公司公告☆ ◇003027 同兴科技 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-11-11 18:25 │同兴科技（003027）：关于与屏山县人民政府签订投资合作协议书的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-04 17:46 │同兴科技（003027）：第五届董事会第二十次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-04 17:42 │同兴科技（003027）：关于聘任高级管理人员的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-22 18:29 │同兴科技（003027）：2025年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-22 17:11 │同兴科技（003027）：第五届董事会第十九次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-22 17:10 │同兴科技（003027）：第五届监事会第十四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-14 16:58 │同兴科技（003027）：2025年前三季度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-30 00:00 │同兴科技（003027）：关于证券事务代表辞职的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-17 18:32 │同兴科技（003027）：关于2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-17 18:31 │同兴科技（003027）：关于2025年员工持股计划非交易过户完成的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-11 18:25│同兴科技（003027）：关于与屏山县人民政府签订投资合作协议书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、近日，公司与屏山县人民政府签署了《年产10万吨钠电正极材料及6GWh电芯项目投资合作框架协议书》，约定在屏山县投资
建设年产10万吨钠电正极材料及6GWh电芯项目。
2、本协议为公司和屏山县人民政府就本项目达成的框架性、意向性约定，旨在确立合作基本原则与方向，所涉及的项目投资金
额、建设规模等仅为初步计划或预估数，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的承诺。项目的实际投入和建设情况尚待
进一步确定，后续公司将根据实际推进情况，对该项目履行内部审批决策程序以及信息披露义务。同时本协议项下项目的实施尚需取
得政府有权部门的行政审批手续，项目能否通过政府行政审批以及项目何时实施、实施后能否达到预期收益均存在不确定性，项目最
终的投入和建设情况请以公司后续披露的进展公告为准。
3、本协议的签署不会对公司本年度的经营成果产生重大影响，对公司未来财务状况和经营业绩的影响需视具体项目的推进和实
施情况而定。公司将持续关注项目相关进展情况，并严格按照相关法律法规的要求，履行必要的审批程序和信息披露义务，敬请广大
投资者理性投资，注意投资风险。
一、协议签署情况
鉴于双方发展需要，同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与屏山县人民政府（以下简称“甲方”）签订
了《年产10万吨钠电正极材料及6GWh电芯项目投资合作框架协议书》（以下简称“本协议”），计划总投资约32亿元人民币。
本协议仅为双方开展战略合作的指导和基础性文件，不涉及实质性交易，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组，暂无需提交公司董事会及股东大会审议。后续公司将持续关注项目相关进展情况，按照《深圳证券交
易所股票上市规则》《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定和要求，履行相应的决策和审批程序。
二、协议对手方介绍
1、协议对手方：屏山县人民政府
2、单位性质：政府机关。
3、履约能力分析：协议对手方信用状况良好，具备较好的协议履约能力。
4、其他说明：与公司不存在关联关系，最近三年与公司未发生类似交易。
三、协议主要内容
根据相关法律、法规的规定，本着互惠互利、共谋发展的原则，经甲、乙双方协商，订立本协议，具体内容如下：
（一）项目名称：年产10万吨钠电正极材料及6GWh电芯项目
（二）项目规模及内容
1、计划投资金额：总投资约32亿元，其中年产10万吨钠电正极材料项目投资约20亿元，6GWh电芯项目投资约12亿元。
2、建设规模：规划用地总面积约380亩，其中10万吨钠电正极材料项目用地约180亩，6GWh电芯项目用地约200亩。
3、建设内容：建设形成年产10万吨钠电正极材料及6GWh电芯项目生产能力（具体建设内容及经济指标以实际项目实施为准，建
设周期将依据钠电行业市场环境及公司未来经营情况合理安排）。
（三）权利与义务
1、本协议签署后，双方共同建立项目推进领导小组，并建立制度化和常态化的工作机制，推进合作项目落地及后期相关事宜。
2、甲方营造良好的投资环境、提供优质服务，协助乙方开展项目前期工作，为项目的落实见效提供保障。
3、甲方及其有关部门积极支持其国有公司参与乙方项目合作。
4、乙方按照约定的项目内容、投资安排等，积极开展相关工作，促进项目落地。进行合法经营，依法纳税。
5、在合作期间，在不违背国家有关法律法规及规章制度和客观条件的情况下，积极为另一方提供相关信息共享与支持。
6、甲乙双方保证在合作期间自觉维护另一方的形象及声誉，保证不做损害另一方形象及利益的事情。
四、协议对上市公司的影响
本协议签订后，若项目顺利推进，将加速钠离子电池材料等产能的落地进程，助力提升公司未来的盈利能力与市场竞争力，推动
公司第二增长极快速落地，加速公司战略转型步伐。
本次签署的协议属于框架性、意向性协议，不会对公司业务独立性产生不利影响，不会因履行协议而对协议对手方形成依赖，亦
不会对公司本年度的经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，对公司未来财务状况和经营业
绩的影响需视具体项目的推进和实施情况而定。
五、风险提示
（一）本协议仅是各方合作意向约定，所涉及的项目投资金额、建设规模等仅为初步计划或预估数，不代表公司对未来业绩的预
测，亦不构成对投资者的承诺。
（二）项目尚在筹备阶段，预计整体建设周期较长，在后续实施过程中可能存在因公司实际发展情况或钠电行业市场环境变化等
因素而调整项目规划内容等风险，项目的实际投入和建设情况尚待进一步确定，后续公司将根据实际推进情况，对该项目履行内部审
批决策程序以及信息披露义务。同时本协议项下项目的实施尚需取得政府有权部门的行政审批手续，项目能否通过政府行政审批以及
项目何时实施、实施后能否达到预期收益均存在不确定性，项目最终的投入和建设情况请以公司后续披露的进展公告为准。
请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/9ec42bf6-ebba-443d-a9d0-f1927e1ff8e1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-04 17:46│同兴科技（003027）：第五届董事会第二十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知于2025年10月31日以专人送达、电子邮件等方
式发出，并于2025年11月4日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公
司董事长郑光明先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等
相关法规的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<聘任公司常务副总经理>的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任张俊先生担任公司常务副总经理，任期与本届董事会
一致。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过《关于<聘任公司财务总监>的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任唐亚萍女士担任公司财务总监，任期与本届董事会一
