公司公告☆ ◇003025 思进智能 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-24 00:00│思进智能（003025）：关于向不特定对象发行可转换公司债券的第三轮审核问询函回复及相关申请文件更新的
│提示性公告
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思进智能（003025）：关于向不特定对象发行可转换公司债券的第三轮审核问询函回复及相关申请文件更新的提示性公告。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/8c33b0ae-9f21-4a81-b038-f9748056d361.PDF
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2024-04-24 00:00│思进智能（003025）：关于思进智能申请向不特定对象发行可转换公司债券的第三轮审核问询函的回复
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思进智能（003025）：关于思进智能申请向不特定对象发行可转换公司债券的第三轮审核问询函的回复。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/ceb40a29-481a-42ef-a985-43358e2094d0.PDF
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2024-04-17 00:00│思进智能（003025）：关于收到深交所《关于思进智能申请向不特定对象发行可转换公司债券的第三轮审核问
│询函》的公告
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思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 16 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出
具的《关于思进智能成形装备股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第三轮审核问询函》（审核函〔2024〕120012号
）（以下简称“审核问询函”）。深交所上市审核机构对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了第
三轮审核问询问题。
公司将按照上述审核问询函的要求，会同相关中介机构逐项落实并及时提交对审核问询函的回复，回复内容将通过临时公告方式
进行披露，并在披露后通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会
”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司
将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/f3f3371b-0f05-4a1e-9847-cf1ff3796990.PDF
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2024-04-17 00:00│思进智能（003025）：关于公司生产基地搬迁进展暨签署补充协议的公告
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一、概况
2019 年 4 月，思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）与宁波国家高新区（新材料科技城）土地整理中心（高新
区不动产登记服务中心）（现名为：宁波高新区自然资源整治中心（宁波高新区不动产登记中心），以下简称“收储方”）签订了《
高新区国有建设用地使用权收购协议》（甬高土整【2019】第 02 号），约定由收储方收购公司位于江南路 1832 号的 15,653.5 平
方米（约23.48 亩）工业/工交仓储用地，收购价款为人民币 6,500.55 万元（含房屋土地、设施设备和附属物的评估补偿补助奖励
等）。公司需在 2022 年 6 月 30 日前将搬迁完毕的房屋土地交付给收储方，并协助收储方办理土地和房屋权属变更或注销手续。
2022 年 5 月，公司与收储方签署了《关于甬高土整【2019】第 02 号的补充协议》，约定在 2023 年 6 月 30 日前，公司需
搬迁完毕并将项目涉及的房屋腾空并通过验收交付给收储方。
2022 年 12 月 31 日前，公司已将涉及的不动产权证上交收储方，并于 2023年 1 月初配合收储方完成了注销手续。
2023 年 7 月，经相关行政部门审批通过，公司与收储方签署了《关于甬高土整【2019】第 02 号的补充协议 2》，约定在 202
4 年 1 月 31 日前，公司需将房屋腾空搬迁完毕并通过验收交付给收储方。
二、公司搬迁进展情况
鉴于公司当前拟搬迁的生产基地主要以生产制造高工位、大直径、加长型的重型装备为主，由于重型装备的生产交付周期较长，
为保证公司目前相关在手订单的有序生产，经过公司综合考虑，已向收储方提交了生产基地延期搬迁的申请，具体内容详见公司于 2
024 年 2 月 1 日披露的《关于公司申请生产基地延期搬迁的提示性公告》（公告编号：2024-010）。
近日，经相关行政部门审批通过，公司与收储方签署了《关于甬高土整【2019】第 02 号的补充协议 3》。
三、《关于甬高土整【2019】第 02 号的补充协议 3》的主要内容
（一）协议签订方
甲方：宁波高新区自然资源整治中心（宁波高新区不动产登记中心）
乙方：思进智能成形装备股份有限公司
（二）主要内容如下：
原补充协议 本次补充协议
乙方在 2024 年 1 月 31 日前将房屋腾空 乙方在 2024 年 6 月 30 日前将房屋腾
搬迁完毕交付给甲方，并通过甲方验收， 空搬迁完毕交付给甲方，并通过甲方
甲 方 向 乙 方 付 清 余 款 人 民 币 验收，甲方向乙方付清余款人民币
32,502,769.5 元。 32,502,769.5 元。
甬高土整【2019】第 02 号协议其他条款不变。
四、特别提示
本次公司生产基地搬迁进展暨签署补充协议，有助于公司高工位、大直径、加长型的重型装备相关订单的有序生产，缩短相关重
型装备订单交付周期，不存在损害公司及股东利益的情形。公司将根据相关规定，及时披露本次公司生产基地搬迁事项的进展情况。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/7c733b3c-e930-4ed0-a3dd-7b3acf1a2c53.PDF
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2024-04-12 00:00│思进智能（003025）：关于思进智能申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函的回复（修订
│稿）
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思进智能（003025）：关于思进智能申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函的回复（修订稿）。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-11/2679bb47-4601-4c3e-8a84-29bf39d9ebc7.PDF
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2024-04-12 00:00│思进智能（003025）：关于向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函回复（修订稿）等申请文件
│更新的提示性公告
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思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 6 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具
的《关于思进智能成形装备股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕120007 号
）（以下简称“审核问询函”）。深交所上市审核机构对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了审
核问询问题。
公司收到审核问询函后，按照要求会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实，并根据相关要求对审核
