公司公告☆ ◇003035 南网能源 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-17 19:27 │南网能源（003035）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-07-10 18:13 │南网能源（003035）：关于持股5%以上股东完成可交换公司债券发行的公告 │
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│2026-07-08 18:51 │南网能源（003035）：关于持股5%以上股东减持计划期限届满暨实施结果的公告 │
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│2026-07-08 18:47 │南网能源（003035）：关于孙公司申请破产的进展情况暨指定破产管理人的公告 │
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│2026-07-06 17:17 │南网能源（003035）：关于持股5%以上股东拟发行可交换公司债券完成股份质押登记的公告 │
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│2026-06-26 18:10 │南网能源（003035）：关于2025年年度股东会决议的公告 │
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│2026-06-26 18:09 │南网能源（003035）：2025年年度股东会之法律意见书 │
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│2026-06-05 19:06 │南网能源（003035）：关于三届五次董事会会议决议的公告 │
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│2026-06-05 19:05 │南网能源（003035）：关于通过北交所公开挂牌转让部分资产的进展公告 │
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│2026-06-05 19:04 │南网能源（003035）：南网能源董事和高级管理人员薪酬管理制度 │
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2026-07-17 19:27│南网能源（003035）：2025年年度权益分派实施公告
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南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年 6月26日召开的2025年
年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案的情况
1、本公司 2025 年权益分派方案为：以总股本 3,787,878,787 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.21 元（含税），
共计分配现金红利约 7,954.55万元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
2、本次实施的分配方案与 2025 年年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
3、自分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化，若公司股本总额在权益分派实施前发生变化，分配比例将按分派总额不
变的原则相应调整。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本3,787,878,787股为基数，向全体股东每10股派0.210000元人民币现金（
含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金
每10股派0.189000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴
个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券
投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.042000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.021000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年7月23日，除权除息日为：2026年7月24日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 7月 23 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026 年7 月 24 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
六、有关咨询方法
咨询地址：广东省广州市天河区华穗路6号13楼
咨询联系人：陈女士
咨询电话：020-38122705
传真电话：020-38122741
七、备查文件
1、登记公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
2、《南方电网综合能源股份有限公司三届三次董事会会议决议》；
3、《南方电网综合能源股份有限公司2025年年度股东会会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/9148b6f0-b06e-45a5-beb0-70266ab5c0d8.PDF
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2026-07-10 18:13│南网能源（003035）：关于持股5%以上股东完成可交换公司债券发行的公告
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股东广东省能源集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”
）持股 5%以上股东广东省能源集团有限公司（以下简称“广东能源集团”）拟以所持有的公司部分 A股股票为标的非公开发行可交
换公司债券（以下简称“本次可交换债券”），具体情况详见公司于 2026 年 7月 7日披露的《关于持股 5%以上股东拟发行可交换
公司债券完成股份质押登记的公告》（公告编号：2026-022）。
近日，公司收到广东能源集团通知，本次可交换债券已于 2026 年 7 月 10日完成发行，债券简称为“26 粤能源 EB”，债券代
码为“117255.SZ”，实际发行规模为 8亿元人民币，债券期限为 3年，票面利率 0.01%。本次可交换债券初始换股价格为 12.88 元
/股，换股期限自本次债券发行结束之日满 6个月后的第1个交易日起至本次债券到期日的前 1个交易日止，即 2027 年 1月 11 日至
2029年 7月 9日。
公司将持续关注广东能源集团本次可交换债券后续事项，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/03e1d7be-1f02-4f82-8bdb-efacf430e077.PDF
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2026-07-08 18:51│南网能源（003035）：关于持股5%以上股东减持计划期限届满暨实施结果的公告
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股东绿色能源混改股权投资基金（广州）合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2026 年 3月 17日披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2026-005），公司股东绿色能源混
改股权投资基金（广州）合伙企业（有限合伙）（以下简称“绿色能源混改基金”）计划自2026 年 4月 8日起三个月内，以集中竞
价及大宗交易方式累计减持不超过 75,757,574 股，即不超过公司总股本的 2%，其中，通过集中竞价减持不超过 37,878,787 股，
即不超过公司总股本的 1%；通过大宗交易减持不超过 37,878,787 股，即不超过公司总股本的1%。
近日，公司收到的绿色能源混改基金《关于减持南网能源股份进展情况的告知函》。截至本公告披露日，上述减持计划期限已届
满并实施完毕，现将其减持股份计划实施情况公告如下：
一、股份减持情况
1．股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持 减持 减持股数 减持比例
期间 均价 （万股） （%）
绿色能源 集中竞价交易 2026 年 4月 17 日— 7.92 3,687.87 0.9736
混改基金 2026 年 4月 29 日
大宗交易 2026 年 4月 8日— 0.00 0.00 0.00
2026 年 7月 7日
合 计 2026 年 4月 8日— 7.92 3,687.87 0.9736
2026 年 7月 7日
本次减持股份来源为公司首次公开发行前股份，成交价格区间为 7.60-9.00元。
2．股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（万股） 占总股本比 股数（万股） 占总股本比
例（%） 例（%）
绿色能 合计持有股份 62,181.8182 16.4155 58,493.9482 15.4419
源混改 其中： 62,181.8182 16.4155 58,493.9482 15.4419
基金 无限售条件股份
有限售条件股份 0.00 0.00 0.00 0.00
二、其他相关情况说明
1.绿色能源混改基金本次减持计划未违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号－－主板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 18号－－股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律、行政法规、部门规章以及规范
性文件的规定。
2.绿色能源混改基金本次减持计划实施期限已经届满，本次减持实施情况不存在与此前已披露减持计划不一致的情况，亦不存在
违反股东承诺的情形。
三、备查文件
1.绿色能源混改基金出具的《关于减持南网能源股份进展情况的告知函》；
2.绿色能源混改基金持股变动明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/8c6daf92-b4f5-413a-9e6d-e958a68f9158.PDF
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2026-07-08 18:47│南网能源（003035）：关于孙公司申请破产的进展情况暨指定破产管理人的公告
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南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）前期向广西壮族自治区防城港市中级人民法院（以下简称“防城港中院”
）申请孙公司广西南能昌菱清洁能源有限公司（以下简称“南能昌菱公司”）破产重整。防城港中院已裁定受理南能昌菱公司的破产
重整申请，具体情况详见公司于 2026 年 4月 24 日披露的《关于孙公司申请破产的进展公告》（公告编号：2026-013）。根据《深
圳证券交易所股票上市规则》有关规定，现将有关进展情况公告如下：
一、进展情况
近日，公司收到防城港中院出具的《通知书》[（2026）桂 06 破 6 号]，防城港中院指定北京市华泰（南宁）律师事务所担任
南能昌菱公司破产重整管理人。
二、对公司的影响及相关风险提示
1.南能昌菱公司将按防城港中院要求，及时向管理人移交所管理的资产、印章、账簿等资料，待管理人正式接管后，南能昌菱公
司将不再纳入公司合并财务报表范围。
2.前期，南网能源母公司对申请破产的南能昌菱公司委托贷款计提了减值准备，合并财务报表进行内部交易抵消后，委托贷款和
相应减值准备不在合并报表反映，因此未确认相应的递延所得税资产。本次合并财务报表范围变化后，公司合并报表将确认该部分减
值准备相应的递延所得税资产及利润。
3.南能昌菱公司不再纳入公司合并财务报表范围预计将增加公司 2026 年度净利润，最终影响金额以会计师审计报告为准。公司
将根据会计准则相关规定进行相应的会计处理。
4.南能昌菱公司为公司下属子公司南方电网综合能源广西有限公司的控股子公司，已处于停产状态。南能昌菱公司破产重整事项
对公司的生产经营和业务不构成重大影响，不会对公司的持续经营造成重大影响。
5.鉴于南能昌菱公司进入破产重整程序后，是否重整成功尚存在不确定性。公司将积极跟进上述事项，同时依据国家相关法律法
规及时、依法履行信息披露义务，敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。
三、备查文件
《广西壮族自治区防城港市中级人民法院通知书》[（2026）桂 06 破 6号]。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/009779ac-64ac-4251-bf60-ce4f5ca073e0.PDF
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2026-07-06 17:17│南网能源（003035）：关于持股5%以上股东拟发行可交换公司债券完成股份质押登记的公告
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南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）持股 5%以上股东广东省能源集团有限公司（以下简称“广东能源集团”
）拟以所持有的公司部分 A股股票为标的非公开发行可交换公司债券（以下简称“本次可交换债券”），并已取得深圳证券交易所（
以下简称“深交所”）出具的《关于广东省能源集团有限公司非公开发行可交换公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函
〔2026〕570 号）。
近日，公司收到广东能源集团通知，为保障本次可交换债券持有人交换标的股票或本次可交换债券本息按照约定如期足额兑付，
广东能源集团将其持有的本公司部分 A股股票及其孳息作为担保并办理质押登记，现已取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司出具的《证券质押登记证明》。具体情况如下：
一、本次股份质押基本情况
股东名 是否为控 本次质押 占其所持股 占公司总股 是否 是否 质押起 质押到 质权人 质押用途
称 股股东或 数量（股） 份比例 本比例 为限 为补 始日 期日
第一大股 售股 充质
东及其一 押
致行动人
广东能 否 166,377,817 41.59% 4.39% 否 否 2026年 7 至办理 国泰海 可交换债券
源集团 月 2日 解除质 通证券 持有人交换
押登记 股份有 股份或为可
手续之 限公司 交换债券的
日止 本息偿付提
供担保
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押 本次质押后 占其所持 占公司 已质押股份情 未质押股份情况
名称 （股） 比 前 质押股份数 股 总 况
例 质押股份 量（股） 份比例 股本比 已质 占已质 未质 占未质押
数 例 押 押 押股 股份比例
量（股） 股份 股份比 份限售
限 例 和冻结
售和 数量
冻 （股）
结、
标
记数
量
（股
）
广东 400,000,00 10.56 0 166,377,81 41.59% 4.39% 0 0.00% 0 0.00%
能源 0 % 7
集团
三、其他说明
1、截至本公告披露日，广东能源集团本次质押不存在通过非经营性资金占用、违规担保等侵害本公司利益的情形。
2、广东能源集团本次质押目前不存在被强制平仓的风险，不会导致本公司控制权发生变更，不会对本公司生产经营、公司治理
产生不利影响。
3、关于本次可交换债券发行及后续事项，公司将根据相关监管规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《关于广东省能源集团有限公司非公开发行可交换公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2026〕570 号）；
2、证券质押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/7f4cbd11-f4b9-42d8-b6d5-29a5236de093.PDF
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2026-06-26 18:10│南网能源（003035）：关于2025年年度股东会决议的公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2026年6月26日（星期五）下午15:30；
网络投票时间：2026年6月26日（星期五），其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月26日（星
期五）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年6月2
6日（星期五）上午9:15至下午15:00期间的任意时间；
2、现场会议召开地点：广州市天河区华穗路6号楼会议室；
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：公司董事长宋新明先生；
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共880名，代表公司股份数为2,856,449,650股，占公司有表决权股份总数的75.4103%。
其中：
（1）现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共4名，代表公司股份数为2,735,242,512股，占公司有表决权股份总数的72.2104%
。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东共876名，代表公司股份数为121,207,138股，占公司有表决权股份总数的3.1999％。
（3）参加投票的中小股东情况
本次股东会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共876名，代表公司股份数为121,207,138股，占公司有表决权股份总数的3.
