公司公告☆ ◇003030 祖名股份 更新日期：2025-09-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-09-18 15:47 │祖名股份（003030）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-18 15:46 │祖名股份（003030）：第五届董事会第十三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-17 18:54 │祖名股份（003030）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-17 18:50 │祖名股份（003030）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-30 00:00 │祖名股份（003030）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-30 00:00 │祖名股份（003030）：关于公司聘任证券事务代表的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-30 00:00 │祖名股份（003030）：2025年半年度财务报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-30 00:00 │祖名股份（003030）：关于修订《公司章程》的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-30 00:00 │祖名股份（003030）：2025年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-30 00:00 │祖名股份（003030）：2025年半年度报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-18 15:47│祖名股份（003030）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、非独立董事辞职情况
祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司非独立董事李伯钧先生递交的书面辞职报告。因个人工作安
排，李伯钧先生申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务，辞去上述职务后，李伯钧先生将不再担任公司任何职务。根据《公
司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，李伯钧先生的辞职不
会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会时生效。
截至本公告披露日，李伯钧先生持有公司股份 18,200 股，占公司总股本0.01%。李伯钧先生辞去公司董事职务后，其所持股份
将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人
员减持股份》等相关规定。李伯钧先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对李伯钧先生在担任公司董事及董事会审计委员会委员职务期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
二、职工代表董事选举情况
为保证公司治理结构完整，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司于 2025年 9月 17日召开 2025年第一次职工代表大会
，经全体与会职工代表表决，同意选举燕发明先生为公司第五届董事会职工董事（简历详见附件），任期为自职工代表大会通过之日
起至第五届董事会任期届满为止。
燕发明先生具备职工董事任职资格和条件，本次选举职工董事生效后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
三、备查文件
1、李伯钧辞职报告；
2、2025年第一次职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/d3e977a9-ab9f-4aab-925a-65902df44ee3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-18 15:46│祖名股份（003030）：第五届董事会第十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）于 2025 年 9月17日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第五
届董事会第十三次会议。为了保证董事会的顺利进行，经第五届董事会全体董事同意，豁免董事会会议通知时限要求，以口头方式临
时通知各董事于 2025 年第一次临时股东大会会议结束后以现场方式在公司会议室召开第五届董事会第十三次会议。本次会议应出席
董事9名，实际出席董事 9名，公司全体高级管理人员列席会议。会议由董事长蔡祖明先生主持。会议的召集与召开符合《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面表决方式审议并通过如下议案：
1、审议通过了《关于选举代表公司执行事务的董事的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》规定，董事会同意选举蔡祖明先生为代表公司执行事务的
董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
2、审议通过了《关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案》；根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会同意
公司第五届董事会审计委员会由 3名董事组成，分别为于建平先生（独立董事）、赵新建先生（独立董事）、燕发明先生，其中于建
平先生担任主任委员（召集人）。于建平先生、燕发明先生任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，赵新建先
生任期自本次董事会审议通过之日起至 2026年 6月 23日止。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
3、审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》；
扬州祖名豆制食品有限公司（以下简称“扬州祖名”）是由公司 100%持股的子公司，现注册资本 16,500 万元。根据公司整体
战略发展规划需要，公司拟以自有资金人民币 11,500 万元对扬州祖名进行增资，本次增资完成后扬州祖名注册资本为 28,000万元
，公司仍持有扬州祖名 100%股权。
根据《公司章程》及相关规定，本次对子公司增资无需提交公司股东会审议。本次对子公司增资不涉及关联交易,不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。授权公司管理层按照教育、民政等管理部门要求出具有关文件及办理增资相关登
记手续。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/a507b827-4f3d-4157-9982-7f288e8e924d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-17 18:54│祖名股份（003030）：2025年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
3、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间：2025年9月17日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年9月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年9月17日9:15-15:00。
4、召开地点：浙江省杭州市滨江区江陵路77号公司三楼会议室
5、召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式
6、会议主持人：副董事长蔡水埼先生
7、本次股东大会会议的召集、召开程序和表决方式合法有效，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定。
（二）出席会议的股东及其持有股份情况
1、股东出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共51人，代表有表决权股份69,747,000股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数
的56.1670%。
（注：截至股权登记日，公司回购专用证券账户中的股份数量为602,200股，剔除后公司有表决权股份总数为124,177,800股。）
其中：出席现场会议的股东及股东代理人为8人，代表有表决权股份69,510,100股，占公司有表决权股份总数的55.9763%；通过
网络投票出席会议的股东为43人，代表有表决权股份236,900股，占公司有表决权股份总数的0.1908%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络参加本次会议的中小股东及股东代理人共44人，代表有表决权股份237,000股，占出席会议的股东及股东代理人
所持有表决权股份总数的0.3398%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表有表决权的股份100股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.00
01%；通过网络投票的中小股东43人，代表有表决权的股份236,900股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.33
97%。
（三）其他人员出席情况
1、公司全体董事、监事及高级管理人员通过现场及通讯方式出席或列席了本次股东大会；
2、上海泽昌律师事务所的见证律师通过现场方式出席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下提案：
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
表决情况：同意69,712,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9502%；反对25,900股，占有效表
决权股份总数的0.0371%；弃权8,800股，占有效表决权股份总数的0.0126%。
其中，中小投资者的表决情况：同意202,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的85.3586%；反对25,900股，
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的10.9283%；弃权8,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.713
1%。
表决结果：本议案属于特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以
上审议通过。
（二）审议通过了《关于修订及制定部分公司内部制度的议案》；
该议案需逐项表决，具体表决结果如下：
2.01《股东会议事规则》
表决情况：同意69,712,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9502%；反对25,900股，占有效表
决权股份总数的0.0371%；弃权8,800股，占有效表决权股份总数的0.0126%。
其中，中小投资者的表决情况：同意202,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的85.3586%；反对25,900股，
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的10.9283%；弃权8,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.713
1%。
表决结果：本议案属于特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以
上审议通过。
2.02《董事会议事规则》
表决情况：同意69,712,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9502%；反对25,900股，占有效表
