公司公告☆ ◇003041 真爱美家 更新日期：2025-05-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-06 15:48 │真爱美家（003041）：关于召开2024年度业绩说明会暨参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待│
│ │日的公告 │
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│2025-05-06 15:48 │真爱美家（003041）：关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 │
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│2025-05-06 15:48 │真爱美家（003041）：关于变更2024年年度股东大会召开时间及补充通知的公告 │
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│2025-05-06 15:47 │真爱美家（003041）：第四届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-04-26 00:02 │真爱美家（003041）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-26 00:01 │真爱美家（003041）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-26 00:01 │真爱美家（003041）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-26 00:01 │真爱美家（003041）：2024年年度报告 │
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│2025-04-26 00:01 │真爱美家（003041）：董事会决议公告 │
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│2025-04-26 00:00 │真爱美家（003041）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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2025-05-06 15:48│真爱美家（003041）：关于召开2024年度业绩说明会暨参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日的
│公告
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浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2025年 5 月 13日（星期二）下午 15:00-17:00 在全景网召开 2024 年
度业绩说明会暨参加 2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆
全景路演网站（http://rs.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司总经理郑其明先生、财务总监梅英雄先生、董事会秘书胡洁女士、独立董事吕滨女士。
投资者可于 2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 17:00 前通过公司邮箱003041@zamj.cn 进行预先提问。公司将在业绩说明会
上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/0fa51605-db6d-4d3b-882a-4f94dd7997f4.PDF
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2025-05-06 15:48│真爱美家（003041）：关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告
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浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于
召开2024年年度股东大会通知的公告》。2025年5月5日，公司董事会收到了公司控股股东真爱集团有限公司提交的《关于提请增加公
司2024年年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于制定公司2025年度中期分红的方案》作为临时提案，提交公司2024年年度股东
大会审议。
根据《公司法》《上市公司股东会规则》等有关规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提
出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，真爱集团有限公司直接持有公司股票66,765,600股，占公司当前总股本的46.37%
，具备提出临时提案的资格，且提案内容属于公司股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，该股东提出临时提案符合法
律法规和《公司章程》等相关规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2024年年度股东大会审议。具体提案内容如下：
根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，为
进一步提高分红频次，积极回报投资者，结合实际情况，公司拟定2025年度中期分红安排如下：
公司拟于2025年中期（包含半年度、前三季度),在当期盈利、累计未分配利润为正、公司现金流可以满足正常经营和持续发展需
求，并且符合《公司章程》规定的其他利润分配条件的前提下，进行分红，分红总额不超过相应期间归属于公司股东的净利润。
为简化分红程序，董事会提请股东大会授权董事会在符合分红条件下处理2025年中期利润分配的一切相关事宜，包括但不限于决
定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配，授权期限为授权事项自2024年年度股东大会审议通过之日起至上述授权
事项办理完毕之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/cdfd8ccb-8f53-4bae-a2d8-19f13f698ae5.PDF
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2025-05-06 15:48│真爱美家（003041）：关于变更2024年年度股东大会召开时间及补充通知的公告
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特别提示：
1、 变更后的现场会议召开时间：2025年5月19日下午2:30。
2、变更后的网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月19日上午9:15至9:25，9:30至11:30
，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月19日上午9:15至下午3:00。
3、变更后的会议登记时间：2025年5月16日，上午9:00-11:30，下午13:00-17:00。
4、股权登记日不变：2025年5月12日。
5、2025年5月5日，董事会收到了公司控股股东真爱集团有限公司提交的《关于提请增加公司2024年年度股东大会临时提案的函
》，提议将《关于制定公司2025年度中期分红的方案》作为临时提案，提交公司2024年年度股东大会审议。根据《公司法》《上市公
司股东会规则》等有关规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人
。截至本公告披露日，真爱集团有限公司直接持有公司股票66,765,600股，占公司当前总股本的46.37%，具备提出临时提案的资格，
且提案内容属于公司股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，该股东提出临时提案符合法律法规和《公司章程》等相关
规定。具体内容详见《关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告》。
浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了
《关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告》，公司现场会议召开时间原定于 2025 年 5 月 16 日下午 2:30开始，现因公司工作
安排需要，经公司第四届董事会第十三次会议审议《关于变更公司 2024 年年度股东大会召开时间的议案》，决定将现场会议召开时
间变更为 2025 年 5 月 19 日下午 2:30 开始。会议登记日期和网络投票日期分别变更为2025年 5月 16日、2025年 5月 19日。同
