公司公告☆ ◇003026 中晶科技 更新日期：2026-10-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-08 17:36 │中晶科技（003026）：2026年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-10-08 17:34 │中晶科技（003026）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-18 16:04 │中晶科技（003026）：关于召开公司2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-09-18 16:04 │中晶科技（003026）：公司章程 │
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│2026-09-18 16:02 │中晶科技（003026）：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的公告 │
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│2026-09-18 16:02 │中晶科技（003026）：第四届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-09-16 20:08 │中晶科技（003026）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-09-14 16:57 │中晶科技（003026）：2026年限制性股票激励计划授予登记完成公告(回购股份) │
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│2026-09-10 19:12 │中晶科技（003026）：2026年限制性股票激励计划授予登记完成公告(新增股份) │
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│2026-09-01 00:00 │中晶科技（003026）：2026年限制性股票激励计划调整及授予事项的核查意见 │
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2026-10-08 17:36│中晶科技（003026）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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致：浙江中晶科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）等法律、法规、
规范性文件以及《浙江中晶科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，浙江六和律师事务所（下称“本所”）接受
浙江中晶科技股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派张琦律师、高金榜律师（下称“本所律师”）出席公司2026年第三次临时
股东会（下称“本次股东会”），对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果的
有效性等事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须的文
件、资料，并对有关事实进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现就本次股东会出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集
公 司 董 事 会 于 2026 年 9 月 19 日 在 《 证 券 时 报 》 、 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn)及深交所网
站上刊载了《浙江中晶科技股份有限公司关于召开公司2026年第三次临时股东会的通知》，公司董事会已提前15日以公告方式通知了
公司全体股东本次股东会会议的召开时间、会议地点、召集人、召开方式、股权登记日、审议事项、会议登记办法等有关事项。
（二）本次股东会的召开
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司本次股东会现场会议于2026年10月8日下午15:00在公司会议室（浙江长兴太湖街道陆汇路59号）召开，会议由董事长徐一俊
先生主持。
本次股东会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票时间为：通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年10月8日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为2026年10月8日9:15-15:00期间的任意时间。
经核查，公司本次股东会由董事会召集，公司董事会已按照《公司法》及《公司章程》规定的时限发出会议通知，会议召开的时
间、地点、方式与召开本次股东会的通知相符；会议审议事项与本次股东会的通知相符。
本所律师认为，公司本次股东会召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格与召集人资格
（一）截至2026年9月28日 (本次股东会股权登记日 )，公司总股份为189,579,250股，本次股东会有表决权股份为189,579,250
股。
（二）经本所律师验证，出席本次股东会现场会议且参与现场投票的股东或股东代理人共5人，该股东持有及代表有表决权的股
份总数为48,692,136股，占公司有表决权股份总数的25.6843%。
（二）根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票系统出席本次会议的股东共计338人，代表有表决权
的股份总数为26,787,284股，占公司有表决权股份总数的14.1299%。
（三）本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。
公司董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会现场会议。
经核查出席本次股东会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次股东会人
员的资格合法有效，董事会作为本次股东会召集人的资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东会现场会议就审议的议案，以记名投票方式进行了投票表决，并按《公司法》和《公司章程》的规定进行计票和监票。
本次股东会当场公布表决结果。
2、网络投票表决程序
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，部分股东在有效时限内通过深圳证券交易
所的交易系统投票平台或互联网投票平台行使了表决权。
（二）本次股东会对议案的表决情况如下：
1、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
表决情况：同意75,403,947股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9000%；反对53,828股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份的0.0713%；弃权21,645股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0287%。
其中，中小股东表决情况为：同意284,027股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的79.0061%；反对53,828股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的14.9730%；弃权21,645股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的6.0209%。
本议案系特别决议议案，已经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
本次股东会按《公司章程》的规定监票，并当场公布表决结果。
本所律师认为，本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决
之情形。本次股东会的表决方式、表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次股东
会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员
的资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东
会通过的决议合法、有效。
本法律意见书一式两份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/8b682682-4862-41bc-ad80-2e0642a10d2b.PDF
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2026-10-08 17:34│中晶科技（003026）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会审议通过修改公司章程议案。
3.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议时间：2026年10月8日15:00
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年10月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月8日9:15至15:00的任意时间。
3.会议方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
4.股东会届次：2026年第三次临时股东会
5.会议召集人：浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
6.会议召开地点：公司会议室（浙江长兴太湖街道陆汇路59号）
7.会议主持人：徐一俊董事长
8.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则和《公司章程》等的规定。
(二)会议出席情况
截至2026年9月28日（本次股东会股权登记日），公司总股份为189,579,250股，本次股东会有表决权股份为189,579,250股。
通过出席现场和网络投票的股东及股东授权代表共343人，代表有表决权股份75,479,420股，占公司有表决权股份总数的39.8142
%。
1.现场会议出席情况
现场出席股东会的股东及股东授权代表 5 人，代表有表决权股份48,692,136 股，占公司有表决权股份总数的 25.6843%。
2.通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东 338 人，代表有表决权股份 26,787,284 股，占公司有表决权股份总数的 14.1299%。
3.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 338 人，代表股份 359,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.1896%。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%。
通过网络投票的中小股东 336 人，代表股份 359,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.1895%。
4.其他人员出席情况
公司董事、高级管理人员和浙江六和律师事务所的见证律师出席了本次股东会。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
非累积投票议案表决情况
1.00《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
股东类型 同 意 反 对 弃 权
票 数 比例 票 数 比例 票 数 比例
（%） （%） （%）
A 股 75,403,947 99.9000 53,828 0.0713 21,645 0.0287
审议结果 本议案为特别决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有
效表决权股份总数的三分之二以上通过。
其中，中小股东（除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
股东类型 同 意 反 对 弃 权
票 数 比例 票 数 比例 票 数 比例
（%） （%） （%）
A 股 284,027 79.0061 53,828 14.9730 21,645 6.0209
三、律师出具的法律意见
1.本次股东会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所
律师：张琦、高金榜
2.律师见证结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员
的资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东
会通过的决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/5cb3160c-871c-4e34-99b1-b941374f0665.PDF
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2026-09-18 16:04│中晶科技（003026）：关于召开公司2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：公司2026年第三次临时股东会
2．股东会的召集人：董事会
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026年10月8日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年10月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月8日9:15至15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6．会议的股权登记日：2026年9月28日
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
截至股权登记日（2026年9月28日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式（授权委托书格式详见附件2）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：浙江中晶科技股份有限公司会议室（浙江长兴太湖街道陆汇路59号）
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于变更公司注册资本、修订《公司章 非累积投票提案 √
程》并办理工商登记的议案
上述议案已经公司2026年9月18日召开的第四届董事会第十九次会议审议，详见公司同日于《证券时报》及公司指定的信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告内容。
本次会议审议议案属于特别决议议案，需要经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
本次会议审议议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将进行中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事
、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
1．登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；
（2）委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营
业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印
件、授权委托书和持股凭证进行登记；（授权委托书见附件2）。
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件3），以便登
记确认。信函或传真需在登记时间截止前送达或传真至公司，以抵达本公司的时间为准，传真登记请发送传真后电话确认。
2．登记时间：2026年9月29日8:30－11:30、13:30－16:30
3．登记地点：浙江中晶科技股份有限公司会议室
4．联系方式
联系地址：浙江长兴太湖街道陆汇路59号
电话：0572-6508789；传真：0572-6508782
邮编：313100
电子邮箱：ir@mtcn.net
会务联系人：证券事务代表 叶荣
5．拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-19/458b31fc-1a08-48a7-80c4-8c62834183bd.PDF
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2026-09-18 16:04│中晶科技（003026）：公司章程
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中晶科技（003026）：公司章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-19/cf559c48-5918-43f3-9725-f5340f37140b.PDF
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2026-09-18 16:02│中晶科技（003026）：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的公告
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浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9月 18 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变
更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，该议案尚需提交股东会审议，具体情况如下：
一、变更公司注册资本的相关情况
公司 2026 年限制性股票激励计划授予登记已完成，公司的注册资本将由18,776.7550 万元增加到 18,957.9250 万元，公司的
