公司公告☆ ◇003041 真爱美家 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-27 16:59 │真爱美家（003041）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-27 16:54 │真爱美家（003041）：2025年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2025-11-27 16:54 │真爱美家（003041）：公司章程（2025年11月） │
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│2025-11-18 17:08 │真爱美家（003041）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-11-16 15:33 │真爱美家（003041）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-11-14 19:11 │真爱美家（003041）：简式权益变动报告书 │
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│2025-11-14 19:11 │真爱美家（003041）：详式权益变动报告书 │
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│2025-11-14 19:10 │真爱美家（003041）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见 │
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│2025-11-11 21:11 │真爱美家（003041）：第四届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-11-11 21:11 │真爱美家（003041）：要约收购报告书摘要 │
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2025-11-27 16:59│真爱美家（003041）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会没有否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召集人：浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；
2.会议主持人：董事长郑期中先生；
3.现场会议召开时间：2025年11月27日（星期四）下午2:30；
4.现场会议召开地点：浙江省义乌市苏溪镇好派路999号公司四楼会议室；
5.网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月27日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月27日上午9:15至下午15:00期间。
6.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
7.本次股东会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
二、会议出席情况
1.出席会议的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的有表决权股东和委托代理人共99人，代表股份99,775,548股，占上市公司有表决权总股份
的69.2886%。其中：
（1）参加本次股东会现场会议的有表决权股东和委托代理人共7人，代表股份99,480,084股，占上市公司有表决权总股份的69.0
834%。
（2）通过网络投票系统投票的股东共92人，代表股份295,464股，占上市公司有表决权总股份的0.2052%。
2.中小投资者出席会议的情况
中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）共计93人，
代表股2,932,548股，占上市公司有表决权总股份的2.0365%。
3.公司董事、高级管理人员出席了本次会议，国浩律师(杭州）事务所见证律师列席了本次会议，对大会进行见证并出具了法律
意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、关于豁免公司控股股东及实际控制 人、董事长自愿性股份限售及锁定承诺的议案
表决结果：同意 6,707,768 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.2986%；反对 46,180 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.6836%；弃权 1,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0178%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,885,168 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3843%
；反对 46,180 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5747%；弃权 1,200 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0409%。
以上议案已经本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过，关联股东已经回避表决。
2、关于修改公司章程部分条款的议案
表决结果： 同意 99,731,068 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9554%；反对 43,280 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0434%；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0012
%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为： 同意 2,888,068 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4832
%；反对 43,280 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4758%；弃权 1,200 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0409%。。
以上议案已经本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所律师胡小明、唐梦蝶律师到会见证了本次股东会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：浙江真爱美
家股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《
公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1．公司2025年第一次临时股东会决议；
2．国浩律师（杭州）事务所出具的《关于浙江真爱美家股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/7402792a-aaa7-437a-9d25-79dced461d67.PDF
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2025-11-27 16:54│真爱美家（003041）：2025年第一次临时股东会法律意见书
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真爱美家（003041）：2025年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/aa7bf10f-5da0-4dd8-abe7-a7cd769bfdaa.PDF
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2025-11-27 16:54│真爱美家（003041）：公司章程（2025年11月）
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真爱美家（003041）：公司章程（2025年11月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/11a38ae1-5e56-4677-a2ea-e394a7dc7e30.PDF
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2025-11-18 17:08│真爱美家（003041）：股票交易异常波动公告
