公司公告☆ ◇003040 楚天龙 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-26 17:59 │楚天龙（003040）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-02-26 17:59 │楚天龙（003040）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-10 18:41 │楚天龙（003040）：楚天龙2026年度向特定对象发行A股股票预案 │
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│2026-02-10 18:41 │楚天龙（003040）：关于2026年度向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 │
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│2026-02-10 18:41 │楚天龙（003040）：楚天龙2026年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告 │
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│2026-02-10 18:41 │楚天龙（003040）：第三届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2026-02-10 18:40 │楚天龙（003040）：关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者 │
│ │提供财务资助或补偿的公告 │
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│2026-02-10 18:39 │楚天龙（003040）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-10 18:37 │楚天龙（003040）：楚天龙未来三年股东回报规划（2025-2027年度） │
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│2026-02-10 18:37 │楚天龙（003040）：关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主 │
│ │体承诺的公告 │
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2026-02-26 17:59│楚天龙（003040）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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楚天龙（003040）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/196c94c1-7e92-4fa3-966e-2b163337381e.PDF
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2026-02-26 17:59│楚天龙（003040）：2026年第一次临时股东会决议公告
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楚天龙（003040）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/0e5f5771-73ba-4a4d-a857-a2905f71bcca.PDF
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2026-02-10 18:41│楚天龙（003040）：楚天龙2026年度向特定对象发行A股股票预案
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楚天龙（003040）：楚天龙2026年度向特定对象发行A股股票预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/740190fe-dd41-4f2c-bd4d-87c81763570d.PDF
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2026-02-10 18:41│楚天龙（003040）：关于2026年度向特定对象发行股票预案披露的提示性公告
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楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月9日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了公司2026年度向特定对
象发行A股股票的相关议案。《楚天龙股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》（以下简称“预案”）等相关文件已于20
26年2月10日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者注意查阅。
本次预案披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。向特定对象发行股
票预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过及中国证监会作出同
意注册决定后方可实施，敬请投资者注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/b1cf7d0b-3806-4bde-8aae-868506804a25.PDF
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2026-02-10 18:41│楚天龙（003040）：楚天龙2026年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告
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楚天龙（003040）：楚天龙2026年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/e0890ef4-4222-40fe-874e-9fc2f9cbff76.PDF
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2026-02-10 18:41│楚天龙（003040）：第三届董事会第十二次会议决议公告
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楚天龙（003040）：第三届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/250bc43a-60d0-4d1d-8f9e-20fdb5463f8a.PDF
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2026-02-10 18:40│楚天龙（003040）：关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供
│财务资助或补偿的公告
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楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月9日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了关于公司向特定对象
发行A股股票的相关议案。现就本次向特定对象发行A股股票中，公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助
或补偿事宜承诺如下：
本公司不存在向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或者通过利益相关方向发行对象提供任何
财务资助或者补偿的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/99fdfbdb-afdf-4422-9c9b-cbfd4d6f88ec.PDF
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2026-02-10 18:39│楚天龙（003040）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，经楚天龙股份有限公司（以下简称“
公司”或“楚天龙”）第三届董事会第十二次会议审议通过，公司董事会决定于2026年2月26日（星期四）下午15:00召开公司2026年
第一次临时股东会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，决定召开公司2026年第一次临时股东会。本次会议
召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年2月26日（星期四）下午15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年2月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年2月26日 9:15 至 15:00。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票结合的方式。
6、会议的股权登记日：2026年2月13日
7、出席对象：
（1）截至2026年2月13日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席本次股东会；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区远大路1号金源时代购物中心B区15层1508室1号会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议 非累积投票提案 √
案
2.00 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票方案 非累积投票提案 √作为投票对象
的议案 的子议案数（10）
2.01 发行股票的种类和面值 非累积投票提案 √
2.02 发行方式及发行时间 非累积投票提案 √
2.03 定价方式及发行价格 非累积投票提案 √
2.04 发行数量 非累积投票提案 √
2.05 发行对象和认购方式 非累积投票提案 √
2.06 募集资金规模及用途 非累积投票提案 √
2.07 限售期 非累积投票提案 √
2.08 本次发行前公司滚存未分配利润的安排 非累积投票提案 √
2.09 上市地点 非累积投票提案 √
2.10 本次发行决议的有效期 非累积投票提案 √
3.00 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票预案 非累积投票提案 √
的议案
4.00 关于公司《2026年度向特定对象发行 A股股票发 非累积投票提案 √
行方案的论证分析报告》的议案
5.00 关于公司《2026年度向特定对象发行 A股股票募 非累积投票提案 √
集资金使用可行性分析报告》的议案
6.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于本次向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报、 非累积投票提案 √
采取填补措施和相关主体承诺事项的议案
8.00 关于制定《公司未来三年股东回报规划（2025至 非累积投票提案 √
2027年度）》的议案
9.00 关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办 非累积投票提案 √
理本次向特定对象发行 A股股票具体事宜的议案
上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，各项决议的具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）的相关公告。
提案1-9，须由股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；
以上提案逐项表决，公司将对中小投资者的表决情况单独计票并予以披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记；委托代理人出席的应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证（
