公司公告☆ ◇003030 祖名股份 更新日期：2025-09-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-08-30 00:00 │祖名股份（003030）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-30 00:00 │祖名股份（003030）：关于公司聘任证券事务代表的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-30 00:00 │祖名股份（003030）：2025年半年度财务报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-30 00:00 │祖名股份（003030）：关于修订《公司章程》的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-30 00:00 │祖名股份（003030）：2025年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-30 00:00 │祖名股份（003030）：2025年半年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-30 00:00 │祖名股份（003030）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-30 00:00 │祖名股份（003030）：信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年8月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-30 00:00 │祖名股份（003030）：股东会议事规则（2025年8月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-30 00:00 │祖名股份（003030）：对外担保管理制度（2025年8月） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30 00:00│祖名股份（003030）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
祖名股份（003030）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/d43dd350-f5cc-4fa2-96ec-e8a75d5570a5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30 00:00│祖名股份（003030）：关于公司聘任证券事务代表的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步加强公司对外信息披露、公司治理、市值管理等各方面工作，祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025
年 8月 28日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司聘任证券事务代表的议案》，同意聘任王芳榕女士为证券事务
代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自第五届董事会第十二次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。王芳榕女士简历
详见附件。王芳榕女士联系方式如下：
联系地址：浙江省杭州市滨江区江陵路 77号
联系电话：0571-86687900
传真号码：0571-86687900
电子邮箱：zumingzqb@chinazuming.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/b7fb7a25-6983-4883-864c-b6ab6848423c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30 00:00│祖名股份（003030）：2025年半年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
祖名股份（003030）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/fd08ee26-58c5-4ce9-8105-7107286d7cf9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30 00:00│祖名股份（003030）：关于修订《公司章程》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
祖名股份（003030）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/3ef25aa6-b7ae-4d75-8479-d948c2a58b34.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30 00:00│祖名股份（003030）：2025年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
祖名股份（003030）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/e488c2a8-dc17-4b6b-ab62-26fab2ce99da.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30 00:00│祖名股份（003030）：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
祖名股份（003030）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/b01bb947-2970-4a60-8ba4-2c42a049bca8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30 00:00│祖名股份（003030）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2025年第一次临时股东大会
的议案》，决定于 2025年 9月17日（星期三）以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2025年第一次临时股东大会。现就本次
股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，符合有关法律法规、深圳证券
交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 9月 17日 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年 9月 17日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为：2025年 9月 17日 9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 2）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票表决中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准
。
6、股权登记日：2025年 9月 12日（星期五）
7、出席对象：
（1）截至 2025年 9月 12日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当参加股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区江陵路 77号祖名豆制品股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项
1、提交本次股东大会表决的提案名称如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程》>的议案》 √
2.00 《关于修订及制定部分公司内部制度的议案》 √
作为投票对象的
子议案数：（8）
2.01 《股东会议事规则》 √
2.02 《董事会议事规则》 √
2.03 《独立董事工作制度》 √
2.04 《对外投资管理制度》 √
2.05 《对外担保管理制度》 √
2.06 《募集资金管理制度》 √
2.07 《董事及高级管理人员薪酬管理制度》 √
2.08 《关联交易管理制度》 √
2、提案的具体内容
上述提案由公司第五届董事会第十二次会议审议通过后提交，具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报
》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、其他说明
提案 1、提案 2.01、提案 2.02为特别决议，应当经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授
权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的法
人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委
托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上证件采取信函、传真或电子邮件方式登记，信函、传真或电子邮件以送达本公司的时间为准（需在 2025
年 9月 15日 16:30前送达或发送电子邮件至 zumingzqb@chinazuming.cn，并来电确认），本次会议不接受电话登记。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带本人身份证原件到场。2、登记时间：2025年 9月 15日上午 9:00-11:30；
下午 13:00-16:30。
3、登记地点：祖名豆制品股份有限公司证券投资部
4、会议联系方式：
联系人：证券投资部
电话：0571-86687900
传真：0571-86687900
电子邮箱：zumingzqb@chinazuming.cn
5、其他事项：本次股东大会为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/71b728e7-8d2f-4139-8cf9-d74a8aef74b5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30 00:00│祖名股份（003030）：信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年8月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条为规范祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法合
规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5号——信息披露事务管理》等法律法规、规范性文件及《
公司章程》等有关公司制度的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）规定或者要求披露的内容，适用本制度。
本制度所称信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制人、收购人、重大资产重组、再融资、重大交
易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的
主体。
第三条 公司及其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露
义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第四条 公司及其他信息披露义务人应当披露的信息存在《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规
