公司公告☆ ◇003019 宸展光电 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-11 16:10 │宸展光电（003019）：关于新增预计2026年度为下属公司提供担保的进展公告 │
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│2026-09-04 19:07 │宸展光电（003019）：关于宸展光电申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告 │
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│2026-09-04 19:06 │宸展光电（003019）：宸展光电2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿） │
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│2026-09-04 19:06 │宸展光电（003019）：关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性公告 │
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│2026-09-04 19:05 │宸展光电（003019）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于对宸展光电申请向特定对象发行股票的审│
│ │核问询函的回复 │
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│2026-09-04 19:05 │宸展光电（003019）：2026年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（二） │
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│2026-09-04 19:05 │宸展光电（003019）：宸展光电最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 │
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│2026-09-04 19:05 │宸展光电（003019）：国泰海通关于宸展光电2026年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书 │
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│2026-09-04 19:05 │宸展光电（003019）：2026年度向特定对象发行A股股票的法律意见书 │
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│2026-09-04 19:05 │宸展光电（003019）：国泰海通关于宸展光电2026年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书 │
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2026-09-11 16:10│宸展光电（003019）：关于新增预计2026年度为下属公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”或“宸展光电”）分别于 2026年 7月 23日和 2026年 8月 10日召开第三届
董事会第十八次会议和 2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于新增预计 2026年度为下属公司提供担保的议案》，同意新增为
全资子公司宸展贸易（厦门）有限公司（以下简称“宸展贸易”）就其向银行等金融机构申请授信额度事项提供不超过 1亿元的担保
（以下简称“本次担保”）。具体内容详见公司于 2026年 7月 24日和 2026年 8月 11日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券
报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增预计 2026年度为下属公司提供担保的公告》（公告编号：
2026-040）《2026年第二次临时股东会决议的公告》（公告编号：2026-048）。
二、本次担保进展情况
公司于近日与招商银行股份有限公司厦门分行（以下简称“招商银行”）签订了《最高额不可撤销担保书》（以下简称“担保协
议”），同意为宸展贸易就其向招商银行申请授信额度 5,000万元事项承担连带保证责任。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：宸展贸易（厦门）有限公司
2、统一社会信用代码：91350211M000164U3F
3、法定代表人：蔡宗良
4、注册地址：厦门市集美区杏林南路 60号厂房 508室
5、注册资本：1,000万元人民币
6、成立日期：2021年 9月 30日
7、企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
8、经营范围：一般项目：计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件批发；电子专用设备销售；电子产品销售；计算机软硬件
及辅助设备零售；电子元器件零售；机械设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
9、股权关系：公司持有宸展贸易 100%股权，为公司全资子公司。
10、宸展贸易最近一年又一期财务数据：
单位：人民币元
2025 年 12 月 31 日 2026 年 6 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 24,879,172.29 32,339,877.16
负债总额 21,590,840.16 26,328,728.72
或有事项涉及的总额（包括担 - -
保、抵押、诉讼与仲裁事项）
净资产 3,288,332.13 6,011,148.44
资产负债率 86.78% 81.41%
2025 年 1-12 月 2026 年 1-6 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 46,633,821.21 85,050,591.16
利润总额 -5,438,470.76 1,264,769.36
净利润 -5,437,581.49 1,117,791.41
11、宸展贸易信用状况良好，不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任担保。
2、担保期限：自本担保书生效之日起至宸展贸易与招商银行签订的《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的应
收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
3、担保金额：招商银行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币
5,000万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
五、累计对外担保数量及逾期担保的金额
本次担保提供后，公司及控股子公司累计对外担保总额不超过 31,553.20 万元（按 2026年 9月 10日汇率计算），占公司最近
一期经审计净资产的比例 18.48%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0元。
公司无逾期担保和涉及诉讼的担保，也无因判决败诉而应承担的担保金额的情况。
六、备查文件
1、《最高额不可撤销担保书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/48f0b6ba-19f7-4db6-811d-476274c7da01.PDF
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2026-09-04 19:07│宸展光电（003019）：关于宸展光电申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告
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宸展光电（003019）：关于宸展光电申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/0db27e1d-d0ae-4331-9ded-bae6f5f99552.PDF
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2026-09-04 19:06│宸展光电（003019）：宸展光电2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）
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宸展光电（003019）：宸展光电2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/f7a7cfab-39e9-488d-b17b-57afc0f0b765.PDF
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2026-09-04 19:06│宸展光电（003019）：关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性公告
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宸展光电（003019）：关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/1374e881-321e-4ee1-a56b-1fb1ecdcc0af.PDF
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2026-09-04 19:05│宸展光电（003019）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于对宸展光电申请向特定对象发行股票的审核问
│询函的回复
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宸展光电（003019）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于对宸展光电申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/01428096-6dba-4993-b106-e4e9bb326c18.PDF
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2026-09-04 19:05│宸展光电（003019）：2026年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（二）
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宸展光电（003019）：2026年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（二）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/36b99821-9cc5-41d9-ae6d-5bb7575acfde.PDF
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2026-09-04 19:05│宸展光电（003019）：宸展光电最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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宸展光电（003019）：宸展光电最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/26163f50-d6c8-4f7c-aeb9-d69a9d471904.PDF
