公司公告☆ ◇003038 鑫铂股份 更新日期：2025-04-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-14 19:50 │鑫铂股份（003038）：关于公司子公司签订《鑫铂新能源汽车零部件项目投资协议》的公告 │
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│2025-04-14 19:50 │鑫铂股份（003038）：：关于公司与奇瑞新能源汽车股份有限公司及安徽必达新能源汽车产业研究院有限│
│ │公司签署《安... │
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│2025-04-13 15:37 │鑫铂股份（003038）：关于2025年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票首次授予登记完成的公告 │
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│2025-04-13 15:37 │鑫铂股份（003038）：关于2025年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予登记完成的公告 │
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│2025-03-28 18:06 │鑫铂股份（003038）：2024年社会责任报告 │
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│2025-03-27 18:30 │鑫铂股份（003038）：2024年年度审计报告 │
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│2025-03-27 18:30 │鑫铂股份（003038）：国元证券关于鑫铂股份持续督导2024年度保荐工作报告 │
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│2025-03-27 18:30 │鑫铂股份（003038）：子公司签订《光伏电站屋顶租赁协议》暨关联交易的核查意见 │
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│2025-03-27 18:30 │鑫铂股份（003038）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-03-27 18:30 │鑫铂股份（003038）：国元证券关于鑫铂股份2024年度持续督导培训情况报告书 │
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2025-04-14 19:50│鑫铂股份（003038）：关于公司子公司签订《鑫铂新能源汽车零部件项目投资协议》的公告
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重要内容提示：
1、安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司安徽鑫铂新能源汽车零部件有限公司（以下简称“鑫铂新能源
”或“乙方”）与重庆战新科技产业集团有限公司（以下简称“重庆战新”或“甲方”）签订《鑫铂新能源汽车零部件项目投资协议
》（以下简称“投资协议”或“协议”），该项目计划总投资额约5,000万元。
2、资金来源：公司及子公司自有资金或自筹资金。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司
章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司董事会及股东大会审议。
4、本次签订的投资协议不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
5、风险提示：本协议中的项目投资金额、投资规模、项目建设期限，在项目建设过程中可能会存在不确定因素；项目建成并完
全投产后，实际达成情况及达成时间受国家政策、法律法规、行业宏观环境、市场开发、经营管理、产能及利用等方面的影响，尚存
在不确定性。
本次交易涉及的后续事宜，公司将根据相关规定和交易进展及时披露进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
1、公司全资子公司鑫铂新能源与重庆战新签订《鑫铂新能源汽车零部件项目投资协议》，该项目计划总投资额约5,000万元。
2、资金来源：公司及子公司自有资金或自筹资金。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司
章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司董事会及股东大会审议。
4、本次签订的投资协议不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方介绍
1、甲方情况
（1）公司名称：重庆战新科技产业集团有限公司
（2）注册资本：50,000.00万元人民币
（3）企业类型：有限责任公司（国有控股）
（4）法定代表人：文荣刚
（5）注册地址：重庆市渝北区玉峰山镇石港大道166号
（6）从事的经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械电气设备制造；科
技中介服务；停车场服务；机动车充电销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；货物进出口；金属材料销售；橡胶制
