公司公告☆ ◇003040 楚天龙 更新日期：2026-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-30 00:00 │楚天龙（003040）：第三届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2026-10-30 00:00 │楚天龙（003040）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-10-30 00:00 │楚天龙（003040）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-10-30 00:00 │楚天龙（003040）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-30 00:00 │楚天龙（003040）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2026年10月） │
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│2026-10-30 00:00 │楚天龙（003040）：董事、高级管理人员离职管理制度（2026年10月） │
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│2026-10-30 00:00 │楚天龙（003040）：关于2027年度向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2026-10-30 00:00 │楚天龙（003040）：关于2027年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-10-30 00:00 │楚天龙（003040）：2027年度日常关联交易预计公告 │
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│2026-10-21 17:06 │楚天龙（003040）：持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告 │
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2026-10-30 00:00│楚天龙（003040）：第三届董事会第十六次会议决议公告
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一、会议召开情况
楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 23日以电子邮件方式向全体董事及参会人员发出了会议通知，并于
2026年 10 月 28 日以现场结合通讯表决的方式召开本次会议。
会议由董事长陈丽英主持，应出席本次会议的董事为 9人，实际出席会议的董事为 9人，其中 4位董事以通讯方式参加。公司董
事会秘书、其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司
章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
公司 2026 年第三季度报告具体内容详见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于 2027 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。公司董事陈丽英、苏晨、吴春生回避表决。
根据公司 2026年度与各关联方之间实际发生的关联交易情况，并结合公司2027年度的经营计划，公司对 2027年度包括房屋租赁
、车辆租赁等与日常经营相关的各项关联交易进行了预计。
本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）的相关公告。
（三）审议通过《关于 2027 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
为提高公司自有资金的利用效率、增加公司收益，在确保生产经营资金需求的前提下，公司及子公司计划使用不超过人民币 6亿
元自有资金购买安全性高、流动性好的人民币结构性存款等理财产品、国债，使用期限自 2027年 1月 1日起 12个月内有效，在前述
额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）的相关公告。
（四）审议通过《关于 2027 年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
根据公司 2027年度经营发展规划，公司计划向银行申请授信额度，额度合计不超过 10亿元（最终授信额度和授信期限以实际审
批为准）。综合授信额度的业务品种为流动资金贷款、国内信用证、项目贷款、票据、保函等，主要用于公司生产经营活动。授信额
度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。本议案需提交公司股东会审议。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的相关公告。
（五）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度
审计机构。
本议案需提交公司股东会审议。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（六）审议通过《关于制定公司内部治理制度的议案》
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市
规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等规定，结合《公司章程》和公司实际情况
，公司新制定了两项内部治理制度。
6.1、《董事、高级管理人员离职管理制度》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
6.2、《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（七）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
鉴于上述部分议案需要提请股东会审议，董事会提议公司于 2026 年 11 月16日召开 2026年第三次临时股东会审议相关议案。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》公告文件
。
三、备查文件
1、《第三届董事会第十六次会议决议》；
2、《第三届董事会独立董事专门会议 2026年第四次会议决议》；
3、《第三届董事会审计委员会 2026年第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/23114008-da70-44aa-9061-982d91f3f860.PDF
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2026-10-30 00:00│楚天龙（003040）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
1、续聘事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
2、本次续聘符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号
）的规定。
楚天龙股份有限公司（以下简称“楚天龙”或“公司”）于 2026年 10月 28日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《
关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构，本议案尚需提交公司
股东会审议，现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
拟聘任会计师事务所的名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
拟聘任事务所成立日期：2011年 07月 18日
拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙
拟聘任事务所注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
拟聘任事务所首席合伙人：钟建国
截至 2025年 12月 31日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为 250人、注册会计师人数为 2,363人、签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数为 954人。
最近一年经审计的收入总额为 298,750.19万元，经审计的审计业务收入为260,067.29万元，经审计的证券业务收入为 154,675.
70万元。
2025年度上市公司审计客户家数 757家，主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，科学研究和
技术服务业，建筑业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，房地产业，金融业，租赁和商务服务业
，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等，审计收费70,874.23万
元，本公司同行业上市公司审计客户家数 581家。
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至 2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合
财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原 被告 案件时 主要案情 诉讼进展
告 间
投 华仪电 2024年 天健作为华仪电气 2017年度、 已完结（天健需在
资 气、东 3月 6 2019年度年报审计机构，因华仪 5%的范围内与华
者 海证 日 电气涉嫌财务造假，在后续证券 仪电气承担连带责
券、天 虚假陈述诉讼案件中被列为共同 任，天健已按期履
健 被告，要求承担连带赔偿责任。 行判决）
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）因执业行为受到行政处罚 6次、监督管理措
施 20次、自律监管措施 20次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。134名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 20人次、监督管理
措施 69人次、自律监管措施 60人次、纪律处分 25人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：翁志刚，2009 年起成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，2
023年起为本公司提供审计服务；近三年签署楚天龙、永兴材料、金石资源、传音科技、震有科技等上市公司审计报告。
签字注册会计师：施庞博，2019年起成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，2026年起为本公
司提供审计服务。
项目质量复核人员：王振，2011年起成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2012年开始在本所执业，2025年起为本公
司提供审计服务；近三年复核百达精工、明新旭腾、圣龙股份等上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人及签字注册会计师翁志刚、签字注册会计师施庞博、项目质量控制复核人王振近三年未因执业行为受到刑事处罚，未
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或
纪律处分。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）项目合伙人及签字注册会计师翁志刚、签字注册会计师施庞博和项目质量控制复核人王振，
均不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关
审计费用。
二、拟续聘/变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的从业资质、专业能力、投资者保护能力、诚信状况以及独立性
等方面进行了审慎核查，审计委员会认为其具备为公司提供真实公允的审计服务能力，满足公司审计工作的要求，同意续聘天健会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构，并将该事项提请公司第三届董事会第十六次会议审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026年 10月 28日召开第三届董事会第十六次会议，以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟续
聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1.第三届董事会第十六次会议决议；
2.第三届董事会审计委员会 2026年第四次会议决议；
3.天健会计师事务所相关资质文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/d1d93d6d-2d98-4f42-818a-0dd70278c957.PDF
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2026-10-30 00:00│楚天龙（003040）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，经楚天龙股份有限公司（以下简称“
公司”或“楚天龙”）第三届董事会第十六次会议审议通过，公司董事会决定于 2026年 11月 16日（星期一）15:00召开公司 2026
年第三次临时股东会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 11月 16日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11月 16日 9:15-9:25，9:30-11:30，13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 16日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 11月 09日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 11月 09日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席本次股东会；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区远大路 1 号金源时代购物中心 B 区 15 层1508室 1号会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于 2027年度向银行申请综合授信额度的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，各项决议的具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）的相关公告。
以上提案逐项表决，公司将对中小投资者的表决情况单独计票并予以披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记；委托代理人出席的应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证（
复印件）和委托人证券账户卡（复印件）进行登记（授权委托书样式详见附件 2）。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书和证券账户卡、
单位持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人身份证、法定代表人身份证（复印件）、法定代表人证
明书、营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书和证券账户卡、单位持股凭证办理登记手续（授权委托书详见附件 2），不接受电
话登记。
（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本
次会议的股东应将上述材料以专人送达、信函、传真或邮件方式送达本公司。
2、登记时间及地点
（1）现场登记时间：2026年 11月 13日 9:30—12:00，13:00—17:30。（2）信函、传真、邮件以抵达本公司的时间为准。截止
时间为 2026年11月 13日 17:00。来信请在信函上注明“楚天龙 2026年第三次临时股东会”字样。
（3）登记地点：北京市海淀区远大路 1号金源时代购物中心 B区 15层1508室 1号会议室。
3、联系方式
（1）联系人：孙驷腾 王迪
（2）联系电话：010-6896 7666
（3）传真号码：010-6896 7667
（4）邮箱：ir@ctdcn.com
