公司公告☆ ◇003030 祖名股份 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-17 18:21 │祖名股份（003030）：第五届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-06-17 18:20 │祖名股份（003030）：关于转让控股子公司股权暨被动形成财务资助的公告 │
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│2025-06-17 18:17 │祖名股份（003030）：关于与北京市香香唯一食品厂及其一致行动人签署股权转让协议暨解除合同协议书│
│ │的公告 │
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│2025-06-03 17:35 │祖名股份（003030）：关于为全资子公司提供担保的公告 │
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│2025-05-27 16:52 │祖名股份（003030）：关于持股5%以上股东部分股份质押展期的公告 │
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│2025-05-26 19:42 │祖名股份（003030）：关于2024年员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告 │
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│2025-05-26 19:42 │祖名股份（003030）：关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的公告 │
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│2025-05-26 19:41 │祖名股份（003030）：第五届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-05-26 19:40 │祖名股份（003030）：股票期权激励计划调整行权价格事项的法律意见书 │
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│2025-05-26 19:40 │祖名股份（003030）：第五届监事会第八次会议决议公告 │
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2025-06-17 18:21│祖名股份（003030）：第五届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）于 2025 年 6月 14 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第
五届董事会第十一次会议。会议通知及相关议案资料已于 2025 年 6 月 13 日以电子邮件、短信等方式向全体董事发出。本次会议
应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长蔡祖明先生主持。会议的召集与召开
符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面表决方式审议通过如下议案：
1、审议通过《关于与北京市香香唯一食品厂及其一致行动人签署股权转让协议暨解除合同协议书的议案》；
同意公司与北京市香香唯一食品厂及其一致行动人签署《北京祖名香香豆制品有限公司股权转让协议》（以下简称“股权转让协
议”）和《解除合同协议书》，同意公司转让北京祖名香香豆制品有限公司（以下简称“祖名香香”）50.83%的股权，并授权公司管
理层或其指定的授权代表负责后续股权转让相关事项的办理及文件签署事宜，包括但不限于签署相关协议、办理工商变更等。本次交
易完成后，公司不再持有祖名香香的股权，祖名香香不再纳入公司合并报表范围内。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于与北京市香香唯一食品厂及其一致行动人签署股权转让协议暨解除合同协议书的公告》（公告编号：2025-035）。
本议案已经董事会战略决策委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过《关于转让控股子公司股权暨被动形成财务资助的议案》；
董事会认为：本次股权转让将导致被动形成对合并报表范围以外公司提供财务资助的情形，本次财务资助事项实为公司对原控股
子公司日常经营性借款的延续，且本次股权交易对象北京市香香唯一食品厂及其一致行动人信用良好。财务资助的风险可控，不会对
公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。鉴于此，同意：
1、公司前期为祖名香香提供的本金为 4,000 万元借款转为被动财务资助，借款利息按年利率 3.8%计息，根据实际还款进度，
按月动态调整计息本金基数，约定 2026 年 4 月 20 日前偿清。
2、授权公司管理层或其指定的授权代表按照法规办理本次交易后续事项，包括但不限于签署相关协议等。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于转让控股子公司股权暨被动形成财务资助的公告》（公告编号：2025-036）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，无须提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第八次会议决议；
3、第五届董事会战略决策委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/87c33b0b-c263-4270-bdfb-d361462ce56b.PDF
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2025-06-17 18:20│祖名股份（003030）：关于转让控股子公司股权暨被动形成财务资助的公告
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祖名股份（003030）：关于转让控股子公司股权暨被动形成财务资助的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/32c005ac-f458-4080-bb19-701c6d72e656.PDF
