公司公告☆ ◇300001 特锐德 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-01-26 16:32 │特锐德（300001）：关于项目预中标的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-23 19:12 │特锐德（300001）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-23 19:12 │特锐德（300001）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-23 19:12 │特锐德（300001）：关于预中标南网项目的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-20 17:26 │特锐德（300001）：关于项目预中标的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-16 18:36 │特锐德（300001）：关于签订海外变电站项目合同的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-14 19:16 │特锐德（300001）：2024年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-07 20:26 │特锐德（300001）：第五届董事会第二十三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-07 20:25 │特锐德（300001）：关于公司及子公司申请综合授信及提供担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-07 20:25 │特锐德（300001）：第五届监事会第十九次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-26 16:32│特锐德（300001）：关于项目预中标的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特锐德（300001）：关于项目预中标的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-26/1c4a0541-57e3-4e4d-9fe1-ff76f36bbce0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-23 19:12│特锐德（300001）：2025年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议；
3. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年1月23日（周四）14:30
（2）网络投票时间为：2025年1月23日
通过深圳证券交易所系统进行网络投票具体时间为：2025年1月23日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间为：2025年1月23日9:15-15:00。
4、股权登记日：2025年1月17日（周五）
5、现场会议召开地点：青岛市崂山区松岭路 336 号公司会议室
6、现场会议主持人：公司董事长于德翔先生由于工作及行程原因无法出席并主持会议；经公司半数以上董事共同推举，由董事
兼执行总裁周君先生主持。
7、会议出席情况：
（1）股东出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人 475 人，代表股份 364,014,826 股，占公司有表决权股份总数的 34.7513％。其中，参
加表决的中小股东 474 人，代表股份 71,724,404股，占公司有表决权股份总数的 6.8473％。
（2）现场会议出席情况
通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。其中，参加表决的中小股东 0 人，代表股份 0
股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东 475 人，代表股份 364,014,826 股，占公司有表决权股份总数的 34.7513％。其中，参加表决的中小股东
474 人，代表股份 71,724,404 股，占公司有表决权股份总数的 6.8473％。
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司见证律师出席或列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、议案审议情况
经与会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：
1、《关于补选独立董事的议案》
总表决情况：同意 363,252,426 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7906％；反对 708,700 股，占出席本次会议有
效表决权股份总数的 0.1947％；弃权53,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0148
％。
中小股东总表决情况：同意 70,962,004 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 98.9370％；反对 708,700 股，
占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.9881％；弃权 53,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中
小股东有效表决权股份总数的 0.0749％。
根据表决结果，该议案获得通过。
2、《关于公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜的议案》
总表决情况：同意 350,630,105 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的96.3230％；反对 13,334,721 股，占出席本次会议
有效表决权股份总数的 3.6632％；弃权 50,000 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0
.0137％。
中小股东总表决情况：同意 58,339,683 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 81.3387％；反对 13,334,721 股
，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 18.5916％；弃权 50,000 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次
会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0697％。
根据表决结果，该议案获得通过。
3、《关于调整公司 2024 年员工持股计划业绩考核指标的议案》
总表决情况：同意 362,203,926 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5025％；反对 1,754,900 股，占出席本次会议
有效表决权股份总数的 0.4821％；弃权 56,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0
154％。
中小股东总表决情况：同意 69,913,504 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 97.4752％；反对 1,754,900 股
，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 2.4467％；弃权 56,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议
中小股东有效表决权股份总数的 0.0781％。
根据表决结果，该议案获得通过。
4、《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划业绩考核指标的议案》
