公司公告☆ ◇003037 三和管桩 更新日期：2026-03-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-23 16:40 │三和管桩（003037）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-03-02 16:59 │三和管桩（003037）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2026年2月制定） │
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│2026-03-02 16:56 │三和管桩（003037）：第四届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-03-02 16:55 │三和管桩（003037）：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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│2026-02-10 16:10 │三和管桩（003037）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-02-04 15:52 │三和管桩（003037）：关于实际控制人续签《一致行动人协议》的公告 │
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│2026-01-27 17:08 │三和管桩（003037）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-14 18:21 │三和管桩（003037）：关于股东普通合伙人变更暨控股股东及其一致行动人权益变动触及1%的公告 │
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│2026-01-08 18:44 │三和管桩（003037）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-08 18:44 │三和管桩（003037）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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2026-03-23 16:40│三和管桩（003037）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别提示：
截至本公告披露之日，公司及子公司对外担保中有对资产负债率超过 70%的子公司担保。敬请投资者关注担保风险。
一、担保情况概述
广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 23日召开第四届董事会第十二次会议，并经 2026年第一次
临时股东会审议通过了《关于公司及子公司 2026年申请银行授信并提供担保的议案》，同意公司及子公司于2026年度向银行等金融
机构申请不超过人民币 768,400.00 万元、美元 900.00 万元（按照 2025 年 12 月 23日中国外汇交易中心受权公布的人民币汇率
中间价折算，折合人民币 6,347.07万元）的综合授信额度，授信额度自公司股东会审议通过之日起 1年。在授信期限和授信额度内
，该授信额度可以循环使用。根据申请授信主体的不同，公司及子公司将为上述综合授信提供预计总担保额度不超过280,500.00万元
的担保（担保形式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保等，具体以授信主合同、担保合同的约定为准）。其中，为资产负债率
超过 70%的子公司（包括本次担保授权有效期内新设立、收购等方式取得的具有控制权的全资及控股子公司）提供担保额度为人民币
123,500.00 万元，为资产负债率未超过70%的子公司提供担保额度为人民币 157,000.00万元。公司股东会授权公司董事长（或董事
长指定的授权代理人）代表公司与子公司经营层，在前述核定担保额度内，根据具体的融资情况决定担保方式、担保金额并签署担保
协议等相关文件。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司 2026年申请银行授信
并提供担保的公告》（公告编号：2025-062）。
二、担保进展情况
近日，公司就子公司的银行授信业务签订如下担保合同：
（一）公司就子公司漳州新三和管桩有限公司、苏州三和管桩有限公司的银行授信业务分别与中国建设银行股份有限公司漳州角
美支行、中国建设银行股份有限公司太仓分行签订了《最高额保证合同》、《本金最高额保证合同》，被担保金额为 5,000万元人民
币、7,000万元人民币。
（二）公司就子公司湖北三和管桩有限公司、三和华中（湖北）供应链有限公司、惠州三和新型建材有限公司的银行授信业务分
别与招商银行股份有限公司武汉分行、招商银行股份有限公司中山分行签订了《最高额不可撤销担保书》，被担保金额分别为 3,000
万元人民币、3,000万元人民币、2,000万元人民币。
三、保证合同的主要内容
（一）公司就子公司漳州新三和管桩有限公司、苏州三和管桩有限公司分别与中国建设银行股份有限公司漳州角美支行、中国建
设银行股份有限公司太仓分行签订的《最高额保证合同》、《本金最高额保证合同》
1、债权人：中国建设银行股份有限公司漳州角美支行、中国建设银行股份有限公司太仓分行
2、债务人：漳州新三和管桩有限公司、苏州三和管桩有限公司
3、保证人：广东三和管桩股份有限公司
4、被担保本金最高债权额：5,000万元人民币、7,000万元人民币
5、保证方式：连带责任保证
6、保证期间：
（1）债权人为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履
行期限届满日后三年止。
（2）债权人与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的,保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年
止。展期无需经保证人同意，保证人仍需承担连带保证责任。
（3）若发生法律法规规定或主合同约定的事项，债权人宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日后三年止。
7、保证担保范围：主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解
书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于债权人垫付的有关手续费
、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、债权人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费
、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
