公司公告☆ ◇003036 泰坦股份 更新日期：2026-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-11 17:09 │泰坦股份（003036）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-11-11 17:07 │泰坦股份（003036）：中证鹏元关于关注泰坦股份收到深交所监管函和浙江证监局警示函的公告 │
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│2026-11-11 17:04 │泰坦股份（003036）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-11-05 16:12 │泰坦股份（003036）：关于收到浙江证监局警示函的公告 │
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│2026-10-28 16:50 │泰坦股份（003036）：不提前赎回泰坦转债的核查意见 │
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│2026-10-28 16:46 │泰坦股份（003036）：关于不提前赎回泰坦转债的公告 │
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│2026-10-28 16:46 │泰坦股份（003036）：董事会决议公告 │
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│2026-10-26 16:29 │泰坦股份（003036）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-10-26 16:29 │泰坦股份（003036）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-26 16:27 │泰坦股份（003036）：关于2026年前三季度利润分配预案的公告 │
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2026-11-11 17:09│泰坦股份（003036）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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2026 年第一次临时股东会的法律意见书
致：浙江泰坦股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2026年第
一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股
东会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江泰坦股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本
法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证
，审查了本所认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定
的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任
。
鉴于此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，
现出具法律意见如下：一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东会是由公司董事会召集、召开的。公司已于 2026年10 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上刊登《浙江泰坦股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》，将本次股东会的召开时间、地点、会议议题、出
席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达 15日。
本次股东会于 2026年 11 月 11 日 14:30 在浙江省新昌县七星街道泰坦大道99号泰坦股份会议室如期召开。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签章及授权委托书，通过现场投票的股东及股东代理人 4 人，代表有表决权股份数 149,841,760 股，占
公司有表决权股份总数的69.1753％；根据网络表决结果，参加网络投票的股东及股东代理人 104 人，代表有表决权股份数 773,900
股，占公司有表决权股份总数的 0.3573％。据此，参加现场和网络投票的股东及股东代理人 108人，代表有表决权股份数 150,615,
660股，占公司有表决权股份总数的 69.5326%。
以上股东均为截止 2026年 11月 6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法、有效。
2、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东及股东代理人共计 106人，代表有表决权股份数 1,174,000股，占公司有表决权
股份总数的 0.5420％。
（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东；公司董事、高级管理人员。）
3、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员，其出席会议的资格均合法、有效。
三、本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事
项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。符合《公司法》等有关法律
、法规和《公司章程》的规定。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会现场会议就会议通知中列明的议案进行了审议，以记名投票表决方式对公告的议案进行了表决，现场投票按《公司章
程》和《上市公司股东会规则》规定的程序进行并予以计票、监票；参与网络投票的股东在网络投票时间内通过网络投票系统的投票
平台行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提交了网络投票的统计数据文件。与会股东审议通过了如下决议
：
1、审议《关于公司 2026年前三季度利润分配预案的议案》。
表决结果：同意 150,591,160 股，占有效表决股份总数的 99.9837%；反对17,200股，占有效表决股份总数的 0.0114%；弃权 7
,300 股，占有效表决股份总数的 0.0048%。
其中，中小投资者的表决结果：同意1,149,500股，反对17,200股，弃权7,300股。
本所律师认为，本次股东会的表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效
。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序
及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东会通过的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-12/a06b5619-873a-416b-b2bf-ac9fcb7b44c1.PDF
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2026-11-11 17:07│泰坦股份（003036）：中证鹏元关于关注泰坦股份收到深交所监管函和浙江证监局警示函的公告
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中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对浙江泰坦股份有限公司（以下简称“泰坦股份”或“公司”，股票
代码：003036.SZ）及其发行的下述债券开展评级。除评级委托关系外，中证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以影响评级行
为独立、客观、公正的关联关系。
债券简称 上一次评级时间 上一次评级结果
主体等级 债项等级 评级展望
泰坦转债 2026-6-26 A A 稳定
2026年 11月 5日，深圳证券交易所上市公司管理一部出具《关于对浙江泰坦股份有限公司的监管函》（公司部监管函〔2026〕
第 128号）。经查明，投资者在互动易平台提问称“公司此前规划高端电子布织机于 3 月底送样验证”，公司于 2026 年 4 月答复
时未就该不实内容澄清，互动易答复不完整，违反深圳证券交易所《股票上市规则（2025年修订）》及《上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》相关规定。
2026年 11月 6日，公司披露收到中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称“浙江证监局”）下发的《关于对浙江泰坦股
份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》〔2026〕268号。经浙江证监局现场检查，公司募集资金管理和使用存在两项问
题：一是募集资金置换未按规定履行审议程序并披露；二是部分募集资金未按规定用途使用且未披露。浙江证监局决定对公司及董事
长兼总经理陈宥融、财务总监潘孟平、董事会秘书潘晓霄分别出具警示函，并记入证券期货市场诚信档案。
中证鹏元认为，上述事项反映公司可转债募集资金专项管理及内部控制存在缺陷、信息披露审慎性不足。考虑到“泰坦转债”募
投项目已结项并投产，本次收到监管函和警示函事项对公司生产经营影响较小,对公司信用水平影响可控。
综合考虑公司现状，中证鹏元决定维持公司主体信用等级为 A，评级展望维持为稳定，“泰坦转债”信用等级维持为 A，评级结
果有效期为 2026 年 11 月 11 日至“泰坦转债”存续期。同时中证鹏元将持续关注公司募集资金管理、信息披露的规范性及整改情
况，并持续跟踪上述事项对公司主体信用等级、评级展望及“泰坦转债”信用等级可能产生的影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-12/42af08ab-bbd9-402b-b497-293b7d814243.PDF
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2026-11-11 17:04│泰坦股份（003036）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会审议通过分红方案。
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年 11月 11日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11月 11日的 9:15—9:25，9:30—11:30，
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 11日的 9:15至 15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：浙江省新昌县七星街道泰坦大道 99号公司会议室。
5、会议召集人：公司第十届董事会
6、会议主持人：董事长陈宥融先生
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、股东出席情况：
（1）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 108人，代表有表决权股份为 150,615,660股，占公司有表决权
股份总数的 69.5326%。
其中：通过现场投票的股东共 4人，代表有表决权股份为 149,841,760股，占公司有表决权股份总数的 69.1753%；通过网络投
票的股东共 104人，代表有表决权股份为 773,900股，占公司有表决权股份总数的 0.3573%。
（2）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 106人，代表有表决权股份为 1,174,000股，占公司有表决
权股份总数的 0.5420%。
其中：通过现场投票的股东共 2人，代表有表决权股份 400,100股，占公司有表决权股份总数的 0.1847%；通过网络投票的股东
共 104人，代表有表决权股份为 773,900股，占公司有表决权股份总数的 0.3573%。
9、公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了本次会议。见证律师出席了本次会议，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案编 提案名称 表决 同意 反对 弃权 回避 表决
码 分类 股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例 股数 结果
（股） （股） （股）
1.00 关 于 公 司 总 表 决 150,591,160 99.9837% 17,200 0.0114% 7,300 0.0048% 0 通过
2026年前三 情况
季度利润分 其 中 ， 1,149,500 97.9131% 17,200 1.4651% 7,300 0.6218% 0
配预案的议 中 小 股
案 东 的 表
决情况
三、律师出具的法律意见
1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
2、律师：陈佳荣、徐成珂
3、律师见证结论意见：公司 2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表
决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次
股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2026年第一次临时股东会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于浙江泰坦股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-12/61949ad1-fb2b-48cd-9bd3-e18f827bc65a.PDF
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2026-11-05 16:12│泰坦股份（003036）：关于收到浙江证监局警示函的公告
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浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《关于对浙江泰坦股份有限
公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》〔2026〕268号（以下简称“《警示函》”）。现将具体情况公告如下：
一、《警示函》主要内容
浙江泰坦股份有限公司、陈宥融、潘孟平、潘晓霄：
我局在现场检查中发现浙江泰坦股份有限公司（以下简称公司）募集资金管理和使用方面存在以下问题：一是募集资金置换未按
规定履行审议程序并披露；二是部分募集资金存在未按规定用途使用且未披露的情况。
公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182号）第三条第一款、《上市公司信息披露管理办法》（证
监会令第 226号）第三条第一款、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕
15 号）第十一条和《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）第八条第一款、第二款规定。公司董事长兼总经理
陈宥融、财务总监潘孟平、董事会秘书潘晓霄违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182号）第四条、第五十一条第一
款，《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 226号）第四条、第五十二条第一款规定，对上述违规行为负有责任。
根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182号）第五十二条、《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 226号）
第五十三条规定，我局决定对公司、陈宥融、潘孟平、潘晓霄分别采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。
公司及相关人员应充分吸取教训，加强相关法律法规学习，严格执行财务和会计管理制度，规范募集资金管理和使用，切实履行勤勉
尽责义务，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，并于收到本决定书之日起10个工作日内向我局提交书面报告。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到
本决定书之日起 6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议和诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
二、相关情况说明
公司及相关人员高度重视《警示函》中指出的问题，将认真总结、吸取教训，积极进行整改，加强对《上市公司募集资金监管规
则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规范性文件的学习和理解，加强财务管理和内部控制，进一步提高公司规范运
作水平，强化信息披露管理，杜绝该类问题的再次发生，并将在规定期限内向浙江证监局报送书面报告。
本次收到《警示函》事项不会影响公司正常的生产经营管理活动。公司将严格按照相关监管要求和有关法律法规的规定，及时履
行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/958d48c4-5834-43c4-ba16-8a10309b71fb.PDF
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2026-10-28 16:50│泰坦股份（003036）：不提前赎回泰坦转债的核查意见
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国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐机构”）作为浙江泰坦股份有限公司（以下简称“泰
坦股份”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 15 号——可转换公司债券》等相关法律法规和规范性文件的要求，对泰坦股份不提前赎回“泰坦转债”有关事项进行了核查，具
体情况如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）“泰坦转债”发行上市情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2866号核准，公司于 2023年10月 25日向不特定对象发行 295.50万张可转换公司
债券，每张面值 100元，发行总额为 29,550.00万元。期限为发行之日起 6年。
经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023 年 11月 15 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“泰坦转债”，债券代码
“127096”。
（二）“泰坦转债”转股期限及转股价格情况
1、转股期限
根据《浙江泰坦股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）相关规定，公司本次
发行的“泰坦转债”的转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即自 2024年 5月 6日至 2029年 1
0 月 24 日止（因 5月 1日至 5月 5日为节假日，故转股起始日由 2024年 5月 1日顺延至 2024年 5月 6日；顺延期间付息款项不另
计息）。
2、转股价格
“泰坦转债”初始转股价格为 13.81元/股，经调整后的最新转股价格为 13.20元/股。转股价格调整情况如下：
1、2024年 5月 22日，因公司实施 2023年度权益分派方案，“泰坦转债”的转股价格由 13.81元/股调整至 13.39元/股，调整
后的转股价格自 2024年 5月23 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司 2024 年 5月 17 日刊登于《证券时报》《中国证券报
》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于实施权益分派调整泰坦转债转股价格的公告》（编号
：2024-026）。
2、2025年 6月 26日，因公司实施 2024年度权益分派方案，“泰坦转债”的转股价格由 13.39元/股调整为 13.27元/股，调整
后的转股价格自 2025年 6月27 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司 2025 年 6月 23 日刊登于《证券时报》《中国证券报
》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于实施权益分派调整泰坦转债转股价格的公告》（编号
：2025-030）。
3、2026年 5月 28日，因公司实施 2025年度权益分派方案，“泰坦转债”的转股价格由 13.27元/股调整为 13.20元/股，调整
后的转股价格自 2026年 5月29日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司 2026年 5月 25日刊登于《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于实施权益分派调整泰坦转债转股价格的公告》（编号：2
026-030）。
二、可转债有条件赎回情况
（一）可转债有条件赎回条款
根据公司《募集说明书》的规定，“泰坦转债”有条件赎回条款如下：在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形
的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
1、在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A股股票连续 30 个交易日中至少有 15个交易日的收盘价格不低于当期转
股价格的 130%（含 130%）；
2、当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365，其中：IA为当期应计利息；
B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i为可转换公司债券当年票面利率；
