公司公告☆ ◇003039 顺控发展 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2024-12-12 19:16 │顺控发展（003039）：关于签署华新（佛山）彩色印刷有限公司100%股权及相关债权转让协议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-11 20:51 │顺控发展（003039）：第四届董事会第五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-11 20:50 │顺控发展（003039）：广东顺控清能环境产业有限公司审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-11 20:50 │顺控发展（003039）：终止部分募集资金投资项目及节余募集资金使用的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-11 20:50 │顺控发展（003039）：第四届监事会第三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-11 20:50 │顺控发展（003039）：关于收购广东顺控清能环境产业有限公司100%股权的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-11 20:50 │顺控发展（003039）：关于终止部分募集资金投资项目及节余募集资金使用的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-11 20:49 │顺控发展（003039）：关于2024年第四次临时股东大会的通知公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-26 17:01 │顺控发展（003039）：第四届董事会第四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-25 00:00 │顺控发展（003039）：2024年三季度报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-12 19:16│顺控发展（003039）：关于签署华新（佛山）彩色印刷有限公司100%股权及相关债权转让协议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
顺控发展（003039）：关于签署华新（佛山）彩色印刷有限公司100%股权及相关债权转让协议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/d8688c24-e740-4dec-8e65-89b990108da3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-11 20:51│顺控发展（003039）：第四届董事会第五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”或“顺控发展”）第四届董事会第五次会议于 2024 年 12 月 11 日以现场结合
通讯方式召开，现场地点为公司会议室，会议通知于 2024 年 11 月 8 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出
席董事 9 名，会议由陈海燕先生主持，公司监事、董事会秘书列席。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于收购广东顺控清能环境产业有限公司 100%股权的议案》
同意公司与广东顺控洁净投资有限公司签署股权转让协议，按 530.15 万元的价格收购顺控洁净全资子公司广东顺控清能环境产
业有限公司（简称“清能环境”）100%股权，在完成清能环境股权转让的工商变更登记之日起 30 个工作日内，由公司代清能环境偿
还其前期购入顺德区陈村镇生活垃圾中转站经营权所形成的应付账款 18,010.82 万元。
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案在董事会审议前，已经公司独立董事专门会议和董事会战略发展委员会审议通过。
本议案需进一步提交股东大会审议。
《关于收购广东顺控清能环境产业有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2024-056）同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过《关于终止部分募集资金投资项目及节余募集资金使用的议案》
公司本次终止部分募投项目及节余募集资金使用符合实际经营需要，有利于合理配置公司资源、提高公司募集资金使用效益，符
合公司及全体股东的利益。因此，董事会同意本次终止部分募投项目及节余募集资金使用事项，并同意将该议案提交公司股东大会审
议。
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案在董事会审议前，已经公司董事会战略发展委员会审议通过。
本议案需进一步提交股东大会审议。
《关于终止部分募集资金投资项目及节余募集资金使用的公告》（公告编号：2024-057）同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过《关于申请授信额度的议案》
为保障公司运营管理、项目建设、业务拓展等方面的资金需求，拓宽融资渠道和降低融资成本，公司（含合并报表范围内全资、
控股子公司）拟向银行等外部机构申请新增不超过人民币 30 亿元的综合授信额度（不含因筹备中票发行事项而新增的债券投资业务
授信额度），使用综合授信额度的范围包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、并购贷款、开立保函等各类信贷业务
，该等授信不涉及第三方担保，授权有效期为自相关议案经董事会审议通过之日起两年，授信额度可滚动循环使用。如实际借款单项
或累计金额达到股东大会审议标准的，将另行提交股东大会审议。
上述授信额度并非实际融资金额，公司将审慎、灵活、高效运用相关授信额度，根据实际业务需要、融资期限、担保方式、贷款
利率等择优选择融资机构并确定具体融资方案，最终融资金额以实际签署的合同为准。同时，公司董事会授权经营管理层在上述授信
额度、使用范围及授信有效期内负责办理一切融资事宜。
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案在董事会审议前，已经公司董事会战略发展委员会审议通过。
（四）审议通过《关于提议召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
同意由董事会召集公司 2024 年第四次临时股东大会，会议时间为 2024 年 12月 27 日（星期五）15 时，会议地址：佛山市顺
德区大良街道办事处德和社区居民委员会新城区观绿路 4 号恒实置业广场 1 号楼 20 层会议室。出席会议的人员为所有公司股东及
股东代表、董事、监事、高级管理人员，该次股东大会审议下列议案：
1. 关于收购广东顺控清能环境产业有限公司 100%股权的议案
2. 关于终止部分募集资金投资项目及节余募集资金使用的议案
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-058）同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《广东顺控发展股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/901c9b05-b73b-48e7-9d8d-bd74f024d83a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-11 20:50│顺控发展（003039）：广东顺控清能环境产业有限公司审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