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2026-09-04 19:05│宸展光电（003019）：国泰海通关于宸展光电2026年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书
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宸展光电（003019）：国泰海通关于宸展光电2026年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/b7837548-584b-40ca-befd-9033f4393684.PDF
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2026-09-04 19:05│宸展光电（003019）：2026年度向特定对象发行A股股票的法律意见书
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宸展光电（003019）：2026年度向特定对象发行A股股票的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/75881bd5-3e19-430f-af5c-028f7229852d.PDF
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2026-09-04 19:05│宸展光电（003019）：国泰海通关于宸展光电2026年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书
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宸展光电（003019）：国泰海通关于宸展光电2026年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/d9aed856-ce72-40f2-94e1-0e0c95e82cef.PDF
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2026-08-30 15:46│宸展光电（003019）：关于股东减持股份的预披露公告
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宸展光电（003019）：关于股东减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/652a0687-4372-4c5a-84d1-c8a3f236326b.PDF
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2026-08-28 19:06│宸展光电（003019）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所上市审核中心审核通过的公告
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宸展光电（003019）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所上市审核中心审核通过的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/8a497927-35bc-4cd1-b477-f6f188aaefcb.PDF
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2026-08-28 16:08│宸展光电（003019）：2026年半年度报告摘要
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宸展光电（003019）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/3eedf5c0-4e31-4cea-8d35-dc22443d14e0.PDF
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2026-08-28 16:08│宸展光电（003019）：2026年半年度报告
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宸展光电（003019）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/90186469-abeb-40f4-a607-820d963daef3.PDF
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2026-08-28 16:07│宸展光电（003019）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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宸展光电（003019）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/ce617e73-d10b-48d5-b86f-297c2496177b.PDF
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2026-08-25 16:07│宸展光电（003019）：关于完成法定代表人工商变更登记并换发营业执照的公告
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宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 10日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于选举公司董事长的议案》，同意选举李明芳先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，根
据《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，李明芳先生自担任公司董事长之日起为公司法定代
表人，同时授权相关人员办理与本次变更公司法定代表人相关的工商变更登记、备案等手续。详情请参见 2026年 8月 11日分别刊登
于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第三届董事会第十九次会议
决议的公告》（公告编号：2026-049）。
一、工商变更登记完成情况
近日，公司已完成了工商变更登记手续，并取得了由厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：913502003295944816
企业名称：宸展光电（厦门）股份有限公司
公司类型：法人商事主体【股份有限公司（港澳台投资、上市）】
法定代表人：李明芳
注册资本：人民币壹亿柒仟陆佰柒拾陆万零陆佰柒拾元整
成立日期：2015年 04月 14日
住 所：厦门市集美区杏林南路 60号厂房
经营范围：光电子器件及其他电子器件制造；计算机整机制造；计算机零部件制造；其他计算机制造；电子元件及组件制造；印
制电路板制造；机器人及智能设备的设计、研发、制造及销售（不含须经许可审批的项目）；工程和技术研究和试验发展；软件开发
；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；计算机、软件及辅助设备批发；其他机械设备及电
子产品批发；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营
本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经
营或禁止进出口的商品及技术除外。
二、《公司章程》备案完成情况
公司于 2026年 7月 23日、2026年 8月 10日分别召开了第三届董事会第十八次会议、2026年第二次临时股东会，审议通过了《
关于修订<公司章程>的议案》，同意将董事会席位由 8名变更为 7名，并对《公司章程》相应条款进行修订，具体内容详见公司于 2
026年 7月 24日、2026年 8月 11日分别刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo
.com.cn)上的《第三届董事会第十八次会议决议的公告》（公告编号：2026-033）、《2026年第二次临时股东会决议的公告》（公告
编号：2026-048）。近日，公司已完成《公司章程》的工商变更登记备案手续。
三、备查文件
1、厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》；
2、《公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/ed1d4cad-682e-4db0-98c8-5342c5e7829b.PDF
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2026-08-24 16:56│宸展光电（003019）：宸展光电2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）
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宸展光电（003019）：宸展光电2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/1fb06219-11f9-4fbe-9010-8d3741508173.PDF
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2026-08-24 16:55│宸展光电（003019）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于对宸展光电申请向特定对象发行股票的审核问
│询函的回复
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宸展光电（003019）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于对宸展光电申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/ba25ffdb-a13c-48d8-9129-9ec2e3d7f190.PDF
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2026-08-24 16:55│宸展光电（003019）：2026年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（一）
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宸展光电（003019）：2026年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/28fc8a45-54ec-4d8b-9cf6-b96bb0927e0a.PDF
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2026-08-24 16:55│宸展光电（003019）：国泰海通关于宸展光电2026年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书
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宸展光电（003019）：国泰海通关于宸展光电2026年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/b5ad645e-5437-4637-b220-4b19b17706c6.PDF
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2026-08-24 16:55│宸展光电（003019）：国泰海通关于宸展光电2026年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书
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宸展光电（003019）：国泰海通关于宸展光电2026年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/7cfa72b9-839c-43f1-a47a-4fd615033418.PDF
