公司公告☆ ◇300001 特锐德 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-11 20:36 │特锐德（300001）：2024年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 │
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│2026-05-11 20:36 │特锐德（300001）：公司2026年限制性股票激励计划授予事项的法律意见书 │
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│2026-05-11 20:36 │特锐德（300001）：关于发行H股备案申请材料获中国证监会接收的公告 │
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│2026-05-11 20:36 │特锐德（300001）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查│
│ │报告 │
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│2026-05-11 20:36 │特锐德（300001）：关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告 │
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│2026-05-11 20:36 │特锐德（300001）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告 │
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│2026-05-11 20:36 │特锐德（300001）：关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告 │
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│2026-05-11 20:36 │特锐德（300001）：2024年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件及调整授予价格相关事宜的法│
│ │律意见书 │
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│2026-05-11 20:36 │特锐德（300001）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-11 20:36 │特锐德（300001）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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2026-05-11 20:36│特锐德（300001）：2024年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规、规范性文件和《公司章
程》、公司《2024 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简
称“本激励计划”）授予价格调整、第一个归属期符合归属条件情况及归属名单进行核查，发表核查意见如下：
1、公司对本激励计划授予价格的调整，符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《激励计划》的相关规定，审
议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意对本激励计划的授予价格进行调整。
2、依据《管理办法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》、公司《激励计划》等有关规定，公司 2024 年激励计划第
一个归属期归属条件已经成就。
3、公司本激励计划第一个归属期拟归属的 10 名激励对象符合《公司法》《管理办法》等法律法规、规章和规范性文件的要求
，符合公司本激励计划规定的激励对象条件，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
综上，董事会薪酬与考核委员会同意公司为满足本次归属条件的 10 名激励对象办理第一个归属期的股份归属事宜。上述事项符
合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。
青岛特锐德电气股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/9daa214c-68e7-4bc9-99ea-406e5af9f2f8.PDF
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2026-05-11 20:36│特锐德（300001）：公司2026年限制性股票激励计划授予事项的法律意见书
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特锐德（300001）：公司2026年限制性股票激励计划授予事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/5a6f3b1c-2ab4-4442-939f-6ff551e0a474.PDF
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2026-05-11 20:36│特锐德（300001）：关于发行H股备案申请材料获中国证监会接收的公告
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青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年2月26日向香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”
）递交了发行境外上市外资股（H股）股票并在香港联交所主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的申请，并于同日在香港联
交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。具体内容详见公司于2026年2月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向
香港联合交易所有限公司递交H股发行上市的申请并刊发申请资料的公告》（公告编号：2026-012）。根据相关规定，公司已向中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报送了本次发行上市的备案申请材料，并于近日获中国证监会接收。
公司本次发行上市尚需取得中国证监会、香港证券及期货事务监察委员会和香港联交所等相关监管机构、证券交易所的批准、核
准或备案，该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况依法及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/64e8445a-cc15-40a8-8e1d-47f320c37d71.PDF
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2026-05-11 20:36│特锐德（300001）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告
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青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）于2026年4月27日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了
《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（以下简称“中登深圳”）查询，公司对本次2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的内幕信息知情人及激励对象
在本激励计划首次公开披露前6个月内（即2025年10月27日至2026年4月27日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自
查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人及激励对象（以下简称“核查对象”）；
2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》；
3、公司向中登深圳就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中登深圳出具了《信息披露义务人持股及股
份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖公司股票的情况说明
根据中登深圳出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，在本激励计划自查期间，核查
对象买卖公司股票的具体情况如下：
1、内幕信息知情人买卖股票的情况
本激励计划内幕信息知情人在自查期间均不存在买卖公司股票的行为。
2、激励对象买卖股票的情况
经核查，自查期间共有 3名激励对象存在买卖公司股票的行为，上述激励对象在自查期间买卖公司股票完全系基于对二级市场行
