公司公告☆ ◇003031 中瓷电子 更新日期：2025-04-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-11 17:42 │中瓷电子（003031）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回公告 │
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│2025-04-11 17:42 │中瓷电子（003031）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-04-08 18:36 │中瓷电子（003031）：第二届董事会第三十一次会议决议公告 │
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│2025-04-08 18:35 │中瓷电子（003031）：使用募集资金向控股子公司提供委托贷款用于募投项目的核查意见 │
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│2025-04-08 18:35 │中瓷电子（003031）：使用募集资金向控股子公司提供委托贷款用于募投项目的核查意见 │
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│2025-04-08 18:35 │中瓷电子（003031）：关于使用募集资金向控股子公司提供委托贷款用于募投项目的公告 │
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│2025-04-08 18:35 │中瓷电子（003031）：第二届监事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-03-28 18:37 │中瓷电子（003031）：关于股东减持股份的预披露公告 │
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│2025-03-28 18:37 │中瓷电子（003031）：关于全资子公司北京国联万众半导体科技有限公司使用部分闲置募集资金进行现金│
│ │管理到期赎回的公告 │
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│2025-03-28 18:37 │中瓷电子（003031）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回公告 │
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2025-04-11 17:42│中瓷电子（003031）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回公告
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中瓷电子（003031）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/e45cef16-e467-4261-80fc-c114af29b84d.PDF
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2025-04-11 17:42│中瓷电子（003031）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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中瓷电子（003031）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/78a39b86-3bd7-4f76-a90b-37cea22a0681.PDF
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2025-04-08 18:36│中瓷电子（003031）：第二届董事会第三十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年4月1日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体董事发出
召开第二届董事会第三十一次会议（以下简称“会议”）的通知。本次会议于2025年4月8日在公司会议室以现场会议和视频会议相结
合的方式召开。公司本届董事会现有董事11人，实际出席会议的董事11人，会议由董事长卜爱民先生主持。本次会议的通知、召开、
表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并经表决，通过以下决议：
（一）审议通过《关于使用募集资金向控股子公司提供委托贷款用于募投项目的议案》
本议案关联董事卜爱民、赵瑞华、高岭、刘健、朱俊杰已对议案回避表决。
表决结果：有效表决票共6票，其中同意票为6票，反对票为0票，弃权票为0票。
三、备查文件
1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/31a476c9-17f6-4cc9-bf89-b4e2b24f3ed7.PDF
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2025-04-08 18:35│中瓷电子（003031）：使用募集资金向控股子公司提供委托贷款用于募投项目的核查意见
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中瓷电子（003031）：使用募集资金向控股子公司提供委托贷款用于募投项目的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/3359bc27-15e0-4c89-a78c-8fc5d0a8e499.PDF
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2025-04-08 18:35│中瓷电子（003031）：使用募集资金向控股子公司提供委托贷款用于募投项目的核查意见
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中航证券有限公司（以下简称“中航证券”或“独立财务顾问”）作为河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“
