公司公告☆ ◇003030 祖名股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-06 15:47 │祖名股份（003030）：关于2024年股票期权激励计划剩余股票期权注销完成的公告 │
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│2026-05-06 15:47 │祖名股份（003030）：关于参加2026年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的│
│ │公告 │
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│2026-04-27 18:50 │祖名股份（003030）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-27 18:50 │祖名股份（003030）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-27 18:50 │祖名股份（003030）：关于南京果果豆制食品有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告 │
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│2026-04-27 18:50 │祖名股份（003030）：营业收入扣除情况的专项核查意见 │
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│2026-04-27 18:49 │祖名股份（003030）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-27 18:49 │祖名股份（003030）：独立董事专门会议工作细则（2026年4月） │
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│2026-04-27 18:49 │祖名股份（003030）：2025年度独立董事述职报告（赵新建） │
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│2026-04-27 18:49 │祖名股份（003030）：董事会战略决策委员会工作细则（2026年4月） │
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2026-05-06 15:47│祖名股份（003030）：关于2024年股票期权激励计划剩余股票期权注销完成的公告
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祖名豆制品集团股份有限公司（以下简称“祖名股份”或“公司”）于 2026年 4月 24日召开了第五届董事第十五次会议，审议
通过了《关于注销 2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意根据《公司 2024年股票期权激励计划》（以下简称“本次
激励计划”）的规定，针对 2名已离职激励对象已获授但尚未行权的 1.75万份股票期权、3名在失去控制权的子公司任职而不再符合
激励对象资格的激励对象已获授但尚未行权的 2.00 万份股票期权，以及第二个行权期由于公司业绩考核未达标不能行权的 32.00
万份股票期权进行注销，合计 35.75万份股票期权进行注销。律师事务所出具了相应的法律意见书。详情可见公司2026年 4月 28日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《祖名股份关于注销 2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：20
26-017）。
近日，公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销上述股票期权的申请。截至本公告披露日，经中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次股票期权的注销手续已办理完成。
本次注销股票期权事项不会影响公司股本结构，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响激励计划的实施
以及公司管理团队的勤勉尽职，公司管理团队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。本次注销激励计划部分股票期权的事
项，符合《上市公司股权激励管理办法》和激励计划的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/50632ad1-d6d8-40f3-86ec-6a409b43e60e.PDF
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2026-05-06 15:47│祖名股份（003030）：关于参加2026年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，祖名豆制品集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由浙江证监局指导，浙江上市公
司协会主办，深圳市全景网络有限公司承办的“浙江辖区上市公司 2026 年投资者网上集体接待日暨 2025年度业绩说明会”，现将
相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026年 5月 13日（周三）15:00-17:00。届时公司高管将在线就公司 2025年
度业绩、公司治理、发展战略、经营状况及可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题，广泛听取投资者的意见和建议。投
资者可于 2026 年 5 月 12日（星期二）17:00前访问 https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，提交您
所关心的问题。欢迎广大投资者踊跃参与!
