公司公告☆ ◇003038 鑫铂股份 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-10 16:06 │鑫铂股份（003038）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2026-09-04 15:47 │鑫铂股份（003038）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-08-28 18:12 │鑫铂股份（003038）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-28 18:12 │鑫铂股份（003038）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-08-28 18:12 │鑫铂股份（003038）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2026-08-28 18:12 │鑫铂股份（003038）：：关于公司董事会完成换届选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会及聘任高│
│ │级管理人员、... │
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│2026-08-28 18:08 │鑫铂股份（003038）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-28 18:08 │鑫铂股份（003038）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-28 18:06 │鑫铂股份（003038）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-08-27 18:14 │鑫铂股份（003038）：2026年第四次临时股东会法律意见书 │
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2026-09-10 16:06│鑫铂股份（003038）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、通知债权人原因
安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 11日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于 2
025年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，因公司 2025年股票期权与限制性股票
激励计划（以下简称“本激励计划”“本计划”或《激励计划草案》）有 8名激励对象离职，董事会同意对其已获授但尚未行权的股
票期权合计 95,000 份予以注销，对其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计260,000股予以回购注销。具体内容详见公司于 2026
年 8月 12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（
公告编号：2026-079）。
因本次回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票将导致公司总股本减少 26.00万股，公司总股本由 24,330.5377万股变更为
24,304.5377万股，公司注册资本由人民币 24,330.5377万元变更为人民币 24,304.5377万元。
公司实际股份变动情况，以公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续为准。
二、需债权人知晓的相关信息
现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人如下：
债权人自本公告披露之日起 45日内，有权要求公司清偿债务或要求公司为该等债权提供相应担保。债权人如逾期未向公司申请
债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人如果提出要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出
书面要求，并随附有关证明文件。
公司债权人可采用现场、邮寄或电子邮件方式进行申报，具体如下：
1、申报时间：
2026年 9月 11日至 2026年 10月 25日
工作日 9:00-12:00，13:00-17:00
2、申报材料送达地点：
安徽省天长市安徽滁州高新技术产业开发区经五路与 s312交汇处，安徽鑫铂铝业股份有限公司证券部
联系人：马天逸、唐开慧
联系电话：0550-7867688
邮政编码：239399
电子邮箱：xbzqb@xinbogf.com
3、申报所需材料：
（1）可证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证。
（2）债权人为法人的，需同时提供法人营业执照副本、法定代表人身份证明文件。委托他人申报的，除上述文件外，还需携带
授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（3）债权人为自然人的，需同时提供有效身份证件。委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份
证件的原件及复印件。
4、其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准。
（2）以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/92a1fc67-f229-47f3-894c-5c250be1e82b.PDF
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2026-09-04 15:47│鑫铂股份（003038）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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一、基本情况
安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 14日召开了第三届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《
关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于 2026年 5月 15日刊登在《证券时报》
、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本及修订
<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-051）。
二、工商变更登记情况
近日，公司已完成上述事项的工商变更登记和修订后的《公司章程》的备案手续，并取得了由滁州市市场监督管理局换发的《营
业执照》，变更后的相关工商登记信息如下：
名称：安徽鑫铂铝业股份有限公司
统一社会信用代码：913411810772192383
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：天长市杨村镇杨村工业区
法定代表人：唐开健
注册资本：人民币贰亿肆仟叁佰叁拾万伍仟叁佰柒拾柒圆整
成立日期：2013年08月29日
经营范围：铝棒材及铝型材、铝制品、轨道交通车辆铝部件、汽车铝部件、新能源光伏部件、模具的研发、制造、加工、销售；
本企业生产所需的原辅材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、备查文件
滁州市市场监督管理局换发的《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/7a0848ba-cb64-43a6-ae09-43ec36c5d3ad.PDF
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2026-08-28 18:12│鑫铂股份（003038）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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鑫铂股份（003038）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/4cabfddf-f7e1-4637-bcd6-0571f1ad12ca.PDF
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2026-08-28 18:12│鑫铂股份（003038）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第 20 号》相关规定进行的
会计政策变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。
一、会计政策变更概况
（一）会计政策变更的原因
2026 年 6 月 4 日，财政部发布《企业会计准则解释第 20 号》（财会〔2026〕7 号），规定了“关于金融资产合同现金流量
特征的评估”、“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等相关内容，该解释自公布之日起施行。2026 年1 月 1 日至该
解释施行日新增的该解释规定的业务，企业应当根据该解释进行调整。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 20号》的内容要求，执行相关规定。除上述会计政策变
更外，其余未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）会计政策变更审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次会计政策变更事项属于公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行
的变更，无需提交公司董事会和股东会审议。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况
和经营成果，符合相关法律法规的规定及公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不
存在损害公司及股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/86ad40ca-3a7f-4dde-9e7b-b2a35ee9a064.PDF
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2026-08-28 18:12│鑫铂股份（003038）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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鑫铂股份（003038）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/a149cf50-587b-418a-8cc2-a4af665ae749.PDF
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2026-08-28 18:12│鑫铂股份（003038）：：关于公司董事会完成换届选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会及聘任高级管
│理人员、...
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鑫铂股份（003038）：：关于公司董事会完成换届选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会及聘任高级管理人员、...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/2f9e9c84-bae0-4f4f-b138-5a62f4ec2c9a.PDF
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2026-08-28 18:08│鑫铂股份（003038）：2026年半年度报告
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鑫铂股份（003038）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/9f363e90-3403-428e-b761-33517465614c.PDF
