公司公告☆ ◇003041 真爱美家 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-20 18:24 │真爱美家（003041）：公司章程（2026年7月） │
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│2026-07-16 16:27 │真爱美家（003041）：关于新增办公地址的公告 │
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│2026-07-16 16:26 │真爱美家（003041）：第五届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-07-16 16:22 │真爱美家（003041）：关于新设内部管理机构的公告 │
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│2026-07-14 19:13 │真爱美家（003041）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-08 21:12 │真爱美家（003041）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告 │
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│2026-07-08 21:08 │真爱美家（003041）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-07-08 21:08 │真爱美家（003041）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-07-08 21:06 │真爱美家（003041）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-07-06 15:49 │真爱美家（003041）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告 │
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2026-07-20 18:24│真爱美家（003041）：公司章程（2026年7月）
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真爱美家（003041）：公司章程（2026年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/f4f63fa6-02a9-4fcf-87a0-b511b6434ba0.PDF
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2026-07-16 16:27│真爱美家（003041）：关于新增办公地址的公告
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浙江真爱美家股份有限公司(以下简称“公司”)根据经营管理需要新增办公地址，现将有关事项公告如下：
新增办公地址：广州市海珠区新港东路 1128 号 1601
除上述新增办公地址外，公司原来的办公地址继续保留，公司注册地址、联系电话、传真、电子邮箱等其他投资者联系方式均保
持不变。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/5ec7ec88-7cf1-4386-904f-c7c33370af8f.PDF
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2026-07-16 16:26│真爱美家（003041）：第五届董事会第二次会议决议公告
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一、会议召开情况
浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于 2026 年 7 月 16 日以通讯表决的方式召开，会
议通知已于 2026 年 7月 11 日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长陈开冉召集并主持，会议应参加表决的董事
9 人，实际参加表决的董事 9 人，公司高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江
真爱美家股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、会议审议情况
审议通过《关于新设内部管理机构的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于新设内部管理机构的公告》。
三、备查文件
公司第五届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/7ca27fa6-f8ec-4f37-b69d-2023a0304993.PDF
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2026-07-16 16:22│真爱美家（003041）：关于新设内部管理机构的公告
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浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 16 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于新设内
部管理机构的议案》，本事项无需提交公司股东会审议。
根据公司业务发展需要，为进一步规范公司日常经营管理和深化前沿技术的创新及培育，公司决定新设法律事务中心和技术创新
中心两个内部机构。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/8afcfa82-257f-439e-91c0-0082c1c5556d.PDF
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2026-07-14 19:13│真爱美家（003041）：2026年半年度业绩预告
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一、 本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间 2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日
（二）业绩预告情况：同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：1,404 万元-2,054 万元 盈利：19,687.98 万元
股东的净利润 比上年同期下降：92.87%-89.57%
扣除非经常性损 盈利：1,083 万元-1,585 万元 盈利：2,784.09 万元
益后的净利润 比上年同期下降：61.10%-43.07%
基本每股收益 盈利：0.0975 元/股-0.1426 元/股 盈利：1.3672 元/股
二、 与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师审计，公司已就业绩预告相关事项与年报会计师事务所进行了初步沟通，双方不存在重大分歧。
三、 业绩变动原因说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降比例较大，主要原因如下：
（一）非经常性损益影响
上年同期公司子公司真爱毯业原徐村厂区土地、建筑及附属物征收补偿税后净收益 16,187.67 万元，占净利润的 82.22%。本期
无同类收益，导致非经常性损益同比大幅减少。
（二）期间费用增加
报告期内，受汇率波动影响，公司汇兑损失增加；同时，为满足业务发展需要，公司融资规模扩大，利息支出同比上升，上述因
素共同导致财务费用有所上涨。
四、 风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2026 年半年度报告中予以详细披露。敬请广大投资者谨
慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/57cfa1d1-220b-40c9-9d2f-aa1d66e1cc84.PDF
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2026-07-08 21:12│真爱美家（003041）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告
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浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 8日召开公司 2026 年第一次临时股东会、第五届董事会第一
次会议，完成了第五届董事会换届选举，并审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员等相关议案。现将相
关情况公告如下：
一、公司第五届董事会组成情况
非独立董事：陈开冉先生、郭德权先生、翁淑蓁女士、王木先生、 郑扬先生、杨金英女士（职工董事）。
独立董事：王若梅女士、罗党论先生、蔡昌盛先生。
陈开冉先生为公司第五届董事会董事长，并担任公司的法定代表人。职工董事由公司 2026 年第一次职工大会选举产生，任期自
职工大会决议之日起至第五届董事会届满。第五届董事会董事任期三年，自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。
第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述人员具备履行
相应岗位职责的任职条件和工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议
。
二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况
根据《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会四个专门委员会，第五届董事会各专门委员会组成如下：
审计委员会委员：罗党论先生（召集人）、蔡昌盛先生、陈开冉先生；
战略委员会委员：陈开冉先生（召集人）、王若梅女士、杨金英女士；
提名委员会委员：蔡昌盛先生（召集人）、王若梅女士、翁淑蓁女士；薪酬与考核委员会委员：王若梅女士（召集人）、罗党论
先生、翁淑蓁女士。第五届董事会各专门委员会委员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
三、公司聘任高级管理人员情况
总经理：郭德权先生；
副总经理：刘立伟先生；
财务总监：朱世界先生；
董事会秘书：冯洁茹女士。
高级管理人员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
董事会秘书冯洁茹女士尚未参加深圳证券交易所董事会秘书任前培训，承诺将尽快参加并取得培训证明。冯洁茹女士具备履行董
事会秘书职责相关的五年以上工作经验，其任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
四、董事会秘书联系方式
通讯地址：浙江省义乌市苏溪镇好派路 999 号
联系电话：0579-89982888
电子邮箱：003041@zamj.cn
五、部分董事、高管任期届满离任情况
董事郑期中先生、胡洁女士、刘劲松先生以及独立董事傅利彬先生、余高明先生、吕滨女士任期届满不再担任公司董事职务，且
不在公司担任任何其他职务。董事郑其明先生、副总经理陈世平先生、财务总监梅英雄先生继续在公司担任其他职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/b15accf3-90c6-4833-9744-85ec5b526b9e.PDF
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2026-07-08 21:08│真爱美家（003041）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会没有否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召集人：浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；
2.会议主持人：公司董事长郑期中先生；
3.现场会议召开时间：2026年7月8日（星期三）下午2:30；
4.现场会议召开地点：浙江省义乌市苏溪镇好派路999号公司四楼会议室；
5.网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年7月8日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年7月8日上午9:15至下午15:00期间。
6.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
7.本次股东会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
二、会议出席情况
1.出席会议的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的有表决权股东和委托代理人共63人，代表股份96,222,528股，占上市公司有表决权总股份
的66.8212%。其中：
（1）参加本次股东会现场会议的有表决权股东和委托代理人共6人，代表股份95,327,084股，占上市公司有表决权总股份的66.1
994%。
（2）通过网络投票系统投票的股东共57人，代表股份895,444股，占上市公司有表决权总股份的0.6218%。
2.中小投资者出席会议的情况
中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）共计58人，代表股3
,199,028股，占上市公司有表决权总股份的2.2215%。
3.公司董事、高级管理人员出席了本次会议，国浩律师(杭州）事务所见证律师列席了本次会议，对大会进行见证并出具了法律
意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1.关于修订《公司章程》部分条款的议案
表决结果： 同意96,212,728股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9898%；反对6,700股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0070%；弃权3,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意3,189,228股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6937%；
反对6,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2094%；弃权3,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.0969%。
本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东会特别决议审议通过
。
2.关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
2.01 选举陈开冉先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 95,650,876股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4059%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,627,376 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 82.1
304%。
2.02 选举郭德权先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 95,646,765股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4016%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,623,265 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 82.0
019%。
2.03 选举翁淑蓁女士为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 95,647,865股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4028%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,624,365 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 82.0
363%。
2.04 选举王木先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 95,650,963股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4060%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,627,463 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 82.1
332%。
2.05 选举郑扬先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 95,859,775股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6230%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,836,275 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 88.6
605%。
以上非独立董事候选人已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权过半数同意通过。
3.关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案
3.01 选举王若梅女士为第五届董事会独立董事
表决结果同意 95,648,765 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4037%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,625,265 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 82.0
645%。
3.02 选举罗党论先生为第五届董事会独立董事
表决结果：同意 95,646,759股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4016%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,623,259 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 88.0
018%。
3.03 选举蔡昌盛先生为第五届董事会独立董事
表决结果：同意 95,775,562股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5355%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,752,062 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 86.0
281%。
以上独立董事候选人已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权过半数同意通过。
4.关于确定第五届董事会独立董事工作津贴的议案
表决结果： 同意96,200,328股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9769%；反对17,400股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0181%；弃权4,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0050%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 3,176,828 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3060%
；反对 17,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5439%；弃权 4,800 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.1500%。
