公司公告☆ ◇003022 联泓新科 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-10 20:36│联泓新科（003022）：关于控股股东拟减持股份的预披露公告
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股东联泓集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：持有联泓新材料科技股份有限公司（以下
简称“公司”）691,392,000 股（占公司总股本 51.77%）的股东联泓集团有限公司（以下简称“联泓集团”）计划自本公告披露之
日起 15个交易日后的 3个月内，以集中竞价方式和大宗交易方式共计减持公司股份不超过 40,067,040 股，减持比例不超过公司总
股本 3.00%。其中，以集中竞价交易方式减持不超过 13,355,680 股，减持比例不超过公司总股本的 1.00%；以大宗交易方式减持不
超过 26,711,360 股，减持比例不超过公司总股本的 2.00%。
公司近日收到股东联泓集团出具的《股份减持计划告知函》，现将具体情况公告如下：
一、股东的基本情况
联泓集团是公司控股股东，持有公司股份 691,392,000 股，占公司总股本51.77%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：自身业务发展需求。
2、减持股份来源：公司首次公开发行前取得的股份（含前述股份在公司首次公开发行股票后因权益分派实施资本公积转增股本
相应增加的股份）。
3、减持股份数量及占公司总股本比例：不超过 40,067,040 股（若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项
，则减持股份数量将进行相应调整），不超过公司总股本 3.00%。
4、减持方式及期间：自本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内，以集中竞价方式和大宗交易方式共计减持公司股份不超过
40,067,040 股，减持比例不超过公司总股本 3.00%。其中，以集中竞价交易方式减持不超过 13,355,680股，减持比例不超过公司
总股本的 1.00%；以大宗交易方式减持不超过26,711,360 股，减持比例不超过公司总股本的 2.00%。
5、减持价格区间：根据减持时的市场价格及交易方式确定，减持价格将不低于公司股票发行价（若公司股票在减持期间发生派
息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，则发行价将相应调整）。
6、本次拟减持事项与联泓集团此前已披露的持股意向、承诺一致。
三、相关风险提示
1、本次减持计划实施具有不确定性，联泓集团将根据自身情况、市场情况等决定是否实施本次减持计划。
2、截至目前，公司不存在破发、破净情形，最近三年公司累计现金分红金额未低于最近三年年均净利润 30%，也不存在《上市
公司股东减持股份管理暂行办法》第七条、第八条、第十条、第十一条规定的有关情形。
3、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等
相关法律法规及监管规则规定。
4、在本次减持计划实施期间，公司将督促联泓集团严格遵守相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，及时履行信息披露
义务。
5、本次减持计划的实施，不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响，公司基
本面未发生重大变化。
四、备查文件
《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/32641f0c-1b37-458d-9f3f-82a269acba60.PDF
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2024-10-26 00:00│联泓新科（003022）：2024年三季度报告
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联泓新科（003022）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/c5202e5c-6ffd-42de-a44a-b5d98ade1733.PDF
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2024-09-25 00:00│联泓新科（003022）：关于公司股东部分股份质押的公告
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联泓新科（003022）：关于公司股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-24/9968bbaa-8b09-48bc-832e-81a1d9063f5f.PDF
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2024-08-31 00:00│联泓新科（003022）：关于募集资金专户完成销户的公告
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一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准联泓新材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2690 号）
，联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票 14,736.00 万股，募集资金人民币 1
68,874.56 万元，扣除各项发行费用人民币 7,874.56 万元后，实际募集资金金额为人民币 161,000.00 万元。上述资金已于 2020
年 12 月1日全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具验资报告验证。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金管理和使用，切实保护广大投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法
律、法规、规章、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章程》，结合公司实际情况，公司制定了《联泓新材料科技股份有限
公司募集资金管理办法》，对募集资金采取专户存储。
公司、中国国际金融股份有限公司于 2020 年 12 月 17 日分别与中国银行股份有限公司滕州支行、中国农业银行股份有限公司
滕州市支行、青岛银行股份有限公司枣庄滕州支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。根据公司募投项目变更情况，公司、中
国国际金融股份有限公司于 2021 年 9月 29日与中国农业银行股份有限公司滕州市支行签订《募集资金三方监管协议之补充协议》
。上述监管协议明确了各方权利和义务，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。
截至本公告日，公司首次公开发行股票募集资金专户情况如下：
账户名称 开户银行 银行账号 账户状态
联泓新材料科技 中国银行股份有限公司 240342812429 本次注销
股份有限公司 滕州支行
联泓新材料科技 中国农业银行股份有限 15260101040043409 本次注销
股份有限公司 公司滕州市支行
联泓新材料科技 青岛银行股份有限公司 872020200456702 本次注销
股份有限公司 枣庄滕州支行
三、募集资金专户销户情况
公司于 2024 年 7月 26日分别召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过《关于首次公开发行
股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金专户余额 8,172.54 万元（截至 2024 年 6月 30日金额，含节余募
集资金金额、理财收益、利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。上述议案
已于 2024年 8 月 23 日经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的公告》及相关公告。
截至本公告日，公司首次公开发行股票募集资金专户全部余额已划转至公司一般结算账户，并已完成相关募集资金专户注销手续
，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的相关募集资金监管协议随之终止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/1d0fea3b-70fc-4ab6-9520-f87d4211b7f5.PDF
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2024-08-24 00:00│联泓新科（003022）：第三届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2024年 8月 23 日 17:30以现场会议方式召开
，会议通知于 2024年 8月 16日以通讯方式发出。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，全体监事共同推举刘荣光先生主持
会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限
公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
经审议，选举刘荣光先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本公告相关文件及具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的其他公告。
三、备查文件
公司第三届监事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/7c8c78c9-03e7-42ab-b7a0-a43e635f102a.PDF
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2024-08-24 00:00│联泓新科（003022）：2024年第二次临时股东大会法律意见书
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联泓新科（003022）：2024年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
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2024-08-24 00:00│联泓新科（003022）：第三届董事会第一次会议决议公告
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联泓新科（003022）：第三届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-24 00:00│联泓新科（003022）：关于聘任公司证券事务代表的公告
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联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 23 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于聘
任公司证券事务代表的议案》，聘任窦艳朝先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任职三年，自董事会审议通过之日
