公司公告☆ ◇003022 联泓新科 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-06-15 15:49 │联泓新科（003022）：2026年度第一期科技创新债券发行结果的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-12 18:04 │联泓新科（003022）：董事薪酬管理办法 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-12 18:03 │联泓新科（003022）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-12 18:01 │联泓新科（003022）：第三届董事会第十三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-12 18:00 │联泓新科（003022）：关于为控股子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-22 17:17 │联泓新科（003022）：关于公司股东部分股份解除质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-22 17:16 │联泓新科（003022）：关于为控股子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-18 18:17 │联泓新科（003022）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-12 16:42 │联泓新科（003022）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 18:06 │联泓新科（003022）：2026年一季度报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-15 15:49│联泓新科（003022）：2026年度第一期科技创新债券发行结果的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 5日召开第三届董事会第八次会议，于 2025年 12月 30
日召开 2025年第四次临时股东会，分别审议通过《关于拟发行科技创新债券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以
下简称“交易商协会”）申请注册发行最高不超过人民币 10亿元（含 10 亿元）科技创新债券。公司于 2026年 2月 12 日收到交易
商会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2026〕MTN129号），交易商协会决定接受公司科技创新债券注册。具体内容详见公司于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体发布的相关公告。
公司于 2026 年 6月 11日发行了 2026 年度第一期科技创新债券，发行规模为人民币 5亿元，本次发行的募集资金已于 2026年
6月 12日全部到账。具体发行结果如下：
债券名称 联泓新材料科技股份有限公司 债券简称 26联泓新科
2026年度第一期科技创新债券 MTN001(科创债)
债券代码 102682140 发行规模 人民币 5亿元
票面年利率 2.70% 起息日 2026年 6月 12日
期限 3+3年 兑付日 2032年 6月 12日
主承销商 青岛银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司
经查询，截至本公告日，公司不属于失信责任主体。
公司本期科技创新债券发行的具体情况及相关材料详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclear
ing.com.cn）所载相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/4aab9f9f-7392-461b-b610-ad9ae96f9313.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-12 18:04│联泓新科（003022）：董事薪酬管理办法
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为保障董事依法履行职责，有效调动董事工作积极性，进一步健全联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）
激励与约束机制，保障公司持续、稳定、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《联泓新材料科技股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，制定本办法。
第二条 本办法适用对象为符合《公司章程》规定、且在公司领取薪酬的非独立董事，不包括如下三类董事：独立董事、不在公
司领取薪酬的非独立董事、兼任公司高级管理人员的董事。本办法所称的公司董事薪酬，均指上述适用对象在公司所领取的薪酬。
第三条 独立董事按照证监会《上市公司独立董事管理办法》相关规定依法依规领取津贴，兼任公司高级管理人员的董事薪酬按
照公司《高级管理人员年度薪酬管理办法》有关规定执行。
第四条 公司董事在公司领取的薪酬根据外部薪酬调研水平、公司经营规模以及公司经营业绩为基础，结合行业水平、发展策略
、岗位价值、个人业绩等因素进行综合考核确定，并可结合监管要求、所在地区薪酬水平、通货膨胀水平、公司业绩达成情况等动态
调整。
第二章 管理机构
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会依据《公司章程》及相关议事规则等，对董事进行考核并制定董事薪酬方案，报公司董事
会、股东会审议。
第六条 公司董事的薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时
，该董事应当回避。
第七条 公司董事会薪酬与考核委员会对薪酬制度执行情况进行监督。公司人力资源部门、财务管理部门负责董事薪酬方案的具
体实施。
第八条 公司董事在年度内对公司战略发展、经营管理、经营业绩等方面做出突出贡献，董事长或董事会薪酬与考核委员会可提
出专项奖励建议方案，经董事会、股东会审议通过后施行。
第三章 薪酬的构成与发放
第九条 公司董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬
总额的 50%。
第十条 公司董事的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。董事一定比例的绩效薪酬在年度报告
披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十一条 公司董事的薪酬为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定扣除相关税费后，剩余部分发放给个人，具体发放时
