公司公告☆ ◇003816 中国广核 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 19:04 │中国广核（003816）：关于召开2025年度股东会、2026年第一次A股类别股东会、2026年第一次H股类别股│
│ │东会的提示性公告 │
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│2026-05-11 18:12 │中国广核（003816）：关于惠州4号机组开始全面建设的公告 │
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│2026-05-07 16:57 │中国广核（003816）：境内同步披露公告-截至二零二六年四月三十日止股份发行人的证券变动月报表 │
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│2026-05-05 17:01 │中国广核（003816）：关于债券持有人可转债持有比例变动达10%的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │中国广核（003816）：关于苍南1号机组具备商业运营条件的公告 │
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│2026-04-28 18:11 │中国广核（003816）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 18:11 │中国广核（003816）：第四届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2026-04-28 18:10 │中国广核（003816）：关于收购中广核苍南核电有限公司等两家公司股权暨关联交易的公告 │
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│2026-04-28 18:09 │中国广核（003816）：中国广核与关联方资金往来管理办法 │
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│2026-04-28 18:09 │中国广核（003816）：中国广核投资者关系管理制度 │
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2026-05-15 19:04│中国广核（003816）：关于召开2025年度股东会、2026年第一次A股类别股东会、2026年第一次H股类别股东会
│的提示性公告
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中国广核（003816）：关于召开2025年度股东会、2026年第一次A股类别股东会、2026年第一次H股类别股东会的提示性公告。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/e6683397-c087-426b-b93c-80e1b014c94f.PDF
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2026-05-11 18:12│中国广核（003816）：关于惠州4号机组开始全面建设的公告
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中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的子公司中广核惠州第二核电有限公司的惠州4号机组已于2026
年5月10日进行核反应堆主厂房第一罐混凝土浇筑（FCD），即惠州4号机组于该日开始全面建设，进入土建施工阶段。
惠州 4号机组的装机容量为 1,209MW。
本公司目前无其他任何应披露而未披露的信息。有关公司信息以公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定信息披露媒
体的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/8532c3d2-b813-48a1-94dd-b250c7ed0ccd.PDF
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2026-05-07 16:57│中国广核（003816）：境内同步披露公告-截至二零二六年四月三十日止股份发行人的证券变动月报表
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中国广核电力股份有限公司根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定，于 2026 年 5 月 7 日在香港联合交易所有限
公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登了《截至二零二六年四月三十日止股份发行人的证券变动月报表》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》第 11.2.1 条关于境内外同步披露的要求，特将有关公告同步披露如下
，供参阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/b96ab51e-af06-499e-8041-5be6e1450ff7.PDF
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2026-05-05 17:01│中国广核（003816）：关于债券持有人可转债持有比例变动达10%的公告
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一、可转债基本情况及配售情况
经中国证监会《关于同意中国广核电力股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕479 号
）同意注册，并经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，中国广核电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于
2025 年 7 月 9日向不特定对象发行了 49,000,000 张 A 股可转换公司债券，每张面值 100元，募集资金总额人民币 490,000.00
万元（以下简称“广核转债”）。其中，控股股东中国广核集团有限公司（以下简称“中广核”）配售广核转债 3,000万张，占此次
广核转债发行总量的 61.22%。具体内容详见公司于 2025年 7月 23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《向不特定对象发
行 A股可转换公司债券上市公告书》（公告编号：2025-055）。
二、可转债持有比例变动情况
近日，公司收到中广核的通知，中广核于近期通过集中竞价、大宗交易的方式累计转让其持有的广核转债合计 5,190,821张，占
此次发行总量的 10.59%，具体变动情况如下：
持有人 本次变动前 本次变动情况 本次变动后