t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）本次有条件赎回条款成就情况
自 2026年 10月 8日至 2026年 10月 28日，公司股票已有 15个交易日的收盘价格不低于“泰坦转债”当期转股价格 13.20元/
股的 130%（即 17.16元/股），已触发“泰坦转债”的有条件赎回条款。
三、可转债本次不提前赎回的原因及审议程序
2026年 10月 28日，公司召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过《关于不提前赎回“泰坦转债”的议案》，根据当前市场
情况及“泰坦转债”转股情况，为保护投资者利益，公司董事会决定暂不行使“泰坦转债”的提前赎回权利，并在未来 3个月内（20
26 年 10 月 29 日至 2027 年 1月 28 日），“泰坦转债”赎回条款触发时均不行使提前赎回权。以 2027年 1月 28日后首个交易
日起重新计算，若“泰坦转债”再次触发有条件赎回条款，届时公司将再次召开董事会会议决定是否行使“泰坦转债”的提前赎回权
利，并及时履行信息披露义务。
四、实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前六个月内交易“泰坦转债”的情况
经自查，公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东、董事、高级管理人员在本次“泰坦转债”赎回条件满足前 6个月内不
存在交易“泰坦转债”情况。截至《浙江泰坦股份有限公司关于不提前赎回“泰坦转债”的公告》（公告编号: 2026-053）公告日，
公司未收到公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员在未来 6个月内减持“泰坦转债”的计划。公司
将继续关注上述相关主体，若上述主体未来拟减持“泰坦转债”，公司将督促其严格按照相关法律法规的规定合规减持与及时履行信
息披露义务。
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：泰坦股份本次不提前赎回“泰坦转债”的事项已经过公司第十届董事会第二十一次会议审议通过，履行
了必要的决策程序。符合《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等有
关法律法规及《募集说明书》的约定，不存在损害公司、全体可转债持有人和全体股东尤其是中小股东利益的情形。
综上，保荐机构对泰坦股份本次不提前赎回“泰坦转债”事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/87b22537-1e04-4a61-92e1-159775cc74b6.PDF
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2026-10-28 16:46│泰坦股份（003036）：关于不提前赎回泰坦转债的公告
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特别提示：
1、自 2026年 10月 8日至 2026年 10月 28日，浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”或“泰坦股份”）股票已有 15个交
易日的收盘价格不低于“泰坦转债”当期转股价格 13.20元/股的 130%（即 17.16元/股），已触发“泰坦转债”的有条件赎回条款
。
2、公司于 2026年 10月 28日召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过《关于不提前赎回“泰坦转债”的议案》，并自本次
董事会审议通过后 3个月内（2026年 10月 29日至 2027年 1月 28日）均不行使提前赎回权利。以 2027年1月 28日后首个交易日起
重新计算，若“泰坦转债”再次触发有条件赎回条款，届时公司将另行召开董事会审议决定是否行使“泰坦转债”的提前赎回权利。
一、可转换公司债券基本情况
（一）“泰坦转债”发行上市情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2866号核准，公司于 2023年10月 25日向不特定对象发行 295.50万张可转换公司
债券，每张面值 100元，发行总额为 29,550.00万元。期限为发行之日起 6年。
经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023 年 11月 15日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“泰坦转债”，债券代码“
127096”。
（二）“泰坦转债”转股期限及转股价格情况
1、转股期限
根据《浙江泰坦股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）相关规定，公司本次
发行的“泰坦转债”的转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即自 2024年 5月 6日至 2029年 1
0 月 24 日止（因 5月 1日至 5月 5日为节假日，故转股起始日由 2024年 5月 1日顺延至 2024年 5月 6日；顺延期间付息款项不另
计息）。
2、转股价格
“泰坦转债”初始转股价格为 13.81元/股，经调整后的最新转股价格为 13.20元/股。转股价格调整情况如下：
（1）2024年 5月 22日，因公司实施 2023年度权益分派方案，“泰坦转债”的转股价格由 13.81元/股调整至 13.39元/股，调
整后的转股价格自 2024年 5月23 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司 2024 年 5月 17 日刊登于《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于实施权益分派调整泰坦转债转股价格的公告》（编
号：2024-026）。
（2）2025年 6月 26日，因公司实施 2024年度权益分派方案，“泰坦转债”的转股价格由 13.39元/股调整为 13.27元/股，调
整后的转股价格自 2025年 6月27 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司 2025年 6月 23 日刊登于《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于实施权益分派调整泰坦转债转股价格的公告》（编
号：2025-030）。
（3）2026年 5月 28日，因公司实施 2025年度权益分派方案，“泰坦转债”的转股价格由 13.27元/股调整为 13.20元/股，调
整后的转股价格自 2026年 5月29日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司 2026年 5月 25日刊登于《证券时报》《中国证券报
》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于实施权益分派调整泰坦转债转股价格的公告》（编号
：2026-030）。
二、可转换公司债券有条件赎回情况
（一）有条件赎回条款
根据公司《募集说明书》的规定，“泰坦转债”有条件赎回条款如下：在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形
的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A股股票连续 30 个交易日中至少有 15个交易日的收盘价格不低于当期转
股价格的 130%（含 130%）；2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365，其中：IA为当期应计利息；
B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i为可转换公司债券当年票面利率；
t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）本次有条件赎回条款成就情况
自 2026年 10月 8日至 2026年 10月 28日，公司股票已有 15个交易日的收盘价格不低于“泰坦转债”当期转股价格 13.20元/
股的 130%（即 17.16元/股），已触发“泰坦转债”的有条件赎回条款。
三、可转换公司债券本次不提前赎回的原因及审议程序
2026年 10月 28日，公司召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过《关于不提前赎回“泰坦转债”的议案》，根据当前市场
情况及“泰坦转债”转股情况，为保护投资者利益，公司董事会决定暂不行使“泰坦转债”的提前赎回权利，并在未来 3个月内（20
26年 10 月 29 日至 2027年 1月 28 日），“泰坦转债”赎回条款触发时均不行使提前赎回权利。以 2027年 1月 28日后首个交易
日起重新计算，若“泰坦转债”再次触发有条件赎回条款，届时公司将再次召开董事会会议决定是否行使“泰坦转债”的提前赎回权
利，并及时履行信息披露义务。
四、实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前六个月内交易“泰坦转债”的情况
经自查，公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东、董事、高级管理人员在本次“泰坦转债”赎回条件满足前 6个月内不
存在交易“泰坦转债”情况。
截至本公告披露日，公司未收到公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东、董事、高级管理人员在未来 6个月内减持“泰
坦转债”的计划。公司将继续关注上述相关主体，若上述主体未来拟减持“泰坦转债”，公司将督促其严格按照相关法律法规的规定
合规减持与及时履行信息披露义务。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：泰坦股份本次不提前赎回“泰坦转债”的事项已经过公司第十届董事会第二十一次会议审议通过，履行
了必要的决策程序。符合《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号—可转换公司债券》等有关
法律法规及《募集说明书》的约定，不存在损害公司、全体可转债持有人和全体股东尤其是中小股东利益的情形。保荐机构对泰坦股
份本次不提前赎回“泰坦转债”事项无异议。
六、备查文件
1、第十届董事会第二十一次会议决议；
2、国联民生证券承销保荐有限公司关于浙江泰坦股份有限公司不提前赎回“泰坦转债”的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/4f098cb2-39c3-4a0b-ac92-3bb73b9fbbbc.PDF
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2026-10-28 16:46│泰坦股份（003036）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会议于 2026年 10月 28日在公司会议室现场召开。公司
全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限，会议通知于现场发出。本次会议由董事长陈宥融先生主持，应出席会议董事 9人，实
际出席会议董事 9人，董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过以下议案：
（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于豁免公司第十届董事会第二十一次会议通知期限的议案》
公司全体董事一致同意豁免公司第十届董事会第二十一次会议的通知期限，并于 2026年 10月 28日召开公司第十届董事会第二
十一次会议。
（二）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于不提前赎回“泰坦转债”的议案》
公司股价已于 2026年 10月 28 日触发“泰坦转债”的有条件赎回条款。经公司董事会审议，决定暂不行使“泰坦转债”的提前
赎回权利，并在未来 3个月内（2026年 10 月 29 日至 2027年 1 月 28 日），“泰坦转债”赎回条款触发时均不行使提前赎回权利
。以 2027年 1月 28日后首个交易日起重新计算，若“泰坦转债”再次触发有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行
使“泰坦转债”的提前赎回权利。
内容详见公司同日披露的《关于不提前赎回“泰坦转债”的公告》（公告编号：2026-053）。
关联董事陈宥融先生对本议案回避表决。
三、备查文件
第十届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/cb25b5c1-378b-4f32-b4a1-fe3202c30650.PDF
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2026-10-26 16:29│泰坦股份（003036）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 11月 11日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11月 11日 9:15-9:25，9:30-11:30，13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 11日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 11月 06日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026年 11月 06日下午 15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
股东，均有权出席股东会，或可以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必为公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省新昌县七星街道泰坦大道 99号泰坦股份会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
1.00 关于公司 2026年前三季度利润 非累积投票提案 √
分配预案的议案
2、上述提交股东会审议的议案已经公司第十届董事会第二十次会议审议通过。具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、公司将就本次股东会涉及影响中小投资者利益重大事项的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2026年 11月 09日 9:00—11:00、13:30—16:30。
3、登记地点：浙江省新昌县七星街道泰坦大道 99号泰坦股份会议室。
4、登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件
、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托
书、委托人股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股票账户卡、委托人身份证办理登记手续；股东亲自出席会议的，应出示本人身份证。
授权委托书见附件 2。
（3）异地股东凭以上有关证件的信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函及传真应在 2026年 11月 09日 16:30前送达公
司董事会秘书办公室。来信请注明“股东会”字样。
5、会议联系方式：
联系人：潘晓霄；
联系电话：0575-86288819；
联系传真：0575-86288819；
联系邮箱：ttdm@chinataitan.com；
联系地址：浙江省新昌县七星街道泰坦大道 99号泰坦股份董事会秘书办公室；
邮政编码：312500。
6、注意事项：
（1）本次股东会不接受电话登记；
（2）出席现场会议的股东或委托代理人必须出示身份证和授权委托书原件，并于会前半小时到会场办理登记手续；
（3）会议费用：出席现场会议的人员食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第十届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/f2fe5a0b-7e15-49c3-8269-3db1eee62064.PDF
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2026-10-26 16:29│泰坦股份（003036）：2026年三季度报告
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泰坦股份（003036）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/a2b47f06-abf7-42c4-b754-cabf4e9396de.PDF
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2026-10-26 16:27│泰坦股份（003036）：关于2026年前三季度利润分配预案的公告
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一、审议程序
浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 26 日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司
2026年前三季度利润分配预案的议案》。
本次利润分配预案尚需提交给公司 2026年第一次临时股东会审议通过后方可实施。
二、利润分配预案的基本情况
根据公司 2026年第三季度报告，公司 2026年前三季度合并报表归属于母公司股东的净利润为 28,698,324.90元，期末未分配利
润为 608,844,070.06元；母公司净利润 3,364,263.45元，期末未分配利润为 608,833,492.05元（以上数据未经审计）。根据合并
报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2026前三季度可供分配利润为 608,833,492.05元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长
远发展的前提下，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定 2026年前三季度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权
登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.28元（含税），送红股 0股，不以公积金转增股本。
截至 2026年 10月 20日，公司总股本为 216,608,490股，以此计算本次利润分配预计现金分红总额 6,065,037.72元（含税）。
在本利润分配预案公告后至实施前，若公司总股本因可转债转股、股权激励行权、股份回购、再融资新增股份上市等事项发生变
化的，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额，具体金额以实际派发情况为准。
三、现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板
上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司经营情况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，
与公司实际经营情况匹配，符合公司实际业务开展和未来发展的需求，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，具备
合法性、合规性和合理性。
四、备查文件
第十届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/0170538e-3cbf-4e8b-8b3c-7d5a5ed464d6.PDF
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2026-10-21 16:56│泰坦股份（003036）：关于泰坦转债可能满足赎回条件的提示性公告
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特别提示：
1、股票代码：003036 股票简称：泰坦股份
2、债券代码：127096 债券简称：泰坦转债
3、转股价格：13.20元/股
4、转股期限：2024年 5月 6日至 2029年 10月 24日
5、自 2026年 10月 8日至 2026年 10月 21 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价格不低于“泰坦转债”当期转股价格 13.2
0元/股的 130%（即 17.16元/股）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号—可转换公司债券》及《浙江泰坦股份有
限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）等相关规定，若在未来触发“泰坦转债”的有条
件赎回条款，即公司股票在连续 30个交易日中至少 15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），届时公司将于触
发有条件赎回条款当日召开董事会审议决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“泰坦转债”，并及时
履行信息披露义务。
敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定，并及时关注公司后续公告，注意投资风险。
一、可转换公司债券基本情况
（一）“泰坦转债”发行上市情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2866 号核准，浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 10月 25日
向不特定对象发行 295.50万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额为 29,550.00万元。期限为发行之日起 6年。
经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023 年 11月 15日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“泰坦转债”，债券代码“
127096”。
（二）“泰坦转债”转股期限及转股价格调整情况
根据《募集说明书》相关规定，公司本次发行的“泰坦转债”的转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债
到期日止，即自 2024 年 5月 6日至 2029 年 10月 24 日止（因 5月 1日至 5月 5日为节假日，故转股起始日由 2024年 5月 1日顺
延至 2024年 5月 6日；顺延期间付息款项不另计息）。“泰坦转债”初始转股价格为 13.81元/股，经调整后的最新转股价格为 13.
