公司公告☆ ◇003041 真爱美家 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-22 16:59 │真爱美家（003041）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-06-22 16:59 │真爱美家（003041）：信息披露管理制度 │
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│2026-06-22 16:59 │真爱美家（003041）：对外投资管理制度 │
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│2026-06-22 16:57 │真爱美家（003041）：关于确定第五届董事会独立董事工作津贴的公告 │
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│2026-06-22 16:57 │真爱美家（003041）：关于调整公司内部管理机构的公告 │
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│2026-06-22 16:57 │真爱美家（003041）：关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告 │
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│2026-06-22 16:57 │真爱美家（003041）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-06-22 16:57 │真爱美家（003041）：独立董事候选人声明与承诺（王若梅、罗党论、蔡昌盛） │
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│2026-06-22 16:57 │真爱美家（003041）：独立董事提名人声明与承诺（王若梅、罗党论、蔡昌盛） │
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│2026-06-22 16:56 │真爱美家（003041）：第四届董事会第十九次会议决议公告 │
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2026-06-22 16:59│真爱美家（003041）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 08 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 07 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 07 月 02 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：浙江省义乌市苏溪镇好派路 999 号公司四楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
1.00 关于修订《公司章程》部分条款的 非累积投票提案 √
议案
2.00 关于提名公司第五届董事会非独立 累积投票提案 应选人数（5）人
董事候选人的议案
2.01 选举陈开冉先生为第五届董事会非 累积投票提案 √
独立董事
2.02 选举郭德权先生为第五届董事会非 累积投票提案 √
独立董事
2.03 选举翁淑蓁女士为第五届董事会非 累积投票提案 √
独立董事
2.04 选举王木先生为第五届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
2.05 选举郑扬先生为第五届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
3.00 关于提名公司第五届董事会独立董 累积投票提案 应选人数（3）人
事候选人的议案
3.01 选举王若梅女士为第五届董事会独 累积投票提案 √
立董事
3.02 选举罗党论先生为第五届董事会独 累积投票提案 √
立董事
3.03 选举蔡盛昌先生为第五届董事会独 累积投票提案 √
立董事
4.00 关于确定第五届董事会独立董事工 非累积投票提案 √
作津贴的议案
5.00 关于修订公司部分管理制度的议案 非累积投票提案 √
1、提案 1.00 为特别决议，应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上通过。
2、提案 2.00、提案 3.00 为采用累积投票制等额选举董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数
，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中独
立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026 年 7月 7日，上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:00（二）登记地点：浙江省义乌市苏溪镇好派路 999
号公司四楼董事会秘书办公室。
（三）登记方式
（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印
件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡复印件和本人身份
证复印件到公司登记；
（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复
印件、授权委托书和本人身份证复印件到公司登记；
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；
（4）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准
。
（四）其他事项
1、本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理
2、联系人：胡洁 联系电话：0579-89982888
3、电子邮箱：003041@zamj.cn
4、传真：0579-89982807
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第四届董事会第十九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/6d87d308-ce85-459e-9a87-eac34e2c59bb.PDF
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2026-06-22 16:59│真爱美家（003041）：信息披露管理制度
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真爱美家（003041）：信息披露管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/705629de-c49d-4cdd-a3ff-053e64222306.PDF
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2026-06-22 16:59│真爱美家（003041）：对外投资管理制度
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第一条 为了加强浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效
率，保障公司对外投资的保值、增值，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则
》等有关法律法规、规范性文件及《浙江真爱美家股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，并结合公司具体情况
制定本制度。
第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为，即公司将货币资金以及经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等
