公司公告☆ ◇003021 兆威机电 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-08 18:00│兆威机电（003021）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 13 日和2023 年 12 月 29 日分别召开的第二届董事会
第二十三次会议和 2023 年第三次临时股东会审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司 2024年在全资子
公司东莞市兆威机电有限公司（以下简称“东莞兆威”）申请银行授信及日常经营需要时为其提供对外担保，担保金额上限为人民币
1.7 亿元。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度对外
担保额度预计的公告》。
二、担保情况进展
近期，公司与中信银行股份有限公司深圳分行（以下简称“中信深圳分行”）签订了《最高额保证合同》【合同编号：2024 深
银福强最保字第 0016 号】，约定公司为东莞兆威与中信深圳分行签订的《综合授信合同》项下的债务提供最高额保证担保，合同项
下担保的主债权余额最高不超过人民币贰仟万元整。
上述担保金额在公司 2023 年第三次临时股东会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会和股东会审议。
本次担保情况如下：
担保方 被担保方 本次担保金额（万元） 本次担保前对被 本次担保后对被
担保方的担保余 担保方的担保余
额（万元） 额（万元）
公司 东莞兆威 2,000 6,000 8,000
本次担保后，东莞兆威剩余可用担保额度为 0.9 亿元。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：东莞市兆威机电有限公司
2、统一社会信用代码：91441900MA52F4TM5T
3、成立日期：2018 年 10 月 31 日
4、注册地址：广东省东莞市望牛墩镇望牛墩临港路 2 号
5、法定代表人：叶曙兵
6、注册资本：23,000 万元
7、经营范围：产销、研发：齿轮箱、发电机、精密塑胶模具、精密塑胶制品、精密五金制品；加工：塑料制品、机电设备及其
配件、轴承及其配件；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
8、股权结构及关联关系：公司直接拥有其 100%股权，其属于公司全资子公司。
9、经查询，被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
10、主要财务指标：
单位：万元
项目 2024 年 9 月 30 日（未经审计） 2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 88,284.96 76,071.98
负债总额 52,272.88 44,516.52
净资产 36,012.08 31,555.46
2024 年 1-9 月（未经审计） 2023 年 1-12 月（经审计）
营业收入 50,512.23 43,295.76
利润总额 4,778.43 8,194.41
净利润 4,440.37 7,198.24
四、担保协议主要内容
债权人：中信银行股份有限公司深圳分行
保证人：深圳市兆威机电股份有限公司
保证方式：连带责任担保
保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
担保金额：在人民币贰仟万元整的最高债权本金余额内
保证范围：包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实
现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费
、保全保险费等）和其他所有应付的费用。
五、董事会意见
董事会认为：公司 2024 年度对外担保额度涉及的被担保对象是公司合并报表范围内的全资子公司，授予的担保额度符合子公司
日常生产经营和业务发展的资金需要，是基于公司目前实际经营情况以及现金流状况的综合考虑，有利于公司可持续发展，符合公司
的经营发展战略，符合公司及股东的整体利益。在担保额度内，董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人根据担保实际发生
情况在担保范围内签署相关担保文件及对该等文件的任何修订、变更和补充。
上述担保不存在提供反担保情况，上述被担保对象为公司合并范围内全资子公司，该子公司管理规范、经营状况良好。公司对被
担保对象的经营有绝对控制权，相关担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，担保风险较小，被担保对象未提供反担保不会损
害公司及股东合法权益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司累计批准对子公司的担保额度总金额为人民币 1.7亿元，占公司最近一期经审计净资产的 5.51%；本次
提供担保后，公司对子公司实际担保余额为 8,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.59%。公司及控股子公司对合并报表外
单位提供担保的可用额度总额及总余额均为 0 万元。截至本公告披露日，公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被
判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、《最高额保证合同》；
2、《综合授信合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/cd4bc053-1a85-43c8-b8f5-3d07e1c46629.PDF
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2024-11-07 19:41│兆威机电（003021）：关于股东减持计划实施完成的公告
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股东共青城聚兆德投资管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的息
内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 24 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公
告》（公告编号：2024-041），股东共青城聚兆德投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“聚兆德投资”）计划以集中竞价交易
减持本公司股份不超过 1,194,704 股（即不超过公司当时总股本的 0.5%）。上述减持计划自预披露公告之日起 15 个交易日后的 3
个月内进行。
2024 年 11 月 7 日，公司收到股东聚兆德投资出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况：
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 占总股本
（元/股） （股） 比例
聚兆德投资 集中竞价 2024 年 9 月 24 日至 47.88 1,194,676 0.50%
2024 年 11 月 7 日
注：1、上述减持股份来源均为首次公开发行股票前持有的公司股份。
2、减持计划已实施完毕，集中竞价实际减持数量比计划披露最大减持数量少 28 股，系交易委托制度限制所致。
2、本次减持前后股东持股情况：
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本比 股数（股） 占总股本比
例 例
聚兆德投 合计持有股份 12,831,976 5.37% 11,637,300 4.84%
