公司公告☆ ◇003035 南网能源 更新日期:2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-08 18:37│南网能源(003035):关于变更高级管理人员的公告
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南方电网综合能源股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于近日收到高级管理人员唐永胜先生和刘玉春先生的
书面辞任报告。唐永胜先生因工作调整,申请辞去公司副总经理职务,其辞去上述职务后仍将在公司系统内任职;刘玉春先生因工作
调整,申请辞去公司副总经理、总会计师职务,其辞去上述职务后仍将在公司系统内任职。根据《中华人民共和国公司法》(以下简
称“《公司法》”)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定,唐永
胜先生和刘玉春先生的辞任报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日,唐永胜先生和刘玉春先生未持有公司股份。董事会对
唐永胜先生和刘玉春先生在任期间的勤勉工作和对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!
综合考虑公司发展需要,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会审查,公司于2024年11月8日召
开的二届二十六次董事会会议审议通过了《关于聘任南方电网综合能源股份有限公司副总经理的议案》和《关于聘任南方电网综合能
源股份有限公司总会计师的议案》,同意聘任郑意先生为公司副总经理、聘任卢宏彬先生为公司总会计师(简历详见附件),任期均
自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/caad6cf2-cecc-40f9-ae1b-a0b41b4c7deb.PDF
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2024-11-08 18:26│南网能源(003035):关于二届二十六次董事会会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
南方电网综合能源股份有限公司(以下简称“公司”)二届二十六次董事会会议于 2024 年 10 月 31 日以电子邮件等形式发出
会议通知,于 2024 年 11 月 8日(星期五)在广州市天河区华穗路 6号楼会议室以现场+视频方式召开。
会议应出席董事 9名,实际出席董事 9名,其中委托出席董事 1名(董事杨柏先生因其他工作安排未能亲自出席本次会议,委托
董事赖炽森先生代为出席会议并行使表决权)。公司监事及部分高级管理人员列席了会议,董事长宋新明先生召集并主持本次会议。
本次会议为临时董事会会议,会议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程
》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于聘任南方电网综合能源股份有限公司副总经理的议案》
公司第二届董事会提名委员会第七次会议已于 2024年 11月 4日审议通过本议案。
公司2024年第九次独立董事专门会议于2024年11月5日审议通过本议案。
具体内容详见 2024年 11月 9日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(
http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更高级管理人员的公告》。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
(二)审议通过《关于聘任南方电网综合能源股份有限公司总会计师的议案》
公司第二届董事会提名委员会第七次会议、第二届董事会审计与风险委员会第十七次会议已于 2024 年 11月 4日分别审议通过
本议案。
公司2024年第九次独立董事专门会议于2024年11月5日审议通过本议案。
具体内容详见 2024年 11月 9日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(
http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更高级管理人员的公告》。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
(三)审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司设立阳江江城分公司的议案》
根据公司业务发展需要,同意在广东省阳江市设立南方电网综合能源股份有限公司阳江江城分公司。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、《南方电网综合能源股份有限公司二届二十六次董事会会议决议》;
2、《南方电网综合能源股份有限公司 2024 年第九次独立董事专门会议决议》;
3、《南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会审计与风险委员会第十七次会议决议》;
4、《南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会提名委员会第七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/1aba2d2b-fb26-4594-955b-2262e08cf682.PDF
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2024-10-26 00:00│南网能源(003035):2024年三季度报告
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南网能源(003035):2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
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2024-10-26 00:00│南网能源(003035):关于2024年第三季度拟投资节能服务项目新增电力相关设备装机容量的公告
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南方电网综合能源股份有限公司(以下简称“公司”)主要从事节能服务,为客户能源使用提供诊断、设计、改造、综合能源项
目投资及运营维护等一站式综合节能服务。公司工业节能——分布式光伏节能业务及综合资源利用业务等涉及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第3号——行业信息披露》(以下简称《行业信息披露指引》)中规定的电力相关业务。
公司通过分布式光伏等方式提高客户清洁能源使用比例,通过开发分散式风电、农光互补等项目推动资源综合利用,积极落实国
家绿色发展、节能减排政策,促进发展新质生产力。根据《行业信息披露指引》第五章的有关规定,现将2024年第三季度公司通过决
策审批拟开展的项目中涉及电力业务的有关情况公告如下:
一、2024年第三季度拟新增电力相关业务情况
