公司公告☆ ◇003039 顺控发展 更新日期：2026-01-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-13 16:58 │顺控发展（003039）：关于控股股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告 │
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│2026-01-10 00:00 │顺控发展（003039）：关于控股股东拟发行可交换公司债券完成股份质押登记的公告 │
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│2025-12-26 16:39 │顺控发展（003039）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-26 16:37 │顺控发展（003039）：关于选举董事的公告 │
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│2025-12-26 16:36 │顺控发展（003039）：第四届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-12-22 18:23 │顺控发展（003039）：2025 年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-22 18:23 │顺控发展（003039）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-05 18:36 │顺控发展（003039）：第四届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-12-05 18:35 │顺控发展（003039）：关于收购广东顺控洁净投资有限公司100%股权的公告 │
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│2025-12-05 18:35 │顺控发展（003039）：中联国际评字【2025】第TIGPB1038号关于应收账款债权资产价值评估报告 │
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2026-01-13 16:58│顺控发展（003039）：关于控股股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告
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广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东广东顺德控股集团有限公司（以下简称“顺控集团”）
通知，顺控集团 2025 年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券（第一期）（以下简称“本期可交换债券”）将于 202
6 年 1月19日进入换股期，具体情况如下：
一、本期可交换债券进入换股期的基本情况
顺控集团于 2025年 7月 18日完成本期可交换债券的发行，债券简称“ 25顺控KEB1”，债券代码为“117236.SZ”，实际发行规
模为 7亿元人民币，债券期限为 3年，票面利率0.01%，具体可详见公司于 2025 年 7 月 19 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本期可交换债券初始换股价格为 14.80元/股，本期可交换债券换股期限自发行结束之日满 6个月后的第 1个交易日起至债券到
期日前一个交易日止，即自 2026年 1月 19日起至 2028年 7月 17日止，若到期日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日。
二、对公司的影响
截至本公告披露日，顺控集团持有公司股份总数为 488,203,155 股，占公司总股本的79.06%。换股期间，顺控集团所持公司股
份可能会因投资者选择换股而减少，债券持有人是否会发生换股以及因换股导致的实际持股数减少的具体数量等均存在不确定性。公
司将持续关注顺控集团本期可交换债券换股情况，并督促其及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/f8d59455-bc85-4aa1-97ea-7a665609193d.PDF
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2026-01-10 00:00│顺控发展（003039）：关于控股股东拟发行可交换公司债券完成股份质押登记的公告
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顺控发展（003039）：关于控股股东拟发行可交换公司债券完成股份质押登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/9265b82f-5a0c-47c4-a949-bf7e25d51289.PDF
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2025-12-26 16:39│顺控发展（003039）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 01月 16日 16:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 01月 16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 01月 16日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 01月 12日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日 2026年 01月 12日下午 15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）董事候选人；
（5）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会新城区观绿路 4号恒实置业广场1号楼 20层会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于选举董事的议案 非累积投票提案 √
2、上述提案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025年 12月 27日刊登在巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）上的相关公告；
3、公司将对提案 1的中小投资者表决结果进行单独计票并披露。
三、会议登记等事项
（一）出席登记方式
1、自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；委托代理人出席的应持代理人有效身份证件
、授权委托书、委托人身份证（复印件）进行登记（授权委托书样式详见附件一）；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书进行登记；由法定
代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人身份证、法定代表人身份证（复印件）、法定代表人证明书、营业执照（复印件加盖公
章）、授权委托书办理登记手续（授权委托书样式详见附件一）；
3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次
会议的股东应将上述材料及股东会参会股东登记表（参会股东登记表样式见附件二）以专人、信函、传真或邮件方式送达本公司。
