公司公告☆ ◇003027 同兴科技 更新日期：2026-06-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-12 19:56 │同兴科技（003027）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-06-12 19:53 │同兴科技（003027）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-12 19:53 │同兴科技（003027）：2026年度第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-06-12 19:52 │同兴科技（003027）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2026-05-30 00:00 │同兴科技（003027）：关于收购控股子公司部分股权暨关联交易完成工商变更登记的进展公告 │
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│2026-05-30 00:00 │同兴科技（003027）：关于控股子公司为孙公司提供担保的公告 │
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│2026-05-22 12:02 │同兴科技（003027）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-05-21 19:34 │同兴科技（003027）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-05-21 19:32 │同兴科技（003027）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-21 19:32 │同兴科技（003027）：关于选举职工代表董事的公告 │
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2026-06-12 19:56│同兴科技（003027）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2026年6月12日在公司会议室以现场结合通讯表决
的方式召开。为保证董事会工作的连续性，第六届董事会第一次会议通知于2026年第一次临时股东会结束后以口头方式发出，全体董
事一致同意豁免本次董事会通知时限要求。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事郑光明先生主持，公司高级
管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法规的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
同意选举郑光明先生为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》
同意选举朱宁先生为公司第六届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
3、审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》
根据《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，公司董事会设立审计委员会、战略与ESG委员会、薪酬与考核委员会、
提名委员会，公司第六届董事会专门委员会委员如下：
（1）审计委员会委员：唐先胜先生（独立董事）、许斌先生（独立董事）、姚曙江先生，唐先胜先生为主任委员，且为会计专
业人士；
（2）战略与ESG委员会委员：郑光明先生、郑勇先生、朱承驻先生（独立董事），郑光明先生为主任委员；
（3）薪酬与考核委员会委员：许斌先生（独立董事）、唐先胜先生（独立董事）、郑光明先生，许斌先生为主任委员；
（4）提名委员会委员：朱承驻先生（独立董事）、许斌先生（独立董事）、郑勇先生，朱承驻先生为主任委员。
公司第六届董事会专门委员会委员任期与本届董事会一致。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
公司第六届董事会决定聘任郑勇先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
5、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
董事会同意聘任吕文彬先生为公司副总经理、总工程师，吴伟先生、陈建武先生、沈先锋先生为公司副总经理，唐亚萍女士为公
司财务总监，丁跃东先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。
董事会秘书联系方式如下：
联系电话：0551-64276115
传真号码：0551-64376188
电子邮箱：txhbzqb@ahtxhb.com
通讯地址：安徽省合肥市包河区滨湖金融港B10栋
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务总监的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任卓炤伊先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。
证券事务代表联系方式如下：
联系电话：0551-64276115
传真号码：0551-64376188
电子邮箱：txhbzqb@ahtxhb.com
通讯地址：安徽省合肥市包河区滨湖金融港B10栋
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
以上议案具体内容详见同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-0
43）
三、备查文件
1、公司第六届董事会第一次会议决议；
2、第五届董事会第十四次审计委员会会议决议；
3、第五届董事会第十次提名委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/2bb85b8d-1752-4a64-a515-5ebc61ef8ecf.PDF
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2026-06-12 19:53│同兴科技（003027）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会未出现议案被否决的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年6月12日（星期五）下午14:30。
（2）网络投票时间：2026年6月12日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年6月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年6月12日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、召开地点：合肥市包河区滨湖金融港B10栋公司509会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、召集人：公司第五届董事会
5、主持人：郑光明先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《同兴环保科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共 26人，代表股份 58,557,720股，占公司有表决权股份总数的 45.8235%。其中，出席现
场会议的股东及股东代理人共有 8人，代表股份 58,456,770股，占公司有表决权股份总数的 45.7445%；通过网络投票的股东 18人
，代表股份 100,950股，占公司有表决权股份总数的0.0790%。
出席本次股东会的中小股东及股东代理人共 21 人，代表股份 1,286,227股，占公司有表决权股份总数的 1.0065%。其中，出席
现场会议的中小股东及股东代理人共有 3 人，代表股份 1,185,277 股，占公司有表决权股份总数的0.9275%；通过网络投票的中小