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2026-08-24 16:52│宸展光电（003019）：关于宸展光电申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告
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宸展光电（003019）：关于宸展光电申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/31753af3-2c34-415d-8748-66565ab3ff46.PDF
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2026-08-24 16:52│宸展光电（003019）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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宸展光电（003019）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/f6c9e14b-c2be-4e96-8ec5-afc81c092f2d.PDF
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2026-08-10 18:57│宸展光电（003019）：第三届董事会第十九次会议决议的公告
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宸展光电（003019）：第三届董事会第十九次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/4e7ce34c-9485-4b76-9359-e947db0420fe.PDF
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2026-08-10 18:57│宸展光电（003019）：关于董事长辞职及选举董事长、调整专门委员会成员的公告
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一、董事长离任情况
宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”或“宸展光电”）董事会于近日收到公司董事长蔡宗良先生的书面辞职报告
。蔡宗良先生因个人工作安排，申请辞去公司第三届董事会董事、董事长、董事会审计委员会委员、战略委员会委员职务，辞职后不
再担任公司任何职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，蔡宗良
先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司日常生产经营和董事会正常运作，其辞职报告自送达公司董事
会之日起生效。截至本公告披露日，蔡宗良先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
蔡宗良先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对蔡宗良先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、选举董事长情况
公司于 2026年 8月 10日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，同意选举李明芳先生
（简历附后）为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。根据《公司章程》规定，李明芳先生自
担任公司董事长之日起为公司法定代表人。公司将按照有关规定办理相关的工商变更登记手续。
三、关于调整专门委员会成员的情况
鉴于公司第三届董事会成员变动，为保障董事会专门委员会正常运行，充分发挥各专门委员会职能，公司董事会审计委员会与战
略委员会成员应相应调整。根据公司实际情况，对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理的分析后，对上述专门委员会成
员组成调整如下：
1、审计委员会：郭莉莉女士（独立董事、会计专业人士）、张宏源先生（独立董事）、李莉女士；其中郭莉莉女士为召集人；
2、战略委员会：李明芳先生、Foster Chiang先生、朱晓峰先生（独立董事）；其中李明芳先生为召集人。
调整后的各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/80aab9fb-d2dd-41a4-b634-d6558cc93182.PDF
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2026-08-10 18:54│宸展光电（003019）：2026年第二次临时股东会的法律意见
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致：宸展光电（厦门）股份有限公司
宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2026 年 8月 10 日 16:00在福建省厦门市集美区杏林南路 60 号公司会议室召开。北京市
天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《宸展光电（厦门
）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人
资格、会议表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《宸展光电（厦门）股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议的公告》《宸展光电（厦
门）股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）以及本所律师认为必要的其他
文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格，见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计
票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司第三届董事会于 2026年 7月 23日召开第十八次会议做出决议决定召集本次股东会，并于 2026年 7月 24日通过指定信息披
露媒体发出《召开股东会通知》，该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点和审议事项、投票方式和出席会议对
象等内容。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026年 8月 10日 16:00在福建省厦门市集美区
杏林南路 60号公司会议室召开，由董事长蔡宗良主持，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票通过深交所股东会网络投票系统
进行，通过深交所交易系统进行投票的具体时间为 2026年 8月 10日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 8月 10日上午 9:15至下午 15:00的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会人员的资格和召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 130人，共计持有公司有表决权股份 44,829,029股，占公司
股份总数 25.3340%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出
席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 2人，共计持有公司有表决权股份 43,985,369股，占公司股份总数
的 24.8572%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 128人，共计持有公司有表决权股份
843,660股，占公司股份总数的0.4768%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简
称“中小股东”）129人，代表公司有表决权股份数 910,560股，占公司股份总数的 0.5146%。
除上述股东及股东代表外，公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员及本所律师以现场或通讯方式出席或列席了本次股东
会。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格
、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经审查，本次股东会的表决事项均已在《召开股东会通知》中列明。
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的提案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行监票、计票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券
信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场投票结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
（一）关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案本议案属于特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包
括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
表决情况：同意44,641,528股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5817%；反对170,501股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.3803%；弃权17,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0379%。
其中，中小股东投票情况为：同意723,059股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.4082%；反对170,501股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.7249%；弃权17,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8670
%。
表决结果：通过。
（二）关于新增预计2026年度为下属公司提供担保的议案
表决情况：同意44,618,563股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5305%；反对195,066股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.4351%；弃权15,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0344%。
其中，中小股东投票情况为：同意700,094股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.8861%；反对195,066股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.4226%；弃权15,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6913
%。
表决结果：通过。
（三）关于修订《公司章程》的议案
本议案属于特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
表决情况：同意44,644,263股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5878%；反对172,766股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.3854%；弃权12,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0268%。
