公司公告☆ ◇003040 楚天龙 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-28 00:00│楚天龙（003040）：关于持股5%以上股东减持股份预披露公告
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公司持股5%以上股东康佳集团股份有限公司及温州一马企业管理中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、持有楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”、“楚天龙”）27,897,662股（占公司总股本比例6.05%）的股东康佳集团股份
有限公司（以下简称“康佳集团”）计划在公司公告本次减持计划之日起十五个交易日后的3个月内以集中竞价方式或大宗交易方式
合计减持公司股份不超过6,917,039股（即不超过公司总股本的1.50%）。
2、持有公司30,285,850股（占公司总股本比例6.57%）的股东温州一马企业管理中心（有限合伙）（以下简称“温州一马”）计
划在公司公告本次减持计划之日起十五个交易日后的3个月内以集中竞价方式或大宗交易方式合计减持公司股份不超过4,611,359股（
即不超过公司总股本的1.00%）。
公司近日收到公司5%以上股东康佳集团、温州一马出具的《关于拟减持公司股份的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）康佳集团
1、股东名称：康佳集团
2、股东持股情况：截至本公告日，康佳集团持有公司27,897,662股非限售流通股，占公司总股本的6.05%。
（二）温州一马
1、股东名称：温州一马企业管理中心（有限合伙）。
2、股东持股情况：截至本公告日，温州一马持有公司30,285,850股非限售流通股，占公司总股本比例为6.57%。
二、本次减持计划的主要内容
1、本次拟减持的原因：康佳集团、温州一马均为自身资金需求。
2、股份来源：康佳集团、温州一马本次拟减持的股份来源均为公司首次公开发行股票前持有的股份。
3、减持数量、占公司总股本的比例：
（1）康佳集团本次拟减持数量不超过6,917,039股，不超过公司总股本的1.50%。
（2）温州一马本次拟减持数量不超过4,611,359股，不超过公司总股本的1.00%。
若在预计减持期间公司发生送股、资本公积金转增股本、配股等股本除权除息事项的，上述拟减持股份数量将做出相应调整。
4、减持方式：康佳集团、温州一马本次拟减持股份均采用大宗交易或集中竞价方式。
采取大宗交易方式减持的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的2%；采取集中竞价交易方式减持的，
在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的1%。
5、减持期间：公司公告本次减持计划之日起十五个交易日后的3个月内。
6、价格区间：视市场价格确定。
7、相关说明：截至本公告日，康佳集团、温州一马严格遵守了在公司《首次公开发行股票招股说明书》《首次公开发行股票上
市公告书》中作出的股份锁定及减持承诺，未出现违反承诺的情况，本次减持计划不存在与前述承诺不一致的情况。
三、相关风险提示
1、本次减持股东康佳集团不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对
公司治理结构及持续经营产生影响。
温州一马为公司控股股东温州翔虹湾企业管理有限公司的一致行动人，截至本公告日，温州翔虹湾企业管理有限公司及温州一马
合计持有公司股份比例为52.11%，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
2、康佳集团、温州一马将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，具体的减持时间、减持价格及
减持数量存在不确定性。
3、康佳集团、温州一马本次减持不存在违反《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》、中国证监会《上市
公司股东减持股份管理暂行办法》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份
》等法律法规及规范性文件的规定。
4、在本次减持计划实施期间，公司将持续关注本次股份减持计划的进展情况，督促康佳集团、温州一马严格遵守相关法律法规
、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、康佳集团、温州一马出具的《关于拟减持公司股份的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/a4359979-1b77-4931-a8a3-783aa375cb9e.PDF
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2024-10-26 00:00│楚天龙（003040）：2024年三季度报告
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楚天龙（003040）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/4370b855-d0dc-40e3-bd6d-43c0acbaf45b.PDF
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2024-09-26 00:00│楚天龙（003040）：关于部分募集资金投资项目结项的公告
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楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 24 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，
审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项的议案》，同意公司对已达到预定可使用状态的“智能卡生产基地扩建项目”和“研发
中心升级建设项目”两个募投项目予以结项，并在募集资金陆续支付完毕尚待支付的工程尾款后注销募集资金专用账户。根据《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监督要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等规定，该事项无须提交股东大会审议。现就相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准楚天龙股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]309 号）核准，并经
深圳证券交易所同意，公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市交易。公司本次公开发行数量为 7,839.3115万股，每股面值
1 元，每股发行价格为人民币 4.62 元，募集资金总额 362,176,191.30元，减除发行费用人民币 57,980,691.30 元（不含税）后，
募集资金净额为304,195,500.00 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（天健验[2021]115 号）对募集资金到
账情况进行了确认。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，本公司根据相关规定对募集资金实行专户存储，与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了《
募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵
照履行。
截至2024年9月11日，公司募集资金专户存储情况为：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 余额 备注
中国建设银行股份有限公司东莞市分行 44050177943800002024 15,489,185.38
招商银行股份有限公司深圳市分行 755916346310813 — 已注销
招商银行股份有限公司深圳市分行 755916346310111 — 已注销
合计 15,489,185.38
三、本次结项的募投项目情况
（一）智能卡生产基地扩建项目
