公司公告☆ ◇003041 真爱美家 更新日期：2024-04-18◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-10 00:00│真爱美家（003041）：第四届董事会第五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
真爱美家（003041）：第四届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-09/b5039b48-bb60-4c91-b3ed-680011d1fa76.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-10 00:00│真爱美家（003041）：关于会计估计变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、根据《企业会计准则第 28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“
公司”）对本次会计估计变更采用未来适用法处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对以前年度财务状况和经营成果产
生影响。
2、经公司财务部门初步测算，本次会计估计变更后，预计公司 2023年的固定资产折旧费用减少约 285万元人民币，归属于母公
司所有者的净利润增加约 285万元人民币。最终影响金额以经审计的金额为准。
一、本次会计估计变更情况说明
1、本次会计估计变更原因
根据《企业会计准则第 4号—固定资产》相关规定，企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧
方法进行复核，使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。 根据《企业会计准则第 6号——无形资产》
第二十一条规定：企业至少应当于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命
及摊销方法与以前估计不同的，应当改变摊销期限和摊销方法。
根据《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，企业据以进行估计的基础发生了变化，或者由
于取得新信息、积累更多经验以及后来的发展变化，可能需要对会计估计进行修订。
随着公司的不断发展壮大，自建场地增多，房屋及建筑物类别日趋复杂，机器设备、系统软件日趋增多。为了更加客观反映房屋
建筑物及机器设备、系统软件的预计使用年限，公司依照会计准则等相关规定并结合实际情况，对房屋建筑物、机器设备、系统软件
的预计使用年限进行重新确定。本次变更主要对新投入使用的房屋及建筑物、机器设备、系统软件产生影响，对公司原有房屋及建筑
物、机器设备、系统软件的折旧、摊销年限没有影响。
2、会计估计变更具体情况：
资产类别 折旧/摊销方法 变更前折旧/摊销年限 变更后折旧/摊销年限
固定资产-房屋及建筑物 年限平均法 20 年 20-35 年
固定资产-机器设备 年限平均法 5-10 年 5-14 年
无形资产-软件 年限平均法 5年 5-10 年
3、本次会计估计变更事项自 2023 年 7 月 1 日起开始执行。
二、本次会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计
处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对以前年度财务状况和经营成果产生影响。
经公司财务部门初步测算，本次会计估计变更后，预计公司 2023年的固定资产折旧费用减少约 285万元人民币，归属于母公司
所有者的净利润增加约 285万元人民币。最终影响金额以经审计的金额为准。
本次会计估计变更的影响金额将不会超过最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的50%，也不会超过最近一期经审计的所有者
权益绝对值的 50%。本次议案无需股东大会审议。
三、董事会关于本次会计估计变更合理性的说明
公司于 2024年 4月 8 日召开第四届董事会第五次会议审议通过《关于会计估计变更的议案》。本次会计估计变更符合公司实际
经营情况和相关法律法规的规定，能够更全面、真实、准确、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使资产折旧、摊销年限与其实
际使用寿命更加接近，适应公司业务发展和内部资产管理的需要，更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公
司及全体股东特别是中小股东利益的情况。公司董事会同意本次会计估计变更事项。
四、审计委员会意见
本次会计估计变更符合公司实际经营情况和相关法律法规的规定，能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损
害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。同意将公司本次会计估计事项提交董事会审议。
五、监事会意见
本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定和公司实际经营情况，能
更加客观真实地反映公司及各子公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形；本次会计估计变更的
审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。监事会同意公司本次会计估计变更。
六、会计师意见
真爱美家公司管理层编制的会计估计变更的说明在所有重大方面符合《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差
错更正》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理(2023年 11月修订)》及其他相关规定的要求，公允反映了真
爱美家公司会计估计变更情况。
七、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、审计委员会意见；
3、第四届监事会第四会议决议；
4、中汇会计师事务所关于浙江真爱美家股份有限公司会计估计变更的鉴证报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-09/276cc981-3619-4c11-97dc-e4e3e9bb506b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-10 00:00│真爱美家（003041）：第四届监事会第四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开情况
浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于 2024年 4月 8日以现场表决的方式召开，会议通
知已于 2024年 4月 3日以电子邮件的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席叶成效召集并主持，会议应参加表决的监事 3
人，实际参加表决的监事 3人。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江真爱美家股份有限公司章程》
的有关规定，合法有效。
二、 会议审议情况
审议通过《关于会计估计变更的议案》
经审核，监事会认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定和
公司实际经营情况，能更加客观真实地反映公司及各子公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形
；本次会计估计变更的审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。同意此次会计估计变更。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计估计变更的公告》。
三、备查文件
第四届监事会第四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-09/5b02c42c-05f7-4183-90fb-0ec04eb4b455.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-02 00:00│真爱美家（003041）：首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
真爱美家（003041）：首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-01/e01643ca-7c50-46ea-93ce-335a8efd2760.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-02 00:00│真爱美家（003041）：国投证券股份有限公司关于真爱美家首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