股东 18人，代表股份 100,950股，占公司有表决权股份总数的 0.0790%。
2、公司董事、董事会秘书及公司聘请的见证律师出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东会以现场书面记名投票表决与网络投票表决相结合的方式进行，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
会议经逐项表决，以累积投票方式选举郑光明先生、朱宁先生、姚曙江先生、郑勇先生、何洪先生为公司第六届董事会非独立董
事。任期自本次股东会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
1.01《选举郑光明先生为公司第六届董事会非独立董事》
表决结果：同意58,464,922股，占出席会议所有股东所持股份的99.8415%。其中，中小股东表决结果：同意1,193,429股，占出
席会议的中小股东所持股份的92.7853%。
本议案获得通过，郑光明先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.02《选举朱宁先生为公司第六届董事会非独立董事》
表决结果：同意58,464,922股，占出席会议所有股东所持股份的99.8415%。其中，中小股东表决结果：同意1,193,429股，占出
席会议的中小股东所持股份的92.7853%。
本议案获得通过，朱宁先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.03《选举姚曙江先生为公司第六届董事会非独立董事》
表决结果：同意58,464,925股，占出席会议所有股东所持股份的99.8415%。其中，中小股东表决结果：同意1,193,432股，占出
席会议的中小股东所持股份的92.7855%。
本议案获得通过，姚曙江先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.04《选举郑勇先生为公司第六届董事会非独立董事》
表决结果：同意58,464,923股，占出席会议所有股东所持股份的99.8415%。其中，中小股东表决结果：同意1,193,430股，占出
席会议的中小股东所持股份的92.7853%。
本议案获得通过，郑勇先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.05《选举何洪先生为公司第六届董事会非独立董事》
表决结果：同意58,464,923股，占出席会议所有股东所持股份的99.8415%。其中，中小股东表决结果：同意1,193,430股，占出
席会议的中小股东所持股份的92.7853%。
本议案获得通过，何洪先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
2、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
会议经逐项表决，以累积投票方式选举许斌先生、唐先胜先生、朱承驻先生为公司第六届董事会独立董事。任期自本次股东会审
议通过之日起三年。具体表决结果如下：
2.01《选举许斌先生为公司第六届董事会独立董事》
表决结果：同意58,464,933股，占出席会议所有股东所持股份的99.8415%。其中，中小股东表决结果：同意1,193,440股，占出
席会议的中小股东所持股份的92.7861%。
本议案获得通过，许斌先生当选为公司第六届董事会独立董事。
2.02《选举唐先胜先生为公司第六届董事会独立董事》
表决结果：同意58,464,923股，占出席会议所有股东所持股份的99.8415%。其中，中小股东表决结果：同意1,193,430股，占出
席会议的中小股东所持股份的92.7853%。
本议案获得通过，唐先胜先生当选为公司第六届董事会独立董事。
2.03《选举朱承驻先生为公司第六届董事会独立董事》
表决结果：同意58,464,922股，占出席会议所有股东所持股份的99.8415%。其中，中小股东表决结果：同意1,193,429股，占出
席会议的中小股东所持股份的92.7853%。
本议案获得通过，朱承驻先生当选为公司第六届董事会独立董事。
四、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所尹颂律师、马慧律师担任了本次股东会的见证律师并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东会
的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东会
通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、同兴环保科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2、安徽天禾律师事务所关于同兴环保科技股份有限公司2026年度第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/f2a543c4-4b4a-4416-8cb3-ce6d1dc6ec46.PDF
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2026-06-12 19:53│同兴科技（003027）：2026年度第一次临时股东会的法律意见书
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关于同兴环保科技股份有限公司
2026年度第一次临时股东会的法律意见书
天律意 2026第 01755号
致：同兴环保科技股份有限公司
依据《证券法》《公司法》《上市公司股东会规则》和《同兴环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定，安徽天禾律师事务所接受同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派尹颂、马慧两名律师（以下简称“
本所律师”）就公司于 2026年 6月 12日召开的 2026年度第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）出具法律意见书。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，参与了本次股东会并对公司提供的有关文件和事实进行了核
查，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集程序
经核查，本次股东会由公司董事会召集。公司董事会于 2026年 6月 12日在《中国证券报》和公司指定的信息披露网站刊登了《
同兴环保科技股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告》《同兴环保科技股份有限公司关于召开 2026年度第一次临时股
东会的通知》。
本所律师认为，公司本次股东会的召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召开程序
1、本次股东会现场会议于 2026年 6月 12日下午 14:30如期召开，现场会议由董事长郑光明先生主持。会议召开的实际时间、
地点、内容与公告内容一致。
2、公司已通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票时间为：通过深圳证券交易所交
易系统投票的时间为 2026年 6月 12日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的时间为 2026年 6月 12日上午 9:15至下午 15:00的任意时间，与公告内容一致。
本所律师认为，本次股东会的召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东会出席会议人员的资格
1、股东及股东代理人
经核查，现场出席本次股东会的股东及股东代理人共 8 人，代表股份58,456,770股，占公司有表决权股份总数的 45.7445%。
本所律师认为，出席现场本次股东会的股东及股东代理人的资格符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，有权对本
次股东会的议案进行审议、表决。
根据深圳证券交易所交易系统提供的数据，在有效时间内通过网络系统直接投票的股东共计 18名，所持有表决权的股份数为 10
0,950股，占公司有表决权股份总数的 0.0790%。
