公司公告☆ ◇003027 同兴科技 更新日期：2025-07-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-14 17:53 │同兴科技（003027）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-11 21:09 │同兴科技（003027）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-11 21:07 │同兴科技（003027）：2025年员工持股计划相关事项的核查意见 │
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│2025-07-11 21:07 │同兴科技（003027）：2025年员工持股计划（草案）摘要 │
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│2025-07-11 21:07 │同兴科技（003027）：2025年员工持股计划（草案） │
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│2025-07-11 21:07 │同兴科技（003027）：董事会关于2025年员工持股计划草案合规性的说明 │
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│2025-07-11 21:06 │同兴科技（003027）：第五届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-07-11 21:05 │同兴科技（003027）：第五届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-07-11 21:05 │同兴科技（003027）：2025年员工持股计划（草案）之法律意见书 │
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│2025-07-11 21:04 │同兴科技（003027）：2025年员工持股计划管理办法 │
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2025-07-14 17:53│同兴科技（003027）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年6月30日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于下列情形之一：
□扭亏为盈 ?同向上升 □同向下降
项目 2025年1月1日—2025年6月30日 上年同期
归属于上市公司 盈利：4,198.76万元 - 5,405.90万元 盈利：1,972.55万元
股东的净利润 比上年同期上升：112.86% - 174.06%
扣除非经常性损益 盈利：3,968.72万元 - 5,208.95万元 盈利：690.34万元
后的净利润 比上年同期上升：474.89% - 654.55%
基本每股收益 盈利：0.30元/股 - 0.40元/股 盈利：0.15元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，得益于公司重点项目的集中交付，营业收入较上年同期显著增长；同时，公司内部持续管理改善，运营效率明显提升
且成本费用得到较好管控，为整体盈利增长提供了支撑。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计，具体财务数据请以公司披露的2025年半年度报告为准。敬
请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/aba94525-99a1-48de-99f7-3e289cffade7.PDF
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2025-07-11 21:09│同兴科技（003027）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月11日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于召开2025
年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年7月29日召开公司2025年第一次临时股东大会，对需要提交公司2025年第一次临时股
东大会审议的议案进行审议，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司第五届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》等相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年7月29日（星期二）下午14:30。
（2）网络投票时间：2025年7月29日
其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年7月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年7月29日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（1）现场投票：股东本人出席会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形
式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年7月22日（星期二）。
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：安徽省合肥市包河区滨湖金融港B10栋公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积
投票提案
1.00 《关于<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于<2025年员工持股计划管理办法>的议案》 √
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事 √
宜的议案》
1、本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以上
股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》，上述议案涉及的关联股东需在本次股东大会中回避表决且不接受其他股东委托投票
。
3、上述议案已经公司2025年7月11日召开的第五届董事会第十七次会议及/第五届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见
公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》上的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：以现场、信函或邮件方式登记。
2、登记时间：2025年7月25日上午9:00 - 下午 17:00。
3、登记地点：安徽省合肥市包河区滨湖金融港B10栋公司证券事务部。
4、登记及出席要求：
（1）自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证或证券公司提供的证明账户基本信息的类似凭证进行登记；委托代理人出席会
议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（见附件2）、持股凭证和代理人有效身份证、股东大会股东登记表（见附件3）进
行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭
证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委
托书（见附件2）、持股凭证和代理人身份证、股东大会股东登记表（见附件3）进行登记。
（3）通过信函或邮件方式登记的，以收到时间为准；以邮件方式登记的股东，在出席现场会议时应提交上述材料的原件；公司
不办理电话登记。
上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于会议开始前补交完整。
出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
5、会议联系方式
（1）联 系 人：初宏洲 徐守号
（2）邮政编码：230091
（3）联系电话：0551-64276115
（4）电子邮箱：txhbzqb@ahtxhb.com
6、会议费用：与会股东或代理人的食宿、交通等有关费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体
操作流程详见附件1。
网络投票系统异常情况处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程另行通知。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
2、公司第五届监事会第十二次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/bb70ad3b-cfd0-4aa2-bcdc-da7bb9218441.PDF
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2025-07-11 21:07│同兴科技（003027）：2025年员工持股计划相关事项的核查意见
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同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬与考核委员会根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（
以下简称《指导意见》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《自律监管指引
第 1 号》）等法律法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公司《2025 年员工持股计划（草案）》（以下简称“员工持股
计划”）及其相关事项进行了核查，发表核查意见如下：
1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律法规及规范性文件的禁止实施员工持股计划的情形；
2、公司本次员工持股计划已通过职工代表大会充分征求员工意见。公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效
，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形，不存在公司向员
工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；
3、公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》《自律监管指引第 1 号》及其他法律法规和规范性文件规定的持有
人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效；
4、公司实施本次员工持股计划可以建立和完善员工、股东的利益共享机制，提高职工的凝聚力和公司竞争力，使经营者和股东
成为利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、责任心，有利于公司的持续发展和战略实现。
