公司公告☆ ◇003019 宸展光电 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-12 18:46 │宸展光电（003019）：第三届董事会第十五次会议决议的公告 │
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│2026-02-12 18:45 │宸展光电（003019）：关于增加2026年度预计日常关联交易额度的公告 │
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│2026-02-12 18:45 │宸展光电（003019）：关于向子公司增资并建设海外智能制造基地的公告 │
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│2026-02-12 18:44 │宸展光电（003019）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-06 16:00 │宸展光电（003019）：关于公司控股子公司之间提供担保的公告 │
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│2026-01-21 20:36 │宸展光电（003019）：关于股东减持股份的预披露公告 │
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│2026-01-10 00:00 │宸展光电（003019）：关于股东减持计划实施期限届满的公告 │
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│2025-12-30 16:12 │宸展光电（003019）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2025-12-26 16:02 │宸展光电（003019）：关于募集资金专户完成销户的公告 │
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│2025-12-11 18:34 │宸展光电（003019）：2025年第二次临时股东会决议的公告 │
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2026-02-12 18:46│宸展光电（003019）：第三届董事会第十五次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于 2026年 2月 6日以邮件方式发出，会
议于 2026年 2月 11日在公司会议室以现场结合视频的方式召开。本次会议应到董事 8人，实到董事 8人。会议由董事长蔡宗良先生
召集并主持，公司高管列席了会议。
本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）等法律法规、规章制度的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于向子公司增资并建设海外智能制造基地的议案》
为落实公司的“全球化战略”规划，不断完善全球业务布局，降低日益复杂的国际贸易格局对公司经营发展的影响，公司拟先以
自有资金或以其他方式筹集的资金 6.5 亿元人民币（或等值外币）向公司全资子公司 TES Technology (Hong Kong)Limited（以下
简称“香港宸展”）进行增资，增资完成后，再通过香港宸展以等值金额向 TES Technology (Thailand) Co., Ltd.（以下简称“泰
国宸展”）进行增资，本次增资款项将用于泰国宸展建设海外智能制造基地，同时授权公司经营管理层全权办理本次对外投资所涉及
的有关事宜，包括但不限于经营管理层可以根据国际经济与贸易形势及泰国政策变化情况采取灵活方式进行调整与应对。
本议案已经公司第三届董事会战略委员会第三次会议审议通过。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露的《关于向子公司增资并建设海外智能制造基地的公告》（公告编号：2026-005）。
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
（二）审议通过了《关于增加 2026 年度预计日常关联交易额度的议案》
基于日常生产经营需要，2026年度公司及下属子公司预计向关联方陕西瑞迅电子信息技术有限公司（以下简称“陕西瑞迅”）新
增日常关联采购金额 3,000万元，新增日常关联销售金额 2,500万元。新增后 2026年度向陕西瑞迅的日常关联采购在合计金额预计
不超过 7,500万元的额度范围内实施，关联销售在合计金额预计不超过5,500万元的额度范围内实施。
本议案已经公司独立董事专门会议 2026年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露的《关于增加2026年度预计日常关联交易额度的公告》（公告编号：2026-006）。
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司定于 2026年 3月 19日（星期四）下午 16:00在厦门市集美区杏林南路 60号公司会议室召开 2026年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-007）。
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
2、公司独立董事专门会议 2026年第一次会议决议；
3、公司第三届董事会战略委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/5ae21fa1-05ac-4d58-896f-56b0fb714aae.PDF