以上议案已经本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权过半数同意通过。
5.关于修订公司部分管理制度的议案
表决结果：同意96,214,628股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9918%；反对6,700股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0070%；弃权1,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意3,191,128股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7530%；
反对6,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2094%；弃权1,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.0375%。
以上议案已经本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权过半数同意通过。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所律师胡小明、唐梦蝶律师到会见证了本次股东会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：浙江真爱美
家股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《
公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1．公司2026年第一次临时股东会决议；
2．国浩律师（杭州）事务所出具的《关于浙江真爱美家股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/82605f5d-aadc-47a9-9520-62271cce64b3.PDF
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2026-07-08 21:08│真爱美家（003041）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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真爱美家（003041）：2026年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/899c8b49-9428-4e80-b167-c2e8fcb2d40f.PDF
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2026-07-08 21:06│真爱美家（003041）：第五届董事会第一次会议决议公告
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一、会议召开情况
浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2026年 7月 8日以现场表决的方式召开，由于本
次会议是换届选举后的第一次会议，会议通知按照《公司章程》的规定免于时效限制，并在会上向参会人员做了说明。本次会议由公
司过半数董事共同推举的董事陈开冉先生主持，会议应参加表决的董事 9人，实际参加表决的董事 9人，公司高级管理人员列席。本
次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江真爱美家股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司提名委员会已经审查了候选人资格，并对此发表了同意意见。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
公司提名委员会已经审查了候选人资格，并对此发表了同意意见。
5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司提名委员会、审计委员会已经审查了候选人资格，并对此发表了同意意见。
6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司提名委员会已经审查了候选人资格，并对此发表了同意意见。
以上议案的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
三、备查文件
公司第五届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/44eebca7-5a20-4e89-b575-2d633b5cfa43.PDF
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2026-07-06 15:49│真爱美家（003041）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司股东会的议案》，本次
股东会将于 2026 年 07 月 08 日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》已于
2026年 06 月 23 日披露，现将会议有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 08 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 07 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2026 年 07 月 02 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：浙江省义乌市苏溪镇好派路 999 号公司四楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
1.00 关于修订《公司章程》部分条款的 非累积投票提案 √
议案
2.00 关于提名公司第五届董事会非独立 累积投票提案 应选人数（5）人
董事候选人的议案
2.01 选举陈开冉先生为第五届董事会非 累积投票提案 √
独立董事
2.02 选举郭德权先生为第五届董事会非 累积投票提案 √
独立董事
2.03 选举翁淑蓁女士为第五届董事会非 累积投票提案 √
独立董事
2.04 选举王木先生为第五届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
2.05 选举郑扬先生为第五届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
3.00 关于提名公司第五届董事会独立董 累积投票提案 应选人数（3）人
事候选人的议案
3.01 选举王若梅女士为第五届董事会独 累积投票提案 √
立董事
3.02 选举罗党论先生为第五届董事会独 累积投票提案 √
立董事
3.03 选举蔡昌盛先生为第五届董事会独 累积投票提案 √
立董事
4.00 关于确定第五届董事会独立董事工 非累积投票提案 √
作津贴的议案
5.00 关于修订公司部分管理制度的议案 非累积投票提案 √
2、提案 1.00 为特别决议，应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上通过。
3、提案 2.00、提案 3.00 为采用累积投票制等额选举董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数
，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中独
立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所审查无异议。
4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 7月 7日，上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:00。2、登记地点：浙江省义乌市苏溪镇好派路 999 号公
司四楼董事会秘书办公室。
3、登记方式
（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印
件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡复印件和本人身份
证复印件到公司登记；
（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复
印件、授权委托书和本人身份证复印件到公司登记；
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；
（4）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准
。
4、其他事项
（1）本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理；
（2）联系人：胡洁 联系电话：0579-89982888；
（3）电子邮箱：003041@zamj.cn；
（4）传真：0579-89982807。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第四届董事会第十九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/78d1cc8b-4f00-4352-bc7c-9ac5fcbf9182.PDF
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2026-06-22 16:59│真爱美家（003041）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 08 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 07 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 07 月 02 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：浙江省义乌市苏溪镇好派路 999 号公司四楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
1.00 关于修订《公司章程》部分条款的 非累积投票提案 √
议案
2.00 关于提名公司第五届董事会非独立 累积投票提案 应选人数（5）人
董事候选人的议案
2.01 选举陈开冉先生为第五届董事会非 累积投票提案 √
独立董事
2.02 选举郭德权先生为第五届董事会非 累积投票提案 √
独立董事
2.03 选举翁淑蓁女士为第五届董事会非 累积投票提案 √
独立董事
2.04 选举王木先生为第五届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
2.05 选举郑扬先生为第五届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
3.00 关于提名公司第五届董事会独立董 累积投票提案 应选人数（3）人
事候选人的议案
3.01 选举王若梅女士为第五届董事会独 累积投票提案 √
立董事
3.02 选举罗党论先生为第五届董事会独 累积投票提案 √
立董事
3.03 选举蔡盛昌先生为第五届董事会独 累积投票提案 √
立董事
4.00 关于确定第五届董事会独立董事工 非累积投票提案 √
作津贴的议案
5.00 关于修订公司部分管理制度的议案 非累积投票提案 √
1、提案 1.00 为特别决议，应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上通过。
2、提案 2.00、提案 3.00 为采用累积投票制等额选举董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数
，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中独
立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026 年 7月 7日，上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:00（二）登记地点：浙江省义乌市苏溪镇好派路 999
号公司四楼董事会秘书办公室。
（三）登记方式
（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印
件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡复印件和本人身份
证复印件到公司登记；
（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复
印件、授权委托书和本人身份证复印件到公司登记；
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；
（4）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准
。
（四）其他事项
1、本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理
2、联系人：胡洁 联系电话：0579-89982888
3、电子邮箱：003041@zamj.cn
4、传真：0579-89982807
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第四届董事会第十九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/6d87d308-ce85-459e-9a87-eac34e2c59bb.PDF
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2026-06-22 16:59│真爱美家（003041）：信息披露管理制度
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真爱美家（003041）：信息披露管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/705629de-c49d-4cdd-a3ff-053e64222306.PDF
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2026-06-22 16:59│真爱美家（003041）：对外投资管理制度
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第一条 为了加强浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效
率，保障公司对外投资的保值、增值，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则
》等有关法律法规、规范性文件及《浙江真爱美家股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，并结合公司具体情况
制定本制度。
第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为，即公司将货币资金以及经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等
实物，以及专利权、技术诀窍、商标权、土地使用权等无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动。第三条 建立本制度旨在建立
有效的管理机制，对公司在组织资源、资产、投资等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全性，提
高公司的盈利能力和抗风险能力。
第四条 对外投资的原则：
（一） 必须遵循国家法律、法规的规定。
（二） 必须符合公司的发展战略。
（三） 必须规模适度，量力而行，不能影响公司主营业务的发展。
（四） 必须坚持效益优先的原则。
第二章 对外投资的审批权限
第五条 公司对外投资的审批应严格按照《公司法》、国家现行有关法律、法规及《公司章程》、《公司股东会议事规则》、《
公司董事会议事规则》等规定的权限履行审批程序。董事会审批权限不能超出公司股东会的授权，超出董事会审批权限的由股东会审
批。
第六条 公司发生的对外投资达到下列标准之一的，应当经董事会审议通过：
（一）对外投资涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，该投资涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，
以较高者作为计算依据；
（二）对外投资标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1000万元，该交易涉
及的资产净额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；
（三）对外投资标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝
对金额超过1000万元；
（四）对外投资标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金
额超过100万元；
（五）对外投资的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1000万元；
（六）对外投资交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第七条 公司发生的对外投资达到下列标准之一的，应当提交股东会审议：
（一）对外投资涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该投资涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，
以较高者作为计算依据；
（二）对外投资标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5000万元，该交易涉
及的资产净额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；
（三）对外投资标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝
对金额超过5000万元；
（四）对外投资标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金
额超过500万元；
（五）对外投资的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5000万元；
（六）对外投资交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第八条 公司对外投资未达到上述所列标准的，由公司董事长审批。第三章 对外投资管理的组织机构
第九条 公司股东会、董事会为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范围内，对公司的对外投资作出决策。
第十条 董事会战略委员会为领导机构，负责统筹、协调和组织对外投资项目的分析和研究，为决策提供建议。
第十一条 公司对外投资管理部门主要负责对新的投资项目进行信息收集、整理和初步评估，经筛选后建立项目库，提出投资建
议。
第十二条 公司财务部为对外投资的财务管理部门，负责对对外投资项目进行投资效益评估，筹措资金，办理出资手续等。
第四章 重大事项报告及信息披露
第十三条 对外投资应严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和中国证券监督管理委员会的有关法律、法规及《公
司章程》、《上市公司信息披露管理办法》等规定履行信息披露义务。被投资公司应当明确信息披露责任人及责任部门。被投资公司
应执行公司的有关规定，发生重大事项包括但不限于重大经营性或非经营性亏损、遭受重大损失、重大行政处罚、重大诉讼、仲裁等
应及时告知公司董事会，履行信息披露的基本义务。
第五章 附则
第十四条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度的相关规定如与
日后颁布或修改的有关法律、法规、规范性文件和依法定程序修改后的《公司章程》相抵触，则应根据有关法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定执行，董事会应及时对本制度进行修订。
第十五条 本制度经公司董事会审议批准后正式生效，由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/c374f17a-848d-48d6-924d-5f6843603698.PDF
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2026-06-22 16:57│真爱美家（003041）：关于确定第五届董事会独立董事工作津贴的公告
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浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 22 日召开的第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于
