公司公告☆ ◇003028 振邦智能 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-02-21 19:26 │振邦智能（003028）：第三届董事会第十七次（临时）会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-21 19:25 │振邦智能（003028）：关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-21 19:25 │振邦智能（003028）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-21 19:25 │振邦智能（003028）：第三届监事会第十八次（临时）会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-21 19:24 │振邦智能（003028）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-20 00:00 │振邦智能（003028）：关于股东减持计划时间届满暨实施情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-05 17:57 │振邦智能（003028）：关于参加2024年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-14 18:14 │振邦智能（003028）：2024年第三次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-14 18:14 │振邦智能（003028）：广东华商律师事务所关于振邦智能2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-01 18:29 │振邦智能（003028）：关于2024年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-21 19:26│振邦智能（003028）：第三届董事会第十七次（临时）会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次（临时）会议（以下简称“会议”）于 2025年
2月 21日 14:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召 开。会议通知已于 2025年 2月 14日通过邮件、微信等方式发出。本次会
议应出席董事 5人 ，实际出席董事 5人，其中梁华权先生、阎磊先生、石春和先生通过通讯方式进行表决。本 次会议由公司董事长
陈志杰先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会 议的召开程序符合法律法规及《公司章程》等有关规定，形成
的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司及全资子公司日常经营发展及资金需求，公司拟向银行申请总额不超过人民币 15 亿元的综合授信额度，授信额度的
有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效 ，在上述有效期内，授信额度可循环滚动使用。公司向银行申请的授信额度
最终以银行实际审批的授信额度为准，授信额度不等于公司的融资金额，各银行具体综合授信额度、综合授信形式及用途及其他条款
以公司及其全资子公司与各银行最终签订的协议为准，授信额度在总额度范围内可以在不同银行间进行调整，公司及其全资子公司皆
可以使用上述的综合授信额度。
表决结果：赞成 5 票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
在不影响公司正常经营，确保资金流动性及安全性的前提下，董事会同意公司拟使用不超过人民币 10 亿元自有资金进行现金管
理，在上述额度及审议范围内可滚动使用，并授权公司董事长及经营管理层行使该项投资决策权和签署相关合同文件。
表决结果：赞成 5 票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
董事会提请于 2025年 3月 12日（星期三）15:30 在公司会议室以现场会议结合网络投票方式召开公司 2025年第一次临时股东
大会。
表决结果：赞成 5 票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/e6d47e78-1cc9-4069-8a52-2a76257b7c99.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-21 19:25│振邦智能（003028）：关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2月 21日召开 第三届董事会第十七次（临时）会议、第三
届监事会第十八次（临时）会议，审议通 过了《关于 2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，本次申请银行综合授信的 事项
尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、本次申请综合授信额度的基本情况
为满足公司及全资子公司日常经营发展及资金需求，公司拟向银行申请总额不超过 人民币 15亿元的综合授信额度，授信额度的
有效期自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效，在上述有效期内，授信额度可循环滚动使用。授信品类包括但不限 于公司日
常生产经营的长、短期贷款、流动资金借款、票据贴现、银行承兑汇票、贸 易融资、保函、保理、信用证、融资租赁等。
公司向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的额度为准，授信额度不等于公司 的融资金额，各银行具体综合授信额度、综
合授信形式及用途及其他条款以公司及其 全资子公司与各银行最终签订的协议为准，授信额度在总额度范围内可以在不同银行间进
行调整，公司及其全资子公司皆可以使用上述的综合授信额度。
二、本次申请综合授信额度的授权情况
公司董事会提请股东大会授权公司董事长及管理层根据公司实际经营情况，在授信额度内全权处理公司及其全资子公司向银行申
请授信额度相关的全部手续（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、质押、担保等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生
的法律、经济责任由公司及相应子公司承担，授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/4f5db33b-e955-4897-a1d9-ae04bce10fed.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-21 19:25│振邦智能（003028）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要提示：
● 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用最高额度不超过 人民币 10亿元的闲置自有资金进行现金管
理。本次现金管理授权期限自公司股东大会 审议通过之日起 12个月内有效，有效期内可以循环滚动使用。
● 公司于 2025年 2月 21日召开了第三届董事会第十七次（临时）会议、第三届监 事会第十八次（临时）会议，审议通过了《
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理 的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 10亿元的闲置自有资金进行现金管理。本 议