1999%。中小股东是指除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、出席会议的其他人员
公司部分董事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师以现场和视频方式出席或列席本次股东会。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式。
（二）审议和表决情况
1、审议通过《关于<南方电网综合能源股份有限公司2025年年度报告>全文及摘要的议案》
总表决情况：
同意2,854,333,450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9259％；反对1,809,100股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0633％；弃权307,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0108％。
2、审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2025年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意2,854,221,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9220％；反对1,816,000股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0636％；弃权412,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0144％。
3、审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2025年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意2,854,231,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9223％；反对1,803,200股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0631％；弃权414,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0146％。
4、审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意2，854，356,350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9267％；反对1,761,500股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0617％；弃权331,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0116％。
中小投资者表决情况：
同意119,113,838股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2730％；反对1,761,500股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.4533％；弃权331,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2737％。
5、审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2026年度财务预算报告的议案》
总表决情况：
同意2,854,296,950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9246％；反对1,789,700股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0627％；弃权363,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0127％。
6、审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司董事2025年度薪酬分配及2026年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意2,854,189,650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9209％；反对1,936,700股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0678％；弃权323,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0113％。
中小投资者表决情况：
同意118,947,138股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1354％；反对1,936,700股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.5978％；弃权323,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2668％。
7、审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026版）>的议案》
总表决情况：
同意2,854,164,750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9200％；反对1,962,200股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0687％；弃权322,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0113％。
中小投资者表决情况：
同意118,922,238股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1149％；反对1,962,200股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.6189％；弃权322,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2662％。
8、公司独立董事在股东会上进行了述职。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京浩天律师事务所
2、见证律师姓名：邵文辉、张格华
3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案
以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等中国法律以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决
议合法有效。
四、备查文件
1、《南方电网综合能源股份有限公司2025年年度股东会会议决议》；
2、《北京浩天律师事务所关于南方电网综合能源股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/4acac887-de75-4a26-9355-2f87e7a6d069.PDF
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2026-06-26 18:09│南网能源（003035）：2025年年度股东会之法律意见书
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南网能源（003035）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/b8676960-47bf-4646-9295-6f8166e540a4.PDF
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2026-06-05 19:06│南网能源（003035）：关于三届五次董事会会议决议的公告
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南网能源（003035）：关于三届五次董事会会议决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/b1a3c5e8-5f9b-4bf7-843a-c143e52161c1.PDF
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2026-06-05 19:05│南网能源（003035）：关于通过北交所公开挂牌转让部分资产的进展公告
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南网能源（003035）：关于通过北交所公开挂牌转让部分资产的进展公告。公告详情请查看附件
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2026-06-05 19:04│南网能源（003035）：南网能源董事和高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为了建立健全南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员激励约束机制，加大正向激励
力度，形成薪酬水平适当、结构合理、管理规范、监督有效的收入分配格局，根据国家有关政策和《公司章程》，制定本制度。
第二条 本制度适用于在公司领取薪酬的非独立董事、独立董事及《公司章程》规定的高级管理人员。各分子公司可以参照本制
度，结合实际承接制定相应制度。
第三条 公司董事和高级管理人员薪酬管理应当遵循以下原则：
（一）坚持激励约束统一，健全与考核评价结果紧密挂钩、与承担风险和责任相匹配的薪酬管理机制，充分发挥薪酬激励的导向
作用。
（二）坚持分类分级管理，健全与选任方式相匹配、与企业功能定位相适应的差异化薪酬制度。落实董事会考核分配职权，建立
权责清晰的分级授权管理体系，杜绝自定薪酬。
（三）坚持统筹兼顾，参考行业市场薪酬水平，兼顾内部收入分配合理性，健全收入分配动态调整机制，实现效率与公平有机统
一，促进企业和谐稳定可持续发展。
第二章 薪酬标准与构成
第四条 纳入公司绩效考核与薪酬发放范围的董事、高级管理人员，薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励收入等构成。其中，
基本年薪和绩效年薪合称年度工资，按照年薪方式管理。
第五条 基本年薪是年度基本收入，约占年度工资的 30%，依据国家薪酬分配有关政策，并由公司结合实际，参照岗位职责、市
场水平、公司规模等因素确定。
第六条 绩效年薪是与业绩挂钩的浮动性收入，由年度绩效工资、专项激励等构成，体现当期业绩贡献。
（一）年度绩效工资约占年度工资的 70%。
（二）专项激励包括党建工作责任制考核激励、科技创新激励和其他专项激励。
第七条 任期激励是与任期考核结果挂钩的收入，旨在引导长期价值创造。
第八条 职工董事执行职工本职岗位薪酬方案，不以职工董事身份领取薪酬。
第九条 独立董事按照经股东会审议通过的标准领取独立董事津贴。
第十条 不在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬。
第十一条 公司工资总额管理机制、董事及高级管理人员薪酬标准、绩效考核与薪酬发放等具体事项，由薪酬与考核委员会另行
制定专项制度，并提交相关决策机构批准后执行。
第十二条 公司董事和高级管理人员薪酬制度可根据市场环境及公司经营状况动态调整。当行业薪酬水平、通货膨胀水平、公司
经营业绩及发展战略等发生重大变化时，董事会薪酬与考核委员会可结合实际提出修订方案，经董事会、股东会审议通过后予以调整
。
第三章 薪酬管理机构
第十三条 股东会审议批准董事（不含不在公司任职的非独立董事）的薪酬方案、股权激励计划等法定应由股东会批准的事项。
第十四条 公司董事会审议批准董事及高级管理人员薪酬管理制度及个人薪酬方案（不含独立董事），并提交股东会审议其中涉
及股权激励等需股东会批准的事项。其中：
（一）独立董事应对薪酬方案发表意见；
（二）涉及董事薪酬的议案，相关董事应回避表决。第十五条 董事会薪酬与考核委员会根据公司董事、高级管理人员年度及任
期考核情况，研究董事、高级管理人员薪酬水平，提出年度薪酬及任期激励兑现方案，报公司董事会同意；董事薪酬报股东会审议通
过后执行；制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止
付追索安排等薪酬政策与方案，对公司薪酬制度执行情况进行监督。并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定和《公司章程》规定的其他事项。
第十六条 公司党委会负责前置审议董事及高级管理人员薪酬相关管理制度、工作方案、考核结果并向公司董事会反馈。
第十七条 公司董事会工作部支持公司董事会的工作，负责公司董事会与公司相关职能部门的沟通协调工作，为董事会决策提供
公司有关方面资料；负责有关信息的披露工作。
第十八条 公司人力资源部门支持公司董事会薪酬与考核委员会的工作，负责牵头起草考核与薪酬管理制度，组织起草考核与薪
酬管理方案，落实业绩薪酬对标、业绩考核评价、薪酬核算和支付等工作。
第四章 薪酬支付
第十九条 基本年薪一般按照月度均衡发放。
第二十条 年度绩效工资一般当年预发、次年根据年度考核结果清算，支付进度与安全生产责任落实、风险防控情况、项目完成
进度等挂钩，递延支付期限一般不低于 3 年。年度考核结果被认定为“不合格”（得分低于百分制 80 分或触发红线事项都应认定
为不合格），或主要指标未达底线（完成底线不低于百分制 70 分），扣减全部绩效年薪。第二十一条 任期激励在任期结束后，按
照激励方案约定的时间、条件和方式兑现。因个人原因任期未满的，不得实行任期激励；非本人原因任期未满的，根据任期考核结果
并结合本人岗位实际任职时间及贡献发放相应任期激励收入。
第二十二条 独立董事薪酬原则上以津贴形式支付，与其履职情况挂钩。
第五章 薪酬止付与追索
第二十三条 止付机制 ?
