公司公告☆ ◇003025 思进智能 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-11-10 16:06 │思进智能（003025）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-01 00:00 │思进智能（003025）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 00:00 │思进智能（003025）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 00:00 │思进智能（003025）：思进智能关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 00:00 │思进智能（003025）：思进智能总经理工作细则（2025年10月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 00:00 │思进智能（003025）：思进智能对外投资管理制度（2025年10月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 00:00 │思进智能（003025）：思进智能董事会秘书工作细则（2025年10月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 00:00 │思进智能（003025）：思进智能章程（2025年10月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 00:00 │思进智能（003025）：思进智能信息披露管理制度（2025年10月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 00:00 │思进智能（003025）：2025年三季度报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-10 16:06│思进智能（003025）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”或“思进智能”）于2025年 10月 28日召开第五届董事会第六次会议，审议
通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，并同意将该议案提交公司 2025年第二次临时股东大会审议，具体内
容详见公司于 2025年 10月 30日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《第五届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-044）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公
告编号：2025-051）。
根据《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等法
律法规的相关规定，现将公司 2025年第二次临时股东大会的股权登记日（即 2025年 11月 7日）登记在册的前十名股东和前十名无
限售条件股东的持股情况公告如下：
一、2025 年第二次临时股东大会的股权登记日（即 2025 年 11 月 7 日）前十名股东持股情况
序号 持有人名称 持有数量 占公司总股
本比例（%）
1 李忠明 60,606,302.00 21.34
2 宁波思进创达投资咨询有限公司 54,038,422.00 19.03
3 宁波国俊贸易有限公司 18,249,040.00 6.43
4 李梦思 16,110,538.00 5.67
5 宁波田宽投资管理合伙企业（有限合伙） 9,623,244.00 3.39
6 中国银行股份有限公司－南方智弘混合型证 3,014,226.00 1.06
券投资基金
7 宁波富博睿祺创业投资中心（有限合伙） 2,941,373.00 1.04
8 宁波心大投资管理合伙企业（有限合伙） 2,000,652.00 0.70
9 王成华 1,009,340.00 0.36
10 林新 961,460.00 0.34
备注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
二、2025 年第二次临时股东大会的股权登记日（即 2025 年 11 月 7 日）公司前十名无限售条件股东持股情况
序号 持有人名称 持有数量 占公司无限售
条件股份总数
比例（%）
1 宁波思进创达投资咨询有限公司 54,038,422.00 23.87
2 宁波国俊贸易有限公司 18,249,040.00 8.06
3 李忠明 15,151,576.00 6.69
4 宁波田宽投资管理合伙企业（有限合伙） 9,623,244.00 4.25
5 李梦思 4,027,634.00 1.78
6 中国银行股份有限公司－南方智弘混合型证 3,014,226.00 1.33
券投资基金
7 宁波富博睿祺创业投资中心（有限合伙） 2,941,373.00 1.30
8 宁波心大投资管理合伙企业（有限合伙） 2,000,652.00 0.88
9 王成华 1,009,340.00 0.45
10 林新 961,460.00 0.42
备注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/0ace4e09-b32d-455f-a613-645c947c9f9d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-01 00:00│思进智能（003025）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
思进智能（003025）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/0bd87902-f081-42de-8adb-01c0d3b1da43.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│思进智能（003025）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
思进智能（003025）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/3d488079-7045-4853-aba6-2b8fbcc0a872.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│思进智能（003025）：思进智能关于召开2025年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
经思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”或“思进智能”）第五届董事会第六次会议审议通过，决定于 2025年 11
月 14日（星期五）下午 14:00召开公司 2025年第二次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东大会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、本次会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第六次会议审议通过，决定召开本次股东大会，符合《中华人民共和国
公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 14日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 14日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 14日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 07日
7、出席对象：
（1）截止 2025年 11月 07日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：浙江省宁波高新区菁华路 699号，思进智能办公大楼五楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进 非累积投票提案 √
行现金管理的议案》
2.00 《关于取消监事会暨修订<公司章程>并办理工 非累积投票提案 √
商变更登记的议案》
3.00 《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的 非累积投票提案 √
议案》
4.00 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对
象的子议案数
（12）
4.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
4.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
4.03 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
4.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
4.05 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
4.06 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
4.07 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议 非累积投票提案 √
案》
4.08 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √
4.09 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
4.10 《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
4.11 《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议 非累积投票提案 √
案》
4.12 《关于修订<董事及高级管理人员薪酬、津贴 非累积投票提案 √
管理制度>的议案》
5.00 《关于聘任公司 2025年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 非累积投票提案 √作为投票对
的议案》 象的子议案数
（7）
6.01 回购股份的目的 非累积投票提案 √
6.02 回购股份符合相关条件 非累积投票提案 √
6.03 回购股份的方式、价格区间 非累积投票提案 √
6.04 拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股 非累积投票提案 √
本比例及拟用于回购的资金总额
6.05 回购股份的资金来源 非累积投票提案 √
6.06 回购股份的实施期限 非累积投票提案 √
6.07 本次回购股份相关事宜的具体授权 非累积投票提案 √
