公司公告☆ ◇003035 南网能源 更新日期：2026-01-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-04 15:37 │南网能源（003035）：关于孙公司申请破产的进展公告 │
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│2025-12-30 00:00 │南网能源（003035）：关于三届一次董事会会议决议的公告 │
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│2025-12-30 00:00 │南网能源（003035）：关于选举职工董事的公告 │
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│2025-12-30 00:00 │南网能源（003035）：关于董事会换届完成、选举董事长及聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-12-30 00:00 │南网能源（003035）：关于2025年第四次临时股东会决议的公告 │
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│2025-12-30 00:00 │南网能源（003035）：2025年第四次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-12-23 20:46 │南网能源（003035）：关于二届四十次董事会会议决议的公告 │
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│2025-12-23 20:42 │南网能源（003035）：关于战略规划2026年度执行重点计划的公告 │
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│2025-12-12 20:53 │南网能源（003035）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-12-12 20:52 │南网能源（003035）：独立董事候选人声明与承诺（吕晖） │
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2026-01-04 15:37│南网能源（003035）：关于孙公司申请破产的进展公告
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南网能源（003035）：关于孙公司申请破产的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/05829012-6249-451f-897e-b49ea66fce83.PDF
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2025-12-30 00:00│南网能源（003035）：关于三届一次董事会会议决议的公告
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南网能源（003035）：关于三届一次董事会会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/92eddba1-46a9-49d8-83fa-e0c6b6dab370.PDF
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2025-12-30 00:00│南网能源（003035）：关于选举职工董事的公告
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南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司近日召开了三届八次
职代会第八次临时会议，选举杜鹏先生为公司第三届董事会职工董事（简历详见附件）。
职工董事杜鹏先生将与公司2025年第四次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第三届董事会，任期与第三届董事会一致。本
次选举职工董事工作完成后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的
二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/33ba0c01-f2f9-45bc-aae0-ed78a113d7da.PDF
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2025-12-30 00:00│南网能源（003035）：关于董事会换届完成、选举董事长及聘任高级管理人员的公告
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南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025年 12 月 29 日召开 2025 年第四次临时股东会，
选举产生公司第三届董事会非独立董事 5名、独立董事 3名，与近期公司职工代表大会选举产生的 1名职工董事，共同组成公司第三
届董事会。同日，公司召开三届一次董事会会议，选举产生了公司第三届董事会董事长及各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员
。现将相关情况公告如下：
一、公司第三届董事会及专门委员会组成情况
（一）董事会成员
公司第三届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名，独立董事 3名。具体任职如下：
1、非独立董事：宋新明先生（董事长）、范晓东先生、叶刚健先生、杜鹏先生（职工董事）、杨柏先生、赖炽森先生；
2、独立董事：吕晖女士、庄学敏先生、王丽伟女士。
公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。独立
董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。第三届董事会董事成员中兼任公司高级管理人员及职工代表的董事人数总计
未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员的三分之一，其中庄学敏先生为会计专业人士，符合相关法律法规
的要求。
公司第三届董事会任期自公司2025年第四次临时股东会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司2025年12月13日在指定信息
披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-077）；其中杜鹏先生
（职工董事）简历详见公司2025年12月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举职工董
事的公告》（公告编号：2025-090）。
（二）董事会各专门委员会成员
公司第三届董事会下设战略与投资委员会、审计与风险委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经公司董事会审议通过，具体
任职如下：
1、战略与投资委员会
主任：宋新明
委员：范晓东、王丽伟
2、审计与风险委员会
主任：庄学敏
委员：杨柏、吕晖
3、提名委员会
主任：吕晖
委员：赖炽森、王丽伟
4、薪酬与考核委员会
主任：王丽伟
委员：杜鹏、庄学敏
以上董事会专门委员会委员任期自公司三届一次董事会会议审议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满之日止。
各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计与风险委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并担任主
任委员，且审计委员会主任委员庄学敏先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律
法规及《公司章程》的规定。
二、公司第三届董事会聘任高级管理人员情况
公司第三届董事会同意聘任叶刚健先生担任公司总经理，同意聘任郑意先生、黄兴仓先生为公司副总经理，同意聘任卢宏彬先生
为公司总会计师，同意聘任张恒阁先生为公司董事会秘书，同意聘任邓文轶先生为公司总法律顾问，任期自董事会审议通过之日起至
公司第三届董事会任期届满之日止。上述人员任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，卢宏彬先生任职资格已经公司董事会审
计与风险委员会审查通过，任职资格符合法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、
深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。叶刚健先生的简历详见公司 2025 年 12 月 13日在指定信息披露媒体
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-077），其他人员简历详见附件。
公司第三届董事会同意聘任张恒阁先生为公司第三届董事会秘书。张恒阁先生具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知
