公司公告☆ ◇003021 兆威机电 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-11 18:29 │兆威机电（003021）：关于召开2024年第三次临时股东会的通知 │
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│2024-12-11 18:29 │兆威机电（003021）：兆威机电章程（2024年12月修订） │
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│2024-12-11 18:27 │兆威机电（003021）：关于拟变更注册资本暨修改公司章程的公告 │
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│2024-12-11 18:26 │兆威机电（003021）：第三届董事会第七次会议决议公告 │
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│2024-12-11 18:25 │兆威机电（003021）：关于2025年度对外担保额度预计的公告 │
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│2024-12-11 18:25 │兆威机电（003021）：关于使用自有资金进行现金管理的公告 │
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│2024-12-11 18:25 │兆威机电（003021）：第三届监事会第七次会议决议公告 │
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│2024-12-06 18:27 │兆威机电（003021）：关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 │
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│2024-11-08 18:00 │兆威机电（003021）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2024-11-07 19:41 │兆威机电（003021）：关于股东减持计划实施完成的公告 │
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2024-12-11 18:29│兆威机电（003021）：关于召开2024年第三次临时股东会的通知
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深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 11 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了公司《
关于提请召开 2024 年第三次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：2024 年第三次临时股东会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东会的议案》
，公司定于 2024 年 12 月 27日下午 15:30 召开 2024 年第三次临时股东会。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳市兆威机电股份有限公司章程》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件的规定。
（四）会议时间：
1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日（星期五），下午 15:30 开始。
2、网络投票时间：
①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2024 年 12月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1
3:00-15:00；
②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2024 年 12月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意
时间。
（五）会议的召开方式：
现场投票和网络投票相结合的方式。
（六）股权登记日：
2024 年 12 月 23 日。
（七）会议投票方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：股东在本公告公布的时间内，登录深交所交易系统或深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进
行表决。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
（八）出席对象
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2024 年 12 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、公司邀请的/公司董事会批准的其他人员。
（九）会议地点
深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路 62 号办公楼 1 号会议室。
二、会议审议事项
表一 本次股东会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》 √
2.00 《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》 √
3.00 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 √
4.00 《关于拟变更注册资本暨修改公司章程的议案》 √
1、以上提案所涉内容已分别经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，详见公司刊载于《中国证券
报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告，提案 4.00需经股东会
特别决议通过，即需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2、为充分保护中小投资者利益，公司对上述议案的中小投资者表决票单独计票并披露单独计票结果。
三、会议登记等事项
1、登记方式：个人股东持证券账户卡和本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券
账户卡进行登记。
法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券账户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执
照、法定代表人身份证明）；法人股东委托代理人出席的，委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券账户卡、能证明法定代表
人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东印章的
书面委托书（委托人为合伙企业股东的，应加盖合伙企业印章并由执行事务合伙人盖章或签字）。
股东可凭以上证件采取信函方式、传真方式或电子邮件方式办理登记（须在2024 年 12 月 24 日下午 16:30 时前送达、传真或
发送邮件至公司，信函以收到邮戳为准），不接受电话登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在会议召开前二十四小时备
置于公司证券部。
2、登记时间：
2024 年 12 月 24 日上午 9:30-11:30，下午 14:30-16:30。
