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003035(南网能源)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇003035 南网能源 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-07 00:00│南网能源(003035):关于拟与关联方共同出资设立合资公司的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 南网能源(003035):关于拟与关联方共同出资设立合资公司的公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-07/d740db5e-d476-4acd-82a6-1fcd4b81ac75.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-07 00:00│南网能源(003035):关于二届十七次董事会会议决议的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、董事会会议召开情况 南方电网综合能源股份有限公司(以下简称“公司”)二届十七次董事会会议于2024年1月26日以电子邮件等形式发出会议通知 ,于2024年2月6日15:00在广州市天河区华穗路 6号楼会议室以现场方式召开。 会议应出席董事 9名,实际出席董事 9名。公司监事及高级管理人员列席了会议,董事长李晓彤先生召集并主持本次会议。本次 会议为临时董事会会议,参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关 规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司与广西电网有限责任公司成立合资公司暨关联交易的议案》 公司二届董事会审计与风险委员会第十次会议和战略与投资委员会第三次会议于 2024 年 2月 1日审议通过本议案。 公司 2024 年第一次独立董事专门会议于 2024 年 2月 2日审议通过本议案。 具体内容详见公司 2024 年 2 月 7 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟与关联方共同出资设立合资公司的公告》。 表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事李晓彤先生、刘静萍先生、刘勇先生回避表决。 (二)审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2023 年晶体硅光伏组件框架招标结果的议案》 根据二届十四次董事会会议审议通过的《关于南方电网综合能源股份有限公司 2023 年晶体硅光伏组件框架招标方案的议案》, 经履行公开招标程序,分三个标包累计向中标供应商采购1,400MW光伏组件,框架招标总金额约12.48亿元。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 (三)审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2023 年度内部审计工作报告的议案》 公司二届董事会审计与风险委员会第十次会议于 2024 年 2月 1日审议通过本议案。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 三、备查文件 1、《南方电网综合能源股份有限公司二届十七次董事会会议决议》; 2、《南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会审计与风险委员会第十次会议决议》; 3、《南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会战略与投资委员会第三次会议决议》; 4、《南方电网综合能源股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议》。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-07/54c6183b-060a-4442-9826-12c317a23e96.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-07 00:00│南网能源(003035):2024年第一次独立董事专门会议决议 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 南方电网综合能源股份有限公司(以下简称“公司”)2024年第一次独立董事专门会议于 2024 年 2 月 2 日以书面通讯方式召 开。会议应参与表决独立董事 3 名,实际参与表决独立董事 3名。经全体独立董事同意,推举丁军威先生作为 2024年度独立董事专 门会议的召集人和主持人。 本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》《南方电网 综合能源股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定。全体独立董事基于客观、独立的立场,对拟提交公司二届十七次董事会会议 审议的部分议案进行了会前审核并发表了审核意见,会议形成决议如下: 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司与广西电网有限责任公司成立合资公司暨关联交易的议案》。表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 专门会议审核意见:经审查,公司拟与关联方广西电网有限责任公司共同投资成立合资公司系充分发挥公司专业优势和省网公司 属地优势,有助于进一步推动公司综合能源业务发展,有利于公司进一步拓展市场空间。本次关联交易遵循了公允、平等、自愿的原 则,符合公司发展战略和长远利益;不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,不存在通过向关联方进行利益输送的情 形,不会对公司的独立性构成影响。本次关联交易事项符合相关法律法规及公司有关制度的规定,一致同意本次关联交易,并同意将 该议案提交公司二届十七次董事会会议审议。 南方电网综合能源股份有限公司 独立董事:丁军威、吕晖、庄学敏 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-07/082fb0a8-a84a-405d-a641-e28996cbd154.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-26 00:00│南网能源(003035):首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 南网能源(003035):首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-25/0992681a-1d96-42c9-92a8-a2ea3b1bb101.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-26 00:00│南网能源(003035):中信建投关于南网能源首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 南网能源(003035):中信建投关于南网能源首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-26/6983a1a5-5b23-450c-86d9-e7dc175f8c98.