公司公告☆ ◇003035 南网能源 更新日期：2025-11-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-28 17:35 │南网能源（003035）：关于全资子公司拟挂牌转让部分资产的公告 │
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│2025-11-18 19:14 │南网能源（003035）：关于2025年第三次临时股东会决议的公告 │
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│2025-11-18 19:10 │南网能源（003035）：2025年第三次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-11-14 17:12 │南网能源（003035）：关于董事会延期换届的公告 │
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│2025-11-01 00:00 │南网能源（003035）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-11-01 00:00 │南网能源（003035）：关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资 │
│ │者提供财务资助或补偿的公告 │
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│2025-11-01 00:00 │南网能源（003035）：中国南方电网公司豁免要约收购的法律意见书 │
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│2025-11-01 00:00 │南网能源（003035）：关于公司与控股股东签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告 │
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│2025-11-01 00:00 │南网能源（003035）：南网能源前次募集资金使用情况鉴证报告-大信专审字[2025]第1-04955号审计报告│
│ │扫描件 │
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│2025-11-01 00:00 │南网能源（003035）：关于向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告 │
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2025-11-28 17:35│南网能源（003035）：关于全资子公司拟挂牌转让部分资产的公告
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南网能源（003035）：关于全资子公司拟挂牌转让部分资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/e5c044aa-00aa-410a-a0f2-31212a32e8c4.PDF
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2025-11-18 19:14│南网能源（003035）：关于2025年第三次临时股东会决议的公告
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南网能源（003035）：关于2025年第三次临时股东会决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/ad903eb4-1dd0-4be8-8a26-ba82af8f910f.PDF
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2025-11-18 19:10│南网能源（003035）：2025年第三次临时股东会之法律意见书
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南网能源（003035）：2025年第三次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/72f83350-3ec7-4c8b-b621-05b6dba67352.PDF
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2025-11-14 17:12│南网能源（003035）：关于董事会延期换届的公告
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一、董事会延期换届情况
南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期于2025 年 11 月 15 日届满。鉴于公司董事会换届工
作尚在筹备中，为保证公司董事会工作的稳定性和连续性，公司第二届董事会将延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人员的任
期亦将相应顺延。
在公司换届工作完成前，公司第二届董事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章
程》等有关规定继续履行职责和义务。
二、独立董事任期届满情况
根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司现任独立董事丁军威先
生任期届满且连任时间达到六年。鉴于公司新一届董事会的换届工作尚未完成，丁军威先生将继续履行其独立董事及相关董事会专门
委员会委员职责，直至公司股东会选举产生新的独立董事。
公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快推进董事会换届工作，并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/f24922a5-954f-4859-b759-f78ba30a650f.PDF
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2025-11-01 00:00│南网能源（003035）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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南网能源（003035）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/2bdab511-ec9f-40f8-859b-a098e89ee292.pdf
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2025-11-01 00:00│南网能源（003035）：关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提
│供财务资助或补偿的公告
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南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月31日召开公司二届三十八次董事会会议，审议通过了关于向
特定对象发行A股股票事项（以下简称“本次发行”）的相关议案。现就本次发行，公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的
投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
本公司不存在向本次发行参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，不存在直接或通过利益相关方向认购
的投资者提供财务资助或者补偿损害公司利益的情形，亦不存在以代持、信托持股等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送
利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/5eac65f7-6ba2-444e-b4a0-46aa29d47b97.pdf
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2025-11-01 00:00│南网能源（003035）：中国南方电网公司豁免要约收购的法律意见书
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南网能源（003035）：中国南方电网公司豁免要约收购的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/c7885769-66b9-4154-92ca-376cb0c2ce54.pdf
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2025-11-01 00:00│南网能源（003035）：关于公司与控股股东签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告
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南网能源（003035）：关于公司与控股股东签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/5ac71287-da1c-476a-8dd2-e18527b5d019.pdf
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2025-11-01 00:00│南网能源（003035）：南网能源前次募集资金使用情况鉴证报告-大信专审字[2025]第1-04955号审计报告扫描
│件
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南网能源（003035）：南网能源前次募集资金使用情况鉴证报告-大信专审字[2025]第1-04955号审计报告扫描件。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/0c39b5cd-718e-4324-bc14-4c85ba3ace78.pdf