4、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第三届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/640bbd87-ef09-414b-ad6f-4f89bd022b5a.PDF
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2026-10-30 00:00│楚天龙（003040）：2026年三季度报告
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楚天龙（003040）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/577c80c4-af29-4cdc-9264-754d399e2638.PDF
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2026-10-30 00:00│楚天龙（003040）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2026年10月）
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第一条为规范楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）互动易平台信息发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良好沟通机
制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资
者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作
》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《楚天龙股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合
公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所指“互动易平台”是指深圳证券交易所为上市公司与投资者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者
关系管理的综合性网络平台。
第二章总体要求
第三条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问，应当注重诚信，严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》等有关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认
同，营造健康良好的市场生态。
第四条公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当谨慎、理性、客观，以事实为依据，保证所发布的信息和回复的
内容真实、准确、完整。
第五条公司信息披露以其通过符合条件媒体披露的内容为准，不得通过互动易平台披露未公开的重大信息。公司在互动易平台发
布或者回复的信息不得与依法披露的信息相冲突。
第六条公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，不得使用虚假性、夸大性、宣传性、误导性语言，应当注重与投资者
交流互动的效果，不得误导投资者。不具备明确事实依据的，公司不得在互动易平台发布或者回复。
第七条公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所
相关业务规则以及互动易平台的有关规定，不得发布含有中伤他人的、辱骂性的、攻击性的以及违反法律法规规定的信息。
第三章 内容规范性要求
第八条公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问应当以已公开披露信息作为交流内容，不得以任何方式透露或者泄露未公
开披露的重大信息。
第九条投资者提问涉及已披露事项的，公司可以对投资者的提问进行充分、详细的说明和答复；涉及或者可能涉及未披露事项的
，公司应当告知投资者关注公司信息披露公告。公司不得以互动易平台发布或者回复信息等形式代替信息披露或者泄露未公开重大信
息。
第十条公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当保证发布信息及回复投资者提问的公平性，对所有依法合规提出
的问题认真、及时予以回复，不得选择性发布信息或者回复投资者提问。
第十一条公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，不得发布涉及违反公序良俗、损害社会公共利益的信息，不得发布
涉及国家秘密、商业秘密等不宜公开的信息。公司对供应商、客户等负有保密义务的，应当谨慎判断拟发布的信息或者回复的内容是
否违反保密义务。
第十二条公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，如涉及事项存在不确定性，应当充分提示相关事项可能存在的不确
定性和风险。
第十三条公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问及对涉及市场热点概念、敏感事项问题进行答复，应当谨慎、客观、具
有事实依据，不得利用互动易平台迎合市场热点或者与市场热点不当关联，不得故意夸大相关事项对公司生产经营、研发创新、采购
销售、重大合同、战略合作、发展规划以及行业竞争等方面的影响，不当影响公司股票及其衍生品种价格。
第十四条公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，不得对公司股票及其衍生品种价格作出预测或者承诺，也不得利用
发布信息或者回复投资者提问从事市场操纵、内幕交易或者其他影响公司股票及其衍生品种正常交易的违法违规行为。
第十五条公司在互动易平台发布的信息或者回复的内容受到市场广泛质疑，被公共传媒广泛报道且涉及公司股票及其衍生品种交
易异常波动的，公司应当关注并及时履行相应信息披露义务。
第四章内部管理
第十六条公司互动易回复实行“归口管理、分级审核、专业支持、留痕备查”的审核流程。各环节具体如下：
（一）收集登记
董事会办公室负责互动易平台投资者提问的收集与登记。收到提问后，应当及时记录提问内容、提问时间、投资者信息等，并建
立互动易提问台账。
证券事务代表负责平台日常登录、提问接收及初步整理，确保提问信息完整、准确。
（二）初审分类
董事会办公室对已登记的提问进行初审，按照以下类型分类处理：
（1）合规可答类：属于已公开信息范围、不涉及未披露重大信息、可依据公司已披露内容直接回复的；
（2）需核实类：涉及业务、财务、法务、技术等专业事项，需相关部门核实后回复的；
（3）重复提问类：与已回复问题重复或高度相似的；
（4）敏感或重大类：可能涉及未公开重大信息、股价敏感信息、重大舆情等事项的；
（5）对于违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则以及互动易平台的有关规定的，不予回
复。
（三）内部核实
对需核实类及敏感/重大类提问，由董事会办公室负责流转至业务、财务、法务、技术等相关部门，并明确反馈期限。
各相关部门职责如下：
（1）及时提供真实、准确、完整、专业的业务信息；
（2）对涉及本部门专业事项的回复内容进行审核确认；
（3）对重大、敏感或复杂事项，及时向分管领导及董事会秘书报告；
（4）保守公司商业秘密及未公开重大信息。
（四）草拟答复
董事会办公室基于已公开信息，组织草拟回复内容。回复应当客观、简洁、规范，不得新增未公开重大信息，不得含有误导性、
预测性或不公平披露内容。
涉及专业事项的，由相关部门对回复内容进行专业审核。
（五）审核签发
互动易回复实行分级审核、分级审批：
（1）一般问题：由证券事务代表审核，董事会秘书审批；
（2）重大或敏感问题：须经法务、财务及相关负责人会签，必要时提交董事长审定。
（六）公开刊载
审核通过后，由董事会办公室工作人员及时通过互动易平台提交回复并发布。回复发布后原则上不得撤回或替换。确需更正的，
应当以新回复说明更正内容与原因，并保留历史记录。
证券事务代表负责平台登录、回复上传、发布跟踪及记录填报，确保发布内容与审批内容一致。
（七）归档备查
董事会办公室负责将提问、答复、审核记录、流转凭证等统一归档，保存期限按照公司档案管理制度及相关法律法规要求执行。
证券事务代表协助完成互动易相关档案资料的整理、保存及归档。第十七条董事会秘书统筹互动易全流程管理，对重要回复进行
审批，对合规风险与突发事件进行处置。董事会办公室负责回复内容的合规性、一致性审核，并按权限提交审批。
第十八条对于投资者提问涉及公司各部门、分支机构及公司合并报表范围内各级子公司的，前述相关部门、分支机构及子公司的
负责人应在各自职责范围内，积极配合公司董事会秘书及董事会办公室对提问进行分析、解答，并按照其要求及时提供相关文件、资
料，保证所提供的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
第五章 附则
第十九条本制度未尽事宜，按照国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》的规定执行；本制度如与国家
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》不一致的，按国家有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件或《公司章程》的规定执行。
第二十条本制度由公司董事会负责制定、修订及解释。
第二十一条本制度自公司董事会审议通过之日起生效并施行，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/0366c913-f8ac-4eea-8b1c-469b97934634.PDF
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2026-10-30 00:00│楚天龙（003040）：董事、高级管理人员离职管理制度（2026年10月）
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第一条 为规范楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员离职管理，根据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司董事会秘书监管规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《楚天龙股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事、职工代表董事）和高级管理人员。
第二章 离职情形和程序
第三条 公司董事、高级管理人员离职包括任期届满离任、主动辞任、被解任、退休、工作调动及其它导致董事、高级管理人员
实际离职等情形。
第四条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任，董事、高级管理人员辞职应当提交书面辞职报告。除本条第二款情况外
，董事辞任的，自公司收到通知之日起生效。高级管理人员辞任的，自董事会收到辞任报告时生效。除前述规定外，有关董事辞任、
高级管理人员辞任的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同或聘用合同规定。
出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律法规、自律监管规则和《公司章程》的规定继续履行职责
，董事、高级管理人员不符合《公司法》以及深交所相关规定的任职资格的除外：
（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定最低人数；
（二）董事会审计委员会成员辞任导致董事会审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；
（三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》规定，或者独立董
事中欠缺会计专业人士；
（四）职工代表董事辞任导致董事会成员中缺少职工代表董事。
董事提出辞任的，上市公司应当在提出辞任之日起六十日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律法规和公司章程
的规定。
第五条 股东会可以决议解任非职工董事，决议作出之日解任生效。职工代表大会可以决议解任职工代表董事，决议作出之日解
任生效。董事会可以决议解聘高级管理人员，决议作出之日解聘生效。
无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。
独立董事在任期届满前提出辞任的，应当在辞任报告中对任何与其辞任有关或者其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况
进行说明。公司应当对独立董事辞任的原因及关注事项予以披露。
高级管理人员辞任的，自董事会收到辞任报告时生效。公司将在两个交易日内披露有关情况。
第六条 存在下列情形之一的，不得担任公司董事、高级管理人员：
（一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；
（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；
（三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；
（四）法律法规、深圳证券交易所规定的其他情形。
董事、高级管理人员在任职期间出现本条第一款规定情形或者独立董事出现不符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的
独立性条件情形的，相关董事、高级管理人员应当立即停止履职并由公司按规定解除其职务。
相关董事应当停止履职但未停止履职或者应被解除职务但仍未解除，参加董事会议及其专门委员会议、独立董事专门会议并投票
的，其投票无效且不计入出席人数。
第七条 董事会秘书具有下列情形之一的，董事会知悉或者应当知悉该事实发生后应当立即召开会议决定是否将其解聘：
（一）不符合《上市公司董事会秘书监管规则》第二十二条所列的情形；
（二）连续不能履行职责达到三个月以上；
（三）履行职责存在重大错误或疏漏，给公司、投资者造成重大损失或者对公司产生重大影响的；
（四）其他违反法律法规、证券交易所业务规则和公司章程、内部管理制度等，给公司、投资者造成重大损失或者对公司产生重
大影响的。
董事会秘书被解聘或辞职的，公司应当及时向证券交易所报告，说明原因并公告。董事会秘书可以就被公司不当解聘或者与辞职
有关的情况，向证券交易所提交个人陈述报告。
董事会秘书被解聘或者辞职的，公司应当在六个月内完成董事会秘书的聘任工作。在董事会秘书空缺期间，应当由董事长代行董
事会秘书职责。
第八条 担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。公司应当在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新
的法定代表人。
第九条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。第三章 移交手续和相关事项处理
第十条 董事及高级管理人员在离职生效后三个工作日内，应向董事会移交其任职期间取得的涉及公司的全部文件、印章、数据
资产、未了结事务清单及其他公司要求移交的文件。
第十一条 董事、高级管理人员应当按照公司离职管理制度妥善做好工作交接或者依规接受离任审计，明确保障承诺履行、配合
未尽事宜的后续安排。
第十二条 如董事、高级管理人员离职前存在未履行完毕的公开承诺（如业绩补偿、增持计划等），公司有权要求其制定书面履
行方案及承诺，明确未履行完毕承诺的具体事项、预计完成时间及后续履行计划，并按照中国证监会、深圳证券交易所以及公司的相
关规定继续履行。公司在必要时采取相应措施督促离职董事、高级管理人员履行承诺；如其未按前述承诺及方案履行的，公司有权要
求其赔偿由此产生的全部损失。
第十三条 离职董事、高级管理人员对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在《公司章程》规定的合理期
限内仍然有效；其对公司商业秘密负有的保密义务在该商业秘密成为公开信息之前仍然有效，并应当严格履行与公司约定的禁止同业
竞争等义务。
第十四条 离职董事、 高级管理人员应当全力配合公司对其履职期间重大或关键事项的后续核查，不得拒绝提供必要文件及说明
。
第四章 离职董事和高级管理人员的义务
第十五条 董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间内每年转让的股份不得超过其所持有公司同一类别股份总数的百分之二
十五；
董事和高级管理人员所持股份不超过一千股的，可一次全部转让，不受前款转让比例的限制。
董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。法律、行政法规或深圳证券交易所对公司股份的转让限制另
有规定的，从其规定。第十六条 董事执行公司职务，给他人造成损害的，公司将承担赔偿责任；董事存在故意或者重大过失的，也
应当承担赔偿责任。
董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任，公司董事会应当
采取措施追究其法律责任。
上述赔偿责任不因离职而免除。
第五章 责任追究机制
第十七条 如公司发现离职董事、高级管理人员存在未履行承诺、移交瑕疵或违反忠实义务等情形的，董事会应召开会议审议对
该等人员的具体追责方案，追偿金额包括但不限于直接损失、预期利益损失及合理维权费用等。
第六章 附则
第十八条 本制度经过董事会审议通过后实施，修改时亦同。
