公司公告☆ ◇003030 祖名股份 更新日期：2026-06-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-22 15:52 │祖名股份（003030）：关于独立董事任期届满辞职的公告 │
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│2026-06-10 16:57 │祖名股份（003030）：关于2024年员工持股计划股份出售完毕暨终止的公告 │
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│2026-06-10 16:56 │祖名股份（003030）：第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议 │
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│2026-06-04 16:43 │祖名股份（003030）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-05-28 17:02 │祖名股份（003030）：关于证券事务代表辞职的公告 │
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│2026-05-26 16:47 │祖名股份（003030）：024-2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-18 18:44 │祖名股份（003030）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-18 18:44 │祖名股份（003030）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-06 15:47 │祖名股份（003030）：关于2024年股票期权激励计划剩余股票期权注销完成的公告 │
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│2026-05-06 15:47 │祖名股份（003030）：关于参加2026年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的│
│ │公告 │
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2026-06-22 15:52│祖名股份（003030）：关于独立董事任期届满辞职的公告
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2026 年 6 月 19 日，祖名豆制品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）董事会收到独立董事赵新建先生的书
面辞职报告。赵新建先生因在公司连续担任独立董事已满 6 年，根据《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事连续任职年限的
规定，申请辞去公司独立董事及在董事会各专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。经确认，赵新建先生在任职期间与
公司董事会和经营管理层在公司重大决策和经营管理方面不存在分歧，亦无需要知会公司股东及债权人的其他事项。截至本公告披露
日，赵新建先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
鉴于赵新建先生的辞职将导致公司独立董事成员人数少于董事会总人数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关
规定，其辞职将在公司股东会补选产生新任独立董事之日生效。在此之前，赵新建先生将继续履行独立董事职责及其在董事会各专门
委员会中的相关职责。公司将按照相关规定，尽快完成独立董事的补选工作。
赵新建先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对赵新建先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心
感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/f141b09c-ab38-406f-b34a-1878c55a25e4.PDF
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2026-06-10 16:57│祖名股份（003030）：关于2024年员工持股计划股份出售完毕暨终止的公告
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祖名豆制品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）2024年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）所
持有的公司股份已全部售出完毕，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《公司 2024年员工持股计划》等相关规
定，现将相关情况公告如下：
一、本次员工持股计划的基本情况
1、公司于 2024 年 4月 19 日召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第二次会议，并于 2024 年 5月 10 日召开 2023
年年度股东大会，审议通过了《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年员工持股计划管
理办法>的议案》等相关议案。具体内容详见公司分别于 2024年 4 月 20 日、2024 年 5 月 11 日在巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）上披露的相关公告。
2、2024 年 5 月 31 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用
证券账户持有的 527,800 股公司股票已于2024年5月30日以非交易过户的方式过户至本次员工持股计划专户，过户价格为 8.24 元/
股。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 3 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、根据《公司 2024 年员工持股计划》的相关规定，本次员工持股计划存续期不超过 36 个月，标的股票分 2 期解锁，锁定期
分别为 12 个月、24 个月，均自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起计算。
各锁定期满后，本次员工持股计划所持股票权益将依据对应考核年度公司业绩考核目标达成情况及个人绩效考核结果分配至持有
人，每期解锁比例分别为50%、50%。
4、2025 年 6月 2日，本次员工持股计划的第一个锁定期届满，鉴于本次员工持股计划第一个锁定期对应的公司层面的业绩考核
指标未达成，根据本次员工持股计划的规定，所有持有人对应考核期可解锁的股票份额不得解锁，并递延至第二个解锁期，在第二个
解锁期的公司业绩考核实现时解锁。如若递延至最后一个解锁期时业绩仍未达成的，则相应的权益均不得解锁，不得解锁的部分由本
次员工持股计划管理委员会收回，择机出售后以出资金额加上一定利息之和与售出金额孰低值返还持有人，剩余资金（如有）归属于
公司；或通过法律法规允许的其他方式处理对应标的股票。具体内容详见公司于 2025 年 5月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）上披露的相关公告。
5、2026 年 6月 2日，本次员工持股计划的第二个锁定期届满，鉴于本次员工持股计划第二个锁定期对应的公司层面的业绩考核
指标未达成，根据本次员工持股计划的规定，所有持有人对应考核期可解锁的股票份额不得解锁，不得解锁的部分由本次员工持股计
划管理委员会收回，择机出售后以出资金额加上一定利息之和与售出金额孰低值返还持有人，剩余资金（如有）归属于公司。
二、本次员工持股计划股份出售情况及后续安排
本次员工持股计划第二个锁定期届满后，根据本次员工持股计划的相关规定，公司应择机出售相关股票后以出资金额加上一定利
息之和与售出金额孰低值返还持有人，剩余资金归属于公司。
截至本公告披露日，本次员工持股计划所持有的全部公司股票已通过二级市场以集中竞价交易方式全部出售，且员工持股计划项
下货币资产已全部清算、分配完毕。根据本次员工持股计划的相关规定，本次员工持股计划实施完毕并提前终止。本次员工持股计划
