公司公告☆ ◇003020 立方制药 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-26 18:54 │立方制药（003020）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-26 18:54 │立方制药（003020）：立方制药：2024年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-20 15:42 │立方制药（003020）：关于收到原料药上市申请批准通知书的公告 │
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│2024-12-20 15:42 │立方制药（003020）：关于收到药品注册受理通知书的公告 │
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│2024-12-09 20:21 │立方制药（003020）：第五届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2024-12-09 20:20 │立方制药（003020）：使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2024-12-09 20:20 │立方制药（003020）：第五届监事会第十五次会议决议公告 │
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│2024-12-09 20:19 │立方制药（003020）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-09 20:17 │立方制药（003020）：关于2024年中期利润分配预案的公告 │
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│2024-12-09 20:17 │立方制药（003020）：关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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2024-12-26 18:54│立方制药（003020）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）下午 15:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024年 12月 26日 9:15—9:25、9:30—11:30、下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 12 月 26 日9:15—15:00。
2、现场会议召开地点：安徽省合肥市望江西路 522 号公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长季俊虬先生。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定。
7、会议出席情况
（1）总体出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 104名，代表股份 118,557,815股，占公司有表决权股份总数的 61.8869%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 15 名（代表 16 名股东），代表股份 111,235,754 股，占公司有表决权股份总数的
58.0648%。通过网络投票的股东88 名，代表股份 7,322,061 股，占公司有表决权股份总数的 3.8221%。
（2）中小股东出席会议情况
通过现场和网络投票的中小股东及代理人 95 名，代表股份 12,904,730 股，占公司有表决权股份总数的 6.7362%。
其中：通过现场投票的中小股东及代理人 7 名，代表股份 5,582,669 股，占公司有表决权股份总数的 2.9141%。
通过网络投票的中小股东及代理人 88 名，代表股份 7,322,061 股，占公司有表决权股份总数 3.8221%。
8、公司全体董事、监事、董事会秘书出席了本次会议。其他高级管理人员列席了会议。见证律师列席会议对本次会议进行见证
。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议案：
序 议案名称 表决情况 审议
号 表决 股份数(股) 占出席会议有表决 结果
意见 权股份总数比例
1 《关于 2024年中期利润分 同意 118,483,789 99.9376% 通过
配预案的议案》 反对 59,812 0.0504%
弃权 14,214 0.0120%
2 《关于使用节余募集资金 同意 118,110,336 99.6226% 通过
永久补充流动资金的议 反对 421,165 0.3552%
案》 弃权 26,314 0.0222%
其中中小股东表决情况如下：
序 议案名称 表决情况
号 表决 股份数(股) 占出席会议中小股东所
意见 持股份总数比例
1 《关于 2024 年中期利润分 同意 12,830,704 99.4264%
配预案的议案》 反对 59,812 0.4635%
弃权 14,214 0.1101%
2 《关于使用节余募集资金 同意 12,457,251 96.5324%
永久补充流动资金的议 反对 421,165 3.2636%
案》 弃权 26,314 0.2039%
三、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所委派见证律师车继晗、路璐对本次股东大会进行见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召
集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法
律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《合肥立方制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京市竞天公诚律师事务所关于合肥立方制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/9cf13af4-c410-414a-b64b-ad70ec2651d4.PDF
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2024-12-26 18:54│立方制药（003020）：立方制药：2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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立方制药（003020）：立方制药：2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/a07392ae-1e6f-4571-ad47-8e2b05087ddc.PDF
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2024-12-20 15:42│立方制药（003020）：关于收到原料药上市申请批准通知书的公告
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近日，合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”或“立方制药”）收到国家药品监督管理局下发的加替沙星《化学原料药
上市申请批准通知书》。现将相关情况公告如下：
一、《化学原料药上市申请批准通知书》主要内容
申请事项：境内生产化学原料药上市申请
化学原料药名称：加替沙星
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册。质量标准、标
签及生产工艺照所附执行。
登记号：Y20230000214（受理号：CYHS2360***）
通知书有效期：至2029年12月19日
二、加替沙星的相关情况