间、方式参照公司高级管理人员薪酬相关规定执行。
第四章 薪酬的止付和索赔
第十二条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应
追回超额发放部分。
第十三条 公司董事违反义务给上市公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第五章 附则
第十四条 本办法经公司董事会、股东会审议通过后，由董事会薪酬与考核委员会负责执行。
第十五条 本办法未尽事宜依照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定执行。本办法的任何条款，如与国家日
后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相冲突时，应以届时有效的法律、行政法规、规范性文件和《
公司章程》的规定为准。
第十六条 本办法由公司董事会负责解释。
第十七条 本办法自公司股东会审议通过之日起生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/d4fa0e0a-5d41-4b33-8a49-6a08699a177d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-12 18:03│联泓新科（003022）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过《关于提请召开 2026年第一次临时股
东会的议案》，决定于2026年 6月 29日 14:30召开 2026年第一次临时股东会。现将有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会的届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《联泓新材料科技股份有限公司章程》的有
关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 29日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 24日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）见证律师及相关人员。
8、会议地点：北京市海淀区科学院南路 2号融科资讯中心 C座南楼 15层公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于制定<董事薪酬管理办 非累积投票提案
法>的议案》
2、上述议案已由公司第三届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公
告。
3、上述议案表决时，公司将对中小投资者（指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）的表决单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：
本次股东会现场登记时间为 2026年 6月 26日 9:30-12:00和 14:00-17:00；采取信函或传真方式登记的须在 2026年 6月 26日
17:00前送达或传真至公司。
3、登记地点及授权委托书送达地点：
北京市海淀区科学院南路 2号融科资讯中心 C座南楼 15层公司证券事务部，邮编：100190。如通过信函方式登记，信封上请注
明“联泓新科 2026年第一次临时股东会”字样。
4、登记办法：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡（如有）、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，还应持代理人身份证、授权
委托书（详见附件一）办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡（如有）办理登记手续；委托代理人出席会议的，还应持代理人身份证、授权委
托书（详见附件一）办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外还需仔细填写《股东参会登记表》（详见附件二）
，以便登记确认。
5、会议联系方式：
联系人：窦艳朝
联系电话：010-62509606 传真：010-62509250
联系地址：北京市海淀区科学院南路 2号融科资讯中心 C座南楼 15层
6、会议费用：
出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
7、临时提案：
临时提案需于会议召开十日前提交。
8、注意事项：
（1）本次股东会不接受电话登记；
（2）出席现场会议的股东或委托代理人须出示身份证和授权委托书原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，符合会议出席条件的公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http
://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件三。
五、备查文件
公司第三届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/aafb1efd-551c-4bed-a01d-c5dfb0cd8439.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-12 18:01│联泓新科（003022）：第三届董事会第十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于 2026年 6月 12日 15:00以通讯会议方式召开
，会议通知于 2026年 6月 4日以通讯方式发出。本次会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名，出席董事占公司全体董事人数的 10
0%；会议由公司董事长郑月明先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于制定<董事薪酬管理办法>的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
2、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
上述议案具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、公司薪酬与考核委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/c944c5c7-1db7-4780-bafa-ec6bf9cd5dd5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-12 18:00│联泓新科（003022）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保概述
