公司公告☆ ◇003028 振邦智能 更新日期：2026-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-12 18:37 │振邦智能（003028）：关于越南振邦签订《施工合同》的公告 │
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│2026-11-12 18:34 │振邦智能（003028）：2026年第四次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-11-12 18:34 │振邦智能（003028）：2026年第四次临时股东会决议公告 │
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│2026-10-30 18:42 │振邦智能（003028）：2026-060 关于调整2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告 │
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│2026-10-30 18:42 │振邦智能（003028）：2026-061 关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告 │
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│2026-10-30 18:41 │振邦智能（003028）：2026年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的核查意见 │
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│2026-10-30 18:41 │振邦智能（003028）：2026-059 第四届董事会第十次（临时）会议决议公告 │
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│2026-10-30 18:40 │振邦智能（003028）：振邦智能2026年限制性股票激励计划首次授予及预留授予相关事项的法律意见书 │
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│2026-10-27 20:29 │振邦智能（003028）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知 │
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│2026-10-27 20:29 │振邦智能（003028）：2026年三季度报告 │
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2026-11-12 18:37│振邦智能（003028）：关于越南振邦签订《施工合同》的公告
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一、合同签署概述
公司于 2025 年 8月 26 日召开第三届董事会第二十二次（定期）会议，审议通过了《关于在越南投资建设生产基地的议案》，
同意公司全资孙公司振邦科技（越南）有限公司（以下简称“越南振邦”）在越南胡志明市租赁土地使用权并自建生产经营用房，实
施生产基地改扩建，建设内容包括但不限于租赁土地使用权、建造厂房、购置机器设备等，投资金额不超过 2,050 万美元，资金来
源为公司自有资金和自筹资金。董事会同时授权公司经营管理层或经营管理层授权人员全权办理越南公司生产基地建设有关的全部事
宜，授权期限自董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。
近日，公司与 FANCONS CONSTRUCTION GENERALCONTRACTOR CORPORATION （以下简称“FANCONS 公司”）签订了《施工合同》，
合同金额为 271.040.000.000 越南盾（含税），折合人民币约 7061.3 万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》
等相关规定，上述事项已在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合同对方基本情况
1.发包方基本情况
公司名称：振邦科技（越南）有限公司
英文名称：GENBYTE TECHNOLOGY(VIETNAM) COMPANY LIMITED
公司地址：胡志明市曾仁富坊高科技园区 D12 路 I-15-1 地块 D厂房
法定代表人：侯新军
2.承包方基本情况
公司名称：FANCONS 建筑总承包股份有限公司
英文名称： FANCONS CONSTRUCTION GENERAL CONTRACTOR CORPORATION
注册资本：136,800,000,000 越南盾
公司地址：越南河内市河东郡拉溪坊阮清平路南强大厦 18 层
公司法定代表人：阮文翔
关联关系说明：合同对方当事人与公司及下属子公司之间不存在关联关系交易情况：发包人与承包人过往未发生类似业务交易
公司简要介绍：FANCONS 公司成立于 2010 年，拥有 16 年的行业经验，是一家专业从事工业厂房建设的总承包企业，业务覆盖
越南全国 50 多个工业园区。公司主要服务于外商投资企业，提供从规划设计、政府报批、土建施工到机电安装、消防及配套工程的
一站式总承包服务。同时，公司拥有中越联合管理团队，结合中方管理经验与越南本地资源优势，能够高效满足中国及其他外资企业
在越南投资建厂的需求。
三、合同的主要条款
项目名称：Genbyte 越南先进电子设备生产工厂总承包工程。
项目地址：越南胡志明市增仁富坊高科技园区 I-4b-4.1 地块。
合同工期：工期为 420 日历天（包括越南法律规定的假日和节日），自甲方和乙方签订合同之次日开始计算。
合同种类：固定总价包干。
合同金额：271.040.000.000 越南盾（含税），折合人民币约 7061.3 万元。付款方式：预付款 10%+按工程进度分期支付。
违约处罚与赔偿损失：如果乙方未能按规定的完成时间履约，乙方将因延误进度被罚款，罚款金额为未履行合同义务部分价值（
含增值税）的 0.1%每天。如果乙方延误 30 天或以上，甲方有权聘请其他单位完成相关工作，并有权将支付给其他单位的费用直接
从应支付给乙方的款项中扣除。同时，乙方仍需根据合同规定支付延误罚款，最高金额相当于合同批准价值的 12%。除延期处罚外，
乙方还需赔偿甲方因乙方延期所造成的损失。赔偿金额应为甲方实际承担的损失金额。
合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。
争议解决：所有因本合同引起或与本合同有关的争议，双方应通过协商解决。如果双方在争议发生后 30 天内无法通过协商解决
，则争议应提交至越南国际仲裁中心（VIAC），根据该仲裁中心现行的仲裁程序规则进行解决。
三、对公司的影响
本次合同签署标志着公司越南生产基地由租赁厂房模式转向自建产能，是海外产能布局的重要节点。项目建成后，将有效突破现
有租赁场地的产能瓶颈，提升海外供货能力与订单交付的稳定性，更好地满足客户需求；同时推动公司海外布局战略落地，为经营规
模扩大与盈利能力提升提供有力支撑。本次合同款项按工程进度分期支付，不会对公司当期现金流及正常生产经营构成重大不利影响
。
四、风险提示
本次越南项目面临建设进度延期、投资超预算及海外经营等多重风险。进度方面，项目易受政策调整、政府审批、天气及工程相
关因素影响，存在工期延后的可能；投资方面，虽采用固定总价发包，但设计变更、工程量增加、当地工料及汇率波动仍可能导致投
资超支。同时，越南法规与营商环境同国内差异较大，叠加外部经贸形势的不确定性，项目投产后效益可能不及预期。此外，受宏观
经济、行业政策、市场变化及项目管理等因素影响，项目还存在进度不及预期、合同无法按期履约甚至终止的风险。
公司将密切跟踪项目进展，严控实施节奏，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-13/4db896ab-682c-44b9-9c7c-3355ac52150b.PDF
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2026-11-12 18:34│振邦智能（003028）：2026年第四次临时股东会的法律意见书
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关于深圳市振邦智能科技股份有限公司
2026 年第四次临时股东会的
法律意见书
信达会字(2026)第 344号
致：深圳市振邦智能科技股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席
公司 2026年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的合法性进行见证，并出具本法律意见书。
信达根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）
以及《深圳市振邦智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤
勉尽责精神，对本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。
为出具本法律意见书，信达律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，审阅了本次股东会的相关文件和资料，
信达假设：公司向信达律师提供的与本法律意见书相关的文件资料均是真实、准确、完整、有效的，不包含任何误导性的信息，且无
任何隐瞒、疏漏之处。
本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，信达律师同意将本法律意见书随同公
司本次股东会其他信息披露文件一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
信达按照律师行业公认的业务标准，道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东会的相关事项出具法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集与召开
2026 年 10 月 28日，公司董事会在《公司章程》及中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上公告了本次股东会
的会议通知，并对拟议提案的具体内容作出了充分、完整披露。本次股东会的会议通知列明了会议时间、地点、方式、期限、议案，
说明了全体股东均有权出席股东会并有权委托代理人出席和表决，明确了本次股东会的股权登记日，公布了现场会议联系人姓名及电
话号码，并载明了网络或其他方式的表决时间以及表决程序。
2026年 11月 12日 15:00，本次股东会以现场会议形式在广东省深圳市光明区玉塘街道长圳社区长悦路 2号振为科技园 1栋 11
层如期召开。本次股东会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向股东提供网
络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026年 11月 12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026 年 11 月 12日 9:15至 15:00的任意时间。
信达律师认为，本次股东会召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于本次股东会召集人和出席会议人员资格
（一）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
（二）出席本次股东会的股东及委托代理人
现场出席本次股东会的股东及股东委托的代理人共 4 名，代表股份105,550,557股，占公司有表决权股份总数的 73.2379%。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东会并行使投票表决权的资格合法有效。
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的数据，本次股东会通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 5
7名，代表股份 122,080股，占公司有表决权股份总数的 0.0847%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，其身份已经深圳证券交易所系统和互联网投票系统认证。
（三）出席本次股东会的其他人员
出席本次股东会的其他人员为公司的董事、高级管理人员及信达律师。
信达律师认为，上述人员有资格出席本次股东会，本次股东会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东会审议及表决事项均为公司已公告的本次股东会会议通知中所列出的议案，出席本次股东会的股东及委托代理
人并未提出本次股东会会议通知所列议案以外的其他议案。
本次股东会以记名投票表决方式对该等议案进行了投票表决，按照《公司章程》和《股东会规则》规定的程序进行计票、监票，
并当场公布了现场表决结果。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东会网络投票结果，公司合并统计了现场投票和网络投
票的表决结果，本次股东会表决结果如下：
（一）《关于续聘 2026年度审计机构的议案》
表决结果为：同意 105,663,577股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9914%；反对 9,060股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0086%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 113,020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.5786%；反对 9,060
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.4214%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
（二）《关于 2027年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果为：同意 105,663,577股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9914%；反对 9,060股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0086%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 113,020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.5786%；反对 9,060
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.4214%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
（三）《关于为全资子公司增加对外担保额度的议案》
表决结果为：同意 105,662,377股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9903%；反对 10,260股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0097%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 111,820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.5957%；反对 10,260
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.4043%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
信达律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为，本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书一式二份，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-13/aa9b5691-0716-416d-9569-70a724a82494.PDF
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2026-11-12 18:34│振邦智能（003028）：2026年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.现场会议召开时间：2026 年 11 月 12日 15:00
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年11 月 12日的 9:15—9:25，9:30—11:30，
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 12日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.现场会议召开地点：深圳市光明区玉塘街道长圳社区长悦路 2号振为科技园 1栋 11层会议室
5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：董事长陈志杰先生
7.本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
8.会议的出席情况：
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 61 人，代表股份 105,672,637 股，占公司有表决权股份总数的 73.3226%。其中：通过现场投票的
股东 4人，代表股份 105,550,557 股，占公司有表决权股份总数的 73.2379%。通过网络投票的股东 57 人，代表股份 122,080 股
，占公司有表决权股份总数的 0.0847%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 57 人，代表股份 122,080 股，占公司有表决权股份总数的 0.0847%。其中：通过现场投票的
中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 57 人，代表股份 122,080 股，占
公司有表决权股份总数的 0.0847%。
（3）列席会议的其他人员
公司董事、董事会秘书及部分高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决分 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 结果
（股） （股） （股） （股）
1.00 《关于续聘 总表决 105,663, 99.991 9,060 0.00 0 0.000 0 通过
2026 年度审 情况 577 4% 86% 0%
计机构的议 其中， 113,020 92.578 9,060 7.42 0 0.000 0
案》 中小股 6% 14% 0%
东的表
决情况
2.00 《关于 2027 总表决 105,663, 99.991 9,060 0.00 0 0.000 0 通过
年度向银行 情况 577 4% 86% 0%
申请综合授 其中， 113,020 92.578 9,060 7.42 0 0.000 0
信额度的议 中小股 6% 14% 0%
案》 东的表
决情况
3.00 《关于为全 总表决 105,662, 99.990 10,260 0.00 0 0.000 0 通过
资子公司增 情况 377 3% 97% 0%
加对外担保 其中， 111,820 91.595 10,260 8.40 0 0.000 0
额度的议 中小股 7% 43% 0%
案》 东的表
决情况
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所赵仁英律师、张潇扬律师出席并见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集及召开
程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法
有效；本次股东会表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1.《深圳市振邦智能科技股份有限公司 2026 年第四次临时股东会决议》；2.《广东信达律师事务所关于深圳市振邦智能科技股
份有限公司 2026 年第四次临时股东会的法律意见书》；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-13/03549c32-d836-431f-935b-a639cb71578d.PDF
