公司公告☆ ◇003019 宸展光电 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2024-12-13 19:06 │宸展光电（003019）：第三届董事会第七次会议决议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-13 19:05 │宸展光电（003019）：关于拟出售参股公司部分股权的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-13 19:05 │宸展光电（003019）：关于预计2025年度为下属公司提供担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-13 19:05 │宸展光电（003019）：关于2025年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-13 19:05 │宸展光电（003019）：关于预计2025年度日常关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-13 19:05 │宸展光电（003019）：第三届监事会第六次会议决议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-13 19:05 │宸展光电（003019）：关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-13 19:04 │宸展光电（003019）：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-13 19:04 │宸展光电（003019）：宸展光电：公司章程（2024年12月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-13 19:02 │宸展光电（003019）：关于2025年度开展外汇套期保值业务的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-13 19:06│宸展光电（003019）：第三届董事会第七次会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宸展光电（003019）：第三届董事会第七次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/9a45a62e-114e-47d4-802b-7abe2fecbc22.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-13 19:05│宸展光电（003019）：关于拟出售参股公司部分股权的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司TES TouchEmbedded Solutions Inc.（以下简称“萨摩亚
宸展”）拟通过集中竞价方式减持其所持有的ITH Corporation（以下简称“ITH”）股份累计不超过 400 万股，占ITH当前总股本的
0.81%（以下简称“本次交易”或“本次减持”）。
2、公司将根据市场情况及ITH股价等情形实施本次减持事项，最终出售数量以及交易价格均存在不确定性。敬请投资者注意投资
风险。
一、交易概述
1、根据公司战略发展规划及财务投资考虑，公司于 2023 年 5 月 25 日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于全资
子公司对外股权投资的议案》，同意公司全资子公司萨摩亚宸展以自有资金向ITH增资，并于 2023 年 6 月 9 日签署《增资协议》
，于 2023 年 12 月 26 日完成 10,000,000 美元增资款的出资事项，共获配10,000,000 股ITH的股份。具体内容详见公司分别于 2
023 年 5 月 26 日、2023 年 6 月10 日和 2023 年 12 月 26 日在指定信息披露媒体上披露的《关于全资子公司对外股权投资的公
告》（公告编号：2023-040）、《关于全资子公司对外股权投资的进展公告》（公告编号：2023-044）、《关于全资子公司对外股权
投资的进展公告》（公告编号：2023-091）。
2、ITH于 2024 年 11 月 26 日在台湾证券交易所上市，上市后，萨摩亚宸展持有的ITH股份占其总股本的 2.03%。截至 2024
年 12 月 12 日，萨摩亚宸展通过集中竞价方式减持其所持有的ITH股份共计 277.20 万股，占其总股本的 0.56%，共计产生利润 13
,764,420 元（以下简称“前次交易”或“前次减持”），占公司最近一期经审计净利润的 7.72%，根据《深圳证券交易所股票上市
规则》《公司章程》及公司《总经理工作细则》的有关规定，前次交易事项已经公司总经理审批通过。
3、基于未来战略规划及发展目标，公司于 2024 年 12 月 13 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟出售参股
公司部分股权的议案》，同意萨摩亚宸展通过集中竞价等方式减持其所持有的ITH股份，本次减持与前次减持数量累计不超过 400 万
股，占ITH当前总股本的 0.81%，减持价格以交易时二级市场价格为基础确定，公司预计本次交易和前次交易产生的利润累计约为 1,
831.12 万元（最终金额以公司实际完成本次交易时产生的利润为准），不超过公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会
审议。
4、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易标的的基本情况
1、公司名称：ITH Corporation
2、公司类型：股份有限公司
3、法定代表人：梁公伟
4、注册地址：P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West BayRoad, Grand Cayman, KY1-1205 Caym
an Islands.
