公司公告☆ ◇003816 中国广核 更新日期：2025-06-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-21 18:31 │中国广核（003816）：关于董事会获得回购股份一般性授权通知债权人公告 │
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│2025-05-21 18:28 │中国广核（003816）：2024年度股东大会、2025年第一次A股类别股东大会、2025年第一次H股类别股东大│
│ │会之法律意见书 │
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│2025-05-21 18:28 │中国广核（003816）：2024年度股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大│
│ │会决议公告 │
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│2025-05-16 18:29 │中国广核（003816）：关于召开2024年度股东大会、2025年第一次A股类别股东大会、2025年第一次H股类│
│ │别股东大会的提示性公告 │
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│2025-04-30 00:00 │中国广核（003816）：关于公司2024年度第三期超短期融资券到期兑付的公告 │
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│2025-04-28 07:41 │中国广核（003816）：关于核电机组建设获得核准的公告 │
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│2025-04-23 20:09 │中国广核（003816）：中国广核募集资金管理规定 │
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│2025-04-23 20:07 │中国广核（003816）：第四届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-04-23 20:06 │中国广核（003816）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-22 18:11 │中国广核（003816）：关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书等文件更新的提示性公告 │
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2025-05-21 18:31│中国广核（003816）：关于董事会获得回购股份一般性授权通知债权人公告
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中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 5月 21 日召开的 2024 年度股东大会、2025 年第
一次 A 股类别股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会，授予公司董事会回购股份一般性授权，由公司董事会在相关授权期间
内适时决定回购不超过《关于授予董事会回购股份一般性授权的议案》通过年度股东大会、A 股类别股东大会及 H 股类别股东大会
批准之日已发行 A 股及/或 H 股股份总额的 10%，以及决定回购股份的条款及条件。详细内容见公司于 2025 年 3 月 26 日、2025
年 5 月 21 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《中国广
核电力股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-018）、《中国广核电力股份有限公司 2024 年度股东
大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会决议公告》（公告编号：2025-038）。
如公司董事会行使上述回购一般性授权回购 H 股股份，根据有关规定，公司将依法注销回购的 H 股股份，公司注册资本将相应
减少。公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中国广核电力股份有限公司章程》等相关规定，公告如下：
凡本公司债权人均有权于本公告发布之日，即 2025 年 5 月 21 日起，向公司申报债权。公司债权人自接到本公司书面通知之
日起三十天内，未接到书面通知的自本公告发布之日起四十五天内，凭有效债权证明文件、凭证及身份证明文件向本公司要求清偿债
务，或要求本公司提供相应担保。债权人逾期未向本公司申报债权，将被视为放弃申报权利，但不会影响其债权的有效性，有关债务
（义务）将由本公司按原债权文件的约定继续清偿（履行）。
债权申报方式：
1. 公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，须同时携带法人营业执照副本的原件及复印件，以及法定代表人的身份证明文件；委托他人申报的，除上述文
件外，还须携带法定代表人授权委托书原件和代理人有效身份证明文件的原件及复印件。
债权人为自然人的，须同时携带有效身份证明文件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还须携带授权委托书原件
和代理人有效身份证明文件的原件及复印件。
2. 债权人可采用信函或电子邮件的方式申报，具体方式如下：
邮寄地址：中国广东省深圳市深南大道 2002 号中广核大厦南楼 23 层财务资产部
邮编：518026
联系人：陈拓
联系电话：0755-84430888
电子邮箱：IR@cgnpc.com.cn
特别提示：以邮寄方式申报的债权人，申报日以寄出邮戳日为准，请在邮件封面注明“申报债权”字样；以电子邮件方式申报的
债权人，请在电子邮件主题注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/398579b0-13de-4618-8fcc-9ae5241cceb4.PDF
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2025-05-21 18:28│中国广核（003816）：2024年度股东大会、2025年第一次A股类别股东大会、2025年第一次H股类别股东大会之
│法律意见书
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中国广核（003816）：2024年度股东大会、2025年第一次A股类别股东大会、2025年第一次H股类别股东大会之法律意见书。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/816338a5-e158-48ca-90c6-5bfa992cf83b.PDF
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2025-05-21 18:28│中国广核（003816）：2024年度股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会决
│议公告
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中国广核（003816）：2024年度股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会决议公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/e2180189-c91f-42ea-8e36-d1ca2d79ff40.PDF
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2025-05-16 18:29│中国广核（003816）：关于召开2024年度股东大会、2025年第一次A股类别股东大会、2025年第一次H股类别股
│东大会的提示性公告
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中国广核（003816）：关于召开2024年度股东大会、2025年第一次A股类别股东大会、2025年第一次H股类别股东大会的提示性公
告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/01ba0a4b-e4f6-47f6-8d57-3cb66729309e.PDF
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2025-04-30 00:00│中国广核（003816）：关于公司2024年度第三期超短期融资券到期兑付的公告
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中国广核（003816）：关于公司2024年度第三期超短期融资券到期兑付的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ede6003c-571d-4913-83df-fc02ffb4a396.PDF
