公司公告☆ ◇003030 祖名股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-02 16:16 │祖名股份（003030）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2024-11-25 19:26 │祖名股份（003030）：第五届董事会第七次会议决议公告 │
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│2024-11-25 19:25 │祖名股份（003030）：祖名股份拟收购股权事宜涉及的南京果果豆制食品有限公司股东全部权益价值资产│
│ │评估报告 │
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│2024-11-25 19:25 │祖名股份（003030）：南京果果豆制食品有限公司审计报告 │
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│2024-11-25 19:25 │祖名股份（003030）：第五届监事会第六次会议决议公告 │
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│2024-11-25 19:25 │祖名股份（003030）：关于购买南京果果豆制食品有限公司51%股权的公告 │
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│2024-11-25 19:25 │祖名股份（003030）：关于公司2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2024-11-01 00:00 │祖名股份（003030）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2024-10-31 00:00 │祖名股份（003030）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-09 00:00 │祖名股份（003030）：关于回购公司股份的进展公告 │
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2024-12-02 16:16│祖名股份（003030）：关于回购公司股份的进展公告
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祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）于 2024 年 2月 2 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过
了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后续实施员
工持股计划或者股权激励。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），且不超过人民币 3,000 万元（含），回购
价格不超过人民币 29.85 元/股（含）（因公司 2023 年度权益分派已实施完毕，本次回购价格上限由 30 元/股（含）调整至 29.8
5 元/股（含）），回购实施期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-008）
、《祖名股份回购股份报告书》（公告编号：2024-009）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，现将公司截至上月
末的回购进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2024 年 11 月 30 日，公司以集中竞价交易方式通过回购专用证券账户（以下简称“回购专户”）累计回购公司股份 1,1
30,000 股，占公司总股本的0.9056%，已回购股份的最高成交价为 16.55 元/股，最低成交价为 12.91 元/股，已使用资金总额 15,
067,549.86 元（不含交易费用）。本次回购的资金来源于公司自有资金。本次回购符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的
要求。
为实施公司 2024 年员工持股计划，公司回购专户持有的 527,800 股公司股票已于 2024 年 5 月 30 日以非交易过户的方式过
户至“祖名豆制品股份公司-2024年员工持股计划”证券账户，占公司总股本的 0.4230%。具体内容详见公司在《证券时报》《证券
日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于 2024 年员工持股计划完成非交易过户
的公告》（公告编号：2024-040）。
截至本公告披露日，回购专户持有的股份数量为 602,200 股，占公司总股本的 0.4826%。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购
股份》第十七条、十八条的相关规定，具体如下：
1、公司不得在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司回购股份应当符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股票回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并将按照相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义
务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/d2e7431c-a0c8-4d64-8207-8a1b0cb6073c.PDF
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2024-11-25 19:26│祖名股份（003030）：第五届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）于 2024 年 11 月25 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开
第五届董事会第七次会议。会议通知及相关议案资料已于 2024 年 11 月 20 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席董
事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长兼总经理蔡祖明先生主持。会议的召集与召开
符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面表决方式审议通过如下议案：
1、审议通过《关于购买南京果果豆制食品有限公司 51%股权的议案》
公司与南京果果食品有限公司（以下简称“果果食品”）、蔡立群、蒋跃君签订《南京果果豆制食品有限公司股权购买协议》，
受让果果食品、蔡立群、蒋跃君持有的南京果果豆制食品有限公司（以下简称“果果豆制食品”） 51%的股权。本次交易完成后，公
司将持有果果豆制食品 51%股权，果果豆制食品成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。
具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“
指定信息披露媒体”）上披露的《祖名股份关于购买南京果果豆制食品有限公司 51%股权的公告》（公告编号：2024-062）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过《关于公司 2024年度关联交易执行情况及 2025年度日常关联交易预计的议案》
公司及下属子公司 2024 年 1-10 月实际发生日常关联交易 1,148.94 万元，预计 2025 年度与关联方个体工商户-郑学军、安
吉富民生态农业开发有限公司、安吉富民有机肥有限公司、安吉逗富庄园有限公司、安吉豆宝乐园有限公司发生日常关联交易，关联
交易总额预计不超过人民币 1,870 万元，交易价格依据市场价格确定。
本议案经独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《祖名股份关于公司2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：202
4-063）。
关联董事蔡祖明、王茶英、蔡水埼、李国平回避表决。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议；
2、2024 年第一次独立董事专门会议决议；
3、战略决策委员会相关会议决议；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/4f204543-e2eb-47f8-925f-dd3cb6779599.PDF
