公司公告☆ ◇003020 立方制药 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-09-02 20:16 │立方制药（003020）：关于股东减持计划实施完毕的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-30 00:00 │立方制药（003020）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-30 00:00 │立方制药（003020）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-30 00:00 │立方制药（003020）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-30 00:00 │立方制药（003020）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-25 18:16 │立方制药（003020）：半年报董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-25 18:15 │立方制药（003020）：半年报监事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-25 18:13 │立方制药（003020）：2025年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-25 18:13 │立方制药（003020）：2025年半年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-25 18:12 │立方制药（003020）：2025年半年度财务报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-02 20:16│立方制药（003020）：关于股东减持计划实施完毕的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
合肥立方制药股份有限公司
关于股东减持计划实施完毕的公告
公司股东高美华女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
合肥立方制药股份有限公司（以下简称“立方制药”或“公司”）于 2025年 6月 6日披露了《关于部分董事、监事、高级管理
人员及股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-043），公司股东高美华女士计划于减持计划披露之日起 3个交易日后的 3个
月内以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过 300,000 股（占公司总股本比例 0.16%）。近日，公司收到高美华女士出
具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，获悉高美华女士本次减持计划已经实施完毕。现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （万股）
高美华 集中竞价 2025年 7月 28日至 29.71 30 0.16%
交易 2025年 8月 29日
减持股份来源：公司首次公开发行前已持有的股份以及资本公积金转增股本取得的股份。
减持价格区间：27.44元/股-37.00元/股。
减持均价为合计减持交易金额除以减持数量。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
高美华 合计持有股份 6,444,703 3.37% 6,144,703 3.23%
其中： 6,444,703 3.37% 6,144,703 3.23%
无限售条件股份
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
有限售条件股份 0 0.00% 0 0.00%
说明：公司于 2025年 7月 25日披露《关于 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：202
5-048），公司于 2025年 7月 23日完成1,078,318股限制性股票注销事宜，本次回购注销完成后，公司总股本由 191,260,500股减少
为 190,182,182股。
二、其他相关说明
1、高美华女士本次减持符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号
——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。
2、高美华女士本次减持公司股份事项已按相关规定进行了预先披露，本次减持与高美华女士此前已披露的意向、减持计划一致
，不存在违反已披露的减持计划的情形，本次减持计划已实施完毕。
3、高美华女士在《首次公开发行股票上市公告书》做出的减持承诺如下：持股限售期结束后，本人届时将综合考虑个人及家庭
的资金需求、投资安排等各方面因素确定是否减持公司股份，如本人确定依法减持公司股份的，应提前三个交易日予以公告。
截至本公告披露日，高美华女士严格履行了上述承诺事项，本次减持不存在违反相关承诺的情形。
4、高美华女士本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
三、备查文件
1、股东高美华女士提供的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/c4606a74-d095-4ccb-b00c-0f23706d269c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30 00:00│立方制药（003020）：第六届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于公司 2025 年第一次临时股东大会、公司职工代表
大会选举产生第六届董事会成员后召开，经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，以口头方式向全体董事发出会议通知。会议于
2025 年 8 月 29 日下午 16:00 在科研综合楼五楼会议中心以现场表决的方式召开，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。
公司高级管理人员候选人列席了会议。会议由全体董事共同推举季俊虬先生主持。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案：
1、《关于公司第六届董事会各专门委员会组成人选的议案》
同意公司第六届董事会各专门委员会组成如下：
提名委员会由李进华先生、史静先生、崔欢喜先生组成。
战略委员会由季俊虬先生、杨模荣先生、李进华先生组成。
审计委员会由杨模荣先生、史静先生、方芸女士组成。
薪酬与考核委员会由史静先生、杨模荣先生、季铁城先生组成。
表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
审议结果：通过。
2、《关于选举公司董事长的议案》
同意选举季俊虬先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起生效。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审议结果：通过。
3、《关于选举公司副董事长的议案》
同意选举邓晓娟女士为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起生效。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审议结果：通过。
4、《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任崔欢喜先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起生效。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审议结果：通过。
5、《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任戴天鹤先生、夏军先生、郑勇先生、季铁城先生、勾绍兵先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日
起生效。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审议结果：通过。
6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任夏军先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会决议通过之日起生效。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审议结果：通过。
7、《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任刘奕女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会决议通过之日起生效。
本议案已经董事会提名委员会和审计委员会审议通过。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审议结果：通过。
三、备查文件
1、《合肥立方制药股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/85973cad-4209-49a6-af3d-dd89c37f2a30.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30 00:00│立方制药（003020）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 29日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生了公司第六届
董事会 4名非独立董事、3名独立董事，与公司于 2025年 8月 29日召开的职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事，共同组成了
公司第六届董事会。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、董事会专门委员会委员，并聘任新一
届高级管理人员。现将具体情况公告如下：
一、第六届董事会组成情况
（一）董事会组成
公司第六届董事会由 8名董事组成，其中非独立董事 5名（含职工代表董事1名），独立董事 3名，具体如下：
非独立董事：季俊虬先生（董事长）、邓晓娟女士（副董事长）、崔欢喜先生、季铁城先生、方芸女士（职工代表董事）。
独立董事：杨模荣先生、李进华先生、史静先生。
上述董事均符合公司董事的任职资格。任期自公司 2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第六届董事会中兼任
公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一