实物，以及专利权、技术诀窍、商标权、土地使用权等无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动。第三条 建立本制度旨在建立
有效的管理机制，对公司在组织资源、资产、投资等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全性，提
高公司的盈利能力和抗风险能力。
第四条 对外投资的原则：
（一） 必须遵循国家法律、法规的规定。
（二） 必须符合公司的发展战略。
（三） 必须规模适度，量力而行，不能影响公司主营业务的发展。
（四） 必须坚持效益优先的原则。
第二章 对外投资的审批权限
第五条 公司对外投资的审批应严格按照《公司法》、国家现行有关法律、法规及《公司章程》、《公司股东会议事规则》、《
公司董事会议事规则》等规定的权限履行审批程序。董事会审批权限不能超出公司股东会的授权，超出董事会审批权限的由股东会审
批。
第六条 公司发生的对外投资达到下列标准之一的，应当经董事会审议通过：
（一）对外投资涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，该投资涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，
以较高者作为计算依据；
（二）对外投资标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1000万元，该交易涉
及的资产净额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；
（三）对外投资标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝
对金额超过1000万元；
（四）对外投资标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金
额超过100万元；
（五）对外投资的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1000万元；
（六）对外投资交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第七条 公司发生的对外投资达到下列标准之一的，应当提交股东会审议：
（一）对外投资涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该投资涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，
以较高者作为计算依据；
（二）对外投资标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5000万元，该交易涉
及的资产净额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；
（三）对外投资标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝
对金额超过5000万元；
（四）对外投资标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金
额超过500万元；
（五）对外投资的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5000万元；
（六）对外投资交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第八条 公司对外投资未达到上述所列标准的，由公司董事长审批。第三章 对外投资管理的组织机构
第九条 公司股东会、董事会为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范围内，对公司的对外投资作出决策。
第十条 董事会战略委员会为领导机构，负责统筹、协调和组织对外投资项目的分析和研究，为决策提供建议。
第十一条 公司对外投资管理部门主要负责对新的投资项目进行信息收集、整理和初步评估，经筛选后建立项目库，提出投资建
议。
第十二条 公司财务部为对外投资的财务管理部门，负责对对外投资项目进行投资效益评估，筹措资金，办理出资手续等。
第四章 重大事项报告及信息披露
第十三条 对外投资应严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和中国证券监督管理委员会的有关法律、法规及《公
司章程》、《上市公司信息披露管理办法》等规定履行信息披露义务。被投资公司应当明确信息披露责任人及责任部门。被投资公司
应执行公司的有关规定，发生重大事项包括但不限于重大经营性或非经营性亏损、遭受重大损失、重大行政处罚、重大诉讼、仲裁等
应及时告知公司董事会，履行信息披露的基本义务。
第五章 附则
第十四条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度的相关规定如与
日后颁布或修改的有关法律、法规、规范性文件和依法定程序修改后的《公司章程》相抵触，则应根据有关法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定执行，董事会应及时对本制度进行修订。
第十五条 本制度经公司董事会审议批准后正式生效，由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/c374f17a-848d-48d6-924d-5f6843603698.PDF
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2026-06-22 16:57│真爱美家（003041）：关于确定第五届董事会独立董事工作津贴的公告
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浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 22 日召开的第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于
确定第五届董事会独立董事工作津贴的议案》，独立董事傅利彬、余高明、吕滨回避表决。本议案尚需提交公司股东会审议。现将有
关情况公告如下：
根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，为进一步落实独立董事履职保障，实现履职责任与津贴收入合理
匹配，公司综合考虑独立董事在重大决策、规范运作及风险防控中职责、作用与工作量，结合公司自身经营规模、现状以及同地区、
同行业上市公司独立董事津贴水平，拟将第五届独立董事津贴标准调整为 10 万元/年（税前），调整后的独立董事津贴标准自公司
股东会审议通过之日起开始执行。公司本次调整独立董事津贴，符合公司实际经营及未来发展需要，有利于调动独立董事的工作积极
性，促进独立董事勤勉履职。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/444e9a86-d0da-44fe-a9c0-d3cbeefe31e9.PDF
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2026-06-22 16:57│真爱美家（003041）：关于调整公司内部管理机构的公告
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浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 22 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于调整
公司内部管理机构的议案》，本事项无需提交公司股东会审议。
根据经营发展需要，为进一步完善公司的治理结构，理顺管理机制、明晰权责边界，提升运营效率与决策执行力，公司决定对部
分管理机构进行调整与优化，并授权公司经营管理层负责公司管理机构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。具体调整如下：
撤销美家事业部，由子公司浙江真爱毯业科技有限公司管理；新增战略投资部；设立广州分公司。
广州分公司信息如下：
名称：浙江真爱美家股份有限公司广州分公司
类型：股份有限公司分公司
经营范围：家用纺织制成品制造；面料纺织加工；针纺织品销售。
