公司公告☆ ◇003019 宸展光电 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-04 16:35 │宸展光电（003019）：关于拟出售参股公司股权的公告 │
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│2025-03-04 16:31 │宸展光电（003019）：第三届董事会第八次会议决议的公告 │
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│2025-02-05 16:10 │宸展光电（003019）：关于出售参股公司部分股权的进展公告 │
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│2025-01-16 15:41 │宸展光电（003019）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2025-01-07 16:17 │宸展光电（003019）：关于部分募集资金专户完成销户的公告 │
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│2024-12-30 19:09 │宸展光电（003019）：2024年第四次临时股东大会决议的公告 │
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│2024-12-30 19:09 │宸展光电（003019）：2024年第四次临时股东大会的法律意见 │
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│2024-12-13 19:06 │宸展光电（003019）：第三届董事会第七次会议决议的公告 │
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│2024-12-13 19:05 │宸展光电（003019）：关于拟出售参股公司部分股权的公告 │
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│2024-12-13 19:05 │宸展光电（003019）：关于预计2025年度为下属公司提供担保的公告 │
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2025-03-04 16:35│宸展光电（003019）：关于拟出售参股公司股权的公告
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特别提示：
1、宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司TES TouchEmbedded Solutions Inc.（以下简称“萨摩亚
宸展”）拟通过集中竞价、盘后定价交易或巨额交易等方式出售其所持有的ITH Corporation（以下简称“ITH”）股份不超过600 万
股，占ITH当前总股本的 1.22%（以下简称“本次交易”或“本次出售”）。
2、公司将根据市场情况及ITH股价等情形实施本次出售事项，最终出售数量以及交易价格均存在不确定性。敬请投资者注意投资
风险。
一、交易概述
1、根据公司战略发展规划及财务投资考虑，公司于 2023 年 5 月 25 日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于全资
子公司对外股权投资的议案》，同意公司全资子公司萨摩亚宸展以自有资金向ITH增资，并于 2023 年 6 月 9 日签署《增资协议》
，于 2023 年 12 月 26 日完成 10,000,000 美元增资款的出资事项，共获配10,000,000 股ITH的股份。具体内容详见公司分别于 2
023 年 5 月 26 日、2023 年 6 月10 日和 2023 年 12 月 26 日在指定信息披露媒体上披露的《关于全资子公司对外股权投资的公
告》（公告编号：2023-040）、《关于全资子公司对外股权投资的进展公告》（公告编号：2023-044）、《关于全资子公司对外股权
投资的进展公告》（公告编号：2023-091）。
2、ITH于 2024 年 11 月 26 日在台湾证券交易所上市，上市后，萨摩亚宸展持有的ITH股份占其总股本的 2.03%。截至 2024
年 12 月 12 日，萨摩亚宸展通过集中竞价方式出售其所持有的ITH股份共计 277.20 万股，占其总股本的 0.56%，共计产生利润 13
,764,420 元，占公司最近一期经审计净利润的 7.72%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《总经理工作细
则》的有关规定，上述交易事项已经公司总经理审批通过。
3、公司于 2024 年 12 月 13 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟出售参股公司部分股权的议案》，同意萨
摩亚宸展通过集中竞价等方式出售其所持有的部分ITH股份。截至 2025 年 2 月 6 日，公司已通过集中竞价方式累计出售ITH股份 4
00万股，合计获利人民币 2,048.97万元，占公司最近一个会计年度经审计净利润的 11.50%。具体内容详见公司分别于 2024 年 12
月 14 日和 2025 年 2 月 6 日在指定信息披露媒体上披露的《关于拟出售参股公司部分股权的公告》（公告编号：2024-126）和《
关于出售参股公司部分股权的进展公告》（公告编号：2025-003）。
4、基于公司未来战略规划及发展目标，结合ITH当前股价走势，公司于 2025年3月 4日召开第三届董事会第八次会议，审议通过
了《关于拟出售参股公司股权的议案》，同意萨摩亚宸展通过集中竞价、盘后定价交易或巨额交易等方式出售其所持有的ITH剩余股
份，本次出售数量合计不超过 600 万股（若出售期间ITH发生盈余转增资配股、法定盈余公积转增资配股或资本公积转增资配股等事
项导致持股数量变化，则应对上述出售数量做相应调整），占ITH当前总股本的 1.22%，出售价格以交易时二级市场价格为基础确定
。公司预计本次交易产生的利润累计约为 3,743.97 万元（最终金额以公司实际完成本次交易时产生的利润为准），十二个月内公司
累计出售ITH股份所产生的利润不超过公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会
审议。
5、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易标的的基本情况
1、公司名称：ITH Corporation
2、公司类型：股份有限公司
3、法定代表人：梁公伟
4、注册地址：P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road,Grand Cayman, KY1-1205 Cayman Island
s.