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2026-10-30 18:42│振邦智能（003028）：2026-060 关于调整2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告
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深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 30 日召开第四届董事会第十次（临时）会议，审议
通过了《关于调整 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《
管理办法》）及公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激草案”“本激励计划”）的相关规定，并根据公司 20
26 年第三次临时股东会的授权，公司董事会对本激励计划首次授予激励对象名单进行了调整。现将有关事项说明如下：
一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
2026 年 9月 28 日，公司召开第四届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于〈2026 年限制性股票激励计划（草案）〉
及其摘要的议案》《关于〈2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2026年限制
性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进行了核实并出具了相关核查意见
。
2026 年 9月 29 日起至 2026 年 10 月 8日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务通过公司 OA 系统进行了公示。截至
公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2026 年 10 月 9日，公司董事会薪酬与
考核委员会披露了《董事会薪酬与考核委员会关于 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》
。
2026 年 10 月 14 日，公司召开 2026 年第三次临时股东会，审议并通过了《关于〈2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及
其摘要的议案》《关于〈2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2026年限制性
股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日及在激励对象符合条件
时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。同日，公司董事会披露了《关于 2026年限制性股票激励计
划内幕信息知情人买卖公司股票及其衍生品种情况的自查报告》。
2026 年 10 月 30 日，公司召开第四届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于调整 2026 年限制性股票激励计划首次
授予激励对象名单的议案》《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委
员会对调整及首次授予相关事项进行了核查并发表了同意的意见。
二、本激励计划相关事项的调整事由及调整结果
（一）调整事由
因本激励计划拟首次授予中1名激励对象因离职失去激励资格及1名激励对象主动放弃公司拟授予的限制性股票，公司董事会根据
《激励计划（草案）》及公司 2026年第三次临时股东会的相关授权，对本激励计划首次授予激励对象名单进行调整，并将所涉权益
在其他激励对象之间进行分配。
（二）调整结果
本次调整后，本激励计划首次授予人数由 91 人调整为 90 人，首次授予权益数量不变。本次调整后的激励对象属于经公司 202
6 年第三次临时股东会批准的本激励计划中规定的激励对象范围。除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司 2026 年第三次临
时股东会审议通过的内容相符。
三、本次调整事项对公司的影响
公司本次对首次授予激励对象名单的调整符合《管理办法》等法律法规、规范性文件以及《激励计划（草案）》的相关规定，不
会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、董事会薪酬与考核委员会核查意见
公司对本激励计划首次授予激励对象名单的调整符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规和规范性文件中关于激励计
划调整的相关规定，履行了必要的程序。调整后的激励对象名单的人员均符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件，符合公司《
激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。本次调整在公司 2026 年第三次临时
股东会授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会同意公司对本激励计划首次授予激励对象名单的调整。
五、律师法律意见书的结论意见
广东信达律师事务所律师认为：截至《广东信达律师事务所关于深圳市振邦智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划
调整及首次授予相关事项的法律意见书》出具之日，公司已就本次调整及本次授予的相关事项履行了现阶段必要的批准与授权；本次
调整符合《管理办法》等法律法规及《激励计划（草案）》的相关规定；本次授予确定的授予日、授予对象、授予价格和授予数量符
合《管理办法》等法律法规及《激励计划（草案）》的相关规定；本次授予的授予条件已经满足，公司实施本次授予符合《管理办法
》等法律法规及《激励计划（草案）》的相关规定；本次授予尚需依法履行信息披露义务及相关法定程序。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-31/42cfc8eb-2e64-4200-89bb-541675d94f26.PDF
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2026-10-30 18:42│振邦智能（003028）：2026-061 关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告
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振邦智能（003028）：2026-061 关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-31/c0eb83b4-7466-41ed-b26b-a4169e51926c.PDF
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2026-10-30 18:41│振邦智能（003028）：2026年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的核查意见
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深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——
业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）、《公司章程》及公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激
励计划（草案）》”、“本激励计划”）的规定，对公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）调整及首次授予
相关事项进行了核查，现发表核查意见如下：
一、关于调整 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见经核查，公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司
对 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的调整符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规和规范性文件中关
于激励计划调整的相关规定，履行了必要的程序。调整后的激励对象名单的人员均符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件，符
合公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。本次调
整在公司 2026 年第三次临时股东会授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会同意公司对 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的调整。
二、关于 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）的核查意见
经核查，公司董事会薪酬与考核委员会认为：
1.本次实际获授限制性股票的 90 名首次授予激励对象均符合公司 2026 年第三次临时股东会审议通过的《激励计划（草案）》
及其摘要中确定的激励对象，不存在《管理办法》《上市规则》所述不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
2.本激励计划的首次授予激励对象为在公司（含合并报表分、子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心
骨干，均与公司具有雇佣或聘用关系。激励对象中不含公司独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配
偶、父母、子女。
3.本激励计划的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理
办法》《上市规则》《自律监管指南》规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本激
励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为公司和本次获授权益的首次授予激励对象均未发生不得授予或获授权益的情形，本激励计划
设定的激励对象获授限制性股票的条件已成就，同意公司以 2026 年 10 月 30 日为首次授予日，向符合条件的 90 名激励对象授予
78.25 万股限制性股票，授予价格为 11.78 元/股。
深圳市振邦智能科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-31/99e1bc5a-0485-46f7-8db7-d629e85959d6.PDF
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2026-10-30 18:41│振邦智能（003028）：2026-059 第四届董事会第十次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次（临时）会议（以下简称“会议”）于 2026 年 1
0 月 30日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于 2026 年 10 月 24 日通过邮件、微信等方式发出。本次会议
应出席董事 7人，实际出席董事 7人，其中阎磊先生、梁华权先生通过通讯方式进行表决。本次会议由公司董事长陈志杰先生主持，
公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合法律法规及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于调整 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》因公司 2026年限制性股票激励计划中拟
首次授予中 1名激励对象因离职失去激励资格及 1名激励对象主动放弃公司拟授予的限制性股票，公司董事会根据《2026年限制性股
票激励计划（草案）》及公司 2026年第三次临时股东会的授权，对首次授予激励对象名单进行调整，并将所涉权益在其他激励对象
之间进行了分配。本次调整后，首次授予人数由 91人调整为 90人，首次授予权益数量不变。
表决结果：赞成 7票、反对 0票、弃权 0票。
本议案已经薪酬与考核委员会全体同意。《关于调整 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》详见同日刊登
在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
2.审议通过了《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）的相关规定以及公司 2
026年第三次临时股东会的授权，公司董事会认为《激励计划》规定的限制性股票授予条件已经成就，同意以 2026年 10月 30日为首
次授予日，以 11.78元/股的授予价格向符合授予条件的 90名激励对象授予 78.25万股限制性股票。表决结果：赞成 7票、反对 0票
、弃权 0票。
本议案已经薪酬与考核委员会全体同意。《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》详见同日
刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.经与会委员签字并加盖董事会印章的薪酬与考核委员会决议；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-31/3f10e7e8-0766-4349-a77e-6661fe613d21.PDF
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2026-10-30 18:40│振邦智能（003028）：振邦智能2026年限制性股票激励计划首次授予及预留授予相关事项的法律意见书
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振邦智能（003028）：振邦智能2026年限制性股票激励计划首次授予及预留授予相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-31/e582a6ee-3ff6-42f5-aecf-aac6daa731c5.PDF
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2026-10-27 20:29│振邦智能（003028）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第四次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 12 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 11 月 9日
7.出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 11 月 9日（星期一）15:00 收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：广东省深圳市光明区玉塘街道长圳社区长悦路 2号振为科技园 1栋 11层
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2027 年度向银行申请综合授信额度的议 非累积投票提案 √
案》
3.00 《关于为全资子公司增加对外担保额度的议 非累积投票提案 √
案》
2.上述议案已经公司第四届董事会第九次（临时）会议审议通过，议案程序合法，资料完备，符合相关法律法规和《公司章程》
的规定。涉及的相关具体内容详见 2026 年 10月 28 日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3.根据《上市公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股
东以外的其他股东：①上市公司的董事、高管；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决应当单独计票，并及时公
开披露。
三、会议登记等事项
1.自然人股东出席会议的，须持有本人身份证或其他能够表明股东身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托代理人
出席的，须持本人身份证、授权委托书（详见附件 2）、委托人身份证或其他能够表明股东身份的有效证件或证明进行登记。
2.法人股东由法定代表人出席会议的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、本人身份证或其他能够表明股
东身份的有效证件或证明办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印
件（加盖公章）或其他能够表明股东身份的有效证件或证明进行登记。
3.登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件登记；不接受电话登记。（1）通过信函登记的股东，请在信函上注明“股东会”
字样。
（2）采用电子邮件方式登记的股东，请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱genbyte@genbytech.com 邮件主题请注明“股东会
”，并于参会时携带原件入场。
4.登记时间：截至 2026 年 11 月 10 日 17:00。
5.登记地点：广东省深圳市光明区玉塘街道长圳社区长悦路 2 号振为科技园 1 栋 11层
6.现场会议联系方式
地址：广东省深圳市光明区玉塘街道长圳社区长悦路 2号振为科技园 1栋 11 层联系人：夏群波
会议联系电话：0755-86267201
邮政编码：518132
7.现场会期预计半天，与会股东的住宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/1343ba03-ef44-4313-b230-38b592477204.PDF
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2026-10-27 20:29│振邦智能（003028）：2026年三季度报告
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振邦智能（003028）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/97dc939f-1fa3-44a5-85b4-ee5e9e4e59d1.PDF
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2026-10-27 20:27│振邦智能（003028）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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特别提示：
续聘事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
20234 号）的规定。
深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 27 日召开第四届董事会第九次（临时）会议，审议
通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司 2026 年
度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，本事项尚需提交公司股东会审议通过。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
拟聘任会计师事务所的名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
拟聘任事务所成立日期：1988年 8月 1日
拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙
拟聘任事务所注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢 10层 1001-1至 1001-26拟聘任事务所首席合伙人：刘维
截至 2025 年 12月 31日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为 233人、注册会计师人数为 1,507人、签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数为 856人。最近一年经审计的收入总额为291,008.44万元，经审计的审计业务收入为263,719.56
