公司公告☆ ◇003021 兆威机电 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-27 20:48 │兆威机电（003021）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 20:48 │兆威机电（003021）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 20:47 │兆威机电（003021）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-27 20:47 │兆威机电（003021）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-27 20:47 │兆威机电（003021）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-27 20:46 │兆威机电（003021）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-26 18:07 │兆威机电（003021）：关于2024年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期自主行权的提示性公告 │
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│2025-08-22 18:32 │兆威机电（003021）：关于2024年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流│
│ │通的提示性公告 │
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│2025-08-14 21:11 │兆威机电（003021）：第三届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-08-14 21:10 │兆威机电（003021）：关于在泰国投资新建生产基地的公告 │
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2025-08-27 20:48│兆威机电（003021）：2025年半年度报告
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兆威机电（003021）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/bbce05ff-65ef-4d7b-b11e-ef4bcbe46f9a.PDF
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2025-08-27 20:48│兆威机电（003021）：2025年半年度报告摘要
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兆威机电（003021）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/019bc8a7-fc56-4835-be7f-99ad13c30f20.PDF
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2025-08-27 20:47│兆威机电（003021）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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兆威机电（003021）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/3404988d-e422-470a-8c77-3fa687f99dc6.PDF
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2025-08-27 20:47│兆威机电（003021）：2025年半年度财务报告
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兆威机电（003021）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/52f130c5-c241-4115-8851-8f03e9cf6854.PDF
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2025-08-27 20:47│兆威机电（003021）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司
规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的相关规定，公司就 2025年半年度募集资金存放与
实际使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市兆威机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2873 号）核
准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,667万股，每股面值为人民币 1元，每股发行价格人民币 75.12元，共募集股款人民币
200,345.04万元，扣除发行人应承担的发行费用人民币16,982.47万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 183,362.57 万元。本
次发行的保荐机构招商证券股份有限公司已于 2020年 11月 30日将公司首次公开发行人民币普通股(A 股)的募集资金总额扣除尚未
支付的保荐承销费 15,026.37万元（不含税）后的剩余募集资金合计人民币 185,318.67万元汇入公司在招商银行股份有限公司深圳
松岗支行开立的验资户。上述募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2020]第 ZI10669号
验资报告。
截至 2025年 6月 30日，公司募集资金使用及结存情况如下：
项目 金额（人民币元）
募集资金总额 2,003,450,400.00
减：发行费用
实际募集资金净额
减：累计使用募集资金
其中：以前年度已使用募集资金（注 1）
本年度使用募集资金
169,824,700.00
1,833,625,700.00
1,383,604,895.43
1,381,779,174.50
1,825,720.93
加：利息收入 70,158,476.77
项目 金额（人民币元） 金额（人民币元）
减：手续费支出 88,764.36
减：单项结余资金用于永久性补充流动资金 518,350,195.52
募集资金余额 1,740,321.46
注 1：以前年度已使用募集资金 138,177.92 万元，包含募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的 15,950.33万元。
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》等法律法规的
规定，规范募集资金的管理和使用，最大限度地保障公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益。
公司与保荐机构招商证券股份有限公司及中国银行股份有限公司深圳南头支行、招商银行股份有限公司深圳松岗支行于 2020年
12月 7日分别签订了《募集资金三方监管协议》。
公司与公司之子公司东莞市兆威机电有限公司、保荐机构招商证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司深圳福永支行、交
通银行股份有限公司深圳分行于 2020年 12月 7日分别签订了《募集资金四方监管协议》。