本项目主要通过新建厂房及购置自动化、智能化生产设备，提升公司现有产能规模和智能化水平，已于2024年9月达到预定可使
用状态且已完成相关验收，公司决定对其进行结项。本项目募集资金承诺投资总额17,805.88万元，截至2024年9月11日，累计已投入
募集资金17,192.22万元，根据项目结算情况，预计尚需支付工程尾款2,474.09万元，公司将继续使用募集资金专户余额继续支付，
不足部分通过自有资金支付。本项目不存在结余募集资金。
（二）研发中心升级建设项目
本项目建设是对公司现有研发部门进行整合与升级，主要包含购置研发场所及研发设备、研发人工成本及研发费用等，其中研发
场所已完成装修，本项目已于2024年9月达到预定可使用状态且已完成相关验收，公司决定对其进行结项。本项目募集资金承诺投资
总额4,613.67万元，截至2024年9月11日，累计已投入募集资金4,613.67万元。本项目不存在结余募集资金。
四、其他需要说明的情况
截至2024年9月11日，公司募集资金专户余额15,489,185.38元，结项后将继续用于支付工程尾款，不足部分由公司自有资金支付
，募集资金使用完毕后公司将及时注销相关募集资金专户，届时，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签订的募集资金三方监管
协议将终止。
五、审议程序及专项意见
（一）董事会审议情况
公司于 2024 年 9 月 24 日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项的议案》，同意公司对
已达到预定可使用状态的“智能卡生产基地扩建项目”和“研发中心升级建设项目”两个募投项目予以结项，并在募集资金陆续支付
完毕尚待支付的工程尾款后注销募集资金专用账户。本议案无须提交股东大会审批。
（二）监事会审议情况
经审议，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目结项符合项目已达到预定可使用状态的实际情况，符合公司的整体利益和
长远发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，履行了相关审议程序，监事会同意本次部分募集资金投资项目结项。
六、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议；
2、第三届监事会第三次会议决议。
楚天龙股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-25/d5246a58-76f8-4ef8-ab3f-f92ef8391817.PDF
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2024-09-26 00:00│楚天龙（003040）：第三届监事会第三次会议决议公告
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楚天龙（003040）：第三届监事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-25/8cb69185-5ff5-4468-a7d2-16b4f67e9257.PDF
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2024-09-26 00:00│楚天龙（003040）：第三届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年09月21日以电子邮件方式发出第三届董事会第三次会议通知，并于2024年09
月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
本次会议由董事长陈丽英主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中3位董事以通讯方式参加，公司监事和高级管理人员列
席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
根据募投项目的建设进度及募集资金使用情况，董事会同意公司对已达到预定可使用状态的“智能卡生产基地扩建项目”和“研
发中心升级建设项目”两个募投项目予以结项，并在募集资金陆续支付完毕尚待支付的工程尾款后注销募集资金 专 用 账 户 。 具
体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目结项的公
告》（公告编号：2024-047）。
本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会2024年第三次会议决议；
3、第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-25/5f46336b-1e23-4063-b178-a911fe0f4833.PDF
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2024-09-10 00:00│楚天龙（003040）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
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楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月2日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于提名公司第三届董
事会独立董事的议案》，选举鲁文高先生、王友业先生为公司第三届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事
会任期届满之日止。具体内容详见公司2024年7月3日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
截至2024年第一次临时股东大会通知发出之日，鲁文高先生、王友业先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根
据深圳证券交易所的相关规定，为更好地履行独立董事职责，鲁文高先生、王友业先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证
券交易所认可的独立董事资格证书。
近日，公司接到鲁文高先生、王友业先生的通知，鲁文高先生、王友业先生已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公
司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-09/4431861f-42f9-4f8b-9538-82524a6cca26.PDF
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2024-09-10 00:00│楚天龙（003040）：关于参加广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举
办的“坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日”，现
将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为
2024 年 9 月 12 日（周四）15:30-16:30。届时公司高管将在线就 2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计
划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-09/46e3c543-ae10-446e-8667-b6b206e4ae47.PDF
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2024-09-05 00:00│楚天龙（003040）：关于控股股东部分股份质押展期的公告
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楚天龙（003040）：关于控股股东部分股份质押展期的公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-28 00:00│楚天龙（003040）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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楚天龙（003040）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2024-08-28 00:00│楚天龙（003040）：2024年半年度财务报告
