公司公告☆ ◇003020 立方制药 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-27 16:36 │立方制药（003020）：关于参股公司部分股权转让完成的公告 │
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│2025-06-05 21:17 │立方制药（003020）：关于部分董事、监事、高级管理人员及股东减持股份的预披露公告 │
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│2025-05-28 18:02 │立方制药（003020）：关于收到原料药上市申请批准通知书的公告 │
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│2025-05-14 17:27 │立方制药（003020）：2024年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-12 21:06 │立方制药（003020）：第五届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-05-12 21:05 │立方制药（003020）：关于转让参股公司部分股权的公告 │
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│2025-05-12 19:56 │立方制药（003020）：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 │
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│2025-05-12 19:54 │立方制药（003020）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-12 19:54 │立方制药（003020）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │立方制药（003020）：股票交易异常波动公告 │
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2025-06-27 16:36│立方制药（003020）：关于参股公司部分股权转让完成的公告
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一、交易概述
南京迈诺威医药科技有限公司（以下简称“迈诺威”）是合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”或“立方制药”）的参
股公司，截至 2025 年 5 月12日，迈诺威注册资本为 525.6734万元（人民币，下同），公司持有迈诺威 6.4984%的股权。
公司于 2025 年 5 月 12 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于转让南京迈诺威医药科技有限公司部分股权
的议案》，同意公司以2,218.3748 万元的价格将持有的迈诺威 2.2184%的股权（对应注册资本 11.6614万元）转让给成都元禾原点
创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“元禾创投”）。同日，公司与元禾创投就本次股权转让事项签署了《股权转让协议》。
具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于转让参股公司部分股权的公告》
（公告编号：2025-039）。
二、本次股权转让的进展情况
近日，公司已收到元禾创投支付的全部股权转让款。迈诺威已办理完成上述事项工商变更登记手续，并取得南京市栖霞区政务服
务管理办公室换发的新《营业执照》。本次股权转让事项已全部办理完毕。本次工商变更完成后，公司持有迈诺威股权比例为 4.280
0%。
三、备查文件
1、迈诺威《营业执照》；
2、元禾创投股权转让款银行回单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/b7ebba97-3b79-43e6-8d24-1a4933bb0263.PDF
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2025-06-05 21:17│立方制药（003020）：关于部分董事、监事、高级管理人员及股东减持股份的预披露公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、持有合肥立方制药股份有限公司（以下称“公司”）股份 1,284,660 股（占公司总股本比例 0.67%）的公司董事、副总经理
王清女士计划减持公司股份合计不超过 321,165 股（占公司总股本比例 0.17%）。
2、持有公司股份 573,700 股（占公司总股本比例 0.30%）的监事会主席汪琴女士计划减持公司股份不超过 143,425 股（占公
司总股本比例 0.07%）。
3、持有公司股份 571,459 股（占公司总股本比例 0.30%）的副总经理戴天鹤先生计划减持公司股份不超过 142,864 股（占公
司总股本比例 0.07%）。
4、持有公司股份 416,520 股（占公司总股本比例 0.22%）的副总经理郑勇先生计划减持公司股份不超过 104,130 股（占公司
总股本比例 0.05%）。
5、上述董事、监事、高级管理人员减持计划期间：本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2025 年 6 月 30 日至
2025 年 9 月 29 日）以集中竞价或大宗交易方式进行。
6、持有公司股份 6,444,703 股（占公司总股本比例 3.37%）的股东高美华女士计划自本公告披露之日起 3 个交易日后的 3 个
月内（即 2025 年 6 月 12 日至2025年 9月 11日）以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过 300,000股（占公司总股本
比例 0.16%）。
公司近日分别收到公司董事王清女士、监事汪琴女士、高级管理人员戴天鹤先生和郑勇先生、股东高美华女士出具的《股份减持
计划告知函》，现将具体情况公告如下：
一、股东基本情况
截至本公告披露之日，王清女士、汪琴女士、戴天鹤先生、郑勇先生和高美华女士持有公司股份情况如下：
股东名称 职务 持股数量（股） 占公司总股本比例（%）
王清 董事、副总经理 1,284,660 0.67%
汪琴 监事会主席 573,700 0.30%
戴天鹤 副总经理 571,459 0.30%
郑勇 副总经理 416,520 0.22%
高美华 - 6,444,703 3.37%
截至本公告披露之日，上述股东所持公司股份不存在质押冻结情况。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：自身资金需求。
2、减持股份来源、减持股份数量及比例、减持期间：计划减持股 占公司总
股东份数量不超 股本的比 减持股份来源 减持期间
名称过（股） 例
王清 321,165 0.17% 公司首次公开发行前已持
有的股份以及资本公积金
汪琴 143,425 0.07%
转增股本取得的股份 本公告披露之日起 15
个交易日后的 3 个月内
公司首次公开发行前已持
戴天鹤 142,864 0.07% （即 2025 年 6 月 30 日
有的股份、资本公积金转
至 2025 年 9 月 29 日）
增股本取得的股份及集中
勇 104,130 0.05%
郑竞价交易取得的股份
本公告披露之日起 3 个
公司首次公开发行前已持
交易日后的 3 个月内
高美华 300,000 0.16% 有的股份以及资本公积金
（即 2025 年 6 月 12 日转增股本取得的股份至 2025 年 9 月 11日）
注：若公司于拟减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，将对拟减持股份数量进行相应调整。
3、减持方式：集中竞价交易或大宗交易。
4、减持价格：根据减持时的市场价格确定。
5、上述股东如采取集中竞价交易方式减持的，在任意连续 90 个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的 1%；如采取大宗