上市公司”或“中瓷电子”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“重大资产重组”）的独立财务顾问，根据《
上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上
市公司规范运作》等相关法律法规的要求，对中瓷电子使用募集资金向控股子公司提供委托贷款用于募投项目的事项进行了核查，具
体情况如下：
一、募集资金的到位情况
经中国证券监督管理委员会出具《关于同意河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证
监许可〔2023〕1519号），同意公司向中国电科十三所等 7名交易对方发行股份购买相关资产，同时发行股份募集配套资金不超过 2
5亿元。本次向特定对象发行股份募集配套资金的发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00元。大华
会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023年 11月 1日出具《河北中瓷电子科技股份有限公司发行人民币普通股（A股）29,940,119
股后实收股本的验资报告》（大华验字〔2023〕000647号）。经审验，截至 2023年 10月 31日止，中瓷电子本次向特定对象发行人
民币普通股（A股）29,940,119股，发行价格人民币 83.50元/股，实际募集资金总额为人民币 2,499,999,936.50元，扣除与发行有
关的费用人民币 37,309,377.46元，中瓷电子实际募集资金净额为人民币 2,462,690,559.04元。公司对募集资金采取了专户存储制
度，实行专款专用。
二、募集资金投向的情况
公司募集配套资金拟在支付重组相关费用后投入以下项目：
单位：万元
序 项目名称 实施主体 总投资额 扣除发行费用
号 后拟投入募集
资金金额
1 氮化镓微波产品精密制造生产线建 河北博威集成 55,380.78 55,000.00
设项目 电路有限公司
2 通信功放与微波集成电路研发中心 河北博威集成 22,718.40 20,000.00
建设项目 电路有限公司
3 第三代半导体工艺及封测平台建设 北京国联万众 61,913.60 60,000.00
项目 半导体科技有
限公司
4 碳化硅高压功率模块关键技术研发 北京国联万众 31,302.34 30,000.00
项目 半导体科技有
限公司
5 补充流动资金 上市公司或其 85,000.00 81,269.06
子公司
合计 256,315.12 246,269.06
三、本次使用募集资金向控股子公司提供委托贷款的基本情况
根据募投项目建设的需要，公司以委托贷款方式使用募集资金人民币 2亿元向募投项目“氮化镓微波产品精密制造生产线建设项
目”、“通信功放与微波集成电路研发中心建设项目”的实施主体——公司控股子公司博威公司提供借款用于上述募投项目，借款期
限为 12个月，委托贷款利率为年利率 2.11%。博威公司其他少数股东不会同比例提供委托贷款。
四、本次委托贷款对象的基本情况
1、公司名称：河北博威集成电路有限公司
2、企业类型：有限责任公司
3、法定代表人：郭跃伟
4、成立日期： 2003年 03月 31日
5、注册资本：人民币 1,000万元人民币
6、住所：河北省石家庄市鹿泉区开发区昌盛大街
7、经营范围：一般项目:射频集成电路、电子元器件、组件、部件整机、材料、设备研制开发、技术咨询服务;计算机软硬件开
发、生产、批发、零售及进出口业务;房屋租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
8、股权结构：公司持股 73%、中国电子科技集团公司第十三研究所持股11.16%、石家庄慧博芯盛企业管理合伙企业(有限合伙)
持股 8.146%、石家庄慧博芯业企业管理合伙企业(有限合伙)持股 7.694%。
9、主要财务数据：截至 2024年 12月 31日，博威公司资产总额 180,629.59万元，净资产 129,847.15 万元；2024 年度，博威
公司实现营业收入 105,080.24万元，净利润 27,435.19万元。（以上数据未经审计）
五、本次委托贷款的主要内容
1、委托人：河北中瓷电子科技股份有限公司
2、借款人：河北博威集成电路有限公司
3、借款用途：用于“氮化镓微波产品精密制造生产线建设项目”、“通信功放与微波集成电路研发中心建设项目”。
4、借款额度：人民币 2亿元募集资金。
5、借款期限：12个月，自借款手续完成，借款发放之日起计算（借款分次发放的，以该次借款发放之日起计算该次借款期限）
。
6、借款利率：年利率 2.11%。
博威公司获得的公司借款必须存入相应的募集资金专项账户，严格按照协议规定使用借款。
六、本次委托贷款对公司的影响
本次将募集资金人民币 2亿元通过委托贷款方式向博威公司提供借款，是基于募投项目建设需要，有利于保障募投项目顺利实施
，提高募集资金使用效率，对公司生产经营无重大影响。募集资金的使用方式和用途等符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资
金管理使用的相关规定，符合公司及全体股东的利益。博威公司已设立募集资金专项账户并与公司、独立财务顾问、存放募集资金的
商业银行签订《募集资金四方监管协议》，能够保障募集资金的使用安全。
七、履行的决策程序
（一）董事会意见
2025年 4月 8日，公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向博威公司提供委托贷款实施募投项目
的议案》，认为本次使用部分募集资金向博威公司提供委托贷款实施募投项目是基于募投项目建设需要，不会改变或变相改变募集资
金投向，不会对募集资金投资项目产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东的利益。董事会同意使用部分募集资金向博威公司
提供委托贷款实施募投项目。
（二）监事会意见
2025年 4月 8日，公司第二届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向博威公司提供委托贷款实施募投项目
的议案》，认为公司使用部分募集资金向博威公司提供委托贷款实施募投项目，是基于募投项目建设需要，不会改变或变相改变募集