万元，经审计的证券业务收入为 139,069.64万元。
2025 年度上市公司审计客户家数 557 家，主要行业涉及制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究
和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业，审计收费 57,550.23万元，本公司同行业上市公司审计客户家数
416家。
2.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年 9月 21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [（202
1）京 74民初 111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）共同就2011年 3月 17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任
。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
2026年 3月 16日，福建省厦门市中级人民法院就红相股份有限公司（以下简称“红相股份”）证券虚假陈述责任纠纷案[（2025
）闽 02民初 735号、（2025）闽 02民初 736号]作出一审判决，判决原告（红相股份投资者）主张损失中的合理部分，由红相股份
承担全部赔偿责任，容诚会计师事务所在 25%范围内承担连带赔偿责任。容诚会计师事务所收到判决书后已提起上诉，截至目前，本
案尚处于二审诉讼程序中。
3.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 2 次、行政监管措施 13
次、自律监管措施 13 次、纪律处分 5 次、自律处分 1次。
110名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 5次（共 3个项目）、行政监
管措施 21次、行业惩戒 1次、纪律处分 11次、自律监管措施 10次、自律处分 1次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：任晓英，2011 年成为中国注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始在容诚会计师事务所执
业，2024 年开始为深圳市振邦智能科技股份有限公司提供审计服务；近三年签署过绿联科技、太辰光、三态股份、中顺洁柔、振邦
智能等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：刘海曼，2017 年成为中国注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始在容诚会计师
事务所执业，2024 年开始为深圳市振邦智能科技股份有限公司提供审计服务；近三年签署过绿联科技、太辰光、三态股份、中顺洁
柔、振邦智能等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：曾琼，2014 年成为中国注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计业务，2021 年开始在容诚会计师事
务所执业，2024 年开始为深圳市振邦智能科技股份有限公司提供审计服务；近三年签署过德方纳米、振邦智能 2家上市公司审计报
告。项目质量复核人：陶亮，2010 年成为中国注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所
执业；近三年复核过多家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人任晓英、签字注册会计师刘海曼、曾琼、项目质量控制复核人陶亮近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会
及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
3.独立性
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）项目合伙人任晓英、签字注册会计师刘海曼、曾琼和项目质量控制复核人陶亮，均不存在违
反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员
情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。实际费用以后续签订合同为准，具体费用将在 2026 年年度报告中
披露。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会意见
公司董事会审计委员会已对容诚提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、
公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘容诚为公司 2026 年度审计机构。
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 10 月 27日召开第四届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，同
意续聘容诚为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构，本议案获得董事会全票通过。本次续聘审计机构事项尚需提交公司股东
会审议。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定 2026 年审计费用并签署相关合同与文件。
（三）生效日期
该事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.经与会委员签字并加盖董事会印章的审计委员会决议；
3.拟续聘审计机构相关资质文件及联系人信息。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/15607063-bab1-483c-bdac-c6444ccb4241.PDF
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2026-10-27 20:26│振邦智能（003028）：第四届董事会第九次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次（临时）会议（以下简称“会议”）于 2026 年 1
0 月 27日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2026 年 10月 19 日通过邮件、微信等方式发出。本次会议应出席董事
7人，实际出席董事 7人。本次会议由公司董事长陈志杰先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合法律法
规及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于〈2026 年第三季度报告〉的议案》
经审核，董事会认为公司 2026年第三季度报告所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
表决结果：赞成 7票、反对 0票、弃权 0票。
本议案已经审计委员会全体同意。《2026 年第三季度报告》详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）的相关内容。2.审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
为保持审计工作的连续性，公司董事会拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务报表和内部控制审计机
构，聘期一年。
表决结果：赞成 7票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
本议案已经审计委员会全体同意。《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。3.审议通过了《关于 2027 年度向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司及下属公司的日常经营发展及资金需求，公司拟向银行申请总额不超过人民币 20亿元的综合授信额度，授信额度的
有效期自公司股东会审议通过之日起 12个月，在上述有效期内，授信额度可循环滚动使用。公司向银行申请的授信额度最终以银行
实际审批的授信额度为准。
表决结果：赞成 7票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
本议案已经战略与 ESG委员会全体同意。《关于 2027年度向银行申请综合授信额度的公告》详见同日刊登在《证券时报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
4.审议通过了《关于为全资子公司增加对外担保额度的议案》
为提高工作效率，保证公司全资子公司深圳市集衡科技有限公司向业务相关方（包括但不限于银行业金融机构及供应商等）申请
授信或其他履约义务的顺利完成，根据集衡科技日常经营及资金需求的实际情况，董事会同意为全资子公司集衡科技增加提供不超过
人民币2.5亿元的对外担保，实际担保金额、种类、期限、担保方式等以合同为准。本次预计的担保额度可使用有效期为公司 2026年
第四次临时股东会审议通过之日起一年，上述担保额度将滚动使用。
表决结果：赞成 7票、反对 0票、弃权 0票。
《关于为全资子公司增加对外担保额度的公告》详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）的相关内容。
本议案尚需提交公司股东会审议。
5.审议通过了《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》
董事会提请于 2026年 11月 12日（星期四）15:00 在公司会议室以现场会议结合网络投票方式召开公司 2026年第四次临时股东
会。
表决结果：赞成 7票、反对 0票、弃权 0票。
《关于召开 2026年第四次临时股东会的通知》详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的相关内容。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.经与会委员签字并加盖董事会印章的审计委员会决议；
3.经与会委员签字并加盖董事会印章的战略与 ESG 委员会决议；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/da4ef854-ae2f-47f8-adc8-7a85b7e5a605.PDF
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2026-10-27 20:25│振邦智能（003028）：关于2027年度向银行申请综合授信额度的公告
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深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 27 日召开第四届董事会第九次（临时）会议，审议
通过了《关于 2027 年度向银行申请综合授信额度的议案》，本次申请银行综合授信的事项尚需提交公司股东会审议。现将有关情况
公告如下：
一、本次申请综合授信额度的基本情况
为满足公司及下属公司日常经营发展及资金需求，公司拟向银行申请总额不超过人民币 20 亿元的综合授信额度，授信额度的有
效期自公司股东会审议通过之日起 12个月内有效，在上述有效期内，授信额度可循环滚动使用。授信品类包括但不限于公司日常生
产经营的长、短期贷款、流动资金借款、票据贴现、银行承兑汇票、贸易融资、保函、保理、信用证、融资租赁等。
公司向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的额度为准，授信额度不等于公司的融资金额，各银行具体综合授信额度、综合
授信形式及用途及其他条款以公司及下属公司与各银行最终签订的协议为准，授信额度在总额度范围内可以在不同银行间进行调整，
公司及下属公司皆可以使用上述的综合授信额度。
二、本次申请综合授信额度的授权情况
公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司实际经营情况，在授信额度内全权处理公司及下属公司向银行申请授信额度相关
的全部手续（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、质押、担保等有关的申请书、合同、协议等文件），授权期限自公司股东会审
议通过之日起 12 个月内有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/af129c0e-c1e8-4433-9e00-716ca06f2f2c.PDF
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2026-10-27 20:25│振邦智能（003028）：关于为全资子公司增加对外担保额度的公告
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特别提示：
本次被担保对象中深圳市集衡科技有限公司资产负债率大于 70%，敬请投资者关注风险。
一、担保情况概述
（一）前次已审批担保额度情况
深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 20日召开了第四届董事会第七次（定期）会议，并于
2026 年 9月 10 日召开了 2026 年第三次临时股东会，审议通过了《关于为全资子公司及孙公司提供担保的议案》，同意公司为下
属公司深圳市集衡科技有限公司（原深圳市振联供应链管理有限责任公司，以下简称“集衡科技”）提供额度为人民币 1,000 万元
的最高额保证担保，有效期自股东会审议通过之日起一年内有效，在担保额度有效期内，担保额度可循环使用。公司将根据实际业务
需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。
（二）本次拟增加担保额度情况
为提高工作效率，保证公集衡科技向业务相关方（包括但不限于银行业金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务的顺利完
成，根据集衡科技日常经营及资金需求的实际情况，董事会同意为集衡科技增加提供不超过人民币 2.5 亿元的对外担保，实际担保
金额、种类、期限、担保方式等以合同为准。本次预计的担保额度可使用有效期为自公司股东会审议通过之日起一年有效，在担保额
度有效期内，担保额度可循环使用。
本次担保事项已经公司第四届董事会第九次（临时）会议于 2026 年 10 月 27日审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》等相关规定，为资产负债率超过 70%的担保对象提供担保，须经股东会审议通过。公司董事会提请股东会授权公
司及下属公司管理层办理担保相关事宜并签署相关的法律文件。
本次担保情况如下：
担保 被担 担保方 被担保方 截至目 已审批 本次新增 调整后担 担保额度占 是否
方 保方 持股比 最近一期 前担保 担保额 担保额度 保额度 上市公司最 关联
例 资产负债 余额（万 度（万 （万元） （万元） 近一期净资 担保
率 元） 元） 产比例
公司 集衡 100.00% 97.88% 942.17 1,000.00 25,000.00 26,000.00 14.99% 否
科技
注：上表中“被担保方最近一期资产负债率”按截至 2026 年 9 月 30 日未经审计的财务数据计算；净资产指归属于上市公司
股东的净资产。
二、被担保人的基本情况
公司名称：深圳市集衡科技有限公司
成立日期：2026年 6月 4日
法定代表人：黎姣潞
注册资本：500万元人民币
注册地址：深圳市光明区玉塘街道长圳社区长悦路 2号振为科技园 1栋 1101经营范围：一般经营项目：供应链管理服务；电子
元器件批发；电力电子元器件销售；销售代理；电子元器件零售；机械零件、零部件销售；半导体分立器件销售；显示器件销售；集
成电路销售；光电子器件销售；电容器及其配套设备销售；电池零配件销售；电子元器件与机电组件设备销售；光伏设备及元器件销
售；电子真空器件销售；电子专用材料销售；电子专用设备销售；磁性材料销售；金属链条及其他金属制品销售；汽车零配件批发；
汽车零配件零售；集成电路芯片及产品销售；半导体器件专用设备销售；金属结构销售；半导体照明器件销售；家用电器零配件销售
；旧货销售；家用电器销售；模具销售；新能源汽车电附件销售；电器辅件销售；包装材料及制品销售；化工产品销售（不含许可类
化工产品）；纸制品销售；金属制品销售；电池销售；电子产品销售；风机、风扇销售；云计算设备销售；照明器具销售；机械电气
设备销售；电气设备销售；国内贸易代理；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；塑料制品销售
；橡胶制品销售；海绵制品销售；密封件销售；合成材料销售；电线、电缆经营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）许可经营项目：无。
股权结构：公司持有深圳市集衡科技有限公司 100%的股权。
失信情况：经核查，上述被担保人不属于失信被执行人。
最近一年又一期主要财务数据：
单位：万元
项目 2026 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 1,885.44
负债总额 1,845.37
净资产 40.06
项目 2026 年 1月-9 月（未经审计）
营业收入 1,020.91
利润总额 -19.94
注：集衡科技于 2026 年 6 月成立，无最近一年经审计财务数据。
三、担保协议的主要内容
公司尚未就本次担保签订相关担保协议，具体的担保方式、期限、金额等条款以正式签署的担保协议为准。在有效期内，上述担
保额度可循环使用，最终实际担保余额不超过本次审批的担保额度。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次拟增加担保事项的目的，是为了兼顾各公司向业务相关方申请融资或其他履约义务事项的效益与效率，有
利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，及时满足各公司日常经营和业务发展的业务需求，符合公司战略发展目标，有利于增强其
市场综合竞争力。本次被担保人为公司全资子公司，生产经营状况正常，公司能够对其经营进行有效管控，偿债能力良好，担保风险
可控，不会损害上市公司及全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司审批有效对外担保额度的总金额为人民币 27,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 15.47%；公
司及下属公司提供的对外担保金额为人民币 1,144.11万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.66%。
截至本公告披露日，除上述情形外，公司及下属公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，亦不存在逾期债务担保、涉及诉
讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/b789c6b8-3027-42f1-8e02-cbcd5b6c02b1.PDF
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2026-10-14 18:59│振邦智能（003028）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.现场会议召开时间：2026 年 10 月 14日 15:00
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年10 月 14日的 9:15—9:25，9:30—11:30，
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 14日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.现场会议召开地点：深圳市光明区玉塘街道长圳社区长悦路 2号振为科技园 1栋 11层会议室
5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：董事长陈志杰先生
7.本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
8.会议的出席情况：
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 52 人，代表股份 105,755,987 股，占公司有表决权股份总数的 73.3804%。其中：通过现场投票的
股东 4人，代表股份 105,550,557 股，占公司有表决权股份总数的 73.2379%。通过网络投票的股东 48 人，代表股份 205,430 股
，占公司有表决权股份总数的 0.1425%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 48 人，代表股份 205,430 股，占公司有表决权股份总数的 0.1425%。其中：通过现场投票的
