公司公告☆ ◇003033 征和工业 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-10 00:00 │征和工业（003033）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-09-10 00:00 │征和工业（003033）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-08-22 16:40 │征和工业（003033）：关于公司与关联方及专业机构共同投资暨关联交易的进展公告 │
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│2025-08-21 18:19 │征和工业（003033）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-21 18:18 │征和工业（003033）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-21 18:18 │征和工业（003033）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-21 18:17 │征和工业（003033）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-21 18:17 │征和工业（003033）：未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年） │
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│2025-08-21 18:17 │征和工业（003033）：关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 │
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│2025-08-21 18:17 │征和工业（003033）：2025年半年度财务报告 │
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2025-09-10 00:00│征和工业（003033）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书
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征和工业（003033）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/25004485-d5d5-4021-ac18-172c94be0d21.PDF
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2025-09-10 00:00│征和工业（003033）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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征和工业（003033）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/562e52d1-123b-4121-b0b9-866fd6eb890e.PDF
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2025-08-22 16:40│征和工业（003033）：关于公司与关联方及专业机构共同投资暨关联交易的进展公告
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一、与关联方及专业机构共同投资暨关联交易的概述
青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）作为有限合伙人与专业投资机构上海慕华金誉股权投资管理合伙企业（有限合
伙）及其他有限合伙人共同签署了《共青城慕华九号股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，增资入股共青城慕华九号股权投资
合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”），全体合伙人认缴出资总额为2,111万元人民币，其中公司以自有资金认缴出资人
民币500万元，占合伙企业认缴出资总额的23.69%。具体内容详见公司于2025年8月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于公司与关联方及专业机构共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-040）。
二、与关联方及专业机构共同投资暨关联交易的进展情况
近日，公司收到通知，合伙企业已经完成工商变更备案登记、基金备案手续。
（一）工商变更登记情况：
合伙企业已完成工商变更登记并取得了共青城市行政审批局换发的《营业执照》，具体信息如下：
名称：共青城慕华九号股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91360405MAEPNY1Y83
企业类型：有限合伙企业
成立日期：2025年7月7日
出资额：贰仟壹佰壹拾壹万元整
主要经营场所：江西省九江市共青城市基金小镇内
执行事务合伙人：上海慕华金誉股权投资管理合伙企业（有限合伙）（委派代表：王迪）
经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方
可从事经营活动），创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（二）基金备案情况：
合伙企业已按照相关法律法规在中国证券投资基金业协会完成备案手续，取得《私募投资基金备案证明》。基金备案信息如下：
基金名称：共青城慕华九号股权投资合伙企业（有限合伙）
管理人名称：上海慕华金誉股权投资管理合伙企业（有限合伙）
托管人名称：中国农业银行股份有限公司
备案日期：2025年8月21日
备案编码：SBEG10
三、其他说明
公司将严格按照相关法律法规的规定和要求，持续关注合伙企业后续进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意
投资风险。
四、备查文件
1、《共青城慕华九号股权投资合伙企业（有限合伙）营业执照》；
2、《私募投资基金备案证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/5b3ec386-246a-480c-85fa-b4429c37adf6.PDF
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2025-08-21 18:19│征和工业（003033）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第四届董事会第十五次会议，决定于2025年9月9日（星
期二）召开2025年第二次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，决定召开2025年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2025年9月9日（星期二）下午14:00
（2）网络投票时间：2025年9月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2025年9月9日9:15-9:25，9:30-1
1:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月9日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为
准。
6、股权登记日：2025年9月3日（星期三）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至股权登记日2025年9月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：山东省青岛市平度市重庆路303号公司办公楼三楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
本次股东大会提案名称及编码表如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案 √
2.00 关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案 √作为投票对象的子议
案数（10）
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式及发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 募集资金金额及用途 √
2.08 股票上市地点 √
2.09 本次发行前公司滚存未分配利润的安排 √
2.10 本次向特定对象发行决议有效期 √
3.00 关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案 √
4.00 关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的 √
议案
5.00 关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性 √
分析报告的议案
6.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 √
7.00 关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措 √
施与相关主体承诺的议案
8.00 关于制定《青岛征和工业股份有限公司未来三年股东分红回报规 √
划（2025年-2027年）》的议案
9.00 关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向 √
特定对象发行A股股票相关事宜的议案
10.00 关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的议案 √
11.00 关于制定、修订部分治理制度的议案 √作为投票对象的子议
案数（8）
11.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
11.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
11.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
11.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
11.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √
11.06 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
11.07 关于修订《重大交易决策管理制度》的议案 √
11.08 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案 √
2、特别提示和说明
（1）提案8.00、提案9.01和提案9.02为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。其他议案为普通
决议事项，由出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意即为通过。
