公司公告☆ ◇003038 鑫铂股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 15:45 │鑫铂股份（003038）：关于公司为子公司向银行申请授信额度提供最高额担保的公告docx │
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│2026-05-14 19:20 │鑫铂股份（003038）：关于对外投资的公告 │
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│2026-05-14 19:19 │鑫铂股份（003038）：公司章程（2026年5月修订） │
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│2026-05-14 19:16 │鑫铂股份（003038）：第三届董事会第三十一次会议决议公告 │
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│2026-05-14 19:09 │鑫铂股份（003038）：关于召开公司2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-05-14 19:07 │鑫铂股份（003038）：：关于2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件│
│ │及第一个... │
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│2026-05-14 19:07 │鑫铂股份（003038）：公司2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件及│
│ │第一个解... │
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│2026-05-14 19:07 │鑫铂股份（003038）：关于公司子公司签订《安徽鑫铂光伏材料有限公司工商业储能项目合同能源管理合│
│ │作协议》暨关联交易的公告 │
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│2026-05-14 19:07 │鑫铂股份（003038）：2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件及第一│
│ │个解除限... │
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│2026-05-14 19:07 │鑫铂股份（003038）：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
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2026-05-15 15:45│鑫铂股份（003038）：关于公司为子公司向银行申请授信额度提供最高额担保的公告docx
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鑫铂股份（003038）：关于公司为子公司向银行申请授信额度提供最高额担保的公告docx。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/184b9d5f-93ef-4a10-9fdf-ea4e942835b3.PDF
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2026-05-14 19:20│鑫铂股份（003038）：关于对外投资的公告
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重要内容提示：
投资项目名称：安徽鑫铂铝业股份有限公司子公司安徽鑫铂新能源汽车零部件有限公司拟投资建设“新能源年产一百万套轻量化
高端铝部件项目”。
投资金额：1.00亿元人民币。
资金来源：公司及子公司自有资金或自筹资金。
交易实施履行的审批及其他相关程序：安徽鑫铂铝业股份有限公司已于2026年5月14日召开第三届董事会第三十一次会议及第三
届董事会审计委员会2026年第四次会议，审议通过本次投资事项。本次投资事项属于公司董事会审批权限，无需提交股东会审议。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：项目实施过程中可能面临建设进度滞后、成本节约效益未达预期、主要设备供应延迟
等风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、对外投资概述
1、安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）子公司安徽鑫铂新能源汽车零部件有限公司（以下简称“鑫铂新能源”）
拟投资建设“新能源年产一百万套轻量化高端铝部件项目”（以下简称“铝部件项目”或“本项目”），本项目计划总投资额约1.00
亿元。
2、资金来源：公司及子公司自有资金或自筹资金。
3、公司于2026年5月14日召开的第三届董事会第三十一次会议及第三届董事会审计委员会2026年第四次会议，审议通过了《关于
对外投资的议案》，本议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
4、本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
5、本项目实施过程中可能面临建设进度滞后、成本节约效益未达预期、主要设备供应延迟等风险。敬请广大投资者理性投资，
注意投资风险。
二、投资项目基本情况
1、项目概况：公司子公司鑫铂新能源为服务国际知名汽车主机厂，拟投资建设专线“新能源年产一百万套轻量化高端铝部件项
目”，新建储能边梁集成线、电池托盘流水线、纵梁自动线、保险杠焊接线等产线，形成年产一百万套轻量化高端铝部件的配套生产
能力。
2、各主要投资方出资情况：本次项目由公司子公司鑫铂新能源独立投资实施，不涉及其他投资方。
3、投资规模：项目总投资约1.00亿元。
4、项目地址：安徽省天长市纬二路南侧、经十四路西侧、纬三路北侧、经十五路东侧。
5、建设期限：项目预计建设期6个月。
6、项目可行性分析：
在全球碳中和目标和中国“双碳”战略深入推进的背景下，新能源汽车产业持续高速发展。轻量化作为提升新能源汽车续航里程
、降低能耗的核心技术路径，已成为整车企业和零部件行业的战略焦点。铝合金凭借密度低、强度高、耐腐蚀、可回收等综合优势，
成为汽车轻量化的首选材料之一。
本项目定位为定制化、专业化、规模化、智能化的新能源汽车轻量化铝合金部件制造基地，为国际知名汽车主机厂配套产能，提
供高品质、高性价比的铝合金零部件产品。项目涵盖新能源汽车车身结构件、底盘结构件、及储能电池托盘等核心部件，旨在把握新
能源轻量化市场爆发机遇，完善产业布局，提升核心竞争力，逐步提高公司在国际市场的市占率和影响力。
本次投资是公司整合其技术平台，向新能源汽车、储能电池系统领域拓展的关键举措，将与公司现有业务形成战略协同，旨在打
造新的业绩增长点。
三、对外投资对上市公司的影响
本项目符合国家产业政策导向，顺应新能源汽车、新型储能等行业发展趋势，匹配国际知名汽车主机厂的产能需求。项目实施有
助于公司突破原有光伏铝边框业务领域，加速公司向技术门槛更高、附加值更大的新能源汽车零部件市场拓展，同时展望全球知名客
户，培育新的利润增长点，增强公司整体盈利能力和全球化能力。
通过实施本项目，公司将充分利用公司全产业链布局以及在铝挤压行业的核心技术，满足国际客户对高端铝合金型材产品的需求
，提升公司在高端铝加工行业的影响力和市场地位，巩固并扩大与下游新能源等领域头部客户的合作关系。
本次项目资金来源为公司自有资金或自筹资金，不会对公司当期财务及经营状况产生重大不利影响，不会影响公司正常生产经营
的资金周转。
四、对外投资的风险提示
1、市场风险：项目产品主要面向国际新能源汽车、储能等快速发展的行业，为国际知名汽车主机厂配套产能的同时，市场需求
受宏观经济、产业政策、技术路线变化等因素影响。若下游行业和下游客户发展不及预期或竞争加剧，可能影响项目产品的销售和价
格。
2、原材料价格波动风险：项目主要原材料为铝材，其价格受铝等大宗商品市场价格波动影响较大，可能对项目生产成本控制带
