公司公告☆ ◇003033 征和工业 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│征和工业（003033）：中金公司关于征和工业2023年度持续督导培训情况的报告
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深圳证券交易所：
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》等相关法律法规的要求，于 2024 年 4 月 11 日对青岛征和工业股份有限公司（以
下简称“征和工业”、“公司”）的董事、监事、高级管理人员、关键岗位人员及上市公司控股股东和实际控制人等进行了 2023 年
度持续督导培训，报告如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
实施本次现场培训前，中金公司编制了培训材料，并提前要求征和工业接受培训的人员了解培训相关内容。
现场培训后，中金公司向征和工业提供了讲义课件及相关学习材料以供自学。
二、现场培训的主要内容
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件的规定，本次培训重点围绕上市
公司规范运作要求、募集资金管理与使用、控股股东和实际控制人行为规范、投资者权益保护等专题，并辅以案例进行深入解读。
在培训过程中，中金公司培训人员解答了企业咨询的问题，进行了交流互动。
三、本次持续督导培训的结论
培训期间，接受培训人员认真配合保荐机构的培训工作，并积极进行交流沟通，保证了本次培训的顺利开展。本次培训有助于加
强上述人员对募集资金使用管理相关监管法规的了解和认识，进一步提高了公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员
和关键岗位人员的规范运作、防范风险意识及募集资金使用管理等相关规定的理解，增强了公司的规范运作水平。本次培训取得了良
好的效果，达到了预期的目标。
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2024-04-26 00:00│征和工业（003033）：中金公司关于征和工业2023年度持续督导定期现场检查报告
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征和工业（003033）：中金公司关于征和工业2023年度持续督导定期现场检查报告。
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2024-03-27 00:00│征和工业（003033）：关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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征和工业（003033）：关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/fe6a19ca-a7cb-4a2d-a06c-ad0ee47ec430.PDF
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2024-02-24 00:00│征和工业（003033）：关于公司副总裁 、董事会秘书辞职的公告
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青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁、董事会秘书相华先生提交的书面辞职报告，相
华先生因个人原因申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务，自辞职报告送达董事会之日起生效。相华先生辞职后将不再担任公司的任
何职务。相华先生原定任期至 2025 年 11 月 14 日届满。
截至本公告披露之日，相华先生直接持有公司股份 400,000 股，通过青岛金硕股权投资企业（有限合伙）间接持有公司股份 1,
200,000 股，合计占公司总股本比例的 1.96%。相华先生离职后，将严格遵守其在公司《首次公开发行股票上市公告书》中做出的各
项承诺及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（
2022年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件的
相关规定。
相华先生辞去公司副总裁、董事会秘书职务不会影响公司正常生产经营活动。公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，由公司副
总裁、财务总监李国范先生代为履行董事会秘书职责，直至董事会聘任新的董事会秘书，公司将按规定尽快聘任新的董事会秘书。
相华先生在公司任职期间勤勉尽责、忠于职守，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对相华先生担任副总
裁、董事会秘书期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
公司副总裁、财务总监李国范先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：
联系电话：0532-88306381
传真：0532-83303777
电子邮箱：choho@chohogroup.com
联系地址：山东省青岛市平度市香港路 112 号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-24/ed031170-3b57-479e-8646-304cda11b8ba.PDF
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2024-01-09 00:00│征和工业（003033）：关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
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征和工业（003033）：关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告。
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2024-01-09 00:00│征和工业（003033）：中金公司关于征和工业首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
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征和工业（003033）：中金公司关于征和工业首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见。
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2023-12-27 00:00│征和工业（003033）：2023年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年12月26日（星期二）下午14:30。
（2）网络投票时间：2023年12月26日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月26日上午9:1
5—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年12月26日9:15—15:00期间的任
意时间。
2、会议召开地点：山东省青岛市平度市香港路112号公司会议室。
3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长金玉谟先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、规章和规
范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份57,893,650股，占上市公司总股份的70.8179％。其中：通过现场投票的股东6人，代
表股份57,478,050股，占上市公司总股份的70.3095％。通过网络投票的股东3人，代表股份415,600股，占上市公司总股份的0.5084
％。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东2人，代表股份60,600股，占上市公司总股份的0.0741％。其中：通过现场投票的中小股东0人，
代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东2人，代表股份60,600股，占上市公司总股份的0.0741％。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市金杜（青岛）律师事务所律师列席本次会议，为本次股东大
会进行见证，并出具法律意见。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
总表决情况：
同意57,893,050股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权600
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意60,000股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0099％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权600
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.9901％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过，本议案获得表决通过。
2、审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》
2.01 关于修订《董事会议事规则》的议案
总表决情况：
同意57,893,050股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权600
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意60,000股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0099％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权600
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.9901％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过，本议案获得表决通过。
2.02 关于修订《独立董事工作制度》的议案
总表决情况：
同意57,893,050股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权600
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意60,000股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0099％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权600
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.9901％。
表决结果：本议案获得表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜（青岛）律师事务所；
2、律师姓名：孙志芹、丁双全；
3、出具的法律意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有
效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2023年第三次临时股东大会会议决议；
