公司公告☆ ◇003026 中晶科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 21:04 │中晶科技（003026）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-28 21:02 │中晶科技（003026）：关于2024年度利润分配方案的公告 │
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│2025-04-28 21:02 │中晶科技（003026）：2024年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 │
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│2025-04-28 21:02 │中晶科技（003026）：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的公告 │
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│2025-04-28 21:02 │中晶科技（003026）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-28 21:02 │中晶科技（003026）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-04-28 21:02 │中晶科技（003026）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-28 21:02 │中晶科技（003026）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-28 21:02 │中晶科技（003026）：关于董事辞任暨补选战略委员会委员的公告 │
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│2025-04-28 21:02 │中晶科技（003026）：2025年度财务预算报告 │
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2025-04-28 21:04│中晶科技（003026）：年度股东大会通知
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中晶科技（003026）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 21:02│中晶科技（003026）：关于2024年度利润分配方案的公告
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中晶科技（003026）：关于2024年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 21:02│中晶科技（003026）：2024年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《浙江中晶科技股份有限公司章程》等规定
和要求，2024 年，浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会认真履行忠实和勤勉义务，恪尽职守，审慎
履行对会计师事务所的监督职责，具体情况如下：
一、会计师事务所基本情况
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）于 2013 年 12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原
具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，能为各行业客户提供审计及鉴证、企业重组、企业融资及并购、资本市场、税务
咨询、管理咨询、风险管理与内部控制、评估、工程咨询以及专业培训等全方位的国内、国际专业服务。首席合伙人为高峰先生。中
汇具有从事证券业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。截至 2024 年 12 月 31 日，中汇合伙人 116 人，注册
会计师 694 人。其中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 289 人。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2024 年 4 月 26 日分别召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，并于 2024 年 5 月 20 日召开公司
2023 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司2024年会计师事务所的议案》，同意续聘中汇为公司2024年度审计服务机构。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
(一)公司董事会审计委员会对中汇的资质进行了严格审核。2024 年 4 月 15日，公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议
通过了《关于续聘公司 2024年会计师事务所的议案》，审计委员会对中汇的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工
作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其严格遵循了《中国注册会计师审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关
政策，公允合理地发表了独立审计意见,为本公司出具的审计意见能够客观公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，具备为公
司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。同意向董事会提议续聘中汇为公司 2024 年度审计服务机构。
（二）年度审计阶段，董事会审计委员会与中汇会计师事务所就 2024 年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审
计重点等相关事项进行了详细的沟通与确认，充分协调内部审计部门和会计师事务所之间的关系，确保内部审计和外部审计的有效衔
接与配合，促进审计流程顺畅高效。董事会审计委员会就中汇出具相关初步审计意见，与年审会计师进行沟通，对审计结论、重要事
项进行了解。审计委员会听取了中汇关于公司审计内容相关事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具等情况汇报，并对审计发
现问题提出相关建议,为审计工作高质量完成提供了专业帮助。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所相关要求及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规
定，充分发挥了作为专门委员会的职能作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进
行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所
的监督职责。
浙江中晶科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e0933348-f2b4-42a5-9b5c-36605177d260.PDF
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2025-04-28 21:02│中晶科技（003026）：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的公告
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浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4 月 28日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更
公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、变更公司注册资本的相关情况
公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于调整回购价格、数量及回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的
议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《2022年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，64名激励对象因第三
个解除限售期解除限售条件未达成对应合计的 612,497股限制性股票予以回购注销。
本次回购注销完成后，公司总股本将由 130,231,497股变更为 129,619,000股。注册资本由 130,231,497 元人民币变更为 129,
619,000元人民币。
二、修订《公司章程》的情况
基于公司注册资本的变更，以及黄笑容先生辞任公司董事、副总经理职务，公司董事会由六名董事变更为五名董事，公司副总经
理由三名变更为两名。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》相应条款进行修订。《浙江中晶科
技股份有限公司章程》具体修改情况如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
13,023.1497 万元。 12,961.9000 万元。
第二十条 公司的股份总数为 第二十条 公司的股份总数为
13,023.1497 万股，全部为人民币普通 12,961.9000 万股，全部为人民币普通
股。 股。
第一百〇七条 董事会由六名董 第一百〇七条 董事会由五名董
事组成，其中独立董事三名，设董事长 事组成，其中独立董事三名，设董事长
一名。 一名。
…… ……
第一百二十六条 公司设总经理 第一百二十六条 公司设总经理
一名，副总经理三名，由董事会聘任或 一名，副总经理两名，由董事会聘任或
解聘。 解聘。
…… ……
除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。
上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
本次变更注册资本、修订《公司章程》的事项，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。并提请股东大会授权公司董事会，于
股东大会审议通过本事项后由董事会授权相关人员及时向市场监督管理机关办理注册资本、章程等事宜的相关变更登记手续。
三、备查文件
1、《第四届董事会第九次会议决议》；
2、《浙江中晶科技股份有限公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/47ae8d6b-70c9-4fbe-bb3f-794618ca8d64.PDF
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2025-04-28 21:02│中晶科技（003026）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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中晶科技（003026）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/0060ef32-eafe-4d91-a09a-b827d7647e4d.PDF
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2025-04-28 21:02│中晶科技（003026）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中晶科技（003026）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/1c0d42b5-67c2-4047-ac0c-458ac701aa46.PDF
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2025-04-28 21:02│中晶科技（003026）：关于会计政策变更的公告
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中晶科技（003026）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c32bbd9e-b642-45a1-a7d8-ebfa8c0973a4.PDF
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2025-04-28 21:02│中晶科技（003026）：2024年度监事会工作报告
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中晶科技（003026）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/77e16b6e-707e-4282-a932-9c10a7f8c517.PDF
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2025-04-28 21:02│中晶科技（003026）：关于董事辞任暨补选战略委员会委员的公告
