公司公告☆ ◇003039 顺控发展 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-25 00:00│顺控发展（003039）：2024年三季度报告
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顺控发展（003039）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/fadec50f-549f-466a-b398-82977920c5f9.PDF
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2024-10-25 00:00│顺控发展（003039）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2024年 10 月 24 日（星期四）以通讯方式召开
，本次会议通知于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出，本次会议应参加会议人数 9 人，实际参加会议人数 9 人。会议由公
司董事长陈海燕先生主持，公司监事、董事会秘书列席。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》
董事会认为，公司 2024 年第三季度报告所载资料真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案在董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-051）同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2.审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
同意本次对《内部审计制度》的修订。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案在董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
3.审议通过《关于对外捐赠的议案》
同意公司控股子公司广东顺控环境投资有限公司向佛山市城市管理和综合执法局联合佛山市红十字会设立的“佛山市环卫工人白
兰关爱项目”进行捐赠。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
《广东顺控发展股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/06f05c5f-ec8a-42d4-8661-45e236a66e98.PDF
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2024-09-24 00:00│顺控发展（003039）：关于聘任高级管理人员和其他人员的公告
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顺控发展（003039）：关于聘任高级管理人员和其他人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-23/a4da669f-9c82-40e5-87fe-eea082dbee3d.PDF
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2024-09-24 00:00│顺控发展（003039）：第四届董事会第二次会议决议公告
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顺控发展（003039）：第四届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-23/26ff54f2-6ebc-435a-9a1a-d8f99882a28f.PDF
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2024-09-12 00:00│顺控发展（003039）：关于职工代表董事、职工代表监事换届选举的公告
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公司第四届董事会和第四届监事会任期于 2024 年 9 月 23 日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《公司章程》等有关规定，公司
需按照相关法律程序进行董事会及监事会换届选举。公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中，非独立董事 5 名（含职工代表董事
1 名），独立董事 4 名；公司第四届监事会由 5 名监事组成，其中，非职工代表监事 3 名，职工代表监事 2名。职工代表董事与
职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。
公司于 2024 年 9 月 11 日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举彭丹红女士为公司第四届董事会职工代表董事
（简历后附）；选举马智勇先生和毛伊飞女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历后附）。上述职工代表董事、职工代表监事将
与公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生的董事会成员和监事会成员一起组成公司第四届董事会和第四届监事会，任期三年。
换届选举职工代表董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一
，符合相关法律法规的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-12/6fa786ec-8ed4-42d4-964f-01ca5dd3f663.PDF
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2024-09-12 00:00│顺控发展（003039）：关于完成董事会、监事会换届选举及延期聘任高级管理人员的公告
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顺控发展（003039）：关于完成董事会、监事会换届选举及延期聘任高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-11/84ab96b0-3ff4-4884-98af-ef69ea9e9027.PDF