品销售；金属制品销售；煤炭及制品销售；金属矿石销售；农副产品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；物业管理；礼品花卉
销售；机械零件、零部件销售；日用杂品销售；日用百货销售；基础设施建设（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；
土地整治；房屋租赁（不含住宿服务）；场地租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（7）股东及持股比例：
序号 股东 认缴出资额（万元） 持股比例
1 重庆市渝北区国有资产监督管理委员会 20,000 40%
2 重庆临空开发投资集团有限公司 15,000 30%
3 重庆空港新城开发建设有限公司 15,000 30%
（8）与公司关系：无关联关系
（9）经公司在中国执行信息公开网查询，重庆战新科技产业集团有限公司不属于失信被执行人。
2、乙方情况
（1）公司名称：安徽鑫铂新能源汽车零部件有限公司
（2）注册资本：30,000.00万元人民币
（3）企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
（4）法定代表人：唐开健
（5）注册地址：安徽省天长市安徽滁州高新技术产业开发区
（6）从事的经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；有色金属合金制造；有色金属压延加工；高性能
有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；新材料技术研发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
（7）股东及持股比例：安徽鑫铂铝业股份有限公司100%持股
三、投资协议书的主要内容
（一）协议双方
甲方：重庆战新科技产业集团有限公司
乙方：安徽鑫铂新能源汽车零部件有限公司
（二）项目基本情况
1、项目名称：鑫铂新能源汽车零部件项目（以下简称“项目”）
2、投资规模：项目计划总投资约5,000.00万元人民币。
3、投资内容：年产20万套新能源汽车零部件项目。
4、项目建设期限：项目应当在本协议签订之日起6个月内投产。
（三）项目用房
乙方或乙方项目公司租用重庆临空前沿科技城内生产用房约5000平方米，租金标准由相关方另行签订协议约定。
（四）甲方、乙方及项目公司权利义务
甲方权利义务
1、协助项目公司解决项目建设和生产过程中的要素保障问题，为项目正常生产提供优质高效的服务。
2、有权对项目进展情况进行监督，敦促项目公司按约定周期投产运营。
3、有权对乙方及项目公司的违约行为提出整改要求，并要求其限期整改。乙方及项目公司权利义务
1、乙方承诺在渝北区临空前沿科技城内注册成立具有独立法人资格的项目公司，并保证基本账户的开户行设在渝北区驻区银行
。
2、乙方及乙方项目公司依据国家法律、法规和政策的有关规定，自筹资金、自主经营、自负盈亏，并依法纳税、合规经营，积
极配合甲方统计项目建设和生产经营的相关数据。
3、乙方及项目公司应严格遵守项目所在地的安全、环保等相关规定。
（五）违约责任
1、当事人一方在本协议签订过程中做出虚假陈述、虚假保证或提供虚假资料、故意隐瞒重大事项的，应当承担缔约过失责任，
赔偿其他各方的损失。本协议生效后，任何一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或
者赔偿损失等相应的违约责任。一方违反本协议约定，给其他各方造成损失的，违约方应对守约方实际发生的损失承担赔偿责任。
2、若乙方及项目公司存在下述情形之一的，甲方有权解除本合同。
（1）乙方及项目公司违反本协议乙方及项目公司权利义务的；
（2）项目公司未在渝北区结算主营业务，项目公司将主营业务向其他区域分流；
（3）乙方及项目公司提供的相关证明文件不真实或存在效力瑕疵。
（六）协议生效及期限
本协议经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并盖章后生效。除中华人民共和国有关法律、法规规定以及本协议约定的协议解除
情形外，本协议有效期至项目公司的经营期限届满或在本协议项下义务履行完毕时，以此两者中更晚的一个日期为准。
四、投资协议书签订与设立全资子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
本次对外投资是基于公司未来发展需要，围绕客户就近设厂的产业布局原则，更好的服务西南地区的整车生产厂商，同时拓展新
的市场空间和应用场景，进一步提高公司的市场份额和盈利能力，对公司具有积极的战略意义，更好地为公司及全体股东创造价值。
2、存在的风险
本协议中的项目投资金额、投资规模、项目建设期限、项目效益及运营目标等数值为预估数，项目建设过程中可能会存在不确定
因素；项目建成并完全投产后，实际达成情况及达成时间受国家政策、法律法规、行业宏观环境、市场开发、经营管理、产能及利用
等方面的影响，尚存在不确定性。
3、对公司的影响
本次对外投资符合公司发展战略，不存在损害公司及公司股东利益的情形，预计对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响
。本次交易涉及的后续事宜，公司将根据相关规定和交易进展及时披露进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《鑫铂新能源汽车零部件项目投资协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/4e859803-2ef1-42fc-9401-75e07264fc1a.PDF
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2025-04-14 19:50│鑫铂股份（003038）：：关于公司与奇瑞新能源汽车股份有限公司及安徽必达新能源汽车产业研究院有限公司
│签署《安...