确定第五届董事会独立董事工作津贴的议案》，独立董事傅利彬、余高明、吕滨回避表决。本议案尚需提交公司股东会审议。现将有
关情况公告如下：
根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，为进一步落实独立董事履职保障，实现履职责任与津贴收入合理
匹配，公司综合考虑独立董事在重大决策、规范运作及风险防控中职责、作用与工作量，结合公司自身经营规模、现状以及同地区、
同行业上市公司独立董事津贴水平，拟将第五届独立董事津贴标准调整为 10 万元/年（税前），调整后的独立董事津贴标准自公司
股东会审议通过之日起开始执行。公司本次调整独立董事津贴，符合公司实际经营及未来发展需要，有利于调动独立董事的工作积极
性，促进独立董事勤勉履职。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/444e9a86-d0da-44fe-a9c0-d3cbeefe31e9.PDF
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2026-06-22 16:57│真爱美家（003041）：关于调整公司内部管理机构的公告
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浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 22 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于调整
公司内部管理机构的议案》，本事项无需提交公司股东会审议。
根据经营发展需要，为进一步完善公司的治理结构，理顺管理机制、明晰权责边界，提升运营效率与决策执行力，公司决定对部
分管理机构进行调整与优化，并授权公司经营管理层负责公司管理机构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。具体调整如下：
撤销美家事业部，由子公司浙江真爱毯业科技有限公司管理；新增战略投资部；设立广州分公司。
广州分公司信息如下：
名称：浙江真爱美家股份有限公司广州分公司
类型：股份有限公司分公司
经营范围：家用纺织制成品制造；面料纺织加工；针纺织品销售。
相关信息以市场监督管理部门最终核准后的内容为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/d4d3a447-f54b-409f-854c-53b136793f9d.PDF
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2026-06-22 16:57│真爱美家（003041）：关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告
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浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 22 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修
订<公司章程>部分条款的议案》《关于修订公司部分管理制度的议案》。根据最新的《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信
息披露管理办法》，结合公司的实际情况和未来发展战略，公司决定对现行的《公司章程》《对外投资管理制度》以及《信息披露管
理制度》做修订。具体修订如下：
一、《公司章程》修订情况
条款 修订前 修订后
第一百一 公司设董事会，董事会由九名董事组成， 公司设董事会，董事会由九名董事组成，
十三条 设董事长一人，其中独立董事三人。非职 设董事长一人，其中独立董事三人，职工
工代表董事和独立董事由股东会选举，董 董事一人。非职工代表董事由股东会选
事长由董事会以全体董事的过半数选举产 举，职工代表出任的董事及其更换，由公
生。 司职工代表大会、职工大会或者其他形式
民主选举产生。
董事长由董事会以全体董事的过半数选举
产生。
第一百四 公司设总经理一名，由董事会决定聘任或 公司设总经理一名，由董事会决定聘任或
十六条 者解聘。 者解聘。
公司设副总经理 2名，由董事会决定聘任 公司设副总经理 1 名，由董事会决定聘任
或者解聘。 或者解聘。
除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。此事项尚需提交公司股东会审议，并提请公司股东会授权董事会及具体
经办人员办理工商变更登记等事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
二、部分管理制度修订情况
修订后的《对外投资管理制度》《信息披露管理制度》全文详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关制度，其中《信息披露管理制
度》的修订尚需提交股东会审议。敬请广大投资者查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/212c771d-9f9d-43c9-b5e7-0381620ed954.PDF
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2026-06-22 16:57│真爱美家（003041）：关于董事会换届选举的公告
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浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会将于 2026年 7月 19 日届满，鉴于公司控制权已完成转让，控
股股东及实际控制人已发生变更，为保障公司治理结构稳定性、实现控制权平稳过渡，董事会决定进行换届选举，根据《中华人民共
和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关
法律法规及《公司章程》的有关规定，具体情况如下：
公司于 2026 年 6月 22 日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
》《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》以及《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。根据本次拟修订的《公司章
程》规定，公司第五届董事会拟由 9名董事组成，其中非独立董事 5名，职工董事 1名，独立董事 3名。职工董事由公司职工通过职
工大会民主选举产生。经公司董事会提名委员会审查，同意提名陈开冉先生、郭德权先生、翁淑蓁女士、王木先生、郑扬先生（简历
详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，王若梅女士、罗党论先生（会计专业人士）、蔡昌盛先生（简历详见附件）为公
司第五届董事会独立董事候选人，任期为自股东会通过之日起三年。其中王若梅女士、蔡盛昌先生尚未取得深圳证券交易所认可的独
立董事相关培训证明，承诺将尽快参加任前培训。
上述非职工代表董事候选人尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会进行审议，并采用累积投票制选举产生。职工代表董事由职
工大会民主选举产生。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。
上述董事候选人名单中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事
候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一。公司董事会提名委员会已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担
任上市公司董事的资格。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/e12e14a0-3b8d-4b3a-b72d-038d44e19c0b.PDF
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2026-06-22 16:57│真爱美家（003041）：独立董事候选人声明与承诺（王若梅、罗党论、蔡昌盛）
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真爱美家（003041）：独立董事候选人声明与承诺（王若梅、罗党论、蔡昌盛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/bec530b6-40fe-4b29-91cb-82710246f764.PDF
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2026-06-22 16:57│真爱美家（003041）：独立董事提名人声明与承诺（王若梅、罗党论、蔡昌盛）
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真爱美家（003041）：独立董事提名人声明与承诺（王若梅、罗党论、蔡昌盛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/31d8a9cd-f1e9-41b1-a963-49ae53955445.PDF
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2026-06-22 16:56│真爱美家（003041）：第四届董事会第十九次会议决议公告
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一、会议召开情况
浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于 2026年 6月 22 日以现场加通讯表决的方式召
开，会议通知已于 2026 年 6月 17日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长郑期中召集并主持，会议应参加表决
的董事 9人，实际参加表决的董事 9人，公司高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《
浙江真爱美家股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>及其他管理制度的公告》。
2、审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
提名委员会已经审查了候选人资格，并对此发表了同意意见。本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。
3、审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
提名委员会已经审查了候选人资格，并对此发表了同意意见。本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。
4、审议通过《关于确定第五届董事会独立董事工作津贴的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 3票，3位独立董事回避表决。
由于薪酬与考核委员会 2位委员回避表决，薪酬与考核委员会无法形成有效审议意见，直接提交公司董事会审议。本议案尚需提
交股东会审议。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于确定第五届董事会独立董事工作津贴的公告》。
5、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>及其他管理制度的公告》。
6、审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司内部管理机构的公告》。
7、审议通过《关于召开公司股东会的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
公司第四届董事会第十九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/f45aa297-ef12-4a60-a483-2b14988ee829.PDF
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2026-05-20 18:43│真爱美家（003041）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会没有否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召集人：浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；
2.会议主持人：董事长郑期中先生；
3.现场会议召开时间：2026年5月20日（星期三）下午2:30；
4.现场会议召开地点：浙江省义乌市苏溪镇好派路999号公司四楼会议室；
5.网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月20日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月20日上午9:15至下午15:00期间。
6.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
7.本次股东会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
二、会议出席情况
1.出席会议的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的有表决权股东和委托代理人共38人，代表股份95,499,124股，占上市公司有表决权总股份
的66.3188%。其中：
（1）参加本次股东会现场会议的有表决权股东和委托代理人共6人，代表股份95,327,084股，占上市公司有表决权总股份的66.1
994%。
（2）通过网络投票系统投票的股东共32人，代表股份172,040股，占上市公司有表决权总股份的0.1195%。
2.中小投资者出席会议的情况
中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）共计33人，代表股2
,475,624股，占上市公司有表决权总股份的1.7192%。
3.公司董事、高级管理人员出席了本次会议，国浩律师(杭州）事务所见证律师列席了本次会议，对大会进行见证并出具了法律
意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案
表决结果：同意 95,478,624 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9785%；反对 5,100 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0053%；弃权 15,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0161%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,455,124 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1719%
；反对 5,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2060%；弃权 15,400 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.6221%。
以上议案已经本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权过半数同意通过。
2、关于公司《2025 年年度报告》及其摘要的议案
表决结果：同意 95,478,624 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9785%；反对 5,100 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0053%；弃权 15,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0161%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,455,124 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1719%
；反对 5,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2060%；弃权 15,400 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.6221%。
以上议案已经本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权过半数同意通过。
3、关于公司 2025 年度利润分配预案的议案
表决结果：同意 95,476,224 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9760%；反对 7,500 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0079%；弃权 15,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0161%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,452,724 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0750%
；反对 7,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3030%；弃权 15,400 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.6221%。
以上议案已经本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权过半数同意通过。
4、关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
表决结果：同意 95,469,624 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9691%；反对 6,100 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0064%；弃权 23,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0245%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,446,124 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8084%
；反对 6,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2464%；弃权 23,400 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.9452%。
以上议案已经本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权过半数同意通过。
5、关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案
表决结果：同意 95,468,224 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9676%；反对 7,500 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0079%；弃权 23,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0245%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,444,724 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7518%
；反对 7,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3030%；弃权 23,400 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.9452%。
以上议案已经本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权过半数同意通过。
6、关于预计 2026 年度对外担保额度的议案
表决结果：同意 95,468,224 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9676%；反对 6,100 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0064%；弃权 24,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0260%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,444,724 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7518%
