公司公告☆ ◇003032 *ST传智 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-13 20:34 │*ST传智（003032）：2024年年度股东会决议公告 │
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│2025-05-13 20:34 │*ST传智（003032）：2024年年度股东会的法律意见 │
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│2025-05-13 20:32 │*ST传智（003032）：关于选举产生职工代表董事的公告 │
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│2025-05-13 20:32 │*ST传智（003032）：关于公司董事会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-05-13 20:31 │*ST传智（003032）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │*ST传智（003032）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-27 15:47 │*ST传智（003032）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-04-22 18:00 │传智教育（003032）：2024年年度社会责任报告 │
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│2025-04-21 22:53 │传智教育（003032）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-21 22:52 │传智教育（003032）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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2025-05-13 20:34│*ST传智（003032）：2024年年度股东会决议公告
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*ST传智（003032）：2024年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/91f21c66-48ef-4623-a0c2-cf5dab1244bd.PDF
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2025-05-13 20:34│*ST传智（003032）：2024年年度股东会的法律意见
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*ST传智（003032）：2024年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/27e516da-34eb-4222-95f8-51c939ef5759.PDF
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2025-05-13 20:32│*ST传智（003032）：关于选举产生职工代表董事的公告
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江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，公司按照法定程序开展董事会换届选举工
作。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会由 8 名董事组成，其中包含职工代表董事 1 名
，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
2025 年 5 月 13 日，公司召开了职工代表大会 2025 年第一次会议，经与会职工代表认真审议、民主表决，一致同意选举张翼
女士（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，与公司 2024 年年度股东会选举产生的 7 名非职工代表董事共同组成公
司第四届董事会，任期为自本次职工代表大会决议通过之日起至第四届董事会届满之日。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/93d83035-5934-4d3b-becf-1ade4c37cf05.PDF
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2025-05-13 20:32│*ST传智（003032）：关于公司董事会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告
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*ST传智（003032）：关于公司董事会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/19e2d7fc-1fcd-4750-a924-669449ad991f.PDF
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2025-05-13 20:31│*ST传智（003032）：第四届董事会第一次会议决议公告
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*ST传智（003032）：第四届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/873ccd30-a2ed-4e33-b991-986b4e2913d7.PDF
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2025-04-30 00:00│*ST传智（003032）：2025年一季度报告
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*ST传智（003032）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/e244b551-f2dd-475d-8ef9-473beceb0104.PDF
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2025-04-27 15:47│*ST传智（003032）：股票交易异常波动公告
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*ST传智（003032）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/33c2fca1-5b31-467e-9304-0435d42dc5d9.PDF
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2025-04-22 18:00│传智教育（003032）：2024年年度社会责任报告
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传智教育（003032）：2024年年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/70439211-328c-44a9-9b85-baddb60d50d0.PDF
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2025-04-21 22:53│传智教育（003032）：年度股东大会通知
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2025 年 4 月 21 日，江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过
了《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》，决定于 2025 年 5 月 13 日召开公司 2024 年年度股东会。具体情况如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2024 年年度股东会。
（二）股东会的召集人：公司董事会。经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开本次股东会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规
定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议：2025 年 5 月 13 日 14:30。
2.网络投票：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年 5 月 13日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 13 日 9:15—15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1.现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。
3.公司股东只能选择现场表决和网络投票表决中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025 年 5 月 8 日。
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2025 年 5 月 8 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件
2）。
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：北京市昌平区建材城西路金燕龙办公楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提案具体情况
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积
投票提
案
1.00 《关于<2024 年年度报告>和<2024 年年度报 √
告摘要>的议案》
2.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于核定 2024 年度董事薪酬的议案》 √
6.00 《关于核定 2024 年度监事薪酬的议案》 √
7.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
9.00 《关于为董事、高级管理人员购买责任保险的 √
议案》
10.00 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财 √
的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>并调整部分治理制度 √
暨调整公司治理结构的议案》
累积投 以下提案采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
票提案
12.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》 应选人数（4）人
12.01 选举黎活明先生为第四届董事会非独立董事 √
12.02 选举陈琼女士为第四届董事会非独立董事 √
12.03 选举于洋先生为第四届董事会非独立董事 √
12.04 选举刘凡先生为第四届董事会非独立董事 √
13.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》 应选人数（3）人
13.01 选举李洪先生为第四届董事会独立董事 √
13.02 选举李一帆先生为第四届董事会独立董事 √
13.03 选举赵伟先生为第四届董事会独立董事 √
（二）提案的具体内容
本次会议审议的提案已经公司召开的第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十九次会议通过，具体内容详见公司2025年
4月22日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）重要提示
1.公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
2.提案 5.00、6.00、7.00、8.00、9.00、10.00、12.00、13.00 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的
