公司公告☆ ◇003042 中农联合 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-03 18:06 │中农联合（003042）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-12-03 18:04 │中农联合（003042）：2025年第三次临时股东会的法律意见 │
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│2025-12-03 18:04 │中农联合（003042）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-03 18:02 │中农联合（003042）：关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-12-02 17:07 │中农联合（003042）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-11-20 16:45 │中农联合（003042）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-11-17 18:04 │中农联合（003042）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-11-17 18:02 │中农联合（003042）：独立董事候选人声明与承诺 （伍远超） │
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│2025-11-17 18:02 │中农联合（003042）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-11-17 18:02 │中农联合（003042）：独立董事候选人声明与承诺 （杨光亮） │
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2025-12-03 18:06│中农联合（003042）：第五届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会召开情况
山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2025年 12月 3日采取现场会议的方式召
开。经第五届董事会全体董事同意，本次董事会豁免会议通知时间要求并推选柳金宏先生担任会议主持人。本次会议应出席董事 9名
，实际出席董事 9名，超过董事总人数的二分之一，高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法
有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于豁免第五届董事会第一次会议通知期限的议案》
公司第五届董事会共 9名董事已全部就任。为保证公司经营管理活动的持续有效开展，经全体新任董事一致同意，决定豁免公司
第五届董事会第一次会议通知时限，暨于 2025年 12月 3日召开第五届董事会第一次会议。
议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
经与会董事审议表决，同意选举柳金宏先生为公司第五届董事会董事长，并为公司法定代表人，任期三年，与公司第五届董事会
任期一致。同时同意授权公司管理层及其授权办理人员根据相关规定及决议文件办理因董事长变更涉及的工商变更登记手续。
议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
经董事会审议，公司董事会各专门委员会委员选举如下：
战略委员会：柳金宏先生（主任委员）、杨光亮先生、韩岩先生、李凝先生、赵宝修先生
审计委员会：王贡勇（主任委员）先生、伍远超先生、李岩先生
提名委员会：伍远超（主任委员）先生、杨光亮先生、柳金宏先生
薪酬与考核委员会：杨光亮（主任委员）先生、王贡勇先生、韩岩先生
董事会专门委员会委员任期三年，与公司第五届董事会任期一致。
议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经董事会审议，公司高级管理人员聘任如下：
（1）总经理：李凝先生
（2）副总经理：姜洪胜先生、赵宝修先生、王文丽女士
（3）总工程师：唐剑峰先生
（4）副总经理兼董事会秘书：颜世进先生
（5）财务总监：李强先生
公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查并审议通过。以上高级管理人员任期为三年，与公司第五届董事
会任期一致。详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员的公
告》。
议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1、公司第五届董事会第一次会议决议；
2、公司第五届董事会提名委员会 2025年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/40c48c0e-43f0-4ce2-9051-9b1afde70050.PDF
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2025-12-03 18:04│中农联合（003042）：2025年第三次临时股东会的法律意见
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中农联合（003042）：2025年第三次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/2f84b326-e946-451b-9fe0-1cb6e9589614.PDF
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2025-12-03 18:04│中农联合（003042）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在增加、变更或否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2025年12月3日（星期三）14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月3日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年12月3日9:15-15:00期间的任意时间。
3、现场会议地点：济南市历下区经十路9999号黄金时代广场A座公司会议室
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长许辉先生
7、会议合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规范性文件和《
公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
参加本次会议的股东及股东授权代表共56名，代表有表决权的股份数76,996,500股，占公司有表决权股份总数的54.0402%。
其中：出席现场会议的股东及股东授权代表共计5名，代表有表决权的股份数74,204,000股，占公司有表决权股份总数的52.0803
%。
通过网络投票出席本次会议的股东共51名，代表有表决权的股份数2,792,500股，占公司有表决权股份总数的1.9599%。
2、中小股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票出席会议的中小股东及股东授权代表共50名，代表有表决权的股份数192,500股，占公司有表决权股份总数
的0.1351%。
其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代表0名，代表有表决权股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东50名，代表有表决权股份192,500股，占公司有表决权股份总数的0.1351%。
