公司公告☆ ◇003033 征和工业 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 20:18 │征和工业（003033）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-05-13 20:17 │征和工业（003033）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、审计负责人、证券事务代表的公告│
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│2026-05-13 20:16 │征和工业（003033）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-05-13 20:13 │征和工业（003033）：2026年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-04-27 17:54 │征和工业（003033）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-04-27 17:52 │征和工业（003033）：关于参加2026年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年度与2026年一季│
│ │度业绩说明会活动的公告 │
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│2026-04-27 17:52 │征和工业（003033）：独立董事提名人声明与承诺（王文冠） │
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│2026-04-27 17:52 │征和工业（003033）：独立董事候选人声明与承诺（王文冠） │
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│2026-04-27 17:52 │征和工业（003033）：独立董事提名人声明与承诺（陈卫东） │
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│2026-04-27 17:52 │征和工业（003033）：独立董事提名人声明与承诺（王贞洁） │
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2026-05-13 20:18│征和工业（003033）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 05 月 13 日 14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月13日9:15至15:00的任意时间。
2、会议召开地点：山东省青岛市平度市重庆路303号公司办公楼三楼会议室。
3、会议召开方式：采取现场与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长金玉谟先生。
6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、规章和规范性文
件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东43人，代表股份55,111,852股，占公司有表决权股份总数的67.4151%。其中：通过现场投票的股东6
人，代表股份55,058,750股，占公司有表决权股份总数的67.3502%。通过网络投票的股东37人，代表股份53,102股，占公司有表决权
股份总数的0.0650%。
2、中小股东出席情况
通过现场及网络投票参加本次股东会的中小股东（中小股东指除公司董事、高管、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外
的其他股东，以下同）共38人，代表股份53,202股，占公司有表决权股份总数的0.0651%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表
股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。通过网络投票的中小股东37人，代表股份53,102股，占公司有表决权股份总数的0.
0650%。
3、公司董事、部分高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市金杜（青岛）律师事务所律师列席本次会议，为本次股东会进
行见证，并出具法律意见。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第
五届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
1.01 选举金玉谟先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意55,074,659股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9325%；其中，中小股东表决情况为，
同意16,009股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的30.0910%。
根据表决结果，金玉谟先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.02 选举牟家海先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意55,083,291股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9482%；其中，中小股东表决情况为，
同意24,641股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的46.3159%。
根据表决结果，牟家海先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.03 选举金雪芝女士为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意55,074,408股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9321%；其中，中小股东表决情况为，
同意15,758股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的29.6192%。
根据表决结果，金雪芝女士当选为公司第五届董事会非独立董事。
2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
2.01 选举王贞洁女士为第五届董事会独立董事
表决结果：同意55,072,805股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9291%；其中，中小股东表决情况为，
同意14,155股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的26.6061%。
根据表决结果，王贞洁女士当选为公司第五届董事会独立董事。
2.02 选举陈卫东先生为第五届董事会独立董事
