公司公告☆ ◇003031 中瓷电子 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-10 00:00 │中瓷电子（003031）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份解禁上市流通的核查│
│ │意见 │
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│2026-09-10 00:00 │中瓷电子（003031）：重大资产重组部分限售股份上市流通的核查意见 │
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│2026-09-10 00:00 │中瓷电子（003031）：关于重大资产重组部分限售股份上市流通的提示性公告 │
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│2026-09-10 00:00 │中瓷电子（003031）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-09-10 00:00 │中瓷电子（003031）：中瓷电子2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-10 00:00 │中瓷电子（003031）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-09-02 20:32 │中瓷电子（003031）：关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告 │
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│2026-08-24 18:44 │中瓷电子（003031）：第二届董事会第四十一次会议决议公告 │
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│2026-08-24 18:43 │中瓷电子（003031）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-24 18:43 │中瓷电子（003031）：2026年半年度报告摘要 │
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2026-09-10 00:00│中瓷电子（003031）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份解禁上市流通的核查意见
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中瓷电子（003031）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份解禁上市流通的核查意见。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/9bff66ac-6f50-4fd2-8a46-836ca947ea55.PDF
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2026-09-10 00:00│中瓷电子（003031）：重大资产重组部分限售股份上市流通的核查意见
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中瓷电子（003031）：重大资产重组部分限售股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/b86eadd8-5b42-49ed-8b58-5e769196529c.PDF
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2026-09-10 00:00│中瓷电子（003031）：关于重大资产重组部分限售股份上市流通的提示性公告
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中瓷电子（003031）：关于重大资产重组部分限售股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/9c3d233c-b6da-4adc-86ad-a68cdf922592.PDF
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2026-09-10 00:00│中瓷电子（003031）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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中瓷电子（003031）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/148a9ff4-9e49-4d64-8171-0eb7f627e050.PDF
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2026-09-10 00:00│中瓷电子（003031）：中瓷电子2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
● 本次股东会审议通过分红、转增方案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 09 日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年09 月 09 日的 9:15—9：25，9：30—11:
30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 09 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长卜爱民先生
6、现场会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街 21号
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共计 318人，代表股份数量336,285,970 股，占公司有表决权股份总数的 74.555
8%。其中：
（1）通过现场投票的股东 2人，代表股份 254,661,581 股，占公司有表决权股份总数的 56.4594%。
（2）通过网络投票的股东 316 人，代表股份 81,624,389 股，占公司有表决权股份总数的 18.0964%。
（3）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 315 人，代表股份39,230,161 股，占公司有表决权股份总数
的 8.6975%。其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 9,243,299 股，占公司有表决权股份总数的 2.0493%。通过网络投票
的中小股东 314 人，代表股份 29,986,862 股，占公司有表决权股份总数的 6.6482%。
9、公司董事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名 表决 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 称 分类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 比 结果
（股 （股 （股） （股） 例
） ）
1.00 《关于 总表 336,1 99.95 125,0 0.037 10,200 0.003% 0 0% 审议
公司 决情 50,77 98% 00 2% 通过
2026 年 况 0
中期利 其 39,09 99.65 125,0 0.318 10,200 0.026% 0 0%
润分配 中， 4,961 54% 00 6%
预案的 中小
议案》 股东
的表
决情
况
2.00 《关于 总表 336,1 99.97 77,20 0.023 10,100 0.003% 0 0% 审议
公司变 决情 98,67 4% 0 % 通过
更经营 况 0
范围暨 其 39,14 99.77 77,20 0.196 10,100 0.0257 0 0%
修订< 中， 2,861 75% 0 8% %
公司章 中小
程>的 股东
议案》 的表
决情
况
3.00 《关于 总表 336,1 99.97 77,40 0.023 9,200 0.0027 0 0% 审议
续聘 决情 99,37 42% 0 % % 通过
2026 年 况 0
度审计 其 39,14 99.77 77,40 0.197 9,200 0.0235 0 0%
机构的 中， 3,561 93% 0 3% %
议案》 中小
股东
的表
决情
况
议案 2属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2、见证律师姓名：黄国宝、郭光文
3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》
等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《河北中瓷电子科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议》；
2、北京市嘉源律师事务所律师出具的《关于河北中瓷电子科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/1bac5408-0765-48a9-a68a-ffbbbd4db4ac.PDF
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2026-09-10 00:00│中瓷电子（003031）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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中瓷电子（003031）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/65579486-14b7-4974-a4b6-c200b0be8678.PDF
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2026-09-02 20:32│中瓷电子（003031）：关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告
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河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持续督导独立财务顾问中航证券有限公司（以下简称“中航证
券”）出具的《关于更换河北中瓷电子科技股份有限公司 2023 年度发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目持续督导独立
财务顾问主办人的报告》。
中航证券原委派独立财务顾问主办人陆安华先生、闫亚格先生、霍涛先生负责公司 2023 年度发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易项目的持续督导工作，现因陆安华先生、闫亚格先生工作变动，为确保公司持续督导工作的有序进行，中航证券现委派赵
丽丽女士接替担任公司持续督导独立财务顾问主办人，继续履行职责。
本次独立财务顾问主办人变更后，公司 2023 年度发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的持续督导独立财务顾问主
办人为霍涛先生和赵丽丽女士。
公司董事会对原持续督导独立财务顾问陆安华先生、闫亚格先生在公司持续督导期间所做的贡献表示衷心感谢!
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/a9737ac5-69c4-42dd-9144-7cbfaf8e1c4e.pdf
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2026-08-24 18:44│中瓷电子（003031）：第二届董事会第四十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十一次会议（以下简称“会议”）通知已于 2026年 8
月 13日以邮件、书面送达的形式发出。本次会议于 2026年 8月 24日在公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。公司
本届董事会现有董事 11人，实际出席会议的董事 11人，会议由董事长卜爱民主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通知
、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并经表决，通过以下决议：
（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告全文及其摘要的议案》
《河北中瓷电子科技股份有限公司 2026年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
；《河北中瓷电子科技股份有限公司 2026年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。表决结果：有效表决票共 11票，其中同意票为 11
票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
（二）审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
《河北中瓷电子科技股份有限公司关于 2026年半年度募集资金存放与使用情 况 的 专 项 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息
披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。表决结果：有效表决票共 11票，其中同意票为 11
