公司公告☆ ◇003038 鑫铂股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-25 17:24 │鑫铂股份（003038）：关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-25 17:22 │鑫铂股份（003038）：关于2024年前三季度利润分配预案的公告 │
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│2024-12-25 17:21 │鑫铂股份（003038）：第三届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2024-12-25 17:20 │鑫铂股份（003038）：第三届监事会第十六次会议决议公告 │
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│2024-12-25 17:20 │鑫铂股份（003038）：关于对全资子公司增资的公告 │
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│2024-12-16 16:27 │鑫铂股份（003038）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2024-12-16 16:25 │鑫铂股份（003038）：关于公司为子公司向银行申请授信额度提供最高额担保的公告 │
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│2024-12-03 17:21 │鑫铂股份（003038）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份（第二期）的进展公告 │
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│2024-11-27 17:51 │鑫铂股份（003038）：关于回购公司股份（第二期）比例达到1%暨回购进展公告 │
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│2024-11-20 19:41 │鑫铂股份（003038）：关于首次回购公司股份（第二期）的公告 │
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2024-12-25 17:24│鑫铂股份（003038）：关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的通知
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安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2024年12月25日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《
关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年1月10日召开公司2025年第一次临时股东大会，现将有关事项
通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司第三届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 1 月 10 日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 1 月 10 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:0
0-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2025 年 1 月 10日上午 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（1）现场投票：股东本人出席会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记
在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025 年 1 月 3 日（星期五）。
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和部分高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：安徽省天长市安徽滁州高新技术产业开发区经五路与 s312交汇处，安徽鑫铂科技有限公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项及提案编码如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》 √
上述议案已经公司2024年12月25日召开的第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司
披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的相关公告。
本次股东大会审议的议案需对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上
股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡/持股凭证
、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法定代表人身份证明、法人股东账户卡/持股凭
证办理登记手续；
（2）自然人股东登记：应持本人身份证、股东账户卡/持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份
证、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡/持股凭证、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 3），以便登记确认。传真或
信函请于 2025 年 1 月 9 日 17:00前送达或传真至公司证券部。
2、登记时间：2025 年 1 月 7 日（星期二）、2025 年 1 月 8 日（星期三）、2025 年 1 月 9 日（星期四）上午 9:00-12:0
0，14:00-17:00。
3、登记地点：安徽省天长市安徽滁州高新技术产业开发区经五路与 s312 交汇处，安徽鑫铂科技有限公司办公楼 8 楼证券部。
邮政编码：239304，信函请注明“股东大会”字样。
4、注意事项：
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件 2）必须出示原
件；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续；
（3）不接受电话登记。
5、联系方式
联系人：张海涛
邮箱：xbzqb@xinbogf.com
联系电话：0550-7867688
传真：0550-7867689
通讯地址：安徽省天长市安徽滁州高新技术产业开发区经五路与 s312 交汇处，安徽鑫铂科技有限公司办公楼 8 楼证券部。
6、其他事项
（1）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。
（2）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当
日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/ccfcc1a3-1d04-4777-a251-a4574f6f1431.PDF
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2024-12-25 17:22│鑫铂股份（003038）：关于2024年前三季度利润分配预案的公告
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鑫铂股份（003038）：关于2024年前三季度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/ae6aecfe-cc78-4c8c-b924-4f4e204d3580.PDF
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2024-12-25 17:21│鑫铂股份（003038）：第三届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议经全体董事一致同意豁免本次会议提前 3 日通知
的时限要求，并于 2024 年 12月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9
人（其中赵明健、赵婷婷、常伟董事以通讯表决方式出席），会议由公司董事长唐开健先生召集并主持，公司监事和部分高级管理人
员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法规的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》
董事会认为：公司 2024 年前三季度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金
分红》和《公司章程》关于利润分配的相关规定，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续性发展，符合公司实际情况及长远利
益。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）的《关于2024年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-155）。
2、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
董事会同意公司拟以债转股的方式向安徽鑫铂新能源汽车零部件有限公司增资30,000.00万元，其中20,000.00万元计入注册资本
，10,000.00万元计入资本公积。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-156）。
3、审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
鉴于本次董事会审议的有关事项需经本公司股东大会的审议批准，现由董事会依据有关法律法规、部门规章、其他规范性文件及
公司章程的规定，提请公司拟定于2025年1月10日（星期五）下午2:30在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）的《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-157）。
三、备查文件
《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/b08d9ca6-7e4c-4ccc-8556-93d64ce1a950.PDF
