公司公告☆ ◇003021 兆威机电 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-24 18:27 │兆威机电（003021）：关于独立董事辞职的公告 │
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│2025-02-26 18:18 │兆威机电（003021）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-02-20 18:22 │兆威机电（003021）：关于实际控制人部分股份解除质押的公告 │
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│2025-01-24 18:36 │兆威机电（003021）：第三届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-01-24 18:27 │兆威机电（003021）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告 │
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│2025-01-10 00:00 │兆威机电（003021）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-01-06 16:32 │兆威机电（003021）：关于实际控制人部分股份解除质押的公告 │
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│2025-01-02 18:47 │兆威机电（003021）：关于实际控制人股份质押及解除质押的公告 │
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│2024-12-27 19:34 │兆威机电（003021）：2024年第三次临时股东会决议公告 │
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│2024-12-27 19:34 │兆威机电（003021）：2024年第三次临时股东会的法律意见书 │
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2025-03-24 18:27│兆威机电（003021）：关于独立董事辞职的公告
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深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事沈险峰先生的书面辞职报告。沈险峰先生于2019
年3月25日起担任公司独立董事，因连续任职满六年，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时辞去第三届董事会提名委员会
主任委员、第三届董事会审计委员会委员职务。沈险峰先生原定任期至第三届董事会届满之日止，辞职后，将不再担任公司任何职务
。
沈险峰先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会总人数比例低于三分之一，为了保证董事会工作正常开展，根据《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，沈险峰先
生的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，沈险峰先生将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规
定，继续履行公司第三届董事会独立董事、第三届董事会提名委员会主任委员、第三届董事会审计委员会委员的职责。公司将按照相
关法定程序，尽快完成独立董事及董事会相关专门委员会委员的补选工作，并及时履行信息披露义务。
截至本公告披露日，沈险峰先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。沈险峰先生在担任公司董事会独立董
事、相关专门委员会委员期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对沈险峰先生在任职
期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/94cc53e8-0f7b-4f66-b1f8-f9d030ad35e8.PDF
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2025-02-26 18:18│兆威机电（003021）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：兆威机电，证券代码：003021）于2025年2月25日、2025
年2月26日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实的相关情况
针对公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项；
5、经查询，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、关于不存在应披露而未披露信息的声明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未
获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较
大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司预计于2025年4月22日披露《2024年年度报告》，目前，公司2024年度审计工作正在有序开展，公司未触及《深圳证券交
易所股票上市规则》规定的需披露2024年年度业绩预告的情形，公司未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供未公开的20
24年度业绩信息。
3、公司郑重提醒广大投资者，《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）是公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。公司将严格按照有关法律法规的
规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、公司向有关人员的核实函及回函；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/9b38114f-7888-426c-bf0e-951f6f72e0c3.PDF
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2025-02-20 18:22│兆威机电（003021）：关于实际控制人部分股份解除质押的公告
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深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司实际控制人李海周先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股
份办理了解除质押业务，现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押基本情况
股东名称 是否为控股股东或 本次解除质 占其所持 占公司 起始日 解除日期 质权人
第一大股东及其一 押数量 股份比例 总股本
致行动人 （股） 比例
李海周 是 1,300,000 2.98% 0.54% 2023 年 1 2025 年 2 深圳市中小担小
月 9 日 月 19 日 额贷款有限公司
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 本次解除 本次解除 占其所 占公司 已质押股份情 未质押股份情
（股） 例 质 质 持股份 总股本 况 况
押前质押 押后质押 比例 比例 已质押股 占已 未质押股 占未
股 股 份限售和 质押 份限售和 质押
份数量 份数量 冻结、标 股份 冻结数量 股份
（股） （股） 记数量 比例 （股） 比例
（股）
李海周 43,657,600 18.18% 3,600,000 2,300,000 5.27% 0.96% 0 0% 0 0%
深圳前海 85,120,000 35.44% 0 0 0% 0% 0 0% 0 0%
兆威金融
控股有限
公司
共青城清 24,640,000 10.26% 0 0 0% 0% 0 0% 0 0%
墨创业投
资合伙企
业(有限
合
伙)
合计 153,417,60 63.87% 3,600,000 2,300,000 1.50% 0.96% 0 0% 0 0%
0
注：1、限售股不包含高管锁定股；
2、上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所致。
三、备查文件
1、实际控制人李海周先生出具的《关于部分股份解除质押的告知函》；
2、股票解除质押相关资料；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-20/2aaca15d-a40b-4d96-bfd3-c700c728edc2.PDF
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2025-01-24 18:36│兆威机电（003021）：第三届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 21 日以通讯方式向各董事发出公司第三届董事会第八
次会议的通知。
2、本次会议于 2025 年 1 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
3、会议应到 7 人，亲自出席董事 7 人，会议由董事长李海周先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
4、会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《深圳市兆威机电股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》
为贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”的会议精神及国务院常务会议指出的“要大力提升上市
公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，切实落实以投资者为本的发展理念，维护全体
股东特别是中小股东的利益，促进公司健康可持续发展。公司结合自身发展战略、经营情况以及财务状况，制定了“质量回报双提升
”的行动方案。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。
本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/b0ae7d3d-001c-49df-a657-3109a713e5e3.PDF
