公司公告☆ ◇003816 中国广核 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-06 18:15 │中国广核（003816）：华泰联合证券有限责任公司关于中国广核2025年度持续督导培训情况报告 │
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│2026-02-06 18:15 │中国广核（003816）：华泰联合证券有限责任公司关于中国广核2025年现场检查报告 │
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│2026-02-04 16:47 │中国广核（003816）：境内同步披露公告-截至二零二六年一月三十一日止股份发行人的证券变动月报表 │
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│2026-01-21 19:05 │中国广核（003816）：下属子公司开展套期保值外汇衍生品交易业务暨关联交易的核查意见 │
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│2026-01-21 19:02 │中国广核（003816）：关于下属子公司广东核电合营有限公司开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 │
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│2026-01-21 19:02 │中国广核（003816）：关于下属子公司台山核电合营有限公司开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 │
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│2026-01-21 19:02 │中国广核（003816）：关于聘任总法律顾问的公告 │
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│2026-01-21 19:01 │中国广核（003816）：第四届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2026-01-21 19:00 │中国广核（003816）：中国广核关于下属子公司开展套期保值外汇衍生品交易业务暨关联交易的公告 │
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│2026-01-12 19:26 │中国广核（003816）：关于“广核转债”开始转股的提示性公告 │
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2026-02-06 18:15│中国广核（003816）：华泰联合证券有限责任公司关于中国广核2025年度持续督导培训情况报告
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中国广核（003816）：华泰联合证券有限责任公司关于中国广核2025年度持续督导培训情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/4281ad27-f020-4ba7-a4be-165a8531743e.PDF
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2026-02-06 18:15│中国广核（003816）：华泰联合证券有限责任公司关于中国广核2025年现场检查报告
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中国广核（003816）：华泰联合证券有限责任公司关于中国广核2025年现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/412043cd-1474-45d7-a478-91644782cd29.PDF
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2026-02-04 16:47│中国广核（003816）：境内同步披露公告-截至二零二六年一月三十一日止股份发行人的证券变动月报表
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中国广核（003816）：境内同步披露公告-截至二零二六年一月三十一日止股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/f6c4d33b-0bb8-4ee8-9ac0-312687aa07ce.PDF
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2026-01-21 19:05│中国广核（003816）：下属子公司开展套期保值外汇衍生品交易业务暨关联交易的核查意见
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中国广核（003816）：下属子公司开展套期保值外汇衍生品交易业务暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/12ccad6a-ad31-4dcf-afb0-6b49147e7c39.PDF
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2026-01-21 19:02│中国广核（003816）：关于下属子公司广东核电合营有限公司开展外汇衍生品交易的可行性分析报告
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一、开展外汇衍生品交易的背景
中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司广东核电合营有限公司（以下简称“合营公司”）售电收入以美元
