公司公告☆ ◇003038 鑫铂股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 19:28 │鑫铂股份（003038）：鑫铂股份2026半年度业绩预告 │
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│2026-07-14 18:15 │鑫铂股份（003038）：关于公司为子公司向银行申请授信额度提供最高额担保的公告 │
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│2026-07-01 00:00 │鑫铂股份（003038）：鑫铂股份关于控股股东、实际控制人股份解除质押及再质押的公告 │
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│2026-06-25 19:45 │鑫铂股份（003038）：资产评估报告 │
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│2026-06-25 19:45 │鑫铂股份（003038）：关于全资子公司出售资产的公告 │
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│2026-06-25 19:42 │鑫铂股份（003038）：关于公司董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告 │
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│2026-06-25 19:41 │鑫铂股份（003038）：第三届董事会第三十二次会议决议公告 │
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│2026-06-15 17:31 │鑫铂股份（003038）：关于公司股东完成证券非交易过户的公告 │
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│2026-06-10 15:56 │鑫铂股份（003038）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2026-06-10 00:00 │鑫铂股份（003038）：关于2025年股票期权与限制性股票激励计划股票期权预留授予登记完成的公告 │
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2026-07-14 19:28│鑫铂股份（003038）：鑫铂股份2026半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
3、业绩预告情况表：
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 比上年同期下降： 224.70% –276.21% 盈利：3,688.77万元
东的净利润 亏损： 4,600.00万元 – 6,500.00万元
扣除非经常性损益 比上年同期下降： 613.88% –742.35% 盈利：1,556.78万元
后的净利润 亏损： 8,000.00万元 – 10,000.00万元
基本每股收益 亏损： 0.19元/股 – 0.27元/股 盈利：0.15元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。公司就本次业绩预告与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本次业绩预告
方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
公司专业从事新能源光伏、汽车轻量化以及其他铝制品的研发、生产与销售，建立从原材料研发、再生铝生产、模具设计与制造
、生产加工、表面处理至精加工工艺完整的工业生产体系。公司 2026年上半年净利润比上年同期下降的主要原因如下：
1、新能源光伏板块盈利能力阶段性承压
2026年上半年，受产业链供需关系及行业竞争影响，公司新能源光伏板块产品销售价格较上年同期有所下降。目前，在产业链上
下游协同及行业自律措施推动下，产品价格有望逐步企稳；同时随着公司海外生产基地逐步进入量产阶段，该板块供应链优势将逐步
显现，后续盈利能力存在修复空间。
2、汽车轻量化板块产能爬坡导致亏损阶段性扩大
2026年上半年，公司汽车轻量化板块销量较上年同期实现增长，但受产线仍处于产能爬坡阶段、固定成本分摊较高等因素影响，
整体尚未达到盈亏平衡点，致使该板块亏损较上年同期有所扩大。未来随着产能利用率持续提升、工艺磨合逐步成熟及规模效应释放
，该板块亏损有望逐步收窄，长期来看将有利于优化公司产品结构，提升公司整体抗风险能力与盈利稳定性。
四、风险提示
本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。2026年半年度业绩的具体数据将在公司 2026年半年度报
告中详细披露。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/3e77fa63-7ce6-481d-b988-e34323055c71.PDF
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2026-07-14 18:15│鑫铂股份（003038）：关于公司为子公司向银行申请授信额度提供最高额担保的公告
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重要内容提示：
●本次被担保对象资产负债率超过70%，请投资者关注相关风险。
●被担保人名称：安徽鑫铂科技有限公司（以下简称“鑫铂科技”）。
●本次新增担保金额合计人民币5,000.00万元。截至本公告披露日，安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）对子公司
鑫铂科技提供担保余额为117,496.81万元。公司对所有子公司提供担保余额为375,498.16万元。
本次担保事项发生前公司对子公司鑫铂科技提供担保余额为112,496.81万元。公司对所有子公司提供担保余额为370,498.16万元
。
●无逾期对外担保。
●本次担保属于股东会授权范围内的担保事项。
一、担保情况概述
公司于2026年4月24日召开第三届董事会第三十次会议，并于2026年5月18日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于公司对子
公司提供担保额度的议案》，同意根据子公司的业务发展和市场开拓情况，公司拟向纳入合并报表范围内的子公司提供担保额度不超
过59.00亿元人民币。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）的《关于公司对子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2026-037）。
二、担保进展情况
公司子公司鑫铂科技因业务发展需要向渤海银行股份有限公司合肥分行申请开具电子银行承兑汇票10,000.00万元，其中存入保
证金5,000.00万元。公司为鑫铂科技提供连带责任保证，近日《最高额保证协议》已完成签署。
三、被担保人的基本情况
被担保人：安徽鑫铂科技有限公司
1、工商登记信息
名称 安徽鑫铂科技有限公司
统一社会信用代码 91341181MA2UEXK44K
注册资本 20,000 万元
法定代表人 唐开健
住所 天长市安徽滁州高新技术产业开发区
经营范围 一般项目：新材料技术研发；有色金属合金制造；有色金属
压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；光伏设备及元器
件制造；光伏设备及元器件销售；汽车零部件及配件制造（除
许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
成立日期 2019年 12月 27日
主营业务 铝型材和铝部件的研发、生产及销售
股东构成 公司直接持股 71%，通过苏州鑫铂铝业科技有限公司间接持
股 29%
2、最近一年一期财务数据
截至2025年12月31日，鑫铂科技的总资产为370,961.76万元，负债总额为321,530.82万元，净资产为49,430.94万元，2025年度
实现营业收入609,182.21万元，利润总额-7,718.29万元，净利润-8,849.03万元（2025年度数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙
）审计）。
截至2026年3月31日，鑫铂科技的总资产为425,756.68万元，负债总额为378,556.87万元，净资产为47,197.80万元，2026年第一
季度实现营业收入203,783.94万元，利润总额-3,799.84万元，净利润-2,233.13万元（2026年第一季度数据未经审计）。
3、鑫铂科技信用状况良好，不属于失信被执行人。
四、担保合同的主要内容
《最高额保证协议》主要内容
1、保证人：安徽鑫铂铝业股份有限公司
2、债务人：安徽鑫铂科技有限公司
3、债权人：渤海银行股份有限公司合肥分行
4、保证范围：债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的所有债权本金、利息(包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利息
、罚息及复利)、违约金、损害赔偿金、汇率损失、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、律师费用、送达费用及执行
费用等)、手续费、生效法律文书迟延履行加倍利息和其他应付款项(无论该项支付是在主合同项下债务到期日应付或在其他情况下成
为应付)；
债权人为实现本协议项下的担保权益而发生的所有费用（包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、律师费用、送达费用及执行费用等
）。
5、保证方式：连带责任保证。
6、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
五、公司董事会意见
被担保人鑫铂科技为公司子公司。公司为子公司提供担保，有利于拓宽其融资渠道，能够保证公司持续、稳健发展，属于生产经
营需要，风险处于公司有效控制下，不会给公司带来较大风险。综上所述，我们同意本次公司为子公司提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及其子公司的对外担保累计余额为375,498.16万元（含本次担保），占公司最近一期经审计归属于上市
公司股东的净资产的比例为133.23%，以上担保全部是公司为子公司提供的担保。公司及其子公司不存在逾期对外担保或涉及诉讼的
对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失金额的情形。
上述担保金额不包含公司为开展中信银行股份有限公司滁州分行集团资产池业务，公司及子公司互为担保及反担保对象提供的担
保金额。
七、备查文件
1、《最高额保证协议》；
2、电子银行承兑汇票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/3df14a84-629d-4a00-8c0d-da6505091256.PDF
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2026-07-01 00:00│鑫铂股份（003038）：鑫铂股份关于控股股东、实际控制人股份解除质押及再质押的公告
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股东及其一致行动人所持股份涉及以下哪种情形：
?股份质押 □股份冻结 □股份拍卖
安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了控股股东、实际控制人唐开健先生关于其解除股票质押及股票质
押的通知，具体情况如下：
一、股东股份解除质押基本情况
股东名称 是否为控 本次解除质 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人/申
股股东或 押/冻结/标记 股份比例 股本比例 请人等
第一大股 /拍卖等股份 （%） （%）
东及其一 数量（股）
致行动人
唐开健 是 3,070,000 3.85 1.26 2023年 06 2026年 06 国泰海通
月 29日 月 25日 证券股份
有限公司
是 4,718,000 5.91 1.94 2023年 06 2026年 06 国泰海通
月 29日 月 25日 证券股份
有限公司
是 1,800,000 2.26 0.74 2024年 07 2026年 06 国泰海通
月 01日 月 25日 证券股份
有限公司
合计 —— 9,588,000 12.02 3.94 —— —— ——
注：上表中数值总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致。
二、股东股份质押基本情况
股东名称 是否 本次质押 占其所 占公司 是否 是否 质押 质押到 质权人 质押
为控 数量 持股份 总股本 为限 为补 起始 期日 用途
股股 （股） 比例 比例 售股 充质 日
东或 （%） （%） （如 押
第一 是，
大股 注明
东及 限售
其一 类
致行 型）
动人
唐开健 是 5,970,000 7.48 2.45 否 否 2026 2026 国泰海 偿还
年 06 年 12 通证券 债务
月 26 月 25 股份有
日 日 限公司
是 5,530,000 6.93 2.27 否 否 2026 2026 国泰海 偿还
年 06 年 12 通证券 债务
月 26 月 25 股份有
日 日 限公司
合计 —— 11,500,000 14.41 4.72 —— —— —— —— —— ——
三、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数 持股比 本次质 本次质 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
称 量 例 押前质 押后质 持股份 总股本 已质押 占已质 未质押 占未质
（股） （%） 押股份 押股份 比例 比例 股份限 押股份 股份限 押股份
数量 数量 （%） （%） 售和冻 比例 售和冻 比例
（股） （股） 结、标 （%） 结数量 （%）
记数量 （股）
（股）
唐开健 79,807, 32.75 37,588, 39,500, 49.49 16.21 0 0.00 0 0.00
742 000 000
合计 79,807, 32.75 37,588, 39,500, 49.49 16.21 0 0.00 0 0.00
742 000 000
注：上述限售股不包含高管限售股。
四、备查文件
1、股份质押协议及解除质押协议；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/45eef907-8e2d-4938-80d2-3bf13b6584ae.PDF
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2026-06-25 19:45│鑫铂股份（003038）：资产评估报告
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鑫铂股份（003038）：资产评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/db5f9b09-dac1-47bc-b2bd-9ff5e3bfc945.PDF
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2026-06-25 19:45│鑫铂股份（003038）：关于全资子公司出售资产的公告
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鑫铂股份（003038）：关于全资子公司出售资产的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/a9e05f2a-f7c9-4689-a4ec-5cbb743649a2.PDF
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2026-06-25 19:42│鑫铂股份（003038）：关于公司董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告
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一、董事会秘书离任情况
安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书张海涛先生的书面辞职报告。张海涛先生因个
人原因申请辞去公司董事会秘书职务。张海涛先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后，张海涛先生将不在公司担任任
何职务，在子公司的相关职务后续也将辞任。。张海涛先生原定任期为2023年9月4日至2026年9月4日。
张海涛先生在担任公司董事会秘书职务期间，恪尽职守、勤勉尽职，公司董事会对其在任职期间为公司规范运作和高质量发展所
作出的辛勤付出及贡献表示衷心感谢！
截至本公告日，张海涛先生持有公司股份300,000股，其中尚未办理回购注销的股份28,095股后续将根据相关规定向中登办理注
销手续，其中尚未解除限售的限制性股份150,000股后续将根据公司《2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中有关激励
对象发生异动的相关要求进行回购注销的审议及办理手续。张海涛先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已按照公司相关规定
做好交接工作，后续将持续遵守离任高管股份管理规定的相关要求。
二、董事会秘书聘任情况
公司于2026年6月25日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名
、公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任马天逸先生（简历详见附件）担任董事会秘书职务，任期自董事会审议通过
之日起至第三届董事会届满之日止。
马天逸先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备履行董事会秘书职责所必需的职业道德、个人品德、专业知识
和履职能力，熟悉证券相关法律法规和监管规则。
公司董事会秘书的联系方式如下：
联系地址：安徽省天长市安徽滁州高新技术产业开发区经五路与s312交汇处，安徽鑫铂科技有限公司办公楼
电话：0550-7867688
传真：0550-7867688
电子邮箱：xbzqb@xinbogf.com
邮政编码：239399
三、备查文件
1、辞职报告；
2、第三届董事会第三十二次会议决议；
3、第三届董事会提名委员会2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/c36c1c98-15bf-4619-a77e-fb54910f51ae.PDF
