公司公告☆ ◇003025 思进智能 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-11-21 17:40 │思进智能（003025）：关于公司及子公司继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2024-11-19 15:45 │思进智能（003025）：关于公司及子公司继续使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 │
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│2024-11-15 18:14 │思进智能（003025）：2024年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-15 18:14 │思进智能（003025）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-10-29 16:54 │思进智能（003025）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-29 16:51 │思进智能（003025）：董事会决议公告 │
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│2024-10-29 16:50 │思进智能（003025）：关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2024-10-29 16:50 │思进智能（003025）：监事会决议公告 │
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│2024-10-29 16:49 │思进智能（003025）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 │
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│2024-10-15 00:00 │思进智能（003025）：2024年前三季度业绩预告 │
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2024-11-21 17:40│思进智能（003025）：关于公司及子公司继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”或“思进智能”）于2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第三次会议和
第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。2024 年 11 月 15 日，
公司召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/3d1e8494-b92d-4fe9-b08c-73b01aef6149.PDF
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2024-11-19 15:45│思进智能（003025）：关于公司及子公司继续使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
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思进智能（003025）：关于公司及子公司继续使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/b2af8ef2-8982-4d51-bee2-6d14badb00fb.PDF
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2024-11-15 18:14│思进智能（003025）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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重要提示：
1、 本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 14:00 起。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-1
1:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 15日上午 9:15 至下
午 15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点
浙江省宁波高新区菁华路 699 号，思进智能办公大楼五楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、会议召集人：公司第五届董事会。
5、会议主持人：公司董事长李忠明先生。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证
券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议总体情况：
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共 153 人，代表有表决权的股份总数为 134,406,651 股，占公司有表决权股份总数的
56.8008%。其中：
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共 5 人，代表有表决权股份总数为120,431,383 股，占公司有表决权股份总数的 50.8948%。
（2）网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共148 人，代表有表决权股份总数为 13,975,268 股，占公
司有表决权股份总数的5.9060%。
（3）中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，以下简
称“中小股东”）出席情况
通过出席现场会议和网络投票的中小股东及股东代表共 149 人，代表有表决权股份总数为 10,236,400 股，占公司有表决权股
份总数的 4.3259%。
2、公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议。上海市锦天城律师事务所见证律师出席本次股东大会进行见证，并
出具了法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：同意 134,118,278 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.7854%；反对 227,773 股，占出席会议
所有股东所持有表决权股份总数的 0.1695%；弃权 60,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决
权股份总数的 0.0451%。
其中，中小投资者表决情况：同意 9,948,027 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 97.1829%；反对 227,773 股
，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 2.2251%；弃权 60,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 0.5920%。
表决结果：本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所委派见证律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书。见证律师认为：公司 2024 年
第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《
上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、《思进智能成形装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于思进智能成形装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/a003bfcc-3c0c-4bc6-a2d9-194dee24803e.PDF
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2024-11-15 18:14│思进智能（003025）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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思进智能（003025）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/dea68770-e331-4d05-b199-7abdd8dbe987.PDF
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2024-10-29 16:54│思进智能（003025）：2024年三季度报告
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思进智能（003025）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/36913537-b683-4321-9da7-bf59633ef466.PDF
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2024-10-29 16:51│思进智能（003025）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司五楼会议室召开
。会议通知以电话、专人及电子邮件等相结合的方式已于 2024 年 10 月 22 日向全体董事发出，本次会议以现场表决的方式召开，
应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由公司董事长李忠明先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会
议的通知、出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《思进智能成形装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2024年第三季度报告》，主要内容为 2024 年第三季
度公司的整体经营情况及主要财务指标。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-083）。
公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过了本议案，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
鉴于前次关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的授权即将到期，为提高公司及子公司部分闲置自有资金的使用效率，同意公
司及子公司继续使用不超过人民币 60,000 万元（含 60,000 万元）的闲置自有资金进行现金管理，用于安全性高、流动性好的低风
险投资产品。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在决议有效期内，资金可以滚存使用，但在任一时点的实际投资
金额不超过人民币 60,000 万元（含 60,000 万元）。在公司股东大会审议通过后，授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、
