公司公告☆ ◇003041 真爱美家 更新日期：2026-11-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-05 16:41 │真爱美家（003041）：关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展的公告 │
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│2026-11-02 16:46 │真爱美家（003041）：关于首次回购公司股份暨回购进展的公告 │
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│2026-10-30 00:00 │真爱美家（003041）：回购股份报告书公告 │
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│2026-10-27 16:17 │真爱美家（003041）：关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 │
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│2026-10-27 16:16 │真爱美家（003041）：关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2026-10-27 16:16 │真爱美家（003041）：第五届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-10-27 16:15 │真爱美家（003041）：关于继续开展外汇衍生品交易业务的公告 │
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│2026-10-27 16:14 │真爱美家（003041）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-27 16:14 │真爱美家（003041）：董事、高级管理人员股份变动管理制度 │
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│2026-10-27 16:14 │真爱美家（003041）：董事、高级管理人员离职管理制度 │
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2026-11-05 16:41│真爱美家（003041）：关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展的公告
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浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 23日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于回
购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价的交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股
票，用于维护公司价值及股东权益。具体内容详见公司于 2026 年 10 月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回
购公司股份方案的公告》。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》有关规定，回购股份占公司总股
本的比例每增加 1%的，公司应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购公司股份进展情况
截至 2026 年 11月 5日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 1,545,700 股，占公司总股本的 1
.0734%，最高成交价为 34.43元/股，最低成交价为 30.60 元/股，成交总金额为 4,998.58 万元（不含交易费用）。本次回购股份
符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的价格及集中竞价交易的委托时间段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并将根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义
务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/70731cb5-a3d1-44e6-92e7-2b54f30a6052.PDF
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2026-11-02 16:46│真爱美家（003041）：关于首次回购公司股份暨回购进展的公告
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浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 23日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于回
购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价的交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股
票，用于维护公司价值及股东权益。具体内容详见公司于 2026 年 10 月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回
购公司股份方案的公告》。
现将公司首次回购股份暨截至上月末回购进展情况公告如下：
一、首次回购公司股份暨截至上月末回购进展的具体情况
（一）首次回购公司股份情况
2026 年 10 月 30 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 141,200 股，占公司总股本的 0
.1%，最高成交价为 31.20 元/股，最低成交价为 30.81 元/股，成交总金额为 4,374,448 元（不含交易费用）。本次回购股份符合
相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。
（二）截至上月末回购进展情况
截至 2026 年 10 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 141,200 股，占公司总股本的
0.1%。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的价格及集中竞价交易的委托时间段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并将根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义
务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/b7f87b40-aff7-431f-a21e-c9fab2581cb9.PDF
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2026-10-30 00:00│真爱美家（003041）：回购股份报告书公告
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重要内容提示：
1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）股票。
2、回购股份的资金总额：不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）。
3、拟回购股份的用途：用于维护公司价值及股东权益。本次回购的股份可以在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集
中竞价交易方式开始出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售，若公司未能在上述期限内完成出售，未实施出售部
分股份将履行相关程序予以注销。
4、回购股份价格区间：不超过人民币 40 元/股（含）。
5、回购股份资金来源：自有资金或自筹资金。
6、回购股份数量及占公司总股本的比例：按照回购资金总额的上下限和回购价格上限测算，预计可回购股份数量约为 1,250,00
0 股至 2,500,000 股，约占公司总股本的0.87%-1.74%。具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
7、相关股东减持计划：截至本公告披露日，公司尚未收到董事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人在回购
期间的减持计划。如上述主体未来实施股份减持计划，公司将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
一、回购报告书的主要内容
（一）回购股份方案
1、回购股份的目的
基于对公司未来发展前景的信心和内在投资价值的认可，为维护公司价值及股东权益，增强公众投资者对公司的投资信心，树立
良好资本市场形象，促进公司长远发展，结合公司的经营情况、财务状况以及未来的盈利能力，公司拟以自有资金或自筹资金回购公
司股份，以推进公司股价与内在价值相匹配。
2、回购股份符合相关条件
公司最近一年股票最高收盘价格为 70.44 元/股，2026 年 10 月 23 日公司股票收盘价格为 33.92 元/股，公司股票收盘价格
低于最近一年股票最高收盘价格的 50%。本次回购符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第二条第二
款规定的条件。
本次回购符合《上市公司股份回购规则》第八条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》第十条相关规
定。
3、拟回购股份的方式、价格区间
公司本次将通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购股份价格为不超过 40 元/股（含）
，该回购价格上限未超过公司董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格将在回购实施期间
，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况及经营状况确定。
若公司在回购期内实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深交
所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
4、拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
（1）本次拟回购股份的种类为：公司发行的人民币普通股（A 股）股票（2）回购股份用途
基于对公司未来发展前景的信心和内在投资价值的认可，为维护公司价值及股东权益，增强公众投资者对公司的投资信心，树立
良好资本市场形象，促进公司长远发展，结合公司的经营情况、财务状况以及未来的盈利能力，公司拟以自有资金或自筹资金回购公
司股份，以推进公司股价与内在价值相匹配。
本次回购的股份可以在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式开始出售，并在披露回购结果暨股份变动
公告后三年内完成出售，若公司未能在上述期限内完成出售，未实施出售部分股份将履行相关程序予以注销。
（3）回购股份数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币
1 亿元。本次回购，按照回购金额下限、回购价格上限测算，预计可回购股份数量约为 125 万股，约占公司总股本的 0.87%；按回
购金额上限、回购价格上限测算，预计可回购股份数量约为 250 万股，约占公司总股本的 1.74%。本次回购自董事会审议通过之日
起至回购实施完成前，若公司实施资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细、缩股及其他除权除息事项，将按照中国证监会及深
圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。
5、回购股份的资金来源
公司以自有资金或自筹资金进行本次回购股份。
6、回购股份的实施期限
股份回购的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过三个月，如果触及以下条件，则股份回购期限提前届满
：
如果在股份回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，亦即股份回购期限自该日起提前届满。
如果公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
公司将根据董事会授权，在股份回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日及以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露
。
公司不得在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
（2）中国证监会规定的其他情形。
（二）回购股份事项履行相关审议程序及信息披露义务的情况
2026 年 10 月 23 日，公司召开第五届董事会第四次会议，会议经三分之二以上董事出席，审议通过了《关于回购公司股份方
案的议案》。具体内容详见 2026 年 10 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》。
（三）通知债权人及开立回购专用账户的情况
本次回购后的股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告
后三年内完成出售，若公司未能在上述期限内完成出售，未实施出售部分股份将履行相关程序予以注销，公司注册资本将相应减少。
董事会将根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规和《公司章程》的规定办理
回购股份后的出售事宜，并及时履行信息披露义务。若发生股份注销情形，公司将依照《公司法》等相关规定，履行通知债权人等法
定程序，充分保障债权人的合法权益。
公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了股票回购专用证券账户，该专用账户仅可用于回购公司股份。
（四）上市公司董事、高级管理人员，控股股东、实际控制人、提议人（如有）及其一致行动人在董事会作出回购决议前六个月
内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的说明
（1）经公司自查，在董事会作出回购股份决议前六个月内，除公司控股股东广州探迹远擎科技合伙企业（有限合伙）通过要约
收购获得公司 13.01%的股份之外，公司现任董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人，在董事会作出回购股份决议前六个月内
不存在买卖本公司股份的情况。
（2）经公司自查，本公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行
为。
（五）回购股份的资金筹措到位情况
本次回购股份的主要资金来源为自有资金或自筹资金。根据公司资金储备和资金规划情况，用于本次回购股份的资金可根据回购
计划及时到位。
二、风险提示
本次回购方案存在的不确定性风险具体如下：
（1）本次回购方案存在回购期限内股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，从而导致本次回购方案无法实施的风险；
（2）若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或公司董事会决定终止本次回购方案等事项，则存在回购方案无法顺
利实施的风险；
（3）因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根据规则变更或终止回购方案的风险；
（4）本次回购股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式出售，若公司未能在规定期限内完成出
售，则存在未出售部分股份予以注销的风险。如出现相关风险导致公司本次回购方案无法实施，公司将重新修订回购方案并依照法律
法规及公司章程规定履行审议和信息披露程序，请投资者注意风险。
三、备查文件
第五届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/2a2571ef-4ed9-4302-85e5-2f9c4a28f7c1.PDF
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2026-10-27 16:17│真爱美家（003041）：关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告
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一、开展外汇衍生品交易业务的背景
浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）子公司浙江真爱时尚家居有限公司和浙江真爱毯业科技有限公司境外销售量业
务较大，海外业务的主要结算货币是美元、欧元。为有效规避外汇波动风险，降低汇率变动对其生产经营的影响，公司拟继续开展以
套期保值为目的的外汇衍生品交易业务，以加强外汇风险管理，满足公司稳健经营的需求。
二、开展外汇衍生品交易业务的基本情况
（一）交易主体
公司（含子公司）。
（二）交易品种及币种
公司拟开展的外汇衍生品交易业务主要包括远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇期权及其他与公司实际经营业务相关的外汇
衍生产品。交易币种仅限于公司实际生产经营所涉及的主要结算币种，包括但不限于美元、欧元等。公司拟开展的外汇衍生品交易业
务均以实际经营业务为基础，交易品种与公司生产经营过程中实际面临的外汇风险敞口相匹配，原则上选择结构简单、流动性较好、
风险可识别且可管理的外汇衍生产品。
（三）交易金额
根据公司实际经营情况及外汇风险敞口情况，公司拟开展外汇衍生品交易业务，任一交易日持有的最高合约价值为不超过 8,000
万美金。
预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的保证金、担保物价值、预计占用的金融机构授信额度以及为应急措施
所预留的保证金等）不超过人民币 3,700 万元。在上述额度和期限范围内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额不应超过授
权额度。
（四）交易期限
上述交易额度的使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。授权期限届满后，公司不得依据本次授权新增交易；授权期
限内已签订且尚未到期的交易合约，可按照原合约约定继续履行至到期。
（五）交易对手方
经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格且经营稳健、资信良好的银行等金融机构，与公司不
存在关联关系。
（六）资金来源
公司开展外汇衍生品交易业务所使用的资金为公司自有资金，不涉及募集资金。
（七）流动性安排
公司开展外汇衍生品交易业务将以实际外汇收支、外币资产负债及相关经营业务为基础，根据预计的外汇收付款金额、期限等合
理安排交易品种、金额及期限，使外汇衍生品交易与公司实际业务在品种、规模、方向和期限等方面相匹配，合理控制流动性风险。
三、开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性
（一）开展外汇衍生品交易业务的必要性
随着公司海外业务持续发展，外币收付款业务及外币资产、负债规模相应增加，汇率波动对公司经营业绩及财务状况的影响可能
进一步加大。
公司通过开展与实际经营业务相匹配的外汇衍生品交易业务，可以在一定程度上锁定相关外汇收支的汇率水平，降低汇率波动带
来的不确定性，提高公司应对外汇市场波动的能力，有利于公司正常生产经营及财务管理工作的稳定开展。
公司拟开展的外汇衍生品交易业务以实际经营需求为基础，以套期保值和风险管理为目的，不进行以投机和套利为目的的交易，
符合公司经营发展及风险管理需要。
