公司公告☆ ◇003032 *ST传智 更新日期：2026-05-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-27 21:13 │*ST传智（003032）：2025年年度报告 │
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│2026-04-27 20:35 │*ST传智（003032）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-27 20:35 │*ST传智（003032）：传智教育2025年内部控制审计报告 │
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│2026-04-27 20:35 │*ST传智（003032）：传智教育关于厦门优优汇联信息科技股份有限公司2025年度业绩承诺完成情况的审 │
│ │核报告 │
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│2026-04-27 20:35 │*ST传智（003032）：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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│2026-04-27 20:34 │*ST传智（003032）：2025年度独立董事述职报告（赵伟） │
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│2026-04-27 20:34 │*ST传智（003032）：2025年度独立董事述职报告（李洪） │
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│2026-04-27 20:34 │*ST传智（003032）：2025年度独立董事述职报告（李一帆） │
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│2026-04-27 20:34 │*ST传智（003032）：信息披露事务管理制度（2026年4月） │
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│2026-04-27 20:34 │*ST传智（003032）：2025年度独立董事述职报告（张岭） │
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2026-04-27 21:13│*ST传智（003032）：2025年年度报告
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*ST传智（003032）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8afe71f3-b575-4a84-9504-01d310220a37.PDF
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2026-04-27 20:35│*ST传智（003032）：2025年年度审计报告
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*ST传智（003032）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9bc41452-d673-46aa-89c3-936a788336a9.PDF
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2026-04-27 20:35│*ST传智（003032）：传智教育2025年内部控制审计报告
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*ST传智（003032）：传智教育2025年内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5bf8c27e-8f34-4a0b-91f2-db52c5202fec.PDF
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2026-04-27 20:35│*ST传智（003032）：传智教育关于厦门优优汇联信息科技股份有限公司2025年度业绩承诺完成情况的审核报
│告
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关于厦门优优汇联信息科技股份有限公司
2025 年度业绩承诺完成情况的审核报告
2025 年 12月 31日止年度
关于厦门优优汇联信息科技股份有限公司
2025 年度业绩承诺完成情况的专项说明江苏传智播客教育科技股份有限公司(以下简称“传智教育”或“公司”)于 2025年 2月
28日完成对厦门优优汇联信息科技股份有限公司(以下简称“优优汇联”)51%股权的收购。根据公司与优优汇联股东苗春、厦门优优
汇联投资合伙企业(有限合伙)、厦门哈峰投资合伙企业(有限合伙)、厦门优创智教投资合伙企业(有限合伙)(以下合称“业绩承诺人
”)签署的《江苏传智播客教育科技股份有限公司与苗春等交易对方关于厦门优优汇联信息科技股份有限公司之股份转让协议》(以下
简称“股份转让协议”)的有关约定，公司对优优汇联 2025 年度业绩承诺完成情况进行如下说明。
一、基本情况
经公司于 2024 年 12 月 20 日召开的第三届董事会第二十三次会议审议，同意公司购入优优汇联共计 15,606,000股的股份，
占优优汇联股份总数的 51%。2025年 1月 22日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于优优汇联特定事项
协议转让申请的确认函》(股转函【2025】147号)，2025年 2月 11日，中国证券登记结算有限责任公司出具了关于本次股份转让的《
证券过户登记确认书》，上述股份已于 2025 年 2 月 10 日完成过户登记手续。
二、业绩承诺情况
根据公司与业绩承诺人签署的股份转让协议，业绩承诺人确认并承诺，优优汇联于 2025年度、2026年度和 2027年度(以下简称
“业绩承诺期”)的净利润分别不低于人民币 2,800万元、3,000万元、3,200 万元或 2025 年-2027 年累计净利润不低于人民币 9,0
00 万元。净利润指优优汇联经审计合并财务报表中归属于母公司股东的净利润。优优汇联于业绩承诺期的净利润情况，应经传智教
育聘任的会计师事务所审计。
如优优汇联业绩承诺期内累计实现净利润数低于累计承诺净利润数，业绩承诺人应在传智教育 2027 年度财务报告公告后 30 日
内向传智教育进行补偿。
