公司公告☆ ◇003021 兆威机电 更新日期:2025-08-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-14 21:11 │兆威机电(003021):第三届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-08-14 21:10 │兆威机电(003021):关于在泰国投资新建生产基地的公告 │
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│2025-08-14 21:07 │兆威机电(003021):关于2024年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的│
│ │公告 │
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│2025-08-14 21:07 │兆威机电(003021):关于2024年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就的公告 │
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│2025-08-14 21:07 │兆威机电(003021):2024年股票期权与限制性股票激励计划调整股票期权行权价格、第一个行权期行权│
│ │条件及第... │
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│2025-08-14 21:07 │兆威机电(003021):2024年股票期权与限制性股票激励计划调整股票期权行权价格、第一个行权期行权│
│ │条件及第... │
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│2025-08-14 21:07 │兆威机电(003021):关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告 │
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│2025-07-22 17:21 │兆威机电(003021):关于2024年股票期权与限制性股票激励计划的部分限制性股票回购注销完成的公告│
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│2025-07-08 19:22 │兆威机电(003021):关于2024年股票期权与限制性股票激励计划的部分股票期权注销完成的公告 │
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│2025-06-18 20:37 │兆威机电(003021):关于向香港联交所递交境外上市外资股(H股)发行上市的申请并刊发申请资料的 │
│ │公告 │
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2025-08-14 21:11│兆威机电(003021):第三届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、深圳市兆威机电股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 11 日以通讯方式向各董事发出公司第三届董事会第十
一次会议的通知。
2、本次会议于 2025 年 8 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
3、会议应到 8 人,亲自出席董事 8 人,会议由董事长李海周先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。
4、会议召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律、法规及《深圳市兆威机电股份有限公司
章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》
根据《深圳市兆威机电股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称《激励计划(草案)》)的
有关规定,因公司已完成 2024 年年度权益分派,向全体股东每 10 股派发现金股利 2.85 元(含税),董事会对 2024年股票期权
与限制性股票激励计划的股票期权行权价格进行调整,具体为 2024年股票期权与限制性股票激励计划的股票期权行权价格由 42.70
元/份调整为42.42 元/份。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交董事会审议;北京金诚同达(深圳)律师事务所对该事项出具了
法律意见书;中信证券股份有限公司对该事项出具了独立财务顾问报告。
本议案以 5 票同意,0 票弃权,0 票反对获得通过。
董事叶曙兵、李平及职工代表董事陆志强作为本次股票期权与限制性股票激励计划的参与对象,为本议案关联董事,在审议本议
案时回避表决。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计
划股票期权行权价格的公告》。
(二)审议通过了《关于在泰国投资新建生产基地的议案》
基于业务发展及海外生产基地布局需要,公司使用不超过 10,000 万美元的自有资金和自筹资金在泰国投资新建生产基地,包括
但不限于新设公司、基建项目、购建固定资产等有关事项,实际投资金额以国内及泰国当地主管部门批准金额为准。
本议案以 8 票同意,0 票弃权,0 票反对获得通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于在泰国投资新建生产基地的公告》。
(三)审议通过了《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划(草案)》的有关规定以及公司 2024 年第二次临时股东会的授权,董事会认为
公司 2024 年度股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件已成就,达到考核要求的 122 名激励对象在第一个行权期可
行权股票期权数量为 62.785 万份,行权价格为人民币 42.42 元/份(调整后)。同意公司为满足条件的激励对象办理股票期权行权
所需的相关事宜。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交董事会审议;北京金诚同达(深圳)律师事务所对该事项出具了
法律意见书;中信证券股份有限公司对该事项出具了独立财务顾问报告。
本议案以 5 票同意,0 票弃权,0 票反对获得通过。
董事叶曙兵、李平及职工代表董事陆志强作为本次股票期权与限制性股票激励计划的参与对象,为本议案关联董事,在审议本议
案时回避表决。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划第
一个行权期行权条件成就的公告》。
(四)审议通过了《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划(草案)》的有关规定以及公司 2024 年第二次临时股东会的授权,董事会认为
公司 2024 年度股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就,达到考核要求的 119 名激励对象在第一个
