公司公告☆ ◇003028 振邦智能 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-11 19:56 │振邦智能（003028）：2026-004 第四届董事会第二次（临时）会议决议公告 │
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│2026-02-11 19:55 │振邦智能（003028）：2026-005 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-02-11 19:54 │振邦智能（003028）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-30 17:38 │振邦智能（003028）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-22 18:26 │振邦智能（003028）：关于股东减持计划完成暨实施情况的公告 │
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│2026-01-15 19:07 │振邦智能（003028）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-01-11 16:17 │振邦智能（003028）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告 │
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│2026-01-11 16:16 │振邦智能（003028）：第四届董事会第一次（临时）会议决议公告 │
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│2025-12-30 21:09 │振邦智能（003028）：2025年第五次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-30 21:09 │振邦智能（003028）：2025年第五次临时股东会的法律意见书 │
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2026-02-11 19:56│振邦智能（003028）：2026-004 第四届董事会第二次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次（临时）会议（以下简称“会议”）于 2026 年 2
月 10日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于 2026 年 2月 5日通过邮件、微信等方式发出。本次会议应出席
董事 7人，实际出席董事 7 人，其中阎磊先生、梁华权先生、王泽深先生通过通讯方式进行表决。本次会议由公司董事长陈志杰先
生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合法律法规及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
在不影响公司正常经营，确保资金流动性及安全性的前提下，董事会同意公司拟使用不超过人民币 10亿元的自有资金进行现金
管理，有效期自股东会审议通过之日起 12个月内。在前述额度和期限范围内，额度可循环滚动使用。同时授权经营管理层在上述额
度范围内具体办理相关事宜。
表决结果：赞成 7票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具 体内 容详 见同 日 刊登 在《 证券 时 报》 《上 海证 券 报》 及巨 潮 资讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2.审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
董事会提请于 2026 年 3月 10日（星期二）15:00 在公司会议室以现场会议结合网络投票方式召开公司 2026 年第一次临时股
东会。
表决结果：赞成 7票、反对 0票、弃权 0票。
具 体内 容详 见同 日 刊登 在《 证券 时 报》 《上 海证 券 报》 及巨 潮 资讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/245b1157-c93d-422b-bc3f-bf3e03ee8d94.PDF
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2026-02-11 19:55│振邦智能（003028）：2026-005 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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重要提示：
● 投资种类：安全性高、中低风险、流动性好的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等。投资产品的期限不得超过
12 个月。
● 投资金额：拟使用不超过人民币 10 亿元的自有资金进行现金管理。● 特别风险提示：保本型投资产品属于中低风险投资品
种，但受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规发生变化的影响，不排除该等投资出现波动的风险。如发现可能
影响资金安全的风险因素，公司将及时采取相应措施，控制相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常生产经营、投资项目建设正常运作的情况下，公司拟使用部分闲置
自有资金购买安全性高、中低风险、流动性高的理财产品，增加公司收益。
（二）投资金额
公司拟使用最高不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金购买中低风险、流动性高的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用
。
（三）资金来源
本次拟投资资金为公司闲置自有资金，资金来源合法合规。
（四）投资方式
公司及全资子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，投资品种为安全性高、中低风险、流动性高
的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等。
（五）投资期限
本次公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金理财的额度自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在审议额度及决议
有效期范围内可循环滚动使用。
（六）授权事项
公司董事会提请股东会授权公司经营管理层行使该项投资决策权和签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主
体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、双方的权利义务、签署合同及协议等。
根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司本次拟使用自有资金进行现金管理的事项，尚需提交股东会
审议，自股东会审议通过之日起生效。
二、审议程序
