公司公告☆ ◇003021 兆威机电 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-29 00:20 │兆威机电（003021）：内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 00:20 │兆威机电（003021）：2024年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 00:20 │兆威机电（003021）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 00:20 │兆威机电（003021）：年度募集资金使用鉴证报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 00:20 │兆威机电（003021）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 00:20 │兆威机电（003021）：监事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 00:19 │兆威机电（003021）：年度股东大会通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 00:19 │兆威机电（003021）：董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年4月修订） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 00:19 │兆威机电（003021）：募集资金管理制度（2025年4月修订） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 00:19 │兆威机电（003021）：对外担保管理制度（2025年4月修订） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 00:20│兆威机电（003021）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
关要求,我们审计了深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“兆威机电”）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性
。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，
并评价其有效性是兆威机电董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
内部控制审计报告 第 1 页
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，兆威机电于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国·上海 2025 年 4 月 25 日
内部控制审计报告 第 2 页
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/90de7580-c568-4a90-8d41-6b13cdc6fe7c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 00:20│兆威机电（003021）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兆威机电（003021）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a242995d-3027-4658-90cf-16e19bca7d48.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 00:20│兆威机电（003021）：年度关联方资金占用专项审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兆威机电（003021）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/64c2027b-35ca-48ea-bd38-e4ea3e07fce9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 00:20│兆威机电（003021）：年度募集资金使用鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兆威机电（003021）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8da74c7f-6d80-45f4-ba13-00dc5f16f8ea.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 00:20│兆威机电（003021）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兆威机电（003021）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/2dd6308a-cc74-4a56-ab7c-27af90b817cc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 00:20│兆威机电（003021）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
1、深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 15日以通讯方式向各监事发出公司第三届监事会第九次
会议的通知。
2、本次会议于 2025年 4月 25日在公司会议室以现场方式召开。
3、会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席齐聪先生召集并主持，董事会秘书牛东峰先生列席了本次会议
。
4、会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市兆威机电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法
规及规范性文件的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部控制制度的各
项规定；报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。
本议案以 3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交至公司 2024年年度股东会审议。
（二）审议通过了《关于 2025 年第一季度报告的议案》
经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年第一季度报告》。
本议案以 3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
（三）审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
经审议，监事会认为：2024年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定，认真履行义务及行使职权，积极开展监事会各项工作，不断规范
公司治理，保障公司的良好运作和可持续发展。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度监事会工作报告》。
本议案以 3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交至 2024年年度股东会审议。
（四）审议通过了《关于 2024年度财务决算报告的议案》
经审议，监事会认为：公司 2024 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司截至 2024年 12月 31日的财务状况和 2024