其中，中小股东投票情况为：同意725,794股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.7085%；反对172,766股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.9736%；弃权12,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3179
%。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出
席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/0a2003b1-63be-436f-bd3f-552a4d886089.PDF
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2026-08-10 18:54│宸展光电（003019）：2026年第二次临时股东会决议的公告
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宸展光电（003019）：2026年第二次临时股东会决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/e5c33c23-b3ed-49df-a636-2d66803c12bd.PDF
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2026-07-28 15:52│宸展光电（003019）：关于2021年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
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一、本次股票期权注销原因
宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 23日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于
注销 2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《宸
展光电（厦门）股份有限公司 2021年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定以及公司 20
21年第一次临时股东大会的授权，公司同意注销公司 2021年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）激励对象已获授但尚
未行权的首次授予股票期权数量合计 9.6368万份。本次注销情况及原因如下：
1、本次激励计划首次授予股票期权第四个行权期已于 2026年 7月 22日届满，截止到期日共有 8名激励对象合计 8.8925万份股
票期权未行权，该部分股票期权不得行权并由公司注销；
2、本次激励计划首次授予股票期权的原激励对象中有 1名激励对象因离职不再具备激励资格，其已获授但尚未行权的合计 0.74
43万份股票期权由公司注销；
具体内容详见公司于指定信息披露媒体上披露的《关于注销 2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2026-
035）。
二、本次股票期权注销完成情况
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述合计 9.6368万份已授予但尚未行权的股票期权的注销事宜已
于 2026年 7月 28日办理完毕。
三、本次股票期权注销对公司的影响
本次注销部分股票期权事项符合《管理办法》《激励计划（草案）》等有关规定，注销原因及数量合法、有效，且程序合规。本
次注销股票期权不会对公司股权结构、财务状况和经营成果产生实质性影响，公司控股股东和实际控制人不会发生变化，也不会损害
公司及全体股东利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/d3c4c0af-f062-47fe-b8ab-76d9d7340ac9.PDF
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2026-07-27 19:07│宸展光电（003019）：关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通
│的提示性公告
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宸展光电（003019）：关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/f9817e35-aa0d-4590-9c94-528041c7139e.pdf
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2026-07-27 18:12│宸展光电（003019）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售股份上市流通
│的提示性公告
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宸展光电（003019）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/833e5da2-77c6-4f66-8c02-26cdae5b9b8e.PDF
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2026-07-23 19:10│宸展光电（003019）：关于新增预计2026年度为下属公司提供担保的公告
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特别提示：
本次新增担保额度后，宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）为合并报表范围内子公司提供担保额度总计为不超
过人民币 23,586.80万元（人民币按实时汇率结算），其中为资产负债率超过 70%的子公司提供担保的额度为不超过人民币 1亿元。
敬请投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
根据 2026年经营发展需要，公司拟新增为全资子公司宸展贸易（厦门）有限公司（以下简称“宸展贸易”）就其向银行等金融
机构申请授信额度事项提供不超过人民币 1亿元的担保。
公司于 2026年 7月 23日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于新增预计 2026年度为下属公司提供担保的议案》
，同意新增为全资子公司宸展贸易就其向银行等金融机构申请授信额度事项提供不超过 1亿元的担保。同时提请股东会授权公司董事
长或其授权人士在股东会审批通过的总担保额度范围内、授权期内发生的相关担保事项进行签批及签署相关担保文件，并授权公司董
事长或其授权人士根据实际经营需要在股东会审批通过的总担保额度范围内对担保额度进行调配。本次担保的实际担保金额、种类、
期限等以具体合同为准，由公司与被担保方根据业务需要，在前述额度范围内与银行等金融机构协商确定，担保额度可循环使用。
本议案尚需提交股东会审议。前述决议和授权有效期自股东会审议通过之日起一年，如果单笔担保的存续期超过了决议和授权的
有效期，则决议和授权的有效期自动顺延至该笔担保终止时止。
二、本次新增担保额度预计情况
公司将为下述公司提供担保，具体担保额度预计情况详见下表：
担保方 被担保方 担保方 被担保方最 截至目前 本次新增 担保额度占上 是否关
持股比 近一期资产 担保余额 担保额度 市公司最近一 联担保
例 负债率 期经审计净资
产比例
宸 展 光 电 （ 厦 宸展贸易（厦 100% 91.45% 0 人民币 1 5.86% 否
门）股份有限公 门）有限公司 亿元
司
三、本次新增被担保人基本情况
1、公司名称：宸展贸易（厦门）有限公司
2、统一社会信用代码：91350211M000164U3F
3、法定代表人：蔡宗良
4、注册地址：厦门市集美区杏林南路 60号厂房 508室
5、注册资本：1,000万元人民币
6、成立日期：2021年 9月 30日
7、企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
8、经营范围：一般项目：计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件批发；电子专用设备销售；电子产品销售；计算机软硬件
及辅助设备零售；电子元器件零售；机械设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
9、股权关系：公司持有宸展贸易 100%股权，为公司全资子公司。
10、宸展贸易最近一年又一期财务数据：
单位：人民币元
2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 24,879,172.29 38,337,427.02
负债总额 21,590,840.16 35,061,099.25
或有事项涉及的总额（包括担 - -
保、抵押、诉讼与仲裁事项）
净资产 3,288,332.13 3,276,327.77
资产负债率 86.78% 91.45%
2025 年 1-12 月 2026 年 1-3 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 46,633,821.21 35,433,325.65
利润总额 -5,438,470.76 -911,390.73
净利润 -5,437,581.49 -912,309.61
11、宸展贸易信用状况良好，不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
上述担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及下属子公司与银行等金融机构或其他相
关方共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
五、董事会意见
前述被担保方为公司合并报表范围内的全资子公司，董事会认为被担保方经营稳定，公司能够实际掌握被担保对象的生产经营及
资金管理，财务风险处于公司可控的范围之内，公司能够较好控制对外担保风险，不会影响公司的正常经营，不会损害公司及股东的
利益，不存在违反中国证监会相关规定及《公司章程》、公司《对外担保管理制度》的情形。董事会同意公司新增为下属公司提供总
额不超过人民币 1亿元的担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的金额
本次担保提供后，公司及控股子公司累计对外担保总额不超过 31,586.80 万元（按 2026年 7月 17日汇率计算），占公司最近
一期经审计净资产的比例 18.50%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0元。
公司无逾期担保和涉及诉讼的担保，也无因判决败诉而应承担的担保金额的情况。
七、其他
上述担保事项实际发生时，公司将按照有关规定及时披露进展公告。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/9bdaf859-b743-412d-b9ea-59f4b039faeb.PDF
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2026-07-23 19:10│宸展光电（003019）：关于增加2026年度向银行申请综合授信额度的公告
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宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2026年 7月 23日审议通过了《关于增加 2
026年度向银行申请综合授信额度的议案》。现将具体情况公告如下：
公司于 2025年 11月 25日召开第三届董事会第十四次会议，于 2025年 12月11日召开 2025年第二次临时股东会，审议通过了《
关于 2026年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及其控股公司 2026年度向银行等金融机构申请不超过人民币 18亿元的
综合授信额度（或等值外汇）。
为满足公司及控股公司的生产经营需要，综合考虑公司资金安排，公司及其控股公司拟增加向银行等金融机构申请综合授信，增