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/38ef4c26-b846-4d4c-8d88-aa0aa6d75f07.PDF
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2026-04-27 18:50│祖名股份（003030）：2025年年度审计报告
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祖名股份（003030）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/098aeeed-db28-4615-8c34-2b646d2eb612.PDF
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2026-04-27 18:50│祖名股份（003030）：内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2026〕9692 号
祖名豆制品集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了祖名豆制品集团股份有限公司（以下简称祖
名股份公司）2025 年 12月31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是祖名股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，祖名股份公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c1047b6c-921b-4880-a205-c032fe7e54f3.PDF
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2026-04-27 18:50│祖名股份（003030）：关于南京果果豆制食品有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告
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关于南京果果豆制食品有限公司
业绩承诺完成情况的鉴证报告
天健审〔2026〕9695 号
祖名豆制品集团股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的祖名豆制品集团股份有限公司（以下简称祖名股份公司）管理层编制的《关于南京果果豆制食品有限公司 202
5 年度业绩承诺完成情况的说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供祖名股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为祖名股份公司 2025 年
度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
祖名股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所的相关规定编制《关于南京果果豆制食品
有限公司 2025 年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对祖名股份公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对
象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，
并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，祖名股份公司管理层编制的《关于南京果果豆制食品有限公司2025 年度业绩承诺完成情况的说明》符合深圳证券交
易所的相关规定，如实反映了南京果果豆制食品有限公司 2025 年度业绩承诺完成情况。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国
注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十四日
关于南京果果豆制食品有限公司
2025 年度业绩承诺完成情况的说明
祖名豆制品集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2024 年 12月完成收购南京果果豆制食品有限公司 51%股权，根据
深圳证券交易所相关规定，现将 2025 年度业绩承诺完成情况说明如下。
一、基本情况
根据公司第五届董事会第七次会议决议同意，公司与南京果果食品有限公司、蔡立群、蒋跃君签订《南京果果豆制食品有限公司
股权购买协议》（以下简称为《股权购买协议》），以现金方式受让南京果果豆制食品有限公司（以下简称果果豆制公司）51.00%的
股权。2024年 12 月 31日，果果豆制公司 51%的股权已按照法定方式变更给本公司，并在南京市溧水区政务服务管理办公室办妥工
商变更登记手续。
二、业绩承诺情况
（一）2024 年度、2025 年度、2026 年度的业绩承诺
根据本公司与果果豆制公司原股东南京果果食品有限公司、蔡立群、蒋跃君签订的《股权购买协议》，本次股权转让的交易初始
价格为人民币 11,220.00 万元，分三期支付，实际支付金额根据《股权购买协议》约定，依据果果豆制公司 2024 年度、2025 年度
、2026 年度的经营业绩完成情况进行调整，最高不超过交易初始价格。
本次交易对价以现金方式分三期进行支付。
1.第一期股权转让款
自《股权购买协议》生效之日起，本公司在 10个工作日内向果果豆制公司原股东指定账户支付人民币 6,700.00 万元。鉴于本
公司已支付给南京果果食品有限公司人民币3,000.00 万元投资意向金，扣除该笔投资意向金后，本公司实际应支付金额为人民币3,7
00.00 万元，上述款项已于 2024 年 12 月支付。
2.第二期股权转让款
在本公司聘请的会计师事务所对果果豆制公司进行审计并出具 2025 年年度审计报告后，对果果豆制公司的收入完成进度和扣非
后归母净利润完成进度进行考核，并以此以基础支付第二期股权转让款。
收入完成进度=（2024 年的实际收入+2025 年的实际收入）/（2024 年的承诺收入+2025年的承诺收入+2026 年的承诺收入）
扣非后归母净利润完成进度=（2024 年的实际扣非后归母净利润+2025 年的实际扣非后归母净利润）/（2024 年的承诺扣非后归
母净利润+2025 年的承诺扣非后归母净利润+2026年的承诺扣非后归母净利润）
第二期业绩累计完成进度取收入完成进度和扣非后归母净利润完成进度二者孰低值。第二期股权转让款金额=本次交易初始价格*
第二期业绩累计完成进度-第一期股权转让款金额。若经计算，第二期股权转让款金额小于等于零，则本期本公司不支付股权转让款
，果果豆制公司原股东也不需要返还本公司已支付的第一期股权转让款。
本公司根据果果豆制公司原股东转让股权比例，相应将第二期股权转让款分别支付给果果豆制公司原股东。
3.第三期股权转让款
在本公司聘请的会计师事务所对标的公司进行审计并出具 2026 年年度审计报告后，对标的公司的收入完成进度和扣非后归母净
利润完成进度进行考核，并以此以基础支付第三期股权转让款。
收入完成进度=（2024 年的实际收入+2025 年的实际收入+2026 年的实际收入）/（2024年的承诺收入+2025 年的承诺收入+2026
年的承诺收入）
扣非后归母净利润完成进度=（2024 年的实际扣非后归母净利润+2025 年的实际扣非后归母净利润+2026 年的实际扣非后归母净
利润）/（2024 年的承诺扣非后归母净利润+2025年的承诺扣非后归母净利润+2026 年的承诺扣非后归母净利润）
第三期业绩累计完成进度取收入完成进度、扣非后归母净利润完成进度和 100%三者孰低值。
第三期股权转让款金额=本次交易初始价格*第三期业绩累计完成进度-第二期股权转让款金额-第一期股权转让款金额。若经计算
，第三期股权转让款金额小于等于零，则本期本公司不支付股权转让款，果果豆制公司原股东也不需要返还本公司已支付的第一期、
第二期股权转让款。
本公司根据果果豆制公司原股东转让股权比例，相应将第三期股权转让款分别支付给果
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/eb794c57-c978-4787-a6b1-bf09e1f38f76.PDF
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2026-04-27 18:50│祖名股份（003030）：营业收入扣除情况的专项核查意见
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祖名股份（003030）：营业收入扣除情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d695e637-77fe-4f81-994e-ed2335679611.PDF