案尚需提交公司股东大会审议。
● 公司拟开展现金管理的产品属于安全性高、流动性好、中低风险的投资品种，但不排除该等投资出现波动的风险，敬请投资
者注意投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常生产经营、投资项目建设正常运作的情况下，公司拟使用部分闲置
自有资金购买安全性高、中低风险、流动性高的理财产品，增加公司收益。
（二）投资金额
公司拟使用最高不超过人民币 10亿元的闲置自有资金购买中低风险、流动性高的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用
。
（三）资金来源
本次拟投资资金为公司闲置自有资金，资金来源合法合规。
（四）投资方式
公司及全资子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，投资品种为安全性高、中低风险、流动性高
的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等。
（五）投资期限
本次公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金理财的额度自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效，在审议额度及决
议有效期范围内可循环滚动使用。
（六）授权事项
公司董事会提请股东大会授权公司董事长及经营管理层行使该项投资决策权和签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财
产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、双方的权利义务、签署合同及协议等。
根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司本次拟使用自有资金进行现金管理的事项，尚须提交股东大
会审议，自股东大会审议通过之日起生效。
二、投资风险分析及风控措施
（一）风险分析
尽管公司将选择安全性高、中低风险、流动性好的理财产品进行现金管理，但受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相
关法律法规发生变化的影响，不排除该等投资出现波动的风险。
（二）风险控制措施
1. 严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2. 公司将及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与
购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3. 公司审计部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益。
4. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5. 公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露公司现金管理的具体进展情况。
三、对公司经营的影响
公司使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转，不会影响公
司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高公司资金的使用效率和资产回报率，符
合公司和全体股东的利益。
四、履行的审批程序和相关意见
（一）董事会的审议情况
公司于 2025年 2月 21日召开了第三届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的
议案》，董事会认为：在不影响公司正常经营，确保资金流动性及安全性的前提下，董事会同意公司拟使用不超过人民币10亿元自有
资金进行现金管理，在上述额度及审议范围内可滚动使用，并授权公司董事长及经营管理层行使该项投资决策权和签署相关合同文件
。
（二）监事会意见
公司于 2025年 2 月 21日召开了第三届监事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理
的议案》。监事会认为；公司在确保正常运营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率
，增加投资收益，不存在违反相关法律法规的情形，不会对公司经营活动造成不利影响。
五、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
（三）其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/31cbf8d8-a0fe-42e0-a67f-ab553029168d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-21 19:25│振邦智能（003028）：第三届监事会第十八次（临时）会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次（临时）会 议（以下简称“会议”）于 2025年
2月 21日 14：00在公司会议室以现场表决方式召开。监 事会会议通知已于 2025年 2月 14日通过专人送达、邮件等方式发出。会
议应出席监事3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席刘芳兰女士主持。本次会议的召开和表决程序 符合法律法规及《公司
章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》
监事会同意公司向银行申请综合授信额度的事项。
表决结果：赞成 3 票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日 报》《上海证券报》的相关公告。
（二）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司在确保正常运营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加
投资收益，不存在违反相关法律法规的情形，不会对公司经营活动造成不利影响。
表决结果：赞成 3 票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。
三、备查文件
（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
（二）其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/32a12a85-0c86-4cf8-88ce-b30bf5232525.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-21 19:24│振邦智能（003028）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
振邦智能（003028）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-22/97f5899f-d681-4df7-b006-f8452b370bac.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-20 00:00│振邦智能（003028）：关于股东减持计划时间届满暨实施情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
股东唐娟女士、汤力先生、方仕军先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司
”）于 2024 年 10 月 29 日披露了《 关于股东减持股份的预披露公告》“以下简称《减持预披露公告》”（公告编号：2024-069
