公司公告☆ ◇003031 中瓷电子 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-30 00:00 │中瓷电子（003031）：：中国电子科技集团公司第十三研究所拟转让持有的河北雄安太芯电子科技有限公│
│ │司股权涉及的... │
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│2026-04-30 00:00 │中瓷电子（003031）：：中瓷电子拟收购河北雄安太芯电子科技有限公司股权涉及的河北雄安太芯电子科│
│ │技有限公司股... │
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│2026-04-30 00:00 │中瓷电子（003031）：调减部分募集资金投资项目投资规模并将剩余募集资金用于对外收购暨关联交易及│
│ │新增募集资金... │
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│2026-04-30 00:00 │中瓷电子（003031）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨召开2025年年度股东会补充通知的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │中瓷电子（003031）：：关于调减部分募集资金投资项目投资规模并将剩余募集资金用于对外收购暨关联│
│ │交易及新增募... │
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│2026-04-30 00:00 │中瓷电子（003031）：：中国电子科技集团公司第十三研究所拟转让持有的河北雄安太芯电子科技有限公│
│ │司股权涉及的... │
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│2026-04-30 00:00 │中瓷电子（003031）：：中瓷电子拟收购河北雄安太芯电子科技有限公司股权涉及的河北雄安太芯电子科│
│ │技有限公司股... │
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│2026-04-30 00:00 │中瓷电子（003031）：河北雄安太芯电子科技有限公司2025年1-4 月财务报表及审计报告--众会字（2025│
│ │）第08642号 │
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│2026-04-30 00:00 │中瓷电子（003031）：调减部分募集资金投资项目投资规模并将剩余募集资金用于对外收购暨关联交易及│
│ │新增募集资金... │
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│2026-04-30 00:00 │中瓷电子（003031）：河北雄安太芯电子科技有限公司2025年度财务报表及审计报告--太芯众会字（2026│
│ │）第05612号 │
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2026-04-30 00:00│中瓷电子（003031）：：中国电子科技集团公司第十三研究所拟转让持有的河北雄安太芯电子科技有限公司股
│权涉及的...
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中瓷电子（003031）：：中国电子科技集团公司第十三研究所拟转让持有的河北雄安太芯电子科技有限公司股权涉及的...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/9b539cb1-1f61-40f5-9521-130f1ccab108.PDF
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2026-04-30 00:00│中瓷电子（003031）：：中瓷电子拟收购河北雄安太芯电子科技有限公司股权涉及的河北雄安太芯电子科技有
│限公司股...
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中瓷电子（003031）：：中瓷电子拟收购河北雄安太芯电子科技有限公司股权涉及的河北雄安太芯电子科技有限公司股...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/5feb7e20-51fa-4365-a9d1-bc2c9b638c24.PDF
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2026-04-30 00:00│中瓷电子（003031）：调减部分募集资金投资项目投资规模并将剩余募集资金用于对外收购暨关联交易及新增
│募集资金...
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中瓷电子（003031）：调减部分募集资金投资项目投资规模并将剩余募集资金用于对外收购暨关联交易及新增募集资金...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/2015b12b-6fbc-4115-9d13-f5b953ff63a1.PDF
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2026-04-30 00:00│中瓷电子（003031）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨召开2025年年度股东会补充通知的公告
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中瓷电子（003031）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨召开2025年年度股东会补充通知的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/c649d70f-5223-4732-8dbb-fefdf2b43ec0.PDF
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2026-04-30 00:00│中瓷电子（003031）：：关于调减部分募集资金投资项目投资规模并将剩余募集资金用于对外收购暨关联交易
│及新增募...
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中瓷电子（003031）：：关于调减部分募集资金投资项目投资规模并将剩余募集资金用于对外收购暨关联交易及新增募...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/25f3f6f6-6d1a-40c1-9c79-3145b10f4e44.PDF
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2026-04-30 00:00│中瓷电子（003031）：：中国电子科技集团公司第十三研究所拟转让持有的河北雄安太芯电子科技有限公司股
│权涉及的...
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中瓷电子（003031）：：中国电子科技集团公司第十三研究所拟转让持有的河北雄安太芯电子科技有限公司股权涉及的...。公
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2026-04-30 00:00│中瓷电子（003031）：：中瓷电子拟收购河北雄安太芯电子科技有限公司股权涉及的河北雄安太芯电子科技有
│限公司股...
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中瓷电子（003031）：：中瓷电子拟收购河北雄安太芯电子科技有限公司股权涉及的河北雄安太芯电子科技有限公司股...。公
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2026-04-30 00:00│中瓷电子（003031）：河北雄安太芯电子科技有限公司2025年1-4 月财务报表及审计报告--众会字（2025）第
│08642号
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中瓷电子（003031）：河北雄安太芯电子科技有限公司2025年1-4 月财务报表及审计报告--众会字（2025）第08642号。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/30dcd83e-9621-4d3c-b4b0-fb7adf751208.PDF
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2026-04-30 00:00│中瓷电子（003031）：调减部分募集资金投资项目投资规模并将剩余募集资金用于对外收购暨关联交易及新增
│募集资金...
