公司公告☆ ◇003816 中国广核 更新日期：2025-09-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-08-30 00:00 │中国广核（003816）：境内同步披露公告-2025年中期报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 22:57 │中国广核（003816）：2025年半年度财务报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 22:57 │中国广核（003816）：关于建议修订公司章程、股东大会议事规则及董事会议事规则的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 22:57 │中国广核（003816）：中广核财务有限责任公司风险评估报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 22:57 │中国广核（003816）：中国广核 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 22:57 │中国广核（003816）：2025年半年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 22:57 │中国广核（003816）：2025年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 22:56 │中国广核（003816）：中国广核向不特定对象发行A股可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告（202│
│ │5年度） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 22:56 │中国广核（003816）：第四届董事会第十五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 22:55 │中国广核（003816）：收购惠州核电等四家公司股权暨关联交易的核查意见 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30 00:00│中国广核（003816）：境内同步披露公告-2025年中期报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国广核（003816）：境内同步披露公告-2025年中期报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/d3d5a50f-8de6-440c-9b01-96191d819e3d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 22:57│中国广核（003816）：2025年半年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国广核（003816）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/4925fc75-6718-4c05-ab33-8013fe618aea.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 22:57│中国广核（003816）：关于建议修订公司章程、股东大会议事规则及董事会议事规则的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国广核（003816）：关于建议修订公司章程、股东大会议事规则及董事会议事规则的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/49ee4da7-c243-4e02-82e2-1818c4909466.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 22:57│中国广核（003816）：中广核财务有限责任公司风险评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国广核（003816）：中广核财务有限责任公司风险评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/25c819db-c18d-41ff-8944-bd06b7b5cd54.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 22:57│中国广核（003816）：中国广核 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国广核（003816）：中国广核 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/196129f9-9fde-43e2-9ca6-1a93f734a4a0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 22:57│中国广核（003816）：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国广核（003816）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/8bb4e273-d39f-476a-86c7-09a0ec4ca6db.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 22:57│中国广核（003816）：2025年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国广核（003816）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/56de150d-0893-4a28-a229-bec1b922bba7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 22:56│中国广核（003816）：中国广核向不特定对象发行A股可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告（2025年
│度）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国广核（003816）：中国广核向不特定对象发行A股可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告（2025年度）。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/37a38779-3ed6-4979-af0a-825dd353d8bc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 22:56│中国广核（003816）：第四届董事会第十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知
和材料已于 2025年 8月 12 日以书面形式提交全体董事。
2. 本次会议于 2025年 8月 27日在广东省深圳市深南大道 2002号中广核大厦南楼 3408会议室采用现场视频及通讯方式召开。
3. 本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9人。董事杨长利先生、庞松涛先生、徐华女士通过通讯方式进行了议案
表决。
4. 本次会议经半数以上的董事共同推举，由公司执行董事高立刚先生主持，公司监事会监事、总裁、副总裁、财务总监和董事
会秘书等高级管理人员列席了本次会议。
5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事审议与表决，本次会议形成以下决议：
1. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司 2025年半年度财务报告的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
该 报 告 的 详 细 内 容 于 2025 年 8 月 27 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审批。公司监事会对本议案进行了审议，有关意见于 202
5年 8月 27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号 20
25-057）。
2. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司 2025年半年度报告及摘要的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司 2025 年半年度报告的详细内容于 2025 年 8月 27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司 2025 年半年度报告摘要的详细内容于 2025 年 8月 27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国
证券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号 2025-058）。
