公司公告☆ ◇003025 思进智能 更新日期：2025-10-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-24 17:37 │思进智能（003025）：关于部分募集资金专户完成销户的公告 │
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│2025-09-17 16:30 │思进智能（003025）：关于公司及子公司继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-09-15 18:34 │思进智能（003025）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-15 18:34 │思进智能（003025）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-08-27 19:39 │思进智能（003025）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-27 19:39 │思进智能（003025）：思进智能市值管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-27 19:39 │思进智能（003025）：思进智能会计师事务所选聘制度（2025年8月） │
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│2025-08-27 19:38 │思进智能（003025）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 19:38 │思进智能（003025）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 19:37 │思进智能（003025）：关于修订并制定部分公司制度的公告 │
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2025-09-24 17:37│思进智能（003025）：关于部分募集资金专户完成销户的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】3162号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国元证券股份有限公
司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价
发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 20,100,000股，发行价为每股人民币 21.34元，共计募集资金 4
28,934,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 29,050,000.00 元后的募集资金为399,884,000.00元，已由主承销商国元证券股份有限公
司于 2020年 12月 8日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、法定信息披露费用等与发行权益性证券直接相
关的新增外部费用 20,901,311.32元后，公司本次募集资金净额为 378,982,688.68元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务
所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕578号）。
二、募集资金管理与存储情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《思进智能
成形装备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，
在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国元证券股份有限公司于2020年12月29日分别与中国银行宁波市科技支行、上海浦东发展
银行宁波开发区支行、中国工商银行宁波国家高新区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）
，明确了各方的权利和义务。根据《管理制度》的相关规定，本公司对募集资金实行专户存储、专款专用。三方监管协议与深圳证券
交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2022】15号）和《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等法律法规和《公司章程》的有关要求，结
合公司实际情况，经公司2024年4月25日召开的第四届董事会第十五次会议及2024年5月20日召开的2023年年度股东大会审议通过，公
司对上述《管理制度》进行了修订。
截至本公告披露日，公司募集资金专户具体情况如下：
项目名称 开户银行 银行账号 账户状态
工程技术研发中心建 上海浦东发展银行股份 94110078801200002806 本次注销
设项目 有限公司宁波开发区支
行
营销及服务网络建设、 中国工商银行股份有限 3901140029200217092 本次注销
补充流动资金项目 公司宁波国家高新区支
行
多工位高速精密智能 中国银行股份有限公司 388378869605 已注销
成形装备生产基地建 宁波市科技支行 [注1]
设项目
[注 1] 详见公司于 2023年 8月 10日披露的《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2023-046）。
三、募集资金投资项目前期投入置换情况
公司于 2021年 1月 7日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先
投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金 116,176,137.19元置换预先已投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”
）的自筹资金。公司全体独立董事对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构对该事项发表了同意的核查意见，天健会计师事务所（
特殊普通合伙）出具了《关于思进智能成形装备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审【2021】3号）。
具体内容详见公司于 2021年 1月 8日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-006）。
四、本次注销的募集资金专户情况
公司于 2025 年 8月 26 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，于 2025年 9月 15日召开 2025年第一次
临时股东大会，分别审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对募投项目结项并将节
余募集资金用于永久补充流动资金。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2025-036）。
截至本公告披露日，公司已将首次公开发行股票募集资金投资项目“营销及服务网络建设项目”节余募集资金人民币 9,552,472
.01元及已于 2024年 4月结项的“工程技术研发中心建设项目”节余募集资金人民币 4,896,912.84元转入公司一般银行账户，用于
永久补充流动资金。为规范募集资金管理，减少管理成本，公司已办理完毕对应募集资金专户的销户手续，公司、保荐机构与上述开
户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》亦相应终止。
五、备查文件
1、募集资金专项账户销户证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/6357120c-da20-4a8f-aa7e-204fc2f5d93d.PDF
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2025-09-17 16:30│思进智能（003025）：关于公司及子公司继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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思进智能（003025）：关于公司及子公司继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/42e0e7ea-9cb1-4e93-acbf-e0df27472ef3.PDF
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2025-09-15 18:34│思进智能（003025）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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重要提示：
1、本次股东大会未出现议案被否决的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议时间：2025年 9月 15日（星期一）下午 14:00起。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 9月 15日上午 9:15-9:25、9:30-11:30
和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年 9月 15日上午 9:15至下午 15:00的
任意时间。
2、现场会议召开地点
浙江省宁波高新区菁华路 699号，思进智能办公大楼五楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、会议召集人：公司第五届董事会。
5、会议主持人：公司董事长李忠明先生。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证
券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议总体情况：
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共 126 人，代表有表决权的股份总数为 164,338,100股，占公司有表决权股份总数的
57.8750%。其中：
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共 5 人，代表有表决权股份总数为144,517,660股，占公司有表决权股份总数的 50.8948%。
（2）网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共121 人，代表有表决权股份总数为 19,820,440 股，占公
司有表决权股份总数的6.9802%。
（3）中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，以下简
称“中小股东”）出席情况
通过出席现场会议和网络投票的中小股东及股东代表共 122 人，代表有表决权股份总数为 15,333,798股，占公司有表决权股份
总数的 5.4001%。
2、公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议。上海市锦天城律师事务所见证律师出席本次股东大会进行见证，并
出具了法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：同意 163,968,860股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.7753%；反对 363,720 股，占出席会议所
有股东所持有表决权股份总数的 0.2213%；弃权 5,520股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份
总数的 0.0034%。