资 其中：无限售条 12,831,976 5.37% 11,637,300 4.84%
件股份
有限售条件股份 0 0% 0 0%
注：本次减持前后，公司总股本发生变化，本次减持后占总股本比例系按照公司目前股本 240,203,500 股计算得出。
二、其他相关说明
（一）股东聚兆德投资本次减持公司股份符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的规定。
（二）本次减持计划事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持计划的实施与此前已披露的减持计划、承诺相一致，不存在
违规情形。
（三）截至本公告披露之日，本次减持计划实施完毕，聚兆德投资不再为公司持股 5%以上股东。聚兆德投资不是公司控股股东
、实际控制人，本次股份减持行为不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
三、备查文件
1、聚兆德投资出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/71a61cb3-353b-4401-91e8-5cedf654c893.PDF
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2024-10-29 00:00│兆威机电（003021）：2024年三季度报告
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兆威机电（003021）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/b4e880b4-8c50-4353-82d4-9ffa7179c4b3.PDF
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2024-10-16 00:00│兆威机电（003021）：简式权益变动报告书（共青城聚兆德投资管理合伙企业（有限合伙））
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兆威机电（003021）：简式权益变动报告书（共青城聚兆德投资管理合伙企业（有限合伙））。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-16/45f9b75f-3af1-4a2d-9ff0-b3e5588053e5.PDF
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2024-10-16 00:00│兆威机电（003021）：关于持股5%以上股东减持至5%以下权益变动的提示性公告
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兆威机电（003021）：关于持股5%以上股东减持至5%以下权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-15/21f34749-4321-47ce-b00a-9146943da2e8.PDF
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2024-09-28 00:00│兆威机电（003021）：简式权益变动报告书（共青城聚兆德投资管理合伙企业（有限合伙））
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兆威机电（003021）：简式权益变动报告书（共青城聚兆德投资管理合伙企业（有限合伙））。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-28/5fc49d88-5d6a-4ef0-bb89-43a1fab54175.PDF
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2024-09-28 00:00│兆威机电（003021）：关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告
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股东共青城聚兆德投资管理合伙企 业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、本次权益变动为股东共青城聚兆德投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“聚兆德投资”）自深圳市兆威机电股份有限
公司（以下简称“公司”）2020 年上市至今，持股比例累计减少达到 5.00%，不触及要约收购。
2、本次权益变动后，股东聚兆德投资持有公司股份 12,754,816 股，占目前公司总股本比例为 5.3100%。
3、本次权益变动不涉及公司控股股东及实际控制人，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
公司于近日收到聚兆德投资出具的《简式权益变动报告书》，现将有关情况公告如下：
一、本次权益变动的基本情况
（一）本次权益变动情况
聚兆德投资持有的股份均为 A 股普通股，本次权益变动情况如下：
股东 变动 变动原因 变动日期 变动股数 变动
名称 方式 （股） 比例
聚兆德 被动 2021 年股权激励计划首 2021-4-22 0 -0.0459%
投资 稀释 次限制性股票登记
权益 转增股本 10 转 6 2021-5-17 6,600,000. 0
分派
被动 2021 年股权激励计划预 2022-4-29 0 -0.0089%
稀释 留限制性股票登记
被动 回购注销 2022-5-18 0 0.0006%
股东 变动 变动原因 变动日期 变动股数 变动
名称 方式 （股） 比例
增加
减持 集中竞价、大宗交易减持 2022-6-21 至 -2,427,200 -1.4147%
2022-6-28
被动 回购注销 2022-8-1 0 0.0124%
增加
减持 大宗交易减持 2022-9-6 至 -926,100 -0.5405%
2022-9-20
被动 回购注销 2022-11-1 0 0.0015%
增加
减持 集中竞价、大宗交易减持 2022-11-2 至 -3,984,903 -2.3262%
2023-2-14
减持 集中竞价交易减持 2023-5-16 至 -241,100 -0.1407%
2023-5-18
被动 回购注销 2023-6-15 0 0.0098%
增加
被动 回购注销 2023-10-30 0 0.0002%
增加
减持 集中竞价交易减持 2024-1-4 至 -855,000 -0.5000%
2024-1-15
权益 转增股本 10 转 4 2024-5-21 3,666,279 0
分派
被动 回购注销 2024-7-11 0 0.0106%
增加
减持 集中竞价交易减持 2024-9-24 至 -77,160 -0.0323%
2024-9-25
被动 2024 年股权激励计划限 2024-9-26 0 -0.0281%
稀释 制性股票登记
累计变动比例 -5.0022%
注：向 2024 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票登记完成前，聚兆德投资的持股比例较上市之初减少 4
.9741%，2024 年 9 月 26 日本次限制性股票登记完成后，聚兆德投资的持股比例被动稀释-0.0281%，累计变动比例为 5.0022%。
（二）本次权益变动前后持股情况
自公司上市至今至本次权益变动，聚兆德投资的持股比例由 10.3122%减少至 5.3100%，变动累计达到 5%，具体情况如下：
股东名称 本次权益变动前持股情况 本次权益变动后持股情况
持股数量（股） 占总股本比例 持股数量（股） 占总股本比例
（注 1） （注 2）
