公司公告☆ ◇003042 中农联合 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-12 16:32 │中农联合（003042）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-04-28 22:50 │中农联合（003042）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-28 22:50 │中农联合（003042）：营业收入扣除情况表专项核查报告 │
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│2026-04-28 22:44 │中农联合（003042）：关于召开2025年度股东会的通知公告 │
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│2026-04-28 22:44 │中农联合（003042）：独立董事2025年度述职报告-伍远超 │
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│2026-04-28 22:44 │中农联合（003042）：在供销集团财务有限公司存贷款的风险处置预案 │
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│2026-04-28 22:44 │中农联合（003042）：远期结售汇管理办法 │
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│2026-04-28 22:44 │中农联合（003042）：董事和高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-04-28 22:44 │中农联合（003042）：独立董事2025年度述职报告-杨光亮 │
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│2026-04-28 22:44 │中农联合（003042）：独立董事2025年度述职报告-王贡勇 │
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2026-05-12 16:32│中农联合（003042）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市
公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。活动时间为2026年5月15日（周五）15:00-16:30。届时公司高管将在线就公司2
025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流
，欢迎广大投资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/ce4880f0-505d-40de-a37b-a061f6a4dac6.PDF
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2026-04-28 22:50│中农联合（003042）：2025年度内部控制审计报告
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
内部控制审计报告
致同审字（2026）第 371A017979 号
山东中农联合生物科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了山东中农联合生物科技股份有限公司（以下
简称中农联合公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是中农联合公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，中农联合公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇二六年四月二十七日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5ca8cecc-b49a-4833-ae5f-c2aa5f49a854.PDF
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2026-04-28 22:50│中农联合（003042）：营业收入扣除情况表专项核查报告
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
专项核查报告
公司 2025 年度营业收入扣除情况表及说明 1-3
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
山东中农联合生物科技股份有限公司
营业收入扣除情况表专项核查报告
致同专字（2026）第 371A010796 号
山东中农联合生物科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“中农联合公司”）2025 年 12 月 31 日的合并及公
司资产负债表，2025 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，
对后附的《山东中农联合生物科技股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表及说明》（以下简称“营业收入扣除情况表”）进行
了专项核查。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务
办理》的有关规定，编制营业收入扣除情况表，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是中农联合
公司管理层的责任，我们的责任是在实施核查工作的基础上对中农联合公司管理层编制的营业收入扣除情况表提出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施核查
工作，以合理确信营业收入扣除情况表不存在重大错报。在核查工作中，我们结合中农联合公司实际情况，实施了包括核对、询问、
抽查会计记录等我们认为必要的核查程序。我们相信，我们的核查工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。
经核查，我们认为，中农联合公司管理层编制的营业收入扣除情况表在所有重大方面符合上市规则和“自律监管指南”的规定。
本核查报告仅供中农联合公司披露营业收入扣除事项及扣除后的营业收入金额使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇二六年四月二十七日
山东中农联合生物科技股份有限公司
2025 年度营业收入扣除情况表及说明
山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 12 月 31日的合并及公司资产负债表，2025 年度的合并及
公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
并出具了“致同审字（2026）第 371A017978 号”无保留意见审计报告。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—
—业务办理》（以下简称“自律监管指南”）的有关规定，现将本公司 2025 年度营业收入扣除情况及扣除后的营业收入金额说明如
下：
一、公司经审计的扣除非经常性损益前后的净利润
单位：人民币万元
项 目 2025 年度 2024 年度
利润总额 -16,158.93 -13,620.36
归属于上市公司股东的净利润 -13,660.60 -12,245.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-14,014.85 -12,763.18益的净利润
二、营业收入扣除情况表
单位：人民币万元
具体扣 具体扣
项 目 2025 年度 2024 年度
除情况 除情况