补偿金额计算方式为：(业绩承诺期内累计承诺净利润数-业绩承诺期内累计实现净利润数)/3*7*51%。业绩承诺人应当根据上述
公式计算，优先进行现金补偿，现金补偿以其本次获得的6,233,700 股(对应股份比例为 20.37%)的股份转让对价为上限。
如超出现金补偿金额上限或在业绩承诺期满后的一定期限内仍有无法兑现的现金补偿，且业绩承诺人与公司无法就延期兑现达成
一致，公司有权要求业绩承诺人按如下公式进行股份补偿：补偿股份数量=优优汇联股份总数*累计尚未补偿金额/(业绩承诺期净利润
平均数*3)。
若优优汇联超额完成业绩承诺，优优汇联净资产不得为负且有充足可分配现金，公司同意在符合法律、法规、中国证监会及全国
中小企业股份转让系统有限责任公司规定的前提下，经优优汇联履行必要的审议程序，在业绩承诺期满后 6 个月内将 50%的累计超
额业绩奖励给优优汇联管理层。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/db791aff-6265-4ff1-aec3-716909d101ea.PDF
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2026-04-27 20:35│*ST传智（003032）：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
（一）投资种类：流动性好、中低风险的理财产品，包括但不限于结构性存款、低风险固收类理财等。
（二）投资金额：江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟使用最高额度合计不超过人民币 9 亿
元的闲置自有资金进行委托理财。
（三）特别风险提示：公司及子公司将选择流动性好、中低风险的理财产品进行委托理财，但仍存在宏观经济波动风险、市场风
险、流动性风险等风险因素，委托理财的实际收益存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。
2026年 4月 27日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。在确
保不影响公司正常经营资金需求及风险可控的前提下，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 9亿元的闲置自有资金进行委托
理财。该事项尚需提交公司 2025 年年度股东会进行审议。具体情况如下：
一、使用部分闲置自有资金进行委托理财情况概述
（一）投资目的
在确保不影响正常经营资金需求及风险可控的前提下，公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金利用
效率、增加现金资产收益，不会影响公司主营业务的发展，将为公司和股东创造更高收益，资金使用安排合理。
（二）投资额度
公司及子公司拟使用最高额度合计不超过人民币 9 亿元的闲置自有资金进行委托理财。在投资期限内，资金可以滚动使用，期
限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）将不超过投资额度。
（三）投资方式
公司及子公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的银行、证券等合格专业理财机构作为受托方，购
买流动性好、中低风险的理财产品，包括但不限于结构性存款、低风险固收类理财等，不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 7号——交易与关联交易》中的证券投资、期货和衍生品交易等高风险投资。
（四）投资期限
自 2025年年度股东会审议通过之日起 12个月内。
（五）资金来源
公司本次用于投资的资金来源为公司及子公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金，资金来源合法合规。
二、审批程序
2026年 4月 27日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。在确保不影
响正常经营、不影响资金安全及风险可控的前提下，同意公司及子公司使用不超过人民币 9亿元闲置自有资金进行委托理财。
本事项尚需提交 2025年年度股东会表决通过后方可实施。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
1.公司及子公司将选择流动性好、中低风险的理财产品进行委托理财，但仍存在宏观经济波动风险、市场风险、流动性风险等风
险因素，委托理财的实际收益存在不确定性；
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1.公司已制定了《委托理财管理制度》，对委托理财的决策程序、报告制度、信息披露、内部控制、风险监控管理措施等方面做
了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全；
2.公司将选择期限不超过 12 个月、安全性高、流动性好的理财产品，及时跟踪理财产品进展情况，一旦发现存在可能影响公司
资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险；
3.公司内审部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督；
4.公司独立董事、董事会审计委员会有权对公司理财产品的情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5.公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司及子公司在确保不影响正常经营资金需求及风险可控的前提下，以部分闲置自有资金进行理财产品的投资，不影响正常资金
周转和需要，不会影响公司主营业务的正常发展，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多
的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。
公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37号——金融工具列报》等相关规定及其指
南，对委托理财进行相应的核算处理，反映在资产负债表及利润表相关科目。
五、备查文件
（一）第四届董事会第八次会议决议；
（二）《公司委托理财管理制度》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ed281ffd-1ad9-4419-a341-316f80218393.PDF
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2026-04-27 20:34│*ST传智（003032）：2025年度独立董事述职报告（赵伟）
