公司公告☆ ◇003039 顺控发展 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-11 17:27 │顺控发展（003039）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-20 00:00 │顺控发展（003039）：关于控股股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告 │
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│2026-05-11 17:59 │顺控发展（003039）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-11 17:59 │顺控发展（003039）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-30 00:00 │顺控发展（003039）：关于举行2025年年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-26 15:53 │顺控发展（003039）：关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 │
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│2026-04-26 15:53 │顺控发展（003039）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-04-26 15:51 │顺控发展（003039）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-20 00:00 │顺控发展（003039）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-20 00:00 │顺控发展（003039）：2025年度财务决算报告 │
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2026-06-11 17:27│顺控发展（003039）：2025年年度权益分派实施公告
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广东顺控发展股份有限公司 2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5 月 11日召开的 2025年年度股东会审议通过。现将权益
分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配预案情况
1、公司 2025 年年度股东会审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，预案的具体内容为：本次利润分配拟采
取派发现金股利的方式，以 2025年 12月 31日总股本 617,518,730股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 2.31元（含税），
不送红股或以资本公积金转增股本。公司拟共分配现金股利142,646,826.63元，母公司报表中剩余未分配利润 189,222,920.92元，
留存至下一年度。
2、自公司 2025年年度利润分配预案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的分配预案一致。
4、本次实施的权益分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 617,518,730股为基数，向全体股东每 10股派 2.310000 元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 2.0
79000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税
，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所
涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先进先
出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.462000 元；持股 1 个月
以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.231000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
本公告发布后至权益分派股权登记日之间，如果公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
三、股权登记日与除权除息日
1、本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 18日；
2、本次权益分派除权除息日为：2026年 6月 22日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 22日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、广东顺德控股集团有限公司因发行可交换公司债券而质押的本公司 A 股股票部分对应的现金红利将委托中国结算深圳分公司
代派，其余未质押的本公司A 股股票部分对应的现金红利由本公司自行派发。
3、以下 A股股东对应账户内的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****914 广东顺德控股集团有限公司
2 08*****005 佛山市顺德区顺合公路建设有限公司
注：上表中所列广东顺德控股集团有限公司股东账号所持股份为其未质押的本公司A 股股份部分，其质押专户账号所持的已质押
的本公司股份部分对应的现金红利由中国结算深圳分公司代派。
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 6月 10日至登记日：2026年 6月 18日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址： 佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会新城区观绿路 4号恒实置业广场 1号楼 1901-1905、20层
咨询联系人：霍艳丽
咨询电话： 0757-22317888
传真： 0757-22317889
七、备查文件
1、广东顺控发展股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议；
2、广东顺控发展股份有限公司 2025年年度股东会会议决议；
3、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/99ec9b04-d7e7-4c4b-8dad-19b894b2c569.PDF
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2026-05-20 00:00│顺控发展（003039）：关于控股股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告
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广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东广东顺德控股集团有限公司（以下简称“顺控集团”）
通知，顺控集团 2025 年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券（第二期）（以下简称“本期可交换债券”）将于 202
6 年 5月26日进入换股期，具体情况如下：
一、本期可交换债券进入换股期的基本情况
顺控集团于 2025年 11月 25日完成本期可交换债券的发行，债券简称“25顺控KEB2”，债券代码为“117244.SZ”，实际发行规
模为 7亿元人民币，债券期限为 3年，票面利率 0.01%，具 体 可 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 26 日 刊 登 在 《 证 券 时
报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本期可交换债券初始换股价格为 15.10元/股，本期可交换债券换股期限自发行结束之日满 6个月后的第 1个交易日起至债券到
期日前一个交易日止，即自 2026年 5月 26日起至 2028年 11月 24日止，若到期日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日
。
二、对公司的影响
截至本公告披露日，顺控集团持有公司股份总数为 475,838,297 股，占公司总股本的77.06%。换股期间，顺控集团所持公司股
份可能会因投资者选择换股而减少，债券持有人是否会发生换股以及因换股导致的实际持股数减少的具体数量等均存在不确定性。公
司将持续关注顺控集团本期可交换债券换股情况，并督促其及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/5762f26b-e5bb-469a-9d7d-1ea35ea249e2.PDF
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2026-05-11 17:59│顺控发展（003039）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示
1、 本次股东会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
1、 召开时间：2026年 5月 11日（星期一）16:00
2、 召开地点：佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会新城区观绿路 4号恒实置业广场 1号楼 20层会议室
3、 召开方式：现场结合网络
4、 召集人：董事会
5、 主持人：蒋力先生
6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东顺控发展股份有限公司章程》的有关规定。
7、 会议出席情况
（1） 股东总体出席情况
出席方式 总体出席情况 中小股东出席情况
股东 股份数 占公司有 股东 股份数 占公司有
人数 表决权股 人数 表决权股
份总数 份总数
总体出席情况 154 481,629,825 77.9944% 153 5,791,528 0.9379%
1、现场出席情况 0 0 0.0000% 0 0 0.0000%
2、网络投票情况 154 481,629,825 77.9944% 153 5,791,528 0.9379%
注：公司有表决权股份总数为 617,518,730股。
（2） 公司董事及见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。
二、 提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
表决情况 同意 反对 弃权
股份数 占出席会议 股份数 占出席会议 股份数 占出席会议
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股份比例 股份比例 股份比例
总体表决 481,025,424 99.8745% 140,300 0.0291% 464,101 0.0964%
情况
表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
（二）审议通过了《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
表决情况 同意 反对 弃权
股份数 占出席会议 股份数 占出席会议 股份数 占出席会议
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股份比例 股份比例 股份比例
总体表决 481,025,124 99.8744% 81,200 0.0169% 523,501 0.1087%
情况
表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
（三）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
表决情况 同意 反对 弃权
股份数 占出席会议 股份数 占出席会议 股份数 占出席会议
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股份比例 股份比例 股份比例
总体表决 481,024,724 99.8744% 86,000 0.0179% 519,101 0.1078%
情况
中小股东 5,186,427 89.5520% 86,000 1.4849% 519,101 8.9631%
表决情况
表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
（四）审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决情况 同意 反对 弃权
股份数 占出席会议 股份数 占出席会议 股份数 占出席会议
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股份比例 股份比例 股份比例
总体表决 481,024,024 99.8742% 81,400 0.0169% 524,401 0.1089%
情况
表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
（五）审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
表决情况 同意 反对 弃权
股份数 占出席会议 股份数 占出席会议 股份数 占出席会议
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股份比例 股份比例 股份比例
总体表决 481,023,524 99.8741% 81,400 0.0169% 524,901 0.1090%
情况
表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
（六）审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
表决情况 同意 反对 弃权
股份数 占出席会议 股份数 占出席会议 股份数 占出席会议
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股份比例 股份比例 股份比例
总体表决 480,983,224 99.8657% 81,400 0.0169% 565,201 0.1174%
情况
中小股东 5,144,927 88.8354% 81,400 1.4055% 565,201 9.7591%
表决情况
表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
（七）审议通过了《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
表决情况 同意 反对 弃权
股份数 占出席会议 股份数 占出席会议 股份数 占出席会议
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股份比例 股份比例 股份比例
总体表决 480,561,624 99.7782% 543,500 0.1128% 524,701 0.1089%
情况
中小股东 4,723,327 81.5558% 543,500 9.3844% 524,701 9.0598%
表决情况
表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
（八）审议通过了《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
表决情况 同意 反对 弃权
股份数 占出席会议 股份数 占出席会议 股份数 占出席会议
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股份比例 股份比例 股份比例
总体表决 481,019,224 99.8732% 86,200 0.0179% 524,401 0.1089%
情况
中小股东 5,180,927 89.4570% 86,200 1.4884% 524,401 9.0546%
表决情况
表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所
（二）见证律师姓名：熊鑫、邓慧珊律师
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法
》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件
1、广东顺控发展股份有限公司2025年年度股东会决议；
2、北京市中伦（广州）律师事务所关于广东顺控发展股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/44d5a49b-6ead-4a12-8ee5-aa6e08c824b2.PDF
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2026-05-11 17:59│顺控发展（003039）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：广东顺控发展股份有限公司
北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称“本所”）受广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派熊鑫律师
、邓慧珊律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）。本所律师根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《广东顺控发展股份有限公司公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东顺控发展股份有限公司股东会议事规则》的规定，对公司本次股东会进行见证并出具
法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师
认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有
关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结
果是否符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定发表意见，不对会议审议的议
案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师已经按照《上市公司股东会规则》的相关要求对公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见
书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
按照律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现
出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集程序
经核查，公司本次股东会由公司第四届董事会召集，具体情况如下：
1．2026年 4月 17日，公司召开第四届董事会第十七次会议并决定于 2026年 5月 11日召开公司 2025年年度股东会。
2．根据公司第四届董事会第十七次会议决议公告，2026 年 4月 20 日，公司在中国证监会指定信息披露媒体以公告形式刊登了
《广东顺控发展股份有限公司关于召开 2025年年度股东会的通知》。据此，公司董事会已在会议召开二十日以前以公告形式通知了