因此，公司开展外汇衍生品交易业务具有必要性。
（二）开展外汇衍生品交易业务的可行性
公司具有开展相关业务的实际经营需求。公司日常经营涉及美元、欧元等外币的收付款业务，存在因汇率波动形成的外汇风险敞
口。公司拟开展的外汇衍生品交易业务与实际经营业务相匹配，具有相应的业务基础。
公司已建立相关内部控制制度。公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易业务的审批权限、业务流程、
风险管理、信息报告等作出规定，为相关业务规范开展提供制度保障。
公司具有相应的业务管理及风险控制安排。公司财务中心负责外汇衍生品交易业务的具体实施和日常管理，持续跟踪交易情况、
市场价格或公允价值变化以及公司实际风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告。公司审计部按照有关规定对相关业务的开展情
况、资金使用情况及内部控制执行情况进行监督和检查。
公司将审慎选择交易品种及交易对手方。公司原则上选择结构简单、流动性较好、风险可识别且可管理的外汇衍生产品，与具有
相关业务经营资格、经营稳健、资信良好的金融机构开展交易，降低相关业务风险。
公司将合理控制交易规模及资金使用。公司拟开展的外汇衍生品交易业务以实际外汇风险敞口为基础，交易规模原则上不超过与
实际经营业务相匹配的风险敞口规模，并在董事会审议批准的额度及授权期限内开展相关交易。
综上，公司开展外汇衍生品交易业务具有相应的业务基础、制度保障和风险控制措施，在严格执行相关管理制度及风险控制措施
的前提下，开展外汇衍生品交易业务具有可行性。
四、开展外汇衍生品交易业务的风险分析
公司开展外汇衍生品交易业务以套期保值和风险管理为目的，不进行投机性交易，但相关业务仍存在一定风险，主要包括：
（一）市场风险
外汇衍生品交易合约的汇率、利率与到期日实际市场汇率、利率之间可能存在差异，并产生交易损益。在外汇衍生品存续期间，
相关衍生金融工具按照适用的会计准则进行计量，其公允价值变动可能对公司当期损益或其他综合收益产生一定影响。虽然公司开展
外汇衍生品交易主要用于对冲基础业务产生的风险敞口，但由于市场汇率、利率可能出现大幅波动，相关交易仍可能产生一定损失。
（二）流动性风险
如公司实际外汇收付款金额、期限与预期发生较大偏差，可能导致外汇衍生品交易与实际业务无法完全匹配，从而产生资金流动
性风险。
（三）信用风险
公司开展外汇衍生品交易的对手方主要为具有相关业务经营资格且资信良好的金融机构，但仍存在交易对手方因经营状况发生重
大变化等原因不能按照合同约定履约的风险。
（四）操作风险
外汇衍生品交易具有一定的专业性和复杂性，如公司内部控制制度执行不到位、工作人员操作失误或相关系统发生故障，可能导
致交易损失。
（五）法律及政策风险
如国家有关法律法规、监管政策、外汇管理政策或境内外金融市场规则发生重大变化，可能对公司开展外汇衍生品交易产生一定
影响。
五、开展外汇衍生品交易业务的风险控制措施
为有效控制外汇衍生品交易业务风险，公司拟采取以下风险控制措施：
公司开展外汇衍生品交易业务将严格遵循套期保值原则，以公司正常生产经营形成的外汇收支、外币资产负债等实际风险敞口为
基础，不开展以投机、套利为目的的外汇衍生品交易。公司将严格按照《外汇衍生品交易业务管理制度》开展相关业务，执行规定的
审批权限、业务流程、风险管理、信息报告程序，确保外汇衍生品交易规范开展。
公司将加强对外汇市场、利率市场及相关宏观经济形势的分析研判，根据实际外汇风险敞口合理确定交易品种、方向、规模及期
限，确保交易规模与公司实际经营业务相匹配。公司原则上选择结构简单、流动性较好、风险可识别且可管理的外汇衍生产品，不从
事复杂、高杠杆或风险难以有效评估的衍生品交易。公司将审慎选择交易对手方，与经营稳健、资信良好且具有相关业务经营资格的
银行等金融机构开展业务，并持续关注交易对手方的经营和信用状况，降低信用风险。
公司财务中心负责外汇衍生品交易业务的具体实施和日常管理，持续跟踪交易情况、市场价格或公允价值变化以及公司实际风险
敞口变化情况，定期向公司管理层报告。当市场发生重大变化或出现重大浮亏等异常情况时，公司财务中心应及时进行风险评估，并
按照公司相关制度规定及时向管理层及董事会报告，采取调整交易方案、提前终止交易等必要的风险控制措施。公司审计部按照有关
规定对外汇衍生品交易业务的实际开展情况、资金使用情况及内部控制执行情况进行监督和检查。
六、开展外汇衍生品交易业务的可行性分析结论
公司开展外汇衍生品交易业务，是基于实际生产经营需要，以套期保值、规避和防范汇率及利率波动风险为目的，有利于降低汇
率波动对公司经营业绩及财务状况的不利影响，增强公司财务稳健性，具有必要性。
公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对相关业务的审批权限、业务流程及风险管理等作出规定，并拟采取相应的风险
控制措施。公司开展外汇衍生品交易业务将以实际经营业务为基础，合理控制交易规模，审慎选择交易品种及交易对手方，不进行以
投机和套利为目的的交易。
综上所述，公司在严格遵守相关法律法规及公司内部管理制度，切实执行风险控制措施的前提下，开展外汇衍生品交易业务具有
必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/a8450daa-e3ba-402a-9434-e7b858627641.PDF
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2026-10-27 16:16│真爱美家（003041）：关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告
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浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 23日召开第五届董事会第四次会议，会议审议通过了《关
于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份。具体内容详见公司于 2026 年
10月 27 日披露的《关于回购公司股份方案的公告》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易
日（即 2026 年 10 月 26 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例公告如下：
一、公司前十大股东持股情况
序号 股东名册 持股数量（股） 占总股本比例（%）
1 广州探迹远擎科技合伙企业（有 61,923,100 43.00
限合伙）
2 义乌博信企业管理有限公司 16,686,000 11.59
3 郑其明 4,903,200 3.41
4 真爱集团有限公司 4,845,600 3.37
5 郑期中 4,665,600 3.24
6 义乌市鼎泰投资合伙企业（有限合伙） 2,303,584 1.60
7 刘忠庆 2,074,200 1.44
8 刘元庆 1,748,400 1.21
9 梁丽红 1,183,600 0.82
10 香港中央结算有限公司 907,148 0.63
二、公司前十大无限售条件股东持股情况
序号 股东名册 持股数量（股） 占无限售条件流
通股比例（%）
1 广州探迹远擎科技合伙企业 61,923,100 46.07
（有限合伙）
2 义乌博信企业管理有限公司 16,686,000 12.41
3 真爱集团有限公司 4,845,600 3.60
4 义乌市鼎泰投资合伙企业（有 2,303,584 1.71
限合伙）
5 刘忠庆 2,074,200 1.54
6 刘元庆 1,748,400 1.30
7 梁丽红 1,183,600 0.88
8 香港中央结算有限公司 907,148 0.67
9 何玉婵 689,300 0.51
10 朱凤涛 635,000 0.47
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/45a72d6d-22da-4378-8cdf-4d3c4f4f91c3.PDF
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2026-10-27 16:16│真爱美家（003041）：第五届董事会第五次会议决议公告
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一、会议召开情况
浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2026年 10月 27日以通讯方式召开，会议通知已于
2026 年 10月 22日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长陈开冉召集并主持，会议应参加表决的董事 9人，实际
参加表决的董事 9人，公司高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江真爱美家股份
有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2026 年三季度报告的议案》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《浙江真爱美家股份有限公司 2026年三季度报告》。
2、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于继续开展外汇衍生品交易业务的公告》。
3、审议通过《关于制定公司部分管理制度的议案》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《董事、高级管理人员股份变动管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》。
三、备查文件
公司第五届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/cca9dad6-e87b-4fe7-acb6-eb24800b22e0.PDF
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2026-10-27 16:15│真爱美家（003041）：关于继续开展外汇衍生品交易业务的公告
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重要内容提示：
1、基本情况
交易目的：为提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，开
展以套期保值为目的的外汇衍生品交易，不进行以投机和套利为目的的交易。
交易品种：主要包括远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇期权及其他与公司实际经营业务相关的外汇衍生产品。
交易场所：具有衍生品交易业务经营资格的银行机构，交易场所与本公司不存在关联关系。
交易金额：任一时点交易金额不超过 8,000 万美金，不超过最近一期经审计净资产的 50%。预计动用的交易保证金和权利金上
限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 3,700 万元，
不超过公司最近一期经审计净利润的 50%。
2、审议程序：公司于 2026 年 10 月 27 日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
。公司审计委员会已审议通过本议案。本次开展外汇衍生品交易事项属于公司董事会权限内决策事项，无需提交股东会审议。
一、开展外汇衍生品业务的情况
1、开展业务的目的
浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）境外销售占比较大，业务结算货币以美元、欧元外币为主。由于上年度授权的
外汇衍生品交易额度期限到期，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不利影响，提高公司抵御汇率波动的能力
，公司决定继续开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务。
2、业务额度及期限
根据公司实际经营情况及外汇风险敞口情况，公司拟开展外汇衍生品交易业务，任一交易日持有的最高合约价值为不超过 8,000
万美金，不超过最近一期经审计净资产的 50%。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用
的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 3,700 万元,不超过公司最近一期经审计净利润的 50%。上述额
度自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额不应超过授
权额度。
3、交易方式
交易品种：拟开展的外汇衍生品业务以确保公司稳健、安全经营为原则，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇
期权及其他与公司实际经营业务相关的外汇衍生产品。
外币币种：全币种，主要为美元、欧元。
交易对方：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格且经营稳健、资信良好的银行等金融机构
（非关联方机构）。
4、资金来源
公司将使用自有资金进行外汇衍生品交易业务，不涉及使用募集资金。
二、审批程序
公司于 2026 年 10 月 27 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司继
续开展外汇衍生品交易业务，任一交易日持有的最高合约价值为不超过 8,000 万美金，不超过最近一期经审计净资产的 50%。预计
动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）
不超过人民币 3,700 万元,不超过公司最近一期经审计净利润的 50%。上述额度自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前
述额度和期限范围内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额不应超过授权额度。公司审计委员会已审议通过本议案。本次开展
外汇衍生品交易事项属于公司董事会权限内决策事项，无需提交股东会审议，也不构成关联交易。
三、存在的风险及风险控制措施
1、存在的风险
公司进行外汇衍生品交易业务遵循稳健性原则，以规避和防范汇率风险为目的，不进行以投机和盈利为目的的外汇交易。但在进
行外汇衍生品交易业务时仍会存在一定的风险：
市场风险：在汇率行情走势与预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成
潜在损失。
流动性风险：如公司实际外汇收付款金额、期限与预期发生较大偏差，可能导致外汇衍生品交易与实际业务无法完全匹配，从而
产生资金流动性风险。
信用风险：公司开展外汇衍生品交易的对手方主要为具有相关业务经营资格且资信良好的金融机构，但仍存在交易对手方因经营
状况发生重大变化等原因不能按照合同约定履约的风险。
操作风险：外汇衍生品交易具有一定的专业性和复杂性，如公司内部控制制度执行不到位、工作人员操作失误或相关系统发生故
障，可能导致交易损失。
法律及政策风险：如国家有关法律法规、监管政策、外汇管理政策或境内外金融市场规则发生重大变化，可能对公司开展外汇衍
生品交易产生一定影响。
2、风险控制措施
密切关注和分析市场环境变化，适时调整操作策略。选择结构简单、流动性强、风险可控的外汇衍生品交易业务开展套期保值业
务，严格控制其交易规模。
明确外汇衍生品交易业务的操作原则、审批权限、业务管理、内部操作流程，明确岗位责任，严格在授权范围内从事上述业务，
最大限度的规避操作风险的发生。
仅与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构进行交易，审慎审查合约条款，严格
遵守相关法律法规的规定，防范法律风险，定期对外汇衍生品交易业务的规范性、内控的有效性等方面进行监督检查。
四、交易相关会计处理
公司出口销售业务多以美元或欧元结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩产生一定影响。公司拟开展
的外汇衍生品交易能在一定程度上规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，有利于降低汇率波动对公司生产经营的影响，增强公
司财务稳健性。公司将根据财政部《企业会计准则第24 号——套期会计》、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、
《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相应的核算和披露。
五、备查文件
第五届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/9b67c2d8-4d0d-425e-af7a-4abb07a5fe02.PDF
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2026-10-27 16:14│真爱美家（003041）：2026年三季度报告
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真爱美家（003041）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/4195bfac-ea98-4c82-b653-33ea84e35d23.PDF
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2026-10-27 16:14│真爱美家（003041）：董事、高级管理人员股份变动管理制度
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真爱美家（003041）：董事、高级管理人员股份变动管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/b792290e-8d25-4c3f-b280-86b8566731c0.PDF
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2026-10-27 16:14│真爱美家（003041）：董事、高级管理人员离职管理制度
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第一条 为规范浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的离职管理，确保公司治理结构的稳定性
和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法
》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》及其他有关法律法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则（以下简称
“证券监管规则”）和《浙江真爱美家股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本
制度。
第二条 本制度适用于公司董事（包括非独立董事、独立董事及职工董事）、高级管理人员（与《公司章程》定义的高管范围一
致），因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。
第二章 离职情形与程序
第三条 公司董事任期届满未获连任的，自股东会选举产生新一届董事会之日起，其董事职务自动解除。公司高级管理人员任期
届满未获续聘的，自董事会聘任新一届高级管理人员之日起，其高级管理人员职务自动解除。
第四条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满前辞任或辞职，董事、高级管理人员辞任或辞职应当向公司提交书面辞职报告
，辞职报告中应说明离任原因、离任职务、离任时间、离任后是否继续在公司及其控股子公司单位任职（如继续任职，应当说明继续
任职的情况）、是否存在未履行完毕的公开承诺（如存在，应当说明相关保障措施）等情况。
董事辞任的，除本制度第五条规定之情形外，自公司收到书面通知之日起生效。高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时
生效。公司将在两个交易日内披露有关情况。有关高级管理人员辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。
独立董事在任期届满前辞任的，应当对任何与其辞任有关或者其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明，公司应
当对独立董事辞任的原因及关注事项予以披露。
