公司公告☆ ◇003040 楚天龙 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 15:58 │楚天龙（003040）：2026半年度业绩预告 │
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│2026-06-25 16:57 │楚天龙（003040）：关于补缴税款的公告 │
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│2026-06-25 16:52 │楚天龙（003040）：关于控股股东部分股份补充质押的公告 │
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│2026-06-08 16:59 │楚天龙（003040）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-08 16:59 │楚天龙（003040）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-05-26 16:32 │楚天龙（003040）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-22 18:34 │楚天龙（003040）：公司章程（2026年5月） │
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│2026-05-22 18:28 │楚天龙（003040）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-05-22 18:27 │楚天龙（003040）：公司章程修订案（2026年5月） │
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│2026-05-22 18:26 │楚天龙（003040）：第三届董事会第十四次会议决议公告 │
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2026-07-14 15:58│楚天龙（003040）：2026半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 -6,500 ～ -5,000 -3,976.88
比上年同期下降 25.73% ～ 63.44%
扣除非经常性损益后的净利润 -6,860 ～ -5,300 -4,132.86
比上年同期下降 28.24% ～ 65.99%
基本每股收益（元/股） -0.11 ～ -0.14 -0.09
二、与会计师事务所沟通情况
1、本期业绩预告未经注册会计师预审计。
2、公司就本期业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
2026上半年，公司经营业绩出现阶段性亏损，主要是由于行业竞争加剧，部分产品价格下降导致公司收入和毛利率水平下滑所致
，但公司生产经营多项指标呈现积极向好态势：一是市场端持续突破，上半年顺利中标多家国有商业银行、股份制商业银行总行级项
目，入围多地市第三代社保卡项目，不断巩固市场地位；二是技术研发成果落地，eSIM等多项核心自研技术与产品取得国际、国内行
业组织与客户认证，长期竞争壁垒持续加固；三是内部降本增效全面推进，智能化改造等措施初见成效；四是行业中长期成长逻辑不
变，数字安全与数智服务政策持续加持。面对当前经营环境，公司持续推进多维度经营优化工作，通过 “拓新增收、降本提效、盘
活现金流” 多措并举，为公司实现稳健可持续发展筑牢基础。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2026年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/4b4b580b-5844-4d81-8025-6608c5eaa84e.PDF
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2026-06-25 16:57│楚天龙（003040）：关于补缴税款的公告
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楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）近期根据国家税收法律法规的要求，对涉税事项开展自查，现将有关事项公告如下：
一、基本情况
经自查，公司需补缴税款及滞纳金共计 176.66 万元。截至本公告披露日，上述税款及滞纳金已全部缴纳完毕，本次补缴税款事
项不涉及行政处罚。
二、对公司的影响及风险提示
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，上述补缴税款及滞纳金事项不属于前期会计差
错，不涉及前期财务数据追溯调整。
上述税款和滞纳金将计入2026年当期损益，对公司2026年度归属于上市公司股东的净利润的具体影响，最终以2026年度经审计的
财务报表为准。
本次补缴税款事项不会影响公司的正常经营，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/9e86698f-26f5-475d-9a0f-8ac7f04afe3d.PDF
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2026-06-25 16:52│楚天龙（003040）：关于控股股东部分股份补充质押的公告
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一、股东股份质押基本情况
楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东温州翔虹湾企业管理有限公司（以下简称“温州翔虹湾”）函告，
获悉其所持有本公司的部分股份办理了股票补充质押手续，具体事项如下：
（一）股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东 是否为 本次质 占其所 占公司 是否 是否 质押起始日 质押到期日 质权人 质押
名称 控股股 押数量 持股份 总股本 为限 为补 用途
东或第 （万 比例 比例 售股 充质
一大股 股） 押
东及其
一致行
动人
温州 是 800 3.81% 1.73% 否 是 2026/6/23 2027/1/21 国泰海 补充
翔虹 通证券 质押
湾 股份有
限公司
*1
合计 - 800 3.81% 1.73% - - - - - -
注*1：质权人原为“国泰君安证券股份有限公司”，已变更为“国泰海通证券股份有限公司”。
温州翔虹湾本次补充质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情况。
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
单位：万股
股东 持股数量 持股比 本次质 本次质 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 例 押前质 押后质 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押 占未
押股份 押股份 比例 比例 份限售和 押股份 股份限 质押
数量 数量 冻结、标 比例 售和冻 股份
记数量 结数量 比例
温州 21,798.77 47.27% 1,590 2,390 10.96% 5.18% 0 0.00% 0 0.00%
翔虹 99
湾及
一致
行动
人*2
合计 21,798.77 47.27% 1,590 2,390 10.96% 5.18% 0 0.00% 0 0.00%
99
注*2：温州翔虹湾及其一致行动人温州一马企业管理中心（有限合伙）合计持有公司股份217,987,799股。
3、其他情况说明
温州翔虹湾及其一致行动人资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，质押风险可控，累计质押股份数量占其所持公司股份数量
比例较低，其所持有的股份不存在平仓风险或被强制过户风险，不会对公司经营和公司治理产生重大不利影响。公司将持续关注控股
股东及其一致行动人股份质押及质押风险情况，并按规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、温州翔虹湾出具的股份质押告知函件；
3、深交所要求的其他文件。
楚天龙股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/bbac4641-e561-4722-bf1f-6ff203bf1849.PDF
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2026-06-08 16:59│楚天龙（003040）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月8日通过现场投票和网络投票相结合的方式在指定会议地点召开了2026年
第二次临时股东会。出席本次股东会的股东情况为：
类别 人数 代表股份数量 占公司有表决权股
（股） 份总数的比例
1、出席会议的股东及股东代表 320 219,949,680 47.6974%
其中 1.1 现场出席 4 218,515,480 47.3863%
1.2 网络投票出席 316 1,434,200 0.3110%
2、中小投资者出席情况 318 1,961,881 0.4254%
本次会议由公司董事会召集，董事长陈丽英女士主持。公司全体董事出席了本次会议，高级管理人员、北京市高朋律师事务所律
师等列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：1. 会议审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司
章程>的议案》
议案1.00 同意 反对 弃权
票数（股） 219,581,180 316,800 51,700
占出席本次会议有效表决权 99.8325% 0.1440% 0.0235%
股份总数的比例
该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市高朋律师事务所律师陈烁、路天骏见证了本次会议并出具法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人及
出席本次股东会的人员资格及本次股东会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》和公司现行章程的规定，会议表决结果
、表决程序合法有效。
四、备查文件
1、《公司2026年第二次临时股东会决议》；
2、《北京市高朋律师事务所关于公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/a4b4f9ea-d02d-4051-aa33-1a7ff58870c5.PDF
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2026-06-08 16:59│楚天龙（003040）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：楚天龙股份有限公司
北京市高朋律师事务所（以下简称“本所”）接受楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派见证律师出席公司20
26年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《
上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和规范性文件，以及公司现行章程的规定就公司本次股东会的
召集、召开程序、出席会议人员的资格及会议召集人资格、审议事项以及表决程序、表决结果等相关事宜依法进行见证。
本所律师已审查了公司提供的召开本次股东会的有关文件。公司已向本所及本所律师承诺，其所提供的文件和所作的陈述、说明
是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、遗漏，并据此出具法律意见。
本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见
书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法
律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相
应法律责任。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东会的法定文件随同其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。现按
照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的召集召开及其他相关事项依法出具并提供如下见证
地址：北京市朝阳区霞光里 18 号佳程广场 B 座 7 层意见：
一、本次股东会的召集、召开程序
根据公司于2026年5月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体刊登的《楚天龙股份有限公司关于
召开2026年第二次临时股东会的通知》，本次股东会的召集人为公司董事会，召开时间为2026年6月8日下午15:00，召开地点为北京
市海淀区远大路1号金源时代购物中心B区15层1508室1号会议室，本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本次股东会由公司董事长主持，并完成了会议议程，董事会工作人员当场对本次股东会作记录。
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》和公司现行章程的规定。
二、召集人和出席本次股东会人员的资格
根据公司董事会公告的本次股东会通知，本次股东会的召集人为董事会，有权出席本次股东会的人员是截止到2026年6月1日下午
收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记注册的本公司全体股东或其委托代理人，以及公司董事和高级管理人员。
经本所律师核查，出席本次股东会的股东及股东授权代表共计320名，代表有表决权的公司股份数合计为219,949,680股，占公司
有表决权股份总数的47.6974％。公司董事、董事会秘书及高级管理人员以现场、远程视频会议方式出席或列席了本次会议。
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人为4名，代表有表决权的股份218,5
15,480股，占公司有表决权股份总数的47.3863％。
上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人316人，代表有表决权
股份1,434,200股，占公司有表决权股份总数的0.3110％。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
本所律师认为，本次股东会的召集人和出席人员符合《公司法》《证券法》和公司现行章程的规定。
三、关于本次股东会的议案
根据本所律师的查验，本次股东会的议案与会议通知相同，未发生否决、修改原议案或提出临时议案的情形。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会采取现场记名投票及网络投票相结合的方式。
根据统计表决结果，本次会议提交的议案表决情况如下：
（一）《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意219,581,180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8325％；反对316,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1440％；弃权51,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0235％。
议案（一）为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人及出席本次股东会的人员资格及本次股东会的表决程序和
表决结果均符合《公司法》《证券法》和公司现行章程的规定，会议表决结果、表决程序合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/5b76d40b-78d5-4f0b-99fa-6476dfcc4616.PDF
