公司公告☆ ◇003026 中晶科技 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-28 17:13 │中晶科技（003026）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-04-28 15:56 │中晶科技（003026）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-28 15:56 │中晶科技（003026）：2025年年度报告 │
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│2026-04-28 15:56 │中晶科技（003026）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 15:56 │中晶科技（003026）：第四届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2026-04-28 15:55 │中晶科技（003026）：关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2026-04-28 15:55 │中晶科技（003026）：中晶科技内部控制审计报告 │
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│2026-04-28 15:55 │中晶科技（003026）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-28 15:54 │中晶科技（003026）：关于召开公司2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-28 15:54 │中晶科技（003026）：2025年度独立董事述职报告 │
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2026-04-28 17:13│中晶科技（003026）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）（股票简称：中晶科技，股票代码：003026）股票于 2026 年 4月 24 日、4
月 27 日、4 月 28 日连续 3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票
交易异常波动情形。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会就相关事项进行了自查，并且通过函件向公司控股股东、实际控制人及其一致行动人就
相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认：本公司目前没有任何根据深交所《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与
该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以
披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2026 年 4月 29 日披露《2025 年年度报告》及《2026 年第一季度报告》，截至定期报告披露前，公司未向除公司
年审会计师事务所以外的第三方提供 2025 年年度及 2026 年第一季度的相关财务数据。
3 、 公 司 郑 重 提 醒 广 大 投 资 者 ：《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指
定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者审慎决策、理性投资、注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7b300dbb-9133-4486-b00d-89dd7f575609.PDF
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2026-04-28 15:56│中晶科技（003026）：2025年年度报告摘要
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中晶科技（003026）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8c860281-09aa-4787-a023-45bc00cf19bd.PDF
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2026-04-28 15:56│中晶科技（003026）：2025年年度报告
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中晶科技（003026）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/87a34949-ee7e-45a9-bd15-dc414184c8ba.PDF
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2026-04-28 15:56│中晶科技（003026）：2026年一季度报告
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中晶科技（003026）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8ed1785d-6405-4879-aded-b46263601792.PDF
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2026-04-28 15:56│中晶科技（003026）：第四届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于 2026 年 4 月 16 日以电话、邮件的方式
发出，会议于 2026 年 4 月27 日 15:00 在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次应参加会议董事 5 人，实际参加会议
董事 5 人（董事长徐一俊、董事郭兵健现场参与本次会议，独立董事寿涌毅、独立董事蔡海静、独立董事郑东海以通讯会议方式参
与本次会议）。公司全体高级管理人员列席了本次会议。
会议由董事长徐一俊先生主持，本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》（公告编号
：2026-010）。
2、审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》的相关章节。
公司独立董事已向公司董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职，具体内容详见
公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度独立董事述职报告》。公司董事会依据董事会独立董事出具的《独立董
事关于独立性自查情况的报告》，对独立董事2025 年度任职期间的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性 情
况 的 专 项 意 见 》 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
3、审议通过了《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
审议结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。通过。
4、审议通过了《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
审议结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告
》（公告编号：2026-011）。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
5、审议通过了《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》
审议结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。通过。
本议案已经董事会审计委员会会议审议，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了《内部控制审计报告》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》及相关公告。
6、审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的
公告》（公告编号：2026-012）。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
7、审议了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公
告编号：2026-013）。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
8、审议通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；同时担任公司高级管理人员的董事徐一俊先生、郭兵健先生回避表决。通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公
告编号：2026-013）。
9、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。通过。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会会议审议，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高
级管理人员薪酬管理制度》。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
10、审议通过了《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》
审议结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。
11、审议通过了《关于续聘公司 2026 年会计师事务所的议案》
审议结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司 2026 年会计师事务所的公告》（公告编号
：2026-014）及相关公告。
