公司公告☆ ◇003031 中瓷电子 更新日期：2026-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-01-15 17:13 │中瓷电子（003031）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-15 17:10 │中瓷电子（003031）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-05 15:58 │中瓷电子（003031）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-05 15:58 │中瓷电子（003031）：关于全资子公司北京国联万众半导体科技有限公司使用部分闲置募集资金进行现金│
│ │管理到期赎回的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-05 15:58 │中瓷电子（003031）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-30 18:04 │中瓷电子（003031）：中瓷电子关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-30 18:02 │中瓷电子（003031）：关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-30 18:02 │中瓷电子（003031）：关于变更公司董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-30 18:01 │中瓷电子（003031）：第二届董事会第三十七次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-30 00:00 │中瓷电子（003031）：关于公司董事辞职的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-15 17:13│中瓷电子（003031）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1. 本次股东会无增加、变更、否决议案的情形；
2. 本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3. 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 本次股东会的召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年1月15日（星期四）14:30-16:00（2）网络投票时间：2026年1月15日（星期四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年1月15日（星期四）上午9:15-9:25 9:30-11:30，下午
13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年1月15日（星期四）9:15-15:00期间的任意时间。
2. 现场会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街 21 号。
3. 召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4. 召集人：公司董事会
5. 现场会议主持人：董事长卜爱民先生
6. 本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共计157人， 代表股份353,294,144股，占公司有表决权股份总数的78.3266％。其中
：
1. 现场会议的出席情况
通过现场投票的股东2人，代表股份261,386,404股，占公司有表决权股份总数的 57.9503％。
2. 网络投票情况
通过网络投票的股东155人，代表股份91,907,740股，占公司有表决权股份总数的20.3763％。
3. 中小投资者出席情况
通过现场和网络投票的中小股东154人，代表股份56,238,335股，占公司有表决权股份总数的12.4682％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份15,968,122股，占公司有表决权股份总数的3.5402％。
通过网络投票的中小股东153人，代表股份40,270,213股，占公司有表决权股份总数的8.9280％。
公司董事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于变更公司董事的议案》
总表决情况：同意343,544,005股，占出席会议有表决权股份总数的97.2402%。
中小股东总表决情况：同意46,488,196股，占出席本次股东会的中小投资者有表决权股份总数的82.6628%。
（二）审议通过《关于调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：同意353,268,484股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9927%；反对12,480股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0035%；弃权13,180股（其中，因未投票默认弃权7,980股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0037%
。
中小股东总表决情况：同意56,212,675股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9544%；反对12,480股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0222%；弃权13,180股（其中，因未投票默认弃权7,980股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0234%。
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所律师黄国宝、白涵认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符
合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《河北中瓷电子科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议》；
2、北京市嘉源律师事务所律师出具的《关于河北中瓷电子科技股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/fb435427-a5de-45ec-b881-01a532a02a3b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-15 17:10│中瓷电子（003031）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中瓷电子（003031）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/0e1e0bc3-318b-473b-be1a-49bdd9e73fc6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-05 15:58│中瓷电子（003031）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中瓷电子（003031）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/00baa136-74ad-44f6-b212-e8b116f4d97c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-05 15:58│中瓷电子（003031）：关于全资子公司北京国联万众半导体科技有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理
│到期赎回的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中瓷电子”）于2025年 4月 23日召开第二届董事会第三十二次会议、
第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经 2025年 5月 15日召开的
2024年年度股东大会审议通过，同意公司使用不超过人民币 18.3亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好
、满足保本要求、产品投资期限最长不超过 12个月的由银行发行的保本型约定存款。上述资金额度在有效期内循环滚动使用。具体
内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的公告》（公告编号 2025-034）。
现将全资子公司北京国联万众半导体科技有限公司（以下称“国联万众”）使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况
公告如下：
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
北京国联万众半导体科技有限公司使用闲置募集资金 17,000 万元购买了单位通知存款。产品起息日为 2025年 11月 24日。具
体内容详见公司于 2025年 12月3日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资