5、成立时间：2019 年 1 月 10 日
6、注册资本：新台币 4,923,966 千元
7、经营范围：显示屏驱动IC 、触控及时序控制IC之研究、开发、设计、生产制造及销售服务。
8、主要股东及持股比例（截至 2024 年 10 月 31 日）：
股东名称 持股数量 持股比例
Gaintech Co. Limited 訊發有限公司 53,889 千股 11.91%
Nelpus Investments Limited 42,023 千股 9.29%
Black Crystal Limited 38,492 千股 8.51%
LUCKY SENSE ENTERPRISES LIMITED 30,794 千股 6.81%
Milehigh Investments Holding Limited 嵩高投資 24,378 千股 5.39%
控股有限公司
Banded Agate Limited 22,624 千股 5.00%
9、主要财务数据：
单位：新台币千元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 25,623,924 25,279,403
负债总额 10,073,124 8,292,175
净资产 15,550,800 16,987,228
项目 2023 年 1-12 月 2024 年 1-9 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 22,397,637 17,119,628
营业利润 1,234,843 1,946,665
净利润 1,101,591 1,763,214
经营活动产生的现金流量 2,121,708 3,266,751
净额
10、ITH为境外上市公司，不适用失信被执行人相关核查。
三、本次交易的目的及对公司的影响
本次交易有利于提高公司资产流动性及使用效率，同时能够增加运营资金，为未来投资及研发项目提供充分的资金支持，优化公
司战略布局，持续提升公司核心竞争力，促进公司的长远发展。
本次交易对公司利润的影响最终以公司披露的审计报告为准。后续公司将根据进展情况，及时履行信息披露义务。
四、风险提示
公司将根据市场情况及ITH股价等情形实施本次减持事项，最终出售数量以及交易价格均存在不确定性。敬请投资者注意投资风
险。
五、备查文件
公司第三届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/bfc4b7a4-4737-4cc1-84f3-508e1b151df0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-13 19:05│宸展光电（003019）：关于预计2025年度为下属公司提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
根据 2025 年经营发展需要，宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）拟为下属公司提供额度不超过 2,800 万美
元（包括新增担保及原有担保展期或续保，人民币按实时汇率结算）的担保，其中为全资子公司萨摩亚商宸展科技有限公司（以下简
称“萨摩亚商宸展”）台湾分公司向银行等金融机构申请综合授信提供不超过 800万美元（人民币按实时汇率结算）的担保，为控股
子公司鸿通科技（厦门）有限公司（以下简称“鸿通科技”）及其子公司就其日常经营发生的业务往来提供不超过2,000 万美元（人
民币按实时汇率结算）的担保。
公司于 2024 年 12 月 13 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度为下
属公司提供担保的议案》，同意为萨摩亚商宸展台湾分公司向银行等金融机构申请综合授信提供总额不超过 800 万美元（人民币按
实时汇率结算）的担保，为控股子公司鸿通科技及其子公司就其日常经营发生的业务往来提供不超过 2,000 万美元（人民币按实时
汇率结算）的担保。同时提请股东大会授权公司董事长或其授权人士在股东大会审批通过的总担保额度范围内、授权期内发生的相关
担保事项进行签批及签署相关担保文件，并授权公司董事长或其授权人士根据实际经营需要在股东大会审批通过的总担保额度范围内
对担保额度进行调配。本次担保的实际担保金额、种类、期限等以具体合同为准，由公司与被担保方根据业务需要，在前述额度范围
内与银行等金融机构或业务往来对象协商确定，担保额度可循环使用。
本议案尚需提交股东大会审议。前述决议和授权有效期自 2025 年 1 月 1 日起至2025 年 12 月 31 日止，如果单笔担保的存
续期超过了决议和授权的有效期，则决议和授权的有效期自动顺延至该笔担保终止时止。
二、担保额度预计情况
公司将为下述公司提供担保，具体担保额度预计情况详见下表：
担保方 被担保方 担保方 被担保 截至目前 本次新增 担保额度 是否
持股比 方最近 担保余额 担保额度 占上市公 关联
例 一期资 司最近一 担保
产负债 期净资产
率 比例
宸 展 光 电 萨摩亚商宸展科 100% 56.90% 0 任一时点不 13.58% 否
（厦门）股 技有限公司台湾 超过 800
份有限公司 分公司 万美元
鸿通科技（厦 70% 67.66% 2,000 万 任一时点不 否
门）股份有限公 超过 2,000
司及其子公司 美元 万美元
注：汇率按 2024 年 11 月 29 日美元/人民币汇率 1:7.1877 进行换算。
三、被担保人基本情况
（一）公司名称：萨摩亚商宸展科技有限公司（英文名：TES Touch EmbeddedSolutions Inc.）台湾分公司，具体情况如下：
1、成立日期：2014 年 12 月 15 日
2、注册地址：Portcullis TrustNet Charnbers,P.O.Box 1225,Apia,Sarnoa
