公司公告☆ ◇003019 宸展光电 更新日期：2025-09-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-08 19:36 │宸展光电（003019）：关于股东减持股份的预披露公告 │
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│2025-08-26 16:43 │宸展光电（003019）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 16:43 │宸展光电（003019）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 16:42 │宸展光电（003019）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-26 16:42 │宸展光电（003019）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-26 16:41 │宸展光电（003019）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-26 16:40 │宸展光电（003019）：关于全资子公司向控股子公司提供财务资助的公告 │
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│2025-08-26 16:40 │宸展光电（003019）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-26 16:37 │宸展光电（003019）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-14 20:36 │宸展光电（003019）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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2025-09-08 19:36│宸展光电（003019）：关于股东减持股份的预披露公告
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股东松堡投資有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、持有宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股份6,259,007股（占本公司总股本比例 3.54%）的
股东松堡投資有限公司（以下简称“松堡投資”）计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内（2025 年 10 月 9 日至2026
年 1月 8日）以集中竞价或大宗交易方式合计减持公司股份不超过 5,299,177股（占公司总股本比例的 3%）。
2、本次减持计划预披露是基于股东松堡投資在公司首次公开发行股票时做出“本企业所持发行人股份的锁定期届满后，本企业
减持所持发行人股份时，会提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之
日起 3个交易日后，本企业方可减持发行人股份”的自愿性承诺。
3、股东松堡投資不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第
九条规定不得减持的情形。
一、股东减持基本情况
公司于近日收到股东松堡投資出具的《减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
（一）股东的基本情况
股东名称 股份性质 股数（股） 占总股本比例
松堡投資有限公司 合计持有股份 6,259,007 3.54%
其中：无限售条件股份 6,259,007 3.54%
有限售条件股份 - -
（二）本次减持计划的主要内容
股东 减持 减持期间 股份 减持 减持 拟减持数 拟减持股份
名称 方式 来源 原因 价格 量（股） 占公司总股
本比例
松堡 集中竞价 自本公告披露之日 首次 股东 根据减 ≤5,299,177 ≤3%
投資 或大宗交 起 15 个交易日后 3 公开 自身 持时二
易 个月内（2025 年 10 发行 资金 级市场
月 9 日至 2026 年 1 前股 需求 价格确
月 8日） 份 定
注：1、若计划减持期间公司发生送股或资本公积转增股本等事项导致持股数量变化，则应对上述减持数量做相应调整。
2、截至 2025年 8月 29日，公司总股本为 176,639,256股。
二、关于股份减持的承诺
股东松堡投資在《首次公开发行股票并上市招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》中作出的关于减持意向承诺具体如
下：
本企业减持发行人股份将综合考虑各方因素逐步进行，在符合法律法规相关规定和监管部门要求的前提下，数量以不超过本企业
持有发行人可转让的股份为限。本企业所持发行人股份的锁定期届满后，本企业减持所持发行人股份时，会提前将减持意向和拟减持
数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起 3个交易日后，本企业方可减持发行人股份。本
企业将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
截至本公告披露日，上述股东严格遵守了在公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》中
作出的相关承诺，未出现违反承诺的行为。
三、相关风险提示
1、股东松堡投資将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施或部分实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时
间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将依据计划进展情况，积极督促松堡投資严格遵守有关法律
法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
2、本次减持计划符合中国证监会《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《
深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章的相关规定。
3、股东松堡投資不属于公司控股股东，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营
产生重大影响。
四、备查文件
松堡投資有限公司出具的《减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/7d038de1-6d10-461c-b5e3-5995c6c97e2e.PDF
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2025-08-26 16:43│宸展光电（003019）：2025年半年度报告摘要
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宸展光电（003019）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/4d32bc85-93bc-4d2d-86d4-420a779129b7.PDF
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2025-08-26 16:43│宸展光电（003019）：2025年半年度报告
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宸展光电（003019）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/20f410c5-b0a4-445a-8d53-ff03bcbb90be.PDF
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2025-08-26 16:42│宸展光电（003019）：2025年半年度财务报告
