公司公告☆ ◇003037 三和管桩 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 16:57 │三和管桩（003037）：关于2024年度利润分配方案的公告 │
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│2025-04-28 16:57 │三和管桩（003037）：三和管桩2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-28 16:57 │三和管桩（003037）：关于2024年度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-04-28 16:57 │三和管桩（003037）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-04-28 16:57 │三和管桩（003037）：三和管桩董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告 │
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│2025-04-28 16:57 │三和管桩（003037）：三和管桩未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划 │
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│2025-04-28 16:57 │三和管桩（003037）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-28 16:57 │三和管桩（003037）：年度募集资金使用情况专项说明 │
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│2025-04-28 16:57 │三和管桩（003037）：三和管桩2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-28 16:57 │三和管桩（003037）：关于举行2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会的公告 │
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2025-04-28 16:57│三和管桩（003037）：关于2024年度利润分配方案的公告
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三和管桩（003037）：关于2024年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/62dd2a2b-25cb-47fa-8a59-8966a7907484.PDF
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2025-04-28 16:57│三和管桩（003037）：三和管桩2024年度董事会工作报告
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三和管桩（003037）：三和管桩2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/55ad1c6c-1ac8-4f06-80b1-13f61244765c.PDF
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2025-04-28 16:57│三和管桩（003037）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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三和管桩（003037）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/0ddc7dea-5058-452b-a2a7-919776312614.PDF
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2025-04-28 16:57│三和管桩（003037）：关于修订《公司章程》的公告
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广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修
订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，并需经股东大会特别决议通过。具体情况如下：
一、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的规定，为进一步完善并优化公司治理结构，拟在公司董事会中增加 1
名副董事长，并拟对《公司章程》的部分条款进行相应修订，具体修订情况如下：
原《公司章程》内容 修订后的《公司章程》内容
第六十八条 股东大会由董事长主持。 第六十八条 股东大会由董事长主持。
董事长不能履行职务或不履行职务时，由半 董事长不能履行职务或不履行职务时，由副
数以上董事共同推举的一名董事主持。 董事长主持，副董事长不能履行职务或不履
行职务时，由过半数的董事共同推举的一名
董事主持。……
第一百零七条 董事会由 9 名董事组 第一百零七条 董事会由 9 名董事组
成。其中设董事长 1 人，独立董事 3 人。独 成。其中设董事长 1 人，副董事长 1 人，独
立董事中至少包括一名会计专业人士。 立董事 3 人。董事长和副董事长由董事会以
全体董事的过半数选举产生。独立董事中至
少包括一名会计专业人士。
第一百一十三条 董事长行使下列职 第一百一十三条 董事长行使下列职
权： 权：
…… ……
(六)提出董事会秘书的建议名单； (六)提出副董事长、董事会秘书的建议
…… 名单；
……
第一百一十四条 公司董事长不能履行 第一百一十四条 公司副董事长协助董
职务或者不履行职务的，由半数以上董事共 事长工作，董事长不能履行职务或者不履行
同推举一名董事履行职务。 职务的，由副董事长履行职务；副董事长不
能履行职务或者不履行职务的，由过半数的
董事共同推举一名董事履行职务。
除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。修订后的全文详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上披露的《公司章程（2025年 4 月修订）》。
二、授权办理工商变更登记情况
本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会或董事会指定人员根据上述变更办理相
关工商变更登记手续。
修订后的《公司章程》，最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
三、备查文件
1、广东三和管桩股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；
2、公司章程（2025 年 4 月修订）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/4bbfdd68-88fb-40d4-bcc4-695b5a5d30c4.PDF
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2025-04-28 16:57│三和管桩（003037）：三和管桩董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告
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三和管桩（003037）：三和管桩董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/71a01442-9910-4f2c-8c15-df78ffb54f16.PDF
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2025-04-28 16:57│三和管桩（003037）：三和管桩未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划
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三和管桩（003037）：三和管桩未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/48a6eddb-0e2f-4038-a049-0ac4612bd804.PDF
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2025-04-28 16:57│三和管桩（003037）：内部控制自我评价报告
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三和管桩（003037）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/41f5d450-826e-4c0d-86a9-664a29965862.PDF
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2025-04-28 16:57│三和管桩（003037）：年度募集资金使用情况专项说明
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三和管桩（003037）：年度募集资金使用情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/46ad0d25-26fd-4859-9974-1565c32445f9.PDF
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2025-04-28 16:57│三和管桩（003037）：三和管桩2024年度监事会工作报告
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三和管桩（003037）：三和管桩2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/72e28f11-4d4c-4188-aa48-57c70db67ca5.PDF
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2025-04-28 16:57│三和管桩（003037）：关于举行2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会的公告
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三和管桩（003037）：关于举行2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c4a0c9dd-16ef-46b1-ba96-bfe3bfe675f1.PDF
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2025-04-28 16:57│三和管桩（003037）：关于会计政策变更的公告
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三和管桩（003037）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/93b27962-f5fa-4b25-953b-bdfc93da9b55.PDF
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2025-04-28 16:57│三和管桩（003037）：三和管桩关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告
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三和管桩（003037）：三和管桩关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/535d0fe1-1a1f-456f-90f4-c9808d97223c.PDF
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2025-04-28 16:56│三和管桩（003037）：2024年年度报告
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三和管桩（003037）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/02976ed7-6126-45e5-a9f8-a02f96a3b159.PDF
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2025-04-28 16:56│三和管桩（003037）：2024年年度报告摘要
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三和管桩（003037）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/796217c2-3174-44bb-aa47-2ba95258b8df.PDF
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2025-04-28 16:56│三和管桩（003037）：2025年一季度报告
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三和管桩（003037）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/7d9b597f-90f4-4a8c-9722-32f29ec56795.PDF
