公司公告☆ ◇003035 南网能源 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-30 00:00 │南网能源（003035）：关于拟通过北交所转让部分资产的提示性公告 │
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│2026-04-28 21:11 │南网能源（003035）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 21:11 │南网能源（003035）：关于三届四次董事会会议决议的公告 │
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│2026-04-24 17:26 │南网能源（003035）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告 │
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│2026-04-23 19:09 │南网能源（003035）：关于孙公司申请破产的进展公告 │
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│2026-04-14 16:17 │南网能源（003035）：关于参加中国南方电网有限责任公司控股上市公司2025年度集体业绩说明会的公告│
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│2026-03-28 00:41 │南网能源（003035）：南网能源2025年可持续发展报告（ESG报告） │
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│2026-03-27 20:45 │南网能源（003035）：2025年年度审计报告 │
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│2026-03-27 20:45 │南网能源（003035）：南网能源2025年涉及财务公司关联交易的专项说明 │
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│2026-03-27 20:45 │南网能源（003035）：南网能源2025年内部控制审计报告 │
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2026-04-30 00:00│南网能源（003035）：关于拟通过北交所转让部分资产的提示性公告
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为落实南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）《战略规划2026 年度执行重点计划》等相关工作部署，进一步优
化资产结构，有序推进存量智慧绿电项目的优化安排，公司拟通过北京产权交易所（以下简称“北交所”）转让一批智慧绿电项目资
产及股权（以下简称“本次事项”）。
本次事项系公司通过综合招商方式公开征集受让方，不构成交易行为，正式公开挂牌转让尚需后续履行相应的决策程序，最终交
易能否完成存在不确定性。
本次事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。由于交易对方尚未确定，暂无法判断是否构成关
联交易。
一、本次事项涉及标的基本情况
（一）拟转让智慧绿电项目资产
公司此次拟转让 24个智慧绿电项目资产，装机容量约 340.22MW，账面价值约 109,059.82 万元。资产具体情况如下：
序号 项目
1 阳春春湾镇渔光互补资源综合利用试点光伏项目
2 徐州南海皮厂有限公司光伏发电项目
3 岑溪现代设施农业生态集群基地分布式光伏项目
4 湖北世家乐康生物科技工程有限公司分布式光伏项目
5 东亚包装分布式光伏项目
6 南方电网综合能源股份有限公司深圳分公司户用光伏项目资产组
7 三亚崖州渔港屋顶分布式光伏发电项目
8 南方电网综合能源股份有限公司海南分公司户用光伏项目资产组
9 汕头市龙湖区鸥汀街道鸥下经济联合社户用光伏项目一
序号 项目
10 汕头市龙湖区鸥汀街道鸥下经济联合社户用光伏项目二
11 汕头市龙湖区鸥汀街道鸥下经济联合社户用光伏项目三
12 汕头市龙湖区鸥汀街道鸥下经济联合社户用光伏项目四
13 汕头市林胜制衣有限公司分布式光伏项目
14 南方电网综合能源（广东）有限公司户用光伏项目（佛山）项目资产组
15 广西水利电力职业技术学院里建校区屋顶光伏发电项目
16 广西建机公司武鸣厂屋顶分布式光伏发电项目
17 广西建机公司八鲤工业园厂屋顶分布式光伏发电项目
18 梧州工业园区 20MW 分布式光伏发电项目
19 宾阳县一期农光互补综合能源利用项目
20 南方电网广西新能源有限责任公司户用光伏项目资产组
21 南方电网综合能源（云南）有限责任公司户用光伏项目资产组
22 威宁五里岗分布式光伏项目
23 兴义市乌沙镇牛膀子林业光伏发电项目
24 南网综能数字服务（广州）有限公司户用光伏发电资产组
（二）拟转让智慧绿电项目公司股权
公司此次拟转让 4 个智慧绿电项目公司股权，装机容量约 304.22MW，净资产账面价值约 70,908.41 万元。标的公司具体情况
如下：
序号 企业名称 持股比例
（%）
1 师宗尚孚義和太阳能投资有限公司 100
2 贵州盘州市晟佑晟新能源有限公司 100
3 南电（澄迈）新能源科技有限公司 100
4 南方电网综合能源（黔西南州）有限公司 100
二、本次事项的目的和对公司的影响
公司已发布战略规划 2026 年度执行重点计划，明确不再新增持有智慧绿电项目，并制定前述资产持有策略和优化安排，推动公
司由持有智慧绿电项目向多能协同与智慧运营转型。具体详见公司于 2025 年 12 月 24 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）披露的《关于战略规划 2026 年度执行重点计划的公告》（公告编号：2025-086）。