票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
（三）审议通过《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告的议案》
为防范风险，公司对中国电子科技财务有限公司风险状况进行了评估。具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）的《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》。
本议案关联董事卜爱民、赵瑞华、高岭、戴志华已对本议案回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：有效表决票共 7票，其中同意票为 7票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
（四）审议通过《关于公司 2026 年中期利润分配预案的议案》
鉴于公司目前经营情况较为稳定，以及对公司未来发展的预期和信心，为积极回报广大投资者，与全体股东共享公司发展的经营
成果，在符合公司利润分配原则、保障公司正常经营和长远发展的前提下制定。公司 2026 年中期利润分配方案为：公司以总股本 4
51,052,859股为基数，拟向全体股东每 10股派发现金红利 1.85 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配
金额未超过报告期末未分配利润的余额。如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/
股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分
配比例。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案需提交公司 2026年第二次临时股东会审议
。
表决结果：有效表决票共 11票，其中同意票为 11票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
（五）审议通过《关于公司变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》
《关于公司变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
表决结果：有效表决票共 11票，其中同意票为 11票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
（六）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
为保持公司 2026年度审计工作的连续性，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构及
公司各定期报告项目审计机构。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案需提交公司 2026年第二次临时股东会审议
。
表决结果：有效表决票共 11票，其中同意票为 11票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
（七）审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》
《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：有效表决票共 11票，其中同意票为 11票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
（八）审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》
《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案关联董事卜爱民、赵瑞华、高岭、戴志华已对本议案回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：有效表决票共 7票，其中同意票为 7票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
（九）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司董事会提请于 2026年 9月 9日在公司会议室召开 2026年第二次临时股东会，本次股东会将采取现场投票与网络投票相结合
的方式召开。
表决结果：有效表决票共 11票，其中同意票为 11票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
三、备查文件
1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会第四十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/3fcc44c8-836e-4cb9-8b2c-496e4baf382e.PDF
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2026-08-24 18:43│中瓷电子（003031）：2026年半年度报告
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中瓷电子（003031）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/7dc36b28-fd5e-44aa-9c5d-44548db93fc3.PDF
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2026-08-24 18:43│中瓷电子（003031）：2026年半年度报告摘要
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中瓷电子（003031）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/4f5e8989-b594-42ae-ad34-c08742aa3850.PDF
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2026-08-24 18:42│中瓷电子（003031）：中瓷电子关于公司2026年中期利润分配方案的公告
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一、审议程序
河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 24 日召开了第二届董事会第四十一次会议，于 2026
年 8 月 17 日召开了第二届董事会审计与风险委员会第二十六次会议，审议通过了《关于公司 2026 年中期利润分配预案的议案》
。本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，现将相关事项公告如下：二、利润分配方案的基本情况
中瓷电子 2026年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润 402,734,141.25元，加上 年 初 未 分 配 利 润 2,301,946,92
9.23 元 ， 减 本 报 告 期 已 分 配 的 2025 年 度 利 润198,463,257.96元及提取任意盈余公积 49,887,093.99元后，合并报表
可供股东分配利润为2,456,330,718.53元。
中瓷电子 2026年半年度母公司实现净利润 343,259,122.34元，加上年初未分配利润335,454,265.62元，减本报告期已分配的 2
025年度利润 198,463,257.96元及提取任意盈余公积 49,887,093.99元后，母公司可供股东分配利润为 430,363,036.01元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》“上市公司应当按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确
定具体的利润分配比例”相关规定，截至 2026年 6月 30日，公司可供股东分配利润为 430,363,036.01元。
公司 2026年中期利润分配方案为：公司以总股本 451,052,859股为基数，拟向全体股东每 10股派发现金红利 1.85元（含税）
，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配金额未超过报告期末未分配利润的余额。
如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资
产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案合理性说明
公司本次中期利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》等相关法律法规和
《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、资金需
求和股东投资回报等因素，与公司经营业绩相匹配，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响，与所处行业的上市
公司平均水平不存在重大差异，符合公司和全体股东的利益，符合公司发展战略。
四、备查文件
1. 第二届董事会第四十一次会议决议；
2. 第二届董事会审计与风险委员会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/150307e9-d972-4c83-9ea1-076be19c6698.PDF
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2026-08-24 18:42│中瓷电子（003031）：关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告-重组募集配套资金
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中瓷电子（003031）：关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告-重组募集配套资金。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/2d6afb02-ee6a-4813-977e-af3f1c83eb5e.PDF
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2026-08-24 18:42│中瓷电子（003031）：关于举行2026年半年度业绩说明会的公告
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河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 25 日披露《2026 年半年度报告》全文及其摘要，为了
使广大投资者进一步了解公司情况，公司定于 2026 年 8月 28 日（星期五）下午 15:00-16:30 举办 2026 年半年度业绩说明会，
就公司发展战略、生产经营等情况与投资者进行充分交流，广泛听取投资者的意见和建议。
本次半年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与
本次业绩说明会。出席本次说明会的人员有：公司董事长卜爱民，常务副总经理（代总经理）梁向阳，副总经理、财务总监、董事会
秘书董惠，中信证券股份有限公司投行委工业与先进制造行业组副总裁肖尧，中航证券有限公司保荐代表人闫亚格。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2026 年半年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者可于 2026年 8 月 27 日 17：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面
。公司将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/11ffa195-2760-4770-8996-fe0bb90eee61.PDF
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2026-08-24 18:42│中瓷电子（003031）：关于公司变更经营范围暨修订《公司章程》的公告
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河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 24日召开第二届董事会第四十一次会议，审议通过了《关
于公司变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》。为满足公司经营发展实际需求，并依据国家市场监督管理总局《经营范围登记规范
表述目录（试行）》的相关规范要求，公司拟新增部分经营范围并规范原有经营范围的表述（原业务范围不发生变化），同时对《公
司章程》的相关内容进行修订。该议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。现将相关内容公告如下：
一、公司本次变更的原因
公司目前的经营范围登记内容，因登记时间较早，文字表述与现行有效的《经营范围登记规范表述目录（试行）》中的规范表述
存在差异。为此，公司结合原有经营范围的实质内容及公司经营发展实际需求，在国家企业信用信息公示系统（或当地市场监督管理
局业务系统）的规范条目中，甄选并确定了最能准确反映公司经营活动的规范表述，以替代原登记内容并增加经营范围“污水处理及
其再生利用”，同时对《公司章程》进行相应的修订。
二、关于修订《公司章程》的情况
序 修订前条款 修订后条款
号
1 第十五条 经依法登记，公司的经营范围： 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：
电子封装及精细陶瓷的研发、生产、销售； 电子元器件制造、电子元器件批发、电子
