公司公告☆ ◇003036 泰坦股份 更新日期：2026-07-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-05 15:36 │泰坦股份（003036）：关于不提前赎回泰坦转债的公告 │
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│2026-07-05 15:36 │泰坦股份（003036）：董事会决议公告 │
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│2026-07-05 15:35 │泰坦股份（003036）：不提前赎回泰坦转债的核查意见 │
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│2026-07-01 16:31 │泰坦股份（003036）：关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况公告 │
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│2026-06-30 00:00 │泰坦股份（003036）：国联民生证券承销保荐有限公司关于泰坦股份向不特定对象发行可转换公司债券受│
│ │托管理事务报告（2025年度） │
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│2026-06-17 18:08 │泰坦股份（003036）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-06-07 15:33 │泰坦股份（003036）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-05-27 16:12 │泰坦股份（003036）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-05-26 18:57 │泰坦股份（003036）：中证鹏元关于关注泰坦股份收到深交所监管函和浙江证监局警示函的公告 │
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│2026-05-26 18:53 │泰坦股份（003036）：可转换公司债券交易异常波动公告 │
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2026-07-05 15:36│泰坦股份（003036）：关于不提前赎回泰坦转债的公告
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特别提示：
1、自 2026年 6月 12日至 2026年 7月 3日，浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”或“泰坦股份”）股票已有 15个交易
日的收盘价格不低于“泰坦转债”当期转股价格 13.20元/股的 130%（即 17.16元/股），已触发“泰坦转债”的有条件赎回条款。
2、公司于 2026年 7月 3日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过《关于不提前赎回“泰坦转债”的议案》，并自本次董事
会审议通过后 3个月内（2026年 7 月 4 日至 2026 年 10 月 3 日）均不行使提前赎回权利。以 2026 年 10 月 3日后首个交易日
起重新计算，若“泰坦转债”再次触发有条件赎回条款，届时公司将另行召开董事会审议决定是否行使“泰坦转债”的提前赎回权利
。
一、可转换公司债券基本情况
（一）“泰坦转债”发行上市情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2866号核准，公司于 2023年10月 25日向不特定对象发行 295.50万张可转换公司
债券，每张面值 100元，发行总额为 29,550.00万元。期限为发行之日起 6年。
经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023 年 11月 15日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“泰坦转债”，债券代码“
127096”。
（二）“泰坦转债”转股期限及转股价格情况
1、转股期限
根据《浙江泰坦股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）相关规定，公司本次
发行的“泰坦转债”的转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即自 2024年 5月 6日至 2029年 1
0 月 24 日止（因 5月 1日至 5月 5日为节假日，故转股起始日由 2024年 5月 1日顺延至 2024年 5月 6日；顺延期间付息款项不另
计息）。
2、转股价格
“泰坦转债”初始转股价格为 13.81元/股，经调整后的最新转股价格为 13.20元/股。转股价格调整情况如下：
（1）2024年 5月 22日，因公司实施 2023年度权益分派方案，“泰坦转债”的转股价格由 13.81元/股调整至 13.39元/股，调
整后的转股价格自 2024年 5月23 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司 2024 年 5月 17 日刊登于《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于实施权益分派调整泰坦转债转股价格的公告》（编
号：2024-026）。
（2）2025年 6月 26日，因公司实施 2024年度权益分派方案，“泰坦转债”的转股价格由 13.39元/股调整为 13.27元/股，调
整后的转股价格自 2025年 6月27 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司 2025年 6月 23 日刊登于《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于实施权益分派调整泰坦转债转股价格的公告》（编
号：2025-030）。
（3）2026年 5月 28日，因公司实施 2025年度权益分派方案，“泰坦转债”的转股价格由 13.27元/股调整为 13.20元/股，调
整后的转股价格自 2026年 5月29日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司 2026年 5月 25日刊登于《证券时报》《中国证券报
》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于实施权益分派调整泰坦转债转股价格的公告》（编号
：2026-030）。
二、可转换公司债券有条件赎回情况
（一）有条件赎回条款
根据公司《募集说明书》的规定，“泰坦转债”有条件赎回条款如下：在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形
的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A股股票连续 30 个交易日中至少有 15个交易日的收盘价格不低于当期转
股价格的 130%（含 130%）；2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365，其中：IA为当期应计利息；
B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i为可转换公司债券当年票面利率；
t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）本次有条件赎回条款成就情况
自 2026年 6月 12日至 2026年 7月 3日，公司股票已有 15个交易日的收盘价格不低于“泰坦转债”当期转股价格 13.20元/股
的 130%（即 17.16元/股），已触发“泰坦转债”的有条件赎回条款。
三、可转换公司债券本次不提前赎回的原因及审议程序
2026年 7月 3日，公司召开第十届董事会第十八次会议，审议通过《关于不提前赎回“泰坦转债”的议案》，根据当前市场情况
及“泰坦转债”转股情况，为保护投资者利益，公司董事会决定暂不行使“泰坦转债”的提前赎回权利，并在未来 3 个月内（2026
年 7月 4日至 2026 年 10 月 3 日），“泰坦转债”赎回条款触发时均不行使提前赎回权利。以 2026年 10月 3日后首个交易日起
重新计算，若“泰坦转债”再次触发有条件赎回条款，届时公司将再次召开董事会会议决定是否行使“泰坦转债”的提前赎回权利，
并及时履行信息披露义务。
四、实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前六个月内交易“泰坦转债”的情况
经自查，公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东、董事、高级管理人员在本次“泰坦转债”赎回条件满足前 6个月内不
存在交易“泰坦转债”情况。
截至本公告披露日，公司未收到公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东、董事、高级管理人员在未来 6个月内减持“泰
坦转债”的计划。公司将继续关注上述相关主体，若上述主体未来拟减持“泰坦转债”，公司将督促其严格按照相关法律法规的规定
合规减持与及时履行信息披露义务。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：泰坦股份本次不提前赎回“泰坦转债”的事项已经过公司第十届董事会第十八次会议审议通过，履行了
必要的决策程序。符合《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号—可转换公司债券》等有关法
律法规及《募集说明书》的约定，不存在损害公司、全体可转债持有人和全体股东尤其是中小股东利益的情形。保荐机构对泰坦股份
本次不提前赎回“泰坦转债”事项无异议。
六、备查文件
1、第十届董事会第十八次会议决议；
2、国联民生证券承销保荐有限公司关于浙江泰坦股份有限公司不提前赎回“泰坦转债”的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/8e2bfb49-6c37-45b6-a590-c92231880a3f.PDF
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2026-07-05 15:36│泰坦股份（003036）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议于2026 年 7 月 3 日在公司会议室现场召开。公司全
体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限，会议通知于现场发出。本次会议由董事长陈宥融先生主持，应出席会议董事 9 人，实
际出席会议董事 9 人，全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定
。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过以下议案：
（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于豁免公司第十届董事会第十八次会议通知期限的议案》
公司全体董事一致同意豁免公司第十届董事会第十八次会议的通知期限，并于 2026 年 7 月 3 日召开公司第十届董事会第十八
次会议。
（二）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于不提前赎回“泰坦转债”的议案》
公司股价已于 2026 年 7 月 3 日触发“泰坦转债”的有条件赎回条款。经公司董事会审议，决定暂不行使“泰坦转债”的提前
赎回权利，并在未来 3 个月内（2026 年 7 月 4 日至 2026 年 10 月 3 日），“泰坦转债”赎回条款触发时均不行使提前赎回权
利。以 2026 年 10 月 3 日后首个交易日起重新计算，若“泰坦转债”再次触发有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定
是否行使“泰坦转债”的提前赎回权利。
内容详见公司同日披露的《关于不提前赎回“泰坦转债”的公告》（公告编号：2026-040）。
关联董事陈宥融先生对本议案回避表决。
三、备查文件
第十届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/ba727e83-7845-475d-b99f-d08d7ebccf1e.PDF
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2026-07-05 15:35│泰坦股份（003036）：不提前赎回泰坦转债的核查意见
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国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐机构”）作为浙江泰坦股份有限公司（以下简称“泰
坦股份”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 15 号——可转换公司债券》等相关法律法规和规范性文件的要求，对泰坦股份不提前赎回“泰坦转债”有关事项进行了核查，具
体情况如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）“泰坦转债”发行上市情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2866号核准，公司于 2023年10月 25日向不特定对象发行 295.50万张可转换公司
债券，每张面值 100元，发行总额为 29,550.00万元。期限为发行之日起 6年。
经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023 年 11月 15 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“泰坦转债”，债券代码
“127096”。
（二）“泰坦转债”转股期限及转股价格情况
1、转股期限
根据《浙江泰坦股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）相关规定，公司本次
发行的“泰坦转债”的转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即自 2024年 5月 6日至 2029年 1
0 月 24 日止（因 5月 1日至 5月 5日为节假日，故转股起始日由 2024年 5月 1日顺延至 2024年 5月 6日；顺延期间付息款项不另
计息）。
2、转股价格
“泰坦转债”初始转股价格为 13.81元/股，经调整后的最新转股价格为 13.20元/股。转股价格调整情况如下：
1、2024年 5月 22日，因公司实施 2023年度权益分派方案，“泰坦转债”的转股价格由 13.81元/股调整至 13.39元/股，调整
后的转股价格自 2024年 5月23 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司 2024 年 5月 17 日刊登于《证券时报》《中国证券报
》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于实施权益分派调整泰坦转债转股价格的公告》（编号
：2024-026）。
2、2025年 6月 26日，因公司实施 2024年度权益分派方案，“泰坦转债”的转股价格由 13.39元/股调整为 13.27元/股，调整
后的转股价格自 2025年 6月27 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司 2025 年 6月 23 日刊登于《证券时报》《中国证券报
》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于实施权益分派调整泰坦转债转股价格的公告》（编号
：2025-030）。
3、2026年 5月 28日，因公司实施 2025年度权益分派方案，“泰坦转债”的转股价格由 13.27元/股调整为 13.20元/股，调整
后的转股价格自 2026年 5月29日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司 2026年 5月 25日刊登于《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于实施权益分派调整泰坦转债转股价格的公告》（编号：2
026-030）。
二、可转债有条件赎回情况
（一）可转债有条件赎回条款
根据公司《募集说明书》的规定，“泰坦转债”有条件赎回条款如下：在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形
的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
1、在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A股股票连续 30 个交易日中至少有 15个交易日的收盘价格不低于当期转
股价格的 130%（含 130%）；
2、当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365，其中：IA为当期应计利息；
B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i为可转换公司债券当年票面利率；
t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）本次有条件赎回条款成就情况
自 2026年 6月 12日至 2026年 7月 3日，公司股票已有 15个交易日的收盘价格不低于“泰坦转债”当期转股价格 13.20元/股
的 130%（即 17.16元/股），已触发“泰坦转债”的有条件赎回条款。
三、可转债本次不提前赎回的原因及审议程序
2026 年 7月 3日，公司召开第十届董事会第十八次会议，审议通过《关于不提前赎回“泰坦转债”的议案》，根据当前市场情
况及“泰坦转债”转股情况，为保护投资者利益，公司董事会决定暂不行使“泰坦转债”的提前赎回权利，并在未来 3 个月内（202
6 年 7月 4日至 2026 年 10 月 3 日），“泰坦转债”赎回条款触发时均不行使提前赎回权。以 2026年 10月 3日后首个交易日起
重新计算，若“泰坦转债”再次触发有条件赎回条款，届时公司将再次召开董事会会议决定是否行使“泰坦转债”的提前赎回权利，
并及时履行信息披露义务。
四、实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前六个月内交易“泰坦转债”的情况
经自查，公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东、董事、高级管理人员在本次“泰坦转债”赎回条件满足前 6个月内不
存在交易“泰坦转债”情况。截至《浙江泰坦股份有限公司关于不提前赎回“泰坦转债”的公告》（公告编号: 2026-040）公告日，
公司未收到公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员在未来 6个月内减持“泰坦转债”的计划。公司
将继续关注上述相关主体，若上述主体未来拟减持“泰坦转债”，公司将督促其严格按照相关法律法规的规定合规减持与及时履行信
息披露义务。
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：泰坦股份本次不提前赎回“泰坦转债”的事项已经过公司第十届董事会第十八次会议审议通过，履行了
必要的决策程序。符合《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等有关
法律法规及《募集说明书》的约定，不存在损害公司、全体可转债持有人和全体股东尤其是中小股东利益的情形。
综上，保荐机构对泰坦股份本次不提前赎回“泰坦转债”事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/3aeda5cc-fbd5-44b9-923e-e0b1ebc48986.PDF
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2026-07-01 16:31│泰坦股份（003036）：关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况公告
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泰坦股份（003036）：关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/d8c9d99b-7774-4a9b-b7d2-b7bf066c68a7.PDF
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2026-06-30 00:00│泰坦股份（003036）：国联民生证券承销保荐有限公司关于泰坦股份向不特定对象发行可转换公司债券受托管
│理事务报告（2025年度）
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泰坦股份（003036）：国联民生证券承销保荐有限公司关于泰坦股份向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025
年度）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/3346ca20-c379-4159-8522-0b7aa7fab0b5.PDF
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2026-06-17 18:08│泰坦股份（003036）：股票交易异常波动公告
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泰坦股份（003036）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/27c45535-157d-4979-ae9c-f957bef82f87.PDF
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2026-06-07 15:33│泰坦股份（003036）：股票交易异常波动公告
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特别提示：
1、浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（股票简称：泰坦股份，股票代码：003036）股票交易价格连续
2个交易日（2026年 6月 4日、6月 5日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股
票交易异常波动情形。自 2026年 4月 22日以来，公司股价已 5次触及股票交易异常波动情形，敬请投资者注意投资风险。
2、截至 2026年 6月 4日，公司所属中国上市公司协会行业分类之专用设备制造业（C35）滚动市盈率 46.77倍，公司滚动市盈
率 331.26倍（数据来源于中证指数有限公司官方网站）。公司滚动市盈率高于行业平均水平。同行业可比公司滚动市盈率（数据来
源于中证指数有限公司官方网站）情况：慈星股份滚动市盈率 48.46倍，金鹰股份滚动市盈率 71.98 倍，精工科技滚动市盈率43.29
倍，越剑智能滚动市盈率 74.62倍，公司滚动市盈率 331.26倍。公司滚动市盈率与同行业可比公司的情况有较大差异。近期公司股
票价格快速上涨，显著偏离大盘指数，存在严重的市场情绪过热、严重的非理性炒作情形，未来存在快速下跌的风险。再次敬请广大
