公司公告☆ ◇003038 鑫铂股份 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-01 15:40 │鑫铂股份（003038）：部分募投项目延期、部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查│
│ │意见 │
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│2026-03-01 15:36 │鑫铂股份（003038）：第三届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2026-03-01 15:34 │鑫铂股份（003038）：关于提请召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-03-01 15:32 │鑫铂股份（003038）：关于将部分募投项目延期、部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金│
│ │的公告 │
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│2026-02-25 15:47 │鑫铂股份（003038）：关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
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│2026-02-24 16:05 │鑫铂股份（003038）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-02-24 16:02 │鑫铂股份（003038）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2026-02-24 16:02 │鑫铂股份（003038）：关于非独立董事、副总经理辞职的公告 │
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│2026-02-24 16:01 │鑫铂股份（003038）：第三届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2026-02-12 15:45 │鑫铂股份（003038）：关于公司为子公司向银行申请授信额度提供最高额担保的公告 │
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2026-03-01 15:40│鑫铂股份（003038）：部分募投项目延期、部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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鑫铂股份（003038）：部分募投项目延期、部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-02/20f3ad01-f2ec-4a42-ac56-367340ab3139.PDF
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2026-03-01 15:36│鑫铂股份（003038）：第三届董事会第二十八次会议决议公告
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鑫铂股份（003038）：第三届董事会第二十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-02/424d3c4e-9c70-48a7-aed9-c366b4ae0227.PDF
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2026-03-01 15:34│鑫铂股份（003038）：关于提请召开2026年第一次临时股东会的通知
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鑫铂股份（003038）：关于提请召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-02/c9261781-7084-4a82-a21e-ad4138f568d3.PDF
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2026-03-01 15:32│鑫铂股份（003038）：关于将部分募投项目延期、部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公
│告
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鑫铂股份（003038）：关于将部分募投项目延期、部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-02/78dcc374-27b8-4f04-a217-8c2975a508a4.PDF
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2026-02-25 15:47│鑫铂股份（003038）：关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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鑫铂股份（003038）：关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/21fd616c-91a5-4270-9ce9-796a06b6553a.PDF
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2026-02-24 16:05│鑫铂股份（003038）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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鑫铂股份（003038）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/ec6ad0d1-9ea0-4990-ab8b-14199c0722f2.PDF
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2026-02-24 16:02│鑫铂股份（003038）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2026 年 2月13 日召开第三届董事会第二十七次会议审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟在确保不影响正常运营和募集资金投资项目（以下简称“募投
项目”）建设的情况下，使用不超过20,000.00万元闲置募集资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起 12个月内有效，
在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，同时授权公司董事长在上述额度内行使该项投资决策权并签署相关法律文件。闲置募集
资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。相关事项情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安徽鑫铂铝业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023
〕1283 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 31,518,624股，发行价格 27.92元/股，发行募集资金总额为 879,999
,982.08 元，扣除相关发行费用（不含增值税）10,742,440.69元后，实际募集资金净额为 869,257,541.39元。容诚会计师事务所（
特殊普通合伙）于 2023年 12 月 28 日出具了容诚验字[2023]230Z0292号《验资报告》，对上述募集资金到位情况进行了审验。
公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构国元证券股份有限公司、募集资金存放银行分别签订了《募集资金三方监管协议
》、《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金投资项目及使用情况
本公司 2023年度向特定对象发行 A股股票方案中募投项目及募集资金使用计划如下：
金额单位：人民币万元
序号 项目名称 项目投资总额 使用募集资金金额
1 年产 60万吨再生铝项目 204,039.46 62,000.00
2 数字化建设项目 4,921.90 2,000.00
3 补充流动资金 40,282.82 24,000.00
合计 249,244.18 88,000.00
