公司公告☆ ◇003038 鑫铂股份 更新日期：2026-01-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-10 00:00 │鑫铂股份（003038）：关于公司为子公司向银行申请授信额度提供最高额担保的公告 │
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│2025-12-30 00:00 │鑫铂股份（003038）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-30 00:00 │鑫铂股份（003038）：2025年第四次临时股东会法律意见书 │
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│2025-12-30 00:00 │鑫铂股份（003038）：中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集鑫铂股份股东投票权的法律意见书│
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│2025-12-29 11:39 │鑫铂股份（003038）：关于对外投资进展公告 │
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│2025-12-20 00:00 │鑫铂股份（003038）：关于拟投资设立合金材料研究院的公告 │
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│2025-12-12 15:50 │鑫铂股份（003038）：关于公司为子公司向银行申请授信额度提供最高额担保的公告 │
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│2025-12-12 15:49 │鑫铂股份（003038）：关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公告 │
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│2025-12-11 17:32 │鑫铂股份（003038）：独立董事候选人声明与承诺(黄继武) │
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│2025-12-11 17:32 │鑫铂股份（003038）：独立董事候选人声明与承诺(胡晓明) │
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2026-01-10 00:00│鑫铂股份（003038）：关于公司为子公司向银行申请授信额度提供最高额担保的公告
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重要内容提示：
●被担保人名称：安徽鑫铂科技有限公司（以下简称“鑫铂科技”）、安徽鑫铂环保科技有限公司（以下简称“鑫铂环保”）。
●本次新增担保金额合计人民币7,500.00万元。截至本公告披露日，安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）对子公司
鑫铂科技提供担保余额为114,996.00万元、对鑫铂环保提供担保余额为22,850.00万元；公司对所有子公司提供担保余额为351,221.2
5万元。
本次担保事项发生前公司对子公司鑫铂科技提供担保余额为109,996.00万元、对鑫铂环保提供担保余额为20,350.00万元；公司
对所有子公司提供担保余额为343,721.25万元。
●无逾期对外担保。
●本次担保属于股东会授权范围内的担保事项。
一、担保情况概述
公司于2025年3月28日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十九次会议，并于2025年4月18日召开2024年年度股东大
会，审议通过了《关于公司对子公司提供担保额度的议案》，同意根据子公司的业务发展和市场开拓情况，公司拟向纳入合并报表范
围内的子公司提供担保额度不超过45.00亿元人民币。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司对子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-035）。
二、担保进展情况
1、公司子公司鑫铂科技因业务发展需要，向中国工商银行股份有限公司天长支行申请流动资金贷款5,000.00万元人民币，公司
为鑫铂科技提供连带责任保证，近日《保证合同》已完成签署。
2、公司子公司鑫铂环保因业务发展需要，向中国建设银行股份有限公司天长支行申请流动资金贷款2,500.00万元人民币，公司
为鑫铂环保提供连带责任保证，近日《保证合同》已完成签署。
三、被担保人的基本情况
（一）被担保人：安徽鑫铂科技有限公司
1、工商登记信息
名称 安徽鑫铂科技有限公司
统一社会信用代码 91341181MA2UEXK44K
注册资本 20,000万元
法定代表人 唐开健
住所 天长市安徽滁州高新技术产业开发区
经营范围 一般项目：新材料技术研发；有色金属合金制造；有色金属
压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；光伏设备及元器
件制造；光伏设备及元器件销售；汽车零部件及配件制造（除
许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
成立日期 2019年12月27日
主营业务 铝型材和铝部件的研发、生产及销售
股东构成 公司直接持股 71%，通过苏州鑫铂铝业科技有限公司间接持
股 29%
2、最近一年一期财务数据
截至2024年12月31日，鑫铂科技的总资产为417,223.18万元，负债总额为358,943.21万元，净资产为58,279.97万元，2024年度
实现营业收入628,922.02万元，利润总额7,938.11万元，净利润7,685.93万元（2024年度数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
审计）。
截至2025年9月30日，鑫铂科技的总资产为391,815.41万元，负债总额为334,090.99万元，净资产为57,724.43万元，2025年1-3
季度实现营业收入445,667.79万元，利润总额-471.99万元，净利润-555.55万元（2025年1-3季度数据未经审计）。
3、鑫铂科技信用状况良好，不属于失信被执行人。
（二）被担保人：安徽鑫铂环保科技有限公司
1、工商登记信息
名称 安徽鑫铂环保科技有限公司
统一社会信用代码 91341181MA8PM9FY22
