公司公告☆ ◇003033 征和工业 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-26 17:16 │征和工业（003033）：2025年度向特定对象发行A股股票预案（三次修订稿） │
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│2026-06-26 17:16 │征和工业（003033）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案（三次修订稿）修订情况说明的公告 │
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│2026-06-26 17:16 │征和工业（003033）：2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（二次修订稿） │
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│2026-06-26 17:16 │征和工业（003033）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案（三次修订稿）披露的提示性公告 │
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│2026-06-26 17:16 │征和工业（003033）：关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的公告 │
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│2026-06-26 17:16 │征和工业（003033）：第五届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-06-26 17:12 │征和工业（003033）：董事会审计委员会关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项的 │
│ │书面审核意见 │
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│2026-06-26 17:12 │征和工业（003033）：2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿） │
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│2026-06-26 17:12 │征和工业（003033）：关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期股东回报及填补措施与相关主体承 │
│ │诺（二次修订稿）的公告 │
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│2026-05-21 18:46 │征和工业（003033）：征和工业向特定对象发行股票证券募集说明书（修订稿） │
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2026-06-26 17:16│征和工业（003033）：2025年度向特定对象发行A股股票预案（三次修订稿）
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征和工业（003033）：2025年度向特定对象发行A股股票预案（三次修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/d029b863-c7ff-40b4-8f22-2e72cb903977.PDF
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2026-06-26 17:16│征和工业（003033）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案（三次修订稿）修订情况说明的公告
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青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）相关事项已经
第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议、2025 年第二次临时股东大会、第四届董事会第十六次会议、第四届董事
会第十九次会议和 2025 年年度股东会审议通过。2026年 6 月 26 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整
公司2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于修订公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议
案，对本次发行方案及相关文件进行了修订。
根据公司 2025 年第二次临时股东大会对本次发行相关事宜的授权，本次发行方案调整及相关预案文件的修订事宜属于股东会授
权董事会范围内的事项，无需提交股东会审议。现就本次发行的预案（三次修订稿）涉及的主要修订内容说明如下：
修订章节 章节内容 主要修订情况
公司声明 公司声明 更新本次发行尚需履行的批准程序的情况。
重大事项提示 重大事项提示 更新本次发行已履行决策程序和尚需履行的
批准程序、本次发行的募集资金金额。
释义 释义 更新相关释义。
第一节 本次向 一、发行人基本 更新公司基本情况。
特定对象发行 情况
修订章节 章节内容 主要修订情况
股票方案概要 二、本次向特定 更新行业市场规模数据。
对象发行股票
的背景和目的
五、募集资金规 更新本次发行的募集资金金额。
模及用途
九、本次发行取 更新本次发行已履行决策程序和尚需履行的
得批准的情况 批准程序的情况。
及尚需呈报批
准的程序
第二节 董事会 一、本次募集资 更新本次发行的募集资金金额。
关于本次募集 金使用计划
资金使用的可 二、本次募集资 更新募集资金投资项目概况、项目用地、涉
行性分析 金投资项目的 及的审批、备案事项情况。
必要性和可行
性分析
第四节 本次股 第四节 本次股 更新本次股票发行的相关风险。
票发行相关的 票发行相关的
风险说明 风险说明
第五节 利润分 二、公司最近三 更新 2025 年度利润分配方案实施情况。
配政策及执行 年利润分配情
情况 况及未分配利
润使用情况
第六节 关于本 一、本次向特定 更新测算假设及前提条件中的募集资金金
次向特定对象 对象发行对公 额。
发行股票摊薄 司主要财务指
即期回报对公 标的影响测算
司主要财务指
标的影响、公司
采取的措施
本次向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）及相关文件的披露不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确
认或批准，本次发行相关事项的生效和完成尚待深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册，敬请广大投资者注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/666fa9a3-76db-49de-aa71-b97c6a3bbd2a.PDF
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2026-06-26 17:16│征和工业（003033）：2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）
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征和工业（003033）：2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/5e47f31f-5907-4be6-9ecf-d7fdff5e0553.PDF
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2026-06-26 17:16│征和工业（003033）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案（三次修订稿）披露的提示性公告
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青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 26日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公
司 2025年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》《关于修订公司 2025年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》等相关议案。具
体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度向特定对象发行 A股股票预案（三次修订稿）》及其他相关
公告。
本次向特定对象发行 A股股票预案（三次修订稿）及相关文件的披露不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认
或批准，本次发行相关事项的生效和完成尚待深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册，敬请广大投资者注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/9a619964-6726-444d-ad68-91bff02b3df1.PDF
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2026-06-26 17:16│征和工业（003033）：关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的公告
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青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度向特定对象发行 A股股票（以下简称“本次发行”）相关事项已经
第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议、2025 年第二次临时股东大会、第四届董事会第十六次会议、第四届董事
会第十九次会议和 2025年年度股东会审议通过。
2026年 6月 26日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司 2025年度向特定对象发行 A股股票方案的议
案》《关于修订公司 2025年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案，对本次发行方案及相关文件进行了修订。具体内
容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2025年度向特定对象发行 A股股票预案（三次修订稿）》等相关公告
。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的
规定，并结合公司的具体情况，公司对本次向特定对象发行 A股股票方案中的募集资金规模调整如下：
调整前：
本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 70,363.45万元（含本数），募集资金扣除发行费用后将用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金使用金额
1 农机部件扩产项目 43,059.25 43,059.25
2 微型链系统软硬件一体化研发制 15,304.20 15,304.20
造项目
3 补充流动资金 12,000.00 12,000.00
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金使用金额
合计 70,363.45 70,363.45
调整后：
