公司公告☆ ◇003027 同兴科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:31 │同兴科技（003027）：2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2025-04-30 00:00 │同兴科技（003027）：监事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │同兴科技（003027）：关于高级管理人员辞职的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │同兴科技（003027）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-30 00:00 │同兴科技（003027）：董事会决议公告 │
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│2025-04-24 22:00 │同兴科技（003027）：2025-021 关于签署合作终止协议的公告 │
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│2025-04-23 22:45 │同兴科技（003027）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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│2025-04-23 22:45 │同兴科技（003027）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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│2025-04-23 22:45 │同兴科技（003027）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-23 22:45 │同兴科技（003027）：关于2025年度为子公司提供担保额度预计的公告 │
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2025-04-30 00:31│同兴科技（003027）：2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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同兴科技（003027）：2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/57ff5ef7-6bbe-41c1-978a-c27f4df9901d.PDF
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2025-04-30 00:00│同兴科技（003027）：监事会决议公告
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同兴科技（003027）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/51575da3-e456-4e87-86ad-e80dfc3aae19.PDF
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2025-04-30 00:00│同兴科技（003027）：关于高级管理人员辞职的公告
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同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监李光明先生递交的书面辞职报告。李光明先生
因个人原因辞去公司财务总监职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。
截至本公告日，李光明先生未持有公司股份，其原定任期至公司第五届董事会届满之日止，不存在应履行而未履行的承诺事项。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，李光明先生的辞职报告自送达公司董事会之日起
生效，其离职不会对公司日常生产经营和管理产生不利影响。公司将按照相关规定尽快聘任新的财务总监。为保证公司财务工作正常
开展，在董事会聘任新的财务总监之前，暂由公司副董事长朱宁先生代行财务总监职责。
李光明先生在担任公司财务总监期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对李光明先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示
衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ab2a524d-74da-45e7-974b-8517e0160e8d.PDF
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2025-04-30 00:00│同兴科技（003027）：2025年一季度报告
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同兴科技（003027）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/3a79fef1-3602-434b-ad1f-23eaac0044d0.PDF
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2025-04-30 00:00│同兴科技（003027）：董事会决议公告
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同兴科技（003027）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/d4ace037-edda-452a-93af-ca286191c97a.PDF
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2025-04-24 22:00│同兴科技（003027）：2025-021 关于签署合作终止协议的公告
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同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日与中国科学技术大学（以下简称“中国科大”）签署了《合同终止协议书
》（以下简称“本协议”），自本协议签署之日起，双方签署的《中国科学技术大学 同兴环保科技股份有限公司共建“中国科大-同
兴环保储能电池材料及器件联合实验室”合作协议》等均根据本协议内容同步终止。具体情况如下：
一、合作协议签署概况
2022年9月16日，公司与中国科大签署了《中国科学技术大学 同兴环保科技股份有限公司共建“中国科大-同兴环保储能电池材
料及器件联合实验室”合作协议》（以下简称“原协议”），本着平等互利、友好协商、资源共享的原则，双方决定共同建立“中国
科大-同兴环保储能电池材料及器件联合实验室”，开展锂离子电池、钠离子电池等储能电池电极材料相关的基础、前瞻性技术和关
键共性技术研究，并进行产学研合作。
具体内容详见公司于2022年9月17日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）上的《同兴环保科技股份有限公司关于与中国科学技术大学签署共建储能电池材料及器件联合实验室合作协议的公告》（
公告编号：2022-047）
二、原协议履行及终止情况
原合作协议签署后，公司与中国科大研发团队成立联合实验室开展钠离子电池正极材料工作，期间公司向联合实验室支付1,500
万元研发经费，鉴于技术路线调整，经双方友好协商，决定终止合作并签署本协议，原协议及其关联协议或附件自本协议签署之日起
同步终止，双方至此无任何权利与义务关系，互无债权债务，互无知识产权纠纷，对方产生的任何债务与自己无关。
三、协议终止对公司的影响
本次合作终止协议是公司与中国科大双方协商一致的结果，双方均不存在违反原协议及其关联协议或附件的行为且未产生任何违
约责任，不会对公司正常生产经营和钠离子电池研发项目的推进工作造成影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
四、其他相关说明
公司始终将钠离子电池技术研发及产业化作为战略发展方向之一，经过长期积累已构建完整的自主研发体系与产业化能力。公司
持续引进高端技术人才，组建了以沈博磊博士为核心的专业研发团队，并于2024年1月1日从西南大学购买2件钠离子电池正极材料的
制备方法及其产品和应用相关专利。同时，2024年1月10日公司与西南大学钠离子电池领域研发团队通过共同成立合肥皓升新能源科
技有限公司达成深度合作，加速产业化进程。
公司钠电材料研发目标是“安全性最高、性能最优、价格最低”，目前已开发出3款正极材料样品。第二代NFPP钠电正极材料经
中科院龙子湖实验室制成软包电池并通过挤压、短路、针刺、过充、高温环境五项安全性能测试，做到“不起火、不爆炸”，安全性
与电化学性能均居行业前列。第三代NFPP钠电正极材料中试放大实验正在进行中，容量高达110mAh/g，半电池循环3000圈容量保持率
80%，5C容量保持率达90%，电极压实密度2.2g/cm3不发脆，具有高比容量、长循环稳定、高倍率性能、良好的压实密度、低成本等优
势，整体性能达到国内一流水平。
公司将持续加大钠电研发投入，推动钠电正极材料产业化进程。同时，未来计划以投资并购形式向钠电上下游产业链延伸，并适
