公司公告☆ ◇003040 楚天龙 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 18:19 │楚天龙（003040）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 18:19 │楚天龙（003040）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-08 18:23 │楚天龙（003040）：关于举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-24 17:02 │楚天龙（003040）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-24 17:02 │楚天龙（003040）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 │
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│2026-04-24 17:02 │楚天龙（003040）：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 │
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│2026-04-24 17:02 │楚天龙（003040）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-24 17:02 │楚天龙（003040）：2025年度内部控制评价报告 │
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│2026-04-24 17:02 │楚天龙（003040）：关于2025年计提资产减值的公告 │
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│2026-04-24 17:02 │楚天龙（003040）：关于2025年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况报告 │
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2026-05-15 18:19│楚天龙（003040）：2025年年度股东会决议公告
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楚天龙（003040）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/86fe6ca2-d9fa-4d87-8603-9a9f5a552936.PDF
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2026-05-15 18:19│楚天龙（003040）：2025年年度股东会的法律意见书
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楚天龙（003040）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/0db31b15-395e-4e76-8f4d-2dc4d5678696.PDF
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2026-05-08 18:23│楚天龙（003040）：关于举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
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楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司《2025年
年度报告》《2026年第一季度报告》等相关文件，为便于广大投资者进一步了解公司的经营情况，公司将通过举行2025年度暨2026年
第一季度网上业绩说明会的方式与投资者进行互动交流。具体情况如下：
一、会议基本信息
1、会议时间：2026年5月13日 15:00-17:00（周三）
2、会议方式：网络文字互动方式
3、参会方式：
（1）电脑端参会网址：https://s.comein.cn/vdugiiqj
（2）APP/小程序参会：登录进门财经APP/进门财经小程序，搜索“003040”、“楚天龙”，进入“楚天龙（003040）2025年度
暨2026年第一季度网上业绩说明会”，或者扫描下方二维码参会；
（参会二维码）
二、公司出席人员
出席本次业绩说明会的公司人员有：董事长陈丽英女士、独立董事王亚平先生、董事兼董事会秘书张丹女士、副总经理兼财务负
责人袁皓先生。
三、会前公开征集问题
为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听
取投资者的意见和建议。投资者可于2026年5月12日（星期二）17:00前将有关问题通过电子邮件方式发送至公司邮箱：ir@ctdcn.com
，或扫描下方二维码进行提问，公司将在信息披露业务规则允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回复。
（问题征集二维码）
四、说明会咨询方式
联系部门：董事会办公室
联系电话：010-68967666
联系邮箱：ir@ctdcn.com
欢迎广大投资者关注并参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/7fceec44-38be-4a21-8e91-228af8b5e257.PDF
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2026-04-24 17:02│楚天龙（003040）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2025年度
利润分配预案的议案》。本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年实现归属于上市公司股东的净利润715.09万元，母公司2025年实现净利
润1,908.02万元。按照《公司法》和《公司章程》相关规定，按母公司实现净利润提取10%法定盈余公积金。本报告期末可分配利润1
7,612.33万元（母公司及合并口径孰低）。结合公司当前的财务状况、生产经营情况和所处的发展阶段，在保证公司正常经营和持续
发展的前提下，董事会制定的2025年度利润分配预案如下：
以总股本461,135,972股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.10元（含税），预计分配现金红利4,611,359.72元，不送红股
，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
2025年度公司未实施股份回购，本年度累计现金分红总额为4,611,359.72元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为64.4
9%。
公司若在本次利润分配预案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形，将按照分配
总额不变的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红预案的具体情况
（一）公司近三年利润分配相关指标
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 4,611,359.72 13,834,079.16 70,092,667.74