加替沙星是一种环丙基氟喹诺酮类药物，为第四代喹诺酮类广谱抗菌药物，由日本杏林公司研制，主要用于由敏感病原体所致的
各种感染性疾病。
三、对公司的影响及风险提示
加替沙星原料药上市申请获得批准，将进一步丰富公司原料药产品管线，增强公司原料、制剂一体化的产业链优势，提升公司市
场竞争力。由于产品的生产和销售可能受到政策和市场等因素影响，仍具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/b30f2937-80d9-40fb-bbf5-6b2fa7b97538.PDF
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2024-12-20 15:42│立方制药（003020）：关于收到药品注册受理通知书的公告
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近日，合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”或“立方制药”）收到国家药品监督管理局下发的美阿沙坦钾片（40mg和
80mg）药品注册上市许可申请《受理通知书》。现将相关情况公告如下：
一、《受理通知书》主要内容
申请事项：境内生产药品注册上市许可
产品名称：美阿沙坦钾片
规格：40mg和80mg（按C30H24N4O8计）
受理说明：根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查，决定予以受理。
受理号：CYHS240***6和CYHS240***5
二、美阿沙坦钾片的相关情况
美阿沙坦钾是一种血管紧张素II受体阻断剂类前体药物，口服吸收后可迅速转化为活性成份阿齐沙坦。本次申请上市许可的产品
系美阿沙坦钾的片剂，适用于治疗成人原发性高血压，原研公司为日本武田药品工业株式会社。截至本公告日，除进口产品外，国内
有1家企业持有该产品药品批准文号。
三、对公司的影响及风险提示
美阿沙坦钾片药品注册上市许可申请获得受理，表示该品种进入注册审评阶段，对公司短期业绩不会产生重大影响。如该品种顺
利通过注册审评，将进一步丰富公司产品线，提升公司市场竞争力。由于相关产品的注册批准文件取得时间和结果均具有不确定性，
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/de52ec40-78f1-4eef-bd64-8c34cdd54a4a.PDF
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2024-12-09 20:21│立方制药（003020）：第五届董事会第十七次会议决议公告
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立方制药（003020）：第五届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/3d778191-395a-4f78-9320-bfe11e69caa1.PDF
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2024-12-09 20:20│立方制药（003020）：使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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立方制药（003020）：使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/e80a9ff9-3f68-42a0-a680-4a5153e7c6e4.PDF
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2024-12-09 20:20│立方制药（003020）：第五届监事会第十五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件、电话、短信
等方式通知公司全体监事。会议于 2024 年 12 月 9 日在公司四楼会议室以现场表决的方式召开，会议应到监事 3人，实到监事 3
人，公司部分高级管理人员列席会议。会议由监事会主席汪琴女士主持。
会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议和表决，审议通过了如下议案：
1、《关于 2024 年中期利润分配预案的议案》
经审核，公司 2024 年中期利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，并综合考虑了公司经营情况，符合中国证监
会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》相关规定及《公司章程》有关利润分配的具体规定，不存在损害公司及全体股
东、尤其是中小股东的利益的情形。公司监事会同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议
。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年中
期利润分配预案的公告》（公告编号：2024-050）。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审议结果：通过
2、《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
鉴于公司首次公开发行募集资金投资项目已全部完成，将募集资金专户节余资金 8,341.69 万元（最终金额以资金转出当日余额
为准）永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，不存在损害公司或中小股东合法权益的情形，相应决
策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定
。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用节余募
集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-051）。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审议结果：通过
三、备查文件
1、《合肥立方制药股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/e8f30489-e163-4041-b78c-968fdf01c576.PDF
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2024-12-09 20:19│立方制药（003020）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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立方制药（003020）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/fd782b64-8c46-4059-a31d-1c0cce728b02.PDF
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2024-12-09 20:17│立方制药（003020）：关于2024年中期利润分配预案的公告
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合肥立方制药股份有限公司（以下称“公司”）于2024年12月9日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十五次会议
，分别审议通过了《关于2024年中期利润分配预案的议案》，根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。现
将具体情况公告如下：
一、2024年中期利润分配预案基本情况
（一）利润分配预案的具体内容
根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），2024 年半年度，公司实现合并归属于上市公司股东的净利润 77,430,915.09
