公司公告☆ ◇003043 华亚智能 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-20 00:00 │华亚智能（003043）：关于华亚转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 │
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│2025-02-07 17:45 │华亚智能（003043）：关于到期赎回并继续使用闲置资金购买理财产品的公告 │
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│2025-02-05 17:24 │华亚智能（003043）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-02-05 17:21 │华亚智能（003043）：第三届董事会第三十次会议决议公告 │
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│2025-02-05 17:21 │华亚智能（003043）：关于董事会提议向下修正华亚转债转股价格的公告 │
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│2025-01-23 18:23 │华亚智能（003043）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-23 18:15 │华亚智能（003043）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-01-21 16:41 │华亚智能（003043）：关于华亚转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 │
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│2025-01-07 16:54 │华亚智能（003043）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-01-07 16:51 │华亚智能（003043）：关于不向下修正华亚转债转股价格的公告 │
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2025-02-20 00:00│华亚智能（003043）：关于华亚转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
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特别提示：
转债代码：127079 转债简称：华亚转债
当期转股价格：52.92 元/股
转股期限：2023 年 6 月 22 日至 2028 年 12 月 15 日
一、可转换公司债券的基本情况
（1）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》“证监许可〔2022〕27
56 号”文核准，公司于 2022年 12 月 16 日公开发行了 3,400,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 34,000.00
万元。
（2）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所“深证上〔2023〕14 号”文同意，公司 34,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 1 月 16 日起在深交所
挂牌交易，债券简称“华亚转债”，债券代码“127079”。
（3）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日（2022 年 12 月 22 日）起满六个月的第一个交易日（2023 年 6 月 22 日
）起至可转债到期日（2028 年12 月 15 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息
）。
说明：可转换公司债券转股期限开始日原定于 2023 年 6 月 22 日，因端午假期及周末，实际开始日为 2023 年 6 月 26 日。
（4）可转换公司债券转股价格的调整
本次发行的可转换公司债券初始转股价格为 69.39 元/股。不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和
前一个交易日公司 A 股股票交易均价。
根据公司 2022 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，每股派发现金股利 0.4 元（含税），“华亚转债”的转股价格由 69
.39 元/股调整为 68.99 元/股，计算过程如下：P1=P0-D=69.39-0.4=68.99 元/股。调整后的转股价格自 2023 年 6 月6 日（除权
除息日）起生效。
2023 年 6 月 30 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，以特别决议审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债
券转股价格的议案》，授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理该次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。当日，公司
召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，决定将“华亚转债”的转股价格由 6
8.99 元/股向下修正为 55.69 元/股。修正后的转股价格自 2023 年 7 月 3 日起生效。
根据公司 2023 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，每股派发现金股利 0.25 元（含税），“华亚转债”的转股价格由 5
5.69 元/股调整为 55.44 元/股，计算过程如下：P1=P0-D=55.69-0.25=55.44 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 6月 6 日（除
权除息日）起生效。
2024 年 5 月 29 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案
》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，共计向 112 名激励对象授予 126 万股股票。根据《募集说明书》发行条款以及
中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“华亚转债”的转股价格将由 55.44 元/股调整为 54.89 元/股。调整后的转股价
格自 2024年 6 月 21 日起生效。
2024 年 9 月，公司向蒯海波发行 1,629,426 股股份、向徐军发行 1,629,426股股份、向徐飞发行 1,629,426 股股份、向刘世
严发行 1,629,426 股股份购买相关资产，即合计向 4 名特定对象发行新增股份数量为 6,517,704 股，新增股份的发行价格为 43.6
0 元/股。发行完成之后，根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“华亚转债”的转股
价格将由 54.89 元/股调整为 54.05 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 10 月 17 日起生效。
2024 年 10 月，公司向不超过 35 名符合条件的特定对象发行普通股（A 股）共 7,247,436 股，根据中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司于 2024 年 11月 11 日出具的《股份登记申请受理确认书》，公司本次非公开发行新股数量为7,247,436 股，每
股发行价格为 39.21 元/股。发行完成之后，根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“
华亚转债”的转股价格将由 54.05 元/股调整为 52.92 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 11 月21 日起生效。
二、可转债转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》的约定，公司本次发行可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：
（1）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格
的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券