5、成立时间：2019 年 1 月 10 日
6、注册资本：新台币 4,923,966 千元
7、经营范围：显示屏驱动IC 、触控及时序控制IC之研究、开发、设计、生产制造及销售服务。
8、主要股东及持股比例（截至 2024 年 10 月 31 日）：
股东名称 持股数量 持股比例
Gaintech Co. Limited 訊發有限公司 53,889 千股 11.91%
Nelpus Investments Limited 42,023 千股 9.29%
Black Crystal Limited 38,492 千股 8.51%
LUCKY SENSE ENTERPRISES LIMITED 30,794 千股 6.81%
Milehigh Investments Holding Limited 嵩高投資 24,378 千股 5.39%
控股有限公司
Banded Agate Limited 22,624 千股 5.00%
9、主要财务数据：
单位：新台币千元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 25,623,924 25,279,403
负债总额 10,073,124 8,292,175
净资产 15,550,800 16,987,228
项目 2023 年 1-12 月 2024 年 1-9 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 22,397,637 17,119,628
营业利润 1,234,843 1,946,665
净利润 1,101,591 1,763,214
经营活动产生的现金流量 2,121,708 3,266,751
净额
10、ITH为境外上市公司，不适用失信被执行人相关核查。
三、本次交易的目的及对公司的影响
本次交易系公司结合现有发展战略及市场变化情况做出的审慎决定，本次交易有利于提高公司资产流动性及使用效率，有利于公
司增加运营资金，优化财务结构，降低投资风险，为公司未来持续稳健的经营能力提供有力保障，同时能够优化公司战略布局，持续
提升公司核心竞争力，促进公司的长远发展，符合公司长远发展目标。
本次交易对公司利润的影响最终以公司披露的审计报告为准。后续公司将根据进展情况，及时履行信息披露义务。
四、风险提示
公司将根据市场情况及ITH股价等情形实施本次出售事项，最终出售数量以及交易价格均存在不确定性。敬请投资者注意投资风
险。
五、备查文件
公司第三届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-05/56533c60-cd47-41c1-811e-4744786f640a.PDF
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2025-03-04 16:31│宸展光电（003019）：第三届董事会第八次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于 2025 年 2 月 18 日以邮件方式发出，
会议于 2025 年 3 月 4 日在公司会议室以现场结合视频的方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事长蔡宗
良先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。
本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）等法律法规、规章制度的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议并通过了《关于拟出售参股公司股权的议案》
基于公司未来战略规划及发展目标，结合 ITH Corporation 当前股价走势，公司同意全资子公司 TES Touch Embedded Solutio
ns Inc.通过集中竞价、盘后定价交易或巨额交易等方式出售其所持有的 ITH Corporation 剩余股份，本次出售数量合计不超过 600
万股（若出售期间 ITH Corporation 发生盈余转增资配股、法定盈余公积转增资配股或资本公积转增资配股等事项导致持股数量变
化，则应对上述出售数量做相应调整），占 ITH Corporation 当前总股本的 1.22%，出售价格以交易时二级市场价格为基础确定。
公司预计本次交易产生的利润累计约为 3,743.97 万元（最终金额以公司实际完成本次交易时产生的利润为准），十二个月内公司累
计出售 ITHCorporation 股份所产生的利润不超过公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%。根据《深圳证券交易所股票上市规则
》及《公司章程》的有关规定，本次交易事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露的《关于拟出售参股公司股权的公告》（公告编号：2025-005）。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
公司第三届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-05/c760ff95-7fad-452c-b7bd-f593b0a8b406.PDF
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2025-02-05 16:10│宸展光电（003019）：关于出售参股公司部分股权的进展公告
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一、交易事项概述
宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 13 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关
于拟出售参股公司部分股权的议案》，同意公司全资子公司 TES Touch Embedded Solutions Inc.（以下简称“萨摩亚宸展”）通过
集中竞价方式减持其所持有的 ITH Corporation（以下简称“ITH”）股份累计不超过 400 万股，占 ITH 当前总股本的 0.81%（以
下简称“本次交易”或“本次减持”）。
