公司公告☆ ◇003036 泰坦股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-27 15:40 │泰坦股份（003036）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-17 17:29 │泰坦股份（003036）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-17 17:27 │泰坦股份（003036）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-17 17:27 │泰坦股份（003036）：2024年年度财务报告 │
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│2025-04-17 17:27 │泰坦股份（003036）：内部控制规则落实自查表 │
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│2025-04-17 17:27 │泰坦股份（003036）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-17 17:27 │泰坦股份（003036）：年度募集资金使用情况专项说明 │
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│2025-04-17 17:27 │泰坦股份（003036）：审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 │
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│2025-04-17 17:27 │泰坦股份（003036）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-17 17:27 │泰坦股份（003036）：关于2025年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的公告 │
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2025-04-27 15:40│泰坦股份（003036）：2025年一季度报告
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泰坦股份（003036）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f7f3351a-46b4-4acd-a688-31b2ec76e818.PDF
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2025-04-17 17:29│泰坦股份（003036）：年度股东大会通知
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泰坦股份（003036）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/b12fdde4-cb54-4b06-9032-f545b1ea7e87.PDF
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2025-04-17 17:27│泰坦股份（003036）：关于2024年度利润分配预案的公告
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泰坦股份（003036）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/d56dcd39-a905-4c32-9c5f-3079072077ae.PDF
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2025-04-17 17:27│泰坦股份（003036）：2024年年度财务报告
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泰坦股份（003036）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/2b5c7061-f95a-4a17-81c1-126742410f6e.PDF
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2025-04-17 17:27│泰坦股份（003036）：内部控制规则落实自查表
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泰坦股份（003036）：内部控制规则落实自查表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/bb647ebe-2b32-43fc-acb0-d24d184d1a58.PDF
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2025-04-17 17:27│泰坦股份（003036）：2024年度监事会工作报告
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浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法
规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行监督职责，积极开展相
关工作，对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况、内控管理、募集资金使用以及董事、高级管理人员履职等方面进行了监督
和核查，有效提升监督效能，为公司的规范运作和健康发展提供了有力保障。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下：
一、监事会会议召开情况
报告期内，监事会共召开 4 次会议，审议通过了 16 项议案。会议的通知、召集、召开及决议程序均符合《公司法》《公司章
程》等有关规定，具体情况如下：
序号 会议召开时间 会议届次 审议事项
1 2024 年 4 月 15 第十届监事 1、关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
日 会第二次会 2、关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
议 3、关于《2023 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规
则落实自查表》的议案
4、关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案
5、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
6、关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案
7、关于公司及下属子公司 2024 年度向金融机构申请综合授信
额度的议案
8、关于 2024 年度公司及子公司担保额度预计的议案
9、关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日
常关联交易预计的议案
10、关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
案
11、关于 2024 年度公司监事薪酬的议案
2 2024 年 4 月 25 第十届监事 1、关于审议 2024 年第一季度报告的议案
日 会第三次会
议
3 2024 年 8 月 22 第十届监事 1、关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案
日 会第四次会 2、关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
议 告的议案
3、关于修订《监事会议事规则》的议案
4 2024 年 10 月 28 第十届监事 1、关于公司 2024 年第三季度报告的议案
日 会第五次会
议
二、监事会对公司 2024 年度有关事项的监督意见
公司监事会依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，对公司运作、
财务状况、关联交易、募集资金使用、对外担保以及高级管理人员履职等方面进行全面监督与核查，形成如下意见：
1、公司依法运作情况
报告期内，监事会成员积极参加董事会会议和股东会并深入了解公司经营情况，对股东会、董事会的召集召开程序、决议事项，
董事会对股东会决议的执行情况，董事、高级管理人员的履职情况等进行了全过程的监督和检查。
监事会认为：2024 年度公司的决策程序严格遵循了《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的各项规
