公司公告☆ ◇003022 联泓新科 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-08 16:02 │联泓新科（003022）：关于公司股东部分股份质押及解除质押的公告 │
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│2025-09-05 20:11 │联泓新科（003022）：关于股东减持计划的预披露公告 │
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│2025-09-02 17:17 │联泓新科（003022）：关于公司股东部分股份质押及解除质押的公告 │
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│2025-09-01 19:44 │联泓新科（003022）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-01 19:44 │联泓新科（003022）：2025年第二次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-08-15 17:22 │联泓新科（003022）：关于公司股东部分股份质押及解除质押的公告 │
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│2025-08-15 16:26 │联泓新科（003022）：关于吸收合并全资子公司的公告 │
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│2025-08-15 16:26 │联泓新科（003022）：第三届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-08-15 16:25 │联泓新科（003022）：第三届监事会第六次会议决议公告 │
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│2025-08-15 16:24 │联泓新科（003022）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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2025-09-08 16:02│联泓新科（003022）：关于公司股东部分股份质押及解除质押的公告
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联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东联泓集团有限公司（以下简称“联泓集团”）关于其持
有的公司部分股份质押及解除质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份本次解除质押及质押基本情况
1、本次解除质押基本情况
股东名称 是否为控股股 本次解除 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
东或第一大股 质押数量 股份比例 股本比例
东及其一致行 （股） （%） （%）
动人
联泓集团 是 67,950,000 10.43 5.09 2024 年 9 2025 年 9 上海海通证
月 23日 月 5 日 券资产管理
有限公司
2、本次质押基本情况
股东 是否为 本次质押 占其 占公 是否为 是否 质押 质押 质权人 质押
名称 控股股 数量 所持 司总 限售股 为补 起始 到期 用途
东或第 （股） 股份 股本 （ 如 充质 日 日
一大股 比例 比例 是，注 押
东及其 （%） （%） 明限售
一致行 类型）
动人
联泓 是 46,200,000 7.09 3.46 否 否 2025 2028 国金证 资金
集团 年 9 年 9 券资产 需求
月 4日 月 1日 管理有限公司
上述质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，联泓集团累计质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 累计质押股 占其 占公 已质押股份 未质押股份
（股） 比例 份数量（股） 所持 司总 情况 情况
（%） 股份 股本 限售和 占已 限售和 占未质
比例 比例 冻结、标 质押 冻结数 押股份
（%） （%） 记数量 股份 量（股） 比例（%）
（股） 比例
（%）
联泓集团 651,356,337 48.77 171,400,000 26.31 12.83 0 0.00 0 0.00
三、其他说明
联泓集团资信情况良好，具备较好的资金保障和偿债能力，质押股份不存在平仓风险。本次股份质押事项不会对公司生产经营、
公司治理等产生影响，也不存在导致公司实际控制权发生变更的情形。公司将持续关注联泓集团所持公司股份质押情况，并按规定及
时履行信息披露义务。
四、备查文件
证券质押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/a1b2d355-82e9-44b5-bb80-d261e0aec9f4.PDF
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2025-09-05 20:11│联泓新科（003022）：关于股东减持计划的预披露公告
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本公司股东西藏联泓盛企业管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
持有联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份 41,703,000股（占公司总股本的 3.12%）的股东西藏联泓盛企业
管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“联泓盛”）计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内以集中竞价方式和/或大宗
交易方式合计减持不超过 10,400,000 股的公司股份，即减持股份不超过公司总股本的 0.78%。
公司近日收到股东联泓盛出具的《股份减持计划告知函》，现将具体情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：西藏联泓盛企业管理合伙企业（有限合伙）。
2、股东持股情况：联泓盛持有公司股份 41,703,000 股,占公司总股本的3.12%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：主要为联泓盛部分已退休离职人员个人资金需求。
2、减持股份来源：自公司首次公开发行前取得的股份（含前述股份在公司首次公开发行股票后因权益分派实施资本公积转增股
本相应增加的股份）。
3、拟减持股份数量及占公司总股本比例：不超过 10,400,000 股（若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事
项，则减持股份数量将进行相应调整），不超过公司总股本的 0.78%。
4、减持方式及期间：自本公告披露之日起 15 个交易日后 3个月内以集中竞价方式和/或大宗交易方式减持。
5、减持价格区间：根据减持时的市场价格及交易方式确定，减持价格将不低于公司股票的发行价（若公司股票在减持期间发生