3、法定代表人：蔡宗良
4、实收资本： 2,800,000 美元
5、主营业务：投资
6、股权结构：公司持有萨摩亚商宸展 100%股权，为公司全资子公司。
7、萨摩亚商宸展台湾分公司最近一年又一期财务数据：
单位：新台币元
2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 1,497,307,663 2,065,803,782
负债总额 864,517,248 1,175,511,159
或有事项涉及的总额（包括担 0 0
保、抵押、诉讼与仲裁事项）
净资产 632,790,415 890,292,623
资产负债率 57.74% 56.90%
2023 年 1-12 月 2024 年 1-9 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 778,408,938 1,016,454,833
利润总额 155,172,340 284,672,226
净利润 124,137,872 227,737,781
8、萨摩亚商宸展台湾分公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
（二）公司名称：鸿通科技（厦门）有限公司，具体情况如下：
1、统一社会信用代码：91350200MA8U25WN5R
2、法定代表人：李明芳
3、注册地址：厦门火炬高新区信息光电园坂尚路 187 号
4、注册资本：22,500 万元人民币
5、成立日期：2021 年 9 月 30 日
6、企业类型：有限责任公司（外商投资企业合资）
7、经营范围：一般项目：智能车载设备制造；智能车载设备销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零部件研发
；电子元器件制造；电子元器件批发；充电桩销售；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；机动车充电销售；工业设
计服务；工程和技术研究和试验发展；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、股权关系：公司持有鸿通科技 70%股权，为公司控股子公司。
9、鸿通科技最近一年又一期财务数据：
单位：人民币元
2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 343,168,235 870,371,995
负债总额 272,078,899 588,916,659
或有事项涉及的总额（包括担 0 0
保、抵押、诉讼与仲裁事项）
净资产 71,089,336 281,455,335
资产负债率 79.28% 67.66%
2023 年 1-12 月 2024 年 1-9 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 345,217,960 622,442,182
利润总额 -38,667,038 -23,854,262
净利润 -27,169,542 -19,030,440
10、鸿通科技信用状况良好，不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任担保。
2、担保期限：新增担保有效期为实际担保合同签署之日起不超过一年。正在履行且尚未到期的担保以实际合同签署的有效期为
准。
3、担保金额：公司 2025 年度拟为萨摩亚商宸展台湾分公司向银行等金融机构申请综合授信提供总额不超过 800 万美元（人民
币按实时汇率结算）的担保，拟为控股子公司鸿通科技及其子公司就其日常经营发生的业务往来提供不超过 2,000 万美元（人民币
按实时汇率结算）的担保。
4、担保协议具体内容以实际签署的担保合同为准，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人士在上述额度内办理具
体手续并签署相关合同文件。
五、董事会意见
前述被担保方为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，公司对被担保方具有绝对控制权。董事会认为被担保方经营稳定，公
司能够实际掌握被担保对象的生产经营及资金管理，财务风险处于公司可控的范围之内，公司能够较好控制对外担保风险，不会影响
公司的正常经营，不会损害公司及股东的利益，不存在违反中国证监会相关规定及《公司章程》、公司《对外担保管理制度》的情形
。董事会同意公司为下属公司提供总额不超过 2,800 万美元（人民币按实时汇率结算）的担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的金额
本次担保提供后，公司及控股子公司累计对外担保总额不超过 2,800 万美元（人民币按实时汇率结算），占公司最近一期经审
计净资产的比例 12.56%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0 元。
公司无逾期担保和涉及诉讼的担保，也无因判决败诉而应承担的担保金额的情况。
七、其他
上述担保事项实际发生时，公司将按照有关规定及时披露进展公告。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第七次会议决议；
2、公司第三届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/91e9b78e-41ed-4ba4-b5e0-f6a637504af1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-13 19:05│宸展光电（003019）：关于2025年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、投资种类：投资品种为安全性高、流动性好的包括商业银行及其他金融机构发行的理财产品。
