公司公告☆ ◇003040 楚天龙 更新日期：2026-01-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-12 17:26 │楚天龙（003040）：关于股东减持计划时间届满暨实施情况的公告 │
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│2025-12-26 19:14 │楚天龙（003040）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-26 19:11 │楚天龙（003040）：关于股东减持股份触及1%整数倍的公告 │
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│2025-12-26 19:10 │楚天龙（003040）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-10 17:24 │楚天龙（003040）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-12-10 17:22 │楚天龙（003040）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-12-10 17:22 │楚天龙（003040）：关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-12-10 17:21 │楚天龙（003040）：第三届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-12-10 17:20 │楚天龙（003040）：关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2025-12-10 17:20 │楚天龙（003040）：2026年度日常关联交易预计公告 │
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2026-01-12 17:26│楚天龙（003040）：关于股东减持计划时间届满暨实施情况的公告
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股东温州一马企业管理中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月11日披露了《关于公司股东减持股份预披露公告》（公告编号：2025-03
9）。持有公司股份1,804.0299万股（占公司总股本比例3.91%）的股东温州一马企业管理中心（有限合伙）（以下简称“温州一马”
）计划在公司公告本次减持计划之日起十五个交易日后的3个月内以集中竞价方式或大宗交易方式合计减持本公司股份不超过1,383.4
079万股（即不超过公司总股本的3.00%）。
近日，公司收到温州一马出具的《股份减持告知函》，温州一马于2025年10月10日-2026年1月9日通过集中竞价和大宗交易方式
减持公司股份1,005.25万股，占公司总股本的2.18%，本次股份减持计划时间届满。现将详细内容公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比
名称 （元/股） （万股） 例（%）
温州 集中竞价交易 2025年10月20日 20.32 461.1300 1.00
一马 -2026年1月9日
大宗交易 2025年10月14日 17.21 544.1200 1.18
-2026年1月9日
合 计 - 18.64 1,005.2500 2.18
以上减持股份来源于温州一马持有的公司首次公开发行股票前股份，通过集中竞价减持价格区间为19.53元/股- 21.73元/股、通
过大宗交易减持价格区间为16.25元/股-18.94元/股。
2、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（万股） 占总股本比 股数（万股） 占总股本比
例（%） 例（%）
温州 合计持有股份 1,804.0299 3.91 798.7799 1.73
一马 其中： 1,804.0299 3.91 798.7799 1.73
无限售条件股份
有限售条件股份 0 0 0 0
注：温州一马为控股股东温州翔虹湾企业管理有限公司（以下简称“温州翔虹湾”）的一致行动人，减持后合计持有公司股份21
7,987,799股，占公司总股本比例47.27%。
二、其他相关说明
1、温州一马本次减持未违反《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、深圳证券交易
所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。
2、温州一马本次减持计划实施情况与前期预披露的减持计划一致，不存在差异及违规情况。
3、温州一马、温州翔虹湾在公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》中作出关于减持价格、
减持数量承诺为：“承诺人在所持公司公开发行股票前已发行股份的锁定期满后2年内减持该等股票的，减持数量每年不超过承诺人
持有公司股票数量的25%，减持价格将不低于公司发行价（自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股
本、增发新股或配股等除权、除息事项，减持价格下限和股份数将相应进行调整）。”温州一马本次减持不存在违反如上承诺的情况
。
三、备查文件
1、温州一马出具的《股份减持告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/ffc25f6a-340d-4ea0-8cc6-91db9fb4ad42.PDF
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2025-12-26 19:14│楚天龙（003040）：2025年第二次临时股东会决议公告
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楚天龙（003040）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/2728a3ac-93a9-4b71-9eee-c396c26435c8.PDF
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2025-12-26 19:11│楚天龙（003040）：关于股东减持股份触及1%整数倍的公告
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楚天龙（003040）：关于股东减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/dc299e16-6b83-469b-b621-a5603a57a6df.PDF
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2025-12-26 19:10│楚天龙（003040）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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楚天龙（003040）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/829b554f-fda4-46fa-8528-4d52c6130dfa.PDF
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2025-12-10 17:24│楚天龙（003040）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，经楚天龙股份有限公司（以下简称“
公司”或“楚天龙”）第三届董事会第十一次会议审议通过，公司董事会决定于2025年12月26日（星期五）下午15:00召开公司2025
年第二次临时股东会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，决定召开公司2025年第二次临时股东会。本次会议
召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月26日（星期五）15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年12月26日 9:15 至 15:00。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票结合的方式。
6、会议的股权登记日：2025年12月19日
7、出席对象：
（1）截至2025年12月19日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席本次股东会；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区远大路1号金源时代购物中心B区15层1508室1号会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2026年度向银行申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于制定和修订公司部分内部治理制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象
的子议案数（10）
3.01 《关联交易管理制度》 非累积投票提案 √
3.02 《对外投资管理制度》 非累积投票提案 √
3.03 《对外担保管理制度》 非累积投票提案 √
3.04 《独立董事工作制度》 非累积投票提案 √
3.05 《募集资金管理办法》 非累积投票提案 √
3.06 《会计师事务所选聘办法》 非累积投票提案 √
3.07 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √
3.08 《利润分配管理制度》 非累积投票提案 √
3.09 《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》 非累积投票提案 √
3.10 《累积投票制实施细则》 非累积投票提案 √