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2025-06-17 18:17│祖名股份（003030）：关于与北京市香香唯一食品厂及其一致行动人签署股权转让协议暨解除合同协议书的公
│告
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祖名股份（003030）：关于与北京市香香唯一食品厂及其一致行动人签署股权转让协议暨解除合同协议书的公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/6ae1652b-985a-4620-b821-d0e4f1f93586.PDF
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2025-06-03 17:35│祖名股份（003030）：关于为全资子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）于 2025 年 4月 24 日召开第五届董事会第九次会议，并于 202
5 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2025 年度对子公司担保额度预计的议案》，预计为合并报表
范围内子公司提供担保，担保总额度不超过人民币 4.8 亿元。上述担保事项的办理期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至
2025 年年度股东大会召开之日内有效。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2025 年度对子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2025-019）。
（一）本次担保基本情况
2025 年 5 月 29 日，公司与永赢金融租赁有限公司（以下简称“永赢金租”）签订了《最高额保证合同》，为公司全资子公司
安吉祖名豆制食品有限公司（以下简称“安吉祖名”）与永赢金租办理单笔融资租赁业务而签订的合同提供最高不超过人民币 2,000
万元的担保，担保方式为连带责任保证。
（二）履行的审议程序
本次担保事项在公司 2024 年年度股东大会批准的担保额度范围内，股东大会授权董事长办理本次担保的有关手续并签署相关法
律文件。
公司 2024 年年度股东大会批准的担保总额度不超过 4.8 亿元，其中对安吉祖名的担保额度为 1.5 亿元，本次担保未超过股东
大会批准的担保额度。本次担保发生后，公司对安吉祖名剩余可用担保额度为 1.3 亿元。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称：安吉祖名豆制食品有限公司
统一社会信用代码：91330523556177047M
法定代表人：王茶英
注册资本：29,000 万元
成立日期：2010 年 5 月 31 日
住所：浙江省湖州市安吉县天子湖现代工业园经三路三号
经营范围：许可项目：食品生产；食品经营；销售；食品用塑料包装容器工具制品生产；货物进出口（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：食用农产品初加工；食用农产品零售；食用农产品
批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股权结构：公司 100%持股，为公司全资子公司。
2、主要财务指标
单位：元
项目 2024年 12月 31日 2025年 3 月 31日
（已审计） （未经审计）
资产总额 913,333,064.81 877,458,480.10
负债总额 391,697,882.36 349,391,432.42
其中流动负债总额 373,204,548.05 332,908,964.00
净资产 521,635,182.45 528,067,047.68
项目 2024年 12月 31日 2025年 3 月 31日
（已审计） （未经审计）
营业收入 792,689,971.30 186,938,196.65
利润总额 29,442,744.09 8,789,005.10
净利润 22,072,204.51 6,431,865.23
3、安吉祖名信用状况良好，不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
债权人：永赢金融租赁有限公司
保证人：祖名豆制品股份有限公司
债务人：安吉祖名豆制食品有限公司
担保方式：连带责任保证担保
被担保的主债权及其发生期间：债权人与债务人之间自 2025 年 5 月 27 日起至 2028 年 5 月 27 日止签署的所有单笔融资租
赁业务合同及其修订或补充。
担保最高债权限额：人民币贰仟万元整
担保范围：在主债权发生期间，基于主合同所发生的租息、逾期利息、违约金、损害赔偿金，债权人为实现债权而支付的各项费
用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、担保费、公证费及拍卖、评估费等)以及债务人所有其他应付款项，也属于被担
保的债权，其具体金额在债务人被要求清偿时确定。如遇主合同项下约定的利率变化及/或租金调整情况，主债权应包含因该变化而
相应调整后的款项。
保证期间：按保证人为债务人办理的单笔业务分别计算，即自单笔业务的债务履行期限届满之日起两年，如单笔主合同项下债务
约定分期履行的，则保证期间为单笔主合同约定的债务人最后一期行期限届满之日起两年。
四、董事会意见
本次担保事项有助于安吉祖名获得经营发展所需资金，保障安吉祖名稳健经营。安吉祖名为公司全资子公司，其管理规范、经营
状况良好，具备较好的偿债能力，担保风险处于可控范围，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，本次担保事项已经股东
大会批准，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对合并报表内子公司发生的担保金额为 36,400 万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产
的 36.30%。子公司对公司的担保金额为 13,690 万元。除此之外，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形、不
存在逾期对外担保的情形、不存在涉及诉讼的对外担保的情形、亦不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、公司与永赢金租签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/9b619c86-9d2f-4134-86a5-cfd98d4d98bf.PDF