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2026-05-26 16:32│楚天龙（003040）：2025年年度权益分派实施公告
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楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”），2025年年度权益分派方案已获2026年5月15日召开的公司2025年年度股东会审议通
过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1、公司股东会审议通过的分配方案为：以总股本461,135,972股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.10元（含税），预计分
配现金红利4,611,359.72元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。公司若在本次利润分配预案公告
后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整
。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本461,135,972股为基数，向全体股东每10股派0.100000元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每1
0股派0.090000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个
人
【注】
所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额 ；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资
基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.020000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.010000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年6月1日，除权除息日为：2026年6月2日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年6月1日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月2日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****130 温州翔虹湾企业管理有限公司
2 08*****145 温州一马企业管理中心（有限合伙）
3 08*****192 平阳龙翔投资合伙企业（有限合伙）
4 08*****320 平阳龙兴投资合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年5月25日至登记日：2026年6月1日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
1、咨询地址：北京市海淀区远大路1号金源时代购物中心B区1508室
2、咨询联系人：公司董事会办公室
3、咨询电话：010-68967666 传真：010-68967667
4、邮箱：ir@ctdcn.com
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、公司2025年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关本次权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/f2c7350b-b634-47af-80bd-c42dab9074f3.PDF
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2026-05-22 18:34│楚天龙（003040）：公司章程（2026年5月）
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楚天龙（003040）：公司章程（2026年5月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/ed534b88-c8fd-4cb4-84ad-04ce88c49e63.PDF
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2026-05-22 18:28│楚天龙（003040）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，经楚天龙股份有限公司（以下简称“
公司”或“楚天龙”）第三届董事会第十四次会议审议通过，公司董事会决定于 2026年 06月 08日（星期一）下午 15:00召开公司
2026年第二次临时股东会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 06月 08日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 06月 08日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 08日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 06月 01日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 06月 01日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席本次股东会；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区远大路 1号金源时代购物中心 B区 15层 1508室 1号会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，会议决议的具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案 1.00为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记；委托代理人出席的应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证（
复印件）和委托人证券账户卡（复印件）进行登记（授权委托书样式详见附件 2）。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书和证券账户卡、
单位持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人身份证、法定代表人身份证（复印件）、法定代表人证
明书、营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书和证券账户卡、单位持股凭证办理登记手续（授权委托书详见附件 2），不接受电
话登记。
（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本
次会议的股东应将上述材料以专人送达、信函、传真或邮件方式送达本公司。
2、登记时间及地点
（1）现场登记时间：2026年 06月 05日 9:30—12:00，13:00—17:30。（2）信函、传真、邮件以抵达本公司的时间为准。截止
时间为 2026年 6月 5日 17:00。来信请在信函上注明“楚天龙 2026年第二次临时股东会”字样。（3）登记地点：北京市海淀区远
大路 1号金源时代购物中心 B区 15层 1508室 1号会议室。
3、联系方式
（1）联系人：孙驷腾 王迪
（2）联系电话：010-6896 7666
（3）传真号码：010-6896 7667
（4）邮箱：ir@ctdcn.com
4、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.公司第三届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/d88d5c1c-5e5b-479b-aa56-8d0c943db62f.PDF
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2026-05-22 18:27│楚天龙（003040）：公司章程修订案（2026年5月）
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根据公司业务规划与市场拓展需要，公司拟增加经营范围，并修订《公司章程》中的相应条款。修订后的《公司章程》，最终以
市场监督管理部门核准的内容为准。本次《公司章程》修订的具体内容如下：
序号 修订前 修订后
1． 第十五条 经依法登记，公司的经营范 第十五条 经依法登记，公司的经营范
围：一般项目：集成电路芯片及产品制造； 围：一般项目：集成电路芯片及产品制造；
集成电路芯片及产品销售；集成电路销售； 集成电路芯片及产品销售；集成电路销售；
集成电路制造；集成电路设计；信息安全 集成电路制造；集成电路设计；信息安全
设备制造；信息安全设备销售；商用密码 设备制造；信息安全设备销售；商用密码
产品销售；单用途商业预付卡代理销售； 产品销售；单用途商业预付卡代理销售；
其他电子器件制造；电子元器件批发；电 其他电子器件制造；电子元器件批发；电
子元器件零售；社会经济咨询服务；信息 子元器件零售；社会经济咨询服务；信息
咨询服务（不含许可类信息咨询服务）； 咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；
数据处理服务；信息系统运行维护服务； 数据处理服务；信息系统运行维护服务；
信息技术咨询服务；软件开发；技术服务、 信息技术咨询服务；软件开发；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备 让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备
批发；机械设备销售；机械设备研发；第 批发；机械设备销售；机械设备研发；第
一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售； 一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；
机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁； 机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；
通讯设备销售；采购代理服务；承接档案 通讯设备销售；采购代理服务；承接档案
服务外包；货物进出口；技术进出口；进 服务外包；货物进出口；技术进出口；进
出口代理；市场营销策划；项目策划与公 出口代理；市场营销策划；项目策划与公
关服务；咨询策划服务；企业形象策划； 关服务；咨询策划服务；企业形象策划；
专业设计服务。（除依法须经批准的项目 专业设计服务；服务消费机器人销售；智
外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 能机器人销售；人工智能理论与算法软件
许可项目：出版物印刷；包装装潢印刷品 开发；人工智能应用软件开发；人工智能
印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；食 通用应用系统；人工智能硬件销售；人工
品销售。（依法须经批准的项目，经相关 智能基础资源与技术平台；人工智能公共
部门批准后方可开展经营活动，具体经营 服务平台技术咨询服务；信息系统集成服
项目以相关部门批准文件或许可证件为 务；电子产品销售；机械零件、零部件销
准） 售；玩具、动漫及游艺用品销售；工艺美
术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
许可项目：出版物印刷；包装装潢印刷品
印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；食
品销售；在线数据处理与交易处理业务（经
营类电子商务）。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）
2． 第二十条 公司整体变更设立时的股 第二十条 公司整体变更设立时的股
份全部由发起人认购，公司设立时的发起 份全部由发起人认购，公司设立时的发起
人共 10 名，分别为郑州翔虹湾企业管理有 人共 10 名，分别为郑州翔虹湾企业管理有
限公司、康佳集团股份有限公司、河南兴 限公司（现用名：温州翔虹湾企业管理有
港融创创业投资发展基金（有限合伙）、 限公司）、康佳集团股份有限公司、河南
郑州东方一马企业管理中心（有限合伙）、 兴港融创创业投资发展基金（有限合伙）、
宁波梅山保税港区鼎金嘉华股权投资合伙 郑州东方一马企业管理中心（有限合伙）
企业（有限合伙）、民生证券投资有限公 （现用名：温州一马企业管理中心（有限
司、深圳市滨海五号投资合伙企业（有限 合伙））、宁波梅山保税港区鼎金嘉华股
合伙）、新余市鹏汇浩达投资中心（有限 权投资合伙企业（有限合伙）、民生证券
合伙）、嘉兴挚佟投资管理合伙企业（有 投资有限公司、深圳市滨海五号投资合伙
限合伙）、郁玉生。 企业（有限合伙）、新余市鹏汇浩达投资
中心（有限合伙）、嘉兴挚佟投资管理合
伙企业（有限合伙）、郁玉生。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/6268a2cc-4626-4caf-a3c3-c03dd0317ce8.PDF
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2026-05-22 18:26│楚天龙（003040）：第三届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日以电子邮件方式发出了第三届董事会第十四次会议通知。本次会议
于2026年5月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
本次会议由董事长陈丽英主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中6位董事以通讯方式参加，公司高级管理人员列席了本
次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
根据公司业务规划与市场拓展需要，公司拟增加经营范围，并修订《公司章程》中的相应条款。同时，董事会提请股东会授权本
公司管理层办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。修订后的《公司章程》，最终以市场监督管理部门核准的内容
为准。
公司本次拟增加经营范围，主要是基于业务规划开展的前期筹备工作，面临新技术研发及商业应用不达预期等风险，敬请广大投
资者理性投资，注意风险。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》（2026年5月）及《公司章程修订案》
（2026年5月）。
本议案需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
经董事会审议通过，公司定于2026年6月8日在指定会议地点召开2026年第二次 临 时 股 东 会 ， 具 体 内 容 详 见 公 司
同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/08dfe1ed-d988-4163-8608-245b563b1952.PDF
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2026-05-15 18:19│楚天龙（003040）：2025年年度股东会决议公告
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楚天龙（003040）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/86fe6ca2-d9fa-4d87-8603-9a9f5a552936.PDF
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2026-05-15 18:19│楚天龙（003040）：2025年年度股东会的法律意见书
