公司公告☆ ◇003033 征和工业 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-27 16:15 │征和工业（003033）：关于公司取得不动产权证书暨对外投资的进展公告 │
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│2025-03-26 19:50 │征和工业（003033）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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│2025-03-26 19:50 │征和工业（003033）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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│2025-03-26 19:50 │征和工业（003033）：内部控制审计报告 │
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│2025-03-26 19:50 │征和工业（003033）：关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2025-03-26 19:50 │征和工业（003033）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-03-26 19:50 │征和工业（003033）：监事会决议公告 │
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│2025-03-26 19:50 │征和工业（003033）：2024年年度审计报告 │
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│2025-03-26 19:49 │征和工业（003033）：独立董事述职报告 - (许树新) │
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│2025-03-26 19:49 │征和工业（003033）：独立董事述职报告-(孙芳龙） │
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2025-03-27 16:15│征和工业（003033）：关于公司取得不动产权证书暨对外投资的进展公告
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一、对外投资概述
青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 24 日召开第四届董事会第十一次会议和 2025 年 2 月 11
日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于对外投资并签订投资协议的议案》，同意公司投资建设高端装备关键零部件
产业园项目，具体内容详见公司分别于 2025 年 1 月 25 日和2025 年 2 月 12 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《
关于对外投资并签订投资协议的公告》（公告编号：2025-003）和《2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-005
）。
2025 年 2 月，公司通过竞拍的方式取得平度市自然资源局挂牌出让的宗地编号为 370283004158GB00404 的国有土地使用权，
并签订了《国有建设用地使用权出让合同》。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 27 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于公司竞得土地使用权暨项目进展公告》（公告编号：2025-008）。
二、对外投资进展情况
近日，公司取得了平度市自然资源局颁发的《中华人民共和国不动产权证书》现将具体内容公告如下：
1.不动产权号：鲁（2025）平度市不动产权第 0024049号
2.权利人：青岛征和工业股份有限公司
3.共有情况：单独所有
4.坐落：平度市经济开发区潮州路东侧、登州路南侧
5.权利类型：国有建设用地使用权
6.权利性质：出让
7.用途：工业用地
8.面积：174,656 平方米
9.土地使用期限：2025年 03月 20日起 2075年 03月 19日止
三、备查文件
《中华人民共和国不动产权证书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/0f4cc6e3-cda2-44df-913f-7fbc9afcb2c0.PDF
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2025-03-26 19:50│征和工业（003033）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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中国国际金融股份有限公司（以下简称 “保荐机构”）作为青岛征和工业股份有限公司（以下简称“征和工业”或“公司”）
首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第
2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律
法规和规范性文件的要求，对征和工业 2024年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：
一、募集资金基本情况
根据公司第二届董事会第十一次会议、2018 年度股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3510 号《关
于核准青岛征和工业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,045万股，每
股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 23.28 元，募集资金总额为人民币 47,607.60 万元。扣除发行费用 6,407.60
万元后，共计募集资金净额为人民币41,200.00 万元。上述资金于 2021 年 1 月 6 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并出具信会计师报字[2021]第 ZA10005 号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募
集资金的商业银行签署了相关监管协议，具体情况详见公司于 2021 年 1 月 8 日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）披露的《
青岛征和工业股份有限公司首次公开发行 A 股股票上市公告书》。
截至 2024 年 12 月 31 日止，公司募集资金的结余和具体使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 476,076,000.00
项目 金额
减：支付发行有关的费用 64,076,000.00
以前年度已投入募集资金项目金额 323,738,764.43
本期直接投入募集资金项目金额 64,282,619.26
部分募投项目结项节余募集资金永久补充流动资金 21,599,300.00
加：募集资金利息及理财收入扣除手续费净额 6,600,844.54
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 8,980,160.85
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发
行股票并上市管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，制定了《青岛征和工业股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放
、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及有关法律法规的规定，公司、保荐机构及专
户存储募集资金的商业银行之间签订了《募集资金三方监管协议》，对各方的相关责任和义务进行了详细约定。截至 2024 年 12 月
31 日，公司严格按照监管协议的规定存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户储存情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额情况如下：