本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 69,809.94万元（含本数），募集资金扣除发行费用后将用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金使用金额
1 农机部件扩产项目 43,059.25 43,059.25
2 微型链系统软硬件一体化研发制 15,304.20 14,750.69
造项目
3 补充流动资金 12,000.00 12,000.00
合计 70,363.45 69,809.94
除上述内容外，公司本次发行方案中的其他内容不变。
本次向特定对象发行 A股股票预案（三次修订稿）及相关文件的披露不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认
或批准，本次发行相关事项的生效和完成尚待深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册，敬请广大投资者注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/2303b160-6434-41c6-a98f-36d7780eef8a.PDF
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2026-06-26 17:16│征和工业（003033）：第五届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于 2026年 6月 26日以现场结合通讯会议方式在山东
省青岛市平度市重庆路 303号公司办公楼三楼会议室召开，会议通知已于 2026 年 6月 22 日以电子邮件、书面、电话等方式向全体
董事发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7人。会议由董事长金玉谟先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议
。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《青岛征和工业股份有限公司
章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件
的规定，公司结合实际情况，对本次向特定对象发行 A股股票方案进行了修订。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票方案的公告》（公告编号：2026-037）。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，表决通过。
（二）审议通过《关于修订公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件
的规定，结合公司实际情况，对本次向特定对象发行 A股股票预案的内容作出修订。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度向特定对象发行 A股股票预案（三次修订稿）》及其
他相关公告。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，表决通过。
（三）审议通过《关于修订公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件
的规定，公司结合实际情况，对本次向特定对象发行股票方案论证分析报告进行了修订，董事会同意公司编制的《2025 年度向特定
对象发行 A股股票方案论证分析报告（二次修订稿）》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年度向
特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）》。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，表决通过。
（四）审议通过《关于修订公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规范性文件
的规定，公司对本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告进行了修订，董事会一致同意公司编制的《2025 年度向特定
对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报
告（二次修订稿）》。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，表决通过。
（五）审议通过《关于修订公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110 号)、《国务院关于进一
步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17 号)的要求和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指
导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号)等相关规定，为保障中小投资者利益，公司结合实际情况，对本次向特定对象
发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的相关内容进行了修订。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于 2025年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期股东回报及填补措施与相关主体承诺（二次修订稿）的公告》（公告编号：202
6-038）。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，表决通过。
三、备查文件
1、青岛征和工业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/4ee6b5e2-cf05-4eb4-8d51-0f22a44f1bd5.PDF
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2026-06-26 17:12│征和工业（003033）：董事会审计委员会关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项的书面
│审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《发行注册管理办法》”）等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，青
岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会在全面了解和审核公司调整后的本次向特定对象发行 A 股股票（
以下简称“本次发行”）的相关文件后，发表书面审核意见如下：
1、公司符合《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的关于上市公司向特
定对象发行股票的有关规定，经过对公司实际情况及相关事项进行逐项认真自查和论证后，我们认为公司具备上市公司向特定对象发
行 A 股股票的条件和资格。
2、公司本次发行方案调整系根据相关法律、法规和规范性文件及公司实际情况对募集资金总额进行调整，有利于本次发行工作
的推进，调整后的发行方案及《青岛征和工业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）》符合《公司
法》《证券法》《发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
3、公司编制的《青岛征和工业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）》详细论
证了本次发行的必要性和可行性，符合相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的要求，符合公司发展战略，符合公司的长远发
展目标和全体股东利益。
4、公司编制的《青岛征和工业股份有限公司关于 2025 年度向特定对象发行A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修
订稿）》对本次发行募集资金使用的可行性进行了分析，本次募集资金投资项目的用途符合国家相关政策和《公司法》《证券法》以
及《发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件的规定以及公司的实际情况和发展需求，符合公司的长远发展目标和全体股东利益
，具备必要性和可行性。
5、公司就本次调整后的发行方案对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了相应的填补回报措施，公司相关主体均对此作出了
承诺。我们认为公司拟采取的填补措施可有效降低本次发行对公司即期收益的摊薄作用，充分保护公司股东特别是中小股东的利益。
6、公司本次发行的相关文件的编制和审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程和公司内部管理制度的
各项规定。本次发行方案尚需提交公司董事会审议批准，本次发行事项尚需经深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册的
批复后方可实施。
综上所述，公司本次向特定对象发行股票有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东尤其是中小
股东利益的情形，我们同意本次向特定对象发行的相关调整事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/cba73bf5-a5d9-46ec-8223-7b8fd4d377a7.PDF
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2026-06-26 17:12│征和工业（003033）：2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）
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征和工业（003033）：2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/91bf45c8-1a23-47d6-b6d3-a39aa31f3750.PDF
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2026-06-26 17:12│征和工业（003033）：关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期股东回报及填补措施与相关主体承诺（
│二次修订稿）的公告
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征和工业（003033）：关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期股东回报及填补措施与相关主体承诺（二次修订稿）的公
告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/e171b5dc-473f-48e5-8166-6fa4b4b9f313.PDF
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2026-05-21 18:46│征和工业（003033）：征和工业向特定对象发行股票证券募集说明书（修订稿）
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征和工业（003033）：征和工业向特定对象发行股票证券募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/32d9fb6b-a75b-47e3-b734-0c48594bd925.PDF
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2026-05-21 18:42│征和工业（003033）：发行人及保荐机构关于征和工业申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（豁免版
│）