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楚天龙（003040）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/0db31b15-395e-4e76-8f4d-2dc4d5678696.PDF
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2026-05-08 18:23│楚天龙（003040）：关于举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
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楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司《2025年
年度报告》《2026年第一季度报告》等相关文件，为便于广大投资者进一步了解公司的经营情况，公司将通过举行2025年度暨2026年
第一季度网上业绩说明会的方式与投资者进行互动交流。具体情况如下：
一、会议基本信息
1、会议时间：2026年5月13日 15:00-17:00（周三）
2、会议方式：网络文字互动方式
3、参会方式：
（1）电脑端参会网址：https://s.comein.cn/vdugiiqj
（2）APP/小程序参会：登录进门财经APP/进门财经小程序，搜索“003040”、“楚天龙”，进入“楚天龙（003040）2025年度
暨2026年第一季度网上业绩说明会”，或者扫描下方二维码参会；
（参会二维码）
二、公司出席人员
出席本次业绩说明会的公司人员有：董事长陈丽英女士、独立董事王亚平先生、董事兼董事会秘书张丹女士、副总经理兼财务负
责人袁皓先生。
三、会前公开征集问题
为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听
取投资者的意见和建议。投资者可于2026年5月12日（星期二）17:00前将有关问题通过电子邮件方式发送至公司邮箱：ir@ctdcn.com
，或扫描下方二维码进行提问，公司将在信息披露业务规则允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回复。
（问题征集二维码）
四、说明会咨询方式
联系部门：董事会办公室
联系电话：010-68967666
联系邮箱：ir@ctdcn.com
欢迎广大投资者关注并参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/7fceec44-38be-4a21-8e91-228af8b5e257.PDF
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2026-04-24 17:02│楚天龙（003040）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2025年度
利润分配预案的议案》。本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年实现归属于上市公司股东的净利润715.09万元，母公司2025年实现净利
润1,908.02万元。按照《公司法》和《公司章程》相关规定，按母公司实现净利润提取10%法定盈余公积金。本报告期末可分配利润1
7,612.33万元（母公司及合并口径孰低）。结合公司当前的财务状况、生产经营情况和所处的发展阶段，在保证公司正常经营和持续
发展的前提下，董事会制定的2025年度利润分配预案如下：
以总股本461,135,972股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.10元（含税），预计分配现金红利4,611,359.72元，不送红股
，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
2025年度公司未实施股份回购，本年度累计现金分红总额为4,611,359.72元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为64.4
9%。
公司若在本次利润分配预案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形，将按照分配
总额不变的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红预案的具体情况
（一）公司近三年利润分配相关指标
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 4,611,359.72 13,834,079.16 70,092,667.74
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股 7,150,924.6 21,554,957.89 70,395,972.76
东的净利润（元）
合并报表本年度末 176,123,279.33
累计未分配利润
（元）
母公司报表本年度 232,329,937.92
末累计未分配利润
（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度 88,538,106.62
累计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度 0.00
累计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度 33,033,951.75
平均净利润（元）
最近三个会计年度 88,538,106.62
累计现金分红及回
购注销总额（元）
是否触及《股票上市 否
规则》第9.8.1条第
（九）项规定的可能
被实施其他风险警
示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值,最近三个会计年度累计现金分红金
额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其
他风险警示的情形。
（二）利润分配预案合理性说明
董事会制定的利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，有利于公司的持续、稳定、健康发展，符合有关
法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
3、公司第三届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6add6305-761c-4a98-b60e-57e6fba7ee10.PDF
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2026-04-24 17:02│楚天龙（003040）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》的有关规定，以及《楚天龙股份有限公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，并结合三位独立董事出具
的《独立董事独立性自查情况表》，楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事王亚平先生、鲁文高先生
、洪荭女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事王亚平先生、鲁文高先生、洪荭女士的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在
公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其
进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要
求。
楚天龙股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6e651fc0-d492-4eff-89cd-dc7d08335cc6.PDF
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2026-04-24 17:02│楚天龙（003040）：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
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楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于提请股东
会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发
行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过
最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。本次授权事宜包括以下内
容：
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的
条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值
人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组
织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只
以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司
董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
4、定价方式或者价格区间
（1）发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价
基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）；
（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七
条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公
司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不
会导致公司控制权发生变化。
5、募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不
得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的
关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
6、本次发行前的滚存利润安排
本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。
7、上市地点
在限售期满后，本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
8、决议有效期决议
决议有效期为2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。
9、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳
证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次小额快速融资有关的全部事项，包括但不限于：
（1）办理本次小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
（2）在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定
、调整和实施本次小额快速融资方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与小额快速融资方案
相关的一切事宜，决定本次小额快速融资的发行时机等；
（3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速融资方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并
执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜；
（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议
、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
（5）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
（6）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
（7）于本次小额快速融资完成后，根据本次小额快速融资的结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关
部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
（8）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求
，进一步分析、研究、论证本次小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，
并全权处理与此相关的其他事宜；
（9）在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快
速政策发生变化时，可酌情决定本次小额快速融资方案延期实施，或者按照新的小额快速政策继续办理本次发行事宜；
（10）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调
整；
（11）办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。
本次小额快速融资事宜须经公司2025年年度股东会审议通过后，由董事会根据股东会的授权在规定时限内向深圳证券交易所提交
申请方案，报请深圳证券交易所审核并经中国证监会注册后方可实施。公司将及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/2beced47-aa23-4da6-8aad-8e7abbed2d43.PDF
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2026-04-24 17:02│楚天龙（003040）：2025年度董事会工作报告
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作为一家专注于数字安全与数智服务综合解决方案提供商，2025年，楚天龙股份有限公司（以下简称“楚天龙”或“公司”）董
事会严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及深交所相关监管规则，全面落实股东会各项决议，坚守合规治理、科学
决策、稳健经营、价值创造核心原则，统筹公司治理、战略落地、内控合规、信息披露、投资者关系、践行社会责任等各项工作，持
续深化数智化治理能力，全力应对市场波动与行业竞争，保障公司在数字安全、数智化服务、智慧政务、金融科技等核心领域稳健运
营，切实维护全体股东合法权益，推动公司高质量、可持续发展。
2025年，公司坚持稳经营、促创新、拓市场、提效能的总体思路，加强海外业务、跨行业协同服务、数字营销业务协同发展，生
产运营、研发创新、内控治理能力持续提升，对外投资加强产业协同，多措并举积极应对传统产品价格下降、竞争愈发激烈所带来的
挑战，实现全年盈利。
一、2025 年度公司经营与战略执行情况
（一）核心业务稳健推进
2025年，公司继续秉持“客户第一，诚信为本”的经营理念，锚定“技术驱动、场景赋能”的市场策略，通过自主创新不断实现
技术突破，依托场景生态提供差异化服务，牢牢把握数智化转型重要机遇为技术迭代的攻坚期、生态布局的窗口期，嵌入式安全产品
实现多项突破，金融、通信、社保领域发卡量实现增长；推出涵盖咨询问答、咨询导办、数字员工等多元形态的智能硬件，为政府、
银行、运营商等行业客户提供多场景数智解决方案，在全国多个省市打造标杆案例；深度契合数字人民币 “中央银行 - 商业机构”
