公司公告☆ ◇003025 思进智能 更新日期：2025-09-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-27 19:39 │思进智能（003025）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-27 19:39 │思进智能（003025）：思进智能市值管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-27 19:39 │思进智能（003025）：思进智能会计师事务所选聘制度（2025年8月） │
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│2025-08-27 19:38 │思进智能（003025）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 19:38 │思进智能（003025）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 19:37 │思进智能（003025）：关于修订并制定部分公司制度的公告 │
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│2025-08-27 19:37 │思进智能（003025）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-27 19:37 │思进智能（003025）：关于举行2025年半年度业绩说明会的公告 │
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│2025-08-27 19:37 │思进智能（003025）：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2025-08-27 19:37 │思进智能（003025）：关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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2025-08-27 19:39│思进智能（003025）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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经思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”或“思进智能”）第五届董事会第五次会议审议通过，决定于 2025年 9
月 15 日（星期一）下午14:00召开公司 2025年第一次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、本次会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第五次会议审议通过，决定召开本次股东大会，符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 9月 15日（星期一）下午 14:00；（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年 9月15日09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的时间为：2025年 9月 15日 09:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络股票的时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025年 9月 8日
7、会议出席对象
（1）截止 2025年 9月 8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：浙江省宁波高新区菁华路 699号，思进智能办公大楼五楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 √
资金的议案》
以上议案已经公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》
、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司对中小投资者的表决情况实
行单独计票并披露投票结果。中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东。
三、现场会议登记办法
1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授
权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的法
人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委
托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以送达本公司的时间为准（需在 2025年 9月 9日 1
7:30前送达或发送电子邮件至 nbsijin@163.com，并来电确认），本次会议不接受电话登记。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。2、登记方式：2025年 9 月 9日上午 09:00-11:30，
下午 13:30-17:30，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。
3、现场登记地点：浙江省宁波高新区菁华路 699号，思进智能办公大楼五楼会议室。
信函请寄：浙江省宁波高新区菁华路 699号，联系人：周慧君/陆爽霁，电话：0574-87749785（信封请注明“股东大会”）。
电子邮箱：nbsijin@163.com
4、本次会议会期预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。
五、备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议；
2、第五届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/53181b35-9515-4690-a8fb-92d747823879.PDF
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2025-08-27 19:39│思进智能（003025）：思进智能市值管理制度（2025年8月）
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第一条 为加强思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）的市值管理工作，切实推动公司投资价值提升，增强投资
者回报，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公
司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、其他规范性文件，结合公司实际情况，制定
本制度。
第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。
第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健
经营，以新质生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度
，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。
第二章 市值管理的目的与基本原则
