公司公告☆ ◇003043 华亚智能 更新日期：2026-05-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-28 19:55 │华亚智能（003043）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-28 19:55 │华亚智能（003043）：2025年度业绩承诺实现情况及实施业绩补偿情况的核查意见 │
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│2026-04-28 19:55 │华亚智能（003043）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-28 19:55 │华亚智能（003043）：关于苏州冠鸿智能装备有限公司2025年度业绩承诺完成情况的说明专项审核报告 │
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│2026-04-28 19:55 │华亚智能（003043）：2025年度募集资金存放与实际使用情况之核查意见 │
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│2026-04-28 19:55 │华亚智能（003043）：东吴证券关于华亚智能2025年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2026-04-28 19:55 │华亚智能（003043）：使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见 │
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│2026-04-28 19:55 │华亚智能（003043）：关于申请银行综合授信额度的公告 │
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│2026-04-28 19:55 │华亚智能（003043）：华辰评报字(2026)第0179号华亚智能商誉减值测试涉及的冠鸿智能可收回金额资产│
│ │评估报告 │
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│2026-04-28 19:55 │华亚智能（003043）：华亚智能重大资产重组业绩承诺到期需进行减值测试涉及的冠鸿智能股东全部权益│
│ │价值资产评估报告 │
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2026-04-28 19:55│华亚智能（003043）：2025年年度审计报告
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华亚智能（003043）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/40022004-ba86-4b4a-9567-45f5ef6b04b9.PDF
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2026-04-28 19:55│华亚智能（003043）：2025年度业绩承诺实现情况及实施业绩补偿情况的核查意见
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华亚智能（003043）：2025年度业绩承诺实现情况及实施业绩补偿情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/919d4363-0581-4112-ba8c-096db8903bc4.PDF
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2026-04-28 19:55│华亚智能（003043）：2025年度内部控制审计报告
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华亚智能（003043）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f84aae16-fec8-4a2c-86f5-0ee8cb0a4422.PDF
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2026-04-28 19:55│华亚智能（003043）：关于苏州冠鸿智能装备有限公司2025年度业绩承诺完成情况的说明专项审核报告
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华亚智能（003043）：关于苏州冠鸿智能装备有限公司2025年度业绩承诺完成情况的说明专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b292f1d2-aa62-4435-978c-7faf9e66fcd1.PDF
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2026-04-28 19:55│华亚智能（003043）：2025年度募集资金存放与实际使用情况之核查意见
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华亚智能（003043）：2025年度募集资金存放与实际使用情况之核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7cc099c1-4f3d-4b52-9dc6-cbc06233876b.PDF
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2026-04-28 19:55│华亚智能（003043）：东吴证券关于华亚智能2025年度持续督导定期现场检查报告
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华亚智能（003043）：东吴证券关于华亚智能2025年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/51b761a7-8229-42b3-99e0-53800760d5b7.PDF
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2026-04-28 19:55│华亚智能（003043）：使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见
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华亚智能（003043）：使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b29c0795-8089-4e86-a039-3fbdddac73d5.PDF
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2026-04-28 19:55│华亚智能（003043）：关于申请银行综合授信额度的公告
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一、基本情况介绍
苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 28日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于申
请银行综合授信额度的议案》，现将相关内容公告如下：
为满足公司生产经营及业务发展过程中对资金的需求，保障公司持续稳定经营，促进公司快速、稳健地高质量发展，公司及子公
司拟向金融机构申请融资综合授信额度合计不超过人民币 65,000万元（含 65,000万元，最终以各金融机构实际批准为准）。其中，
子公司冠鸿智能申请授信额度不超过 2亿元，其余子公司申请授信额度不超过 1亿元。
融资方式将继续采用银行授信贷款、流动资金纯信用贷款。具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求而定。
授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、进出口贸易融资、单据质押、存单质押、境内融贷通、境外贷
等多种方式等，货币以人民币、美元、欧元三种货币，根据借款条件、借款利率、汇率等多种因素择机选择，授信额度、生效期限和
业务品种最终以上述银行实际审批结果为准。
授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司的实际经营情况决定。授信期限内，授信额度可循环滚动使用。
公司董事会授权管理层全权代表公司签署上述授信事宜的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同
、协议等文件）。前述授权自本次审议通过之日起 12个月内有效。
二、备查文件
1、《第四届董事会第二次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ab652897-6559-4ad7-8e91-0d3e7ad51112.PDF