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2026-08-28 18:08│鑫铂股份（003038）：2026年半年度报告摘要
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鑫铂股份（003038）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/1f98748f-94b3-4d0a-aab5-1992f12b351b.PDF
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2026-08-28 18:06│鑫铂股份（003038）：第四届董事会第一次会议决议公告
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鑫铂股份（003038）：第四届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/9be1b181-be75-4f5b-a06b-a02d15e2d73c.PDF
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2026-08-27 18:14│鑫铂股份（003038）：2026年第四次临时股东会法律意见书
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鑫铂股份（003038）：2026年第四次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/3af5bfa8-7fc2-4dc3-a371-dcc196704c7d.PDF
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2026-08-27 18:14│鑫铂股份（003038）：鑫铂股份2026年第四次临时股东会决议公告
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鑫铂股份（003038）：鑫铂股份2026年第四次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/d36be635-09c3-433d-9a06-3a43ba033e7b.PDF
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2026-08-18 16:36│鑫铂股份（003038）：第三届董事会第三十四次会议决议公告
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鑫铂股份（003038）：第三届董事会第三十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/406a4dce-a733-4956-82a7-5ba0185c70df.PDF
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2026-08-18 16:35│鑫铂股份（003038）：关于关联交易合同主体变更的公告
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安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 18日召开第三届董事会第三十四次会议，关联董事唐开健先生
回避表决，其他 7名非关联董事参与表决，以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于关联交易合同主体变更的议案》。独立
董事事前召开了专门会议，全体独立董事审议通过了《关于关联交易合同主体变更的议案》。公司的关联方安徽灿晟光电有限公司（
以下简称“灿晟光电”）因业务内部调整，拟将其与公司子公司安徽鑫铂光伏材料有限公司（以下简称“鑫铂光伏”）、安徽鑫铂铝
材有限公司（以下简称“鑫铂铝材”）、安徽鑫铂新能源汽车零部件有限公司（以下简称“鑫铂新能源”）以及安徽鑫铂环保科技有
限公司（以下简称“鑫铂环保”）合作的太阳能电站项目的权利和义务全部转让给其全资子公司安徽德灿光电有限公司（以下简称“
德灿光电”）。本次关联交易合同仅涉及合同主体变更，合同其他内容未发生变更，无需提交股东会审议。具体情况如下：
一、关联交易合同主体变更的基本情况
2023年，公司子公司鑫铂光伏、鑫铂铝材、鑫铂新能源与灿晟光电签订《光伏电站屋顶租赁协议》。根据协议内容，鑫铂光伏将
其拥有位于天长市安徽滁州高新技术产业开发区经十四路与纬一路交接处的厂房屋顶租赁给灿晟光电用于安装太阳能电站；鑫铂铝材
将其拥有位于天长市安徽滁州高新技术产业开发区经十四路东侧天汊路北侧处的厂房屋顶租赁给灿晟光电用于安装太阳能电站；鑫铂
新能源将其拥有位于天长市安徽滁州高新技术产业开发区纬一路、经十四路西侧、纬二路北侧、经十五路东侧厂房屋顶租赁给灿晟光
电用于安装太阳能电站。灿晟光电以电费优惠作为屋顶使用租金，租赁期限 3年，自 2023年 10月 25日起，至 2026年 10月 24日止
。公司子公司按照国家电网同期同时段实际电价的 83%支付电费。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司子公司签订<光伏电站屋顶租赁协议>暨关联交易
的公告》（公告编号：2023-131）。
2025 年，公司子公司鑫铂环保、鑫铂光伏与灿晟光电签订《光伏电站屋顶租赁协议》。根据协议内容，鑫铂环保将其拥有位于
天长市安徽滁州高新技术产业开发区经十六路与纬三路交接处的厂房屋顶租赁给灿晟光电用于安装太阳能电站；鑫铂光伏（二期项目
）将其拥有位于天长市经十四路西侧、天汊北路北侧的厂房屋顶租赁给灿晟光电用于安装太阳能电站。灿晟光电以电费优惠作为屋顶
使用租金，租赁期限 3年，自 2025年 3月 27日起，至 2028年 3月 27日止。公司子公司按照国家电网同期同时段实际电价的 83%支
付电费。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的《关于公司子公司签订<光伏电站屋顶租赁协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2025-037）。
灿晟光电由于业务发展需要，拟将上述持有的五处太阳能电站项目在原合同下的权利和义务全部转让给德灿光电，德灿光电为灿
晟光电的全资子公司。
二、关联方的基本情况
（一）安徽德灿光电有限公司（新合同主体）
1、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
2、成立时间：2025年 3月 11日
3、注册地址：安徽省滁州市天长市安徽滁州高新技术产业开发区经十四路西侧、天汊路北侧 80号
4、法定代表人：任海清
5、注册资本：500万元人民币
6、主营业务：一般项目：光电子器件制造；光电子器件销售；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：发电业务、输电业务、供（配
）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
7、股权结构：灿晟光电 100%持股。
8、主要财务数据：该公司暂未实际经营。
9、由于公司董事长唐开健先生是灿晟光电的控股股东，德灿光电系灿晟光电的全资子公司，因此本次交易构成关联交易。
10、履约能力分析：该公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
（二）安徽灿晟光电有限公司（原合同主体）
1、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
2、成立时间：2022年 8月 31日
3、注册地址：安徽省天长市安徽滁州高新技术产业开发区
4、法定代表人：任海清
5、注册资本：6,000万元人民币
6、主营业务：一般项目：光电子器件制造；光电子器件销售；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：发电业务、输电业务、供（配
）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
7、股权结构：唐开健持股比例为 77%，任海清持股比例为 23%。
8、主要财务数据：截至 2026年 3月 31日，灿晟光电资产总额为 19,516.90万元，总负债为 12,123.02万元，所有者权益 7,39
3.88万元。2026年第一季度实现营业收入 617.66万元，净利润为 271.67万元。（灿晟光电 2026 年第一季度数据未经审计）
9、历史沿革、主要业务最近三年发展状况：灿晟光电成立于 2022 年 8 月31 日，从事光电子器件制造、销售等业务，成立以
来发展状况良好。
10、由于公司董事长唐开健先生是灿晟光电的控股股东，因此本次交易构成关联交易。
11、履约能力分析：该公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易为灿晟光电在原合同下的权利和义务全部转让给德灿光电，德灿光电代替成为原合同当事人，享有原合同下灿晟光
电的权利并承担其义务，除上述变更合同主体外，其余仍遵照原合同相关条款执行。
四、关联交易的定价政策及定价依据
交易电价等均与原合同保持一致，此关联交易定价依据不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
五、关联交易协议的主要内容
（一）鑫铂光伏与灿晟光电《光伏电站屋顶租赁协议—补充协议》的主要内容
甲方（购电方）：安徽鑫铂光伏材料有限公司
乙方（原电站资产持有方）：安徽灿晟光电有限公司
丙方（现电站资产持有方）：安徽德灿光电有限公司
1、甲乙双方于 2023年以及 2025年分别签订了《光伏电站屋顶租赁协议》，现因乙方内部业务调整，乙方拟将其在原合同下两
处光伏电站资产及相关权利义务转让给丙方。
2、自本协议生效后，乙方在原合同项下的权利和义务全部转让给丙方，丙方代替乙方作为原合同当事人，享有原合同下乙方的
权利并承担乙方的义务。甲方同意该变更事宜。本协议生效后，乙方退出原合同关系。
3、除上述变更合同主体外，其余仍遵照原合同相关条款执行。
（二）鑫铂铝材与灿晟光电《光伏电站屋顶租赁协议—补充协议》的主要内容
甲方（购电方）：安徽鑫铂铝材有限公司
乙方（原电站资产持有方）：安徽灿晟光电有限公司
丙方（现电站资产持有方）：安徽德灿光电有限公司
1、甲乙双方于 2023年签订了《光伏电站屋顶租赁协议》，现因乙方内部业务调整，乙方拟将其在原合同下光伏电站资产及相关
权利义务转让给丙方。
2、自本协议生效后，乙方在原合同项下的权利和义务全部转让给丙方，丙方代替乙方作为原合同当事人，享有原合同下乙方的
权利并承担乙方的义务。甲方同意该变更事宜。本协议生效后，乙方退出原合同关系。
3、除上述变更合同主体外，其余仍遵照原合同相关条款执行。
（三）鑫铂新能源与灿晟光电《光伏电站屋顶租赁协议—补充协议》的主要内容
甲方（购电方）：安徽鑫铂新能源汽车零部件有限公司
乙方（原电站资产持有方）：安徽灿晟光电有限公司
丙方（现电站资产持有方）：安徽德灿光电有限公司
1、甲乙双方于 2023年签订了《光伏电站屋顶租赁协议》，现因乙方内部业务调整，乙方拟将其在原合同下光伏电站资产及相关
权利义务转让给丙方。
2、自本协议生效后，乙方在原合同项下的权利和义务全部转让给丙方，丙方代替乙方作为原合同当事人，享有原合同下乙方的
权利并承担乙方的义务。甲方同意该变更事宜。本协议生效后，乙方退出原合同关系。
3、除上述变更合同主体外，其余仍遵照原合同相关条款执行。
（四）鑫铂环保与灿晟光电《光伏电站屋顶租赁协议—补充协议》的主要内容
甲方（购电方）：安徽鑫铂环保科技有限公司
乙方（原电站资产持有方）：安徽灿晟光电有限公司
丙方（现电站资产持有方）：安徽德灿光电有限公司
1、甲乙双方于 2025年签订了《光伏电站屋顶租赁协议》，现因乙方内部业务调整，乙方拟将其在原合同下光伏电站资产及相关
权利义务转让给丙方。
2、自本协议生效后，乙方在原合同项下的权利和义务全部转让给丙方，丙方代替乙方作为原合同当事人，享有原合同下乙方的
权利并承担乙方的义务。甲方同意该变更事宜。本协议生效后，乙方退出原合同关系。
3、除上述变更合同主体外，其余仍遵照原合同相关条款执行。
六、交易目的和对公司的影响
为确保屋顶租赁业务的持续稳定运行，保障公司及子公司正常生产经营用电需求，公司同意本次合同主体变更。本次关联交易仅
涉及合同主体变更，交易电价等其余合同内容均未发生变化，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果
无不利影响。
七、与关联人累计已发生的各类关联交易情况
2026 年初至本公告披露日，公司及子公司与该关联人及同一实际控制人控制的其他关联人累计发生的关联交易金额为 107,949.