三方监管协议（含四方监管协议）与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《上市公司募集资金监管规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，三方监管协议（含四方监管协议）的履行不
存在问题。
公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。保荐机构可采取现场调查、书面问询等方式行使
其监督权，公司授权其指定的保荐代表人可以随时到商业银行查询、复印公司募集资金专户的资料，公司和商业银行积极配合。三方
监管协议（含四方监管协议）的履行情况正常。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2025年 6月 30日，募集资金具体存放情况如下：
存款金额
开户银行 存款方式（人民币元）
中国工商银行股份有限公司深圳福永支行 协定存款 1,740,321.46
交通银行股份有限公司深圳宝民支行（注 2） —
招商银行深圳分行松岗支行（注 2）
中国银行股份有限公司深圳艺园路支行（注 2） —
合计 1,740,321.46
注 2：截至 2025 年 6月 30 日，公司在招商银行深圳分行松岗支行、中国银行股份有限公司深圳艺园路支行、交通银行股份有
限公司深圳宝民支行开立的募集资金专项账户已注销。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
2025 上半年，公司使用募集资金 182.57 万元，全部用于募投项目。截至2025年 6月 30日，公司募集资金累计使用 138,360.4
9万元，其中：募投项目累计投入募集资金金额人民币 138,360.49万元。
公司 2025年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
1、项目实施地点变更
截至 2025年 6月 30日，募集资金投资项目的实施地点未变更。
2、项目实施方式变更
截至 2025年 6月 30日，募集资金投资项目的实施方式未变更。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
本次募集资金实际到位前，公司先行投入自筹资金 16,425.87万元，此事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于
2020年 12月 7日出具信会师报字[2020]第 ZI10673号《鉴证报告》。公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集
资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，实际置换金额为 15,950.33万元，置换工作已于 2020年 12月实施完毕。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2025年上半年不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 用闲置募集资金进行现金管理情况
2025年上半年不存在使用募集资金进行现金管理情况。
(六) 节余募集资金使用情况
2021年，募集资金投资项目“松岗生产基地技改升级项目”与“补充流动资金项目”已完成，相关募集资金账户已进行销户处理
，节余募集资金转入公司基本户用于永久性补充流动资金。节余募集资金情况如下：
单位：人民币万元
项目
项目金额 节余金额 节余比例（%）
节余原因
松岗生产基地技改升级项目 14,230.00 41.02 0.29 利息收入
补充流动资金项目 70,000.00 657.27
合计 84,230.00 698.29
0.94 利息收入
0.83
节余金额（包含利息收入）均低于项目募集资金净额的 1%，根据相关规定，豁免履行董事会的审批程序，同时豁免独立董事、
监事会以及保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见的程序。
2023年，公司募集资金投资项目“兆威机电产业园建设项目”和“研发中心建设项目”已结项，并将节余募集资金永久补充流动
资金。节余募集资金情况如下：
单位：人民币万元
节余金额（注 节余比例
项目 项目金额 节余原因3） （%）
成本及建设规模
兆威机电产业园建设项目 91,292.57 47,197.21 51.70
控制、利息收入
成本及建设规模
研发中心建设项目 7,840.00 3,939.52 50.25
控制、利息收入
合计 99,132.57 51,142.22
注 3：“节余金额”为项目节余募集资金总额及 2023 年 9 月 30 日至 2025 年 6 月 30 日期间的利息收入。
2023年 10月 25日，第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案》，会议决议表明截至 2023年 9月 30日，公司募集资金投资项目“兆威机电产业园建设项目”和“研发中心建设项目”已实
施完毕并达到预定可使用状态，为提高资金使用效率，增强公司持续经营能力，公司拟将节余募集资金永久补充流动资金；2023年 1
0月 25日第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，监事
会对本议案明确发表了同意意见。独立董事就公司募投项目“兆威机电产业园建设项目”和“研发中心建设项目”进行结项并将节余
募集资金永久补充流动资金的事项发表了同意的意见。保荐机构对公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无
异议。2023年 11月 13日召开的 2023年第二次临时股东会审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》，同意将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
(七) 超募资金使用情况
截至 2025年 6月 30日，不存在超募资金使用的情况。
(八) 尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 6月 30日，公司尚未使用的募集资金余额（含利息收入并扣除手续费）共 174.03万元，全部存放于募集资金专户
。
(九) 募集资金使用的其他情况
截至 2025年 6月 30日，不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025年 6月 30日，不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—
—主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的相关规定，对募集资金进行存放、使
用及管理，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/401d14b5-4ed9-423c-b3fc-db3e0da27c41.PDF
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2025-08-27 20:46│兆威机电（003021）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 16日以通讯方式向各董事发出公司第三届董事会第十
二次会议的通知。
2、本次会议于 2025年 8月 26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
3、会议应到 8人，亲自出席董事 8人，会议由董事长李海周先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
4、会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规及《深圳市兆威机电股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