公司董事和高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司有
权根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全部或部分追回。发生以下情形时，公司有权止付（冻结）未支付的绩效年薪、中长期激励收益：
（一）重大风险损失事件已发生且可能涉及相关人员责任的；
（二）涉嫌违法违规被立案调查期间的；
（三）考核结果存在重大误差或舞弊的；
（四）公司规定的其他情形。
第二十四条 追索扣回机制 ?
公司因财务造假、资金占用等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事和高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。发生以下情形时，公司有权追回已发放的绩效年薪、中长期激励收益：
（一）财务报表存在重大差错并更正的；
（二）董事、高级管理人员存在重大失职、滥用职权、欺诈等行为给公司造成重大损失的；
（三）违反竞业禁止、保密义务等严重违规行为的；
（四）激励对象离职后发现有不当行为应予追责的；
（五）其他依据监管规定或协议约定应追回的情形。第六章 附则
第二十五条 本制度未尽事宜，或本制度相关条款与现行法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定不一致的，以相
关法规政策及《公司章程》为准。
第二十六条 本制度由董事会薪酬与考核委员会解释，修订需经董事会审议后提交股东会批准。
第二十七条 本制度自 2026 年 1 月 1 日起执行，原相关规定同时废止。
第二十八条 本制度主要测评条款为第二条、第三条、第四条、第五条、第六条、第七条、第八条、第九条、第十条、第二十一
条、第二十二条、第二十三条、第二十四条。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/ab9102ca-54a2-4295-ac12-459095463a0d.PDF
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2026-06-05 19:03│南网能源（003035）：关于召开2025年年度股东会的通知
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根据南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）三届五次董事会会议决议，公司决定于2026年6月26日
（星期五）召开2025年年度股东会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年年度股东会
（二）召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法性、合规性：经公司三届五次董事会会议审议通过，公司董事会决定召开2025年年度股东会。本次股东会
会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式
，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开的日期、时间
1、现场会议的时间及地点
（1）时间：2026年6月26日（星期五）下午15:30开始
（2）地点：广州市天河区华穗路6号楼会议室
2、网络投票时间
2026年6月26日（星期五），其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月26日（星期五）上午9:15
-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年6月26日（星期五）
上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（六）股权登记日：2026年6月18日（星期四）
（七）出席对象
1、截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司的股东均有权以本通知公布的方
式出席股东会；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络
投票；
2、本公司董事和高级管理人员；
3、本公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<南方电网综合能源股份有限公司 2025 年年度报 √
告>全文及摘要的议案》
2.00 《关于南方电网综合能源股份有限公司 2025 年度董事 √
会工作报告的议案》
3.00 《关于南方电网综合能源股份有限公司 2025 年度财务 √
决算报告的议案》
4.00 《关于南方电网综合能源股份有限公司 2025 年度利润 √
分配预案的议案》
5.00 《关于南方电网综合能源股份有限公司 2026 年度财务 √
预算报告的议案》
6.00 《关于南方电网综合能源股份有限公司董事 2025 年度 √
薪酬分配及 2026 年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司董事和高 √
级管理人员薪酬管理制度（2026 版）>的议案》
（二）提案情况
上述提案1.00至6.00已经公司三届三次董事会会议审议通过，提案7.00已经三届五次董事会会议审议通过，具体情况详见公司分
别于2026年3月28日、2026年6月6日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
（三）特别说明
1、上述提案均为普通决议事项，须经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。
2、根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等
相关规定，提案4.00、6.00和7.00属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披
露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记方法
（一）登记方式以现场、信函或传真的方式进行
1、自然人股东需持本人身份证原件进行登记；委托代理人出席会议的，需持股东身份证原件、代理人身份证原件和股东会授权
委托书（附件三）原件进行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法定代表人身份证原件进行
登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）和授权委托书进行登记；
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信
函或传真须在2026年6月24日（星期三）下午17:30之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司董事会工作部（登记时间以收到传真或信
函时间为准），传真登记请发送传真后电话确认；不接受电话登记。
（二）登记时间：2026年6月24日（星期三）上午8:30-12:00，下午14:00-17:30
（三）登记地点：广东省广州市天河区华穗路6号楼1312
登记信函邮寄：南方电网综合能源股份有限公司董事会工作部，信函上请注明“股东会”字样
通讯地址：广东省广州市天河区华穗路6号楼1312
邮编：510623
传真号码：020-38122741
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）会议联系方式
1、会议咨询：董事会工作部
联系人：陈女士
联系电话：020-38122705
传真：020-38122741
邮箱：nwnyzzb@csg.cn
2、本次股东会会期半日，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。
3、网络投票期间，如网络投票系统遇到重大突发事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
（二）相关附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/13addd4b-1203-47ff-a88a-c077ef0e95e9.PDF
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2026-04-30 00:00│南网能源（003035）：关于拟通过北交所转让部分资产的提示性公告
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为落实南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）《战略规划2026 年度执行重点计划》等相关工作部署，进一步优
化资产结构，有序推进存量智慧绿电项目的优化安排，公司拟通过北京产权交易所（以下简称“北交所”）转让一批智慧绿电项目资
产及股权（以下简称“本次事项”）。
本次事项系公司通过综合招商方式公开征集受让方，不构成交易行为，正式公开挂牌转让尚需后续履行相应的决策程序，最终交
易能否完成存在不确定性。
本次事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。由于交易对方尚未确定，暂无法判断是否构成关
联交易。
一、本次事项涉及标的基本情况
（一）拟转让智慧绿电项目资产
公司此次拟转让 24个智慧绿电项目资产，装机容量约 340.22MW，账面价值约 109,059.82 万元。资产具体情况如下：
序号 项目
1 阳春春湾镇渔光互补资源综合利用试点光伏项目
2 徐州南海皮厂有限公司光伏发电项目
3 岑溪现代设施农业生态集群基地分布式光伏项目
4 湖北世家乐康生物科技工程有限公司分布式光伏项目
5 东亚包装分布式光伏项目
6 南方电网综合能源股份有限公司深圳分公司户用光伏项目资产组
7 三亚崖州渔港屋顶分布式光伏发电项目
8 南方电网综合能源股份有限公司海南分公司户用光伏项目资产组
9 汕头市龙湖区鸥汀街道鸥下经济联合社户用光伏项目一
序号 项目
10 汕头市龙湖区鸥汀街道鸥下经济联合社户用光伏项目二
11 汕头市龙湖区鸥汀街道鸥下经济联合社户用光伏项目三
12 汕头市龙湖区鸥汀街道鸥下经济联合社户用光伏项目四
13 汕头市林胜制衣有限公司分布式光伏项目
14 南方电网综合能源（广东）有限公司户用光伏项目（佛山）项目资产组
15 广西水利电力职业技术学院里建校区屋顶光伏发电项目
16 广西建机公司武鸣厂屋顶分布式光伏发电项目
17 广西建机公司八鲤工业园厂屋顶分布式光伏发电项目
18 梧州工业园区 20MW 分布式光伏发电项目
19 宾阳县一期农光互补综合能源利用项目
20 南方电网广西新能源有限责任公司户用光伏项目资产组
21 南方电网综合能源（云南）有限责任公司户用光伏项目资产组
22 威宁五里岗分布式光伏项目
23 兴义市乌沙镇牛膀子林业光伏发电项目
24 南网综能数字服务（广州）有限公司户用光伏发电资产组
（二）拟转让智慧绿电项目公司股权
公司此次拟转让 4 个智慧绿电项目公司股权，装机容量约 304.22MW，净资产账面价值约 70,908.41 万元。标的公司具体情况
如下：
序号 企业名称 持股比例
（%）
1 师宗尚孚義和太阳能投资有限公司 100
2 贵州盘州市晟佑晟新能源有限公司 100
3 南电（澄迈）新能源科技有限公司 100
4 南方电网综合能源（黔西南州）有限公司 100
二、本次事项的目的和对公司的影响
公司已发布战略规划 2026 年度执行重点计划，明确不再新增持有智慧绿电项目，并制定前述资产持有策略和优化安排，推动公
司由持有智慧绿电项目向多能协同与智慧运营转型。具体详见公司于 2025 年 12 月 24 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）披露的《关于战略规划 2026 年度执行重点计划的公告》（公告编号：2025-086）。
本次事项是公司进一步落实智慧绿电资产持有策略和优化安排的系列重要举措之一，有利于持续优化业务布局与资产结构，推动
公司加快转型升级。
本次事项对公司财务状况及经营成果等影响以最终实际成交价格为准。
三、风险提示
本次事项尚处于筹划阶段，不构成交易行为，是否能够进行并完成以及完成时间存在不确定性。公司将根据本次事项对公司的影
响情况，按照《公司法》及《公司章程》等规定和要求，履行相应的决策程序和信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/a65d1876-a686-43d9-8e2c-e7ea474496d8.PDF
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2026-04-28 21:11│南网能源（003035）：2026年一季度报告
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南网能源（003035）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/679829ff-1a03-4494-8f6a-fc2c9dae9810.PDF
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2026-04-28 21:11│南网能源（003035）：关于三届四次董事会会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）三届四次董事会会议于 2026 年 4月 17日以电子邮件等形式发出会议通
知，于 2026 年 4月 28 日（星期二）上午10:00在广州市天河区华穗路6号楼会议室以现场加视频的方式召开。会议应出席董事 9名
，实际亲自出席董事 9名。公司高级管理人员列席了会议。董事长宋新明先生召集并主持本次会议。本次会议为定期董事会会议，会
议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<南方电网综合能源股份有限公司 2026 年第一季度报告>的议案》
公司第三届董事会审计与风险委员会第二次会议已于2026年4月22日审议通过本议案。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2026 年一季度内部审计工作报告的议案》
公司第三届董事会审计与风险委员会第二次会议已于2026年4月22日审议通过本议案。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、《南方电网综合能源股份有限公司三届四次董事会会议决议》；
2、《南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会审计与风险委员会第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/49c38b8f-e8b4-47da-b6d7-c18f8ef41b7a.PDF
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2026-04-24 17:26│南网能源（003035）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告
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南网能源（003035）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/541862a2-ff4a-42f8-b75d-4b0356b7e5ad.PDF
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2026-04-23 19:09│南网能源（003035）：关于孙公司申请破产的进展公告