39万元（均在公司已审议通过的相关关联交易额度内发生）。
http://disc.static.szse.cn/disc/di
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2026-08-12 16:55│鑫铂股份（003038）：关于公司为子公司向银行申请授信额度提供最高额担保的公告
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鑫铂股份（003038）：关于公司为子公司向银行申请授信额度提供最高额担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/d17a286d-518e-425b-a157-e5d2879d00ec.PDF
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2026-08-12 16:42│鑫铂股份（003038）：关于部分限制性股票回购注销完成暨控股股东、实际控制人权益变动的公告
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鑫铂股份（003038）：关于部分限制性股票回购注销完成暨控股股东、实际控制人权益变动的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/e58e368d-d0a8-45a2-bd58-b3af8e401a29.PDF
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2026-08-11 18:56│鑫铂股份（003038）：第三届董事会第三十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议通知已于 2026 年 8月 7日发出，会议于 2026
年 8月 11日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人（其中董事胡晓明、黄继武、
严崴以通讯表决方式出席），会议由董事长唐开健先生召集并主持，部分公司高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。本次会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽鑫铂铝业股份有限公司章程》等相关法规的规定，决议合法有效。
本次会议由公司董事长唐开健主持，与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议：
二、董事会审议情况
1、审议通过《关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》
经审议，董事会认为：公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划有 8名激励对象因离职不再具备激励对象资格，其已获授但
尚未行权的股票期权合计95,000份应当予以注销、其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 260,000股应当予以回购注销。本次回
购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《安徽鑫铂铝业股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》
等相关规定。本次回购部分限制性股票的资金来源为公司自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-079）。
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
律师事务所对该事项出具了法律意见书。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
经审议，董事会同意公司股份总数将由24,330.5377万股变更为24,304.5377万股，注册资本将由人民币24,330.5377万元变更为
人民币24,304.5377万元。董事会提请股东会授权公司管理层根据上述情况办理相关工商变更登记手续。
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议，并需要经出席股东会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-080），同日披露在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。
3、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经第三届董事会
提名委员会对董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，公司第三届董事会提名唐开健先生、樊祥勇先生、李
杰先生、冯飞先生、孙青先生5人为公司第四届董事会非独立董事候选人。公司第四届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过
之日起计算。具体表决结果如下：
3.01提名唐开健先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票。
3.02提名樊祥勇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票。
3.03提名李杰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票。
3.04提名冯飞先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票。
3.05提名孙青先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-081）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。
4、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经第三届董事会
提名委员会对独立董事候选人进行了任职资格审查，并征求独立董事候选人本人意见后，公司第三届董事会提名黄继武先生、严崴先
生、胡晓明先生 3人为公司第四届董事会独立董事候选人。公司第四届董事会独立董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算
。
4.01提名黄继武先生为公司第四届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票。
4.02提名严崴先生为公司第四届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票。
4.03提名胡晓明先生为公司第四届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-081）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。
5、审议通过《关于提请召开公司 2026年第四次临时股东会的议案》
鉴于本次董事会审议的部分有关事项需经本公司股东会的审议批准，现由董事会依据有关法律、法规、部门规章、其他规范性文
件及公司章程的规定，提请公司拟定于2026年8月27日（星期四）下午2：30在公司会议室召开2026年第四次临时股东会。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的《关于召开公司 2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-082）。
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票。
三、备查文件
1、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议》；
2、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第四次会议决议》；
3、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会提名委员会2026年第二次会议决议》；
4、《安徽天禾律师事务所关于安徽鑫铂铝业股份有限公司 2025年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销
部分限制性股票之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/cda0b9e1-bd65-4842-bc72-bc7b90adfdc6.PDF
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2026-08-11 18:54│鑫铂股份（003038）：关于召开公司2026年第四次临时股东会的通知
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鑫铂股份（003038）：关于召开公司2026年第四次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/583140b9-9cdb-4073-acea-0bccede96457.PDF
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2026-08-11 18:54│鑫铂股份（003038）：公司章程（2026年8月修订）
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鑫铂股份（003038）：公司章程（2026年8月修订）。公告详情请查看附件
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2026-08-11 18:52│鑫铂股份（003038）：独立董事候选人声明与承诺(胡晓明)
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鑫铂股份（003038）：独立董事候选人声明与承诺(胡晓明)。公告详情请查看附件
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2026-08-11 18:52│鑫铂股份（003038）：关于董事会换届选举的公告
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一、董事会换届基本情况
安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》有关规定，公司于 2026年 8月 11日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《
关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事
候选人的议案》。现将有关情况公告如下：
1、公司第四届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名（含职工代表董事），独立董事 3名。公司第四届董事会董事任期
三年，自公司 2026 年第四次临时股东会审议通过之日起计算。
2、经第三届董事会提名委员会对董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，公司第三届董事会提名唐开
健先生、樊祥勇先生、李杰先生、冯飞先生、孙青先生 5人为公司第四届董事会非独立董事候选人，非独立董事候选人基本情况详见
附件；提名黄继武先生、胡晓明先生、严崴先生 3人为公司第四届董事会独立董事候选人，独立董事候选人基本情况详见附件。
本次换届选举事项尚需提交公司 2026年第四次临时股东会审议，非独立董事候选人与独立董事候选人的选举将分别以累积投票
制进行表决，其中独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东会审议。
上述董事候选人经股东会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工董事共同组成公司第四届董事会，任期三年，自公司股东会
审议通过之日起生效。
上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未
低于公司董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的要求。其中黄继武先生、胡晓明先生、严崴先生均已取得独立董事任职资格证
书。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求
和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
二、备查文件
1、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议》；
2、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会提名委员会 2026年第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/07c824f1-6887-4c7e-8dd5-9bea18fca1dd.PDF
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2026-08-11 18:52│鑫铂股份（003038）：关于选举职工代表董事的公告
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一、选举职工代表董事情况
安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司于 2
026年 8月 11日召开职工代表大会，经与会职工代表民主选举，李飞庆先生当选为公司第四届董事会职工董事（简历见附件），将与
公司股东会选举产生的 8名非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，其任期与经公司股东会选举产生的非职工代表董事任期一致
。
李飞庆先生具备职工董事任职资格和条件，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，亦不存在被中国证监
会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。
本次职工代表董事选举及董事会换届选举工作完成后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事总
人数预计将不会超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规和规范性文件的规定。
二、备查文件
公司职工代表大会决议。
安徽鑫铂铝业股份有限公司
董事会
职工代表董事简历
李飞庆先生基本情况
（一）李飞庆先生，1981 年 4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。 2009 年 8月至 2011 年 2月就职于厦门
厦顺铝业有限公司任冶金工程师；2011 年 2月至 2016 年 10 月任广西南南铝加工有限公司挤压中心经理助理；2017 年 1月至 201
9 年 12 月就职于江阴东华铝材科技有限公司任高级工程师；2020 年 6月至今历任安徽鑫铂铝业股份有限公司产品开发部部长、副
总工程师、总工程师。
（二）李飞庆先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
（三）李飞庆先生持有公司 2.5万股限制性股票。
（四）李飞庆先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或
者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规
范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/2f433671-a366-4bf6-a12b-ca9d19895efa.PDF
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2026-08-11 18:52│鑫铂股份（003038）：2025年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票之
│法律意见书
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鑫铂股份（003038）：2025年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票之法律意见书。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/a737208c-a69a-421f-b994-a40a86f5b0d0.PDF
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2026-08-11 18:52│鑫铂股份（003038）：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月11日召开了第三届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关
于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：
一、变更公司注册资本的情况
因公司2025年股票期权与限制性股票激励计划部分激励对象离职，公司拟对其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计260,000
股予以回购注销。
结合上述情况，公司股份总数将由24,330.5377万股变更为24,304.5377万股，注册资本将由人民币24,330.5377万元变更为人民
币24,304.5377万元。
二、修订公司章程的情况
结合公司注册资本的变更情况，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》和《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，现对《公司章程》相
关内容进行修订，具体情况如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
24,330.5377万元。 24,304.5377万元。
第二十一条 公司的股份总数为 第二十一条 公司的股份总数为
24,330.5377万股，公司的股本结构为：普 24,304.5377万股，公司的股本结构为：普
通股 24,330.5377万股，其他种类股零股。 通股 24,304.5377万股，其他种类股零股。
除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以市场监督管理部门登记为准。
本次变更公司注册资本及修订《公司章程》的事项，尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司管理层根据上述情况办理
相关工商变更登记手续。
三、备查文件
1、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议》；
2、《安徽鑫铂铝业股份有限公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/040bbc92-e38d-44ae-aa1b-0bfc2be52403.PDF
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2026-08-11 18:52│鑫铂股份（003038）：独立董事提名人声明与承诺(严崴)
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鑫铂股份（003038）：独立董事提名人声明与承诺(严崴)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/d52a93d9-04ed-4d12-8f3a-6f9a4fd67193.PDF
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2026-08-11 18:52│鑫铂股份（003038）：独立董事提名人声明与承诺(黄继武)
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鑫铂股份（003038）：独立董事提名人声明与承诺(黄继武)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/ef98832b-227d-4bcb-9ef9-f314cfa8685c.PDF
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2026-08-11 18:52│鑫铂股份（003038）：鑫铂股份关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告
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安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 11日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于 2
025年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，因公司 2025年股票期权与限制性股票
激励计划（以下简称“本激励计划”“本计划”或《激励计划草案》）有 8名激励对象离职，董事会同意对其已获授但尚未行权的股
票期权合计 95,000份予以注销，对其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 260,000股予以回购注销。现将相关事项公告如下：
一、本激励计划实施简述
（一）2025年 2月 14日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司<2025年股票期权与限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会
授权董事会办理公司 2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
（二）2025年 2月 14日，公司召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司<2025年股票期权与限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2025
年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
（三）2025年 2月 17日至 2025年 2月 26日，公司以内部发文通知的形式对本激励计划首次授予激励对象的姓名与职务进行了
公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本激励计划激励对象提出的任何异议。
（四）2025 年 2月 27 日，公司披露了《监事会关于公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核
查意见及公示情况说明》。
（五）2025年 3月 5日，公司召开了 2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2025年股票期权与限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大
会授权董事会办理 2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
（六）2025年 3月 6日，公司披露了《关于 2025年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情
况的自查报告》，公司对内幕信息知情人及激励对象在公司本激励计划公告前 6 个月内买卖公司股票的情况进行自查，未发现相关
内幕信息知情人及激励对象存在利用与本激励计划相关的内幕信息进行买卖公司股票的行为。
（七）2025年 3月 11日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向 2025年股票
期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。拟定本激励计划股票期权与限制性股票的首次授权/
授予日为 2025 年 3 月 11 日，向 31 名激励对象授予245.10万份股票期权，行权价格为 12.64元/份；向 46名激励对象授予 369.