等相关规定，公司《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》已编制完毕。报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的
各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》
。
（二）审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
根据有关法律法规和规范性文件的相关要求，结合公司实际情况，董事会就公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况编制了
专项报告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。
三、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会 2025年第三次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/e204ecc5-4558-44b8-809e-00a0f8e315b3.PDF
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2025-08-26 18:07│兆威机电（003021）：关于2024年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期自主行权的提示性公告
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兆威机电（003021）：关于2024年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期自主行权的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/79786b2d-e1a4-4af9-b52f-3d04dc224ced.PDF
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2025-08-22 18:32│兆威机电（003021）：关于2024年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的
│提示性公告
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兆威机电（003021）：关于2024年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/14d1841f-1980-48a8-8b54-81f28155038f.PDF
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2025-08-14 21:11│兆威机电（003021）：第三届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 11 日以通讯方式向各董事发出公司第三届董事会第十
一次会议的通知。
2、本次会议于 2025 年 8 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
3、会议应到 8 人，亲自出席董事 8 人，会议由董事长李海周先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
4、会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规及《深圳市兆威机电股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》
根据《深圳市兆威机电股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的
有关规定，因公司已完成 2024 年年度权益分派，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.85 元（含税），董事会对 2024年股票期权
与限制性股票激励计划的股票期权行权价格进行调整，具体为 2024年股票期权与限制性股票激励计划的股票期权行权价格由 42.70
元/份调整为42.42 元/份。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议；北京金诚同达（深圳）律师事务所对该事项出具了
法律意见书；中信证券股份有限公司对该事项出具了独立财务顾问报告。
本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
董事叶曙兵、李平及职工代表董事陆志强作为本次股票期权与限制性股票激励计划的参与对象，为本议案关联董事，在审议本议
案时回避表决。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计
划股票期权行权价格的公告》。
（二）审议通过了《关于在泰国投资新建生产基地的议案》
基于业务发展及海外生产基地布局需要，公司使用不超过 10,000 万美元的自有资金和自筹资金在泰国投资新建生产基地，包括
但不限于新设公司、基建项目、购建固定资产等有关事项，实际投资金额以国内及泰国当地主管部门批准金额为准。
本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于在泰国投资新建生产基地的公告》。
（三）审议通过了《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2024 年第二次临时股东会的授权，董事会认为
公司 2024 年度股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件已成就，达到考核要求的 122 名激励对象在第一个行权期可
行权股票期权数量为 62.785 万份，行权价格为人民币 42.42 元/份（调整后）。同意公司为满足条件的激励对象办理股票期权行权
所需的相关事宜。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议；北京金诚同达（深圳）律师事务所对该事项出具了
法律意见书；中信证券股份有限公司对该事项出具了独立财务顾问报告。
本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
董事叶曙兵、李平及职工代表董事陆志强作为本次股票期权与限制性股票激励计划的参与对象，为本议案关联董事，在审议本议
案时回避表决。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划第
一个行权期行权条件成就的公告》。
（四）审议通过了《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2024 年第二次临时股东会的授权，董事会认为
公司 2024 年度股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就，达到考核要求的 119 名激励对象在第一个
解除限售期可解除限售数量为 62.785 万股，同意公司为满足条件的激励对象办理限制性股票解除限售相关事宜。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议；北京金诚同达（深圳）律师事务所对该事项出具了
法律意见书；中信证券股份有限公司对该事项出具了独立财务顾问报告。
本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
董事叶曙兵、李平及职工代表董事陆志强作为本次股票期权与限制性股票激励计划的参与对象，为本议案关联董事，在审议本议
案时回避表决。
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