公司公告☆ ◇003026 中晶科技 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-02 19:26 │中晶科技（003026）：关于持股5%以上股东股份变动比例触及1%整数倍的公告 │
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│2025-03-18 17:24 │中晶科技（003026）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-03-18 17:20 │中晶科技（003026）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-02-27 17:11 │中晶科技（003026）：第四届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-02-27 17:10 │中晶科技（003026）：关于2025年度日常关联交易预计额度的公告 │
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│2025-02-27 17:10 │中晶科技（003026）：第四届监事会第八次会议决议公告 │
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│2025-02-27 17:09 │中晶科技（003026）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-02-27 17:07 │中晶科技（003026）：未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划 │
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│2025-02-20 16:41 │中晶科技（003026）：关于持股5%以上股东股份变动比例触及1%整数倍的公告 │
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│2025-01-24 18:13 │中晶科技（003026）：2024年度业绩预告 │
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2025-04-02 19:26│中晶科技（003026）：关于持股5%以上股东股份变动比例触及1%整数倍的公告
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中晶科技（003026）：关于持股5%以上股东股份变动比例触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/1599c2ce-9574-444c-8496-e8460c3e4974.PDF
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2025-03-18 17:24│中晶科技（003026）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1．本次股东大会无否决提案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2.会议召集人：浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
3.会议召开的日期、时间
现场会议时间：2025年3月18日（星期二）下午14：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年3月18日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年3月18日9:15-15:00期间的任意时间。
4.会议召开地点：公司会议室（浙江长兴太湖街道陆汇路59号）
5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式
进行表决。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6.会议主持人：徐一俊董事长
7.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务
规则和《公司章程》等的规定。
(二)会议出席情况
截至 2025年 3月 12日（本次股东大会股权登记日），公司总股份为130,231,497股，其中公司已回购股份为400,000股，根据有
关法律法规的规定，该部分股票不享有投票权。本次股东大会有表决权股份为129,831,497股。
通过出席现场和网络投票的股东及股东授权代表共353人，代表有表决权股份59,877,031股，占公司有表决权股份总数的46.1190
%。
1.现场会议出席情况
现场出席股东大会的股东及股东授权代表 5人，代表有表决权股份59,362,801股，占公司有表决权股份总数的45.7230%。
2.通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东348人，代表有表决权股份514,230股，占公司有表决权股份总数的0.3961%。
3.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共348人，代表有表决权的股份514,230股，占公司有表决权股份总数的0.3961%。
其中：通过现场投票的股东及股东授权代表0人，代表有表决权股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的股东348人，代表有表决权股份514,230股，占公司有表决权股份总数的0.3961%。
中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
4.其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员和浙江六和律师事务所的见证律师出席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
非累积投票议案表决情况
1.00《关于<公司未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划>的议案》
股东类型 同 意 反 对 弃 权
票 数 比例 票 数 比例 票 数 比例
（%） （%） （%）
A 股 59,839,281 99.9370 17,250 0.0288 20,500 0.0342
审议结果 本议案为特别决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理
人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
股东类型 同 意 反 对 弃 权
票 数 比例 票 数 比例 票 数 比例
（%） （%） （%）
A 股 476,480 92.6589 17,250 3.3545 20,500 3.9865
三、律师出具的法律意见
1.本次股东大会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所
律师：吕荣、李卉
2.律师见证结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关
规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1.《浙江中晶科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议》；
2.《浙江六和律师事务所关于浙江中晶科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/a11e1da1-b4a1-4cbe-8d40-c77a9fe497b3.PDF
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2025-03-18 17:20│中晶科技（003026）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：浙江中晶科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）和中国证券监督
管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《浙江中晶科技股份有限公司章
程》（下称“《公司章程》”）的规定，浙江六和律师事务所（下称“本所”）接受浙江中晶科技股份有限公司（下称“公司”）的
委托，指派吕荣律师、李卉律师（下称“本所律师”）出席公司2025年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），对本次股东
大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果的有效性等事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须的
文件、资料，并对有关事实进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现就本次股东大会出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集
公司董事会于2025年2月28日在《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)及深交所网站上刊载了《
浙江中晶科技股份有限公司关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》，公司董事会已提前15日以公告方式通知了公司全体股
东本次股东大会会议的召开时间、会议地点、召集人、召开方式、股权登记日、审议事项、会议登记办法等有关事项。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司本次股东大会现场会议于2025年3月18日下午14:00在公司会议室（浙江长兴太湖街道陆汇路59号）召开，会议由董事长徐一
俊先生主持。
本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年3月18日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为2025年3月18日9:15-15:00期间的任意时间。
经核查，公司本次股东大会由董事会召集，公司董事会已按照《公司法》《规则》及《公司章程》规定的时限发出会议通知，会
议召开的时间、地点、方式与召开本次股东大会的通知相符；会议审议事项与本次股东大会的通知相符。
本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格与召集人资格
（一）经本所律师验证，截至2025年3月12日（本次股东大会股权登记日），公司总股份为130,231,497股，其中公司已回购股份
为400,000股，根据有关法律法规的规定，该部分股票不享有投票权。本次股东大会有表决权股份为129,831,497股。
（二）经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共计5人，该等股东持有及代表有表决权的股份总数为5
9,362,801股，占公司总股本的45.5825％，占公司有表决权股份总数的45.7230%。
（三）根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票系统出席本次会议的股东共计348人，代表有表决权
的股份总数为514,230股，占公司总股本的0.3949％，占公司有表决权股份总数的0.3961%。
（四）本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》《规则》和《公司章程》的规定。
公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会现场会议。
经核查出席本次股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次股东大
会人员的资格合法有效，董事会作为本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东大会现场会议就审议的议案，以记名投票方式进行了投票表决，表决时由股东代表、监事代表和本所律师按照《公司法
》《规则》和《公司章程》的规定进行计票和监票。本次股东大会当场公布表决结果。
2、网络投票表决程序
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，部分股东在有效时限内通过深圳证券交易