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中晶科技（003026）：关于董事辞任暨补选战略委员会委员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/388b15a5-ed2a-42e3-9c76-cde986101262.PDF
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2025-04-28 21:02│中晶科技（003026）：2025年度财务预算报告
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中晶科技（003026）：2025年度财务预算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/76a9b57d-213a-4c27-8363-2306b7911b46.PDF
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2025-04-28 21:02│中晶科技（003026）：关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度审计工作的履职情况评估报告
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中晶科技（003026）：关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度审计工作的履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/75b1f355-92ba-4f23-8246-fd2d62d9375a.PDF
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2025-04-28 21:02│中晶科技（003026）：年度募集资金使用情况专项说明
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中晶科技（003026）：年度募集资金使用情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e4507121-8bdc-4fb4-a697-9eac8df9c6f3.PDF
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2025-04-28 21:01│中晶科技（003026）：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
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一、通知债权人理由
浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日分别召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第
九次会议，审议通过《关于调整回购价格、数量及回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据《上市公司
股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）的规定，鉴于公司股权激励计划规
定的第三个解除限售期对应的业绩考核条件未达成的情形，公司决定回购注销64 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整回购价格、数量及回购注销 2022 年限制性股票激励
计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-022）。
公司本次拟回购注销的限制性股票数量合计为 612,497 股，本次回购注销完成后，公司总股本将从 130,231,497 股减少至 129
,619,000 股，公司注册资本相应由 130,231,497 元减少至 129,619,000 元。公司股份变动情况以回购注销事项完成后，中国深圳
证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的最终登记结果为准。
由于公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法
律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知书之日起 30 日内，未接到通知书的债权人自本公告之日起 45 日内
，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保，债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司将按照法定程序继续实施本次注销和减
少注册资本事宜。公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书
面要求，并随附有关证明文件。债权人如逾期未向公司申请债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原
债权文件的约定继续履行。
二、需债权人知晓的相关信息
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为
法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代
表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的
，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、联系地址：浙江长兴太湖街道陆汇路 59号
2、申报时间：2025 年 4 月 29 日-2025 年 6 月 12 日，工作日上午 8:30-11:30，13:00-16:30
3、电子邮件：ir@mtcn.net
4、联系电话：0572-6508789
5、传真电话：0572-6508782
6、邮政编码：313100
7、其它说明：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以电子邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/df1097e0-bb01-43e7-bf7d-76fa556378cc.PDF
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2025-04-28 21:01│中晶科技（003026）：2025年一季度报告
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中晶科技（003026）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f65585c7-f4a1-48f4-9818-d1ba6221b2df.PDF
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2025-04-28 21:01│中晶科技（003026）：关于调整回购价格、数量及回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
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中晶科技（003026）：关于调整回购价格、数量及回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/4dcf7e7d-f5cd-4693-98c0-48b519feb253.PDF
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2025-04-28 21:01│中晶科技（003026）：2024年年度报告摘要
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中晶科技（003026）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/b31449f3-6b35-406e-b612-335f316fca09.PDF
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2025-04-28 21:01│中晶科技（003026）：2024年年度报告
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中晶科技（003026）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/5f44982e-a9dc-4e79-aaae-3843845ca78d.PDF
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2025-04-28 21:01│中晶科技（003026）：董事会决议公告
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中晶科技（003026）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ed1ec794-5b40-42eb-8336-363bdb86492d.PDF
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2025-04-28 21:00│中晶科技（003026）：年度关联方资金占用专项审计报告
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中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block
A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,HangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3
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关于浙江中晶科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明
中汇会专[2025]6385号
浙江中晶科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江中晶科技股份有限公司(以下简称中晶科技)2024年度财务报表，并出具了中汇会审[2025]6384号无保
留意见的审计报告，在此基础上对后附的中晶科技管理层编制的《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以
下简称汇总表)进行了审核。
一、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及
中国银行保险监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公
告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、准确
、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对中晶科技管理层编制的汇总表发表专项审核意见。中国注册会计师审计准则要求我们遵
守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证
据。我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
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我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审核意见提供了合理的基础。
三、专项审核意见
我们认为，中晶科技管理层编制的汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求，后附汇总表
所载资料与我们审计中晶科技2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一
致。
四、对本专项说明使用者和使用目的的限定
本专项说明仅供中晶科技2024年度报告披露使用，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。为了更好地理解
中晶科技非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
报告日期：2025年4月28日
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附表： 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：浙江中晶科技股份有
限公司 金额单位：人民币万元
占用方与上 上市公司
2024 年期初占 2024 年度占用累计发 2024 年度占用资 2024 年度偿还 2024 年期末占 占 用 形
非经营性资金占用 资金占用方名称 市公司的关 核算的会 占用性质
用资金余额 生金额(不含利息) 金的利息(如有) 累计发生金额 用资金余额 成原因联关系 计科目
控股股东、实际控制 非经营性
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人及其附属企业 占用
前控股股东、实际控
- - - -
制人及其附属企业
其他关联方及其附属
- - - -
企业
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