公司公告☆ ◇003038 鑫铂股份 更新日期：2025-08-31◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-27 15:55 │鑫铂股份（003038）：关于公司为子公司向银行申请授信额度提供最高额担保的公告 │
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│2025-08-26 20:28 │鑫铂股份（003038）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 20:28 │鑫铂股份（003038）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 20:27 │鑫铂股份（003038）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-26 20:27 │鑫铂股份（003038）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-26 20:27 │鑫铂股份（003038）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-26 20:26 │鑫铂股份（003038）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-26 20:22 │鑫铂股份（003038）：半年报财务报表 │
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│2025-08-21 18:14 │鑫铂股份（003038）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-08-21 18:12 │鑫铂股份（003038）：关于董事离任暨选举职工代表董事的公告 │
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2025-08-27 15:55│鑫铂股份（003038）：关于公司为子公司向银行申请授信额度提供最高额担保的公告
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重要内容提示：
●被担保人名称：ALUMDUNIA SDN. BHD.
●本次新增担保金额合计人民币16,000.00万元。截至本公告披露日，安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）对子公
司ALUMDUNIA SDN. BHD.提供担保余额为16,000.00万元。公司对所有子公司提供担保余额为340,892.87万元。本次担保事项发生前公
司对子公司ALUMDUNIA SDN. BHD.提供担保余额为0元。公司对所有子公司提供担保余额为324,892.87万元。
●无逾期对外担保。
●本次担保属于股东会授权范围内的担保事项。
一、担保情况概述
公司于2025年3月28日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十九次会议，并于2025年4月18日召开2024年年度股东大
会，审议通过了《关于公司对子公司提供担保额度的议案》，同意根据子公司的业务发展和市场开拓情况，公司拟向纳入合并报表范
围内的子公司提供担保额度不超过45.00亿元人民币。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司对子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-035）。
二、担保进展情况
公司子公司ALUMDUNIA SDN. BHD.因业务发展需要向兴业银行股份有限公司天长支行申请流动资金贷款16,000.00万元人民币，公
司为ALUMDUNIASDN. BHD.提供连带责任保证。近日《最高额保证合同》已完成签署。
三、被担保人的基本情况
被担保人：ALUMDUNIA SDN. BHD.
1、工商登记信息
名称 ALUMDUNIA SDN. BHD.
注册号 202401003091(1548941-U)
注册资本 4000万林吉特
董事 唐开健、TENG CHANG KHIM
注册地址 NO.8, GROUND FLOOR,JALAN BAYU TINGGI
2A/KS6,BATU UNJUR KLANG SELANGOR
经营范围 从事铝、铝型材、铝锭（包括铝材料的熔化、铸造、成型、
切割或精炼）、其他结构金属制品及各类产品的制造、加工、
生产经营、销售及一般贸易业务。
成立日期 19/01/2024
主营业务 铝型材和铝部件的研发、生产及销售
股东构成 公司持有鑫铂（香港）有限公司 100%股份，鑫铂（香港）有
限公司持有 ALUMDUNIA SDN. BHD.100%股份。
2、最近一年一期财务数据
该公司尚未实际经营。
3、ALUMDUNIA SDN. BHD.信用状况良好，不是失信被执行人。
四、担保合同的主要内容
《最高额保证合同》主要内容
1、保证人：安徽鑫铂铝业股份有限公司
2、债务人：ALUMDUNIA SDN. BHD.
