公司公告☆ ◇003039 顺控发展 更新日期：2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 00:00 │顺控发展（003039）：关于控股股东完成可交换公司债券发行的公告 │
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│2026-01-22 17:03 │顺控发展（003039）：关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨权益变动触及1%整数倍的公告│
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│2026-01-21 17:16 │顺控发展（003039）：关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨权益变动触及1%整数倍的公告│
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│2026-01-16 18:19 │顺控发展（003039）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-16 18:19 │顺控发展（003039）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-13 16:58 │顺控发展（003039）：关于控股股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告 │
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│2026-01-10 00:00 │顺控发展（003039）：关于控股股东拟发行可交换公司债券完成股份质押登记的公告 │
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│2025-12-26 16:39 │顺控发展（003039）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-26 16:37 │顺控发展（003039）：关于选举董事的公告 │
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│2025-12-26 16:36 │顺控发展（003039）：第四届董事会第十五次会议决议公告 │
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2026-01-30 00:00│顺控发展（003039）：关于控股股东完成可交换公司债券发行的公告
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顺控发展（003039）：关于控股股东完成可交换公司债券发行的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/17418ab5-1932-4ad6-ae09-aa07bbe42189.PDF
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2026-01-22 17:03│顺控发展（003039）：关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨权益变动触及1%整数倍的公告
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顺控发展（003039）：关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/563ad4c2-2075-4008-981b-c7fa871ce8e9.PDF
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2026-01-21 17:16│顺控发展（003039）：关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨权益变动触及1%整数倍的公告
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顺控发展（003039）：关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/de514eeb-58e8-4794-ab05-522151baf6a0.PDF
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2026-01-16 18:19│顺控发展（003039）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示
1、 本次股东会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
1、 召开时间：2026年 1月 16日（星期五）16:00
2、 召开地点：佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会新城区观绿路 4号恒实置业广场 1号楼 20层会议室
3、 召开方式：现场结合网络
4、 召集人：董事会
5、 主持人：蒋力先生
6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东顺控发展股份有限公司章程》的有关规定。
7、 会议出席情况
（1） 股东总体出席情况
出席方式 总体出席情况 中小股东出席情况
股东 股份数 占公司有 股东 股份数 占公司有
人数 表决权股 人数 表决权股
份总数 份总数
总体出席情况 264 489,698,953 79.3011% 263 1,495,798 0.2422%
1、现场出席情况 0 0 0 0 0 0
2、网络投票情况 264 489,698,953 79.3011% 263 1,495,798 0.2422%
注：公司有表决权股份总数为 617,518,730股。
（2） 公司董事、高级管理人员、董事候选人、见证律师出席或列席了会议。
二、 提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于选举董事的议案》
表决情况 同意 反对 弃权
股份数 占出席会议 股份数 占出席会议 股份数 占出席会议
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股份比例 股份比例 股份比例
总体表决 489,561,355 99.9719% 24,000 0.0049% 113,598 0.0232%
情况
中小股东 1,358,200 90.8010% 24,000 1.6045% 113,598 7.5945%
表决情况
表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所
（二）见证律师姓名：熊鑫、蔡金会律师
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法
》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件
1、广东顺控发展股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2、北京市中伦（广州）律师事务所关于广东顺控发展股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/429ea293-1f34-4706-a016-36c09a38afd3.PDF
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2026-01-16 18:19│顺控发展（003039）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：广东顺控发展股份有限公司
北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称“本所”）受广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派熊鑫律师
、蔡金会律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。本所律师根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《广东顺控发展股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东顺控发展股份有限公司股东会议事规则》的规定，对公司本次股东会进行见证并出
具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师
认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有
关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结
果是否符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定发表意见，不对会议审议的议
案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师已经按照《上市公司股东会规则》的相关要求对公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见
书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
按照律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现
出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集程序
经核查，公司本次股东会由公司第四届董事会召集，具体情况如下：
1．2025年 12月 26日，公司召开第四届董事会第十五次会议并决定于 2026年 1月 16日召开公司 2026年第一次临时股东会。
2．根据公司第四届董事会第十五次会议决议，2025年 12月 27日，公司在中国证监会指定信息披露媒体以公告形式刊登了《广
东顺控发展股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。据此，公司董事会已在会议召开十五日以前以公告形式通知
了股东。会议通知内容符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
据此，本所律师认为，本次股东会的召集程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的相关规定。本次股东会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效。
（二）本次股东会的召开程序
1．本次股东会现场会议于 2026 年 1月 16 日下午 16:00在佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会新城区观绿路 4
号恒实置业广场 1号楼 20 层会议室如期召开，董事长蒋力先生主持了会议。
2．本次股东会的网络投票时间为 2026年 1月 16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 1
月 16日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月16日 9:15—15:00期间
的任意时间。
3．根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票有效期内，参加网络投票的股东总计 264名。
据此，本所律师认为本次股东会的召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的相关规定。
二、出席本次股东会人员的资格、召集人的资格
（一）出席本次股东会人员的资格
1．出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人
