公司公告☆ ◇003816 中国广核 更新日期：2025-04-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-11 18:14 │中国广核（003816）：关于召开2024年度股东大会、2025年第一次A股类别股东大会、2025年第一次H股类│
│ │别股东大会的通知 │
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│2025-04-11 18:12 │中国广核（003816）：境内同步披露公告-2024年度报告 │
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│2025-04-10 00:00 │中国广核（003816）：关于2025年第一季度运营情况的公告 │
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│2025-04-08 19:01 │中国广核（003816）：中国广核关于控股股东增持公司H股股份计划的公告 │
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│2025-03-27 17:38 │中国广核（003816）：2024年环境、社会及管治报告 │
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│2025-03-26 21:45 │中国广核（003816）：中国广核关于与中国广核集团有限公司签署《2026年至2028年工程服务框架协议》│
│ │暨关联交易的公告 │
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│2025-03-26 21:41 │中国广核（003816）：第四届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-03-26 21:41 │中国广核（003816）：2024年年度报告 │
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│2025-03-26 21:41 │中国广核（003816）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-03-26 21:40 │中国广核（003816）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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2025-04-11 18:14│中国广核（003816）：关于召开2024年度股东大会、2025年第一次A股类别股东大会、2025年第一次H股类别股
│东大会的通知
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中国广核（003816）：关于召开2024年度股东大会、2025年第一次A股类别股东大会、2025年第一次H股类别股东大会的通知。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/a26205e2-fa5b-4043-852d-4e8409b533bd.PDF
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2025-04-11 18:12│中国广核（003816）：境内同步披露公告-2024年度报告
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中国广核（003816）：境内同步披露公告-2024年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/7db0422a-3050-4d92-b5c9-eea2fb074314.PDF
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2025-04-10 00:00│中国广核（003816）：关于2025年第一季度运营情况的公告
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中国广核（003816）：关于2025年第一季度运营情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/630e4300-f050-46bd-90ba-619fdc42b1ae.PDF
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2025-04-08 19:01│中国广核（003816）：中国广核关于控股股东增持公司H股股份计划的公告
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中国广核集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
2025 年 4 月 8 日，中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）收到控股股东中国广核集团有限公司（以
下简称“中广核”）的通知，中广核计划自本公告披露之日起 12 个月内，通过深圳证券交易所深港通系统增持公司 H 股股份，累
计增持比例不超过截至 2025 年 4 月 8 日公司已发行 H 股股份总数的 5%（以下简称“本次增持计划”）。
2025 年 4 月 8 日，本公司接获控股股东中广核增持公司 H 股股份计划的通知，现将有关情况公告如下：
一、增持主体
（一）增持主体：中广核，为公司控股股东。
（二）增持主体已持有股份的数量、占公司总股本的比例：截至本公告披露日，中广核直接持有本公司 29,736,876,375 股股份
（其中：A 股 29,176,641,375股、H 股 560,235,000 股），约占本公司总股本 58.89%。
二、本次增持计划的主要内容
1. 增持股份的目的：基于对本公司价值的认可及未来持续稳定发展的信心。
2. 增持股份的种类：本公司无限售条件 H 股。
3. 增持股份的数量：累计增持比例不超过本公司已发行 H 股股份总数的 5%。
4. 增持计划的实施期限：自本公告披露之日起的 12 个月内。
5. 增持方式：集中竞价交易。
6. 增持计划资金安排：中广核的自有资金。
7. 中广核承诺，本次增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的本公司股份。
三、增持计划实施的不确定性风险
1. 本次增持计划实施可能存在因证券市场发生变化等因素，导致无法达到预期的风险；
2. 本次增持计划实施所需的资金未能筹措到位，导致增持计划无法实施的风险。
四、其他相关说明
1. 本次增持计划符合《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部
门规章及深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司业务规则等有关规定。本次增持计划不会导致公司股权分布不符合上市条件，不
会导致公司控制权发生变化。
2. 公司将持续关注控股股东增持本公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
《关于增持中国广核电力股份有限公司 H股股份计划的函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/1cdf1936-b921-4669-929b-61340df0c8f2.PDF
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2025-03-27 17:38│中国广核（003816）：2024年环境、社会及管治报告
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中国广核（003816）：2024年环境、社会及管治报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/0dddf5b0-b93f-477a-a2a7-51574f7188ea.PDF
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2025-03-26 21:45│中国广核（003816）：中国广核关于与中国广核集团有限公司签署《2026年至2028年工程服务框架协议》暨关
│联交易的公告
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中国广核（003816）：中国广核关于与中国广核集团有限公司签署《2026年至2028年工程服务框架协议》暨关联交易的公告。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/d233df65-5a1b-4893-bacf-4b4250e7fada.PDF
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2025-03-26 21:41│中国广核（003816）：第四届董事会第十二次会议决议公告
