公司公告☆ ◇003039 顺控发展 更新日期：2026-05-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-11 17:59 │顺控发展（003039）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-11 17:59 │顺控发展（003039）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-30 00:00 │顺控发展（003039）：关于举行2025年年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-26 15:53 │顺控发展（003039）：关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 │
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│2026-04-26 15:53 │顺控发展（003039）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-04-26 15:51 │顺控发展（003039）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-20 00:00 │顺控发展（003039）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-20 00:00 │顺控发展（003039）：2025年度财务决算报告 │
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│2026-04-20 00:00 │顺控发展（003039）：会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报│
│ │告 │
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│2026-04-20 00:00 │顺控发展（003039）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2026-05-11 17:59│顺控发展（003039）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示
1、 本次股东会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
1、 召开时间：2026年 5月 11日（星期一）16:00
2、 召开地点：佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会新城区观绿路 4号恒实置业广场 1号楼 20层会议室
3、 召开方式：现场结合网络
4、 召集人：董事会
5、 主持人：蒋力先生
6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东顺控发展股份有限公司章程》的有关规定。
7、 会议出席情况
（1） 股东总体出席情况
出席方式 总体出席情况 中小股东出席情况
股东 股份数 占公司有 股东 股份数 占公司有
人数 表决权股 人数 表决权股
份总数 份总数
总体出席情况 154 481,629,825 77.9944% 153 5,791,528 0.9379%
1、现场出席情况 0 0 0.0000% 0 0 0.0000%
2、网络投票情况 154 481,629,825 77.9944% 153 5,791,528 0.9379%
注：公司有表决权股份总数为 617,518,730股。
（2） 公司董事及见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。
二、 提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
表决情况 同意 反对 弃权
股份数 占出席会议 股份数 占出席会议 股份数 占出席会议
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股份比例 股份比例 股份比例
总体表决 481,025,424 99.8745% 140,300 0.0291% 464,101 0.0964%
情况
表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
（二）审议通过了《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
表决情况 同意 反对 弃权
股份数 占出席会议 股份数 占出席会议 股份数 占出席会议
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股份比例 股份比例 股份比例
总体表决 481,025,124 99.8744% 81,200 0.0169% 523,501 0.1087%
情况
表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
（三）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
表决情况 同意 反对 弃权
股份数 占出席会议 股份数 占出席会议 股份数 占出席会议
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股份比例 股份比例 股份比例
总体表决 481,024,724 99.8744% 86,000 0.0179% 519,101 0.1078%
情况
中小股东 5,186,427 89.5520% 86,000 1.4849% 519,101 8.9631%
表决情况
表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
（四）审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决情况 同意 反对 弃权
股份数 占出席会议 股份数 占出席会议 股份数 占出席会议
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股份比例 股份比例 股份比例
总体表决 481,024,024 99.8742% 81,400 0.0169% 524,401 0.1089%
情况
表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
（五）审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
表决情况 同意 反对 弃权
股份数 占出席会议 股份数 占出席会议 股份数 占出席会议
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股份比例 股份比例 股份比例
总体表决 481,023,524 99.8741% 81,400 0.0169% 524,901 0.1090%
情况
表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
（六）审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
表决情况 同意 反对 弃权
股份数 占出席会议 股份数 占出席会议 股份数 占出席会议
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股份比例 股份比例 股份比例
总体表决 480,983,224 99.8657% 81,400 0.0169% 565,201 0.1174%
情况
中小股东 5,144,927 88.8354% 81,400 1.4055% 565,201 9.7591%
表决情况
表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
（七）审议通过了《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
表决情况 同意 反对 弃权
股份数 占出席会议 股份数 占出席会议 股份数 占出席会议
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股份比例 股份比例 股份比例
总体表决 480,561,624 99.7782% 543,500 0.1128% 524,701 0.1089%
情况
中小股东 4,723,327 81.5558% 543,500 9.3844% 524,701 9.0598%
表决情况
表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
（八）审议通过了《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
表决情况 同意 反对 弃权
股份数 占出席会议 股份数 占出席会议 股份数 占出席会议
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股份比例 股份比例 股份比例
总体表决 481,019,224 99.8732% 86,200 0.0179% 524,401 0.1089%
情况
中小股东 5,180,927 89.4570% 86,200 1.4884% 524,401 9.0546%
表决情况
表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所
（二）见证律师姓名：熊鑫、邓慧珊律师
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法
》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件
1、广东顺控发展股份有限公司2025年年度股东会决议；
2、北京市中伦（广州）律师事务所关于广东顺控发展股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/44d5a49b-6ead-4a12-8ee5-aa6e08c824b2.PDF
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2026-05-11 17:59│顺控发展（003039）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：广东顺控发展股份有限公司
北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称“本所”）受广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派熊鑫律师
、邓慧珊律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）。本所律师根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《广东顺控发展股份有限公司公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东顺控发展股份有限公司股东会议事规则》的规定，对公司本次股东会进行见证并出具
法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师
认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有
关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结
果是否符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定发表意见，不对会议审议的议
案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师已经按照《上市公司股东会规则》的相关要求对公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见
书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