为主，经营支出以人民币为主，每年存在一定的美元兑人民币的换汇需求。在人民币汇率双向波动的金融市场环境下，为有效管理收
支币种差异所面临的汇率风险，结合资金管理要求和日常经营需要，合营公司拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易，交易对手
为银行类金融机构及中广核财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）。
二、开展外汇衍生品交易的必要性和可行性
合营公司 80%左右发电量销售给香港核电投资有限公司，该项售电收入以美元计价并收款，但合营公司运营成本、核燃料费等经
营支出以人民币为主，收入与支出存在时间与币种不匹配的情形，美元兑人民币汇率波动会对合营公司利润及现金流产生影响。合营
公司2022年汇兑损失为 2.78 亿元、2023 年汇兑损失为 0.71 亿元、2024 年汇兑收益为 0.01 亿元。为加强汇率风险管理，防范汇
率波动对合营公司经营的不利影响，有必要适度开展外汇衍生品交易。
合营公司开展的衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，交易品种为美元兑人民币远期结汇交易，交易币种为市场主要货币，
产品流动性较好。合营公司按照规定委托财务公司与银行类金融机构开展外汇衍生品交易，或与财务公司直接开展外汇衍生品交易。
财务公司从事外汇衍生品交易人员均获得中国外汇交易中心颁发的交易员资格证书，且制定了规范的内控制度，能够有效规范外汇衍
生品交易行为，控制交易风险，因此合营公司开展外汇衍生品交易具有可行性。
三、拟开展的外汇衍生品交易概述
经过对远期交易、期权交易、货币掉期等不同套期保值工具进行对比，并综合考虑交易成本、交易难度、流动性等因素后，合营
公司拟开展的外汇衍生品交易为美元兑人民币远期结汇套期保值业务，以锁定成本、防范汇率风险为目的。合营公司开展的远期结汇
套期保值业务是与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该等外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹
配，符合公司合规、审慎、稳健的外汇风险管理原则。合营公司开展外汇衍生品交易的资金来源于自有资金，不涉及使用募集资金或
银行信贷资金。该交易方案的主要条款如下：
1．交易品种：远期结汇套期保值业务。
2．合约期限：与人民币需求相匹配，不超过一年。
3．交易对手：银行类金融机构、中广核财务有限责任公司。
4．保值规模：不超过 12.00 亿元人民币。
5．时点最大净持仓规模：按照套期保值金额上限估算，最大净持仓为即有衍生品存量与新增衍生品存量的总和，由于合营公司
没有存量衍生品，故最大净持仓规模为 12.00 亿元人民币。
6．资金占用规模：普通远期不缴纳保证金，仅占用合营公司在银行类金融机构、财务公司的授信额度，不涉及资金占用规模事
项。
7．流动性安排：外汇衍生品交易以正常的基础业务为背景，与合营公司实际资金需求相匹配，不会对公司及合营公司的流动性
造成影响。
8．其他条款：外汇衍生品交易主要使用合营公司的银行、财务公司综合授信额度交易，到期采用本金交割的方式。无论合营公
司是否开展衍生品交易，均不产生额外费用。
四、开展外汇衍生品交易的风险分析
1．市场风险。汇率波动具有双向性。开展外汇远期保值交易后，可能出现远期外汇交易汇率锁定价格低于交割当日合营公司记
账汇率的情形，造成合营公司汇兑损失。
2．流动性风险。外汇衍生品合约到期时，合营公司需要按合同约定支付美元。若合营公司届时没有足够的美元资金进行交割，
将会出现流动性风险。
3．履约风险。外汇衍生品合约到期时，交易对手需要按合同约定向合营公司支付人民币，若交易对手未按约定支付，合营公司
将面临履约风险。
4．其它风险。在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
五、开展外汇衍生品交易采取的风险控制措施
1．市场风险控制措施。合营公司开展的外汇衍生品交易以降低汇率波动影响为目的，不存在任何风险投机行为。合营公司外汇
衍生品交易额度不得超过经董事会批准的授权额度上限，市场风险可控。
2．流动性风险控制措施。拟开展的外汇衍生品交易以合营公司美元收入为基础，其收入稳定可控，可以保证在交割时拥有足额
资金供清算，流动性风险较低。
3．履约风险控制措施。合营公司开展外汇衍生品的交易对手均为信用良好且与合营公司已建立长期业务往来的金融机构，其中
财务公司为中国广核集团有限公司控股的银行业非银行金融机构，承担着统筹安排集团内部资金、提高集团整体资金管理效益的司库
职能，交易对手履约风险低。
4．其它风险控制措施。合营公司将审慎审查与交易对手签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。合营公司
与财务公司开展外汇衍生品交易需签署《代客风险管理业务协议》，协议明确了衍生品交易委托方式、交易确认以及交易结算形式，
合营公司将严格执行协议相关内容。
公司与合营公司将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向
公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
六、拟开展的外汇衍生品交易可行性分析结论
合营公司外汇衍生品交易是围绕其实际外汇收支业务进行的交易，此交易以正常业务背景为依托，以降低外汇汇率波动风险为目
的，不存在任何风险投机行为，交易是可行的。公司已制定《股份公司衍生品交易管理规定》，所计划采取的针对性风险控制措施也
是可行的。合营公司与财务公司开展外汇衍生品交易遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则，不存在通过关联交易转
移利益的情况，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/45764f8a-85f9-49f5-888e-d6081da05565.PDF
