公司公告☆ ◇003032 传智教育 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-18 00:00│传智教育（003032）：关于股东股份减持计划的预披露公告
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传智教育（003032）：关于股东股份减持计划的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/3f162fb9-4302-428c-a07b-1876ea59c3d5.PDF
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2024-04-16 00:00│传智教育（003032）：内部控制审计报告
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传智教育（003032）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-16 00:00│传智教育（003032）：年度关联方资金占用专项审计报告
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传智教育（003032）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-16 00:00│传智教育（003032）：中信建投关于传智教育2023年度保荐工作报告
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传智教育（003032）：中信建投关于传智教育2023年度保荐工作报告。
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2024-04-16 00:00│传智教育（003032）：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告
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2024 年 4 月 15 日，江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事
会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。在确保不影响公司正常经营资金需求及风险可控
的前提下，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 12亿元的闲置自有资金进行委托理财。该事项尚需提交公司 2023年年度股
东大会进行审议。现将具体事项公告如下：
一、使用部分闲置自有资金进行委托理财的基本情况
（一）投资目的
在确保不影响正常经营资金需求及风险可控的前提下，公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金利用
效率，增加现金资产收益，为公司和股东创造更高收益。
（二）投资额度
公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币 12 亿元的闲置自有资金进行委托理财。在投资期限内，资金可以滚动使用，任一时
点的交易金额不超过上述额度。
（三）投资期限
自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。
（四）投资品种
为控制风险，公司及子公司拟向金融机构购买流动性好的中低风险理财产品，包括但不限于结构性存款、低风险固收类理财等。
不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》中的证券投资、衍生品交易等高风险投资。
（五）实施方式
授权公司管理层在投资期限与额度范围内签署相关合同并办理相关事宜。
（六）资金来源
购买理财产品使用的资金为公司及子公司自有资金，资金来源合法合规。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司及子公司购买的理财产品属于中低风险投资品种，但不排除可能受到宏观经济波动、市场波动等因素的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司将选择期限不超过 12个月、安全性高、流动性好的理财产品，及时跟踪理财产品进展情况，一旦发现存在可能影响公司
资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险；
2、公司内审部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督；
3、公司独立董事、监事会有权对公司理财产品的情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司及子公司在确保不影响正常经营资金需求及风险可控的前提下，以部分闲置自有资金进行理财产品的投资，不影响正常资金
周转和需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收
益，为公司和股东谋求更多的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。
四、审批程序
（一）董事会审议
2024 年 4 月 15 日,公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。在确保
不影响正常经营、不影响资金安全及风险可控的前提下，同意公司及子公司使用不超过人民币 12 亿元闲置自有资金进行委托理财。
本事项尚需提交 2023年年度股东大会表决通过后方可实施。
（二）监事会审议
2024 年 4 月 15 日,公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。在确保
不影响正常经营、不影响资金安全及风险可控的前提下，同意公司及子公司使用不超过人民币 12 亿元闲置自有资金进行委托理财。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：
公司拟使用部分闲置自有资金进行委托理财事项，已经公司董事会、监事会审议通过，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。公司及子公司利用自有闲置
资金购买中低风险的理财产品，审批程序合法合规、内控程序健全，能有效防范风险，不会损害公司及全体股东利益，不会影响公司
的日常经营，有利于提高公司资金的使用效率。
综上所述，中信建投证券对公司及子公司使用自有闲置资金进行委托理财事项无异议。
五、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议；
2、第三届监事会第十三次会议决议；
3、中信建投证券股份有限公司关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/15d2a909-8eee-462b-b7ce-47cf98aa41de.PDF
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2024-04-16 00:00│传智教育（003032）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于 2024 年 4 月 5 日以电子邮件等形式
发出会议通知，于 2024 年 4月15日上午9:00在北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议
应出席董事 7名，实际亲自出席董事 7名。公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长黎活明先生主持。会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议听取了公司总经理黎活明先生的工作汇报并审议通过如下议案：