电子元器件、半导体元器件、集成电路、 元器件零售、电力电子元器件制造、电力
汽车电子部件、零部件的研发、生产及销 电子元器件销售、半导体分立器件制造、
售；陶瓷材料、电子专用材料、金属制品 半导体分立器件销售、集成电路设计、集
的研发、生产及销售；半导体器件专用设 成电路制造、集成电路销售、集成电路芯
序 修订前条款 修订后条款
号
备、电子专用设备的制造及销售；软件设 片设计及服务、集成电路芯片及产品制
计、技术咨询、技术服务、技术转让及进 造、集成电路芯片及产品销售、汽车零部
出口业务。（以工商核定为准） 件研发、汽车零配件批发、通用零部件制
造、金属制品研发、金属制品销售、金属
链条及其他金属制品制造、金属链条及其
他金属制品销售；电子专用材料研发、电
子专用材料制造、电子专用材料销售、新
材料技术研发、新型陶瓷材料销售、特种
陶瓷制品制造、特种陶瓷制品销售；半导
体器件专用设备制造、半导体器件专用设
备销售、电子专用设备制造、电子专用设
备销售、软件开发、技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广、货物进出口、技术进出口；污水处理
及其再生利用。(以工商核定为准)
除上述修改外，原《公司章程》中其他内容无变化。
本次公司变更经营范围暨修订《公司章程》的议案尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权董事长或其授权的其他
人士办理后续章程备案等相关事宜。公司将于股东会审议通过后及时向工商登记机关申请办理经营范围变更及《公司章程》备案等相
关手续，上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/b2bec0b6-da4b-4e65-9a27-7e1342254554.PDF
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2026-08-24 18:42│中瓷电子（003031）：关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》的要求，河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称
“中瓷电子”或“本公司”）通过查验中国电子科技财务有限公司（以下简称“财务公司”）《金融许可证》《企业法人营业执照》
等证件资料，并审阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了
评估，现将风险持续评估情况报告如下：
一、财务公司基本情况
中国电子科技财务有限公司经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员会）批准（金融许可证编号：L0167H211000
001）、北京市市场监督管理局登记注册（统一社会信用代码：91110000717834993R）的非银行金融机构，依法接受国家金融监督管
理总局的监督管理。
企业名称：中国电子科技财务有限公司
注册地址：北京市石景山区金府路 30号院 2号楼 101 1、3-8层
法定代表人：杨志军
注册资本：580,000万元人民币
统一社会信用代码：91110000717834993R
金融许可证机构编码：L0167H211000001
成立日期：2012年 12月 14日
经营范围包括：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位
委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位
产品买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资。
二、财务公司内部控制的基本情况
（一）控制环境
根据现代金融企业公司治理的要求，财务公司设立股东会、董事会。董事会下设战略、预算与资产管理委员会，审计委员会，内
控与风险管理委员会，提名委员会和薪酬与考核委员会。经理层是公司的执行机构，负责开展公司日常经营管理工作，接受党组织、
董事会的监督管理。公司按照决策系统、执行系统、监督反馈系统互相制衡的原则设置组织机构，共设置了司库部、金融服务中心、
资金管理部、金融市场部、资金结算部、风险管理部、综合管理部、人力资源部、党群工作部、财务部、信息技术部、纪检与审计部
等前、中、后台 12 个部门，组织机构的建设较为完善。
（二）风险的识别与评估
财务公司编制了一系列内部控制制度，构建了风险管理体系，各部门在其职责范围内建立了风险评估体系和责任管理制度，根据
各项业务的特点制定各自的风险控制制度、标准化操作流程、执行标准和风险防范措施，各部门责任分离、相互监督，对操作中的各
种风险进行监测、评估和控制。财务公司实行内部审计监督制度，设立对董事会负责的内部审计部门，建立了内部审计管理办法和操
作规程，对公司及所属各单位的经济活动进行内部审计和监督。
（三）控制活动
1．信贷业务管理
财务公司贷款的对象仅限于中国电子科技集团有限公司的成员单位。财务公司根据各类业务的不同特点制定了《综合授信管理办
法》《授信业务担保管理办法》《流动资金贷款管理办法》《固定资产贷款管理办法》《境内并购贷款管理办法》《商业汇票业务管
理办法》《贷后管理办法》等，规范了各类业务操作流程。财务公司对保证担保、抵押担保、质押担保和保证金等不同信贷担保流程
、管理要求进行了统一明确规定，办理担保遵循平等、自愿、公平和诚信原则；商业汇票承兑及贴现业务按照“统一授信、审贷分离
、分级审批、责权分明”的原则办理。
2．资金管理
财务公司严格遵守国家金融监督管理总局、人民银行及其他相关监管部门各项规章制度，制定《资金管理办法》、《金融同业授
信管理办法》、《账户管理办法》等资金管理相关基础制度，以及《同业拆借业务管理办法》、《银行间市场债券质押式回购业务管
理办法》、《同业存单业务管理办法》等业务管理办法，明确资金相关各项业务基本原则、决策流程、操作规范等要求，严格规范财
务公司资金管理。
公司的资金管理坚持计划性、统一性、安全性、流动性和效益性的原则。计划性是指公司资金的筹集、使用实行计划管理；统一
性是指按照公司的资金计划，对资金实行统一管理、统一调度；安全性是指保证资金的存放安全、结算安全和投放安全；流动性是指
及时满足公司对资金的合理需求，用活资金，调拨合理；效益性是指高效规范运作资金，降低资金成本，积极为公司争取合理的经济
效益。
3．投资业务管理
财务公司制定了《金融证券投资业务基本制度》、《公募基金投资管理办法》和《债券业务管理办法》等投资业务管理制度。投
资业务主要包括货币市场型基金投资、债券型基金投资、高等级债券投资等固定收益类有价证券投资。财务公司投资业务遵循以下原
则：
（1）规范操作、防范风险的原则。证券投资业务的开展应严格遵守相关法律、法规、制度规定，谨慎甄选、规范操作。
（2）团队合作、分工负责的原则。强调投资团队的整体合作意识，同时明确各项证券投资业务的主要负责人。
4．结算业务
财务公司制定了《结算账户管理办法》、《存款业务管理办法》、《结算业务管理办法》等资金结算业务相关制度及操作细则，
对成员单位资金划转行为进行了明确规定。财务公司开展结算业务遵循以下原则：恪守信用，履约付款；谁的钱进谁的账，由谁支配
；公司不垫款；存取自由，为客户保密；先存后用，不得透支。
5．信息系统管理
财务公司制定了《信息系统建设管理办法》《信息系统运行维护管理办法》《信息技术外包管理办法》等制度，规范核心业务系
统的建设与管理，明确系统运维规程及职责，降低技术外包风险，确保系统安全、稳定、高效的运行，使系统更好的服务于企业生产
经营和管理。财务公司核心业务系统是由外包厂商开发交付的，并由其提供后续软件服务支持。截至报告公布前，财务公司核心业务
系统运转正常，与外包厂商合作稳定。
6．审计稽核管理
财务公司制定了《内部审计管理基本制度》《内部控制评价管理办法》等内控审计类相关制度，健全内部审计体系，明确内部审
计的职责、权限，规范内部审计工作。内部审计工作目标是，推动国家有关经济金融法律法规、方针政策、监管机构规章、集团公司
规定及公司内部制度的贯彻执行；促进公司建立并持续完善有效的风险管理、内控合规和公司治理架构；督促相关审计对象有效履职
，共同实现公司战略目标。
（四）内部控制总体评价
财务公司通过建立分工合理、职责明确、报告关系清晰的组织结构，明确内部控制管理执行机构、建设机构和监督机构的责任和
义务，确保内部控制管理职责明确、权限清晰，确保内部控制体系得到有效运行。财务公司建立 13大类 191项制度，形成一套科学
、合理、有效、适用的内控控制体系，完成公司各项业务和管理的全覆盖，确保公司有活动就有管理，有管理就有制度，有制度就严
格落实。
三、财务公司经营管理及风险管理情况
1．经营情况
截至 2026 年 6 月 30 日，财务公司总资产规模 1,041.44 亿元，负债 924.33亿元，所有者权益共 117.10亿元；2026年 1-6
月实现营业收入 9.64 亿元，净利润 7.34亿元。
2．管理情况
财务公司自成立以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业集团财务公司管理办法
》《企业会计准则》和国家有关金融法规、条例以及财务公司章程规范经营行为，加强内部管理。
3．监管指标
根据国家金融监督管理总局监督管理与风险控制要求，财务公司经营业务，严格遵守了下列资产负债比例的要求：
（1）资本充足率不低于最低监管要求；
（2）流动性比例不得低于 25%；
（3）贷款余额不得高于存款余额与实收资本之和的 80%；
（4）集团外负债总额不得超过资本净额；
（5）票据承兑余额不得超过资产总额的 15%；
（6）票据承兑余额不得高于存放同业余额的 3倍；
（7）票据承兑和转贴现总额不得高于资本净额；
（8）承兑汇票保证金余额不得超过存款总额的 10%；（9）投资总额不得高于资本净额的 70%；
（10）固定资产净额不得高于资本净额的 20%。
四、本公司在财务公司的存贷款情况
截至 2026年 6月 30日，本公司（合并范围内）在财务公司的贷款余额为 0亿元，在财务公司的存款余额为 21.01亿元。
五、风险评估意见
财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，未发现财务公司存在违反国家金融监督管理总局颁布的《企业
集团财务公司管理办法》规定情况。财务公司经营状况良好，各项业务均能严格按照内控制度和流程开展，内控制度较为完善且有效
；各项监管指标均符合监管机构的要求；业务运营合法合规，管理制度健全，风险管理有效，与财务报表相关资金、信贷、投资、稽
查、信息管理风险控制体系未发现存在重大缺陷。
中瓷电子与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务风险可控。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/b8bdf0b9-8979-4e85-974d-9f5fac66fd74.PDF
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2026-08-24 18:42│中瓷电子（003031）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中瓷电子（003031）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/06b3a45e-e237-4c07-bfb1-0d22037fac6b.PDF
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2026-08-24 18:42│中瓷电子（003031）：关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告
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中瓷电子（003031）：关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/d3606e65-f730-4033-ad42-60ca35d8e959.PDF
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2026-08-24 18:42│中瓷电子（003031）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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中瓷电子（003031）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/347ccaee-1665-4bca-9981-ecc91ca9616b.PDF
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2026-08-24 18:42│中瓷电子（003031）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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中瓷电子（003031）：关于续聘2026年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/ce251fd5-d46a-4999-811a-9932b76dde76.PDF
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2026-08-24 18:39│中瓷电子（003031）：中瓷电子关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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中瓷电子（003031）：中瓷电子关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/a79a13b5-fae2-4ff6-bb98-4252a3a23dea.PDF
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2026-07-28 18:52│中瓷电子（003031）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回公告
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中瓷电子（003031）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/08d71d59-14b9-483e-8860-b2c76acf8356.PDF
