公司公告☆ ◇003039 顺控发展 更新日期：2025-06-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-26 18:02 │顺控发展（003039）：关于注销部分募集资金账户的公告 │
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│2025-05-12 18:49 │顺控发展（003039）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-12 18:49 │顺控发展（003039）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-05 15:37 │顺控发展（003039）：关于控股股东拟发行可交换公司债券获得无异议函的公告 │
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│2025-04-28 19:27 │顺控发展（003039）：关于举行2024年年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-24 19:59 │顺控发展（003039）：顺控发展董事、监事和高级管理人员培训管理办法 │
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│2025-04-24 19:59 │顺控发展（003039）：顺控发展董事履职评价管理办法 │
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│2025-04-24 19:58 │顺控发展（003039）：关于2025 年度第一期中期票据发行结果的更正公告 │
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│2025-04-24 19:58 │顺控发展（003039）：关于2025 年度第一期中期票据发行结果的公告（更正后） │
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│2025-04-24 19:57 │顺控发展（003039）：关于证券事务代表辞任的公告 │
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2025-05-26 18:02│顺控发展（003039）：关于注销部分募集资金账户的公告
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一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东顺控发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]413 号）核准，
并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）6,200.00 万股，每股发行价格 5.86 元，募集资金
总额为363,320,000.00 元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额 313,818,248.13 元。前述募集资金于 2021 年 3 月 1 日到
账，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具《广东顺控发展股份有限公司公开发行人民币普通股（A 股）后实收股本的验
资报告》（天职业字[2021]8996 号）。
二、募集资金专户存储及管理情况
公司已按相关规定对募集资金进行专户存储，与保荐机构、募集资金存放银行签订募集资金三方监管协议，并严格按照协议的规
定存放和使用募集资金。
1、截至本公告日，公司募集资金账户的开设及注销情况如下：
开立主体 开户银行 账号 账户状态
广东顺控发展股份有 中国光大银行股份有限 38810188000070047 已注销
限公司 公司佛山分行顺德支行
广东顺控发展股份有 广东顺德农村商业银行 801101001214003951 已注销
限公司 股份有限公司营业部
佛山市顺德区水业控 招商银行股份有限公司 999012175910979 存续
股有限公司 佛山容桂支行
2、截至本公告日，公司已开设的募集资金现金管理产品结算账户的情况如下：
开立主体 开户银行 账号 账户状态
佛山市顺德区水业控 兴业银行股份有限公司 393000100200299942 存续
股有限公司 佛山顺德大良支行
佛山市顺德区水业控 兴业银行股份有限公司 393020100100129900 存续
股有限公司 佛山顺德大良支行
三、本次注销的募集资金专户情况
公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十一次会议、2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资
金投资项目延期、结项及节余募集资金使用的议案》，同意对已达到预定可使用状态的“右滩水厂 DN1600 给水管道工程”进行结项
，并将该项目节余资金 210.31 万元永久补充流动资金（实际节余募集金额以资金转出当日专户余额为准），具体内容详见公司于 2
024 年 8 月 27 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期、结项及
节余募集资金使用的公告》（公告编号：2024-042）。
截至本公告日，公司已根据实际业务情况将节余募集资金（利息收入扣除手续费支出净额）共计 2,122,229.97 元从募集资金专
户中划转至公司基本账户，并对该募集资金专用账户办理了注销手续。具体情况如下：
开立主体 开户银行 账号 账户状态
广东顺控发展股份有限 中国光大银行股份有限 38810188000070047 已注销
公司 公司佛山分行顺德支行
上述账户注销后，公司、保荐机构中国银行证券股份有限公司与上述开户银行签订的募集资金监管协议也相应终止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/8555ee64-078e-43b0-930b-8648d3e223cd.PDF
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2025-05-12 18:49│顺控发展（003039）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示
1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
1、 召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）16:00
2、 召开地点：佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会新城区观绿路 4 号恒实置业广场 1 号楼 20 层会议室
3、 召开方式：现场结合网络
4、 召集人：董事会
5、 主持人：陈海燕先生
6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东顺控发展股份有限公司章程》的有关规定。
7、 会议出席情况
（1） 股东总体出席情况
出席方式 总体出席情况 中小股东出席情况
股东 股份数 占公司有 股东 股份数 占公司有
人数 表决权股 人数 表决权股
份总数 份总数
总体出席情况 176 489,554,755 79.2777% 175 1,351,600 0.2189%
1、现场出席情况 2 488,253,155 79.0669% 1 50,000 0.0081%
2、网络投票情况 174 1,301,600 0.2108% 174 1,301,600 0.2108%
注：公司有表决权股份总数为 617,518,730 股。
（2） 公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。
二、 提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
表决情况 同意 反对 弃权
股份数 占出席会议 股份数 占出席会议 股份数 占出席会议
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股份比例 股份比例 股份比例
总体表决 489,400,855 99.9686% 84,000 0.0172% 69,900 0.0143%
