公司公告☆ ◇003021 兆威机电 更新日期：2026-03-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-03-10 00:00 │兆威机电（003021）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-10 00:00 │兆威机电（003021）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%和5%整数倍的│
│ │公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-10 00:00 │兆威机电（003021）：第三届董事会第十六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-10 00:00 │兆威机电（003021）：关于境外上市外资股（H股）挂牌并上市交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-10 00:00 │兆威机电（003021）：关于聘任境外会计师事务所的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-10 00:00 │兆威机电（003021）：关于境外上市外资股（H股）调入港股通标的证券名单的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-08 16:17 │兆威机电（003021）：关于境外上市外资股（H股）公开发行价格的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-27 07:47 │兆威机电（003021）：关于刊发H股招股说明书、H股发行价格上限及H股香港公开发售等事宜的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-30 19:26 │兆威机电（003021）：第三届董事会第十五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-30 19:24 │兆威机电（003021）：兆威机电章程（草案）（H股发行并上市后适用） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-10 00:00│兆威机电（003021）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 03月 27日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 03月 27日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 03月 27日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 03月 23日
7、出席对象：
（1）A股股东或其代理人：截至 2026年 3月 23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）H股股东
登记及出席，请参见公司于香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）向 H股股东另行发出的股东会相关通知；
（3）公司董事和高级管理人员；
（4）公司聘请的律师；
（5）公司邀请的/公司董事会批准的其他人员。
8、会议地点：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路 62号办公楼 1号会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于聘任境外会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
2、以上提案所涉内容已分别经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，详见公司刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海
证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、为充分保护中小投资者利益，公司对上述议案的中小投资者表决票单独计票并披露单独计票结果。
三、会议登记等事项
1、登记方式：个人股东持证券账户卡和本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券
账户卡进行登记。
法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券账户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执
照、法定代表人身份证明）；法人股东委托代理人出席的，委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券账户卡、能证明法定代表
人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东印章的
书面委托书（委托人为合伙企业股东的，应加盖合伙企业印章并由执行事务合伙人盖章或签字）。
股东可凭以上证件采取信函方式、传真方式或电子邮件方式办理登记（须在 2026年 3月 24日下午 16:30时前送达、传真或发送
邮件至公司，信函以收到邮戳为准），不接受电话登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在会议召开前二十四小时备置于
公司证券部。
2、登记时间：
2026年 3月 24日上午 9:30-11:30，下午 14:30-16:30。
3、登记地点：公司证券部。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
（1）委托人的股东账户卡复印件。
（2）委托人能证明其具有法定代表人资格的有效证明。
（3）委托人的授权委托书。
（4）受托人的身份证复印件。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/42528248-da62-4860-b364-e5fc3eb03547.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-10 00:00│兆威机电（003021）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%和5%整数倍的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兆威机电（003021）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%和5%整数倍的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/64133d6c-d931-4d73-a5dd-2275c2f090da.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-10 00:00│兆威机电（003021）：第三届董事会第十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1、深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 6日以通讯方式向各董事发出公司第三届董事会第十六次
会议的通知。
2、本次会议于 2026年 3月 9日以通讯方式召开。
3、会议应到 8人，亲自出席董事 8人，会议由董事长李海周先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
4、会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《深圳市兆威机电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于聘任境外会计师事务所的议案》
鉴于公司已于 2026年 3月 9日在香港联合交易所主板上市，根据上市后相关要求，公司需聘任境外会计师事务所按照相关审计
准则的要求提供审计及相关专业服务。鉴于安永会计师事务所为公司发行 H 股股票并在香港联合交易所主板上市的申报审计机构，
为保持审计工作的连续性和一致性，公司拟聘请其为公司 2025年度境外审计机构。
