公司公告☆ ◇003037 三和管桩 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-08 16:47 │三和管桩（003037）：关于举行2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-28 17:12 │三和管桩（003037）：关于2025年度利润分配方案的公告 │
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│2026-04-28 17:11 │三和管桩（003037）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 17:11 │三和管桩（003037）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-28 17:11 │三和管桩（003037）：2025年年度报告 │
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│2026-04-28 17:11 │三和管桩（003037）：第四届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2026-04-28 17:10 │三和管桩（003037）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见 │
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│2026-04-28 17:10 │三和管桩（003037）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-28 17:10 │三和管桩（003037）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-28 17:09 │三和管桩（003037）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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2026-05-08 16:47│三和管桩（003037）：关于举行2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告
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广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日披露《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》《2026年
第一季度报告》，具体内容请见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、《证券时报》《中国证券报
》《上海证券报》及《证券日报》披露的公告。
为便于广大投资者进一步了解公司2025年度及2026年第一季度业绩及经营情况，公司定于2026年05月20日（星期三）15:00至17:
00在“三和管桩投资者关系”小程序举行2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举
行，投资者可登录“三和管桩投资者关系”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通
道自发出公告之日起开放。
参与方式一：在微信小程序中搜索“三和管桩投资者关系”；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登录“三和管桩投资者关系”小程序，即可参与交流。出席本次网上说明会的人员有：董事、总经理李维
先生，独立董事刘天雄先生，财务总监曾立军先生，董事会秘书曾君先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
敬请广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/57d51323-3771-492c-bc8b-4d32a8231f04.PDF
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2026-04-28 17:12│三和管桩（003037）：关于2025年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 18日、2026年 4月 28日分别召开第四届董事会审计委员会第
十一次会议、第四届董事会第十四次会议，审议通过了公司《关于 2025年利润分配方案的议案》。该议案尚需提交公司 2025年年度
股东会审议。
二、公司 2025 年利润分配方案的基本情况
1、本次利润分配方案为 2025年度利润分配。
2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 47,378,858.57 元，
母公司会计报表净利润为11,073,698.73元。公司合并报表 2025年度归属于上市公司股东的净利润加上年初未分配利润 570,859,741
.08元，减去 2025年已实施的 2024年度利润分配股利29,815,632元及计提法定盈余公积 1,107,369.87元，2025年合并报表可供分配
利润为 587,315,597.78 元；母公司 2025 年度净利润加上年初未分配利润397,916,751.42元，减去 2025年已实施的 2024年度利润
分配股利 29,815,632 元及按母公司会计报表净利润的 10%提取法定盈余公积金 1,107,369.87 元，2025年母公司可供分配利润为 3
78,067,448.28元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2025 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润
为378,067,448.28元。
3、综合考虑公司对投资者持续回报以及公司长远发展等因素，公司 2025年度利润分配方案，拟以权益分派实施时股权登记日的
总股本扣除回购账户库存股后的股数为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股
本。暂以 2025年 12月 31日总股本 599,074,678股扣除回购账户库存股 2,762,038股后 596,312,640股为基数测算，预计派发现金
股利共计 29,815,632元（含税）。
若公司利润分配方案公布后至实施权益分派股权登记日前股本总额发生变动的或因回购股份库存股有变动的，依照变动后的股本
扣除回购账户库存股为基数实施，并按照上述每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。
4、本次拟派发的现金分红为 29,815,632元（含税），本年度未发生以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购金
额，公司预计 2025年累计分红金额为 29,815,632元（含税），占 2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 62.93%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025年度分红方案不触及其他风险警示情形
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额（元） 29,815,632.00 29,815,632.00 29,815,632.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 47,378,858.57 25,253,579.19 79,092,039.09
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 587,315,597.78
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 378,067,448.28
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 89,446,896.00
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 50,574,825.62
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总 89,446,896.00
额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第（九） 否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额为 89,446,896.00 元（含税），高于公司最近三个会计年度平均净利润
的 30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025年度现金分红总额为人民币 29,815,632.00元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的 62.93%，公司最近三
年的累计现金分红总额为人民币 89,446,896.00 元（含税），不低于最近三年实现的年均净利润的 30%，符合中国证监会《上市公
司监管指引第 3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》《广东三和管桩股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报
规划》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定，有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，且与公司经营业绩及未来
发展相匹配。不存在损害投资者利益的情况，具备合法性、合规性及合理性。
公司 2024年度、2025年度合并报表经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资
、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外
）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币164,316,096.59 元、人民币 252,692,047.04元，其分别占总资产的比例为 2.3
5%、3.65%，均低于 50%。
四、相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交 2025年年度股东会审议通过方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/74fad4dd-619e-4471-98e1-f92d6dc7afb0.PDF
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2026-04-28 17:11│三和管桩（003037）：2026年一季度报告
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三和管桩（003037）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6bff99ad-8ee7-4207-9418-932ee60e9031.PDF
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2026-04-28 17:11│三和管桩（003037）：2025年年度报告摘要
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三和管桩（003037）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/dfaf28ed-df0e-4dbc-806a-b6cd6f10cf2a.PDF