定，公司建立了完善的法人治理结构和严格的内部控制制度，形成了规范的管理体系。公司董事及高级管理人员为实现公司的持续健
康发展和股东利益最大化，诚信勤勉、尽职尽责，切实执行股东会决议事项，在履行职责时，未发现有违反法律法规、《公司章程》
或损害公司及股东利益的行为。
2、检查公司财务状况
报告期内，监事会对公司财务制度和财务状况进行了认真监督和检查。监事会认为：公司财务制度及内控机制健全、财务运作规
范，收入、费用和利润的确认与计量真实、准确。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度标准无保留意见的审计报告
客观、公正，真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流情况。
3、公司关联交易情况
报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行了监督检查，认为公司 2024 年度发生的关联交易遵循了公平、公正的原则，交易
及决策程序合法，交易价格合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
4、募集资金使用情况
报告期内，监事会通过查阅银行对账单、财务凭证、列席董事会会议以及现场检查等方式对公司募集资金使用情况进行了监督检
查。监事会认为：公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。公司
董事会出具的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金的存放与使用情况，符合有关规定要求。
募集资金存放及使用相关的信息披露合规。
5、公司关联方资金占用、对外担保情况
报告期内，公司无违规对外担保和关联方资金占用情况，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，亦无其他损害公司股东利
益或造成公司资产流失的情况。
6、公司内部控制自我评价报告的意见
报告期内，公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了完善的法人治理结构和规范有效的内部控制制度体系，符合公
司内部控制的需要，并能够有效执行，未发现内部控制重大缺陷。董事会出具的《2024 年度内部自我控制评价报告》全面、客观地
反映了公司内部控制建设及运行情况，监事会对该报告无异议。
7、公司建立和实施内幕信息管理制度的情况
报告期内，公司能够按照《内幕信息知情人登记管理制度》要求，做好内幕信息管理和登记工作，对内幕信息严格规范信息传递
流程，控制内幕信息知情人员范围；在定期报告、重大事项披露等敏感期间，公司避免接待投资者的调研，积极做好信息保密工作，
董事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员无从事内幕交易、短线交易等情形，维护了公司信息披露的公开、公平、公正和广大投
资者的合法权益。
8、审核定期报告的情况
监事会对董事会编制的公司定期报告及其摘要进行了认真审核。监事会认为：董事会编制和审核公司定期报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
三、监事会 2025 年工作计划
2025 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定和要
求，忠实勤勉履职，督促公司规范运作。围绕公司经营发展战略，加强监督职能，提升履职能力，积极有效地开展各项工作，并监督
促进各项决策程序的合法性，进一步提升和增强公司规范运作水平和风险防范意识，切实维护公司和全体股东的合法利益。
浙江泰坦股份有限公司
监事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/e31fa5bb-1d8a-4e08-a4ec-6f9f70ac394b.PDF
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2025-04-17 17:27│泰坦股份（003036）：年度募集资金使用情况专项说明
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泰坦股份（003036）：年度募集资金使用情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/5da23880-d3ca-4366-a19e-8ba75d4a2fb7.PDF
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2025-04-17 17:27│泰坦股份（003036）：审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”
）《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董
事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2024 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2
010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络
BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会
计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师 743 名。
立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。
2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元，同行业上市公司审计客户 62 家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2024 年 4 月 15 日、2024 年 5 月 8 日分别召开第十届董事会第三次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关
于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。公司独立董事召开了独
立董事专门会议审议通过该议案，董事会审计委员会审议同意该事项。
二、2024年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2024 年报工作安排，立信对公司 2024 年
度财务报告及 2024 年 12 月31 日的内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关
联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
立信制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案，制定了详细的审计计划与时间安排，包括预审工作、盘点、年报审计工作
等。在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及
母公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方
面保持了有效的财务报告内部控制。立信出具了标准无保留意见的审计报告。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对立信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价
，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2024 年 4 月 12 日，第六届审计委员会第一
次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构，并同意将该议案
提交公司董事会审议。
（二）立信审计项目组进场前，审计委员会与会计师就 2024 年报审计范围、时间安排、人员安排、风险判断、重点审计领域等
事项进行了沟通。
年报审计期间，审计委员会与会计师就审计过程中发现的问题、调整事项及审计报告出具情况等进行了沟通和交流。
（三）2025 年 4 月 16 日，公司第六届董事会审计委员会第六次会议，审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>及<内部控制规则落实自查表>的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于公司 2024
年年度报告全文及其摘要的议案》等议案并同意提交公司董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作
用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务
所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为立信在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按
