公司公告☆ ◇003035 南网能源 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-25 17:55 │南网能源（003035）：关于参股设立基金完成备案登记的进展公告 │
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│2024-12-20 23:07 │南网能源（003035）：关于拟申请孙公司破产的公告 │
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│2024-12-20 23:07 │南网能源（003035）：关于计提生物质项目资产减值准备的公告 │
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│2024-12-20 23:06 │南网能源（003035）：关于二届二十八次董事会会议决议的公告 │
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│2024-12-20 23:05 │南网能源（003035）：关于2025年日常关联交易预计的公告 │
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│2024-12-20 23:05 │南网能源（003035）：关于二届十三次监事会会议决议的公告 │
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│2024-12-20 23:04 │南网能源（003035）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-19 19:14 │南网能源（003035）：关于2024年第二次临时股东大会决议的公告 │
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│2024-12-19 19:14 │南网能源（003035）：2024年第二次临时股东大会之法律意见书 │
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│2024-12-12 16:30 │南网能源（003035）：关于参股设立基金暨关联交易的进展公告 │
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2024-12-25 17:55│南网能源（003035）：关于参股设立基金完成备案登记的进展公告
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南网能源（003035）：关于参股设立基金完成备案登记的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/cbb6bf31-a737-4c99-98bd-7def1d9854f6.PDF
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2024-12-20 23:07│南网能源（003035）：关于拟申请孙公司破产的公告
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南网能源（003035）：关于拟申请孙公司破产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/11b45f8f-9974-46eb-8208-e61ba4d69f83.PDF
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2024-12-20 23:07│南网能源（003035）：关于计提生物质项目资产减值准备的公告
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南网能源（003035）：关于计提生物质项目资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/3f44e7a4-aa0f-4359-a29a-2bbaf18da58c.PDF
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2024-12-20 23:06│南网能源（003035）：关于二届二十八次董事会会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）二届二十八次董事会会议于 2024年 12月 11日以电子邮件等形式发出会
议通知，于 2024年 12月 20日（星期五）在广州市天河区华穗路 6号楼会议室以现场+视频方式召开。
会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。董事长宋新明先生召集并主持本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。
本次会议为临时董事会会议，会议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程
》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
公司第二届董事会审计与风险委员会第十八次会议已于 2024 年 11 月 26 日审议通过本议案。
公司2024年第十次独立董事专门会议于2024年11月27日审议通过本议案。
具体内容详见 2024 年 12 月 21 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025年日常关联交易预计的公告》。
本议案的表决结果如下：
1、《关于南方电网综合能源股份有限公司与中国南方电网有限责任公司及其子公司 2025年度日常关联交易预计的议案》
5 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事宋新明、刘静萍、范晓东、叶刚健对该子议案回避表决。
2、《关于南方电网综合能源股份有限公司与广东粤能（集团）有限公司 2025年度日常关联交易预计的议案》
8票同意、0票反对、0票弃权。关联董事赖炽森对该子议案回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司生物质项目计提资产减值准备的议案》
公司第二届董事会审计与风险委员会第十九次会议已于 2024 年 12 月 17 日审议通过本议案。
公司 2024年第十一次独立董事专门会议于 2024年 12月 20日审议通过本议案。
具体内容详见 2024 年 12 月 21 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于计提生物质项目资产减值准备的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司高管 2023 年薪酬清算方案的议案》
公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十次会议已于 2024 年 12 月 20 日审议通过本议案。
公司 2024年第十一次独立董事专门会议于 2024年 12月 20日审议通过本议案。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过《关于提议召开南方电网综合能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见 2024 年 12 月 21 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过《关于制定<南方电网综合能源股份有限公司企业架构管理规定>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（六）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2023 年度工资总额清算与 2024 年度工资总额预算方案的议案》
公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十次会议已于 2024 年 12 月 20 日审议通过本议案。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、《南方电网综合能源股份有限公司二届二十八次董事会会议决议》；
2、《南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会审计与风险委员会第十八次会议决议》；
3、《南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会审计与风险委员会第十九次会议决议》；
4、《南方电网综合能源股份有限公司 2024 年第十次独立董事专门会议决议》；
5、《南方电网综合能源股份有限公司 2024 年第十一次独立董事专门会议决议》；
6、《南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/3979a9ba-7351-47ec-acbd-34b1a8c26d34.PDF
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2024-12-20 23:05│南网能源（003035）：关于2025年日常关联交易预计的公告
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南网能源（003035）：关于2025年日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/d8766752-30ba-49ee-9100-276109fc2d50.PDF
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2024-12-20 23:05│南网能源（003035）：关于二届十三次监事会会议决议的公告
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一、监事会会议召开情况
南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）二届十三次监事会会议于 2024 年 12 月 12 日以电子邮件等形式发出会
议通知，于 2024 年 12 月 20日（星期五）在广州市天河区华穗路六号楼会议室以“现场+视频”方式召开。
会议应出席监事 5名，实际出席监事 5名。公司监事会主席孙世奇先生主持本次会议，公司董事会秘书张恒阁先生列席了会议。
本次会议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司生物质项目计提资产减值准备的议案》
经审核，监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》等有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公
允地反映公司的资产状况，该事项的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，监
事会同意本次计提资产减值准备。
具体内容详见 2024 年 12 月 21 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于计提生物质项目资产减值准备的公告》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
《南方电网综合能源股份有限公司二届十三次监事会会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/4615ba4c-8978-4337-9a93-630707a7d003.PDF
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2024-12-20 23:04│南网能源（003035）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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根据南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）二届二十八次董事会会议决议，公司决定于2025年1月2
1日（星期二）召开2025年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
（二）召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法性、合规性：经公司二届二十八次董事会会议审议通过，公司董事会决定召开2025年第一次临时股东大会