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征和工业（003033）：发行人及保荐机构关于征和工业申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（豁免版）。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/9a8869f1-768b-41c3-8f5b-2b014f15d2f1.PDF
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2026-05-21 18:42│征和工业（003033）：中金公司关于征和工业向特定对象发行股票项目变更签字会计师的专项说明
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深圳证券交易所：
基本情况：青岛征和工业股份有限公司（以下简称“发行人”）于 2026 年 4月 13 日向贵所提交向特定对象发行股票申请，于
2026 年 4 月 17 日被受理。中国国际金融股份有限公司（以下简称“本公司”）作为保荐机构承担本次发行的保荐工作。本次变
更前，签字会计师为王法亮、周鹏飞，现拟变更为林雯英、王子竹。
变更事由：原担任发行人向特定对象发行股票的签字会计师王法亮因工作调整，不再继续担任本次发行的签字会计师。原担任发
行人向特定对象发行股票的签字会计师周鹏飞因工作变动自立信会计师事务所（特殊普通合伙）离职，不再继续担任本次发行的签字
会计师。经核查，上述变更事由属实。
变更后签字人员基本情况（相关资格、从业情况等）：
林雯英：中国注册会计师，会计师执业证编号：310000062377，现就职于立信会计师事务所（特殊普通合伙），从业 22 年。
王子竹：中国注册会计师，会计师执业证编号：310000063362，现就职于立信会计师事务所（特殊普通合伙），从业 9 年。
林雯英、王子竹同意承担签字会计师职责，履行尽职调查义务，承诺对王法亮、周鹏飞签署的相关文件均予以认可并承担相应法
律责任，并对今后签署材料的真实性、准确性、完整性承担相应法律责任。
本公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）林雯英、王子竹出具的专项报告进行复核，认为林雯英、王子竹已履行尽职调查义
务，并出具专业意见，且与王法亮、周鹏飞的结论性意见一致。
同时，变更过程中相关工作安排已有序交接。上述变更事项不会对发行人本次发行申请构成不利影响，不会对本次发行申请构成
障碍。本公司同意上述变更事项。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/dc14ac96-aade-4ee6-b349-76fd37193de1.PDF
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2026-05-21 18:42│征和工业（003033）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于变更签字人员的承诺函
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深圳证券交易所：
基本情况：青岛征和工业股份有限公司（以下简称“发行人”）于 2026 年4 月 13 日向贵所提交向特定对象发行股票申请，于
2026 年 4 月 17 日被受理。本次变更前，签字会计师为王法亮、周鹏飞，现拟变更为林雯英、王子竹。
变更事由：原担任发行人向特定对象发行股票的签字会计师王法亮因工作调整，不再继续担任本次发行的签字会计师。原担任发
行人向特定对象发行股票的签字会计师周鹏飞因工作变动自立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“本所”）离职，不再继
续担任本次发行的签字会计师。
变更后签字人员基本情况（相关资格、从业情况等）：
林雯英：中国注册会计师，会计师执业证编号：310000062377，现就职于立信会计师事务所（特殊普通合伙），从业 22 年。
王子竹：中国注册会计师，会计师执业证编号：310000063362，现就职于立信会计师事务所（特殊普通合伙），从业 9 年。
王法亮、周鹏飞承诺对此前签署材料真实性、准确性、完整性负责，并将一直承担相应法律责任。
本所对王法亮、周鹏飞的承诺进行复核，认为王法亮、周鹏飞已履行尽职调查义务，并出具专业意见。本所承诺对王法亮、周鹏
飞签署的相关文件均予以认可并承担相应法律责任，确保此前出具文件不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
林雯英、王子竹同意承担签字会计师职责，履行尽职调查义务，承诺对王法亮、周鹏飞签署的相关文件均予以认可并承担相应法
律责任，并对今后签署材料的真实性、准确性、完整性承担相应法律责任。
本所对林雯英、王子竹的承诺进行复核，认为林雯英、王子竹已履行尽职调查义务，并出具专业意见，且与王法亮、周鹏飞的结
论性意见一致。本所承诺对林雯英、王子竹签署的相关文件均予以认可并承担相应法律责任，确保相关文件不存在虚假记载、误导性
陈述和重大遗漏。
同时，变更过程中相关工作安排已有序交接。上述变更事项不会对发行人本次发行申请构成不利影响，不会对本次发行申请构成
障碍。
特此承诺。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/812321d4-d794-4488-bb55-bbdbead79bf2.PDF
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2026-05-21 18:42│征和工业（003033）：征和工业关于变更签字会计师的专项说明
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深圳证券交易所：
基本情况：青岛征和工业股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2026 年 4月 13 日向贵所提交向特定对象发行股票申请，于
2026 年 4 月 17 日被受理。本次变更前，签字会计师为王法亮、周鹏飞，现拟变更为林雯英、王子竹。
变更事由：原担任本公司向特定对象发行股票的签字会计师王法亮因工作调整，不再继续担任本次发行的签字会计师。原担任本
公司向特定对象发行股票的签字会计师周鹏飞因工作变动自立信会计师事务所（特殊普通合伙）离职，不再继续担任本次发行的签字
会计师。
本公司同意上述变更事项。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/2bd7b3ea-6ef9-465c-965d-45a8e463946f.PDF
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2026-05-21 18:42│征和工业（003033）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件修订的提示性公告
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青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 29 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《
关于青岛征和工业股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2026〕120024 号）（以下简称“《问询函》”
），深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核并形成了审核问询问题。
公司收到问询函后，会同相关中介机构对问询函所列问题进行逐项说明、论证和回复，同时对募集说明书等申请文件进行补充和
更新，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。问询函的回复披露后，公司将通过深交所发行
上市审核业务系统报送相关文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册
后方可实施。最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况
及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/01ce1621-cd4b-4932-b157-d8c109c60477.PDF
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2026-05-21 18:42│征和工业（003033）：关于变更签字会计师的公告
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青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 13 日向深圳证券交易所提交向特定对象发行股票的申请，并
于 2026 年 4 月 17 日受理。公司 2026 年度审计工作及本次向特定对象发行股票项目（以下简称“本次发行”）的会计师事务所
为立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）。近日，公司收到立信会计师事务所送达的《关于变更签
字注册会计师的告知函》《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于变更签字人员的承诺函》，现将具体情况公告如下：
一、本次签字注册会计师变更情况
本次变更前，本次发行的签字注册会计师为王法亮、周鹏飞，现变更为林雯英、王子竹。变更原因为：原签字会计师王法亮因工
作调整，原签字注册会计师周鹏飞因工作变动自立信会计师事务所离职，不再负责本次发行及公司 2026 年度审计工作。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛征和工业股份有限公司关于变更签字会计师的专项说
明》《中国国际金融股份有限公司关于青岛征和工业股份有限公司向特定对象发行股票项目变更签字会计师的专项说明》《立信会计
师事务所（特殊普通合伙）关于变更签字人员的承诺函》。
二、本次新任签字注册会计师的基本信息
林雯英，中国注册会计师，会计师执业证编号：310000062377，2004 年开始在立信会计师事务所从事上市公司审计；近三年签
署 9家上市公司审计报告。林雯英不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受
到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。王子竹，中国注册会计师，会计师执业证编号：310000063362，2017 年开始
在立信会计师事务所从事上市公司审计；近三年签署 2家上市公司审计报告。王子竹不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有
关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司本次向特定对象发行股票事项产生不利影响。
三、备查文件
1、立信会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师的告知函》；
2、新任签字注册会计师的执业证照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/d8f8b57d-2328-488a-9e93-688ede554046.PDF
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2026-05-21 18:39│征和工业（003033）：中金公司关于征和工业2025年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书
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征和工业（003033）：中金公司关于征和工业2025年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/b6870efd-3a83-40a8-bb6e-8f6bfff4c0d3.PDF
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2026-05-21 18:39│征和工业（003033）：：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于对《征和工业申请向特定对象发行股票的审
│核问询函...