派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，则发行价将相应调整）。
6、本次拟减持事项与联泓盛此前已披露的持股意向、承诺一致，且不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—
—股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第九条规定的不得减持情形。
三、相关风险提示
1、本次减持计划实施具有不确定性，联泓盛将根据自身情况、市场情况等决定是否实施本次减持计划。
2、联泓盛不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经
营产生重大影响。
四、备查文件
《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/7e7e0490-b821-4a9f-9acf-4e33a60584fb.PDF
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2025-09-02 17:17│联泓新科（003022）：关于公司股东部分股份质押及解除质押的公告
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联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东联泓集团有限公司（以下简称“联泓集团”）关于其持
有的公司部分股份质押及解除质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份本次解除质押及质押基本情况
1、本次解除质押基本情况
股东名称 是否为控股股 本次解除 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
东或第一大股 质押数量 股份比例 股本比例
东及其一致行 （股） （%） （%）
动人
联泓集团 是 79,950,000 12.27 5.99 2024 年 9 2025 年 9 上海海通证
月 23日 月 1 日 券资产管理
有限公司
2、本次质押基本情况
股东 是否为 本次质押 占其 占公 是否为 是否 质押 质押 质权人 质押
名称 控股股 数量 所持 司总 限售股 为补 起始 到期 用途
东或第 （股） 股份 股本 （ 如 充质 日 日
一大股 比例 比例 是，注 押
东及其 （%） （%） 明限售
一致行 类型）
动人
联泓 是 56,200,000 8.63 4.21 否 否 2025 2028 国金证 资金
集团 年 8 年 8 券资产 需求
月 29日 月 26日 管理有限公司
上述质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，联泓集团累计质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 累计质押股 占其 占公 已质押股份 未质押股份
（股） 比例 份数量（股） 所持 司总 情况 情况
（%） 股份 股本 限售和 占已 限售和 占未质
比例 比例 冻结、标 质押 冻结数 押股份
（%） （%） 记数量 股份 量（股） 比例（%）
（股） 比例
（%）
联泓集团 651,356,337 48.77 193,150,000 29.65 14.46 0 0.00 0 0.00
三、其他说明
联泓集团资信情况良好，具备较好的资金保障和偿债能力，质押股份不存在平仓风险。本次股份质押事项不会对公司生产经营、
公司治理等产生影响，也不存在导致公司实际控制权发生变更的情形。公司将持续关注联泓集团所持公司股份质押情况，并按规定及
时履行信息披露义务。
四、备查文件
证券质押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/1aae165d-2507-4bd2-8933-2852fd7bcc89.PDF
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2025-09-01 19:44│联泓新科（003022）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议时间：2025 年 9月 1日（星期一）14:30
2、网络投票时间：2025 年 9月 1日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 1日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 9月 1日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（二）会议地点：北京市海淀区科学院南路 2 号融科资讯中心 C 座南楼 15层公司会议室
（三）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：郑月明先生
（六）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（七）会议出席情况：
1、出席公司本次股东大会的股东（含股东代理人，下同）共计 581 人，代表有表决权股份 1,064,122,232 股，占公司有表决
权股份总数的 79.6756％。其中：
（1）现场出席公司本次股东大会的股东共计 6 人，代表有表决权股份1,058,565,637 股，占公司有表决权股份总数的 79.2596
％；
（2）根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果，参与公司本次股东大会网络投票的股东共计 575 人，代表
有表决权股份 5,556,595股，占公司有表决权股份总数的 0.4160％；
（3）通过现场与网络方式参加本次股东大会的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5％以
上股份股东以外的股东）共计 579 人，代表有表决权股份 75,285,895 股，占公司有表决权股份总数的5.6370％。其中：通过现场
投票的股东 4人，代表有表决权股份 69,729,300 股，占公司有表决权股份总数的 5.2209％；通过网络投票的股东 575 人，代表有
表决权股份 5,556,595 股，占公司有表决权股份总数的 0.4160％。
上述统计结果中部分合计数与各分项数相加之和在尾数上可能存在细微差异，如有差异系由四舍五入造成，下同。
2、公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席会议。北京市金杜律师事务所范启辉律师、陈睿律师出席
本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行了表决，审议并通过了如下议案：
1、《关于吸收合并全资子公司联泓（山东）化学有限公司的议案》
表决结果：同意 1,063,926,972 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9817％；反对 71,210 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的0.0067％；弃权124,050股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0117％。其中，中小股东表