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股 7,150,924.6 21,554,957.89 70,395,972.76
东的净利润（元）
合并报表本年度末 176,123,279.33
累计未分配利润
（元）
母公司报表本年度 232,329,937.92
末累计未分配利润
（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度 88,538,106.62
累计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度 0.00
累计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度 33,033,951.75
平均净利润（元）
最近三个会计年度 88,538,106.62
累计现金分红及回
购注销总额（元）
是否触及《股票上市 否
规则》第9.8.1条第
（九）项规定的可能
被实施其他风险警
示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值,最近三个会计年度累计现金分红金
额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其
他风险警示的情形。
（二）利润分配预案合理性说明
董事会制定的利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，有利于公司的持续、稳定、健康发展，符合有关
法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
3、公司第三届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6add6305-761c-4a98-b60e-57e6fba7ee10.PDF
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2026-04-24 17:02│楚天龙（003040）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》的有关规定，以及《楚天龙股份有限公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，并结合三位独立董事出具
的《独立董事独立性自查情况表》，楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事王亚平先生、鲁文高先生
、洪荭女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事王亚平先生、鲁文高先生、洪荭女士的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在
公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其
进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要
求。
楚天龙股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6e651fc0-d492-4eff-89cd-dc7d08335cc6.PDF
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2026-04-24 17:02│楚天龙（003040）：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
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楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于提请股东
会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发
行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过
最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。本次授权事宜包括以下内
容：
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的
条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值
人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组
织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只
以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司
董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
4、定价方式或者价格区间
（1）发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价
基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）；
（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七
条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公
司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不
会导致公司控制权发生变化。
5、募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不
得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的
关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
6、本次发行前的滚存利润安排
本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。
7、上市地点
在限售期满后，本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
8、决议有效期决议
决议有效期为2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。
9、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳
证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次小额快速融资有关的全部事项，包括但不限于：
（1）办理本次小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
（2）在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定
、调整和实施本次小额快速融资方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与小额快速融资方案
相关的一切事宜，决定本次小额快速融资的发行时机等；
（3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速融资方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并
执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜；
