公司公告☆ ◇003019 宸展光电 更新日期：2026-02-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-21 20:36 │宸展光电（003019）：关于股东减持股份的预披露公告 │
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│2026-01-10 00:00 │宸展光电（003019）：关于股东减持计划实施期限届满的公告 │
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│2025-12-30 16:12 │宸展光电（003019）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2025-12-26 16:02 │宸展光电（003019）：关于募集资金专户完成销户的公告 │
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│2025-12-11 18:34 │宸展光电（003019）：2025年第二次临时股东会决议的公告 │
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│2025-12-11 18:32 │宸展光电（003019）：关于调整公司治理结构、非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-12-11 18:30 │宸展光电（003019）：2025年第二次临时股东会的法律意见 │
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│2025-11-25 18:57 │宸展光电（003019）：关于2026年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2025-11-25 18:57 │宸展光电（003019）：关于变更注册资本并修订《公司章程》部分条款暨修订、制定及废止公司部分治理│
│ │制度的公告 │
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│2025-11-25 18:56 │宸展光电（003019）：第三届董事会第十四次会议决议的公告 │
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2026-01-21 20:36│宸展光电（003019）：关于股东减持股份的预披露公告
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股东松堡投資有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、持有宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股份2,942,107股（占本公司总股本比例 1.66%）的
股东松堡投資有限公司（以下简称“松堡投資”）计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内（2026 年 2月 13 日至2026
年 5月 12日）以集中竞价方式合计减持公司股份不超过 1,767,725股（占公司总股本比例的 1%）。
2、本次减持计划预披露是基于股东松堡投資在公司首次公开发行股票时做出“本企业所持发行人股份的锁定期届满后，本企业
减持所持发行人股份时，会提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之
日起 3个交易日后，本企业方可减持发行人股份”的自愿性承诺。
3、股东松堡投資不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第
九条规定不得减持的情形。
一、股东减持基本情况
公司于近日收到股东松堡投資出具的《股东减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
（一）股东的基本情况
股东名称 股份性质 股数（股） 占总股本比例
松堡投資有限公司 合计持有股份 2,942,107 1.66%
其中：无限售条件股份 2,942,107 1.66%
有限售条件股份 - -
（二）本次减持计划的主要内容
股东 减持 减持期间 股份 减持 减持 拟减持数 拟减持股份
名称 方式 来源 原因 价格 量（股） 占公司总股
本比例
松堡 集中竞价 自本公告披露之日 首次 股东 根据减 ≤1,767,725 ≤1%
投資 起 15 个交易日后 3 公开 自身 持时二
个月内（ 2026 年 2 发行 资金 级市场
月 13日至 2026年 5 前股 需求 价格确
月 12日） 份 定
注：1、若计划减持期间公司发生送股或资本公积转增股本等事项导致持股数量变化，则应对上述减持数量做相应调整。
2、截至 2026年 1月 9日，公司总股本为 176,772,517股。
二、关于股份减持的承诺
股东松堡投資在《首次公开发行股票并上市招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》中作出的关于减持意向承诺具体如
下：
本企业减持发行人股份将综合考虑各方因素逐步进行，在符合法律法规相关规定和监管部门要求的前提下，数量以不超过本企业
持有发行人可转让的股份为限。本企业所持发行人股份的锁定期届满后，本企业减持所持发行人股份时，会提前将减持意向和拟减持
数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起 3个交易日后，本企业方可减持发行人股份。本
企业将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
截至本公告披露日，上述股东严格遵守了在公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》中
作出的相关承诺，未出现违反承诺的行为。
三、相关风险提示
1、股东松堡投資将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施或部分实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时
间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将依据计划进展情况，积极督促松堡投資严格遵守有关法律
法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
2、本次减持计划符合中国证监会《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《
深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章的相关规定。
3、股东松堡投資不属于公司控股股东，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营
