公司公告☆ ◇003031 中瓷电子 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-18 16:57 │中瓷电子（003031）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回公告 │
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│2024-12-16 15:57 │中瓷电子（003031）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 │
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│2024-12-16 15:57 │中瓷电子（003031）：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理完成工商变更登记换发营业执照│
│ │的公告 │
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│2024-12-04 18:26 │中瓷电子（003031）：第二届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2024-12-04 18:24 │中瓷电子（003031）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-04 18:24 │中瓷电子（003031）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-04 18:22 │中瓷电子（003031）：关于董事选举完成暨调整董事会专门委员会委员的公告 │
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│2024-11-18 18:21 │中瓷电子（003031）：第二届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2024-11-18 18:17 │中瓷电子（003031）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回公告 │
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│2024-11-18 18:17 │中瓷电子（003031）：关于公司独立董事辞职的公告 │
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2024-12-18 16:57│中瓷电子（003031）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回公告
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中瓷电子（003031）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/0fac9649-9263-46c7-86f5-97e3a2b5e394.PDF
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2024-12-16 15:57│中瓷电子（003031）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
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河北中瓷电子科技股份有限公司于 2024 年 12 月 4 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司董事的
议案》，选举吴文刚先生为公司第二届独立董事，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满时止
。
截至公司 2024 年第二次临时股东大会通知发出之日，吴文刚先生尚未取得深圳证券交易所认可的相关培训证明。根据吴文刚先
生书面承诺，其将参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训证明材料。
近日，公司收到吴文刚先生的通知，吴文刚先生已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上
），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/b580fd78-3e78-42e6-a028-0fce6898596e.PDF
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2024-12-16 15:57│中瓷电子（003031）：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理完成工商变更登记换发营业执照的公
│告
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河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 8 月26 日和 2024 年 9 月 12 日召开了第二届董事会
第二十二次会议和 2024 年第一次临时股东大会、并于 2024 年 11 月 18 日和 2024 年 12 月 4 日召开了第二届董事会第二十七
次会议和 2024 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并授权公司董事会办理工商登记变更手
续。经国有资产管理委员会审批备案，现公司已完成工商变更登记和备案，并于 2024 年 12 月 12日收到河北省石家庄市市场监督
管理局换发的《营业执照》，现将相关内容公告如下：
一、关于修改《公司章程》的情况
鉴于资本公积转增股本导致注册资本变动，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文
件和《河北中瓷电子科技股份有限公司章程》的相关规定，公司修订了《公司章程》，公司注册资本由 32,218.0614 万元增加至45,
105.2859 万元人民币。此外，为提高董事会决策的科学性、有效性，更好地适应公司经营发展需要，结合公司的实际情况，将董事
会成员数量增加至 11名，其中，非独立董事 7 名，独立董事 4 名。具体情况如下：
原章程条款 修改后的章程条款
第六条 公司注册资本为 32,218.0614 万元 第六条 公司注册资本为 45,105.2859 万元
人民币。 人民币。
第二十条 公司股份总数为 32,218.0614 万 第二十条 公司股份总数为 45,105.2859 万
股，均为普通股。 股，均为普通股。
第一百〇七条 董事会成员 9名，由股东大 第一百〇七条 董事会成员 11名，由股东
原章程条款 修改后的章程条款
会选举产生，其中包括 3名独立董事。 大会选举产生，其中包括 4 名独立董事。
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。
三、新营业执照具体登记信息
名称：河北中瓷电子科技股份有限公司
统一社会信用代码：91130185693456472R
注册资本：肆亿伍仟壹佰零伍万贰仟捌佰伍拾玖元整
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：卜爱民
成立日期：2009 年 08 月 06 日
住所：石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街 21 号
经营范围：电子封装及精细陶瓷的研发、生产、销售；电子元器件、半导体
元器件、集成电路、汽车电子部件、零部件的研发、生产及销售；陶瓷材料、电
子专用材料、金属制品的研发、生产及销售；半导体器件专用设备、电子专用设
备的制造及销售；软件设计、技术咨询、技术服务、技术转让及进出口业务。（依
法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/22115dc1-a1e2-42d6-80ea-448f97b93292.PDF
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2024-12-04 18:26│中瓷电子（003031）：第二届董事会第二十八次会议决议公告
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中瓷电子（003031）：第二届董事会第二十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/b91158bd-a619-41ee-9e83-9315ce3bb2d1.PDF
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2024-12-04 18:24│中瓷电子（003031）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 本次股东大会的召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 4 日（星期三）14:30-16:00
（2）网络投票时间：2024 年 12 月 4 日（星期三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年12 月 4 日（星期三）上午 9:15-9:25 9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年12 月 4 日（星期三）9:15-15:00 期间的任意时间。
2. 现场会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街 21 号。
3. 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4. 召集人：公司董事会
5. 现场会议主持人：董事长卜爱民先生
6. 本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 180 名，其所持有表决权的股份总数为 355,365,032 股，占公司股份总数的
78.7857％。其中：
1. 现场会议的出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 4 名，所持有表决权的股份数为 279,152,321 股，占公司股份总数的 61.