相关信息以市场监督管理部门最终核准后的内容为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/d4d3a447-f54b-409f-854c-53b136793f9d.PDF
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2026-06-22 16:57│真爱美家（003041）：关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告
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浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 22 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修
订<公司章程>部分条款的议案》《关于修订公司部分管理制度的议案》。根据最新的《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信
息披露管理办法》，结合公司的实际情况和未来发展战略，公司决定对现行的《公司章程》《对外投资管理制度》以及《信息披露管
理制度》做修订。具体修订如下：
一、《公司章程》修订情况
条款 修订前 修订后
第一百一 公司设董事会，董事会由九名董事组成， 公司设董事会，董事会由九名董事组成，
十三条 设董事长一人，其中独立董事三人。非职 设董事长一人，其中独立董事三人，职工
工代表董事和独立董事由股东会选举，董 董事一人。非职工代表董事由股东会选
事长由董事会以全体董事的过半数选举产 举，职工代表出任的董事及其更换，由公
生。 司职工代表大会、职工大会或者其他形式
民主选举产生。
董事长由董事会以全体董事的过半数选举
产生。
第一百四 公司设总经理一名，由董事会决定聘任或 公司设总经理一名，由董事会决定聘任或
十六条 者解聘。 者解聘。
公司设副总经理 2名，由董事会决定聘任 公司设副总经理 1 名，由董事会决定聘任
或者解聘。 或者解聘。
除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。此事项尚需提交公司股东会审议，并提请公司股东会授权董事会及具体
经办人员办理工商变更登记等事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
二、部分管理制度修订情况
修订后的《对外投资管理制度》《信息披露管理制度》全文详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关制度，其中《信息披露管理制
度》的修订尚需提交股东会审议。敬请广大投资者查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/212c771d-9f9d-43c9-b5e7-0381620ed954.PDF
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2026-06-22 16:57│真爱美家（003041）：关于董事会换届选举的公告
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浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会将于 2026年 7月 19 日届满，鉴于公司控制权已完成转让，控
股股东及实际控制人已发生变更，为保障公司治理结构稳定性、实现控制权平稳过渡，董事会决定进行换届选举，根据《中华人民共
和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关
法律法规及《公司章程》的有关规定，具体情况如下：
公司于 2026 年 6月 22 日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
》《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》以及《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。根据本次拟修订的《公司章
程》规定，公司第五届董事会拟由 9名董事组成，其中非独立董事 5名，职工董事 1名，独立董事 3名。职工董事由公司职工通过职
工大会民主选举产生。经公司董事会提名委员会审查，同意提名陈开冉先生、郭德权先生、翁淑蓁女士、王木先生、郑扬先生（简历
详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，王若梅女士、罗党论先生（会计专业人士）、蔡昌盛先生（简历详见附件）为公
司第五届董事会独立董事候选人，任期为自股东会通过之日起三年。其中王若梅女士、蔡盛昌先生尚未取得深圳证券交易所认可的独
立董事相关培训证明，承诺将尽快参加任前培训。
上述非职工代表董事候选人尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会进行审议，并采用累积投票制选举产生。职工代表董事由职
工大会民主选举产生。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。
上述董事候选人名单中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事
候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一。公司董事会提名委员会已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担
任上市公司董事的资格。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/e12e14a0-3b8d-4b3a-b72d-038d44e19c0b.PDF
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2026-06-22 16:57│真爱美家（003041）：独立董事候选人声明与承诺（王若梅、罗党论、蔡昌盛）
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真爱美家（003041）：独立董事候选人声明与承诺（王若梅、罗党论、蔡昌盛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/bec530b6-40fe-4b29-91cb-82710246f764.PDF
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2026-06-22 16:57│真爱美家（003041）：独立董事提名人声明与承诺（王若梅、罗党论、蔡昌盛）
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真爱美家（003041）：独立董事提名人声明与承诺（王若梅、罗党论、蔡昌盛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/31d8a9cd-f1e9-41b1-a963-49ae53955445.PDF
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2026-06-22 16:56│真爱美家（003041）：第四届董事会第十九次会议决议公告
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一、会议召开情况
浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于 2026年 6月 22 日以现场加通讯表决的方式召
开，会议通知已于 2026 年 6月 17日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长郑期中召集并主持，会议应参加表决
的董事 9人，实际参加表决的董事 9人，公司高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《
浙江真爱美家股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、会议
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