资金投向，不会对募集资金投资项目产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东的利益。上述事项的决策和审议程序符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定。监事会同意公司使用部分募集资金向博威公司提供委托贷款实施募投项目。
八、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：公司本次使用部分募集资金向博威公司提供委托贷款实施募投项目事项已经公司第二届董事会第三
十一次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过，履行了必要的审批程序。本次使用部分募集资金向博威公司提供委托贷款实施
募投项目，是基于募投项目建设需要，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及中小股东利益的情形，符合《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等有关法律法规的规定。独立财务顾问对公司使用部分募集资金向博威公司提供委托贷款实施募投项目事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/21b2161c-44e2-4bba-bca9-6c5406da1bc0.PDF
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2025-04-08 18:35│中瓷电子（003031）：关于使用募集资金向控股子公司提供委托贷款用于募投项目的公告
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中瓷电子（003031）：关于使用募集资金向控股子公司提供委托贷款用于募投项目的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/a396dc2c-6f2a-4f0e-87e5-8d1597a2b9b6.PDF
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2025-04-08 18:35│中瓷电子（003031）：第二届监事会第二十四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司 ”）监事会于2025年4月1 日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体监事发
出召开第二届监事会第二十四次会议（以下简称“会议”）的通知。本次会议于2025年4月8日在公司会议室以现场会议和视频会议相
结合的方式召开。公司本届监事会现有监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席戴志华先生主持。本次会议的通知、召
开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用募集资金向控股子公司提供委托贷款用于募投项目的议案》
表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
三、备查文件
1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/2bfd909c-e9e5-4ec8-802a-a8266860fea6.PDF
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2025-03-28 18:37│中瓷电子（003031）：关于股东减持股份的预披露公告
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中电电子信息产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、截至本公告披露日，中电电子信息产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）（以下简称“中电基金”）持有公司股份 24
,096,593 股，占公司总股本的比例为 5.34%。
2、公司近日收到中电基金出具的《关于拟以大宗交易和/或集中竞价方式减持股份的告知函》，中电基金计划计划自本公告披露
之日起 15 个交易日后的三个月内，以集中竞价和/或大宗交易方式减持持有的公司股份不超过 451.0529 万股，即不超过公司股份
总数的 1%（如遇送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述拟减持股份数量可以进行相应调整）。
一、股东的基本情况
1、股东名称：中电电子信息产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）
2、股东持股情况：截至本公告披露日，中电基金持有公司流通股份24,096,593 股，占公司总股本的比例为 5.34%。
二、本次减持计划的主要内容
1、拟减持的原因：中电基金根据其资产配置需求和相关投资决策，拟减持所持公司首次公开发行前股份。
2、减持股份来源：公司首次公开发行股票并上市前持有及资本公积转增取得的公司股份。
3、减持方式：大宗交易和/或集中竞价。
4、拟减持股份数量及比例：减持期间内减持公司股份的总数不超过451.0529 万股，即不超过公司股份总数的 1%（如遇送股、
资本公积金转增股本等股份变动事项，上述拟减持股份数量可以进行相应调整）。其中，通过集中竞价和/或大宗交易方式减持股份
合计不超过公司股份总数的 1%。
5、减持期间：自本公告披露之日起十五个交易日后的九十日内进行并遵从相关合规要求。
6、减持价格区间：在遵守相关法律、法规和深圳证券交易所规则的前提下根据减持时的市场价格确定。
7、其他：中电基金不存在法律、法规、规范性文件以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监
事、高级管理人员减持股份》规定的不得减持的情形。
三、本次计划减持股东的承诺及履行情况
1、中电基金在《首次公开发行股票招股说明书》中所做出的关于股份锁定及减持意向的承诺如下：
“本企业在锁定期满、遵守相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所监管规则且不违背本企业已做出的其他承诺的情况
下，将根据资金需求、投资安排等各方面因素确定是否减持所持公司股份。