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-19 00:00│南网能源(003035):关于2023年第四季度拟投资节能服务项目新增电力相关设备装机容量的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 南方电网综合能源股份有限公司(以下简称“公司”)主要从事节能服务,为客户能源使用提供诊断、设计、改造、综合能源项 目投资及运营维护等一站式综合节能服务。公司工业节能-分布式光伏节能业务及综合资源利用业务等涉及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第3号——行业信息披露》(以下简称“《行业信息披露指引》”)中规定的电力相关业务。 公司通过分布式光伏等方式提高客户清洁能源使用比例,通过农光互补等方式推动资源综合利用,积极落实国家绿色发展、节能 减排政策。根据《行业信息披露指引》第五章的有关规定,现将2023年第四季度公司通过决策审批拟开展的项目中涉及电力业务的有 关情况公告如下: 一、2023年第四季度拟新增电力相关业务情况 2023年第四季度,公司经决策拟开展的分布式光伏业务项目装机规模约38.09万千瓦,投资总额约13.94亿元;全年度经决策拟开 展的分布式光伏业务项目装机规模累计约89.14万千瓦,投资总额约35.75亿元。 上述装机容量及投资总额为公司通过决策拟投资的规模,可能会因为项目具体实施条件及客户需求等发生变化,相关计划不构成 预测或承诺。 二、对公司产生的影响 公司主要通过合同能源管理的方式开展分布式光伏节能服务项目,合同服务期一般为20-25年不等。公司实施上述项目有助于公 司持续深耕成熟领域、进一步开拓分布式光伏业务领域,有利于公司在项目实施期间进一步提升盈利能力和可持续发展能力,促进公 司在实现经济效益的同时创造社会效益,符合公司和全体股东的利益。因项目的运营周期较长,对公司当年度的财务状况和经营成果 不会产生重大影响。 三、风险提示 上述项目的建设周期一般为6个月左右,项目可能面临宏观经济、行业政策、市场变化等方面的不确定因素;在实际建设过程中 也可能会面临各种突发状况,从而导致项目最终能否实施、实际建设规模、开工建设情况及投资收益存在一定的不确定性,敬请投资 者注意投资风险。公司将加强项目管理,着力防范投资风险,积极维护公司及广大股东的利益。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-18/85afac20-8191-4416-8380-b95f4d143f18.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-19 00:00│南网能源(003035):关于二届十六次董事会会议决议的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、董事会会议召开情况 南方电网综合能源股份有限公司(以下简称“公司”)二届十六次董事会会议于2024年1月9日以电子邮件等形式发出会议通知, 于2024年1月18日15:00在广州市天河区华穗路 6号楼会议室以“现场+视频”方式召开。 会议应出席董事 9名,实际出席董事 9名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议,董事长李晓彤先生召集并主持本次会议。 本次会议为临时董事会会议,参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等 有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司招标采购策略的议案》 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 (二)审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司管理体系框架的议案》 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 三、备查文件 《南方电网综合能源股份有限公司二届十六次董事会会议决议》。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-19/bb91f0a5-61b0-4447-b8eb-861cfbed2c7c.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-09 00:00│南网能源(003035):关于2023年第一次临时股东大会决议的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 特别提示: 1、本次股东大会不存在否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间:2023年12月8日(星期五)下午15:30; 网络投票时间:2023年12月8日(星期五),其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月8日(星 期五)上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年12月 8日(星期五)上午9:15至下午15:00期间的任意时间; 2、现场会议召开地点:广州市天河区华穗路6号楼会议室; 3、会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式; 4、会议召集人:公司董事会; 5、会议主持人:公司董事长李晓彤先生; 6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。 (二)会议出席情况 1、出席会议股东的总体情况 出席本次会议的股东及股东授权委托代表共21名,代表公司股份数为2,911,879,789股,占公司有表决权股份总数的76.8736%。 其中: (1)现场会议出席情况 出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共2名,代表公司股份数为620,303,030股,占公司有表决权股份总数的16.3760% 。 (2)网络投票情况 通过网络投票的股东共19名,代表公司股份数为2,291,576,759股,占公司有表决权股份总数的60.4976%。 (3)参加投票的中小股东情况 本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共17名,代表公司股份数为139,758,577股,占公司有表决权股份总数的3 .6896%。中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 2、出席会议的其他人员 公司全体董事、监事及董事会秘书出席本次股东大会;公司部分党委委员、其他高级管理人员及聘请的见证律师列席本次股东大 会。 二、提案审议表决情况 (一)提案的表决方式 本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式。 (二)审议和表决情况 1、审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2023-2025年度超额利润分享激励计划的议案》 总表决情况: 同意2,911,755,689股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9957%;反对115,900股,占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的0.0040%;弃权8,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。 