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2024-09-12 00:00│顺控发展（003039）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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顺控发展（003039）：2024年第三次临时股东大会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-11/f02955bb-1636-4c98-8475-86ab88f8ac13.PDF
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2024-09-12 00:00│顺控发展（003039）：北京市中伦（广州）律师事务所关于顺控发展2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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顺控发展（003039）：北京市中伦（广州）律师事务所关于顺控发展2024年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-12/916de616-816f-4f9c-ab51-6c754ca2d668.PDF
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2024-09-12 00:00│顺控发展（003039）：第四届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2024年 9 月 11 日在公司会议室以现场方式召开
。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程
》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于豁免会议通知期限的议案》
为尽快完成第四届监事会主席的选举工作，以便更好地开展相关工作，各位监事一致同意豁免本次监事会会议的通知期限要求。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》
根据工作需要，选举张玉雪女士为公司第四届监事会主席，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
《广东顺控发展股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-12/a6c63894-52cd-4223-b994-0aa3938746d9.PDF
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2024-09-12 00:00│顺控发展（003039）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”或“顺控发展”）第四届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 11 日（星期三）
以现场结合通讯方式召开，现场地点为公司会议室。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由陈海燕先生主持，公司
监事、董事会秘书列席。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于豁免会议通知期限的议案》
为尽快完成第四届董事会董事长、专门委员会委员等人员的选举和聘任工作，以便更好地开展相关工作，各位董事一致同意豁免
本次会议的通知期限要求。
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
（二）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
选举陈海燕先生为公司第四届董事会董事长，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
（三）审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》
公司董事会下设审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会均由 3 名董事组成，主任委员
在委员内由董事会选举，各位委员任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体表决结果如下：
1. 《关于选举审计委员会委员的议案》
由聂织锦女士、陈海燕先生、宋嘉雯女士担任审计委员会委员，其中，由聂织锦女士担任主任委员。
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
2. 《关于选举战略发展委员会委员的议案》
由陈海燕先生、王立章先生、徐芳女士担任战略发展委员会委员，其中，由陈海燕担任主任委员。
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
3. 《关于选举提名委员会委员的议案》
由徐芳女士、陈海燕先生、宋嘉雯女士担任提名委员会委员，其中，由徐芳女士担任主任委员。
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
4. 《关于选举薪酬与考核委员会委员的议案》
由王立章先生、陈海燕先生、聂织锦女士担任薪酬与考核委员会委员，其中，由王立章先生担任主任委员。
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
（四）审议通过《关于延期聘任高级管理人员的议案》
因公司新一届高级管理人员的提名工作尚未完成，为确保公司相关工作的连续性和稳定性，同意公司高级管理人员的聘任工作将
进行适当延期。
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
三、备查文件
《广东顺控发展股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-11/f887fa6d-621a-4a76-843f-9f59c465afcc.PDF
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2024-08-27 00:00│顺控发展（003039）：独立董事提名人声明与承诺
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顺控发展（003039）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/a5c7a5ed-9d6e-4d54-87ca-b02a57c90053.PDF
