公司公告☆ ◇003021 兆威机电 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-21 17:15 │兆威机电（003021）：关于公司拟参与竞买国有土地使用权并投资建设项目的进展公告 │
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│2026-04-10 00:00 │兆威机电（003021）：关于公司拟参与竞买国有土地使用权并投资建设项目的公告 │
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│2026-04-10 00:00 │兆威机电（003021）：第三届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2026-03-30 21:22 │兆威机电（003021）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-03-30 21:22 │兆威机电（003021）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告 │
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│2026-03-30 21:22 │兆威机电（003021）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告 │
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│2026-03-30 21:22 │兆威机电（003021）：关于拟变更注册资本暨修改《公司章程》的公告 │
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│2026-03-30 21:22 │兆威机电（003021）：2025年审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 │
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│2026-03-30 21:22 │兆威机电（003021）：关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告的公告 │
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│2026-03-30 21:22 │兆威机电（003021）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2026-04-21 17:15│兆威机电（003021）：关于公司拟参与竞买国有土地使用权并投资建设项目的进展公告
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兆威机电（003021）：关于公司拟参与竞买国有土地使用权并投资建设项目的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/6fa568da-c9ba-41ac-87f7-0f3d0fca8b3a.PDF
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2026-04-10 00:00│兆威机电（003021）：关于公司拟参与竞买国有土地使用权并投资建设项目的公告
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深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 9日召开公司第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于
公司拟参与竞买国有土地使用权并投资建设项目的议案》，同意公司拟参与竞买国有土地使用权并投资建设灵巧手及微型驱动系统产
业园项目（以下简称“本次投资”）。现将相关情况公告如下：
一、交易概述
基于公司业务发展需求，以及整体生产经营规划安排，并充分利用公司在微型传动和微型驱动系统领域的领先优势，公司计划参
与竞买深圳市宝安区建设用地 A317-0592宗地，并投资建设灵巧手及微型驱动系统产业园项目，扩大公司机器人板块的业务布局，优
化公司整体产能分布，完善产业布局，进一步提升公司在微型驱动和灵巧手领域的行业地位与市场占有率。
公司拟参与竞拍深圳市规划和自然资源局宝安管理局以挂牌方式出让的国有建设用地使用权（宗地代码：440306604001GB00315
，宗地号： A317-0592，土地面积 18,771.34 平方米）。在竞得土地使用权后，公司拟使用自有资金或自筹资金在该地块上进行项
目投资建设，项目投资总额约为 8亿元人民币（含建设用地使用权出让价款，最终项目投资总额以实际投资为准），具体投资额度和
投资方案将根据项目的实际规模布局、项目用地和环境容量等情况进行调整。同时，公司董事会授权公司管理层全权负责上述竞拍土
地使用权一切事宜，并授权公司法定代表人及其转授权人签署相关法律合同文件（包括但不限于《成交确认书》《深圳市国有建设用
地使用权出让合同》《宝安区重点产业类项目产业发展监管协议》等）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次投资在公司董事会审议权限内，无需提交股东会审议。本次投资不构成
关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需有关部门批准。
二、拟购买土地使用权的基本情况
（一）交易对方基本情况
1、名称：深圳市规划和自然资源局宝安管理局
2、地址：深圳市宝安区新安街道前进一路 293号
3、统一社会信用代码：11440300G347861160
本次购买土地使用权的出让方为深圳市规划和自然资源局宝安管理局，交易对方与公司不存在关联关系，亦不属于失信被执行人
。
（二）交易标的基本情况
1、宗地代码：440306604001GB00315
2、宗地号：A317-0592
3、土地位置：宝安区新桥街道
4、土地用途：普通工业用地
5、产业准入行业类别：《深圳市产业结构调整优化和产业导向目录（2016年修订）》中鼓励发展类之 A11机器人、可穿戴设备
和智能装备产业
6、土地面积：18,771.34平方米
7、土地使用年限：30年
8、挂牌起始价：4,091万元人民币
9、竞买保证金：818.2万元人民币
最终土地位置、面积、用途、使用年限等以《深圳市国有建设用地使用权出让合同》载明的内容为准。
三、拟投资新建项目的基本情况
公司本次购买土地使用权后拟投资建设宝安灵巧手及微型驱动系统产业园项目（具体以项目备案名称为准），本项目拟投资总额
约为 8亿元人民币（包含建设用地使用权出让价款），计划竞拍约 1.88 万平方米土地。具体投资额度和投资方案将根据项目的实际
规模布局、项目用地和环境容量等情况进行调整。以下为项目的具体情况：