决权股份总数的0.0371%；弃权8,800股，占有效表决权股份总数的0.0126%。
其中，中小投资者的表决情况：同意202,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的85.3586%；反对25,900股，
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的10.9283%；弃权8,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.713
1%。
表决结果：本议案属于特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以
上审议通过。
2.03《独立董事工作制度》
表决情况：同意69,711,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9495%%；反对26,900股，占有效
表决权股份总数的0.0386%；弃权8,300股，占有效表决权股份总数的0.0119%。
其中，中小投资者的表决情况：同意201,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的85.1477%；反对26,900股，
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的11.3502%；弃权8,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.502
1%。
表决结果：该子议案获得通过。
2.04《对外投资管理制度》
表决情况：同意69,711,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9484%；反对27,500股，占有效表
决权股份总数的0.0394%；弃权8,500股，占有效表决权股份总数的0.0122%。
其中，中小投资者的表决情况：同意201,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的84.8101%；反对27,500股，
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的11.6034%；弃权8,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.586
5%。
表决结果：该子议案获得通过。
2.05《对外担保管理制度》
表决情况：同意69,710,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9480%；反对27,500股，占有效表
决权股份总数的0.0394%；弃权8,800股，占有效表决权股份总数的0.0126%。
其中，中小投资者的表决情况：同意200,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的84.6835%；反对27,500股，
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的11.6034%；弃权8,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.713
1%。
表决结果：该子议案获得通过。
2.06《募集资金管理制度》
表决情况：同意69,712,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9500%；反对25,900股，占有效表
决权股份总数的0.0371%；弃权9,000股，占有效表决权股份总数的0.0129%。
其中，中小投资者的表决情况：同意202,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的85.2743%%；反对25,900股，
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的10.9283%；弃权9,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.797
5%。
表决结果：该子议案获得通过。
2.07《董事及高级管理人员薪酬管理制度》
表决情况：同意69,711,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9484%；反对27,500股，占有效表
决权股份总数的0.0394%；弃权8,500股，占有效表决权股份总数的0.0122%。
其中，中小投资者的表决情况：同意201,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的84.8101%；反对27,500股，
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的11.6034%；弃权8,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.586
5%。
表决结果：该子议案获得通过。
2.08《关联交易管理制度》
表决情况：同意69,711,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9484%；反对27,500股，占有效表
决权股份总数的0.0394%；弃权8,500股，占有效表决权股份总数的0.0122%。
其中，中小投资者的表决情况：同意201,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的84.8101%；反对27,500股，
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的11.6034%；弃权8,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.586
5%。
表决结果：该子议案获得通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海泽昌律师事务所
律师：李悦岩、胡天任
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果
等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的
决议合法有效。
四、备查文件
1、2025年第一次临时股东大会会议决议；
2、上海泽昌律师事务所关于祖名豆制品股份有限公司2025年第一次股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/6928f4f7-db83-40a4-8160-be433908f18d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-17 18:50│祖名股份（003030）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
祖名股份（003030）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/f57c2e1b-0fed-4cef-88b6-ce097bd6d3d0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30 00:00│祖名股份（003030）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
祖名股份（003030）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/d43dd350-f5cc-4fa2-96ec-e8a75d5570a5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30 00:00│祖名股份（003030）：关于公司聘任证券事务代表的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步加强公司对外信息披露、公司治理、市值管理等各方面工作，祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025
年 8月 28日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司聘任证券事务代表的议案》，同意聘任王芳榕女士为证券事务
代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自第五届董事会第十二次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。王芳榕女士简历
详见附件。王芳榕女士联系方式如下：
联系地址：浙江省杭州市滨江区江陵路 77号
联系电话：0571-86687900
传真号码：0571-86687900
电子邮箱：zumingzqb@chinazuming.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/b7fb7a25-6983-4883-864c-b6ab6848423c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30 00:00│祖名股份（003030）：2025年半年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
祖名股份（003030）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/fd08ee26-58c5-4ce9-8105-7107286d7cf9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30 00:00│祖名股份（003030）：关于修订《公司章程》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
祖名股份（003030）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/3ef25aa6-b7ae-4d75-8479-d948c2a58b34.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30 00:00│祖名股份（003030）：2025年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
祖名股份（003030）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/e488c2a8-dc17-4b6b-ab62-26fab2ce99da.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30 00:00│祖名股份（003030）：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
祖名股份（003030）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/b01bb947-2970-4a60-8ba4-2c42a049bca8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30 00:00│祖名股份（003030）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2025年第一次临时股东大会
的议案》，决定于 2025年 9月17日（星期三）以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2025年第一次临时股东大会。现就本次
股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，符合有关法律法规、深圳证券
交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 9月 17日 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年 9月 17日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为：2025年 9月 17日 9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 2）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票表决中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准
。
6、股权登记日：2025年 9月 12日（星期五）
7、出席对象：
（1）截至 2025年 9月 12日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公
|