股东。会议通知内容符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
据此，本所律师认为，本次股东会的召集程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的相关规定。本次股东会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效。
（二）本次股东会的召开程序
1．本次股东会现场会议于 2026 年 5月 11 日下午 16:00在佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会新城区观绿路 4
号恒实置业广场 1号楼 20 层会议室如期召开，董事长蒋力先生主持了会议。
2．本次股东会的网络投票时间为 2026年 5月 11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5
月 11日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月11日 9:15—15:00期间
的任意时间。
5．根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票有效期内，参加网络投票的股东总计 154名。
据此，本所律师认为本次股东会的召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的相关规定。
二、出席本次股东会人员的资格、召集人的资格
（一）出席本次股东会人员的资格
1．出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人
本次股东会的股权登记日为 2026年 5月 6日。经查验，本次股东会无现场出席的股东或股东代理人。
2．参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会参加网络投票的股东人数 154名，代表股份 481,629,825股，占公司股份总
数的 77.9944%，通过网络系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。本所律师无法对网络投票股
东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东
符合资格。
3．其他参会人员
除上述公司股东外，公司董事、董事会秘书出席了本次会议，总经理、其他高级管理人员和本所律师列席了本次会议。
（二）本次股东会由公司第四届董事会负责召集
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格合法有效。
据此，本所律师认为，出席本次股东会的人员和本次股东会召集人资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的相关规定。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会无现场出席会议的股东或股东代理人，本次股东会的网络投票情况以深圳证券信息有限公司提供的投票结果为准。根
据表决结果及本所律师的核查，本次股东会的议案审议情况如下：
（一）审议《关于 2025年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 481,025,424股，反对 140,300股，弃权 464,101股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决
权的 99.8745%。
（二）审议《关于 2026年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意 481,025,124股，反对 81,200股，弃权 523,501股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决
权的 99.8744%。
（三）审议《关于 2025年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 481,024,724股，反对 86,000股，弃权 519,101股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决
权的 99.8744%。
其中，中小投资者表决结果如下：同意 5,186,427股，反对 86,000股，弃权519,101股。
（四）审议《关于 2025年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 481,024,024股，反对 81,400股，弃权 524,401股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决
权的 99.8742%
（五）《关于公司 2025年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 481,023,524股，反对 81,400股，弃权 524,901股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决
权的 99.8741%。
（六）审议《关于续聘 2026年度审计机构的议案》
表决结果：同意 480,983,224股，反对 81,400股，弃权 565,201股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决
权的 99.8657%。
其中，中小投资者表决结果如下：同意 5,144,927股，反对 81,400股，弃权565,201股。
（七）审议《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理办法〉议案》
表决结果：同意 480,561,624股，反对 543,500股，弃权 524,701股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决
权的 99.7782%。
其中，中小投资者表决结果如下：同意 4,723,327 股，反对 543,500 股，弃权 524,701股。
（八）审议《关于公司 2026年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 481,019,224股，反对 86,200股，弃权 524,401股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决
权的 99.8732%。
其中，中小投资者表决结果如下：同意 5,180,927股，反对 86,200股，弃权524,401股。
据此，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程
》的相关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》《
上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式两份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/cea67f6c-fe48-4625-9b09-396ab825dc4c.PDF
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2026-04-30 00:00│顺控发展（003039）：关于举行2025年年度网上业绩说明会的公告
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广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告已于 2026年 4月 20日披露。为便于广大投资者进一步了解公
司 2025年年度业绩和经营情况，公司将于 2026年 5月 7日（星期四）下午 15：00-17:00 在价值在线（www.ir-online.cn）举行 2
025 年年度网上业绩说明会。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 5 月 7日（星期四）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络文字互动方式
二、参加人员
出席本次说明会的人员有：董事长、总经理蒋力先生，副总经理、财务负责人方朝晖先生，董事会秘书吕锶宇女士，独立董事聂
织锦女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 5月 6 日（星期三）下午 17:00 前将相关问题发送至公司邮箱：shunkongfazhan@sina.com；活动当天可
通过网址 https://eseb.cn/1xC0I1tMias 或使用微信扫描下方小程序码进入即可参与互动交流。公司将通过本次业绩说明会，在信
息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/5379da6b-7040-4493-b856-f1eaec6da5cc.PDF
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2026-04-26 15:53│顺控发展（003039）：关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告
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顺控发展（003039）：关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/da233dd5-8070-4da4-8bd2-6a994a826357.PDF
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2026-04-26 15:53│顺控发展（003039）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解
释第19号》的相关规定变更了会计政策，本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响。公司本次会
计政策变更属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更，为非自主变更事项，无需提交公司董事会审议。
一、会计政策变更概述
（一）本次会计政策变更的原因
财政部于2025年12月5日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》（财会〔2025〕32号），规定“关于非同一控
制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用
电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且
其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容，自2026年1月1日起施行。
（二）变更前后采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次会计政策变更后，公司执行财政部发布的《企业会计准则解释第19号》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期发
布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司
以前年度的追溯调整，变更后的会计政策更能准确地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生
重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/b9f17946-4751-47c1-99b4-e2f27fc8011e.PDF
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2026-04-26 15:51│顺控发展（003039）：2026年一季度报告
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顺控发展（003039）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/fc12ce07-7ec4-47b9-b8fe-f8ddac7e6ef3.PDF
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2026-04-20 00:00│顺控发展（003039）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 17日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司
2025年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配预案的基本内容
1、分配基准：2025年度
2、2025 年度的利润实现情况
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度顺控发展合并层面实现净利润 431,491,170.62元，归属母公司股东
的净利润 303,840,989.69元，截止 2025年 12月 31日未分配利润为 1,618,409,542.44元。
其中，2025年度母公司层面实现净利润 182,435,111.11元，减去提取的法定盈余公积金 18,243,511.11 元，加上年初未分配利
润 297,357,080.85 元，减去 2025年内实际发放的现金股利 129,678,933.30 元，截止 2025年 12 月 31 日未分配利润为331,869,
747.55元。
3、归属于 2025 年度的利润分配情况
本年度利润分配预案实施前，归属于 2025年度的累计现金分红总额为 0元，对应年度未发生以集中竞价、要约方式实施的股份
回购。
本年度利润分配拟采取派发现金股利的方式，以 2025 年 12 月 31 日总股本617,518,730股为基数，向全体股东每 10股派发现
金股利 2.31元（含税），不送红股或以资本公积金转增股本。公司拟共分配现金股利 142,646,826.63元，母公司报表中剩余未分配
利润 189,222,920.92元，留存至下一年度。
如本预案获得股东会审议通过，归属于 2025 年度的公司现金分红总额为142,646,826.63元，占 2025年度归母净利润的比例为
46.95%。
（二）如出现总股本变动情形时的方案调整原则
自董事会审议通过本利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本发生变动的，按照未来实施分配方案
时股权登记日的总股本为基数实施，并保持派发现金总额不变，对分配比例进行相应调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）2023-2025 年度现金分红情况
项目 2025 年度（预计） 2024年度 2023年度
现金分红总额（元） 142,646,826.63 129,678,933.30 106,830,739.33
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利 303,840,989.69 267,947,374.04 243,551,257.38
润（元）
合并报表本年度末累计未分 1,618,409,542.44
配利润（元）
母公司报表本年度末累计未 331,869,747.55
分配利润（元）
上市是否满三个完整会计年 是
度
最近三个会计年度累计现金 379,156,499.26
分红总额（元）
最近三个会计年度累计回购 0.00
注销总额（元）
最近三个会计年度平均归母 271,779,873.70
净利润（元）
最近三个会计年度累计现金 379,156,499.26
分红及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》 否
第 9.8.1条第（九）项规定的
可能被实施其他风险警示情
形
注：公司 2023-2025 年度累计现金分红金额预计占 2023-2025 年度年均归母净利润的139.51%，不触及《深圳证券交易所股票
上市规则》9.8.1 第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025年度利润分配预案的制定充分考虑当前的盈利能力、财务状况以及对未来发展的预期，符合《公司法》《上市公司监
管指引第 3号-上市公司现金分红》《公司章程》和已披露的股东回报规划的规定。
四、备查文件
《广东顺控发展股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/de2e563e-b041-4530-ae04-de7a607f068c.PDF
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2026-04-20 00:00│顺控发展（003039）：2025年度财务决算报告
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广东顺控发展股份有限公司 2025年财务报表经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了审计报告，审计认为公司
财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了顺控发展 2025年 12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2025
年度的合并及母公司经营成果和现金流量。主要财务决算情况报告如下：
一、公司 2025 年度经营情况
单位：万元
项目 2025 年度 2024 年度 同比增减额 同比增减率
营业收入 222,833 183,887 38,946 21.18%
营业成本 125,097 104,224 20,873 20.03%
期间费用 31,487 25,816 5,671 21.97%
研发费用 5,712 4,900 812 16.58%
信用减值损失 -2,425 -3,906 1,481 37.93%
（损失以“-”号列示）
资产减值损失 761 -1,265 2,026 160.22%
（损失以“-”号列示）
营业利润 53,182 47,278 5,904 12.49%
利润总额 53,238 48,040 5,198 10.82%
净利润 43,149 39,326 3,823 9.72%
归属于母公司股东的净利润 30,384 26,795 3,589 13.4%
1、营业收入同比增加 38,946万元，其中：2024年 12月新增包装印刷业务，该类业务收入同比增加 32,965万元；固废处理业务
收入同比增加 6,878万元；水务业务收入同比增加 2,466万元；工程业务收入同比减少 6,814万元；其他业务同比增加 3,451万元。
2、信用减值损失同比减少 1,481 万元，主要是报告期按评估价 1.85 亿元转让部分应收款项债权，以及加大对长账龄应收款项
的追收力度等，坏账准备计提同比减少的影响。
3、资产减值损失同比减少 2,026万元，主要是报告期合同资产的预期信用损失同比减少的影响。
二、公司 2025 年度资产结构
单位：万元
项目 2025 年度 2024 年度 同比增减额 同比增减率
资产总额 809,588 721,204 88,384 12.26%
流动资产 247,270 184,838 62,432 33.78%
其中：货币资金 85,257 61,538 23,719 38.54%
应收票据 18,101 540 17,561 3253.10%
应收账款 101,084 86,478 14,606 16.89%
合同资产 10,323 7,065 3,258 46.12%
其他应收款 10,954 8,219 2,735 33.26%
非流动资产 562,319 536,366 25,953 4.84%
其中：固定资产 211,813 185,580 26,233 14.14%