20元/股。转股价格调整情况如下：
1、2024年 5月 22日，因公司实施 2023年度权益分派方案，“泰坦转债”的转股价格由 13.81元/股调整至 13.39元/股，调整
后的转股价格自 2024年 5月23 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司 2024 年 5月 17 日刊登于《证券时报》《中国证券报
》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于实施权益分派调整泰坦转债转股价格的公告》（编号
：2024-026）。
2、2025年 6月 26日，因公司实施 2024年度权益分派方案，“泰坦转债”的转股价格由 13.39元/股调整为 13.27元/股，调整
后的转股价格自 2025年 6月27 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司 2025 年 6月 23 日刊登于《证券时报》《中国证券报
》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于实施权益分派调整泰坦转债转股价格的公告》（编号
：2025-030）。
3、2026年 5月 28日，因公司实施 2025年度权益分派方案，“泰坦转债”的转股价格由 13.27元/股调整为 13.20元/股，调整
后的转股价格自 2026年 5月29 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司 2026 年 5月 25 日刊登于《证券时报》《中国证券报
》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于实施权益分派调整泰坦转债转股价格的公告》（编号
：2026-030）。
（三）“泰坦转债”回售情况
公司于 2025年 6月 9日召开第十届董事会第十次会议和第十届监事会第九次会议，于 2025 年 6月 25 日召开“泰坦转债”202
5 年第一次债券持有人会议和 2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整投资规模、结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的议案》。根据《募集说明书》的约定，“泰坦转债”的附加回售条款生效。公司于 2025年 7月 9日披露
了《关于“泰坦转债”回售结果的公告》（编号：2025-044），“泰坦转债”本次回售有效申报数量为 0张，回售金额为 0元（含息
、税）。
二、可转换公司债券有条件赎回条款
根据公司《募集说明书》的规定，“泰坦转债”有条件赎回条款如下：在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形
的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A股股票连续 30 个交易日中至少有 15个交易日的收盘价格不低于当期转
股价格的 130%（含 130%）；2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365，其中：IA为当期应计利息；
B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i为可转换公司债券当年票面利率；
t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
三、关于可能触发可转换公司债券有条件赎回条款的具体说明
自 2026年 10月 8日至 2026年 10月 21日，公司股票已有 10个交易日的收盘价格不低于“泰坦转债”当期转股价格 13.20元/
股的 130%（即 17.16元/股）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号—可转换公司债券》及《募集说明书》等相关
规定，若在未来触发“泰坦转债”的有条件赎回条款，即公司股票在连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价不低于当期转股
价格的130%（含 130%），届时公司将于触发有条件赎回条款当日召开董事会审议决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回
全部或部分未转股的“泰坦转债”，并及时履行信息披露义务。
四、其他事项
投资者如需了解“泰坦转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2023 年 10月 23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《浙江泰坦股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/5d75b3f4-af1d-4cac-add7-8b16db1676ca.PDF
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2026-10-20 00:00│泰坦股份（003036）：关于可转换公司债券2026年付息公告
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特别提示：
1、“泰坦转债”将于 2026年 10月 26日按面值支付第三年利息，每 10张“泰坦转债”（面值 1,000元）利息为 10.00元（含
税）
2、债权登记日：2026年 10月 23日
3、除息日：2026年 10月 26日
4、付息日：2026年 10月 26日
5、“泰坦转债”票面利率：第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.00%、第四年 1.70%、第五年 2.50%、第六年 3.00%
6、“泰坦转债”本次付息的债权登记日为 2026年 10 月 23日，凡在 2026年 10月 23日（含）前买入并持有本期债券的投资者
享有本次派发的利息；2026年 10月 23日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息
7、下一付息期起息日：2026年 10月 25日
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2866 号文核准，浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 10月 25
日向不特定对象发行 295.50万张可转换公司债券，根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集
说明书》”）和《向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》（以下简称“《上市公告书》”）的有关规定，公司将于 2026 年
10 月26日支付“泰坦转债”的第三年利息，现将付息事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券简称：泰坦转债
2、债券代码：127096
3、发行规模：发行总额为人民币 29,550.00万元，发行数量为 295.50万张。
4、上市时间：2023年 11月 15日起在深交所挂牌交易。
5、票面金额和发行价格：每张面值为人民币 100元，按面值发行。
6、债券期限：自发行之日起 6 年，即自 2023 年 10 月 25 日至 2029 年 10月 24日。
7、债券利率：票面利率为第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.00%、第四年 1.70%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。
8、付息的期限和方式：采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转换公司债券本金和最后一年利息。
（1）年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票
面总金额；
i：指可转换公司债券的当年票面利率。
（2）付息方式
1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。
2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至
下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利
息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以
后计息年度的利息。
4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
9、担保事项：本次可转债由公司控股股东绍兴泰坦投资股份有限公司以其持有的泰坦股份的股票质押提供担保。根据公司与控
股股东泰坦投资签订的《担保协议》及泰坦投资出具的《担保函》，公司本次发行的可转债由泰坦投资提供全额无条件不可撤销连带
责任保证担保。保证的范围包括本期可转债本金，以及该款项至实际支付日的所有应付利息、违约金、损害赔偿金、实现担保债权的
合理费用和其他依据法律、法规和相关规章规定的应由担保人支付的合理费用。担保的受益人为全体可转债持有人，以保障本次可转
债的本息按照约定如期足额兑付。
10、转股期限：自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换债券到期日止，即自 2024 年 5 月 6 日至 2029 年 1
0 月 24 日止（因 5 月 1 日至 5月 5日为节假日，故转股起始日由 2024年 5月 1日顺延至 2024年 5月 6日；顺延期间付息款项不
另计息）。
11、转股价格：初始转股价格为 13.81元/股。最新转股价格为 13.20元/股。12、信用评级：
（1）根据中证鹏元资信评估股份有限公司于 2024年 5月 24日出具的《2023年浙江泰坦股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券 2024年跟踪评级报告》，公司主体长期信用等级为“A”，本次债券信用等级为“A”，评级展望为“稳定”。
（2）根据中证鹏元资信评估股份有限公司于 2025年 5月 30日出具的《2023年浙江泰坦股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券 2025年跟踪评级报告》，公司主体长期信用等级为“A”，本次债券信用等级为“A”，评级展望为“稳定”。
（3）根据中证鹏元资信评估股份有限公司于 2026年 6月 26 日出具的《浙江泰坦股份有限公司相关债券 2026 年跟踪评级报告
》，公司主体长期信用等级为“A”，本次债券信用等级为“A”，评级展望为“稳定”。
13、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登深圳分公司”）。
二、本次付息方案
根据公司《募集说明书》和《上市公告书》的约定，本期付息为“泰坦转债”第三年付息，计息期间为 2025年 10月 25日至 20
26年 10月 24日。本期票面利率为 1.00%（含税），即每 10 张“泰坦转债”（面值 100 元/张×10 张）派发利息为人民币 10.00
元（含税）。
1、对于持有“泰坦转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣
代缴，公司不代扣代缴所得税，实际每 10张派发利息为人民币 8.00元；
2、对于持有“泰坦转债”的合格境外投资者（QFII和 RQFII），暂免征收企业所得税和增值税，实际每 10张派发利息为人民币
10.00元；
3、对于持有“泰坦转债”的其他债券持有人，公司不代扣代缴所得税，每10张债券派发利息为人民币 10.00元（含税），自行
缴纳债券利息所得税。
三、付息债权登记日、除息日及付息日
1、债权登记日：2026年 10月 23日
2、除息日：2026年 10月 26日
3、付息日：2026年 10月 26日
四、付息对象
本次付息对象为：截至 2026年 10 月 23日（即付息债权登记日）深圳证券交易所收市后，在中登深圳分公司登记在册的全体“
泰坦转债”持有人。
五、付息方法
公司将委托中登深圳分公司进行本次付息，并向中登深圳分公司指定的银行账户划付用于支付利息的资金。中登深圳分公司收到
款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中登深圳分公司认可
的其他机构）。
在付息的权益登记日前（包括付息的权益登记日）转换成股票的可转债不享受当年度及以后计息年度利息。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应
缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知》（国税函〔2003〕612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告 2026 年第 5 号）规
定，自 2026 年 1 月 1 日起至2027 年 12 月 31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增
值税。故本期债券非居民企业（包括 QFII和 RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。上述暂免征收企业所得
税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、联系方式
1、咨询部门：公司董事会办公室
2、咨询地址：浙江省新昌县七星街道泰坦大道 99号
3、咨询联系人：潘晓霄、方宁
4、咨询电话：0575-86288819
八、备查文件
中登深圳分公司确认有关付息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/b9c293b1-cdf5-47b5-aad3-22b4e527708a.PDF
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2026-10-08 16:16│泰坦股份（003036）：关于2026年第三季度可转换公司债券转股情况公告
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特别提示：
1、累计转股情况：浙江泰坦股份有限公司可转换公司债券（以下简称“泰坦转债”）于 2024 年 5 月 6 日开始转股，截至 20
26 年 9 月 30 日，累计共有8,051,800.00 元“泰坦转债”转为公司股份，因转股形成的股份数量为 607,886股，占“泰坦转债”
转股前公司已发行股份总额的 0.281%。
2、未转股可转债情况：截至 2026年 9月 30日，尚未转股的“泰坦转债”金额为 287,448,200.00元，占“泰坦转债”发行总额
的 97.28%。
3、本季度转股情况：2026年 7月 1日至 2026年 9月 30日期间，“泰坦转债”因转股减少 191张（19,100.00元），转股数量为
1,441股，占“泰坦转债”转股前公司已发行股份总额的 0.001%。
一、可转债发行上市情况
（一）“泰坦转债”发行上市情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2866 号核准，浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 10月 25日
向不特定对象发行 2,955,000张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额为 295,500,000.00元。期限为发行之日起 6年。
经深交所同意，公司可转债于 2023年 11 月 15 日起在深交所挂牌交易，债券简称“泰坦转债”，债券代码“127096”。
（二）“泰坦转债”转股期限及转股价格情况
根据《浙江泰坦股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相关规定，公司本次发行的“泰坦转债”的转股期
自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即自 2024年 5月 6日至 2029年 10月 24日止（因 5月 1日至 5
月 5日为节假日，故转股起始日由 2024 年 5月 1日顺延至 2024年 5月 6日；顺延期间付息款项不另计息）。“泰坦转债”初始转
股价格为 13.81元/股。
2024 年 5 月 22 日，因公司实施 2023 年度权益分派方案，“泰坦转债”的转股价格由 13.81元/股调整至 13.39元/股，调整
后的转股价格自 2024年 5月 23日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司 2024年 5月 17日刊登于《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于实施权益分派调整泰坦转债转股价格的公告》（编号：2
024-026）。2025 年 6 月 26 日，因公司实施 2024 年度权益分派方案，“泰坦转债”的转股价格由 13.39元/股调整为 13.27元/
股，调整后的转股价格自 2025年 6月 27日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司 2025年 6月 23日刊登于《证券时报》《中国
证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于实施权益分派调整泰坦转债转股价格的公告》
（编号：2025-030）。2026年 5 月 28日，因公司实施 2025年度权益分派方案，“泰坦转债”的转股价格由 13.27元/股调整为 13.
20元/股，调整后的转股价格自 2026年 5月 29日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司 2026年 5月 25日刊登于《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于实施权益分派调整泰坦转债转股价格的
公告》（编号：2026-030）。
二、“泰坦转债”本次转股情况
2026 年 7 月 1 日至 2026 年 9 月 30 日期间，“泰坦转债”因转股减少 191张（19,100.00元），转股数量为 1,441股，占
“泰坦转债”转股前公司已发行股份总额的 0.001%。
截至 2026年 9月 30日，累计共有 8,051,800.00元“泰坦转债”转为公司股份，因转股形成的股份数量为 607,886股，占“泰
坦转债”转股前公司已发行股份总额的 0.281%；尚未转股的“泰坦转债”金额为 287,448,200.00元，占“泰坦转债”发行总额的 9
7.28%。
三、股份变动情况
股份性质 变动前 变动情况 变动后
（2026-6-30） （2026-9-30）
数量（股） 比例（%） 可转债转股 其他变动 数量（股） 比例（%
数量（股） （股）
一、限售条件流通股/非流通股 5,550 0 0 0 5,550 0
高管锁定股 5,550 0 0 0 5,550 0
二、无限售条件流通股 216,600,895 100.00 1,441 0 216,602,336 100.00
三、总股本 216,606,445 100.00 1,441 0 216,607,886 100.00
四、其他
投资者如需了解“泰坦转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2023 年 10月 23日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《浙江泰坦股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室电话 0575-86288819进行咨询。
五、备查文件
1、截至 2026年 9月 30日中国证券登记结算有限责任公司出具的“泰坦股份”股本结构表；
2、截至 2026年 9月 30日中国证券登记结算有限责任公司出具的“泰坦转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/fc4a0a43-d975-43c2-ab62-b94b2aca0183.PDF
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2026-08-20 17:06│泰坦股份（003036）：半年报董事会决议公告
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泰坦股份（003036）：半年报董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/0a501f77-a12b-484a-8b72-8a40cbdd513f.PDF
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2026-08-20 17:03│泰坦股份（003036）：2026年半年度报告
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泰坦股份（003036）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/5092374e-e7f4-414e-abb4-0c5ef6f5eaf5.PDF
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2026-08-20 17:03│泰坦股份（003036）：2026年半年度报告摘要
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泰坦股份（003036）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/b82aaba2-5a6e-45cb-adde-f6827fb6ba8e.PDF
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2026-08-20 17:02│泰坦股份（003036）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号—主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2号—公告格式》的相关规定，浙江泰坦股
份有限公司（以下简称“公司”）就 2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准浙江泰坦股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2866号）核准，公司于 202
3 年 10 月 25 日向不特定对象发行 2,955,000 张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，募集资金总额295,500,000.00 元，扣除
发行费用 5,535,288.75 元后，本次募集资金净额为289,964,711.25元。以上募集资金已由立信会计师事务所于 2023 年 10月 31日
出具信会师报字[2023]第ZF11281号验资报告。为规范公司募集资金的管理和使用，公司对该募集资金进行了专户存储，并与银行及
保荐机构签署了募集资金三方监管协议。
截至 2026年 6月 30日，公司本年度使用募集资金金额明细如下：
项目 金额（人民币元）
2025年 12月 31日募集资金专户余额 17,067,782.83
加：赎回闲置募集资金购买的理财产品 0.00
加：存款利息收入减支付银行手续费 3,694.95
加：暂时闲置募集资金购买理财产品赎回产生的收益
减：募投项目本年度使用
减：暂时闲置募集资金购买理财产品
减：募投项目结项永久补充流动资金
0.00
5,310,223.00
0.00
11,761,254.78
2026年 6月 30日募集资金专户余额 0.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的存放、管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕
10 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南
第 2号—公告格式》等相关法律法规和规范性文件，公司制定了《募集资金管理制度》并严格按照《募集资金管理制度》的规定存放
、管理和使用募集资金。
公司和保荐机构与中信银行股份有限公司绍兴新昌支行、浙商银行股份有限公司绍兴新昌支行签署了《募集资金三方监管协议》
。公司签署的三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议履行情况均属正常。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2026年 6月 30日，募集资金账户存储情况列示如下：
单位：人民币元账户名称
浙江泰坦股份有限公司
金融机构名称 账号
浙商银行股份有限公司绍兴新昌支行 3371020610120100093795
期末余额
0.00
注：浙商银行股份有限公司绍兴新昌支行账户已于 2026年 6月 29 日注销，其对应的募集资金三方监管协议相应终止。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式
变更情况
公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。
（六）节余募集资金使用情况
公司于 2026年 4月 23日召开第十届董事会第十七次会议，于 2026 年 5月15日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于部
分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募投项目“杭州研发中心建设项目”结项并将节余募
集资金 1,175.96万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。
截至 2026年 6月 30日，公司已按上述决议将浙商银行股份有限公司绍兴新昌支行募集资金专户节余募集资金 1,176.13万元（
包含本金及该账户至销户时止的利息）用于永久补充流动资金。
（七）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
公司不存在尚未使用的募集资金。