问询函相关问题的进行回复，相关文件已于 2024 年 3 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）予以披露。
近日，公司根据相关要求对审核问询函涉及问题的回复进行了修订，同步更新了相关申请文件并予以披露，具体内容详见公司于
同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于思进智能成形装备股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债
券的第二轮审核问询函的回复（修订稿）》等公告文件。上述文件披露后，公司将通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会
”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司
将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-11/41105ec9-f84b-4695-a0b4-96362d6c5435.PDF
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2024-04-12 00:00│思进智能（003025）：关于思进智能申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函中有关财务事
│项的说明
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思进智能（003025）：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于思进智能申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问
询函中有关财务事项的说明（修订稿）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/b46276ec-7a96-4abd-8a31-687d8ddddec5.PDF
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2024-03-14 00:00│思进智能（003025）：关于向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函回复及及募集说明书等申请
│文件更新的提示性公告
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思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 6 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具
的《关于思进智能成形装备股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕120007 号
）（以下简称“审核问询函”）。深交所上市审核机构对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了第
二轮审核问询问题。
公司收到审核问询函后，按照要求会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实，并根据相关要求对审核
问询函相关问题的回复予以披露，同时对募集说明书等申请文件进行了相应补充和更新，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于思进智能成形装备股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函
的回复》等相关公告文件。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会
”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司
将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-14/2d332bfd-2c6d-4e48-bcd2-fcc6a605c871.PDF
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2024-03-14 00:00│思进智能（003025）：国元证券关于思进智能向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
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思进智能（003025）：国元证券关于思进智能向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-14/b81665e7-6911-4548-aa1e-b8395dabee0a.PDF
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2024-03-14 00:00│思进智能（003025）：国元证券关于思进智能向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
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思进智能（003025）：国元证券关于思进智能向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-14/f82d20dc-2314-4890-80b1-be737c55ed79.PDF
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2024-03-14 00:00│思进智能（003025）：关于思进智能申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函的回复
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思进智能（003025）：关于思进智能申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函的回复。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-13/06f7d619-508e-4ccb-b3c7-bd55a69e2502.PDF
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2024-03-14 00:00│思进智能（003025）：思进智能向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（三次修订稿）
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思进智能（003025）：思进智能向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（三次修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-14/58a007ba-d688-43ec-a3a5-9f85b7b86448.PDF
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2024-03-14 00:00│思进智能（003025）：申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函中有关财务事项的说明
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深圳证券交易所：
由国元证券股份有限公司转来的《关于思进智能成形装备股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询
函》（审核函〔2024〕120007号，以下简称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的思进智能成形装备股份有限公司（以下
简称思进智能公司或公司）财务事项进行了审慎核查，现汇报如下。
除另有标注外，本说明的金额单位为万元。
一、问题 1
根据回复材料，公司存货账面余额分别为 14,565.29万元、24,425.93万元、33,106.89 万元和 35,656.14 万元，其中库存商品
余额为 3,855.95 万元、3,190.47 万元、7,755.20 万元和 9,553.51 万元，发出商品余额为 53.90 万元、35.84 万元、220.26 万
元和 0 万元。报告期内，公司存货周转率分别为 1.61、1.45、1.06 和 0.57，逐年下降，存货跌价准备计提比例分别为 3.53%、0.
