公司公告☆ ◇003037 三和管桩 更新日期：2025-06-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-03 16:05 │三和管桩（003037）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-05-20 19:04 │三和管桩（003037）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-20 19:04 │三和管桩（003037）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-13 16:50 │三和管桩（003037）：中国银河关于三和管桩2022年度向特定对象发行股票持续督导保荐总结报告书 │
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│2025-05-13 16:50 │三和管桩（003037）：中国银河关于三和管桩2024年年度保荐工作报告 │
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│2025-05-08 18:05 │三和管桩（003037）：控股股东增持公司股份的法律意见书 │
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│2025-05-08 18:01 │三和管桩（003037）：关于控股股东增持公司股份计划实施完毕暨增持结果公告 │
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│2025-04-28 16:57 │三和管桩（003037）：关于2024年度利润分配方案的公告 │
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│2025-04-28 16:57 │三和管桩（003037）：三和管桩2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-28 16:57 │三和管桩（003037）：关于2024年度计提资产减值准备的公告 │
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2025-06-03 16:05│三和管桩（003037）：关于为子公司提供担保的进展公告
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三和管桩（003037）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/304b94dd-171a-4979-92f2-3a1e78052299.PDF
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2025-05-20 19:04│三和管桩（003037）：2024年年度股东大会的法律意见书
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三和管桩（003037）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/49835345-5a31-47a5-afdd-04b71004df89.PDF
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2025-05-20 19:04│三和管桩（003037）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示
1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开情况
1、 召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30
2、 召开地点：中山市小榄镇同兴东路 30 号三和管桩办公楼二楼会议室
3、 召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式
4、 召集人：董事会
5、 主持人：公司董事长韦泽林先生因其他工作安排无法到现场主持会议，由过半数的董事共同推举董事韦绮雯女士主持
6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东三和管桩股份有限公司章程》的有关规定。
二、 会议出席情况
（一） 股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 118 人，代表有表决权的公司股份数合计为 414,948,000 股
，占公司有表决权股份总数596,312,640 股（系扣除截至股权登记日公司回购专用账户中已回购的股份数，下同）的 69.5856%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 9 人，代表有表决权的公司股份数合计为 414,254,500 股，占公司有表决权股份总
数的 69.4693%；通过网络投票的股东共 109 人，代表有表决权的公司股份数合计为 693,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.11
63%。
（二） 中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 111人，代表有表决权的公司股份数合计为 698,100 股
，占公司有表决权股份总数的0.1171%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权的公司股份数合计为 4,600 股，占公司有表决权股份总数的 0
.0008%；通过网络投票的股东共 109 人，代表有表决权的公司股份数合计为 693,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.1163%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
（四） 北京市通商律师事务所律师列席了本次会议。
三、 提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 414,922,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9940％；反对 19,600 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.0047％；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0013％。
（二）审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意 414,922,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9940％；反对 19,600 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.0047％；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0013％。
（三）审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意 414,911,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9912％；反对 31,200 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.0075％；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0013％。
（四）审议通过了《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
表决情况：同意 414,911,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9912％；反对 31,200 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.0075％；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0013％。
（五）审议通过了《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》
表决情况：同意 414,910,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9910％；反对 31,200 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.0075％；弃权 6,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0015％。
