公司公告☆ ◇003816 中国广核 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-08 19:01│中国广核（003816）：中国广核第四届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知和
材料已于 2024 年 11 月 1 日以书面形式提交全体董事。
2. 本次会议于 2024 年 11 月 8 日在广东省深圳市深南大道 2002 号中广核大厦南楼 3408 会议室采用现场视频方式召开。
3. 本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
4. 本次会议由公司董事长杨长利先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事审议与表决，本次会议形成以下决议：
1. 审议通过《关于审议公司控股股东延长避免同业竞争承诺履行期限的议案》
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事杨长利先生、高立刚先生、李历女士和庞松涛先生已回避表决。
考虑到核电行业的特性，两台机组的核电项目正式开工建设后五年可能处于建设状态，尚未实现整体商运，且由于同期核准的核
电项目涉及生产建设的权属证照由项目业主公司持有，部分生产和配套设施为项目内两台机组共用或全厂共用，两台机组无法拆分后
单独注入上市公司，结合核电行业的特性以及控股股东中国广核集团有限公司（以下简称“中广核”）持有中国境内保留业务的状态
，中广核拟将中国境内拥有保留业务注入本公司的期限延期一年，由核电项目正式开工建设后五年内延期至正式开工建设后六年内。
本 事 项 详 细 内 容 于 2024 年 11 月 8 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号 2024-066）。
公司全体独立董事召开专门会议对本议案进行了审议，全票同意提交董事会审议。
公司监事会对本议案进行了审议，有关意见于 2024 年 11 月 8 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《
中国证券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号 2024-064）。
本议案需要提交公司股东大会审议。
2. 审议通过《关于批准召开中国广核电力股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
董事会同意关于召开 2024 年第二次临时股东大会相关安排，有关股东大会的会议通知于 2024 年 11 月 8 日登载于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号 2024-065）。
三、备查文件
1. 第四届董事会第十次会议决议。
2. 第四届董事会独立董事专门会议第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-09/6581de2a-6c36-4a1e-866b-6716066125b1.PDF
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2024-11-08 18:39│中国广核（003816）：关于2024年第二次临时股东大会的通知
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中国广核电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会决定召集 2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次
股东大会”）。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。
2. 股东大会的召集人：公司董事会。
2024 年 11 月 8 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于批准召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
3. 会议召开的合法、合规性：
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《中国广核电力股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的规定。
4. 会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2024 年 12 月 23 日（星期一）下午 14:30—15:30；
本次股东大会的网络投票时间为：2024 年 12 月 23 日（星期一）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月23 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下
午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 23 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5. 会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司 A 股股东可以通过现场或委托投票，也可以通过网络进行投票。公司 A 股股东投票表决时，同一表决权只能选择现场投票
或网络投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权通过现场及网络重复投票，以第一次投票为准。
公司 H 股股东，可以通过现场或委托投票方式参加本次股东大会，有关具体方式参见公司发布的 H 股相关公告。
6. 会议的股权登记日及出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人：
本次股东大会的 A 股股权登记日为 2024 年 12 月 17 日（星期二）。
凡持有公司 A 股股票，且于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席本次股东大会，并可通过授权委托书（见附件 2）委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。
凡持有本公司 H 股股票，并于 2024 年 11 月 23 日（星期六）交易时间结束时登记在册的公司 H 股股东均有权参加本次股东
大会；2024 年 11 月 23 日至 2024 年12 月 23 日（包括首尾两天）暂停办理 H 股股份过户登记手续。H 股股东有关安排请参见
H 股有关公告。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
7. 会议地点：广东省深圳市深南大道 2002 号中广核大厦南楼。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
普通决议案
1.00 《关于审议公司控股股东延长避免同业竞争承诺 √
履行期限的议案》
上述议案已经第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议审议通过。详细内容见公司于 2024 年 11 月 8 日登载于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的《中国广核电力股份有限公司第
四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号 2024-063）和《中国广核电力股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告》（公
告编号：2024-064）等有关公告。
上述议案已经第四届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。
本次股东大会审议上述议案时，将对中小投资者（即除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合并持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将对投票结果进行公开披露。
上述议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为中国广核集团有限公司。
三、会议登记等事项
（一）A 股股东
1. 登记方式
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出
席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（附件 2）。
（2）法人或其他组织股东应由法定代表人（或负责人、执行事务合伙人或其代表）或者法定代表人（或负责人、执行事务合伙
人或其代表）委托的代理人出席会议。法定代表人（或负责人、执行事务合伙人或其代表）出席会议的，应持本人身份证件、能证明
其具有法定代表人（或负责人、执行事务合伙人或其代表）资格的有效证明；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证件、股东单