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鑫铂股份（003038）：：关于公司与奇瑞新能源汽车股份有限公司及安徽必达新能源汽车产业研究院有限公司签署《安...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/ecfd79d4-9eeb-4376-8a8f-f802163ef56c.PDF
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2025-04-13 15:37│鑫铂股份（003038）：关于2025年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票首次授予登记完成的公告
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鑫铂股份（003038）：关于2025年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票首次授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/5f69918c-e655-4d48-8b69-2473f00a1899.PDF
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2025-04-13 15:37│鑫铂股份（003038）：关于2025年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予登记完成的公告
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鑫铂股份（003038）：关于2025年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/cb431396-63a1-44e7-aeec-e5b04fcd81b4.PDF
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2025-03-28 18:06│鑫铂股份（003038）：2024年社会责任报告
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鑫铂股份（003038）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/56981bc6-5303-4e05-8a4c-716ebcc87e49.PDF
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2025-03-27 18:30│鑫铂股份（003038）：2024年年度审计报告
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鑫铂股份（003038）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/6c3cc068-a4ce-4921-8a45-e738620e1317.PDF
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2025-03-27 18:30│鑫铂股份（003038）：国元证券关于鑫铂股份持续督导2024年度保荐工作报告
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鑫铂股份（003038）：国元证券关于鑫铂股份持续督导2024年度保荐工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/e9430831-5803-40f8-9ab3-4bdb713abd30.PDF
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2025-03-27 18:30│鑫铂股份（003038）：子公司签订《光伏电站屋顶租赁协议》暨关联交易的核查意见
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国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐人”）作为安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“鑫铂股份”或“公
司”）2023年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》等相关法律法规及规范性文件的要求，对鑫铂股份子公司签订《光伏电站屋顶租赁协议》暨关联交易事项进行了审慎的
核查，具体核查情况及意见如下：
一、交易基本情况
鑫铂股份子公司安徽鑫铂环保科技有限公司（以下简称“鑫铂环保”）和安徽鑫铂光伏材料有限公司（以下简称“鑫铂光伏”）
与安徽灿晟光电有限公司（以下简称“灿晟光电”）签订《光伏电站屋顶租赁协议》。根据《光伏电站屋顶租赁协议》，鑫铂环保和
鑫铂光伏部分用电将来自灿晟光电售电，灿晟光电以电费优惠作为屋顶使用租金。根据公司实际经营需要进行测算，灿晟光电预计 3
年内向鑫铂环保售电 4,500万度、向鑫铂光伏售电 4,500万度，预计电费单价为 0.72元/度，电费预计合计为 6,480.00万元（备注
：此数据为初步测算的结果，具体用电量及金额以实际结算为准）。预计 3年租赁期的售电总金额最高上限约为 6,480.00万元。由
于公司董事长唐开健先生是灿晟光电大股东，本次交易构成关联交易。本次关联交易不需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
公司名称 安徽灿晟光电有限公司
统一社会信用代码 91341181MA8PE4A21B
类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人 任海清
成立日期 2022年 8月 31日
注册资本 6,000万元人民币
注册地址 安徽省天长市安徽滁州高新技术产业开发区
经营范围 一般项目：光电子器件制造；光电子器件销售；太阳能发电技术服
务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项
目）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以相关部门批准文件或许可证件为准）
股权结构 唐开健持股比例为 77%；
任海清持股比例为 23%。
截至 2024 年 12 月 31 日，灿晟光电资产总额 17,335.46 万元，总负债为11,763.11 万元，所有者权益 5,572.35 万元。202
4 年度实现营业收入 1,566.84 万元，净利润为 996.91万元。（以上财务数据未经审计）
根据中国执行信息公开网查询结果，灿晟光电不属于失信被执行人，信用状况良好。
三、《光伏电站屋顶租赁协议》主要内容
（一）安徽鑫铂环保科技有限公司
1、厂房屋顶基本情况
甲方将其拥有位于天长市安徽滁州高新技术产业开发区经十六路与纬三路交接处的厂房屋顶租赁给乙方用于安装太阳能电站，厂
房屋总面 125293.9 平方米（厂房屋顶实际面积以丈量为准）。
2、厂房屋顶租期限
（1）厂房屋顶租赁期限自 2025 年 3 月 27 日起，至 2028 年 3 月 27日止，租赁期 3年。