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2024-11-25 19:25│祖名股份（003030）：祖名股份拟收购股权事宜涉及的南京果果豆制食品有限公司股东全部权益价值资产评估
│报告
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祖名股份（003030）：祖名股份拟收购股权事宜涉及的南京果果豆制食品有限公司股东全部权益价值资产评估报告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/541a9149-46f2-4017-96ce-a537c34c4205.PDF
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2024-11-25 19:25│祖名股份（003030）：南京果果豆制食品有限公司审计报告
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祖名股份（003030）：南京果果豆制食品有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/fe429390-a7dc-4421-8272-0e054fba947b.PDF
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2024-11-25 19:25│祖名股份（003030）：第五届监事会第六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）于 2024 年 11 月25 日以现场方式在公司会议室召开第五届监
事会第六次会议。会议通知及相关议案资料已于 2024 年 11 月 20 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 名
，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席吴彩珍女士主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有
关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以书面表决方式审议通过如下议案：
1、审议通过《关于购买南京果果豆制食品有限公司 51%股权的议案》
监事会认为：本次交易符合公司经营发展的需要，不存在损害公司股东利益的情形，尤其是中小股东的合法权益。本次交易履行
了必要的审议程序，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次交易。
具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖
名股份关于购买南京果果豆制食品有限公司 51%股权的公告》（公告编号：2024-062）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过《关于公司 2024年度关联交易执行情况及 2025年度日常关联交易预计的议案》
经审核，监事会认为公司 2024 年度关联交易执行和 2025 年度日常关联交易预计是基于自身及关联人主营业务的拓展，在公平
、互利的基础上进行，未损害公司利益，不会造成公司对关联方的依赖，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响
，不会影响公司的独立性。
具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖
名股份关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-063）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
第五届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/48da3d21-1f86-42ca-83dc-fe263d4020a0.PDF
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2024-11-25 19:25│祖名股份（003030）：关于购买南京果果豆制食品有限公司51%股权的公告
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祖名股份（003030）：关于购买南京果果豆制食品有限公司51%股权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/dbc753e9-4456-4fb0-afd5-f0e1ff0ddc15.PDF
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2024-11-25 19:25│祖名股份（003030）：关于公司2025年度日常关联交易预计的公告
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祖名股份（003030）：关于公司2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/faf22f2f-6434-444c-93f7-cb778680620f.PDF
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2024-11-01 00:00│祖名股份（003030）：关于回购公司股份的进展公告
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祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）于 2024 年 2月 2 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过
了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后续实施员
工持股计划或者股权激励。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），且不超过人民币 3,000 万元（含），回购
价格不超过人民币 29.85 元/股（含）（因公司 2023 年度权益分派已实施完毕，本次回购价格上限由 30 元/股（含）调整至 29.8
5 元/股（含）），回购实施期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-008）
、《祖名股份回购股份报告书》（公告编号：2024-009）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，现将公司截至上月
末的回购进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2024 年 10 月 31 日，公司以集中竞价交易方式通过回购专用证券账户（以下简称“回购专户”）累计回购公司股份 1,1
30,000 股，占公司总股本的0.9056%，已回购股份的最高成交价为 16.55 元/股，最低成交价为 12.91 元/股，已使用资金总额 15,
067,549.86 元（不含交易费用）。本次回购的资金来源于公司自有资金。本次回购符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的
要求。
为实施公司 2024 年员工持股计划，公司回购专户持有的 527,800 股公司股票已于 2024 年 5 月 30 日以非交易过户的方式过
户至“祖名豆制品股份公司-2024年员工持股计划”证券账户，占公司总股本的 0.4230%。具体内容详见公司在《证券时报》《证券
日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于 2024 年员工持股计划完成非交易过户
的公告》（公告编号：2024-040）。
截至本公告披露日，回购专户持有的股份数量为 602,200 股，占公司总股本的 0.4826%。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购
股份》第十七条、十八条的相关规定，具体如下：
1、公司不得在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司回购股份应当符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股票回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并将按照相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义
务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/19a52e63-f776-41ed-bdc8-b136e5009998.PDF