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2026-06-25 19:41│鑫铂股份（003038）：第三届董事会第三十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议通知已于2026年6月24日发出，经全体董事一致
同意豁免会议通知的时限要求，并于2026年6月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董
事8人（其中董事冯飞、胡晓明、黄继武、严崴以通讯表决方式出席），会议由董事长唐开健先生召集并主持，公司部分高级管理人
员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽鑫铂铝业股份有限公司章程》等相关法规的规定
，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于全资子公司出售资产的议案》
公司全资子公司安徽鑫发铝业股份有限公司将其持有的三处土地使用权、房屋建筑物及附属设备设施以人民币5,125万元（含税
）的价格出售给安徽鼎力鑫模具科技有限公司。经初步测算，本次交易完成后，预计增加公司净利润约2,100万元（数据未经审计）
，最终对公司利润的影响以会计师事务所审计确认后的结果为准。
详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）的《关于全资子公司出售资产的公告》（公告编号：2026-066）。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任马天逸先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审
议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的《关于公司董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-067）。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》；
2、《第三届董事会提名委员会2026年第一次会议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/9a0cb616-d5b3-4a11-8208-97e4e1122a25.PDF
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2026-06-15 17:31│鑫铂股份（003038）：关于公司股东完成证券非交易过户的公告
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安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司股东南京天鼎创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“南京
天鼎”）出具的《关于完成证券非交易过户的告知函》，因南京天鼎解散清算，其所持有的公司股份已通过非交易过户的方式登记至
各合伙人名下，相关手续已经办理完成，并已取得中国登记结算有限责任公司出具的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认
书》，现将有关情况公告如下：
一、股份非交易过户情况
过出方 过入方 分配股份数量（股） 占公司总股本比例 股份性质
（%）
南京天鼎 唐开健 815,976.00 0.34 无限售流通股
王超 530,855.00 0.22 无限售流通股
孙金东 221,834.00 0.09 无限售流通股
唐开鑫 221,834.00 0.09 无限售流通股
齐新 256,084.00 0.11 无限售流通股
周新民 221,834.00 0.09 无限售流通股
曹宏山 252,000.00 0.10 无限售流通股
唐金勇 336,000.00 0.14 无限售流通股
樊祥勇 336,000.00 0.14 无限售流通股
孙金玉 99,743.00 0.04 无限售流通股
李静 336,000.00 0.14 无限售流通股
王宗贵 221,834.00 0.09 无限售流通股
韦金柱 336,000.00 0.14 无限售流通股
祁小娟 166,376.00 0.07 无限售流通股
王超群 110,918.00 0.05 无限售流通股
朱同林 32,302.00 0.01 无限售流通股
仲会 66,551.00 0.03 无限售流通股
李国荣 66,551.00 0.03 无限售流通股
陈卫兵 66,551.00 0.03 无限售流通股
张学斌 66,551.00 0.03 无限售流通股
肖亚军 66,551.00 0.03 无限售流通股
李春国 66,551.00 0.03 无限售流通股
刘庆连 66,551.00 0.03 无限售流通股
苏周 75,600.00 0.03 无限售流通股
朱同良 55,459.00 0.02 无限售流通股
罗金忠 55,459.00 0.02 无限售流通股
朱少浒 55,459.00 0.02 无限售流通股
郑同志 55,459.00 0.02 无限售流通股
银士宝 55,459.00 0.02 无限售流通股
徐士彬 55,459.00 0.02 无限售流通股
刘建国 55,459.00 0.02 无限售流通股
张治星 55,459.00 0.02 无限售流通股
王兵 55,459.00 0.02 无限售流通股
孙福玉 55,459.00 0.02 无限售流通股
戴礼智 55,459.00 0.02 无限售流通股
徐小三 55,459.00 0.02 无限售流通股
李正银 55,459.00 0.02 无限售流通股
胡正勇 55,459.00 0.02 无限售流通股
周风华 55,459.00 0.02 无限售流通股
严桂凤 55,459.00 0.02 无限售流通股
茆正龙 55,459.00 0.02 无限售流通股
王金海 55,459.00 0.02 无限售流通股
合计 6,035,309.00 2.49
注：①计算占公司总股本比例时，总股本已剔除公司回购专用账户中的股份数量；??②以上百分比计算结果四舍五入，保留六位
小数，表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
二、其他情况说明
（一）本次南京天鼎解散清算证券非交易过户的事宜不涉及向市场增持或减持行为，不触及要约收购，不会导致公司控制权发生
变更，亦不会影响公司的治理结构和持续经营。
本次非交易过户完成后，公司实际控制人唐开健先生直接持有公司股票由78,991,766股增加至79,807,742股，全部为无限售流通
股，直接持有公司股份占比由32.42%上升至32.75%，直接持有公司股份占剔除回购股份后的总股本比例由32.54%上升至32.87%。本次
南京天鼎证券非交易过户不会导致公司控制权发生变更，亦不会影响公司的治理结构和日常运营。
（二）本次非交易过户前，南京天鼎已严格遵守公司《首次公开发行股票招股说明书》中所作出的承诺。本次非交易过户后，通
过本次非交易过户符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管
理暂行办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，不存在违反尚在履行的承诺的情形，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东
利益的情形。公司董事会将督促各合伙人严格遵守承诺，并按照《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规、部门规章和规范性文件的有
关规定，及时履行相关信息披露义务。如中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所针对上市公司股东、董事、高管股份减持颁布最
新规定，则参照最新规定执行。
（三）本次通过非交易过户方式取得公司股份的所有南京天鼎合伙人，在完成非交易过户后6个月内不得减持其所受让的股份，
并将在6个月内继续共同遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》关于大股东减持的相关规定以及《上市公司股东减持股份管理
暂行办法》第八条、第十条的规定。
三、备查文件
1、《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》；
2、《关于完成证券非交易过户的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/3973a4c6-847c-4bca-b2ba-859b0f8856f1.PDF
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2026-06-10 15:56│鑫铂股份（003038）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、通知债权人原因
安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 14日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于注
销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、公司 2025
年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”“本计划”或《激励计划草案》）及相关法律法规的规定，鉴于本激励
计划首次授予股票期权与限制性股票第一个行权/解除限售期公司层面业绩考核指标部分达标、2名激励对象个人层面业绩考核指标亦
部分达标，需注销未达标部分的股票期权 219,235份，回购注销未达标部分的限制性股票 354,388 股，回购价格为 8.43 元/股加上
银行同期存款利息之和。具体内容详见公司于 2025 年 5月 15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于注销
部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-048）。
因本次回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票将导致公司总股本减少 35.4388万股，公司总股本由 24,365.9765万股变更
为 24,330.5377万股，公司注册资本由人民币 24,365.9765万元变更为人民币 24,330.5377万元。
公司实际股份变动情况，以公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续为准。
二、需债权人知晓的相关信息
现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人如下：
债权人自本公告披露之日起 45日内，有权要求公司清偿债务或要求公司为该等债权提供相应担保。债权人如逾期未向公司申请
债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人如果提出要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出
书面要求，并随附有关证明文件。
公司债权人可采用现场、邮寄或电子邮件方式进行申报，具体如下：
1、申报时间：
2026年 6月 11日至 2026年 7月 25日
工作日 9:00-12:00，13:00-17:00
2、申报材料送达地点：
安徽省天长市安徽滁州高新技术产业开发区经五路与 s312交汇处，安徽鑫铂铝业股份有限公司证券部
联系人：张海涛、唐开慧
联系电话：0550-7867688
邮政编码：239399
电子邮箱：xbzqb@xinbogf.com
3、申报所需材料：
（1）可证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证。
（2）债权人为法人的，需同时提供法人营业执照副本、法定代表人身份证明文件。委托他人申报的，除上述文件外，还需携带
授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（3）债权人为自然人的，需同时提供有效身份证件。委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份
证件的原件及复印件。
4、其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准。
（2）以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/87a29486-a7d6-483c-a631-0a0273b0fb73.PDF
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2026-06-10 00:00│鑫铂股份（003038）：关于2025年股票期权与限制性股票激励计划股票期权预留授予登记完成的公告
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鑫铂股份（003038）：关于2025年股票期权与限制性股票激励计划股票期权预留授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/94785c92-4094-4076-9dd3-4144f708adda.PDF
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2026-06-10 00:00│鑫铂股份（003038）：关于2025年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票预留授予登记完成的公告
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鑫铂股份（003038）：关于2025年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票预留授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/5128a51f-7bba-4869-a429-7386dfa88e11.PDF
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2026-06-03 18:07│鑫铂股份（003038）：关于2025年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公
│告
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鑫铂股份（003038）：关于2025年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/2a114c8e-808d-4741-bba3-48fd3696dfbf.PDF
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2026-06-01 17:53│鑫铂股份（003038）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年6月1日（星期一）14：30。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年6月1日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2026年6月1日上午9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议地点：安徽省天长市安徽滁州高新技术产业开发区经五路与s312交汇处，安徽省天长市安徽鑫铂科技有限公司会议
室。
3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司第三届董事会。
5、主持人：董事长唐开健先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽鑫铂铝业股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东总体出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共150人，代表有表决权的公司股份数合计为101,015,423股，占公
司有表决权股份总数的41.4576％。
出席本次会议的中小股东及股东代理人（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股
东，下同）共145人，代表有表决权的公司股份数10,561,122股，占公司有表决权股份总数的4.3344％。
2、股东现场出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共7人，代表有表决权的公司股份数合计为99,077,087股，占公司有表决权股份总
数的40.6621％。
现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共2人，代表有表决权的公司股份数8,622,786股，占公司有表决权股份总数的3.5389
％。
3、股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东共143人，代表有表决权的公司股份数合计为1,938,336股，占公司有表决权股份总数0.7955％。
通过网络投票表决的中小股东共143人，代表有表决权的公司股份数1,938,336股，占公司有表决权股份总数的0.7955％。
4、公司全体董事、董事会秘书、部分高级管理人员及见证律师参加了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
提案1.00 《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
总表决情况：
同意86,603,711股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5841%；反对337,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.3882%；弃权24,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0277%。
中小股东总表决情况：
同意7,611,945股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4638%；反对337,600股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的4.2339%；弃权24,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.
