公司公告☆ ◇003022 联泓新科 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-14 19:12 │联泓新科（003022）：关于修改《公司章程》及相关制度的公告 │
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│2025-10-14 19:11 │联泓新科（003022）：第三届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-10-14 19:10 │联泓新科（003022）：第三届监事会第七次会议决议公告 │
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│2025-10-14 19:09 │联泓新科（003022）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-10-14 19:09 │联泓新科（003022）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-14 19:09 │联泓新科（003022）：独立董事工作制度 │
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│2025-10-14 19:09 │联泓新科（003022）：募集资金管理办法 │
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│2025-10-14 19:09 │联泓新科（003022）：内部审计制度 │
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│2025-10-14 19:09 │联泓新科（003022）：关联交易管理办法 │
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│2025-10-14 19:09 │联泓新科（003022）：对外担保管理办法 │
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2025-10-14 19:12│联泓新科（003022）：关于修改《公司章程》及相关制度的公告
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联泓新科（003022）：关于修改《公司章程》及相关制度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/59baf033-d390-4e18-839d-986ca809df6b.PDF
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2025-10-14 19:11│联泓新科（003022）：第三届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2025年 10月 14日 13:30以通讯会议方式召开
，会议通知于 2025年 10月 9日以通讯方式发出。本次会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名，出席董事占公司全体董事人数的 1
00%；会议由公司董事长郑月明先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于 2025 年第三季度报告的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2、逐项审议通过《关于修改<公司章程>及相关制度的议案》
2.1 审议通过《关于修改<公司章程>及相关议事规则的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
2.2《关于修改<募集资金管理办法>等相关制度的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
2.3 审议通过《关于修改<信息披露管理办法>等相关制度的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
上述相关议案具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
公司第三届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/c0bdb9a8-1541-4fac-b0f5-50bcc3046acc.PDF
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2025-10-14 19:10│联泓新科（003022）：第三届监事会第七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于 2025年 10月 14日 14:30以通讯会议方式召开
，会议通知于 2025年 10月 9日以通讯方式发出。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，会议由监事会主席刘荣光先生主持
。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司
章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
上述相关议案具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
公司第三届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/3469b334-6c56-4223-845f-93726d9c2b21.PDF
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2025-10-14 19:09│联泓新科（003022）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议审议通过《关于提请召开 2025年第三次临时股东
大会的议案》，决定于2025年 10月 31日 14:30召开 2025年第三次临时股东大会。现将有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会的届次：2025年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《联泓新材料科技股份有限公司章程》的有
关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 10月 31日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 10月 31日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 10月 31日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 10月 27日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）见证律师及相关人员。
8、会议地点：北京市海淀区科学院南路 2号融科资讯中心 C座南楼 15 层公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的 非累积投票提案 √
所有提案
1.00 《关于修改<公司章程>及相关 非累积投票提案 √
议事规则的议案》
2.00 《关于修改<募集资金管理办 非累积投票提案 √
法>等相关制度的议案》
2、上述议案已由公司第三届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告
。
3、上述议案逐项表决，公司将对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）表决单独计票。
4、议案 1为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：
本次股东大会现场登记时间为 2025 年 10 月 30 日 9:30-12:00 和 14:00-17:00；采取信函或传真方式登记的须在 2025年 10
月 30日 17:00前送达或传真至公司。
3、登记地点及授权委托书送达地点：
北京市海淀区科学院南路 2号融科资讯中心 C座南楼 15层公司证券事务部，邮编：100190。如通过信函方式登记，信封上请注
明“联泓新科 2025年第三次临时股东大会”字样。
4、登记办法：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，还应持代理人身份证、授权委托书（
详见附件一）办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，还应持代理人身份证、授权委托书（详
见附件一）办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外还需仔细填写《股东参会登记表》（详见附件二）
，以便登记确认。
5、会议联系方式：
联系人：窦艳朝
联系电话：010-62509606 传真：010-62509250
联系地址：北京市海淀区科学院南路 2号融科资讯中心 C座南楼 15层
6、会议费用：
出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
7、临时提案：
临时提案需于会议召开十日前提交。
8、注意事项：
（1）本次股东大会不接受电话登记；
（2）出席现场会议的股东或委托代理人须出示身份证和授权委托书原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，符合会议出席条件的公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ht
tp://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件三。
五、备查文件
公司第三届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/0bd28fd4-3bdb-4261-9d3a-630eedc691bf.PDF
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2025-10-14 19:09│联泓新科（003022）：2025年三季度报告
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联泓新科（003022）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/798e9327-7ce7-4711-b78b-6f94baa9321c.PDF