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南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）前期向广西壮族自治区防城港市中级人民法院（以下简称“防城港中院”
）申请孙公司广西南能昌菱清洁能源有限公司（以下简称“南能昌菱公司”）破产重整。具体情况详见公司于 2026 年 1 月 5 日披
露的《关于孙公司申请破产的进展公告》（公告编号：2026-001）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，现将有关进展
情况公告如下：
一、进展情况
近日，公司收到防城港中院出具的《民事裁定书》[（2026）桂 06 破申 3号]，防城港中院裁定受理南能昌菱公司的破产重整申
请。
二、风险提示
南能昌菱公司为公司下属子公司南方电网综合能源广西有限公司的控股子公司，已处于停产状态。本次裁定不会对公司现有业务
的生产经营及公司治理产生重大影响。公司将积极跟进上述事项，同时依据国家相关法律法规及时、依法履行信息披露义务，敬请广
大投资者理性判断，注意投资风险。
三、备查文件
《广西壮族自治区防城港市中级人民法院民事裁定书》[（2026）桂 06 破申3号]。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b474ece9-5550-4e4d-af5d-2ac8fe75f961.PDF
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2026-04-14 16:17│南网能源（003035）：关于参加中国南方电网有限责任公司控股上市公司2025年度集体业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026 年 4月 22 日（星期三）15:00-16:30 会议召开地点：全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.
net）
会议召开方式：视频与网络文字互动相结合
南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 3月 28日发布《2025 年年度报告》。为便于广大投资者更
全面、更深入地了解公司的经营业绩、财务状况、发展前景等情况，公司定于 2026 年 4月 22 日（星期三）15:00-16:30 参加中国
南方电网有限责任公司控股上市公司 2025 年度集体业绩说明会，与广大投资者进行互动交流。
一、会议主题及类型
本次集体业绩说明会以“聚势赋能，链通未来”为主题，以视频与网络文字互动相结合的方式召开，公司将就 2025 年经营成果
、财务指标及未来发展规划等内容与投资者进行互动交流和沟通，并在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行回答。
二、会议召开的时间、地点及方式
1、会议时间：2026 年 4月 22 日（星期三）15:00-16:30
2、会议地点：全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）
3、召开方式：视频与网络文字互动相结合
三、公司参会人员
公司出席本次业绩说明会的人员有：董事长宋新明先生；董事、总经理叶刚健先生；总会计师卢宏彬先生；独立董事吕晖女士；
董事会秘书张恒阁先生（如有特殊情况，公司可能会对参会人员进行调整）。
四、问题征集
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2026 年
4月 20 日（星期一）17:00前扫描下方二维码或访问 http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面。公司将在业绩说明会上对
投资者普遍关注的问题进行回答。
五、咨询方式
董事会工作部，联系人：陈女士，联系电话：020-38122705，邮箱：nwnyzzb@csg.cn。
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可通过全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）查看本次业绩说明会的召开情况
和主要内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/cbab9b43-37b7-4fbd-9e6c-e1089faed1fe.PDF
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2026-03-28 00:41│南网能源（003035）：南网能源2025年可持续发展报告（ESG报告）
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南网能源（003035）：南网能源2025年可持续发展报告（ESG报告）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/632d2aa2-a282-4ff6-87db-1db69e3674ba.PDF
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2026-03-27 20:45│南网能源（003035）：2025年年度审计报告
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南网能源（003035）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/beefcac5-5480-4bd8-81ac-52c8b84532fd.PDF
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2026-03-27 20:45│南网能源（003035）：南网能源2025年涉及财务公司关联交易的专项说明
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南网能源（003035）：南网能源2025年涉及财务公司关联交易的专项说明。公告详情请查看附件。
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2026-03-27 20:45│南网能源（003035）：南网能源2025年内部控制审计报告
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南网能源（003035）：南网能源2025年内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-03-27 20:44│南网能源（003035）：独立董事2025年度述职报告（吕晖）
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南网能源（003035）：独立董事2025年度述职报告（吕晖）。公告详情请查看附件
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2026-03-27 20:44│南网能源（003035）：独立董事2025年度述职报告（王丽伟）
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南网能源（003035）：独立董事2025年度述职报告（王丽伟）。公告详情请查看附件。
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2026-03-27 20:44│南网能源（003035）：独立董事2025年度述职报告（丁军威）
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南网能源（003035）：独立董事2025年度述职报告（丁军威）。公告详情请查看附件。
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2026-03-27 20:44│南网能源（003035）：独立董事2025年度述职报告（ 庄学敏）
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南网能源（003035）：独立董事2025年度述职报告（ 庄学敏）。公告详情请查看附件。
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2026-03-27 20:42│南网能源（003035）：独立董事独立性情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，
结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司
在任独立董事丁军威先生、吕晖女士、庄学敏先生和王丽伟女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事丁军威先生、吕晖女士、庄学敏先生和王丽伟女士的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人
员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能
妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的
相关要求。
南方电网综合能源股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/d19782ee-feb8-4150-85c7-33f6d0974e4e.PDF
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2026-03-27 20:42│南网能源（003035）：2025年度内部控制评价报告
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南方电网综合能源股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合南
方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础
上，我们对公司截至 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。公司董事会审计与风险委员会前置审议公司内部控制评价报告。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会
及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：南方电网综
合能源股份有限公司纳入2025 年度财务报表合并范围的 43 户企业。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 10
0%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理、战略管理、人力资
源、企业文化、投资管理、资本运营、安全管理、创新管理、供应链管理、基建管理、计划财务、生产运维、数字化管理、信息与沟
通、内部监督；重点关注的高风险领域主要包括计划财务、投资管理、供应链管理。上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风
险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《内控管理手册（2025 版）》《内控评价手册（2025 版）》组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定
的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下（本文中“大于”、“小于”、“以上”、“以下”均不包含本数
）：
重大缺陷：造成经济损失 5000 万元及以上，或大于等于公司税前利润总额5%。
重要缺陷：造成经济损失 1000 万元及以上，5000 万元以下；或大于等于公司税前利润总额 1%，小于 5%。
一般缺陷：造成经济损失 1000 万元以下，或小于公司税前利润 1%。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：对财务基础数据的真实性造成严重的负面影响，导致财务报告无法反映大部分业务实际情况，或导致审计师无法对财
报发表意见。
重要缺陷：对财务基础数据的真实性造成较小程度的负面影响，导致财务报告无法反映部分主营业务或金额较大的非主营业务的
实际情况等，或导致审计师对财报发表保留意见。
一般缺陷：对财务基础数据的真实性造成轻微程度的负面影响，财务报告经调整后能反映主营业务的实际情况等。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：造成经济损失 5000 万元及以上，或大于等于公司税前利润总额5%。
重要缺陷：造成经济损失 1000 万元及以上，5000 万元以下；或大于等于公司税前利润总额 1%，小于 5%。
一般缺陷：造成经济损失 1000 万元以下，或小于公司税前利润 1%。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：①战略方面，偏离公司战略主业目标，或无法达到整体经营目标；②运营方面，造成公司业务中断或暂停；或发生舆
情被国家级公开媒体报道，引起广大群众极大关注，定性为公司一级舆情事件；③合法合规方面，严重违反法律法规，被追究刑事责
任；或严重违反国资监管规定，导致公司领导等相关人员被上级单位追责，作出撤职、开除等处分；④安全生产方面，造成特别重大
安全事故。
重要缺陷：①战略方面，造成部分管理领域重要经营指标无法实现；②运营方面，显著降低公司核心业务营运效率；或发生舆情
群诉，被省级媒体报道，引起群众很大关注，定性为公司二级舆情事件；③合法合规方面，严重违反法律法规，被行政管理部门或监
管机构作出或降低资质等级、罚没许可证、责令限期整改等行政处罚，或违反国资监管规定，导致公司领导等相关人员被上级单位追
责，作出降级、记大过等处分；④安全生产方面，造成重大、较大安全事故。
一般缺陷：①战略方面，对部分管理领域经营指标的实现造成影响，但不影响职能条线整体经营目标实现；②运营方面，对营运
影响微弱，采取措施可在短时间内消除影响；或发生客诉，被市县级媒体报道，定性为公司三、四级舆情事件；③合法合规方面，违
反法律法规，被行政管理部门或监管机构作出警告、罚款等，或违反公司内部管理规定，导致相关人员被上级单位追责，作出警告、
记过等处分；④安全生产方面，造成一般安全事故。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/dbf64e9d-e8d7-4599-bab2-8bcf2f90e568.PDF
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2026-03-27 20:42│南网能源（003035）：2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
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南网能源（003035）：2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/0cd0137b-5c52-4070-a09d-18fa9adc7373.PDF
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2026-03-27 20:42│南网能源（003035）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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南网能源（003035）：关于2025年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/373d0bbe-438f-4f00-a1ba-720fbbeed2b2.PDF