情、市场公开信息的独立判断而进行的操作，在交易时本人未知悉本激励计划的具体方案要素等相关信息，亦未有任何内幕信息知情
人向其泄露本激励计划的具体信息或基于此建议其买卖公司股票，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。
除上述 3名激励对象外，其余激励对象在自查期间不存在买卖公司股票的行为。
三、结论
公司已严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度。公司本次激励计划策划、讨
论过程中已按照上述规定采取了相应保密措施，限定了接触到内幕信息人员的范围，对内幕信息知情的相关人员及中介机构人员及时
进行了登记。
经核查，在本激励计划自查期间，公司未发现本激励计划的内幕信息知情人及激励对象存在利用本激励计划有关内幕信息进行股
票买卖的行为或者泄露本激励计划有关内幕信息的情形。
四、备查文件
1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/35dd017f-c271-492a-8530-9e1da42b65ec.PDF
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2026-05-11 20:36│特锐德（300001）：关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告
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青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）于 2026年 5月 11日召开第六届董事会第十一次会议，审议通
过了《关于调整 2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划
”）的授予价格进行调整。现将有关情况公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2024年4月26日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制
性股票激励计划相关事宜的议案》。同日，公司召开第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2024年限制性股
票激励计划激励对象名单>的议案》，对本激励计划相关事项进行了核实并发表核查意见。
2、2024年5月6日至2024年5月16日，公司将本激励计划激励对象名单在公司内部进行了公示。公示期满后，监事会对本激励计划
激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。
3、2024年5月24日，公司召开2023年度股东大会，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案
》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2024年5月24日，公司召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制
性股票的议案》，同意公司以2024年5月24日为授予日，以9.88元/股的价格向符合条件的10名激励对象授予140万股限制性股票。监
事会对本次拟授予限制性股票的激励对象名单进行核查并发表了核查意见。
5、2025年1月6日，公司召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司2024年限
制性股票激励计划业绩考核指标的议案》。
6、2025年1月23日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划业绩考核指标
的议案》，同意对公司2024年限制性股票激励计划的公司层面业绩考核指标进行调整，在计算公司层面业绩考核指标时，不再剔除控
股子公司特来电新能源股份有限公司及其下属企业的相关财务数据。
7、2026年5月11日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》
《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》，同意按照《2024年限制性股票激励计划》的相关规定调整20
24年限制性股票激励计划的授予价格，并对满足本次归属条件的激励对象办理归属相关事宜。董事会薪酬与考核委员会对相关事项进
行核实并发表了核查意见。
二、本激励计划的调整情况
（一）调整事由
根据《激励计划》规定，在本激励计划草案公告日至激励对象完成限制性股票归属登记期间，公司发生资本公积转增股本、派送
股票红利、股份拆细、缩股、配股或增发等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。
公司2023年年度权益分派已于2024年6月14日实施完毕：以公司实施权益分派股权登记日的总股本剔除已回购股份15,694,340股
后的1,040,203,373股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。
公司2024年年度权益分派已于2025年7月4日实施完毕：以公司实施权益分派股权登记日的总股本剔除已回购股份8,205,340股后
的股份数1,047,486,373股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。
公司2025年度利润分配预案已于2026年5月11日经公司2025年度股东会审议通过：现暂以公司目前总股本扣除回购专用证券账户
中的股份8,205,340股后的总股数1,047,332,373股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税）。
（二）调整方法
根据本激励计划的规定，对授予价格的调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
1、若公司2025年年度权益分派在本激励计划归属事宜办理前实施完成，则本激励计划授予价格调整由9.88元/股调整为9.43元/
股。
2、若公司2025年年度权益分派未在本激励计划归属事宜办理前实施完成，则本激励计划授予价格调整由9.88元/股调整为9.63元
/股。
三、本次调整对公司的影响
公司本次调整本激励计划授予价格事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规及
公司《2024年限制性股票激励计划》的有关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全
体股东利益的情形，也不会影响本激励计划的继续实施。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：公司对本激励计划授予价格的调整，符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《
2024年限制性股票激励计划》的相关规定，审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意对本激励计划的授予
价格进行调整。
五、法律意见书
上海段和段（青岛）律师事务所律师认为：特锐德本次调整已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》和《激励计划
》的有关规定；本次调整事由及结果符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定。
六、备查文件
1、第六届董事会第十一次会议决议；
2、第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
3、上海段和段（青岛）律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/7921fb45-74ba-4b84-b003-1d24bde44edf.PDF
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2026-05-11 20:36│特锐德（300001）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告
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特锐德（300001）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/473ef800-177d-4b14-9886-3ea462a53966.PDF
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2026-05-11 20:36│特锐德（300001）：关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告
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特锐德（300001）：关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告。公告详情请查看附件
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2026-05-11 20:36│特锐德（300001）：2024年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件及调整授予价格相关事宜的法律意
│见书