营业收入金额 186,104.04 201,362.40
营业收入扣除项目合计金额 343.02 259.00
营业收入扣除项目合计金额占营业收入
的比重
一、与主营业务无关的业务收入
1.正常经营之外的其他业务收入。如
出租固定资产、无形资产、包装物，
销售材料，用材料进行非货币性资产
343.02 注1 259.00 注2交换，经营受托管理业务等实现的收
入，以及虽计入主营业务收入，但属
于上市公司正常经营之外的收入。
2.不具备资质的类金融业务收入，如
具体扣 具体扣
项 目 2025 年度 2024 年度
除情况 除情况
拆出资金利息收入；本会计年度以及
上一会计年度新增的类金融业务所
产生的收入，如担保、商业保理、小
额贷款、融资租赁、典当等业务形成
的收入，为销售主营产品而开展的融
资租赁业务除外。
3.本会计年度以及上一会计年度新增
贸易业务所产生的收入。
4.与上市公司现有正常经营业务无关
的关联交易产生的收入。
5.同一控制下企业合并的子公司期初
至合并日的收入。
6.未形成或难以形成稳定业务模式的
业务所产生的收入。
与主营业务无关的业务收入小计 343.02 259.00
二、不具备商业实质的收入
1.未显著改变企业未来现金流量的风
险、时间分布或金额的交易或事项产
生的收入。
2.不具有真实业务的交易产生的收
入。如以自我交易的方式实现的虚假
收入，利用互联网技术手段或其他方
法构造交易产生的虚假收入等。
3.交易价格显失公允的业务产生的收
入。
4.本会计年度以显失公允的对价或非
交易方式取得的企业合并的子公司
或业务产生的收入。
5.审计意见中非标准审计意见涉及的
收入。
6.其他不具有商业合理性的交易或事
项产生的收入。
不具备商业实质的收入小计
三、与主营业务无关或不具备商业实质的
其他收入
营业收入扣除后金额 185,761.03 201,103.40
注 1：技术咨询收入为 31.73 万元，加工收入为 113.03 万元，销售材料及其他收入为 170.65 万元，检验检测收入 27.61 万
元。
注 2：技术咨询收入为 88.84 万元，加工收入为 43.19 万元，销售材料及其他收入为 126.97 万元。
三、本说明的批准
本说明业经本公司第五届董事会第三次会议于 2026 年 4 月 27 日批准。
法定代表人：
主管会计工作的公司负责人：
会计机构负责人：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fb2baadc-453c-44ea-9545-9a705b6b2521.PDF
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2026-04-28 22:44│中农联合（003042）：关于召开2025年度股东会的通知公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中农联合”）第五届董事会第三次会议于2026年4月27日召开，会
议决定于2026年5月26日召开2025年度股东会，具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年度股东会的议案》，符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2026年5月26日（星期二）下午14:30。
网络投票时间：2026年5月26日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月26日9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年5月26日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的
一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年5月19日（星期二）
7、出席对象：
（1）2026年5月19日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开的地点：济南市历下区经十路9999号黄金时代广场A座14层公司会议室。
二、会议审议事项
1、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 √
3.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 √
4.00 关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案 √
5.00 关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案 √
6.00 关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案 √
7.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
8.00 关于与供销集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关 √
联交易的议案
9.00 关于 2026 年度公司及子公司向金融机构及类金融企业申 √
请综合授信额度的议案
10.00 关于 2026 年度公司及子公司担保事项的议案 √
11.00 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √
2、披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）上的相关公告。
3、有关说明
议案8的关联股东须回避表决；议案3、议案5-11将对中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级
管理人员以外的其他股东）单独计票的表决结果单独计票并披露。
公司独立董事将在本次股东会现场会议上做2025年度述职报告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年5月20日（星期三）9:30-11:30，13:30-17:00；
2、登记地点：济南市历下区经十路9999号黄金时代广场A座14层证券投资部办公室；
3、登记方式：现场登记、信函登记、传真方式登记；本公司不接受电话方式办理登记；
4、自然人股东现场登记：持本人身份证原件、股票账户卡等有效持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证
原件、授权委托书（见附件二）原件、委托人身份证复印件、委托人有效持股凭证办理登记手续；
5、法人股东现场登记：持加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡等有效持股凭证、授权委托书（见附件二）原件、出席人本
人身份证原件办理登记手续；
6、异地股东可凭以上有关证件及登记表（见附件三）采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准。截止时
间为2026年5月20日17:00，且来信请在信封上注明“股东会”。本次股东会不接受电话登记。
7、会议联系方式：
会议联系人：颜世进、徐伟勋
电话号码：0531-88977160
传真号码：0531-88977160
电子邮箱：dongban@sdznlh.com
地址：济南市历下区经十路9999号黄金时代广场A座14层
邮编：250014
8、会议会期及相关费用：本次股东会现场会议会期半天，出席本次会议的股东或代理人交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1．公司第五届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/69ebd70e-80a7-4969-8420-e817456d9382.PDF
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2026-04-28 22:44│中农联合（003042）：独立董事2025年度述职报告-伍远超
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