交易方式减持的，在任意连续 90 个自然日内减持股份总数不超过公司总股份的 2%。
6、本次拟减持事项与上述股东此前已披露的承诺一致，未出现违反承诺的行为。
7、公司董事王清女士、监事汪琴女士、高级管理人员戴天鹤先生和郑勇先生不存在《上市公司自律监管指引第 18 号——股东
及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第九条规定的情形。
三、相关承诺及履行情况
上述股东在公司《首次公开发行股票上市公告书》做出的承诺如下：
1、汪琴承诺：自公司股票上市之日起十二个月之内锁定期届满后，在本人于公司担任监事期间及如本人在任期届满前离职的，
在本人就任时的确定期限内，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让本人持有的公
司股份。在本人申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占本人所持有公司股份总数的比例不超过
50%。
2、高美华承诺：持股限售期结束后，本人届时将综合考虑个人及家庭的资金需求、投资安排等各方面因素确定是否减持公司股
份，如本人确定依法减持公司股份的，应提前三个交易日予以公告。
截至本公告披露之日，上述股东严格遵守了上述各项承诺，不存在违反承诺的情形。
四、相关风险提示及其他说明
1、王清女士、汪琴女士、戴天鹤先生、郑勇先生和高美华女士将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计
划，本次减持计划存在减持时间、减持数量、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，王清女士、汪琴女士、戴
天鹤先生、郑勇先生和高美华女士将按规定向公司报送本次减持计划的实施结果情况。
2、王清女士、汪琴女士、戴天鹤先生、郑勇先生和高美华女士不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划实施不会导
致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
3、本次减持计划未违反《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股
份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法
规及规范性文件的规定。
4、公司将持续关注本次减持计划的实施结果情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、董事王清女士、监事汪琴女士、高级管理人员戴天鹤先生和郑勇先生、股东高美华女士提供的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/ee9217a3-f9d1-474d-b8df-9e4c5ed74aa6.PDF
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2025-05-28 18:02│立方制药（003020）：关于收到原料药上市申请批准通知书的公告
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近日，合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”或“立方制药”）收到国家药品监督管理局下发的多库酯钠《化学原料药
上市申请批准通知书》。现将相关情况公告如下：
一、《化学原料药上市申请批准通知书》主要内容
申请事项：境内生产化学原料药上市申请
化学原料药名称：多库酯钠
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册。质量标准、标
签及生产工艺照所附执行。
登记号：Y20230000766（受理号：CYHS2360668）
通知书有效期：至2030年5月27日
二、多库酯钠的相关情况
多库酯钠是一种阴离子表面活性剂，通过物理性润滑肠道排便，其制剂多库酯钠片用于慢性功能性便秘。截至本公告日，国家药
品监督管理局药品审评中心原料药登记数据显示，包括公司在内，仅有3家企业原料药登记状态为“A”（已批准在上市制剂使用的原
料），该品种进口原料药登记状态为“I”（尚未通过与制剂共同审评审批的原料）。
三、对公司的影响及风险提示
多库酯钠原料药上市申请获得批准，将进一步丰富公司原料药产品管线，提升公司市场竞争力。由于产品的生产和销售可能受到
政策和市场等因素影响，仍具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/3d4f8a66-7a9b-4961-b878-acef86d38f48.PDF
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2025-05-14 17:27│立方制药（003020）：2024年度权益分派实施公告
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合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度权益分派方案已获2025 年 5 月 12 日召开的 2024 年年度股东大
会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、公司于2025年5月12日召开2024年年度股东大会，审议通过了《2024年度利润分配预案》。公司2024年度权益分派方案为：以
公司当前总股本191,260,500股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币3.00元（含税），共计派发现金股利为57,378,150.00元（
含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。
2、自上述权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、公司本次实施的权益分派方案与公司2024年年度股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司2024年度权益分派方案为：以公司现有总股本191,260,500股为基数，向全体股东每10股派3.000000元人民币现金（含税
；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.700000元；持有首发后限售股、股
权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股
期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金
份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.600000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.300000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
公司回购专用账户股份数为0股，本次权益分派不存在差异化安排。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 5 月 21 日，除权除息日为：2025 年 5 月22 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2025年5月21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年5月22日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 02*****177 季俊虬
2 08*****307 合肥立方投资集团有限公司
3 02*****266 邓晓娟
4 02*****316 高美华
5 02*****754 王 清
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年5月13日至登记日：2025年5月21日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
