公司公告☆ ◇003040 楚天龙 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-12 19:06 │楚天龙（003040）：关于股东减持股份计划完成暨实施情况的公告 │
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│2025-01-23 18:32 │楚天龙（003040）：关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 │
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│2025-01-20 18:48 │楚天龙（003040）：2024年度业绩预告 │
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│2024-12-20 16:44 │楚天龙（003040）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-20 16:40 │楚天龙（003040）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-18 16:37 │楚天龙（003040）：关于注销部分募集资金账户的公告 │
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│2024-12-04 18:12 │楚天龙（003040）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2024-12-04 17:46 │楚天龙（003040）：第三届董事会第五次会议决议公告 │
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│2024-12-04 17:45 │楚天龙（003040）：关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2024-12-04 17:45 │楚天龙（003040）：关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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2025-02-12 19:06│楚天龙（003040）：关于股东减持股份计划完成暨实施情况的公告
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股东康佳集团股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：
2024-051）。持有公司27,897,662股（占公司总股本比例6.05%）的股东康佳集团股份有限公司（以下简称“康佳集团”）计划在公
司公告该次减持计划之日起十五个交易日后的3个月内以集中竞价方式或大宗交易方式合计减持公司股份不超过6,917,039股（即不超
过公司总股本的1.50%）。
近日，公司收到康佳集团出具的《关于完成减持股份计划的告知函》，康佳集团于2024年11月25日-2025年1月24日期间通过集中
竞价交易和大宗交易方式减持公司股份6,915,900股，占公司总股本的1.50%，根据康佳集团自身安排，康佳集团已完成本次减持计划
，本次减持计划可减持期间内不再减持该计划剩余额度1,139股。现将详细内容公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比
名称 （元/股） （万股） 例（%）
康佳 集中竞价交易 2024年11月25日 15.30 461.09 1.00
集团 -2024年11月26日
大宗交易 2024年11月26日 12.60 230.50 0.50
-2025年1月24日
合 计 14.40 691.59 1.50
以上减持股份来源于公司首次公开发行股票前康佳集团持有的公司股份，其中通过集中竞价交易减持价格区间为13.89元/股-15.
38元/股，通过大宗交易减持价格区间为12.40元/股-14.37元/股。
2、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（万股） 占总股本比 股数（万股） 占总股本比
例（%） 例（%）
康佳 合计持有股份 2,789.7662 6.05 2,098.1762 4.55
集团 其中： 2,789.7662 6.05 2,098.1762 4.55
无限售条件股份
有限售条件股份 0 0 0 0
二、其他相关说明
1、康佳集团本次减持未违反《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、深圳证券交易
所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规
定。
2、康佳集团本次减持计划实施情况与前期预披露的减持计划一致，不存在差异及违规情况。
3、康佳集团本次减持不存在违反其在《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》中作出关于减持价
格、减持数量承诺的情形。
4、康佳集团实施本次减持计划过程中持股比例降至5%以下，具体内容请查阅信息披露义务人于2024年11月28日在巨潮资讯网披
露的《简式权益变动报告》（康佳集团）、《关于持股5%以上股东减持股份达到1%暨持股比例降至5%以下的公告》（公告编号：2024
-053）。
三、备查文件
1、康佳集团出具的《关于完成减持股份计划的告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/f06aaebf-1dc8-46d0-9e57-20e47e279459.PDF
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2025-01-23 18:32│楚天龙（003040）：关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
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一、股东股份解除质押及再质押基本情况
楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东温州翔虹湾企业管理有限公司（以下简称“温州翔虹湾”）函告，
获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押及再质押业务，具体事项如下：
（一）股东股份解除质押及再质押基本情况
1、本次股份解除质押基本情况
股东 是否为控 本次解除 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
名称 股股东或 质押股份 持股份 总股本
第一大股 数量 比例 比例
东及其一 （万股）
致行动人
温州 是 750 3.57% 1.63% 2022/8/29 2025/1/22 国金证券股
翔虹 份有限公司
湾
合计 - 750 3.57% 1.63% - - -
2、本次股份质押基本情况
股东 是否为 本次质 占其所 占公司 是否 是否 质押 质押 质权人 质押
名称 控股股 押数量 持股份 总股本 为限 为补 起始日 到期日 用途
东或第 （万 比例 比例 售股 充质
一大股 股） 押
东及其
一致行
动人
温州 是 1,330 6.33% 2.88% 否 否 2025/1/21 2026/1/21 国泰君安 债权
翔虹 证券股份 类投
湾 有限公司 资
合计 - 1,330 6.33% 2.88% - - - - - -
温州翔虹湾本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情况。