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2026-04-28 17:11│三和管桩（003037）：2025年年度报告
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三和管桩（003037）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/353b94d4-a5be-4527-9e9a-ea3929d8405e.PDF
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2026-04-28 17:11│三和管桩（003037）：第四届董事会第十四次会议决议公告
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三和管桩（003037）：第四届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b64ed057-24f7-4e47-8926-7f00488fadd2.PDF
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2026-04-28 17:10│三和管桩（003037）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见
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三和管桩（003037）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/65680d6b-c5ee-4f90-b311-4bd3710795f8.PDF
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2026-04-28 17:10│三和管桩（003037）：2025年度内部控制审计报告
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关要求，我们审计了广东三和管桩股份有限公司（以下简称三和管桩公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性
。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是三和管桩公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，三和管桩公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/767bb380-eab9-4b42-8185-d9d0ce185c9c.PDF
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2026-04-28 17:10│三和管桩（003037）：2025年年度审计报告
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三和管桩（003037）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c5b0e851-1198-43a6-af40-0af3b6191b14.PDF
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2026-04-28 17:09│三和管桩（003037）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 19日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 19日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 19日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 12日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：中山市小榄镇同兴东路 30号三和管桩办公楼二楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司 2025年度董事会工作报告的议 非累积投票提案 √
案
2.00 关于公司 2025年年度报告全文及其摘要 非累积投票提案 √
的议案
3.00 关于 2025年利润分配方案的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于变更公司经营范围暨修订《公司章 非累积投票提案 √
程》相关条款的议案
5.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度》的议案
6.00 关于公司 2026年度董事薪酬（津贴）方 非累积投票提案 √
案的议案
公司独立董事将在本次股东会上进行述职。
上述提案中，提案 4属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，其他提案为普通决议事项，
须经出席股东会股东所持表决权过半数通过。
提案 3属于影响中小投资者（即除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）利益的重大事项，公司将进行中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
上述提案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过。详情请参阅同日公司披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国
证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件。
（3）股东为 QFII的，凭 QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准
。股东请仔细填写《授权委托书》（附件 2）、《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。
2、登记时间：2026年 05月 15日、2026年 05月 18日 9:30- 15:00。
3、登记地点：广东三和管桩股份有限公司三楼会议室。
4、会议联系方式：
联系人：高永恒
联系电话：0760-28189998
传 真：0760-28203642
电子邮箱：shgz@sanhepile.com
联系地址：中山市小榄镇同兴东路 30号广东三和管桩股份有限公司
5、其他事项：本次会议预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、广东三和管桩股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/88c6bdd3-6841-4e63-a6c1-490c6f5eb683.PDF
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2026-04-28 17:09│三和管桩（003037）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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三和管桩（003037）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4e7452bd-bd75-45cf-bd44-37ed2ca04098.PDF
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2026-04-28 17:09│三和管桩（003037）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事张贞智先生、蒋元海先生、刘
天雄先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见。
经公司核查独立董事张贞智先生、蒋元海先生、刘天雄先生的任职经历以及签署的相关自查文件，三位在任独立董事未在公司担
任除独立董事、审计委员会委员（含主任委员）、提名委员会委员（含主任委员）、薪酬与考核委员会委员（含主任委员）、战略与
ESG 委员会（更名前为“战略与投资委员会”）委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股
东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管
理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/133d0844-a7df-4be5-a3aa-cc084da6d0c4.PDF
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2026-04-28 17:09│三和管桩（003037）：关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》相关条款的公告
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广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 28日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更
公司经营范围暨修订<公司章程>相关条款的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，并需经股东会特别决议通过。具体情况如下：
一、经营范围变更情况
为契合公司经营战略规划和实际发展需要，公司拟对原经营范围进行调整，同时根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》
（中华人民共和国国务院令第 746号）的相关规定及市场监督管理机构对经营范围规范化表述的要求，拟对公司经营范围内容进行规
范化表述。本次变更不涉及公司主营业务重大调整，公司主营业务、生产经营情况未发生重大变化。
二、《公司章程》修订情况
鉴于上述经营范围变更，公司拟对《公司章程》修订内容如下：
原《公司章程》内容 修订后的《公司章程》内容
第十五条 经依法登记，公司的经营范 第十五条 经依法登记，公司的经营范
围为：生产经营高强度混凝土管桩、 围为：一般项目：水泥制品制造；水泥制品
管桩制 销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；
造机械及其配件、混凝土制品和预制 轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；新
构件、 型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑
预制桩、轻质高强度多功能墙体材料 材料销售；非金属矿物制品制造；非金属矿
、特种 及制品销售；非金属矿物材料成型机械制
矿物掺合料、五金制品(不含电镀工序 造；非金属废料和碎屑加工处理；五金产品
)、其 研发；五金产品制造；金属制品销售；机械
他知识产权服务。货物进出口。人力 设备研发；建筑材料生产专用机械制造；机
资源服 械设备销售；机械零件、零部件加工；机械
务(不含中介服务)。(依法须经批准的 零件、零部件销售；知识产权服务（专利代理服务除外）；货物进出口；
项目， 技术进出口；
经相关部门批准后方可开展经营活动) 租赁服务（不含许可类租赁服务）；国内货
。 物运输代理；装卸搬运；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
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