（二）公司就子公司湖北三和管桩有限公司、三和华中（湖北）供应链有限公司、惠州三和新型建材有限公司的银行授信业务分
别与招商银行股份有限公司武汉分行、招商银行股份有限公司中山分行签订的《最高额不可撤销担保书》
1、债权人：招商银行股份有限公司武汉分行、招商银行股份有限公司中山分行
2、债务人：湖北三和管桩有限公司、三和华中（湖北）供应链有限公司、惠州三和新型建材有限公司
3、保证人：广东三和管桩股份有限公司
4、被担保本金最高债权额：3,000万元人民币、3,000万元人民币、2,000万元人民币
5、保证方式：连带责任保证
6、保证期间：本保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或债权人受让的应收
账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
7、保证担保范围：
（1）本保证人提供保证担保的范围为债权人根据《授信协议》在授信额度内向债务人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最
高限额分别为人民币（大写）叁仟万元整、叁仟万元整、贰仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费
用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
（2）就循环授信而言，如债权人向债务人提供的贷款或其他授信本金余额超过授信额度金额，则本保证人对授信余额超过授信
额度金额的部分不承担保证责任，仅就不超过授信额度金额的贷款或其他授信本金余额部分及其利息、罚息、复息、违约金、迟延履
行金、实现担保权和债权的费用和其他相关费用等承担连带保证责任。尽管有前述约定，但本保证人明确：即使授信期间内某一时点
债权人向债务人提供的贷款或其他授信本金余额超过授信额度金额，但在债权人要求本保证人承担保证责任时各种授信本金余额之和
并未超过授信额度，本保证人不得以前述约定为由提出抗辩，而应对全部授信本金余额及其利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金
、实现担保权和债权的费用和其他相关费用等承担连带保证责任。
（3）债权人在授信期间内为债务人办理新贷偿还、转化旧贷或信用证、保函、票据等项下债务（无论该等旧贷、信用证、保函
、票据等业务发生在授信期间内还是之前），本保证人确认由此产生的债务纳入其担保责任范围。
（4）债务人申请叙做进口开证业务时，如在同一笔信用证项下后续实际发生进口押汇，则进口开证和进口押汇按不同阶段占用
同一笔额度。即发生进口押汇业务时，信用证对外支付后所恢复的额度再用于办理进口押汇，视为占用原进口开证的同一额度金额，
本保证人对此予以确认。
四、累计对外担保数量及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 280,500.00万元，本次担保提供后，公司及其控股子公司对外担
保总余额为人民币 57,068.15万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 20.71%。公司及其控股子公司未对合并报表外单位提供
担保。公司及子公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。
五、备查文件
1、公司与中国建设银行股份有限公司漳州角美支行签订的《最高额保证合同》（漳州新三和管桩有限公司）；
2、公司与中国建设银行股份有限公司太仓分行签订的《本金最高额保证合同》（苏州三和管桩有限公司）；
3、公司与招商银行股份有限公司武汉分行签订的《最高额不可撤销担保书》（湖北三和管桩有限公司）；
4、公司与招商银行股份有限公司武汉分行签订的《最高额不可撤销担保书》
（三和华中（湖北）供应链有限公司）；
5、公司与招商银行股份有限公司中山分行签订的《最高额不可撤销担保书》（惠州三和新型建材有限公司）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/7d47db0e-e736-4f54-b72b-488404f79638.PDF
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2026-03-02 16:59│三和管桩（003037）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2026年2月制定）
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第一条 为规范广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”）互动易平台信息发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良
好沟通机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《广东三和管桩股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所指“互动易平台”是指深圳证券交易所为上市公司与投资者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者
关系管理的综合性网络平台。
第二章 总体要求
第三条 公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通
，增进投资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态。
第四条 公司在互动易平台发布信息或者答复投资者提问等行为不能替代应尽的信息披露义务。公司不得在互动易平台就涉及或
者可能涉及未公开重大信息的投资者提问进行回答。
第五条 公司在互动易平台发布信息、回复投资者提问的，应当谨慎、理性、客观，以事实为依据，保证所发布信息的真实、准
确、完整和公平，不得使用夸大性、宣传性、误导性语言，应当注重与投资者交流互动的效果，不得误导投资者。如涉及事项存在不
确定性，公司应当充分提示相关事项可能存在的不确定性和风险。
第三章 内容规范性要求
第六条 公司在互动易平台发布信息及对涉及市场热点概念、敏感事项问题进行答复，应当谨慎、客观、具有事实依据，不得利
用互动易平台迎合市场热点或者与市场热点不当关联，不得故意夸大相关事项对公司生产经营、研发创新、采购销售、重大合同、战
略合作、发展规划以及行业竞争等方面的影响。第七条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，不得发布涉及违反公序
良俗、损害社会公共利益的信息，不得发布涉及国家秘密、商业秘密等不宜公开的信息。公司对供应商、客户等负有保密义务的，应
当谨慎判断拟发布的信息或者回复的内容是否违反保密义务。
第八条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，不得对公司股票及其衍生品种价格作出预测或者承诺，也不得利用
发布信息或者回复投资者提问从事市场操纵、内幕交易或者其他影响公司股票及其衍生品种正常交易的违法违规行为。