产生重大影响。
四、备查文件
松堡投資有限公司出具的《股东减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/5caf86f3-a6d8-4cf3-8ee5-abdce0db4cb1.PDF
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2026-01-10 00:00│宸展光电（003019）：关于股东减持计划实施期限届满的公告
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股东松堡投資有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）于 2025年 9月 9日披露了《关于股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-060），公司股东松堡投資有限公
司（以下简称“松堡投資”）计划自前述公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内以集中竞价或大宗交易方式合计减持公司股份不
超过 5,299,177股。
公司于 2026年 1月 8日收到股东松堡投資出具的《关于减持计划期限届满告知函》，现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持时间 减持均价 减持数量 减持股份占公司
（元/股） （股） 总股本比例
松堡投資 集中竞价 2025/10/9-2025/10/27 36.07 1,706,900 0.97%
大宗交易 2025/10/27 32.85 1,610,000 0.91%
合计 34.51 3,316,900 1.88%
注：1、松堡投資本次减持股份来源为首次公开发行前股份，减持价格区间为 32.85元/股-37.10元/股。
2、上述数据相加尾数不一致的，系四舍五入所致。
（二）股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
松堡投資 合计持有股份 6,259,007 3.54% 2,942,107 1.66%
其中：无限售条件股份 6,259,007 3.54% 2,942,107 1.66%
有限售条件股份 0 0 0 0
注：1、上表减持前后持股比例根据公司 2025年 12月 31日总股本 176,765,870股计算。
2、上述数据相加尾数不一致的，系四舍五入所致。
二、其他相关说明
（一）股东松堡投資本次减持公司股份符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。
（二）股东松堡投資在《首次公开发行股票并上市招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》中作出的关于减持意向承诺
具体如下：
本企业减持发行人股份将综合考虑各方因素逐步进行，在符合法律法规相关规定和监管部门要求的前提下，数量以不超过本企业
持有发行人可转让的股份为限。本企业所持发行人股份的锁定期届满后，本企业减持所持发行人股份时，会提前将减持意向和拟减持
数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起 3个交易日后，本企业方可减持发行人股份。本
企业将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
截至本公告披露日，股东松堡投資严格遵守了在公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书
》中作出的相关承诺，未出现违反承诺的行为。（三）截至本公告披露日，股东松堡投資严格遵守预披露的减持计划，减持实施情况
与已披露的减持计划一致。股东松堡投資实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，本次减持计划实施期限已届满。本次减持不会
导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
股东松堡投資出具的《关于减持计划期限届满告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/12178204-0eed-43d5-829a-2dd898a548cd.PDF
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2025-12-30 16:12│宸展光电（003019）：关于完成工商变更登记的公告
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宸展光电（003019）：关于完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/e2b0b511-ce3a-4155-9054-cad6701323ae.PDF
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2025-12-26 16:02│宸展光电（003019）：关于募集资金专户完成销户的公告
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宸展光电（003019）：关于募集资金专户完成销户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/fe7a4778-bdb9-4068-8670-fae20c1f92da.PDF
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2025-12-11 18:34│宸展光电（003019）：2025年第二次临时股东会决议的公告
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宸展光电（003019）：2025年第二次临时股东会决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/89ad8867-191f-4133-81c2-dabee5d912ff.PDF
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2025-12-11 18:32│宸展光电（003019）：关于调整公司治理结构、非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告
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一、调整公司治理结构的情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）相关规定，宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”或“宸展光电”）于 2025年 11月 25日、2025年 12月 11