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2025-11-01 00:00│南网能源（003035）：关于向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告
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南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月31日召开公司二届三十八次董事会会议，审议通过了公司20
25年度向特定对象发行A股股票的相关议案。具体内容详见公司于2025年11月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《南方电网综合能源股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》等文件。
本次预案的披露并不代表审批机关对于公司本次向特定对象发行A股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，预案所述
本次向特定对象发行A股股票相关事项的生效和完成尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并取得中国证监会同意注册
的批复，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/cf89869c-7fe4-46cf-a50a-b488250d203c.pdf
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2025-11-01 00:00│南网能源（003035）：关于二届三十八次董事会会议决议的公告
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南网能源（003035）：关于二届三十八次董事会会议决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/91722cfc-709d-4f20-9467-a6034325f5ac.pdf
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2025-11-01 00:00│南网能源（003035）：南网能源2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告
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南网能源（003035）：南网能源2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/4fce6899-b612-4d5c-a105-60b945d70921.pdf
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2025-11-01 00:00│南网能源（003035）：关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报和填补措施及相关主体承诺的公告
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南网能源（003035）：关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报和填补措施及相关主体承诺的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/307e6d57-a245-4c87-bfbf-ea22372b59ab.pdf
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2025-11-01 00:00│南网能源（003035）：南网能源2025年度向特定对象发行A股股票预案
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南网能源（003035）：南网能源2025年度向特定对象发行A股股票预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/5c413eff-e3ef-4679-a7ed-be7ad56d81a3.pdf
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2025-11-01 00:00│南网能源（003035）：关于向特定对象发行股票股东权益变动的提示性公告
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南网能源（003035）：关于向特定对象发行股票股东权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/0abcaf78-6113-412a-af54-1196e494d020.pdf
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2025-11-01 00:00│南网能源（003035）：南网能源2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告
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南网能源（003035）：南网能源2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/548863fb-5a99-4bb2-9996-dc9f208c638d.pdf
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2025-11-01 00:00│南网能源（003035）：关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告
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南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月31日召开的二届三十八次董事会会议，审议通过了《关于南
方电网综合能源股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于南方电网综合能源股份有限公司2025年度向特定
对象发行A股股票预案的议案》《关于南方电网综合能源股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票论证分析报告的议案》等与公
司2025年度向特定对象发行A股股票相关的议案。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注
册管理办法》等有关法律法规、规范性文件的有关规定，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况
公告如下：
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和深圳证券交易所采取处罚、监管措施及整改措施的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/b831b11f-597f-4d07-9be6-5ac9e0767a48.pdf
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2025-11-01 00:00│南网能源（003035）：前次募集资金使用情况专项报告
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一、前次募集资金的募集情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准南方电网综合能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3623 号
）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2021 年 1 月向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)757,575,757 股，发行价为 1.4
元/股，募集资金总额为人民币 1,060,606,059.80 元，扣除承销及保荐费用(不含增值税）人民币 8,150,943.40 元，余额为人民币
1,052,455,116.40 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币8,898,167.81 元，实际募集资金净额为人民币 1,043,556,948.
59 元。
该次募集资金到账时间为 2021 年 1 月 14 日，募集的资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《南
方电网综合能源股份有限公司验资报告》（天健验〔2021〕7-4 号）。
二、前次募集资金的实际使用情况
截至2025年9月30日，本公司累计使用募集资金人民币956,185,623.72元（包括募集资金专户内产生的银行存款利息），其中：
置换以前年度使用自有资金先期投入募集资金投资项目（简称“募投项目”）372,879,003.22元；2021年度使用419,775,944.69元，
2022年度使用163,530,675.81元，均投入募投项目。具体使用情况如下：
序号 募投项目 总投资（万元） 置换预先投入 2021年度投 2022年度投 累计投入金
项目金额（元） 入金额（元） 入金额（元） 额（元）
1 建筑节能服务拓 80,000.00 130,396,866.53 211,564,730.72 1,011,472.80 342,973,070.05
展项目
2 分布式光伏合同 62,191.08 161,366,509.35 99,516,174.52 57,966,723.52 318,849,407.39
能源管理项目