聚兆德投资 11,000,000 10.3122% 12,754,816 5.3100%
注 1：“占总股本比例”按公司首发上市时的股本 106,670,000 股计算得出。注 2：“占总股本比例”按公司目前股本 240,20
3,500 股计算得出。
二、其他相关说明
1、在上述计划减持公司股份期间，聚兆德投资严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行
办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，亦不存在违反股东相关承诺的情况。
2、本次减持事项已按照规定进行了预披露，本次减持计划的实施与此前已披露的减持计划一致。
3、具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《简式权益变动报告书》。
4、聚兆德投资不是公司控股股东和实际控制人，本次权益变动不会导致公司控制权发生变更。
5、截至本公告披露日，公司于 2024 年 8 月 24 日披露的聚兆德投资减持计划尚未实施完毕。公司将持续关注本次股份减持计
划的进展情况，督促聚兆德投资严格遵守相关法律、法规、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、聚兆德投资出具的《简式权益变动报告书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/b9b55585-1b8f-4140-9dc3-eb4e7ebd5e6d.PDF
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2024-09-27 00:00│兆威机电（003021）：关于2024年股票期权与限制性股票激励计划授予登记完成公告
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兆威机电（003021）：关于2024年股票期权与限制性股票激励计划授予登记完成公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-26/eb293954-76cb-4275-9334-30ae1c1789a8.PDF
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2024-08-29 00:00│兆威机电（003021）：北京金诚同达（深圳）律师事务所关于兆威机电2024年第二次临时股东会的法律意见书
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深圳市福田区鹏程一路广电金融中心42层 518000
电话：0755-2223 5518 传真：0755-2223 5528北京金诚同达（深圳）律师事务所
关于
深圳市兆威机电股份有限公司
2024 年第二次临时股东会的法律意见书
金深法意字[2024]第 805号
致：深圳市兆威机电股份有限公司
北京金诚同达（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本
所律师出席了公司 2024 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东会规则》”
）、《上市公司治理准则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》、深圳证券交
易所（以下简称“深交所”）发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件以及《深圳
市兆威机电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳市兆威机电股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“
《股东会议事规则》”）等有关规定，就公司本次股东会相关事项进行了见证，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的《公司章程》《股东会议事规则》、公司董事会为召开本次股东会所作出的决
议及公告文件、本次股东会会议通知，公司本次股东会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东到会登记记录及凭证资料等必要
的文件和资料。
公司已向本所保证，公司向本所提供的文件及所作的陈述是真实、准确、完整、有效的，一切足以影响本法律意见书的事实和文
件均已向本所披露、提供，不存在隐瞒、虚假和遗漏，上述文件原件及其签字、盖章是真实有效的，文件的复印件、影印件、扫描件
、副本与原件、正本一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果是否
符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定发表意见，不对本次股东会审议的议案内容以及
这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会的法定文件予以公告，本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之
目的使用，未经本所事先书面同意，不得用作任何其他目的。
基于上述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东会的相
关事项出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集与召开程序
（一）本次股东会的召集程序
公司董事会于 2024 年 8 月 7 日召开第三届董事会第三次会议，决议召开本次股东会，并于 2024 年 8 月 8 日在深交所网站
（www.szse.cn）以及指定信息披露媒体公告了《深圳市兆威机电股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知》（公告
编号：2024-038，以下简称“《股东会通知》”）。《股东会通知》就本次股东会的会议召集人、召开方式、召开时间和地点、股权
登记日、出席会议人员、审议事项、登记方式、网络投票流程等事项作出了通知。
（二）本次股东会的召开程序
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次股东会的现场会议于 2024 年 8 月 28 日下午 15:30 在深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路 62号办公楼 1号会议室召
开，由公司副董事长谢燕玲主持。
本次股东会的网络投票采用深交所上市公司股东会网络投票系统（包括深交所交易系统和互联网投票系统，以下简称“网络投票
系统”），公司股东通过深交所交易系统投票平台进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 28 日的交易时间段，即 09:15-09:25，09:
30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统的投票时间为 2024 年 8 月 28 日 09:15-15:00 期间的任意时间。
经核查，本次股东会召开的时间、地点、方式与《股东会通知》一致。
综上，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程
》的规定。
二、本次股东会召集人及出席会议人员的资格
（一）召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的
规定。
（二）出席本次股东会人员的资格
1、出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 7 人，代表有表决权的
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