公司公告☆ ◇003043 华亚智能 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-08 16:36 │华亚智能（003043）：第三届董事会第四十四次会议决议公告 │
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│2026-04-08 16:34 │华亚智能（003043）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-04-08 16:34 │华亚智能（003043）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月） │
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│2026-04-08 16:32 │华亚智能（003043）：独立董事提名人声明与承诺（罗来千） │
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│2026-04-08 16:32 │华亚智能（003043）：关于第三届董事会换届选举的公告 │
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│2026-04-08 16:32 │华亚智能（003043）：独立董事候选人声明与承诺（罗来千） │
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│2026-04-08 16:32 │华亚智能（003043）：独立董事候选人声明与承诺（刘建明） │
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│2026-04-08 16:32 │华亚智能（003043）：独立董事候选人声明与承诺（包海山） │
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│2026-04-08 16:32 │华亚智能（003043）：独立董事提名人声明与承诺（包海山） │
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│2026-04-08 16:32 │华亚智能（003043）：独立董事提名人声明与承诺（刘建明） │
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2026-04-08 16:36│华亚智能（003043）：第三届董事会第四十四次会议决议公告
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一、董事会召开情况
苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月8日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第三届董事会第四
十四次会议，会议通知已于2026年4月3日以专人、邮件、通讯等方式送达全体董事。
本次会议由公司董事长王彩男主持，应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：独立董事包海山以通讯方式出席）。公司高管列
席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会决议情况
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于董事会换届选举第四届非独立董事的议案》
公司第三届董事会任期已经届满，根据相关法律法规、规范性文件和规定，公司按照相关法律程序开展换届选举工作。
经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名王彩男、王景余、蒯海波为公司第四届董事会非独立董事候选人，自公
司股东会审议通过之日起就任，任期三年。
根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有非独立董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直
至新一届董事会产生之日起自动卸任。
具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于第三届董事会换届
选举的公告》。
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。
表决结果：审议通过。
本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。
2、审议通过了《关于董事会换届选举第四届独立董事的议案》
公司第三届董事会任期已经届满，根据相关法律法规、规范性文件和规定，公司按照相关法律程序开展换届选举工作。
经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名包海山、刘建明、罗来千为公司第四届董事会独立董事候选人，自公司
股东会审议通过之日起就任，任期三年。
根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有独立董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至
新一届董事会产生之日起自动卸任。
具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于第三届董事会换届
选举的公告》。
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。
表决结果：审议通过。
本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。
3、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为了进一步完善公司治理结构，充分发挥和调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，根据相关法律法规和规定，结合公
司实际情况，修订本制度。
具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪
酬管理制度》。
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。
表决结果：审议通过。
4、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026年第一
次临时股东会的通知》。表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。
表决结果：审议通过。
三、备查文件
1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届董事会第四十四次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/6828ad68-df9e-4ed7-bb48-28975bc89a50.PDF
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2026-04-08 16:34│华亚智能（003043）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十四次会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时
股东会的议案》，定于 2026年 4月 24日召开 2026年第一次临时股东会，现就相关事项通知如下：
一、本次股东会召开的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2、股东会召集人：公司董事会。
公司第三届董事会第四十四次会议决定于 2026年 4月 24日召开 2026年第一次临时股东会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年 4月 24日 14:30。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 4月 24日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00－15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 24日 9:15至 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代
为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日
登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2026年 4月 17日。
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 4月 17 日深圳证券交易所下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会或在网络投票时间参加网络投票（不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面形式委
托代理人出席会议，被委托的股东代理人可不必是公司的股东）（授权委托书样式见附件一）
（2）公司董事、高级管理人员
（3）公司聘请的见证律师
8、现场会议地点：苏州相城经济开发区漕湖产业园春兴路 58号公司会议室。二、本次股东会拟审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案 提案1、2为等额选举，填报选举票数
1.00 关于董事会换届选举第四届非独立董事的议案 应选人数3人
1.01 王彩男 √
1.02 王景余 √
1.03 蒯海波 √
2.00 关于董事会换届选举第四届独立董事的议案 应选人数3人
2.01 包海山 √
2.02 刘建明 √
2.03 罗来千 √
非累积投票提案
3.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √
的议案
上述议案已经公司第三届董事会第四十四次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告或文件。
议案 1、2将对各候选人采用累积投票方式选举：应选非独立董事 3人，应选独立董事 3人。股东所拥有的选举票数为其所持有
表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得
超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。
上述议案中属于影响中小投资者利益的重大事项，公司会对中小投资者（除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%
以上股份的股东）的表决结果单独计票并进行披露。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、持股凭证(盖公章)、出席人身
份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法人授权委托书（格式见附件一）和本人身份证。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股
东授权委托书（格式见附件一）和本人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东可以于登记截止日前以信函或传真方式登记(须在 2026年 4月 22日下午 17:00之前送达或传真到