股本总数将由 18,776.7550万股增加至 18,957.9250 万股。
二、修订《公司章程》的情况
根据上述注册资本的变更，以及《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—
—主板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》相应条款进行修订。《浙江中晶科技股份有
限公司章程》具体修改情况如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
18,776.7550 万元。 18,957.9250 万元。
第二十一条 公司的股份总数为 第二十一条 公司的股份总数为
18,776.7550 万股，全部为人民币普 18,957.9250 万股，全部为人民币普
通股。 通股。
除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。
上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
本次变更注册资本、修订《公司章程》的事项，尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议，并提请股东会授权公司董事会，
于股东会审议通过本事项后由董事会授权相关人员及时向市场监督管理机关办理注册资本、章程等事宜的相关变更登记手续。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-19/ac84bd3d-d40a-4bef-bff2-e60f371c49c7.PDF
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2026-09-18 16:02│中晶科技（003026）：第四届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于 2026 年 9 月 15 日以电话、邮件的方式
发出，会议于 2026 年 9 月18 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次应参加会议董事 5 人，实际参加会议
董事 5 人（董事长徐一俊现场参与本次会议，董事郭兵健、独立董事寿涌毅、独立董事蔡海静、独立董事郑东海以通讯会议方式参
与本次会议）。公司全体高级管理人员列席了本次会议。
会议由董事长徐一俊先生主持，本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
审议结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记
的公告》（公告编号：2026-048）。本议案尚需提交股东会审议。
2、审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》
审议结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告
编号：2026-049）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-19/610263ba-8b12-480a-9694-25588add5937.PDF
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2026-09-16 20:08│中晶科技（003026）：股票交易异常波动公告
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重点风险提示：
1、公司股票于 2026 年 9月 15 日、9月 16 日连续 2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交
易规则》有关规定，属于股票交易异常波动情形。
2、经公司自查以及书面向公司控股股东及实控人发函核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
3、公司提醒投资者注意投资风险，公司股价短期波动较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的情况介绍
浙江中晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)(股票简称：中晶科技，股票代码：003026)股票于2026年9月15日、9月16日连续
2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会就相关事项进行了自查，并且通过函件向公司控股股东、实际控制人及其一致行动人就
相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认：本公司目前没有任何根据深交所《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与
该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以
披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司于2026年9月15日、9月16日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，近两日公司股票换手率分别为14.5%、10.7
4%，近期换手率较高，交易风险较大，公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
2、公司于近日完成2026年限制性股票激励计划授予登记事项，本激励计划的考核年度为2026-2028年三个会计年度：第一个解除
限售期以2025年业绩为基准，2026年营业收入增长率或净利润增长率不低于50%；第二个解除限售期以2025年业绩为基准，2027年营
业收入增长率或净利润增长率不低于75%；第三个解除限售期以2025年业绩为基准，2028年营业收入增长率或净利润增长率不低于100
%。上述限制性股票解除限售条件涉及的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺，请广大投资者注意投资风险。
3、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
4 、 公 司 郑 重 提 醒 广 大 投 资 者 ： 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指
定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者审慎决策、理性投资、注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/975bf7b3-3bef-4b54-80c8-d420bd883eb1.PDF
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2026-09-14 16:57│中晶科技（003026）：2026年限制性股票激励计划授予登记完成公告(回购股份)
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中晶科技（003026）：2026年限制性股票激励计划授予登记完成公告(回购股份)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/f171da30-e9a2-4602-b6f6-ef08fe6f4f0a.PDF
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2026-09-10 19:12│中晶科技（003026）：2026年限制性股票激励计划授予登记完成公告(新增股份)
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中晶科技（003026）：2026年限制性股票激励计划授予登记完成公告(新增股份)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/e0de9b54-afb2-4249-976f-98219c5072cf.PDF
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2026-09-01 00:00│中晶科技（003026）：2026年限制性股票激励计划调整及授予事项的核查意见
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作为浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会的成员，我们根据《上市公司股权激励管理办法
》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等法律法规规定，对公司实施 2026
年限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”或“本激励计划”）事项发表核查意见如下：
一、关于调整公司 2026 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
公司 2026 年限制性股票激励计划草案中所确定的激励对象，其中 1名激励对象因在知悉本激励计划后存在交易公司股票的行为
，基于谨慎性原则，为确保本激励计划的合法合规性，公司决定取消该激励对象参与本激励计划的资格。根据公司 2026 年第二次临
时股东会的授权，公司董事会对 2026 年限制性股票激励计划授予的激励对象名单及限制性股票数量进行了调减。调整后，本次授予
激励对象人数由 79 名变更为 78 名，本激励计划拟授予的限制性股票总数由 222.17万股调整为 221.67 万股。除上述调整事项外
，其他内容与公司 2026 年第二次临时股东会审议通过的本激励计划一致。
本次调整内容在公司 2026 年第二次临时股东会对董事会的授权范围内，所作的决定履行了必要的程序，调整程序合法、合规，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
二、关于激励对象授予限制性股票的核查意见
1、本次激励计划拟授予的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
2、本次拟被授予权益的激励对象为公司及子公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员。不包括独立董
事，也不包括单独或合计持股 5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合
法、有效。
3、公司和本次授予激励对象均未发生不得授予权益的情形，本次激励计划设定的激励对象获授权益的条件已经成就。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为公司实施本激励计划符合公司长远发展的需要，有利于上市公司的持续健康发展，不存在损
害公司及全体股东利益的情形，同意以 2026 年 8月 31 日为授予日，以 21.69 元/股向 78 名激励对象授予221.67 万股限制性股
票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/90e6e2af-647b-44e9-966f-5dcf723a97f9.PDF
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2026-09-01 00:00│中晶科技（003026）：第四届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于 2026 年 8 月 28 日以邮件、电话的方式
发出，会议于 2026 年 8 月31 日 15:00 在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次应参加会议董事 5 人，实际参加会议
董事 5 人（董事长徐一俊、董事郭兵健现场参与本次会议，独立董事寿涌毅、独立董事蔡海静、独立董事郑东海以通讯会议方式参
与本次会议）。公司全体高级管理人员列席了本次会议。
会议由董事长徐一俊先生主持，本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
公司 2026 年限制性股票激励计划草案中所确定的激励对象，其中 1名激励对象因在知悉本激励计划后存在交易公司股票的行为
，基于谨慎性原则，为确保本激励计划的合法合规性，公司决定取消该激励对象参与本激励计划的资格。根据公司 2026 年第二次临
时股东会的授权，公司董事会对 2026 年限制性股票激励计划授予的激励对象名单及限制性股票数量进行了调减。调整后，本次授予
激励对象人数由 79 名变更为 78 名，本激励计划拟授予的限制性股票总数由222.17 万股调整为 221.67 万股。除上述调整事项外
，其他内容与公司 2026 年第二次临时股东会审议通过的本激励计划一致。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）披露的《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2026-042）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审核。
审议结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事郭兵健作为激励对象回避表决。
根据公司 2026 年第二次临时股东会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。
2、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《浙江中晶科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定以及公司 2
026 年第二次临时股东会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2026 年 8月 31 日为授予日
。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审核。
审议结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事郭兵健作为激励对象回避表决。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。
根据公司 2026 年第二次临时股东会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、《第四届董事会第十八次会议决议》；
2、深交所要求的其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/41fdab75-9508-4ee3-8a4a-56c5174825cb.PDF
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2026-09-01 00:00│中晶科技（003026）：关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的公告
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浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 31 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于调整
2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将相关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的审议程序和信息披露情况
1、2026 年 6 月 30 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）
及其摘要>的议案》《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司 2
026 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。相关议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过，董
事会薪酬与考核委员会对本次激励计划的相关事项发表了核查意见，北京金诚同达（上海）律师事务所就相关事项出具了法律意见书
。
2、2026 年 7 月 1 日至 2026 年 7 月 10 日，公司对本次激励计划拟授予激励对象的姓名及职务在公司内部进行了张贴公示
。截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到与本次激励计划授予激励对象有关的任何异议。公司于 2026 年 7月 11 日披
露了《董事会薪酬与考核委员会关于 2026 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明的公告》。
3、2026 年 7 月 17 日，公司召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）
及其摘要>的议案》《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司 2
026 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。并披露了《关于 2026 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股
票情况的自查报告》。
4、2026 年 8 月 31 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项
的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过并就相关事项发表了
核查意见，北京金诚同达（上海）律师事务所就相关事项出具了法律意见书。
二、本次限制性股票激励计划的调整情况
1、调整原因
公司 2026 年限制性股票激励计划草案中所确定的激励对象，其中 1名激励对象因在知悉本激励计划后存在交易公司股票的行为
，基于谨慎性原则，为确保本激励计划的合法合规性，公司决定取消该激励对象参与本激励计划的资格。根据公司 2026 年第二次临
时股东会的授权，公司董事会对 2026 年限制性股票激励计划授予的激励对象人数及限制性股票数量进行了调减。
2、调整内容
调整后，本次授予激励对象人数由 79 名变更为 78 名，本激励计划拟授予的限制性股票总数由 222.17 万股调整为 221.67 万
股。
除上述调整事项外，其他内容与公司 2026 年第二次临时股东会审议通过的本激励计划一致。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对激励计划激励对象名单和授予数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
公司董事会薪酬与考核委员会认为，公司本次对 2026 年限制性股票激励计划相关事项的调整，符合《上市公司股权激励管理办