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2026-02-12 18:45│宸展光电（003019）：关于增加2026年度预计日常关联交易额度的公告
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重要内容提示：
1、是否需要提交股东会审议：否
2、新增日常关联交易对上市公司的影响：宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”、“宸展光电”）本次预计的关
联交易属于公司日常关联交易，基于公平合理的原则，交易价格以市场价格为基础，付款安排、结算方式等由双方参照市场行业惯例
，经协商确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不影响公司的独立性，不会对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于 2025年 11月 25日召开了第三届董事会第十四次会议、独立董事专门会议 2025年第一次会议，于 2025年 12月 11日召
开了 2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于预计 2026年度日常关联交易的议案》，具体内容详见公司于指定信息披露媒体《
证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计 2026年度日常关联
交易的公告》（公告编号：2025-069）及《2025年第二次临时股东会决议的公告》（公告编号：2025-075）。
公司于 2026年 2月 11日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增加 2026年度预计日常关联交易额度的议案》
，2026年度公司及下属子公司预计向关联方陕西瑞迅电子信息技术有限公司（以下简称“陕西瑞迅”）新增日常关联采购金额 3,000
万元，新增日常关联销售金额 2,500万元。新增后 2026年度向陕西瑞迅的日常关联采购在合计金额预计不超过 7,500万元的额度范
围内实施，关联销售在合计金额预计不超过 5,500万元的额度范围内实施。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东会审议。
具体情况如下：
（一）预计增加的日常性关联交易类别和金额
单位：人民币万元
关联 关联方 关联交易 关联交易 2026年原 本次预计增 本次增加后
交易 内容 定价原则 预计金额 加金额 2026年度预
类别 （含预付 计金额（含
货款） 预付货款）
关联 陕西瑞迅电子信息技 采购原材料、研 参 照 市 场 4,500 3,000 7,500
采购 术有限公司 发设计服务等 价 格 双 方
关联 销售产品、制造 协商确定 3,000 2,500 5,500
销售 服务等
小计 - - 7,500 5,500 13,000
注：以上预计金额均未含税。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
名称：陕西瑞迅电子信息技术有限公司
统一社会信用代码：91610000661171261B
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：陕西省西安市高新区软件新城天谷七路996号西安国家数字出版基地A座11层
法定代表人：王少峰
注册资本：1,542.8571万元人民币
成立日期：2007年05月14日
经营范围：智能仪器、智能设备、物联网产品的开发、生产及销售；嵌入式计算机软硬件开发、生产及销售；网络工程、建筑智
能化工程、水利水电工程、工业自动化工程的设计、施工；通讯设备安装工程技术服务；计算机及外围设备、电子元器件、通讯器材
、电子设备、办公耗材、网络设备的销售、技术咨询服务；商务信息咨询（金融、证券、期货、基金投资咨询除外）；自主借阅设备
软硬件的研发；图书销售；图书租赁服务；电子商务技术开发；广告的设计、制作、代理、发布；预包装食品、日用百货、家居用品
的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2025年9月30日，总资产46,307,299.12元、净资产-9,074,093.7元；2025年1-9月营业收入45,468,275.68元、净利润-3,233
,468.97元。
（二）与上市公司的关联关系
关联方名称 与公司的关系
陕西瑞迅电子信息技术有限公司 十二个月内存在关联关系
（三）履约能力分析
上述关联方依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，不属于失信被执行人，具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
公司及其控股公司与上述关联方的关联交易为日常经营所需的原材料采购、产品销售、研发设计及制造服务等，交易将遵循公允
的定价原则，依据市场价格协商定价，并按照协议约定的方式进行交易、结算。
四、关联交易目的和对公司的影响
本次增加日常关联交易额度系部分产品的采购和销售价格较原预计价格大幅上涨，原预计关联交易额度无法满足公司及控股子公
司与关联方的日常经营往来。上述关联交易属于公司及其控股公司与关联方生产经营活动中的正常业务范围，能充分利用各方拥有的
资源，实现资源的合理配置与合作共赢，促进公司及其控股公司的持续稳定发展。同时关联交易均以市场价格为依据，遵循公平合理
的原则，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和中小股东权益的情形，不会对公司及其控股公司的独立性产生影响，公
司及其控股公司主要业务不会因此关联交易而产生对关联方的依赖。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
2、公司独立董事专门会议 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/4ea712f1-80c2-4e14-bbc9-a0fc4f05ae88.PDF