第十九条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定执行；如与国家今后颁布的法
律、行政法规、其他规范性文件或《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定执行
，并及时修订本制度。
第二十条 本制度董事会负责解释并组织实施。
楚天龙股份有限公司董事会
二○二六年十月
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2026-10-30 00:00│楚天龙（003040）：关于2027年度向银行申请综合授信额度的公告
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楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月28日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于2027年度向银行
申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
根据公司2027年度经营发展规划，公司计划向银行等金融机构申请授信额度，额度合计不超过10.00亿元（最终授信额度和授信
期限以实际审批为准）。综合授信额度的业务品种为流动资金贷款、信用证、项目贷款、票据、保函等，主要用于公司生产经营活动
。
序号 银行 授信额度（万元）
1 中国建设银行东莞分行 30,000
2 广发银行东莞分行 30,000
3 中国农业银行东莞分行 15,000
4 中国邮政储蓄银行东莞分行 8,000
5 以上银行及其他银行的机动授信 17,000
合计 100,000
以上授信额度计划是公司与相关银行初步协商后制定的预案，在上述额度内，具体执行情况以正式签署的授信协议或合同为准，
之前年度公司已与各银行签订授信协议但尚未执行完毕的额度也包含在上述额度中。本次综合授信额度公司不提供担保物。
授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。本
次申请综合授信额度事项自2027年1月1日起至2027年12月31日有效。
公司董事会授权管理层在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议等有关法律文件。
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2026-10-30 00:00│楚天龙（003040）：关于2027年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月28日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于2027年度使用
闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及子公司拟使用不超过人民币6亿元自有资金购买安全性高、流动性好的人民币结构性存
款等理财产品、国债，使用期限自2027年1月1日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。现将有关情况公
告如下：
一、投资概述
1、投资目的
在确保生产经营资金需求的前提下，利用自有资金择机购买理财产品，以提高自有资金利用效率和收益，为公司和股东创造更大
的收益。
2、授权额度及期限
公司及子公司使用不超过人民币6亿元自有资金购买授权内的理财产品，使用期限自2027年1月1日起12个月内有效，在前述额度
和期限范围内，资金可循环滚动使用。
3、投资品种
为有效控制投资风险、保障公司及股东利益，公司及子公司在上述额度内购买的理财产品仅限于商业银行、证券公司、保险资产
管理机构发行的期限不超过十二个月的安全性高、流动性好的人民币结构性存款等理财产品、国债。
4、资金来源
公司及子公司用于购买理财产品的资金全部为其自有资金。
5、实施方式
授权公司总经理全权在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财
金额、选择理财产品品种、签署合同等，具体事项由公司财务部负责组织实施。
二、审议程序
公司于 2026年 10月 28 日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2027年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案
》，同意公司本次使用自有资金进行管理的事项。
三、投资风险及风险控制
1、投资风险
（1）公司拟购买的理财产品仅限于安全性高、流动性好的人民币结构性存款理财产品、国债等，风险可控，但金融市场受宏观
经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化情况适时适量介入资金，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司在“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则下开展该投资事项；
（2）履行完毕审批程序后，公司将在上述投资额度内选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业
理财机构作为受托方，签署理财产品相关的合同文件，并由公司财务部组织实施；
（3）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资
风险；
（4）公司审计部为理财事项的监督部门，负责对理财所涉及的资金使用与开展情况进行审计和监督，定期或不定期对理财事项
的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等进行全面检查或抽查，对理财的品种、时限、额度及授权审批程序是否符合
规定出具相应意见，向董事会审计委员会汇报；
（5）独立董事、审计委员会有权对公司资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查；
（6）公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
四、投资对公司的影响
在不影响正常生产经营的情况下，公司及子公司使用自有资金择机购买安全性高、流动性好的理财产品，不会影响公司正常生产
经营，不会对主营业务产生影响，有利于提高公司自有资金的使用效率和收益水平，符合全体股东的利益。
五、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/846c8a1e-4b6c-47e3-8819-a58184b44199.PDF
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2026-10-30 00:00│楚天龙（003040）：2027年度日常关联交易预计公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度与各关联方之间实际发生的关联交易情况，并结合公司2027年度的经营
计划，公司对2027年度包括房屋租赁、车辆租赁等与日常经营相关的各项关联交易进行了预计。
公司第三届董事会审计委员会2026年第四次会议、独立董事专门会议2026年第四次会议决议通过该议案，并于2026年10月28日召
开第三届董事会第十六次会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2027年度日常关联交易预计的议案》，董事陈丽英
、苏晨、吴春生回避表决。该议案无需提交公司股东会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
关联交易 关联人 关联交易 2027年度预计金额 2026年1-9月实际发
类别/内容 定价原则 生金额（万元）
房屋建筑 温州翔虹湾企业管理有限公司 市场价 不超过60万元 44.48
物租赁 （以下简称“温州翔虹湾”）
运输工具 北京楚天龙信息咨询有限公司 市场价 不超过110万元 78.42
租赁 北京龙腾行科贸有限公司 市场价 不超过110万元 70.40
合计 不超过280万元 193.30
注：2026年1-9月实际发生金额未经审计。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
关联交易 关联人 2026年1-9 2026年度预计 实际发生 实际发生额与 披露日期及索
类别/内容 月实际发 金额 额占同类 预计金额差异 引
生金额（万 业务比例 （% 注
元） （%） ） 1
房屋建筑 温州翔虹湾 44.48 不超过65万元 5.17 8.76 2025年12月11
物租赁 日巨潮资讯网
（http://www.
运输工具 北京楚天龙信 78.42 不超过110万元 9.12 4.95 cninfo.com.cn
租赁 息咨询有限公 ）《2026年度
司 日常关联交易
北京龙腾行科 70.40 不超过110万元 8.19 14.67 预计的公告》
贸有限公司 （公告编号：
合计 193.30 不超过285万元 22.49 9.57 2025-045）
公司董事会对日常关联交 不适用
易实际发生情况与预计存
在较大差异的说明
公司独立董事对日常关联 不适用
交易实际发生情况与预计
存在较大差异的说明
注1：实际发生额与预计金额差异的比例以2026年1-9月数据计算，根据相关合同约定的费用测算，2026年1-12月各项关联交易实
际发生额未超出预计金额且不存在较大差异。
二、关联人介绍和关联关系
（一）温州翔虹湾企业管理有限公司
1、基本情况
公司住所：浙江省温州市平阳县南麂镇美龄宫（南麂柳成山庄2756室）
注册资本：100万元人民币
法定代表人：陈丽英
经营范围：企业管理咨询（金融、期货、股票、证券类除外）；房屋租赁；汽车租赁。
最近一期财务数据：截至2026年9月30日，温州翔虹湾资产总额73,937.27万元，净资产67,946.76万元；2026年1月-9月实现营业
收入83.57万元，净利润-169.70万元（以上数据未经审计）。
2、与上市公司关系
温州翔虹湾为公司控股股东。
3、履约能力分析
温州翔虹湾成立以来依法存续，经营及财务状况正常，对其向公司出租的房屋建筑物具有相应权利，具备履约能力。
（二）北京楚天龙信息咨询有限公司
1、基本情况
公司住所：北京市西城区德外五路通街19号院2号楼
注册资本：168万元人民币
法定代表人：苏素梅
经营范围：一般项目：社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；组织文化艺术交
流活动；企业形象策划；会议及展览服务；日用百货销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；汽车零配件零售
；电子元器件零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
最近一期财务数据：截至2026年9月30日，北京楚天龙资产总额179.05万元，净资产-437.52万元；2026年1月-9月实现营业收入7
8.42万元，净利润-4.09万元（以上数据未经审计）。
2、与上市公司关系
北京楚天龙信息咨询有限公司实际控制人苏素梅系公司董事吴春生配偶的母亲。
3、履约能力分析
北京楚天龙信息咨询有限公司成立以来依法存续，经营及财务状况正常，对其向公司出租的运输工具具有相应权利，具备履约能
力。
（三）北京龙腾行科贸有限公司
1、基本情况
公司住所：北京市海淀区林风二路38号院3号楼5层501
注册资本：1000万元人民币
法定代表人：苏巧艳
经营范围：技术开发；设计、制作、代理、发布广告；销售机械设备、金属材料、建筑材料、工艺品、通讯设备、日用品、文化
用品、五金、交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、家具、卫生用品；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出
）；承办展览展示活动；汽车租赁。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
最近一期财务数据：截至2026年9月30日，北京龙腾行资产总额447.85万元，净资产-658.57万元；2026年1月-9月实现营业收入1
86.24万元，净利润92.09万元（以上数据未经审计）。
2、与上市公司关系
北京龙腾行科贸有限公司实际控制人苏巧艳系公司实际控制人之一苏尔在之女。
3、履约能力分析
北京龙腾行科贸有限公司成立以来依法存续，经营及财务状况正常，对其向公司出租的运输工具具有相应权利，具备履约能力。
三、关联交易主要内容
公司向上述关联方承租房屋、车辆等与交易事项，均与公司日常经营相关，关联交易的定价均遵循公平、公正、合理的原则，交
易价格以市场定价为依据，市场价格对比网络平台、第三方价格获取，各方参照有关交易及正常业务惯例确定关联交易费用支付时间
及结算方式。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述日常关联交易是根据公司经营活动需要而发生，有利于公司生产经营业务的开展，具有必要性。上述关联交易金额占营业收
入及营业成本的比重较小，按照公允的定价方式执行，对公司经营成果影响较小，不存在损害公司及其他股东的合法权益，也不存在
利益侵占或利益输送行为。该关联交易不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事过半数同意意见
1、独立董事专门会议审议情况
公司于2026年10月28日召开第三届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议
通过了《关于2027年度日常关联交易预计的议案》。基于独立判断，我们认为公司2027年度日常关联交易预计情况是公司正常生产经
营业务的需要，符合公开、公平、公正的市场交易定价原则，不存在损害公司及中小股东的利益，我们同意将该议案提交公司第三届
董事会第十六次会议审议，关联董事应回避表决。
六、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会2026年第四次会议决议；
3、第三届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/d88d92bc-d4db-4d8f-80b9-475ac2853a6d.PDF
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2026-10-21 17:06│楚天龙（003040）：持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告
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楚天龙（003040）：持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/978ebad8-812a-400a-86a8-08295485df3c.PDF
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2026-09-14 17:26│楚天龙（003040）：关于控股股东减持股份预披露公告
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控股股东温州翔虹湾企业管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）股份21,000万股（占公司总股本比例45.54%）的控股股东温州翔虹湾企业管理有
限公司（以下简称“温州翔虹湾”）计划在公司公告本次减持计划之日起十五个交易日后的3个月内以集中竞价方式或大宗交易方式
合计减持本公司股份不超过1,383.4079万股（即不超过公司总股本的3.00%）。
公司近日收到控股股东温州翔虹湾出具的《关于拟减持公司股份的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
股东名称 股东类型 持有股份的总数 占公司总股本的
（万股） 比例（%）
温州翔虹湾 控股股东 21,000 45.54
截至本公告日，温州翔虹湾持有公司21,000万股非限售流通股，占公司总股本比例为45.54%，温州一马企业管理中心（有限合伙
）（以下简称“温州一马”）作为其一致行动人，两方合计持有公司股份比例为47.27%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：温州翔虹湾自身资金需求。
2、减持股份来源：首次公开发行前股票。
3、减持股份数量及比例：合计不超过1,383.4079万股，即不超过公司总股本的3.00%。
若在预计减持期间公司发生送股、资本公积金转增股本、配股等股本除权除息事项的，上述拟减持股份数量将做出相应调整。
4、减持方式：集中竞价交易或大宗交易。
采取集中竞价交易方式减持的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的1%；采取大宗交易方式减持的，
在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的2%。
5、减持期间：公司公告本次减持计划之日起十五个交易日后的3个月内（即2026年10月14日至2027年1月13日）。
6、减持价格区间：视市场价格确定。
7、相关说明：截至本公告日，温州翔虹湾严格遵守了在公司《首次公开发行股票招股说明书》《首次公开发行股票上市公告书
》中作出的股份锁定及减持承诺，未出现违反承诺的情况，本次减持计划不存在与前述承诺不一致的情况。承诺人温州翔虹湾及温州
一马关于持股及减持意向的承诺具体为：“（1）承诺人拟长期持有公司股票。如果在锁定期满后，承诺人拟减持股票的，将认真遵
守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》