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宸展光电（003019）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/a152f245-b403-4e5f-9d57-41f14c9de7cf.PDF
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2025-08-26 16:42│宸展光电（003019）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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宸展光电（003019）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/cc71fc88-3235-4d93-98ed-751124ab40e0.PDF
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2025-08-26 16:41│宸展光电（003019）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”或“宸展光电”）第三届董事会第十二次会议通知于 2025年 8月 15日以邮
件方式发出，会议于 2025年 8月 26日在公司会议室，以现场结合视频的方式召开。本次会议应到董事 8人，实到董事 8人。会议由
董事长蔡宗良先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。
本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《宸展光电（厦门）股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规、规章制度的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
报告期内，公司实现营业收入 119,600.76万元，同比下降 8.64%；实现归属于上市公司股东的净利润 11,234.44万元，同比下
降 13.85%。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露的《2025年半年度报告全文》、《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-055）。
本议案已经公司第三届审计委员会第七次会议审议通过。
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的议案》
本报告期内，公司以募集资金支付募投项目 1,491.04万元；截至 2025年 6月 30日公司募集资金累计已投入募投项目 58,554.1
6万元，尚未使用金额为 6,319.35万元（其中募集资金专户余额 831.91万元，尚未到期现金管理产品余额 5,487.45万元，上述数据
尾数相加不一致系四舍五入所致）。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-058）。
本议案已经公司第三届审计委员会第七次会议审议通过。
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过了《关于全资子公司向控股子公司提供财务资助的议案》为满足控股子公司鸿通科技（厦门）有限公司（以下简
称“鸿通科技”）的全资子公司TPK AUTO TECH CO.,LIMITED（以下简称“鸿通香港”）的日常经营及业务发展需求，公司全资子公
司萨摩亚商宸展科技有限公司（以下简称“萨摩亚宸展”）及其分公司拟以自有资金向鸿通香港提供不超过 900万美元（人民币按实
时汇率折算）的财务资助，单笔借款期限不超过 1年，借款利息参考担保隔夜融资利率 (SecuredOvernight Financing Rate/SOFR)
且不低于公司美元融资成本，每半年根据市场行情进行调整。计息基础以实际占用天数和金额进行计算，借款额度可以循环使用。公
司对鸿通香港在经营管理、财务、投资、融资等方面均能进行有效控制，本次财务资助风险处于可控状态，不会损害上市公司及全体
股东的利益。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露的《关于全资子公司向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2025-059）。
本议案已经公司第三届审计委员会第七次会议审议通过。
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
2、公司第三届审计委员会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/7751e0ef-5941-4ca0-8d17-9a088e66653b.PDF
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2025-08-26 16:40│宸展光电（003019）：关于全资子公司向控股子公司提供财务资助的公告
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重要内容提示：
1、宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司萨摩亚商宸展科技有限公司（以下简称“宸展萨摩亚”
）及其分公司拟以现金借款方式向公司控股子公司鸿通科技（厦门）有限公司（以下简称“鸿通科技”）的全资子公司 TPK AUTO TE
CH CO.,LIMITED（以下简称“鸿通香港”）提供财务资助，借款总额不超过 900万美元（人民币按实时汇率折算）。
2、本次财务资助事项已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本事项无需提交
公司股东大会审议。
3、本次财务资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其具有实质的控制，公司能够对其实施有效的业务、资金管
理和风险控制，确保公司资金安全，不会对公司的日常经营产生重大影响。同时，公司将密切关注鸿通香港的经营管理情况，控制资
金风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、财务资助事项
公司于 2025年 8月 26日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司向控股子公
司提供财务资助的议案》，为满足公司控股子公司鸿通香港的日常经营及业务发展需求，在不影响公司正常经营的前提下，董事会同
意：
1、公司全资子公司萨摩亚宸展及其分公司拟以自有资金向鸿通香港提供不超过 900万美元（人民币按实时汇率折算）的财务资
助（含新增及正在履行中的财务资助），主要用于鸿通香港资金周转及补充日常经营所需的流动资金。
2、提供财务资助的借款可以根据实际经营和资金需求分笔进行，借款额度可以循环使用，且任一时点尚未偿还的借款金额合计
不得超过上述总额度。
3、决议的有效期自董事会审议通过之日起至下一个完整会计年度止（即 2026年 12月 31日止）。
4、单笔借款期限不超过 1年，如果单笔借款的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔借款终止时止，不
能依据此顺延的有效期签订新额度的借款协议。
5、借款利息参考担保隔夜融资利率 (Secured Overnight Financing Rate/SOFR)且不低于公司美元融资成本，每半年根据市场
行情进行调整。计息基础以实际占用天数和金额进行计算。
6、鸿通香港为公司纳入合并报表范围内的控股子公司，公司对鸿通香港在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，
因此，本次借款未提供担保及反担保措施。
7、董事会授权公司管理层以上述条件为重要条款拟定协议，并签署各项相关法律文件。
本次提供财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次提供财务资助事项无需提交公司股东大会审议。本次交易未
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、被资助对象基本情况
1、基本情况
（1）公司名称：TPK AUTO TECH CO.,LIMITED
（2）公司编号：3073157
（3）法定代表人：李明芳