（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议
、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
（5）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
（6）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
（7）于本次小额快速融资完成后，根据本次小额快速融资的结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关
部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
（8）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求
，进一步分析、研究、论证本次小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，
并全权处理与此相关的其他事宜；
（9）在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快
速政策发生变化时，可酌情决定本次小额快速融资方案延期实施，或者按照新的小额快速政策继续办理本次发行事宜；
（10）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调
整；
（11）办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。
本次小额快速融资事宜须经公司2025年年度股东会审议通过后，由董事会根据股东会的授权在规定时限内向深圳证券交易所提交
申请方案，报请深圳证券交易所审核并经中国证监会注册后方可实施。公司将及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/2beced47-aa23-4da6-8aad-8e7abbed2d43.PDF
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2026-04-24 17:02│楚天龙（003040）：2025年度董事会工作报告
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作为一家专注于数字安全与数智服务综合解决方案提供商，2025年，楚天龙股份有限公司（以下简称“楚天龙”或“公司”）董
事会严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及深交所相关监管规则，全面落实股东会各项决议，坚守合规治理、科学
决策、稳健经营、价值创造核心原则，统筹公司治理、战略落地、内控合规、信息披露、投资者关系、践行社会责任等各项工作，持
续深化数智化治理能力，全力应对市场波动与行业竞争，保障公司在数字安全、数智化服务、智慧政务、金融科技等核心领域稳健运
营，切实维护全体股东合法权益，推动公司高质量、可持续发展。
2025年，公司坚持稳经营、促创新、拓市场、提效能的总体思路，加强海外业务、跨行业协同服务、数字营销业务协同发展，生
产运营、研发创新、内控治理能力持续提升，对外投资加强产业协同，多措并举积极应对传统产品价格下降、竞争愈发激烈所带来的
挑战，实现全年盈利。
一、2025 年度公司经营与战略执行情况
（一）核心业务稳健推进
2025年，公司继续秉持“客户第一，诚信为本”的经营理念，锚定“技术驱动、场景赋能”的市场策略，通过自主创新不断实现
技术突破，依托场景生态提供差异化服务，牢牢把握数智化转型重要机遇为技术迭代的攻坚期、生态布局的窗口期，嵌入式安全产品
实现多项突破，金融、通信、社保领域发卡量实现增长；推出涵盖咨询问答、咨询导办、数字员工等多元形态的智能硬件，为政府、
银行、运营商等行业客户提供多场景数智解决方案，在全国多个省市打造标杆案例；深度契合数字人民币 “中央银行 - 商业机构”
双层运营体系要求，在用户侧、受理侧、发行侧、系统侧持续深耕，凭借丰富的产品矩阵和场景案例，彰显了在数字人民币领域的
硬实力。
（二）经营管理与提质增效
面对市场需求波动与行业竞争加剧，董事会坚持稳健经营、降本增效、严控风险，指导经营层优化产品结构、提升中标质量与项
目毛利，强化研发投入精准度，提升运营效率与现金流管理水平，推动经营质量持续改善。
（三）资质荣誉与技术创新
2025 年，公司保持国家高新技术企业、国家知识产权示范企业等资质，持续维护 CMMI五级、ITSS 三级、Mastercard/Visa生态
认证、绿色工厂、产品碳足迹、ISO能源管理体系等认证，巩固技术与合规壁垒，品牌影响力与行业地位持续提升。
二、公司治理与董事会规范运作
（一）董事会结构与专业化运作
公司董事会现有董事 9 名，其中独立董事 3 名，占比 33%；女性董事 4名，占比 44%，实现专业背景、从业经历、性别结构合
理均衡，独立董事均为财务、集成电路、管理等领域高校教授，保障决策客观、科学、独立。
董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四大专门委员会，2025 年各委员会规范召开会议，严格履职，为董事会提供专业决
策支撑，其中审计委员会由财务背景独立董事担任主任，强化财务监督与风险管控。
（二）治理机制优化与制度完善
2025 年，公司根据监管要求与治理实践，修订《公司章程》，完善关联交易、对外投资、对外担保、募集资金管理、防范资金
占用等制度，构建更严密的内控与治理体系，同时持续优化 OA 办公系统与流程管理，深化数智赋能，提升审批效率与内部协同水平
，保障董事会运作规范、高效、透明。
（三）董监高履职与能力建设
公司董事会 2025年持续组织董监高参加证监会、交易所、上市公司协会及专业机构培训，强化合规意识与履职能力，董事会内
部常态化开展监管政策、市场动态、案例警示内部学习，定期推送监管动态与行业信息，提升决策科学性与风险预判能力。
（四）内控合规与风险管理
公司董事会持续完善全面风险管理与内部控制体系，覆盖财务、资金、合同、印章、关联交易、募集资金等关键环节，2025 年
内控评价显示公司内部控制在所有重大方面有效，未出现重大缺陷。董事会审计委员会日常强化合规审查、风险排查与内部审计，对
重大经营事项、投资项目、子公司管理实施全过程监督，筑牢合规底线与风险防线，保障公司稳健运营。
三、独立董事、董事会专门委员会履职情况
公司第三届董事会各独立董事依法独立履职，对重大关联交易、续聘会计师事务所、董事及高管薪酬、对外投资等事项独立发表
意见，切实维护中小股东利益，2025 年按规定召开独立董事专门会议，全程参与重大事项审议，深入公司生产基地、业务一线调研
，与管理层、审计机构充分沟通，提升监督实效。董事会及各委员会会前充分保障知情权与调研权，提供完整资料与畅通沟通渠道，
确保独立董事履职不受干预。
（一）审计委员会
2025 年，公司董事会审计委员会严格审核定期报告、财务数据、内控自评报告，监督会计师事务所执业质量，持续关注关联交
易合规性、财务风险与审计进度，提出专业意见，保障财务信息真实、准确、完整，维护公司资产安全。
（二）提名委员会
2025 年，公司董事会提名委员会规范董事及高管选聘标准与程序，严格审查候选人任职资格，确保选聘过程公开、公平、公正
，优化董事会及管理团队结构。
（三）薪酬与考核委员会
2025 年，公司董事会薪酬与考核委员会依据公司业绩与岗位价值，制定并执行董监高及核心人员薪酬与考核方案，坚持业绩导
向与长期激励相结合，推动股东、公司与员工利益一致。
（四）战略委员会
2025 年，公司董事会战略委员会围绕数字安全、数字人民币、智慧政务、跨行业融合应用、绿色低碳等方向开展战略研究与项
目论证，指导公司聚焦主业、优化布局，把握行业发展机遇，提升长期竞争力。
四、信息披露与投资者关系管理
（一）信息披露合
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