情况
表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
（二）审议通过了《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
表决情况 同意 反对 弃权
股份数 占出席会议 股份数 占出席会议 股份数 占出席会议
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股份比例 股份比例 股份比例
总体表决 489,394,855 99.9673% 90,000 0.0184% 69,900 0.0143%
情况
表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
（三）审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
表决情况 同意 反对 弃权
股份数 占出席会议 股份数 占出席会议 股份数 占出席会议
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股份比例 股份比例 股份比例
总体表决 489,437,155 99.9760% 75,100 0.0153% 42,500 0.0087%
情况
中小股东 1,234,000 91.2992% 75,100 5.5564% 42,500 3.1444%
表决情况
表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
（四）审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
表决情况 同意 反对 弃权
股份数 占出席会议 股份数 占出席会议 股份数 占出席会议
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股份比例 股份比例 股份比例
总体表决 489,398,855 99.9682% 85,300 0.0174% 70,600 0.0144%
情况
表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
（五）审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
表决情况 同意 反对 弃权
股份数 占出席会议 股份数 占出席会议 股份数 占出席会议
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股份比例 股份比例 股份比例
总体表决 489,397,255 99.9678% 86,400 0.0176% 71,100 0.0145%
情况
表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
（六）审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
表决情况 同意 反对 弃权
股份数 占出席会议 股份数 占出席会议 股份数 占出席会议
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股份比例 股份比例 股份比例
总体表决 489,398,655 99.9681% 91,500 0.0187% 64,600 0.0132%
情况
表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
（七）审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
表决情况 同意 反对 弃权
股份数 占出席会议 股份数 占出席会议 股份数 占出席会议
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股份比例 股份比例 股份比例
总体表决 489,396,555 99.9677% 86,400 0.0176% 71,800 0.0147%
情况
中小股东 1,193,400 88.2954% 86,400 6.3924% 71,800 5.3122%
表决情况
表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所
（二）见证律师姓名：程俊鸽、熊鑫律师
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司
法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件
1、广东顺控发展股份有限公司2024年年度股东大会决议；
2、北京市中伦（广州）律师事务所关于广东顺控发展股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/829475d6-0da6-4359-a116-468ae17cd1c6.PDF
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2025-05-12 18:49│顺控发展（003039）：2024年年度股东大会的法律意见书
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致：广东顺控发展股份有限公司
北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称“本所”）受广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派程俊鸽律
师、熊鑫律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2024年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《广东顺控发展股份有限公司
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东顺控发展股份有限公司股东大会议事规则》的规定，对公司本次股东大会进行见
证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律
师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，
有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表
决结果是否符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定发表意见，不对会议审议
的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师已经按照《上市公司股东会规则》的相关要求对公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见
书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
按照律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现
出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集程序
经核查，公司本次股东大会由公司第四届董事会召集，具体情况如下：
1．2025年 4月 18日，公司召开第四届董事会第九次会议并决定于 2025年5月 12日召开公司 2024年年度股东大会。
2．根据公司第四届董事会第九次会议决议，2025 年 4 月 21日，公司在中国证监会指定信息披露媒体以公告形式刊登了《广东
顺控发展股份有限公司关于召开 2024年年度股东大会的通知》。据此，公司董事会已在会议召开二十日以前以公告形式通知了股东
。会议通知内容符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
据此，本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的相关规定。本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效。
（二）本次股东大会的召开程序
1．根据出席本次股东大会现场会议的股东签名表、身份证明，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2名，有关的