无形资产 292,261 294,145 -1,884 -0.64%
在建工程 19,275 20,917 -1,642 -7.85%
其他非流动资产 11,674 10,344 1,330 12.86%
负债总额 425,967 354,669 71,298 20.1%
资产负债率 52.62% 49.18% 3.44% /
资产总额同比增加 88,384万元，其中：
1、流动资产同比增加 62,432万元，主要有两方面原因：一是报告期末以评估价 1.85 亿元向关联方转让部分应收款项债权，交
易双方以票据结算，该票据于 2026年 2月到期（现已承兑），公司于报告期内对该票据进行贴现（贴现费用由交易对手方承担），
根据《企业会计准则》相关规定，报告期末对该已贴现未到期的票据不作终止确认，货币资金及应收票据余额均相应增加；二是受经
济环境影响，应收款账期有所延长，叠加业务规模扩大的影响，应收账款期末余额同比增加。
2、非流动资产同比增加 25,953万元，主要是报告期新并购子公司以及固定资产投资增加的影响。
三、公司 2025 年度负债结构
单位：万元
项目 2025 年度 2024 年度 同比增减额 同比增减率
负债总额 425,967 354,669 71,298 20.1%
流动负债 232,424 164,638 67,786 41.17%
其中：一年内到期的非流 55,770 19,021 36,749 193.19%
动负债
短期借款 72,431 52,978 19,453 36.72%
应付账款 28,078 21,456 6,622 30.86%
应付票据 2,818 311 2,507 806.79%
非流动负债 193,543 190,031 3,512 1.85%
其中：应付债券 49,965 - 49,965 /
长期借款 114,742 158,551 -43,809 -27.63%
负债总额同比增加 71,298万元，主要是：
1、报告期发行三年期中期票据，应付债券同比增加 49,965万元。
2、长期借款同比减少 43,809万元，主要是报告期末一年内到期的长期借款重分类至一年内到期非流动负债，以及报告期内偿还
部分长期借款的影响。
3、一年内到期的非流动负债同期增加 36,749万元，主要是报告期末一年内到期的长期借款同比增加的影响。
4、短期借款同比增加 19,453万元，主要是新增已贴现未到期的票据 18,496万元，银行短期借款同比增加 957万元。
5、应付账款同比增加 6,622万元，主要是报告期新并购子公司的影响。
6、应付票据同比增加 2,507 万元，主要是报告期末的票据结算额同比增加的影响。
四、公司 2025 年度股东权益情况
单位：万元
项目 2025 年度 2024 年度 同比增减额 同比增减率
总股本 61,752 61,752 - -
资本公积 54,830 55,498 -668 -1.20%
盈余公积 11,421 9,597 1,824 19.01%
未分配利润 161,841 146,249 15,592 10.66%
归属于母公司所有者权益 290,698 273,971 16,727 6.11%
少数股东权益 92,923 92,564 359 0.39%
股东权益合计 383,621 366,535 17,086 4.66%
1、公司按《公司法》及公司章程有关规定，按本报告期母公司净利润的 10%提取法定盈余公积 1,824万元。
2、公司本年实现净利润 43,149 万元（其中：归母净利润 30,384万元），报告期分配 2024年度普通股现金股利 12,968万元。
五、公司 2025 年度现金流量情况
单位：万元
项目 2025 年度 2024 年度 同比增减额 同比增减率
经营活动产生的现金流量净额 60,331 48,710 11,621 23.86%
投资活动产生的现金流量净额 -63,056 -116,183 53,127 45.73%
筹资活动产生的现金流量净额 27,214 53,667 -26,453 -49.29%
现金及现金等价物净增加额 24,490 -13,805 38,295 277.39%
1、经营活动产生的现金净流量同比增加 11,621万元，主要是报告期内经营活动现金流净额随收入规模的增加而有所增加。
2、投资活动产生的现金流量净额同比增加 53,127万元，主要是报告期投资活动现金流出同比减少的影响。
3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少 26,453万元，主要是报告期筹资活动现金流出增加额大于其流入增加额的影响。
4、现金及现金等价物净增加额同比增加 38,295万元，主要是报告期发行中票、转让部分应收款项债权，货币资金同比有所增加
的影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/0708dc01-ffce-491f-9fe2-248bb0fbd9fe.PDF
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2026-04-20 00:00│顺控发展（003039）：会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关要求，广东顺控发展股份有限公司（以下简称“本公司”）对 2
025年度的财务报表及内部控制审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）的履职情况进行了评估
。经评估，本公司认为天职国际在资质条件等方面合规有效，能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。现将天职国际履职情况评
估及董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）履行监督职责的情况汇报如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）事务所基本信息
天职国际创立于 1988年 12月，总部设在北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务
与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构，首席合伙人为邱靖之。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，作为中国首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所之一，天职国际获准从
事特大型国有企业审计业务、金融相关审计业务、会计司法鉴定业务、信息系统审计业务等多项业务，并获得军工涉密业务咨询服务
安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质。
天职国际广州分所于 2012年成立，负责人为韩雁光，注册地址为广州市天河区水荫路 115号天溢大厦五层 508、509、510房，
广州分所成立以来一直从事证券服务业务。
（二）人员信息
截止 2024 年 12 月 31日，天职国际合伙人 90 人，注册会计师 1097人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 399人。
（三）业务规模
天职国际 2024年度经审计的收入总额 25.01亿元，审计业务收入 19.38亿元,证券业务收入 9.12亿元。2024 年度上市公司审计
客户 154 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和
供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额 2.30亿元，本公司同行业上市公司审
计客户 9家。
（四）投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额
不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2023年度、2024年度、2025年度及 2026年 1月
1日至本公告披露日，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
（五）诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 10次、自律监管措施 8次和纪律处分 3次。从业
人员近三年因执业行为受到行政处罚 2次、监督管理措施 11次、自律监管措施 4次和纪律处分 4次，涉及人员 39名，不存在因执业
行为受到刑事处罚的情形。
二、执业记录
（一）基本信息
项目合伙人及签字注册会计师 1：颜艳飞，2001 年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，2
022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 5家，近三年复核上市公司审计报告 2家。
签字注册会计师 2：温永铭，2021 年成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计，2018年开始在本所执业，2022 年开始
为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 2家，复核上市公司审计报告 0家。
项目质量控制负责人：史志强，2010年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2016年开始从事挂牌公司审计，2010年
开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 3家，复核上市公司审计报告 5家。
（二）诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（三）独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
三、质量管理水平
（一）咨询及意见分歧解决
天职国际运行完善的咨询和意见分歧解决机制，在执行审计业务的过程中，针对困难或有争议的事项进行咨询，并按照达成的一
致意见执行。对于项目执行中出现的不同意见，一般通过讨论、沟通、咨询等方式来解决。对于重大意见分歧，天职国际实施明确的
分歧解决程序，确保在意见分歧解决后才出具业务报告。
（二）项目组内部质量复核
天职国际针对本审计业务实施完善的项目组内部复核程序，包括外勤主管复核、项目经理复核和项目合伙人复核。外勤主管的复
核旨在确保项目组已充分、正确执行审计计划并完整记录执行的审计程序；项目经理的复核旨在确定相关人员是否对已执行审计程序
进行复核，并确认审计程序的执行结果符合执业准则的要求；项目合伙人的复核旨在整体上确保项目组已获取充分适当的审计证据支
持审计结论和拟出具的审计报告。
（三）独立复核
天职国际针对本审计业务实施独立复核程序，安排项目组成员以外的专业人员实施独立复核，对项目组作出的重大判断和据此得
出的结论作出客观评价。独立复核人及协助人员按天职国际质量管理要求实施独立复核程序，形成独立复核工作底稿。只有完成独立
复核，项目合伙人才能签署审计报告。
（四）质量管理体系的监控和整改
天职国际按照质量管理准则要求开展的监控活动包括日常监控和定期监控。日常监控已经嵌入到天职国际的内部程序中，针对具
体情况的变化而随时实施。定期监控主要包括项目质量检查，每隔一段时间就定期实施。
在执行公司2025年报审计的过程中，天职国际各项质量管理措施（包括但不限于上述政策和程序）得到了有效执行。
四、工作方案
天职国际根据公司的服务需求以及被审计单位的实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审
计单位的审计重点展开，同时天职国际制定了详细的审计计划与时间安排，包括预审工作、盘点和年报审计工作等，天职国际全面配
合公司审计工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。
五、人力及其他资源配备
天职国际项目组由项目合伙人、项目经理、外勤主管和其他审计人员组成。天职国际在全所范围内统一委派具有足够专业胜任能
力、时间的项目合伙人执行本审计业务。项目实行项目合伙人负责制，项目合伙人综合考虑专业人员的专业知识、技术专长和实务经
验及其对本公司所处的相关行业的了解程度等因素后，委派具有必要素质、专业胜任能力和时间的项目经理和其他项目组成员。
天职国际开发、维护、使用较为完善的执业规范数据库等知识资源，以及信息技术资源以支持质量管理体系的运行和审计业务的
执行。
六、信息安全管理
天职国际遵守与公司就信息安全、保密等达成的约定。天职国际制定了明确的信息安全管理和保密制度，并实施管理程序以执行
这些制度。在执行本公司2025年报审计的过程中，所有项目组成员均遵守了上述政策和程序。
七、风险承担能力水平
天职国际按照相关法律法规已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,0
00万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年，天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的
情况
八、会计师事务所履职情况评价
经公司评估和审查，天职国际具有从事证券、期货相关业务审计资格，其资质条件、风险承担能力水平、执业记录、人力及其他
资源配备、审计工作方案及实施、审计质量管理水平等能够满足公司2025年度审计工作的要求。
在审计过程中，天职国际全面推进公司审计工作，充分满足了公司报告披露时间要求，就各个阶段制定了合理的审计计划与时间
安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作，在执业过程中勤勉履职，坚持独立性原则，切实履行了会计师事务所应尽的职责，
审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
九、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
2025年 4月 8日，第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，审计委员会查阅了天
职国际有关资格证照、相关信息，认为其具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，具备证券相关业务审计资格，能够满
足公司 2025 年度审计工作的质量要求。
为保证审计工作的质量和连续性，审计委员会同意续聘天职国际为公司2025 年度审计机构。该议案已经公司第四届董事会第九
次会议和 2024 年年度股东大会审议通过。
审计委员会与天职国际进行了充分的沟通，听取了天职国际关于公司的相关审计工作安排等，并督促其在约定时限内提交审计报
告，避免工作中出现不合规的情形。同时，审计委员会按照相关规定要求，在天职国际为公司出具初步审计意见后，审阅了相关报告
，并形成书面意见。
十、总体评价
审计委员会依据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《审计委
员会工作细则》相关法律法规和公司内部制度等相关规定履行职责，发挥了审查、监督的作用，对天职国际相关资质和执业能力等进
行了审查，在年报审计期间与天职国际进行了充分的讨论和沟通，有效监督公司的审计工作，切实履行审计委员会对天职国际的监督
职责。
经评估，公司认为天职国际在资质条件等方面合规有效，能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。在执行公司 2025年度的
审计工作中，天职国际能够遵守职业道德准则，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完
成了 2025年财务报告审计相关工作，出具的审计报告客观、公正。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/107cd4dc-fbd7-4709-89bd-6c9d0
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2026-04-20 00:00│顺控发展（003039）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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顺控发展（003039）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/afc943d4-d39b-4af5-b8ba-bbb341a6fffb.PDF
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2026-04-20 00:00│顺控发展（003039）：关于控股子公司签署特许经营合同补充协议的公告
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一、补充协议签署概况
广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广东顺控环境投资有限公司（以下简称“顺控环投”）与佛山市顺
德区环境运输管理局签署《顺德区生活垃圾焚烧及生活污水厂污泥处理特许经营合同》（以下简称“特许经营合同”），顺控环投拥
有顺德区生活垃圾焚烧及生活污水厂污泥处理特许经营权。
2019年 5月、2021年 8月顺控环投分别与佛山市顺德区城市管理和综合执法局（以下简称“顺德区城管执法局”） 签署两份特
许经营合同补充协议，分别约定顺德区城管执法局承接原顺德区环运局的城市管理职能；将飞灰的处置方变更为顺控环投，但不改变
飞灰处置费用的承担方。具体可详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号 2021-064）。随
后，顺控环投与顺德区城管执法局就飞灰处置的采购程序进行约定并签署补充协议。近日，顺控环投与顺德区城管执法局签署《顺德
区生活垃圾焚烧及生活污水厂污泥处理特许经营合同补充协议四》（以下简称“本补充协议”），约定自 2026年 4月起，顺控环投
履行特许经营合同义务所产生的炉渣、飞灰由顺控环投负责处置，处置产生的收益和费用均由顺控环投收取和承担；此外，若因国家
相关强制性环保法规、标准或政策，明确要求飞灰处置方式为资源化利用，导致顺控环投实际发生的飞灰处置成本增加的，顺德区城
管执法局同意就飞灰资源化处置成本增加部分承担补偿责任。
二、补充协议对上市公司的影响
本补充协议的签署，短期内因处置模式转变、环境责任加大等因素，导致企业合规管控及运营成本增加；但随着飞灰资源化技术
成熟、炉渣高值化利用推进，叠加政策支持与市场效益释放，预计中长期成本将逐步回落并成为盈利增长点，因此，整体不会对公司
经营构成重大不利影响。
三、备查文件
《顺德区生活垃圾焚烧及生活污水厂污泥处理特许经营合同补充协议四》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/c04287a1-eb2b-4446-9adc-35baab6e7382.PDF
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2026-04-20 00:00│顺控发展（003039）：天职业字[2026]16955-2号 关联方资金占用报告
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控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2026]16955-2 号广东顺控发展股份有限公司董事会：
我们审计了广东顺控发展股份有限公司（以下简称“顺控发展公司”）财务报表，包括2025年12月31日的资产负债表和合并资产
负债表、2025年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注
，并于2026年4月17日签署了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和
证券交易所相关文件要求，顺控发展公司编制了后附的2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总
表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是顺控发展公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已