加额度不超过人民币 4亿元（或等值外汇），主要包括但不限于项目资金贷款、流动资金借款、银行承兑汇票、保函、票据、开立国
际信用证、开立国内信用证和贸易融资等授信业务以及办理国际结算和国内结算中涉及授信的其它业务，利率以银行通知为准。上述
授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。
本议案经审议通过后，2026年公司及其控股公司向银行等金融机构申请综合授信额度合计为不超过人民币 22亿元（或等值外汇
）。授信期限内，授信额度可循环使用。
为提高经营决策效率，实现高效筹措资金，董事会根据 2025年第二次临时股东会的授权，严格执行以下事宜：
1、董事会根据公司及其控股公司实际的情况，可在授信额度范围内，对各银行间的授信额度进行确定和调整，不再对单一银行
出具董事会决议；
2、董事会根据公司及其控股公司的实际情况，在授信额度范围内，办理公司及其控股公司的融资事宜，并提请授权董事长代表
公司全权办理向银行申请综合授信等相关事宜并签署与业务往来有关的各项法律文件，授信可分多次申请。
3、前述决议及授权有效期自本次董事会审批通过之日起至 2026年 12月 31日止，如单笔授信的存续期超过了决议和授权的有效
期，则决议和授权的有效期自动顺延至该笔授信终止时止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/b0a9c07b-bf3d-42a6-8330-60c9758c77b1.PDF
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2026-07-23 19:09│宸展光电（003019）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 08月 10日 16:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 08月 10日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 08月 10日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 08月 03日
7、出席对象：
（1）于 2026年 08月 03日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：福建省厦门市集美区杏林南路 60号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于回购注销 2024年限制性股票激励计 非累积投票提案 √
划部分限制性股票的议案
2.00 关于新增预计 2026年度为下属公司提供 非累积投票提案 √
担保的议案
3.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，并同意提交公司 2026年第二次临时股东会审议。上述议案的具体内容
详见公司于 2026 年 7月 24 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
披露的相关公告：《第三届董事会第十八次会议决议的公告》（公告编号：2026-033）、《关于回购注销 2024年限制性股票激励计
划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-037）、《关于新增预计 2026年度为下属公司提供担保的公告》（公告编号：2026-04
0）、《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-042）。
特别说明：
1、提案 1.00、3.00为特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2、提案 2.00为普通决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。
3、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关要求，本
次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或
合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真的方式登记
（二）会议登记时间：2026年 8月 7日上午 09:00-11:30，下午 13:30-17:00
（三）会议登记地点：厦门市集美区杏林南路 60号公司会议室
（四）登记手续
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明
书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书（格式见附件二）和代理人身份证。
2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须
持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。
3、异地股东可用传真、信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登
记确认。传真及信函应在 2026年 8月 7日 17:00前送达公司。来信请注明“股东会”字样。
4、会议联系方式
联系地址：厦门市集美区杏林南路 60号（邮政编码：361022）
联 系 人：钟柏安、张玉华
电子邮件：IR@tes-tec.com
联系电话：0592-6681616
传 真：0592-6681056
5、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/5d46cde4-bfde-45d6-9e6e-ac4adfe1b5ef.PDF
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2026-07-23 19:09│宸展光电（003019）：宸展光电：公司章程（2026年7月）
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宸展光电（003019）：宸展光电：公司章程（2026年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/678ed0ca-0278-4a03-af3c-597c57167f99.PDF
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2026-07-23 19:07│宸展光电（003019）：关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公
│告
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宸展光电（003019）：关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/4224a6e0-2741-4f95-a425-32d7099e34b6.PDF
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2026-07-23 19:07│宸展光电（003019）：关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告
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宸展光电（003019）：关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/f8b4b69c-d3aa-4e7f-a982-e090a0f11658.PDF
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2026-07-23 19:07│宸展光电（003019）：关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的公告
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宸展光电（003019）：关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/46ad6732-6223-414b-aead-b945928f6c2a.PDF
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2026-07-23 19:07│宸展光电（003019）：关于修订《公司章程》的公告
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宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 23日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于
修订<公司章程>的议案》。为进一步优化公司治理结构、提升公司董事会决策的科学性和有效性、适应公司经营需要，结合公司实际
情况，同意将董事会席位由 8名变更为 7名，并根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及现行《公司章程》的有关规定，对
《公司章程》进行修订。同时，提请股东会授权管理层及其授权的其他人士办理工商变更登记手续。该议案尚需提交公司 2026年第
二次临时股东会审议。
一、《公司章程》修订情况
修订前 修订后 修订
类型
第一百〇九条 公司设董事会，董事会 第一百〇九条 公司设董事会，董事 修改
由八名董事组成，其中独立董事三名，职工 会由七名董事组成，其中独立董事三名，
代表董事一名。董事会设董事长一人，董事 职工代表董事一名。董事会设董事长一
长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 人，董事长由董事会以全体董事的过半数
选举产生。
注：上表加粗部分为本次主要修订内容。
修订后的《公司章程》全文详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程（2026年 7月）》。
二、其他事项说明
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。以上事项尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。相关变更以
工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层并同意进一步授权相关人员办理修订《公司
章程》相关的工商变更登记、备案等手续。
三、备查文件
公司第三届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/d1972c73-3fef-45b0-bb3a-e0fda8731c38.PDF
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2026-07-23 19:07│宸展光电（003019）：2021年股票期权激励计划调整行权价格以及注销部分股票期权的法律意见
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宸展光电（003019）：2021年股票期权激励计划调整行权价格以及注销部分股票期权的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/26dbc4f6-7f1a-4414-8234-e98fcbcf73bb.PDF
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2026-07-23 19:07│宸展光电（003019）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公
│告
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宸展光电（003019）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/c714393c-21a1-4ea8-8d2b-6599413558c1.PDF
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2026-07-23 19:07│宸展光电（003019）：2024年限制性股票激励计划调整回购价格、回购注销部分限制性股票、预留授予部分第
│一个...