（九）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
公司募集资金投资项目未发生改变。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金的使用不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/a87c643b-f0f7-42f5-a01b-16148b379b24.PDF
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2026-08-20 17:02│泰坦股份（003036）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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泰坦股份（003036）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/5787112f-d125-44ab-a342-ea5222cc6538.PDF
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2026-08-06 17:19│泰坦股份（003036）：股票交易异常波动公告
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泰坦股份（003036）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/21c9f865-329c-4343-aceb-b303b81a2b6e.PDF
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2026-07-05 15:36│泰坦股份（003036）：关于不提前赎回泰坦转债的公告
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特别提示：
1、自 2026年 6月 12日至 2026年 7月 3日，浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”或“泰坦股份”）股票已有 15个交易
日的收盘价格不低于“泰坦转债”当期转股价格 13.20元/股的 130%（即 17.16元/股），已触发“泰坦转债”的有条件赎回条款。
2、公司于 2026年 7月 3日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过《关于不提前赎回“泰坦转债”的议案》，并自本次董事
会审议通过后 3个月内（2026年 7 月 4 日至 2026 年 10 月 3 日）均不行使提前赎回权利。以 2026 年 10 月 3日后首个交易日
起重新计算，若“泰坦转债”再次触发有条件赎回条款，届时公司将另行召开董事会审议决定是否行使“泰坦转债”的提前赎回权利
。
一、可转换公司债券基本情况
（一）“泰坦转债”发行上市情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2866号核准，公司于 2023年10月 25日向不特定对象发行 295.50万张可转换公司
债券，每张面值 100元，发行总额为 29,550.00万元。期限为发行之日起 6年。
经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023 年 11月 15日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“泰坦转债”，债券代码“
127096”。
（二）“泰坦转债”转股期限及转股价格情况
1、转股期限
根据《浙江泰坦股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）相关规定，公司本次
发行的“泰坦转债”的转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即自 2024年 5月 6日至 2029年 1
0 月 24 日止（因 5月 1日至 5月 5日为节假日，故转股起始日由 2024年 5月 1日顺延至 2024年 5月 6日；顺延期间付息款项不另
计息）。
2、转股价格
“泰坦转债”初始转股价格为 13.81元/股，经调整后的最新转股价格为 13.20元/股。转股价格调整情况如下：
（1）2024年 5月 22日，因公司实施 2023年度权益分派方案，“泰坦转债”的转股价格由 13.81元/股调整至 13.39元/股，调
整后的转股价格自 2024年 5月23 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司 2024 年 5月 17 日刊登于《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于实施权益分派调整泰坦转债转股价格的公告》（编
号：2024-026）。
（2）2025年 6月 26日，因公司实施 2024年度权益分派方案，“泰坦转债”的转股价格由 13.39元/股调整为 13.27元/股，调
整后的转股价格自 2025年 6月27 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司 2025年 6月 23 日刊登于《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于实施权益分派调整泰坦转债转股价格的公告》（编
号：2025-030）。
（3）2026年 5月 28日，因公司实施 2025年度权益分派方案，“泰坦转债”的转股价格由 13.27元/股调整为 13.20元/股，调
整后的转股价格自 2026年 5月29日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司 2026年 5月 25日刊登于《证券时报》《中国证券报
》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于实施权益分派调整泰坦转债转股价格的公告》（编号
：2026-030）。
二、可转换公司债券有条件赎回情况
（一）有条件赎回条款
根据公司《募集说明书》的规定，“泰坦转债”有条件赎回条款如下：在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形
的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A股股票连续 30 个交易日中至少有 15个交易日的收盘价格不低于当期转
股价格的 130%（含 130%）；2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365，其中：IA为当期应计利息；
B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i为可转换公司债券当年票面利率；
t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）本次有条件赎回条款成就情况
自 2026年 6月 12日至 2026年 7月 3日，公司股票已有 15个交易日的收盘价格不低于“泰坦转债”当期转股价格 13.20元/股
的 130%（即 17.16元/股），已触发“泰坦转债”的有条件赎回条款。
三、可转换公司债券本次不提前赎回的原因及审议程序
2026年 7月 3日，公司召开第十届董事会第十八次会议，审议通过《关于不提前赎回“泰坦转债”的议案》，根据当前市场情况
及“泰坦转债”转股情况，为保护投资者利益，公司董事会决定暂不行使“泰坦转债”的提前赎回权利，并在未来 3 个月内（2026
年 7月 4日至 2026 年 10 月 3 日），“泰坦转债”赎回条款触发时均不行使提前赎回权利。以 2026年 10月 3日后首个交易日起
重新计算，若“泰坦转债”再次触发有条件赎回条款，届时公司将再次召开董事会会议决定是否行使“泰坦转债”的提前赎回权利，
并及时履行信息披露义务。
四、实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前六个月内交易“泰坦转债”的情况
经自查，公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东、董事、高级管理人员在本次“泰坦转债”赎回条件满足前 6个月内不
存在交易“泰坦转债”情况。
截至本公告披露日，公司未收到公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东、董事、高级管理人员在未来 6个月内减持“泰
坦转债”的计划。公司将继续关注上述相关主体，若上述主体未来拟减持“泰坦转债”，公司将督促其严格按照相关法律法规的规定
合规减持与及时履行信息披露义务。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：泰坦股份本次不提前赎回“泰坦转债”的事项已经过公司第十届董事会第十八次会议审议通过，履行了
必要的决策程序。符合《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号—可转换公司债券》等有关法
律法规及《募集说明书》的约定，不存在损害公司、全体可转债持有人和全体股东尤其是中小股东利益的情形。保荐机构对泰坦股份
本次不提前赎回“泰坦转债”事项无异议。
六、备查文件
1、第十届董事会第十八次会议决议；
2、国联民生证券承销保荐有限公司关于浙江泰坦股份有限公司不提前赎回“泰坦转债”的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/8e2bfb49-6c37-45b6-a590-c92231880a3f.PDF
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2026-07-05 15:36│泰坦股份（003036）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议于2026 年 7 月 3 日在公司会议室现场召开。公司全
体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限，会议通知于现场发出。本次会议由董事长陈宥融先生主持，应出席会议董事 9 人，实
际出席会议董事 9 人，全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定
。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过以下议案：
（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于豁免公司第十届董事会第十八次会议通知期限的议案》
公司全体董事一致同意豁免公司第十届董事会第十八次会议的通知期限，并于 2026 年 7 月 3 日召开公司第十届董事会第十八
次会议。
（二）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于不提前赎回“泰坦转债”的议案》
公司股价已于 2026 年 7 月 3 日触发“泰坦转债”的有条件赎回条款。经公司董事会审议，决定暂不行使“泰坦转债”的提前
赎回权利，并在未来 3 个月内（2026 年 7 月 4 日至 2026 年 10 月 3 日），“泰坦转债”赎回条款触发时均不行使提前赎回权
利。以 2026 年 10 月 3 日后首个交易日起重新计算，若“泰坦转债”再次触发有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定
是否行使“泰坦转债”的提前赎回权利。
内容详见公司同日披露的《关于不提前赎回“泰坦转债”的公告》（公告编号：2026-040）。
关联董事陈宥融先生对本议案回避表决。
三、备查文件
第十届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/ba727e83-7845-475d-b99f-d08d7ebccf1e.PDF
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2026-07-05 15:35│泰坦股份（003036）：不提前赎回泰坦转债的核查意见
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国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐机构”）作为浙江泰坦股份有限公司（以下简称“泰
坦股份”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 15 号——可转换公司债券》等相关法律法规和规范性文件的要求，对泰坦股份不提前赎回“泰坦转债”有关事项进行了核查，具
体情况如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）“泰坦转债”发行上市情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2866号核准，公司于 2023年10月 25日向不特定对象发行 295.50万张可转换公司
债券，每张面值 100元，发行总额为 29,550.00万元。期限为发行之日起 6年。
经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023 年 11月 15 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“泰坦转债”，债券代码
“127096”。
（二）“泰坦转债”转股期限及转股价格情况
1、转股期限
根据《浙江泰坦股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）相关规定，公司本次
发行的“泰坦转债”的转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即自 2024年 5月 6日至 2029年 1
0 月 24 日止（因 5月 1日至 5月 5日为节假日，故转股起始日由 2024年 5月 1日顺延至 2024年 5月 6日；顺延期间付息款项不另
计息）。
2、转股价格
“泰坦转债”初始转股价格为 13.81元/股，经调整后的最新转股价格为 13.20元/股。转股价格调整情况如下：
1、2024年 5月 22日，因公司实施 2023年度权益分派方案，“泰坦转债”的转股价格由 13.81元/股调整至 13.39元/股，调整
后的转股价格自 2024年 5月23 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司 2024 年 5月 17 日刊登于《证券时报》《中国证券报
》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于实施权益分派调整泰坦转债转股价格的公告》（编号
：2024-026）。
2、2025年 6月 26日，因公司实施 2024年度权益分派方案，“泰坦转债”的转股价格由 13.39元/股调整为 13.27元/股，调整
后的转股价格自 2025年 6月27 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司 2025 年 6月 23 日刊登于《证券时报》《中国证券报
》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于实施权益分派调整泰坦转债转股价格的公告》（编号
：2025-030）。
3、2026年 5月 28日，因公司实施 2025年度权益分派方案，“泰坦转债”的转股价格由 13.27元/股调整为 13.20元/股，调整
后的转股价格自 2026年 5月29日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司 2026年 5月 25日刊登于《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于实施权益分派调整泰坦转债转股价格的公告》（编号：2
026-030）。
二、可转债有条件赎回情况
（一）可转债有条件赎回条款
根据公司《募集说明书》的规定，“泰坦转债”有条件赎回条款如下：在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形
的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
1、在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A股股票连续 30 个交易日中至少有 15个交易日的收盘价格不低于当期转
股价格的 130%（含 130%）；
2、当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365，其中：IA为当期应计利息；
B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i为可转换公司债券当年票面利率；
t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）本次有条件赎回条款成就情况
自 2026年 6月 12日至 2026年 7月 3日，公司股票已有 15个交易日的收盘价格不低于“泰坦转债”当期转股价格 13.20元/股
的 130%（即 17.16元/股），已触发“泰坦转债”的有条件赎回条款。
三、可转债本次不提前赎回的原因及审议程序
2026 年 7月 3日，公司召开第十届董事会第十八次会议，审议通过《关于不提前赎回“泰坦转债”的议案》，根据当前市场情
况及“泰坦转债”转股情况，为保护投资者利益，公司董事会决定暂不行使“泰坦转债”的提前赎回权利，并在未来 3 个月内（202
6 年 7月 4日至 2026 年 10 月 3 日），“泰坦转债”赎回条款触发时均不行使提前赎回权。以 2026年 10月 3日后首个交易日起
重新计算，若“泰坦转债”再次触发有条件赎回条款，届时公司将再次召开董事会会议决定是否行使“泰坦转债”的提前赎回权利，
并及时履行信息披露义务。
四、实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前六个月内交易“泰坦转债”的情况
经自查，公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东、董事、高级管理人员在本次“泰坦转债”赎回条件满足前 6个月内不
存在交易“泰坦转债”情况。截至《浙江泰坦股份有限公司关于不提前赎回“泰坦转债”的公告》（公告编号: 2026-040）公告日，
公司未收到公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员在未来 6个月内减持“泰坦转债”的计划。公司
将继续关注上述相关主体，若上述主体未来拟减持“泰坦转债”，公司将督促其严格按照相关法律法规的规定合规减持与及时履行信
息披露义务。
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：泰坦股份本次不提前赎回“泰坦转债”的事项已经过公司第十届董事会第十八次会议审议通过，履行了
必要的决策程序。符合《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等有关
法律法规及《募集说明书》的约定，不存在损害公司、全体可转债持有人和全体股东尤其是中小股东利益的情形。
综上，保荐机构对泰坦股份本次不提前赎回“泰坦转债”事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/3aeda5cc-fbd5-44b9-923e-e0b1ebc48986.PDF
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2026-07-01 16:31│泰坦股份（003036）：关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况公告
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泰坦股份（003036）：关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/d8c9d99b-7774-4a9b-b7d2-b7bf066c68a7.PDF
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2026-06-30 00:00│泰坦股份（003036）：国联民生证券承销保荐有限公司关于泰坦股份向不特定对象发行可转换公司债券受托管
│理事务报告（2025年度）
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泰坦股份（003036）：国联民生证券承销保荐有限公司关于泰坦股份向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025
年度）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/3346ca20-c379-4159-8522-0b7aa7fab0b5.PDF
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2026-06-17 18:08│泰坦股份（003036）：股票交易异常波动公告
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泰坦股份（003036）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/27c45535-157d-4979-ae9c-f957bef82f87.PDF
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2026-06-07 15:33│泰坦股份（003036）：股票交易异常波动公告
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特别提示：
1、浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（股票简称：泰坦股份，股票代码：003036）股票交易价格连续
2个交易日（2026年 6月 4日、6月 5日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股
票交易异常波动情形。自 2026年 4月 22日以来，公司股价已 5次触及股票交易异常波动情形，敬请投资者注意投资风险。
2、截至 2026年 6月 4日，公司所属中国上市公司协会行业分类之专用设备制造业（C35）滚动市盈率 46.77倍，公司滚动市盈
率 331.26倍（数据来源于中证指数有限公司官方网站）。公司滚动市盈率高于行业平均水平。同行业可比公司滚动市盈率（数据来
源于中证指数有限公司官方网站）情况：慈星股份滚动市盈率 48.46倍，金鹰股份滚动市盈率 71.98 倍，精工科技滚动市盈率43.29
倍，越剑智能滚动市盈率 74.62倍，公司滚动市盈率 331.26倍。公司滚动市盈率与同行业可比公司的情况有较大差异。近期公司股
票价格快速上涨，显著偏离大盘指数，存在严重的市场情绪过热、严重的非理性炒作情形，未来存在快速下跌的风险。再次敬请广大
投资者理性决策，审慎投资，注意二级市场交易风险。
3、公司主要从事转杯纺纱机、剑杆织机、喷气织机、倍捻机、加弹机、喷水织机等产品的研发、生产和销售。公司 2024年、20
25年连续两年净利润下降，2024年度归属于母公司所有者的净利润为 8,875万元，同比下降 31.71%，归属于母公司所有者的扣除非
经常性损益后的净利润为 5,080万元，同比下降55.70%。2025 年度归属于母公司所有者的净利润为 4,735 万元，同比下降46.65%，
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为 1,464万元，同比下降 71.18%。
4、公司关注到近期 “电子布织机” 概念受到市场高度关注，但需明确提示：高端电子布对产品性能要求严苛，生产技术迭代
速度快，截至本公告日，公司电子布织机仍处于研发阶段，该项目研发周期长、关键核心部件研发难度大，存在研发失败、无法实现
产业化及盈利的风险，相关研发进展及成果存在重大不确定性，不会对公司近期经营业绩产生任何影响。敬请投资者警惕概念炒作风
险，理性判断投资价值。
5、公司经营过程中，可能面临以下风险：（1）公司经营业绩波动风险 ：公司主要从事纺织机械的研发、生产和销售，下游行
业为纺织行业，纺织企业主要应用公司产品对棉、麻、毛纺、化纤等原材料进行纺纱、织造。公司产品的市场需求与下游纺织行业的
发展和景气状况有较强的联动性。 当前，纺织行业经营面临着外部环境变化、宏观经济波动、劳动力成本上升、汇率波动和行业竞
争等风险的影响。若未来纺织行业人工成本持续上升、国内市场开拓停滞及出口需求萎缩等不利情况发生，公司可能面临经营业绩波
动的风险。 （2）公司海外市场拓展风险 ：公司产品已销售印度、土耳其、越南等多个国家和地区。由于国际政治、经济具有一定
的复杂性，公司的海外市场拓展将面临相关国家贸易政策变动和政商关系转向等不确定性因素影响，可能存在海外市场拓展不达预期
的风险。（3）公司主要原材料价格波动和供货周期导致的风险 ：公司采购的原材料主要包括电子元器件、标准通用件、控制系统部
件、非标准零部件、纺机专件、钢材及其他金属材料等。钢材价格的波动会影响公司主要原材料的采购价格，进而加大公司的成本控
制难度。由于公司销售订单的获取与原材料采购难以完全保持同步，若公司原材料采购价格出现持续大幅波动，则不利于公司的生产
成本控制，进而可能对公司经营效益产生不利影响。
6、公司股票价格短期内涨幅较大，存在下跌风险。公司郑重提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的情况介绍
浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（股票简称：泰坦股份，股票代码：003036）股票交易价格连续 2个
交易日（2026年 6月 4日、6月 5日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票
交易异常波动情形。自 2026年 4月 22日以来，公司股价已 5次触及股票交易异常波动情形，敬请投资者注意投资风险。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东和实际控制人就相关事项进行了核实，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形；