注册资本 26,000 万元
法定代表人 唐开健
住所 安徽省天长市安徽滁州高新技术产业开发区
经营范围 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；新材料技术研发；新材料技术推广服务；
常用有色金属冶炼；资源再生利用技术研发；再生资源回收（除
生产性废旧金属）；再生资源加工；生产性废旧金属回收；再
生资源销售；金属材料制造；金属材料销售；有色金属合金制
造；有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；有
色金属合金销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非
禁止或限制的项目）
成立日期 2022年10月31日
主营业务 再生铝加工、销售
股东构成 公司直接持股 100%
2、最近一年及一期财务数据
截至2024年12月31日，鑫铂环保的总资产为101,412.27万元，负债总额为31,910.94万元，净资产为69,501.33万元，2024年度实
现营业收入99,021.59万元，利润总额-3,342.17万元，净利润-2,507.91万元（2024年度数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
审计）。
截至2025年9月30日，鑫铂环保的总资产为111,801.64万元，负债总额为45,273.10万元，净资产为66,528.54万元，2025年1-3季
度实现营业收入176,576.90万元，利润总额-3,962.70万元，净利润-2,972.79万元（2025年1-3季度数据未经审计）。
3、鑫铂环保信用状况良好，不属于失信被执行人。
四、担保合同的主要内容
（一）《保证合同》
1、保证人：安徽鑫铂铝业股份有限公司
2、债务人：安徽鑫铂科技有限公司
3、债权人：中国工商银行股份有限公司天长支行
4、保证范围：包括主债权本金、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢
短费、汇率损失、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以
及实现债权的费用。
5、保证方式：连带责任保证。
6、保证责任期间：自主合同项下的借款期限或贵金属租借期限届满之次日起三年；甲方根据主合同之约定宣布借款或贵金属租
借提前到期的，则保证期间为借款或贵金属租借提前到期日之次日起三年。
（二）《保证合同》
1、保证人：安徽鑫铂铝业股份有限公司
2、债务人：安徽鑫铂环保科技有限公司
3、债权人：中国建设银行股份有限公司天长支行
4、保证范围：主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履
行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项、乙方实现债权与担保权利而发生的费用。
5、保证方式：连带责任保证。
6、保证责任期间：自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。
五、公司董事会意见
被担保人鑫铂科技、鑫铂环保为公司子公司。公司为子公司提供担保，有利于拓宽其融资渠道，能够保证公司持续、稳健发展，
属于生产经营需要，风险处于公司有效控制下，不会给公司带来较大风险。综上所述，我们同意本次公司为子公司提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及其子公司的对外担保累计余额为351,221.25万元（含本次担保），占公司最近一期经审计归属于上市
公司股东的净资产的比例为116.42%，以上担保全部是公司为子公司提供的担保。公司及其子公司不存在逾期对外担保或涉及诉讼的
对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失金额的情形。
上述担保金额不包含公司为开展中信银行股份有限公司滁州分行集团资产池业务，公司及子公司互为担保及反担保对象提供的担
保金额。
七、备查文件
1、《保证合同》（中国工商银行股份有限公司天长支行）；
2、《保证合同》（中国建设银行股份有限公司天长支行）；
3、《借款凭证》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/bf031396-82b0-4aaa-999e-0e84804c1268.PDF
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2025-12-30 00:00│鑫铂股份（003038）：2025年第四次临时股东会决议公告
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鑫铂股份（003038）：2025年第四次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/10ccd368-bbbe-46f6-b920-d3fc93a69505.PDF
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2025-12-30 00:00│鑫铂股份（003038）：2025年第四次临时股东会法律意见书
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鑫铂股份（003038）：2025年第四次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/455854d1-7b0e-4437-898c-648797d88991.PDF
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2025-12-30 00:00│鑫铂股份（003038）：中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集鑫铂股份股东投票权的法律意见书
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北京市中伦（上海）律师事务所
关于中证中小投资者服务中心有限责任公司
公开征集安徽鑫铂铝业股份有限公司股东投票权的
法律意见书
致：中证中小投资者服务中心有限责任公司（以下简称“征集人”、“投资者服务中心”）
北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称“本所”）作为征集人聘请的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（