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 14 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）披露的《关于拟出售参股公司部分股权的公告》（公告编号：2024-126）。
二、交易进展情况
截至本公告披露日，公司全资子公司萨摩亚宸展已通过集中竞价方式出售ITH股份 400 万股，合计获利人民币 2,048.97 万元，
占公司最近一个会计年度经审计净利润的 11.50%。本次出售后，公司仍持有ITH股份 600 万股，占ITH当前总股本的1.22%。
三、本次交易的目的及对公司的影响
本次交易有利于提高公司资产流动性及使用效率，同时能够增加运营资金，满足公司未来发展的资金需求，优化公司战略布局，
持续提升公司核心竞争力，促进公司的长远发展。本次交易对公司利润的影响最终以公司披露的审计报告为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/3b60c497-9591-450b-957d-e8464fe0dc21.PDF
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2025-01-16 15:41│宸展光电（003019）：关于完成工商变更登记的公告
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宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 13 日、2024 年 12 月 30 日分别召开了第三届董事
会第七次会议、2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》，同意对公司注
册资本及《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订，并授权相关人员办理与本次变
更注册资本及修订《公司章程》相关的工商变更登记、备案等手续。详情请参见 2024 年 12 月 14 日、2024年 12 月 31 日分别刊
登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第三届董事会第七次会议
决议的公告》（公告编号：2024-119）、《2024 年第四次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2024-130）。
一、工商变更登记完成情况
近日，公司已完成了工商变更登记手续，并取得了由厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：913502003295944816
企业名称：宸展光电（厦门）股份有限公司
公司类型：法人商事主体【股份有限公司（港澳台投资、上市）】
法定代表人：蔡宗良
注册资本：人民币壹亿柒仟肆佰陆拾陆万贰仟捌佰玖拾柒元整
成立日期：2015 年 04 月 14 日
住 所： 厦门市集美区杏林南路 60 号厂房
经营范围：光电子器件及其他电子器件制造；计算机整机制造；计算机零部件制造；其他计算机制造；电子元件及组件制造；印
制电路板制造；机器人及智能设备的设计、研发、制造及销售（不含须经许可审批的项目）；工程和技术研究和试验发展；软件开发
；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；计算机、软件及辅助设备批发；其他机械设备及电
子产品批发；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营
本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经
营或禁止进出口的商品及技术除外。
二、《公司章程》备案完成情况
修订后的《公司章程》已完成备案，具体修订内容详见公司于 2024 年 12 月 14日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司章程》及《关于变更注册资本并修订<公司章程>部分条款的公
告》（公告编号：2024-127）。
三、备查文件
1、厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》；
2、《公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/44d15f3c-cc75-4812-bbca-666678b8acc5.PDF
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2025-01-07 16:17│宸展光电（003019）：关于部分募集资金专户完成销户的公告
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宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 10 月 29 日和2024 年 12 月 30 日召开了第三届董事
会第六次会议、第三届监事会第五次会议和 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集
资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止募投项目“智能交互显示设备自动化生产基地建设项目”，并将该募投项目剩余募集
资金及已结项募投项目“研发中心及信息化系统升级建设项目”的剩余募集资金永久补充流动资金。本次募集资金专户余额全部转出
后，其募集资金专户将进行注销处理。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补
充流动资金的公告》（公告编号：2024-115）。
鉴于上述剩余募集资金及其期间进行的现金管理资金已全部赎回并转出，对应的募集资金专项账户后续不再使用，公司于近期完
成了相应的募集资金专项账户的销户工作，专项账户注销后，公司与保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）、开
户银行签署的募集资金监管协议随之终止。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准宸展光电（厦门）股份有限公司首次公开发行股票的批复》
（证监许可〔2020〕2652 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 3,200 万股，每股发行价格为人民币 23.58 元