法》等法律、法规和规范性文件以及公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。本次调整事项在公司 2026 年第二
次临时股东会对董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次对 2026 年限制性股
票激励计划相关事项的调整。
五、法律意见书结论性意见
本次调整已取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定；本次调
整符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的规定；公司就本次调整已按照《管理办法》《上市规则》的规定，履行了现阶段必要
的信息披露义务；随着本激励计划的进展，公司需按照相关法律、法规和规范性文件的规定，继续履行相应的信息披露义务。
六、备查文件
1、《第四届董事会第十八次会议决议》；
2、《第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议》；
3、《北京金诚同达（上海）律师事务所关于浙江中晶科技股份有限公司2026 年限制性股票激励计划调整和授予事项的法律意见
书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/7bbd64a2-692c-4d56-a708-bbf5ec672489.PDF
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2026-09-01 00:00│中晶科技（003026）：关于向激励对象授予限制性股票的公告
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中晶科技（003026）：关于向激励对象授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/02f319e8-8763-40c9-bfbc-73b3c75fe95f.PDF
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2026-09-01 00:00│中晶科技（003026）：2026年限制性股票激励计划调整和授予事项的法律意见书
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中晶科技（003026）：2026年限制性股票激励计划调整和授予事项的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/5da08fd9-469a-4de0-af5f-0cd111ab768c.PDF
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2026-08-28 17:02│中晶科技（003026）：第四届董事会第十七次会议决议公告
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中晶科技（003026）：第四届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/82563fe6-c86e-4367-ac99-4740dfd129b3.PDF
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2026-08-28 16:59│中晶科技（003026）：董事会秘书工作制度
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中晶科技（003026）：董事会秘书工作制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/ed50379f-ae25-495c-978b-06dfdb428c9b.PDF
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2026-08-28 16:58│中晶科技（003026）：2026年半年度报告
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中晶科技（003026）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/b1305437-b1f4-495c-8521-b500531c791d.PDF
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2026-08-28 16:58│中晶科技（003026）：2026年半年度报告摘要
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中晶科技（003026）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/ba674cd7-ddf6-428e-ad81-e9f95871d625.PDF
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2026-08-28 16:57│中晶科技（003026）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中晶科技（003026）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/394c50e2-195e-43e8-bfcc-4c607c73feb1.PDF
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2026-08-28 16:57│中晶科技（003026）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策，本次会计政策变更无
需提交浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会和股东会审议，相关企业会计解释的施行不会对公司财务状况、经营
成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
2026 年 6月 4日，财政部发布了《企业会计准则解释第 20 号》（财会〔2026〕7 号），规定了“关于金融资产合同现金流量
特征的评估”“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等相关内容，自公布之日起施行。2026 年 1月 1日至该解释施行
日新增的该解释规定的业务，公司根据该解释进行调整。
由于上述会计准则解释的发布，公司对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。
2、变更日期
公司根据财政部上述相关解释及通知规定，对会计政策进行相应变更，变更自 2026 年 1月 1日起执行。
3、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行的会计政策按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准
则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 20号》的相关规定执行。除上述政策变更外，其他未变
更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释
公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
《企业会计准则解释第 20 号》的该项规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。
本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/bb522b78-f435-47dd-877f-5e93d30efdfa.PDF
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2026-07-17 18:09│中晶科技（003026）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：浙江中晶科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）等法律、法规、
规范性文件以及《浙江中晶科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，浙江六和律师事务所（下称“本所”）接受
浙江中晶科技股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派高金榜律师、吕荣律师（下称“本所律师”）出席公司2026年第二次临时
股东会（下称“本次股东会”），对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果的
有效性等事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须的文
件、资料，并对有关事实进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现就本次股东会出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集
公 司 董 事 会 于 2026 年 7 月 1 日 在 《 证 券 时 报 》 、 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn)及深交所网
站上刊载了《浙江中晶科技股份有限公司关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知》，公司董事会已提前15日以公告方式通知了
公司全体股东本次股东会会议的召开时间、会议地点、召集人、召开方式、股权登记日、审议事项、会议登记办法等有关事项。
（二）本次股东会的召开
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司本次股东会现场会议于2026年7月17日下午15:00在公司会议室（浙江长兴太湖街道陆汇路59号）召开，会议由董事长徐一俊
先生主持。
本次股东会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票时间为：通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年7月17日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为2026年7月17日9:15-15:00期间的任意时间。
经核查，公司本次股东会由董事会召集，公司董事会已按照《公司法》及《公司章程》规定的时限发出会议通知，会议召开的时
间、地点、方式与召开本次股东会的通知相符；会议审议事项与本次股东会的通知相符。
本所律师认为，公司本次股东会召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格与召集人资格
（一）截至2026年7月13日 (本次股东会股权登记日)，公司总股份为187,767,550股，其中公司已回购股份为400,000股，根据有
关法律法规的规定，该部分股票不享有投票权。本次股东会有表决权股份为187,367,550股。
（二）经本所律师验证，出席本次股东会现场会议且参与现场投票的股东或股东代理人共1人，该股东持有及代表有表决权的股
份总数为44,329,821股，占公司有表决权股份总数的23.6593%。
（二）根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票系统出席本次会议的股东共计376人，代表有表决权
的股份总数为23,093,918股，占公司有表决权股份总数的12.3255%。
（三）本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。
公司董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会现场会议。
经核查出席本次股东会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次股东会人
员的资格合法有效，董事会作为本次股东会召集人的资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东会现场会议就审议的议案，以记名投票方式进行了投票表决，并按《公司法》和《公司章程》的规定进行计票和监票。
本次股东会当场公布表决结果。
2、网络投票表决程序
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，部分股东在有效时限内通过深圳证券交易
所的交易系统投票平台或互联网投票平台行使了表决权。
（二）本次股东会对议案的表决情况如下：
1、审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》
表决情况：同意67,328,959股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8594%；反对83,310股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份的0.1236%；弃权11,470股（其中，因未投票默认弃权1,325股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0170
%。
其中，中小股东表决情况为：同意454,538股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的82.7459%；反对83,310股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的15.1661%；弃权11,470股（其中，因未投票默认弃权1,325股），占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的2.0880%。
关联股东已回避表决。
本议案系特别决议议案，已经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决情况：同意67,324,659股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8530%；反对85,835股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份的0.1273%；弃权13,245股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0196
%。
其中，中小股东表决情况为：同意450,238股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的81.9631%；反对85,835股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的15.6257%；弃权13,245股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的2.4112%。
关联股东已回避表决。
本议案系特别决议议案，已经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划有关事项的议案》
表决情况：同意67,328,059股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8581%；反对83,110股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份的0.1233%；弃权12,570股（其中，因未投票默认弃权2,425股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0186
%。
其中，中小股东表决情况为：同意453,638股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的82.5820%；反对83,110股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的15.1297%；弃权12,570股（其中，因未投票默认弃权2,425股），占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的2.2883%。
关联股东已回避表决。
本议案系特别决议议案，已经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
本次股东会按《公司章程》的规定监票，并当场公布表决结果。
本所律师认为，本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决
之情形。本次股东会的表决方式、表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次股东
会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员
的资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东
会通过的决议合法、有效。
本法律意见书一式两份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/4f27efb1-e697-4c7d-9b23-e4e68da77679.PDF
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2026-07-17 18:09│中晶科技（003026）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会无否决提案的情形。
2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.股东会届次：2026年第二次临时股东会
2.会议召集人：浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
3.会议召开的日期、时间
现场会议时间：2026年7月17日15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月17日9:15至15:00的任意时间。
4.会议召开地点：公司会议室（浙江长兴太湖街道陆汇路59号）
5.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进
行表决。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6.会议主持人：徐一俊董事长
7.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则和《公司章程》等的规定。
(二)会议出席情况
截至2026年7月13日（本次股东会股权登记日），公司总股份为187,767,550股，其中公司已回购股份为400,000股，根据有关法