本次股东会的股权登记日为 2026年 1月 12日。经查验，本次股东会无现场出席的股东或股东代理人。
2．参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会参加网络投票的股东人数 264名，代表股份 489,698,953股，占公司股份总
数的 79.3011%，通过网络系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。本所律师无法对网络投票股
东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东
符合资格。
3．其他参会人员
除上述公司股东外，公司董事、董事会秘书出席了本次会议，总经理、其他高级管理人员和本所律师列席了本次会议。
（二）本次股东会由公司第四届董事会负责召集
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格合法有效。
据此，本所律师认为，出席本次股东会的人员和本次股东会召集人资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的相关规定。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会无现场出席会议的股东或股东代理人，本次股东会的网络投票情况以深圳证券信息有限公司提供的投票结果为准。根
据表决结果及本所律师的核查，本次股东会的议案审议情况如下：
（一）审议《关于选举董事的议案》
表决结果：同意 489,561,355股，反对 24,000股，弃权 113,598股，同意股份数占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9
719%。
其中，中小投资者表决结果如下：同意 1,358,200股，反对 24,000股，弃权113,598股。
据此，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程
》的相关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》《
上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式两份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/6711a3c7-c017-4446-b69c-c20a63ce94c7.PDF
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2026-01-13 16:58│顺控发展（003039）：关于控股股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告
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广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东广东顺德控股集团有限公司（以下简称“顺控集团”）
通知，顺控集团 2025 年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券（第一期）（以下简称“本期可交换债券”）将于 202
6 年 1月19日进入换股期，具体情况如下：
一、本期可交换债券进入换股期的基本情况
顺控集团于 2025年 7月 18日完成本期可交换债券的发行，债券简称“ 25顺控KEB1”，债券代码为“117236.SZ”，实际发行规
模为 7亿元人民币，债券期限为 3年，票面利率0.01%，具体可详见公司于 2025 年 7 月 19 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本期可交换债券初始换股价格为 14.80元/股，本期可交换债券换股期限自发行结束之日满 6个月后的第 1个交易日起至债券到
期日前一个交易日止，即自 2026年 1月 19日起至 2028年 7月 17日止，若到期日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日。
二、对公司的影响
截至本公告披露日，顺控集团持有公司股份总数为 488,203,155 股，占公司总股本的79.06%。换股期间，顺控集团所持公司股
份可能会因投资者选择换股而减少，债券持有人是否会发生换股以及因换股导致的实际持股数减少的具体数量等均存在不确定性。公
司将持续关注顺控集团本期可交换债券换股情况，并督促其及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/f8d59455-bc85-4aa1-97ea-7a665609193d.PDF
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2026-01-10 00:00│顺控发展（003039）：关于控股股东拟发行可交换公司债券完成股份质押登记的公告
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顺控发展（003039）：关于控股股东拟发行可交换公司债券完成股份质押登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/9265b82f-5a0c-47c4-a949-bf7e25d51289.PDF
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2025-12-26 16:39│顺控发展（003039）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 01月 16日 16:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 01月 16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 01月 16日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 01月 12日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日 2026年 01月 12日下午 15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）董事候选人；
（5）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会新城区观绿路 4号恒实置业广场1号楼 20层会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于选举董事的议案 非累积投票提案 √
2、上述提案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025年 12月 27日刊登在巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）上的相关公告；
3、公司将对提案 1的中小投资者表决结果进行单独计票并披露。
三、会议登记等事项
（一）出席登记方式
1、自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；委托代理人出席的应持代理人有效身份证件
、授权委托书、委托人身份证（复印件）进行登记（授权委托书样式详见附件一）；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书进行登记；由法定
代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人身份证、法定代表人身份证（复印件）、法定代表人证明书、营业执照（复印件加盖公
章）、授权委托书办理登记手续（授权委托书样式详见附件一）；
3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次
会议的股东应将上述材料及股东会参会股东登记表（参会股东登记表样式见附件二）以专人、信函、传真或邮件方式送达本公司。
（二）登记时间
1、现场登记时间：2026年 01月 15日 9:30-11:30，14:30-17:00。
2、信函、传真、邮件以抵达本公司的时间为准。截止时间为 2026年 01月 15日 17:00。来信请在信函上注明“股东会登记”字
样。
（三）登记地址：广东省佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会新城区观绿路 4号恒实置业广场 1号楼 20楼董事会
办公室；邮编：528300；传真号码：0757—22317889（传真请注明：股东会登记）。
（四）会议联系方式
会议联系人：董事会办公室；
联系电话：0757-22317888；
传真号码：0757-22317889；
联系电子邮箱：shunkongfazhan@sina.com。
（五）本次会议不接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请于会前半小时到现场办理签到登记手续，并携带相关证件
原件，以便验证入场。
（六）股东及委托代理人出席会议的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
广东顺控发展股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/bb671e09-4c19-47ee-8f51-b4b653d34e34.PDF
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2025-12-26 16:37│顺控发展（003039）：关于选举董事的公告
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一、关于董事离任的情况
因个人原因，张平先生不再担任广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事一职，并向董事会递交了辞职报告，其离
任时间自 2025 年 12 月 26日起生效（第四届董事会董事任期为 2024年 9月-2027年 9月）。本次离任董事后，张平先生在公司及
公司控股子公司不担任其他职务。
张平先生本次离任不会导致公司董事会成员低于法定人数，其任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其任职期间为
公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
二、关于选举董事的情况
公司第四届董事会第十五次会议于 2025年 12月 26日召开，审议通过了《关于选举董事的议案》。经董事会提名委员会审查，
董事会提名麦展棠先生（简历详见本公告附件）为公司第四届董事会董事候选人，其董事任期自股东会审议通过之日起至公司第四届
董事会任期期满之日止。
本次董事选举不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
三、备查文件
1.《广东顺控发展股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；
2.《广东顺控发展股份有限公司第四届董事会提名委员会第四次会议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/483ed3c5-041c-4011-af26-18b30e716183.PDF
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2025-12-26 16:36│顺控发展（003039）：第四届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于 2025年 12月 26日以通讯方式召开，本次会议
通知于 2025年 12月 23日以电子邮件方式发出，会议应参加会议人数 9人，实际参加会议人数 9人。会议由公司董事长蒋力先生主
持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审
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