表决单独计票，并将结果在公司2024 年年度股东会决议公告中单独列示（中小投资者，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
3.提案 11.00 需以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
4.提案 12.00、13.00 采取累积投票方式：应选非独立董事 4 人，应选独立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决
权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过
其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。
三、会议登记事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
1.自然人股东应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，
代理人应持本人有效身份证、授权委托书（见附件 2）和委托人身份证复印件办理登记手续。
2.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人有效身份证、加盖公章的法
人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人有效身份证、法定代表人出具的授
权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
3.异地股东可凭以上证件采取信函、传真或电子邮件方式登记，信函、传真或电子邮件以送达本公司的时间为准（需在 2025 年
5 月 9 日 16:30 前送达或发送电子邮件至 ir@itcast.cn，并来电确认），本次会议不接受电话登记。
（二）登记时间：2025 年 5 月 9 日（9:00—11:30，13:30—16:30）。
（三）登记地点：北京市昌平区建材城西路金燕龙办公楼会议室。
（四）联系方式
1.公司地址：北京市昌平区建材城西路金燕龙办公楼。
2.联系电话：010-82939940
3.公司传真：010-82932240
4.邮政编码：100096
5.电子邮箱：ir@itcast.cn
6.联系人：陈碧琳、逄建毅。
（五）提示事项：与会者食宿及交通费自理。出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、授权委托书
等原件，以便验证入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网
络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）。
六、备查文件
（一）第三届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/f319d980-7d7a-44e8-9c73-540209e8c1f5.PDF
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2025-04-21 22:52│传智教育（003032）：关于2024年度利润分配预案的公告
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2025 年 4 月 21 日，江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过
了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。公司拟 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转
以后年度分配。具体情况如下：
一、审议程序
2025 年 4 月 21 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果，审议通过了
《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
二、2024年度利润分配预案的基本情况
（一）2024 年度利润分配预案的基本内容
1.分配基准：2024 年度
2.经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度，公司合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润为-1.34 亿
元,母公司财务报表中净利润为-0.90 亿元。根据《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的规定，2024 年度不提取定公积金和任
意公积金。2024 年末，公司合并财务报表中未分配利润金额为 5.07 亿元，母公司财务报表中未分配利润金额为 4.33 亿元。根据
合并财务报表、母公司财务报表中可供分配利润孰低原则，实际可供股东分配的利润为4.33 亿元。2024 年末，公司股本基数为 402
,447,500 股。
3.基于公司实际经营情况、发展规划和未来资金需求，并充分考虑广大投资者的合理诉求，在保证公司正常经营、长远发展的前
提下，公司拟定 2024 年度利润分配预案如下：
2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转以后年度分配。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 6,439,160.00 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） - 15,629,778.25 180,786,260.78
133,923,419.20
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 507,205,974.29
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 433,034,545.61
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 6,439,160.00
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 20,830,873.28
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） 6,439,160.00
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定 否
的可能被实施其他风险警示情形
公司最近一个会计年度归属于上市公司股东的净利润为负。因此，不存在触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规
定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红预案合理性说明
近年来，受外部环境变动影响，对数字化人才职业培训市场造成了显著冲击，对公司的营收与利润情况造成了明显影响。面对严
峻的外部形势，公司积极调整战略布局，投资 5.6 亿元举办了大同数据科技职业学院，收购了 Fis Holdings Pte.Ltd.、厦门优优
汇联信息科技股份有限公司的控制权，持续完善职业培训和学历职业教育双轨发展布局，努力提升公司的经营情况，促进公司的长期
健康发展。
结合公司的发展规划和未来资金需求等因素，为保障公司持续、稳定、健康发展，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股
，不以公积金转增股本。该预案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《
公司章程》中关于利润分配的规则，充分考虑了公司的正常经营和长远发展，符合公司现阶段的资金规划和全体股东的长远利益。
四、备查文件
（一）审计报告；
（二）第三届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/a97a96e3-437f-412e-8584-a59f563e1c63.PDF
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2025-04-21 22:52│传智教育（003032）：第三届董事会审计委员会对德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度履行监督职
│责情况的报告
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传智教育（003032）：第三届董事会审计委员会对德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度履行监督职责情况的报告。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/7e74c7bf-fd7c-45d9-bf80-dd29acf840c0.PDF
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2025-04-21 22:52│传智教育（003032）：年度募集资金使用情况专项说明
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传智教育（003032）：年度募集资金使用情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/e7523b6d-8161-4851-b916-dfc259ea43e9.PDF
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2025-04-21 22:52│传智教育（003032）：内部控制自我评价报告
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传智教育（003032）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/122aaeb0-9efc-4408-b3f9-2dc4673b1bb8.PDF
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2025-04-21 22:52│传智教育（003032）：2024年度监事会工作报告
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传智教育（003032）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/3cfddd71-cd95-4a7d-a96d-2352339f9e7a.PDF
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2025-04-21 22:52│传智教育（003032）：独立董事候选人声明与承诺（李洪）
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传智教育（003032）：独立董事候选人声明与承诺（李洪）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/dfff8aee-d32a-41c2-8ef8-041f49901124.PDF
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2025-04-21 22:52│传智教育（003032）：关于召开2024年年度业绩说明会的公告
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传智教育（003032）：关于召开2024年年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/e98043df-23e0-4efb-8c76-54eb48554d82.PDF
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2025-04-21 22:52│传智教育（003032）：独立董事提名人声明与承诺（李一帆）
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传智教育（003032）：独立董事提名人声明与承诺（李一帆）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/0d306143-53e5-45ae-a1ba-eec92353cf6a.PDF
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2025-04-21 22:52│传智教育（003032）：2024年度董事会工作报告
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