公司公告☆ ◇003041 真爱美家 更新日期：2026-05-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-06 15:47 │真爱美家（003041）：关于召开2025年度业绩说明会暨参加2026年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待│
│ │日的公告 │
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│2026-04-28 17:56 │真爱美家（003041）：关于广州探迹远擎科技合伙企业（有限合伙）要约收购公司股份完成过户的公告 │
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│2026-04-28 00:00 │真爱美家(003041)停牌原因：要约收购结果公告，复牌时间：2026-04-28 开市 │
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│2026-04-27 17:01 │真爱美家（003041）：关于广州探迹远擎科技合伙企业（有限合伙）要约收购结果暨股票复牌的公告 │
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│2026-04-24 20:25 │真爱美家（003041）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-24 20:24 │真爱美家（003041）：独立董事2025年度述职报告--傅利彬 │
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│2026-04-24 20:24 │真爱美家（003041）：董事及高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-04-24 20:22 │真爱美家（003041）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-24 20:22 │真爱美家（003041）：审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告 │
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│2026-04-24 20:22 │真爱美家（003041）：关于中汇会计师事务所(特殊普通合伙)履职情况评估报告 │
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2026-05-06 15:47│真爱美家（003041）：关于召开2025年度业绩说明会暨参加2026年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日的
│公告
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浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026 年 5月 13日（星期三）下午 15:00-17:00 在全景网召开 2025 年
度业绩说明会暨参加 2026 年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆
全景路演网站（http://rs.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司总经理郑其明先生、财务总监梅英雄先生、董事会秘书胡洁女士、独立董事吕滨女士。
投资者可于 2026 年 5 月 12 日下午 17:00 前通过公司邮箱 003041@zamj.cn进行预先提问。公司将在业绩说明会上，对投资
者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/6c0229e6-c5da-43ce-ab04-d34d597d6d35.PDF
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2026-04-28 17:56│真爱美家（003041）：关于广州探迹远擎科技合伙企业（有限合伙）要约收购公司股份完成过户的公告
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浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2026年 3月 20日披露了《浙江真爱美家股份有限公司要约
收购报告书》（以下简称“要约收购报告书”），广州探迹远擎科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“收购人”）向除收购人以外
的公司全体股东发出部分要约，预定收购上市公司股份数量为 21,600,000股，占上市公司总股本的 15.00%，要约收购价格为 27.74
元/股。要约收购期限为 2026年 3月 23日至 2026年 4月 21日。
截至 2026年 4月 21日，本次要约收购期限届满，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）提
供的数据统计，本次要约收购期限届满时，预受要约的股东账户总数为 4户，预受要约股份数量合计为18,737,500股，占上市公司总
股本的 13.01%，占收购人预定要约收购股份数量的100%。
收购人已按照要约收购报告书的约定，收购已预受要约的股份，最终收购股份数量为 18,737,500股。截至本公告披露日，本次
要约收购清算过户手续已经办理完毕，收购人持有公司 61,923,100股股份，占上市公司总股本的 43.00%。
公司将严格按照有关法律法规的规定履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6994a778-f64a-4521-81fa-e0ebfd5b544a.PDF
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2026-04-28 00:00│真爱美家(003041)停牌原因：要约收购结果公告，复牌时间：2026-04-28 开市
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真爱美家(003041)停牌原因：要约收购结果公告，复牌时间：2026-04-28 开市，停牌期限：取消停牌
http://www.szse.cn/disclosure/memo/index.html