单位：人民币元
开户主体银行名 开户银行名称 银行账号 存放方式 2024年 12月
称 31日余额
青岛征和工业股份 中国建设银行股份有限 37150199790609888887 活期 4,044,464.61
有限公司 公司平度支行
青岛征和工业股份 中国建设银行股份有限 37150199790609888886 活期 3,221,284.59
有限公司 公司平度支行
青岛征和工业股份 中国农业银行股份有限 38163301040088887 活期 1,714,411.65
有限公司 公司平度广州路支行
三、年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2024 年度募集资金实际使用情况详见附表 1。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司 2024 年度未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司 2024 年度未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司 2024 年未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
公司 2024 年未发生用闲置募集资金进行现金管理情况。
（六）节余募集资金使用情况
2024 年 4 月 26 日，公司分别召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资
项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并经 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会审议批准同意将“
工业自动化传动部件生产线建设项目”“发动机链生产线建设项目”予以结项，并将节余募集资金 2,159.93 万元永久补充流动资金
，用于公司日常经营活动。具体内容详见公司于2024 年 4 月 27 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募集
资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-011）。
（七）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金均按规定存放于募集资金专户。
（九）募集资金使用的其他情况
2024 年 6 月 28 日，公司分别召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目
内部投资结构并延期的议案》，根据募投项目实施情况、募集资金投入规划及募投项目建设实际需求，对“技术中心创新能力提升建
设项目”进行内部投资结构调整并延期至 2024 年 12 月 31 日。具体内容详见公司于2024 年 6 月 29 日披露在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）上的《关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的公告》（公告编号：2024-021）。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目“技术中心创新能力提升建设项目”已建成并达到预定可使用状态，公司对
该募投项目进行结项。截至本报告出具日，募集资金账户余额为 1,947.87 元，募集资金已基本完成投入。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2024 年度未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，及时、真
实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，履行了相关信息披露义务，不存在违规披露的情形。
六、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为，公司 2024 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—
—主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途
和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/d4220e5d-da86-40af-a916-f461b511a682.PDF
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2025-03-26 19:50│征和工业（003033）：年度募集资金使用鉴证报告
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征和工业（003033）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/cf2d1568-878e-4aa1-8b05-0a62162084c5.PDF
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2025-03-26 19:50│征和工业（003033）：内部控制审计报告
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征和工业（003033）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/72291e64-3c47-4c02-b222-b4bba3e0ffc1.PDF
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2025-03-26 19:50│征和工业（003033）：关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告
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征和工业（003033）：关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/13653c38-06b4-489c-bbc9-0f2b662e7f1d.PDF
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2025-03-26 19:50│征和工业（003033）：年度关联方资金占用专项审计报告
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征和工业（003033）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/610b9ebe-2824-4859-920f-f50053a99d11.PDF
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2025-03-26 19:50│征和工业（003033）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3 月 16日以书面方式发出第四届监事会第九次会议通知，于 2025
年 3月 26日在山东省青岛市崂山区香港东路 195 号青岛上实中心 T3 号楼 17 层公司会议室以现场方式召开，监事长赵国林先生主
持本次会议，会议应到监事 3人，实到监事 3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为通过。该议案尚须提交股东大会进行审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本次实际可供股东分配的利润为 681,986,744.23 元。公司拟以总股本 81,750,00
0 股为基数，向全体股东每 10股派送现金 5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2024年度利润分配预案的公告》。（公告编号：2025-010）
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为通过。该议案尚须提交股东大会进行审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