真爱美家（003041）：国投证券股份有限公司关于真爱美家首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-02/1f761d68-cb0e-43c8-b420-fecc2df96928.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-01-09 00:00│真爱美家（003041）：关于保荐机构名称变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到保荐机构安信证券股份有限公司的通知，“安信证券股份有限公司
”已正式变更名称为“国投证券股份有限公司”。
本次名称变更后，保荐机构主体资格不变、各项业务资质持续有效。公司与原“安信证券股份有限公司”签署的协议、合同或其
他有约束力的文件均继续有效，由更名后的“国投证券股份有限公司”继续履行。
本次保荐机构的名称变更不属于公司更换保荐机构事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-09/45eb1bf7-74cd-49f8-a040-cfa59c0604d0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2023-12-19 00:00│真爱美家（003041）：董事会专门委员会工作细则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
真爱美家（003041）：董事会专门委员会工作细则。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-18/83d40d9c-5f19-4411-8945-2705f45fcf3e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2023-12-19 00:00│真爱美家（003041）：独立董事工作制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
真爱美家（003041）：独立董事工作制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-18/67eea6bc-fadc-4519-be50-ddc7bf8015e7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2023-12-19 00:00│真爱美家（003041）：第四届董事会第四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开情况
浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于 2023 年 12 月 18 日以现场加通讯表决的方式在
公司三楼会议室召开，会议通知已于 2023 年 12 月 12 日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长郑期中召集并主
持，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9人，公司全体监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符
合《中华人民共和国公司法》及《浙江真爱美家股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需股东大会审议。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江真爱美家股份有限公司独立董事工作制度》。
2、审议通过《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需股东大会审议。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江真爱美家股份有限公司董事会专门委员会工作细
则》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-18/1d475308-fdab-4e7b-a082-36ba6e09a1de.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2023-12-08 00:00│真爱美家（003041）：安信证券股份有限公司关于真爱美家2023年度持续督导培训情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳证券交易所：
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）作为浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“真爱美家”、“
公司”）首次公开发行股票并上市后进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市
规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 13 号——保荐业务》等法律法规的要求，结合真爱美家的实际情况，认真履行保荐机构应尽的职责，对真爱美家董事、监事、高
级管理人员、证券事务代表及控股股东和实际控制人等相关人员进行了有计划、多层次的后续培训，所培训的内容严格按照中国证券
监督管理委员会及深圳证券交易所主板有关持续督导的最新要求进行。
2023 年 12 月 5 日，安信证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成了对
真爱美家董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及控股股东和实际控制人等相关人员 2023 年度的持续督导培训工作，特向贵所
报送培训情况报告。
一、培训对象及培训内容
2023 年 12 月 5 日，安信证券培训小组通过现场授课、发送学习资料自学等方式对公司董事、监事、高级管理人员、证券事务
代表及控股股东和实际控制人等培训对象进行了培训。
本次培训主要讲解了《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等法规动态，并结合相关违规案例分析和讨论了上市公司合规运作注意要点，同时还介绍了上市公司再融资相关的法律法规，并
解读了股份减持、股份锁定期、股份回购等方面的规则。
二、培训人员
安信证券为真爱美家安排的持续督导小组系具有证券、法律、财务专业知识与工作经验且责任心强的业务骨干，对公司培训对象
进行了系统、细致的培训工作。培训人员主要包括持续督导保荐代表人王志超、甘强科等。
三、培训成果
本次持续督导培训的工作过程中，真爱美家积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，本次培训达到了良好效果。通过此次培
训授课，真爱美家董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及控股股东和实际控制人等相关人员加深了对中国证券监督管理委员会
和深圳证券交易所相关法律、法规以及相关业务规则的了解和认识，促使上述对象增强了法制观念、上市公司规范运作理念和股票交
易合规意识等，有助于进一步提升真爱美家的规范运作水平和信息披露质量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-08/d1842c9a-7cb5-404c-ac33-1cdfc31a6d90.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2023-12-08 00:00│真爱美家（003041）：安信证券股份有限公司关于真爱美家2023年度持续督导定期现场检查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
真爱美家（003041）：安信证券股份有限公司关于真爱美家2023年度持续督导定期现场检查报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-08/3b31405f-e681-4542-894b-f5b0ad9ac3a9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2023-11-03 00:00│真爱美家（003041）：关于股东提前终止减持计划暨减持结果的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
真爱美家（003041）：关于股东提前终止减持计划暨减持结果的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-11-03/db0bc4f9-1581-4b57-8e13-24bb57d2c4b2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2023-11-02 00:00│真爱美家（003041）：关于开展外汇衍生品交易业务的补充公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 31 日披露了《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公