第五条 除董事任职资格不符合法律法规和《公司章程》等有关规定之外，出现下列情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍
应当依照法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责：
（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定最低人数；
（二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士。
（三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》规定，或者独立董
事中欠缺会计专业人士。公司应当在董事辞任之日起六十日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律法规和《公司章程
》规定。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第六条 公司董事、高级管理人员在任职期间出现下列情形之一的，相关董事、高级管理人员应当立即停止履职并由公司按规定
解除其职务：
（一）根据《公司法》等法律法规及其他有关监管规则不得担任董事、高级管理人员的情形；
（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；
（三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；
（四）独立董事出现不符合独立性条件的情形；
（五）法律法规或者《公司章程》规定的其他情形。
提名委员会应当对董事、高级管理人员的任职资格进行评估，发现不符合任职资格的情形，应当及时向董事会提出解任、解聘。
相关董事应当停止履职但未停止履职或者应当被解除职务但仍未解除，参加董事会会议及其专门委员会会议、独立董事专门会议
并投票的，其投票无效且不计入出席人数。
第七条 股东会可以决议解任非职工代表董事，职工代表大会可以决议解任职工代表董事，决议作出之日解任生效。董事会可以
决议解聘高级管理人员，决议作出之日解聘生效。
第八条 无正当理由，在任期届满前解任董事、解聘高级管理人员的，董事、高级管理人员可以要求公司予以赔偿。公司应依据
法律法规、《公司章程》的规定及聘任合同的相关约定，综合考虑多种因素确定是否补偿以及补偿的合理数额。第九条 公司董事、
高级管理人员应在离职后二个交易日内委托公司通过深交所网站申报其姓名、职务、身份证号、证券账户、离职时间等个人信息。第
三章 移交手续与未结事项处理
第十条 董事、高级管理人员离职生效后，应与继任董事、高级管理人员或其他指定人员进行工作交接，办理移交手续，确保业
务连续性。工作交接内容包括但不限于其任职期间取得的涉及公司的相关文件、印章、密钥、数据资产、未完结事项的说明及处理建
议、分管业务文件、财务资料以及其他公司要求移交的文件或物品。对正在处理的公司事务，离职董事、高级管理人员应向继任人员
详细说明进展情况、关键节点及后续安排，协助完成工作过渡。并在离职生效后五个工作日内，与继任董事、高级管理人员或其他指
定人员共同签署交接确认文件。第十一条 董事、高级管理人员在任职期间作出的公开承诺，无论其离职原因如何，均应继续履行。
若董事、高级管理人员离职时尚未履行完毕公开承诺，离职董事、高级管理人员应在离职前提交书面说明，明确未履行完毕承诺的具
体事项、预计完成时间及后续履行计划，公司在必要时采取相应措施督促离职董事、高级管理人员履行承诺。
第四章 离职董高的义务
第十二条 公司董事、高级管理人员离职后，不得利用原职务影响干扰公司正常经营，或损害公司及股东利益。
第十三条 离职董事、高级管理人员对公司和股东承担的忠实义务，在其辞职生效或者任期届满后并不当然解除，在《公司章程
》规定的合理期限内仍然有效。
第十四条 离职董事、高级管理人员对公司商业秘密的保密义务在其辞职生效或者任期届满后仍然有效，直至该秘密成为公开信
息。
第十五条 离职董事、高级管理人员应承担的其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短
，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。
第十六条 离职董事、高级管理人员在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离职而免除或者终止，存在违反相关承诺或者
其他损害上市公司利益行为的，董事会应当采取必要手段追究相关人员责任，切实维护上市公司和中小投资者权益。
第十七条 离职董事、高级管理人员应遵守法律法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则、《公司章程》及《浙江真爱
美家股份有限公司董事、高级管理人员股份变动管理制度》对于股份转让的限制性规定。
第十八条 离职董事、高级管理人员应当配合公司对其履职期间重大事项的后续核查，不得拒绝提供必要文件及说明。
第十九条 离职董事、高级管理人员因违反法律法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则、《公司章程》及本制度的相
关规定，给公司造成损失的，公司有权要求其承担相应的赔偿责任，涉及违法犯罪的将移送司法机关追究刑事责任。
第五章 责任追究机制
第二十条 如公司发现离职董事、高级管理人员存在未履行承诺、移交瑕疵或违反忠实义务等情形的，公司有权要求其停止或纠
正相关行为。给公司造成损失的，公司有权对其进行追责，必要时可召开董事会或股东会审议追责方案，追偿金额包括但不限于直接
损失、预期利益损失及合理维权费用等。
公司建立离职董事、高级管理人员的薪酬止付追索机制，具体按《浙江真爱美家股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度
》的相关规定执行。第二十一条 离职董事、高级管理人员对追责决定有异议的，可自收到通知之日起十五日内向公司申请复核，复
核期间不影响公司采取追责措施。
第六章 附则
第二十二条 本制度未尽事宜如与本公司适用的法律法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则及《公司章程》的规定冲
突的，以法律法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则及《公司章程》的规定为准。
第二十三条 本制度自董事会审议通过之日起生效实施。
第二十四条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/35fab757-9911-4b3f-9981-5ea9a44b35b7.PDF
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2026-10-26 16:21│真爱美家（003041）：关于回购公司股份方案的公告
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真爱美家（003041）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/a08d1e90-98f5-4c4f-8a6c-102843127869.PDF
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2026-10-26 16:21│真爱美家（003041）：第五届董事会第四次会议决议公告
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一、会议召开情况
浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于 2026 年 10 月 23 日以现场加视频的方式召开，
由于事项紧急，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求。本次会议由公司董事长陈开冉召集并主持，会议应参加表决的董
事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，公司高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙
江真爱美家股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、会议审议情况
审议通过《关于回购公司股份方案的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》。
三、备查文件
公司第五届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/5d91c578-6981-4ae5-89f0-10f96758ca51.PDF
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2026-09-10 00:00│真爱美家（003041）：广州探迹远擎科技合伙企业（有限合伙）要约收购真爱美家之2026年半年度持续督导意
│见
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真爱美家（003041）：广州探迹远擎科技合伙企业（有限合伙）要约收购真爱美家之2026年半年度持续督导意见。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/e073f493-d654-447d-a318-e5229eb14d1c.PDF
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2026-08-25 16:23│真爱美家（003041）：2026年半年度报告摘要
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真爱美家（003041）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/c1ca52c9-2fab-408d-9b1d-50a8bb16edfe.PDF
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2026-08-25 16:23│真爱美家（003041）：2026年半年度报告
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真爱美家（003041）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/98383d05-0c24-4a0d-a611-32d302025f7e.PDF
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2026-08-25 16:22│真爱美家（003041）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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真爱美家（003041）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/b3c4f639-99b4-4479-8285-a3ad07f70beb.PDF
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2026-08-25 16:21│真爱美家（003041）：第五届董事会第三次会议决议公告
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真爱美家（003041）：第五届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/8395a1bd-9be1-4a39-9e62-b864b0314827.PDF
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2026-08-25 16:19│真爱美家（003041）：董事会秘书工作细则
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第一条 为促进浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作，明确董事会秘书职权，根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司董事会秘书监管规则》及
其他有关法律法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则（以下简称“证券监管规则”）和《浙江真爱美家股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本工作细则。
第二条 公司设董事会秘书，董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。董事会秘书应当按照法律法规、证券监
管规则和公司章程的规定，忠实、勤勉地履行职责。
第二章 任职资格
第三条 董事会秘书应当具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券监管规则。公司聘任董事会秘书，应当就候选人符合下列情
形作出说明，并予以披露：
（一）具备财务、会计、审计、法律合规、金融从业或其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，或者取得法律职业
资格证书并且具有五年以上工作经验，或者取得注册会计师证书并且具有五年以上工作经验；
（二）不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；
（三）最近三十六个月未被中国证监会行政处罚或者被采取三次以上行政监督管理措施；
（四）最近三十六个月未被证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（五）未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施或者期限已届满，未被证券交易所公开认
定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等或者期限已届满；
（六）法律法规、证券监管规则规定的其他情形。
第四条 董事会秘书不得兼任总经理、分管经营业务的副总经理、财务负责人。董事会秘书兼任公司其他职务的，应当明确区分
董事会秘书和其他职务的职责，确保有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。
第三章 任免程序
第五条 董事会秘书由董事会聘任。董事会提名委员会对董事会秘书人选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。
董事会秘书候选人被提名后，应当对其任职条件进行自查，及时向公司提供书面说明和相关材料；候选人应当作出书面承诺，同意接
受提名，承诺公开披露的资料真实、准确、完整。
第六条 董事会秘书具有下列情形之一的，董事会知悉或者应当知悉该事实发生后应当立即召开会议决定是否将其解聘：
（一）不符合本细则第三条所列的情形；
（二）连续不能履行职责达到三个月以上；
（三）履行职责存在重大错误或疏漏，给公司、投资者造成重大损失或者对公司产生重大影响的；
（四）其他违反法律法规、证券监管规则和公司章程、内部管理制度等，给公司、投资者造成重大损失或者对公司产生重大影响
的。
董事会应当自相关事实发生之日起一个月内完成解聘。董事会秘书被解聘或辞职的，公司应当及时向深交所报告，说明原因并公
告。董事会秘书可以就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向深交所提交个人陈述报告。
第七条 董事会秘书被解聘或者辞职的，公司应当在六个月内完成董事会秘书的聘任工作。在董事会秘书空缺期间，应当由董事
长代行董事会秘书职责。董事会秘书离任前，应当接受董事会的离任审查，在审计委员会的监督下移交有关档案文件、正在办理及其
他待办理事项。董事会秘书应当在其离任后持续履行保密义务，直至有关信息公开披露为止。
第四章 主要职责
第八条 董事会秘书的主要职责：
（一）负责公司与股东、实际控制人、投资者、董事、中国证监会、深交所等之间的沟通联络，维持联络渠道的畅通。
（二）负责组织制订公司信息披露事务管理制度并维护制度的有效执行，办理公司信息披露事务；发现公司信息披露事务管理制
度运行存在缺陷或者问题的，应当及时向董事会报告，提出整改建议。
（三）负责组织和协调定期报告草案编制工作，督促总经理、财务负责人等高级管理人员及公司相关部门按时提供定期报告有关
内容，按照规定的内容和格式汇总形成定期报告草案；建议董事会审计委员会召开会议对定期报告中的财务信息进行审核；建议董事
长召集董事会会议审议定期报告并披露；在职责范围内，关注定期报告出现的财务数据异常、经营与业务事项异常、编制与发布程序
异常等重大异常情形，并及时开展核实，发现问题的，向董事会报告，提出整改建议。
（四）及时汇集公司应予披露的重大事件信息，并报告董事会，按照规定的内容和格式编制临时报告，组织临时报告的披露工作
。
（五）按照规定办理公司信息披露暂缓、豁免事宜，负责暂缓、豁免披露信息的登记、保管和报送工作。
（六）负责公司信息披露的保密工作，组织制订内幕信息管理制度并维护制度的有效执行，按照规定登记、保管和报送内幕信息
知情人档案。
（七）关注与公司相关的媒体报道、市场传闻，及时核实相关情况，并向董事会报告，提出澄清等符合规定的处理建议。
（八）负责组织和协调公司投资者关系管理工作，增进投资者对公司的了解和认同。
（九）及时汇集属于董事会、股东会职权范围的事项，向会议召集人报告并提出召开会议的建议；负责筹备董事会、股东会会议
，确保会议召集、召开和表决程序符合法律法规、证券监管规则和公司章程的规定；负责董事会、股东会会议记录，确保会议记录如
实反映会议情况。
（十）协助独立董事履行职责，确保独立董事与其他董事、高级管理人员及其他相关人员之间的信息畅通，确保独立董事能够获
得足够的资源和必要的专业意见。
（十一）负责管理上市公司股东名册，按照相关规定定期核实持有百分之五以上股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员
等持有本公司股份情况。
（十二）督促董事、高级管理人员及其他相关人员遵守法律法规、证券监管规则和公司章程的规定，定期组织董事、高级管理人
员进行培训。
（十三）发现公司的公司章程、组织机构设置和职权分配等不符合法律法规和证券监管规则的，应当向董事会报告，提出整改的
建议。
（十四）法律法规、证券监管规则规定的其他职责。
第五章 履职保障
第九条 公司应当设立董事会办公室作为董事会秘书分管的工作部门。董事会办公室应当配备协助董事会秘书履职的专职人员，
包括但不限于证券事务代表等，为董事会秘书依法履职提供必要保障。
第十条 董事会秘书应当列席股东会、董事会会议。为履行职责，董事会秘书有权参加高级管理人员相关会议，查阅有关文件、
资料，了解公司的财务和经营等情况，或者要求公司有关部门、人员对相关事项作出说明。
董事及其他高级管理人员、公司有关部门应当支持、配合董事会秘书的工作，根据董事会秘书要求及时提供相关资料，不得拒绝
、阻碍或者干预董事会秘书的正常履职行为。
第十一条 公司应当制定重大事件报告、传递、审核、披露程序，将董事会秘书履行职责嵌入公司日常经营管理流程，确保董事
会秘书及时、准确、全面地获取信息。
董事、其他高级管理人员及公司其他人员知悉公司经营、财务等方面出现的重大事件、已披露事项进展情况等，应当按照公司规
定及时履行报告义务，并通知董事会秘书，董事会秘书应当建议董事会及时披露。
第十二条 公司内部审计机构发现重大问题或线索的，应当及时向审计委员会报告，并通报董事会秘书。
董事会秘书在履行职责过程中发现财务信息、内部控制问题或者线索的，应当及时向审计委员会报告。
第十三条 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍或者阻挠的，应当及时向董事长报告，董事长应当协调相关方配合董事会
秘书履行职责。董事会秘书仍然受到不当妨碍或者阻挠的，应当向中国证监会、深交所报告，并提供受到不当妨碍或者阻挠的证据。
第十四条 董事会秘书在履行职责过程中发现公司存在无法按时披露信息，信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏
，或者未按规定履行重大事项审议程序等行为的，应当及时向中国证监会、深交所报告。
董事会秘书按照本规则规定向董事会及其专门委员会提出建议但未被采纳的，应当及时向中国证监会、深交所报告。
第六章 附则
第十五条 本细则未尽事宜，依据国家有关法律法规、证券监管规则及公司章程的有关规定执行。本细则与国家有关法律法规、
证券监管规则及公司章程的有关规定不一致的，按照国家有关法律法规、证券监管规则及公司章程的规定执行。
第十六条 本细则由董事会负责制定、修改和解释。自董事会审议通过之日起执行，修改时亦同。
浙江真爱美家股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/a7ce72d0-21aa-46fb-bc0c-8f552c1b8024.PDF
