公司公告☆ ◇003019 宸展光电 更新日期:2025-07-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-23 17:02 │宸展光电(003019):关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就│
│ │的公告 │
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│2025-07-23 17:02 │宸展光电(003019):关于2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第四个行权期行权条件成就的公告│
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│2025-07-23 17:02 │宸展光电(003019):2024年限制性股票激励计划调整回购价格、回购注销部分限制性股票以及首次授予│
│ │部分第一... │
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│2025-07-23 17:02 │宸展光电(003019):2021年股票期权激励计划调整行权价格、注销部分股票期权以及首次授予第四个行│
│ │权期行权条件成就的法律意见 │
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│2025-07-23 17:02 │宸展光电(003019):关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的公告 │
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│2025-07-23 17:02 │宸展光电(003019):2021年股票期权激励计划首次授予第四个行权期行权条件成就相关事项之独立财务│
│ │顾问报告 │
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│2025-07-23 17:02 │宸展光电(003019):关于注销2021年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的公告 │
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│2025-07-23 17:01 │宸展光电(003019):关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2025-07-23 17:01 │宸展光电(003019):关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格的公告 │
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│2025-07-23 17:01 │宸展光电(003019):关于回购注销2024年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的公告 │
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2025-07-23 17:02│宸展光电(003019):关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公
│告
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宸展光电(003019):关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/15352585-52e4-4279-8e40-254a4fafb660.PDF
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2025-07-23 17:02│宸展光电(003019):关于2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第四个行权期行权条件成就的公告
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宸展光电(003019):关于2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第四个行权期行权条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/8c509b48-7bbf-4674-b08b-a6c38bb51fa8.PDF
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2025-07-23 17:02│宸展光电(003019):2024年限制性股票激励计划调整回购价格、回购注销部分限制性股票以及首次授予部分
│第一...
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宸展光电(003019):2024年限制性股票激励计划调整回购价格、回购注销部分限制性股票以及首次授予部分第一...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/3c3d6c78-edc6-467f-8f89-bda2b6c5190e.PDF
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2025-07-23 17:02│宸展光电(003019):2021年股票期权激励计划调整行权价格、注销部分股票期权以及首次授予第四个行权期
│行权条件成就的法律意见
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宸展光电(003019):2021年股票期权激励计划调整行权价格、注销部分股票期权以及首次授予第四个行权期行权条件成就的法
律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/6a33c618-8d1d-4850-9e66-64603f52ed19.PDF
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2025-07-23 17:02│宸展光电(003019):关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的公告
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宸展光电(003019):关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/cc17e025-df9d-4251-b1e4-03356fc63fe0.PDF
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2025-07-23 17:02│宸展光电(003019):2021年股票期权激励计划首次授予第四个行权期行权条件成就相关事项之独立财务顾问
│报告
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宸展光电(003019):2021年股票期权激励计划首次授予第四个行权期行权条件成就相关事项之独立财务顾问报告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/6b1ac3f9-5151-4b9e-b5dc-22dde280d834.PDF
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2025-07-23 17:02│宸展光电(003019):关于注销2021年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的公告
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宸展光电(003019):关于注销2021年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/241fc92e-94e2-4284-96ba-66b4ea143f2d.PDF