1、项目名称：宝安灵巧手及微型驱动系统产业园项目（暂定名）
2、项目实施主体：深圳市兆威机电股份有限公司
3、项目建设地点：深圳市宝安区新桥东片区，新桥东环路与南美路交汇处4、项目投资总额：约 8亿元（包含建设用地使用权出
让价款）
5、项目用地面积：约 1.88万平方米
6、项目资金来源：自有资金或自筹资金
四、本次投资的目的和对公司的影响
基于公司业务发展需求，以及整体生产经营规划安排，公司本次拟购买土地使用权建设宝安灵巧手及微型驱动系统产业园项目，
符合公司长期战略规划，对促进公司长期稳定发展，增强公司核心竞争力具有重要意义，符合公司和股东的长远利益。
本次购买土地使用权的资金来源为公司的自有资金或自筹资金，公司将根据项目实施进度等具体情况妥善安排资金使用，项目建
设、投产及生产经营需要一定的时间，预计短期内对公司财务及经营状况不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形
。
五、风险提示
1、公司本次拟购买的土地使用权尚需通过公开竞拍形式进行，土地使用权能否取得、土地使用权的最终成交价格及取得时间尚
存在不确定性。
2、本次投资建设项目尚需办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等审批手续，实施过程中可能受宏观经济、行业
及地方政策、审批进度等因素影响，存在项目无法按时推进、顺延、变更、中止或终止的风险。
3、本次建设项目的投资金额为基于当前条件的预估数，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。如未来
投资项目业务或规划发生调整，该预估数存在调整的可能性，公司将根据实际情况逐步投资。
4、本次建设项目的实施需要一定的周期，预计短期内对公司业绩不会产生重大影响，公司将根据项目的进展情况及时履行相关
的信息披露义务，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议；
2、第三届董事会战略与 ESG委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/7efb3be1-9bf4-4d69-b2ec-83d7a5949450.PDF
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2026-04-10 00:00│兆威机电（003021）：第三届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 8日以通讯方式向各董事发出公司第三届董事会第十八
次会议的通知。
2、本次会议于 2026年 4月 9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。
3、会议应到 8人，亲自出席董事 8人，会议由董事长李海周先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
4、会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《深圳市兆威机电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司拟参与竞买国有土地使用权并投资建设项目的议案》
经审议，董事会认为：公司本次拟购买土地使用权建设宝安灵巧手及微型驱动系统产业园项目（具体以项目备案名称为准），符
合公司长期战略规划，对促进公司长期稳定发展，增强公司核心竞争力具有重要意义，符合公司和股东的长远利益。
本议案以 8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案已经公司董事会战略与 ESG委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司拟参与竞买国有土地使用权并投资建设
项目的公告》。
（二）审议通过了《关于提请股东会授予董事会回购公司 H 股股份一般性授权的议案》
为使公司享有可于适宜时机回购 H 股股份的灵活性，根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，提请股东会授予
公司董事会回购公司 H 股股份一般性授权，董事会可在符合法律法规的前提下，根据市场及公司实际情况，在不超过公司获得股东
会审议通过一般性授权当天的已发行 H 股股本（不包括任何库存股份）10%的限额内，决定是否回购 H股股份并制定回购方案。
董事会可根据相关法律法规制定、调整或终止相关股份回购的具体方案，包括但不限于回购价格、回购股份数目、回购时机、回
购期间等，并全权办理有关回购 H股股份并注销或持作库存股份的全部事宜，包括批准、签订及作出或促使签订及作出其认为与根据
上文所述行使一般性授权有关的所有文件、契约及事宜。授权期限为自本议案获股东会审议通过之日起，至公司 2026年度股东会召
开日，或公司任何股东会通过决议撤销或更改本议案所述授权之日（孰早）止。
本议案以 8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交至公司 2025年年度股东会审议。
三、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议；
2、第三届董事会战略与 ESG委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/2d2dc83b-bea7-4632-9db1-89264d128a1a.PDF
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2026-03-30 21:22│兆威机电（003021）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 30 日召开第三届董事会第十七次会议，以 8 票同意，0
票弃权，0 票反对的表决结果审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批
准。二、2025 年度利润分配预案的基本情况
1、分配基准：2025 年度。
2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润 254,292,217.63 元，加上
2025 年初未分配利润 1,047,230,776.94 元，提取法定盈余公积金 19,346,703.03 元，减去当年实际已分配红利 68,549,172.45
元，上市公司合并报表中可供股东分配利润为 1,213,627,119.09 元，母公司可供股东分配的利润为1,100,534,050.81 元。
3、公司 2025 年度利润分配预案主要内容
综合考虑公司经营情况及整体财务情况并结合广大投资者的合理诉求，公司拟定 2025年度利润分配预案如下：拟以董事会审议
该议案当日的总股本 267,482,700 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.85 元（含税），共派发现金红利 102,980,839.