3022%。
其中关联股东李杰、陈未荣、冯飞、樊祥勇、张培华已回避表决。
提案2.00 《关于变更公司注册资本及修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意100,708,123股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6958%；反对249,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.2467%；弃权58,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0575%。
中小股东总表决情况：
同意 10,253,822股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0903%；反对 249,200股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.3596%；弃权 58,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.5501%。
此议案为特别决议议案，已经公司出席股东会（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
2、见证律师姓名：李军、音少杰
3、结论意见：公司本次股东会的召集及召开程序、本次股东会出席会议人员的资格及召集人资格、本次股东会的表决程序及表
决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本
次股东会决议合法、有效。
五、备查文件
1、《安徽鑫铂铝业股份有限公司 2026年第三次临时股东会会议决议》；
2、《安徽天禾律师事务所关于安徽鑫铂铝业股份有限公司 2026年第三次临时股东会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/6c604d16-32d9-4215-ab32-59c88f68bdf2.PDF
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2026-06-01 17:50│鑫铂股份（003038）：2026年第三次临时股东会法律意见书
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致：安徽鑫铂铝业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股
东会规则》和《安徽鑫铂铝业股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽鑫铂铝业股
份有限公司（下称“公司”）的委托，指派本所李军、音少杰律师出席公司 2026年第三次临时股东会（下称“本次股东会”），并
对本次股东会相关事项进行见证，出具法律意见。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告文件，随公司其他文件一并报送有关主管部门审查并予以公告。
本所根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神对本次股东会相关事项进行了见证，现对
本次股东会的召集、召开及其他相关事项发表如下意见：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
（一）经查验，公司董事会于 2026年 5月 15日以公告方式在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和公司指定的信息披露网站上刊登了《安徽鑫铂铝业股份有限公司关于召开公司 2026年第三次临时股东会的通知》。通知的内容包
括会议召集人、会议召开时间、会议召开方式、会议地点、会议审议事项、会议出席对象、股权登记日等事项。上述通知公告的内容
符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）经查验，本次股东会现场会议于 2026年 6月 1日 14:30 在安徽滁州高新技术产业开发区经五路与 s312交汇处，安徽鑫
铂科技有限公司会议室召开。网络投票时间为：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年 6月 1日的交易时间
，即 9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2026年 6月 1日上午 9:1
5至 15:00的任意时间。本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与会议通知内容一致。
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、关于本次股东会出席会议人员的资格及召集人资格
（一）经查验，参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 150人，代表有表决权的公司股份数合计为 101
,015,423股，占公司有表决权股份总数的 41.4576％。其中，通过现场投票的股东 7人，代表股份 99,077,087股，占公司有表决权
股份总数的 40.6621%。根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票结果的统计数据，通过网络投票的股东 143人，代表
股份1,938,336股，占公司有表决权股份总数的 0.7955%。
中小股东出席的总体情况：出席本次会议的中小股东及股东代理人（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东，下同）共 145人，代表有表决权的公司股份数 10,561,122股，占公司有表决权股份总数的 4.3344
％。其中，通过现场投票的中小股东 2人，代表股份8,622,786股，占公司有表决权股份总数的 3.5389%。通过网络投票的中小股东1
43人，代表股份 1,938,336股，占公司有表决权股份总数的 0.7955%。
经查验，出席公司本次股东会现场会议的股东均为本次股东会股权登记日2026年 5月 25日收市后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司股东，股东本人出席的均出示了本人的身份证明，股东代理人出席的均出示了授权委托书及相关身份
证明。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票的统计数据。出席本次股东会现场会议的还有公司
部分董事和高级管理人员。
（二）经查验，本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东会人员的资格以及本次股东会的召集人资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则
》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东会表决程序、表决结果
（一）经查验，本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行投票表决，同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方
式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。其中，现场投票以记名投票的方式进行表决，投票结束后公司当场统计了表决结果；股
东以网络投票的，在网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票结果。公司对每项议案合并统计了现
场投票和网络投票的投票结果，并当场予以公布。与本次审议议案有利害关系的关联股东已回避表决，其持有股份不计入相关议案有
表决权股份的总数。
（二）经查验，本次股东会表决结果如下：
1.审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
总表决情况：
同意86,603,711股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5841%；反对337,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.3882%；弃权24,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0277%。
中小股东总表决情况：
同意7,611,945股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4638%；反对337,600股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的4.2339%；弃权24,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.
3022%。
其中关联股东李杰、陈未荣、冯飞、樊祥勇、张培华已回避表决。
2.审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意100,708,123股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6958%；反对249,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.2467%；弃权58,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0575%。
中小股东总表决情况：
同意 10,253,822股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0903%；反对 249,200股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.3596%；弃权 58,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.5501%。
此议案为特别决议议案，已经公司出席股东会（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序、本次股东会出席会议人员的资格及召集人资格、本次股东会
的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的有关规定，本次股东会决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/25322806-bb2a-4f17-9d96-af519589ccf9.PDF
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2026-06-01 00:00│鑫铂股份（003038）：关于2025年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的
│提示性公告
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鑫铂股份（003038）：关于2025年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/c8b8eb35-92b0-4311-b8d4-a94fd35154f8.PDF
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2026-05-27 16:45│鑫铂股份（003038）：关于公司为子公司向银行申请授信额度提供最高额担保的公告
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重要内容提示：
●被担保人名称：安徽鑫铂科技有限公司（以下简称“鑫铂科技”）。
●本次新增担保金额合计人民币10,000.00万元。截至本公告披露日，安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）对子公
司鑫铂科技提供担保余额为112,896.81万元。公司对所有子公司提供担保余额为380,714.49万元。
本次担保事项发生前公司对子公司鑫铂科技提供担保余额为102,896.81万元。公司对所有子公司提供担保余额为370,714.49万元
。
●无逾期对外担保。
●本次担保属于股东会授权范围内的担保事项。
一、担保情况概述
公司于2026年4月24日召开第三届董事会第三十次会议，并于2026年5月18日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于公司对子
公司提供担保额度的议案》，同意根据子公司的业务发展和市场开拓情况，公司拟向纳入合并报表范围内的子公司提供担保额度不超
过59.00亿元人民币。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）的《关于公司对子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2026-037）。
二、担保进展情况
公司子公司鑫铂科技因业务发展需要向浙商银行股份有限公司合肥分行申请开立国内信用证10,000.00万元。公司为鑫铂科技提
供连带责任保证，近日《最高额保证合同》已完成签署。
三、被担保人的基本情况
被担保人：安徽鑫铂科技有限公司
1、工商登记信息
名称 安徽鑫铂科技有限公司
统一社会信用代码 91341181MA2UEXK44K
注册资本 20,000 万元
法定代表人 唐开健
住所 天长市安徽滁州高新技术产业开发区
经营范围 一般项目：新材料技术研发；有色金属合金制造；有色金属
压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；光伏设备及元器
件制造；光伏设备及元器件销售；汽车零部件及配件制造（除
许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
成立日期 2019年 12月 27日
主营业务 铝型材和铝部件的研发、生产及销售
股东构成 公司直接持股 71%，通过苏州鑫铂铝业科技有限公司间接持
股 29%
2、最近一年一期财务数据
截至2025年12月31日，鑫铂科技的总资产为370,961.76万元，负债总额为321,530.82万元，净资产为49,430.94万元，2025年度
实现营业收入609,182.21万元，利润总额-7,718.29万元，净利润-8,849.03万元（2025年度数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙
）审计）。
截至2026年3月31日，鑫铂科技的总资产为425,756.68万元，负债总额为378,556.87万元，净资产为47,197.80万元，2026年第一
季度实现营业收入203,783.94万元，利润总额-3,799.84万元，净利润-2,233.13万元（2026年第一季度数据未经审计）。
3、鑫铂科技信用状况良好，不属于失信被执行人。
四、担保合同的主要内容
《最高额保证合同》主要内容
1、保证人：安徽鑫铂铝业股份有限公司
2、债务人：安徽鑫铂科技有限公司
3、债权人：浙商银行股份有限公司合肥分行
4、保证范围：包括主合同项下债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、律师费、差旅费等债权人实现
债权的一切费用和所有其他应付费用。
5、保证方式：连带责任保证。
6、保证期间：主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。
五、公司董事会意见
被担保人鑫铂科技为公司子公司。公司为子公司提供担保，有利于拓宽其融资渠道，能够保证公司持续、稳健发展，属于生产经
营需要，风险处于公司有效控制下，不会给公司带来较大风险。综上所述，我们同意本次公司为子公司提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及其子公司的对外担保累计余额为380,714.49万元（含本次担保），占公司最近一期经审计归属于上市
公司股东的净资产的比例为135.08%，以上担保全部是公司为子公司提供的担保。公司及其子公司不存在逾期对外担保或涉及诉讼的
对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失金额的情形。
上述担保金额不包含公司为开展中信银行股份有限公司滁州分行集团资产池业务，公司及子公司互为担保及反担保对象提供的担
保金额。
七、备查文件
1、《最高额保证合同》；
2、国内信用证凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/fd12852c-8bd9-403d-950c-8b4225d984e0.PDF
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2026-05-21 16:37│鑫铂股份（003038）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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一、基本情况
安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 14日召开了第三届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《
关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于 2026年 5月 15日刊登在《证券时报》
、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本及修订
《公司章程》并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-051）。
二、工商变更登记情况
近日，公司已完成上述事项的工商变更登记和修订后的《公司章程》的备案手续，并取得了由滁州市市场监督管理局换发的《营
业执照》，变更后的相关工商登记信息如下：
名称：安徽鑫铂铝业股份有限公司
统一社会信用代码：913411810772192383
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：天长市杨村镇杨村工业区
法定代表人：唐开健
注册资本：人民币贰亿肆仟叁佰陆拾伍万玖仟柒佰陆拾伍圆整
成立日期：2013年08月29日
经营范围：铝棒材及铝型材、铝制品、轨道交通车辆铝部件、汽车铝部件、新能源光伏部件、模具的研发、制造、加工、销售；
本企业生产所需的原辅材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、备查文件
滁州市市场监督管理局换发的《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/9e244d60-2de6-43b8-8f1e-77a071773cee.PDF
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2026-05-21 11:39│鑫铂股份（003038）：关于注销募集资金专户的公告
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一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽鑫铂铝业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]718号文）批复，
由主承销商国元证券股份有限公司通过非公开发行方式发行人民币普通股（A股）17,528,089股，每股发行价格为人民币 44.50元，
募集资金总额为人民币 779,999,960.50元，扣除各项发行费用合计人民币 11,090,838.67 元（不含增值税）后，实际募集资金净额
为人民币768,909,121.83 元。该募集资金已于 2022 年 5月到账。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证
，并出具容诚验字[2022]230Z0120 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
公司及公司子公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）、募集资金存放
银行分别签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。
根据公司《2021年度非公开发行 A股股票预案》披露的本次非公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：
金额单位：人民币万元
序号 募集资金投资项目 项目投资总额 拟投入募集资金 备案审批情况
1 年产 10万吨光伏铝部件项目 68,786.28 54,800.00 2111-341181-04-01-820379
2 补充流动资金 23,200.00 23,200.00 不适用
合计 91,986.28 78,000.00
二、募集资金存放和管理情况
2022年 5月 26日收到募集资金后，公司会同保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）与兴业银行股份有限公
司天长支行签署了《募集资金三方监管协议》；公司及鑫铂光伏会同国元证券分别与招商银行股份有限公司合肥分行、安徽天长农村
商业银行股份有限公司杨村支行、中国工商银行股份有限公司天长支行、安徽桐城农村商业银行股份有限公司天长支行、中国建设银
行股份有限公司天长支行、中国银行股份有限公司天长支行、中国农业银行股份有限公司天长市支行、中国光大银行股份有限公司滁
州分行、中信银行股份有限公司滁州分行、平安银行股份有限公司合肥分行、中国民生银行股份有限公司合肥分行签署了《募集资金
四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异
，三方/四方监管协议的履行不存在问题。
截至本公告日，公司募集资金专户存储情况列示如下：
序号 开户银行 银行账号 账户状态
1 兴业银行股份有限公司天长支行 496030100100152560 已销户
2 招商银行股份有限公司合肥分行 551907769610858 已销户
3 安徽天长农村商业银行股份有限公 20010273023466600000033 已销户
司杨村支行
4 平安银行股份有限公司合肥分行 15603222585856 本次销户
5 中信银行股份有限公司滁州分行 8112301012200831114 已销户
6 中国农业银行股份有限公司天长市 12035001040042563 已销户
支行
7 中国银行股份有限公司天长支行 187266928815 已销户
8 中国工商银行股份有限公司天长支 1313032119300074017 已销户
行
9 中国光大银行股份有限公司滁州分 54890188000170228 已销户
行
10 中国建设银行股份有限公司天长支 34050173710800001962 已销户
行
11 中国民生银行股份有限公司合肥包 635293966 已销户