律法规的规定，该部分股票不享有投票权。本次股东会有表决权股份为187,367,550股。
通过出席本次股东会现场会议且参与投票的股东或股东授权代表和网络投票的股东及股东授权代表共377人，代表有表决权股份6
7,423,739股，占公司有表决权股份总数的35.9847%。
1.现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议且参与投票的股东或股东授权代表共 1 人，代表有表决权股份 44,329,821 股，占公司有表决权股份
总数的 23.6593%。
2.通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东 376 人，代表有表决权股份 23,093,918 股，占公司有表决权股份总数的 12.3255%。
3.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 375 人，代表股份 549,318 股，占公司有表决权股份总数的 0.2932%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 375 人，代表股份 549,318 股，占公司有表决权股份总数的 0.2932%。
4.其他人员出席情况
公司董事、高级管理人员和浙江六和律师事务所的见证律师出席了本次股东会。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
非累积投票议案表决情况
1.00《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》
股东类型 同 意 反 对 弃 权
票 数 比例 票 数 比例 票 数 比例
（%） （%） （%）
A 股 67,328,959 99.8594 83,310 0.1236 11,470 0.0170
审议结果 本议案为特别决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有
效表决权股份总数的三分之二以上通过。
其中，中小股东（除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
股东类型 同 意 反 对 弃 权
票 数 比例 票 数 比例 票 数 比例
（%） （%） （%）
A 股 454,538 82.7459 83,310 15.1661 11,470 2.0880
2.00《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
股东类型 同 意 反 对 弃 权
票 数 比例 票 数 比例 票 数 比例
（%） （%） （%）
A 股 67,324,659 99.8530 85,835 0.1273 13,245 0.0196
审议结果 本议案为特别决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有
效表决权股份总数的三分之二以上通过。
其中，中小股东（除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
股东类型 同 意 反 对 弃 权
票 数 比例 票 数 比例 票 数 比例
（%） （%） （%）
A 股 450,238 81.9631 85,835 15.6257 13,245 2.4112
3.00《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划有关事项的议案》
股东类型 同 意 反 对 弃 权
票 数 比例 票 数 比例 票 数 比例
（%） （%） （%）
A 股 67,328,059 99.8581 83,110 0.1233 12,570 0.0186
审议结果 本议案为特别决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有
效表决权股份总数的三分之二以上通过。
其中，中小股东（除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
股东类型 同 意 反 对 弃 权
票 数 比例 票 数 比例 票 数 比例
（%） （%） （%）
A 股 453,638 82.5820 83,110 15.1297 12,570 2.2883
以上议案1、2、3，关联股东郭兵健、李志萍均已回避表决。
三、律师出具的法律意见
1.本次股东会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所
律师：高金榜、吕荣
2.律师见证结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员
的资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东
会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1.《浙江中晶科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》；
2.《浙江六和律师事务所关于浙江中晶科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/9b7e602e-3d48-41d7-868d-c230d74ad34b.PDF
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2026-07-17 18:07│中晶科技（003026）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报
│告
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浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 30 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于
公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理
办法》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1 号——业务办理》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定，通过向中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记结算公司”）提交申请，公司对 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本
激励计划”）的内幕信息知情人及激励对象在本激励计划草案公开披露前 6 个月内（即 2025 年 12 月30 日至 2026 年 6 月 30
日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自查。具体情况如下：
一、核查的范围和程序
1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人及激励对象（以下简称“核查对象”）。
2、本激励计划的内幕信息知情人均已填报《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向登记结算公司申请查询核查对象在自查期间买卖公司股票的情况，登记结算公司出具了《信息披露义务人持股及股份
变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖本公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》
，在自查期间，核查对象买卖公司股票的具体情况如下：
1、内幕信息知情人买卖公司股票的情况
经核查，在自查期间，共有 1 名内幕信息知情人交易过公司股票。根据公司核查，该内幕信息知情人（即公司董事郭兵健先生
）买卖公司股票的行为系基于执行已公告的减持计划，具体内容详见公司分别于 2025 年 11 月 5 日、2026 年 2 月 11 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司持股5%以上股东、董事减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-053）《关于公
司股东减持计划实施完毕的公告》（公告编号：2026-006）。上述股份减持发生在知悉本激励计划内幕信息时间之前，不存在利用本
激励计划相关内幕信息进行公司股票交易的情形。
2、激励对象买卖公司股票的情况
经核查，在自查期间，有 1 名拟激励对象在知悉本激励计划的相关信息有限情况下存在交易公司股票的行为，其交易行为系个
人独立判断做出的投资决策，交易金额较小。基于谨慎性原则，为确保本激励计划的合法合规性，公司决定取消该激励对象参与本激
励计划的资格。
其余共有 12 名激励对象（不含郭兵健先生）交易过公司股票。根据公司核查，上述人员买卖公司股票的行为均系基于自身对二
级市场交易行情、市场公开信息及个人判断做出的独立投资决策，在买卖公司股票前，并未知悉公司实施的本次激励计划具体方案要
素等相关信息，亦未有任何人员向其泄露公司本次激励计划的具体信息或基于此建议其买卖公司股票，不存在利用本次激励计划相关
内幕信息进行公司股票交易的情形。
除上述人员外，其余核查对象在自查期间不存在买卖公司股票的行为。
3、公司回购专用证券账户买卖公司股票的情况
自查期间，公司回购专用证券账户不存在股票买入行为。
三、核查结论
经自查，公司在筹划本次激励计划事项过程中，严格按照相关规定采取了充分必要的保密措施，严格限定接触内幕信息人员的范
围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构人员及时进行了登记。公司在本次激励计划公开披露前，未发现存在泄露内幕信息
的情形。在自查期间，未发现股权激励计划内幕信息知情人利用股权激励计划相关内幕信息进行公司股票买卖的行为，符合《管理办
法》的规定，不存在构成内幕交易的行为。
四、备查文件
1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/5a2fefbe-e21e-4697-8dbf-afd39dfa6c17.PDF
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2026-07-14 16:28│中晶科技（003026）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间
2026 年 1月 1日——2026 年 6月 30 日
2、业绩预告情况：同向上升
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 盈利：4,000.00万元–4,500.00万元 盈利：2,573.66万元
的净利润 比上年同期增长：55.42%-74.85%
扣除非经常性损益后 盈利：3,800.00万元–4,300.00万元 盈利：2,385.49万元
的净利润 比上年同期增长：59.30%-80.26%
基本每股收益 盈利：0.31元/股–0.35元/股 盈利：0.20元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司已就业绩预告相关事项与会计师事务所
进行了初步沟通，双方不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
公司预计 2026 年半年度业绩变动主要原因是：
1、公司目前生产紧张、订单充足，通过提升稼动率保障交付；
2、公司募投项目产能释放，增产上量，产品矩阵进一步丰富；
3、公司持续精益管理，通过技术创新不断提升产品盈利能力；
4、公司基于谨慎性原则，按照相关规定计提资产减值损失。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将以公司披露的 2026 年半年度报告为准
。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/ff766772-75ab-42ea-a2ba-dac5ab222c58.PDF
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2026-07-14 16:22│中晶科技（003026）：关于公司2026年二季度计提资产减值准备的公告
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浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》以及公司会计政策的
有关规定，本着谨慎性原则，对公司截至2026年6月30日合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了评估和分析，对预计
存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、预计计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为真实、准确地反映公司 2026 年二季度财务状况和经营
成果，公司及所属子公司对存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试，拟对可能发生资产减值损失的相关资产计提
资产减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围及预计金额
经公司初步测算，对 2026 年二季度存在减值迹象的各项资产计提减值金额预计为 892.63 万元，明细如下：
单位：万元
项目 本次计提减值准备
应收账款坏账准备 6.89
存货跌价准备 885.74
合计 892.63
3、本次拟计提资产减值准备计入的报告期间为 2026 年 3月 1日至 2026 年6 月 30 日。
4、本次拟计提资产减值金额为公司财务部门初步测算结果，最终数据以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
二、本次计提资产减值准备的依据、具体办法和原因说明
1、应收账款坏账准备
在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收账款的信用损失。当单项应
收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，
结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据
账龄组合 按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收账款
合并范围内关联方组合 合并报表范围内主体之间的应收账款
本期应收账款计提坏账准备为 6.89 万元。
2、存货跌价准备
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量。存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、
估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产
负债表日后事项的影响，除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格
为基础确定，其中：
(1)产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费
用和相关税费后的金额确定其可变现净值；
(2)需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的
销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的
，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区
生产和销售的产品系列相关、具有相同或者类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。本
期存货计提跌价准备 885.74 万元。其中库存商品计提跌价准备 657.27 万元，原材料计提跌价准备 228.47 万元。
三、年初至 2026 年 6月 30日超过净利润 30%的计提减值准备的说明
根据规定，年初至 2026 年 6月 30 日对单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的比例在30%以
上且绝对金额超过1,000万元的具体情况说明如下：
资产名称 存货
报告期末存货成本（万元） 19,810.41
报告期末存货可变现净值（万元） 13,116.57
存货跌价准备的计算方法 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰
低计量，按照存货成本高于可变现净值的差额
部分计提存货跌价准备。
资产减值准备计提依据 《企业会计准则第1号-存货》
2026年1月1日至2026年6月30日计提减值金额（万元） 2,518.62
资产减值准备计提原因 存在减值的迹象主要原因：按照存货成本高于
可变现净值的差额，计提存货跌价准备。
四、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提资产减值准备符合《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经过资产减
值测试后基于谨慎性原则作出的。计提资产减值准备能够更加公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可
靠，具有合理性。本次计提资产减值准备预计将减少2026 年二季度归属于上市公司股东的净利润 741.82 万元，预计将减少归属于
上市公司所有者权益 741.82 万元。本次计提减值数据未经审计，最终以年度审计确认后的结果为准。
五、本次计提资产减值准备合理性的说明
公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，体现了公司会计政策的稳健、谨慎。本
次计提减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/99ee3a4d-df46-4955-aefc-bb89b9ff2403.PDF
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2026-07-13 15:47│中晶科技（003026）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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一、基本情况
浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 6 月 12日和 2026 年 6 月 29 日召开了第四届董事会第十
五次会议和 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。具体内容
详见公司于 2026 年 6 月 13 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商
登记的公告》（公告编号：2026-024）。
二、工商变更登记情况