来不确定性。
3、项目实施风险：项目建设涉及设备采购、安装调试、人员培训等多个环节，若进度管理、质量控制不到位，可能导致项目延
期或投资超支。
针对上述风险，公司将紧密跟踪下游行业动态和技术趋势，加强市场开拓与客户绑定，同时提高对国际知名汽车主机厂的服务质
量和水平；通过战略采购、套期保值等方式管理原材料成本；强化项目全过程管理，确保按计划高质量完成。
五、备查文件
1、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》；
2、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会审计委员会2026年第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/841ac5f4-4586-4f71-90d3-4d37ae8f58aa.PDF
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2026-05-14 19:19│鑫铂股份（003038）：公司章程（2026年5月修订）
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鑫铂股份（003038）：公司章程（2026年5月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/81b82153-0d26-4831-bac7-155c3be68d24.PDF
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2026-05-14 19:16│鑫铂股份（003038）：第三届董事会第三十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第三十一次会议通知已提前 3日发出，于 2026年
5月 14日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人（其中唐开健、胡晓明、黄继
武、严崴董事以通讯表决方式出席）。会议由公司副董事长李杰先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽鑫铂铝业股份有限公司章程》等相关法规的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售
条件成就的议案》
根据 2025年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“本计划”）的相关规定，本激励计划首次授予的股
票期权第一个行权期行权条件已经成就、首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就。本次符合行权条件的激励
对象 30 名，可行权的股票期权数量共计 951,265 份；符合解除限售条件的激励对象 45 名，可解除限售的限制性股票数量共计 1,
472,612股。激励对象作为本次可行权/解除限售的激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次行权
/解除限售程序符合法律法规及《安徽鑫铂铝业股份有限公司章程》的规定。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的《关于 2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条
件成就的公告》（公告编号：2026-047）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
独立财务顾问和律师事务所对该事项出具了独立财务顾问报告和法律意见书。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。关联董事李杰、陈未荣、樊祥勇、冯飞已回避表决。
2、审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
鉴于本激励计划首次授予的股票期权/限制性股票于第一个行权期/第一个解除限售期公司层面业绩考核部分成就、2名激励对象
个人层面绩效考核结果为 B，个人层面标准系数为 0.8，因此，前述激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计 219,235份应当予以
注销，前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 354,388股应当予以回购注销。本次注销/回购注销事项符合《上市公
司股权激励管理办法》等相关规定。本次回购部分限制性股票的资金来源为公司自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生不
利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-048）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
律师事务所对该事项出具了法律意见书。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。关联董事李杰、陈未荣、樊祥勇、冯飞已回避表决。
3、审议通过《关于公司子公司签订<安徽鑫铂光伏材料有限公司工商业储能项目合同能源管理合作协议>暨关联交易的议案》
经审核，董事会认为：本次关联交易事项遵循自愿、平等、互惠互利、公允的原则，不会对公司经营业绩产生影响，不会影响公
司的独立性，不存在损害公司及其他股东的利益情况，也不存在违反相关法律法规的情形，公司主营业务亦未因上述关联交易对关联
方形成依赖。因此，董事会同意本次关联交易事项。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的《关于公司子公司签订<安徽鑫铂光伏材料有限公司工商业储能项目合同能源管理合作协议>暨关联交易的公告》（公
告编号：2026-049）。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。关联董事唐开健已回避表决。本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确
同意的意见，并经独立董事专门会议审议通过。
4、审议通过《关于对外投资的议案》
经审议，董事会认为本次投资是公司整合其技术平台，向新能源汽车、储能电池系统领域拓展的关键举措，将与公司现有业务形
成战略协同，旨在打造新的业绩增长点。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的《关于对外投资的公告》（公告编号：2026-050）。
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。
5、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
经审议，董事会同意公司股份总数将由 24,365.9765万股变更为 24,330.5377万股，注册资本将由人民币 24,365.9765万元变更
为人民币 24,330.5377万元。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议，并需要经出席股东会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-051）。
6、审议通过《关于提请召开 2026年第三次临时股东会的议案》
鉴于本次董事会审议的部分有关事项需经本公司股东会的审议批准，现由董事会依据有关法律、法规、部门规章、其他规范性文
件及公司章程的规定，提请公司拟定于 2026年 6月 1日（星期一）下午 2：30在公司会议室召开 2026年第三次临时股东会。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的《关于召开公司 2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-052）。
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票。
三、备查文件
