公司公告☆ ◇003041 真爱美家 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-26 15:52 │真爱美家（003041）：关于全资子公司签署征收补偿协议的进展公告 │
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│2024-12-26 15:52 │真爱美家（003041）：关于变更公司办公地址的公告 │
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│2024-12-05 18:38 │真爱美家（003041）：股票交易异常波动暨严重异常波动公告 │
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│2024-12-03 16:48 │真爱美家（003041）：股票交易异常波动公告 │
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│2024-11-26 19:48 │真爱美家（003041）：股票交易异常波动公告 │
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│2024-11-24 15:33 │真爱美家（003041）：股票交易异常波动公告 │
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│2024-10-29 18:01 │真爱美家（003041）：第四届董事会第十次会议决议公告 │
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│2024-10-29 18:00 │真爱美家（003041）：关于继续开展外汇衍生品交易业务的公告 │
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│2024-10-29 18:00 │真爱美家（003041）：第四届监事会第七次会议决议公告 │
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│2024-10-29 17:59 │真爱美家（003041）：2024年三季度报告 │
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2024-12-26 15:52│真爱美家（003041）：关于全资子公司签署征收补偿协议的进展公告
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浙江真爱美家股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10 月 10 日披露了《关于全资子公司拟签署征收补偿协议的公告》（
公告编号：2024-024），义乌市人民政府江东街道办事处、义乌市交通旅游实业有限公司拟对公司全资子公司浙江真爱毯业科技有限
公司（以下简称真爱毯业）位于义乌市江东街道徐江工业区的土地、建筑及附属物等进行征收。公司第四届董事会第九次会议以及 2
024年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司签署征收补偿协议的议案》。
2024 年 12 月 26 日，真爱毯业与义乌市人民政府江东街道办事处、义乌市交通旅游实业有限公司正式签署了《国有建设用地
使用权收回补偿协议书》（以下简称《收回补偿协议书》）以及相关的《环保治理协议》，根据最终协商结果，正式签署的《收回补
偿协议书》作出如下明确和改动：
1.补偿及补助金额
《收回补偿协议书》中约定扣除机器设备搬迁过程中拆除的电缆、管线部分金额合计 390.04 万元（含补助、奖励、综合补偿费
），本次征收补偿的最终总金额为 2.28 亿元（含价值补偿、综合补偿、补助及奖励等），真爱毯业承诺在2025 年 1 月 20 日前腾
空建筑物，交付钥匙、结清水电等费用并办理腾空验收手续。
2.结算与支付
本协议签订生效后 90 日内，征收方支付公司价值补偿款和综合补偿款 2.13亿元。自公司办理腾空验收手续之日起 90 日内，
征收方支付公司奖励以及对应的补助 0.11 亿元。
3.真爱毯业与义乌市人民政府江东街道办事处、义乌市交通旅游实业有限公司就征收地块的环保治理签署《环保治理协议》，约
定《收回补偿协议书》中约定的奖励及货币补偿对应的补助款中预留 379.64 万元作为环保整治的保证金由义乌市交通旅游实业有限
公司保管，在真爱毯业向义乌市人民政府江东街道办事处提供环保治理检测合格报告后 30 日内由义乌市交通旅游实业有限公司退还
给真爱毯业。
除上述内容外，《收回补偿协议书》其他条款与《关于全资子公司拟签署征收补偿协议的公告》（公告编号：2024-024）一致。
预计本次征收补偿将对公司 2025 年度的业绩带来重大影响。公司将严格按照《企业会计准则》等相关规定对本次收到的款项进
行相应的会计处理，具体会计处理及其对相关财务数据的影响情况将以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/4f74bbb6-e54e-40ab-82e6-7a89798ed9fe.PDF
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2024-12-26 15:52│真爱美家（003041）：关于变更公司办公地址的公告
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浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）于近日搬迁至新办公地址，为更好地做好投资者关系管理工作，便于投资者与
公司沟通交流，现将公司办公地址变更的具体情况公告如下：
变更事项 变更前 变更后
办公地址 浙江省义乌市江东街道佛堂大 浙江省义乌市苏溪镇好派路
399号 999号
除上述办公地址变更外，公司投资者联系电话、传真号码、电子信箱等其他信息均保持不变。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/23d82d08-504a-4520-be07-931af0bc9b39.PDF
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2024-12-05 18:38│真爱美家（003041）：股票交易异常波动暨严重异常波动公告
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一、股票交易异常波动暨严重异常波动情况
浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：真爱美家，证券代码：003041）于 2024 年 12 月 4 日、1
2 月 5 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》，属于股票异常波动情况。公司股
票连续 10 个交易日出现 4 次同向异常波动，根据《深圳证券交易所交易规则》，属于股票严重异常波动情况。
根据中证指数有限公司发布数据，截至 2024年 12月 4日，公司静态市盈率为 34.89倍，滚动市盈率为 46.77倍；公司所属行业
分类“C17纺织业”的静态市盈率为 21.72倍，滚动市盈率为 20.81倍。公司最新的市盈率与同行业平均水平存在明显差异，与同期
深证 A股指数偏离度较大，且高于同行业公司的同期涨幅。
公司股票连续 10个交易日累计涨跌幅偏离值达到 85.77%。公司股票价格短期涨幅过大，基本面未发生重大变化，股价存在非理
性炒作的风险。
公司已于 2024 年 11月 25日、11月 27 日、12月 4日分别披露了《股票交易异常波动公告》（公告编号：2024-031、2024-032
、2024-033），公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
（一）公司于 2024 年 10 月 10 日披露了《关于全资子公司拟签署征收补偿协议的公告》（公告编号：2024-024）并于 2024
年 10 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司签署征收补偿协议的议案》（具体情况详见公司在中
国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告），截至目前，相关征收补偿协议尚未正式签署。公