日分别召开了第三届董事会第十四次会议和 2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>部分条款
的议案》和《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》，公司将不再设立监事会，监事李莉女士、杨成龙先生和蔡来荫女士
因公司治理结构调整，自动卸任公司第三届监事会监事职务。
离任后，李莉女士仍继续在公司担任其他职务，杨成龙先生和蔡来荫女士不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，李莉女士
间接持有公司 23,978股股份，杨成龙先生和蔡来荫女士未直接或间接持有本公司股份，上述人员不存在应履行而未履行的承诺事项
。李莉女士、杨成龙先生和蔡来荫女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各
位监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
二、非独立董事辞职的情况
公司董事会于近日收到非独立董事吴家莹先生的书面辞职报告。吴家莹先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会非独立董事职
务，辞职报告自本公告披露之日起生效。辞去非独立董事职务后，吴家莹先生不再担任公司任何职务。
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，吴家莹先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事
会的正常运行，亦不会对公司的日常经营管理及未来发展产生不利影响。
截至本公告披露日，吴家莹先生未直接或间接持有本公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。吴家莹先生在任职期间恪尽
职守、勤勉尽责，在公司治理方面发挥了积极的作用，履行了非独立董事的应尽职责。公司及公司董事会对吴家莹先生在任职期间为
公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
三、选举职工代表董事的情况
根据《公司法》及《公司章程》规定，公司需设职工代表董事一名，该职工代表董事通过职工代表大会（或者公司其他民主形式
）选举产生，无需提交股东会审议。
公司于 2025年 12月 11日召开第三届职工代表大会第六次会议，经与会职工代表表决，选举李莉女士为公司第三届董事会职工
代表董事，任期自职工代表大会选举之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。李莉女士简历详见附件。
李莉女士当选职工代表董事后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事
总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/55f7f294-cfc7-4b6a-8e2f-6fa1931115b8.PDF
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2025-12-11 18:30│宸展光电（003019）：2025年第二次临时股东会的法律意见
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宸展光电（003019）：2025年第二次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/b953bcfc-fdbd-43d2-84b3-2b0aee232aeb.PDF
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2025-11-25 18:57│宸展光电（003019）：关于2026年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展外汇套期保值业务的背景及必要性
宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司产品销售以外销为主，出于提高经营效率的考虑，需要持有
较大数额的美元资产和美元负债，同时随着公司及控股子公司经营规模的逐渐扩大，外汇持有量预计将持续增加。受国内外政治、经
济等不确定因素影响，汇率波动的不确定性增强。
为进一步提高公司及控股子公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，
公司及控股子公司有必要根据实际情况，在不影响主营业务发展和资金使用安排的前提下，使用自有资金与银行等金融机构开展外汇
套期保值业务。公司及控股子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，以规避和防范汇率风险为
目的。
二、开展外汇套期保值业务的基本情况
1、投资额度及资金来源
根据境外业务发展需求，公司及控股子公司拟使用不超过人民币 8亿元或等值外币资金开展衍生品交易业务，在上述额度内，资
金可循环滚动使用。公司及控股子公司开展衍生品交易业务资金来源为自有资金及通过法律法规允许的其他方式筹集的资金，不涉及
募集资金。
2、投资品种
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务品种，包括但不限于远期结售汇业务，掉期业务（货币掉期、利率掉期、外汇掉期），
互换业务（货币互换、利率互换），期权业务（外汇期权、利率期权）等，或上述业务的组合。
3、决议有效期
有效期为自 2026年 1月 1日起至 2026年 12月 31日止，有效期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金
额）将不超过已审议额度，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
4、投资决策及实施
在上述投资额度及期限范围内，授权公司管理层负责日常实施及办理具体事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协
议的签署等。
5、衍生品交易业务交易对方
经有关政府部门批准、具有衍生品业务经营资质的银行等金融机构。上述金融机构与公司不存在关联关系。
三、风险分析
公司及控股子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不以投机为目的进行衍生品交易，所有交易业务均以正常生产经营为基
础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率、利率风险为目的。但是进行该业务也会存在一定的风险，主要包括：
1、市场风险：外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每
一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
2、流动性风险：外汇衍生品交易业务以公司及控股子公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥
有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。
3、履约风险：公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的对手均为信用良好且与公司已建立业务往来的银行金融机构，履约
风险低。
4、其它风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易业务操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作
风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
四、风险控制措施
1、明确外汇套期保值产品交易原则：所有外汇套期保值业务均以正常跨境业务为基础，以规避和防范汇率、利率风险为目的，
不从事以投机为目的的外汇衍生品交易。
2、为控制风险，公司制定了《证券投资、委托理财、期货及衍生品交易管理制度》，对公司外汇套期保值业务的管理机构、审
批权限、操作流程、风险控制等进行明确规定，公司将严格按照制定的制度进行操作，保证制度有效执行，严格控制业务风险。
3、为控制履约风险，公司及控股子公司仅与具备合法业务资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，规避可能产生的履约
风险。
4、为避免汇率大幅波动风险，公司及控股子公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大
限度的避免汇率损失。
五、开展外汇套期保值业务的可行性结论
公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务以满足正常生产经营需要，有利于进一步提升公司外汇风险管理能力，实现外汇资产
保值增值。公司已制定了与外汇套期保值业务相关的管理制度，并将对实际合约签署及执行情况进行核查，审批、执行合法合规，风
险可控，符合公司及全体股东的利益。预计开展的外汇套期保值业务对公司整体的经营不会产生重大不利影响。
因此，公司及控股子公司开展外汇套期保值业务具有可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/2f6d2322-4c1b-4555-9a0f-fb37af31946f.PDF
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2025-11-25 18:57│宸展光电（003019）：关于变更注册资本并修订《公司章程》部分条款暨修订、制定及废止公司部分治理制度
│的公告
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宸展光电（003019）：关于变更注册资本并修订《公司章程》部分条款暨修订、制定及废止公司部分治理制度的公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/662430d8-7bc4-4c3b-ba46-1fca5eec52f7.PDF
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2025-11-25 18:56│宸展光电（003019）：第三届董事会第十四次会议决议的公告
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宸展光电（003019）：第三届董事会第十四次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/ceae213a-8743-4d3b-81f8-76d9e01a2678.PDF
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2025-11-25 18:55│宸展光电（003019）：关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告
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宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于 2025 年 11 月 25 日审议通过了《关于 2
026 年度向银行申请综合授信额度的议案》。现将具体情况公告如下：
为满足公司生产经营需要，综合考虑公司资金安排，公司及其控股子公司拟向银行等金融机构申请综合授信，额度不超过人民币
18 亿元或等值外汇（含新增、续期及正在生效的综合授信额度），主要包括但不限于项目资金贷款、流动资金借款、银行承兑汇票
、保函、票据、开立国际信用证、开立国内信用证和贸易融资等授信业务以及办理国际结算和国内结算中涉及授信的其他业务，具体
授信日期、授信期限及利率以各方签署的合同为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司的实际经营情
况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。
为提高经营决策效率，实现高效筹措资金，董事会提请股东会授权：
1、董事会根据公司及其控股子公司实际的情况，可在授信额度范围内，对各银行间的授信额度进行确定和调整，不再对单一银
行出具董事会决议；
2、董事会根据公司及其控股子公司的实际情况，在授信额度范围内，办理公司及其控股子公司的融资事宜，并提请授权董事长
代表公司全权办理向银行申请综合授信等相关事宜并签署与业务往来有关的各项法律文件，授信可分多次申请。
3、本议案尚需提交公司股东会审议，前述决议及授权有效期自 2026 年 1 月 1日起至 2026 年 12 月 31 日止，如单笔授信的
存续期超过了决议和授权的有效期，则决议和授权的有效期自动顺延至该笔授信终止时止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/0d0da63e-6451-4f55-ad80-1e125ce50b96.PDF
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2025-11-25 18:55│宸展光电（003019）：关于预计2026年度日常关联交易的公告
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宸展光电（003019）：关于预计2026年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/824e978a-9392-4879-86db-c748f81b45eb.PDF
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2025-11-25 18:55│宸展光电（003019）：第三届监事会第十二次会议决议的公告
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