公司公告☆ ◇003021 兆威机电 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-28 19:40 │兆威机电（003021）：关于公司拟参与竞买国有土地使用权并投资建设项目的进展公告 │
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│2026-04-27 21:02 │兆威机电（003021）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2026-04-27 21:01 │兆威机电（003021）：第三届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-04-27 21:01 │兆威机电（003021）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 21:00 │兆威机电（003021）：关于开展外汇套期保值业务的公告 │
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│2026-04-27 20:59 │兆威机电（003021）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-27 20:59 │兆威机电（003021）：外汇套期保值业务管理制度 │
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│2026-04-21 17:15 │兆威机电（003021）：关于公司拟参与竞买国有土地使用权并投资建设项目的进展公告 │
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│2026-04-10 00:00 │兆威机电（003021）：关于公司拟参与竞买国有土地使用权并投资建设项目的公告 │
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│2026-04-10 00:00 │兆威机电（003021）：第三届董事会第十八次会议决议公告 │
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2026-04-28 19:40│兆威机电（003021）：关于公司拟参与竞买国有土地使用权并投资建设项目的进展公告
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一、交易概述
深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 9日召开公司第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于
公司拟参与竞买国有土地使用权并投资建设项目的议案》，同意公司拟参与竞买国有土地使用权并投资建设灵巧手及微型驱动系统产
业园项目（以下简称“本次投资”），项目投资总额约为 8亿元人民币（含建设用地使用权出让价款，最终项目投资总额以实际投资
为准），具体内容详见公司 2026年 4月 10日披露于巨潮资讯网的《关于公司拟参与竞买国有土地使用权并投资建设项目的公告》（
公告编号：2026-026）。
公司已与深圳市宝安区工业和信息化局签署了《宝安区重点产业类项目产业发展监管协议》，具体内容详见公司 2026年 4月 22
日披露于巨潮资讯网的《关于公司拟参与竞买国有土地使用权并投资建设项目的进展公告》（公告编号：2026-027）。
二、交易进展情况
公司已于近日与深圳市规划和自然资源局宝安管理局签署了《深圳市国有建设用地使用权出让合同》（以下简称“《出让合同》
”）。
三、《出让合同》主要内容
1、合同双方
出让人：深圳市规划和自然资源局宝安管理局
受让人：深圳市兆威机电股份有限公司
2、本合同项下宗地（以下简称“本宗地”）通过挂牌方式出让。本宗地代码为 440306604001GB00315，宗地号为 A317-0592，
出让宗地总面积 18771.34平方米。
3、本宗地的土地用途为普通工业用地。
4、本宗地的国有建设用地使用权出让年期为 30年。
5、本宗地的国有建设用地使用权出让价款总额为人民币大写肆仟零玖拾壹万元（小写 40910000元）。
6、受让人在本宗地范围内建造建筑物、构筑物及其附属设施的，应符合出让宗地的建设用地规划许可证或规划设计条件要求。
四、本次投资的目的和对公司的影响
基于公司业务发展需求，以及整体生产经营规划安排，公司本次拟购买土地使用权建设宝安灵巧手及微型驱动系统产业园项目，
符合公司长期战略规划，对促进公司长期稳定发展，增强公司核心竞争力具有重要意义，符合公司和股东的长远利益。
本次投资的资金来源为公司的自有资金或自筹资金，公司将根据项目实施进度等具体情况妥善安排资金使用，项目建设、投产及
生产经营需要一定的时间，预计短期内对公司财务及经营状况不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、风险提示
1、本次投资建设项目尚需办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等审批手续，实施过程中可能受宏观经济、行业
及地方政策、审批进度等因素影响，存在项目无法按时推进、顺延、变更、中止或终止的风险。
2、本次建设项目的投资金额为基于当前条件的预估数，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。如未来
投资项目业务或规划发生调整，该预估数存在调整的可能性，公司将根据实际情况逐步投资。
3、本次建设项目的实施需要一定的周期，预计短期内对公司业绩不会产生重大影响，公司将根据项目的进展情况及时履行相关
的信息披露义务，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、《深圳市国有建设用地使用权出让合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/be070945-10c0-4558-8523-61050fdbac10.PDF
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2026-04-27 21:02│兆威机电（003021）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展外汇套期保值业务的背景
随着公司国际业务的发展需求，国际化布局深入推进，为进一步提高公司应对外汇市场波动风险的能力，更好地规避和防范因外
汇汇率及外汇利率大幅波动对公司造成的不利影响，合理优化财务费用，增强公司财务稳健性，公司拟与银行等金融机构开展外汇套
期保值业务。
二、拟开展外汇套期保值业务概述
1、交易金额
根据公司业务需求情况，公司拟开展外汇套期保值业务预计动用的交易保证金和权利保证金（包括为交易而提供的担保物的价值
、预计占用的金融机构的授信额度、为应急措施所预留的保证金等）任一时点不超过人民币 12,000 万元（或等值外币），预计任一
交易日持有的最高合约价值（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过人民币 50,000 万元（或等值外币）。
2、交易方式
公司拟开展的外汇套期保值业务交易对手为依法设立、经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构。本
次外汇套期保值业务交易对手方不涉及关联方。交易币种包括但不限于美元、欧元、日元、泰铢、港币等与实际业务相关的币种。交
易工具包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等。
3、交易期限
本次拟开展的外汇套期保值业务交易期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在交易期限内可循环滚动使用，并
授权董事长或其授权人士在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。如单笔交易的存续期超过了本次决议的有效期，则
本次决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
4、资金来源
公司拟开展外汇套期保值业务的资金来源均为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
三、外汇套期保值业务的风险分析及风险管理措施
（一）风险分析
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市
场风险。