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征和工业（003033）：：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于对《征和工业申请向特定对象发行股票的审核问询函...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/2b98ed35-a0f3-4ae3-8dc1-a626e553e312.PDF
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2026-05-21 18:39│征和工业（003033）：中金公司关于征和工业2025年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书
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征和工业（003033）：中金公司关于征和工业2025年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/fe22f5dd-0dac-4af9-833c-ed7483c1ba22.PDF
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2026-05-21 18:39│征和工业（003033）：向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（一）（豁免版）
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征和工业（003033）：向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（一）（豁免版）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/59b1e1da-1e48-43a1-a0c0-9cc24f2e1203.PDF
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2026-05-13 20:18│征和工业（003033）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 05 月 13 日 14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月13日9:15至15:00的任意时间。
2、会议召开地点：山东省青岛市平度市重庆路303号公司办公楼三楼会议室。
3、会议召开方式：采取现场与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长金玉谟先生。
6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、规章和规范性文
件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东43人，代表股份55,111,852股，占公司有表决权股份总数的67.4151%。其中：通过现场投票的股东6
人，代表股份55,058,750股，占公司有表决权股份总数的67.3502%。通过网络投票的股东37人，代表股份53,102股，占公司有表决权
股份总数的0.0650%。
2、中小股东出席情况
通过现场及网络投票参加本次股东会的中小股东（中小股东指除公司董事、高管、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外
的其他股东，以下同）共38人，代表股份53,202股，占公司有表决权股份总数的0.0651%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表
股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。通过网络投票的中小股东37人，代表股份53,102股，占公司有表决权股份总数的0.
0650%。
3、公司董事、部分高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市金杜（青岛）律师事务所律师列席本次会议，为本次股东会进
行见证，并出具法律意见。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第
五届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
1.01 选举金玉谟先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意55,074,659股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9325%；其中，中小股东表决情况为，
同意16,009股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的30.0910%。
根据表决结果，金玉谟先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.02 选举牟家海先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意55,083,291股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9482%；其中，中小股东表决情况为，
同意24,641股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的46.3159%。
根据表决结果，牟家海先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.03 选举金雪芝女士为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意55,074,408股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9321%；其中，中小股东表决情况为，
同意15,758股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的29.6192%。
根据表决结果，金雪芝女士当选为公司第五届董事会非独立董事。
2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
2.01 选举王贞洁女士为第五届董事会独立董事
表决结果：同意55,072,805股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9291%；其中，中小股东表决情况为，
同意14,155股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的26.6061%。
根据表决结果，王贞洁女士当选为公司第五届董事会独立董事。
2.02 选举陈卫东先生为第五届董事会独立董事
表决结果：同意55,073,193股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9299%；其中，中小股东表决情况为，
同意14,543股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的27.3354%。
根据表决结果，陈卫东先生当选为公司第五届董事会独立董事。
2.03 选举王文冠先生为第五届董事会独立董事
表决结果：同意55,073,195股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9299%；其中，中小股东表决情况为，
同意14,545股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的27.3392%。
根据表决结果，王文冠先生当选为公司第五届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜（青岛）律师事务所；
2、律师姓名：李萍、孙志芹；
3、出具的法律意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会
规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、青岛征和工业股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2、北京市金杜（青岛）律师事务所关于青岛征和工业股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/9c3b6c67-c719-49a6-b0ae-0a84d7059193.PDF
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2026-05-13 20:17│征和工业（003033）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、审计负责人、证券事务代表的公告
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青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 13 日召开2026 年第一次临时股东会选举产生了公司第五届
董事会非独立董事和独立董事，并与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事会。2026 年 5月 13 日，
公司召开了第五届董事会第一次会议选举产生了第五届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、聘任公司高级管理人员、审计负责
人及证券事务代表。现将相关情况公告如下：
一、第五届董事会组成情况
公司第五届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 3名，独立董事 3名，职工董事 1名 。
成员如下：
非独立董事：金玉谟先生（董事长）、牟家海先生、金雪芝女士
职工代表董事：陈立鹏先生
独立董事：王贞洁女士（会计专业人士）、陈卫东先生、王文冠先生
公司第五届董事会任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总人数的三分之一，符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。上述三名独立董事均已取得独立董事任职资格证书，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异
议。以上各位董事的简历详见公司于 2026 年 4月 28 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、公司第五届董事会各专门委员会委员
1、战略与投资委员会委员：金玉谟先生、陈立鹏先生、牟家海先生、金雪芝女士，其中金玉谟先生为主任委员（召集人）。
2、审计委员会委员：王贞洁女士、王文冠先生、金雪芝女士，其中王贞洁女士为主任委员（召集人）。
3、提名委员会委员：王文冠先生、陈卫东先生、牟家海先生，其中王文冠先生为主任委员（召集人）。
4、薪酬与考核委员会委员：陈卫东先生、王贞洁女士、陈立鹏先生，其中陈卫东先生为主任委员（召集人）。
以上董事会各专门委员会任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数，并由独立董事担任主任委员(召集人)。审计委员会委员均为
不在公司担任高级管理人员的董事，主任委员(召集人)王贞洁女士为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
三、公司聘任高级管理人员、审计负责人、证券事务代表情况
1、总裁：金玉谟先生
2、副总裁：陈立鹏先生、牟家海先生、李国范先生、徐咏雷先生、刘毅先生、但涛先生
3、财务总监：李国范先生
4、董事会秘书：徐咏雷先生
5、审计负责人：丁欣女士
6、证券事务代表：张妮娜女士
上述高级管理人员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司控股股东、实际控制人金玉谟先生担任公司董事长、总裁，是基于公司经营发展需要，有利于提高决策与执行效率。公司已
在《公司章程》中明确，控股股东、实际控制人保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影
响公司的独立性;通过《公司章程》《董事会议事规则》《总裁工作细则》等制度合理确定董事会和总裁的职权，相关安排具有合理
性。公司董事会秘书徐咏雷先生兼任公司副总裁，未分管经营业务及财务工作，符合董事会秘书任职要求。公司董事会秘书、证券事
务代表已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合相关法律法
规的规定。
公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
联系电话：0532-88306381
传真：0532-83303777
电子邮箱：choho@chohogroup.com
联系地址：山东省青岛市平度市重庆路 303 号
以上各位高级管理人员、审计负责人、证券事务代表的简历请见附件。
四、届满离任人员情况
（一）董事会届满离任情况
因任期届满，公司第四届董事会独立董事孙芳龙先生、许树新先生任期届满后不再担任独立董事及董事会专门委员会相关职务，
也不担任公司其他职务。孙芳龙先生、许树新先生在公司任职期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事
