公司公告☆ ◇003027 同兴科技 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-27 20:34 │同兴科技（003027）：第五届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2026-02-27 20:30 │同兴科技（003027）：关于为控股子公司提供担保额度的公告 │
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│2026-02-27 20:30 │同兴科技（003027）：关于向控股子公司提供财务资助公告 │
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│2026-02-27 20:30 │同兴科技（003027）：关于与屏山县人民政府签订投资协议暨对外投资的进展公告 │
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│2026-01-15 17:18 │同兴科技（003027）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-15 17:17 │同兴科技（003027）：关于董事会秘书辞职的公告 │
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│2025-12-30 00:00 │同兴科技（003027）：关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-12-30 00:00 │同兴科技（003027）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-30 00:00 │同兴科技（003027）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-20 00:00 │同兴科技（003027）：关于收购马鞍山皓升新能源科技有限公司100%股权暨关联交易的公告 │
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2026-02-27 20:34│同兴科技（003027）：第五届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议通知于2026年2月24日以专人送达、电子邮件等
方式发出，并于2026年2月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由
公司董事长郑光明先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关
法规的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于与屏山县人民政府签订投资协议暨对外投资进展的议案》
为推动钠电产业布局，促进绿色新能源产业延链、补链，经公司与屏山县人民政府充分协商，本着诚信合作、互惠互利、共同发
展的原则，同意公司与屏山县人民政府签署《年产2万吨钠电正极材料项目投资协议》。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
为支持钠电业务子公司的发展，满足其资金周转及日常经营需要，在不影响公司正常经营的前提下，同意公司以自有资金向控股
子公司同兴皓升（宜宾）新能源科技有限公司提供总额不超过人民币4,000万元的财务资助，借款期限不超过1年，借款利率按全国银
行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）计算，具体以实际借款协议为准。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。关联董事郑光明、郑勇、朱宁回避表决。
3、审议通过《关于为控股子公司提供担保额度的议案》
为了公司控股子公司经营发展需要、保证其业务顺利开展，同意公司为合并报表范围内控股子公司同兴皓升（宜宾）新能源科技
有限公司向银行等金融机构申请的不超过人民币1亿元综合授信额度提供连带责任担保。实际担保金额及期限依据与债权人最终签署
的合同确定。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/e886dfc1-6707-4ab3-9ecd-fad2143104c5.PDF
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2026-02-27 20:30│同兴科技（003027）：关于为控股子公司提供担保额度的公告
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同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月27日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于为控
股子公司提供担保额度的议案》。具体情况如下：
一、担保情况概述
为了满足同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司经营发展需要、保证其钠电正极材料项目建设的顺利开展
，公司拟为合并报表范围内控股子公司同兴皓升（宜宾）新能源科技有限公司（以下简称“同兴皓升”）向银行等金融机构申请的不
超过人民币1亿元综合授信额度提供连带责任担保。实际担保金额及期限依据与债权人最终签署的合同确定。
2026年2月27日公司第五届董事会第二十三次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司提供
担保额度的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次为控股子公司提供担保额度的事项无需提交
股东会审议。
本次提供担保额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，并提请董事会授权管理层签署前述担保额度内有关的
合同、协议等各项法律文件。在上述担保额度范围内，公司将不再对每笔担保事宜另行审议程序。
二、公司提供担保额度情况
单位：万元
担保 被担保方 担保方 被担保方最 截至 本次新增 新增担保额 是否
方 持股比例 近一期资产 目前 担保额度 度占上市公 关联
负债率 担保 司最近一期 担保
余额 净资产比例
公司 同兴皓升 51.02% 28.03% 0 10,000 5.87% 否
合计 - 0 10,000 5.87% -
三、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称：同兴皓升（宜宾）新能源科技有限公司
成立日期：2024年1月10日
注册地点：四川省宜宾市屏山县屏山镇王场产业园6号地块
法定代表人：郑勇
注册资本：2,940.00万元人民币
主营业务：一般项目：新兴能源技术研发；储能技术服务；合成材料制造（不含危险化学品）；电力电子元器件制造；电池零配
件生产；合成材料销售；电池零配件销售；工程和技术研究和试验发展（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项
目）。
2、股权结构
股东名称或姓名 出资额（万元） 出资比例
同兴环保科技股份有限公司 1,500.00 51.02%