）。公司控股股东、实际控制人、副董事长兼总经理唐娟女士计划在《减持预披露公告》披露之 日起 15 个交易日后的 3 个月内，
以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过2,235,583 股（即不超过公司总股本的 2.00%）；公司高级管理人员汤力先生、方仕
军先生计 划在《减持预披露公告》披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，均以集中竞价方式分别减持公司股份不超过 10,500 股
（即分别不超过公司总股本的 0.009%）。
截至 2025 年 2 月 18 日，本次减持计划实施期限届满，公司收到上述股东出具的《关于股份减持实施结果的告知函》，现将
详细内容公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东 减持方 减持期间 减持均 减持股 减持 减持价格 股份来源
名称 式 价（元/ 数（万 比例 区间（元/
股） 股） （%） 股）
唐娟 集中竞 2024/12/9~ 39.71 45.73 0.409 39.00~41. 首次公开发
价交易 2025/2/18 21 行前股份
方仕 集中竞 2025/2/12 39.99 1.05 0.009 39.99 股权激励授
军 价交易 予的股份
汤力 - - - 0 0 - 股权激励授
予的股份
合计 46.78 0.418 - -
备注：上述表中出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的，为四舍五入所致。
2、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有的股份
名称 股数（万股） 占总股本比例 股数（万股） 占总股本比例
（%） （%）
唐娟 合计持有股份 1587.60 14.203 1541.87 13.794
其中：无限售条件股份 396.90 3.551 372.37 3.331
有限售条件的股份 1190.70 10.652 1169.50 10.463
方仕军 合计持有股份 7.20 0.064 6.15 0.055
其中：无限售条件股份 1.05 0.009 0.00 0.00
有限售条件的股份 6.15 0.055 6.15 0.055
汤力 合计持有股份 6.20 0.055 6.20 0.055
其中：无限售条件股份 1.05 0.009 1.55 0.014
有限售条件的股份 5.15 0.046 4.65 0.042
备注：①汤力先生未减持，部分股份性质发生变化的原因是 2025 年高管锁定股份数量有变化；
②上述表中出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的，为四舍五入所致。
二、其他相关说明
1、唐娟女士、方仕军先生、汤力先生本次减持计划的实施符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——
股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》及《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等相关法律法规的规定。
2、本次减持计划时间已届满。汤力先生本次未减持，唐娟女士、方仕军先生本次股份减持计划的实施与此前已披露的减持意向
、承诺及减持计划一致，不存在违规的情形。
3、上述股东本次减持不存在违反其在《首次公开发行股票招股说明书》中作出关于减持价格、减持数量承诺的情形。
三、备查文件
1、股东出具的《关于股份减持实施结果的告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/ef995c06-885f-4794-b098-5b6eae7f665a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-05 17:57│振邦智能（003028）：关于参加2024年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
振邦智能（003028）：关于参加2024年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/3916c7c1-f1a6-4c91-96b4-a0054fc2dc5e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-14 18:14│振邦智能（003028）：2024年第三次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
误导性陈述或重大遗漏。。
特别提示：
1.本次股东大会不存在否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2024年 11月 14日（星期四）下午 15：00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 14 日9: 15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 11 月 14 日9:15-15:00的任意时间。
（二）现场会议召开地点：深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业 园 4栋会议室。
（三）会议召集人
深圳市振邦智能科技股份有限公司董事会。
（四）会议主持人
本次会议由公司董事长陈志杰先生主持召开。
（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
股权登记日：2024年 11月 8日（星期五）
广东华商律师事务所委派律师对本次会议进行见证，并出具了法律意见书。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法
》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 77 人，代表股份 82,365,300 股，占公司有表决权股份总数的 73.6857％。其中：通过现场投票的
股东 6 人，代表股份 82,204,000 股，占公司有表决权股份总数的 73.5414％。通过网络投票的股东 71 人，代表股份 161,300 股
，占公司有表决权股份总数的 0.1443％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 72 人，代表股份 165,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.1479％。其中：通过现场投票的
中小股东 1 人，代表股份 4,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0036％。通过网络投票的中小股东 71 人，代表股份 161,300
股，占公司有表决权股份总数的 0.1443％。
（二）公司全体董事、监事、董事会秘书及部分高级管理人员出席、列席了本次股东大会。
（三）广东华商律师事务所指派彭书清律师、何玲波律师在会议现场对本次股东大会进行见证，并就本次股东大会的有关问题，
依法出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
提案 1.00 关于制定＜会计师事务所选聘制度＞的议案
总表决情况：同意 82,320,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9456％；反对 9,000 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0109％；弃权 35,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0435％。
中小股东总表
|