公司公告☆ ◇003035 南网能源 更新日期：2025-05-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-07 19:32 │南网能源（003035）：关于孙公司申请破产的进展公告 │
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│2025-04-28 21:22 │南网能源（003035）：关于2025年一季度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-04-28 21:21 │南网能源（003035）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 21:21 │南网能源（003035）：董事会决议公告 │
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│2025-04-28 21:20 │南网能源（003035）：监事会决议公告 │
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│2025-04-09 12:17 │南网能源（003035）：关于控股股东全资子公司增持股份计划的公告 │
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│2025-04-08 19:37 │南网能源（003035）：关于参加中国南方电网有限责任公司控股上市公司2024年度集体业绩说明会的公告│
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│2025-04-03 18:27 │南网能源（003035）：关于孙公司申请破产的进展公告 │
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│2025-03-29 18:53 │南网能源（003035）：2024年社会责任报告 │
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│2025-03-28 21:55 │南网能源（003035）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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2025-05-07 19:32│南网能源（003035）：关于孙公司申请破产的进展公告
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南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）已向法院申请孙公司阳山南电生物质发电有限公司（以下简称“阳山南电
公司”）和广西南能昌菱清洁能源有限公司（以下简称“南能昌菱公司”）破产，具体情况详见公司于 2025年 4月 4日披露的《关
于孙公司申请破产的进展公告》（公告编号：2025-016），根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，现将有关进展情况公告
如下：
一、进展情况
1、阳山南电公司申请破产进展情况
公司已向广东省高级人民法院对阳山南电公司的破产清算申请事项提出上诉，广东省高级人民法院已受理上诉申请。
2、南能昌菱公司申请破产进展情况
广西壮族自治区防城港市中级人民法院已对公司申请南能昌菱公司破产案件予以立案[（2025）桂 06破申 2号]，目前处于受理
审查阶段。
二、其他情况
公司于近日获悉，公司银行基本账户内部分资金 4,823.38 万元被冻结。经核查，本次冻结系阳山南电公司融资租赁合同纠纷，
相关金融机构作为债权人向法院申请财产保全，对公司及阳山南电公司名下财产采取查封、冻结所致。
截至披露日，因阳山南电公司、南能昌菱公司破产事项，公司账户被冻结情况具体如下：
公司名称 开户银行 冻结银行账户 账户性质 实际冻结金额
（万元）
阳山南电生物 中国农业银行股份有 447000010400 基本户 7.03
质发电有限公 限公司阳山县支行 *****
司
阳山南电生物 中国建设银行股份有 440501761101 一般户 103.29
质发电有限公 限公司阳山支行 000*****
司
广西南能昌菱 中国建设银行股份有 450501101345 基本户 45.74
清洁能源有限 限公司上思支行 000*****
公司
南方电网综合 中国建设银行股份有 440014033040 基本户 4,823.38
能源股份有限 限公司广州广电支行 598*****
公司
合计 4,979.44
截至披露日，公司上述账户被冻结的金额合计为 4,979.44万元，占公司 2025年 3 月 31 日合并报表货币资金和归属于上市公
司股东的净资产的比例分别为5.12%、0.74%，本次银行存款被冻结不会对公司的资金周转和日常经营活动造成实质性影响。除上述银
行存款被冻结外，拟破产孙公司南能昌菱公司和阳山南电公司部分机器设备和建设用地使用权被查封。上述资产占公司净资产比重较
小，且不涉及公司核心业务，不会对公司业务发展等产生重大影响。
三、风险提示
上述孙公司能否进入破产程序尚存在不确定性，且均不会对公司现有业务的生产经营、财务状况或公司治理产生重大影响。公司
将积极参与配合破产相关工作并持续关注该事项的进展情况，同时依据国家相关法律法规及时、依法履行信息披露义务，敬请广大投
资者理性判断，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/bf1ad5d8-0e19-4cf4-aa5a-bc758c1a3ddb.PDF
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2025-04-28 21:22│南网能源（003035）：关于2025年一季度计提资产减值准备的公告
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南网能源（003035）：关于2025年一季度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/03d8a34f-c66f-476f-83ee-142675485fc6.PDF
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2025-04-28 21:21│南网能源（003035）：2025年一季度报告
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南网能源（003035）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b7e37da9-dda4-4786-bf03-ba3205f04b5a.PDF
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2025-04-28 21:21│南网能源（003035）：董事会决议公告
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南网能源（003035）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/34eb1784-7faf-4ff1-8602-e28253fee38f.PDF
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2025-04-28 21:20│南网能源（003035）：监事会决议公告
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南网能源（003035）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0140f3f4-d72a-481a-9386-18c32394724c.PDF
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2025-04-09 12:17│南网能源（003035）：关于控股股东全资子公司增持股份计划的公告
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重要内容提示：
南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东中国南方电网有限责任公司（以下简称“南方电网公司”）基于
对公司长期投资价值的认可以及公司从综合能源向“综合能源+节能降碳”转型发展的信心，拟通过其全资子公司南方电网资本控股
有限公司（以下简称“南网资本”），自本公告披露之日 2025 年 4月 9日起 6 个月内，以不限于集中竞价交易、大宗交易等深圳
证券交易所允许的方式增持公司股份，增持金额为不低于人民币 1.5 亿元且不超过 3亿元，增持股份数量不超过公司总股本的 2%。
一、增持主体的基本情况
1.计划增持主体：南方电网资本控股有限公司
2.增持主体已持有本公司股份的数量、占公司总股本的比例：本次增持计划实施前，控股股东南方电网公司持有公司 1,530,000