按照募集资金净额，募投项目的具体使用计划如下：
金额单位：人民币万元
序号 项目名称 项目投资总额 使用募集资金金额
1 年产 60万吨再生铝项目 204,039.46 62,000.00
2 数字化建设项目 4,921.90 2,000.00
3 补充流动资金 40,282.82 22,925.75
合计 249,244.18 86,925.75
本次募集资金将全部用于上述项目，若实际募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口，将由本公司自筹资金解决。
截至 2026年 1月 31日，上述募集资金使用及结余情况如下：
金额单位：人民币万元
序号 项目名称 拟使用募集资金金额 已使用募集资金金额
1 年产 60 万吨再生铝项目 62,000.00 48,845.34
2 数字化建设项目 2,000.00 170.56
3 补充流动资金 22,925.75 22,925.75
合计 86,925.75 71,941.65
注：上表中数值总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致。
截止 2026年 1月 31日实际结余募集资金总额为 15,583.61万元，其中包含：
1、募集资金暂时补充流动资金 10,000.00万元；2、银行利息收入扣除银行手续费总额447.90万元。
由于募投项目的建设需要一定周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置情况。
三、前次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
2025年 2月 14日，公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的议案》，同意公司拟在确保不影响正常运营和募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设的情况下，使用不超过20
,000.00万元闲置募集资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动
使用，同时授权公司董事长在上述额度内行使该项投资决策权并签署相关法律文件。截至2026年 1月 31日，公司募集资金现金管理
余额为 4,600.00万元。
四、本次拟使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）管理目的
为提高资金的使用效率，公司在确保不影响募投项目建设的情况下，合理利用闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，
更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资额度及期限
根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过人民币 20,000.00万元闲置募集
资金进行现金管理，投资期限不超过 12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募
集资金专户。
（三）投资品种
为严格控制资金使用风险，本次现金管理拟用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于协定存款、定期存款
、大额存单、结构性存款、收益凭证等），期限不超过 12个月。上述理财产品不得用于质押，收益分配采用现金分配方式。
（四）决议有效期
有效期为自公司董事会审议通过后的 12个月内。
（五）投资决策及实施
在上述投资额度及期限范围内，授权公司管理层负责日常实施及办理具体事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协
议的签署等。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上
市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司投资的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相
关风险控制措施适时、适量介入，但不排除受到市场波动的影响，而导致投资收益未达预期的风险。
（二）风险控制措施
1、公司使用闲置募集资金进行现金管理，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规机构进行交易。交易
必须以公司的名义设立投资产品账户，不得使用他人账户进行投资操作。投资产品不得质押，开立或注销产品专用结算账户的，公司
应当及时报深圳证券交易所备案并公告。投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募投项目正常进行。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向和进展情况。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将
及时采取保全措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
4、公司独立董事、董事会审计委员会有权对现金管理的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
六、对公司经营的影响
公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金正常使用的前提下进行的，不会影响公司募投项目建设
和日常业务的正常开展。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东
获取较好的投资回报。
七、本次使用闲置募集资金进行现金管理履行的审议程序
公司第三届董事会第二十七次会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司本次使用闲置募
集资金进行现金管理；公司保荐机构出具了相关核查意见。
八、专项意见说明
董事会意见：董事会同意公司拟在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 20,000.00 万元闲置募
集资金进行现金管理。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，同时授权公司董事长在上述额度内行使该项投资决策权并签署相
关法律文件。
董事会审计委员会意见：公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不
会影响公司正常生产经营和募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损
害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，决策和审议程序合法、合规。因此，董事会审计委员一致同意公司使用不超过20
,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。
九、保荐机构核查意见
经核查，保荐人国元证券股份有限公司认为：
1、鑫铂股份本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已通过公司审计委员会、董事会审议，履行了相应的审议程序，相
关程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和公司章程的规定。
2、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变
募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。
综上，保荐人对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
十、备查文件
1、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》；
2、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会审计委员会 2026年第一次会议决议》；
3、《国元证券股份有限公司关于安徽鑫铂铝业股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/6be9700c-435e-470c-8348-31a22c8efe12.PDF
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2026-02-24 16:02│鑫铂股份（003038）：关于非独立董事、副总经理辞职的公告
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安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026年 2月 13日收到公司非独立董事、副总经理李正培先生递交的
书面辞职报告。李正培先生因工作调整，申请辞去公司第三届董事会非独立董事、副总经理职务。辞去上述职务后，李正培先生仍在