实施期间，公司严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，未利用任何内幕信
息进行交易。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/0624fc96-3131-461b-9371-8b01367c04c6.PDF
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2026-06-10 16:56│祖名股份（003030）：第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议
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祖名豆制品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届薪酬与考核委员会第七次会议于 2026年 4月 21日在浙江省杭州市滨
江区江陵路 77号公司三楼会议室召开。会议应到董事会薪酬与考核委员会委员 3人，实到委员 3人。会议由主任委员于建平先生主
持，会议以现场结合通讯的召开方式，审议并通过了以下事项：
1、审议通过了《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
经审核，公司本次注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件
以及《公司 2024 年股票期权激励计划》的相关要求，同意公司本次注销 2024年股票期权激励计划部分股票期权事项。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交第五届董事会第十五次会议审议。
2、逐项审议了《关于确认公司 2025 年度在职董事和高级管理人员薪酬及公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
》
2.01审议通过了《关于确认公司 2025年度在职董事和高级管理人员薪酬》
关联委员蔡祖明履行了回避讨论其薪酬的义务。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本子议案尚需提交第五届董事会第十五次会议审议。
2.02审议《公司 2026年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：全体委员履行了回避表决义务，本子议案直接提交第五届董事会第十五次会议审议。
2.03审议通过了《公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本子议案尚需提交第五届董事会第十五次会议审议。
3、审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交第五届董事会第十五次会议审议。
4、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交第五届董事会第十五次会议审议。
特此决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/c7d37e4d-fa2f-452e-aada-01313c939acf.PDF
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2026-06-04 16:43│祖名股份（003030）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
祖名豆制品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 股票于2026年6月2日、2026年6月3日、 2026年6月4日连续三
个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20.74%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动的情况，公司进行了自查，并向公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实，现就有关情况说
明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认：本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关规定应予以
披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《上市规则》等有关规定应予以披
露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。本公司
及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、风险提示
1、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露
媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
2、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者关注相关公
告，理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/dfe2be84-a304-47e8-861a-c8ee67e81e4e.PDF
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2026-05-28 17:02│祖名股份（003030）：关于证券事务代表辞职的公告
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祖名豆制品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）董事会于近日收到证券事务代表王芳榕女士递交的书面辞职
报告。王芳榕女士因个人工作原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
王芳榕女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。王芳榕女士的辞职不会影响公司相关工作的正常开展，公司仍有一名证券
事务代表在岗，符合《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定。
王芳榕女士在担任证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间的辛勤工作及为公司发展所做出的贡献
表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/0bd34d1a-c138-4444-a2b7-654e1eebe5e5.PDF
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2026-05-26 16:47│祖名股份（003030）：024-2025年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、公司 2025年度权益分派方案为：以公司现有总股本扣除回购专用证券账户上已回购股份 602,200 股后的 124,177,800 股为
基数，向全体股东每 10 股派1.500000元人民币现金（含税），不送红股，不转增股本。
2、公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例=18,626,670元，按公司总股本折算的每 10股现金分红金
额为 1.492760元（每股现金红利=现金分红总额/总股本=18,626,670元÷124,780,000股=0.1492760元/股，结果直接截取小数点后七
位，不四舍五入），据此计算除权除息参考价格=股权登记日收盘价-0.1492760元/股。
祖名豆制品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）2025年度利润分配方案已经公司 2026年 5月 18日召开的 2
025年年度股东会审议通过。现将权益分派实施事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、经公司 2025年年度股东会审议通过的利润分配方案为：
以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户上已回购股份为分配基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1.
