公司公告☆ ◇003020 立方制药 更新日期：2025-03-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-10 19:01 │立方制药（003020）：第五届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-03-10 19:00 │立方制药（003020）：关于与合肥立方投资集团有限公司签署《代为培育协议》暨关联交易的公告 │
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│2025-03-10 19:00 │立方制药（003020）：第五届监事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-03-10 18:57 │立方制药（003020）：第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 │
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│2025-03-10 18:57 │立方制药（003020）：关于聘任公司副总经理的公告 │
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│2025-03-01 00:00 │立方制药（003020）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-03-01 00:00 │立方制药（003020）：第五届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-03-01 00:00 │立方制药（003020）：第五届监事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-02-25 18:07 │立方制药（003020）：关于取得药品注册证书的公告 │
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│2025-02-17 18:17 │立方制药（003020）：关于全资子公司再次通过高新技术企业认定的公告 │
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2025-03-10 19:01│立方制药（003020）：第五届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于 2025 年 3 月 7 日以电子邮件、电话、短信等
方式通知公司全体董事，会议于 2025 年 3 月 10 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7
人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长季俊虬先生主持。
本次董事会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案：
1、《关于聘任公司副总经理的议案》
经审议，同意聘任季铁城先生、郑勇先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司副总经理的公告》
（公告编号：2025-013）。
本议案已经第五届董事会提名委员会第四次会议审议通过。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审议结果：通过
2、《关于与合肥立方投资集团有限公司签署〈代为培育协议〉暨关联交易的议案》
经审议，公司与合肥立方投资集团有限公司签署《代为培育协议》符合公司控股股东及合肥立方投资集团有限公司作出的避免同
业竞争相关承诺，可有效降低公司投资风险，符合公司经营发展需要，同意公司与合肥立方投资集团有限公司签署《代为培育协议》
。
具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与合肥立方投资集团有限公
司签署〈代为培育协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2025-014）。
本次关联交易事项已经第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。
本次交易在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。
关联董事季俊虬先生、邓晓娟女士回避表决。
表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
审议结果：通过
三、备查文件
1、《合肥立方制药股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》；
2、《第五届董事会提名委员会第四次会议决议》；
3、《第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-10/ff979bd9-073d-4e19-bf31-f0bcfc52c113.PDF
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2025-03-10 19:00│立方制药（003020）：关于与合肥立方投资集团有限公司签署《代为培育协议》暨关联交易的公告
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立方制药（003020）：关于与合肥立方投资集团有限公司签署《代为培育协议》暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-10/38708935-316a-4fb1-8cdd-39763b8f1205.PDF
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2025-03-10 19:00│立方制药（003020）：第五届监事会第十七次会议决议公告
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立方制药（003020）：第五届监事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-10/4398a095-2216-466c-9447-ce5d1c228651.PDF
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2025-03-10 18:57│立方制药（003020）：第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议
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合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事专门会议第一次会议于 2025 年 3 月 6 日以电子邮件
、电话、短信等方式通知全体独立董事，全体独立董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议于 2025 年3 月 7 日在公司四楼
会议室以现场方式召开，由全体独立董事共同推举杨模荣先生担任会议召集人并主持会议。本次会议应到独立董事 3 人，实到独立
董事 3人。会议召集及召开程序符合《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的规定。本次会议经过投票
表决，形成了如下决议：
一、《关于与合肥立方投资集团有限公司签署〈代为培育协议〉暨关联交易的议案》
公司与合肥立方投资集团有限公司签署《代为培育协议》符合公司控股股东及合肥立方投资集团有限公司作出的避免同业竞争相
关承诺，可有效降低公司投资风险，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
独立董事一致同意将本议案提交公司董事会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-10/592659b2-bcfe-4c00-9313-890c57d3c77b.PDF
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2025-03-10 18:57│立方制药（003020）：关于聘任公司副总经理的公告
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合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 10 日召开第五届董事会第十九次会议，会议审议通过了《
关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任季铁城先生、郑勇先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届
满之日止。
根据公司总经理提名，经公司董事会提名委员会审查认为：季铁城先生、郑勇先生符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》规定的
高级管理人员任职要求。同意季铁城先生、郑勇先生为公司副总经理人选并提交董事会审议。