决情况为：同意 75,090,635股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.7406％；反对 71,210股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0946％；弃权 124,050股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1648％。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
2、《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意 1,063,905,822 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9797％；反对 81,210 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的0.0076％；弃权 135,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0127％。其中，中小股东
表决情况为：同意 75,069,485股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.7125％；反对 81,210股，占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1079％；弃权 135,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1796％
。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市金杜律师事务所范启辉律师、陈睿律师现场见证，并出具了法律意见书，结论意见为：公司本次股东大会
的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和
《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2025年第二次临时股东大会决议；
2、律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/4bf237e9-2be4-4c50-99c2-77bf86b48bf3.PDF
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2025-09-01 19:44│联泓新科（003022）：2025年第二次临时股东大会法律意见书
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联泓新科（003022）：2025年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/46af736d-b9c8-4c99-8174-d547f13f8f4a.PDF
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2025-08-15 17:22│联泓新科（003022）：关于公司股东部分股份质押及解除质押的公告
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联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东联泓集团有限公司（以下简称“联泓集团”）关于其持
有的公司部分股份质押及解除质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份本次解除质押及质押基本情况
1、本次解除质押基本情况
股东名称 是否为控股 本次解除 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
股东或第一 质押数量 股份比例 股本比例
大股东及其 （股） （%） （%）
一致行动人
联泓集团 是 78,600,000 12.07 5.89 2024 年 9 2025 年 8 上海海通
月 23 日 月 14 日 证券资产
管理有限
公司
2、本次质押基本情况
股东 是否为 本次质押 占其 占公 是否为 是否 质押 质押 质权人 质押
名称 控股股 数量 所持 司总 限售股 为补 起始 到期 用途
东或第 （股） 股份 股本 （ 如 充质 日 日
一大股 比例 比例 是，注 押
东及其 （%） （%） 明限售
一致行 类型）
动人
联泓 是 61,500,000 9.44 4.60 否 否 2025 2028 中泰证 资金
集团 年 8 年 8 券（上 需求
月 13 月 12 海）资
日 日 产管理
有限公
司
上述质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，联泓集团累计质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 累计质押股 占其 占公 已质押股份 未质押股份
（股） 比例 份数量 所持 司总 情况 情况
（%） （股） 股份 股本 已质押 占已 未质押 占未质
比例 比例 股份限 质押 股份限 押股份
（%） （%） 售和冻 股份 售和冻 比例
结、标 比例 结数量 （%）
记数量 （%） （股）
（股）
联泓集团 651,356,337 48.77 216,900,000 33.30 16.24 0 0.00 0 0.00
三、其他说明
联泓集团资信情况良好，具备较好的资金保障和偿债能力，质押股份不存在平仓风险。本次股份质押事项不会对公司生产经营、
公司治理等产生影响，也不存在导致公司实际控制权发生变更的情形。公司将持续关注联泓集团所持公司股份质押情况，并按规定及
时履行信息披露义务。
四、备查文件
证券质押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/bdc9dc81-9a26-4627-8d5e-a550f543336b.PDF
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2025-08-15 16:26│联泓新科（003022）：关于吸收合并全资子公司的公告
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一、本次吸收合并概况
为全面实现一体化管理，提升管理效能，降低管理成本，联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟吸收合并全资子
公司联泓（山东）化学有限公司（以下简称“联泓化学”）。吸收合并完成后，联泓化学所有资产、负债、权益、业务及其他一切权
利与义务将由公司依法享有和承担，并向相关主管部门申请注销其法人资格。
本次吸收合并事项已于 2025 年 8 月 15 日分别经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，根据有
关监管规则及《联泓新材料科技股份有限公司章程》的规定，尚需提交公司股东大会审议。公司股东大会审议通过后，将授权公司管
理层负责办理本次吸收合并、签署相关文件及其他相关事项。本次吸收合并事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。
二、被吸收合并方情况
1、基本信息：联泓化学，成立于 2004 年 4月 20日；注册资本：120,000万元人民币；统一社会信用代码：91370481762864163
1；法定代表人：解亚
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