公司公告☆ ◇003031 中瓷电子 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-12 00:00│中瓷电子（003031）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回公告
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中瓷电子（003031）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回公告。
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2024-04-12 00:00│中瓷电子（003031）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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中瓷电子（003031）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。
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2024-04-03 00:00│中瓷电子（003031）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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中瓷电子（003031）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。
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2024-04-03 00:00│中瓷电子（003031）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回公告
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中瓷电子（003031）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回公告。
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2024-03-06 00:00│中瓷电子（003031）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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中瓷电子（003031）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。
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2024-03-06 00:00│中瓷电子（003031）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回公告
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中瓷电子（003031）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回公告。
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2024-02-07 00:00│中瓷电子（003031）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回公告
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中瓷电子（003031）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回公告。
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2024-02-07 00:00│中瓷电子（003031）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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中瓷电子（003031）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
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2024-01-23 00:00│中瓷电子（003031）：关于调整第二届董事会审计与风险委员会成员的公告
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河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 22日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于变更审计与风险委员会成员的议案》。具体情况如下：
中国证券监督管理委员会颁布了《上市公司独立董事管理办法》，根据相关规定，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理
人员的董事。为保障公司董事会审计与风险委员会运作的规范，董事会对第二届董事会审计与风险委员会成员进行了调整，任期与第
二届董事会任期一致。具体如下：
调整前的审计与风险委员会成员：袁蓉丽、李有星、付花亮
调整后的审计与风险委员会成员：袁蓉丽、李有星、高岭
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2024-01-23 00:00│中瓷电子（003031）：第二届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 1月 15 日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体董
事发出召开第二届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）的通知。本次会议于 2024 年 1 月 22 日在公司会议室以现场会议和
视频会议相结合的方式召开。公司本届董事会现有董事 9人，实际出席会议的董事 9 人，会议由董事长卜爱民先生主持。公司监事
会 3名监事列席了本次会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《
董事会议事规则》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并经表决，通过以下决议：
（一）审议通过《关于变更审计与风险委员会成员的议案》
表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
三、备查文件
1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。
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2024-01-11 00:00│中瓷电子（003031）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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中瓷电子（003031）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。
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2024-01-06 00:00│中瓷电子（003031）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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中瓷电子（003031）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
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2024-01-03 00:00│中瓷电子（003031）：首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
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特别提示：
1. 本次解除限售的股份为首次公开发行前已发行的部分股份，限售起始日为2021 年 1 月 4 日，发行时承诺限售期为 36 个月
；
2. 本次解除首发限售股的股东 1 名，解除限售的股份数量为：14,627,537 股，占公司总股本的 4.5402%；
3. 本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 1 月 4 日（星期四）。
一、首次公开发行前已发行股份概况
（一）首次公开发行股份情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准河北中瓷电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3371 号
