公司公告☆ ◇003028 振邦智能 更新日期：2026-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-22 18:26 │振邦智能（003028）：关于股东减持计划完成暨实施情况的公告 │
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│2026-01-15 19:07 │振邦智能（003028）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-01-11 16:17 │振邦智能（003028）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告 │
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│2026-01-11 16:16 │振邦智能（003028）：第四届董事会第一次（临时）会议决议公告 │
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│2025-12-30 21:09 │振邦智能（003028）：2025年第五次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-30 21:09 │振邦智能（003028）：2025年第五次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-30 21:07 │振邦智能（003028）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-12-26 15:49 │振邦智能（003028）：关于召开2025年第五次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-12-24 19:47 │振邦智能（003028）：关于募集资金专户销户完成的公告 │
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│2025-12-21 15:36 │振邦智能（003028）：关于股东减持股份的预披露公告 │
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2026-01-22 18:26│振邦智能（003028）：关于股东减持计划完成暨实施情况的公告
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振邦智能（003028）：关于股东减持计划完成暨实施情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/67c8ee4a-f344-4086-bb36-e1cb7e7bc4c6.PDF
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2026-01-15 19:07│振邦智能（003028）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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一、概述
深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 12 月 11日、2025 年 12 月 30 日召开了第三届董事
会第二十四次（临时）会议及 2025 年第五次临时股东会，选举产生了公司第四届董事会董事，并审议通过了《关于变更注册地址、
经营范围并修订<公司章程>的议案》，同意根据公司战略发展规划及业务需要，变更公司注册地址、经营范围，并修订《公司章程》
部分内容。同时，公司于 2025 年 12月 29日召开职工代表大会选举产生了公司第四届董事会职工代表董事。
鉴于上述变动，公司对《公司章程》中部分条款进行修订，并就修订后的《公司章程》办理工商备案登记。上述事项具体内容详
见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司已于近日在深圳市市场监督管理局完成了上述事项所涉及的工商变更登记，领取了《登记通知书》，并取得了深圳市市场监
督管理局换发的《营业执照》，具体变更登记事项如下：
变更（备 变更前 变更后
案） 类别
公司住所 深圳市光明区玉塘街道长圳社区长 深圳市光明区玉塘街道长圳社区长悦
凤路223号振为科技园1栋 1-13层 路 2号振为科技园 1栋 1-13 层、2栋
8-10 层
经营范围 电子产品、各类电子智能控制器、 电子产品、各类电子智能控制器、汽
汽车电子产品、医疗电子产品、电 车电子产品、医疗电子产品、电机及
机及其智能控制器、变频器、LED 其智能控制器、变频器、LED 照明、
照明、开关电源、高压电源、电子 开关电源、高压电源、电子自动化设
自动化设备的研发及销售；动力电 备的研发及销售；动力电池产品、各
池产品、各类家电、电力设备、软 类家电、电力设备、软件的技术开发、
件的技术开发、技术服务与销售； 技术服务与销售；电子产品的信息咨
电子产品的信息咨询；国内贸易； 询；国内贸易；经营进出口业务；兴
经营进出口业务；兴办实业。储能 办实业。储能技术服务；光伏设备及
技术服务；光伏设备及元器件制造； 元器件制造；光伏设备及元器件销售；
光伏设备及元器件销售；新兴能源 新兴能源技术研发；智能输配电及控
技术研发；智能输配电及控制设备 制设备销售；新能源汽车电附件销售。
销售；新能源汽车电附件销售。电 电池零配件生产；电池制造；电池零
池零配件生产；电池制造；电池零 配件销售；电池销售；变压器、整流
配件销售；电池销售；变压器、整 器和电感器制造；智能家庭消费设备
流器和电感器制造；智能家庭消费 制造；智能家庭消费设备销售，住房
设备制造；智能家庭消费设备销售， 租赁；非居住房地产租赁。摩托车及
住房租赁；非居住房地产租赁。（除 零部件研发；摩托车零配件制造。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执 依法须经批准的项目外，凭营业执照
照依法自主开展经营活动）。 依法自主开展经营活动）。
董事会成 陈志杰（董事长），唐娟（副董事 陈志杰（董事长），陈玮钰（副董事
员 长），石春和（董事），阎磊（董 长），唐娟（董事），阎磊（董事），
事），梁华权（董事） 梁华权（董事），王泽深（董事），
李观杰（董事）
二、备查文件
深圳市振邦智能科技股份有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/c3cf7f74-ab8f-4823-ae49-a15e22def17c.PDF
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2026-01-11 16:17│振邦智能（003028）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告
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深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 29日召开公司职工代表大会，选举 1名职工代表董事
；并于 2025 年 12月 30 日召开 2025 年第五次临时股东会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于
选举公司第四届董事会独立董事的议案》，分别选出 3名非独立董事、3名独立董事，完成了公司第四届董事会换届选举。2026年 1
