公司公告☆ ◇003816 中国广核 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25 00:00│中国广核（003816）：中国广核信息披露管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国广核（003816）：中国广核信息披露管理制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/26fdf7bc-f1e8-43db-a167-69e03b54963f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25 00:00│中国广核（003816）：2024年第一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国广核（003816）：2024年第一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/2c9dbcb2-c698-487b-b111-4b6997c861cf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25 00:00│中国广核（003816）：第四届董事会第六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知和
材料已于 2024 年 4 月 9 日以书面形式提交全体董事。
2. 本次会议于 2024 年 4 月 24 日在广东省深圳市深南大道 2002 号中广核大厦南楼 3408 会议室采用现场视频及通讯方式召
开。
3. 本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。董事杨长利先生和庞松涛先生通过通讯方式进行了议案表决。
4. 经半数以上的董事共同推举，本次会议由公司执行董事高立刚先生主持，公司监事会监事、总裁、副总裁和董事会秘书等高
级管理人员列席了本次会议。
5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事审议与表决，本次会议形成以下决议：
1. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司 2024 年第一季度报告的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，全体委员一致通过本议案并同意提交董事会审批。
公司 2024 年第一季度报告的详细内容于 2024 年 4 月 24 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券
日报》《上海证券报》《中国证券报》（公告编号 2024-026）。
2. 审议通过《关于批准修订〈中国广核电力股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
本 制 度 的 具 体 内 容 于 2024 年 4 月 24 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
第四届董事会第六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/ee10186b-43e5-40c7-97c9-9fe89bed9a00.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25 00:00│中国广核（003816）：中国广核关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解
释第 17 号》（以下简称“《准则解释第 17 号》”）的要求变更会计政策，无需提交公司董事会及股东大会审议。不会对公司财务
状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
一、会计政策变更概述
1. 会计政策变更的原因及适用日期
2023 年 11 月 9 日，财政部印发《准则解释第 17 号》，对“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的
披露”、“关于售后租回交易的会计处理”三方面内容进一步规范及明确，自 2024 年 1 月 1 日起施行。
2. 变更前公司采用的会计政策
会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》以及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定。
3. 变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将按照《准则解释第 17 号》的内容要求，执行相关规定。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照
财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》以及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他
相关规定执行。
4. 会计政策变更的主要内容
根据《准则解释第 17 号》的要求，本次会计政策变更的主要内容如下：
（1）完善关于流动负债与非流动负债的划分的原则及披露要求；
（2）明确企业供应商融资安排的界定、范围以及披露要求；
（3）完善对于租赁准则中资产转让属于销售的售后租回交易的会计处理要求。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的相应变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务
状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/18294658-d117-4894-abea-9947fa068672.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-18 00:00│中国广核（003816）：关于持股5%以上股东非公开发行可交换公司债券股份质押完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
持股 5%以上的股东广东恒健投资控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容与信息披露义务人提供的信息一致。
中国广核电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）持股 5%以上股东广东恒健投资控股有限公司（以下简称“恒健
投资”）拟以其所持本公司部分 A 股股票为标的非公开发行可交换公司债券（以下简称“本次可交换债券”），详情见本公司于 20
24年 4月 11日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》的有
关公告（公告编号：2024-022）。为保障本次可交换债券持有人交换标的股票或本次可交换债券本息按照约定如期足额兑付，恒健投
资拟将其持有的本公司 662,000,000 股 A 股股票及其孳息作为担保，向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理质押登
记。
近日，本公司收到恒健投资的通知，其已取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押登记证明》，将其所
持本公司部分股份办理了质押。具体情况如下：
一、本次股份质押基本情况
股 是否为控股 本次质押数量 占其所 占公司 是否 是否 质押 质押到 质权 质押用途
东 股东或第一 （股） 持股份 总股本 为限 为补 起始 期日 人
名 大股东及其 比例 比例 售股 充质 日
称 一致行动人 押
恒健 否 662,000,000 19.31% 1.31% 否 否 2024 至办理 广发 可交换债
投资 年 4 解除质 证券 券持有人
月16 押登记 股份 交换股份
日 手续之 有限 和为可交
日止 公司 换债券的
本息偿付
提供担保