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2024-08-27 00:00│顺控发展（003039）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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顺控发展（003039）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/d10eb0c7-75b9-43e8-9446-cf5aa46896cb.PDF
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2024-08-27 00:00│顺控发展（003039）：关于部分募集资金投资项目延期、结项及节余募集资金使用的公告
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广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”或“顺控发展”）于 2024年8月26日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届
监事会第二十一次会议决议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期、结项及节余募集资金使用的议案》，该议案尚需提交股东
会审议。现将有关事项公告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东顺控发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]413 号）核准，
并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）6,200.00 万股，每股发行价格5.86 元，募集资金总
额为 363,320,000.00 元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额 313,818,248.13 元。前述募集资金于 2021 年 3 月 1 日到账
，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具《广东顺控发展股份有限公司公开发行人民币普通股（A 股）后实收股本的验资
报告》（天职业字[2021]8996 号）。
（二）募集资金使用情况
公司已按相关规定对募集资金进行专户存储，与保荐机构、募集资金存放银行签订募集资金三方监管协议，并严格按照协议的规
定存放和使用募集资金。截至 2024 年 7 月 31 日，募集资金累计投入募投项目 25,127.69 万元，募集资金余额8,840.21 万元（
含闲置募集资金现金管理本息）。
二、部分募集资金投资项目结项及节余募集资金使用的情况
（一）右滩水厂 DN1600 给水管道工程
该项目作为右滩水厂供水系统的重要组成部分，用于提升右滩水厂对外输送自来水的能力，新建的 DN1600 给水管道起点位于新
竹路，终点位于安富立交辅道。新建给水管道沿象山-热电厂厂区道路-杏龙路敷设，管道总长约 2,580 米。该项目已于 2019 年 12
月达到预定可使用状态且现已完成工程结算，公司拟对其进行结项。该项目募集资金承诺投资总额 2,500.00 万元，截至 2024 年
7 月 31 日，累计已投入募集资金 2,238.11 万元，根据项目结算情况，预计该项目尚需支付工程相关费用尾款 61.46 万元，募集
资金扣除尚需支付的工程相关费用尾款后，预计该项目节余募集资金 210.31 万元（含募集资金利息收入净额 9.88 万元，实际金额
以资金转出当日专户余额为准）。
该项目募集资金节余的主要原因为：公司在保证项目建设质量的前提下，本着合理、高效、节约的原则，根据现场施工条件进行
合理规划，从而降低了项目的建设成本。公司拟将该项目节余资金 210.31 万元（该金额为预估金额，具体金额以资金转出当日专户
余额为准）永久性补充流动资金，用于日常生产经营。
（二）北滘出厂（三乐路至环镇西路）DN1200 给水管道工程
该项目是顺德区供水主干管之一，南接北滘水厂出厂管，北接环镇西路供水管，管材采用球墨铸铁管和钢管，管道总长约 2,085
米。该项目已于 2024 年 2 月达到预定可使用状态，公司拟对其进行结项。该项目募集资金承诺投资总额3,403.80 万元，截至 20
24 年 7 月 31 日，累计已投入募集资金 1,480.02 万元，按合同价暂估尚需支付的工程相关剩余费用 592.62 万元，募集资金扣除
尚需支付的工程相关剩余费用后，预计该项目节余募集资金 1,331.16 万元。
该项目募集资金节余的主要原因为：公司在保证项目建设质量的前提下，本着合理、高效、节约的原则，根据现场施工条件进行
合理规划，从而降低了项目的建设成本。公司拟将该项目节余资金 1,331.16 万元用于募投项目“乐从至北滘DN800 给水管道连通工
程”，调整后各募投项目资金分配情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 建设单位 项目投资总额 募集资金拟投入金额 截至 2024 年
7月31日累计
投入募集资
变更前 变更后 金（注 1）
1 顺德右滩水厂二期扩建工程 顺控发展 29,304.67 3,494.52 3,494.52 3,577.42
（注 2）
2 右滩水厂 DN1600 给水管道 顺控发展 4,894.04 2,500.00 2,500.00 2,238.11
工程
3 乐从至北滘 DN800 给水管道 水业控股 7,478.54 4,096.20 5,427.36 20.23
4 连通工程 水业控股 3,473.03 3,403.80 2,072.64 1,480.02
北滘出厂（三乐路至环镇西
路）DN1200 给水管道工程
5 顺控发展信息化建设项目 顺控发展 4,500.00 887.30 887.30 811.91
6 收购顺合环保 100%股权项目 顺控发展 25,963.22 17,000.00 17,000.00 17,000.00
合计 75,613.50 31,381.82 31,381.82 25,127.69
注 1：以上累计投入募集资金数据未经审计；
注 2：顺德右滩水厂二期扩建工程累计投入募集资金大于承诺投入金额，超过部分为募集资金利息收入投入。
三、募集资金投资项目延期的情况及原因
（一）本次项目延期的情况
公司募投项目可行性未发生重大变化，根据募集资金投资项目的实际推进情况，在项目实施主体和募投项目用途不发生变更、项
目投资总额和建设规模不变的情况下，拟对以下首次公开发行股票募投项目实施期限进行调整，具体如下：
项目名称 原计划项目达到预定可 延期后预计项目达到
使用状态日期 预定可使用状态日期
乐从至北滘 DN800 给水管道 2024 年 9月 30日 2026年 6月 30日
连通工程
（二）项目延期的原因
乐从至北滘 DN800 给水管道连通工程部分管道沿佛山一环路铺设，因受佛山一环路实施高速化改造影响，施工条件发生变化，