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2026-07-28 18:52│中瓷电子（003031）：关于控股子公司河北博威集成电路有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎
│回的公告
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河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中瓷电子”）分别于 2026年 4月 24日、2026年 4月 27日召开了第二
届董事会审计与风险委员会第二十五次会议、第二届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的议案》，该议案经 2026年 5月 19日召开的 2025年年度股东会审议通过，同意公司使用不超过人民币 15亿元的闲置募集资金进行
现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过 12个月的由银行发行的保本型约定存款。上述
资金额度在有效期内循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上刊登的《
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2026-023）。
现将控股子公司河北博威集成电路有限公司（以下称“博威公司”）使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如
下：
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
博威公司使用闲置募集资金 8,868万元购买了单位定期存款。产品起息日为2026年 6月 11日。具体内容详见公司于 2026年 6月
16日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司河北博威集成电路有限
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2026-047）。
截至本公告日，博威公司赎回本金 8,868万元，获得理财收益 6.72万元。本金及理财收益已全额存入募集资金专户。
二、本公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下（含本次公告所涉及现金管理产品）：
单位：人民币万元
序 开户银行 产品 产品 产品 产品 是否 投资收
号 名称 类型 期限 金额 赎回 益
1 中国银行 大额存 保本 2026.1.20- 9,181 是 7.01
石家庄市 单 收益 2026.2.20
合西支行 型
2 中国银行 大额存 保本 2026.3.2- 9,188 是 6.89
石家庄市 单 收益 2026.4.2
合西支行 型
3 中国银行 大额存 保本 2026.6.11- 8,868 是 6.72
石家庄市 单 收益 2026.7.11
合西支行 型
三、备查文件
1、中国银行业务回执。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/a8178549-3ec4-46c0-9002-265d031188a5.PDF
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2026-07-28 18:52│中瓷电子（003031）：关于控股子公司河北博威集成电路有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展
│公告
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河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中瓷电子”）分别于 2026年 4月 24日、2026年 4月 27日召开了第二
届董事会审计与风险委员会第二十五次会议、第二届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的议案》，该议案经 2026年 5月 19日召开的 2025年年度股东会审议通过，同意公司使用不超过人民币 15亿元的闲置募集资金进行
现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过 12个月的由银行发行的保本型约定存款。上述
资金额度在有效期内循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上刊登的《
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2026-023）。
现将控股子公司河北博威集成电路有限公司（以下称“博威公司”）使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如
下：
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况
1、产品名称：单位定期存款
2、产品类型：保本收益型
3、产品起息日：2026年 7月 17日
4、产品到期日：2026年 8月 17日
5、产品金额：9,000万元
6、关联关系说明：博威公司与中国银行股份有限公司石家庄市合西支行无关联关系。
二、对公司经营的影响
博威公司在确保不影响募集资金项目建设以及正常经营的情况下，本着审慎原则使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响
公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常发展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投
资回报。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司投资的保本型约定存款或保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投
资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资
标的的理财产品等。
2、公司财务部将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采
取相应措施，控制投资风险。
3、公司审计与风险委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，独立董事可以聘请会计师事务所对募集资金存放与
使用情况出具鉴证报告。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
四、本公告日前十二个月内博威公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况截至公告披露日，博威公司最近十二个月使用部分暂
时闲置募集资金购买现金管理产品的具体情况如下（含本次公告所涉及现金管理产品）：
单位：人民币万元
序 开户银行 产品 产品 产品 产品 是否 投资收
号 名称 类型 期限 金额 赎回 益
1 中国银行 大额存 保本 2026.1.20- 9,181 是 7.01
石家庄市 单 收益 2026.2.20
合西支行 型
2 中国银行 大额存 保本 2026.3.2- 9,188 是 6.89
石家庄市 单 收益 2026.4.2
合西支行 型
3 中国银行 大额存 保本 2026.6.11- 8,868 是 6.72
石家庄市 单 收益 2026.7.11
合西支行 型
4 中国银行 大额存 保本 2026.7.17- 9,000 否 ——
石家庄市 单 收益 2026.8.17
合西支行 型
截止本公告日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未赎回的金额为人民币 90,517万元。其中，河北中瓷电子科技
股份有限公司尚未赎回的金额为人民币 14,500万元，河北中瓷电子科技股份有限公司全资子公司北京国联万众半导体科技有限公司
尚未赎回的金额为人民币 67,017万元。河北中瓷电子科技股份有限公司控股子公司河北博威集成电路有限公司尚未赎回的金额为人
民币9,000万元。公司用于开展现金管理业务的闲置募集资金金额未超出公司股东会审议的额度范围。
五、备查文件
1、中国银行股份有限公司石家庄市合西支行单位定期存款开户证实书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/b84ec179-14f7-4544-852b-1da4aea6a3ff.PDF
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2026-06-15 16:47│中瓷电子（003031）：关于控股子公司河北博威集成电路有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展
│公告
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河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中瓷电子”）分别于 2026年 4月 24日、2026年 4月 27日召开了第二
届董事会审计与风险委员会第二十五次会议、第二届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的议案》，该议案经 2026年 5月 19日召开的 2025年年度股东会审议通过，同意公司使用不超过人民币 15亿元的闲置募集资金进行
现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过 12个月的由银行发行的保本型约定存款。上述
资金额度在有效期内循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上刊登的《
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2026-023）。
现将控股子公司河北博威集成电路有限公司（以下称“博威公司”）使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如
下：
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况
1、产品名称：单位定期存款
2、产品类型：保本收益型
3、产品起息日：2026年 6月 11日
4、产品到期日：2026年 7月 11日
5、产品金额：8,868万元
6、关联关系说明：博威公司与中国银行股份有限公司石家庄市合西支行无关联关系。
二、对公司经营的影响
博威公司在确保不影响募集资金项目建设以及正常经营的情况下，本着审慎原则使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响
公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常发展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投
资回报。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司投资的保本型约定存款或保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投
资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资
标的的理财产品等。
2、公司财务部将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采
取相应措施，控制投资风险。
3、公司审计与风险委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，独立董事可以聘请会计师事务所对募集资金存放与
使用情况出具鉴证报告。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
四、本公告日前十二个月内博威公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况截至公告披露日，博威公司最近十二个月使用部分暂
时闲置募集资金购买现金管理产品的具体情况如下（含本次公告所涉及现金管理产品）：
单位：人民币万元
序 开户银行 产品 产品 产品 产品 是否 投资收
号 名称 类型 期限 金额 赎回 益
1 中国银行 大额存 保本 2026.1.20- 9,181 是 7.01
石家庄市 单 收益 2026.2.20
合西支行 型
2 中国银行 大额存 保本 2026.3.2- 9,188 是 6.89
石家庄市 单 收益 2026.4.2
合西支行 型
3 中国银行 大额存 保本 2026.6.11- 8,868 否 ——
石家庄市 单 收益 2026.7.11
合西支行 型
截止本公告日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未赎回的金额为人民币 109,385万元。其中，河北中瓷电子科技
股份有限公司尚未赎回的金额为人民币 33,500万元，河北中瓷电子科技股份有限公司全资子公司北京国联万众半导体科技有限公司
尚未赎回的金额为人民币 67,017万元。河北中瓷电子科技股份有限公司控股子公司河北博威集成电路有限公司尚未赎回的金额为人
民币8,868万元。公司用于开展现金管理业务的闲置募集资金金额未超出公司股东会审议的额度范围。
五、备查文件
1、中国银行股份有限公司石家庄市合西支行单位定期存款开户证实书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/ba72e92c-2d12-4f0a-9f6a-9737542de12e.PDF
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2026-06-15 16:46│中瓷电子（003031）：关于对外收购进展暨完成工商登记的公告
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一、对外投资概述