）核准，河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票26,666,667 股。经深圳证
券交易所《关于河北中瓷电子科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2020〕1284 号）批准，公司于 2021 年
1 月4 日在深圳证券交易所上市交易。首次公开发行前，公司总股本 8,000 万股，发行后公司总股本由 8,000 万股变更为 106,666
,667 股。
（二）公司上市后股本变动情况
公司分别于 2021 年 4 月 20 日、2021 年 5 月 12 日召开了第一届董事会第九次会议和 2020 年年度股东大会审议通过了《
关于公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，同意公司以总股本 106,666,667 股为基数，按分配总额固定的分
配方案，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.6 元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。另外，公
司 2020 年未分配利润的 30%用于提取任意盈余公积。2021 年 6 月 2 日，公司披露了《河北中瓷电子科技股份有限公司关于 2020
年年度权益分派实施的公告》，公司 2020 年度权益分派及资本公积转增股本方案实施完毕，公司总股本由 106,666,667 股增加至
149,333,333 股。
2022 年 4 月 20 日、2022 年 5 月 12 日公司分别召开了第二届董事会第二次会议和 2021 年年度股东大会审议通过了《关于
公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。同意公司以总股本 149,333,333 股为基数，拟向全体股东每 10 股派
发现金红利 1.5 元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。另外，公司 2021 年未分配利润的 30%用于
提取任意盈余公积。2022 年 6 月 2 日，公司披露了《河北中瓷电子科技股份有限公司关于 2021年年度权益分派实施的公告》，公
司 2021 年度权益分派及资本公积转增股本方案实施完毕，公司总股本由 149,333,333 股增加至 209,066,666 股。
2022 年 1 月 9 日公司发布停牌公告，拟筹划进行重大资产重组。公司分别于 2022 年 1 月 27 日、2022 年 8 月 25 日召开
了第一届董事会第十五次会议和第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案
的议案》等与本次重组相关的议案，并于 2022 年 11 月 16 日经 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于〈 河北中瓷电子
科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》等与本次重组相关的
议案。
2023 年 7 月 7 日，中国证监会作出《关于同意河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复
》（证监许可[2023]1519 号），同意公司向中国电子科技集团公司第十三研究所等 7 名交易对方发行合计83,173,829 股股份购买
相关资产，同时发行股份募集配套资金不超过 25 亿元。
根据大华会计师出具的《河北中瓷电子科技股份有限公司验资报告》（大华验字〔2023〕000497 号），经审验，截至 2023 年
8 月 11 日止，公司已收到中国电科十三所等七家交易对方缴纳的新增注册资本（股本）人民币合计83,173,829 元，中国电科十三
所以其持有的博威公司 73.00%股权、氮化镓通信基站射频芯片业务资产及负债，中国电科十三所、数字之光、智芯互联、电科投资
、首都科发、顺义科创、国投天津以其合计持有的国联万众 94.6029%股权出资。相关股份于 2023 年 9 月 12 日发行上市。
2023 年 10 月 11 日公司召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》，
公司总股本由 209,066,666 股增加至 292,240,495 股。
经公司与主承销商根据投资者申购报价情况，严格按照《认购邀请书》中确定的程序和规则，确定的发行价格，进行股份发行募
集配套资金。2023 年 10 月31 日，中信证券股份有限公司已将上述认购款项扣除应由中信证券股份有限公司收取的相关费用后的余
款划转至公司指定募集资金专用账户。2023 年 11 月1 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《河北中瓷电子科技股份有限
公司发行人民币普通股（A 股）29,940,119 股后实收股本的验资报告》 （大华验字〔2023〕000647 号），对新增注册资本实收情
况进行了审验。该部分股份于 2023年 11 月 23 日发行上市。公司总股本由 292,240,495 股增至 322,180,614 股，
截至本公告日，公司总股本为 322,180,614 股，其中有限售条件股份数量为252,702,096 股，占公司总股本的 78.44%；无限售
条件的股份数量为 69,478,518股，占总股本的 21.57%。
本次上市流通的限售股属于首次公开发行前部分股东持有的限售股，共涉及1名限售股股东，本次拟解除限售股共计14,627,537
股，占公司总股本的4.5402%，限售期为自公司股票上市之日起 36 个月，该部分限售股将于 2024 年 1 月 4 日起上市流通。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
申请解除股份限售股东在《首次公开发行股票并上市招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》中做出承诺具体内容如下
：
1、股份锁定承诺
公司股东泉盛盈和承诺：“自中瓷电子的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本企
业已持有的中瓷电子的股份，也不由中瓷电子回购该部分股份。”
2、股东的持股意向和减持意向
公司股东泉盛盈和承诺：“本企业在锁定期满、遵守相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所监管规则且不违背本企业
已做出的其他承诺的情况下，将根据资金需求、投资安排等各方面因素确定是否减持所持公司股份。
本企业减持公司股份前，将提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。”
除上述承诺外，本次申请解除股份限售的股东不存在公司收购和权益变动过程中、其他后续追加的承诺、法定承诺和其他承诺。
本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述各项承诺，未出现违反承诺的情形。本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用
上市公司资金的情形，公司不存在违法违规为其担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 1 月 4 日（星期四）。
2、本次解除限售股份数量为 14,627,537 股，占公司总股本的 4.5402%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为 1 名。
4、股份解除限售及上市流通具体情况
序号 股东名称 所持限售股份总数 本次解除限售数量
1 石家庄泉盛盈和企业管理合 14,627,537 14,627,537
伙企业（有限合伙）
5、公司董事会将严格监督相关股东在出售股份时遵守承诺，其减持行为应严格遵从《上市公司股东、董监高减持股份的若干规
定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的要求，并及时履行信息披露义务
。
6、本次股份解除限售及上市流通前后股本结构变动表：
股份性质 本次变动前 本次变动数 本次变动后
股份数量（股） 股份数量（股）
一、限售条件流通股/ 252,702,096 -14,627,537 238,074,559
非流通股
其中：高管锁定股 0 0 0
首发后限售股 113,113,948 0 113,113,948
首发前限售股 139,588,148 -14,627,537 124,960,611
二、无限售条件流通 69,478,518 14,627,537 84,106,055
股
三、股份总数 322,180,614 0 322,180,614
四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律
、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的各项承诺；截
至本核查意见出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
保荐机构对中瓷电子本次限售股份解禁上市流通事项无异议。
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请表；
2、股份结构表和限售股份明细表；
3、保荐机构的核查意见；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-03/3794d94c-4886-4e6e-9bd8-20e695499d42.PDF