解除限售期可解除限售数量为 62.785 万股,同意公司为满足条件的激励对象办理限制性股票解除限售相关事宜。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交董事会审议;北京金诚同达(深圳)律师事务所对该事项出具了
法律意见书;中信证券股份有限公司对该事项出具了独立财务顾问报告。
本议案以 5 票同意,0 票弃权,0 票反对获得通过。
董事叶曙兵、李平及职工代表董事陆志强作为本次股票期权与限制性股票激励计划的参与对象,为本议案关联董事,在审议本议
案时回避表决。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划第
一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
三、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议;
2、第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议决议;
3、北京金诚同达(深圳)律师事务所关于深圳市兆威机电股份有限公司 2024年股票期权与限制性股票激励计划调整股票期权行
权价格、第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书;
4、中信证券股份有限公司关于深圳市兆威机电股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划调整股票期权行权价格、
第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就之独立财务顾问报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/d3337f3f-e3d2-4876-9c82-5f849bca327e.PDF
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2025-08-14 21:10│兆威机电(003021):关于在泰国投资新建生产基地的公告
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一、对外投资概述
深圳市兆威机电股份有限公司(以下简称“公司”)基于业务发展及海外生产基地布局需要,于 2025 年 8 月 14 日召开第三
届董事会第十一次会议,全票审议通过了《关于在泰国投资新建生产基地的议案》,同意公司使用不超过 10,000万美元的自有资金
和自筹资金在泰国投资新建生产基地,包括但不限于新设公司、基建项目、购建固定资产等有关事项,实际投资金额以国内及泰国当
地主管部门批准金额为准。
为确保上述事项能够顺利实施,公司董事会同意授权公司经营管理层及其合法授权之人士全权办理公司本次投资项目有关事宜,
包括但不限于开办泰国子公司、泰国生产基地建设、海外组织架构搭建等,授权有效期自公司董事会审议通过之日起至授权事项办理
完毕之日止。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定,本次对外投资事项在公司董事会审议权限内,无
须提交公司股东会审议批准。本次投资事项尚需获得有权部门的备案或核准。
本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次投资的基本情况
1、投资金额:不超过 10,000 万美元
2、资金来源:公司自有资金和自筹资金
3、本次投资的具体路径尚在规划中,公司将会积极推进该生产基地项目的落地实施。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
(一)本次投资目的
公司本次在泰国投资建设生产基地,是公司实施海外战略布局的重要举措,有利于完善公司海外生产基地的布局,建立海外产品
服务供应能力,更好地为海外客户提供服务,满足海外客户的订单需求,提升公司的国际竞争力和海外服务能力,完善公司业务布局
和中长期战略发展规划,有利于公司更加灵活地应对宏观环境波动、产业政策调整以及降低国际贸易格局变化可能对公司产生的潜在
不利影响,提升公司整体的抗风险能力,符合公司整体的战略规划。
(二)可能存在的风险
1、本次投资事项尚需获得国家发展和改革委员会、商务主管部门等有权部门的备案或核准,能否取得相关的备案或审批,以及
最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。
2、投资事项建设计划、建设内容及规模可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整,且因泰国政策、法律、商业
环境与国内存在较大差异,存在一定的经营风险和管理风险等,因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。
(三)对公司的影响
本次对外投资事项是公司海外发展战略的重要组成部分,有利于进一步拓展国际市场,提高公司的海外业务拓展能力及服务水平
,更好地满足海外客户的多方面需求。本次对外投资事项的资金来源均为公司自有资金和自筹资金,不会对公司主营业务、持续经营
能力、现金流及资产状况造成不利影响,符合公司的长远经营发展战略规划。
公司将积极关注本次投资事项的后续进展情况,严格按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资
风险。
四、备查文件
第三届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/b38a1eef-9cc0-4c9b-84e4-63440ab93eb8.PDF
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2025-08-14 21:07│兆威机电(003021):关于2024年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告
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兆威机电(003021):关于2024年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/3ccb04f3-7157-4a05-90f6-a0b5e072f031.PDF
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2025-08-14 21:07│兆威机电(003021):关于2024年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就的公告
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兆威机电(003021):关于2024年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/6f9b6f3c-1fa1-489a-a120-5e17ef387b91.PDF
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2025-08-14 21:07│兆威机电(003021):2024年股票期权与限制性股票激励计划调整股票期权行权价格、第一个行权期行权条件
│及第...