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2026-04-28 19:55│华亚智能（003043）：华辰评报字(2026)第0179号华亚智能商誉减值测试涉及的冠鸿智能可收回金额资产评估
│报告
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华亚智能（003043）：华辰评报字(2026)第0179号华亚智能商誉减值测试涉及的冠鸿智能可收回金额资产评估报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8ad52925-5390-493c-8b5e-687ddca47591.PDF
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2026-04-28 19:55│华亚智能（003043）：华亚智能重大资产重组业绩承诺到期需进行减值测试涉及的冠鸿智能股东全部权益价值
│资产评估报告
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华亚智能（003043）：华辰评报字(2026)第0230号华亚智能重大资产重组业绩承诺到期需进行减值测试涉及的冠鸿智能股东全部
权益价值资产评估报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cae6a993-244f-45c6-80af-11eaf11fe852.PDF
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2026-04-28 19:55│华亚智能（003043）：重大资产重组业绩承诺期届满标的资产减值测试报告的专项审核报告
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华亚智能（003043）：重大资产重组业绩承诺期届满标的资产减值测试报告的专项审核报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cfa49390-7500-419d-9080-3303c6ce3da0.PDF
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2026-04-28 19:54│华亚智能（003043）：关于召开2025年年度股东会的通知
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苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2025年年度股东会的议
案》，定于 2026年 5月 21日召开 2025年年度股东会，现就相关事项通知如下：
一、本次股东会召开的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会。
2、股东会召集人：公司董事会。
公司第四届董事会第二次会议决定于 2026年 5月 21 日召开 2025 年年度股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 21日 14:30。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 21日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00－15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 21日 9:15至 2026年 5月 21日 15:00期间的任意时间
。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代
为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日
登记在册的公司股东可以自网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
合格境外机构投资者（QFII）、证券公司融资融券客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户
、约定购回式交易专用证券账户、香港结算公司等集合类账户持有人或名义持有人，应当在行使表决权前征求委托人或者实际持有人
投票意见，通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。集合类账户持有人或者名义持有人，应当根据所征求到的投票意见汇
总填报受托股份数量，同时对每一提案汇总填报委托人或者实际持有人对各类表决意见对应的股份数量。
股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，可以使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票，且
投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的
，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2026年 5月 14日。
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 5月 14 日深圳证券交易所 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东会或在网络投票时间参加网络投票（不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面形式委托代
理人出席会议，被委托的股东代理人可不必是公司的股东）（授权委托书样式见附件二）；
（2）公司董事、高级管理人员;
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：苏州相城经济开发区漕湖产业园春兴路 58号公司会议室。二、本次股东会拟审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于 2025年年度报告全文及摘要的议案 √
2.00 关于 2025年度董事会工作报告的议案 √
3.00 关于 2025年度财务决算报告的议案 √
4.00 关于 2025年度财务审计报告的议案 √
5.00 关于 2025年度内部控制自我评价报告的议案 √
6.00 关于 2025年度内部控制审计报告的议案 √
7.00 关于 2025年度募集资金存放与使用情况专项报 √
告的议案
8.00 关于 2025年度利润分配及资本公积金转增股本 √
预案的议案
9.00 关于续聘 2026年度审计机构的议案 √
10.00 关于 2026年度董事薪酬（津贴）方案的议案 √
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
上述议案 1-9已经公司第四届董事会第二次会议审议通过。议案 10因全体董事回避表决，由董事会直接提交股东会审议。具体
内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
上述议案 10涉及董事薪酬，公司实际控制人王彩男、陆巧英、王景余及公司股东苏州春雨欣投资咨询服务合伙企业（有限合伙
）在股东会上对议案回避表决，股东蒯海波及其一致行动人徐军、徐飞、刘世严对该议案回避表决。
上述议案中属于影响中小投资者利益的重大事项，公司会对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公
司5%以上股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、持股凭证(盖公章)、出席人身
份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法人授权委托书（格式见附件一）和本人身份证。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股
东授权委托书（格式见附件一）和本人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东可以于登记截止日前以信函或传真方式登记(须在 2026年 5月 19日下午 17:00之前送达或传真到
公司，信函请注明“股东会”字样，邮编：215143)，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件三），以便登
记确认。
2、现场登记时间：2026年 5月 16日 8:30-11:30、13:00-16:00。
3、现场登记地点：江苏省苏州市相城经济开发区漕湖产业园春兴路 58号，苏州华亚智能科技股份有限公司，董事会办公室。
4、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；
（2）个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、股东身份证复印件、股东授权委托书原件；
（3）法人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东依法出具的书面授权委托书原件；
（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；
（5）授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
5、股东会投票方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票。（具体投票流