6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
（二）市场交易风险：
公司股票于 2026年 6月 4日、6月 5日连续 2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的
相关规定，属于股票交易异常波动情形。自 2026年 4月 22日以来，公司股价已 5次触及股票交易异常波动情形，敬请投资者注意投
资风险。
截至 2026年 6月 4日，公司所属中国上市公司协会行业分类之专用设备制造业（C35）滚动市盈率 46.77倍，公司滚动市盈率 3
31.26倍（数据来源于中证指数有限公司官方网站）。公司滚动市盈率高于行业平均水平。同行业可比公司滚动市盈率（数据来源于
中证指数有限公司官方网站）情况：慈星股份滚动市盈率 48.46倍，金鹰股份滚动市盈率 71.98倍，精工科技滚动市盈率 43.29倍，
越剑智能滚动市盈率 74.62倍，公司滚动市盈率 331.26倍。公司滚动市盈率与同行业可比公司的情况有较大差异。近期公司股票价
格快速上涨，显著偏离大盘指数，存在严重的市场情绪过热、严重的非理性炒作情形，未来存在快速下跌的风险。再次敬请广大投资
者理性决策，审慎投资，注意二级市场交易风险。
（三）公司主要从事转杯纺纱机、剑杆织机、喷气织机、倍捻机、加弹机、喷水织机等产品的研发、生产和销售。公司 2024年
、2025年连续两年净利润下降，2024年度归属于母公司所有者的净利润为 8,875万元，同比下降 31.71%，归属于母公司所有者的扣
除非经常性损益后的净利润为 5,080万元，同比下降55.70%。2025 年度归属于母公司所有者的净利润为 4,735 万元，同比下降46.6
5%，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为 1,464万元，同比下降 71.18%。
（四）公司关注到近期“电子布织机” 概念受到市场高度关注，但需明确提示：高端电子布对产品性能要求严苛，生产技术迭
代速度快，截至本公告日，公司电子布织机仍处于研发阶段，该项目研发周期长、关键核心部件研发难度大，存在研发失败、无法实
现产业化及盈利的风险，相关研发进展及成果存在重大不确定性，不会对公司近期经营业绩产生任何影响，敬请投资者警惕概念炒作
风险，理性判断投资价值。
（五）公司经营过程中，可能面临以下风险：（1）公司经营业绩波动风险 ：公司主要从事纺织机械的研发、生产和销售，下游
行业为纺织行业，纺织企业主要应用公司产品对棉、麻、毛纺、化纤等原材料进行纺纱、织造。公司产品的市场需求与下游纺织行业
的发展和景气状况有较强的联动性。 当前，纺织行业经营面临着外部环境变化、宏观经济波动、劳动力成本上升、汇率波动和行业
竞争等风险的影响。若未来纺织行业人工成本持续上升、国内市场开拓停滞及出口需求萎缩等不利情况发生，公司可能面临经营业绩
波动的风险。（2）公司海外市场拓展风险 ：公司产品已销售印度、土耳其、越南等多个国家和地区。由于国际政治、经济具有一定
的复杂性，公司的海外市场拓展将面临相关国家贸易政策变动和政商关系转向等不确定性因素影响，可能存在海外市场拓展不达预期
的风险。（3）公司主要原材料价格波动和供货周期导致的风险 ：公司采购的原材料主要包括电子元器件、标准通用件、控制系统部
件、非标准零部件、纺机专件、钢材及其他金属材料等。钢材价格的波动会影响公司主要原材料的采购价格，进而加大公司的成本控
制难度。由于公司销售订单的获取与原材料采购难以完全保持同步，若公司原材料采购价格出现持续大幅波动，则不利于公司的生产
成本控制，进而可能对公司经营效益产生不利影响。
（六）公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注
意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/655b9513-5d39-4465-881e-e5cc45c5b76b.PDF
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2026-05-27 16:12│泰坦股份（003036）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23 日、5月 15日分别召开了第十届董事会第十七次会议和 2025年
年度股东会，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于 2026 年 4
月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》及相关公告。
公司办理了相关工商变更登记（备案）手续，并于近日取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，营业执照相关登记信
息如下：
1、名称：浙江泰坦股份有限公司
2、统一社会信用代码：91330000704207173A
3、类型：其他股份有限公司（上市）
4、法定代表人：陈宥融
5、注册资本：贰亿壹仟陆佰贰拾捌万肆仟零叁拾陆元
6、成立日期：1998年 8月 12日
7、住所：浙江省新昌县七星街道泰坦大道 99号
8、经营范围：经营进出口业务（详见外经贸部批文）：纺织机械及配件、机械设备及配件、纺织器材、家用电器及配件、胶丸
机械、五金产品的生产、销售及咨询服务，道路货物运输（凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/fa1b7af4-255b-41f7-9ae2-554f0b7a6ba8.PDF
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2026-05-26 18:57│泰坦股份（003036）：中证鹏元关于关注泰坦股份收到深交所监管函和浙江证监局警示函的公告
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中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对浙江泰坦股份有限公司（以下简称“泰坦股份”或“公司”，股票
代码：003036.SZ）及其发行的下述债券开展评级。除评级委托关系外，中证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以影响评级行
为独立、客观、公正的关联关系。
债券简称 上一次评级时间 上一次评级结果
主体等级 债项等级 评级展望
泰坦转债 2025-5-30 A A 稳定
2026年 4月 24日，公司披露《关于补充确认对外投资暨关联交易的公告》，公司 2025 年 8 月作为有限合伙人出资 1,000 万
元认购芜湖岭澜科丹私募基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“岭澜科丹”）的基金份额，岭澜科丹的其他合伙人包括公司的关联
自然人潘晶。前述对外投资构成关联共同投资，交易金额占公司 2024 年经审计净资产的 0.69%。
根据深圳证券交易所上市公司管理一部（以下简称“深交所”）于 2026 年 5 月 19 日出具的《关于对浙江泰坦股份有限公司
的监管函》，上述行为公司未及时履行董事会审议程序及信息披露义务，违反了深交所《股票上市规则（2025年修订）》相关规定。
因相同事项，公司于 2026年 5月 19日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称“浙江证监局”）下发的《关于对浙
江泰坦股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》〔2026〕119号（以下简称“《警示函》”）。浙江证监局决定对公司
、公司董事长、总经理陈宥融先生及公司副总经理、董事会秘书潘晓霄女士分别采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市
场诚信档案。
中证鹏元认为，上述事件反映公司在合规意识、信息披露等方面有待加强管理。经与公司沟通了解，公司及相关人员将积极按照
浙江证监局的要求认真总结并整改，本次行政监管措施对生产经营管理不会造成重大不利影响。
综合考虑公司现状，中证鹏元决定维持公司主体信用等级为 A，评级展望维持为稳定，“泰坦转债”信用等级维持为 A，评级结
果有效期为 2026年 5月 26日至“泰坦转债”存续期。同时中证鹏元将持续关注公司信息披露的合规性、及时性和准确性及相关事项
的整改情况，并持续跟踪上述事项对公司主体信用等级、评级展望以及“泰坦转债”信用等级可能产生的影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/a0d324c5-0d28-4157-97cf-3d18ec52d721.PDF
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2026-05-26 18:53│泰坦股份（003036）：可转换公司债券交易异常波动公告
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一、可转换公司债券发行上市概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]2866号”文核准，浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2
023年 10月 25日向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称：泰坦转债；债券代码：127096）295.50 万张，每张面值为 100 元
，每张发行价人民币 100 元，期限 6 年，即2023年 10月 25日至 2029年 10月 24日，募集资金总额为 295,500,000.00 元，扣除
与发行相关的费用共计 5,535,288.75 元，募集资金净额为 289,964,711.25元。泰坦转债于 2023年 11月 15日上市。
本次发行的可转债票面利率为：第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年1.00%、第四年 1.70%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。
根据《浙江泰坦股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的有关约定，“泰坦转债”转股期限为 2024年 5
月 1日至 2029年 10月 24日，初始转股价格为 13.81元/股。目前转股价格为 13.20元/股。
二、可转换公司债券交易异常波动的情况
公司可转债交易价格连续 2个交易日（2026年 5月 25日、5月 26日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易
所可转换公司债券交易实施细则》的相关规定，属于可转债交易异常波动情况。
三、公司关注及核实情况的说明
针对公司可转债交易异常波动，公司对全体董事、高级管理人员、实际控制人、控股股东及其一致行动人就相关事项进行了核实
，现就有关情况说明如下：
1、截止本公告披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司可转债交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项；
5、“泰坦转债”2026年 5月 26日收盘价格为 509.700元/张，转股溢价率9.84%；
6、公司董事、高级管理人员、实际控制人、控股股东及其一致行动人在公司可转债交易价格异常波动期间不存在买卖公司可转
债的情况；
7、公司不存在导致可转债价格异常波动的重大信息或重大风险事项。
四、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的、对公司可转债交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
五、风险提示
1、“泰坦转债”近期价格波动较大，连续 2个交易日（2026年 5月 25日、5月 26日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 31.32%。
2、截至 2026年 5月 26日收盘，“泰坦转债”价格为 509.700元/张，债券面值为 100元/张，转股价值为 464.05元，转股溢价
率为 9.84%；近期可转债价格波动大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，审慎投资。
3、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
4、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/fe701d1f-6a55-4d9d-9f3e-04803b3222a5.PDF
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2026-05-26 18:53│泰坦股份（003036）：股票交易异常波动公告
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特别提示：
1、浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（股票简称：泰坦股份，股票代码：003036）股票交易价格连续
2个交易日（2026年 5月 25日、5月 26日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于
股票交易异常波动情形。自 2026年 4月 22日以来，公司股价已 4次触及股票交易异常波动情形，敬请投资者注意投资风险。
2、截至 2026年 5月 26日，公司所属中国上市公司协会行业分类之专用设备制造业（C35）滚动市盈率 50.04倍，公司滚动市盈
率 247.70倍（数据来源于中证指数有限公司官方网站）。公司滚动市盈率高于行业平均水平。同行业可比公司滚动市盈率（数据来
源于中证指数有限公司官方网站）情况：慈星股份滚动市盈率 51.68倍，金鹰股份滚动市盈率 78.75 倍，精工科技滚动市盈率50.04
倍，越剑智能滚动市盈率 81.14倍，公司滚动市盈率 247.70倍。公司滚动市盈率与同行业可比公司的情况有较大差异。近期公司股
票价格快速上涨，显著偏离大盘指数，存在严重的市场情绪过热、严重的非理性炒作情形，未来存在快速下跌的风险。再次敬请广大
投资者理性决策，审慎投资，注意二级市场交易风险。
3、公司主要从事转杯纺纱机、剑杆织机、喷气织机、倍捻机、加弹机、喷水织机等产品的研发、生产和销售。公司 2024年、20
25年连续两年净利润下降，2024年度归属于母公司所有者的净利润为 8,875万元，同比下降 31.71%，归属于母公司所有者的扣除非
经常性损益后的净利润为 5,080万元，同比下降55.70%。2025 年度归属于母公司所有者的净利润为 4,735 万元，同比下降46.65%，
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为 1,464万元，同比下降 71.18%。
4、公司关注到近期 “电子布织机” 概念受到市场高度关注，但需明确提示：高端电子布对产品性能要求严苛，生产技术迭代
速度快，截至本公告日，公司高端电子布喷气织机仍处于研发阶段，该项目研发周期长、关键核心部件研发难度大，存在研发失败、
无法实现产业化及盈利的风险，相关研发进展及成果存在重大不确定性，不会对公司近期经营业绩产生任何影响。敬请投资者警惕概
念炒作风险，理性判断投资价值。
5、公司经营过程中，可能面临以下风险：（1）公司经营业绩波动风险 ：公司主要从事纺织机械的研发、生产和销售，下游行
业为纺织行业，纺织企业主要应用公司产品对棉、麻、毛纺、化纤等原材料进行纺纱、织造。公司产品的市场需求与下游纺织行业的
发展和景气状况有较强的联动性。 当前，纺织行业经营面临着外部环境变化、宏观经济波动、劳动力成本上升、汇率波动和行业竞
争等风险的影响。若未来纺织行业人工成本持续上升、国内市场开拓停滞及出口需求萎缩等不利情况发生，公司可能面临经营业绩波
动的风险。 （2）公司海外市场拓展风险 ：公司产品已销售印度、土耳其、越南等多个国家和地区。由于国际政治、经济具有一定
的复杂性，公司的海外市场拓展将面临相关国家贸易政策变动和政商关系转向等不确定性因素影响，可能存在海外市场拓展不达预期
的风险。（3）公司主要原材料价格波动和供货周期导致的风险 ：公司采购的原材料主要包括电子元器件、标准通用件、控制系统部
件、非标准零部件、纺机专件、钢材及其他金属材料等。钢材价格的波动会影响公司主要原材料的采购价格，进而加大公司的成本控
制难度。由于公司销售订单的获取与原材料采购难以完全保持同步，若公司原材料采购价格出现持续大幅波动，则不利于公司的生产
成本控制，进而可能对公司经营效益产生不利影响。
6、公司股票价格短期内涨幅较大，存在下跌风险。公司郑重提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的情况介绍
浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（股票简称：泰坦股份，股票代码：003036）股票交易价格连续 2个
交易日（2026年 5月 25日、5月 26日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股
票交易异常波动情形。自 2026年 4月 22日以来，公司股价已 4次触及股票交易异常波动情形，敬请投资者注意投资风险。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东和实际控制人就相关事项进行了核实，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形；
6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
（二）市场交易风险：
公司股票于 2026年 5月 25日、5月 26日连续 2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》
的相关规定，属于股票交易异常波动情形。自 2026年 4月 22日以来，公司股价已 4次触及股票交易异常波动情形，敬请投资者注意
投资风险。
截至 2026年 5月 26日，公司所属中国上市公司协会行业分类之专用设备制造业（C35）滚动市盈率 50.04倍 ，公司滚动市盈率
247.70倍（数据来源于中证指数有限公司官方网站）。公司滚动市盈率高于行业平均水平。同行业可比公司滚动市盈率（数据来源
于中证指数有限公司官方网站）情况：慈星股份滚动市盈率 51.68 倍，金鹰股份滚动市盈率 78.75 倍，精工科技滚动市盈率50.04
倍，越剑智能滚动市盈率 81.14倍，公司滚动市盈率 247.70倍。公司滚动市盈率与同行业可比公司的情况有较大差异。近期公司股
票价格快速上涨，显著偏离大盘指数，存在严重的市场情绪过热、严重的非理性炒作情形，未来存在快速下跌的风险。再次敬请广大
投资者理性决策，审慎投资，注意二级市场交易风险。
（三）公司主要从事转杯纺纱机、剑杆织机、喷气织机、倍捻机、加弹机、喷水织机等产品的研发、生产和销售。公司 2024年
、2025年连续两年净利润下降，2024年度归属于母公司所有者的净利润为 8,875万元，同比下降 31.71%，归属于母公司所有者的扣
除非经常性损益后的净利润为 5,080万元，同比下降55.70%。2025 年度归属于母公司所有者的净利润为 4,735 万元，同比下降46.6
5%，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为 1,464万元，同比下降 71.18%。
（四）公司关注到近期“电子布织机” 概念受到市场高度关注，但需明确提示：高端电子布对产品性能要求严苛，生产技术迭
代速度快，截至本公告日，公司高端电子布喷气织机仍处于研发阶段，该项目研发周期长、关键核心部件研发难度大，存在研发失败
、无法实现产业化及盈利的风险，相关研发进展及成果存在重大不确定性，不会对公司近期经营业绩产生任何影响，敬请投资者警惕
概念炒作风险，理性判断投资价值。
（五）公司经营过程中，可能面临以下风险：（1）公司经营业绩波动风险 ：公司主要从事纺织机械的研发、生产和销售，下游
行业为纺织行业，纺织企业主要应用公司产品对棉、麻、毛纺、化纤等原材料进行纺纱、织造。公司产品的市场需求与下游纺织行业
的发展和景气状况有较强的联动性。 当前，纺织行业经营面临着外部环境变化、宏观经济波动、劳动力成本上升、汇率波动和行业
竞争等风险的影响。若未来纺织行业人工成本持续上升、国内市场开拓停滞及出口需求萎缩等不利情况发生，公司可能面临经营业绩
波动的风险。（2）公司海外市场拓展风险 ：公司产品已销售印度、土耳其、越南等多个国家和地区。由于国际政治、经济具有一定
的复杂性，公司的海外市场拓展将面临相关国家贸易政策变动和政商关系转向等不确定性因素影响，可能存在海外市场拓展不达预期
的风险。（3）公司主要原材料价格波动和供货周期导致的风险 ：公司采购的原材料主要包括电子元器件、标准通用件、控制系统部
件、非标准零部件、纺机专件、钢材及其他金属材料等。钢材价格的波动会影响公司主要原材料的采购价格，进而加大公司的成本控
制难度。由于公司销售订单的获取与原材料采购难以完全保持同步，若公司原材料采购价格出现持续大幅波动，则不利于公司的生产
成本控制，进而可能对公司经营效益产生不利影响。
（六）公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注
意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/3a696569-6709-4cbd-bdc0-092d3617a4a6.PDF
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2026-05-24 15:42│泰坦股份（003036）：关于实施权益分派调整泰坦转债转股价格的公告
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特别提示：
1、债券简称：泰坦转债 债券代码：127096
2、调整前转股价格：13.27元/股
3、调整后转股价格：13.20元/股
4、转股价格调整生效日期：2026年 5月 29日
一、可转换公司债券转股价格调整依据
根据《浙江泰坦股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）“转股价格的调整方
式及计算公式”条款约定，在浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）可转换公司债券（债券简称：泰坦转债；债券代码：1270
96）发行之后，当公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情况（不包括因可转换公司债券转股增加的股本）使公司股份
发生变化时，将相应进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。具体调整办法如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）
其中：P1 为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股
价或配股价，D为该次每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相
关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有
人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发
行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转换公司
债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来
制订。
二、转股价格调整原因及结果
公司 2025年年度权益分派方案：以公司现有总股本 216,290,811股为基数，向全体股东按每 10股派 0.66元人民币现金。根据
《募集说明书》中转股价格调整依据，“泰坦转债”的转股价格将进行调整，具体计算过程如下：
P1=P0-D=13.27-0.066 =13.20元/股。
转股价格将由调整前的 13.27 元/股调整为 13.20 元/股，自 2026 年 5 月 29日开始生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/9001930d-1e1a-4a7f-a10d-3aa2b99cc4c7.PDF
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2026-05-24 15:37│泰坦股份（003036）：2025年年度权益分派实施公告
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浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度权益分派方案已获 2025年 5月 15日召开的 2025年年度
股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案的情况
1、公司 2025年年度股东会审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》。2025年度利润分配预案为：以未来实施分
配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.66 元（含税），送红股 0 股，不以公积金转增股本
。在本利润分配预案公告后至实施前，若公司总股本因可转债转股、股权激励行权、股份回购、再融资新增股份上市等事项发生变化
的，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额，具体金额以实际派发情况为准。
2、自上述权益分派方案披露至本公告披露日期间，公司因可转债转股新增股本 3,313股，公司总股本由预案披露时的 216,288,
025股增至 216,291,338股。公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 216,290,811 股为基数，向全体股东每 10股派 0.660000元人民币现
金（含税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.594000元；持有首发后
限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，
