公司公告☆ ◇003038 鑫铂股份 更新日期：2026-03-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-23 16:12 │鑫铂股份（003038）：关于注销部分股票期权的实施公告 │
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│2026-03-20 18:25 │鑫铂股份（003038）：关于公司为子公司向银行申请授信额度提供最高额担保的公告 │
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│2026-03-20 18:23 │鑫铂股份（003038）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-03-20 18:23 │鑫铂股份（003038）：2026年第二次临时股东会法律意见书 │
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│2026-03-18 16:48 │鑫铂股份（003038）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-03-18 16:47 │鑫铂股份（003038）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-03-11 16:36 │鑫铂股份（003038）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2026-03-03 18:29 │鑫铂股份（003038）：关于提请召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-03-03 18:27 │鑫铂股份（003038）：鑫铂股份2025年股票期权与限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予│
│ │日） │
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│2026-03-03 18:27 │鑫铂股份（003038）：鑫铂股份关于向2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象预留授予股票期权│
│ │与限制性股票的公告 │
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2026-03-23 16:12│鑫铂股份（003038）：关于注销部分股票期权的实施公告
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安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 3日召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于
2025年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。因公司 2025年股票期权与限制性股
票激励计划中 1 名获授股票期权的激励对象离职，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2025 年股票期权与限制性股票激励
计划（草案）》等相关规定，董事会同意对该名离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计 110,000 份予以注销。具体内容详
见公司于 2026 年 3月 4日披露的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》。
2026年3月20日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述已获授但尚未行权的110,000份股票期权的注销事
宜已办理完成。本次注销事项符合法律、行政法规及公司股权激励计划等相关规定，履行了必要的程序，不会对公司股本造成影响，
公司股本结构未发生变化。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/0485ce90-0988-437e-9dd4-d7648fe8114e.PDF
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2026-03-20 18:25│鑫铂股份（003038）：关于公司为子公司向银行申请授信额度提供最高额担保的公告
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重要内容提示：
●被担保人名称：安徽鑫铂光伏材料有限公司（以下简称“鑫铂光伏”）、安徽鑫发铝业有限公司（以下简称“鑫发铝业”）。
●本次新增担保金额合计人民币15,994.00万元。截至本公告披露日，安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）对子公
司鑫铂光伏提供担保余额为131,198.75万元；对子公司鑫发铝业提供担保余额为6,520.00万元；公司对所有子公司提供担保余额为38
4,958.81万元。
本次担保事项发生前公司对子公司鑫铂光伏提供担保余额为116,204.75万元；对子公司鑫发铝业提供担保余额为5,520.00万元；
公司对所有子公司提供担保余额为368,964.81万元。
●无逾期对外担保。
●本次担保属于股东会授权范围内的担保事项。
一、担保情况概述
公司于2025年3月28日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十九次会议，并于2025年4月18日召开2024年年度股东大
会，审议通过了《关于公司对子公司提供担保额度的议案》，同意根据子公司的业务发展和市场开拓情况，公司拟向纳入合并报表范
围内的子公司提供担保额度不超过45.00亿元人民币。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司对子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-035）。
二、担保进展情况
1、公司子公司鑫铂光伏因业务发展需要向交通银行股份有限公司滁州分行申请开立国内信用证3,000.00万元。公司为鑫铂光伏
提供连带责任保证，近日《保证合同》已完成签署；
2、公司子公司鑫铂光伏因业务发展需要向安徽天长农村商业银行股份有限公司申请流动资金借款11,994.00万元。公司为鑫铂光
伏提供连带责任保证，近日《最高额保证合同》已完成签署；
3、公司子公司鑫发铝业因业务发展需要向中国银行股份有限公司天长支行申请流动资金借款1,000.00万元。公司为鑫发铝业提
供连带责任保证，近日《最高额保证合同》已完成签署。
三、被担保人的基本情况
（一）被担保人：安徽鑫铂光伏材料有限公司
1、工商登记信息
名称 安徽鑫铂光伏材料有限公司
统一社会信用代码 91341181MA8NAP3Q7L
注册资本 18,000万元
法定代表人 唐开健
住所 安徽省天长市安徽滁州高新技术产业开发区
经营范围 一般项目：有色金属合金制造；有色金属压延加工；高性能
有色金属及合金材料销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备
及元器件销售；汽车零部件及配件制造（除许可业务外，可自
主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
成立日期 2021年10月20日
主营业务 铝型材和铝部件的研发、生产及销售
股东构成 公司直接持股100%
2、最近一年及一期财务数据
截至2024年12月31日，鑫铂光伏的总资产为261,910.54万元，负债总额为178,053.18万元，净资产为83,857.36万元，2024年度