双层运营体系要求，在用户侧、受理侧、发行侧、系统侧持续深耕，凭借丰富的产品矩阵和场景案例，彰显了在数字人民币领域的
硬实力。
（二）经营管理与提质增效
面对市场需求波动与行业竞争加剧，董事会坚持稳健经营、降本增效、严控风险，指导经营层优化产品结构、提升中标质量与项
目毛利，强化研发投入精准度，提升运营效率与现金流管理水平，推动经营质量持续改善。
（三）资质荣誉与技术创新
2025 年，公司保持国家高新技术企业、国家知识产权示范企业等资质，持续维护 CMMI五级、ITSS 三级、Mastercard/Visa生态
认证、绿色工厂、产品碳足迹、ISO能源管理体系等认证，巩固技术与合规壁垒，品牌影响力与行业地位持续提升。
二、公司治理与董事会规范运作
（一）董事会结构与专业化运作
公司董事会现有董事 9 名，其中独立董事 3 名，占比 33%；女性董事 4名，占比 44%，实现专业背景、从业经历、性别结构合
理均衡，独立董事均为财务、集成电路、管理等领域高校教授，保障决策客观、科学、独立。
董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四大专门委员会，2025 年各委员会规范召开会议，严格履职，为董事会提供专业决
策支撑，其中审计委员会由财务背景独立董事担任主任，强化财务监督与风险管控。
（二）治理机制优化与制度完善
2025 年，公司根据监管要求与治理实践，修订《公司章程》，完善关联交易、对外投资、对外担保、募集资金管理、防范资金
占用等制度，构建更严密的内控与治理体系，同时持续优化 OA 办公系统与流程管理，深化数智赋能，提升审批效率与内部协同水平
，保障董事会运作规范、高效、透明。
（三）董监高履职与能力建设
公司董事会 2025年持续组织董监高参加证监会、交易所、上市公司协会及专业机构培训，强化合规意识与履职能力，董事会内
部常态化开展监管政策、市场动态、案例警示内部学习，定期推送监管动态与行业信息，提升决策科学性与风险预判能力。
（四）内控合规与风险管理
公司董事会持续完善全面风险管理与内部控制体系，覆盖财务、资金、合同、印章、关联交易、募集资金等关键环节，2025 年
内控评价显示公司内部控制在所有重大方面有效，未出现重大缺陷。董事会审计委员会日常强化合规审查、风险排查与内部审计，对
重大经营事项、投资项目、子公司管理实施全过程监督，筑牢合规底线与风险防线，保障公司稳健运营。
三、独立董事、董事会专门委员会履职情况
公司第三届董事会各独立董事依法独立履职，对重大关联交易、续聘会计师事务所、董事及高管薪酬、对外投资等事项独立发表
意见，切实维护中小股东利益，2025 年按规定召开独立董事专门会议，全程参与重大事项审议，深入公司生产基地、业务一线调研
，与管理层、审计机构充分沟通，提升监督实效。董事会及各委员会会前充分保障知情权与调研权，提供完整资料与畅通沟通渠道，
确保独立董事履职不受干预。
（一）审计委员会
2025 年，公司董事会审计委员会严格审核定期报告、财务数据、内控自评报告，监督会计师事务所执业质量，持续关注关联交
易合规性、财务风险与审计进度，提出专业意见，保障财务信息真实、准确、完整，维护公司资产安全。
（二）提名委员会
2025 年，公司董事会提名委员会规范董事及高管选聘标准与程序，严格审查候选人任职资格，确保选聘过程公开、公平、公正
，优化董事会及管理团队结构。
（三）薪酬与考核委员会
2025 年，公司董事会薪酬与考核委员会依据公司业绩与岗位价值，制定并执行董监高及核心人员薪酬与考核方案，坚持业绩导
向与长期激励相结合，推动股东、公司与员工利益一致。
（四）战略委员会
2025 年，公司董事会战略委员会围绕数字安全、数字人民币、智慧政务、跨行业融合应用、绿色低碳等方向开展战略研究与项
目论证，指导公司聚焦主业、优化布局，把握行业发展机遇，提升长期竞争力。
四、信息披露与投资者关系管理
（一）信息披露合规透明
公司制定了《信息披露管理制度》，建立了以董事长为第一责任人、董事会秘书为直接责任人的披露体系，严格按照监管要求在
指定媒体与巨潮资讯网真实、准确、完整、及时披露定期报告、临时公告等信息，保障所有股东公平获取信息。
（二）投资者关系管理提质增效
公司董事会通过年度业绩说明会、投资者接待日、股东大会、互动易、专线电话等多渠道与投资者高效沟通，互动易回复率保持
100%，提升沟通透明度与满意度。公司内部上线股东名册分析系统，精准研判股东结构与市场预期，提升投关工作专业化、精细化
水平。此外，公司董事会严格执行《舆情管理制度》，常态化舆情监测与快速响应，维护公司资本市场形象与声誉稳定。
五、ESG 与践行社会责任
（一）绿色低碳与可持续发展
2025 年，公司坚持绿色制造与低碳运营，巩固广东省绿色工厂建设成果，深化产品碳足迹、能源管理体系应用，推进数字档案
、无纸化政务等绿色解决方案，以技术创新助力 “双碳” 目标。
（二）股东回报与价值共享
公司坚持长期稳定分红政策，持续履行分红承诺，与投资者共享发展成果，切实提升投资者获得感与长期信心。结合公司当前的
财务状况、生产经营情况和所处的发展阶段，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，公司制定的 2025年度利润分配预案为：以
总股本 461,135,972股为基数，向全体股东每 10股派现金红利 0.10元（含税），预计分配现金红利 4,611,359.72元，不送红股，
不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
（三）员工关怀与社会贡献
公司不断强化和完善企业文化建设，致力于企业与员工的共同成长，提升企业的凝聚力和竞争力。公司为员工打造功能齐全、环
境优美的办公园区，提供定期体检、节日福利、旅游团建等多项员工福利，建立并完善多元化、深层次的人才培养机制，鼓励员工参
与扶贫帮困、无偿献血、爱心捐赠等社会公益活动，为企业和社会的可持续发展贡献力量。
六、2026 年董事会工作展望
2026 年，公司董事会将始终坚守合规运营与规范治理底线，持续完善公司治理架构与董事会运行机制，不断优化董事专业结构
与履职效能，全面提升董事会科学决策水平，充分发挥各专门委员会在审计、提名、薪酬与战略等方面的专业支撑与监督制衡作用，
坚持以高标准、高质量做好信息披露工作，持续完善投资者关系管理体系，畅通多元沟通渠道，不断提升公司资本市场透明度、诚信
度与市场认可度。
与此同时，董事会将推动公司立足主业，创新驱动，紧紧围绕创新融合应用的嵌入式安全产品、数字人民币、绿色低碳等核心赛
道精准发力，全面提升经营发展质量与可持续盈利能力，持续深化内部控制体系建设与全流程风险管理，不断强化现金流管控、精细
化成本管控，有效防范经营风险，保障公司经营稳健、行稳致远。系统构建并全面推进 ESG 治理体系建设，积极践行绿色低碳发展
理念与企业社会责任，以更高标准推动公司高质量、可持续发展，切实为股东创造长期价值、为客户创造优质服务、为社会创造更大
贡献。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/3ca00717-e1f4-4c36-bca7-71fda3f4572a.PDF
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2026-04-24 17:02│楚天龙（003040）：2025年度内部控制评价报告
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楚天龙（003040）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b20cde37-ff48-47c5-bdea-5be2c8c9a0c4.PDF
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2026-04-24 17:02│楚天龙（003040）：关于2025年计提资产减值的公告
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楚天龙股份有限公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内截至2025年12月31日可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。现将
具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况
（一）本次计提资产减值的原因
根据《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日的资产进行
了全面清查及减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。
（二）本次计提减值的资产范围和金额
本期计提资产减值损失的资产主要为存货，金额共计677.42万元。具体明细如下表：
类别 项目 本期发生额（元） 占2025年度经审计归属于母公
司股东净利润比例
资产减值 存货跌价损失及合同履约 6,774,184.60 94.73%
损失 成本减值损失
合计 6,774,184.60 94.73%
（三）审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司本次计提资产减值准备需进行披露，无需提交公司董事会审议。
二、本次计提资产减值的确认标准及计提方法
存货跌价准备的确认标准和计提方法为：资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额
计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定
其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计
的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格
的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
2025年末公司存货跌价准备及合同履约成本减值准备明细情况如下：
单位：元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
其中：计提 其中：转回或转销
原材料 2,963,591.82 591,179.10 1,391,116.57 2,163,654.35
库存商品 6,238,229.64 3,546,426.87 4,761,339.85 5,023,316.66
合同履约成本 3,526,220.83 2,636,578.63 3,378,727.11 2,784,072.35
合计 12,728,042.29 6,774,184.60 9,531,183.53 9,971,043.36
三、本次计提资产减值对公司的影响
公司本次计提资产减值损失合计677.42万元，将减少公司2025年度归属于上市公司股东的净利润677.42万元。公司本次计提资产
减值准备事项真实地反映了公司的财务状况，符合公司实际情况及《企业会计准则》等相关规定要求，不存在损害公司和股东合法权
益的情况。
四、备查文件
1、公司2025年度财务报告及相关审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a90a9938-6ae8-4206-a353-05214fb6c642.PDF
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2026-04-24 17:02│楚天龙（003040）：关于2025年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况报告
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根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管
理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定和要求，现将董
事会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年7月18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241人
上年末执业人员 注册会计师 2,356人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904人
2024年（经审计） 业务收入总额 29.69亿元
业务收入 审计业务收入 25.63亿元
证券业务收入 14.65亿元
2024年上市公司 客户家数 756家
（含A、B股）审 审计收费总额 7.35亿元
计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，科学研究和技术服务业，电力、
热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和
公共设施管理业，农、林、牧、渔业，租赁和
商务服务业，金融业，房地产业，采矿业，建
筑业，综合，交通运输、仓储和邮政业，文化、
体育和娱乐业，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合
财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民
事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、东 2024 年 3月 6日 天健作为华仪电气 已完结（天健
海证券、天健 2017 年度、2019 年度 需在 5%的范围
年报审计机构，因华仪 内与华仪电气
电气涉嫌财务造假，在 承担连带责
后续证券虚假陈述诉 任，天健已按
讼案件中被列为共同 期履行判决）
被告，要求承担连带赔
偿责任。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13
次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次
、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：翁志刚，2009年起成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，20
23年起为本公司提供审计服务；近三年签署永兴材料、楚天龙、金石资源、传音科技、震有科技等上市公司审计报告。签字注册会计
师：钱晓颖，2016年起成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2016年开始在本所执业，2020年起为本公司提供审计服务；
近三年签署永兴材料、楚天龙上市公司审计报告。
项目质量复核人员：王振，2011年起成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2012年开始在本所执业，2025年起为本公
司提供审计服务；近三年复核百达精工、明新旭腾、圣龙股份等上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
（三）续聘会计师事务所履行的程序
公司第三届董事会审计委员会2025年第七次会议、第三届董事会第十一次会议以及2025年第二次临时股东会审议通过了《关于拟
续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
二、2025年会计师事务所履职情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）根据公司2025年度财务审计服务需求，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范以
及公司2025年年报工作安排要求，制定了全面、科学和可操作性强的审计工作计划与安排，明确了审计范围、时间安排、具体审计计
划等内容。在审计执行的过程中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）与公司审计委员会及公司管理层保持密切沟通，确保审计工作
的顺利推进。
经审计，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司
2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量，出具了标准无保留意见结论的财务审计
报告。同时，对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、内部控制情况等进行核查并出具了专项报告。
三、审计委员会对会计师事务所监督职责情况