根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资
者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），【注：根据先进先出的原则，以投资者证
券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.132000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）
的，每 10 股补缴税款0.066000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5 月 28 日，除权除息日为：2026 年 5月 29日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5月 28 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称 “中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026年 5月 29日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****083 绍兴泰坦投资股份有限公司
2 08*****118 新昌县融泰投资有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5 月 19 日至登记日：2026 年 5月 28日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、可转债转股价格调整情况
根据《浙江泰坦股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次权益分派实施完毕后，公司发行的可转换公
司债券（债券简称：泰坦转债，债券代码：127096）的转股价格将作相应调整，调整前转股价格为 13.27 元/股，调整后转股价格为
13.20 元/股，转股价格调整生效日期为 2026 年 5 月 29 日。详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于实
施权益分派调整泰坦转债转股价格的公告》（公告编号：2026-030）。
七、咨询机构
1、咨询地址：浙江省新昌县七星街道泰坦大道 99号公司董事会办公室；
2、咨询联系人：潘晓霄；
3、咨询电话：0575-86288819；
4、传真电话：0575-86288819。
八、备查文件
1、第十届董事会第十七次会议决议；
2、2025年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/434a6b17-4f8c-4ac2-8945-e96aec6557f9.PDF
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2026-05-24 15:33│泰坦股份（003036）：股票交易异常波动公告
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特别提示：
1、浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（股票简称：泰坦股份，股票代码：003036）股票交易价格连续
3个交易日（2026年 5月 20日、5月 21日、5月 22日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关
规定，属于股票交易异常波动情形。公司已于 5月 11日在指定媒体和巨潮资讯网上披露了《股票交易异常波动公告》（公告编号：2
026-026）。敬请投资者注意投资风险。
2、截至 2026年 5月 22日，公司所属中国上市公司协会行业分类之专用设备制造业（C35）滚动市盈率 48.03倍，公司滚动市盈
率 209.78倍（数据来源于中证指数有限公司官方网站）。公司滚动市盈率高于行业平均水平。同行业可比公司滚动市盈率（数据来
源于中证指数有限公司官方网站）情况：慈星股份滚动市盈率 52.11倍，金鹰股份滚动市盈率 78.75 倍，精工科技滚动市盈率49.30
倍，越剑智能滚动市盈率 86.09倍，公司滚动市盈率 209.78倍。公司滚动市盈率与同行业可比公司的情况有较大差异。近期公司股
票价格快速上涨，显著偏离大盘指数，存在严重的市场情绪过热、严重的非理性炒作情形，未来存在快速下跌的风险。再次敬请广大
投资者理性决策，审慎投资，注意二级市场交易风险。
3、公司主要从事转杯纺纱机、剑杆织机、喷气织机、倍捻机、加弹机、喷水织机等产品的研发、生产和销售。公司 2024年、20
25年连续两年净利润下降，2024年度归属于母公司所有者的净利润为 8,875万元，同比下降 31.71%，归属于母公司所有者的扣除非
经常性损益后的净利润为 5,080万元，同比下降55.70%。2025 年度归属于母公司所有者的净利润为 4,735 万元，同比下降46.65%，
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为 1,464万元，同比下降 71.18%。
4、公司关注到近期 “电子布织机” 概念受到市场高度关注，但需明确提示：高端电子布对产品性能要求严苛，生产技术迭代
速度快，截至本公告日，公司高端电子布喷气织机仍处于研发阶段，该项目研发周期长、关键核心部件研发难度大，存在研发失败、
无法实现产业化及盈利的风险，相关研发进展及成果存在重大不确定性，不会对公司近期经营业绩产生任何影响。敬请投资者警惕概
念炒作风险，理性判断投资价值。
5、公司经营过程中，可能面临以下风险：（1）公司经营业绩波动风险 ：公司主要从事纺织机械的研发、生产和销售，下游行
业为纺织行业，纺织企业主要应用公司产品对棉、麻、毛纺、化纤等原材料进行纺纱、织造。公司产品的市场需求与下游纺织行业的
发展和景气状况有较强的联动性。 当前，纺织行业经营面临着外部环境变化、宏观经济波动、劳动力成本上升、汇率波动和行业竞
争等风险的影响。若未来纺织行业人工成本持续上升、国内市场开拓停滞及出口需求萎缩等不利情况发生，公司可能面临经营业绩波
动的风险。 （2）公司海外市场拓展风险 ：公司产品已销售印度、土耳其、越南等多个国家和地区。由于国际政治、经济具有一定
的复杂性，公司的海外市场拓展将面临相关国家贸易政策变动和政商关系转向等不确定性因素影响，可能存在海外市场拓展不达预期
的风险。（3）公司主要原材料价格波动和供货周期导致的风险 ：公司采购的原材料主要包括电子元器件、标准通用件、控制系统部
件、非标准零部件、纺机专件、钢材及其他金属材料等。钢材价格的波动会影响公司主要原材料的采购价格，进而加大公司的成本控
制难度。由于公司销售订单的获取与原材料采购难以完全保持同步，若公司原材料采购价格出现持续大幅波动，则不利于公司的生产
成本控制，进而可能对公司经营效益产生不利影响。
6、公司股票价格短期内涨幅较大，存在下跌风险。公司郑重提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的情况介绍
浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（股票简称：泰坦股份，股票代码：003036）股票交易价格连续 3个
交易日（2026年 5月 20日、5月 21日、5月 22日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规
定，属于股票交易异常波动情形。公司已于 5月11日在指定媒体和巨潮资讯网上披露了《股票交易异常波动公告》（公告编号：2026
-026）。敬请投资者注意投资风险。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东和实际控制人就相关事项进行了核实，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形；
6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
（二）市场交易风险：
公司股票于 2026年 5月 6日、5月 7日、5月 8日连续 3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交
易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。公司已于 5月 11日在指定媒体和巨潮资讯网上披露了《股票交易异常波动公告
》（公告编号：2026-026），敬请投资者注意投资风险。
其后，公司股票于 2026年 5月 20日、5月 21日、5月 22日连续 3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券
交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
截至 2026年 5月 22日，公司所属中国上市公司协会行业分类之专用设备制造业（C35）滚动市盈率 48.03倍 ，公司滚动市盈率
209.78倍（数据来源于中证指数有限公司官方网站）。公司滚动市盈率高于行业平均水平。同行业可比公司滚动市盈率（数据来源
于中证指数有限公司官方网站）情况：慈星股份滚动市盈率 52.11 倍，金鹰股份滚动市盈率 78.75 倍，精工科技滚动市盈率49.30
倍，越剑智能滚动市盈率 86.09倍，公司滚动市盈率 209.78倍。公司滚动市盈率与同行业可比公司的情况有较大差异。近期公司股
票价格快速上涨，显著偏离大盘指数，存在严重的市场情绪过热、严重的非理性炒作情形，未来存在快速下跌的风险。再次敬请广大
投资者理性决策，审慎投资，注意二级市场交易风险。
（三）公司主要从事转杯纺纱机、剑杆织机、喷气织机、倍捻机、加弹机、喷水织机等产品的研发、生产和销售。公司 2024年
、2025年连续两年净利润下降，2024年度归属于母公司所有者的净利润为 8,875万元，同比下降 31.71%，归属于母公司所有者的扣
除非经常性损益后的净利润为 5,080万元，同比下降55.70%。2025 年度归属于母公司所有者的净利润为 4,735 万元，同比下降46.6
5%，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为 1,464万元，同比下降 71.18%。
（四）公司关注到近期“电子布织机” 概念受到市场高度关注，但需明确提示：高端电子布对产品性能要求严苛，生产技术迭
代速度快，截至本公告日，公司高端电子布喷气织机仍处于研发阶段，该项目研发周期长、关键核心部件研发难度大，存在研发失败
、无法实现产业化及盈利的风险，相关研发进展及成果存在重大不确定性，不会对公司近期经营业绩产生任何影响，敬请投资者警惕
概念炒作风险，理性判断投资价值。
（五）公司经营过程中，可能面临以下风险：（1）公司经营业绩波动风险 ：公司主要从事纺织机械的研发、生产和销售，下游
行业为纺织行业，纺织企业主要应用公司产品对棉、麻、毛纺、化纤等原材料进行纺纱、织造。公司产品的市场需求与下游纺织行业
的发展和景气状况有较强的联动性。 当前，纺织行业经营面临着外部环境变化、宏观经济波动、劳动力成本上升、汇率波动和行业
竞争等风险的影响。若未来纺织行业人工成本持续上升、国内市场开拓停滞及出口需求萎缩等不利情况发生，公司可能面临经营业绩
波动的风险。（2）公司海外市场拓展风险 ：公司产品已销售印度、土耳其、越南等多个国家和地区。由于国际政治、经济具有一定
的复杂性，公司的海外市场拓展将面临相关国家贸易政策变动和政商关系转向等不确定性因素影响，可能存在海外市场拓展不达预期
的风险。（3）公司主要原材料价格波动和供货周期导致的风险 ：公司采购的原材料主要包括电子元器件、标准通用件、控制系统部
件、非标准零部件、纺机专件、钢材及其他金属材料等。钢材价格的波动会影响公司主要原材料的采购价格，进而加大公司的成本控
制难度。由于公司销售订单的获取与原材料采购难以完全保持同步，若公司原材料采购价格出现持续大幅波动，则不利于公司的生产
成本控制，进而可能对公司经营效益产生不利影响。
（六）公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注
意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/31a2e8e5-f58a-4cef-9870-95869ee0b3c4.PDF
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2026-05-20 00:00│泰坦股份（003036）：关于收到浙江证监局警示函的公告
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浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 19日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《关于对浙江
泰坦股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》〔2026〕119号（以下简称“《警示函》”）。现将具体情况公告如下：
一、《警示函》主要内容
浙江泰坦股份有限公司、陈宥融、潘晓霄：
2025年 8月 18日，你公司与岭澜私募基金管理（海南）有限公司（下称岭澜管理）签署《芜湖岭澜科丹私募基金合伙企业（有
限合伙）合伙协议》（下称合伙协议），公司作为芜湖岭澜科丹私募基金合伙企业（有限合伙）（下称合伙企业）的有限合伙人出资
1,000万元人民币认购合伙企业的基金份额。同时，公司关联自然人潘晶与岭澜管理签署《合伙协议》，潘晶作为有限合伙人认购合
伙企业 200万元人民币的基金份额。公司与关联自然人共同投资，投资发生额超过30 万元，达到董事会审议及信息披露标准，但公
司未按规定及时履行审议程序和信息披露义务，迟至 2026年 4月 24日，公司董事会才审议通过并披露相关事项。
公司的上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 226号）第四十二条的规定。公司董事长陈宥融、董事会秘
书潘晓霄未按照《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 226号）第四条、第五十二条第二款规定履行勤勉尽责义务，对公司上
述违规行为负有主要责任。
根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 226号）第五十三条规定，我局决定对公司、陈宥融、潘晓霄分别采取出具警
示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。公司及相关人员应充分吸取教训，加强相关法律法规学习，切实履行勤勉尽责
义务，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，并于收到本决定书之日起 10个工作日内向我局提交书面报告。
如对本监督管理措施不服的，可在收到本决定书之日起 60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可在收到本决
定书之日起 6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
二、相关情况说明
公司及相关人员高度重视《警示函》中指出的问题，将认真总结、吸取教训，积极进行整改，加强对《上市公司信息披露管理办
法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的学习和理解，进一步提高公司规范运作水平，强化信息披露管
理，避免该类问题的再次发生。
本次收到《警示函》事项不会影响公司正常的生产经营管理活动。公司将严格按照相关监管要求和有关法律法规的规定，及时履
行信息披露义务，做好信息披露工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/2db97491-9d2d-447d-88e8-e3b7834b09b1.PDF
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2026-05-17 15:34│泰坦股份（003036）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 15日（星期五）下午 14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省新昌县七星街道泰坦大道 99号公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第十届董事会。
5、会议主持人：董事长陈宥融先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和其他规范
性文件以及《浙江泰坦股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 96人，代表有表决权股份为 158,379,800股，占公司有表决权
股份总数的 73.2254%。
其中：通过现场投票的股东共 5人，代表有表决权股份为 156,792,100股，占公司有表决权股份总数的 72.4914%；通过网络投
票的股东共 91人，代表有表决权股份为 1,587,700股，占公司有表决权股份总数的 0.7341%。
2、中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 93人，代表有表决权股份为 1,999,800股，占公司有表决
权股份总数的 0.9246%。
其中：通过现场投票的股东共 2人，代表有表决权股份 412,100股，占公司有表决权股份总数的 0.1905%；通过网络投票的股东
共 91 人，代表有表决权股份为 1,587,700股，占公司有表决权股份总数的 0.7341%。
3、公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。见证律师出席了本次会议，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式作出如下决议：
1、审议通过了《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 158,375,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9973%；反对 1,700股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0011%；弃权 2,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0016%。
中小投资者总表决情况：同意 1,995,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7850%；反对 1,700股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0850%；弃权 2,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.130
0%。
表决结果：本议案获得通过。
2、审议通过了《关于公司 2025年年度报告全文及其摘要的议案》
总表决情况：同意 158,375,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9973%；反对 1,700股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0011%；弃权 2,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0016%。
中小投资者总表决情况：同意 1,995,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7850%；反对 1,700股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0850%；弃权 2,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.130
0%。
表决结果：本议案获得通过。
3、审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 158,371,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9950%；反对 1,700股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0011%；弃权 6,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0039%。
中小投资者总表决情况：同意 1,991,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6050%；反对 1,700股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0850%；弃权 6,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.310
0%。
表决结果：本议案获得通过。
4、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：同意 158,371,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9950%；反对 1,700股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0011%；弃权 6,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0039%。
中小投资者总表决情况：同意 1,991,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6050%；反对 1,700股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0850%；弃权 6,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.310
0%。
表决结果：本议案获得通过。
5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 158,375,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9973%；反对 1,700股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0011%；弃权 2,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0016%。
中小投资者总表决情况：同意 1,995,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7850%；反对 1,700股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0850%；弃权 2,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.130
0%。
表决结果：本议案获得通过。
6、审议通过了《关于 2026年度公司及子公司担保额度预计的议案》
总表决情况：同意 158,375,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9970%；反对 1,900股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0012%；弃权 2,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0018%。
中小投资者总表决情况：同意 1,995,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7650%；反对 1,900股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0950%；弃权 2,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.140
0%。
表决结果：本议案获得通过。
7、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意 158,375,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9972%；反对 1,700股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0011%；弃权 2,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0018%。
中小投资者总表决情况：同意 1,995,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7750%；反对 1,700股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0850%；弃权 2,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.140
0%。
表决结果：本议案获得通过。
8、审议通过了《关于 2026年度公司董事薪酬的议案》
本议案涉及董事薪酬，会上关联股东对该议案回避表决，因此本次股东会参加本议案投票的表决权股份总数为 1,999,800股。
总表决情况：同意 1,995,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7750%；反对 1,700股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0850%；弃权 2,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1400%。
中小投资者总表决情况：同意 1,995,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7750%；反对 1,700股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0850%；弃权 2,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.140
0%。