,000 股，占公司已发行总股本的 40.39%，南网资本未持有公司股份。
3.南方电网公司及其一致行动人在本次公告前十二个月内未披露增持计划。
二、增持计划的主要内容
1、本次拟增持股份的目的：南方电网公司基于对公司长期投资价值的认可以及公司从综合能源向“综合能源+节能降碳”转型发
展的信心，为提振投资者信心，维护广大投资者切身权益，促进上市公司持续、稳定、健康发展，计划增持公司股份。
2、本次拟增持股份的金额及数量：本次拟增持金额为不低于人民币 1.5 亿元且不超过 3亿元，增持股份数量不超过公司总股本
的 2%。
3、本次增持计划的实施期限：自本公告披露之日起 6个月内。
4、本次拟增持股份的方式：通过深圳证券交易所集中竞价交易、大宗交易等方式进行。
5、本次增持股份锁定安排及相关承诺：南方电网公司及南网资本承诺在本次增持股份计划期间以及法律法规规定的期限内不减
持公司股份，并承诺将在上述实施期限内完成增持计划。
三、增持计划实施不确定性风险
本次增持计划实施可能存在因资本市场情况变化或目前尚无法预判的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险；如
增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。
四、其他相关说明
1、本次增持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号——股份变动管理》等相关法律法规的有关规定。
2、本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、本次增持计划实施期间，若公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项时，本次增持将根据
变动情况对增持计划进行相应调整。
4.公司将根据相关规定，持续关注本次增持计划实施的有关情况，及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/bfaa86ba-687c-4b13-8a3d-838d29863b66.pdf
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2025-04-08 19:37│南网能源（003035）：关于参加中国南方电网有限责任公司控股上市公司2024年度集体业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2025年 4月 16日（星期三）15:00-16:30
会议召开方式：视频与网络文字互动相结合
会议召开地点：全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）
已于 2025 年 3月 29日发布《2024年年度报告》。为便于广大投资者更全面、更深入地了解公司 2024年经营业绩和未来发展方向等
内容，公司定于 2025年 4月 16日（星期三）参加中国南方电网有限责任公司控股上市公司 2024 年度集体业绩说明会，通过视频与
网络文字互动相结合的方式，与广大投资者进行互动交流。
一、会议主题及类型
本次业绩说明会将围绕国务院新“国九条”和国务院国资委加强央企控股上市公司市值管理、提高上市工作质量工作部署，以“
共建新型电力系统生态 共促资本市场稳定发展”为主题，全方位展示公司在行业、业务、科研、技术等方面的综合实力及发展规划
、2024年度生产经营业绩和未来的战略规划。
本次业绩说明会以视频与网络文字互动相结合的方式召开，公司将通过视频、网络文字互动及云参观等形式，就 2024年度的经
营成果、财务指标、2025年度工作计划等内容与投资者进行互动交流和沟通，并在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行回
答。
二、会议时间及地点
1、会议时间：2025年 4月 16日（星期三）15:00-16:30
2、召开方式：视频与网络文字互动相结合
3、会议地点：全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）
三、公司参会人员
公司出席本次业绩说明会的人员有：董事长宋新明先生；董事、总经理叶刚健先生；总会计师卢宏彬先生；独立董事庄学敏先生
；董事会秘书张恒阁先生（如有特殊情况，公司可能会对参会人员进行调整）。
四、问题征集
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年
4 月 14 日（星期一）17:00前扫描下方二维码或访问 http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面。公司将在业绩说明会上对
投资者普遍关注的问题进行回答。
五、咨询方式
董事会工作部，联系人：任女士，联系电话：020-38122705，邮箱：nwnyzzb@csg.cn。
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可通过全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）查看本次业绩说明会的召开情况
和主要内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/2f095e6f-647c-461a-a84e-0bfeb090bfc1.PDF
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2025-04-03 18:27│南网能源（003035）：关于孙公司申请破产的进展公告
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南网能源（003035）：关于孙公司申请破产的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-04/6e7d5789-7410-4004-83ec-32234d58f787.PDF
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2025-03-29 18:53│南网能源（003035）：2024年社会责任报告
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南网能源（003035）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/2ee8101b-8882-4a7b-9320-6077dacc232c.PDF
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2025-03-28 21:55│南网能源（003035）：年度关联方资金占用专项审计报告
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南网能源（003035）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/0d8c92c0-6876-4258-80cf-1f7a7c1bb9ce.PDF
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2025-03-28 21:55│南网能源（003035）：内部控制审计报告
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南网能源（003035）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/2bfa52f8-55d5-4be5-836c-927efccf734e.PDF
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2025-03-28 21:55│南网能源（003035）：2024年年度审计报告
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南网能源（003035）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/d49df249-a6dd-466a-8dde-1b0cfee2eff5.PDF
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2025-03-28 21:44│南网能源（003035）：独立董事2024年度述职报告（ 丁军威）
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南网能源（003035）：独立董事2024年度述职报告（ 丁军威）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/ef5b9c18-cc58-438b-9f3d-eef677a4ac93.PDF
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2025-03-28 21:44│南网能源（003035）：独立董事2024年度述职报告（庄学敏）