(一）审议通过《关于<2023年年度报告>和<2023年年度报告摘要>的议案》；经审阅，董事会认为公司《2023 年年度报告》与《
2023 年年度报告摘要》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
(二）审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》；
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会结合 2023年度的工作情况，编制了《2023年度董事会工作报告》。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性
自查情况的专项报告》。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度董事会工作报告》《董事会关于独立董事独立
性自查情况的专项报告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
(三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》；
经审阅，董事会认为公司编制的《2023 年度财务决算报告》公允反映了公司 2023年 12月 31日合并及公司的财务状况以及 202
3年度合并及公司的经营成果和现金流量。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度财务决算报告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
(四）审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》等相关规定，董事会编制了《20
23 年度内部控制自我评价报告》。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
保荐机构中信建投证券股份有限公司对此出具了核查意见。
(五）审议《关于核定 2023 年度董事薪酬的议案》；
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会将全体董事 2023年度的薪酬情况提交股东大会核定审议。
全体董事 2023 年度的具体薪酬情况详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》的相关内
容。
全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
(六）审议通过《关于核定 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》；
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合 2023 年度经营和考评情况，董事会核定了全体高级管理人员 2023年度的薪酬
情况。
全体高级管理人员 2023 年度的具体薪酬情况详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》
的相关内容。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票，关联董事黎活明先生、陈琼女士及刘凡先生回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
(七）审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，董事会编制了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
保荐机构中信建投证券股份有限公司对此出具了核查意见。
(八）审议通过《关于公司<2023 年年度社会责任报告>的议案》；
董事会编制了《2023年年度社会责任报告》。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度社会责任报告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0 票。
(九）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；
基于公司实际经营情况、发展阶段和未来资金需求，并充分考虑广大投资者的合理诉求，在保证公司正常经营、长远发展的前提
下，董事会制订 2023 年度利润分配预案如下：
以 2023年 12月 31日公司总股本 402,447,500 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.16 元（含税），送红股
0 股（含税），不以公积金转增股本。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
(十）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》；
董事会同意公司继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘用期
一年。
审计委员会向董事会提交了对德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》《对德勤华永会计师
事务所(特殊普通合伙)2023年度履职情况的评估报告》《第三届董事会审计委员会对德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)2023 年
度履行监督职责情况的报告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
(十一）审议《关于公司购买董监高责任险的议案》；
为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》等法律法规，拟为公
司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险，并提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权董事长在上述权限内办理董监高
责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介
机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及未来董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保
等相关事宜。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司购买董监高责任险的公告》。
全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
(十二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》；
在确保不影响正常经营资金需求及风险可控的前提下，公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币 12 亿元的闲置自有资金进行
委托理财，并授权公司管理层在投资期限与额度范围内签署相关合同并办理相关事宜。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0 票。
保荐机构中信建投证券股份有限公司对此出具了核查意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
(十三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，董事会同意公司使用最高额度不超过人民币 5,000万元的闲置募集资金进行
现金管理，并授权公司管理层在使用期限与额度范围内签署相关合同并办理相关事宜。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0 票。
保荐机构中信建投证券股份有限公司对此出具了核查意见。