00万股限制性股票，授予价格为 8.43元/股。
（八）2026 年 3月 3日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于向 2025年股票期权与限制性股票激励计划
激励对象预留授予股票期权与限制性股票的议案》《关于 2025年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分
限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对相关事项进行了核实并发表了核查意见，律师出具了相应的法律意见。
（九）2026 年 3月 12 日，公司披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2026-
020）。
（十）2026年 4月 2日，公司披露了《关于回购股份注销完成暨控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动的公告》（公告
编号：2026-025）
（十一）2026 年 5月 14 日，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于 2025年股票期权与限制性股票激励计划首次
授予部分第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票
的议案》，董事会薪酬与考核委员会对相关事项进行了核实并发表了核查意见，律师及独立财务顾问出具了相应的报告。
（十二）2026年 6月 1日，公司召开 2026年第三次临时股东会审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的
议案》。
（十三）2026年 6月 11日，公司披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2026-
063）。
二、本次股票期权注销、限制性股票回购注销的原因、数量和价格
（一）注销/回购注销的原因
根据公司《激励计划草案》第八章公司/激励对象发生异动的处理的规定，“激励对象合同到期且不再续约或主动辞职的，其已
行权的股票期权不作处理，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司进行注销；其已解除限售的限制性股票不作处理，已获授
但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注销”。
鉴于本激励计划 8 名原激励对象因个人原因离职而不再符合本激励计划中有关激励对象的规定，公司将对前述对象已获授但尚
未行权的股票期权和已获授但尚未解除限售的限制性股票进行注销和回购注销。
（二）注销/回购注销的数量及价格
本次注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票涉及本激励计划原激励对象 8名，注销已获授但尚未行权的 95,000份股票期
权（鑫铂 JLC1），回购注销已获授但尚未解除限售的 260,000股限制性股票，回购价格为 8.43元/股。
综上所述，本次注销/回购注销涉及 8名原激励对象，公司拟注销前述人员已获授但尚未行权的股票期权共计 95,000 份，回购
注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 260,000股，限制性股票回购总金额为 2,191,800.00元，回购资金的来源为公司自
有资金。
三、预计本次限制性股票回购注销完成后公司股本结构的变化情况
本次限制性股票回购注销完成后，不考虑其他事项，公司总股本将由243,305,377股减少为243,045,377股，公司股本结构变动如
下：
股份性质 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量（股） 比例（%） 数量（+,-） 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通股 81,274,029.00 33.40 -260,000 81,014,029.00 33.33
/非流通股
高管锁定股 78,884,029.00 32.42 0 78,884,029.00 32.46
股权激励限售股 2,390,000.00 0.98 -260,000 2,130,000.00 0.88
二、无限售条件流通 162,031,348.00 66.60 0 162,031,348.00 66.67
股
三、总股本 243,305,377.00 100 -260,000 243,045,377.00 100
注：数据尾差为四舍五入导致。股本结构实际变动情况以公司在中登深圳分公司办理完毕回购注销手续的结果为准。
四、本次注销/回购注销对公司的影响
本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票事项不会影响公司激励计划的继续实施，且公司现金流情况良好，限制性股票
的回购注销不会对公司的经营管理、财务状况和经营成果产生重大影响。该事项将提交公司 2026年第四次临时股东会审议。
五、董事会薪酬与考核委员会意见
经审议，董事会薪酬与考核委员会认为：根据《管理办法》及《激励计划草案》等相关规定，鉴于公司 8名激励对象因离职不再
具备激励对象资格，其已获授但尚未行权的股票期权合计 95,000份应当予以注销、其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 260,
000 股应当予以回购注销，回购价格为 8.43 元/股，我们同意公司对上述人员已授予但尚未行权的股票期权予以注销、对已获授但
尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，并将该事项提交公司董事会审议。
六、法律意见书的结论性意见
鑫铂股份本次回购注销的原因符合《公司法》《证券法》《管理办法》以及激励计划的相关规定；本次回购注销已获得现阶段必
要的批准和授权，并履行了相关程序，符合《公司法》《证券法》《管理办法》和激励计划的规定；本次回购注销的回购数量及价格
符合激励计划的规定。公司应就本次回购注销激励股份及时履行信息披露义务并按照《公司法》等法律法规的规定办理减少注册资本
和股份注销登记等手续。
七、备查文件
1、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议》；
2、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第四次会议决议》；
3、《安徽天禾律师事务所关于安徽鑫铂铝业股份有限公司 2025年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销
部分限制性股票之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/0c5062b9-4f99-4124-97d4-5b6e083898fe.PDF
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2026-08-11 18:52│鑫铂股份（003038）：鑫铂股份董事会提名委员会关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见
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鑫铂股份（003038）：鑫铂股份董事会提名委员会关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/733b2fb4-19fd-4ead-839b-ecec7f7864ba.PDF
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2026-08-11 18:52│鑫铂股份（003038）：2025年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票相
│关事项的核查意见
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鑫铂股份（003038）：2025年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票相关事项的核查意见
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/a8e1edc5-8567-448b-839c-04f7a3250cfc.PDF
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2026-08-11 18:52│鑫铂股份（003038）：独立董事提名人声明与承诺(胡晓明)
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鑫铂股份（003038）：独立董事提名人声明与承诺(胡晓明)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/14f2f104-f718-48fe-a4b1-40d09f1036ab.PDF
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2026-08-11 18:52│鑫铂股份（003038）：独立董事候选人声明与承诺(严崴)
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鑫铂股份（003038）：独立董事候选人声明与承诺(严崴)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/fd3e5b95-0532-433b-bc77-ec247d504b34.PDF
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2026-08-11 18:52│鑫铂股份（003038）：独立董事候选人声明与承诺(黄继武)
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鑫铂股份（003038）：独立董事候选人声明与承诺(黄继武)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/799d5c83-d7ee-4733-8fa2-63ccd76ea38f.PDF
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2026-08-05 15:42│鑫铂股份（003038）：关于注销部分股票期权的实施公告
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安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 14日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于注
销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司 2025年股票期权与限制性股票激
励计划（以下简称“本激励计划”）及相关法律法规的规定，鉴于本激励计划首次授予股票期权第一个行权期公司层面业绩考核指标
部分达标，需注销未达标部分的股票期权 219,235份。
具体内容详见公司于 2026年 5月 15日披露的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》。
2026年8月4日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述未达标部分的219,235份股票期权的注销事宜已办
理完成。本次注销事项符合法律、行政法规及公司股权激励计划等相关规定，履行了必要的程序，不会对公司股本造成影响，公司股
本结构未发生变化。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/965c40b7-ffa3-470a-9896-3a16197ebd11.PDF
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2026-08-01 00:00│鑫铂股份（003038）：关于公司为子公司向银行申请授信额度提供最高额担保的公告
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重要内容提示：
●本次被担保对象资产负债率超过70%，请投资者关注相关风险。●被担保人名称：安徽鑫铂光伏材料有限公司（以下简称“鑫
铂光伏”）。
●本次新增担保金额合计人民币2,000.00万元。截至本公告披露日，安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）对子公司
鑫铂光伏提供担保余额为125,693.60万元。公司对所有子公司提供担保余额为371,000.95万元。
本次担保事项发生前公司对子公司鑫铂光伏提供担保余额为123,693.60万元。公司对所有子公司提供担保余额为369,000.95万元
。
●无逾期对外担保。
●本次担保属于股东会授权范围内的担保事项。
一、担保情况概述
公司于2026年4月24日召开第三届董事会第三十次会议，并于2026年5月18日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于公司对子
公司提供担保额度的议案》，同意根据子公司的业务发展和市场开拓情况，公司拟向纳入合并报表范围内的子公司提供担保额度不超
过59.00亿元人民币。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）的《关于公司对子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2026-037）。
二、担保进展情况
公司子公司鑫铂光伏因业务发展需要向招商银行股份有限公司合肥分行申请开具电子商业承兑汇票2,000.00万元。公司为鑫铂光
伏提供连带责任保证，近日《最高额不可撤销担保书》已完成签署。
三、被担保人的基本情况
被担保人：安徽鑫铂光伏材料有限公司
1、工商登记信息
名称 安徽鑫铂光伏材料有限公司
统一社会信用代码 91341181MA8NAP3Q7L
注册资本 18,000 万元
法定代表人 唐开健
住所 安徽省天长市安徽滁州高新技术产业开发区
经营范围 一般项目：有色金属合金制造；有色金属压延加工；高性能
有色金属及合金材料销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备