公司董事会审计委员会根据 2025 年度中汇会计师事务所的履职情况及对中汇会计师事务所履行的监督职责情况，编制了《2025
年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》；公司对中汇会计师事务所 2025 年度审计工作的履职情况进行评
估，具体内容详见编制的《关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度审计工作的履职情况评估报告》。具体内容详见公司
同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
12、审议通过了《关于<2026 年第一季度报告>的议案》
审议结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-015）。
13、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》
审议结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2
026-016）。
三、备查文件
1、《第四届董事会第十四次会议决议》；
2、深交所要求的其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/52d33e14-3df0-40f5-9f09-02474dedf89b.PDF
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2026-04-28 15:55│中晶科技（003026）：关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的公告
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浙江中晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4月 27 日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公
司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的具体情况
为满足公司生产经营及业务发展的资金需求，公司及下属子公司拟向中国建设银行、中国农业银行、中国银行、招商银行、兴业
银行、中国工商银行、中国民生银行、宁波银行、华夏银行等银行申请不超过 10 亿元人民币的授信额度，融资形式包括但不限于流
动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、保理业务、贸易融资、保函、抵押融资、质押融资等。在取得相关银行的
综合授信额度后，公司可视实际经营需要在授信额度范围内办理流动资金贷款等有关业务，最终发生额以实际签署的合同为准，贷款
利率、期限等条件由公司与贷款银行协商确定。
本次申请综合授信额度事项尚需提交公司股东会审议通过，申请股东会授权公司董事会全权办理上述综合授信业务。本次综合授
信的有效期为自公司 2025年年度股东会审议通过之日至公司 2026 年年度股东会召开之日。授信期限内，授信额度可循环使用。上
述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体以公司与相关银行签订的协议为准。
二、相关授权情况
1、为提高公司向银行申请授信额度的工作效率，公司董事会提请股东会授权董事会，董事会转授权公司董事长徐一俊先生或董
事长指定的授权代理人代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、担保、反担保、开户、销户等
有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
2、本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、本次授信不构成关联交易，不存在董事需要回避表决的情形。
三、备查文件
《公司第四届董事会第十四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/77d0b5ae-73b9-487b-9ac9-3ee8a8ff945e.PDF
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2026-04-28 15:55│中晶科技（003026）：中晶科技内部控制审计报告
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中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC T
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内部控制审计报告
中汇会审[2026]7983号
浙江中晶科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了浙江中晶科技股份有限公司(以下简称中晶
科技公司)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，
并评价其有效性是中晶科技公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，中晶科技公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
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2026-04-28 15:55│中晶科技（003026）：2025年年度审计报告
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中晶科技（003026）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1b12a58b-2cc3-4394-9229-873edb3ca2e4.PDF
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2026-04-28 15:54│中晶科技（003026）：关于召开公司2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年年度股东会
2．股东会的召集人：董事会
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月20日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日9:15至15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6．会议的股权登记日：2026年5月13日
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
截至股权登记日（2026年5月13日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式（授权委托书格式详见附件2）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：浙江中晶科技股份有限公司会议室（浙江长兴太湖街道陆汇路59号）
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增 非累积投票提案 √
股本方案的议案
3.00 关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综 非累积投票提案 √
合授信额度的议案
4.00 关于 2026 年度董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度》的议案
6.00 关于续聘公司 2026 年会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
公司第四届董事会独立董事寿涌毅、蔡海静、郑东海已向公司董事会提交《2025年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东
会上进行述职。
上述议案已经公司2026年4月27日召开的第四届董事会第十四次会议审议，详见公司同日于《证券时报》及公司指定的信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告内容。
本次会议审议议案属于股东会普通决议议案，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数表决通过。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，议案2、议案4、议案5、议案6属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将进行中小
投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东
），单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
1．登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；
（2）委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营
业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印
件、授权委托书和持股凭证进行登记；（授权委托书见附件2）。
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件3），以便登
记确认。信函或传真需在登记时间截止前送达或传真至公司，以抵达本公司的时间为准，传真登记请发送传真后电话确认。
2．登记时间：2026年5月15日8:30－11:30、13:30－16:30
3．登记地点：浙江中晶科技股份有限公司会议室
4．联系方式
联系地址：浙江长兴太湖街道陆汇路59号
电话：0572-6508789；传真：0572-6508782
邮编：313100
电子邮箱：ir@mtcn.net
会务联系人：证券事务代表 叶荣
5．拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
《第四届董事会第十四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0fa90b46-820b-4e40-90e1-0e9c81faa7fb.PDF
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2026-04-28 15:54│中晶科技（003026）：2025年度独立董事述职报告
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