公司公告☆ ◇003019 宸展光电 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-22 16:45 │宸展光电（003019）：关于宸展光电申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告 │
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│2026-07-22 16:45 │宸展光电（003019）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于对宸展光电申请向特定对象发行股票的审│
│ │核问询函的回复 │
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│2026-07-22 16:45 │宸展光电（003019）：2026年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（一） │
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│2026-07-22 16:45 │宸展光电（003019）：国泰海通关于宸展光电2026年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书 │
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│2026-07-22 16:45 │宸展光电（003019）：国泰海通关于宸展光电2026年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书 │
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│2026-07-22 16:41 │宸展光电（003019）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性│
│ │公告 │
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│2026-07-22 16:41 │宸展光电（003019）：宸展光电2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿） │
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│2026-06-12 11:46 │宸展光电（003019）：宸展光电最近一年的财务报告及其审计报告 │
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│2026-06-12 11:46 │宸展光电（003019）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告 │
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│2026-06-12 11:46 │宸展光电（003019）：宸展光电2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿） │
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2026-07-22 16:45│宸展光电（003019）：关于宸展光电申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告
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宸展光电（003019）：关于宸展光电申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/f4a31dab-ecd0-41f8-b076-3c36a77b866d.PDF
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2026-07-22 16:45│宸展光电（003019）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于对宸展光电申请向特定对象发行股票的审核问
│询函的回复
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宸展光电（003019）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于对宸展光电申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/fe90f0e6-c4c4-4cee-9a92-2e7f6c520ba2.PDF
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2026-07-22 16:45│宸展光电（003019）：2026年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（一）
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宸展光电（003019）：2026年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/ae627601-25ce-4a34-8951-448ee489003c.PDF
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2026-07-22 16:45│宸展光电（003019）：国泰海通关于宸展光电2026年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书
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宸展光电（003019）：国泰海通关于宸展光电2026年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/420f0a1e-ee55-4db1-a402-568630bfb6f3.PDF
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2026-07-22 16:45│宸展光电（003019）：国泰海通关于宸展光电2026年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书
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宸展光电（003019）：国泰海通关于宸展光电2026年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/1d252075-30b5-4831-99b0-322142f5bf4e.PDF
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2026-07-22 16:41│宸展光电（003019）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”或“宸展光电”）于 2026 年 7 月1 日收到深圳证券交易所（以下简称“
深交所”）出具的《关于宸展光电（厦门）股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2026〕120037 号）（
一下简称“《审核问询函》”）。深交所审核机构对公司向特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成了问询问题。
公司已会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行了认真研究和逐项落实，并形成说明和回复，同时对募集说明书等申请
文件的内容进行了补充和修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告文件。
公司本次向特定对象发行股票事宜尚需深交所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册
后方可实施。最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间仍存在不确定性。公司将根据上述事项进展情况，
严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/e1cf61f5-f43c-4b1c-9a23-904060ea9835.PDF
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2026-07-22 16:41│宸展光电（003019）：宸展光电2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）
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宸展光电（003019）：宸展光电2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/33bfa0f1-b392-45fa-9bf4-549295af61a9.PDF
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2026-06-12 11:46│宸展光电（003019）：宸展光电最近一年的财务报告及其审计报告
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宸展光电（003019）：宸展光电最近一年的财务报告及其审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/1d7569ee-8c2d-4ac5-8112-102428fa733d.PDF
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2026-06-12 11:46│宸展光电（003019）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告
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宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”或“宸展光电”）于 2026 年 6 月11 日收到深圳证券交易所（以下简称“
深交所”）出具的《关于受理宸展光电（厦门）股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2026〕140号）。
深交所依据相关规定，对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册
的批复后方可实施。最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。
公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/446bd3fa-c549-4727-9388-3aeec6853b2a.PDF
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2026-06-12 11:46│宸展光电（003019）：宸展光电2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）
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宸展光电（003019）：宸展光电2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/41f741dd-518d-4792-84fb-e2f1289906b9.PDF
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2026-06-12 11:46│宸展光电（003019）：2026年度向特定对象发行A股股票的法律意见
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宸展光电（003019）：2026年度向特定对象发行A股股票的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/3b641041-a67d-40f6-98e5-db984a64fcfe.PDF