（六）审议通过了《关于 2024 年利润分配方案的议案》
表决情况：同意 414,807,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9662％；反对 131,900 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.0318％；弃权 8,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0020％。
中小股东表决情况：同意 557,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 79.9169％；反对 131,900 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 18.8941％；弃权 8,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 1.1889％。
（七）审议通过了《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案》
表决情况：同意 414,879,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9835％；反对 60,300 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.0145％；弃权 8,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0020％。
中小股东表决情况：同意 629,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 90.1733％；反对 60,300 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的8.6377％；弃权 8,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 1.1889％。
（八）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
该议案为特别决议，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
表决情况：同意 414,922,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9938％；反对 19,600 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.0047％；弃权 6,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0015％。
（九）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
该议案为特别决议，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
表决情况：同意 414,922,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9937％；反对 19,700 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.0047％；弃权 6,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0015％。
（十）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
该议案为特别决议，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
表决情况：同意 414,922,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9938％；反对 19,600 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.0047％；弃权 6,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0015％。
四、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市通商律师事务所
（二）见证律师姓名：程益群、高毛英
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股
东会网络投票实施细则》等有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的
表决程序、表决结果合法、有效。
五、 备查文件
1、广东三和管桩股份有限公司2024年年度股东大会决议；
2、北京市通商律师事务所关于广东三和管桩股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/997c7a03-0845-425a-a784-4fc7b8681971.PDF
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2025-05-13 16:50│三和管桩（003037）：中国银河关于三和管桩2022年度向特定对象发行股票持续督导保荐总结报告书
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三和管桩（003037）：中国银河关于三和管桩2022年度向特定对象发行股票持续督导保荐总结报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/7de5c82f-4815-49dd-9da6-bde0f105f0cd.PDF
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2025-05-13 16:50│三和管桩（003037）：中国银河关于三和管桩2024年年度保荐工作报告
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三和管桩（003037）：中国银河关于三和管桩2024年年度保荐工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/6909a2cb-53f8-4d2b-adac-b4f8ffea6c9e.PDF
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2025-05-08 18:05│三和管桩（003037）：控股股东增持公司股份的法律意见书
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三和管桩（003037）：控股股东增持公司股份的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/9413c0eb-dd0f-492c-9f0d-677f18436640.PDF
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2025-05-08 18:01│三和管桩（003037）：关于控股股东增持公司股份计划实施完毕暨增持结果公告
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证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2025-033
广东三和管桩股份有限公司
关于控股股东增持公司股份计划实施完毕暨增持结果公告
公司控股股东广东三和建材集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
本公 司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、 增持计划：广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东广东三和建材集团有限公司（以下简称“建材集团”
）拟自 2025 年 1 月 10 日起的 6 个月内（即 2025 年 1 月 10 日至 2025 年 7 月 9 日），以自有资金及股份增持专项贷款，
通过集中竞价的方式增持公司股份。增持股份金额不低于人民币4,000 万元（含本数），不超过人民币 8,000 万元（含本数），本
次增持计划不设定价格区间，建材集团将根据市场整体走势及对公司股份价值的合理判断，在实施期限内择机实施增持计划。
2、 本次增持计划的实施结果：截至 2025 年 5 月 7 日，建材集团累计增持公司股份 8,434,900 股，占公司总股本的 1.41%
，增持金额为 49,979,312.81 元，本次增持计划实施完毕。
公司于 2025 年 5 月 8 日收到建材集团出具的《关于增持广东三和管桩股份有限公司股份计划实施完毕暨增持结果的告知函》
，现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