2024年第三季度,公司经决策拟开展的分布式光伏业务项目装机规模约22.52万千瓦,投资总额约8.57亿元。上述装机容量及投
资总额为公司通过决策拟投资的规模,可能会因为项目具体实施条件及客户需求等发生变化,相关计划不构成预测或承诺。
二、对公司产生的影响
公司主要通过合同能源管理的方式开展分布式光伏项目,向用能客户提供分布式光伏发电系统的设计、投资、施工建设、并网、
运营维护等服务;通过在农用地、未利用地上方搭建支架铺设光伏组件,光伏组件下兼顾农业生产的方式提高土地使用效率;以服务
各省区乡村振兴战略为切入点,大力拓展分散式风电、风光储资源综合利用业务。
公司实施上述项目系积极落实业务转型升级战略,大力拓展新能源战略性新兴业务,有助于公司持续深耕成熟领域、培育新的利
润增长点。由于上述项目的运营周期为20-25年,对公司当年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。公司拓展实施上述项目,
有利于公司进一步提升盈利能力和可持续发展能力,促进公司在实现经济效益的同时创造社会效益,符合公司和全体股东的利益。
三、风险提示
上述项目的建设周期一般为6-12个月左右,项目可能面临宏观经济、行业发展状况、区域性政策、市场变化等方面的不确定因素
;在实际建设过程中也可能会面临各种突发状况,从而导致项目最终能否实施、实际建设规模、开工建设情况及投资收益存在一定的
不确定性,敬请投资者注意投资风险。公司将加强项目管理,着力防范投资风险,积极维护公司及广大股东的利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/a54619e4-5d22-4b6c-b738-290c2230ec65.PDF
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2024-10-26 00:00│南网能源(003035):监事会决议公告
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南网能源(003035):监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/5191028a-16f7-427f-853c-841cb42171ab.PDF
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2024-10-26 00:00│南网能源(003035):董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
南方电网综合能源股份有限公司(以下简称“公司”)二届二十五次董事会会议于 2024年 10 月 14日以电子邮件等形式发出会
议通知,于 2024年 10月 25日(星期五)在广州市天河区华穗路 6号楼会议室以现场+视频方式召开。
会议应出席董事 9名,实际出席董事 9 名,其中委托出席董事 2名(董事赖炽森先生和吕晖女士因其他工作安排未能亲自出席
本次会议,分别委托董事杨柏先生和庄学敏先生代为出席会议并行使表决权)。公司部分监事及高级管理人员列席了会议,董事长宋
新明先生召集并主持本次会议。本次会议为定期董事会会议,会议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方
电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于<南方电网综合能源股份有限公司 2024 年第三季度报告>的议案》
公司二届董事会审计与风险委员会第十六次会议已于 2024 年 10 月 18 日审议通过本议案。
具体内容详见 2024 年 10 月 26 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024年第三季度报告》。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
(二)审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2024 年三季度内部审计工作报告的议案》
公司二届董事会审计与风险委员会第十六次会议已于 2024 年 10 月 18 日审议通过本议案。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
(三)审议通过《关于续聘南方电网综合能源股份有限公司 2024 年度审计会计师事务所的议案》
公司二届董事会审计与风险委员会第十六次会议已于 2024 年 10 月 18 日审议通过本议案。
公司2024年第八次独立董事专门会议于2024年10月21日审议通过本议案。
具体内容详见 2024 年 10 月 26 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(四)审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司单项计提应收账款减值准备及核销应收账款的议案》
公司二届董事会审计与风险委员会第十六次会议已于 2024 年 10 月 18 日审议通过本议案。
公司2024年第八次独立董事专门会议于2024年10月21日审议通过本议案。
具体内容详见 2024 年 10 月 26 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年第三季度报告》中“一、主要财务数据”之“(一)主要会计数据和财务指标”
和“一、主要财务数据””中“(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因”之“合并利润表”中“资产减值损失”。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
(五)审议通过《关于广州工控大湾区现代高端装备研发生产基地源网荷储系统项目投资事项的议案》
公司二届董事会战略与投资委员会第六次会议已于 2024 年 10 月 25 日审议通过本议案。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、《南方电网综合能源股份有限公司二届二十五次董事会会议决议》;
2、《南方电网综合能源股份有限公司 2024 年第八次独立董事专门会议决议》;
3、《南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会审计与风险委员会第十六次会议决议》;
4、《南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会战略与投资委员会第六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/962efd64-0217-4146-be9d-68641701a36c.PDF
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2024-10-26 00:00│南网能源(003035):关于拟续聘会计师事务所的公告
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南网能源(003035):关于拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/96dca9e6-42cb-4c54-a829-5626fde49ca7.PDF
