公司公告☆ ◇300001 特锐德 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-20 18:28 │特锐德（300001）：关于公司及子公司预中标国网项目的提示性公告 │
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│2026-07-20 00:00 │特锐德（300001）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-15 18:07 │特锐德（300001）：关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公│
│ │告 │
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│2026-07-06 16:06 │特锐德（300001）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2026-07-01 19:26 │特锐德（300001）：2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就相关事宜的法律意见│
│ │书 │
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│2026-07-01 19:26 │特锐德（300001）：第六届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-07-01 19:26 │特锐德（300001）：2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就相关事宜的核查意见│
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│2026-07-01 19:26 │特锐德（300001）：关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 │
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│2026-06-15 20:03 │特锐德（300001）：关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 │
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│2026-06-09 18:24 │特锐德（300001）：关于公司预中标国网项目的提示性公告 │
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2026-07-20 18:28│特锐德（300001）：关于公司及子公司预中标国网项目的提示性公告
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近日，国家电网有限公司在其电子商务平台（https://ecp.sgcc.com.cn）发布了《国家电网有限公司2026年输变电项目第三次
变电设备（含电缆）公开招标采购推荐的中标候选人公示》，青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）和全
资公司川开电气有限公司为其部分项目推荐的中标候选人，预计中标总金额约15,251.79万元。现将有关预中标情况提示如下：
一、预中标项目概况
根据国家电网有限公司2026年输变电项目第三次变电设备（含电缆）公开招标采购（招标编号：0711-26OTL07011033）推荐的中
标候选人公示，公司为组合电器包52及开关柜包4、包23、包44的预中标人，川开电气有限公司为开关柜包48的预中标人，本次中标
产品为组合电器和开关柜，预中标总金额约15,251.79万元。
二、本次中标项目对公司业绩的影响
本次中标进一步印证了国家电网对公司技术水平和产品质量的认可，有利于提升公司的品牌及行业影响力。本次项目的履行将对
公司未来经营工作及经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。
三、预中标项目风险提示
上述中标候选人公示于2026年7月16日在国家电网有限公司电子商务平台公布，公示期为3日。目前公司尚未收到招标人或相关代
理机构发给公司的中标通知书，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/22512f06-3b68-454f-861f-94b8471a8102.PDF
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2026-07-20 00:00│特锐德（300001）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况
□扭亏为盈 ?同向上升 □同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：39,242万元–45,782万元 盈利：32,702万元
股东的净利润 比上年同期增长：20%–40%
扣除非经常性损 盈利：31,242万元–37,782万元 盈利：25,002万元
益后的净利润 比上年同期增长：25%–51%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司以预制舱变电站为主的变电核心设备与电动汽车充电网业务均保持稳健增长，并持续向海外市场、AI算力基础设
施、重卡充电及无人驾驶补能等高成长领域延伸，新的业务增长空间进一步打开。
1、国际化进程加速，高压预制舱变电站海外市场实现多项新突破
报告期内，公司取得沙特国家能源公司（SE）核心供应商准入资格，成为首家入围的380kV及以下高压预制舱变电站供应商。随
着沙特新能源大规模开发、电网扩容和变电站建设提速，高压预制舱变电站凭借高度集成、工厂预制、快速部署和建设周期短等优势
，正加快成为沙特国家电网变电站建设的重要模式。
公司中标SE加兹兰3GW重型燃机联合循环发电项目。该项目是SE发布预制舱变电站供应商短名单后，首次在其PDC重型燃机联合循
环发电项目中采用预制舱变电站建设模式，标志着预制舱变电站在沙特大型燃机电站场景实现重要突破，并为公司进一步拓展中东大
型燃机发电项目奠定基础。
公司完成全球首座400kV高压预制舱变电站的交付，并在中东成功送电，标志着公司在全球最高电压等级预制舱变电站领域实现
重要突破。
此外，公司还斩获美国空气产品公司（Air Product）北爱尔兰Lycra预制舱变电站项目、FMG澳大利亚皮尔巴拉铁矿矿用重卡配
电撬装变电站集采项目、南澳大利亚SAPN电网公司及澳大利亚里维多利亚州Powercor电网公司环网柜开闭所项目等标杆性项目；顺利