致。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/523faed3-3a62-4036-bdb4-ba4a467ce112.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-04 17:42│同兴科技（003027）：关于聘任高级管理人员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月4日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于<聘任公司
常务副总经理>的议案》及《关于<聘任公司财务总监>的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任
张俊先生为公司常务副总经理、唐亚萍女士为公司财务总监，任期与本届董事会一致。张俊先生、唐亚萍女士简历见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/23b7e550-c2cf-461e-8ec9-4d2502323293.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-22 18:29│同兴科技（003027）：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
同兴科技（003027）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/5a436219-e537-4572-82a2-cd45caf44443.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-22 17:11│同兴科技（003027）：第五届董事会第十九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知于2025年10月17日以专人送达、电子邮件等方
式发出，并于2025年10月22日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长郑光明先生主持，公
司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法规的规定，决议合法有
效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/ac2c3457-742c-43c6-b5e7-1a552364f6a8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-22 17:10│同兴科技（003027）：第五届监事会第十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议通知于2025年10月17日以专人送达、电子邮件等方
式发出，并于2025年10月22日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席姚曙江先生主持。本
次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法规的规定，决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司2025年第三季度报告的编制符合法律、法规及《公司章程》等相关规定；公司2025年第三季度报告的
内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第十四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/70cc9ba9-4bce-482b-bb18-950190fd148a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-14 16:58│同兴科技（003027）：2025年前三季度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年9月30日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于下列情形之一：□扭亏为盈 ?同向上升 □同向下降
项目 2025年1月1日—2025年9月30日 上年同期
归属于上市公司 盈利：4,958.08万元 - 6,507.49万元 盈利：1,949.69万元
股东的净利润 比上年同期上升：154.30% - 233.77%
扣除非经常性损益 盈利：4,784.37万元 - 6,279.49万元 盈利：669.27万元
后的净利润 比上年同期上升：614.86% - 838.25%
基本每股收益 盈利：0.40元/股 - 0.50元/股 盈利：0.15元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，得益于重点项目的集中交付，公司营业收入较上年同期显著增长；同时，公司持续推进内部管理改善，不仅明显提升
了运营效率，还对成本费用实现了有效管控，这一系列举措共同为整体盈利增长提供了坚实支撑。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计，具体财务数据请以公司披露的2025年第三季度报告为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/ba8ea933-a819-44c0-80ab-b26ce4ff04b3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-30 00:00│同兴科技（003027）：关于证券事务代表辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表徐守号先生递交的书面辞职报告。徐守号
先生因个人原因辞去公司证券事务代表职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。徐守号先生辞职不会影响公司相关工作的正常开展
，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告日，徐守号先生未持有公司股份。徐守号先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其任
职期间为公司所做出的贡献表示感谢！
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会将尽快聘任符合任职资格的相关人士担任证券事务代表，协助公
司董事会秘书开展工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/096b4788-85ce-4e0d-89a6-7f16d2086c9d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-17 18:32│同兴科技（003027）：关于2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、持有人会议召开情况
同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年员工持股计划第一次持有人会议（以下简称“本次会议”）于2025年9
月16日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事会秘书初宏洲先生召集和主持，会议应出席持有人66人，实际出席持有
人58人，代表2025年员工持股计划份额1,043.84万份，占公司2025年员工持股计划总份额的90.66%。本次会议的通知、召开和表决程
序符合相关法律法规及公司2025年员工持股计划的有关规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：
二、持有人会议审议情况
1、审议并通过《关于设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司2025年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司《2025年员工持股计划（草案）》《2025年员工
持股计划管理办法》的有关规定，同意设立公司2025年员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”），作为2025年员工持股
计划的管理机构，监督本员工持股计划的日常管理，代表员工持股计划持有人行使除表决权以外的其他股东权利。管理委员会由3名