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2026-03-27 20:42│南网能源（003035）：南网能源2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
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南网能源（003035）：南网能源2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/0c6935d2-981e-4c3a-bbc3-c4c20f8831fd.PDF
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2026-03-27 20:42│南网能源（003035）：2026年度财务预算报告
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特别提示：2026 年财务预算是南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）经营计划的内部管理控制指标，是公司根
据市场需求、业务规模等因素综合制定，不代表公司 2026 年盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺；财务预算能否实现受到
宏观经济环境、市场情况、行业发展状况等多种因素影响，存在较大不确定性。
一、2026 年度预算工作组织情况
公司 2026 年度预算工作按照公司预算管理办法，经由公司各具体预算主体单位编制，公司经营层审核后完善，形成公司 2026
年总体预算方案。本预算报告已经公司三届三次董事会会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、预算编制假设
1.公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化，所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变；
2.公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化，现有的银行贷款利率、
通货膨胀率以及涉及的外汇汇率无重大改变；
3.公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供
求价格变化等使各项计划的实施发生困难；
4.公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经
营政策不需做出重大调整；
5.公司所投资的主体未发生重大经营变化；
6.假设无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
三、2026 年度主要预算安排
2026 年，公司预算安排收入约 35.9 亿元，对外投资约 17.3 亿元。根据公司生产经营情况初步预计，2026 年度拟向金融机构
及非金融机构（不包括向关联企业进行的资金拆借）申请融资总额不超过 120 亿元。
（一）收入情况
公司 2026 年预算安排收入约 35.9 亿元。节能降碳业务运营项目约 270 项，预算收入约 13.2 亿元，贡献收入占比约 37%；
智慧能源等业务运营项目约 900 项，预算收入约 22.7 亿元，贡献收入占比约 63%。
（二）投资情况
公司 2026 年对外投资预计 17.3 亿元。公司加快从资源驱动向叠加价值、管理、能力驱动转变，加快向综合能源服务商转型。
按照这一战略目标，梳理 2026 年投资项目，重点投资方向在节能降碳等公司成熟业务板块，深化精益投资与高端服务，推动节能与
服务“双轮倍增”。拟实施固定资产投资 12.6 亿元，其中节能项目投资 11.4亿元、信息化与技改等投资 1.2 亿元；拟实施股权投
资 4.7 亿元，按照公司战略部署加大市场开拓力度。
（三）融资安排情况
2026 年度拟向金融机构及非金融机构申请融资总额不超过 120 亿元。一是项目投资融资 20 亿元；二是考虑根据贷款到期和利
率变化情况对现有融资开展置换，预计此部分融资总额度不超过 100 亿元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/fd74d36c-4dd8-46f8-96c2-ed8a62a1564e.PDF
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2026-03-27 20:42│南网能源（003035）：2025年度董事会工作报告
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南网能源（003035）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/4d8d3fe0-16e2-483a-aae7-1ce50858a510.PDF
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2026-03-27 20:42│南网能源（003035）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司当前的财务状况、生产经营情况和所处的发展阶段，在保证公司
正常经营和持续发展的前提下，制定了 2025 年度利润分配预案。公司第三届董事会审计与风险委员会第一次会议及 2026 年第一次
独立董事专门会议于 2026 年 3 月 24 日审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2025 年度利润分配预案的议案》（以下
简称“本议案”）。
公司三届三次董事会会议于 2026 年 3月 26 日召开，全票通过了本议案。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配预案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于母公司所有者的净利润 34,648.94 万元，其中，2025
年度母公司实现净利润15,241.29万元。截至2025年 12月31日公司合并报表未分配利润为188,354.30万元，母公司年末未分配利润为
135,658.06 万元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司本次可供分配利润为 135,658.06 万元。截至目前，
公司总股本为 3,787,878,787 股。
公司拟定 2025 年度利润分配方案如下：拟以 3,787,878,787 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.21 元（含税），
现金分红金额 7,954.55 万元，不送红股，不以资本公积金转增股本。
另外，2025 年 11 月 18 日，公司召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于南方电网综合能源股份有限公司 2025
年度中期利润分配预案的议案》，以 3,787,878,787 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.07 元（含税），现金分红金额
2,651.52 万元，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司已委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2025 年 12 月 18
日将本次 A 股股东现金红利通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2025 年公司合计拟实施现金分红 10,606.06 万元，占 2025 年归属于上市公司股东的净利润的 30.61%。
若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项而发
生变化的，按现金分红总额不变的原则，调整计算分配比例。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形
1、现金分红方案指标
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 106,060,606.04 22,727,272.72 34,469,696.96
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利 346,489,429.84 -58,125,846.77 310,738,435.85
润（元）
合并报表本年度末累计未分 1,883,542,958.06
配利润（元）
母公司报表本年度末累计未 1,356,580,627.58
分配利润（元）
上市是否满三个 ?是 □否
完整会计年度
最近三个会计年度累计现金 163,257,575.72
分红总额（元）
最近三个会计年度累计回购 0
注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利 199,700,672.97
润（元）
最近三个会计年度累计现金 163,257,575.72
分红及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 □是 ?否
9.8.1 条第（九）项规定的可
能被实施其他风险警示情形
2、其他说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定以下触发风险警示的情形：“最近一个会计年度净利润为正
值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值的公司，其最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均
净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于 5000 万元”。
公司最近三个会计年度累计现金分红金额为 1.63 亿元，因此不触及上述其他风险警示情形。
（二）利润分配预案的合法性、合规性
根据《公司章程》，公司在当年盈利且累计未分配利润为正，且符合相关法律法规和监管规定的前提下，公司每年以现金形式分
配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%。
根据公司《未来三年（2025-2027 年度）股东回报规划》，除《公司章程》规定的特殊情况外，公司分红年度实现的可分配利润
（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、现金充裕，实施现金分红不会影响公司持续经营和长期发展需求，且符
合相关法律法规和监管规定情况下，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 30%。
公司 2024 年度及 2025 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他
权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财
务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币人民币0.03亿元、0.39 亿元，其分别占总资产的比例为 0.01%、0.17%，均低于 50%。
本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等规定，符合公司确定的
利润分配政策，本次利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。
四、备查文件
1、《南方电网综合能源股份有限公司三届三次董事会会议决议》；
2、《南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会审计与风险委员会第一次会议决议》；
3、《南方电网综合能源股份有限公司2026年第一次独立董事专门会议决议》；
4、《南方电网综合能源股份有限公司审计报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/79c41451-8754-40af-907c-67524138410e.PDF
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2026-03-27 20:42│南网能源（003035）：关于南方电网财务有限公司风险持续评估报告
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根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号--交易与关联交
易》的规定，南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）通过审阅南方电网财务有限公司（以下简称“南网财务公司”）
财务报告、查验其《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料并获取风险指标等必要信息，对南网财务公司截至 2025 年 12
月 31 日的经营资质、业务和风险状况进行了评估。现将公司关于南网财务公司的风险评估情况报告如下：
一、南网财务公司基本情况
南网财务公司是中国南方电网有限责任公司的全资子公司，为原中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构。其基本
情况如下：
成立日期：1992 年 11 月 23 日（于 2004 年 12 月 29 日更名为南方电网财务有限公司）
法定代表人：吴普松
注册地址：广东省广州市天河区华穗路 6号大楼 17、18、19 楼及 808-811 房、1210-1211 房
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
金融许可证机构编码：L0060H244010001
统一社会信用代码：91440000190478709T
注册资本：70 亿元人民币
南网财务公司的经营范围包括下列本、外币业务：
（一）吸收成员单位存款；
（二）办理成员单位贷款；
（三）办理成员单位票据贴现；
（四）办理成员单位资金结算与收付；
（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；
（六）从事同业拆借；
（七）办理成员单位票据承兑；
（八）办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；
（九）从事固定收益类有价证券投资；
（十）对金融机构的股权投资；
（十一）监管部门批准的其他业务。
二、南网财务公司内部控制的基本情况
（一）控制环境
1、治理结构
南网财务公司按照《中华人民共和国公司法》《银行保险机构公司治理准则》设立党委、董事会和经理层。南网财务公司本部设
办公室（党委办公室、董事会办公室、总经理办公室）、人力资源部、计划与财务部（财务共享中心）、司库运营部（资金监控中心
）、业务管理部（客户服务中心）、金融投资部、国际业务部、企业架构与数字化部、风控及法规部、审计部、党建工作部（企业文
化部、工会办公室）、监督部（纪律检查委员会办公室、党委巡察工作领导小组办公室）12 个部门。南网财务公司下设 5个机构，
分别是直属营业部、广西分公司、云南分公司、贵州分公司、海南分公司。
2、内控建设组织体系
南网财务公司制定了《南方电网财务有限公司内控管理规定》，明确了治理层、专业委员会以及内控管理“三道防线”的内控职
责。南网财务公司治理层对内控合规、风险管理的有效性负责。南网财务公司党委负责发挥领导作用；董事会负责决定内控体系建设