子公司北京国联万众半导体科技有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-111）。
截至本公告日，国联万众赎回本金 8,000万元，获得理财收益 6.61万元。本金及理财收益用于补充流动资金。
二、本公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下（含本次公告所涉及现金管理产品）：
单位：人民币万元
序 开户银行 产品 产品 产品 产品 是否 投资收
号 名称 类型 期限 金额 赎回 益
1 北京银行 单位定 保本 2024.9.24- 5,000 是 43.99
股份有限 期存款 收益 2025.3.24
公司顺义 型
支行
2 北京银行 单位定 保本 2024.9.24- 10,000 是 87.99
股份有限 期存款 收益 2025.3.24
公司顺义 型
支行
3 北京银行 单位定 保本 2024.9.24- 10,000 是 87.99
股份有限 期存款 收益 2025.3.24
公司顺义 型
支行
4 北京银行 单位定 保本 2024.9.24- 50,000 是 439.93
股份有限 期存款 收益 2025.3.24
公司顺义 型
支行
5 北京银行 单位定 保本 2024.12.24- 7,000 是 22.75
股份有限 期存款 收益 2025.3.24
公司顺义 型
支行
6 北京银行 单位定 保本 2024.12.24- 3,000 是 9.75
股份有限 期存款 收益 2025.3.24
公司顺义 型
支行
7 北京银行 单位定 保本 2025.5.22- 60,000 否 ——
股份有限 期存款 收益 2026.5.22
公司顺义 型
支行
8 北京银行 单位定 保本 2025.5.22- 20,000 是 153.39
股份有限 期存款 收益 2025.11.22
公司顺义 型
支行
9 北京银行 单位定 保本 2025.5.22- 2,000 是 6.66
股份有限 期存款 收益 2025.8.22
公司顺义 型
支行
10 北京银行 单位通 保本 2025.9.2 2,000 否 ——
股份有限 知存款 收益
公司顺义 型
支行
11 中国建设 单位定 保本 2025.9.2- 2,017 是 4.53
银行股份 期存款 收益 2025.12.2
有限公司 型
北京顺义
支行
12 北京银行 单位通 保本 2025.11.24 17,000 部分 6.61
股份有限 知存款 收益 赎回
公司顺义 型 〔注〕
支行
13 北京银行 单位定 保本 2025.11.24- 3,000 否 ——
股份有限 期存款 收益 2026.2.24
公司顺义 型
支行
14 中国建设 单位定 保本 2025.12.17- 2,017 否 ——
银行股份 期存款 收益 2026.3.17
有限公司 型
北京顺义
支行
注：已赎回本金 8,000万元，尚未赎回本金 9,000万元。
三、备查文件
1、北京银行通用业务回执。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/1f4e8599-ca3f-40e0-b079-4cc97b236b32.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-05 15:58│中瓷电子（003031）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中瓷电子（003031）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/a02dbf1f-e967-4bcb-9d43-5cbe78b04142.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-30 18:04│中瓷电子（003031）：中瓷电子关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开已经公司第二届董事会第三十七次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 08 日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；股东可以书面委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街 21 号
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于变更公司董事的议案》 累积投票提案 应选人数（1）人
1.01 《关于选举戴志华先生为公司第二 累积投票提案 √
届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于调整董事会成员人数并修订 非累积投票提案 √
〈公司章程〉的议案》
上述议案已经 2025年 12月 30日召开的公司第二届董事会第三十七次会议审议通过，相关内容详见公司于巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中予以披露。
中小投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；（2）法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、
单位持股凭证、股东账户卡、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书（法定代表人签字、盖章）和出席人身份证原件办理登
记手续；
（3）委托他人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准
。股东请仔细填写《授权委托书》（附件 2）、《股东参会登记表》（附件 3），以便登记确认。
2、登记时间：2026年 1月 8日（星期四）上午 9:00 -11:30下午 14:00-17:00 ，逾期将不予受理。
3、登记地点：公司证券部，信函请注明“股东会”字样。
4、联系方式：
联系人：王丹
联系电话：0311-83933981
传真：0311-83933956
联系地址：石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街 21号信息产业园 A3厂房中瓷电子邮政编码：050299
5、出席会议者食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票
时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会第三十七次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/939e1587-7076-4a0e-b38a-fc7555340fc8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-30 18:02│中瓷电子（003031）：关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 30日召开了第二届董事会第三十七次会议（以下简称“
会议”）。会议审议通过了《关于调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，具体情况如
下：
一、公司董事会人员调整情况
为提高董事会决策的科学性、有效性，更好地适应公司经营发展需要，公司拟将董事会成员人数由 12名调整至 11名，其中非独
立董事 7名（含 1名职工董事），独立董事 4名。
二、关于修改《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的相关
规定，并结合公司董事会成员调整的实际情况，公司对《公司章程》中的相关内容进行修订，具体情况如下：
原章程条款 修改后的章程条款内容
第八条 董事长为公司的法定代表人。董事 第八条 公司的法定代表人由代表公司执行
长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定 公司事务的董事担任。本公司董事长执行公
代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之 司事务，由董事长担任公司的法定代表人。
日起三十日内确定新的法定代表人。法定代 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法
表人的产生及其变更方法按照本章程关于董 定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之
事长产生及变更的相关规定执行。 日起三十日内确定新的法定代表人。法定代表
人的产生及其变更方法按照本章程关于董事
长产生及变更的相关规定执行。
第一百一十条 公司设董事会，董事会由 12 第一百一十条 公司设董事会，董事会由 11
名董事组成，由股东会选举产生，其中包括 名董事组成，由股东会选举产生，其中包括 4
4名独立董事、1 名职工董事。 名独立董事、1 名职工董事。
本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权董事长或其授权的其他人士办理后续变更登记
、章程备案等相关事宜。公司将于股东会审议通过后及时向工商登记机关申请办理《公司章程》的变更、备案等相关手续，上述变更
最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/7831a2e4-519e-4a0f-9a08-2d6232b8dfa0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-30 18:02│中瓷电子（003031）：关于变更公司董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中瓷电子（003
|