元，母公司报表净利润为66,312,373.07 元，合并报表期末可供分配的利润为 910,578,560.30 元，母公司报表期末可供分配的利润
为 844,851,245.41元，根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司可供股东分配的利润为 844,851,245.41 元。
为更好地回报投资者，公司综合考虑目前经营发展情况，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定20
24年中期利润分配方案如下：
拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润，公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税），以此初步
计算，公司拟派发现金红利合计人民币38,252,100元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。
如在本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，按照每股分配比例不变的原则，相
应调整分配总额，具体分配总额以实际派发金额为准。
（二）本次利润分配预案的合法性、合规性
本次2024年中期利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利
润分配规划。
公司本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，符合公司的发展规划。
二、审议程序及相关意见说明
2024年12月9日公司召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于2024年中期利润分配
预案的议案》，根据《公司章程》的规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。
（一）董事会审议情况
公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于2024年中期利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司2024年第二次临时
股东大会审议。
（二）监事会意见
经审核，监事会认为：公司2024年中期利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，并综合考虑了公司经营情况，符
合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》相关规定及《公司章程》有关利润分配的具体规定，不存在损害公
司及全体股东、尤其是中小股东的利益的情形。公司监事会同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司2024年第二次临时股东
大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚需经公司2024年第二次临时股东大会审议通过方可实施，存在不确定性。敬请广大投资者关注并注意投资风
险。
四、备查文件
1、《合肥立方制药股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》；
2、《合肥立方制药股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/09ff93f3-ace0-4ac6-b156-7148306cbc98.PDF
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2024-12-09 20:17│立方制药（003020）：关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告
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立方制药（003020）：关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/4d85a758-6c28-4b9a-8f69-6a5987057e40.PDF
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2024-12-03 15:47│立方制药（003020）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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立方制药（003020）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/08d267b1-cddb-4648-9b6d-29b2feea88a2.PDF
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2024-11-26 18:07│立方制药（003020）：关于收到原料药上市申请受理通知书的公告
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立方制药（003020）：关于收到原料药上市申请受理通知书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/321b5135-328b-4708-8b0e-5f9a6ad75c33.PDF
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2024-11-14 18:29│立方制药（003020）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 15:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024年 11月 14日 9:15—9:25、9:30—11:30、下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 11 月 14 日9:15—15:00。
2、现场会议召开地点：安徽省合肥市望江西路 522 号公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长季俊虬先生。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定。
7、会议出席情况
（1）总体出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 93名，代表股份 118,139,493股，占公司有表决权股份总数的 61.6685%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 14 名（代表 15 名股东），代表股份 111,294,218 股，占公司有表决权股份总数的
58.0953%。通过网络投票的股东78 名，代表股份 6,845,275 股，占公司有表决权股份总数的 3.5732%。
（2）中小股东出席会议情况
通过现场和网络投票的中小股东及代理人 86 名，代表股份 12,619,944 股，占公司有表决权股份总数的 6.5876%。
其中：通过现场投票的中小股东及代理人 8 名，代表股份 5,774,669 股，占公司有表决权股份总数的 3.0144%。
通过网络投票的中小股东及代理人 78 名，代表股份 6,845,275 股，占公司有表决权股份总数 3.5732%。
8、公司全体董事、监事、董事会秘书出席了本次会议。其他高级管理人员列席了会议。见证律师列席会议对本次会议进行见证
。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议案：
序 议案名称 表决情况 审议
号 表决 股份数(股) 占出席会议有表决 结果
意见 权股份总数比例
1 《关于回购注销部分限制 同意 118,086,607 99.9552% 通过
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