3、债权人：兴业银行股份有限公司天长支行
4、保证范围：为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权
，包括但不限于债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
5、保证方式：连带责任保证。
6、保证期间：债务履行期限届满之日起三年。
五、公司董事会意见
被担保人ALUMDUNIA SDN. BHD.为公司子公司。公司为ALUMDUNIASDN. BHD.提供担保，有利于拓宽其融资渠道，能够保证公司持
续、稳健发展，属于生产经营需要，风险处于公司有效控制下，不会给公司带来较大风险。综上所述，我们同意本次公司为子公司提
供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及其子公司的对外担保累计余额为340,892.87万元（含本次担保），占公司最近一期经审计归属于上市
公司股东的净资产的比例为112.99%，以上担保全部是公司为子公司提供的担保。公司及其子公司不存在逾期对外担保或涉及诉讼的
对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失金额的情形。
上述担保金额不包含公司为开展中信银行股份有限公司滁州分行集团资产池业务，公司及子公司互为担保及反担保对象提供的担
保金额。
七、备查文件
1、《最高额保证合同》；
2、《借款凭证》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/b33647aa-fd81-443d-a516-a9b62ddbe21b.PDF
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2025-08-26 20:28│鑫铂股份（003038）：2025年半年度报告摘要
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鑫铂股份（003038）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/a82c217e-af09-4134-9c3f-575e9bffcd3c.PDF
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2025-08-26 20:28│鑫铂股份（003038）：2025年半年度报告
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鑫铂股份（003038）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/e059b493-7d6d-44e5-b8b7-0587d3132dd7.PDF
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2025-08-26 20:27│鑫铂股份（003038）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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鑫铂股份（003038）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/a1c96892-4786-4c48-8662-d18075d60284.PDF
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2025-08-26 20:27│鑫铂股份（003038）：2025年半年度财务报告
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鑫铂股份（003038）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/5c2af11b-b456-402e-9478-aa3b2bd2a69b.PDF
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2025-08-26 20:27│鑫铂股份（003038）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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鑫铂股份（003038）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/f10dee69-b768-4d65-8876-fe9c47c736ba.PDF
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2025-08-26 20:26│鑫铂股份（003038）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2025年8月26日在公司会议室以现场结合通讯
表决的方式召开，会议通知已于2025年8月23日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中李正培、
赵明健、赵婷婷、常伟董事以通讯表决方式出席），会议由公司董事长唐开健先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了本次会
议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法规的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2025年半年度报告全文>及其摘要的议案》
董事会审议通过了《2025年半年度报告全文及其摘要》，董事会认为2025年半年度报告全文及其摘要真实反映了公司2025年半年
度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的《2025年半年度报告全文》（公告编号：2025-080）、《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-081）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2、审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
董事会认为公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，真实、客观地反映了公司2025年半年度募集资金的存放
与使用情况，2025年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，不存在募集资金
存放和使用违规的情形。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-082）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
三、备查文件
1、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》；
2、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会审计委员会2025年第三次会议决议》；
3、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/1c4dbbec-487e-4259-b345-0f593c4305dd.PDF
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2025-08-26 20:22│鑫铂股份（003038）：半年报财务报表
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鑫铂股份（003038）：半年报财务报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/da588815-0649-4d6b-9fc7-da732fac5a72.PDF
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2025-08-21 18:14│鑫铂股份（003038）：2025年第三次临时股东会决议公告
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鑫铂股份（003038）：2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/7652b48d-bff9-454b-9221-2680012b9e95.PDF
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2025-08-21 18:12│鑫铂股份（003038）：关于董事离任暨选举职工代表董事的公告
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重要内容提示：
安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事樊祥勇先生的书面辞职报告。因工作调整原
因，樊祥勇先生申请辞去公司董事职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，樊祥勇先生的辞职报告自送达
公司董事会时生效。