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2026-04-27 18:49│祖名股份（003030）：关于召开2025年年度股东会的通知
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祖名豆制品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2025年年度股东会的议
案》，决定于 2026年 5月18日（星期一）以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2025年年度股东会。现就本次股东会的相关
事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 18日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 18日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 18日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 13日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 5月 13日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当参加股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市滨江区江陵路 77号祖名豆制品集团股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《公司 2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司 2025年年度报告全文及摘要的议 非累积投票提案 √
案》
3.00 《关于公司 2025年度利润分配方案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于续聘公司会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司及子公司 2026年度申请综合授信 非累积投票提案 √
额度及公司 2026年度对子公司担保额度预计
的议案》
6.00 《关于提请股东会授权董事会办理小额快速 非累积投票提案 √
融资相关事宜的议案》
7.00 《关于公司增加经营范围并修订<公司章程> 非累积投票提案 √
的议案》
8.00 《关于修订及制定部分公司内部制度的议 非累积投票提案 √作为投票对象的
案》 子议案数（8）
8.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
8.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
8.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √
8.04 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
8.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
8.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
8.07 《关于制定<薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
8.08 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于确认公司 2025年度在职董事和高级管 非累积投票提案 √作为投票对象的
理人薪酬及公司 2026年度董事、高级管理人 子议案数（2）
员薪酬方案的议案》
9.01 《关于确认公司 2025年度在职董事薪酬的议 非累积投票提案 √
案》
9.02 《公司 2026年度董事薪酬方案》 非累积投票提案 √
上述议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公 司 同 日 登 载 于 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证
券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告，相关关联股东须回避表决。
2、提案 5.00、议案 6.00、议案 7.00、议案 8.01、议案 8.02为特别决议，应当经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的 2/3以上通过。
3、根据《上市公司股东会规则》的要求，本次股东会审议的提案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的
表决单独计票并对单独计票情况进行及时披露。
此外，公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授
权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的法
人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委
托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上证件采取信函、传真或电子邮件方式登记，信函、传真或电子邮件以送达本公司的时间为准（需在 2026
年 5月 15日 16:30前送达或发送电子邮件至 zumingzqb@chinazuming.cn，并来电确认），本次会议不接受电话登记。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带本人身份证原件到场。
2、登记时间：2025年 5月 15日上午 9:00-11:30；下午 13:00-16:30。
3、登记地点：祖名豆制品集团股份有限公司证券投资部
4、会议联系方式：
联系人：证券投资部
电话：0571-86687900
传真：0571-86687900
电子邮箱：zumingzqb@chinazuming.cn
5、其他事项：本次股东会为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2ed08f78-e46b-4f42-8a6c-a44b1877d2c6.PDF
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2026-04-27 18:49│祖名股份（003030）：独立董事专门会议工作细则（2026年4月）
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第一条为持续完善祖名豆制品集团股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独
立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《祖名豆制品集团股份有限公司章程》（以下简称《
公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，特制订本细则。
第二条独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘
的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。
独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。
第三条独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责
，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。
第四条公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称独立董事专门会议）。公司应当于会议召开前 3 日
通知全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。
第五条独立董事专门会议由半数以上独立董事出席方可举行。
独立董事原则上应当亲自出席独立董事专门会议。因故不能出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其
他独立董事代为出席。
第六条独立董事专门会议可采用现场、通讯方式（含视频、电话、电子邮件等）或现场与通讯相结合的方式召开。
第七条独立董
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