公司公告☆ ◇003030 祖名股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 17:49 │祖名股份（003030）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-07-14 17:03 │祖名股份（003030）：祖名股份2026年半年度业绩预告 │
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│2026-06-22 15:52 │祖名股份（003030）：关于独立董事任期届满辞职的公告 │
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│2026-06-10 16:57 │祖名股份（003030）：关于2024年员工持股计划股份出售完毕暨终止的公告 │
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│2026-06-10 16:56 │祖名股份（003030）：第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议 │
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│2026-06-04 16:43 │祖名股份（003030）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-05-28 17:02 │祖名股份（003030）：关于证券事务代表辞职的公告 │
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│2026-05-26 16:47 │祖名股份（003030）：024-2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-18 18:44 │祖名股份（003030）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-18 18:44 │祖名股份（003030）：2025年年度股东会决议公告 │
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2026-07-14 17:49│祖名股份（003030）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
祖名豆制品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 股票于2026年2026年7月13日、2026年7月14日连续2个交易日
收盘价格涨幅偏离值累计达到21.74%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动的情况，公司进行了自查，并向公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实，现就有关情况说
明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认：本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关规定应予以
披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《上市规则》等有关规定应予以披
露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。本公司
及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、风险提示
1、经半年度财务核算，公司已触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的业绩预告披露情形，并于2026年7月14日提交了2026
年半年度业绩预告。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露
媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者关注相关公
告，理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/0bdd78d6-ea35-4874-a567-07755fa21c05.PDF
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2026-07-14 17:03│祖名股份（003030）：祖名股份2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 -2,500 ～ -2,200 -909.4
股东的净利润 比上年同 -174.91% ～ -141.92%
期下降
扣除非经常性损 -2,450 ～ -2,150 -1,024.66
益后的净利润 比上年同 -139.10% ～ -109.83%
期下降
基本每股收益 -0.2 ～ -0.17 -0.07
（元/股）
营业收入（如适 100,000 ～ 105,000 92,074.54
用）
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司预计实现营业收入 100,000-105,000万元，同比增长 8.61%-14.04%，但归属于上市公司股东的净利润出现亏损
，主要系大豆和能源价格上涨，导致公司生产成本、配送成本明显增加。
四、风险提示
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。具体财务数据请以公司 2026年半年度报告披露的数据为准。
2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司将严格依照有
关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/6594d00e-7566-4db6-ae3b-7c139bbc4e94.PDF
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2026-06-22 15:52│祖名股份（003030）：关于独立董事任期届满辞职的公告
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2026 年 6 月 19 日，祖名豆制品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）董事会收到独立董事赵新建先生的书
面辞职报告。赵新建先生因在公司连续担任独立董事已满 6 年，根据《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事连续任职年限的
规定，申请辞去公司独立董事及在董事会各专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。经确认，赵新建先生在任职期间与
公司董事会和经营管理层在公司重大决策和经营管理方面不存在分歧，亦无需要知会公司股东及债权人的其他事项。截至本公告披露
日，赵新建先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
鉴于赵新建先生的辞职将导致公司独立董事成员人数少于董事会总人数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关
规定，其辞职将在公司股东会补选产生新任独立董事之日生效。在此之前，赵新建先生将继续履行独立董事职责及其在董事会各专门
委员会中的相关职责。公司将按照相关规定，尽快完成独立董事的补选工作。
赵新建先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对赵新建先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心
感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/f141b09c-ab38-406f-b34a-1878c55a25e4.PDF
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2026-06-10 16:57│祖名股份（003030）：关于2024年员工持股计划股份出售完毕暨终止的公告
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祖名豆制品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）2024年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）所
持有的公司股份已全部售出完毕，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《公司 2024年员工持股计划》等相关规
定，现将相关情况公告如下：
一、本次员工持股计划的基本情况
1、公司于 2024 年 4月 19 日召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第二次会议，并于 2024 年 5月 10 日召开 2023
年年度股东大会，审议通过了《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年员工持股计划管
理办法>的议案》等相关议案。具体内容详见公司分别于 2024年 4 月 20 日、2024 年 5 月 11 日在巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）上披露的相关公告。
2、2024 年 5 月 31 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用
证券账户持有的 527,800 股公司股票已于2024年5月30日以非交易过户的方式过户至本次员工持股计划专户，过户价格为 8.24 元/
股。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 3 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、根据《公司 2024 年员工持股计划》的相关规定，本次员工持股计划存续期不超过 36 个月，标的股票分 2 期解锁，锁定期
分别为 12 个月、24 个月，均自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起计算。
各锁定期满后，本次员工持股计划所持股票权益将依据对应考核年度公司业绩考核目标达成情况及个人绩效考核结果分配至持有
人，每期解锁比例分别为50%、50%。
4、2025 年 6月 2日，本次员工持股计划的第一个锁定期届满，鉴于本次员工持股计划第一个锁定期对应的公司层面的业绩考核
指标未达成，根据本次员工持股计划的规定，所有持有人对应考核期可解锁的股票份额不得解锁，并递延至第二个解锁期，在第二个
解锁期的公司业绩考核实现时解锁。如若递延至最后一个解锁期时业绩仍未达成的，则相应的权益均不得解锁，不得解锁的部分由本
次员工持股计划管理委员会收回，择机出售后以出资金额加上一定利息之和与售出金额孰低值返还持有人，剩余资金（如有）归属于
公司；或通过法律法规允许的其他方式处理对应标的股票。具体内容详见公司于 2025 年 5月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）上披露的相关公告。
5、2026 年 6月 2日，本次员工持股计划的第二个锁定期届满，鉴于本次员工持股计划第二个锁定期对应的公司层面的业绩考核
指标未达成，根据本次员工持股计划的规定，所有持有人对应考核期可解锁的股票份额不得解锁，不得解锁的部分由本次员工持股计
划管理委员会收回，择机出售后以出资金额加上一定利息之和与售出金额孰低值返还持有人，剩余资金（如有）归属于公司。
二、本次员工持股计划股份出售情况及后续安排
本次员工持股计划第二个锁定期届满后，根据本次员工持股计划的相关规定，公司应择机出售相关股票后以出资金额加上一定利
息之和与售出金额孰低值返还持有人，剩余资金归属于公司。
截至本公告披露日，本次员工持股计划所持有的全部公司股票已通过二级市场以集中竞价交易方式全部出售，且员工持股计划项
下货币资产已全部清算、分配完毕。根据本次员工持股计划的相关规定，本次员工持股计划实施完毕并提前终止。本次员工持股计划
实施期间，公司严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，未利用任何内幕信
息进行交易。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/0624fc96-3131-461b-9371-8b01367c04c6.PDF
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2026-06-10 16:56│祖名股份（003030）：第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议
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祖名豆制品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届薪酬与考核委员会第七次会议于 2026年 4月 21日在浙江省杭州市滨
江区江陵路 77号公司三楼会议室召开。会议应到董事会薪酬与考核委员会委员 3人，实到委员 3人。会议由主任委员于建平先生主
持，会议以现场结合通讯的召开方式，审议并通过了以下事项：
1、审议通过了《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
经审核，公司本次注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件
以及《公司 2024 年股票期权激励计划》的相关要求，同意公司本次注销 2024年股票期权激励计划部分股票期权事项。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交第五届董事会第十五次会议审议。
2、逐项审议了《关于确认公司 2025 年度在职董事和高级管理人员薪酬及公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
》
2.01审议通过了《关于确认公司 2025年度在职董事和高级管理人员薪酬》
关联委员蔡祖明履行了回避讨论其薪酬的义务。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本子议案尚需提交第五届董事会第十五次会议审议。
2.02审议《公司 2026年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：全体委员履行了回避表决义务，本子议案直接提交第五届董事会第十五次会议审议。
2.03审议通过了《公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本子议案尚需提交第五届董事会第十五次会议审议。
3、审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交第五届董事会第十五次会议审议。
4、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交第五届董事会第十五次会议审议。
特此决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/c7d37e4d-fa2f-452e-aada-01313c939acf.PDF
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2026-06-04 16:43│祖名股份（003030）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
祖名豆制品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 股票于2026年6月2日、2026年6月3日、 2026年6月4日连续三
个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20.74%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动的情况，公司进行了自查，并向公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实，现就有关情况说
明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认：本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关规定应予以
披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《上市规则》等有关规定应予以披
露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。本公司
及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、风险提示
1、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露
媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
2、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者关注相关公
告，理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/dfe2be84-a304-47e8-861a-c8ee67e81e4e.PDF
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2026-05-28 17:02│祖名股份（003030）：关于证券事务代表辞职的公告
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祖名豆制品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）董事会于近日收到证券事务代表王芳榕女士递交的书面辞职
报告。王芳榕女士因个人工作原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
王芳榕女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。王芳榕女士的辞职不会影响公司相关工作的正常开展，公司仍有一名证券
事务代表在岗，符合《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定。
王芳榕女士在担任证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间的辛勤工作及为公司发展所做出的贡献
表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/0bd34d1a-c138-4444-a2b7-654e1eebe5e5.PDF
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2026-05-26 16:47│祖名股份（003030）：024-2025年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、公司 2025年度权益分派方案为：以公司现有总股本扣除回购专用证券账户上已回购股份 602,200 股后的 124,177,800 股为
基数，向全体股东每 10 股派1.500000元人民币现金（含税），不送红股，不转增股本。
2、公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例=18,626,670元，按公司总股本折算的每 10股现金分红金
额为 1.492760元（每股现金红利=现金分红总额/总股本=18,626,670元÷124,780,000股=0.1492760元/股，结果直接截取小数点后七
位，不四舍五入），据此计算除权除息参考价格=股权登记日收盘价-0.1492760元/股。
祖名豆制品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）2025年度利润分配方案已经公司 2026年 5月 18日召开的 2
025年年度股东会审议通过。现将权益分派实施事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、经公司 2025年年度股东会审议通过的利润分配方案为：
以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户上已回购股份为分配基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1.