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2026-06-12 11:46│宸展光电（003019）：国泰海通关于宸展光电2026年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书
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宸展光电（003019）：国泰海通关于宸展光电2026年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/a834e9dd-4ed0-41db-bc2b-8c7fc2d14adf.PDF
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2026-06-12 11:46│宸展光电（003019）：国泰海通关于宸展光电2026年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书
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宸展光电（003019）：国泰海通关于宸展光电2026年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/7ffe090a-c3d5-4804-a58e-0e9b5c550b1c.PDF
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2026-06-10 00:00│宸展光电（003019）：关于公司控股子公司之间提供担保的公告
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一、担保情况概述
宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司鸿通科技（厦门）有限公司（以下简称“鸿通厦门”）于 202
6年 6月 5日签订了《最高额保证合同》（以下简称“本合同”），为其全资子公司TPK Auto Tech(Thailand)CompanyLimited（以下
简称“鸿通泰国”）向中国农业银行股份有限公司厦门集美支行融资提供本金限额不超过人民币 5,000万元的连带责任保证担保。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，公司控股子公司鸿通厦门为公司
合并报表范围内的控股孙公司鸿通泰国提供担保，鸿通厦门已就本次担保履行了内部董事会和股东会的审议程序，本次担保无需提交
公司董事会和股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：TPK Auto Tech(Thailand)Company Limited
2、注册号：0205566048666
3、公司董事：李明芳、李坚明、刘光昌
4、注册地址：88/9, Moo 8, T.Thadthong, A.Bothong,C.ChonBuri, 20270
5、注册资本：123,000万泰铢
6、成立日期：2023年 9月 4日
7、经营范围：生产电器零部件及电子元件；批发、零售电子元件；进出口电子元件；从事电子元件、电器产品的代工制造或组
装服务等。
8、股权关系：公司持有鸿通厦门 70%股权，鸿通厦门持有鸿通泰国 100%股权，鸿通泰国为公司控股孙公司。
9、鸿通泰国最近一年又一期财务数据：
单位：人民币元
2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 457,646,150.19 477,848,757.55
负债总额 202,945,831.48 239,004,567.48
或有事项涉及的总额（包括担 0.00 0.00
保、抵押、诉讼与仲裁事项）
净资产 254,700,318.71 238,844,190.07
资产负债率 44.35% 50.02%
2025 年 1-12 月 2026 年 1-3 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 651,659,711.77 198,253,099.76
利润总额 -1,162,432.07 -2,429,790.91
净利润 -1,162,432.07 -2,429,790.91
10、鸿通泰国信用状况良好，不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、担保额度有效期：保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，每一主合同项下的保证期间单独计算。
主合同项下存在分期履行债务的，该主合同的保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。
3、担保金额：担保的债权最高余额折合人民币 5,000万元。
4、担保范围：保证担保的范围包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中
华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费
、律师费等债权人实现债权的一切费用。
四、担保的必要性和合理性
本次担保系为满足控股孙公司鸿通泰国资金需求，有利于其持续稳定发展，符合公司整体利益和发展战略。公司对其在经营管理
、财务管理等方面具有控制权，担保风险总体可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，具有必要性和合理性。
五、累计对外担保数量及逾期担保的金额
本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为 21,629.4万元（外币金额以实时汇率折算），占公司最近一期经审计净
资产的 12.67%；前述担保都为公司及其控股子公司对合并报表范围内单位提供的担保，公司及其控股子公司未对合并报表范围外单
位提供担保。
公司无逾期担保和涉及诉讼的担保，也无因判决败诉而应承担的担保金额的情况。
六、备查文件
《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/1be1657c-de4b-448d-baf0-4cc951489797.PDF
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2026-05-22 17:17│宸展光电（003019）：2025年年度权益分派实施公告
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公司 2025年年度权益分派方案已获 2026年 4月 7日召开的 2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1、2025年年度股东会审议通过的利润分配方案为：以截至 2026年 3月 17日公司总股本 176,778,134 股为基数，每 10 股派发
现金股利 5 元（含税），共计派发88,389,067.00元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
分配方案公布起至实施利润分配方案的股权登记日期间，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增
股份上市等原因发生变动的，按照“发放比例不变，总数根据具体股本进行调整”的原则相应调整。
2、自 2025年度利润分配方案披露至实施期间，因部分股权激励股票期权自主行权共增加股本 174,225股，公司总股本由 176,7
78,134股变更为 176,952,359股，股票期权激励计划激励对象自本次权益分派申请日至股权登记日期间已暂停自主行权。根据上述“
发放比例不变，总数根据具体股本进行调整”的原则，公司以享有利润分配权的股本总额 176,952,359 股为基数，每 10 股派发现
金股利 5 元（含税），共计派发88,476,179.50元；不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过利润分配方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 176,952,359股为基数，向全体股东每 10股派 5.000000元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 4.5
00000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税
，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所
涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 1.0000
00元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.500000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 29日；除权除息日为：2026年 6月 1日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 1日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
六、相关调整事项
（一）本次权益分派实施完成后，公司将根据《2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，对 2021年股票期权激励计划
行权价格做出相应调整：
若激励对象在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整
。调整方法如下：
1、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
P＝P0÷（1＋n）
其中：P0为调整前的行权价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率；P为调整后的行权价格。
2、派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
本次除权除息后，公司 2021年股票期权激励计划的行权价格将由 14.59元/份调整为 14.09元/份。股票期权激励计划行权价格
的调整事项尚需公司董事会审议通过，届时请以公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告为准。
（二）本次权益分派实施后，公司将根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对 2024年限制性股票激励计划
的限制性股票回购价格进行相应调整：
激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影
响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。调整方法如下：
1、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
P＝P0÷（1＋n）
其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，P0为每股限制性股票授予价格；n为每股公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量）。
2、配股
P＝P0×（P1＋P2×n）÷[P1×(1＋n)]
其中：P1为股权登记日当天收盘价；P2为配股价格；n为配股的比例（即配股的股数与配股前公司总股本的比例）。
3、缩股
P＝P0÷n
其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，P0为每股限制性股票授予价格；n为每股的缩股比例（即 1股股票缩为 n股股票）
。
4、派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P仍
须大于 1。
本次除权除息后，公司 2024年限制性股票激励计划的限制性股票回购价格将由7.66元/份调整为 7.16元/份。限制性股票激励计