中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 48 人，代表股份 205,430 股，占
公司有表决权股份总数的 0.1425%。
（3）列席会议的其他人员
公司董事、董事会秘书及部分高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决分 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 结果
（股） （股） （股） （股）
1.00 《关于<2026 总表决 105,695, 99.942 56,560 0.05 3,800 0.003 0 通过
年限制性股 情况 627 9% 35% 6%
票激励计划 其中， 145,070 70.617 56,560 27.5 3,800 1.849 0
（草案）>及 中小股 7% 325% 8%
其摘要的议 东的表
案》 决情况
2.00 《关于 总表决 105,708, 99.955 43,660 0.04 3,800 0.003 0 通过
〈2026 年限 情况 527 1% 13% 6%
制性股票激
励计划实施 其中， 157,970 76.897 43,660 21.2 3,800 1.849 0
考核管理办 中小股 2% 53% 8%
法〉的议 东的表
案》 决情况
3.00 《关于提请 总表决 105,698, 99.946 56,560 0.05 500 0.000 0 通过
股东会授权 情况 927 % 35% 5%
董事会办理
2026 年限制 其中， 148,370 72.224 56,560 27.5 500 0.243 0
性股票激励 中小股 1% 325% 4%
计划相关事 东的表
宜的议案》 决情况
以上议案均属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所赵仁英律师、张潇扬律师出席并见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集及召开
程序符合《中华人民共和国公司法》《股东会议事规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和
召集人的资格合法有效；本次股东会表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1.《深圳市振邦智能科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》；2.《广东信达律师事务所关于深圳市振邦智能科技股
份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/38564fb9-fac2-473b-9fd2-279ff055048a.PDF
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2026-10-14 18:57│振邦智能（003028）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票及其衍生品种情况的自查
│报告
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深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9月 28 日召开第四届董事会第八次（临时）会议，审议通
过了《关于〈2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。具体内容详见公司于 2026 年 9 月 29 日在巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等法律法规、规章及规范性
文件的规定，公司对 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）采取了充分必要的保密措施，并对本次激励计划的
内幕信息知情人进行了登记。根据《管理办法》的有关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对本次激
励计划的内幕信息知情人在本次激励计划草案公布前六个月内（即 2026 年 3月 27 日至 2026 年 9月 28 日，以下简称“自查期间
”）买卖公司股票及其衍生品种的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1.核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人（以下简称“核查对象”）。
2.本次激励计划的内幕信息知情人均已登记于《内幕信息知情人登记表》。
3.公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖股票及其衍生品种的情况进行了查询确认，并由
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单
》，在本次激励计划自查期间内，部分核查对象因公司回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票导致所持公司股份数量发生变
动，该等股份变动系公司回购注销所致，不属于核查对象买卖公司股票及其衍生品种的行为；除上述情形外，所有核查对象在自查期
间内均不存在买卖公司股票及其衍生品种的行为。
三、核查结论
公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规以及公司内部保密制度的规定
，严格限定参与策划、讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记，并采取相应保密措施。在公
司首次公开披露本次激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。
经核查，在本次激励计划草案公开披露前 6个月内，未发现本次激励计划内幕信息知情人利用内幕信息进行交易或泄露本次激励
计划有关内幕信息的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/34812bd9-a3b8-4864-8517-84aa51cc6c0f.PDF
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2026-10-14 18:55│振邦智能（003028）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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关于深圳市振邦智能科技股份有限公司
2026 年第三次临时股东会的
法律意见书
信达会字（2026）第 320号
致：深圳市振邦智能科技股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席
公司 2026年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的合法性进行见证，并出具本法律意见书。
信达根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）
以及《深圳市振邦智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和
勤勉尽责精神，对本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。
为出具本法律意见书，信达律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，审阅了本次股东会的相关文件和资料，
信达假设：公司向信达律师提供的与本法律意见书相关的文件资料均是真实、准确、完整、有效的，不包含任何误导性的信息，且无
任何隐瞒、疏漏之处。
本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，信达律师同意将本法律意见书随同公
司本次股东会其他信息披露文件一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
信达按照律师行业公认的业务标准，道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东会的相关事项出具法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集与召开
2026年 9月 29日，公司董事会在《公司章程》及中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上公告了本次股东会的
会议通知，并对拟议提案的具体内容作出了充分、完整披露。本次股东会的会议通知列明了会议时间、地点、方式、期限、议案，说
明了全体股东均有权出席股东会并有权委托代理人出席和表决，明确了本次股东会的股权登记日，公布了现场会议联系人姓名及电话
号码，并载明了网络或其他方式的表决时间以及表决程序。
2026年 10月 14日 15:00，本次股东会以现场会议形式在广东省深圳市光明区玉塘街道长圳社区长悦路 2号振为科技园 1栋 11
层如期召开。本次股东会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向股东提供网
络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026年 10月 14日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026 年 10 月 14日 9:15至 15:00的任意时间。
信达律师认为，本次股东会召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于本次股东会召集人和出席会议人员资格
（一）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
（二）出席本次股东会的股东及委托代理人
现场出席本次股东会的股东及股东委托的代理人共 4 名，代表股份105,550,557股，占公司有表决权股份总数的 73.2379%。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东会并行使投票表决权的资格合法有效。
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的数据，本次股东会通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 4
8名，代表股份 205,430股，占公司有表决权股份总数的 0.1425%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，其身份已经深圳证券交易所系统和互联网投票系统认证。
（三）出席本次股东会的其他人员
出席本次股东会的其他人员为公司的董事、部分高级管理人员及信达律师。信达律师认为，上述人员有资格出席本次股东会，本
次股东会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东会审议及表决事项均为公司已公告的本次股东会会议通知中所列出的议案，出席本次股东会的股东及委托代理
人并未提出本次股东会会议通知所列议案以外的其他议案。
本次股东会以记名投票表决方式对该等议案进行了投票表决，按照《公司章程》和《股东会规则》规定的程序进行计票、监票，
并当场公布了现场表决结果。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东会网络投票结果，公司合并统计了现场投票和网络投
票的表决结果，本次股东会表决结果如下：
（一）《关于〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
表决结果为：同意 105,695,627股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9429%；反对 56,560股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0535%；弃权 3,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0036%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 145,070股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.6177%；反对 56,560
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 27.5325%；弃权 3,800股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8498%。
（二）《关于〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
表决结果为：同意 105,708,527股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9551%；反对 43,660股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0413%；弃权 3,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0036%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 157,970股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.8972%；反对 43,660
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.2530%；弃权 3,800股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8498%。
（三）《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
表决结果为：同意 105,698,927股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9460%；反对 56,560股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0535%；弃权 500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0005%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 148,370股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.2241%；反对 56,560
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 27.5325%；弃权 500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.2434%。
信达律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为，本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/012537aa-3423-4f11-9c51-7caca2881c92.PDF
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2026-10-13 20:20│振邦智能（003028）：关于为全资子公司及孙公司提供担保的进展公告
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特别提示：
本次被担保对象中PT HOMEWOODCONTROLSOLUTIONS最近一期经审计资产负债率大于70%，敬请投资者关注风险。
一、担保情况概述
深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 20日召开第四届董事会第七次（定期）会议，并于 20
26 年 9月 10 日召开了 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于为全资子公司及孙公司提供担保的议案》，同意公司为全资
子公司深圳市集衡科技有限公司（原深圳市振联供应链管理有限责任公司，以下简称“集衡科技”）、全资孙公司 PT HOMEWOOD CON
TROL SOLUTIONS（以下简称“印尼禾控”）分别提供额度为人民币 1,000 万元、400 万元（或等值外币）的最高额保证担保，公司
将根据实际业务需要办理具体业务，具体的担保方式、期限、金额等条款以正式签署的担保协议为准。具体内容详见公司于 2026 年
8月 22 日刊载在《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司及孙公司提供担保的公
告》（公告编号：2026-037）。
近日，公司签订了《最高额担保函》，同意为集衡科技向富昌电子(香港)有限公司提供不超过 140 万美元（人民币约 942.17
万元）的连带责任货款担保，同时为印尼禾控向Honeywell Limited Australia 提供不超过 30 万美元（人民币约 201.94 万元）的
连带责任货款担保。公司本次为集衡科技、印尼禾控提供的担保额度在公司已审议通过的担保额度范围内。具体情况如下：
单位：万元
担保 被担保方 担保方 被担保方 已审批额 截至目 本次使用 本次担保 剩余可 是否
方 持股比 最近一期 度 前已使 担保额度 额度占上 用担保 关联
例 经审计资 用担保 市公司最 额度 担保
产负债率 额度 近一期经
审计净资
产比例
公司 集衡科技 100.00% - 1,000.00 0 942.17 0.54% 57.83 否
公司 印尼禾控 100.00% 82.15% 400.00 0 201.94 0.12% 198.06 否
合计 1,400.00 0 1,144.11 0.66% 255.89 -
二、被担保人的基本情况
1.被担保人名称：深圳市集衡科技有限公司（原深圳市振联供应链管理有限责任公司）
成立日期：2026年 6月 4日
法定代表人：黎姣潞
注册资本：500万元人民币
注册地址：深圳市光明区玉塘街道长圳社区长悦路 2号振为科技园 1栋 1101经营范围：一般经营项目：供应链管理服务；电子
元器件批发；电力电子元器件销售；销售代理；电子元器件零售；机械零件、零部件销售；半导体分立器件销售；显示器件销售；集
成电路销售；光电子器件销售；电容器及其配套设备销售；电池零配件销售；电子元器件与机电组件设备销售；光伏设备及元器件销
售；电子真空器件销售；电子专用材料销售；电子专用设备销售；磁性材料销售；金属链条及其他金属制品销售；汽车零配件批发；
汽车零配件零售；集成电路芯片及产品销售；半导体器件专用设备销售；金属结构销售；半导体照明器件销售；家用电器零配件销售
；旧货销售；家用电器销售；模具销售；新能源汽车电附件销售；电器辅件销售；包装材料及制品销售；化工产品销售（不含许可类
化工产品）；纸制品销售；金属制品销售；电池销售；电子产品销售；风机、风扇销售；云计算设备销售；照明器具销售；机械电气
设备销售；电气设备销售；国内贸易代理；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；塑料制品销售
；橡胶制品销售；海绵制品销售；密封件销售；合成材料销售；电线、电缆经营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）许可经营项目：无。
股权结构：公司持有深圳市集衡科技有限公司 100%的股权。
失信情况：经核查，上述担保人不属于失信被执行人。
2.被担保人名称：PT HOMEWOOD CONTROL SOLUTIONS
成立日期：2025年 7月 4日
法定代表人：朱先国
注册资本：200亿印尼盾
注册地址： Jalan Ahmad Yani, Panbil industrial Estate Factory Block F Lot 07 dan08 ,Desa/Kelurahan Muka Kuning,
Kec. Sei Beduk, Kota Batam, ProvinsiKepulauan Riau经营范围：电子零部件批发贸易；其他电器设备业；其他计算机编程活动；
家用电器行业；半导体及其他电子元件行业。
股权结构：公司全资子公司振邦智能科技（香港）有限公司、HOMEWOOD CONTROL PTE.LTD.（新加坡子公司）分别持有印尼禾控
30%、70%的股权。
最近一年又一期主要财务指标：
单位：元
项目 2025 年度 2026年 1月—6月（未经审计
营业收入 - 728,356.64
净利润 -2,576,747.50 -3,225,350.68
利润总额 -2,719,042.82 -4,135,064.98
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 6月 30日（未经审计
总资产 33,051,622.89 44,452,873.42
净资产 5,898,512.35 2,293,775.20