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2025-07-23 17:01│宸展光电(003019):关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
宸展光电(厦门)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 7 月 23 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会
第九次会议,审议通过了《关于回购注销2024 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》。鉴于公司 2024 年限制性
股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)首次授予部分 8 名激励对象因离职不再具备激励对象资格、本次激励计划首次授予部
分 5 名激励对象 2024 年度个人绩效考核结果分别为优秀(B)和称职(C),其对应的个人考核解除限售比例分别为 90%和 80%,
根据《上市公司股权激励管理办法》《宸展光电(厦门)股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)》《宸展光电(厦门)
股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定以及公司 2023 年年度股东大会的授权,董事会同意回购
注销前述激励对象已获授但尚未解除限售的首次授予部分限制性股票共计 31.6890 万股,并将按规定办理相关注销手续。本次回购
注销完成后,公司总股本将由 176,396,112 股减少至 176,079,222 股,公司注册资本将由176,396,112 元减少至 176,079,222 元
。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 24 日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划首次授
予部分限制性股票的公告》(公告编号:2025-047)。
二、需债权人知晓的相关信息
本次回购注销完成后,本公司注册资本将减少 316,890 元,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》等相关
法律、法规的规定,本公司特此通知债权人,本公司债权人自本公告披露之日起 45 日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求本
公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由本公司
根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或电子邮件的方式申报,具体方式如下:
1、申报时间:2025 年 7 月 24 日起 45 日内(2025 年 7 月 24 日至 2025 年 9 月 6日的工作日 9:00-17:00)
2、申报地点及申报材料送达地点:福建省厦门市集美区杏林南路 60 号(邮政编码:361022)
3、联系人:钟柏安、张玉华
4、联系电话:0592-6681616
5、电子邮箱:IR@tes-tec.com
6、债权申报所需文件:债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为
法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代
表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人申
报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
7、其他:
(1)以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日为准;
(2)以电子邮件方式申报的,申报日以公司收到邮件日为准,请在邮件标题注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/26821ebb-ad89-4486-9b5e-70beaa7fd146.PDF
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2025-07-23 17:01│宸展光电(003019):关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格的公告
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宸展光电(厦门)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 7 月 23 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会
第九次会议,审议通过了《关于调整2024 年限制性股票激励计划回购价格的议案》,根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简
称“《管理办法》”)、《宸展光电(厦门)股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案
)》”)的相关规定以及公司 2023 年年度股东大会的授权,董事会同意将公司 2024 年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励
计划”)的回购价格由 8.16元/股调整为 7.66元/股。现将相关事项公告如下:
一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
(一)2024 年 2 月 20 日,公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于
<宸展光电(厦门)股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<宸展光电(厦门)股份有限
公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理宸展光电(厦门)股份有限公司
2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。律师及独立财务顾问相应出具了法律意见书及独立财务顾问报告。
同日,公司第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于<宸展光电(厦门)股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草
案)>及其摘要的议案》《关于<宸展光电(厦门)股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核
实<宸展光电(厦门)股份有限公司 2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
(二)2024 年 4 月 29 日,公司于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露了《宸展光电(厦门)股份有限公司独立董事关于公开征集表决权的公告》,独立董事郭莉莉女
士作为征集人就公司拟于 2024 年 5 月 27 日召开的 2023 年年度股东大会审议的与本次激励计划相关的议案向公司全体股东征集
表决权。
(三)2024 年 4 月 30 日至 2024 年 5 月 12 日,公司就本次激励计划首次授予激励对象的姓名及职务在公司内部网站进行
了公示。截至公示期满,公司监事会未收到任何员工对本次激励计划首次授予激励对象名单提出的异议或意见。2024 年 5 月14 日
,公司披露了《宸展光电(厦门)股份有限公司监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明
及审核意见》。
(四)2024 年 5 月 27 日,公司召开 2023 年年度股东大会,审议通过了《关于<宸展光电(厦门)股份有限公司 2024年限制