司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
（四）经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
（五）经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司股票的行为；
（六）经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/163fd6b6-62e0-4d5a-9be8-65e97a55131a.PDF
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2024-12-03 16:48│真爱美家（003041）：股票交易异常波动公告
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真爱美家（003041）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/b7e57768-6c76-4be4-a562-e344278496da.PDF
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2024-11-26 19:48│真爱美家（003041）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：真爱美家，证券代码：003041）于 2024 年 11 月 25 日、
11 月 26 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》，属于股票异常波动情况。
经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
（一）公司于 2024 年 10 月 10 日披露了《关于全资子公司拟签署征收补偿协议的公告》（公告编号：2024-024）并于 2024
年 10 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司签署征收补偿协议的议案》（具体情况详见公司在中
国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告），截至目前，相关征收补偿协议尚未正式签署。公
司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
（四）经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
（五）经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司股票的行为；
（六）经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/108c6134-c07f-4949-8089-be8b857884ac.PDF
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2024-11-24 15:33│真爱美家（003041）：股票交易异常波动公告
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真爱美家（003041）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/47995c37-670e-4369-a227-4b15c9ae124c.PDF
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2024-10-29 18:01│真爱美家（003041）：第四届董事会第十次会议决议公告
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一、会议召开情况
浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于 2024 年 10 月 29 日以现场加通讯表决的方式在
公司三楼会议室召开，会议通知已于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长郑期中召集并主
持，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9人，公司全体监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符
合《中华人民共和国公司法》及《浙江真爱美家股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2024 年三季度报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《2024年三季度报告》。
2、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需股东大会审议。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《关于继续开展外汇衍生品交易业务的公告》。
三、备查文件
公司第四届董事会第十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/54c18cc2-15b6-47be-97c3-682712a36836.PDF
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2024-10-29 18:00│真爱美家（003041）：关于继续开展外汇衍生品交易业务的公告
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真爱美家（003041）：关于继续开展外汇衍生品交易业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/08d194c6-80fb-4e1f-9b4e-2e59cfcd0cc7.PDF
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2024-10-29 18:00│真爱美家（003041）：第四届监事会第七次会议决议公告
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一、会议召开情况
浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于 2024 年 10 月 29 日以现场表决的方式召开，会
议通知已于 2024 年 10 月 24日以电子邮件的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席叶成效召集并主持，会议应参加表决
的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江真爱美家股份有限
公司章程》的有关规定，合法有效。
二、 会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2024 年三季度报告的议案》
经审核，监事会认为：公司《2024 年三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，公允地反
映了公司 2024 年三季度的财务状况和经营成果；在编制过程中，未发现公司参与 2024 年三季度报告编制和审议的人员有违反保密
规定的行为；公司《2024 年三季度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《2024 年三季度报告》。
2、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《关于继续开展外汇衍生品交易业务的公告》。
三、备查文件
公司第四届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/704ce162-0db2-432b-a970-3897f7ad25e7.PDF
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2024-10-29 17:59│真爱美家（003041）：2024年三季度报告
