公司公告☆ ◇003030 祖名股份 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-01 00:00│祖名股份（003030）：关于回购公司股份的进展公告
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祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）于 2024 年 2月 2 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过
了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后续实施员
工持股计划或者股权激励。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），且不超过人民币 3,000 万元（含），回购
价格不超过人民币 29.85 元/股（含）（因公司 2023 年度权益分派已实施完毕，本次回购价格上限由 30 元/股（含）调整至 29.8
5 元/股（含）），回购实施期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-008）
、《祖名股份回购股份报告书》（公告编号：2024-009）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，现将公司截至上月
末的回购进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2024 年 10 月 31 日，公司以集中竞价交易方式通过回购专用证券账户（以下简称“回购专户”）累计回购公司股份 1,1
30,000 股，占公司总股本的0.9056%，已回购股份的最高成交价为 16.55 元/股，最低成交价为 12.91 元/股，已使用资金总额 15,
067,549.86 元（不含交易费用）。本次回购的资金来源于公司自有资金。本次回购符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的
要求。
为实施公司 2024 年员工持股计划，公司回购专户持有的 527,800 股公司股票已于 2024 年 5 月 30 日以非交易过户的方式过
户至“祖名豆制品股份公司-2024年员工持股计划”证券账户，占公司总股本的 0.4230%。具体内容详见公司在《证券时报》《证券
日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于 2024 年员工持股计划完成非交易过户
的公告》（公告编号：2024-040）。
截至本公告披露日，回购专户持有的股份数量为 602,200 股，占公司总股本的 0.4826%。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购
股份》第十七条、十八条的相关规定，具体如下：
1、公司不得在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司回购股份应当符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股票回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并将按照相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义
务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/19a52e63-f776-41ed-bdc8-b136e5009998.PDF
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2024-10-31 00:00│祖名股份（003030）：2024年三季度报告
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祖名股份（003030）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/e1211198-0f3a-423c-a319-ff9e427d6341.PDF
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2024-10-09 00:00│祖名股份（003030）：关于回购公司股份的进展公告
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祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）于 2024 年 2月 2 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过
了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后续实施员
工持股计划或者股权激励。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），且不超过人民币 3,000 万元（含），回购
价格不超过人民币 29.85 元/股（含）（因公司 2023 年度权益分派已实施完毕，本次回购价格上限由 30 元/股（含）调整至 29.8
5 元/股（含）），回购实施期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-008）
、《祖名股份回购股份报告书》（公告编号：2024-009）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，现将公司截至上月
末的回购进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2024 年 9 月 30 日，公司以集中竞价交易方式通过回购专用证券账户（以下简称“回购专户”）累计回购公司股份 1,13
0,000 股，占公司总股本的0.9056%，已回购股份的最高成交价为 16.55 元/股，最低成交价为 12.91 元/股，已使用资金总额 15,0
67,549.86 元（不含交易费用）。本次回购的资金来源于公司自有资金。本次回购符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要
求。
为实施公司 2024 年员工持股计划，公司回购专户持有的 527,800 股公司股票已于 2024 年 5 月 30 日以非交易过户的方式过
户至“祖名豆制品股份公司-2024年员工持股计划”证券账户，占公司总股本的 0.4230%。具体内容详见公司在《证券时报》《证券
日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于 2024 年员工持股计划完成非交易过户
的公告》（公告编号：2024-040）。
截至本公告披露日，回购专户持有的股份数量为 602,200 股，占公司总股本的 0.4826%。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购
股份》第十七条、十八条的相关规定，具体如下：
1、公司不得在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司回购股份应当符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股票回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并将按照相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义
务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/2ec0c09e-3396-464a-8d33-8e54fb82ae01.PDF
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2024-10-08 00:00│祖名股份（003030）：关于为全资子公司提供担保的公告
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祖名股份（003030）：关于为全资子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-07/c44586e2-d99d-418e-bdc1-d0f9283bb187.PDF
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2024-09-03 00:00│祖名股份（003030）：关于回购公司股份的进展公告