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2025-05-27 16:52│祖名股份（003030）：关于持股5%以上股东部分股份质押展期的公告
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祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）近日接到公司股东沈勇先生函告，获悉其所持有本公司的部分股
份办理了质押展期业务，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
1、本次股份质押展期基本情况
股东 是否为控 本次质 占其所 占公司 是否为限 是 原质押起 原质押到 质权人 展期质押 质押
股 押 持 总 售 否 始日 期日 到 用途
名称 股东或第 展期数 股份比 股本比 股（如是 为 期日
一 量 例 例 ， 补
大股东及 （万股 注明限售 充
其 ） 类 质
一致行动 型） 押
人
沈勇 否 446 69.90% 3.57% 否 否 2024/05/ 2025/05/ 招商证 至解除质 资金需
24 23 券 押 求
股份有 之日止
限
公司
合计 / 446 69.90% 3.57% / / / / / /
2、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份累计质押情况如下：
单位：万股
股东名称 持股数量 持股比例 本次质押 本次质押 占其所持 占公司总 已质押股份 未质押股份
前质押股 后质押股 股份比例 股本比例 情况 情况
份数量 份数量 已质押股 占已质 未质押股 占未质
份限售和 押股份 份限售和 押股份
冻结数量 比例 冻结数量 比例
沈勇 638.05 5.11% 446 446 69.90% 3.57% 0 0.00% 0 0.00%
合计 638.05 5.11% 446 446 69.90% 3.57% 0 0.00% 0 0.00%
3、其他说明
沈勇先生所持公司股份已于 2022 年 1 月 6 日解除限售，后其于 2025 年 1 月 16 日辞任公司副董事长，按规定离职后半年
内不得转让其所持有的本公司股份。
截至本公告披露日，沈勇先生具备履约能力，所质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会对公司生产经营、公司治
理等产生不利影响。若后续出现上述风险，沈勇先生将采取包括但不限于提前购回、补充质押标的证券等措施，并及时通知公司。公
司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、交易证明文件 ；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/22c41429-8d46-493e-b75c-95fd524a7a74.PDF
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2025-05-26 19:42│祖名股份（003030）：关于2024年员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告
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祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）于 2024 年 4月 19 日召开第五届董事会第三次会议及第五届监
事会第二次会议，并于 2024 年5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于<公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案。具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 20 日
、2024 年 5 月11 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》及《祖名豆制品股份有限公司 2024 年员工持股计划》（以下简称“《持股计划》”）等相关规定，公司2024 年员工持股
计划（以下简称“本次员工持股计划”）第一个锁定期将于 2025年 6 月 2 日届满，现将本次员工持股计划的第一个锁定期届满相
关情况公告如下：
一、本次员工持股计划的持股情况和锁定期
1、本次员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户回购的祖名股份A 股普通股股票。公司于 2024 年 5 月 31 日收到中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户持有的527,800 股公司股票已于 2
024 年 5 月 30 日以非交易过户的方式过户至本次员工持股计划专户，占公司总股本的 0.42%。具体内容详见公司 2024 年 6 月 3
日在指定信息披露媒体上披露的《关于 2024 年员工持股计划完成非交易过户的公告》（公告编号：2024-040）。
2、根据《持股计划》的相关规定，本次员工持股计划存续期不超过 36 个月，标的股票分 2 期解锁，锁定期分别为 12 个月、
24 个月，均自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起计算。锁定期满后，本次员工持股计划所持股票权益
将依据对应考核年度考核结果分配至持有人，每期解锁比例分别为 50%、50%。本次员工持股计划第一个锁定期将于 2025 年 6 月 2
日届满。
二、本次员工持股计划第一个锁定期考核情况
根据公司《持股计划》和《2024 年员工持股计划管理办法》，本次员工持股计划第一个解锁期的业绩考核完成情况如下：
解锁期 业绩考核指标
第一个解锁期 公司需满足下列两个条件之一：
1、以 2023 年营业收入为基数，2024 年营业收入增长率不低于 20%；
2、以 2023 年净利润为基数，2024 年净利润增长率不低于 15%。
注：1、上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入；
2、上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，但剔除本次及其它员工激励计划的股份支付
费用影响的数值作为计算依据；
3、2024 年-2025 年两年累计营业收入增长率=[（2024 年营业收入/2023 年营业收入-1）+（2025 年营业收入/2023 年营业收
入-1）]×100%。
经审核，根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健审〔2025〕7568 号”《祖名豆制品股份有限公司 2024 年度审