39%、0.92%以及 0.97%。经公司测算，报告期各期末，在手订单对库存商品和发出商品的覆盖率分别为 537.01%、945.69%、314.14%
和 326.66%。根据申报文件，最近一期末，公司货币资金账面价值为 13,766.07 万元，交易性金融资产账面价值 10,000万元，主要
系期限在一年以内的银行结构性理财产品。报告期各期末，公司合并资产负债率分别为 15.62%、19.78%、20.41%和 17.31%，显著低
于同行业上市公司平均水平。截至报告期末，公司无银行借款。2023 年 1-9 月公司营业收入同比下滑 13.39%，根据回复材料，公
司测算未来三年新增营运资产缺口时，假设未来三年公司营业收入增速为 8.16%。
请发行人补充说明：（1）结合公司存货流转特点、定制化业务等，以库存商品和发出商品计算在手订单覆盖率的方法是否合理
，是否符合行业惯例；（2）结合存货期末售价、可变现净值、同行业可比公司存货跌价准备计提比例等情况，进一步说明存货减值
准备计提是否充分；（3）以 8.16%的收入增长率测算公司未来三年新增营运资金缺口的合理性，并结合公司货币资金情况、购买理
财产品、资产负债率处于较低水平、无银行借款等情况进一步说明本次融资的必要性和合理性。
请会计师核查并发表明确意见。
(一) 结合公司存货流转特点、定制化业务等，以库存商品和发出商品计算在手订单覆盖率的方法是否合理，是否符合行业惯例
1. 公司存货流转及定制化业务情况
公司主要从事多工位高速自动冷成形装备和压铸设备的研发、生产与销售，主要产品包括冷成形装备和压铸装备。公司存货的流
转主要为采购、生产、销售三个阶段。
采购方面，公司采购的原材料主要包括铸件、锻件、电器件、焊接件、钣金件、铜件、气动元件和轴承等。对于主要原材料，公
司一般与供应商签订年度框架合同，并根据实际需求向供应商下达采购订单。影响公司采购阶段的存货流转的因素主要包括：(1) 因
销售订单或机型备货新增生产计划，进而产生原材料采购需求；(2) 基于安全库存、经济采购量、售后服务零件储备带来的库存补给
；(3) 公司对铸件、锻件进行自然时效处理（工件在室温或自然条件下长时间存放而发生时效现象，降低工件残余应力，使工件尺寸
精度稳定）而带来的提前采购需求。
生产方面，公司的生产管理采取订单生产和备货生产相结合的模式。(1) 订单生产模式下，由客户提供个性化零部件的样品或图
纸（一般为使用其他装备和工艺生产的零部件），公司组织销售部门、生产部门、技术部门召开讨论会，评估工艺可行性，评估通过
后，销售部门与客户签订销售合同；合同生效后，技术中心根据客户的定制要求进行个性化、专业化设计并生成物料清单，生产中心
安排生产。(2) 备货生产模式下，销售部门根据近期市场销售情况，并结合市场预测编制销售计划；生产中心根据市场预测、销售计
划、产成品库存情况，结合生产能力，制定生产计划，并组织安排生产；向客户最终销售时，需要根据客户的具体要求，对装备的模
具进行个性化设计、定制，并对装备的工作行程、工件尺寸等具体指标进行个性化调整。上述生产过程，存货流转历经领料、加工、
调试、检验、入库阶段。
销售方面，公司采取直销营销模式，主要通过参加国内外行业展览会、在专业杂志、网络媒体发布广告等方式进行产品推广和客
户开拓，部分产品通过招投标方式进行销售。在销售过程中，公司存货从仓库发出，经客户签收后确认收入并结转成本。
2. 公司以库存商品和发出商品计算在手订单覆盖率的方法的合理性
对于在手订单覆盖率的计算，公司采取库存商品和发出商品余额作为分母，未将原材料、在产品纳入计算范围，主要系从以下角
度考量：
(1) 部分原材料与在手订单无直接关联或无法对应
公司原材料主要包括铸件、锻件、电器件、焊接件、铜件、气动元件、钣金件和轴承等。公司采购原材料的规模主要是基于：1)
订单或机型备货带来的生产需求；2) 基于安全库存、经济采购量、售后服务零件带来的余量储备；3) 基于自然时效带来的提前存
储。上述需求中除订单带来的生产需求外，其他原材料的采购、存储与在手订单无直接关联性。
同时，公司部分原材料型号种类相对固定，多种型号的产品均能够使用相同型号的原材料，具备一定的通用性。因此，公司该部
分采购的材料无法与在手订单相对应。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-14/1d3714ab-163f-4f5e-bfbe-be1994558502.PDF
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2024-03-07 00:00│思进智能（003025）：关于收到深交所《关于思进智能申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问
│询函》的公告
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思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 3月 6日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的
《关于思进智能成形装备股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕120007 号）
（以下简称“审核问询函”）。深交所上市审核机构对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了第二
轮审核问询问题。
公司将按照上述审核问询函的要求，会同相关中介机构逐项落实并及时提交对审核问询函的回复，回复内容将通过临时公告方式
进行披露，并在披露后通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会
”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司
将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-06/f5856cf7-1edc-4a55-9873-f4202771a73c.PDF
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2024-02-21 00:00│思进智能（003025）：关于公司继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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思进智能（003025）：关于公司继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-20/c2d5b6ab-592e-45d6-a987-5091889d5871.PDF