年度经营成果。
具体内容详见公司 2024年年度报告“第三节 管理层讨论与分析”及“第十节 财务报告”部分相关内容。
本议案以 3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交至公司 2024年年度股东会审议。
（五）审议通过了《关于 2024年度利润分配预案的议案》
经审议，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求
等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展，不存在损害公司和股东利益的情形。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024年度利润分配预案的公告》。
本议案以 3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交至公司 2024年年度股东会审议。
（六）审议通过了《关于 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审议，监事会认为：2024 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使
用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
。
本议案以 3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
（七）审议通过了《关于 2024年度内部控制自我评价报告的议案》
经审议，监事会认为：公司 2024 年度内部控制自我评价报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，其真实、
客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司内部控制保证了公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。20
24年，公司未有违反《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等法律法规及公司内部控制制度的情形发生。监事会对公司2024年度内部控制评价报告不存在异议。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度内部控制自我评价报告》。
本议案以 3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
（八）审议通过了《关于续聘 2025年度会计师事务所的议案》
经审议，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和
能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司审计工作要求。监事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度审计工作。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2025年度会计师事务所的公告》。
本议案以 3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交至公司 2024年年度股东会审议。
（九）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》
经审议，监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的事项符合《上市公司股权激励管理办法》和《深
圳市兆威机电股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，董事会审议本次关于回购注销部分限制性
股票和注销部分股票期权的程序合法、有效。综上所述，监事会同意公司注销 1 名激励对象的限制性股票 7,000 股及注销其股票期
权7,000份。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销 2024 年股票期权与限制性股票激
励计划部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》。
本议案以 3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交至公司 2024年年度股东会审议。
（十）审议通过了《关于 2024年度监事绩效考核情况的议案》
详见与本决议公告同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》第四节“五、董事、监事和高
级管理人员情况”。
本议案全体监事回避表决，直接提交公司 2024年年度股东会审议。
（十一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》
监事会同意公司根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》及相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，并对现行《公司章
程》及其附件《深圳市兆威机电股份有限公司股东会议事规则》及《深圳市兆威机电股份有限公司董事会议事规则》进行修订。
本议案以 3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交至公司 2024年年度股东会审议。
（十二）审议通过了《关于公司发行 H股股票前滚存利润分配方案的议案》
为平衡公司现有股东和未来 H股股东的利益，在扣除公司于发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联合交易所有限公司
（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行”、“本次发行并上市”）前根据相关法律法规及《公司章程》的
规定，并经公司股东会审议批准的拟分配股利（如有）后，本次发行并上市前的滚存未分配利润由本次发行并上市前后的新老股东按
照其于本次发行并上市完成后的持股比例共同享有。
本议案以 3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交至公司 2024年年度股东会审议。
（十三）审议通过了《关于公司发行 H股股票募集资金使用计划的议案》
监事会同意公司本次发行并上市募集资金在扣除相关发行费用后将全部计划用于（包括但不限于）进一步拓展全球化业务、加大
研发投入及补充营运资金等用途。本议案以 3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交至公司 2024年年度股东会审议。
三、备查文件
1、第三届监事会第九次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/62f665bf-4bf0-41ed-b395-db1db77545e7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 00:19│兆威机电（003021）：年度股东大会通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兆威机电（003021）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/baef5d67-c8ce-48a4-8a5f-168ba6bb3fcd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 00:19│兆威机电（003021）：董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年4月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兆威机电（003021）：董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年4月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/423f913d-62e9-4314-b8d5-38d1e852cdd8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 00:19│兆威机电（003021）：募集资金管理制度（2025年4月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兆威机电（003021）：募集资金管理制度（2025年4月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/3000951d-806f-41fc-bedb-542a16b6a386.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 00:19│兆威机电（003021）：对外担保管理制度（2025年4月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市兆威机电股份有限公司