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2025-04-28 16:56│三和管桩（003037）：董事会决议公告
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三和管桩（003037）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/df5f82ae-2a88-44d9-996e-085e6f919e17.PDF
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2025-04-28 16:55│三和管桩（003037）：年度关联方资金占用专项审计报告
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三和管桩（003037）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/7355aba4-fd4b-4011-b762-e326eea5ad97.PDF
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2025-04-28 16:55│三和管桩（003037）：年度募集资金使用鉴证报告
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广东三和管桩股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的广东三和管桩股份有限公司（以下简称“广东三和管桩公司”） 2024年度募集资金存放与使用情况专
项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
广东三和管桩公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求（2022年修订）》
（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交
易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专
项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及
《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映广东三和管桩公司2024年度募集资金
存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我
们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，广东三和管桩公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相
关规定编制，如实反映了广东三和管桩公司2024年度募集资金存放与使用情况。
五、报告使用限制
本报告仅供广东三和管桩公司为披露2024年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/edae7ffd-0fe3-48b5-9a8b-ae9f8cdf18c7.PDF
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2025-04-28 16:55│三和管桩（003037）：2024年年度审计报告
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三和管桩（003037）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/fe7f54f2-5fa1-4a54-9325-42d789bb6507.PDF
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2025-04-28 16:55│三和管桩（003037）：内部控制审计报告
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三和管桩（003037）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/15d39d8b-8073-4d0e-b021-647ee2038d8d.PDF
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2025-04-28 16:55│三和管桩（003037）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
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三和管桩（003037）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/120ae55c-95fa-4acd-bf91-97dd56e58813.PDF
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2025-04-28 16:55│三和管桩（003037）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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三和管桩（003037）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a0bb4faa-b94d-4466-a99d-bd82ed3db836.PDF
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2025-04-28 16:55│三和管桩（003037）：监事会决议公告
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三和管桩（003037）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/fd374922-6385-47a0-a4d3-c56b3c96304a.PDF
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2025-04-28 16:54│三和管桩（003037）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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三和管桩（003037）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ee8944fc-fb0e-48db-9c65-73836217d172.PDF
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2025-04-28 16:54│三和管桩（003037）：年度股东大会通知
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三和管桩（003037）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/073463af-3089-4990-b3dc-bea885b4cc08.PDF
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2025-04-28 16:54│三和管桩（003037）：2024年度独立董事述职报告（张贞智）
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三和管桩（003037）：2024年度独立董事述职报告（张贞智）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a1258817-ca7d-475b-9402-96ac14e22d9e.PDF
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2025-04-28 16:54│三和管桩（003037）：2024年度独立董事述职报告（刘天雄）
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三和管桩（003037）：2024年度独立董事述职报告（刘天雄）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/2d65ed8f-d7ed-40e5-a457-781c33b523dc.PDF
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2025-04-28 16:54│三和管桩（003037）：董事会议事规则（2025年4月修订）
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三和管桩（003037）：董事会议事规则（2025年4月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/63b633d1-3c67-4cde-88c5-f408bed882da.PDF
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2025-04-28 16:54│三和管桩（003037）：2024年度独立董事述职报告（蒋元海）
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三和管桩（003037）：2024年度独立董事述职报告（蒋元海）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/1a2dd4d2-68b6-45ad-b20e-6017419b8673.PDF
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2025-04-28 16:54│三和管桩（003037）：2024年度独立董事述职报告（杨德明）
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三和管桩（003037）：2024年度独立董事述职报告（杨德明）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a0c685c6-e43c-4662-8be3-e777a7bd058c.PDF
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2025-04-28 16:54│三和管桩（003037）：股东大会议事规则（2025年4月修订）
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三和管桩（003037）：股东大会议事规则（2025年4月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/94da311b-398f-4f84-8a42-22c6bb6bd349.PDF
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2025-04-28 16:54│三和管桩（003037）：公司章程（2025年4月修订）
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三和管桩（003037）：公司章程（2025年4月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/fbdf39fd-35cd-4e34-8a10-4a5b541f3053.PDF
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2025-04-14 17:01│三和管桩（003037）：关于控股股东增持公司股份进展暨权益变动触及1%的公告
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三和管桩（003037）：关于控股股东增持公司股份进展暨权益变动触及1%的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/874e3d9f-9288-4fdb-a877-ee38716d8fe4.PDF
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2025-04-10 17:11│三和管桩（003037）：关于控股股东增持公司股份计划时间过半的进展公告
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证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2025-020
广东三和管桩股份有限公司
关于控股股东增持公司股份计划时间过半的进展公告
公司控股股东广东三和建材集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
本公 司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、 增持计划：广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东广东三和建材集团有限公司（以下简称“建材集团”
）拟自 2025 年 1 月 10 日起的 6 个月内（即 2025 年 1 月 10 日至 2025 年 7 月 9 日），以自有资金及股份增持专项贷款，
通过集中竞价的方式增持公司股份。增持股份金额不低于人民币4,000 万元（含本数），不超
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