为进一步落实公司创新驱动发展战略，深化新材料产业布局，满足子公司经营发展需要，联泓新材料科技股份有限公司（以下简
称“公司”）于 2022 年 7月 22日、2022年 8月 8日分别召开第二届董事会第八次会议、2022年第一次临时股东大会，审议通过《
关于为控股子公司投资建设生物可降解材料聚乳酸项目提供融资支持的议案》，同意公司为江西科院生物新材料有限公司（以下简称
“科院生物”）向金融机构融资提供不超过 15亿元的担保；于 2025年 3月 26日、2025年 4月 18日分别召开第三届董事会第四次会
议、2024年年度股东大会，审议通过《关于为控股子公司江西科院生物新材料有限公司提供担保的议案》，同意公司为科院生物向金
融机构融资提供不超过 4亿元的担保。综上，公司可为控股子公司科院生物向金融机构融资提供总计不超过 19亿元的担保。
上 述 具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控
股子公司提供担保的公告》等相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司与招银金融租赁有限公司签订了《保证合同》，约定公司为科院生物在招银金融租赁有限公司办理的融资业务提供连
带责任保证，融资总金额为人民币 2亿元，保证期间为相关融资合同约定的债务履行期限届满之日起两年。本次担保额度在公司相关
股东会已审议通过的担保额度范围内。
公司对科院生物的担保额度使用情况如下：
单位：亿元
担保方 被担保方 担保方 经审批可用 已使用 本次 剩余可用
持股比例 担保额度 担保额度 担保额度 担保额度
公司 科院生物 64.08% 19 14.60 2.00 2.40
三、公司累计对外担保金额
本次担保后，公司（含控股子公司）实际担保余额为 23.97亿元，约占公司最近一期经审计净资产 34.92%。公司（含控股子公
司）不存在对合并报表之外的单位提供担保的情形，亦不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
四、备查文件
公司与招银金融租赁有限公司签订的《保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/8a9fd74d-0661-42fe-a4fe-3787c08ac4ec.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 17:17│联泓新科（003022）：关于公司股东部分股份解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东联泓集团有限公司（以下简称“联泓集团”）的通知，
获悉联泓集团将其所持有的部分质押股份办理了解除质押。具体情况如下：
一、本次解除质押基本情况
股东 是否为控股 本次解除质押 占其所持 占公司总 质押 质押 质权人
名称 股东或第一 股份数量（股） 股份比例 股本比例 起始日 解除日
大股东及其 （%） （%）
一致行动人
联泓 是 7,500,000 1.15 0.56 2024 年 6 2026 年 5 广发证券
集团 月 19日 月 21 日 股份有限
公司
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，联泓集团累计质押股份情况如下：
股 持股数量 持股 本次解除质 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
东 （股） 比例 押后累计质押 持股份 总股本 情况 情况
名 （%） 股份数量（股） 比例 比例 限售和 占已质 限售和 占未质
称 （%） （%） 冻结、 押股份 冻结数 押股份
标记数 比例 量（股） 比例
量（股） （%） （%）
联 651,356,337 48.77 163,900,000 25.16 12.27 0 0.00 0 0.00
泓
集
团
三、其他说明
联泓集团资信状况良好，具备较好的资金保障和偿债能力。公司将持续关注联泓集团所持公司股份质押情况，并按规定及时履行
信息披露义务。
四、备查文件
解除证券质押登记通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/b1342a05-c4ef-4a83-a23e-7bee2939770c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 17:16│联泓新科（003022）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保概述
为进一步落实公司创新驱动发展战略，深化新材料产业布局，满足子公司经营发展需要，联泓新材料科技股份有限公司（以下简
称“公司”）于 2025 年 3月 26 日召开第三届董事会第四次会议，于 2025 年 4月 18 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过《
关于为控股子公司江西科院生物新材料有限公司提供担保的议案》，同意公司为江西科院生物新材料有限公司（以下简称“科院生物
”）向金融机构申请综合授信提供不超过 4亿元的担保。
上 述 具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控
股子公司提供担保的公告》等相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司与中信银行股份有限公司九江分行签订了《最高额保证合同》，约定公司为科院生物在该银行办理的贷款业务提供连
带责任保证，被担保债权的最高限额为人民币 0.5 亿元，保证期间为贷款合同约定的债务履行期限届满之日起三年，每一具体贷款
合同项下的保证期间单独计算。本次担保额度在公司相关股东会已审议通过的担保额度范围内。
公司对科院生物的担保额度使用情况如下：
单位：亿元
担保方 被担保方 担保方 经审批可用 已使用 本次 剩余可用
持股比例 担保额度 担保额度 担保额度 担保额度
公司 科院生物 64.08% 19 14.10 0.5 4.40
三、公司累计对外担保金额
本次担保后，公司（含控股子公司）实际担保余额为 23.80 亿元，约占公司最近一期经审计净资产 32.00%。公司（含控股子公
司）不存在对合并报表之外的单位提供担保的情形，亦不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
四、备查文件
公司与中信银行股份有限公司九江分行签订的《最高额保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/6df2315b-3c84-4f40-bf39-54fd41454c50.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 18:17│联泓新科（003022）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为便于广大投资者更深入、全面地了解公司生产经营情况和发展战略，联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于
2026年 5月 21日
|