公司公告☆ ◇003039 顺控发展 更新日期：2025-11-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-01 00:00 │顺控发展（003039）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-11-01 00:00 │顺控发展（003039）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-10-26 16:31 │顺控发展（003039）：第四届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-10-26 16:29 │顺控发展（003039）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-15 18:44 │顺控发展（003039）：顺控发展关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-10-15 18:44 │顺控发展（003039）：顺控发展投资者关系管理制度 │
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│2025-10-15 18:44 │顺控发展（003039）：顺控发展提名委员会工作细则 │
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│2025-10-15 18:44 │顺控发展（003039）：顺控发展募集资金使用管理办法 │
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│2025-10-15 18:44 │顺控发展（003039）：顺控发展债券信息披露事务管理办法 │
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│2025-10-15 18:44 │顺控发展（003039）：顺控发展薪酬与考核委员会工作细则 │
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2025-11-01 00:00│顺控发展（003039）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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顺控发展（003039）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/6a4c6035-c42f-45de-a314-c589dbe498fe.PDF
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2025-11-01 00:00│顺控发展（003039）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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顺控发展（003039）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/eeea135f-98dd-4c3d-a7fb-02cef251cf9f.PDF
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2025-10-26 16:31│顺控发展（003039）：第四届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于 2025年 10月 24日以通讯方式召开，本次会议
通知于 2025年 10月 21日以电子邮件方式发出，会议应参加会议人数 9人，实际参加会议人数 9人。会议由公司董事长陈海燕先生
主持，公司全体监事、董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》
董事会认为，公司 2025年第三季度报告所载资料真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
本议案在董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2025年第三季度报告》（2025-047）同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.《广东顺控发展股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；2《. 广东顺控发展股份有限公司第四届董事会审计委员会
第七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/43bb6635-1915-444a-aeb2-166891c7f614.PDF
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2025-10-26 16:29│顺控发展（003039）：2025年三季度报告
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顺控发展（003039）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/0858168a-f242-4b9c-b7bf-98f761ef1025.PDF
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2025-10-15 18:44│顺控发展（003039）：顺控发展关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 10月 31日 16:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 10月 31日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 10月 31日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 10月 27日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日 2025年 10月 27日下午 15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（
2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会新城区观绿路 4号恒实置业广场 1号楼 20层会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 关于修订《公司章程》及其附件的 非累积投票提案 √
议案
2.00 关于修订部分公司治理制度的议案 非累积投票提案 √作为投票对象的
子议案数（11）
2.01 关于修订《关联交易管理制度》的 非累积投票提案 √
议案
2.02 关于修订《对外担保管理制度》的 非累积投票提案 √
议案
2.03 关于修订《信息披露管理制度》的 非累积投票提案 √
议案
2.04 关于修订《投资者关系管理制度》 非累积投票提案 √
的议案
2.05 关于修订《独立董事工作制度》的 非累积投票提案 √
议案
2.06 关于修订《重大经营与投资决策管 非累积投票提案 √
理制度》的议案
2.07 关于修订《控股股东、实际控制人 非累积投票提案 √
行为规范》的议案
2.08 关于修订《董事、高级管理人员行 非累积投票提案 √
为规范》的议案
2.09 关于修订《募集资金使用管理办 非累积投票提案 √
法》的议案
2.10 关于修订《累积投票制实施细则》 非累积投票提案 √
的议案
2.11 关于修订《董事及高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬管理办法》的议案
3.00 关于选举第四届董事会董事长的议 非累积投票提案 √
案
4.00 关于选举第四届董事会董事的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于调整年度关联交易预计额度的 非累积投票提案 √
议案
2、上述提案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年 10月 16日刊登在巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）上的相关公告；3、提案 1为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；提案 2需逐
项表决；提案 5为关联交易事项，关联股东应回避表决；
4、公司将对提案 1、3、4、5的中小投资者表决结果进行单独计票并披露。
三、会议登记等事项
（一）出席登记方式
1、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记；委托代理人出席的应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证（复
印件）和委托人证券账户卡（复印件）进行登记（授权委托书样式详见附件一）；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书、单位持股凭证进
行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人身份证、法定代表人身份证（复印件）、法定代表人证明书、营业执照
（复印件加盖公章）、授权委托书、单位持股凭证办理登记手续（授权委托书样式详见附件一）；
3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次
会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（参会股东登记表样式见附件二）以专人、信函、传真或邮件方式送达本公司。
（二）登记时间
1、现场登记时间：2025年 10月 30日 9:30-11:30，14:30-17:00。
2、信函、传真、邮件以抵达本公司的时间为准。截止时间为 2025年 10月 30日 17:00。来信请在信函上注明“顺控发展 2025
年第一次临时股东大会”字样。
（三）登记地址：广东省佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会新城区观绿路 4号恒实置业广场 1号楼 20楼董事会
办公室；邮编：528300；传真号码：0757—22317889（传真请注明：股东大会登记）。
（四）会议联系方式
会议联系人：董事会办公室；
联系电话：0757-22317888；
传真号码：0757-22317889；
联系电子邮箱：shunkongfazhan@sina.com。
（五）本次会议不接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请于会前半小时到现场办理签到登记手续，并携带相关证件
原件，以便验证入场。