及元器件销售；汽车零部件及配件制造；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货
物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或
限制的项目）
成立日期 2021年 10月 20日
主营业务 铝型材和铝部件的研发、生产及销售
股东构成 公司直接持股 100%
2、最近一年一期财务数据
截至2025年12月31日，鑫铂光伏的总资产为335,901.48万元，负债总额为246,585.41万元，净资产为89,316.07万元，2025年度
实现营业收入492,647.03万元，利润总额5,418.48万元，净利润5,458.71万元（2025年度数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
审计）。
截至2026年3月31日，鑫铂光伏的总资产为356,508.82万元，负债总额为261,978.31万元，净资产为94,530.51万元，2026年第一
季度实现营业收入173,895.29万元，利润总额5,885.18万元，净利润5,214.44万元（2026年第一季度数据未经审计）。
3、鑫铂光伏信用状况良好，不属于失信被执行人。
四、担保合同的主要内容
（一）《最高额不可撤销担保书》主要内容
1、保证人：安徽鑫铂铝业股份有限公司
2、债务人：安徽鑫铂光伏材料有限公司
3、债权人：招商银行股份有限公司合肥分行
4、保证范围：银行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币(大写
)伍仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
5、保证方式：连带责任保证。
6、保证期间：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款
的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
五、公司董事会意见
被担保人鑫铂光伏为公司子公司。公司为子公司提供担保，有利于拓宽其融资渠道，能够保证公司持续、稳健发展，属于生产经
营需要，风险处于公司有效控制下，不会给公司带来较大风险。综上所述，我们同意本次公司为子公司提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及其子公司的对外担保累计余额为371,000.95万元（含本次担保），占公司最近一期经审计归属于上市
公司股东的净资产的比例为131.63%，以上担保全部是公司为子公司提供的担保。公司及其子公司不存在逾期对外担保或涉及诉讼的
对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失金额的情形。
上述担保金额不包含公司为开展中信银行股份有限公司滁州分行集团资产池业务，公司及子公司互为担保及反担保对象提供的担
保金额。
七、备查文件
1、《最高额不可撤销担保书》；
2、电子商业承兑汇票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/2843f02f-a874-4a23-bcb2-009f00d47861.PDF
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2026-07-30 00:00│鑫铂股份（003038）：鑫铂股份关于控股股东、实际控制人部分股份补充质押的公告
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股东及其一致行动人所持股份涉及以下哪种情形：
?股份质押□股份冻结□股份拍卖
安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人唐开健先生关于其部分股份办理了补充
质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
股东名 是否为 本次质 占其所 占公司 是否为 是否为 质押起 质押到 质权人 质押用
称 控股股 押数量 持股份 总股本 限售股 补充质 始日 期日 途
东或第 （股） 比例 比例 （如 押
一大股 （%） （%） 是，注
东及其 明限售
一致行 类型）
动人
唐开健 是 1,000,0 1.25 0.41 否 是 2026 2026 华龙证 补充质
00 年 07 年 11 券股份 押
月 29 月 06 有限公
日 日 司
合计 —— 1,000,0 1.25 0.41 —— —— —— —— —— ——
00
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数 持股比 本次质 本次质 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
称 量 例 押前质 押后质 持股份 总股本 已质押 占已质 未质押 占未质
（股） （%） 押股份 押股份 比例 比例 股份限 押股份 股份限 押股份
数量 数量 （%） （%） 售和冻 比例 售和冻 比例
（股） （股） 结、标 （%） 结数量 （%）
记数量 （股）
（股）
唐开健 79,807, 32.75 33,800, 34,800, 43.60 14.28 0 0.00 0 0.00
742 000 000
合计 79,807, 32.75 33,800, 34,800, 43.60 14.28 0 0.00 0 0.00
742 000 000
注：上述限售股不包含高管锁定股。
三、备查文件
1、股票质押回购补充质押申请表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/85662461-0ea6-4530-945b-dff4be86c42d.PDF
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2026-07-23 16:22│鑫铂股份（003038）：鑫铂股份关于控股股东、实际控制人股份解除质押的公告
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安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了控股股东、实际控制人唐开健先生关于其解除股票质押的通知，
具体情况如下：
一、股东股份解除质押基本情况
1．本次解除质押基本情况
股东名称 是否为控 本次解除质 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人/申
股股东或 押/冻结/标记 股份比例 股本比例 请人等
第一大股 /拍卖等股份 （%） （%）
东及其一 数量（股）
致行动人
唐开健 是 5,700,000 7.14 2.34 2025年 06 2026年 07 中原信托
月 24日 月 22日
合计 —— 5,700,000 7.14 2.34 —— —— ——
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数 持股比 累计被 累计被 合计占 合计占 已质押股份情况 未质押股份情况
称 量 例 质押/ 标记数 其所持 公司总 已质押 占已质 未质押 占未质
（股） （%） 冻结/ 量（解 股份比 股本比 股份限 押股份 股份限 押股份
拍卖等 除冻结 例 例 售和冻 比例 售和冻 比例
数量 /标记 （%） （%） 结、标 （%） 结合计 （%）
（股） 适用） 记合计 数量
（股） 数量 （股）
（股）
唐开健 79,807, 32.75 33,800, 0 42.35 13.87 0 0.00 0 0.00
742 000
合计 79,807, 32.75 33,800, 0 42.35 13.87 0 0.00 0 0.00
742 000
注：上述限售股不包含高管限售股。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/c64d6234-7504-46b0-80a7-a4322fc4bee2.PDF
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2026-07-14 19:28│鑫铂股份（003038）：鑫铂股份2026半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
3、业绩预告情况表：
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 比上年同期下降： 224.70% –276.21% 盈利：3,688.77万元
东的净利润 亏损： 4,600.00万元 – 6,500.00万元
扣除非经常性损益 比上年同期下降： 613.88% –742.35% 盈利：1,556.78万元
后的净利润 亏损： 8,000.00万元 – 10,000.00万元
基本每股收益 亏损： 0.19元/股 – 0.27元/股 盈利：0.15元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。公司就本次业绩预告与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本次业绩预告
方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
公司专业从事新能源光伏、汽车轻量化以及其他铝制品的研发、生产与销售，建立从原材料研发、再生铝生产、模具设计与制造
、生产加工、表面处理至精加工工艺完整的工业生产体系。公司 2026年上半年净利润比上年同期下降的主要原因如下：
1、新能源光伏板块盈利能力阶段性承压
2026年上半年，受产业链供需关系及行业竞争影响，公司新能源光伏板块产品销售价格较上年同期有所下降。目前，在产业链上
下游协同及行业自律措施推动下，产品价格有望逐步企稳；同时随着公司海外生产基地逐步进入量产阶段，该板块供应链优势将逐步
显现，后续盈利能力存在修复空间。
2、汽车轻量化板块产能爬坡导致亏损阶段性扩大
2026年上半年，公司汽车轻量化板块销量较上年同期实现增长，但受产线仍处于产能爬坡阶段、固定成本分摊较高等因素影响，
整体尚未达到盈亏平衡点，致使该板块亏损较上年同期有所扩大。未来随着产能利用率持续提升、工艺磨合逐步成熟及规模效应释放
，该板块亏损有望逐步收窄，长期来看将有利于优化公司产品结构，提升公司整体抗风险能力与盈利稳定性。
四、风险提示
本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。2026年半年度业绩的具体数据将在公司 2026年半年度报
告中详细披露。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/3e77fa63-7ce6-481d-b988-e34323055c71.PDF
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2026-07-14 18:15│鑫铂股份（003038）：关于公司为子公司向银行申请授信额度提供最高额担保的公告
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重要内容提示：
●本次被担保对象资产负债率超过70%，请投资者关注相关风险。
●被担保人名称：安徽鑫铂科技有限公司（以下简称“鑫铂科技”）。
●本次新增担保金额合计人民币5,000.00万元。截至本公告披露日，安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）对子公司
鑫铂科技提供担保余额为117,496.81万元。公司对所有子公司提供担保余额为375,498.16万元。
本次担保事项发生前公司对子公司鑫铂科技提供担保余额为112,496.81万元。公司对所有子公司提供担保余额为370,498.16万元
。
●无逾期对外担保。
●本次担保属于股东会授权范围内的担保事项。
一、担保情况概述
公司于2026年4月24日召开第三届董事会第三十次会议，并于2026年5月18日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于公司对子
公司提供担保额度的议案》，同意根据子公司的业务发展和市场开拓情况，公司拟向纳入合并报表范围内的子公司提供担保额度不超
过59.00亿元人民币。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）的《关于公司对子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2026-037）。
二、担保进展情况
公司子公司鑫铂科技因业务发展需要向渤海银行股份有限公司合肥分行申请开具电子银行承兑汇票10,000.00万元，其中存入保
证金5,000.00万元。公司为鑫铂科技提供连带责任保证，近日《最高额保证协议》已完成签署。
三、被担保人的基本情况
被担保人：安徽鑫铂科技有限公司
1、工商登记信息
名称 安徽鑫铂科技有限公司
统一社会信用代码 91341181MA2UEXK44K
注册资本 20,000 万元
法定代表人 唐开健
住所 天长市安徽滁州高新技术产业开发区
经营范围 一般项目：新材料技术研发；有色金属合金制造；有色金属
压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；光伏设备及元器
件制造；光伏设备及元器件销售；汽车零部件及配件制造（除
许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
成立日期 2019年 12月 27日
主营业务 铝型材和铝部件的研发、生产及销售
股东构成 公司直接持股 71%，通过苏州鑫铂铝业科技有限公司间接持
股 29%
2、最近一年一期财务数据
截至2025年12月31日，鑫铂科技的总资产为370,961.76万元，负债总额为321,530.82万元，净资产为49,430.94万元，2025年度
实现营业收入609,182.21万元，利润总额-7,718.29万元，净利润-8,849.03万元（2025年度数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙
）审计）。
截至2026年3月31日，鑫铂科技的总资产为425,756.68万元，负债总额为378,556.87万元，净资产为47,197.80万元，2026年第一
季度实现营业收入203,783.94万元，利润总额-3,799.84万元，净利润-2,233.13万元（2026年第一季度数据未经审计）。
3、鑫铂科技信用状况良好，不属于失信被执行人。
四、担保合同的主要内容
《最高额保证协议》主要内容
1、保证人：安徽鑫铂铝业股份有限公司
2、债务人：安徽鑫铂科技有限公司
3、债权人：渤海银行股份有限公司合肥分行