以下简称“《暂行规定》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《安徽鑫铂铝业股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对征集人向截至2025年12月22日下午交易结束后在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“鑫铂股份”）全体股东征集2025年12月
29日召开的鑫铂股份2025年第四次临时股东会表决权（以下简称“本次征集表决权”）的相关事宜所涉及的有关事实进行核查的基础
上，出具本法律意见书。
就征集人提供的文件、资料和陈述，本所及本所律师已得到征集人的如下保证：
1．所有提供的给本所及本所律师的投资者委托材料为投资者按照征集公告提交材料的复印件，其与原件一致，没有遗漏；
2．提供的给本所的征集人的营业执照复印件与原件一致。
为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明：
1．本法律意见书系依据本法律意见书出具之日以前已经发生或存在的事实，根据适用的中国法律、法规和规范性文件而出具；
2．本所及本所律师对本法律意见书所涉及的有关事实的了解，最终依赖于征集人向本所及本所律师提供的文件、资料及所作陈
述；
3．本法律意见书仅对本次征集表决权有关的中国境内法律问题发表法律意见，本所及经办律师并不具备对有关会计、审计等专
业事项发表专业意见的适当资格。本法律意见书中涉及会计、审计事项等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的专业文件和相关
主体的说明予以引述；
4．本所及本所律师确认本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏；
5．本所及本所律师同意将本法律意见书作为本次征集表决权所必备的法律文件，随同其他材料一同报送及披露，并愿意就本法
律意见书承担相应的法律责任；
6．本所及本所律师同意鑫铂股份在其为实施本次征集表决权所制作的相关文件中引用本法律意见书的相关内容，但鑫铂股份作
上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解，本所有权对上述相关文件的相应内容再次审阅并确认；
7．本法律意见书仅供征集人为本次征集表决权之目的使用，非经本所及本所律师书面同意，不得用作任何其他目的。
基于上述，本所现为本次征集表决权出具法律意见如下：
一、关于征集人的主体资格
根据《公司法》的规定，股东可以委托代理人出席股东大会，代理人应当向公司提交股东授权委托书，并在授权范围内行使表决
权。根据《证券法》《暂行规定》《公司章程》的规定，依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护
机构可以作为征集人，自行或委托证券公司、证券服务机构公开请求上市公司股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表
决权等股东权利。
根据鑫铂股份于2025年12月13日披露的《安徽鑫铂铝业股份有限公司关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权
的公告》（以下简称“《征集投票权公告》”），本次征集投票权的征集人为投资者服务中心。
综上所述，本所律师认为，本次征集投票权的征集人的主体资格符合《证券法》《暂行规定》的规定，具备公开征集投票权的主
体资格。
二、关于本次征集投票权的征集程序
经核查，本次征集投票权涉及的《征集投票权公告》已依法披露，《征集投票权公告》及其附件《股东授权委托书》的内容符合
《暂行办法》的相关规定，征集人已依法充分披露股东作出授权委托所必需的信息。
综上所述，本所律师认为，本次征集表决权的征集程序符合《暂行规定》的规定。
三、关于本次征集投票权的情况及行权结果
根据本次征集表决权中授权征集人行使表决权的《股东授权委托书》、征集人书面确认及相关证明文件，本次征集表决权共收到
17名有效股东授权征集人行使表决权的文件，代表鑫铂股份有效表决权的股份数共3,037,500股，约占鑫铂股份有表决权股份总数的1
.2464%。
经核查，征集人亲自出席了鑫铂股份2025年第四次临时股东会，并已按照《征集投票权公告》披露的表决意见和《股东授权委托
书》中的指示内容代表委托股东对鑫铂股份2025年第四次临时股东会审议的全部议案行使表决权。
综上所述，本所律师认为，本次征集表决权的行权结果符合《暂行规定》的规定。
四、关于本次征集投票权的结论意见
综上所述，本所律师认为，本次征集投票权的征集人的主体资格、征集程序及行权结果符合《证券法》《暂行规定》等法律、法
规和规范性文件的规定。本法律意见书一式叁份，经本所律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/65ede19f-578c-42f7-bc09-0da68b80a58e.PDF
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2025-12-29 11:39│鑫铂股份（003038）：关于对外投资进展公告
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鑫铂股份（003038）：关于对外投资进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/2a9956b0-8126-4db3-a6f7-d8b69633c5c7.PDF
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2025-12-20 00:00│鑫铂股份（003038）：关于拟投资设立合金材料研究院的公告
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鑫铂股份（003038）：关于拟投资设立合金材料研究院的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/4eb3c36c-6610-42d7-b87d-e70515600c0e.PDF
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2025-12-12 15:50│鑫铂股份（003038）：关于公司为子公司向银行申请授信额度提供最高额担保的公告
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鑫铂股份（003038）：关于公司为子公司向银行申请授信额度提供最高额担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/e2b2abd4-1a41-4393-9277-81de4cbb1583.PDF
