公司公告☆ ◇003030 祖名股份 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-09 00:00│祖名股份（003030）：关于提前终止公司为子公司融资租赁业务提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年7月28日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于子公司拟
开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司安吉祖名豆制食品有限公司（以下简称“安吉祖名”）的融资
租赁业务提供不超过人民币15,000万元的连带责任担保。具体内容详见公司于2022年7月29日在《证券时报》《证券日报》《中国证
券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于子公司拟开展融资租赁业务并由公司提供担保的
公告》（公告编号：2022-028）。
二、提前终止担保原因
根据融资环境及节约融资成本的实际情况，安吉祖名与远东国际融资租赁有限公司（以下简称“远东国际”）就提前终止融资租
赁业务达成共识，近日双方签署了《提前终止协议》，协议签署后，远东国际以主债权消灭原因完成动产担保注销登记，公司为安吉
祖名融资租赁业务提供的担保提前终止。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对合并报表内子公司发生的担保金额为 27,000 万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产
的 26.07%。子公司对公司的担保金额为 13,690 万元。除上述担保外，公司及子公司无其他对外担保，也不存在逾期担保、涉及诉
讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。
四、备查文件
1、提前终止协议
2、动产担保注销登记证明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-08/94762fc5-3157-4b38-9729-c1269146ac7a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-02 00:00│祖名股份（003030）：关于回购公司股份的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 2 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购公
司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后续实施员工持股计划或者
股权激励。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 1,500万元（含），且不超过人民币 3,000 万元（含），回购价格不超过人民
币 30 元/股（含），回购实施期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司 在 《 证 券 时 报 》《 证 券
日 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于回购公司股份方案的公
告》（公告编号：2024-008）、《祖名股份回购股份报告书》（公告编号：2024-009）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在回购期
间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司截至上月末的回购进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2024 年 3 月 31 日，公司以集中竞价交易方式通过回购专用证券账户累计回购公司股份 1,125,000 股，已使用资金总额
14,999,275.86 元，具体情况如下：
回购数量 占公司总股本 最高成交价 最低成交价 已使用资金总额
（股） 的比例 （元/股） （元/股） （元）
1,125,000 0.9016% 16.55 12.91 14,999,275.86
注：已使用资金总额不含交易费用。
本次回购的资金来源于公司自有资金。本次回购符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购
股份》第十七条、十八条的相关规定，具体如下：
1、公司不得在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司回购股份应当符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股票回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并将按照相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义
务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-01/7e6b2095-097c-45e7-9e2f-f8c8e2cc7d71.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-05 00:00│祖名股份（003030）：关于回购公司股份的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 2 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购公
司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后续实施员工持股计划或者
股权激励。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 1,500万元（含），且不超过人民币 3,000 万元（含），回购价格不超过人民
币 30 元/股（含），回购实施期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司 在 《 证 券 时 报 》《 证 券
日 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于回购公司股份方案的公
告》（公告编号：2024-008）、《祖名股份回购股份报告书》（公告编号：2024-009）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在回购期
间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司截至上月末的回购进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2024 年 2 月 29 日，公司以集中竞价交易方式通过回购专用证券账户累计回购公司股份 1,125,000 股，已使用资金总额
14,999,275.86 元，具体情况如下：
回购数量 占公司总股本 最高成交价 最低成交价 已使用资金总额
（股） 的比例 （元/股） （元/股） （元）
1,125,000 0.9016% 16.55 12.91 14,999,275.86
注：已使用资金总额不含交易费用。
本次回购的资金来源于公司自有资金。本次回购符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购
股份》第十七条、十八条的相关规定，具体如下：