总表决情况：同意 352,299,559 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的96.7817％；反对 11,661,467 股，占出席本次会议
有效表决权股份总数的 3.2036％；弃权 53,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0
148％。
中小股东总表决情况：同意 60,009,137 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 83.6663％；反对 11,661,467 股
，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 16.2587％；弃权 53,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会
议中小股东有效表决权股份总数的 0.0750％。
根据表决结果，该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京大成（青岛）律师事务所指派朱坤建律师、王艳菲律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本
次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、
召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖印章的股东大会决议；
2、北京大成（青岛）律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/6ec4c86d-d804-498d-bc19-7f1f72704d62.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-23 19:12│特锐德（300001）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特锐德（300001）：2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/cf94c9d8-7b20-4715-a167-e42714facffd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-23 19:12│特锐德（300001）：关于预中标南网项目的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
近日，中国南方电网供应链统一服务平台（http://www.bidding.csg.cn/）发布了《南方电网公司2024年配网设备第二批框架招
标项目中标候选人公示》，青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）为其部分项目中标候选人，预中标总金
额约12,236.44万元。现将有关预中标情况提示如下：
一、预中标项目概况
项目名称：南方电网公司2024年配网设备第二批框架招标项目
招标编号：CG2700022001924852
招标人：中国南方电网有限责任公司
招标代理机构：南方电网供应链集团有限公司
中标内容：10kV油浸式变压器（非晶合金型除外）包13、10kV预装式变电站（欧式、紧凑式）包7、10kV组合式变电站（美式）
包9
预计中标金额：12,236.44万元
公示日期：2025年01月21日--2025年01月24日
二、本次中标项目对公司业绩的影响
本次中标进一步印证了南方电网对公司技术水平和产品质量的认可，有利于提升公司的品牌及行业影响力。本次项目的履行将对
公司未来经营工作及经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。
三、预中标项目风险提示
截止目前，公司尚未收到招标人或相关代理机构发给公司的中标通知书，项目金额需根据后续实际执行情况确定，对公司业绩的
影响存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/e714c33d-9dae-4b2e-b377-2b595496f963.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-20 17:26│特锐德（300001）：关于项目预中标的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特锐德（300001）：关于项目预中标的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/76bb0a7f-d96d-49b3-8f74-237d56be2fbb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-16 18:36│特锐德（300001）：关于签订海外变电站项目合同的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本合同的签订属于公司日常经营行为。若合同顺利履行，预计将对公司未来财务状况、经营成果产生积极影响，具体影响金
额以审计机构年度审计确认的结果为准。
2、本合同履行过程中可能受国际贸易政策变化、市场环境、客户需求变化等不可预计因素或不可抗力的影响，导致合同无法如
期或全部履行。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
一、协议签署概况
近日，青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“特锐德”或“公司”）与NationalGrid SA（以下简称“沙特国家电网”）签
署了高压移动式变电站供货与安装合同，合同总金额3.53亿沙特里亚尔，折合人民币约7亿元。
本次签署的合同属于公司日常经营的重大合同，无需经公司董事会或股东大会审议。
二、交易对手方基本情况
沙特国家电网是Saudi Electricity Company（以下简称“沙特电力公司”）全资子公司。沙特电力公司成立于2000年，是沙特
阿拉伯全国电力资源的主要提供者，主营发电、输电、配电等业务，沙特国家电网主要负责其输电业务。
关联关系说明：公司与交易对手方不存在关联关系。
类似交易情况：公司与交易对手方最近三年未发生类似交易。
履约能力分析：交易对手方资信状况良好，具有良好的履约能力。
三、合同主要内容
1、合同产品：132kV移动式变电站。
2、合同金额：3.53亿沙特里亚尔（不含税），折合人民币约7亿元。
3、合同价款支付：按合同执行的进度分期进行支付。
4、合同履行期限：2025年4月底前完成交付并送电。
5、合同的生效：经双方签字后生效。
四、对公司的影响
本项目是沙特在“2030愿景”背景下，为应对日益增长的工业用电需求、改善电网结构、增强电网调峰能力及保障电网安全稳定
运行而推出的重点项目。
特锐德一直专注于户外箱式电力设备与模块化预制式集成解决方案，本合同的签署充分展现了公司在电力设备智能制造与集成服
务领域的竞争力和竞争优势，也是公司深耕国际业务10余年来的重要里程碑。公司创新的模块化预制式集成解决方案可有效解决客户
痛点，凭借“快、小、精、省、活”的技术特点，打破传统土建变电站周期长、施工难等制约瓶颈，得到全球多国电力公司与能源公
司的认可。
本次项目的顺利推进，对推动公司的国际市场战略布局具有重要意义，同时有助于沙特进一步优化电网结构，提高能源利用效率
，推动能源的可持续发展。公司将积极响应“一带一路”倡议，通过国内国际双驱动发展，为全世界的能源变革持续贡献力量。
本合同的履行预计对公司未来财务状况、经营成果产生积极影响，但不影响公司经营的独立性，具体影响金额以审计机构年度审
计确认的结果为准。
五、风险提示
本合同履行过程中可能受国际贸易政策变化、市场环境、客户需求变化等不可预计因素或不可抗力的影响，导致合同无法如期或
全部履行。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
六、备查文件
1、双方签署的《Supply and Installation of HV Mobile Substations》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/200dbe9a-495c-49db-a5ec-2de8d5849672.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-14 19:16│特锐德（300001）：2024年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。