2、内部操作风险：外汇套期保值交易业务专业性较强，可能会由于员工操作失误、系统故障等原因导致在办理外汇套期保值业
务过程中造成损失。
3、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反法律制度造成外汇合约无法正常执行而导致的损失。
4、流动性风险：不合理的外汇套期保值产品购买安排可能引发公司资金的流动性风险。
5、履约风险：不合适的交易对方选择可能引发公司购买外汇套期保值产品的履约风险。公司开展外汇套期保值的交易对方均为
信用良好的金融机构，履约风险低。
（二）风险管理措施
1、公司开展外汇套期保值业务以保值为原则，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略
，最大程度降低结汇损失。
2、公司已建立《外汇套期保值业务管理制度》，该制度对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、业务管理及操作流程等方
面进行规范；公司将严格按照规定进行操作，控制业务风险。
3、公司财经部门负责外汇套期保值业务的具体操作办理，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依
托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。
四、外汇套期保值业务对公司的影响
公司开展外汇套期保值业务以日常经营需要和防范汇率风险为前提，有助于降低汇率大幅波动带来的预期风险，防范汇率波动对
公司利润的影响，从而减少汇兑损失，降低财务费用。
五、开展外汇套期保值业务的可行性分析结论
公司拟开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，基于公司外币资产、负债状况及预期外汇收支情况，按照真实的业务
背景进行。该业务旨在应对汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，符合公司稳健经营的要求。综上，公司开展外汇套期保值业
务具有必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4318c727-1d42-445a-a88a-00c698186693.PDF
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2026-04-27 21:01│兆威机电（003021）：第三届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 13日以通讯方式向各董事发出公司第三届董事会第十
九次会议的通知。
2、本次会议于 2026年 4月 27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
3、会议应到 8人，亲自出席董事 8人，会议由董事长李海周先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
4、会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《深圳市兆威机电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2026 年第一季度报告的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作
》等相关规定，公司《2026年第一季度报告》已编制完毕。报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的
信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以 8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）上的《2026年第一季度报告》。
（二）审议通过了《关于 2025 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告的议案》
本议案以 8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》
。
（三）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
董事会同意公司使用自有资金开展外汇套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利保证金（包括为交易而提供的担保物的价值
、预计占用的金融机构的授信额度、为应急措施所预留的保证金等）任一时点不超过人民币 12,000万元（或等值外币），预计任一
交易日持有的最高合约价值（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过人民币 50,000 万元（或等值外币）的外汇衍生品交
易业务。拟开展的外汇套期保值业务交易期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在交易期限内可循环滚动使用，并
授权董事长或其授权人士在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。如单笔交易的存续期超过了本次决议的有效期，则
本次决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止，并就开展外汇套期保值交易出具了相关可行性分析报告。
本议案以 8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。
（四）审议通过了《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》
本议案以 8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《外汇套期保值业务管理制度》。
三、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会 2026年第三次会议决议；
3、第三届董事会战略与 ESG委员会 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0115f589-437f-478c-9290-11085025f853.PDF
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2026-04-27 21:01│兆威机电（003021）：2026年一季度报告
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兆威机电（003021）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/90618df4-242d-4478-9956-a6e3a2ea728a.PDF
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2026-04-27 21:00│兆威机电（003021）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、交易目的：有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成影响，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本。
2、交易方式及交易品种：深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）拟与具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机
构进行外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等。
3、交易金额及期限：公司拟开展所需交易保证金和权利保证金（包括为交易而提供的担保物的价值、预计占用的金融机构的授
信额度、为应急措施所预留的保证金等）任一时点不超过人民币 12,000 万元（或等值外币），预计任一交易日持有的最高合约价值
（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过人民币 50,000 万元（或等值外币）的外汇衍生品交易业务。本次拟开展的外汇
套期保值业务交易期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在交易期限内可循环滚动使用，并授权董事长或其授权人
士在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。如单笔交易的存续期超过了本次决议的有效期，则本次决议的有效期自动