表决结果：同意55,073,193股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9299%；其中，中小股东表决情况为，
同意14,543股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的27.3354%。
根据表决结果，陈卫东先生当选为公司第五届董事会独立董事。
2.03 选举王文冠先生为第五届董事会独立董事
表决结果：同意55,073,195股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9299%；其中，中小股东表决情况为，
同意14,545股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的27.3392%。
根据表决结果，王文冠先生当选为公司第五届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜（青岛）律师事务所；
2、律师姓名：李萍、孙志芹；
3、出具的法律意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会
规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、青岛征和工业股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2、北京市金杜（青岛）律师事务所关于青岛征和工业股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/9c3b6c67-c719-49a6-b0ae-0a84d7059193.PDF
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2026-05-13 20:17│征和工业（003033）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、审计负责人、证券事务代表的公告
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青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 13 日召开2026 年第一次临时股东会选举产生了公司第五届
董事会非独立董事和独立董事，并与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事会。2026 年 5月 13 日，
公司召开了第五届董事会第一次会议选举产生了第五届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、聘任公司高级管理人员、审计负责
人及证券事务代表。现将相关情况公告如下：
一、第五届董事会组成情况
公司第五届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 3名，独立董事 3名，职工董事 1名 。
成员如下：
非独立董事：金玉谟先生（董事长）、牟家海先生、金雪芝女士
职工代表董事：陈立鹏先生
独立董事：王贞洁女士（会计专业人士）、陈卫东先生、王文冠先生
公司第五届董事会任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总人数的三分之一，符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。上述三名独立董事均已取得独立董事任职资格证书，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异
议。以上各位董事的简历详见公司于 2026 年 4月 28 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、公司第五届董事会各专门委员会委员
1、战略与投资委员会委员：金玉谟先生、陈立鹏先生、牟家海先生、金雪芝女士，其中金玉谟先生为主任委员（召集人）。
2、审计委员会委员：王贞洁女士、王文冠先生、金雪芝女士，其中王贞洁女士为主任委员（召集人）。
3、提名委员会委员：王文冠先生、陈卫东先生、牟家海先生，其中王文冠先生为主任委员（召集人）。
4、薪酬与考核委员会委员：陈卫东先生、王贞洁女士、陈立鹏先生，其中陈卫东先生为主任委员（召集人）。
以上董事会各专门委员会任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数，并由独立董事担任主任委员(召集人)。审计委员会委员均为
不在公司担任高级管理人员的董事，主任委员(召集人)王贞洁女士为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
三、公司聘任高级管理人员、审计负责人、证券事务代表情况
1、总裁：金玉谟先生
2、副总裁：陈立鹏先生、牟家海先生、李国范先生、徐咏雷先生、刘毅先生、但涛先生
3、财务总监：李国范先生
4、董事会秘书：徐咏雷先生
5、审计负责人：丁欣女士
6、证券事务代表：张妮娜女士
上述高级管理人员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司控股股东、实际控制人金玉谟先生担任公司董事长、总裁，是基于公司经营发展需要，有利于提高决策与执行效率。公司已
在《公司章程》中明确，控股股东、实际控制人保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影
响公司的独立性;通过《公司章程》《董事会议事规则》《总裁工作细则》等制度合理确定董事会和总裁的职权，相关安排具有合理
性。公司董事会秘书徐咏雷先生兼任公司副总裁，未分管经营业务及财务工作，符合董事会秘书任职要求。公司董事会秘书、证券事
务代表已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合相关法律法
规的规定。
公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
联系电话：0532-88306381
传真：0532-83303777
电子邮箱：choho@chohogroup.com
联系地址：山东省青岛市平度市重庆路 303 号
以上各位高级管理人员、审计负责人、证券事务代表的简历请见附件。
四、届满离任人员情况
（一）董事会届满离任情况
因任期届满，公司第四届董事会独立董事孙芳龙先生、许树新先生任期届满后不再担任独立董事及董事会专门委员会相关职务，
也不担任公司其他职务。孙芳龙先生、许树新先生在公司任职期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事
项。
（二）高级管理人员离任情况
徐大志先生、付洁女士、张妮娜女士不再担任公司高级管理人员职务，但仍将继续在公司任职。
截至本公告日，付洁女士和张妮娜女士均未持有公司股份，徐大志先生直接持有公司股份 120,000 股，通过青岛金硕股权投资
企业(有限合伙)间接持有公司股份 323,692 股，占总股本的 0.54%；上述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项，并承诺将在
任期届满离任后六个月内继续遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持
股份》等相关法律法规中对董事、高级管理人员股份变动的相关规定。
公司董事会对上述离任董事、高级管理人员在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢!
