公司公告☆ ◇003028 振邦智能 更新日期：2025-07-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-07-22 19:52 │振邦智能（003028）：关于修订《公司章程》的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-22 19:51 │振邦智能（003028）：第三届董事会第二十一次（临时）会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-22 19:50 │振邦智能（003028）：关于对外投资暨设立境外子公司及孙公司并建设印尼生产基地的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-22 19:50 │振邦智能（003028）：第三届监事会第二十二次（临时）会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-22 19:49 │振邦智能（003028）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-22 19:49 │振邦智能（003028）：对外投资管理制度（2025年7月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-22 19:49 │振邦智能（003028）：审计委员会议事规则（2025年7月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-22 19:49 │振邦智能（003028）：董事会议事规则（2025年7月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-22 19:49 │振邦智能（003028）：股东会议事规则（2025年7月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-22 19:49 │振邦智能（003028）：公司章程（2025年7月） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-22 19:52│振邦智能（003028）：关于修订《公司章程》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
振邦智能（003028）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/0ed026b1-e1f4-4dda-8ee6-f31f2a8cc584.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-22 19:51│振邦智能（003028）：第三届董事会第二十一次（临时）会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次（临时）会议（以下简称“会议”）于 2025
年 7月 21日 11:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召 开。会议通知已于 2025年 7月 17日通过邮件、微信等方式发出，全体
董事一致同意豁免本 次会议通知时限。本次会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人，其中石春和先生、阎磊先 生、梁华权先生通
过通讯方式进行表决。本次会议由公司董事长陈志杰先生主持，公司全体 监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符
合法律法规及《公司章程》等有 关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于对外投资暨设立境外子公司及孙公司并建设印尼生产基地的议案》
为落实公司整体战略规划，进一步完善全球化布局，加速海外业务拓展并提升客户响应效率，公司拟使用自有资金 100万美元在
新加坡投资设立全资子公司“HOMEWOOD CONTROLPTE.LTD.”，拟使用自有资金 1,000 万美元通过全资子公司振邦智能科技（香港）
有限公司（“香港子公司”）及新设的新加坡子公司共同在印尼设立孙公司“PT HOMEWOOD CONTROLSOLUTIONS”，以建设印尼生产基
地。其中，300 万美元经由香港子公司投资至印尼孙公司，持有印尼孙公司 30%股权，700万美元经由新加坡子公司投资至印尼孙公
司，持有印尼孙公司 70%股权。
表决结果：赞成 5 票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：赞成 5 票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：赞成 5 票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（四）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：赞成 5 票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（五）审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：赞成 5 票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（六）审议通过了《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》
表决结果：赞成 5 票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（七）《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
董事会提请于 2025年 8月 7日（星期四）15:00 在公司会议室以现场会议结合网络投票方式召开公司 2025年第二次临时股东大
会。
表决结果：赞成 5 票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/71931013-1469-43af-a895-b4edc16959b5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-22 19:50│振邦智能（003028）：关于对外投资暨设立境外子公司及孙公司并建设印尼生产基地的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
为落实公司整体战略规划，进一步完善全球化布局，加速海外业务拓展并提升客户响应效 率，公司拟使用自有资金100万美元在
新加坡投资设立全资子公司“HOMEWOOD CONTROLPTE.LTD.”（以下简称“新加坡子公司”），拟使用自有资金 1,000万美元，通过全
资子公司 振邦智能科技（香港）有限公司（“香港子公司”）及新设的新加坡子公司共同在印尼设立孙公司“PT HOMEWOOD CONTROL
SOLUTIONS”（以下简称“印尼孙公司”），以建设印 尼生产基地。其中，300万美元经由香港子公司投资至印尼孙公司，持有印尼
孙公司30%股权，700万美元经由新加坡子公司投资至印尼孙公司，持有印尼孙公司 70%股权。
本次对外投资拟使用公司自有资金不超过 1,100万美元（人民币 7,920 万元）（实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额
为准），投资款主要用于设立及运营境外公司、设备 采购、铺底流动资金等相关事项。
（二）董事会审议情况
公司已于 2025年 7月 21日召开第三届董事会第二十一次（临时）会议、第三届监事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《
关于对外投资暨设立境外子公司及孙公司并建设印尼生产基地的议案》。根据《公司章程》等有关规定，此事项属于公司董事会审批
权限，无需提请股东大会审批。
（三）其他情况说明
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次对外投资尚需履行境内对境外投资的审批或备案手续，以及新加坡、印尼当地投资许可和企业登记等审批或登记程序。
二、 投资标的基本情况
公司拟同步在新加坡设立子公司、在印尼设立孙公司，前述主体的搭建及本次投资款主要用于新加坡公司的运营及印尼公司生产
基地的建设，相关资金将在限额范围内分阶段审慎投入，注册资本也将根据相关进展、生产运营需要及当地注册资本实缴需求等情况
分批缴纳。
（一）拟注册主体信息
1、新加坡子公司
公司名称：HOMEWOOD CONTROL PTE.LTD.