持有数量 占发行 持有数量 占发行总 持有数量 占发行
（张） 总量比 （张） 量比例 （张） 总量比
例（%） （%） 例（%）
中广核 30,000,000 61.22 5,190,821 10.59 24,809,179 50.63
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/d5d54971-ad69-4c87-abb1-13b6256ccc3c.PDF
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2026-04-30 00:00│中国广核（003816）：关于苍南1号机组具备商业运营条件的公告
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中国广核电力股份有限公司（以下简称“本公司”）管理的中广核苍南核电有限公司（以下简称“苍南核电”）1号机组已于 20
26年 4月 29日完成所有调试工作，具备商业运营条件。
苍南核电还将根据相关要求办理电力业务许可证等文件。通常情况下，相关手续完成后，上述时间将被认定为机组投入商业运营
的时间。
苍南 1号机组投入商业运营后，本公司管理的在运核电机组数量增至 30台，在运机组装机容量由 33,040兆瓦增至 34,248兆瓦
。
苍南核电为本公司受控股股东委托管理的公司，本公司拟收购苍南核电股权的详情请参阅本公司于2026年4月 28日刊发的有关公
告（公告编号为2026-031）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/4d15e02e-5aae-43b9-9870-fad5d10c17d3.PDF
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2026-04-28 18:11│中国广核（003816）：2026年一季度报告
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中国广核（003816）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f2aa1c00-be8a-4624-95d2-09e2abc00b77.PDF
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2026-04-28 18:11│中国广核（003816）：第四届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知
和材料已于 2026年 4月 13 日以书面形式提交全体董事。
2. 本次会议于 2026年 4月 28日在广东省深圳市深南大道 2002号中广核大厦 3408会议室采用现场方式召开。
3. 本次会议应出席的董事 8人，实际出席会议的董事 8人。
4. 本次会议由公司董事长杨长利先生主持，公司总裁、副总裁和董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。
5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事审议与表决，本次会议形成以下决议：
1. 审议通过《关于中国广核电力股份有限公司 2026年第一季度报告的议案》
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
该 报 告 的 详 细 内 容 于 2026 年 4 月 28 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号 2026-028）。
董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，全票同意提交董事会审议。
2. 审议通过《关于修订<中国广核电力股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
该 制 度 的 详 细 内 容 于 2026 年 4 月 28 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
3. 审议通过《关于修订<中国广核电力股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
4. 审议通过《关于修订<中国广核电力股份有限公司董事及特定人士证券交易守则>的议案》
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
该 守 则 的 详 细 内 容 于 2026 年 4 月 28 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
5. 审议通过《关于修订<中国广核电力股份有限公司市值管理制度>的议案》
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
6. 审议通过《关于修订<中国广核电力股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
该 制 度 的 详 细 内 容 于 2026 年 4 月 28 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
7. 审议通过《关于修订<中国广核电力股份有限公司与关联方资金往来管理办法>的议案》
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
该管理办法的详细内容于 2026 年 4 月 28 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8. 审议通过《关于修订<中国广核电力股份有限公司担保管理办法>的议案》
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
该管理办法的详细内容于 2026 年 4 月 28 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9. 审议通过《关于收购中广核苍南核电有限公司等两家公司股权暨关联交易的议案》
表决情况：5 票同意、0票反对、0票弃权。关联董事杨长利先生、庞松涛先生和李历女士已回避表决。
公司全体独立董事召开专门会议对本议案进行了审议，全票同意提交董事会审议。
该关联交易公告于 2026年 4月 28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》（公告编号 2026-031）。
本议案需要提交股东会审议。
10. 审议通过《关于召开中国广核电力股份有限公司 2026年第一次临时股东会的议案》
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
董事会同意关于召开 2026年第一次临时股东会相关安排，有关股东会的会议通知等文件将另行公告。
三、备查文件
1. 第四届董事会第二十次会议决议；
2. 第四届董事会独立董事专门会议第十三次会议决议；
3. 第四届董事会审计与风险管理委员会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1bc5f82c-2291-4d7f-9612-dd5e3430cf51.PDF