审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，顺控发展公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并
未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解顺控发展公司2025年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
中国注册会计师：
中国·北京
二○二六年四月十七日
中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/0f0a6171-a562-4349-ba74-88fa7313a2c9.PDF
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2026-04-20 00:00│顺控发展（003039）：关于2025年度对以前年度报告披露的财务报表数据由于同一控制下企业合并进行追溯调
│整的公告
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顺控发展（003039）：关于2025年度对以前年度报告披露的财务报表数据由于同一控制下企业合并进行追溯调整的公告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/682b5ecf-94db-4b87-80dc-752567798326.PDF
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2026-04-20 00:00│顺控发展（003039）：2026年度高级管理人员薪酬方案
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章和规范性文件及《公司章程》《董事及高级管理人
员薪酬管理办法》的有关规定，结合公司实际情况，制定本方案，具体如下：
一、适用对象
按高管职务授薪的人员（含兼任高管职务并按高管职务授薪的内部董事）。
二、适用期限
本次薪酬方案自公司董事会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。
三、薪酬方案
按高管职务授薪的人员，其薪酬按照公司《董事及高级管理人员薪酬管理办法》和经公司董事会审议通过的薪酬标准执行。
按高管职务授薪的人员基本年薪和绩效薪酬基数的比例原则上按 4:6 执行，若国有资产监督管理机构有规定的则从其规定。董
事会薪酬与考核委员会可根据公司发展需要、上级国有资产监督管理机构规定等，适当调整相关人员基本年薪和绩效薪酬基数之间的
比例，报公司董事会审批。
按高管职务授薪的人员的年度绩效薪酬计发，可根据绩效预评估进行预发。年度总预发额度不得高于年度绩效薪酬标准的 70%。
剩余绩效薪酬根据经审计的公司经营目标及整体任务完成情况，结合个人考核结果及绩效考核系数后，于公司年度报告披露后计发。
本方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事及高级管理人员薪酬管理办法》等
规定执行。
广东顺控发展股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/a5418a46-5d06-4a8c-87e7-c6b4c3b71a4e.PDF
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2026-04-20 00:00│顺控发展（003039）：2025年度内控评价报告
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根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合广东顺
控发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们
对公司2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员
会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。1.纳入评价范围的主要单位包括：广东顺控
发展股份有限公司、广东顺控水环境治理有限公司、佛山市顺德区水业控股有限公司、广东顺控绿色科技有限公司、广东顺控环保产
业有限公司、广东顺控环境检测科技有限公司、佛山市顺德区海德市政工程有限公司、广东顺控顺水建设有限公司、河间市佳欣水务
有限公司、佛山市顺德区汇丰源环保工程管理有限公司、广东顺控泓铖能源有限公司、沧州京投环保科技有限公司、佛山市顺合环保
有限公司、佛山市顺德区源溢水务环保有限公司、佛山市顺德区华博环保水务有限公司、佛山市顺德区源润水务环保有限公司、佛山
市顺德区华清源环保有限公司、佛山市顺德区华盈环保水务有限公司、阜南绿色东方环保能源有限公司、广东浩易然建筑工程有限公
司、江门市金旭柒玖新能源有限公司、广东顺控环境投资有限公司 、广东顺控自华科技有限公司、广东皓志建筑工程有限公司、广
东顺控鼎维环境服务有限公司、广东顺控直饮水有限公司、广东顺控清源环境管理有限公司、广东顺控清能环境产业有限公司、广东
顺控联辉实业投资有限公司、广东恒则顺一号企业管理合伙企业（有限合伙）、华新（佛山）彩色印刷有限公司、佛山科世明新能源
科技有限公司、佛山科安新能源科技有限公司、佛山科升新能源科技有限公司、佛山市科华百思新能源科技有限公司。
2.纳入评价范围的单位占比：
指标 占比（%）
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比 99.43
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比 99.50
3.纳入评价范围的主要业务和事项包括：治理结构、机构设置、内部审计、人力资源、企业文化、资金管理、资产安全、销售与
收款、采购与付款、生产与仓储、人事与工薪、投资与担保、关联交易、固定资产、工程项目、财务管理及报告、信息披露、信息系
统、对子公司的管理；公司重点关注的高风险领域主要包括：工程项目管理风险、重大投资风险、资金管理风险、销售与收款风险。
公司重点关注的高风险领域主要包括：采购管理、工程项目管理及投资管理等。上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风
险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制评价办法的相关规定组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定
的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以净利润、资产总额作为衡量标准。内部控制缺陷可能导致的损失与利润表相关的，以净利润指标衡量。内部控制缺陷
可能导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。
缺陷等级 定义 定量标准
指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严 1）错报金额≥资产总额的 1%；重大缺陷
重偏离控制目标。 2）错报金额≥净利润的 10%。
1）资产总额的 0.5%≤错报金额＜资产总
指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经
额的 1%；
重要缺陷 济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离
2）净利润的 5%≤错报金额＜净利润的
控制目标。
10%。
1）错报金额＜资产总额的 0.5%；一般缺陷 除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2）错报金额＜净利润的 5%。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
①董事和高级管理人员存在舞弊行为；
②中高级管理人员和高级技术人员严重流失；
③重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；
④公司审计委员会和审计部对内部控制的监督无效；
⑤外部审计发现当期财务报告存在重大错报，而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报；
⑥内部控制重大或重要缺陷未能得到及时整改。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
财务报告一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告重大缺陷的迹象包括：
①重大决策程序不科学，如有决策失误，导致重大交易失败；
②违反国家法律、法规或规范性文件；
③其他可能对公司产生重大负面影响的情形。
非财务报告重要缺陷的迹象包括：
①重要决策程序不科学，如有决策失误，导致一般失误；
②其他对公司产生较大负面影响的情形。
非财务报告一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
对照上述标准，报告期内公司无其他内部控制相关重大事项说明。
广东顺控发展股份有限公司董事会
二○二六年四月十七日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/e9676148-762a-43c8-a635-91aac0cce619.PDF
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2026-04-20 00:00│顺控发展（003039）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《广东顺控发展股份有限公司会计师事务所选聘办法》等规定，从审计
工作的持续性和稳定性考虑，广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“天职国际”）为 2026年度审计机构，审计费用为90.00万元，其中含年报审计费用 80.00万元，内控审计费用 10.00万元。
本事项尚需提交公司股东会审议通过，现将有关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.事务所基本信息
天职国际创立于 1988年 12月，总部设在北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务
与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构，首席合伙人为邱靖之。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，作为中国首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所之一，天职国际获准从
事特大型国有企业审计业务、金融相关审计业务、会计司法鉴定业务、信息系统审计业务等多项业务，并获得军工涉密业务咨询服务
安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质。
截止 2024年 12月 31日，天职国际合伙人 90人，注册会计师 1,097人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 399人。
天职国际 2024年度经审计的收入总额 25.01亿元，审计业务收入 19.38亿元,证券业务收入 9.12亿元。2024年度上市公司审计
客户 154家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供
应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额 2.30亿元，本公司同行业上市公司审计
客户 9家。
2.承办本业务的分支机构基本信息
天职国际广州分所于 2012年成立，负责人为韩雁光，注册地址为广州市天河区水荫路 115号天溢大厦五层 508、509、510房，
广州分所成立以来一直从事证券服务业务。
3.投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额
不低于 20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2023年度、2024年度、2025年度及 2026年 1月 1
日至本公告披露日，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
4.诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 10次、自律监管措施 8次和纪律处分 3次。从业
人员近三年因执业行为受到行政处罚 2次、监督管理措施 11次、自律监管措施 4次和纪律处分 4次，涉及人员 39名，不存在因执业
行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师 1：颜艳飞，2001年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，20
22年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 5家，近三年复核上市公司审计报告 2家。
签字注册会计师 2：温永铭，2021年成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计，2018年开始在本所执业，2022年开始为
本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 2家，复核上市公司审计报告 0家。
项目质量控制复核人：史志强，2010年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2016年开始从事挂牌公司审计，2010年
开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 3家，复核上市公司审计报告 5家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
2025年度原审计费用为 83万元（含年报审计 73万元、内控审计 10万元），因当年新增子公司数量等导致实际工作量超出预期
，触发审计费用调整机制。经双方友好协商，2025年度审计费用由原定 83万元调整至 90万元。2026年度审计费用延续 2025年调整
后的标准，总计 90万元（含年报审计 80万元、内控审计 10万元）。
天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投
入的专业知识和工作经验等因素确定。若 2026年度因公司业务发展等因素导致审计范围调整，提请股东会授权公司经营层与天职国
际协商，相应调整审计费用。如发生专项审计等其他服务采购项目，费用另行确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构，审计费用为 90万元（其中，年报审计费用 80万
元，内控审计费用 10万元）。若 2026年度因公司业务发展等因素导致审计范围调整，提请股东会授权公司经营层与天职国际协商，
相应调整审计费用。如发生专项审计等其他服务采购项目，费用另行确定。
《会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》同日刊登于巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）。
（二）董事会对议案审议和表决情况
2026年 4月 17日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘 2026年度审计机构的议案》，同意续聘天职国
际为公司 2026年度审计机构。
（三）生效日期
本次续聘 2026年度审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1.《广东顺控发展股份有限公司第四届董事会第十七次会议会议决议》；
2.《广东顺控发展股份有限公司第四届董事会审计委员会第九次会议决议》；
3.拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/29bdc235-043d-4180-9127-3a5898993b18.PDF
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2026-04-20 00:00│顺控发展（003039）：2025年度董事会工作报告
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顺控发展（003039）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/fd1df680-1858-41c5-9e81-018a124d5efc.PDF
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2026-04-20 00:00│顺控发展（003039）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等要求，广东顺控发展股份有限公司董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查公司在任独立董事聂织锦女士、王立章先生、徐芳女士、宋嘉雯女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在
公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不
存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/a6c06f52-750d-4d24-9e0f-bbeb22b4b947.PDF
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2026-04-20 00:00│顺控发展（003039）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告
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顺控发展（003039）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/a27deba1-6602-4029-8544-4a8ed97ac004.PDF
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2026-04-20 00:00│顺控发展（003039）：2026年度财务预算报告
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一、2026 年度财务预算报告的编制基础
本年度预算根据以前年度的财务预算指标完成情况和市场变化情况，结合2026年度的经营计划和对各项费用、成本的控制和安排
，本着实事求是、稳步发展、追求经济效益并承担相应社会责任的原则，按照《企业会计准则》及其有关补充规定编制。
二、2026 年财务预算主要指标
单位：万元
项目 2026 年预算 2025 年度 变动百分比
一、营业总收入 222,833-251,801 222,833 0%至 13%
二、归母净利润 28,257-32,815 30,384 -7%至 8%
注：2026年预计对外捐赠 180万元，用途包括环卫工人捐赠、结对帮扶及乡村振兴等。
公司 2026年度财务预算指标不代表公司 2026年度盈利预测，受宏观经济运行、市场需求变化、经营管理等多方面因素综合影响
，能否实现预算指标，存在不确定性。
广东顺控发展股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/9a442737-45bd-40e3-bc32-23f7eba50666.PDF
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2026-04-20 00:00│顺控发展（003039）：关于使用部分募集资金进行现金管理的公告