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宸展光电（003019）：2024年限制性股票激励计划调整回购价格、回购注销部分限制性股票、预留授予部分第一个...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/82eecd9f-2646-4ae9-943d-35e9c959de86.PDF
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2026-07-23 19:06│宸展光电（003019）：关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格的公告
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宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 23日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于
调整 2024年限制性股票激励计划回购价格的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《宸展
光电（厦门）股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定以及公司 20
23年年度股东大会的授权，董事会同意将公司 2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的回购价格由 7.66元/股
调整为 7.16元/股。现将相关事项公告如下：
一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2024年 2月 20日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于<宸展光电（厦门）股份有限公司 2024年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<宸展光电（厦门）股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理宸展光电（厦门）股份有限公司 2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》。律师
及独立财务顾问相应出具了法律意见书及独立财务顾问报告。
同日，公司第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于<宸展光电（厦门）股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案
）>及其摘要的议案》《关于<宸展光电（厦门）股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实
<宸展光电（厦门）股份有限公司 2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
（二）2024年 4月 29日，公司于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）披露了《宸展光电（厦门）股份有限公司独立董事关于公开征集表决权的公告》，独立董事郭莉莉女士
作为征集人就公司拟于 2024年 5月 27日召开的 2023年年度股东大会审议的与本次激励计划相关的议案向公司全体股东征集表决权
。
（三）2024年 4月 30日至 2024年 5月 12日，公司就本次激励计划首次授予激励对象的姓名及职务在公司内部网站进行了公示
。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次激励计划首次授予激励对象名单提出的异议或意见。2024年 5月14日，公司披露
了《宸展光电（厦门）股份有限公司监事会关于公司 2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及审核意见
》。
（四）2024年 5月 27日，公司召开 2023年年度股东大会，审议通过了《关于<宸展光电（厦门）股份有限公司 2024年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<宸展光电（厦门）股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》及《关于提请股东大会授权董事会办理宸展光电（厦门）股份有限公司 2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》，并披露
了《宸展光电（厦门）股份有限公司关于公司 2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告
》。
（五）2024年 6月 13日，公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于调整公司 2024年限制性股
票激励计划相关事项的议案》《关于向 2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，监事会对授予日的首次
授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见，律师及独立财务顾问相应出具了法律意见书及独立财务顾问报告。
（六）2024年 7月 19日，公司披露了《关于 2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票（新增股份）登记完成的公告》（
公告编号：2024-078）；2024年 7月 24日，公司披露了《关于 2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票（回购股份）登记完
成的公告》（公告编号：2024-081），公司完成了本次激励计划的首次授予限制性股票的登记工作，首次授予限制性股票的上市日为
2024年 7月 23日。
（七）2025年 4月 28日，公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了《关于向 2024年限制性股票激励
计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，董事会薪酬与考核委员会、监事会对授予日的预留授予激励对象名单进行核实并发
表了核查意见，律师及独立财务顾问相应出具了法律意见书及独立财务顾问报告。
（八）2025年 5月 2日至 2025年 5月 12日，公司就本次激励计划预留授予激励对象的姓名及职务在公司内部网站进行了公示。
截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本激励计划预留授予激励对象名单提出的异议或意见。2025年 5月 14日，公司披露了
《宸展光电（厦门）股份有限公司监事会关于公司 2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》
。
（九）2025年 6月 20日，公司披露了《关于 2024年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》（公告编号：2025-035），
公司完成了本次激励计划预留授予限制性股票的登记工作，预留授予限制性股票的上市日为 2025年 6月 24日。
（十）2025年 7月 17日公司召开第三届薪酬与考核委员会第五次会议，2025年7月 23日公司分别召开第三届董事会第十一次会
议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整 2024年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销2024年限制性
股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》《关于 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成
就的议案》。董事会薪酬与考核委员会对相关事项进行了核实并发表了核查意见，律师相应出具了法律意见书。
（十一）2025年 7月 31日，公司披露了《关于 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流
通的提示性公告》（公告编号：2025-052），公司完成了首次授予部分第一个解除限售期限制性股票解除限售的相关手续，本次解除
限售的限制性股票的上市流通日为 2025年 8月 1日。
（十二）2025年 8月 15日，公司披露了《关于 2024年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购注销完成的公告》（公
告编号：2025-054），公司完成了31.6890万股限制性股票的回购注销事宜。
（十三）2026年 7月 17日公司召开第三届薪酬与考核委员会第七次会议，2026年 7月 23日公司召开第三届董事会第十八次会议
，审议通过了《关于调整 2024年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销 2024年限制性股票激励计划部分限制性股票
的议案》《关于 2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》及《关于 2024年限制性股票
激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。董事会薪酬与考核委员会对相关事项进行了核实并发表了核查
意见，律师相应出具了法律意见书。
二、本次调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格的情况
公司 2025年年度权益分派方案已于 2026年 6月 1日实施完毕。2025年年度利润分配方案为：公司以享有利润分配权的股本总额
176,952,359股为基数，每 10股派发现金股利 5元（含税），共计派发 88,476,179.50元；不送红股，不以资本公积金转增股本，
剩余未分配利润结转以后年度。根据《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定及公司 2023年年度股东大会的授权，董事会拟