程见附件一）
（3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、本次股东会联系人：杨桉博 许湘东
（1）联系地址：江苏省苏州市相城经济开发区漕湖产业园春兴路 58号，苏州华亚智能科技股份有限公司，董事会办公室
（2）电话：0512-66732648
（3）传真：0512-66731856
（4）电子邮箱：ysg@huaya.net.cn xxd@huaya.net.cn（5）本次股东会参加现场会议的与会股东或代理人交通、食宿等费用自
理。（6）如遇到突发重大事件影响，本次股东会的进程另行通知。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《公司第四届董事会第二次会议决议》
六、会议附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ec155822-73e1-4a1a-900e-bb38ef1c26fe.PDF
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2026-04-28 19:54│华亚智能（003043）：2025年度独立董事述职报告-马亚红
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各位股东及股东代理人：
本人作为苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”)的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——
主板上市公司规范运作》《苏州华亚智能科技股份有限公司公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真履行独立董事
的职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是社会公众股股东、中小股东的利益。
本人现就 2025年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、本人简历及独立性说明
本人马亚红，1970年 3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师。历任兰州机电设备总公司金昌供应站会
计、财务科长，甘肃万众环保科技有限公司财务经理、财务总监，宝鸡天正联合会计师事务所审计助理、项目经理，苏州工业园区瑞
华会计师事务所有限公司项目负责人，江苏天诚会计师事务所有限公司业务部主任，中准会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人，相城
区元和福亚企业管理咨询服务部经营者。现任北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所所长，苏州尚锐财税咨询服务有限公
司监事。2019年 11月至今，任公司独立董事；目前同时兼任纽威数控装备(苏州)股份有限公司独立董事。
本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，未在公司的主要股东公司中担任任何职务，本人及直系亲属均不持有公司股份，与
公司或公司控股股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《上市公司独立董事管理办法》
《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，不存在影响
独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会和股东会会议情况
2025年，公司共召开 13次董事会会议，本人出席会议的情况如下：
报告期任期内董事会会议召开次数（次） 13
董事 具体 应出席 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未
姓名 职务 次数 席次数 席次数 次数 亲自出席会议
马亚红 独立 13 13 0 0 否
董事
2025 年度，公司共召开 6 次股东会，即 2025 年第一次临时股东会、2025年第二次临时股东会、2024年年度股东会、2025年第
三次临时股东会、2025年第四次临时股东会、2025年第五次临时股东会。本人参与了全部股东会。
本人在 2025年履职期间，勤勉尽责，积极出席董事会及股东会，认真审阅各项议案，主动了解审议事项，积极参与讨论并提出
合理建议，客观、公正、独立发表意见，为董事会的科学决策发挥积极作用；公司相关会议的召集、召开符合法定程序，重大经营决
策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人对 2025年度召开的第三届董事会第二十九次至第四十一次会议所审议的相关
议案均投了赞成票。
本人 2025年度在上市公司现场工作时间超过 15天的最低标准。
（二）2025 年度独立董事参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
2025年度，公司召开审计委员会会议 5次、提名委员会会议 1次、战略委员会会议 2次、薪酬与考核委员会会议 2次。2025 年
度，公司召开独立董事专门会议 1次。
本人作为公司董事会审计委员会成员召集人、提名委员会成员、薪酬与考核委员会成员、战略委员会成员，自担任独立董事之日
起，2025 年积极履行相应职责，参与了所有的会议，依据公司《审计委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《薪酬与考核委员
会议事规则》《战略委员会议事规则》，严格按照公司董事会专门委员会工作细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，就公
司财务报表审计报告、内部控制审计、冠鸿智能 2024年度业绩承诺完成情况、资产减值情况等重大事项进行了审议，并以专门委员
会委员身份向董事会提出关注点及建议，促进公司的规范运作，健全公司内部控制。
（三）对《上市公司独立董事管理办法》所列相关事项进行审议和行使第十八条第一款所列独立董事特别职权的情况
公司聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2025年度财务报表审计和内部控制审计机构。本人认为，天衡会计师事务所
与公司不存在任何关联关系或利害关系，且具备专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司财务和内部控制审计工作要求。
2025 年度，本人通过审阅公司财务信息、监督及评估内外部审计工作和内部控制，以及财务会计报告及定期报告中的财务信息
、内部控制评价报告；审议聘任上市公司年度审计会计师事务所、审议董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；审查董事、高级
管理人员的薪酬政策与方案等，获取上市公司运营情况等资料、听取管理层汇报、实地考察、与中小股东沟通等多种方式履行职责。
2025 年度，本人通过参加公司董事会薪酬委员会，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件，以及《公
司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，对公司薪酬管理制度进行了修订，并结合公司实际经营情况及董事履职情况，
完成对公司董事、高级管理人员的绩效评价和薪酬考核。
2025 年度，由于公司完成了对冠鸿智能的收购，根据《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》
及相关约定，公司改选了董事会成员及公司高级管理人员，新增一名独立董事及一名非独立董事。本人参与审核了本次董事会的增选
。
2025 年度，本人没有提议召开董事会会议，没有向董事会提议召开临时股东会，没有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审
计、咨询或者核查等情况，也没有公开向股东征集股东权利的情形。
（四）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况
2025 年度，我与内部审计负责人和承办上市公司审计业务的会计师事务所等中介机构进行了积极的沟通，就 2024年度审计工作
执行情况、重要审计事项、审计结论等事项进行了解，结合自身专业知识积极参与讨论并提出了合理意见。
（五）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人积极参加公司股东会、董事会及其他会议，积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策，了解公司经营状况，
并对相关会议决议执行情况及投资项目等相关事项进行检查，促进公司管理水平提升，了解并维护公司和中小股东的诉求和利益。
（六）在上市公司现场工作的时间、内容等情况
2025 年度，本人除了通过电话、微信及视频等方式与公司相关业务负责人进行沟通外，还现场调研、座谈等多种方式工作，积
极有效地履行了独立董事的职责，了解公司的生产经营状况和财务状况，及时获悉公司重大事项及其进展情况，掌握公司的运行动态
。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
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