项。
（二）高级管理人员离任情况
徐大志先生、付洁女士、张妮娜女士不再担任公司高级管理人员职务，但仍将继续在公司任职。
截至本公告日，付洁女士和张妮娜女士均未持有公司股份，徐大志先生直接持有公司股份 120,000 股，通过青岛金硕股权投资
企业(有限合伙)间接持有公司股份 323,692 股，占总股本的 0.54%；上述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项，并承诺将在
任期届满离任后六个月内继续遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持
股份》等相关法律法规中对董事、高级管理人员股份变动的相关规定。
公司董事会对上述离任董事、高级管理人员在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢!
六、备查文件
1. 青岛征和工业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2.青岛征和工业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/bf3cd925-a05a-454b-b63a-bf66c58ee3c5.PDF
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2026-05-13 20:16│征和工业（003033）：第五届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2026 年 5 月 13 日以现场与通讯相结合的方式
在山东省青岛市平度市重庆路303 号公司会议室召开，本次会议系公司 2026 年第一次临时股东会选举产生第五届董事会成员后，经
全体董事同意，豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体董事送达会议通知。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7
人。会议由董事长金玉谟先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《青岛征和工业股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
公司董事会同意选举金玉谟先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为通过。
详细内容及简历请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、审计负责人、证券事务代
表的公告》（公告编号：2026-031）
（二）审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》
公司第五届董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会成员组成如下：
1、战略与投资委员会委员：金玉谟先生、陈立鹏先生、牟家海先生、金雪芝女士，其中金玉谟先生为主任委员（召集人）。
2、审计委员会委员：王贞洁女士、王文冠先生、金雪芝女士，其中王贞洁女士为主任委员（召集人）。
3、提名委员会委员：王文冠先生、陈卫东先生、牟家海先生，其中王文冠先生为主任委员（召集人）。
4、薪酬与考核委员会委员：陈卫东先生、王贞洁女士、陈立鹏先生，其中陈卫东先生为主任委员（召集人）。
以上董事会各专门委员会任期与本届董事会任期相同。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为通过。
详细内容及简历请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、审计负责人、证券事务代
表的公告》（公告编号：2026-031）
(三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
本次会议审议并逐项表决通过了以下事项：
1、同意聘任金玉谟先生担任公司总裁，任期与本届董事会任期相同。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为
通过。
2、同意聘任陈立鹏先生担任公司副总裁，任期与本届董事会任期相同。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，表决结果
为通过。
3、同意聘任牟家海先生担任公司副总裁，任期与本届董事会任期相同。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，表决结果
为通过。
4、同意聘任李国范先生担任公司副总裁、财务总监，任期与本届董事会任期相同。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为通过。
5、同意聘任徐咏雷先生担任公司副总裁、董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为通过。
6、同意聘任刘毅先生担任公司副总裁，任期与本届董事会任期相同。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为
通过。
7、同意聘任但涛先生担任公司副总裁，任期与本届董事会任期相同。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为
通过。
详细内容及简历请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、审计负责人、证券事务代
表的公告》（公告编号：2026-031）
(四）审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》
同意聘任丁欣女士担任公司审计负责人，任期与本届董事会任期相同。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为通过。
详细内容及简历请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、审计负责人、证券事务代
表的公告》（公告编号：2026-031）
(五）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任张妮娜女士担任公司证券事务代表，任期与本届董事会任期相同。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，表决结
果为通过。
详细内容及简历请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、审计负责人、证券事务代
表的公告》（公告编号：2026-031）
公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
联系电话：0532-88306381
传真：0532-83303777
电子邮箱：choho@chohogroup.com
联系地址：山东省青岛市平度市重庆路 303 号
三、备查文件
1、青岛征和工业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/e6c2d5c7-a8b4-4194-a59a-f3fc9e2f9520.PDF
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2026-05-13 20:13│征和工业（003033）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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征和工业（003033）：2026年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/3f726a76-55df-42d1-ade2-b404ed06f3d7.PDF
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2026-04-27 17:54│征和工业（003033）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 13 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 08 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至股权登记日 2026 年 5月 8日下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省青岛市平度市重庆路 303 号公司办公楼三楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事 累积投票提案 应选人数（3）人
会非独立董事候选人的议案
1.01 选举金玉谟先生为第五届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举牟家海先生为第五届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举金雪芝女士为第五届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事 累积投票提案 应选人数（3）人
会独立董事候选人的议案
2.01 选举王贞洁女士为第五届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举陈卫东先生为第五届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举王文冠先生为第五届董事会独立董事 累积投票提案 √
（1）上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于2026 年 4月 28 日披露在《中国证券报》《
上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（2）上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员以外的股东。
（3）上述议案 1.00 和议案 2.00 采用累积投票制进行逐项表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应
选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票)，但总数不得超过其拥有的选举票数。非
独立董事、独立董事的表决分别进行，议案 1.00 应选非独立董事 3名；议案 2.00 应选独立董事 3名，独立董事候选人的任职资格
和独立性需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（加盖
印章或亲笔签名）、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由
法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）
、股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以采用书面信函、电子邮件或传真办理登记，不接受电话登记。信函、电子邮件或传真方式以 2026 年 5月 12
日 17:00 时前到达本公司为准。
2、登记时间：2026 年 5月 12 日 9:00-17：00
3、登记地点：山东省青岛市平度市重庆路 303 号
4、会议联系方式
联系人：张妮娜
电话：0532-88306381
传真：0532-83303777
电子邮箱：choho@chohogroup.com
5、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1.青岛征和工业股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/150e9c0d-4e6f-48ff-9a26-c18b14a3d4be.PDF
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2026-04-27 17:52│征和工业（003033）：关于参加2026年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年度与2026年一季度业
│绩说明会活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流,青岛征和工业股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由青岛市上市公司协会与深圳市全景
网络有限公司联合举办的“2026 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2025 年度业绩说明会活动”,现将相关事项公告如下
:
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net);或关注微信公众号(名称:全景财经
);或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为 2026 年 5月 8日(周五)15:00-17:00。届时公司高管将以在线交流形式就公
司2025年度与2026年一季度业绩情况以及公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关注的问题与投资者进行
沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与!