4、保证范围：债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的所有债权本金、利息(包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利息
、罚息及复利)、违约金、损害赔偿金、汇率损失、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、律师费用、送达费用及执行
费用等)、手续费、生效法律文书迟延履行加倍利息和其他应付款项(无论该项支付是在主合同项下债务到期日应付或在其他情况下成
为应付)；
债权人为实现本协议项下的担保权益而发生的所有费用（包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、律师费用、送达费用及执行费用等
）。
5、保证方式：连带责任保证。
6、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
五、公司董事会意见
被担保人鑫铂科技为公司子公司。公司为子公司提供担保，有利于拓宽其融资渠道，能够保证公司持续、稳健发展，属于生产经
营需要，风险处于公司有效控制下，不会给公司带来较大风险。综上所述，我们同意本次公司为子公司提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及其子公司的对外担保累计余额为375,498.16万元（含本次担保），占公司最近一期经审计归属于上市
公司股东的净资产的比例为133.23%，以上担保全部是公司为子公司提供的担保。公司及其子公司不存在逾期对外担保或涉及诉讼的
对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失金额的情形。
上述担保金额不包含公司为开展中信银行股份有限公司滁州分行集团资产池业务，公司及子公司互为担保及反担保对象提供的担
保金额。
七、备查文件
1、《最高额保证协议》；
2、电子银行承兑汇票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/3df14a84-629d-4a00-8c0d-da6505091256.PDF
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2026-07-01 00:00│鑫铂股份（003038）：鑫铂股份关于控股股东、实际控制人股份解除质押及再质押的公告
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股东及其一致行动人所持股份涉及以下哪种情形：
?股份质押 □股份冻结 □股份拍卖
安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了控股股东、实际控制人唐开健先生关于其解除股票质押及股票质
押的通知，具体情况如下：
一、股东股份解除质押基本情况
股东名称 是否为控 本次解除质 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人/申
股股东或 押/冻结/标记 股份比例 股本比例 请人等
第一大股 /拍卖等股份 （%） （%）
东及其一 数量（股）
致行动人
唐开健 是 3,070,000 3.85 1.26 2023年 06 2026年 06 国泰海通
月 29日 月 25日 证券股份
有限公司
是 4,718,000 5.91 1.94 2023年 06 2026年 06 国泰海通
月 29日 月 25日 证券股份
有限公司
是 1,800,000 2.26 0.74 2024年 07 2026年 06 国泰海通
月 01日 月 25日 证券股份
有限公司
合计 —— 9,588,000 12.02 3.94 —— —— ——
注：上表中数值总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致。
二、股东股份质押基本情况
股东名称 是否 本次质押 占其所 占公司 是否 是否 质押 质押到 质权人 质押
为控 数量 持股份 总股本 为限 为补 起始 期日 用途
股股 （股） 比例 比例 售股 充质 日
东或 （%） （%） （如 押
第一 是，
大股 注明
东及 限售
其一 类
致行 型）
动人
唐开健 是 5,970,000 7.48 2.45 否 否 2026 2026 国泰海 偿还
年 06 年 12 通证券 债务
月 26 月 25 股份有
日 日 限公司
是 5,530,000 6.93 2.27 否 否 2026 2026 国泰海 偿还
年 06 年 12 通证券 债务
月 26 月 25 股份有
日 日 限公司
合计 —— 11,500,000 14.41 4.72 —— —— —— —— —— ——
三、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数 持股比 本次质 本次质 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
称 量 例 押前质 押后质 持股份 总股本 已质押 占已质 未质押 占未质
（股） （%） 押股份 押股份 比例 比例 股份限 押股份 股份限 押股份
数量 数量 （%） （%） 售和冻 比例 售和冻 比例
（股） （股） 结、标 （%） 结数量 （%）
记数量 （股）
（股）
唐开健 79,807, 32.75 37,588, 39,500, 49.49 16.21 0 0.00 0 0.00
742 000 000
合计 79,807, 32.75 37,588, 39,500, 49.49 16.21 0 0.00 0 0.00
742 000 000
注：上述限售股不包含高管限售股。
四、备查文件
1、股份质押协议及解除质押协议；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/45eef907-8e2d-4938-80d2-3bf13b6584ae.PDF
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2026-06-25 19:45│鑫铂股份（003038）：资产评估报告
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鑫铂股份（003038）：资产评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/db5f9b09-dac1-47bc-b2bd-9ff5e3bfc945.PDF
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2026-06-25 19:45│鑫铂股份（003038）：关于全资子公司出售资产的公告
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鑫铂股份（003038）：关于全资子公司出售资产的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/a9e05f2a-f7c9-4689-a4ec-5cbb743649a2.PDF
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2026-06-25 19:42│鑫铂股份（003038）：关于公司董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告
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一、董事会秘书离任情况
安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书张海涛先生的书面辞职报告。张海涛先生因个
人原因申请辞去公司董事会秘书职务。张海涛先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后，张海涛先生将不在公司担任任
何职务，在子公司的相关职务后续也将辞任。。张海涛先生原定任期为2023年9月4日至2026年9月4日。
张海涛先生在担任公司董事会秘书职务期间，恪尽职守、勤勉尽职，公司董事会对其在任职期间为公司规范运作和高质量发展所
作出的辛勤付出及贡献表示衷心感谢！
截至本公告日，张海涛先生持有公司股份300,000股，其中尚未办理回购注销的股份28,095股后续将根据相关规定向中登办理注
销手续，其中尚未解除限售的限制性股份150,000股后续将根据公司《2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中有关激励
对象发生异动的相关要求进行回购注销的审议及办理手续。张海涛先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已按照公司相关规定
做好交接工作，后续将持续遵守离任高管股份管理规定的相关要求。
二、董事会秘书聘任情况
公司于2026年6月25日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名
、公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任马天逸先生（简历详见附件）担任董事会秘书职务，任期自董事会审议通过
之日起至第三届董事会届满之日止。
马天逸先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备履行董事会秘书职责所必需的职业道德、个人品德、专业知识
和履职能力，熟悉证券相关法律法规和监管规则。
公司董事会秘书的联系方式如下：
联系地址：安徽省天长市安徽滁州高新技术产业开发区经五路与s312交汇处，安徽鑫铂科技有限公司办公楼
电话：0550-7867688
传真：0550-7867688
电子邮箱：xbzqb@xinbogf.com
邮政编码：239399
三、备查文件
1、辞职报告；
2、第三届董事会第三十二次会议决议；
3、第三届董事会提名委员会2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/c36c1c98-15bf-4619-a77e-fb54910f51ae.PDF
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2026-06-25 19:41│鑫铂股份（003038）：第三届董事会第三十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议通知已于2026年6月24日发出，经全体董事一致
同意豁免会议通知的时限要求，并于2026年6月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董
事8人（其中董事冯飞、胡晓明、黄继武、严崴以通讯表决方式出席），会议由董事长唐开健先生召集并主持，公司部分高级管理人
员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽鑫铂铝业股份有限公司章程》等相关法规的规定
，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于全资子公司出售资产的议案》
公司全资子公司安徽鑫发铝业股份有限公司将其持有的三处土地使用权、房屋建筑物及附属设备设施以人民币5,125万元（含税
）的价格出售给安徽鼎力鑫模具科技有限公司。经初步测算，本次交易完成后，预计增加公司净利润约2,100万元（数据未经审计）
，最终对公司利润的影响以会计师事务所审计确认后的结果为准。
详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）的《关于全资子公司出售资产的公告》（公告编号：2026-066）。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任马天逸先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审
议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的《关于公司董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-067）。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》；
2、《第三届董事会提名委员会2026年第一次会议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/9a0cb616-d5b3-4a11-8208-97e4e1122a25.PDF
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2026-06-15 17:31│鑫铂股份（003038）：关于公司股东完成证券非交易过户的公告
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安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司股东南京天鼎创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“南京
天鼎”）出具的《关于完成证券非交易过户的告知函》，因南京天鼎解散清算，其所持有的公司股份已通过非交易过户的方式登记至
各合伙人名下，相关手续已经办理完成，并已取得中国登记结算有限责任公司出具的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认
书》，现将有关情况公告如下：
一、股份非交易过户情况
过出方 过入方 分配股份数量（股） 占公司总股本比例 股份性质
（%）
南京天鼎 唐开健 815,976.00 0.34 无限售流通股
王超 530,855.00 0.22 无限售流通股
孙金东 221,834.00 0.09 无限售流通股
唐开鑫 221,834.00 0.09 无限售流通股
齐新 256,084.00 0.11 无限售流通股
周新民 221,834.00 0.09 无限售流通股
曹宏山 252,000.00 0.10 无限售流通股
唐金勇 336,000.00 0.14 无限售流通股
樊祥勇 336,000.00 0.14 无限售流通股
孙金玉 99,743.00 0.04 无限售流通股
李静 336,000.00 0.14 无限售流通股
王宗贵 221,834.00 0.09 无限售流通股
韦金柱 336,000.00 0.14 无限售流通股
祁小娟 166,376.00 0.07 无限售流通股
王超群 110,918.00 0.05 无限售流通股