河支行
12 安徽桐城农村商业银行股份有限公 20010273023466600000041 已销户
司天长支行
三、本次注销的募集资金专户情况
公司于于 2023 年 6月 30 日召开第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第三十次会议，审议通过了《关于 2021年非公
开发行募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。鉴于公司 2021年非公开发行募集资金投资项目已全部达到预
定可使用状态，同意将上述项目予以结项，并将截至 2023年 6月 30 日的结余募集资金（包含尚未支付的尾款、质保金以及结余的
累计利息）2,592.02万元永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）。详见《关于 2021年非公开发行募投项
目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2023-086）。
截至目前，公司已按照计划将募集资金从募集资金专户转到公司一般银行账户，并于近日办理完毕上述募集资金专户的注销手续
。募集资金专户注销后，相关的募集资金三方监管协议/四方监管协议相应终止。
四、备查文件
募集资金专户销户的证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/4084d715-ecc2-4b44-89db-0b1c1954402e.PDF
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2026-05-18 20:29│鑫铂股份（003038）：2025年年度股东会法律意见书
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鑫铂股份（003038）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/cb491f0e-cb97-4f37-8a37-50dd2ae5fa64.PDF
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2026-05-18 20:29│鑫铂股份（003038）：2025年年度股东会决议公告
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鑫铂股份（003038）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/0e497ac7-8d7b-446d-a5b5-f2a884a1ab1e.PDF
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2026-05-15 15:45│鑫铂股份（003038）：关于公司为子公司向银行申请授信额度提供最高额担保的公告docx
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鑫铂股份（003038）：关于公司为子公司向银行申请授信额度提供最高额担保的公告docx。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/184b9d5f-93ef-4a10-9fdf-ea4e942835b3.PDF
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2026-05-14 19:20│鑫铂股份（003038）：关于对外投资的公告
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重要内容提示：
投资项目名称：安徽鑫铂铝业股份有限公司子公司安徽鑫铂新能源汽车零部件有限公司拟投资建设“新能源年产一百万套轻量化
高端铝部件项目”。
投资金额：1.00亿元人民币。
资金来源：公司及子公司自有资金或自筹资金。
交易实施履行的审批及其他相关程序：安徽鑫铂铝业股份有限公司已于2026年5月14日召开第三届董事会第三十一次会议及第三
届董事会审计委员会2026年第四次会议，审议通过本次投资事项。本次投资事项属于公司董事会审批权限，无需提交股东会审议。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：项目实施过程中可能面临建设进度滞后、成本节约效益未达预期、主要设备供应延迟
等风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、对外投资概述
1、安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）子公司安徽鑫铂新能源汽车零部件有限公司（以下简称“鑫铂新能源”）
拟投资建设“新能源年产一百万套轻量化高端铝部件项目”（以下简称“铝部件项目”或“本项目”），本项目计划总投资额约1.00
亿元。
2、资金来源：公司及子公司自有资金或自筹资金。
3、公司于2026年5月14日召开的第三届董事会第三十一次会议及第三届董事会审计委员会2026年第四次会议，审议通过了《关于
对外投资的议案》，本议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
4、本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
5、本项目实施过程中可能面临建设进度滞后、成本节约效益未达预期、主要设备供应延迟等风险。敬请广大投资者理性投资，
注意投资风险。
二、投资项目基本情况
1、项目概况：公司子公司鑫铂新能源为服务国际知名汽车主机厂，拟投资建设专线“新能源年产一百万套轻量化高端铝部件项
目”，新建储能边梁集成线、电池托盘流水线、纵梁自动线、保险杠焊接线等产线，形成年产一百万套轻量化高端铝部件的配套生产
能力。
2、各主要投资方出资情况：本次项目由公司子公司鑫铂新能源独立投资实施，不涉及其他投资方。
3、投资规模：项目总投资约1.00亿元。
4、项目地址：安徽省天长市纬二路南侧、经十四路西侧、纬三路北侧、经十五路东侧。
5、建设期限：项目预计建设期6个月。
6、项目可行性分析：
在全球碳中和目标和中国“双碳”战略深入推进的背景下，新能源汽车产业持续高速发展。轻量化作为提升新能源汽车续航里程
、降低能耗的核心技术路径，已成为整车企业和零部件行业的战略焦点。铝合金凭借密度低、强度高、耐腐蚀、可回收等综合优势，
成为汽车轻量化的首选材料之一。
本项目定位为定制化、专业化、规模化、智能化的新能源汽车轻量化铝合金部件制造基地，为国际知名汽车主机厂配套产能，提
供高品质、高性价比的铝合金零部件产品。项目涵盖新能源汽车车身结构件、底盘结构件、及储能电池托盘等核心部件，旨在把握新
能源轻量化市场爆发机遇，完善产业布局，提升核心竞争力，逐步提高公司在国际市场的市占率和影响力。
本次投资是公司整合其技术平台，向新能源汽车、储能电池系统领域拓展的关键举措，将与公司现有业务形成战略协同，旨在打
造新的业绩增长点。
三、对外投资对上市公司的影响
本项目符合国家产业政策导向，顺应新能源汽车、新型储能等行业发展趋势，匹配国际知名汽车主机厂的产能需求。项目实施有
助于公司突破原有光伏铝边框业务领域，加速公司向技术门槛更高、附加值更大的新能源汽车零部件市场拓展，同时展望全球知名客
户，培育新的利润增长点，增强公司整体盈利能力和全球化能力。
通过实施本项目，公司将充分利用公司全产业链布局以及在铝挤压行业的核心技术，满足国际客户对高端铝合金型材产品的需求
，提升公司在高端铝加工行业的影响力和市场地位，巩固并扩大与下游新能源等领域头部客户的合作关系。
本次项目资金来源为公司自有资金或自筹资金，不会对公司当期财务及经营状况产生重大不利影响，不会影响公司正常生产经营
的资金周转。
四、对外投资的风险提示
1、市场风险：项目产品主要面向国际新能源汽车、储能等快速发展的行业，为国际知名汽车主机厂配套产能的同时，市场需求
受宏观经济、产业政策、技术路线变化等因素影响。若下游行业和下游客户发展不及预期或竞争加剧，可能影响项目产品的销售和价
格。
2、原材料价格波动风险：项目主要原材料为铝材，其价格受铝等大宗商品市场价格波动影响较大，可能对项目生产成本控制带
来不确定性。
3、项目实施风险：项目建设涉及设备采购、安装调试、人员培训等多个环节，若进度管理、质量控制不到位，可能导致项目延
期或投资超支。
针对上述风险，公司将紧密跟踪下游行业动态和技术趋势，加强市场开拓与客户绑定，同时提高对国际知名汽车主机厂的服务质
量和水平；通过战略采购、套期保值等方式管理原材料成本；强化项目全过程管理，确保按计划高质量完成。
五、备查文件
1、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》；
2、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会审计委员会2026年第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/841ac5f4-4586-4f71-90d3-4d37ae8f58aa.PDF
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2026-05-14 19:19│鑫铂股份（003038）：公司章程（2026年5月修订）
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鑫铂股份（003038）：公司章程（2026年5月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/81b82153-0d26-4831-bac7-155c3be68d24.PDF
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2026-05-14 19:16│鑫铂股份（003038）：第三届董事会第三十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第三十一次会议通知已提前 3日发出，于 2026年
5月 14日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人（其中唐开健、胡晓明、黄继
武、严崴董事以通讯表决方式出席）。会议由公司副董事长李杰先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽鑫铂铝业股份有限公司章程》等相关法规的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售
条件成就的议案》
根据 2025年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“本计划”）的相关规定，本激励计划首次授予的股
票期权第一个行权期行权条件已经成就、首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就。本次符合行权条件的激励
对象 30 名，可行权的股票期权数量共计 951,265 份；符合解除限售条件的激励对象 45 名，可解除限售的限制性股票数量共计 1,
472,612股。激励对象作为本次可行权/解除限售的激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次行权
/解除限售程序符合法律法规及《安徽鑫铂铝业股份有限公司章程》的规定。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的《关于 2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条
件成就的公告》（公告编号：2026-047）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
独立财务顾问和律师事务所对该事项出具了独立财务顾问报告和法律意见书。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。关联董事李杰、陈未荣、樊祥勇、冯飞已回避表决。
2、审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
鉴于本激励计划首次授予的股票期权/限制性股票于第一个行权期/第一个解除限售期公司层面业绩考核部分成就、2名激励对象
个人层面绩效考核结果为 B，个人层面标准系数为 0.8，因此，前述激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计 219,235份应当予以
注销，前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 354,388股应当予以回购注销。本次注销/回购注销事项符合《上市公
司股权激励管理办法》等相关规定。本次回购部分限制性股票的资金来源为公司自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生不
利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-048）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
律师事务所对该事项出具了法律意见书。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。关联董事李杰、陈未荣、樊祥勇、冯飞已回避表决。
3、审议通过《关于公司子公司签订<安徽鑫铂光伏材料有限公司工商业储能项目合同能源管理合作协议>暨关联交易的议案》
经审核，董事会认为：本次关联交易事项遵循自愿、平等、互惠互利、公允的原则，不会对公司经营业绩产生影响，不会影响公
司的独立性，不存在损害公司及其他股东的利益情况，也不存在违反相关法律法规的情形，公司主营业务亦未因上述关联交易对关联
方形成依赖。因此，董事会同意本次关联交易事项。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的《关于公司子公司签订<安徽鑫铂光伏材料有限公司工商业储能项目合同能源管理合作协议>暨关联交易的公告》（公
告编号：2026-049）。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。关联董事唐开健已回避表决。本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确
同意的意见，并经独立董事专门会议审议通过。
4、审议通过《关于对外投资的议案》
经审议，董事会认为本次投资是公司整合其技术平台，向新能源汽车、储能电池系统领域拓展的关键举措，将与公司现有业务形
成战略协同，旨在打造新的业绩增长点。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的《关于对外投资的公告》（公告编号：2026-050）。
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。
5、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
经审议，董事会同意公司股份总数将由 24,365.9765万股变更为 24,330.5377万股，注册资本将由人民币 24,365.9765万元变更
为人民币 24,330.5377万元。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议，并需要经出席股东会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-051）。
6、审议通过《关于提请召开 2026年第三次临时股东会的议案》
鉴于本次董事会审议的部分有关事项需经本公司股东会的审议批准，现由董事会依据有关法律、法规、部门规章、其他规范性文
件及公司章程的规定，提请公司拟定于 2026年 6月 1日（星期一）下午 2：30在公司会议室召开 2026年第三次临时股东会。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的《关于召开公司 2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-052）。
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票。
三、备查文件
1、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》；
2、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议决议》；
3、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会审计委员会2026年第四次会议决议》；
4、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第十一次会议决议》；
5、《国元证券股份有限公司关于安徽鑫铂铝业股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权
期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就之独立财务顾问报告》；
6、《安徽天禾律师事务所关于安徽鑫铂铝业股份有限公司 2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期行
权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就及注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/94573267-b5de-45e2-a2bb-8734d27f152a.PDF
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2026-05-14 19:09│鑫铂股份（003038）：关于召开公司2026年第三次临时股东会的通知
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安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2026年5月14日召开的第三届董事会第三十一次会议审议通过
了《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》，决定于2026年6月1日召开公司2026年第三次临时股东会，现将有关事项通知如
下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会。
2、股东会召集人：公司第三届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年6月1日（星期一）14：30。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年6月1日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2026年6月1日上午9:15至15:00的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（1）现场投票：股东本人出席会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日
登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2026年5月25日（星期一）。
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：安徽滁州高新技术产业开发区经五路与s312交汇处，安徽鑫铂科技有限公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东会审议事项及提案编码如下：
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性 √
股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 √
上述议案已经公司2026年5月14日召开的第三届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的相关公告。
本次股东会审议的议案需对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股
份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
上述议案2属于特别决议议案，需要经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡/持股凭证
、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法定代表人身份证明、法人股东账户卡/持股凭
证办理登记手续；
（2）自然人股东登记：应持本人身份证、股东账户卡/持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份
证、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡/持股凭证、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 3），以便登记确认。传真或
信函请于 2026年 5月 29日 17:00前送达或传真至公司证券部。
2、登记时间：2026年 5月 27日（星期三）、2026年 5月 28日（星期四）、2026年 5月 29日（星期五）上午 9:00-12:00，14:
00-17:00。
3、登记地点：安徽滁州高新技术产业开发区经五路与 s312交汇处，安徽鑫铂科技有限公司办公楼 8楼证券部。
邮政编码：239304，信函请注明“股东会”字样。
4、注意事项：
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件 2）必须出示原
件；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续；
（3）不接受电话登记。
5、联系方式
联系人：张海涛
邮箱：xbzqb@xinbogf.com
联系电话：0550-7867688
传真：0550-7867689
通讯地址：安徽滁州高新技术产业开发区经五路与 s312 交汇处，安徽鑫铂科技有限公司办公楼 8楼证券部。
6、其他事项
（1）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。
（2）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日
通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/ccd817e9-f3b4-47d9-87a0-ce67a6be2a8e.PDF
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2026-05-14 19:07│鑫铂股份（003038）：：关于2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件及第
│一个...