3、登记地点：公司证券部。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
（1）委托人的股东账户卡复印件。
（2）委托人能证明其具有法定代表人资格的有效证明。
（3）委托人的授权委托书。
（4）受托人的身份证复印件。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系电话：0755-27323929
传真：0755-27323949（传真函上请注明“股东会”字样）
电子邮箱：zqb@szzhaowei.net
联系人：牛东峰
2、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
六、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议；
2、第三届监事会第七次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/9d5cd546-97d7-41fa-85f0-6ba3ac537f0b.PDF
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2024-12-11 18:29│兆威机电（003021）：兆威机电章程（2024年12月修订）
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兆威机电（003021）：兆威机电章程（2024年12月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/cae94c00-62db-4531-8722-166be045883d.PDF
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2024-12-11 18:27│兆威机电（003021）：关于拟变更注册资本暨修改公司章程的公告
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深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 11 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于
拟变更注册资本暨修改公司章程的议案》，公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划的限制性股票授予登记完成后，公司注册资
本和总股本发生变化，故根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》的有关规定，并结合公司
实际情况，公司拟对《深圳市兆威机电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中注册资本、股份总数相关条款进行修订，具
体修改内容对照如下：
序 修订前 修订后
号
1 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
238,940,800元。 240,203,500元。
2 第二十条 公司的股份总数为 第二十条 公司的股份总数为
238,940,800股，均为人民币普通股。 240,203,500股，均为人民币普通股。
除修改上述条款外，《公司章程》其他内容不变。公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人员办理与本议案事项相关的工商
变更登记、各类权证变更登记、制度文件修改等事宜。本次修订最终以工商登记部门的核准结果为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/775c28ec-05c9-4e18-93bd-96ee82d06f82.PDF
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2024-12-11 18:26│兆威机电（003021）：第三届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 6 日以通讯方式向各董事发出公司第三届董事会第七
次会议的通知。
2、本次会议于 2024 年 12 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
3、会议应到 7 人，亲自出席董事 7 人，会议由副董事长谢燕玲女士主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
4、会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《深圳市兆威机电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程
》）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》
为了进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，保证公司日常经营资金需要，公司及子公司拟向中国工商银行深圳福永支行等 12 家
银行申请共计人民币 17.9 亿元的授信额度并授权公司法定代表人李海周先生及其再授权人士代表公司与上述银行签署相关合同资料
等法律文件。具体事项以公司与各家银行签署的相应合同约定为准，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司
生产经营的实际资金需求而确定。
本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
本议案尚需提交至公司 2024 年第三次临时股东会审议。
（二）审议通过了《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》
为满足公司全资子公司东莞市兆威机电有限公司（以下简称“东莞兆威”）、全资子公司苏州兆威驱动有限公司（以下简称“苏
州驱动”）生产经营发展需要，2025 年度，公司拟在东莞兆威、苏州驱动申请银行授信及日常经营需要时为其提供对外担保，担保
金额上限合计为人民币 2.5 亿元。公司遵循审慎经营原则，开展授信及对外担保时，有相应明确的授权体系及制度流程支撑。上述
对外担保额度自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在担保额度内，董事会提请股东会授权公司董事长或董事长指定的授权
代理人根据担保实际发生情况在担保范围内签署相关担保文件及对该等文件的任何修订、变更和补充。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度对外担保额度预计的公告》。
本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
公司基于审慎性原则将本议案提交至公司 2024 年第三次临时股东会审议。
（三）审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
为合理利用短期闲置自有资金，在不影响正常生产经营的情况下，公司拟使用额度不超过人民币 20 亿元（含本数）的闲置自有
资金进行现金管理，现金管理的范围为《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》第三十条的证券投资
范围和第三十四条的委托理财范围（证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易
所认定的其他投资行为。委托理财是指上市公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募
基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为）。上述资金使用期限自公司股东会审议通过之日