综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会认为实施本次员工持股计划不会损害公司及全体股东的利益尤其是中小股东的利益，符
合公司长远发展的需要。
同兴环保科技股份有限公司
薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/e92e4d4f-fd49-4ccb-a45e-ba3280c27a18.PDF
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2025-07-11 21:07│同兴科技（003027）：2025年员工持股计划（草案）摘要
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同兴科技（003027）：2025年员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/b081b358-2dd8-4a7c-999a-d8a53c34950e.PDF
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2025-07-11 21:07│同兴科技（003027）：2025年员工持股计划（草案）
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同兴科技（003027）：2025年员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/6eb8db53-a189-43be-b10f-c37ab0dae5c8.PDF
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2025-07-11 21:07│同兴科技（003027）：董事会关于2025年员工持股计划草案合规性的说明
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同兴科技（003027）：董事会关于2025年员工持股计划草案合规性的说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/a6ce4379-3c0d-4b53-8279-ef51331a0005.PDF
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2025-07-11 21:06│同兴科技（003027）：第五届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于2025年7月8日以专人送达、电子邮件等方式
发出，并于2025年7月11日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长郑光明先生主持，公司
监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法规的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步建立、健全激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性和创造力，提高员工的凝聚力和公司核心竞争力，
有效地将股东利益、公司利益和激励对象个人利益结合，促进公司长期、持续和健康发展。根据《公司法》《证券法》《关于上市公
司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制
定了《公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避1票。
关联董事沈博磊对本议案回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
2、审议通过《关于<2025年员工持股计划管理办法>的议案》
为了规范公司2025年员工持股计划的实施，确保本员工持股计划有效落实，公司根据相关法律、行政法规、规范性文件和《公司
章程》等有关规定，制定了《同兴环保科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避1票。
关联董事沈博磊对本议案回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》
为保证本次员工持股计划的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会在有关法律、法规及规范性文件规定的范围内全权
办理员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：
（1）授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
（2）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
（3）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的过户、锁定和归属的全部事宜；
（4）授权董事会对制定、修改员工持股计划管理办法，并作出解释；
（5）授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事项作出决定；
（6）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对员
工持股计划作出相应调整；
（7）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避1票。
关联董事沈博磊对本议案回避表决。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
4、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
公司决定于2025年7月29日（星期二）召开2025年第一次临时股东大会，审议以上所有需要股东大会审议的议案。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/9b56983a-2486-4afd-8f7b-52c2929aa327.PDF
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2025-07-11 21:05│同兴科技（003027）：第五届监事会第十二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议通知于2025年7月8日以专人送达、电子邮件等方式
发出，并于2025年7月11日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席姚曙江先生主持。本次
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法规的规定，决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
监事会认为：公司2025年员工持股计划内容符合《公司法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在摊派
、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。2025年员工持股计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，不断健全公
司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，增强核心团队对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，更好地调动管理层及骨
干员工的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司长远发展规划目标和可持续发展，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票、回避1票。
关联监事姚曙江对本议案回避表决。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
2、审议通过《关于<2025年员工持股计划管理办法>的议案》
监事会认为：公司制定的《2025年员工持股计划管理办法》符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的
指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，有利于保证本次员工持股计划的顺利实施和规范运行，不会损害公司及其全体股东的利益，符合公司长远可持续发
展的需要。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票、回避1票。
关联监事姚曙江对本议案回避表决。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/c19d16c0-25bd-435d-9fc8-f7c7538a9d76.PDF
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2025-07-11 21:05│同兴科技（003027）：2025年员工持股计划（草案）之法律意见书
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同兴科技（003027）：2025年员工持股计划（草案）之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-12/4647964e-cfef-47dd-b0ec-5a2331a9f040.PDF
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2025-07-11 21:04│同兴科技（003027）：2025年员工持股计划管理办法
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同兴科技（003027）：2025年员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/c10107bb-6768-4ce1-89ec-32b69887ca40.PDF
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2025-06-06 17:32│同兴科技（003027）：2024年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、分红年度：2024年度
2、分配方案：分配比例固定
3、股权登记日：2025年6月12日；除权除息日：2025年6月13日
4、A股除权前总股本：130,723,200股；回购专户上已回购的股份数量：2,933,500股；除回购股份外不存在其他不参与分红的股
份
5、每10股派息：3.000000元（含税）；现金分红总额：38,336,910.00元（含税）；A股除权后总股本：130,723,200股
6、按A股除权前总股本（含回购股份及其他不参与分红的股份）计算的每10股派息：2.932678元（含税）
同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）回购专用证券账户中的股份2,933,500股不参与本次权益分派。
本次权益分派将以公司现有总股本130,723,200股剔除已回购股份2,933,500股后的127,789,700股为基数，向全体股东每10股派发现
金股利人民币3.00元（含税），实际派发现金分红总额=127,789,700股×3.00元/10股=38,336,910.00元（含税）。
按公司
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