定》《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免信息披露的情形的，经信息披露义务人审慎
确定，履行内部审核程序后决定是否暂缓或豁免披露，并接受深交所对有关信息暂缓、豁免披露事项的事后监管。
第二章 暂缓与豁免披露信息的范围
第五条公司及其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定
、管理要求的事项（以下统称国家秘密），依法豁免披露。
第六条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何
形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
公司董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识， 保证所披露的信息不违反国家保密规定。
第七条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称商业秘密），符合下列情形之一，
且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第八条 公司及其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露
（一）暂缓、豁免披露原因已消除;
（二）有关信息难以保密;
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第九条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免
披露该部分信息。
公司和相关信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信
息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。第十条 公司和相关信息披
露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时说明将该信息认定为商业秘密的
主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。
第三章 信息暂缓与豁免披露的内部审核程序
第十一条 公司应当审慎确定信息暂缓、豁免披露事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。
第十二条 公司各部门、子公司及信息披露义务人依照本制度申请对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当提交信息披露暂缓
、豁免申请文件并附相关事项资料至公司证券事务部。证券事务部应及时将材料上报董事会秘书，相关部门、子公司负责人或相关信
息披露义务人对所提交材料的真实性、准确性、完整性负责。
董事会秘书应就特定信息是否符合暂缓、豁免披露的条件进行审核，并向董事长提出意见和建议，符合特定信息作晢缓、豁免披
露处理的，经公司董事长签字确认后，及时登记入档。公司应妥善保存有关登记材料，保存期限不得少于十年。如特定信息不符合暂
缓、豁免披露条件的，应根据有关规定及时披露相关信息。第十三条 公司和相关信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息应当登记
以下事项：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者 临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者 关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于
商业秘密的主要理由、 披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
第十四条 公司和其他信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内，将报告期内暂缓或者豁免披露的
相关材料报送中国证监会和深交所。
第四章 责任追究
第十五条 对于不符合上述条款规定的暂缓、豁免情形作暂缓、豁免处理，或暂缓、豁免披露的原因已经消除及期限届满未及时
披露相关信息的，致公司信息披露违规，或给公司造成不良影响或损失的，公司将视情况对负有直接责任的相关人员等采取相应惩戒
措施，具体参照相关法律法规、规范性文件及公司相关管理制度中的处罚条款执行。
第五章 附则
第十六条 公司信息披露暂缓、豁免业务的其他事宜，须符合《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管
理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》以及深交所其他相关业务规则的规定。
第十七条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定执行。若本制度的规定与相关法
律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》相抵触，以法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定为准。第十八条 本
制度由公司董事会负责解释与修订。
第十九条 本制度经公司董事会审议通过之日起生效并实施，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/4360d987-9997-42aa-81fa-4d37f1894b2a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30 00:00│祖名股份（003030）：股东会议事规则（2025年8月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
祖名股份（003030）：股东会议事规则（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/f975be7d-ec84-45cf-bc21-d9787fed758b.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30 00:00│祖名股份（003030）：对外担保管理制度（2025年8月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
祖名股份（003030）：对外担保管理制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/fde098f3-f1b5-48ab-abf5-776e41ed5110.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30 00:00│祖名股份（003030）：关联交易管理制度（2025年8月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
祖名股份（003030）：关联交易管理制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/cd92ad1c-b7fd-47f7-802c-120aa0e647b8.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30 00:00│祖名股份（003030）：董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年8月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
祖名股份（003030）：董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/2ed1f8b4-6109-40de-88b3-cbbff26b02d6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30 00:00│祖名股份（003030）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年8月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
祖名股份（003030）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/955c0dec-8057-4d1e-983a-68d1bbd6ba60.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30 00:00│祖名股份（003030）：董事会审计委员会工作细则（2025年8月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为完善祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，促进公司自身规范高效地运作，最大限度地规避
财务和经营风险，确保董事会对经理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事
管理办法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《祖名豆制品股份有限公司章程》（以下简称“公司
章程”），特设立董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）并制定本细则。
第二条 审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，对董事会负责，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督
及评估公司内外部审计工作和内部控制。
第三条 公司须为委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等
日常工作。委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。
第二章 审计委员会的产生与组成
第四条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事两名。审计委员会成员应当具备履行审计委员
会工作职责的专业知识和经验。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。
第五条 审计委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会以全体董事过半数选举
产生。
第六条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员由审计委员
会选举产生，并报请董事会批准。
审计委员会委员的任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资
格，并由董事会根据上述第四至第五条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。第七条 委员连续二次未
能亲自出席会议，也未能以书面形式向委员会提交对会议议题的意见报告，视为不能履行职责，委员会应当建议董事会予以撤换。第
八条 审计委员会下设审计部，对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性、完整性等情况进行检查监督；同时为审
计委员会日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。
审计部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。
第三章 审计委员会的职责
第九条 审计委员会行使下列职责：
（一）检查公司财务；
（二）对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人
员提出解任的建议；
|