根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的从业资质、专业能力、诚信状况以及独立性等方面进行了核查，认为
其对公司进行年报审计的过程中，能够严格执行审计计划，勤勉尽责，认真履行其审计职责，出具的各项报告能独立、客观、公正的
反映公司财务情况和经营结果，较好地完成公司各项审计工作。2025年 12月 9日，第三届董事会审计委员会 2025年第七次会议审议
通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构，并将该事项提
请公司第三届董事会第十一次会议审议。
（二）2026年 2月 27日，公司独立董事、审计委员会委员以及公司主要管理层听取了天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于
公司 2025年度审计工作计划、人员安排、审计重点等内容的汇报。
（三）2026年 4月 22日，公司独立董事、审计委员会委员以及公司主要管理层听取了天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于
公司 2025年度审计工作进展情况、关键审计事项工作过程中发现的问题等事项的汇报，就审计工作的总体情况进行了沟通。
（四）2026年 4月 23 日，公司第三届董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过公司《关于 2025年年度报告全文及其摘要
的议案》《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司第三届董事会审计委员会全体委员严格遵守《公司法》《公司章程》《董事会审计委员会细则》等有关规定，勤勉履行职责
，充分发挥专业委员会的作用，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质和执业能力等进行了严格审查。在年报审计期间与会
计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师
事务所的监督作用。董事会审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2025年年报审计过程中坚持以公允、客观的
态度进行独立审计，展现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计
报告客观、完整、清晰、及时。
楚天龙股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/45b464f7-e5fc-439f-8bd1-dbf370f7bfa4.PDF
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2026-04-24 17:02│楚天龙（003040）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
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楚天龙（003040）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/974c99e1-316f-43db-a336-3c5aff7119c4.PDF
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2026-04-24 17:01│楚天龙（003040）：2025年年度报告摘要
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楚天龙（003040）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a02471c7-659f-4705-9117-716d76a24124.PDF
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2026-04-24 17:01│楚天龙（003040）：2025年年度报告
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楚天龙（003040）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/37600c01-0299-4c10-ab37-140bc41ac962.PDF
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2026-04-24 17:01│楚天龙（003040）：2026年一季度报告
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楚天龙（003040）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/30a6c0f8-d3a3-473b-84e6-63c26db9006c.PDF
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2026-04-24 17:01│楚天龙（003040）：第三届董事会第十三次会议决议公告
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楚天龙（003040）：第三届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b6dee272-692a-4925-bf10-f8618cddea90.PDF
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2026-04-24 17:00│楚天龙（003040）：2025年年度审计报告
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楚天龙（003040）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/8fa5ac2d-96f5-41ff-841b-4845c171c1cf.PDF
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2026-04-24 17:00│楚天龙（003040）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2026〕8493 号
楚天龙股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了楚天龙股份有限公司（以下简称楚天龙公司）2025年度财务报表，包括 2025 年 12月 31日的合并及母公
司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注
，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的楚天龙公司管理层编制的 2025 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供楚天龙公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为楚天龙公司年度报告的必备文件，
随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解楚天龙公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
楚天龙公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担
保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订）》
（深证上〔2026〕134 号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对楚天龙公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息
是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，楚天龙公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订）》（
深证上〔2026〕134 号）的规定，如实反映了楚天龙公司2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6ebb3be8-9fc7-4540-b4a4-ae1abfc374df.PDF
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2026-04-24 17:00│楚天龙（003040）：2025年度内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2026〕8492 号
楚天龙股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了楚天龙股份有限公司（以下简称楚天龙公司
）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是楚天龙公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，楚天龙公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/ba6aae33-6c5e-4a58-bf9e-ad6fe418a5ce.PDF
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2026-04-24 16:59│楚天龙（003040）：关于召开2025年年度股东会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，经楚天龙股份有限公司（以下简称“
公司”或“楚天龙”）第三届董事会第十三次会议审议通过，公司董事会决定于 2026年 5月 15日（星期五）下午 15:00召开公司 2
025年年度股东会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 15日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 08日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 5月 8日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席本次股东会；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区远大路 1号金源时代购物中心 B区 15层 1508室 1号会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2025年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2025年年度报告全文及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司董事 2025年度薪酬情况及 2026年 非累积投票提案 √作为投票对象的
度薪酬方案的议案》 子议案数（6）
4.01 《非独立董事陈丽英女士 2025年度薪酬情况及 非累积投票提案 √
2026年度薪酬方案》
4.02 《非独立董事苏晨女士 2025年度薪酬情况及 非累积投票提案 √
2026年度薪酬方案》
4.03 《非独立董事张劲松先生 2025年度薪酬情况及 非累积投票提案 √
2026年度薪酬方案》
4.04 《非独立董事黄粤宁先生 2025年度薪酬情况及 非累积投票提案 √
2026年度薪酬方案》
4.05 《非独立董事张丹女士 2025年度薪酬情况及 非累积投票提案 √
2026年度薪酬方案》
4.06 《非独立董事吴春生女士 2025年度薪酬情况及 非累积投票提案 √
2026年度薪酬方案》
5.00 《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融 非累积投票提案 √
资相关事宜的议案》
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，会议决议的具体内容详
见公司于同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案 3、议案 4、议案 5属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对该议案的中小投资者的表决情况单独计票并披露单
独计票结果。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。议案
5为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
议案 4涉及关联事项，需要逐项表决，与该关联事项有利害关系的关联股东应回避表决，关联股东亦不可接受其他股东委托进行
投票。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记；委托代理人出席的应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证（
复印件）和委托人证券账户卡（复印件）进行登记（授权委托书样式详见附件 2）。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书和证券账户卡、
单位持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人身份证、法定代表人身份证（复印件）、法定代表人证
明书、营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书和证券账户卡、单位持股凭证办理登记手续（授权委托书详见附件 2），不接受电
话登记。
（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本
次会议的股东应将上述材料以专人送达、信函、传真或邮件方式送达本公司。
2、登记时间及地点
（1）现场登记时间：2026年 5月 12日 9:30—12:00，13:00—17:30。（2）信函、传真、邮件以抵达本公司的时间为准。截止
时间为 2026 年 5 月 12 日17:00。来信请在信函上注明“楚天龙 2025年年度股东会”字样。（3）登记地点：北京市海淀区远大路
1号金源时代购物中心 B区 15层 1508室 1号会议室。
3、联系方式
（1）联系人：孙驷腾 王迪
（2）联系电话：010-6896 7666
（3）传真号码：010-6896 7667
（4）邮箱：ir@ctdcn.com
4、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.公司第三届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/874de2eb-0c06-4dc0-861c-eadda484a316.PDF
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2026-04-24 16:59│楚天龙（003040）：2025年度独立董事述职报告（鲁文高）
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本人鲁文高，于2024年7月被选举为楚天龙股份有限公司（以下简称“楚天龙”或“公司”）第三届董事会独立董事，任职期间
严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《楚天龙股份有限公司独立董事工
作制度》等相关规定，认真、勤勉、独立地履行职责。现就本人2025年度作为公司独立董事履行职责进行述职。
一、基本情况
本人鲁文高，博士研究生学历。2005年8月至2019年7月，历任北京大学讲师、副教授，2019年8月至今，任北京大学集成电路学
院研究员、副院长。2025年4月至今，任芯海科技（深圳）股份有 限公司独立董事；2024年7月至今，任楚天龙独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在任何影响独立性的情况。
二、年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
