公司公告☆ ◇003039 顺控发展 更新日期：2025-09-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-26 17:05 │顺控发展（003039）：关于注销参股子公司暨关联交易的公告 │
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│2025-08-25 19:23 │顺控发展（003039）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-25 19:23 │顺控发展（003039）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-25 19:22 │顺控发展（003039）：关于2025年半年度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-08-25 19:22 │顺控发展（003039）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-25 19:22 │顺控发展（003039）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-25 19:22 │顺控发展（003039）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告 │
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│2025-08-25 19:21 │顺控发展（003039）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-25 19:20 │顺控发展（003039）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-07-18 17:58 │顺控发展（003039）：关于控股股东完成可交换公司债券发行的公告 │
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2025-08-26 17:05│顺控发展（003039）：关于注销参股子公司暨关联交易的公告
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重要内容提示：
广东顺控发展股份有限公司（以下简称“顺控发展”或“公司”）持有广东天瑞德新材料有限公司（以下简称“天瑞德”）26%
股权。为进一步优化资源配置及优化国资国企改革，经天瑞德三方股东友好协商，一致同意对天瑞德进行注销，并由天瑞德清算组负
责办理后续的清算、注销等相关事宜。
鉴于公司副总经理梁伟峰先生在天瑞德担任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，天瑞德系公司关联法人
，本事项构成关联交易。 本次关联交易事项无需提交公司董事会及股东大会审议，不构成重大资产重组。
一、关联方基本信息
（一）基本情况
公司名称 广东天瑞德新材料有限公司
公司类型 其他有限责任公司
法定代表人 杨建中
注册资本 2,000万元人民币
成立日期 2022年 07月 14日
住所 广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路 1号之 6（住所
申报）
经营范围 一般项目：塑料制品制造；橡胶制品制造；合成材料制造（不
含危险化学品）；高性能纤维及复合材料制造；有色金属合金
制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；新型建筑材料
制造（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；
进出口代理；货物进出口；技术进出口；塑料制品销售；橡胶
制品销售；合成材料销售；高性能纤维及复合材料销售；工程
塑料及合成树脂销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东 宜宾天亿新材料科技有限公司（持股 51%）、广东顺控发展股
份有限公司（持股 26%）、广东莱尔新材料科技股份有限公司
（持股 23%）
（二）主要财务信息
单位：万元
项目 2024年12月31日 2025年7月31日
（经审计） （未经审计）
资产总额 2,064.69 2,044.80
负债总额 165.06 140.46
净资产 1,899.62 1,904.34
项目 2024年度 2025年1-7月
营业收入 255.88 100.00
净利润 -96.47 4.72
二、注销参股公司的原因及对公司的影响
天瑞德成立至今，市场开拓未能达成预期目标。为优化资源配置，降低管理运营成本，经天瑞德全体股东友好协商，一致同意对
天瑞德进行注销，并由天瑞德清算组负责办理后续的清算、注销等相关事宜。
天瑞德注销事项不会对公司造成重大不利影响。
三、与该关联人累计已发生的关联交易情况
截至2025年6月30日，公司及下属子公司向天瑞德累计采购管材及配件金额为85.15万元。
公司持有天瑞德26%股权，公司实缴注册资本520万元，未达董事会及股东大会审议标准，本次事项无需提交公司董事会及股东大
会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/a6a0a0bc-7f6c-43f3-9376-96e8f72d6f38.PDF
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2025-08-25 19:23│顺控发展（003039）：2025年半年度报告摘要
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顺控发展（003039）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/ea816f03-9841-4120-9fab-067482aca7b8.PDF
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2025-08-25 19:23│顺控发展（003039）：2025年半年度报告
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顺控发展（003039）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/01a39ac5-d812-4be0-8df6-5053b39dcc08.PDF
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2025-08-25 19:22│顺控发展（003039）：关于2025年半年度计提资产减值准备的公告
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顺控发展（003039）：关于2025年半年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/5a32394c-cff7-48e5-9e33-6506769b1711.PDF
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2025-08-25 19:22│顺控发展（003039）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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顺控发展（003039）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/29ce814f-9765-4a8c-8f79-4e993fdf0cec.PDF
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2025-08-25 19:22│顺控发展（003039）：2025年半年度财务报告
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顺控发展（003039）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/22d547ee-2ef4-4cbd-9ffe-91ec58eba64d.PDF
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2025-08-25 19:22│顺控发展（003039）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告
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顺控发展（003039）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/82f2e902-a4d4-4ce3-b6fc-2f0a92c51330.PDF
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2025-08-25 19:21│顺控发展（003039）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2025年 8月 25日以通讯方式召开，本次会议通
知于 2025年 8月 15日以电子邮件方式发出，会议应参加会议人数 9人，实际参加会议人数 9人。会议由公司董事长陈海燕先生主持
，公司全体监事、董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》
董事会认为，公司 2025 年半年度报告及其摘要所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司本次计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况。本次计提资产减值准
备后，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
本议案在董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司《2025年半年度报告》同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2025年半年度报告摘要》（2025-038）和
《关于 2025年半年度计提资产减值准备的公告》（2025-040）同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）。
2.审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》
同意公司编制的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
本议案在董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》（2025-039）同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）。
3.审议通过了《关于 2024 年度绩效考核相关事宜的议案》
同意公司董事及高级管理人员 2024年度绩效考核的结果。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权
关联董事陈海燕、蒋力、彭丹红回避表决。
本议案在董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
4.审议通过了《关于董事及高级管理人员任期考核相关事宜的议案》
同意公司第三届董事及高级管理人员的任期考核结果。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权
关联董事陈海燕、蒋力、彭丹红回避表决。
本议案在董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
5.审议通过了《关于 2025 年度工资总额预算方案的议案》