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真爱美家（003041）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/306bd52f-01f6-4309-8dff-97db4e5fc9b0.PDF
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2024-10-26 00:00│真爱美家（003041）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会没有否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召集人：浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；
2.会议主持人：因董事长郑期中先生公务出差，本次股东大会由半数以上董事推举公司董事胡洁主持；
3.现场会议召开时间：2024年10月25日（星期五）下午2:30；
4.现场会议召开地点：浙江省义乌市江东街道佛堂大道399号公司三楼会议室；
5.网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月25日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年10月25日上午9:15至下午15:00期间。
6.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
7.本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
二、会议出席情况
1.出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的有表决权股东和委托代理人共73人，代表股份105,717,432股，占上市公司有表决权总
股份的73.4149%。其中：
（1）参加本次股东大会现场会议的有表决权股东和委托代理人共8人，代表股份104,832,904股，占上市公司有表决权总股份的7
2.8006%。
（2）通过网络投票系统投票的股东共65人，代表股份884,528股，占上市公司有表决权总股份的0.6143%。
2.中小投资者出席会议的情况
中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）共计67人，
代表股7,534,632股，占上市公司有表决权总股份的5.2324%。
3.公司部分董事因公务出差缺席会议，监事、高级管理人员出席了本次会议，国浩律师(杭州）事务所见证律师列席了本次会议
，对大会进行见证并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、关于公司《关于全资子公司签署征收补偿协议的议案》的议案
表决结果：同意 105,090,944股，占出席会议有表决权股份总数的 99.4074%；反对 622,628股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.5890%；弃权 3,860 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0037%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 6,908,144股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.6852％；反对 622,628
股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.2635％；弃权 3,860 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0512％。
以上议案已经本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所律师胡小明、唐梦蝶律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：浙江真爱
美家股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均
符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东
大会通过的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1．公司2024年第一次临时股东大会决议；
2．国浩律师（杭州）事务所出具的《关于浙江真爱美家股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/81980ac4-855d-4ff9-ba20-7c0607b19f26.PDF
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2024-10-26 00:00│真爱美家（003041）：2024年第一次临时股东大会法律意见书
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真爱美家（003041）：2024年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/2b406494-2253-48eb-a531-4a19e55bc6e2.PDF
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2024-10-10 00:00│真爱美家（003041）：关于全资子公司拟签署搬迁补偿协议的公告
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浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10月 9日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于全资子
公司签署征收补偿协议的议案》，具体情况如下：
一、交易概述
因城市发展建设等需要，义乌市人民政府对全资子公司浙江真爱毯业科技有限公司（以下简称“真爱毯业”）位于义乌市江东街
道徐江工业区的土地、建筑及附属物等进行征收。为保障本征迁项目的顺利实施，根据国家有关征收政策，各方在自愿、协商一致的
基础上，就真爱毯业合法取得的国有建设用地使用权连同建筑物、装饰装修和附属物进行补偿事宜达成协议，拟签署《国有建设用地
使用权收回补偿协议书》。本次征收将获得各类货币补偿、补助及奖励等共计约
2.32亿元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易事项尚需提交公司股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
交易对方一：义乌市人民政府江东街道办事处
交易对方性质：政府机关
地址：义乌市江东中路 2号行政四号楼
交易对方二：义乌市交通旅游实业有限公司
法定代表人：杨向荣
注册资本：31000 万元
注册地址：浙江省义乌市稠江街道贝村路 170号。
经营范围：许可项目：城市公共交通(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为
准)。一般项目：广告制作；广告发布；广告设计、代理；市政设施管理；交通设施维修；信息技术咨询服务；轨道交通绿色复合材
料销售；交通及公共管理用标牌销售；工程造价咨询业务；轨道交通运营管理系统开发；城市轨道交通设备制造；轨道交通工程机械
及部件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；铁路运输辅助活动；充电桩销售；工程管理服务(除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
主要股东：义乌市交通旅游产业发展集团有限公司（持股比例 100%）。
关联关系：公司与上述交易方均不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
本次征收对象为真爱毯业位于江东街道徐江工业区的国有建设用地，土地使用权面积 100076 平方米，宗地出让合同面积为 106
347.26 平方米，合法房屋总建筑面积：106511.83 平方米，土地类型：国有出让，土地用途：工业用地 。不动产权证号：浙（2016
）义乌
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