1、公司不得在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司回购股份应当符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股票回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并将按照相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义
务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-04/a5721a44-9d53-4459-ad4f-77e89a310f07.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-02-08 00:00│祖名股份（003030）：关于首次回购公司股份的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 2 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购公
司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后续实施员工持股计划或者
股权激励。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 1,500万元（含），且不超过人民币 3,000 万元（含），回购价格不超过人民
币 30 元/股（含），回购实施期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司 在 《 证 券 时 报 》《 证 券
日 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于回购公司股份方案的公
告》（公告编号：2024-008）、《祖名股份回购股份报告书》（公告编号：2024-009）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回
购股份事实发生的次一交易日予以披露，现将公司首次回购股份的具体情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
2024 年 2 月 7 日，公司按照回购股份方案实施了首次回购，以集中竞价交易方式通过回购专用证券账户回购公司股份 771,00
0 股，已使用资金总额10,245,618 元，具体情况如下：
回购数量 占公司总股本 最高成交价 最低成交价 已使用资金总额
（股） 的比例 （元/股） （元/股） （元）
771,000 0.62% 13.67 12.91 10,245,618
注：已使用资金总额不含交易费用。
本次回购的资金来源于公司自有资金。本次回购符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——
回购股份》第十七条、十八条的相关规定，具体如下：
1、公司不得在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司回购股份应当符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股票回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并将按照相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义
务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-07/c2a17135-0da1-4a6f-bd56-dc4f8ddad485.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-02-08 00:00│祖名股份（003030）：关于全资子公司迁建项目实施完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、对外投资概述
祖名豆制品股份有限公司（以下简称“祖名股份”或“公司”） 于 2021 年 3月 19 日召开第四届董事会第二次会议，并于 20
21 年 4 月 6 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于对全资子公司增资并迁建厂房的议案》，同意全资子公司扬
州祖名豆制食品有限公司（以下简称“扬州祖名”）向扬州经济技术开发区政府申请新的工业用地建设厂房并迁址，并对扬州祖名增
资至 16,500万元人民币。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 20 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定信息披露媒体”）上披露的《祖名股份关于对全资子公司增资并迁建厂
房的公告》（公告编号：2021-025）。
扬州祖名于 2021 年 7 月 22 日完成了增资事宜的工商变更登记手续，并于2021 年 9 月 29 日与扬州经济技术开发区扬子津
街道办事处签订了《搬迁补偿协议书》；2023 年 12 月 28 日，公司审议通过了《关于全资子公司迁建项目增加投资额的议案》，
扬州祖名迁建项目总投资额增加至人民币 5.5 亿元。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的进展公告（公告编号：2021-04
3、2021-048、2023-055）。
二、对外投资完成情况
截至本公告披露日，扬州祖名新工厂已完成工程竣工验收及经营设备安装调试，并取得了扬州经济技术开发区市场监督管理局换
发的《营业执照》，整体迁建工作顺利完成。后续公司将完成新工厂生产许可证的申领，待新老工厂全面交接完成后由政府收回原坐
落在兴扬路 17 号的老工厂房屋及附属物并收回土地使用权，不会影响扬州祖名正常的生产经营。
扬州祖名《营业执照》变更后的相关登记信息如下：
名称：扬州祖名豆制食品有限公司
统一社会信用代码：91321091764176284Y
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：扬州市裕元路 98 号
法定代表人：蔡祖明
注册资本：16500 万元整
成立日期：2004 年 08 月 04 日
经营范围：许可项目：豆制品制造；食品生产；食品销售；饮料生产；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：数字技术服务；食品互联网销售（仅销售预包装食
品）；货物进出口；初级农产品收购；食用农产品批发；食用农产品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
三、对公司的影响及风险提示
本次迁建工作的顺利完成有利于提升公司豆制品生产加工能力，支持公司未来业绩持续稳定增长。公司可能面临未来市场竞争加
剧、产能释放不及预期等风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-08/84fd317e-3985-498f-b223-dec408fdd33c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-02-08 00:00│祖名股份（003030）：013-关于持股5%以上股东部分股份补充质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）近日接到公司股东沈勇先生函告，获悉其所持有本公司的部分股