1、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》；
2、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议决议》；
3、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会审计委员会2026年第四次会议决议》；
4、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第十一次会议决议》；
5、《国元证券股份有限公司关于安徽鑫铂铝业股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权
期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就之独立财务顾问报告》；
6、《安徽天禾律师事务所关于安徽鑫铂铝业股份有限公司 2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期行
权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就及注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/94573267-b5de-45e2-a2bb-8734d27f152a.PDF
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2026-05-14 19:09│鑫铂股份（003038）：关于召开公司2026年第三次临时股东会的通知
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安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2026年5月14日召开的第三届董事会第三十一次会议审议通过
了《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》，决定于2026年6月1日召开公司2026年第三次临时股东会，现将有关事项通知如
下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会。
2、股东会召集人：公司第三届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年6月1日（星期一）14：30。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年6月1日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2026年6月1日上午9:15至15:00的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（1）现场投票：股东本人出席会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日
登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2026年5月25日（星期一）。
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：安徽滁州高新技术产业开发区经五路与s312交汇处，安徽鑫铂科技有限公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东会审议事项及提案编码如下：
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性 √
股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 √
上述议案已经公司2026年5月14日召开的第三届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的相关公告。
本次股东会审议的议案需对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股
份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
上述议案2属于特别决议议案，需要经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡/持股凭证
、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法定代表人身份证明、法人股东账户卡/持股凭
证办理登记手续；
（2）自然人股东登记：应持本人身份证、股东账户卡/持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份
证、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡/持股凭证、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 3），以便登记确认。传真或
信函请于 2026年 5月 29日 17:00前送达或传真至公司证券部。
2、登记时间：2026年 5月 27日（星期三）、2026年 5月 28日（星期四）、2026年 5月 29日（星期五）上午 9:00-12:00，14:
00-17:00。
3、登记地点：安徽滁州高新技术产业开发区经五路与 s312交汇处，安徽鑫铂科技有限公司办公楼 8楼证券部。
邮政编码：239304，信函请注明“股东会”字样。
4、注意事项：
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件 2）必须出示原
件；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续；
（3）不接受电话登记。
5、联系方式
联系人：张海涛
邮箱：xbzqb@xinbogf.com
联系电话：0550-7867688
传真：0550-7867689
通讯地址：安徽滁州高新技术产业开发区经五路与 s312 交汇处，安徽鑫铂科技有限公司办公楼 8楼证券部。
6、其他事项
（1）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。
（2）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日
通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/ccd817e9-f3b4-47d9-87a0-ce67a6be2a8e.PDF
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2026-05-14 19:07│鑫铂股份（003038）：：关于2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件及第
│一个...
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鑫铂股份（003038）：：关于2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件及第一个...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/ce62f6f0-60c1-4e4f-9e14-f8f4ba78be79.PDF
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2026-05-14 19:07│鑫铂股份（003038）：公司2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件及第一
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权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就及注销
部分股票期权和
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