公司公告☆ ◇003028 振邦智能 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-27 21:30 │振邦智能（003028）：关于投资设立全资子公司的公告 │
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│2025-03-27 18:30 │振邦智能（003028）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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│2025-03-27 18:30 │振邦智能（003028）：部分募集资金投资项目延期的核查意见 │
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│2025-03-27 18:30 │振邦智能（003028）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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│2025-03-27 18:30 │振邦智能（003028）：内部控制审计报告 │
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│2025-03-27 18:30 │振邦智能（003028）：2024年年度审计报告 │
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│2025-03-27 18:30 │振邦智能（003028）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-03-27 18:30 │振邦智能（003028）：监事会决议公告 │
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│2025-03-27 18:30 │振邦智能（003028）：非经常性损益鉴证报告 │
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│2025-03-27 18:29 │振邦智能（003028）：独立董事年度述职报告 │
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2025-03-27 21:30│振邦智能（003028）：关于投资设立全资子公司的公告
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深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 26日 召开第三届董事会第十八次（定期）会议，审
议通过了《关于投资设立全资子公 司的议案》。根据《公司章程》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无 需提请股东大
会审批。本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关情况公告如下
：
一、投资标的基本情况
1、出资方式：
本公司对子公司的出资方式为货币资金，货币资金来源为自有资金。
2、投资标的基本情况：
公司名称：深圳市振为云联科技有限公司（暂定名）
注册资本：200 万元人民币
投资比例：100%
法定代表人：陈伊芊
注册地址：深圳市光明区玉塘街道长圳社区长凤路 223号振为科技园（暂定地址）
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：一般项目：物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；物联网应用服务；园区管理服务；信息咨询服务（不含许可类
信息咨询服务）；会议
及展览服务；日用百货销售；办公服务；专业保洁、清洗、消毒服务；网络技术服务；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染
源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；停车场服务；房地产经纪；房地产咨询。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：保安服务；餐饮服务；小餐饮。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
上述信息以深圳市市场监督管理局最终核准登记为准。
二、对外投资的目的及对公司的影响
公司通过组建专业化物业管理平台，实施集约化运营战略，构建“管理降本增效与服务增值提效”的双向价值闭环。依托数字化
服务场景，打造一站式智慧服务生态圈，以高效能管理和便捷化配套增强园区吸引力，提升员工体验，全面强化公司的核心竞争力和
可持续发展动能。
本次设立全资子公司符合公司长期发展战略，资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营情况产生重大影响，不存在损害
公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/50231ecd-f7cf-4668-8c5e-d80166700901.PDF
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2025-03-27 18:30│振邦智能（003028）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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振邦智能（003028）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/0df7afaf-cdc2-4b7f-bfb3-434b477f69ed.PDF
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2025-03-27 18:30│振邦智能（003028）：部分募集资金投资项目延期的核查意见
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振邦智能（003028）：部分募集资金投资项目延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/9d69e037-6822-491c-8dc3-72312fc8c2ed.PDF
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2025-03-27 18:30│振邦智能（003028）：年度募集资金使用鉴证报告
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振邦智能（003028）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/c2e65783-1172-4be7-bd58-c821f454d0d1.PDF
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2025-03-27 18:30│振邦智能（003028）：内部控制审计报告
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振邦智能（003028）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/ed6f216e-789e-403f-ac91-16378ec8c082.PDF
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2025-03-27 18:30│振邦智能（003028）：2024年年度审计报告
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振邦智能（003028）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/2508b732-2ea2-4471-a0a0-c161a479bf7d.PDF
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2025-03-27 18:30│振邦智能（003028）：年度关联方资金占用专项审计报告
