公司公告☆ ◇003040 楚天龙 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-10 00:00 │楚天龙（003040）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告 │
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│2025-06-10 00:00 │楚天龙（003040）：简式权益变动报告书（温州一马） │
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│2025-06-10 00:00 │楚天龙（003040）：关于持股5%以上股东权益变动提示性公告 │
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│2025-06-10 00:00 │楚天龙（003040）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-06-03 18:09 │楚天龙（003040）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-06-03 18:09 │楚天龙（003040）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-05-21 17:32 │楚天龙（003040）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-16 19:49 │楚天龙（003040）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-05-16 19:49 │楚天龙（003040）：股东会议事规则（2025年5月） │
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│2025-05-16 19:49 │楚天龙（003040）：董事会议事规则（2025年5月） │
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2025-06-10 00:00│楚天龙（003040）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告
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楚天龙（003040）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/0d01918f-adbb-4e94-81e3-298cab779d60.PDF
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2025-06-10 00:00│楚天龙（003040）：简式权益变动报告书（温州一马）
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楚天龙（003040）：简式权益变动报告书（温州一马）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/2ee0bb67-7050-4546-9326-7a9fe550f4ce.PDF
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2025-06-10 00:00│楚天龙（003040）：关于持股5%以上股东权益变动提示性公告
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楚天龙（003040）：关于持股5%以上股东权益变动提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/8a431b1f-47e0-46f5-94bb-2f6229832a8b.PDF
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2025-06-10 00:00│楚天龙（003040）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票（证券简称：楚天龙，证券代码：003040）连续两个交易日（20
25年6月6日、2025年6月9日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常
波动的情况。
二、公司关注及核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，公司控股股东之一致行动人温州一马企业管理中心（有限合伙）根据2025年5月9日已公告披露的减持计划（巨潮资
讯网《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》，公告编号：2025-017），于2025年6月6日减持公司股份81.36万股。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司关注到近期市场对数字人民币、稳定币关注度较高，近年来公司积极探索并推动数字货币桥落地场景、智能合约设计、
跨境结算优化等项目，但面临新技术研发及商业应用不达预期的风险，部分项目或产品的应用场景、市场规模尚存在较大不确定性，
存在商业应用不达预期的风险，公司郑重提醒广大投资者审慎决策、理性投资。
3、公司于2025年5月9日公告披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号2025-017），持有公司股份5%以上
的股东温州一马企业管理中心（有限合伙）计划自公司公告本次减持计划之日起十五个交易日后的3个月内以集中竞价方式或大宗交
易方式合计减持公司股份不超过1,383.4079万股（即不超过公司总股本的3.00%），具体内容请查阅相关公告。
4、《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公
司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、公司向有关主体的核实函及回函；
2、深交所要求的其他文件。
楚天龙股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/8a15bd01-973e-4fbd-a88f-b015359137bf.PDF
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2025-06-03 18:09│楚天龙（003040）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：楚天龙股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派见证律师出席公司
2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和规范性文件，以及公司现行章程的规定就公司本次股
东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及会议召集人资格、审议事项以及表决程序、表决结果等相关事宜依法进行见证。
本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件。公司已向本所及本所律师承诺，其所提供的文件和所作的陈述、说
明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、遗漏，并据此出具法律意见。
本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见
书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法
律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相
应法律责任。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件随同其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。现
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集召开及其他相关事项依法出具并提供如下
地址：北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5 层、9 层、10 层、13 层、17 层见证意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司于2025年5月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体刊登的《关于召开2025年第一次临
时股东大会的通知》，本次股东大会的召集人为公司董事会，召开时间为2025年6月3日下午15:00，召开地点为北京市海淀区远大路1
号金源时代购物中心B区15层1508室1号会议室，本次股东大会实际召开的时间、地点与公告内容一致。
公司董事长主持本次股东大会，并完成了会议议程，董事会工作人员当场对本次股东大会作记录。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》和公司现行章程的规定。
二、召集人和出席本次股东大会人员的资格
根据公司董事会公告的本次股东大会通知，本次股东大会的召集人为董事会，有权出席本次股东大会的人员是截止到2025年5月2
6日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记注册的本公司全体股东或其委托代理人，以及公司董事、监事和
高级管理人员。
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计286名，代表有表决权的公司股份数合计为252,880,393股，占公
司有表决权股份总数的54.8386%。公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员以现场、远程视频会议方式出席或列席了本次会议。
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为5名，代表有表决权的股份236
,864,431股，占公司有表决权股份总数的51.3654%。
上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人281人，代表有表决
权股份16,015,962股，占公司有表决权股份总数的3.4732%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
本所律师认为，本次股东大会的召集人和出席人员符合《公司法》《证券法》和公司现行章程的规定。
三、关于本次股东大会的议案
根据本所律师的查验，本次股东大会的议案与会议通知相同，未发生否决、修改原议案或提出临时议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会采取现场记名投票及网络投票相结合的方式。
根据统计表决结果，本次会议提交的议案表决情况如下：
（一）《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 252,590,393 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8853％；反对 239,800股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0948％；弃权 50,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0199％。