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鑫铂股份（003038）：：关于2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件及第一个...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/ce62f6f0-60c1-4e4f-9e14-f8f4ba78be79.PDF
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2026-05-14 19:07│鑫铂股份（003038）：公司2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件及第一
│个解...
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权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就及注销
部分股票期权和回购注销部分限制性股票相关事项
的核查意见
安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）、《深圳证券交易所股票上市规
则》等有关法律法规和规范性文件以及《安徽鑫铂铝业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对公司 2025年
股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”、《激励计划草案》）首次授予部分第一个行权期行权条件成就、第一
个解除限售期解除限售条件成就及注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票相关事项进行了核查，并发表如下核查意见：
一、关于本次激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的核查意见
本次符合行权条件的激励对象 30名，可行权的股票期权数量共计 951,265份，同意符合条件的 30 名激励对象在规定的行权期
内采取自主行权的方式行权，可行权股票期权数量为 951,265份，行权价格为 12.64元/份。
经核查，公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件已经成就，本次可行
权的激励对象的主体资格合法、有效，本次行权安排符合有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会薪酬与考
核委员会同意符合条件的 30名激励对象在规定的行权期内采取自主行权的方式行权，可行权股票期权数量为 951,265 份，行权价格
为 12.64元/份。
二、关于本次激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的核查意见
本次符合解除限售条件的激励对象 45名，可解除限售的限制性股票数量共计 1,472,612股。
经核查，公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就
，本次可办理解除限售相关事宜的激励对象的主体资格合法、有效，本次解除限售安排符合有关规定，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。因此，董事会薪酬与考核委员会同意符合条件的 45 名激励对象在规定的解除限售期内办理限制性股票的解除限售事宜，
可解除限售股份数量为 1,472,612股。
三、关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的核查意见
鉴于本次激励计划首次授予的股票期权/限制性股票于第一个行权期/第一个解除限售期公司层面业绩考核部分成就、2名激励对
象个人层面绩效考核结果为 B，个人层面标准系数为 0.8，根据《管理办法》《自律监管指南》《激励计划草案》等有关规定，以及
2025年度第二次临时股东大会授权，公司决定对上述对象已获授但尚未行权的部分股票期权进行注销，对已获授但尚未解除限售的
部分限制性股票进行回购注销。
其中，对应满足第一个行权期行权条件的股票期权数量为 951,265份，剩余不满足第一个行权期行权条件的 219,235份股票期权
将被注销；对应满足第一个解除限售条件的限制性股票数量为 1,472,612 股，剩余不满足第一个解除限售条件的354,388股限制性股
票将被回购注销，回购价格为 8.43元/股加上银行同期存款利息之和。
本次注销/回购注销事项符合《管理办法》及《激励计划草案》等相关规定。本次回购部分限制性股票的资金来源为公司自有资
金，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会薪酬与考核委员会同意
公司对上述人员已获授但尚未行权的股票期权及已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/6c7596a5-167b-4141-a33b-9765934f70c3.PDF
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2026-05-14 19:07│鑫铂股份（003038）：关于公司子公司签订《安徽鑫铂光伏材料有限公司工商业储能项目合同能源管理合作协
│议》暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
1、交易概述：安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月14日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过
了《关于公司子公司签订<安徽鑫铂光伏材料有限公司工商业储能项目合同能源管理合作协议>暨关联交易的议案》，公司子公司安徽
鑫铂光伏材料有限公司（以下简称“鑫铂光伏”）、安徽鑫铂新能源汽车零部件有限公司（以下简称“鑫铂新能源”）与安徽鑫煌储
能科技有限公司（以下简称“安徽鑫煌”）签订《安徽鑫铂光伏材料有限公司工商业储能项目合同能源管理合作协议》（以下简称“
合作协议”）。根据合作协议内容，安徽鑫煌在鑫铂新能源产权下或合法占有使用的土地范围内建设安装安徽鑫铂光伏材料有限公司
60MW/120MWh工商业储能项目（以下简称“本项目”或“储能项目”）。本项目原则上在谷/平时段利用电网充电，在峰/尖峰时段向
鑫铂光伏用电负荷放电，根据实际情况合理配置各时段的用电电量，从而节省鑫铂光伏用电成本。鑫铂光伏以享受储能收益的方式与
安徽鑫煌分享能源效益。
2、关联交易金额测算：根据公司实际经营进行测算（1）鑫铂新能源按24元/平方米/年的租赁单价向安徽鑫煌出租项目场地，项
目场地面积约3000平方米（以实际使用面积为准），预计三年租金为21.60万元。（2）项目一期投产后，安徽鑫煌预计前三年可帮助
鑫铂光伏优化用电12,000.00万度，预计将帮助鑫铂光伏节省电费约9,000.00万元人民币（具体金额以实际结算为准），根据收益分
成比例（第1-3年：鑫铂光伏分成比例5%，安徽鑫煌分成比例95%），鑫铂光伏前三年可享受储能收益450万元、安徽鑫煌前三年可享
受储能收益8,550万元。（具体金额以实际结算为准）。
3、审议程序：由于公司董事长唐开健先生的父亲唐金培先生是安徽鑫煌的董事，本次交易构成关联交易。关联董事已回避表决
。本次关联交易事项在董事会授权范围内，无需提交公司股东会审议。
二、关联方的基本情况
公司名称：安徽鑫煌储能科技有限公司
统一社会信用代码：91341181MAEQUJF15L
类型：有限责任公司(自然人独资)
法定代表人：唐涛
成立日期：2025年8月7日
注册资本：2,800万元
注册地址：安徽省滁州市天长市安徽滁州高新技术产业开发区经十四路西侧，天汊路北侧80号。
经营范围：一般项目：储能技术服务；新材料技术研发；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；发电机及发
电机组制造；发电机及发电机组销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电子专用材料销售；电力行业高效节能
技术研发；新兴能源技术研发；合同能源管理；节能管理服务；新能源原动设备销售；技术进出口；货物进出口；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
股权结构：唐涛持股100%。
关联关系：由于公司董事长唐开健先生的父亲唐金培先生是安徽鑫煌的董事，因此本次交易构成关联交易。
主要财务指标：安徽鑫煌暂未实际经营。
履约能力分析：该公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
三、合作协议的主要内容
甲方：安徽鑫铂光伏材料有限公司
乙方：安徽鑫煌储能科技有限公司
丙方：安徽鑫铂新能源汽车零部件有限公司
1、合作基本概况
（1）安徽鑫煌利用鑫铂新能源合法使用的土地，鑫铂新能源同意按24元/平方米/年的租赁单价向安徽鑫煌出租项目场地并确保
安徽鑫煌对租赁标的享有无瑕疵的租赁权（而非赠予）。分两期投资建设运营储能柜，预计总规模为【60000】kW/【120000】kWh，
最终以实际装机容量为准。
（2）鑫铂新能源应当确保对其出租的场地具有所有权或合法使用权，并保证有权向安徽鑫煌出租该租赁标的。否则，安徽鑫煌
有权解除本协议，同时鑫铂光伏应赔偿给安徽鑫煌造成的全部损失。
2、合作内容及目的
（1）安徽鑫煌在鑫铂新能源产权下或鑫铂新能源合法占有使用的土地范围内建设安装本项目，本项目原则上在谷/平时段利用电
网充电，在峰/尖峰时段向鑫铂光伏用电负荷放电，根据实际情况合理配置各时段的用电电量，从而节省鑫铂光伏用电成本。若鑫铂
光伏生产调整或其他原因有增加储能规模需求，安徽鑫煌享有优先合作权利。
（2）为鑫铂光伏完成用电优化，达到削峰填谷、降低用电成本，实施电力需求侧管理，有效平抑负荷波动等目的，项目建成后
鑫铂光伏、安徽鑫煌双方按本协议的约定进行效益分享，鑫铂光伏配合安徽鑫煌按照当地电网公司相关规定参与电网调频、调峰等辅
助服务及需求侧响应等功能。
3、结算
甲乙双方对储能电站创造的多种收益来源（价差收益、需求响应、容量补偿）全部纳入合同收益范围，收益按如下比例分成：
第1-3年：甲方分成比例5%，乙方分成比例95%
第4-6年：甲方分成比例15%，乙方分成比例85%
第7-10年：甲方分成比例25%，乙方分成比例75%
第11-15年：甲方分成比例30%，乙方分成比例70%
其中：
价差收益：充电费用=储能系统充电电量*充电时段即时电价；放电费用=储能系统放电电量*放电时段即时电价，价差收益=放电
费用-充电费用。效益分享期内，电价以供电公司出具的甲方当月电费账单上的到户电价（含代理购电价格、上网环节线损费用、系
统运行费用、输配电价、政府性基金及附加等）的尖峰谷平时段价格为准，电价含增值税。
需求响应：根据安徽省需求响应政策，甲乙双方配合参与响应，响应成功获得的电网补助。
容量补偿：乙方协助甲方降低最大需量，节约的需量基本电费。
四、关联交易的定价政策和定价依据
本次关联交易事项遵守了国家有关法律法规和规范性文件的有关要求，交易价格基于市场化定价，定价合理、公允，不存在利用
关联关系损害上市公司及全体股东利益的行为，也不存在向关联人输送利益的情形。
五、交易目的、对公司的影响及风险提示
交易目的：在法律法规、国家政策允许的范围内，安徽鑫煌在鑫铂新能源产权下或合法占有使用的土地范围内建设安装储能项目
，项目原则上在谷/平时段利用电网充电，在峰/尖峰时段向鑫铂光伏用电负荷放电，有利于帮助鑫铂光伏完成用电优化，降低用电成
本。
对公司的影响：本次关联交易由交易各方根据自愿、平等、互惠互利、公允的市场化原则进行，交易电价结算符合市场行情，不
存在损害公司及全体股东的利益的情形，对公司的财务状况、经营成果无不利影响，不影响公司独立性，公司不会因本次关联交易形
成对关联方的依赖。
风险提示：本次交易约定的期限较长，可能因政策法规、内外部环境、企业经营管理、政府行为、自然灾害等影响协议的履行及
预期效益的实现。公司董事会将根据实际情况和相关规定，及时履行信息披露义务。
六、与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
1、公司于 2023年 10月 25日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司子公司签订〈光伏电站屋顶租赁协议〉暨关联
交易的议案》；公司于 2025年 3月 27日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司子公司签订<光伏电站屋顶租赁协议>
暨关联交易的议案》。年初至披露日，公司子公司与安徽灿晟光电有限公司之间的关联交易金额为 541.53万元。
2、公司分别于 2025 年 3月 27 日、2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议、2024
年年度股东大会审议通过了《关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》。年初至披露日，公司实际控制人为公司及子公司
提供的关联担保总额为 72,156.40万元。
七、独立董事专门委员会审议情况
公司于2026年5月14日召开第三届董事会独立董事专门会议第十一次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关
于公司子公司签订<安徽鑫铂光伏材料有限公司工商业储能项目合同能源管理合作协议>暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公
司董事会审议，公司独立董事认为：公司此次与关联方的合作是公司子公司正常业务发展所需，是由双方根据自愿、平等、互惠互利
、公允的市场化原则进行，交易定价公允、合理，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》及其他有关法律法规、规范
性文件的规定，不会对公司生产经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
八、董事会意见
经审核，董事会认为：本次关联交易事项遵循自愿、平等、互惠互利、公允的原则，不会对公司经营业绩产生影响，不会影响公
司的独立性，不存在损害公司及其他股东的利益情况，也不存在违反相关法律法规的情形，公司主营业务亦未因上述关联交易对关联
方形成依赖。因此，董事会同意本次关联交易事项。
九、董事会审计委员会意见
经审核，董事会审计委员会认为：本次与关联方发生的关联交易相关事项遵循了公平、公正以及诚实守信等原则，不会对公司的
财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。因此，董事会审计委员会
同意本次关联交易事项。
十、备查文件
1、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》；
2、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会审计委员会2026年第四次会议决议》；
3、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第十一次会议决议》；
4、《安徽鑫铂光伏材料有限公司工商业储能项目合同能源管理合作协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/1c1f5b2d-c9a2-4c95-866a-4be9287ddab8.PDF
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2026-05-14 19:07│鑫铂股份（003038）：2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件及第一个解
│除限...