授权委托书已于本次股东大会召开前置备于公司住所。经本所律师见证，股东提供的授权委托书及其它相关文件符合形式要件，授权
委托书有效。
2．出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均已在公司制作的签名表上签名。经本所律师验证，出席本次股东大会现场
会议的股东均为股权登记日登记在册的公司股东。
3．本次股东大会现场会议于 2025 年 5月 12日下午 16:00在佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会新城区观绿路 4
号恒实置业广场 1 号楼 20层会议室如期召开，董事长陈海燕先生主持了会议。本次股东大会的议案及资料均已提交出席会议的股
东及股东代理人。
4．本次股东大会的网络投票时间为 2025年 5月 12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年
5月 12日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月12日 9:15—15:00期
间的任意时间。
5．根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票有效期内，参加网络投票的股东总计 174名。
据此，本所律师认为本次股东大会的召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程
》的相关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1．出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人
本次股东大会的股权登记日为 2025年 5月 7日。经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 2名，持有公司
股份数共计 488,253,155股，占公司股份总数的 79.0669%。经核查，上述股东均为股权登记日深圳证券交易所收市后，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并持有公司股票的股东。
2．参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数 174名，代表股份 1,301,600股，占公司股份总
数的 0.2108%，通过网络系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。本所律师无法对网络投票股东
资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符
合资格。
3．其他参会人员
除上述公司股东外，公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，总经理、其他高级管理人员和本所律师列席了本次会议。
（二）本次股东大会由公司第四届董事会负责召集
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法有效。
据此，本所律师认为，出席本次股东大会的人员和本次股东大会召集人资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议案，按照《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公
布了表决结果。深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。据此，在本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公
司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
根据表决结果及本所律师的核查，本次股东大会的议案审议情况如下：
（一）审议《关于 2024年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 489,400,855股，反对 84,000股，弃权 69,900股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权
的 99.9686%。
（二）审议《关于 2025年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意 489,394,855股，反对 90,000股，弃权 69,900股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权
的 99.9673%。
（三）审议《关于 2024年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 489,437,155股，反对 75,100股，弃权 42,500股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权
的 99.9760%。
其中，中小投资者表决结果如下：同意 1,234,000股，反对 75,100股，弃权42,500股。
（四）审议《关于 2024年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 489,398,855股，反对 85,300股，弃权 70,600股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权
的 99.9682%。
（五）审议《关于 2024年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 489,397,255股，反对 86,400股，弃权 71,100股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权
的 99.9678%。
（六）《关于公司 2024年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 489,398,655股，反对 91,500股，弃权 64,600股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权
的 99.9681%。
（七）审议《关于续聘 2025年度审计机构的议案》
表决结果：同意 489,396,555股，反对 86,400股，弃权 71,800股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权
的 99.9677%。
其中，中小投资者表决结果如下：同意 1,193,400股，反对 86,400股，弃权71,800股。
据此，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的相关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》
《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式两份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/34f2f1a0-0ab1-4a3b-9297-57bcff2fc22d.pdf
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2025-05-05 15:37│顺控发展（003039）：关于控股股东拟发行可交换公司债券获得无异议函的公告
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广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东广东顺德控股集团有限公司（以下简称“顺控集团”）
的告知函，顺控集团拟以所持有的本公司部分 A股股票为标的非公开发行可交换公司债券（以下简称“本次可交换债券”），并已取
得深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于广东顺德控股集团有限公司非公开发行可交换公司债券符合深交所挂牌条件
的无异议函》（深证函[2025]447号，以下简称“《无异议函》”），《无异议函》有效期为自出具之日起 12 个月。
根据《无异议函》，顺
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