（二）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意252,584,393股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8829％；反对240,200股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0950％；弃权55,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0221％。
（三）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意252,589,993股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8852％；反对240,200股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0950％；弃权50,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0199％。
（四）《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意252,585,393股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8833％；反对246,600股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0975％；弃权48,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0191％。
其中，中小股东表决情况: 同意16,910,843股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2855％；反对246,600股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4332％；弃权48,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.28
13％。
上述议案 1属于特别议案，经审议获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》和公司现行章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决
程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/2eba09fe-9f0f-402a-8f87-8c085b1d8399.PDF
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2025-06-03 18:09│楚天龙（003040）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月3日通过现场投票和网络投票相结合的方式在指定会议地点召开了2025年
第一次临时股东大会。出席本次股东大会的股东情况为：
类别 人数 代表股份数量 占公司有表决权股
（股） 份总数的比例
1、出席会议的股东及股东代表 286 252,880,393 54.8386%
其中 1.1现场出席 5 236,864,431 51.3654%
1.2网络投票出席 281 16,015,962 3.4732%
2、中小投资者出席情况 284 17,205,843 3.7312%
本次会议由公司董事会召集，董事长陈丽英女士主持，公司全体董事、监事出席了本次会议，高级管理人员、北京海润天睿律师
事务所律师等列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关
规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1. 会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
议案1.00 同意 反对 弃权
票数（股） 252,590,393 239,800 50,200
占出席本次会议有效表决权 99.8853% 0.0948% 0.0199%
股份总数的比例
该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2. 会议审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
议案2.00 同意 反对 弃权
票数（股） 252,584,393 240,200 55,800
占出席本次会议有效表决权 99.8829% 0.0950% 0.0221%
股份总数的比例
3. 会议审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
议案3.00 同意 反对 弃权
票数（股） 252,589,993 240,200 50,200
占出席本次会议有效表决权 99.8852% 0.0950% 0.0199%
股份总数的比例
4. 会议审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
议案4.00 同意 反对 弃权
票数（股） 252,585,393 246,600 48,400
占出席本次会议有效表决权 99.8833% 0.0975% 0.0191%
股份总数的比例
该议案中小投资者表决情况为：
议案4.00 同意 反对 弃权
票数（股） 16,910,843 246,600 48,400
占出席本次会议中小投资者所持股份的比例 98.2855% 1.4332% 0.2813%
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所陈烁律师、李娜律师见证了本次会议并出具法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召
集人及出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》和公司现行章程的规定，会
议所通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、《公司2025年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京海润天睿律师事务所关于公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/cc8b7942-fa9e-4c0a-86ef-afd0cbc1c33d.PDF
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2025-05-21 17:32│楚天龙（003040）：2024年年度权益分派实施公告
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楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度权益分派方案已获2025年5月9日召开的公司2024年年度股东大会审议通过
，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、公司股东大会审议通过的分配方案为：以总股本461,135,972股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.30元（含税），预计
分配现金红利13,834,079.16元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。公司若在本次利润分配方案
公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行
调整。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本461,135,972股为基数，向全体股东每10股派0.300000元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每1
0股派0.270000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个
人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额 【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券
投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.060000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.030000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年5月28日，除权除息日为：2025年5月29日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2025年5月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年5月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****130 温州翔虹湾企业管理有限公司
2 08*****145 温州一马企业管理中心（有限合伙）
3 08*****192 平阳龙翔投资合伙企业（有限合伙）
4 08*****320 平阳龙兴投资合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年5月14日至登记日：2025年5月28日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
1、咨询地址：北京市海淀区远大路1号金源时代购物中心B区1508室
2、咨询联系人：公司董事会办公室
3、咨询电话：010-68967666 传真：010-68967667
4、邮箱：ir@ctdcn.com
七、备查文件
1、公司第三届董事会第六次会议决议；
2、公司2024年年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关本次权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/35d56785-24ac-4de0-b75c-dddb282ad3ea.PDF
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2025-05-16 19:49│楚天龙（003040）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，经楚天龙股份有限公司（以下简称“
公司”或“楚天龙”）第三届董事会第八次会议审议通过，公司董事会决定于2025年6月3日（星期二）下午15:00召开公司2025年第
一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第八次会议审议通过，决定召开公司2025年第一次临时股东大会。本次会议
召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年6月3日（星期二）下午15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月3日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:
00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年6月3日9:15—15:00。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年5月26日
7、出席对象：
（1）截至2025年5月26日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席本次股东大会；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法
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