时布局海外业务。
五、备查文件
《合同终止协议书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6ce9f5f2-a1fa-4be0-b04b-5cc460a13d13.PDF
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2025-04-23 22:45│同兴科技（003027）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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同兴科技（003027）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/50740d1e-a048-45bb-9024-e041f72414a4.PDF
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2025-04-23 22:45│同兴科技（003027）：年度募集资金使用鉴证报告
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同兴科技（003027）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f0db9976-17d0-481d-b0fd-ad9369b934eb.PDF
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2025-04-23 22:45│同兴科技（003027）：2024年年度审计报告
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同兴科技（003027）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/26f6a5d5-0044-4bea-b59f-f16f342d8924.PDF
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2025-04-23 22:45│同兴科技（003027）：关于2025年度为子公司提供担保额度预计的公告
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同兴科技（003027）：关于2025年度为子公司提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/cc7f66d3-b117-478f-b25c-659013ed6fc7.PDF
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2025-04-23 22:45│同兴科技（003027）：年度关联方资金占用专项审计报告
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同兴科技（003027）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ce88781a-4493-435c-bf68-83bf89c9991b.PDF
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2025-04-23 22:45│同兴科技（003027）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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同兴科技（003027）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/0a0d1b31-08fb-47e4-ac38-3f7cd5190cbd.PDF
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2025-04-23 22:45│同兴科技（003027）：监事会决议公告
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同兴科技（003027）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/270ae2eb-c4f4-48dd-9765-7da76ed235fb.PDF
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2025-04-23 22:44│同兴科技（003027）：独立董事2024年度述职报告（朱承驻）
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同兴科技（003027）：独立董事2024年度述职报告（朱承驻）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/17e9456e-4cee-42e9-8f56-827f0e5e0bf8.PDF
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2025-04-23 22:44│同兴科技（003027）：独立董事2024年度述职报告（许斌）
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同兴科技（003027）：独立董事2024年度述职报告（许斌）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/db938c6f-6483-4e62-9629-aaf327954e8a.PDF
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2025-04-23 22:43│同兴科技（003027）：年度股东大会通知
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同兴科技（003027）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/0c281deb-0d93-43c9-8598-a942a612ac61.PDF
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2025-04-23 22:42│同兴科技（003027）：关于2024年度利润分配预案的公告
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同兴科技（003027）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/4b7febe3-b1cd-4bb8-afdf-1ca7afc92541.PDF
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2025-04-23 22:42│同兴科技（003027）：2024年度监事会工作报告
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2024年度，同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则
》等法律法规和规范性文件的要求，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，依法行使职权，认真履行监督职责，切实维护公司和全体
股东的合法权益。监事通过列席公司股东大会、董事会的形式，对会议议程、表决程序、表决结果等进行了有效监督，并对公司生产
经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进公司规范运作和正常发展，维护全体股东和
员工的合法权益。现将主要工作汇报如下：
一、监事会会议召开情况
1、2024年度，公司监事会共召开了5次会议，会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。具体情况如下：
召开时间 会议届次 审议议案
2024/3/29 第五届监事会 1、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
第五会议 2、《关于<2023年年度报告>全文及摘要的议案》
3、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
5、《关于回购注销2021年限制性股票激励计划
部分限制性股票的的议案》
6、《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的
议案》
7、《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的
专项报告>的议案》
8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议
案》
10、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议
案》
11、《关于2024年度为附属公司提供担保额度预
计的议案》
2024/4/29 第五届监事会 《关于<2024年第一季度报告>的议案》
第六次会议
2024/8/26 第五届监事会 1、《关于<2024年半年度报告>全文及摘要的议
第七次会议 案》
2、《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告> 的议案》
2024/9/26 第五届监事会 《关于控股子公司增资及公司放弃优先认购权