2025年度，公司共召开了6次董事会和3次股东会，本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉尽责，事前对各项议案认真了解、
审慎研究并与公司经营管理层及相关业务部门进行沟通，履行独立董事职责。本年度出席有关会议情况如下：
独立董事出席董事会及股东会的情况
姓名 本年度 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董事 是否连续 出席股东
应出席 董事会次 式参加董 董事会次 会次数 两次未亲 会次数
董事会 数 事会次数 数 自参加董
次数 事会会议
鲁文高 6 1 5 0 0 否 3
报告期内，公司董事会、股东会的召集、召开和表决程序符合法定程序，本人对本人任职期间公司召开的各次董事会会议审议的
相关议案均投了赞成票，未提出异议。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事会议情况
会议名称 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
独立董事专门会议 2 2 0 0
提名委员会 1 1 0 0
战略委员会 1 1 0 0
本人在2025年担任第三届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员期间，主持召开1次提名委员会会议，就公司补选独立董
事候选人进行了审查，并向董事会提出了决策建议，切实履行了提名委员会主任委员的职责与义务。
作为战略委员会委员，出席了1次战略委员会会议，就提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜进行了审议。
本人在2025年任职期间，公司共召开了2次独立董事专门会议，就公司董事、高管薪酬情况及方案、日常关联交易预计等事项进
行了充分沟通、讨论，并审议通过前述议案。
（三）维护中小股东合法权益的情况
报告期内，本人持续关注公司信息披露工作，本着谨慎性的原则，基于独立判断的立场，及时掌握公司信息披露情况，任职期间
，对需要提交董事会审议的议案，本人事先对公司提供的资料进行认真审核，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护
了公司和全体股东的利益。同时，与公司管理层保持密切沟通，督促公司严格按照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市
规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的要求履行信息披露义务，以保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公平
，切实维护公司和投资者的合法权益。
（四）在楚天龙现场工作的时间、内容等情况
本人保证有足够的时间和精力有效履职。2025年度，本人通过现场会议、电话会议、现场调研、邮件往来等多种方式，与公司其
他董事、高级管理人员、董事会秘书以及相关工作人员以保持密切沟通，及时获悉公司重大事项的进展情况，对公司的生产经营、信
息披露事务、内部控制建设、董事会决议执行情况等主动了解并进行了检查和监督，密切关注公司的发展情况，掌握公司动态。
（五）楚天龙为独立董事履职提供支持的情况
楚天龙管理层高度重视与独立董事的沟通交流，认真听取并采纳相关意见和建议。本人与董事会、公司管理层之间形成了有效的
良性沟通机制，在履职过程中未受到任何干扰或阻碍。
1、公司为本人履行职责提供必要的工作条件和人员支持，董事会秘书及董事会办公室协助本人履行职责。董事长、董事会秘书
确保本人与其他董事、高级管理人员及其他相关人员之间的信息畅通，确保本人履行职责时能够获得足够的资源和必要的专业意见。
2、保障本人享有与其他董事及独立董事同等的知情权，定期通报公司经营情况，并提供配套的资料，在董事会及各专门委员会
审议重大事项前，充分听取本人意见；及时向本人发出董事会及各专门委员会会议通知及相关资料，并提供有效沟通渠道。董事、高
级管理人员等相关人员积极配合本人行使职权，不存在拒绝、阻碍或者隐瞒相关信息，干预本人独立行使职权等情况。
3、给予本人适当的津贴。津贴的标准由董事会制订方案，股东会审议通过，并在年度报告中进行披露。除上述津贴外，本人不
从楚天龙及其主要股东或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。
三、年度履职重点关注事项的情况
作为公司独立董事，对《上市公司独立董事管理办法》第二十三条、第二十七条所列上市公司与其控股股东、实际控制人、董事
、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，促使董事会决策符合楚天龙整体利益，保护中小股东合法权益。未发现存在
违反法律、行政法规、中国证监会规定、深交所业务规则和《公司章程》规定，或者违反股东会和董事会决议等情形；涉及披露事项
的，楚天龙均及时披露。未发生独立聘请中介机构对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查、向董事会提议召开临时股东会、提
议召开董事会会议、依法公开向股东征集股东权利等情况。
2025年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，认真审阅会议资料，
重点关注事项的情况如下：
（一）应当披露的关联交易
公司于2025年12月9日召开第三届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议
案》。本人认真审查了公司日常关联交易预计额度、关联方及交易定价情况，交易过程公平、公正，交易价格公允、合理，同意将上
述关联交易提交董事会审议。
（二）定期报告相关事项
2025年本人任职期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等
相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了定期报告，向投资者充分揭示了公司经营情况和财务数据和重要事项。上述报
告均经公司董事会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
（三）续聘会计师事务所
公司分别于2025年12月9日、2025年12月26日召开第三届董事会第十一次会议、2025年第二次临时股东会，审议通过《关于拟续
聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。审议及披露程序符合相关法律法
规的规定。
（四）补选第三届董事会独立董事情况
公司于2025年5月16日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，并于2025年6月3日
召开2025年第一次临时股东会，审议通过上述议案。本人认为公司审议及披露程序符合相关法律法规的规定。
（五）董事、高级管理人员薪酬
2025年本人任职期内，公司董事会、股东会审议通过了《关于公司董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》，本人对
公司2024年度董事的薪酬情况进行了认真核查，本人认为公司2024年度董事薪酬合理，符合公司实际经营情况，审议及披露程序符合
相关法律法规的规定。
（六）其他说明
2025年楚天龙未涉及的事项：上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取
的措施；因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正；制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，
激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划等。
四、总体评价和建议
2025年度，公司为独立董事履职提供了必要的工作条件，会议审议的相关资料会提前发出，并就重要事项会召集专项汇报会议，
进行充分讨论和沟通。
本人作为公司的独立董事，将继续本着诚信与勤勉的态度，按照相关法律法规和公司《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实
履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多建设性的建议，为董事会的科学决
策提供参考意见，并切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
楚天龙股份有限公司独立董事：鲁文高
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/78eb79b6-7ba2-4c23-8fc5-ece95f67968d.PDF
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2026-04-24 16:59│楚天龙（003040）：2025年度独立董事述职报告（王亚平）
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楚天龙（003040）：2025年度独立董事述职报告（王亚平）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/8b2fb43e-4f6b-4daa-9986-4330cfc156d8.PDF
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2026-04-24 16:59│楚天龙（003040）：2025年度独立董事述职报告（王友业）-已离任
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本人王友业，作为楚天龙股份有限公司（以下简称“楚天龙”或“公司”）第三届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董事工作制度》等相关规定，认真、勤
勉、独立地履行职责。因个人原因于2025年辞去第三届董事会独立董事、审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员职务。现就本
人2025年担任公司独立董事期间履行职责进行述职。
一、基本情况
本人王友业，中国注册会计师，中国注册税务师，硕士学位。1993年至2018年，历任北京会计师事务所审计部经理、立信会计师
事务所（特殊普通合伙）北京分所权益合伙人。2018年至今，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所顾问。2024年7月至202
5年6月，任楚天龙独立董事。
2025年任职期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在任何影响独立性的情况。
二、年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
本人在2025年任职期间，严格按照有关法律、法规的要求，勤勉尽责，事前对各项议案认真了解、审慎研究并与公司经营管理层
及相关业务部门进行沟通，履行独立董事职责。2025年出席有关会议情况如下：
独立董事出席董事会及股东会的情况
姓名 本年度 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董事 是否连续 出席股东
应出席 董事会次 式参加董 董事会次 会次数 两次未亲 会次数
董事会 数 事会次数 数 自参加董
次数 事会会议
王友业 3 0 3 0 0 否 2
报告期内，公司董事会、股东会的召集、召开和表决程序符合法定程序，本人对本人任职期间公司召开的各次董事会会议审议的
相关议案均投了赞成票。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事会议情况
本人在2025年任职期间，担任公司第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照《公司章程》《审计委
员会实施细则》以及《薪酬与考核委员会实施细则》的相关要求，勤勉尽责履行其职责。本人在2025年任职期间，出席有关会议情况
如下：
会议名称 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
独立董事专门会议 1 1 0 0
审计委员会 4 4 0 0
薪酬与考核委员会 1 1 0 0
本人在2025年任职期间，作为审计委员会委员主任委员，主持召开了4次审计委员会会议，认真履行职责，审核公司定期报告、
财务信息；听取公司内部审计工作报告；与公司审计部及会计师事务所进行积极沟通，关注审计过程、督促审计进度，确保审计工作
的及时、准确、客观。充分发挥审计委员会主任委员的专业职能和监督作用。
本人在2025年作为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员期间，出席了1次薪酬与考核委员会会议，就董事、高级管理人员202
4年度薪酬情况及2025年度薪酬方案进行了充分沟通、讨论，并审议通过前述议案。
本人在2025年任职期间，公司共召开了1次独立董事专门会议，就2024年度利润分配预案等事项进行了充分沟通、讨论，并审议
通过前述议案。
（三）维护中小股东合法权益的情况
本人在2025年任职期间，持续关注公司信息披露工作，本着谨慎性的原则，基于独立判断的立场，及时掌握公司信息披露情况，
任职期间，对需要提交董事会审议的议案，本人事先对公司提供的资料进行认真审核，利用自身的专业知识做出独立、客观的判断，
审慎地行使表决权，切实维护了公司和全体股东的利益。同时，与公司管理层保持密切沟通，督促公司严格按照《上市公司治理准则
》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的要求履行信息披露义务，以保证公司信息披露的真
实、准确、及时、完整、公平，切实维护公司和投资者的合法权益。
（四）在楚天龙现场工作的时间、内容等情况
本人在2025年任职期间，通过现场及通讯方式参加会议、邮件往来、现场调研、听取公司专项汇报等多种方式，与公司其他董事
、高级管理人员以及公司业务部门、各中介机构保持密切沟通，对公司的生产经营、信息披露事务、募集资金使用、内部控制建设等
主动了解并进行了检查和监督，密切关注公司的发展情况，在董事会会议上发表专业意见，促进董事会决策符合公司整体利益，切实
保护中小股东利益。
（五）楚天龙为独立董事履职提供支持的情况
楚天龙管理层高度重视与独立董事的沟通交流，认真听取并采纳相关意见和建议。本人与董事会、公司管理层之间形成了有效的
良性沟通机制，在履职过程中未受到任何干扰或阻碍。
1、公司为本人履行职责提供必要的工作条件和人员支持，董事会秘书及董事会办公室协助本人履行职责。董事长、董事会秘书
确保本人与其他董事、高级管理人员、中介机构及其他相关人员之间的信息畅通，确保本人履行职责时能够获得足够的资源和必要的
专业意见。
2、保障本人享有与其他董事及独立董事同等的知情权，定期通报公司经营情况，并提供配套的资料，在董事会及各专门委员会
审议重大事项前，充分听取本人意见；及时向本人发出董事会及各专门委员会会议通知及相关资料，并提供有效沟通渠道。董事、高
级管理人员等相关人员积极配合本人行使职权，不存在拒绝、阻碍或者隐瞒相关信息，干预本人独立行使职权等情况。
3、给予本人适当的津贴。津贴的标准由董事会制订方案，股东会审议通过，并在年度报告中进行披露。除上述津贴外，本人不
从楚天龙及其主要股东或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。
三、年度履职重点关注事项的情况
作为公司独立董事，对《上市公司独立董事管理办法》第二十三条、第二十六条和第二十八条所列上市公司与其控股股东、实际
控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，促使董事会决策符合楚天龙整体利益，保护中小股东合法权益
。未发现存在违反法律、行政法规、中国证监会规定、深交所业务规则和《公司章程》规定，或者违反股东会和董事会决议等情形；
涉及披露事项的，楚天龙均及时披露。未发生独立聘请中介机构对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查、向董事会提议召开临
时股东会、提议召开董事会会议、依法公开向股东征集股东权利等情况。
本人在2025年任职期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，认真审阅会
议资料，重点关注事项的情况如下：
（一）定期报告相关事项
2025年本人任职期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》