委员组成，设管理委员会主任1名，管理委员会委员的任期为2025年员工持股计划的存续期。
表决结果：同意920.64万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的88.20％；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份
额总数的0％；弃权123.20万份（其中，因未投票默认弃权123.20万份），占出席持有人会议的持有人所持份额总数的11.80％。
2、审议并通过《关于选举公司2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》
根据《2025年员工持股计划管理办法》的有关规定，选举詹红星、顾镇、唐亚萍为公司2025年员工持股计划管理委员会委员，任
期为2025年员工持股计划的存续期。上述三位管理委员会委员均不属于持有公司5％以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事
、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。
表决结果：同意958.72万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的91.85％；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份
额总数的0％；弃权85.12万份（其中，因未投票默认弃权71.68万份），占出席持有人会议的持有人所持份额总数的8.15％。
同日，公司召开2025年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举詹红星为管理委员会主任，任期为2025年员工持股计划的存续
期。
3、审议并通过《关于授权公司2025年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项的议案》
为保证公司2025年员工持股计划的顺利实施，同意授权管理委员会办理员工持股计划相关事项，包括但不限于：
（1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
（2）开立并管理本员工持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户；
（3）代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；
（4）代表全体持有人行使股东权利；
（5）管理员工持股计划利益分配；
（6）按照员工持股计划规定审议确定预留份额、放弃认购份额、因考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配/再分配
方案；
（7）按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持
有人份额变动等；
（8）决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
（9）办理员工持股计划份额薄记建档、变更和继承登记；
（10）制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案；
（11）决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
（12）代表全体持有人签署相关文件；
（13）持有人会议授权的其他职责；
（14）计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。表决结果：同意947.52万份，占出席持有人会议的持有
人所持份额总数的90.77％；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0％；弃权96.32万份（其中，因未投票默认弃权96
.32万份），占出席持有人会议的持有人所持份额总数的9.22％。
三、备查文件
1、公司2025年员工持股计划第一次持有人会议决议；
2、公司2025年员工持股计划管理委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/e825b53a-9733-49c0-838e-560ba5511b47.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-17 18:31│同兴科技（003027）：关于2025年员工持股计划非交易过户完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月11日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十二次会
议，于2025年7月29日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于＜2025年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》《关
于＜2025年员工持股计划管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案，具体
内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运
作》等相关规定，现将公司2025年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）实施进展情况公告如下：
一、本员工持股计划的股票来源及数量
本员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户回购的同兴科技A股普通股股票。
公司于2024年7月12日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中
竞价交易方式回购部分公司已在境内发行的人民币普通股（A股）股票，用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。公司于2025年1
月21日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于增加回购公司股份资金来源的议案》，回购股份的资金来源由“自有资金”
调整为“自有资金和自筹资金”。截至2025年3月21日，公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,933
,500股，占公司总股本的比例为2.24%，最高成交价为16.05元／股，最低成交价为11.72元／股，成交总金额为39,992,916.00元（不
含交易费用），公司本次回购股份事项实施完毕。
2025年9月17日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司下发的《证券过户登记确认书》，“同兴环保科技股份有限公司回购
专用证券账户”所持有的公司股票已于2025年9月17日非交易过户至“同兴环保科技股份有限公司-2025年员工持股计划”，过户股份
数量为128.50万股。
截至本报告披露日，2025年员工持股计划通过非交易过户方式受让的股份数量为128.50万股，占公司总股本的比例为0.98%，该
部分股票均来源于上述回购股份。本次非交易过户完成后，公司回购专用证券账户所持公司股票数量为164.85万股。
二、本员工持股计划认购及非交易过户情况
1、账户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了公司员工持股计划证券专用账户，证券账户名称
为“同兴环保科技股份有限公司-2025年员工持股计划”，证券账户号码为“0899490972”。
2、员工持股计划认购情况
根据公司《2025年员工持股计划（草案）》，本员工持股计划员工自筹资金总额不超过1151.36万元，以“份”作为认购单位，
每份份额为1.00元，本员工持股计划的份数上限为1151.36万份。
本员工持股计划实际认购的资金总额为1151.36万元，实际认购的份额为1151.36万份，实际认购份额未超过股东大会审议通过的
拟认购份额上限。本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。公司不以任何方式向持有人
提供垫资、担保、借贷等财务资助。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年9月10日就本员工持股计划认购情况出具了《验
资报告》（中兴华验字［2025］第480002号）。
3、非交易过户情况
2025年9月
|