投资者理性决策，审慎投资，注意二级市场交易风险。
3、公司主要从事转杯纺纱机、剑杆织机、喷气织机、倍捻机、加弹机、喷水织机等产品的研发、生产和销售。公司 2024年、20
25年连续两年净利润下降，2024年度归属于母公司所有者的净利润为 8,875万元，同比下降 31.71%，归属于母公司所有者的扣除非
经常性损益后的净利润为 5,080万元，同比下降55.70%。2025 年度归属于母公司所有者的净利润为 4,735 万元，同比下降46.65%，
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为 1,464万元，同比下降 71.18%。
4、公司关注到近期 “电子布织机” 概念受到市场高度关注，但需明确提示：高端电子布对产品性能要求严苛，生产技术迭代
速度快，截至本公告日，公司电子布织机仍处于研发阶段，该项目研发周期长、关键核心部件研发难度大，存在研发失败、无法实现
产业化及盈利的风险，相关研发进展及成果存在重大不确定性，不会对公司近期经营业绩产生任何影响。敬请投资者警惕概念炒作风
险，理性判断投资价值。
5、公司经营过程中，可能面临以下风险：（1）公司经营业绩波动风险 ：公司主要从事纺织机械的研发、生产和销售，下游行
业为纺织行业，纺织企业主要应用公司产品对棉、麻、毛纺、化纤等原材料进行纺纱、织造。公司产品的市场需求与下游纺织行业的
发展和景气状况有较强的联动性。 当前，纺织行业经营面临着外部环境变化、宏观经济波动、劳动力成本上升、汇率波动和行业竞
争等风险的影响。若未来纺织行业人工成本持续上升、国内市场开拓停滞及出口需求萎缩等不利情况发生，公司可能面临经营业绩波
动的风险。 （2）公司海外市场拓展风险 ：公司产品已销售印度、土耳其、越南等多个国家和地区。由于国际政治、经济具有一定
的复杂性，公司的海外市场拓展将面临相关国家贸易政策变动和政商关系转向等不确定性因素影响，可能存在海外市场拓展不达预期
的风险。（3）公司主要原材料价格波动和供货周期导致的风险 ：公司采购的原材料主要包括电子元器件、标准通用件、控制系统部
件、非标准零部件、纺机专件、钢材及其他金属材料等。钢材价格的波动会影响公司主要原材料的采购价格，进而加大公司的成本控
制难度。由于公司销售订单的获取与原材料采购难以完全保持同步，若公司原材料采购价格出现持续大幅波动，则不利于公司的生产
成本控制，进而可能对公司经营效益产生不利影响。
6、公司股票价格短期内涨幅较大，存在下跌风险。公司郑重提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的情况介绍
浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（股票简称：泰坦股份，股票代码：003036）股票交易价格连续 2个
交易日（2026年 6月 4日、6月 5日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票
交易异常波动情形。自 2026年 4月 22日以来，公司股价已 5次触及股票交易异常波动情形，敬请投资者注意投资风险。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东和实际控制人就相关事项进行了核实，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形；
6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
（二）市场交易风险：
公司股票于 2026年 6月 4日、6月 5日连续 2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的
相关规定，属于股票交易异常波动情形。自 2026年 4月 22日以来，公司股价已 5次触及股票交易异常波动情形，敬请投资者注意投
资风险。
截至 2026年 6月 4日，公司所属中国上市公司协会行业分类之专用设备制造业（C35）滚动市盈率 46.77倍，公司滚动市盈率 3
31.26倍（数据来源于中证指数有限公司官方网站）。公司滚动市盈率高于行业平均水平。同行业可比公司滚动市盈率（数据来源于
中证指数有限公司官方网站）情况：慈星股份滚动市盈率 48.46倍，金鹰股份滚动市盈率 71.98倍，精工科技滚动市盈率 43.29倍，
越剑智能滚动市盈率 74.62倍，公司滚动市盈率 331.26倍。公司滚动市盈率与同行业可比公司的情况有较大差异。近期公司股票价
格快速上涨，显著偏离大盘指数，存在严重的市场情绪过热、严重的非理性炒作情形，未来存在快速下跌的风险。再次敬请广大投资
者理性决策，审慎投资，注意二级市场交易风险。
（三）公司主要从事转杯纺纱机、剑杆织机、喷气织机、倍捻机、加弹机、喷水织机等产品的研发、生产和销售。公司 2024年
、2025年连续两年净利润下降，2024年度归属于母公司所有者的净利润为 8,875万元，同比下降 31.71%，归属于母公司所有者的扣
除非经常性损益后的净利润为 5,080万元，同比下降55.70%。2025 年度归属于母公司所有者的净利润为 4,735 万元，同比下降46.6
5%，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为 1,464万元，同比下降 71.18%。
（四）公司关注到近期“电子布织机” 概念受到市场高度关注，但需明确提示：高端电子布对产品性能要求严苛，生产技术迭
代速度快，截至本公告日，公司电子布织机仍处于研发阶段，该项目研发周期长、关键核心部件研发难度大，存在研发失败、无法实
现产业化及盈利的风险，相关研发进展及成果存在重大不确定性，不会对公司近期经营业绩产生任何影响，敬请投资者警惕概念炒作
风险，理性判断投资价值。
（五）公司经营过程中，可能面临以下风险：（1）公司经营业绩波动风险 ：公司主要从事纺织机械的研发、生产和销售，下游
行业为纺织行业，纺织企业主要应用公司产品对棉、麻、毛纺、化纤等原材料进行纺纱、织造。公司产品的市场需求与下游纺织行业
的发展和景气状况有较强的联动性。 当前，纺织行业经营面临着外部环境变化、宏观经济波动、劳动力成本上升、汇率波动和行业
竞争等风险的影响。若未来纺织行业人工成本持续上升、国内市场开拓停滞及出口需求萎缩等不利情况发生，公司可能面临经营业绩
波动的风险。（2）公司海外市场拓展风险 ：公司产品已销售印度、土耳其、越南等多个国家和地区。由于国际政治、经济具有一定
的复杂性，公司的海外市场拓展将面临相关国家贸易政策变动和政商关系转向等不确定性因素影响，可能存在海外市场拓展不达预期
的风险。（3）公司主要原材料价格波动和供货周期导致的风险 ：公司采购的原材料主要包括电子元器件、标准通用件、控制系统部
件、非标准零部件、纺机专件、钢材及其他金属材料等。钢材价格的波动会影响公司主要原材料的采购价格，进而加大公司的成本控
制难度。由于公司销售订单的获取与原材料采购难以完全保持同步，若公司原材料采购价格出现持续大幅波动，则不利于公司的生产
成本控制，进而可能对公司经营效益产生不利影响。
（六）公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注
意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/655b9513-5d39-4465-881e-e5cc45c5b76b.PDF
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2026-05-27 16:12│泰坦股份（003036）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23 日、5月 15日分别召开了第十届董事会第十七次会议和 2025年
年度股东会，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于 2026 年 4
月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》及相关公告。
公司办理了相关工商变更登记（备案）手续，并于近日取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，营业执照相关登记信
息如下：
1、名称：浙江泰坦股份有限公司
2、统一社会信用代码：91330000704207173A
3、类型：其他股份有限公司（上市）
4、法定代表人：陈宥融
5、注册资本：贰亿壹仟陆佰贰拾捌万肆仟零叁拾陆元
6、成立日期：1998年 8月 12日
7、住所：浙江省新昌县七星街道泰坦大道 99号
8、经营范围：经营进出口业务（详见外经贸部批文）：纺织机械及配件、机械设备及配件、纺织器材、家用电器及配件、胶丸
机械、五金产品的生产、销售及咨询服务，道路货物运输（凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/fa1b7af4-255b-41f7-9ae2-554f0b7a6ba8.PDF
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2026-05-26 18:57│泰坦股份（003036）：中证鹏元关于关注泰坦股份收到深交所监管函和浙江证监局警示函的公告
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中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对浙江泰坦股份有限公司（以下简称“泰坦股份”或“公司”，股票
代码：003036.SZ）及其发行的下述债券开展评级。除评级委托关系外，中证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以影响评级行
为独立、客观、公正的关联关系。
债券简称 上一次评级时间 上一次评级结果
主体等级 债项等级 评级展望
泰坦转债 2025-5-30 A A 稳定
2026年 4月 24日，公司披露《关于补充确认对外投资暨关联交易的公告》，公司 2025 年 8 月作为有限合伙人出资 1,000 万
元认购芜湖岭澜科丹私募基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“岭澜科丹”）的基金份额，岭澜科丹的其他合伙人包括公司的关联
自然人潘晶。前述对外投资构成关联共同投资，交易金额占公司 2024 年经审计净资产的 0.69%。
根据深圳证券交易所上市公司管理一部（以下简称“深交所”）于 2026 年 5 月 19 日出具的《关于对浙江泰坦股份有限公司
的监管函》，上述行为公司未及时履行董事会审议程序及信息披露义务，违反了深交所《股票上市规则（2025年修订）》相关规定。
因相同事项，公司于 2026年 5月 19日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称“浙江证监局”）下发的《关于对浙
江泰坦股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》〔2026〕119号（以下简称“《警示函》”）。浙江证监局决定对公司
、公司董事长、总经理陈宥融先生及公司副总经理、董事会秘书潘晓霄女士分别采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市
场诚信档案。
中证鹏元认为，上述事件反映公司在合规意识、信息披露等方面有待加强管理。经与公司沟通了解，公司及相关人员将积极按照
浙江证监局的要求认真总结并整改，本次行政监管措施对生产经营管理不会造成重大不利影响。
综合考虑公司现状，中证鹏元决定维持公司主体信用等级为 A，评级展望维持为稳定，“泰坦转债”信用等级维持为 A，评级结
果有效期为 2026年 5月 26日至“泰坦转债”存续期。同时中证鹏元将持续关注公司信息披露的合规性、及时性和准确性及相关事项
的整改情况，并持续跟踪上述事项对公司主体信用等级、评级展望以及“泰坦转债”信用等级可能产生的影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/a0d324c5-0d28-4157-97cf-3d18ec52d721.PDF
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2026-05-26 18:53│泰坦股份（003036）：可转换公司债券交易异常波动公告
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一、可转换公司债券发行上市概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]2866号”文核准，浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2
023年 10月 25日向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称：泰坦转债；债券代码：127096）295.50 万张，每张面值为 100 元
，每张发行价人民币 100 元，期限 6 年，即2023年 10月 25日至 2029年 10月 24日，募集资金总额为 295,500,000.00 元，扣除
与发行相关的费用共计 5,535,288.75 元，募集资金净额为 289,964,711.25元。泰坦转债于 2023年 11月 15日上市。
本次发行的可转债票面利率为：第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年1.00%、第四年 1.70%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。
根据《浙江泰坦股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的有关约定，“泰坦转债”转股期限为 2024年 5
月 1日至 2029年 10月 24日，初始转股价格为 13.81元/股。目前转股价格为 13.20元/股。
二、可转换公司债券交易异常波动的情况
公司可转债交易价格连续 2个交易日（2026年 5月 25日、5月 26日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易
所可转换公司债券交易实施细则》的相关规定，属于可转债交易异常波动情况。
三、公司关注及核实情况的说明
针对公司可转债交易异常波动，公司对全体董事、高级管理人员、实际控制人、控股股东及其一致行动人就相关事项进行了核实
，现就有关情况说明如下：
1、截止本公告披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司可转债交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项；
5、“泰坦转债”2026年 5月 26日收盘价格为 509.700元/张，转股溢价率9.84%；
6、公司董事、高级管理人员、实际控制人、控股股东及其一致行动人在公司可转债交易价格异常波动期间不存在买卖公司可转
债的情况；
7、公司不存在导致可转债价格异常波动的重大信息或重大风险事项。
四、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的、对公司可转债交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
五、风险提示
1、“泰坦转债”近期价格波动较大，连续 2个交易日（2026年 5月 25日、5月 26日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 31.32%。
2、截至 2026年 5月 26日收盘，“泰坦转债”价格为 509.700元/张，债券面值为 100元/张，转股价值为 464.05元，转股溢价
率为 9.84%；近期可转债价格波动大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，审慎投资。
3、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
4、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/fe701d1f-6a55-4d9d-9f3e-04803b3222a5.PDF
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2026-05-26 18:53│泰坦股份（003036）：股票交易异常波动公告
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特别提示：
1、浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（股票简称：泰坦股份，股票代码：003036）股票交易价格连续
2个交易日（2026年 5月 25日、5月 26日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于
股票交易异常波动情形。自 2026年 4月 22日以来，公司股价已 4次触及股票交易异常波动情形，敬请投资者注意投资风险。
2、截至 2026年 5月 26日，公司所属中国上市公司协会行业分类之专用设备制造业（C35）滚动市盈率 50.04倍，公司滚动市盈
率 247.70倍（数据来源于中证指数有限公司官方网站）。公司滚动市盈率高于行业平均水平。同行业可比公司滚动市盈率（数据来
源于中证指数有限公司官方网站）情况：慈星股份滚动市盈率 51.68倍，金鹰股份滚动市盈率 78.75 倍，精工科技滚动市盈率50.04
倍，越剑智能滚动市盈率 81.14倍，公司滚动市盈率 247.70倍。公司滚动市盈率与同行业可比公司的情况有较大差异。近期公司股
票价格快速上涨，显著偏离大盘指数，存在严重的市场情绪过热、严重的非理性炒作情形，未来存在快速下跌的风险。再次敬请广大
投资者理性决策，审慎投资，注意二级市场交易风险。
3、公司主要从事转杯纺纱机、剑杆织机、喷气织机、倍捻机、加弹机、喷水织机等产品的研发、生产和销售。公司 2024年、20
25年连续两年净利润下降，2024年度归属于母公司所有者的净利润为 8,875万元，同比下降 31.71%，归属于母公司所有者的扣除非
经常性损益后的净利润为 5,080万元，同比下降55.70%。2025 年度归属于母公司所有者的净利润为 4,735 万元，同比下降46.65%，
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为 1,464万元，同比下降 71.18%。
4、公司关注到近期 “电子布织机” 概念受到市场高度关注，但需明确提示：高端电子布对产品性能要求严苛，生产技术迭代
速度快，截至本公告日，公司高端电子布喷气织机仍处于研发阶段，该项目研发周期长、关键核心部件研发难度大，存在研发失败、
无法实现产业化及盈利的风险，相关研发进展及成果存在重大不确定性，不会对公司近期经营业绩产生任何影响。敬请投资者警惕概
念炒作风险，理性判断投资价值。
5、公司经营过程中，可能面临以下风险：（1）公司经营业绩波动风险 ：公司主要从事纺织机械的研发、生产和销售，下游行
业为纺织行业，纺织企业主要应用公司产品对棉、麻、毛纺、化纤等原材料进行纺纱、织造。公司产品的市场需求与下游纺织行业的
发展和景气状况有较强的联动性。 当前，纺织行业经营面临着外部环境变化、宏观经济波动、劳动力成本上升、汇率波动和行业竞
争等风险的影响。若未来纺织行业人工成本持续上升、国内市场开拓停滞及出口需求萎缩等不利情况发生，公司可能面临经营业绩波
动的风险。 （2）公司海外市场拓展风险 ：公司产品已销售印度、土耳其、越南等多个国家和地区。由于国际政治、经济具有一定
的复杂性，公司的海外市场拓展将面临相关国家贸易政策变动和政商关系转向等不确定性因素影响，可能存在海外市场拓展不达预期
的风险。（3）公司主要原材料价格波动和供货周期导致的风险 ：公司采购的原材料主要包括电子元器件、标准通用件、控制系统部
件、非标准零部件、纺机专件、钢材及其他金属材料等。钢材价格的波动会影响公司主要原材料的采购价格，进而加大公司的成本控
制难度。由于公司销售订单的获取与原材料采购难以完全保持同步，若公司原材料采购价格出现持续大幅波动，则不利于公司的生产
成本控制，进而可能对公司经营效益产生不利影响。
6、公司股票价格短期内涨幅较大，存在下跌风险。公司郑重提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的情况介绍
浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（股票简称：泰坦股份，股票代码：003036）股票交易价格连续 2个
交易日（2026年 5月 25日、5月 26日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股
票交易异常波动情形。自 2026年 4月 22日以来，公司股价已 4次触及股票交易异常波动情形，敬请投资者注意投资风险。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东和实际控制人就相关事项进行了核实，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形；
6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
（二）市场交易风险：
公司股票于 2026年 5月 25日、5月 26日连续 2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》
的相关规定，属于股票交易异常波动情形。自 2026年 4月 22日以来，公司股价已 4次触及股票交易异常波动情形，敬请投资者注意
投资风险。
截至 2026年 5月 26日，公司所属中国上市公司协会行业分类之专用设备制造业（C35）滚动市盈率 50.04倍 ，公司滚动市盈率
247.70倍（数据来源于中证指数有限公司官方网站）。公司滚动市盈率高于行业平均水平。同行业可比公司滚动市盈率（数据来源
于中证指数有限公司官方网站）情况：慈星股份滚动市盈率 51.68 倍，金鹰股份滚动市盈率 78.75 倍，精工科技滚动市盈率50.04
倍，越剑智能滚动市盈率 81.14倍，公司滚动市盈率 247.70倍。公司滚动市盈率与同行业可比公司的情况有较大差异。近期公司股
票价格快速上涨，显著偏离大盘指数，存在严重的市场情绪过热、严重的非理性炒作情形，未来存在快速下跌的风险。再次敬请广大
投资者理性决策，审慎投资，注意二级市场交易风险。
（三）公司主要从事转杯纺纱机、剑杆织机、喷气织机、倍捻机、加弹机、喷水织机等产品的研发、生产和销售。公司 2024年
、2025年连续两年净利润下降，2024年度归属于母公司所有者的净利润为 8,875万元，同比下降 31.71%，归属于母公司所有者的扣
除非经常性损益后的净利润为 5,080万元，同比下降55.70%。2025 年度归属于母公司所有者的净利润为 4,735 万元，同比下降46.6
5%，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为 1,464万元，同比下降 71.18%。
（四）公司关注到近期“电子布织机” 概念受到市场高度关注，但需明确提示：高端电子布对产品性能要求严苛，生产技术迭
代速度快，截至本公告日，公司高端电子布喷气织机仍处于研发阶段，该项目研发周期长、关键核心部件研发难度大，存在研发失败
、无法实现产业化及盈利的风险，相关研发进展及成果存在重大不确定性，不会对公司近期经营业绩产生任何影响，敬请投资者警惕
概念炒作风险，理性判断投资价值。
（五）公司经营过程中，可能面临以下风险：（1）公司经营业绩波动风险 ：公司主要从事纺织机械的研发、生产和销售，下游
行业为纺织行业，纺织企业主要应用公司产品对棉、麻、毛纺、化纤等原材料进行纺纱、织造。公司产品的市场需求与下游纺织行业
的发展和景气状况有较强的联动性。 当前，纺织行业经营面临着外部环境变化、宏观经济波动、劳动力成本上升、汇率波动和行业
竞争等风险的影响。若未来纺织行业人工成本持续上升、国内市场开拓停滞及出口需求萎缩等不利情况发生，公司可能面临经营业绩
波动的风险。（2）公司海外市场拓展风险 ：公司产品已销售印度、土耳其、越南等多个国家和地区。由于国际政治、经济具有一定