公司，信函请注明“股东会”字样，邮编：215143)，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件二），以便登
记确认。
2、现场登记时间：2026年 4月 22日上午 8:30-11:30、下午 13:00-16:00。
3、现场登记地点：江苏省苏州市相城经济开发区漕湖产业园春兴路 58号，苏州华亚智能科技股份有限公司，董事会办公室。
4、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
（2）个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、股东身份证复印件、股东授权委托书原件。
（3）法人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东依法出具的书面授权委托书原件。
（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权。
（5）授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
5、股东会投票方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票。
（3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、本次股东会联系人：杨桉博 许湘东
（1）联系地址：江苏省苏州市相城经济开发区漕湖产业园春兴路 58号，苏州华亚智能科技股份有限公司，董事会办公室
（2）电话：0512-66732648
（3）传真：0512-66731856
（4）电子邮箱：ysg@huaya.net.cn xxd@huaya.net.cn（5）本次股东会参加现场会议的与会股东或代理人交通、食宿等费用自
理。（6）如遇到突发重大事件影响，本次股东会的进程另行通知。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票程序如下：
1、网络投票的程序
1.1投票代码：363043；投票简称：“华亚投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所
投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A投 X1票 X1票
对候选人 B投 X2票 X2票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
2、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
2.1投票时间：2026年 4月 24日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
2.2股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
3.1互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 4月 24 日上午 9：15，结束时间为 2026年 4月 24日下午 15：00。
3.2股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证
，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
3.3股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票
。
五、备查文件
1、《公司第三届董事会第四十四次会议决议》
六、会议附件
附件一：《2026年第一次临时股东会授权委托书》
http://disc.static.sz
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2026-04-08 16:34│华亚智能（003043）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为了进一步完善苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的公司治理结构，合法合规运营，充分发挥和调
动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司整体经营管理水平，持续推进公司健康、稳定和持续发展，根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用的对象为董事、高级管理人员。高级管理人员指公司总经理、运营总经理/负责人、财务负责人和董事会秘书
。
第三条公司董事、高级管理人员薪酬确定的基本原则：
（一）遵循公司短期与长期利益相结合的原则；
（二）坚持收入水平与公司规模与业绩相匹配，同时兼顾与外部薪酬水平相符的原则；
（三）体现责权利对等的原则，发挥薪酬的激励与约束并重的原则；
（四）与公司长远利益的相适应，与公司持续健康发展的目标相协调；
（五）薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与公司激励机制挂钩。
第二章薪酬管理机构
第四条公司董事、高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定。董事的薪酬方案由股东会决议，并予以披露。
在董事会或者薪酬与考核委员会会议对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员的薪酬方案须报董事会审议决定，向股东会说明，并予以披露。第五条 公司人力资源部门、财务部门配合董事会
薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬与考核方案的具体实施。
第三章董事、高级管理人员薪酬的标准、构成
第六条公司董事薪酬结构：
（一）独立董事：薪酬仅为董事津贴，无绩效薪酬。每年根据股东会批准的独立董事津贴标准领取津贴。独立董事行使职权所需
的合理费用由公司承担，除此之外不再在公司领取其他报酬、社保待遇等。
（二）非独立董事：公司非独立董事（包括职工董事、股东代表董事）以其在公司及子公司担任除董事以外其他任职岗位的具体
工作职责和内容领取薪酬。不另行领取履行董事职责的薪酬。
第七条高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬和中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪
酬总额的 50%。绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付当以绩效评价为重要依据。
公司高级管理人员的薪酬与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。基本薪酬 根据个人任职岗位价值高低
、承担责任大小和个人能力等综合确定；薪酬方案由薪酬与考核委员会制定，经董事会审议决定，并予以披露。绩效薪酬根据公司年
度经营业绩，并与个人工作考核业绩挂钩。
第八条 本制度所规定的董事、高级管理人员的中长期激励包括但不限于股权激励、限制性股票、虚拟股权、员工持股计划等长
效激励约束机制相关权益。
公司根据经营业绩的达成情况及经营发展需要，可以设置专项奖励，相应奖励方案经董事会薪酬与考核委员会审查批准后执行。
第四章 薪酬（津贴）的发放
第九条公司独立董事的津贴按月发放。
第十条董事、高级管理人员，其基本薪酬按月发放。薪酬与考核委员会负责。对上述人员进行绩效评价。根据评价结果，一定比
例在春节前发放，一定比例的绩效薪酬递延发放，具体递延发放由公司当期按照合法审议程序审批后发放。第十一条 公司董事、高
级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。公司代
扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用、公积金等由个人承担部分；
（三）按照公司考勤及绩效考核制度等扣减的薪酬部分；
（四）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十二条公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效奖金并予以发放
。递延支付部分遵循递延方案中的约定。
第十三条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成重大损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等严重违法违规行为
负有重大过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬进行全额或
部分追回。
第五章薪酬的调整
第十四条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司进一步发展的需要。
第十五条 薪酬调整分为整体调整和个别调整。整体调整依据公司盈利状况、同行业薪资水平、通胀水平、组织结构等决定。个
别调整主要根据个人年度考核结果和岗位变动、职责变化决定。
第六章附则
第十六条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经
合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并按照规定程序对相应条款予以修订
，报股东会审议通过。
第十七条本制度由公司董事会负责解释。
第十八条本制度自股东会审议通过之日起生效并实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/bb3380ed-2364-4f3f-8dff-1975d4a1cd11.PDF
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2026-04-08 16:32│华亚智能（003043）：独立董事提名人声明与承诺（罗来千）
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华亚智能（003043）：独立董事提名人声明与承诺（罗来千）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/b61d5eab-08ff-4a88-b941-44032fa39e89.PDF
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2026-04-08 16:32│华亚智能（003043）：关于第三届董事会换届选举的公告
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华亚智能（003043）：关于第三届董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
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2026-04-08 16:32│华亚智能（003043）：独立董事候选人声明与承诺（罗来千）
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华亚智能（003043）：独立董事候选人声明与承诺（罗来千）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/b98ad150-1f6e-4d62-b08d-0fdf344f273a.PDF
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