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0ec35187-a931-4629-a402-f66451815f0f.PDF
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2026-04-27 17:52│征和工业（003033）：独立董事提名人声明与承诺（王文冠）
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提名人青岛征和工业股份有限公司董事会现就提名王文冠为青岛征和工业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声
明。被提名人已书面同意作为青岛征和工业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是
在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提
名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体
声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过青岛征和工业股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人
不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 ? 不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是 □否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√是 □否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√是 □否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是 □否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外 公告，董
事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事 会报告并
督促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ba430e51-03d2-4748-8a23-3e368394d146.PDF
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2026-04-27 17:52│征和工业（003033）：独立董事候选人声明与承诺（王文冠）
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声明人王文冠作为青岛征和工业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人青岛征和工业股份有限
公司董事会提名为青岛征和工业股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司
之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事
候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过青岛征和工业股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利
害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
是 否 ?不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是 □否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√是 □否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√是 □否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是 □否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人（签署）：王文冠
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2e0c6637-e116-421d-af2e-3a5e14f2d510.PDF
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2026-04-27 17:52│征和工业（003033）：独立董事提名人声明与承诺（陈卫东）
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提名人青岛征和工业股份有限公司董事会现就提名陈卫东为青岛征和工业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声
明。被提名人已书面同意作为青岛征和工业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是
在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提
名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体
声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过青岛征和工业股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人
不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 ? 不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是 □否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√是 □否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√是 □否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是 □否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外 公告，董
事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事 会报告并
督促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8068557f-f0fe-447f-a7ce-98a9d6eec718.PDF
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2026-04-27 17:52│征和工业（003033）：独立董事提名人声明与承诺（王贞洁）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
提名人青岛征和工业股份有限公司董事会现就提名王贞洁为青岛征和工业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声
明。被提名人已书面同意作为青岛征和工业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是
在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提
名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体
声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过青岛征和工业股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人
不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√是 □否 □不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是 □否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√是 □否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√是 □否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是 □否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外 公告，董
事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事 会报告并
督促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/91c6cbd1-c9bc-4132-9bc9-d723ef3c0199.PDF
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2026-04-27 17:52│征和工业（003033）：独立董事候选人声明与承诺（王贞洁）
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声明人王贞洁作为青岛征和工业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人青岛征和工业股份有限
公司董事会提名为青岛征和工业股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司
之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事
候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过青岛征和工业股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利
害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√是 否 □不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是 □否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√是 □否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√是 □否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是 □否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人（签署）：王贞洁
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/db4ab232-e1d7-44af-999d-5bdec86aee2d.PDF
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2026-04-27 17:52│征和工业（003033）：独立董事候选人声明与承诺（陈卫东）
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征和工业（003033）：独立董事候选人声明与承诺（陈卫东）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3f424c9e-5957-4464-b7e3-cb7b715c6d97.PDF
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2026-04-27 17:52│征和工业（003033）：关于董事会换届选举的公告
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征和工业（003033）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3fc5f12b-3beb-4153-b81a-537aa02e7a5e.PDF
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2026-04-27 17:51│征和工业（003033）：2026年一季度报告
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征和工业（003033）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/090cd777-d3ad-49ab-a253-2fa6c9fc725f.PDF
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2026-04-27 17:51│征和工业（003033）：第四届董事会第二十次会议决议公告
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征和工业（003033）：第四届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9cb0c208-3437-4cf1-af8a-346e1605b5f4.PDF