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2024-02-03 14:40│思进智能（003025）：关于公司继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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思进智能（003025）：关于公司继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-02/7c90714a-7645-4f11-bf4a-43707eb2d534.PDF
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2024-02-01 00:00│思进智能（003025）：关于公司申请生产基地延期搬迁的提示性公告
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一、情况概述
2019 年 4 月，思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）与宁波国家高新区（新材料科技城）土地整理中心（高新
区不动产登记服务中心）（以下简称“收储方”，现名：宁波国家高新区自然资源整治中心（宁波国家高新区不动产登记中心、宁波
国家高新区公共项目建设中心））签订了《高新区国有建设用地使用权收购协议》（甬高土整【2019】第 02 号，以下简称“收购协
议”），约定由收储方收购公司位于江南路 1832 号的 15,653.5 平方米（约 23.48 亩）工业/工交仓储用地，收购价款为人民币 6
,500.5539 万元（含房屋土地、设施设备和附属物的评估补偿补助奖励等）。公司需在 2022 年 6 月 30 日前将搬迁完毕的房屋土
地交付给收储方，并协助收储方办理土地和房屋权属变更或注销手续。2022 年 5 月，公司与收储方签署了《关于甬高土整【2019】
第 02 号的补充协议》，约定在 2023 年 6 月 30 日前，公司需搬迁完毕并将项目涉及的房屋腾空并通过验收交付给收储方。
2022 年 12 月 31 日前，公司已将涉及的不动产权证上交收储方，并于 2023年 1 月初配合收储方完成了注销手续。
2023 年 7 月，经相关行政部门审批通过，公司与收储方签署了《关于甬高土整【2019】第 02 号的补充协议 2》，约定在 202
4 年 1 月 31 日前，公司需将房屋腾空搬迁完毕并通过验收交付给收储方。
鉴于公司当前拟搬迁的生产基地主要以生产制造高工位、大直径、加长型的重型装备为主，由于重型装备的生产交付周期较长，
为保证公司目前相关在手订单的有序生产，经过公司综合考虑，已向收储方提交了生产基地延期搬迁的申请，具体事项尚需相关行政
部门审批通过。后续，公司将根据相关行政部门的审批结果予以公告。
二、对公司的影响
本次公司申请生产基地延期搬迁，有助于缩短相关重型装备订单的生产交付周期，不存在损害公司及股东利益的情形。公司将根
据相关规定，及时披露本次生产基地申请搬迁事项的进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-01/e0c78d4a-435a-4011-bbc2-9243e72eef0a.PDF
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2024-01-17 00:00│思进智能（003025）：思进智能向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（二次修订稿）
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思进智能（003025）：思进智能向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（二次修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-17/3e07a1d7-42ff-4307-9f21-7414cd5bae8a.PDF
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2024-01-17 00:00│思进智能（003025）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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重要提示：
1、 本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议时间：2024 年 1 月 16 日（星期二）下午 14:00 起。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 16 日上午 9:15-9:25、9:30-11
:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 16 日上午 9:15 至下午
15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点
浙江省宁波高新区菁华路 699 号，思进智能办公大楼五楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、会议召集人：公司第四届董事会。
5、会议主持人：公司董事长李忠明先生。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证
券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议总体情况：
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共 8 人，代表有表决权的股份总数为 133,899,731 股，占公司股份总数的 56.5866%
。其中：
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共 5 人，代表有表决权股份总数为120,431,383 股，占公司股份总数的 50.8948%。
（2）网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共 3人，代表有表决权股份总数为 13,468,348 股，占公司
股份总数的 5.6918%。
（3）中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，以下简
称“中小股东”）出席情况
通过出席现场会议和网络投票的中小股东及股东代表
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