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鑫铂股份（003038）：2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件及第一个解除限...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/efc38705-986a-44fc-b21a-b27190ea5a5e.PDF
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2026-05-14 19:07│鑫铂股份（003038）：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月14日召开了第三届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关
于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：
一、变更公司注册资本的情况
因公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“本计划”）首次授予的限制性股票于第一个解除限
售期部分满足公司层面业绩考核、2名激励对象亦部分满足个人层面业绩考核，根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》和《激励计划草案》等有关规定，公司决定对上述对象已获授但尚未解除限售的部分
限制性股票进行回购注销。对应满足本激励计划中第一个解除限售条件的限制性股票数量为1,472,612股，剩余不满足第一个解除限
售条件的354,388股限制性股票将被回购注销。
结合上述情况，公司股份总数将由 24,365.9765万股变更为 24,330.5377万股，注册资本将由人民币 24,365.9765万元变更为人
民币 24,330.5377万元。
二、修订公司章程的情况
结合公司注册资本的变更情况，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》和《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，现对《公司章程》相
关内容进行修订，具体情况如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 24,365.9765 第六条 公司注册资本为人民币 24,330.5377
万元。 万元。
第二十一条 公司的股份总数为 24,365.9765 第二十一条 公司的股份总数为 24,330.5377
万股，公司的股本结构为：普通股 24,365.9765 万股，公司的股本结构为：普通股 24,330.5377
万股，其他种类股零股。 万股，其他种类股零股。
除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以市场监督管理部门登记为准。
本次变更公司注册资本及修订《公司章程》的事项，尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司管理层根据上述情况办理
相关工商变更登记手续。
三、备查文件
1、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》；
2、《安徽鑫铂铝业股份有限公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/d5c0c68c-c215-44bb-b4b5-18877b13e566.PDF
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2026-05-14 19:07│鑫铂股份（003038）：关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告
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鑫铂股份（003038）：关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/ed4768e8-2f12-4e40-82d2-219314d41c02.PDF
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2026-05-14 19:07│鑫铂股份（003038）：2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件及第一个解
│除限...
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鑫铂股份（003038）：2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件及第一个解除限...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/1926d59a-2d81-4b53-96eb-0e897b2ce8a5.PDF
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2026-05-13 17:50│鑫铂股份（003038）：国元证券关于鑫铂股份持续督导2025年度保荐工作报告
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鑫铂股份（003038）：国元证券关于鑫铂股份持续督导2025年度保荐工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/003c8d74-97b5-49f9-8afd-6e2bf2f3c856.PDF
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2026-05-13 17:50│鑫铂股份（003038）：国元证券关于鑫铂股份2023年度向特定对象发行股票持续督导保荐总结报告书
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鑫铂股份（003038）：国元证券关于鑫铂股份2023年度向特定对象发行股票持续督导保荐总结报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/323f6e80-440c-4214-8fc0-14bd06e0813d.PDF
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2026-05-08 16:57│鑫铂股份（003038）：关于公司控股股东、实际控制人部分股份质押延期购回的公告
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安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人唐开健先生关于其部分股
份办理了质押延期购回的通知。具体事项如下：
一、控股股东股份质押延期购回基本情况
股东 是否 本次质 占其所 占公司 是否 质押起始 质押原到 延期后质 质权人 质押用
名称 为控 押延期 持股份 总股本 为限 日 期日 押到期日 途
股股 股数 比例 比例 售股
东或 （万
第一 股）
大股
东及
唐开 是 1,740.00 22.03% 7.14% 否 2025-5-8 2026-5-8 2026-11-8 国元证 偿还质
健 券股份 押负债
有限公
司
合计 1,740.00 22.03% 7.14%
注：上表中数值总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致。
二、控股股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，唐开健所持质押股份情况如下：
股 持股数量 持股比 本次延期 本次延期 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情
东 (股) 例 购回前质 购回后质 持股份 总股本 况
名 押股份数 押股份数 比例 比例 已质押 占已 未质押 占未
称 量（股） 量（股） 股份限 质押 股份限 质押
售和冻 股份 售和冻 股份
结数量 比例 结数量 比例
(股) (股)
唐 78,991,766 32.42% 37,588,000 37,588,000 47.58% 15.43% - - - -
开
健
注：上述限售股不包含高管限售股。
三、其他说明
1、本次控股股东、实际控制人部分股份质押事宜，不会对公司生产经营和公司治理产生影响，不会导致公司控制权发生变更。
本次股份质押融资不涉及用于满足上市公司生产经营相关需求。
2、唐开健先生未来半年内将到期的质押股份数量为3,188.80万股，占其所持股份比例为40.37%，占公司总股本比例为13.09%；
未来一年内将到期的质押股份数量为3,758.80万股，占其所持股份比例为47.58%，占公司总股本比例为15.43%。唐开健先生个人资信
状况良好，目前已经开始为未来半年及一年内到期的质押股份事项进行规划，可能产生的风险在可控范围内，不存在实质性违约风险
。唐开健先生亦具备相应的履约能力，相关保障资金主要来源于其自有及自筹资金等。
3、唐开健先生质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。
4、控股股东、实际控制人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。唐开健先生个人资信情况、财务状
况正常，还款资金来源包括薪金、分红、投资收益、其他个人收入等自有或自筹资金，具备相应的偿还能力，其质押的股份不存在平
仓或被强制过户的风险。
5、公司将持续关注公司股东质押情况及质押风险情况，若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务
。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《证券质押及司法冻结明细表》；
2、《股票质押式回购交易业务提前购回/延期购回交易协议书》；
3、《股票质押式回购交易业务补充协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/2cd3b270-8898-4778-a7b2-b744a172f3b7.PDF
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2026-04-30 00:00│鑫铂股份（003038）：关于公司为子公司向银行申请授信额度提供最高额担保的公告
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重要内容提示：
●被担保人名称：安徽鑫铂光伏材料有限公司（以下简称“鑫铂光伏”）。
●本次新增担保金额合计人民币5,000.00万元。截至本公告披露日，安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）对子公司
鑫铂光伏提供担保余额为127,138.75万元。公司对所有子公司提供担保余额为371,498.81万元。
本次担保事项发生前公司对子公司鑫铂光伏提供担保余额为122,138.75万元；公司对所有子公司提供担保余额为366,498.81万元
。
●无逾期对外担保。
●本次担保属于股东会授权范围内的担保事项。
一、担保情况概述
公司于2025年3月28日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十九次会议，并于2025年4月18日召开2024年年度股东大
会，审议通过了《关于公司对子公司提供担保额度的议案》，同意根据子公司的业务发展和市场开拓情况，公司拟向纳入合并报表范
围内的子公司提供担保额度不超过45.00亿元人民币。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司对子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-035）。
二、担保进展情况
公司子公司鑫铂光伏因业务发展需要向渤海银行股份有限公司合肥分行申请开具电子银行承兑汇票10,000.00万元，其中存入保
证金5,000.00万元。公司为鑫铂光伏提供连带责任保证，近日《最高额保证协议》已完成签署。
三、被担保人的基本情况
被担保人：安徽鑫铂光伏材料有限公司
1、工商登记信息
名称 安徽鑫铂光伏材料有限公司
统一社会信用代码 91341181MA8NAP3Q7L
注册资本 18,000万元
法定代表人 唐开健
住所 安徽省天长市安徽滁州高新技术产业开发区
经营范围 一般项目：有色金属合金制造；有色金属压延加工；高性能
有色金属及合金材料销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备
及元器件销售；汽车零部件及配件制造；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货
物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或
限制的项目）
成立日期 2021年10月20日
主营业务 铝型材和铝部件的研发、生产及销售
股东构成 公司直接持股100%
2、最近一年及一期财务数据
截至2025年12月31日，鑫铂光伏的总资产为335,901.48万元，负债总额为246,585.41万元，净资产为89,316.07万元，2025年度
实现营业收入492,647.03万元，利润总额5,418.48万元，净利润5,458.71万元（2025年度数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
审计）。
截至2026年3月31日，鑫铂光伏的总资产为356,508.82万元，负债总额为261,978.31万元，净资产为94,530.51万元，2026年第一
季度实现营业收入173,895.29万元，利润总额5,885.18万元，净利润5,214.44万元（2026年第一季度数据未经审计）。
3、鑫铂光伏信用状况良好，不属于失信被执行人。
四、担保合同的主要内容
《最高额保证合同》主要内容
1、保证人：安徽鑫铂铝业股份有限公司
2、债务人：安徽鑫铂光伏材料有限公司
3、债权人：渤海银行股份有限公司合肥分行
4、保证范围：（1）债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的所有债权本金、利息（包括但不限于法定利息、约定利息、逾
期利息、罚息及复利）、违约金、损害赔偿金、汇率损失、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、律师费用、送达费
用及执行费用等）、手续费、生效法律文书迟延履行加倍利息和其他应付款项（无论该项支付是在主合同项下债务到期日应付或在其
他情况下成为应付）；（2）债权人为实现本协议项下的担保权益而发生的所有费用（包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、律师费用
、送达费用及执行费用等）。
5、保证方式：不可撤销的连带责任保证。
6、保证期间：为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
五、公司董事会意见
被担保人鑫铂光伏为公司子公司。公司为子公司提供担保，有利于拓宽其融资渠道，能够保证公司持续、稳健发展，属于生产经
营需要，风险处于公司有效控制下，不会给公司带来较大风险。综上所述，我们同意本次公司为子公司提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及其子公司的对外担保累计余额为371,498.81万元（含本次担保），占公司最近一期经审计归属于上市
公司股东的净资产的比例为131.81%，以上担保全部是公司为子公司提供的担保。公司及其子公司不存在逾期对外担保或涉及诉讼的
对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失金额的情形。
上述担保金额不包含公司为开展中信银行股份有限公司滁州分行集团资产池业务，公司及子公司互为担保及反担保对象提供的担
保金额。
七、备查文件
1、《最高额保证协议》；
2、电子银行承兑汇票票面。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/07b08a5e-ee1a-48a8-9ef6-77e90bb47c4b.PDF
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2026-04-27 15:47│鑫铂股份（003038）：关于举办2025年度及2026年第一季度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026年 04月 30日（星期四）15:00-17:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议 问题 征集 ：投 资 者 可于 2026 年 04 月 30 日前 访问 网址https://eseb.cn/1xpZj9pG7PG或使用微信扫描下方小程
序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。安徽鑫铂铝业股份有限
公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 27日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告全文》及《2026年第一季度报告》。为便
于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026 年 04 月 30 日（星期四）15:00-17:00 在“价
值在线”（www.ir-online.cn）举办安徽鑫铂铝业股份有限公司 2025年度及 2026年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流
，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 04月 30日（星期四）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长唐开健、董事会秘书张海涛、财务负责人李长江、独立董事胡晓明、保荐代表人葛剑锋（如遇特殊情况，参会人员可能进
行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 04 月 30 日（星期四） 15:00-17:00 通过网址https://eseb.cn/1xpZj9pG7PG或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 04月 30日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就
投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：张海涛
电话：0550-7867688
传真：0550-7868689
邮箱：xbzqb@xinbogf.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/404ea3d3-1980-4f31-9dfc-72e8425d48e9.PDF
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2026-04-26 15:37│鑫铂股份（003038）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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重要内容提示：
1、安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分
配利润结转下年度。
2、公司 2025年度利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
公司于 2026年 4月 24日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司 2025年度利润分配的预案》，独立董事发表
了明确同意的意见，该议案尚需提交股东会审议。现将有关事宜公告如下：
一、2025 年年度利润分配预案的基本情况
1、净利润及未分配利润情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告确认，2025年度归属于母公司所有者的净利润为-1
92,181,749.24元，截至 2025年 12 月 31 日，公司未分配利润为 567,029,846.24 元；公司 2025 年度母公司实现净利润-70,085,
531.46 元，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为-17,435,076.20元。
2、2025年度利润分配预案
鉴于公司 2025 年度业绩亏损且母公司报表中可供分配利润为负，为保障公司持续、稳定、健康发展，公司 2025年度拟不派发
现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转下年度。
公司本次利润分配预案未触及《股票上市规则》规定的其他风险警示情形。本预案尚需提交公司股东会审议。
二、现金分红方案具体情况
项目 2023年度 2024年度 2025年度
现金分红总额（元） 70,848,424.40 47,710,693.00 0
回购注销总额（元） 17,312,652.00 106,117,069.02 0
合并报表归属于上市公司 302,360,840.10 168,367,229.13 -192,181,749.24
股东的净利润（元）
合并报表本年度末 567,029,846.24
累计未分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 -17,435,076.20