起至第三届董事会届满之日止，简历详见本公告附件。
窦艳朝先生具备担任公司证券事务代表所必需的专业知识，并取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书，其任职
资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章和其他相关规定的要求。
窦艳朝先生联系方式如下：
办公电话：010-62509606
办公传真：010-62509250
办公邮箱：levima@levima.cn
联系地址：山东省滕州市木石镇驻地（木石工业园区）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/46c294ba-192b-4af9-9409-3020da7484a3.PDF
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2024-08-24 00:00│联泓新科（003022）：关于聘任公司高级管理人员及董事会秘书的公告
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联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 23 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于聘
任公司高级管理人员及董事会秘书的议案》，聘任郑月明先生为公司总裁；经公司总裁提名、公司董事会提名委员会审查，聘任蔡文
权先生为公司高级副总裁、财务负责人、董事会秘书，聘任解亚平先生、赵海力先生、李方先生、李军先生、韩慧龙先生为公司高级
副总裁。前述高级管理人员任期三年，自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，简历详见本公告附件。
上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相
关法律法规、规范性文件、监管规则及《联泓新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的不得担任公司高
级管理人员的情形，最近三十六个月内未曾受到中国证券监督管理委员会行政处罚，最近三十六个月内未曾受到证券交易所公开谴责
或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查且尚未有明确结论意见
的情形，不存在重大失信等不良记录，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件、监管规则及《公司章程》的规定。
公司董事会秘书蔡文权先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位
要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相
关法律法规、规范性文件、监管规则及《公司章程》的规定。
蔡文权先生的联系方式如下：
办公电话：010-62509606
办公传真：010-62509250
办公邮箱：levima@levima.cn
联系地址：山东省滕州市木石镇驻地（木石工业园区）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/114392cd-9222-4b11-b225-b1b89986c582.PDF
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2024-08-24 00:00│联泓新科（003022）：关于职工代表监事换届选举的公告
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联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将于2024 年 8 月届满，为顺利完成监事会的换届选举，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《联泓新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）等有关规定，公司于 2024 年 8 月 23 日召开职工代表大会，选举公司第三届监事会职工代表监事。经与会职工代表民主表决，
选举周井军先生担任公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。周井军先生将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监
事共同组成公司第三届监事会，职工代表监事的任期与公司股东大会选举的两名非职工代表监事任期一致。
职工代表监事周井军先生符合《公司法》及《公司章程》等关于监事任职的资格和条件，其将按照有关规定行使职权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/01245f55-cd71-46d2-a29e-44004b58866d.PDF
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2024-08-24 00:00│联泓新科（003022）：关于完成监事会换届选举的公告
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联泓新科（003022）：关于完成监事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/aa78f7fa-bf16-466e-a33d-81c906c7ff37.PDF
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2024-08-24 00:00│联泓新科（003022）：关于完成董事会换届选举的公告
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联泓新科（003022）：关于完成董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/bbf3a07d-3a3b-41d2-b179-7ddb1b0ca939.PDF
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2024-08-24 00:00│联泓新科（003022）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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联泓新科（003022）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/f9674ec7-6874-4805-8f37-09061f4dcb62.PDF
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2024-08-24 00:00│联泓新科（003022）：关于设立控股子公司投资XDI项目的公告
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联泓新科（003022）：关于设立控股子公司投资XDI项目的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/a8d27195-d3a7-4d79-8dc0-3c41583b24f9.PDF
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2024-08-09 00:00│联泓新科（003022）：北京市金杜律师事务所关于联泓新科向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（四）
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联泓新科（003022）：北京市金杜律师事务所关于联泓新科向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（四）。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-09/bdefb69d-d7cb-461a-8e2b-8d4dda41faf7.PDF
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2024-08-09 00:00│联泓新科（003022）：最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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联泓新科（003022）：最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-09/b0034a22-af11-4b65-8f43-d7c6ce1b16b0.PDF
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2024-08-09 00:00│联泓新科（003022）：中金公司关于联泓新科向特定对象发行A股股票的上市保荐书
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联泓新科（003022）：中金公司关于联泓新科向特定对象发行A股股票的上市保荐书。
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2024-08-09 00:00│联泓新科（003022）：中金公司关于联泓新科向特定对象发行A股股票之发行保荐书
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联泓新科（003022）：中金公司关于联泓新科向特定对象发行A股股票之发行保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-09/500aa39a-eb3a-4ee6-9579-613827ad0872.PDF
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2024-08-09 00:00│联泓新科（003022）：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于联泓新科申请向特定对象发行股票的审核
│问询函的回复报告
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联泓新科（003022）：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于联泓新科申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复报告
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-09/22929df0-a408-4e45-a0f4-ca17b9503dad.PDF
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2024-08-09 00:00│联泓新科（003022）：关于联泓新科申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复报告
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联泓新科（003022）：关于联泓新科申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-09/93cafa39-5d12-4315-9e0f-6a5455ef98ff.PDF
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