失信情况：经核查，上述担保人不属于失信被执行人。
三、担保函的主要内容
1.债权人：富昌电子(香港)有限公司
保证人：深圳市振邦智能科技股份有限公司
担保额度：不超过 140 万美元（人民币约 942.17 万元）
保证方式：连带责任保证
担保债权确定期间：自 2026 年 10 月 13 日起至 2027 年 9月 9日止。2.债权人：Honeywell Limited Australia
保证人：深圳市振邦智能科技股份有限公司
担保额度：不超过 30 万美元（人民币约 201.94 万元）
保证方式：连带责任保证
担保债权确定期间：自 2026 年 10 月 12 日起至 2027 年 9月 9日止。
四、董事会意见
本次担保事项已经公司第四届董事会第七次（定期）会议审议通过。相关意见具体内容详见公司 2026 年 8月 22 日刊载在《上
海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司及孙公司提供担保的公告》（公告编号：2026-
037）。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司审议的对下属公司的有效担保额度总金额为 2,000 万元人民币，其中，公司及下属公司实际对外提供
担保总余额为 1,144.11 万元人民币，约占公司2025 年 12 月 31 日经审计合并报表归属上市公司股东净资产的 0.66%，均为对合
并报表范围内下属公司提供的担保。公司及下属公司未对合并报表外单位提供担保，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败
诉而应承担担保金额的情形。
六、备查文件
1.《最高额担保函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/95fa491b-40a5-4047-9ad5-4884324c180b.PDF
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2026-10-12 20:17│振邦智能（003028）：2026年半年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案情况
深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2026 年 9月 10 日召开 2026 年第二次临时股东会，
审议通过《关于 2026 年半年度利润分配方案的议案》，具体分配方案如下：
公司以总股本144,120,150股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），向全体股东合计派发现金 14,412,015
元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
本次权益分派方案内容与公司2026年第二次临时股东会审议通过的分配方案一致。本次权益分派方案实施时间距离公司 2026 年
第二次临时股东会审议通过的时间未超过两个月。
若在分配方案实施前因股票期权行权、股份回购、注销限制性股票等事项致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变
的原则进行相应调整。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2026 年半年度权益分配方案为：公司以总股本 144,120,150 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（
含税；扣税后，A股合格境外机构投资者（QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.90 元；A股持
有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让
股票时，根据其持股期限计算应纳税额。【注】；A股持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利
税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。），不送红股，不以公积金
转增股本。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.20
元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.10 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派 A股股权登记日为：2026 年 10 月 19 日，除权日（除息日）为：2026年 10 月 20 日。
四、分红派息对象
本次分红派息对象为：截止 2026 年 10 月 19 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（
以下简称中国结算深圳分公司）登记在册的本公司全体 A股股东。
五、分配方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年10月20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 02*****919 陈志杰
2 01*****466 陈玮钰
3 00*****086 唐娟
4 08*****946 深圳市启辰领航管理咨询合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 10 月 9日至登记日：2026 年 10 月 19日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
公司相关股东在《首次公开发行股票招股说明书》中承诺：“若本人在承诺锁定期届满后两年内减持所持有的发行人股票，减持
价格不低于首次公开发行的发行价。上述价格均因公司派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项而作相应调整。”在本次
权益分派后，将对上述股东的承诺最低减持价格做相应调整。
七、有关咨询办法
咨询地址：深圳市光明区玉塘街道长圳社区长悦路 2号振为科技园 1 栋 11 层证券事务部
咨询联系人：夏群波
咨询电话：0755-86267201
电子邮箱：genbyte@genbytech.com
八、备查文件
1.公司第四届董事会第七次（定期）会议决议；
2.公司 2026 年第二次临时股东会决议；
3.中国结算深圳分公司确认的有关公司权益分派具体时间安排的文件；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/62d6d76a-35e6-4c83-bccf-f175c7aac15a.PDF
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2026-10-08 18:37│振邦智能（003028）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明
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深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9月 28 日召开第四届董事会第八次（临时）会议，审议通
过了《关于〈2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。具体内容详见公司于 2026 年 9月 29 日在巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务
办理》（以下简称“《自律监管指南第 1号》”）的相关规定，公司对 2026 年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)授予激
励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对首次授予激励对象的名单进行了核查，现就公
示情况、核查方式及审核意见说明如下:
一、公示情况
1.公示内容:激励计划授予激励对象姓名和职务。
2.公示时间:2026 年 9月 29 日至 2026 年 10 月 8日，公示时间共 10 天。3.公示方式:公司 OA 系统。
4.反馈方式:在公示期限内，公司员工可通过书面或邮件方式进行反馈。
5.公示结果:截至 2026 年 10 月 8日公示期满，公司薪酬与考核委员会未收到任何异议。
二、核查方式
公司薪酬与考核委员会核查了拟授予激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司（含子公司，下同）签订的劳动合同或聘用
合同、拟激励对象在公司担任的职务等。
三、公司薪酬与考核委员会核查意见
董事会薪酬与考核委员会根据《管理办法》《自律监管指南第 1号》及《激励计划》等有关规定，对激励计划首次授予激励对象
名单进行了核查，并发表核查意见如下：1.列入激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等规
定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围。
2.激励计划首次授予激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3.激励对象均为公司公告激励计划时在公司任职的董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员，以及公司董事会认为应当激励
的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工。
4.激励计划首次授予激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
5.本次激励计划首次授予激励对象中不包括公司独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母
、子女。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为，列入激励计划首次授予激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件的要求，
符合激励计划规定的激励对象条件，其作为激励计划的激励对象主体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/28474688-4814-485d-9a59-e434770667c5.PDF
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2026-09-28 20:57│振邦智能（003028）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
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振邦智能（003028）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/ae802b05-1595-4757-80c2-83a4876cfc95.PDF
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2026-09-28 20:57│振邦智能（003028）：2026年限制性股票激励计划自查表
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振邦智能（003028）：2026年限制性股票激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/6d7ce109-961f-4630-939c-bc9409d38c74.PDF
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2026-09-28 20:57│振邦智能（003028）：2026年限制性股票激励计划（草案）
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振邦智能（003028）：2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/eaf4dfac-a743-41a4-aa2d-da4cc684a1b4.PDF
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2026-09-28 20:56│振邦智能（003028）：2026年限制性股票激励计划（草案）相关事项的核查意见
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深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下
简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》
）等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划
（草案）》或“激励计划”）及其相关事项进行了核查，发表核查意见如下：
1、公司不存在《管理办法》等法律法规规定的禁止实施激励计划的下列情形，公司具备实施激励计划的主体资格：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2、公司《激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律法规及规范性文件
的规定；对各激励对象股票期权与限制性股票的授予安排、行权/解除限售安排（包括授予数量、授予日期、行权/授予价格、行权/
解除限售条件等事项）未违反有关法律法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。本次激励计划的相关议案尚需提交公司股东会审
议通过后方可实施。
3、公司不存在为激励对象依激励计划获取有关权益提供贷款、为其贷款提供担保以及其他任何形式的财务资助，损害公司利益
。
4、公司实施本次激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体，提
高管理效率与水平，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）。
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/f99da185-bd02-4f1d-8653-d4e5373d2758.PDF
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2026-09-28 20:56│振邦智能（003028）：第四届董事会第八次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次（临时）会议（以下简称“会议”）于 2026 年 9
月 28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限，会议通知已于2026年 9月2
4日通过邮件、微信等方式发出。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，其中陈玮钰女士、阎磊先生、梁华权先生通过通讯
方式进行表决。本次会议由公司董事长陈志杰先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合法律法规及《公司
章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于豁免第四届董事会第八次（临时）会议通知期限的议案》
公司全体董事一致同意豁免公司第四届董事会第八次（临时）会议的通知期限，并于2026年 9月 28日召开公司第四届董事会第
八次（临时）会议。
表决结果：赞成 7票、反对 0票、弃权 0票。
2.审议通过了《关于<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性和创造力，提高员工的凝聚力和公司竞
争力，有效地将股东利益、公司利益和激励对象个人利益结合，促进公司长期、持续、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《
中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《20
26年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予限制性股票。
表决结果：赞成 6票、反对 0票、弃权 0票，回避 1票。
李观杰先生为本激励计划的拟激励对象，对本议案回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
本议案已经薪酬与考核委员会全体同意。《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见同日刊登在《证券时报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
3.审议通过了《关于〈2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》为保证公司 2026年限制性股票激励计划的顺利
实施，董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规
范性文件以及《公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况制定的《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：赞成 6票、反对 0票、弃权 0票，回避 1票。
李观杰先生为本激励计划的拟激励对象，对本议案回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
本议案已经薪酬与考核委员会全体同意。《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见同日刊登在《证券时报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
4.审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为了具体实施公司 2026年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理（包括但不限于）以下公司限制性股票
激励计划的有关事项：（1）授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定本次限制性股票激励计划的
授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规
定的方法对限制性股票数量/价格进行相应的调整；（3）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限
制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》等相关文件；
（4）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于决定激励对象是否可以解除限售，对激励对象的解除
限售资格、解除限售条件进行审查确认，向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等；
（5）授权董事会根据公司限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解
除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜
，终止公司限制性股票激励计划；文件明确规定需由股东会行使的权利除外；
（6）授权董事会对本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改本激励计划的管理和实
施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的
批准；（7）授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外；
（8）签署、执行、修改、终止任何和限制性股票激励计划有关的协议；
（9）为限制性股票激励计划的实施，委任收款银行、财务顾问、会计师、律师等中介机构；
（10）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外；
（11）就限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政
府机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必
须、恰当或合适的所有行为；
（12）提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次限制性股票激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董
事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果：赞成 6票、反对 0票、弃权 0票，回避 1票。
