公司公告☆ ◇003043 华亚智能 更新日期：2024-05-03◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-30 00:00│华亚智能（003043）：关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
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华亚智能（003043）：关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/ace00969-c3a3-42ae-995b-a2e5b41c247f.PDF
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2024-04-30 00:00│华亚智能（003043）：关于举办2023年年度及2024年第一季度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）15:30-16:30
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议问题征集：投资者可于 2024 年 5 月 16 日前访 问 网 址https://eseb.cn/1dUjdSqvvfW 或使用微信扫描下方小程序码
进行会前提
问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍
关注的问题进行回答。
苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 30日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告全文
》《2023 年年度报告摘要》及《2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，
公司定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）15:30-16:30 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办苏州华亚智能科技股份有限公司
2023 年年度及 2024 年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）15:30-16:30
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长 王彩男、 董事兼财务负责人 钱亚萍
独立董事 包海山、 副总经理兼董事会秘书 杨曙光
东吴证券保荐代表人 陈辛慈
东吴证券保荐代表人 潘哲盛
（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2024 年 5 月 16 日（星期四） 15:30-16:30 通过网址https://eseb.cn/1dUjdSqvvfW 或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2024 年 5 月 16 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内
就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：杨曙光 许湘东
电话：0512-66731999/0512-66731803
传真：0512-66731856
电子邮箱：ysg@huaya.net.cn xxd@huaya.net.cn
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/018be2ec-99ef-494b-8200-6963b6d5918f.PDF
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2024-04-30 00:00│华亚智能（003043）：董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘
会计师事务所管理办法》等相关法律法规、部门规章和规范性文件和《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的要求，本着勤勉
尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况报告如下
：
一、2023 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
（1）会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013 年 11 月 4 日
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室
（5）首席合伙人：郭澳
（6）人员信息
截至 2023 年底，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量 85 人，注册会计师人数 419 人，签署过证券服务业务审计
报告的注册会计师 222 人。
（7）财务情况
2023 年，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）业务收入为 61,472.84 万元，其中，审计业务收入为 55,444.33 万元，证券业
务收入为 16,062.01 万元（以上数据经审计）。
（8）客户情况
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度上市公司审计客户 90 家，客户涉及的主要行业包括计算机、通信和其他电子设
备制造业、化学原料及化学制品制造业、医药制造业、通用设备制造业、专用设备制造业等，审计收费总额8,123.04 万元。
（9）天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有公司所在行业审计业务经验。本公司同行业上市公司审计客户家数 5 家（含本公
司）。
2、投资者保护能力
截止 2023 年末，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已累计计提职业风险基金 1,836.89 万元、购买的职业保险累计赔偿限额
为 10,000.00 万元，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。
近三年，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2023 年 4 月 18 日召开第三届董事会审计委员会第一次会议，于 2023年 4 月 28 日召开第三届董事会第二次会议和
第三届监事会第二次会议，并于2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案
》，同意续聘天衡会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。
二、2023 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2023 年年报工作安排，天衡会计师事务所
对公司 2023 年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。
在执行审计工作的过程中，天衡会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、
风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行了监督职责，具体情况如下：
（一）在董事会审议续聘会计师事务所事项前，公司董事会审计委员会召开会议审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议
案》，审计委员会审查了天衡会计师事务所及签字注册会计师的证券执业资格、诚信记录和相关项目经历等资料，并对天衡会计师事
务所对公司 2022 年度审计履职情况进行了评估，天衡会计师事务所对公司 2022 年审计过程中遵循独立、客观、公正的执业准则，
切实履行了审计机构应尽的职责，表现出良好的职业操守和执业水平，能胜任公司审计工作，同意续聘天衡会计师事务所为公司 202
3 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）审计委员会通过现场与通讯相结合的方式，与负责公司审计工作的注册会计师召开沟通会议，对 2023 年度审计工作事项