（一）战略与 ESG 委员会审议情况
公司于 2026 年 2月 10 日召开第四届董事会战略与 ESG 委员会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现
金管理的议案》。战略与 ESG 委员会认为：公司在确保正常运营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利
于提高资金使用效率，增加投资收益，不存在违反相关法律法规的情形，不会对公司经营活动造成不利影响。战略与 ESG 委员会同
意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的议案。
（二）董事会的审议情况
公司于 2026 年 2月 10 日召开了第四届董事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的
议案》。董事会认为：在不影响公司正常经营，确保资金流动性及安全性的前提下，董事会同意公司拟使用不超过人民币 10 亿元自
有资金进行现金管理，在上述额度及审议范围内可滚动使用，并授权公司经营管理层行使该项投资决策权和签署相关合同文件。
三、投资风险分析及风控措施
（一）风险分析
尽管公司将选择安全性高、中低风险、流动性好的理财产品进行现金管理，但受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相
关法律法规发生变化的影响，不排除该等投资出现波动的风险。
（二）风险控制措施
1.公司将严格按照《对外投资管理制度》等相关规定对现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全。
2.严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
3.公司将及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购
买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
4.公司内部审计机构、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司经营的影响
公司使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影
响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，
有利于进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。
公司根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等会计准则
的要求，进行会计核算及列报。公司对该业务的最终会计处理以负责公司审计的会计师事务所意见为准。
五、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）经与会战略与 ESG 委员会委员签字并加盖董事会印章的决议；
（三）其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/0a19cca6-9aa1-4102-8210-e5f4bf5fbe0e.PDF
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2026-02-11 19:54│振邦智能（003028）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 3月 10 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 3月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 3月 4日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 3月 4日（星期三）15:00 收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本
公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省深圳市光明区玉塘街道长圳社区长悦路 2号振为科技园 1栋 11层
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议 非累积投票提案 √
案
2、上述议案已经公司第四届董事会第二次（临时）会议审议通过，议案程序合法，资料完备，符合相关法律法规和《公司章程
》的规定。涉及的相关具体内容详见 2026 年 2月 12 日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、根据《上市公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下
股东以外的其他股东：①上市公司的董事、高管；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决应当单独计票，并及时
公开披露。
三、会议登记等事项
1、自然人股东出席会议的，须持有本人身份证或其他能够表明股东身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托代理
人出席的，须持本人身份证、授权委托书（详见附件 2）、委托人身份证或其他能够表明股东身份的有效证件或证明进行登记。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、本人身份证或其他能够表明
股东身份的有效证件或证明办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复
印件（加盖公章）或其他能够表明股东身份的有效证件或证明进行登记。
3、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件登记；不接受电话登记。
（1）通过信函登记的股东，请在信函上注明“股东会”字样。
（2）采用电子邮件方式登记的股东，请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱genbyte@genbytech.com 邮件主题请注明“股东会
”，并于参会时携带原件入场。4、登记时间：截至 2026 年 3月 5日 17:00。
5、登记地点：广东省深圳市光明区玉塘街道长圳社区长悦路 2 号振为科技园 1 栋 11层
6、现场会议联系方式
地址：广东省深圳市光明区玉塘街道长圳社区长悦路 2号振为科技园 1栋 11 层联系人：夏群波
会议联系电话：0755-86267201
邮政编码：518132
7、现场会期预计半天，与会股东的住宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/ed69e8ab-83e6-43c3-a568-c3b4b52809ff.PDF
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2026-01-30 17:38│振邦智能（003028）：2025年度业绩预告
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振邦智能（003028）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/6af43524-40ce-4df7-897a-b8cdcf5c8df1.PDF
