公司公告☆ ◇003035 南网能源 更新日期：2025-08-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-08 20:21 │南网能源（003035）：关于二届三十五次董事会会议决议的公告 │
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│2025-08-08 20:19 │南网能源（003035）：关于2025年第二次临时股东大会决议的公告 │
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│2025-08-08 20:19 │南网能源（003035）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-08-08 20:19 │南网能源（003035）：南网能源年报信息披露重大差错责任追究制度 │
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│2025-08-08 20:19 │南网能源（003035）：南网能源内幕信息知情人登记管理办法 │
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│2025-08-08 20:19 │南网能源（003035）：南网能源独立董事年报工作制度 │
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│2025-08-08 20:19 │南网能源（003035）：南网能源董事会提名委员会议事规则 │
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│2025-08-08 20:19 │南网能源（003035）：南网能源董事会审计与风险委员会议事规则 │
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│2025-08-08 20:19 │南网能源（003035）：南网能源董事会薪酬与考核委员会议事规则 │
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│2025-08-08 20:19 │南网能源（003035）：南网能源董事会战略与投资委员会议事规则 │
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2025-08-08 20:21│南网能源（003035）：关于二届三十五次董事会会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）二届三十五次董事会会议于 2025年 7月 29日以电子邮件形式发出会议通
知，于 2025年 8月 8日（星期五）下午 4:30在广州市天河区华穗路 6 号楼会议室以现场的方式召开。
由于刘静萍董事的辞职报告已于 2025 年 8 月 7 日送达公司董事会并生效，会议应出席董事 8 名，实际亲自出席董事 8 名。
公司高级管理人员列席了会议，董事长宋新明先生召集并主持本次会议。本次会议为临时董事会会议，会议参与表决人数及召集、召
开程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司董事会审计与风险委员会议事规则>的议案》
具体内容详见 2025 年 8 月 9 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《南方电网综合能源股
份有限公司董事会审计与风险委员会议事规则》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司董事会提名委员会议事规则>的议案》
具体内容详见 2025 年 8 月 9 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《南方电网综合能源股
份有限公司董事会提名委员会议事规则》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
具体内容详见 2025 年 8 月 9 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《南方电网综合能源股
份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司董事会战略与投资委员会议事规则>的议案》
具体内容详见 2025 年 8 月 9 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《南方电网综合能源股
份有限公司董事会战略与投资委员会议事规则》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司董事会授权董事长决策专题会议议事规则>的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（六）审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司内幕信息知情人登记管理办法>的议案》
具体内容详见 2025 年 8 月 9 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《南方电网综合能源股
份有限公司内幕信息知情人登记管理办法》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（七）审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司重大事项内部报告管理办法>的议案》
具体内容详见 2025 年 8 月 9 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《南方电网综合能源股
份有限公司重大事项内部报告管理办法》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（八）审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司信息披露事务管理办法>的议案》
具体内容详见 2025 年 8 月 9 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《南方电网综合能源股
份有限公司信息披露事务管理办法》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（九）审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司独立董事年报工作制度>的议案》
具体内容详见 2025 年 8 月 9 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《南方电网综合能源股
份有限公司独立董事年报工作制度》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（十）审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
具体内容详见 2025 年 8 月 9 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《南方电网综合能源股
份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（十一）审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司安全生产管理规定>的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
《南方电网综合能源股份有限公司二届三十五次董事会会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/4e559d14-3fc8-4359-99bb-0c3cea4e4218.PDF
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2025-08-08 20:19│南网能源（003035）：关于2025年第二次临时股东大会决议的公告
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特别提示：
1、本次股东大会不存在否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2025年8月8日（星期五）下午15:30；
网络投票时间：2025年8月8日（星期五），其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月8日（星期
五）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年8月8日
（星期五）上午9:15至下午15:00期间的任意时间；
2、现场会议召开地点：广州市天河区华穗路6号楼会议室；
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：公司董事长宋新明先生；
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共729名，代表公司股份数为2,906,337,040股，占公司有表决权股份总数的76.7273%。
其中：