第四条 市值管理主要目的是通过充分、合规的信息披露，增强公司透明度，引导公司的市场价值与内在价值趋同；同时，利用
资本运作、权益管理、投资者关系管理等手段，使公司价值得以充分实现，建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持，从
而达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标。
第五条 公司开展市值管理的基本原则：
（一）合规性原则：公司的市值管理行为应当建立在法律、法规及监管规则的基础上；
（二）系统性原则：公司的市值管理应当采用科学的、系统的方式开展，不得违背市值管理的内在逻辑；
（三）科学性原则：影响公司市值的因素众多，市值管理必须秉持系统思维、循序推进的原则，系统改善影响公司市值增长的各
项关键因素；
（四）常态性原则：公司的市值成长是一个持续和动态的过程，市值管理的工作应是持续的、常态化的行为；公司应以长期发展
为导向，避免过分追求短期利益，从而保持公司市值的稳定和增长；
（五）诚实守信原则：公司在市值管理活动中应当注重诚信、坚守底线、担当责任，营造健康良好的市场生态。
第三章 市值管理的机构与职责
第六条 市值管理工作由董事会领导、经营管理层参与，董事会秘书是市值管理工作的直接负责人，公司董事会办公室是市值管
理工作的具体执行机构，公司各职能部门及下属公司负责对相关信息的归集工作提供支持。
第七条 公司董事会是市值管理工作的领导机构，主要职责有：
（一）董事会应当重视公司质量的提升，根据当前业绩和未来战略规划就公司投资价值制定长期目标，在公司治理、日常经营、
并购重组及融资等重大事项决策中充分考虑投资者利益和回报，坚持稳健经营，避免盲目扩张，不断提升公司的投资价值；
（二）董事会应当密切关注市场对公司价值的反映，在市场表现明显偏离公司价值时，审慎分析研判可能的原因，积极采取措施
促进公司投资价值合理反映公司质量。
第八条 董事长应当积极督促执行提升公司投资价值的董事会决议，推动提升公司投资价值的相关内部制度不断完善，协调各方
采取措施促进公司投资价值合理反映公司质量。
公司董事、高级管理人员应当积极参与提升公司投资价值的各项工作，参加业绩说明会、投资者沟通会等各类投资者关系活动，
增进投资者对公司的了解。第九条 董事会秘书应当做好投资者关系管理和信息披露相关工作，与投资者建立畅通的沟通机制，积极
收集、分析市场各方对公司投资价值的判断和对公司经营的预期，持续提升信息披露透明度和精准度。
董事会秘书应当加强舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻，发现可能对投资者决策或者公司股票交易价格产生较大
影响的，应当及时向董事会报告。公司应当根据实际情况及时发布澄清公告等，同时可通过官方声明、召开新闻发布会等合法合规方
式予以回应。
第十条 董事会办公室作为市值管理工作的具体执行部门，负责协助董事会秘书对公司的市值进行监测、评估与维护。
第十一条 公司各职能部门及下属公司应当积极支持配合公司市值管理工作，共同参与公司市值管理体系建设。
第四章 市值管理的主要方式
第十二条 公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公司应当聚焦主业，提升经营效率和盈利能力，同时可以结
合自身实际情况，综合运用下列方式促进公司投资价值合理反映公司治理：
（一）并购重组；
（二）股权激励、员工持股计划；
（三）现金分红；
（四）投资者关系管理；
（五）信息披露；
（六）股份回购；
（七）其他合法合规的方式。
第十三条 公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等应当切实提高合规意识，不得在市值管理中从事以下行为：
（一）操控公司信息披露，通过控制信息披露节奏、选择性披露信息、披露虚假信息等方式，误导或者欺骗投资者；
（二）通过内幕交易、泄露内幕信息、操纵股价或者配合其他主体实施操纵行为等方式，谋取非法利益，扰乱资本市场秩序；
（三）对公司证券及其衍生品种交易价格等作出预测或者承诺；
（四）未通过回购专用账户实施股份回购，未通过相应实名账户实施股份增持，股份增持、回购违反信息披露或股票交易等规则
；
（五）直接或间接披露泄密项目信息；
（六）其他违反法律、行政法规、中国证监会规定的行为。第五章 监测预警机制及应对措施
第十四条 公司应当对市值、市盈率、市净率等指标及公司所处行业平均水平进行监测，并设定合理的预警阈值。当相关指标触
发预警阈值时，公司董事会办公室应当分析原因，并向董事会报告。董事会应当尽快研究确定需要采取的措施，积极维护公司市场价
值。
第十五条 当公司出现股价短期连续或者大幅下跌情形时，应及时采取如下措施：
（一）及时分析股价变动原因，摸排、核实涉及的相关事项，根据实际情况及时发布澄清公告或通过官方声明、召开新闻发布会
等合法合规方式予以回应；
（二）加强与投资者的沟通，及时通过投资者电话、投资者说明会等方式传递公司价值，增进投资者对公司的了解；
（三）在符合回购法定条件及不影响公司日常经营的情况下，制定、披露并实施股份回购计划；
（四）其他合法合规的措施。
第十六条 本制度所称“股价短期连续或者大幅下跌情形”是指：
（一）连续 20 个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到 20%；
（二）公司股票价格低于最近一年股票最高收盘价格的 50%；
（三）深圳证券交易所规定的其他情形。
第六章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行；本制度如与国家日后颁布的法
律法规或经合法程序修改后的《公司章程》相违背的，届时将按照国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行。
第十八条 本制度经董事会审议批准后生效。
第十九条 本制度由董事会负责解释，并根据国家有关部门或机构日后颁布的法律、法规及规章及时修订，对本制度的修订亦经
公司董事会审议通过后生效。
思进智能成形装备股份有限公司
二○二五年八月
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/250bdd6e-66aa-4fdc-bef0-4c6614ec3e26.PDF
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2025-08-27 19:39│思进智能（003025）：思进智能会计师事务所选聘制度（2025年8月）
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思进智能（003025）：思进智能会计师事务所选聘制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/018f09bb-dc4d-4913-90fa-0582698e1ea7.PDF
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2025-08-27 19:38│思进智能（003025）：2025年半年度报告摘要
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思进智能（003025）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/251df353-fee0-4874-9821-8a0211eb34ee.PDF
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2025-08-27 19:38│思进智能（003025）：2025年半年度报告
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思进智能（003025）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/78edbfa1-c15a-4899-9ab1-9d63999e05e2.PDF