的复杂性，公司的海外市场拓展将面临相关国家贸易政策变动和政商关系转向等不确定性因素影响，可能存在海外市场拓展不达预期
的风险。（3）公司主要原材料价格波动和供货周期导致的风险 ：公司采购的原材料主要包括电子元器件、标准通用件、控制系统部
件、非标准零部件、纺机专件、钢材及其他金属材料等。钢材价格的波动会影响公司主要原材料的采购价格，进而加大公司的成本控
制难度。由于公司销售订单的获取与原材料采购难以完全保持同步，若公司原材料采购价格出现持续大幅波动，则不利于公司的生产
成本控制，进而可能对公司经营效益产生不利影响。
（六）公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注
意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/3a696569-6709-4cbd-bdc0-092d3617a4a6.PDF
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2026-05-24 15:42│泰坦股份（003036）：关于实施权益分派调整泰坦转债转股价格的公告
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特别提示：
1、债券简称：泰坦转债 债券代码：127096
2、调整前转股价格：13.27元/股
3、调整后转股价格：13.20元/股
4、转股价格调整生效日期：2026年 5月 29日
一、可转换公司债券转股价格调整依据
根据《浙江泰坦股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）“转股价格的调整方
式及计算公式”条款约定，在浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）可转换公司债券（债券简称：泰坦转债；债券代码：1270
96）发行之后，当公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情况（不包括因可转换公司债券转股增加的股本）使公司股份
发生变化时，将相应进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。具体调整办法如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）
其中：P1 为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股
价或配股价，D为该次每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相
关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有
人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发
行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转换公司
债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来
制订。
二、转股价格调整原因及结果
公司 2025年年度权益分派方案：以公司现有总股本 216,290,811股为基数，向全体股东按每 10股派 0.66元人民币现金。根据
《募集说明书》中转股价格调整依据，“泰坦转债”的转股价格将进行调整，具体计算过程如下：
P1=P0-D=13.27-0.066 =13.20元/股。
转股价格将由调整前的 13.27 元/股调整为 13.20 元/股，自 2026 年 5 月 29日开始生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/9001930d-1e1a-4a7f-a10d-3aa2b99cc4c7.PDF
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2026-05-24 15:37│泰坦股份（003036）：2025年年度权益分派实施公告
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浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度权益分派方案已获 2025年 5月 15日召开的 2025年年度
股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案的情况
1、公司 2025年年度股东会审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》。2025年度利润分配预案为：以未来实施分
配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.66 元（含税），送红股 0 股，不以公积金转增股本
。在本利润分配预案公告后至实施前，若公司总股本因可转债转股、股权激励行权、股份回购、再融资新增股份上市等事项发生变化
的，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额，具体金额以实际派发情况为准。
2、自上述权益分派方案披露至本公告披露日期间，公司因可转债转股新增股本 3,313股，公司总股本由预案披露时的 216,288,
025股增至 216,291,338股。公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 216,290,811 股为基数，向全体股东每 10股派 0.660000元人民币现
金（含税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.594000元；持有首发后
限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，
根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资
者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），【注：根据先进先出的原则，以投资者证
券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.132000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）
的，每 10 股补缴税款0.066000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5 月 28 日，除权除息日为：2026 年 5月 29日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5月 28 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称 “中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026年 5月 29日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****083 绍兴泰坦投资股份有限公司
2 08*****118 新昌县融泰投资有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5 月 19 日至登记日：2026 年 5月 28日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、可转债转股价格调整情况
根据《浙江泰坦股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次权益分派实施完毕后，公司发行的可转换公
司债券（债券简称：泰坦转债，债券代码：127096）的转股价格将作相应调整，调整前转股价格为 13.27 元/股，调整后转股价格为
13.20 元/股，转股价格调整生效日期为 2026 年 5 月 29 日。详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于实
施权益分派调整泰坦转债转股价格的公告》（公告编号：2026-030）。
七、咨询机构
1、咨询地址：浙江省新昌县七星街道泰坦大道 99号公司董事会办公室；
2、咨询联系人：潘晓霄；
3、咨询电话：0575-86288819；
4、传真电话：0575-86288819。
八、备查文件
1、第十届董事会第十七次会议决议；
2、2025年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/434a6b17-4f8c-4ac2-8945-e96aec6557f9.PDF
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2026-05-24 15:33│泰坦股份（003036）：股票交易异常波动公告
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特别提示：
1、浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（股票简称：泰坦股份，股票代码：003036）股票交易价格连续
3个交易日（2026年 5月 20日、5月 21日、5月 22日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关
规定，属于股票交易异常波动情形。公司已于 5月 11日在指定媒体和巨潮资讯网上披露了《股票交易异常波动公告》（公告编号：2
026-026）。敬请投资者注意投资风险。
2、截至 2026年 5月 22日，公司所属中国上市公司协会行业分类之专用设备制造业（C35）滚动市盈率 48.03倍，公司滚动市盈
率 209.78倍（数据来源于中证指数有限公司官方网站）。公司滚动市盈率高于行业平均水平。同行业可比公司滚动市盈率（数据来
源于中证指数有限公司官方网站）情况：慈星股份滚动市盈率 52.11倍，金鹰股份滚动市盈率 78.75 倍，精工科技滚动市盈率49.30
倍，越剑智能滚动市盈率 86.09倍，公司滚动市盈率 209.78倍。公司滚动市盈率与同行业可比公司的情况有较大差异。近期公司股
票价格快速上涨，显著偏离大盘指数，存在严重的市场情绪过热、严重的非理性炒作情形，未来存在快速下跌的风险。再次敬请广大
投资者理性决策，审慎投资，注意二级市场交易风险。
3、公司主要从事转杯纺纱机、剑杆织机、喷气织机、倍捻机、加弹机、喷水织机等产品的研发、生产和销售。公司 2024年、20
25年连续两年净利润下降，2024年度归属于母公司所有者的净利润为 8,875万元，同比下降 31.71%，归属于母公司所有者的扣除非
经常性损益后的净利润为 5,080万元，同比下降55.70%。2025 年度归属于母公司所有者的净利润为 4,735 万元，同比下降46.65%，
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为 1,464万元，同比下降 71.18%。
4、公司关注到近期 “电子布织机” 概念受到市场高度关注，但需明确提示：高端电子布对产品性能要求严苛，生产技术迭代
速度快，截至本公告日，公司高端电子布喷气织机仍处于研发阶段，该项目研发周期长、关键核心部件研发难度大，存在研发失败、
无法实现产业化及盈利的风险，相关研发进展及成果存在重大不确定性，不会对公司近期经营业绩产生任何影响。敬请投资者警惕概
念炒作风险，理性判断投资价值。
5、公司经营过程中，可能面临以下风险：（1）公司经营业绩波动风险 ：公司主要从事纺织机械的研发、生产和销售，下游行
业为纺织行业，纺织企业主要应用公司产品对棉、麻、毛纺、化纤等原材料进行纺纱、织造。公司产品的市场需求与下游纺织行业的
发展和景气状况有较强的联动性。 当前，纺织行业经营面临着外部环境变化、宏观经济波动、劳动力成本上升、汇率波动和行业竞
争等风险的影响。若未来纺织行业人工成本持续上升、国内市场开拓停滞及出口需求萎缩等不利情况发生，公司可能面临经营业绩波
动的风险。 （2）公司海外市场拓展风险 ：公司产品已销售印度、土耳其、越南等多个国家和地区。由于国际政治、经济具有一定
的复杂性，公司的海外市场拓展将面临相关国家贸易政策变动和政商关系转向等不确定性因素影响，可能存在海外市场拓展不达预期
的风险。（3）公司主要原材料价格波动和供货周期导致的风险 ：公司采购的原材料主要包括电子元器件、标准通用件、控制系统部
件、非标准零部件、纺机专件、钢材及其他金属材料等。钢材价格的波动会影响公司主要原材料的采购价格，进而加大公司的成本控
制难度。由于公司销售订单的获取与原材料采购难以完全保持同步，若公司原材料采购价格出现持续大幅波动，则不利于公司的生产
成本控制，进而可能对公司经营效益产生不利影响。
6、公司股票价格短期内涨幅较大，存在下跌风险。公司郑重提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的情况介绍
浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（股票简称：泰坦股份，股票代码：003036）股票交易价格连续 3个
交易日（2026年 5月 20日、5月 21日、5月 22日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规
定，属于股票交易异常波动情形。公司已于 5月11日在指定媒体和巨潮资讯网上披露了《股票交易异常波动公告》（公告编号：2026
-026）。敬请投资者注意投资风险。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东和实际控制人就相关事项进行了核实，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形；
6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
（二）市场交易风险：
公司股票于 2026年 5月 6日、5月 7日、5月 8日连续 3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交
易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。公司已于 5月 11日在指定媒体和巨潮资讯网上披露了《股票交易异常波动公告
》（公告编号：2026-026），敬请投资者注意投资风险。
其后，公司股票于 2026年 5月 20日、5月 21日、5月 22日连续 3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券
交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
截至 2026年 5月 22日，公司所属中国上市公司协会行业分类之专用设备制造业（C35）滚动市盈率 48.03倍 ，公司滚动市盈率
209.78倍（数据来源于中证指数有限公司官方网站）。公司滚动市盈率高于行业平均水平。同行业可比公司滚动市盈率（数据来源
于中证指数有限公司官方网站）情况：慈星股份滚动市盈率 52.11 倍，金鹰股份滚动市盈率 78.75 倍，精工科技滚动市盈率49.30
倍，越剑智能滚动市盈率 86.09倍，公司滚动市盈率 209.78倍。公司滚动市盈率与同行业可比公司的情况有较大差异。近期公司股
票价格快速上涨，显著偏离大盘指数，存在严重的市场情绪过热、严重的非理性炒作情形，未来存在快速下跌的风险。再次敬请广大
投资者理性决策，审慎投资，注意二级市场交易风险。
（三）公司主要从事转杯纺纱机、剑杆织机、喷气织机、倍捻机、加弹机、喷水织机等产品的研发、生产和销售。公司 2024年
、2025年连续两年净利润下降，2024年度归属于母公司所有者的净利润为 8,875万元，同比下降 31.71%，归属于母公司所有者的扣
除非经常性损益后的净利润为 5,080万元，同比下降55.70%。2025 年度归属于母公司所有者的净利润为 4,735 万元，同比下降46.6
5%，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为 1,464万元，同比下降 71.18%。
（四）公司关注到近期“电子布织机” 概念受到市场高度关注，但需明确提示：高端电子布对产品性能要求严苛，生产技术迭
代速度快，截至本公告日，公司高端电子布喷气织机仍处于研发阶段，该项目研发周期长、关键核心部件研发难度大，存在研发失败
、无法实现产业化及盈利的风险，相关研发进展及成果存在重大不确定性，不会对公司近期经营业绩产生任何影响，敬请投资者警惕
概念炒作风险，理性判断投资价值。
（五）公司经营过程中，可能面临以下风险：（1）公司经营业绩波动风险 ：公司主要从事纺织机械的研发、生产和销售，下游
行业为纺织行业，纺织企业主要应用公司产品对棉、麻、毛纺、化纤等原材料进行纺纱、织造。公司产品的市场需求与下游纺织行业
的发展和景气状况有较强的联动性。 当前，纺织行业经营面临着外部环境变化、宏观经济波动、劳动力成本上升、汇率波动和行业
竞争等风险的影响。若未来纺织行业人工成本持续上升、国内市场开拓停滞及出口需求萎缩等不利情况发生，公司可能面临经营业绩
波动的风险。（2）公司海外市场拓展风险 ：公司产品已销售印度、土耳其、越南等多个国家和地区。由于国际政治、经济具有一定
的复杂性，公司的海外市场拓展将面临相关国家贸易政策变动和政商关系转向等不确定性因素影响，可能存在海外市场拓展不达预期
的风险。（3）公司主要原材料价格波动和供货周期导致的风险 ：公司采购的原材料主要包括电子元器件、标准通用件、控制系统部
件、非标准零部件、纺机专件、钢材及其他金属材料等。钢材价格的波动会影响公司主要原材料的采购价格，进而加大公司的成本控
制难度。由于公司销售订单的获取与原材料采购难以完全保持同步，若公司原材料采购价格出现持续大幅波动，则不利于公司的生产
成本控制，进而可能对公司经营效益产生不利影响。
（六）公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注
意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/31a2e8e5-f58a-4cef-9870-95869ee0b3c4.PDF
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2026-05-20 00:00│泰坦股份（003036）：关于收到浙江证监局警示函的公告
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浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 19日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《关于对浙江
泰坦股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》〔2026〕119号（以下简称“《警示函》”）。现将具体情况公告如下：
一、《警示函》主要内容
浙江泰坦股份有限公司、陈宥融、潘晓霄：
2025年 8月 18日，你公司与岭澜私募基金管理（海南）有限公司（下称岭澜管理）签署《芜湖岭澜科丹私募基金合伙企业（有
限合伙）合伙协议》（下称合伙协议），公司作为芜湖岭澜科丹私募基金合伙企业（有限合伙）（下称合伙企业）的有限合伙人出资
1,000万元人民币认购合伙企业的基金份额。同时，公司关联自然人潘晶与岭澜管理签署《合伙协议》，潘晶作为有限合伙人认购合
伙企业 200万元人民币的基金份额。公司与关联自然人共同投资，投资发生额超过30 万元，达到董事会审议及信息披露标准，但公
司未按规定及时履行审议程序和信息披露义务，迟至 2026年 4月 24日，公司董事会才审议通过并披露相关事项。
公司的上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 226号）第四十二条的规定。公司董事长陈宥融、董事会秘
书潘晓霄未按照《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 226号）第四条、第五十二条第二款规定履行勤勉尽责义务，对公司上
述违规行为负有主要责任。
根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 226号）第五十三条规定，我局决定对公司、陈宥融、潘晓霄分别采取出具警
示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。公司及相关人员应充分吸取教训，加强相关法律法规学习，切实履行勤勉尽责
义务，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，并于收到本决定书之日起 10个工作日内向我局提交书面报告。
如对本监督管理措施不服的，可在收到本决定书之日起 60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可在收到本决
定书之日起 6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
二、相关情况说明
公司及相关人员高度重视《警示函》中指出的问题，将认真总结、吸取教训，积极进行整改，加强对《上市公司信息披露管理办
法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的学习和理解，进一步提高公司规范运作水平，强化信息披露管
理，避免该类问题的再次发生。
本次收到《警示函》事项不会影响公司正常的生产经营管理活动。公司将严格按照相关监管要求和有关法律法规的规定，及时履
行信息披露义务，做好信息披露工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/2db97491-9d2d-447d-88e8-e3b7834b09b1.PDF
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2026-05-17 15:34│泰坦股份（003036）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 15日（星期五）下午 14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省新昌县七星街道泰坦大道 99号公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第十届董事会。
5、会议主持人：董事长陈宥融先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和其他规范
性文件以及《浙江泰坦股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 96人，代表有表决权股份为 158,379,800股，占公司有表决权
股份总数的 73.2254%。
其中：通过现场投票的股东共 5人，代表有表决权股份为 156,792,100股，占公司有表决权股份总数的 72.4914%；通过网络投
票的股东共 91人，代表有表决权股份为 1,587,700股，占公司有表决权股份总数的 0.7341%。
2、中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 93人，代表有表决权股份为 1,999,800股，占公司有表决
权股份总数的 0.9246%。
其中：通过现场投票的股东共 2人，代表有表决权股份 412,100股，占公司有表决权股份总数的 0.1905%；通过网络投票的股东
共 91 人，代表有表决权股份为 1,587,700股，占公司有表决权股份总数的 0.7341%。
3、公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。见证律师出席了本次会议，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式作出如下决议：