等中国证监会、深圳证券交易所的相关规定以及承诺人已作出的相关承诺，审慎制定股票减持计划。
（2）承诺人减持公司股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式
、协议转让方式等。
（3）承诺人在所持公司公开发行股票前已发行股份的锁定期满后2年内减持该等股票的，减持数量每年不超过承诺人持有公司股
票数量的25%，减持价格将不低于公司发行价（自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、增发新
股或配股等除权、除息事项，减持价格下限和股份数将相应进行调整）。承诺人所持股票在锁定期满后实施减持时，将提前3个交易
日予以公告，且计划通过深圳证券交易所集中竞价交易减持股份的，将在首次卖出的15个交易日前向深圳证券交易所报告并预先披露
减持计划，由深圳证券交易所予以备案，承诺人将配合公司根据相关法律、规范性文件的规定及公司规章制度及时、充分履行股份减
持的信息披露义务。
（4）承诺人所持股票在锁定期满后实施减持时，如证监会、深圳证券交易所对股票减持存在新增规则和要求的，承诺人将同时
遵守该等规则和要求。
（5）若在股份限制流通、自愿锁定期内违反相关承诺减持公司股份的，则承诺人由此所得收益归发行人所有，且承担相应的法
律责任，并在发行人的股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因，向发行人的股东和社会公众投资者道歉。如造
成投资者损失的，依法赔偿投资者损失。”
8、截至本公告日，温州翔虹湾不存在深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份
》第五条至第九条规定的情形。
三、相关风险提示
1、截至本公告日，控股股东温州翔虹湾及一致行动人温州一马合计持有公司股份比例为47.27%，本次减持计划的实施不会导致
公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
2、温州翔虹湾将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，具体的减持时间、减持价格及减持数量
存在不确定性。
3、温州翔虹湾本次减持计划不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件
的规定。
4、在本次减持计划实施期间，公司将持续关注本次股份减持计划的进展情况，督促温州翔虹湾严格遵守相关法律法规、规范性
文件的规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、温州翔虹湾出具的《关于拟减持公司股份的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/80168573-091a-4b99-aef3-3bf2a50774a0.PDF
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2026-09-10 00:00│楚天龙（003040）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会广东监管局及
广东上市公司协会主办，深圳市全景网络有限公司协办的“2026 年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动
”，现将有关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。
活动时间为 2026年 9月 15日（周二）15:30-17:00。届时公司董事长陈丽英女士、独立董事王亚平先生、董事兼董事会秘书张
丹女士、副总经理兼财务负责人袁皓先生将在线就公司 2026 半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与
投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，投资者可于 2026年 9月 15日（周二）14:00前访问 http://ir.p5w.net/zj/进入问题
征集专题页面。公司将在本次集体接待日上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/3215f018-e3f7-4133-a614-280210d81c30.PDF
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2026-09-02 18:18│楚天龙（003040）：股票交易异常波动公告
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重要内容提示：
1. 楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票（证券简称：楚天龙，证券代码：003040）连续两个交易日
（2026年9月1日、2026年9月2日）内收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交
易异常波动的情况。
2. 近期市场对数字人民币关注度较高，公司是数字安全与数智服务综合解决方案提供商，主要产品及服务包括嵌入式安全产品
、智能硬件、软件及服务。本报告期公司主营业务未发生重大变化。近年来公司积极探索并推动数字人民币相关业务拓展，目前相关
业务收入占公司营业收入的比重较小未达5%，部分项目及产品的应用场景、市场规模仍存在不确定性，可能出现商业应用效果不达预
期的风险。
3. 公司已于2026年8月26日披露《2026年半年度报告》，2026上半年公司经营业绩出现阶段性亏损，公司在该报告中详细描述了
经营中可能存在的各项风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。
4. 近期公司股价短期涨幅较大，本次异常波动期间公司股票换手率分别为20.56%、32.33%，处于较高水平，公司市盈率超出行
业市盈率，二级市场交易波动风险加大。请投资者理性看待股价波动，理性投资，警惕市场炒作，注意投资风险。
一、股票交易异常波动的情况介绍
公司的股票连续两个交易日（2026年9月1日、2026年9月2日）内收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所交易
规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，公司控股股东及一致行动人、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已于2026年8月26日披露《2026年半年度报告》，2026上半年公司经营业绩出现阶段性亏损，营业收入3.19亿元，同比下
降30.21%，净利润-6212.42万元，同比下降56.21%。公司在该报告第三节详细描述了公司经营中可能存在的行业竞争加剧的风险、原
材料价格波动的风险、新技术研发及商业应用不达预期的风险、人工成本上升带来的利润下降风险及应对措施，敬请投资者关注相关
内容。
3、近期公司股价短期涨幅较大，本次异常波动期间公司股票换手率分别为20.56%、32.33%，处于较高水平，公司市盈率超出行
业市盈率，二级市场交易波动风险加大。请投资者理性看待股价波动，理性投资，警惕市场炒作，注意投资风险。
4、本公司郑重提醒广大投资者，《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为
公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、公司向有关主体的核实函及回函；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/b7987ba5-93bf-4f92-b19f-9ac8819b8e1b.PDF
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2026-08-26 18:13│楚天龙（003040）：股票交易异常波动公告
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重要内容提示：
1. 楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票（证券简称：楚天龙，证券代码：003040）连续两个交易日
（2026年8月25日、2026年8月26日）内收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票
交易异常波动的情况。
2. 近期市场对数字人民币关注度较高，公司是数字安全与数智服务综合解决方案提供商，主要产品及服务包括嵌入式安全产品
、智能硬件、软件及服务。本报告期公司主营业务未发生重大变化。近年来公司积极探索并推动数字人民币相关业务拓展，目前相关
业务收入占公司营业收入的比重较小未达5%，部分项目及产品的应用场景、市场规模仍存在不确定性，可能出现商业应用效果不达预
期的风险。
3. 公司已于2026年8月26日披露《2026年半年度报告》，2026上半年公司经营业绩出现阶段性亏损，公司在该报告中详细描述了
经营中可能存在的各项风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。
4. 近期公司股价短期涨幅较大，股票换手率处于较高水平，二级市场交易波动风险加大。请投资者理性看待股价波动，理性投
资，警惕市场炒作，注意投资风险。
一、股票交易异常波动的情况介绍
公司的股票连续两个交易日（2026年8月25日、2026年8月26日）内收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所交
易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，公司控股股东及一致行动人、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已于2026年8月26日披露《2026年半年度报告》，2026上半年公司经营业绩出现阶段性亏损，营业收入3.19亿元，同比下
降30.21%，净利润-6212.42万元，同比下降56.21%。公司在该报告第三节详细描述了公司经营中可能存在的行业竞争加剧的风险、原
材料价格波动的风险、新技术研发及商业应用不达预期的风险、人工成本上升带来的利润下降风险及应对措施，敬请投资者关注相关
内容。
3、近期公司股价短期涨幅较大，股票换手率处于较高水平，二级市场交易波动风险加大。2026年8月20日至2026年8月26日，公
司股票连续5个交易日收盘价格累计涨幅达到56.96%，区间日均换手率11.67%。公司提醒广大投资者，股票价格受多重因素影响，请
投资者理性看待股价波动，理性投资，警惕市场炒作，注意投资风险。
4、公司关注到近期市场对数字人民币关注度较高，公司是数字安全与数智服务综合解决方案提供商，主要产品及服务包括嵌入
式安全产品、智能硬件、软件及服务。本报告期公司主营业务未发生重大变化。近年来公司积极探索并推动数字人民币相关业务拓展
，目前相关业务收入占公司营业收入的比重较小未达5%，部分项目及产品的应用场景、市场规模仍存在不确定性，可能出现商业应用
效果不达预期的风险。
5、本公司郑重提醒广大投资者，《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为
公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、公司向有关主体的核实函及回函；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/1c8bef16-e5f4-454b-ad33-7881e2748763.PDF
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2026-08-25 18:49│楚天龙（003040）：重大事项内部报告制度（2026年8月）
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楚天龙（003040）：重大事项内部报告制度（2026年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/2fbd658f-c64f-4b42-8f4c-71500247a8db.PDF
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2026-08-25 18:49│楚天龙（003040）：投资者关系管理制度（2026年8月）
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楚天龙（003040）：投资者关系管理制度（2026年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/8983deda-7f3c-408c-9d65-ac2a98de8cd7.PDF
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2026-08-25 18:49│楚天龙（003040）：董事会战略委员会实施细则（2026年8月）
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第一条 为适应楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资
决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公
司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《
楚天龙股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，公司董事会特设立战略委员会，并制定本实施细则。
第二条 董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”）是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发
展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事
或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责召集和主持战略委员会会议。
第六条 战略委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失
去委员资格，并由委员会根据上述规定补足委员人数。
第七条 战略委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数少于规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快选举产生新的委员
。
第八条 董事会办公室负责战略委员会的日常工作联络和会议组织等工作。
第三章 职责权限
第九条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第十条 战略委员会对董事会负责，战略委员会的提案提交董事会审议决定。第十一条 战略委员会行使职权应符合法律、法规、
规范性文件、《公司章程》及本实施细则的有关规定，不得损害公司和股东的合法权益。第十二条 战略委员会履行职责时，公司相
关部门应给予配合，所需费用由公司承担。
第四章 决策程序
第十三条 董事会办公室负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供召开会议所需有关书面资料，公司其他相关部门应予以
协助。
第十四条 战略委员会召开会议对相关事项进行研究讨论后，应将讨论结果提交董事会。
第五章 议事规则
第十五条 战略委员会会议次数根据工作需要而定，并于会议召开前三天通知全体委员，但是遇有紧急事由时，可以口头、电话
等方式随时通知召开会议。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。第十六条 战略委员会会议应由三
分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。第十七条 战略委
员会会议表决方式为举手表决或投票表决，临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十八条 战略委员会会议必要时可邀请公司董事及高级管理人员列席会议。第十九条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构
为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循《公司章程》及本实施细则的规定。
第二十一条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会
议上的发言作出说明性记载。会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限为十年。
第二十二条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十三条 出席会议的委员对会议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十四条 本实施细则没有规定或与有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定不一致的，以有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定为准。
第二十五条 本实施细则所称“以上”、“至少”都含本数，“过”不含本数。
第二十六条 本实施细则经公司董事会审议通过后实施，修改时亦同。第二十七条 本实施细则解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/d8ecd19d-f0a9-44c1-9a08-ee970f438ca0.PDF