50元（含税），不送红股，不转增股本。如在本次利润分配方案披露之日起至实施利润分配期间，公司参与分红的总股本发生变动的
，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
具体内容详见公司于 2026年 4月 28日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《
祖名股份关于公司 2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-010）。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
1、发放年度、发放范围
（1）发放年度：2025年度
（2）发放范围：截止股权登记日 2026年 6月 3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（
以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
2、权益分配方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份602,200.00股后的124,177,800.00股为基数，向全体股东
每10股派1.500000元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股
派1.350000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所
得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基
金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.300000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.150000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、权益分派日期
股权登记日：2026年 6月 3日
除权除息日：2026年 6月 4日
四、权益分派对象
截止股权登记日 2026年 6月 3日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1．本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2．以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 02*****417 蔡祖明
2 08*****692 杭州纤品投资有限公司
3 02*****461 蔡水埼
4 02*****060 王茶英
5 00*****538 沈勇
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 25日至登记日：2026年 6月 3日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、相关参数调整
（一）除权除息价格计算
根据 2025年度权益分派方案，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例，即 18,626,670 元= 124,17
7,800 股×0.15元/股。因公司回购专用证券账户所持股份不参与现金分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权
益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股
现金红利应以 0.1492760元/股计算（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即 0.1492760元/股=18,626,670元÷124,780,000股，结
果直接截取小数点后七位，不四舍五入）。
综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，公司 2025年度权益分派实施后的除权除息参考价格=股权登记日收盘价-0.14927
60元/股。
七、咨询机构
咨询地址：浙江省杭州市滨江区江陵路 77号
咨询联系人：李建刚
咨询电话：0571-86687900
传真电话：0571-86687900
八、备查文件
1、公司第五届董事会第十五次会议决议；
2、公司 2025年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/86284c5f-741d-473f-bdce-67afedbe248e.PDF
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2026-05-18 18:44│祖名股份（003030）：2025年年度股东会的法律意见书
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祖名股份（003030）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/4e6fee25-8b60-4c06-8a25-d05b32f676e0.PDF
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2026-05-18 18:44│祖名股份（003030）：2025年年度股东会决议公告
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祖名股份（003030）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/b6e68639-aa23-4d92-953c-ae65bd9775ff.PDF
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2026-05-06 15:47│祖名股份（003030）：关于2024年股票期权激励计划剩余股票期权注销完成的公告
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祖名豆制品集团股份有限公司（以下简称“祖名股份”或“公司”）于 2026年 4月 24日召开了第五届董事第十五次会议，审议
通过了《关于注销 2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意根据《公司 2024年股票期权激励计划》（以下简称“本次
激励计划”）的规定，针对 2名已离职激励对象已获授但尚未行权的 1.75万份股票期权、3名在失去控制权的子公司任职而不再符合
激励对象资格的激励对象已获授但尚未行权的 2.00 万份股票期权，以及第二个行权期由于公司业绩考核未达标不能行权的 32.00
万份股票期权进行注销，合计 35.75万份股票期权进行注销。律师事务所出具了相应的法律意见书。详情可见公司2026年 4月 28日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《祖名股份关于注销 2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：20
26-017）。
近日，公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销上述股票期权的申请。截至本公告披露日，经中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次股票期权的注销手续已办理完成。
本次注销股票期权事项不会影响公司股本结构，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响激励计划的实施
以及公司管理团队的勤勉尽职，公司管理团队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。本次注销激励计划部分股票期权的事
项，符合《上市公司股权激励管理办法》和激励计划的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/50632ad1-d6d8-40f3-86ec-6a409b43e60e.PDF
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2026-05-06 15:47│祖名股份（003030）：关于参加2026年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，祖名豆制品集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由浙江证监局指导，浙江上市公
司协会主办，深圳市全景网络有限公司承办的“浙江辖区上市公司 2026 年投资者网上集体接待日暨 2025年度业绩说明会”，现将
相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026年 5月 13日（周三）15:00-17:00。届时公司高管将在线就公司 2025年
度业绩、公司治理、发展战略、经营状况及可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题，广泛听取投资者的意见和建议。投
资者可于 2026 年 5 月 12日（星期二）17:00前访问 https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，提交您
所关心的问题。欢迎广大投资者踊跃参与!