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特锐德（300001）：2024年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件及调整授予价格相关事宜的法律意见书。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/b679feb1-3059-4287-af9a-4b87c6ee1746.PDF
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2026-05-11 20:36│特锐德（300001）：2025年度股东会决议公告
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特锐德（300001）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/02f44959-cb4f-4992-a510-6169569267ad.PDF
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2026-05-11 20:36│特锐德（300001）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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特锐德（300001）：2026年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/61453e5a-60b0-43ec-ae5c-8965a5de5984.PDF
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2026-05-11 20:34│特锐德（300001）：关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公
│告
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一、公司回购及注销股份的基本情况
青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）于 2026年 4月 27 日召开第六届董事会第十次会议、2026年
5月 11 日召开 2025年度股东会，审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》
。
根据公司《2023年限制性股票激励计划》《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，鉴于公司2023年限制性
股票激励计划中授予的17名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，公司将回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限
售的210,000股限制性股票。具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网上刊登的《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部
分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2026-035）。
本次回购注销完成后，公司总股本由1,055,537,713股减少至1,055,327,713股，注册资本由人民币1,055,537,713变更为1,055,3
27,713元。
二、依法通知债权人相关情况
由于本次公司回购注销部分限制性股票涉及注册资本减少，根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权
人自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上
述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用现场、邮寄或电子邮件的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间
2026年5月11日起45日内（工作日9:00-11:00、14:00-17:00）
2、申报地点及申报材料送达地点
联系人：杨坤
电话：0532-80938126
邮箱：ir@tgood.cn
地址：青岛市崂山区松岭路336号
邮政编码：266104
3、申报所需材料
（1）公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及有关凭证的原件及复印件到公司申报债权。
（2）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，
还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（3）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和
代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其他事项
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，信封上请注明“申报债权”字样；
（2）以电子邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/e562af05-b318-4fc0-9154-9982f23bbb50.PDF
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2026-05-11 20:34│特锐德（300001）：2026年限制性股票激励计划授予事项的核查意见
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青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规、规范性文件和《公司章
程》、公司《2026年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的规定，对公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称
“本激励计划”）授予条件是否成就及授予激励对象名单进行了核查，发表核查意见如下：
（一）公司具备实施股权激励计划的主体资格。公司不存在《管理办法》规定的不得实行股权激励的下列情形：
1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
3、上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
4、法律法规规定不得实行股权激励的；
5、中国证监会认定的其他情形。
（二）本激励计划激励对象符合法律、法规和规范性文件规定的任职资格；符合本激励计划规定的激励对象范围，相关人员均不
存在《管理办法》所列示的不得成为激励对象的情形：
1、最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
本次激励计划激励对象符合《公司法》《管理办法》等法律法规、规章和规范性文件的要求，符合公司本次激励计划规定的激励
对象条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，不包括独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控
制人及其配偶、父母、子女。
（三）授予日的确定符合《管理办法》、公司《激励计划》的有关规定。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为公司 2026 年限制性股票激励计划的授予条件已经成就，同意公司以 2026年 5月 11日作为
授予日，以 15.57元/股的授予价格向 32名激励对象授予 7,785,340股限制性股票。
青岛特锐德电气股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/138ea497-31ed-4b32-996b-f7643dee4640.PDF
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2026-05-11 20:34│特锐德（300001）：第六届董事会第十一次会议决议公告
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青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第六届董事会第十一次会议于2026年5月11日在青岛市崂山区
松岭路336号特锐德办公大楼会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程规定的法
定人数。本次会议通知于2026年5月8日以电子邮件形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由
公司董事长于德翔先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避，本议案获表决通过。关联董事康晓兵、常美华、周君回避表决。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026年限制性股票激励计划》的有关规定，以及公司于2026年5月11日召开的2025
年度股东
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