未分配利润（元）
上市是否满三个完整会计 是
年度
最近三个会计年度 118,559,117.40
累计现金分红总额（元）
最近三个会计年度 123,429,721.02
累计回购注销总额（元）
最近三个会计年度 92,848,773.33
平均净利润（元）
最近三个会计年度累计现 241,988,838.42
金分红及回购注销总额
（元）
是否触及《深圳证券交易 否 否 否
所股票上市规则》第 9.8.1
条第（九）项规定的可能
被实施其他风险警示情形
公司 2025年度不派发现金红利，不触及其他风险警示情形。
备注：1、2024年度现金分红总额指 2024年前三季度现金分红；
2、上述回购注销总额以容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具验资报告为准。
三、现金分红方案合理性说明
鉴于公司目前的经营与财务状况，结合自身战略发展规划，在保证公司正常经营和长远发展及符合利润分配原则的前提下，公司
2025 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转下年度。
（一）公司所处行业情况及特点
公司的主要产品分为新能源光伏、汽车轻量化及其他铝制品三大类。
公司所处铝型材行业呈现体量大的特点。公司精准把握国家政策机遇，推动提升主业发展水平，持续深化项目管理，加快推进创
新工作，不断强化底线思维，积极应对激烈的行业竞争。
（二）公司发展阶段和自身经营模式
公司主要生产定制化产品。一方面，由于市场需求的演化，下游客户对既有的产品有更新换代、提升产品性能及降低产品成本的
需求；另一方面，由于技术的进步或行业的发展，产生了新性能的产品需求。公司采取直销模式进行销售，与长期合作的大型客户建
立战略合作关系。
（三）公司盈利水平及资金需求
公司自上市以来，持续为股东创造了稳定的投资回报。因公司所处铝型材行业呈现体量大的特点，用于维持日常经营周转的资金
需求量较大。同时随着公司加大改革创新力度，需要增加对创新业务、新型技术的投入力度。公司需要积累适当的留存收益支持公司
持续发展，提升公司整体价值，这符合广大股东的长远利益。
（四）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
留存未分配利润将用于支持企业抢抓战略发展机遇、持续深化公司战略、加大结构调整和转型升级力度、寻求新的效益增长点等
方面。公司将紧抓当前经济发展重要战略机遇期，更好地回报广大股东。
（五）为中小股东参与现金分红决策提供便利情况
公司建立健全了多渠道的投资者沟通机制，中小股东可通过投资者热线、公司投资者关系邮箱、互动易平台提问等多种方式来表
达对现金分红政策的意见和诉求。在公司年度股东会上，中小股东可通过网络投票方式对利润分配方案进行表决。
（六）为增强投资者回报水平拟采取的措施
公司将按照《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，增加利润分配
决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督。公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，结合当
前宏观经济形势以及重大资金支出安排等因素，继续优化利润分配方案，增厚投资者回报。
四、相关审议程序
1、董事会意见
公司 2026年 4月 24日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配的预案》。公司董事会认为
：公司利润分配预案兼顾了公司现有及未来投资资金需求、经营资金周转等实际情况，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程
》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将该预案提交公司 2025 年年度股东会
审议。
2、独立董事专门会议意见
公司独立董事认为：本次利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，符合公司发展战略和实际经营情况，有利于
公司的持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形，同意本议案提交公司董事会审议。
3、审计委员会意见
公司第三届董事会审计委员会 2026年第三次会议审议通过《关于公司 2025年度利润分配的预案》，与会委员认为该利润分配预
案符合公司实际情况及《公司章程》的规定，未发现有损害股东特别是中小股东利益的情形，同意本年度利润分配预案。
五、其他说明
本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，合法合规
。利润分配预案兼顾了公司股东的长远利益，符合公司的发展规划。
本次《关于公司 2025年度利润分配的预案》尚须提交公司 2025年年度股东会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬
请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》；
2、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第十次会议决议》；
3、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会审计委员会 2026年第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d870db8a-d0b4-42ac-908a-7f064d4b41e3.PDF
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2026-04-26 15:37│鑫铂股份（003038）：关于2025年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告
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鑫铂股份（003038）：关于2025年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/7b7c3457-0fcf-42c1-8359-e86b8414fdea.PDF
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2026-04-26 15:37│鑫铂股份（003038）：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的公告
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安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月24日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了
《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》，并经公司独立董事专门会议审议，取得了明确同
意的意见。本议案尚需提交2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
（一）2025年在公司担任独立董事的薪酬为5万元（含税）；由于前任独立董事任职期限届满6年，公司于2025年12月29日重新选
举独立董事，自2025年12月29日起新任的独立董事薪酬为7.2万元（含税）。
（二）在公司担任行政职务的非独立董事按其所任岗位领取薪酬。
（三）未在公司任职的非独立董事，公司未向其发放任何薪酬和津贴。
（四）高级管理人员年薪水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩。高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和年终奖
三部分组成。基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，不进行考核，按月度发放；绩效薪酬根据个人岗位绩
效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放；年终奖按年度经营目标达成情况，结合个人年度
绩效核定发放。
二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
（一）适用对象：公司董事、高级管理人员。
（二）适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日。
（三）薪酬标准
1、公司独立董事实行固定津贴制度，独立董事薪酬为7.2万元（含税）。
2、非独立董事根据其在公司所担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴
。
公司非独立董事及高级管理人员的薪酬结构主要包括基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入。其中，绩效薪酬占基本薪酬与绩效
薪酬之和的比例原则上不低于百分之五十。
董事及高级管理人员的薪酬水平应与市场接轨，与公司经营业绩、个人贡献相匹配，并与公司可持续发展要求相协调。
绩效薪酬与中长期激励收入的确定与支付，必须以客观、公正的绩效评价为核心依据。公司应确保董事及高级管理人员一定比例
的绩效薪酬，在年度报告披露及绩效评价完成后支付。
三、其他规定
（一）公司根据国家及公司规定，依法代扣代缴个人所得税、社会保险费用等个人应承担部分后，将剩余部分发放给相关人员。
（二）董事或高级管理人员因换届、改选、辞职等原因离任的，按其实际任职时间及履职考核结果结算并发放薪酬。
四、备查文件
（一）《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》；
（二）《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第十次会议决议》；
（三）《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/acbb08bb-2b48-4e14-8a3c-f8a81d17f0ec.PDF
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2026-04-26 15:37│鑫铂股份（003038）：鑫铂股份对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告
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安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）
为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治
理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司对容诚会
计师事务所 2025年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，容诚会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性
，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988年 8月，2013年
12月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为
北京市西城区阜成门外大街 22 号 1幢 10层 1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至 2025 年 12 月 31日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1,507人，其中 856人签署过证券服务业务
审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2024年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审计业务收入 234,862.94万元，证券期货业务收入 1
23,764.58万元。
容诚会计师事务所共承担 518家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52 万元，客户主要集中在制造业、信
息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚
会计师事务所对安徽鑫铂铝业股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 383家。
（二）聘请会计师事务所履行的程序
公司于2025年3月27日召开的第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的
议案》，拟续聘容诚会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，后该议案于2025年4月18日经2024年年度股东大会
审议通过。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025年年报工作安排，容诚会计师事务所
对公司 2025年度财务报告及2025 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了审计报告；同时对公司年度募
集资金存放与使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况、年度营业收入扣除情况执行了相关鉴证工作，并出具了鉴证报告。容
诚会计师事务所于 2026年 1月执行了实物资产的监盘程序，于 2026年 1月至 4月对本公司及下属子公司进行年终现场审计。审计过
程中容诚会计师事务所按照审计准则及其他执业规范的要求，执行了函证、检查、询问、重新计算等其认为必要的审计程序。在执行
审计及其他鉴证工作的过程中，容诚会计师事务所与本公司管理层进行了必要的沟通。经评估，公司认为，容诚会计师事务所作为公
司 2025年度的审计机构，在审计过程中勤勉尽责、客观公正，具有良好的职业操守和专业能力，为公司出具的审计报告和发表的相
关专项意见客观、真实、准确地反映了公司的财务状况、经营成果和内部控制运行情况等信息。
三、总体评价
公司认为：容诚会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质
，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/6bbfe1b0-5312-4386-9720-dc2d39704af2.PDF
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2026-04-26 15:37│鑫铂股份（003038）：关于续聘会计师事务所的公告
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安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月24日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了
《关于续聘会计师事务所的议案》，提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）作为公司2026
年度审计机构，聘期1年。本议案已经独立董事专门委员会审议并取得了明确同意的意见，并经公司董事会审计委员会审议通过。本
议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988年 8月，2013年
12月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为
北京市西城区阜成门外大街 22 号 1幢 10层 1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至 2025 年 12 月 31日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1,507人，其中 856人签署过证券服务业务
审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2024年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审计业务收入 234,862.94万元，证券期货业务收入 1
23,764.58万元。
容诚会计师事务所共承担 518家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52 万元，客户主要集中在制造业、信
息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚
会计师事务所对安徽鑫铂铝业股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 383家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年 9月 21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)
京 74民初 111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“容诚特普”）共同就 2011年 3月 17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告
乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 12次
、自律监管措施 13次、纪律处分 4次、自律处分 1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 4次（共 2个项目）、监督管
理措施 20次、自律监管措施9次、纪律处分 10次、自律处分 1次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：宁云，2002年成为中国注册会计师，2001 年开始从事上市公司审计业务，2001年开始在容诚会计师事务所执业，2
023 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过大丰实业、山河药辅、晶赛科技等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：倪士明，2017年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业务，2015年开始在容诚会计师事务
所执业，2025 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过亚华电子、瑞玛精密、铜冠矿建审计报告。
项目质量复核人：陈莲，2015年成为中国注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计业务，2008 年开始在容诚会计师事务所执
业；近三年签署或复核过瑞鹄模具（002997）、博俊科技（300926）、富春染织（605189）、三联锻造（001282）等多家上市公司审
计报告。
2.上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人宁云近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
签字注册会计师倪士明于 2026年 1月受到中国证券监督管理委员会安徽监管局出具的警示函监管措施 1次，项目质量复核人陈
莲于 2025 年受到深圳证券交易所纪律处分 1次，除此之外，近三年未受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计
人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。本期年报审计费用为 80万元，内控审计费用为 20万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1.公司董事会审计委员会审阅了相关材料，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者
保护能力，具备证券、期货相关业务审计能力，能满足公司 2026年度审计工作的质量要求，同意向董事会提议续聘容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。并同意将该议案提交公司第三届董事会第三十次会议审议。
2.公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，一致同意聘请容诚会计师事务所为公司 2026
年度审计机构。
3.本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、独立董事专门会议意见
独立董事认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，并且具有上市公司审计工作的丰富经验和
职业素养。在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，具备较强的服务意识、职业操守和履职能力，为公司出具的审计报告客观、公正地
反映了公司的财务状况和经营成果。同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构。
四、董事会意见
董事会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构
。
五、备查文件
1、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》；