本次事项是公司进一步落实智慧绿电资产持有策略和优化安排的系列重要举措之一，有利于持续优化业务布局与资产结构，推动
公司加快转型升级。
本次事项对公司财务状况及经营成果等影响以最终实际成交价格为准。
三、风险提示
本次事项尚处于筹划阶段，不构成交易行为，是否能够进行并完成以及完成时间存在不确定性。公司将根据本次事项对公司的影
响情况，按照《公司法》及《公司章程》等规定和要求，履行相应的决策程序和信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/a65d1876-a686-43d9-8e2c-e7ea474496d8.PDF
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2026-04-28 21:11│南网能源（003035）：2026年一季度报告
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南网能源（003035）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/679829ff-1a03-4494-8f6a-fc2c9dae9810.PDF
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2026-04-28 21:11│南网能源（003035）：关于三届四次董事会会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）三届四次董事会会议于 2026 年 4月 17日以电子邮件等形式发出会议通
知，于 2026 年 4月 28 日（星期二）上午10:00在广州市天河区华穗路6号楼会议室以现场加视频的方式召开。会议应出席董事 9名
，实际亲自出席董事 9名。公司高级管理人员列席了会议。董事长宋新明先生召集并主持本次会议。本次会议为定期董事会会议，会
议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<南方电网综合能源股份有限公司 2026 年第一季度报告>的议案》
公司第三届董事会审计与风险委员会第二次会议已于2026年4月22日审议通过本议案。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2026 年一季度内部审计工作报告的议案》
公司第三届董事会审计与风险委员会第二次会议已于2026年4月22日审议通过本议案。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、《南方电网综合能源股份有限公司三届四次董事会会议决议》；
2、《南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会审计与风险委员会第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/49c38b8f-e8b4-47da-b6d7-c18f8ef41b7a.PDF
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2026-04-24 17:26│南网能源（003035）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告
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南网能源（003035）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/541862a2-ff4a-42f8-b75d-4b0356b7e5ad.PDF
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2026-04-23 19:09│南网能源（003035）：关于孙公司申请破产的进展公告
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南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）前期向广西壮族自治区防城港市中级人民法院（以下简称“防城港中院”
）申请孙公司广西南能昌菱清洁能源有限公司（以下简称“南能昌菱公司”）破产重整。具体情况详见公司于 2026 年 1 月 5 日披
露的《关于孙公司申请破产的进展公告》（公告编号：2026-001）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，现将有关进展
情况公告如下：
一、进展情况
近日，公司收到防城港中院出具的《民事裁定书》[（2026）桂 06 破申 3号]，防城港中院裁定受理南能昌菱公司的破产重整申
请。
二、风险提示
南能昌菱公司为公司下属子公司南方电网综合能源广西有限公司的控股子公司，已处于停产状态。本次裁定不会对公司现有业务
的生产经营及公司治理产生重大影响。公司将积极跟进上述事项，同时依据国家相关法律法规及时、依法履行信息披露义务，敬请广
大投资者理性判断，注意投资风险。
三、备查文件
《广西壮族自治区防城港市中级人民法院民事裁定书》[（2026）桂 06 破申3号]。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b474ece9-5550-4e4d-af5d-2ac8fe75f961.PDF
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2026-04-14 16:17│南网能源（003035）：关于参加中国南方电网有限责任公司控股上市公司2025年度集体业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026 年 4月 22 日（星期三）15:00-16:30 会议召开地点：全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.