位的法定代表人（或负责人、执行事务合伙人或其代表）依法出具的授权委托书（附件 2）和持股凭证进行登记。
（3）异地股东可通过邮件、信函或电话方式进行登记。
（4）上述授权委托书最晚应当在 2024 年 12 月 20 日（星期五）15:00 前交至本公司董事会办公室。授权委托书由委托人授
权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交至
本公司董事会办公室。
2. 预登记
截止时间：2024 年 12 月 19 日（星期四）
登记方式：有意出席（亲自或委托代表）股东大会及于股东大会上投票的股东，请填写参会回执（附件 3），通过邮件或信函方
式进行登记，具体联系方式见本通知第五节（其他事项）。
3. 现场登记
时间：2024 年 12 月 23 日 13:30—14:30
地点：深圳市深南大道 2002 号中广核大厦。
4. 其他事项
出席会议的股东及股东代理人请出示相关证件及授权文件的原件。
（二）H 股股东
H 股股东有关安排请参见 H 股有关公告。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网
络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、其他事项
1. 本次股东大会的现场会议预计会期半天，参加会议的股东食宿和交通费用自理。
2. 本次会议联系人：陈骏麒
联系电话：0755-84430888
电子邮箱：IR@cgnpc.com.cn
联系地址：深圳市深南大道 2002 号中广核大厦南楼
六、备查文件
1. 第四届董事会第十次会议决议。
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/52a24093-8cf9-4de5-8c53-4f2a192c0068.PDF
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2024-11-08 18:37│中国广核（003816）：关于控股股东延长避免同业竞争承诺履行期限的公告
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中国广核（003816）：关于控股股东延长避免同业竞争承诺履行期限的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/df7ca3fe-85e7-4834-9ba6-2ce60b3c51ae.PDF
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2024-11-08 18:35│中国广核（003816）：中国广核第四届监事会第八次会议决议公告
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中国广核（003816）：中国广核第四届监事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-09/aaaf60db-f8e2-45dc-9d2e-71206b7e319f.PDF
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2024-10-24 00:00│中国广核（003816）：第四届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知和
材料已于 2024 年 10 月 8 日以书面形式提交全体董事。
2. 本次会议于 2024 年 10 月 23 日在广东省深圳市深南大道 2002 号中广核大厦南楼 3408 会议室采用现场视频及通讯方式
召开。
3. 本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。董事高立刚先生、刘焕冰先生和王鸣峰先生通过通讯方式进行了
议案表决。
4. 本次会议由公司董事长杨长利先生主持，公司监事会监事、总裁、副总裁和董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。
5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事审议与表决，本次会议形成以下决议：
1. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司 2024 年第三季度报告的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，全体委员一致通过本议案并同意提交董事会审批。
公司 2024 年第三季度报告的详细内容于 2024 年 10 月 23 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证
券日报》《上海证券报》《中国证券报》（公告编号 2024-061）。
2. 审议通过《关于批准修订及续签中国广核电力股份有限公司持续性关联交易框架协议及相关年度交易金额上限的议案》
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事杨长利先生、高立刚先生、李历女士和庞松涛先生已回避表决。
公司与中国广核集团有限公司（以下简称“中广核”）订立的《2022 年至 2024年综合服务框架协议》和《2022 年至 2024 年
技术支持与维修服务框架协议》将于 2024 年 12 月 31 日到期。作为前述两项协议的延续，公司于 2024 年 10 月 23日与中广核
订立《2025 年至 2027 年综合服务框架协议》和《2025 年至 2027 年技术支持与维修服务框架协议》，协议有效期均为 2025 年 1
月 1 日起至 2027 年12 月 31 日止。根据以上两份协议的服务范围，并结合公司业务实际情况，拟定了 2025 年至 2027 年各年
度交易金额上限。
公司经评估、分析，认为 2024 年接受技术支持与维修服务的业务范围需要调整，2021 年批准的 2024 年接受技术支持与维修
服务、提供技术支持与维修服务年度交易金额上限预计不足，需要修订协议服务范围，并对 2024 年年度交易金额上限进行调整。公
司于 2024 年 10 月 23 日与中广核订立《<2022 年至 2024年技术支持与维修服务框架协议>之补充协议》，协议有效期至 2024 年
12 月 31日止。
公司全体独立董事召开专门会议对本议案进行了审议，全票同意提交公司董事会审议。
该 关 联 交 易 公 告 于 2024 年 10 月 23 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号 2024-062）。
3. 审议通过《关于批准续签中国广核电力股份有限公司委托管理框架协议的议案》
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事杨长利先生、高立刚先生、李历女士和庞松涛先生已回避表决。
本公司与中广核订立的《2022 年至 2024 年委托管理框架协议》将于 2024 年12 月 31 日到期。作为该协议的延续，公司于 2
024 年 10 月 23 日与中广核订立《2025 年至 2027 年委托管理框架协议》，协议的有效期自 2025 年 1 月 1 日起至2027 年 12
月 31 日止。
公司全体独立董事召开专门会议对本议案进行了审议，全票同意提交公司董事会审议。
该 关 联 交 易 公 告 于 2024 年 10 月 23 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号 2024-062）。
三、备查文件
1. 第四届董事会第九次会议决议。
2. 第四届监事会第七次会议决议。
3. 第四届董事会独立董事专门会议第六次会议决议。
4. 第四届董事会审计与风险管理委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/9c140bcc-2b31-4e57-88e1-aec0a70223e6.PDF
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2024-10-24 00:00│中国广核（003816）：2024年三季度报告
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中国广核（003816）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/5ee607e6-2262-4319-9b56-5f56409bb762.PDF
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2024-10-24 00:00│中国广核（003816）：关于公司与中国广核集团有限公司签署框架协议暨关联交易的公告
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中国广核（003816）：关于公司与中国广核集团有限公司签署框架协议暨关联交易的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/7dcf93fc-b968-4172-9c1e-15ff253d018f.PDF