月 8日，公司召开第四届董事会第一次（临时）会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司
第四届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》，现将
具体情况公告如下：
一、第四届董事会及各专门委员会组成情况
（一）公司第四届董事会组成情况
公司第四届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 4名，独立董事 3名。1、非独立董事：陈志杰先生（董事长）、陈玮钰女
士（副董事长）、唐娟女士、李观杰先生（职工代表董事）；
2、独立董事：阎磊先生、梁华权先生、王泽深先生；
上述成员任期三年，任期自本次股东会会议和职工代表大会审议通过之日起。
（二）公司第四届董事会专门委员会组成情况
公司董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会委员及召集人如下：
1、战略与 ESG 委员会：
主任委员（召集人）：陈志杰先生
委员：陈玮钰女士、王泽深先生
2、审计委员会：
主任委员（召集人）：梁华权先生
委员：阎磊先生、李观杰先生
3、提名委员会：
主任委员（召集人）：阎磊先生
委员：陈玮钰女士、梁华权先生
4、薪酬与考核委员会：
主任委员（召集人）：王泽深先生
委员：唐娟女士、梁华权先生
董事会各专门委员会委员的任期与公司第四届董事会任期一致。
二、公司聘任高级管理人员情况
总经理：唐娟女士
副总经理、董事会秘书：夏群波女士
副总经理、财务总监：汤力先生
副总经理：侯新军先生、方仕军先生
上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。董事会秘书联系方式如下：
联系方式：深圳市光明区玉塘街道长圳社区长悦路 2号振为科技园 1栋 11层
联系电话：0755-86267201
邮箱地址：genbyte@genbytech.com
邮政编码：518132
三、公司部分董事、高级管理人员任期届满离任情况
1、因公司第三届董事会任期届满，董事石春和先生不再担任公司董事，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，石
春和先生未持有公司股份。
2、因公司第三届董事会任期届满，陈玮钰女士不再担任公司高级管理人员，但在公司担任第四届董事会副董事长。截至本公告
披露日，陈玮钰女士直接持有公司股份 38,329,200股，占公司总股本 26.49%。
上述离任人员均不存在应当履行而未履行的公开承诺。上述人员离任后，其股份变动将严格遵守《中华人民共和国证券法》《上
市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》
等法律法规、规范性文件及公司规章制度关于离任董事、高级管理人员的相关规定。
上述人员任职期间，勤勉尽责，辛勤付出，为公司的规范运作和可持续发展做出了重要贡献。公司第三届董事会董事石春和先生
公司董事会及管理层对其在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！
三、备查文件
1.2025 年第五次临时股东会决议；
2.第四届董事会第一次（临时）会议决议；
3.离任董事、高级管理人员持股及减持承诺事项的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/dcfb8e90-57ef-4c9a-8e1a-16e11f4318a9.PDF
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2026-01-11 16:16│振邦智能（003028）：第四届董事会第一次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 8日召开公司第四届董事会第一次（临时）会议，会议
通知于 2025年 12月 31日以邮件、微信方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7名，公司高级管理人员列席了会议。本次
会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市振邦智能科
技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。鉴于公司第四届董事会董事长尚未产生，全体董事一致推举陈志杰先
生主持会议，经与会人员认真审议，形成如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
会议选举陈志杰先生为公司第四届董事会董事长（简历请见附件），任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满时止
。
表决结果：赞成 7票、反对 0票、弃权 0票。
具 体内 容详 见同 日 刊登 在《 证券 时 报》 《上 海证 券 报》 及巨 潮 资讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
会议选举陈玮钰女士为公司第四届董事会副董事长（简历请见附件），任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满时
止。
表决结果：赞成 7票、反对 0票、弃权 0票。
具 体内 容详 见同 日 刊登 在《 证券 时 报》 《上 海证 券 报》 及巨 潮 资讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》
根据《公司章程》及董事会专门委员会相关议事规则等规定，选举如下董事为公司第四届董事会专门委员会成员：
战略与 ESG 委员会：陈志杰先生、陈玮钰女士、王泽深先生，其中陈志杰先生为召集人；审计委员会：梁华权先生、阎磊先生
、李观杰先生，其中梁华权先生为召集人；提名委员会：陈玮钰女士、阎磊先生、梁华权先生，其中阎磊先生为召集人；薪酬与考核
委员会：唐娟女士、梁华权先生、王泽深先生，其中王泽深先生为召集人；上述委员会人员及其构成符合有关规范性文件和《公司章
程》等的要求；上述董事会专门委员会委员任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满时止（简历请见附件）。表决结果
：赞成 7票、反对 0票、弃权 0票。
具 体内 容详 见同 日 刊登 在《 证券 时 报》 《上 海证 券 报》 及巨 潮 资讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4、审议通过了《《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司董事会同意聘任唐娟女士为公司总经理；
经公司总经理唐娟女士的提名，聘任汤力先生为公司副总经理、财务总监；经公司董事长陈志杰先生的提名，聘任夏群波女士为
公司副总经理、董事会秘书；经公司总经理唐娟女士的提名，聘任侯新军先生、方仕军先生为公司副总经理；上述高级管理人员经董
事会提名委员会审查通过。任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满时止（简历请见附件）。
夏群波女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
董事会秘书联系方式如下：
联系方式：深圳市光明区玉塘街道长圳社区长悦路 2号振为科技园 1栋 11层
联系电话：0755-86267201
邮箱地址：genbyte@genbytech.com
邮政编码：518132