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中国广核（003816）：第四届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/1d432b11-fcad-4737-8fa1-e36a8ce686c6.PDF
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2025-03-26 21:41│中国广核（003816）：2024年年度报告
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中国广核（003816）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/c0bd2300-18f8-4000-b36d-155fa5edd8cd.pdf
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2025-03-26 21:41│中国广核（003816）：2024年年度报告摘要
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中国广核（003816）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/4ef846d5-971f-4326-a33d-517525bd4aab.PDF
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2025-03-26 21:40│中国广核（003816）：年度关联方资金占用专项审计报告
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中国广核（003816）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/16c47178-7858-49b2-b8bd-6f8a30edcd9e.PDF
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2025-03-26 21:40│中国广核（003816）：内部控制审计报告
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内部控制审计报告
天健审〔2025〕1-174号
中国广核电力股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中国广核电力股份有限公司（以下简称中国
广核公司）2024 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是中国广核公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，中国广核公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/7d7ec64f-21a8-42f8-8816-c729dc1490c3.PDF
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2025-03-26 21:40│中国广核（003816）：关于中国广核2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说
│明
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中国广核（003816）：关于中国广核2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/00c6fa0f-afe1-453f-8fa0-53aecade6668.PDF
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2025-03-26 21:40│中国广核（003816）：2024年年度审计报告
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中国广核（003816）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/a85434ed-c7b6-4242-b7a1-806559d2276d.PDF
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2025-03-26 21:40│中国广核（003816）：第四届监事会第九次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料于 2025
年 3 月 13 日以书面形式提交全体监事。
2. 本次会议于 2025 年 3 月 25 日在广东省深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦南楼 3408 会议室采用现场视频及通讯
方式召开。
3. 本次会议应出席的监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人。监事罗军先生通过通讯方式进行了议案表决。
4. 本次会议由公司监事会主席时伟奇先生主持，公司董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。
5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
经出席会议的监事审议与表决，本次会议形成以下决议：
1. 审议通过《关于批准〈中国广核电力股份有限公司 2024 年内部控制评价报告〉的议案》
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经审核，监事会认为公司的内部控制评价报告真实、准确、完整地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
该 议 案 的 详 细 内 容 于 2025 年 3 月 26 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
2. 审议通过《关于审议中国广核电力股份有限公司 2025 年度内部控制审计机构聘任的议案》
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经审核，监事会同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2025 年度公司内部控制审计机构，聘期至 2025 年度股东大
会结束时止，同意提请股东大会授权董事会根据审计工作实际情况厘定其酬金。
该 议 案 的 详 细 内 容 于 2025 年 3 月 26 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号 2025-025）。
该议案需要提交公司股东大会审议。
3. 审议通过《关于审议中国广核电力股份有限公司 2024 年度财务报告的议案》
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该 议 案 的 详 细 内 容 于 2025 年 3 月 26 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需要提交公司股东大会审议。
4. 审议通过《关于审议中国广核电力股份有限公司 2024 年度利润分配方案的议案》
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该 议 案 的 详 细 内 容 于 2025 年 3 月 26 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号 2025-017）。
监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》等相关法律、法规及《公司章程》的规定和公司《未来五年（2021 年-2025 年）股东分红回报规划》，
考虑了公司实际经营情况，符合利润分配的决策程序，有利于保持经营稳健，符合公司及股东的整体利益，同意本方案。
该议案需要提交公司股东大会审议。
5. 审议通过《关于审议中国广核电力股份有限公司 2024 年度报告及摘要的议案》
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
监事会认为：中国广核电力股份有限公司 2024 年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和《公司章程》及
公司内部管理制度的各项规定，报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反
映了公司的实际经营管理情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
年度报告的详细内容于 2025 年 3 月 26 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