运行有关重大事项，授权经理层决策相关事项；董事会下设的审计委员会，对董事会负责，按照《公司章程》规定行使《中华人民共
和国公司法》和监管制度规定的监事会职权；经理层负责组织各业务领域的内控体系建设运行工作，行使董事会授予的其他职权。
3、内控体系工作机制
南网财务公司内控工作流程主要包括计划制定、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督评价五个环节。南网财务公司每年年初
制定内控体系建设工作计划，定期更新法律法规等外部监管要求，结合规章制度、上年度缺陷整改和风险应对措施，修编《内控管理
手册》等文件。南网财务公司每年定期开展年度风险评估工作，通过对影响经营目标实现的制度流程缺陷以及外部潜在因素予以全面
识别，运用定性与定量相结合的方法，自下而上评估出年度重大风险。南网财务公司针对评估出的年度重大风险，根据不同的风险类
型，采取不同的控制活动。南网财务公司每季度跟踪内控缺陷整改、重大风险应对情况，及时发现和应对经营管理过程中的新增重大
风险，并报上级内控管理部门备案。
（二）控制活动
1、信贷业务控制
南网财务公司建立了信贷业务集体决策机制，并按规定统一开展客户评级及授信。严格开展贷款“三查”，业务部门负责调查客
户实际生产经营、资金运用和贷款用途等情况，落实贷前调查和评价，业务管理部门负责对业务部门申报的贷款材料进行审核，风险
管理部门对提供的尽职调查报告及申报材料进行全面、细致的独立审查，信贷审查委员会集体审议决策，有效实现审贷分离。
2、资金结算控制
南网财务公司严格按照监管要求开展资金集中管理，在保持集团账户合理备付的基础上，合理安排资金调度和资金运作，保证充
足的日间流动性头寸。开展对流动性指标的实时监测预警和应急支付管控，确保资金链安全稳定，不发生流动性风险事件。
3、同业业务控制
南网财务公司建立了同业业务集体决策机制，并按规定统一开展同业授信管理。制定了金融业务负面约束清单，严格开展同业投
资业务，并严格执行交易对手名单制管理，动态监测交易对手发展经营状况及风险情况。主动识别与评估引起市场风险变化的各类要
素，合理确定业务品种、规模上限、止盈止损等风险管理要求，有效防控市场风险。
4、信息科技控制
南网财务公司持续优化与业务发展相匹配的信息管理系统，对结算自动支付、信贷流程、财务对账、风险报表等功能进行了优化
。加强系统运行管理，落实 7*24 小时智能监控全覆盖，强化业务连续性保障，实现跨省业务办理支持，完成网络安全重点保障任务
，未发生三级及以上网络安全事件。
5、内部监督控制
南网财务公司董事会下设审计委员会，审计部负责牵头内部审计工作，制定了内部审计监督相关制度，通过开展各项内部审计检
查，确保业务得到有效监督。
（三）内部控制总体评价
南网财务公司治理结构规范，内部控制制度建立健全并得到有效执行。在资金管理方面，能较好地控制资金安全风险；在信贷业
务方面，建立了相应的信贷业务风险控制程序，使整体风险控制在合理的水平；在投资业务方面，制定了相应的投资决策内部控制制
度，谨慎开展投资业务，能够较好的控制投资风险。
三、南网财务公司经营管理及风险管理情况
（一）经营情况
截至2025年 12月 31日，南网财务公司资产总额830.91亿元，所有者权益140.83亿元；2025 年实现营业总收入 18.13 亿元，净
利润 11.21 亿元。（以上数据未经会计师事务所审计）
（二）管理情况
自成立以来，南网财务公司一直坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法
》《企业集团财务公司管理办法》、企业会计准则和国家有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行为，加强内部管理。2025 年
度，南网财务公司没有发生资金安全事故，不良贷款率、不良资产率均为零，在资金、信贷、投资、稽核、信息管理等方面不存在内
控重大缺陷。
（三）合法合规情况
2025 年，南网财务公司不存在因违法违规被处罚的情形，未存在违反《企业集团财务公司管理办法》的情形，上市公司存放在
南网财务公司的资金的安全性、流动性可以得到保障。
（四）监管指标情况
序号 指标 标准值 2025 年 12 月 31 日
实际值
1 资本充足率 不低于金融监管局的 19.83%
最低监管要求
2 流动性比例 ≧25% 43.59%
3 票据承兑余额/资产总额 ≤15% 0.11%
4 票据承兑余额/存放同业余额 ≤300% 0.55%
5 固定资产净额/资本净额 ≤20% 0.27%
四、南网能源在南网财务公司的存贷款情况
截至 2025年 12月 31日，公司在南网财务公司的存款余额为 881,587,236.29 元，贷款业务余额为 150,000,000.00 元。2025
年，公司在南网财务公司的日均存款为960,964,844.93 元,日均贷款为 229,410,958.90 元。
2025 年度，公司合理有序安排经营支出，无对外投资理财情况。公司与南网财务公司的存贷款业务均按照双方签订的《金融服
务框架协议》执行，符合公司经营发展需要。根据公司对南网财务公司对风险管理的了解和评价，未发现南网财务公司的风险管理存
在重大缺陷，南网财务公司与公司之间发生的关联存贷款等金融业务目前不存在风险问题，未发生触发应急处置预案的情形。
五、风险评估意见
综上，公司认为南网财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能
较好地控制风险；不存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，各项监管指标均符合该办法第三十四条的规定。根据公司
对南网财务公司风险管理的了解和评价，未发现南网财务公司的风险管理存在重大缺陷，公司与南网财务公司之间开展存贷款金融服
务业务的风险可控。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/0c9f8df2-1629-4aba-8bdc-b22b1628c8b8.PDF
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2026-03-27 20:42│南网能源（003035）：关于董事薪酬方案的公告
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南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 26 日召开三届三次董事会会议，审议通过了《关于南方
电网综合能源股份有限公司董事 2025 年度薪酬分配及 2026 年度薪酬方案的议案》。关联董事对本议案回避表决，本议案尚需提交
公司 2025 年年度股东会审议。现将公司董事 2026 年度薪酬方案具体情况公告如下：
一、适用对象
在公司任职的非独立董事，不在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬。独立董事根据公司第一次股东大会审议通过的《公司
独立董事津贴议案》，在公司领取年度独立董事津贴。
二、适用期限
董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
三、薪酬方案
1、宋新明董事长按任职岗位薪酬方案在公司领取薪酬，按照公司年度业绩考核情况核算年度岗位工资和绩效工资，按照公司驻
地政府有关“五险一金”政策及公司福利制度分配其他薪酬。
2、叶刚健董事、总经理执行公司总经理岗位薪酬方案，不以董事身份领取薪酬，按照公司年度业绩考核情况核算年度岗位工资
和绩效工资，按照公司驻地政府有关“五险一金”政策及公司福利制度分配其他薪酬。
3、杜鹏职工董事执行公司党委副书记岗位薪酬方案，不以职工董事身份领取薪酬，按照公司年度业绩考核情况核算年度岗位工
资和绩效工资，按照公司驻地政府有关“五险一金”政策及公司福利制度分配其他薪酬。
4、外部董事范晓东、杨柏、赖炽森，均不在公司领取薪酬。
5、独立董事吕晖、庄学敏、王丽伟，根据公司第一次股东大会审议通过的《公司独立董事津贴议案》，在公司领取年度独立董
事津贴。
四、备查文件
1、《南方电网综合能源股份有限公司三届三次董事会会议决议》；
2、《南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》；
3、《南方电网综合能源股份有限公司2026年第一次独立董事专门会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/ef90a7ad-c068-477b-85c9-581c649ad56c.PDF
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2026-03-27 20:42│南网能源（003035）：关于对会计师事务所2025年度履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督
│职责的情况报告
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南网能源（003035）：关于对会计师事务所2025年度履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/8036eb83-ddd3-4f6b-9e0b-a83811e8f966.PDF
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2026-03-27 20:41│南网能源（003035）：2025年年度报告
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南网能源（003035）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/5f393f3c-af60-4cc7-83f6-ba2855765328.PDF
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2026-03-27 20:41│南网能源（003035）：关于三届三次董事会会议决议的公告
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南网能源（003035）：关于三届三次董事会会议决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/22c492f5-0f45-4c40-9581-2999bc4e9ddd.PDF
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2026-03-27 20:41│南网能源（003035）：2025年年度报告摘要
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南网能源（003035）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/e18ef0e7-d772-4da9-8b5b-aac4a74169de.PDF
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2026-03-16 19:51│南网能源（003035）：关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告
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股东绿色能源混改股权投资基金（广州）合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1、持有南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股份 621,818,182 股（占本公司总股本的 16.42%
）的股东绿色能源混改股权投资基金（广州）合伙企业（有限合伙）（以下简称“绿色能源混改基金”）计划自本次减持计划预披露
公告之日起 15个交易日后的三个月内，以集中竞价及大宗交易方式累计减持不超过 75,757,574 股，即不超过公司总股本的 2%。
2、减持价格根据减持时的二级市场价格及交易方式确认，并按相关法律、法规及相关承诺减持。
公司于近日收到公司持股 5%以上股东绿色能源混改基金出具的《关于采取竞价交易与大宗交易方式减持股份的告知函》，现将
有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东名称：绿色能源混改股权投资基金（广州）合伙企业（有限合伙）。
（二）持股情况：截至本公告日，绿色能源混改基金持有公司股份621,818,182股，占公司总股本的 16.42%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划情况
1、减持原因：股东资金需求。
2、股份来源：公司首次公开发行前已持有的公司股份。
3、减持数量及占公司总股本的比例：本次累计减持不超过 75,757,574 股，即不超过公司总股本的 2%，其中，通过集中竞价减
持不超过 37,878,787 股，即不超过公司总股本的 1%；通过大宗交易减持不超过 37,878,787 股，即不超过总股本的 1%。在减持计
划实施期间，公司若发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，减持股份数量、股权比例将进行相应调
整。
4、减持方式：集中竞价交易、大宗交易。采取集中竞价交易方式减持的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过
公司股份总数的 1%；采取大宗交易方式减持的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%。
5、减持期间：自本次减持计划预披露公告之日起 15个交易日后的三个月内（即 2026 年 4月 8日-2026 年 7月 7日）。
6、价格区间：按照根据减持时的二级市场价格及交易方式确认，并按相关法律、法规及相关承诺减持。
（二）股东相关承诺履行情况
1、绿色能源混改基金在首次公开发行时承诺：（1）自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理绿色能源混改基
金直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购绿色能源混改基金直接或间接持有的公司公开发行股票前已
发行的股份。（2）公司上市后6个月内，如其股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价
，绿色能源混改基金持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6个月。（3）绿色能源混改基金将严格履行上述承诺，若未履行上述承
诺，转让股票所得收益将由公司收回，且绿色能源混改基金将承担一切法律责任和接受证券监管部门、深圳证券交易所的处分。若法
律、法规、规章、规范性文件及证券监管部门或深圳证券交易所对相关主体违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定的，
绿色能源混改基金自愿无条件地遵从该等规定。此承诺事项得到严格执行，并已履行完毕。
2、绿色能源混改基金在首次公开发行时承诺：（1）绿色能源混改基金持公司股份的锁定期(即公司上市之日起三十六个月)届满
后，绿色能源混改基金将在依法合规的前提下，结合证券市场整体状况、绿色能源混改基金经营业绩及股票走势和自身需要等具体情
况确定是否进行减持。（2）如绿色能源混改基金确定减持所持公司股份，绿色能源混改基金届时将按照法律、法规等规定提前将减
持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以公告，其公告之日起 3个交易日后，绿色能源混改基金可以减持
其股份。（3）绿色能源混改基金减持所持公司股份，将按照法律、法规和《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，以及《