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2026-08-21 16:22│真爱美家（003041）：股东股份质押到期续质押的公告
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真爱美家（003041）：股东股份质押到期续质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/c93008e4-1e95-4ac7-9968-4916782a7a5d.PDF
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2026-08-12 16:52│真爱美家（003041）：控股股东股份质押的公告
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一、股东股份质押基本情况
股东及其一致行动人所持股份涉及以下哪种情形：
?股份质押 □股份冻结 □股份拍卖
浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东广州探迹远擎科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“探迹
远擎”）通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
（一）股东股份质押基本情况
1．本次股份质押基本情况
股东名 是否为 本次质押数 占其 占公 是否 是否为 质押起 质押到 质权人 质押用途
称 控 量 所 司 为 补 始 期
股股东 （股） 持股 总股 限售 充质押 日 日
或 份 本 股
第一大 比例 比例
股 （%） （%）
东及其
一
致行动
人
探迹远 是 18,734,400 30.25 13.01 否 否 2026 年 2039 年 农业银 真爱美家控制
擎 % % 08 月 1 02 月 2 行 权收购银团并
1 6 广州华 购贷项目
日 日（注 南
） 支行牵
头
的银团
合计 —— 18,734,400 30.25 13.01 —— —— —— —— —— ——
% %
注：质押合同未明确约定质押股权登记注销日期，根据质权与其担保债权同时存在原则以及诉讼时效的相关法律规定，质押期限
截止日为融资期限到期日 2036 年 2月 26 日起三年。
2．股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 例（%） 前质押股 后 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质押
份数量 质押股份 比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 股份比例
（股） 数 （%） （%） 冻结、标 比例 冻结数量 （%）
量（股） 记数量 （%） （股）
（股）
探迹远擎 61,923,10 43.00% 0 18,734,40 30.25% 13.01% 0 0.00% 0 0.00%
0 0
合计 61,923,10 43.00% 0 18,734,40 30.25% 13.01% 0 0.00% 0 0.00%
0 0
二、备查文件
1．股份质押登记证明；
2．中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/7ed0deb3-6743-4d20-ae46-f33aa3d7a8ec.PDF
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2026-07-20 18:24│真爱美家（003041）：公司章程（2026年7月）
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真爱美家（003041）：公司章程（2026年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/f4f63fa6-02a9-4fcf-87a0-b511b6434ba0.PDF
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2026-07-16 16:27│真爱美家（003041）：关于新增办公地址的公告
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浙江真爱美家股份有限公司(以下简称“公司”)根据经营管理需要新增办公地址，现将有关事项公告如下：
新增办公地址：广州市海珠区新港东路 1128 号 1601
除上述新增办公地址外，公司原来的办公地址继续保留，公司注册地址、联系电话、传真、电子邮箱等其他投资者联系方式均保
持不变。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/5ec7ec88-7cf1-4386-904f-c7c33370af8f.PDF
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2026-07-16 16:26│真爱美家（003041）：第五届董事会第二次会议决议公告
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一、会议召开情况
浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于 2026 年 7 月 16 日以通讯表决的方式召开，会
议通知已于 2026 年 7月 11 日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长陈开冉召集并主持，会议应参加表决的董事
9 人，实际参加表决的董事 9 人，公司高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江
真爱美家股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、会议审议情况
审议通过《关于新设内部管理机构的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于新设内部管理机构的公告》。
三、备查文件
公司第五届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/7ca27fa6-f8ec-4f37-b69d-2023a0304993.PDF
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2026-07-16 16:22│真爱美家（003041）：关于新设内部管理机构的公告
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浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 16 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于新设内
部管理机构的议案》，本事项无需提交公司股东会审议。
根据公司业务发展需要，为进一步规范公司日常经营管理和深化前沿技术的创新及培育，公司决定新设法律事务中心和技术创新
中心两个内部机构。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/8afcfa82-257f-439e-91c0-0082c1c5556d.PDF
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2026-07-14 19:13│真爱美家（003041）：2026年半年度业绩预告
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一、 本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间 2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日
（二）业绩预告情况：同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：1,404 万元-2,054 万元 盈利：19,687.98 万元
股东的净利润 比上年同期下降：92.87%-89.57%
扣除非经常性损 盈利：1,083 万元-1,585 万元 盈利：2,784.09 万元
益后的净利润 比上年同期下降：61.10%-43.07%
基本每股收益 盈利：0.0975 元/股-0.1426 元/股 盈利：1.3672 元/股
二、 与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师审计，公司已就业绩预告相关事项与年报会计师事务所进行了初步沟通，双方不存在重大分歧。
三、 业绩变动原因说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降比例较大，主要原因如下：
（一）非经常性损益影响
上年同期公司子公司真爱毯业原徐村厂区土地、建筑及附属物征收补偿税后净收益 16,187.67 万元，占净利润的 82.22%。本期
无同类收益，导致非经常性损益同比大幅减少。
（二）期间费用增加
报告期内，受汇率波动影响，公司汇兑损失增加；同时，为满足业务发展需要，公司融资规模扩大，利息支出同比上升，上述因
素共同导致财务费用有所上涨。
四、 风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2026 年半年度报告中予以详细披露。敬请广大投资者谨
慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/57cfa1d1-220b-40c9-9d2f-aa1d66e1cc84.PDF
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2026-07-08 21:12│真爱美家（003041）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告
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浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 8日召开公司 2026 年第一次临时股东会、第五届董事会第一
次会议，完成了第五届董事会换届选举，并审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员等相关议案。现将相
关情况公告如下：
一、公司第五届董事会组成情况
非独立董事：陈开冉先生、郭德权先生、翁淑蓁女士、王木先生、 郑扬先生、杨金英女士（职工董事）。
独立董事：王若梅女士、罗党论先生、蔡昌盛先生。
陈开冉先生为公司第五届董事会董事长，并担任公司的法定代表人。职工董事由公司 2026 年第一次职工大会选举产生，任期自
职工大会决议之日起至第五届董事会届满。第五届董事会董事任期三年，自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。
第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述人员具备履行
相应岗位职责的任职条件和工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议
。
二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况
根据《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会四个专门委员会，第五届董事会各专门委员会组成如下：
审计委员会委员：罗党论先生（召集人）、蔡昌盛先生、陈开冉先生；
战略委员会委员：陈开冉先生（召集人）、王若梅女士、杨金英女士；
提名委员会委员：蔡昌盛先生（召集人）、王若梅女士、翁淑蓁女士；薪酬与考核委员会委员：王若梅女士（召集人）、罗党论
先生、翁淑蓁女士。第五届董事会各专门委员会委员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
三、公司聘任高级管理人员情况
总经理：郭德权先生；
副总经理：刘立伟先生；
财务总监：朱世界先生；
董事会秘书：冯洁茹女士。
高级管理人员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
董事会秘书冯洁茹女士尚未参加深圳证券交易所董事会秘书任前培训，承诺将尽快参加并取得培训证明。冯洁茹女士具备履行董
事会秘书职责相关的五年以上工作经验，其任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
四、董事会秘书联系方式
通讯地址：浙江省义乌市苏溪镇好派路 999 号
联系电话：0579-89982888
电子邮箱：003041@zamj.cn
五、部分董事、高管任期届满离任情况
董事郑期中先生、胡洁女士、刘劲松先生以及独立董事傅利彬先生、余高明先生、吕滨女士任期届满不再担任公司董事职务，且
不在公司担任任何其他职务。董事郑其明先生、副总经理陈世平先生、财务总监梅英雄先生继续在公司担任其他职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/b15accf3-90c6-4833-9744-85ec5b526b9e.PDF
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2026-07-08 21:08│真爱美家（003041）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会没有否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召集人：浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；
2.会议主持人：公司董事长郑期中先生；
3.现场会议召开时间：2026年7月8日（星期三）下午2:30；
4.现场会议召开地点：浙江省义乌市苏溪镇好派路999号公司四楼会议室；
5.网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年7月8日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年7月8日上午9:15至下午15:00期间。
6.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
7.本次股东会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
二、会议出席情况
1.出席会议的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的有表决权股东和委托代理人共63人，代表股份96,222,528股，占上市公司有表决权总股份
的66.8212%。其中：
（1）参加本次股东会现场会议的有表决权股东和委托代理人共6人，代表股份95,327,084股，占上市公司有表决权总股份的66.1
994%。
（2）通过网络投票系统投票的股东共57人，代表股份895,444股，占上市公司有表决权总股份的0.6218%。
2.中小投资者出席会议的情况
中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）共计58人，代表股3
,199,028股，占上市公司有表决权总股份的2.2215%。
3.公司董事、高级管理人员出席了本次会议，国浩律师(杭州）事务所见证律师列席了本次会议，对大会进行见证并出具了法律
意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1.关于修订《公司章程》部分条款的议案
表决结果： 同意96,212,728股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9898%；反对6,700股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0070%；弃权3,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意3,189,228股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6937%；
反对6,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2094%；弃权3,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.0969%。
本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东会特别决议审议通过
。
2.关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
2.01 选举陈开冉先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 95,650,876股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4059%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,627,376 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 82.1
304%。
2.02 选举郭德权先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 95,646,765股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4016%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,623,265 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 82.0
019%。
2.03 选举翁淑蓁女士为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 95,647,865股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4028%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,624,365 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 82.0
363%。
2.04 选举王木先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 95,650,963股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4060%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,627,463 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 82.1
332%。
2.05 选举郑扬先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 95,859,775股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6230%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,836,275 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 88.6
605%。
以上非独立董事候选人已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权过半数同意通过。
3.关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案
3.01 选举王若梅女士为第五届董事会独立董事
表决结果同意 95,648,765 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4037%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,625,265 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 82.0
645%。