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2024-10-11 00:00│南网能源(003035):关于2024年度中期利润分配预案的公告
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南网能源(003035):关于2024年度中期利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/e4939de0-aae0-4000-b023-e3c613609443.PDF
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2024-10-11 00:00│南网能源(003035):关于二届十一次监事会会议决议的公告
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一、监事会会议召开情况
南方电网综合能源股份有限公司(以下简称“公司”)二届十一次监事会会议于 2024 年 9 月 30 日以电子邮件等形式发出会
议通知,于 2024 年 10 月 10 日(星期四)在广州市天河区华穗路六号楼会议室以“现场+视频”方式召开。
会议应出席监事 5名,实际出席监事 5名。公司监事会主席孙世奇先生主持本次会议,公司董事会秘书张恒阁先生列席了会议。
本次会议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2024 年度中期分红预案的议案》
经审核,监事会认为:公司 2024 年度中期分红预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关
事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等规定。符合《公司章程》确定的利润分配政策,不存在损害公司
股东尤其是中小股东利益的情形,同意本次利润分配预案。
具体内容详见 2024 年 10 月 11 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2024年度中期分红预案的公告》。
表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
《南方电网综合能源股份有限公司二届十一次监事会会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-10/5bf0afd1-add0-4e2f-a505-b069824cfff2.PDF
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2024-10-11 00:00│南网能源(003035):关于二届二十四次董事会会议决议的公告
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南网能源(003035):关于二届二十四次董事会会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-10/2243c759-6f87-4c87-b62b-d24dd46c3ff7.PDF
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2024-09-10 00:00│南网能源(003035):关于参加广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动的公告
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南网能源(003035):关于参加广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-09/251c91f4-0d9f-426b-9d21-47b1d4021e9d.PDF
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2024-09-07 00:00│南网能源(003035):关于召开2024年半年度网上业绩说明会的公告
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南网能源(003035):关于召开2024年半年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-06/7705619c-6877-47f9-a937-5fa56c6184d9.PDF
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2024-08-31 00:00│南网能源(003035):半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
南方电网综合能源股份有限公司(以下简称“公司”)二届二十三次董事会会议于 2024 年 8 月 20 日以电子邮件等形式发出
会议通知,于 2024 年 8 月 30日(星期五)14:30 在广州市天河区华穗路 6 号楼会议室以现场+视频方式召开。
会议应出席董事 9名,实际出席董事 9 名,其中委托出席董事 1 名(董事杨柏先生因其他工作安排未能亲自出席本次会议,委
托赖炽森先生代为出席并行使表决权)。公司监事及部分高级管理人员列席了会议,董事长宋新明先生召集并主持本次会议。本次会
议为定期董事会会议,会议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有
关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于<南方电网综合能源股份有限公司 2024 年半年度报告>全文及摘要的议案》
公司二届董事会审计与风险委员会第十四次会议已于 2024年 8月 26日审议通过本议案。
公司《2024 年半年度报告》全文及摘要具体内容详见 2024 年 8 月 31 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninf
o.com.cn)披露的《2024 年半年度报告》以及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://
www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年半年度报告摘要》。
表决结果:9票同意、0 票反对、0 票弃权。
(二)审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2024 年上半年内部审计工作报告的议案》
公司二届董事会审计与风险委员会第十四次会议已于 2024年 8月 26日审议通过本议案。
表决结果:9票同意、0 票反对、0 票弃权。
(三)审议通过《关于南方电网财务有限公司风险持续评估报告的议案》
公司2024年第六次独立董事专门会议于2024年8月 26日审议通过本议案。
风险持续评估报告具体内容详见公司 2024年 8月 31日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《
关于南方电网财务有限公司风险持续评估报告》。
表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事宋新明先生、刘静萍先生、范晓东先生、叶刚健先生回避表决。