公司于2025年8月21日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《公司章程》
规定，公司设职工代表董事1名，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。公司于2025年8月20日召开职工代表大会并做出决议，
选举樊祥勇先生为公司第三届董事会职工代表董事。
一、董事离任情况
（一）提前离任的基本情况
姓名 离任职务 离任时间 原定任期到期 离任原因 是否继续在 具体职务
日 上市公司及
其控股子公
司任职
樊祥勇 非独立董事 2025年8月20日 2026年9月4日 工作调整 是 职工代表
董事
（二）离任对公司的影响
樊祥勇先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常生产经营产生不
利影响。
二、选举职工代表董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2025年8月20日召开职工代表大会，选举樊祥勇先生为公司
第三届董事会职工代表董事（简历附后），任期自公司2025年第三次临时股东会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》之日起至公
司第三届董事会任期届满之日止。樊祥勇先生当选公司职工代表董事后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
三、备查文件
《安徽鑫铂铝业股份有限公司第二届职工代表大会第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/30c6e24e-a6ae-4a70-9ddc-158fb85ba9b9.PDF
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2025-08-21 18:09│鑫铂股份（003038）：2025年第三次临时股东会法律意见书
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鑫铂股份（003038）：2025年第三次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/8a3572d7-0c1f-4623-a732-ef3745239850.PDF
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2025-08-15 16:30│鑫铂股份（003038）：关于公司为子公司向银行申请授信额度提供最高额担保的公告
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重要内容提示：
●被担保人名称：安徽鑫铂科技有限公司（以下简称“鑫铂科技”）。
●本次新增担保金额合计人民币1,000.00万元。截至本公告披露日，安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）对子公司
鑫铂科技提供担保余额为104,096.00万元。公司对所有子公司提供担保余额为324,242.87万元。
本次担保事项发生前公司对子公司鑫铂科技提供担保余额为103,096.00万元。公司对所有子公司提供担保余额为323,242.87万元
。
●无逾期对外担保。
●本次担保属于股东大会授权范围内的担保事项。
一、担保情况概述
公司于2025年3月28日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十九次会议，并于2025年4月18日召开2024年年度股东大
会，审议通过了《关于公司对子公司提供担保额度的议案》，同意根据子公司的业务发展和市场开拓情况，公司拟向纳入合并报表范
围内的子公司提供担保额度不超过45.00亿元人民币。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司对子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-035）。
二、担保进展情况
公司子公司鑫铂科技因业务发展需要向华夏银行股份有限公司申请流动资金贷款1,000.00万元，公司为鑫铂科技提供连带责任保
证。近日《最高额保证合同》已完成签署。
三、被担保人的基本情况
被担保人：安徽鑫铂科技有限公司
1、工商登记信息
名称 安徽鑫铂科技有限公司
统一社会信用代码 91341181MA2UEXK44K
注册资本 20,000万元
法定代表人 唐开健
住所 天长市安徽滁州高新技术产业开发区
经营范围 一般项目：新材料技术研发；有色金属合金制造；有色金属
压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；光伏设备及元器
件制造；光伏设备及元器件销售；汽车零部件及配件制造（除
许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
成立日期 2019年12月27日
主营业务 铝型材和铝部件的研发、生产及销售
股东构成 公司直接持股 71%，通过苏州鑫铂铝业科技有限公司间接持
股 29%
2、最近一年一期财务数据
截至2024年12月31日，鑫铂科技的总资产为417,223.18万元，负债总额为358,943.21万元，净资产为58,279.97万元，2024年度
实现营业收入628,922.02万元，利润总额7,938.11万元，净利润7,685.93万元（2024年度数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
审计）。
截至2025年3月31日，鑫铂科技的总资产为378,492.90万元，负债总额为318,344.21万元，净资产为60,148.69万元，2025年第一
季度实现营业收入147,327.32万元，利润总额2,261.61万元，净利润1,868.72万元（2025年第一季度数据未经审计）。
3、鑫铂科技信用状况良好，不属于失信被执行人。
四、担保合同的主要内容
《最高额保证合同》主要内容
1、保证人：安徽鑫铂铝业股份有限公司
2、债务人：安徽鑫铂科技有限公司
3、债权人：华夏银行股份有限公司
4、保证范围：为主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失以及鉴定费、评估费、拍卖费、
诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。
5、保证方式：连带责任保证。
6、保证责任期间：三年。
五、公司董事会意见
被担保人鑫铂科技为公司子公司。公司为鑫铂科技提供担保，有利于拓宽其融资渠道，能够保证公司持续、稳健发展，属于生产
经营需要，风险处于公司有效控制下，不会给公司带来较大风险。综上所述，我们同意本次公司为子公司提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及其子公司的对外担保累计余额为324,242.87万元（含本次担保），占公司最近一期经审计归属于上市
公司股东的净资产的比例为107.47%，以上担保全部是公司为子公司提供的担保。公司及其子公司不存在逾期对外担保或涉及诉讼的
对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失金额的情形。
上述担保金额不包含公司为开展中信银行股份有限公司滁州分行集团资产池业务，公司及子公司互为担保及反担保对象提供的担
保金额。
七、备查文件
《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/cf21f737-fb6b-49f8-9065-e023c8248162.PDF
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2025-08-12 15:50│鑫铂股份（003038）：关于公司为子公司向银行申请授信额度提供最高额担保的公告
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重要内容提示：
●被担保人名称：安徽鑫铂新能源汽车零部件有限公司（以下简称“鑫铂新能源”）。
●本次新增担保金额合计人民币1,000.00万元。截至本公告披露日，安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）对子公司
鑫铂新能源提供担保余额为65,255.63万元；公司对所有子公司提供担保余额为324,942.87万元。
本次担保事项发生前公司对子公司鑫铂新能源提供担保余额为64,255.63万元；公司对所有子公司提供担保余额为323,942.87万
元。
●无逾期对外担保。
●本次担保属于股东大会授权范围内的担保事项。
一、担保情况概述
公司于2025年3月28日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十九次会议，并于2025年4月18日召开2024年年度股东大
会，审议通过了《关于公司对子公司提供担保额度的议案》，同意根据子公司的业务发展和市场开拓情况，公司拟向纳入合并报表范
围内的子公司提供担保额度不超过45.00亿元人民币。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司对子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-035）。
二、担保进展情况
公
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