公司公告☆ ◇003031 中瓷电子 更新日期：2025-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-14 19:09 │中瓷电子（003031）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-14 19:07 │中瓷电子（003031）：关于公司独立董事变更的公告 │
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│2025-07-14 17:52 │中瓷电子（003031）：关于聘任公司副总经理的公告 │
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│2025-07-14 17:51 │中瓷电子（003031）：第二届董事会第三十三次会议决议公告 │
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│2025-07-13 15:33 │中瓷电子（003031）：关于股东减持股份的预披露公告 │
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│2025-07-08 16:57 │中瓷电子（003031）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回公告 │
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│2025-07-08 16:57 │中瓷电子（003031）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-07-07 17:52 │中瓷电子（003031）：关于公司独立董事辞职的公告 │
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│2025-06-26 18:32 │中瓷电子（003031）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-06-26 18:32 │中瓷电子（003031）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回公告 │
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2025-07-14 19:09│中瓷电子（003031）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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经河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议审议通过，公司董事会决定于 2025 年 7
月 30 日召开 2025 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
2、会议的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过，符合有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 7 月 30 日 14:30-16:00
（2）网络投票时间：2025 年 7 月 30 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 30日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年
7 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街 21 号
6、会议的召开方式：
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
7、股权登记日：2025 年 7 月 24 日（星期四）
8、出席对象：
（1）截至股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；股东可以书面委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
（一）审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案
1.00 《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》 应选 1 人
1.01 《关于选举孙威先生为公司第二届董事会独立董事的议 √
案》
（二）披露情况
上述议案已经 2025年 7月 14日召开的公司第二届董事会第三十三次会议审议通过，相关内容详见公司于巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中予以披露。中小投资者是指单独或合计持有上
市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、股东账户卡、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托
书（法定代表人签字、盖章）和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托他人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准
。股东请仔细填写《授权委托书》（附件 2）、《股东参会登记表》（附件 3），以便登记确认。
2、登记时间：2025 年 7 月 24 日（星期四）上午 9：00 -11:30 下午 14:00-17:00 ，逾期将不予受理。
3、登记地点：公司证券部，信函请注明“股东大会”字样。
4、联系方式：
联系人：王丹
联系电话：0311-83933981
传真：0311-83933956
联系地址：石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街 21 号信息产业园 A3 厂房中瓷电子
邮政编码：050299
5、出席会议者食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投
票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/03e39d16-cf7c-4b37-ac6a-b27aa22cc27f.PDF
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2025-07-14 19:07│中瓷电子（003031）：关于公司独立董事变更的公告
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一、关于公司独立董事离任的情况
河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事石瑛女士连续任职期已满六年，为了确保公司治理结构的合规性
和独立性，石瑛女士已申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会审计与风险委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会、战略
委员会等相关职务。辞职后，石瑛女士将不再担任公司任何职务。
二、关于补选独立董事的情况
为保证董事会规范运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，第二届董事会第三十三
次会议审议通过，选举孙威先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第
二届董事会任期届满之日止。
上述独立董事变更后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一
。
本次独立董事选举事项尚需提交公司股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/51da08ea-0869-47ab-bd6b-5f63f90a955b.PDF
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2025-07-14 17:52│中瓷电子（003031）：关于聘任公司副总经理的公告
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河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 14日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《
