公司公告☆ ◇003030 祖名股份 更新日期：2025-10-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-23 17:07 │祖名股份（003030）：关于拟变更公司名称的公告 │
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│2025-10-23 17:07 │祖名股份（003030）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-10-23 17:06 │祖名股份（003030）：第五届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-10-23 17:04 │祖名股份（003030）：关于召开2025年度第二次临时股东会的通知 │
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│2025-10-23 17:04 │祖名股份（003030）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-23 17:04 │祖名股份（003030）：公司章程（2025年10月） │
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│2025-09-18 15:47 │祖名股份（003030）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-09-18 15:46 │祖名股份（003030）：第五届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-09-17 18:54 │祖名股份（003030）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-17 18:50 │祖名股份（003030）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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2025-10-23 17:07│祖名股份（003030）：关于拟变更公司名称的公告
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祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”）于第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》，现将
具体内容公告如下：
一、公司名称变更的说明
变更前 变更后
公司名称（中文） 祖名豆制品股份有限公司 祖名豆制品集团股份有限公司
公司名称（英文） Zuming Bean Products Corp. Zuming Bean Products Group Corp.
备注：最终变更后的公司名称以工商登记为准。
二、公司名称变更原因的说明
随着公司业务规模扩大及产业链延伸，为强化公司集团化管理需求，明确母公司与子公司的战略协同关系，提升资源配置效率，
推动研发、生产、供应链等环节的一体化运营，公司拟改制为集团公司，现拟将公司名称由“祖名豆制品股份有限公司”变更为“祖
名豆制品集团股份有限公司”（该名称已经国家市场监督管理总局核准通过），证券简称及证券代码保持不变。
三、其他事项说明
1、本次拟变更公司名称，公司证券简称“祖名股份”和证券代码“003030”仍保持不变。
2、本次变更事宜尚需提交公司股东会审议通过，待股东会审议通过后，公司将及时向市场监督管理部门申请办理工商变更登记
手续。本次变更事项尚需获得市场监督管理部门的批准，变更后的公司名称以市场监督管理部门的最终登记为准。董事会提请公司股
东会授权公司管理层根据市场监督管理部门的相关要求，办理变更公司名称和修订《公司章程》的工商变更登记等相关事宜。本次变
更事项完成后，公司将对相关规章制度及证照、资质等涉及公司名称的文件一并进行相应修改。授权有效期自股东会审议通过之日起
至前述授权事项办理完毕止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/298d149d-a703-4093-83ab-b7195c054b1d.PDF
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2025-10-23 17:07│祖名股份（003030）：关于修订《公司章程》的公告
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祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 22日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<
公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东会审议，具体情况如下：
一、章程修订的背景
随着公司业务规模扩大及产业链延伸，为强化公司集团化管理需求，明确母公司与子公司的战略协同关系，提升资源配置效率，
推动研发、生产、供应链等环节的一体化运营，公司拟改制为集团公司，现拟将公司名称由“祖名豆制品股份有限公司”变更为“祖
名豆制品集团股份有限公司”（该名称已经国家市场监督管理总局核准通过），证券简称及证券代码保持不变。
二、《公司章程》条款修订明细
《公司章程》具体条款的修订情况如下：
序号 原公司章程条款 修订后公司章程条款 备注
1 第五条 公司注册名称： 第五条 公司注册名称： 修改
中文名称：祖名豆制品股份有限公 中文名称：祖名豆制品集团股份有
司 限公司
集团名称：祖名豆制品集团
2 第六条 英文名称：Zuming Bean 第六条 英文名称：Zuming Bean 修改
Products Corp. Products Group Corp.
除以上列明的修订内容外，《公司章程》的其他内容不变。具体全文详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《公司章程》。
三、授权办理工商变更登记情况
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议，并提请股东会授权公司董事会根据上述变更办理相关工商变更登记手续。
修订后的《公司章程》，最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/db017b3b-cb17-4b46-83b1-e9366145e415.PDF
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2025-10-23 17:06│祖名股份（003030）：第五届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）于 2025年 10月22 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第
五届董事会第十四次会议。会议通知及相关议案资料已于 2025年 10 月 17日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席董事
9名，实际出席董事 9名，公司全体高级管理人员列席会议。会议由董事长蔡祖明先生主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和
国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面表决方式审议并通过如下议案：
1、审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》；
具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“
指定信息披露媒体”）上披露的《祖名股份 2025年第三季度报告》（公告编号：2025-048）。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
2、审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》；
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《祖名股份关于拟变更公司名称的公告》（公告编号：2025-049）。
3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《祖名股份关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-050），及于巨
潮资讯网上披露的《公司章程》全文。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案需提交公司股东会审议。
4、审议通过了《关于召开 2025 年度第二次临时股东会的议案》；
董事会提议于 2025年 11月 10日召开 2025年度第二次临时股东会。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《祖名
股份关于召开 2025年度第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-051）。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/9dd007da-47a7-4df7-988f-278836bbf581.PDF
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2025-10-23 17:04│祖名股份（003030）：关于召开2025年度第二次临时股东会的通知
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祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2025年度第二次临时股东会
的议案》，决定于 2025年 11月 10日（星期一）以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2025年第二次临时股东会。现就本次
股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 10日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 10日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 10日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 3日
7、出席对象：
（1）截至 2025年 11月 3日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当参加股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市滨江区江陵路 77号祖名豆制品股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于拟变更公司名称的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2、提案的具体内容
上述提案由公司第五届董事会第十四次会议审议通过后提交，具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报
