公司公告☆ ◇003019 宸展光电 更新日期：2025-06-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-27 18:11 │宸展光电（003019）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告 │
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│2025-05-27 18:11 │宸展光电（003019）：第三届董事会第十次会议决议的公告 │
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│2025-05-27 18:10 │宸展光电（003019）：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2025-05-27 18:10 │宸展光电（003019）：关于向香港子公司增资并通过该子公司向泰国子公司增资的公告 │
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│2025-05-27 18:10 │宸展光电（003019）：第三届监事会第八次会议决议的公告 │
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│2025-05-27 18:08 │宸展光电（003019）：2024年年度股东大会决议的公告 │
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│2025-05-27 18:08 │宸展光电（003019）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-05-27 18:08 │宸展光电（003019）：2024年年度股东大会的法律意见 │
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│2025-05-27 18:07 │宸展光电（003019）：关于2021年股票期权激励计划预留授予股票期权第三个行权期行权条件成就的公告│
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│2025-05-27 18:07 │宸展光电（003019）：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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2025-05-27 18:11│宸展光电（003019）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告
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持股5%以上股东松堡投資有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“宸展光
电”或“公司”）于近日收到公司持股 5%以上股东松堡投資有限公司（以下简称“松堡投資”）出具的《关于股份减持计划进展告
知函》，获悉其于 2025 年 5 月 20 日至 2025 年 5 月 26 日期间通过集中竞价和大宗交易方式减持其持有的公司股份 1,748,300
股，持股数量由 11,504,507 股变动至 9,756,207 股，占公司总股本比例由 6.5796%变动至 5.5785%，股东权益变动触及 1%的整
数倍。具体权益变动情况如下：
1．基本情况
信息披露义务人 松堡投資有限公司
住所 FLAT E, 21/F, BLK 12, SCENEWAY GARDEN, LAM TIN, KOWLOON,
HONG KONG
权益变动时间 2025年5月20日至2025年5月26日
股票简称 宸展光电 股票代码 003019
变动类型（可 增加□ 减少√ 一致行动人 有□ 无√
多选）
是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否√
2．本次权益变动情况
股份种类（A股、B股等） 减持股数（万股） 减持比例（%）
A股 174.83 0.9997
合 计 174.83 0.9997
本次权益变动方式（可多选） 通过证券交易所的集中交易 √
通过证券交易所的大宗交易 √
其他 □（请注明）
3．本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数(万股) 占总股本比例(%) 股数(万股) 占总股本比例(%)
合计持有股份 1,150.4507 6.5796 975.6207 5.5785
其中：无限售条件股份 1,150.4507 6.5796 975.6207 5.5785
有限售条件股份 - - - -
4．承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已作 是√ 否□
出的承诺、意向、计划 公司于2025年4月23日披露了《于股东、监事及高级管理人员减持股
份的预披露公告》（公告编号：2025-007）。持有公司股份11,504,507股
的股东松堡投資计划自该公告披露之日起15个交易日后的3个月内（2025
年5月20日至2025年8月19日）以集中竞价或大宗交易方式合计减持公司股
份不超过5,245,542股（占公司目前总股本比例的3%）
松堡投資有限公司本次权益变动与此前已披露的减持计划均一致，减
持数量在减持计划范围内，本次减持计划尚未实施完毕。
本次变动是否存在违反 是□ 否√
《证券法》《上市公司收
购管理办法》等法律、行
政法规、部门规章、规范
性文件和本所业务规则等
规定的情况
5．被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三 是□ 否√
条的规定，是否存在不得
行使表决权的股份
6．30%以上股东增持股份的说明（不适用）
7．备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 □
2．相关书面承诺文件 □
3．律师的书面意见 □
4．深交所要求的其他文件 √
注：公司目前尚处于 2021 年股票期权激励计划自主行权期间，因此上表中股东本次权益变动前持股比例按照 2025 年 4 月 18
日总股本 174,851,419 股计算；变动后持股比例按照 2025 年 5 月 23 日总股本174,888,822 股计算。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/f9986a92-0993-4251-a30c-9e6a99c4d92a.PDF
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2025-05-27 18:11│宸展光电（003019）：第三届董事会第十次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于 2025 年 5 月 21 日以邮件方式发出，
并于 2025 年 5 月 27 日在公司会议室以现场结合视频的方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事长蔡宗
良先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。
本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《宸展光电（厦门）股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规、规章制度的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于向香港子公司增资并通过该子公司向泰国子公司增资的议案》
为落实公司的“全球化战略”规划，不断完善全球业务布局，降低日益复杂的国际贸易格局对公司经营发展的影响，公司拟以自