入围全球ENR TOP250中多家全球工程总承包商及海外知名开发商投资商合格供应商名录，如三星工程、ACWA、Rio Tinto等，海外客
户覆盖范围和项目层级进一步提升。
高压预制舱变电站，是新型电力系统的核心关键枢纽设备。公司高压预制舱变电站的国际竞争力和全球客户认可度持续提升，海
外业务正由项目型突破向高端化、体系化和规模化发展阶段迈进，为公司打开更广阔的全球电力基础设施市场空间。
2、算力中心业务快速增长，“算电岛”打开AI算力基础设施未来市场空间
报告期内，公司持续深化与阿里、腾讯、中国移动、中国联通、中国电信等算力中心客户的业务合作，2026年上半年算力中心业
务合同额较上年同期实现翻倍增长。
随着人工智能和高密度智算中心快速发展，算力中心用电规模及单机柜功率持续提升，对供电可靠性、电网接入效率、建设周期
和绿电消纳能力提出了更高要求。
公司上半年发布“算电岛”，通过模块化集成高压变配电、交直流转换、SST及算力协同数字化调度系统，为高密度AI智算中心
提供高可靠、快速交付的整体供电解决方案，并推动算力与电网、储能、绿电协同调度。“算电岛”的推出，推动公司从变配电设备
领域向AI算力基础设施核心供电系统升级，进一步提升公司在AI算力中心产业链中的价值和市场空间。
3、充电网规模持续增长，重卡充电行业领先地位进一步巩固
报告期内，公司充电网业务继续保持较快增长。截至2026年6月底，公司运营公共充电终端约96万台，其中直流充电终端超过58
万台，累计充电量突破700亿度，累计注册用户超过6,300万人；2026年上半年充电量约126亿度，同比增长约47%。
随着新能源重卡加快由港口、矿区、钢厂等封闭场景向干线物流、城市配送及零碳运输走廊拓展，公司重卡充电业务进入规模化
发展阶段。公司持续深化与重卡主机厂、运力平台、网络货运平台等头部企业的合作，不断完善兆瓦级超充、数字运营平台等产品与
服务体系，加快构建全国重卡充电网络，进一步夯实在重卡充电领域的行业领先地位。报告期内，公司重卡业务实现合同额约5.6亿
元，同比增长60%；累计投建及运营重卡充电站超过4,100座，终端数量超过53,000个，已形成全国领先的重卡充电网络，销售规模和
市场覆盖均保持行业领先。
4、“来电岛”切入无人驾驶补能基础设施新赛道
随着无人驾驶车辆加快商业化落地，传统依赖人工插枪、充电的补能方式，已难以满足无人车高频运营、无人值守和规模化管理
的需求，自动化补能基础设施正成为无人驾驶规模化运营的重要支撑。
公司上半年发布的“来电岛”，通过自动泊车、自动补能和智能调度系统，提高无人车补能效率，降低车队综合运营成本。“来
电岛”的推出，推动公司充电业务向无人驾驶车辆自动化补能基础设施延伸，依托既有充电网络及数字化运营能力，公司有望在无人
车补能领域形成新的业务增长空间。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经会计师事务所审计。
2、经初步测算，报告期内非经常性损益影响公司利润为8,000万元左右。
3、公司2026年半年度业绩具体数据将在公司2026年半年度报告中详细披露，实际数据以2026年半年度报告为准。敬请广大投资
者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/f6ec1f86-f558-4a86-8ea1-9e176f66adeb.pdf
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2026-07-15 18:07│特锐德（300001）：关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
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特锐德（300001）：关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/8779e8d8-6c8a-47da-8262-906f683753b5.PDF
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2026-07-06 16:06│特锐德（300001）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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特别提示：
1、青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“特锐德”或“公司”）本次回购注销2023年限制性股票激励计划（以下简称“本
激励计划”）17名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票210,000股，占回购注销前公司总股本的0.0199%，回购价格10.66元/
股。
2、公司已于2026年7月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述部分限制性股票的回购注销手续。本次回
购注销完成后，公司总股本由1,055,537,713股减少至1,055,327,713股。
一、2023年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2023年5月15日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于<青岛特锐德电气股份有限公司2023年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<青岛特锐德电气股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划事宜发表了同意
的独立意见，并公开征集委托投票权。
同日，公司召开第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于<青岛特锐德电气股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案
）>及其摘要的议案》《关于<青岛特锐德电气股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<青岛
特锐德电气股份有限公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，对本激励计划相关事项进行了核实并发表核查意见。
2、2023年5月16日至2023年5月26日，公司将本激励计划激励对象名单在公司内部进行了公示。公示期满后，监事会对本激励计
划激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。
3、2023年6月2日，公司召开2022年度股东大会，审议通过了《关于<青岛特锐德电气股份有限公司2023年限制性股票激励计划（
