如下：
名称 变更事项 变更前 变更后
金富科技股份 办公地址 广东省东莞市沙田 广东省东莞市厚街镇
有限公司 镇丽海中路43号 恒通路10号
除上述变更事项外，公司注册地址、公司网址、投资者热线、电子信箱等其他联系方式均保持不变。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/e907157c-e824-41a3-bd21-4124cb6d8398.PDF
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2025-04-15 18:04│金富科技（003018）：关于调整2024年年度股东会现场会议召开地点的通知
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金富科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）拟于 2025 年 4 月21 日（星期一）下午 15:00 召开 2024 年年度股东
会，具体内容详见公司于2025 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）披露的《关于召开 2024 年年
度股东会的通知》。
因公司总部近期已搬迁至新址办公，现决定将本次股东会现场会议召开地点调整为：广东省东莞市厚街镇恒通路 10 号。除变更
现场会议地点外，公司于2025 年 3 月 29 日披露的原股东会通知事项不变。本次变更股东会现场会议地点符合相关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和公司章程等的相关规定。
现将更新后的公司 2024 年年度股东会具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2024年年度股东会
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东会，召开程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年 4月 21 日（星期一）下午 15:00。
（2）网络投票时间：
1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 4 月 21日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13
:00—15:00；
2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 4 月 21 日（现场股东会召
开当日）上午 9:15，结束时间为 2025年 4 月 21 日（现场股东会结束当日）下午 15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统
和 互 联 网 投 票 系统 （ 地 址 为 http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年 4月 14日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。截止 2025 年 4 月 14 日下午15:00 收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
（授权委托书样本见附件 2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：广东省东莞市厚街镇恒通路 10 号金富科技股份有限公司。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表：
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2024年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024 年年度报告及摘要》 √
4.00 《2024 年度财务决算报告》 √
5.00 《2024 年度利润分配预案》 √
6.00 《关于续聘 2025年度财务及内控审计机 √
构的议案》
7.00 《关于公司及子公司 2025年度融资及担 √
保额度的议案》
8.00 《关于暂不行使要求实际控制人购买湖南 √
金富部分资产的权利的议案》
2、上述议案的详细内容请见公司分别于 2025 年 3 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报
》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上刊登的相关公告。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》的
要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独
或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
4、议案 7 需要以特别决议通过，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他议案为一般
议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
5、议案 8需要关联股东回避表决。
6、公司独立董事将在 2024年年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1.登记方式：以现场、信函、传真或邮件的方式进行登记。
2.登记时间：2025 年 4月 16 日（星期三）、4 月 17 日（星期四）、4 月 18日（星期五）上午 9:00-11:30，下午 13:30-16
:00（信函以收到邮戳为准）。
3.登记地点：广东省东莞市厚街镇恒通路 10 号金富科技股份有限公司证券法务部。
邮政编码：523000，信函请注明“股东会”字样。
4. 登记和表决时提交的文件要求：
（1）自然人股东本人出席会议的，应持本人股东账户卡、身份证原件并提交本人身份证复印件办理登记手续；自然人股东委托
代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件、授权委托书（附件 2）
办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的，应持股东账户卡、法定代表
人本人身份证原件、法定代表人证明书（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持法人股东账户卡、代理人本人身份证原件及复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书（盖公章
）、法定代表人出具的授权委托书（盖公章，附件 2）办理登记手续。
（3）出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或扫描件发送邮箱、传真方式登记，请参会股东将以上相关资料在 2025