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各位股东及股东代表：
作为江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，在 2025年度充分发挥独立董事的独立作用
，忠实履行各项职责，积极出席相关会议，并以谨慎的态度对相关议案发表了表决意见，维护了公司的整体利益和中小股东的合法利
益。现将本人 2025年度工作述职如下：
一、独立董事的基本情况
本人赵伟，1978 年出生，中国国籍，民进会员，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2001年 9月至 2003年 9月，担任黑龙江
晨报记者；2003年 9月至2009年 9月，担任中国新闻社海外中心编委；2009年 9月至 2019年 9月，担任北京匠心智造文化发展有限
公司总经理；2019年 9月至 2020年 9月，担任北京无界加速科技有限公司总经理；2020年 9月至 2023年 9月，担任海创汇科技创业
发展有限公司北方区总经理；2023 年 9月至今，担任清华海峡研究院国际医疗技术创新转化中心副主任；2025年 5月至今，担任公
司独立董事；2025年 11月至今，担任美亚特医食品香港有限公司品牌战略中心总经理。
作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主
板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东会的情况
2025 年度公司召开了董事会会议 9 次，召开股东会 1次。任期内，本人亲自出席董事会 7次，2025 年度本人列席股东会 1次
。本人对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票；无授权委托其他独立董事出席会议情况；未对公司任何事项提出异议。
2025 年度，本人认真参加公司董事会和股东会，积极了解公司的生产运营和运作情况。在召开会议前，主动调查、获取做出决
策所需要的资料。会议上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出专业意见，力求使董事会能够形成科学、客观的决策。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1、2025年度，公司召开了薪酬与考核委员会会议 1次，非本人任期内召开，本人出席会议 0次。
2、参与独立董事专门会议工作情况
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，
报告期内，公司未有需召开独立董事专门会议审议的事项。
3、行使独立董事职权的情况
2025 年度未发生包括独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查，向董事会提议召开临时股东会，提议召开董事
会，公开向股东征集股东权利等事项。
4、与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况
2025 年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，密切关注并听取审计工作汇报，包括年度审计计划、季度
报告等内容，与内部审计机构及会计师事务所就公司财务、业务相关问题进行了深入探讨和交流，了解重点审计事项、审计要点，确
保审计工作的及时、准确、客观、公正。
5、与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，本人通过参加股东会、业绩说明会等方式，与中小股东进行沟通
交流，回应中小股东关切，提升公司透明度。
6、在公司现场工作的情况
2025 年度，本人通过现场参加董事会、股东会、董事会专门委员会、业绩说明会等会议、对公司现场实地考察，充分了解公司
经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，并通过电子邮件等方式，与公司其他董事、高管人员保持密切联系，关注行业内与公司
有关的报道及市场变化对公司经营状况的影响，为公司的发展和规范经营提供合理化意见，积极有效地履行了独立董事的职责，在上
市公司现场工作 15天，现场工作时间及工作内容符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。
7、公司配合独立董事工作情况
公司全方位配合独立董事行使职权，提供充足运营信息与财务数据，保障本人在董事会会议中有效行使监督权。协助本人紧密衔
接内部审计与会计师事务所，追踪审计全进程，确保审计公正客观，共同推进公司治理优化、风险管控强化及股东权益保护。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2025 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行
职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。2025 年度，重点关注事项如下：
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
任期内，公司按时编制并披露了《2025 年半年度报告》《2025年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要
事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。本人认真阅读定期报告全文，上述报告均经公司董事会审议通过，公司董事、高级管理人
员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据详实，真实地反映了公司的实际情
况。
（二）任免董事、高级管理人员
2025年 5月 13日，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举第四届董
事会独立董事的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》。本人对上述议案发表了同意的意见。
2025 年 10 月 10 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。本人对上述议案发表了
同意的意见。
四、总体评价和建议
2025 年度，本人作为公司独立董事，本着勤勉尽责的原则，认真履行了独立董事的职责。报告期内，利用到公司参加董事会和
其他便利条件，通过查阅资料、与公司高级管理人员座谈交流和通过电话与公司其他董事、董事会秘书等有关人员保持较为密切的联
系，认真听取公司相关汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在公司的发展战略、内控管理等方面向管理层提