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祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）于 2024 年 2月 2 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过
了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后续实施员
工持股计划或者股权激励。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），且不超过人民币 3,000 万元（含），回购
价格不超过人民币 29.85 元/股（含）（因公司 2023 年度权益分派已实施完毕，本次回购价格上限由 30 元/股（含）调整至 29.8
5 元/股（含）），回购实施期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-008）
、《祖名股份回购股份报告书》（公告编号：2024-009）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，现将公司截至上月
末的回购进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2024 年 8 月 31 日，公司以集中竞价交易方式通过回购专用证券账户（以下简称“回购专户”）累计回购公司股份 1,13
0,000 股，占公司总股本的0.9056%，已回购股份的最高成交价为 16.55 元/股，最低成交价为 12.91 元/股，已使用资金总额 15,0
67,549.86 元（不含交易费用）。本次回购的资金来源于公司自有资金。本次回购符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要
求。
为实施公司 2024 年员工持股计划，公司回购专户持有的 527,800 股公司股票已于 2024 年 5 月 30 日以非交易过户的方式过
户至“祖名豆制品股份公司-2024年员工持股计划”证券账户，占公司总股本的 0.4230%。具体内容详见公司在《证券时报》《证券
日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于 2024 年员工持股计划完成非交易过户
的公告》（公告编号：2024-040）。
截至本公告披露日，回购专户持有的股份数量为 602,200 股，占公司总股本的 0.4826%。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购
股份》第十七条、十八条的相关规定，具体如下：
1、公司不得在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司回购股份应当符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股票回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并将按照相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义
务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-02/33bd62d0-6d34-402a-b86f-a8fd11621d58.PDF
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2024-08-29 00:00│祖名股份（003030）：半年报监事会决议公告
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祖名股份（003030）：半年报监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/d0e44ae8-0e89-4442-b6cf-00d64b77f650.PDF
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2024-08-29 00:00│祖名股份（003030）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）于 2024 年 8 月28 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第
五届董事会第五次会议。会议通知及相关议案资料已于 2024 年 8 月 18 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席董事
9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长兼总经理蔡祖明先生主持。会议的召集与召开符
合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面表决方式审议并通过如下议案：
审议通过《关于公司 2024年半年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖
名股份 2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-054），同时于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份
2024 年半年度报告》全文。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
第五届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/e68f51c7-7fb3-46b6-8f8c-7db437a69ade.PDF
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2024-08-29 00:00│祖名股份（003030）：2024年半年度报告摘要
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祖名股份（003030）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/ac0fa040-4cf9-43d3-9f55-7d93a546d4b9.PDF
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2024-08-29 00:00│祖名股份（003030）：2024年半年度报告
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祖名股份（003030）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/bfe2fd24-c00b-418f-8a7d-0474a442394f.PDF
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2024-08-29 00:00│祖名股份（003030）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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祖名股份（003030）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/4a441bbf-387a-46d6-93a7-cc28512232ac.PDF
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2024-08-29 00:00│祖名股份（003030）：2024年半年度财务报告
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祖名股份（003030）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/11a5c392-4ef9-46e3-8a45-bb75d4daad91.PDF
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2024-08-20 00:00│祖名股份（003030）：关于为全资子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）于 2024 年 4 月19 日召开第五届董事会第三次会议，并于 202
