公司公告☆ ◇003021 兆威机电 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│兆威机电（003021）：2024年一季度报告
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兆威机电（003021）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/71d67db3-f971-40a8-af7f-fc90560d4620.PDF
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2024-04-17 00:00│兆威机电（003021）：第二届监事会第二十五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1. 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 11 日以通讯方式向各监事发出公司第二届监事会第二
十五次会议的通知。
2. 本次会议于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室以现场方式召开。3. 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事
会主席甄学军先生召集并主持，代理董事会秘书左梅女士列席了本次会议。
4. 会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市兆威机电股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律法
规及规范性文件的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
公司第二届监事会任期三年，到期需进行换届选举；为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司章程》等相关规定，公司监事
会拟提名廖文远先生、张晓峰先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任职自公司股东大会审议通过之日起三年。
经出席会议的监事对上述候选人逐个表决通过，表决结果如下：
1、《关于选举廖文远先生为第三届监事会非职工代表监事的议案》
本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
2、《关于选举张晓峰先生为第三届监事会非职工代表监事的议案》
本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
上述议案尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容及非职工代表监事候选人简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会和监事会
换届选举的公告》（公告编号：2024-015）。
三、备查文件
1、第二届监事会第二十五次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/c21611ab-3954-450e-8845-3b398f5eb674.PDF
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2024-04-17 00:00│兆威机电（003021）：第二届董事会第二十五次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
1、深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 11 日以通讯方式向各董事发出公司第二届董事会第二
十五次会议的通知。
2、本次会议于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
3、会议应到 7 人，亲自出席董事 7 人，其中李海周先生和谢燕玲女士现场出席，其他董事均为通讯出席。
4、会议由董事长李海周先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
5、会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《深圳市兆威机电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程
》）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
根据《公司章程》规定，董事会任期为三年，到期需进行换届选举。经公司董事会提名委员会进行资格审查后提名李海周先生、
谢燕玲女士、叶曙兵先生、李平先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
经出席会议的董事对上述候选人逐个表决通过，表决结果如下：
（1）《关于选举李海周先生为第三届董事会非独立董事的议案》
董事李海周先生回避表决。
本议案以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对,1 票回避获得通过。
（2）《关于选举谢燕玲女士为第三届董事会非独立董事的议案》
董事谢燕玲女士回避表决。
本议案以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对,1 票回避获得通过。
（3）《关于选举叶曙兵先生为第三届董事会非独立董事的议案》
董事叶曙兵先生回避表决。
本议案以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对,1 票回避获得通过。
（4）《关于选举李平先生为第三届董事会非独立董事的议案》
董事李平先生回避表决。
本议案以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对,1 票回避获得通过。
上述议案尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议，并将采取累积投票制逐项表决。
具体内容及非独立董事候选人简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会和监事会换届
选举的公告》（公告编号：2024-015）。
（二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
根据《公司章程》规定，董事会任期为三年，到期需进行换届选举。经公司董事会提名委员会进行资格审查后提名沈险峰先生、
周长江先生、郭新梅女士为公司第三届董事会独立董事候选人。
经出席会议的董事对上述候选人逐个表决通过，表决结果如下：
（1）《关于选举沈险峰先生为第三届董事会独立董事的议案》
独立董事沈险峰先生回避表决。
本议案以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对,1 票回避获得通过。
（2）《关于选举周长江先生为第三届董事会独立董事的议案》
独立董事周长江先生回避表决。
本议案以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对,1 票回避获得通过。
（3）《关于选举郭新梅女士为第三届董事会独立董事的议案》
本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对,0 票回避获得通过。
上述议案尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议，并将采取累积投票制逐项表决。
具 体 内 容 及 独 立 董 事 候 选 人 简 历 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于董事会和监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-015）。
（三）审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
公司拟定于 2024 年 5 月 8 日下午 15:30 召开 2023 年年度股东大会。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告
编号：2024-016）。
本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十五次会议决议；
2、提名委员会会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/a73cc7a8-de93-4789-bf7a-ef04c50a7389.PDF
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2024-04-17 00:00│兆威机电（003021）：独立董事提名人声明与承诺（郭新梅）
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兆威机电（003021）：独立董事提名人声明与承诺（郭新梅）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/95cb50c3-ca32-4acf-acda-6156520e8832.PDF
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2024-04-17 00:00│兆威机电（003021）：独立董事候选人声明与承诺（周长江）
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兆威机电（003021）：独立董事候选人声明与承诺（周长江）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/e0efb0ee-30a9-4a20-b5ec-e15348fb8fc1.PDF
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2024-04-17 00:00│兆威机电（003021）：独立董事提名人声明与承诺（周长江）
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兆威机电（003021）：独立董事提名人声明与承诺（周长江）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/14e49e78-18dc-4a13-8050-887b8709e8aa.PDF
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2024-04-17 00:00│兆威机电（003021）：独立董事提名人声明与承诺（沈险峰）
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兆威机电（003021）：独立董事提名人声明与承诺（沈险峰）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/d7828abe-8ad7-463a-9c64-e44410342712.PDF
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2024-04-17 00:00│兆威机电（003021）：独立董事候选人声明与承诺（郭新梅）
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兆威机电（003021）：独立董事候选人声明与承诺（郭新梅）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/42615793-fad8-4a66-bfdd-44bc763bc434.PDF
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2024-04-17 00:00│兆威机电（003021）：关于职工代表大会选举产生第三届监事会职工代表监事的公告
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兆威机电（003021）：关于职工代表大会选举产生第三届监事会职工代表监事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/400baacd-17be-458d-aec2-28eca574dc80.PDF
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2024-04-17 00:00│兆威机电（003021）：独立董事候选人声明与承诺（沈险峰）