董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审批。公司监事会对本议案进行了审议，有关意见于 202
5年 8月 27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号 20
25-057）。
3. 审议通过《关于批准〈中广核财务有限责任公司风险评估报告〉的议案》
表决情况：5 票同意、0票反对、0票弃权。关联董事杨长利先生、高立刚先生、李历女士和庞松涛先生已回避表决。
董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审批。公司《中广核财务有限责任公司风险评估报告》的
详细内容于 2025年 8月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4. 审议通过《关于批准调整中国广核电力股份有限公司第四届董事会提名委员会委员的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
根据公司上市地证券监管的最新要求，经董事会审议批准，独立董事王鸣峰先生退任公司董事会提名委员会委员而由独立董事徐
华女士接任，董事会亦感谢独立董事王鸣峰先生对公司董事会提名委员会做出的贡献。
调整后的公司董事会提名委员会成员包括：独立董事李馥友先生（主任委员）、董事杨长利先生、独立董事徐华女士。
5. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司高级管理人员 2022-2024年任期考核结果的议案》
表决情况：8 票同意、0票反对、0票弃权。高立刚董事因利益冲突回避表决。
董事会薪酬委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审批。
6. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司高级管理人员 2025-2027年任期业绩合同的议案》
表决情况：8 票同意、0票反对、0票弃权。高立刚董事因利益冲突回避表决。
董事会薪酬委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审批。
7. 审议通过《关于审议收购中广核惠州核电有限公司等四家公司股权暨关联交易的议案》
表决情况：5 票同意、0票反对、0票弃权。关联董事杨长利先生、高立刚先生、李历女士和庞松涛先生已回避表决。
公司全体独立董事召开专门会议对本议案进行了审议，全票同意提交董事会审议。
该关联交易公告于 2025年 8月 27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》（公告编号 2025-060）。
本议案需要提交股东大会审议。
8. 审议通过《关于审议修订公司持续性关联交易相关年度交易金额上限的议案》
表决情况：5 票同意、0票反对、0票弃权。关联董事杨长利先生、高立刚先生、李历女士和庞松涛先生已回避表决。
公司全体独立董事召开专门会议对本议案进行了审议，全票同意提交董事会审议。
该关联交易公告于 2025年 8月 27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》（公告编号 2025-061）。
本议案需要提交股东大会审议。
9. 审议通过《关于审议修订<中国广核电力股份有限公司章程>并取消监事会的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
本 议 案 的 具 体 内 容 于 2025 年 8 月 27 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号 2025-059）。
本议案需要提交股东大会审议。
10. 审议通过《关于审议修订<中国广核电力股份有限公司股东大会议事规则>并更名的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
本 议 案 的 具 体 内 容 于 2025 年 8 月 27 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号 2025-059）。
本议案需要提交股东大会审议。
11. 审议通过《关于审议修订<中国广核电力股份有限公司董事会议事规则>的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
本 议 案 的 具 体 内 容 于 2025 年 8 月 27 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号 2025-059）。
本议案需要提交股东大会审议。
12. 审议通过《关于审议修订<第四届董事会董事和第四届监事会监事任期内薪酬方案>并更名的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
2023年 10月 9日，公司股东大会审议通过了公司《第四届董事会董事和第四届监事会监事任期内薪酬方案》，根据上述第 9项
议案，公司拟增设一名职工代表董事，并取消监事会。据此，公司拟修订上述薪酬方案并更名。
修订后的薪酬方案中，职工代表董事的薪酬标准遵从本公司薪酬管理规定执行，同时删除非职工代表监事、职工代表监事任期内
薪酬方案，方案更名为《第四届董事会董事任期内薪酬方案》。
本议案需要提交股东大会审议。
13. 审议通过《关于批准召开中国广核电力股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会、2025年第二次 H股类别股东大会、2025
年第二次 A股类别股东大会的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
董事会同意关于召开 2025年第一次临时股东大会、2025年第二次 H股类别股东大会、2025年第二次 A股类别股东大会相关安排
，有关股东大会的会议通知等文件将另行公告。
三、备查文件
1. 第四届董事会第十五次会议决议。
2. 第四届董事会审计与风险管理委员会第十次会议决议。
3. 第四届董事会薪酬委员会第五次会议决议。
4. 第四届董事会独立董事专门会议第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/f5d91f48-6601-4fa5-a6d4-8455dd34715e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 22:55│中国广核（003816）：收购惠州核电等四家公司股权暨关联交易的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国广核（003816）：收购惠州核电等四家公司股权暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/5a4bd6ee-660d-4244-bc29-9c6ba6cf97e3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 22:55│中国广核（003816）：调整2025年至2027年日常关联交易预计额度的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国广核（003816）：调整2025年至2027年日常关联交易预计额度的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/bdcdae22-d4ba-4f90-83cf-06fea05ac742.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 22:55│中国广核（003816）：中广核湛江核电有限公司审计报告及财务报表2024年度及2025年1-2月
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国广核（003816）：中广核湛江核电有限公司审计报告及财务报表2024年度及2025年1-2月。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/f5dc8735-80ca-48ca-8b58-30cfb6de7843.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 22:55│中国广核（003816）：中广核惠州第二核电有限公司审计报告及财务报表2024年度及2025年1-2月
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国广核（003816）：中广核惠州第二核电有限公司审计报告及财务报表2024年度及2025年1-2月。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/07f08106-18c6-4f9e-a2eb-e54e1f7baa92.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 22:55│中国广核（003816）：中广核惠州核电有限公司审计报告及财务报表2024年度及2025年1-2月