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中瓷电子（003031）：调减部分募集资金投资项目投资规模并将剩余募集资金用于对外收购暨关联交易及新增募集资金...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/162e2e7b-c521-4cbd-b0dd-761e12a16d92.PDF
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2026-04-30 00:00│中瓷电子（003031）：河北雄安太芯电子科技有限公司2025年度财务报表及审计报告--太芯众会字（2026）第
│05612号
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中瓷电子（003031）：河北雄安太芯电子科技有限公司2025年度财务报表及审计报告--太芯众会字（2026）第05612号。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/657e959b-bfb5-46bc-b376-caba40f43d4e.PDF
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2026-04-30 00:00│中瓷电子（003031）：第二届董事会第四十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十次会议（以下简称“会议”）通知已于 2026年 4月
28日以邮件、书面送达的形式发出。本次会议于 2026年 4月 29日在公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。公司本届
董事会现有董事 11人，实际出席会议的董事 11人，会议由董事长卜爱民主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并经表决，通过以下决议：
（一）审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》
表决结果：有效表决票共 11票，其中同意票为 11票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
（二）审议通过《关于调减部分募集资金投资项目投资规模并将剩余募集资金用于对外收购暨关联交易及新增募集资金投资项目
的议案》
本议案关联董事卜爱民、赵瑞华、高岭、戴志华已对议案回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议和董事会战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案经公司控股股东中国电子科技集团公司第十三研究所(持有公司54.41%股份)以增加临时提案方式提案至公司 2025年年度
股东会审议。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果：有效表决票共 7票，其中同意票为 7票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
三、备查文件
1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会第四十次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/be87af3b-6017-499b-a50b-5be3ab892769.PDF
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2026-04-28 16:55│中瓷电子（003031）：首次公开发行股票2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见
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中瓷电子（003031）：首次公开发行股票2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9cbdbe5c-1672-491a-9e29-1a7e35cf788f.PDF
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2026-04-28 16:55│中瓷电子（003031）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）作为河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”
、“上市公司”或“中瓷电子”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“重大资产重组”）的独立财务顾问，根
据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的
要求，对中瓷电子使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具《关于同意河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证
监许可〔2023〕1519 号），同意公司向中国电科十三所等 7 名交易对方发行股份购买相关资产，同时发行股份募集配套资金不超过
25 亿元。本次向特定对象发行股份募集配套资金的发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 11月 1 日出具《河北中瓷电子科技股份有限公司发行人民币普通股（A 股）29,9
40,119股后实收股本的验资报告》（大华验字〔2023〕000647 号）。经审验，截至 2023 年 10 月 31 日止，中瓷电子本次向特定
对象发行人民币普通股（A股）29,940,119股，发行价格人民币 83.50元/股，实际募集资金总额为人民币 2,499,999,936.50 元，扣
除与发行有关的费用人民币 37,309,377.46 元，中瓷电子实际募集资金净额为人民币 2,462,690,559.04元。公司对募集资金采取了
专户存储制度，实行专款专用。
二、募集资金投向的情况
根据公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，公司重大资产重组募集资金在支付重组相关费用后拟投入以
下项目：
单位：万元
序 项目名称 实施主体 总投资额 扣除发行费用
号 后拟投入募集
资金金额
1 氮化镓微波产品精密制造生产线建 河北博威集成 55,380.78 55,000.00
设项目 电路有限公司
2 通信功放与微波集成电路研发中心 河北博威集成 22,718.40 20,000.00
建设项目 电路有限公司
3 第三代半导体工艺及封测平台建设 北京国联万众 61,913.60 60,000.00
项目 半导体科技有
限公司
4 碳化硅高压功率模块关键技术研发 北京国联万众 31,302.34 30,000.00
项目 半导体科技有
限公司
5 补充流动资金 上市公司或其 85,000.00 81,269.06
子公司
合计 256,315.12 246,269.06
由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限
根据目前公司募集资金投资项目的建设进度及募集资金使用计划，为提高募集资金使用效率、降低财务费用，在确保不影响募投
项目正常实施的前提下，结合经营需求和财务状况，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作
》的相关规定，公司北京国联万众半导体科技有限公司（以下简称“国联万众”）拟使用不超过人民币 5.5 亿元的闲置募集资金暂
时补充流动资金，使用期限为公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内，到期归还至募集资金专户。
2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性与必要性根据公司目前的经营需求，在确保募集资金投资项目正常实
施和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司及国联万众使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于降低财务费用，提高经营
效益。本次使用 5.5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，按当地银行向公司报价的 1 年期贷款利率（2.11%）估算，预计可为公
司及国联万众减少利息支出约 1,160.5 万元。
公司及国联万众本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不存在变相改变募集资金
用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。公司及国联万众承诺不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品投
资等高风险投资，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内公司未从事风险投资，暂时补充流动资金期间不进行风险投
资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。公司及国联万众将在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期日之前，将募
集资金归还至募集资金专户。
四、公司履行的内部决策程序
2026 年 4 月 27 日公司召开第二届董事会第三十九次会议，2026 年 4 月 24日公司召开第二届董事会审计与风险委员会第二
十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及国联万众本次使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金。
五、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第二届董事会第三十九次会议、第
二届董事会审计与风险委员会第二十五次会议审议通过，履行了必要的审批程序。公司众本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及中小股东利益的情形，符
合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规
定。独立财务顾问对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ecc418c7-92d6-4bbd-82f5-86ca9da08e95.PDF
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2026-04-28 16:55│中瓷电子（003031）：：天健审〔2026〕10509号-251231关于北京国联万众半导体科技有限公司石家...