朱同林 32,302.00 0.01 无限售流通股
仲会 66,551.00 0.03 无限售流通股
李国荣 66,551.00 0.03 无限售流通股
陈卫兵 66,551.00 0.03 无限售流通股
张学斌 66,551.00 0.03 无限售流通股
肖亚军 66,551.00 0.03 无限售流通股
李春国 66,551.00 0.03 无限售流通股
刘庆连 66,551.00 0.03 无限售流通股
苏周 75,600.00 0.03 无限售流通股
朱同良 55,459.00 0.02 无限售流通股
罗金忠 55,459.00 0.02 无限售流通股
朱少浒 55,459.00 0.02 无限售流通股
郑同志 55,459.00 0.02 无限售流通股
银士宝 55,459.00 0.02 无限售流通股
徐士彬 55,459.00 0.02 无限售流通股
刘建国 55,459.00 0.02 无限售流通股
张治星 55,459.00 0.02 无限售流通股
王兵 55,459.00 0.02 无限售流通股
孙福玉 55,459.00 0.02 无限售流通股
戴礼智 55,459.00 0.02 无限售流通股
徐小三 55,459.00 0.02 无限售流通股
李正银 55,459.00 0.02 无限售流通股
胡正勇 55,459.00 0.02 无限售流通股
周风华 55,459.00 0.02 无限售流通股
严桂凤 55,459.00 0.02 无限售流通股
茆正龙 55,459.00 0.02 无限售流通股
王金海 55,459.00 0.02 无限售流通股
合计 6,035,309.00 2.49
注：①计算占公司总股本比例时，总股本已剔除公司回购专用账户中的股份数量；??②以上百分比计算结果四舍五入，保留六位
小数，表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
二、其他情况说明
（一）本次南京天鼎解散清算证券非交易过户的事宜不涉及向市场增持或减持行为，不触及要约收购，不会导致公司控制权发生
变更，亦不会影响公司的治理结构和持续经营。
本次非交易过户完成后，公司实际控制人唐开健先生直接持有公司股票由78,991,766股增加至79,807,742股，全部为无限售流通
股，直接持有公司股份占比由32.42%上升至32.75%，直接持有公司股份占剔除回购股份后的总股本比例由32.54%上升至32.87%。本次
南京天鼎证券非交易过户不会导致公司控制权发生变更，亦不会影响公司的治理结构和日常运营。
（二）本次非交易过户前，南京天鼎已严格遵守公司《首次公开发行股票招股说明书》中所作出的承诺。本次非交易过户后，通
过本次非交易过户符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管
理暂行办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，不存在违反尚在履行的承诺的情形，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东
利益的情形。公司董事会将督促各合伙人严格遵守承诺，并按照《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规、部门规章和规范性文件的有
关规定，及时履行相关信息披露义务。如中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所针对上市公司股东、董事、高管股份减持颁布最
新规定，则参照最新规定执行。
（三）本次通过非交易过户方式取得公司股份的所有南京天鼎合伙人，在完成非交易过户后6个月内不得减持其所受让的股份，
并将在6个月内继续共同遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》关于大股东减持的相关规定以及《上市公司股东减持股份管理
暂行办法》第八条、第十条的规定。
三、备查文件
1、《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》；
2、《关于完成证券非交易过户的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/3973a4c6-847c-4bca-b2ba-859b0f8856f1.PDF
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2026-06-10 15:56│鑫铂股份（003038）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、通知债权人原因
安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 14日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于注
销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、公司 2025
年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”“本计划”或《激励计划草案》）及相关法律法规的规定，鉴于本激励
计划首次授予股票期权与限制性股票第一个行权/解除限售期公司层面业绩考核指标部分达标、2名激励对象个人层面业绩考核指标亦
部分达标，需注销未达标部分的股票期权 219,235份，回购注销未达标部分的限制性股票 354,388 股，回购价格为 8.43 元/股加上
银行同期存款利息之和。具体内容详见公司于 2025 年 5月 15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于注销
部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-048）。
因本次回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票将导致公司总股本减少 35.4388万股，公司总股本由 24,365.9765万股变更
为 24,330.5377万股，公司注册资本由人民币 24,365.9765万元变更为人民币 24,330.5377万元。
公司实际股份变动情况，以公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续为准。
二、需债权人知晓的相关信息
现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人如下：
债权人自本公告披露之日起 45日内，有权要求公司清偿债务或要求公司为该等债权提供相应担保。债权人如逾期未向公司申请
债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人如果提出要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出
书面要求，并随附有关证明文件。
公司债权人可采用现场、邮寄或电子邮件方式进行申报，具体如下：
1、申报时间：
2026年 6月 11日至 2026年 7月 25日
工作日 9:00-12:00，13:00-17:00
2、申报材料送达地点：
安徽省天长市安徽滁州高新技术产业开发区经五路与 s312交汇处，安徽鑫铂铝业股份有限公司证券部
联系人：张海涛、唐开慧
联系电话：0550-7867688
邮政编码：239399
电子邮箱：xbzqb@xinbogf.com
3、申报所需材料：
（1）可证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证。
（2）债权人为法人的，需同时提供法人营业执照副本、法定代表人身份证明文件。委托他人申报的，除上述文件外，还需携带
授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（3）债权人为自然人的，需同时提供有效身份证件。委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份
证件的原件及复印件。
4、其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准。
（2）以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/87a29486-a7d6-483c-a631-0a0273b0fb73.PDF
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2026-06-10 00:00│鑫铂股份（003038）：关于2025年股票期权与限制性股票激励计划股票期权预留授予登记完成的公告
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鑫铂股份（003038）：关于2025年股票期权与限制性股票激励计划股票期权预留授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/94785c92-4094-4076-9dd3-4144f708adda.PDF
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2026-06-10 00:00│鑫铂股份（003038）：关于2025年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票预留授予登记完成的公告
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鑫铂股份（003038）：关于2025年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票预留授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/5128a51f-7bba-4869-a429-7386dfa88e11.PDF
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2026-06-03 18:07│鑫铂股份（003038）：关于2025年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公
│告
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鑫铂股份（003038）：关于2025年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/2a114c8e-808d-4741-bba3-48fd3696dfbf.PDF
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2026-06-01 17:53│鑫铂股份（003038）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年6月1日（星期一）14：30。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年6月1日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2026年6月1日上午9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议地点：安徽省天长市安徽滁州高新技术产业开发区经五路与s312交汇处，安徽省天长市安徽鑫铂科技有限公司会议
室。
3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司第三届董事会。
5、主持人：董事长唐开健先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽鑫铂铝业股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东总体出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共150人，代表有表决权的公司股份数合计为101,015,423股，占公
司有表决权股份总数的41.4576％。
出席本次会议的中小股东及股东代理人（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股
东，下同）共145人，代表有表决权的公司股份数10,561,122股，占公司有表决权股份总数的4.3344％。
2、股东现场出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共7人，代表有表决权的公司股份数合计为99,077,087股，占公司有表决权股份总
数的40.6621％。
现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共2人，代表有表决权的公司股份数8,622,786股，占公司有表决权股份总数的3.5389
％。
3、股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东共143人，代表有表决权的公司股份数合计为1,938,336股，占公司有表决权股份总数0.7955％。
通过网络投票表决的中小股东共143人，代表有表决权的公司股份数1,938,336股，占公司有表决权股份总数的0.7955％。
4、公司全体董事、董事会秘书、部分高级管理人员及见证律师参加了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
提案1.00 《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
总表决情况：
同意86,603,711股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5841%；反对337,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.3882%；弃权24,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0277%。
中小股东总表决情况：
同意7,611,945股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4638%；反对337,600股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的4.2339%；弃权24,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.
3022%。
其中关联股东李杰、陈未荣、冯飞、樊祥勇、张培华已回避表决。