划限制性股票回购价格的调整事项尚需公司董事会审议通过，届时请以公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告为准。
七、咨询机构
咨询地址：厦门市集美区杏林南路 60号
咨询联系人：钟柏安、张玉华
咨询电话：0592-6681616
传 真：0592-6681056
八、备查文件
1、公司第三届董事会第十六次会议决议；
2、公司 2025年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/24211687-501b-4211-a72d-3621537c79d4.PDF
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2026-05-18 15:46│宸展光电（003019）：关于控股股东在同一控制下以协议转让方式转让部分公司股份完成过户登记的进展公告
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控股股东 IPC Management Limited保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”
、“本公司”或“宸展光电”）于 2026年5月 18日收到控股股东 IPC Management Limited（以下简称“IPC”）的通知，其通过协
议转让方式向宝德阳科技（厦门）有限公司（以下简称“宝德阳科技”）转让公司无限售条件流通股 8,880,000股事项（以下简称“
本次协议转让”或“本次转让”）已在中国证券登记结算有限责任公司办理相关股份的过户登记手续，取得了《证券过户登记确认书
》，过户日期为2026年 5月 15日。具体情况如下：
一、本次协议转让概述
公司控股股东 IPC与宝德阳科技于 2025年 10月 14日签署《股份转让协议》，IPC拟以协议转让的方式向宝德阳科技转让其持有
的宸展光电 8,880,000股无限售流通股股份，占宸展光电当时总股本的 5.02%。本次协议转让定价为 29.78元/股，股份转让的交易
价款合计为人民币 264,446,400.00元。
具体情况详见公司分别于 2025年 10月 16日和 2025年 11月 20日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
及巨潮资讯网上披露的《关于控股股东拟在同一控制下以协议转让方式转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：20
25-063）《关于控股股东拟在同一控制下以协议转让方式转让部分公司股份进展暨签署补充协议的公告》（公告编号：2025-065）。
二、本次协议转让过户完成情况
本次协议转让股份事项已取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为 2026年 5月 15日，
转让股份性质为无限售流通股。本次协议转让股份过户登记前后转让双方持有公司股份变动情况如下：
股东名称 股份性质 本次转让前持有股份 本次转让后持有股份
股东名称 股份性质 本次转让前持有股份 本次转让后持有股份
持股数量 占当前总股 持股数量 占当前总股
（股） 本比例 （股） 本比例
IPC Management 合计持有股份 52,798,469 29.85% 43,918,469 24.83%
Limited 其中：无限售条件股份 52,798,469 29.85% 43,918,469 24.83%
有限售条件股份 - - - -
宝德阳科技（厦 合计持有股份 953,505 0.54% 9,833,505 5.56%
门）有限公司 其中：无限售条件股份 953,505 0.54% 9,833,505 5.56%
有限售条件股份 - - - -
注：上表持股比例根据公司 2026年 5月 15日总股本 176,880,704股进行计算。IPC和宝德阳科技均为公司实际控制人 CHIANG M
ICHAEL CHAO-JUEI（江朝瑞）先生控制的公司，因此本次协议转让属于同一控制下不同主体之间的内部转让，本次协议转让不涉及亦
不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，CHIANG MICHAEL CHAO-JUEI（江朝瑞）先生通过间接方式持有公司股份数量不变，仍
为公司实际控制人，具体控制结构调整为如下：
三、其他说明
1、本次协议转让符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—
—主板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董
事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规、部门规章、业务规则的规定。
2、本次协议转让完成后，转让方和受让方的股份变动将严格按照《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行
办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定执行。
四、备查文件
1、《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/ebba7c23-7082-4f09-bf71-6834c36076d7.PDF
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2026-04-28 15:56│宸展光电（003019）：2026年一季度报告
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宸展光电（003019）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5b31b775-0897-4a10-87a3-c9e9ede9aaf4.PDF
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2026-04-28 15:52│宸展光电（003019）：关于参加厦门辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告
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宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 3月 18日披露了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘
要》。为进一步加强与投资者的互动交流，公司将参加由厦门证监局主办，厦门上市公司协会与深圳市全景网络有限公司协办举办的
“厦门辖区上市公司 2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
一、活动召开时间：
2026年 5月 15日（星期五）14:30~17:00
二、活动召开方式：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演APP，参与本次互动交流。
三、公司出席人员
出席本次说明会的人员有：董事兼总经理李明芳先生，独立董事郭莉莉女士，财务总监徐可欣女士，董事会秘书钟柏安先生。
四、投资者问题征集及方式
为提升公司与投资者之间的交流效率，公司欢迎广大投资者于 2026年 5月 13日（星期三）17:00前，将您关注的问题通过以下
方式发送：
1、通过电子邮件发送至公司投资者专用邮箱：IR@tes-tec.com，邮件标题以“问题征集”开头。
2、微信搜索“宸展光电”或扫描下列二维码关注公司公众号，直接发送问题：
届时公司高管将在线就公司 2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心
的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4d91ee73-8cbb-4a2b-b9a1-c66ccf7fe8c9.PDF
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2026-04-28 15:52│宸展光电（003019）：关于公司会计政策变更的公告
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宸展光电（003019）：关于公司会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/63bc6c48-1472-44c7-ae4e-2446b593a320.PDF
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2026-04-16 17:46│宸展光电（003019）：关于股东减持计划实施完成的公告
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宸展光电（003019）：关于股东减持计划实施完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/41538a46-f089-4f1a-a662-25d8d4884615.PDF
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2026-04-13 17:55│宸展光电（003019）：关于完成向子公司增资暨注册资本变更登记的公告
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宸展光电（003019）：关于完成向子公司增资暨注册资本变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/2466d877-6158-4548-87fc-3e015d43b415.PDF
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2026-04-07 18:14│宸展光电（003019）：2025年年度股东会决议的公告
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宸展光电（003019）：2025年年度股东会决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/4aab6a64-5451-4199-acbd-3da7fbf66c81.PDF
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2026-04-07 18:14│宸展光电（003019）：2025年年度股东会的法律意见
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宸展光电（003019）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/59b70686-008e-481d-80a0-e9276638354e.PDF
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2026-03-20 00:00│宸展光电（003019）：2026年第一次临时股东会决议的公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2026年 3月 19日（星期四）16:00（2）网络投票时间：2026年 3月 19日（星期四）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 3月 19日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00
；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为 2026年 3月 19日上午 9:15至
下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：厦门市集美区杏林南路 60号公司会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第三届董事会
5、会议主持人：董事长蔡宗良先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计176人，代表股份总数56,400,166股，占公司有表决权
股份总数的31.9045%。其中：参加现场投票表决的股东及股东代表2人，代表股份总数52,865,369股，占公司有表决权股份总数的29.