，共募集资金总额为 75,456.00 万元，根据有关规定扣除不含税发行费用 6,869.59 万元后，实际可使用募集资金为 68,586.41 万
元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 11 月 10日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信
会师报字〔2020〕第ZB11748 号《验资报告》。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和相关法律、法规、规范性文件
的规定，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理及使用制度》。根据上述制度规定，公司对募集资金专户存储，保证专款专用
，并与保荐机构海通证券、募集资金存储银行完成签订《募集资金三方监管协议》。上述募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协
议范本不存在重大差异，公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。
截至本公告披露日，公司募集资金专用账户的开设和注销情况如下：
募集资金用途 开户行 账号 账户状态
智能交互显示设备自动 中国工商银行股份有限 4100020129202005995 本次注销
化生基地建设项目 公司厦门集美支行
中国农业银行股份有限 40325001040037653 本次注销
公司厦门杏林支行
研发中心及信息化系统 招商银行股份有限公司 592904626710203 本次注销
升级建设项目 厦门分行政务中心支行
鸿通科技泰国工厂产能 中国银行股份有限公司 415686237160 存续
提升计划项目 厦门机场支行
中国农业银行股份有限 40321014048488889 存续
公司厦门集美支行 （美元币种账号）
40321084048488882 存续
（泰铢币种账号）
Land and House Bank 79220012326 存续
Public Company Limited （美元币种账户）
Homepro Chonburi 2012092045 存续
Branch （泰铢币种账户）
补充流动资金项目 兴业银行股份有限公司 129980100100391291 已注销
厦门集美支行
三、本次募集资金专户注销情况
截至本公告披露日，公司已赎回本次注销账户中所有现金管理产品，并将“智能交互显示设备自动化生产基地建设项目”和“研
发中心及信息化系统升级建设项目”剩余募集资金（含利息收入、理财收益并扣减手续费后的净额）合计人民币 80,650,134.14 元
（本金额为支付完部分项目尾款后的最终结算金额）转入公司自有资金账户，且已办理完成销户手续。后续尚需支付的合同尾款和质
保金等，公司将使用自有资金支付。上述募集资金专项账户销户后，公司与保荐机构及相关银行签署的《募集资金三方监管协议》相
应终止。
四、备查文件
募集资金专项账户销户凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/69d94ee7-286c-4b26-a42f-af18259da06e.PDF
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2024-12-30 19:09│宸展光电（003019）：2024年第四次临时股东大会决议的公告
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特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）16:00
（2）网络投票时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 30 日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－1
5:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 30 日上午 9:
15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：厦门市集美区杏林南路 60 号公司会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第三届董事会
5、会议主持人：董事长蔡宗良先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计 95人，代表股份总数 69,540,352 股，占公司有表决
权股份总数的 39.8103%。其中：参加现场投票表决的股东及股东代表 3人，代表股份总数 52,985,369股，占公司有表决权股份总数
的 30.3329%；通过网络投票的股东 92 人，代表股份 16,554,983 股，占公司有表决权股份总数的 9.4774%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 92 人，代表股份1,867,276 股，占公司有表决权股份总数的 1.069
0%。其中：参加现场投票表决的中小股东及中小股东代表 2 人，代表股份总数 186,900 股，占公司有表决权股份总数的0.1070%；
通过网络投票的中小股东 90 人，代表股份 1,680,376 股，占公司有表决权股份总数的 0.9620%。
（2）公司董事、监事、高级管理人员均出席了本次会议。
（3）天元律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议并通过了《关于预计 2025 年度为下属公司提供担保的议案》
表决情况：同意 69,451,135 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8717%；反对 70,532 股，占出席会议所有股
东所持有表决权股份总数的 0.1014%；弃权 18,685 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0269%。
其中，中小投资者
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