其中，中小投资者表决情况：同意 14,964,558 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 97.5920%；反对 363,720股
，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 2.3720%；弃权 5,520股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的 0.0360%。
表决结果：本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所委派见证律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书。见证律师认为：公司 2025年
第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《
上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、《思进智能成形装备股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于思进智能成形装备股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/c2c836f0-52f2-442f-ab8c-1ad84242de7e.PDF
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2025-09-15 18:34│思进智能（003025）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：思进智能成形装备股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）委托
，就公司召开 2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《思进智能成形装备股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验
证，审查了本所认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所
认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律
责任。
鉴于此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，
现出具法律意见如下：一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集、召开的。公司已于 2025年 8月 28日在中国证券监督管理委员会指定报刊及网
站刊登《思进智能成形装备股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、会议
议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15日。
本次股东大会现场会议于 2025年 9月 15日下午 14:00在浙江省宁波高新区菁华路 699号公司办公大楼五楼会议室如期召开。会
议召开的时间、地点与本次股东大会通知的内容一致。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，公司通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供了网络形式的投票平台，网络投票的时间和方式与公告内容一致。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会
规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等资料，通过现场投票的股东及股东代理人 5人，代表有表
决权股份 144,517,660股，占上市公司有表决权股份总数的 50.8948%；根据网络投票表决结果，通过网络投票的股东及股东代理人
121人，代表有表决权股份 19,820,440股，占上市公司有表决权股份总数的 6.9802%。据此，参加现场和网络投票的股东及股东代理
人共计 126人，代表有表决权股份 164,338,100股，占上市公司有表决权股份总数的57.8750%。
以上股东均为截至 2025 年 9月 8日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
经本所律师验证，参加现场会议的股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法、有效。参加网络投
票的股东，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络方式参加本次会议的中小投资者股东及股东代理人 122人，代表有表决权股份 15,333,798股，占公司有表决权
股份总数的 5.4001%。
（注：中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）
3、出席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员及本所律师出席了本次股东大会。
本所律师认为，上述人员出席会议的资格均合法、有效。
三、本次股东大会审议的内容
本次股东大会审议的议案具体为：
1、《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。经本所律师审核，本次股东大会审议的议案属于公司股
东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形
，也未发生股东提出新议案的情形。四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票与网络投票相结合的表决方式，通过了如下决议：
1、《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
同意163,968,860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7753％；反对363,720股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.2213％；弃权5,520股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0034％。
其中，中小投资者的表决情况如下：
同意14,964,558股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5920％；反对363,720股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的2.3720％；弃权5,520股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0360％。
本议案获通过。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他
规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程
序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规
定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/c0ca5cae-6017-4fc2-a2b0-cfffbee49dc0.PDF
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2025-08-27 19:39│思进智能（003025）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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经思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”或“思进智能”）第五届董事会第五次会议审议通过，决定于 2025年 9
月 15 日（星期一）下午14:00召开公司 2025年第一次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、本次会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第五次会议审议通过，决定召开本次股东大会，符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 9月 15日（星期一）下午 14:00；（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年 9月15日09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的时间为：2025年 9月 15日 09:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络股票的时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025年 9月 8日
7、会议出席对象
（1）截止 2025年 9月 8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：浙江省宁波高新区菁华路 699号，思进智能办公大楼五楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 √
资金的议案》
以上议案已经公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》
、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司对中小投资者的表决情况实
行单独计票并披露投票结果。中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东。
三、现场会议登记办法
1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授
权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的法
人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委
托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以送达本公司的时间为准（需在 2025年 9月 9日 1
7:30前送达或发送电子邮件至 nbsijin@163.com，并来电确认），本次会议不接受电话登记。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。2、登记方式：2025年 9 月 9日上午 09:00-11:30，
下午 13:30-17:30，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。
3、现场登记地点：浙江省宁波高新区菁华路 699号，思进智能办公大楼五楼会议室。
信函请寄：浙江省宁波高新区菁华路 699号，联系人：周慧君/陆爽霁，电话：0574-87749785（信封请注明“股东大会”）。
电子邮箱：nbsijin@163.com
4、本次会议会期预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。
五、备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议；
2、第五届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/53181b35-9515-4690-a8fb-92d747823879.PDF
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2025-08-27 19:39│思进智能（003025）：思进智能市值管理制度（2025年8月）
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第一条 为加强思进
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