季铁城先生、郑勇先生的简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-10/f6ae54ec-e246-4861-923d-05c06cd2e2e4.PDF
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2025-03-01 00:00│立方制药（003020）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”或“立方制药”）于2025年2月28日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监
事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金的使用效率，公司将使用不超过人
民币30,000万元（含30,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险投资产品。使用期限自董事
会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用。具体情况如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
为提高资金的使用效率，公司在确保不影响正常运营的情况下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，更好
地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况如下：
（一）投资品种及安全性
在保证资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的低风险投资产品，不包括《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》中关于高风险投资涉及的投资品种。投资产品不得进行质押。
（二）投资额度及期限
根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过人民币30,000万元（含30,000万元）的闲置自有资金
进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用。
（三）投资决策及实施
经公司董事会审议通过后，授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，并负责办理公司使用闲置自有资
金进行现金管理的具体事宜，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。
（四）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相
关要求及时披露具体现金管理业务的具体情况。
（五）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构投资产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
尽管公司拟使用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的低风险投资产品，投资品种需满足不得进行质押的要求，具有
投资风险低、本金安全度高的特点，但金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资存在受市场波动影响导致投资收益未达预期的风险
，以及因发行主体原因导致本金受损的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波
动的影响，而导致实际收益不及预期的风险。
（二）公司针对投资风险采取的风险控制措施
公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟
定如下措施：
1、公司使用闲置自有资金进行现金管理，将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资
金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司财务部和内部审计人员将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全
的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司内部审计人员负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时做好相关信息披露工作。
三、本次现金管理事项对公司的影响
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司日常经营所需流动资金前提下实施的，不影响公司日常资金正常
周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财投资，可以提高资金的使用效率，能够获得一定投资收益，有利于提升
公司整体业绩水平，符合全体股东的利益。
四、相关审批意见
公司于2025年2月28日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行
现金管理的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。
（一）董事会审议情况
公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币30,000
万元（含30,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险投资产品。
（二）监事会审议情况
公司第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为，在确保公司及子公司
正常经营所需流动资金的前提下，公司使用不超过人民币30,000万元（含30,000万元）闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司及
子公司业务开展，并且可以提高资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，同意公
司使用闲置自有资金进行现金管理。
五、备查文件
1、《合肥立方制药股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》；
2、《合肥立方制药股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-01/209c7802-c6e7-471c-8f66-48bcedd7386e.PDF
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2025-03-01 00:00│立方制药（003020）：第五届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于 2025 年 2 月 25 日以电子邮件、电话、短信
等方式通知公司全体董事，会议于 2025 年 2 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议应出席董事 7人，实际出席董事
7 人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长季俊虬先生主持。
本次董事会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案：
1、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，董事会同意公司使用不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元）闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、
流动性好的低风险投资产品，投资产品不得进行质押。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在决议有效期内
，资金可以滚存使用。授权公司管理层在上述有效期及额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件。具体投资活动由公司
财务部负责组织实施。
具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管
理的公告》（公告编号：2025-009）。
董事会审计委员会对本议案发表了同意的意见。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审议结果：通过
三、备查文件
1、《合肥立方制药股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》；
2、《合肥立方制药股份有限公司第五届董事会审计委员会第十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-01/91788c18-d9b2-47c6-8e4f-1a226f6b870e.PDF
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2025-03-01 00:00│立方制药（003020）：第五届监事会第十六次会议决议公告
