公司公告☆ ◇003041 真爱美家 更新日期：2025-06-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-02 15:32 │真爱美家（003041）：关于控股股东及一致行动人股份质押的公告 │
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│2025-05-26 16:12 │真爱美家（003041）：关于控股股东及一致行动人股份解押的公告 │
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│2025-05-20 00:00 │真爱美家（003041）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-20 00:00 │真爱美家（003041）：真爱美家2024年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-06 15:48 │真爱美家（003041）：关于召开2024年度业绩说明会暨参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待│
│ │日的公告 │
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│2025-05-06 15:48 │真爱美家（003041）：关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 │
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│2025-05-06 15:48 │真爱美家（003041）：关于变更2024年年度股东大会召开时间及补充通知的公告 │
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│2025-05-06 15:47 │真爱美家（003041）：第四届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-04-26 00:02 │真爱美家（003041）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-26 00:01 │真爱美家（003041）：2025年一季度报告 │
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2025-06-02 15:32│真爱美家（003041）：关于控股股东及一致行动人股份质押的公告
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浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东真爱集团有限公司（以下简称“真爱集团”）通知，获
悉真爱集团及一致行动人义乌博信投资有限公司（以下简称“博信投资”）将其所持有的公司部分股份办理了股份质押的手续，现将
有关情况公告如下：
一、股东股份质押基本情况
股东 是否为控股股东 本次质押 占其所 占公司 是 否 是否为补充 质押起始 质押到 质 权 质 押
名称 或第一大股东及 数量(股） 持股份 总股本 为 限 质押 日 期日 人 用途
其一致行动人 比 例 比 例 售股
（%） （%）
真爱 是 30,000,000 44.93 20.83 否 否 2025-5-29 - 建 设 自 身
集团 银 行 资 金
义 乌 需求
分行
4,200,000 6.29 2.92 否 否 2025-5-29 - 华 夏 自 身
银 行 资 金
义 乌 需求
支行
博信 是 10,000,000 59.93 6.94 否 否 2025-5-29 - 建 设 自 身
投资 银 行 资 金
义 乌 需求
分行
合计 - 44,200,000 52.96 30.69 - - - - - -
二、股东股份累计质押的情况
截至本公告日，股东真爱集团及其一致行动人博信投资、郑期中、郑其明所持股份质押情况如下：
股东 持股数量 持股 本 本次质押 占其 占公 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 比例 次 （解押） 所 司总 情况 情况
（%） 质 后 持股 股本
押 质押股份 份 比例
前 数 比例 （%）
质 量 （%） 已质押股 占已 未质押股份 占未
押 份限 质押 限售和冻结 质押
股 售和冻结 股份 数量 股份
份 数量 比例 比例
数 （% （%）
量 ）
真爱 66,765,600 46.37 0 34,200,00 51.22 23.75 34,200,00 100 32,565,600 100
集团 0 0
博信 16,686,000 11.59 0 10,000,00 59.93 6.94 10,000,00 100 6,686,000 100
投资 0 0
郑其 4,903,200 3.41 0 0 0 0 0 0 4,903,200 100
明
郑期 4,665,60093,020 3.2464. 00 044,200,0 047.5 030.6 044,200,0 0100 4,665,60048,820 10010
中合 ,400 60 00 2 9 00 ,400 0
计
三、控股股东及一致行动人股份质押情况说明
1、真爱集团、博信投资本次股份质押融资与上市公司生产经营需求无关，其股份质押融资资金的具体用途为自身资金需求，未
来还款资金来源为真爱集团、博信投资自有资金或自筹资金。
2、截至本公告披露日，公司控股股东真爱集团、博信投资未来半年内无到期的质押股份，未来一年内无到期的质押股份。公司
控股股东真爱集团、博信投资具备相应的资金偿还能力,未来还款来源为自有资金或自筹资金。
3、截至本公告披露日，公司控股股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4、截至本公告披露日，公司控股股东本次股份质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理等产生重大影响，本次质押的股份
不涉及业绩补偿义务。公司将持续关注控股股东的股份质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者
注意投资风险。
四、备查文件
1．股份质押登记证明；
2．中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
浙江真爱美家股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/f750e6b6-3d91-4709-9093-885c5a275dde.PDF
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2025-05-26 16:12│真爱美家（003041）：关于控股股东及一致行动人股份解押的公告
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浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东真爱集团有限公司（以下简称“真爱集团”）及一致行动人
义乌博信投资有限公司（以下简称“博信投资”）通知，获悉其所持有的本公司股份解除质押，具体事项如下：
1、本次解除质押基本情况
股东名称 是否为控股股东或 本次解除质押/冻结/标 占其所持 占公司总 质押起始 解除日期 质权人
第一大股东及其一 记/拍卖等股份数量 股份比例 股本比例 日
致行动人 （%） （%）
真爱集团 是 39,600,000 59.31 27.50 2022-4-22 2025-5-23 中国工
商银行
义乌分
行
博信投资 是 8,400,000 50.34 5.83 2023-4-24 2025-5-23 中国工
商银行
义乌分
行
合计 - 48,000,000 57.52 33.33 - - -
2、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，控股股东及其一致行动人不存在公司股份质押的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/47c27624-f065-40d7-a974-2629ab346d81.PDF