时增加临时提案《关于制定公司 2025年度中期分红的方案》。变更后的会议通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，决定召开本次股东大会，本次股东大会会议的召开
程序符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 2:30
（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 19 日上午 9:15 至 9:25，9:
30 至 11:30，下午 1:00 至 3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日上午9:15 至下午
3:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 12 日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：浙江省义乌市苏溪镇好派路 999 号公司四楼会议室
二、会议审议事项：
本次股东大会提案编码
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 √
4.00 《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》 √
5.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》 √
7.00 《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》 √
8.00 《关于预计 2025 年度对外担保额度的议案》 √
9.00 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 √
10.00 《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》 √
11.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》 √
12.00 《关于制定公司 2025年度中期分红的方案》 √
1、议案 1-11 已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，议案 12 为控股股东的临时提案，具
体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
2、为更好地维护中小投资者的利益，上述议案表决结果需要对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监
事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
3、上述议案 10 须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，其余均属股东大会普通决议事项，由出席股东大会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
4、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2025 年 5 月 16 日，上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:00
（二）登记地点：浙江省义乌市苏溪镇好派路 999 号公司四楼董事会秘书办公室。
（三）登记方式
（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印
件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡复印件和本人身份
证复印件到公司登记；
（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复
印件、授权委托书和本人身份证复印件到公司登记；
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；
（4）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准
。
（四）注意事项
出席会议的股东、股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验
证入场。
四、参与网络投票股东的投票程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票的具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
1、本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理
2、联系人：胡洁 联系电话：0579-89982888
3、联系地址：浙江省义乌市苏溪镇好派路 999号
4、传真：0579-89982807
5、邮编：322000
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、公司第四届董事会第十三次会议决议；
3、公司第四届监事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/2bfe1844-09b7-457f-9749-063b9f4bedae.PDF
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2025-05-06 15:47│真爱美家（003041）：第四届董事会第十三次会议决议公告
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真爱美家（003041）：第四届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/0a1a3d53-ab62-4d77-82f4-8cd0933a5d91.PDF
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2025-04-26 00:02│真爱美家（003041）：关于2024年度利润分配预案的公告
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真爱美家（003041）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c3b81da2-5053-45c8-97d5-25f63c0ed38f.PDF
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2025-04-26 00:01│真爱美家（003041）：2025年一季度报告
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真爱美家（003041）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/d5de5583-4d7f-4456-9fde-b1c26592ba31.PDF
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2025-04-26 00:01│真爱美家（003041）：2024年年度报告摘要
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真爱美家（003041）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/32fe6db7-0d3d-4797-8acb-94e4a00d9908.PDF
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2025-04-26 00:01│真爱美家（003041）：2024年年度报告
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真爱美家（003041）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/829772cf-267e-4497-acd7-806dcee9904d.PDF
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2025-04-26 00:01│真爱美家（003041）：董事会决议公告
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真爱美家（003041）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/6cb0a241-b669-4e4a-9e3c-eace17012cc0.PDF
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2025-04-26 00:00│真爱美家（003041）：年度关联方资金占用专项审计报告
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真爱美家（003041）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/4078a90b-aaa7-4395-a934-8e40151d1601.PDF