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2025-04-28 07:41│中国广核（003816）：关于核电机组建设获得核准的公告
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中国广核（003816）：关于核电机组建设获得核准的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/32238def-b184-4555-af55-c526704a2405.pdf
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2025-04-23 20:09│中国广核（003816）：中国广核募集资金管理规定
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中国广核（003816）：中国广核募集资金管理规定。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/84aa929d-dd2e-4a72-bf13-4ccc600f08d0.PDF
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2025-04-23 20:07│中国广核（003816）：第四届董事会第十三次会议决议公告
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中国广核（003816）：第四届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/28f345d8-e18d-4901-8168-c125d8cadeb0.PDF
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2025-04-23 20:06│中国广核（003816）：2025年一季度报告
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中国广核（003816）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/3c0c24e1-cfa4-4bf7-8c90-0ff96529b4f2.PDF
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2025-04-22 18:11│中国广核（003816）：关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书等文件更新的提示性公告
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中国广核（003816）：关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书等文件更新的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/46b8b56a-cc55-4903-8c80-80c15d5736c8.PDF
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2025-04-22 18:11│中国广核（003816）：向不特定对象发行A股可转换公司债券并在主板上市募集说明书（注册稿）（2024年度
│财务数据更新版）
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中国广核（003816）：向不特定对象发行A股可转换公司债券并在主板上市募集说明书（注册稿）（2024年度财务数据更新版）
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/1c25c793-4a3f-411c-a1b3-2d2f9d6b483c.PDF
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2025-04-22 18:10│中国广核（003816）：华泰联合证券有限责任公司关于中国广核向不特定对象发行A股可转换公司债券并在主
│板上市之发行保荐书
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中国广核（003816）：华泰联合证券有限责任公司关于中国广核向不特定对象发行A股可转换公司债券并在主板上市之发行保荐
书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/16d8f571-5720-4680-8f55-a96b37cdcf0c.PDF
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2025-04-17 17:37│中国广核（003816）：关于会计政策变更的公告
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中国广核（003816）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/e07dd6f1-167f-4392-8135-43445dc068c1.PDF
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2025-04-11 18:14│中国广核（003816）：关于召开2024年度股东大会、2025年第一次A股类别股东大会、2025年第一次H股类别股
│东大会的通知
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中国广核（003816）：关于召开2024年度股东大会、2025年第一次A股类别股东大会、2025年第一次H股类别股东大会的通知。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/a26205e2-fa5b-4043-852d-4e8409b533bd.PDF
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2025-04-11 18:12│中国广核（003816）：境内同步披露公告-2024年度报告
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中国广核（003816）：境内同步披露公告-2024年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/7db0422a-3050-4d92-b5c9-eea2fb074314.PDF
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2025-04-10 00:00│中国广核（003816）：关于2025年第一季度运营情况的公告
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中国广核（003816）：关于2025年第一季度运营情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/630e4300-f050-46bd-90ba-619fdc42b1ae.PDF
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2025-04-08 19:01│中国广核（003816）：中国广核关于控股股东增持公司H股股份计划的公告
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中国广核集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
2025 年 4 月 8 日，中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）收到控股股东中国广核集团有限公司（以
下简称“中广核”）的通知，中广核计划自本公告披露之日起 12 个月内，通过深圳证券交易所深港通系统增持公司 H 股股份，累
计增持比例不超过截至 2025 年 4 月 8 日公司已发行 H 股股份总数的 5%（以下简称“本次增持计划”）。
2025 年 4 月 8 日，本公司接获控股股东中广核增持公司 H 股股份计划的通知，现将有关情况公告如下：
一、增持主体
（一）增持主体：中广核，为公司控股股东。
（二）增持主体已持有股份的数量、占公司总股本的比例：截至本公告披露日，中广核直接持有本公司 29,736,876,375 股股份
（其中：A 股 29,176,641,375股、H 股 560,235,000 股），约占本公司总股本 58.89%。
二、本次增持计划的主要内容
1. 增持股份的目的：基于对本公司价值的认可及未来持续稳定发展的信心。
2. 增持股份的种类：本公司无限售条件 H 股。
3. 增持股份的数量：累计增持比例不超过本公司已发行 H 股股份总数的 5%。
4. 增持计划的实施期限：自本公告披露之日起的 12 个月内。
5. 增持方式：集中竞价交易。
6. 增持计划资金安排：中广核的自有资金。