9049%；通过网络投票的股东174人，代表股份3,534,797股，占公司有表决权股份总数的1.9996％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东175人，代表股份3,601,697股，占公司有表决权股份总数的2.0374%
。其中：参加现场投票表决的中小股东及中小股东代表1人，代表股份总数66,900股，占公司有表决权股份总数的0.0378%；通过网络
投票的中小股东174人，代表股份3,534,797股，占公司有表决权股份总数的1.9996%。
（2）公司董事、高级管理人员均出席了本次会议。
（3）天元律师事务所律师对本次股东会进行了见证，并出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议并通过了《关于向子公司增资并建设海外智能制造基地的议案》
表决情况：同意 56,288,207 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8015%；反对 85,059股，占出席会议所有股
东所持有表决权股份总数的 0.1508%；弃权 26,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0477%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 3,489,738股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 96.8915%；反对 85,059股
，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 2.3616%%；弃权 26,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.7
469%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所。
2、见证律师姓名：徐莹、李静娴。
3、法律意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次
股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、宸展光电（厦门）股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议；
2、《北京市天元律师事务所关于宸展光电（厦门）股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/7dbdc0bd-afc6-4b06-b178-49d5a935e5fd.PDF
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2026-03-20 00:00│宸展光电（003019）：2026年第一次临时股东会的法律意见
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致：宸展光电（厦门）股份有限公司
宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2026 年 3月 19 日 16:00在福建省厦门市集美区杏林南路 60 号公司会议室召开。北京市
天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《宸展光
电（厦门）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格
、召集人资格、会议表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《宸展光电（厦门）股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告》《宸展光电（厦门
）股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文
件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格，见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票
工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司第三届董事会于 2026年 2月 11日召开第十五次会议做出决议决定召集本次股东会，并于 2026年 2月 13日通过指定信息披
露媒体发出《召开股东会通知》，该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点和审议事项、投票方式和出席会议对
象等内容。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026年 3月 19日 16:00在福建省厦门市集美区
杏林南路 60号公司会议室召开，由董事长蔡宗良主持，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票通过深交所股东会网络投票系统
进行，通过深交所交易系统进行投票的具体时间为 2026年 3月 19日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 3月 19日上午 9:15至下午 15:00的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会人员的资格和召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 176人，共计持有公司有表决权股份 56,400,166股，占公司
股份总数 31.9045%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出
席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 2人，共计持有公司有表决权股份 52,865,369股，占公司股份总数
的 29.9049%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 174人，共计持有公司有表决权股份
3,534,797 股，占公司股份总数的 1.9996%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简
称“中小投资者”）175人，代表公司有表决权股份数 3,601,697股，占公司股份总数的 2.0374%。
除上述股东及股东代表外，公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员及本所律师以现场或通讯方式出席或列席了本次股东
会。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格
、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经审查，本次股东会的表决事项已在《召开股东会通知》中列明。
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的提案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行监票、计票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券
信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场投票结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
1.00 关于向子公司增资并建设海外智能制造基地的议案
表决情况：同意56,288,207股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8015%；反对85,059股，占出席会议所有股东所持有
表决权股份的0.1508%；弃权26,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0477%。
其中，中小投资者投票情况为：同意3,489,738股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的96.8915%；反对85,059股，
占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的2.3616%；弃权26,900股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的0.7469%。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出
席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
司
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/349f5baf-5ac0-4517-9303-8fea18e6f434.PDF
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2026-03-17 18:30│宸展光电（003019）：2025年年度审计报告
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宸展光电（003019）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/c236367a-4a2b-4862-a44b-dca74eff4206.PDF
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2026-03-17 18:30│宸展光电（003019）：信会师报字[2026]第ZB10034号-宸展光电2025年内部控制审计报告
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宸展光电（003019）：信会师报字[2026]第ZB10034号-宸展光电2025年内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/f934ac86-3210-4172-b83f-27e30996e2f7.PDF
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2026-03-17 18:30│宸展光电（003019）：信会师报字[2026]第ZB10042号TES Technology (Hong Kong) Limited2025年审计报告