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2025-12-12 15:49│鑫铂股份（003038）：关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公告
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鑫铂股份（003038）：关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/8246ca32-efde-4814-b66d-4e768a70bf6d.PDF
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2025-12-11 17:32│鑫铂股份（003038）：独立董事候选人声明与承诺(黄继武)
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鑫铂股份（003038）：独立董事候选人声明与承诺(黄继武)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/03e3f2c7-a21d-400b-b898-d34f9dc61b94.PDF
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2025-12-11 17:32│鑫铂股份（003038）：独立董事候选人声明与承诺(胡晓明)
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鑫铂股份（003038）：独立董事候选人声明与承诺(胡晓明)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/e71c5fa6-9b95-4da4-a902-0d0ca303031b.PDF
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2025-12-11 17:32│鑫铂股份（003038）：关于公司独立董事任期届满辞职暨补选独立董事并调整第三届董事会专门委员会的公告
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一、关于独立董事任期届满辞职的情况
安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事常伟先生、赵婷婷女士和赵明健先生的书面辞
职报告。独立董事常伟先生、赵婷婷女士和赵明健先生自 2019年 12月 23 日起担任公司独立董事，连续任职时间即将满六年。根据
《上市公司独立董事管理办法》的有关规定：独立董事连续任职不得超过六年。因此独立董事常伟先生、赵婷婷女士和赵明健先生申
请辞去公司第三届董事会独立董事及董事会各专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，由
于独立董事常伟先生、赵婷婷女士和赵明健先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，因此独立董事常伟先生
、赵婷婷女士和赵明健先生的辞职将在公司股东会选举出新任独立董事后生效。在此之前，独立董事常伟先生、赵婷婷女士和赵明健
先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责及其在董事会各专门委员会中的相关职责。
截至本公告披露日，常伟先生持有公司股份 4,200股、赵婷婷女士和赵明健先生未直接或间接持有公司股份。其在担任公司独立
董事期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司董事会对独立董事常伟先生、赵婷婷女士和赵明健先生任职期间为公司发
展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、补选独立董事情况
公司于2025年12月11日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的议案》，经
公司第三届董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名严崴先生、胡晓明先生为公司第三届董事会独立董事候选人；经中证中
小投资者服务中心有限责任公司、滁州安元投资基金有限公司提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意拟选举黄继武先生
为公司第三届董事会独立董事候选人。任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
独立董事候选人黄继武先生、严崴先生、胡晓明先生已取得独立董事资格证书，其任职经历、专业能力和职业素养等能够胜任独
立董事职责的要求，符合独立董事候选人的条件。黄继武先生、严崴先生、胡晓明先生的任职资格尚需经深圳证券交易所备案审核无
异议后，方可提交公司股东会进行审议。
三、调整第三届董事会专门委员会情况
鉴于公司第三届董事会成员调整，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作，若黄继武先生、严崴先生、胡晓明先生经公司
股东会选举为独立董事，现根据《公司法》《公司章程》和董事会各专门委员会工作细则的相关规定调整第三届董事会专门委员会委
员并组成各专门委员会，具体情况如下：
胡晓明为公司董事会审计委员会召集人，严崴、唐开健为委员；唐开健为公司董事会战略委员会召集人，陈未荣、李杰、樊祥勇
、严崴为委员；严崴为公司董事会提名委员会召集人，黄继武、唐开健为委员；黄继武为公司董事会薪酬与考核委员会召集人，胡晓
明、冯飞为委员。任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
四、备查文件
1、《第三届董事会第二十六次会议决议》；
2、《第三届董事会提名委员会2025年第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/c7085fc7-5452-4dd0-bbc5-64378add5acb.PDF
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2025-12-11 17:32│鑫铂股份（003038）：独立董事提名人声明与承诺(严崴)
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鑫铂股份（003038）：独立董事提名人声明与承诺(严崴)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/7ce30805-1990-4cf0-ba7b-0f1f3f5eacd8.PDF
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