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/38ef4c26-b846-4d4c-8d88-aa0aa6d75f07.PDF
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2026-04-27 18:50│祖名股份（003030）：2025年年度审计报告
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祖名股份（003030）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/098aeeed-db28-4615-8c34-2b646d2eb612.PDF
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2026-04-27 18:50│祖名股份（003030）：内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2026〕9692 号
祖名豆制品集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了祖名豆制品集团股份有限公司（以下简称祖
名股份公司）2025 年 12月31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是祖名股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，祖名股份公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c1047b6c-921b-4880-a205-c032fe7e54f3.PDF
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2026-04-27 18:50│祖名股份（003030）：关于南京果果豆制食品有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告
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关于南京果果豆制食品有限公司
业绩承诺完成情况的鉴证报告
天健审〔2026〕9695 号
祖名豆制品集团股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的祖名豆制品集团股份有限公司（以下简称祖名股份公司）管理层编制的《关于南京果果豆制食品有限公司 202
5 年度业绩承诺完成情况的说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供祖名股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为祖名股份公司 2025 年
度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
祖名股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所的相关规定编制《关于南京果果豆制食品
有限公司 2025 年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对祖名股份公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对
象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，
并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，祖名股份公司管理层编制的《关于南京果果豆制食品有限公司2025 年度业绩承诺完成情况的说明》符合深圳证券交
易所的相关规定，如实反映了南京果果豆制食品有限公司 2025 年度业绩承诺完成情况。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国
注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十四日
关于南京果果豆制食品有限公司
2025 年度业绩承诺完成情况的说明
祖名豆制品集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2024 年 12月完成收购南京果果豆制食品有限公司 51%股权，根据
深圳证券交易所相关规定，现将 2025 年度业绩承诺完成情况说明如下。
一、基本情况
根据公司第五届董事会第七次会议决议同意，公司与南京果果食品有限公司、蔡立群、蒋跃君签订《南京果果豆制食品有限公司
股权购买协议》（以下简称为《股权购买协议》），以现金方式受让南京果果豆制食品有限公司（以下简称果果豆制公司）51.00%的
股权。2024年 12 月 31日，果果豆制公司 51%的股权已按照法定方式变更给本公司，并在南京市溧水区政务服务管理办公室办妥工
商变更登记手续。
二、业绩承诺情况
（一）2024 年度、2025 年度、2026 年度的业绩承诺
根据本公司与果果豆制公司原股东南京果果食品有限公司、蔡立群、蒋跃君签订的《股权购买协议》，本次股权转让的交易初始
价格为人民币 11,220.00 万元，分三期支付，实际支付金额根据《股权购买协议》约定，依据果果豆制公司 2024 年度、2025 年度
、2026 年度的经营业绩完成情况进行调整，最高不超过交易初始价格。
本次交易对价以现金方式分三期进行支付。
1.第一期股权转让款
自《股权购买协议》生效之日起，本公司在 10个工作日内向果果豆制公司原股东指定账户支付人民币 6,700.00 万元。鉴于本
公司已支付给南京果果食品有限公司人民币3,000.00 万元投资意向金，扣除该笔投资意向金后，本公司实际应支付金额为人民币3,7
00.00 万元，上述款项已于 2024 年 12 月支付。
2.第二期股权转让款
在本公司聘请的会计师事务所对果果豆制公司进行审计并出具 2025 年年度审计报告后，对果果豆制公司的收入完成进度和扣非
后归母净利润完成进度进行考核，并以此以基础支付第二期股权转让款。
收入完成进度=（2024 年的实际收入+2025 年的实际收入）/（2024 年的承诺收入+2025年的承诺收入+2026 年的承诺收入）
扣非后归母净利润完成进度=（2024 年的实际扣非后归母净利润+2025 年的实际扣非后归母净利润）/（2024 年的承诺扣非后归
母净利润+2025 年的承诺扣非后归母净利润+2026年的承诺扣非后归母净利润）
第二期业绩累计完成进度取收入完成进度和扣非后归母净利润完成进度二者孰低值。第二期股权转让款金额=本次交易初始价格*
第二期业绩累计完成进度-第一期股权转让款金额。若经计算，第二期股权转让款金额小于等于零，则本期本公司不支付股权转让款
，果果豆制公司原股东也不需要返还本公司已支付的第一期股权转让款。
本公司根据果果豆制公司原股东转让股权比例，相应将第二期股权转让款分别支付给果果豆制公司原股东。
3.第三期股权转让款
在本公司聘请的会计师事务所对标的公司进行审计并出具 2026 年年度审计报告后，对标的公司的收入完成进度和扣非后归母净
利润完成进度进行考核，并以此以基础支付第三期股权转让款。
收入完成进度=（2024 年的实际收入+2025 年的实际收入+2026 年的实际收入）/（2024年的承诺收入+2025 年的承诺收入+2026
年的承诺收入）
扣非后归母净利润完成进度=（2024 年的实际扣非后归母净利润+2025 年的实际扣非后归母净利润+2026 年的实际扣非后归母净
利润）/（2024 年的承诺扣非后归母净利润+2025年的承诺扣非后归母净利润+2026 年的承诺扣非后归母净利润）
第三期业绩累计完成进度取收入完成进度、扣非后归母净利润完成进度和 100%三者孰低值。
第三期股权转让款金额=本次交易初始价格*第三期业绩累计完成进度-第二期股权转让款金额-第一期股权转让款金额。若经计算
，第三期股权转让款金额小于等于零，则本期本公司不支付股权转让款，果果豆制公司原股东也不需要返还本公司已支付的第一期、
第二期股权转让款。
本公司根据果果豆制公司原股东转让股权比例，相应将第三期股权转让款分别支付给果
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/eb794c57-c978-4787-a6b1-bf09e1f38f76.PDF
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2026-04-27 18:50│祖名股份（003030）：营业收入扣除情况的专项核查意见
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祖名股份（003030）：营业收入扣除情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d695e637-77fe-4f81-994e-ed2335679611.PDF
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2026-04-27 18:49│祖名股份（003030）：关于召开2025年年度股东会的通知
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祖名豆制品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2025年年度股东会的议
案》，决定于 2026年 5月18日（星期一）以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2025年年度股东会。现就本次股东会的相关
事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 18日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 18日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 18日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 13日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 5月 13日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当参加股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市滨江区江陵路 77号祖名豆制品集团股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《公司 2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司 2025年年度报告全文及摘要的议 非累积投票提案 √
案》
3.00 《关于公司 2025年度利润分配方案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于续聘公司会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司及子公司 2026年度申请综合授信 非累积投票提案 √
额度及公司 2026年度对子公司担保额度预计
的议案》
6.00 《关于提请股东会授权董事会办理小额快速 非累积投票提案 √
融资相关事宜的议案》
7.00 《关于公司增加经营范围并修订<公司章程> 非累积投票提案 √
的议案》
8.00 《关于修订及制定部分公司内部制度的议 非累积投票提案 √作为投票对象的
案》 子议案数（8）
8.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
8.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
8.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √
8.04 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
8.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
8.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
8.07 《关于制定<薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
8.08 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于确认公司 2025年度在职董事和高级管 非累积投票提案 √作为投票对象的
理人薪酬及公司 2026年度董事、高级管理人 子议案数（2）
员薪酬方案的议案》
9.01 《关于确认公司 2025年度在职董事薪酬的议 非累积投票提案 √
案》
9.02 《公司 2026年度董事薪酬方案》 非累积投票提案 √
上述议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公 司 同 日 登 载 于 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证
券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告，相关关联股东须回避表决。
2、提案 5.00、议案 6.00、议案 7.00、议案 8.01、议案 8.02为特别决议，应当经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的 2/3以上通过。
3、根据《上市公司股东会规则》的要求，本次股东会审议的提案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的
表决单独计票并对单独计票情况进行及时披露。
此外，公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授
权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的法
人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委
托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上证件采取信函、传真或电子邮件方式登记，信函、传真或电子邮件以送达本公司的时间为准（需在 2026
年 5月 15日 16:30前送达或发送电子邮件至 zumingzqb@chinazuming.cn，并来电确认），本次会议不接受电话登记。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带本人身份证原件到场。