1、审议通过了《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 158,375,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9973%；反对 1,700股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0011%；弃权 2,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0016%。
中小投资者总表决情况：同意 1,995,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7850%；反对 1,700股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0850%；弃权 2,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.130
0%。
表决结果：本议案获得通过。
2、审议通过了《关于公司 2025年年度报告全文及其摘要的议案》
总表决情况：同意 158,375,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9973%；反对 1,700股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0011%；弃权 2,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0016%。
中小投资者总表决情况：同意 1,995,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7850%；反对 1,700股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0850%；弃权 2,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.130
0%。
表决结果：本议案获得通过。
3、审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 158,371,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9950%；反对 1,700股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0011%；弃权 6,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0039%。
中小投资者总表决情况：同意 1,991,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6050%；反对 1,700股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0850%；弃权 6,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.310
0%。
表决结果：本议案获得通过。
4、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：同意 158,371,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9950%；反对 1,700股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0011%；弃权 6,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0039%。
中小投资者总表决情况：同意 1,991,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6050%；反对 1,700股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0850%；弃权 6,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.310
0%。
表决结果：本议案获得通过。
5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 158,375,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9973%；反对 1,700股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0011%；弃权 2,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0016%。
中小投资者总表决情况：同意 1,995,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7850%；反对 1,700股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0850%；弃权 2,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.130
0%。
表决结果：本议案获得通过。
6、审议通过了《关于 2026年度公司及子公司担保额度预计的议案》
总表决情况：同意 158,375,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9970%；反对 1,900股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0012%；弃权 2,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0018%。
中小投资者总表决情况：同意 1,995,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7650%；反对 1,900股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0950%；弃权 2,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.140
0%。
表决结果：本议案获得通过。
7、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意 158,375,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9972%；反对 1,700股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0011%；弃权 2,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0018%。
中小投资者总表决情况：同意 1,995,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7750%；反对 1,700股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0850%；弃权 2,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.140
0%。
表决结果：本议案获得通过。
8、审议通过了《关于 2026年度公司董事薪酬的议案》
本议案涉及董事薪酬，会上关联股东对该议案回避表决，因此本次股东会参加本议案投票的表决权股份总数为 1,999,800股。
总表决情况：同意 1,995,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7750%；反对 1,700股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0850%；弃权 2,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1400%。
中小投资者总表决情况：同意 1,995,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7750%；反对 1,700股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0850%；弃权 2,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.140
0%。
表决结果：本议案获得通过。
9、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：同意 158,375,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9972%；反对 1,700股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0011%；弃权 2,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0018%。
中小投资者总表决情况：同意 1,995,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7750%；反对 1,700股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0850%；弃权 2,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.140
0%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所。
2、律师：金晶、丁宇宇。
3、律师见证结论意见：
上海市锦天城律师事务所金晶律师和丁宇宇律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司 2025年年度股
东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规
则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海市锦天城律师事务所关于浙江泰坦股份有限公司 2025年年
度股东会的法律意见书》。
四、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于浙江泰坦股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/c256eaf3-a82b-40a7-8fb1-d239b9504f67.PDF
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2026-05-17 15:34│泰坦股份（003036）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：浙江泰坦股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2025年年
度股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规
则》等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江泰坦股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意
见书。为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则
（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验
证，审查了本所认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认
定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责
任。
鉴于此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，
现出具法律意见如下：一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东会是由公司董事会召集、召开的。公司已于 2026年4月 24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上刊登《浙江泰坦股份有限公司关于召开 2025年年度股东会的通知》，将本次股东会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人
员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达 20日。
本次股东会于 2026年 5月 15日（星期五）下午 14:00在：浙江省新昌县七星街道泰坦大道 99号泰坦股份会议室如期召开。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签章及授权委托书，通过现场投票的股东及股东代理人 5 人，代表有表决权股份数 156,792,100 股，占
公司有表决权股份总数的72.4914％；根据网络表决结果，参加网络投票的股东及股东代理人 91 人，代表有表决权股份数 1,587,70
0 股，占公司有表决权股份总数的 0.7341％。据此，参加现场和网络投票的股东及股东代理人 96 人，代表有表决权股份数158,379
,800 股，占公司有表决权股份总数的 73.2254%。
以上股东均为截止 2026年 5月 11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法、有效。
2、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东及股东代理人共计 93 人，代表有表决权股份数 1,999,800 股，占公司有表决
权股份总数的 0.9246％。
（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东；公司董事、高级管理人员。）
3、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员，其出席会议的资格均合法、有效。
三、本次股东会审议的议案
1、《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于公司 2025年年度报告全文及其摘要的议案》；
3、《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》；
4、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
5、《关于续聘会计师事务所的议案》；
6、《关于 2026年度公司及子公司担保额度预计的议案》；
7、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
8、《关于 2026年度公司董事薪酬的议案》；
9、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。本所律师认为，公司本次股东会审议的议案属于
公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东会未发生对通知的议案进行修改的情形
，也未发生股东提出新议案的情形。符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会现场会议就会议通知中列明的议案进行了审议，以记名投票表决方式对公告的议案进行了表决，现场投票按《公司章
程》和《上市公司股东会规则》规定的程序进行并予以计票、监票；参与网络投票的股东在网络投票时间内通过网络投票系统的投票
平台行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提交了网络投票的统计数据文件。与会股东审议通过了如下决议
：
1、审议《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：同意 158,375,500 股，占有效表决股份总数的 99.9973% ；反对1,700 股，占有效表决股份总数的 0.0011%；弃权
2,600 股，占有效表决股份总数的 0.0016%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 1,995,500 股，反对 1,700 股，弃权2,600 股。
2、审议《关于公司 2025年年度报告全文及其摘要的议案》；
表决结果：同意 158,375,500 股，占有效表决股份总数的 99.9973 % ；反对 1,700 股，占有效表决股份总数的 0.0011%；弃
权 2,600 股，占有效表决股份总数的 0.0016%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 1,995,500 股，反对 1,700 股，弃权2,600 股。
3、审议《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意 158,371,900 股，占有效表决股份总数的 99.9950% ；反对1,700 股，占有效表决股份总数的 0.0011%；弃权
6,200 股，占有效表决股份总数的 0.0039%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 1,991,900 股，反对 1,700 股，弃权6,200 股。
4、审议《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
表决结果：同意 158,371,900 股，占有效表决股份总数的 99.9950% ；反对1,700 股，占有效表决股份总数的 0.0011%；弃权
6,200 股，占有效表决股份总数的 0.0039%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 1,991,900 股，反对 1,700 股，弃权6,200 股。
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：同意 158,375,500 股，占有效表决股份总数的 99.9973% ；反对1,700 股，占有效表决股份总数的 0.0011%；弃权
2,600 股，占有效表决股份总数的 0.0016%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 1,995,500 股，反对 1,700 股，弃权2,600 股。
6、审议《关于 2026年度公司及子公司担保额度预计的议案》；
表决结果：同意 158,375,100 股，占有效表决股份总数的 99.9970% ；反对1,900 股，占有效表决股份总数的 0.0012%；弃权
2,800 股，占有效表决股份总数的 0.0018%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 1,995,100 股，反对 1,900 股，弃权2,800 股。
7、审议《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
表决结果：同意 158,375,300 股，占有效表决股份总数的 99.9972% ；反对1,700 股，占有效表决股份总数的 0.0011%；弃权
2,800股，占有效表决股份总数的 0.0018%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 1,995,300 股，反对 1,700 股，弃权2,800 股。
8、审议《关于 2026年度公司董事薪酬的议案》；
表决结果：同意 1,995,300 股，占有效表决股份总数的 99.7750% ；反对1,700 股，占有效表决股份总数的 0.0850%；弃权 2,
800 股，占有效表决股份总数的 0.1400%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 1,995,300 股，反对 1,700 股，弃权2,800 股。
关联股东已回避表决该议案。
9、审议《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
表决结果：同意 158,375,300 股，占有效表决股份总数的 99.9972% ；反对1,700 股，占有效表决股份总数的 0.0011%；弃权
2,800 股，占有效表决股份总数的 0.0018%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 1,995,300 股，反对 1,700 股，弃权2,800 股。
本议案为特别决议事项，已经出席会议股东2/3以上的表决权通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效
。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决
结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股
东会通过的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/c4ca2f1c-a63c-4d13-9c6a-71492e3a4ec1.PDF
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2026-05-10 15:33│泰坦股份（003036）：股票交易异常波动公告
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特别提示：
1、浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（股票简称：泰坦股份，股票代码：003036）股票交易价格连续3
个交易日（2026年5月6日、5月7日、5月8日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属
于股票交易异常波动情形。公司已于4月27日在指定媒体和巨潮资讯网上披露了《股票交易异常波动公告》（公告编号：2026-024）
。敬请投资者注意投资风险。
2、截至 2026 年 5 月 8 日，公司所属中国上市公司协会行业分类之专用设备制造业（C35）滚动市盈率 45.49 倍 ，公司滚动
市盈率 168.59 倍（数据来源于中证指数有限公司官方网站）。公司滚动市盈率高于行业平均水平。同行业可比公司滚动市盈率（数
据来源于中证指数有限公司官方网站）情况：慈星股份滚动市盈率 51.53 倍，金鹰股份滚动市盈率 87.22 倍，精工科技滚动市盈率
49.55 倍,越剑智能滚动市盈率 100.83 倍，公司滚动市盈率 168.59 倍。公司滚动市盈率与同行业可比公司的情况有较大差异。近
期公司股票价格快速上涨，显著偏离大盘指数，存在严重的市场情绪过热、严重的非理性炒作情形，未来存在快速下跌的风险。敬请
广大投资者理性决策，审慎投资，注意二级市场交易风险。
3、公司主要从事转杯纺纱机、剑杆织机、喷气织机、倍捻机、加弹机、喷水织机等产品的研发、生产和销售。公司 2024 年、2
025 年连续两年净利润下降，2024 年度归属于母公司所有者的净利润为 8875 万元，同比下降 31.71%，归属于母公司所有者的扣除
非经常性损益后的净利润为 5080 万元，同比下降55.70%。2025 年度归属于母公司所有者的净利润为 4735 万元，同比下降46.65%
，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为 1464 万元，同比下降 71.18%。
4、公司关注到近期电子布织机概念受市场关注度较高。截至目前，公司高端电子布喷气织机尚处于研发阶段，未形成任何销售
收入，亦存在研发进展不及预期等风险，特别提醒广大投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资。