性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<宸展光电(厦门)股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理宸展光电(厦门)股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》,并
披露了《宸展光电(厦门)股份有限公司关于公司 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查
报告》。
(五)2024 年 6 月 13 日,公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于调整公司 2024 年限制
性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,监事会对授予日的
首次授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见,律师及独立财务顾问相应出具了法律意见书及独立财务顾问报告。
(六)2024年 7月 19日,公司披露了《关于 2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票(新增股份)登记完成的公告》(
公告编号:2024-078);2024年 7月24 日,公司披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票(回购股份)登记
完成的公告》(公告编号:2024-081),公司完成了本次激励计划的首次授予限制性股票的登记工作,首次授予限制性股票的上市日
为 2024 年 7 月 23 日。
(七)2025 年 4 月 28 日,公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了《关于向 2024 年限制性股票
激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,董事会薪酬与考核委员会、监事会对授予日的预留授予激励对象名单进行核实
并发表了核查意见,律师及独立财务顾问相应出具了法律意见书及独立财务顾问报告。
(八)2025 年 5 月 2 日至 2025 年 5 月 12 日,公司就本次激励计划预留授予激励对象的姓名及职务在公司内部网站进行了
公示。截至公示期满,公司监事会未收到任何员工对本激励计划预留授予激励对象名单提出的异议或意见。2025 年 5 月 14 日,公
司披露了《宸展光电(厦门)股份有限公司监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的公示情况说明及核
查意见》。
(九)2025年 6月 20日,公司披露了《关于 2024年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》(公告编号:2025-035),
公司完成了本次激励计划预留授予限制性股票的登记工作,预留授予限制性股票的上市日为 2025 年 6 月 24 日。
(十)2025 年 7 月 17 日公司召开第三届薪酬与考核委员会第五次会议,2025 年7 月 23 日公司分别召开第三届董事会第十
一次会议、第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销2024
年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限
售条件成就的议案》。董事会薪酬与考核委员会对相关事项进行了核实并发表了核查意见,律师相应出具了法律意见书。
二、本次调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格的情况
公司 2024 年年度权益分派方案已于 2025 年 7 月 2 日实施完毕。2024 年年度利润分配方案为:公司以享有利润分配权的股
本总额 176,396,112 股为基数,每 10 股派发现金股利 5 元(含税),共计派发 88,198,056 元;不送红股,不以资本公积金转增
股本,剩余未分配利润结转以后年度。根据《管理办法》《激励计划(草案)》的相关规定及公司 2023 年年度股东大会的授权,董
事会拟对本次激励计划回购价格进行相应调整:
激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影
响公司股本总额或公司股票价格事项的,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。调整方法如下:
派息:P=P0-V
其中:P0 为调整前的每股限制性股票回购价格;V 为每股的派息额;P 为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后,P
仍须大于 1。
经过调整,公司本次激励计划的回购价格由 8.16 元/股调整为 7.66 元/股。
根据公司 2023 年年度股东大会的授权,本次激励计划调整回购价格事项经董事会审议通过后生效,无需提交股东大会审议。
三、本次调整事项对公司的影响
公司本次调整 2024 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的事项,符合《管理办法》和《激励计划(草案)》的相关规定
,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不存在损害公司股东利益的情形。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经审核,董事会薪酬与考核委员会认为:本次调整符合《管理办法》以及公司《激励计划(草案)》中关于限制性股票回购价格
调整的相关规定,调整程序合法、合规,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会损害公司及全体股东的利益。同意
对 2024 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格进行调整。
五、监事会意见
经审核,监事会认为:公司对 2024 年限制性股票激励计划回购价格的调整方法及调整程序,均符合《管理办法》及《激励计划
(草案)》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,监事会同意公司对 2024 年限制性股票激励计划回购价格的
调整。
六、法律意见书的结论性意见
截至法律意见出具之日:
1、公司本次激励计划的本次调整回购价格、回购注销及解除限售条件成就事项已取得现阶段必要的批准与授权,已履行的程序
符合《管理办法》及《激励计划(草案)》的规定,合法、有效;
2、公司本次激励计划调整回购价格事项符合《管理办法》、《激励计划(草案)》的相关规定。
七、备查文件
(一)公司第三届董事会第十一次会议决议;
(二)公司第三届监事会第九次会议决议;
(三)公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议;
(四)《北京市天元律师事务所关于宸展光电(厦门)股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整回购价格、回购注销部分
限制性股票以及首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/89e228cc-1718-4f3c-b61b-1efde82f555c.PDF
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2025-07-23 17:01│宸展光电(003019):关于回购注销2024年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的公告
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宸展光电(003019):关于回购注销2024年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/bfc45011-8d43-4baa-ba22-3a898f1151e2.PDF
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2025-07-23 17:01│宸展光电(003019):回购注销2024年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票相关事项的核查意见