具体内容详见公司于 2025年 3月 27日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）上的《公司 2024年度财务决算报告的公告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为通过。该议案尚须提交股东大会进行审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》
经审核，监事会认为：公司内部控制制度在报告期内得到了有效地执行，已按照企业内部控制规范体系要求在所有重大方面保持
了内部控制的有效性。监事会对公司《2024 年度内部控制自我评价报告》无异议。
具体内容详见公司于 2025年 3月 27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为通过。
（五）审议通过了《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司《2024年年度报告全文及其摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交
易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）；《2024年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为通过。该议案尚须提交股东大会进行审议。
（六）审议通过了《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》
经审核，监事会同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度审计机构。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-012）。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为通过。该议案尚须提交股东大会进行审议。
（七）审议通过了《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度及担保的议案》
具体内容详见公司于 2025年 3月 27日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）上的《关于公司 2025年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-013）。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为通过。该议案尚须提交股东大会进行审议。
（八）审议通过了《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审核，监事会认为：公司《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会
、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度募集资金存放与使用的实际情况，不存在募集资金使
用不恰当、改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）上的《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-014）
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。表决结果为通过。该议案尚须提交股东大会进行审议。
（九）审议《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
基于谨慎性原则，公司全体监事对本议案回避表决。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）上的《关于确认董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-016
）。
本议案直接提交公司 2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意 0票，反对 0票，弃权 0票，回避 3票。
三、备查文件
1、青岛征和工业股份有限公司第四届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/44ffdfe8-aae4-4516-b0bb-c929ab43f592.PDF
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2025-03-26 19:50│征和工业（003033）：2024年年度审计报告
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征和工业（003033）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/c81415c3-04a6-4783-9b94-91bbafd749e8.PDF
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2025-03-26 19:49│征和工业（003033）：独立董事述职报告 - (许树新)
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本人作为青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办
法》等法律法规的规定及《公司章程》《独立董事工作制度》等内控制度的要求，忠实、勤勉地履行职责，独立、审慎行使职权，认
真审议了董事会及董事会下设专门委员会的各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司和全
体股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事人员情况
公司董事会由7名董事组成，其中独立董事 3 人，独立董事人数不低于董事会总人数的三分之一，其人数符合相关法律法规和公
司章程的规定。
（二） 个人工作履历、专业背景以及兼职情
本人许树新，1964年出生，中国国籍，吉林大学机械与航空航天工程学院教授，工学博士。1990年7月至1994年5月，担任吉林工
业大学链传动研究所质量研究室助理研究员；1994年6月至1998年5月，担任吉林工业大学国家链条质检中心检验室主任；1998年6月
至2014年11月，担任吉林工业大学（吉林大学）国家链条质检中心副主任；2014年12月至2024年12月，担任吉林大学国家链条质检中
心主任；2018年12月至今，担任吉林大学链传动研究所所长。2022年11月至今，担任公司独立董事。
（三）是否存在影响独立性的情况说明
对照中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》等法律法规，经在任全体独立董事自查，2024 年度不存在影响其独立性的情况。
二、独立董事2024年度履职概况
（一）出席董事会和股东大会的情况
2024年度，公司共召开4次董事会，2次股东大会，独立董事出席会议的情况如下：
独立董 应 出 席 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席次 是否连续两次未 出席股东
事姓名 次数 次数 参加次数 次数 数 亲自出席会议 大会次数
许树新 4 2 2 0 0 否 2
为进一步做好履职工作，本人认真审阅会议的各项议案，详细了解公司整体生产运作和经营情况，积极参与各议题的讨论并提出
合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。
2024年度，公司董事会和公司股东（大）会的召集和召开程序均符合法定要求，各重大经营决策事项的履行程序合法有效，本人
对公司历次董事会审议的各项议案均投了赞成票，无反对票及弃权票。
（二）出席董事会专门委员会会议情况
2024 年度，各专门委员会根据中国证监会、深圳证券交易所发布的有关制度及公司《董事会专门委员会实施细则》，严格遵守
各项法律、法规、规范性文件认真负责履行职责。
1、提名委员会委员
独立董事姓名 应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数
许树新 1 1 0 0
2、薪酬与考核委员会委员
独立董事姓名 应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数
许树新 1 1 0 0
作为提名委员会委员根据有关制度及公司《董事会专门委员会实施细则》之董事会提名委员会实施细则的规定，提名委员会对高
级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核并出具意见；认真考察公司高级管理人员的任职情况及工作表现，并为公司提出可行性
建议。
作为薪酬与
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