5、公司股票价格短期内涨幅较大，存在下跌风险。公司郑重提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的情况介绍
浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（股票简称：泰坦股份，股票代码：003036）股票交易价格连续3个
交易日（2026年5月6日、5月7日、5月8日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于
股票交易异常波动情形。公司已于4月27日在指定媒体和巨潮资讯网上披露了《股票交易异常波动公告》（公告编号：2026-024）。
敬请投资者注意投资风险。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东和实际控制人就相关事项进行了核实，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形；
6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
（二）市场交易风险：
公司股票于 2026年 4月 22日、4月 23日、4月 24日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所
交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。公司已于 4月 27日在指定媒体和巨潮资讯网上披露了《股票交易异常波动公
告》（公告编号：2026-024），敬请投资者注意投资风险。
其后，公司股票于 2026年 5月 6日、5月 7日、5月 8日连续 3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交
易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
截至 2026 年 5 月 8日，公司所属中国上市公司协会行业分类之专用设备制造业（C35）滚动市盈率 45.49 倍 ，公司滚动市盈
率 168.59 倍（数据来源于中证指数有限公司官方网站）。公司滚动市盈率高于行业平均水平。同行业可比公司滚动市盈率（数据来
源于中证指数有限公司官方网站）情况：慈星股份滚动市盈率 51.53 倍，金鹰股份滚动市盈率 87.22 倍，精工科技滚动市盈率49.5
5 倍,越剑智能滚动市盈率 100.83 倍，公司滚动市盈率 168.59 倍。公司滚动市盈率与同行业可比公司的情况有较大差异。近期公
司股票价格快速上涨，显著偏离大盘指数，存在严重的市场情绪过热、严重的非理性炒作情形，未来存在快速下跌的风险。敬请广大
投资者理性决策，审慎投资，注意二级市场交易风险。
（三）公司主要从事转杯纺纱机、剑杆织机、喷气织机、倍捻机、加弹机、喷水织机等产品的研发、生产和销售。公司 2024年
、2025年连续两年净利润下降，2024 年度归属于母公司所有者的净利润为 8875 万元，同比下降31.71%，归属于母公司所有者的扣
除非经常性损益后的净利润为 5080万元，同比下降 55.70%。2025年度归属于母公司所有者的净利润为 4735万元，同比下降 46.65%
，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为 1464 万元，同比下降 71.18%。
（四）公司关注到近期电子布织机概念受市场关注度较高。截至目前，公司高端电子布喷气织机尚处于研发阶段，未形成任何销
售收入，亦存在研发进展不及预期等风险，特别提醒广大投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资。
（五）公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注
意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/b7ab1ef3-72b1-4bcf-94a8-887d06456368.PDF
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2026-04-27 17:18│泰坦股份（003036）：可转换公司债券交易异常波动公告
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一、可转换公司债券发行上市概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]2866号”文核准，浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2
023年 10月 25日向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称：泰坦转债；债券代码：127096）295.50 万张，每张面值为 100 元
，每张发行价人民币 100 元，期限 6 年，即2023年 10月 25日至 2029年 10月 24日，募集资金总额为 295,500,000.00 元，扣除
与发行相关的费用共计 5,535,288.75 元，募集资金净额为 289,964,711.25元。泰坦转债于 2023年 11月 15日上市。
本次发行的可转债票面利率为：第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年1.00%、第四年 1.70%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。
根据《浙江泰坦股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的有关约定，“泰坦转债”转股期限为 2024年 5
月 1日至 2029年 10月 24日，初始转股价格为 13.81元/股。目前转股价格为 13.27元/股。
二、可转换公司债券交易异常波动的情况
公司可转债交易价格连续 2个交易日（2026年 4月 24日、4月 27日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易
所可转换公司债券交易实施细则》的相关规定，属于可转债交易异常波动情况。
三、公司关注及核实情况的说明
针对公司可转债交易异常波动，公司对全体董事、高级管理人员、实际控制人、控股股东及其一致行动人就相关事项进行了核实
，现就有关情况说明如下：
1、截止本公告披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司可转债交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项；
5、“泰坦转债”2026年 4月 27日收盘价格为 327.242元/张，转股溢价率17.52%；
6、公司董事、高级管理人员、实际控制人、控股股东及其一致行动人在公司可转债交易价格异常波动期间不存在买卖公司可转
债的情况；
7、公司不存在导致可转债价格异常波动的重大信息或重大风险事项。
四、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的、对公司可转债交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
五、风险提示
1、“泰坦转债”近期价格波动较大，连续2个交易日（2026年4月24日、4月27日）收盘价格涨幅偏离值累计达到30.61%。
2、截至 2026年 4月 27日收盘，“泰坦转债”价格为 327.242元/张，债券面值为 100元/张，转股价值为 278.45元，转股溢价
率为 17.52%；近期可转债价格波动大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，审慎投资。
3、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
4、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cd7a4e67-b1e3-49ab-809b-71296f987262.PDF
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2026-04-26 15:53│泰坦股份（003036）：股票交易异常波动公告
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泰坦股份（003036）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/49dac100-da14-4ca5-a26c-770a21541de1.PDF
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2026-04-23 20:35│泰坦股份（003036）：关于补充确认对外投资暨关联交易的公告
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泰坦股份（003036）：关于补充确认对外投资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d290b828-b962-4724-90bb-04cedc340fb7.PDF
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2026-04-23 20:35│泰坦股份（003036）：关于使用自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：中低风险、流动性好、投资期限不超过 12个月的投资产品。
2、投资金额：拟使用不超过 60,000.00万元自有资金进行委托理财，该额度在有效期内可循环滚动使用。
3、风险提示：公司拟使用自有资金购买的理财产品为中低风险、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不
排除该项投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响，投资的实际收益
不可预期。
浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用自有
资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过 60,000.00万元的自有资金进行委托理财，前述额度自董事会审议通过之日起 12
个月内有效，在有效期内可循环滚动使用。现将具体情况公告如下：
一、投资情况概述
（一）投资目的
公司在保证日常经营资金周转需求、有效控制投资风险的前提下，通过对自有资金进行适度、适时的委托理财，有利于提高公司
资金的使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）投资额度及期限
公司拟使用不超过 60,000.00万元自有资金进行委托理财，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，前述额度在
有效期内可循环滚动使用。
（三）投资品种
为控制风险，确保公司资金安全，投资品种仅限于中低风险、流动性好、单项产品投资期限不超过 12个月的理财产品，包括但
不限于银行、基金公司、证券公司、信托公司等机构发行的理财产品、基金产品、资管计划、信托计划、收益凭证、结构性存款、大
额存单、债券、权益以及混合类理财产品等。
（四）实施方式和授权
在上述投资额度范围和有效期内，公司董事会授权董事长行使相关决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施。
二、投资风险及风险控制措施
理财产品存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，从而可能对委托资产和预期收益产生影响。为尽可能降低投
资风险，公司将采取以下风险控制措施：
1、公司财务部将及时分析和跟踪投资产品运作情况。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投
资风险；
2、公司内部审计部负责对资金使用情况进行监督；
3、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利
因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
4、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
三、对公司经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司日常经营的情况下，公司使用部分自有资金进行委托理财，不会对公司正常的资金周转及
公司主营业务发展对资金的需求产生影响。通过适度理财可以获得一定的投资收益，提高资金使用效率，为公司和股东谋求更多的投
资回报。
四、公司履行的内部决策程序及相关意见
公司第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过 60,000.00万元自
有资金进行委托理财，该额度自董事会审议通过之日起 12个月内有效，在有效期内可循环滚动使用。
五、备查文件
第十届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3f963ce4-5329-44c0-8014-65c60d792d4f.PDF
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2026-04-23 19:06│泰坦股份（003036）：2025年年度审计报告
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泰坦股份（003036）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/482e21cf-994e-40b8-9a7f-c32ff01f2dca.PDF
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2026-04-23 19:04│泰坦股份（003036）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 15日 14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 11日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026年 5月 11日下午 15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
股东，均有权出席股东会，或可以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必为公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省新昌县七星街道泰坦大道 99号泰坦股份会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司 2025年度董事会工作报告的议 非累积投票提案 √
案
2.00 关于公司 2025年年度报告全文及其摘要 非累积投票提案 √
的议案
3.00 关于公司 2025年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于部分募集资金投资项目结项并将节余 非累积投票提案 √
募集资金永久补充流动资金的议案
5.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于 2026年度公司及子公司担保额度预 非累积投票提案 √
计的议案
7.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度》的议案
8.00 关于 2026年度公司董事薪酬的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于变更公司注册资本、修订《公司章 非累积投票提案 √
程》并办理工商变更登记的议案
2、上述提交股东会审议的议案已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见 2026年 4月 24日刊登在《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。
3、提案 9.00属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上（含）通过。
4、公司将就本次股东会涉及影响中小投资者利益重大事项的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
5、公司独立董事将在本次年度股东会上进行年度工作述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2026年 5月 13日 9:00—11:00、13:30—17:00。
3、登记地点：浙江省新昌县七星街道泰坦大道 99号泰坦股份会议室。
4、登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件
、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托
书、委托人股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股票账户卡、委托人身份证办理登记手续；股东亲自出席会议的，应出示本人身份证。
授权委托书见附件 2。
（3）异地股东凭以上有关证件的信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函及传真应在 2026年 5月 13日 17:00前送达公
司董事会秘书办公室。来信请注明“股东会”字样。
5、会议联系方式：
联系人：潘晓霄；
联系电话：0575-86288819；
联系传真：0575-86288819；
联系邮箱：ttdm@chinataitan.com；
联系地址：浙江省新昌县七星街道泰坦大道 99号泰坦股份董事会秘书办公室；
邮政编码：312500。
6、注意事项：
（1）本次股东会不接受电话登记；
（2）出席现场会议的股东或委托代理人必须出示身份证和授权委托书原件，并于会前半小时到会场办理登记手续；
（3）会议费用：出席现场会议的人员食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第十届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2bca2d38-2921-4359-baeb-d7453eaa5ff3.PDF
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2026-04-23 19:01│泰坦股份（003036）：内部控制审计报告
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关要求，我们审计了浙江泰坦股份有限公司（以下简称泰坦股份）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是泰坦股份董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，泰坦股份于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：陈小金
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：鲍杨军
中国?上海 二〇二六年四月二十三日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/80aca381-2a4c-49ab-821f-a7ad43e2d9f3.PDF
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2026-04-23 19:01│泰坦股份（003036）：部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐机构”）作为浙江泰坦股份有限公司（以下简称“泰
坦股份”、“公司”或“上市公司”）向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司
规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对泰坦股份部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进
行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江泰坦股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2866号），
公司向不特定对象发行可转换公司债券 295.50万张，每张面值为人民币 100.00元，募集资金总额为人民币295,500,000.00元，扣除
发行费用（不含税）5,535,288.75元后，实际募集资金金额为人民币 289,964,711.25元。上述募集资金到位情况已由立信会计师事
务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具验资报告（信会师报字[2023]第 ZF11281 号）。公司依照规定对募集资金进行专户存储管
理，募集资金到账后已全部存放于专项账户内，并与保荐机构和存放银行签订《募集资金三方监管协议》。
向不特定对象发行可转换公司债券募投项目如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资金额 募集资金投资金额
1 智能纺机装备制造基地建设项目 39,810.00 16,000.00
2 杭州研发中心建设项目 6,105.00 5,550.00
3 补充流动资金 8,000.00 7,446.47
合 计 53,915.00 28,996.47
二、本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况
（一）本次拟结项的募投项目的情况
本次拟结项的募投项目为“杭州研发中心建设项目”，截至 2026年 4月 13日，该募投项目募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目名称 募集资金计划 累计投资 其他（利息收入、 节余募集资金金额
投资金额 金额 现金管理收益、手
续费等）
杭州研发中心建 5,550.00 4,429.68 55.64 1,175.96
设项目
（二）募集资金节余的主要原因
“杭州研发中心建设项目”的建设内容主要为研发场地的购置和装修、检验检测设备及设计分析软件的采购。本着合理、节约、
有效的原则，在确保项目质量和满足实际需求的前提下，公司对采购方案进行调整优化，适当缩减了部分软件及设备的采购数量，合
理降低了采购成本，节约了部分募集资金。
（三）节余募集资金的后续安排
为提高募集资金使用效率，结合实际经营情况，公司拟将节余募集资金1,175.96万元（为截至 2026年 4月 13日余额，实际金额
以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。
本次募集资金补充流动资金后，公司将注销相关募集资金账户，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终
止。部分合同尾款及质保金后续以自有资金支付。
（四）本次募投项目事项对公司的影响
本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项是公司根据募投项目建设情况和公司实际经营情况作出的合理决策，
更好地满足生产经营需要，有利于提高募集资金的使用效率，不会对现有业务的开展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益