3、公司董事出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，北京德恒（济南）律师事务所律师对本次会议进行了见证。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过以下议案：
1、审议并通过《关于公司第五届董事会薪酬方案的议案》
表决结果：同意76,970,350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9660%；反对20,450股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0266%；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0074%。
中小股东总表决情况：同意166,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.4156%；反对20,450股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.6234%；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的2.9610%。
2、审议并通过《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决：
2.01 选举柳金宏先生为第五届董事会非独立董事的议案
表决情况：同意76,809,020股，占出席会议所有股东所持股份的99.7565%。中小股东总表决情况：同意5,020股，占出席会议的
中小股东所持股份的2.6078%。
选举结果：柳金宏先生当选公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。
2.02 选举韩岩先生为第五届董事会非独立董事的议案
表决情况：同意76,809,009股，占出席会议所有股东所持股份的99.7565%。中小股东总表决情况：同意5,009股，占出席会议的
中小股东所持股份的2.6021%。
选举结果：韩岩先生当选公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。
2.03 选举李凝先生为第五届董事会非独立董事的议案
表决情况：同意76,809,010股，占出席会议所有股东所持股份的99.7565%。中小股东总表决情况：同意5,010股，占出席会议的
中小股东所持股份的2.6026%。
选举结果：李凝先生当选公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。
2.04 选举李岩先生为第五届董事会非独立董事的议案
表决情况：同意76,809,009股，占出席会议所有股东所持股份的99.7565%。中小股东总表决情况：同意5,009股，占出席会议的
中小股东所持股份的2.6021%。
选举结果：李岩先生当选公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。
2.05 选举赵宝修先生为第五届董事会非独立董事的议案
表决情况：同意76,809,009股，占出席会议所有股东所持股份的99.7565%。中小股东总表决情况：同意5,009股，占出席会议的
中小股东所持股份的2.6021%。
选举结果：赵宝修先生当选公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。
3、审议并通过《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决：
3.01 选举伍远超先生为第五届董事会独立董事的议案
表决情况：同意76,809,012股，占出席会议所有股东所持股份的99.7565%。中小股东总表决情况：同意5,012股，占出席会议的
中小股东所持股份的2.6036%。
选举结果：伍远超先生当选公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。
3.02 选举王贡勇先生为第五届董事会独立董事的议案
表决情况：同意76,809,006股，占出席会议所有股东所持股份的99.7565%。中小股东总表决情况：同意5,006股，占出席会议的
中小股东所持股份的2.6005%。
选举结果：王贡勇先生当选公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。
3.03 选举杨光亮先生为第五届董事会独立董事的议案
表决情况：同意76,809,006股，占出席会议所有股东所持股份的99.7565%。中小股东总表决情况：同意5,006股，占出席会议的
中小股东所持股份的2.6005%。
选举结果：杨光亮先生当选公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（济南）律师事务所
2、见证律师姓名：邓娟娟、赵程程
3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提
案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东会议事
规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、公司2025年第三次临时股东会决议；
2、北京德恒（济南）律师事务所关于山东中农联合生物科技股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/3c8bade9-e972-423d-a1e6-b23bc4f91cf1.PDF
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2025-12-03 18:02│中农联合（003042）：关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员的公告
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山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月3日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过《关
于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》，选举产生 5名
非独立董事、3 名独立董事，与职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成公司第五届董事会。同日，公司召开第五届董事
会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》《关
于聘任公司高级管理人员的议案》，选举产生第五届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员。现将相
关情况公告如下：
一、公司第五届董事会组成情况
公司第五届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 5名，独立董事 3名，职工代表董事 1名，成员如下：
非独立董事：柳金宏先生（董事长）、韩岩先生、李凝先生、李岩先生、赵宝修先生
独立董事：伍远超先生、王贡勇先生、杨光亮先生
职工代表董事：张欣女士
公司第五届董事会任期自公司 2025年第三次临时股东会审议通过之日起三年。公司董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立
性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
上述董事的简历详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的
《关于董事会换届选举的公告》（2025-041）及《关于选举第五届董事会职工代表董事的公告》（2025-044）。