关于聘任公司副总经理的议案》。为保证公司的稳定和发展，结合公司生产经营的实际情况，按照《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定，经公司常务副总经理（代总经理）提名，董事会提名委员会审查通过，聘任孙晓明先生为公司副总经理，任期
与公司第二届董事会任期一致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/7bfea8e9-c827-4f41-8126-9cc3470db2e0.PDF
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2025-07-14 17:51│中瓷电子（003031）：第二届董事会第三十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 7月 7 日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体董
事发出召开第二届董事会第三十三次会议（以下简称“会议”）的通知。本次会议于 2025 年 7 月 14 日在公司会议室以现场会议
和视频会议相结合的方式召开。公司本届董事会现有董事 11人，实际出席会议的董事 11 人，会议由董事长卜爱民先生主持。本次
会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并经表决，通过以下决议：
（一）审议通过《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司独立董事石瑛任期已满两届，为保证公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》规定，公司董事会提名孙威先生为公
司独立董事候选人，经公司董事会提名委员会审议，同意提名孙威先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并于股东大会审议通过
后立即就任，任期至第二届董事会届满为止。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：有效表决票共 11 票，其中同意票为 11 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
为保证公司的稳定和发展，结合公司生产经营的实际情况，按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司
常务副总经理（代总经理）提名，聘任孙晓明先生为公司副总经理，任期与公司第二届董事会任期相同。
表决结果：有效表决票共 11 票，其中同意票为 11 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
（三）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，公司对组织架构
进行了调整优化，成立基础研究室和人力资源部。本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重
大影响。
表决结果：有效表决票共 11 票，其中同意票为 11 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会提请于 2025 年 7 月 30 日在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会，本次临时股东大会将采取现场投票与
网络投票相结合的方式召开。
表决结果：有效表决票共 11 票，其中同意票为 11 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
三、备查文件
1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/43bd2297-97b9-4534-8ec7-ab193c5fbbd6.PDF
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2025-07-13 15:33│中瓷电子（003031）：关于股东减持股份的预披露公告
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合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、截至本公告披露日，合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“国元基金”）持有公司股份 12,048,3
02 股，占公司总股本的比例为2.67%。
2、公司近日收到国元基金出具的《关于拟以大宗交易和/或集中竞价方式减持股份的告知函》，国元基金计划自本公告披露之日
起 15 个交易日后的三个月内（即 2025 年 8 月 4 日-2025 年 11 月 3 日），以集中竞价和/或大宗交易方式减持持有的公司股份
不超过 451.0529 万股，即不超过公司股份总数的 1%（如遇送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述拟减持股份数量可以
进行相应调整）。
一、股东的基本情况
1、股东名称：合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）
2、股东持股情况：截至本公告披露日，国元基金持有公司流通股份12,048,302 股，占公司总股本的比例为 2.67%。
二、本次减持计划的主要内容
1、拟减持的原因：国元基金已于 2023 年 7 月 21 日进入清算期，且合伙企业将于 2027年 12月 31 日经营期限届满。根据其
资产配置需求和相关投资决策，拟减持所持公司首次公开发行前股份。
2、减持股份来源：公司首次公开发行股票并上市前持有及资本公积转增取得的公司股份。
3、减持方式：集中竞价和/或大宗交易。
4、拟减持股份数量及比例：减持期间内减持公司股份的总数不超过451.0529 万股，即不超过公司股份总数的 1%（如遇送股、
资本公积金转增股本等股份变动事项，上述拟减持股份数量可以进行相应调整）。其中，通过集中竞价和/或大宗交易方式减持股份
合计不超过公司股份总数的 1%。
5、减持期间：自本公告披露之日起十五个交易日后的九十日内（即 2025 年8 月 4 日-2025 年 11 月 3 日）进行，并遵从相
关合规要求。
6、减持价格区间：在遵守相关法律法规和深圳证券交易所规则的前提下根据减持时的市场价格确定。
7、其他：国元基金不存在法律法规、规范性文件以及《上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股
份》规定的不得减持的情形。
三、本次计划减持股东的承诺及履行情况
1、国元基金在《首次公开发行股票招股说明书》中所做出的关于股份锁定及减持意向的承诺如下：
“1、本企业在锁定期满、遵守相关法律法规、规章、规范性文件及证券交易所监管规则且不违背本企业已做出的其他承诺的情
况下，将根据资金需求、投资安排等各方面因素确定是否减持所持公司股份。
2、本企业在锁定期（包括延长的锁定期）届满后两年内减持公司股份应符合以下条件：
（1）减持方式：本企业减持公司股份应符合相关法律法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大
宗交易方式、协议转让方式等；
（2）减持价格：减持价格不得低于发行价；
（3）减持公告：本企业减持公司股份前，将提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义
务。
3、本企业将严格遵守上述关于股份锁定及减持的相关承诺，同时将严格按照中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若
干规定》（中国证券监督管理委员会公告〔2017〕9 号）及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理
人员减持股份实施细则》等关于股份减持的规定及要求执行。如相关法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所对股份转让、减
持另有要求的，则本企业将按相关要求执行。
四、相关风险提示
1、本次减持计划的实施具有不确定性，国元基金将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否全部或者部分实施本次股份减
持计划。本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在能否按期实施完成的不确定性。
2、国元基金属于公司控股股东、实际控制人的一致行动人。本次减持计划系正常减持行为，不会对公司治理结构、股权结构及