8890％。
2. 网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东共 176 名，所持有表决权的股份数为76,212,711 股，占公司股份总数的 16.8966％。
3. 中小投资者出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股
东）及股东授权代表 178 人，持有表决权的股份数为 81,572,316 股，占公司股份总数的 18.0849％。
公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》
1.01 关于选举赵瑞华先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
总表决情况：同意 326,623,716 股，占出席会议有表决权股份数的 91.9122％；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0
000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 81,205,434 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5502％；反对 0 股，占出席会议有表决权
股份数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。
表决结果：通过，赵瑞华先生当选为公司第二届董事会非独立董事。
1.02 关于选举李永乐先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
总表决情况：同意 326,623,311 股，占出席会议有表决权股份数的 91.9121％；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0
000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 81,205,029 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5497％；反对 0 股，占出席会议有表决权
股份数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。
表决结果：通过，李永乐先生当选为公司第二届董事会非独立董事。
1.03 关于选举梁向阳先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
总表决情况：同意 326,623,503 股，占出席会议有表决权股份数的 91.9121％；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0
000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 81,205,221 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5500％；反对 0 股，占出席会议有表决权
股份数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。
表决结果：通过，梁向阳先生当选为公司第二届董事会非独立董事。
1.04 关于选举吴文刚先生为公司第二届董事会独立董事的议案
总表决情况：同意 326,663,620 股，占出席会议有表决权股份数的 91.9234％；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0
000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 81,245,338 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5992％；反对 0 股，占出席会议有表决权
股份数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。
表决结果：通过，吴文刚先生当选为公司第二届董事会独立董事。
1.05 关于选举吴武清先生为公司第二届董事会独立董事的议案
总表决情况：同意 326,661,122 股，占出席会议有表决权股份数的 91.9227％；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0
000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 81,242,840 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5961％；反对 0 股，占出席会议有表决权
股份数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。
表决结果：通过，吴武清先生当选为公司第二届董事会独立董事。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 355,291,822 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9794％；反对 14,300 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.0040％；弃权 58,910 股（其中，因未投票默认弃权 33,960 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0166％。
中小股东总表决情况：
同意 81,499,106 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9103％；反对 14,300 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.0175％；弃权 58,910 股（其中，因未投票默认弃权 33,960 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0722％。
（三）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 355,291,582 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9793％；反对 14,300 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.0040％；弃权 59,150 股（其中，因未投票默认弃权 33,960 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0166％。
中小股东总表决情况：
同意 81,498,866 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9100％；反对 14,300 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.0175％；弃权 59,150 股（其中，因未投票默认弃权 33,960 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0725％。
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所律师郭光文、白涵认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序
符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《河北中瓷电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》；
2、北京市嘉源律师事务所律师出具的《关于河北中瓷电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/062ecc29-50fb-482a-8e0e-82e7d2d36cf0.PDF
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2024-12-04 18:24│中瓷电子（003031）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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中瓷电子（003031）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/0e708fe8-4b9c-4b2e-98fc-86d68ecdc007.PDF
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2024-12-04 18:22│中瓷电子（003031）：关于董事选举完成暨调整董事会专门委员会委员的公告
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河北中瓷电子科技股份有限公司于 2024 年 12 月 4 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司董事的
议案》，选举赵瑞华先生、李永乐先生、梁向阳先生为公司非独立董事，选举吴文刚先生、吴武清先生为公司独立董事。