3 生物质气化供热 2,940.00 16,980,695.84 - 2,515,991.49 19,496,687.33
项目（河南长领
食品有限公司生
物质气化技术改
造项目）
4 城市照明节能服 3,403.66 14,134,931.50 8,695,039.45 2,036,488.00 24,866,458.95
务拓展项目
5 偿还银行贷款 25,000.00 50,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 250,000,000.00
序号 募投项目 总投资（万元） 置换预先投入 2021年度投 2022年度投 累计投入金
项目金额（元） 入金额（元） 入金额（元） 额（元）
合计 173,534.74 372,879,003.22 419,775,944.69 163,530,675.81 956,185,623.72
由于公司募投项目已完成承诺募集资金投资金额使用，为提高募集资金使用效率，公司一届二十九次董事会会议、一届十六次监
事会会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于南方电网综合能源股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的议案》，同意将公司全部节余募集资金永久补充流动资金。公司已于 2022 年 12 月 14日将上述募投项目结项
后的节余募集资金 95,569,661.02 元（包含专户内剩余的利息收入扣除手续费支出后的净额）永久性补充流动资金，用于公司日常
生产经营。上述资金划转完成后，并办理完成所有募集资金专户的注销工作。
截至 2022 年 12月 14 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
存放银行 银行账号 余额（元） 存款方式
中国工商银行股份有限公司广州流花支行 3602005029200758158 95,439,138.67 活期
招商银行股份有限公司广州分行营业部 120907871510606 126,980.37 活期
中国工商银行股份有限公司广州流花支行 3602005019200749346 2,734.49 活期
中国工商银行股份有限公司广州流花支行 3602005019200764249 817.26 活期
中国工商银行股份有限公司广州流花支行 3602005019200737361 2.74 活期
中国农业银行股份有限公司广州明月路支行 44032801040015698 2.49 活期
中国农业银行股份有限公司广州明月路支行 44032801040015698-1 七天通知存款
招商银行股份有限公司广州分行营业部 12090787158000019 七天通知存款
合计 —— 95,569,676.02 ——
三、募集资金变更情况
截至 2025 年 9月 30日，公司不存在变更募集资金投资项目及对外转让募集资金投资项目的情形。
四、募集资金投资项目预先投入及置换情况
截至 2021 年 1月 14日，公司累计使用募集资金 376,984,010.65 元置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目投资金额372,8
79,003.22元和以自有资金支付发行费用4,105,007.43元。
（一）以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
在募集资金到账前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目。截至2021 年 1 月 14 日止，公司以自筹资金
预先投入募投项目的实际金额为 372,879,003.22 元，置换金额为 372,879,003.22 元。具体情况如下：
序号 募投项目 总投资（万元） 拟投入募集资金金 自筹资金预先投入 置换预先投入自
额（元） 金额（元） 筹资金金额（元）
1 建筑节能服务拓展 80,000.00 341,636,893.16 130,396,866.53 130,396,866.53
项目
2 分布式光伏合同能 62,191.08 407,460,055.43 161,366,509.35 161,366,509.35
源管理项目
3 生物质气化供热项 2,940.00 21,630,000.00 16,980,695.84 16,980,695.84
目（河南长领食品有
限公司生物质气化
技术改造项目）
4 城市照明节能服务 3,403.66 22,830,000.00 14,134,931.50 14,134,931.50
拓展项目
5 偿还银行贷款 25,000.00 250,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
合计 173,534.74 1,043,556,948.59 372,879,003.22 372,879,003.22
（二）以自有资金预先支付发行费用情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“（天健验[2021]7-4 号）”验资报告，发行费用（不含增值税）共计人民币 1
7,049,111.21 元，包括承销费及保荐费（不含增值税）8,150,943.40 元，以及律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用（不
含增值税）8,898,167.81 元。
截至 2021 年 1月 28日，公司以自有资金预先支付发行费用 4,105,007.43 元，置换金额为 4,105,007.43 元。具体情况如下
：
序号 类别 已预先支付资金（元） 置换资金（元）
1 审计、验资费用 1,603,773.58 1,603,773.58
2 律师费用 188,679.25 188,679.25
3 发行法定信息披露费用 1,132,075.47 1,132,075.47
4 发行手续费 1,180,479.13 1,180,479.13
合计 4,105,007.43 4,105,007.43
五、闲置募集资金的使用
截至 2025 年 9月 30日，公司无闲置募集资金。
六、前次募集资金尚未使用资金结余情况
截至 2022 年 12月 14 日完成募投项目承诺募集资金投资金额使用，公司于 2022 年 12 月14 日将上述募投项目结项后的节余
募集资金 95,569,661.02 元（包含专户内剩余的利息收入扣除手续费支出后的净额）永久性补充流动资金，后对相关募集资金专户
进行了销户处理。截至 2025 年 9月 30日，前次募集资金尚未使用资金结余为零。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/10d3a95f-2585-4ec0-b1a4-95a4764ed8de.pdf
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2025-11-01 00:00│南网能源（003035）：关于提请股东会批准认购对象免于发出要约的公告
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南网能源（003035）：关于提请股东会批准认购对象免于发出要约的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/dca3bd5a-fc22-483a-b70c-79f95369849c.pdf
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2025-11-01 00:00│南网能源（003035）：未来三年（2025-2027年度）股东回报规划
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南网能源（003035）：未来三年（2025-2027年度）股东回报规划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/69da53c4-595e-4979-949c-ae37d1eff64d.pdf
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2025-10-27 21:04│南网能源（003035）：2025年三季度报告
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南网能源（003035）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
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2025-10-27 21:04│南网能源（003035）：南网能源总经理办公会议事规则（2025版）
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第一条 为了进一步完善中国特色现代企业制度，健全科学、民主、依法决策机制，健全科学、民主、依法决策机制，充分发挥
南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）经理层的作用，提高决策质量和效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称《公司法》）等有关法律法规和《南方电网综合能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本规则。
第二条 经理层是公司的执行机构，贯彻落实党委、董事会决议决定，谋经营、抓落实、强管理，应当自觉维护公司党委发挥把
方向、管大局、保落实的领导作用，自觉维护董事会发挥定战略、作决策、防风险的经营决策主体作用，支持外部董事在董事会中履
行理性决策、防范风险、监督制衡、建言献策等职责，促进加强党的领导和完善治理相统一。
经理层实行总经理负责制，经理层副职协助总经理工作，按照分工负责分管领域的工作；受总经理委托，负责其他方面工作或者
专项任务。
第三条 总经理办公会是总经理组织经理层行使职权作出决策的会议形式。
第四条 总经理办公会作出决策必须坚持和加强党的全面领导，应当遵循科学决策、民主决策、依法决策原则。
第五条 本规则适用于公司本部，各分子公司参照制定承接制度。
第二章 职责
第六条 总经理行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
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