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2026-04-27 17:01│真爱美家（003041）：关于广州探迹远擎科技合伙企业（有限合伙）要约收购结果暨股票复牌的公告
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特别提示：
1、浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）股票（股票简称：真爱美家，股票代码：003041）将于 20
26年 4月 28日（星期二）上午开市起复牌。
2、截至 2026年 4月 21日，本次要约收购期限届满，预受要约的股东账户总数为 4户，预受要约股份数量合计为 18,737,500股
，占上市公司总股本的13.01%。收购人广州探迹远擎科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“探迹远擎”或“收购人”）将按照《浙
江真爱美家股份有限公司要约收购报告书》的约定，收购已预受要约的股份。
3、本次要约收购完成后，收购人持有公司股份 61,923,100股，占上市公司总股本的 43.00%，社会公众股东持有的股份不低于
公司股份总数的 25%，公司股权分布仍符合上市条件，上市地位不受影响。
公司于 2026年 3月 20日披露了《浙江真爱美家股份有限公司要约收购报告书》》（以下简称“要约收购报告书”），探迹远擎
向除收购人之外的其他所有股东发出的部分要约，预定收购上市公司股份数量为 21,600,000股，占上市公司总股本的 15.00%，要约
收购价格为 27.74元/股。要约收购期限为 2026年 3月23日至 2026年 4月 21日。
截至 2026年 4月 21日，本次要约收购期限届满，现将本次要约收购结果公告如下：
一、本次要约收购的基本情况
1、被收购公司名称：浙江真爱美家股份有限公司
2、被收购公司股票名称：真爱美家
3、被收购公司股票代码：003041.SZ
4、本次要约收购的申报代码：990092
5、收购股份的种类：人民币普通股（A股）
6、预定收购的股份数量：21,600,000股
7、预定收购的股份数量占被收购公司总股本比例：15.00%
8、支付方式：现金支付
9、要约收购价格：27.74元/股
10、要约收购期限：2026年 3月 23日至 2026年 4月 21日
二、要约收购目的
本次要约收购旨在进一步增持上市公司股份，助力公司长远发展，同时巩固上市公司控制权，优化股权结构。本次要约收购完成
后，收购人将本着勤勉尽责的原则，按照相关法律法规及内部制度的要求，履行作为控股股东的权利及义务，规范管理运作上市公司
，致力于促进上市公司高质量发展，提升上市公司价值，为全体股东带来良好回报。
本次要约类型为主动要约，并非履行法定要约收购义务。本次要约收购不以终止上市公司的上市地位为目的。
三、本次要约收购的实施
1、公司于 2025年 11月 12日披露了《浙江真爱美家股份有限公司关于收到要约收购报告书摘要的提示性公告》及相关文件，收
购人向除收购人之外的其他所有股东发出部分要约，预定收购上市公司股份数量为 21,600,000股，占上市公司总股本的 15.00%，要
约收购价格为 27.74元/股。
2、公司于 2026年 3月 20日披露了《浙江真爱美家股份有限公司要约收购报告书》，本次要约收购期限自 2026年 3月 23日至
2026年 4月 21日。
3、公司于 2026年 4月 9日披露了《浙江真爱美家股份有限公司董事会关于广州探迹远擎科技合伙企业（有限合伙）要约收购事
宜致全体股东的报告书》及《国投证券关于广州探迹远擎科技合伙企业（有限合伙）要约收购浙江真爱美家股份有限公司之独立财务
顾问报告》。
4、公司分别于 2026年 4月 2日、2026年 4月 9日及 2026年 4月 15日发布三次要约收购提示性公告。
5、本次要约收购期限内，深圳证券交易所网站（www.szse.cn）每日公告前一交易日的预受要约股份数量、撤回预受要约股份数
量及累计净预受要约股份数量等相关信息。
四、本次要约收购的结果
截至 2026年 4月 21日，本次要约收购期限届满。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据统计，本次要约收
购期限届满时，预受要约的股东账户总数为 4户，预受要约股份数量合计为 18,737,500股，占上市公司总股本的 13.01%。收购人将
按照要约收购报告书的约定，收购已预受要约的股份。
本次要约收购完成后，收购人持有公司股份 61,923,100股，占上市公司总股本的 43.00%，社会公众股东持有的股份不低于公司
股份总数的 25%，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司股权分布仍符合上市条件，上
市地位不受影响。
五、公司股票复牌的安排
本次要约收购期限已届满，且要约收购结果已确认，经向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2026年 4月 28日（星期二）上午
开市起复牌。
公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/42e6aed2-5c40-4bc1-9c15-761074a49816.PDF
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2026-04-24 20:25│真爱美家（003041）：内部控制审计报告
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中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 1层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC
Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,HangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
内部控制审计报告
中汇会审[2026]7855号
浙江真爱美家股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了浙江真爱美家股份有限公司(以下简称真爱
美家公司)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，
并评价其有效性是真爱美家公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，真爱美家公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/8fee7567-4c85-43ca-9833-8219c2d6a02c.PDF