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2024-10-23 00:00│中国广核（003816）：关于持股5%以上股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告
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中国广核（003816）：关于持股5%以上股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/8adeee45-616c-4c4d-a621-9807dd817cc8.PDF
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2024-10-22 00:00│中国广核（003816）：中国广核向不特定对象发行A股可转换公司债券的财务报告及审计报告
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中国广核（003816）：中国广核向不特定对象发行A股可转换公司债券的财务报告及审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/64d86edc-c3ec-4585-b511-80f3df77f0c1.PDF
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2024-10-22 00:00│中国广核（003816）：关于向不特定对象发行A股可转换公司债券获得深交所受理的公告
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中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10月 19日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《
关于受理中国广核电力股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2024〕272 号）。深交所对公
司报送的向不特定对象发行 A 股可转换公司债券的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向不特定对象发行A股可转换公司债券事项尚需深交所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）同意注册后方可实施。最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据
进展情况，严格按照上市公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请投资
者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-21/24f28cd0-e3f8-41a8-ba82-62052b01df76.PDF
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2024-10-22 00:00│中国广核（003816）：中国广核向不特定对象发行A股可转换公司债券并在主板上市募集说明书
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中国广核（003816）：中国广核向不特定对象发行A股可转换公司债券并在主板上市募集说明书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/2887e7da-dfd6-4576-9010-fd66004414da.PDF
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2024-10-22 00:00│中国广核（003816）：华泰联合证券有限责任公司关于中国广核向不特定对象发行A股可转换公司债券并在主
│板上市之上市保荐书
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中国广核（003816）：华泰联合证券有限责任公司关于中国广核向不特定对象发行A股可转换公司债券并在主板上市之上市保荐
书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/fc344676-a9fe-47f4-91d1-ae722acd9ba8.PDF
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2024-10-22 00:00│中国广核（003816）：关于中国广核向不特定对象发行A股可转换公司债券并在主板上市之发行保荐书
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中国广核（003816）：关于中国广核向不特定对象发行A股可转换公司债券并在主板上市之发行保荐书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/1a903625-b59f-4d50-93c6-ce704c5a488a.PDF
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2024-10-22 00:00│中国广核（003816）：国浩律师（深圳）事务所关于中国广核向不特定对象发行A股可转换公司债券之法律意
│见书
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中国广核（003816）：国浩律师（深圳）事务所关于中国广核向不特定对象发行A股可转换公司债券之法律意见书。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/d9fb65be-71e0-49a2-8eb1-f19ad61f2d34.PDF
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2024-10-15 00:00│中国广核（003816）：关于2024年第三季度运营情况的公告
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中国广核（003816）：关于2024年第三季度运营情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/a83bd4e0-2964-41f7-bd3f-8b3939e00873.PDF
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2024-10-09 00:00│中国广核（003816）：中国广核关于股票交易异常波动的公告
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中国广核（003816）：中国广核关于股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/75195d56-c4ec-49d5-8539-afba290a653c.PDF
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2024-09-20 00:00│中国广核（003816）：关于公司2024年度第一期中期票据发行完成的公告
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中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 15 日召开的第三届董事会第二十二次会议和于 2023 年 5
月 25 日召开的公司 2022 年度股东大会审议通过了《关于申请注册与发行银行间多品种债务融资工具的议案》，同意公司在中国银
行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）注册不超过人民币 200 亿元的债券，注册品种为多品种债务融资工具（TDFI），
公司将在注册有效期内自主发行，最终方案以交易商协会注册通知书为准。
公司于 2023 年 9 月 5 日收到交易商协会下发的《接受注册通知书》（文件编号：中市协注〔2023〕TDFI27 号，以下简称“
通知书”），批准公司注册发行多品种债务融资工具，自通知书落款之日起两年内有效，公司在注册有效期内可分期发行超短期融资
券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具、定向债务融资工具等产品。相关内容详见公司于 2023
年 9 月 11日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和《中国证券报》的《
关于公司银行间多品种债务融资工具（TDFI）获准注册的公告》（公告编号：2023-057）。
2024 年 9 月 13 日，公司在通知书的审批范围内，完成了 2024 年度第一期中期票据（以下简称“本期中票”）的发行，募集
资金已于 2024 年 9 月 18 日到账。现将发行结果公告如下：
中期票据名称 中国广核电力股份有限公司 2024 年度第一期中期票据
中期票据简称 24 广核电力 MTN001
中期票据代码 102484135 中期票据期
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