六、备查文件
1. 青岛征和工业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2.青岛征和工业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/bf3cd925-a05a-454b-b63a-bf66c58ee3c5.PDF
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2026-05-13 20:16│征和工业（003033）：第五届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2026 年 5 月 13 日以现场与通讯相结合的方式
在山东省青岛市平度市重庆路303 号公司会议室召开，本次会议系公司 2026 年第一次临时股东会选举产生第五届董事会成员后，经
全体董事同意，豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体董事送达会议通知。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7
人。会议由董事长金玉谟先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《青岛征和工业股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
公司董事会同意选举金玉谟先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为通过。
详细内容及简历请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、审计负责人、证券事务代
表的公告》（公告编号：2026-031）
（二）审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》
公司第五届董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会成员组成如下：
1、战略与投资委员会委员：金玉谟先生、陈立鹏先生、牟家海先生、金雪芝女士，其中金玉谟先生为主任委员（召集人）。
2、审计委员会委员：王贞洁女士、王文冠先生、金雪芝女士，其中王贞洁女士为主任委员（召集人）。
3、提名委员会委员：王文冠先生、陈卫东先生、牟家海先生，其中王文冠先生为主任委员（召集人）。
4、薪酬与考核委员会委员：陈卫东先生、王贞洁女士、陈立鹏先生，其中陈卫东先生为主任委员（召集人）。
以上董事会各专门委员会任期与本届董事会任期相同。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为通过。
详细内容及简历请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、审计负责人、证券事务代
表的公告》（公告编号：2026-031）
(三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
本次会议审议并逐项表决通过了以下事项：
1、同意聘任金玉谟先生担任公司总裁，任期与本届董事会任期相同。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为
通过。
2、同意聘任陈立鹏先生担任公司副总裁，任期与本届董事会任期相同。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，表决结果
为通过。
3、同意聘任牟家海先生担任公司副总裁，任期与本届董事会任期相同。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，表决结果
为通过。
4、同意聘任李国范先生担任公司副总裁、财务总监，任期与本届董事会任期相同。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为通过。
5、同意聘任徐咏雷先生担任公司副总裁、董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为通过。
6、同意聘任刘毅先生担任公司副总裁，任期与本届董事会任期相同。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为
通过。
7、同意聘任但涛先生担任公司副总裁，任期与本届董事会任期相同。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为
通过。
详细内容及简历请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、审计负责人、证券事务代
表的公告》（公告编号：2026-031）
(四）审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》
同意聘任丁欣女士担任公司审计负责人，任期与本届董事会任期相同。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为通过。
详细内容及简历请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、审计负责人、证券事务代
表的公告》（公告编号：2026-031）
(五）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任张妮娜女士担任公司证券事务代表，任期与本届董事会任期相同。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，表决结
果为通过。
详细内容及简历请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、审计负责人、证券事务代
表的公告》（公告编号：2026-031）
公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
联系电话：0532-88306381
传真：0532-83303777
电子邮箱：choho@chohogroup.com
联系地址：山东省青岛市平度市重庆路 303 号
三、备查文件
1、青岛征和工业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/e6c2d5c7-a8b4-4194-a59a-f3fc9e2f9520.PDF
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2026-05-13 20:13│征和工业（003033）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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征和工业（003033）：2026年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/3f726a76-55df-42d1-ade2-b404ed06f3d7.PDF
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2026-04-27 17:54│征和工业（003033）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 13 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 08 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至股权登记日 2026 年 5月 8日下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省青岛市平度市重庆路 303 号公司办公楼三楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事 累积投票提案 应选人数（3）人
会非独立董事候选人的议案
1.01 选举金玉谟先生为第五届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举牟家海先生为第五届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举金雪芝女士为第五届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事 累积投票提案 应选人数（3）人
会独立董事候选人的议案
2.01 选举王贞洁女士为第五届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举陈卫东先生为第五届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举王文冠先生为第五届董事会独立董事 累积投票提案 √
（1）上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于2026 年 4月 28 日披露在《中国证券报》《
上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（2）上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员以外的股东。
（3）上述议案 1.00
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