公司公告☆ ◇003031 中瓷电子 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-18 18:21│中瓷电子（003031）：第二届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 11月 11 日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体
董事发出召开第二届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”）的通知。本次会议于 2024 年 11 月 18 日在公司会议室以现场会
议和视频会议相结合的方式召开。公司本届董事会现有董事6 人，实际出席会议的董事 6 人，会议由董事长卜爱民先生主持。本次
会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并经表决，通过以下决议：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
《关于修订〈公司章程〉的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：有效表决票共 6 票，其中同意票为 6 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
（二）审议通过《关于补选公司董事的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规
和规范性文件和《公司章程》规定，公司控股股东中国电子科技集团公司第十三研究所提名赵瑞华先生为非独立董事候选人、股东国
新投资有限公司提名李永乐先生为非独立董事候选人、股东石家庄泉盛盈和企业管理合伙企业（有限合伙）提名梁向阳先生为非独立
董事候选人，同时公司董事会提名吴文刚先生、吴武清先生为公司独立董事候选人，上述人选已经公司董事会提名委员会资格审查通
过。
（1）关于选举赵瑞华为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：有效表决票共 6 票，其中同意票为 6 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
（2）关于选举李永乐为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：有效表决票共 6 票，其中同意票为 6 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
（3）关于选举梁向阳为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：有效表决票共 6 票，其中同意票为 6 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
（4）关于选举吴文刚为公司第二届董事会独立董事候选人的议案
表决结果：有效表决票共 6 票，其中同意票为 6 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
（5）关于选举吴武清为公司第二届董事会独立董事候选人的议案
表决结果：有效表决票共 6 票，其中同意票为 6 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
上述董事候选人担任公司董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事候选人数不超过公司董事总数
的二分之一。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘 2024年度审计机构的议案》
为保持公司 2024 年度审计工作的连续性，公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构及
公司各定期报告项目审计机构。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：有效表决票共 6 票，其中同意票为 6 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2024年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会提请于 2024 年 12 月 4 日在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络
投票相结合的方式召开。
表决结果：有效表决票共 6 票，其中同意票为 6 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
三、备查文件
1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/0c49ca69-1cd7-4d76-b69d-8751710258b9.PDF
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2024-11-18 18:17│中瓷电子（003031）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回公告
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中瓷电子（003031）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/25d48b6e-c04d-4d41-9b47-8c1a4e4e6f19.PDF
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2024-11-18 18:17│中瓷电子（003031）：关于公司独立董事辞职的公告
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河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事李有星先生的书面辞职报告，李有星先生因个人
原因申请辞去公司独立董事职务以及提名委员会主任委员、审计与风险委员会委员职务。辞职后，李有星先生将不再担任公司任何职
务。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，李
有星先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会时生效。李有星先生的辞职，不会影响公司董事会
正常运行，亦不会对公司日常经营产生不利影响。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。
截至本公告日，李有星先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对李有星先生任职期间恪尽职
守、勤勉尽责的工作态度以及为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/3121c392-0be0-47ba-b7cc-ee710253f99d.PDF
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2024-11-18 18:17│中瓷电子（003031）：关于续聘2024年度审计机构的公告
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中瓷电子（003031）：关于续聘2024年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/508a8edf-92b3-4456-8aee-67b78174ea3d.PDF
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2024-11-18 18:17│中瓷电子（003031）：关于调整董事会人数暨修订《公司章程》的公告
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中瓷电子（003031）：关于调整董事会人数暨修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/b4bf7e00-4c95-446a-b248-3be5e5f53096.PDF
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2024-11-18 18:17│中瓷电子（003031）：关于非独立董事、独立董事变更的公告
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中瓷电子（003031）：关于非独立董事、独立董事变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/f74f4041-96ba-4ea5-9efe-ac1fde3ebe42.PDF
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2024-11-18 18:15│中瓷电子（003031）：第二届监事会第二十三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2024 年 11月 11 日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体
监事发出召开第二届监事会第二十三次会议（以下简称“会议”）的通知。本次会议于 2024 年 11 月 18 日在公司会议室以现场会
议和视频会议相结合的方式召开。公司本届监事会现有监事3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席戴志华先生主持。
本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定
。
二、监事会会议审议情况
会议审议并经表决，通过以下决议：
（一）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
为保持公司 2024 年度审计工作的连续性，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构及公司各定
期报告项目的审计机构。
《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
三、备查文件
1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/c4b8952e-1b4d-4400-99e5-e92c3c811ddc.PDF
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2024-11-18 18:14│中瓷电子（003031）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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经河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议审议通过，公司董事会决定于 2024 年 1
2 月 4 日召开 2024 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会
2、会议的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，符合有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024 年 12 月 4 日 14:30-16:00
（2）网络投票时间：2024 年 12 月 4 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 4日上午 9:15-9:25 9:30-11:30，下午 13:00-15:00
；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年12 月 4 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街 21 号