所的交易系统投票平台或互联网投票平台行使了表决权。
（二）本次股东大会对议案的表决情况如下：
审议通过了《关于<公司未来三年（2025 年—2027 年）股东分红回报规划>的议案》
表决情况：同意59,839,281股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9370%；反对17,250股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份的0.0288%；弃权20,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0342%。
其中，中小投资者表决情况为：同意476,480股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的92.6589%；反对17,250股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份的3.3545%；弃权20,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的3.9865%。
本议案系特别决议议案，已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
本次股东大会按《公司章程》的规定监票，并当场公布表决结果。
本所律师认为，本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议
表决之情形。本次股东大会的表决方式、表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司法》《规则》及《公司章程》的
规定。本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《规则》及《公司章程》的有关规定；出
席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
本法律意见书一式两份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/8d639682-cb68-441e-9d1f-0bfb1dc0d1d5.PDF
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2025-02-27 17:11│中晶科技（003026）：第四届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于 2025年 2月 24日以电话、邮件的方式发出，
会议于 2025年 2月 27日10:00在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次应参加会议董事 6人，实际参加会议董事 6 人（
董事长徐一俊、董事黄笑容、董事郭兵健共 3 人现场参与本次会议，独立董事寿涌毅、独立董事蔡海静、独立董事郑东海共 3 人以
通讯会议方式参与本次会议）。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。
会议由董事长徐一俊先生主持，本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》
审议结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0 票。通过。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号
：2025-008）。
2、审议通过了《关于<公司未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划>的议案》
审议结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0 票。通过。
为了建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护公司投资者的合法权益，增加股利
分配决策透明度和可操作性，完善和健全公司分红决策和监督机制，公司根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，制定了《浙江
中晶科技股份有限公司未来三年（2025 年—2027 年）股东分红回报规划》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江中晶科技股份有限公司未来三年（2025年—2027 年）
股东分红回报规划》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
审议结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0 票。通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2025年第一次临时股东大会的通知》（公告
编号：2025-009）。
三、备查文件
《第四届董事会第八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/e071bab9-842d-46fd-a759-f76e341b60e6.PDF
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2025-02-27 17:10│中晶科技（003026）：关于2025年度日常关联交易预计额度的公告
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中晶科技（003026）：关于2025年度日常关联交易预计额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-27/e9d5f142-f47a-477a-ad82-f0868af9dece.PDF
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2025-02-27 17:10│中晶科技（003026）：第四届监事会第八次会议决议公告
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中晶科技（003026）：第四届监事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-27/95541ea4-85e3-477c-b275-e6889dce8ffa.PDF
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2025-02-27 17:09│中晶科技（003026）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知
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中晶科技（003026）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/5cf48f6a-e693-439a-9c82-d7588f0a86c0.PDF
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2025-02-27 17:07│中晶科技（003026）：未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划
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中晶科技（003026）：未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-27/d9d5d850-111d-4387-b6bb-460fc21844bb.PDF
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2025-02-20 16:41│中晶科技（003026）：关于持股5%以上股东股份变动比例触及1%整数倍的公告
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中晶科技（003026）：关于持股5%以上股东股份变动比例触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/312d0331-7ca3-4dbc-a762-51ee928de361.PDF
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2025-01-24 18:13│中晶科技（003026）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间
2024年 1月 1 日——2024年 12月 31 日
2、业绩预告情况：扭亏为盈
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 盈利：2,000.00万元–2,500.00万元 亏损：3,406.57万元
比上年同期增长：158.71%- 173.39%
扣除非经常性损益后的净利润 盈利：1,500.00万元–2,000.00万元 亏损：3,705.36万元
比上年同期增长：140.48%- 153.98%
基本每股收益 盈利：0.20元/股–0.25元/股 亏损： 0.34 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司已就业绩预告相关事项与会计师事务所
进行了初步沟通，双方不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
公司预计 2024 年度业绩变动主要原因是：
1、公司重视各业务拓展工作，提升交付能力来满足客户需求。
2、公司重视产品质量，保障产品品质，进一步提升市场竞争优势。
3、公司持续加大研发投入，优化生产工艺、开发新产品。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将以公司披露的 2024 年年度报告为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/d03065ff-0d1e-460a-ba1c-5d679d37c60e.PDF
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2025-01-24 18:12│中晶科技（003026）：关于公司2024年四季度计提资产减值准备的公告
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浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》以及公司会计政策的
有关规定，本着谨慎性原则，对公司截至 2024 年 12 月 31 日合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了评估和分析，
对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、预计计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财
务状况和经营成果，公司及所属子公司对存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试，公司拟对 2024 年四季度可能
发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围及预计金额
经公司初步测算，对 2024 年四季度存在减值迹象的各项资产计提减值金额预计为 567.63万元，明细如下：
单位：万元
项目 本次计提减值准备
应收账款坏账准备 10.61
存货跌价准备 557.02
合计 567.63
3、本次拟计提资产减值准备计入的报告期间为 2024年 10月 1 日至 2024年12月 31 日。
4、本次拟计提资产减值金额为公司财务部门初步测算结果，最终数据以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
二、本次计提资产减值准备的依据、具体办法和原因说明
1、应收账款坏账准备
在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收账款的信用损失。当单项应
收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，
结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：
组合名
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