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顺控发展（003039）：关于使用部分募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/df1ca580-e321-4e7f-8df6-49d2311b8845.PDF
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2026-04-20 00:00│顺控发展（003039）：2026年度董事薪酬方案
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顺控发展（003039）：2026年度董事薪酬方案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/ffcfe625-c0dc-4a4c-83e7-a842383f34f7.PDF
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2026-04-20 00:00│顺控发展（003039）：顺控发展关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 11日 16:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 11日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 06日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日 2026年 05月 06日下午 15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会新城区观绿路 4号恒实置业广场1号楼 20层会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司 2025年度财务决算报告的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于公司 2026年度财务预算报告的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于公司 2025年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于公司 2025年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于公司 2025年年度报告及其摘要的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于续聘 2026年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于公司 2026年度董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
1.上述议案已获公司第四届董事会第十七次会议审议通过，议案具体内容详见公司于 2026年 4月20日刊登在巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2.本次会议将对提案编码为 3.00以及 6.00-8.00的议案对中小投资者的表决结果单独计票并披露，公司独立董事将在本次年度
股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
（一）出席登记方式
1.自然人股东须持本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明进行登记；委托代理人出席的应持代理人身份证、授权委托
书、委托人身份证明文件（复印件）进行登记（授权委托书样式详见附件一）；
2.法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书和单位持股凭证进行
登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人身份证、法定代表人身份证（复印件）、法定代表人证明书、营业执照（
复印件加盖公章）、授权委托书、单位持股凭证办理登记手续（授权委托书样式详见附件一）；
3.上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会
议的股东应将上述材料及股东会参会股东登记表（股东参会登记表样式见附件二）以专人、信函、传真或邮件方式送达本公司。
（二）登记时间
1.现场登记时间：2026年 5月 9日 9:30-11:30，14:30-17:00。2.信函、传真、邮件以抵达本公司的时间为准。截止时间为 202
6年 5月 9日 17:00。来信请在信函上注明“顺控发展 2025年年度股东会”字样。
（三）登记地址：广东省佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会新城区观绿路 4号恒实置业广场 1号楼 20 楼董事会
办公室；邮编：528300；传真号码：0757—22317889（传真请注明：股东会登记）。
（四）会议联系方式
会议联系人：董事会办公室；
联系电话：0757-22317888；
传真号码：0757-22317889；
联系电子邮箱：shunkongfazhan@sina.com。
（五）本次会议不接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请于会前半小时到现场办理签到登记手续，并携带相关证件
原件，以便验证入场。
（六）股东及委托代理人出席会议的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.co
m.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
《广东顺控发展股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/09769fd3-651e-4e95-b8e2-c8b0c40767a9.PDF
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2026-04-20 00:00│顺控发展（003039）：2025年度独立董事述职报告 - 王立章
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作为广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》
等法律法规和相关规定的要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉履行职务，本人积极出席相关会议，认真审议董事会各项
议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司利益及全体股东的利益。现将本人2025年度独立董事履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况
本人王立章，硕士研究生、高级工程师。2016年2月至今，历任北京易二零环境股份有限公司董事、高级合伙人、E20环境商学院
院长、副总经理等职，目前兼任浙江严牌过滤技术股份有限公司独立董事。2021年9月至今，任公司独立董事。
（二）独立性的相关说明
作为公司的独立董事，报告期内本人未在公司担任除独立董事及专门委员会委员以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关
系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供重大财务、法律、咨询等服务的情形，不
存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形
。
二、独立董事履职情况
（一）参加董事会和股东会会议情况
2025年履职期间，本人积极参加公司召开的各次董事会和股东会，具体情况如下：
独立董事出席董事会及股东会的情况
独立董 应参加董 现场出 以通讯方 委托出席 缺席董事 是否连续 出席股东
事姓名 事会会议 席董事 式参加董 董事会会 会会议次 两次未亲 会次数
次数 会会议 事会会议 议次数 数 自参加董
次数 次数 事会会议
王立章 10 1 9 0 0 否 3
本人对报告期内董事会各项议案及公司其他事项进行认真审阅和积极讨论后，均投了赞成票，没有提出异议、反对或弃权的情形
。
（二）参加董事会专门委员会和独立董事专门会议的情况
报告期内，公司共召开薪酬与考核委员会4次、战略发展委员会5次、独立董事专门会议4次，本人均出席了相关会议，与公司工
作人员密切联系，充分发挥董事会专门委员会和独立董事专门会议对相关议案的前置审议作用，提高决策的科学性和合理性。
（三）现场工作和及与投资者沟通交流情况
报告期内，本人严格遵守相关法律法规及公司章程等对独立董事履职的要求，累计现场工作时间满 15 个工作日。
2025年度，本人利用参会及其他工作时间，多次前往公司各项目现场进行调研，结合听取板块人员汇报等方式，积极了解公司运
行动态，获悉公司重大事项的进展情况。通过微信、电话等方式，与公司其他董事、高级管理人员及工作人员保持密切联系，并结合
自身专业知识和行业背景，与公司经营层就行业发展趋势和公司未来发展路径进行深入探讨，对公司落实发展战略和对外投资并购等
方面可能存在的风险和问题提供相关建议。
（四）公司配合独立董事工作情况
公司管理层高度重视与独立董事的沟通，积极配合和支持独立董事的工作，及时提交了相关会议文件，并结合会议安排向独立董
事汇报了公司生产经营情况和重大事项进展，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
作为公司独立董事，同时担任薪酬与考核委员会主任委员和战略发展会委员，本人对履职过程中涉及的重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
2025年1月15日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》（公告编号
：2025-003），为充分借助专业投资机构的专业资源与投资优势，为公司前瞻性布局提供协同支持，发掘潜在优质投资项目，同时搭
建内部投资风险隔离防火墙机制，公司与广东顺德科创管理集团有限公司等公司合作设立合伙企业，公司总计以自有资金认缴出资5,
000万元。
2025年4月18日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》（公告编号：2025-01
8）。结合日常经营情况和业务开展需要，公司预计2025年度公司及下属公司与控股股东广东顺德控股集团有限公司及其控制企业等
关联人发生关联交易金额合计不超过10,747万元。
2025年10月15日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整年度关联交易预计额度的议案》（公告编号：2025
-046）。根据业务开展及实际经营情况，同时考虑因顺控集团控制企业范围变动可能带来业务增加的影响，公司调增2025年度与顺控
集团及其控制企业之间的日常关联交易7,110万元。
2025年12月5日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于收购广东顺控洁净有限公司100%股权的议案》（公告编
号：2025-054）和《关于开展无追索权保理业务暨关联交易的议案》（公告编号：2025-055）。
为提升区域内的生活垃圾中转处置的运营效率，增强综合竞争能力，公司以18,118万元的价格向广东顺控科工贸有限公司收购其
全资子公司广东顺控洁净投资有限公司100%股权。此外，为盘活公司债权资产，优化资产结构，公司下属子公司通过无追索权保理业
务的方式，将经营产生的部分应收款项债权以18,496万元的价格转让给与顺控科创（天津）商业保理有限公司。
上述关联交易属于公司为生产和发展活动所实施的正常经营行为，符合公司经营需要，关联方交易价格公允，不会对公司独立性
构成影响，相关事项的审议、披露符合法律法规要求，不存在损害公司及股东利益的情况。
（二）董事、高级管理人员的薪酬和绩效考核情况
2025年2月21日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》（公告编号：2025-007），因工
作调整，蒋毅先生不再担任公司董事会秘书，公司聘任吕锶宇女士为公司董事会秘书，同时确定其薪酬标准。
2025年8月25日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于2024年度绩效考核相关事宜的议案》和《关于董事及高
级管理人员任期考核相关事宜的议案》（公告编号：2025-036），公司董事及高级管理人员的薪酬考核履行了必要的审批手续，符合
《公司章程》和相关薪酬管理制度的规定。
2025年10月15日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》（公告编号：2025-0
45）。鉴于公司董事长陈海燕先生临近退休年龄，根据工作安排，董事会选举公司董事、总经理蒋力先生担任第四届董事会董事长，
同时相应调整其薪酬标准。
经审查，薪酬与考核委员会认为上述董事、高管薪酬标准的确定、调整或绩效考核事项的审议和表决程序符合符合有关法律法规
和《公司章程》等制度的规定。
四、总体评价和建议
2025 年，本人秉承独立、客观、公正的态度，忠实、勤勉地履行独立董事职责，认真审阅了各项会议议案、财务报告及其他文
件，促进董事会决策的客观性、科学性；同时关注公司经营情况，凭借自身专业知识和执业经验向公司提出合理建议，积极发挥独立
董事的作用。
2026 年，本人将进一步加强对上市规则尤其是涉及完善公司治理和保护公众股东权益方面内容的学习，继续发挥自身专业知识
和经验，为公司的发展提供更多具有建设性的意见和建议，为董事会的科学决策提供参考意见，维护公司和全体股东的利益，促进公
司健康、稳定、持续发展。
以上是本人就 2025 年任职独立董事期间的履职情况汇报。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/963055eb-6239-4258-9f68-093de684aa47.PDF
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2026-04-20 00:00│顺控发展（003039）：2025年度独立董事述职报告 - 宋嘉雯
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作为广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》
等法律法规和相关规定的要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉履行职务，本人积极出席相关会议，认真审议董事会各项
议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司利益及全体股东的利益。现将2025年度独立董事履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况
本人宋嘉雯，经济学硕士、执业律师。2013年7月至今，任北京市中伦文德（广州）律师事务所律师，目前兼任广州市白云区劳
动人事争议仲裁委员会兼职仲裁员。2024年9月至今，任公司独立董事。
（二）独立性的相关说明
作为公司的独立董事，报告期内本人未在公司担任除独立董事及专门委员会委员以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关
系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供重大财务、法律、咨询等服务的情形，不
存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形
。
二、独立董事履职情况
（一）参加董事会和股东会会议情况
2025年履职期间，本人积极参加公司召开的各次董事会和股东会，具体情况如下：
独立董事出席董事会及股东会的情况
独立董 应参加董 现场出 以通讯方 委托出席 缺席董事 是否连续 出席股东
事姓名 事会会议 席董事 式参加董 董事会会 会会议次 两次未亲 会次数
次数 会会议 事会会议 议次数 数 自参加董
次数 次数 事会会议
宋嘉雯 10 1 9 0 0 否 3
本人对董事会各项议案及公司其他事项进行认真审阅和积极讨论后，均投了赞成票，没有提出异议、反对或弃权的情形。
（二）参加董事会专门委员会和独立董事专门会议的情况
2025年履职期间，公司共召开审计委员会5次、提名委员会3次、独立董事专门会议4次，本人均出席了相关会议，与公司工作人
员密切联系，充分发挥董事会专门委员会和独立董事专门会议对相关议案的前置审议作用，提高决策的科学性和合理性。
（三）现场工作和及与投资者沟通交流情况
报告期内，本人严格遵守相关法律法规及公司章程等对独立董事履职的要求，累计现场工作时间满 15 个工作日。
履职期间，本人利用参会及其他工作时间，对公司新并购项目以及现有业务进行现场考察，了解公司投资项目情况和业务运营情
况；通过与公司其他董事、高级管理人员及工作人员保持密切联系，查阅内审部门提交的内部审计工作报告等相关资料，了解公司内
部控制和财务状况，对公司的经营管理情况、内控制度的建设和执行情况进行检查，及时获悉公司重大事项的进展情况。
（四）公司配合独立董事工作情况
公司管理层高度重视与独立董事的沟通，积极配合和支持独立董事的工作，及时提交了相关会议文件，并结合会议安排向独立董
事汇报了公司生产经营情况和重大事项进展，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
作为公司独立董事，同时担任审计委员会委员和提名委员会委员，本人对履职过程中涉及的重点关注事项如下：
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司严格按《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》的相关法律法规和规范性文件的要求，
相关机构按时编制、审议并披露各项定期报告，并由全体董事、监事和高级管理成员签署了书面确认意见。公司对定期报告、内控评
价报告的审议及披露程序符合上市规则要求，相关数据真实、准确、完整地反映了公司的经营情况。
（二）应当披露的关联交易
2025年1月15日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》（公告编号
：2025-003），为充分借助专业投资机构的专业资源与投资优势，为公司前瞻性布局提供协同支持，发掘潜在优质投资项目，同时搭
建内部投资风险隔离防火墙机制，公司与广东顺德科创管理集团有限公司等公司合作设立合伙企业，公司总计以自有资金认缴出资5,
000万元。
2025年4月18日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》（公告编号：2025-01
8）。结合日常经营情况和业务开展需要，公司预计2025年度公司及下属公司与控股股东广东顺德控股集团有限公司及其控制企业等
关联人发生关联交易金额合计不超过10,747万元。
2025年10月15日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整年度关联交易预计额度的议案》（公告编号：2025
-046）。根据业务开展及实际经营情况，同时考虑因顺控集团控制企业范围变动可能带来业务增加的影响，公司调增2025年度与顺控
集团及其控制企业之间的日常关联交易7,110万元。
2025年12月5日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于收购广东顺控洁净有限公司100%股权的议案》（公告编
号：2025-054）和《关于开展无追索权保理业务暨关联交易的议案》（公告编号：2025-055）。
为提升区域内的生活垃圾中转处置的运营效率，增强综合竞争能力，公司以18,118万元的价格向广东顺控科工贸有限公司收购其
全资子公司广东顺控洁净投资有限公司100%股权。此外，为盘活公司债权资产，优化资产结构，公司下属子公司通过无追索权保理业