如审计范围、人员和进度安排、审计重点等相关事项进行了沟通，确定审计工作计划。在会计师事务所出具初步审计意见后，审计委
员会通过现场与通讯相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师再次召开沟通会议，沟通了审计工作进展情况和审计过程中发现
的问题等，并对审计中发现的问题提出建议。
（三）2024 年 4 月 19 日，公司召开第三届董事会审计委员会第五次会议，审议通过《公司 2023 年度财务报告》《2023 年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2023 年度内部审计工作报告》《2023 年度公司内部控制自我评价报告》等议案并同意提
交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分
发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通
，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为天衡会计师事务所在公司 2023 年年度报告审计过程中坚持独立、客观、公正的执业准则，表现出良
好的职业操守和业务水平，按时完成了公司 2023 年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰
，切实履行了审计机构应尽的职责。
苏州华亚智能科技股份有限公司
董事会审计委员会
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2024-04-30 00:00│华亚智能（003043）：关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告
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华亚智能（003043）：关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-30/1444df82-e02d-4c6f-bf5e-91c6f5871378.PDF
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2024-04-30 00:00│华亚智能（003043）：2023年度董事会工作报告
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华亚智能（003043）：2023年度董事会工作报告。
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2024-04-30 00:00│华亚智能（003043）：2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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华亚智能（003043）：2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/a9fbe236-ae35-482d-be43-f73d15beed82.PDF
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2024-04-30 00:00│华亚智能（003043）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等相关规定，苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事包海山先生
、马亚红女士的独立性情况进行评估，并出具如下专项报告：
核查独立董事包海山先生、马亚红女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务
，也未在公司主要股东控制的其他主体担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断
的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-30/7797d839-d3b4-45fe-9d1e-7e0b96504ae7.PDF
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2024-04-30 00:00│华亚智能（003043）：2023年度监事会工作报告
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华亚智能（003043）：2023年度监事会工作报告。
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2024-04-30 00:00│华亚智能（003043）：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告
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华亚智能（003043）：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/00f3556b-ce67-4f62-bf0f-8810ca7e8529.PDF
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2024-04-30 00:00│华亚智能（003043）：2023年度总经理工作报告
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各位董事：
2023 年 3 月，公司完成了新一届董事会、监事会及管理层的选举。本人作为第三届董事会的董事及公司新一届管理层的总经理
，在此，我代表公司管理层及全体员工将2023年度公司的整体经营管理情况及2024年度的工作计划向董事会作如下汇报，请审议：
一、2023 年度公司总体经营情况回顾
报告期内，公司实现销售收入 46,097.64 万元，同比下降 25.57%；归属于上市公司股东的净利润 88,11.52 万元，同比下降 4
1.35%。其中金属结构件业务实现营收 45,353.18 万元，同比下降 25.74%；设备维修业务实现营收 596.76 万元，同比下降 6.1%。
2023 年，公司在第三届董事会的领导和经营管理团队带领下，制定了华亚公司集成业务的长期战略发展方向。面对复杂的发展
趋势，多变的市场环境，积极拓展市场，合理调整业务方向，努力扭转部分市场下滑的局面，确保了企业的整体经营情况。同时，加
大了研发投入、市场开发力度，促进了技术水平的提升，保证了公司新品及研判研发的业绩，为公司后期的业务储备了实力和机会。
公司依据新建设项目的具体建设时间进度，启动了工程建设。2024 年 4 月底，新工厂已基本竣工，另一方面，启动了扩产项目
的建筑工程建设，并制定了海外业务的拓展规划。
二、2024 年度公司发展方向、主要目标和工作
综合来看，华亚公司长期作为外向市场为主导的中国企业，在新的时刻，迎来新的挑战。公司重视未来发展变化，并积极采取应
对措施。细心思考下来，究其根本，最主要的还是要集中于增强企业自身的竞争实力。只有企业自身的能力和实力强，才能将市场危
机变成新的机遇。强化自身根本，强化企业竞争实力，是公司在未来新发展道路上的根本举措。
2024 年，在新的发展方向上，我们主要集中在推进市场开发，推动产能提升、质量提升、技术创新，强化内部生产、团队管理
、落实安全生产等方面扎实开展工作。总结经验，面对新形势、新市场、新客户、新需求，更新技术和方法，在产品开发、产品交付
、品质管理等方面，凸显企业竞争优势，紧跟市场发展节奏和市场变化，加速公司未来发展。
结合现在的市场变化和环境变化，研究国内形势和国际形势，充分考虑客户需求、政策、策略变化，结合苏州母公司工厂规模和
马来西亚子公司现有状况，包括公司未来预期拓展的行业、能力和产品线，在 2023 年发展的基础上，公司未来 3 年战略发展方向
及目标的基础上，适当调整，以更好的适应市场形势。
1、市场销售方面，制定 2024 年企业新的销售目标，在稳定国外市场的同时，强力推进国内市场的大开发，有效拓展公司产品
在新的领域的应用，建立并提升除结构件外的产品的制造能力，努力扭转 2023 年营业收入颓势。同时，有效整合和改革市场部门，
并成立专门业务开发团队和客户服务团队，加大市场开发能力和企业推广力度。