net）
会议召开方式：视频与网络文字互动相结合
南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 3月 28日发布《2025 年年度报告》。为便于广大投资者更
全面、更深入地了解公司的经营业绩、财务状况、发展前景等情况，公司定于 2026 年 4月 22 日（星期三）15:00-16:30 参加中国
南方电网有限责任公司控股上市公司 2025 年度集体业绩说明会，与广大投资者进行互动交流。
一、会议主题及类型
本次集体业绩说明会以“聚势赋能，链通未来”为主题，以视频与网络文字互动相结合的方式召开，公司将就 2025 年经营成果
、财务指标及未来发展规划等内容与投资者进行互动交流和沟通，并在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行回答。
二、会议召开的时间、地点及方式
1、会议时间：2026 年 4月 22 日（星期三）15:00-16:30
2、会议地点：全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）
3、召开方式：视频与网络文字互动相结合
三、公司参会人员
公司出席本次业绩说明会的人员有：董事长宋新明先生；董事、总经理叶刚健先生；总会计师卢宏彬先生；独立董事吕晖女士；
董事会秘书张恒阁先生（如有特殊情况，公司可能会对参会人员进行调整）。
四、问题征集
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2026 年
4月 20 日（星期一）17:00前扫描下方二维码或访问 http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面。公司将在业绩说明会上对
投资者普遍关注的问题进行回答。
五、咨询方式
董事会工作部，联系人：陈女士，联系电话：020-38122705，邮箱：nwnyzzb@csg.cn。
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可通过全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）查看本次业绩说明会的召开情况
和主要内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/cbab9b43-37b7-4fbd-9e6c-e1089faed1fe.PDF
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2026-03-28 00:41│南网能源（003035）：南网能源2025年可持续发展报告（ESG报告）
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南网能源（003035）：南网能源2025年可持续发展报告（ESG报告）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/632d2aa2-a282-4ff6-87db-1db69e3674ba.PDF
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2026-03-27 20:45│南网能源（003035）：2025年年度审计报告
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南网能源（003035）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/beefcac5-5480-4bd8-81ac-52c8b84532fd.PDF
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2026-03-27 20:45│南网能源（003035）：南网能源2025年涉及财务公司关联交易的专项说明
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南网能源（003035）：南网能源2025年涉及财务公司关联交易的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/09c8f064-5ef5-40eb-8658-73996837420f.PDF
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2026-03-27 20:45│南网能源（003035）：南网能源2025年内部控制审计报告
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南网能源（003035）：南网能源2025年内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/f3ed4ae2-f53e-46ee-800e-c5b54d3a0576.PDF
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2026-03-27 20:44│南网能源（003035）：独立董事2025年度述职报告（吕晖）
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南网能源（003035）：独立董事2025年度述职报告（吕晖）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/8a8f6012-cbbe-4b19-842c-c787679d17cd.PDF
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2026-03-27 20:44│南网能源（003035）：独立董事2025年度述职报告（王丽伟）
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南网能源（003035）：独立董事2025年度述职报告（王丽伟）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/516d3122-06f2-4e02-a693-4a711bde5440.PDF
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2026-03-27 20:44│南网能源（003035）：独立董事2025年度述职报告（丁军威）
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南网能源（003035）：独立董事2025年度述职报告（丁军威）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/378e720f-579e-4c46-8d47-e6e5df2c2471.PDF
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2026-03-27 20:44│南网能源（003035）：独立董事2025年度述职报告（ 庄学敏）
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南网能源（003035）：独立董事2025年度述职报告（ 庄学敏）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/fa3232a8-0344-407f-aaf8-200942b963b7.PDF
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2026-03-27 20:42│南网能源（003035）：独立董事独立性情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，
结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司
在任独立董事丁军威先生、吕晖女士、庄学敏先生和王丽伟女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事丁军威先生、吕晖女士、庄学敏先生和王丽伟女士的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人
员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能
妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的
相关要求。
南方电网综合能源股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/d19782ee-feb8-4150-85c7-33f6d0974e4e.PDF
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2026-03-27 20:42│南网能源（003035）：2025年度内部控制评价报告
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南方电网综合能源股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合南
方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础
上，我们对公司截至 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。公司董事会审计与风险委员会前置审议公司内部控制评价报告。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会
及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：南方电网综
合能源股份有限公司纳入2025 年度财务报表合并范围的 43 户企业。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 10
0%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理、战略管理、人力资
源、企业文化、投资管理、资本运营、安全管理、创新管理、供应链管理、基建管理、计划财务、生产运维、数字化管理、信息与沟
通、内部监督；重点关注的高风险领域主要包括计划财务、投资管理、供应链管理。上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风
险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《内控管理手册（2025 版）》《内控评价手册（2025 版）》组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定
的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下（本文中“大于”、“小于”、“以上”、“以下”均不包含本数
）：
重大缺陷：造成经济损失 5000 万元及以上，或大于等于公司税前利润总额5%。
重要缺陷：造成经济损失 1000 万元及以上，5000 万元以下；或大于等于公司税前利润总额 1%，小于 5%。
一般缺陷：造成经济损失 1000 万元以下，或小于公司税前利润 1%。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：对财务基础数据的真实性造成严重的负面影响，导致财务报告无法反映大部分业务实际情况，或导致审计师无法对财
报发表意见。
重要缺陷：对财务基础数据的真实性造成较小程度的负面影响，导致财务报告无法反映部分主营业务或金额较大的非主营业务的
实际情况等，或导致审计师对财报发表保留意见。
一般缺陷：对财务基础数据的真实性造成轻微程度的负面影响，财务报告经调整后能反映主营业务的实际情况等。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：造成经济损失 5000 万元及以上，或大于等于公司税前利润总额5%。
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