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2025-05-20 00:00│真爱美家（003041）：2024年年度股东大会决议公告
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真爱美家（003041）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/8c1407ce-b47e-427a-bc33-3a210281c9a4.PDF
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2025-05-20 00:00│真爱美家（003041）：真爱美家2024年年度股东大会法律意见书
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真爱美家（003041）：真爱美家2024年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/5e7f3c46-d946-4499-aa1f-0ada22e8fddb.PDF
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2025-05-06 15:48│真爱美家（003041）：关于召开2024年度业绩说明会暨参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日的
│公告
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浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2025年 5 月 13日（星期二）下午 15:00-17:00 在全景网召开 2024 年
度业绩说明会暨参加 2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆
全景路演网站（http://rs.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司总经理郑其明先生、财务总监梅英雄先生、董事会秘书胡洁女士、独立董事吕滨女士。
投资者可于 2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 17:00 前通过公司邮箱003041@zamj.cn 进行预先提问。公司将在业绩说明会
上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/0fa51605-db6d-4d3b-882a-4f94dd7997f4.PDF
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2025-05-06 15:48│真爱美家（003041）：关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告
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浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于
召开2024年年度股东大会通知的公告》。2025年5月5日，公司董事会收到了公司控股股东真爱集团有限公司提交的《关于提请增加公
司2024年年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于制定公司2025年度中期分红的方案》作为临时提案，提交公司2024年年度股东
大会审议。
根据《公司法》《上市公司股东会规则》等有关规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提
出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，真爱集团有限公司直接持有公司股票66,765,600股，占公司当前总股本的46.37%
，具备提出临时提案的资格，且提案内容属于公司股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，该股东提出临时提案符合法
律法规和《公司章程》等相关规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2024年年度股东大会审议。具体提案内容如下：
根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，为
进一步提高分红频次，积极回报投资者，结合实际情况，公司拟定2025年度中期分红安排如下：
公司拟于2025年中期（包含半年度、前三季度),在当期盈利、累计未分配利润为正、公司现金流可以满足正常经营和持续发展需
求，并且符合《公司章程》规定的其他利润分配条件的前提下，进行分红，分红总额不超过相应期间归属于公司股东的净利润。
为简化分红程序，董事会提请股东大会授权董事会在符合分红条件下处理2025年中期利润分配的一切相关事宜，包括但不限于决
定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配，授权期限为授权事项自2024年年度股东大会审议通过之日起至上述授权
事项办理完毕之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/cdfd8ccb-8f53-4bae-a2d8-19f13f698ae5.PDF
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2025-05-06 15:48│真爱美家（003041）：关于变更2024年年度股东大会召开时间及补充通知的公告
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特别提示：
1、 变更后的现场会议召开时间：2025年5月19日下午2:30。
2、变更后的网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月19日上午9:15至9:25，9:30至11:30
，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月19日上午9:15至下午3:00。
3、变更后的会议登记时间：2025年5月16日，上午9:00-11:30，下午13:00-17:00。
4、股权登记日不变：2025年5月12日。
5、2025年5月5日，董事会收到了公司控股股东真爱集团有限公司提交的《关于提请增加公司2024年年度股东大会临时提案的函
》，提议将《关于制定公司2025年度中期分红的方案》作为临时提案，提交公司2024年年度股东大会审议。根据《公司法》《上市公
司股东会规则》等有关规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人
。截至本公告披露日，真爱集团有限公司直接持有公司股票66,765,600股，占公司当前总股本的46.37%，具备提出临时提案的资格，
且提案内容属于公司股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，该股东提出临时提案符合法律法规和《公司章程》等相关
规定。具体内容详见《关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告》。
浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了
《关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告》，公司现场会议召开时间原定于 2025 年 5 月 16 日下午 2:30开始，现因公司工作
安排需要，经公司第四届董事会第十三次会议审议《关于变更公司 2024 年年度股东大会召开时间的议案》，决定将现场会议召开时
间变更为 2025 年 5 月 19 日下午 2:30 开始。会议登记日期和网络投票日期分别变更为2025年 5月 16日、2025年 5月 19日。同