的情形，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司长期发展规划。
三、公司履行的内部决策程序及相关意见
公司第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同
意将募投项目“杭州研发中心建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司的日常生产经营活动。该议案尚需提交
公司股东会审议。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，履
行了必要审议程序，尚需提交公司股东会审议。本次事项系根据募投项目实施情况和公司经营发展需要做出的合理决策，符合《上市
公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的
规定，不存在损害公司和股东利益的情形。保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项
无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/26fafa5a-8cb5-4e53-a98a-4d1f20e7b437.PDF
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2026-04-23 19:01│泰坦股份（003036）：年度关联方资金占用专项审计报告
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泰坦股份（003036）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e977ffc5-0de9-450c-8e48-548748f7542d.PDF
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2026-04-23 19:01│泰坦股份（003036）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见
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泰坦股份（003036）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/793b9b8d-6d80-4a93-ae8d-372a3c465206.PDF
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2026-04-23 19:01│泰坦股份（003036）：年度募集资金年度使用鉴证报告
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泰坦股份（003036）：年度募集资金年度使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b73888db-c73b-4f4e-bc25-7d653245ed7c.PDF
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2026-04-23 19:00│泰坦股份（003036）：关于2026年度公司及子公司担保额度预计的公告
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特别提示：
浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计的 2026年度公司及子公司担保额度为人民币 69,000.00 万元，占公司最
近一期经审计净资产的46.62%，本次担保额度预计中的被担保人包含资产负债率超过 70%的子（孙）公司，敬请广大投资者注意投资
风险。
一、担保情况概述
公司于 2026年 4月 23日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2026年度公司及子公司担保额度预计的议案》。
为满足公司及纳入合并报表范围内的子（孙）公司业务发展及日常经营资金需求，保证上述主体业务顺利开展，2026 年度公司
及子公司担保总额度预计为人民币 69,000.00万元，明细情况见本公告“二、担保额度预计情况”。
上述担保额度包括新增担保及原有担保。公司及子公司为合并报表范围内子（孙）公司提供担保的，可以根据实际情况，在上述
额度范围内，在符合要求的被担保对象之间进行担保额度的调剂。担保额度有效期为 2025 年年度股东会通过之日起至 2026年年度
股东会召开之日止，在有效期内可循环使用，但任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。
担保范围包括但不限于向金融机构或其他资方申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。担保方式包括但
不限于连带责任担保等。公司董事会提请股东会授权公司董事长或其授权人士办理上述担保相关事宜，授权期限至本事项办理结束为
止。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、担保额度预计情况
担保方 被担保方 被担保方最 截至 2025 年 2026年度担 2026 年度担 是否
近一期资产 12 月 31 日担 保额度预计 保额度占公司 关联
负债率 保余额（万元） （万元） 最近一期经审 担保
计净资产比例
公司 子公司、 70%以上 4,086.08 32,000.00 21.62% 否
孙公司 70%以下 0.00 0.00 0.00 否
客户 — 7,568.30 35,000.00 23.65% 否
子公司 孙公司 70%以上 0.00 2,000.00 1.35% 否
注：公司为客户提供的担保主要是买方信贷和融资租赁业务。买方信贷业务是指公司拟向银行申请买方信贷授信，对部分客户采
用按揭贷款方式销售设备，即客户向银行申请办理设备按揭贷款，公司为借款人提供担保，客户为公司提供反担保。融资租赁业务是
指公司拟与具有相应业务资质的融资租赁公司开展合作，采取向客户提供融资租赁的模式销售公司产品，并就提供的融资租赁业务提
供担保。
三、被担保人的基本情况
本次担保的对象为纳入合并报表范围内子（孙）公司（含新设立或新纳入合并范围的子（孙）公司）及信誉良好且需融资支持的
客户。公司纳入合并报表范围内子（孙）公司均不属于失信被执行人，其基本情况见附件。被担保客户基本情况以具体业务实际发生
对象为准。
四、担保协议的主要内容
本次审议的担保事项为担保额度预计，相关担保协议尚未签署，具体担保内容及金额以实际签署的协议或合同为准。
五、董事会意见
本次被担保对象是公司纳入合并报表范围内子（孙）公司及信誉良好且需融资支持的客户，有助于解决其生产经营的资金需求，
提供担保的财务风险处于公司可控范围之内。本次担保不会影响公司的正常经营，符合公司整体发展战略需要，不存在损害公司及广
大投资者利益的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交 2025年年度股东会审议批
准。公司董事会提请公司股东会授权公司董事长或其授权人士办理上述担保相关事宜，授权期限至本事项办理结束为止。
六、累计对外担保数量和逾期担保的数量
本次担保事项经审议通过后，公司及子公司的担保总额度为 69,000.00万元，占 2025年 12月 31日公司经审计净资产的比例为
46.62%。截至 2025年 12月 31日，公司及子公司实际发生的担保余额为 11,654.38 万元（其中公司为客户提供的担保余额为 7,568
.30万元，公司为子公司提供的担保余额为 4,086.08万元），占 2025年 12月 31日公司经审计净资产的比例为 7.87%。2025年度，
公司因买方信贷业务担保代偿金额为 211.42 万元，该部分已计提相应坏账准备，财务数据整体影响较小。无涉及诉讼的对外担保。
七、备查文件
第十届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7f9317cf-b455-47e7-b393-3d219ce9070f.PDF
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2026-04-23 19:00│泰坦股份（003036）：关于公司及下属子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告
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浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及下
属子公司 2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，现将相关内容公告如下：
一、本次申请综合授信额度的基本情况
为满足公司日常生产经营的资金需求，公司及下属子公司拟向银行等金融机构申请合计不高于人民币 70,000 万元的综合授信额
度，授信额度的有效期自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，在有效期内可循环滚动使用。
综合授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现和贸易融资等。其
他条款以公司及下属子公司与金融机构最终签订的协议为准。
上述综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以公司与金融机构实际发生的融资金额为准。
董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人全权办理上述融资所需事宜并签署相关合同及文件。在上述授信额度内公司将
不再就每笔授信事宜另行召开董事会。
如根据金融机构最终审批结果，授信事项涉及抵押、担保等，应根据抵押担保等具体情况，按照《公司章程》规定的审批权限履
行相应决策程序。
二、备查文件
第十届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4d79b51f-0b09-483b-9bba-9c33827fb048.PDF
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2026-04-23 19:00│泰坦股份（003036）：关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
基于 2025 年度实际交易情况及日常生产经营需要，浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）拟对与公司实际控制人陈其新
担任法定代表人的新昌县泰坦国际大酒店有限公司（以下简称“泰坦酒店”）之间发生采购会务、住宿等酒店服务的日常关联交易进
行合理预计。据统计，公司 2025年完成日常关联交易388.52万元，预计 2026年日常关联交易总额不超过 800.00万元。
公司于 2026年 4月 23日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司 2025年度日常关联交易执行情况及 2026年度日
常关联交易预计的议案》。关联董事陈宥融先生回避表决，非关联董事表决通过该议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公
司章程》等相关规定，该事项无需提交股东会审议。
（二）2026 年度日常关联交易预计情况
根据上年实际经营情况和 2026年经营需要，预计 2026年度公司与泰坦酒店发生的日常关联交易总额不超过 800.00万元。具体
情况如下：
关联交易类别 关联人 关联交易 关联交易 预计金额 截至 2026 年 上年发生金
内容 定价原则 （万元） 3 月 31 日已 额（万元）
发生金额
（万元）
接受关联人提 新昌县泰坦国 会务、住宿 参照市场 800.00 40.33 388.52
供的劳务 际大酒店有限 等酒店服务 价格
公司
（三）2025 年度日常关联交易实际发生情况
关联交 关联人 关联交 实际发 预计金额 实际发生 实际发生 披露日期及索引
易类别 易内容 生金额 （万元） 额占同类 额与预计
（万元） 业务比例 金额差异
接受关 新昌县 会务、住 388.52 700.00 100.00% 44.50% 详见公司 2025 年 4 月
联人提 泰坦国 宿等酒 18 日 于 巨 潮 资 讯 网
供的劳 际大酒 店服务 （www.cninfo.com.cn）
务 店有限 披露的《关于公司 2024
公司 年度日常关联交易执行
情况及 2025 年度日常
关联交易预计的公告》
（2025-014）
公司董事会对日常关联交 2025 年度日常关联交易实际发生总金额未超过第十届董事会
易实际发生情况与预计存 第八次会议审议通过的预计发生总金额，实际发生情况与预计存
在较大差异的说明 在一定差异的原因为公司与关联方的年度日常关联交易是基于公
司实际需求和业务开展进行的初步判断，较难实现准确预计，因
此与实际情况存在一定差异。
公司独立董事对日常关联 经核查，公司董事会对 2025年度日常关联交易实际发生情况
交易实际发生情况与预计 与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，关联交易遵循了“公
存在较大差异的说明 平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，定价公允合
理，不影响公司独立性，未发现损害公司及股东、特别是中小股
东利益的情况。
二、关联方基本情况
（一）基本信息
1、公司名称：新昌县泰坦国际大酒店有限公司
2、注册资本：人民币 100万元整
3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：陈其新
5、注册地址：浙江省新昌县七星街道泰坦大道
6、经营范围：许可项目：餐饮服务；住宿服务；理发服务；生活美容服务；足浴服务；烟草制品零售；食品销售（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：棋牌室服务（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
7、成立日期：2007年 10月 24日
8、截至 2025年 12月 31日，泰坦酒店总资产 5,688.79万元，净资产-7,890.29万元，2025年度实现营业收入 1,431.55万元，
净利润-616.65万元。（以上数据未经审计）
（二）与公司的关联关系
泰坦酒店系公司实际控制人陈其新担任法定代表人的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3项规定的情形，形成
关联关系。
（三）履约能力分析
泰坦酒店依法注册成立，依法存续且经营正常，运作规范，不是失信被执行人，具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易定价政策
公司与泰坦酒店发生的 2025年度关联交易及对 2026年度关联交易的预计，涉及采购会务、住宿等酒店服务事项，关联交易的价
格均按照公允性的原则，依据市场价格协商确定，严格执行市场价格。
（二）关联交易协议签署情况
公司与泰坦酒店签订《消费协议书》。协议经双方代表签字之日起生效，自2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日有效。公司根
据实际交易情况进行结算，将按照经董事会审批的关联交易额度内与泰坦酒店进行交易。
四、关联交易目的和对公司的影响
1、公司与上述关联方之间的关联交易为公司日常经营活动中发生，是确切必要的，有助于公司降低运营成本。关联方交易价格
依据市场条件公平、合理确定。
2、公司与上述关联方之间的关联交易遵循公允的定价原则且付款条件公平，没有损害公司和全体股东的利益。
3、上述交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易对关联方形成依赖。
五、相关审核及批准程序
（一）独立董事专门会议审核意见
公司第十届董事会独立董事第四次专门会议发表审核意见如下：经核查，2025 年度，公司实际向关联方新昌泰坦国际大酒店采
购会务、住宿等酒店服务共计 388.52 万元，上述关联交易为日常生产经营中正常的业务往来，交易价格参照市场价格协商确定，遵
循公平、合理、协商一致的定价原则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则，不存在损害公司或股东合法利益的情形，未影响
公司的独立性。公司结合实际情况对 2026年拟与关联方发生的日常性关联交易进行了合理预计，我们对该等日常关联交易进行了审
查，此类关联交易对公司生产经营不构成不利影响或损害公司利益，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本
议案，并提交公司董事会审议。董事会审议上述关联交易时，关联董事应当按规定予以回避表决。
（二）董事会审议情况
公司第十届董事会第十七次会议审议通过《关于公司 2025年度日常关联交易执行情况及 2026年度日常关联交易预计的议案》。
关联董事陈宥融先生回避表决，非关联董事表决通过该议案。
六、备查文件
1、第十届董事会第十七次会议决议；
2、第十届董事会独立董事第四次专门会议审核意见；
3、消费协议书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a6fb39a4-057b-426e-a1f1-f643dba0b323.PDF
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2026-04-23 18:59│泰坦股份（003036）：委托理财管理制度
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第一条为规范浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）委托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股
东利益，依据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上
市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7 号—交易与关联交易》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程
》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所称委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管
理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。
第三条公司从事委托理财坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展
为先决条件。
第四条委托理财的资金为公司闲置资金，不得挤占公司正常运营和项目建设资金。利用暂时闲置的募集资金开展理财业务的，应
按照证券监督管理部门关于募集资金有关规定及公司《募集资金管理制度》要求开展。
第五条公司进行委托理财时，应当严格按照本制度规定的决策程序、报告制度、内部控制和风险监控管理措施履行，并根据公司
的风险承受能力确定投资规模。
第六条本制度适用于公司及各子公司。公司各子公司进行委托理财须报经公司审批，未经审批不得进行任何委托理财活动。
第二章 审批权限及执行程序
第七条公司进行委托理财，按如下权限进行审批：
（一）委托理财金额占公司最近一期经审计净资产 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元人民币的，应在投资之前经董事会审
议通过并及时履行信息披露义务。
（二）委托理财金额占公司最近一期经审计净资产 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元人民币的，或者根据《公司章程》规
定应提交股东会审议的，公司在投资之前除按照前款规定及时披露外，还应提交股东会审议。
（三）未达到董事会审议标准的委托理财事项，由公司管理层依据公司审批权限进行操作。
第八条公司如因交易频次和时效要求等原因难以对每次委托理财履行审议程序和披露义务的，可以对未来 12 个月内委托理财范
围、额度及期限等进行合理预计，以额度计算占净资产的比例，适用本制度第七条的规定。
相关额度的使用期限不应超过 12 个月，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过委托
理财额度。
第九条公司与关联人之间进行委托理财的，还应当以委托理财额度作为计算标准，适用《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
法律、法规中对关联交易的相关规定。
第十条公司财务部为公司委托理财业务的日常管理部门，主要职责包括委托理财询价、拟定委托理财方案、委托理财资金调拨与
安排、理财业务执行、日常核算及管理等。
第十一条公司内部审计部负责对委托理财业务进行审计与监督，包括资金使用情况、盈亏情况、会计核算情况、制度执行情况。
第十二条公司董事会办公室负责并履行委托理财业务的信息披露等事项。第十三条公司独立董事和董事会审计委员会有权对公司
委托理财情况进行定期或者不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止或规范相关委托理财活动。
第三章 风险控制和信息披露
第十四条公司进行委托理财，应当选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方
，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。第十五条 公司董事会指派公
司财务总监跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况。财务总监发现公司委托理财出现异常情况时应当及时向董事会报告，以便董事
会立即采取有效措施回收资金，避免或者减少公司损失。
第十六条 公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，对委托理财事项履行相关信息披露义务。
第十七条 公司不得通过委托理财等投资的名义规避购买资产或者对外投资应当履行的审议程序和信息披露义务，或者变相为他
人提供财务资助。
公司可对理财产品资金投向实施控制或者重大影响的，应当充分披露资金最终投向、涉及的交易对手方或者标的资产的详细情况
，并充分揭示投资风险以及公司的应对措施。
第十八条公司委托理财发生以下情形之一的，应当及时披露相关进展情况和拟采取的应对措施：
（一）理财产品募集失败、未能完成备案登记、提前终止、到期不能收回；
（二）理财产品协议或相关担保合同主要条款变更；
（三）受托方或资金使用方经营或财务状况出现重大风险事件；
（四）其他可能会损害公司利益或具有重要影响的情形。
第十九条公司委托理财具体执行人员及其他知情人员在相关信息公开披露前不得将公司投资情况透露给其他个人或者组织，但法
律、法规或者规范性文件另有规定的除外。
第四章 附 则
第二十条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定执行。本制度某些条款如因有
关法律、行政法规、规范性文件或者《公司章程》的有关规定调整而发生冲突的，以有关法律、行政法规、规范性文件、《公司章程
》的规定为准。
第二十一条本制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。第二十二条本制度由董事会负责解释与修订。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1472c5cd-877f-4a6f-bc25-d5461a377498.PDF
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2026-04-23 18:59│泰坦股份（003036）：期货和衍生品交易管理制度