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重要内容提示：
2025 年 11月 11 日，公司控股股东真爱集团有限公司、实际控制人郑期中与收购方签署《关于浙江真爱美家股份有限公司之
股份转让协议》。截至目前，收购方不存在未来十二个月内的资产重组计划。截至目前，公司主营业务仍为毛毯为主的家用纺织品研
发、设计、生产与销售，未发生重大变化。收购方截至目前不存在未来 12个月内对上市公司及其子公司的资产和业务进行出售、合
并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划。截至目前，收购方不存在未来 36 个月内通过上市公司借
壳上市的计划或安排。 浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：真爱美家，证券代码：003041）于 2025
年 11 月 17日、18 日连续 2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》，属于股票异常波动
情况。
公司控制权变更事项存在不确定性。本次股份转让尚需上市公司股东会审议通过相关事项，以及相关法律法规要求可能涉及的
其他批准，且尚需取得深圳证券交易所的合规性确认意见并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续，相
关审批程序能否通过及通过时间尚存在不确定性。
公司股票自 2025 年 11 月 12 日以来连续 5个交易日涨停，累计涨幅达到61.03%，显著偏离大盘指数和行业指数，短期波动
幅度较大。敬请广大投资者理性决策，审慎投资，注意二级市场交易风险。
截至 2025 年 11月 18日，公司收盘价 49.63 元/股，静态市盈率为 94.29，市净率为 4.88。根据中证行业分类，截至 2025
年 11 月 18日，公司所属纺织行业的静态市盈率为 27.16，市净率为 2.03。公司的市盈率和市净率与同行业的情况有较大差异，敬
请广大投资者注意投资风险。
一、股票交易异常波动情况
浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：真爱美家，证券代码：003041）于 2025 年 11 月 17日、1
8 日连续 2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》，属于股票异常波动情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
（一）控制权变更事项
公司控股股东真爱集团有限公司、实际控制人郑期中与收购方于 2025 年 11月 11日签署《关于浙江真爱美家股份有限公司之股
份转让协议》。收购方拟通过协议转让、要约收购的方式取得上市公司的控制权。本次交易完成后，黎展将成为公司的实际控制人。
具体内容详见公司于 2025 年 11 月 12 日披露的《关于控股股东签署股份转让协议暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告
编号：2025-041）、《要约收购报告书摘要》。
本次股份转让尚需上市公司股东会审议通过相关事项，以及相关法律法规要求可能涉及的其他批准，且尚需取得深圳证券交易所
的合规性确认意见并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续，相关审批程序能否通过及通过时间尚存在
不确定性。
公司将持续关注上述事项的后续进展情况，并严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。截至本公告披露日，
公司不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，内外部经营环境未发生重大变化，内部生产经营秩序正常，未发现其他可能对公
司股价产生较大影响的重大事件，不存在应披露而未披露的重大信息。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻，亦未涉及市场热点概念。
（四）其他股价敏感信息
经公司核实，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公
司本次股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、风险提示
公司郑重提请广大投资者关注以下风险因素：
1、截至目前，收购方不存在未来十二个月内的资产重组计划。截至目前，公司主营业务仍为毛毯为主的家用纺织品研发、设计
、生产与销售，未发生重大变化。收购方截至目前不存在未来 12 个月内对上市公司及其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他
人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划。截至目前，收购方不存在未来 36 个月内通过上市公司借壳上市的
计划或安排。
2、公司控制权变更事项存在不确定性。本次股份转让尚需上市公司股东会审议通过相关事项，以及相关法律法规要求可能涉及
的其他批准，且尚需取得深圳证券交易所的合规性确认意见并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续，
相关审批程序能否通过及通过时间尚存在不确定性。
3、二级市场交易风险。公司股票自 2025 年 11 月 12 日以来连续 5个交易日涨停，累计涨幅达到 61.03%，显著偏离大盘指数
和行业指数，短期波动幅度较大。敬请广大投资者理性决策，审慎投资，注意二级市场交易风险。
4、截至 2025 年 11 月 18日，公司收盘价 49.63 元/股，静态市盈率为 94.29，市净率为 4.88。根据中证行业分类，截至 20
25 年 11 月 18日，公司所属纺织行业的静态市盈率为 27.16，市净率为 2.03。公司的市盈率和市净率与同行业的情况有较大差异
，敬请广大投资者注意投资风险。
四、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除控制权变更事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定
应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/d540f3ff-7e6a-4371-973b-5c14e64a91e1.PDF
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2025-11-16 15:33│真爱美家（003041）：股票交易异常波动公告
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重要内容提示：
2025 年 11月 11 日，公司控股股东真爱集团有限公司、实际控制人郑期中与收购方签署《关于浙江真爱美家股份有限公司之
股份转让协议》。截至目前，收购方不存在未来十二个月内的资产重组计划。截至目前，公司主营业务仍为毛毯为主的家用纺织品研
发、设计、生产与销售，未发生重大变化。收购方截至目前不存在未来 12个月内对上市公司及其子公司的资产和业务进行出售、合
并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划。截至目前，收购方不存在未来 36 个月内通过上市公司借
壳上市的计划或安排。 浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：真爱美家，证券代码：003041）于 2025
年 11 月 13 日、14 日连续 2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》，属于股票异常波动
情况。
公司控制权变更事项存在不确定性。本次股份转让尚需上市公司股东会审议通过相关事项，以及相关法律法规要求可能涉及的
其他批准，且尚需取得深圳证券交易所的合规性确认意见并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续，相
关审批程序能否通过及通过时间尚存在不确定性。
公司股票自 2025 年 11 月 12 日、13 日、14 日连续 3 个交易日涨停，累计涨幅达 33.10%，显著偏离大盘指数，短期波动
幅度较大。敬请广大投资者理性决策，审慎投资，注意二级市场交易风险。
截至 2025 年 11月 14日，公司收盘价 41.02 元/股，静态市盈率为 77.93，市净率为 4.04。根据中证行业分类，截至 2025
年 11 月 14 日，公司所属“家用纺织”行业分类的其他上市公司静态市盈率为 45.83，市净率为 2.67。公司的市盈率和市净率与
同行业的情况有较大差异，敬请广大投资者注意投资风险。
一、股票交易异常波动情况
浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：真爱美家，证券代码：003041）于 2025 年 11 月 13 日、