表决结果：本议案获得通过。
9、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：同意 158,375,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9972%；反对 1,700股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0011%；弃权 2,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0018%。
中小投资者总表决情况：同意 1,995,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7750%；反对 1,700股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0850%；弃权 2,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.140
0%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所。
2、律师：金晶、丁宇宇。
3、律师见证结论意见：
上海市锦天城律师事务所金晶律师和丁宇宇律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司 2025年年度股
东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规
则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海市锦天城律师事务所关于浙江泰坦股份有限公司 2025年年
度股东会的法律意见书》。
四、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于浙江泰坦股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/c256eaf3-a82b-40a7-8fb1-d239b9504f67.PDF
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2026-05-17 15:34│泰坦股份（003036）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：浙江泰坦股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2025年年
度股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规
则》等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江泰坦股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意
见书。为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则
（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验
证，审查了本所认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认
定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责
任。
鉴于此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，
现出具法律意见如下：一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东会是由公司董事会召集、召开的。公司已于 2026年4月 24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上刊登《浙江泰坦股份有限公司关于召开 2025年年度股东会的通知》，将本次股东会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人
员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达 20日。
本次股东会于 2026年 5月 15日（星期五）下午 14:00在：浙江省新昌县七星街道泰坦大道 99号泰坦股份会议室如期召开。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签章及授权委托书，通过现场投票的股东及股东代理人 5 人，代表有表决权股份数 156,792,100 股，占
公司有表决权股份总数的72.4914％；根据网络表决结果，参加网络投票的股东及股东代理人 91 人，代表有表决权股份数 1,587,70
0 股，占公司有表决权股份总数的 0.7341％。据此，参加现场和网络投票的股东及股东代理人 96 人，代表有表决权股份数158,379
,800 股，占公司有表决权股份总数的 73.2254%。
以上股东均为截止 2026年 5月 11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法、有效。
2、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东及股东代理人共计 93 人，代表有表决权股份数 1,999,800 股，占公司有表决
权股份总数的 0.9246％。
（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东；公司董事、高级管理人员。）
3、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员，其出席会议的资格均合法、有效。
三、本次股东会审议的议案
1、《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于公司 2025年年度报告全文及其摘要的议案》；
3、《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》；
4、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
5、《关于续聘会计师事务所的议案》；
6、《关于 2026年度公司及子公司担保额度预计的议案》；
7、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
8、《关于 2026年度公司董事薪酬的议案》；
9、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。本所律师认为，公司本次股东会审议的议案属于
公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东会未发生对通知的议案进行修改的情形
，也未发生股东提出新议案的情形。符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会现场会议就会议通知中列明的议案进行了审议，以记名投票表决方式对公告的议案进行了表决，现场投票按《公司章
程》和《上市公司股东会规则》规定的程序进行并予以计票、监票；参与网络投票的股东在网络投票时间内通过网络投票系统的投票
平台行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提交了网络投票的统计数据文件。与会股东审议通过了如下决议
：
1、审议《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：同意 158,375,500 股，占有效表决股份总数的 99.9973% ；反对1,700 股，占有效表决股份总数的 0.0011%；弃权
2,600 股，占有效表决股份总数的 0.0016%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 1,995,500 股，反对 1,700 股，弃权2,600 股。
2、审议《关于公司 2025年年度报告全文及其摘要的议案》；
表决结果：同意 158,375,500 股，占有效表决股份总数的 99.9973 % ；反对 1,700 股，占有效表决股份总数的 0.0011%；弃
权 2,600 股，占有效表决股份总数的 0.0016%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 1,995,500 股，反对 1,700 股，弃权2,600 股。
3、审议《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意 158,371,900 股，占有效表决股份总数的 99.9950% ；反对1,700 股，占有效表决股份总数的 0.0011%；弃权
6,200 股，占有效表决股份总数的 0.0039%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 1,991,900 股，反对 1,700 股，弃权6,200 股。
4、审议《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
表决结果：同意 158,371,900 股，占有效表决股份总数的 99.9950% ；反对1,700 股，占有效表决股份总数的 0.0011%；弃权
6,200 股，占有效表决股份总数的 0.0039%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 1,991,900 股，反对 1,700 股，弃权6,200 股。
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：同意 158,375,500 股，占有效表决股份总数的 99.9973% ；反对1,700 股，占有效表决股份总数的 0.0011%；弃权
2,600 股，占有效表决股份总数的 0.0016%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 1,995,500 股，反对 1,700 股，弃权2,600 股。
6、审议《关于 2026年度公司及子公司担保额度预计的议案》；
表决结果：同意 158,375,100 股，占有效表决股份总数的 99.9970% ；反对1,900 股，占有效表决股份总数的 0.0012%；弃权
2,800 股，占有效表决股份总数的 0.0018%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 1,995,100 股，反对 1,900 股，弃权2,800 股。
7、审议《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
表决结果：同意 158,375,300 股，占有效表决股份总数的 99.9972% ；反对1,700 股，占有效表决股份总数的 0.0011%；弃权
2,800股，占有效表决股份总数的 0.0018%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 1,995,300 股，反对 1,700 股，弃权2,800 股。
8、审议《关于 2026年度公司董事薪酬的议案》；
表决结果：同意 1,995,300 股，占有效表决股份总数的 99.7750% ；反对1,700 股，占有效表决股份总数的 0.0850%；弃权 2,
800 股，占有效表决股份总数的 0.1400%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 1,995,300 股，反对 1,700 股，弃权2,800 股。
关联股东已回避表决该议案。
9、审议《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
表决结果：同意 158,375,300 股，占有效表决股份总数的 99.9972% ；反对1,700 股，占有效表决股份总数的 0.0011%；弃权
2,800 股，占有效表决股份总数的 0.0018%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 1,995,300 股，反对 1,700 股，弃权2,800 股。
本议案为特别决议事项，已经出席会议股东2/3以上的表决权通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效
。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决
结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股
东会通过的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/c4ca2f1c-a63c-4d13-9c6a-71492e3a4ec1.PDF
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2026-05-10 15:33│泰坦股份（003036）：股票交易异常波动公告
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特别提示：
1、浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（股票简称：泰坦股份，股票代码：003036）股票交易价格连续3
个交易日（2026年5月6日、5月7日、5月8日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属
于股票交易异常波动情形。公司已于4月27日在指定媒体和巨潮资讯网上披露了《股票交易异常波动公告》（公告编号：2026-024）
。敬请投资者注意投资风险。
2、截至 2026 年 5 月 8 日，公司所属中国上市公司协会行业分类之专用设备制造业（C35）滚动市盈率 45.49 倍 ，公司滚动
市盈率 168.59 倍（数据来源于中证指数有限公司官方网站）。公司滚动市盈率高于行业平均水平。同行业可比公司滚动市盈率（数
据来源于中证指数有限公司官方网站）情况：慈星股份滚动市盈率 51.53 倍，金鹰股份滚动市盈率 87.22 倍，精工科技滚动市盈率
49.55 倍,越剑智能滚动市盈率 100.83 倍，公司滚动市盈率 168.59 倍。公司滚动市盈率与同行业可比公司的情况有较大差异。近
期公司股票价格快速上涨，显著偏离大盘指数，存在严重的市场情绪过热、严重的非理性炒作情形，未来存在快速下跌的风险。敬请
广大投资者理性决策，审慎投资，注意二级市场交易风险。
3、公司主要从事转杯纺纱机、剑杆织机、喷气织机、倍捻机、加弹机、喷水织机等产品的研发、生产和销售。公司 2024 年、2
025 年连续两年净利润下降，2024 年度归属于母公司所有者的净利润为 8875 万元，同比下降 31.71%，归属于母公司所有者的扣除
非经常性损益后的净利润为 5080 万元，同比下降55.70%。2025 年度归属于母公司所有者的净利润为 4735 万元，同比下降46.65%
，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为 1464 万元，同比下降 71.18%。
4、公司关注到近期电子布织机概念受市场关注度较高。截至目前，公司高端电子布喷气织机尚处于研发阶段，未形成任何销售
收入，亦存在研发进展不及预期等风险，特别提醒广大投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资。
5、公司股票价格短期内涨幅较大，存在下跌风险。公司郑重提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的情况介绍
浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（股票简称：泰坦股份，股票代码：003036）股票交易价格连续3个
交易日（2026年5月6日、5月7日、5月8日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于
股票交易异常波动情形。公司已于4月27日在指定媒体和巨潮资讯网上披露了《股票交易异常波动公告》（公告编号：2026-024）。
敬请投资者注意投资风险。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东和实际控制人就相关事项进行了核实，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形；
6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
（二）市场交易风险：
公司股票于 2026年 4月 22日、4月 23日、4月 24日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所
交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。公司已于 4月 27日在指定媒体和巨潮资讯网上披露了《股票交易异常波动公
告》（公告编号：2026-024），敬请投资者注意投资风险。
其后，公司股票于 2026年 5月 6日、5月 7日、5月 8日连续 3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交
易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
截至 2026 年 5 月 8日，公司所属中国上市公司协会行业分类之专用设备制造业（C35）滚动市盈率 45.49 倍 ，公司滚动市盈
率 168.59 倍（数据来源于中证指数有限公司官方网站）。公司滚动市盈率高于行业平均水平。同行业可比公司滚动市盈率（数据来
源于中证指数有限公司官方网站）情况：慈星股份滚动市盈率 51.53 倍，金鹰股份滚动市盈率 87.22 倍，精工科技滚动市盈率49.5
5 倍,越剑智能滚动市盈率 100.83 倍，公司滚动市盈率 168.59 倍。公司滚动市盈率与同行业可比公司的情况有较大差异。近期公
司股票价格快速上涨，显著偏离大盘指数，存在严重的市场情绪过热、严重的非理性炒作情形，未来存在快速下跌的风险。敬请广大
投资者理性决策，审慎投资，注意二级市场交易风险。
（三）公司主要从事转杯纺纱机、剑杆织机、喷气织机、倍捻机、加弹机、喷水织机等产品的研发、生产和销售。公司 2024年
、2025年连续两年净利润下降，2024 年度归属于母公司所有者的净利润为 8875 万元，同比下降31.71%，归属于母公司所有者的扣
除非经常性损益后的净利润为 5080万元，同比下降 55.70%。2025年度归属于母公司所有者的净利润为 4735万元，同比下降 46.65%
，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为 1464 万元，同比下降 71.18%。
（四）公司关注到近期电子布织机概念受市场关注度较高。截至目前，公司高端电子布喷气织机尚处于研发阶段，未形成任何销
售收入，亦存在研发进展不及预期等风险，特别提醒广大投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资。
（五）公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注
意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/b7ab1ef3-72b1-4bcf-94a8-887d06456368.PDF
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2026-04-27 17:18│泰坦股份（003036）：可转换公司债券交易异常波动公告
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一、可转换公司债券发行上市概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]2866号”文核准，浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2
023年 10月 25日向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称：泰坦转债；债券代码：127096）295.50 万张，每张面值为 100 元
，每张发行价人民币 100 元，期限 6 年，即2023年 10月 25日至 2029年 10月 24日，募集资金总额为 295,500,000.00 元，扣除
与发行相关的费用共计 5,535,288.75 元，募集资金净额为 289,964,711.25元。泰坦转债于 2023年 11月 15日上市。
本次发行的可转债票面利率为：第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年1.00%、第四年 1.70%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。
根据《浙江泰坦股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的有关约定，“泰坦转债”转股期限为 2024年 5
月 1日至 2029年 10月 24日，初始转股价格为 13.81元/股。目前转股价格为 13.27元/股。
二、可转换公司债券交易异常波动的情况
公司可转债交易价格连续 2个交易日（2026年 4月 24日、4月 27日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易
所可转换公司债券交易实施细则》的相关规定，属于可转债交易异常波动情况。
三、公司关注及核实情况的说明
针对公司可转债交易异常波动，公司对全体董事、高级管理人员、实际控制人、控股股东及其一致行动人就相关事项进行了核实
，现就有关情况说明如下：
1、截止本公告披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司可转债交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项；
5、“泰坦转债”2026年 4月 27日收盘价格为 327.242元/张，转股溢价率17.52%；
6、公司董事、高级管理人员、实际控制人、控股股东及其一致行动人在公司可转债交易价格异常波动期间不存在买卖公司可转
债的情况；
7、公司不存在导致可转债价格异常波动的重大信息或重大风险事项。
四、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的、对公司可转债交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
五、风险提示
1、“泰坦转债”近期价格波动较大，连续2个交易日（2026年4月24日、4月27日）收盘价格涨幅偏离值累计达到30.61%。
2、截至 2026年 4月 27日收盘，“泰坦转债”价格为 327.242元/张，债券面值为 100元/张，转股价值为 278.45元，转股溢价
率为 17.52%；近期可转债价格波动大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，审慎投资。
3、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
4、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cd7a4e67-b1e3-49ab-809b-71296f987262.PDF
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2026-04-26 15:53│泰坦股份（003036）：股票交易异常波动公告
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泰坦股份（003036）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/49dac100-da14-4ca5-a26c-770a21541de1.PDF
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2026-04-23 20:35│泰坦股份（003036）：关于补充确认对外投资暨关联交易的公告
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泰坦股份（003036）：关于补充确认对外投资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d290b828-b962-4724-90bb-04cedc340fb7.PDF
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2026-04-23 20:35│泰坦股份（003036）：关于使用自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：中低风险、流动性好、投资期限不超过 12个月的投资产品。
2、投资金额：拟使用不超过 60,000.00万元自有资金进行委托理财，该额度在有效期内可循环滚动使用。
3、风险提示：公司拟使用自有资金购买的理财产品为中低风险、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不
排除该项投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响，投资的实际收益
不可预期。
浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用自有
资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过 60,000.00万元的自有资金进行委托理财，前述额度自董事会审议通过之日起 12
个月内有效，在有效期内可循环滚动使用。现将具体情况公告如下：
一、投资情况概述
（一）投资目的
公司在保证日常经营资金周转需求、有效控制投资风险的前提下，通过对自有资金进行适度、适时的委托理财，有利于提高公司
资金的使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）投资额度及期限
公司拟使用不超过 60,000.00万元自有资金进行委托理财，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，前述额度在
有效期内可循环滚动使用。