；反对 6,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2464%；弃权 24,800 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.0018%。
以上议案已经本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权过半数同意通过。
7、关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案
表决结果：同意 95,477,624 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9775%；反对 6,100 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0064%；弃权 15,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0161%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,454,124 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1315%
；反对 6,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2464%；弃权 15,400 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.6221%。
以上议案已经本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权过半数同意通过。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所律师胡小明、唐梦蝶律师到会见证了本次股东会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：浙江真爱美
家股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《
公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1．公司2025年年度股东会决议；
2．国浩律师（杭州）事务所出具的《关于浙江真爱美家股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/e1536955-fd5f-4c8e-996b-c30176cce821.PDF
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2026-05-20 18:40│真爱美家（003041）：2025年年度股东会法律意见书
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真爱美家（003041）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/169a5c46-7ecb-4ea3-8ff2-eb4ce3c8554a.PDF
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2026-05-06 15:47│真爱美家（003041）：关于召开2025年度业绩说明会暨参加2026年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日的
│公告
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浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026 年 5月 13日（星期三）下午 15:00-17:00 在全景网召开 2025 年
度业绩说明会暨参加 2026 年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆
全景路演网站（http://rs.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司总经理郑其明先生、财务总监梅英雄先生、董事会秘书胡洁女士、独立董事吕滨女士。
投资者可于 2026 年 5 月 12 日下午 17:00 前通过公司邮箱 003041@zamj.cn进行预先提问。公司将在业绩说明会上，对投资
者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/6c0229e6-c5da-43ce-ab04-d34d597d6d35.PDF
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2026-04-28 17:56│真爱美家（003041）：关于广州探迹远擎科技合伙企业（有限合伙）要约收购公司股份完成过户的公告
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浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2026年 3月 20日披露了《浙江真爱美家股份有限公司要约
收购报告书》（以下简称“要约收购报告书”），广州探迹远擎科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“收购人”）向除收购人以外
的公司全体股东发出部分要约，预定收购上市公司股份数量为 21,600,000股，占上市公司总股本的 15.00%，要约收购价格为 27.74
元/股。要约收购期限为 2026年 3月 23日至 2026年 4月 21日。
截至 2026年 4月 21日，本次要约收购期限届满，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）提
供的数据统计，本次要约收购期限届满时，预受要约的股东账户总数为 4户，预受要约股份数量合计为18,737,500股，占上市公司总
股本的 13.01%，占收购人预定要约收购股份数量的100%。
收购人已按照要约收购报告书的约定，收购已预受要约的股份，最终收购股份数量为 18,737,500股。截至本公告披露日，本次
要约收购清算过户手续已经办理完毕，收购人持有公司 61,923,100股股份，占上市公司总股本的 43.00%。
公司将严格按照有关法律法规的规定履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6994a778-f64a-4521-81fa-e0ebfd5b544a.PDF
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2026-04-28 00:00│真爱美家(003041)停牌原因：要约收购结果公告，复牌时间：2026-04-28 开市
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真爱美家(003041)停牌原因：要约收购结果公告，复牌时间：2026-04-28 开市，停牌期限：取消停牌
http://www.szse.cn/disclosure/memo/index.html
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2026-04-27 17:01│真爱美家（003041）：关于广州探迹远擎科技合伙企业（有限合伙）要约收购结果暨股票复牌的公告
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特别提示：
1、浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）股票（股票简称：真爱美家，股票代码：003041）将于 20
26年 4月 28日（星期二）上午开市起复牌。
2、截至 2026年 4月 21日，本次要约收购期限届满，预受要约的股东账户总数为 4户，预受要约股份数量合计为 18,737,500股
，占上市公司总股本的13.01%。收购人广州探迹远擎科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“探迹远擎”或“收购人”）将按照《浙
江真爱美家股份有限公司要约收购报告书》的约定，收购已预受要约的股份。
3、本次要约收购完成后，收购人持有公司股份 61,923,100股，占上市公司总股本的 43.00%，社会公众股东持有的股份不低于
公司股份总数的 25%，公司股权分布仍符合上市条件，上市地位不受影响。
公司于 2026年 3月 20日披露了《浙江真爱美家股份有限公司要约收购报告书》》（以下简称“要约收购报告书”），探迹远擎
向除收购人之外的其他所有股东发出的部分要约，预定收购上市公司股份数量为 21,600,000股，占上市公司总股本的 15.00%，要约
收购价格为 27.74元/股。要约收购期限为 2026年 3月23日至 2026年 4月 21日。
截至 2026年 4月 21日，本次要约收购期限届满，现将本次要约收购结果公告如下：
一、本次要约收购的基本情况
1、被收购公司名称：浙江真爱美家股份有限公司
2、被收购公司股票名称：真爱美家
3、被收购公司股票代码：003041.SZ
4、本次要约收购的申报代码：990092
5、收购股份的种类：人民币普通股（A股）
6、预定收购的股份数量：21,600,000股
7、预定收购的股份数量占被收购公司总股本比例：15.00%
8、支付方式：现金支付
9、要约收购价格：27.74元/股
10、要约收购期限：2026年 3月 23日至 2026年 4月 21日
二、要约收购目的
本次要约收购旨在进一步增持上市公司股份，助力公司长远发展，同时巩固上市公司控制权，优化股权结构。本次要约收购完成
后，收购人将本着勤勉尽责的原则，按照相关法律法规及内部制度的要求，履行作为控股股东的权利及义务，规范管理运作上市公司
，致力于促进上市公司高质量发展，提升上市公司价值，为全体股东带来良好回报。
本次要约类型为主动要约，并非履行法定要约收购义务。本次要约收购不以终止上市公司的上市地位为目的。
三、本次要约收购的实施
1、公司于 2025年 11月 12日披露了《浙江真爱美家股份有限公司关于收到要约收购报告书摘要的提示性公告》及相关文件，收
购人向除收购人之外的其他所有股东发出部分要约，预定收购上市公司股份数量为 21,600,000股，占上市公司总股本的 15.00%，要
约收购价格为 27.74元/股。
2、公司于 2026年 3月 20日披露了《浙江真爱美家股份有限公司要约收购报告书》，本次要约收购期限自 2026年 3月 23日至
2026年 4月 21日。
3、公司于 2026年 4月 9日披露了《浙江真爱美家股份有限公司董事会关于广州探迹远擎科技合伙企业（有限合伙）要约收购事
宜致全体股东的报告书》及《国投证券关于广州探迹远擎科技合伙企业（有限合伙）要约收购浙江真爱美家股份有限公司之独立财务
顾问报告》。
4、公司分别于 2026年 4月 2日、2026年 4月 9日及 2026年 4月 15日发布三次要约收购提示性公告。
5、本次要约收购期限内，深圳证券交易所网站（www.szse.cn）每日公告前一交易日的预受要约股份数量、撤回预受要约股份数
量及累计净预受要约股份数量等相关信息。
四、本次要约收购的结果
截至 2026年 4月 21日，本次要约收购期限届满。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据统计，本次要约收
购期限届满时，预受要约的股东账户总数为 4户，预受要约股份数量合计为 18,737,500股，占上市公司总股本的 13.01%。收购人将
按照要约收购报告书的约定，收购已预受要约的股份。
本次要约收购完成后，收购人持有公司股份 61,923,100股，占上市公司总股本的 43.00%，社会公众股东持有的股份不低于公司
股份总数的 25%，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司股权分布仍符合上市条件，上
市地位不受影响。
五、公司股票复牌的安排
本次要约收购期限已届满，且要约收购结果已确认，经向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2026年 4月 28日（星期二）上午
开市起复牌。
公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/42e6aed2-5c40-4bc1-9c15-761074a49816.PDF
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2026-04-24 20:25│真爱美家（003041）：内部控制审计报告
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中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 1层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC
Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,HangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
内部控制审计报告
中汇会审[2026]7855号
浙江真爱美家股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了浙江真爱美家股份有限公司(以下简称真爱
美家公司)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，
并评价其有效性是真爱美家公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，真爱美家公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/8fee7567-4c85-43ca-9833-8219c2d6a02c.PDF
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2026-04-24 20:24│真爱美家（003041）：独立董事2025年度述职报告--傅利彬
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本人（傅利彬）作为浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度，根据《上市公司独立董事管理
办法》，严格按照《上市公司治理准则》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、制度的要求，诚实守信，勤勉尽责，积极
参加董事会及股东会会议，独立履行职责，不受公司控股股东、实际控制人的影响。独立董事在审议公司重大事项时充分利用自身的
专业知识作出审慎的判断，并发表独立意见，对防范公司风险、顺利发展发挥了独立董事应有的监督作用。切实维护公司整体的利益
以及全体投资者尤其是中小投资者的合法权益。现就独立董事 2025 年度述职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
傅利彬先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，本科学历。从事律师行业多年，拥有丰富的律师工作经验。2012 年
10 月至 2018 年 3 月，担任北京炜衡（宁波）律师事务所创始合伙人；2022 年 4月至今，担任北京隆安（宁波）律师事务所创始
合伙人。目前担任隆安律师事务所发展基金理事会理事、香港家族办公室协会监事长、宁波仲裁委仲裁员。2022 年 3 月至今，担任
公司独立董事。
二、独立董事履职情况
（一）股东会及董事会情况
2025 年度，公司一共召开了 5次董事会，2次股东会，我均出席了全部董事会和股东会，忠实履行了独立董事职责。
2025 年,我严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责出席相关会议，通过电话会谈、微信沟通、查阅资料等方式积极认真
地履行独立董事的职责，主动向管理层了解行业发展方向及公司经营情况，全面关注公司的发展状况。在会议召开前，我详细审阅议
案资料，向公司了解并获取做出决策所需的情况和资料。在会议召开过程中，我认真审议各项议案。公司也为我行使职权提供了必要
的工作条件并给予了大力的配合。报告期内，公司董事会的召集和召开程序符合相关法律法规的要求，我对董事会的全部议案进行了
独立、审慎的判断,并投出赞成票,未有反对和弃权的情况。
（二）专门委员会情况
本人为战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员。报告期内，公司共召开 1次薪酬与考核委员会和 1次战略委员会，我
对公司薪酬政策与方案进行了研究，也在期间研究讨论了考核制度与激励机制的相关内容，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任
和义务。
三、独立董事履职重点关注事项情况
报告期内，我对以下事项进行重点关注，经核查相关资料后对各事项的相关决策、执行及披露情况的合法合规性做出了独立明确
的判断，具体情况如下：
（一）关联交易情况
2025 年度，我重点关注了公司的关联交易，公司关联交易占比很小，没有对公司独立性产生影响，公司的业务不会因此类交易
对关联人形成任何依赖。公司与关联方之间发生的上述关联交易均按照自愿、平等、价格公允的原则，参照市场价执行，不存在任何
损害公司和中小股东利益的情形。
（二）定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法
规及规范性文件的要求，按时编制并披露了各类定期报告，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公
司经营情况。上述报告均经公司董事会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他相关内部控制监管要求，公司建立了覆盖全流程的内部控制制度体系
，并保障了制度的有效实施与执行。内部控制自我评价报告较客观、全面地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。为进一步适
应法律法规及监管要求的最新发展，结合公司自身发展实际，报告期内，公司对多项治理制度进行了修订，包括《公司章程》《股东
会议事规则》《董事会议事规则》等核心治理制度，旨在持续完善公司内部控制及治理体系，提升治理水平和风险防范能力，保障经
营管理合法合规和经营活动有序进行，促进公司健康可持续发展。
（三）公司控制权变更情况
报告期内，公司控股股东决定转让公司控制权。针对这一重大事项，我们专门召开了独立董事专门会议，审议了《关于豁免公司
控股股东及实际控制人、董事长自愿性股份限售及锁定承诺的议案》。我们三位独立董事详细询问了这次变更的缘由，变更的流程及
变更的时间。对于引入新的控股股东，是否有利于公司现有业务的发展，公司未来的发展规划。同时又去详细查看了新的控股股东及
实际控制人情况，充分履行了独立董事参与公司重大事项的权力。
（四）续聘会计师事务所情况
我对续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构发表同意的独立意见，中汇会计师事务所（特殊普通
合伙）已为公司提供 2024年度财务审计工作，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中坚持独立审计原则，客观、公允的
反映公司的财务和内控状况，切实履行了审计机构应尽职责，所执行的审计程序符合相关法律法规的规定，相关审计费用合理。
（五）董事、高级管理人员的薪酬
2025 年 4 月 18 日，公司召开 2025 年第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过了《关于董事 2025 年度薪酬方
案的议案》《关于高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》。公司内部董事及高级管理人员依据绩效考核结果所获薪酬情况，符合
公司现行董事及高级管理人员薪酬方案的相关规定，未发现存在损害公司及全体股东利益的情形。
（六）公司配合独立董事工作的情况
公司高度重视独立董事的履职支撑服务工作，为本人履行职责提供必要的工作条件和人员支持，通过规范董事会会议、定期汇报
、重大事项提前充分沟通、组织或配合开展调研等多种形式保障本人履职知情权；组织参加资本市场法律法规、上市公司监管要求、
独董履职规范等培训，及时传递监管及行业动态，以便本人更好地履职尽责。报告期内未有任何干预本人独立行使职权的情况发生。
四、总体评价和建议
2025 年，本人恪尽职守、勤勉尽责地履行了独立董事职责，始终保持独立性与客观性原则。全年积极出席公司董事会及董事会
各专业委员会会议，审慎参与各项议案的讨论与决策，确保审议过程的科学性与决策结果的合理性。在信息披露监督方面，本人严格
督促公司依法履行信息披露义务，对报告内容的真实性、准确性、完整性及及时性进行审慎核查，切实保障投资者知情权。凭借法律
专业背景及积累的专业知识与实践经验，本人积极为公司合规运营、治理结构优化及风险防控等方面提供专业建议，助力公司持续稳
健发展。
2026 年，本人将继续秉持独立、客观、审慎的原则，严格遵循法律法规及监管要求，充分发挥独立董事的监督与专业指导作用