顺延至单笔交易终止时止。
4、交易场所：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构。
5、已履行的审议程序：该事项已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，该事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司
股东会审议。
6、风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期
保值业务也会存在一定的内部控制风险、交易违约风险以及预测风险，敬请投资者注意投资风险。
公司于 2026年 4月 27日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司使用自有
资金开展外汇套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利保证金（包括为交易而提供的担保物的价值、预计占用的金融机构的授信
额度、为应急措施所预留的保证金等）任一时点不超过人民币 12,000 万元（或等值外币），预计任一交易日持有的最高合约价值（
含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过人民币 50,000万元（或等值外币）。上述额度自本次董事会审议通过之日起 12
个月内可循环滚动使用，并授权董事长或其授权人士在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。如单笔交易的存续期超
过了本次决议的有效期，则本次决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。具体情况如下：
一、开展外汇套期保值业务情况概述
1、开展外汇套期保值业务的目的
随着公司国际业务的发展需求，国际化布局深入推进，为进一步提高公司应对外汇市场波动风险的能力，更好地规避和防范因外
汇汇率及外汇利率大幅波动对公司造成的不利影响，合理优化财务费用，增强公司财务稳健性，公司拟与银行等金融机构开展外汇套
期保值业务。
2、交易金额
根据公司业务需求情况，公司拟开展外汇套期保值业务预计动用的交易保证金和权利保证金（包括为交易而提供的担保物的价值
、预计占用的金融机构的授信额度、为应急措施所预留的保证金等）任一时点不超过人民币 12,000万元（或等值外币），预计任一
交易日持有的最高合约价值（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过人民币 50,000万元（或等值外币）。
3、交易方式
公司拟开展的外汇套期保值业务交易对手为经监管机构批准并依法设立、经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资
格的金融机构。本次外汇套期保值业务交易对手方不涉及关联方。交易币种包括但不限于美元、欧元、日元、泰铢、港币等与实际业
务相关的币种。交易工具包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等。
4、交易期限
本次拟开展的外汇套期保值业务交易期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效，上述额度在交易期限内可循环滚动使用，并
授权董事长或其授权人士在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。如单笔交易的存续期超过了本次决议的有效期，则
本次决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
5、资金来源
公司拟开展外汇套期保值业务的资金来源均为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
公司于 2026年 4月 27日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。根据深圳证券交易
所相关规定和《深圳市兆威机电股份有限公司章程》的规定，本次开展外汇套期保值业务事项在公司董事会决策权限范围内，无需提
交公司股东会审议，不构成关联交易。
三、外汇套期保值业务的风险分析及风险管理措施
（一）风险分析
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市
场风险。
2、内部操作风险：外汇套期保值交易业务专业性较强，可能会由于员工操作失误、系统故障等原因导致在办理外汇套期保值业
务过程中造成损失。
3、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反法律制度造成外汇合约无法正常执行而导致的损失。
4、流动性风险：不合理的外汇套期保值产品购买安排可能引发公司资金的流动性风险。
5、履约风险：不合适的交易对方选择可能引发公司购买外汇套期保值产品的履约风险。公司开展外汇套期保值的交易对方均为
信用良好的金融机构，履约风险低。
（二）风险管理措施
1、公司开展外汇套期保值业务以保值为原则，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略
，最大程度降低结汇损失。
2、公司已建立《外汇套期保值业务管理制度》，该制度对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、业务管理及操作流程等方
面进行规范；公司将严格按照规定进行操作，控制业务风险。
3、公司财经部门负责外汇套期保值业务的具体操作办理，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依
托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。
四、会计政策及核算原则
公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则
第 37号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行
相应的核算和披露。
五、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议；
2、关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告；
3、公司外汇套期保值业务管理制度；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f1635b5a-b7e7-4916-a2a2-5613e609c0e6.PDF
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2026-04-27 20:59│兆威机电（003021）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 22 日 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 5月22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 22 日
9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 18 日
7、出席对象：
（1）A股股东或其代理人：截至 2026 年 5月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）H股股东登记及出席，请参见公司于香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）向 H股股东另行发出的股东会相关通知；
（3）公司董事和高级管理人员；
（4）公司聘请的律师；
（5）公司邀请的/公司董事会批准的其他人员。
8、会议地点：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路 62 号办公楼 1号会议室。二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于 2025 年年度报告及其摘要的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于回购注销部分限制性股票及注销部分 非累积投票提案 √
股票期权的议案
5.00 关于 2025 年度董事、高级管理人员绩效 非累积投票提案 √
考核情
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