1、咨询地址：安徽省合肥市高新区科学大道126号
2、咨询联系人：夏军、张园园
3、咨询电话：0551-65350370
4、传真电话：0551-65350370
七、备查文件
1、合肥立方制药股份有限公司2024年年度股东大会决议；
2、合肥立方制药股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/f2645e56-f5ce-4bed-b082-96de993d33b9.PDF
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2025-05-12 21:06│立方制药（003020）：第五届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于 2025 年 5 月 9 日以电子邮件、电话、短信
等方式通知公司全体董事，会议于 2025 年 5 月 12 日在望江西路 522 号公司会议室以现场表决的方式召开，会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长季俊虬先生主持。
本次董事会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定
。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案：
1、《关于转让南京迈诺威医药科技有限公司部分股权的议案》
经审议，董事会同意公司与成都元禾原点创业投资合伙企业（有限合伙）签署《股权转让协议》，以人民币 2,218.3748 万元的
价格转让南京迈诺威医药科技有限公司 2.2184%的股权（对应注册资本 11.6614 万元）。
公司对交易对手方的资金情况和资信情况进行了核查与分析，认为交易对手方具有足够的履约能力，且《股权转让协议》中对付
款安排及违约责任作出了明确约定，该款项收回的风险可控。
授权公司董事长季俊虬先生与交易方洽谈股权转让具体事宜及签署上述股权转让协议等相关文件。
具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于转让参股公司部分股权的公
告》（公告编号：2025-039）。
本议案已经董事会战略委员会审议通过。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审议结果：通过
三、备查文件
1、《合肥立方制药股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》；
2、《合肥立方制药股份有限公司第五届董事会战略委员会第五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/259821ff-e9cb-4d4e-802c-cb273f9165e2.PDF
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2025-05-12 21:05│立方制药（003020）：关于转让参股公司部分股权的公告
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立方制药（003020）：关于转让参股公司部分股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/926a23f0-fe40-4484-a939-11d421a8d86a.PDF
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2025-05-12 19:56│立方制药（003020）：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
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立方制药（003020）：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/1df15c86-9c26-4654-9940-af4df9563a99.PDF
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2025-05-12 19:54│立方制药（003020）：2024年年度股东大会的法律意见书
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立方制药（003020）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/d567bc67-21a0-47d4-b539-0770dcb54d61.PDF
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2025-05-12 19:54│立方制药（003020）：2024年年度股东大会决议公告
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立方制药（003020）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/9419f91e-e0f5-43d3-9e4d-e1e64d9a4cca.PDF
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2025-04-30 00:00│立方制药（003020）：股票交易异常波动公告
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立方制药（003020）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/856b81e7-2094-4335-9924-d9ad3ef3405a.PDF
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2025-04-30 00:00│立方制药（003020）：民生证券关于立方制药重大资产出售之持续督导总结报告书
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立方制药（003020）：民生证券关于立方制药重大资产出售之持续督导总结报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/1fc078f9-7bf8-42ab-8004-2cfc9f3cf360.PDF
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2025-04-30 00:00│立方制药（003020）：民生证券关于立方制药首次公开发行股票并上市持续督导保荐总结报告书
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立方制药（003020）：民生证券关于立方制药首次公开发行股票并上市持续督导保荐总结报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/97c42a20-0083-448f-919f-4f2ea19659ea.PDF
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2025-04-24 17:32│立方制药（003020）：关于收到药品临床试验批准通知书的公告
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立方制药（003020）：关于收到药品临床试验批准通知书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/2cc8298e-f1d3-4645-8570-8ac8bc6a32c5.PDF
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2025-04-22 18:07│立方制药（003020）：关于取得药品注册证书的公告
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