公司公告☆ ◇003020 立方制药 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │立方制药（003020）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-04-30 00:00 │立方制药（003020）：民生证券关于立方制药重大资产出售之持续督导总结报告书 │
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│2025-04-30 00:00 │立方制药（003020）：民生证券关于立方制药首次公开发行股票并上市持续督导保荐总结报告书 │
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│2025-04-24 17:32 │立方制药（003020）：关于收到药品临床试验批准通知书的公告 │
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│2025-04-22 18:07 │立方制药（003020）：关于取得药品注册证书的公告 │
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│2025-04-21 20:29 │立方制药（003020）：2024年度独立董事述职报告-史静 │
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│2025-04-21 20:29 │立方制药（003020）：2024年度独立董事述职报告-李进华 │
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│2025-04-21 20:29 │立方制药（003020）：2024年度独立董事述职报告-杨模荣 │
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│2025-04-21 20:29 │立方制药（003020）：公司章程（2025年4月修订） │
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│2025-04-21 20:29 │立方制药（003020）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 │
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2025-04-30 00:00│立方制药（003020）：股票交易异常波动公告
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立方制药（003020）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/856b81e7-2094-4335-9924-d9ad3ef3405a.PDF
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2025-04-30 00:00│立方制药（003020）：民生证券关于立方制药重大资产出售之持续督导总结报告书
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立方制药（003020）：民生证券关于立方制药重大资产出售之持续督导总结报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/1fc078f9-7bf8-42ab-8004-2cfc9f3cf360.PDF
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2025-04-30 00:00│立方制药（003020）：民生证券关于立方制药首次公开发行股票并上市持续督导保荐总结报告书
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立方制药（003020）：民生证券关于立方制药首次公开发行股票并上市持续督导保荐总结报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/97c42a20-0083-448f-919f-4f2ea19659ea.PDF
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2025-04-24 17:32│立方制药（003020）：关于收到药品临床试验批准通知书的公告
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立方制药（003020）：关于收到药品临床试验批准通知书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/2cc8298e-f1d3-4645-8570-8ac8bc6a32c5.PDF
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2025-04-22 18:07│立方制药（003020）：关于取得药品注册证书的公告
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立方制药（003020）：关于取得药品注册证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/ed4eb8dc-e581-4b89-955e-14f631a24641.PDF
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2025-04-21 20:29│立方制药（003020）：2024年度独立董事述职报告-史静
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立方制药（003020）：2024年度独立董事述职报告-史静。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/e4522347-ff5c-42a0-9b7d-6dc08635c249.PDF
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2025-04-21 20:29│立方制药（003020）：2024年度独立董事述职报告-李进华
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立方制药（003020）：2024年度独立董事述职报告-李进华。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/b8745468-266b-4bd6-a0d0-c299145924f7.PDF
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2025-04-21 20:29│立方制药（003020）：2024年度独立董事述职报告-杨模荣
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立方制药（003020）：2024年度独立董事述职报告-杨模荣。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/eb7f2055-f50d-4b5d-9472-b6b1007d9c31.PDF
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2025-04-21 20:29│立方制药（003020）：公司章程（2025年4月修订）
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立方制药（003020）：公司章程（2025年4月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/6ff8c654-c3a9-4379-abca-8298bd5df990.PDF
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2025-04-21 20:29│立方制药（003020）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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立方制药（003020）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/42963bbc-5dcf-4202-9b0e-f32bdd943f4c.PDF
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2025-04-21 20:28│立方制药（003020）：年度股东大会通知
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立方制药（003020）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/4fa8f0fb-5a10-4c32-adb8-88ecdb6f7a3d.PDF
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2025-04-21 20:27│立方制药（003020）：关于2024年度利润分配预案的公告
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合肥立方制药股份有限公司（以下称“公司”）于2025年4月18日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十八次会议
，分别审议通过了《2024年度利润分配预案》，根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将具体情况公
告如下：
一、2024年度利润分配预案情况
（一）基本情况
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润160,597,316.84元，加上2024年初
未分配利润912,969,213.21元，减去根据公司章程规定提取的法定盈余公积金15,177,350.48元，减去2024年度支付的股东分红117,8
38,536.89元（其中2023年度利润分配79,821,568.00元，2024年中期利润分配38,252,100.00元，因股份支付回购原因影响-235,131.