，依托自身专业素养为公司更高质量发展积极建言献策、贡献价值。
独立董事：
傅利彬
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9a917257-4c62-4a8f-b6cb-2ea064da43f0.PDF
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2026-04-24 20:24│真爱美家（003041）：董事及高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善浙江真爱美家股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管理人员薪酬管理体系，建立科学有效的激励与
约束机制，充分调动公司董事及高级管理人员的工作积极性、创造性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《
上市公司治理准则》等法律、法规及《浙江真爱美家股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况
，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员。
本制度所称董事，是指在公司领取薪酬的董事（含职工代表董事），不含独立董事和不在公司领薪的董事。
本制度所称高级管理人员，是指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 公司董事及高级管理人员薪酬制度遵循以下原则：
（一）按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（二）收入水平与公司规模、业绩及分管工作目标挂钩的原则，同时兼顾市场薪酬水平；
（三）考虑公司长远利益、促进公司持续健康发展的原则；
（四）定量与定性考核相结合，结果与过程相统一的原则；
（五）有奖有罚、奖罚对等、激励与约束并重的原则。
第二章 管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的
薪酬政策与方案，包括工资总额决定机制、董事和高级管理人员薪酬结构、绩效考核、薪酬发放、止付追索等内容
第五条 公司董事的薪酬方案，须报经董事会同意后，由股东会决定；公司高级管理人员的薪酬方案由董事会批准。
第六条 公司人力资源部门、财务部门配合薪酬与考核委员会进行公司董事、高管薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准及发放
第七条 公司董事、高级管理人员薪酬原则上由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于
基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人能力价值和业绩贡献相匹配，与公司可持续发展相
协调。
第八条 董事和高级管理人员薪酬标准如下：
（一）董事：薪酬标准由基本薪酬和绩效薪酬构成。基本薪酬按其在公司担任的工作职务，参考同行业、同地区薪酬标准，且综
合考虑其岗位职责、工作经验等因素确定，并依据公司相关薪酬管理制度按月发放；绩效薪酬与公司经营效益、个人绩效考核等实际
情况挂钩，具体按照其所任职务对应的公司相关薪酬管理制度、考核和激励方案等确定并执行。同时兼任高级管理人员或公司（含控
股子公司、分公司）其他岗位的董事，按照就高原则确定薪酬标准。
（二）高级管理人员：薪酬标准由基本薪酬和绩效薪酬构成。基本薪酬按其在公司担任的工作职务，参考同行业、同地区薪酬标
准，且综合考虑其岗位职责、工作经验等因素确定，并依据公司相关薪酬管理制度按月发放；绩效薪酬与公司经营效益、个人绩效考
核等实际情况挂钩，具体按照其所任职务对应的公司相关薪酬管理制度、考核和激励方案等确定并执行。
公司高级管理人员仅在公司领薪，不得由控股股东、实际控制人及其控制的其他企业代发薪水。
公司独立董事实行津贴制度。公司不向外部董事发放薪酬。
第九条 本薪酬管理制度所规定的公司董事和高级管理人员薪酬不包括股权激励计划、员工持股计划以及其他根据公司实际情况
发放的专项激励、奖金或奖励等。
公司可以实施股权激励计划，对内部董事、高级管理人员及其他员工进行中长期激励。
激励对象为董事、高级管理人员的，公司应当在股权激励计划中载明其各自可获授的权益数量、占股权激励计划拟授出权益总量
的例，并设立绩效考核指标作为激励对象行使权益的条件。
薪酬与考核委员会可以拟定其他有利于激励内部董事、高级管理人员提高工作绩效和促进公司经营指标达成的其他方案，并制定
相应的考核办法，报公司董事会或者股东会审议批准后实施。
第十条 内部董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据公司当期经营情况、个人实际绩效考核结果发放。
第四章 薪酬调整
第十一条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着市场环境及公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步
发展需要。
第十二条 公司董事及高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平：定期通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪
酬整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）公司组织结构调整；
（五）岗位发生变动的个别调整。
当上述因素发生重大变化时，薪酬与考核委员会可根据具体情况对本制度或薪酬方案提出修订方案，提交董事会或股东会审议并
做出相应调整。
第五章 约束机制与止付追索
第十三条 内部董事、高级管理人员在任职期间，如出现下列情形之一的，不予发放年度绩效奖金：
（一）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部严重处罚的；
（二）严重损害公司利益的；
（三）年度财务会计报告被会计师事务所及注册会计师出具保留意见、否定意见或者无法表示意见的审计报告的；
（四）被公司免职的人员；
（五）违法乱纪，正在接受有关纪检、司法部门的审查；
（六）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或被证券交易所予以公开谴责或宣布为不合适人员的。
第十四条 公司实行董事及高级管理人员内部责任追究机制。对因工作不力、决策失误造成公司重大损失或经营管理目标严重不
达标的，公司视其损失大小和责任轻重，给予经济处罚、行政处分或解聘职务等处罚。
第十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬予以重新考核并相应追
回超额发放部分。第十六条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规
行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬进行全额或
部分追回。
第六章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，依照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度的任何条款，如与届时
有效的法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定相冲突，应以届时有效的法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的
规定为准。
第十八条 本制度自公司股东会审议批准之日起生效实施，修订亦同。第十九条 本制度由公司董事会负责解释。
浙江真爱美家股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/4f709af1-a975-487a-99e9-f7e93d4ea4b8.PDF
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2026-04-24 20:22│真爱美家（003041）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公
司 2025 年度利润分配预案的议案》，该项议案尚须提交公司股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表审计工作已经完成，并出具了审计报告。经中汇会计师事务所（
特殊普通合伙）审计，2025 年公司合并报表中归属于上市公司股东净利润为 23,387.65 万元，母公司期末可供分配的利润为 7,410
.21万元。
鉴于公司已经实行过 2025 年度中期分红，考虑到公司后续的资金需求，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股
东的长远利益，公司董事会提出 2025 年度利润分配预案为：2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 57,600,000 57,600,000 57,600,000
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东 233,876,523.53 75,795,548.16 105,942,341.65
的净利润（元）
合并报表本年度末累 893,039,505.06
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 74,102,124.38
累计未分配利润
（元）
上市是否满三个完整 ?是 □否
会计年度
最近三个会计年度累 172,800,000
计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度累 0
计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度平 138,538,137.78
均净利润（元）
最近三个会计年度累 172,800,000
计现金分红及回购注
销总额（元）
是否触及《股票上市 □是 ?否
规则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能
被实施其他风险警示
情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总
额高于最近三个会计年度年 均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额不低于 5,000 万元。因此，公司不存在触及《
深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
1、公司 2025 年度现金分红总额低于当年净利润 30%的原因
现金分红总额低于当年净利润 30%主要原因系公司业务正稳步扩张，需要留存一定的资金以保障业务规模增长、产能建设及研发
投入等。因此，公司董事会综合考虑公司经营情况、战略规划、资金供给和需求状况、外部融资环境及对投资者的回报等因素，在保
证公司正常经营和长远发展的前提下拟定了 2025 年度利润分配预案，符合公司实际发展需要，也更有利于实现对股东的长期投资回
报。
2、留存未分配利润的预计用途以及收益情况
公司留存未分配利润将结转至下一年度，用于后续业务发展支出、满足日常运营及项目建设等资金需求，有利于确保公司稳定运
营、扩大生产规模，提高公司综合竞争力，推进高质量、可持续发展。
3、公司为中小股东参与现金分红决策提供便利
公司 2025 年度利润分配预案尚需提交公司 2025 年度股东会审议，股东会将采取现场会议与网络投票相结合的投票方式进行表
决，为中小股东参与现金分红决策提供便利。同时，公司将与机构投资者、个人投资者等各类股东保持正常的沟通，通过投资者热线
、互动易平台等多种渠道接受各类投资者尤其是中小股东的意见或建议，并及时给予反馈，切实保障社会公众股东参与股东会的权利
。
4、增强投资者回报水平拟采取的措施
公司将继续推进高质量发展，持续做好业务经营，秉承为投资者带来长期持续回报的理念，按照相关法律法规和《公司章程》等
规定，结合公司所处发展阶段，统筹做好业绩增长与股东回报综合考虑与利润分配相关的各种因素，切实履行公司的利润分配政策，
持续与广大投资者共享公司发展的成果。
公司 2024 年度及 2025 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他
权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财
务报表项目核算及列报合计金额分别为 10,624.11 万元、4,134.69 万元，其分别占总资产的比例为 4.69%、1.91%，均低于 50%。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
2、公司第四届审计委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f8e56a10-8b7f-4cac-872e-0e1bbcdeee03.PDF
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2026-04-24 20:22│真爱美家（003041）：审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定和要求，浙江真爱
美家股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。现将董事会审计
委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责的情况报告如下：
一、 会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范并结合公司 2025 年度审计工作安排，天健所对公
司 2025 年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了
专项报告。
在执行审计工作的过程中，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇所”）就会计师事务所和相关审计人员的独立
性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与
公司管理层和治理层进行了沟通。中汇所审计小组的组成人员完全具备实施本次审计工作的专业知识和从业资格， 能够胜任本次审
计工作。
经审计，中汇所认为公司财务报表公允反映了公司 2025 年度的经营情况，公司各方面保持了有效的财务报告内部控制，并出具
了标准无保留意见的审计报告。
二、董事会审计委员会履行监督职责的工作情况
董事会审计委员会对中汇所的专业资质、业务能力、诚信状况、独 立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和
评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025 年 4月 18日，第四届董事会审计委
员会 2025 年第二次会议审议通过《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司审计机构及内控审计机构，并同意提交董事会审议。
2026 年 1月 12 日，公司董事会审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开年报审计预沟通会议，就 2025
年年报审计工作的审计范围、工作安排、审计重点等相关事项进行了沟通，并对审计计划提出建议。在中汇会计师事务所出具初步审
计意见后，公司董事会审计委员会与年审注册会计师召开年报审计沟通会议，认真听取了年审注册会计师关于公司审计相关事项的汇
报，就 2025 年度审计过程中发现的问题、审计内容相关调整事项及审计报告的出具情况等进行了充分沟通，并对审计工作发表意见
。
2026 年 4月 17 日，公司召开第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议，审议通过了公司 2025 年度财务报告、内部控制
自我评价报告、拟续聘会计师事务所等议案，并同意提交公司董事会审议。
报告期内，审计委员会充分发挥了审查、监督的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会
计师事务所进行了充分的讨论和沟通，有效监督了公司的审计工作，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审计委
员会认为中汇会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时
完成了公司 2025 年年报审计相关工作，出具的审计报告客观、公正、及时。
浙江真爱美家股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a6b15090-cea2-4b84-a182-4bd086d9b29b.PDF
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2026-04-24 20:22│真爱美家（003041）：关于中汇会计师事务所(特殊普通合伙)履职情况评估报告
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浙江真爱美家股份有限公司(以下简称公司)聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中汇会计师事务所”)作为公司 2
025 年度年报审计师。
根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中汇会计师事务所在近一年审
计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年中汇会计师事务所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，
公允表达意见。具体情况如下：
一、资质条件
(一) 事务所基本信息
中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师
事务所之一，长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期：2013 年 12 月 19 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市江干区新业路 8号华联时代大厦 A幢 601 室
首席合伙人：高峰
上年度末（2025 年 12 月 31 日）合伙人数量：117 人
上年度末（2025 年 12 月 31 日）注册会计师人数：688 人
上年度末（2025 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：312 人
最近一年（2025 年度）经审计的收入总额：100,457 万元
最近一年（2025 年度）审计业务收入：87,229 万元
最近一年（2025 年度）证券业务收入：47,291 万元
上年度（2024 年年报）上市公司审计客户家数：205 家
上年度（2024 年年报）上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（4）制造业-专用设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度（2024 年年报）上市公司审计收费总额 16,963 万元
上年度（2024 年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：3家
(二) 项目信息
1.基本信息
姓名 人员 成为注册 开始从事上 开始在本所执 开始为本公 近三年签署及复
会计师时 市公司审计 业时间 司提供审计 核过上市公司审
间 时间 服务时间 计报告家数
严海锋 项目合伙人 2008 年 2006 年 2015 年 8月 2022 年 11 家
张演硕 签字注册会计师 2021 年 2009 年 2014 年 8月 2022 年 3 家
阮喆 质量控制复核人 2011 年 2009 年 2012 年 9月 2025 年 8 家
中汇会计师事务所及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对
独立性要求的情形。
二、执业记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 1
次。46 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 7次、自律监管措施12 次和纪律处分 2 次
。根据相关法律法规的规定，前述受到监管措施的情况不影响中汇会计师事务所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
中汇会计师事务所前述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会
及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情
况。
三、质量管理水平
中汇会计师事务所根据中国注册会计师职业道德守则、会计师事务所质量管理准则及中国注册会计师审计准则等职业准则及相关
法律法规的要求，围绕质量管理准则要求的八个组成要素在会计师事务所的业务质量责任管理、职业道德规范、客户关系和具体业务
的接受与保持、与质量管理相关的人力资源管理、业务执行、项目质量复核、执业质量监控、分所管理、接受外部执业质量检查管理
等九个方面都制定了相应的质量管理制度、政策和程序，建立健全了较为全面、完善的质量管理体系。相关方面具体说明如下：