（2）租赁期间，屋顶使用权归乙方所有。租赁期满，甲方有权收回所有屋顶，乙方应如期归还，乙方如需要继续承租，应于租
赁期满前三个月提出书面要求，经甲方同意后重新签订租赁合同。
3、租金及相关费用支付方式
（1）乙方以电费优惠作为使用甲方屋顶租金。甲、乙双方约定，乙方租赁甲方厂房屋顶安装光伏电站，电站并网发电后，乙方
承诺，对甲方实施电价优惠，甲方购买乙方太阳能电站电力每千瓦时电费比电力公司当时的电价优惠 17%。具体电费支付方式，甲、
乙双方另行协议约定。
（2）租赁期间，乙方使用该厂房屋顶发生的所有水、电及维护费用由乙方承担。
4、金额测算
根据公司实际经营需要进行测算，灿晟光电预计 3 年内向鑫铂环保售电4,500.00 万度，电费单价预计为 0.72 元/度，电费总
合计为 3,240.00 万元人民币（具体用电量及金额以实际结算为准）。
（二）安徽鑫铂光伏材料有限公司（二期项目）
1、厂房屋顶基本情况
甲方将其拥有位于天长市经十四路西侧、天汊北路北侧的厂房屋顶租赁给乙方用于安装太阳能电站，厂房屋总面积 118,087.48
平方米（厂房屋顶实际面积以丈量为准）。
2、厂房屋顶租期限
（1）厂房屋顶租赁期限自 2025 年 3 月 27 日起，至 2028 年 3 月 27日止，租赁期 3年。
（2）租赁期间，屋顶使用权归乙方所有。租赁期满，甲方有权收回所有屋顶，乙方应如期归还，乙方如需要继续承租，应于租
赁期满前 3个月提出书面要求，经甲方同意后重新签订租赁合同。
3、租金及相关费用支付方式
（1）乙方以电费优惠作为使用甲方屋顶租金。甲、乙双方约定，乙方租赁甲方厂房屋顶安装光伏电站，电站并网发电后，乙方
承诺，对甲方实施电价优惠，甲方购买乙方太阳能电站电力每千瓦时电费比电力公司当时的电价优惠 17%。具体电费支付方式，甲、
乙双方另行协议约定。
（2）租赁期间，乙方使用该厂房屋顶发生的所有水、电及维护费用由乙方承担。
4、金额测算
根据公司实际经营需要进行测算，灿晟光电预计 3年内向鑫铂光伏（二期项目）售电 4,500.00 万度，电费单价预计为 0.72 元
/度，电费总合计为 3,240.00 万元人民币（具体用电量及金额以实际结算为准）。
四、关联交易的定价政策和定价依据
本次关联交易事项遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求，交易价格基于市场化定价，定价合理、公允，不存在利
用关联关系损害上市公司及全体股东利益的行为，也不存在向关联人输送利益的情形。
五、本次关联交易对公司的影响
本次鑫铂股份子公司鑫铂环保和鑫铂光伏分别与灿晟光电签订《光伏电站屋顶租赁协议》，开展屋顶光伏业务合作，有利于充分
利用各子公司所属区域内适合安装太阳能发电系统的厂房屋顶资源，有效促进公司节能减排。本次关联交易由交易各方根据自愿、平
等、互惠互利、公允的市场化原则进行，交易电价结算符合市场行情，对公司的财务状况、经营成果无不利影响，不影响公司独立性
，不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司不会因上述关联交易对关联方形成依赖。
六、截至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
1、公司于 2023年 10月 25日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司子公司签订〈光
伏电站屋顶租赁协议〉暨关联交易的议案》。年初至披露日，公司子公司鑫铂光伏、安徽鑫铂铝材有限公司以及安徽鑫铂新能源汽车
零部件有限公司与灿晟光电之间的关联交易金额为1,805,079.19元。
2、公司分别于 2024 年 3 月 26 日、2024 年 4 月 11 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议、2024 年
第三次临时股东大会审议通过了《关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》。年初至披露日，公司实际控制人为公司及子
公司提供的关联担保总额为 10,906.00万元。
七、履行的审批程序
本次关联交易已经公司 2025 年 3 月 27 日召开的第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过，关联董
事唐开健回避了对本项议案的表决。
公司第三届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过了《关于公司子公司签订<光伏电站屋顶租赁协议>暨关联交易的议案》
，并同意将该议案提交公司董事会审议，公司独立董事认为：公司此次与关联方的合作是公司子公司正常业务发展所需，是由双方根
据自愿、平等、互惠互利、公允的市场化原则进行，交易定价公允、合理，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》及
其他有关法律法规、规范性文件的规定，不会对公司生产经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐人认为：鑫铂股份本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，关联董事在董事会上
已回避表决，履行了必要的决策程序，相关程序合法合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。此事项无需提交股东大会审议。
综上，保荐人对上述关联交易事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/f3ca19e0-66d7-47a7-b438-48453358ec67.PDF
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2025-03-27 18:30│鑫铂股份（003038）：年度关联方资金占用专项审计报告
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容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
总所：北京市西城区阜成门外大街 22号
1幢 10层 1001-1至 / 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 关于安徽鑫铂铝业股份有限公司
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https//WWW.rsm.global/china/非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2025]230Z0647 号
安徽鑫铂铝业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称鑫铂股份）2024 年 12 月 31 日的
合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报
表附注，并于 2025 年 3 月 27 日出具了容诚审字
[2025]230Z0797 号的无保留意见审计报告。
根据中国证
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