2、登记时间：2025年 5月 15日上午 9:00-11:30；下午 13:00-16:30。
3、登记地点：祖名豆制品集团股份有限公司证券投资部
4、会议联系方式：
联系人：证券投资部
电话：0571-86687900
传真：0571-86687900
电子邮箱：zumingzqb@chinazuming.cn
5、其他事项：本次股东会为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2ed08f78-e46b-4f42-8a6c-a44b1877d2c6.PDF
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2026-04-27 18:49│祖名股份（003030）：独立董事专门会议工作细则（2026年4月）
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第一条为持续完善祖名豆制品集团股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独
立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《祖名豆制品集团股份有限公司章程》（以下简称《
公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，特制订本细则。
第二条独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘
的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。
独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。
第三条独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责
，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。
第四条公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称独立董事专门会议）。公司应当于会议召开前 3 日
通知全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。
第五条独立董事专门会议由半数以上独立董事出席方可举行。
独立董事原则上应当亲自出席独立董事专门会议。因故不能出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其
他独立董事代为出席。
第六条独立董事专门会议可采用现场、通讯方式（含视频、电话、电子邮件等）或现场与通讯相结合的方式召开。
第七条独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式为举手表决或投票表决。
第八条独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上
独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。
第九条下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数同意后，方可提交董事会审议：
（一）应当披露的关联交易；
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。第十条独立董事可行使下列特别职权：
（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（二）向董事会提议召开临时股东会；
（三）提议召开董事会会议；
（四）依法公开向股东征集股东权利；
（五）对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见；
（六）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他职权。独立董事行使上述第（一）至第（三）项职权的，应当经
全体独立董事过半数同意。
独立董事行使第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。
第十一条 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。
第十二条 独立董事专门会议应当按规定制作会议记录，主要包括以下内容：
（一）所讨论事项的基本情况；
（二）发表意见的依据，包括所履行的程序、核查的文件、现场检查的内容等；
（三）重大事项的合法合规性；
（四）对公司和中小股东权益的影响、可能存在的风险以及公司采取的措施是否有效；
（五）发表的结论性意见。
会议记录应当真实、准确、完整，充分反映独立董事对所审议事项提出的意见，独立董事应对会议记录签字确认。独立董事专门
会议会议记录应当至少保存十年。
第十三条 公司应当保证独立董事专门会议的召开，并提供所必需的工作条件。公司应当保障独立董事召开专门会议前提供公司
运营情况资料，组织或者配合开展实地考察等工作。公司应当为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持，指定董事会秘书
、证券投资部协助独立董事专门会议的召开。
公司应当承担独立董事专门会议要求聘请专业机构及行使其他职权时所需的费用。
第十四条 出席会议的独立董事均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第十五条 独立董事向公司年度股东会提交年度述职报告，对其履行职责的情况进行说明时，年度述职报告应当包括独立董事专
门会议工作情况。第十六条 本细则与有关法律、法规的有关规定不一致的，以有关法律、法规的规定为准。本细则与国家日后颁布
的法律、法规、其他规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、其他规范性文件和《公司章
程》的规定执行。
第十七条 本细则由公司董事会负责制定、修改和解释，经公司董事会审议批准后生效。
祖名豆制品集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f3a2f338-440f-4aa8-8566-e670fd7f16d2.PDF
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2026-04-27 18:49│祖名股份（003030）：2025年度独立董事述职报告（赵新建）
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祖名股份（003030）：2025年度独立董事述职报告（赵新建）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/58d6406d-3127-4996-8dbd-0c168d35e015.PDF
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2026-04-27 18:49│祖名股份（003030）：董事会战略决策委员会工作细则（2026年4月）
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第一条 为完善祖名豆制品集团股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，服务企业发展战略，健全投资决策程序，提
高重大决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《祖名豆制品集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），依据公司股东会相关决议，特设立董事会战略决
策委员会（以下简称“战略决策委员会”）并制定本细则。
第二条 战略决策委员会是董事会下设的一个专门委员会，经董事会批准后成立。
第三条 战略决策委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职权，并直接向董事会负责。
第四条 战略决策委员会是董事会的参谋机构，也是公司的战略规划和投资管理有关重大问题的议事机构。
第五条 战略决策委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程序、充分而专业化的研讨；应当对公司重大投资方案进
行预审，对重大投资决策进行跟踪。
第二章 战略决策委员会的产生与组成
第六条 战略决策委员会由三名董事组成，其中独立董事委员一名。
第七条 战略决策委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作，主任委员在委员内选举。
第八条 战略决策委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由全体董事过半数选举产
生和罢免。
第九条 战略决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满,可以连选连任。在委员任职期间，如有委员不再担任公司董事职
务，自动失去委员资格，并由委员会根据本工作细则第六条至第八条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职
务。
第十条 委员连续二次未能亲自出席会议，也未能以书面形式向委员会提交对会议议题的意见报告，视为不能履行职责，委员会
应当建议董事会对该委员予以撤换。
第十一条 战略决策委员会根据实际工作需要下设工作小组。
工作小组由公司总经理任组长，另设副组长 1 至 2 名。
第十二条 公司证券业务部门、总经理办公室应协助战略决策委员会工作。第三章 战略决策委员会的职责
第十三条 战略决策委员会行使下列职责：
(一) 审议公司市场定位、未来愿景、使命和价值观方案；
(二) 对公司及控股子公司的长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；
(三) 审议公司及控股子公司的战略实施计划和战略调整计划；
(四) 审议公司重大投融资方案、并购重组、资本运作、资产经营等项目并进行研究，提出建议；
(五) 审议控股子公司新设、增资、减资、合并、分立、清算、上市等重大事项；
(六) 董事会授予的其他职权。
第十四条 战略决策委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第十五条 由公司证券业务部门、财务部等部门相关人员组成的工作小组负责做好战略决策委员会决策的前期准备工作，提供公
司有关方面的资料：
（一）由公司有关部门或公司控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告
以及合作方的基本情况等资料；
（二）由工作小组进行初审，签发立项意见书，并报战略决策委员会备案；
（三）公司有关部门或者公司控股（参股）企业对外进行协议、合同及可行性报告等洽谈并上报工作小组；
（四）由工作小组进行评审，签发书面意见，并向战略决策委员会提交正式提案。
第十六条 工作小组进行初审并签发立项意见书的备案工作可以由专门工作人员负责，也可以由战略决策委员会主任委员指定一
名委员负责。工作小组提交的备案登记材料应由备案登记工作的负责人妥善保存。
第十七条 战略决策委员会根据工作小组的提案召开会议、进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给工作小组。
第五章 战略决策委员会的议事规则
第十八条 战略决策委员会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开一次。
第十九条 战略决策委员会于会议召开三天前以专人送达、传真、电子邮件、邮寄或其他方式将会议召开日期和地点、会议期限
以及会议议题通知全体委员。会议由主任委员召集和主持，主任委员不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上委员共同推选一名
委员召集主持。
第二十条 战略决策委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议作出的决议，必须经全
体委员的过半数通过。第二十一条 战略决策委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第二十二条 非委员工作小组组长、副组长可以列席战略决策委员会会议；战略决策委员会认为必要时，亦可邀请公司董事及公
司高级管理人员列席会议。第二十三条 如有必要，战略决策委员会可以聘请会计师事务所、律师事务所等中介机构为其决策提供专
业意见，费用由公司支付。
第二十四条 战略决策委员会会议讨论与委员会成员有关联关系的议题时，该关联委员应回避。该战略决策委员会会议由过半数
的无关联关系委员出席即可举行，会议所作决议须经无关联关系的委员过半数通过；若出席会议的无关联委员人数不足战略决策委员
会无关联委员总数的过半数时，应将该事项直接提交董事会审议。
第二十五条 战略决策委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由董事会秘书保存。
第二十六条 战略决策委员会会议通过的议案及表决结果应以书面形式报董事会。
第二十七条 出席会议的委员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十八条 本细则所称“以上”含本数，“超过”“不足”都不含本数。第二十九条本细则未尽事宜，按国家有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定执行；本细则如与国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件或公司章程相抵
触时，按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定执行，并及时修订，报公司董事会审议通过。
第三十条 本细则经公司董事会审议通过，修改时亦同，自董事会审议通过之日起生效。
第三十一条 本细则由董事会修改并负责解释，原《董事会战略决策委员会工作细则》自行废止。
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2026-04-27 18:49│祖名股份（003030）：2025年度独立董事述职报告（于建平）
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祖名股份（003030）：2025年度独立董事述职报告（于建平）。公告详情请查看附件
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2026-04-27 18:49│祖名股份（003030）：内幕信息知情人登记管理制度（2026年4月）
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祖名股份（003030）：内幕信息知情人登记管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