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振邦智能（003028）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/4a8321f1-5371-405a-97cb-94159cc31f29.PDF
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2025-03-27 18:30│振邦智能（003028）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次（定期）会 议（以下简称“会议”）于 2025
年 3 月 26 日 13:30 在公司会议室以现场表决方式召开。监 事会会议通知已于 2025年 3月 15日通过专人送达、邮件等方式发出
。会议应出席监事3 人，实际出席监事 3人。会议由监事会主席刘芳兰女士主持。本次会议的召开和表决程序 符合法律法规及《公
司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成 3票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。
（二）审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
监事会出具了《2024 年度监事会工作报告》，报告客观、真实地反映了 2024年度的整体工作情况。
表决结果：赞成 3票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。
（三）审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
公司《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024年的财务状况和经营成果等。
表决结果：赞成 3票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。
（四）审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
公司本次的利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素而制
定，符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等规定，符合公司利润分配政策。
表决结果：赞成 3票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。
（五）审议通过了《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司现有内部控制体系和控制制度，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的
保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和内部规章制度的贯彻执行提供保证。
表决结果：赞成 3票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。
（六）审议通过了《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告真实、完整地反映了公司 2024年度募集资金存放与使用情况。
表决结果：赞成 3票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。
（七）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》
本次募投项目延期是根据募投项目实际情况所做出的审慎决定，不涉及募投项目实施主体、实施地点、投资用途、募集资金承诺
投资总额的变更，不会对公司正常经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，相关审批流
程履行了必要的内部决策程序，符合上市公司募集资金的相关规定。因此，我们同意对“高端智能控制器研发生产基地项目（一期）
”进行延期。。
表决结果：赞成 3票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。
（八）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
公司本次回购注销激励对象的部分限制性股票及回购价格及资金来源合法有效，符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》
等法律法规及规范性文件和《公司章程》《激励计划》的规定，并履行了必要的决策程序。监事会已对离职对象、回购注销股限制性
股票的事项进行了核实，由于离职对象不再具备激励资格以及本次未达到解除限售的条件，因此，我们同意公司回购注销上述激励对
象的部分限制性股票。
表决结果：赞成 3票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。
（九）审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票和股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》
经审核，监事会认为：鉴于公司拟实施 2024年度利润分配方案，根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021年限制性股
票和股票期权激励计划（草案）》（修订稿）的相关规定，公司应对股票期权行权价格进行调整。公司相关调整事项履行了现阶段必
要的审批程序，符合股东大会对董事会的授权，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司在2024年度利润分配预案
经公司2024年年度股东大会审议通过并实施完毕后，基于该方案对股票期权行权价格进行调整。
表决结果：赞成 3票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。
（十）审议通过了《关于监事薪酬方案的议案》
表决结果：赞成 0票、反对 0票、弃权 0票。
全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。
三、备查文件
（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
（二）其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/b80c3f21-74d6-4051-b642-e8d36a7eb899.PDF
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2025-03-27 18:30│振邦智能（003028）：非经常性损益鉴证报告
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振邦智能（003028）：非经常性损益鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/750f1ee2-39d9-4d76-8d8e-d0f3adf332cf.PDF
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2025-03-27 18:29│振邦智能（003028）：独立董事年度述职报告
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振邦智能（003028）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/d1f2a3bc-2083-449c-ba98-6fa174432b70.PDF
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2025-03-27 18:29│振邦智能（003028）：年度股东大会通知
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振邦智能（003028）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/f631e6fb-0af1-46fe-b3b2-47150f99ab30.PDF
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2025-03-27 18:29│振邦智能（003028）：公司章程（2025年3月）
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振邦智能（003028）：公司章程（2025年3月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/90645ae4-8a66-4660-ad67-477a7e54771b.PDF
