公司公告☆ ◇003030 祖名股份 更新日期：2025-11-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-28 15:45 │祖名股份（003030）：关于为控股子公司提供担保的公告 │
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│2025-11-10 16:59 │祖名股份（003030）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-10 16:59 │祖名股份（003030）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-05 19:06 │祖名股份（003030）：关于实际控制人、持股5%以上股东减持预披露公告 │
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│2025-11-01 00:00 │祖名股份（003030）：关于为全资子公司提供担保的公告 │
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│2025-10-23 17:07 │祖名股份（003030）：关于拟变更公司名称的公告 │
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│2025-10-23 17:07 │祖名股份（003030）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-10-23 17:06 │祖名股份（003030）：第五届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-10-23 17:04 │祖名股份（003030）：关于召开2025年度第二次临时股东会的通知 │
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│2025-10-23 17:04 │祖名股份（003030）：2025年三季度报告 │
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2025-11-28 15:45│祖名股份（003030）：关于为控股子公司提供担保的公告
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祖名股份（003030）：关于为控股子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/5b7a1394-2c7d-473d-b648-06fa3e1f81a6.PDF
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2025-11-10 16:59│祖名股份（003030）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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上海市浦东新区向城路 288号国华人寿金融大厦 1107A室
电话：021-61913137 传真：021-61913139 邮编：200122
上海泽昌律师事务所
关于祖名豆制品股份有限公司
2025 年第二次临时股东会的
法律意见书
泽昌证字 2025-01-09-03致：祖名豆制品股份有限公司
上海泽昌律师事务所（以下简称“本所”）接受祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2025 年第二
次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（证监会公告〔2025〕7号
）（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《祖名豆制品股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证
，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次会议的召集
经核查，公司本次股东会是由 2025年 10 月 22 日召开的公司第五届董事会第十四次会议决定召集的。公司已于 2025年 10月
24日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定媒体发布《祖名豆
制品股份有限公司关于召开 2025年度第二次临时股东会的通知》，将本次股东会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登
记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达 15日。
（二）本次会议的召开
公司本次股东会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次股东会现场会议于 2025年 11月 10日在浙江省杭州市滨江区江陵路 77号祖名豆制品股份有限公司三楼会议室如期召开。本
次股东会的网络投票起止时间为自 2025年 11月 10日至 2025年 11月 10日，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为本次股东会
召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为本次股东会
召开当日的 9:15-15:00。
经查验，公司本次股东会召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，本所律师认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等
法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 68人，代表有表决权股份69,864,800股，所持有表决权股份数占公司有表决权
股份总数的 56.2619%，其中：1. 出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人为 6
人，代表有表决权的股份69,480,000股，占公司有表决权股份总数的 55.9520%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2. 参加网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 62 人，代表有表决权股份 384
,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.3099%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深证所信息网络有限公司验证其身份。
3. 参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 62人，代表有表决权股份 384,800 股，占出席会议的股东 /股东代理人所
持有表决权股份总数的0.5508%。其中：通过现场投票的中小投资者股东 0人，代表有表决权的股份 0股，占出席会议的股东/股东代
理人所持有表决权股份总数的 0%；通过网络投票的中小投资者股东 62人，代表有表决权的股份 384,800股，占出席会议的股东/股
东代理人所持有表决权股份总数的 0.5508%。
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东会的其他人员为公司董事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师认为，公司本次股东会出席人员资格均合法有效。
三、 本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事
项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东会的表决程序及表决结果
按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，通过了如下决议：
1、以普通决议审议通过《关于拟变更公司名称的议案》
表决结果：
同意：69,842,200股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9677%；反对：22,600股，占出席会议的股
东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0323%；弃权：0股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者股东表决情况：
同意：362,200股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的94.1268%；反对：22,600股，占出席会议中小投资者
股东所持有效表决权股份总数的 5.8732%；弃权：0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%。
2、以特别决议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：
同意：69,843,100股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9689%；反对：20,300股，占出席会议的股
东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0291%；弃权：1,400股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.
0020%。
中小投资者股东表决情况：
同意：363,100股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的94.3607%；反对：20,300股，占出席会议中小投资者
股东所持有效表决权股份总数的 5.2755%；弃权：1,400 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.3638%。
本议案属于特别议案，获得有效表决权股份总数三分之二以上通过。
综上所述，本所律师认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性
文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025 年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序
及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定
，本次股东会通过的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/2d9e9b90-f10c-4cdf-9f5f-a84aa149fe7d.PDF
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2025-11-10 16:59│祖名股份（003030）：2025年第二次临时股东会决议公告
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祖名股份（003030）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/7aaa59ea-ae9d-4ae2-ba0f-77b1fa0e7469.PDF
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2025-11-05 19:06│祖名股份（003030）：关于实际控制人、持股5%以上股东减持预披露公告
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祖名股份（003030）：关于实际控制人、持股5%以上股东减持预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/3306ad47-cad2-4f80-91d8-bbbd9aba2466.PDF
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2025-11-01 00:00│祖名股份（003030）：关于为全资子公司提供担保的公告
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祖名股份（003030）：关于为全资子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/a300d631-dc26-4817-bb72-bf1e36fb1861.PDF
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2025-10-23 17:07│祖名股份（003030）：关于拟变更公司名称的公告
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祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”）于第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》，现将
具体内容公告如下：
一、公司名称变更的说明
变更前 变更后
公司名称（中文） 祖名豆制品股份有限公司 祖名豆制品集团股份有限公司
公司名称（英文） Zuming Bean Products Corp. Zuming Bean Products Group Corp.