李观杰先生为本激励计划的拟激励对象，对本议案回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
5.审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
董事会提请于 2026年 10月 14日（星期三）15:00 在公司会议室以现场会议结合网络投票方式召开公司 2026年第三次临时股东
会。
表决结果：赞成 7票、反对 0票、弃权 0票。
《关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的相关内容。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.经与会委员签字并加盖董事会印章的薪酬与考核委员会决议；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/737758a7-49d7-497a-8cd8-ecb49d377ee5.PDF
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2026-09-28 20:55│振邦智能（003028）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书
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振邦智能（003028）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/e3676100-1654-4438-80ac-0b90252e9c23.PDF
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2026-09-28 20:55│振邦智能（003028）：关于全资子公司变更名称并完成工商变更登记的公告
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深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市振联供应链管理有限责任公司因经营发展需要，办理
了名称变更工商登记手续，近日已完成相关变更登记，并取得深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更仅涉及子公
司名称变更，其他工商登记信息未发生变化，具体变更情况如下：
变更前：
公司名称：深圳市振联供应链管理有限责任公司
变更后：
公司名称：深圳市集衡科技有限公司
备查文件：
深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/42a45914-68b6-4e4c-b565-1bb86f15ca2b.PDF
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2026-09-28 20:54│振邦智能（003028）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步建立、健全公司的长效激励约束机制，吸引和留住公司（含下
属子公司，下同）的优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员及董事会认为需要激励的其他人员的积极
性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收
益与贡献对等的原则，公司制定了2026年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）。
为保证本激励计划的顺利实施，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《监管指南第 1号》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》《2026 年限制性股票激励计
划（草案）》的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
为进一步建立、健全公司的长效激励约束机制，吸引和留住公司（含下属子公司，下同）的优秀人才，充分调动公司董事、高级
管理人员、核心技术（业务）人员及董事会认为需要激励的其他人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起
，使各方共同关注公司的长远发展，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作
业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于本次股权激励计划的所有激励对象，包括公司（含下属子公司）董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员及董
事会认为需要激励的其他人员。但不包括公司独立董事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子
女。
四、考核机构
（一）公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作。
（二）公司分管人力资源的部门负责具体实施考核工作。人力资源部负责向薪酬与考核委员会报告工作。
（三）公司人力资源部门、财务部门等相关部门负责相关数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
（四）公司董事会负责考核结果的审核。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
首次授予的限制性股票解除限售考核年度为 2026 年和 2027 年两个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到公司层面业绩考
核目标作为激励对象当年度的解除限售条件之一。公司层面各年度业绩考核目标如下表所示：
首次授予解除限售期 业绩考核目标
第一个解除限售期 以 2025 年为基数，2026 年度营业收入增长率不低于 13%，或净
利润增长率不低于 13%，满足上述任一条件即可。
第二个解除限售期 以 2025 年为基数，2027 年度营业收入增长率不低于 28%，或净
利润增长率不低于 28%，满足上述任一条件即可。
注：（1）上述考核指标以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据，下同；
（2）上述“净利润”指经审计的合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润，下同。若预留部分在公司 2026 年第三季度报
告披露前授予，则预留授予部分限制性股票解除限售对应的考核年度以及各年度业绩考核目标与首次授予部分保持一致。
若预留部分在公司 2026 年第三季度报告披露之后授予，则预留授予部分限制性股票解除限售对应的考核年度为 2027 年和 202
8 年，各年度业绩考核目标如下表所示：
预留授予解除限售期 业绩考核目标
第一个解除限售期 以 2025 年为基数，2027 年度营业收入增长率不低于 28%，或净
利润增长率不低于 28%，满足上述任一条件即可。
第二个解除限售期 以 2025 年为基数，2028 年度营业收入增长率不低于 30%，或净
利润增长率不低于 30%，满足上述任一条件即可。
若公司业绩考核目标完成率大于或等于上述业绩考核目标，则其当期的限制性股票按照本计划规定的程序进行解除限售；若公司
业绩考核目标未达上述业绩考核目标，其当期的限制性股票不可解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行存款利息
之和。
（二）激励对象个人层面绩效考核要求
激励对象个人层面的考核根据公司内部相关制度实施。
公司将负责对激励对象每个考核年度的绩效考核进行评分。根据《考核管理办法》，激励对象当年可解除限售的限制性股票数量
同时与其个人上一年度的绩效考核目标挂钩，解除限售条件依据激励对象个人绩效考核结果确定。
个人层面绩效考核结果 合格 不合格
解除限售比例 100% 0%
若激励对象个人年度考核结果合格，则其当期限制性股票按照本计划规定的程序进行解除限售；若激励对象个人年度考核不合格
，其当期的限制性股票不可解除限售，由公司按授予价格加银行存款利息回购注销。
本激励计划具体考核内容依据《考核管理办法》执行。
六、考核期间与次数
（一）考核期间：激励对象申请限制性股票解除限售的前一会计年度。
（二）考核次数：首次授予激励对象获授的限制性股票解除限售考核年度为 2026和 2027 年。若预留部分在公司 2026 年第三
季度报告披露前授予，则预留授予部分限制性股票解除限售对应的考核年度与首次授予部分保持一致。
若预留部分在公司 2026 年第三季度报告披露之后授予，则预留授予部分限制性股票解除限售对应的考核年度为 2027 年和 202
8 年。
公司层面的业绩考核和个人层面的绩效考核均为每个会计年度考核一次。
七、考核程序
公司人力资源部门在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上
交董事会薪酬与考核委员会，公司董事会负责考核结果的审核。
八、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
1.每期考核结束后，由公司人力资源部将考核结果通知激励对象。
2.如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可在接到考核结果通知的 10 个工作日内向人力资源部提出申诉，薪酬与考核委员
会可根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正。
3.考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
（二）考核结果归档
1.考核结束后，人力资源部需保留绩效考核所有考核记录及归档。
九、附则
（一）本办法由董事会解释。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行
政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东会审议通过之日并自激励计划生效后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/7e12c377-d8f2-4618-a062-c77cc829e940.PDF
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2026-09-28 20:53│振邦智能（003028）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 10 月 14 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 10 月 9日
7.出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 10 月 9日（星期五）15:00 收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：广东省深圳市光明区玉塘街道长圳社区长悦路 2号振为科技园 1栋 11层
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2026 年限制性股票激励计划（草案）> 非累积投票提案 √
及其摘要的议案》
2.00 《关于〈2026 年限制性股票激励计划实施考核 非累积投票提案 √
管理办法〉的议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制 非累积投票提案 √
性股票激励计划相关事宜的议案》
2.以上议案需以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3（含）以上通过。上述议案已经公
司第四届董事会第八次（临时）会议审议通过，议案程序合法，资料完备，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。涉及的相关具
体内容详见 2026 年 9 月 29 日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上披露的相关公告。
3.根据《上市公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股
东以外的其他股东：①上市公司的董事、高管；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决应当单独计票，并及时公
开披露。
三、会议登记等事项
1.自然人股东出席会议的，须持有本人身份证或其他能够表明股东身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托代理人
出席的，须持本人身份证、授权委托书（详见附件 2）、委托人身份证或其他能够表明股东身份的有效证件或证明进行登记。
2.法人股东由法定代表人出席会议的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、本人身份证或其他能够表明股
东身份的有效证件或证明办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印
件（加盖公章）或其他能够表明股东身份的有效证件或证明进行登记。
3.登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件登记；不接受电话登记。（1）通过信函登记的股东，请在信函上注明“股东会”
字样。
（2）采用电子邮件方式登记的股东，请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱genbyte@genbytech.com 邮件主题请注明“股东会
”，并于参会时携带原件入场。
4.登记时间：截至 2026 年 10 月 10 日 17:00。
5.登记地点：广东省深圳市光明区玉塘街道长圳社区长悦路 2 号振为科技园 1 栋 11层
6.现场会议联系方式
地址：广东省深圳市光明区玉塘街道长圳社区长悦路 2号振为科技园 1栋 11 层联系人：夏群波
会议联系电话：0755-86267201
邮政编码：518132
7.现场会期预计半天，与会股东的住宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/9cafc117-9c1d-4f62-a489-47f279a298d6.PDF
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2026-09-21 16:12│振邦智能（003028）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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振邦智能（003028）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/42e15d85-cca2-4646-842b-f1900dd6c74a.PDF
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2026-09-10 19:43│振邦智能（003028）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
● 本次股东会审议通过分红、转增方案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.现场会议召开时间：2026 年 9月 10 日 15:00
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9月 10 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9月 10 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.现场会议召开地点：深圳市光明区玉塘街道长圳社区长悦路 2号振为科技园 1栋 11层会议室
5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：副董事长陈玮钰女士
7.本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
8.会议的出席情况：
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 60 人，代表股份 105,804,977 股，占公司有表决权股份总数的 73.4144%。其中：通过现场投票的
股东 5人，代表股份 105,550,657 股，占公司有表决权股份总数的 73.2380%。通过网络投票的股东 55 人，代表股份 254,320 股
，占公司有表决权股份总数的 0.1765%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 56 人，代表股份 254,420 股，占公司有表决权股份总数的 0.1765%。其中：通过现场投票的
中小股东 1人，代表股份 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。通过网络投票的中小股东 55 人，代表股份 254,320 股，
占公司有表决权股份总数的 0.1765%。
（3）列席会议的其他人员
公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名 表决分类 同意 反对 弃权 回避 表
编码 称 决
股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 比 结
（股） （股） （股） （股） 例 果
1.00 《关于 总表决情 105,75 99.95 45,260 0.042 3,800 0.003 0 0% 通
2026 年 况 5,917 36% 8% 6% 过
半年度
利润分
配方案 其中，中 205,36 80.71 45,260 17.78 3,800 1.493 0 0%
的议 小股东的 0 69% 95% 6%
案》 表决情况
2.00 《关于 总表决情 105,75 99.95 45,260 0.042 3,800 0.003 0 0% 通
为全资 况 5,917 36% 8% 6% 过
子公司
及孙公
司提供 其中，中 205,36 80.71 45,260 17.78 3,800 1.493 0 0%
担保的 小股东的 0 69% 95% 6%
议案》 表决情况
3.00 《关于 总表决情 105,75 99.95 45,260 0.042 5,800 0.005 0 0% 通
变更注 况 3,917 17% 8% 5% 过
册资
本、注
册地址
并修订
＜公司
章程＞ 其中，中 203,36 79.93 45,260 17.78 5,800 2.279 0 0%
的议 小股东的 0 08% 95% 7%
案》 表决情况
议案 3属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所赵仁英律师、常宝律师出席并见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集及召开程
序符合《中华人民共和国公司法》《股东会议事规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召
集人的资格合法有效；本次股东会表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1.《深圳市振邦智能科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》；2.《广东信达律师事务所关于深圳市振邦智能科技股
份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/a0cf7c7d-825d-40f8-8886-8e18b9ab899b.PDF
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2026-09-10 19:43│振邦智能（003028）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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振邦智能（003028）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/8c33d244-bd81-4d3e-8542-f1ca4a621eab.PDF
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2026-08-21 19:30│振邦智能（003028）：关于拟对外出租资产的公告
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振邦智能（003028）：关于拟对外出租资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/637a25e4-8512-4fd0-bf9b-79e2f1506cda.PDF