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2026-01-21 19:02│中国广核（003816）：关于下属子公司台山核电合营有限公司开展外汇衍生品交易的可行性分析报告
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中国广核（003816）：关于下属子公司台山核电合营有限公司开展外汇衍生品交易的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/e8ef9413-0f8b-471e-863b-deb7d21841f5.PDF
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2026-01-21 19:02│中国广核（003816）：关于聘任总法律顾问的公告
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中国广核（003816）：关于聘任总法律顾问的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/e45b9a96-df9d-450e-8c9a-7e10b4a2767c.PDF
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2026-01-21 19:01│中国广核（003816）：第四届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知
和材料已于 2026年 1月 6日以书面形式提交全体董事。
2. 本次会议于 2026年 1月 21日在广东省深圳市深南大道 2002号中广核大厦南楼 3408会议室采用现场及通讯方式召开。
3. 本次会议应出席的董事 8 人，实际出席会议的董事 8人。董事徐华女士通过通讯方式进行了议案表决。
4. 本次会议由公司董事长杨长利先生主持，公司总裁、副总裁、财务总监和董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。
5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事审议与表决，本次会议形成以下决议：
1. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司 2026年经营计划的议案》
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
2. 审议通过《关于审议中国广核电力股份有限公司 2026年投资计划及资本性支出预算的议案》
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
3. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司 2026年度重大经营风险预测评估报告的议案》
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，全票同意提交董事会审批。
4. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司 2026年内部审计计划的议案》
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，全票同意提交董事会审批。
5. 审议通过《关于批准<中国广核电力股份有限公司 2025 年度企业管治报告>的议案》
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
6. 审议通过《关于批准公司高级管理人员 2026年度业绩合同的议案》
表决情况：7 票同意、0票反对、0票弃权。董事庞松涛先生因利益冲突回避表决。
董事会薪酬委员会对本议案进行了审议，全票同意提交董事会审批。
7. 审议通过《关于批准公司下属子公司开展外汇衍生品交易业务暨关联交易的议案》
表决情况：5 票同意、0票反对、0票弃权。关联董事杨长利先生、庞松涛先生、李历女士因利益冲突回避表决。
为加强汇率风险管理，防范汇率波动对经营的不利影响，董事会同意公司下属子公司广东核电合营有限公司（以下简称“合营公
司”）和台山核电合营有限公司（以下简称“台山核电”）根据各自资金管理要求和日常经营需要，开展以套期保值为目的的外汇衍
生品交易业务。
公司于 2026年 1月 9日分别召开独立董事专门会议和董事会审计与风险管理委员会对该议案进行了审议，会议均认为合营公司
和台山核电的外汇衍生品交易是围绕其实际外汇收支业务进行的交易，以正常业务背景为依托，以降低外汇汇率波动风险为目的，不
存在任何风险投机行为，与中广核财务有限责任公司开展的关联交易符合公开、公正、公平的原则，不会对公司的财务状况、经营成
果、持续经营能力和独立性产生不良影响。同时，公司编制了关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告，就开展外汇衍生品交
易必要性和可行性、采取的风险防控措施进行了论证，不存在损害公司股东利益，尤其是中小股东利益的情况。公司已制定《股份公
司衍生品交易管理规定》，有利于加强外汇衍生品交易风险管理和控制，合营公司和台山核电将严格按照上述规定及内控程序在董事
会批准的额度内开展外汇衍生品交易和风险控制。独立董事专门会议和董事会审计与风险管理委员会均全票通过本议案并同意提交公
司董事会审议。
华泰联合证券有限责任公司作为本公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券的保荐人，对本公司下属子公司开展套期保值外
汇衍生品交易业务暨关联交易事项发表了无异议的核查意见。
本议案的具体内容见公司于 2026 年 1 月 21 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国
证券报》《上海证券报》的《中国广核电力股份有限公司关于下属子公司开展套期保值外汇衍生品交易业务暨关联交易的公告》（公