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2026-04-27 18:49│祖名股份（003030）：董事会审计委员会工作细则（2026年4月）
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祖名股份（003030）：董事会审计委员会工作细则（2026年4月）。公告详情请查看附件
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2026-04-27 18:49│祖名股份（003030）：募集资金管理制度（2026年4月）
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祖名股份（003030）：募集资金管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
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2026-04-27 18:49│祖名股份（003030）：公司章程（2026年4月）
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祖名股份（003030）：公司章程（2026年4月）。公告详情请查看附件
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2026-04-27 18:49│祖名股份（003030）：信息披露暂缓与豁免管理制度（2026年4月）
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第一条为规范祖名豆制品集团股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依
法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5号——信息披露事务管理》等法律法规、规范性文件
及《祖名豆制品集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关公司制度的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）规定或者要求披露的内容，适用本制度。
本制度所称信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制人、收购人、重大资产重组、再融资、重大交
易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的
主体。
第三条 公司及其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露
义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第四条 公司及其他信息披露义务人应当披露的信息存在《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规
定》《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免信息披露的情形的，经信息披露义务人审慎
确定，履行内部审核程序后决定是否暂缓或豁免披露，并接受深交所对有关信息暂缓、豁免披露事项的事后监管。
第二章 暂缓与豁免披露信息的范围
第五条公司及其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定
、管理要求的事项（以下统称国家秘密），依法豁免披露。
第六条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何
形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
公司董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识， 保证所披露的信息不违反国家保密规定。
第七条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称商业秘密），符合下列情形之一，
且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第八条 公司及其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露
（一）暂缓、豁免披露原因已消除;
（二）有关信息难以保密;
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第九条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免
披露该部分信息。
公司和相关信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信
息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。第十条 公司和相关信息披
露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时说明将该信息认定为商业秘密的
主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。
第三章 信息暂缓与豁免披露的内部审核程序
第十一条 公司应当审慎确定信息暂缓、豁免披露事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。
第十二条 公司各部门、子公司及信息披露义务人依照本制度申请对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当提交信息披露暂缓
、豁免申请文件并附相关事项资料至公司证券事务部。证券事务部应及时将材料上报董事会秘书，相关部门、子公司负责人或相关信
息披露义务人对所提交材料的真实性、准确性、完整性负责。
董事会秘书应就特定信息是否符合暂缓、豁免披露的条件进行审核，并向董事长提出意见和建议，符合特定信息作暂缓、豁免披
露处理的，经公司董事长签字确认后，及时登记入档。公司应妥善保存有关登记材料，保存期限不得少于十年。如特定信息不符合暂
缓、豁免披露条件的，应根据有关规定及时披露相关信息。第十三条 公司和相关信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息应当登记
以下事项：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者 临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者 关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于
商业秘密的主要理由、 披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
第十四条 公司和其他信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内，将报告期内暂缓或者豁免披露的
相关材料报送中国证监会和深交所。
第四章 责任追究
第十五条 对于不符合上述条款规定的暂缓、豁免情形作暂缓、豁免处理，或暂缓、豁免披露的原因已经消除及期限届满未及时
披露相关信息的，致公司信息披露违规，或给公司造成不良影响或损失的，公司将视情况对负有直接责任的相关人员等采取相应惩戒
措施，具体参照相关法律法规、规范性文件及公司相关管理制度中的处罚条款执行。
第五章 附则
第十六条 公司信息披露暂缓、豁免业务的其他事宜，须符合《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管
理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》以及深交所其他相关业务规则的规定。
第十七条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定执行。若本制度的规定与相关法
律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》相抵触，以法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定为准。第十八条 本
制度由公司董事会负责解释与修订。
第十九条 本制度经公司董事会审议通过之日起生效并实施，修订时亦同。
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2026-04-27 18:49│祖名股份（003030）：内部控制管理制度（2026年4月）
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祖名股份（003030）：内部控制管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
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2026-04-27 18:49│祖名股份（003030）：对外投资管理制度（2026年4月）
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祖名股份（003030）：对外投资管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
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2026-04-27 18:49│祖名股份（003030）：董事及高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条为进一步完善祖名豆制品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励
与约束机制，有效调动公司董事与高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公
司治理准则》等法律法规、规范性文件及《祖名豆制品集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公
司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员：
（一）董事：包括公司内部董事、职工代表董事、外部董事及独立董事；内部董事：指公司员工担任并且领取薪酬的非独立董事
；
职工代表董事：指通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生的公司职工董事；
外部董事：指不在公司担任除董事以外职务的非独立董事；
独立董事：指非公司员工担任的、公司按照法律法规规定聘请的，与公司及主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的
董事。
（二）高级管理人员：指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由董事会认定的其他高级管理人员。
第三条公司董事及高级管理人员薪酬管理制度遵循以下原则：
（一）公平、公开原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平基本相符；
（二）责、权、利对等统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续稳定、健康发展的目标相符；
（四）激励与约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制挂钩；
（五）绩效原则，薪酬标准与业绩考核相挂钩，个人收入与公司效益相结合。第二章 管理机构
第四条公司董事会薪酬与考核委员会根据公司薪酬管理制度，负责制定和审查公司董事、高级管理人员等相关人员的薪酬政策与
考核方案，并对公司薪酬制度执行情况进行监督。
第五条公司董事会薪酬与考核委员会的工作内容、职责、权限依据《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。公司人力资源部门、
财务部门等相关部门配合公司董事会薪酬委员会实施相关的薪酬与考核方案。
第六条公司董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第三章 薪酬的构成与标准
第七条公司董事薪酬：
（一）内部董事：公司内部董事根据其在公司担任的具体职务领取相应的岗位薪酬。经股东会批准，公司可另行向内部董事发放
董事职务津贴。
（二）职工代表董事：根据其在公司担任的具体职务领取相应的岗位薪酬。经股东会批准，公司可另行向职工代表董事发放津贴
；
（三）外部董事：公司对外部董事实行津贴制度，按月支付，其出席董事会、股东会等按《公司章程》行使职权所需的合理费用
据实报销；
（四）独立董事：公司对独立董事实行津贴制度，按月支付，其出席董事会、股东会等按《公司章程》行使职权所需的合理费用
据实报销。
第八条高级管理人员薪酬：
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务或岗位，根据公司相关的薪酬制度，结合公司业绩指标达成情况、分管工作
职责及工作目标完成情况进行综合考核领取薪酬。
第九条公司内部董事、职工代表董事和高级管理人员薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。
（一）基本薪酬：根据同行业类似岗位薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，按月发放。
（二）绩效薪酬：以公司年度经营目标和个人年度绩效考核指标完成情况为考核基础，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩
效薪酬总额的百分之五十。
（三）中长期激励收入：公司根据实际经营效益情况实施的员工持股计划、股票期权、限制性股票、股票增值权等激励方式，具
体方案由公司根据国家相关法律、法规等另行制定。
上述绩效薪酬、中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第四章 薪酬的支付
第十条公司内部董事、职工代表董事和高级管理人员的基本薪酬一般应按月发放。绩效薪酬的发放按照公司相关薪酬制度执行。
第十一条 公司内部董事、职工代表董事和高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据
经审计的财务数据开展。第十二条 公司的薪酬标准均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类