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2026-04-24 20:24│真爱美家（003041）：独立董事2025年度述职报告--傅利彬
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本人（傅利彬）作为浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度，根据《上市公司独立董事管理
办法》，严格按照《上市公司治理准则》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、制度的要求，诚实守信，勤勉尽责，积极
参加董事会及股东会会议，独立履行职责，不受公司控股股东、实际控制人的影响。独立董事在审议公司重大事项时充分利用自身的
专业知识作出审慎的判断，并发表独立意见，对防范公司风险、顺利发展发挥了独立董事应有的监督作用。切实维护公司整体的利益
以及全体投资者尤其是中小投资者的合法权益。现就独立董事 2025 年度述职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
傅利彬先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，本科学历。从事律师行业多年，拥有丰富的律师工作经验。2012 年
10 月至 2018 年 3 月，担任北京炜衡（宁波）律师事务所创始合伙人；2022 年 4月至今，担任北京隆安（宁波）律师事务所创始
合伙人。目前担任隆安律师事务所发展基金理事会理事、香港家族办公室协会监事长、宁波仲裁委仲裁员。2022 年 3 月至今，担任
公司独立董事。
二、独立董事履职情况
（一）股东会及董事会情况
2025 年度，公司一共召开了 5次董事会，2次股东会，我均出席了全部董事会和股东会，忠实履行了独立董事职责。
2025 年,我严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责出席相关会议，通过电话会谈、微信沟通、查阅资料等方式积极认真
地履行独立董事的职责，主动向管理层了解行业发展方向及公司经营情况，全面关注公司的发展状况。在会议召开前，我详细审阅议
案资料，向公司了解并获取做出决策所需的情况和资料。在会议召开过程中，我认真审议各项议案。公司也为我行使职权提供了必要
的工作条件并给予了大力的配合。报告期内，公司董事会的召集和召开程序符合相关法律法规的要求，我对董事会的全部议案进行了
独立、审慎的判断,并投出赞成票,未有反对和弃权的情况。
（二）专门委员会情况
本人为战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员。报告期内，公司共召开 1次薪酬与考核委员会和 1次战略委员会，我
对公司薪酬政策与方案进行了研究，也在期间研究讨论了考核制度与激励机制的相关内容，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任
和义务。
三、独立董事履职重点关注事项情况
报告期内，我对以下事项进行重点关注，经核查相关资料后对各事项的相关决策、执行及披露情况的合法合规性做出了独立明确
的判断，具体情况如下：
（一）关联交易情况
2025 年度，我重点关注了公司的关联交易，公司关联交易占比很小，没有对公司独立性产生影响，公司的业务不会因此类交易
对关联人形成任何依赖。公司与关联方之间发生的上述关联交易均按照自愿、平等、价格公允的原则，参照市场价执行，不存在任何
损害公司和中小股东利益的情形。
（二）定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法
规及规范性文件的要求，按时编制并披露了各类定期报告，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公
司经营情况。上述报告均经公司董事会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他相关内部控制监管要求，公司建立了覆盖全流程的内部控制制度体系
，并保障了制度的有效实施与执行。内部控制自我评价报告较客观、全面地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。为进一步适
应法律法规及监管要求的最新发展，结合公司自身发展实际，报告期内，公司对多项治理制度进行了修订，包括《公司章程》《股东
会议事规则》《董事会议事规则》等核心治理制度，旨在持续完善公司内部控制及治理体系，提升治理水平和风险防范能力，保障经
营管理合法合规和经营活动有序进行，促进公司健康可持续发展。
（三）公司控制权变更情况
报告期内，公司控股股东决定转让公司控制权。针对这一重大事项，我们专门召开了独立董事专门会议，审议了《关于豁免公司
控股股东及实际控制人、董事长自愿性股份限售及锁定承诺的议案》。我们三位独立董事详细询问了这次变更的缘由，变更的流程及
变更的时间。对于引入新的控股股东，是否有利于公司现有业务的发展，公司未来的发展规划。同时又去详细查看了新的控股股东及
实际控制人情况，充分履行了独立董事参与公司重大事项的权力。
（四）续聘会计师事务所情况
我对续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构发表同意的独立意见，中汇会计师事务所（特殊普通
合伙）已为公司提供 2024年度财务审计工作，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中坚持独立审计原则，客观、公允的
反映公司的财务和内控状况，切实履行了审计机构应尽职责，所执行的审计程序符合相关法律法规的规定，相关审计费用合理。
（五）董事、高级管理人员的薪酬
2025 年 4 月 18 日，公司召开 2025 年第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过了《关于董事 2025 年度薪酬方
案的议案》《关于高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》。公司内部董事及高级管理人员依据绩效考核结果所获薪酬情况，符合
公司现行董事及高级管理人员薪酬方案的相关规定，未发现存在损害公司及全体股东利益的情形。
（六）公司配合独立董事工作的情况
公司高度重视独立董事的履职支撑服务工作，为本人履行职责提供必要的工作条件和人员支持，通过规范董事会会议、定期汇报
、重大事项提前充分沟通、组织或配合开展调研等多种形式保障本人履职知情权；组织参加资本市场法律法规、上市公司监管要求、
独董履职规范等培训，及时传递监管及行业动态，以便本人更好地履职尽责。报告期内未有任何干预本人独立行使职权的情况发生。