备注：最终变更后的公司名称以工商登记为准。
二、公司名称变更原因的说明
随着公司业务规模扩大及产业链延伸，为强化公司集团化管理需求，明确母公司与子公司的战略协同关系，提升资源配置效率，
推动研发、生产、供应链等环节的一体化运营，公司拟改制为集团公司，现拟将公司名称由“祖名豆制品股份有限公司”变更为“祖
名豆制品集团股份有限公司”（该名称已经国家市场监督管理总局核准通过），证券简称及证券代码保持不变。
三、其他事项说明
1、本次拟变更公司名称，公司证券简称“祖名股份”和证券代码“003030”仍保持不变。
2、本次变更事宜尚需提交公司股东会审议通过，待股东会审议通过后，公司将及时向市场监督管理部门申请办理工商变更登记
手续。本次变更事项尚需获得市场监督管理部门的批准，变更后的公司名称以市场监督管理部门的最终登记为准。董事会提请公司股
东会授权公司管理层根据市场监督管理部门的相关要求，办理变更公司名称和修订《公司章程》的工商变更登记等相关事宜。本次变
更事项完成后，公司将对相关规章制度及证照、资质等涉及公司名称的文件一并进行相应修改。授权有效期自股东会审议通过之日起
至前述授权事项办理完毕止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/298d149d-a703-4093-83ab-b7195c054b1d.PDF
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2025-10-23 17:07│祖名股份（003030）：关于修订《公司章程》的公告
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祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 22日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<
公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东会审议，具体情况如下：
一、章程修订的背景
随着公司业务规模扩大及产业链延伸，为强化公司集团化管理需求，明确母公司与子公司的战略协同关系，提升资源配置效率，
推动研发、生产、供应链等环节的一体化运营，公司拟改制为集团公司，现拟将公司名称由“祖名豆制品股份有限公司”变更为“祖
名豆制品集团股份有限公司”（该名称已经国家市场监督管理总局核准通过），证券简称及证券代码保持不变。
二、《公司章程》条款修订明细
《公司章程》具体条款的修订情况如下：
序号 原公司章程条款 修订后公司章程条款 备注
1 第五条 公司注册名称： 第五条 公司注册名称： 修改
中文名称：祖名豆制品股份有限公 中文名称：祖名豆制品集团股份有
司 限公司
集团名称：祖名豆制品集团
2 第六条 英文名称：Zuming Bean 第六条 英文名称：Zuming Bean 修改
Products Corp. Products Group Corp.
除以上列明的修订内容外，《公司章程》的其他内容不变。具体全文详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《公司章程》。
三、授权办理工商变更登记情况
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议，并提请股东会授权公司董事会根据上述变更办理相关工商变更登记手续。
修订后的《公司章程》，最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/db017b3b-cb17-4b46-83b1-e9366145e415.PDF
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2025-10-23 17:06│祖名股份（003030）：第五届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）于 2025年 10月22 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第
五届董事会第十四次会议。会议通知及相关议案资料已于 2025年 10 月 17日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席董事
9名，实际出席董事 9名，公司全体高级管理人员列席会议。会议由董事长蔡祖明先生主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和
国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面表决方式审议并通过如下议案：
1、审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》；
具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“
指定信息披露媒体”）上披露的《祖名股份 2025年第三季度报告》（公告编号：2025-048）。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
2、审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》；
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《祖名股份关于拟变更公司名称的公告》（公告编号：2025-049）。
3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《祖名股份关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-050），及于巨
潮资讯网上披露的《公司章程》全文。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案需提交公司股东会审议。
4、审议通过了《关于召开 2025 年度第二次临时股东会的议案》；
董事会提议于 2025年 11月 10日召开 2025年度第二次临时股东会。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《祖名
股份关于召开 2025年度第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-051）。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/9dd007da-47a7-4df7-988f-278836bbf581.PDF
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2025-10-23 17:04│祖名股份（003030）：关于召开2025年度第二次临时股东会的通知
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祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2025年度第二次临时股东会
的议案》，决定于 2025年 11月 10日（星期一）以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2025年第二次临时股东会。现就本次
股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 10日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 10日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 10日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 3日
7、出席对象：
（1）截至 2025年 11月 3日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当参加股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市滨江区江陵路 77号祖名豆制品股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于拟变更公司名称的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2、提案的具体内容
上述提案由公司第五届董事会第十四次会议审议通过后提交，具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报
》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、提案 2为特别决议，应当经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。以上议案逐项表决，公司将
对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授
权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的法
人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委
托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上证件采取信函、传真或电子邮件方式登记，信函、传真或电子邮件以送达本公司的时间为准（需在 2025
年 11 月 7 日 16:30 前送达或发送电子邮件至zumingzqb@chinazuming.cn，并来电确认），本次会议不接受电话登记。（4）注意
事项：出席会议的股东及股东代理人请携带本人身份证原件到场。2、登记时间：2025年 11月 7日上午 9:00-11:30；下午 13:00-16
:30。
3、登记地点：祖名豆制品股份有限公司证券投资部
4、会议联系方式：
联系人：证券投资部
电话：0571-86687900
传真：0571-86687900
电子邮箱：zumingzqb@chinazuming.cn
5、其他事项：本次股东会为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络
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