（六）股东及委托代理人出席会议的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
广东顺控发展股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/f3a0f5e0-3d4e-4e39-94b8-e06a22c432a6.PDF
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2025-10-15 18:44│顺控发展（003039）：顺控发展投资者关系管理制度
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顺控发展（003039）：顺控发展投资者关系管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/c47cfb27-bbd5-4075-9d9b-52378bd6ec70.PDF
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2025-10-15 18:44│顺控发展（003039）：顺控发展提名委员会工作细则
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第一条 为规范广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《广东顺控发展
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本细则。
第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进
行选择并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。
第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内由董事会选举
。国务院有关主管部门对专门委员会的召集人另有规定的，适用其规定。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委
员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为提名委员会委员的董事仍应当依照法律、行政法规、部门规
章、公司章程和本细则的规定履行职务。
第三章 职责权限
第八条 提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；
（四）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；
（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；
（六）法律、行政法规、中国证监会和公司章程规定及董事会授权的其他事宜。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行
披露。
第九条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第十条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、经理人员的当选条件、选择
程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十一条 董事、经理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、经理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、经理人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、经理人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、经理的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的经理人员前，向董事会提出董事候选人和新聘经理人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。第五章 议事规则
第十二条 提名委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时
可委托其他一名委员（该委员应为独立董事）主持。但有紧急事项时，召开临时会议可不受前述会议通知时间的限制，但应发出合理
通知。
在董事会、董事长、主任委员或两名以上本提名委员会委员提议时，应当召开提名委员会临时会议，提名委员会主任委员应当自
接到提议后三日内，召集并主持临时会议。主任委员不能履行职务或不履行职务时，由另外一名独立董事委员召集和主持。
第十三条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体
委员的过半数通过。
第十四条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、高级管理人员列席会议。
第十六条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。
第十八条 提名委员会会议由公司董事会秘书负责安排；会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由
公司董事会秘书保存。
第十九条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十一条 本细则未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和公司章程等相关规定执行。本工作细则如与后者有冲突的，
按照后者的规定执行。
第二十二条 本细则由公司董事会负责解释和修订。
第二十三条 本细则自董事会决议通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/27f0f5bb-9c88-48d5-b855-23f2a5dbf908.PDF
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2025-10-15 18:44│顺控发展（003039）：顺控发展募集资金使用管理办法
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顺控发展（003039）：顺控发展募集资金使用管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/43c398a3-eac8-4bfa-8e87-6c55fa132da6.PDF
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2025-10-15 18:44│顺控发展（003039）：顺控发展债券信息披露事务管理办法
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顺控发展（003039）：顺控发展债券信息披露事务管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/6f5935a6-386a-4620-bf7f-bf5a33964256.PDF
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2025-10-15 18:44│顺控发展（003039）：顺控发展薪酬与考核委员会工作细则
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第一条 为进一步建立健全广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善
公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文
件及《广东顺控发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本细则
。
第二条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理
人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及《公
司章程》规定的其他高级管理人员。
第二章 人员组成
第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数并担任召集人。国务院有关主管部门对专门委员会的召集
人另有规定的，适用其规定。
第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生。
第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员应是薪酬与考核委员会成员
，由董事会选举产生。
第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动
失去委员资格，并由董事会根据上述第四条至第六条规定补足委员人数。
第八条 薪酬与考核委员会设秘书一人，由董事会秘书兼任，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考证人员的有关资料，
负责筹备薪酬与考核委员会会议，监督薪酬与考核委员会的有关决议执行情况，公司相关职能部门执行薪酬与考核委员会的决议和具
体工作安排。
第三章 职责权限
第九条 薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政
策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制订薪酬计划或方案
（薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等）；
（二）审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（三）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（四）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（五）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（六）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定以及董事会授权的其他事宜。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。
第十条 薪酬与考核委员会制订的薪酬计划或方案，属于董事会职权范围的，由董事会审议通过后实施；属于股东会职权范围的
，由股东会审议通过后实施。
第四章 决策程序
第十一条 公司相关职能部门负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公
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