第八次会议 暨关联交易的议案》
2024/10/30 第五届监事会 1、《关于<2024年第三季度报告>的议案》
第九次会议 2、《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
3、《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动
资金暨部分募投项目结项并将节余资金永久补
充流动资金的议案》
二、2024年度监事会履职情况
1、公司依法运作情况
公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2024年依
法运作进行监督，监事会认为：
（1）公司正不断健全和完善内部控制制度；
（2）董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；
（3）公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规及《公司章程》的有关规定或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况
经对2024年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，监事会认为：
（1）公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好；
（2）财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、监督公司募集资金使用情况
经对公司2024年募集资金的使用和管理进行了有效的监督，监事会认为：公司募集资金的管理严格按照《募集资金管理制度》的
规定和要求执行，募集资金的存放和使用合法、合规，未发现违反相关法律、法规及损害公司利益的行为。
4、检查公司内部控制情况
报告期内，监事会对公司2024年度内部控制有效性自我评价报告和公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，监事会认为
：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用；公司出具的内部控
制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的实际情况，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。
5、核查公司现金管理情况
监事会对公司使用部分闲置资金进行现金管理的情况进行了核查，认为公司目前经营情况良好，资金充裕，内部控制制度逐步完
善，在保证流动性和资金安全的前提下购买低风险理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东
的利益，且相关程序符合相关法律、行政法规的规定。
6、核查公司关联交易情况
经核查，公司在报告期内不存在关联交易情况。
7、核查公司资金占用和对外担保情况
报告期内，公司不存在实际控制人及其它关联方重大非经营性占用公司资金情况，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资
产流失情况；截至2024年底，公司对附属公司的担保总额和余额均为6000.00万元，占公司2024年度经审计归母净资产的3.52%。公司
及附属公司不存在为合并报表外的单位提供担保，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形。
8、监督内幕信息知情人管理制度落实情况
经对公司实施内幕信息知情人管理制度情况进行了监督和检查，监事会认为：报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第5
号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《公司内幕信息知情人登记制度》等有关要求，真实、准确、及时、完整地对公司内幕
信息知情人员进行登记管理，未发现内幕信息知情人泄露内幕信息、进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易等情况，有效
地保护了广大投资者特别是中小投资者的利益。
9、监督董事和高级管理人员的日常履职情况
经对公司董事和高管级管理人员的日常履职进行监督，监事会认为：报告期内，公司董事、高级管理人员能够如实向监事会提供
有关情况和资料，保障监事会依法依规行使职权，董事、高级管理人员遵守《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关
规定，合规履职、合法经营、高效执行股东大会及董事会决议，忠实、勤勉地履行了职责，不存在损害公司和股东利益的行为。
10、核查信息披露管理情况
经对公司信息披露工作情况进行了核查，监事会认为：公司现已建立较为完善的信息披露内控制度，并严格按照公司《信息披露
管理制度》等法律法规的要求，坚持公开、公平、公正原则，及时、准确、完整地履行披露义务，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，也不存在内幕交易等违规情形，未损害公司和全体股东的权益。
三、2025年监事会工作重点
2025年，监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，忠实履行监事会职责，
进一步促进公司的规范运作。同时，监事会还将继续加强落实监督职能，有效监督公司规范运作、合规经营、财务状况、关联交易、
对外担保、利润分配实施等工作，依法列席董事会、股东大会及相关会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合
规性，维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。
同兴环保科技股份有限公司监事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/2cd5f40d-c233-4504-866a-936174688918.PDF
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2025-04-23 22:42│同兴科技（003027）：关于计提2024年度资产减值准备的公告
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同兴科技（003027）：关于计提2024年度资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/2060a436-6b0c-4948-b35f-c3c570dea71a.PDF
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2025-04-23 22:42│同兴科技（003027）：年度募集资金使用情况专项说明
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根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公
司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将同兴环保科技股份有限公司（以下简称公司）2024 年度募集资金存放与使用情况
报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020] 2872 号文核准，公司于 2020 年 12 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,16
7.00 万股，每股发行价为 40.11 元，应募集资金总额为人民币 869,183,700.00 元，根据有关规定扣除发行费用 80,737,857.73
元后，实际募集资金金额为 788,445,842.27 元，该募集资金已于 2020 年 12 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（
特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0275 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
2024 年度，公司募集资金使用情况为：2024 年度公司直接投入募集资金项目1,206.90 万元，累计使用募集资金 68,216.08 万
元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 10,628.51 万元，募集资金专用账户累计利息收入净额为 548.45 万元，募集资
金购买理财产品累计获得投资收益 893.96 万元。公司于 2024 年 10 月 30 日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九
次会议，并于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资
金暨部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止“低温脱硝设备生产基地项目”募集资金投入并将全
部剩余募集资金永久补充流动资金，同意公司“合肥运营中心及信息化建设项目”结项和前次已结项募集资金投资项目的剩余资金永
久补充流动资金。公司将募集资金专户资金转入公司一般户，截止 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额合计为 0.00 万元
。具体明细如下：
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