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2026-08-25 18:49│楚天龙（003040）：董事会秘书工作细则（2026年8月）
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楚天龙（003040）：董事会秘书工作细则（2026年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/5aad78cc-9bc0-41ee-af06-deb29502075e.PDF
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2026-08-25 18:49│楚天龙（003040）：信息披露管理制度（2026年8月）
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楚天龙（003040）：信息披露管理制度（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/f18d38b7-989b-4712-9d71-0d4b1f0af41b.PDF
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2026-08-25 18:49│楚天龙（003040）：市值管理制度（2026年8月）
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第一条 为加强楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者
及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本
市场高质量发展的若干意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律法规、规范性文件
和《楚天龙股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，制订本制度。
第二条 本制度所称市值管理，是指提高上市公司质量为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。
第三条 公司开展市值管理的基本原则：
（一）合规性原则。公司在严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律监管规则，以及《公司章程》等内部规章制度的前提下开
展市值管理工作。
（二）科学性原则。公司的市值管理应当采用科学的、系统的方式开展，以确保市值管理的科学性、高效性与可行性；市值管理
工作的开展不得违背市值管理的内在逻辑。
（三）系统性原则。按照系统筹划、整体推进的原则，以系统化方式持续开展市值管理工作。
（四）常态性原则。及时关注资本市场动态，主动作为，常态化开展市值管理工作。
第二章 市值管理的机构与职责
第四条 市值管理工作由董事会领导负责、经营管理层参与，董事会秘书是市值管理工作的具体负责人。公司董事会办公室是市
值管理工作的执行机构，负责公司的市值监测、评估，提供市值管理方案并组织实施，负责市值的日常维护管理工作。公司各部门及
下属公司负责对相关生产经营、财务、市场等信息的归集工作提供支持。
第五条 董事会应当重视公司质量的提升，根据当前业绩和未来战略规划就公司投资价值制定长期目标，在公司治理、日常经营
、并购重组及融资等重大事项决策中充分考虑投资者利益和回报，坚持稳健经营，避免盲目扩张，不断提升公司投资价值。
第六条 董事会应当密切关注市场对公司价值的反映，在市场表现明显偏离公司价值时，审慎分析研判可能的原因，积极采取措
施促进公司投资价值合理反映公司质量。
第七条 董事会在建立董事和高级管理人员的薪酬体系时，与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持
续发展相协调；第八条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比
例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。董事长应当积极督促
执行提升公司投资价值的董事会决议，推动提升公司投资价值的相关内部制度不断完善，协调各方采取措施促进公司投资价值合理反
映公司质量。第九条 董事、高级管理人员应当积极参与提升公司投资价值的各项工作，参加业绩说明会、投资者沟通会等各类投资
者关系活动，增进投资者对公司的了解。
第十条 董事会秘书应当做好投资者关系管理和信息披露相关工作，与投资者建立畅通的沟通机制，积极收集、分析市场各方对
公司投资价值的判断和对公司经营的预期，持续提升信息披露透明度和精准度。
第十一条 董事会秘书应当加强舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻，发现可能对投资者决策或者公司股票交易价
格产生较大影响的，应当及时向董事会报告。公司应当根据实际情况及时发布澄清公告等， 同时可通过官方声明、召开新闻发布会
等合法合规方式予以回应。
第十二条 公司董事会办公室负责监测公司市值、市盈率、市净率等关键指标，如发现公司的上述指标明显偏离公司价值或行业
平均水平的情形，应当及时向董事会秘书报告，董事会秘书应研判可能的原因，必要时应向董事会报告，审慎分析调整市值管理策略
，合法合规开展市值管理工作，促进上述各项指标真实反映公司质量。
第三章市值管理的主要方式
第十三条 公司应当聚焦主业，提升经营效率和盈利能力，同时可以结合自身情况，综合运用下列方式提升公司投资价值。
（一）并购重组；
（二）股权激励、员工持股计划；
（三）现金分红；
（四）投资者关系管理；
（五）信息披露；
（六）股份回购；
（七）法律、法规及监管规则允许的其他方式。
第十四条 公司出现股价短期连续或者大幅下跌的情形时，应及时采取如下措施：
（一）及时分析股价变动原因，摸排、核实涉及的相关事项，必要时发布公告进行澄清或说明；
（二）加强与投资者的沟通，及时通过投资者说明会、路演等方式说明公司经营状况、发展规划等情况，积极传递公司价值；
（三）在符合回购法定条件及不影响公司日常经营的情况下，可以制定、披露并实施股份回购计划；
（四）其他合法合规的措施。
第四章市值管理的禁止行为
第十五条 公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等应当切实增强合规意识，不得在市值管理中从事以下行为：
（一）操控公司信息披露，通过控制信息披露节奏、选择性披露信息、披露虚假信息等方式，误导或者欺骗投资者；
（二）通过内幕交易、泄露内幕信息、操纵股价或者配合其他主体实施操纵行为等方式，牟取非法利益，扰乱资本市场秩序；
（三）对公司证券及其衍生品价格等作出预测或者承诺；
（四）未通过回购专用账户实施股份回购，未通过相应实名账户实施股份增持，股份增持、回购违反信息披露或股票交易等规则
；
（五）直接或间接披露涉密项目信息；
（六）其他违反法律、行政法规、中国证监会规定的行为。
第五章附则
第十六条 股价短期连续或者大幅下跌情形，是指：
（一）连续20个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到20%；
（二）公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的50%；
（三）深圳证券交易所规定的其他情形。
第十七条 本制度未尽事宜或与国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》不一致的，按照国家有关法律法规、规范性文件
和《公司章程》等规定执行。
第十八条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施，本制度的制定、修改、解释权归公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/abf775cb-bd09-45f1-a638-367e494c32be.PDF
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2026-08-25 18:49│楚天龙（003040）：总经理工作细则（2026年8月）
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楚天龙（003040）：总经理工作细则（2026年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/e7a43645-dda7-43c2-ae93-ef0bbdde71a2.PDF
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2026-08-25 18:49│楚天龙（003040）：董事会提名委员会实施细则（2026年8月）
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第一条 为规范楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》《楚天龙股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司设立董事会提
名委员会，并制定本实施细则。
第二条 董事会提名委员会是经公司股东会批准设立的董事会专门工作机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选，选择
标准和程序进行选择并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中应至少包括两名独立董事。第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立
董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责召集委员会会议并主持委员会工作。主任委员在委
员内选举，并报请董事会审议通过产生。
第六条 提名委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满连选可以连任。期间如有委员不再担任董事职务，则自动失去委员
资格，由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。
第七条 董事会办公室负责提名委员会的日常工作联络和会议组织等工作，公司人力资源部负责相关决议或建议的具体落实。
第三章 职责权限
第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核
，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项；
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行
披露。董事会提名委员会应当对高级管理人员的任职资格进行评估，发现不符合任职资格的，及时向董事会提出解聘建议。
第九条 提名委员会对公司董事会负责，提名委员会的提案须提交董事会审议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下
，应充分尊重提名委员会的建议，否则不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。
第四章 决策程序
第十条 提名委员会依据相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，研究公司董事、高级管理人员的当选
条件，选择程序和任职期限，形成决定后备案并提交董事会审议通过，并遵照实施。
第十一条 董事、高级管理人员的选聘程序：
（一）提名委员会应积极与有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可联合公司人力资源部在本公司、控股企业内部及人才市场等搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）搜寻初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、背景调查等情况，形成书面材料；
（四） 征求被提名人对提名的意见和要求，未被提名人同意前不能将其作为董事、高级管理人员人选；
（五） 召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六） 在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七） 根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第十二条 董事会办公室负责做好提名委员会决策的前期准备工作，提供召开会议所需有关书面资料，公司其他相关部门应予以
协助。
第十三条 提名委员会召开会议对相关事项进行研究讨论后，应将讨论结果提交董事会。
第五章 议事规则
第十四条 提名委员会会议次数根据工作需要而定，并于会议召开前三天通知全体委员，情况紧急，需要尽快召开临时会议的，
可以在召开临时会议一天前以通讯、电子邮件或传真方式发出通知，但主任委员应当在会议上作出说明，并为委员在行使表决权时提
供充分的依据。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十五条 提名委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议作出的决定，必须经全体委员
过半数通过。
第十六条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；必要时可以采取通讯表决的方式召开。
第十七条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、高级管理人员及有关部门负责人列席会议。
第十八条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十九条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、行政法规、《公司章程》及本实施细则
的规定。
第二十条 提名委员会会议应有记录，记载以下内容：会议日期、时间、地点、主持人、参加人、会议议程、各发言人对每项审
议事项的发言要点、每一事项表决结果，出席会议的委员应在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。第二十一条 提名
委员会会议的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。第二十二条 出席会议的委员及列席人员均对会议所议事项负有保密义
务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十三条 本实施细则没有规定或与有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定不一致的，以有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定为准。
第二十四条 本实施细则所称“以上”、“至少”都含本数，“超过”不含本数。第二十五条 本实施细则经公司董事会审议通过
后实施，修改时亦同。第二十六条 本实施细则解释权归属公司董事会。
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2026-08-25 18:49│楚天龙（003040）：董事会审计委员会实施细则（2026年8月）
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楚天龙（003040）：董事会审计委员会实施细则（2026年8月）。公告详情请查看附件。
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2026-08-25 18:49│楚天龙（003040）：董事会薪酬与考核委员会实施细则（2026年8月）
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楚天龙（003040）：董事会薪酬与考核委员会实施细则（2026年8月）。公告详情请查看附件。
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2026-08-25 18:49│楚天龙（003040）：子公司管理制度（2026年8月）
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楚天龙（003040）：子公司管理制度（2026年8月）。公告详情请查看附件。
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2026-08-25 18:49│楚天龙（003040）：内幕信息知情人报备制度（2026年8月）
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楚天龙（003040）：内幕信息知情人报备制度（2026年8月）。公告详情请查看附件。
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2026-08-25 18:49│楚天龙（003040）：内部审计制度（2026年8月）
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楚天龙（003040）：内部审计制度（2026年8月）。公告详情请查看附件。
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2026-08-25 18:49│楚天龙（003040）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2026年8月）