的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者
。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日
和暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格
。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明
自 2025 年 2 月 6 日至 2025 年 2 月 19 日，公司股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，预计后续有可能
触发“华亚转债”转股价格向下修正条款。
若触发转股价格修正条件，公司将根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定及《
募集说明书》的约定，及时履行后续审议程序和信息披露义务。公司未按规定履行审议程序及信息披露的，则视为本次不修正转股价
格。
公司第三届董事会第三十次会议已经审议《关于董事会提议向下修正华亚转债转股价格的议案》，并将于 2025 年 2 月 21 日
召开股东大会审议该议案。
四、其他事项
投资者如需了解“华亚转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2022 年 12 月14 日在巨潮资讯网披露的《募集说明书》全文。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-20/d64225de-8cfc-4043-a67b-9fae42f5b18e.PDF
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2025-02-07 17:45│华亚智能（003043）：关于到期赎回并继续使用闲置资金购买理财产品的公告
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华亚智能（003043）：关于到期赎回并继续使用闲置资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/446e6aa3-8915-4dc5-8963-26261a511d49.PDF
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2025-02-05 17:24│华亚智能（003043）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股
东大会的议案》，定于 2025年 2 月 21 日召开 2025 年第二次临时股东大会，现就相关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。
公司第三届董事会第三十次会议决定于 2025 年 2 月 21 日召开 2025 年第二次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 2 月 21 日（星期五）下午 14:30。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 21日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00－15
:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 2 月 21日上午 9:15 至 2025 年 2 月 21 日下午 15:00 期
间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代
为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记
日登记在册的公司股东可以自网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2025 年 2 月 14 日（星期五）。
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2025 年 2 月 14 日(星期五)深圳证券交易所下午 15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会或在网络投票时间参加网络投票（不能亲自出席股东大会现场会议的股东可
以书面形式委托代理人出席会议，被委托的股东代理人可不必是公司的股东）（授权委托书样式见附件二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员;
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：苏州相城经济开发区漕湖产业园春兴路 58 号公司会议室。
二、本次股东大会拟审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于董事会提议向下修正华亚转债转股价格的 √
议案
上述议案已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告或文件。
上述议案 1 为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，持有“华亚转债
”的股东在股东大会上对本议案回避表决。
上述议案1属于影响中小投资者利益的重大事项，公司会对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
持有公司5%以上股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡复印件(盖公章
)、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的
，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东可以于登记截止日前以信函或传真方式登记(须在 2025 年 2 月 19 日下午 17:00 之前送达或传
真到公司，信函请注明“股东大会”字样，邮编：215143)，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件三），
以便登记确认。
2、现场登记时间：2025 年 2 月 19 日上午 8:30-11:30、下午 13:00-16:00。
3、现场登记地点：江苏省苏州市相城经济开发区漕湖产业园春兴路 58 号，苏州华亚智能科技股份有限公司，董事会办公室。
4、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；
（2）个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、股东身份证复印件、股东授权委托书原件；
（3）法人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东依法出具的书面授权委托书原件；
（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；
（5）授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
5、股东大会投票方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票。（具体投票流
程见附件一）
（3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
四、其他事项
1、本次股东大会联系人：杨曙光 许湘东
联系地址：江苏省苏州市相城经济开发区漕湖产业园春兴路 58 号，苏州华亚智能科技股份有限公司，董事会办公室
电话：0512-66731999/0512-66731803
传真：0512-66731856
电子邮箱：ysg@huaya.net.cn xxd@huaya.net.cn
2、本次股东大会参加现场会议的与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
3、遇到突发重大事件影响，本次股东大会的进程另行通知。
五、备查文件
1、《公司第三届董事会第三十次会议决议》。
六、会议附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-05/51dc4887-4fec-42d3-b461-a43d9d045abc.PDF
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2025-02-05 17:21│华亚智能（003043）：第三届董事会第三十次会议决议公告
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一、董事会召开情况
苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第三十
次会议，会议通知已于2025年1月24日以专人、邮件、通讯等方式送达全体董事。