有资金或自筹资金 1,200 万美元向公司全资子公司 TES Technology (Hong Kong) Limited（以下简称“香港宸展”）进行增资，增
资完成后，再通过香港宸展以自有资金或自筹资金 3.68 亿泰铢向 TESTechnology (Thailand) Co., Ltd.（以下简称“泰国宸展”
）进行增资，本次增资款将用于泰国宸展的生产、建设及其他日常经营活动，同时授权公司经营管理层全权办理本次增资所涉及的有
关事宜。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露的《关于向香港子公司增资并通过该子公司向泰国子公司增资的公告》（公告编号：2025-025）。
本议案已经公司第三届战略委员会第一次会议审议通过。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
鉴于公司募投项目“鸿通科技泰国工厂产能提升计划”已满足结项条件，董事会同意将节余募集资金 4,428.11 万元（含理财收
益及利息收入净额，因本项目为境外投资项目，募集资金的使用以境外当地货币进行结算，实际节余募集资金可能存在汇兑损益，具
体金额以资金转出当日募集资金专户实际余额为准）永久补充流动资金，用于鸿通科技（厦门）有限公司及其子公司日常生产经营及
业务发展等，以达到提高资金使用效率、避免资金长期闲置的目的。本次募集资金专户余额全部转出后，其募集资金专户将进行注销
处理。同时董事会授权公司管理层或其指定人员负责办理募集资金专户的注销事宜。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-026）。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的议案》
鉴于公司 2021 年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）预留授予股票期权第二个行权期已于 2025 年 5 月 9 日届
满，截止到期日共有 1 名激励对象合计1.1521 万份股票期权未行权，该部分股票期权不得行权并将由公司注销；鉴于公司本次激励
计划预留授予股票期权原激励对象中有 2 名激励对象因离职不再具备激励资格，其已获授但尚未行权的合计 1.9923 万份股票期权
将予以注销；本次激励计划预留授予股票期权第三个行权期（对应考核年度 2024 年）的公司层面业绩考核达到触发值但未达到目标
值，公司层面行权比例为 66.72%，预留授予股票期权的 19 名在职激励对象已获授但第三个行权期不得行权的 10.6777 万份股票期
权应由公司注销；本次激励计划获授预留授予股票期权的在职激励对象中，1 名激励对象 2024 年度个人绩效考核结果为不合格（D
），对应的个人考核行权比例为 0%，其已获授但第三个行权期不得行权的 3.3233 万份股票期权将进行注销。
综上，本次共计注销预留授予股票期权 17.1454 万份。根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，本次激励计划股票期权
注销事项经董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露的《关于注销2021 年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的公告》（公告编号：2025-027）。
本议案已经公司第三届薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《宸展光电（厦门）股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定及公司
2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为，公司本次激励计划预留授予股票期权第三个行权期行权条件已经成就，同意公司
为符合行权条件的 18 名激励对象办理预留授予股票期权第三个行权期行权相关事宜，在第三个行权期的可行权日内以自主行权方式
行权，可行权股票期权共计 18.0836 万份，行权价格为 15.09 元/份。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露的《关于 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权第三个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2025-028
）。
本议案已经公司第三届薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2025 年 6 月 12 日（星期四）下午 16:00 在厦门市集美区杏林南路 60号公司会议室召开公司 2025 年第一次临时
股东大会。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露的《关于召开2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-029）。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议；
2、公司第三届董事会战略委员会第一次会议决议；
3、公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/d6ec749c-95f4-48e6-bee6-dea6bca7c085.PDF
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2025-05-27 18:10│宸展光电（003019）：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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宸展光电（003019）：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/33138ff9-1556-4d3a-a9b3-55e16abf4946.PDF
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2025-05-27 18:10│宸展光电（003019）：关于向香港子公司增资并通过该子公司向泰国子公司增资的公告
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特别提示：
1、宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”或“宸展光电”）拟先使用自有资金或自筹资金 1,200 万美元向公司全
资子公司 TES Technology (Hong Kong) Limited（以下简称“香港宸展”）进行增资，增资完成后，再通过香港宸展以自有资金或
自筹资金 3.68亿泰铢（约等值于 1,200万美元，实际美元金额以届时实缴时汇率计算为准，下同）向 TES Technology (Thailand)
Co., Ltd.（以下简称“泰国宸展”）进行增资（以下简称“本次增资”或“本次交易”）。
2、本次增资事项涉及资金出境事宜，尚需中国境内及泰国当地相关主管部门的审批，审批结果存在一定程度的不确定性。
一、本次增资情况概述
为落实公司的“全球化战略”规划，不断完善全球业务布局，降低日益复杂的国际贸易格局对公司经营发展的影响，公司于 202
5 年 5 月 27 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于向香港子公司增资并通过该子公司向
泰国子公司增资的议案》，同意公司先以自有资金或自筹资金 1,200 万美元向公司全资子公司香港宸展进行增资，增资完成后，再
通过香港宸展以自有资金或自筹资金3.68 亿泰铢向泰国宸展进行增资，本次增资款将用于泰国宸展的生产、建设及其他日常经营活