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2026-04-28 18:10│中国广核（003816）：关于收购中广核苍南核电有限公司等两家公司股权暨关联交易的公告
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中国广核（003816）：关于收购中广核苍南核电有限公司等两家公司股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/42ba4848-eb76-4217-b088-2f37c72cfd8f.PDF
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2026-04-28 18:09│中国广核（003816）：中国广核与关联方资金往来管理办法
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（于 2026 年 4 月 28 日经董事会批准生效）
第一章 总 则
第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用中国广核电力股份有限公司(以下简称“公司”或“股份公司”)
资金的长效机制，避免控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司
法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)、《上市公
司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作（2025 年修订）》等有关法律法规、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），
特制定本办法。
第二条 本办法所称“控股股东”是指其持有的股份占公司股本总额的百分之五十以上的股东，或者持有股份的比例虽然不足百
分之五十，但依其持有的股份所享有的表决权足以对股东会的决议产生重大影响的股东。
本办法所称“实际控制人”是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够支配、实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织
。
本办法所称“关联方”是指根据有关法律法规、规范性文件和《上市规则》所界定的关联方，包括关联法人和关联自然人。
第三条 纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进行资金往来适用本办法。
第二章 管理原则
第四条 公司与关联方开展关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不得损害公司和股东的利益，应
避免控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金行为的发生。
第三章 职责与分工
第五条 财务与证券事务归口管理部门负责公司与关联方资金往来的监控和协调、与关联方资金往来的会计核算以及相关情况的
信息披露。
第六条 审计业务归口管理部门负责根据法规及制度要求定期检查公司与关联方资金往来情况，并出具报告。
第七条 公司其他相关部门主要职责如下：
（一）按照本办法要求，防止公司关联方占用与其部门相关业务的资金。
（二）配合公司审计业务归口管理部门对公司与关联方之间资金往来情况的监督、审计工作。
第八条 纳入公司合并会计报表范围的子公司主要职责如下：
（一）应指定人员具体负责与关联方资金往来事项，并按照本办法要求，防止公司关联方占用其资金。
（二）配合公司与关联方资金往来的会计核算，配合公司审计业务归口管理部门对公司与关联方之间资金往来情况的监督、审计
工作。
第四章 防止控股股东、实际控制人及其他关联方的资金占用
第九条 控股股东、实际控制人及其关联方不得以下列任何方式占用上市公司资金：
（一）要求公司为其垫付、承担工资、福利、保险、广告等费用、成本和其他支出。
（二）要求公司代其偿还债务。
（三）要求公司有偿或者无偿、直接或者间接拆借资金给其使用（含委托贷款），但公司参股公司的其他股东同比例提供资金的
情况除外。前述所称“参股公司”，不包括由控股股东、实际控制人控制的公司。
（四）要求公司委托其进行投资活动。
（五）要求公司为其开具没有真实交易背景的商业承兑汇票。
（六）要求公司在没有商品和劳务对价情况或者明显有悖商业逻辑情况下以采购款、资产转让款、预付款等方式向其提供资金。
（七）中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所认定的其他情形。控股股东、实际控制人不得以“期间占用、期末归还”或者
“小金额、多批次”等形式占用公司资金。
第十条 公司在与董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其他关联方发生经营性资金往来时，应当严格履行相关审批程
序和信息披露义务，明确经营性资金往来的结算期限，不得以经营性资金往来的形式变相为董事、高级管理人员、控股股东、实际控
制人及其他关联方提供资金等财务资助。第十一条 公司在拟购买或者参与竞买控股股东、实际控制人及其他关联方的项目或者资产
时，应当核查其是否存在占用公司资金、要求公司违法违规提供担保等情形。在上述违法违规情形未有效解决之前，公司不得向其购
买有关项目或者资产。
第十二条 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。公司控股股东应严格依法行使出资人的权利
，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用
其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。第十三条 控股股东、实际控制人应当保证公司财务独立，不得通过占用公司资金的
形式影响公司财务独立。
第十四条 公司应当确保募集资金使用的真实性和公允性，防止募集资金被控股股东、实际控制人及其他关联方占用或者挪用，
并采取有效措施避免关联方利用募集资金投资项目获取不正当利益。
第十五条 公司内部审计业务归口管理部门至少每半年查阅一次公司与关联方之间的资金往来情况，了解公司是否存在被董事、
高级管理人员、控股股东、实际控制人及其他关联方占用、转移公司资金、资产及其他资源的情况，如发现异常情况，应当及时提请
公司董事会采取相应措施。
第十六条 董事会或者其专门委员会应当督导内部审计业务归口管理部门至少每半年对公司关联交易的实施情况、公司大额资金
往来以及与董事、高级管理人员、控股股东及其他关联方资金往来情况进行一次检查，出具检查报告并提交董事会审计与风险管理委
员会。检查发现公司存在违法违规、运作不规范等情形的，应当及时向深圳证券交易所报告。
第十七条 公司应防止控股股东、实际控制人及其他关联方通过各种方式直接或间接占用公司的资金、资产和资源。
第十八条 控股股东、实际控制人及其他关联方不得利用关联交易、资产重组、垫付费用、对外投资、担保、利润分配和其他方
式直接或间接侵占公司资金、资产，损害公司及其他股东的合法权益。
第十九条 控股股东、实际控制人应明确承诺如存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、要求公司违法违规提供