14 日连续 2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》，属于股票异常波动情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
（一）控制权变更事项
公司控股股东真爱集团有限公司、实际控制人郑期中与收购方于 2025 年 11月 11日签署《关于浙江真爱美家股份有限公司之股
份转让协议》。收购方拟通过协议转让、要约收购的方式取得上市公司的控制权。本次交易完成后，黎展将成为公司的实际控制人。
具体内容详见公司于 2025 年 11 月 12 日披露的《关于控股股东签署股份转让协议暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告
编号：2025-041）、《要约收购报告书摘要》。
本次股份转让尚需上市公司股东会审议通过相关事项，以及相关法律法规要求可能涉及的其他批准，且尚需取得深圳证券交易所
的合规性确认意见并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续，相关审批程序能否通过及通过时间尚存在
不确定性。
公司将持续关注上述事项的后续进展情况，并严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。截至本公告披露日，
公司不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，内外部经营环境未发生重大变化，内部生产经营秩序正常，未发现其他可能对公
司股价产生较大影响的重大事件，不存在应披露而未披露的重大信息。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻，亦未涉及市场热点概念。
（四）其他股价敏感信息
经公司核实，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公
司本次股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、风险提示
公司郑重提请广大投资者关注以下风险因素：
1、截至目前，收购方不存在未来十二个月内的资产重组计划。截至目前，公司主营业务仍为毛毯为主的家用纺织品研发、设计
、生产与销售，未发生重大变化。收购方截至目前不存在未来 12 个月内对上市公司及其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他
人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划。截至目前，收购方不存在未来 36 个月内通过上市公司借壳上市的
计划或安排。
2、公司控制权变更事项存在不确定性。本次股份转让尚需上市公司股东会审议通过相关事项，以及相关法律法规要求可能涉及
的其他批准，且尚需取得深圳证券交易所的合规性确认意见并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续，
相关审批程序能否通过及通过时间尚存在不确定性。
3、二级市场交易风险。公司股票自 2025 年 11 月 12 日、13 日、14 日连续3个交易日涨停，累计涨幅达 33.10%，显著偏离
大盘指数，短期波动幅度较大。敬请广大投资者理性决策，审慎投资，注意二级市场交易风险。
4、截至 2025 年 11 月 14 日，公司收盘价 41.02 元/股，静态市盈率为 77.93，市净率为 4.04。根据中证行业分类，截至 2
025 年 11 月 14 日，公司所属“家用纺织”行业分类的其他上市公司静态市盈率为 45.83，市净率为 2.67。公司的市盈率和市净
率与同行业的情况有较大差异，敬请广大投资者注意投资风险。
四、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除控制权变更事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定
应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-17/2be3cb78-d09a-4c7d-8533-461f474d89e7.PDF
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2025-11-14 19:11│真爱美家（003041）：简式权益变动报告书
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真爱美家（003041）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/0a60452f-4400-46fa-bc65-903410db0c2c.PDF
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2025-11-14 19:11│真爱美家（003041）：详式权益变动报告书
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真爱美家（003041）：详式权益变动报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/4b4d3859-9053-4cc1-b2ca-76b847084841.PDF
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2025-11-14 19:10│真爱美家（003041）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见
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真爱美家（003041）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/f8b4d713-b77f-4aba-907c-22cd58658abc.PDF
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2025-11-11 21:11│真爱美家（003041）：第四届董事会第十六次会议决议公告
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一、会议召开情况
浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于 2025 年 11 月 11 日以现场加通讯表决的方式
召开，本次会议由于情况紧急，全体董事同意豁免通知时限。本次会议由公司董事长郑期中召集并主持，会议应参加表决的董事 9
人，实际参加表决的董事 9 人，公司高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江真
爱美家股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于豁免公司控股股东及实际控制人、董事长自愿性股份限售及锁定承诺的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票，董事郑期中、郑其明、郑扬、胡洁、刘立伟、刘劲松回避表决。
独立董事专门会议审议并通过了该议案。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《关于豁免公司控股股东及实际控制人、董事长自愿性股份限售及锁定承诺的公告》。
2、审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《关于修改公司章程部分条款的公告》。
3、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十六次会议决议；
2、公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/bef3e10a-d760-459c-a7d3-9d25afd25c6f.PDF
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2025-11-11 21:11│真爱美家（003041）：要约收购报告书摘要
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真爱美家（003041）：要约收购报告书摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/d66fb107-06db-445d-b3c9-14b6a06bcf94.PDF
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2025-11-11 21:11│真爱美家（003041）：关于收到要约收购报告书摘要的提示性公告
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真爱美家（003041）：关于收到要约收购报告书摘要的提示性公告。公告详情请查看附件。
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