时增加临时提案《关于制定公司 2025年度中期分红的方案》。变更后的会议通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，决定召开本次股东大会，本次股东大会会议的召开
程序符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 2:30
（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 19 日上午 9:15 至 9:25，9:
30 至 11:30，下午 1:00 至 3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日上午9:15 至下午
3:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 12 日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：浙江省义乌市苏溪镇好派路 999 号公司四楼会议室
二、会议审议事项：
本次股东大会提案编码
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 √
4.00 《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》 √
5.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》 √
7.00 《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》 √
8.00 《关于预计 2025 年度对外担保额度的议案》 √
9.00 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 √
10.00 《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》 √
11.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》 √
12.00 《关于制定公司 2025年度中期分红的方案》 √
1、议案 1-11 已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，议案 12 为控股股东的临时提案，具
体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
2、为更好地维护中小投资者的利益，上述议案表决结果需要对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监
事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
3、上述议案 10 须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，其余均属股东大会普通决议事项，由出席股东大会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
4、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2025 年 5 月 16 日，上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:00
（二）登记地点：浙江省义乌市苏溪镇好派路 999 号公司四楼董事会秘书办公室。
（三）登记方式
（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印
件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡复印件和本人身份
证复印件到公司登记；
（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复
印件、授权委托书和本人身份证复印件到公司登记；
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；
（4）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准
。
（四）注意事项
出席会议的股东、股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验
证入场。
四、参与网络投票股东的投票程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票的具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
1、本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理
2、联系人：胡洁 联系电话：0579-89982888
3、联系地址：浙江省义乌市苏溪镇好派路 999号
4、传真：0579-89982807
5、邮编：322000
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、公司第四届董事会第十三次会议决议；
3、公司第四届监事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/2bfe1844-09b7-457f-9749-063b9f4bedae.PDF
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2025-05-06 15:47│真爱美家（003041）：第四届董事会第十三次会议决议公告
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真爱美家（003041）：第四届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/0a1a3d53-ab62-4d77-82f4-8cd0933a5d91.PDF
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2025-04-26 00:02│真爱美家（003041）：关于2024年度利润分配预案的公告
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真爱美家（003041）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c3b81da2-5053-45c8-97d5-25f63c0ed38f.PDF
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2025-04-26 00:01│真爱美家（003041）：2025年一季度报告
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真爱美家（003041）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/d5de5583-4d7f-4456-9fde-b1c26592ba31.PDF
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2025-04-26 00:01│真爱美家（003041）：2024年年度报告摘要
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真爱美家（003041）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/32fe6db7-0d3d-4797-8acb-94e4a00d9908.PDF
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2025-04-26 00:01│真爱美家（003041）：2024年年度报告
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真爱
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