6、会议的召开方式：
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
7、股权登记日：2024 年 11 月 29 日（星期五）
8、出席对象：
（1）截止股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；股东可以书面委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
（一）审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
1.00 《关于补选公司董事的议案》 应选 5 人
1.01 《关于选举赵瑞华先生为公司第二届董事会非独立 √
董事的议案》
1.02 《关于选举李永乐先生为公司第二届董事会非独立 √
董事的议案》
1.03 《关于选举梁向阳先生为公司第二届董事会非独立 √
董事的议案》
1.04 《关于选举吴文刚先生为公司第二届董事会独立董 √
事的议案》
1.05 《关于选举吴武清先生为公司第二届董事会独立董 √
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
事的议案》
非累积投票提案
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
3.00 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 √
（二）披露情况
上述议案已经 2024 年 11 月 18 日召开的公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，相关内容详见公司于巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中予以披露。中小投资者是指单独或合计持有上
市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、股东账户卡、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托
书（法定代表人签字、盖章）和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托他人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准
。股东请仔细填写《授权委托书》（附件 2）、《股东参会登记表》（附件 3），以便登记确认。
2、登记时间：2024年 11月 29日（星期五）上午 9：00 -11:30下午 14:00-17:00 ，逾期将不予受理。
3、登记地点：公司证券部，信函请注明“股东大会”字样。
4、联系方式：
联 系 人：王丹
联系电话：0311-83933981
传 真：0311-83933956
联系地址：石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街 21 号信息产业园 C2 厂房中瓷电子
邮政编码：050299
5、出席会议者食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投
票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/82fb14ea-dfcc-4700-9bf5-4c1c778ea13b.PDF
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2024-11-11 16:32│中瓷电子（003031）：关于公司董事辞职的公告
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河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事姜君蕾女士的书面辞职报告，姜君蕾女士因个人原因
申请辞去公司董事职务。辞职后，姜君蕾女士将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，姜
君蕾女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会时生效。姜君蕾女士的辞职，不会影响公司董事会
正常运行，亦不会对公司日常经营产生不利影响。
截至本公告日，姜君蕾女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对姜君蕾女士任职期间恪尽职
守、勤勉尽责的工作态度以及为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，公
司将按照法定程序尽快完成公司董事补选工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/fdfac956-8b5b-4387-ac6a-9edeccc05aff.PDF
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2024-11-04 17:17│中瓷电子（003031）：关于公司董事、总经理退休离任暨授权常务副总经理代行总经理职责的公告
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河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、总经理付花亮先生因达到退休年龄，申请辞去公司董事、董事会战
略委员会委员、总经理职务，辞职后不在公司担任其他任何职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，付
花亮先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会时生效。付花亮先生的辞职，不会影响公司董事会
正常运行，亦不会对公司日常经营产生不利影响。
截至本公告披露日，付花亮先生未直接持有公司股份，通过石家庄泉盛盈和企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“泉盛盈
和”）间接持有公司股份2,967,905 股，占公司总股本的比例为 0.6580%，并担任泉盛盈和执行事务合伙人。辞任后，付花亮先生将
继续严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件规定
，并严格履行其已作出的公开承诺。
付花亮先生确认，其与公司董事会及管理层之间并无任何意见分歧，亦无与辞任有关的其他事宜须提请公司股东、深圳证券交易
所注意。
付花亮先生担任公司董事、总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司生产经营、科学管理、规范运作和高质量发展发挥了重要作
用，公司及董事会对付花亮先生任董事、总经理期间为公司做出的卓越贡献表示衷心感谢！
因新任总经理的聘任工作尚需经过相应程序，为保障生产经营、管理工作的正常进行，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》规定，公司于
2024 年 11 月 4 日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整公司常务副总经理的议案》《关于授权公司常务副
总经理代行总经理职责的议案》。经公司董事长提议，授权公司常务副总经理梁向阳先生在公司总经理空缺期间代行公司总经理职责
，授权期限自本次董事会审议通过之日起至董事会聘任新任总经理之日止。公司将根据相关法律、法规和规范性文件规定尽快完成公
司董事增补工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-04/39441b3c-6c73-45f7-86c2-9f690308f210.PDF
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2024-11-04 17:16│中瓷电子（003031）：第二届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 11月 4 日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体董
事发出召开第二届董事会第二十六次会议（以下简称“会议”）的通知。本次会议于 2024 年 11 月 4 日在公司会议室以现场会议
和视频会议相结合的方式召开。公司本届董事会现有董事 8人，实际出席会议的董事 8 人，会议由董事长卜爱民先生主持。本次会
议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并经表决，通过以下决议：
（一）审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》
同意根据《中华人民共和国公司法》《河北中瓷电子科技股份有限公司章程》及《河北中瓷电子科技股份有限公司董事会议事规
则》中关于召开董事会临时会议通知的规定，豁免本次董事会会议提前 5 日通知时限的要求，于 2024 年 11 月4 日召开公司第二
届董事会第二十六次会议。
表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
（二）审议通过《关于调整公司常务副总经理的议案》
表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
（三）审议通过《关于授权公司常务副总经理代行总经理职责的议案》
为保障生产经营、管理工作的正常进行，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》规定，经公司董事长提议，授权公司常务副总经理梁向阳先
生在公司总经理空缺期间代行公司总经理职责，授权期限自本次董事会审议通过之日起至董事会聘任新任总经理之日止。
表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
三、备查文件
1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-04/753621ce-8e86-4f28-b2d6-20d60ab01222.PDF
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2024-10-31 00:00│中瓷电子（003031）：2024年三季度报告
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中瓷电子（003031）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/397c89b3-e5cf-4700-9340-fab25342d6a1.PDF
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2024-10-31 00:00│中瓷电子（003031）：监事会决议公告
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中瓷电子（003031）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/f6bc53cd-df83-4edb-8909-0c244b357c42.PDF
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2024-10-31 00:00│中瓷电子（003031）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 10月 22 日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体
董事发出召开第二届董事会第二十五次会议（以下简称“会议”）的通知。本次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场会
议和视频会议相结合的方式召开。公司本届董事会现有董事9 人，实际出席会议的董事 9 人，会议由董事长卜爱民先生主持。本次
会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并经表决，通过以下决议：
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