公司公告☆ ◇003028 振邦智能 更新日期：2026-03-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-20 19:37 │振邦智能（003028）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 │
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│2026-03-10 18:33 │振邦智能（003028）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-03-10 18:33 │振邦智能（003028）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-03-02 19:12 │振邦智能（003028）：关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告 │
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│2026-03-02 19:12 │振邦智能（003028）：关于调整远期外汇交易额度的公告 │
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│2026-03-02 19:11 │振邦智能（003028）：第四届董事会第三次（临时）会议决议公告 │
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│2026-02-11 19:56 │振邦智能（003028）：2026-004 第四届董事会第二次（临时）会议决议公告 │
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│2026-02-11 19:55 │振邦智能（003028）：2026-005 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-02-11 19:54 │振邦智能（003028）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-30 17:38 │振邦智能（003028）：2025年度业绩预告 │
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2026-03-20 19:37│振邦智能（003028）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
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振邦智能（003028）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/cb41bfe1-89e8-481b-baa3-b6500a31ca96.PDF
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2026-03-10 18:33│振邦智能（003028）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会不存在否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026 年 3月 10 日（星期二）15:00。（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 3 月 10 日9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026 年 3 月 10 日9:15-15:00 的任意时间。
（二）现场会议召开地点：深圳市光明区玉塘街道长圳社区长悦路 2号振为科技园 1栋 11 层会议室。
（三）会议召集人
深圳市振邦智能科技股份有限公司董事会。
（四）会议主持人
本次会议由公司副董事长陈玮钰女士主持召开。
（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。股权登记日：2026 年 3月 4日（星期三）
广东信达律师事务所委派律师对本次会议进行见证，并出具了法律意见书。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法
》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 114人，代表股份 105,924,397股，占公司有表决权股份总数的 73.1972%。其中：通过现场投票的
股东 5人，代表股份 105,550,657 股，占公司有表决权股份总数的 72.9389%。通过网络投票的股东 109人，代表股份 373,740股，
占公司有表决权股份总数的 0.2583%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 110人，代表股份 373,840股，占公司有表决权股份总数的 0.2583%。其中：通过现场投票的中
小股东 1人，代表股份 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。通过网络投票的中小股东 109 人，代表股份 373,740 股，
占公司有表决权股份总数的 0.2583%。
（二）公司部分董事、董事会秘书及高级管理人员出席、列席了本次股东会。（三）广东信达律师事务所指派张潇扬律师、李稚
宁律师在会议现场对本次股东会进行见证，并就本次股东会的有关问题，依法出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：提案 1.00 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
总表决情况：同意 105,828,087 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9091%；反对 79,960 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0755%；弃权 16,350股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.01
54%。中小股东总表决情况：同意 277,530 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.2376%；反对 79,960 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.3888%；弃权 16,350股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 4.3735%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所张潇扬律师、李稚宁律师出席并见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集及召开
程序符合《公司法》《股东会议事规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合
法有效；本次股东会表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1.《深圳市振邦智能科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；2.《广东信达律师事务所关于深圳市振邦智能科技股
份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/f71acba6-292b-4a7b-9515-d7290446ed56.PDF
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2026-03-10 18:33│振邦智能（003028）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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振邦智能（003028）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/c0e53bea-7c4c-4106-b4f5-27761521451e.PDF
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2026-03-02 19:12│振邦智能（003028）：关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告
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一、开展远期外汇交易业务的目的