1、计划增持主体：广东三和建材集团有限公司。
2、增持主体持股数量及持股比例：增持计划实施前，建材集团持有公司股份 297,411,800 股，占公司总股本的 49.65%。
3、建材集团在本次增持公司股份首次公告披露日前 6 个月不存在减持公司股份的情况。
4、建材集团在本次增持公司股份首次公告披露日前 12 个月内无其他增持公司股份事项。
二、增持计划的主要内容
公司于 2025 年 1 月 10 日披露了《关于控股股东增持公司股份计划暨取得金融机构股份增持专项贷款承诺函的公告》（公告
编号：2025-001），建材集团计划自 2025 年 1 月 10 日起的 6 个月内（即 2025 年 1 月 10 日至 2025 年 7 月 9 日）增持公
司股份。增持股份金额不低于人民币 4,000 万元（含本数），不超过人民币 8,000 万元（含本数），本次增持计划不设定价格区间
。
三、增持计划实施结果
自 2025 年 1 月 10 日至 2025 年 5 月 7 日，建材集团通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份 8,43
4,900股，占公司总股本的 1.41%，增持金额 49,979,312.81 元，本次增持计划实施完毕。
本次增持完成后，建材集团持有公司 305,846,700 股股份，占公司总股本的51.05%。建材集团及其一致行动人合计持有公司 41
4,249,900 股股份，占公司总股本的 69.15%。本次权益变动前后，公司控股股东及其一致行动人的持股情况如下：
公司名称 变动前 变动后
股数（股） 比例 股数（股） 比例
广东三和建材 297,411,800 49.65% 305,846,700 51.05%
集团有限公司
中山诺睿投资 44,570,350 7.44% 44,570,350 7.44%
有限公司
中山市凌岚科 30,067,750 5.02% 30,067,750 5.02%
技资讯有限公
司
中山市首汇蓝 14,151,320 2.36% 14,151,320 2.36%
天投资有限公
司
中山市德慧投 6,613,780 1.10% 6,613,780 1.10%
资咨询有限公
司
广东省方见管 7,400,000 1.24% 7,400,000 1.24%
理咨询中心
（有限合伙）
广东迦诺信息 5,600,000 0.93% 5,600,000 0.93%
咨询中心（有限合伙）
合计 405,815,000 67.74% 414,249,900 69.15%
注：本表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
四、法律意见
北京市通商律师事务所出具的《北京市通商律师事务所关于广东三和管桩股份有限公司控股股东增持公司股份的法律意见书》认
为：建材集团具备实施本次增持的主体资格；建材集团本次增持行为符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法
律、法规及规范性文件的规定，属于《上市公司收购管理办法》规定的可以免于发出要约的情形；公司已根据相关法律、法规及规范
性文件的规定就本次增持履行了现阶段所需的信息披露义务，尚需就本次增持的实施结果进行披露。
五、其他相关说明
1、本次增持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 10号——股份变动管理》及《上市公司收购管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件的有关规定
。本次增持符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定，可以免于发出要约。
2、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
3、本次增持主体在增持期间及法定期限内不减持公司股份。
六、备查文件
1、建材集团出具的《关于增持广东三和管桩股份有限公司股份计划实施完毕暨增持结果的告知函》。
2、北京市通商律师事务所出具的《北京市通商律师事务所关于广东三和管桩股份有限公司控股股东增持公司股份的法律意见书
》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/b1de8963-fddb-4e64-9106-ed8dfce5628a.PDF
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2025-04-28 16:57│三和管桩（003037）：关于2024年度利润分配方案的公告
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三和管桩（003037）：关于2024年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/62dd2a2b-25cb-47fa-8a59-8966a7907484.PDF
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2025-04-28 16:57│三和管桩（003037）：三和管桩2024年度董事会工作报告
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三和管桩（003037）：三和管桩2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/55ad1c6c-1ac8-4f06-80b1-13f61244765c.PDF
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2025-04-28 16:57│三和管桩（003037）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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三和管桩（003037）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/0ddc7dea-5058-452b-a2a7-919776312614.PDF
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2025-04-28 16:57│三和管桩（003037）：关于修订《公司章程》的公告
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广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修
订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，并需经股东大会特别决议通过。具体情况如下：
一、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的规定，为进一步完善并优化公司治理结构，拟在公司董事会中增加 1
名副董事长，并拟对《公司章程》的部分条款进行相应修订，具体修订情况如下：
原《公司章程》内容 修订后的《公司章程》内容
第六十八条 股东大会由董事长主持。 第六十八条 股东大会由董事长主持。
董事长不能履行职务或不履行职务时，由半 董事长不能履行职务或不履行职务时，由副
数以上董事共同推举的一名董事主持。 董事长主持，副董事长不能履行职务或不履
行职务时，由过半数的董事共同推举的一名
董事主持。……
第一百零七条 董事会由 9 名董事组 第一百零七条 董事会由 9 名董事组
成。其中设董事长 1 人，独立董事 3 人。独 成。其中设董事长 1 人，副董事长 1 人，独
立董事中至少包括一名会计专业人士。 立董事 3 人。董事长和副董事长由董事会以
全体董事的过半数选举产生。独立董事中至
少包括一名会计专业人士。
第一百一十三条 董事长行使下列职 第一百一十三条 董事长行使下列职
权： 权：
…… ……
(六)提出董事会秘书的建议名单； (六)提出副董事长、董事会秘书的建议
…… 名单；
……
第一百一十四条 公司董事长不能履行 第一百一十四条 公司副董事长协助董
职务或者不履行职务的，由半数以上董事共 事长工作，董事长不能履行职务或者不履行
同推举一名董事履行职务。 职务的，由副董事长履行职务；副董事长不
能履行职务或者不履行职务的，由过半数的
董事共同推举一名董事履行职务。
除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。修订后的全文详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上披露的《公司章程（2025年 4 月修订）》。
二、授权办理工商变更登记情况
本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会或董事会指定人员根据上述变更办理相
关工商变更登记手续。
修订后的《公司章程》，最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
三、备查文件
1、广东
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