签署相关合同文件，并负责办理公司及子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品等现金管理的具体事宜，具体投资活动由公司财务
部负责组织实施。
公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过了本议案，并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司于同日在指定信息
披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（
公告编号：2024-084）。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
经董事会审议，同意于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合
的方式召开。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-085）。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/e5dc8db7-1e40-4722-b583-92fd44c22be4.PDF
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2024-10-29 16:50│思进智能（003025）：关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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思进智能（003025）：关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/fd4ecad9-b020-4e09-bda6-a3ec5806036a.PDF
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2024-10-29 16:50│思进智能（003025）：监事会决议公告
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思进智能（003025）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/ac817155-67e9-4de4-a4b2-7119e46629ac.PDF
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2024-10-29 16:49│思进智能（003025）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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经思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”或“思进智能”）第五届董事会第三次会议审议通过，决定于 2024 年 1
1 月 15 日（星期五）下午14:00 召开公司 2024 年第三次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2024 年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、本次会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三次会议审议通过，决定召开本次股东大会，符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 14:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024 年 11 月 15 日 09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 11 月 15 日 09:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2024 年 11 月 8 日
7、会议出席对象
（1）截止 2024 年 11 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本
次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：浙江省宁波高新区菁华路 699 号，思进智能办公大楼五楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现 √
金管理的议案》
以上议案已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》
、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投
票结果。中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、现场会议登记办法
1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授
权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的法
人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委
托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以送达本公司的时间为准（需在 2024 年 11 月 9
日 17:30 前送达或发送电子邮件至 nbsijin@163.com，并来电确认），本次会议不接受电话登记。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
2、登记方式：2024 年 11 月 9 日上午 09:00-11:30，下午 13:30-17:30，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。
3、现场登记地点：浙江省宁波高新区菁华路 699 号，思进智能办公大楼五楼会议室。
信函请寄：浙江省宁波高新区菁华路 699 号，联系人：周慧君，电话：0574-87749785（信封请注明“股东大会”）。
电子邮箱：nbsijin@163.com
4、本次会议会期预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。
五、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议；
2、第五届监事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/c6817794-4e2f-4b90-8a22-b0d013e16240.PDF
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2024-10-15 00:00│思进智能（003025）：2024年前三季度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日。
2、预计的业绩：
（1）2024 年前三季度业绩预计情况如下：
预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 ?同向上升 □同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：14,800 万元 – 15,700 万元 盈利：6,541.57 万元
东的净利润 比上年同期增长：126.25% – 140.00%
扣除非经常性损益 盈利：9,200 万元 – 9,900 万元 盈利：6,185.06 万元
后的净利润 比上年同期增长：48.75% – 60.06%
基本每股收益 盈利：0.63 元/股 – 0.66 元/股 盈利：0.28 元/股
（2）2024 年第三季度业绩预计情况如下：
预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 ?同向上升 □同向下降
项 目 第三季度 上年同期
（2024 年 7 月 1 日-9 月 30 日） （2023 年 7 月 1 日-9 月 30 日）
归属于上市公司股 盈利：2,900 万元 – 3,600 万元 盈利：2,013.29 万元
东的净利润 比上年同期增长：44.04% – 78.81%
扣除非经常性损益 盈利：2,800 万元 – 3,500 万元 盈利：1,892.22 万元
后的净利润 比上年同期增长：47.97% – 84.97%
基本每股收益 盈利：0.12 元/股 – 0.15 元/股 盈利：0.09 元/股
注：以上表格中的“元”均指人民币元
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。公司就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了初步沟通，双方
不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
（一）主营业务影响
1、2024 年前三季度，公司在手有效订单中高工位、大直径、加长型的部分个性化定制重型装备陆续完成交付，从而实现发货量
增长；
2、公司持续专注主营业务，继续加大新产品研发力度，构筑产品核心技术壁垒，品牌优势进一步凸显；同时，受益于下游行业
产品的应用领域和应用市场的不断拓展，公司在手订单较为充足，国内外业务较上年同期增长较快，带动收入和利润的同步增长。
（二）非经营性损益的影响
2024 年半年度，公司确认了位于江南路 1832 号生产基地的资产处置收益，上述收益为非经常性损益，增加了公司 2024 年半
年度税后净利润约人民币5,528.48 万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在公司 2024 年第三季度报告中详细披
露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-15/092b7858-1715-46f4-8568-3baed6ae0994.PDF
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2024-09-26 00:00│思进智能（003025）：关于持股5%以上股东减持计划期限届满的公告
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思进智能（003025）：关于持股5%以上股东减持计划期限届满的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-25/9f31a521-3f0e-4887-90fc-76d640a16222.PDF
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2024-09-19 00:00│思进智能（003025）：关于公司及子公司继续使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
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思进智能（003025）：关于公司及子公司继续使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-18/71347151-6f3f-4089-ae16-503aa5bb37fe.PDF
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2024-09-19 00:00│思进智能（003025）：关于持股5%以上股东减持股份超过1%暨权益变动至5%以下的提示性公告
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