中小投资者表决情况: 同意139,634,477股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9112%;反对115,900股,占出席本次股东大会中 小股东有效表决权股份总数的0.0829%;弃权8,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0059%。 2、审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2023年度超额利润分享实施方案的议案》 总表决情况: 同意2,911,755,689股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9957%;反对115,900股,占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的0.0040%;弃权8,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。 中小投资者表决情况: 同意139,634,477股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9112%;反对115,900股,占出席本次股东大会中 小股东有效表决权股份总数的0.0829%;弃权8,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0059%。 3、审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司章程>的议案》 总表决情况: 同意2,903,622,955股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7164%;反对8,248,634股,占出席本次股东大会有效表 决权股份总数的0.2833%;弃权8,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。 本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意审议通过。 4、审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 总表决情况: 同意2,903,780,655股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7219%;反对8,090,934股,占出席本次股东大会有效表 决权股份总数的0.2779%;弃权8,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。 本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意审议通过。 5、审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司董事会议事规则>的议案》 总表决情况: 同意2,903,780,655股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7219%;反对8,090,934股,占出席本次股东大会有效表 决权股份总数的0.2779%;弃权8,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。 本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意审议通过。 6、审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司监事会议事规则>的议案》 总表决情况: 同意2,903,780,655股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7219%;反对8,090,934股,占出席本次股东大会有效表 决权股份总数的0.2779%;弃权8,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。 本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意审议通过。 7、审议通过《关于续聘南方电网综合能源股份有限公司2023年度审计会计师事务所的议案》 总表决情况: 同意2,911,755,689股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9957%;反对115,900股,占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的0.0040%;弃权8,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。 中小投资者表决情况: 同意139,634,477股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9112%;反对115,900股,占出席本次股东大会中 小股东有效表决权股份总数的0.0829%;弃权8,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0059%。 8、审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司独立董事工作细则>的议案》 总表决情况: 同意2,903,780,655股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7219%;反对8,090,934股,占出席本次股东大会有效表 决权股份总数的0.2779%;弃权8,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。 9、审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2024年度日常关联交易预计的议案》 9.01《关于南方电网综合能源股份有限公司与中国南方电网有限责任公司及其子公司2024年度日常关联交易预计的议案》 总表决情况: 同意1,380,811,870股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9227%;反对1,059,719股,占出席本次股东大会有效表 决权股份总数的0.0767%;弃权8,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%。 中小投资者表决情况: 同意138,690,658股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.2359%;反对1,059,719股,占出席本次股东大会 中小股东有效表决权股份总数的0.7582%;弃权8,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0059%。 关联股东中国南方电网有限责任公司对本议案回避表决。 9.02《关于南方电网综合能源股份有限公司与广东粤能(集团)有限公司2024年度日常关联交易预计的议案》 总表决情况: 同意2,691,452,659股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9954%;反对115,900股,占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的0.0043%;弃权8,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。 