实现营业收入431,880.77万元，利润总额10,746.94万元，净利润10,785.50万元（2024年度数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙
）审计）。
截至2025年9月30日，鑫铂光伏的总资产为316,617.68万元，负债总额为226,099.22万元，净资产为90,518.45万元，2025年前三
季度实现营业收入339,948.58万元，利润总额5,927.35万元，净利润6,661.10万元（2025年第三季度财务数据未经审计）。
3、鑫铂光伏信用状况良好，不属于失信被执行人。
（二）被担保人：安徽鑫发铝业有限公司
1、工商登记信息
名称 安徽鑫发铝业有限公司
统一社会信用代码 91341181661440062G
注册资本 8,600万元
法定代表人 唐开健
住所 安徽省天长市杨村镇工业园区
经营范围 铝型材、门窗配件及相关模具生产、销售；门窗和幕墙制作
和安装服务（涉及许可和资质的，凭有效许可证件和资质经营）
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
成立日期 2007年05月17日
主营业务 建筑铝型材、工业铝型材的研发、加工及销售
股东构成 公司直接持股100%
2、最近一年及一期财务数据
截至2024年12月31日，鑫发铝业的总资产为20,777.34万元，负债总额为9,170.02万元，净资产为11,607.32万元，2024年度实现
营业收入20,176.61万元，利润总额-529.17万元，净利润-507.97万元（2024年度数据经容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）审计）。
截至2025年9月30日，鑫发铝业的总资产为19,358.20万元，负债总额为7,921.50万元，净资产为11,436.70万元，2025年第1-3季
度实现营业收入15,966.49万元，利润总额-60.57万元，净利润-246.79万元（2025年第1-3季度数据未经审计）。
3、鑫发铝业信用状况良好，不属于失信被执行人。
四、担保合同的主要内容
（一）《保证合同》主要内容
1、保证人：安徽鑫铂铝业股份有限公司
2、债务人：安徽鑫铂光伏材料有限公司
3、债权人：交通银行股份有限公司滁州分行
4、保证范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。
5、保证方式：连带责任保证。
6、保证期间：自该笔债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期
限届满之日(或债权人垫付款项之日)后三年止。
（二）《最高额保证合同》主要内容
1、保证人：安徽鑫铂铝业股份有限公司
2、债务人：安徽鑫铂光伏材料有限公司
3、债权人：安徽天长农村商业银行股份有限公司
4、保证范围：在主债权确定期间发生的一系列债务，包括但不限于全部本金/敞口、利息(包括罚息)、违约金、赔偿金、判决书
或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向债权人支付的其他款项、债权人为实现债权与担保权利而
发生的一切费用。
5、保证方式：连带责任保证。
6、保证期间：为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
（三）《最高额保证合同》主要内容
1、保证人：安徽鑫铂铝业股份有限公司
2、债务人：安徽鑫发铝业有限公司
3、债权人：中国银行股份有限公司天长支行
4、保证范围：该主债权之本金所发生的利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约
而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。
5、保证方式：连带责任保证。
6、保证期间：该笔债务履行期限届满之日起三年。
五、公司董事会意见
被担保人鑫铂光伏、鑫发铝业为公司子公司。公司为子公司提供担保，有利于拓宽其融资渠道，能够保证公司持续、稳健发展，
属于生产经营需要，风险处于公司有效控制下，不会给公司带来较大风险。综上所述，我们同意本次公司为子公司提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及其子公司的对外担保累计余额为384,958.81万元（含本次担保），占公司最近一期经审计归属于上市
公司股东的净资产的比例为127.60%，以上担保全部是公司为子公司提供的担保。公司及其子公司不存在逾期对外担保或涉及诉讼的
对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失金额的情形。
上述担保金额不包含公司为开展中信银行股份有限公司滁州分行集团资产池业务，公司及子公司互为担保及反担保对象提供的担
保金额。
七、备查文件
1、《保证合同》；
2、《最高额保证合同》；
3、《流动资金借款合同》；
4、《开立国内信用证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/794e90a6-c47b-4830-937b-aec48e2d5f67.PDF
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2026-03-20 18:23│鑫铂股份（003038）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年3月20日（星期五）14：30。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年3月20日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00
；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2026年3月20日上午9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议地点：安徽省天长市安徽滁州高新技术产业开发区经五路与s312交汇处，安徽省天长市安徽鑫铂科技有限公司会议
室。
3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第三届董事会
5、主持人：副董事长李杰先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽鑫铂铝业股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东总体出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共172人，代表有表决权的公司股份数合计为100,176,511股，占公
司有表决权股份总数的41.1072％。
出席本次会议的中小股东及股东代理人（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股
东，下同）共167人，代表有表决权的公司股份数9,722,210股，占公司有表决权股份总数的3.9895％。
2、股东现场出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共7人，代表有表决权的公司股份数合计为99,157,087股，占公司有表决权股份总
数的40.6889％。
现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共2人，代表有表决权的公司股份数8,702,786股，占公司有表决权股份总数的3.5712
％。
3、股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东共165人，代表有表决权的公司股份数合计为1,019,424股，占公司有表决权股份总数0.4183％。
通过网络投票表决的中小股东共165人，代表有表决权的公司股份数1,019,424股，占公司有表决权股份总数的0.4183％。
4、公司全体董事、董事会秘书、部分高级管理人员及见证律师参加了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