据此，在现场参加本次股东会的股东和股东代理人以及通过网络投票表决的股东共计 26名，所持有表决权股份数共计 58,557,7
20股，占公司有表决权股份总数的 45.8235%。
2、出席及列席现场会议的人员
除股东和股东代理人出席本次股东会现场会议外，出席及列席本次股东会现场会议的人员还包括公司董事、高级管理人员以及公
司聘请的律师。
本所律师认为，本次股东会出席及列席会议人员符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，出席会议的股东和股
东代理人有权对本次股东会的议案进行审议、表决。
四、本次股东会的表决程序
经核查，本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式就各项议案进行了逐项表决，现场投票以记名投票的方式进行。
现场投票按《公司章程》规定的程序进行了监票，当场公布表决结果。
本次会议审议的议案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及董事、高管以外的其他股东）进行单独计
票。会议记录由出席会议的公司董事签名，现场出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信
息有限公司提供。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
经核查，本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。表决结果如下：
1、以累积投票方式逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
1.01《选举郑光明先生为公司第六届董事会非独立董事》
表决结果：同意 58,464,922股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8415%。其中，中小股东表决结果：同意 1,193,429股，占
出席会议的中小股东所持股份的 92.7853%。
1.02《选举朱宁先生为公司第六届董事会非独立董事》
表决结果：同意 58,464,922股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8415%。其中，中小股东表决结果：同意 1,193,429股，占
出席会议的中小股东所持股份的 92.7853%。
1.03《选举姚曙江先生为公司第六届董事会非独立董事》
表决结果：同意 58,464,925股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8415%。其中，中小股东表决结果：同意 1,193,432股，占
出席会议的中小股东所持股份的 92.7855%。
1.04《选举郑勇先生为公司第六届董事会非独立董事》
表决结果：同意 58,464,923股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8415%。其中，中小股东表决结果：同意 1,193,430股，占
出席会议的中小股东所持股份的 92.7853%。
1.05《选举何洪先生为公司第六届董事会非独立董事》
表决结果：同意 58,464,923股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8415%。其中，中小股东表决结果：同意 1,193,430股，占
出席会议的中小股东所持股份的 92.7853%。
2、以累积投票方式逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；
2.01《选举许斌先生为公司第六届董事会独立董事》
表决结果：同意 58,464,933股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8415%。其中，中小股东表决结果：同意 1,193,440股，占
出席会议的中小股东所持股份的 92.7861%。
2.02《选举唐先胜先生为公司第六届董事会独立董事》
表决结果：同意 58,464,923股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8415%。其中，中小股东表决结果：同意 1,193,430股，占
出席会议的中小股东所持股份的 92.7853%。
2.03《选举朱承驻先生为公司第六届董事会独立董事》
表决结果：同意 58,464,922股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8415%。其中，中小股东表决结果：同意 1,193,429股，占
出席会议的中小股东所持股份的 92.7853%。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件
和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东会通过的决议合法、有效。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告文件，随公司其他文件一并提交深圳证券交易所审核公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/1b434c80-75a4-4a34-9fca-4ffdbe4c3024.PDF
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2026-06-12 19:52│同兴科技（003027）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月20日召开了第二届第四次职工代表大会，选举产生了公司第六届
董事会职工代表董事。公司于 2026年6月12日召开了 2026年第一次临时股东会，审议通过了公司董事会换届选举的相关议案，选举
产生了公司第六届董事会成员。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生了公司第六届董事会董事长、副董事长、董事会
各专门委员会委员并聘任公司高级管理人员、证券事务代表。公司董事会换届选举工作已完成，现将具体情况公告如下：
一、第六届董事会及各专门委员会组成情况
（一）第六届董事会成员
董事长：郑光明先生
副董事长：朱宁先生
非独立董事：郑光明先生、朱宁先生、郑勇先生、何洪先生、姚曙江先生、沈博磊先生（职工代表董事）
独立董事：许斌先生、唐先胜先生、朱承驻先生
公司第六届董事会由 6 名非独立董事（含 1 名职工代表董事）、3 名独立董事组成，任期自公司 2026年第一次临时股东会审
议通过之日起三年。
公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数
未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
（二）第六届董事会专门委员会组成情况
第六届董事会下设审计委员会、战略与 ESG 委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专门委员会组成如下：
1、审计委员会委员：唐先胜先生（独立董事）、许斌先生（独立董事）、姚曙江先生，唐先胜先生为主任委员，且为会计专业
人士；
2、战略与 ESG 委员会委员：郑光明先生、郑勇先生、朱承驻先生（独立董事），郑光明先生为主任委员；
3、薪酬与考核委员会委员：许斌先生（独立董事）、唐先胜先生（独立董事）、郑光明先生，许斌先生为主任委员；
4、提名委员会委员：朱承驻先生（独立董事）、许斌先生（独立董事）、郑勇先生，朱承驻先生为主任委员。
董事会各专门委员会委员任期与公司第六届董事会任期相同，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任
期届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事，将同时失去专门委员会委员的资格。以上人员的简历详见2026年5月22日披露于《
中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》《关于选举职工代表董事的公告》。
二、聘任公司高级管理人员、证券事务代表的情况
总经理：郑勇先生
副总经理、总工程师：吕文彬先生
副总经理：吴伟先生
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