等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露定期报告，向投资者充分揭示了公司经营情况和财务状况。上述报告均经公司
董事会和监事会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
（二）董事、高级管理人员薪酬
2025年本人任职期内，公司董事会、股东会审议通过了《关于公司董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》，本人对
公司2024年度董事的薪酬情况进行了认真核查，本人认为公司2024年度董事薪酬合理，符合公司实际经营情况，审议及披露程序符合
相关法律法规的规定。
（三）其他说明
2025年本人任职期内楚天龙未涉及的事项：上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；被收购上市公司董事会针对收购所作出
的决策及采取的措施；因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正；制定或者变更股权激励计划、员
工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划等。
四、总体评价和建议
本人在2025年任职期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤
勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司规范运作。2025年本人任职期内，公司为独
立董事履职提供了必要的工作条件，会议审议的相关资料会提前发出，保证与会计师能进行充分沟通，并就重要事项召集专项汇报会
议，进行充分讨论和沟通。
本人已于2025年6月离任，在此，谨对公司董事会、管理层及相关工作人员在本人履行职责过程中给予的积极有效的配合和支持
表示感谢！
楚天龙股份有限公司独立董事：王友业
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9ce52c19-3bd1-4fda-83d0-612fe3283eb8.PDF
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2026-04-24 16:59│楚天龙（003040）：2025年度独立董事述职报告（洪荭）
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楚天龙（003040）：2025年度独立董事述职报告（洪荭）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d8605987-9a4c-4d2e-9cea-c392ada6fa90.PDF
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2026-02-26 17:59│楚天龙（003040）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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楚天龙（003040）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/196c94c1-7e92-4fa3-966e-2b163337381e.PDF
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2026-02-26 17:59│楚天龙（003040）：2026年第一次临时股东会决议公告
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楚天龙（003040）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/0e5f5771-73ba-4a4d-a857-a2905f71bcca.PDF
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2026-02-10 18:41│楚天龙（003040）：楚天龙2026年度向特定对象发行A股股票预案
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楚天龙（003040）：楚天龙2026年度向特定对象发行A股股票预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/740190fe-dd41-4f2c-bd4d-87c81763570d.PDF
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2026-02-10 18:41│楚天龙（003040）：关于2026年度向特定对象发行股票预案披露的提示性公告
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楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月9日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了公司2026年度向特定对
象发行A股股票的相关议案。《楚天龙股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》（以下简称“预案”）等相关文件已于20
26年2月10日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者注意查阅。
本次预案披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。向特定对象发行股
票预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过及中国证监会作出同
意注册决定后方可实施，敬请投资者注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/b1cf7d0b-3806-4bde-8aae-868506804a25.PDF
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2026-02-10 18:41│楚天龙（003040）：楚天龙2026年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告
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楚天龙（003040）：楚天龙2026年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/e0890ef4-4222-40fe-874e-9fc2f9cbff76.PDF
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2026-02-10 18:41│楚天龙（003040）：第三届董事会第十二次会议决议公告
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楚天龙（003040）：第三届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/250bc43a-60d0-4d1d-8f9e-20fdb5463f8a.PDF
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2026-02-10 18:40│楚天龙（003040）：关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供
│财务资助或补偿的公告
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楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月9日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了关于公司向特定对象
发行A股股票的相关议案。现就本次向特定对象发行A股股票中，公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助
或补偿事宜承诺如下：
本公司不存在向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或者通过利益相关方向发行对象提供任何
财务资助或者补偿的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/99fdfbdb-afdf-4422-9c9b-cbfd4d6f88ec.PDF
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2026-02-10 18:39│楚天龙（003040）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，经楚天龙股份有限公司（以下简称“
公司”或“楚天龙”）第三届董事会第十二次会议审议通过，公司董事会决定于2026年2月26日（星期四）下午15:00召开公司2026年
第一次临时股东会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，决定召开公司2026年第一次临时股东会。本次会议
召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年2月26日（星期四）下午15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年2月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年2月26日 9:15 至 15:00。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票结合的方式。
6、会议的股权登记日：2026年2月13日
7、出席对象：
（1）截至2026年2月13日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席本次股东会；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区远大路1号金源时代购物中心B区15层1508室1号会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议 非累积投票提案 √
案
2.00 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票方案 非累积投票提案 √作为投票对象
的议案 的子议案数（10）
2.01 发行股票的种类和面值 非累积投票提案 √
2.02 发行方式及发行时间 非累积投票提案 √
2.03 定价方式及发行价格 非累积投票提案 √
2.04 发行数量 非累积投票提案 √
2.05 发行对象和认购方式 非累积投票提案 √
2.06 募集资金规模及用途 非累积投票提案 √
2.07 限售期 非累积投票提案 √
2.08 本次发行前公司滚存未分配利润的安排 非累积投票提案 √
2.09 上市地点 非累积投票提案 √
2.10 本次发行决议的有效期 非累积投票提案 √
3.00 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票预案 非累积投票提案 √
的议案
4.00 关于公司《2026年度向特定对象发行 A股股票发 非累积投票提案 √
行方案的论证分析报告》的议案
5.00 关于公司《2026年度向特定对象发行 A股股票募 非累积投票提案 √
集资金使用可行性分析报告》的议案
6.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于本次向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报、 非累积投票提案 √
采取填补措施和相关主体承诺事项的议案
8.00 关于制定《公司未来三年股东回报规划（2025至 非累积投票提案 √
2027年度）》的议案
9.00 关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办 非累积投票提案 √
理本次向特定对象发行 A股股票具体事宜的议案
上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，各项决议的具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）的相关公告。
提案1-9，须由股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；
以上提案逐项表决，公司将对中小投资者的表决情况单独计票并予以披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记；委托代理人出席的应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证（
复印件）和委托人证券账户卡（复印件）进行登记（授权委托书样式详见附件2）。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书和证券账户卡、
单位持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人身份证、法定代表人身份证（复印件）、法定代表人证
明书、营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书和证券账户卡、单位持股凭证办理登记手续（授权委托书详见附件2），不接受电
话登记。
（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本
次会议的股东应将上述材料以专人送达、信函、传真或邮件方式送达本公司。
2、登记时间及地点
（1）现场登记时间：2026年2月24日9:30—12:00，13:00—17:30。
（2）信函、传真、邮件以抵达本公司的时间为准。截止时间为2026年2月24日17:00。来信请在信函上注明“楚天龙2026年第一
次临时股东会”字样。
（3）登记地点：北京市海淀区远大路 1号金源时代购物中心 B区 15层 1508室 1号会议室。
3、联系方式
（1）联系人：孙驷腾 王迪
（2）联系电话：010-6896 7666
（3）传真号码：010-6896 7667
（4）邮箱：ir@ctdcn.com
4、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票的具体流程详见附件1。
五、备查文件
1．公司第三届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/74105c23-95cf-4391-8b86-13e0d4d2b412.PDF
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2026-02-10 18:37│楚天龙（003040）：楚天龙未来三年股东回报规划（2025-2027年度）
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为完善和健全楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红机制，增加股利分配决策透明度和可操作性，
积极回报投资者，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红（20
25年修订）》（证监会公告[2025]5号）和《楚天龙股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，并综合考虑公
司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资本成本以及外部融资环境等因素，公司特制定《未来三年股东回报规划（2025-2027
年度）》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、本规划制定的考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际经营情况、发展目标、股东要求和意愿等因素，建立对投资者持续、稳定、科
学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资