识，具备履行职责所必需的工作经验，并已取得深圳证券交易所董事会秘书培训合格资格证书，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚或证券交易所的惩戒，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章，以
及监管规定对董事会秘书的任职资格的规定。
三、公司董事会秘书联系方式
电话：020-38122705
传真：020-38122741
邮箱：nwnyzzb@csg.cn
通信地址：广东省广州市天河区华穗路 6号 13 楼
四、换届离任情况
公司第二届董事会独立董事丁军威先生任期届满，不再担任公司董事及其他任何职务。截至本公告披露日，丁军威先生未持有本
公司股票。
丁军威先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对丁军威先生为公司稳健经营、规范运作、高质量发展所做出的贡
献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/7940c12c-59be-4cfd-9dbe-028413856dd5.PDF
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2025-12-30 00:00│南网能源（003035）：关于2025年第四次临时股东会决议的公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2025年12月29日（星期一）下午15:30；
网络投票时间：2025年12月29日（星期一），其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29日（
星期一）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年12
月29日（星期一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间；
2、现场会议召开地点：广州市天河区华穗路6号楼会议室；
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：公司董事长宋新明先生；
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共267名，代表公司股份数为2,786,924,937股，占公司有表决权股份总数的73.5748%。
其中：
（1）现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共4名，代表公司股份数为2,772,121,212股，占公司有表决权股份总数的73.1840%
。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东共263名，代表公司股份数14,803,725股，占公司有表决权股份总数的0.3908%。
（3）参加投票的中小股东情况
本次股东会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共263名，代表公司股份数为14,803,725股，占公司有表决权股份总数的0.3
908%。中小股东是指除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、出席会议的其他人员
公司全体董事及董事会秘书出席本次股东会；公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东会。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式。
（二）审议和表决情况
1.00 逐项审议通过《关于换届选举南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制方式选举宋新明先生、叶刚健先生、范晓东先生、杨柏先生、赖炽森先生担任公司第三届董事会非独立董
事，任期三年，自股东会审议通过之日起算。具体表决情况如下：
1.01《关于选举宋新明先生为南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意2,783,587,737股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8803％。中小投资者表决情况：
同意11,466,525股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.4570％。
1.02 《关于选举叶刚健先生为南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意2,783,587,733股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8803％。中小投资者表决情况：
同意11,466,521股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.4570％。
1.03 《关于选举范晓东先生为南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意2,783,586,743股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8802％。中小投资者表决情况：
同意11,465,531股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.4503％。
1.04 《关于选举杨柏先生为南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意2,783,587,236股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8802％。中小投资者表决情况：
同意11,466,024股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.4536％。
1.05 《关于选举赖炽森先生为南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意2,783,586,740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8802％。中小投资者表决情况：
同意11,465,528股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.4503％。
2.00 逐项审议通过《关于换届选举南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票制方式选举王丽伟女士、吕晖女士、庄学敏先生担任公司第三届董事会独立董事，任期三年，自股东会审议
通过之日起算，但不得超过法律规定的独立董事连续任职不得超过六年的期限限制，以孰早届满日期为准。丁军威先生任期已满6年
，不再担任公司独立董事。具体表决情况如下：
2.01 《关于选举王丽伟女士为南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意2,783,811,886股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8883％。中小投资者表决情况：
同意11,690,674股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.9712％。
2.02《关于选举吕晖女士为南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意2,783,781,888股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8872％。中小投资者表决情况：
同意11,660,676股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.7685％。
2.03 《关于选举庄学敏先生为南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意2,783,786,284股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8874％。中小投资者表决情况：
同意11,665,072股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.7982％。
3.00 审议通过《关于聘任南方电网综合能源股份有限公司2025年度审计会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意2,785,734,709股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9573％；反对1,118,128股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0401％；弃权72,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0026％。
中小投资者表决情况：