2、北京市金杜（青岛）律师事务所关于青岛征和工业股份有限公司2023年第三次临时股东大会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-26/c9d25998-c419-4139-b3ed-1ef3be2916f2.PDF
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2023-12-27 00:00│征和工业（003033）：北京市金杜（青岛）律师事务所关于征和工业2023年第三次临时股东大会之法律意见书
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征和工业（003033）：北京市金杜（青岛）律师事务所关于征和工业2023年第三次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-27/a11d77b8-d47c-4a06-b2c4-27dba9756cbd.PDF
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2023-12-09 00:00│征和工业（003033）：第四届董事会第六次会议决议
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征和工业（003033）：第四届董事会第六次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-09/f697351a-380c-4ca7-839d-36784a50be3a.PDF
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2023-12-09 00:00│征和工业（003033）：关于调整第四届董事会专门委员会委员的公告
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青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 12月 8日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整第
四届董事会专门委员会委员的议案》。根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月生效实施的《上市公司独立董事管理办
法》第五条的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司根据规则修订要求并结合实际情况对第四届
董事会审计委员会、薪酬与考核委员会的部分成员进行调整。
一、第四届董事会审计委员会的调整情况
调整前：吴育辉（主任委员）、孙芳龙、牟家海
调整后：吴育辉（主任委员）、孙芳龙、金雪芝
二、第四届董事会提名委员会的调整情况
调整前：许树新（主任委员）、吴育辉、金雪芝
调整后：许树新（主任委员）、吴育辉、牟家海
除上述调整外，公司第四届董事会其他专门委员会保持不变。调整后的审计委员会、提名委员会委员任期自公司第四届董事会第
六次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-08/4f386b29-cf88-46e4-9210-b2066eda73e8.PDF
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2023-12-09 00:00│征和工业（003033）：关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的公告
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征和工业（003033）：关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-09/c6af98ee-f62b-4d60-9f8f-b3fa0054bde5.PDF
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2023-12-09 00:00│征和工业（003033）：关于聘任公司副总裁、财务总监的公告
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征和工业（003033）：关于聘任公司副总裁、财务总监的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-08/c4486a83-867f-4d2c-b15b-2401fe8851ac.PDF
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2023-12-09 00:00│征和工业（003033）：关于召开2023年第三次临时股东大会的通知
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青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开第四届董事会第六次会议，决定于2023年12月26日（星
期二）召开2023年第三次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
经公司第四届董事会第六次会议审议通过，决定召开2023年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2023年12月26日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间：2023年12月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2023年12月26日9:15-9:25，9:
30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月26日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系
统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2023年12月21日（星期四）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
截至股权登记日2023年12月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权
出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：山东省青岛市平度市香港路 112号公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
本次股东大会提案名称及编码表如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的议案 √
2.00 关于修订公司相关治理制度的议案 作为投票对象
的子议案数（2
2.01 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
2.02 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
2、特别提示和说明
（1）上述议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023年 12月 9日披露在《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（2）上述提案 1.00 和提案 2.00下的子议案 2.01属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份总数的三分之二以上通过。上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是
指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的股东。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（加盖
印章或亲笔签名）、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由
法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）
、股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以采用书面信函、电子邮件或传真办理登记，不接受电话登记。信函、电子邮件或传真方式以 2023 年 12 月
25 日下午 16:00 时前到达本公司为准。
2、登记时间：2023 年 12月 25日 9:00-11:30 及 14:00-16:00；
3、登记地点：公司董事会办公室（山东省青岛市平度市香港路 112 号）
4、会议联系方式
联系人：相华、张妮娜
电话：0532-88306381
传真：0532-83303777
电子邮箱：choho@chohogroup.com
5、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、青岛征和工业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-08/0ee3c267-fe71-4e15-bec7-75dd17ff1d06.PDF
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2023-12-09 00:00│征和工业（003033）：董事会薪酬与考核委员会工作规则（2023年12月）
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第一条 为进一步建立健全青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）的董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪
酬管理制度，完善公司治理结构，根据或参照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》等法
律、法规及规范性文件以及《青岛征和工业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并结合公司的实际情况
，制定本工作规则。
第二条 薪酬与考核委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责，主要职责包括：
（一）研究董事及高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；
（二）研究和审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。
第三条 本工作规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务
总监。
第二章 人员组成
第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。
第五条 薪酬与考核委员会委员（以下简称“委员”）由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董
事会选举产生。
第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。委员会主任委员由董事会指定。
当委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委
员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行薪酬与考核委员会主任委员职责。
第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》《公
司章程》或本工作规则规定不得任职的情形，不得被无故解除职务。
期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
第八条 薪酬与考核委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应及时增补新的委员
人选。在薪酬与考核委员会人数未达到规定人数的三分之二以前，薪
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