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泰坦股份（003036）：期货和衍生品交易管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b98b2a1a-f100-4507-a653-faa9fa529927.PDF
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2026-04-23 18:59│泰坦股份（003036）：2025年度独立董事述职报告（余飞涛）
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作为浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在 2025年的相关工作中，严格按照《公司法》《证券法》
《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规
范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》相关规定要求，恪尽职守、勤勉尽责，及时了解公司生产经营信息，认
真审议董事会及专委会各项议案，积极参与公司重大决策，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，有效维护公司整
体利益及全体股东尤其中小股东的合法权益。现将 2025年度履职情况报告如下：
一、个人基本情况
本人余飞涛，浙江大学国际法硕士，现为国浩律师（杭州）事务所有限合伙人、律师。2021 年 5 月起担任公司独立董事，同时
还担任佩蒂动物营养科技股份有限公司独立董事。
本人已按照《上市公司独立董事管理办法》及相关监管规则的要求进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立
董事，未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断
的关系。本人独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
二、年度履职情况
（一）出席董事会和股东会的情况
报告期内，公司共召开股东会 2次，董事会会议 9次，本人均亲自出席会议，没有委托或缺席情况。本人认真审阅会议材料，主
动了解相关情况，并依据自己的专业知识和能力独立客观地行使表决权，为董事会的决策发挥积极作用。
（二）出席董事会专门委员会的情况
本人担任薪酬与考核委员会主任委员及审计委员会、提名委员会委员。报告期内，公司共召开薪酬与考核委员会会议 1次，审计
委员会会议 6次，提名委员会会议 1次，本人均亲自出席会议，没有委托或缺席情况，各项会议均认真审议、依法履责。
作为薪酬与考核委员会主任委员，本人充分了解公司董事、监事、高级管理人员的绩效考核与薪酬发放等情况，组织召开并主持
薪酬与考核委员会会议，审查了 2025年度薪酬方案，切实发挥了激励和监督作用。
作为审计委员会委员，本人与年审会计师进行沟通交流，监督审计工作，确保按时、客观地出具审计报告。与内审部负责人沟通
公司内审工作的开展情况，定期审议内审工作报告，评估内审工作效果。
作为提名委员会委员，本人认真审查了公司董事、高级管理人员的任职资格，未发现不符合法律法规的情形。
（三）出席独立董事专门会议情况
报告期内，独立董事专门会议共召开 1次，审议了公司年度分红、关联交易、关联方资金占用、对外担保等方面的议案。本人均
亲自出席会议，没有委托或缺席情况，并在会上认真审议、依法履责。
（四）审议议案和投票表决情况
本人依法履行独立董事职责，积极参与各重要事项的讨论并客观、审慎发表意见。对所有议案（除在涉及本人薪酬的议案中回避
表决外）本人均投了赞成票，未出现投反对票或者弃权票的情形，也未出现无法发表意见的情形。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内审部保持沟通，了解内控制度执行情况，定期审议内审工作报告，评估内审工作效果。与年审会计师就
公司财务状况、内控执行情况及年报审计流程进行了充分交流，监督审计工作，提高审计工作质量。
（六）保护投资者权益方面所做的工作
报告期内，本人关注证监会及交易所监管规则的修订，及时学习新的法律法规，提高履职能力。并就重点修订事项于公司管理层
进行反馈，推动公司规范运作。
（七）在上市公司现场工作情况
报告期内，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》相关要求，严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，
结合公司实际情况与自身履职需求进行现场办公，现场办公天数符合相关规范性文件的要求。本人利用参加股东会、董事会及专门委
员会会议及其他时间到公司现场办公期间，重点调研了解、关注公司生产经营、财务管理、内部控制制度执行、董事会决议和股东会
决议执行等情况。与公司管理层及其他生产管理部门沟通，及时获悉公司经营发展情况，并结合自身专业知识，提出相关建议。有效
促进董事会决策的科学性和合理性，切实维护公司和股东的利益。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
公司于 2025年 4月 17日召开第十届董事会第八次会议，审议通过《关于公司 2024年度日常关联交易执行情况及 2025年度日常
关联交易预计的议案》，公司 2025年与实际控制人陈其新先生担任法定代表人的关联方新昌县泰坦国际大酒店有限公司采购会务、
住宿等酒店服务，预计日常关联交易金额为 700万元。该关联交易公平、合理，定价公允，不存在损害公司和股东合法权益的情形。
会议召集、审议程序均合法合规。
（二）定期报告相关事项
报告期内，公司严格按照相关法律法规及《公司章程》等规定，按时编制并披露《2024年年度报告》《2024年度内部控制自我评
价报告》《2025年一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年三季度报告》等，真实、准确地向投资者披露了相应报告期内的公
司财务数据及整体经营情况。上述报告均经公司董事会、审计委员会审议通过，其中年度报告已经股东会审议通过，审议及信息披露
程序合法合规，公司董事、高级管理人员均已签署书面确认意见。
（三）聘用会计师事务所
公司分别于 2025 年 4月 17 日、2025 年 5 月 8 日召开第十届董事会第八次会议、2024年年度股东会，审议通过《关于续聘
会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025年度审计机构。本人认为该所具有证券期货相关业务
审计从业资格，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司审计工作的需要。会议召集、审议程序均合法合
规。
（四）董事、高级管理人员薪酬
董事会薪酬与考核委员会于 2025年 4月 16日审议了 2024年度公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况，认为薪酬发放符合
公司薪酬制度和考核标准。同时拟定并审议通过了 2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬的相关议案，并提交年度股东会审议通
过，会议召集、审议程序均合法合规。
四、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
五、总体评价和建议
2025年度，本人严格按照相关法律法规，忠实勤勉地履行职责，保持与公司管理层充分沟通，及时了解公司经营情况，认真审议
各项议案，并提出专业合理的建议和意见，在维护公司整体利益和广大投资者的合法权益方面发挥了积极作用。
2026年，本人将继续恪尽职守，充分发挥独立董事作用，强化审计委员会的履职能力，完善公司董事和高级管理人员的薪酬机制
，进一步提高公司规范运作的水平，更好地维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。
独立董事：余飞涛
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2ceb1cc3-0421-4c56-9aaf-3a7efa43f5e1.PDF
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2026-04-23 18:57│泰坦股份（003036）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 202
5年度利润分配预案的议案》。
本次利润分配预案尚需提交公司 2025年年度股东会审议通过后方可实施。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年实现归属于母公司股东的净利润 47,348,299.76 元，提取法定公积金
115,200.00 元，期末未分配利润为 594,421,536.93 元；母公司净利润 98,935,221.95 元，期末未分配利润为619,745,020.37元
。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司2025年度可供分配利润为 594,421,536.93元。
公司 2025 年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利 0.66
元（含税），送红股 0股，不以公积金转增股本。
截至 2026年 3月 31 日，公司总股本为 216,284,036 股，以此计算本次利润分配预计现金分红总额 14,274,746.38元（含税）
，占公司 2025 年度归属于母公司股东的净利润比例为 30.15%。
在本利润分配预案公告后至实施前，若公司总股本因可转债转股、股权激励行权、股份回购、再融资新增股份上市等事项发生变
化的，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额，具体金额以实际派发情况为准。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
1、公司近三年利润分配相关指标
项 目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额（元） 14,274,746.38 26,788,948.67 90,720,000.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的 47,348,299.76 88,754,363.79 129,966,010.85
净利润（元）
合并报表本年度末 594,421,536.93
累计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 619,745,020.37
累计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度 131,783,695.05
累计现金分红总额（元）
最近三个会计年度 0.00
累计回购注销总额（元）
最近三个会计年度 88,689,558.1333
平均净利润（元）
最近三个会计年度累计现金分红 131,783,695.05
及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第9.8.1 否
条第（九）项规定的可能被实施
其他风险警示情形
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司最近三个会计年度（2023-202
5年度）累计现金分红金额（含本次预案拟分红金额）为 131,783,695.05元，占 2023-2025年度年均净利润的 148.59%，公司最近三
个会计年度累计现金分红金额不低于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且不低于 5,000万元，因此公司不触及《股票上市规则》
第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红预案合理性说明
本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板
上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司经营情况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，
与公司实际经营情况匹配，符合公司实际业务开展和未来发展的需求，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，具备
合法性、合规性和合理性。
四、其他说明
本次利润分配预案尚需提交公司 2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、第十届董事会第十七次会议决议；
2、第十届董事会独立董事第四次专门会议审核意见；
3、2025年度审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5b0a7951-5c81-48f0-8607-b7c473bd842a.PDF
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2026-04-23 18:57│泰坦股份（003036）：2026年一季度报告
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泰坦股份（003036）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3cd0473c-c972-4b5d-95d6-9c8e91ba458e.PDF
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2026-04-23 18:57│泰坦股份（003036）：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司
注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体内容如下：
一、注册资本拟变更情况
公司于 2023年 10月 25日向不特定对象发行 295.50万张可转换公司债券，发行总额为 29,550.00万元，并于 2023年 11月 15
日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“泰坦转债”，转股期限为 2024年 5月 6日至 2029年 10月 24日。2025年 6月 1日至 202
6年 3月 31日，“泰坦转债”累计转股 242,945股，公司股份总数由 21,604.1091 万股增加至 21,628.4036 万股，注册资本由21,6
04.1091万元增加至 21,628.4036万元。
二、《公司章程》拟修订情况
鉴于公司注册资本变更事项，拟对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体情况如下：
修订前内容 修订后内容
第六条 公司注册资本为人民币 21,604.1091 第六条 公司注册资本为人民币 21,628.4036
万元。 万元。
第 十 九 条 公 司 已 发 行 的 股 份 数 为 第 十 九 条 公 司 已 发 行 的 股 份 数 为
21,604.1091万股，全部为人民币普通股。公 21,628.4036万股，全部为人民币普通股。公
司的股本结构为：普通股 21,604.1091万股。 司的股本结构为：普通股 21,628.4036 万股。
三、其他事项说明
本次变更公司注册资本、修订《公司章程》事项尚需提交股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记
相关事宜。具体变更内容以市场监督管理部门最终核准、登记为准。
四、备查文件
第十届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6a43aa7f-30b0-4ea3-8902-4be38e5c9dec.PDF
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2026-04-23 18:57│泰坦股份（003036）：关于会计政策变更的公告
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重要内容提示：
本次会计政策变更系公司根据财政部相关规定进行的变更，无需提交公司董事会和股东会审议，不涉及对以前年度的追溯调整，
不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因
1、财政部于 2025年 7月 8日发布标准仓单交易相关会计处理实施问答，明确规定，根据金融工具确认计量准则，企业在期货交
易场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，通常表明企业具有收到合同标的后在短期
内将其再次出售以从短期波动中获取利润的惯例，企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具，并按照金融工具确认计量
准则的规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的，不应确认销售收入，而应将收取的对价与所
出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益；企业期末持有尚未出售的标准仓单的，应将其列报为其他流动资产。
根据《关于严格执行企业会计准则切实做好企业 2025 年年报工作的通知》（财会〔2025〕33号）的要求，企业因执行上述标准
仓单相关规定而调整会计处理方法的，应当对财务报表可比期间信息进行调整。
2、2025年 12月 5日，财政部发布了《企业会计准则解释第 19号》（财会〔2025〕32号），规定“关于非同一控制下企业合并
中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统
结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其
他综合收益的权益工具的披露”等内容自 2026年 1月 1日起施行。
公司根据上述规定对原会计政策进行相应变更，自 2026年 1月 1日起执行。
（二）变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准
则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将按照上述新规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体
会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更系公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，变更后的会计政策能够客观、公允
地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不涉及对以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产
生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f6789753-c14e-44b0-9d1c-6413d9cc2193.PDF
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2026-04-23 18:57│泰坦股份（003036）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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泰坦股份（003036）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ee61def2-9c03-471c-89c6-c729f4ac3548.PDF
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2026-04-23 18:57│泰坦股份（003036）：关于2026年度开展外汇衍生品套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、交易目的：公司国际贸易业务涉及大额外币收款，且公司持有一定数额的外币资产。为有效规避和防范汇率大幅波动对公司
经营业绩产生的不利影响，增强公司经营稳健性，公司及子公司拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务。
2、交易品种及工具：公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易包括但不限于远期外汇买卖、外汇掉期等业务。
3、交易场所：交易对手为具备合法业务资质的金融机构。
4、交易金额及期限：公司及子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务不涉及交易保证金和权利金，预计任一交易日合计持有的
最高合约价值不超过 5,000万美元（或等值外币），有效期限自公司董事会审议通过之日起 12个月，前述额度在有效期内可循环滚
动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。如果单笔交易的存续期超过
了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止。
5、已履行及拟履行的审议程序：本议案已经公司第六届审计委员会第十一次会议和第十届董事会第十七次会议审议通过，无需
提交公司股东会审议。
6、特别风险提示：公司及子公司开展外汇衍生品套期保值业务仍存在一定的市场风险、客户违约风险、操作风险、法律风险等
，敬请投资者注意投资风险。
一、外汇衍生品套期保值业务情况概述
（一）开展外汇衍生品套期保值业务的目的
公司国际贸易业务涉及大额外币收款，且公司持有一定数额的外币资产。为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营业绩产生的
不利影响，增强公司经营稳健性，公司及子公司拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务。公司适度开展外汇衍生品交易业务
不会影响公司主营业务的发展，公司将根据实际情况合理安排资金的使用。
（二）交易金额及期限
公司及子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务不涉及交易保证金和权利金，预计任一交易日合计持有的最高合约价值不超过 5
,000万美元（或等值外币），有效期限自公司董事会审议通过之日起 12个月，前述额度在有效期内可循环滚动使用，期限内任一时
点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决
议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止。
（三）交易方式
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易包括但不限于远期外汇买卖、外汇掉期等业务。交易对手为具备合法业务资质的金融机构
。
（四）资金来源
公司及子公司的自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
公司分别于 2026年 4月 22日和 4月 23日召开第六届审计委员会第十一次会议和第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于 2026年度开展外汇衍生品套期保值业务的议案》。该议案无需提交公司股东会审议。本次交易不构成关联交易。
三、交易风险分析及风控措施
（一）交易的风险分析
