公司公告☆ ◇003026 中晶科技 更新日期：2026-07-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-01 00:00 │中晶科技（003026）：关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-07-01 00:00 │中晶科技（003026）：2026年限制性股票激励计划的核查意见 │
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│2026-07-01 00:00 │中晶科技（003026）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法 │
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│2026-07-01 00:00 │中晶科技（003026）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书 │
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│2026-07-01 00:00 │中晶科技（003026）：中晶科技2026年限制性股票激励计划（草案） │
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│2026-07-01 00:00 │中晶科技（003026）：上市公司股权激励计划自查表 │
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│2026-07-01 00:00 │中晶科技（003026）：中晶科技2026年限制性股票激励计划（草案）摘要 │
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│2026-07-01 00:00 │中晶科技（003026）：第四届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2026-06-30 00:00 │中晶科技（003026）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-06-30 00:00 │中晶科技（003026）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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2026-07-01 00:00│中晶科技（003026）：关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：公司2026年第二次临时股东会
2．股东会的召集人：董事会
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026年7月17日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月17日9:15至15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6．会议的股权登记日：2026年7月13日
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
截至股权登记日（2026年7月13日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式（授权委托书格式详见附件2）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：浙江中晶科技股份有限公司会议室（浙江长兴太湖街道陆汇路59号）
二、会议审议事项
1．本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司《2026 年限制性股票激励计划 非累积投票提案 √
（草案）及其摘要》的议案
2.00 关于公司《2026 年限制性股票激励计划 非累积投票提案 √
实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东会授权董事会办理公司 非累积投票提案 √
2026 年限制性股票激励计划有关事项的
议案
上述议案已经公司2026年6月30日召开的第四届董事会第十六次会议审议，详见公司同日于《证券时报》及公司指定的信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告内容。
议案1、2、3属于股东会特别决议议案，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，议案1、2、3属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将进行中小投资者表决单独
计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结
果将及时公开披露。
议案1、2、3为涉及关联股东回避表决的议案，应回避表决的关联股东包括：限制性股票激励计划的激励对象。
三、会议登记等事项
1．登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；
（2）委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营
业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印
件、授权委托书和持股凭证进行登记；（授权委托书见附件2）。
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件3），以便登
记确认。信函或传真需在登记时间截止前送达或传真至公司，以抵达本公司的时间为准，传真登记请发送传真后电话确认。
2．登记时间：2026年7月14日8:30－11:30、13:30－16:30
3．登记地点：浙江中晶科技股份有限公司会议室
4．联系方式
联系地址：浙江长兴太湖街道陆汇路59号
电话：0572-6508789；传真：0572-6508782
邮编：313100
电子邮箱：ir@mtcn.net
会务联系人：证券事务代表 叶荣
5．拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
《第四届董事会第十六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/14874d88-6915-4b07-929c-fcd4679b655e.PDF
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2026-07-01 00:00│中晶科技（003026）：2026年限制性股票激励计划的核查意见
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中晶科技（003026）：2026年限制性股票激励计划的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/5579ba36-e63d-418e-80df-636cd645ab7b.PDF
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2026-07-01 00:00│中晶科技（003026）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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中晶科技（003026）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/073d08a3-31df-4018-ae42-f986d245dd93.PDF
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2026-07-01 00:00│中晶科技（003026）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书
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中晶科技（003026）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/1129470a-e131-404d-9cbe-d1eb3999ca3c.PDF
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2026-07-01 00:00│中晶科技（003026）：中晶科技2026年限制性股票激励计划（草案）
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中晶科技（003026）：中晶科技2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/5902acfb-357b-4851-a44c-aaf647048e60.PDF
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2026-07-01 00:00│中晶科技（003026）：上市公司股权激励计划自查表
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中晶科技（003026）：上市公司股权激励计划自查表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/a2f7f0b1-3df1-445f-b689-8fbe4aeae0bc.PDF
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2026-07-01 00:00│中晶科技（003026）：中晶科技2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
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中晶科技（003026）：中晶科技2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/514a2a44-046d-4af9-bf86-cd3bb67ff8d7.PDF
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2026-07-01 00:00│中晶科技（003026）：第四届董事会第十六次会议决议公告
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中晶科技（003026）：第四届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/f39c4f2c-a05b-48d8-8dea-689543537775.PDF
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2026-06-30 00:00│中晶科技（003026）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：浙江中晶科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）等法律、法规、
规范性文件以及《浙江中晶科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，浙江六和律师事务所（下称“本所”）接受
浙江中晶科技股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派高金榜律师、吕荣律师（下称“本所律师”）出席公司2026年第一次临时