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2026-01-22 18:26│振邦智能（003028）：关于股东减持计划完成暨实施情况的公告
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振邦智能（003028）：关于股东减持计划完成暨实施情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/67c8ee4a-f344-4086-bb36-e1cb7e7bc4c6.PDF
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2026-01-15 19:07│振邦智能（003028）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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一、概述
深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 12 月 11日、2025 年 12 月 30 日召开了第三届董事
会第二十四次（临时）会议及 2025 年第五次临时股东会，选举产生了公司第四届董事会董事，并审议通过了《关于变更注册地址、
经营范围并修订<公司章程>的议案》，同意根据公司战略发展规划及业务需要，变更公司注册地址、经营范围，并修订《公司章程》
部分内容。同时，公司于 2025 年 12月 29日召开职工代表大会选举产生了公司第四届董事会职工代表董事。
鉴于上述变动，公司对《公司章程》中部分条款进行修订，并就修订后的《公司章程》办理工商备案登记。上述事项具体内容详
见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司已于近日在深圳市市场监督管理局完成了上述事项所涉及的工商变更登记，领取了《登记通知书》，并取得了深圳市市场监
督管理局换发的《营业执照》，具体变更登记事项如下：
变更（备 变更前 变更后
案） 类别
公司住所 深圳市光明区玉塘街道长圳社区长 深圳市光明区玉塘街道长圳社区长悦
凤路223号振为科技园1栋 1-13层 路 2号振为科技园 1栋 1-13 层、2栋
8-10 层
经营范围 电子产品、各类电子智能控制器、 电子产品、各类电子智能控制器、汽
汽车电子产品、医疗电子产品、电 车电子产品、医疗电子产品、电机及
机及其智能控制器、变频器、LED 其智能控制器、变频器、LED 照明、
照明、开关电源、高压电源、电子 开关电源、高压电源、电子自动化设
自动化设备的研发及销售；动力电 备的研发及销售；动力电池产品、各
池产品、各类家电、电力设备、软 类家电、电力设备、软件的技术开发、
件的技术开发、技术服务与销售； 技术服务与销售；电子产品的信息咨
电子产品的信息咨询；国内贸易； 询；国内贸易；经营进出口业务；兴
经营进出口业务；兴办实业。储能 办实业。储能技术服务；光伏设备及
技术服务；光伏设备及元器件制造； 元器件制造；光伏设备及元器件销售；
光伏设备及元器件销售；新兴能源 新兴能源技术研发；智能输配电及控
技术研发；智能输配电及控制设备 制设备销售；新能源汽车电附件销售。
销售；新能源汽车电附件销售。电 电池零配件生产；电池制造；电池零
池零配件生产；电池制造；电池零 配件销售；电池销售；变压器、整流
配件销售；电池销售；变压器、整 器和电感器制造；智能家庭消费设备
流器和电感器制造；智能家庭消费 制造；智能家庭消费设备销售，住房
设备制造；智能家庭消费设备销售， 租赁；非居住房地产租赁。摩托车及
住房租赁；非居住房地产租赁。（除 零部件研发；摩托车零配件制造。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执 依法须经批准的项目外，凭营业执照
照依法自主开展经营活动）。 依法自主开展经营活动）。
董事会成 陈志杰（董事长），唐娟（副董事 陈志杰（董事长），陈玮钰（副董事
员 长），石春和（董事），阎磊（董 长），唐娟（董事），阎磊（董事），
事），梁华权（董事） 梁华权（董事），王泽深（董事），
李观杰（董事）
二、备查文件
深圳市振邦智能科技股份有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/c3cf7f74-ab8f-4823-ae49-a15e22def17c.PDF
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2026-01-11 16:17│振邦智能（003028）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告
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深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 29日召开公司职工代表大会，选举 1名职工代表董事
；并于 2025 年 12月 30 日召开 2025 年第五次临时股东会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于
选举公司第四届董事会独立董事的议案》，分别选出 3名非独立董事、3名独立董事，完成了公司第四届董事会换届选举。2026年 1
月 8日，公司召开第四届董事会第一次（临时）会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司
第四届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》，现将
具体情况公告如下：
一、第四届董事会及各专门委员会组成情况
（一）公司第四届董事会组成情况
公司第四届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 4名，独立董事 3名。1、非独立董事：陈志杰先生（董事长）、陈玮钰女
士（副董事长）、唐娟女士、李观杰先生（职工代表董事）；
2、独立董事：阎磊先生、梁华权先生、王泽深先生；
上述成员任期三年，任期自本次股东会会议和职工代表大会审议通过之日起。
（二）公司第四届董事会专门委员会组成情况
公司董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会委员及召集人如下：
1、战略与 ESG 委员会：
主任委员（召集人）：陈志杰先生
委员：陈玮钰女士、王泽深先生
2、审计委员会：
主任委员（召集人）：梁华权先生
委员：阎磊先生、李观杰先生
3、提名委员会：
主任委员（召集人）：阎磊先生
委员：陈玮钰女士、梁华权先生
4、薪酬与考核委员会：
主任委员（召集人）：王泽深先生
委员：唐娟女士、梁华权先生
董事会各专门委员会委员的任期与公司第四届董事会任期一致。
二、公司聘任高级管理人员情况
总经理：唐娟女士
副总经理、董事会秘书：夏群波女士
副总经理、财务总监：汤力先生
副总经理：侯新军先生、方仕军先生
上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。董事会秘书联系方式如下：
联系方式：深圳市光明区玉塘街道长圳社区长悦路 2号振为科技园 1栋 11层
联系电话：0755-86267201
邮箱地址：genbyte@genbytech.com
邮政编码：518132
三、公司部分董事、高级管理人员任期届满离任情况
1、因公司第三届
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