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2024-12-25 17:20│鑫铂股份（003038）：第三届监事会第十六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议经全体监事一致同意豁免本次会议提前3日通知的
时限要求，并于2024年12月25日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主
席李静女士召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》
监事会认为：公司 2024 年前三季度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金
分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》等规定。本次提出 2024 年前三季度利润分配预案，符
合公司目前的经营与财务状况，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）的《关于2024年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-155）。
2、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
监事会同意公司拟以债转股的方式向安徽鑫铂新能源汽车零部件有限公司增资30,000.00万元，其中20,000.00万元计入注册资本
，10,000.00万元计入资本公积。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-156）。
三、备查文件
《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/d49a55d7-4e67-4587-8975-6eb743f87712.PDF
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2024-12-25 17:20│鑫铂股份（003038）：关于对全资子公司增资的公告
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一、增资事项概述
安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月25日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会
议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。董事会同意公司拟以债转股的方式向安徽鑫铂新能源汽车零部件有限公司（以下
简称“鑫铂新能源”）增资30,000.00万元，其中20,000.00万元计入注册资本，10,000.00万元计入资本公积。按照相关规定进行投
入，董事会授权公司管理层办理增资相关具体手续。
本次增资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票
上市规则》及《公司章程》，本次增资事项无需提交公司股东大会审议。
二、增资标的基本情况
1、工商登记信息
名称 安徽鑫铂新能源汽车零部件有限公司
统一社会信用代码 91341181MA8P63ND8B
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本 10,000万元
法定代表人 唐开健
住所 安徽省天长市安徽滁州高新技术产业开发区
主营业务 铝型材和铝部件的研发、生产及销售
经营范围 一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；有色金属
合金制造；有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；
有色金属合金销售；新材料技术研发（除许可业务外，可自主依
法经营法律法规非禁止或限制的项目）
成立日期 2022年 06月 22日
2、最近一年及一期的主要财务指标
单位：万元
项目 2023年 12月 31日/2023年度 2024 年 9 月 30 日/2024 年 1-9 月
（经审计） （未经审计）
总资产 75,083.68 124,848.26
负债总额 66,560.31 119,196.19
净资产 8,523.37 5,652.07
营业收入 14,307.30 23,925.71
净利润 -1,382.65 -2,871.30
3、股权关系：鑫铂新能源为公司全资子公司；本次增资前后，公司持有鑫铂新能源100%股权。
4、增资方式：公司拟以债转股的方式向鑫铂新能源增资30,000.00万元，其中20,000.00万元计入注册资本，10,000.00万元计入
资本公积。
5、鑫铂新能源不属于失信被执行人。
三、本次增资的目的、对公司的影响及存在风险
公司本次以债转股的方式对鑫铂新能源增资，是基于公司发展战略和经营需要，优化鑫铂新能源的资产负债结构，增强鑫铂新能
源的资本实力，以进一步开拓新能源汽车市场，扩大鑫铂新能源的业务规模和综合竞争能力，对公司未来发展具有积极意义。
本次增资完成后，鑫铂新能源仍为公司全资子公司，未导致公司合并报表范围的变动，不会对公司未来财务状况及经营成果造成
不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。
公司将持续加强对鑫铂新能源的资金管理和对外投资风险的管理，通过专业化的运作和管理等方式积极防范和降低相关风险。
四、备查文件
1、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；
2、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/64406353-1e9f-4ed6-9165-b56a74fd964e.PDF
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2024-12-16 16:27│鑫铂股份（003038）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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鑫铂股份（003038）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/ef7ddc84-dfae-45fb-b006-bf70b6bd22e1.PDF
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2024-12-16 16:25│鑫铂股份（003038）：关于公司为子公司向银行申请授信额度提供最高额担保的公告
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重要内容提示：
●被担保人名称：安徽鑫铂科技有限公司（以下简称“鑫铂科技”）。
●本次新增担保金额合计人民币5,000.00万元。截至本公告披露日，安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）对子公司
鑫铂科技提供担保余额为107,999.50万元；公司对所有子公司提供担保余额为267,554.19万元。
本次担保事项发生前公司对子公司鑫铂科技提供担保余额为102,999.50万元；公司对所有子公司提供担保余额为262,554.19万元
。
●无逾期对外担保。
●本次担保属于股东大会授权范围内的担保事项。
一、担保情况概述
1、公司于2024年3月14日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议、2024年4月1日召开2024年第二次临时股东大
会，审议通过了《关于公司对子公司提供担保额度的议案》，同意根据子公司的业务发展和市场开拓情况，公司拟向纳入合并报表范
围内的子公司提供担保额度不超过31.50亿元人民币。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司对子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-028）。
2、公司于2024年5月25日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议、2024年6月11日召开2024年第四次临时股东
大会，审议通过了《关于增加公司对子公司提供担保额度的议案》，为满足公司纳入合并报表范围内的子公司的业务发展和市场开拓
需求，公司拟为其增加不超过10.00亿元的融资担保额度，本次新增担保额度后，公司为纳入合并报表范围内的子公司提供的担保额
度增至41.50亿元人民币（此额度不包含经公司2023年年度股东大会审议通过的，为开展中信银行股份有限公司滁州分行集团资产池
业务，公司及子公司互为担保及反担保对象，提供的4.00亿元担保额度）。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》
、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加公司对子公司提供担保额度的公告》（
公告编号：2024-072）。
二、担保进展情况
公司子公司鑫铂科技因业务发展需要向中国工商银行股份有限公司天长支行申请流动资金贷款5,000.00万元。公司为鑫铂科技提
供最高额连带责任保证，保证的最高本金限额为6,000.00万元，实际担保为5,000.00万元。近日《最高额保证合同》已完成签署。
三、被担保人的基本情况
被担保人：安徽鑫铂科技有限公司
1、工商登记信息
名称 安徽鑫铂科技有限公司
统一社会信用代码 91341181MA2UEXK44K
注册资本 20,000万元
法定代表人 唐开健
住所 天长市安徽滁州高新技术产业开发区
经营范围 一般项目：新材料技术研发；有色金属合金制造；有色金属压
延加工；高性能有色金属及合金材料销售；光伏设备及元器件制
造；光伏设备及元器件销售；汽车零部件及配件制造（除许可业
务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
成立日期 2019年 12月 27日
主营业务 铝型材和铝部件的研发、生产及销售
股东构成 公司直接持股 71%，通过苏州鑫铂铝业科技有限公司间接
持股 29%
2、最近一年及一期财务数据
截至2023年12月31日，鑫铂科技的总资产为292,783.34万元，负债总额为242,189.30万元，净资产为50,594.04万元，2023年度
实现营业收入475,375.65万元，利润总额15,819.37万元，净利润14,777.73万元（2023年度数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙
）审计）。
截至2024年9月30日，鑫铂科技的总资产为364,646.98万元，负债总额为307,811.60万元，净资产为56,835.38万元，2024年1-3
季度实现营业收入440
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