务的方式，将经营产生的部分应收款项债权以18,496万元的价格转让给与顺控科创（天津）商业保理有限公司。
上述关联交易属于公司为生产和发展活动所实施的正常经营行为，符合公司经营需要，关联方交易价格公允，不会对公司独立性
构成影响，相关事项的审议、披露符合法律法规要求，不存在损害公司及股东利益的情况。
（三）提名董事或聘任高级管理人员
2025年2月21日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》（公告编号：2025-007），因工
作调整，蒋毅先生不再担任公司董事会秘书，公司聘任吕锶宇女士为公司董事会秘书。
2025年10月15日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于选举第四届董事会董事的议案》（公告编号：2025-045
）。鉴于公司董事长陈海燕先生临近退休年龄，根据工作安排，董事会提名公司副总经理梁伟峰先生担任第四届董事会董事。
2025年12月26日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于选举董事的议案》（公告编号：2025-058）。因个人原
因，张平先生不再担任广东顺控发展股份有限公司董事，董事会提名麦展棠先生担任公司第四届董事会董事。
提名委员会对上述议案涉及的董事、高管候选人任职资格进行审查，认为相关候选人具备与其行使职权相适应的任职条件，不存
在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，提名、审议和表决
程序符合有关法律法规和《公司章程》等制度的规定。
（四）续聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
2025年4月18日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》（公告编号：2025-020
）。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务期间，勤勉尽责，忠实履行了审计职责，审计结论客观、公允地反
映了公司财务状况、经营成果。
从公司审计工作的持续性和稳定性考虑，公司董事会审计委员会全体委员一致同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司2025年度审计机构。
四、总体评价和建议
2025 年，本人秉承独立、客观、公正的态度，忠实、勤勉地履行独立董事职责，认真审阅了各项会议议案、财务报告及其他文
件，促进董事会决策的客观性、科学性；同时关注公司经营情况，凭借自身专业知识和执业经验向公司提出合理建议，积极发挥独立
董事的作用。2026 年，本人将进一步加强对上市规则尤其是涉及完善公司治理和保护公众股东权益方面内容的学习，继续发挥自身
专业知识和经验，为公司的发展提供更多具有建设性的意见和建议，为董事会的科学决策提供参考意见，维护公司和全体股东的利益
，促进公司健康、稳定、持续发展。
以上是本人就 2025 年任职独立董事期间的履职情况汇报。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/2960b601-415b-4c13-bdaf-e1c0e249f4b3.PDF
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2026-04-20 00:00│顺控发展（003039）：2025年度独立董事述职报告 - 徐芳
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作为广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》
等法律法规和相关规定的要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉履行职务，本人积极出席相关会议，认真审议董事会各项
议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司利益及全体股东的利益。现将2025年度独立董事履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况
本人徐芳，本科、高级经济师。2022年5月至今，历任广东天安新材料股份有限公司常务副总经理、董事长助理。目前兼任广东
天安智投资本管理有限公司董事、总经理，安徽天安新材料有限公司监事，广东天安高分子科技有限公司监事，广东天安集成整装科
技有限公司董事，浙江瑞欣装饰材料有限公司执行董事，广东鹰牌实业有限公司董事，佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司董事，河源市东源
鹰牌陶瓷有限公司董事，佛山鹰牌科技有限公司董事，佛山鹰牌陶瓷贸易有限公司董事，佛山南方建筑设计院有限公司董事。2022年
5月至今，任公司独立董事。
（二）独立性的相关说明
作为公司的独立董事，报告期内本人未在公司担任除独立董事及专门委员会委员以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关
系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供重大财务、法律、咨询等服务的情形，不
存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形
。
二、独立董事履职情况
（一）参加董事会和股东大会会议情况
2025年履职期间，本人积极参加公司召开的各次董事会和股东会，具体情况如下：
独立董事出席董事会及股东大会的情况
独立董 应参加董 现场出 以通讯方 委托出席 缺席董事 是否连续 出席股东
事姓名 事会会议 席董事 式参加董 董事会会 会会议次 两次未亲 大会次数
次数 会会议 事会会议 议次数 数 自参加董
次数 次数 事会会议
徐芳 10 0 10 0 0 否 3
本人对报告期内董事会各项议案及公司其他事项进行认真审阅和积极讨论后，均投了赞成票，没有提出异议、反对或弃权的情形
。
（二）参加董事会专门委员会和独立董事专门会议的情况
报告期内，公司共召开提名委员会3次、战略发展委员会5次、独立董事专门会议4次，本人均出席了相关会议，与公司工作人员
密切联系，充分发挥董事会专门委员会和独立董事专门会议对相关议案的前置审议作用，提高决策的科学性和合理性。
（三）现场工作和及与投资者沟通交流情况
报告期内，本人严格遵守相关法律法规及公司章程等对独立董事履职的要求，累计现场工作时间满 15 个工作日。
除积极参加公司相关三会会议外，本人通过利用参会及其他工作时间，了解公司财务状况和运行动态，及时获悉公司重大事项的
进展情况。通过微信、电话等方式，与公司其他董事、高级管理人员及工作人员保持密切联系，积极关注外部环境及市场变化对公司
的影响。
（四）公司配合独立董事工作情况
公司管理层高度重视与独立董事的沟通，积极配合和支持独立董事的工作，及时提交了相关会议文件，并结合会议安排向独立董
事汇报了公司生产经营情况和重大事项进展，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
作为公司独立董事，同时担任第四届提名委员会主任委员和战略发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员，本人对履职过程中涉
及的重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
2025年1月15日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》（公告编号
：2025-003），为充分借助专业投资机构的专业资源与投资优势，为公司前瞻性布局提供协同支持，发掘潜在优质投资项目，同时搭
建内部投资风险隔离防火墙机制，公司与广东顺德科创管理集团有限公司等公司合作设立合伙企业，公司总计以自有资金认缴出资5,
000万元。
2025年4月18日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》（公告编号：2025-01
8）。结合日常经营情况和业务开展需要，公司预计2025年度公司及下属公司与控股股东广东顺德控股集团有限公司及其控制企业等
关联人发生关联交易金额合计不超过10,747万元。
2025年10月15日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整年度关联交易预计额度的议案》（公告编号：2025
-046）。根据业务开展及实际经营情况，同时考虑因顺控集团控制企业范围变动可能带来业务增加的影响，公司调增2025年度与顺控
集团及其控制企业之间的日常关联交易7,110万元。
2025年12月5日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于收购广东顺控洁净有限公司100%股权的议案》（公告编
号：2025-054）和《关于开展无追索权保理业务暨关联交易的议案》（公告编号：2025-055）。
为提升区域内的生活垃圾中转处置的运营效率，增强综合竞争能力，公司以18,118万元的价格向广东顺控科工贸有限公司收购其
全资子公司广东顺控洁净投资有限公司100%股权。此外，为盘活公司债权资产，优化资产结构，公司下属子公司通过无追索权保理业
务的方式，将经营产生的部分应收款项债权以18,496万元的价格转让给与顺控科创（天津）商业保理有限公司。
上述关联交易属于公司为生产和发展活动所实施的正常经营行为，符合公司经营需要，关联方交易价格公允，不会对公司独立性
构成影响，相关事项的审议、披露符合法律法规要求，不存在损害公司及股东利益的情况。
（二）提名董事或聘任高级管理人员
2025年2月21日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》（公告编号：2025-007），因工
作调整，蒋毅先生不再担任公司董事会秘书，公司聘任吕锶宇女士为公司董事会秘书。
2025年10月15日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于选举第四届董事会董事的议案》（公告编号：2025-045
）。鉴于公司董事长陈海燕先生临近退休年龄，根据工作安排，董事会提名公司副总经理梁伟峰先生担任第四届董事会董事。
2025年12月26日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于选举董事的议案》（公告编号：2025-058）。因个人原
因，张平先生不再担任广东顺控发展股份有限公司董事，董事会提名麦展棠先生担任公司第四届董事会董事。
提名委员会对上述议案涉及的董事、高管候选人任职资格进行审查，认为相关候选人具备与其行使职权相适应的任职条件，不存
在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，提名、审议和表决
程序符合有关法律法规和《公司章程》等制度的规定。
四、总体评价和建议
2025 年，本人秉承独立、客观、公正的态度，忠实、勤勉地履行独立董事职责，认真审阅了各项会议议案、财务报告及其他文
件，促进董事会决策的客观性、科学性；同时关注公司经营情况，凭借自身专业知识和执业经验向公司提出合理建议，积极发挥独立
董事的作用。2026 年，本人将进一步加强对上市规则尤其是涉及完善公司治理和保护公众股东权益方面内容的学习，继续发挥自身
专业知识和经验，为公司的发展提供更多具有建设性的意见和建议，为董事会的科学决策提供参考意见，维护公司和全体股东的利益
，促进公司健康、稳定、持续发展。
以上是本人就 2025 年任职独立董事期间的履职情况汇报。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/63f32748-7e0b-45b3-bb69-e6d19e6e8ea7.PDF
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2026-04-20 00:00│顺控发展（003039）：2025年度独立董事述职报告 - 聂织锦
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作为广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》
等法律法规和相关规定的要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉履行职务，本人积极出席相关会议，认真审议董事会各项
议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司利益及全体股东的利益。现将本人2025年度独立董事履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况
本人聂织锦，硕士研究生、注册会计师、注册税务师、注册房地产估价师、注册土地估价师。2018年6月至2023年12月，历任广
东莱尔新材料科技股份有限公司财务总监，内控审计部负责人，目前兼任广东锦龙发展股份有限公司独立董事，广东申菱环境系统股
份有限公司独立董事，萍乡英顺企业管理有限公司董事，苏州市宏石智能装备有限公司董事。2021年9月至今，任公司独立董事。
（二）独立性的相关说明
作为公司的独立董事，报告期内本人未在公司担任除独立董事及专门委员会委员以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关
系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供重大财务、法律、咨询等服务的情形，不
存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形
。
二、独立董事履职情况
（一）参加董事会和股东会会议情况
2025年履职期间，本人积极参加公司召开的各次董事会和股东会，具体情况如下：
出席董事会及股东会的情况
独立董 应参加董 现场出 以通讯方 委托出席 缺席董事 是否连续 出席股东
事姓名 事会会议 席董事 式参加董 董事会会 会会议次 两次未亲 会次数
次数 会会议 事会会议 议次数 数 自参加董
次数 次数 事会会议
聂织锦 10 1 9 0 0 否 3
本人对报告期内董事会各项议案及公司其他事项进行认真审阅和积极讨论后，均投了赞成票，没有提出异议、反对或弃权的情形
。
（二）参加董事会专门委员会和独立董事专门会议的情况
报告期内，公司共召开审计委员会5次、薪酬与考核委员会4次、独立董事专门会议4次，本人均出席了相关会议，与公司工作人
员密切联系，充分发挥董事会专门委员会和独立董事专门会议对相关议案的前置审议作用，提高决策的科学性和合理性。
（三）现场工作和及与投资者沟通交流情况
报告期内，本人严格遵守相关法律法规及公司章程等对独立董事履职的要求，累计现场工作时间满 15 个工作日。
除积极参加公司相关三会会议外，本人通过查阅内审部门提交的内部审计工作报告等相关资料，了解公司内部控制和财务状况，
对公司的经营管理情况、内控制度的建设和执行情况进行检查，了解收购后项目的运行情况，获悉公司重大事项的进展情况。通过微
信、电话等方式，与公司其他董事、高级管理人员及工作人员保持密切联系，积极关注外部环境及市场变化对公司的影响。
此外，本人还作为独立董事代表参加网上业绩说明会，积极与中小股东进行沟通交流，广泛听取投资者意见和建议。
（四）公司配合独立董事工作情况
公司管理层高度重视与独立董事的沟通，积极配合和支持独立董事的工作，及时提交了相关会议文件，并结合会议安排向独立董
事汇报了公司生产经营情况和重大事项进展，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
作为公司独立董事，同时担任审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员，本人对履职过程中涉及的重点关注事项如下：
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司严格按《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》的相关法律法规和规范性文件的要求，
相关机构按时编制、审议并披露各项定期报告，并由全体董事、监事和高级管理成员签署了书面确认意见。公司对定期报告、内控评
价报告的审议及披露程序符合上市规则要求，相关数据真实、准确、完整地反映了公司的经营情况。
（二）应当披露的关联交易
2025年1月15日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》（公告编号
：2025-003），为充分借助专业投资机构的专业资源与投资优势，为公司前瞻性布局提供协同支持，发掘潜在优质投资项目，同时搭
建内部投资风险隔离防火墙机制，公司与广东顺德科创管理集团有限公司等公司合作设立合伙企业，公司总计以自有资金认缴出资5,
000万元。
2025年4月18日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》（公告编号：2025-01
8）。结合日常经营情况和业务开展需要，公司预计2025年度公司及下属公司与控股股东广东顺德控股集团有限公司及其控制企业等
关联人发生关联交易金额合计不超过10,747万元。
2025年10月15日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整年度关联交易预计额度的议案》（公告编号：2025
-046）。根据业务开展及实际经营情况，同时考虑因顺控集团控制企业范围变动可能带来业务增加的影响，公司调增2025年度与顺控
集团及其控制企业之间的日常关联交易7,110万元。
2025年12月5日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于收购广东顺控洁净有限公司100%股权的议案》（公告编
号：2025-054）和《关于开展无追索权保理业务暨关联交易的议案》（公告编号：2025-055）。
为提升区域内的生活垃圾中转处置的运营效率，增强综合竞争能力，公司以18,118万元的价格向广东顺控科工贸有限公司收购其
全资子公司广东顺控洁净投资有限公司100%股权。此外，为盘活公司债权资产，优化资产结构，公司下属子公司通过无追索权保理业
务的方式，将经营产生的部分应收款项债权以18,496万元的价格转让给与顺控科创（天津）商业保理有限公司。
上述关联交易属于公司为生产和发展活动所实施的正常经营行为，符合公司经营需要，关联方交易价格公允，不会对公司独立性
构成影响，相关事项的审议、披露符合法律法规要求，不存在损害公司及股东利益的情况。
（三）续聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
2025年4月18日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》（公告编号：2025-020
）。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务期间，勤勉尽责，忠实履行了审计职责，审计结论客观、公允地反
映了公司财务状况、经营成果。
从公司审计工作的持续性和稳定性考虑，公司董事会审计委员会全体委员一致同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司2025年度审计机构。
（四）董事、高级管理人员的薪酬和绩效考核情况
2025年2月21日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》（公告编号：2025-007），因工
作调整，蒋毅先生不再担任公司董事会秘书，公司聘任吕锶宇女士为公司董事会秘书，同时确定其薪酬标准。
2025年8月25日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于2024年度绩效考核相关事宜的议案》和《关于董事及高
级管理人员任期考核相关事宜的议案》（公告编号：2025-036），公司董事及高级管理人员的薪酬考核履行了必要的审批手续，符合
《公司章程》和相关薪酬管理制度的规定。
2025年10月15日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》（公告编号：2025-0
45）。鉴于公司董事长陈海燕先生临近退休年龄，根据工作安排，董事会选举公司董事、总经理蒋力先生担任第四届董事会董事长，
同时相应调整其薪酬标准。
