公司公告☆ ◇003022 联泓新科 更新日期：2025-11-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-11-01 00:00 │联泓新科（003022）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-01 00:00 │联泓新科（003022）：2025年第三次临时股东大会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-14 19:12 │联泓新科（003022）：关于修改《公司章程》及相关制度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-14 19:11 │联泓新科（003022）：第三届董事会第七次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-14 19:10 │联泓新科（003022）：第三届监事会第七次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-14 19:09 │联泓新科（003022）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-14 19:09 │联泓新科（003022）：2025年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-14 19:09 │联泓新科（003022）：独立董事工作制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-14 19:09 │联泓新科（003022）：募集资金管理办法 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-14 19:09 │联泓新科（003022）：内部审计制度 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-01 00:00│联泓新科（003022）：2025年第三次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议时间：2025 年 10 月 31 日（星期五）14:30
2、网络投票时间：2025 年 10 月 31 日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 10 月31 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 10 月 31 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（二）会议地点：北京市海淀区科学院南路 2 号融科资讯中心 C 座南楼 15层公司会议室
（三）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：郑月明先生
（六）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（七）会议出席情况：
1、出席公司本次股东大会的股东（含股东代理人，下同）共计 442 人，代表有表决权股份 1,062,594,106 股，占公司有表决
权股份总数的 79.5612％。其中：
（1）现场出席公司本次股东大会的股东共计 6 人，代表有表决权股份1,057,750,891 股，占公司有表决权股份总数的 79.1986
％；
（2）根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果，参与公司本次股东大会网络投票的股东共计 436 人，代表
有表决权股份 4,843,215股，占公司有表决权股份总数的 0.3626％；
（3）通过现场与网络方式参加本次股东大会的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5％以
上股份股东以外的股东）共计 440 人，代表有表决权股份 73,757,769 股，占公司有表决权股份总数的5.5226％。其中：通过现场
投票的股东 4人，代表有表决权股份 68,914,554 股，占公司有表决权股份总数的 5.1599％；通过网络投票的股东 436 人，代表有
表决权股份 4,843,215 股，占公司有表决权股份总数的 0.3626％。
上述统计结果中部分合计数与各分项数相加之和在尾数上可能存在细微差异，如有差异系由四舍五入造成，下同。
2、公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席会议。北京市金杜律师事务所范启辉律师、陈安琪律师出
席本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行了表决，审议并通过了如下议案：
1、《关于修改<公司章程>及相关议事规则的议案》
表决结果：同意 1,059,390,191 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6985％；反对 3,093,715股，占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的0.2911％；弃权110,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0104％。其中，中小股东
表决情况为：同意 70,553,854股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.6562％；反对 3,093,715股，占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.1944％；弃权 110,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.14
94％。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。
2、《关于修改<募集资金管理办法>等相关制度的议案》
表决结果：同意 1,059,376,191 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6972％；反对 3,089,415股，占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的0.2907％；弃权 128,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0121％。其中，中小股
东表决情况为：同意 70,539,854股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.6372％；反对 3,089,415股，占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.1886％；弃权 128,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.
1742％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市金杜律师事务所范启辉律师、陈安琪律师现场见证，并出具了法律意见书，结论意见为：公司本次股东大
会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规，以及《上市公司股东会规
则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2025年第三次临时股东大会决议；
2、律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/b4bbf87c-e018-43a6-ab29-47abdbd56bbd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-01 00:00│联泓新科（003022）：2025年第三次临时股东大会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
联泓新科（003022）：2025年第三次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/3a14fc94-c161-4319-bd14-307ff3d4b17b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-14 19:12│联泓新科（003022）：关于修改《公司章程》及相关制度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
联泓新科（003022）：关于修改《公司章程》及相关制度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/59baf033-d390-4e18-839d-986ca809df6b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-14 19:11│联泓新科（003022）：第三届董事会第七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2025年 10月 14日 13:30以通讯会议方式召开
，会议通知于 2025年 10月 9日以通讯方式发出。本次会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名，出席董事占公司全体董事人数的 1
00%；会议由公司董事长郑月明先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于 2025 年第三季度报告的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2、逐项审议通过《关于修改<公司章程>及相关制度的议案》
2.1 审议通过《关于修改<公司章程>及相关议事规则的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
2.2《关于修改<募集资金管理办法>等相关制度的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
2.3 审议通过《关于修改<信息披露管理办法>等相关制度的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
上述相关议案具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
公司第三届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/c0bdb9a8-1541-4fac-b0f5-50bcc3046acc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-14 19:10│联泓新科（003022）：第三届监事会第七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于 2025年 10月 14日 14:30以通讯会议方式召开
，会议通知于 2025年 10月 9日以通讯方式发出。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，会议由监事会主席刘荣光先生主持