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2025-04-26 00:00│真爱美家（003041）：2024年年度审计报告
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真爱美家（003041）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/3b063a72-f180-4258-8ab7-692be362756b.PDF
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2025-04-26 00:00│真爱美家（003041）：监事会决议公告
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真爱美家（003041）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/01ae11cd-01f0-4919-bb26-6d873412c578.PDF
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2025-04-25 23:59│真爱美家（003041）：防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度（2025年4月）
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第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）等有关法律、法规及规范性文件的要求以及《浙江真爱美家股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，为防止控
股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金行为，进一步维护公司全体股东和债权人的合法权益，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司及其子公司。
第三条 公司董事、高级管理人员对维护本公司资金安全负有法定义务。第四条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金
占用和非经营性资金占用。经营性资金占用是指通过控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易
产生的资金占用。非经营性资金占用是指合并范围内各公司为控股股东、实际控制人及其附属企业垫付的工资、福利、保险、广告费
用和其他支出；代控股股东、实际控制人及其附属企业偿还债务而支付的资金；有偿或无偿、直接或间接拆借给控股股东、实际控制
人及其附属企业的资金；为控股股东、实际控制人及其附属企业承担担保责任而形成的债权；其他在没有商品和劳务对价情况下提供
给控股股东、实际控制人及其附属企业使用的资金。
第五条 公司应当严格按照法律、法规及《公司章程》《关联交易管理制度》的规定，实施与控股股东、实际控制人及其他关联
方通过采购、销售等生产经营环节产生的关联交易行为。关联交易发生后，应当及时结算，尽量减少经营性资金占用的时间。
第六条 公司应当防止控股股东、实际控制人及其他关联方的非经营性资金占用的行为，并建立持续防止控股股东、实际控制人
及其他关联方非经营性资金占用的长效机制。
公司财务部门和审计部门应分别定期检查公司与控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性资金往来的情况，杜绝控股股东、
实际控制人及其他关联方的非经常性资金占用情况的发生。
在审议年度报告、半年度报告的董事会会议上，财务总监应当向董事会报告控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性资金占
用情况。
第二章 防范控股股东及其他关联方资金占用的原则
第七条 公司与控股股东及其他关联方发生的经营性资金往来中，应当严格限制占用公司资金。公司不得以垫支工资、福利、保
险、广告等期间费用，预付投资款等方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用，也不得互相代为承担
成本和其他支出。
第八条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用：
(一) 为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等费用、承担成本和其他支出；
(二) 有偿或者无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给控股股东、实际控制人及其他关联方使用，但公司参股公司的其他股东
同比例提供资金的除外。前述所称“参股公司”，不包括由控股股东、实际控制人控制的公司；
(三) 委托控股股东、实际控制人及其他关联方进行投资活动；
(四) 为控股股东、实际控制人及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票，以及在没有商品和劳务对价情况下或者明
显有悖商业逻辑情况下以采购款、资产转让款、预付款等方式提供资金；
(五) 代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还债务；
(六) 中国证券监督管理委员会认定的其他方式。第三章 责任和措施
第九条 公司董事、高级管理人员及下属各子公司董事长、总经理对维护公司资金和财产安全负有法定义务和责任，应按照《公
司章程》《董事会议事规则》《总经理工作细则》等规定勤勉尽职履行自己的职责。
第十条 公司董事长是防止资金占用、资金占用清欠工作的第一责任人。第十一条 公司设立防范控股股东及其他关联方占用公司
资金行为的领导小组，由董事长任组长、财务总监任副组长，成员由财务部和审计部门有关工作人员组成，该小组为防范控股股东及
其他关联方占用公司资金行为的日常监督机构。
第十二条 公司董事会按照权限和职责审议批准公司与控股股东及其他关联方通过采购和销售等生产经营环节开展的关联交易事
项。
第十三条公司与控股股东及其他关联方进行关联交易，资金审批和支付流程，必须严格执行关联交易协议和资金管理有关规定。
第十四条 公司财务部应定期对公司及下属子公司进行检查，上报与控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性资金往来的审
查情况，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方的非经营性占用资金的情况发生。
第十五条 公司发生控股股东、实际控制人及其他关联方侵占公司资产、损害公司及社会公众股东利益情形时，公司董事会应采
取有效措施要求控股股东、实际控制人停止侵害、赔偿损失。当控股股东、实际控制人及其他关联方拒不纠正时，公司董事会应及时
向浙江证监局和深圳证券交易所报告和公告，并对控股股东及其他关联方提起法律诉讼，以保护公司及社会公众股东的合法权益。
第十六条 公司控股股东、实际控制人及其他关联方对公司产生资金占用行为，经公司 1/2以上独立董事提议，并经公司董事会
审议批准后，可立即申请对控股股东、实际控制人及其他关联方所持股份进行司法冻结，具体偿还方式根据实际情况执行。在董事会
对相关事宜进行审议时，关联董事需对表决进行回避。
董事会怠于行使上述职责时，1/2以上独立董事、审计委员会、单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东，有权向证
券监管部门报告，并根据《公司章程》的规定提请召开临时股东会，对相关事项作出决议。在该临时股东会就相关事项进行审议时，
关联股东应依法回避表决，其持有的表决权股份总数不计入该次股东会有效表决权股份总数之内。
第十七条 公司被控股股东、实际控制人及其他关联方占用的资金，原则上应当以现金清偿。严格控制控股股东、实际控制人及
其他关联方以非现金资产清偿占用的上市公司资金。
控股股东、实际控制人及其他关联方拟用非现金资产清偿占用的公司资金，应当遵守以下规定：
（一）用于抵偿的资产必须属于公司同一业务体系，并有利于增强公司独立性和核心竞争力，减少关联交易，不得是尚未投入使
用的资产或者没有客观明确账面净值的资产。
（二）公司应当聘请符合《证券法》规定的中介机构对符合以资抵债条件的资产进行评估，以资产评估值或者经审计的账面净值
作为以资抵债的定价基础，但最终定价不得损害上市公司利益，并充分考虑所占用资金的现值予以折扣。审计报告和评估报告应当向
社会公告。
（三）独立董事应当就上市公司关联方以资抵债方案发表独立意见，或者聘请符合《证券法》规定的中介机构出具独立财务顾问
报告。
（四）公司关联方以资抵债方案须经股东大会审议批准，关联方股东应当回避投票。
第十八条 公司应在中期报告、年度报告披露前将控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况报送浙江证监局。
第四章 责任追究及处罚
第十九条 公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东、实际控制人及其他关联方侵占公司资产时，公司董事会视情节轻重对
直接责任人给予处分和对负有重大责任的董事提请股东会予以罢免。
第二十条 公司全体董事应当审慎对待和严格控制对控股股东、实际控制人及其他关联方担保产生的债务风险，并对违规或失当
的对外
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