河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 30日披露《关于调减部分募集资金投资项目投资规模并
将剩余募集资金用于对外收购暨关联交易及新增募集资金投资项目的公告》（公告编号：2026-037）,公司拟使用募集资金39,809.67
万元收购河北雄安太芯电子科技有限公司100%股权，本次交易完成后，河北雄安太芯电子科技有限公司成为公司全资子公司并纳入合
并财务报表范围，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
二、进展情况介绍
近日，上述项目的工商变更登记手续已完成，河北雄安太芯电子科技有限公司已变更为公司全资子公司并取得了河北雄安新区管
理委员会颁发的《营业执照》，相关信息如下：
1、名称：河北雄安太芯电子科技有限公司
2、统一社会信用代码：91133100MA0DK9LQ90
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：胡志富
5、成立日期：2019 年 5月 23 日
6、注册资本：5,000 万元
7、住所：中国(河北)自由贸易试验区雄安片区雄安高新区服务中心 703 室
8、经营范围：设计开发太赫兹芯片、太赫兹射频前端及相关硬件、电子元器件、微电子器件和电子设备相关领域电子产品；电
子科技产品技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；集成电路设计；自营和代理电子产品及技术的进出口业务；销售电子产品。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
三、备查文件
1、河北雄安太芯电子科技有限公司营业执照
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/3f7ad03d-c873-4ad2-9f92-5ef08ba594df.PDF
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2026-06-12 19:21│中瓷电子（003031）：关于公司股东减持股份的预披露公告
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石家庄泉盛盈和企业管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、截至本公告披露日，石家庄泉盛盈和企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“泉盛盈和”）持有公司流通股份 15,968,1
22 股，占公司总股本的比例为 3.54%。
2、公司近日收到泉盛盈和出具的《股份减持计划告知函》，泉盛盈和计划自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，以
集中竞价和/或大宗交易方式减持持有的公司股份不超过 945万股，即不超过公司股份总数的 2.095%（如遇送股、资本公积金转增股
本等股份变动事项，上述拟减持股份数量可以进行相应调整）。
一、股东的基本情况
1、股东名称：石家庄泉盛盈和企业管理合伙企业（有限合伙）
2、股东持股情况：截至本公告披露日，泉盛盈和持有公司流通股份15,968,122 股，占公司总股本的比例为 3.54%。
二、本次减持计划的主要内容
1、拟减持的原因：本次减持主要基于泉盛盈和部分合伙人自身资金及资产规划需求，其中，在公司任职董事、高管的泉盛盈和
合伙人不参与本次减持。
2、减持股份来源：公司首次公开发行股票并上市前持有及资本公积转增取得的公司股份。
3、减持方式：大宗交易和/或集中竞价。
4、拟减持股份数量及比例：减持期间内减持公司股份的总数不超过 945 万股，即不超过公司股份总数的 2.095%（如遇送股、
资本公积金转增股本等股份变动事项，上述拟减持股份数量可以进行相应调整）。其中，通过集中竞价或大宗交易方式减持股份的合
计不超过公司股份总数的 2.095%。通过集中竞价交易方式减持股份的，在任意连续 90 个自然日内减持股份的总数不超过本公司股
份总数的 1%；通过大宗交易方式减持股份的，在任意连续 90个自然日内减持股份的总数不超过本公司股份总数的 2%。通过大宗交
易方式受让相关股份的，受让方在受让后六个月内不得减持其所受让的股份。
5、减持期间：自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内进行并遵从相关合规要求。
6、减持价格区间：在遵守相关法律、法规和深圳证券交易所规则的前提下根据减持时的市场价格确定。
7、其他：泉盛盈和不存在法律、法规、规范性文件以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高
级管理人员减持股份》规定的不得减持的情形。
三、本次计划减持股东的承诺及履行情况
（一）泉盛盈和在《首次公开发行股票招股说明书》中所做出的关于股份锁定及减持意向的承诺如下：
“一、自中瓷电子的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本企业已持有的中瓷电子
的股份，也不由中瓷电子回购该部分股份。
二、本企业在锁定期满、遵守相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所监管规则且不违背本企业已做出的其他承诺的情
况下，将根据资金需求、投资安排等各方面因素确定是否减持所持公司股份。
三、本企业减持公司股份前，将提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。
此承诺为不可撤销的承诺，如违反该承诺给中瓷电子或相关各方造成损失的，本企业愿承担相应的法律责任。”
（二）通过泉盛盈和间接持有公司股份的董事/高级管理人员（包括原董事/高级管理人员）在《首次公开发行股票招股说明书》
中所做出的关于股份锁定及减持意向的承诺如下：
“一、关于股份锁定的相关承诺
1、 自中瓷电子的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的中瓷
电子的股份，也不由中瓷电子回购该部分股份。
2、 中瓷电子上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价（指公司首次公开发行股票的发行价格，若本
次发行后公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整，下同），或者
上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，则本人直接或间接持有公司股票的锁定期限
将自动延长六个月。
二、关于减持的相关承诺
1、本人在锁定期（包括延长的锁定期）届满后两年内减持公司股份应符合以下条件：
（1）减持方式：本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大
宗交易方式、协议转让方式等；
（2）减持价格：减持价格不得低于发行价；
2、本人在中瓷电子担任董事/高级管理人员职务期间，或本人在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后六个月
内，本人每年减持股份的数量不超过本人所直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五；本人在离职后半年内，将不会转让所直接
或间接持有的中瓷电子股份。
3、本人将严格遵守上述关于股份锁定及减持的相关承诺，且在前述承诺的股份锁定期限届满后，将严格按照中国证监会《上市
公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证券监督管理委员会公告[2017]9号）及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司
股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等关于股份减持的规定及要求执行。如相关法律、行政法规、中国证监会和深
圳证券交易所对股份转让、减持另有要求的，则本人将按相关要求执行。
4、此承诺为不可撤销的承诺，本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺；如违反该承诺给中瓷电子或相关各方造
成损失的，本人愿承担相应的法律责任。”
（三）通过泉盛盈和间接持有公司股份的原职工代表监事（已于 2021年 10月 18日不再担任）在《首次公开发行股票招股说明
书》中所做出的关于股份锁定及减持意向的承诺如下：
“一、关于股份锁定的相关承诺
自中瓷电子的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的中瓷电子
的股份，也不由中瓷电子回购该部分股份。
二、关于减持的相关承诺
1、本人在中瓷电子担任职工代表监事期间，或本人在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内,本人每
年减持股份的数量不超过本人所直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五;本人在离职后半年内，将不会转让所直接或间接持有
的中瓷电子股份。
2、本人将严格遵守上述关于股份锁定及减持的相关承诺，且在前述承诺的股份锁定期限届满后，将严格按照中国证监会《上市
公司股东、董监高减持股份的若干规定》(中国证券监督管理委员会公告[2017]9号)及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司股
东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等关于股份减持的规定及要求执行。如相关法律、行政法规、中国证监会和深圳
证券交易所对股份转让、减持另有要求的，则本人将按相关要求执行。
3、此承诺为不可撤销的承诺，本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺;如违反该承诺给中瓷电子或相关各方造成
损失的，本人愿承担相应的法律责任。”
截至目前，泉盛盈和以及有关间接持股的董事、原职工代表监事和高级管理人员严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行
为，本次减持计划与此前已披露的意向、承诺一致。
四、相关风险提示
1、本次减持计划的实施具有不确定性，泉盛盈和将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否全部或者部分实施本次股份减
持计划。本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在能否按期实施完成的不确定性。
2、泉盛盈和不属于公司控股股东、实际控制人的一致行动人。本次减持计划系正常减持行为，在公司任职董事、高级管理人员
的泉盛盈和合伙人不参与本次减持，不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更
。
3、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管
理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的相关规定。
公司将持续关注本次减持计划的进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
泉盛盈和出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/c4467166-d8e4-41f3-8acd-1ba6d2c93fce.PDF
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2026-06-05 17:42│中瓷电子（003031）：关于全资子公司北京国联万众半导体科技有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理
│到期赎回的公告
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河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中瓷电子”）分别于 2026年 4月 24日、2026年 4月 27日召开了第二
届董事会审计与风险委员会第二十五次会议、第二届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的议案》，该议案经 2026年 5月 19日召开的 2025年年度股东会审议通过，同意公司使用不超过人民币 15亿元的闲置募集资金进行
现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过 12个月的由银行发行的保本型约定存款。上述
资金额度在有效期内循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上刊登的《
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2026-023）。
现将全资子公司北京国联万众半导体科技有限公司（以下称“国联万众”）使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况
公告如下：
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
北京国联万众半导体科技有限公司使用闲置募集资金 60,000万元购买了单位定期存款。产品起息日为 2025年 5月 22日。具体
内容详见公司于 2025年 5月27日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子
公司北京国联万众半导体科技有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-052）。
截至本公告日，国联万众赎回本金 60,000万元，获得理财收益 973.33万元。本金及理财收益已全额存入募集资金专户。
二、本公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下（含本次公告所涉及现金管理产品）：
单位：人民币万元
序 开户银行 产品 产品 产品 产品 是否 投资收
号 名称 类型 期限 金额 赎回 益