公司担任其他职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，李正培先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。李正培先生
辞职不会导致董事会成员低于法定人数， 不会对公司的正常经营运作产生影响， 公司将按照法定程序尽快完成董事补选工作。
截至本公告披露日，李正培先生直接持有公司股份 9,085,306 股，占公司总股本的 3.73%，其辞去公司非独立董事及副总经理
职务后将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
8 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号—股份变动管理》等法律法规及公
司《首次公开发行股票招股说明书》中相关承诺。
李正培先生在担任公司非独立董事及副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对李正培先生担任非独立董事及副总经理
期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/cf4bbe91-8a17-43b2-969c-e169d8bc0569.PDF
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2026-02-24 16:01│鑫铂股份（003038）：第三届董事会第二十七次会议决议公告
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鑫铂股份（003038）：第三届董事会第二十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/84b641fb-b2e5-49b6-9bce-02f73acba1a2.PDF
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2026-02-12 15:45│鑫铂股份（003038）：关于公司为子公司向银行申请授信额度提供最高额担保的公告
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重要内容提示：
●被担保人名称：安徽鑫铂新能源汽车零部件有限公司（以下简称“鑫铂新能源”）。
●本次新增担保金额合计人民币5,000.00万元。截至本公告披露日，安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）对子公司
鑫铂新能源提供担保余额为79,693.25万元。公司对所有子公司提供担保余额为381,861.21万元。
本次担保事项发生前公司对子公司鑫铂新能源提供担保余额为74,693.25万元；公司对所有子公司提供担保余额为376,861.21万
元。
●无逾期对外担保。
●本次担保属于股东会授权范围内的担保事项。
一、担保情况概述
公司于2025年3月28日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十九次会议，并于2025年4月18日召开2024年年度股东大
会，审议通过了《关于公司对子公司提供担保额度的议案》，同意根据子公司的业务发展和市场开拓情况，公司拟向纳入合并报表范
围内的子公司提供担保额度不超过45.00亿元人民币。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司对子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-035）。
二、担保进展情况
公司子公司鑫铂新能源因业务发展需要向交通银行股份有限公司滁州分行申请开立电子银行承兑汇票10,000.00万元，其中存入
保证金5,000.00万元。公司为鑫铂新能源提供连带责任保证，近日《保证合同》已完成签署。
三、被担保人的基本情况
被担保人：安徽鑫铂新能源汽车零部件有限公司
1、工商登记信息
名称 安徽鑫铂新能源汽车零部件有限公司
统一社会信用代码 91341181MA8P63ND8B
注册资本 30,000万元
法定代表人 唐开健
住所 安徽省天长市安徽滁州高新技术产业开发区
经营范围 一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；有色
金属合金制造；有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材
料销售；有色金属合金销售；新材料技术研发（除许可业务外，
可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
成立日期 2022年06月22日
主营业务 铝型材和铝部件的研发、生产及销售
股东构成 公司直接持股100%
2、最近一年及一期财务数据
截至2024年12月31日，鑫铂新能源的总资产为141,589.16万元，负债总额为106,019.62万元，净资产为35,569.54万元，2024年
度实现营业收入47,998.54万元，利润总额-4,792.26万元，净利润-2,953.83万元（2024年度数据经容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）审计）。
截至2025年9月30日，鑫铂新能源的总资产为165,674.76万元，负债总额为129,992.81万元，净资产为35,681.95万元，2025年前
三季度实现营业收入48,095.52万元，利润总额-718.11万元，净利润112.41万元（2025年第三季度财务数据未经审计）。
3、鑫铂新能源信用状况良好，不属于失信被执行人。
四、担保合同的主要内容
《保证合同》主要内容
1、保证人：安徽鑫铂铝业股份有限公司
2、债务人：安徽鑫铂新能源汽车零部件有限公司
3、债权人：交通银行股份有限公司滁州分行
4、保证范围：为全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。
5、保证方式：连带责任保证。
6、保证期间：根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限
届满之日起，计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日后三年止。
五、公司董事会意见
被担保人鑫铂新能源为公司子公司。公司为子公司提供担保，有利于拓宽其融资渠道，能够保证公司持续、稳健发展，属于生产
经营需要，风险处于公司有效控制下，不会给公司带来较大风险。综上所述，我们同意本次公司为子公司提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及其子公司的对外担保累计余额为381,861.21万元（含本次担保），占公司最近一期经审计归属于上市
公司股东的净资产的比例为126.57%，以上担保全部是公司为子公司提供的担保。公司及其子公司不存在逾期对外担保或涉及诉讼的
对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失金额的情形。
上述担保金额不包含公司为开展中信银行股份有限公司滁州分行集团资产池业务，公司及子公司互为担保及反担保对象提供的担
保金额。
七、备查文件
1、《保证合同》；
2、电子银行承兑汇票凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/d9d78bff-9ba4-4e18-bae8-5309245b443d.PDF
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2026-02-03 15:45│鑫铂股份（003038）：关于公司为子公司向银行申请授信额度提供最高额担保的公告
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鑫铂股份（003038）：关于公司为子公司向银行申请授信额度提供最高额担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/e4433817-87c8-4573-ad8c-53ad701bb6c0.PDF
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2026-01-30 15:45│鑫铂股份（003038）：关于公司为子公司向银行申请授信额度提供最高额担保的公告
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鑫铂股份（003038）：关于公司为子公司向银行申请授信额度提供最高额担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/5f2bf969-8053-4c3c-91b6-06e956aac66a.PDF
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2026-01-30 00:00│鑫铂股份（003038）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
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