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兆威机电（003021）：独立董事候选人声明与承诺（沈险峰）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/b4c6776f-1c37-49a6-9bc5-d908186b36a2.PDF
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2024-04-17 00:00│兆威机电（003021）：关于董事会和监事会换届选举的公告
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深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会和监事会已届满，根据《公司章程》等有关规定，需按程序进
行董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于 2024 年 4 月 16 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》和
《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》等议案。经公司董事会提名委员会审查，董事会同意：
1、提名李海周先生、谢燕玲女士、叶曙兵先生、李平先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），上述候选
人均为连任人选；
2、提名沈险峰先生、周长江先生、郭新梅女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中沈险峰先生和周长
江先生为连任人选。公司已向深圳证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会
审议。
公司第三届董事会董事候选人中，将兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一
；独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。公司第三届董事会董事任期自股东大会审议通过之日
起三年。
二、监事会换届选举情况
（一）非职工代表监事
公司于 2024 年 4 月 16 日召开了第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案
》。公司监事会同意提名廖文远先生、张晓峰先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。上述非职工代表监
事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会。
公司第三届监事会非职工代表监事任期自股东大会审议通过之日起三年。
（二）职工代表监事
公司于 2024 年 4 月 15 日召开职工代表大会，选举齐聪先生为公司第三届监事会职工代表监事，简历详见公司同日披露于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于职工代表大会选举产生第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-018
）。齐聪先生将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，其任期与第三届监事会非职工代表监事任期
一致。
三、其他说明
上述董事、监事候选人任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《中华人民共和
国公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在本次换届选举完成前
，仍由公司第二届董事会董事和第二届监事会监事继续履行职责至股东大会选举产生新一届董事会、监事会之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/6bacdce3-f053-4465-889a-3355dc9b1de3.PDF
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2024-04-17 00:00│兆威机电（003021）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 16 日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过了公
司《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2023 年年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
，公司定于 2024 年 5 月 8 日下午 15:30 召开2023 年年度股东大会。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳市兆威机电股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件的规定。
（四）会议时间：
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日（星期三），下午 15:30 开始。
2、网络投票时间：
①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2024 年 5 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13
:00-15:00；
②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2024 年 5 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意
时间。
（五）会议的召开方式：
现场投票和网络投票相结合的方式。
（六）股权登记日：
2024 年 4 月 29 日。
（七）会议投票方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：股东在本公告公布的时间内，登录深交所交易系统或深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进
行表决。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
（八）出席对象
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2024 年 4 月 29 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、公司邀请的/公司董事会批准的其他人员。
（九）会议地点
深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路 62 号办公楼 1 号会议室。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 √
2.00 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 √
4.00 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 √
7.00 《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》 √
8.00 《关于 2023 年度董事、高级管理人员绩效考核情况及其 2024 √
年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于 2023 年度监事绩效考核情况及其 2024 年度薪酬方案》 √
累积投票提案
10.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》 应选人数 4 人
10.01 《关于选举李海周先生为第三届董事会非独立董事的议案》 √
10.02 《关于选举谢燕玲女士为第三届董事会非独立董事的议案》 √
10.03 《关于选举叶曙兵先生为第三届董事会非独立董事的议案》 √
10.04 《关于选举李平先生为第三届董事会非独立董事的议案》 √
11.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》 应选人数 3 人
11.01 《关于选举沈险峰先生为第三届董事会独立董事的议案》 √
11.02 《关于选举周长江先生为第三届董事会独立董事的议案》 √
11.03 《关于选举郭新梅女士为第三届董事会独立董事的议案》 √
12.00 《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》 应选人数 2 人
12.01 《关于选举廖文远先生为第三届监事会非职工代表监事的议 √
案》
12.02 》《 关于选举张晓峰先生为第三届监事会非职工代表监事的议 √
案》
1、以》上 提案所涉内容已分别经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十四次
会议、第二届监事会第二十五次会议审议通过，详见公司刊载于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、对中小投资者单独计票的议案
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳市兆威机电股份有限公司章程》等有关法律法规和规范性文件
的相关规定，上述提案 5.00、6.00、7.00、8.00涉及中小投资者利益，故公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及
时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）
。
3、提案 10.00、11.00、12.00 为累积投票提案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以
将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。即每一股份拥有与
应选董事人数相同的表决权（独立董事与其他董事分开计算），股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥
有董事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。提案 11.00 中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券
交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
4、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
1．登记方式：个人股东持证券账户卡和本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券
账户卡进行登记。
法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券账户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执
照、法定代表人身份证明）；法人股东委托代理人出席的，委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券账户卡、能证明其具有法
定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东
印章的书面委托书（委托人为合伙企业股东的，应加盖合伙企业印章并由执行事务合伙人盖章或签字）。
股东可凭以上证件采取信函方式、传真方式或电子邮件方式办理登记（须在 2024 年4 月 30 日下午 16:30 时前送达、传真或
发送邮件至公司，信函以收到邮戳为准），不接受电话登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在大会召开前二十四小时备
置于公司证券部。
2．登记时间：
2024 年 4 月 30 日上午 9:30-11:30，下午 14:30-16:30。
3．登记地点：公司证券部。
4．受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
（1）委托人的股东账户卡复印件。
（2）委托人能证明其具有法定代表人资格的有效证明。
（3）委托人的授权委托书。
（4）受托人的身份证复印件。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1．会议联系方式：
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