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宸展光电(厦门)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《
公司法》”)、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等有关法律、法规和规范
性文件及《宸展光电(厦门)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,对公司 2024年限制性股票激励计划
(以下简称“本次激励计划”)回购注销首次授予部分限制性股票事项进行审核,发表核查意见如下:
根据《宸展光电(厦门)股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)的相关
规定,鉴于本次激励计划首次授予激励对象中有 8名激励对象已离职,不再具备激励对象资格,以及本次激励计划首次授予的在职激
励对象中,3 名激励对象 2024 年度个人绩效评价结果为优秀(B),对应的个人考核解除限售比例为 90%,2 名激励对象 2024 年
度个人绩效评价结果为称职(C),对应的个人考核解除限售比例为 80%,公司董事会决定回购注销前述激励对象已获授但尚未解除
限售的 31.6890万股限制性股票。
上述回购注销事项符合《管理办法》及公司《激励计划(草案)》的相关规定。本次回购注销部分限制性股票涉及的激励对象准
确,应回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票数量无误、价格准确,且该事项履行的程序合法、合规,不存在损害公司及全体
股东的利益的情形。同意公司回购注销该部分限制性股票。本次回购注销首次授予部分限制性股票涉及的激励对象名单如下表所示:
姓名 职务 初始授予价 应回购注销的 注销原因 回购价格
格(元/股) 限制性股票数 (元/股)
量(万股)
中层管理人员、核心技术(业 8.16 30.8700 离职 7.66
务)骨干(8 人)
中层管理人员、核心技术(业 8.16 0.5670 个人绩效评价结 7.66
务)骨干(3 人) 果为优秀(B)
中层管理人员、核心技术(业 8.16 0.2520 个人绩效评价结 7.66
务)骨干(2 人) 果为称职(C)
合计 - 31.6890 - -
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/c7d227cc-f056-4c24-b0f1-1167665d5979.PDF
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2025-07-23 17:01│宸展光电(003019):第三届董事会第十一次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
宸展光电(厦门)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议通知于 2025 年 7 月 18 日以邮件方式发出
,并于 2025 年 7 月 23 日在公司会议室以现场结合视频的方式召开。本次会议应到董事 8 人,实到董事 8 人。会议由董事长蔡
宗良先生召集并主持,公司监事、高管列席了会议。
本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《宸展光电(厦门)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程
》”)等法律法规、规章制度的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议,通过了以下议案:
(一)审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》
鉴于公司 2024 年年度权益分派方案已于 2025 年 7 月 2 日实施完毕,公司董事会根据《上市公司股权激励管理办法》《宸展
光电(厦门)股份有限公司 2021 年股票期权激励计划(草案)》的相关规定及公司 2021 年第一次临时股东大会授权,对2021 年
股票期权激励计划行权价格进行相应调整。经过调整,公司 2021 年股票期权激励计划的行权价格由 15.09 元/份调整为 14.59 元/
份。
根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权,本次调整 2021 年股票期权激励计划行权价格事项经董事会审议通过后生效,无
需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cnin
fo.com.cn)披露的《关于调整2021 年股票期权激励计划行权价格的公告》(公告编号:2025-043)。
本议案已经公司第三届薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。
表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》
鉴于公司 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期已于 2025年 7 月 22 日届满,截止到期日共有 12 名激励
对象合计 16.3214 万份股票期权未行权,该部分股票期权不得行权并将由公司注销;鉴于公司 2021 年股票期权激励计划首次授予
股票期权原激励对象中有 4 名激励对象因离职不再具备激励资格,其已获授但尚未行权的合计 4.0644 万份股票期权将予以注销;
鉴于 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第四个行权期(对应考核年度 2024 年)的公司层面业绩考核达到触发值但未达到
目标值,公司层面行权比例为 66.72%,首次授予股票期权的 90 名在职激励对象已获授但第四个行权期不得行权的 40.1874 万份股
票期权应由公司注销;鉴于 2021 年股票期权激励计划获授首次授予股票期权的在职激励对象中,1 名激励对象 2024 年度个人绩效
考核结果为称职(C),对应的个人考核行权比例为 80%,其已获授但第四个行权期不得行权的 0.1063 万份股票期权将进行注销。
综上,本次共计注销首次授予股票期权 60.6795 万份。根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权,上述股票期权注销事项
经董事会审议通过后生效,无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cnin
fo.com.cn)披露的《关于注销2021 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的公告》(公告编号:2025-044)。
本议案已经公司第三届薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。
表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(三)审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第四个行权期行权条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《宸展光电(厦门)股份有限公司 2021 年股票期权激励计划(草案)》的相关规定及公司
2021 年第一次临时股东大会的授权,董事会认为,公司 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第四个行权期行权条件已经成
就,同意公司为符合行权条件的 90 名激励对象办理首次授予股票期权第四个行权期行权相关事宜,在第四个行权期的可行权日内以
自主行权方式行权,可行权股票期权共计 80.4618 万份,行权价格为 14.59 元/份。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cnin
fo.com.cn
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