，独立董事的任职资格和独立性在公司 2025年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查无异议。
（二）董事会各专门委员会委员
第六届董事会下设各专门委员会具体组成如下：
战略委员会：季俊虬先生（主任委员）、杨模荣先生、李进华先生；
审计委员会：杨模荣先生（主任委员）、史静先生、方芸女士；
提名委员会：李进华先生（主任委员）、史静先生、崔欢喜先生；
薪酬与考核委员会：史静先生（主任委员）、杨模荣先生、季铁城先生。
上述各专门委员会委员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，期间如有委员不再担任公司
董事，将自动失去专门委员会委员的资格。公司第六届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，独立董事在战略委员会、审计委员
会、提名委员会、薪酬与考核委员会中占多数，审计委员会的主任委员杨模荣先生为会计专业人士。
以上董事会成员的简历详见公司于 2025年 8月 13日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-052）及附件。
二、聘任高级管理人员情况
总经理：崔欢喜先生；
副总经理：戴天鹤先生、夏军先生、勾绍兵先生、郑勇先生、季铁城先生；董事会秘书：夏军先生；
财务总监：刘奕女士。
公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查并审议通过，公司董事会审计委员会已对本次聘任的财务总监任
职资格进行审查并审议通过，上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件。任期三年，自第六届董事会第一次会议审议
通过之日起至第六届董事会届满之日止。
董事会秘书夏军先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格，其任职资格符合相关规定。董事会秘书联系方式如下：
办公电话：0551-65350370
传真：0551-65350370
电子邮件：zqb@lifeon.cn
以上高级管理人员的简历详见附件。
三、公司部分董事、监事任期届满离任情况
公司第五届董事会董事王清女士因已超过退休年龄并基于个人情况考虑，向公司申请任期届满后不再担任公司董事、薪酬与考核
委员会委员及副总经理职务，继续担任公司制造事业部总经理、子公司执行董事、总工程师等职务。公司第五届董事会董事陈军先生
因已超过退休年龄向公司申请任期届满后不再担任公司董事、研发总监职务，继续担任公司首席科学家。王清女士、陈军先生在董事
任职期间，不存在应当履行而未履行的承诺事项，将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。
鉴于公司已不再设置监事会，公司法规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，公司第五届监事会主席汪琴女士、监事陈秋华
女士、职工代表监事金明先生任期届满后不再担任公司监事职务，仍在公司担任其他职务。上述人员不存在应当履行而未履行的承诺
事项，将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级
管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。
公司对第五届董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作以及为公司的健康发展与规范运作所发挥的积极作用表示衷心的
感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/7586720e-fe5e-4d18-ae5c-8618f2b774ec.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30 00:00│立方制药（003020）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
立方制药（003020）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/4b3a9c7c-fef1-4297-9ba4-1b28df0d9469.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30 00:00│立方制药（003020）：2025年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
立方制药（003020）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/7e556ba0-1c08-4582-950e-91112885a8c8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-25 18:16│立方制药（003020）：半年报董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于 2025年 8月 12日以电子邮件、电话、短信等
方式通知公司全体董事，并于 2025 年 8 月 19 日发出会议补充通知取消部分议案。会议于 2025 年 8 月 22日在科研综合楼五楼
会议中心以现场表决的方式召开，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司
董事长季俊虬先生主持。
本次董事会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案：
1、《2025 年半年度报告全文及摘要》
经审核，董事会认为公司《2025 年半年度报告全文及摘要》编制和审议的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年
半年度报告》及同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度报告摘要
》（公告编号：2025-064）。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
审议结果：通过
三、备查文件
1、《合肥立方制药股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》；
2、《合肥立方制药股份有限公司第五届董事会审计委员会第十四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/26e200c5-c354-4ac8-a0cc-5a309bfbdc35.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-25 18:15│立方制药（003020）：半年报监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于 2025年 8月 12日以电子邮件、电话、短信等方
式通知公司全体监事，并于2025年 8月 19日发出会议补充通知取消部分议案。会议于 2025年 8月 22日在科研综合楼五楼会议中心
以现场表决的方式召开，会议应到监事 3人，实到监事3人，公司部分高级管理人员列席了会议。会议由监事会主席汪琴女士主持。
会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案：
1、《2025 年半年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为公司《2025 年半年度报告全文及摘要》编制和审议的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》及同日在《证券时报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-064）。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
审议结果：通过。
三、备查文件
1、《合肥立方制药股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/c12c2990-54de-408e-bc12-a198534de13a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-25 18:13│立方制药（003020）：2025年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
立方制药（003020）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/0a3374af-a7b1-49b0-8614-a8a206c37ed4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-25 18:13│立方制药（003020）：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
立方制药（003020）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/200e4132-d59d-490a-ac61-084e84b56e97.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-25 18:12│立方制药（003020）：2025年半年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
立方制药（003020）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/f6311f58-8a2e-44dc-93ea-85ca1485c154.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-25 18:12│立方制药（003020）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
立方制药（003020）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/b774dc1a-ce6e-4cc4-9a33-b6b2858630dd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-20 00:00│立方制药（003020）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动的情况介绍
合肥立方制药股份有限公司（以下称“公司”）（股票简称：立方制药，股票代码：003020）股票于 2025年 8月 15日、2025年
8月 18日、2025年 8月 19日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属
于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东和实际控制人就相关事项进行了核实，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、
|