计报告》，公司 2024 年营业收入为 1,664,401,664.91 元，较 2023 年增长率为 12.58%；公司 2024 年剔除本次及其它员工激励
计划的股份支付费用影响的归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润为-21,843,863.67 元，较 2023 年增长率为-156.55%。
综上，本次员工持股计划第一个解锁期公司层面的业绩指标未达成，所有持有人对应考核期可解锁的股票份额不得解锁，并递延至第
二个解锁期，在第二个解锁期的公司业绩考核实现时解锁。如若递延至最后一个解锁期时业绩仍未达成的，则相应的权益均不得解锁
，不得解锁的部分由本次员工持股计划管理委员会收回，择机出售后以出资金额加上一定利息之和与售出金额孰低值返还持有人，剩
余资金（如有）归属于公司；或通过法律法规允许的其他方式处理对应标的股票。
三、本次员工持股计划的存续、变更和终止
（一）本次员工持股计划的存续期
1、本次员工持股计划存续期不超过 36 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起计算。存续期
满后，本次员工持股计划即终止，也可经本次员工持股计划约定的审批程序延长。
2、本次员工持股计划的锁定期满后，当本次员工持股计划所持有的股票全部出售或过户至本次员工持股计划份额持有人后，本
次员工持股计划可提前终止。
3、本次员工持股计划的存续期届满前 1 个月，如持有的公司股票仍未全部出售或过户至本次员工持股计划份额持有人，经管理
委员会同意并提交公司董事会审议通过后，本次员工持股计划的存续期可以延长。
4、如因公司股票停牌或者信息敏感期等情况，导致本次员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部出售或过
户至本次员工持股计划份额持有人的，经管理委员会同意并提交公司董事会审议通过后，本次员工持股计划的存续期限可以延长。
（二）员工持股计划变更
存续期内，本次员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持 2/3（含）以上份额同意，并提交公司董事会审议通过后
方可实施。
（三）员工持股计划终止
1、本次员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。
2、本次员工持股计划的锁定期满后，当本次员工持股计划所持有的股票全部出售或过户至本次员工持股计划份额持有人后，本
次员工持股计划可提前终止。
3、本次员工持股计划的存续期届满前 1 个月，如持有的公司股票仍未全部出售或过户至本次员工持股计划份额持有人，经管理
委员会同意并提交公司董事会审议通过后，本次员工持股计划的存续期可以延长。
4、如因公司股票停牌或者信息敏感期等情况，导致本次员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部出售或过
户至本次员工持股计划份额持有人的，经管理委员会同意并提交公司董事会审议通过后，本次员工持股计划的存续期可以延长。
四、其他说明
公司将持续关注本次员工持股计划的后续情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公
告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/c26f9ee2-5d90-4939-bb98-4e789f587800.PDF
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2025-05-26 19:42│祖名股份（003030）：关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的公告
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祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）于 2025 年 5月 26 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监
事会第八次会议，审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的议案》，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股
权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司 2024 年股票期权激励计划》（以下简称“《2024 年激励计划》”）的
相关规定以及 2023 年年度股东大会的授权，董事会对公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）的行权价格进
行相应的调整。现对有关事项公告如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
（1）2024 年 4 月 19 日，公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议分别审议通过了《关于〈公司 2024 年股
票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案。上
海泽昌律师事务所出具了《关于祖名豆制品股份有限公司 2024年股票期权激励计划（草案）之法律意见书》；上海信公轶禾企业管
理咨询有限公司出具了《关于祖名豆制品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）之独立财务顾问报告》，详情可见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（2）2024 年 4 月 20 日至 2024 年 4 月 29 日，公司对拟激励对象的姓名和职务在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、公
司网站及公司宣传栏进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何个人或组织提出的异议或意见。2024 年 4月 30 日，公司
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《祖名股份监事会关于公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明
及审核意见》。
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