环境等因素的基础上，充分考虑投资者回报，合理平衡处理好公司经营利润用于自身发展和回报股东的关系，从而对利润分配作出的
制度性安排。
三、公司未来三年（2025-2027 年度）具体股东回报规划
1、分配形式及间隔期
公司可以采取现金或股票等方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司具备现
金分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配。公司采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄
等真实合理因素。
2、分红比例及条件
在公司当年盈利且满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司应当采取现金分红方式分配股利。公司采取现金分红方式分配
股利，现金分红不少于当年实现的可分配利润的 10%。公司董事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
3、现金分红政策
公司董事会应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形
，并按照章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%
；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%
；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回
购股份的，视同公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。
4、股票股利分配条件
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可
以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
5、利润分配的提出
公司利润分配预案由董事会提出，公司独立董事应对利润分配预案进行审核，且独立董事应对公司利润分配预案发表明确的独立
意见。公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此
发表独立意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。利润分配预案经半数以上独立董事审核
同意，并经董事会审议通过后提请股东会审议。股东会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中
小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
四、股东回报规划的制定周期和相关决策机制
1、公司董事会原则上每三年重新审阅一次本规划。若公司未发生《公司章程》规定的调整利润分配政策的情形，可以参照最近
一次制定或修订的股东回报规划执行，不另行制定三年股东回报规划。
2、公司董事会根据《公司章程》规定的利润分配政策制定股东回报规划。
3、公司应当严格执行本规划确定的现金分红政策以及股东会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对本规划确定的利润分配
政策尤其现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序。有关调整利润
分配政策的议案，须经董事会审议通过后提交股东会批准，独立董事应当对该议案发表独立意见。公司应以股东权益保护为出发点，
在股东会提案中详细论证和说明原因。股东会审议该议案时须经出席股东会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
五、公司利润分配的信息披露
公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东会决议的要求，分红标
准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达
意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件
和程序是否合规和透明等。
六、股东利润分配意见的征求
公司证券部门负责投资者关系管理工作，回答投资者的日常咨询，充分征求股东特别是中小股东对公司股东回报规划及利润分配
的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
七、规划其他事宜
1、本规划自公司股东会审议通过之日起生效，修订时亦同。
2、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定执行。
3、本规划由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/eb5eba5a-1954-4172-b57d-5ac08fc349bb.PDF
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2026-02-10 18:37│楚天龙（003040）：关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承
│诺的公告
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楚天龙（003040）：关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/9c3ec6d0-24cc-479d-81ce-9929c7cd212c.PDF
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2026-02-10 18:37│楚天龙（003040）：楚天龙关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告
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楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》及《公司章
程》等规定和要求，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，促进企业持续、稳定、健康发展。
鉴于公司拟向特定对象发行股票，现根据相关法律法规要求，就公司最近五年是否被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚
及整改情况披露如下：
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/5da238cb-3559-46d2-a0bc-c0e5f876fc36.PDF
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2026-02-10 18:37│楚天龙（003040）：楚天龙2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告
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楚天龙（003040）：楚天龙2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/bc7c320b-a543-498c-a2fd-68149adaed8b.PDF
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2026-02-10 18:37│楚天龙（003040）：前次募集资金使用情况鉴证报告
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楚天龙（003040）：前次募集资金使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/e3be7d25-9ffb-4551-bdff-0ec46f39f007.PDF
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2026-02-10 18:37│楚天龙（003040）：楚天龙关于前次募集资金使用情况的报告
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楚天龙（003040）：楚天龙关于前次募集资金使用情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/8b1f4c60-b282-4251-8153-7d75ec39f535.PDF
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2026-01-30 18:03│楚天龙（003040）：2025年度业绩预告
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楚天龙（003040）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/0e011dca-26b5-432f-aab1-908cee44228e.PDF
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2026-01-26 17:27│楚天龙（003040）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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楚天龙（003040）：关于控股股东部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/515ab3d7-6982-4834-95ca-9c2b01f53c25.PDF
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2026-01-22 17:02│楚天龙（003040）：关于控股股东部分股份质押展期的公告
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一、股东股份质押展期的基本情况
楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东温州翔虹湾企业管理有限公司（以下简称“温州翔虹湾”）函告，
获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押展期手续，具体事项如下：
1. 股东股份质押展期基本情况
股东 是否为 本次质 占其 占公 是否 是否 原质押起 原质押到 展期后质 质权人 质押
名称 控股股 押展期 所持 司总 为限 为补 始日 期日 押到期日 用途
东或第 数量 股份 股本 售股 充质
一大股 （万 比例 比例 押
东及其 股）
一致行
动人
温州 是 1,330 6.33% 2.88% 否 否 2025/1/21 2026/1/21 2027/1/21 国泰海 质押
翔虹 通证券 展期*2
湾 股份有
限公司*1
注*1：质权人原为“国泰君安证券股份有限公司”，已变更为“国泰海通证券股份有限公司”。
注*2：本次质押展期不涉及新增融资。
温州翔虹湾本次质押展期不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情况。
2. 股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
单位：万股
股东 持股 持股 本次质 本次质 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 数量 比例 押展期 押展期 持股份 司总 已质押股 占已质 未质押 占未质
前质押 后质押 比例 股本 份限售和 押股份 股份限 押股份
股份数 股份数 比例 冻结、标 比例 售和冻 比例
量 量 记数量 结数量
温州翔 21,798. 47.27% 2,230 2,230 10.23% 4.84% 0 0.00% 0 0.00%
虹湾及 7799
一致行
动人*3
合计 21,798. 47.27% 2,230 2,230 10.23% 4.84% 0 0.00% 0 0.00%
7799
注*3：截至公告披露日，温州翔虹湾及其一致行动人温州一马企业管理中心（有限合伙）合计持有公司股份217,987,799股。
3. 其他情况说明
温州翔虹湾及其一致行动人资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，质押风险可控，累计质押股份数量占其所持公司股份数量
比例较低，其所持有的股份不存在平仓风险或被强制过户风险，不会对公司经营和公司治理产生重大不利影响。公司将持续关注控股
股东及其一致行动人股份质押及质押风险情况，并按规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
二、备查文件
1. 中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2. 温州翔虹湾出具的股份质押展期告知函件；
3. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/4f80ea9e-1c8f-4fdf-b6ff-a1854eb1cee9.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-25│楚天龙：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225177169.PDF
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2026-04-25│楚天龙：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225177176.PDF
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2025-10-28│楚天龙：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224741749.PDF
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2025-08-22│楚天龙：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224534350.PDF
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2025-04-29│楚天龙：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223358029.PDF
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2025-04-19│楚天龙：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223143862.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-26│楚天龙：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221518955.PDF
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2024-08-28│楚天龙：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221001677.PDF
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2024-04-27│楚天龙：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219857539.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
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3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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