社会保险及公积金费用、其它国家或公司规定的应由个人承担的款项后，剩余部分发放给个人。公司内部董事、职工代表董事和高级
管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第五章 薪酬管理
第十三条 公司薪酬体系的设计应紧密围绕公司经营战略，并根据公司内外部经营环境的变化进行动态优化，以持续支撑公司战
略目标的实现与发展需要。公司每年将结合行业薪酬调研数据、公司盈利状况及发展阶段，对薪酬体系和结构进行系统性评估与适时
调整，确保薪酬政策的竞争力和适应性。
第十四条 公司董事及高级管理人员的固定薪酬调整，将参考行业薪酬报告与市场薪酬水平，依据岗位职级对应的薪酬标准，结
合公司业务经营状况和个人业绩表现，综合评估后确定。
第十五条 公司董事及高级管理人员的奖金和长期激励，将依据公司薪酬政策和相关核算规则，结合当期公司经营业绩和个人业
绩核算后确定并发放。第十六条 公司董事会薪酬与考核委员会可针对特定重要事项或专项工作设立临时性激励或约束方案，作为对
董事及高级管理人员常规薪酬的补充，并提请相应管理机构审议。
第十七条 公司内部董事、职工代表董事和高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪资水平。每年通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪资调
整的参考依据；
（二）通货膨胀水平；
（三）公司盈利状况；
（四）公司发展战略或组织结构调整，职位或职责变化。
第六章 其他激励事项
第十八条 经公司薪酬与考核委员会审批，可以临时性地为专门事项设立专项奖励，作为对在公司任职的内部董事、职工代表董
事、高级管理人员的薪酬的补充。
第十九条 公司可实施股权激励计划对内部董事、职工代表董事、高级管理人员进行激励。
第二十条 激励的主要原则是基于相应的岗位职责的履行程度、年度经营目标及个人绩效指标的完成情况及其他相关指标。
第二十一条 内部董事、职工代表董事、高级管理人员的股权激励由薪酬与考核委员会负责拟定股权激励计划草案，并提交董事
会审议。股权激励的相关事项根据国家的相关法律、法规等确定。
第二十二条 公司可依据具体情况通过薪酬与考核委员会提案，董事会审批的方式，对内部董事、职工代表董事、高级管理人员
提出其他奖励措施。
第七章 约束机制与止付追索
第二十三条 内部董事、职工代表董事、高级管理人员在任职期间，如出现下列情形之一的，不予发放年度绩效薪酬：
（一）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部严重处罚的；
（二）严重损害公司利益的；
（三）年度财务会计报告被会计师事务所及注册会计师出具保留意见、否定意见或者无法表示意见的审计报告的；
（四）被公司免职的人员；
（五）违法乱纪，正在接受有关纪检、司法部门的审查；
（六）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或被证券交易所予以公开谴责或宣布为不合适人员的。
第二十四条 公司实行董事及高级管理人员内部责任追究机制。对因工作不力、决策失误造成公司重大损失或经营管理目标严重
不达标的，公司视其损失大小和责任轻重，给予经济处罚、行政处分或解聘职务等处罚。
第二十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予
以重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第八章 附则
第二十六条 本制度未尽事宜，依照国家相关法律、法规、规范性文件的相关规定执行；本制度如与国家相关法律、法规、规范
性文件的相关规定不一致的，以国家相关法律、法规、规范性文件的相关规定为准。
第二十七条 本制度的解释权归属于公司董事会。
第二十八条 本制度经公司股东会审议通过后生效实施，原《董事、监事及高级管理人薪酬管理制度》自行废止。
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2026-04-27 18:49│祖名股份（003030）：董事会议事规则（2026年4月）
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祖名股份（003030）：董事会议事规则（2026年4月）。公告详情请查看附件
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2026-04-27 18:49│祖名股份（003030）：董事会秘书工作制度（2026年4月）
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第一条 为规范祖名豆制品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书的行为，保证公司规范运作，保护投资者合法权
益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深
圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作
指引》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《祖名豆制品集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），制订本
工作制度。
第二条公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责。
董事会秘书作为公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。公司指派董事会秘书、证券事务代表或代行董事会秘书职责的人员负
责与交易所联系，办理信息披露与股票及其衍生品变动管理事务。
第三条 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等有关规定，承担高级管理人员的有关法律责任
，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。
第二章 董事会秘书的任职资格
第四条 公司董事会秘书的任职资格：
（一）董事会秘书应当具有从事秘书、管理、股权事务等工作经验；
（二）董事会秘书应当掌握财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守法律
、法规、规章，能够忠诚地履行职责，并具有良好的处理公共事务的能力；
（三）董事会秘书应经过相关监管机构组织的专业培训和资格考核，取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书；
（四）提名人和候选人应在被提名时说明候选人是否熟悉履职相关的法律法规、是否具备与岗位要求相适应的职业操守、是否具
备相应的专业胜任能力与从业经验。
第五条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务总监或公司章程规定的其他高级管理人员担任。
第六条 有下列情形之一的人士不得被提名担任公司董事会秘书：
（一）《公司法》第一百四十六条规定的任何一种情形；
（二）最近3年受到过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的行政处罚；
（三）被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事和高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；
（四）中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员；
（五）最近3年受到过证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；
（六）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满；
（七）证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。第三章 董事会秘书的聘用与解聘
第七条 董事会秘书由公司董事会决定聘任或者解聘。公司应当在《上市规则》规定的期限内聘任董事会秘书。原任董事会秘书
离职后三个月内聘任董事会秘书。
第八条 公司应当在有关拟聘任董事会秘书的会议召开五个交易日之前将该董事会秘书的有关资料报送深圳证券交易所，深圳证
券交易所自收到有关资料之日起五个交易日内未提出异议的，公司董事会可以按照法定程序予以聘任。第九条 公司聘任董事会秘书
之前应当向深圳证券交易所报送下列资料：
（一） 董事会推荐书，包括被推荐人符合《上市规则》任职资格的说明、职务、工作表现及个人品德等内容；
（二） 被推荐人的个人简历、学历证明（复印件）；
（三） 被推荐人取得的董事会秘书资格证书（复印件）。
第十条 公司应当在聘任董事会秘书的同时，聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。董事会秘书不能履行职责时，证券
事务代表应当代为履行其职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。
证券事务代表应当参加深圳证券交易所组织的董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。
第十一条 公司应当在董事会正式聘任董事会秘书、证券事务代表后及时公告，并向深圳证券交易所提交下列资料：
（一） 董事会秘书、证券事务代表聘任书或者相关董事会决议；
（二） 董事会秘书、证券事务代表的通讯方式，包括办公电话、住宅电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地
址等；
（三） 公司董事长的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等。
上述有关通讯方式的资料发生变更时，公司应当及时向深圳证券交易所提交变更后的资料。
第十二条 公司解聘董事会秘书应当有充分的理由，不得无故将其解聘。
董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向深圳证券交易所报告，说明原因并公告。
董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向深圳证券交易所提交个人陈述报告。
第十三条 董事会秘书具有下列情形之一的，公司应当自相关事实发生之日起一个月内将其解聘：
（一） 本工作制度第六条规定的任何一种情形；
（二） 连续三个月以上不能履行职责；
（三） 在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给公司或者股东造成重大损失；
（四） 违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》、本工作制度、深圳证券交易所的相关规定和公司章程，
给公司或者股东造成重大损失。
第十四条 公司在聘任董事会秘书时，应当与其签订保密协议，要求董事会秘书承诺在任职期间以及离任后持续履行保密义务直
至有关信息披露为止，但涉及公司违法违规行为的信息除外。
董事会秘书离任前，应当接受董事会和审计委员会的离任审查，在董事会和审计委员会的监督下移交有关档案文件、正在办理的
事项以及其他待办理事项。第十五条 董事会秘书空缺期间，公司应当及时指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责，
并报深圳证券交易所备案，同时尽快确定董事会秘书的人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，并在代行后的六个月内完成
董事会秘书的聘任工作。
董事会未指定代行董事会秘书职责的人员或董事会秘书空缺时间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司聘任
新的董事会秘书。
第四章 董事会秘书的主要职责
第十六条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责：
（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人
遵守信息披露相关规定；
（二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、
媒体等之间的信息沟通；
（三）组织筹备董事会会议和股东会，参加股东会、董事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；
（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向证券交易所报告并公告；
（五）关注公共媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复深圳证券交易所的所有问询；
（六）组织董事和高级管理人员进行证券法律法规及相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务；
（七）督促董事和高级管理人员遵守证券法律法规、深圳证券交易所其他相关规定及公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知
悉公司作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实地向深圳证券交易所报告；
（八）《公司法》《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所要求履行的其他职责。
第十七条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，保证董事会秘书的知情权，董事、财务总监及其他高级管理人员和相
关工作人员应当支持、配合董事会秘书在信息披露方面的工作。
董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要
求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。
董事会秘书在履行职责的过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深圳证券交易所报告。
第十八条 公司应当保证董事会秘书在任职期间按要求参加深圳证券交易所组织的董事会秘书后续培训。
第十九条 公司在履行信息披露义务时，应当指派董事会秘书、证券事务代表或者根据本工作制度第十五条规定代行董事会秘书
职责的人员负责与深圳证券交易所联系，办理信息披露与股权管理事务。
第二十条 董事会秘书应当对上报的内部重大信息进行分析和判断。如按规定需要履行信息披露义务的，董事会秘书应当及时向
董事会报告，提请董事会履行相应程序并对外披露。除董事会秘书外的其他董事、高级管理人员和其他人员，非经董事会书面授权并
遵守《上市规则》及《规范运作指引》等有关规定，不得对外发布任何公司未公开重大信息。
第五章 法律责任