同意13,613,497股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.9599％；反对1,118,128股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的7.5530％；弃权72,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4870％。
4.00 逐项审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2026年度日常关联交易预计的议案》
4.01 《关于南方电网综合能源股份有限公司与中国南方电网有限责任公司及其子公司2026年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意1,252,789,027股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6710%；反对4,021,510股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.3199%；弃权114,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0091%。
中小投资者表决情况：
同意10,667,815股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.0617%；反对4,021,510股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的27.1655%；弃权114,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7728%。
关联股东中国南方电网有限责任公司、南方电网资本控股有限公司对本子议案回避表决。
4.02 《关于南方电网综合能源股份有限公司与广东省环保集团有限公司及其子公司2026年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意2,565,449,907股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9543%；反对1,051,500股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0410%；弃权120,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0047%。
中小投资者表决情况：
同意13,631,725股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.0831%；反对1,051,500股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的7.1029%；弃权120,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8140%。
关联股东广东省环保集团有限公司对本子议案回避表决。
5.00 审议通过《关于藤县鑫隆源生物质能热电有限公司股权转让的议案》
总表决情况：
同意2,785,784,137股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9591%；反对1,008,400股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0362%；弃权132,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0048%。
（注：相关百分比均保留4位小数，若各分项比例之和与100%存在尾差系四舍五入原因造成。）
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京浩天律师事务所
2、见证律师姓名：邵文辉、张格华
3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案
以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等中国法律以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决
议合法有效。
四、备查文件
1、《南方电网综合能源股份有限公司2025年第四次临时股东会会议决议》；
2、《北京浩天律师事务所关于南方电网综合能源股份有限公司2025年第四次临时股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/9f84de50-8477-4c0a-9840-c4e939449445.PDF
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2025-12-30 00:00│南网能源（003035）：2025年第四次临时股东会之法律意见书
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南网能源（003035）：2025年第四次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/0cdcd256-3e74-454f-8d81-aec9a862326f.PDF
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2025-12-23 20:46│南网能源（003035）：关于二届四十次董事会会议决议的公告
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南网能源（003035）：关于二届四十次董事会会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/a1b5e111-d215-40b8-ae40-e22a4d711749.PDF
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2025-12-23 20:42│南网能源（003035）：关于战略规划2026年度执行重点计划的公告
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/c51e50d4-fffc-48f6-b6fc-d8ab0f9d7bad.PDF
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2025-12-12 20:53│南网能源（003035）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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南网能源（003035）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/987e4ffe-6bc2-4b1d-887d-792121660738.PDF
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2025-12-12 20:52│南网能源（003035）：独立董事候选人声明与承诺（吕晖）
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南网能源（003035）：独立董事候选人声明与承诺（吕晖）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/599f924e-6480-4fba-910c-a148c94cc700.PDF
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2025-12-12 20:52│南网能源（003035）：独立董事候选人声明与承诺（王丽伟）
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南网能源（003035）：独立董事候选人声明与承诺（王丽伟）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/c5d03f3e-687a-46e4-9d96-4292a46bcb31.PDF
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2025-12-12 20:52│南网能源（003035）：独立董事候选人声明与承诺（庄学敏）
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南网能源（003035）：独立董事候选人声明与承诺（庄学敏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/1505b462-e554-456d-a99c-cefa5dfc98e3.PDF
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2025-12-12 20:52│南网能源（003035）：独立董事提名人声明与承诺（吕晖）
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南网能源（003035）：独立董事提名人声明与承诺（吕晖）。公告详情请查看附件
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