上述议案中第 2项、第 3项、第 4项中的子议案第 4.01、4.02项及第 6项为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的
三分之二以上通过。
以上议案已经公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》
、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司对中小投资者的表决情况实
行单独计票并披露投票结果。中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授
权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的法
人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委
托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以送达本公司的时间为准（需在 2025年 11月 8日
17:30前送达或发送电子邮件至 nbsijin@163.com，并来电确认），本次会议不接受电话登记。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
2、登记方式：2025年 11月 8日上午 09:00-11:30，下午 13:30-17:30，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。
3、现场登记地点：浙江省宁波高新区菁华路 699号，思进智能办公大楼五楼会议室。
信函请寄：浙江省宁波高新区菁华路 699号，联系人：周慧君/陆爽霁，电话：0574-87749785（信封请注明“股东大会”）。
电子邮箱：nbsijin@163.com
4、本次会议会期预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。
五、备查文件
1、第五届董事会第六次会议决议；
2、第五届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/602482de-fac4-40a9-9e86-70914110973f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│思进智能（003025）：思进智能总经理工作细则（2025年10月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为进一步完善思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构和经营运作系统，促进经营管理的
制度化、规范化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》等有关法律法规
、规范性文件及《思进智能成形装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司实际情况，制定本细
则。
第二章 任职要求
第二条 公司设总经理一名，设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。
第三条 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。董事受聘可兼任公司总经理或者其他高级管理人员
。
在公司控股股东单位担任除董事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。
公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水。
第四条 有下列情形之一的，不得担任公司高级管理人员：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期
满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完
结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照
、责令关闭之日起未逾三年；
（五）个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；
（七）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；
（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
违反本条规定选举、委派高级管理人员的，该选举、委派或者聘任无效。高级管理人员在任职期间出现本条情形的，公司解除其
职务。
第五条 公司副总经理由总经理提名，由董事会聘任和解聘，副总经理协助总经理工作。
高级管理人员的聘任，应当严格依照有关法律法规和《公司章程》的规定进行。公司控股股东、实际控制人及其关联方不得干预
高级管理人员的正常选聘程序，不得越过股东会、董事会直接任免高级管理人员。公司采取公开、透明的方式，选聘高级管理人员。
第六条 总经理和其他高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任。总经理和其他高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。
有关其辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。
总经理和其他高级管理人员对公司负有的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，其对公司商业秘密保密及不竞争承诺义务在其
任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息，其他忠实义务的持续期间应当根据公平原则决定，视事件发生与离任之间时间的长
短，以及其与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。总经理和其他高级管理人员在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离
任而免除或者终止。对于总经理和其他高级管理人员未履行完毕的公开承诺以及其他未尽事宜，公司可以进行追责追偿。
总经理和其他高级管理人员违反忠实义务所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第七条 总经理和其他高级管理人员应当遵守法律、行政法规、部门规章、中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关
规定，对公司负有忠实、勤勉义务，具体义务由《公司章程》规定。
第三章 职责权限
第八条 总经理对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等其他高级管理人员；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
（八）《公司章程》或董事会授予的其他职权。
总经理列席董事会会议。
第九条 总经理负责公司日常经营管理工作，副总经理负责协助总经理工作，财务负责人负责组织实施公司财务管理和会计核算
工作，并对其真实性、准确性、完整性负责；董事会秘书负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办
理信息披露事务等事宜；其他高级管理人员职责权限由总经理根据实际情况和工作需要确定及调整。
第十条 总经理、副总经理、财务总监均应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，忠实履行职务，维护公司和全体股东的最
大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行职务或者违背诚信义务，给公司和社会公众股股东的利益造成损害的，应当依法承担赔偿
责任。
第四章 总经理办公会议
第十一条 总经理办公会议是进行经营管理决议的机构，主要研究、讨论和解决公司行政及经营管理方面的重大事项。
第十二条 总经理办公会议由总经理召集并主持，出席总经理办公会议的人员包括总经理、副总经理、财务总监及其他高级管理
人员和相关部门负责人，具体由公司根据实际情况确定。
第十三条 总经理因故不能主持总经理办公会议时，应当指定一名副总经理代为主持。
第十四条 总经理办公会议应至少提前一天通知与会的相关人员；应参加会议人员因故不能出席总经理办公会议的，应向总经理
或者主持会议的副总经理请假。
第十五条 总经理办公会议原则上应当有二分之一以上的应参加会议人员出席时方可举行。如与会人员低于上述人员总数的二分
之一，会议应当另行召开。特殊情况下必须立即召开的，可就紧急事项通过电话等方式征求未参加会议人员意见。
第十六条 参加总经理办公会议的人员，应认真负责地参加会议议题的讨论，并就相关议题提出意见和建议。
参加、列席会议的人员，应当遵守保密规定，不得泄露会议讨论的秘密事项。第十七条 总经理办公会议经充分讨论后，未能就
所议事项达成一致意见的，由总经理做出决定。
第五章 附则
第十八条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。本细则如与国家日后颁布的法律、法规或
经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第十九条 本工作细则由公司董事会负责制订、解释及修订。
第二十条 本工作细则自公司董事会通过之日起生效实施，修改时亦同。
思进智能成形装备股份有限公司
二○二五年十月
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/56eee7ab-acc8-44da-a967-094a2e6b7717.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│思进智能（003025）：思进智能对外投资管理制度（2025年10月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
思进智能（003025）：思进智能对外投资管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/c0d75b26-d9df-4cfd-89f0-fddea2f2909e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│思进智能（003025）：思进智能董事会秘书工作细则（2025年10月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
思进智能（003025）：思进智能董事会秘书工作细则（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/f201be05-19ae-4aff-be79-26eee9f5be45.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│思进智能（003025）：思进智能章程（2025年10月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
思进智能（003
|