。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司
章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
上述相关议案具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
公司第三届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/3469b334-6c56-4223-845f-93726d9c2b21.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-14 19:09│联泓新科（003022）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议审议通过《关于提请召开 2025年第三次临时股东
大会的议案》，决定于2025年 10月 31日 14:30召开 2025年第三次临时股东大会。现将有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会的届次：2025年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《联泓新材料科技股份有限公司章程》的有
关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 10月 31日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 10月 31日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 10月 31日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 10月 27日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）见证律师及相关人员。
8、会议地点：北京市海淀区科学院南路 2号融科资讯中心 C座南楼 15 层公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的 非累积投票提案 √
所有提案
1.00 《关于修改<公司章程>及相关 非累积投票提案 √
议事规则的议案》
2.00 《关于修改<募集资金管理办 非累积投票提案 √
法>等相关制度的议案》
2、上述议案已由公司第三届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告
。
3、上述议案逐项表决，公司将对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）表决单独计票。
4、议案 1为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：
本次股东大会现场登记时间为 2025 年 10 月 30 日 9:30-12:00 和 14:00-17:00；采取信函或传真方式登记的须在 2025年 10
月 30日 17:00前送达或传真至公司。
3、登记地点及授权委托书送达地点：
北京市海淀区科学院南路 2号融科资讯中心 C座南楼 15层公司证券事务部，邮编：100190。如通过信函方式登记，信封上请注
明“联泓新科 2025年第三次临时股东大会”字样。
4、登记办法：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，还应持代理人身份证、授权委托书（
详见附件一）办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，还应持代理人身份证、授权委托书（详
见附件一）办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外还需仔细填写《股东参会登记表》（详见附件二）
，以便登记确认。
5、会议联系方式：
联系人：窦艳朝
联系电话：010-62509606 传真：010-62509250
联系地址：北京市海淀区科学院南路 2号融科资讯中心 C座南楼 15层
6、会议费用：
出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
7、临时提案：
临时提案需于会议召开十日前提交。
8、注意事项：
（1）本次股东大会不接受电话登记；
（2）出席现场会议的股东或委托代理人须出示身份证和授权委托书原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，符合会议出席条件的公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ht
tp://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件三。
五、备查文件
公司第三届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/0bd28fd4-3bdb-4261-9d3a-630eedc691bf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-14 19:09│联泓新科（003022）：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
联泓新科（003022）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/798e9327-7ce7-4711-b78b-6f94baa9321c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-14 19:09│联泓新科（003022）：独立董事工作制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
联泓新科（003022）：独立董事工作制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/8fa7ff4e-6290-4db1-aa62-749fe0af3b59.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-14 19:09│联泓新科（003022）：募集资金管理办法
─────────┴────────────────────────────────────────────────
联泓新科（003022）：募集资金管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/6d2a9bfb-a4fc-4749-bab4-553fc84436a9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-14 19:09│联泓新科（003022）：内部审计制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
联泓新科（003022）：内部审计制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/9102fcbe-1655-4283-81e8-4f937693205a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-14 19:09│联泓新科（003022）：关联交易管理办法
─────────┴────────────────────────────────────────────────
联泓新科（003022）：关联交易管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/c9091a96-98f9-4ea8-8929-2951375622e5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-14 19:09│联泓新科（003022）：对外担保管理办法
─────────┴────────────────────────────────────────────────
联泓新科（003022）：对外担保管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/8435d239-e603-495f-af6c-022e48266690.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-14 19:09│联泓新科（003022）：内幕信息知情人登记备案制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
联泓新科（003022）：内幕信息知情人登记备案制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/390d1272-581a-4ace-9640-29a6d8211446.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-14 19:09│联泓新科（003022）：股东会议事规则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
联泓新科（003022）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/d44d5750-13a8-49c0-b15e-c8139396f508.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-14 19:09│联泓新科（003022）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
联泓新科（003022）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/2f5057fc-a857-4244-ae96-b96c8f328715.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-14 19:09│联泓新科（003022）：信息披露管理办法
─────────┴────────────────────────────────────────────────
联泓新科（003022）：信息披露管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/8eaff5c2-7d37-4df2-aff8-970fbbfeb9dd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-14 19:09│联泓新科（003022）：公司章程
─────────┴────────────────────────────────────────────────
联泓新科（003022）：公司章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/1ba7d980-d836-4986-a391-5e9a5c621b4c.PDF
─────────┬───────────────────────────────────────────────
|