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2026-02-12 18:45│宸展光电（003019）：关于向子公司增资并建设海外智能制造基地的公告
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特别提示：
1、宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”或“宸展光电”）拟以自有资金或以其他方式筹集的资金 6.5 亿元人民
币（或等值外币）向公司全资子公司 TESTechnology (Hong Kong) Limited（以下简称“香港宸展”）进行增资，增资完成后，再通
过香港宸展以等值金额向 TES Technology (Thailand) Co., Ltd.（以下简称“泰国宸展”）进行增资，用于海外智能制造基地项目
建设（以下简称“本次对外投资项目”）。所涉及投资总额为计划投资规模，可能根据后续资金筹集、项目进展、备案审批等具体情
况进行调整，存在实际投资金额与投资计划产生差异的风险。
2、本次对外投资项目实施主体为泰国宸展，公司提请股东会授权公司董事长在投资总额范围内对泰国宸展适时增资并确定增资
金额。
3、本次对外投资项目在具体实施过程中或存在市场环境变化、产业政策调整等不可预知的风险，对公司未来年度经营业绩的影
响需根据具体项目的推进和实施情况而定，对公司目前经营业绩不构成重大影响。
4、本次对外投资项目尚需提交公司股东会审议，本次对外投资事项涉及资金出境事宜，尚需中国境内及泰国当地相关主管部门
审批，审批结果存在一定程度的不确定性。
5、香港宸展和泰国宸展最终的财务数据以会计师事务所出具的审计报告为准，公司将在审计报告出具后、相关股东会召开前予
以披露。
一、本次对外投资项目概述
为落实公司的“全球化战略”规划，不断完善全球业务布局，降低日益复杂的国际贸易格局对公司经营发展的影响，公司于 202
6年 2月 11日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向子公司增资并建设海外智能制造基地的议案》，同意公司先以自
有资金或以其他方式筹集的资金 6.5亿元人民币（或等值外币）向公司全资子公司香港宸展进行增资，增资完成后，再通过香港宸展
以等值金额向泰国宸展进行增资，本次增资款项将用于泰国宸展建设海外智能制造基地，同时授权公司经营管理层全权办理本次对外
投资所涉及的有关事宜，包括但不限于经营管理层可以根据国际经济与贸易形势及泰国政策变化情况采取灵活方式进行调整与应对。
截至目前，公司连续十二个月内累计对外投资金额为 2,400万美元（详见 2025年7月 24日公司于指定信息披露媒体《证券时报
》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向子公司增加增资额度的公告》
（公告编号：2025-049）），根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项尚需提交股东会审
议批准。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次对外投资项目的基本情况
（一）项目基本情况
1、项目内容：公司拟通过全资子公司泰国宸展在泰国建设海外智能制造基地，以提升公司海外产能规模，项目内容包括但不限
于建设投资、设备投资等。
2、投资规模：拟使用人民币 6.5亿元（或等值外币）进行本次海外智能制造基地项目建设。
3、项目选址：泰国罗勇府WHA罗勇工业园
4、资金来源：自有资金或以其他方式筹集的资金。
5、项目实施主体：TES Technology (Thailand) Co., Ltd.（泰国宸展）
（二）增资标的公司基本情况
1、TES Technology (Hong Kong) Limited
（1）成立日期：2015年 1月 13日
（2）注册地址：Unit 1, 20/F, Low Block, Grand Millennium Plaza, 181 Queen's RoadCentral, Hong Kong
（3）董事：蔡宗良、Michael Chao-Juei Chiang、Foster Chiang（4）注册资本：550万美元
（5）经营范围：进出口贸易、对外投资业务。
（6）股权结构
A．本次增资完成前的股权结构：
股东名称 持股比例 认缴出资额（单位:美元）
股东名称 持股比例 认缴出资额（单位:美元）
宸展光电（厦门）股份有限公司 100% 5,500,000
B．本次增资完成后的股权结构：
股东名称 持股比例 认缴出资额（单位：美元）
宸展光电（厦门）股份有限公司 100% 99,081,733
注：1、上述增资前后的认缴出资额为不考虑公司前次尚未完成的增资事项的金额，前次增资事项详见公司于 2025年 5月 8日和
2025年 7月 24日于指定信息披露媒体披露的《关于向香港子公司增资并通过该子公司向泰国子公司增资的公告》（公告编号：2025
-025）、《关于向子公司增加增资额度的公告》（公告编号：2025-049）。
2、上述增资完成后的认缴出资额按照人民币对美元汇率 6.9458:1进行计算。
3、最终认缴出资额以后续披露的进展公告为准。
（7）最近一年又一期财务数据：
单位：美元
项目 2024年 12月 31日 2025年 9月 30日
（经审计） （未经审计）
资产总额 5,527,054.77 8,572,016.81
负债总额 0.00 50,850.21
净资产 5,527,054.77 8,521,166.60
项目 2024年 1月 1日-12月 31日 2025年 1月 1日-9月 30日
（经审计） （未经审计）
营业收入 0.00 0.00
净利润 -5,099.21 -5,888.17
注：由于香港宸展 2025 年度审计工作正在进行中，香港宸展 2025 年度财务数据将在审计报告出具后，相关股东会召开前予以
披露。
2、TES Technology (Thailand) Co., Ltd.