11元），2024年末合并报表可供分配利润为940,550,642.68元。
2024年度母公司实现净利润151,773,504.76元，加上2024年初未分配利润858,360,440.34元，减去根据公司章程规定提取的法定
盈余公积金15,177,350.48元，减去2024年度支付的股东分红117,838,536.89元（其中2023年度利润分配79,821,568.00元，2024年中
期利润分配38,252,100.00元，因股份支付回购原因影响-235,131.11元），2024年末母公司可供分配利润为877,118,057.73元。
按照母公司与合并报表可供分配利润孰低原则，公司可供股东分配利润为877,118,057.73元。
（二）2024年度利润分配预案的具体内容
考虑公司长远发展与股东投资回报，公司在保证正常经营和持续发展的前提下，提出 2024 年度利润分配预案：拟以公司当前总
股本 191,260,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 3.00 元（含税），共计派发现金股利为57,378,150.00 元（含
税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。
如在本利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融
资新增股份上市等原因而发生变化时，按照每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额。
（三）2024年现金分红情况
公司于2024年12月9日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十五次会议，2024年12月26日召开2024年第二次临时股
东大会，分别审议通过了《关于2024年中期利润分配预案的议案》。2025年1月14日，公司披露了《2024年中期权益分派实施公告》
，公司2024年中期权益分派方案为：以公司现有总股本191,260,500股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税），共
计派发现金红利38,252,100.00元（含税）。
2024年度，以现金为对价采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额共计0元。
如本议案获得股东大会审议通过，2024年度，累计现金分红金额和回购并注销金额合计95,630,250.00元（含税），占本年度归
属于上市公司股东净利润的比例59.55%，现金分红在本次利润分配中所占比例为100%。本次分红后的剩余未分配利润结转以后年度分
配。
二、最近三个会计年度现金分红情况
单位：元
项目 2024年度 2023年度 2022年度
现金分红总额（a） 95,630,250.00 79,821,568.00 61,233,500.00
回购注销总额（b） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利 160,597,316.84 226,672,720.79 209,248,610.15
润（c）
合并报表本年度末累计未分配利润 940,550,642.68
母公司报表本年度末累计未分配利润 877,118,057.73
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（A=a1+a2+a3） 236,685,318.00
最近三个会计年度累计回购注销总额（B=b1+b2+b3） -
最近三个会计年度平均净利润（C=（c1+c2+c3）/3） 198,839,549.26
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 236,685,318.00
（D=A+B）
最近三个会计年度累计现金分红金额占最近三个会计 119.03%
年度年均净利润比例（E=D/C）
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 否
（D）是否低于5000万元
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规 否
定的可能被实施其他风险警示情形
公司最近三个会计年度累计现金分红金额达236,685,318.00元，高于最近三个会计年度平均净利润的30%，未触及《深圳证券交
易所股票上市规则》第9.8.1条规定的公司股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
三、现金分红方案合理性说明
本次2024年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润
分配规划。
公司本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，符合公司的发展规划。
四、审议程序及相关意见说明
（一）董事会审议情况
2025年4月18日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》。本次利润分配预案尚需提交公
司2024年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
2025年4月18日，公司召开第五届监事会第十八次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》。监事会认为：公司2024年度利
润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，并综合考虑了公司经营情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——
上市公司现金分红》相关规定及《公司章程》有关利润分配的具体规定，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东的利益的情形
。公司监事会同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。
五、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营
和长期稳定发展。
本次利润分配预案尚需经公司2024年年度股东大会审议通过方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
六、备查文件
1、《合肥立方制药股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》；
2、《合肥立方制药股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/779b10d4-68d9-4845-82e0-052d5c1b9523.PDF
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2025-04-21 20:27│立方制药（003020）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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立方制药（003020）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/ed352199-9f90-4e7d-bbe7-dfd356a7fb62.PDF
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2025-04-21 20:27│立方制药（003020）：关于召开2024年年度业绩说明会的公告
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合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024年年度
报告》及《2024年年度报告摘要》。为便于广大投资者进一步了解公司2024年度经营情况，公司将于2025年4月29日（星期二）召开2
024年年度业绩说明会，具体安排如下：
一、业绩说明会召开时间和地点
召开时间：2025年4月29日（星期二）下午15:00-16:30。
召开地点：约调研平台。
二、业绩说明会召开方式
本次业绩说明会将采用网络远程的方式进行。
三、公司出席人员
计划出席本次说明会的人员有：公司董事长季俊虬先生，副董事长邓晓娟女士，总经理崔欢喜先生，独立董事杨模荣先生，副总
经理、董事会秘书夏军先生，财务总监勾绍兵先生（具体参会人员将根据实际情况进行调整）。敬请广大投资者积极参与。
四、投资者参与方式
微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登入约调研小程序，即可参与交流。
五、投资者问题征集及方式
为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/88360bc4-564e-4b6f-8206-24c33d39796f.PDF
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2025-04-21 20:27│立方制药（003020）：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告