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立方制药（003020）：第五届监事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-01/58334133-47da-4426-a1aa-8a9be1063b89.PDF
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2025-02-25 18:07│立方制药（003020）：关于取得药品注册证书的公告
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立方制药（003020）：关于取得药品注册证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/88cdd3fc-f6ef-448d-b0ca-6b44b65bc43c.PDF
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2025-02-17 18:17│立方制药（003020）：关于全资子公司再次通过高新技术企业认定的公告
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合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”或“立方制药”）全资子公司合肥诚志生物制药有限公司（以下简称“诚志生物
”）于近日收到安徽省工业和信息化厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，具体情况如
下：
企业名称：合肥诚志生物制药有限公司
证书编号：GR202434001882
发证日期：2024年10月29日
有效期：三年
根据《中华人民共和国企业所得税法》及《高新技术企业认定管理办法》等相关规定，诚志生物自通过高新技术企业认定当年起
连续三个会计年度（2024年度至2026年度）可享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
本次系诚志生物原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，诚志生物将继续在认定有效期内享受上述税收优惠政策。诚志
生物2024年已根据相关规定暂按15%的税率计缴了企业所得税。因此，本次高新技术企业重新认定事项不会对公司已披露的2024年度
相关财务数据产生重大影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/33ebc7b8-3e2f-4264-8dd8-d625b2eb02e8.PDF
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2025-02-13 15:42│立方制药（003020）：关于收到原料药上市申请受理通知书的公告
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近日，合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”或“立方制药”）收到国家药品监督管理局下发的贝派度酸原料药上市申
请《受理通知书》。现将相关情况公告如下：
一、《受理通知书》主要内容
申请事项：上市
产品名称：贝派度酸
受理说明：根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查，决定予以受理。
登记号：Y20250000041（受理号：CXHS2560***）
二、贝派度酸的相关情况
贝派度酸是一种三磷酸腺苷-柠檬酸裂解酶抑制剂，通过抑制肝脏中胆固醇的合成来降低低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）。贝派度
酸制剂适应症：在无法接受推荐的他汀类治疗（包括未使用他汀类的患者）时，减少成年患者发生心肌梗死和冠状动脉血运重建的风
险，适用于已确诊心血管疾病的患者，或虽然没有确诊心血管疾病，但具有较高心血管事件风险的患者。作为饮食的辅助治疗，与其
他LDL-C降低疗法联合使用，或在无法同时进行LDL-C降低疗法时单独使用，可降低原发性高脂血症（包括杂合子家族性高胆固醇血症
）成人患者的LDL-C。本次申请属于仿制境内未上市药品所用的化学原料药。截至本公告日，国内暂无相关制剂产品获批上市，除公
司外，该品种原料药有6家企业登记备案，登记状态均为“I”（尚未通过与制剂共同审评审批的原料/辅料/包材）。
三、对公司的影响及风险提示
贝派度酸原料药上市申请获得受理，表示该品种进入注册审评阶段，对公司近期业绩不会产生重大影响。如贝派度酸顺利通过注
册审评，将进一步丰富公司原料药产品管线。由于相关产品的注册批准文件取得时间和结果均具有不确定性，敬请广大投资者谨慎决
策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/5273d955-3399-4a75-a10b-12cc7ddbf4f1.PDF
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2025-01-26 16:22│立方制药（003020）：关于收到药品注册临床试验申请受理通知书的公告
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近日，合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”或“立方制药”）收到国家药品监督管理局下发的贝派度酸片（180mg）
药品注册临床试验申请《受理通知书》。现将相关情况公告如下：
一、《受理通知书》主要内容
申请事项：境内生产药品注册临床试验
产品名称：贝派度酸片
规格：180mg
受理说明：根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查，决定予以受理。
受理号：CYHL2500***
二、贝派度酸片的相关情况
贝派度酸片是一种三磷酸腺苷-柠檬酸裂解酶抑制剂，通过抑制肝脏中胆固醇的合成来降低低密度脂蛋白胆固醇。本次申请药品
注册临床试验的拟定适应症：在无法接受推荐的他汀类治疗（包括未使用他汀类的患者）时，减少成年患者发生心肌梗死和冠状动脉
血运重建的风险，适用于已确诊心血管疾病的患者，或虽然没有确诊心血管疾病，但具有较高心血管事件风险的患者。作为饮食的辅
助治疗，与其他低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）降低疗法联合使用，或在无法同时进行LDL-C降低疗法时单独使用，可降低原发性高脂
血症（包括杂合子家族性高胆固醇血症）成人患者的LDL-C。贝派度酸片原研药于2020年在美国获批上市，该产品尚未在国内上市，
本次注册申请分类为化学药品3类（境内申请人仿制境外上市但境内未上市原研药品的药品），公司为国内第3家申报临床企业。
三、对公司的影响及风险提示
贝派度酸片药品注册临床试验申请获得受理，对公司短期业绩不会产生重大影响。由于该产品临床试验的申请审批、临床试验开
展以及临床试验结果均存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-26/5bb9db0d-2b3b-40f4-9f0c-f90b8c4a44a3.PDF
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2025-01-13 19:52│立方制药（003020）：2024年中期权益分派实施公告
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立方制药（003020）：2024年中期权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-13/98739260-10ea-4f44-9cd8-b3ffb8f62ba4.PDF
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2025-01-10 18:36│立方制药（003020）：关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
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立方制药（003020）：关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/77b508f1-efdf-46b2-824f-02388b40fb2c.PDF
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2025-01-03 18:27│立方制药（003020）：关于收到原料药上市申请受理通知书的公告
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近日，合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”或“立方制药”）收到国家药品监督管理局下发的瑞卢戈利原料药上市申
请《受理通知书》。现将相关情况公告如下：
一、《受理通知书》主要内容
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