公司公告☆ ◇003030 祖名股份 更新日期：2025-05-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-10 00:00 │祖名股份（003030）：2024年度业绩说明会活动记录表 │
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│2025-05-07 17:12 │祖名股份（003030）：关于2024年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 │
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│2025-04-24 22:07 │祖名股份（003030）：关于公司2024年度利润分配方案的公告 │
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│2025-04-24 22:07 │祖名股份（003030）：独立董事提名人声明与承诺（张建秋） │
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│2025-04-24 22:07 │祖名股份（003030）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-04-24 22:07 │祖名股份（003030）：公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告 │
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│2025-04-24 22:07 │祖名股份（003030）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-04-24 22:07 │祖名股份（003030）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-24 22:07 │祖名股份（003030）：关于提名董事候选人及聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-04-24 22:07 │祖名股份（003030）：内部控制自我评价报告 │
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2025-05-10 00:00│祖名股份（003030）：2024年度业绩说明会活动记录表
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祖名股份（003030）：2024年度业绩说明会活动记录表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-10/b93616eb-9a67-4caa-a788-f5866b69b6ec.pdf
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2025-05-07 17:12│祖名股份（003030）：关于2024年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
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祖名豆制品股份有限公司（以下简称“祖名股份”或“公司”）于2025年4月24日召开了第五届董事第九次会议和第五届监事会
第七次会议，审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划的部分股票期权的议案》，同意对公司2024年股票期权激励计划（以下
简称“激励计划”）部分激励对象离职、第一个行权期未满足行权条件的股票期权合计36.25万份予以注销。具体内容详见公司于202
5年4月25日在巨潮资讯网上披露的《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2025-021）。
近日，公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销上述股票期权的申请。截至本公告披露日，经中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次股票期权的注销手续已办理完成。
本次注销股票期权事项不会影响公司股本结构，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响激励计划的实施
以及公司管理团队的勤勉尽职，公司管理团队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。本次注销激励计划部分股票期权的事
项，符合《上市公司股权激励管理办法》和激励计划的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/dd9b2ece-5ba5-4646-8a47-9cc20dd02250.PDF
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2025-04-24 22:07│祖名股份（003030）：关于公司2024年度利润分配方案的公告
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祖名股份（003030）：关于公司2024年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ffa4e7c8-69f9-4554-8ef8-e9c9a7aa5789.PDF
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2025-04-24 22:07│祖名股份（003030）：独立董事提名人声明与承诺（张建秋）
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祖名股份（003030）：独立董事提名人声明与承诺（张建秋）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/09142d2a-7fe3-488c-8507-81a8a366cfc1.PDF
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2025-04-24 22:07│祖名股份（003030）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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祖名股份（003030）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/382c5f91-fb95-40b0-b1c5-a732d80b044d.PDF
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2025-04-24 22:07│祖名股份（003030）：公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告
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祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024年度年报审计机构。根
据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定和要求，公司对天健会计师事务所 2024 年度
审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下：
一、2024年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1、机构基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241人
上年末执业人 注册会计师 2,356人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904人
2023 年（经审 业务收入总额 34.83亿元
计）业务收入 审计业务收入 30.99亿元
证券业务收入 18.40亿元
2024 年上市公 客户家数 707家
司（含 A、B股） 审计收费总额 7.20亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，水利、环境和公共设
施管理业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，科学研究和技术服务业，租赁和
商务服务业，金融业，房地产业，交通运
输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、
渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综
合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 544
2、项目基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：陈焱鑫，2006 年起成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2006 年开始在本所执业，
2022 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 10家上市公司审计报告。
签字注册会计师：徐君，2015 年起成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在本所执业，2024 年起为本
公司提供审计服务；近三年签署或复核 5家上市公司审计报告。
项目质量复核人员：刁文杰，2003 年起成为注册会计师，2022 年开始从事上市公司审计，2023 年开始在本所执业，2024 年起
为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 4家上市公司审计报告。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第五届董事会审计委员会第三次会议、第五届董事会第三次会议及2023 年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2024
年度会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
二、2024年年审会计师事务所履职情况评估
（一）诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年 1月 1日至 2024年 12月 31日）因执业行为受到行政处罚 4次、监督管理
措施 13次、自律监管措施 8次，纪律处分 2 次，未受到刑事处罚。67 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 12人次、监督管
理措施 32人次、自律监管措施 24人次、纪律处分 13人次，未受到刑事处罚。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（二）独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
（三）质量管理水平
天健会计师事务所（特殊普通合伙）根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定相应的内部管理制度和政策，这
些制度和政策构成天健会计师事务所完整、全面的质量管理体系，并在审计过程中贯彻实施。
（四）风险承担能力水平
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合
财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天
健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电 2024年 3月 6 天健会计师事务所（特 已完结（天健会计
气、东海 日 殊普通合伙）作为华仪 师事务所（特殊普
证券、天 电气 2017年度、2019年 通合伙）需在 5%的
健 度年报审计机构，因华 范围内与华仪电气
仪电气涉嫌财务造假， 承担连带责任，天
在后续证券虚假陈述诉 健会计师事务所
讼案件中被列为共同被 （特殊普通合伙）
告，要求承担连带赔偿 已按期履行判决）
责任。
上述案件已完结，且天健会计师事务所（特殊普通合伙）已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
（五）审计工作执行
2024年年度审计过程中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定全面、合理、
操作性强的审计工作方案，审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024年 10月对公司进行预审，并于2025年 1月正式进场审计，于 2025年 4月中旬完成
了全部审计工作。同时，天健会计师事务所（特殊普通合伙）根据《会计师事务所质量管理准则第 5101 号——业务质量管理》《中
国注册会计师审计准则 1151 号—与治理层的沟通》《企业内部控制审计指引》及其他审计准则的要求，与管理层、治理层保持有效
的双向沟通，就事务所及审计人员独立性、事务所的质量管理体系、内部控制缺陷、审计工作方案、重点风险领域、总体审计结论等
与公司治理层进行了必要沟通，尤其与审计委员会和独立董事进行了重点沟通。