1 北京银行 单位定 保本 2025.5.22- 60,000 是 973.33
股份有限 期存款 收益 2026.5.22
公司顺义 型
支行
2 北京银行 单位定 保本 2025.5.22- 20,000 是 153.39
股份有限 期存款 收益 2025.11.22
公司顺义 型
支行
3 北京银行 单位定 保本 2025.5.22- 2,000 是 6.66
股份有限 期存款 收益 2025.8.22
公司顺义 型
支行
4 北京银行 单位通 保本 2025.9.2 2,000 是 9.68
股份有限 知存款 收益
公司顺义 型
支行
5 中国建设 单位定 保本 2025.9.2- 2,017 是 4.53
银行股份 期存款 收益 2025.12.2
有限公司 型
北京顺义
支行
6 北京银行 单位通 保本 2025.11.24 17,000 是 24.71
股份有限 知存款 收益
公司顺义 型
支行
7 北京银行 单位定 保本 2025.11.24- 3,000 是 7.68
股份有限 期存款 收益 2026.2.24
公司顺义 型
支行
8 中国建设 单位定 保本 2025.12.17- 2,017 是 4.50
银行股份 期存款 收益 2026.3.17
有限公司 型
北京顺义
支行
9 北京银行 单位定 保本 2026.2.3- 6,500 是 16.11
股份有限 期存款 收益 2026.5.3
公司顺义 型
支行
10 北京银行 单位定 保本 2026.2.27- 8,000 否 ——
股份有限 期存款 收益 2027.2.27
公司顺义 型
支行
11 中国建设 单位定 保本 2026.3.26- 2,017 否 ——
银行股份 期存款 收益 2027.3.26
有限公司 型
北京顺义
支行
三、备查文件
1、北京银行通用业务回执。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/0335f5dd-6841-4ab2-9d8c-dc15988c2251.PDF
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2026-06-05 17:42│中瓷电子（003031）：关于全资子公司北京国联万众半导体科技有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理
│的进展公告
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中瓷电子（003031）：关于全资子公司北京国联万众半导体科技有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/73b845ab-a1dd-4176-9953-802410dc0b7f.PDF
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2026-06-05 17:42│中瓷电子（003031）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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中瓷电子（003031）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/0b9b5d35-ab7e-4a55-bcae-19c6549ff041.PDF
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2026-06-01 19:02│中瓷电子（003031）：关于公司2025年年度权益分派实施公告
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河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 19日召开的 202
5年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2025 年年度股东会审议通过的利润分配方案为：公司以总股本451,052,859股为基数，拟向全体股东每 10股派发现金
红利 4.400000元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配金额未超过报告期末未分配利润的余额。另外，公
司 2025年未分配利润的 30%用于提取任意盈余公积金。
2、自 2025年年度利润分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
3、本次权益分派实施时间距离 2025 年年度股东会审议通过时间未超过 2个月。
4、本次实施的权益分配方案与公司 2025年年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致，公司维持分配总额不变的原则实
施。
二、权益分配方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 451,052,859股为基数，向全体股东每 10股派 4.400000元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10股派 3.960000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂
不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股
的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.8800
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.440000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6 月 9日，除权除息日为：2026 年 6月 10日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026 年 6月 9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于2026年 6月 10日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****061 河北半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）
2 08*****120 中电科投资控股有限公司
3 08*****394 石家庄泉盛盈和企业管理合伙企业（有限合伙）
4 08*****017 中电科投资控股有限公司
5 08*****134 合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日 2026年 5月 25日至登记日 2026年 6月9日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询机构：河北中瓷电子科技股份有限公司证券部
咨询地址：石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街 21号
咨询联系人：王丹
咨询电话：0311? 83933981
咨询传真：0311? 83933956
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、第二届董事会第三十九次会议决议；
3、2025年年度股东会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/ff95d6ea-4b4c-4114-a487-3ed6aaea201e.PDF
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2026-05-20 00:00│中瓷电子（003031）：关于全资子公司北京国联万众半导体科技有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理
│到期赎回的公告
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河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中瓷电子”）于2025年 4月 23日召开第二届董事会第三十二次会议、
第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经 2025年 5月 15日召开的
2024年年度股东大会审议通过，同意公司使用不超过人民币 18.3亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好
、满足保本要求、产品投资期限最长不超过 12个月的由银行发行的保本型约定存款。上述资金额度在有效期内循环滚动使用。具体
内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的公告》（公告编号 2025-034）。
现将全资子公司北京国联万众半导体科技有限公司（以下称“国联万众”）使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况
公告如下：
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
北京国联万众半导体科技有限公司使用闲置募集资金 6,500万元购买了单位定期存款。产品起息日为 2026年 2月 3日。具体内
容详见公司于 2026年 2月 5日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公
司北京国联万众半导体科技有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2026-008）。
截至本公告日，国联万众已如期赎回上述理财产品，赎回本金 6,500万元，获得理财收益为 16.11万元。本金及理财收益已全额
存入募集资金专户。
二、本公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下（含本次公告所涉及现金管理产品）：
单位：人民币万元
序 开户银行 产品 产品 产品 产品 是否 投资收
号 名称 类型 期限 金额 赎回 益
1 北京银行 单位定 保本 2025.5.22- 60,000 否 ——
股份有限 期存款 收益 2026.5.22
公司顺义 型
支行
2 北京银行 单位定 保本 2025.5.22- 20,000 是 153.39
股份有限 期存款 收益 2025.11.22
公司顺义 型
支行
3 北京银行 单位定 保本 2025.5.22- 2,000 是 6.66
股份有限 期存款 收益 2025.8.22
公司顺义 型
支行
4 北京银行 单位通 保本 2025.9.2 2,000 是 9.68
股份有限 知存款 收益
公司顺义 型
支行
5 中国建设 单位定 保本 2025.9.2- 2,017 是 4.53
银行股份 期存款 收益 2025.12.2
有限公司 型
北京顺义
支行
6 北京银行 单位通 保本 2025.11.24 17,000 是 24.71
股份有限 知存款 收益
公司顺义 型
支行
7 北京银行 单位定 保本 2025.11.24- 3,000 是 7.68
股份有限 期存款 收益 2026.2.24
公司顺义 型
支行
8 中国建设 单位定 保本 2025.12.17- 2,017 是 4.50
银行股份 期存款 收益 2026.3.17
有限公司 型
北京顺义
支行
9 北京银行 单位定 保本 2026.2.3- 6,500 是 16.11
股份有限 期存款 收益 2026.5.3
公司顺义 型
支行
10 北京银行 单位定 保本 2026.2.27- 8,000 否 ——
股份有限 期存款 收益 2027.2.27
公司顺义 型
支行
11 中国建设 单位定 保本 2026.3.26- 2,017 否 ——
银行股份 期存款 收益 2027.3.26
有限公司 型
北京顺义
支行
三、备查文件
1、北京银行通用业务回执。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/aeb1d4f2-b88e-4822-b1b6-f69d183f84b8.PDF
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2026-05-20 00:00│中瓷电子（003031）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回公告
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中瓷电子（003031）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/eb9379b2-73f4-41b1-817f-faafd92ad453.PDF
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2026-05-20 00:00│中瓷电子（003031）：2025年年度股东会决议公告
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中瓷电子（003031）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/b06e1f7b-f690-43ce-b4cc-dc8206af88d0.PDF
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2026-05-20 00:00│中瓷电子（003031）：2025年年度股东会的法律意见书
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中瓷电子（003031）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/826a9b93-76c1-4b3a-98cc-1bff11db0900.PDF
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2026-04-30 00:00│中瓷电子（003031）：：中国电子科技集团公司第十三研究所拟转让持有的河北雄安太芯电子科技有限公司股
│权涉及的...