3.02 选举罗党论先生为第五届董事会独立董事
表决结果：同意 95,646,759股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4016%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,623,259 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 88.0
018%。
3.03 选举蔡昌盛先生为第五届董事会独立董事
表决结果：同意 95,775,562股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5355%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,752,062 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 86.0
281%。
以上独立董事候选人已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权过半数同意通过。
4.关于确定第五届董事会独立董事工作津贴的议案
表决结果： 同意96,200,328股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9769%；反对17,400股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0181%；弃权4,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0050%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 3,176,828 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3060%
；反对 17,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5439%；弃权 4,800 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.1500%。
以上议案已经本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权过半数同意通过。
5.关于修订公司部分管理制度的议案
表决结果：同意96,214,628股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9918%；反对6,700股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0070%；弃权1,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意3,191,128股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7530%；
反对6,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2094%；弃权1,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.0375%。
以上议案已经本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权过半数同意通过。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所律师胡小明、唐梦蝶律师到会见证了本次股东会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：浙江真爱美
家股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《
公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1．公司2026年第一次临时股东会决议；
2．国浩律师（杭州）事务所出具的《关于浙江真爱美家股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/82605f5d-aadc-47a9-9520-62271cce64b3.PDF
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2026-07-08 21:08│真爱美家（003041）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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真爱美家（003041）：2026年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/899c8b49-9428-4e80-b167-c2e8fcb2d40f.PDF
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2026-07-08 21:06│真爱美家（003041）：第五届董事会第一次会议决议公告
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一、会议召开情况
浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2026年 7月 8日以现场表决的方式召开，由于本
次会议是换届选举后的第一次会议，会议通知按照《公司章程》的规定免于时效限制，并在会上向参会人员做了说明。本次会议由公
司过半数董事共同推举的董事陈开冉先生主持，会议应参加表决的董事 9人，实际参加表决的董事 9人，公司高级管理人员列席。本
次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江真爱美家股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司提名委员会已经审查了候选人资格，并对此发表了同意意见。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
公司提名委员会已经审查了候选人资格，并对此发表了同意意见。
5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司提名委员会、审计委员会已经审查了候选人资格，并对此发表了同意意见。
6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司提名委员会已经审查了候选人资格，并对此发表了同意意见。
以上议案的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
三、备查文件
公司第五届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/44eebca7-5a20-4e89-b575-2d633b5cfa43.PDF
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2026-07-06 15:49│真爱美家（003041）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司股东会的议案》，本次
股东会将于 2026 年 07 月 08 日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》已于
2026年 06 月 23 日披露，现将会议有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 08 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 07 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2026 年 07 月 02 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：浙江省义乌市苏溪镇好派路 999 号公司四楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
1.00 关于修订《公司章程》部分条款的 非累积投票提案 √
议案
2.00 关于提名公司第五届董事会非独立 累积投票提案 应选人数（5）人
董事候选人的议案
2.01 选举陈开冉先生为第五届董事会非 累积投票提案 √
独立董事
2.02 选举郭德权先生为第五届董事会非 累积投票提案 √
独立董事
2.03 选举翁淑蓁女士为第五届董事会非 累积投票提案 √
独立董事
2.04 选举王木先生为第五届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
2.05 选举郑扬先生为第五届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
3.00 关于提名公司第五届董事会独立董 累积投票提案 应选人数（3）人
事候选人的议案
3.01 选举王若梅女士为第五届董事会独 累积投票提案 √
立董事
3.02 选举罗党论先生为第五届董事会独 累积投票提案 √
立董事
3.03 选举蔡昌盛先生为第五届董事会独 累积投票提案 √
立董事
4.00 关于确定第五届董事会独立董事工 非累积投票提案 √
作津贴的议案
5.00 关于修订公司部分管理制度的议案 非累积投票提案 √
2、提案 1.00 为特别决议，应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上通过。
3、提案 2.00、提案 3.00 为采用累积投票制等额选举董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数
，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中独
立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所审查无异议。
4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 7月 7日，上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:00。2、登记地点：浙江省义乌市苏溪镇好派路 999 号公
司四楼董事会秘书办公室。
3、登记方式
（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印
件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡复印件和本人身份
证复印件到公司登记；
（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复
印件、授权委托书和本人身份证复印件到公司登记；
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；
（4）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准
。
4、其他事项
（1）本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理；
（2）联系人：胡洁 联系电话：0579-89982888；
（3）电子邮箱：003041@zamj.cn；
（4）传真：0579-89982807。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第四届董事会第十九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/78d1cc8b-4f00-4352-bc7c-9ac5fcbf9182.PDF
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2026-06-22 16:59│真爱美家（003041）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 08 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 07 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 07 月 02 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：浙江省义乌市苏溪镇好派路 999 号公司四楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
1.00 关于修订《公司章程》部分条款的 非累积投票提案 √
议案
2.00 关于提名公司第五届董事会非独立 累积投票提案 应选人数（5）人
董事候选人的议案
2.01 选举陈开冉先生为第五届董事会非 累积投票提案 √
独立董事
2.02 选举郭德权先生为第五届董事会非 累积投票提案 √
独立董事
2.03 选举翁淑蓁女士为第五届董事会非 累积投票提案 √
独立董事
2.04 选举王木先生为第五届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
2.05 选举郑扬先生为第五届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
3.00 关于提名公司第五届董事会独立董 累积投票提案 应选人数（3）人
事候选人的议案
3.01 选举王若梅女士为第五届董事会独 累积投票提案 √
立董事
3.02 选举罗党论先生为第五届董事会独 累积投票提案 √
立董事
3.03 选举蔡盛昌先生为第五届董事会独 累积投票提案 √
立董事
4.00 关于确定第五届董事会独立董事工 非累积投票提案 √
作津贴的议案
5.00 关于修订公司部分管理制度的议案 非累积投票提案 √
1、提案 1.00 为特别决议，应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上通过。
2、提案 2.00、提案 3.00 为采用累积投票制等额选举董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数
，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中独
立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026 年 7月 7日，上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:00（二）登记地点：浙江省义乌市苏溪镇好派路 999
号公司四楼董事会秘书办公室。
（三）登记方式
（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印
件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡复印件和本人身份
证复印件到公司登记；
（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复
印件、授权委托书和本人身份证复印件到公司登记；
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；
（4）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准
。
（四）其他事项
1、本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理
2、联系人：胡洁 联系电话：0579-89982888
3、电子邮箱：003041@zamj.cn
4、传真：0579-89982807
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第四届董事会第十九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/6d87d308-ce85-459e-9a87-eac34e2c59bb.PDF
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2026-06-22 16:59│真爱美家（003041）：信息披露管理制度
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真爱美家（003041）：信息披露管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/705629de-c49d-4cdd-a3ff-053e64222306.PDF
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2026-06-22 16:59│真爱美家（003041）：对外投资管理制度
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第一条 为了加强浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效
率，保障公司对外投资的保值、增值，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则
》等有关法律法规、规范性文件及《浙江真爱美家股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，并结合公司具体情况
制定本制度。
第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为，即公司将货币资金以及经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等
实物，以及专利权、技术诀窍、商标权、土地使用权等无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动。第三条 建立本制度旨在建立
有效的管理机制，对公司在组织资源、资产、投资等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全性，提
高公司的盈利能力和抗风险能力。
第四条 对外投资的原则：
（一） 必须遵循国家法律、法规的规定。
（二） 必须符合公司的发展战略。
（三） 必须规模适度，量力而行，不能影响公司主营业务的发展。
（四） 必须坚持效益优先的原则。
第二章 对外投资的审批权限
第五条 公司对外投资的审批应严格按照《公司法》、国家现行有关法律、法规及《公司章程》、《公司股东会议事规则》、《
公司董事会议事规则》等规定的权限履行审批程序。董事会审批权限不能超出公司股东会的授权，超出董事会审批权限的由股东会审
批。
第六条 公司发生的对外投资达到下列标准之一的，应当经董事会审议通过：
（一）对外投资涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，该投资涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，
以较高者作为计算依据；
（二）对外投资标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1000万元，该交易涉
及的资产净额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；
（三）对外投资标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝
对金额超过1000万元；
（四）对外投资标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金
额超过100万元；
（五）对外投资的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1000万元；
（六）对外投资交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第七条 公司发生的对外投资达到下列标准之一的，应当提交股东会审议：
（一）对外投资涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该投资涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，
以较高者作为计算依据；
（二）对外投资标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5000万元，该交易涉
及的资产净额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；