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2025-10-14 19:09│联泓新科（003022）：独立董事工作制度
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联泓新科（003022）：独立董事工作制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/8fa7ff4e-6290-4db1-aa62-749fe0af3b59.PDF
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2025-10-14 19:09│联泓新科（003022）：募集资金管理办法
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联泓新科（003022）：募集资金管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/6d2a9bfb-a4fc-4749-bab4-553fc84436a9.PDF
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2025-10-14 19:09│联泓新科（003022）：内部审计制度
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联泓新科（003022）：内部审计制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/9102fcbe-1655-4283-81e8-4f937693205a.PDF
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2025-10-14 19:09│联泓新科（003022）：关联交易管理办法
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联泓新科（003022）：关联交易管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/c9091a96-98f9-4ea8-8929-2951375622e5.PDF
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2025-10-14 19:09│联泓新科（003022）：对外担保管理办法
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联泓新科（003022）：对外担保管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/8435d239-e603-495f-af6c-022e48266690.PDF
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2025-10-14 19:09│联泓新科（003022）：内幕信息知情人登记备案制度
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联泓新科（003022）：内幕信息知情人登记备案制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/390d1272-581a-4ace-9640-29a6d8211446.PDF
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2025-10-14 19:09│联泓新科（003022）：股东会议事规则
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联泓新科（003022）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/d44d5750-13a8-49c0-b15e-c8139396f508.PDF
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2025-10-14 19:09│联泓新科（003022）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度
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联泓新科（003022）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/2f5057fc-a857-4244-ae96-b96c8f328715.PDF
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2025-10-14 19:09│联泓新科（003022）：信息披露管理办法
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联泓新科（003022）：信息披露管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/8eaff5c2-7d37-4df2-aff8-970fbbfeb9dd.PDF
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2025-10-14 19:09│联泓新科（003022）：公司章程
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联泓新科（003022）：公司章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/1ba7d980-d836-4986-a391-5e9a5c621b4c.PDF
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2025-10-14 19:09│联泓新科（003022）：董事会议事规则
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联泓新科（003022）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/3d7c07d8-abcd-40b8-8f28-5d9f5f6c689f.PDF
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2025-09-26 17:30│联泓新科（003022）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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一、担保概述
为进一步落实公司创新驱动发展战略，深化新材料产业布局，满足子公司经营发展需要，联泓新材料科技股份有限公司（以下简
称“公司”）于 2025 年 3月 26 日召开第三届董事会第四次会议，于 2025 年 4月 18 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过《
关于为控股子公司江西科院生物新材料有限公司提供担保的议案》，同意公司为江西科院生物新材料有限公司（以下简称“科院生物
”）向金融机构申请综合授信提供不超过 4亿元的担保。
上 述 具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控
股子公司提供担保的公告》等相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司与九江农村商业银行股份有限公司柴桑支行签订了《保证合同》，约定公司为科院生物在该银行办理的人民币 1亿元
贷款业务提供连带责任保证，保证期间为借款合同约定的债务履行期限届满之次日起三年。
公司对科院生物的担保额度使用情况如下：
单位：亿元
担保方 被担保方 担保方 经审批可用 已使用 本次 剩余可用
持股比例 担保额度 担保额度 担保额度 担保额度
公司 科院生物 51% 19 15.5 1 2.5
上述担保额度在公司相关股东大会审议通过的担保额度范围内。
三、公司累计对外担保金额
本次担保后，公司（含控股子公司）实际担保余额为 20.33 亿元，约占公司最近一期经审计净资产 28.07%。公司（含控股子公
司）不存在对合并报表之外的单位提供担保的情形，亦不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
四、备查文件
公司与九江农村商业银行股份有限公司柴桑支行签订的《保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/51ae6891-6cdb-4421-987e-130326ac6d2e.PDF
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2025-09-08 16:02│联泓新科（003022）：关于公司股东部分股份质押及解除质押的公告
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联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东联泓集团有限公司（以下简称“联泓集团”）关于其持
有的公司部分股份质押及解除质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份本次解除质押及质押基本情况
1、本次解除质押基本情况
股东名称 是否为控股股 本次解除 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
东或第一大股 质押数量 股份比例 股本比例
东及其一致行 （股） （%） （%）
动人
联泓集团 是 67,950,000 10.43 5.09 2024 年 9 2025 年 9 上海海通证
月 23日 月 5 日 券资产管理
有限公司
2、本次质押基本情况
股东 是否为 本次质押 占其 占公 是否为 是否 质押 质押 质权人 质押
名称 控股股 数量 所持 司总 限售股 为补 起始 到期 用途
东或第 （股） 股份 股本 （ 如 充质 日 日
一大股 比例 比例 是，注 押
东及其 （%） （%） 明限售
一致行 类型）
动人
联泓 是 46,200,000 7.09 3.46 否 否 2025 2028 国金证 资金
集团 年 9 年 9 券资产 需求
月 4日 月 1日 管理有限公司
上述质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，联泓集团累计质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 累计质押股 占其 占公 已质押股份 未质押股份
（股） 比例 份数量（股） 所持 司总 情况 情况
（%） 股份 股本 限售和 占已 限售和 占未质
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