年 4 月 18 日下午 16:00 前送达或传真、发送邮箱至公司证券法务部，并进行电话确认。
5.出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
6.会议联系方式
联系人：吴小霜
电话号码：0769-89164633 传真号码：0769-39014531
电子邮箱：jinfu@jinfu-group.com
通讯地址：广东省东莞市厚街镇恒通路 10 号金富科技股份有限公司证券法务部
邮政编码：523000
7.公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1．提议召开本次股东会的第三届董事会第二十二次会议决议。
2．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/d084bbe6-b7f7-4d70-b280-4e6ea92e7869.PDF
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2025-04-01 18:47│金富科技（003018）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
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金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年3月29日在巨潮资讯网上披露了《2024年年度报告全文》及《2024年年
度报告摘要》。为进一步加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司定于2025年4月3日（星期四）15
:00-16:30在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办2024年度业绩说明会。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络文字互动方式召开，公司将针对2024年年度业绩和经营情况相关事宜与投资者进行互动交流，在信息披露
允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025年4月3日（星期四）15:00-16:30
会议召开方式：网络文字互动方式
会议召开平台：价值在线（www.ir-online.cn）
三、参加人员
公司董事长兼总经理陈珊珊女士；董事兼财务总监熊平津先生；董事会秘书吴小霜女士；独立董事张钦发先生、陈刚先生、李丽
杰女士。（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）
四、投资者参加方式
（ 1）投资者可于 2025年 4月 3日（星期四） 15:00-16:30通过网址https://eseb.cn/1mZ8Mp1G45q或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。
（2）为了做好中小投资者的保护工作，公司现就本次业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。
（3）投资者可于2025年4月3日前通过小程序进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍
关注的问题进行回答。
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/76984d0a-8392-4b58-937b-7c3d22c102f4.PDF
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2025-03-28 20:01│金富科技（003018）：董事会决议公告
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金富科技（003018）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/2497b566-d4b1-4800-9357-907e1e0c7899.PDF
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2025-03-28 20:01│金富科技（003018）：2024年年度报告
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金富科技（003018）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/7a22a160-e340-4b26-9aab-9fcbd8844427.PDF
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2025-03-28 20:01│金富科技（003018）：2024年年度报告摘要
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金富科技（003018）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/338c5894-f157-4792-9a53-be8bdb9d209b.PDF
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2025-03-28 20:00│金富科技（003018）：暂不行使要求实际控制人购买湖南金富部分资产的权利的专项核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为金富科技股份有限公司（以下简称“金富科技”或“公司
”）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保
荐业务》等法律法规的要求，就公司实际控制人陈金培、陈婉如和陈珊珊在《金富科技股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说
明书》中就金富科技全资子公司湖南金富包装有限公司（以下简称“湖南金富”）4.2 亩未办证土地及其上建筑物（以下简称“目标
资产”）存在的风险作出的相关承诺进行了核查，核查的具体情况如下：
一、承诺事项概述
公司股票于 2020 年 11 月 6 日于深圳证券交易所上市，公司实际控制人陈金培、陈婉如和陈珊珊出具了《承诺》文件，在《
金富科技股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》中就公司全资子公司湖南金富 4.2 亩未办证土地及其上建筑物（以下
简称“目标资产”）存在的风险作出了相关承诺，若目标资产的权属证书未于 2020 年 12 月 31 日前办妥，湖南金富可要求实际控
制人以合理的定价方式购买该目标资产，购买后以公允价格出租给湖南金富。同时，将来该目标资产产权证书办妥后，湖南金富可选