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2024-01-03 00:00│中瓷电子（003031）：中航证券有限公司关于中瓷电子2023年度持续督导培训情况报告
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中瓷电子（003031）：中航证券有限公司关于中瓷电子2023年度持续督导培训情况报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-03/c38d71e1-7a6f-40a4-8b47-8b5dbe01988a.PDF
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2024-01-03 00:00│中瓷电子（003031）：中航证券有限公司关于中瓷电子首次公开发行前已发行股份解禁上市流通的核查意见
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中航证券有限公司（以下简称“保荐机构”）作为河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“中瓷电子”或“公司”）首次公
开发行股票并在深圳证券交易所上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对中瓷电子首次公开发行前已发行股份申请上市流通事项进行了核查，核查情况如
下：
一、 公司首次公开发行股票和股本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准河北中瓷电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》
（证监许可〔2020〕3371号）核准，中瓷电子首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）26,666,667股；经深圳证券交易所《关
于河北中瓷电子科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2020〕1284号）同意，公司首次公开发行的人民币普通
股股票于 2021年 1月 4日在深圳证券交易所上市。公司首次公开发行前总股本80,000,000股，首次公开发行后总股本 106,666,667
股。其中，有限售条件股份数量为 80,000,000股，合计占公司总股本的 75%，无限售条件股份数量为26,666,667股，占公司总股本
的 25%。
二、 首次公开发行股票至今公司股本数量变化情况
2021年 5月 12日，公司召开 2020年年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，
公司以总股本 106,666,667股为基数，按分配总额固定的分配方案，拟向全体股东每 10股派发现金红利 2.6元（含税），不送红股
，以资本公积金向全体股东每 10股转增 4股。2021年 6月 2日，公司披露了《河北中瓷电子科技股份有限公司关于 2020年年度权益
分派实施的公告》，公司 2020年度权益分派及资本公积转增股本方案实施完毕，公司总股本由 106,666,667股增加至 149,333,333
股。
2022年 5月 12日，中瓷电子召开 2021年年度股东大会，审议并通过了《关于公司 2021年度利润分配及资本公积转增股本预案
的议案》，同意以公司总股本149,333,333股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1.5元（含税），同时以资本公积金转增股本
，向全体股东每 10股转增 4股。本次资本公积转增股本于2022年 6月实施完成，中瓷电子总股本变更为 209,066,666股。
中瓷电子于 2023年 7月 11日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产
并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1519号），本次发行股份购买资产新增股份已于 2023年8月 24日在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记手续。新增股份数量为 83,173,829股，上市公司股份数量增加至 292,240,495股。本次
募集配套资金新增股份于 2023年 11月 14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记手续，新增股份数量为 29,9
40,119股，上市公司股份数量增加至 322,180,614股。
截至本核查意见出具日，公司总股本为 322,180,614股，其中有限售条件股份数量为 252,702,096股，占公司总股本的 78.44%
；无限售条件的股份数量为69,478,518股，占公司总股本的 21.57%。
三、 本次上市流通的限售股的有关承诺
（一）本次限售股上市流通的有关承诺
根据《河北中瓷电子科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》及上市公告书，本次申请解除股份限售的股东对其所持有
股份的锁定承诺及减持意向承诺如下：
1、股份锁定承诺
股东泉盛盈和承诺：“自中瓷电子的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理本次发行前本企业
已持有的中瓷电子的股份，也不由中瓷电子回购该部分股份。”
2、股东的持股意向和减持意向
股东泉盛盈和承诺：“本企业在锁定期满、遵守相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所监管规则且不违背本企业已做
出的其他承诺的情况下，将根据资金需求、投资安排等各方面因素确定是否减持所持公司股份。本企业减持公司股份前，将提前三个
交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。”
（二）股份锁定承诺的履行情况
1、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。
2、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保等损害公司利益的行为。
四、 本次上市流通的限售股情况
1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024年 1月 4日（星期四）。
2、本次解除限售股份的数量为 14,627,537股，占公司总股本的 4.54%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为 1名。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
序 股东名称 所持限售股份总数 本次解除限售数量（股）
号 （股）
1 石家庄泉盛盈和企业管理合伙 14,627,537 14,627,537
企业（有限合伙）
合计 14,627,537 14,627,537
五、 本次解除限售前后股本结构变化情况
股份性质 本次变动前 变动数 本次变动后
数量（股） 数量（股）
一、限售条件流通股/非流 252,702,096 -14,627,537 238,074,559
通股
首发后限售股 113,113,948 0 113,113,948
首发前限售股 139,588,148 -14,627,537 124,960,611
二、无限售条件流通股 69,478,518 14,627,537 84,106,055
三、总股本 322,180,614 0 322,180,614
六、 保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 13号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、
行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的各项承诺；截至
本核查意见出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
保荐机构对中瓷电子本次限售股份解禁上市流通事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-03/84bf7456-e333-4df5-92a4-412e6cbbaa4d.PDF
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2024-01-03 00:00│中瓷电子（003031）：中航证券有限公司关于中瓷电子2023年度定期现场检查报告
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中瓷电子（003031）：中航证券有限公司关于中瓷电子2023年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-03/31d157fd-e312-4177-827d-a7b4fb6ac8c3.PDF
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2023-12-26 00:00│中瓷电子（003031）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回公告
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