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2026-04-20 16:26│征和工业（003033）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告
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青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所 ”）出具的《关于受理青岛征
和工业股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2026〕74号）。深交所对公司报送的向特定对象发行股票的
申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行股票的事宜尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“ 中国证监会 ”）同意
注册后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及时间仍存在不确定性。公司将根据该事项进展情况及
时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/e30d9f68-8a7c-4390-a5ec-0963a820ef91.PDF
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2026-04-20 16:25│征和工业（003033）：向特定对象发行A股股票的法律意见书
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征和工业（003033）：向特定对象发行A股股票的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/3062e5e0-317b-46e1-907a-f67ed5fde870.PDF
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2026-04-20 16:25│征和工业（003033）：中金公司关于征和工业2025年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书
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征和工业（003033）：中金公司关于征和工业2025年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/d37e44f7-741c-4e7e-a8ad-9975e64a61d0.PDF
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2026-04-20 16:22│征和工业（003033）：征和工业最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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征和工业（003033）：征和工业最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/6eea99e1-dd01-41a4-9239-2370690b61db.PDF
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2026-04-20 16:21│征和工业（003033）：征和工业2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）
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征和工业（003033）：征和工业2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/febe949d-a0dd-4307-a287-2fa53d2f4db3.PDF
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2026-04-20 16:20│征和工业（003033）：中金公司关于征和工业2025年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书
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征和工业（003033）：中金公司关于征和工业2025年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/f5199120-69ba-40c8-ab50-61ea2eacc671.PDF
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2026-04-12 15:37│征和工业（003033）：2025年年度分红派息实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1.青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开的2025年年度股东会，审议通过了《关于公司2025年度
利润分配预案的议案》，公司2025年年度利润分配方案为：以公司总股本81,750,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民
币5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计分配现金40,875,000元。如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权
登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
2.自分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。
3.本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及调整原则一致。
4.本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司2025年年度利润分配方案为：以公司现有总股本81,750,000股为基数，向全体股东每10股派5元人民币现金（含税；扣税
后，通过境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派4.5元；持有首发后限售股、股权激励限
售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算
应纳税额（注）；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分
按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
（注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款1元；持股1
个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.5元；持股超过1年的，不需补缴税款。）
三、分红派息日期
本次分红派息股权登记日为：2026年4月20日，除权除息日为：2026年4月21日。
四、分红派息对象
本次分红派息对象为：截止2026年4月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1．本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年4月21日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2．以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****546 青岛魁峰控股集团有限公司
2 08*****663 青岛金硕股权投资企业（有限合伙）
3 08*****668 青岛金果股权投资企业（有限合伙）
4 03*****986 陈立鹏
5 03*****816 牟家海
权益分派业务申请期间（申请日：2026年4月10日至股权登记日：2026年4月20日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委
托中国证券结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、有关咨询方法
1.咨询地址：山东省青岛市平度市重庆路303号公司董事会办公室
2.咨询联系人：张妮娜
3.咨询电话：0532-88306381
4.传真号码：0532-83303777
七、备查文件
1.公司第四届董事会第十八次会议决议；
2.公司2025年年度股东会决议；
3.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/5f50da96-435a-419b-9e8e-b1e0f0a4f1d3.PDF
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2026-04-10 00:00│征和工业（003033）：2025年年度股东会决议公告
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征和工业（003033）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/d5ca64fe-fe14-4b7d-b995-b3312b740fcd.PDF
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2026-04-10 00:00│征和工业（003033）：2025年年度股东会之法律意见书
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征和工业（003033）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/b935b92e-2710-4bd4-810b-587738b97ab5.PDF
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2026-03-20 00:00│征和工业（003033）：关于召开2025年年度股东会的通知
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征和工业（003033）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/f10edf12-777f-469e-a582-b08b33595193.PDF
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2026-03-20 00:00│征和工业（003033）：征和工业截至2025年12月31日止前次募集资金使用情况报告的鉴证报告
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征和工业（003033）：征和工业截至2025年12月31日止前次募集资金使用情况报告的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/70ec9985-980d-461e-b8e9-d7638ea8f507.PDF
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2026-03-20 00:00│征和工业（003033）：关于公司2026年度对外担保额度预计的公告
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青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 19 日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司
2026 年度担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、担保情况概述
为满足子公司日常经营和业务发展的需要，提高向金融机构进行融资的效率，2026 年度公司拟为公司直接、间接合计持股 100%
的子公司 CHOHOINDUSTRIAL (THAILAND) CO., LTD（以下简称“征和工业（泰国）”）在银行等金融机构采用担保方式申请授信借
款额度，担保金额不超过人民币 20,000万元，有效期为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会审议
通过新的年度授信及担保议案之日止。在该额度和有效期内的担保事项，公司提请股东会授权公司经营管理层在上述担保额度内具体
办理对子公司担保的相关事宜并授权公司董事长或其指定的授权代理人签署相关协议及文件。
二、具体担保额度预计情况
单位：人民币万元
担保方 被担保方 担保方 被担保方 截至目 本次 担保额度 是否
持股比例 最近一期 前担保 新增 占上市公 关联
（包括间 资产负债 余额 担保 司最近一 担保
接持股） 率 额度 期净资产
比例
青岛征和工 征和工业 100% 33.27% 0 20,000 14.30% 否
业股份有限公司 （泰国）
三、被担保人基本情况