四、总体评价和建议
2025 年，本人恪尽职守、勤勉尽责地履行了独立董事职责，始终保持独立性与客观性原则。全年积极出席公司董事会及董事会
各专业委员会会议，审慎参与各项议案的讨论与决策，确保审议过程的科学性与决策结果的合理性。在信息披露监督方面，本人严格
督促公司依法履行信息披露义务，对报告内容的真实性、准确性、完整性及及时性进行审慎核查，切实保障投资者知情权。凭借法律
专业背景及积累的专业知识与实践经验，本人积极为公司合规运营、治理结构优化及风险防控等方面提供专业建议，助力公司持续稳
健发展。
2026 年，本人将继续秉持独立、客观、审慎的原则，严格遵循法律法规及监管要求，充分发挥独立董事的监督与专业指导作用
，依托自身专业素养为公司更高质量发展积极建言献策、贡献价值。
独立董事：
傅利彬
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9a917257-4c62-4a8f-b6cb-2ea064da43f0.PDF
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2026-04-24 20:24│真爱美家（003041）：董事及高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善浙江真爱美家股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管理人员薪酬管理体系，建立科学有效的激励与
约束机制，充分调动公司董事及高级管理人员的工作积极性、创造性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《
上市公司治理准则》等法律、法规及《浙江真爱美家股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况
，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员。
本制度所称董事，是指在公司领取薪酬的董事（含职工代表董事），不含独立董事和不在公司领薪的董事。
本制度所称高级管理人员，是指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 公司董事及高级管理人员薪酬制度遵循以下原则：
（一）按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（二）收入水平与公司规模、业绩及分管工作目标挂钩的原则，同时兼顾市场薪酬水平；
（三）考虑公司长远利益、促进公司持续健康发展的原则；
（四）定量与定性考核相结合，结果与过程相统一的原则；
（五）有奖有罚、奖罚对等、激励与约束并重的原则。
第二章 管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的
薪酬政策与方案，包括工资总额决定机制、董事和高级管理人员薪酬结构、绩效考核、薪酬发放、止付追索等内容
第五条 公司董事的薪酬方案，须报经董事会同意后，由股东会决定；公司高级管理人员的薪酬方案由董事会批准。
第六条 公司人力资源部门、财务部门配合薪酬与考核委员会进行公司董事、高管薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准及发放
第七条 公司董事、高级管理人员薪酬原则上由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于
基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人能力价值和业绩贡献相匹配，与公司可持续发展相
协调。
第八条 董事和高级管理人员薪酬标准如下：
（一）董事：薪酬标准由基本薪酬和绩效薪酬构成。基本薪酬按其在公司担任的工作职务，参考同行业、同地区薪酬标准，且综
合考虑其岗位职责、工作经验等因素确定，并依据公司相关薪酬管理制度按月发放；绩效薪酬与公司经营效益、个人绩效考核等实际
情况挂钩，具体按照其所任职务对应的公司相关薪酬管理制度、考核和激励方案等确定并执行。同时兼任高级管理人员或公司（含控
股子公司、分公司）其他岗位的董事，按照就高原则确定薪酬标准。
（二）高级管理人员：薪酬标准由基本薪酬和绩效薪酬构成。基本薪酬按其在公司担任的工作职务，参考同行业、同地区薪酬标
准，且综合考虑其岗位职责、工作经验等因素确定，并依据公司相关薪酬管理制度按月发放；绩效薪酬与公司经营效益、个人绩效考
核等实际情况挂钩，具体按照其所任职务对应的公司相关薪酬管理制度、考核和激励方案等确定并执行。
公司高级管理人员仅在公司领薪，不得由控股股东、实际控制人及其控制的其他企业代发薪水。
公司独立董事实行津贴制度。公司不向外部董事发放薪酬。
第九条 本薪酬管理制度所规定的公司董事和高级管理人员薪酬不包括股权激励计划、员工持股计划以及其他根据公司实际情况
发放的专项激励、奖金或奖励等。
公司可以实施股权激励计划，对内部董事、高级管理人员及其他员工进行中长期激励。
激励对象为董事、高级管理人员的，公司应当在股权激励计划中载明其各自可获授的权益数量、占股权激励计划拟授出权益总量
的例，并设立绩效考核指标作为激励对象行使权益的条件。
薪酬与考核委员会可以拟定其他有利于激励内部董事、高级管理人员提高工作绩效和促进公司经营指标达成的其他方案，并制定
相应的考核办法，报公司董事会或者股东会审议批准后实施。
第十条 内部董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据公司当期经营情况、个人实际绩效考核结果发放。
第四章 薪酬调整
第十一条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着市场环境及公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步
发展需要。
第十二条 公司董事及高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平：定期通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪
酬整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）公司组织结构调整；
（五）岗位发生变动的个别调整。
当上述因素发生重大变化时，薪酬与考核委员会可根据具体情况对本制度或薪酬方案提出修订方案，提交董事会或股东会审议并
做出相应调整。
第五章 约束机制与止付追索
第十三条 内部董事、高级管理人员在任职期间，如出现下列情形之一的，不予发放年度绩效奖金：
（一）严重违反
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