公司公告☆ ◇003042 中农联合 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-26 19:13 │中农联合（003042）：2025年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-26 19:13 │中农联合（003042）：2025年度股东会的法律意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-12 16:32 │中农联合（003042）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 22:50 │中农联合（003042）：2025年度内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 22:50 │中农联合（003042）：营业收入扣除情况表专项核查报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 22:44 │中农联合（003042）：关于召开2025年度股东会的通知公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 22:44 │中农联合（003042）：独立董事2025年度述职报告-伍远超 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 22:44 │中农联合（003042）：在供销集团财务有限公司存贷款的风险处置预案 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 22:44 │中农联合（003042）：远期结售汇管理办法 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 22:44 │中农联合（003042）：董事和高级管理人员薪酬管理制度 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-26 19:13│中农联合（003042）：2025年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会不存在增加、变更或否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年5月26日（星期二）14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月26日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年5月26日9:15-15:00期间的任意时间。
3、现场会议地点：济南市历下区经十路9999号黄金时代广场A座公司会议室
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长柳金宏先生
7、会议合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规范性文件和《
公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
参加本次会议的股东及股东授权代表共95名，代表有表决权的股份数77,072,020股，占公司有表决权股份总数的54.0932%。
其中：出席现场会议的股东及股东授权代表共计7名，代表有表决权的股份数74,206,900股，占公司有表决权股份总数的52.0823
%。
通过网络投票出席本次会议的股东共88名，代表有表决权的股份数2,865,120股，占公司有表决权股份总数的2.0109%。
2、中小股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票出席会议的中小股东及股东授权代表共90名，代表有表决权的股份数2,868,020股，占公司有表决权股份总
数的2.0129%。
其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代表3名，代表有表决权股份2,602,900股，占公司有表决权股份总数的1.8269%。
通过网络投票的中小股东87名，代表有表决权股份265,120股，占公司有表决权股份总数的0.1861%。
3、公司董事出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，北京德恒（济南）律师事务所律师对本次会议进行了见证。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过以下议案：
1、审议并通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意76,955,770股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8492%；反对107,950股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1401%；弃权8,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0108%。
2、审议并通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意76,953,020股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8456%；反对109,050股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1415%；弃权9,950股（其中，因未投票默认弃权1,650股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0129%。
3、审议并通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意76,927,920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8130%；反对134,150股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1741%；弃权9,950股（其中，因未投票默认弃权1,650股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0129%。
中小股东总表决情况：同意2,723,920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.9756%；反对134,150股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6774%；弃权9,950股（其中，因未投票默认弃权1,650股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.3469%。
4、审议并通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意76,953,620股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8464%；反对108,450股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1407%；弃权9,950股（其中，因未投票默认弃权1,650股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0129%。
5、审议并通过《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案》
表决结果：同意59,373,620股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7507%；反对112,850股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1896%；弃权35,550股（其中，因未投票默认弃权2,150股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0597%。
中小股东总表决情况：同意119,620股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.6310%；反对112,850股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.1051%；弃权35,550股（其中，因未投票默认弃权2,150股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的13.2639%。
回避表决情况：2025年度在公司领薪的股东李凝、许辉、齐来成回避表决，合计回避表决股份17,550,000股。
6、审议并通过《关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：同意76,953,620股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8464%；反对108,450股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1407%；弃权9,950股（其中，因未投票默认弃权2,150股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0129%。
中小股东总表决情况：同意2,749,620股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8717%；反对108,450股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7814%；弃权9,950股（其中，因未投票默认弃权2,150股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.3469%。
7、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意76,950,020股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8417%；反对112,050股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1454%；弃权9,950股（其中，因未投票默认弃权2,150股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0129%。
中小股东总表决情况：同意2,746,020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7462%；反对112,050股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9069%；弃权9,950股（其中，因未投票默认弃权2,150股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.3469%。
8、审议并通过《关于与供销集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
表决结果：同意17,699,020股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3321%；反对109,050股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.6120%；弃权9,950股（其中，因未投票默认弃权2,150股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0558%。
中小股东总表决情况：同意2,749,020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8508%；反对109,050股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8023%；弃权9,950股（其中，因未投票默认弃权2,150股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.3469%。