表决结果：赞成 7票、反对 0票、弃权 0票。
具 体内 容详 见同 日 刊登 在《 证券 时 报》 《上 海证 券 报》 及巨 潮 资讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/38f66ab7-29cc-4b54-8310-9d5a9a267aee.PDF
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2025-12-30 21:09│振邦智能（003028）：2025年第五次临时股东会决议公告
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振邦智能（003028）：2025年第五次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/c0fce2a0-84fb-41b7-84a8-d28454594395.PDF
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2025-12-30 21:09│振邦智能（003028）：2025年第五次临时股东会的法律意见书
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振邦智能（003028）：2025年第五次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/80181050-4422-444e-b5e2-a5b07a84c6e2.PDF
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2025-12-30 21:07│振邦智能（003028）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告
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鉴于深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会董事任期即将届满，为进一步完善公司治理结构，加
强对公司职工权益的保障， 保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》 的有关规定，公司于 2025 年 12月 29日召开职工代表大会，选举第四
届董事会职工代表董事。
经公司职工代表大会审议通过，选举李观杰先生为公司第四届董事会职工代表董事（简历详见附件），与公司 2025年第五次临
时股东会选举产生的 6名非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，其任期与第四届董事会任期一致。
本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/9266852c-c383-4b26-a794-02093c39ed91.PDF
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2025-12-26 15:49│振邦智能（003028）：关于召开2025年第五次临时股东会的提示性公告
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深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 13日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2025 年第五
次临时股东会的通知》。本次股东会将采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，为充分保障全体股东行使表决权，切实保护广大
投资者合法权益，公司董事会现将有关事项再次通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 30 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 24 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2025 年 12 月 24 日（星期三）15:00 收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省深圳市光明区玉塘街道长圳社区长悦路 2号振为科技园 1栋 11层。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于变更注册地址、经营范围并修订<公司章 非累积投票提案 √
程>的议案
2.00 关于修订<董事会议事规则>等 7项相关制度的 非累积投票提案 √作为投票对象
议案 的子议案数（7）
2.01 关于修订<董事会议事规则>的议案 非累积投票提案 √
2.02 关于修订<独立董事工作制度>的议案 非累积投票提案 √
2.03 关于修订<对外担保管理制度>的议案 非累积投票提案 √
2.04 关于修订<对外投资管理制度>的议案 非累积投票提案 √
2.05 关于修订<关联交易决策制度>的议案 非累积投票提案 √
2.06 关于修订<募集资金管理制度>的议案 非累积投票提案 √
2.07 关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于第四届董事会董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议 非累积投票提案 √
案
5.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（3）人
5.01 关于选举陈志杰先生为公司第四届董事会非独 累积投票提案 √
立董事的议案
5.02 关于选举陈玮钰女士为公司第四届董事会非独 累积投票提案 √
立董事的议案
5.03 关于选举唐娟女士为公司第四届董事会非独立 累积投票提案 √
董事的议案
6.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（3）人
6.01 关于选举阎磊先生为公司第四届董事会独立董 累积投票提案 √
事的议案
6.02 关于选举梁华权先生为公司第四届董事会独立 累积投票提案 √
董事的议案
6.03 关于选举王泽深先生为公司第四届董事会独立 累积投票提案 √
董事的议案
2、议案 1.00、2.01 需以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3（含）以上通过。上述
议案已经公司第三届董事会第二十四次（临时）会议审议通过，议案程序合法，资料完备，符合相关法律法规和《公司章程》的规定
。涉及的相关具体内容详见 2025 年 12 月 13 日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。3、提案 5、提案 6需累积投票、逐项表决，选举独立董事、非独立董事的表决
分别进行，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。提案 5 应选
非独立董事 3 人，提案 6 应选独立董事 3 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所
拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
4、根据《上市
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