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宸展光电（003019）：信会师报字[2026]第ZB10042号TES Technology (Hong Kong) Limited2025年审计报告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/377636a0-a798-4d1f-a18b-0c9267571511.PDF
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2026-03-17 18:30│宸展光电（003019）：信会师报字[2026]第ZB10041号TES TECHNOLOGY（THAILAND）CO.,LTD.2025年审计报告
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宸展光电（003019）：信会师报字[2026]第ZB10041号TES TECHNOLOGY（THAILAND）CO.,LTD.2025年审计报告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/77e0666c-30c3-490c-b9e4-375347c0f535.PDF
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2026-03-17 18:29│宸展光电（003019）：关于召开2025年年度股东会的通知
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宸展光电（003019）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/b41ab2d4-45db-445c-9181-24732adadc72.PDF
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2026-03-17 18:29│宸展光电（003019）：宸展光电：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月）
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第一条 为进一步推动宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董
事和高级管理人员的工作积极性和创造性，为公司和股东创造更大效益，按照责、权、利对等原则，根据《公司法》《公司章程》及
《薪酬与考核委员会工作细则》等规定，在充分考虑公司发展战略、实际情况和行业特点的基础上，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及其他由董事会聘任的公司高级管理人员。
第三条 公司董事及高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健
康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与激励机制挂钩。第二章 董事及高级管理人员薪酬管理机构
第四条 公司股东会负责审议董事的薪酬方案。公司人资行政处、财务会计处配合薪酬与考核委员会进行董事与高级管理人员薪
酬方案的具体实施。
第五条 公司人资行政处协助薪酬与考核委员会对公司董事及高级管理人员的绩效考核，负责薪酬方案的具体实施，以及薪酬日
常发放管理工作。
第三章 薪酬标准及绩效考评程序
第六条 董事及高级管理人员薪酬标准如下：
（一）独立董事：实行津贴制度，为 20 万元人民币/人/年（含税），按季度发放。
（二）未在公司内部任职的董事：实行津贴制度，为 20 万元人民币/人/年（含税），按季度发放。
（三）在公司内部任职的董事和高级管理人员的薪酬由基础薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上
不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
1、基础薪酬按照其在公司内部担任的职务，根据岗位责任等级、能力等级确定，每月发放；
2、绩效薪酬以公司年度经营目标和个人年度绩效考核目标指标完成情况为考核基础，且一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和
绩效评价后支付，该部分绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
3、职工代表董事额外再领取董事津贴 20 万元/年（含税），按季度发放。
4、公司根据经营情况和市场变化，可以针对董事、高级管理人员采取股票期权、限制性股票、员工持股计划等长期激励措施，
具体方案根据国家的相关法律、法规等另行确定。
第七条 董事及高级管理人员绩效考核标准如下：
（一）独立董事、未在公司担任实际职务的董事：均不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核，对履职情形采取自我评价、相互
评价等方式进行。
（二）在公司内部任职的董事：根据公司内部与薪酬挂钩的绩效考核标准，围绕工作业绩、工作质量、领导能力、职责履行等方
面进行考核，并依其的职务和岗位进行发放。
（三）高级管理人员：根据公司内部与薪酬挂钩的绩效考核标准，采取年度考评方式，围绕工作业绩、工资质量、领导能力、职
责履行、经营管理能力等方面进行考核。
第八条 绩效考评的程序：
（一）每个会计年度结束后，人资行政处提出绩效考核作业，进行自评及考核作业。
（二）在公司内部任职的董事及高级管理人员依据绩效考核目标完成情况进行绩效考核和评价。根据考核结果提交薪酬与考核委
员会审议。
第四章 薪酬调整
第九条 薪酬标准应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司进一步发展的需要。公
司董事及高级管理人员的薪酬标准与公司发展不适应时，由董事会薪酬与考核委员会提出方案，报董事会批准。第十条 公司董事及
高级管理人员任职期间，出现下列情形之一者，对其实施降薪或扣除薪酬：
（一）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部严重书面警告以上处分的；
（二）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（三）重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚，被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不当人选，或失职、渎职，导致重大
决策失误给公司造成严重影响的；
（四）离开本职岗位或不再具有董事及高级管理人员资格或无法履行董事及高级管理人员职责的。
第十一条 经薪酬与考核委员会审批，可以临时性的为专门事项设立专项特别奖励，作为对在公司任职的董事、高级管理人员的
薪酬的补充。
第五章 其他激励事项
第十二条 公司可实施股权激励计划对公司任职的董事及高级管理人员进行激励并实施相应的绩效考核。
第十三条 薪酬与考核委员会负责拟定股权激励计划及相应的绩效考核草案并提交董事会审议，股权激励根据相关法律法规履行
批准程序后实施。
第十四条 薪酬与考核委员会负责拟定有利于激励公司任职的董事及高级管理人员提高工作绩效和促进经营指标达成的其他激励
方案，并制订相应的考核办法。第六章 止付追索
第十五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会授权下，评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬和中长期激
励收入的止付追索程序。第十六条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中
长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。第十七条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造
假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，
并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第七章 其他规定
第十八条 公司董事、高级管理人员因工作需要发生岗位变动的，离任及接任者以任免通知的时间为准，按月计算其当年薪酬。
第十九条 公司董事及高级管理人员的个人所得税按税法规定由公司在发放时代扣代缴。
第八章 附则
第二十条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律法规、
规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。第二十一条 本制
度由公司董事会负责解释和修订。
第二十二条 本制度自董事会审议通过后，经公司股东会审议通过之日起生效实施，修订亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/e7010440-b658-452d-88ab-2b3a98ae97ca.PDF
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2026-03-17 18:29│宸展光电（003019）：2025年度独立董事述职报告（朱晓峰）
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宸展光电（003019）：2025年度独立董事述职报告（朱晓峰）。公告详情请查看附件
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2026-03-17 18:29│宸展光电（003019）：2025年度独立董事述职报告（张宏源）
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宸展光电（003019）：2025年度独立董事述职报告（张宏源）。公告详情请查看附件
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2026-03-17 18:29│宸展光电（003019）：2025年度独立董事述职报告（郭莉莉）
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宸展光电（003019）：2025年度独立董事述职报告（郭莉莉）。公告详情请查看附件
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2026-03-17 18:27│宸展光电（003019）：关于2025年度利润分配方案的公告