注册资本：1,000 新币
经营范围：从事控股公司相关业务（最终以实际为准）
股权结构：公司持有新加坡子公司 100%股权
出资方式：以货币形式出资
资金来源：公司自有资金
公司类型：私人有限公司
2、印尼孙公司
公司名称：PT HOMEWOOD CONTROL SOLUTIONS
注册资本：200 亿印尼盾
经营范围：家用电器研发、生产与销售；计算机软件编程与技术服务；电子零部件批发与进出口贸易；半导体及其他电子元器件
制造
股权结构：香港子公司持有 30%股权，新加坡子公司持有 70%股权
出资方式：以货币形式出资
资金来源：公司自有资金
公司类型：有限责任公司
三、 对公司的影响
本次对外投资事项是公司海外发展战略的重要组成部分，有利于进一步拓展国际市场，提高公司的海外业务拓展能力及服务水平
，更好地满足海外客户的多方面需求。本次对外投资事项的资金来源均为公司自有资金，不会对公司主营业务、持续经营能力、现金
流及资产状况造成不利影响，符合公司的长远经营发展战略规划。
四、 风险提示
1、本次对外投资尚需履行境内对境外投资的审批或备案手续，以及中国香港、新加坡、印尼当地投资许可和企业登记等审批或
登记程序，能否顺利实施存在一定的不确定性。
2、本次对外投资的建设计划、建设周期及规模等可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整，且因境外国家及地
区政治、法律、经济、文化等环境与国内存在较大差异性，对外投资过程中可能存在一定经营及管理风险，因此投资事项进展及效果
能否达到预期存在不确定性。
3、公司将进一步了解境外的法律体系、行业政策等，加强项目的投后管理工作，在促进业务开拓的同时审慎经营，积极防范、
应对及控制上述风险，并将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，及时披露本次对外投资后续进展情况。
敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
3、其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/2835640a-bc7c-4b30-9881-48768f2d339c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-22 19:50│振邦智能（003028）：第三届监事会第二十二次（临时）会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次（临时 ）会议（以下简称“会议”）于 2025
年 7月 21 日 10:30在公司会议室以现场表决方式召开 。会议通知已于 2025 年 7月 17日通过专人送达、邮件等方式发出，全体监
事一致同意豁 免本次会议通知时限。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。会议由监事会主席刘芳 兰女士主持。本次会议的召
开和表决程序符合法律法规及《公司章程》等有关规定，形成 的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于对外投资暨设立境外子公司及孙公司并建设印尼生产基地的 议案》
表决结果：赞成 3 票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。
三、备查文件
（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
（二）其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/11abc23b-5eca-4fa6-af4f-f38efc25697b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-22 19:49│振邦智能（003028）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次（临时 ）会议审议通过了《关于召开 2025
年第二次临时股东大会的议案》，定于 2025年 8月 7日（星期四）15:00在公司会议室召开 2025年第二次临时股东大会，现将本次
会议有 关事项通知如下：
一 、召开会议的基本情况
（ 一）股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
（ 二）股东大会的召集人：公司董事会
（ 三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定
。
（ 四）会议召开时间
1 、现场会议召开时间：2025年 8月 7日（星期四）15:00。
2 、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 8月 7日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年 8月 7日 9:15-15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：采取现场投票方式和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通
知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025年 8月 1 日（星期五）
（七）会议出席对象
1、截至股权登记日 2025 年 8 月 1 日（星期五）15:00 收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本
公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员；
（八）现场会议召开地点：深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园 4栋 6楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议
案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
4.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √
以上议案逐项表决，其中第 1、2、3项议案需以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3
（含）以上通过。上述议案已经公司第三届董事会第二十一次（临时）会议审议通过，议案程序合法，资料完备，符合相关法律法规
和《公司章程》的规定。
涉及的相关具体内容详见 2025年 7月 23日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下
股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高管；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决应当单独计票，
并及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人
的证券账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户
卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办
理登记。
3、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件登记；不接受电话登记。
（1）通过信函登记的股东，请在信函上注明“股东大会”字样。
（2）采用电子邮件方式登记的股东，请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱genbyte@genbytech.com 邮件主题请注明“股东大
会”，并于参会时携带原件入场。
4、登记时间：截至 2025年 8月 4日 17:00。
5、登记地点：深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园 4栋 6楼
6、现场会议联系方式
地址：深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园 4栋 6楼
联系人：夏群波
会议联系电话：0755-86267201
邮政编码：518132
7、现场会期预计半天，与会股东的住宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，参加网络投票的具体操作流程请见附件 1。
五、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）其他备查文件。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/89865ab1-82b7-4dc2-86af-7e52513e48a1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-22 19:49│振邦智能（003028）：对外投资管理制度（2025年7月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
振邦智能（003028）：对外投资管理制度（2025年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/87100589-a6bd-4eea-9603-73ea86f4f189.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-22 19:49│振邦智能（003028）：审计委员会议事规则（2025年7月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
振邦智能（003028）：审计委员会议事规则（2025年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/82166886-3420-403a-a021-816508106ae2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-22 19:49│振邦智能（003028）：董事会议事规则（2025年7月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
振邦智能（003028）：董事会议事规则（2025年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/5c3381fa-d882-45f4-acc7-ce23837ff4b7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-22 19:49│振邦智能（003028）：股东会议事规则（2025年7月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
振邦智能（003028）：股东会议事规则（2025年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/7ebd625b-7fc3-4fbb-8832-4f3fd6fa368f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-22 19:49│振邦智能（003028）：公司章程（2025年7月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
振邦智能（003028）：公司章程（2025年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/78d45e24-5cac-43f8-adc2-258d39ed0a87.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-23 21:26│振邦智能（003028）：关于股东减持股份的预披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
股东珠海中天智科管理咨询合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东珠海中天智科管理咨询合 伙企业（有限合伙）（以下简称“中天
智科”）持有公司 715,000 股，占公司当前总股本的 0.4941%，计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，以集中竞价
方式减持 公司股份不超过 332,160 股（即不超过公司总股本的 0.2296%）。本次股份减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化
，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响。公司近日收到中天智科出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关事
项公告如下 ：
一、股东的基本情况
股东名称 持有公司股份数量（股） 占公司总股本比例
珠海中
|