公司公告☆ ◇003035 南网能源 更新日期：2025-06-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-05 20:37 │南网能源（003035）：关于孙公司申请破产的进展公告 │
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│2025-05-28 17:24 │南网能源（003035）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-05-28 17:21 │南网能源（003035）：关于二届三十二次董事会会议决议的公告 │
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│2025-05-26 16:35 │南网能源（003035）：关于对外投资并设立合资公司的进展公告 │
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│2025-05-07 19:32 │南网能源（003035）：关于孙公司申请破产的进展公告 │
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│2025-04-28 21:22 │南网能源（003035）：关于2025年一季度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-04-28 21:21 │南网能源（003035）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 21:21 │南网能源（003035）：董事会决议公告 │
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│2025-04-28 21:20 │南网能源（003035）：监事会决议公告 │
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│2025-04-09 12:17 │南网能源（003035）：关于控股股东全资子公司增持股份计划的公告 │
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2025-06-05 20:37│南网能源（003035）：关于孙公司申请破产的进展公告
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南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）已向法院申请孙公司阳山南电生物质发电有限公司（以下简称“阳山南电
公司”）破产，具体情况详见公司分别于 2025 年 4 月 4 日披露的《关于孙公司申请破产的进展公告》（公告编号：2025-016）及
2025 年 5 月 8 日披露的《关于孙公司申请破产的进展公告》（公告编号：2025-023）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有
关规定，现将有关进展情况公告如下：
一、进展情况
公司于近日收到广东省高级人民法院（以下简称“广东高院”）民事裁定书[（2025）粤破终 169 号]，广东高院裁定：一、撤
销广东省清远市中级人民法院（以下简称“清远中院”）[（2025）粤 18 破申 5 号]民事裁定；二、指令清远中院受理公司对阳山
南电公司的破产清算申请。本裁定为终审裁定。
二、风险提示
上述孙公司申请破产程序不会对公司现有业务的生产经营、财务状况或公司治理产生重大影响。公司将积极参与配合破产相关工
作并持续关注该事项的进展情况，同时依据国家相关法律法规及时、依法履行信息披露义务，敬请广大投资者理性判断，注意投资风
险。
三、备查文件
《广东省高级人民法院民事裁定书[（2025）粤破终 169号]》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/cb8043aa-7e5f-48be-94d7-407d44f353a2.PDF
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2025-05-28 17:24│南网能源（003035）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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根据南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）二届三十二次董事会会议决议，公司决定于2025年6月2
5日（星期三）召开2024年年度股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024年年度股东大会
（二）召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法性、合规性：经公司二届三十二次董事会会议审议通过，公司董事会决定召开2024年年度股东大会。本次
股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式
，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开的日期、时间
1、现场会议的时间及地点
（1）时间：2025年6月25日（星期三）下午15:30开始
（2）地点：广州市天河区华穗路6号楼会议室
2、网络投票时间
2025年6月25日（星期三），其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月25日（星期三）上午9:15
-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年6月25日（星期三）
上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（六）股权登记日：2025年6月18日（星期三）
（七）出席对象
1、截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司的股东均有权以本通知公布的方
式出席股东大会；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网
络投票；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、本公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<南方电网综合能源股份有限公司 2024年年度报 √
告>全文及摘要的议案》
2.00 《关于南方电网综合能源股份有限公司 2024 年度董事 √
会工作报告的议案》
3.00 《关于南方电网综合能源股份有限公司 2024 年度财务 √
决算报告的议案》
4.00 《关于南方电网综合能源股份有限公司 2024 年度利润 √
分配预案的议案》
5.00 《关于南方电网综合能源股份有限公司 2025 年度财务 √
预算报告的议案》
6.00 《关于南方电网综合能源股份有限公司董事 2024 年度 √
薪酬分配方案的议案》
7.00 《关于南方电网综合能源股份有限公司 2024 年度监事 √
会工作报告的议案》
（二）提案情况
上述提案已分别经公司二届三十次董事会会议和二届十四次监事会会议审议通过，具体情况详见公司于2025年3月29日在指定信
息披露媒体《证券时报》《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cni
nfo.com.cn）披露的相关公告。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
（三）特别说明
根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相