按照律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现
出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集程序
经核查，公司本次股东会由公司第四届董事会召集，具体情况如下：
1．2026年 4月 17日，公司召开第四届董事会第十七次会议并决定于 2026年 5月 11日召开公司 2025年年度股东会。
2．根据公司第四届董事会第十七次会议决议公告，2026 年 4月 20 日，公司在中国证监会指定信息披露媒体以公告形式刊登了
《广东顺控发展股份有限公司关于召开 2025年年度股东会的通知》。据此，公司董事会已在会议召开二十日以前以公告形式通知了
股东。会议通知内容符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
据此，本所律师认为，本次股东会的召集程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的相关规定。本次股东会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效。
（二）本次股东会的召开程序
1．本次股东会现场会议于 2026 年 5月 11 日下午 16:00在佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会新城区观绿路 4
号恒实置业广场 1号楼 20 层会议室如期召开，董事长蒋力先生主持了会议。
2．本次股东会的网络投票时间为 2026年 5月 11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5
月 11日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月11日 9:15—15:00期间
的任意时间。
5．根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票有效期内，参加网络投票的股东总计 154名。
据此，本所律师认为本次股东会的召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的相关规定。
二、出席本次股东会人员的资格、召集人的资格
（一）出席本次股东会人员的资格
1．出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人
本次股东会的股权登记日为 2026年 5月 6日。经查验，本次股东会无现场出席的股东或股东代理人。
2．参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会参加网络投票的股东人数 154名，代表股份 481,629,825股，占公司股份总
数的 77.9944%，通过网络系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。本所律师无法对网络投票股
东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东
符合资格。
3．其他参会人员
除上述公司股东外，公司董事、董事会秘书出席了本次会议，总经理、其他高级管理人员和本所律师列席了本次会议。
（二）本次股东会由公司第四届董事会负责召集
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格合法有效。
据此，本所律师认为，出席本次股东会的人员和本次股东会召集人资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的相关规定。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会无现场出席会议的股东或股东代理人，本次股东会的网络投票情况以深圳证券信息有限公司提供的投票结果为准。根
据表决结果及本所律师的核查，本次股东会的议案审议情况如下：
（一）审议《关于 2025年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 481,025,424股，反对 140,300股，弃权 464,101股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决
权的 99.8745%。
（二）审议《关于 2026年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意 481,025,124股，反对 81,200股，弃权 523,501股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决
权的 99.8744%。
（三）审议《关于 2025年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 481,024,724股，反对 86,000股，弃权 519,101股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决
权的 99.8744%。
其中，中小投资者表决结果如下：同意 5,186,427股，反对 86,000股，弃权519,101股。
（四）审议《关于 2025年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 481,024,024股，反对 81,400股，弃权 524,401股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决
权的 99.8742%
（五）《关于公司 2025年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 481,023,524股，反对 81,400股，弃权 524,901股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决
权的 99.8741%。
（六）审议《关于续聘 2026年度审计机构的议案》
表决结果：同意 480,983,224股，反对 81,400股，弃权 565,201股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决
权的 99.8657%。
其中，中小投资者表决结果如下：同意 5,144,927股，反对 81,400股，弃权565,201股。
（七）审议《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理办法〉议案》
表决结果：同意 480,561,624股，反对 543,500股，弃权 524,701股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决
权的 99.7782%。
其中，中小投资者表决结果如下：同意 4,723,327 股，反对 543,500 股，弃权 524,701股。
（八）审议《关于公司 2026年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 481,019,224股，反对 86,200股，弃权 524,401股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决
权的 99.8732%。
其中，中小投资者表决结果如下：同意 5,180,927股，反对 86,200股，弃权524,401股。
据此，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程
》的相关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》《
上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式两份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/cea67f6c-fe48-4625-9b09-396ab825dc4c.PDF
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2026-04-30 00:00│顺控发展（003039）：关于举行2025年年度网上业绩说明会的公告
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广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告已于 2026年 4月 20日披露。为便于广大投资者进一步了解公
司 2025年年度业绩和经营情况，公司将于 2026年 5月 7日（星期四）下午 15：00-17:00 在价值在线（www.ir-online.cn）举行 2
025 年年度网上业绩说明会。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 5 月 7日（星期四）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络文字互动方式
二、参加人员
出席本次说明会的人员有：董事长、总经理蒋力先生，副总经理、财务负责人方朝晖先生，董事会秘书吕锶宇女士，独立董事聂
织锦女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 5月 6 日（星期三）下午 17:00 前将相关问题发送至公司邮箱：shunkongfazhan@sina.com；活动当天可
通过网址 https://eseb.cn/1xC0I1tMias 或使用微信扫描下方小程序码进入即可参与互动交流。公司将通过本次业绩说明会，在信
息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/5379da6b-7040-4493-b856-f1eaec6da5cc.PDF
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2026-04-26 15:53│顺控发展（003039）：关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告
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顺控发展（003039）：关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/da233dd5-8070-4da4-8bd2-6a994a826357.PDF
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2026-04-26 15:53│顺控发展（003039）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解
释第19号》的相关规定变更了会计政策，本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响。公司本次会
计政策变更属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更，为非自主变更事项，无需提交公司董事会审议。
一、会计政策变更概述
（一）本次会计政策变更的原因
财政部于2025年12月5日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》（财会〔2025〕32号），规定“关于非同一控
制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用
电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且
其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容，自2026年1月1日起施行。
（二）变更前后采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及
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