告编号 2026-004）和登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中国广核电力股份有限公司关于下属子公司广东核电合营有限公
司开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》《中国广核电力股份有限公司关于下属子公司台山核电合营有限公司开展外汇衍生品交易
的可行性分析报告》《华泰联合证券有限责任公司关于中国广核电力股份有限公司下属子公司开展套期保值外汇衍生品交易业务暨关
联交易事项的核查意见》。
8. 审议通过《关于批准聘任中国广核电力股份有限公司总法律顾问的议案》
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
董事会提名委员会对本议案进行了审议，全票同意提交董事会审批。
经董事会审议，同意聘任周建平先生为公司总法律顾问。任期自 2026 年 1月 21日起至 2027年 12月 31日止。本议案的具体内
容见公司于 2026年 1月 21日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报
》的有关公告（公告编号 2026-005）。周建平先生兼任本公司总法律顾问不额外领取薪酬。
9. 审议通过《关于批准变更中国广核电力股份有限公司外聘联席公司秘书及授权代表（H股）的议案》
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
经董事会审议，同意变更公司外聘联席公司秘书及 H股授权代表。
10. 审议通过《关于批准广东陆丰核电 5、6号机组初步设计概算方案的议案》
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
陆丰 5、6号机组由本公司全资子公司中广核粤东（陆丰）核电有限公司负责建设，分别于 2022年 9月和 2023年 8月开工建设
。经公司及第三方对陆丰核电 5、6号机组初步设计概算进行审查，审定概算建成价 407.52亿元，项目总投资 444.11亿元。
三、备查文件
1. 第四届董事会第十八次会议决议。
2. 第四届董事会独立董事专门会议第十一次会议决议。
3. 第四届董事会审计与风险管理委员会第十二次会议决议。
4. 第四届董事会薪酬委员会第八次会议决议。
5. 第四届董事会提名委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/05510775-853f-46bc-a03d-efd8bf09b942.PDF
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2026-01-21 19:00│中国广核（003816）：中国广核关于下属子公司开展套期保值外汇衍生品交易业务暨关联交易的公告
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中国广核（003816）：中国广核关于下属子公司开展套期保值外汇衍生品交易业务暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/2ea0ecbb-062a-47cb-b461-270e24544ff7.PDF
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2026-01-12 19:26│中国广核（003816）：关于“广核转债”开始转股的提示性公告
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中国广核（003816）：关于“广核转债”开始转股的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/d21f98e0-4493-4e8a-9003-a443f15f4e25.PDF
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2026-01-08 16:57│中国广核（003816）：关于2025年第四季度运营情况的公告
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中国广核（003816）：关于2025年第四季度运营情况的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/4f085253-2e81-475d-9473-91eef1ccea03.PDF
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2025-12-22 16:37│中国广核（003816）：关于惠州1号及2号机组建设进展的公告
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中国广核电力股份有限公司（以下简称“本公司”）的子公司中广核惠州核电有限公司（以下简称“惠州核电”）的惠州1号及2
号两台核电机组，均采用华龙一号技术，分别于2019年12月26日及2020年10月15日进行核反应堆主厂房第一罐混凝土浇筑（FCD），
开始全面建设，原定预期投入运行日期分别为2025年下半年及2026年上半年。具体内容详见本公司于2025年8月27日、2025年9月18日
、2025年10月14日及2025年10月31日刊发的公告编号分别为2025-056、2025-066、2025-067及2025-073的公告。
本公司近日对惠州1号及2号机组建设完成了整体评估，为实现机组高质量投产，保障机组投产后的安全稳定运行，经过审慎考虑
，决定对机组建设计划进行调整，惠州1号及2号机组预计投入运行时间分别调整为2026年上半年及2026年下半年。截至本公告日期，
惠州1号及2号机组均处于调试阶段。
本公司及惠州核电将继续积极协调各方资源力量，加强项目的安全、质量、进度、投资等方面的控制和管理，推进惠州1号及2号
机组工程建设的顺利进行。本公司也将根据适用规则及时公告机组建设进展。
本公司的股东及潜在投资者应注意以上资料只代表本公司及其子公司的核电站的当前建设进展，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/ee901e5f-027e-45ca-918d-0029ebeed018.PDF