经审查，薪酬与考核委员会认为上述董事、高管薪酬标准的确定、调整或绩效考核事项的审议和表决程序符合符合有关法律法规
和《公司章程》等制度的规定。
四、总体评价和建议
2025 年，本人秉承独立、客观、公正的态度，忠实、勤勉地履行独立董事职责，认真审阅了各项会议议案、财务报告及其他文
件，促进董事会决策的客观性、科学性；同时关注公司经营情况，凭借自身专业知识和执业经验向公司提出合理建议，积极发挥独立
董事的作用。2026 年，本人将进一步加强对上市规则尤其是涉及完善公司治理和保护公众股东权益方面内容的学习，继续发挥自身
专业知识和经验，为公司的发展提供更多具有建设性的意见和建议，为董事会的科学决策提供参考意见，维护公司和全体股东的利益
，促进公司健康、稳定、持续发展。
以上是本人就 2025 年任职独立董事期间的履职情况汇报。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/61c6ae57-b6bd-46ae-a79c-f595925ece49.PDF
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2026-04-20 00:00│顺控发展（003039）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见
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顺控发展（003039）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/45f13b69-da52-4e0b-819c-49d5f3dc4c4c.PDF
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2026-04-20 00:00│顺控发展（003039）：内部控制审计报告
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广东顺控发展股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广东顺控发展股份有限公司（以下简称“顺
控发展公司”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是顺控发展公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，顺控发展公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
内部控制审计报告（续）
天职业字[2026]22991号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/39b2ad6d-8730-4bf9-9e7a-fc85f7b2c282.PDF
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2026-04-20 00:00│顺控发展（003039）：天职业字[2026]16955-3号 追溯调整专项说明审核报告
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关于广东顺控发展股份有限公司
2025 年度对以前年度报告披露的财务报表数据
由于同一控制下企业合并进行追溯调整的专项说明审核报告
天职业字[2026]16955-3 号广东顺控发展股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对广东顺控发展股份有限公司（以下简称“顺控发展”）2025 年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2025
年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注进行了审计，并出具了
标准无保留意见的审计报告。
顺控发展编制了《关于广东顺控发展股份有限公司 2025 年度对以前年度报告披露的财务报表数据由于同一控制下企业合并进行
追溯调整的专项说明》（以下简称“追溯调整专项说明”）。如实编制和对外披露追溯调整专项说明，并确保其真实、合法和完整是
顺控发展的责任。我们对追溯调整专项说明的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致，相关追溯调整符合企业会计准则
的有关规定。
为了更好地理解顺控发展的追溯调整事项，追溯调整专项说明应当与已审财务报告一并阅读。
本专项说明仅供顺控发展 2025 年度报告披露之目的的使用，未经本所书面同意，不得用于其他用途。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/63fffc65-1fff-4d84-b130-308dba7a0a5c.PDF
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2026-04-20 00:00│顺控发展（003039）：使用部分募集资金进行现金管理的核查意见
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顺控发展（003039）：使用部分募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/25ce17d6-277c-41c3-aae0-110ffee0abd8.PDF
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2026-04-20 00:00│顺控发展（003039）：2025年年度审计报告
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顺控发展（003039）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/9f7811f4-73b6-4a31-b789-44055a308b1a.PDF
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2026-04-20 00:00│顺控发展（003039）：天职业字[2026]16955-1号 2025年年度募集资金存放、管理与使用专项情况报告
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广东顺控发展股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的广东顺控发展股份有限公司（以下简称“顺控发展”）《广东顺控发展股份有限公司 2025 年度募集资金存放
、管理与使用情况专项报告》。
一、管理层的责任
顺控发展管理层的责任是按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《广东顺控发展股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理
与使用情况专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴
证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核
查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。
三、鉴证结论
我们认为，顺控发展《广东顺控发展股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》按照中国证监会《上市
公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及相关
公告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了顺控发展 2025 年度募集资金的存放、管理与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供顺控发展 2025 年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为顺控发展 2025 年年度
报告的必备文件，随其他文件一起报送。募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告（续）
天职业字[2026]16955-1 号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/43e2f2d3-88cf-48fc-840a-7f1a702eb29b.PDF
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2026-04-20 00:00│顺控发展（003039）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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顺控发展（003039）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/5b036edc-1f7e-471d-8a8e-30b1e293be9b.PDF
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2026-04-20 00:00│顺控发展（003039）：2025年年度报告
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顺控发展（003039）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/7f11bfda-ab36-423a-b211-409979d60a1f.PDF
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2026-04-20 00:00│顺控发展（003039）：2025年年度报告摘要
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顺控发展（003039）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/4fd38051-70c0-4d13-9643-5900f9cf1173.PDF
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2026-04-20 00:00│顺控发展（003039）：第四届董事会第十七次会议决议公告
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顺控发展（003039）：第四届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/14fa7101-6c37-43b6-8566-6c8341b415a3.PDF
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2026-04-20 00:00│顺控发展（003039）：董事及高级管理人员薪酬管理办法
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第一条 为积极深化国有企业改革，建立健全有效的薪酬、绩效、激励机制，充分调动公司管理层的工作积极性、主动性和创造
性，提升公司核心竞争力，促进公司高质量发展，依据《公司法》《上市公司治理准则》及《广东顺控发展股份有限公司章程》等相
关规定，特制订本办法。
第二条 本办法适用对象为在公司授薪的内部董事、高级管理人员。下文所称的“董事”，如无特指，均不包括外部董事。
高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等《公司章程》认定的高级管理人员（下称“高管人员”）。
不兼任董事、高级管理人员的党组织领导班子成员参照本办法执行。
第三条 基本原则
（一）坚持国有资产保值增值、企业价值最大化原则；
（二）坚持激励与约束相统一，薪酬与风险、责任相一致原则；
（三）坚持推进薪酬分配的市场化、规范化原则；
（四）坚持公平、公正、公开原则，科学考评，严格兑现原则。
第四条 工资总额决定机制。
董事、高管人员薪酬纳入公司工资总额统筹实施。公司应建立与劳动力市场基本适应、与公司经济效益和劳动生产率挂钩的工资
决定和正常增长机制，实行工资总额预算备案制管理。通过选取营业收入、利润总额（或归母净利润）、经济增加值等经济效益指标
，以及全员劳动生产率、人工成本利润率等劳动效率指标进行工资总额工效联动管理，严格落实“效益增工资增、效益降工资降”的
工资总额决定机制。
第二章 薪酬管理
第五条 薪酬结构
董事、高管人员薪酬结构一般包括基本年薪、绩效薪酬、任期激励收入等。
除上述短期薪酬外，公司还应根据发展战略建立科学合理的薪酬激励体系，包括但不限于：超额激励、项目激励、股权激励等。
（一）基本年薪
基本年薪是指企业每年支付给董事、高级管理人员，金额相对固定的基本报酬。基本年薪不与考核结果挂钩，每月根据出勤等情
况发放。
（二）绩效薪酬
绩效薪酬是指公司每年根据经济效益、目标任务等完成情况以及董事、高级管理人员的劳动成果支付给董事、高级管理人员的工
资或奖励。
（三）任期激励收入
任期激励收入是指与任期考核评价结果相联系的收入。实施任期制或契约化管理的董事、高管人员的任期激励收入具体按国资监
管管理机构的相关文件以及签订的岗位聘任协议书、任期经营业绩责任书执行。
第六条 薪酬结构比例
董事、高管人员基本年薪和绩效薪酬基数的比例原则上按4:6执行，若国有资产监督管理机构有规定的则从其规定。董事会薪酬
与考核委员会可根据公司发展需要、上级国有资产监督管理机构规定等，适当调整董事、高管人员基本年薪和绩效薪酬基数之间的比
例，报公司董事会审批。
第七条 定薪调薪
（一）定薪
按董事职务授薪的人员，其聘任年薪（包括基本年薪、绩效薪酬、任期激励收入等）由董事会提案，股东会审批。按高管职务授
薪的人员，其聘任年薪由董事会薪酬与考核委员会提案，报董事会审批。
（二）调薪
董事会薪酬与考核委员会可根据公司年度工资总额的增减幅度为基础，结合董事、高管人员年度经营业绩及考核结果制订差异化
调整方案，按照上述定薪审批流程办理。
第三章 绩效管理
第八条 董事长、高管人员以及兼任公司高管职务的董事实行年度绩效考核制度，同时实行任期考核制度；除董事长、兼任公司
高管职务的董事以外的其它董事的绩效考核结合国资监管管理机构相关要求、公司相关经营目标制订。
董事会授权董事长与总经理签订年度和任期经营业绩责任书，董事长与不兼任公司高管职务的其他董事签订年度和任期经营业绩
责任书，总经理与其他高管人员签订年度和任期经营业绩责任书。遵循分层管理、价值导向及差异化考核原则，根据不同的工作分工
确定相应的考核指标及权重。
第九条 年度绩效考核
董事会薪酬与考核委员会负责统筹开展董事、高管人员的年度及任期绩效评价工作，报董事会审批后实施。在董事会或者薪酬与
考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。公司出现
业绩亏损的情况下，在审议董事、高级管理人员薪酬的各环节应特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
年度绩效考核主要结合经营业绩指标、重点任务指标、经营管理指标、共性指标、否决指标及加扣分项等进行考核，具体以签订
的《年度经营业绩责任书》为准并根据经审计的财务数据开展。
董事、高管人员的年度绩效薪酬计发，可根据绩效预评估进行预发。年度总预发额度不得高于年度绩效薪酬标准的70%。剩余绩
效薪酬根据经审计的公司经营目标及整体任务完成情况，结合个人考核结果及绩效考核系数后，于公司年度报告披露后计发。
第十条 任期绩效考核
董事、高管人员的任期绩效考核结果由任期内年度绩效考核结果均值和任期经营业绩责任书的完成情况构成，具体按签订的《任
期经营业绩责任书》执行。
第四章 激励管理
第十一条 激励体系及激励内容
为推动公司业务增量拓展，鼓励市场开拓，促进公司高质量发展，根据上级国有资产监督管理机构有关规定，结合实际，建立激
励管理机制。
（一）公司对董事、高管人员建立短期激励和中长期激励平衡的激励体系，以业绩导向为原则，强调风险共担、利益共享，促进
公司经营业绩目标达成、重点项目落地、长期战略目标实现。具体激励内容包含但不限于超额激励、项目激励、股权激励等。
（二）董事会薪酬与考核委员会负责制定、修订相关激励制度，审核董事、高管人员参与激励分配的具体方案；根据相关法律法
规及本条第（三）、第（四）款规定，需要进一步提交董事会、股东会审议的，按相关上市规则履行审批手续。
（三）相关激励制度及分配方案，董事（不含兼任高管人员）参与激励分配的，如个人当年度受激励金额≤1倍聘任年薪的，由
公司按照有关激励制度及方案执行。1倍聘任年薪＜如个人当年度受激励金额≤2倍聘任年薪的，报公司董事会审批。如个人当年度受
激励金额>2倍聘任年薪的，报公司股东会审批。
（四）相关激励制度及分配方案，高管人员参与激励分配的，如个人当年度受激励金额≤1倍聘任年薪的，由公司按照有关激励
制度及方案执行。如个人当年度受激励金额>1倍聘任年薪的，报公司董事会审批。
第五章 止付追索
第十二条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和任期激励收入予以重
新考核并相应追回超额发放部分。
第十三条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和任期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和任期激
励收入进行全额或部分追回。
第十四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬的止付追索程序。
第六章 约束机制及附则
第十五条 本办法所涉人员违纪违法，或未遵守聘任协议相关规定，按公司相关制度及聘任协议规定执行。
第十六条 年度与任期绩效考核结果与任命、续聘挂钩，公司有权依据签订的聘任协议，根据考核结果，按照相关程序对董事、
高管人员任职进行相应调整。
第十七条 本办法未尽事宜，或者与有关法律、法规、规章、规范性文件等规定相抵触的，应当依照有关规定执行。
第十八条 本办法由公司董事会负责解释，自公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/ab682c7b-1853-47a6-a05c-a61a3b6ae0f1.PDF
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2026-03-06 18:46│顺控发展（003039）：第四届董事会第十六次会议决议公告
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顺控发展（003039）：第四届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/cbd290d1-ed64-4211-834c-338a55a4d812.PDF
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2026-01-30 00:00│顺控发展（003039）：关于控股股东完成可交换公司债券发行的公告
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顺控发展（003039）：关于控股股东完成可交换公司债券发行的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/17418ab5-1932-4ad6-ae09-aa07bbe42189.PDF
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2026-01-22 17:03│顺控发展（003039）：关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨权益变动触及1%整数倍的公告
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顺控发展（003039）：关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/563ad4c2-2075-4008-981b-c7fa871ce8e9.PDF