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次质 本次质 占其 占公 已质押股份 未质押股份
（股） 比例 押前质 押后质 所持 司总 情况 情况
押股份 押股份 股份 股本 已质押 占已 未质押 占未
数量 数量 比例 比例 股份限 质押 股份限 质押
（股） （股） 售和冻 股份 售和冻 股份
结、标 比例 结数量 比例
记数量 （股）
（股）
恒健投资 3,428,512,500 6.79% 0 662,000, 19.31 1.31 0 0.00% 0 0.00%
000 % %
三、其他说明
1．截至本公告披露日，恒健投资本次质押不存在通过非经常性资金占用、违规担保等侵害本公司利益的情形。
2．恒健投资本次质押不存在被强制平仓的风险，不会导致本公司实际控制权发生变更，不会对本公司生产经营、公司治理产生
不利影响，不涉及业绩补偿义务。
本公司将持续关注恒健投资可交换债券的发行进展情况，未来其股份变动如达到《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公
司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》规定的相关
情形，将严格遵照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1．关于广东恒健投资控股有限公司非公开发行可交换公司债券完成股份质押登记的通知；
2．股份质押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/ff58e250-b0b9-4b48-900d-5c508c4015e6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-12 00:00│中国广核（003816）：境内同步披露公告-2023年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国广核（003816）：境内同步披露公告-2023年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/57986137-7b42-4e6f-a725-b9b284b37697.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-12 00:00│中国广核（003816）：关于持股5%以上股东拟非公开发行可交换公司债券获得深交所无异议函的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
持股 5%以上的股东广东恒健投资控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容与信息披露义务人提供的信息一致。
中国广核电力股份有限公司（以下简称“本公司”）近日收到本公司持股 5%以上股东广东恒健投资控股有限公司（以下简称“
恒健投资”）的通知，恒健投资拟以其所持本公司部分 A 股股票为标的非公开发行可交换公司债券（以下简称“本次可交换债券”
），并已取得深圳证券交易所出具的《关于广东恒健投资控股有限公司非公开发行可交换公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》
（深证函〔2024〕264 号，以下简称“《无异议函》”）,《无异议函》有效期为出具之日起 12个月。根据《无异议函》，恒健投资
本次非公开发行可交换公司债券拟募集资金规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元），在《无异议函》有效期内，恒健投资将根据
自身资金安排和市场情况，择机发行、部分发行或不发行本次可交换债券。
截至本公告日，恒健投资持有本公司股份 3,428,512,500 股，占本公司总股本比例为 6.79%。恒健投资发行本次可交换债券不
会导致本公司控股股东及实际控制人发生变化。本公司将根据相关监管规定及时披露本次非公开发行可交换债券的后续进展，敬请投
资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-11/6af67b49-714d-4c2b-9870-c400c9dc4c2e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-12 00:00│中国广核（003816）：关于召开2023年度股东大会、2024年第一次A股类别股东大会、2024年第一次H股类别股
│东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国广核（003816）：关于召开2023年度股东大会、2024年第一次A股类别股东大会、2024年第一次H股类别股东大会的通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-11/6580a737-937d-47b9-b9d7-810ac5988245.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-10 00:00│中国广核（003816）：关于2024年第一季度运营情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国广核（003816）：关于2024年第一季度运营情况的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-09/50491c9c-b32b-4fd9-ba58-8de56513f0b8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-09 00:00│中国广核（003816）：关于公司2024年度第一期超短期融资券发行完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 15 日召开的第三届董事会第二十二次会议和于 2023 年 5
月 25 日召开的公司 2022 年度股东大会审议通过了《关于申请注册与发行银行间多品种债务融资工具的议案》，同意公司在中国银
行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）注册不超过人民币 200 亿元的债券，注册品种为多品种债务融资工具（TDFI），
公司将在注册有效期内自主发行，最终方案以交易商协会注册通知书为准。
公司于 2023 年 9 月 5 日收到交易商协会下发的《接受注册通知书》（文件编号：中市协注〔2023〕TDFI27 号，以下简称“
通知书”），批准公司注册发行多品种债务融资工具，自通知书落款之日起两年内有效，公司在注册有效期内可分期发行超短期融资
券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具、定向债务融资工具等产品。相关内容详见公司于 2023
年 9 月 11日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和《中国证券报》的《
关于公司银行间多品种债务融资工具（TDFI）获准注册的公告》（公告编号：2023-057）。
2024 年 4 月 3 日，公司在通知书的审批范围内，完成了 2024 年度第一期超短期融资券（以下简称“本期超短融”）的发行
，募集资金已于 2024 年 4 月 7日到账。现将发行结果公告如下：
超短期融资券 中国广核电力股份有限公司
名称
2024 年度第一期超短期融资券
超短期融资券 24 广核电力 SCP001
简称
超短期融资券 012481199 超短期融资券 169 天
代码 期限
起息日 2024 年 4 月 7 日 兑付日 2024 年 9 月 23 日
计划发行总额 人民币 10 亿元 实际发行总额 人民币 10 亿元
发行价格 100 元/百元面值 票面利率 2.00%
簿记管理人 中国工商银行股份有限公司
主承销商 中国工商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司
本期超短融募集资金全部用于子公司偿还借款。
公司不是失信责任主体。
本 期 超 短 融 发 行 的 有 关 文 件 详 情 ， 已 在 上 海 清 算 所 （ 网 址 ：https://www.shclearing.com.cn ） 和