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楚天龙（003040）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2026年8月）。公告详情请查看附件。
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2026-08-25 18:47│楚天龙（003040）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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楚天龙（003040）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2026-08-25 18:47│楚天龙（003040）：关于高级管理人员退休离任的公告
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楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到副总经理吴晓芳女士的书面辞职申请。吴晓芳女士因退休原因，申请
辞去公司副总经理职务，辞任后将不再担任公司及子公司任何职务，其原定任期至公司第三届董事会任期届满之日止。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》 《公司章程》等有关
规定，吴晓芳女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。吴晓芳女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，相关工作已妥善交接，其
离任不会对公司日常经营产生不利影响。
截至本公告日，吴晓芳女士通过平阳龙翔投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份47,462股，离任后将继续严格遵守《上市
公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法
律法规、规范性文件关于股份变动的有关规定。
吴晓芳女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对吴晓芳女士在任职期间为公司发展做出的突出贡献表示衷心的感谢
！
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2026-08-25 18:47│楚天龙（003040）：关于修订公司部分内部治理制度的公告
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楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订公司部
分内部治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：
一、修订部分内部治理制度的情况
为进一步完善公司治理体系，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结
合《公司章程》和公司实际情况，公司对部分内部治理制度予以修订，具体情况如下：
序号 制度名称 类型 是否提交
股东会审议
1. 《内幕信息知情人报备制度》 修订 否
2. 《董事和高级管理人员持股及变动管理制度》 修订 否
3. 《投资者关系管理制度》 修订 否
4. 《重大事项内部报告制度》 修订 否
5. 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否
6. 《董事会战略委员会实施细则》 修订 否
7. 《董事会审计委员会实施细则》 修订 否
8. 《董事会提名委员会实施细则》 修订 否
9. 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 修订 否
10. 《总经理工作细则》 修订 否
11. 《董事会秘书工作细则》 修订 否
序号 制度名称 类型 是否提交
股东会审议
12. 《子公司管理制度》 修订 否
13. 《内部审计制度》 修订 否
14. 《信息披露管理制度》 修订 否
15. 《市值管理制度》 修订 否
上述公司治理制度无需提交公司股东会审议，经公司董事会审议通过之日起生效实施。
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2026-08-25 18:47│楚天龙（003040）：2026年半年度报告摘要
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楚天龙（003040）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-08-25 18:47│楚天龙（003040）：关于终止2026年度向特定对象发行A股股票事项的公告
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楚天龙（003040）：关于终止2026年度向特定对象发行A股股票事项的公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-25 18:47│楚天龙（003040）：2026年半年度报告
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楚天龙（003040）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-08-25 18:46│楚天龙（003040）：第三届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月14日以电子邮件方式发出了第三届董事会第十五次会议通知。本次会议
于2026年8月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
本次会议由董事长陈丽英主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中5位董事以通讯方式参加，公司高级管理人员列席了本
次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司2026年半年度报告具体内容详见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于修订公司部分内部治理制度的议案》
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司董事会秘书监管规则》等规定，对部分内部治理制度进行了相应的
修订和完善。
2.1、《内幕信息知情人报备制度》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2.2、《董事和高级管理人员持股及变动管理制度》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2.3、《投资者关系管理制度》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2.4、《重大事项内部报告制度》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2.5、《年报信息披露重大差错责任追究制度》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2.6、《董事会战略委员会实施细则》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2.7、《董事会审计委员会实施细则》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2.8、《董事会提名委员会实施细则》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2.9、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2.10、《总经理工作细则》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2.11、《董事会秘书工作细则》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2.12、《子公司管理制度》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2.13、《内部审计制度》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2.14、《信息披露管理制度》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2.15、《市值管理制度》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告文件。
（三）审议通过《关于终止2026年度向特定对象发行A股股票的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
综合考虑目前公司实际情况、发展规划，结合资本市场环境变化等诸多因素，经公司董事会、管理层的审慎研究，决定终止2026
年度向特定对象发行股票事项。公司目前各项生产经营活动均正常进行，终止2026年度向特定对象发行股票事项不会对公司正常经营
与持续稳定发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止2026年度向特定对象发行A股股票事项的
公告》（公告编号：2026-031）。
本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议、战略委员会会议审议通过。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
2、第三届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议决议；
3、第三届董事会审计委员会2026年第三次会议决议；
4、第三届董事会战略委员会2026年第三次会议决议。
楚天龙股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/ac5a03b2-8a9b-4821-bb46-998c1344e2a4.PDF
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2026-07-14 15:58│楚天龙（003040）：2026半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 -6,500 ～ -5,000 -3,976.88
比上年同期下降 25.73% ～ 63.44%
扣除非经常性损益后的净利润 -6,860 ～ -5,300 -4,132.86
比上年同期下降 28.24% ～ 65.99%
基本每股收益（元/股） -0.11 ～ -0.14 -0.09
二、与会计师事务所沟通情况
1、本期业绩预告未经注册会计师预审计。
2、公司就本期业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
2026上半年，公司经营业绩出现阶段性亏损，主要是由于行业竞争加剧，部分产品价格下降导致公司收入和毛利率水平下滑所致
，但公司生产经营多项指标呈现积极向好态势：一是市场端持续突破，上半年顺利中标多家国有商业银行、股份制商业银行总行级项
目，入围多地市第三代社保卡项目，不断巩固市场地位；二是技术研发成果落地，eSIM等多项核心自研技术与产品取得国际、国内行
业组织与客户认证，长期竞争壁垒持续加固；三是内部降本增效全面推进，智能化改造等措施初见成效；四是行业中长期成长逻辑不
变，数字安全与数智服务政策持续加持。面对当前经营环境，公司持续推进多维度经营优化工作，通过 “拓新增收、降本提效、盘
活现金流” 多措并举，为公司实现稳健可持续发展筑牢基础。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2026年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/4b4b580b-5844-4d81-8025-6608c5eaa84e.PDF
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2026-06-25 16:57│楚天龙（003040）：关于补缴税款的公告
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楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）近期根据国家税收法律法规的要求，对涉税事项开展自查，现将有关事项公告如下：
一、基本情况
经自查，公司需补缴税款及滞纳金共计 176.66 万元。截至本公告披露日，上述税款及滞纳金已全部缴纳完毕，本次补缴税款事
项不涉及行政处罚。
二、对公司的影响及风险提示
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，上述补缴税款及滞纳金事项不属于前期会计差
错，不涉及前期财务数据追溯调整。
上述税款和滞纳金将计入2026年当期损益，对公司2026年度归属于上市公司股东的净利润的具体影响，最终以2026年度经审计的
财务报表为准。
本次补缴税款事项不会影响公司的正常经营，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/9e86698f-26f5-475d-9a0f-8ac7f04afe3d.PDF
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2026-06-25 16:52│楚天龙（003040）：关于控股股东部分股份补充质押的公告
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一、股东股份质押基本情况
楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东温州翔虹湾企业管理有限公司（以下简称“温州翔虹湾”）函告，
获悉其所持有本公司的部分股份办理了股票补充质押手续，具体事项如下：
（一）股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东 是否为 本次质 占其所 占公司 是否 是否 质押起始日 质押到期日 质权人 质押
名称 控股股 押数量 持股份 总股本 为限 为补 用途
东或第 （万 比例 比例 售股 充质
一大股 股） 押
东及其
一致行
动人
温州 是 800 3.81% 1.73% 否 是 2026/6/23 2027/1/21 国泰海 补充
翔虹 通证券 质押
湾 股份有
限公司
*1
合计 - 800 3.81% 1.73% - - - - - -
注*1：质权人原为“国泰君安证券股份有限公司”，已变更为“国泰海通证券股份有限公司”。
温州翔虹湾本次补充质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情况。
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
单位：万股
股东 持股数量 持股比 本次质 本次质 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 例 押前质 押后质 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押 占未
押股份 押股份 比例 比例 份限售和 押股份 股份限 质押
数量 数量 冻结、标 比例 售和冻 股份
记数量 结数量 比例
温州 21,798.77 47.27% 1,590 2,390 10.96% 5.18% 0 0.00% 0 0.00%
翔虹 99
湾及
一致
行动
人*2
合计 21,798.77 47.27% 1,590 2,390 10.96% 5.18% 0 0.00% 0 0.00%
99
注*2：温州翔虹湾及其一致行动人温州一马企业管理中心（有限合伙）合计持有公司股份217,987,799股。
3、其他情况说明
温州翔虹湾及其一致行动人资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，质押风险可控，累计质押股份数量占其所持公司股份数量
比例较低，其所持有的股份不存在平仓风险或被强制过户风险，不会对公司经营和公司治理产生重大不利影响。公司将持续关注控股
股东及其一致行动人股份质押及质押风险情况，并按规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、温州翔虹湾出具的股份质押告知函件；
3、深交所要求的其他文件。
楚天龙股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/bbac4641-e561-4722-bf1f-6ff203bf1849.PDF
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2026-06-08 16:59│楚天龙（003040）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月8日通过现场投票和网络投票相结合的方式在指定会议地点召开了2026年
第二次临时股东会。出席本次股东会的股东情况为：
类别 人数 代表股份数量 占公司有表决权股
（股） 份总数的比例