本次会议由公司董事长王彩男主持，应出席董事5名，实际出席董事5名。公司监事和高管列席了本次会议。会议的召集和召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会决议情况
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于董事会提议向下修正华亚转债转股价格的议案》
具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会提议向下修
正华亚转债转股价格的公告》。
董事王景余持有华亚转债、董事王景余的一致行动人董事长王彩男，对本议案已回避表决。
表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：审议通过。
本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二
次临时股东大会的通知》。
表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：审议通过。
三、备查文件
1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-05/776d7f14-eb6b-4886-9a72-bc0d9ff5fde7.PDF
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2025-02-05 17:21│华亚智能（003043）：关于董事会提议向下修正华亚转债转股价格的公告
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苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 5 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关
于董事会提议向下修正华亚转债转股价格的议案》，董事王景余持有华亚转债、董事王景余的一致行动人董事长王彩男，对本议案已
回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、可转换公司债券的基本情况
（1）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》“证监许可〔2022〕27
56 号”文核准，公司于 2022年 12 月 16 日公开发行了 3,400,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 34,000.00
万元。
经深圳证券交易所“深证上〔2023〕14 号”文同意，公司 34,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 1 月 16 日起在深交所
挂牌交易，债券简称“华亚转债”，债券代码“127079”。
根据相关法律法规规定和《苏州华亚智能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》
”）规定，“华亚转债”自 2023年 6 月 22 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 69.39 元/股。
本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2022 年 12 月 22 日，即 T+4 日）起满六个月后的第一个交易日（2023
年 6 月 22 日）起至可转换公司债券到期日（2028 年 12 月 15 日）止（如遇法定节假日或休息日则延至其后的第一个工作日，
顺延期间付息款项不另计息）。
（2）可转债转股价格调整情况
2023 年 5 月 19 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于 2022年度利润分配以及资本公积金转增股本预案的议
案》，并于 2023 年 6 月 6 日实施了 2022 年度利润分配方案：向全体股东每 10 股派 4.00 元人民币现金（含税）。根据可转换
公司债券转股价调整相关规定，“华亚转债”的转股价格由 69.39 元/股调整为 68.99 元/股。调整后的转股价格于 2023 年 6 月
6 日生效。
2023 年 6 月 30 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，以特别决议审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债
券转股价格的议案》。当日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，决
定将“华亚转债”的转股价格由 68.99 元/股向下修正为 55.69元/股。修正后的转股价格自 2023 年 7 月 3 日起生效。
根据公司 2023 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，每股派发现金股利 0.25 元（含税），“华亚转债”的转股价格由 5
5.69 元/股调整为 55.44 元/股，计算过程如下：P1=P0-D=55.69-0.25=55.44 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 6月 6 日（除
权除息日）起生效。
2024 年 5 月 29 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案
》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，共计向 112 名激励对象授予 126 万股股票。根据《募集说明书》发行条款以及
中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“华亚转债”的转股价格将由 55.44 元/股调整为 54.89 元/股。调整后的转股价
格自 2024年 6 月 21 日起生效。
2024 年 9 月，公司向蒯海波发行 1,629,426 股股份、向徐军发行 1,629,426股股份、向徐飞发行 1,629,426 股股份、向刘世
严发行 1,629,426 股股份购买相关资产，即合计向 4 名特定对象发行新增股份数量为 6,517,704 股，新增股份的发行价格为 43.6
0 元/股。发行完成之后，根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“华亚转债”的转股
价格将由 54.89 元/股调整为 54.05 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 10 月 17 日起生效。
2024 年 10 月，公司向不超过 35 名符合条件的特定对象发行普通股（A 股）共 7,247,436 股，根据中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司于 2024 年 11月 11 日出具的《股份登记申请受理确认书》，公司本次非公开发行新股数量为7,247,436 股，每
股发行价格为 39.21 元/股。发行完成之后，根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“
华亚转债”的转股价格将由 54.05 元/股调整为 52.92 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 11 月21 日起生效。
二、可转债转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》的约定，公司本次发行可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：
（1）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格
的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券
的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者
。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日
和暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格
。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于本次触发转股价格向下修正条件的具体说明
自 2025 年 1 月 8 日至 2025 年 2 月 5 日，公司股票已经出现在连续十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（44.9
8 元/股）的情形，触及“华亚转债”转股价格向下修正条款。
为了充分保护债券持
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