（三）对外投资标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝
对金额超过5000万元；
（四）对外投资标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金
额超过500万元；
（五）对外投资的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5000万元；
（六）对外投资交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第八条 公司对外投资未达到上述所列标准的，由公司董事长审批。第三章 对外投资管理的组织机构
第九条 公司股东会、董事会为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范围内，对公司的对外投资作出决策。
第十条 董事会战略委员会为领导机构，负责统筹、协调和组织对外投资项目的分析和研究，为决策提供建议。
第十一条 公司对外投资管理部门主要负责对新的投资项目进行信息收集、整理和初步评估，经筛选后建立项目库，提出投资建
议。
第十二条 公司财务部为对外投资的财务管理部门，负责对对外投资项目进行投资效益评估，筹措资金，办理出资手续等。
第四章 重大事项报告及信息披露
第十三条 对外投资应严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和中国证券监督管理委员会的有关法律、法规及《公
司章程》、《上市公司信息披露管理办法》等规定履行信息披露义务。被投资公司应当明确信息披露责任人及责任部门。被投资公司
应执行公司的有关规定，发生重大事项包括但不限于重大经营性或非经营性亏损、遭受重大损失、重大行政处罚、重大诉讼、仲裁等
应及时告知公司董事会，履行信息披露的基本义务。
第五章 附则
第十四条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度的相关规定如与
日后颁布或修改的有关法律、法规、规范性文件和依法定程序修改后的《公司章程》相抵触，则应根据有关法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定执行，董事会应及时对本制度进行修订。
第十五条 本制度经公司董事会审议批准后正式生效，由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/c374f17a-848d-48d6-924d-5f6843603698.PDF
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2026-06-22 16:57│真爱美家（003041）：关于确定第五届董事会独立董事工作津贴的公告
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浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 22 日召开的第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于
确定第五届董事会独立董事工作津贴的议案》，独立董事傅利彬、余高明、吕滨回避表决。本议案尚需提交公司股东会审议。现将有
关情况公告如下：
根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，为进一步落实独立董事履职保障，实现履职责任与津贴收入合理
匹配，公司综合考虑独立董事在重大决策、规范运作及风险防控中职责、作用与工作量，结合公司自身经营规模、现状以及同地区、
同行业上市公司独立董事津贴水平，拟将第五届独立董事津贴标准调整为 10 万元/年（税前），调整后的独立董事津贴标准自公司
股东会审议通过之日起开始执行。公司本次调整独立董事津贴，符合公司实际经营及未来发展需要，有利于调动独立董事的工作积极
性，促进独立董事勤勉履职。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/444e9a86-d0da-44fe-a9c0-d3cbeefe31e9.PDF
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2026-06-22 16:57│真爱美家（003041）：关于调整公司内部管理机构的公告
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浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 22 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于调整
公司内部管理机构的议案》，本事项无需提交公司股东会审议。
根据经营发展需要，为进一步完善公司的治理结构，理顺管理机制、明晰权责边界，提升运营效率与决策执行力，公司决定对部
分管理机构进行调整与优化，并授权公司经营管理层负责公司管理机构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。具体调整如下：
撤销美家事业部，由子公司浙江真爱毯业科技有限公司管理；新增战略投资部；设立广州分公司。
广州分公司信息如下：
名称：浙江真爱美家股份有限公司广州分公司
类型：股份有限公司分公司
经营范围：家用纺织制成品制造；面料纺织加工；针纺织品销售。
相关信息以市场监督管理部门最终核准后的内容为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/d4d3a447-f54b-409f-854c-53b136793f9d.PDF
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2026-06-22 16:57│真爱美家（003041）：关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告
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浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 22 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修
订<公司章程>部分条款的议案》《关于修订公司部分管理制度的议案》。根据最新的《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信
息披露管理办法》，结合公司的实际情况和未来发展战略，公司决定对现行的《公司章程》《对外投资管理制度》以及《信息披露管
理制度》做修订。具体修订如下：
一、《公司章程》修订情况
条款 修订前 修订后
第一百一 公司设董事会，董事会由九名董事组成， 公司设董事会，董事会由九名董事组成，
十三条 设董事长一人，其中独立董事三人。非职 设董事长一人，其中独立董事三人，职工
工代表董事和独立董事由股东会选举，董 董事一人。非职工代表董事由股东会选
事长由董事会以全体董事的过半数选举产 举，职工代表出任的董事及其更换，由公
生。 司职工代表大会、职工大会或者其他形式
民主选举产生。
董事长由董事会以全体董事的过半数选举
产生。
第一百四 公司设总经理一名，由董事会决定聘任或 公司设总经理一名，由董事会决定聘任或
十六条 者解聘。 者解聘。
公司设副总经理 2名，由董事会决定聘任 公司设副总经理 1 名，由董事会决定聘任
或者解聘。 或者解聘。
除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。此事项尚需提交公司股东会审议，并提请公司股东会授权董事会及具体
经办人员办理工商变更登记等事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
二、部分管理制度修订情况
修订后的《对外投资管理制度》《信息披露管理制度》全文详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关制度，其中《信息披露管理制
度》的修订尚需提交股东会审议。敬请广大投资者查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/212c771d-9f9d-43c9-b5e7-0381620ed954.PDF
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2026-06-22 16:57│真爱美家（003041）：关于董事会换届选举的公告
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浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会将于 2026年 7月 19 日届满，鉴于公司控制权已完成转让，控
股股东及实际控制人已发生变更，为保障公司治理结构稳定性、实现控制权平稳过渡，董事会决定进行换届选举，根据《中华人民共
和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关
法律法规及《公司章程》的有关规定，具体情况如下：
公司于 2026 年 6月 22 日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
》《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》以及《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。根据本次拟修订的《公司章
程》规定，公司第五届董事会拟由 9名董事组成，其中非独立董事 5名，职工董事 1名，独立董事 3名。职工董事由公司职工通过职
工大会民主选举产生。经公司董事会提名委员会审查，同意提名陈开冉先生、郭德权先生、翁淑蓁女士、王木先生、郑扬先生（简历
详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，王若梅女士、罗党论先生（会计专业人士）、蔡昌盛先生（简历详见附件）为公
司第五届董事会独立董事候选人，任期为自股东会通过之日起三年。其中王若梅女士、蔡盛昌先生尚未取得深圳证券交易所认可的独
立董事相关培训证明，承诺将尽快参加任前培训。
上述非职工代表董事候选人尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会进行审议，并采用累积投票制选举产生。职工代表董事由职
工大会民主选举产生。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。
上述董事候选人名单中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事
候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一。公司董事会提名委员会已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担
任上市公司董事的资格。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/e12e14a0-3b8d-4b3a-b72d-038d44e19c0b.PDF
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2026-06-22 16:57│真爱美家（003041）：独立董事候选人声明与承诺（王若梅、罗党论、蔡昌盛）
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真爱美家（003041）：独立董事候选人声明与承诺（王若梅、罗党论、蔡昌盛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/bec530b6-40fe-4b29-91cb-82710246f764.PDF
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2026-06-22 16:57│真爱美家（003041）：独立董事提名人声明与承诺（王若梅、罗党论、蔡昌盛）
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真爱美家（003041）：独立董事提名人声明与承诺（王若梅、罗党论、蔡昌盛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/31d8a9cd-f1e9-41b1-a963-49ae53955445.PDF
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2026-06-22 16:56│真爱美家（003041）：第四届董事会第十九次会议决议公告
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一、会议召开情况
浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于 2026年 6月 22 日以现场加通讯表决的方式召
开，会议通知已于 2026 年 6月 17日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长郑期中召集并主持，会议应参加表决
的董事 9人，实际参加表决的董事 9人，公司高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《
浙江真爱美家股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>及其他管理制度的公告》。
2、审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
提名委员会已经审查了候选人资格，并对此发表了同意意见。本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。
3、审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
提名委员会已经审查了候选人资格，并对此发表了同意意见。本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。
4、审议通过《关于确定第五届董事会独立董事工作津贴的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 3票，3位独立董事回避表决。
由于薪酬与考核委员会 2位委员回避表决，薪酬与考核委员会无法形成有效审议意见，直接提交公司董事会审议。本议案尚需提
交股东会审议。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于确定第五届董事会独立董事工作津贴的公告》。
5、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>及其他管理制度的公告》。
6、审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司内部管理机构的公告》。
7、审议通过《关于召开公司股东会的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
公司第四届董事会第十九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/f45aa297-ef12-4a60-a483-2b14988ee829.PDF
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2026-05-20 18:43│真爱美家（003041）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会没有否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召集人：浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；
2.会议主持人：董事长郑期中先生；
3.现场会议召开时间：2026年5月20日（星期三）下午2:30；
4.现场会议召开地点：浙江省义乌市苏溪镇好派路999号公司四楼会议室；
5.网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月20日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月20日上午9:15至下午15:00期间。
6.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
7.本次股东会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
二、会议出席情况
1.出席会议的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的有表决权股东和委托代理人共38人，代表股份95,499,124股，占上市公司有表决权总股份
的66.3188%。其中：
（1）参加本次股东会现场会议的有表决权股东和委托代理人共6人，代表股份95,327,084股，占上市公司有表决权总股份的66.1
994%。
（2）通过网络投票系统投票的股东共32人，代表股份172,040股，占上市公司有表决权总股份的0.1195%。
2.中小投资者出席会议的情况
中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）共计33人，代表股2
,475,624股，占上市公司有表决权总股份的1.7192%。
3.公司董事、高级管理人员出席了本次会议，国浩律师(杭州）事务所见证律师列席了本次会议，对大会进行见证并出具了法律
意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案
表决结果：同意 95,478,624 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9785%；反对 5,100 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0053%；弃权 15,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0161%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,455,124 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1719%
；反对 5,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2060%；弃权 15,400 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.6221%。
以上议案已经本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权过半数同意通过。
2、关于公司《2025 年年度报告》及其摘要的议案
表决结果：同意 95,478,624 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9785%；反对 5,100 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0053%；弃权 15,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0161%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,455,124 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1719%
；反对 5,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2060%；弃权 15,400 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.6221%。
以上议案已经本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权过半数同意通过。
3、关于公司 2025 年度利润分配预案的议案
表决结果：同意 95,476,224 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9760%；反对 7,500 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0079%；弃权 15,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0161%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,452,724 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0750%