近日，公司完成了相关的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，新取得
营业执照的基本信息如下：
公司名称：浙江中晶科技股份有限公司
统一社会信用代码：91330500550515703T
公司类型：其他股份有限公司（上市）
住所：长兴县太湖街道陆汇路 59 号
法定代表人：徐一俊
注册资本：壹亿捌仟柒佰柒拾陆万柒仟伍佰伍拾元
成立日期：2010 年 01月 25 日
经营范围：晶体硅、电子元器件制造、销售，晶体硅及其制品、电子元器件及新型节能材料的开发、技术咨询及技术转让，电气
机械设备设计及销售；货物进出口、技术进出口。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、备查文件
浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/773ae1f0-11ef-40ec-a47b-2906be39e0c4.PDF
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2026-07-10 16:27│中晶科技（003026）：2026年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明的公告
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浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第四届董事会第十六次会议和第四届董事会薪酬与考核委员会第四次
会议，审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》等相关议案，具体内容详见公司 2026 年 7 月
1日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的相关规定，公司对 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“
本激励计划”）激励对象名单进行内部公示，董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单进行核查，具体情况如下：
一、公示情况
公示内容：激励对象的姓名和职务。
公示时间：2026 年 7月 1日至 2026 年 7月 10 日。
公示方式：公司内部张贴。
反馈方式：公示期内，公司员工可通过电话、邮件以及现场沟通等方式反馈，公司会对相关反馈进行记录。
公示结果：公示期满，公司没有收到任何异议或不良反映，无反馈记录。
二、核查情况
董事会薪酬与考核委员会已核查激励对象的身份证件、激励对象与公司签订的劳动合同、激励对象的任职情况等有关信息。
三、核查意见
董事会薪酬与考核委员会结合公示情况和核查情况，发表核查意见如下：
1、列入本次激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《管理办法》等法律、法
规、规范性文件及《公司章程》规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划规定的激励对象条件。
2、激励对象不包括公司独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
4、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会认为，公示的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件的规定，作为激励计划的激
励对象合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/6440711c-8df4-4657-8772-5891d3cb548c.PDF
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2026-07-10 16:27│中晶科技（003026）：关于公司控股股东部分股份质押及解除质押的公告
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一、股东股份质押基本情况
股东及其一致行动人所持股份涉及以下哪种情形：
?股份质押 □股份冻结 □股份拍卖
浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东徐一俊先生的通知，获悉
徐一俊先生将所持有本公司的部分股份办理了质押及解除质押的手续，具体事项如下：
（一）股东股份质押基本情况
1．本次股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押数 占其所 占公司 是否为 是 质押起 质押到期 质权人 质押用途
名称 股 量 持 总 限 否 始日 日
股东或第 （股） 股份比 股本比 售股（ 为
一 例 例 如 补
大股东及 （%） （%） 是，注 充
其 明 质
一致行动 限售类 押
人 型）
徐一 是 4,500,000 10.15 2.40 否 否 2026 2028 年 中国银河证 置换前期
俊 年 7 券 质押融资
7 月 8 月 7日 股份有限公
日 司
长兴金陵北
路
证券营业部
合计 —— 4,500,000 10.15 2.40 —— — —— —— —— ——
—
2．本次解除质押基本情况
股东 是否为控 本次解除质押 占其所持股 占公司总 起始日 解除日期 质权人
名称 股 股 份 股
股东或第 份数量（股） 比例（%） 本比例（%
一 ）
大股东及
其
一致行动
人
徐一 是 6,960,000 15.70 3.71 2024 年 9月 12 2026 年 7月 9 中国银河证券股
俊 日 日 份
有限公司长兴金
陵
北路证券营业部
合计 —— 6,960,000 15.70 3.71 —— —— ——
注：徐一俊先生本次解除质押股份数量为公司 2025 年度权益分派方案实施完成后的股份数量，即资本公积转增股本前其质押股
份数量为 4,800,000 股，经资本公积转增股本后其质押股份数量变为6,960,000 股。
3.股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股比 累计被质押 合计占其 合计占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 例 / 所 司 已质押股份 占已质 未质押股 占未质
（%） 冻结/拍卖 持股份比 总股本比 限 押 份 押
等 例 例 售和冻结、 股份比 限售和冻 股份比
数量（股） （%） （%） 标 例 结 例
记合计数量 （%） 合计数量 （%）
（股） （股）
徐一 44,329,82 23.61 7,835,000 17.67 4.17 0 0 0 0
俊 1
徐伟 22,544,60 12.01 0 0 0 0 0 0 0
0
合计 66,874,42 35.62 7,835,000 11.72 4.17 0 0 0 0
1
注：1、本公告中所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致；2、上表所述的限售股不包含高管锁定股；3、2026 年 6月 5日，
公司 2025 年度权益分派方案实施完成,表格中的持股数量均按资本公积金转增后的数量填列；4、截至本公告披露日，公司总股本为
187,767,550 股。
（二）其他说明
1.本次股份质押融资不涉及用于满足公司生产经营相关需求的情形。
2.截至本公告披露日，徐一俊先生及其一致行动人未来一年内到期的质押股份累计数量为 3,335,000 股，占其所持股份比例 4.
99%，占公司总股本比例 1.78%。徐一俊先生及其一致行动人质押股份的还款资金主要来源于自有资金或自筹资金等，具备相应的资
金偿还能力。
3.徐一俊先生及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情形。
4.截至本公告披露日，公司股东徐一俊先生及其一致行动人所质押股份不存在平仓风险，本次股东股份质押对公司生产经营、公
司治理等不会产生影响，不存在业绩补偿义务履行等情况。若出现平仓风险，徐一俊先生及其一致行动人将采取补充质押、提前购回
被质押股份、追加保证金等措施应对风险。
公司将持续关注其质押情况，并按规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
二、备查文件
1.《中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表》；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/4ceb7f45-b9f7-4ac5-a9b4-f7526aef0709.PDF
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2026-07-10 00:00│中晶科技（003026）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）（股票简称：中晶科技，股票代码：003026）股票于 2026 年 7月 7日、7月
8日、7月 9日连续 3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常
波动情形。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会就相关事项进行了自查，并且通过函件向公司控股股东、实际控制人及其一致行动人就
相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认：本公司目前没有任何根据深交所《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与
该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以
披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2 、 公 司 郑 重 提 醒 广 大 投 资 者 ：《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指
定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者审慎决策、理性投资、注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/19e948b1-d848-4e99-b92c-7ef59cce9afb.PDF
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2026-07-01 00:00│中晶科技（003026）：关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：公司2026年第二次临时股东会
2．股东会的召集人：董事会
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026年7月17日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月17日9:15至15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6．会议的股权登记日：2026年7月13日
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
截至股权登记日（2026年7月13日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式（授权委托书格式详见附件2）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：浙江中晶科技股份有限公司会议室（浙江长兴太湖街道陆汇路59号）
二、会议审议事项
1．本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司《2026 年限制性股票激励计划 非累积投票提案 √
（草案）及其摘要》的议案
2.00 关于公司《2026 年限制性股票激励计划 非累积投票提案 √
实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东会授权董事会办理公司 非累积投票提案 √
2026 年限制性股票激励计划有关事项的
议案
上述议案已经公司2026年6月30日召开的第四届董事会第十六次会议审议，详见公司同日于《证券时报》及公司指定的信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告内容。
议案1、2、3属于股东会特别决议议案，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，议案1、2、3属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将进行中小投资者表决单独
计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结
果将及时公开披露。
议案1、2、3为涉及关联股东回避表决的议案，应回避表决的关联股东包括：限制性股票激励计划的激励对象。
三、会议登记等事项
1．登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；
（2）委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营
业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印
件、授权委托书和持股凭证进行登记；（授权委托书见附件2）。
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件3），以便登
记确认。信函或传真需在登记时间截止前送达或传真至公司，以抵达本公司的时间为准，传真登记请发送传真后电话确认。
2．登记时间：2026年7月14日8:30－11:30、13:30－16:30
3．登记地点：浙江中晶科技股份有限公司会议室
4．联系方式
联系地址：浙江长兴太湖街道陆汇路59号
电话：0572-6508789；传真：0572-6508782
邮编：313100
电子邮箱：ir@mtcn.net
会务联系人：证券事务代表 叶荣
5．拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
《第四届董事会第十六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/14874d88-6915-4b07-929c-fcd4679b655e.PDF
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2026-07-01 00:00│中晶科技（003026）：2026年限制性股票激励计划的核查意见
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中晶科技（003026）：2026年限制性股票激励计划的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/5579ba36-e63d-418e-80df-636cd645ab7b.PDF
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2026-07-01 00:00│中晶科技（003026）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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中晶科技（003026）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/073d08a3-31df-4018-ae42-f986d245dd93.PDF
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2026-07-01 00:00│中晶科技（003026）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书
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中晶科技（003026）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/1129470a-e131-404d-9cbe-d1eb3999ca3c.PDF
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2026-07-01 00:00│中晶科技（003026）：中晶科技2026年限制性股票激励计划（草案）
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中晶科技（003026）：中晶科技2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/5902acfb-357b-4851-a44c-aaf647048e60.PDF
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2026-07-01 00:00│中晶科技（003026）：上市公司股权激励计划自查表
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中晶科技（003026）：上市公司股权激励计划自查表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/a2f7f0b1-3df1-445f-b689-8fbe4aeae0bc.PDF
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2026-07-01 00:00│中晶科技（003026）：中晶科技2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
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中晶科技（003026）：中晶科技2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/514a2a44-046d-4af9-bf86-cd3bb67ff8d7.PDF
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2026-07-01 00:00│中晶科技（003026）：第四届董事会第十六次会议决议公告
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中晶科技（003026）：第四届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/f39c4f2c-a05b-48d8-8dea-689543537775.PDF