（4）注册地址：UNITS 610-611 ,6/F TOWER 2 LIPPO CTR 89 QUEENSWAYADMIRALTY HK
（5）注册资本：34,100,000美元
（6）成立日期：2021.8.3
（7）经营范围：显示屏之贸易销售
（8）股权结构：鸿通科技（厦门）有限公司 100%持股。
2、最近一期的主要财务指标
截至 2025年 6月 30日，鸿通香港资产总额为 39,177,077.30美元，负债总额为24,667,143.76美元，资产负债率为 62.96%，净
资产为 14,509,933.54美元。2025年1-6月，鸿通香港实现营业收入 40,668,706.65美元，净利润 62,078.47美元。（以上数据未经
审计）
鸿通香港资信状况良好，不是失信被执行人。
3、与上市公司的关系
公司持有鸿通科技 70%股权，鸿通科技持有鸿通香港 100%股权，鸿通香港为公司间接持股 70%并纳入合并报表范围的控股子公
司。鸿通科技其他股东中，祥达光学（厦门）有限公司（以下简称“祥达光学”）持有鸿通科技 30%股权，祥达光学为公司实际控制
人江朝瑞先生（Chiang Michael Chao-Juei）控制的企业，祥达光学未同比例提供财务资助。
4、其他股东未按出资比例提供财务资助的说明
公司基于控股子公司鸿通香港对日常经营及业务发展的需求，以不影响公司自身正常经营为前提向鸿通香港提供财务资助，鸿通
香港作为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其具有实质性的控制与影响，公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控
制，确保公司资金安全，不会对公司的日常经营产生重大影响。本次财务资助由萨摩亚宸展及其分公司全额提供。本次提供财务资助
事项不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，财务风险可控。
5、公司在上一会计年度对该对象提供财务资助的情况
公司在上一会计年度累计为鸿通香港提供财务资助 900万美元，截至本公告披露日，鸿通香港不存在财务资助到期后未能及时清
偿的情形。
三、财务资助协议的主要内容
本次财务资助事项的相关协议尚未正式签署，公司董事会授权公司管理层根据“一、财务资助事项”为重要条款与被资助对象拟
定协议并签署。
四、财务资助风险分析及风险控制措施
本次财务资助主要用于鸿通香港资金周转及补充日常经营所需的流动资金，将为鸿通香港持续发展提供支撑，有助于改善鸿通香
港整体经营状况，提升其持续经营能力。本次财务资助不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司生产经营产生
不利影响。
公司将在提供资助的同时，加强对鸿通香港的经营管理，密切关注其经营情况、财务状况与偿债能力，对其实施有效的财务、资
金管理等风险控制，如公司发现或者判断出现不利因素，将及时采取相应措施确保公司资金安全。
五、董事会意见
为满足控股子公司鸿通科技的全资子公司鸿通香港的日常经营及业务发展需求，在不影响公司正常经营的前提下，公司对鸿通香
港在经营管理、财务、投资、融资等方面均能进行有效控制，本次财务资助风险处于可控状态，不会损害上市公司及全体股东的利益
。本次财务资助不会对公司日常经营、业务发展及资产状况造成不利影响，因此，董事会同意本次财务资助事项。
六、监事会意见
经核查，监事会认为：本次财务资助用于鸿通香港资金周转及补充日常经营所需的流动资金，总体风险可控，不存在损害公司及
股东利益的情形。本次财务资助不会对公司日常经营、业务发展及资产状况造成不利影响，监事会同意本次财务资助事项。
七、累计提供财务资助金额及逾期金额
本次提供财务资助后，公司累计对外提供财务资助总余额为不超过 900万美元（人民币按实时汇率折算），占公司最近一期经审
计净资产的 4.20%，公司及控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为 0元；逾期未收回的金额为 0元。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
2、公司第三届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/0fb23770-a689-4b7f-897d-2cb6e6a09e22.PDF
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2025-08-26 16:40│宸展光电（003019）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于 2025年 8月 15日以邮件方式发出，公司
于 2025年 8月 26日在公司会议室，以现场与视频相结合的方式召开。本次会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议由监事会主席李
莉女士召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。
本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《宸展光电（厦门）股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规、规章制度的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
经核查，监事会认为：董事会编制和审议公司 2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露的《2025年半年度报告全文》、《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-055）。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的议案》
经核查，监事会认为：报告期内公司募集资金存放与使用情况严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理及使用制度》等的规定，未发生变相改变募集资金投向、损害公司股东利益
的情形，其决策程序符合相关规定，理由合理、恰当。公司董事会编制的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-058）。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过了《关于全资子公司向控股子公司提供财务资助的议案》
经核查，监事会认为：公司全资子公司萨摩亚商宸展科技有限公司（以下简称“萨摩亚宸展”）及其分公司向控股子公司鸿通科
技（厦门）有限公司（以下简称“鸿通科技”）的全资子公司 TPK AUTO TECH CO.,LIMITED（以下简称“鸿通香港”）提供不超过 9
00万美元的财务资助是用于其资金周转及补充日常经营所需的流动资金。萨摩亚宸展及其分公司以自有资金全额向鸿通香港提供财务
资助，总体风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。本次财务资助不会对公司日常经营、业务发展及资产状况造成不利影响，
监事会同意本次财务资助事项。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露的《关于全资子公司向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2025-059）。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
公司第三届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/bcb74e7f-3ee5-4ed5-b0d0-800a1cd98985.PDF
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2025-08-26 16:37│宸展光电（003019）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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宸展光电（003019）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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