中 国 货 币 网 （ 网 址 ：https://www.chinamoney.com.cn）上刊发。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-09/c743342b-4d7f-45d8-9d3d-2f12e9e3d71a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-09 00:00│中国广核（003816）：关于公司2021年度第一期中期票据到期兑付的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国广核（003816）：关于公司2021年度第一期中期票据到期兑付的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-08/93f659b7-444a-43dd-880d-14b2270f5518.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-28 00:00│中国广核（003816）：内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国广核（003816）：内部控制自我评价报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-28/2b5fa2ea-5cd4-4854-892a-41cf2ffda641.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-28 00:00│中国广核（003816）：关于监事辞任和补选监事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于 2024年 3 月 25 日收到公司非职工代表监事庞晓雯女
士的书面辞职报告。庞晓雯女士因工作原因向监事会请求辞去公司非职工代表监事职务。
根据法律、法规、其他规范性文件和《中国广核电力股份有限公司章程》规定，庞晓雯女士的辞任自其辞职报告送达监事会时生
效。自 2024 年 3 月 25 日后，庞晓雯女士将不再担任公司任何职务。
庞晓雯女士的辞任不会导致公司现有监事会成员人数低于《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》）规定的法定最低
人数，对公司的正常运营无任何影响。庞晓雯女士在任职期间，与公司、董事会及监事会无任何意见分歧，亦不存在任何与其辞任有
关的其他需要通知深圳证券交易所和本公司股东注意的事项。截至本公告日，庞晓雯女士未持有本公司股票。
经由公司股东广东恒健投资控股有限公司推荐，拟提名申宁女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。公司于 2024 年 3
月 26日召开第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于同意申宁女士为中国广核电力股份有限公司第四届监事会非职工代表监事
候选人的议案》，监事会同意提名申宁女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并将本议案提交股东大会审议，任期自公司
股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满时止（申宁女士的简历详见附件）。申宁女士符合《公司法》等有关监事任职
的资格和条件。
公司监事会谨向庞晓雯女士于任期内对公司所作的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-27/46cfce1a-1f1a-403e-afff-318f2fa499af.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-28 00:00│中国广核（003816）：关于续聘副总裁的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）副总裁秦余新先生的任期将于 2024 年 4 月 13 日届满。根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》《中国广核电力股份有限公司章程》等有关规定，经本公司总裁提名，及公司提名委员会审核，公司于 2024 年 3 月 27 日
召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任中国广核电力股份有限公司副总裁的议案》，公司董事会同意继续聘任秦余新
先生为公司副总裁，任期自 2024 年 4 月 14 日起至 2024 年 12 月 31 日止。秦余新先生的个人简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-27/30c5029b-13c2-4d91-9813-07f0b0bb2093.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-28 00:00│中国广核（003816）：关于续聘2024年度内部控制审计机构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年3 月 27 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过
了《关于审议中国广核电力股份有限公司 2024 年度内部控制审计机构聘任的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“天健”）为公司 2024 年度内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、 拟聘任内部控制审计机构的基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人
上年末执业人 注册会计师 2,272 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人
2022 年（经审 业务收入总额 38.63 亿元
计）业务收入 审计业务收入 35.41 亿元
证券业务收入 21.15 亿元
2023 年上市公 客户家数 675 家
司（含 A、B 审计收费总额 6.63 亿元
股）审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服
务业，批发和零售业，电力、热力、燃
气及水生产和供应业，水利、环境和公
共设施管理业，租赁和商务服务业，科
学研究和技术服务业，金融业，房地产
业，交通运输、仓储和邮政业，采矿
业，文化、体育和娱乐业，建筑业，
农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫
生和社会工作，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 12
2.投资者保护能力
2023 年底，天健累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业
保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被
判定需承担民事责任。
3.诚信记录
天健近三年（2021 年 1月 1日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1次、监督管理措施 14 次、自律监管措施
6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。50 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施
13人次、纪律处分 3人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1. 基本信息
项目组 姓名 何时成 何时开 何时开 何时开 近三年签署或复核上
成员 为注册 始从事 始在本 始为本 市公司审计报告情况
会计师 上市公 所执业 公司提
司审计 供审计
服务
项目 金敬玉 2010 年 2015 2014 年 2021 年 2023 年：签署中国能
合伙人 年 建
|