关规定，提案4.00和6.00属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露（中小
投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记方法
（一）登记方式以现场、信函或传真的方式进行
1、自然人股东需持本人身份证原件进行登记；委托代理人出席会议的，需持股东身份证原件、代理人身份证原件和股东大会授
权委托书（附件三）原件进行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法定代表人身份证原件进行
登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）和授权委托书进行登记；
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信
函或传真须在2025年6月23日（星期一）下午17:30之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司董事会工作部（登记时间以收到传真或信
函时间为准），传真登记请发送传真后电话确认；不接受电话登记。
（二）登记时间：2025年6月23日（星期一）上午8：30-12:00，下午14:00-17:30
（三）登记地点：广东省广州市天河区华穗路6号楼1312
登记信函邮寄：南方电网综合能源股份有限公司董事会工作部，信函上请注明“股东大会”字样
通讯地址：广东省广州市天河区华穗路6号楼1312
邮编：510623
传真号码：020-38122741
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）会议联系方式
1、会议咨询：董事会工作部
联系人：任女士
联系电话：020-38122705
传真：020-38122741
邮箱：nwnyzzb@csg.cn
2、本次股东大会会期半日，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。
3、网络投票期间，如网络投票系统遇到重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
（二）相关附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/2f849cdf-3ac3-4b12-aedb-8e1503306a10.PDF
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2025-05-28 17:21│南网能源（003035）：关于二届三十二次董事会会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）二届三十二次董事会会议于 2025年 5 月 19日以电子邮件形式发出会议
通知，于 2025 年 5月 28日（星期三）下午 2:30在广州市天河区华穗路 6号楼会议室以现场的方式召开。
会议应出席董事 9名，实际出席董事 9 名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议，董事长宋新明先生召集并主持本次会议
。本次会议为临时董事会会议，会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限
公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于制定<南方电网综合能源股份有限公司尽职免责管理规定（试行）>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于提请召开南方电网综合能源股份有限公司 2024 年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司 2025年 5月 29日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024年年度股东大会的通知》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
《南方电网综合能源股份有限公司二届三十二次董事会会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/1d7400ce-1478-4236-9739-210a74e4db3a.PDF
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2025-05-26 16:35│南网能源（003035）：关于对外投资并设立合资公司的进展公告
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南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 26日召开董事长专题会议审议通过了《审议终止广东省
交通集团有限公司茂名地区高速公路分布式光伏项目投资事项的议题》及《审议终止广东省交通集团有限公司梅州地区高速公路分布
式光伏项目投资事项的议题》，同意终止广东省交通集团有限公司（以下简称“广东交通集团”）茂名和梅州地区高速公路分布式光
伏项目投资。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《南方电网综合能源股份有限公司章程》等规定，该事项无需提交公司董事会、
股东大会审议。
本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、原对外投资事项概述
公司于 2022年 11月 14日召开董事长专题会议审议通过《广东交通集团有限公司茂名地区、梅州地区高速公路分布式光伏发电
项目投资决策事项》，公司拟与广东交通集团的下属子公司广东交通实业投资有限公司（以下简称“广东交通实业公司”）成立合资
公司，由合资公司开展茂名地区和梅州地区高速公路分布式光伏项目，项目总投资约 6-9亿元（具体视最终投资建设情况而定），合
资公司拟由南网能源公司纳入合并报表范围。鉴于当时双方尚未正式签署合作协议，项目最终能否实施、实际建设规模、开工建设情
况及投资收益等存在一定的不确定性。具体内容详见公司于 2022年 11月 16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对
外投资并设立合资公司的公告》（公告编号：2022-067）。
二、终止对外投资的原因
自以上项目合作意向达成以来，双方进行了持续性沟通，积极推进相关业务。由于市场环境变化，项目至今未取得实质性进展。
为有效控制投资风险，切实维护保障公司及投资者的利益，经审慎研究，公司决定终止以上项目投资。
三、终止对外投资事项对公司的影响
本次公司终止上述对外投资事项，是基于市场环境及项目具体实施情况综合评估后，与各方协商一致的结果。上述项目尚未投入
建设、运营，未产生实际效益，对公司的生产经营不会造成重大不利影响，亦不存在损害中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/89316bf4-2fa3-4f43-88a7-baf14c2b9b29.PDF
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2025-05-07 19:32│南网能源（003035）：关于孙公司申请破产的进展公告
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南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）已向法院申请孙公司阳山南电生物质发电有限公司（以下简称“阳山南电
公司”）和广西南能昌菱清洁能源有限公司（以下简称“南能昌菱公司”）破产，具体情况详见公司于 2025年 4月 4日披露的《关
于孙公司申请破产的进展公告》（公告编号：2025-016），根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，现将有关进展情况公告