上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，各项决议的具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）的相关公告。
以上提案逐项表决，公司将对中小投资者的表决情况单独计票并予以披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记；委托代理人出席的应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证（
复印件）和委托人证券账户卡（复印件）进行登记（授权委托书样式详见附件2）。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书和证券账户卡、
单位持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人身份证、法定代表人身份证（复印件）、法定代表人证
明书、营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书和证券账户卡、单位持股凭证办理登记手续（授权委托书详见附件2），不接受电
话登记。
（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本
次会议的股东应将上述材料以专人送达、信函、传真或邮件方式送达本公司。
2、登记时间及地点
（1）现场登记时间：2025年12月22日9:30—12:00，13:00—17:30。
（2）信函、传真、邮件以抵达本公司的时间为准。截止时间为2025年12月22日17:00。来信请在信函上注明“楚天龙2025年第二
次临时股东会”字样。
（3）登记地点：北京市海淀区远大路 1号金源时代购物中心 B区 15层 1508室 1号会议室。
3、联系方式
（1）联系人：孙驷腾 王迪
（2）联系电话：010-6896 7666
（3）传真号码：010-6896 7667
（4）邮箱：ir@ctdcn.com
4、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票的具体流程详见附件1。
五、备查文件
1．公司第三届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/5c0d1915-08c2-4316-b814-442258fef32a.PDF
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2025-12-10 17:22│楚天龙（003040）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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楚天龙股份有限公司于 2025年 12月 9日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同
意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构，本议案尚需提交公司股东会审议，现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241人
上年末执业人员 注册会计师 2,356人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904人
2024年（经审计） 业务收入总额 29.69亿元
业务收入 审计业务收入 25.63亿元
证券业务收入 14.65亿元
2024 年上市公司 客户家数 756家
（含 A、B股）审 审计收费总额 7.35亿元
计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，科学研究和技术服务业，电力、
热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和
公共设施管理业，农、林、牧、渔业，租赁和
商务服务业，金融业，房地产业，采矿业，建
筑业，综合，交通运输、仓储和邮政业，文化、
体育和娱乐业，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至 2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合
财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、 2024 年 3月 6日 天健作为华仪电气 已完结（天健
东海证券、 2017 年度、2019 年度 需在 5%的范
天健 年报审计机构，因华 围内与华仪
仪电气涉嫌财务造 电气承担连
假，在后续证券虚假 带责任，天健
陈述诉讼案件中被列 已按期履行
为共同被告，要求承 判决）
担连带赔偿责任。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年 1月 1日至 2024年 12月 31日）因执业行为受到行政处罚 4次、监督管理
措施 13次、自律监管措施 8次，纪律处分 2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 12 人次、监督管
理措施 32 人次、自律监管措施 24 人次、纪律处分 13人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：翁志刚，2009 年起成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2009 年开始在本所执业，
2023 年起为本公司提供审计服务；近三年签署永兴材料、楚天龙、金石资源、传音科技、震有科技等上市公司审计报告。
签字注册会计师：钱晓颖，2016 年起成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在本所执业，2020 年起为
本公司提供审计服务；近三年签署永兴材料、楚天龙上市公司审计报告。
项目质量复核人员：王振，2011 年起成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在本所执业，2025 年起为
本公司提供审计服务；近三年复核百达精工、明新旭腾、圣龙股份等上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相
关审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的从业资质、专业能力、投资者保护能力、诚信状况以及独立性
等方面进行了审慎核查，审计委员会认为其具备为公司提供真实公允的审计服务能力，满足公司审计工作的要求，同意续聘天健会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构，并将该事项提请公司第三届董事会第十一次会议审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2025年 12月 9日召开第三届董事会第十一次会议，以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟续聘
会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东会审议通过并与其签订合同生效之日起生效。
三、报备文件
1、第三届董事会第十一次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会2025年第七次会议决议；
3、天健会计师事务所相关资质文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/b51a39ad-9aeb-466f-8e2a-d252053796be.PDF
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2025-12-10 17:22│楚天龙（003040）：关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告
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楚天龙（003040）：关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/36212052-3414-41a0-be41-30f2b3507b1d.PDF
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2025-12-10 17:21│楚天龙（003040）：第三届董事会第十一次会议决议公告
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楚天龙（003040）：第三届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/9f2a1010-f263-41f9-8d9c-10d6a4a8e1fa.PDF
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2025-12-10 17:20│楚天龙（003040）：关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告
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楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月9日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于2026年度向银行
申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
根据公司2026年度经营发展规划，公司计划向银行等金融机构申请授信额度，额度合计不超过10.00亿元（最终授信额度和授信
期限以实际审批为准）。综合授信额度的业务品种为流动资金贷款、信用证、项目贷款、票据、保函等，主要用于公司生产经营活动
。
序号 银行 授信额度（万元）
1 中国建设银行东莞分行 30,000
2 广发银行东莞分行 30,000
3 中国农业银行东莞分行 15,000
4 中国邮政储蓄银行东莞分行 8,000
5 东莞农村商业银行股份有限公司凤岗支行 5,000
6 以上银
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