第九条 公司在互动易平台发布的信息或者回复的内容受到市场广泛质疑，被公共传媒广泛报道且涉及公司股票及其衍生品种交
易异常波动的，公司应当关注并及时履行相应信息披露义务。
第四章 内部管理
第十条 公司证券事务部为互动易平台信息发布和投资者问题回复的管理部门，负责及时查看并处理互动易平台的相关信息，包
括收集投资者的问题，就投资者的提问协调相关部门进行分析并拟订回复内容，经董事会秘书审核同意后在互动易平台发布。
第十一条 董事会秘书应当按照本制度规定的程序，对拟在互动易平台发布或回复投资者提问涉及的信息进行审核。董事会秘书
认为特别重要或敏感的回复，可视情况报董事长审批。未经审核，公司不得对外发布信息或者回复投资者提问。
第十二条 公司各部门及各子公司应当在各自职责范围内积极配合董事会秘书、证券事务部完成上述问题的回复。
第五章 附 则
第十三条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定为准。
第十四条 本制度由公司董事会负责制定、修订与解释。
第十五条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/18f3e84b-9e1d-4b02-b658-40ffb46bb659.PDF
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2026-03-02 16:56│三和管桩（003037）：第四届董事会第十三次会议决议公告
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三和管桩（003037）：第四届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/f9d077d7-8f2f-45de-8f78-a175ae5ef8f2.PDF
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2026-03-02 16:55│三和管桩（003037）：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：仅限投资于银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险、稳健
型的结构存款或理财产品等。
2、投资金额：不超过人民币 60,000万元或等值外币（含本数，以下元均指人民币元，下同），期限内任一时点的投资金额（含
相关投资收益进行再投资的金额）不超过投资额度。
3、特别风险提示：委托理财事宜受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大，投资收益具有不确定性
，存在一定的市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、不可抗力风险等。敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。
广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 28日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部
分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（包括全资子公司、控股子公司，下同）使用闲置自有资金进行委托理财，投资额
度合计不超过人民币 60,000 万元或等值外币。并授权董事长或董事长指定的授权代理人在该额度范围内行使决策权，上述额度自本
议案经董事会审议通过之日起 12 个月内有效，可循环滚动使用。现将具体情况公告如下：
一、委托理财情况概述
本着股东利益最大化原则，为提高公司闲置自有资金利用效率，在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有
资金用于委托理财，具体情况如下：
（一）委托理财目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置自有资金进行委托理财，可以增加资金收益
，为公司及股东获取更多回报。
（二）委托理财额度
公司使用闲置自有资金进行委托理财，投资额度合计不超过人民币 60,000万元或等值外币，上述额度自本议案经董事会审议通
过之日起 12个月内有效，可循环滚动使用。期限内任一时点的投资金额（含相关投资收益进行再投资的金额）不超过投资额度。
（三）投资品种
本次委托理财仅限投资于银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险、稳健型
的结构存款或理财产品等。
（四）投资期限及授权事项
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权董事长或董事长指定的授权代理人在该额度范围内行使决策权并签署相关
合同文件。
（五）资金来源
本次公司进行委托理财所使用的资金为公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7
号——交易与关联交易》《公司章程》及公司《对外投资管理办法》《委托理财管理制度》的相关规定，本议案已经第四届董事会第
十三次会议审议通过。本交易事项在公司董事会批准权限内，不需要提交公司股东会审议，此事项不构成关联交易。
三、委托理财风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司使用闲置自有资金进行委托理财时选择的投资品种属于安全性高、流动性好、中低风险、稳健型的结构存款或理财产品
等，但受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大，投资收益具有不确定性，依然存在一定的投资风险，具
体如下：
1、市场风险：包括但不限于因国家法律法规以及货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等变化、宏观周期性经济运行
状况变化、外汇汇率和人民币购买力等变化，对市场产生一定的影响，导致产品收益的波动，在一定情况下甚至会对产品的成立与运
行产生影响；
2、流动性风险：若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形，可能导致资金不能按需变现；
3、信用风险：在进行理财资金投资运作过程中，如果所投资的金融产品发行主体发生违约、信用状况恶化、破产等情况，将对
产品的收益产生影响，同时理财资金管理也受结算风险以及所投资金融产品/资产管理人的管理风险和履约风险的影响；
4、操作风险：如理财产品发行人发生内部管理流程缺陷、人员操作失误等事件，可能导致收益凭证认购交易失败、资金划拨失
败等，从而导致公司的本金及收益发生损失；
5、不可抗力风险：因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素，可能导致本理财产品认购失败、交易中断、资金清算
延误等。
（二）针对投资风险，拟采取措施：
1、公司已建立较为完善的内部控制体系及内控制度，公司制定的《对外投资管理办法》和《委托理财管理制度》对委托理财管