如下：
一、进展情况
1、阳山南电公司申请破产进展情况
公司已向广东省高级人民法院对阳山南电公司的破产清算申请事项提出上诉，广东省高级人民法院已受理上诉申请。
2、南能昌菱公司申请破产进展情况
广西壮族自治区防城港市中级人民法院已对公司申请南能昌菱公司破产案件予以立案[（2025）桂 06破申 2号]，目前处于受理
审查阶段。
二、其他情况
公司于近日获悉，公司银行基本账户内部分资金 4,823.38 万元被冻结。经核查，本次冻结系阳山南电公司融资租赁合同纠纷，
相关金融机构作为债权人向法院申请财产保全，对公司及阳山南电公司名下财产采取查封、冻结所致。
截至披露日，因阳山南电公司、南能昌菱公司破产事项，公司账户被冻结情况具体如下：
公司名称 开户银行 冻结银行账户 账户性质 实际冻结金额
（万元）
阳山南电生物 中国农业银行股份有 447000010400 基本户 7.03
质发电有限公 限公司阳山县支行 *****
司
阳山南电生物 中国建设银行股份有 440501761101 一般户 103.29
质发电有限公 限公司阳山支行 000*****
司
广西南能昌菱 中国建设银行股份有 450501101345 基本户 45.74
清洁能源有限 限公司上思支行 000*****
公司
南方电网综合 中国建设银行股份有 440014033040 基本户 4,823.38
能源股份有限 限公司广州广电支行 598*****
公司
合计 4,979.44
截至披露日，公司上述账户被冻结的金额合计为 4,979.44万元，占公司 2025年 3 月 31 日合并报表货币资金和归属于上市公
司股东的净资产的比例分别为5.12%、0.74%，本次银行存款被冻结不会对公司的资金周转和日常经营活动造成实质性影响。除上述银
行存款被冻结外，拟破产孙公司南能昌菱公司和阳山南电公司部分机器设备和建设用地使用权被查封。上述资产占公司净资产比重较
小，且不涉及公司核心业务，不会对公司业务发展等产生重大影响。
三、风险提示
上述孙公司能否进入破产程序尚存在不确定性，且均不会对公司现有业务的生产经营、财务状况或公司治理产生重大影响。公司
将积极参与配合破产相关工作并持续关注该事项的进展情况，同时依据国家相关法律法规及时、依法履行信息披露义务，敬请广大投
资者理性判断，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/bf1ad5d8-0e19-4cf4-aa5a-bc758c1a3ddb.PDF
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2025-04-28 21:22│南网能源（003035）：关于2025年一季度计提资产减值准备的公告
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南网能源（003035）：关于2025年一季度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/03d8a34f-c66f-476f-83ee-142675485fc6.PDF
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2025-04-28 21:21│南网能源（003035）：2025年一季度报告
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南网能源（003035）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b7e37da9-dda4-4786-bf03-ba3205f04b5a.PDF
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2025-04-28 21:21│南网能源（003035）：董事会决议公告
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南网能源（003035）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/34eb1784-7faf-4ff1-8602-e28253fee38f.PDF
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2025-04-28 21:20│南网能源（003035）：监事会决议公告
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南网能源（003035）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0140f3f4-d72a-481a-9386-18c32394724c.PDF
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2025-04-09 12:17│南网能源（003035）：关于控股股东全资子公司增持股份计划的公告
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重要内容提示：
南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东中国南方电网有限责任公司（以下简称“南方电网公司”）基于
对公司长期投资价值的认可以及公司从综合能源向“综合能源+节能降碳”转型发展的信心，拟通过其全资子公司南方电网资本控股
有限公司（以下简称“南网资本”），自本公告披露之日 2025 年 4月 9日起 6 个月内，以不限于集中竞价交易、大宗交易等深圳
证券交易所允许的方式增持公司股份，增持金额为不低于人民币 1.5 亿元且不超过 3亿元，增持股份数量不超过公司总股本的 2%。
一、增持主体的基本情况
1.计划增持主体：南方电网资本控股有限公司
2.增持主体已持有本公司股份的数量、占公司总股本的比例：本次增持计划实施前，控股股东南方电网公司持有公司 1,530,000
,000 股，占公司已发行总股本的 40.39%，南网资本未持有公司股份。
3.南方电网公司及其一致行动人在本次公告前十二个月内未披露增持计划。
二、增持计划的主要内容
1、本次拟增持股份的目的：南方电网公司基于对公司长期投资价值的认可以及公司从综合能源向“综合能源+节能降碳”转型发
展的信心，为提振投资者信心，维护广大投资者切身权益，促进上市公司持续、稳定、健康发展，计划增持公司股份。
2、本次拟增持股份的金额及数量：本次拟增持金额为不低于人民币 1.5 亿元且不超过 3亿元，增持股份数量不超过公司总股本
的 2%。
3、本次增持计划的实施期限：自本公告披露之日起 6个月内。
4、本次拟增持股份的方式：通过深圳证券交易所集中竞价交易、大宗交易等方式进行。
5、本次增持股份锁定安排及相关承诺：南方电网公司及南网资本承诺在本次增持股份计划期间以及法律法规规定的期限内不减
持公司股份，并承诺将在上述实施期限内完成增持计划。
三、增持计划实施不确定性风险
本次增持计划实施可能存在因资本市场情况变化或目前尚无法预判的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险；如
增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。
四、其他相关说明
1、本次增持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号——股份变动管理》等相关法律法规的有关规定。
2、本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、本次增持计划实施期间，若公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项时，本次增持将根据
变动情况对增
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