深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等要求实施。如有关法律、法规、证监会规章、规范
性文件和证券交易所规则发生变化，以届时有效的规定为准。（4）绿色能源混改基金将严格履行上述承诺，若未履行上述承诺，转
让股票所得收益将由公司收回，且绿色能源混改基金将承担一切法律责任和接受证券监管部门、深圳证券交易所的处分。若法律、法
规、规章、规范性文件及证券监管部门或深圳证券交易所对相关主体违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定的，绿色能
源混改基金自愿无条件地遵从该等规定。此承诺事项得到严格执行，正常履行中。
3、绿色能源混改基金在首次公开发行时承诺：（1）绿色能源混改基金将依法履行公司本次发行上市招股说明书披露的承诺事项
。（2）如果绿色能源混改基金未履行招股说明书披露的承诺事项，绿色能源混改基金将在公司股东大会及中国证监会制定报刊上公
开说明未履行承诺的具体原因，向股东和社会公众投资者道歉，并向公司投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权
益。（3）如果因绿色能源混改基金未履行相关承诺事项，致使投资者在公司股票交易中遭受损失的，绿色能源混改基金将依法向投
资者赔偿相关损失。如果绿色能源混改基金未承担前述赔偿责任，则绿色能源混改基金持有的本次发行上市前发行的股份在绿色能源
混改基金履行完毕前述赔偿责任之前不得转让，同时公司有权扣减绿色能源混改基金所获其分配的现金分红用于承担前述赔偿责任。
（4）绿色能源混改基金在作为公司股东期间，若未履行招股说明书披露的承诺事项，给投资者造成损失的，绿色能源混改基金承诺
依法承担赔偿责任。此承诺事项得到严格执行，正常履行中。
（三）绿色能源混改基金不存在深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五
条至第九条规定的情形。
三、相关风险提示
1、本次减持计划将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施，减持时间、减持价格存在不确定性。
2、绿色能源混改基金不是公司控股股东、实际控制人，本次股份减持计划的实施不会导致公司的控制权发生变化，不会对公司
治理结构及持续经营产生影响。
3、本次减持计划未违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1号－－主板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 18号－－股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、行政法规、部门规章以及规范性文件的规定。在本次
减持计划实施期间，公司董事会将督促绿色能源混改基金按照相关规定和有关要求，合法、合规地实施减持计划，并及时履行信息披
露义务。
四、备查文件
《关于采取竞价交易与大宗交易方式减持股份的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/8e253df0-fef0-4105-889f-0de17f26f5a5.PDF
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2026-03-02 17:11│南网能源（003035）：关于三届二次董事会会议决议的公告
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南网能源（003035）：关于三届二次董事会会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/419ce0ed-d646-45ca-931c-d8448c001998.PDF
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2026-02-03 18:13│南网能源（003035）：股票交易异常波动公告
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南网能源（003035）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/0e8a6a7a-53eb-4f11-a645-cb7f0c2639a8.PDF
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2026-01-20 00:00│南网能源（003035）：关于2025年度业绩预告的公告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
?亏损 ?扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：30,000 万元–36,000 万元 亏损：5,812.58 万元
东的净利润
扣除非经常性损益 盈利：30,700 万元–36,700 万元 亏损：10,521.64 万元
后的净利润
基本每股收益 盈利：0.0792 元/股–0.0950 元/股 亏损：0.0153 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经过会计师事务所预审计。南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）就业绩预告有关事项与会计师
事务所进行了初步沟通，双方不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
2025 年，公司积极把握“双碳”战略机遇，加快推进战略转型，加速向“多能协同+高端服务”拓展，聚焦经营主业，优化投资
策略，统筹推进了“服务倍增”“节能倍增”等重点专项任务，开展低效项目综合治理，提升风险防控能力，强化科技创新，打造核
心竞争优势，促进公司持续健康高质量发展。
预计 2025 年归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈的主要原因为：一是公司节能业务板块巩固拓展，经营收入稳定增长；二是
生物质等存量低效资产综合治理成效显著，生物质项目经营情况改善，减值损失同比大幅减少。
四、其他相关说明
本次业绩预告的依据是公司财务部门对经营成果初步计算的结果，具体财务数据以公司后续披露的 2025 年年度报告为准，敬请
广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/ff3176a2-fa31-438d-8f00-0838787cf7fe.PDF
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2026-01-04 15:37│南网能源（003035）：关于孙公司申请破产的进展公告
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南网能源（003035）：关于孙公司申请破产的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/05829012-6249-451f-897e-b49ea66fce83.PDF
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2025-12-30 00:00│南网能源（003035）：关于三届一次董事会会议决议的公告
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南网能源（003035）：关于三届一次董事会会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/92eddba1-46a9-49d8-83fa-e0c6b6dab370.PDF
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2025-12-30 00:00│南网能源（003035）：关于选举职工董事的公告
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南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司近日召开了三届八次
职代会第八次临时会议，选举杜鹏先生为公司第三届董事会职工董事（简历详见附件）。
职工董事杜鹏先生将与公司2025年第四次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第三届董事会，任期与第三届董事会一致。本
次选举职工董事工作完成后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的
二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/33ba0c01-f2f9-45bc-aae0-ed78a113d7da.PDF
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2025-12-30 00:00│南网能源（003035）：关于董事会换届完成、选举董事长及聘任高级管理人员的公告
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南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025年 12 月 29 日召开 2025 年第四次临时股东会，
选举产生公司第三届董事会非独立董事 5名、独立董事 3名，与近期公司职工代表大会选举产生的 1名职工董事，共同组成公司第三
届董事会。同日，公司召开三届一次董事会会议，选举产生了公司第三届董事会董事长及各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员
。现将相关情况公告如下：
一、公司第三届董事会及专门委员会组成情况
（一）董事会成员
公司第三届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名，独立董事 3名。具体任职如下：
1、非独立董事：宋新明先生（董事长）、范晓东先生、叶刚健先生、杜鹏先生（职工董事）、杨柏先生、赖炽森先生；
2、独立董事：吕晖女士、庄学敏先生、王丽伟女士。
公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。独立
董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。第三届董事会董事成员中兼任公司高级管理人员及职工代表的董事人数总计
未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员的三分之一，其中庄学敏先生为会计专业人士，符合相关法律法规
的要求。
公司第三届董事会任期自公司2025年第四次临时股东会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司2025年12月13日在指定信息
披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-077）；其中杜鹏先生
（职工董事）简历详见公司2025年12月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举职工董
事的公告》（公告编号：2025-090）。
（二）董事会各专门委员会成员
公司第三届董事会下设战略与投资委员会、审计与风险委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经公司董事会审议通过，具体
任职如下：
1、战略与投资委员会
主任：宋新明
委员：范晓东、王丽伟
2、审计与风险委员会
主任：庄学敏
委员：杨柏、吕晖
3、提名委员会
主任：吕晖
委员：赖炽森、王丽伟
4、薪酬与考核委员会
主任：王丽伟
委员：杜鹏、庄学敏
以上董事会专门委员会委员任期自公司三届一次董事会会议审议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满之日止。
各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计与风险委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并担任主
任委员，且审计委员会主任委员庄学敏先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律
法规及《公司章程》的规定。
二、公司第三届董事会聘任高级管理人员情况
公司第三届董事会同意聘任叶刚健先生担任公司总经理，同意聘任郑意先生、黄兴仓先生为公司副总经理，同意聘任卢宏彬先生
为公司总会计师，同意聘任张恒阁先生为公司董事会秘书，同意聘任邓文轶先生为公司总法律顾问，任期自董事会审议通过之日起至
公司第三届董事会任期届满之日止。上述人员任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，卢宏彬先生任职资格已经公司董事会审
计与风险委员会审查通过，任职资格符合法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、
深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。叶刚健先生的简历详见公司 2025 年 12 月 13日在指定信息披露媒体
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-077），其他人员简历详见附件。
公司第三届董事会同意聘任张恒阁先生为公司第三届董事会秘书。张恒阁先生具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知
识，具备履行职责所必需的工作经验，并已取得深圳证券交易所董事会秘书培训合格资格证书，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚或证券交易所的惩戒，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章，以
及监管规定对董事会秘书的任职资格的规定。
三、公司董事会秘书联系方式
电话：020-38122705
传真：020-38122741
邮箱：nwnyzzb@csg.cn
通信地址：广东省广州市天河区华穗路 6号 13 楼
四、换届离任情况
公司第二届董事会独立董事丁军威先生任期届满，不再担任公司董事及其他任何职务。截至本公告披露日，丁军威先生未持有本
公司股票。
丁军威先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对丁军威先生为公司稳健经营、规范运作、高质量发展所做出的贡
献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/7940c12c-59be-4cfd-9dbe-028413856dd5.PDF
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2025-12-30 00:00│南网能源（003035）：关于2025年第四次临时股东会决议的公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2025年12月29日（星期一）下午15:30；
网络投票时间：2025年12月29日（星期一），其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29日（
星期一）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年12
月29日（星期一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间；