第二十一条 董事会的决议违反法律法规或公司章程，致使公司遭受损失的，除依照《公司法》规定由参与决策的董事对公司负
赔偿责任外，董事会秘书也应承担相应的赔偿责任；但能够证明自己对所表决的事项提出过异议的，可免除责任。
第二十二条 董事会秘书违反法律、法规或公司章程，则根据有关法律、法规或公司章程的规定，追究相应的责任。
第六章 附则
第二十三条 本制度所称“以上”含本数，“超过”不含本数。第二十四条 本工作制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定执行；本工作制度如与国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件或公司章程相抵触
时，按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定执行，并及时修订，报公司董事会审议通过。
第二十五条 本工作制度经公司董事会审议通过，修改时亦同，自董事会审议通过之日起生效。
第二十六条 本工作制度由董事会修改并负责解释，原《董事会秘书工作制度》自行废止。
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2026-04-27 18:49│祖名股份（003030）：董事会提名委员会工作细则（2026年4月）
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第一条 为完善祖名豆制品集团股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根
据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《祖名
豆制品集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）,依据公司股东会相关决议，特设立董事会提名委员会（以下简称“提名
委员会”）并制定本细则。
第二条 提名委员会是董事会按照公司章程设立的专门工作机构，主要负责研究并制定董事、独立董事、高级管理人员的选择标
准和选择程序，并对公司董事、高级管理人员的人选进行审查并提出建议。
第三条 本细则所称的董事是指本公司董事长、副董事长、其他非独立董事以及独立董事，高级管理人员指董事会聘任的总经理
、副总经理、董事会秘书、财务总监以及由总经理提名董事会认定的其他高级管理人员。
第二章 提名委员会的产生与组成
第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。
第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员由提名委员会选举产生，并报请董
事会批准。
第七条 提名委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期间，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格
，并由董事会根据本工作细则第四条至六条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。
第八条 委员连续二次未能亲自出席委员会会议，也未能以书面形式向委员会提交对会议议题的意见报告，视为不能履行职责，
委员会应当建议董事会予以撤换。
第三章 提名委员会的职责权限
第九条 提名委员会行使下列职权：
（一）对董事会规模、构成提出建议；
（二）研究董事、总经理及其他高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事、总经理及其他高级管理人员的人选；
（四）对董事候选人、总经理候选人及其他高级管理人员候选人审查并提出建议；
（五）评价董事会下属各委员会的结构，并推荐董事担任相关委员会委员，提交董事会批准。
（六）董事会授权的其他事宜。
第十条 提名委员会对董事会负责，提名委员会的提案提交董事会审议决定；公司控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，
应充分尊重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。
第十一条 提名委员会对公司董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 提名委员会的决策程序
第十二条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的任职条件
、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会，董事会审议通过后遵照实施。
第十三条 董事、总经理及其他高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、总经理及其他高级管理人员的需求情况，并形成书面材
料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、总经理及其他高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、总经理及其他高级管理人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、总经理及其他高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的总经理及其他高级管理人员前一至两个月，向董事会提出关于董事、总经理及其他高级管理人
员候选人的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。第五章 提名委员会的议事规则
第十四条 提名委员会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开一次。
第十五条 提名委员会于会议召开三天前以专人送达、传真、电子邮件、邮寄或其他方式将会议召开日期和地点、会议期限以及
会议议题通知全体委员。第十六条 会议由主任委员召集和主持，主任委员不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上委员共同推
选一名委员召集和主持。
第十七条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行。每一名委员有一票表决权，会议表决方式为举手表决或投票
表决；会议可以通讯表决方式召开。
第十八条 会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。出席会议的委员需在会议决议上签名。
第十九条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事及高管人员列席会议。
第二十条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十一条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本实施细则的规定
。
第二十二条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十三条 提名委员会会议通过的议案、决议，应以书面形式报公司董事会，并且该决议需提交公司董事会审议通过。
第二十四条 出席会议的委员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十五条 本细则所称“以上”含本数。
第二十六条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定执行；本细则如与国家有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件或公司章程相抵触时，按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定执行，并及时修订，报公司董事会审议通过。第二十七条 本细则经公司董事会审议通过，修改时亦同，自董事会审议通过之日
起生效。
第二十八条 本工作细则由公司董事会负责解释，原《董事会提名委员会工作细则》自行废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5484f77d-313a-429a-b5d1-6a45b0945316.PDF
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2026-04-27 18:49│祖名股份（003030）：舆情管理制度（2026年4月）
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第一条为提高祖名豆制品集团股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、
妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规
范性文件的规定及《祖名豆制品集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称舆情包括：
（一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面或不实报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第三条舆情信息的分类：
（一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司
股票及其衍生品交易价格变动的负面舆情；
（二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。
第二章 舆情管理的组织体系及工作职责
第四条公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。第五条公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简
称“舆情工作组”），由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。
第六条舆情工作组是公司应对各类舆情管理的工作机构，统一负责公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，
根据需要研究决定公司对外发布的相关信息，主要工作职责包括：
（一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜；
（二）决定各类舆情的处理方案；
（三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作；
（四）各类舆情处理过程中的其他事项。
第七条舆情工作组的舆情信息收集由公司证券投资部负责，借助专业舆情监测机构的舆情监测，及时收集、分析、核实对公司有
重大影响的舆情和研判评估舆情风险，并将各类舆情信息和处理情况及时上报舆情工作组。
第八条舆情监测范围涵盖社交媒体、新闻媒体、互动易问答、股吧、同行业网站等各类公共信息平台。
第九条公司下属子公司、其他各职能部门作为舆情信息收集配合部门，应配合开展舆情信息收集相关工作，同时根据公司舆情工
作组的要求做出相应的反应及处理。
第十条公司及子公司有关人员报告舆情信息应当做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。
第三章 各类舆情信息的处理原则及措施
第十一条 舆情信息的处理原则：
（一）公司应保持对舆情信息的敏感度，快速反应、迅速行动，快速制定相应的媒体危机应对方案；
（二）公司在处理舆情的过程中，应协调和组织好对外宣传工作，严格保证一致性，同时要保持与媒体的真诚沟通。在不违反信
息披露规定的情形下，真实真诚解答媒体的疑问、消除疑虑，以避免在信息不透明的情况下引发不必要的猜测和谣传；
（三）公司在处理舆情的过程中，应表现出勇敢面对、主动承担的态度，及时核查相关信息，积极配合做好相关事宜；
（四）公司在舆情应对的过程中，应有系统运作的意识，维护公司和全体股东的利益，塑造公司良好的社会形象。
第十二条 舆情信息的报告流程：
（一）公司相关职能部门负责人以及证券投资部工作人员在知悉各类舆情信息后应当立即报告董事会秘书；
（二）董事会秘书在知悉上述舆情后，应在第一时间了解舆情的有关情况，如为一般舆情，应向舆情工作组组长报告；如为重大
舆情，应当向舆情工作组整体通报，必要时还应当向相关监管部门报告。
第十三条 舆情信息的处置措施：
（一）一般舆情的处置：一般舆情由舆情工作组组长和董事会秘书根据舆情的具体情况灵活处置。
（二）重大舆情的处置：发生重大舆情，舆情工作组组长应视情况召集舆情工作组会议，就应对重大舆情作出决策和部署。证券
投资部同步开展实时监控，密切关注舆情变化，舆情工作组根据情况采取多种措施控制传播范围。包括但不限于：
1、迅速调查了解舆情对应事项的真实情况，掌握舆情传播的范围；
2、及时与刊发媒体沟通情况，防止媒体跟进导致事态进一步发酵；
3、加强与投资者沟通，做好投资者的咨询、来访及调查工作。及时发声，做好疏导化解工作，传达公司对事件的高度重视，减
少误读误判；
4、根据需要通过公司官网等渠道进行澄清。舆情信息可能或已经对公司股票及其衍生品交易价格造成较大影响时，公司应当及
时按照深圳证券交易所有关规定发布澄清公告；
5、对编造、传播公司虚假信息或误导性信息的媒体，必要时可采取发送《律师函》、诉讼、向网信办举报等措施制止相关媒体
的侵权行为，维护公司和投资者的合法权益；
6、加强危机恢复管理，对危机处理结果进行全面评估，并制定恢复管理计划，总结经验，不断提升在危机中的应对能力。
第四章 责任追究
第十四条 公司相关职能部门及知情人员对舆情管理工作负有保密义务和协同义务，在该类信息通过公司渠道正式依法披露之前
，不得擅自对外公开或者泄露，不得利用该类信息进行内幕交易。如有违反公司舆情管理工作制度的行为发生，给公司造成损失的，
公司有权根据情节轻重给予当事人相应的处分，同时将根据具体情形保留追究其法律责任的权利。
第十五条 公司聘请的顾问、中介机构工作人员或其他公司信息知情人应当遵守保密义务，不得擅自披露公司信息，如由此致使
公司遭受舆情风险，损害公司商业信誉，或导致公司股票及其衍生品交易价格异常变动，或以任何方式给公司造成损失的，公司可以
根据具体情形保留追究其法律责任的权利。第十六条 相关媒体编造、传播公司虚假信息或误导性信息，对公司公众形象造成恶劣影
响或使公司遭受损失的，公司将根据具体情形追究其法律责任。
第五章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，按国家有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定执行。本制度如与日后颁布的
法律法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触的，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定执行。