安徽巴芒企业管理咨询合伙企业 940.00 31.97%
(有限合伙)
牛玉斌 460.00 15.65%
马千茹 40.00 1.36%
合计 2,940.00 100.00%
3、最近一年又一期财务数据
单位：元
主要财务指标 2025年9月30日（未经审计） 截至2024年12月31日（经审计）
资产总额 20,178,696.10 20,075,918.16
负债总额 5,657,000.00 5,110,000.00
净资产 14,521,696.10 14,965,918.16
主要财务指标 2025年1—9月（未经审计） 2024年度（经审计）
营业收入 - -
利润总额 -1,444,222.06 -1,034,081.84
净利润 -1,444,222.06 -1,034,081.84
4、被担保人与本公司的关系
被担保人同兴皓升为公司控股子公司。
5、其他说明
被担保人为公司控股子公司，信用状况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项），不
属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
公司目前尚未就本次担保事宜签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额以实际签署的合
同为准，具体担保金额不超过本次董事会审议担保额度。
五、董事会意见
公司本次为控股子公司同兴皓升提供担保，系基于其日常经营发展的实际需要，本次担保事项有助于控股子公司持续发展，符合
公司整体利益和发展战略。公司为控股子公司同兴皓升提供担保，同兴皓升股东安徽巴芒企业管理咨询合伙企业（有限合伙）将同时
为同兴皓升提供全额连带责任担保。同兴皓升系公司合并报表范围内控股子公司，公司可充分掌握其经营决策、财务状况及风险并实
施有效管控，本次担保风险处于可控范围内，因此同兴皓升其余自然人股东未就本次授信贷款提供担保或反担保。本次担保不会对公
司正常生产经营、财务状况及偿债能力构成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为40,000万元、本次担保提供后公司对控股子公司提供担保的总余额为16,0
00万元，占公司最近一期经审计净资产的9.40%。公司及控股子公司不存在为合并报表外的单位提供担保，也不存在逾期担保、涉及
诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形。
七、备查文件
1、第五届董事会第二十三次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/3f89c0a7-af56-4fc5-b6f5-a9974860f0d9.PDF
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2026-02-27 20:30│同兴科技（003027）：关于向控股子公司提供财务资助公告
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重要内容提示：
1、同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金向公司控股子公司同兴皓升（宜宾）新能源科技有限公司（以
下简称“同兴皓升”）提供总额不超过人民币4,000万元的财务资助，借款期限不超过1年，借款利率按全国银行间同业拆借中心公布
的一年期贷款市场报价利率（LPR）计算。
2、本次财务资助事项，已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
3、本次财务资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，不会对公司的日常经营产生重大
影响。同时，公司将密切关注同兴皓升的经营管理，控制资金风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、财务资助事项概述
为支持钠电业务子公司的发展，满足其资金周转及日常经营需要，在不影响公司正常经营的前提下，公司拟以自有资金向控股子
公司同兴皓升提供总额不超过人民币4,000万元的财务资助，借款期限不超过1年，借款利率按全国银行间同业拆借中心公布的一年期
贷款市场报价利率（LPR）计算，具体以实际借款协议为准。本次提供财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财
务资助的情形。
上述财务资助事项已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。根据《深
圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，公司董事郑光明先生、郑勇先生、朱宁先生回避表决。该事项无须提交公司股东会审议
。
二、被资助对象的基本情况
1、基本情况
公司名称：同兴皓升（宜宾）新能源科技有限公司
统一社会信用代码：91340111MAD9KGDP9A
注册资本：2,940.00万元人民币
成立日期：2024年1月10日
公司住所：四川省宜宾市屏山县屏山镇王场产业园6号地块
法定代表人：郑勇
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；储能技术服务；合成材料制造（不含危险化学品）；电力电子元器件制造；电池零配
件生产；合成材料销售；电池零配件销售；工程和技术研究和试验发展（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项
目）
2、股权结构
股东名称或姓名 出资额（万元） 出资比例
同兴环保科技股份有限公司 1,500.00 51.02%
安徽巴芒企业管理咨询合伙企业 940.00 31.97%
(有限合伙)
牛玉斌 460.00 15.65%
马千茹 40.00 1.36%
合计 2,940.00 100.00%
3、最近一年又一期财务数据
单位：元
主要财务指标 2025年9月30日（未经审计） 截至2024年12月31日（经审计）
资产总额 20,178,696.10 20,075,918.16
负债总额 5,657,000.00 5,110,000.00
净资产 14,521,696.10 14,965,918.16
主要财务指标 2025年1—9月（未经审计） 2024年度（经审计）
营业收入 - -
利润总额 -1,444,222.06 -1,034,081.84
净利润 -1,444,222.06 -1,034,081.84
4、资信情况
经查询，同兴皓升不存在影响偿债能力的重大诉讼或仲裁事项，未对外提供担保、抵押，未被列为失信被执行人。
5、与本公司的关联关系说明
同兴皓升为公司的控股子公司，与公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》等法规所规定的关联关系。
6、上一会计年度提供财务资助的情况
公司2025年度对同兴皓升提供财务资助47.22万元，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。
7、被资助对象的其他股东的情况
（1）安徽巴芒企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91340111MA8PHWHM2M
执行事务合伙人：合肥正通股权投资有限公司