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2025-01-24 18:27│兆威机电（003021）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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兆威机电（003021）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/65d28763-71f5-4426-86ac-4d4bd931473f.PDF
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2025-01-10 00:00│兆威机电（003021）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：兆威机电，证券代码：003021）于2025年1月8日、2025年
1月9日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实的相关情况
针对公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经查询，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、关于不存在应披露而未披露信息的声明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项，或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司预计于2025年4月22日披露《2024年年度报告》，目前正在进行2024年年度财务决算，如经测算的财务数据达到《深圳证
券交易所股票上市规则》规定的应披露业绩预告的有关情形，公司将按照规定及时披露2024年年度业绩预告。公司未向除为公司审计
的会计师事务所以外的第三方提供未公开的年度业绩信息。
3、公司郑重提醒广大投资者，《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）是公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。公司将严格按照有关法律法规的
规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、公司向有关人员的核实函及回函；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-09/0137f416-232c-41a0-882c-5e8b63e0195f.PDF
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2025-01-06 16:32│兆威机电（003021）：关于实际控制人部分股份解除质押的公告
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兆威机电（003021）：关于实际控制人部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-07/89ccd066-5a2d-4969-bd0e-8b0d00f49472.PDF
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2025-01-02 18:47│兆威机电（003021）：关于实际控制人股份质押及解除质押的公告
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兆威机电（003021）：关于实际控制人股份质押及解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/497a251b-3c0f-4b25-a475-8c277980db5e.PDF
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2024-12-27 19:34│兆威机电（003021）：2024年第三次临时股东会决议公告
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兆威机电（003021）：2024年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-28/a3f5a4e4-5fa7-4d01-a512-7c2b519c8903.PDF
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2024-12-27 19:34│兆威机电（003021）：2024年第三次临时股东会的法律意见书
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兆威机电（003021）：2024年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-28/8f68d470-1e43-46b9-9aa8-6f2d170b145b.PDF
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2024-12-11 18:29│兆威机电（003021）：关于召开2024年第三次临时股东会的通知
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深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 11 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了公司《
关于提请召开 2024 年第三次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：2024 年第三次临时股东会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东会的议案》
，公司定于 2024 年 12 月 27日下午 15:30 召开 2024 年第三次临时股东会。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳市兆威机电股份有限公司章程》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件的规定。
（四）会议时间：
1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日（星期五），下午 15:30 开始。
2、网络投票时间：
①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2024 年 12月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1
3:00-15:00；
②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2024 年 12月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意
时间。
（五）会议的召开方式：
现场投票和网络投票相结合的方式。
（六）股权登记日：
2024 年 12 月 23 日。
（七）会议投票方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：股东在本公告公布的时间内，登录深交所交易系统或深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进
行表决。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
（八）出席对象
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2024 年 12 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、公司邀请的/公司董事会批准的其他人员。
（九）会议地点
深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路 62 号办公楼 1 号会议室。
二、会议审议事项
表一 本次股东会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》 √
2.00 《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》 √
3.00 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 √
4.00 《关于拟变更注册资本暨修改公司章程的议案》 √
1、以上提案所涉内容已分别经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，详见公司刊载于《中国证券
报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告，提案 4.00需经股东会
特别决议通过，即需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2、为充分保护中小投资者利益，公司对上述议案的中小投资者表决票单独计票并披露单独计票结果。
三、会议登记等事项
1、登记方式：个人股东持证券账户卡和本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券
账户卡进行登记。
法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券账户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执
照、法定代表人身份证明）；法人股东委托代理人出席的，委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券账户卡、能证明法定代表
人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东印章的
书面委托书（委托人为合伙企业股东的，应加盖合伙企业印章并由执行事务合伙人盖章或签字）。
股东可凭以上证件采取信函方式、传真方式或电子邮件方式办理登记（须在2024 年 12 月 24 日下午 16:30 时前送达、传真或
发送邮件至公司，信函以收到邮戳为准），不接受电话登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在会议召开前二十四小时备
置于公司证券部。
2、登记时间：
2024 年 12 月 24 日上午 9:30-11:30，下午 14:30-16:30。
3、登记地点：公司证券部。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
（1）委托人的股东账户卡复印件。
（2）委托人能证明其具有法定代表人资格的有效证明。
（3）委托人的授权委托书。
（4）受托人的身份证复印件。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系电话：0755-27323929
传真：0755-27323949（传真函上请注明“股东会”字样）
电子邮箱：zqb@szzhaowei.net
联系人
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