》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、提案 2为特别决议，应当经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。以上议案逐项表决，公司将
对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授
权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的法
人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委
托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上证件采取信函、传真或电子邮件方式登记，信函、传真或电子邮件以送达本公司的时间为准（需在 2025
年 11 月 7 日 16:30 前送达或发送电子邮件至zumingzqb@chinazuming.cn，并来电确认），本次会议不接受电话登记。（4）注意
事项：出席会议的股东及股东代理人请携带本人身份证原件到场。2、登记时间：2025年 11月 7日上午 9:00-11:30；下午 13:00-16
:30。
3、登记地点：祖名豆制品股份有限公司证券投资部
4、会议联系方式：
联系人：证券投资部
电话：0571-86687900
传真：0571-86687900
电子邮箱：zumingzqb@chinazuming.cn
5、其他事项：本次股东会为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/e2042a46-3b98-42da-be50-7724b6b115d5.PDF
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2025-10-23 17:04│祖名股份（003030）：2025年三季度报告
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祖名股份（003030）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/8e1e118d-dc41-47a0-8162-940c52c5e7e9.PDF
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2025-10-23 17:04│祖名股份（003030）：公司章程（2025年10月）
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祖名股份（003030）：公司章程（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/3c68d77c-d299-4f8a-981f-023bed8456a2.PDF
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2025-09-18 15:47│祖名股份（003030）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告
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一、非独立董事辞职情况
祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司非独立董事李伯钧先生递交的书面辞职报告。因个人工作安
排，李伯钧先生申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务，辞去上述职务后，李伯钧先生将不再担任公司任何职务。根据《公
司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，李伯钧先生的辞职不
会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会时生效。
截至本公告披露日，李伯钧先生持有公司股份 18,200 股，占公司总股本0.01%。李伯钧先生辞去公司董事职务后，其所持股份
将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人
员减持股份》等相关规定。李伯钧先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对李伯钧先生在担任公司董事及董事会审计委员会委员职务期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
二、职工代表董事选举情况
为保证公司治理结构完整，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司于 2025年 9月 17日召开 2025年第一次职工代表大会
，经全体与会职工代表表决，同意选举燕发明先生为公司第五届董事会职工董事（简历详见附件），任期为自职工代表大会通过之日
起至第五届董事会任期届满为止。
燕发明先生具备职工董事任职资格和条件，本次选举职工董事生效后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
三、备查文件
1、李伯钧辞职报告；
2、2025年第一次职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/d3e977a9-ab9f-4aab-925a-65902df44ee3.PDF
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2025-09-18 15:46│祖名股份（003030）：第五届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）于 2025 年 9月17日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第五
届董事会第十三次会议。为了保证董事会的顺利进行，经第五届董事会全体董事同意，豁免董事会会议通知时限要求，以口头方式临
时通知各董事于 2025 年第一次临时股东大会会议结束后以现场方式在公司会议室召开第五届董事会第十三次会议。本次会议应出席
董事9名，实际出席董事 9名，公司全体高级管理人员列席会议。会议由董事长蔡祖明先生主持。会议的召集与召开符合《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面表决方式审议并通过如下议案：
1、审议通过了《关于选举代表公司执行事务的董事的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》规定，董事会同意选举蔡祖明先生为代表公司执行事务的
董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
2、审议通过了《关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案》；根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会同意
公司第五届董事会审计委员会由 3名董事组成，分别为于建平先生（独立董事）、赵新建先生（独立董事）、燕发明先生，其中于建
平先生担任主任委员（召集人）。于建平先生、燕发明先生任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，赵新建先
生任期自本次董事会审议通过之日起至 2026年 6月 23日止。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
3、审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》；
扬州祖名豆制食品有限公司（以下简称“扬州祖名”）是由公司 100%持股的子公司，现注册资本 16,500 万元。根据公司整体
战略发展规划需要，公司拟以自有资金人民币 11,500 万元对扬州祖名进行增资，本次增资完成后扬州祖名注册资本为 28,000万元
，公司仍持有扬州祖名 100%股权。
根据《公司章程》及相关规定，本次对子公司增资无需提交公司股东会审议。本次对子公司增资不涉及关联交易,不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。授权公司管理层按照教育、民政等管理部门要求出具有关文件及办理增资相关登
记手续。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/a507b827-4f3d-4157-9982-7f288e8e924d.PDF
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2025-09-17 18:54│祖名股份（003030）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
3、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间：2025年9月17日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年9月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年9月17日9:15-15:00。
4、召开地点：浙江省杭州市滨江区江陵路77号公司三楼会议室
5、召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式
6、会议主持人：副董事长蔡水埼先生
7、本次股东大会会议的召集、召开程序和表决方式合法有效，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定。
（二）出席会议的股东及其持有股份情况
1、股东出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共51人，代表有表决权股份69,747,000股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数
的56.1670%。
（注：截至股权登记日，公司回购专用证券账户中的股份数量为602,200股，剔除后公司有表决权股份总数为124,177,800股。）
其中：出席现场会议的股东及股东代理人为8人，代表有表决权股份69,510,100股，占公司有表决权股份总数的55.9763%；通过
网络投票出席会议的股东为43人，代表有表决权股份236,900股，占公司有表决权股份总数的0.1908%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络参加本次会议的中小股东及股东代理人共44人，代表有表决权股份237,000股，占出席会议的股东及股东代理人
所持有表决权股份总数的0.3398%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表有表决权的股份100股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.00
01%；通过网络投票的中小股东43人，代表有表决权的股份236,900股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.33
97%。
（三）其他人员出席情况
1、公司全体董事、监事及高级管理人员通过现场及通讯方式出席或列席了本次股东大会；
2、上海泽昌律师事务所的见证律师通过现场方式出席了本次股东大会。
二、提案审
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