2、业绩预告情况
□扭亏为盈 ?同向上升 □同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：83,496万元–93,319万元 盈利：49,115万元
股东的净利润 比上年同期增长：70%–90%
扣除非经常性损 盈利：69,496万元–79,319万元 盈利：40,313万元
益后的净利润 比上年同期增长：72%–97%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计，但公司已就业绩预告情况与年审会计师事务所进行了沟通，双方不存在分歧
。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司紧抓国家“双碳”和“新型电力系统”战略的历史机遇，聚焦优质客户、提升订单质量、夯实高质量可持续发展
战略，“智能制造+集成服务”以及电动汽车充电网两大板块盈利能力均实现显著提升。
“智能制造+集成服务”板块，公司以箱式变电站、高低压智能开关成套设备和高压预制舱式模块化变电站等产品为基础，赋予
数字化、全生命周期的价值服务和增值服务新属性，实现“源网荷储”多场景高速可持续发展，赢得市场和客户高度认可；2024年累
计中标额和合同额均突破 130 亿。同时，公司持续加大技术深耕和产品创新，不断推动产品的迭代升级和数字化工厂的建设进程，
提升产品的标准化、模块化、数字化水平，并积极推动新材料与新结构的研发与应用，通过持续的创新与突破，打造了超越市场的核
心竞争力。
电动汽车充电网板块，公司不断提升产品技术水平和充电网运营能力，大力推动SaaS 服务、微电网、虚拟电厂等增值业务发展
，平台优势进一步得到体现，充电网业务持续保持良好高质量发展势头。截止 2024 年底，公司运营公共充电终端超过 70 万台，其
中直流充电终端超过 42 万台，累计充电量突破 390 亿度，最高日充电量超过 4800 万度；2024 年全年公司充电量超过 130 亿度
，同比增长超过 40%，充电网技术优势及规模继续保持行业领先地位。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、经初步测算，公司2024年度非经常性损益为14,000万元左右。
3、公司将在2024年度报告中详细披露财务数据。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-14/907be8a2-e132-4f03-a58d-e01f12f4995a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-07 20:26│特锐德（300001）：第五届董事会第二十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第五届董事会第二十三次会议于2025年1月6日在青岛市崂山区
松岭路336号特锐德办公大楼会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合公司章
程规定的法定人数。本次会议通知于2025年1月3日以电子邮件形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长于德翔先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于补选独立董事的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程
》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名王苑琢女士为公司第五届董事会独立董事候选人，并在当选后担任董
事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会换届完成之日止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。王苑琢女士的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核，审核无异议后提交股东大会审
议。
具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2025-004）
。
二、审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
为满足公司及子公司在生产经营过程中可能产生的金融业务需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请累计总额不超过200亿
元人民币（或等值外币）的综合融资授信额度（最终以实际核准的信用额度为准），并为不超过58.80亿元人民币综合融资授信额度
及项目贷款提供担保。上述综合融资授信额度在授信期限内可循环使用，主要用于银行贷款、承兑汇票开立及贴现、保函等信贷业务
。
为便于公司及子公司综合授信融资业务的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长授权人员签署上述综合授
信额度内及担保额度内的相关各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于公司及子公司申请综合授信及提供担保的公告》
（公告编号：2025-005）。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于调整公司2024年员工持股计划业绩考核指标的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避，本议案获表决通过。
关联董事周君、李军回避表决。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等相关法规规定，董事会同意对公司2024年员工持股计划的公司层面业绩考核指标进行调整，在计算公司层面业绩考核指标
时，不再剔除控股子公司特来电新能源股份有限公司及其下属企业的相关财务数据，并相应修订公司《2024年员工持股计划》及其摘
要与《2024年员工持股计划管理办法》中的相关内容。本次调整更全面地考虑了公司整体经营情况，更具合理性和科学性。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过；公司监事会发表了核查意见。
具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于调整公司2024年员工持股计划业绩考核指标的公
告》（公告编号：2025-006）及相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于调整公司2024年限制性股票激励计划业绩考核指标的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避，本议案获表决通过。
关联董事周君、李军回避表决。
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法规规定，董
事会同意对公司2024年限制性股票激励计划的公司层面业绩考核指标进行调整，在计算公司层面业绩考核指标时，不再剔除控股子公
司特来电新能源股份有限公司及其下属企业的相关财务数据，并相应修订公司《2024年限制性股票激励计划》及其摘要与《2024年限
制性股票激励计划实施考核管理办法》中的相关内容。本次调整更全面地考虑了公司整体经营情况，更具合理性和科学性。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过；公司监事会发表了核查意见。
具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于调整公司2024年限制性股票激励计划业绩考核指
标的公告》（公告编号：2025-007）及相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
为了进一步加强公司市值管理工作，规范公司市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第10号
——市值管理》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》，并结合公司实际情况，制定了公司《市值管理制度》。
六、审议通过《
|