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2026-06-30 00:00│中晶科技（003026）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：浙江中晶科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）等法律、法规、
规范性文件以及《浙江中晶科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，浙江六和律师事务所（下称“本所”）接受
浙江中晶科技股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派高金榜律师、吕荣律师（下称“本所律师”）出席公司2026年第一次临时
股东会（下称“本次股东会”），对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果的
有效性等事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须的文
件、资料，并对有关事实进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现就本次股东会出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集
公司董事会于2026年6月13日在《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)及深交所网站上刊载了《
浙江中晶科技股份有限公司关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》，公司董事会已提前15日以公告方式通知了公司全体股东
本次股东会会议的召开时间、会议地点、召集人、召开方式、股权登记日、审议事项、会议登记办法等有关事项。
（二）本次股东会的召开
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司本次股东会现场会议于2026年6月29日下午15:00在公司会议室（浙江长兴太湖街道陆汇路59号）召开，会议由董事长徐一俊
先生主持。
本次股东会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票时间为：通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月29日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为2026年6月29日9:15-15:00期间的任意时间。
经核查，公司本次股东会由董事会召集，公司董事会已按照《公司法》及《公司章程》规定的时限发出会议通知，会议召开的时
间、地点、方式与召开本次股东会的通知相符；会议审议事项与本次股东会的通知相符。
本所律师认为，公司本次股东会召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格与召集人资格
（一）经本所律师验证，出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人共计3人，该等股东持有及代表有表决权的股份总数为52,
080,320股，占公司有表决权股份总数的27.7958%。
（二）根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票系统出席本次会议的股东共计276人，代表有表决权
的股份总数为23,400,877股，占公司有表决权股份总数的12.4893%。
（三）本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。
公司董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会现场会议。
经核查出席本次股东会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次股东会人
员的资格合法有效，董事会作为本次股东会召集人的资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东会现场会议就审议的议案，以记名投票方式进行了投票表决，并按《公司法》和《公司章程》的规定进行计票和监票。
本次股东会当场公布表决结果。
2、网络投票表决程序
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，部分股东在有效时限内通过深圳证券交易
所的交易系统投票平台或互联网投票平台行使了表决权。
（二）本次股东会对议案的表决情况如下：
1、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
表决情况：同意75,454,289股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9644%；反对9,953股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0132%；弃权16,955股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0225%。
其中，中小股东表决情况为：同意829,369股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8576%；反对9,953股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1624%；弃权16,955股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.9801%。
本议案系特别决议议案，已经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
本次股东会按《公司章程》的规定监票，并当场公布表决结果。
本所律师认为，本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决
之情形。本次股东会的表决方式、表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次股东
会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员
的资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东
会通过的决议合法、有效。
本法律意见书一式两份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/a1736225-4127-4ca3-b730-c13e1a37f549.PDF
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2026-06-30 00:00│中晶科技（003026）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会无否决提案的情形。
2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会
2.会议召集人：浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
3.会议召开的日期、时间
现场会议时间：2026年6月29日15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月29日9:15至15:00的任意时间。
4.会议召开地点：公司会议室（浙江长兴太湖街道陆汇路59号）
5.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进
行表决。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6.会议主持人：徐一俊董事长
7.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则和《公司章程》等的规定。
(二)会议出席情况
截至2026年6月22日（本次股东会股权登记日），公司总股份为187,767,550股，其中公司已回购股份为400,000股，根据有关法
律法规的规定，该部分股票不享有投票权。本次股东会有表决权股份为187,367,550股。
通过出席现场和网络投票的股东及股东授权代表共279人，代表有表决权股份75,481,197股，占公司有表决权股份总数的40.2851
%。
1.现场会议出席情况
现场出席股东会的股东及股东授权代表 3 人，代表有表决权股份52,080,320 股，占公司有表决权股份总数的 27.7958%。
2.通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东 276 人，代表有表决权股份 23,400,877 股，占公司有表决权股份总数的 12.4893%。
3.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 275 人，代表股份 856,277 股，占公司有表决权股份总数的 0.4570%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 275 人，代表股份 856,277 股，占公司有表决权股份总数的 0.4570%。
4.其他人员出席情况
公司董事、高级管理人员和浙江六和律师事务所的见证律师出席了本次股东会。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
非累积投票议案表决情况
1.00《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
股东类型 同 意 反 对 弃 权
票 数 比例 票 数 比例 票 数 比例
（%） （%） （%）
A 股 75,454,289 99.9644 9,953 0.0132 16,955 0.0225
审议结果 本议案为特别决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有
效表决权股份总数的三分之二以上通过。
其中，中小股东（除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
股东类型 同 意 反 对 弃 权
票 数 比例 票 数 比例 票 数 比例
（%） （%） （%）
A 股 829,369 96.8576 9,953 1.1624 16,955 1.9801
三、律师出具的法律意见
1.本次股东会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所
律师：高金榜、吕荣
2.律师见证结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员
的资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东
会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1.《浙江中晶科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
2.《浙江六和律师事务所关于浙江中晶科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/2f97894a-11b4-4002-a8b8-5634c5db1c4c.PDF
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2026-06-12 16:16│中晶科技（003026）：第四届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于 2026 年 6 月 8 日以电话、邮件的方式发
出，会议于 2026 年 6 月 12日 15:00 在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次应参加会议董事5人，实际参加会议董事
5人（董事长徐一俊、董事郭兵健现场参与本次会议，独立董事寿涌毅、独立董事蔡海静、独立董事郑东海以通讯会议方式参与本次
会议）。公司全体高级管理人员列席了本次会议。
会议由董事长徐一俊先生主持，本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
审议结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记
的公告》（公告编号：2026-024）。
2、审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
审议结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告
编号：2026-025）。
三、备查文件
1、《第四届董事会第十五次会议决议》；
2、深交所要求的其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/b97f2a45-5f45-4d47-9407-21ce5869738f.PDF
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2026-06-12 16:14│中晶科技（003026）：关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：公司2026年第一次临时股东会
2．股东会的召集人：董事会
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026年6月29日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月29日9:15至15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6．会议的股权登记日：2026年6月22日
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
截至股权登记日（2026年6月22日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式（授权委托书格式详见附件2）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：浙江中晶科技股份有限公司会议室（浙江长兴太湖街道陆汇路59号）
二、会议审议事项
1．本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于变更公司注册资本、修订《公司章 非累积投票提案 √
程》并办理工商登记的议案
上述议案已经公司2026年6月12日召开的第四届董事会第十五次会议审议，详见公司同日于《证券时报》及公司指定的信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告内容。
本次会议审议议案属于特别决议议案，需要经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
本次会议审议议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将进行中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事
、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
1．登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；
（2）委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营
业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印
件、授权委托书和持股凭证进行登记；（授权委托书见附件2）。
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件3），以便登
记确认。信函或传真需在登记时间截止前送达或传真至公司，以抵达本公司的时间为准，传真登记请发送传真后电话确认。
2．登记时间：2026年6月24日8:30－11:30、13:30－16:30
3．登记地点：浙江中晶科技股份有限公司会议室
4．联系方式
联系地址：浙江长兴太湖街道陆汇路59号
电话：0572-6508789；传真：0572-6508782
邮编：313100
电子邮箱：ir@mtcn.net
会务联系人：证券事务代表 叶荣
5．拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
《第四届董事会第十五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/5babc19c-61d3-4cc0-a76e-6626b2b3e229.PDF
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2026-06-12 16:14│中晶科技（003026）：公司章程
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中晶科技（003026）：公司章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/db5968bc-0d63-4794-b714-a5dbfffb62d5.PDF
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2026-06-12 16:12│中晶科技（003026）：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的公告
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浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 12 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变
更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，该议案尚需提交股东会审议，具体情况如下：
一、变更公司注册资本的相关情况
公司于 2026 年 5月 20日召开公司 2025年年度股东会，审议通过《关于 2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
》，同意公司向全体股东每 10股派发现金红利 2.00 元(含税)，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.5 股。截至目前，公司已
完成 2025 年度权益分派，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司信息显示，公司总股本从 129,619,000 股增加至 187,76
7,550 股，公司注册资本相应由人民币 129,619,000 元变更为人民币 187,767,550 元。
二、修订《公司章程》的情况
根据上述注册资本的变更，以及《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—