50元（含税），不送红股，不转增股本。如在本次利润分配方案披露之日起至实施利润分配期间，公司参与分红的总股本发生变动的
，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
具体内容详见公司于 2026年 4月 28日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《
祖名股份关于公司 2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-010）。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
1、发放年度、发放范围
（1）发放年度：2025年度
（2）发放范围：截止股权登记日 2026年 6月 3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（
以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
2、权益分配方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份602,200.00股后的124,177,800.00股为基数，向全体股东
每10股派1.500000元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股
派1.350000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所
得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基
金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.300000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.150000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、权益分派日期
股权登记日：2026年 6月 3日
除权除息日：2026年 6月 4日
四、权益分派对象
截止股权登记日 2026年 6月 3日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1．本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2．以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 02*****417 蔡祖明
2 08*****692 杭州纤品投资有限公司
3 02*****461 蔡水埼
4 02*****060 王茶英
5 00*****538 沈勇
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 25日至登记日：2026年 6月 3日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、相关参数调整
（一）除权除息价格计算
根据 2025年度权益分派方案，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例，即 18,626,670 元= 124,17
7,800 股×0.15元/股。因公司回购专用证券账户所持股份不参与现金分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权
益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股
现金红利应以 0.1492760元/股计算（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即 0.1492760元/股=18,626,670元÷124,780,000股，结
果直接截取小数点后七位，不四舍五入）。
综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，公司 2025年度权益分派实施后的除权除息参考价格=股权登记日收盘价-0.14927
60元/股。
七、咨询机构
咨询地址：浙江省杭州市滨江区江陵路 77号
咨询联系人：李建刚
咨询电话：0571-86687900
传真电话：0571-86687900
八、备查文件
1、公司第五届董事会第十五次会议决议；
2、公司 2025年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/86284c5f-741d-473f-bdce-67afedbe248e.PDF
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2026-05-18 18:44│祖名股份（003030）：2025年年度股东会的法律意见书
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祖名股份（003030）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/4e6fee25-8b60-4c06-8a25-d05b32f676e0.PDF
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2026-05-18 18:44│祖名股份（003030）：2025年年度股东会决议公告
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祖名股份（003030）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/b6e68639-aa23-4d92-953c-ae65bd9775ff.PDF
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2026-05-06 15:47│祖名股份（003030）：关于2024年股票期权激励计划剩余股票期权注销完成的公告
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祖名豆制品集团股份有限公司（以下简称“祖名股份”或“公司”）于 2026年 4月 24日召开了第五届董事第十五次会议，审议
通过了《关于注销 2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意根据《公司 2024年股票期权激励计划》（以下简称“本次
激励计划”）的规定，针对 2名已离职激励对象已获授但尚未行权的 1.75万份股票期权、3名在失去控制权的子公司任职而不再符合
激励对象资格的激励对象已获授但尚未行权的 2.00 万份股票期权，以及第二个行权期由于公司业绩考核未达标不能行权的 32.00
万份股票期权进行注销，合计 35.75万份股票期权进行注销。律师事务所出具了相应的法律意见书。详情可见公司2026年 4月 28日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《祖名股份关于注销 2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：20
26-017）。
近日，公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销上述股票期权的申请。截至本公告披露日，经中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次股票期权的注销手续已办理完成。
本次注销股票期权事项不会影响公司股本结构，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响激励计划的实施
以及公司管理团队的勤勉尽职，公司管理团队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。本次注销激励计划部分股票期权的事
项，符合《上市公司股权激励管理办法》和激励计划的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/50632ad1-d6d8-40f3-86ec-6a409b43e60e.PDF
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2026-05-06 15:47│祖名股份（003030）：关于参加2026年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，祖名豆制品集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由浙江证监局指导，浙江上市公
司协会主办，深圳市全景网络有限公司承办的“浙江辖区上市公司 2026 年投资者网上集体接待日暨 2025年度业绩说明会”，现将
相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026年 5月 13日（周三）15:00-17:00。届时公司高管将在线就公司 2025年
度业绩、公司治理、发展战略、经营状况及可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题，广泛听取投资者的意见和建议。投
资者可于 2026 年 5 月 12日（星期二）17:00前访问 https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，提交您
所关心的问题。欢迎广大投资者踊跃参与!
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/38ef4c26-b846-4d4c-8d88-aa0aa6d75f07.PDF
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2026-04-27 18:50│祖名股份（003030）：2025年年度审计报告
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祖名股份（003030）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/098aeeed-db28-4615-8c34-2b646d2eb612.PDF
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2026-04-27 18:50│祖名股份（003030）：内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2026〕9692 号
祖名豆制品集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了祖名豆制品集团股份有限公司（以下简称祖
名股份公司）2025 年 12月31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、
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