（1）成立日期：2025年 1月 28日
（2）注册地址：13th Floor,No. 952 Ramaland Building,Rama IV Road,SuriyawongseSub-District, Bang Kok.
（3）董事：蔡宗良、李明芳、陈兆生
（4）注册资本：200万泰铢
（5）经营范围：生产及销售智能交互设备
（6）股权结构
A．本次增资完成前的股权结构：
股东名称 持股比例 认缴出资额（泰銖）
TES Technology (Hong Kong) 100% 2,000,000
Limited
B．本次增资完成后的股权结构：
股东名称 持股比例 认缴出资额（泰铢）
TES Technology (Hong Kong) 100% 2,928,105,000
Limited
注：1、上述增资前后的认缴出资额为不考虑公司前次尚未完成的增资事项的金额，前次增资事项详见公司于 2025年 5月 8日和
2025年 7月 24日于指定信息披露媒体披露的《关于向香港子公司增资并通过该子公司向泰国子公司增资的公告》（公告编号：2025
-025）、《关于向子公司增加增资额度的公告》（公告编号：2025-049）。
2、上述增资完成后的认缴出资额按照人民币对泰铢汇率 1:4.5017进行计算。
3、最终认缴出资额以后续披露的进展公告为准。
（7）最近一期财务数据：
泰国宸展为新设立公司，2025年度审计工作正在进行中，泰国宸展 2025年度财务数据将在审计报告出具后，相关股东会召开前
予以披露。
三、本次对外投资的目的及对公司的影响
本次对外投资是基于公司发展战略和泰国宸展经营需要，在现有的“中国+泰国”双生产基地的基础上，继续提升泰国智能制造
生产基地的产能，建设智能显示器与一体机的组装线及车载显示屏自动化生产线，满足 ODM、MicroTouch?品牌、智能座舱三大业务
板块产品的生产需求，实现精益生产。同时，公司将通过上下游供应链整合优化，实现全球与本地资源的灵活配置和精益生产管理。
全球智能制造和本地化服务能力的显著提升，可以更好地满足全球客户的个性化需求，提供更优的服务体验，更均衡的成本和效率比
，以及可追溯的品质管理，增强自身运营能力，这不仅符合公司经营发展战略，也降低了日益复杂的国际贸易格局对公司经营发展的
影响，从而提升公司的国际竞争力，确保在激烈的市场竞争中持续增长。
本次对外投资项目的资金来源为公司自有资金或以其他方式筹集的资金，不会对公司当前的财务状况、经营成果和业绩产生重大
影响，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来业务发展具有积极意义。
四、本次对外投资事项可能存在的风险
本次对外投资事项涉及资金出境事宜，尚需中国境内及泰国当地相关主管部门的审批，审批结果存在一定程度的不确定性。
本次对外投资项目在具体实施过程中或存在市场环境变化、产业政策调整等不可预知的风险，对公司未来年度经营业绩的影响需
根据具体项目的推进和实施情况而定。公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制，按照相关法律法规的要求积极推进相关工作
，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
2、公司第三届董事会战略委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/5e4b79dc-2f0b-4b5b-a17b-e268d61584a9.PDF
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2026-02-12 18:44│宸展光电（003019）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 03月 19日 16:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 03月 19日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 03月 19日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 03月 13日
7、出席对象：
（1）于 2026年 03月 13日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：福建省厦门市集美区杏林南路 60号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码
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