(十四）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》；
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意于 2024年 5月 7日召开 2023 年年度股东大会，审议上述相关议案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会 2024年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/085c4685-a877-421e-8b87-d3405bb2a6b8.PDF
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2024-04-16 00:00│传智教育（003032）：2023年年度报告摘要
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传智教育（003032）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/9b9eb857-6768-4e33-97f7-48550278e408.PDF
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2024-04-16 00:00│传智教育（003032）：2023年年度报告
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传智教育（003032）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/998a438e-bf70-4acf-be77-facc03c925be.PDF
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2024-04-16 00:00│传智教育（003032）：第三届监事会关于追溯调整财务报表的专项说明
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一、本次追溯调整财务报表的概述
2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（以下简称“解释 16 号”），明确了关于单项交易产生
的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理。解释 16号对《企业会计准则第 18号——所得税》中递延所得税初
始确认豁免的范围进行了修订，明确对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且
初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不适用《企业会计准则第 18 号——所得税
》关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。该规定自 2023 年 1 月 1 日起施行，可以提前执行。江苏传智播客
教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）自 2023年 1月 1日起施行该规定，采用追溯调整法进行会计处理，并重述了比较年度
财务报表。
二、上述会计政策变更对财务报表影响
上述会计政策变更对公司合并财务报表影响如下：
单位：元
项目 2022 年 1 月 1 日 调整 2022 年 1 月 1 日
递延所得税资产 16,669,260.86 4,595,970.74 21,265,231.60
递延所得税负债 692,515.14 -123,410.51 569,104.63
盈余公积 65,272,149.79 217,316.39 65,489,466.18
未分配利润 469,686,178.51 4,502,064.86 474,188,243.37
单位：元
项目 2022 年 12 月 31 日 调整 2022 年 12 月 31 日
递延所得税资产 12,807,399.52 2,950,869.63 15,758,269.15
递延所得税负债 337,575.60 174,079.24 511,654.84
盈余公积 78,744,713.53 137,999.01 78,882,712.54
未分配利润 629,299,983.45 2,638,791.38 631,938,774.83
单位：元
项目 2022 年度 调整 2022 年度
上述会计政策变更对公司财务报表影响如下：
单位：元
项目 2022 年 1 月 1 日 调整 2022 年 1 月 1 日
递延所得税资产 7,141,268.63 1,480,648.70 8,621,917.33
递延所得税负债 692,515.14 -692,515.14 -
盈余公积 65,272,149.79 217,316.39 65,489,466.18
未分配利润 435,373,095.55 1,955,847.45 437,328,943.00
单位：元
项目 2022 年 12 月 31 日 调整 2022 年 12 月 31 日
递延所得税资产 9,843,826.97 1,042,414.40 10,886,241.37
递延所得税负债 337,575.60 -337,575.60 -
盈余公积 78,744,713.53 137,999.01 78,882,712.54
未分配利润 548,926,277.13 1,241,990.99 550,168,268.12
单位：元
项目 2022 年度 调整 2022 年度
所得税费用 18,220,091.75 793,173.84 19,013,265.59
三、监事会意见
公司监事会认为：公司本次对以前报告期披露的财务报表数据进行追溯调整符合国家颁布的《企业会计准则》的相关规定，符合
深圳证券交易所相关规定的要求。追溯调整后的财务报表客观、公允地反映了公司的财务状况及实际经营成果，有助于维护公司及全
体股东的利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/3156e57b-0136-492f-a738-3cd72d28a77f.PDF
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2024-04-16 00:00│传智教育（003032）：关于2023年度利润分配预案的公告
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2024 年 4 月 15 日，江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事
会第十三次会议，审议通过了《关于 2023年度利润分配预案的议案》，拟以 2023年 12月 31日公司总股本402,447,500 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.16 元（含税）。本次利润分配公司将合计派发现金红利人民币 6,439,160.00元，占 20
23年度归属于上市公司股东的净利润比例为 41.20%。本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。现将相关内容公告如下：
一、2023 年度利润分配预案的基本情况
（一）2023 年度利润分配预案具体内容
经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 15,629,778.25 元,其中母公
司净利润为-20,946,999.13元，不提取法定公积金。2023 年度末母公司未分配利润为 529,221,268.99 元。
基于公司实际经营情况、发展阶段和未来资金需求，并充分考虑广大投资者的合理诉求，在保证公司正常经营、长远发展的前提
下，董事会制订 2023 年度利润分配预案如下：
以 2023年 12月 31日公司总股本 402,447,500 股为基数，向全体股东每
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