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2026-08-21 19:30│振邦智能（003028）：关于为全资子公司及孙公司提供担保的公告
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振邦智能（003028）：关于为全资子公司及孙公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/92d3c32f-a46b-4db3-9740-4b22176aa4da.PDF
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2026-08-21 19:29│振邦智能（003028）：公司章程（2026年8月）
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振邦智能（003028）：公司章程（2026年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/28dc4d4f-f4ad-4182-ac31-674e183b3af7.PDF
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2026-08-21 19:28│振邦智能（003028）：2026年半年度报告
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振邦智能（003028）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/6193ed87-b890-40b4-a36c-1a799cecaf02.PDF
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2026-08-21 19:28│振邦智能（003028）：2026年半年度报告摘要
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振邦智能（003028）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/2fdd0f93-b3bb-470f-b04d-0c6c13ee217f.PDF
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2026-08-21 19:27│振邦智能（003028）：关于变更注册资本、注册地址并修订〈公司章程〉的公告
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振邦智能（003028）：关于变更注册资本、注册地址并修订〈公司章程〉的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/e5448d5f-e33d-4ad3-a638-0a1f5cca0e82.PDF
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2026-08-21 19:27│振邦智能（003028）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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振邦智能（003028）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/fa222005-435b-464e-9930-3f8c889b746a.PDF
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2026-08-21 19:27│振邦智能（003028）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
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深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》及公司会计政
策、会计估计等相关规定，对截至 2026年 6 月 30 日存在减值迹象的资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，对可能发生减值损失
的资产计提了减值准备。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的情况概述
1.本次计提资产减值准备的原因
为更加真实、准确地反映公司的资产状况及财务状况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则
》及公司会计政策的相关规定，公司对各类资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹
象的资产计提相应减值准备。
2.本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间公司 2026 年半年度拟计提减值准备的资产项目主要为应收款
项、存货、合同资产、长期股权投资，计提各项资产减值和信用减值准备共计 1,529.78 万元，占公司最近一期经审计的归属于上市
公司股东净利润的 20.84%，具体如下：
减值类型 资产项目 2026 年半年度计提金额（万元）
资产减值准备 存货跌价准备 1,174.35
合同资产减值准备 -10.47
信用减值准备 应收账款-坏账准备 336.87
其他应收款-坏账准备 28.55
应收票据坏账损失 0.48
合计 1,529.78
二、本次计提资产减值准备事项履行的审批程序
公司于 2026 年 8月 20 日召开了第四届董事会第七次（定期）会议，审议通过了《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议
案》，董事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，依据充分，公允地反映了公司财务状况
、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。
三、本次计提减值准备对公司的影响
公司本次计提信用减值准备和资产减值准备，相应减少公司 2026 年半年度利润总额 1,529.78 万元，公司本次计提的资产减值
准备未经会计师事务所审计。
四、董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本着谨慎性原则，对可能出现资产减值损失的资
产计提减值准备，依据充分，公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果。因此，同意公司本次资产减值准备的计提。
五、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.《董事会审计委员会关于 2026 年半年度计提资产减值准备合理性的说明》；
3.其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/35dfe873-85bf-439a-b318-573285164488.PDF
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2026-08-21 19:27│振邦智能（003028）：关于举办2026年半年度业绩说明会的公告
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振邦智能（003028）：关于举办2026年半年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/e9acc8f1-3e3d-4662-9a87-852c1f66f487.PDF
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2026-08-21 19:26│振邦智能（003028）：第四届董事会第七次（定期）会议决议公告
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振邦智能（003028）：第四届董事会第七次（定期）会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-21 19:26│振邦智能（003028）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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振邦智能（003028）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
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2026-08-21 18:47│振邦智能（003028）：关于2026年半年度利润分配方案的公告
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振邦智能（003028）：关于2026年半年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
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2026-07-17 18:47│振邦智能（003028）：关于限制性股票回购注销完成暨股份变动的公告
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特别提示：
1.本次回购注销 170 名激励对象持有的 590,850 股限制性股票，占回购注销前公司总股本 144,711,000 股的 0.41%。本次回
购股份总额为 9,219,283.31 元（含税）。本次回购注销完成后，公司股本总额将由 144,711,000 股减少至 144,120,150 股。
2.截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。
一、本激励计划已履行的相关审批程序
2024 年 2 月 26 日，公司召开第三届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于〈2024 年限制性股票激励计划（草案）
〉及其摘要的议案》《关于〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司 20
24年限制性股票激励计划有关事项的议案》。同日，公司召开第三届监事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于〈2024 年限制
性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核实〈202
4 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行了核查并出具了核查意见，律师出具
了法律意见书。
2024 年 2月 27 日至 2024 年 3月 7日，在公司内部对本次激励对象的姓名及职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收
到任何对本次激励对象提出的任何异议。2024年 3 月 8 日，公司披露了《监事会关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的
核查意见及公示情况说明》（公告编号：2024-011）。
2024 年 3月 13 日，公司召开 2024 年第一次临时股东会，审议通过了《关于〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘
要的议案》《关于〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司 2024 年限
制性股票激励计划有关事项的议案》。2024 年 3月 14 日，公司披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励
对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-013）。
2024 年 3 月 27日，公司召开第三届董事会第十次（定期）会议、第三届监事会第十次（定期）会议，审议通过了《关于调整
2024 年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
，根据公司 2024 年第一次临时股东会的授权，董事会对公司 2024 年限制性股票激励计划授予权益数量及授予激励对象名单进行了
调整，并确定 2024 年 4 月 1 日为授予日，以18.87 元/股的价格向 181 名激励对象授予 964,000 股限制性股票。监事会发表了
核查意见，律师出具了法律意见书。
2025 年 3 月 26 日，公司召开第三届董事会第十八次（定期）会议及第三届监事会第十九次（定期）会议，会议审议通过了《
关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于调整2021年限制性股票和股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，同意对《2021
年限制性股票和股票期权激励计划》所涉及的 2名因离职不再具备激励资格的激励对象所持有的 4,500 股限制性股票进行回购注销
，以及对《2024 年限制性股票激励计划》所涉及的 11 名因离职不再具备激励资格的激励对象及 170 名未解除限售的激励对象所持
有的 509,500 股限制性股票进行回购注销。监事会出具了核查意见，律师出具了法律意见书。
2025 年 4月 18日，公司召开了 2024 年年度股东会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。同时，公司发布了
《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》。
2025 年 5月 21 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于部分限制性股票回购注销完成暨股份变动的公告
》，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成了 514,000 股已授予但尚未解除限售的限制性股票回购注
销事宜。
2026 年 3月 30 日，公司召开了第四届董事会第四次（定期）会议，审议通过了《关于回购注销限制性股票的议案》，董事会
同意对《2024 年限制性股票激励计划》所涉及的 16 名因离职不再具备激励资格的激励对象及 154 名未达到解除限售条件的激励对
象所持有的 590,850 股限制性股票进行回购注销。律师出具了法律意见书。2026 年 4月 21日，公司召开了 2025 年年度股东会，
审议通过了《关于回购注销限制性股票的议案》。同时，公司发布了《关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告》。
二、本次回购注销情况的说明
1.回购注销的原因及数量
（1）根据《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案》）的规定：“激励对象合同到期，且不再续
约或主动辞职的，其已解除限售股票不做处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格加银行存款利
息进行回购注销”。鉴于 16 名激励对象离职，不再具备激励对象资格，公司将根据激励计划的相关规定，对该 16 名激励对象持有
的 38,025 股已授予但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销处理。
（2）根据《激励计划（草案）》的规定，本激励计划的考核年度为 2024 年至 2025年两个会计年度，每个会计年度考核一次，
对公司各年度的营业收入增长情况进行考核，以公司 2023 年营业收入为基数，以达成公司营业收入增长率考核目标作为激励对象所
获限制性股票的解除限售条件。其中 2025 年业绩考核目标以公司 2023 年营业收入为基数，2025 年营业收入增长率≥40%。根据容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市振邦智能科技股份有限公司 2025 年年度审计报告》（容诚审字〔2026〕518Z0034
号），2025年公司实现营业收入较2023年度营业收入增长率为11.54%，未到达公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》规定的公
司层面业绩考核要求。公司拟回购注销 154名激励对象持有的第二个限售期的 552,825 股限制性股票。
综上，公司本次拟回购注销 170 名激励对象持有的 590,850 股限制性股票，占公司目前总股本 144,711,000 股的 0.41%。
2.回购价格
根据《激励计划（草案》的相关规定，限制性股票的回购价格为授予价格加银行存款利息，同时，由于公司在上述限制性股票完
成股份登记至本次限制性股票回购期间实施了 2024 半年度、2024 年年度、2025 年半年度权益分派，公司对尚未解除限售的限制性
股票回购价格进行相应的调整，调整后的回购价格为 15.60 元/股。
3.回购的资金总额及资金来源
本次回购资金总额为 9,219,283.31 元（含税），回购资金全部为公司自有资金。4.回购注销限制性股票的验资及完成情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次回购注销限制性股票并减少注册资本及股本情况进行审验，并出具了容诚验字[2026]
518Z0086 号的《验资报告》。截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次限制性股票的
回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本将由 144,711,000股变更为 144,120,150 股。
三、本次回购注销完成后股本变化情况
本次回购注销完成后，公司股本总额将由 144,711,000 股减少至 144,120,150 股。公司股本结构变动如下：
股份类别 本次变动前 本次变动 本次变动后
股份数量 比例 增减（+/-） 股份数量（股） 比例
（股）
一、有限售条件股份 74,017,355 51.15% -590,850 73,426,505 50.95%
二、无限售条件股份 70,693,645 48.85% -- 70,693,645 49.05%
二、股份总数 144,711,000 100.00% -590,850 144,120,150 100.00%
四、本次回购注销限制性股票对公司的影响
本次回购注销股份是根据相关法律、法规规定做出的决定，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形，不会对公司财务状况
、债务履行能力、经营成果产生重大影响，公司本次注销回购股份完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变动，公司股权
分布仍符合上市条件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/10a59ea5-bea0-4d36-8c53-4bace105728d.PDF
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2026-07-14 19:18│振邦智能（003028）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降情形
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：1,400 万元～2,000 万元 盈利：5,297.75 万元
股东的净利润 比上年同期下降 62.25%～73.57%
扣除非经常性损 盈利：650 万元～950 万元 盈利：5,309.88 万元
益后的净利润 比上年同期下降 82.11%～87.76%
基本每股收益 盈利：0.10 元/股～0.14 元/股 盈利：0.45 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
1.公司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了初步沟通，双方不存在重大分歧；2.本次业绩预告相关数据为财务部门初步核
算的结果，尚未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
经初步测算，2026 年上半年公司净利润较上年同期下滑，主要系本期外汇汇率波动形成较大汇兑损失、综合毛利率下滑以及叠
加前期新增固定资产投用所致的折旧摊销成本上升等多重因素共同影响所致。具体情况如下：
1.财务费用受汇率波动影响同比显著增加
2026 年上半年，受外汇市场汇率波动影响，外币货币性项目折算形成汇兑损失，汇兑净损失较上年同期明显扩大，导致当期财
务费用同比大幅增长，进一步影响了当期利润。
2.综合毛利率同比有所下滑
受上游原材料价格波动及下游客户降本影响，公司产品售价承压，单位营业成本占比上升，致使本期综合毛利率较上年同期有所