（二）登记时间
1、现场登记时间：2026年 01月 15日 9:30-11:30，14:30-17:00。
2、信函、传真、邮件以抵达本公司的时间为准。截止时间为 2026年 01月 15日 17:00。来信请在信函上注明“股东会登记”字
样。
（三）登记地址：广东省佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会新城区观绿路 4号恒实置业广场 1号楼 20楼董事会
办公室；邮编：528300；传真号码：0757—22317889（传真请注明：股东会登记）。
（四）会议联系方式
会议联系人：董事会办公室；
联系电话：0757-22317888；
传真号码：0757-22317889；
联系电子邮箱：shunkongfazhan@sina.com。
（五）本次会议不接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请于会前半小时到现场办理签到登记手续，并携带相关证件
原件，以便验证入场。
（六）股东及委托代理人出席会议的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
广东顺控发展股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/bb671e09-4c19-47ee-8f51-b4b653d34e34.PDF
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2025-12-26 16:37│顺控发展（003039）：关于选举董事的公告
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一、关于董事离任的情况
因个人原因，张平先生不再担任广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事一职，并向董事会递交了辞职报告，其离
任时间自 2025 年 12 月 26日起生效（第四届董事会董事任期为 2024年 9月-2027年 9月）。本次离任董事后，张平先生在公司及
公司控股子公司不担任其他职务。
张平先生本次离任不会导致公司董事会成员低于法定人数，其任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其任职期间为
公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
二、关于选举董事的情况
公司第四届董事会第十五次会议于 2025年 12月 26日召开，审议通过了《关于选举董事的议案》。经董事会提名委员会审查，
董事会提名麦展棠先生（简历详见本公告附件）为公司第四届董事会董事候选人，其董事任期自股东会审议通过之日起至公司第四届
董事会任期期满之日止。
本次董事选举不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
三、备查文件
1.《广东顺控发展股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；
2.《广东顺控发展股份有限公司第四届董事会提名委员会第四次会议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/483ed3c5-041c-4011-af26-18b30e716183.PDF
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2025-12-26 16:36│顺控发展（003039）：第四届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于 2025年 12月 26日以通讯方式召开，本次会议
通知于 2025年 12月 23日以电子邮件方式发出，会议应参加会议人数 9人，实际参加会议人数 9人。会议由公司董事长蒋力先生主
持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举董事的议案》
董事会提名麦展棠先生为公司第四届董事会董事候选人，其董事任期自股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期期满之日
止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
本议案在董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案需进一步提交公司股东会审议。
《关于选举董事的公告》（2025-058）同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）逐项通过了《关于调整第四届董事会专门委员会成员的议案》
根据工作安排，由徐芳女士接替蒋力先生在薪酬与考核委员会的相关任职，其职务调整自董事会审议通过之日起至公司第四届董
事会任期期满之日止；麦展棠先生接替彭丹红女士在审计委员会委员的相关任职，其职务调整自股东会审议通过麦展棠先生担任公司
董事之日起至公司第四届董事会任期期满之日止。
2.1、审议通过《关于选举徐芳女士为第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.2、审议通过《关于选举麦展棠先生为第四届董事会审计委员会委员的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于向全资子公司出售资产暨增资的议案》
同意公司向全资子公司广东顺控环保产业有限公司增资，同时，结合评估机构对华新（佛山）彩色印刷有限公司股权价值的资产
评估结果，将公司直接持有的华新（佛山）彩色印刷有限公司 90.3%股权转让给广东顺控环保产业有限公司。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
本议案在董事会审议前，已经公司董事会战略发展委员会审议通过。
（四）审议通过了《关于修订<企业年金方案实施细则>的议案》
结合年金方案实施进展和管理需要，同意本次对《年金方案实施细则》的修订。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
（五）审议通过了《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
同意由董事会召集公司 2026 年第一次临时股东会，会议时间为 2026 年 1月 16日（星期五）16时，会议地址：佛山市顺德区
大良街道办事处德和社区居民委员会新城区观绿路 4号恒实置业广场 1号楼 20层会议室。
出席会议的人员为所有公司股东及股东代表、董事和高级管理人员、董事候选人，该次股东会审议下列议案：
1.关于选举董事的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（2025-059）同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）。
三、备查文件
1.《广东顺控发展股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；
2.《广东顺控发展股份有限公司第四届董事会提名委员会第四次会议》；3《. 广东顺控发展股份有限公司第四届董事会战略发
展委员会第七次会议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/fcd24014-9336-4215-99aa-cd12310cc896.PDF
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2025-12-22 18:23│顺控发展（003039）：2025 年第二次临时股东会的法律意见书