（1）现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共5名，代表公司股份数为2,772,121,213股，占公司有表决权股份总数的73.1840%
。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东共724名，代表公司股份数134,215,827股，占公司有表决权股份总数的3.5433%。
（3）参加投票的中小股东情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共725名，代表公司股份数为134,215,828股，占公司有表决权股份总数的
3.5433%。中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、出席会议的其他人员
公司全体董事、监事及董事会秘书出席本次股东大会；公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式。
（二）审议和表决情况
1.00 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司董事会结构调整的议案》
总表决情况：
同意2,904,298,040股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9298%；反对1,588,900股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的0.0547%；弃权450,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0155%。
中小投资者表决情况：
同意132,176,828股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.4808%；反对1,588,900股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的1.1838%；弃权450,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3354%。
2.00 审议通过《关于修订〈南方电网综合能源股份有限公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意2,893,783,043股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5680%；反对12,077,597股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的0.4156%；弃权476,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0164%。
中小投资者表决情况：
同意121,661,831股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.6464%；反对12,077,597股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的8.9986%；弃权476,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3550%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意审议通过。
3.00 审议通过《关于修订〈南方电网综合能源股份有限公司股东会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意2,893,825,343股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5695%；反对12,016,097股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的0.4134%；弃权495,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0171%。
中小投资者表决情况：
同意121,704,131股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.6779%；反对12,016,097股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的8.9528%；弃权495,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3693%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意审议通过。
4.00 审议通过《关于修订〈南方电网综合能源股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意2,893,843,143股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5701%；反对11,984,097股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的0.4123%；弃权509,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0175%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意审议通过。
5.00 审议通过《关于修订〈南方电网综合能源股份有限公司独立董事工作细则〉的议案》
总表决情况：
同意2,893,691,443股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5649%；反对11,982,697股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的0.4123%；弃权662,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0228%。
6.00 审议通过《关于修订〈南方电网综合能源股份有限公司累积投票制度实施细则〉的议案》
总表决情况：
同意2,893,700,743股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5652%；反对12,010,997股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的0.4133%；弃权625,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0215%。
中小投资者表决情况：
同意121,579,531股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.5851%；反对12,010,997股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的8.9490%；弃权625,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4659%。
（注：相关百分比均保留4位小数，若各分项比例之和与100%存在尾差系四舍五入原因造成。）
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京浩天律师事务所
2、见证律师姓名：邵文辉、刘倩倩
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、现场（视频）出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次
会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等中国法律以及《公司章程》的有关规定
，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《南方电网综合能源股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议决议》；
2、《北京浩天律师事务所关于南方电网综合能源股份有限公司2025年第二次临时股东大会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-09/775065ea-104d-4e7c-a6a5-490b78f39cab.PDF
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2025-08-08 20:19│南网能源（003035）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书
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南网能源（003035）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-09/63554614-4de8-40ed-9a2e-be30245383fb.PDF
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2025-08-08 20:19│南网能源（003035）：南网能源年报信息披露重大差错责任追究制度