（2）上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8月22日
披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。（3）上述议案
将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以及
公司董事、监事、高级管理人员以外的股东。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（加盖
印章或亲笔签名）、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由
法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）
、股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以采用书面信函、电子邮件或传真办理登记，不接受电话登记。信函、电子邮件或传真方式以2025年9月5日17:
00时前到达本公司为准。
2、登记时间：2025年9月5日9:00-17：00；
3、登记地点：山东省青岛市平度市重庆路303号
4、会议联系方式
联系人：张妮娜
电话：0532-88306381
传真：0532-83303777
电子邮箱：choho@chohogroup.com
5、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.青岛征和工业股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议；
2.青岛征和工业股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/92a5a8fa-a3ff-4ac8-aeba-93577b2121de.PDF
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2025-08-21 18:18│征和工业（003033）：2025年半年度报告摘要
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征和工业（003033）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/d9fe7e1c-ca58-484b-93f1-79c6bb7e03b8.PDF
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2025-08-21 18:18│征和工业（003033）：2025年半年度报告
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征和工业（003033）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/6bdd95ba-ce70-49b4-a6d0-cea62306eca5.PDF
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2025-08-21 18:17│征和工业（003033）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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征和工业（003033）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/9efa0774-26a1-46c7-870e-821df6ec543f.PDF
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2025-08-21 18:17│征和工业（003033）：未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）
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为了进一步完善和健全科学、持续、稳定的分红决策机制，增强公司利润分配的透明度，引导投资者树立长期价值投资和理性投
资理念，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等法律
法规、规范性文件和《青岛征和工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关制度的规定，特制定《公司未来三年股东
分红回报规划（2025 年-2027 年）》（以下简称“本规划”）。具体内容如下：
一、公司制定本规划的主要考虑因素
公司制定本规划，着眼于公司的长期可持续发展，在综合分析公司经营发展实际情况、股东意愿、外部融资环境等因素的基础上
，充分考虑公司的战略规划及发展阶段、盈利能力和规模、现金流状况、经营资金需求和银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投
资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，确保利润分配政策的一致性、合理性和稳定性。
二、本规划制定的基本原则
（一）积极回报投资者，并兼顾公司的可持续发展；
（二）进一步增强公司利润分配特别是现金分红的透明度，以便投资者形成稳定的回报预期；
（三）保持利润分配政策的连续性和稳定性；
（四）严格遵循相关法律法规和《公司章程》对利润分配的有关规定。
三、公司未来三年（2025—2027 年）的具体股东回报规划
公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，公司利润分配不得超过累计可供
分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
1、利润分配方式
公司可采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司应优先采用现金分红的利润分配方式
。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。
2、利润分配的期间间隔和最低比例
在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上应每年进行一次利润分配。每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现
的可分配利润的 20%，近三年公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配的利润的30%。当公司年末资产负债率
超过 70%或者当年经营活动产生的现金流量净额为负数时，公司可不进行现金分红。
公司董事会可以根据公司盈利情况、现金流状况、发展阶段及资金需求状况提议公司进行中期分红并提交公司股东大会/股东会
批准。
3、股票股利分配的条件
公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股价与股本规模匹配的前提下，进行股票股利分红
。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
4、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下
列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80％
；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40％
；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％
；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（四）利润分配的决策程序和机制
1、公司的利润分配方案由公司董事会制定，并在董事会审议通过后提交股东大会/股东会审议。董事会就利润分配方案的合理性
进行充分讨论，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事认为现金分
红方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决
议公告中披露独立董事的意见及未采纳或者未完全采纳的具体理由。
2、股东大会/股东会应依据相关法律法规对董事会提出的利润分配方案进行表决。公司股东大会/股东会对现金分红具体方案进
行审议前，应通过多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问
题。
3、公司召开年度股东大会/股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。
年度股东大会/股东会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润。董事会根据股东大会/股东会决议在符
合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。
4、公司股东大会/股东会对利润分配方案作出决议后，或公司董事会根据年度股东大会/股东会审议通过的下一年中期分红条件
和上限制定具体方案后，须在两个月内完成股利（或股份）的派发事项。
5、审计委员会应当关注董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况。审计委员会发
现董事会存在未严格执行现金分红政策和股东回报规划、未严格履行相应决策程序或未能真实、准确、完整进行相应信息披露的，应
当督促其及时改正。
五、利润分配政策调整机制
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策包括现金分红政策的
，应以股东权益保护为出发点，且调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。
有关调整利润分配政策包括现金分红政策的预案由董事会拟定，调整利润分配政策的预案经董事会审议通过后提交股东大会/股
东会审议批准，并经出席股东大会/股东会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
对于公司在上一个会计年度实现盈利但董事会在年度利润分配方案中未作出现金利润分配预案的，应在定期报告中披露原因及未
用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。
六、附则
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会/
股东会审议通过之日起实施。
青岛征和工业股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/906b1528-4126-4377-b894-09a075ada3cd.PDF
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2025-08-21 18:17│征和工业（003033）：关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公
司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》等相关规定，青岛征和工业股份有限公司（以下简
称“公司”）就 2025 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资
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