出了许多意见与建议，对董事会科学决策、规范运作和公司的良性发展起到了积极作用，切实维护了公司整体利益及广大中小投资者
的利益。
2026年，本人将持续加强学习，利用专业知识和经验为公司发展提供建议，为董事会的科学决策提供专业意见，切实维护公司利
益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：赵伟
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ca1fac64-4e3f-40d4-b7fd-ea1cee326392.PDF
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2026-04-27 20:34│*ST传智（003032）：2025年度独立董事述职报告（李洪）
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*ST传智（003032）：2025年度独立董事述职报告（李洪）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/84503229-d25e-4bc1-9e08-3e2281355b53.PDF
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2026-04-27 20:34│*ST传智（003032）：2025年度独立董事述职报告（李一帆）
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各位股东及股东代表：
作为江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，在 2025年度充分发挥独立董事的独立作用
，忠实履行各项职责，积极出席相关会议，并以谨慎的态度对相关议案发表了表决意见，维护了公司的整体利益和中小股东的合法利
益。现将本人 2025年度工作述职如下：
一、独立董事的基本情况
本人李一帆，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2007年 8月至 2011年 7月，担任北京市安通律师
事务所律师；2011年 8月至今，担任北京市康达律师事务所律师、高级合伙人；2024年 12月至今，担任公司独立董事。
作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主
板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东会的情况
2025 年度公司召开了董事会会议 9 次，召开股东会 1次。本人亲自出席董事会 9次，2025 年度本人列席股东会 1次。本人对
出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票；无授权委托其他独立董事出席会议情况；未对公司任何事项提出异议。
2025 年度，本人认真参加公司董事会和股东会，积极了解公司的生产运营和运作情况。在召开会议前，主动调查、获取做出决
策所需要的资料。会议上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出专业意见，力求使董事会能够形成科学、客观的决策。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1、参与提名委员会情况
2025 年度，公司召开了提名委员会会议 3次，本人出席会议 3次，具体情况如下：
召开日期 议案
2025年 04月 10日 1.《关于董事会换届选举的议案》。
2025年 05月 13日 1.《关于选举第四届董事会董事长的议案》；
2.《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》；
3.《关于聘任高级管理人员的议案》。
2025年 10月 10日 1.《关于聘任财务总监的议案》。
2、参与审计委员会情况
2025 年度，公司召开了审计委员会会议 7次，本人出席会议 7次，具体情况如下：
召开日期 议案
2025年 01月 06日 1.《关于<会计师事务所 2024年审计计划报告>的议案》；
2.《关于<2024年第四季度内审部工作报告>的议案》。
2025年 04月 10日 1.《关于<2024年年度报告>和<2024年年度报告摘要>的议案》；
2.《关于<2024年度财务决算报告>的议案》；
3.《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》；
4.《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
5.《关于拟续聘会计师事务所的议案》。
2025年 04月 17日 1.《关于<会计师事务所 2024年审计完成报告>的议案》。
2025年 04月 28日 1.《关于<2025年第一季度报告>的议案》；
2.《关于<2025年第一季度内审部工作报告>的议案》。
2025年 08月 21日 1.《关于<2025年半年度报告>的议案》；
2.《关于<2025年第二季度内审部工作报告>的议案》。
2025年 10月 10日 1.《关于聘任财务总监的议案》。
2025年 10月 27日 1.《关于<2025年第三季度报告>的议案》；
2.《关于<2025年第三季度内审部工作报告>的议案》。
4、参与独立董事专门会议工作情况
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，
报告期内，公司未有需召开独立董事专门会议审议的事项。
5、行使独立董事职权的情况
2025 年度未发生包括独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查，向董事会提议召开临时股东会，提议召开董事
会，公开向股东征集股东权利等事项。
6、与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况
2025 年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，密切关注并听取审计工作汇报，包括年度审计计划、季度
报告等内容，与内部审计机构及会计师事务所就公司财务、业务相关问题进行了深入探讨和交流，了解重点审计事项、审计要点，确
保审计工作的及时、准确、客观、公正。
7、与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，本人通过参加股东会等方式，与中小股东进行沟通交流，回应中
小股东关切，提升公司透明度。
8、在公司现场工作的情况
2025年度，本人通过现场参加董事会、股东会、董事会专门委员会等会议、对公司现场实地考察，充分了解公司经营情况、财务
管理和内部控制的执
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