（三）投资品种
为控制风险，确保公司资金安全，投资品种仅限于中低风险、流动性好、单项产品投资期限不超过 12个月的理财产品，包括但
不限于银行、基金公司、证券公司、信托公司等机构发行的理财产品、基金产品、资管计划、信托计划、收益凭证、结构性存款、大
额存单、债券、权益以及混合类理财产品等。
（四）实施方式和授权
在上述投资额度范围和有效期内，公司董事会授权董事长行使相关决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施。
二、投资风险及风险控制措施
理财产品存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，从而可能对委托资产和预期收益产生影响。为尽可能降低投
资风险，公司将采取以下风险控制措施：
1、公司财务部将及时分析和跟踪投资产品运作情况。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投
资风险；
2、公司内部审计部负责对资金使用情况进行监督；
3、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利
因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
4、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
三、对公司经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司日常经营的情况下，公司使用部分自有资金进行委托理财，不会对公司正常的资金周转及
公司主营业务发展对资金的需求产生影响。通过适度理财可以获得一定的投资收益，提高资金使用效率，为公司和股东谋求更多的投
资回报。
四、公司履行的内部决策程序及相关意见
公司第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过 60,000.00万元自
有资金进行委托理财，该额度自董事会审议通过之日起 12个月内有效，在有效期内可循环滚动使用。
五、备查文件
第十届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3f963ce4-5329-44c0-8014-65c60d792d4f.PDF
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2026-04-23 19:06│泰坦股份（003036）：2025年年度审计报告
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泰坦股份（003036）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/482e21cf-994e-40b8-9a7f-c32ff01f2dca.PDF
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2026-04-23 19:04│泰坦股份（003036）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 15日 14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 11日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026年 5月 11日下午 15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
股东，均有权出席股东会，或可以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必为公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省新昌县七星街道泰坦大道 99号泰坦股份会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司 2025年度董事会工作报告的议 非累积投票提案 √
案
2.00 关于公司 2025年年度报告全文及其摘要 非累积投票提案 √
的议案
3.00 关于公司 2025年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于部分募集资金投资项目结项并将节余 非累积投票提案 √
募集资金永久补充流动资金的议案
5.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于 2026年度公司及子公司担保额度预 非累积投票提案 √
计的议案
7.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度》的议案
8.00 关于 2026年度公司董事薪酬的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于变更公司注册资本、修订《公司章 非累积投票提案 √
程》并办理工商变更登记的议案
2、上述提交股东会审议的议案已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见 2026年 4月 24日刊登在《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。
3、提案 9.00属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上（含）通过。
4、公司将就本次股东会涉及影响中小投资者利益重大事项的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
5、公司独立董事将在本次年度股东会上进行年度工作述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2026年 5月 13日 9:00—11:00、13:30—17:00。
3、登记地点：浙江省新昌县七星街道泰坦大道 99号泰坦股份会议室。
4、登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件
、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托
书、委托人股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股票账户卡、委托人身份证办理登记手续；股东亲自出席会议的，应出示本人身份证。
授权委托书见附件 2。
（3）异地股东凭以上有关证件的信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函及传真应在 2026年 5月 13日 17:00前送达公
司董事会秘书办公室。来信请注明“股东会”字样。
5、会议联系方式：
联系人：潘晓霄；
联系电话：0575-86288819；
联系传真：0575-86288819；
联系邮箱：ttdm@chinataitan.com；
联系地址：浙江省新昌县七星街道泰坦大道 99号泰坦股份董事会秘书办公室；
邮政编码：312500。
6、注意事项：
（1）本次股东会不接受电话登记；
（2）出席现场会议的股东或委托代理人必须出示身份证和授权委托书原件，并于会前半小时到会场办理登记手续；
（3）会议费用：出席现场会议的人员食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第十届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2bca2d38-2921-4359-baeb-d7453eaa5ff3.PDF
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2026-04-23 19:01│泰坦股份（003036）：内部控制审计报告
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关要求，我们审计了浙江泰坦股份有限公司（以下简称泰坦股份）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是泰坦股份董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，泰坦股份于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：陈小金
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：鲍杨军
中国?上海 二〇二六年四月二十三日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/80aca381-2a4c-49ab-821f-a7ad43e2d9f3.PDF
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2026-04-23 19:01│泰坦股份（003036）：部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐机构”）作为浙江泰坦股份有限公司（以下简称“泰
坦股份”、“公司”或“上市公司”）向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司
规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对泰坦股份部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进
行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江泰坦股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2866号），
公司向不特定对象发行可转换公司债券 295.50万张，每张面值为人民币 100.00元，募集资金总额为人民币295,500,000.00元，扣除
发行费用（不含税）5,535,288.75元后，实际募集资金金额为人民币 289,964,711.25元。上述募集资金到位情况已由立信会计师事
务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具验资报告（信会师报字[2023]第 ZF11281 号）。公司依照规定对募集资金进行专户存储管
理，募集资金到账后已全部存放于专项账户内，并与保荐机构和存放银行签订《募集资金三方监管协议》。
向不特定对象发行可转换公司债券募投项目如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资金额 募集资金投资金额
1 智能纺机装备制造基地建设项目 39,810.00 16,000.00
2 杭州研发中心建设项目 6,105.00 5,550.00
3 补充流动资金 8,000.00 7,446.47
合 计 53,915.00 28,996.47
二、本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况
（一）本次拟结项的募投项目的情况
本次拟结项的募投项目为“杭州研发中心建设项目”，截至 2026年 4月 13日，该募投项目募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目名称 募集资金计划 累计投资 其他（利息收入、 节余募集资金金额
投资金额 金额 现金管理收益、手
续费等）
杭州研发中心建 5,550.00 4,429.68 55.64 1,175.96
设项目
（二）募集资金节余的主要原因
“杭州研发中心建设项目”的建设内容主要为研发场地的购置和装修、检验检测设备及设计分析软件的采购。本着合理、节约、
有效的原则，在确保项目质量和满足实际需求的前提下，公司对采购方案进行调整优化，适当缩减了部分软件及设备的采购数量，合
理降低了采购成本，节约了部分募集资金。
（三）节余募集资金的后续安排
为提高募集资金使用效率，结合实际经营情况，公司拟将节余募集资金1,175.96万元（为截至 2026年 4月 13日余额，实际金额
以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。
本次募集资金补充流动资金后，公司将注销相关募集资金账户，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终
止。部分合同尾款及质保金后续以自有资金支付。
（四）本次募投项目事项对公司的影响
本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项是公司根据募投项目建设情况和公司实际经营情况作出的合理决策，
更好地满足生产经营需要，有利于提高募集资金的使用效率，不会对现有业务的开展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益
的情形，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司长期发展规划。
三、公司履行的内部决策程序及相关意见
公司第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同
意将募投项目“杭州研发中心建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司的日常生产经营活动。该议案尚需提交
公司股东会审议。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，履
行了必要审议程序，尚需提交公司股东会审议。本次事项系根据募投项目实施情况和公司经营发展需要做出的合理决策，符合《上市
公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的
规定，不存在损害公司和股东利益的情形。保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项
无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/26fafa5a-8cb5-4e53-a98a-4d1f20e7b437.PDF
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2026-04-23 19:01│泰坦股份（003036）：年度关联方资金占用专项审计报告
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泰坦股份（003036）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e977ffc5-0de9-450c-8e48-548748f7542d.PDF
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2026-04-23 19:01│泰坦股份（003036）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见
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泰坦股份（003036）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/793b9b8d-6d80-4a93-ae8d-372a3c465206.PDF
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2026-04-23 19:01│泰坦股份（003036）：年度募集资金年度使用鉴证报告
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泰坦股份（003036）：年度募集资金年度使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b73888db-c73b-4f4e-bc25-7d653245ed7c.PDF
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2026-04-23 19:00│泰坦股份（003036）：关于2026年度公司及子公司担保额度预计的公告
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特别提示：
浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计的 2026年度公司及子公司担保额度为人民币 69,000.00 万元，占公司最
近一期经审计净资产的46.62%，本次担保额度预计中的被担保人包含资产负债率超过 70%的子（孙）公司，敬请广大投资者注意投资
风险。
一、担保情况概述
公司于 2026年 4月 23日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2026年度公司及子公司担保额度预计的议案》。
为满足公司及纳入合并报表范围内的子（孙）公司业务发展及日常经营资金需求，保证上述主体业务顺利开展，2026 年度公司
及子公司担保总额度预计为人民币 69,000.00万元，明细情况见本公告“二、担保额度预计情况”。
上述担保额度包括新增担保及原有担保。公司及子公司为合并报表范围内子（孙）公司提供担保的，可以根据实际情况，在上述
额度范围内，在符合要求的被担保对象之间进行担保额度的调剂。担保额度有效期为 2025 年年度股东会通过之日起至 2026年年度
股东会召开之日止，在有效期内可循环使用，但任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。
担保范围包括但不限于向金融机构或其他资方申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。担保方式包括但
不限于连带责任担保等。公司董事会提请股东会授权公司董事长或其授权人士办理上述担保相关事宜，授权期限至本事项办理结束为
止。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、担保额度预计情况
担保方 被担保方 被担保方最 截至 2025 年 2026年度担 2026 年度担 是否
近一期资产 12 月 31 日担 保额度预计 保额度占公司 关联
负债率 保余额（万元） （万元） 最近一期经审 担保
计净资产比例
公司 子公司、 70%以上 4,086.08 32,000.00 21.62% 否
孙公司 70%以下 0.00 0.00 0.00 否
客户 — 7,568.30 35,000.00 23.65% 否
子公司 孙公司 70%以上 0.00 2,000.00 1.35% 否
注：公司为客户提供的担保主要是买方信贷和融资租赁业务。买方信贷业务是指公司拟向银行申请买方信贷授信，对部分客户采
用按揭贷款方式销售设备，即客户向银行申请办理设备按揭贷款，公司为借款人提供担保，客户为公司提供反担保。融资租赁业务是
指公司拟与具有相应业务资质的融资租赁公司开展合作，采取向客户提供融资租赁的模式销售公司产品，并就提供的融资租赁业务提
供担保。
三、被担保人的基本情况
本次担保的对象为纳入合并报表范围内子（孙）公司（含新设立或新纳入合并范围的子（孙）公司）及信誉良好且需融资支持的
客户。公司纳入合并报表范围内子（孙）公司均不属于失信被执行人，其基本情况见附件。被担保客户基本情况以具体业务实际发生
对象为准。
四、担保协议的主要内容
本次审议的担保事项为担保额度预计，相关担保协议尚未签署，具体担保内容及金额以实际签署的协议或合同为准。
五、董事会意见
本次被担保对象是公司纳入合并报表范围内子（孙）公司及信誉良好且需融资支持的客户，有助于解决其生产经营的资金需求，
提供担保的财务风险处于公司可控范围之内。本次担保不会影响公司的正常经营，符合公司整体发展战略需要，不存在损害公司及广
大投资者利益的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交 2025年年度股东会审议批
准。公司董事会提请公司股东会授权公司董事长或其授权人士办理上述担保相关事宜，授权期限至本事项办理结束为止。
六、累计对外担保数量和逾期担保的数量
本次担保事项经审议通过后，公司及子公司的担保总额度为 69,000.00万元，占 2025年 12月 31日公司经审计净资产的比例为
46.62%。截至 2025年 12月 31日，公司及子公司实际发生的担保余额为 11,654.38 万元（其中公司为客户提供的担保余额为 7,568
.30万元，公司为子公司提供的担保余额为 4,086.08万元），占 2025年 12月 31日公司经审计净资产的比例为 7.87%。2025年度，
公司因买方信贷业务担保代偿金额为 211.42 万元，该部分已计提相应坏账准备，财务数据整体影响较小。无涉及诉讼的对外担保。
七、备查文件
第十届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7f9317cf-b455-47e7-b393-3d219ce9070f.PDF
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2026-04-23 19:00│泰坦股份（003036）：关于公司及下属子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告
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浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及下
属子公司 2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，现将相关内容公告如下：
一、本次申请综合授信额度的基本情况
为满足公司日常生产经营的资金需求，公司及下属子公司拟向银行等金融机构申请合计不高于人民币 70,000 万元的综合授信额
度，授信额度的有效期自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，在有效期内可循环滚动使用。
综合授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现和贸易融资等。其
他条款以公司及下属子公司与金融机构最终签订的协议为准。
上述综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以公司与金融机构实际发生的融资金额为准。
董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人全权办理上述融资所需事宜并签署相关合同及文件。在上述授信额度内公司将
不再就每笔授信事宜另行召开董事会。
如根据金融机构最终审批结果，授信事项涉及抵押、担保等，应根据抵押担保等具体情况，按照《公司章程》规定的审批权限履
行相应决策程序。
二、备查文件
第十届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4d79b51f-0b09-483b-9bba-9c33827fb048.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-27│泰坦股份：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-27/1225622587.PDF
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2026-08-21│泰坦股份：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-21/1225484805.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24│泰坦股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225160781.PDF
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2026-04-24│泰坦股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225160789.PDF
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2025-10-28│泰坦股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224740064.PDF
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2025-08-22│泰坦股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224531708.PDF
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2025-04-28│泰坦股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223300800.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18│泰坦股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-18/1223121074.PDF
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2024-10-29│泰坦股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221537440.PDF
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2024-08-23│泰坦股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-23/1220948977.PDF
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2024-04-26│泰坦股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219816360.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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