2、研发方面，在 2023 年技术开发和产品研发的基础上，进一步增加支持力度，丰富产品生产能力和样品生产能力，满足新形
势、新市场、客户的新需求。
3、公司东南亚布局方面，在 2021 年新投资、2023 年加大投资的基础上，在前期技术支持和人员支持的基础上，2024 年，开
发并提升马来西亚子公司多方面能力，整合资源配置，提升苏州母公司与槟城华亚子公司多方面的配合协同能力。同时，加强培养马
来西亚当地的团队，努力帮助马来西亚子公司在 2024年中的生产及销售状况实现质和量的双飞跃。
4、公司厂区建设方面，进一步加快新生产线安装、调试、试生产，早日完成批量生产的计划。
5、结合公司未来的发展规划和方向，明确各部门和各岗位的人员配置，制定人员需求、培养、引进规划，落实引进规划和具体
方案。
6、生产方面，加强生产管理能力建设，有效提升提高生产效益并降低生产成本，全面提升生产标准化、规范化、流程化标准，
加强质量管理能力，实现全面优质化生产。
2024 年，在公司董事会的带领之下，公司管理团队将恪尽职守，全力以赴，我们相信，经过全体员工的共同努力，公司的竞争
优势将进一步提升，并为股东带来更好的投资回报。
苏州华亚智能科技股份有限公司
总经理：王景余
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2024-04-30 00:00│华亚智能（003043）：2023年年度财务报告
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华亚智能（003043）：2023年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-30/f3d30e5d-9c7a-4d8e-909e-2f787f94d0f7.PDF
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2024-04-30 00:00│华亚智能（003043）：内部控制自我评价报告
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华亚智能（003043）：内部控制自我评价报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-30/45fef803-d739-48de-9543-61bd6623841c.PDF
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2024-04-30 00:00│华亚智能（003043）：年度募集资金使用情况专项说明
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华亚智能（003043）：年度募集资金使用情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-30/457eccaa-1e98-40fd-aec2-aad1c735303a.PDF
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2024-04-30 00:00│华亚智能（003043）：关于续聘2024年度审计机构的公告
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苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于续聘 2024 年度审计机构的议案》,董事会同意聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，
并提请股东大会授权公司管理层签署相关文件。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所
1、会计师事务所基本情况
（1）会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013 年 11 月 4 日
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室
（5）首席合伙人：郭澳
（6）人员信息
截至 2023 年底，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量 85 人，注册会计师人数 419 人，签署过证券服务业务审计
报告的注册会计师 222 人。
（7）财务情况
2023 年，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）业务收入为 61,472.84 万元，其中，审计业务收入为 55,444.33 万元，证券业
务收入为 16,062.01 万元（以上数据经审计）。
（8）客户情况
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度上市公司审计客户 90 家，客户涉及的主要行业包括计算机、通信和其他电子设
备制造业、化学原料及化学制品制造业、医药制造业、通用设备制造业、专用设备制造业等，审计收费总额8,123.04 万元。
（9）天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有公司所在行业审计业务经验。本公司同行业上市公司审计客户家数 5 家（含本公
司）。
2、投资者保护能力
截止 2023 年末，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已累计计提职业风险基金 1,836.89 万元、购买的职业保险累计赔偿限额
为 10,000.00 万元，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。
近三年，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
近三年（2021 年至 2023 年），天衡会计师事务所（特殊普通合伙）未因执业行为受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，
受到行政处罚 1 次、监督管理措施（警示函）6 次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 1 次（涉及 2 人）、监督管理措施
（警示函）9 次（涉及 17 人）。
二、项目信息
1、任职人员
拟签字注册会计师（项目合伙人）傅磊：2016 年成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在天衡执业，2
022 年开始为本公司提供审计服务；近三年已签署 6 家上市公司审计报告。
拟签字注册会计师邹娟：2016 年成为注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计，2022 年开始在天衡执业，2023 年开始为本
公司提供审计服务；近三年签署了 1 家上市公司审计报告。
拟任项目质量控制复核人葛惠平，2007 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在天衡会计师事务所
执业，2023 年开始为公司提供审计服务；近三年已签署或复核 6 家上市公司审计报告。
2、诚信记录
本次项目合伙人、签字注册会计师近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚
、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
项目质量控制复核人葛惠平近三年因执业行为受到 2 次中国证监会北京监管局的监督管理措施，具体情况详见下表：
序号 姓名 处罚日期 处罚类型 实施单位 事由及处罚情况
1 葛惠平 2022/11/15 监督管理措施 中国证监会 因审计执业行为受到中
北京监管局 国证监会北京监管局出
具警示函的监督管理措
施。
2 葛惠平 2021/11/23 监督管理措施 中国证监会 因审计执业行为受到中
北京监管局 国证监会北京监管局出
具警示函的监督管理措
施。
3、独立性
本次拟聘会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对
独立性要求的情形。
4、审计收费
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表审计收费 50万元（不含税）、内部控制审计收费为 20 万元（
不含税）。
三、拟续聘会计师事务所所履行的程序
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