份办理了补充质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是否为限 是否 质押起始日 质押到 质权人 质押
名称 股股东或 数量 持股份 总股本 售股（如 为补 用途
第一大股 （万股） 比例 比例 是，注明 充质 期日
东及其一 限售类 押
致行动人 型）
沈勇 否 56.00 8.78% 0.45% 否 是 2024/02/05 至解除 招商证券 补充质
质押之 股份有限 押
日止 公司
上述被质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份累计质押情况如下：
单位：万股
股东名 持股数 持股比 本次质押 本次质押 占其所持 占公司总 已质押股份 未质押股份
称 量 例 前质押股 后质押股 股份比例 股本比例 情况 情况
份数量 份数量 已质押股 占已 未质押 占未
份限售和 质押 股份限 质押
冻结数量 股份 售和冻 股份
结数量 比例
比例
沈勇 638.05 5.11% 390.00 446.00 69.90% 3.57% 0 0.00% 0 0.00%
3、其他说明
沈勇先生担任公司副董事长，所持公司股份已于 2022 年 1 月 6 日解除限售，其中478.5375 万股系高管锁定股。
截至本公告披露日，沈勇先生具备履约能力，本次补充质押不涉及新增融资安排，质押风险在可控范围之内，不会对公司生产经
营、公司治理等产生不利影响。若后续出现平仓风险，沈勇先生将采取包括但不限于提前购回、补充质押标的证券等措施，并及时通
知公司。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-08/137f1a8a-9a78-4e1d-8517-aed270292c08.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-02-07 00:00│祖名股份（003030）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 2 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购公
司股份方案的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 3 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-008）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》的相关规定，现将公司董事会公
告回购股份决议的前一个交易日（即 2024 年 2 月 2 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例
的情况公告如下：
一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例
1 蔡祖明 30,045,400 24.08%
2 杭州纤品投资有限公司 17,650,000 14.14%
3 蔡水埼 12,211,200 9.79%
4 王茶英 9,158,400 7.34%
5 沈勇 6,380,500 5.11%
6 张志祥 4,758,650 3.81%
7 邬飞霞 4,322,000 3.46%
8 陈睿敏 1,454,000 1.17%
9 施世林 788,300 0.63%
10 许海培 765,916 0.61%
股东邬飞霞通过普通证券账户持有公司股份 4,169,800 股，通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 152,200 股；股东施
世林通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 788,300 股；股东许海培通过普通证券账户持有公司股份295,829 股，通过客户
信用交易担保证券账户持有公司股份 470,087 股。
二、董事会公告回购股份决议的前一个交易日前十名无限售条件流通股股东持股情况
序号 股东名称 持有无限售条件 占无限售条件股
股份数量（股） 份数的比例
1 杭州纤品投资有限公司 17,650,000 21.79%
2 蔡祖明 7,511,350 9.27%
3 张志祥 4,758,650 5.87%
4 邬飞霞 4,322,000 5.34%
5 蔡水埼 3,052,800 3.77%
6 王茶英 2,289,600 2.83%
7 沈勇 1,595,125 1.97%
8 陈睿敏 1,454,000 1.80%
9 施世林 788,300 0.97%
10 许海培 765,916 0.95%
上述股东关联关系或一致行动的说明：蔡祖明与王茶英是夫妻关系，蔡水埼为蔡祖明与王茶英之子，蔡祖明、王茶英、蔡水埼为
公司的实际控制人，杭州纤品投资有限公司为实际控制人控制的企业。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-06/36cb31ac-dcc2-4e42-8985-630e4ebc3b83.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-02-07 00:00│祖名股份（003030）：回购股份报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
祖名股份（003030）：回购股份报告书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-06/93e1788b-9d46-4ac4-9e2b-823611e45014.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-02-03 00:00│祖名股份（003030）：关于回购公司股份方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
祖名股份（003030）：关于回购公司股份方案的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-02/3e2113ad-d4b0-4311-aaca-f153f923ddde.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-02-03 00:00│祖名股份（003030）：第五届董事会第二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）于 2024 年 2 月 2日以现场结合通讯方式召开第五届董事会第
二次会议，本次会议通知于 2024 年2 月 2 日以电话、微信、口头方式向全体董事送达，经公司第五届董事会全体董事同意，本次
会议以紧急会议的形式召集与召开，豁免本次董事会的通知时限。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事、
高级管理人员列席会议。会议由董事长兼总经理蔡祖明先生主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过如下议案：
一、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为维护全体股东权益，增强投资者信心，同时为进一步建立健全公司
长效激励机制，提高团队凝聚力和竞争力，促进公司长远发展，在综合考虑公司发展战略、经营情况和财务状况及未来盈利能力的基
础上，公司计划使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）回购股份是否符合相关条件
本次回购股份事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—
|