50 元（含税）；不送红股；不以资本公积金转增股本。
若公司董事会审议上述预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照每股分配比例不变的原则对
分配总额进行调整。A 股股息以人民币派发；H 股股息以港币派发，H 股股息折算之实际金额，将按公司董事会审议本预案前一个交
易日（2026 年 3 月 27 日）中国人民银行公布的人民币兑换港币的中间价（1 港元兑人民币0.88361 元）计算。
如本预案获得股东会审议通过，预计 2025 年度公司现金分红总额为 102,980,839.50 元，占本年度归属于上市公司股东净利润
的比例为 40.50%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 102,980,839.50 68,457,997.50 94,054,519.90
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 254,292,217.63 225,094,344.84 179,923,314.35
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 1,213,627,119.09
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 1,100,534,050.81
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 265,493,356.90
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 219,769,958.94
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 265,493,356.90
（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九） □是 ?否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
2.其他说明：
公司 2023 年、2024 年、2025 年度累计现金分红金额达人民币 265,493,356.90 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%
，因此公司不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，方案制定是
基于公司未来发展的良好预期，综合考虑了公司的经营现状及 2025 年度的盈余情况，与公司经营业绩及未来发展相匹配，并充分考
虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合理性。
公司 2024 年度及 2025 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他
权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）的财
务报表项目核算及列报合计金额分别为 185,042.04 万元、194,632.54 万元，其分别占总资产的比例为42.86%、45.08%，均低于 50
%。
四、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/abefb07d-4d2d-40bb-8030-0d1e577b2465.PDF
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2026-03-30 21:22│兆威机电（003021）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。
深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘2
026年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）担任公司2026年度审计机构。
该议案尚需提交至公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司
提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客
观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此
，公司拟继续聘请立信担任公司2026年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年公司实际业务情况
和市场情况等，与立信协商确定2026年度相关审计费用。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010
年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO
的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督
委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师802名。
立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，主要行业涉及计算机、通信和其他电子设备制造业、医药制造业、专用设备
制造业等，同行业上市公司审计客户47家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计
失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲 被诉（被 诉讼（仲 诉讼（仲 诉讼（仲裁）结果
裁）人 仲裁）人 裁）事件 裁）金额
投资者 金亚科 2014年报 尚余 500 部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、
技、周旭 万元 立信提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判
辉、立信 决，金亚科技对投资者损失的 12.29%部分承担赔偿责
任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆
盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者 保千里、 2015年重 1,096万 部分投资者以保千里 2015年年度报告，2016 年半年度
东北证 组、2015 元 报告、年度报告；2017 年半年度报告以及临时公告存
券、银信 年报、 在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北
评估、立 2016年报 证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民
信等 法院判令立信对保千里在 2016年 12月 30日至 2017年
12 月 29 日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的
15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申
请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立
信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购
买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解
执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员15
1名。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：陈雷，2014年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2014年开始在立信执业；近三年签署3家上市公司
审计报告。
签字注册会计师：刘志鹏，2021年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2021年开始在立信执业，近三年签署1家上
市公司审计报告。
项目质量控制复核人：龙湖川，1998年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2011年开始在立信会计师事务所（特殊
普通合伙）执业，2022年至2025年为本公司提供审计服务；近三年复核上市公司审计报告超过3家。
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
上述人员过去三年没有不良记录。
3、审计费用
（1）审计费用定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应
的收费率以及投入的工作时间等因素定价。（2）审计费用同比变化情况：
2024 年 2025 年 增减%
年报审计收费金额（万元） 75 75 -
内控审计收费金额（万元） 10 10 -
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会审议情况
公司第三届董事会审计委员会 2026年第二次会议于 2026年 3月 30日召开，审议通过了《关于续聘 2026 年度会计师事务所的
议案》。审计委员会对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为立信在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能
够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘立信为公司 2026年度审计机构，并将该议案提交董事会审议。
2、董事会审议和表决情况
经核查，立信具备证券及衍生产品相关业务的审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，其近年来在为公
司提供的审计工作中表现出专业的执业能力，均能勤勉尽责，履行了审计机构的责任与义务；以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决
结果同意续聘立信为公司 2026年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司 2025年年度股东会审议。本次聘任会计师事务所
事项尚需提交至公司 2025 年年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、第三届董事会第十七次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议；
3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；
4、深圳证券交易所要
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