；反对 7,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3030%；弃权 15,400 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.6221%。
以上议案已经本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权过半数同意通过。
4、关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
表决结果：同意 95,469,624 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9691%；反对 6,100 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0064%；弃权 23,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0245%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,446,124 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8084%
；反对 6,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2464%；弃权 23,400 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.9452%。
以上议案已经本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权过半数同意通过。
5、关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案
表决结果：同意 95,468,224 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9676%；反对 7,500 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0079%；弃权 23,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0245%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,444,724 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7518%
；反对 7,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3030%；弃权 23,400 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.9452%。
以上议案已经本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权过半数同意通过。
6、关于预计 2026 年度对外担保额度的议案
表决结果：同意 95,468,224 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9676%；反对 6,100 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0064%；弃权 24,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0260%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,444,724 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7518%
；反对 6,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2464%；弃权 24,800 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.0018%。
以上议案已经本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权过半数同意通过。
7、关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案
表决结果：同意 95,477,624 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9775%；反对 6,100 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0064%；弃权 15,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0161%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,454,124 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1315%
；反对 6,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2464%；弃权 15,400 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.6221%。
以上议案已经本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权过半数同意通过。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所律师胡小明、唐梦蝶律师到会见证了本次股东会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：浙江真爱美
家股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《
公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1．公司2025年年度股东会决议；
2．国浩律师（杭州）事务所出具的《关于浙江真爱美家股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/e1536955-fd5f-4c8e-996b-c30176cce821.PDF
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2026-05-20 18:40│真爱美家（003041）：2025年年度股东会法律意见书
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真爱美家（003041）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/169a5c46-7ecb-4ea3-8ff2-eb4ce3c8554a.PDF
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2026-05-06 15:47│真爱美家（003041）：关于召开2025年度业绩说明会暨参加2026年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日的
│公告
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浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026 年 5月 13日（星期三）下午 15:00-17:00 在全景网召开 2025 年
度业绩说明会暨参加 2026 年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆
全景路演网站（http://rs.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司总经理郑其明先生、财务总监梅英雄先生、董事会秘书胡洁女士、独立董事吕滨女士。
投资者可于 2026 年 5 月 12 日下午 17:00 前通过公司邮箱 003041@zamj.cn进行预先提问。公司将在业绩说明会上，对投资
者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/6c0229e6-c5da-43ce-ab04-d34d597d6d35.PDF
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2026-04-28 17:56│真爱美家（003041）：关于广州探迹远擎科技合伙企业（有限合伙）要约收购公司股份完成过户的公告
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浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2026年 3月 20日披露了《浙江真爱美家股份有限公司要约
收购报告书》（以下简称“要约收购报告书”），广州探迹远擎科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“收购人”）向除收购人以外
的公司全体股东发出部分要约，预定收购上市公司股份数量为 21,600,000股，占上市公司总股本的 15.00%，要约收购价格为 27.74
元/股。要约收购期限为 2026年 3月 23日至 2026年 4月 21日。
截至 2026年 4月 21日，本次要约收购期限届满，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）提
供的数据统计，本次要约收购期限届满时，预受要约的股东账户总数为 4户，预受要约股份数量合计为18,737,500股，占上市公司总
股本的 13.01%，占收购人预定要约收购股份数量的100%。
收购人已按照要约收购报告书的约定，收购已预受要约的股份，最终收购股份数量为 18,737,500股。截至本公告披露日，本次
要约收购清算过户手续已经办理完毕，收购人持有公司 61,923,100股股份，占上市公司总股本的 43.00%。
公司将严格按照有关法律法规的规定履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6994a778-f64a-4521-81fa-e0ebfd5b544a.PDF
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2026-04-28 00:00│真爱美家(003041)停牌原因：要约收购结果公告，复牌时间：2026-04-28 开市
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真爱美家(003041)停牌原因：要约收购结果公告，复牌时间：2026-04-28 开市，停牌期限：取消停牌
http://www.szse.cn/disclosure/memo/index.html
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2026-04-27 17:01│真爱美家（003041）：关于广州探迹远擎科技合伙企业（有限合伙）要约收购结果暨股票复牌的公告
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特别提示：
1、浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）股票（股票简称：真爱美家，股票代码：003041）将于 20
26年 4月 28日（星期二）上午开市起复牌。
2、截至 2026年 4月 21日，本次要约收购期限届满，预受要约的股东账户总数为 4户，预受要约股份数量合计为 18,737,500股
，占上市公司总股本的13.01%。收购人广州探迹远擎科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“探迹远擎”或“收购人”）将按照《浙
江真爱美家股份有限公司要约收购报告书》的约定，收购已预受要约的股份。
3、本次要约收购完成后，收购人持有公司股份 61,923,100股，占上市公司总股本的 43.00%，社会公众股东持有的股份不低于
公司股份总数的 25%，公司股权分布仍符合上市条件，上市地位不受影响。
公司于 2026年 3月 20日披露了《浙江真爱美家股份有限公司要约收购报告书》》（以下简称“要约收购报告书”），探迹远擎
向除收购人之外的其他所有股东发出的部分要约，预定收购上市公司股份数量为 21,600,000股，占上市公司总股本的 15.00%，要约
收购价格为 27.74元/股。要约收购期限为 2026年 3月23日至 2026年 4月 21日。
截至 2026年 4月 21日，本次要约收购期限届满，现将本次要约收购结果公告如下：
一、本次要约收购的基本情况
1、被收购公司名称：浙江真爱美家股份有限公司
2、被收购公司股票名称：真爱美家
3、被收购公司股票代码：003041.SZ
4、本次要约收购的申报代码：990092
5、收购股份的种类：人民币普通股（A股）
6、预定收购的股份数量：21,600,000股
7、预定收购的股份数量占被收购公司总股本比例：15.00%
8、支付方式：现金支付
9、要约收购价格：27.74元/股
10、要约收购期限：2026年 3月 23日至 2026年 4月 21日
二、要约收购目的
本次要约收购旨在进一步增持上市公司股份，助力公司长远发展，同时巩固上市公司控制权，优化股权结构。本次要约收购完成
后，收购人将本着勤勉尽责的原则，按照相关法律法规及内部制度的要求，履行作为控股股东的权利及义务，规范管理运作上市公司
，致力于促进上市公司高质量发展，提升上市公司价值，为全体股东带来良好回报。
本次要约类型为主动要约，并非履行法定要约收购义务。本次要约收购不以终止上市公司的上市地位为目的。
三、本次要约收购的实施
1、公司于 2025年 11月 12日披露了《浙江真爱美家股份有限公司关于收到要约收购报告书摘要的提示性公告》及相关文件，收
购人向除收购人之外的其他所有股东发出部分要约，预定收购上市公司股份数量为 21,600,000股，占上市公司总股本的 15.00%，要
约收购价格为 27.74元/股。
2、公司于 2026年 3月 20日披露了《浙江真爱美家股份有限公司要约收购报告书》，本次要约收购期限自 2026年 3月 23日至
2026年 4月 21日。
3、公司于 2026年 4月 9日披露了《浙江真爱美家股份有限公司董事会关于广州探迹远擎科技合伙企业（有限合伙）要约收购事
宜致全体股东的报告书》及《国投证券关于广州探迹远擎科技合伙企业（有限合伙）要约收购浙江真爱美家股份有限公司之独立财务
顾问报告》。
4、公司分别于 2026年 4月 2日、2026年 4月 9日及 2026年 4月 15日发布三次要约收购提示性公告。
5、本次要约收购期限内，深圳证券交易所网站（www.szse.cn）每日公告前一交易日的预受要约股份数量、撤回预受要约股份数
量及累计净预受要约股份数量等相关信息。
四、本次要约收购的结果
截至 2026年 4月 21日，本次要约收购期限届满。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据统计，本次要约收
购期限届满时，预受要约的股东账户总数为 4户，预受要约股份数量合计为 18,737,500股，占上市公司总股本的 13.01%。收购人将
按照要约收购报告书的约定，收购已预受要约的股份。
本次要约收购完成后，收购人持有公司股份 61,923,100股，占上市公司总股本的 43.00%，社会公众股东持有的股份不低于公司
股份总数的 25%，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司股权分布仍符合上市条件，上
市地位不受影响。
五、公司股票复牌的安排
本次要约收购期限已届满，且要约收购结果已确认，经向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2026年 4月 28日（星期二）上午
开市起复牌。
公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/42e6aed2-5c40-4bc1-9c15-761074a49816.PDF
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2026-04-24 20:25│真爱美家（003041）：内部控制审计报告
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中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 1层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC
Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,HangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
内部控制审计报告
中汇会审[2026]7855号
浙江真爱美家股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了浙江真爱美家股份有限公司(以下简称真爱
美家公司)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，
并评价其有效性是真爱美家公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，真爱美家公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
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2026-04-24 20:24│真爱美家（003041）：独立董事2025年度述职报告--傅利彬
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本人（傅利彬）作为浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度，根据《上市公司独立董事管理
办法》，严格按照《上市公司治理准则》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、制度的要求，诚实守信，勤勉尽责，积极
参加董事会及股东会会议，独立履行职责，不受公司控股股东、实际控制人的影响。独立董事在审议公司重大事项时充分利用自身的
专业知识作出审慎的判断，并发表独立意见，对防范公司风险、顺利发展发挥了独立董事应有的监督作用。切实维护公司整体的利益
以及全体投资者尤其是中小投资者的合法权益。现就独立董事 2025 年度述职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
傅利彬先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，本科学历。从事律师行业多年，拥有丰富的律师工作经验。2012 年
10 月至 2018 年 3 月，担任北京炜衡（宁波）律师事务所创始合伙人；2022 年 4月至今，担任北京隆安（宁波）律师事务所创始
合伙人。目前担任隆安律师事务所发展基金理事会理事、香港家族办公室协会监事长、宁波仲裁委仲裁员。2022 年 3 月至今，担任
公司独立董事。
二、独立董事履职情况
（一）股东会及董事会情况
2025 年度，公司一共召开了 5次董事会，2次股东会，我均出席了全部董事会和股东会，忠实履行了独立董事职责。
2025 年,我严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责出席相关会议，通过电话会谈、微信沟通、查阅资料等方式积极认真
地履行独立董事的职责，主动向管理层了解行业发展方向及公司经营情况，全面关注公司的发展状况。在会议召开前，我详细审阅议
案资料，向公司了解并获取做出决策所需的情况和资料。在会议召开过程中，我认真审议各项议案。公司也为我行使职权提供了必要
的工作条件并给予了大力的配合。报告期内，公司董事会的召集和召开程序符合相关法律法规的要求，我对董事会的全部议案进行了
独立、审慎的判断,并投出赞成票,未有反对和弃权的情况。
（二）专门委员会情况
本人为战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员。报告期内，公司共召开 1次薪酬与考核委员会和 1次战略委员会，我