复印件）和委托人证券账户卡（复印件）进行登记（授权委托书样式详见附件2）。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书和证券账户卡、
单位持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人身份证、法定代表人身份证（复印件）、法定代表人证
明书、营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书和证券账户卡、单位持股凭证办理登记手续（授权委托书详见附件2），不接受电
话登记。
（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本
次会议的股东应将上述材料以专人送达、信函、传真或邮件方式送达本公司。
2、登记时间及地点
（1）现场登记时间：2026年2月24日9:30—12:00，13:00—17:30。
（2）信函、传真、邮件以抵达本公司的时间为准。截止时间为2026年2月24日17:00。来信请在信函上注明“楚天龙2026年第一
次临时股东会”字样。
（3）登记地点：北京市海淀区远大路 1号金源时代购物中心 B区 15层 1508室 1号会议室。
3、联系方式
（1）联系人：孙驷腾 王迪
（2）联系电话：010-6896 7666
（3）传真号码：010-6896 7667
（4）邮箱：ir@ctdcn.com
4、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票的具体流程详见附件1。
五、备查文件
1．公司第三届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/74105c23-95cf-4391-8b86-13e0d4d2b412.PDF
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2026-02-10 18:37│楚天龙（003040）：楚天龙未来三年股东回报规划（2025-2027年度）
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为完善和健全楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红机制，增加股利分配决策透明度和可操作性，
积极回报投资者，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红（20
25年修订）》（证监会公告[2025]5号）和《楚天龙股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，并综合考虑公
司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资本成本以及外部融资环境等因素，公司特制定《未来三年股东回报规划（2025-2027
年度）》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、本规划制定的考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际经营情况、发展目标、股东要求和意愿等因素，建立对投资者持续、稳定、科
学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资
环境等因素的基础上，充分考虑投资者回报，合理平衡处理好公司经营利润用于自身发展和回报股东的关系，从而对利润分配作出的
制度性安排。
三、公司未来三年（2025-2027 年度）具体股东回报规划
1、分配形式及间隔期
公司可以采取现金或股票等方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司具备现
金分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配。公司采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄
等真实合理因素。
2、分红比例及条件
在公司当年盈利且满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司应当采取现金分红方式分配股利。公司采取现金分红方式分配
股利，现金分红不少于当年实现的可分配利润的 10%。公司董事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
3、现金分红政策
公司董事会应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形
，并按照章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%
；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%
；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回
购股份的，视同公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。
4、股票股利分配条件
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可
以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
5、利润分配的提出
公司利润分配预案由董事会提出，公司独立董事应对利润分配预案进行审核，且独立董事应对公司利润分配预案发表明确的独立
意见。公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此
发表独立意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。利润分配预案经半数以上独立董事审核
同意，并经董事会审议通过后提请股东会审议。股东会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中
小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
四、股东回报规划的制定周期和相关决策机制
1、公司董事会原则上每三年重新审阅一次本规划。若公司未发生《公司章程》规定的调整利润分配政策的情形，可以参照最近
一次制定或修订的股东回报规划执行，不另行制定三年股东回报规划。
2、公司董事会根据《公司章程》规定的利润分配政策制定股东回报规划。
3、公司应当严格执行本规划确定的现金分红政策以及股东会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对本规划确定的利润分配
政策尤其现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序。有关调整利润
分配政策的议案，须经董事会审议通过后提交股东会批准，独立董事应当对该议案发表独立意见。公司应以股东权益保护为出发点，
在股东会提案中详细论证和说明原因。股东会审议该议案时须经出席股东会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
五、公司利润分配的信息披露
公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东会决议的要求，分红标
准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达
意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件
和程序是否合规和透明等。
六、股东利润分配意见的征求
公司证券部门负责投资者关系管理工作，回答投资者的日常咨询，充分征求股东特别是中小股东对公司股东回报规划及利润分配
的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
七、规划其他事宜
1、本规划自公司股东会审议通过之日起生效，修订时亦同。
2、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定执行。
3、本规划由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/eb5eba5a-1954-4172-b57d-5ac08fc349bb.PDF
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2026-02-10 18:37│楚天龙（003040）：关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承
│诺的公告
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楚天龙（003040）：关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/9c3ec6d0-24cc-479d-81ce-9929c7cd212c.PDF
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2026-02-10 18:37│楚天龙（003040）：楚天龙关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告
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楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》及《公司章
程》等规定和要求，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，促进企业持续、稳定、健康发展。
鉴于公司拟向特定对象发行股票，现根据相关法律法规要求，就公司最近五年是否被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚
及整改情况披露如下：
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/5da238cb-3559-46d2-a0bc-c0e5f876fc36.PDF
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2026-02-10 18:37│楚天龙（003040）：楚天龙2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告
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楚天龙（003040）：楚天龙2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/bc7c320b-a543-498c-a2fd-68149adaed8b.PDF
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2026-02-10 18:37│楚天龙（003040）：前次募集资金使用情况鉴证报告
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楚天龙（003040）：前次募集资金使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/e3be7d25-9ffb-4551-bdff-0ec46f39f007.PDF
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2026-02-10 18:37│楚天龙（003040）：楚天龙关于前次募集资金使用情况的报告
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楚天龙（003040）：楚天龙关于前次募集资金使用情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/8b1f4c60-b282-4251-8153-7d75ec39f535.PDF
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2026-01-30 18:03│楚天龙（003040）：2025年度业绩预告
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楚天龙（003040）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/0e011dca-26b5-432f-aab1-908cee44228e.PDF
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