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2025-03-27 18:29│振邦智能（003028）：2024年度独立董事述职报告(阎磊）
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振邦智能（003028）：2024年度独立董事述职报告(阎磊）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/f5991e95-67e3-49e5-90e9-244eee785ed0.PDF
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2025-03-27 18:27│振邦智能（003028）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东
大会审议，不会对公司财务状况、经营成 果和现金流量产生重大影响。
一、会计政策变更概述
1、会计政策变更原因和变更日期
2023年 10月，财政部发布《企业会计准则解释第 17号》（财会〔2023〕21号），规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”
“关于供应商融资安排的披露”“关于售 后租回交易的会计处理”的相关内容，该解释规定自 2024年 1月 1日起施行。
2024年 12月，财政部发布《企业会计准则解释第 18号》（财会〔2024〕24号），规 定对不属于单项履约义务的保证类质量保
证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”“其他业务成本”等科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自
发布年度提前执行。由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并自上述文件规定的生效日期起执行上述会计
准则。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》要求执行。除上
述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指
南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经
营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不
涉及以前年度的追溯调整，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/05139109-2403-4dc9-acb8-d4798218d8eb.PDF
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2025-03-27 18:27│振邦智能（003028）：关于2024年度利润分配预案的公告
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特别提示：
●利润分配方案：以实施权益分派股权登记日的总股本，扣除拟回购注销的 514,000股限制性股票为基数，向全体股东每 10股
派发现金红利 4.50元（含税），送红股 3股（ 含税），不以公积金转增股本。
●公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第 9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示
的情形。
一、审议程序
深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3月 26日召开的第三届董事会第十八次（定期）会议、第三
届监事会第十九次（定期）会议，审议通过了《关于 2024年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司 2024年年度
股东大会审议。
二、2024 年度利润分配预案的基本情况
按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金，
公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司法定公积金期初累计额为 84,413,045.83元，已达公司注
册资本的 50%，本年度不提取法定公积金。公司不存在需要弥补亏损的情况。
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（容诚审字[2025]518Z0075号）确认，公司 2024年合并报表实现
的归属母公司股东的净利润为203,293,866.42元；根据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》及《公司章程》的规定，利润分
配以母公司报表中可供分配利润为依据，公司合并报表年初未分配利润646,626,764.97元，减去 2024年半年度已分配股利 50,300,6
19.30元，本年度末合并报表可供全体股东分配的利润为 797,051,713.06元。截至 2024年 12月 31日止，母公司可供分配的利润为
762,792,064.93 元。
鉴于对公司持续稳健经营的信心，结合公司 2024年业绩、盈利情况及未来发展规划，在符合公司利润分配政策，保障公司正常
经营和长远发展的前提下，为积极回报公司股东，与股东共享公司经营成果，公司 2024年度利润分配预案如下：公司以实施权益分
派股权登记日的总股本，扣除拟回购注销的 514,000 股限制性股票为基数，全体股东每10股派发现金股利 4.5元（含税），送红股
3股（含税），不进行资本公积转增股本。1、现暂以截至公告披露日的总股本 111,818,554 股扣除拟回购注销的 514,000股限制性
股票为基数测算，预计派发现金 50,087,049.30 元（含税），占公司 2024 年度母公司净利润的 28.36%，具体金额以实际派发情况
为准；预计派送红股 33,391,366 股（含税），本次送股后，公司总股本将增加至 144,695,920 股（含税）（最终以中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准）。
2、公司于 2024年 9月 10日召开了 2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》，以实
施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按分配比例不变的原则，以未分配利润向全体股东每 10股派发现金股利 4.5 元（含税）
，合计派发现金红利 50,300,619.30元（含税）。如前述年度利润分配预案经公司2024年年度股东大会审议通过，公司 2024年度将
向全体股东合计派发现金红利100,387,668.60元（含税），占本年度归属于母公司股东净利润的比例为 56.85%。
3、若在分配方案实施前因股票期权行权、股份回购、注销限制性股票等事项致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例
不变的原则进行相应调整。
三、现金分红方案的具体情况
1、公司 2024年度分红预案不触及其他风险警示情形。
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 100,387,668.60 0 33,249,661.20
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利 203,293,866.42 208,003,811.78 170,606,022.04
润（元）
合并报表本年度末累计未分 797,051,713.06
配利润（元）
母公司报表本年度末累计未 762,792,064.93
分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计现金 133,637,329.80
分红总额（元）
最近三个会计年度累计回购 0
注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利 193,967,900.08
润（元）
最近三个会计年度累计现金 133,637,329.80
分红及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》 否
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