1、出席会议的股东及股东代表 320 219,949,680 47.6974%
其中 1.1 现场出席 4 218,515,480 47.3863%
1.2 网络投票出席 316 1,434,200 0.3110%
2、中小投资者出席情况 318 1,961,881 0.4254%
本次会议由公司董事会召集，董事长陈丽英女士主持。公司全体董事出席了本次会议，高级管理人员、北京市高朋律师事务所律
师等列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：1. 会议审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司
章程>的议案》
议案1.00 同意 反对 弃权
票数（股） 219,581,180 316,800 51,700
占出席本次会议有效表决权 99.8325% 0.1440% 0.0235%
股份总数的比例
该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市高朋律师事务所律师陈烁、路天骏见证了本次会议并出具法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人及
出席本次股东会的人员资格及本次股东会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》和公司现行章程的规定，会议表决结果
、表决程序合法有效。
四、备查文件
1、《公司2026年第二次临时股东会决议》；
2、《北京市高朋律师事务所关于公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/a4b4f9ea-d02d-4051-aa33-1a7ff58870c5.PDF
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2026-06-08 16:59│楚天龙（003040）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：楚天龙股份有限公司
北京市高朋律师事务所（以下简称“本所”）接受楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派见证律师出席公司20
26年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《
上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和规范性文件，以及公司现行章程的规定就公司本次股东会的
召集、召开程序、出席会议人员的资格及会议召集人资格、审议事项以及表决程序、表决结果等相关事宜依法进行见证。
本所律师已审查了公司提供的召开本次股东会的有关文件。公司已向本所及本所律师承诺，其所提供的文件和所作的陈述、说明
是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、遗漏，并据此出具法律意见。
本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见
书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法
律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相
应法律责任。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东会的法定文件随同其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。现按
照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的召集召开及其他相关事项依法出具并提供如下见证
地址：北京市朝阳区霞光里 18 号佳程广场 B 座 7 层意见：
一、本次股东会的召集、召开程序
根据公司于2026年5月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体刊登的《楚天龙股份有限公司关于
召开2026年第二次临时股东会的通知》，本次股东会的召集人为公司董事会，召开时间为2026年6月8日下午15:00，召开地点为北京
市海淀区远大路1号金源时代购物中心B区15层1508室1号会议室，本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本次股东会由公司董事长主持，并完成了会议议程，董事会工作人员当场对本次股东会作记录。
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》和公司现行章程的规定。
二、召集人和出席本次股东会人员的资格
根据公司董事会公告的本次股东会通知，本次股东会的召集人为董事会，有权出席本次股东会的人员是截止到2026年6月1日下午
收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记注册的本公司全体股东或其委托代理人，以及公司董事和高级管理人员。
经本所律师核查，出席本次股东会的股东及股东授权代表共计320名，代表有表决权的公司股份数合计为219,949,680股，占公司
有表决权股份总数的47.6974％。公司董事、董事会秘书及高级管理人员以现场、远程视频会议方式出席或列席了本次会议。
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人为4名，代表有表决权的股份218,5
15,480股，占公司有表决权股份总数的47.3863％。
上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人316人，代表有表决权
股份1,434,200股，占公司有表决权股份总数的0.3110％。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
本所律师认为，本次股东会的召集人和出席人员符合《公司法》《证券法》和公司现行章程的规定。
三、关于本次股东会的议案
根据本所律师的查验，本次股东会的议案与会议通知相同，未发生否决、修改原议案或提出临时议案的情形。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会采取现场记名投票及网络投票相结合的方式。
根据统计表决结果，本次会议提交的议案表决情况如下：
（一）《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意219,581,180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8325％；反对316,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1440％；弃权51,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0235％。
议案（一）为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人及出席本次股东会的人员资格及本次股东会的表决程序和
表决结果均符合《公司法》《证券法》和公司现行章程的规定，会议表决结果、表决程序合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/5b76d40b-78d5-4f0b-99fa-6476dfcc4616.PDF
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2026-05-26 16:32│楚天龙（003040）：2025年年度权益分派实施公告
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楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”），2025年年度权益分派方案已获2026年5月15日召开的公司2025年年度股东会审议通
过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1、公司股东会审议通过的分配方案为：以总股本461,135,972股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.10元（含税），预计分
配现金红利4,611,359.72元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。公司若在本次利润分配预案公告
后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整
。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本461,135,972股为基数，向全体股东每10股派0.100000元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每1
0股派0.090000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个
人
【注】
所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额 ；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资
基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.020000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.010000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年6月1日，除权除息日为：2026年6月2日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年6月1日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月2日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****130 温州翔虹湾企业管理有限公司
2 08*****145 温州一马企业管理中心（有限合伙）
3 08*****192 平阳龙翔投资合伙企业（有限合伙）
4 08*****320 平阳龙兴投资合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年5月25日至登记日：2026年6月1日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
1、咨询地址：北京市海淀区远大路1号金源时代购物中心B区1508室
2、咨询联系人：公司董事会办公室
3、咨询电话：010-68967666 传真：010-68967667
4、邮箱：ir@ctdcn.com
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、公司2025年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关本次权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/f2c7350b-b634-47af-80bd-c42dab9074f3.PDF
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2026-05-22 18:34│楚天龙（003040）：公司章程（2026年5月）
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楚天龙（003040）：公司章程（2026年5月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/ed534b88-c8fd-4cb4-84ad-04ce88c49e63.PDF
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2026-05-22 18:28│楚天龙（003040）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，经楚天龙股份有限公司（以下简称“
公司”或“楚天龙”）第三届董事会第十四次会议审议通过，公司董事会决定于 2026年 06月 08日（星期一）下午 15:00召开公司
2026年第二次临时股东会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 06月 08日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 06月 08日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 08日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 06月 01日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 06月 01日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席本次股东会；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区远大路 1号金源时代购物中心 B区 15层 1508室 1号会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，会议决议的具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案 1.00为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记；委托代理人出席的应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证（
复印件）和委托人证券账户卡（复印件）进行登记（授权委托书样式详见附件 2）。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书和证券账户卡、
单位持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人身份证、法定代表人身份证（复印件）、法定代表人证
明书、营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书和证券账户卡、单位持股凭证办理登记手续（授权委托书详见附件 2），不接受电
话登记。
（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本
次会议的股东应将上述材料以专人送达、信函、传真或邮件方式送达本公司。
2、登记时间及地点
（1）现场登记时间：2026年 06月 05日 9:30—12:00，13:00—17:30。（2）信函、传真、邮件以抵达本公司的时间为准。截止
时间为 2026年 6月 5日 17:00。来信请在信函上注明“楚天龙 2026年第二次临时股东会”字样。（3）登记地点：北京市海淀区远
大路 1号金源时代购物中心 B区 15层 1508室 1号会议室。
3、联系方式
（1）联系人：孙驷腾 王迪
（2）联系电话：010-6896 7666
（3）传真号码：010-6896 7667
（4）邮箱：ir@ctdcn.com
4、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.公司第三届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/d88d5c1c-5e5b-479b-aa56-8d0c943db62f.PDF
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2026-05-22 18:27│楚天龙（003040）：公司章程修订案（2026年5月）
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根据公司业务规划与市场拓展需要，公司拟增加经营范围，并修订《公司章程》中的相应条款。修订后的《公司章程》，最终以
市场监督管理部门核准的内容为准。本次《公司章程》修订的具体内容如下：
序号 修订前 修订后
1． 第十五条 经依法登记，公司的经营范 第十五条 经依法登记，公司的经营范
围：一般项目：集成电路芯片及产品制造； 围：一般项目：集成电路芯片及产品制造；
集成电路芯片及产品销售；集成电路销售； 集成电路芯片及产品销售；集成电路销售；
集成电路制造；集成电路设计；信息安全 集成电路制造；集成电路设计；信息安全
设备制造；信息安全设备销售；商用密码 设备制造；信息安全设备销售；商用密码
产品销售；单用途商业预付卡代理销售； 产品销售；单用途商业预付卡代理销售；
其他电子器件制造；电子元器件批发；电 其他电子器件制造；电子元器件批发；电
子元器件零售；社会经济咨询服务；信息 子元器件零售；社会经济咨询服务；信息
咨询服务（不含许可类信息咨询服务）； 咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；
数据处理服务；信息系统运行维护服务； 数据处理服务；信息系统运行维护服务；
信息技术咨询服务；软件开发；技术服务、 信息技术咨询服务；软件开发；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备 让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备
批发；机械设备销售；机械设备研发；第 批发；机械设备销售；机械设备研发；第