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关于北京国联万众半导体科技有限公司石家庄高新
区分公司业绩承诺完成情况的鉴证报告
天健审〔2026〕10509 号
河北中瓷电子科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称中瓷电子）管理层编制的《关于北京国联万众半导体科技有限公司
石家庄高新区分公司 2025年度业绩承诺完成情况的说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供中瓷电子年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为中瓷电子 2025 年度报告的
必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
中瓷电子管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所的相关规定编制《关于北京国联万众半导体科
技有限公司石家庄高新区分公司 2025年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性
陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对中瓷电子管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对
象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，
并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，中瓷电子管理层编制的《关于北京国联万众半导体科技有限公司石家庄高新区分公司 2025 年度业绩承诺完成情况的
说明》符合深圳证券交易所的相关规定，如实反映了北京国联万众半导体科技有限公司石家庄高新区分公司
2025年度业绩承诺完成情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十七日
关于北京国联万众半导体科技有限公司石家庄高新区分公司
2025 年度业绩承诺完成情况的说明
河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称本公司）于 2023 年度完成收购氮化镓通信基站射频芯片业务资产及负债，根据深圳
证券交易所相关规定，现将 2025 年度业绩承诺完成情况说明如下。
一、基本情况
本公司根据中国证券监督管理委员会《关于同意河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》
（证监许可〔2023〕1519 号）的批复，于 2023 年进行了重大资产重组。根据相关交易主体签署的协议，本次交易已具备交割标的
资产的条件。为交割标的资产之需要，本公司在石家庄市合作路 113号设立分公司即河北中瓷电子科技股份有限公司石家庄高新区分
公司（以下简称中瓷电子分公司）作为氮化镓通信基站射频芯片业务资产及负债的接收主体。为了促进第三代半导体制造业务的统筹
管理，进一步发挥北京国联万众半导体科技有限公司（以下简称国联万众）半导体制造领域的专业技术人才优势，本公司向国联万众
无偿划转中瓷电子分公司业务资产及负债，北京国联万众半导体科技有限公司石家庄高新区分公司（以下简称国联万众分公司）作为
接收主体。重组方案如下：
2022年 8月 25日召开的 2022年第二届董事会第六次会议的决议、2022 年 11月 16日召开的 2022 年第三次临时股东大会会议
的决议，审议通过继续推进重组相关议案，并与中瓷电子分公司（即现接收主体国联万众分公司）签署了《发行股份购买资产协议之
补充协议》和《盈利预测补偿协议》。其中氮化镓通信基站射频芯片业务资产及负债的交易作价为151,089.24万元，本公司以发行股
份 32,802,700股的方式支付。
二、业绩承诺情况
根据本公司与中瓷电子分公司（即现接收主体国联万众分公司）、中国电子科技集团公司第十三研究所（以下简称中国电科十三
所）签订的《盈利预测补偿协议》，中国电科十三所及中瓷电子分公司承诺中瓷电子分公司 2023 年、2024 年和 2025 年度的承诺
净利润分别
本复印件仅供河北中瓷电子科技股份有限公司天健审〔2026〕10509号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）
合法经营，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供河北中瓷电子科技股份有限公司天健审〔2026〕10509号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）
具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供河北中瓷电子科技股份有限公司天健审〔2026〕10509 号报告后附之用，证明曹博是中国注册会计师，他用无效且
不得擅自外传。
明索还伟是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5d48042a-07a5-481b-83ce-db98740c028d.PDF
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2026-04-28 16:55│中瓷电子（003031）：2025年年度审计报告
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中瓷电子（003031）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/58653df8-239d-4efd-9c9a-a956a5b916a4.PDF
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2026-04-28 16:55│中瓷电子（003031）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）作为河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”
或“中瓷电子”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公
司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对中瓷电子使用
部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金的到位情况
经中国证券监督管理委员会出具《关于同意河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证
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