4 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度对子公司担保额度预计的议案》，预计为合并报表
范围内子公司提供担保，担保总额度不超过人民币 3.5 亿元。上述担保事项的办理期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至
2024 年年度股东大会召开之日内有效。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于公司 2024 年度对子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2024
-022）。
（一）本次担保基本情况
2024 年 8 月 19 日，公司向招商银行股份有限公司杭州分行（以下简称“招商银行杭州分行”）出具了《最高额不可撤销担保
书》，为招商银行杭州分行与公司全资子公司安吉祖名豆制食品有限公司（以下简称“安吉祖名”）签订的总额为人民币 4,000 万
元的授信业务提供担保，担保方式为连带责任保证。
（二）履行的审议程序
本次担保事项在公司 2023 年年度股东大会批准的担保额度范围内，股东大会授权董事长办理本次担保的有关手续并签署相关法
律文件。
公司 2023 年年度股东大会批准的担保总额度不超过 3.5 亿元，其中对安吉祖名的担保额度为 1 亿元，本次担保未超过股东大
会批准的担保额度。本次担保发生后，公司对安吉祖名剩余可用担保额度为 6,000 万元。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
名称：安吉祖名豆制食品有限公司
统一社会信用代码：91330523556177047M
法定代表人：王茶英
注册资本：29,000 万元
成立日期：2010 年 5 月 31 日
住所：浙江省湖州市安吉县天子湖现代工业园经三路三号
经营范围：许可项目：食品生产；食品经营；销售；食品用塑料包装容器工具制品生产；货物进出口（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：食用农产品初加工；食用农产品零售；食用农产品
批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股权结构：公司 100%持股，为公司全资子公司。
2、主要财务指标：
单位：元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 3 月 31 日
（已审计） （未经审计）
资产总额 888,261,984.15 869,995,536.43
负债总额 388,699,006.21 367,176,764.33
其中流动负债总额 349,192,914.96 368,426,264.27
净资产 499,562,977.94 502,818,772.10
项目 2023 年度 2024 年 1-3 月
（已审计） （未经审计）
营业收入 760,498,728.09 183,463,047.20
利润总额 32,400,206.79 4,431,513.07
净利润 24,315,859.29 3,281,760.32
3、安吉祖名信用状况良好，不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
授信人：招商银行股份有限公司杭州分行
授信申请人：安吉祖名豆制食品有限公司
保证人：祖名豆制品股份有限公司
担保金额及范围：本保证人提供保证担保的范围为贵行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金
余额之和（最高限额为人民币（大写）肆仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和
债权的费用和其他相关费用。
保证方式：连带责任保证担保
保证责任期间：本保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账
款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
四、董事会意见
本次担保事项有助于安吉祖名获得经营发展所需资金，保障安吉祖名稳健经营。安吉祖名为公司全资子公司，其管理规范、经营
状况良好，具备较好的偿债能力，担保风险处于可控范围，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，本次担保事项已经股东
大会批准，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对合并报表内子公司发生的尚未履行完毕的担保金额为31,000 万元，占公司最近一期经审计的归属于上市
公司股东净资产的 29.36%。子公司对公司的担保金额为 13,690 万元。除上述担保外，公司及子公司无其他对外担保，也不存在逾
期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。
六、备查文件
公司向招商银行杭州分行出具的《最高额不可撤销担保书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-19/d8d27779-705a-41fd-8412-2f370f1d9c07.PDF
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2024-08-02 00:00│祖名股份（003030）：关于回购公司股份的进展公告
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祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）于 2024 年 2月 2 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过
了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后续实施员
工持股计划或者股权激励。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），且不超过人民币 3,000 万元（含），回购
价格不超过人民币 29.85 元/股（含）（因公司 2023 年度权益分派已实施完毕，本次回购价格上限由 30 元/股（含）调整至 29.8
5 元/股（含）），回购实施期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-008）
、《祖名股份回购股份报告书》（公告编号：2024-009）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，现将公司截至上月
末的回购进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2024 年 7 月 31 日，公司以集中竞价交易方式通过回购专用证券账户（以下简称“回购专户”）累计回购公司股份 1,12
5,000 股，占公司总股本的0.9016%，已回购股份的最高成交价为 16.55 元/股，最低成交价为 12.91 元/股，已使用资金总额 14,9
99,275.86 元（不含交易费用）。本次回购的资金来源于公司自有资金。本次回购符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要
求。
为实施公司 2024 年员工持股计划，公司回购专户持有的 527,800 股公司股票已于 2024 年 5 月 30 日以非交易过户的方式过
户至“祖名豆制品股份公司-2024年员工持股计划”证券账户，占公司总股本的 0.4230%。具体内容详见公司在《证券时报》《证券
日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于 2024 年员工持股计划完成非交易过户
的公告》（公告编号：2024-040）。
截至本公告披露日，回购专户持有的股份数量为 597,200 股，占公司总股本的 0.4786%。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购
股份》第十七条、十八条的相关规定，具体如下：
1、公司不得在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司回购股份应当符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股票回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
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