二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况
公司董事会专门委员会成员如下：
战略委员会：柳金宏先生（主任委员）、杨光亮先生、韩岩先生、李凝先生赵宝修先生、
审计委员会：王贡勇先生（主任委员）、伍远超先生、李岩先生
提名委员会：伍远超先生（主任委员）、杨光亮先生、柳金宏先生
薪酬与考核委员会：杨光亮先生（主任委员）、王贡勇先生、韩岩先生
董事会专门委员会委员任期三年，与公司第五届董事会任期一致。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占比
均过半数，并由独立董事担任主任委员（召集人）。审计委员会主任委员（召集人）王贡勇为会计专业人士，符合相关法律法规及《
公司章程》的规定。
四、公司高级管理人员聘任情况
总经理：李凝先生
副总经理：姜洪胜先生、赵宝修先生、王文丽女士
总工程师：唐剑峰先生
副总经理兼董事会秘书：颜世进先生
财务总监：李强先生
上述高级管理人员任期三年，与公司第五届董事会任期一致。高级管理人员简历附后。
公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查并审议通过。董事会秘书颜世进先生已取得深圳证券交易所认可
的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，符合《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》规定
的董事会秘书任职资格。
董事会秘书的联系方式如下：
电话号码：0531-88977160
传真号码：0531-88977160
电子邮箱：dongban@sdznlh.com
地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路 9999号黄金时代广场A座 14层。
五、备查文件
1、公司 2025年第三次临时股东会决议；
2、公司第五届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/ee29c751-a061-4a88-bf0c-3c9b93398a33.PDF
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2025-12-02 17:07│中农联合（003042）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告
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中农联合（003042）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/e56d71ec-540e-457c-a726-80aa41db6aea.PDF
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2025-11-20 16:45│中农联合（003042）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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特别提示：
截至本公告披露日，经审议的公司及全资子公司之间互相提供担保额度的总额超过公司最近一期经审计净资产的 50%。
公司的担保均为公司与全资子公司之间互相提供的担保。
公司及全资子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
一、担保情况概述
近日，山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东省联合农药工业有限公司（以下简称“山东联
合”）因项目建设需要与招商银行股份有限公司济南分行签订了《固定资产借款合同》，贷款金额为人民币5,000 万元，公司为上述
借款提供连带保证责任。
公司于 2025 年 4月 24 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议，于 2025 年 5月 16 日召开了 2024
年度股东大会，会议审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司担保事项的议案》。为满足公司及全资子公司生产经营和发展的需要
，公司为全资子公司山东联合提供担保额度人民币 22,000万元，山东联合为公司提供担保额度人民币 77,000 万元，担保额度合计
人民币99,000 万元，担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，在授权期限内循环滚动使用。具体内容详见公司于 2025 年 4
月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司 2025 年度担保事项的公告》。
二、被担保方基本情况
公司名称：山东省联合农药工业有限公司
成立日期：1995 年 7月 31 日
注册资本：人民币 55,000 万元
法定代表人：刘宏伟
住所：山东省泰安市岱岳区范镇胜利路中段北 1号楼
企业性质：有限责任公司
经营范围：许可项目：农药生产；生物农药生产；农药批发；农药零售；农药登记试验；危险化学品生产；肥料生产。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息技术咨询
服务；仪器仪表销售；货物进出口；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；肥料销售。（
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
主要财务数据： 万元
项目 2024年12月31日 2025年6月30日（未经审计）
资产总额 283,576.83 274,292.73
负债总额 183,581.45 175,966.04
资产负债率 64.74% 64.15%
净资产 99,995.38 98,326.69
营业收入 152,375.72 70,849.76
利润总额 -4,358.55 -2,171.22
净利润 -3,362.97 -1,821.72
与公司的关联关系：山东联合为公司的全资子公司，公司持有其 100%的股权。
山东联合不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、合同名称：《不可撤销担保书》
2、保证人：山东中农联合生物科技股份有限公司
3、债务人：山东省联合农药工业有限公司
4、债权人：招商银行股份有限公司济南分行
5、担保金额：人民币 5,000 万元
6、保证方式：连带保证责任
7、保证范围：主合同项下债务人的全部债务，包括：根据主合同向债务人发放的贷款、议付款本金及相应利息、罚息、复息、
违约金和迟延履行金；因履行主合同项下所承兑的商业汇票或所开立的信用证项下付款义务而为债务人垫付的垫款本金余额及利息、
罚息、复息、违约金和迟延履行金；在主合同项下所贴现的全部汇票金额本金及相应利息、罚息、复息、违约金和迟延履行金；实现
担保权和债权而发生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、公告费、送达费、差旅费、申请出具强制执行证书费等)及其他一切相关
费用。
8、保证期间：自担保书生效之日起至借款或其他债务到期之日或垫款之日起另加三年。
四、累计对外担保及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及全资子公司的担保额度总金额为人民币99,000.00 万元。本次提供担保后，公司及全资子公司对外担
保总余额为人民币70,306.39 万元，占公司最近一期经审计净资产的 51.89%。公司的担保均为公司与全资子公司之间互相提供的担
保，公司及全资子公司未发生逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保损失的情形。
五、备查文件
1、《固定资产借款合同》；
2、《不可撤销担保
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