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南网能源（003035）：独立董事2024年度述职报告（庄学敏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/3a576a80-c468-43f4-999f-80ed753658de.PDF
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2025-03-28 21:44│南网能源（003035）：独立董事2024年度述职报告（吕晖）
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南网能源（003035）：独立董事2024年度述职报告（吕晖）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/1d02cfe3-3e17-484a-8f5d-c9cffa2654c3.PDF
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2025-03-28 21:42│南网能源（003035）：关于2024年度利润分配预案的公告
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南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司当前的财务状况、生产经营情况和所处的发展阶段，在保证公司
正常经营和持续发展的前提下，制定了 2024 年度利润分配预案。公司二届董事会审计与风险委员会第二十一次会议及 2025年第一
次独立董事专门会议分别于 2025年 3月 21日和 2025年3月 25日审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2024年度利润分配
预案的议案》（以下简称“本议案”）。
公司二届三十次董事会会议和二届十四次监事会会议于 2025年 3月 27日召开，均全票通过了本议案。本议案尚需提交公司 202
4年年度股东大会审议。
一、利润分配预案的具体内容
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润-5,812.58 万元，其中，2024
年度母公司实现净利润13,132.94 万元。根据《公司章程》的规定，以 2024 年实现的母公司净利润为依据，提取法定盈余公积 1,3
13.29万元，加上年初未分配利润 118,492.47 万元，扣除已分配股利 5,719.70 万元，截至 2024年 12月 31日母公司年末未分配利
润为 124,592.42万元，截止目前，公司总股本为 3,787,878,787股。
因公司 2024 年度未实现盈利，同时基于公司当前面临的外部环境和自身经营发展需求，公司董事会拟定 2024 年度利润分配预
案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
二、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形
项目 2024年度 2023年度 2022 年度
现金分红总额（元） 22,727,272.72 34,469,696.96 55,681,818.17
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） -58,125,846.77 310,738,435.85 553,910,719.21
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 1,578,809,965.52
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 1,245,924,177.96
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 112,878,787.85
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 268,841,102.76
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 112,878,787.85
（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第（九） 否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定：“最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表
年度末未分配利润均为正值的公司，其最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会
计年度累计现金分红金额低于 5000 万元”。公司最近三个会计年度累计现金分红金额为 1.13 亿元，占最近三个会计年度年均净利
润的41.99%，高于 30%且大于 5000万元，因此不触及上述其他风险警示情形。
三、利润分配预案的合法性、合规性
2024年 12月 19 日，公司召开 2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于南方电网综合能源股份有限公司 2024 年度中期
分红预案的议案》，以3,787,878,787股为基数，向全体股东每 10股派现金红利 0.06元（含税），现金分红金额 2,272.73 万元，
不送红股，不以资本公积金转增股本。公司已委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2025年 1月 24日将本次 A股股东现
金红利通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
公司 2024 年度未实现盈利，综合考虑公司当前面临的外部环境、未来发展规划和资金需求等因素，为保障公司正常生产经营，
实现持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，董事会拟定本次利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以
资本公积金转增股本。公司 2024 年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》等文件中有关利润分配政策的规定。
四、备查文件
1、《南方电网综合能源股份有限公司二届三十次董事会会议决议》；
2、《南方电网综合能源股份有限公司二届十四次监事会会议决议》；
3、《南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议决议》；
4、《南方电网综合能源股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议》；
5、《南方电网综合能源股份有限公司审计报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/75b4b627-0c95-4c8a-b22d-7409ba0c7063.PDF
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2025-03-28 21:42│南网能源（003035）：关于南方电网财务有限公司风险持续评估报告
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南网能源（003035）：关于南方电网财务有限公司风险持续评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/9dc193e7-3dd3-4a6e-8e9c-a1b5fe5d5d53.PDF
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2025-03-28 21:42│南网能源（003035）：2024年度监事会工作报告
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2024年，南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“南网能源公司”或“公司”）监事会按照《中华人民共和国公司法》（以
下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定
和要求，依法独立行使职权，认真履行职责，对南网能源公司重大经营决策管理事项以及内部控制、董事及经营班子的履职情况等进
行监督，在维护公司利益、股东合法权益、完善法人治理结构、加强风险监控等方面发挥了积极的作用。主要工作情况汇报如下：
一、监事会工作情况
（一）召开监事会会议情况
2024年，公司监事会共召开监事会会议 6次，审议议题 13项，具体情况如下：
序 召开时间 召开届次 议案内容 表决
号 情况
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