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第一条 为提高南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度
，提高年报信息披露的质量和透明度，确保信息披露的真实性、合规性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理
准则》等有关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员未勤勉尽责或者不履行职责或其他个人原因，导致年报信息
披露发生重大差错，对公司造成重大经济损失或造成重大不良影响时的追究与处理制度。
第三条 本制度适用于公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员、公司相关部门负责人、分公司及控股子公司负责人以
及与年报信息披露工作有关的责任人员。
第四条 本制度遵循的原则：实事求是、客观公正、有错必究；责任与权利对等，过错与责任相适应。
第二章 年报信息披露重大差错责任的认定及追究
第五条 有下列情形之一的应当追究相关责任人的责任：
（一）违反《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》等国家法律法规和规范性文件的规定，使年报信息披露发生重大差错并
造成不良影响的；
（二）违反中国证监会《上市公司信息披露管理办法》及证券交易所发布的有关年报信息披露指引、准则、通知等，使年报信息
披露发生重大差错并造成不良影响的；
（三）违反《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》以及公司其他内部控制制度，使年报信息披露发生重大差错并造成不
良影响的；
（四）违反年报信息披露工作规程造成年报信息披露发生重大差错并造成不良影响的；
（五）监管部门认定的其他造成年报信息披露发生重大差错并造成不良影响的。
第六条 公司对以前年度已经公布的年度财务报告进行更正的信息披露，应遵照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号
——财务信息的更正及相关披露》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》及《深圳证
券交易所股票上市规则》等相关规定执行。
第七条 公司各分公司、全资及控股子公司、参股公司、公司各部门应积极配合相关部门的年报信息披露相关工作，及时、真实
、准确、完整地提供相关数据及信息（包括但不限于达到披露标准的交易、关联交易、对外担保、重大投资、重大合同、重大诉讼仲
裁事项等），若违反此条规定，造成年报信息披露重大差错并造成不良影响的，应按照本制度第十条的规定，视情节轻重，追究公司
分管高级管理人员、各分子公司、各部门负责人和相关当事人的责任。
第八条 年报信息披露存在重大遗漏或与事实不符情况的，应及时进行补充和更正公告。
第九条 当年报信息披露存在重大差错，包括年度财务报告存在重大会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业
绩预告或业绩快报存在重大差异的，由公司审计负责收集、汇总相关资料，调查责任原因，并形成书面材料，详细说明相关差错的性
质及产生原因、责任认定的初步意见并由公司总经理办公会拟定处理意见和整改措施等，由公司审计与风险委员会审议后提交董事会
审议并做出决议。
第三章 追究责任的形式
第十条 违反本制度规定，涉及公司处分及管理纠偏的，统一按《南方电网综合能源股份有限公司责任追究管理规定》及公司处
分清单、《中国南方电网有限责任公司管理纠偏措施管理办法》执行。
第十一条 有下列情形之一，应当从重或者加重处理：
（一）造成年报信息披露发生重大差错的情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因确系个人主观因素所致的；
（二）打击、报复、陷害调查人或干扰、阻挠责任追究调查的；
（三）不执行董事会依法做出的处理决定的；
（四）董事会认为其他应当从重或者加重处理的情形的。
第十二条 有下列情形之一的，应当从轻、减轻或免于处理：
（一）发生年报信息披露发生重大差错后主动纠正并有效阻止不良后果发生的；
（二）确因意外、不可抗力等非主观因素造成年报信息披露发生重大差错发生的；
（三）董事会认为其他应当从轻、减轻或者免于处理的情形的。
第十三条 在对责任人做出处理前，应当听取责任人的意见，保障其陈述和申辩的权利。
第十四条 年报信息披露重大差错责任追究的结果纳入公司对相关部门和人员的年度绩效考核指标。
第十五条 公司董事会对年报信息披露重大差错责任认定及处罚的决议以临时公告的形式对外披露。
第四章 附则
第十六条 本制度未尽事宜，或者与有关法律、法规、规章、规范性文件相悖的，按有关法律、法规、规章、规范性文件处理。
第十七条 季度报告、半年度报告的信息披露重大差错的责任追究参照本制度规定执行。
第十八条 本制度由公司董事会负责制定、解释和修订。
第十九条 本制度经董事会审议通过之日起生效实施。原《南方电网综合能源股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度
(2021版)》（Q/CSG-E2011003-2021）同时废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-09/17303b3e-0165-4de7-8b70-89da17244f63.PDF
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2025-08-08 20:19│南网能源（003035）：南网能源内幕信息知情人登记管理办法
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南网能源（003035）：南网能源内幕信息知情人登记管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-09/53b5c422-2c7d-4d7c-9a2f-4410533337b3.PDF
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2025-08-08 20:19│南网能源（003035）：南网能源独立董事年报工作制度
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第一条 为完善南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）治理机制，加强内部控制建设，提高公司年度报告（以下
简称“年报”）编制、审核及信息披露等相关工作的规范性，充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的作用，维护投资者利益，根
据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，特制定本制度。
第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，积极配合公司完成年度报告的
编制和披露工作，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响，确保公司年度报告真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载或误导性陈述。
第二章 主要内容
第三条 年度报告编制期间，公司相关职能部门和人员应当为独立董事履行职责提供必要的工作条件，不得限制或阻碍独立董事
了解公司经营运作情况。公司指定董事会秘书负责协调独立董事与会计师事务所以及公司管理层的沟通，积极为独立董事在年报编制
过程中履行职责提供必要的工作条件，并负责及时向董事会汇报独立董事的意见和建议。
第四条 独立董事需要及时听取公司管理层和财务总监关于公司本年度生产经营、规范运作及财务方面的情况和投、融资活动等
重大事项进展情况的汇报，并尽量亲自参与有关重大事项的实地考察。
听取汇报时，独立董事应当关注，公司管理层的汇报是否包括但不限于以下内容：
1、本年度生产经营情况，特别是经营状况或环境发生的变化；
2、公司财务状况；
3、募集资金的使用；
4、重大投资情况；
5、融资情况；
6、关联交易情况；
7、对外担保情况；
8、其他有关规范运作的情况。
上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。
第五条 对于独立董事在听取经营层汇报、实地考察、年度报告工作计划、年审计划等环节中提出的问题或疑问，公司应予以解
答并对存在的问题提供整改方案。
第六条 在每个会计年度结束后，公司应当安排独立董事与公司管理层全面沟通和了解上市公司的生产经营和规范运作情况。独
立董事根据需要提出实地考察需求，公司应予以安排。— 2 —
第七条 在年度报告审计工作期间，独立董事应当履行如下职责:
（一）在年度审计的会计师事务所进场之前，独立董事应当会同审计委员会参加与年审会计师的见面会，和会计师就会计师事务
所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点进行
沟通，尤其特别关注公司的业绩预告及更正情况。公司财务部应及时安排前述沟通会并提供相关支持。
（二）在会计师事
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