深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司外销业务主要采用美元、越南盾结算，在人民币对外币汇率
浮动的背景下，公司面临一定的汇率波动风险。为了应对汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司拟开展远期外汇
交易业务来规避汇率风险。
公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值、
规避和防范汇率风险为目的。公司进行的远期外汇交易业务只与经国家外汇管理局和中国人民银行或所在国家及地区金融外汇管理局
批准、具有远期外汇交易业务经营资格的金融机构进行交易，不与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。公司从事远期外汇
交易业务的资金来源均为自有资金，不存在将募集资金用于金融衍生品交易业务的情况。
二、远期外汇交易业务基本情况
（一）交易金额
随着国内人民币国际化进程的稳步推进，国内外经济金融形势日趋复杂多变，当前汇率波动加剧，结合公司 2026 年度业务发展
规划及外汇风险敞口测算，原有的 5,000 万美元额度已不足以完全覆盖公司业务发展带来的汇率风险管理需求。公司及下属公司开
展远期交易业务的额度由 5,000 万美元调整为 1亿美元（或其他等值外币），自本次董事会审批通过之日起十二个月内有效，在上
述额度内可循环滚动使用。
公司本次开展远期外汇交易业务预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的 1,000 万美元（或其他等值外币）
，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 1亿美元（或其他等值外币）。
（二）交易方式
公司及下属公司拟开展的远期外汇交易业务涉及的外汇币种与公司生产经营所使用的主要结算外汇币种相同，主要币种为美元、
越南盾。交易对手方为经国家外汇管理局和中国人民银行或所在国家及地区金融外汇管理局批准、具有远期外汇交易业务经营资格的
金融机构。
远期结售汇业务：公司与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期后再按照该
远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。
外汇期权业务：公司与银行签订外汇期权合约，在规定的期间按照合约约定的执行汇率和其他约定条件，买入或者卖出外汇的选
择权进行交易。
掉期（包括利率和汇率掉期等）业务：通过利率或者汇率互换，将利率固定或者汇率锁定。
流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成重大不利影响
。
（三）交易期限
公司开展远期外汇交易业务有效期为经董事会审议通过之日起十二个月内。
（四）资金来源
公司外汇交易业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
三、开展远期外汇交易业务的必要性和可行性
公司外销业务主要采用美元、越南盾结算，在人民币对外币汇率浮动的背景下，公司面临一定的汇率波动风险。公司开展远期外
汇交易业务是围绕公司业务来进行的，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，有利于规避和防范汇率
波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩造成的影响。公司已制定了《远期外汇交易内部控制制度》，并完善了相关内控流程，公司
采取的针对性风险控制措施可行有效。
公司通过开展远期外汇交易业务，能够在一定程度上规避外汇市场的风险，提高外汇资金使用效率，增强公司财务的稳健性。因
此，公司开展远期外汇交易业务具有必要性和可行性。
四、远期外汇交易业务的风险分析
公司开展远期外汇交易业务遵循锁定汇率风险、保值的原则，不做投机性交易操作，在签订合约时严格按照公司预测的回款期限
和回款金额进行交易。远期外汇交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但也可能存在一定的风险：
1、远期外汇交易业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但同时也会存在一定
风险。
2、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，金融机构远期报价汇率可能低于即期汇率，造成汇兑损失。
3、流动性风险：衍生品以公司外汇收支预算和实际外币借款为依据，与实际业务相匹配，以保证在交割时拥有足额资金进行清
算，或者选择净额交割衍生品，减少到期日现金流需求，规避流动性风险。
4、信用风险：指交易金融机构不能履行合同义务，支付在远期外汇交易、外汇掉期和外汇期权等业务下的掉期收益而对公司造
成的风险；
5、内部控制风险：远期外汇交易业务专业性强，可能会出现由于内部控制不完善而形成的风险。
6、其他风险：在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险；公司
进行远期外汇交易业务可能因与金融机构签订的相关交易合约约定不清等情况产生法律纠纷。
五、风险控制措施
1、为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略
，最大限度地避免汇兑损失；
2、公司部分原材料直接对外采购，采用外币交易直接支付外汇，以减少外币结汇量，从而降低汇兑损益；
3、公司已制定了《远期外汇交易内部控制制度》，对远期外汇交易业务的操作原则、审批权限和职责范围、内部操作流程、后
续管理、信息隔离措施、信息披露等作出明确规定，以降低操作风险；
4、为控制交易违约风险，公司仅与具有相关业务经营资质的大型银行等金融机构开展远期外汇交易业务，保证公司开展远期外
汇交易业务的合法性。
5、为防止远期结汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
六、会计政策及核算原则
公司远期外汇交易业务的相关会计政策及核算原则按照财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业
会计准则第 24 号——套期会计》等相关规定执行。
七、公司开展远期外汇交易业务的可行性分析结论
公司开展远期外汇交易业务是基于公司现有主营业务进行的，其目的是规避汇率波动所带来的汇率风险，减少汇兑损失，控制公
司经营风险，开展远期外汇交易业务具有必要性。公司制定了《远期外汇交易内部控制制度》，并完善了相关内部控制制度。就开展
远期外汇交易业务，公司采取的各类针对性风险控制措施切实可行，开展远期外汇交易业务具有可行性。通过开展远期外汇交易业务
，公司能够在一定程度上规避外汇市场的波动风险，实现以规避风险为目的的资产保值，增强公司财务稳健性。因此，公司开展远期
外汇交易业务具有一定的必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/026fdaad-e21d-4c07-aa82-fca13aea6567.PDF
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2026-03-02 19:12│振邦智能（003028）：关于调整远期外汇交易额度的公告
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振邦智能（003028）：关于调整远期外汇交易额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/3f1b94e4-04c7-4b6d-b7e8-da4c217e40df.PDF
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2026-03-02 19:11│振邦智能（003028）：第四届董事会第三次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次（临时）会议（以下简称“会议”）于 2026 年 3
月 2日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于 2026 年 2月 25日通过邮件、微信等方式发出。本次会议应出席
董事 7人，实际出席董事 7 人，其中阎磊先生、梁华权先生、王泽深先生通过通讯方式进行表决。本次会议由公司董事长陈志杰先
生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合法律法规及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于调整远期外汇交易额度的议案》
随着国内人民币国际化进程的稳步推进，国内外经济金融形势日趋复杂多变，当前汇率波动加剧，结合公司 2026年度业务发展
规划及外汇风险敞口测算，原有的 5,000万美元额度已不足以完全覆盖公司业务发展带来的汇率风险管理需求。董事会同意公司将远
期外汇交易额度由 5,000万美元调整为 1亿美元（或其他等值外币），自本次董事会审批通过之日起十二个月内有效，在上述额度内
可循环滚动使用。