对本次激励计划回购价格进行相应调整：
激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影
响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。调整方法如下：
派息：P＝P0-V
其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P仍
须大于 1。
经过调整，公司本次激励计划的回购价格由 7.66元/股调整为 7.16元/股。根据公司 2023年年度股东大会的授权，本次激励计
划调整回购价格事项经董事会审议通过后生效，无需提交股东会审议。
三、本次调整事项对公司的影响
公司本次调整 2024年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的事项，符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定
，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司股东利益的情形。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：本次调整符合《管理办法》以及公司《激励计划（草案）》中关于限制性股票回购价格
调整的相关规定，调整程序合法、合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。同意
对 2024年限制性股票激励计划限制性股票回购价格进行调整。
五、法律意见书的结论性意见
截至本法律意见出具之日：
1、公司本次激励计划的本次调整回购价格、回购注销及解除限售条件成就事项已取得现阶段必要的批准与授权，已履行的程序
符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的规定，合法、有效。公司尚需就本次激励计划的本次调整回购价格、回购注销及解除限
售条件成就事项依法履行信息披露义务及办理相关手续；
2、公司本次激励计划回购价格调整事项符合《管理办法》、《激励计划（草案）》的相关规定；
3、公司本次激励计划回购注销部分限制性股票的相关事项符合《管理办法》、《激励计划（草案）》的相关规定；
4、公司本次激励计划预留授予部分第一个限售期以及首次授予部分第二个限售期解除限售条件已经成就。
六、备查文件
（一）公司第三届董事会第十八次会议决议；
（二）公司第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；
（三）《北京市天元律师事务所关于宸展光电（厦门）股份有限公司 2024年限制性股票激励计划调整回购价格、回购注销部分
限制性股票、预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就以及首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的法律意见》
。
http://disc.static.szse.
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2026-07-23 19:06│宸展光电（003019）：关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
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宸展光电（003019）：关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/2a5a01c7-4bca-47ff-83ef-6d205e537b7b.PDF
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2026-07-23 19:06│宸展光电（003019）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 23日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于
回购注销 2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于公司 2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”
）首次授予部分 6名激励对象因离职不再具备激励对象资格、首次授予部分 25名激励对象及预留授予部分 4名激励对象 2025年度个
人绩效考核结果分别为优秀（B）、称职（C）和不合格（D），其对应的个人考核解除限售比例分别为90%、80%、0%，根据《上市公
司股权激励管理办法》《宸展光电（厦门）股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）》《宸展光电（厦门）股份有限公司2
024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定以及公司 2023年年度股东大会的授权，董事会同意将回购注销前述激励对
象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 36.1225万股，并将按规定办理相关注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本将由 1
76,952,359股减少至 176,591,134股，公司注册资本将由 176,952,359元减少至 176,591,134元。具体内容详见公司于 2026年 7月
24日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于回购注销 2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-037
）。
二、需债权人知晓的相关信息
本次回购注销完成后，本公司注册资本将减少 361,225元，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》等相关法
律、法规的规定，本公司特此通知债权人，本公司债权人自本公告披露之日起 45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求本公
司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根
据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或电子邮件的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：2026年 7月 24日起 45日内（2026年 7月 24日至 2026年 9月 6日的工作日 9:00-17:00）
2、申报地点及申报材料送达地点：福建省厦门市集美区杏林南路 60号（邮政编码：361022）
3、联系人：钟柏安、张玉华
4、联系电话：0592-6681616
5、电子邮箱：IR@tes-tec.com
6、债权申报所需文件：债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为
法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代
表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申
报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
7、其他：
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
（2）以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/1a81b52d-3a1d-4fe5-b5a1-795233fa12c6.PDF
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2026-07-23 19:06│宸展光电（003019）：第三届董事会第十八次会议决议的公告
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宸展光电（003019）：第三届董事会第十八次会议决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/a99acbf2-8980-4733-b2be-bdb7e366fea1.PDF
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2026-07-23 19:06│宸展光电（003019）：公司2021年股票期权激励计划注销部分股票期权的核查意见
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宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 23日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于
注销 2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件及《宸展光电（厦门）
股份有限公司章程》《宸展光电（厦门）股份有限公司 2021年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”
）等有关规定，对公司 2021年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）注销部分股票期权进行核查，发表核查意见如下：
根据《激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司本次激励计划首次授予股票期权原激励对象中有 1名激励对象因离职不再具备
激励资格，其已获授但尚未行权的 0.7443万份股票期权将予以注销；本次激励计划首次授予股票期权第四个行权期已于 2026年 7月
22日届满，截止到期日共有 8名激励对象合计 8.8925万份股票期权未行权，该部分股票期权不得行权并将由公司注销；综上，本次
共计注销首次授予股票期权 9.6368万份。
上述注销事项符合《管理办法》及公司《激励计划（草案）》的相关规定。本次注销部分股票期权涉及的激励对象准确，应注销