动，同时授权公司经营管理层全权办理本次增资所涉及的有关事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次增资事项为公司自愿提交董事会审议的事项，无需提交股
东大会审议批准。
本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次增资标的公司基本情况
（一）TES Technology (Hong Kong) Limited
1、成立日期：2015 年 1 月 13 日
2、公司类型：私人股份有限公司
3、注册地址：15/F., BOC GROUP LIFE ASSURANCE TOWER, 136 DES VOEUXROAD CENTRAL, CENTRAL HONG KONG
4、董事：蔡宗良、Michael Chao-Juei Chiang、Foster Chiang
5、注册资本：550 万美元
6、经营范围：进出口贸易、对外投资业务。
7、股权结构：
（1）本次增资完成前的股权结构：
股东名称 持股比例 认缴出资额（单位:美元）
宸展光电（厦门）股份有限公司 100% 5,500,000
（2）本次增资完成后的股权结构：
股东名称 持股比例 认缴出资额（单位：美元）
宸展光电（厦门）股份有限公司 100% 17,500,000
8、最近一年又一期财务数据：
单位：美元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 5,527,054.77 5,522,703.73
负债总额 0.00 0.00
净资产 5,527,054.77 5,522,703.73
项目 2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日 2025 年 1 月 1 日-3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
营业收入 0.00 0.00
净利润 -5,099.21 -4,351.04
（二）TES Technology (Thailand) Co., Ltd.
1、成立日期：2025 年 1 月 28 日
2、公司类型：有限公司
3、注册地址：13th Floor,No. 952 Ramaland Building,Rama IV Road,SuriyawongseSub-District, Bang Kok.
4、董事：蔡宗良、李明芳、陈兆生
5、注册资本：200 万泰铢
6、经营范围：生产及销售智能交互设备
7、股权结构：
（1）本次增资完成前的股权结构：
股东名称 持股比例 认缴出资额（泰銖）
TES Technology (Hong Kong) 100% 2,000,000
Limited
（2）本次增资完成后的股权结构：
股东名称 持股比例 认缴出资额（泰铢）
TES Technology (Hong Kong) 100% 370,000,000
Limited
8、最近一期财务数据：
泰国宸展为公司新设立子公司，截至 2025 年一季度尚未正式投入生产经营，因此尚未产生经济效益。
三、本次增资的目的及对公司的影响
本次增资系基于公司发展战略和泰国宸展经营需要，有利于泰国宸展扩大生产规模，增强其自身运营能力，符合公司经营发展战
略，有利于公司不断完善全球业务布局，降低日益复杂的国际贸易格局对公司经营发展的影响，提升公司的国际竞争力。
本次交易的资金来源为公司自有资金或自筹资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益
的情形，对公司未来业务发展具有积极意义。
四、本次增资事项可能存在的风险
本次增资事项涉及资金出境事宜，尚需中国境内及泰国当地相关主管部门的审批，审批结果存在一定程度的不确定性。
公司将按照相关法律法规的要求积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议；
2、公司第三届监事会第八次会议决议；
3、公司第三届董事会战略委员会第一次会议决议；
4、交易概述表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/3ddd663f-5573-499e-856a-e7c1e412b4ba.PDF
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2025-05-27 18:10│宸展光电（003019）：第三届监事会第八次会议决议的公告
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一、监事会会议召开情况
宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知于 2025 年 5 月 21 日以邮件方式发出，
并于 2025 年 5 月 27 日在公司会议室以现场与视频相结合的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会
主席李莉女士召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。
本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《宸展光电（厦门）股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规、规章制度的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于向香港子公司增资并通过该子公司向泰国子公司增资的议案》
经核查，监事会认为：公司本次向香港子公司TES Technology (Hong Kong)Limited增资并通过该子公司向泰国子公司TES Techn
ology (Thailand) Co., Ltd.增资事项是基于公司发展战略和实际经营需要做出的审慎决定，有利于公司不断完善全球业务布局，降
低日益复杂的国际贸易格局对公司经营发展的影响，提升公司的国际竞争力，不存在损害公司及股东利益的情形，符合《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要
求。因此，监事会同意本次向香港子公司增资并通过该子公司向泰国子公司增资事项。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露的《关于向香港子公司增资并通过该子公司向泰国子公司增资的公告》（公告编号：2025-025）。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经核查，监事会认为：公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有
利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规
范性文件的要求。因此，监事会同意本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-026）。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的议案》
经核查，监事会认为：公司本次注销 2021 年股票期权激励计划预留授予部分股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法
》（以下简称“《管理办法》”）、《宸展光电（厦门）股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计
划（草案）》”）的相关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。因此，同意董事会注销 2021 年股票期权激励计划已获授但
尚未行权的 17.1454 万份
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