1、市场风险：可能产生因市场价格波动而造成外汇衍生品套期保值交易业务价格变动导致亏损的风险。
2、客户违约风险：客户货款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发生的
现金流与已操作的外汇衍生品交易业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。
3、其它风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品套期保值交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来
操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
（二）风险控制措施
1、公司拟开展的外汇衍生品交易以规避和防范汇率风险为目的，禁止任何风险投机行为；公司外汇衍生品交易额度不得超过已
审议批准的额度。
2、公司已制定严格的外汇衍生品交易业务管理制度，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施
、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
3、公司将审慎审查与金融机构签订的合约条款，以防范法律风险。
四、交易相关会计处理
公司及子公司根据财政部《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号—套期会计》《企业会计准则
第 37号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品套期保值业务进行相应的核算和列报。
五、备查文件
1、第十届董事会第十七次会议决议；
2、第六届审计委员会第十一次会议决议；
3、关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/08289cfd-6baf-413d-9d74-38edc1d8b03f.PDF
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2026-04-23 18:57│泰坦股份（003036）：2025年度内部控制自我评价报告
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泰坦股份（003036）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/301e1865-c594-48f5-8112-d96fd089eb87.PDF
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2026-04-23 18:57│泰坦股份（003036）：审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》和浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）《
公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会
审计委员会对会计师事务所 2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，201
0年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BD
O的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监
督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师 802名。
立信 2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入 36.72亿元，证券业务收入 15.05亿元。
2025年度立信为 700家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16亿元，同行业上市公司审计客户 73家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 4月 17 日、2025 年 5月 8 日分别召开第十届董事会第八次会议和 2024年年度股东会，审议通过了《关于续
聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年年度审计机构。董事会审计委员会审议同意
该事项。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年报工作安排，立信对公司 2025 年
度财务报告及 2025 年 12 月31 日的内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放、管理与使用情况、控股股东及其他
关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
立信制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案，制定了详细的审计计划与时间安排，包括预审工作、盘点、年报审计工作
等。在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及
母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方
面保持了有效的财务报告内部控制。立信出具了标准无保留意见的审计报告。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对立信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量、信息保密情况等进行了
严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年 4月 16日，第六届审
计委员会第六次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司 2025年度财务报表和内部控制审计机构，并
同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）立信审计项目组进场前，审计委员会与会计师就 2025年报审计范围、时间安排、人员安排、风险判断、重点审计领域等
事项进行了沟通，督促其严格遵守业务规则和行业自律规范，在约定时限内出具真实、准确、完整的审计报告和内部控制审计报告。
年报审计期间，审计委员会了解审计工作进展，与会计师就审计过程中发现的问题、调整事项等情况进行了沟通和交流。
（三）在出具初步审计意见后，审计委员会与会计师就 2025年度审计结论、关注事项、审计报告的出具等情况进行了充分沟通
。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作
用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务
所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为立信在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按
时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
浙江泰坦股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2da93e88-19ee-4b11-a60f-aabe5c23fa20.PDF
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2026-04-23 18:57│泰坦股份（003036）：关于举行2025年年度网上业绩说明会的公告
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浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026年 5月 11日（星期一）下午 15:00-17:00在全景网举办 2025年年度网
上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）
参与本次年度业绩说明会或者直接进入公司路演厅（https://ir.p5w.net/c/003036.shtml)参与本次业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长陈宥融先生、财务总监潘孟平先生、董事会秘书潘晓霄女士、独立董事吉瑞先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026年5月 8日（星期五）下午 17:00前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题
页面。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f72cd8d2-7fb0-4316-9003-c0c5ce0ed93c.PDF
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2026-04-23 18:57│泰坦股份（003036）：关于续聘会计师事务所的公告
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浙江泰坦股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2026年 4月23 日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《
关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构，该议案尚需提交公司股
东会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，201
0年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BD
O的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监
督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师 802名。
立信 2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入 36.72亿元，证券业务收入 15.05亿元。
2025年度立信为 700家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16 亿元，同行业上市公司审计客户 73家。
2、投资者保护能力
截至 2025年末，立信已提取职业风险基金 1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审
计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲 被诉（被仲 诉讼（仲裁 诉讼（仲 诉讼（仲裁）结果
裁）人 裁）人 事件 裁）金额
投资者 金亚科技、周 2014年报 尚余500万 部分投资者以证券虚假陈述
旭辉、立信 元 责任纠纷为由对金亚科技、立
信所提起民事诉讼。根据有权
人民法院作出的生效判决，金
起诉（仲 被诉（被仲 诉讼（仲裁 诉讼（仲 诉讼（仲裁）结果
裁）人 裁）人 事件 裁）金额
亚 科 技 对 投 资 者 损 失 的
12.29%部分承担赔偿责任，立
信所承担连带责任。立信投保
的职业保险足以覆盖赔偿金
额，目前生效判决均已履行。
投资者 保千里、东北 2015年重 1,096万元 部分投资者以保千里2015年
证券、银信评 组、2015年 年度报告；2016年半年度报
估、立信等 报、2016年 告、年度报告；2017年半年度
报 报告以及临时公告存在证券
虚假陈述为由对保千里、立
信、银信评估、东北证券提起
民事诉讼。立信未受到行政处
罚，但有权人民法院判令立信
对保千里在2016年12月30日
至2017年12月29日期间因虚
假陈述行为对保千里所负债
务的15%部分承担补充赔偿
责任。目前胜诉投资者对立信
申请执行，法院受理后从事务
所账户中扣划执行款项。立信
账户中资金足以支付投资者
的执行款项，并且立信购买了
足额的会计师事务所职业责
任保险，足以有效化解执业诉
讼风险，确保生效法律文书均
能有效执行。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 7次、监督管理措施 42次、自律监管措施 6次和纪律处分 3次，涉及从业人
员 151名。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：陈小金先生，2010 年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2010 年开始在立信执业；
2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 9家。
拟担任质量控制复核人：沈利刚先生，1999 年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2004 年开始在立信执
业；近三年签署和复核的上市公司 10家。
拟签字注册会计师：鲍杨军先生，2018 年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2018 年开始在立信执业；
2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司 3家。
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过
去三年没有不良记录。
3、审计收费
2025年度审计收费为 100万元，其中财务报告审计费用为 80万，内部控制审计费用为 20万，与 2024年度保持一致。
审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率
以及投入的工作时间等因素定价。公司董事会提请股东会授权公司董事长可根据上述定价原则确定 2026年度审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行
充分了解和审查，认为其具备为公司提供审计服务的执业资质、经验与能力，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，具备
投资者保护能力和独立性，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构，并同意将议案提交公司董事会
审议。
（二）董事会审议情况
公司第十届董事会第十七次会议，以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立
信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构。
（三）生效日期
本事项尚需提交公司 2025年年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、第十届董事会第十七次会议决议；
2、第六届审计委员会第十一次会议决议；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a0d62b86-9a35-4e36-80d5-9ab6cda79024.PDF
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2026-04-23 18:57│泰坦股份（003036）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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泰坦股份（003036）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6321746c-20b5-4d12-b966-eea3e98ddaef.PDF
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2026-04-23 18:57│泰坦股份（003036）：关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬的公告
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浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23 日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过《关于 2026年
度公司董事薪酬的议案》《关于 2026年度公司高级管理人员薪酬的议案》。因全体关联董事对《关于 2026年度公司董事薪酬的议案
》回避表决，该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。具体情况公告如下：
一、适用对象
公司的董事、高级管理人员。
二、适用期限
本次董事薪酬方案适用期限自公司 2025年年度股东会审议通过之日起至新的薪酬方案审批通过之日止。
本次高级管理人员薪酬方案适用期限自公司第十届董事会第十七次会议审议通过之日起至新的薪酬方案审批通过之日止。
三、2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案
1、公司独立董事的薪酬方案
公司独立董事津贴标准为人民币税前 10万元/年，按年发放。
2、公司非独立董事的薪酬方案
在公司经营管理岗位任职的董事，以及职工代表董事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，并按照《董事、高级管
理人员薪酬管理制度》的相关规定执行；未在公司任职的董事不在公司领取薪酬。
3、公司高级管理人员的薪酬方案
公司高级管理人员的年度薪酬依据其在公司担任的经营管理岗位确定，由基本薪酬和绩效薪酬组成。
基本薪酬占年度薪酬的 50%，按月平均发放。
绩效薪酬占年度薪酬的 50%，其中 10% 与公司 2026年度整体经营业绩挂钩；40% 与分管业务板块业绩及管理职能履职情况年度
考核挂钩。绩效薪酬以月度预发和递延支付相结合方式发放。每月预发指每月预发绩效薪酬的 70%。递延支付是指年度应发绩效薪酬
的 30%递延至下一年度，待年度审计报告披露及最终绩效考核后结算支付，多退少补。
四、其他说明
1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效奖金并予以发放。
2、公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，下列税费从工资奖金中直接扣除：
（一）个人所得税；
（二）按规定需由个人承担的社会保险费。
3、公司可根据经营效益情况、市场薪酬水平变动情况以及公司的经营发展战略等，不定期地调整薪酬标准。
4、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定
执行。
五、备查文件
第十届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/fd3574b3-c1c5-42e2-af41-6e752944c711.PDF
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2026-04-23 18:56│泰坦股份（003036）：2025年年度报告
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泰坦股份（003036）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3d17e772-71dc-4d4a-9f28-6d7124c1ec9a.PDF
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2026-04-23 18:56│泰坦股份（003036）：董事会决议公告
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泰坦股份（003036）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4377f47a-013b-4ccb-ac65-0c7ab10e6f4c.PDF
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2026-04-23 18:56│泰坦股份（003036）：2025年年度报告摘要
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泰坦股份（003036）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e1f694e4-93be-49af-835c-37673884d68b.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-24│泰坦股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225160781.PDF
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2026-04-24│泰坦股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225160789.PDF
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2025-10-28│泰坦股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224740064.PDF
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2025-08-22│泰坦股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224531708.PDF
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2025-04-28│泰坦股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223300800.PDF
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2025-04-18│泰坦股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-18/1223121074.PDF
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2024-10-29│泰坦股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221537440.PDF
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2024-08-23│泰坦股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-23/1220948977.PDF
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2024-04-26│泰坦股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219816360.PDF
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