在股东大会完成独立董事选举后，为完善公司治理结构，保证公司董事会专门委员会规范运作，公司召开了第二届董事会第二十
八次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，董事会同意对公司第二届董事会专门委员会委员进行调整，调整
后的公司第二届董事会专门委员会组成情况如下：
1、卜爱民、石瑛、梁向阳为第二届董事会战略委员会委员，其中，卜爱民为战略委员会主任委员。
2、吴武清、石瑛、高岭为第二届董事会审计与风险委员会委员，其中，吴武清为审计与风险委员会主任委员。
3、石瑛、卜爱民、吴武清为第二届董事会薪酬和考核委员会委员，其中，石瑛为薪酬和考核委员会主任委员。
4、吴文刚、卜爱民、石瑛为第二届董事会提名委员会委员，其中，吴文刚为提名委员会主任委员。
备查文件
1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/97b2c72d-6f7f-4987-85a2-9c92185aad81.PDF
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2024-11-18 18:21│中瓷电子（003031）：第二届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 11月 11 日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体
董事发出召开第二届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”）的通知。本次会议于 2024 年 11 月 18 日在公司会议室以现场会
议和视频会议相结合的方式召开。公司本届董事会现有董事6 人，实际出席会议的董事 6 人，会议由董事长卜爱民先生主持。本次
会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并经表决，通过以下决议：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
《关于修订〈公司章程〉的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：有效表决票共 6 票，其中同意票为 6 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
（二）审议通过《关于补选公司董事的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规
和规范性文件和《公司章程》规定，公司控股股东中国电子科技集团公司第十三研究所提名赵瑞华先生为非独立董事候选人、股东国
新投资有限公司提名李永乐先生为非独立董事候选人、股东石家庄泉盛盈和企业管理合伙企业（有限合伙）提名梁向阳先生为非独立
董事候选人，同时公司董事会提名吴文刚先生、吴武清先生为公司独立董事候选人，上述人选已经公司董事会提名委员会资格审查通
过。
（1）关于选举赵瑞华为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：有效表决票共 6 票，其中同意票为 6 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
（2）关于选举李永乐为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：有效表决票共 6 票，其中同意票为 6 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
（3）关于选举梁向阳为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：有效表决票共 6 票，其中同意票为 6 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
（4）关于选举吴文刚为公司第二届董事会独立董事候选人的议案
表决结果：有效表决票共 6 票，其中同意票为 6 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
（5）关于选举吴武清为公司第二届董事会独立董事候选人的议案
表决结果：有效表决票共 6 票，其中同意票为 6 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
上述董事候选人担任公司董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事候选人数不超过公司董事总数
的二分之一。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘 2024年度审计机构的议案》
为保持公司 2024 年度审计工作的连续性，公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构及
公司各定期报告项目审计机构。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：有效表决票共 6 票，其中同意票为 6 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2024年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会提请于 2024 年 12 月 4 日在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络
投票相结合的方式召开。
表决结果：有效表决票共 6 票，其中同意票为 6 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
三、备查文件
1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/0c49ca69-1cd7-4d76-b69d-8751710258b9.PDF
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2024-11-18 18:17│中瓷电子（003031）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回公告
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中瓷电子（003031）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/25d48b6e-c04d-4d41-9b47-8c1a4e4e6f19.PDF
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2024-11-18 18:17│中瓷电子（003031）：关于公司独立董事辞职的公告
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河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事李有星先生的书面辞职报告，李有星先生因个人
原因申请辞去公司独立董事职务以及提名委员会主任委员、审计与风险委员会委员职务。辞职后，李有星先生将不再担任公司任何职
务。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，李
有星先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会时生效。李有星先生的辞职，不会影响公司董事会
正常运行，亦不会对公司日常经营产生不利影响。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。
截至本公告日，李有星先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对李有星先生任职期间恪尽职
守、勤勉尽责的工作态度以及为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/3121c392-0be0-47ba-b7cc-ee710253f99d.PDF
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2024-11-18 18:17│中瓷电子（003031）：关于续聘2024年度审计机构的公告
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中瓷电子（003031）：关于续聘2024年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/508a8edf-92b3-4456-8aee-67b78174ea3d.PDF
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2024-11-18 18:17│中瓷电子（003031）：关于调整董事会人数暨修订《公司章程》的公告
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中瓷电子（003031）：关于调整董事会人数暨修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
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