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楚天龙（003040）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/ab9daf7a-ce00-48fd-9599-56e917558ccd.PDF
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2024-08-28 00:00│楚天龙（003040）：2024年半年度募集资金存放与使用专项情况的报告
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楚天龙（003040）：2024年半年度募集资金存放与使用专项情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/ff66243d-f706-4ecc-8f7b-c41037416235.PDF
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2024-08-28 00:00│楚天龙（003040）：2024年半年度报告
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楚天龙（003040）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/da8515f3-295b-41e8-bdb5-df6266e44692.PDF
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2024-08-28 00:00│楚天龙（003040）：2024年半年度报告摘要
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楚天龙（003040）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2024-07-11 00:00│楚天龙（003040）：2024半年度业绩预告
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楚天龙（003040）：2024半年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-11/b47fd8e0-5c5e-47c9-aac9-5b5ec23df3c7.PDF
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2024-07-04 00:00│楚天龙（003040）：关于完成董事会、监事会换届选举的公告
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楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年07月02日召开2024年第一次临时股东大会、2024年第一次职工代表大会，选
举产生了公司第三届董事会、监事会成员，经公司全体董事、监事同意，公司于同日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第
一次会议，选举了公司董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员，现将此次换届选举具体情况公告如下：
一、董事会成员
1、非独立董事：陈丽英女士（董事长）、苏晨女士、张劲松先生、黄粤宁先生、张丹女士、吴春生女士；
2、独立董事：王亚平先生、鲁文高先生、王友业先生。
上 述 董 事 简 历 详 见 公 司 于 2024 年 06 月 15 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董
事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-024）。
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关要求。
公司第三届董事会董事任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起算。
二、董事会各专门委员会
1、战略委员会委员：陈丽英女士（主任委员）、鲁文高先生、苏晨女士；
2、审计委员会委员：王友业先生（主任委员）、陈丽英女士、王亚平先生；
3、提名委员会委员：鲁文高先生（主任委员）、苏晨女士、王亚平先生；
4、薪酬与考核委员会：王亚平先生（主任委员）、陈丽英女士、王友业先生。
三、监事会成员
1、非职工代表监事：刘太宾先生（监事会主席）、沈新星女士；
2、职工代表监事：王晓松先生。
上述监事简历详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2
024-024）、《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2024-035）。
公司第三届监事会职工代表监事人数的比例不低于监事会成员的三分之一。公司第三届监事会监事任期三年，自公司2024年第一
次临时股东大会审议通过之日起算。
四、董事任期届满离任情况
因任期届满，公司董事闫勇先生不再担任公司董事一职，三位独立董事漆韡先生、刘学先生、黄涛先生不再担任公司独立董事一
职。届满离任后，闫勇先生继续在公司担任公司营销中心总经理一职，三位独立董事漆韡先生、刘学先生、黄涛先生不在公司担任任
何职务。
截至本公告日，闫勇先生通过平阳龙兴投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.04%股份，其离任后的股份变动将遵守《上市
公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定。
公司对闫勇先生、漆韡先生、刘学先生、黄涛先生在任职期间对公司发展所做的突出贡献表示衷心的感谢！
五、备查文件
1、公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、公司2024年第一次职工代表大会决议；
3、第三届董事会第一次会议决议；
4、第三届监事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-03/0be9523d-0b8d-46dc-86c6-6643d315a03f.PDF
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2024-07-03 00:00│楚天龙（003040）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年07月02日通过现场投票和网络投票相结合的方式在指定会议地点召开了2024
年第一次临时股东大会。出席本次股东大会的股东情况为：
类别 人数 代表股份数量 占公司有表决权股
（股） 份总数的比例
1、出席会议的股东及股东代表 5 243,527,931 52.8104%
其中 1.1现场出席 4 243,505,631 52.8056%
1.2网络投票出席 1 22,300 0.0048%
2、中小投资者出席情况 3 3,242,081 0.7031%
本次会议由公司董事会召集，董事长陈丽英女士主持，公司全体董事、监事出席了本次会议，总经理及部分高级管理人员、北京
海润天睿律师事务所律师等列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司
章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1. 会议审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票方式进行表决，具体表决情况如下：
提案 提案名称 表决统计 占出席会议有 是否
编码 效表决权股份 当选
总数的比例
1.00 《关于提名公司第三届董事会非 选举票数（等额选举）
独立董事的议案》
1.01 非独立董事陈丽英 243,527,931 100.0000% 当选
1.02 非独立董事苏晨 243,527,931 100.0000% 当选
1.03 非独立董事张劲松 243,527,931 100.00
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