担保的，在占用资金全部归还、违规担保全部解除前不转让所持有、控制的公司股份，并授权公司董事会办理股份锁定手续，但转让
所持有、控制的公司股份所得资金用以清偿占用资金、解除违规担保的除外。公司董事会应当自知悉控股股东、实际控制人及其他关
联方占用公司资金、由公司违法违规提供担保的事实之日起五个交易日内，办理有关当事人所持公司股份的锁定手续。
第五章 公司董事会、高级管理人员的责任
第二十条 公司董事、高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务和责任，应按照《公司法》《公司章程》等有关规定勤勉
尽职，切实履行防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金行为的职责。
第二十一条 董事、高级管理人员应当保护公司资产的安全、完整，不得挪用公司资金和侵占公司财产。
第二十二条 董事、高级管理人员应当严格区分公务支出和个人支出，不得利用公司为其支付应当由其个人负担的费用。
第二十三条 公司董事、高级管理人员应当关注公司是否存在被关联方占用资金等侵占公司利益的问题，关注方式包括但不限于
问询、查阅等。
第二十四条 公司董事、高级管理人员获悉公司控股股东、实际控制人及其他关联方出现占用公司资金，挪用、侵占公司资产及
要求公司违法违规提供担保的，应当及时向公司董事会报告，并督促公司按照有关规定履行信息披露义务。
第二十五条 因关联方占用或者转移公司资金、资产或者其他资源而给公司造成损失或者可能造成损失的，公司董事会应当及时
采取诉讼、财产保全等保护性措施避免或者减少损失，并追究有关人员的责任。
第六章 附 则
第二十六条 本办法所称“以上”含本数。
第二十七条 本办法未尽事宜，依照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上市地监管规则以及《公司章程》的有关规
定执行。本办法与不时颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上市地监管规则以及《公司章程》的有关规定不一致的，以
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上市地监管规则以及《公司章程》的规定为准。
第二十八条 本办法由董事会制定、修订，由财务与证券事务归口管理部门负责解释。
第二十九条 本办法自董事会批准通过之日起施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/52a76b0f-85b2-40c6-8a3c-6ba0c3fd39ae.PDF
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2026-04-28 18:09│中国广核（003816）：中国广核投资者关系管理制度
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中国广核（003816）：中国广核投资者关系管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/43c54386-4028-49a3-b805-a349f2883685.PDF
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2026-04-28 18:09│中国广核（003816）：中国广核担保管理办法
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中国广核（003816）：中国广核担保管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2b522883-14d8-4a71-be48-1e0e378977bc.PDF
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2026-04-28 18:09│中国广核（003816）：中国广核信息披露管理制度
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中国广核（003816）：中国广核信息披露管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2069e403-dbda-4cad-aa86-6bae31f1d9ff.PDF
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2026-04-28 18:07│中国广核（003816）：中广核苍南第二核电有限公司截至2025年9月30日止九个月期间审计报告及财务报表
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中国广核（003816）：中广核苍南第二核电有限公司截至2025年9月30日止九个月期间审计报告及财务报表。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/adaa3a5c-681d-4417-8c82-b2168669af0a.PDF
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2026-04-28 18:07│中国广核（003816）：中广核苍南核电有限公司2025年度审计报告及财务报表
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中国广核（003816）：中广核苍南核电有限公司2025年度审计报告及财务报表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ec6a2fac-42c6-4db5-ad5f-ea5b7c6a3a08.PDF
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2026-04-28 18:07│中国广核（003816）：中广核苍南第二核电有限公司2025年度审计报告及财务报表
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中国广核（003816）：中广核苍南第二核电有限公司2025年度审计报告及财务报表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7858108e-4e6c-413b-8475-50334e693f80.PDF
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2026-04-28 18:07│中国广核（003816）：收购苍南核电等两家公司股权暨关联交易的核查意见
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中国广核（003816）：收购苍南核电等两家公司股权暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/acfc672a-d4f9-482f-b010-0321c1772115.PDF
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