择以合理的定价方式回购上述目标资产；实际控制人同时承诺对湖南金富期间如因目标资产的原因受到任何损失和处罚予以全部补偿
，保证公司利益不受损害。
二、承诺履行情况及相关议案审议的主要内容
该承诺作出至今，公司及湖南金富一直在积极推动上述目标资产的土地证及房产证办理相关事宜。截至目前，湖南金富尚未办妥
目标资产的土地证及房产证，正在催促主管部门尽快履行完审批流程。
根据上述承诺的约定，因湖南金富 4.2 亩土地及其上建筑物的权属证书于2020 年 12 月 31 日前未能办妥，湖南金富有权行使
要求公司实际控制人购买该目标资产的权利。
公司已召开 2020 年度股东大会和 2022 年度股东大会，审议通过《关于暂不行使要求实际控制人购买湖南金富部分资产的权利
的议案》，同意公司自股东大会审议通过之日起两年内暂不行使要求实际控制人购买湖南金富该目标资产的权利。具体内容详见公司
于 2021 年 3 月 23 日、2023 年 3 月 28 日在巨潮资讯网刊登的《关于相关主体承诺履行的进展公告》。
近期，经过政府的积极推动，目标资产土地已具备办理过户的相应条件，政府有关部门正在和湖南金富进行目标资产的过户相关
流程，因相关事项已进入最后过户阶段，尚需预留时间给湖南金富履行目标资产办理产权证的相关工作。因2022 年度股东大会审议
的期限即将届满，基于办理目标资产产权证的时限需求，公司拟决定自公司 2024 年度股东会审议通过之日起两年内暂不行使要求实
际控制人购买湖南金富该目标资产的权利。
同时，在暂不行使上述权利的期间，公司董事会将对目标资产的实际情况予以持续关注，如果目标资产发生被主管部门认定为违
章建筑并要求拆除或因使用该土地及仓库受到任何处罚等发生损害公司利益的情形，在上述情形发生之日起10 个工作日内，公司将
行使要求实际控制人购买目标资产并按承诺承担补偿损失的权利。
三、审议情况
2025 年 3 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于暂不行使要求实
际控制人购买湖南金富部分资产的权利的议案》，关联董事回避表决。本事项尚需提交公司股东会审议。
四、独立董事专门会议审议情况
经审议，公司独立董事认为：政府有关部门正在和公司进行目标资产的过户相关流程，相关事项已进入最后过户阶段，尚需预留
时间给湖南金富履行目标资产办理产权证的相关工作，因 2022 年度股东大会审议的期限即将届满，基于办理目标资产产权证的时限
需求，拟决定自公司 2024 年度股东会审议通过之日起两年内暂不行使要求实际控制人购买湖南金富该目标资产的权利，上述事项有
利于彻底解决湖南金富资产的权属问题，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意通过《关于暂不行使要求实际控制
人购买湖南金富部分资产的权利的议案》，并提交董事会审议。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：关于公司暂不行使要求实际控制人购买湖南金富部分资产的权利的事项已经公司第三届董事会第二十二
次会议与第三届监事会第十八次会议审议通过，关联董事回避表决，并经独立董事专门会议审议通过，上述事项尚需提交股东会审议
。保荐机构对上述事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/eab99027-cecf-4e22-946d-56daacb31b83.PDF
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2025-03-28 20:00│金富科技（003018）：年度募集资金使用鉴证报告
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金富科技（003018）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/7fb3d816-4673-41ba-8812-1b1782fbb539.PDF
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2025-03-28 20:00│金富科技（003018）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
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金富科技（003018）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/836d513d-7ddc-4930-a0cb-c81996cbeabe.PDF
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2025-03-28 20:00│金富科技（003018）：2024年年度审计报告
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金富科技（003018）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/42d82de9-f112-4cc3-aab7-86bc1d5d7ca7.PDF
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2025-03-28 20:00│金富科技（003018）：内部控制审计报告
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金富科技（003018）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/6510c45c-6bfb-43f6-9219-957c25c4e34e.PDF
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2025-03-28 20:00│金富科技（003018）：关于公司及子公司2025年度融资及担保额度的公告
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重要风险提示：本次担保均为对公司合并报表范围内全资子公司的担保，其中四川金富资产负债率超过70%，敬请投资者关注风
险。
一、融资及担保情况概述
为统筹安排金富科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金富科技”）及全资子公司融资事务，保证公司及各子公司的正常资
金周转，有效控制融资风险，拟同意公司及各子公司2025年度拟向银行及其它金融机构申请融资额度（包括新增及原授信到期后续展
）合计不超过8亿元，在总融资额度下公司将根据实际情况在银行及其它金融机构选择具体业务品种进行额度调配。在上述融资额度
内，金富科技、子公司湖南金富包装有限公司（以下简称“湖南金富”）、迁西县金富包装制品有限公司（以下简称“迁西金富”）
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