。本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式
，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开的日期、时间
1、现场会议的时间及地点
（1）时间：2025年1月21日（星期二）下午15:30开始
（2）地点：广州市天河区华穗路6号楼会议室
2、网络投票时间
2025年1月21日（星期二），其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年1月21日（星期二）上午9:15
-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年1月21日（星期二）
上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（六）股权登记日：2025年1月14日（星期二）
（七）出席对象
1、截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司的股东均有权以本通知公布的方
式出席股东大会；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网
络投票；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、本公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于南方电网综合能源股份有限公司 2025 年度日常关 √作为投票对
联交易预计的议案 象的子议案数：
（2）
1.01 关于南方电网综合能源股份有限公司与中国南方电网 √
有限责任公司及其子公司 2025 年度日常关联交易预计
的议案
1.02 关于南方电网综合能源股份有限公司与广东粤能（集 √
团）有限公司 2025年度日常关联交易预计的议案
（二）提案情况
上述提案已经公司二届二十八次董事会会议审议通过，具体情况详见公司于2024年12月21日在指定信息披露媒体《证券时报》《
中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（三）特别说明
1、根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》
等相关规定，上述提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露（中小投
资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
2、关联股东中国南方电网有限责任公司对《关于南方电网综合能源股份有限公司2025年度日常关联交易预计的议案》的子议案1
.01《关于南方电网综合能源股份有限公司与中国南方电网有限责任公司及其子公司2025年度日常关联交易预计的议案》回避表决；
关联股东广东省环保集团有限公司对子议案1.02《关于南方电网综合能源股份有限公司与广东粤能（集团）有限公司2025年度日常关
联交易预计的议案》回避表决。
三、会议登记方法
（一）登记方式以现场、信函或传真的方式进行
1、自然人股东需持本人身份证原件进行登记；委托代理人出席会议的，需持股东身份证原件、代理人身份证原件和股东大会授
权委托书（附件三）原件进行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法定代表人身份证原件进行
登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）和授权委托书进行登记；
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信
函或传真须在2025年1月17日（星期五）下午17:30之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司董事会工作部（登记时间以收到传真或信
函时间为准），传真登记请发送传真后电话确认；不接受电话登记。
（二）登记时间：2025年1月17日（星期五）上午8:30-12:00，下午14:00-17:30
（三）登记地点：广东省广州市天河区华穗路6号楼1312
登记信函邮寄：南方电网综合能源股份有限公司董事会工作部，信函上请注明“股东大会”字样
通讯地址：广东省广州市天河区华穗路6号楼1312
邮编：510623
传真号码：020-38122741
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）会议联系方式
1、会议咨询：董事会工作部
联系人：任女士
联系电话：020-38122705
传真：020-38122741
邮箱：nwnyzzb@csg.cn
2、本次股东大会会期半日，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。
3、网络投票期间，如网络投票系统遇到重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
（二）相关附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/402be160-5350-4b73-8581-78908fb328f4.PDF
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2024-12-19 19:14│南网能源（003035）：关于2024年第二次临时股东大会决议的公告
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特别提示：
1、本次股东大会不存在否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2024年12月19日（星期四）下午15:30；
网络投票时间：2024年12月19日（星期四），其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月19日（
星期四）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年12
月19日（星期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间；
2、现场会议召开地点：广州市天河区华穗路6号楼会议室；
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：公司董事长宋新明先生；
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共802名，代表公司股份数为2,920,395,491股，占公司有表决权股份总数的77.0984%。
其中：
（1）现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共4名，代表公司股份数为2,772,121,212股，占公司有表决权股份总数的73.1840%
。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东共798名，代表公司股份数为148,274,279股，占公司有表决权股份总数的3.9144%。
（3）参加投票的中小股东情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共798名，代表公司股份数为148,274,279股，占公司有表决权股份总数的
3.9144%。中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、出席会议的其他人员
公司全体董事、监事及董事会秘书出席本次股东大会；公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式。
（二）审议和表决情况
1.00 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2024年度中期分红预案的议案》
总表决情况：
同意2,918,790,863股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9451%；反对1,480,100股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的0.0507%；弃权124,528股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0043%。
中小投资者表决情况：
同意146,669,651股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9178%；反对1,480,100股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的0.9982%；弃权124,528股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0840%。
2.00 审议通过《关于续聘南方电网综合能源股份有限公司2024年度审计会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意2,918,607,263股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9388%；反对1,531,800股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的0.0525%；弃权256,428股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0088%。
中小投资者表决情况：
同意146,486,051股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7940%；反对1,531,800股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的1.0331%；弃权256,428股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1729%。
3.00 审议通过《关于与南方电网财务有限公司签订金融服务框架协议暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意1,386,080,393股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6897%；反对3,942,370股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的0.2835%；弃权372,728股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0268%。
中小投资者表决情况：
同意143,959,181股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.0898%；反对3,942,370股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的2.6588%；弃权372,728股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2514%。
关联股东中国南方电网有限责任公司持有公司1,530,000,000股，对本议案回避表决，其所代表的有表决权股份数不计入有效表
决权股份总数。
（注：相关百分比均保留4位小数，若各分项比例之和与100%存在尾差系四舍五入原因造成。）
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京浩天律师事务所
2、见证律师姓名：邵文辉、郭蒙萌
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、现场（视频）出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次
会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等中国法律以及《公司章程》的有关规
定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《南方电网综合能源股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议决议》；
2、《北京浩天律师事务所关于南方电网综合能源股份有限公司2024年第二次临时股东大会之法律意见书》。
http://disc.stati
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