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兆威机电(003021):2024年股票期权与限制性股票激励计划调整股票期权行权价格、第一个行权期行权条件及第...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/8100469f-28f8-46c3-9f59-6d6e42cb1e3d.PDF
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2025-08-14 21:07│兆威机电(003021):2024年股票期权与限制性股票激励计划调整股票期权行权价格、第一个行权期行权条件
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兆威机电(003021):2024年股票期权与限制性股票激励计划调整股票期权行权价格、第一个行权期行权条件及第...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/0c32c1eb-7f93-4727-a841-cbe27015976f.PDF
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2025-08-14 21:07│兆威机电(003021):关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告
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深圳市兆威机电股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 14 日召开了第三届董事会第十一次会议,审议通过了《
关于调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》。因公司 2024 年年度权益分派实施完成,根据《深圳
市兆威机电股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称《激励计划(草案)》)相关规定,应对股
票期权行权价格进行相应的调整。现将相关事项公告如下:
一、2024年股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
(一)2024 年 8 月 7 日,公司召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司<2024 年股
票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。公司董事会薪酬与考核委员会审议并通过了上述议案,公司
监事会发表了核查意见。北京金诚同达(深圳)律师事务所对该事项出具了法律意见书,中信证券股份有限公司对该事项出具了独立
财务顾问报告。
(二)2024 年 8 月 8 日至 2024 年 8 月 17 日,公司内部公示本次激励计划授予激励对象的姓名和职务。公示期内,公司监
事会未收到任何异议,无反馈记录。2024 年 8 月 20 日,公司披露《监事会关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象
名单的公示情况说明及核查报告》。
(三)2024 年 8 月 28 日,公司召开 2024 年第二次临时股东会审议通过了《关于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计
划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案;股东会结束后,公司召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议,审议通
过了《关于向 2024 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会
审议并通过了上述议案,公司监事会发表了核查意见。
(四)2024 年 8 月 29 日,公司披露《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖本公司股
票情况的自查报告》。
(五)2024 年 9 月 26 日,经深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司完成了 2024 年股
票期权与限制性股票激励计划的授予登记工作,并于 2024 年 9 月 27 日披露了《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划授
予登记完成公告》。
(六)2025 年 4 月 25 日,公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于回购注销部分限
制性股票及注销部分股票期权的议案》。北京金诚同达(深圳)律师事务所出具了法律意见书,监事会对上述事项发表了核查意见。
(七)2025 年 5 月 19 日,公司召开 2024 年年度股东会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的
议案》。
(八)2025 年 8 月 14 日,公司召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于调整 2024 年股票期权与限制性股票激励
计划股票期权行权价格的议案》《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》《关于 2024 年
股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》等相关议案。公司董事会薪酬与考核委员会审议并通过
了上述议案,北京金诚同达(深圳)律师事务所对该事项出具了法律意见书,中信证券股份有限公司对该事项出具了独立财务顾问报
告。
二、本次调整事项说明
公司于 2025 年 5 月 19 日召开了 2024 年年度股东会,审议通过的 2024 年公司利润分配方案为:以董事会审议该议案当日
的总股本 240,203,500 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.85 元(含税),共派发现金红利 68,457,997.50元(含税
);不送红股;不以资本公积金转增股本。2025 年 5 月 22 日,公司披露了《关于 2024 年年度权益分派实施公告》,股权登记日
为 2025 年 5 月 28 日,除权除息日为 2025 年 5 月 29 日。
根据公司《激励计划(草案)》的规定,若在行权前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等
事项,应对股票期权的行权价格进行相应的调整。调整方法如下:
P=P0-V
其中:P0 为调整前的行权价格;V 为每股的派息额;P 为调整后的行权价格。经派息调整后,P 仍须大于 1。
尚未行权的授予股票期权的行权价格由 42.70 元调整为:P=42.70 元-0.285 元≈42.42 元/份(四舍五入后保留小数点后两位
)
上述股票期权行权价格调整事项已经公司第三届董事会第十一次会议审议并通过。根据 2024 年 8 月 28 日召开的公司 2024
年第二次临时股东会的授权,本次调整属于授权范围内事项,经公司董事会审议通过后无需再次提交股东会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司对上述股权激励计划股票期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司相关股权激励计划的规定,不会