本议案以 8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交至公司 2026年第一次股东会审议。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任境外会计师事务所的公告》。
（二）审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司拟定于 2026年 3月 27日下午 15:00召开 2026年第一次临时股东会。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
本议案以 8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会 2026年第一次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/8630a54b-502b-4c32-9cba-d2cca23b8ba9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-10 00:00│兆威机电（003021）：关于境外上市外资股（H股）挂牌并上市交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下
简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）的相关工作。
公司本次全球发售 H股总数为 26,748,300股，其中，香港公开发售 2,674,900股，占全球发售总数的 10.00%；国际发售 24,07
3,400 股，占全球发售总数的90.00%。公司本次发行不行使超额配售权，根据每股 H股发售价 71.28港元计算，经扣除全球发售相关
承销佣金及其他估计费用后，公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为 18.28亿港元。
经香港联交所批准，公司本次发行的 26,748,300股 H股股票于 2026年 3月9日在香港联交所主板挂牌并上市交易。公司 H股股
票中文简称为“兆威機電”，英文简称为“ZHAOWEI”，股份代号为“02692”。
本次发行并上市完成后，公司的股份变动情况如下：
股东类别 本次发行并上市前 本次发行并上市后
持股数量（股） 比例 持股数量（股） 比例
A 股股东 240,734,400 100.00% 240,734,400 90.00%
H 股股东 - - 26,748,300 10.00%
股份总数 240,734,400 100.00% 267,482,700 100.00%
本次发行并上市完成后，公司持股 5%以上的股东及其一致行动人持股变动情况如下：
股东名称 本次发行并上市前 本次发行并上市后
持股数量（股） 比例 持股数量（股） 比例
深圳前海兆威投资有限公 85,120,000 35.36% 85,120,000 31.82%
司
李海周 43,657,600 18.14% 43,657,600 16.32%
股东名称 本次发行并上市前 本次发行并上市后
共青城清墨创业投资合伙 21,440,000 8.91% 21,440,000 8.02%
企业（有限合伙）
股份总数 150,217,600 62.40% 150,217,600 56.16%
注：部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
以上股东持股变动具体情况可参见公司披露的《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释触及 1%和 5%整数
倍的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/b18285c3-333a-4812-8ea6-dadb039d0c0a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-10 00:00│兆威机电（003021）：关于聘任境外会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、拟聘任的境外会计师事务所名称：安永会计师事务所（以下简称“安永香港”）。2、公司董事会审计委员会、董事会对本次
聘任境外会计师事务所的事项均无异议，本次聘任事项尚需提交公司股东会审议。
深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月9日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任境
外会计师事务所的议案》，同意聘任安永香港为公司2025年度境外审计机构，本事项尚需提交公司股东会审议通过，现将具体事宜公
告如下：
一、拟聘任的会计师事务所的情况说明
鉴于公司已于2026年3月9日在香港联合交易所主板上市，根据相关规定，公司需聘任境外会计师事务所按照相关审计准则的要求
提供审计及相关专业服务。鉴于安永香港为公司发行H股股票并在香港联合交易所主板上市的申报审计机构，为保持审计工作的连续
性和一致性，公司拟聘任安永香港为公司2025年度境外审计机构。本事项尚需提交公司股东会审议通过。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
1、基本信息
安永香港为一家根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。为众多香港上市公司提供审计等专业服务，包括银行
、保险、证券等金融机构。安永香港为安永全球网络的成员。
2、投资者保护能力
安永香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外，安永香港经中华人民共和国财政部批准取得在
中国内地临时执行审计业务许可证，并是在美国公众公司会计监督委员会（US PCAOB）和日本金融厅（Japanese Financial Service
s Authority Agency）注册从事相关审计业务的会计师事务所。安永香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。
3、诚信记录
香港会计及财务汇报局对作为公众利益实体核数师的安永香港每年进行检查，最近三年的执业质量检查并未发现任何对安永香港
的审计业务有重大影响的事项。
4、审计费用
审计费用基于公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等多方面因素，并根据年报相关审计需配备的审计人员和投入工作
量以及审计机构的收费标准确定。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2025年度境外审计工作的具体工作量及审计范围，与境
外审计机构确定2025年度境外审计费用。
三、拟聘任会计师事务所履行的程序
1、董事会审计委员会意见
公司第三届董事会审计委员会2026年第一次会议已对安永香港提供审计服务的能力进行了审查，查阅了其有关资格证照、相关信
息和诚信记录，认可安永香港的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。安永香港近三年诚信记录良好，同时其亦为公司发行H股
股票并于香港联合交易所主板上市的申报审计机构，能够满足公司2025年度境外审计工作要求及审计工作的连续性，符合公司及公司
股东的整体利益。董事会审计委员会同意向董事会提议聘任安永香港为公司2025年度境外审计机构。
2、董事会审议程序及表决情况
公司第三届董事会第十六次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任境外会计师事务所的议案》
，董事会同意聘任安永香港为公司2025年度境外审计机构。