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立方制药（003020）：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/eae0e42f-dde3-49a6-8c9f-e6a0c4846e2e.PDF
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2025-04-21 20:27│立方制药（003020）：关于会计师2024年度履职情况评估报告
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立方制药（003020）：关于会计师2024年度履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/4ba1df92-80dd-4ab6-9fdd-acd983595433.PDF
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2025-04-21 20:27│立方制药（003020）：2024年度监事会工作报告
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立方制药（003020）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/f496cde5-0b2e-4ad6-91d3-4145171a7ff0.PDF
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2025-04-21 20:27│立方制药（003020）：2024年度董事会工作报告
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立方制药（003020）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/db56218f-0c41-4cb1-9bf6-2e6162ed5039.PDF
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2025-04-21 20:27│立方制药（003020）：关于聘请2025年度财务审计机构的公告
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立方制药（003020）：关于聘请2025年度财务审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/62571a6a-6a09-41c0-b4af-3b8559a1c91a.PDF
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2025-04-21 20:27│立方制药（003020）：内部控制自我评价报告
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立方制药（003020）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/970a8ef7-cffd-4725-a9e1-2fcb75180bde.PDF
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2025-04-21 20:27│立方制药（003020）：关于会计政策变更的公告
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立方制药（003020）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/5650c11e-4ac5-4f56-bda5-83d7c2a7cdea.PDF
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2025-04-21 20:27│立方制药（003020）：2024年年度财务报告
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立方制药（003020）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/67847ce4-7afe-43cc-b145-b6e35afd9608.PDF
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2025-04-21 20:27│立方制药（003020）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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立方制药（003020）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/655de396-6f72-4cfd-9b8c-b09fdb4e0ef6.PDF
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2025-04-21 20:27│立方制药（003020）：关于安徽九方制药有限公司2024年度业绩承诺完成情况的说明
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立方制药（003020）：关于安徽九方制药有限公司2024年度业绩承诺完成情况的说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/f71ad16c-cc52-4f6e-9ef8-3c623fa9f0f6.PDF
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2025-04-21 20:27│立方制药（003020）：民生证券股份有限公司关于安徽九方制药有限公司2024年度业绩承诺完成情况的说明
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立方制药（003020）：民生证券股份有限公司关于安徽九方制药有限公司2024年度业绩承诺完成情况的说明。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/73490af6-c9e7-4e6b-a9d7-03273a983e55.PDF
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2025-04-21 20:27│立方制药（003020）：年度募集资金使用情况专项说明
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立方制药（003020）：年度募集资金使用情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/bff1255b-831d-459c-83dc-0e4084e72756.PDF
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2025-04-21 20:26│立方制药（003020）：2025年一季度报告
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立方制药（003020）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/485ba637-eca8-45a3-bc6f-7446ef3f56a7.PDF
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2025-04-21 20:26│立方制药（003020）：关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告
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立方制药（003020）：关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/678c8948-3253-461b-b8de-0e7896c66272.PDF
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2025-04-21 20:26│立方制药（003020）：2024年年度报告
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立方制药（003020）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/7150dae3-7158-4202-85d6-22b4e476ef68.PDF
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2025-04-21 20:26│立方制药（003020）：2024年年度报告摘要
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立方制药（003020）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/ddd3cd0a-bf75-420c-9001-2df334b087ec.PDF
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