起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展。同时提请股东会授权公司董事长及其再授权人士在上述额度
及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件并办理相关具体事宜
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。
本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
本议案尚需提交至公司 2024 年第三次临时股东会审议。
（四）审议通过了《关于拟变更注册资本暨修改公司章程的议案》
公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划的限制性股票授予登记完成后，公司注册资本和总股本发生变化，公司现根据相关
法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东会授权董事会及其授权人员办理
与本议案事项相关的工商变更登记、各类权证变更登记、制度文件修改等事宜。本次修订最终以工商登记部门的核准结果为准。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更注册资本暨修改公司章程的公告》
本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
本议案尚需提交至公司 2024 年第三次临时股东会审议。
（五）审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时股东会的议案》
公司拟定于 2024 年 12 月 27 日下午 15:30 召开 2024 年第三次临时股东会。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知》。
本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/a3b35420-3d66-4955-b891-f231e0f24ef7.PDF
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2024-12-11 18:25│兆威机电（003021）：关于2025年度对外担保额度预计的公告
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一、担保情况概述
深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”或“兆威机电”）于 2024 年12 月 11 日召开了第三届董事会第七次会议，
以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》。本次交易无需经有关部门批准，公司
基于审慎性原则将本议案提交公司 2024 年第三次临时股东会审议。
根据公司及全资子公司东莞市兆威机电有限公司（以下简称“东莞兆威”）、全资子公司苏州兆威驱动有限公司（以下简称“苏
州驱动”）的生产经营和资金需求情况，为确保东莞兆威、苏州驱动生产经营持续健康发展，公司拟在 2025 年度为其申请银行授信
及日常经营需要时为其提供担保，具体担保对象和提供的担保额度如下表：
单位：万元
担 被 担保方 被担保方最 截至目 2025 年度 担保额度占上市 是否
保 担 持股比 近一期资产 前担保 担保额度 公司最近一期净 关联
方 保 例 负债率 余额 资产比例 担保
方
兆 东 100% 59.21% 8,000 15,000 4.86% 否
威 莞
机 兆
电 威
苏 100% 69.42% 0 10,000 3.24% 否
州
驱
动
合计 8,000 25,000 8.10%
上述对外担保额度自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在担保额度内，董事会提请股东会授权公司董事长或董事长指
定的授权代理人根据担保实际发生情况在担保范围内签署相关担保文件及对该等文件的任何修订、变更和补充。
二、被担保人基本情况
本次担保对象均为本公司的全资子公司，具体情况如下：
（一）东莞市兆威机电有限公司
1、统一社会信用代码：91441900MA52F4TM5T
2、成立日期：2018 年 10 月 31 日
3、注册地址：广东省东莞市望牛墩镇望牛墩临港路 2 号
4、法定代表人：叶曙兵
5、注册资本：23,000 万元人民币
6、经营范围：产销、研发：齿轮箱、发电机、精密塑胶模具、精密塑胶制品、精密五金制品；加工：塑料制品、机电设备及其
配件、轴承及其配件；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
7、股权结构及关联关系：公司直接拥有其 100%股权，其属于公司全资子公司。
8、经查询，被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
9、主要财务指标：
单位：万元
项目 2024 年 9 月 30 日（未经审计） 2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 88,284.96 76,071.98
负债总额 52,272.88 44,516.52
净资产 36,012.08 31,555.46
2024 年 1-9 月（未经审计） 2023 年 1-12 月（经审计）
营业收入 50,512.23 43,295.76
利润总额 4,778.43 8,194.41
净利润 4,440.37 7,198.24
（二）苏州兆威驱动有限公司
1、统一社会信用代码：91320505MA25X6TF99
2、成立日期：2021 年 5 月 6 日
3、注册地址：苏州高新区嘉陵江路 198 号新一代信息技术产业园 11 幢 6 层601 室
4、法定代表人：李平
5、注册资本：10,000 万元人民币
6、经营范围：许可项目：国营贸易管理货物的进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：齿轮及齿轮减、变速箱销售；电子产品销售；电机及其控制系统研发；微特电机及组
件制造；微特电机及组件销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；橡胶制品制造；橡胶制品销售；模具制造；模具销售；五金产品制造（
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、股权结构及关联关系：公司直接拥有其 100%股权，其属于公司全资子公司。
8、经查询，被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
9、主要财务指标：
单位：万元
项目 2024 年 9 月 30 日（未经审计） 2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 31,821.47 28,102.41
负债总额 22,089.40 18,233.45
净资产 9,732.07 9,868.95
2024 年 1-9 月（未经审计） 2023 年 1-12 月（经审计）
营业收入 - -
利润总额 -137.61 -97.24
净利润 -137.61 -97.24
注：以上表格若出现总数与各分项数值之和在尾数上有差异的情况，均是由四舍五入造成的。
三、担保协议主要内容
截至目前，上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司、被担保对象和相关机构协商确定，担保期限内任一时点的担
保余额将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
董事会认为：公司 2025 年度对外担保额度涉及的被担保对象是公司合并报表范围内的全资子公司，拟授予的担保额度符合子公
司日常生产经营和业务发展的资金需要，是基于公司目前实际经营情况以及现金流状况的综合考虑，有利于公司可持续发展，符合公
司的经营发展战略，符合
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