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顺控发展（003039）：2025 年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/8a6e70e1-0947-44f4-a5ef-7bdd2f86a95b.PDF
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2025-12-22 18:23│顺控发展（003039）：2025年第二次临时股东会决议公告
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顺控发展（003039）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/a9be76ff-e623-4503-a464-0d3f0d03621b.PDF
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2025-12-05 18:36│顺控发展（003039）：第四届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于 2025年 12月 5日以通讯方式召开，本次会议通
知于 2025年 12月 2日以电子邮件方式发出，会议应参加会议人数 9人，实际参加会议人数 9人。会议由公司董事长蒋力先生主持，
公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于收购广东顺控洁净投资有限公司 100%股权的议案》
同意公司与广东顺控科工贸有限公司签署股权转让协议，按 181,180,144.49元的价格收购广东顺控科工贸有限公司全资子公司
广东顺控洁净有限公司 100%股权。
同时，提请股东会授权董事会或其授权人士全权负责后续股权转让的工商变更登记、备案登记等相关手续。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
本议案在董事会审议前，已经公司董事会专门会议和战略发展委员会审议通过。
本议案需进一步提交公司股东会审议。
《关于收购广东顺控洁净投资有限公司 100%股权的公告》（2025-054）同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）。
（二）审议通过了《关于开展无追索权保理业务暨关联交易的议案》
同意公司下属全资子公司佛山市顺德区华清源环保有限公司、佛山市顺德区源润水务环保有限公司、佛山市顺德区源溢水务环保
有限公司、佛山市顺德区汇丰源环保工程管理有限公司、佛山市顺德区华盈环保水务有限公司（以下简称“公司下属子公司”）与顺
控科创(天津)商业保理有限公司通过无追索权保理业务的方式，将公司下属子公司经营产生的部分应收款项债权结合资产评估结果，
以184,962,354.23元的价格转让给顺控科创(天津)商业保理有限公司。
同时，提请股东会授权董事会或其授权人士全权办理后续保理合同签署及其资金提取等工作。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
本议案在董事会审议前，已经公司董事会专门会议和战略发展委员会审议通过。
本议案需进一步提交公司股东会审议。
《关于开展无追索权保理业务暨关联交易的公告》（2025-055）同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）。
（三）审议通过了《关于提议召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
同意由董事会召集公司 2025 年第二次临时股东会，会议时间为 2025年 12月 22日（星期一）16时，会议地址：佛山市顺德区
大良街道办事处德和社区居民委员会新城区观绿路 4号恒实置业广场 1号楼 20层会议室。该次股东会审议下列议案：
1. 关于收购广东顺控洁净投资有限公司 100%股权的议案
2. 关于开展无追索权保理业务暨关联交易的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
《关于召开 2025年第二次临时股东会的通知》（2025-053）同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）。
三、备查文件
1.《广东顺控发展股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；
2.《广东顺控发展股份有限公司独立董事专门会议第五次会议》；3《. 广东顺控发展股份有限公司第四届董事会战略发展委员
会第六次会议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/64185900-9009-43da-9ea4-deb1a01b2204.PDF
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2025-12-05 18:35│顺控发展（003039）：关于收购广东顺控洁净投资有限公司100%股权的公告
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顺控发展（003039）：关于收购广东顺控洁净投资有限公司100%股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/13152a5e-01f2-4ef6-889a-ad4ebc1923fb.PDF
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2025-12-05 18:35│顺控发展（003039）：中联国际评字【2025】第TIGPB1038号关于应收账款债权资产价值评估报告
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顺控发展（003039）：中联国际评字【2025】第TIGPB1038号关于应收账款债权资产价值评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/cb3fdd0e-c9f9-424e-aab4-221b01201f85.PDF
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2025-12-05 18:35│顺控发展（003039）：广东顺控洁净投资有限公司审计报告
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顺控发展（003039）：广东顺控洁净投资有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/6be9f8e2-ff43-4ef3-9aba-3271bdf71ca8.PDF
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2025-12-05 18:34│顺控发展（003039）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 22日 16:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 22日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 17日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日 2025年 12月 17日下午 15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会新城区观绿路 4号恒实置业广场1号楼 20层会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00
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