本企业减持公司股份前，将提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。”
2、截至本公告披露日，中电基金严格履行了上述承诺，不存在违反承诺的情况。除上述承诺外，中电基金不存在其他尚在履行
的相关承诺，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
四、相关风险提示
1、本次减持计划的实施具有不确定性，中电基金将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否全部或者部分实施本次股份减
持计划。本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在能否按期实施完成的不确定性。
2、中电基金不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划系正常减持行为，不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经
营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。
3、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股
东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的相关规定。
公司将持续关注本次减持计划的进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
中电基金出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/e8dc6b30-38b0-4abd-a635-a20f1a802a60.PDF
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2025-03-28 18:37│中瓷电子（003031）：关于全资子公司北京国联万众半导体科技有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理
│到期赎回的公告
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河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司 ”或“ 中瓷电子 ”）于2024 年 4 月25 日召开第二届董事会第二十次会议
、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经 2024年 5 月 16 日召开
的 2023 年年度股东大会审议通过，同意使用不超过人民币 23.8亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好
、满足保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的由银行发行的保本型约定存款。上述资金额 度 在 有 效 期 内 循 环 滚 动
使 用 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn ）和指定信息披露媒体上刊登的《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2024-021）。
现将全资子公司北京国联万众半导体科技有限公司（以下称“国联万众”）使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况
公告如下：
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
北京国联万众半导体科技有限公司分别使用闲置募集资金5,000万元、10,000万元、10,000万元、50,000万元购买了“单位定期
存款”，具体内容详见公司于2024 年 10 月 8 日 在 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://ww
w.cninfo.com.cn ）披露的《关于全资子公司北京国联万众半导体科技有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（
公告编号：2024-068）。
截至本公告日，国联万众已赎回部分上述理财产品，于 2025 年3月24日分别赎回本金 5,000万元、10,000万元、10,000万元、5
0,000万元，获得理财收益分别为43.99万元、87.99万元、87.99 万元、439.93 万元。本金及理财收益已全额存入募集资金专户。
二、本公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下（含本次公告所涉及现金管理产品）：
单位：人民币万元
序 开户银行 产品 产品 产品 产品 是否 投资收
号 名称 类型 期限 金额 赎回 益
1 北京银行 单位通 保本 2024.9.24 4,000 是 19.44
股份有限 知存款 收益 I注
公司顺义 型
支行
2 北京银行 单位定 保本 2024.9.24- 5,000 是 43.99
股份有限 期存款 收益 2025.3.24
公司顺义 型
支行
3 北京银行 单位定 保本 2024.9.24- 10,000 是 87.99
股份有限 期存款 收益 2025.3.24
公司顺义 型
支行
4 北京银行 单位定 保本 2024.9.24- 10,000 是 87.99
股份有限 期存款 收益 2025.3.24
公司顺义 型
支行
5 北京银行 单位定 保本 2024.9.24- 50,000 是 439.93
股份有限 期存款 收益 2025.3.24
公司顺义 型
支行
6 北京银行 单位定 保本 2024.9.24- 2,000 是 7.84
股份有限 期存款 收益 2024.12.24
公司顺义 型
支行
7 北京银行 单位定 保本 2024.9.24- 2,000 是 7.84
股份有限 期存款 收益 2024.12.24
公司顺义 型
支行
8 北京银行 单位定 保本 2024.9.24- 2,000 是 7.84
股份有限 期存款 收益 2024.12.24
公司顺义 型
支行
9 北京银行 单位定 保本 2024.9.24- 2,000 是 7.84
股份有
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