执行事务合伙人委派代表：郑勇
注册资本：1,000万元人民币
成立时间：2022年9月29日
企业类型：有限合伙企业
住所：安徽省合肥市包河区滨湖金融港B10栋501室
经营范围：一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；以自有资金从事投资活
动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
股权结构：
股东名称或姓名 出资额（万元） 出资比例
郑勇 890 89%
朱宁 100 10%
合肥正通股权投资有限公司合计 101,000.00 1%100.00%
关联关系说明：根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司副董事长朱宁和董事、总经理郑勇为公司的关联自然人
；安徽巴芒为郑勇和朱宁实际控制的企业，安徽巴芒为公司的关联法人。
（2）牛玉斌，西南大学副教授、中国科学院化学研究所博士后，主要研究领域为电化学能源存储，包括锂/钠/钾（离子）电池
、锂硫/硒电池、超级电容器等。与公司实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。
（3）马千茹，西南大学博士后，担任公司控股子公司同兴皓升钠电营销总监，主要研究领域为电化学储能与催化，包括锂/钠硫
电池、钠离子电池、锌离子电池等。与公司实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。
被资助对象为公司控股子公司，在业务、资金及风险管控方面均受公司实质控制，财务风险处于公司有效的控制范围之内。因同
兴皓升少数股东资金实力有限，为了尽快补充控股子公司同兴皓升在钠电正极材料项目的建设资金，没有要求同兴皓升少数股东提供
同比例财务资助或担保。本次财务资助不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、签署财务资助协议的主要内容
1、出借方（甲方）：同兴环保科技股份有限公司
2、借款方（乙方）：同兴皓升（宜宾）新能源科技有限公司
3、资助金额：借款额度为人民币4,000万元
4、借款期限：壹年，自本协议生效且甲方实际支付第一笔借款之日起计算。
5、资金用途：用于屏山县一期 2万吨钠电正极材料项目建设需要。
6、借款利率：按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）计算。
7、还款方式：乙方可随时全额或部分提前归还借款，利息按本协议约定的利率及资金实际占用天数计算，甲方不得因此收取额
外费用。
8、双方权利义务：（1）甲方应依约及时足额支付借款。（2）乙方应依约使用借款、支付利息并按本协议约定还款。（3）双方
应就借款的支付、计息、还款等留存完整财务记录及凭证，并配合对方进行对账。（4）经甲乙双方协商一致并履行必要的决策程序
，在借款期限届满前，甲方有权其提供的借款本金形成的债权向乙方增资。
四、财务资助风险分析及风控措施
公司为同兴皓升提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，是基于满足同兴皓升经营资金的需求。同兴皓升为公司
控股子公司，在业务、资金及风险管控方面均受公司实质控制，财务风险处于公司有效的控制范围之内。本次财务资助不存在损害公
司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。目前，同兴皓升整体风险可控，为最大限度降低资助风险，公司将持续监控其经营与财
务动态，随时评估其风险变化，对其风险实施有效控制。
五、董事会意见
公司本次向同兴皓升提供财务资助，旨在支持钠电业务子公司的发展，满足其资金周转及日常经营需要。被资助对象同兴皓升为
公司控股子公司，在业务、资金及风险管控方面均受公司实质控制，财务风险处于公司有效的控制范围之内。因同兴皓升少数股东资
金实力有限，为了尽快补充控股子公司同兴皓升在钠电正极材料项目的建设资金，没有要求同兴皓升少数股东提供同比例财务资助或
担保。本次财务资助不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司将持续监控其经营与资金使用情况，强化风险管
控。因此，董事会同意本次财务资助事项。
六、累计提供财务资助金额及逾期金额
项目 金额 占上市公司最近一期经审
计净资产的比例（%）
上市公司对合并报表内单位累计提 52,349,074.74 3.07
供财务资助余额（含本次）
对合并报表外单位累计提供财务资 - -
助余额（含本次）
逾期未收回的金额 - -
七、备查文件
1、第五届董事会第二十三次会议决议；
2、《借款协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/254dfca8-b8fc-4c92-94af-59914ffeda05.PDF
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2026-02-27 20:30│同兴科技（003027）：关于与屏山县人民政府签订投资协议暨对外投资的进展公告
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同兴科技（003027）：关于与屏山县人民政府签订投资协议暨对外投资的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/738db979-bb49-4782-8cce-7781c4395281.PDF
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2026-01-15 17:18│同兴科技（003027）：2025年度业绩预告
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同兴科技（003027）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/7fbbf12e-e4fe-41ff-9be4-80f435ed8b95.PDF
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2026-01-15 17:17│同兴科技（003027）：关于董事会秘书辞职的公告
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同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书初宏洲先生递交的书面辞职报告。初宏洲先
生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，初宏洲先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项，其辞职不会影响董事会的正常运作及公
司日常经营管理。公司董事会对初宏洲先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，在公司董事会秘书空缺期间，暂由公司董事长郑
光明先生代行董事会秘书职责，公司将尽快按照法定程序完成新任董事会秘书的聘任工作。
郑光明先生代行董事会秘书职责期间联系方式：
联系电话：0551-64276115
传真：0551-643761
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