公司本次开展远期外汇交易业务预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授
信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过1,000万美元（或其他等值外币），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 1亿
美元（或其他等值外币）。
表决结果：赞成 7票、反对 0票、弃权 0票。
具 体内 容详 见同 日 刊登 在《 证券 时 报》 《上 海证 券 报》 及巨 潮 资讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/c6754d01-ef79-43ef-a0e9-75199de863bb.PDF
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2026-02-11 19:56│振邦智能（003028）：2026-004 第四届董事会第二次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次（临时）会议（以下简称“会议”）于 2026 年 2
月 10日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于 2026 年 2月 5日通过邮件、微信等方式发出。本次会议应出席
董事 7人，实际出席董事 7 人，其中阎磊先生、梁华权先生、王泽深先生通过通讯方式进行表决。本次会议由公司董事长陈志杰先
生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合法律法规及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
在不影响公司正常经营，确保资金流动性及安全性的前提下，董事会同意公司拟使用不超过人民币 10亿元的自有资金进行现金
管理，有效期自股东会审议通过之日起 12个月内。在前述额度和期限范围内，额度可循环滚动使用。同时授权经营管理层在上述额
度范围内具体办理相关事宜。
表决结果：赞成 7票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具 体内 容详 见同 日 刊登 在《 证券 时 报》 《上 海证 券 报》 及巨 潮 资讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2.审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
董事会提请于 2026 年 3月 10日（星期二）15:00 在公司会议室以现场会议结合网络投票方式召开公司 2026 年第一次临时股
东会。
表决结果：赞成 7票、反对 0票、弃权 0票。
具 体内 容详 见同 日 刊登 在《 证券 时 报》 《上 海证 券 报》 及巨 潮 资讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/245b1157-c93d-422b-bc3f-bf3e03ee8d94.PDF
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2026-02-11 19:55│振邦智能（003028）：2026-005 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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重要提示：
● 投资种类：安全性高、中低风险、流动性好的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等。投资产品的期限不得超过
12 个月。
● 投资金额：拟使用不超过人民币 10 亿元的自有资金进行现金管理。● 特别风险提示：保本型投资产品属于中低风险投资品
种，但受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规发生变化的影响，不排除该等投资出现波动的风险。如发现可能
影响资金安全的风险因素，公司将及时采取相应措施，控制相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常生产经营、投资项目建设正常运作的情况下，公司拟使用部分闲置
自有资金购买安全性高、中低风险、流动性高的理财产品，增加公司收益。
（二）投资金额
公司拟使用最高不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金购买中低风险、流动性高的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用
。
（三）资金来源
本次拟投资资金为公司闲置自有资金，资金来源合法合规。
（四）投资方式
公司及全资子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，投资品种为安全性高、中低风险、流动性高
的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等。
（五）投资期限
本次公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金理财的额度自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在审议额度及决议
有效期范围内可循环滚动使用。
（六）授权事项
公司董事会提请股东会授权公司经营管理层行使该项投资决策权和签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主
体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、双方的权利义务、签署合同及协议等。
根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司本次拟使用自有资金进行现金管理的事项，尚需提交股东会
审议，自股东会审议通过之日起生效。
二、审议程序
（一）战略与 ESG 委员会审议情况
公司于 2026 年 2月 10 日召开第四届董事会战略与 ESG 委员会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现
金管理的议案》。战略与 ESG 委员会认为：公司在确保正常运营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利
于提高资金使用效率，增加投资收益，不存在违反相关法律法规的情形，不会对公司经营活动造成不利影响。战略与 ESG 委员会同
意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的议案。
（二）董事会的审议情况
公司于 2026 年 2月 10 日召开了第四届董事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的
议案》。董事会认为：在不影响公司正常经营，确保资金流动性及安全性的前提下，董事会同意公司拟使用不超过人民币 10 亿元自
有资金进行现金管理，在上述额度及审议范围内可滚动使用，并授权公司经营管理层行使该项投资决策权和签署相关合同文件。
三、投资风险分析及风控措施
（一）风险分析
尽管公司将选择安全性高、中低风险、流动性好的理财产品进行现金管理，但受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相
关法律法规发生变化的影响，不排除该等投资出现波动的风险。
（二）风险控制措施
1.公司将严格按照《对外投资管理制度》等相关规定对现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全。
2.严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
3.公司将及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购
买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
4.公司内部审计机构、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司经营的影响
公司使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影
响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，
有利于进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。
公司根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等会计准则
的要求，进行会计
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