《关于变更公司注册资本及修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》总表决情况：
同意100,018,667股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8424%；反对125,884股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.1257%；弃权31,960股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0319%。
中小股东总表决情况：
同意9,564,366股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3765%；反对125,884股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的1.2948%；弃权31,960股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.
3287%。
此项议案为特别决议议案，已经出席股东会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
2、见证律师姓名：李军、音少杰
3、结论意见：公司本次股东会的召集及召开程序、本次股东会出席会议人员的资格及召集人资格、本次股东会的表决程序及表
决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本
次股东会决议合法、有效。
五、备查文件
1、《安徽鑫铂铝业股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议决议》；
2、《安徽天禾律师事务所关于安徽鑫铂铝业股份有限公司 2026年第二次临时股东会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/c09bad63-de5a-4976-961e-19569b82e0b8.PDF
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2026-03-20 18:23│鑫铂股份（003038）：2026年第二次临时股东会法律意见书
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鑫铂股份（003038）：2026年第二次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/d935216b-f23b-4c80-a299-b489acead898.PDF
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2026-03-18 16:48│鑫铂股份（003038）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年3月18日（星期三）14：30。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年3月18日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00
；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2026年3月18日上午9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议地点：安徽省天长市安徽滁州高新技术产业开发区经五路与s312交汇处，安徽省天长市安徽鑫铂科技有限公司会议
室。
3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第三届董事会
5、主持人：副董事长李杰先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽鑫铂铝业股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东总体出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共193人，代表有表决权的公司股份数合计为100,969,991股，占公
司有表决权股份总数的41.4328％。
出席本次会议的中小股东及股东代理人（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股
东，下同）共188人，代表有表决权的公司股份数10,515,690股，占公司有表决权股份总数的4.3151％。
2、股东现场出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共7人，代表有表决权的公司股份数合计为99,157,087股，占公司有表决权股份总
数的40.6889％。
现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共2人，代表有表决权的公司股份数8,702,786股，占公司有表决权股份总数的3.5712
％。
3、股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东共186人，代表有表决权的公司股份数合计为1,812,904股，占公司有表决权股份总数0.7439％。
通过网络投票表决的中小股东共186人，代表有表决权的公司股份数1,812,904股，占公司有表决权股份总数的0.7439％。
4、公司全体董事、董事会秘书、部分高级管理人员及见证律师参加了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：
同意 100,600,939股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6345%；反对 344,460股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3412%；弃权 24,592股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0244%。
中小股东总表决情况：
同意10,146,638股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4905%；反对344,460股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的3.2757%；弃权24,592股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.2339%。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
2、见证律师姓名：李军、音少杰
3、结论意见：公司本次股东会的召集及召开程序、本次股东会出席会议人员的资格及召集人资格、本次股东会的表决程序及表
决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本
次股东会决议合法、有效。
五、备查文件
1、《安徽鑫铂铝业股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议决议》；
2、《安徽天禾律师事务所关于安徽鑫铂铝业股份有限公司 2026年第一次临时股东会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/e2fc5e67-1f8b-4f1e-b797-752c681159b8.PDF
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2026-03-18 16:47│
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