告编号：2023-047）。因工作人员疏忽，披露后经审核发现遗漏了相关信息，为便于投资者对上述公告做充分了解，现补充披露如下
（详见文字加粗部分）：
一、原“重要内容提示”补充如下：
1、基本情况
交易目的：为提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，防
范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响。
交易品种或交易工具：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。
交易场所：具有衍生品交易业务经营资格的银行机构，交易场所与本公司不存在关联关系。
交易金额：任一时点交易金额不超过 8,000 万美金。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、
预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 4,500 万元，不超过公司最近一期经审计净利润的 50
%。
2、审议程序：公司于 2023 年 10 月 30 日分别召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关
于开展外汇衍生品交易业务的议案》；独立董事发表了明确同意的独立意见；保荐机构出具了无异议的核查意见。本次开展外汇衍生
品交易事项属于公司董事会权限内决策事项，无需提交股东大会审议。
二、原“开展外汇衍生品业务的情况”补充如下：
2、业务额度及期限
公司拟开展不超过 8,000万美元（含本数）的外汇衍生品交易业务。上述额度自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在
前述额度和期限范围内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额不应超过投资额度。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括
为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 4,500 万元,不超过公司
最近一期经审计净利润的 50%。
3、交易方式
交易品种：拟开展的外汇衍生品业务以确保公司稳健、安全经营为原则，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇
期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。
外币币种：全币种，主要为美元、欧元等。
交易对方：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格且经营稳健、资信良好的银行等金融机构
（非关联方机构）。
三、原“审批程序”补充如下：
公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交
易业务的议案》，同意公司及子公司开展不超过 8,000 万美元（含本数）的外汇衍生品交易业务。上述额度自本次董事会审议通过
之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额不应超过投资额度。预计动用的交易
保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民
币 4,500 万元,不超过公司最近一期经审计净利润的 50%。公司独立董事、监事会对该事项发表了同意意见，保荐机构出具了核查意
见。本次开展外汇衍生品交易事项属于公司董事会权限内决策事项，无需提交股东大会审议，也不构成关联交易。
四、原“对公司的影响”改为“交易相关会计处理”
除上述内容外，公司原披露的其他内容不变，敬请广大投资者查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-11-01/3768681e-aa0f-42ce-8ef0-7c0f5ccb49e1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2023-11-02 00:00│真爱美家（003041）：关于大股东减持公司股份至5%以下的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、本次权益变动属于股份减持，不触及要约收购。
2、本次权益变动不会导致公司实际控制人发生变化。
3、本次权益变动后，公司股东义乌市鼎泰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“鼎泰投资”）持有公司股份 7,199,964 股，
占公司总股本的 4.99998%，不再是公司持股 5%以上的股东。
一、股东减持的基本情况
浙江真爱美家股份有限公司（简称“公司”）于近日收到持股 5%以上股东鼎泰投资出具的《简式权益变动报告书》，鼎泰投资
于 2023 年 7月 10 日至 2023年 11 月 1日，通过集中竞价方式减持公司股份合计 1,177,236 股，占公司总股本的比例为 0.8175%
。本次减持变动后，鼎泰投资持股数量为 7,199,964 股，占公司总股本 4.99998%，不再是公司持股 5%以上的股东。
二、股东减持前后持股情况
2023 年 6月 13 日，公司披露了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2023-031），即本次权益变动前，
鼎泰投资持有公司股份8,377,200 股，占公司股份当时总股本的 5.8175%。此后，鼎泰投资由于自身资金需求，通过集中竞价的方式
减持公司股份。本次减持后，鼎泰投资持有公司股份 7,199,964 股，占公司股份目前总股本的 4.99998%，不再是公司持股 5%以上
的股东。
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本比 股数（股） 占总股本比例
例
义乌市鼎泰投资合 合计持有股份其中：无限售 8,377,2008,37 5.8175%5.8 7,199,9647,19 4.99998%4.9999
伙企业 条件股份 7,200 175% 9,964 8%
（有限合伙）
有限售条件股份 - - - -
三、其他说明
1、本次权益变动符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司收购管理办法》
《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规章、规范性文件及《公司章程
》的规定。
2、本次减持变动前，鼎泰投资发布了相关预减持的公告，严格履行了信息披露义务及相关承诺。本次权益变动不会对公司治理
情况及控制权造成影响。本次权益变动后，鼎泰投资将不再是公司持股 5%以上的股东。
3、根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的要求，鼎泰投资编制了《简式权益变动报告书
》，相关内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《简式权益变动报告书》。
四、备查文件
《简式权益变动报告书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-11-01/f408fc42-f830-4426-8c4b-a51c5df46a74.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2023-11-02 00:00│真爱美家（003041）：简式权益变动报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
真爱美家（003041）：简式权益变动报告书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-11-02/d3d7907f-d258-446d-83cb-61faaf9c0a54.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2023-10-31 00:00│真爱美家（003041）：2023年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
真爱美家（003041）：2023年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-10-31/ba64859e-c2b6-41e0-a78d-875291997e01.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2023-10-31 00:00│真爱美家（003041）：独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
真爱美家（003041）：独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-10-31/246d40da-c6b8-4a43-a2ed-1823fd3de2bb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2023-10-31 00:00│真爱美家（003041）：外汇衍生品交
|