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中瓷电子（003031）：：中国电子科技集团公司第十三研究所拟转让持有的河北雄安太芯电子科技有限公司股权涉及的...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/9b539cb1-1f61-40f5-9521-130f1ccab108.PDF
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2026-04-30 00:00│中瓷电子（003031）：：中瓷电子拟收购河北雄安太芯电子科技有限公司股权涉及的河北雄安太芯电子科技有
│限公司股...
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中瓷电子（003031）：：中瓷电子拟收购河北雄安太芯电子科技有限公司股权涉及的河北雄安太芯电子科技有限公司股...。公
告详情请查看附件。
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2026-04-30 00:00│中瓷电子（003031）：调减部分募集资金投资项目投资规模并将剩余募集资金用于对外收购暨关联交易及新增
│募集资金...
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中瓷电子（003031）：调减部分募集资金投资项目投资规模并将剩余募集资金用于对外收购暨关联交易及新增募集资金...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/2015b12b-6fbc-4115-9d13-f5b953ff63a1.PDF
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2026-04-30 00:00│中瓷电子（003031）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨召开2025年年度股东会补充通知的公告
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中瓷电子（003031）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨召开2025年年度股东会补充通知的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/c649d70f-5223-4732-8dbb-fefdf2b43ec0.PDF
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2026-04-30 00:00│中瓷电子（003031）：：关于调减部分募集资金投资项目投资规模并将剩余募集资金用于对外收购暨关联交易
│及新增募...
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中瓷电子（003031）：：关于调减部分募集资金投资项目投资规模并将剩余募集资金用于对外收购暨关联交易及新增募...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/25f3f6f6-6d1a-40c1-9c79-3145b10f4e44.PDF
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2026-04-30 00:00│中瓷电子（003031）：：中国电子科技集团公司第十三研究所拟转让持有的河北雄安太芯电子科技有限公司股
│权涉及的...
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中瓷电子（003031）：：中国电子科技集团公司第十三研究所拟转让持有的河北雄安太芯电子科技有限公司股权涉及的...。公
告详情请查看附件。
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2026-04-30 00:00│中瓷电子（003031）：：中瓷电子拟收购河北雄安太芯电子科技有限公司股权涉及的河北雄安太芯电子科技有
│限公司股...
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中瓷电子（003031）：：中瓷电子拟收购河北雄安太芯电子科技有限公司股权涉及的河北雄安太芯电子科技有限公司股...。公
告详情请查看附件。
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2026-04-30 00:00│中瓷电子（003031）：河北雄安太芯电子科技有限公司2025年1-4 月财务报表及审计报告--众会字（2025）第
│08642号
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中瓷电子（003031）：河北雄安太芯电子科技有限公司2025年1-4 月财务报表及审计报告--众会字（2025）第08642号。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/30dcd83e-9621-4d3c-b4b0-fb7adf751208.PDF
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2026-04-30 00:00│中瓷电子（003031）：调减部分募集资金投资项目投资规模并将剩余募集资金用于对外收购暨关联交易及新增
│募集资金...
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中瓷电子（003031）：调减部分募集资金投资项目投资规模并将剩余募集资金用于对外收购暨关联交易及新增募集资金...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/162e2e7b-c521-4cbd-b0dd-761e12a16d92.PDF
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2026-04-30 00:00│中瓷电子（003031）：河北雄安太芯电子科技有限公司2025年度财务报表及审计报告--太芯众会字（2026）第
│05612号
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中瓷电子（003031）：河北雄安太芯电子科技有限公司2025年度财务报表及审计报告--太芯众会字（2026）第05612号。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/657e959b-bfb5-46bc-b376-caba40f43d4e.PDF
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2026-04-30 00:00│中瓷电子（003031）：第二届董事会第四十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十次会议（以下简称“会议”）通知已于 2026年 4月
28日以邮件、书面送达的形式发出。本次会议于 2026年 4月 29日在公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。公司本届
董事会现有董事 11人，实际出席会议的董事 11人，会议由董事长卜爱民主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并经表决，通过以下决议：
（一）审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》
表决结果：有效表决票共 11票，其中同意票为 11票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
（二）审议通过《关于调减部分募集资金投资项目投资规模并将剩余募集资金用于对外收购暨关联交易及新增募集资金投资项目
的议案》
本议案关联董事卜爱民、赵瑞华、高岭、戴志华已对议案回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议和董事会战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案经公司控股股东中国电子科技集团公司第十三研究所(持有公司54.41%股份)以增加临时提案方式提案至公司 2025年年度
股东会审议。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果：有效表决票共 7票，其中同意票为 7票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
三、备查文件
1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会第四十次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/be87af3b-6017-499b-a50b-5be3ab892769.PDF
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2026-04-28 16:55│中瓷电子（003031）：首次公开发行股票2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见
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中瓷电子（003031）：首次公开发行股票2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9cbdbe5c-1672-491a-9e29-1a7e35cf788f.PDF
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2026-04-28 16:55│中瓷电子（003031）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）作为河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”
、“上市公司”或“中瓷电子”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“重大资产重组”）的独立财务顾问，根
据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的
要求，对中瓷电子使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具《关于同意河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证
监许可〔2023〕1519 号），同意公司向中国电科十三所等 7 名交易对方发行股份购买相关资产，同时发行股份募集配套资金不超过
25 亿元。本次向特定对象发行股份募集配套资金的发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 11月 1 日出具《河北中瓷电子科技股份有限公司发行人民币普通股（A 股）29,9
40,119股后实收股本的验资报告》（大华验字〔2023〕000647 号）。经审验，截至 2023 年 10 月 31 日止，中瓷电子本次向特定
对象发行人民币普通股（A股）29,940,119股，发行价格人民币 83.50元/股，实际募集资金总额为人民币 2,499,999,936.50 元，扣
除与发行有关的费用人民币 37,309,377.46 元，中瓷电子实际募集资金净额为人民币 2,462,690,559.04元。公司对募集资金采取了
专户存储制度，实行专款专用。
二、募集资金投向的情况
根据公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，公司重大资产重组募集资金在支付重组相关费用后拟投入以
下项目：
单位：万元
序 项目名称 实施主体 总投资额 扣除发行费用
号 后拟投入募集
资金金额
1 氮化镓微波产品精密制造生产线建 河北博威集成 55,380.78 55,000.00
设项目 电路有限公司
2 通信功放与微波集成电路研发中心 河北博威集成 22,718.40 20,000.00
建设项目 电路有限公司
3 第三代半导体工艺及封测平台建设 北京国联万众 61,913.60 60,000.00
项目 半导体科技有
限公司
4 碳化硅高压功率模块关键技术研发 北京国联万众 31,302.34 30,000.00
项目 半导体科技有
限公司
5 补充流动资金 上市公司或其 85,000.00 81,269.06
子公司
合计 256,315.12 246,269.06
由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限
根据目前公司募集资金投资项目的建设进度及募集资金使用计划，为提高募集资金使用效率、降低财务费用，在确保不影响募投
项目正常实施的前提下，结合经营需求和财务状况，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作
》的相关规定，公司北京国联万众半导体科技有限公司（以下简称“国联万众”）拟使用不超过人民币 5.5 亿元的闲置募集资金暂
时补充流动资金，使用期限为公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内，到期归还至募集资金专户。
2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性与必要性根据公司目前的经营需求，在确保募集资金投资项目正常实
施和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司及国联万众使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于降低财务费用，提高经营
效益。本次使用 5.5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，按当地银行向公司报价的 1 年期贷款利率（2.11%）估算，预计可为公
司及国联万众减少利息支出约 1,160.5 万元。
公司及国联万众本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不存在变相改变募集资金
用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。公司及国联万众承诺不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品投
资等高风险投资，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内公司未从事风险投资，暂时补充流动资金期间不进行风险投
资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。公司及国联万众将在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期日之前，将募
集资金归还至募集资金专户。
四、公司履行的内部决策程序
2026 年 4 月 27 日公司召开第二届董事会第三十九次会议，2026 年 4 月 24日公司召开第二届董事会审计与风险委员会第二
十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及国联万众本次使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金。
五、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第二届董事会第三十九次会议、第
二届董事会审计与风险委员会第二十五次会议审议通过，履行了必要的审批程序。公司众本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及中小股东利益的情形，符
合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规
定。独立财务顾问对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ecc418c7-92d6-4bbd-82f5-86ca9da08e95.PDF
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2026-04-28 16:55│中瓷电子（003031）：：天健审〔2026〕10509号-251231关于北京国联万众半导体科技有限公司石家...