3、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
单位：万股
股东 持股 持股 本次解 本次解 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 数量 比例 除质押 除质押 持股份 司总
及再质 及再质 比例 股本
押前质 押后质 比例 已质押股份 占已质 未质押股 占未质
押股份 押股份 限售和冻结、 押股份 份限售和 押股份
数量 数量 标记数量 比例 冻结数量 比例
温州 23,567. 51.11 2,715 3,295 13.98% 7.15% 0 0.00% 0 0.00%
翔虹 4550 %
湾及
一致
行动
人*1
合计 23,567. 51.11 2,715 3,295 13.98% 7.15% 0 0.00% 0 0.00%
4550 %
注*1：温州翔虹湾及其一致行动人温州一马企业管理中心（有限合伙）合计持有公司股份235,674,550股。
4、其他情况说明
温州翔虹湾及其一致行动人资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，质押风险可控，累计质押股份数量占其所持公司股份数量
比例较低，其所持有的股份不存在平仓风险或被强制过户风险，不会对公司经营和公司治理产生重大不利影响。公司将持续关注控股
股东及其一致行动人股份质押及质押风险情况，并按规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
3、温州翔虹湾出具的部分股份解除质押及再质押告知函件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/c3ae36ba-e979-4c86-afeb-727b20bcbe78.PDF
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2025-01-20 18:48│楚天龙（003040）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2024年01月01日——2024年12月31日。
（二）业绩预告情况
?扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：1,700万元–2,500万元 盈利：7,039.60万元
股东的净利润 比上年同期下降：64.49%—75.85%
扣除非经常性损 盈利：1,400万元–2,000万元 盈利：6,753.10万元
益后的净利润 比上年同期下降：70.38%—79.27%
基本每股收益 盈利：0.04元/股–0.05元/股 盈利：0.15元/股
二、与会计师事务所沟通情况
1、本期业绩预告未经注册会计师预审计。
2、公司就本期业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
公司2024年业绩较去年同期下降，主要是受市场需求波动及行业竞争加剧影响，公司收入同比下滑等原因所致。
公司全体员工在董事会的坚定领导下，降本增效，取得积极成效，实现四季度环比扭亏为盈并实现全年总体盈利，主要原因包括
：
第一，加大市场拓展力度，四季度收入较三季度环比增长约40%，为四季度业绩回暖奠定坚实基础；
第二，强化各项成本费用管控措施，三项费用总体呈下降趋势，降本增效工作取得初步成果；
第三，四季度应收账款余额明显下降，公司全年经营活动现金净流入同比增长，收益质量和资产负债结构进一步改善；
第四，继续保持研发力度，坚定不移推动公司业务升级转型，在金融科技、数字人民币相关应用、智慧政务解决方案的创新融合
应用方面取得一定成果，为公司的长远发展注入新的活力。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2024年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/4aaf66b2-da39-4a93-adf8-6000d939d9c3.PDF
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2024-12-20 16:44│楚天龙（003040）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月20日通过现场投票和网络投票相结合的方式在指定会议地点召开了2024
年第二次临时股东大会。出席本次股东大会的股东情况为：
类别 人数 代表股份数量 占公司有表决权股
（股） 份总数的比例
1、出席会议的股东及股东代表 546 239,221,631 51.8766%
其中 1.1现场出席 4 236,964,331 51.3871%
1.2网络投票出席 542 2,257,300 0.4895%
2、中小投资者出席情况 544 3,547,081 0.7692%
本次会议由公司董事会召集，董事长陈丽英女士主持，公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员、北京海润天睿律师事务
所律师等列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定
。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1. 会议审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》
议案1.00 同意 反对 弃权
票数（股） 238,792,231 344,000 85,400
占出席本次会议有效表决权 99.8205% 0.1438% 0.0357%
股份总数的比例
2. 会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
议案2.00 同意 反对 弃权
票数（股） 238,636,731 511,300 73,600
占出席本次会议有效表决权 99.7555% 0.2137% 0.0308%
股份总数的比例
该议案中小投资者表决情况为：
议案2.00 同意 反对 弃权
票数（股） 2,962,181 511,300 73,600
占出席本次会议中小投资者 83.5104% 14.4147% 2.0749%
所持股份的比例
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所陈烁律师、李娜律师见证了本次会议并出具法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召
集人及出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》和公司现行章程的规定，会
议所通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、《公司2024年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京海润天睿律师事务所关于公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/173a22bf-67ff-46a3-a689-ed22c6a0327c.PDF
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2024-12-20 16:40│楚天龙（003040）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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致：楚天龙股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派见证律师出席公司
