公司公告☆ ◇003026 中晶科技 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-08 18:14 │中晶科技（003026）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-08 18:09 │中晶科技（003026）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-08-25 17:21 │中晶科技（003026）：关于公司控股股东、实际控制人权益变动比例触及1%整数倍的公告 │
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│2025-08-21 18:16 │中晶科技（003026）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-21 18:15 │中晶科技（003026）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-21 18:14 │中晶科技（003026）：关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-21 18:14 │中晶科技（003026）：内部控制制度 │
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│2025-08-21 18:14 │中晶科技（003026）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 │
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│2025-08-21 18:14 │中晶科技（003026）：董事会专门委员会实施细则 │
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│2025-08-21 18:14 │中晶科技（003026）：内部审计制度 │
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2025-09-08 18:14│中晶科技（003026）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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中晶科技（003026）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/6fa4b563-934f-4053-b4e7-375d4c9d55c8.PDF
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2025-09-08 18:09│中晶科技（003026）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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中晶科技（003026）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/c240eeae-75d3-4c88-913a-d01ab52b1019.PDF
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2025-08-25 17:21│中晶科技（003026）：关于公司控股股东、实际控制人权益变动比例触及1%整数倍的公告
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中晶科技（003026）：关于公司控股股东、实际控制人权益变动比例触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/15a54765-e377-4557-94c3-a78196425b84.PDF
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2025-08-21 18:16│中晶科技（003026）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于 2025 年 8 月 7 日以电话、邮件的方式发出
，会议于 2025 年 8 月 20 日10:00 在公司会议室以现场会议的方式召开。本次应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事 5 人（
董事长徐一俊、董事郭兵健、独立董事寿涌毅、独立董事蔡海静、独立董事郑东海），均现场参与本次会议。公司全体监事和高级管
理人员列席了本次会议。
会议由董事长徐一俊先生主持，本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》（公告
编号：2025-042）。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司
将不再设立监事会或监事，废止公司《监事会议事规则》，由董事会审计委员会行使法律规定的监事会的职权，同时对《公司章程》
相应条款进行修订。
审议结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记手续。变更后的具体内
容，以最终市场监督管理部门实际核定的内容为准。
3、审议通过了《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》
3.1 修订《股东会议事规则》
审议结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。通过。
该子议案尚需提交公司股东大会审议。
3.2 修订《董事会议事规则》
审议结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。通过。
该子议案尚需提交公司股东大会审议。
3.3 修订《独立董事工作制度》
审议结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。通过。
该子议案尚需提交公司股东大会审议。
3.4 修订《对外担保管理制度》
审议结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。通过。
该子议案尚需提交公司股东大会审议。
3.5 修订《对外投资管理制度》
审议结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。通过。
该子议案尚需提交公司股东大会审议。
3.6 修订《关联交易管理制度》
审议结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。通过。
该子议案尚需提交公司股东大会审议。
3.7 修订《信息披露管理制度》
审议结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。通过。
该子议案尚需提交公司股东大会审议。
3.8 修订《对外提供财务资助管理制度》
审议结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。通过。
该子议案尚需提交公司股东大会审议。
3.9 修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》
审议结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。通过。
该子议案尚需提交公司股东大会审议。
3.10 修订《授权管理制度》
审议结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。通过。
该子议案尚需提交公司股东大会审议。
3.11 修订《控股股东、实际控制人行为规范》
审议结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。通过。
该子议案尚需提交公司股东大会审议。
3.12 修订《董事会专门委员会实施细则》
审议结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。通过。
3.13 修订《董事会秘书工作制度》
审议结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。通过。
3.14 修订《总经理工作细则》
审议结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。通过。
3.15 修订《重大信息内部报告制度》
审议结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。通过。
3.16 修订《内幕信息知情人管理制度》
审议结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。通过。
3.17 修订《投资者关系管理制度》
审议结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。通过。
3.18 修订《募集资金管理制度》
审议结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。通过。
3.19 修订《累积投票制实施细则》
审议结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。通过。
3.20 修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
审议结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。通过。
3.21 修订《印章管理制度》
审议结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。通过。
3.22 修订《子公司管理制度》
审议结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。通过。
3.23 修订《内部审计制度》
审议结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。通过。
3.24 修订《内部控制制度》
审议结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。通过。
3.25 修订《特定对象来访接待管理制度》
审议结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。通过。
3.26 修订《外部信息使用人管理制度》
审议结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。通过。
3.27 修订《合同管理制度》
审议结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。通过。
3.28 修订《独立董事专门会议工作制度》
审议结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。通过。
3.29 修订《会计师事务所选聘制度》