已授予但尚未行权的股票期权数量无误，且该事项履行的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。同意公司注销
该部分股票期权。
本次注销部分股票期权涉及的激励对象名单如下表所示：
姓名 职务 应注销的股票期 注销原因
权数量（万份）
中层管理人员、核心技术（业务）骨干（1人） 0.7443 离职
中层管理人员、核心技术（业务）骨干（8人） 8.8925 第四个行权期内未
行权
合计 9.6368 —
董事会薪酬与考核委员会
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2026-07-23 19:06│宸展光电（003019）：公司2024年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件及《宸展光电（厦门）股
份有限公司章程》等有关规定，对公司 2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）回购注销部分限制性股票、预留
授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就以及首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就事项进行审核，发表核查意见如
下：
一、关于回购注销部分限制性股票的核查意见
根据《宸展光电（厦门）股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关
规定，鉴于本次激励计划首次授予部分 6名激励对象因离职不再具备激励对象资格、首次授予部分 25名激励对象及预留授予部分 4
名激励对象 2025年度个人绩效考核结果分别为优秀（B）、称职（C）和不合格（D），其对应的个人考核解除限售比例分别为 90%、
80%、0%，公司决定回购注销前述激励对象已获授但尚未解除限售的 36.1225万股限制性股票。
上述回购注销事项符合《管理办法》及公司《激励计划（草案）》的相关规定。本次回购注销部分限制性股票涉及的激励对象准
确，应回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票数量无误、价格准确，且该事项履行的程序合法、合规，不存在损害公司及全体
股东的利益的情形。同意公司回购注销该部分限制性股票。本次回购注销部分限制性股票涉及的激励对象名单如下表所示：
姓名 职务 初始授予价 应回购注销的限 注销原因 回购价格
格（元/股） 制性股票数量 （元/股）
（万股）
中层管理人员、核心技术（业 8.16 26.4600 离职 7.16
务）骨干（6人）
中层管理人员、核心技术（业 8.16 1.0945 个人绩效评 7.16
务）骨干（15人） 价结果为优
秀（B）
中层管理人员、核心技术（业 8.16 2.2680 个人绩效评 7.16
务）骨干（11人） 价结果为称
职（C）
中层管理人员、核心技术（业 8.16 6.3000 个人绩效评 7.16
务）骨干（3人） 价结果为不
合格（D）
合计 - 36.1225 - -
二、关于预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就事项的核查意见公司 2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一
个解除限售期解除限售条件已成就，不存在《管理办法》《激励计划（草案）》等规定的不得解除限售情形。本次拟解除限售的 36
名预留授予激励对象主体资格合法、合规，且已满足公司 2024年限制性股票激励计划规定的解除限售条件，解除限售安排未违反相
关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司为符合解除限售
条件的 36名预留授予激励对象办理解除限售事宜，本次解除限售的预留授予部分限制性股票共计 58.9320万股。
三、关于首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就事项的核查意见公司 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二
个解除限售期解除限售条件已成就，不存在《管理办法》《激励计划（草案）》等规定的不得解除限售情形。本次拟解除限售的 110
名首次授予激励对象主体资格合法、合规，且已满足公司2024年限制性股票激励计划规定的解除限售条件，解除限售安排未违反相关
法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司为符合解除限售条件的 110名首次授予激励对象办理解除限售事宜，本次解除限售的首次授予部分限制性股
票共计 129.3705万股。
宸展光电（厦门）股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/ef49cae7-1c17-4612-8b23-66b33e726805.PDF
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2026-07-22 16:45│宸展光电（003019）：关于宸展光电申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告
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宸展光电（003019）：关于宸展光电申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/f4a31dab-ecd0-41f8-b076-3c36a77b866d.PDF
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2026-07-22 16:45│宸展光电（003019）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于对宸展光电申请向特定对象发行股票的审核问
│询函的回复
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宸展光电（003019）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于对宸展光电申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/fe90f0e6-c4c4-4cee-9a92-2e7f6c520ba2.PDF
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2026-07-22 16:45│宸展光电（003019）：2026年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（一）
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宸展光电（003019）：2026年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/ae627601-25ce-4a34-8951-448ee489003c.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-29│宸展光电：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225523857.PDF
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2026-04-29│宸展光电：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225223344.PDF
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2026-03-18│宸展光电：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-18/1225013867.PDF
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2025-10-28│宸展光电：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224738467.PDF
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2025-08-27│宸展光电：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224574721.PDF
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2025-04-29│宸展光电：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223363829.PDF
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2025-04-29│宸展光电：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223363841.PDF
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2024-10-30│宸展光电：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221553120.PDF
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2024-08-29│宸展光电：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221024913.PDF
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2024-04-29│宸展光电：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219860315.PDF
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