回落，对盈利水平形成一定影响。
3.管理费用同比上升
本期管理费用较 2025 年同期有所增加，主要系振为科技园工程项目达到预定可使用状态后由在建工程转入固定资产核算，相应
计提的折旧与摊销费用增加，固定资产使用成本上升，推高了公司整体运营成本，对当期损益形成一定影响。
综上，因在建工程转固带来的折旧摊销增量推高管理成本、汇率波动引致汇兑损失增加财务支出，叠加毛利率下滑影响整体盈利
水平等因素综合影响，导致本期净利润同比下滑。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门初步核算的结果，具体财务数据公司将在 2026 年半年度报告中予以详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/981235a8-a74c-40eb-918d-136b0b1acdba.PDF
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2026-05-13 20:25│振邦智能（003028）：关于公司与专业投资机构共同投资的公告
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振邦智能（003028）：关于公司与专业投资机构共同投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/430e896a-2faf-4fb5-916c-8193b05ab426.PDF
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2026-05-08 20:47│振邦智能（003028）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、公司拟回购注销的 590,850 股限制性股票本次不参与利润分配，本次权益分派以公司现有总股本 144,711,000 股扣除拟回
购注销的 590,850 股限制性股票后股本144,120,150 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），合计
人民币 28,824,030 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含不参与分红的股份）折算每股现金分红（含税）=实际现金分红
总额/总股本（含不参与分红的股份）=28,824,030 元÷144,711,000 股=0.1991834 元/股（保留小数点后七位，最后一位直接截取
，不四舍五入）。按公司总股本（含不参与分红的股份）折算每 10 股现金分红（含税）=实际现金分红总额/总股本（含不参与分红
的股份）*10=28,824,030 元/144,711,000股*10=1.991834 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权益分派实
施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.1991834 元/股。
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年月 21 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于
2025 年度利润分配方案的议案》《关于回购注销限制性股票的议案》，公司拟对《2024 年限制性股票激励计划》所涉及的 16 名因
离职不再具备激励资格的激励对象持有的 38,025 股限制性股票及 154 名未达到解除限售条件的激励对象持有的 552,825 股限制性
股票进行回购注销，拟回购注销股份合计590,850 股。2025 年年度利润分配方案为：以公司现有总股本 144,711,000 股扣除拟回购
注销的 590,850 股限制性股票为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），预计派发现金 28,824,030 元（含税
，具体金额以实际派发情况为准），不送红股，不以公积金转增股本。
若在分配方案实施前因股票期权行权、股份回购、注销限制性股票等事项致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变
的原则进行相应调整。
2、自 2025 年年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与 2025 年年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施的分配方案距离 2025 年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 144,711,000 股扣除拟回购注销的 590,850 股限制性股票为基数，向
全体股东每 10 股派 2.000000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII
）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.800000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个
人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首
发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资
者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.400
000 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.200000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
权益分派股权登记日为：2026 年 5月 13 日,除权除息日为：2026 年 5月 14 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026 年 5月 13 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026 年 5月14 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股份的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 02*****919 陈志杰
2 01*****466 陈玮钰
3 00*****086 唐娟
4 08*****946 珠海国汇通管理咨询合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5月 7日至登记日：2026 年 5月 13 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、根据公司《首次公开发行股票招股说明书》中的承诺，公司控股股东、实际控制人及董事、股东（珠海国汇通管理咨询合伙
企业（有限合伙）、深圳市中天智科管理咨询合伙企业（有限合伙））、高级管理人员及核心技术人员承诺：“若本人在承诺锁定期
届满后两年内减持所持有的发行人股票，减持价格不低于首次公开发行的发行价。上述价格均因公司派息、送红股、资本公积金转增
股本等除权除息事项而作相应调整。”在本次权益分派后，将对上述股东的承诺最低减持价格做相应调整。
2、因公司拟回购注销的 590,850 股限制性股票本次不参与利润分配，本次权益分派实施后，计算除权除息价格时，按公司总股
本（含不参与分红的股份）折算每股现金分红（含税）=实际现金分红总额/总股本（含不参与分红的股份）=28,824,030 元÷144,71
1,000 股=0.1991834 元/股（保留小数点后七位，最后一位直接截取，不四舍五入）。按公司总股本（含不参与分红的股份）折算每
10 股现金分红（含税）=实际现金分红总额/总股本（含不参与分红的股份）*10=28,824,030 元/144,711,000 股*10=1.991834 元
（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。
本次权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.1991834 元/股。
七、咨询机构
咨询地址：深圳市光明区玉塘街道长圳社区长悦路 2号振为科技园 1栋 11层
咨询联系人：夏群波
咨询电话：0755-86267201
传真电话：0755-86267201
电子邮箱：genbyte@genbytech.com
八、备查文件
1、公司第四届董事会第四次（定期）会议决议；
2、公司 2025 年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认的有关公司权益分派具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/aaf985d9-5ac6-472e-913b-90fb97fd2a84.PDF
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2026-04-27 17:06│振邦智能（003028）：2026年一季度报告
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振邦智能（003028）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f48f2925-492b-4d13-80f5-e4c8a275a7da.PDF
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2026-04-21 19:04│振邦智能（003028）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会不存在否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026 年 4月 21 日（星期二）15:00。（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 4 月 21 日9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026 年 4 月 21 日9:15-15:00 的任意时间。
（二）现场会议召开地点：深圳市光明区玉塘街道长圳社区长悦路 2号振为科技园 1栋 11 层会议室。
（三）会议召集人
深圳市振邦智能科技股份有限公司董事会。
（四）会议主持人
本次会议由公司副董事长陈玮钰女士主持召开。
（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。股权登记日：2026 年 4月 15 日（星期三）
广东信达律师事务所委派律师对本次会议进行见证，并出具了法律意见书。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法
》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 63人，代表股份 105,955,867股，占公司有表决权股份总数的 73.2189%。其中：通过现场投票的股
东 5人，代表股份 105,550,657 股，占公司有表决权股份总数的 72.9389%。通过网络投票的股东 58 人，代表股份 405,210 股，
占公司有表决权股份总数的 0.2800%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 59 人，代表股份 405,310 股，占公司有表决权股份总数的 0.2801%。其中：通过现场投票的
中小股东 1人，代表股份 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。通过网络投票的中小股东 58 人，代表股份 405,210 股，
占公司有表决权股份总数的 0.2800%。
（二）公司部分董事、董事会秘书及高级管理人员出席、列席了本次股东会。（三）广东信达律师事务所指派张潇扬律师、李稚
宁律师在会议现场对本次股东会进行见证，并就本次股东会的有关问题，依法出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：提案 1.00 《关于＜2025 年度董事会工作报告＞的议案》
总表决情况：同意 105,947,007 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9916%；反对 8,860 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0084%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 396,450 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8140%；反对 8,860 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1860%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
公司独立董事阎磊先生、梁华权先生在本次股东会上就 2025 年度履职情况进行了述职。
提案 2.00 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
总表决情况：同意 105,744,007 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8000%；反对 211,860 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 193,450 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 47.7289%；反对 211,860 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.2711%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
提案 3.00 《关于回购注销限制性股票的议案》
总表决情况：同意 105,946,707 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9914%；反对 9,160 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0086%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 396,150 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.7400%；反对 9,160 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2600%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。本议案为特别决议，经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
提案 4.00 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
总表决情况：同意 105,944,407 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9892%；反对 9,860 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0093%；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0015%
。中小股东总表决情况：同意 393,850 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.1725%；反对 9,860 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4327%；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.3948%。
表决结果：通过。
提案 5.00 《关于调整远期外汇交易额度的议案》
总表决情况：同意 105,947,007 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9916%；反对 8,860 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0084%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 396,450 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8140%；反对 8,860 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1860%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所张潇扬律师、李稚宁律师出席并见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集及召开
程序符合《公司法》《股东会议事规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合
法有效；本次股东会表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1.《深圳市振邦智能科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
2.《广东信达律师事务所关于深圳市振邦智能科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/c5db38fc-d43c-4f6a-9950-1e9b57a0d7c7.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-28│振邦智能：2026年三季度报告
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2026-08-22│振邦智能：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-22/1225492356.PDF
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2026-04-28│振邦智能：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225200473.PDF
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2026-03-31│振邦智能：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225062663.PDF
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2025-10-30│振邦智能：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224758039.PDF
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2025-08-28│振邦智能：2025年半年度报告
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2025-04-29│振邦智能：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223367639.PDF
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2025-03-28│振邦智能：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-28/1222922770.PDF
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2024-10-29│振邦智能：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221542353.PDF
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2024-08-23│振邦智能：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-23/1220949803.PDF
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2024-04-27│振邦智能：2024年一季度报告
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