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宸展光电（003019）：关于2025年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/b3a3dbaa-9265-4404-83d0-681a3f6e83de.PDF
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2026-03-17 18:27│宸展光电（003019）：公司审计委员会关于公司2026年度向特定对象发行A股股票相关事项的书面审核意见
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宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行 A股股票（以下简称“本次发行”）。根据《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定以及《公
司章程》的规定，公司审计委员会在全面了解和审核公司本次发行的相关文件后，发表审核意见如下：
一、根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件
的有关规定，我们认为公司符合上市公司向特定对象发行 A 股股票的有关规定，具备向特定对象发行 A 股股票的资格和条件。
二、公司本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定。本次发行方案的内容切实可行，综合考虑了公司所
处行业和发展阶段、融资规划、资金需求等情况，符合公司长远发展利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
三、公司为本次发行编制的《宸展光电（厦门）股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案》符合《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，符合公司长远发
展利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
四、经审阅公司为本次发行编制的《宸展光电（厦门）股份有限公司 2026年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》
，本次发行的发行方案公平、合理，符合相关法律法规的要求，有利于公司可持续发展，符合公司发展战略，符合公司及全体股东利
益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
五、公司为本次发行编制的《宸展光电（厦门）股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析
报告》充分论证了本次发行募集资金使用的可行性，有利于投资者了解本次发行的具体情况，保障投资者合法权益，不存在损害公司
及股东特别是中小股东利益的情形。
六、公司前次募集资金到账时间至今已超过五个会计年度，且最近五个会计年度不存在通过发行增发（包括重大资产重组配套融
资）、配股、发行可转换公司债券等方式募集资金的情况。因此，根据中国证监会《监管规则适用指引—发行类第 7 号》的相关规
定，公司本次发行无需编制前次募集资金使用情况报告，也无需聘请会计师事务所就前次募集资金使用情况出具鉴证报告。
七、公司设立募集资金专项存储账户有利于更好地规范募集资金的使用与管理，便于募集资金的结算，提高募集资金使用效率，
保护投资者的合法权益。
八、公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析，并拟定了具体的填补措施，公司控股股东、实际控制人及董事、高级管
理人员作出了相关承诺，符合公司实际经营情况和长远发展利益，有利于保障中小股东的合法权益。
九、公司拟定的《未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划》充分考虑了公司可持续发展的要求，符合公司长远发展利益，
有利于保障中小股东的合法权益。
十、本次提请公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理与本次发行相关事宜的具体授权内容符合有关法律、法规、规范性文
件和《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》的规定，有利于公司本次发行相关事宜的推进，不存在损害公司及股东特别是中小股东
利益的情形。
综上所述，我们认为公司本次发行相关事项符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特
别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次发行的相关事项。
宸展光电（厦门）股份有限公司
审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/f0dbef04-2378-446e-ad48-6118dd97a3df.PDF
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2026-03-17 18:27│宸展光电（003019）：关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告
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宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程
》等相关规定和要求，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提
高公司的治理水平。
鉴于公司拟向特定对象发行 A 股股票，根据相关要求，现将公司最近五年是否存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施
或处罚的情况公告如下：
经自查，公司最近五年内不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/16fcf72f-817d-4f70-a32f-b4851a04e933.PDF
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2026-03-17 18:27│宸展光电（003019）：会计师事务所2025年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告
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审计委员会履行监督职责情况的报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，宸展光电（厦门
）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对公司
2025 年度年审会计师事务所 2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年度会计师事务所基本情况
（一）基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，201
0年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BD
O的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监
督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2025 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师 743名。
立信 2025年业务收入（未经审计）47.48亿元，其中审计业务收入 36.72亿元，证券业务收入 15.05亿元。
2025年度立信为 693家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54亿元，同行业上市公司审计客户 93家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2025年 4月 28日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》。2025 年 5 月 27
日，公司召开 2024 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘立信为公司2025年度会计师事务
所，自公司 2024年年度股东会审议通过之日起生效，聘期一年。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025年年度报告工作安排，立信对公司 2025年度财务报告及 2025年
12月 31日内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并及母
公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面
保持了有效的财务报告和非财务报告内部控制。立信出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、2025 年 4月 17 日，公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，认为立
信具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有丰富的上市公司审计工作经验和职业素养，在公司各专项审计和财务报表审计过程中
，立信遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，
表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，
维护了公司及全体股东的合法权益，同意向公司董事会提议续聘立信为公司 2025年度审计机构。
2、在审计过程中，审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对 20
25年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点关注事项等进行了沟通。
3、2026年 3月 6日，公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于 2025年度内部控制自我评价报告的议案》《关