根据《中国注册会计师审计准则》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制审计指引》和其他相关配套规范指引，天健会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表出具标准无保留意见的审计报告，认为公司于 2024 年 12月 31 日按照《企业
内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，对公司募集资金年度存放与实际使用情况、非经营
性资金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具了专项报告。
三、总体评价
公司认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业
操守和业务素质，按时完成了公司 2024 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
祖名豆制品股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b25c79d0-e460-41fa-806d-a8dcd2e51928.PDF
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2025-04-24 22:07│祖名股份（003030）：关于续聘会计师事务所的公告
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祖名股份（003030）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d1e7b705-4f1b-443c-9250-684c5090ba64.PDF
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2025-04-24 22:07│祖名股份（003030）：2024年度监事会工作报告
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祖名股份（003030）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9da93ba9-a373-4098-9ad0-e93f3ab101c6.PDF
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2025-04-24 22:07│祖名股份（003030）：关于提名董事候选人及聘任高级管理人员的公告
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祖名股份（003030）：关于提名董事候选人及聘任高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/2d8f56b1-4dd2-48f7-bfb5-b55db0685508.PDF
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2025-04-24 22:07│祖名股份（003030）：内部控制自我评价报告
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祖名股份（003030）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 22:07│祖名股份（003030）：关于举行2024年度业绩说明会的公告
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祖名股份（003030）：关于举行2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/186c7daf-2a7c-4b26-8a82-fa83f5d398d7.PDF
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2025-04-24 22:07│祖名股份（003030）：关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告
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祖名股份（003030）：关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/61e232f6-aaf7-452c-ab42-4c83a50d4087.PDF
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2025-04-24 22:07│祖名股份（003030）：独立董事候选人声明与承诺（张建秋）
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祖名股份（003030）：独立董事候选人声明与承诺（张建秋）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a2ec1a83-9798-4061-b550-9b45cb63cbaa.PDF
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2025-04-24 22:07│祖名股份（003030）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告
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祖名股份（003030）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/917cd4de-0e22-4282-b99d-9a4ee65ac8fa.PDF
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2025-04-24 22:06│祖名股份（003030）：2025年一季度报告
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祖名股份（003030）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/738e5729-941c-4690-8af4-f4049956cc2e.PDF
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2025-04-24 22:06│祖名股份（003030）：董事会决议公告
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祖名股份（003030）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4634a182-1caa-4a01-89d0-b551136532e8.PDF
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2025-04-24 22:06│祖名股份（003030）：2024年年度报告
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祖名股份（003030）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8f61fa82-fdd5-494d-8ed8-4a195509d8bd.PDF
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2025-04-24 22:06│祖名股份（003030）：2024年年度报告摘要
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祖名股份（003030）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/4e0944e8-b29e-4500-bfe9-a707b8243cd4.PDF
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2025-04-24 22:05│祖名股份（003030）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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祖名股份（003030）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9a49018a-4d22-4939-8fd3-2fff33957743.PDF
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2025-04-24 22:05│祖名股份（003030）：年度关联方资金占用专项审计报告
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一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2025〕7570 号
祖名豆制品股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了祖名豆制品股份有限公司（以下简称祖名股份公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12月 31日的合
并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报
表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的祖名股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供祖名股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为祖名股份公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解祖名股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
祖名股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外
担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）
》（深证上〔2024〕397 号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对祖名股份公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息
是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，祖名股份公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》（深
证上〔2024〕397 号）的规定，如实反映了祖名股份公司2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9b4fcc42-dbb4-4d74-a462-d13d63371521.PDF
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2025-04-24 22:05│祖名股份（003030）：营业收入扣除情况的专项核查意见
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祖名股份（003030）：营业收入扣除情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/154e6244-089f-45c5-8fe8-19c6568b4d7e.PDF
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2025-04-24 22:05│祖名股份（003030）：2024年股票期权激励计划注销股票期权相关事项的法律意见书
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祖名股份（003030）：2024年股票期权激励计划注销股票期权相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9f3c9771-57d4-4ca7-b4ae-c496f2ce5ab9.PDF
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2025-04-24 22:05│祖名股份（003030）：2024年年度审计报告
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祖名股份（003030）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/46d4a03f-c922-4ec0-8a78-197a8ff80a79.PDF
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2025-04-24 22:05│祖名股份（003030）：关于南京果果豆制食品有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告
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祖名股份（003030）：关于南京果果豆制食品有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f85905ca-f243-4a9d-9ba4-53ec4a3f2e35.PDF
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