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2026-01-21 17:16│顺控发展（003039）：关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨权益变动触及1%整数倍的公告
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顺控发展（003039）：关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/de514eeb-58e8-4794-ab05-522151baf6a0.PDF
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2026-01-16 18:19│顺控发展（003039）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示
1、 本次股东会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
1、 召开时间：2026年 1月 16日（星期五）16:00
2、 召开地点：佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会新城区观绿路 4号恒实置业广场 1号楼 20层会议室
3、 召开方式：现场结合网络
4、 召集人：董事会
5、 主持人：蒋力先生
6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东顺控发展股份有限公司章程》的有关规定。
7、 会议出席情况
（1） 股东总体出席情况
出席方式 总体出席情况 中小股东出席情况
股东 股份数 占公司有 股东 股份数 占公司有
人数 表决权股 人数 表决权股
份总数 份总数
总体出席情况 264 489,698,953 79.3011% 263 1,495,798 0.2422%
1、现场出席情况 0 0 0 0 0 0
2、网络投票情况 264 489,698,953 79.3011% 263 1,495,798 0.2422%
注：公司有表决权股份总数为 617,518,730股。
（2） 公司董事、高级管理人员、董事候选人、见证律师出席或列席了会议。
二、 提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于选举董事的议案》
表决情况 同意 反对 弃权
股份数 占出席会议 股份数 占出席会议 股份数 占出席会议
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股份比例 股份比例 股份比例
总体表决 489,561,355 99.9719% 24,000 0.0049% 113,598 0.0232%
情况
中小股东 1,358,200 90.8010% 24,000 1.6045% 113,598 7.5945%
表决情况
表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所
（二）见证律师姓名：熊鑫、蔡金会律师
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法
》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件
1、广东顺控发展股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2、北京市中伦（广州）律师事务所关于广东顺控发展股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/429ea293-1f34-4706-a016-36c09a38afd3.PDF
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2026-01-16 18:19│顺控发展（003039）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：广东顺控发展股份有限公司
北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称“本所”）受广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派熊鑫律师
、蔡金会律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。本所律师根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《广东顺控发展股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东顺控发展股份有限公司股东会议事规则》的规定，对公司本次股东会进行见证并出
具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师
认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有
关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结
果是否符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定发表意见，不对会议审议的议
案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师已经按照《上市公司股东会规则》的相关要求对公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见
书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
按照律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现
出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集程序
经核查，公司本次股东会由公司第四届董事会召集，具体情况如下：
1．2025年 12月 26日，公司召开第四届董事会第十五次会议并决定于 2026年 1月 16日召开公司 2026年第一次临时股东会。
2．根据公司第四届董事会第十五次会议决议，2025年 12月 27日，公司在中国证监会指定信息披露媒体以公告形式刊登了《广
东顺控发展股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。据此，公司董事会已在会议召开十五日以前以公告形式通知
了股东。会议通知内容符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
据此，本所律师认为，本次股东会的召集程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的相关规定。本次股东会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效。
（二）本次股东会的召开程序
1．本次股东会现场会议于 2026 年 1月 16 日下午 16:00在佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会新城区观绿路 4
号恒实置业广场 1号楼 20 层会议室如期召开，董事长蒋力先生主持了会议。
2．本次股东会的网络投票时间为 2026年 1月 16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 1
月 16日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月16日 9:15—15:00期间
的任意时间。
3．根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票有效期内，参加网络投票的股东总计 264名。
据此，本所律师认为本次股东会的召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的相关规定。
二、出席本次股东会人员的资格、召集人的资格
（一）出席本次股东会人员的资格
1．出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人
本次股东会的股权登记日为 2026年 1月 12日。经查验，本次股东会无现场出席的股东或股东代理人。
2．参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会参加网络投票的股东人数 264名，代表股份 489,698,953股，占公司股份总
数的 79.3011%，通过网络系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。本所律师无法对网络投票股
东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东
符合资格。
3．其他参会人员
除上述公司股东外，公司董事、董事会秘书出席了本次会议，总经理、其他高级管理人员和本所律师列席了本次会议。
（二）本次股东会由公司第四届董事会负责召集
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格合法有效。
据此，本所律师认为，出席本次股东会的人员和本次股东会召集人资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的相关规定。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会无现场出席会议的股东或股东代理人，本次股东会的网络投票情况以深圳证券信息有限公司提供的投票结果为准。根
据表决结果及本所律师的核查，本次股东会的议案审议情况如下：
（一）审议《关于选举董事的议案》
表决结果：同意 489,561,355股，反对 24,000股，弃权 113,598股，同意股份数占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9
719%。
其中，中小投资者表决结果如下：同意 1,358,200股，反对 24,000股，弃权113,598股。
据此，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程
》的相关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》《
上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式两份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/6711a3c7-c017-4446-b69c-c20a63ce94c7.PDF
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2026-01-13 16:58│顺控发展（003039）：关于控股股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告
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广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东广东顺德控股集团有限公司（以下简称“顺控集团”）
通知，顺控集团 2025 年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券（第一期）（以下简称“本期可交换债券”）将于 202
6 年 1月19日进入换股期，具体情况如下：
一、本期可交换债券进入换股期的基本情况
顺控集团于 2025年 7月 18日完成本期可交换债券的发行，债券简称“ 25顺控KEB1”，债券代码为“117236.SZ”，实际发行规
模为 7亿元人民币，债券期限为 3年，票面利率0.01%，具体可详见公司于 2025 年 7 月 19 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本期可交换债券初始换股价格为 14.80元/股，本期可交换债券换股期限自发行结束之日满 6个月后的第 1个交易日起至债券到
期日前一个交易日止，即自 2026年 1月 19日起至 2028年 7月 17日止，若到期日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日。
二、对公司的影响
截至本公告披露日，顺控集团持有公司股份总数为 488,203,155 股，占公司总股本的79.06%。换股期间，顺控集团所持公司股
份可能会因投资者选择换股而减少，债券持有人是否会发生换股以及因换股导致的实际持股数减少的具体数量等均存在不确定性。公
司将持续关注顺控集团本期可交换债券换股情况，并督促其及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/f8d59455-bc85-4aa1-97ea-7a665609193d.PDF
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2026-01-10 00:00│顺控发展（003039）：关于控股股东拟发行可交换公司债券完成股份质押登记的公告
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顺控发展（003039）：关于控股股东拟发行可交换公司债券完成股份质押登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/9265b82f-5a0c-47c4-a949-bf7e25d51289.PDF
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2025-12-26 16:39│顺控发展（003039）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 01月 16日 16:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 01月 16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 01月 16日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 01月 12日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日 2026年 01月 12日下午 15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）董事候选人；
（5）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会新城区观绿路 4号恒实置业广场1号楼 20层会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于选举董事的议案 非累积投票提案 √
2、上述提案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025年 12月 27日刊登在巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）上的相关公告；
3、公司将对提案 1的中小投资者表决结果进行单独计票并披露。
三、会议登记等事项
（一）出席登记方式
1、自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；委托代理人出席的应持代理人有效身份证件
、授权委托书、委托人身份证（复印件）进行登记（授权委托书样式详见附件一）；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书进行登记；由法定
代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人身份证、法定代表人身份证（复印件）、法定代表人证明书、营业执照（复印件加盖公
章）、授权委托书办理登记手续（授权委托书样式详见附件一）；
3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次
会议的股东应将上述材料及股东会参会股东登记表（参会股东登记表样式见附件二）以专人、信函、传真或邮件方式送达本公司。
（二）登记时间
1、现场登记时间：2026年 01月 15日 9:30-11:30，14:30-17:00。
2、信函、传真、邮件以抵达本公司的时间为准。截止时间为 2026年 01月 15日 17:00。来信请在信函上注明“股东会登记”字
样。
（三）登记地址：广东省佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会新城区观绿路 4号恒实置业广场 1号楼 20楼董事会
办公室；邮编：528300；传真号码：0757—22317889（传真请注明：股东会登记）。
（四）会议联系方式
会议联系人：董事会办公室；
联系电话：0757-22317888；
传真号码：0757-22317889；
联系电子邮箱：shunkongfazhan@sina.com。
（五）本次会议不接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请于会前半小时到现场办理签到登记手续，并携带相关证件
原件，以便验证入场。
（六）股东及委托代理人出席会议的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
广东顺控发展股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/bb671e09-4c19-47ee-8f51-b4b653d34e34.PDF
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2025-12-26 16:37│顺控发展（003039）：关于选举董事的公告
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一、关于董事离任的情况
因个人原因，张平先生不再担任广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事一职，并向董事会递交了辞职报告，其离
任时间自 2025 年 12 月 26日起生效（第四届董事会董事任期为 2024年 9月-2027年 9月）。本次离任董事后，张平先生在公司及
公司控股子公司不担任其他职务。
张平先生本次离任不会导致公司董事会成员低于法定人数，其任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其任职期间为
公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
二、关于选举董事的情况
公司第四届董事会第十五次会议于 2025年 12月 26日召开，审议通过了《关于选举董事的议案》。经董事会提名委员会审查，
董事会提名麦展棠先生（简历详见本公告附件）为公司第四届董事会董事候选人，其董事任期自股东会审议通过之日起至公司第四届
董事会任期期满之日止。
本次董事选举不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
三、备查文件
1.《广东顺控发展股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；
2.《广东顺控发展股份有限公司第四届董事会提名委员会第四次会议》。
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【2.财报链接】
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2026-04-27│顺控发展：2026年一季度报告
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2025-08-26│顺控发展：2025年半年度报告
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