理原则、审批权限、决策程序、报告制度、日常监控与核查等方面作出了明确的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。
2、公司投融资部为公司委托理财业务的职能管理部门，负责委托理财产品业务的经办和日常管理；公司财务部负责委托理财产
品的财务核算；公司内审部门进行日常监督，定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、
核实；公司董事会指派公司财务总监跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况；独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督
与检查。
3、公司将严格遵循相关法律法规及公司《对外投资管理办法》《委托理财管理制度》的规定进行委托理财事项并按照规定及时
履行信息披露义务。
四、委托理财对公司的影响
1、公司运用部分闲置自有资金进行委托理财是在确保公司正常生产经营所需资金的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周
转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过对暂时闲置的自有资金进行适度委托理财，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业
绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
3、公司将依据财政部发布的《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 39号-公允价值计量》《企业会
计准则第 37号-金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。在年度报告中的会计核算方式以公司审计机构意见为准。
五、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/29dbd368-3ae2-492a-9642-24775fe7384c.PDF
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2026-02-10 16:10│三和管桩（003037）：关于为子公司提供担保的进展公告
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三和管桩（003037）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/230cebc6-41cf-48c7-acd0-554ad47fde9e.PDF
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2026-02-04 15:52│三和管桩（003037）：关于实际控制人续签《一致行动人协议》的公告
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三和管桩（003037）：关于实际控制人续签《一致行动人协议》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/d55e12a6-5559-4286-a5f2-7e42e6b307bc.PDF
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2026-01-27 17:08│三和管桩（003037）：2025年度业绩预告
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三和管桩（003037）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/f2148954-a4fd-4611-bf54-2e80a313bc6a.PDF
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2026-01-14 18:21│三和管桩（003037）：关于股东普通合伙人变更暨控股股东及其一致行动人权益变动触及1%的公告
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三和管桩（003037）：关于股东普通合伙人变更暨控股股东及其一致行动人权益变动触及1%的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/46ed0c62-41c3-4423-a09d-6e110dedb12d.PDF
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2026-01-08 18:44│三和管桩（003037）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示
1、 本次股东会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、 召开时间：2026年 1月 8日（星期四）14:30
2、 召开地点：中山市小榄镇同兴东路 30号三和管桩办公楼二楼会议室
3、 召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式
4、 召集人：董事会
5、 主持人：董事长韦泽林先生
6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东三和管桩股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 308人，代表有表决权的公司股份数合计为 421,524,100 股，
占公司有表决权股份总数596,312,640 股（系扣除截至股权登记日公司回购专用账户中已回购的股份数，下同）的 70.6884%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 8人，代表有表决权的公司股份数合计为 406,850,600股，占公司有表决权股份总数
的 68.2277%；通过网络投票的股东共 300人，代表有表决权的公司股份数合计为 14,673,500股，占公司有表决权股份总数的 2.460
7%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 301人，代表有表决权的公司股份数合计为 7,274,200股，
占公司有表决权股份总数的 1.2199%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 3人，代表有表决权的公司股份数合计为 5,600,700 股，占公司有表决权股份总数
的 0.9392%；通过网络投票的股东共 298人，代表有表决权的公司股份数合计为 1,673,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.2806
%。
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