2、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第十次会议决议》；
3、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会审计委员会 2026年第三次会议决议》；
4、容诚会计师事务所关于其基本情况的说明、营业执业证照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式、拟负责具体审计
业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/a14afe13-7e8e-41a0-b2b1-3085cf53092b.PDF
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2026-04-26 15:37│鑫铂股份（003038）：关于开展资产池业务的公告
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安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于开展
资产池业务的议案》。基于公司的实际需要，董事会同意公司及子公司拟开展集团资产池业务，公司及公司合并报表范围内子公司（
包含现有及授权期新纳入公司合并报表范围的全部下属公司）根据实际业务需求共享不超过人民币 8.00 亿元的集团资产池额度。以
公司及子公司的银行承兑汇票、保证金、存单等符合银行认定要求的资产入池质押开具银行承兑汇票。该议案尚需提交公司股东会审
议，现将详细情况介绍如下：
一、资产池业务情况
1、业务概述
资产池业务是指协议银行为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金融资产需要，对其提供的资产管理与融资服务等功能
于一体的综合金融服务平台，是协议银行对企业提供流动性服务的主要载体。协议银行依托资产池平台对企业或企业集团开展金融资
产入池、出池及质押融资等业务和服务。资产池入池资产包括但不限于企业合法持有的、协议银行认可的存单、银行承兑汇票、商业
承兑汇票、信用证、出口应收账款、应收出口退税等金融资产。
2、合作银行
本次拟开展资产池业务的合作银行为资信较好的银行，具体合作银行由董事会授权公司董事长根据公司与银行的合作关系、银行
资产池服务能力等综合因素选择。
3、业务主体
资产池业务的业务主体为公司及公司合并报表范围内子公司（包含现有及授权期新纳入公司合并报表范围的全部下属公司），其
中公司作为主办单位，公司子公司为成员单位。
4、业务期限
资产池业务的开展期限为自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，以公司与合作银行最终签署的相
关合同中约定期限为准。
5、实施额度
公司及子公司根据实际业务需求共享不超过人民币 8.00 亿元的集团资产池额度，在业务期限内上述额度可循环使用。
二、本次资产池业务涉及的担保情况
1、担保方式
在风险可控的前提下，以公司及子公司的银行承兑汇票、保证金、存单、国内证、外币等资产入池质押担保。
2、担保及被担保人基本情况
本次担保及被担保对象为公司及控股下属公司，上述公司互为担保及反担保对象，均归入本次资产池业务范畴之内。
3、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，公司累计审批的对外担保总额为 45.00亿元（此担保额度不含开展资产池业务所涉及担保）占 2025年 12月 31
日经审计归属于母公司所有者权益 281,841.89万元的 159.66%。
截至本公告日，公司及子公司无对合并报表外单位提供的担保、无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承
担的担保。
三、开展资产池业务的目的
通过资产池业务，公司可以提升流动资产的流动性和效益性，降低流动资产管理成本，减少资金占用，优化财务结构，提高资金
利用率。
四、资产池业务的风险与风险控制
1、流动性风险
公司开展资产池业务，需在合作银行开立资产池质押融资业务专项保证金账户，作为资产池项下质押资产到期回款的入账账户。
入池质押资产和质押开出的银行承兑汇票的到期日期不一致会导致回款资金进入公司在合作银行开立的保证金账户，对公司资金的流
动性有一定影响。风险控制措施：公司可以通过用新增资产入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。
2、担保风险
公司以进入资产池的票据作质押，向合作银行申请开具银行承兑汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据资产
的到期，办理托收解付，若票据资产到期不能正常托收，所质押担保的票据资产额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。风险控
制措施：公司与合作银行开展资产池业务后，公司将跟踪管理到期票据资产托收、解付情况，避免担保风险发生。
五、董事会审计委员会意见
基于公司的实际需要，董事会审计委员会同意公司及其控股子公司拟开展集团资产池业务，公司及其控股子公司根据实际业务需
求共享不超过人民币 8.00亿元的集团资产池额度。
六、备查文件
1、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》；
2、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会审计委员会 2026年第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/13b770d4-630f-4f94-9eae-9275bf715153.PDF
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2026-04-26 15:37│鑫铂股份（003038）：关于2025年年度计提信用及资产减值准备的公告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，安徽鑫铂铝业股份有限公司（以
下简称“公司”）依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，为真实、准确反映公司 2025年年度财务状况、资产价值与
经营成果，公司及子公司对各类资产进行全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，对截至 2025年 12 月 31日合并报表范围内可能发
生信用及资产减值损失的有关资产计提信用及资产减值准备。现将具体事宜公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
1、本次计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，为真实、准确
反映公司财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至 2025年 12月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，
基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提相应减值准备。
2、本次计提减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
经公司及子公司对截至 2025 年 12 月 31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提各项减值准备
共计 79,163,446.01 元，计入的报告期间为 2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日，明细如下表：
单位：人民币元
项目 计提减值准备金额
一、信用减值损失 41,740,386.32
其中：应收账款坏账损失 26,662,139.79
应收票据坏账损失 1,917,594.64
应收款项融资坏账损失 11,261,861.24
其他应收款坏账损失 1,898,790.65
二、资产减值损失 37,423,059.69
其中：存货跌价损失 26,589,039.45
固定资产减值损失 10,834,020.24
合计 79,163,446.01
二、本次计提减值准备的具体说明
（一）计提信用减值准备
本次计提信用减值准备主要为应收账款坏账损失、应收票据坏账损失、应收款项融资坏账损失和其他应收款坏账损失。在资产负
债表日依据公司相关会计政策和会计估计测算表明其中发生了减值的，公司按规定计提减值准备。
公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算
预期信用损失。
1、对应收账款计提、收回或转回的坏账准备情况
单位：人民币元
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或 转销或核销 其他
转回
应收账款 54,409,400.80 26,662,139.79 — 4,351,120.41 20,195,215.07 96,915,635.25
坏账准备
2、对应收票据计提、收回或转回的坏账准备情况
单位：人民币元
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
应收票据 7,146.50 1,917,594.64 — — — 1,924,741.14
坏账准备
其中：商 7,146.50 1,917,594.64 — — — 1,924,741.14
业承兑汇
票
合计 7,146.50 1,917,594.64 — — — 1,924,741.14
3、对应收款项融资计提、收回或转回的坏账准备情况
单位：人民币元
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转 核销 其他
回
应收款项融资 1,070,306.15 11,261,861.24 — — 408,733.69 12,740,901.08
坏账准备
4、对其他应收款计提、收回或转回的坏账准备情况
单位：人民币元
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
其他应收款坏 1,668,333.10 1,898,790.65 — — 4,437,585.74 8,004,709.49
账准备
（二）计提资产减值准备
资产负债表日，公司对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。期末按照单个存货项目
计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关
、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当
期损益。
1、对存货计提跌价准备的情况
单位：人民币元
项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
库存商品 7,610,322.00 17,574,664.87 1,671,601.24 9,162,843.63 — 17,693,744.48
自制半成 1,324,577.49 8,977,997.07 548,259.27 1,812,025.01 — 9,038,808.82
品
委托加工 — 36,377.51 — — — 36,377.51
物资
合计 8,934,899.49 26,589,039.45 2,219,860.51 10,974,868.64 — 26,768,930.81
2、对固定资产计提减值准备的情况
单位：人民币元
项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
固定资产 — 10,834,020.24 — — — 10,834,020.24
减值准备
三、董事会审计委员会关于 2025年年度计提信用及资产减值准备的合理性说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司就 2025年年度计提信用及
资产减值准备事宜提供了详细的资料，并就有关内容作出充分的说明，经审查，我们认为：公司本次计提信用及资产减值准备遵照并
符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提依据充分，符合公司资产现状。本次计提信用及资产减值准备基于谨慎性原
则，公允地反映了公司截至 2025 年 12月 31日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司会计信息更具有合理性。因此同意公司本
次信用及资产减值准备的计提。
四、本次计提减值准备对公司的影响
公司本次计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定，真实、客观地体现了公司资产的实际情况。本
次计提各项减值准备共计79,163,446.01元，相应减少公司 2025年年度利润总额 79,163,446.01元。本次计提资产减值准备已经容诚
会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
公司 2025 年度计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则
》等有关规定，本次计提资产减值准备事项无需提交公司股东会审议。本次计提资产减值准备不涉及关联方和关联交易。
五、备查文件
1、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》；
2、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会审计委员会2026年第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/a8b6806a-c6cd-4759-9132-6c6eac3503d7.PDF
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2026-04-26 15:37│鑫铂股份（003038）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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鑫铂股份（003038）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/b1807e92-cd4a-4c00-b4e5-3b8208556682.PDF
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2026-04-26 15:37│鑫铂股份（003038）：关于公司及子公司向银行等金融机构申请融资额度的公告
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安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司及
子公司向银行等金融机构申请融资额度的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、融资情况概述
根据公司及公司合并报表范围内子公司（包含现有及授权期新纳入公司合并报表范围的全部下属公司）的生产经营目标及任务，
为日常经营和业务发展需要，保证充足的资金来源，公司及公司合并报表范围内子公司拟向安徽天长农村商业银行杨村支行、中国银
行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司天长支行、招商银行股份有限公司合肥分行、徽商银行股份有限公司滁州天长支行、中
信银行股份有限公司及兴业银行股份有限公司天长支行等银行及其他金融机构申请融资额度合计不超过人民币65.00亿元。
授信包括但不限于贷款、保函、开立信用证等综合授信业务。确定融资业务后，公司以其合法持有的货币资金、土地、厂房、机
器设备等为上述业务提供质押和抵押担保。在总融资额度下公司及子公司将根据利率、规模等实际情况在银行及其他金融机构选择具
体业务品种进行额度调配。
二、其他说明
为提高效率，在上述融资额度内，董事会提请股东会授权公司董事长在有关法律法规及规范性文件范围内，全权办理融资相关事
宜，包括但不限于签署、签批相关协议，或办理与上述融资事项相关的一切其他手续。上述融资额度的有效期自该议案经2025年年度
股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
三、审批程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请融资额度的议案》。董事会同意公司及子
公司向银行及其他金融机构申请融资额度合计不超过人民币65.00亿元。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（二）审计委员会审议情况
公司第三届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请融资额度的议案》。经审
核，董事会审计委员会认为：公司及子公司向银行及其他金融机构申请融资额度合计不超过人民币65.00亿元，是为了满足日常经营
和业务发展需要。该事项已经履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。综上，董
事会审计委员会同意此事项。
四、备查文件
（一）《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》；
（二）《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会审计委员会2026年第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/7f586d32-da32-47af-9206-9aef71f68aa4.PDF
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2026-04-26 15:37│鑫铂股份（003038）：2025年度内部控制自我评价报告
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鑫铂股份（003038）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/3f00d78a-7da7-45da-9cd7-44c325779160.PDF
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2026-04-26 15:37│鑫铂股份（003038）：2025年度董事会工作报告
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鑫铂股份（003038）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/a74b5948-52bb-438c-88bc-c50bd09073b7.PDF
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2026-04-26 15:37│鑫铂股份（003038）：关于开展商品套期保值业务的可行性分析报告
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鑫铂股份（003038）：关于开展商品套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/0efc2d7d-55c7-437d-9328-ab1db6ac04c8.PDF
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2026-04-26 15:37│鑫铂股份（003038）：关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》等有关规定，安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司全体在任独立董事的独立性情况进
行评估，并出具专项意见如下：
经核查，公司前任独立董事常伟、赵婷婷、赵明健，以及在2025年12月29日新任的独立董事胡晓明、黄继武、严崴都未在公司担
任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进
行独立客观判断的关系，亦不存在其他影响独立董事独立性的情况。
公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。
安徽鑫铂铝业股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/6d118f0a-493f-4b37-b278-c161e65c1fd1.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-27│鑫铂股份：2025年年度报告
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2026-04-27│鑫铂股份：2026年一季度报告
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2025-10-27│鑫铂股份：2025年三季度报告
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2025-08-27│鑫铂股份：2025年半年度报告
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2025-04-28│鑫铂股份：2025年一季度报告
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2024-08-28│鑫铂股份：2024年半年度报告
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