顺控发展（003039）：广东顺控清能环境产业有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/2d787424-62b7-406e-9b73-6a2500bbbddb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-11 20:50│顺控发展（003039）：终止部分募集资金投资项目及节余募集资金使用的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
顺控发展（003039）：终止部分募集资金投资项目及节余募集资金使用的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/1f1befb0-ea74-4406-b0d7-1f9fa5f3a51d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-11 20:50│顺控发展（003039）：第四届监事会第三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于 2024年 12 月 11 日在公司会议室以现场方式召
开。会议应出席监事 5 名，实际出席监事5 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章
程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于终止部分募集资金投资项目及节余募集资金使用的议案》
公司本次终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久性补充流动资金，有利于适度控制投资规模、提高募集资金使用效益
、降低财务成本，不存在损害公司和股东利益的情形。本次终止部分募投项目及节余募集资金使用的审议程序符合有关法律法规、《
公司章程》等规定，审议程序和表决结果合法有效。因此，公司监事会同意本次部分募集资金投资项目终止及节余募集资金使用的事
项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需进一步股东大会审议。
三、备查文件
《广东顺控发展股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/5be490d0-6223-42c2-9571-4ddf2f346a1c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-11 20:50│顺控发展（003039）：关于收购广东顺控清能环境产业有限公司100%股权的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
顺控发展（003039）：关于收购广东顺控清能环境产业有限公司100%股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/fc5f1c5c-c9f4-4b3b-88d3-17a566d08098.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-11 20:50│顺控发展（003039）：关于终止部分募集资金投资项目及节余募集资金使用的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
顺控发展（003039）：关于终止部分募集资金投资项目及节余募集资金使用的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/11112708-ab68-473a-908c-d65eb8784f8f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-11 20:49│顺控发展（003039）：关于2024年第四次临时股东大会的通知公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）定于2024年12月27日（星期五）15:00召开公司2024年第四次临时股东大会，
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、会议届次：2024 年第四次临时股东大会
2、会议召集人：董事会。第四届董事会第五次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2024 年 12 月 27 日（星期五）15:00
（2）网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 27日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13
:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：互联网投票系统开始投票的时间为 20
24 年 12 月 27 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 12 月 27 日下午 3:00。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间
段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 23 日（星期一）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会新城区观绿路 4 号恒实置业广场 1 号楼 20 层会议室
二、 会议审议事项
（一）本次股东大会审议的提案如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于收购广东顺控清能环境产业有限公司 100%股权的议案 √
2.00 关于终止部分募集资金投资项目及节余募集资金使用的议案 √
（二）本次股东大会拟审议的提案内容及相关事项
1.上述提案已经公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议审议通过。详情请参阅公司于 2024 年 12 月 12 日披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2.提案 1.00 属于关联交易事项，关联股东应回避表决；提案 2.00 为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数
通过。
3.本次会议将对提案 1.00-2.00 对中小投资者的表决结果单独计票并披露。
三、 现场股东大会会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件。
（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准
。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议
的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表以专人、信函、传真或邮件方式送达本公司。
2、登记时间：2024年12月26日 9:00- 17:00。
3、登记地点：广东省佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会新城区观绿路4号恒实置业广场1号楼20楼董事会办公室