本次聘任会计师事务所事项尚需提交至公司2026年第一次临时股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/306809b5-5d8f-441e-be82-9dc7fdf07eb6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-10 00:00│兆威机电（003021）：关于境外上市外资股（H股）调入港股通标的证券名单的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兆威机电（003021）：关于境外上市外资股（H股）调入港股通标的证券名单的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/d1f674c5-e293-4646-a4bd-af51efcaff9a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-08 16:17│兆威机电（003021）：关于境外上市外资股（H股）公开发行价格的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兆威机电（003021）：关于境外上市外资股（H股）公开发行价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-09/bc4739bb-ab5f-4ba9-846a-e99dba55f9c6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-27 07:47│兆威机电（003021）：关于刊发H股招股说明书、H股发行价格上限及H股香港公开发售等事宜的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司（
以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）的相关工作。
2025年 6月 18日，公司向香港联交所递交了本次发行并上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请
资料；根据本次发行并上市计划并根据香港联交所的相关规定，公司于 2025 年 12月 19日向香港联交所更新递交了本次发行并上市
的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了更新申请资料。具体内容详见公司分别于 2025 年 6 月 19 日、2025 年 12 月 22 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向香港联交所递交境外上市外资股（H股）发行上市的申请并刊发申请资料
的公告》（公告编号：2025-036）、《关于发行 H股并上市的进展公告》（公告编号：2025-058）。
2025 年 11 月 21 日，公司收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）就公司本次发行并上市出具的《关于
深圳市兆威机电股份有限公司境外发行上市备案通知书》（国合函[2025]2074号）。具体内容详见公司于 2025年 11月 24 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于发行境外上市外资股（H股）获得中国证监会备案的公告》（公告编号：2025-05
3）。
2026年 1月 30日，公司在香港联交所网站刊登了本次发行并上市聆讯后资料 集 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 1
月 31 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于刊发 H股发行聆讯后资料集的公告》（公告编号：2026-0
04）。
2026年 2月 27日，公司按照有关规定在香港联交所网站刊登了本次发行上市 H股招股说明书，该 H股招股说明书为根据适用的
香港法律法规和香港联交所、香港证券及期货事务监察委员会的相关规范及要求而刊发，其包含的部分内容可能与公司先前根据中国
法律法规准备或者刊发的相关文件存在一定的差异，包括但不限于该招股说明书中包含的根据国际会计准则编制的会计师报告，刊发
目的仅为提供资讯予香港公众人士和合资格的投资者，境内投资者应当参阅公司在境内的报纸及监管机构指定的信息披露网站的相关
信息和公告。
鉴于本次发行上市 H股招股说明书的刊发目的仅为提供信息予香港公众人士和合资格的投资者，公司将不会在境内证券交易所的
网站和符合监管机构规定条件的媒体上刊登该 H股招股说明书，但为使境内投资者及时了解该 H股招股说明书披露的本次境外发行上
市及公司的其他相关信息，现提供该 H股招股说明书在香港联交所网站的查询链接供查阅：
中文：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0227/2026022700016_c.pdf
英文：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0227/2026022700015.pdf
需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行并上市的相关信息而作出。本公告以及公司刊登于香港联交所
网站的 H 股招股说明书均不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司任何证券的要约或要约邀请。
公司本次全球发售 H 股基础发行股数为 26,748,300 股，其中，初步安排香港公开发售 2,674,900股（可予重新分配），约占
全球发售总数的 10.00%；国际发售 24,073,400股（可予重新分配），约占全球发售总数的 90.00%。
公司本次 H 股发行的价格最高不超过每股 73.68 港元，公司 H 股香港公开发售于 2026 年 2 月 27 日开始，预计于 2026 年
3 月 4 日结束，并预计于 2026年 3 月 6 日前（含当日）公布发行价格，相关情况将刊登于香港联交所网站（www.hkexnews.hk）
和公司网站（https://www.szzhaowei.net）。
公司本次发行的 H股预计于 2026年 3月 9日在香港联交所挂牌并开始上市交易。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/51f5328c-8f2a-4b26-82c1-80d435718779.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 19:26│兆威机电（003021）：第三届董事会第十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1、深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 27日以通讯方式向各董事发出公司第三届董事会第十
五次会议的通知。
2、本次会议于 2026年 1月 30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
3、会议应到 8人，亲自出席董事 8人，会议由董事长李海周先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
4、会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《深圳市兆威机电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于确定公司 H 股全球发售（包括香港公开发售及国际发售）及在香港联合交易所有限公司主板上市相关
事宜的议案》
董事会同意关于公司 H 股全球发售（包括香港公开发售及国际发售）及在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次
发行并上市”）的相关安排，包括但不限于：（1）刊发、签署符合相关法律法规要求的招股说明书及其他相关文件；（2）处理 H股
发行程序及相关事项；（3）授权相关人士按相关决议处理与本次发行并上市有关的具体事务等。
本议案以 8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
根据公司 2024年年度股东会授权，本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过了《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》
根据公司 2024 年年度股东会的授权，为公司本次发行并上市的需要，股东会授权董事会及其授权人士办理与公司发行 H股股票
并上市有关事项，包括根据境内外法律、法规、规章及规范性文件的变化情况、境内外有关政府部门、监管机构及证券交易所的要求
与建议及本次发行并上市的实际情况，对经股东会和/或董事会审议通过的公司章程及其附件、其它公司治理制度进行调整和修改。
董事会同意根据香港交易及结算所有限公司的修改意见修订本次发行上市后适用的《公司章程（草案）》。
本议案以 8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
根据公司 2024年年度股东会授权，本议案无需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订公司于 H股发行上市后适用的<公司章
程（草案）>的公告》。
三、备查文
|