审议结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。通过。
3.30 制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》
审议结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。通过。
3.31 制定《董事和高级管理人员离职管理制度》
审议结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。通过。
以上具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》、《关于修订<公司章程>及部分治理制度
的公告》（公告编号：2025-043）及相关治理制度全文。
4、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
审议结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公
告编号：2025-044）。
三、备查文件
1、《第四届董事会第十次会议决议》；
2、《第四届董事会审计委员会第十次会议决议》；
3、深交所要求的其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/69559d01-ac69-4d56-9394-18e7e904ec3d.PDF
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2025-08-21 18:15│中晶科技（003026）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知于 2025 年 8月 7日以电话的形式通知全体监事
，会议于 2025 年 8月 20 日上午 11:00 在公司会议室以现场会议方式召开，应出席监事 3人，实际出席监事3人（监事会主席郑伟
梁、监事曹珏、监事蒋委达共 3人现场参与本次会议）。会议由监事会主席郑伟梁先生主持，本次会议的召集、召开程序符合相关法
律法规和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。通过。
经审核，监事会认为董事会编制和审议的《2025 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易
所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详
见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-04
2）。
三、备查文件
《第四届监事会第十次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/22a99545-1bad-44be-82d1-18eac3f056dd.PDF
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2025-08-21 18:14│中晶科技（003026）：关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）与《浙江中晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有
关规定，经浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议审议通过，决定于2025年9月8日（星期一）召
开公司2025年第二次临时股东大会。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：公司2025年第二次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：第四届董事会。公司于2025年8月20日召开第四届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于提请召开公
司2025年第二次临时股东大会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则和《公司章程》等的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2025年9月8日（星期一）下午14：00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月8日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月8日9:15-15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种
方式进行表决。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2025年9月1日（星期一）。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
截至股权登记日（2025 年 9 月 1 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会
，并可以以书面形式（授权委托书格式详见附件 2）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．现场会议召开地点：浙江中晶科技股份有限公司会议室（浙江长兴太湖街道陆汇路 59号）。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 √
2.00 关于修订和制定公司部分治理制度的议案 √作为投票对
象的子议案
数：（11）
2.01 修订《股东会议事规则》 √
2.02 修订《董事会议事规则》 √
2.03 修订《独立董事工作制度》 √
2.04 修订《对外担保管理制度》 √
2.05 修订《对外投资管理制度》 √
2.06 修订《关联交易管理制度》 √
2.07 修订《信息披露管理制度》 √
2.08 修订《对外提供财务资助管理制度》 √
2.09 修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占 √
用公司资金管理制度》
2.10 修订《授权管理制度》 √
2.11 修订《控股股东、实际控制人行为规范》 √
上述议案由公司2025年8月20日召开的第四届董事会第十次会议审议通过，详见公司同日于《证券时报》《证券日报》及公司指
定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告内容。
议案1.00、议案2.00中子议案2.01、2.02属于特别决议议案，需要经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分
之二以上表决通过；其他子议案属于股东大会普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上
表决通过。议案2.00需逐项表决。
三、会议登记等事项
1．登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记。
（2）委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营
业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印
件、授权委托书和持股凭证进行登记；（授权委托书见附件2）。
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件3），以便登记确认。信函或传真
需在登记时间截止前送达或传真至公司，以抵达本公司的时间为准，传真登记请发送传真后电话确认。
2．登记时间：2025年9月4日8：30－11：30、13：30－16：30。
3．登记地点：浙江中晶科技股份有限公司会议室。
4．联系方式
联系地址：浙江长兴太湖街道陆汇路59号。
电话：0572-6508789；传真：0572-6508782
邮编：313100
联系人：证券事务代表 叶荣
5．拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网
络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
《第四届董事会第十次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/bb4d2391-75f5-40af-8c5f-8a07a3c452d0.PDF
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2025-08-21 18:14│中晶科技（003026）：内部控制制度
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中晶科技（003026）：内部控制制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/15904c10-a356-40cd-8f6c-03ac1fed9451.PDF
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2025-08-21 18:14│中晶科技（003026）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度
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中晶科技（003026）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/5f3907a8-a53c-4ff2-b0b8-ed02813e3b33.PDF
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2025-08-21 18:14│中晶科技（003026）：董事会专门委员会实施细则
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中晶科技（003026）：董事会专门委员会实施细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/1b1f59b8-f068-4371-8d75-901bd89f98f3.PDF
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2025-08-21 18:14│中晶科技（003026）：内部审计制度
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中晶科技（003026）：内部审计制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/8ec37102-0212-476c-9772-c2626cbb8ac5.PDF
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2025-08-21 18:14│中晶科技（003026）：对外担保管理制度
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