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2024-10-31 00:00│祖名股份（003030）：2024年三季度报告
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祖名股份（003030）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/e1211198-0f3a-423c-a319-ff9e427d6341.PDF
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2024-10-09 00:00│祖名股份（003030）：关于回购公司股份的进展公告
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祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）于 2024 年 2月 2 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过
了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后续实施员
工持股计划或者股权激励。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），且不超过人民币 3,000 万元（含），回购
价格不超过人民币 29.85 元/股（含）（因公司 2023 年度权益分派已实施完毕，本次回购价格上限由 30 元/股（含）调整至 29.8
5 元/股（含）），回购实施期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-008）
、《祖名股份回购股份报告书》（公告编号：2024-009）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，现将公司截至上月
末的回购进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2024 年 9 月 30 日，公司以集中竞价交易方式通过回购专用证券账户（以下简称“回购专户”）累计回购公司股份 1,13
0,000 股，占公司总股本的0.9056%，已回购股份的最高成交价为 16.55 元/股，最低成交价为 12.91 元/股，已使用资金总额 15,0
67,549.86 元（不含交易费用）。本次回购的资金来源于公司自有资金。本次回购符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要
求。
为实施公司 2024 年员工持股计划，公司回购专户持有的 527,800 股公司股票已于 2024 年 5 月 30 日以非交易过户的方式过
户至“祖名豆制品股份公司-2024年员工持股计划”证券账户，占公司总股本的 0.4230%。具体内容详见公司在《证券时报》《证券
日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于 2024 年员工持股计划完成非交易过户
的公告》（公告编号：2024-040）。
截至本公告披露日，回购专户持有的股份数量为 602,200 股，占公司总股本的 0.4826%。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购
股份》第十七条、十八条的相关规定，具体如下：
1、公司不得在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司回购股份应当符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股票回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并将按照相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义
务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/2ec0c09e-3396-464a-8d33-8e54fb82ae01.PDF
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2024-10-08 00:00│祖名股份（003030）：关于为全资子公司提供担保的公告
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祖名股份（003030）：关于为全资子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-07/c44586e2-d99d-418e-bdc1-d0f9283bb187.PDF
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2024-09-03 00:00│祖名股份（003030）：关于回购公司股份的进展公告
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祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）于 2024 年 2月 2 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过
了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后续实施员
工持股计划或者股权激励。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），且不超过人民币 3,000 万元（含），回购
价格不超过人民币 29.85 元/股（含）（因公司 2023 年度权益分派已实施完毕，本次回购价格上限由 30 元/股（含）调整至 29.8
5 元/股（含）），回购实施期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-008）
、《祖名股份回购股份报告书》（公告编号：2024-009）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，现将公司截至上月
末的回购进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2024 年 8 月 31 日，公司以集中竞价交易方式通过回购专用证券账户（以下简称“回购专户”）累计回购公司股份 1,13
0,000 股，占公司总股本的0.9056%，已回购股份的最高成交价为 16.55 元/股，最低成交价为 12.91 元/股，已使用资金总额 15,0
67,549.86 元（不含交易费用）。本次回购的资金来源于公司自有资金。本次回购符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要
求。
为实施公司 2024 年员工持股计划，公司回购专户持有的 527,800 股公司股票已于 2024 年 5 月 30 日以非交易过户的方式过
户至“祖名豆制品股份公司-2024年员工持股计划”证券账户，占公司总股本的 0.4230%。具体内容详见公司在《证券时报》《证券
日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于 2024 年员工持股计划完成非交易过户
的公告》（公告编号：2024-040）。
截至本公告披露日，回购专户持有的股份数量为 602,200 股，占公司总股本的 0.4826%。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购
股份》第十七条、十八条的相关规定，具体如下：
1、公司不得在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司回购股份应当符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股票回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并将按照相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义
务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-02/33bd62d0-6d34-402a-b86f-a8fd11621d58.PDF
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2024-08-29 00:00│祖名股份（003030）：半年报监事会决议公告
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祖
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