时完成了公司 2024 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
浙江泰坦股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/e585751f-f47e-4e8e-834f-85f481c296d0.PDF
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2025-04-17 17:27│泰坦股份（003036）：关于会计政策变更的公告
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泰坦股份（003036）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/b7eff438-1921-4c42-9920-473c423a1abe.PDF
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2025-04-17 17:27│泰坦股份（003036）：关于2025年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的公告
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泰坦股份（003036）：关于2025年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/3153aed3-c7c6-49a3-b663-b20082dbefaf.PDF
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2025-04-17 17:27│泰坦股份（003036）：关于举行2024年年度网上业绩说明会的公告
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泰坦股份（003036）：关于举行2024年年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-17 17:27│泰坦股份（003036）：关于续聘会计师事务所的公告
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泰坦股份（003036）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/432dd06c-5463-46e5-80ba-98bd12251744.PDF
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2025-04-17 17:27│泰坦股份（003036）：内部控制自我评价报告
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泰坦股份（003036）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/1683d5f8-4d70-4feb-a7b6-77cda8b33d60.PDF
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2025-04-17 17:27│泰坦股份（003036）：2024年度董事会工作报告
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泰坦股份（003036）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/15218f23-e856-4816-a8da-60897fde1d38.PDF
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2025-04-17 17:26│泰坦股份（003036）：2024年年度报告
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泰坦股份（003036）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/c394af24-4674-4b69-93ec-7b21e23f9d01.PDF
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2025-04-17 17:26│泰坦股份（003036）：2024年年度报告摘要
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泰坦股份（003036）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/51151ba3-34f9-4784-8119-d3289e64b807.PDF
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2025-04-17 17:26│泰坦股份（003036）：董事会决议公告
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泰坦股份（003036）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/20afe31f-c456-490c-a09b-4d8393de56a1.PDF
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2025-04-17 17:25│泰坦股份（003036）：民生证券股份有限公司关于泰坦股份向不特定对象发行可转换公司债券之保荐工作总结
│报告书
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泰坦股份（003036）：民生证券股份有限公司关于泰坦股份向不特定对象发行可转换公司债券之保荐工作总结报告书。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/4db7fdf8-0352-481f-b7c8-e02fabdc86a7.PDF
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2025-04-17 17:25│泰坦股份（003036）：2024年度内部控制规则落实自查表的核查意见
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民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为浙江泰坦股份有限公司（以下简称“泰坦股份”或“公司
”） 首次公开发行股票、向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规要求，
对公司编制的《2024 年度内部控制规则落实自查表》进行审慎核查，本着独立判断的原则，发表如下意见：
一、公司内控规则落实情况
泰坦股份对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司的实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制
度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、关联交易的内部控制、对
外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了自查。根据自查结果，公司填写了《2024 年度内部控制规则落实自查表》，
未发现公司存在违反内部控制规则的情况。
二、保荐机构核查工作
保荐机构通过查阅公司股东大会、董事会、监事会会议文件；查阅《公司章程》及各项内部控制制度、业务和管理规章制度；查
看内部审计部门和审计委员会的报告及其他相关资料；现场走访公司经营场所等方式，从内部控制环境、内部控制制度的建立及其实
施情况等方面，对内部控制规则落实自查表相关事项进行了核查。
三、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，泰坦股份《2024 年度内部控制规则落实自查表》系严格按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确
、完整地反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。保荐机构对该自查表无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/7307dbb1-89c9-4efc-904e-bf9cd7715d08.pdf
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2025-04-17 17:25│泰坦股份（003036）：年度关联方资金占用专项审计报告
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