(一) 项目咨询
中汇会计师事务所制定了项目咨询的政策和程序，项目组需就重大问题和疑难事项向专业技术部或质量控制部进行咨询。近一年
审计过程中，中汇会计师事务所项目组就公司重大会计审计事项与中汇会计师事务所专业技术部及时咨询，按时解决了公司重点难点
技术问题。
(二) 意见分歧解决
中汇会计师事务所制定了明确的专业意见分歧解决的政策和程序。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未
解决的专业意见分歧时，需要咨询专业技术部负责人或质量控制部负责人，必要时，进一步提交专业技术委员会或风险控制与质量管
理委员会。专业意见分歧的解决记录于审计工作底稿。审计底稿中需记录审计项目组就其已知悉的专业意见分歧已经解决的结论。在
专业意见分歧解决之前不得出具报告。近一年审计过程中，中汇会计师事务所就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见，无不能
解决的意见分歧。
(三) 项目质量复核
中汇会计师事务所制定了较为完善的项目质量复核的政策和程序，明确复核流程、复核人员和复核范围，对于证券业务，中汇会
计师事务所委派质量控制部及独立复核合伙人执行项目质量复核。近一年审计过程中，中汇会计师事务所根据其质量管理制度要求实
施了完善的项目质量复核程序并于审计报告日前完成了项目质量复核程序，质量控制部人员和独立复核合伙人实施的项目质量复核范
围包括审计过程中产生的重大事项、已审财务报表及拟出具的报告以及项目组作出的重大判断和得出的结论相关的工作底稿等。
(四) 项目质量检查
中汇会计师事务所制定了较为完善的执业质量监控的政策和程序，以合理保证质量管理的政策和程序得以有效运行。中汇会计师
事务所对质量管理的监控，包括每年一次的对质量管理体系的设计和运行的监控检查，以及以合伙人为维度的具体项目的执业质量检
查。对合伙人的监控检查以三年为一个周期，每个周期内，所有合伙人都要至少接受一次监控检查。监控结果纳入合伙人年度执业质
量考核，并视监控检查情况采取相应惩戒措施。近一年审计过程中，中汇会计师事务所没有在项目质量检查方面发现重大问题。
(五) 质量管理缺陷识别与整改
中汇会计师事务所风险控制与管理委员会负责对质量管理体系的监控检查，并评价监控检查或外部检查所识别的质量管理缺陷和
整改。在近一年审计过程中，中汇会计师事务所没有在质量管理体系方面发现重大缺陷。
综上，近一年审计过程中，中汇会计师事务所勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行，整体上具备较好的质量管理水平
，为其提供高质量的审计服务提供了必要的制度保障。
四、工作方案
近一年审计过程中，中汇会计师事务所针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工
作方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税确认、金融工具、合并报
表等。
近一年审计过程中，中汇会计师事务所全面配合公司审计工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。中汇会计师事务所就预
审、终审等阶段制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
五、人力及其他资源配备
中汇会计师事务所配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师、中国注册税
务师等专业资质。项目负责合伙人均由主管合伙人担任，项目现场负责人也由审计高级经理担任。
中汇会计师事务所的后台支持团队包括税务、信息系统、内控、风险咨询等多领域专家，且技术专家后台前置，全程参与对审计
服务的支持。
六、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了中汇会计师事务所在信息安全管理中的责任义务。中汇会计师事务所制定了涵盖档案管理、保密制
度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查
、处理、脱敏和归档管理，并能够有效执行。
七、风险承担能力水平
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 3亿元，职业保险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/31735dec-3954-4e48-9409-bef40e6e80a9.PDF
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2026-04-24 20:22│真爱美家（003041）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等要求，浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司现任独立董事
傅利彬、余高明、吕滨的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事傅利彬、余高明、吕滨的任职经历及其签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事外的任何职务，
也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存
在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/7d673ae6-25de-48c8-b9c5-fa843aa5e278.PDF
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2026-04-24 20:22│真爱美家（003041）：2025年度董事会工作报告
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真爱美家（003041）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c2837db9-9575-407e-ba9a-c53bbd626feb.PDF
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2026-04-24 20:22│真爱美家（003041）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告
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浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 24日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于续
聘公司 2026 年度审计机构的议案》，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）为公司 2026
年度审计机构，本事项需提交公司 2025 年度股东会审议通过，现将有关事项具体公告如下：
一、拟续聘会计师事务所基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师
事务所之一，长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期：2013 年 12 月 19 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市江干区新业路 8号华联时代大厦 A幢 601 室
首席合伙人：高峰
上年度末（2025 年 12 月 31 日）合伙人数量：117 人
上年度末（2025 年 12 月 31 日）注册会计师人数：688 人
上年度末（2025 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：312 人
最近一年（2025 年度）经审计的收入总额：100,457 万元
最近一年（2025 年度）审计业务收入：87,229 万元
最近一年（2025 年度）证券业务收入：47,291 万元
上年度（2024 年年报）上市公司审计客户家数：205 家
上年度（2024 年年报）上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（4）制造业-专用设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度（2024 年年报）上市公司审计收费总额 16,963 万元
上年度（2024 年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：3家
2.投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 3亿元，职业保险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
3.诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 1
次。46 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 7次、自律监管措施12 次和纪律处分 2 次
。根据相关法律法规的规定，前述受到监管措施的情况不影响中汇会计师事务所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1.基本信息
姓名 成为注册 开始从事 开始在本所 开始为本公 近三年签署
会计师时 上市公司 执业时间 司提供审计 及复核
间 审计时间 服务时间 过上市公司
审计报
告家数
严海锋张 项目合伙人签字注 2008 年202 2006 年200 2015 年 8 月2014 2022 年 5 月2022 11 家3 家
演硕 册会计师 1 年 9 年 年 8 月 年 10 月
阮喆 质量控制复核人 2011 年 2009 年 2012 年 9月 2026 年 8 家
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2025 年，审计服务的费用总额为人民币 52 万元(其中财务报告审计费 42 万元，内控报告审计费 10 万元)。
公司 2026 年度审计收费原则系根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素以及事务所的收费标准确定
最终的审计收费，并授权董事会与该所根据实际审计工作量商谈审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会经核查，认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）能够严格遵循独立、客观、公正、公允的执业准则，对
公司的资产状况、经营成果所作审计实事求是，所出报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。中汇会计师事务所（特殊
普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等能够满足公司审计工作的要求，董事会审计委员会提议续聘中汇
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构，并续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度
内部控制审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026 年 4月 24日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》，同意续
聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构，并将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
2、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
3、审计委员会审议意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c79e3fc6-c1c8-40c7-aa79-0514e2bd72cc.PDF
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2026-04-24 20:22│真爱美家（003041）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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真爱美家（003041）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/32da7643-b41d-4358-9767-5c67d7379be5.PDF
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2026-04-24 20:22│真爱美家（003041）：2025年度董事会审计委员会履职报告
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根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票
上市规则》《浙江真爱美家股份有限公司章程》等法律法规、部门规章等规范性文件的规定，报告期内，公司董事会审计委员会本着
勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，切实有效地开展了工作。现将审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
2025 年，公司审计委员会成员未发生变化。主任委员由具备专业会计资格的独立董事吕滨担任，公司董事郑扬、独立董事余高
明担任委员。
二、报告期内会议召开情况
报告期内，审计委员会共召开会议 4次，全体委员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，亲自出席会议，积极对相关议题发表专
业意见，并对会议记录进行了签字确认。会议召开具体情况如下：
2025 年 2月 15 日，公司召开第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议，审议通过了《浙江真爱美家股份有限公司 2024
年度内部审计报告》《浙江真爱毯业科技有限公司 2024 年度内部审计报告》《浙江真爱时尚家居有限公司 2024年度内部审计报告
》《2025 年度审计工作目标和审计计划》。
2025 年 4月 18 日，公司召开第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议，审议通过了《关于公司<2024 年度财务决算报告>
的议案》《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年一季度报告>的议案》《关于公司2024 年度利润分配
预案的议案》《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》《关于预计 2025 年
度对外担保额度的议案》《浙江真爱美家股份有限公司 2025 年第一季度内部审计报告》《浙江真爱毯业科技有限公司 2025 年第一
季度内部审计报告》《浙江真爱时尚家居有限公司 2025 年第一季度内部审计报告》《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》
。
2025 年 8月 12 日，公司召开第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议，审议通过了《浙江真爱美家股份有限公司 2025
年半年度内部审计报告》《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》。
2025 年 10月 21日，公司召开第四届董事会审计委员会2025 年第四次会议，审议通过了《浙江真爱美家股份有限公司 2025 年
三季度内部审计报告》《关于公司 2025 年三季度报告的议案》《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。
三、报告期内履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，董事会审计委员会与公司审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）对公司审
计中的重大事项、处理方式及内控审计等进行了充分的讨论沟通。在审计过程中，审计委员会督促年审会计师按照计划推进工作，对
关键事项提出了意见和要求，协调公司配合审计工作的开展，确保公司审计各项工作的有序开展。
董事会审计委员会中汇会计师事务所的相关资质、业务规模、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信记录、独立性以及执行能力
进行了审查，认为中汇会计师事务所在从事证券业务资格等方面均符合相关规定，在年报审计工作过程中秉持客观、独立、公正的审
计原则，表现了良好的职业操守和业务素质，较好地完成了公司年度财务报告和财务报告内部控制的审计工作，审计行为规范有序，
出具的审计报告客观、及时、完整。同时，董事会审计委员会认为其具备审计工作的专业能力和资质，同意续聘中汇会计师事务所为
公司 2025 年度审计机构。
（二）审阅公司财务报告并发表意见
1、审阅公司年度报告情况
（1）在年审事务所正式进场前，审计委员会与年审会计师就公司 2024 年年报的审计计划及重点审计事项进行了充分沟通，并
对可能遇到重大问题进行了广泛深入的研究和探讨，发表了各自的看法和见解。（2）在年审会计师事务所出具初步审计意见后，审
计委员会再次审阅了公司年度财务会计报表，并与年审会计师进行了充分沟通，同意将财务报告提交公司董事会审议。
2、报告期内，审阅了公司 2025 年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告的财务报表。
（三）评估公司内部控制有效性
审计委员会审查了公司 2025 年度内部控制执行情况，审阅了公司《2025年度内部控制评价报告》和审计机构出具的《内部控制
审计报告》。报告期内，公司持续优化制度体系及内控管理，按照最新监管规定要求，完成取消监事会相关工作,由董事会审计委员
会履行原监事会职权。审计委员会认为公司已按照《证券法》《公司法》和中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要求与《企业内
部控制基本规范》的规定，制定了一套规范且有效的公司治理结构与内部控制体系，并能得到有效的执行。
（四）监督及评估内部审计工作
报告期内，审计委员会对公司内部审计工作进行了监督及评估，审订了公司内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，督促公
司内部审计部门严格按照审计计划执行；审阅了公司内部审计工作报告，对公司内部审计中发现的问题予以持续关注。经审阅内部审
计工作报告，未发现公司内部审计工作存在重大问题。
四、总体评价
2025 年度，董事会审计委员会恪尽职守、尽职尽责、忠实勤勉地履行了工作职责。2026 年，审计委员会将继续按照相关规定，
秉承审慎、客观、公正的原则，从切实维护公司和全体股东的合法权益出发，继续勤勉尽责履职，关注公司的财务信息、内部控制、
内部审计、外部审计等公司重大事项，充分发挥审计委员会的专业职能，提升履职的独立性、专业性、有效性，促进公司稳健经营、
规范运作、健康发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/922551dc-9b77-4c5b-bb87-d4a61fc4b187.PDF
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2026-04-24 20:22│真爱美家（003041）：2025年度内部控制自我评价报告
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真爱美家（003041）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/2159c182-479d-4872-8324-fe9ac41deb26.PDF
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2026-04-24 20:21│真爱美家（003041）：2025年年度报告
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真爱美家（003041）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/750c8eb7-dd02-40ad-807c-fbf61f890087.PDF
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2026-04-24 20:21│真爱美家（003041）：2026年一季度报告
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真爱美家（003041）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/be6c86fa-97d0-4e87-bd91-475090dc5dd4.PDF