同意公司 2025年度工资总额预算方案。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案在董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
三、备查文件
1.《广东顺控发展股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；2《. 广东顺控发展股份有限公司第四届董事会审计委员会
第五次会议决议》；
3.《广东顺控发展股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/5206227a-6357-47ca-9ecd-86006fe12a68.PDF
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2025-08-25 19:20│顺控发展（003039）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 15日以邮件形式发出第四届监事会第六次会议的会议通知，该
会议于 2025年 8月 25日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席张玉雪女士主持，应出席监事 5人，实际出席监事 5人。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》
监事会认为，董事会编制和审议公司 2025年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2025年半年度计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况。
表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
公司《2025年半年度报告》同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2025年半年度报告摘要》（2025-038）和
《关于 2025年半年度计提资产减值准备的公告》（2025-040）同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）。
（二）审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》
同意公司编制的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
公司《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》（2025-039）同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《广东顺控发展股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/45af091c-c1bc-40af-971f-8bd45ebc0c4b.PDF
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2025-07-18 17:58│顺控发展（003039）：关于控股股东完成可交换公司债券发行的公告
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广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东广东顺德控股集团有限公司（以下简称“顺控集团”）拟以所持有的
公司部分 A 股股票为标的非公开发行可交换公司债券（以下简称“本次可交换债券”），并已取得深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）出具的《关于广东顺德控股集团有限公司非公开发行可交换公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函[2025]447
号），具体可详见公司于 2025 年 5 月 6 日、7 月 4 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
公司收到顺控集团通知，本次可交换债券已于 2025 年 7 月 18 日完成发行，债券简称为“25 顺控 KEB1”，债券代码为“117
236.SZ”，实际发行规模为 7 亿元人民币，债券期限为3 年，票面利率 0.01%。本次可交换债券初始换股价格为 14.80 元/股，换
股期限自本次债券发行结束之日满 6 个月后的第 1 个交易日起至本次债券到期日的前 1 个交易日止，即2026 年 1 月 19 日至 20
28 年 7 月 17 日。若到期日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日。
公司将持续关注顺控集团本次可交换债券后续事项，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/be2483c6-ec47-4087-8bd3-4fb660365409.PDF
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2025-07-03 17:57│顺控发展（003039）：关于控股股东拟发行可交换公司债券完成股份质押登记的公告
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广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东广东顺德控股集团有限公司（以下简称“顺控集团”）拟以所持有的
公司部分 A 股股票为标的非公开发行可交换公司债券（以下简称“本次可交换债券”），并已取得深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）出具的《关于广东顺德控股集团有限公司非公开发行可交换公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函[2025]447
号），具体可详见公司于 2025 年 5 月 6 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司近日收到顺控集团通知，为保障本次可交换债券持有人交换标的股票或本次可交换债券本息按照约定如期足额兑付，顺控集
团将其持有的本公司部分 A 股股票及其孳息作为担保并办理质押登记。具体情况如下：
一、控股股东股份质押的基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东 是否为控股 本次质 占其所 占公司 是否 是否为 质押起 质押到 质权人 质押用途
名称 股东或第一 押数量 持股份 总股本 为限 补充质 始日 期日
大股东及其 （股） 比例 比例 售股 押
一致行动人
广 东 是 70,000,0 14.34% 11.34% 否 否 2025 年 至办理 广发证 可交换债
顺 德 00 7月3日 解除质 券股份 券持有人
控 股 押登记 有限公 交换股份
集 团 手续之 司 或为可交
有 限 日止 换债券的
公司 本息偿付
提供担保
2、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股比 本次质 本次质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
称 例 押前质 后质押股 持股份 总股本 已质押 占已质 未质押 占未质押
押股份 份数量 比例 比例 股份限 押股份 股份限 股份比例
数量 售和冻 比例 售和冻
结、标 结数量
记数量
广东顺 488,203,155 79.06% 0 70,000,000 14.34% 11.34% 0 0.00% 0 0.00%
德控股
集团有
限公司
二、其他说明
关于本次可交换债券发行及后续事项，公司将根据相关监管规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
证券质押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/7611b57c-8403-4e20-b3b1-f96eec660c27.PDF
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2025-06-10 18:22│顺控发展（003039）：2024年年度权益分派实施公告
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广东顺控发展股份有限公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 12日召开的 2024 年年度股东大会审议通过。现将权
益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配预案情况
1、公司 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，预案的具体内容为：本次利润分配拟采取
派发现金股利的方式，以 2024年 12月 31日总股本 617,518,730股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 2.10元（含税），不
送红股或以资本公积金转增股本。公司拟共分配现金股利129,678,933.30 元，母公司报表中剩余未分配利润 167,678,147.55 元，
留存至下一年度。
2、自公司 2024 年年度利润分配预案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的分配预案一致。
4、本次实施的权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 617,518,730 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.100000 元人民币
现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股
派 1.890000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人
所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资
基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.42
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.210000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
本公告发布后至权益分派股权登记日之间，如果公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
三、股权登记日与除权除息日
1、本次权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 17 日；
2、本次权益分派除权除息日为：2025 年 6 月 18 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 6 月 17 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 6 月 18 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****914 广东顺德控股集团有限公司
2 08*****005 佛山市顺德区顺合公路建设有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 6 月 10 日至登记日：2025 年 6月 17 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址： 佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会新城区观绿路 4 号恒实置业广场 1 号楼 1901-1905、20 层
咨询联系人：霍艳丽
咨询电话： 0757-22317888
传真
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