年度报告摘要的详细内容于 2025 年 3 月 26 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》（公告编号 2025-016）。
公司 2024 年年度报告需要提交公司股东大会审议。
6. 审议通过《关于审议中国广核电力股份有限公司 2025 年度财务报告审计机构聘任的议案》
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经审核，监事会同意聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为2025 年度公司财务报告审计机构，聘期至 2025 年度
股东大会结束时止，同意提请股东大会授权董事会根据审计工作实际情况厘定其酬金。
该 议 案 的 详 细 内 容 于 2025 年 3 月 26 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号 2025-024）。
该议案需要提交公司股东大会审议。
7. 审议通过《关于审议延长公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该 议 案 的 详 细 内 容 于 2025 年 3 月 26 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号 2025-023）。
该议案需要提交公司股东大会审议。
8. 审议通过《关于审议〈中国广核电力股份有限公司 2024年度监事会报告〉的议案》
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2024 年度，监事会共召开 6 次会议。监事列席了部分董事会现场召开的会议及历次股东大会，审查了公司年度财务报告、中期
财务报告、季度报告、利润分配方案等事项，监事代表对股东大会的投票结果进行监督。监事会对董事会定期会议议题均进行审阅，
根据监事会职责要求，对公司年度财务报告、中期财务报告及利润分配方案等议案进行了审议，发表了意见，所有需表决议案均获监
事会表决通过。
公司 2024 年度监事会报告的内容载于公司 2024 年度报告第四节，2024 年度报告详细内容于 2025 年 3 月 26 日登载于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需要提交公司股东大会审议。
三、备查文件
第四届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/426de8a9-7fd7-4da1-8248-7277d64099a0.PDF
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2025-03-26 21:39│中国广核（003816）：中国广核关于延长向不特定对象发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有
│效期的公告
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中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 8 日召开2024 年第一次临时股东大会、2024 年第二次 A
股类别股东大会及 2024 年第二次 H 股类别股东大会（以下简称“临时股东大会”），审议通过了《关于审议公司向不特定对象发
行 A 股可转换公司债券方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本次向不特定对象发行 A 股可转换公司
债券具体事宜的议案》等与本次公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券（以下简称“本次发行”）相关议案，详情请见本公司
于 2024 年 8 月 8 日刊发的公告编号为 2024-046 的公告。
根据上述临时股东大会决议，本次发行的股东大会决议有效期为十二个月，自临时股东大会审议通过发行方案之日起计算；临时
股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本次发行相关事宜的授权事项中，除第（5）项、第（6）项、第
（7）项、第（12）项授权有效期为至相关事项办理完毕之日止，其余事项有效期为十二个月，自临时股东大会审议通过该议案
之日起计算。
本次发行已获得中国证券监督管理委员会同意注册的批复。鉴于本次发行的相关工作仍在推进中，为保证本次发行工作的连续性
和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利推进，根据相关法律法规的规定，公司于 2025 年 3 月 26 日召开第四届董事会第十二次
会议，审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》《关于延长股东大会授权董
事会或其授权人士全权办理本次向不特定对象– 发1 –行 A 股可转换公司债券具体事宜有效期的议案》，将本次发行股东大会决议
有效期及股东大会授权有效期自原有期限届满之日起延长十二个月。公司于 2025 年 3 月 25 日召开第四届监事会第九次会议，审
议通过了《关于延长公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》。
除上述延长本次发行股东大会决议有效期及相关授权有效期外，本次发行方案和股东大会授权董事会或其授权人士的其他事项和
内容保持不变。
上述事项尚需提交公司股东大会及类别股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/fcc6df88-7d1f-4d99-9a0b-27fcf581deb4.PDF
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2025-03-26 21:39│中国广核（003816）：中国广核独立董事2024年度述职报告（王鸣峰董事）
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中国广核（003816）：中国广核独立董事2024年度述职报告（王鸣峰董事）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/110285a9-6c84-4f37-9b70-9e50218e08cb.PDF
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2025-03-26 21:39│中国广核（003816）：中国广核独立董事2024年度述职报告（徐华董事）
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中国广核（003816）：中国广核独立董事2024年度述职报告（徐华董事）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/6b910b07-3d0e-4881-8834-d54ec9319b23.PDF
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2025-03-26 21:39│中国广核（003816）：中国广核独立董事2024年度述职报告（李馥友董事）
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中国广核（003816）：中国广核独立董事2024年度述职报告（李馥友董事）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/34936e87-2a88-4cd7-9465-1beedc9e1969.PDF
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2025-03-26 21:37│中国广核（003816）：中国广核2024年度利润分配方案
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中国广核（003816）：中国广核2024年度利润分配方案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/f258db80-18a5-4525-a270-35f83336d3ab.PDF
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2025-03-26 21:37│中国广核（003816）：中广核财务有限责任公司风险评估报告
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中国广核（003816）：中广核财务有限责任公司风险评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/bea5876c-016b-4a61-9423-d2a69d66f75e.PDF
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2025-03-26 21:37│中国广核（003816）：中国广核关于续聘2025年度财务报告审计机构的公告
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