于 2025年年度报告及其摘要的议案》《关于续聘 2026年度审计机构的议案》等议案，并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，充分
发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟
通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为立信在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按
时完成了公司 2025年年度报告审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
宸展光电（厦门）股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/6e32ec54-0985-44b3-96a1-31cc58eaaca6.PDF
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2026-03-17 18:27│宸展光电（003019）：信会师报字[2026]第ZB10035号-宸展光电2025年募集资金存放与使用专项报告
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宸展光电（003019）：信会师报字[2026]第ZB10035号-宸展光电2025年募集资金存放与使用专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/c8c70592-2c21-4903-94b3-51e6627dc188.PDF
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2026-03-17 18:27│宸展光电（003019）：2025年度董事会工作报告
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宸展光电（003019）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
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2026-03-17 18:27│宸展光电（003019）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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宸展光电（003019）：关于续聘2026年度审计机构的公告。公告详情请查看附件
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2026-03-17 18:27│宸展光电（003019）：关于公司会计政策变更的公告
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宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）的相关规定对公司的
会计政策进行变更，本次变更符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情形，无需提交公司董
事会和股东会审议，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将相关事项公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
财政部于2025年7月8日发布了标准仓单交易相关会计处理实施问答（以下简称“标准仓单实施问答”），明确了企业在期货交易
场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，通常表明企业具有收到合同标的后在短期内
将其再次出售以从短期波动中获取利润的惯例，其签订的买卖标准仓单的合同并非按照预定的购买、销售或使用要求签订并持有旨在
收取或交付非金融项目的合同，因此，企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具，并按照《企业会计准则第22号——金
融工具确认和计量》的规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的，不应确认“销售收入”，而
应将收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计入“投资收益”；企业期末持有尚未出售的标准仓单的，应将其列报为“其他
流动资产”。根据上述标准仓单实施问答的要求，公司需对原会计政策作相应变更，并按要求进行会计处理。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的标准仓单实施问答的规定执行，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业
会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《关于严格执行企业会计准则 切实做好企业 2025年年报工作的通知》（财会〔2025〕33号）的要求，企业因执行上述标准
仓单相关规定而调整会计处理方法的，应当对财务报表可比期间信息进行调整。
公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害
公司及股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/11c495e0-c51c-4de2-824a-971c61fd5c54.PDF
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2026-03-17 18:27│宸展光电（003019）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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宸展光电（003019）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/9c6b66ec-4968-47ef-ace3-afe45bcf2e81.PDF
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2026-03-17 18:27│宸展光电（003019）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监
会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公
司自律监管指南第 2号——公告格式》的相关规定，宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就 2025年
度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准宸展光电（厦门）股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2652号)核准
，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用公开发行方式发行人民币普通股（A股）3,200.00万股（每股面值 1元），发行价格
为每股 23.58元，募集资金总额为人民币 754,560,000.00元，扣除承销费等发行费用人民币 68,695,878.79元，实际募集资金净额
人民币 685,864,121.21元。上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了信会师报字[2020]第ZB11748号
验资报告。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至 2024年 12月 31日，本次募集资金累计直接投入募投项目 57,063.12万元。尚未使用金额为 15,855.13万元。
2、本年度使用金额及当前余额
本年度，以募集资金支付 3,121.94万元，其中：鸿通科技泰国工厂产能提升计划支出3,121.94万元。
截至 2025年 12月 31日，本次募集资金累计直接投入募投项目 60,185.06万元，所有项目均已结项并完成募集资金专户注销，
剩余募集资金总额为 0。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市
公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《关于前次募集
资金使用情况报告的规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司
实际情况，公司制定了《募集资金管理及使用制度》，并经公司第一届董事会第四次会议及 2018年度股东大会审议通过《关于〈募
集资金管理及使用制度（草案）〉的议案》，《募集资金管理及使用制度》于首次公开发行股票并在证券交易所挂牌上市之日起生效
并实施。根据上述制度规定并结合经营需要，本公司从首次公开发行股票并在证券交易所挂牌上市之日起对募集资金实行专户存储，
在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，对募集资
金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2025年 12月 31日，公司募集资金使用完毕，专户已全部销户。
账户名称 开户银行 银行账号 币种 账户情况
宸展光电（厦门）股 中国工商银行股份有限公司
有限公司 4100020129202005995 人民币 已注销
份厦门集美支行
宸展光电（厦门）股 中国农业银行股份有限公司
有限公司 40325001040037653 人民币 已注销
份厦门杏林支行
宸展光电（厦门）股 招商银行股份有限公司厦门
有限公司 592904626710203 人民币 已注销
份分行政务中心支行
宸展光电（厦门）股 兴业银行股份有限公司厦门
有限公司 129980100100391291 人民币 已注销
份集美支行
鸿通科技（厦门）有 中国银行股份有限公司厦门
公司 415686237160 人民币 已销户
限机场支行TPK AUTO
TECH(THAILAND) 中国农业银行股份有限公司
COMPANY厦门集美支行40321014048488889 美元 已注销LIMITED
TPK AUTO
TECH(THAILAND) 中国农业银行股份有限公司
COMPANY厦门集美支行40321084048488882 泰铢 已注销LIMITED
TPK AUTO
TECH(THAILAND) LAND AND HOUSES
COMPANY BANK PCL.