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2025-08-27 19:37│思进智能（003025）：关于修订并制定部分公司制度的公告
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思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 26日召开了第五届董事会第五次会议，会议审议通过了
《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》、《关于制定<思进智能成形装备股份有限公司市值管
理制度>的议案》共 2项议案。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况
，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟修订并制定相关制度。
本次修订并制定的主要制度如下：
序号 制度名称
1 《思进智能成形装备股份有限公司会计师事务所选聘制度》
2 《思进智能成形装备股份有限公司市值管理制度》
上述制度已经公司第五届董事会第五次会议审议通过。上述制度全文已于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/3441e69e-59f6-4b2d-8e17-d099204f91f6.PDF
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2025-08-27 19:37│思进智能（003025）：2025年半年度财务报告
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思进智能（003025）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/46b9e382-0944-4662-a17a-9a9d6ed9e434.PDF
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2025-08-27 19:37│思进智能（003025）：关于举行2025年半年度业绩说明会的公告
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思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025年 08月 28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露了《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营情况及未来发展规划等
相关情况，公司定于 2025年 09月 12日（星期五）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办思进智能成形装备股份有
限公司 2025年半年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、业绩说明会召开的时间、地点和方式
召开时间：2025年 09月 12日（星期五）15:00-17:00
召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
召开方式：网络互动方式
二、出席人员
董事长兼总经理李忠明先生、副总经理兼董事会秘书周慧君女士、财务总监李丕国先生、独立董事李良琛先生、独立董事徐大卫
先生。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2025 年 09 月 12 日 （ 星 期 五 ） 15:00-17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1r4Kjonxa6Y或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2025年 09月 12日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露
允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码，扫码自动匹配移动端）
四、联系人及咨询办法
联系人：周慧君/陆爽霁
电话：0574-87749785
邮箱：nbsijin@163.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/e78d0dd4-7d4c-4969-92c1-539140ad59bd.PDF
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2025-08-27 19:37│思进智能（003025）：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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思进智能（003025）：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/02efa58d-37a1-449a-acec-b53b72cdc5af.PDF
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2025-08-27 19:37│思进智能（003025）：关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳
证券交易所上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》等相关规定，思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）董事会编制了《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】3162号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国元证券股份有限公
司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价
发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 20,100,000股，发行价为每股人民币 21.34元，共计募集资金 4
28,934,000.00元，坐扣承销和保荐费用 29,050,000.00元后的募集资金为399,884,000.00元，已由主承销商国元证券股份有限公司
于 2020年 12月 8日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、法定信息披露费用等与发行权益性证券直接相关
的新增外部费用 20,901,311.32元后，公司本次募集资金净额为 378,982,688.68 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕578号）。截至 2025 年 6月 30 日，公司首次公开发行股票的
募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 37,898.27
截至期初累计发生额 项目投入 B1 36,805.64
利息收入净额 B2 867.64
本期发生额 项目投入 C1 526.10
利息收入净额 C2 8.91
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 37,331.74
利息收入净额 D2=B2+C2 876.55
应结余募集资金 E=A-D1+D2 1,443.08
实际结余募集资金 F 1,443.08
差异
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