股东会（下称“本次股东会”），对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果的
有效性等事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须的文
件、资料，并对有关事实进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现就本次股东会出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集
公司董事会于2026年6月13日在《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)及深交所网站上刊载了《
浙江中晶科技股份有限公司关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》，公司董事会已提前15日以公告方式通知了公司全体股东
本次股东会会议的召开时间、会议地点、召集人、召开方式、股权登记日、审议事项、会议登记办法等有关事项。
（二）本次股东会的召开
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司本次股东会现场会议于2026年6月29日下午15:00在公司会议室（浙江长兴太湖街道陆汇路59号）召开，会议由董事长徐一俊
先生主持。
本次股东会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票时间为：通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月29日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为2026年6月29日9:15-15:00期间的任意时间。
经核查，公司本次股东会由董事会召集，公司董事会已按照《公司法》及《公司章程》规定的时限发出会议通知，会议召开的时
间、地点、方式与召开本次股东会的通知相符；会议审议事项与本次股东会的通知相符。
本所律师认为，公司本次股东会召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格与召集人资格
（一）经本所律师验证，出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人共计3人，该等股东持有及代表有表决权的股份总数为52,
080,320股，占公司有表决权股份总数的27.7958%。
（二）根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票系统出席本次会议的股东共计276人，代表有表决权
的股份总数为23,400,877股，占公司有表决权股份总数的12.4893%。
（三）本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。
公司董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会现场会议。
经核查出席本次股东会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次股东会人
员的资格合法有效，董事会作为本次股东会召集人的资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东会现场会议就审议的议案，以记名投票方式进行了投票表决，并按《公司法》和《公司章程》的规定进行计票和监票。
本次股东会当场公布表决结果。
2、网络投票表决程序
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，部分股东在有效时限内通过深圳证券交易
所的交易系统投票平台或互联网投票平台行使了表决权。
（二）本次股东会对议案的表决情况如下：
1、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
表决情况：同意75,454,289股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9644%；反对9,953股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0132%；弃权16,955股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0225%。
其中，中小股东表决情况为：同意829,369股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8576%；反对9,953股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1624%；弃权16,955股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.9801%。
本议案系特别决议议案，已经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
本次股东会按《公司章程》的规定监票，并当场公布表决结果。
本所律师认为，本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决
之情形。本次股东会的表决方式、表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次股东
会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员
的资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东
会通过的决议合法、有效。
本法律意见书一式两份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/a1736225-4127-4ca3-b730-c13e1a37f549.PDF
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2026-06-30 00:00│中晶科技（003026）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会无否决提案的情形。
2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会
2.会议召集人：浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
3.会议召开的日期、时间
现场会议时间：2026年6月29日15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月29日9:15至15:00的任意时间。
4.会议召开地点：公司会议室（浙江长兴太湖街道陆汇路59号）
5.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进
行表决。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6.会议主持人：徐一俊董事长
7.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则和《公司章程》等的规定。
(二)会议出席情况
截至2026年6月22日（本次股东会股权登记日），公司总股份为187,767,550股，其中公司已回购股份为400,000股，根据有关法
律法规的规定，该部分股票不享有投票权。本次股东会有表决权股份为187,367,550股。
通过出席现场和网络投票的股东及股东授权代表共279人，代表有表决权股份75,481,197股，占公司有表决权股份总数的40.2851
%。
1.现场会议出席情况
现场出席股东会的股东及股东授权代表 3 人，代表有表决权股份52,080,320 股，占公司有表决权股份总数的 27.7958%。
2.通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东 276 人，代表有表决权股份 23,400,877 股，占公司有表决权股份总数的 12.4893%。
3.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 275 人，代表股份 856,277 股，占公司有表决权股份总数的 0.4570%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 275 人，代表股份 856,277 股，占公司有表决权股份总数的 0.4570%。
4.其他人员出席情况
公司董事、高级管理人员和浙江六和律师事务所的见证律师出席了本次股东会。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
非累积投票议案表决情况
1.00《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
股东类型 同 意 反 对 弃 权
票 数 比例 票 数 比例 票 数 比例
（%） （%） （%）
A 股 75,454,289 99.9644 9,953 0.0132 16,955 0.0225
审议结果 本议案为特别决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有
效表决权股份总数的三分之二以上通过。
其中，中小股东（除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
股东类型 同 意 反 对 弃 权
票 数 比例 票 数 比例 票 数 比例
（%） （%） （%）
A 股 829,369 96.8576 9,953 1.1624 16,955 1.9801
三、律师出具的法律意见
1.本次股东会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所
律师：高金榜、吕荣
2.律师见证结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员
的资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东
会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1.《浙江中晶科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
2.《浙江六和律师事务所关于浙江中晶科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/2f97894a-11b4-4002-a8b8-5634c5db1c4c.PDF
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2026-06-12 16:16│中晶科技（003026）：第四届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于 2026 年 6 月 8 日以电话、邮件的方式发
出，会议于 2026 年 6 月 12日 15:00 在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次应参加会议董事5人，实际参加会议董事
5人（董事长徐一俊、董事郭兵健现场参与本次会议，独立董事寿涌毅、独立董事蔡海静、独立董事郑东海以通讯会议方式参与本次
会议）。公司全体高级管理人员列席了本次会议。
会议由董事长徐一俊先生主持，本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
审议结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记
的公告》（
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