公司公告☆ ◇003028 振邦智能 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 20:21 │振邦智能（003028）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 20:21 │振邦智能（003028）：董事会决议公告 │
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│2025-04-18 20:39 │振邦智能（003028）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-18 20:39 │振邦智能（003028）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-18 20:36 │振邦智能（003028）：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 │
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│2025-03-27 21:30 │振邦智能（003028）：关于投资设立全资子公司的公告 │
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│2025-03-27 18:30 │振邦智能（003028）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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│2025-03-27 18:30 │振邦智能（003028）：部分募集资金投资项目延期的核查意见 │
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│2025-03-27 18:30 │振邦智能（003028）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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│2025-03-27 18:30 │振邦智能（003028）：内部控制审计报告 │
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2025-04-28 20:21│振邦智能（003028）：2025年一季度报告
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振邦智能（003028）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/46fb2ab1-ca8f-4db3-9aae-83d9cf7c56e9.PDF
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2025-04-28 20:21│振邦智能（003028）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次（临时）会议（以下简称“会议”）于 2025年
4月 28日 14:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召 开。会议通知已于 2025年 4月 22日通过邮件、微信等方式发出。本次会
议应出席董事 5人 ，实际出席董事 5人，其中阎磊先生、石春和先生通过通讯方式进行表决。本次会议由公司 董事长陈志杰先生主
持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序 符合法律法规及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有
效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2025 年第一季度报告>的议案》
经审核，董事会认为公司 2025 年第一季度报告所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
表决结果：赞成 5票、反对 0票、弃权 0票。
本议案已经公司审计委员会全体同意。具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）审议通过了《2024 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》
表决结果：赞成 5票、反对 0票、弃权 0票。
本议案已经公司战略委员会审议通过。具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）的《2024 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》及对应的英文版。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、经与会审计委员会委员签字并加盖董事会印章的审计委员会决议；
3、经与会战略委员会委员签字并加盖董事会印章的审计委员会决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d0f78e91-ec6d-4a8a-8dff-866aee0d17bd.PDF
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2025-04-18 20:39│振邦智能（003028）：2024年年度股东大会决议公告
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振邦智能（003028）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/de619e22-bbc9-413f-a81a-43d4a5b40aa9.PDF
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2025-04-18 20:39│振邦智能（003028）：2024年年度股东大会的法律意见书
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振邦智能（003028）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/ef540bbe-5415-42e1-95c8-241da03626b0.PDF
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2025-04-18 20:36│振邦智能（003028）：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
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振邦智能（003028）：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/cf27b403-80f9-4135-af90-4f98add59165.PDF
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2025-03-27 21:30│振邦智能（003028）：关于投资设立全资子公司的公告
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深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 26日 召开第三届董事会第十八次（定期）会议，审
议通过了《关于投资设立全资子公 司的议案》。根据《公司章程》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无 需提请股东大
会审批。本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关情况公告如下
：
一、投资标的基本情况
1、出资方式：
本公司对子公司的出资方式为货币资金，货币资金来源为自有资金。
2、投资标的基本情况：
公司名称：深圳市振为云联科技有限公司（暂定名）
注册资本：200 万元人民币
投资比例：100%
法定代表人：陈伊芊
注册地址：深圳市光明区玉塘街道长圳社区长凤路 223号振为科技园（暂定地址）
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：一般项目：物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；物联网应用服务；园区管理服务；信息咨询服务（不含许可类
信息咨询服务）；会议
及展览服务；日用百货销售；办公服务；专业保洁、清洗、消毒服务；网络技术服务；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染
源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；停车场服务；房地产经纪；房地产咨询。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：保安服务；餐饮服务；小餐饮。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
上述信息以深圳市市场监督管理局最终核准登记为准。
二、对外投资的目的及对公司的影响
公司通过组建专业化物业管理平台，实施集约化运营战略，构建“管理降本增效与服务增值提效”的双向价值闭环。依托数字化
服务场景，打造一站式智慧服务生态圈，以高效能管理和便捷化配套增强园区吸引力，提升员工体验，全面强化公司的核心竞争力和
可持续发展动能。
本次设立全资子公司符合公司长期发展战略，资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营情况产生重大影响，不存在损害
公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/50231ecd-f7cf-4668-8c5e-d80166700901.PDF
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2025-03-27 18:30│振邦智能（003028）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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振邦智能（003028）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/0df7afaf-cdc2-4b7f-bfb3-434b477f69ed.PDF
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2025-03-27 18:30│振邦智能（003028）：部分募集资金投资项目延期的核查意见
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振邦智能（003028）：部分募集资金投资项目延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/9d69e037-6822-491c-8dc3-72312fc8c2ed.PDF
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2025-03-27 18:30│振邦智能（003028）：年度募集资金使用鉴证报告
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振邦智能（003028）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/c2e65783-1172-4be7-bd58-c821f454d0d1.PDF
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2025-03-27 18:30│振邦智能（003028）：内部控制审计报告
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振邦智能（003028）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/ed6f216e-789e-403f-ac91-16378ec8c082.PDF
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2025-03-27 18:30│振邦智能（003028）：2024年年度审计报告
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振邦智能（003028）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/2508b732-2ea2-4471-a0a0-c161a479bf7d.PDF