一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售； 一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；
机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁； 机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；
通讯设备销售；采购代理服务；承接档案 通讯设备销售；采购代理服务；承接档案
服务外包；货物进出口；技术进出口；进 服务外包；货物进出口；技术进出口；进
出口代理；市场营销策划；项目策划与公 出口代理；市场营销策划；项目策划与公
关服务；咨询策划服务；企业形象策划； 关服务；咨询策划服务；企业形象策划；
专业设计服务。（除依法须经批准的项目 专业设计服务；服务消费机器人销售；智
外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 能机器人销售；人工智能理论与算法软件
许可项目：出版物印刷；包装装潢印刷品 开发；人工智能应用软件开发；人工智能
印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；食 通用应用系统；人工智能硬件销售；人工
品销售。（依法须经批准的项目，经相关 智能基础资源与技术平台；人工智能公共
部门批准后方可开展经营活动，具体经营 服务平台技术咨询服务；信息系统集成服
项目以相关部门批准文件或许可证件为 务；电子产品销售；机械零件、零部件销
准） 售；玩具、动漫及游艺用品销售；工艺美
术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
许可项目：出版物印刷；包装装潢印刷品
印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；食
品销售；在线数据处理与交易处理业务（经
营类电子商务）。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）
2． 第二十条 公司整体变更设立时的股 第二十条 公司整体变更设立时的股
份全部由发起人认购，公司设立时的发起 份全部由发起人认购，公司设立时的发起
人共 10 名，分别为郑州翔虹湾企业管理有 人共 10 名，分别为郑州翔虹湾企业管理有
限公司、康佳集团股份有限公司、河南兴 限公司（现用名：温州翔虹湾企业管理有
港融创创业投资发展基金（有限合伙）、 限公司）、康佳集团股份有限公司、河南
郑州东方一马企业管理中心（有限合伙）、 兴港融创创业投资发展基金（有限合伙）、
宁波梅山保税港区鼎金嘉华股权投资合伙 郑州东方一马企业管理中心（有限合伙）
企业（有限合伙）、民生证券投资有限公 （现用名：温州一马企业管理中心（有限
司、深圳市滨海五号投资合伙企业（有限 合伙））、宁波梅山保税港区鼎金嘉华股
合伙）、新余市鹏汇浩达投资中心（有限 权投资合伙企业（有限合伙）、民生证券
合伙）、嘉兴挚佟投资管理合伙企业（有 投资有限公司、深圳市滨海五号投资合伙
限合伙）、郁玉生。 企业（有限合伙）、新余市鹏汇浩达投资
中心（有限合伙）、嘉兴挚佟投资管理合
伙企业（有限合伙）、郁玉生。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/6268a2cc-4626-4caf-a3c3-c03dd0317ce8.PDF
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2026-05-22 18:26│楚天龙（003040）：第三届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日以电子邮件方式发出了第三届董事会第十四次会议通知。本次会议
于2026年5月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
本次会议由董事长陈丽英主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中6位董事以通讯方式参加，公司高级管理人员列席了本
次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
根据公司业务规划与市场拓展需要，公司拟增加经营范围，并修订《公司章程》中的相应条款。同时，董事会提请股东会授权本
公司管理层办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。修订后的《公司章程》，最终以市场监督管理部门核准的内容
为准。
公司本次拟增加经营范围，主要是基于业务规划开展的前期筹备工作，面临新技术研发及商业应用不达预期等风险，敬请广大投
资者理性投资，注意风险。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》（2026年5月）及《公司章程修订案》
（2026年5月）。
本议案需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
经董事会审议通过，公司定于2026年6月8日在指定会议地点召开2026年第二次 临 时 股 东 会 ， 具 体 内 容 详 见 公 司
同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/08dfe1ed-d988-4163-8608-245b563b1952.PDF
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2026-05-15 18:19│楚天龙（003040）：2025年年度股东会决议公告
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楚天龙（003040）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/86fe6ca2-d9fa-4d87-8603-9a9f5a552936.PDF
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2026-05-15 18:19│楚天龙（003040）：2025年年度股东会的法律意见书
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楚天龙（003040）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/0db31b15-395e-4e76-8f4d-2dc4d5678696.PDF
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2026-05-08 18:23│楚天龙（003040）：关于举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
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楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司《2025年
年度报告》《2026年第一季度报告》等相关文件，为便于广大投资者进一步了解公司的经营情况，公司将通过举行2025年度暨2026年
第一季度网上业绩说明会的方式与投资者进行互动交流。具体情况如下：
一、会议基本信息
1、会议时间：2026年5月13日 15:00-17:00（周三）
2、会议方式：网络文字互动方式
3、参会方式：
（1）电脑端参会网址：https://s.comein.cn/vdugiiqj
（2）APP/小程序参会：登录进门财经APP/进门财经小程序，搜索“003040”、“楚天龙”，进入“楚天龙（003040）2025年度
暨2026年第一季度网上业绩说明会”，或者扫描下方二维码参会；
（参会二维码）
二、公司出席人员
出席本次业绩说明会的公司人员有：董事长陈丽英女士、独立董事王亚平先生、董事兼董事会秘书张丹女士、副总经理兼财务负
责人袁皓先生。
三、会前公开征集问题
为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听
取投资者的意见和建议。投资者可于2026年5月12日（星期二）17:00前将有关问题通过电子邮件方式发送至公司邮箱：ir@ctdcn.com
，或扫描下方二维码进行提问，公司将在信息披露业务规则允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回复。
（问题征集二维码）
四、说明会咨询方式
联系部门：董事会办公室
联系电话：010-68967666
联系邮箱：ir@ctdcn.com
欢迎广大投资者关注并参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/7fceec44-38be-4a21-8e91-228af8b5e257.PDF
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2026-04-24 17:02│楚天龙（003040）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2025年度
利润分配预案的议案》。本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年实现归属于上市公司股东的净利润715.09万元，母公司2025年实现净利
润1,908.02万元。按照《公司法》和《公司章程》相关规定，按母公司实现净利润提取10%法定盈余公积金。本报告期末可分配利润1
7,612.33万元（母公司及合并口径孰低）。结合公司当前的财务状况、生产经营情况和所处的发展阶段，在保证公司正常经营和持续
发展的前提下，董事会制定的2025年度利润分配预案如下：
以总股本461,135,972股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.10元（含税），预计分配现金红利4,611,359.72元，不送红股
，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
2025年度公司未实施股份回购，本年度累计现金分红总额为4,611,359.72元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为64.4
9%。
公司若在本次利润分配预案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形，将按照分配
总额不变的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红预案的具体情况
（一）公司近三年利润分配相关指标
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 4,611,359.72 13,834,079.16 70,092,667.74
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股 7,150,924.6 21,554,957.89 70,395,972.76
东的净利润（元）
合并报表本年度末 176,123,279.33
累计未分配利润
（元）
母公司报表本年度 232,329,937.92
末累计未分配利润
（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度 88,538,106.62
累计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度 0.00
累计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度 33,033,951.75
平均净利润（元）
最近三个会计年度 88,538,106.62
累计现金分红及回
购注销总额（元）
是否触及《股票上市 否
规则》第9.8.1条第
（九）项规定的可能
被实施其他风险警
示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值,最近三个会计年度累计现金分红金
额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其
他风险警示的情形。
（二）利润分配预案合理性说明
董事会制定的利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，有利于公司的持续、稳定、健康发展，符合有关
法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
3、公司第三届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6add6305-761c-4a98-b60e-57e6fba7ee10.PDF
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2026-04-24 17:02│楚天龙（003040）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》的有关规定，以及《楚天龙股份有限公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，并结合三位独立董事出具
的《独立董事独立性自查情况表》，楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事王亚平先生、鲁文高先生
、洪荭女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事王亚平先生、鲁文高先生、洪荭女士的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在
公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其
进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要
求。
楚天龙股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6e651fc0-d492-4eff-89cd-dc7d08335cc6.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-30│楚天龙：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-30/1225639317.PDF
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2026-08-26│楚天龙：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-26/1225503670.PDF
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2026-04-25│楚天龙：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225177169.PDF
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2026-04-25│楚天龙：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225177176.PDF
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2025-10-28│楚天龙：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224741749.PDF
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2025-08-22│楚天龙：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224534350.PDF
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2025-04-29│楚天龙：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223358029.PDF
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2025-04-19│楚天龙：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223143862.PDF
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2024-10-26│楚天龙：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221518955.PDF
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2024-08-28│楚天龙：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221001677.PDF
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2024-04-27│楚天龙：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219857539.PDF
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