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2026-04-24 20:21│真爱美家（003041）：2025年年度报告摘要
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真爱美家（003041）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/94c75c44-f1ab-4bd6-ac97-8f77d825ab22.PDF
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2026-04-24 20:21│真爱美家（003041）：第四届董事会第十八次会议决议公告
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一、会议召开情况
浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于 2026年 4月 24日以现场加通讯表决的方式在公
司四楼会议室召开，会议通知已于 2026年 4月 14日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长郑期中召集并主持，会
议应参加表决的董事 9人，实际参加表决的董事 9人，公司高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国
公司法》及《浙江真爱美家股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度董事会工作报告》。
3、审议通过《关于公司<2025年度独立董事述职报告>的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 3票，独立董事傅利彬、余高明、吕滨回避表决。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度独立董事述职报告》。
4、审议通过《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
审计委员会对此发表了同意意见，本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。
5、审议通过《关于公司<2026年一季度报告>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
审计委员会对此发表了同意意见。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026年一季度报告》。
6、审议通过《关于公司<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
审计委员会对此发表了同意意见，会计师出具了内部控制审计报告。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度内部控制自我评价报告》。
7、审议通过《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
审计委员会对此发表了同意意见，本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025年度利润分配预案的公告》。
8、审议《关于公司 2026年度董事薪酬方案的议案》
根据《浙江真爱美家股份有限公司章程》及内部管理制度，公司董事的年度薪酬基本原则如下：
除独立董事外，公司董事的年度薪酬包含基本薪酬和绩效薪酬两部分，其中绩效薪酬在基本薪酬与绩效薪酬之和中的占比原则上
不低于 50%，结合公司实际情况，确认公司董事的年度薪酬基本原则如下：
（1）不在公司担任除董事以外其他职务的董事（不含独立董事）不领取薪酬；
（2）在公司担任其他职务的董事，按照公司员工薪酬管理制度的相关规定确定报酬，不再另行发放董事报酬；
（3）公司董事每年的年度薪酬须提交公司股东会上审核确认；
（4）独立董事薪酬采用津贴制，2026 年度津贴标准为税前 7.56 万元/年，按月发放。
非独立董事的绩效薪酬将根据公司内部人员薪酬管理制度相关规定经考核后确定。
表决结果：同意 0票，反对 0票，弃权 0票，回避 9票。
薪酬与考核委员会对此发表了同意意见，本议案尚需提交股东会审议。
9、审议通过《关于公司 2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》
根据《浙江真爱美家股份有限公司章程》及内部管理制度，公司高级管理人员的年度薪酬基本原则如下：
2026 年度，公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。具体由基
本薪酬和绩效奖金构成，其中绩效薪酬在基本薪酬与绩效薪酬之和中的占比原则上不低于 50%。基本薪酬以2025 年度为基础，按月
发放，公司可考虑职位、责任、能力、市场薪资水平等因素对高级管理人员基本薪酬情况进行调整；绩效奖金部分根据公司经营成果
及其任职考核情况予以评定和发放。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票，回避 5票。
薪酬与考核委员会对此发表了同意意见。
10、审议通过《关于预计 2026年度对外担保额度的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
审计委员会对此发表了同意意见，本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于预计 2026年度对外担保额度的公告》。
11、审议通过《关于公司 2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的公
告》。
12、审议通过《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
审计委员会对此发表了同意意见，本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司 2026年度审计机构的公告》。
13、审议通过《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。
14、审议通过《关于召开 2025年年度股东会的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025年度股东会的通知》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
2、公司审计委员会 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/47bc9fd3-b813-49fe-ab7d-805c8ab5cce1.PDF
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2026-04-24 20:20│真爱美家（003041）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明
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中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC T
imes Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,HangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3-4
中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC T
imes Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,HangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
关于浙江真爱美家股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明
中汇会专[2026]7854号浙江真爱美家股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江真爱美家股份有限公司(以下简称真爱美家公司)2025年度财务报表，并出具了中汇会审[2026]7853号
无保留意见的审计报告，在此基础上对后附的真爱美家公司管理层编制的《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总
表》(以下简称汇总表)进行了审核。
一、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及
中国银行保险监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公
告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、准确
、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对真爱美家公司管理层编制的汇总表发表专项审核意见。中国注册会计师审计准则要求我
们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证
据。我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC T
imes Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,HangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审核意见提供了合理的基础。
三、专项审核意见
我们认为，真爱美家公司管理层编制的汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求，后附汇
总表所载资料与我们审计真爱美家公司2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有
发现不一致。
四、对本专项说明使用者和使用目的的限定
本专项说明仅供真爱美家公司2025年度报告披露使用，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。为了更好地
理解真爱美家公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
报告日期：2026年4月24日
中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC T
imes Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,HangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
附表： 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编
位：浙 真爱美家 份有 公 金额 ：人 民
万元
占用方与上市公司核
上市公司 2025 年期初占用 2025 年度占用累计发 2025年度占用资金 2025 年度偿还累 2025年期末占用 占用形成
非经营性资金占用 资金占用方名称 算的会计科 占用性质
的关联关 资金余额 生金额(不含利息) 的利息(如有) 计发生金额 资金余额 原因
目
系
控股股东、实际控制 - - - - - - - - - 非经营性占用人及其附属企业 - - - - - - - - - 非经营性占用
小 计 - - - - - - - - -前控股股东、实际控 - - - - - - - - - 非经营性占用制人及其附属企业 - - - - - - - - - 非经
营性占用
小 计 - - - - - - - - -
其他关联方及其附- - - - - - - - - 非经营性占用属企业
小 计 - - - - - - - - -
总 计 - - - - - - - - -
往来方与上市公司核
上市公司 2025 年期初往来 2025 年度往来累计发 2025年度往来资金 2025 年度偿还累 2025年期末往来 往来形成 往来性质(
经营性往其它关联资金往来 资金往来方名称 算的会计科
的关联关 资金余额 生金额(不含利息) 的利息(如有) 计发生金额 资金余额 原因 来、非经营性往来)
目
系
控股股东、实际控制 - - - - - - - - - -人及其附属企业 - - - - - - - - - -上市公司的子公司及 浙江真爱毯业科技有限
公司 子公司 其他应收款 7,003.01 12,650.00 318.91 15,970.92 4,001.00 资金拆借 非经营性往来其附属企业 浙江真爱时尚家居
有限公司 子公司 其他应收款 - 2,000.00 2.07 2,002.07 - 资金拆借 非经营性往来其他关联人及其附 - - - - - - - - - -
属企业 - - - - - - - - - -总 计 - - - 7,003.01 14,650.00 320.98 17,972.99 4,001.00 - -法定代表人：
主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
告 用
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/edae3f86-c099-4cee-bbdc-ef9f82c76f96.PDF
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2026-04-24 20:20│真爱美家（003041）：2025年年度审计报告
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真爱美家（003041）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f655cf2d-8ebd-45f7-b2f6-028dcc2d0583.PDF
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2026-04-24 20:20│真爱美家（003041）：关于预计2026年度对外担保额度的公告
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一、担保情况概述
浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司控股子公司资金需要，推动子公司的快速发展，提高公司融资决策
效率，2026 年预计为子公司各类担保敞口余额不超过 13 亿元（包括子公司对子公司的担保），实际担保金额以最终签订的担保合
同为准，担保范围主要为申请银行综合授信、项目贷款、银行承兑汇票、融资租赁等融资业务，担保方式为连带责任保证担保、抵押
担保等，公司董事会提请股东大会授权公司管理层签署相关担保协议或文件。
在上述审批额度内发生的担保事项，担保额度可在控股子公司之间进行调剂；在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理
上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。对超出上述额度之外的担保，公司将根据规定及时履行审议程序和信息
披露义务。
本担保事项已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议批准，担保额度有效期自股东会决议审议通
过之日起至下一年度审议担保额度的股东会决议通过之日。
二、担保额度预计情况
单位：万元
担保方 被担保方 担保方持 被担保方 截至目前担 2026年申请新 预计新增担保额 是否关
股比例 最近一期 保余额 增担保额度 度占上市公司最 联担保
资产负债 近一期净资产比
率 例
浙江真爱美家 浙江真爱毯业 100% 低于 70% 12,907.72 60,000.00 40.90% 否
股份有限公司 科技有限公司
浙江真爱时尚 100% 低于 70% 15,012.28 否
家居有限公司
浙江真爱时尚 浙江真爱毯业 0 低于 70% 4,275.38 37,804.61 25.77% 否
家居有限公司 科技有限公司
浙江真爱毯业 浙江真爱时尚 0 低于 70% 0 0 0 否
科技有限公司 家居有限公司
三、被担保人基本情况
（一）浙江真爱毯业科技有限公司
1、法定代表人：郑其明
2、注册资本：43,300.00 万元人民币
3、成立日期：2010-12-28
4、注册地址：浙江省义乌市苏溪镇好派路 999 号
5、经营范围：一般项目：毛纺原辅料、纺织设备、机电设备、节能技术、自动化技术研发；毛纺织品（含染色）、地毯（不含
染色）、床上用品、包装袋生产、销售；毛毯印花（与有效《排污许可证》同时使用）； 货物进出口、技术进出口。(除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动)。
6、股权结构：浙江真爱毯业科技有限公司为公司的全资子公司。
7、最近一年又一期的主要财务指标： 单位：万元
主要财务指标 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31日
总资产 207246.366 180398.53
净资产 113494.97 112582.88
主要财务指标 2026 年 1-3 月 2025 年度
营业收入 14628.69 63750.37
净利润 912.08 21562.15
（二）浙江真爱时尚家居有限公司
1、法定代表人：郑其明
2、注册资本：16,188.00 万元人民币
3、成立日期：2003-09-26
4、注册地址：浙江金东经济开发区华丰东路 999 号
5、经营范围：家居用品、毛毯、地垫、地毯、床上用品加工、销售（除危险品及有污染的工艺）；国家法律法规允许的，无需
前置审批的货物与技术进出口。（凡涉及后置审批项目的，凭相关许可证经营，浙江省后置审批目录详见浙江省人民政府官网）
6、股权结构：浙江真爱时尚家居有限公司为公司的全资子公司。
7、最近一年又一期的主要财务指标：
单位：万元
主要财务指标 2026 年 3月 31 日 2025 年 12 月 31 日
总资产 56568.31 45516.42
净资产 29275.22 29721.92
主要财务指标 2026 年 1-3 月 2025 年度
营业收入 7998.98 49660.00
净利润 -446.69 1335.27
四、担保协议的主要内容
本担保为拟担保事项，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司（含子公司）与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，
以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度，同时提请股东大会授权经营
管理层签署额度范围内的相关法律合同及文件。
五、董事会意见
本次担保预计事项是为满足公司控股子公司资金需要，推动子公司的快速发展，有利于充分利用及灵活配置公司资源，提高公司
决策效率。本次被担保对象为公司控股子公司，担保风险处于公司可控制范围之内。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为 32,195.39 万元，占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资
产的 21.95%，公司及子公司不存在对合并报表范围外其他主体提供的担保。截至公告披露日，担保债务未发生违约。
七、备查文件
公司第四届董事会第十八次会议决议
浙江真爱美家股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/96b47a69-f7aa-4e98-8bfd-bbd9c8c1e394.PDF
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2026-04-24 20:19│真爱美家（003041）：独立董事2025年度述职报告--余高明
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本人（余高明）作为浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度，根据《上市公司独立董事管理
办法》，严格按照《上市公司治理准则》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、制度的要求，诚实守信，勤勉尽责，积极
参加董事会及股东会会议，独立履行职责，不受公司控股股东、实际控制人的影响。独立董事在审议公司重大事项时充分利用自身的
专业知识作出审慎的判断，并发表独立意见，对防范公司风险、顺利发展发挥了独立董事应有的监督作用。切实维护公司整体的利益
以及全体投资者尤其是中小投资者的合法权益。现就独立董事 2025 年度述职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
余高明先生：中国国籍，无境外永久居留权，1985 年出生，本科学历，三级律师资格。从事律师行业多年，拥有丰富的律师工
作经验。2015 年 11 月至 2018年 10 月，担任浙江永大（绍兴）律师事务所主任律师；2018 年 11 月至今担任浙江星脉律师事务
所主任律师；2022 年 3月至今，担任公司独立董事。
二、独立董事履职情况
（一）股东会及董事会情况
2025 年度，公司一共召开了 5次董事会，2次股东会，我均出席了全部董事会和股东会，忠实履行了独立董事职责。
2025 年,我严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责出席相关会议，通过电话会谈、微信沟通、查阅资料等方式积极认真
