公司公告☆ ◇003042 中农联合 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-01 15:33 │中农联合（003042）：股票交易异常波动公告 │
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│2024-11-15 18:22 │中农联合（003042）：关于高级管理人员亲属短线交易及致歉的公告 │
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│2024-10-29 18:01 │中农联合（003042）：董事会决议公告 │
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│2024-10-29 18:00 │中农联合（003042）：监事会决议公告 │
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│2024-10-29 17:59 │中农联合（003042）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-15 00:00 │中农联合（003042）：第四届董事会第十次会议决议公告 │
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│2024-10-15 00:00 │中农联合（003042）：关于解聘公司副总经理的公告 │
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│2024-09-03 00:00 │中农联合（003042）：关于举办2024年半年度网上业绩说明会的公告 │
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│2024-08-30 00:00 │中农联合（003042）：光大证券关于中农联合部分募投项目延期的核查意见 │
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│2024-08-30 00:00 │中农联合（003042）：半年报监事会决议公告 │
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2024-12-01 15:33│中农联合（003042）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
山东中农联合生物科技股份有限公司（证券简称：中农联合，证券代码：003042，以下简称“公司”或“本公司”）股票于 202
4 年 11 月 28 日、2024 年11 月 29 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的
相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并对控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说
明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
2、公司未发现公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、本公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，
注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/22ff5bf5-7d02-4185-80b4-96190c5c7901.PDF
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2024-11-15 18:22│中农联合（003042）：关于高级管理人员亲属短线交易及致歉的公告
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近日，山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）获悉公司副总经理王文丽女士的配偶吴延东先生于 2024 年 1
0 月 15 日至 2024 年 11 月 6日期间通过集中竞价方式买卖公司股票，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律法规的规定，
上述交易构成短线交易。现将有关情况公告如下：
一、短线交易具体情况
吴延东先生买卖公司股票的具体交易情况如下：
序号 交易时间 买卖方向 成交数量 成交价格 成交金额
（股） （元） （元）
1 2024-10-15 买入 500 14.84 7420.00
2 2024-11-06 卖出 500 14.50 7250.00
截止本公告披露日，吴延东先生持有公司股票的数量为 0股。
根据“交易结果=卖出交易金额-买入交易金额”的计算方法，本次短线交易所获收益为-170.00 元。
二、公司采取的措施
公司知悉此事后高度重视，并及时核查相关情况，王文丽女士和吴延东先生亦积极配合、主动纠正。本次事项的处理情况如下：
1、根据《证券法》第四十四条规定：“上市公司、股票在国务院批准的其他全国性证券交易场所交易的公司持有百分之五以上
股份的股东、董事、监事、高级管理人员，将其持有的该公司的股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖
出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益。前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人
股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的
证券”。吴延东先生在本次短线交易中未获得收益。
2、经王文丽女士确认，王文丽女士并不知晓该交易情况，交易前后王文丽女士亦未告知吴延东先生关于公司经营情况等相关信
息。本次短线交易行为系吴延东先生个人行为，不存在利用内幕信息谋求利益的目的，不存在主观违规的情况。
王文丽女士与吴延东先生对本次交易造成的不良影响，委托公司向广大投资者致以诚挚的歉意，并承诺将自觉遵守《证券法》第
四十四条关于禁止短线交易的规定，深入学习并严格遵守相关法律法规的规定，自觉维护证券市场秩序并执行到位，杜绝此类情况的
发生。
3、公司将进一步加强董事、监事、高级管理人员对《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动
管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律法规、规范性文件的学习，严格遵守相
关规定。进一步督导全体董事、监事、高级管理人员强化对其亲属行为规范的监督，严格规范相关人员买卖公司股票的行为，杜绝此
类事件再次发生。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/4f4366e9-6a64-4117-9155-e465314722a5.PDF
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2024-10-29 18:01│中农联合（003042）：董事会决议公告
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一、董事会召开情况
山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以
现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 22 日通过邮件及专人送达的方式通知到各位董事。本次会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9名。本次会议由董事长许辉先生主持，监事、高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规
定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024年第三季度报告的议案》
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《202
4年第三季度报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。
议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、公司董事会审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/cc49642b-b044-46db-b986-e4413ae907b2.PDF
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2024-10-29 18:00│中农联合（003042）：监事会决议公告
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一、监事会召开情况
山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现
场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 22 日通过邮件及专人送达的方式通知到各位监事。本次会议应出席监事 3 名
，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席邓群枝女士主持。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有
效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制及审核公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的相
关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《202
4年第三季度报告》。
议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/f4e940ea-1d02-4845-ad9e-6ad8e7e234bc.PDF
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2024-10-29 17:59│中农联合（003042）：2024年三季度报告
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中农联合（003042）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/b439317f-9e8d-4eed-82ab-b53c5e0aea7d.PDF
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2024-10-15 00:00│中农联合（003042）：第四届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会召开情况
山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2024 年 10 月 14 日在公司会议室以现
场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 10 日通过邮件及专人送达的方式通知到各位董事。本次会议应出席董事 9名，
实际出席董事 9名。本次会议由董事长许辉先生主持。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于解聘公司副总经理的议案》
同意解聘肖昌海先生担任的副总经理职务，自本次董事会审议通过之日起生效。解聘后肖昌海先生不再担任公司任何职务，此次
解聘事项不会对公司日常生产经营活动的正常运作产生不利影响。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关
于解聘公司副总经理的公告》。本议案已经董事会提名委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议；
2、公司董事会提名委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-15/0ef5c374-02f8-4dbc-bbbb-221774d108aa.PDF
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2024-10-15 00:00│中农联合（003042）：关于解聘公司副总经理的公告
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山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月14 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了