—主板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》相应条款进行修订。《浙江中晶科技股份有
限公司章程》具体修改情况如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
12,961.9000 万元。 18,776.7550 万元。
第二十一条 公司的股份总数为 第二十一条 公司的股份总数为
12,961.9000 万股，全部为人民币普通 18,776.7550 万股，全部为人民币普通
股。 股。
除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。
上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
本次变更注册资本、修订《公司章程》的事项，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并提请股东会授权公司董事会，
于股东会审议通过本事项后由董事会授权相关人员及时向市场监督管理机关办理注册资本、章程等事宜的相关变更登记手续。
三、备查文件
1、《第四届董事会第十五次会议决议》；
2、《浙江中晶科技股份有限公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/871079d1-4758-4608-8891-550daec850fe.PDF
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2026-06-10 16:23│中晶科技（003026）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）（股票简称：中晶科技，股票代码：003026）股票于 2026 年 6月 9日、6月
10 日连续 2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情
形。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会就相关事项进行了自查，并且通过函件向公司控股股东、实际控制人及其一致行动人就
相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司正在筹划股权激励事项，具体方案尚未确定，公司将待相关信息明确后履行相应审议及披露程序。除此之外，公司、控
股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认：截至本公告披露日，除正在筹划股权激励事项外，本公司不存在其他根据深交所《深圳证券交易所股票上市规
则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《深
圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前
期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2 、 公 司 郑 重 提 醒 广 大 投 资 者 ：《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指
定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者审慎决策、理性投资、注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/dcd55797-615b-4b19-ab6c-6c52e347a9e6.PDF
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2026-05-27 19:47│中晶科技（003026）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）回购专用账户的股份不参与本次权益分派，公司 2025 年年
度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以 2025 年度权益分派实施公告的股权登记日当日的总股本（剔除回购专户股份数）为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税)，不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.5 股。
2、公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，计算除权除息价格时，按公司股权登记日总股本折算每 10 股现金分红，
即分红总额/总股本*10=1.993828 元，每股现金红利（含税）=0.1993828 元（含税, 结果保留七位小数，最后一位直接截取，不四
舍五入）；按公司股权登记日总股本折算每 10股资本公积金转增股本的比例，即资本公积金转增股本总额/总股本*10=4.486113 股
，每股转增数量= 0.4486113 股（结果保留七位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。
每股除权除息参考价格=[股权登记日股票收盘价-按公司总股本（含回购专用证券账户股份）折算每股现金分红金额）]÷[（1+
按公司总股本（含回购专用证券账户股份）折算每股转增股数）]=（股权登记日股票收盘价-0.1993828）÷（1+0.4486113）。
3、在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025 年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，本次权益
分派实施后的除权除息价格=（股权登记日股票收盘价-0.1993828）÷（1+0.4486113）。
一、股东会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
1、公司2025年年度股东会审议通过的利润分配及资本公积金转增股本方案具体内容为：向全体股东每10股派发现金红利2.00元(
含税)，不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股。以股权登记日当日的总股本（剔除回购专户股份数）为基数，截至本
公告披露日的公司总股本129,619,000股，剔除目前公司回购专用账户上股份400,000股后，参与公司本次利润分配的股数为129,219,
000股，共计派发现金红利25,843,800.00（含税)，资本公积转增股本共计58,148,550股，转增后公司总股本为187,767,550股，转增
金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额（转增后公司总股数最终以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际登记确
认的数量为准）。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重
大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
2、自公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案披露至实施期间，公司总股本未发生变动。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及调整原则一致。
4、本次实施的分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案
1、本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份400,000.00股后的129,219,000.00股为基数，向全体
股东每10股派2.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公司根据自身是否
属于深股通标的证券，确定权益分派实施公告保留或删除该类投资者）、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人
和证券投资基金每10股派1.800000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，
本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限
售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率
征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4.500000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.400000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.200000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为129,619,000股，分红后总股本增至187,767,550股。
2、公司存在通过回购专用账户持有本公司股份400,000股的情形，根据《公司法》的规定，该部分已回购的股份不享有参与本次
利润分配及资本公积金转增股本的权利。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年6月4日，除权除息日为：2026年6月5日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6 月 4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所转股于 2026 年 6月 5日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排
序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 5日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
3、本次所转的无限售条件流通股的起始交易日为 2026 年 6月 5日。
六、股本变动结构表
股份性质 本次实施前 本次转增股本 本次实施后
数量（股） 比例（%） 公积金转增股本（股） 数量（股） 比例（%）
有限售条件股份 29,797,704.00 22.99 13,408,967 43,206,671 23.01
无限售条件股份 99,821,296.00 77.01 44,739,583 144,560,879 76.99
股份总数 129,619,000 100 58,148,550 187,767,550 100
注：1）上述变动情况暂未考虑其他因素影响，以上测算数据仅供参考。变动后的具体股本情况以本次权益分派实施完毕后中国
结算深圳分公司登记的股本情况为准。2）股份数量合计数尾差系四舍五入导致。
七、调整相关参数
1、本次实施转股后，按新股本 187,767,550 股摊薄计算，2025 年年度每股净收益为 0.23 元。
2、公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，计算除权除息价格时，按公司股权登记日总股本折算每 10 股现金分红，
即分红总额/总股本*10=1.993828 元，每股现金红利（含税）=0.1993828 元（含税, 结果保留七位小数，最后一位直接截取，不四
舍五入）；按公司股权登记日总股本折算每 10股资本公积金转增股本的比例，即资本公积金转增股本总额/总股本*10=4.486113 股
，每股转增数量= 0.4486113 股（结果保留七位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。
每股除权除息参考价格=[股权登记日股票收盘价-按公司总股本（含回购专用证券账户股份）折算每股现金分红金额）]÷[（1+
按公司总股本（含回购专用证券账户股份）折算每股转增股数）]=（股权登记日股票收盘价-0.1993828）÷（1+0.4486113）。
3、在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025 年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，本次权益
分派实施后的除权除息价格=股权登记日股票收盘价-0.1993828）÷（1+0.4486113）。
4、在公司《招股说明书》中，公司控股股东及实际控制人徐一俊、徐伟承诺：“锁定期届满之日起两年内，本人将根据自身需
要选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式减持，减持价格不低于本次发行时的发行价格（如发生分红、派息、
送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，所参照的发行价格将作相应的调整）。”根据上述承诺，本次权益分派实施完成后，相
关股东最低减持价格作相应调整。
八、有关咨询方式
咨询部门：公司证券部
咨询地址：浙江省湖州市长兴县太湖街道陆汇路 59号
咨询电话：0572-6508789
九、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议；
2、2025 年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/b7b54e8e-dd66-422c-b018-e04f2d2a3b84.PDF
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2026-05-20 18:14│中晶科技（003026）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会无否决提案的情形。
2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.股东会届次：2025年年度股东会
2.会议召集人：浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
3.会议召开的日期、时间
现场会议时间：2026年5月20日15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日9:15至15:00的任意时间。
4.会议召开地点：公司会议室（浙江长兴太湖街道陆汇路59号）
5.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进
行表决。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6.会议主持人：徐一俊董事长
7.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则和《公司章程》等的规定。
(二)会议出席情况
截至2026年5月13日（本次股东会股权登记日），公司总股份为129,619,000股，其中公司已回购股份为400,000股，根据有关法
律法规的规定，该部分股票不享有投票权。本次股东会有表决权股份为129,219,000股。
通过出席现场和网络投票的股东及股东授权代表共228人，代表有表决权股份54,652,674股，占公司有表决权股份总数的42.2946
%。
1.现场会议出席情况
现场出席股东会的股东及股东授权代表 4 人，代表有表决权股份36,072,462 股，占公司有表决权股份总数的 27.9158%。
2.通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东 224 人，代表有表决权股份 18,580,212 股，占公司有表决权股份总数的 14.3789%。
3.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 224 人，代表股份 3,187,212 股，占公司有表决权股份总数的 2.4665%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 155,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.1200%。
通过网络投票的中小股东 223 人，代表股份 3,032,212 股，占公司有表决权股份总数的 2.3466%。
4.其他人员出席情况
公司董事、高级管理人员和浙江六和律师事务所的见证律师出席了本次股东会。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
非累积投票议案表决情况
1.00《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
股东类型 同 意 反 对 弃 权
票 数 比例 票 数 比例 票 数 比例
（%） （%） （%）
A 股 54,403,444 99.5440 18,720 0.0343 230,510 0.4218
审议结果 本议案为普通决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有
效表决权股份总数的二分之一以上通过。
2.00《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
股东类型 同 意 反 对 弃 权
票 数 比例 票 数 比例 票 数 比例
（%） （%） （%）
A 股 54,407,364 99.5511 17,400 0.0318 227,910 0.4170
审议结果 本议案为普通决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有
效表决权股份总数的二分之一以上通过。
其中，中小股东（除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
股东类型 同 意 反 对 弃 权
票 数 比例 票 数 比例 票 数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,941,902 92.3033 17,400 0.5459 227,910 7.1508
3.00《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》
股东类型 同 意 反 对 弃 权
票 数 比例 票 数 比例 票 数 比例
（%） （%） （%）
A 股 54,401,864 99.5411 18,400 0.0337 232,410 0.4252
审议结果 本议案为普通决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有
效表决权股份总数的二分之一以上通过。
4.00《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
股东类型 同 意 反 对 弃 权
票 数 比例 票 数 比例 票 数 比例
（%） （%） （%）
A 股 5,695,882 95.4418 36,520 0.6119 235,510 3.9463
审议结果 本议案为普通决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有
效表决权股份总数的二分之一以上通过。