地履行独立董事的职责，主动向管理层了解行业发展方向及公司经营情况，全面关注公司的发展状况。公司也为我行使职权提供了必
要的工作条件并给予了大力的配合。报告期内，公司董事会的召集和召开程序符合相关法律法规的要求，我对董事会的全部议案进行
了独立、审慎的判断,并投出赞成票,未有反对和弃权的情况。
（二）专门委员会情况
本人为审计委员会成员。报告期内，公司共召开 4次审计委员会，审议及听取了公司及子公司各个报告期内的内部审计报告。根
据公司实际情况，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握 2025 年度审计工作安排及审计工作进展情况，充分发挥审计委员
会的专业职能和监督作用。
三、独立董事履职重点关注事项情况
报告期内，我对以下事项进行重点关注，经核查相关资料后对各事项的相关决策、执行及披露情况的合法合规性做出了独立明确
的判断，并发表了独立意 见，具体情况如下：
（一）关联交易情况
2025 年度，我重点关注了公司的关联交易，公司关联交易占比很小，没有对公司独立性产生影响，公司的业务不会因此类交易
对关联人形成任何依赖。公司与关联方之间发生的上述关联交易均按照自愿、平等、价格公允的原则，参照市场价执行，不存在任何
损害公司和中小股东利益的情形。
（二）定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法
规及规范性文件的要求，按时编制并披露了各类定期报告，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公
司经营情况。上述报告均经公司董事会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他相关内部控制监管要求，公司建立了覆盖全流程的内部控制制度体系
，并保障了制度的有效实施与执行。内部控制自我评价报告较客观、全面地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。为进一步适
应法律法规及监管要求的最新发展，结合公司自身发展实际，报告期内，公司对多项治理制度进行了修订，包括《公司章程》《股东
会议事规则》《董事会议事规则》等核心治理制度，旨在持续完善公司内部控制及治理体系，提升治理水平和风险防范能力，保障经
营管理合法合规和经营活动有序进行，促进公司健康可持续发展。
（三）公司控制权变更情况
报告期内，公司控股股东决定转让公司控制权。针对这一重大事项，我们专门召开了独立董事专门会议，审议了《关于豁免公司
控股股东及实际控制人、董事长自愿性股份限售及锁定承诺的议案》。我们三位独立董事详细询问了这次变更的缘由，变更的流程及
变更的时间。对于引入新的控股股东，是否有利于公司现有业务的发展，公司未来的发展规划。同时又去详细查看了新的控股股东及
实际控制人情况，充分履行了独立董事参与公司重大事项的权力。
（四）续聘会计师事务所情况
我对续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构发表同意的独立意见，中汇会计师事务所（特殊普通
合伙）已为公司提供 2024年度财务审计工作，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中坚持独立审计原则，客观、公允的
反映公司的财务和内控状况，切实履行了审计机构应尽职责，所执行的审计程序符合相关法律法规的规定，相关审计费用合理。
（五）董事、高级管理人员的薪酬
2025 年 4 月 18 日，公司召开 2025 年第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过了《关于董事 2025 年度薪酬方
案的议案》《关于高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》。公司内部董事及高级管理人员依据绩效考核结果所获薪酬情况，符合
公司现行董事及高级管理人员薪酬方案的相关规定，未发现存在损害公司及全体股东利益的情形。
（六）公司配合独立董事工作的情况
公司高度重视独立董事的履职支撑服务工作，为本人履行职责提供必要的工作条件和人员支持，通过规范董事会会议、定期汇报
、重大事项提前充分沟通、组织或配合开展调研等多种形式保障本人履职知情权；组织参加资本市场法律法规、上市公司监管要求、
独董履职规范等培训，及时传递监管及行业动态，以便本人更好地履职尽责。报告期内未有任何干预本人独立行使职权的情况发生。
四、总体评价和建议
2025 年，本人恪尽职守、勤勉尽责地履行了独立董事职责，始终保持独立性与客观性原则。全年积极出席公司董事会及董事会
各专业委员会会议，审慎参与各项议案的讨论与决策，确保审议过程的科学性与决策结果的合理性。在信息披露监督方面，本人严格
督促公司依法履行信息披露义务，对报告内容的真实性、准确性、完整性及及时性进行审慎核查，切实保障投资者知情权。凭借法律
专业背景及积累的专业知识与实践经验，本人积极为公司合规运营、治理结构优化及风险防控等方面提供专业建议，助力公司持续稳
健发展。
2026 年，本人将继续秉持独立、客观、审慎的原则，严格遵循法律法规及监管要求，充分发挥独立董事的监督与专业指导作用
，依托自身专业素养为公司更高质量发展积极建言献策、贡献价值。
独立董事：
余高明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/bc316372-19cd-41c3-b80c-2982b3c68e25.PDF
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2026-04-24 20:19│真爱美家（003041）：独立董事2025年度述职报告--吕滨
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本人（吕滨）作为浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度，根据《上市公司独立董事管理办
法》，严格按照《上市公司治理准则》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、制度的要求，诚实守信，勤勉尽责，积极参
加董事会及股东会会议，独立履行职责，不受公司控股股东、实际控制人的影响。独立董事在审议公司重大事项时充分利用自身的专
业知识作出审慎的判断，并发表独立意见，对防范公司风险、顺利发展发挥了独立董事应有的监督作用。切实维护公司整体的利益以
及全体投资者尤其是中小投资者的合法权益。现就独立董事 2025 年度述职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
吕滨女士：吕滨女士，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，本科学历，高级会计师职称，拥有注册会计师、注册税务
师资格证，2000 年至 2005年 4月，担任浙江升华拜克生物股份有限公司财务总监助理，2005 年 4月至 2019年 5月，担任浙江诗华
诺倍威生物技术有限公司财务总监，2019 年 7月至 2020年 7 月，担任北京财能科技有限公司副总裁，2020 年 7月至今，担任杭州
略营励企业管理咨询有限公司总经理。2023 年 7月至今担任公司独立董事。
二、独立董事履职情况
（一）股东会及董事会情况
2025 年度，作为独立董事，参加了 5次董事会，2次股东会，忠实履行了独立董事职责。
2025 年,我严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责出席相关会议，通过电话会谈、微信沟通、查阅资料等方式积极认真
地履行独立董事的职责，主动向管理层了解行业发展方向及公司经营情况，全面关注公司的发展状况。公司也为我行使职权提供了必
要的工作条件并给予了大力的配合。报告期内，公司董事会的召集和召开程序符合相关法律法规的要求，我对董事会的全部议案进行
了独立、审慎的判断,并投出赞成票,未有反对和弃权的情况。
（二）专门委员会情况
本人为审计委员会、薪酬与考核委员会成员。报告期内，我参加了 4次审计委员会，审议及听取了公司及子公司各个报告期内的
内部审计报告。根据公司实际情况，掌握 2025 年度审计工作安排及审计工作进展情况，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用
。参加了 1次薪酬与考核委员会，审议了 2025 年度董事、高管的薪酬方案。
三、独立董事履职重点关注事项情况
报告期内，我对以下事项进行重点关注，经核查相关资料后对各事项的相关决策、执行及披露情况的合法合规性做出了独立明确
的判断，具体情况如下：
（一）关联交易情况
2025 年度，我重点关注了公司的关联交易，公司关联交易占比很小，没有对公司独立性产生影响，公司的业务不会因此类交易
对关联人形成任何依赖。公司与关联方之间发生的上述关联交易均按照自愿、平等、价格公允的原则，参照市场价执行，不存在任何
损害公司和中小股东利益的情形。
（二）定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法
规及规范性文件的要求，按时编制并披露了各类定期报告，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公
司经营情况。上述报告均经公司董事会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他相关内部控制监管要求，公司建立了覆盖全流程的内部控制制度体系
，并保障了制度的有效实施与执行。内部控制自我评价报告较客观、全面地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。为进一步适
应法律法规及监管要求的最新发展，结合公司自身发展实际，报告期内，公司对多项治理制度进行了修订，包括《公司章程》《股东
会议事规则》《董事会议事规则》等核心治理制度，旨在持续完善公司内部控制及治理体系，提升治理水平和风险防范能力，保障经
营管理合法合规和经营活动有序进行，促进公司健康可持续发展。
（三）公司控制权变更情况
报告期内，公司控股股东决定转让公司控制权。针对这一重大事项，我们专门召开了独立董事专门会议，审议了《关于豁免公司
控股股东及实际控制人、董事长自愿性股份限售及锁定承诺的议案》。我们三位独立董事详细询问了这次变更的缘由，变更的流程及
变更的时间。对于引入新的控股股东，是否有利于公司现有业务的发展，公司未来的发展规划。同时又去详细查看了新的控股股东及
实际控制人情况，充分履行了独立董事参与公司重大事项的权力。
（四）续聘会计师事务所情况
我对续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构发表同意的独立意见，中汇会计师事务所（特殊普通
合伙）已为公司提供 2024年度财务审计工作，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中坚持独立审计原则，客观、公允的
反映公司的财务和内控状况，切实履行了审计机构应尽职责，所执行的审计程序符合相关法律法规的规定，相关审计费用合理。
（五）董事、高级管理人员的薪酬
2025 年 4 月 18 日，公司召开 2025 年第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过了《关于董事 2025 年度薪酬方
案的议案》《关于高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》。公司内部董事及高级管理人员依据绩效考核结果所获薪酬情况，符合
公司现行董事及高级管理人员薪酬方案的相关规定，未发现存在损害公司及全体股东利益的情形。
（六）公司配合独立董事工作的情况
公司高度重视独立董事的履职支撑服务工作，为本人履行职责提供必要的工作条件和人员支持，通过规范董事会会议、定期汇报
、重大事项提前充分沟通、组织或配合开展调研等多种形式保障本人履职知情权；组织参加资本市场法律法规、上市公司监管要求、
独董履职规范等培训，及时传递监管及行业动态，以便本人更好地履职尽责。报告期内未有任何干预本人独立行使职权的情况发生。
四、总体评价和建议
2025 年，本人恪尽职守、勤勉尽责地履行了独立董事职责，始终保持独立性与客观性原则。全年积极出席公司董事会及董事会
各专业委员会会议，审慎参与各项议案的讨论与决策，确保审议过程的科学性与决策结果的合理性。在信息披露监督方面，本人严格
督促公司依法履行信息披露义务，对报告内容的真实性、准确性、完整性及及时性进行审慎核查，切实保障投资者知情权。凭借法律
专业背景及积累的专业知识与实践经验，本人积极为公司合规运营、治理结构优化及风险防控等方面提供专业建议，助力公司持续稳
健发展。
2026 年，本人将继续秉持独立、客观、审慎的原则，严格遵循法律法规及监管要求，充分发挥独立董事的监督与专业指导作用
，依托自身专业素养为公司更高质量发展积极建言献策、贡献价值。
独立董事：
吕滨
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/21d5ff55-61c0-4200-80b8-01c4a73dd289.PDF
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2026-04-24 20:19│真爱美家（003041）：关于召开2025年度股东会的通知
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真爱美家（003041）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/912925c0-6742-4096-ba44-ba5aed051890.PDF
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2026-04-24 18:25│真爱美家（003041）：关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为充分发挥公司及子公司的资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，计划利用部
分闲置的流动资金购买理财产品或进行结构性存款，以提高资金收益。
2、购买额度及投资产品类型
公司拟以不超过 6亿元人民币（或其他等值货币）的闲置自有资金向非关联方适时购买安全性、流动性较高的理财产品或进行结
构性存款，各项理财产品的期限不得超过 12 个月；该等投资额度可供公司及子公司使用；投资取得的收益可以进行再投资，再投资
的金额包含在本次预计投资额度范围内。
3、投资期限
本事项自第四届董事会第十八次会议审议通过之日 12 个月内有效；在本额度及授权有效期范围内，用于现金管理的资金额度可
滚动使用。
4、实施方式
上述事项经董事会审议通过后，授权董事长及其授权代表在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于
）：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等。
5、资金来源
购买理财产品所使用的资金为自有闲置资金。
二、审议程序
公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司
正常生产经营的情况下，同意公司使用不超过 6亿元人民币（或其他等值货币）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、
流动性好的理财产品或进行结构性存款，并授权公司董事长及其授权代表在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件。在
上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。本事项无需股东会审议。
三、风险控制措施
投资产品存续期间可能存在信用、管理、政策、不可抗力等风险，公司制订了严格的内控管理制度，对公司的风险投资的原则、
范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，可以有效防范投资风
险。同时，公司将严格按照相关法律法规、内控管理制度，对投资理财进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性；并加
强市场分析和调研，力争把风险降到最低。
四、对公司的影响
公司购买的理财产品或进行结构性存款均为安全性、流动性较高的产品品种，公司对理财产品和结构性存款的会计核算及列报依
据中国财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指
南，并将根据证券监管相关要求履行信息披露义务。
公司对此的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业
务的发展，并有利于提高公司闲置自有资金的使用效率。
五、备查文件
公司第四届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/2948384e-5d17-4ecb-a727-599d0f757eb5.PDF
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2026-04-21 16:46│真爱美家（003041）：关于广州探迹远擎科技合伙企业（有限合伙）要约收购期限届满暨股票停牌的公告
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浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 20 日披露了广州探迹远擎科技合伙企业（有限合伙）（以下
简称“探迹远擎”）送达的《浙江真爱美家股份有限公司要约收购报告书》，探迹远擎向除探迹远擎以外的公司全体股东发出部分要
约（以下简称“本次要约收购”），要约价格为 27.74元/股，要约收购股份数量 21,600,000 股，占公司总股本的 15.00%。本次要
约收购期限为 2026 年 3月 23 日至 2026 年 4月 21日。
截至 2026 年 4月 21 日，本次要约收购期限已届满。鉴于本次要约收购结果需进一步确认，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6号——停复牌》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称
：真爱美家，股票代码：003041）自 2026 年 4月 22 日（星期三）上午开市起停牌，于要约收购结果公告日开市起复牌。
公司将密切关注本次要约收购相关事项的进展情况，并将根据该事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定履行信息披露义务
。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/93493ed6-e2f3-40f6-96b5-9e77fcaa56be.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-25│真爱美家：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225190489.PDF
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2026-04-25│真爱美家：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225190497.PDF
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2025-10-25│真爱美家：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224731234.PDF
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2025-08-23│真爱美家：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-23/1224554290.PDF
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2025-04-26│真爱美家：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223318415.PDF
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2025-04-26│真爱美家：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223318367.PDF
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2024-10-30│真爱美家：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221554310.PDF
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2024-08-28│真爱美家：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1220999711.PDF
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2024-04-27│真爱美家：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219868925.PDF
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