草案）>及其摘要的议案》《关于<青岛特锐德电气股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请
股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知
情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2023年6月16日，公司召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票
激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意公司以2023年6月16日为授予日，以11.16元/股的价
格向符合条件的711名激励对象授予15,187,000股限制性股票。监事会对本次拟授予限制性股票的激励对象名单进行核查并发表了核
查意见。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。
5、2024年4月26日，公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制
性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，同意公司回购注销13名激励对象已获授但尚未解除限售的206,000股限制
性股票，并对回购价格进行调整。监事会对本事项发表了核查意见。
6、2024年5月24日，公司召开2023年度股东大会，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整
回购价格的议案》，同意公司回购注销13名激励对象已获授但尚未解除限售的206,000股限制性股票，并对回购价格进行调整。公司
已于2024年7月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述部分限制性股票的回购注销手续。
7、2025年4月21日，公司召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限
制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，同意公司回购注销12名激励对象已获授但尚未解除限售的154,000股限
制性股票，并对回购价格进行调整。监事会对本事项发表了核查意见。
8、2025年5月30日，公司召开2024年度股东大会，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整
回购价格的议案》，同意公司回购注销12名激励对象已获授但尚未解除限售的154,000股限制性股票，并对回购价格进行调整。公司
已于2025年7月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述部分限制性股票的回购注销手续。
9、2025年7月1日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限
售条件成就的议案》，同意对本激励计划中满足本次解除限售条件的激励对象办理解除限售的相关事宜。公司于2025年7月7日披露《
关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，本次解除限售的限制性股票上市流通日为
2025年7月10日。10、2026年4月27日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部
分限制性股票及调整回购价格的议案》，同意公司回购注销17名激励对象已获授但尚未解除限售的210,000股限制性股票，并对回购
价格进行调整。
11、2026年5月11日，公司召开2025年度股东会，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整
回购价格的议案》，同意公司回购注销17名激励对象已获授但尚未解除限售的210,000股限制性股票，并对回购价格进行调整。
二、本次回购注销部分限制性股票的具体情况
（一）回购注销的原因及数量
根据公司《2023年限制性股票激励计划》《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，鉴于本激励计划中授予
的17名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的210,000股限制性
股票。
（二）回购价格及定价依据
本激励计划授予价格为11.16元/股，因公司于上述限制性股票授予登记完成至本次限制性股票回购期间实施了2022年度权益分派
、2023年度权益分派、2024年度权益分派、2025年度权益分派，根据《2023年限制性股票激励计划》《2023年限制性股票激励计划实
施考核管理办法》的规定，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。
2022年度权益分派于2023年7月20日实施完毕，以公司当时总股本1,055,897,713股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民
币0.50元（含税）；2023年度权益分派于2024年6月14日实施完毕，以公司当时总股本剔除已回购股份后的股份数1,040,203,373股为
基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税）；2024年度权益分派于2025年7月4日实施完毕，以公司当时总股本剔除
已回购股份后的股份数1,047,486,373股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.50元（含税）；2025年度权益分派于2026
年5月27日实施完毕，以公司当时总股本剔除已回购股份后的股份数1,047,332,373股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币
2.00元（含税）。
综上，本次回购注销部分限制性股票的回购价格由11.16元/股调整为10.66元/股。
（三）回购金额及资金来源
本次用于回购的资金来源为自有资金，资金总额为2,238,600元。
三、本次回购注销部分限制性股票的完成情况
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分限制性股票回购注销事项已于2026年7月3日办理完成。
本次回购注销部分限制性股票完成后，公司总股本从1,055,537,713股减少至1,055,327,713股。公司将依法办理相关的工商变更
登记手续。
四、本次回购注销部分限制性股票后股本结构变化表
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
数量（股） 比例（%） 数量（股） 数量（股） 比例（%）