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关于北京国联万众半导体科技有限公司石家庄高新
区分公司业绩承诺完成情况的鉴证报告
天健审〔2026〕10509 号
河北中瓷电子科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称中瓷电子）管理层编制的《关于北京国联万众半导体科技有限公司
石家庄高新区分公司 2025年度业绩承诺完成情况的说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供中瓷电子年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为中瓷电子 2025 年度报告的
必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
中瓷电子管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所的相关规定编制《关于北京国联万众半导体科
技有限公司石家庄高新区分公司 2025年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性
陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对中瓷电子管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对
象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，
并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，中瓷电子管理层编制的《关于北京国联万众半导体科技有限公司石家庄高新区分公司 2025 年度业绩承诺完成情况的
说明》符合深圳证券交易所的相关规定，如实反映了北京国联万众半导体科技有限公司石家庄高新区分公司
2025年度业绩承诺完成情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十七日
关于北京国联万众半导体科技有限公司石家庄高新区分公司
2025 年度业绩承诺完成情况的说明
河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称本公司）于 2023 年度完成收购氮化镓通信基站射频芯片业务资产及负债，根据深圳
证券交易所相关规定，现将 2025 年度业绩承诺完成情况说明如下。
一、基本情况
本公司根据中国证券监督管理委员会《关于同意河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》
（证监许可〔2023〕1519 号）的批复，于 2023 年进行了重大资产重组。根据相关交易主体签署的协议，本次交易已具备交割标的
资产的条件。为交割标的资产之需要，本公司在石家庄市合作路 113号设立分公司即河北中瓷电子科技股份有限公司石家庄高新区分
公司（以下简称中瓷电子分公司）作为氮化镓通信基站射频芯片业务资产及负债的接收主体。为了促进第三代半导体制造业务的统筹
管理，进一步发挥北京国联万众半导体科技有限公司（以下简称国联万众）半导体制造领域的专业技术人才优势，本公司向国联万众
无偿划转中瓷电子分公司业务资产及负债，北京国联万众半导体科技有限公司石家庄高新区分公司（以下简称国联万众分公司）作为
接收主体。重组方案如下：
2022年 8月 25日召开的 2022年第二届董事会第六次会议的决议、2022 年 11月 16日召开的 2022 年第三次临时股东大会会议
的决议，审议通过继续推进重组相关议案，并与中瓷电子分公司（即现接收主体国联万众分公司）签署了《发行股份购买资产协议之
补充协议》和《盈利预测补偿协议》。其中氮化镓通信基站射频芯片业务资产及负债的交易作价为151,089.24万元，本公司以发行股
份 32,802,700股的方式支付。
二、业绩承诺情况
根据本公司与中瓷电子分公司（即现接收主体国联万众分公司）、中国电子科技集团公司第十三研究所（以下简称中国电科十三
所）签订的《盈利预测补偿协议》，中国电科十三所及中瓷电子分公司承诺中瓷电子分公司 2023 年、2024 年和 2025 年度的承诺
净利润分别
本复印件仅供河北中瓷电子科技股份有限公司天健审〔2026〕10509号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）
合法经营，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供河北中瓷电子科技股份有限公司天健审〔2026〕10509号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）
具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供河北中瓷电子科技股份有限公司天健审〔2026〕10509 号报告后附之用，证明曹博是中国注册会计师，他用无效且
不得擅自外传。
明索还伟是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5d48042a-07a5-481b-83ce-db98740c028d.PDF
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2026-04-28 16:55│中瓷电子（003031）：2025年年度审计报告
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中瓷电子（003031）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/58653df8-239d-4efd-9c9a-a956a5b916a4.PDF
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2026-04-28 16:55│中瓷电子（003031）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）作为河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”
或“中瓷电子”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公
司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对中瓷电子使用
部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金的到位情况
经中国证券监督管理委员会出具《关于同意河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证
监许可〔2023〕1519 号），同意公司向中国电科十三所等 7 名交易对方发行股份购买相关资产，同时发行股份募集配套资金不超过
25 亿元。本次向特定对象发行股份募集配套资金的发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 11月 1 日出具《河北中瓷电子科技股份有限公司发行人民币普通股（A 股）29,9
40,119股后实收股本的验资报告》（大华验字〔2023〕000647 号）。经审验，截至 2023 年 10 月 31 日止，中瓷电子本次向特定
对象发行人民币普通股（A股）29,940,119股，发行价格人民币 83.50元/股，实际募集资金总额为人民币 2,499,999,936.50 元，扣
除与发行有关的费用人民币 37,309,377.46 元，中瓷电子实际募集资金净额为人民币 2,462,690,559.04元。公司对募集资金采取了
专户存储制度，实行专款专用。
二、募集资金投向的情况
根据公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，公司重大资产重组募集资金在支付重组相关费用后拟投入以
下项目：
单位：万元
序号 项目名称 实施主体 总投资额 扣除发行费用后拟投
入募集资金金额
1 氮化镓微波产品精密制造 河北博威集 55,380.78 55,000.00
生产线建设项目 成电路有限
公司
2 通信功放与微波集成电路 河北博威集 22,718.40 20,000.00
研发中心建设项目 成电路有限
公司
3 第三代半导体工艺及封测 北京国联万 61,913.60 60,000.00
平台建设项目 众半导体科
技有限公司
4 碳化硅高压功率模块关键 北京国联万 31,302.34 30,000.00
技术研发项目 众半导体科
技有限公司
5 补充流动资金 上市公司或 85,000.00 81,269.06
其子公司
合计 256,315.12 246,269.06
由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本概况
（一）投资目的
在不影响公司经营计划、募集资金投资项目建设计划及募集资金使用计划的情况下，提高公司募集资金使用效率。
（二）投资产品品种及安全性
公司拟购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过12 个月的由银行发行的保本型约定存款产品。闲置
募集资金拟投资的产品应符合以下条件：
1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
（三）有效期
授权期限为自公司 2025 年年度股东会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》之日起 12 个月内。
（四）投资额度
公司拟对最高额度不超过人民币 15 亿元的闲置募集资金进行现金管理。上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。
（五）实施方式
在上述额度及期限范围内，董事会授权公司财务部负责办理使用部分闲置募集资金购买由银行发行的保本型约定存款产品等相关
事宜，授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
（六）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司投资的保本型约定存款或产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场
波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资
标的的理财产品等。
2、公司财务部将及时分析和跟踪银行保本型约定存款产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素
，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司董事会审计与风险委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，独立董事可以聘请会计师事务所对募集资金
存放与使用情况出具鉴证报告。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型约定存款产品的购买以及损益情况。
五、对公司经营的影响
公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下，本着审慎原则使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响
公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常发展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投
资回报。
六、相关审核、审批程序
（一）董事会意见
2026 年 4 月 27 日，公司第二届董事会第三十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下，使用不超过 15 亿元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高、流
动性好、满足保本要求的由银行发行的保本型约定存款产品，期限为自公司 2025 年年度股东会审议通过《关于使用部分闲置募集资
金进行现金管理的议案》之日起 12 个月内。
（二）董事会审计与风险委员会意见
2026 年 4 月 24 日，公司第二届董事会审计与风险委员会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》，认为公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，在不影响募集资金投资项目建设以及正常经营
的情况下，使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的由银行发行的保本型约定存款产品，有利于提高公
司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司使用不超过 15 亿元人民币的部分暂时闲置募集
资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的由银行发行的保本型约定存款产品，期限为自公司 2025 年年度股东会议审议通过《
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》之日起12 个月内。
七、独立财务顾问意见
经核查，独立财务顾问认为：公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、董事会审计与风险委员会审
议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。上述事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金使用用途和损害
股东利益的情形。
综上，独立财务顾问对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
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