相关施工方案、路由选择需与政府相关管理部门进一步协商，由于路由的选择涉及多个政府相关部门、多种因素，沟通时间较长，故
项目推进相对缓慢。目前，该工程的路由已确定，项目计划分两段实施，其中“荷岳路至三乐路段工程”正在开展施工招标相关工作
，“三乐路至黄涌段工程”现正开展设计相关工作。
根据该项目实际推进情况，经审慎研究，公司拟将该项目达到预定可使用状态日期由 2024 年 9 月 30 日延期至 2026 年 6 月
30 日。
四、募集资金投资项目延期及使用节余募集资金对公司的影响
“右滩水厂 DN1600 给水管道工程”节余募集资金永久补充流动资金事项完毕后，公司将注销存放该募集资金的专项账户，对应
的募集资金三方监管协议随之终止。“乐从至北滘 DN800 给水管道连通工程”延期，以及将“北滘出厂（三乐路至环镇西路）DN120
0 给水管道工程”节余募集资金用于“乐从至北滘 DN800给水管道连通工程”涉及项目达到预定可使用状态时间、募集资金投入金额
的变化，未改变项目内容、投资总额、实施主体，系公司结合募投项目实际进展情况进行的调整。上述募集资金投资项目延期及节余
募集资金的使用有利于合理利用募集资金，保障募集资金投资项目的实施，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，亦不存在损害
股东利益的情形，符合公司长期发展规划及全体股东的长远利益。
五、董事、监事会及保荐机构的相关意见
（一）董事会意见
2024 年 8 月 26 日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期、结项及节余募集资金使
用的议案》，董事会认为，公司本次部分募投项目延期、结项及节余募集资金使用符合实际经营需要，有利于更合理安排公司募集资
金的使用，保障募投项目的实施，符合公司及全体股东的利益。因此，董事会同意本次部分募集资金投资项目延期、结项及节余募集
资金使用事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
2024 年 8 月 26 日，公司第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期、结项及节余募集资金使
用的议案》，监事会认为，公司本次部分募集资金投资项目延期、结项及节余募集资金使用，系出于合理使用募集资金、保障募投项
目实施所作出的安排，不存在损害公司和股东利益的情形。上述事项的审议程序符合有关法律法规、《公司章程》等规定，审议程序
和表决结果合法有效。因此，公司监事会同意本次部分募集资金投资项目延期、结项及节余募集资金使用，并同意将该议案提交公司
股东大会审议。
（三）保荐机构核查意见
公司本次部分募集资金投资项目延期、结项及节余募集资金使用，符合公司募投项目建设的实际情况，有利于提高募集资金的使
用效率、保障募集资金投资项目的实施，不存在损害股东利益的情况，公司履行了必要的审批决策程序，符合《深圳证券交易所股票
上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。上述事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。保荐机构对公司本次部分募集
资金投资项目延期、结项及节余募集资金使用无异议。
六、备查文件
1．第三届董事会第二十七次会议决议；
2．第三届监事会第二十一次会议决议；
3．中国银河证券股份有限公司关于广东顺控发展股份有限公司部分募集资金投资项目延期、结项及节余募集资金使用的核查意
见。
http://disc.static.szse.cn/d
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2024-08-27 00:00│顺控发展（003039）：监事会换届选举公告
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广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”或“顺控发展”）第三届监事会成员任期将于 2024 年 9 月 23 日届满，根据
《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023年
12 月修订）》以及《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 8 月 26 日召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于提
名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
经公司监事会审议，顺控发展第四届监事会将由 5 名监事组成，其中非职工代表监事 3 人，职工代表监事 2 人。公司监事会
同意提名张玉雪女士、黄文庆先生、何幸映女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），方朝晖先生、谢敏仪女
士将不再担任公司监事职务。
根据《公司法》《公司章程》的规定，关于上述监事候选人的议案需提交公司 2024年第三次临时股东大会审议，并采用累积投
票制选举产生。公司第四届监事会成员任期为三年，自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律法规和《公司章程》等规定，忠实、勤勉地履行监
事义务和职责。
公司对第三届监事会各位监事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢！备查文件：
《广东顺控发展股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/9c947847-6d72-4e63-9fa7-0a12744bba1f.PDF
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2024-08-27 00:00│顺控发展（003039）：2024年半年度财务报告
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顺控发展（003039）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/b1f5a44a-6d6a-4bfb-87b0-9f056c4a534a.PDF
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2024-08-27 00:00│顺控发展（003039）：独立董事候选人声明与承诺
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顺控发展（003039）：独立董事候选人声明与承诺。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-
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