其中，中小股东（除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
股东类型 同 意 反 对 弃 权
票 数 比例 票 数 比例 票 数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,915,182 91.4650 36,520 1.1458 235,510 7.3892
5.00《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
股东类型 同 意 反 对 弃 权
票 数 比例 票 数 比例 票 数 比例
（%） （%） （%）
A 股 54,384,844 99.5099 36,420 0.0666 231,410 0.4234
审议结果 本议案为普通决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有
效表决权股份总数的二分之一以上通过。
其中，中小股东（除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
股东类型 同 意 反 对 弃 权
票 数 比例 票 数 比例 票 数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,919,382 91.5967 36,420 1.1427 231,410 7.2606
6.00《关于续聘公司 2026 年会计师事务所的议案》
股东类型 同 意 反 对 弃 权
票 数 比例 票 数 比例 票 数 比例
（%） （%） （%）
A 股 54,390,744 99.5207 18,920 0.0346 243,010 0.4446
审议结果 本议案为普通决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有
效表决权股份总数的二分之一以上通过。
其中，中小股东（除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
股东类型 同 意 反 对 弃 权
票 数 比例 票 数 比例 票 数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,925,282 91.7818 18,920 0.5936 243,010 7.6245
三、律师出具的法律意见
1.本次股东会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所
律师：张琦、高金榜
2.律师见证结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员
的资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东
会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1.《浙江中晶科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
2.《浙江六和律师事务所关于浙江中晶科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/7332b1b6-4fdd-4634-a8cd-d00ffa7e9fdf.PDF
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2026-05-20 18:14│中晶科技（003026）：2025年年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：浙江中晶科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）等法律、法规、
规范性文件以及《浙江中晶科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，浙江六和律师事务所（下称“本所”）接受
浙江中晶科技股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派张琦律师、高金榜律师（下称“本所律师”）出席公司2025年年度股东会
（下称“本次股东会”），对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果的有效性
等事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须的文
件、资料，并对有关事实进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现就本次股东会出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集
公 司 董 事 会 于 2026 年 4 月 29 日 在 《 证 券 时 报 》 、 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）及深圳证
券交易所网站上刊载了《浙江中晶科技股份有限公司关于召开公司2025年年度股东会的通知》，公司董事会已提前20日以公告方式通
知了公司全体股东本次股东会会议的召开时间、会议地点、召集人、召开方式、股权登记日、审议事项、会议登记办法等有关事项。
（二）本次股东会的召开
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司本次股东会现场会议于2026年5月20日下午15:00在公司会议室（浙江长兴太湖街道陆汇路59号）召开，会议由董事长徐一俊
先生主持。
本次股东会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票时间为：通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月20日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为2026年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。
经核查，公司本次股东会由董事会召集，公司董事会已按照《公司法》及《公司章程》规定的时限发出会议通知，会议召开的时
间、地点、方式与召开本次股东会的通知相符；会议审议事项与本次股东会的通知相符。
本所律师认为，公司本次股东会召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格与召集人资格
（一）经本所律师验证，截至2026年5月13日（本次股东会股权登记日），公司总股份为129,619,000股，其中公司已回购股份为
400,000股，根据有关法律法规的规定，该部分股票不享有投票权。本次股东会有表决权股份为129,219,000股。
（二）经本所律师验证，出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人共计4人，该等股东持有及代表有表决权的股份总数为36,
072,462股，占公司有表决权股份总数的27.9158%。
（三）根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票系统出席本次会议的股东共计224人，代表有表决权
的股份总数为18,580,212股，占公司有表决权股份总数的14.3789%。
（四）本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。
公司董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会现场会议。
经核查出席本次股东会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次股东会人
员的资格合法有效，董事会作为本次股东会召集人的资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东会现场会议就审议的议案，以记名投票方式进行了投票表决，并按《公司法》和《公司章程》的规定进行计票和监票。
本次股东会当场公布表决结果。
2、网络投票表决程序
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，部分股东在有效时限内通过深圳证券交易
所的交易系统投票平台或互联网投票平台行使了表决权。
（二）本次股东会对议案的表决情况如下：
1、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意54,403,444股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.5440%；反对18,720股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份的0.0343%；弃权230,510股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.4218%。
2、审议通过《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
表决情况：同意54,407,364股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.5511%；反对17,400股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份的0.0318%；弃权227,910股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.4170%。
3、审议通过《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意54,401,864股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.5411%；反对18,400股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份的0.0337%；弃权232,410股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.4252%。
4、审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
表决情况：同意5,695,882股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的95.4418%；反对36,520股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份的0.6119%；弃权235,510股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的3.9463%
。
关联股东徐一俊、徐伟、郭兵健已回避表决。
5、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意54,384,844股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.5099%；反对36,420股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份的0.0666%；弃权231,410股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.4234%
。
6、审议通过《关于续聘公司2026年会计师事务所的议案》
表决情况：同意54,390,744股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.5207%；反对18,920股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份的0.0346%；弃权243,010股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.4446%。
本次股东会按《公司章程》的规定监票，并当场公布表决结果。
本所律师认为，本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决
之情形。本次股东会的表决方式、表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次股东
会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员
的资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东
会通过的决议合法、有效。
本法律意见书一式两份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/1e9c0633-b37c-4c2a-9721-2711a021a50a.PDF
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2026-04-28 17:13│中晶科技（003026）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）（股票简称：中晶科技，股票代码：003026）股票于 2026 年 4月 24 日、4
月 27 日、4 月 28 日连续 3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票
交易异常波动情形。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会就相关事项进行了自查，并且通过函件向公司控股股东、实际控制人及其一致行动人就
相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认：本公司目前没有任何根据深交所《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与
该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以
披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2026 年 4月 29 日披露《2025 年年度报告》及《2026 年第一季度报告》，截至定期报告披露前，公司未向除公司
年审会计师事务所以外的第三方提供 2025 年年度及 2026 年第一季度的相关财务数据。
3 、 公 司 郑 重 提 醒 广 大 投 资 者 ：《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指
定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者审慎决策、理性投资、注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7b300dbb-9133-4486-b00d-89dd7f575609.PDF
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2026-04-28 15:56│中晶科技（003026）：2025年年度报告摘要
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中晶科技（003026）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8c860281-09aa-4787-a023-45bc00cf19bd.PDF
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2026-04-28 15:56│中晶科技（003026）：2025年年度报告
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中晶科技（003026）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/87a34949-ee7e-45a9-bd15-dc414184c8ba.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-29│中晶科技：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225525477.PDF
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2026-04-29│中晶科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225223312.PDF
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2026-04-29│中晶科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225223320.PDF
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2025-10-31│中晶科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224771307.PDF
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2025-08-22│中晶科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224532558.PDF
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2025-04-29│中晶科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223369982.PDF
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2025-04-29│中晶科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223370018.PDF
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2024-10-31│中晶科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221569473.PDF
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2024-08-31│中晶科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-31/1221075948.PDF
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2024-04-29│中晶科技：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219864856.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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