提案2.00 《关于变更公司注册资本及修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意100,708,123股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6958%；反对249,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.2467%；弃权58,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0575%。
中小股东总表决情况：
同意 10,253,822股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0903%；反对 249,200股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.3596%；弃权 58,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.5501%。
此议案为特别决议议案，已经公司出席股东会（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
2、见证律师姓名：李军、音少杰
3、结论意见：公司本次股东会的召集及召开程序、本次股东会出席会议人员的资格及召集人资格、本次股东会的表决程序及表
决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本
次股东会决议合法、有效。
五、备查文件
1、《安徽鑫铂铝业股份有限公司 2026年第三次临时股东会会议决议》；
2、《安徽天禾律师事务所关于安徽鑫铂铝业股份有限公司 2026年第三次临时股东会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/6c604d16-32d9-4215-ab32-59c88f68bdf2.PDF
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2026-06-01 17:50│鑫铂股份（003038）：2026年第三次临时股东会法律意见书
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致：安徽鑫铂铝业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股
东会规则》和《安徽鑫铂铝业股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽鑫铂铝业股
份有限公司（下称“公司”）的委托，指派本所李军、音少杰律师出席公司 2026年第三次临时股东会（下称“本次股东会”），并
对本次股东会相关事项进行见证，出具法律意见。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告文件，随公司其他文件一并报送有关主管部门审查并予以公告。
本所根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神对本次股东会相关事项进行了见证，现对
本次股东会的召集、召开及其他相关事项发表如下意见：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
（一）经查验，公司董事会于 2026年 5月 15日以公告方式在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和公司指定的信息披露网站上刊登了《安徽鑫铂铝业股份有限公司关于召开公司 2026年第三次临时股东会的通知》。通知的内容包
括会议召集人、会议召开时间、会议召开方式、会议地点、会议审议事项、会议出席对象、股权登记日等事项。上述通知公告的内容
符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）经查验，本次股东会现场会议于 2026年 6月 1日 14:30 在安徽滁州高新技术产业开发区经五路与 s312交汇处，安徽鑫
铂科技有限公司会议室召开。网络投票时间为：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年 6月 1日的交易时间
，即 9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2026年 6月 1日上午 9:1
5至 15:00的任意时间。本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与会议通知内容一致。
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、关于本次股东会出席会议人员的资格及召集人资格
（一）经查验，参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 150人，代表有表决权的公司股份数合计为 101
,015,423股，占公司有表决权股份总数的 41.4576％。其中，通过现场投票的股东 7人，代表股份 99,077,087股，占公司有表决权
股份总数的 40.6621%。根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票结果的统计数据，通过网络投票的股东 143人，代表
股份1,938,336股，占公司有表决权股份总数的 0.7955%。
中小股东出席的总体情况：出席本次会议的中小股东及股东代理人（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东，下同）共 145人，代表有表决权的公司股份数 10,561,122股，占公司有表决权股份总数的 4.3344
％。其中，通过现场投票的中小股东 2人，代表股份8,622,786股，占公司有表决权股份总数的 3.5389%。通过网络投票的中小股东1
43人，代表股份 1,938,336股，占公司有表决权股份总数的 0.7955%。
经查验，出席公司本次股东会现场会议的股东均为本次股东会股权登记日2026年 5月 25日收市后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司股东，股东本人出席的均出示了本人的身份证明，股东代理人出席的均出示了授权委托书及相关身份
证明。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票的统计数据。出席本次股东会现场会议的还有公司
部分董事和高级管理人员。
（二）经查验，本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东会人员的资格以及本次股东会的召集人资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则
》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东会表决程序、表决结果
（一）经查验，本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行投票表决，同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方
式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。其中，现场投票以记名投票的方式进行表决，投票结束后公司当场统计了表决结果；股
东以网络投票的，在网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票结果。公司对每项议案合并统计了现
场投票和网络投票的投票结果，并当场予以公布。与本次审议议案有利害关系的关联股东已回避表决，其持有股份不计入相关议案有
表决权股份的总数。
（二）经查验，本次股东会表决结果如下：
1.审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
总表决情况：
同意86,603,711股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5841%；反对337,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.3882%；弃权24,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0277%。
中小股东总表决情况：
同意7,611,945股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4638%；反对337,600股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的4.2339%；弃权24,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.
3022%。
其中关联股东李杰、陈未荣、冯飞、樊祥勇、张培华已回避表决。
2.审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意100,708,123股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6958%；反对249,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.2467%；弃权58,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0575%。
中小股东总表决情况：
同意 10,253,822股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0903%；反对 249,200股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.3596%；弃权 58,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.5501%。
此议案为特别决议议案，已经公司出席股东会（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序、本次股东会出席会议人员的资格及召集人资格、本次股东会
的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的有关规定，本次股东会决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/25322806-bb2a-4f17-9d96-af519589ccf9.PDF
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2026-06-01 00:00│鑫铂股份（003038）：关于2025年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的
│提示性公告
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鑫铂股份（003038）：关于2025年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/c8b8eb35-92b0-4311-b8d4-a94fd35154f8.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-29│鑫铂股份：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225528910.PDF
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2026-04-27│鑫铂股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225175586.PDF
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2026-04-27│鑫铂股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225175596.PDF
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2025-10-27│鑫铂股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224731256.PDF
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2025-08-27│鑫铂股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224582943.PDF
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2025-04-28│鑫铂股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223303534.PDF
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2025-03-28│鑫铂股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-28/1222922288.PDF
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2024-10-31│鑫铂股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221576575.PDF
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2024-08-28│鑫铂股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221003070.PDF
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2024-04-26│鑫铂股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219816246.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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