(四)审议通过《关于聘任南方电网综合能源股份有限公司总审计师、审计部总经理的议案》
公司二届董事会审计与风险委员会第十四次会议和二届董事会提名委员会第六次会议已于 2024年 8月 26日审议通过本议案。
聘任张强先生为公司总审计师、审计部总经理。
表决结果:9票同意、0 票反对、0 票弃权。
(五)审议通过《关于制定南方电网综合能源股份有限公司企业级业务架构蓝图的议案》
表决结果:9票同意、0 票反对、0 票弃权。
(六)审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司“三重一大”决策管理规定>的议案》
表决结果:9票同意、0 票反对、0 票弃权。
(七)听取《南方电网综合能源股份有限公司 2024 年上半年董事会授权董事长事项行权报告》
(八)听取《南方电网综合能源股份有限公司 2024 年上半年总经理工作报告》
三、备查文件
1、《南方电网综合能源股份有限公司二届二十三次董事会会议决议》;
2、《南方电网综合能源股份有限公司 2024 年第六次独立董事专门会议决议》;
3、《南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会审计与风险委员会第十四次会议决议》;
4、《南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会提名委员会第六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-31/9cf5f2a0-300d-4af5-aae1-6a7ae159b0c1.PDF
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2024-08-31 00:00│南网能源(003035):半年报监事会决议公告
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南网能源(003035):半年报监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-31/17d6136e-4d6a-42e6-949d-62465b2a57c4.PDF
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2024-08-31 00:00│南网能源(003035):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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南网能源(003035):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-31/aba436db-680b-43a8-b8ac-50c8a5278ede.PDF
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2024-08-31 00:00│南网能源(003035):关于下属子公司生物质发电项目可再生能源电价附加补助相关事项的提示性公告
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近日,南方电网综合能源股份有限公司(以下简称“公司”)相关子公司收到生物质发电项目可再生能源电价附加补助(以下简
称“可再生能源补贴”)核查结果。核查结果明确公司涉及补贴的全部生物质项目正式纳入合规,同时对相关补贴金额也予以了确认
,自相关生物质发电项目陆续投运以来,经确认合规的生物质发电项目可再生能源补贴资金共计 34,016.63 万元(不含税)。公司
已累计收到补贴资金 11,192.12 万元(不含税),剩余部分后续可按政策规定申领。
根据核查结果,公司相关生物质项目需核减可再生能源补贴金额合计23,906.36 万元(不含税)。经公司初步评估,预计减少公
司 2024 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润约 21,023.96 万元(对财务报表的具体影响需以会计师审计结果为准),不会
影响公司整体的可持续经营能力和正常运作。
本次生物质发电项目合规和补贴资金的确认,有助于加快补贴资金发放,缓解公司生物质项目的运营资金压力。公司董事会和管
理层将加大力度推动各项强企举措落实落地,不断提升公司发展质量,切实维护股东利益。
南方电网综合能源股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/ba15a44e-4825-4343-9167-0d180ddd3ff9.PDF
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2024-08-31 00:00│南网能源(003035):关于南方电网财务有限公司风险持续评估报告(2024年8月)
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南网能源(003035):关于南方电网财务有限公司风险持续评估报告(2024年8月)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-31/680a6f5d-8304-4623-accf-805b99816079.PDF
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2024-08-31 00:00│南网能源(003035):2024年半年度财务报告
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南网能源(003035):2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/90bfa107-7dbd-49d7-b348-5a8932a9ed39.PDF
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2024-08-31 00:00│南网能源(003035):2024年半年度报告
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南网能源(003035):2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-31/26427d99-ae1b-4378-8a3d-571819d3b9dd.PDF
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2024-08-31 00:00│南网能源(003035):2024年半年度报告摘要
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南网能源(003035):2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/8e8c45f4-4ac0-4d99-b15e-182906f434f5.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
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