回避表决情况：关联股东中国供销集团有限公司、中国农业生产资料集团有限公司、中国农业生产资料上海有限公司、中农集团
现代农业服务有限公司及北京中合国能投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决，合计回避表决股份59,254,000股。
9、审议并通过《关于2026年度公司及子公司向金融机构及类金融企业申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意76,949,220股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8407%；反对112,850股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1464%；弃权9,950股（其中，因未投票默认弃权2,150股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0129%。
中小股东总表决情况：同意2,745,220股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7183%；反对112,850股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9348%；弃权9,950股（其中，因未投票默认弃权2,150股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.3469%。
10、审议并通过《关于2026年度公司及子公司担保事项的议案》
表决结果：同意76,949,220股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8407%；反对112,850股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1464%；弃权9,950股（其中，因未投票默认弃权2,150股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0129%。
中小股东总表决情况：同意2,745,220股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7183%；反对112,850股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9348%；弃权9,950股（其中，因未投票默认弃权2,150股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.3469%。
11、审议并通过《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：同意76,948,720股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8400%；反对113,350股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1471%；弃权9,950股（其中，因未投票默认弃权2,150股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0129%。
中小股东总表决情况：同意2,744,720股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7009%；反对113,350股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9522%；弃权9,950股（其中，因未投票默认弃权2,150股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.3469%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（济南）律师事务所
2、见证律师姓名：张璐、赵程程
3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提
案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《
股东会议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、公司2025年度股东会决议；
2、北京德恒（济南）律师事务所关于山东中农联合生物科技股份有限公司2025年度股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/di
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-26 19:13│中农联合（003042）：2025年度股东会的法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中农联合（003042）：2025年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/647760c1-fc37-4279-85ff-dc6166b48761.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-12 16:32│中农联合（003042）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步加强与投资者的互动交流，山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市
公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。活动时间为2026年5月15日（周五）15:00-16:30。届时公司高管将在线就公司2
025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流
，欢迎广大投资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/ce4880f0-505d-40de-a37b-a061f6a4dac6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 22:50│中农联合（003042）：2025年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
内部控制审计报告
致同审字（2026）第 371A017979 号
山东中农联合生物科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了山东中农联合生物科技股份有限公司（以下
简称中农联合公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是中农联合公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，中农联合公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇二六年四月二十七日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5ca8cecc-b49a-4833-ae5f-c2aa5f49a854.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 22:50│中农联合（003042）：营业收入扣除情况表专项核查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
专项核查报告
公司 2025 年度营业收入扣除情况表及说明 1-3
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
山东中农联合生物科技股份有限公司
营业收入扣除情况表专项核查报告
致同专字（2026）第 371A010796 号
山东中农联合生物科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“中农联合公司”）2025 年 12 月 31 日的合并及公
司资产负债表，2025 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，
对后附的《山东中农联合生物科技股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表及说明》（以下简称“营业收入扣除情况表”）进行
了专项核查。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务
办理》的有关规定，编制营业收入扣除情况表，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是中农联合
公司管理层的责任，我们的责任是在实施核查工作的基础上对中农联合公司管理层编制的营业收入扣除情况表提出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施核查
工作，以合理确信营业收入扣除情况表不存在重大错报。在核查工作中，我们结合中农联合公司实际情况，实施了包括核对、询问、
抽查会计记录等我们认为必要的核查程序。我们相信，我们的核查工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。
经核查，我们认为，中农联合公司管理层编制的营业收入扣除情况表在所有重大方面符合上市规则和“自律监管指南”的规定。
本核查报告仅供中农联合公司披露营业收入扣除事项及扣除后的营业收入金额使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇二六年四月二十七日
山东中农联合生物科技股份有限公司
2025 年度营业收入扣除情况表及说明
山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 12 月 31日的合并及公司资产负债表，2025 年度的合并及
公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
并出具了“致同审字（2026）第 371A017978 号”无保留意见审计报告。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—
—业务办理》（以下简称“自律监管指南”）的有关规定，现将本公司 2025 年度营业收入扣除情况及扣除后的营业收入金额说明如
下：
一、公司经审计的扣除非经常性损益前后的净利润
单位：人民币万元
项 目 2025 年度 2024 年度
利润总额 -16,158.93 -13,620.36
归属于上市公司股东的净利润 -13,660.60 -12,245.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-14,014.85 -12,763.18益的净利润
二、营业收入扣除情况表
单位：人民币万元
具体扣 具体扣
项 目 2025 年度 2024 年度
除情况 除情况
营业收入金额 186,104.04 201,362.40
营业收入扣除项目合计金额 343.02 259.00
营业收入扣除项目合计金额占营业收入
的比重
一、与主营业务无关的业务收入
1.正常经营之外的其他业务收入。如
出租固定资产、无形资产、包装物，
销售材料，用材料进行非货币性资产
343.02 注1 259.00 注2交换，经营受托管理业务等实现的收
入，以及虽计入主营业务收入，但属
于上市公司正常经营之外的收入。
2.不具备资质的类金融业务收入，如
具体扣 具体扣
项 目 2025 年度 2024 年度
除情况 除情况
拆出资金利息收入；本会计年度以及
上一会计年度新增的类金融业务所
产生的收入，如担保、商业保理、小
额贷款、融资租赁、典当等业务形成
的收入，为销售主营产品而开展的融
资租赁业务除外。
3.本会计年度以及上一会计年度新增
贸易业务所产生的收入。
4.与上市公司现有正常经营业务无关
的关联交易产生的收入。
5.同一控制下企业合并的子公司期初
至合并日的收入。
6.未形成或难以形成稳定业务模式的
业务所产生的收入。
与主营业务无关的业务收入小计 343.02 259.00
二、不具备商业实质的收入
1.未显著改变企业未来现金流量的风
险、时间分布或金额的交易或事项产
生的收入。
2.不具有真实业务的交易产生的收
入。如以自我交易的方式实现的虚假
收入，利用互联网技术手段或其他方
法构造交易产生的虚
|