7. 中广核承诺，本次增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的本公司股份。
三、增持计划实施的不确定性风险
1. 本次增持计划实施可能存在因证券市场发生变化等因素，导致无法达到预期的风险；
2. 本次增持计划实施所需的资金未能筹措到位，导致增持计划无法实施的风险。
四、其他相关说明
1. 本次增持计划符合《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部
门规章及深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司业务规则等有关规定。本次增持计划不会导致公司股权分布不符合上市条件，不
会导致公司控制权发生变化。
2. 公司将持续关注控股股东增持本公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
《关于增持中国广核电力股份有限公司 H股股份计划的函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/1cdf1936-b921-4669-929b-61340df0c8f2.PDF
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2025-03-27 17:38│中国广核（003816）：2024年环境、社会及管治报告
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中国广核（003816）：2024年环境、社会及管治报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/0dddf5b0-b93f-477a-a2a7-51574f7188ea.PDF
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2025-03-26 21:45│中国广核（003816）：中国广核关于与中国广核集团有限公司签署《2026年至2028年工程服务框架协议》暨关
│联交易的公告
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中国广核（003816）：中国广核关于与中国广核集团有限公司签署《2026年至2028年工程服务框架协议》暨关联交易的公告。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/d233df65-5a1b-4893-bacf-4b4250e7fada.PDF
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2025-03-26 21:41│中国广核（003816）：第四届董事会第十二次会议决议公告
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中国广核（003816）：第四届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/1d432b11-fcad-4737-8fa1-e36a8ce686c6.PDF
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2025-03-26 21:41│中国广核（003816）：2024年年度报告
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中国广核（003816）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/c0bd2300-18f8-4000-b36d-155fa5edd8cd.pdf
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2025-03-26 21:41│中国广核（003816）：2024年年度报告摘要
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中国广核（003816）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/4ef846d5-971f-4326-a33d-517525bd4aab.PDF
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2025-03-26 21:40│中国广核（003816）：年度关联方资金占用专项审计报告
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中国广核（003816）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/16c47178-7858-49b2-b8bd-6f8a30edcd9e.PDF
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2025-03-26 21:40│中国广核（003816）：内部控制审计报告
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内部控制审计报告
天健审〔2025〕1-174号
中国广核电力股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中国广核电力股份有限公司（以下简称中国
广核公司）2024 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是中国广核公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，中国广核公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/7d7ec64f-21a8-42f8-8816-c729dc1490c3.PDF
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2025-03-26 21:40│中国广核（003816）：关于中国广核2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说
│明
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中国广核（003816）：关于中国广核2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/00c6fa0f-afe1-453f-8fa0-53aecade6668.PDF
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2025-03-26 21:40│中国广核（003816）：2024年年度审计报告
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中国广核（003816）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/a85434ed-c7b6-4242-b7a1-806559d2276d.PDF
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2025-03-26 21:40│中国广核（003816）：第四届监事会第九次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料于 2025
年 3 月 13 日以书面形式提交全体监事。
2. 本次会议于 2025 年 3 月 25 日在广东省深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦南楼 3408 会议室采用现场视频及通讯
方式召开。
3. 本次会议应出席的监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人。监事罗军先生通过通讯方式进行了议案表决。
4. 本次会议由公司监事会主席时伟奇先生主持，公司董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。
5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
经出席会议的监事审议与表决，本次会议形成以下决议：
1. 审议通过《关于批准〈中国广核电力股份有限公司 2024 年内部控制评价报告〉的议案》
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经审核，监事会认为公司的内部控制评价报告真实、准确、完整地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
该 议 案 的 详 细 内 容 于 2025 年 3 月 26 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
2. 审议通过《关于审议中国广核电力股份有限公司 2025 年度内部控制审计机构聘任的议案》
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