2024年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》
）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、
法规和规范性文件，以及公司现行章程的规定就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及会议召集人资格、审议
事项以及表决程序、表决结果等相关事宜依法进行见证。
本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件。公司已向本所及本所律师承诺，其所提供的文件和所作的陈述、说
明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、遗漏，并据此出具法律意见。
本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见
书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法
律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相
应法律责任。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件随同其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。现
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集召开及其他相关事项依法出具并提供如下见
地址：北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5 层、9 层、10 层、13 层、17 层证意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司于2024年12月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
》，本次股东大会的召集人为公司董事会，召开时间为2024年12月20日下午15:00，召开地点为北京市海淀区远大路1号金源时代购物
中心B区15层1508室1号会议室，本次股东大会实际召开的时间、地点与公告内容一致。
公司董事长主持本次股东大会，并完成了会议议程，董事会工作人员当场对本次股东大会作记录。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》和公司现行章程的规定。
二、召集人和出席本次股东大会人员的资格
根据公司董事会公告的本次股东大会通知，本次股东大会的召集人为董事会，有权出席本次股东大会的人员是截止到2024年12月
13日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记注册的本公司全体股东或其委托代理人，以及公司董事、监事和
高级管理人员。
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计546名，代表有表决权的公司股份数合计为239,221,631股，占公
司有表决权股份总数的51.8766%。公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员以现场、远程视频会议方式出席或列席了本次会议。
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为4名，代表有表决权的股份236
,964,331股，占公司有表决权股份总数的51.3871%。
上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人542人，代表有表决
权股份2,257,300股，占公司有表决权股份总数的0.4895%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
本所律师认为，本次股东大会的召集人和出席人员符合《公司法》《证券法》和公司现行章程的规定。
三、关于本次股东大会的议案
根据本所律师的查验，本次股东大会的议案与会议通知相同，未发生否决、修改原议案或提出临时议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会采取现场记名投票及网络投票相结合的方式。
根据统计表决结果，本次会议提交的议案表决情况如下：
(一) 《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意238,792,231股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.8205%；反对344,000股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的0.1438%；弃权85,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0357%。
(二) 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意238,636,731股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.7555%；反对511,300股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的0.2137%；弃权73,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0308%。
其中，中小股东表决情况:同意2,962,181股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的83.5104%;反对511,300股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的14.4147%;弃权73,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.0749%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》和公司现行章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决
程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/7d5ca062-f02c-4eb8-ab0c-22296b17ea14.PDF
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2024-12-18 16:37│楚天龙（003040）：关于注销部分募集资金账户的公告
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一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准楚天龙股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]309 号）核准，并经
深圳证券交易所同意，楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市交易。公司本次公开发
行数量为 7,839.3115 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 4.62 元，募集资金总额 362,176,191.30 元，减除发行费用
人民币57,980,691.30 元
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