对公司薪酬政策与方案进行了研究，也在期间研究讨论了考核制度与激励机制的相关内容，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任
和义务。
三、独立董事履职重点关注事项情况
报告期内，我对以下事项进行重点关注，经核查相关资料后对各事项的相关决策、执行及披露情况的合法合规性做出了独立明确
的判断，具体情况如下：
（一）关联交易情况
2025 年度，我重点关注了公司的关联交易，公司关联交易占比很小，没有对公司独立性产生影响，公司的业务不会因此类交易
对关联人形成任何依赖。公司与关联方之间发生的上述关联交易均按照自愿、平等、价格公允的原则，参照市场价执行，不存在任何
损害公司和中小股东利益的情形。
（二）定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法
规及规范性文件的要求，按时编制并披露了各类定期报告，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公
司经营情况。上述报告均经公司董事会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他相关内部控制监管要求，公司建立了覆盖全流程的内部控制制度体系
，并保障了制度的有效实施与执行。内部控制自我评价报告较客观、全面地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。为进一步适
应法律法规及监管要求的最新发展，结合公司自身发展实际，报告期内，公司对多项治理制度进行了修订，包括《公司章程》《股东
会议事规则》《董事会议事规则》等核心治理制度，旨在持续完善公司内部控制及治理体系，提升治理水平和风险防范能力，保障经
营管理合法合规和经营活动有序进行，促进公司健康可持续发展。
（三）公司控制权变更情况
报告期内，公司控股股东决定转让公司控制权。针对这一重大事项，我们专门召开了独立董事专门会议，审议了《关于豁免公司
控股股东及实际控制人、董事长自愿性股份限售及锁定承诺的议案》。我们三位独立董事详细询问了这次变更的缘由，变更的流程及
变更的时间。对于引入新的控股股东，是否有利于公司现有业务的发展，公司未来的发展规划。同时又去详细查看了新的控股股东及
实际控制人情况，充分履行了独立董事参与公司重大事项的权力。
（四）续聘会计师事务所情况
我对续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构发表同意的独立意见，中汇会计师事务所（特殊普通
合伙）已为公司提供 2024年度财务审计工作，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中坚持独立审计原则，客观、公允的
反映公司的财务和内控状况，切实履行了审计机构应尽职责，所执行的审计程序符合相关法律法规的规定，相关审计费用合理。
（五）董事、高级管理人员的薪酬
2025 年 4 月 18 日，公司召开 2025 年第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过了《关于董事 2025 年度薪酬方
案的议案》《关于高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》。公司内部董事及高级管理人员依据绩效考核结果所获薪酬情况，符合
公司现行董事及高级管理人员薪酬方案的相关规定，未发现存在损害公司及全体股东利益的情形。
（六）公司配合独立董事工作的情况
公司高度重视独立董事的履职支撑服务工作，为本人履行职责提供必要的工作条件和人员支持，通过规范董事会会议、定期汇报
、重大事项提前充分沟通、组织或配合开展调研等多种形式保障本人履职知情权；组织参加资本市场法律法规、上市公司监管要求、
独董履职规范等培训，及时传递监管及行业动态，以便本人更好地履职尽责。报告期内未有任何干预本人独立行使职权的情况发生。
四、总体评价和建议
2025 年，本人恪尽职守、勤勉尽责地履行了独立董事职责，始终保持独立性与客观性原则。全年积极出席公司董事会及董事会
各专业委员会会议，审慎参与各项议案的讨论与决策，确保审议过程的科学性与决策结果的合理性。在信息披露监督方面，本人严格
督促公司依法履行信息披露义务，对报告内容的真实性、准确性、完整性及及时性进行审慎核查，切实保障投资者知情权。凭借法律
专业背景及积累的专业知识与实践经验，本人积极为公司合规运营、治理结构优化及风险防控等方面提供专业建议，助力公司持续稳
健发展。
2026 年，本人将继续秉持独立、客观、审慎的原则，严格遵循法律法规及监管要求，充分发挥独立董事的监督与专业指导作用
，依托自身专业素养为公司更高质量发展积极建言献策、贡献价值。
独立董事：
傅利彬
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2026-04-24 20:24│真爱美家（003041）：董事及高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善浙江真爱美家股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管理人员薪酬管理体系，建立科学有效的激励与
约束机制，充分调动公司董事及高级管理人员的工作积极性、创造性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《
上市公司治理准则》等法律、法规及《浙江真爱美家股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况
，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员。
本制度所称董事，是指在公司领取薪酬的董事（含职工代表董事），不含独立董事和不在公司领薪的董事。
本制度所称高级管理人员，是指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 公司董事及高级管理人员薪酬制度遵循以下原则：
（一）按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（二）收入水平与公司规模、业绩及分管工作目标挂钩的原则，同时兼顾市场薪酬水平；
（三）考虑公司长远利益、促进公司持续健康发展的原则；
（四）定量与定性考核相结合，结果与过程相统一的原则；
（五）有奖有罚、奖罚对等、激励与约束并重的原则。
第二章 管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的
薪酬政策与方案，包括工资总额决定机制、董事和高级管理人员薪酬结构、绩效考核、薪酬发放、止付追索等内容
第五条 公司董事的薪酬方案，须报经董事会同意后，由股东会决定；公司高级管理人员的薪酬方案由董事会批准。
第六条 公司人力资源部门、财务部门配合薪酬与考核委员会进行公司董事、高管薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准及发放
第七条 公司董事、高级管理人员薪酬原则上由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于
基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人能力价值和业绩贡献相匹配，与公司可持续发展相
协调。
第八条 董事和高级管理人员薪酬标准如下：
（一）董事：薪酬标准由基本薪酬和绩效薪酬构成。基本薪酬按其在公司担任的工作职务，参考同行业、同地区薪酬标准，且综
合考虑其岗位职责、工作经验等因素确定，并依据公司相关薪酬管理制度按月发放；绩效薪酬与公司经营效益、个人绩效考核等实际
情况挂钩，具体按照其所任职务对应的公司相关薪酬管理制度、考核和激励方案等确定并执行。同时兼任高级管理人员或公司（含控
股子公司、分公司）其他岗位的董事，按照就高原则确定薪酬标准。
（二）高级管理人员：薪酬标准由基本薪酬和绩效薪酬构成。基本薪酬按其在公司担任的工作职务，参考同行业、同地区薪酬标
准，且综合考虑其岗位职责、工作经验等因素确定，并依据公司相关薪酬管理制度按月发放；绩效薪酬与公司经营效益、个人绩效考
核等实际情况挂钩，具体按照其所任职务对应的公司相关薪酬管理制度、考核和激励方案等确定并执行。
公司高级管理人员仅在公司领薪，不得由控股股东、实际控制人及其控制的其他企业代发薪水。
公司独立董事实行津贴制度。公司不向外部董事发放薪酬。
第九条 本薪酬管理制度所规定的公司董事和高级管理人员薪酬不包括股权激励计划、员工持股计划以及其他根据公司实际情况
发放的专项激励、奖金或奖励等。
公司可以实施股权激励计划，对内部董事、高级管理人员及其他员工进行中长期激励。
激励对象为董事、高级管理人员的，公司应当在股权激励计划中载明其各自可获授的权益数量、占股权激励计划拟授出权益总量
的例，并设立绩效考核指标作为激励对象行使权益的条件。
薪酬与考核委员会可以拟定其他有利于激励内部董事、高级管理人员提高工作绩效和促进公司经营指标达成的其他方案，并制定
相应的考核办法，报公司董事会或者股东会审议批准后实施。
第十条 内部董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据公司当期经营情况、个人实际绩效考核结果发放。
第四章 薪酬调整
第十一条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着市场环境及公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步
发展需要。
第十二条 公司董事及高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平：定期通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪
酬整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）公司组织结构调整；
（五）岗位发生变动的个别调整。
当上述因素发生重大变化时，薪酬与考核委员会可根据具体情况对本制度或薪酬方案提出修订方案，提交董事会或股东会审议并
做出相应调整。
第五章 约束机制与止付追索
第十三条 内部董事、高级管理人员在任职期间，如出现下列情形之一的，不予发放年度绩效奖金：
（一）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部严重处罚的；
（二）严重损害公司利益的；
（三）年度财务会计报告被会计师事务所及注册会计师出具保留意见、否定意见或者无法表示意见的审计报告的；
（四）被公司免职的人员；
（五）违法乱纪，正在接受有关纪检、司法部门的审查；
（六）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或被证券交易所予以公开谴责或宣布为不合适人员的。
第十四条 公司实行董事及高级管理人员内部责任追究机制。对因工作不力、决策失误造成公司重大损失或经营管理目标严重不
达标的，公司视其损失大小和责任轻重，给予经济处罚、行政处分或解聘职务等处罚。
第十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬予以重新考核并相应追
回超额发放部分。第十六条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规
行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬进行全额或
部分追回。
第六章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，依照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度的任何条款，如与届时
有效的法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定相冲突，应以届时有效的法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的
规定为准。
第十八条 本制度自公司股东会审议批准之日起生效实施，修订亦同。第十九条 本制度由公司董事会负责解释。
浙江真爱美家股份有限公司董事会
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2026-04-24 20:22│真爱美家（003041）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公
司 2025 年度利润分配预案的议案》，该项议案尚须提交公司股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表审计工作已经完成，并出具了审计报告。经中汇会计师事务所（
特殊普通合伙）审计，2025 年公司合并报表中归属于上市公司股东净利润为 23,387.65 万元，母公司期末可供分配的利润为 7,410
.21万元。
鉴于公司已经实行过 2025 年度中期分红，考虑到公司后续的资金需求，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股
东的长远利益，公司董事会提出 2025 年度利润分配预案为：2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 57,600,000 57,600,000 57,600,000
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东 233,876,523.53 75,795,548.16 105,942,341.65
的净利润（元）
合并报表本年度末累 893,039,505.06
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 74,102,124.38
累计未分配利润
（元）
上市是否满三个完整 ?是 □否
会计年度
最近三个会计年度累 172,800,000
计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度累 0
计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度平 138,538,137.78
均净利润（元）
最近三个会计年度累 172,800,000
计现金分红及回购注
销总额（元）
是否触及《股票上市 □是 ?否
规则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能
被实施其他风险警示
情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总
额高于最近三个会计年度年 均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额不低于 5,000 万元。因此，公司不存在触及《
深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
1、公司 2025 年度现金分红总额低于当年净利润 30%的原因
现金分红总额低于当年净利润 30%主要原因系公司业务正稳步扩张，需要留存一定的资金以保障业务规模增长、产能建设及研发
投入等。因此，公司董事会综合考虑公司经营情况、战略规划、资金供给和需求状况、外部融资环境及对投资者的回报等因素，在保
证公司正常经营和长远发展的前提下拟定了 2025 年度利润分配预案，符合公司实际发展需要，也更有利于实现对股东的长期投资回
报。
2、留存未分配利润的预计用途以及收益情况
公司留存未分配利润将结转至下一年度，用于后续业务发展支出、满足日常运营及项目建设等资金需求，有利于确保公司稳定运
营、扩大生产规模，提高公司综合竞争力，推进高质量、可持续发展。
3、公司为中小股东参与现金分红决策提供便利
公司 2025 年度利润分配预案尚需提交公司 2025 年度股东会审议，股东会将采取现场会议与网络投票相结合的投票方式进行表
决，为中小股东参与现金分红决策提供便利。同时，公司将与机构投资者、个人投资者等各类股东保持正常的沟通，通过投资者热线
、互动易平台等多种渠道接受各类投资者尤其是中小股东的意见或建议，并及时给予反馈，切实保障社会公众股东参与股东会的权利
。
4、增强投资者回报水平拟采取的措施
公司将继续推进高质量发展，持续做好业务经营，秉承为投资者带来长期持续回报的理念，按照相关法律法规和《公司章程》等
规定，结合公司所处发展阶段，统筹做好业绩增长与股东回报综合考虑与利润分配相关的各种因素，切实履行公司的利润分配政策，
持续与广大投资者共享公司发展的成果。
公司 2024 年度及 2025 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他
权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财
务报表项目核算及列报合计金额分别为 10,624.11 万元、4,134.69 万元，其分别占总资产的比例为 4.69%、1.91%，均低于 50%。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
2、公司第四届审计委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f8e56a10-8b7f-4cac-872e-0e1bbcdeee03.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-28│真爱美家：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-28/1225628008.PDF
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2026-08-26│真爱美家：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-26/1225501366.PDF
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2026-04-25│真爱美家：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225190489.PDF
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2026-04-25│真爱美家：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225190497.PDF
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2025-10-25│真爱美家：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224731234.PDF
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2025-08-23│真爱美家：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-23/1224554290.PDF
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2025-04-26│真爱美家：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223318415.PDF
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2025-04-26│真爱美家：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223318367.PDF
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2024-10-30│真爱美家：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221554310.PDF
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2024-08-28│真爱美家：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1220999711.PDF
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2024-04-27│真爱美家：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219868925.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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