第十八条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十九条 本制度经公司董事会审议通过后生效并实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/10d46fa7-6ba7-4aca-b566-80b0485f889c.PDF
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2026-04-27 18:49│祖名股份（003030）：董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2026年4月）
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祖名股份（003030）：董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
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2026-04-27 18:49│祖名股份（003030）：2025年度独立董事述职报告（丁志军）
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祖名股份（003030）：2025年度独立董事述职报告（丁志军）。公告详情请查看附件
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2026-04-27 18:49│祖名股份（003030）：重大事项内部报告制度（2026年4月）
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祖名股份（003030）：重大事项内部报告制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
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2026-04-27 18:49│祖名股份（003030）：会计师事务所选聘制度（2026年4月）
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祖名股份（003030）：会计师事务所选聘制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
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2026-04-27 18:49│祖名股份（003030）：股东会议事规则（2026年4月）
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祖名股份（003030）：股东会议事规则（2026年4月）。公告详情请查看附件
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2026-04-27 18:49│祖名股份（003030）：关联交易管理制度（2026年4月）
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祖名股份（003030）：关联交易管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
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2026-04-27 18:49│祖名股份（003030）：信息披露管理制度（2026年4月）
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祖名股份（003030）：信息披露管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
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2026-04-27 18:49│祖名股份（003030）：控股子公司管理制度（2026年4月）
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祖名股份（003030）：控股子公司管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
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2026-04-27 18:49│祖名股份（003030）：总经理工作细则（2026年4月）
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祖名股份（003030）：总经理工作细则（2026年4月）。公告详情请查看附件
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2026-04-27 18:49│祖名股份（003030）：独立董事工作制度（2026年4月）
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祖名股份（003030）：独立董事工作制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
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2026-04-27 18:49│祖名股份（003030）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2026年4月）
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祖名股份（003030）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2026年4月）。公告详情请查看附件。
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2026-04-27 18:49│祖名股份（003030）：投资者关系管理制度（2026年4月）
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祖名股份（003030）：投资者关系管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件。
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2026-04-27 18:49│祖名股份（003030）：2025年度独立董事述职报告（张建秋）
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祖名股份（003030）：2025年度独立董事述职报告（张建秋）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ce6ce37a-7d6f-4075-a753-00a814651fef.PDF
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2026-04-27 18:49│祖名股份（003030）：对外担保管理制度（2026年4月）
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祖名股份（003030）：对外担保管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c9821d08-d387-4e64-91ac-0bea43f4b8f7.PDF
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2026-04-27 18:47│祖名股份（003030）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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祖名股份（003030）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1cb90d0e-a58b-41c5-a1f9-498d630e24d9.PDF
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2026-04-27 18:47│祖名股份（003030）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告
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祖名豆制品集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”
）作为公司 2025 年度年报审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业
、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定和要
求，公司董事会审计委员会对天健会计师事务所履行监督职责情况进行汇报，具体情况如下：
一、审计委员会履行监督职责情况
（一）审计委员会与天健会计师事务所相关人员进行了充分的沟通和交流，并且对其在相关资质、专业胜任能力、投资者保护能
力、诚信状况、独立性等方面进行了调研和认真核查，认为天健会计师事务所具备丰富的审计经验，能为公司继续提供客观、公正的
审计服务。董事会审计委员会于 2025 年 4 月 14 日召开第五届第七次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所
的议案》，一致同意续聘天健会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，并提交董事会审议。
（二）2026 年 4 月 13 日，召开公司第五届董事会审计委员会第十一次会议暨独立董事工作会议，与负责公司审计工作的项目
合伙人、签字会计师、项目经理沟通了审计总体情况、审计意见类型、独立性、事务所的质量管理体系、内部控制缺陷、关键审计事
项等重要问题。
（三）2026 年 4 月 21 日，公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过公司 2025 年年度报告中的财务信息、财务决
算报告、续聘 2026 年度审计机构、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
二、总体评价
公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，对天健会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与
天健会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促天健会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员
会对会计师事务所的监督职责。
祖名豆制品集团股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/026717c1-2505-4980-8bcf-bbca7b14c9ca.PDF
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2026-04-27 18:47│祖名股份（003030）：关于公司2025年度计提资产减值准备的公告
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祖名股份（003030）：关于公司2025年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d8bc5fd7-1c44-4e70-aaae-3a234c59c629.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│祖名股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225202351.PDF
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2026-04-28│祖名股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225202359.PDF
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2025-10-24│祖名股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224727574.PDF
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2025-08-30│祖名股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224618027.PDF
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2025-04-25│祖名股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223271386.PDF
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2025-04-25│祖名股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223271392.PDF
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2024-10-31│祖名股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221568280.PDF
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2024-08-29│祖名股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221024432.PDF
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2024-04-20│祖名股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-20/1219706902.PDF
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