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国广核（003816）：中广核惠州核电有限公司审计报告及财务报表2024年度及2025年1-2月。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/6998f487-3457-42ce-8d8a-b08ee2a9d29a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 22:55│中国广核（003816）：中广核惠州第三核电有限公司审计报告及财务报表2025年2月16日至2025年2月18日止
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国广核（003816）：中广核惠州第三核电有限公司审计报告及财务报表2025年2月16日至2025年2月18日止。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/d8a3aa3e-0d1e-4aa9-9795-8577d72d0af4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 22:55│中国广核（003816）：第四届监事会第十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料于 2025
年 8月 15日以书面形式提交全体监事。
2. 本次会议于 2025年 8月 27日在广东省深圳市深南大道 2002号中广核大厦南楼 3408会议室采用现场方式召开。
3. 本次会议应出席的监事 5人，实际出席会议的监事 5人。
4. 本次会议由公司监事会主席时伟奇先生主持，公司董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。
5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
经出席会议的监事审议与表决，本次会议形成以下决议：
1. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司 2025年半年度财务报告的议案》
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
该 议 案 的 详 细 内 容 于 2025 年 8 月 27 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
2. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司 2025年半年度报告及摘要的议案》
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为，中国广核电力股份有限公司 2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和《公司章程
》及公司内部管理制度的各项规定，报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整
地反映了公司的实际经营管理情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2025 年半年度报告的详细内容于 2025年 8月 27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司 2025 年半年度报告摘要的详细内容于 2025年 8月 27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券
日报》《上海证券报》和《中国证券报》（公告编号：2025-058）。
三、备查文件
第四届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/8ee7de01-f9cb-4b6c-99bc-5db722e46f62.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 22:55│中国广核（003816）：关于调整2025年至2027年日常关联交易预计额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国广核（003816）：关于调整2025年至2027年日常关联交易预计额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/e2b1438a-c816-406e-80ce-4e07819dd21e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 22:55│中国广核（003816）：关于收购惠州核电等四家公司股权暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国广核（003816）：关于收购惠州核电等四家公司股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/82616f0d-960e-4724-8082-b56261648d44.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-22 20:26│中国广核（003816）：向不特定对象发行A股可转换公司债券上市公告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国广核（003816）：向不特定对象发行A股可转换公司债券上市公告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/930e70fa-5ced-4655-b33c-c9fb34d9fbea.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-22 20:25│中国广核（003816）：向不特定对象发行A股可转换公司债券在深交所上市之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国广核（003816）：向不特定对象发行A股可转换公司债券在深交所上市之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/c88654c5-60a2-40fe-96e4-4a178d037fa0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-22 20:25│中国广核（003816）：华泰联合证券有限责任公司关于中国广核向不特定对象发行A股可转换公司债券并在主
│板上市之上市保荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国广核（003816）：华泰联合证券有限责任公司关于中国广核向不特定对象发行A股可转换公司债券并在主板上市之上市保荐
书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/a7d5e83f-0c06-4af5-95c3-7c633485ea3e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-21 20:10│中国广核（003816）：使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项之核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为中国广核电力股份有限公司（以下简称“中国广核
”或“公司”）向不特定对象发行 A 股可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上市公司募集资金
监管规则》等有关规定，对中国广核使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，核查情况
及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意中国广核电力股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券注册的批复》（证监许可〔2025〕479 号），公司向不特定对象发行 4,900.0000 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100
元，募集资金总额为人民币 490,000.00 万元，扣除各项发行费用 215.81 万元（不含增值税），实际募集资金净额为 489,784.19
万元。募集资金已于 2025 年 7 月 15 日划至公司指定账户。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述募集资金到位
情况进行了验证，并出具了《中国广核电力股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验证报告》（毕马威华振验字第
2500508 号）。
公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐人、专户银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《中国广核电力股份有限公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书》（以下简称《募集说明书
》）中披露的拟投入募集资金投资计划，本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募集资金总额在扣除发行费用后的募集资金净
额拟用于以下项目：
单位：人民币万元
序 项目名称 项目预计总投 拟投入本次募 扣除发行费用
|