对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响相关股权激励计划的继续实施。
四、法律意见书结论意见
本次调整、本次行权及解除限售事宜已经取得现阶段必要的授权和批准,符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件和《激励计划(草案)》的相关规定,合法、有效。
公司在本次调整、本次行权及解除限售事项中,已履行现阶段所需的法定程序与披露义务,尚需根据《上市公司股权激励管理办
法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,履行后续信息披露义务,并办理相关证券登记、公告和工商变更等手续,
由公司统一办理行权及解除限售事宜。
五、独立财务顾问意见
公司本股权激励计划调整期权行权价格相关事项已经取得必要的批准和授权,符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激
励管理办法》及本激励计划的相关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响相关股权激励计划的继续实
施。
六、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议;
2、第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/e53702a5-48dc-4223-8dc5-74bcd3b3504e.PDF
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2025-07-22 17:21│兆威机电(003021):关于2024年股票期权与限制性股票激励计划的部分限制性股票回购注销完成的公告
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特别提示:
1、深圳市兆威机电股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购注销部分限制性股票涉及 1 名激励对象,共计 7,000 股,占
回购前公司总股本 240,203,500股的 0.002914%。
2、截至本公告日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了上述限制性股票回购注销的手续。本次回购
注销完成后,公司总股本由240,203,500 股变更为 240,196,500 股。
公司于 2025 年 4 月 25 日分别召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议以及于 2025 年 5 月 19 日召开 202
4 年年度股东会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》,同意公司注销 1 名激励对象已获授但尚
未解除限售的限制性股票数量 7,000 股。公司已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回
购注销事宜,现将相关事项公告如下:
一、2024年股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
(一)2024 年 8 月 7 日,公司召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司<2024 年股
票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。公司董事会薪酬与考核委员会审议并通过了上述议案,公司
监事会发表了核查意见。
(二)2024 年 8 月 8 日至 2024 年 8 月 17 日,公司内部公示本次激励计划授予激励对象的姓名和职务。公示期内,公司监
事会未收到任何异议,无反馈记录。2024 年 8 月 20 日,公司披露《监事会关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象
名单的公示情况说明及核查报告》。
(三)2024 年 8 月 28 日,公司召开 2024 年第二次临时股东会审议通过了《关于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计
划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案;股东会结束后,公司召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议,审议通
过了《关于向 2024 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会
审议并通过了上述议案,公司监事会发表了核查意见。
(四)2024 年 8 月 29 日,公司披露《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖本公司股
票情况的自查报告》。
(五)2024 年 9 月 26 日,经深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司完成了 2024 年股
票期权与限制性股票激励计划的授予登记工作,并于 2024 年 9 月 27 日披露了《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划授
予登记完成公告》。
(六)2025 年 4 月 25 日,公司召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于回购注销部分
限制性股票及注销部分股票期权的议案》。北京金诚同达(深圳)律师事务所出具了法律意见书,监事会对上述事项发表了核查意见
。
(七)2025 年 5 月 19 日,公司召开 2024 年年度股东会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的
议案》。
二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格、资金来源
(一)回购注销原因
根据《深圳市兆威机电股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称《激励计划(草案)》):
激励对象因辞职、公司裁员、劳动合同期满而离职,激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司以授予价格
回购注销。
(二)回购数量、价格
根据《激励计划(草案)》规定,因 1 名激励对象离职不再符合激励条件,公司需对上述对象所持的已获授但尚未解除限售的
7,000股限制性股票进行回购注销。上述回购注销股份数量共计 7,000 股,占回购注销前公司股份总数240,203,500 股的 0.002914%
。
根据《激励计划(草案)》规定,按照授予价格 21.35 元/股进行回购注销,公司已向上述原激励对象支付回购价款共计人民币
149,450 元。
(三)回购资金来源
本次回购注销限制性股票的资金来源为公司的自有资金。
三、本次回购注销部分限制性股票的完成情况
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司已于 2025 年7 月 22 日办结上述限制性股票回购注销业务。
四、本次回购注销后公司股本结构的变动情况
股份类别
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