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2025-12-22 16:37│中国广核（003816）：关于陆丰2号机组开始全面建设的公告
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中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的子公司中广核陆丰核电有限公司的陆丰2号机组已于2025年12
月22日进行核反应堆主厂房第一罐混凝土浇筑（FCD），即陆丰2号机组于该日开始全面建设，进入土建施工阶段。
陆丰 2号机组的装机容量为 1,245MW。
本公司目前无其他任何应披露而未披露的信息。有关公司信息以公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定信息披露媒
体的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/03deed7d-ed48-4e65-ba68-f79b21e88a8a.PDF
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2025-12-16 16:37│中国广核（003816）：关于宁德6号机组开始全面建设的公告
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中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的合营企业福建宁德第二核电有限公司的宁德6号机组已于2025
年12月16日进行核反应堆主厂房第一罐混凝土浇筑（FCD），即宁德6号机组于该日开始全面建设，进入土建施工阶段。
宁德 6号机组采用华龙一号核电技术，单台机组容量为 1,210MW。
本公司目前无其他任何应披露而未披露的信息。有关公司信息以公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定信息披露媒
体的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/3ffd6d5a-e466-4ab7-b9dc-e7fa2ddce283.PDF
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2025-12-15 18:27│中国广核（003816）：关于完成工商变更登记及公司章程备案的公告
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中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日和2025年10月16日分别召开第四届董事会第十五次会议及202
5年第一次临时股东大会，均审议通过了《关于审议修订<中国广核电力股份有限公司章程>并取消监事会的议案》，同意对《中国广
核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的修订，并取消监事会，由公司董事会审计与风险管理委员会行使《中华
人民共和国公司法》规定的监事会职权。具体情况详见公司于2025年8月27日及2025年10月16日登载于巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的公告（公告编号2025-056、2025-059、2025-068），生
效后的《公司章程》于2025年10月16日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
近日，公司已完成工商变更登记及《公司章程》的备案工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/93a6fc79-abfc-4266-b31f-6320cf1130f8.PDF
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2025-12-11 18:42│中国广核（003816）：关于董事兼总裁退休离任及聘任总裁的公告
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一、董事兼总裁退休离任
2025 年 12 月 11 日，中国广核电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会收到公司董事兼总裁高立刚先生
的书面辞职报告，高立刚先生因到龄退休，辞去公司董事、董事会核安全委员会委员和公司总裁职务。高立刚先生担任的公司董事和
董事会核安全委员会委员职务任期均至第四届董事会届满之日止、担任的公司总裁职务任期至退休之日止，根据法律、法规、其他规
范性文件和《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，高立刚先生的辞任自其辞职报告送达董事会时
生效。辞任后，高立刚先生不再担任公司任何职务。
高立刚先生的辞任不会导致公司董事会成员人数低于《中华人民共和国公司法》规定的法定最低人数，对公司的正常运营无不利
影响。高立刚先生在任职期间，与公司、董事会无任何意见分歧，亦不存在任何与其辞任有关的其他需要通知深圳证券交易所和公司
股东注意的事项。截至本公告日，高立刚先生未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照公司相关规定做好工作交接
。
公司及董事会谨向高立刚先生于任期内对公司所做的贡献致以衷心感谢！公司将根据《公司章程》等有关规定尽快完成董事选举
工作。
二、聘任总裁
经董事长提名及被提名人同意，并经公司董事会提名委员会审查，公司于2025 年 12 月 11日召开第四届董事会第十七次会议，
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