中小投资者表决情况: 同意139,634,477股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9112%;反对115,900股,占出席本次股东大会中 小股东有效表决权股份总数的0.0829%;弃权8,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0059%。 关联股东广东省环保集团有限公司对本议案回避表决。 9.03《关于南方电网综合能源股份有限公司与广东南能汇智节能科技有限公司2024年度日常关联交易预计的议案》 总表决情况: 同意2,911,755,689股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9957%;反对115,900股,占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的0.0040%;弃权8,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。 中小投资者表决情况: 同意139,634,477股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9112%;反对115,900股,占出席本次股东大会中 小股东有效表决权股份总数的0.0829%;弃权8,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0059%。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京浩天律师事务所 2、见证律师姓名:邵文辉、刘倩倩 3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序、现场(视频)出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次 会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》等中国法律以及《公司 章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、《南方电网综合能源股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议决议》; 2、《北京浩天律师事务所关于南方电网综合能源股份有限公司2023年第一次临时股东大会之法律意见书》。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-08/533b1d83-ab78-4590-a125-bfc0f6292720.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-09 00:00│南网能源(003035):北京浩天律师事务所关于南网能源2023年第一次临时股东大会之法律意见书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 南网能源(003035):北京浩天律师事务所关于南网能源2023年第一次临时股东大会之法律意见书。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-09/f3520aa1-199e-4073-915d-691d24fb8b57.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-09 00:00│南网能源(003035):独立董事关于二届十五次董事会会议相关事项的独立意见 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 南方电网综合能源股份有限公司(以下简称“公司”)二届十五次董事会会议于 2023 年 12 月 8 日在广州市天河区华穗路 6 号楼会议室以“现场+视频”的方式召开。作为公司的独立董事,在全面了解有关事项的基础上,我们就公司二届十五次董事会会议 审议的相关议题进行了审核。我们认为,本次董事会会议召开的程序、相关事项的提议程序、表决程序、回避事宜等均符合相关法律 、法规和《公司章程》的有关规定,未发现与召开董事会会议相关规定不符或判断依据不足的情形。我们对相关事项发表的独立意见 如下: 一、《关于南方电网综合能源股份有限公司高级管理人员 2023-2025 任期经营业绩责任书的议案》的独立意见 我们认为:公司高级管理人员 2023-2025任期经营业绩责任书主要包括基本信息、关键指标两个部分,关键指标分为“任期经营 业绩考核指标”和“任期内年度考核结果指标”两大类,系根据公司经营目标及各高级管理人员分管业务领域制定,有利于促进公司 高级管理人员积极履职,符合公司的实际情况。公司董事会审议该议案时,关联董事已回避表决,审议和表决的程序合法有效,不存 在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意《关于南方电网综合能源股份有限公司高级管理人员 2023- 2025任期经营业绩责任书的议案》。 二、《关于南方电网综合能源股份有限公司高级管理人员 2023 年度经营业绩责任书的议案》的独立意见 我们认为:公司高级管理人员 2023年度经营业绩责任书主要包括基本信息、考核指标、约束指标、重点任务、红线事项五个部 分,系结合公司年度工作任务及各高级管理人员分管业务领域制定,有利于进一步健全高级管理人员激励约束机制,促进高级管理人 员履行忠实、勤勉义务,符合公司的实际情况。公司董事会审议该议案时,关联董事已回避表决,审议和表决的程序合法有效,不存 在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意《关于南方电网综合能源股份有限公司高级管理人员 2023 年度经营业绩责任书的议案》。 南方电网综合能源股份有限公司 独立董事:丁军威、吕晖、庄学敏 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-08/29c4d37e-45b7-4a06-87e5-25f6bb23839e.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-09 00:00│南网能源(003035):关于二届十五次董事会会议决议的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 南网能源(003035):关于二届十五次董事会会议决议的公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-09/b963eb2c-64e4-47d2-9d76-052ef1124010.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-11-23 00:00│南网能源(003035):独立董事关于二届十四次董事会会议相关事项的事前认可意见 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 根据南方电网综合能源股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》等有关规定,公司在二届十四次董事会会议召开之前已 向我们提供了《关于南方电网综合能源股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》的有关资料,并进行了必要的沟通。作为 公司独立董事,在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后,基于独立判断,我们对前述事项发表事前认可意见如下: 公司拟审议的 2024 年度日常关联交易预计事项符合公司日常经营的

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