2012092045 泰铢 已注销LIMITED
TPK AUTO
ECH(THAILAND)
LAND AND HOUSES
T79220012326 美元 已注销COMPANYBANK PCL.
LIMITED
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2025年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。（二）募集资金投资项目的实施地点、实施
方式变更情况本年度无募集资金投资项目变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本年度无募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
2024年 9月 30日，经第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现
金管理的议案》，在确保不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，继续使用不超过人民币 30,000万元闲置募集资金
进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，并授权公
司经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，有效期自本次董事会审议批准之日起不超过 12个月。
截至 2025年 12月 31日，公司上述现金管理产品均已赎回，公司无暂时闲置募集资金进行现金管理情况。
（六）节余募集资金使用情况
公司分别于 2024年 10月 29日和 2024年 12月 30日召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议和 2024年第四
次临时股东大会，通过了《关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止募投项目“智
能交互显示设备自动化生产基地建设项目”，并将该募投项目剩余募集资金及已结项募投项目“研发中心及信息化系统升级建设项目
”的剩余募集资金永久补充流动资金。公司已于 2025年 1月 8日前完成中国工商银行股份有限公司厦门集美支行 4100020129202005
995账户、中国农业银行股份有限公司厦门杏林支行 40325001040037653账户、招商银行股份有限公司厦门分行政务中心支行 592904
626710203账户的销户，并将“智能交互显示设备自动化生产基地建设项目”和“研发中心及信息化系统升级建设项目”剩余募集资
金（含利息收入、理财收益并扣减手续费后的净额）合计人民币 8,065.01万元（本金额为支付完部分项目尾款后的最终结算金额）
转入公司自有资金账户，后续尚需支付的合同尾款和质保金等，公司将使用自有资金支付。公司于 2025年 5月 27日召开了第三届董
事会第十次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意“鸿通科技泰国工厂产能提升
计划”项目满足结项条件，并予以结项，并将节余募集资金 4,428.11 万元（含理财收益及利息收入净额，因本项目为境外投资项目
，募集资金的使用以境外当地货币进行结算，实际节余募集资金可能存在汇兑损益，具体金额以资金转出当日募集资金专户实际余额
为准）永久补充流动资金，用于鸿通科技及其子公司日常生产经营及业务发展等，以达到提高资金使用效率、避免资金长期闲置的目
的。
截至 2025年 12月 31日，公司已将募集资金专户的实际节余资金 12,830.86万元转至公司基本户。
（七）超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
本公司不存在尚未使用的募集资金。
（九）募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
以前年度变更募集资金投资项目的资金使用详细见“附表 2、变更募集资金投资项目情况表”。
（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况本公司不存在相关情况。
（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况本公司不存在相关情况。
（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司募集资金存放、使用、管理及披露符合
相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，不存在违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告于 2026年 3月 17日经董事会批准报出。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/ccb91766-dc15-4260-b2a4-ea00fffb3bf9.PDF
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2026-03-17 18:27│宸展光电（003019）：信会师报字[2026]第ZB10036号-宸展光电2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来
│情况的专项报告
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宸展光电（003019）：信会师报字[2026]第ZB10036号-宸展光电2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/26557536-6724-4837-801d-692ef51b1b3c.PDF
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2026-03-17 18:27│宸展光电（003019）：2025年度内部控制自我评价报告
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宸展光电（003019）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/cc90f3f0-14c2-47fc-baa0-24f065d3f231.PDF
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2026-03-17 18:27│宸展光电（003019）：关于增加2026年度开展外汇套期保值业务额度的可行性分析报告
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宸展光电（003019）：关于增加2026年度开展外汇套期保值业务额度的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/331e20a1-a9c1-41df-a995-32b064ad77f7.PDF
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2026-03-17 18:27│宸展光电（003019）：董事会关于2025年度证券投资情况的专项说明
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宸展光电（003019）：董事会关于2025年度证券投资情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/7ca8a503-773f-452c-ba83-042d6bfb6b5a.PDF
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2026-03-17 18:27│宸展光电（003019）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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宸展光电（003019）：独立董事独立性自查情况的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/628819dc-76c8-4125-89a2-5102cb6a52ba.PDF
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2026-03-17 18:27│宸展光电（003019）：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的公告
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宸展光电（003019）：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/f62a1d33-ed8c-4863-bb94-9032e383bf41.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│宸展光电：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225223344.PDF
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2026-03-18│宸展光电：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-18/1225013867.PDF
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2025-10-28│宸展光电：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224738467.PDF
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2025-08-27│宸展光电：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224574721.PDF
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2025-04-29│宸展光电：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223363829.PDF
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2025-04-29│宸展光电：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223363841.PDF
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2024-10-30│宸展光电：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221553120.PDF
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2024-08-29│宸展光电：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221024913.PDF
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2024-04-29│宸展光电：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219860315.PDF
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