。
4、会议联系方式：
联系人：董事会办公室
联系电话：0757-22317888
传 真：0757-22317889
电子邮箱：shunkongfazhan@sina.com
联系地址：佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会新城区观绿路4 号恒实置业广场 1 号楼 1901-1905、20 层董事会
办公室
5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
四、 参与网络投票股东的投票程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程请参阅本公告附件一。
五、 备查文件
1、 广东顺控发展股份有限公司第四届董事会第五次会议决议；
2、 广东顺控发展股份有限公司第四届监事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/75cbeb3c-a7bc-49f8-b19b-da78c573a886.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-26 17:01│顺控发展（003039）：第四届董事会第四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于 2024年 11 月 26 日（星期二）以现场结合通讯
方式召开，本次会议通知于 2024 年 11 月23 日以电子邮件方式发出，本次会议应参加会议人数 9 人，实际参加会议人数 9 人。
会议由公司董事长陈海燕先生主持，公司监事、董事会秘书列席。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于拟参与某股权及债权项目摘牌的议案》
同意公司参与某股权及债权项目摘牌，若摘牌成功，公司将履行相应的信息披露义务。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案在董事会审议前，已经公司第四届董事会战略发展委员会审议通过。
2.审议通过《关于对外借款的议案》
同意公司向商业银行申请不超过人民币 360,000,000.00 元的贷款用于议案一摘牌项目，并授权公司经营层根据项目进展及资金
实际需求，分批办理具体借款事宜、签署各项相关法律文件，授权期限为董事会审议通过之日起一年内。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案在董事会审议前，已经公司第四届董事会战略发展委员会审议通过。
三、备查文件
《广东顺控发展股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/078765b4-b1b4-4c98-833a-96bdc7bf9d02.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-25 00:00│顺控发展（003039）：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
顺控发展（003039）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/fadec50f-549f-466a-b398-82977920c5f9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-25 00:00│顺控发展（003039）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2024年 10 月 24 日（星期四）以通讯方式召开
，本次会议通知于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出，本次会议应参加会议人数 9 人，实际参加会议人数 9 人。会议由公
司董事长陈海燕先生主持，公司监事、董事会秘书列席。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》
董事会认为，公司 2024 年第三季度报告所载资料真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案在董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-051）同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2.审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
同意本次对《内部审计制度》的修订。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案在董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
3.审议通过《关于对外捐赠的议案》
同意公司控股子公司广东顺控环境投资有限公司向佛山市城市管理和综合执法局联合佛山市红十字会设立的“佛山市环卫工人白
兰关爱项目”进行捐赠。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
《广东顺控发展股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/06f05c5f-ec8a-42d4-8661-45e236a66e98.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-24 00:00│顺控发展（003039）：关于聘任高级管理人员和其他人员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
顺控发展（003039）：关于聘任高级管理人员和其他人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-23/a4da669f-9c82-40e5-87fe-eea082dbee3d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-24 00:00│顺控发展（003039）：第四届董事会第二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
顺控发展（003039）：第四届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-23/26ff54f2-6ebc-435a-9a1a-d8f99882a28f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-12 00:00│顺控发展（003039）：关于职工代表董事、职工代表监事换届选举的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
公司第四届董事会和第四届监事会任期于 2024 年 9 月 23 日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《公司章程》等有关规定，公司
需按照相关法律程序进行董事会及监事会换届选举。公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中，非独立董事 5 名（含职工代表董事
1 名），独立董事 4 名；公司第四届监事会由 5 名监事组成，其中，非职工代表监事 3 名，职工代表监事 2名。职工代表董事与
职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。
|