2、投资金额及资金来源：不超过人民币 5.5 亿元的自有资金。
3、特别风险提示：尽管公司及控股子公司投资的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，公司及控股子公
司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相关风险控制措施适时、适量介入，但不排除受到市场波动的影响，而导致投资收益未
达预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
为了提高资金的使用效率、增加收益，宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 13 日召开了第
三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2025 年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同
意公司及控股子公司在不影响自身正常生产经营资金需求和资金安全的情况下，使用不超过人民币 5.5 亿元闲置自有资金购买安全
性高、流动性好的理财产品（含新增及正在履行中的理财产品），产品期限不超过 12 个月，具体期限以实际购买的理财产品为准。
在上述额度内，资金可循环滚动使用，并授权公司及控股子公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，前述
决议和授权有效期自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则决议和授权有效期
自动顺延至该笔交易终止时止。具体情况如下：
一、使用自有资金购买理财产品的基本情况
（一）投资目的
为提高资金的使用效率，公司及控股子公司在确保不影响自身正常生产经营资金需求和资金安全的情况下，合理利用自有资金购
买理财产品，可以提升公司资金使用效率，增加资金收益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资额度及期限
根据公司当前的资金使用状况，公司及控股子公司拟使用不超过人民币 5.5 亿元的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产
品（含新增及正在履行中的理财产品），产品期限不超过 12 个月，具体期限以实际购买的理财产品为准。在上述额度和期限内，资
金可循环滚动使用。
（三）投资品种
公司及控股子公司将严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择包括商业银行及其他金融机构发行的理财产品。
（四）资金来源
本次用于投资的资金为自有资金，不涉及募集资金。
（五）决议有效期
决议和授权有效期自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则决议和授权有
效期自动顺延至该笔交易终止时止。
（六）投资决策及实施
在上述投资额度及期限范围内，授权公司及控股子公司管理层负责日常实施及办理具体事项，包括但不限于产品选择、实际投资
金额确定、协议的签署等。
（七）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等相关法律法规的规定要求，做好信息披露工作。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司及控股子公司投资的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，公司及控股子公司将根据经济形势与
金融市场变化情况，运用相关风险控制措施适时、适量介入，但不排除受到市场波动的影响，而导致产生投资收益未达预期的风险。
（二）风险控制措施
1、公司及控股子公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所
发行的产品，明确理财产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。
2、公司及控股子公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向和进展情况。一旦发现存在可能影响公司资金安全的
风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对理财产品进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
4、公司独立董事、监事会有权对现金管理的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司经营的影响
公司及控股子公司使用部分自有资金购买理财产品，是在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资
金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度理财，有利于调剂资金流动性，降低财务成本，提高公司资金使用效率
，并获得一定的投资效益，为公司和股东获取更多的投资回报。
四、相关审议程序
公司于 2024 年 12 月 13 日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议，审议并通过了《关于 2025 年度使用部
分闲置自有资金购买理财产品的议案》。本次交易不构成关联交易，无需提交股东大会审议。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第
|