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2025-03-27 18:30│振邦智能（003028）：年度关联方资金占用专项审计报告
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振邦智能（003028）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/4a8321f1-5371-405a-97cb-94159cc31f29.PDF
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2025-03-27 18:30│振邦智能（003028）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次（定期）会 议（以下简称“会议”）于 2025
年 3 月 26 日 13:30 在公司会议室以现场表决方式召开。监 事会会议通知已于 2025年 3月 15日通过专人送达、邮件等方式发出
。会议应出席监事3 人，实际出席监事 3人。会议由监事会主席刘芳兰女士主持。本次会议的召开和表决程序 符合法律法规及《公
司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成 3票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。
（二）审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
监事会出具了《2024 年度监事会工作报告》，报告客观、真实地反映了 2024年度的整体工作情况。
表决结果：赞成 3票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。
（三）审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
公司《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024年的财务状况和经营成果等。
表决结果：赞成 3票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。
（四）审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
公司本次的利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素而制
定，符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等规定，符合公司利润分配政策。
表决结果：赞成 3票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。
（五）审议通过了《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司现有内部控制体系和控制制度，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的
保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和内部规章制度的贯彻执行提供保证。
表决结果：赞成 3票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。
（六）审议通过了《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告真实、完整地反映了公司 2024年度募集资金存放与使用情况。
表决结果：赞成 3票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。
（七）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》
本次募投项目延期是根据募投项目实际情况所做出的审慎决定，不涉及募投项目实施主体、实施地点、投资用途、募集资金承诺
投资总额的变更，不会对公司正常经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，相关审批流
程履行了必要的内部决策程序，符合上市公司募集资金的相关规定。因此，我们同意对“高端智能控制器研发生产基地项目（一期）
”进行延期。。
表决结果：赞成 3票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。
（八）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
公司本次回购注销激励对象的部分限制性股票及回购价格及资金来源合法有效，符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》
等法律法规及规范性文件和《公司章程》《激励计划》的规定，并履行了必要的决策程序。监事会已对离职对象、回购注销股限制性
股票的事项进行了核实，由于离职对象不再具备激励资格以及本次未达到解除限售的条件，因此，我们同意公司回购注销上述激励对
象的部分限制性股票。
表决结果：赞成 3票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。
（九）审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票和股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》
经审核，监事会认为：鉴于公司拟实施 2024年度利润分配方案，根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021年限制性股
票和股票期权激励计划（草案）》（修订稿）的相关规定，公司应对股票期权行权价格进行调整。公司相关调整事项履行了现阶段必
要的审批程序，符合股东大会对董事会的授权，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司在2024年度利润分配预案
经公司2024年年度股东大会审议通过并实施完毕后，基于该方案对股票期权行权价格进行调整。
表决结果：赞成 3票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。
（十）审议通过了《关于监事薪酬方案的议案》
表决结果：赞成 0票、反对 0票、弃权 0票。
全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。
三、备查文件
（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
（二）其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/b80c3f21-74d6-4051-b642-e8d36a7eb899.PDF
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2025-03-27 18:30│振邦智能（003028）：非经常性损益鉴证报告
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振邦智能（003028）：非经常性损益鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/750f1ee2-39d9-4d76-8d8e-d0f3adf332cf.PDF
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2025-03-27 18:29│振邦智能（003028）：独立董事年度述职报告
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振邦智能（003028）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/d1f2a3bc-2083-449c-ba98-6fa174432b70.PDF
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2025-03-27 18:29│振邦智能（003028）：年度股东大会通知
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振邦智能（003028）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/f631e6fb-0af1-46fe-b3b2-47150f99ab30.PDF
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2025-03-27 18:29│振邦智能（003028）：公司章程（2025年3月）
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振邦智能（003028）：公司章程（2025年3月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/90645ae4-8a66-4660-ad67-477a7e54771b.PDF
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2025-03-27 18:29│振邦智能（003028）：2024年度独立董事述职报告(阎磊）
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振邦智能（003028）：2024年度独立董事述职报告(阎磊）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/f5991e95-67e3-49e5-90e9-244eee785ed0.PDF
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2025-03-27 18:27│振邦智能（003028）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东
大会审议，不会对公司财务状况、经营成 果和现金流量产生重大影响。
一、会计政策变更概述
1、会计政策变更原因和变更日期
2023年 10月，财政部发布《企业会计准则解释第 17号》（财会〔2023〕21号），规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”
“关于供应商融资安排的披露”“关于售 后租回交易的会计处理”的相关内容，该解释规定自 2024年 1月 1日起施行。
2024年 12月，财政部发布《企业会计准则解释第 18号》（财会〔2024〕24号），规 定对不属于单项履约义务的保证类质量保
证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”“其他业务成本”等科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自
发布年度提前执行。由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并自上述文件规定的生效日期起执行上述会计
准则。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》要求执行。除上
述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指
南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经
营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不
涉及以前年度的追溯调整，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/05139109-2403-4dc9-acb8-d4798218d8eb.PDF
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2025-03-27 18:27│振邦智能（003028）：关于2024年度利润分配预案的公告
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特别提示：
●利润分配方案：以实施权益分派股权登记日的总股本，扣除拟回购注销的 514,000股限制性股票为基数，向全体股东每 10股
派发现金红利 4.50元（含税），送红股 3股（ 含税），不以公积金转增股本。
●公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第 9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示
的情形。
一、审议程序
深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3月 26日召开的第三届董事会第十八次（定期）会议
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