二〇二五年四月
第一章 总则
第一条 为规范深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，维护公司资
产安全，保障公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则
》（以下简称“《上市规则》”）、《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求
》等有关法律、行政法规、部门规章及《深圳市兆威机电股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，结合本公司实
际情况，特制定本制度。第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的保证、抵押、质押及其它方式的担保，包括公司对控股
子公司的担保。具体种类包括但不限于借款担保、银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。
第三条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。
第四条 股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行为必须按程序经公司股东会或董事会批准。未经公司股东
会或董事会批准，公司不得对外提供担保。
第五条 公司应严格按照有关规定履行对外担保情况的信息披露义务；控股子公司应在董事会或股东会作出决议后及时通知公司
董事会秘书履行有关信息披露义务。
第二章 担保的审查与控制
第六条 公司决定提供担保前，应充分了解申请担保单位的资信状况。公司财务部负责对申请担保单位的资信状况进行审查并对
担保事项风险进行分析、评估，财务部应要求申请担保单位提供包括但不限于以下资料进行审查、分析：
（一） 申请担保单位的基本资料；
（二） 近期经审计的财务报告及还款能力分析；
（三） 债权人的姓名；
（四） 担保方式、期限、金额等；
（五） 与申请担保相关的合同等；
（六） 能够用于反担保的固定资产的权属证明文件等资料（如适用）；
（七） 其他说明申请担保单位资信情况的资料。
财务部审查后应提出担保业务评估报告并经公司财务负责人和总经理审核同意后报公司董事会批准。
第七条 公司对外担保必须先经董事会审议。董事会审议对外担保事项须经董事会过半数董事审议通过，并经出席董事会的 2/3
以上董事书面同意。
涉及关联担保的，关联董事不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权，该董事会会议由过半数无关联关系的
董事出席即可举行，并经出席董事会的 2/3 以上无关联关系董事书面同意。出席董事会的无关联关系董事人数不足 3 人的，应将该
事项提交股东会审议。
第八条 董事会应认真审议分析被担保人的财务状况、营运状况、信用情况，审慎依法作出决定。必要时可聘请外部专业机构对
实施对外担保的风险进行评估，以作为董事会或股东会进行决策的依据。对存在下列情形的申请担保单位，不得为其提供担保：
（一） 不符合国家法律法规或国家产业政策的；
（二） 提供虚假资料的；
（三） 公司曾为其提供担保，发生过逾期还款等情况的；
（四） 经营状况恶化、资信不良的；
（五） 上年度亏损或上年度盈利甚少且本年度预计亏损的；
（六） 董事会认为不能提供担保的其他情形。
第九条 下列对外担保行为经公司董事会审议通过后，还须经股东会审议通过：
（一）本公司及本公司控股子公司对外提供的担保总额，超过本公司最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；
（二）本公司及本公司控股子公司对外提供的担保总额，超过本公司最近一期经审计总资产 30%以后提供的任何担保；
（三）被担保对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过 70%；
（四）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；
（五）连续十二个月的累计担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%；
（六）对股东、实际控制人及其他关联方提供的担保；
（七）法律法规、规范性文件或者公司章程规定的其他担保情形。
以上所称本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公
司对外担保总额之和。
应由董事会审批的对外担保，必须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并做出决议。
第十条 股东会审议 0担保行为时须经出席股东会的股东所持表决权的半数以上通过，但 0 第 0项担保行为须经出席股东会的股
东所持表决权的 2/3以上通过。
股东会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该
项表决由出席股东会的其他股东所持表决权的半数以上通过。
第十一条 公司或控股子公司向第三方提供担保时，应当要求被担保方提供反担保。第十二条 经股东会或董事会审议批准的担保
项目，应订立书面合同。担保合同须符合有关法律法规，明确约定下列条款：
（一） 被担保的主债权的种类、金额；
（二） 债务人履行债务的期限；
（三） 担保的方式；
（四） 担保的范围；
（五） 担保的期间；
（六） 各方的权利、义务和违约责任；
（七） 双方认为需要约定的其它事项。
第十三条 签订人签订担保合同时，必须持有董事会或股东会对该担保事项的决议及对签订人的授权委托书。签订人不得越权签
订担保合同，也不得签订超过董事会或股东会授权数额的担保合同。
签订担保合同时，签订人必须对担保合同有关内容进行审查，对于明显不利于公司利益的条款或可能存在无法预料的风险条款，
应当要求对方删除或更改。第十四条 公司担保的债务到期后需展期并需继续由公司提供担保的，应作为新的对外担保，重新履行担
保审批程序。
第十五条 公司在接受反担保抵押、反担保质押时，应当按照法律规定办理抵押、质押等相关手续。
第三章 担保的风险管理
第十六条 对外担保的管理部门为公司财务部，对外担保过程中的主要职责如下：
（一） 审查申请担保单位的资信状况和担保风险评估；
（二） 妥善保管担保合同及被担保人的文件，并及时通报审计委员会、董事会秘书；
（三） 对外提供担保之后，及时做好对被担保人的跟踪、监督工作；
（四） 办理与对外担保有关的其他事宜。
第十七条 公司财务部应指定人员具体负责管理每项担保业务，经办负责人应及时跟踪、掌握被担保人资金使用情况、被担保人
单位的生产经营、资产负债变化、合并分立、法定代表人变化等情况，特别是担保人的债务偿还情况，公司所担保债务到期前，要积
极督促被担保人按约定期限履行债务，对担保过程中可能出现的风险应及时向公司财务部报告。
第十八条 当被担保人债务到期后十五个交易日内未履行还款义务，或被担保人出现破产、清算及其他严重影响还款能力情形、
债权人主张担保人履行担保义务等情况时，公司财务部应及时了解被担保人的债务偿还情况，并同时通报董事会秘书，由董事会秘书
报告董事会审议后及时履行披露义务。
第十九条 被担保人不能履约，担保债权人对公司主张债权时，公司应立即启动反担保追偿程序，同时通报董事会秘书，并由其
报告董事会。
|