公司名称：CHOHO INDUSTRIAL (THAILAND) CO., LTD
公司注册号：0215558002199
公司类型：私人有限公司
住所：27/33 Village No. 2, Pha Nikhom Subdistrict, Nikhom PhatthanaDistrict, Rayong Province
注册资本：532,757,340 泰铢
成立时间：2015 年 3月 19 日
经营范围：（1）从事各类链条、链轮、汽车、车辆、农业机械、摩托车、摩托艇、游艇的制造与销售业务；（2）从事各类链条
、齿轮、汽车、车辆、农业机械、摩托车、摩托艇、游艇的设计业务；（3）从事各类链条、链轮、车辆、农业机械、摩托车、摩托
艇、游艇的经营，并提供售后服务、维修、保养与维护；（4）从事各类润滑油销售业务；（5）从事各类链条、链轮、车辆、农业机
械、摩托车、摩托艇、游艇及相关产品的进出口业务。
股权结构：公司持股 80.34%，青岛征和链传动有限公司持股 17.87%，青岛征和国际贸易有限公司 1.79%。青岛征和链传动有限
公司、青岛征和国际贸易有限公司均为公司全资子公司。
被担保人为公司直接、间接合计持股 100%的子公司。
主要财务指标: 单位：人民币元
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 221,157,144.26
负债总额 73,568,146.11
资产负债率 33.27%
净资产 147,588,998.15
营业收入 34,373,681.96
净利润 -10,672,161.79
上述被担保人无外部评级，且不是失信被执行人。
四、担保协议主要内容
担保协议尚未签署，具体担保金额、担保期限将由公司及子公司与银行等外部机构根据实际申请的综合授信协商确定。
五、董事会意见
本次担保额度是公司根据子公司日常经营需要而进行的合理预计，符合公司经营发展的实际需要，被担保方为公司子公司，不涉
及其他股东提供同比例担保或反担保的情形，担保风险可控，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。
董事会同意本次提供担保额度预计事项，并同意提请公司股东会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保事项获股东会审议通过后，公司预计未来十二个月为子公司提供担保额度合计不超过人民币20,000万元，占公司最近一
期经审计净资产的14.30%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保、逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决
败诉而应承担损失的担保等情形。
七、备查文件
1．青岛征和工业股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/010f0192-cebc-4f17-b8d3-c258b5c1c857.PDF
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2026-03-20 00:00│征和工业（003033）：2025年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）
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征和工业（003033）：2025年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/ce241376-6fa7-4576-ad89-145c461a29d6.PDF
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2026-03-20 00:00│征和工业（003033）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）披露的提示性公告
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青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 21日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次
会议，于 2025年 9月 9日召开 2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票方案的议案
》《关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》等公司向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的相关议
案。2025年 9月 19日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司 2025年度向特定对象发行A股股票方案的
议案《》关于修订公司 2025年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露的《2025年度向特定对象发行 A股股票预案》《2025年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）》及其他相关公告
。
2026年 3月 19日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司 2025年度向特定对象发行A股股票方案的
议案《》关于修订公司 2025年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露的《2025年度向特定对象发行 A股股票预案（二次修订稿）》及其他相关公告。
本次向特定对象发行 A股股票预案（二次修订稿）及相关文件的披露不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认
或批准，本次发行相关事项的生效和完成尚待深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册，敬请广大投资者注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/e70ff467-6989-4138-82ef-b963a2a98c51.PDF
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2026-03-20 00:00│征和工业（003033）：关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的公告
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青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 21日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次
会议，于 2025年 9月 9日召开 2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票方案的议案
》《关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》等公司向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的相关议
案，2025年 9月 19日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司 2025年度向特定对象发行A股股票方案的
议案》《关于修订公司 2025年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露的《2025年度向特定对象发行 A股股票预案》《2025年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）》及其他相关公告
。
2026年 3月 19日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司 2025年度向特定对象发行A股股票方案的
议案》《关于修订公司 2025年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露的《2025年度向特定对象发行 A股股票预案（二次修订稿）》及其他相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件
的规定，并结合公司的具体情况，公司对本次向特定对象发行 A 股股票方案中的“募集资金规模及用途”调整如下：
调整前：
本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 81,800.00万元（含本数），募集资金扣除发行费用后将用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金使用金额
1 农机部件扩产项目 43,348.21 43,348.21
2 园林工具锯链刀具系统项目 20,069.43 20,069.43
3 微型链系统软硬件一体化研发项目 5,382.36 5,382.36
4 补充流动资金 13,000.00 13,000.00
合计 81,800.00 81,800.00
调整后：
本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 70,363.45万元（含本数），募集资金扣除发行费用后将用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金使用金额
1 农机部件扩产项目 43,059.25 43,059.25
2 微型链系统软硬件一体化研发制 15,304.20 15,304.20
造项目
3 补充流动资金 12,000.00 12,000.00
合计 70,363.45 70,363.45
除上述内容外，公司本次发行方案中的其他内容不变。
本次调整公司 2025年度向特定对象发行股票方案事项尚需提交公司股东会审议。
本次向特定对象发行 A股股票预案（二次修订稿）及相关文件的披露不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认
或批准，本次发行相关事项的生效和完成尚待深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册，敬请广大投资者注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/07e148c1-ad75-4495-9d49-3789af0f0638.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│征和工业：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225201137.PDF
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2026-03-10│征和工业：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-10/1225002269.PDF
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2025-10-30│征和工业：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224761826.PDF
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2025-08-22│征和工业：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224532688.PDF
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2025-04-22│征和工业：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223184503.PDF
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2025-03-27│征和工业：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-27/1222912011.PDF
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2024-10-25│征和工业：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221505760.PDF
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2024-08-16│征和工业：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-16/1220880434.PDF
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2024-04-27│征和工业：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219860635.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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