《关于解聘公司副总经理的议案》。根据公司经营管理需要，经董事会提名委员会审查，公司董事会同意解聘肖昌海先生担任的副总
经理职务，解聘自本次董事会审议通过之日起生效。解聘后肖昌海先生不再担任公司任何职务，此次解聘事项不会对公司日常生产经
营活动的正常运作产生不利影响。
截至本公告披露日，肖昌海先生直接持有公司股份 2,600,000 股，占公司股份总数的 1.82%。解聘副总经理职务后，肖昌海先
生所持股份仍将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管
理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范
性文件的规定，也将继续履行其关于股份限售及减持的承诺。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-15/9286e5eb-4b2c-4f2f-beda-973867dcbcbc.PDF
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2024-09-03 00:00│中农联合（003042）：关于举办2024年半年度网上业绩说明会的公告
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中农联合（003042）：关于举办2024年半年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-02/7a670b35-0039-451c-8aee-8e8f2c06e56b.PDF
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2024-08-30 00:00│中农联合（003042）：光大证券关于中农联合部分募投项目延期的核查意见
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中农联合（003042）：光大证券关于中农联合部分募投项目延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/5d0c9627-ef11-4abc-8276-39c003cef178.PDF
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2024-08-30 00:00│中农联合（003042）：半年报监事会决议公告
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一、监事会召开情况
山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于 2024年 8月 28日在公司会议室以现场结
合通讯方式召开。会议通知已于 2024年 8月 18 日通过邮件及专人送达的方式通知到各位监事。本次会议应出席监事 3人，实际出
席监事 3人，会议由监事会主席邓群枝女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制及审核公司 2024年半年度报告及摘要的程序符合法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所
的相关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》，及同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《2024年半年度报告摘要》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
（二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审核，监事会认为：公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告反映了公司募集资金存放与使用的实际情况，公
司募集资金存放及使用符合法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金及损害股东利益的情形
。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《2
024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
（三）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
经审核，监事会认为：公司本次对部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，不存在变相改变募集资金用途和
损害股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响。该事项符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集
资金管理的相关规定，符合公司及全体股东的利益。因此，监事会同意公司部分募投项目延期的事项。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《
关于部分募投项目延期的公告》。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
三、备查文件
公司第四届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/c4fd4843-ffd0-457b-af94-6e01fc85eacb.PDF
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2024-08-30 00:00│中农联合（003042）：半年报董事会决议公告
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一、董事会召开情况
山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于 2024年 8月 28日在公司会议室以现场结
合通讯方式召开。会议通知已于 2024年 8月 18 日通过邮件及专人送达的方式通知到各位董事。本次会议应出席董事 9名，实际出
席董事 9名。本次会议由董事长许辉先生主持，监事、高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合
法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告》及同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《2024年半年度报告摘要》。
议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《2
024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于与供销集团财务有限公司关联存贷款的风险持续评估报告》
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《
关于与供销集团财务有限公司关联存贷款的风险持续评估报告》。
议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
回避表决情况：关联方董事丁璐、柳金宏、韩岩回避表决。
（四）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
公司根据募投项目实际实施进度，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，将募投项目“年产 3,3
00吨杀虫剂原药项目”全面建成投产时间延期至 2025年 12月 31日。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《
关于部分募投项目延期的公告》。保荐机构光大证券股份有限公司出具了关于本事项的核查意见。
议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议；
2、公司董事会审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/69901710-6b0f-4856-8e5a-723f7cb1d9ea.PDF
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2024-08-30 00:00│中农联合（003042）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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中农联合（003042）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/838fe6dc-f015-4838-aeb7-2eb415431076.PDF
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2024-08-30 00:00│中农联合（003042）：关于与供销集团财务有限公司关联存贷款的风险持续评估报告
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中农联合（003042）：关于与供销集团财务有限公司关联存贷款的风险持续评估报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/8660ae2c-affd-41b9-b59e-868ba09175d9.PDF
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2024-08-30 00:00│中农联合（003042）：2024年半年度财务报告
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中农联合（003042）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/91fcddde-3314-442e-a8a8-83d29682e8c1.PDF
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2024-08-30 00:00│中农联合（003042）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中农联合（003042）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/b48d1e88-6cec-4b36-ac26-c76d83f3efff.PDF
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2024-08-30 00:00│中农联合（003042）：关于部分募投项目延期的公告
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中农联合（003042）：关于部分募投项目延期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/31ce1198-96d8-4996-a251-31cdccdb584a.PDF
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2024-08-30 00:00│中农联合（003042）：2024年半年度报告
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中农联合（003042）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/31f1e349-9046-4da1-86d9-16de4d4d3cd5.PDF
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2024-08-30 00:00│中农联合（003042）：2024年半年度报告摘要
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中农联合（003042）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/7aafa67c-c3b2-4acf-885a-54dc57c2a391.PDF
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2024-07-27 00:00│中农联合（003042）：北京德恒（济南）律师事务所关于中农联合2024年第一次临时股东大会的法律意见
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