2、现场会议召开地点：广州市天河区华穗路6号楼会议室；
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：公司董事长宋新明先生；
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共267名，代表公司股份数为2,786,924,937股，占公司有表决权股份总数的73.5748%。
其中：
（1）现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共4名，代表公司股份数为2,772,121,212股，占公司有表决权股份总数的73.1840%
。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东共263名，代表公司股份数14,803,725股，占公司有表决权股份总数的0.3908%。
（3）参加投票的中小股东情况
本次股东会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共263名，代表公司股份数为14,803,725股，占公司有表决权股份总数的0.3
908%。中小股东是指除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、出席会议的其他人员
公司全体董事及董事会秘书出席本次股东会；公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东会。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式。
（二）审议和表决情况
1.00 逐项审议通过《关于换届选举南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制方式选举宋新明先生、叶刚健先生、范晓东先生、杨柏先生、赖炽森先生担任公司第三届董事会非独立董
事，任期三年，自股东会审议通过之日起算。具体表决情况如下：
1.01《关于选举宋新明先生为南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意2,783,587,737股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8803％。中小投资者表决情况：
同意11,466,525股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.4570％。
1.02 《关于选举叶刚健先生为南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意2,783,587,733股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8803％。中小投资者表决情况：
同意11,466,521股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.4570％。
1.03 《关于选举范晓东先生为南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意2,783,586,743股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8802％。中小投资者表决情况：
同意11,465,531股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.4503％。
1.04 《关于选举杨柏先生为南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意2,783,587,236股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8802％。中小投资者表决情况：
同意11,466,024股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.4536％。
1.05 《关于选举赖炽森先生为南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意2,783,586,740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8802％。中小投资者表决情况：
同意11,465,528股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.4503％。
2.00 逐项审议通过《关于换届选举南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票制方式选举王丽伟女士、吕晖女士、庄学敏先生担任公司第三届董事会独立董事，任期三年，自股东会审议
通过之日起算，但不得超过法律规定的独立董事连续任职不得超过六年的期限限制，以孰早届满日期为准。丁军威先生任期已满6年
，不再担任公司独立董事。具体表决情况如下：
2.01 《关于选举王丽伟女士为南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意2,783,811,886股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8883％。中小投资者表决情况：
同意11,690,674股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.9712％。
2.02《关于选举吕晖女士为南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意2,783,781,888股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8872％。中小投资者表决情况：
同意11,660,676股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.7685％。
2.03 《关于选举庄学敏先生为南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意2,783,786,284股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8874％。中小投资者表决情况：
同意11,665,072股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.7982％。
3.00 审议通过《关于聘任南方电网综合能源股份有限公司2025年度审计会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意2,785,734,709股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9573％；反对1,118,128股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0401％；弃权72,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0026％。
中小投资者表决情况：
同意13,613,497股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.9599％；反对1,118,128股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的7.5530％；弃权72,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4870％。
4.00 逐项审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2026年度日常关联交易预计的议案》
4.01 《关于南方电网综合能源股份有限公司与中国南方电网有限责任公司及其子公司2026年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意1,252,789,027股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6710%；反对4,021,510股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.3199%；弃权114,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0091%。
中小投资者表决情况：
同意10,667,815股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.0617%；反对4,021,510股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的27.1655%；弃权114,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7728%。
关联股东中国南方电网有限责任公司、南方电网资本控股有限公司对本子议案回避表决。
4.02 《关于南方电网综合能源股份有限公司与广东省环保集团有限公司及其子公司2026年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意2,565,449,907股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9543%；反对1,051,500股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0410%；弃权120,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0047%。
中小投资者表决情况：
同意13,631,725股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.0831%；反对1,051,500股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的7.1029%；弃权120,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8140%。
关联股东广东省环保集团有限公司对本子议案回避表决。
5.00 审议通过《关于藤县鑫隆源生物质能热电有限公司股权转让的议案》
总表决情况：
同意2,785,784,137股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9591%；反对1,008,400股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0362%；弃权132,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0048%。
（注：相关百分比均保留4位小数，若各分项比例之和与100%存在尾差系四舍五入原因造成。）
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京浩天律师事务所
2、见证律师姓名：邵文辉、张格华
3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案
以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等中国法律以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决
议合法有效。
四、备查文件
1、《南方电网综合能源股份有限公司2025年第四次临时股东会会议决议》；
2、《北京浩天律师事务所关于南方电网综合能源股份有限公司2025年第四次临时股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/9f84de50-8477-4c0a-9840-c4e939449445.PDF
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2025-12-30 00:00│南网能源（003035）：2025年第四次临时股东会之法律意见书
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南网能源（003035）：2025年第四次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/0cdcd256-3e74-454f-8d81-aec9a862326f.PDF
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2025-12-23 20:46│南网能源（003035）：关于二届四十次董事会会议决议的公告
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南网能源（003035）：关于二届四十次董事会会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/a1b5e111-d215-40b8-ae40-e22a4d711749.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│南网能源：2026年一季度报告
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2026-03-28│南网能源：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-28/1225044849.PDF
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2025-10-28│南网能源：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224747121.PDF
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2025-08-29│南网能源：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224614371.PDF
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2025-04-29│南网能源：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223371158.PDF
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2025-03-29│南网能源：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222949541.PDF
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2024-10-26│南网能源：2024年三季度报告
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2024-08-31│南网能源：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-31/1221088922.PDF
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2024-04-27│南网能源：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219865816.PDF
〖免责条款〗
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