未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。
3、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级
管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的相关规定。
4、公司不存在深圳证券交易所《关于进一步规范股份减持行为有关事项的通知》规定的不得减持的破发、破净情形，最近三年
累计现金分红（含现金回购股份）金额未低于最近三年年均净利润 30%，股东减持符合相关要求。
公司将持续关注本次减持计划的进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
国元基金出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/551c40ab-8c9e-474c-b1fa-aed5081fed20.PDF
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2025-07-08 16:57│中瓷电子（003031）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回公告
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中瓷电子（003031）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/eb8b2cbf-3640-4180-bfc0-9a921c777588.PDF
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2025-07-08 16:57│中瓷电子（003031）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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中瓷电子（003031）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/835b02a6-b3f3-4d70-8894-f278f04d4bcb.PDF
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2025-07-07 17:52│中瓷电子（003031）：关于公司独立董事辞职的公告
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河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事石瑛女士的书面辞职报告，石瑛女士连续任职期
已满六年，为了确保公司治理结构的合规性和独立性申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会审计与风险委员会、提名委员
会、薪酬和考核委员会、战略委员会相关职务。辞职后，石瑛女士将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，石
瑛女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自新任独立董事产生之日起生效，在新任独立董事就任前，石瑛女
士将按照相关规定继续履行独立董事职责，确保公司董事会的正常运作及各项工作的顺利开展。石瑛女士的辞职，不会影响公司董事
会正常运行，亦不会对公司日常经营产生不利影响。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。
截至本公告日，石瑛女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对石瑛女士任职期间恪尽职守、
勤勉尽责的工作态度以及为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/dd8491c5-2306-414a-8bf3-1e57b0cb0240.PDF
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2025-06-26 18:32│中瓷电子（003031）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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中瓷电子（003031）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/752de65c-536f-41ed-a3ed-0a204e478668.PDF
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2025-06-26 18:32│中瓷电子（003031）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回公告
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中瓷电子（003031）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/737c2a35-5265-4275-a315-a6a5b1b8f346.PDF
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2025-06-23 17:12│中瓷电子（003031）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回公告
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中瓷电子（003031）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/20dcea89-ef3d-416f-b5ac-297562623e95.PDF
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2025-06-04 19:12│中瓷电子（003031）：关于公司2024年年度权益分派实施的公告
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河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年年度权益分派方案已获2025 年5 月15 日召开的2024
年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、公司2024年年度股东大会审议通过的利润分配方案为：公司以总股本451,052,859股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红
利4.200000元（含税
），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配金额未超过报告期末未分配利润的余额。另外，公司2024年未分配利润
的30%用于提取任意盈余公积金。
2、自2024 年年度利润分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
3、本次权益分派实施时间距离 2024 年年度股东大会审议通过时间未超过 2 个月。
4、本次实施的权益分配方案与公司 2024 年年度股东大会审议通过的分配方案一致，公司维持分配总额不变的原则实施。
二、权益分派方案
本公司2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本451,052,859 股为基数，向全体股东每10股派4.200000 元人民币现金（
含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金
每 10 股派 3.780000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不
扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的
证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10 股补缴税款 0.840000
元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10 股补缴税款 0.420000 元；持股超过1年的，不需补缴税款】
三、
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