一、有限售条件流通股份 28,709,165 2.72% -210,000 28,499,165 2.70%
二、无限售条件流通股份 1,026,828,548 97.28% 0 1,026,828,548 97.30%
三、股本总数 1,055,537,713 100.00% -210,000 1,055,327,713 100.00%
注：①上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。②股本结构以中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司最终办理结果为准。
五、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销限制性股票系根据公司《2023年限制性股票激励计划》《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》对不符合
解除限售条件的限制性股票的具体处理，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不影响公司本激励计划的继续实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/b802694c-f492-4daf-819d-0aa80d8cfbd1.PDF
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2026-07-01 19:26│特锐德（300001）：2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就相关事宜的法律意见书
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特锐德（300001）：2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就相关事宜的法律意见书。公告详情请查看附
件。
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2026-07-01 19:26│特锐德（300001）：第六届董事会第十三次会议决议公告
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特锐德（300001）：第六届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/23991637-0996-4100-9e94-1b4ac13d9e13.PDF
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2026-07-01 19:26│特锐德（300001）：2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就相关事宜的核查意见
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特锐德（300001）：2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就相关事宜的核查意见。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/699b5522-31b4-4c43-a045-d72437c935c0.PDF
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2026-07-01 19:26│特锐德（300001）：关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告
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特锐德（300001）：关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/f7ba4288-1d54-4638-8e4c-e331d5f7e350.PDF
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2026-06-15 20:03│特锐德（300001）：关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告
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青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）于近日接到控股股东青岛德锐投资有限公司（以下简称“德锐
投资”）将其持有的公司部分股份办理了质押及解除质押业务的通知，现将有关情况说明如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东 是否为控股 本次质押数 占其所 占公司 是否 是否为 质押起 质押到 质权人 质押
名称 股东或第一 量（股） 持股份 总股本 为限 补充质 始日 期日 用途
大股东及其 比例 比例 售股 押
一致行动人
德锐 是 29,000,000 8.70% 2.75% 否 否 2026年 2028年 中国银河 置换
投资 6月 11 6月 9日 证券股份 前期
日 有限公司 融资
2、本次股份解除质押基本情况
股东 是否为第一大股 本次解除质押股 占其所持 占公司总 质押起始日 质押解除日 质权人
名称 东或第一大股东 份数量（股） 股份比例 股本比例
及一致行动人
德锐 是 40,000,000 12.00% 3.79% 2023年 6月 2026年 6月 中国银河证券
投资 15日 12 日 股份有限公司
3、控股股东股份累计质押情况
股东 持股数量 持股比 本次质押及 本次质押及 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 例 解除质押前 解除质押后 持股份 总股本 情况 情况
质押股份数 质押股份数 比例 比例 已质押 占已 未质押 占未
量（股） 量（股） 股份限 质押 股份限 质押
售和冻 股份 售和冻 股份
结数量 比例 结数量 比例
德锐 333,290,422 31.58% 131,130,000 120,130,000 36.04% 11.38% 0 0% 0 0%
投资
截至本公告日，德锐投资共持有公司股份333,290,422股，占公司总股本的31.58%，累计质押的股份数量为120,130,000股，占其
所持公司股份总数的36.04%，占公司总股本的11.38%。
二、控股股东股份质押情况
公司控股股东目前总体质押风险可控，股份质押不存在平仓风险，且不会对公司生产经营、公司治理等产生实质性影响；后续将
进一步优化融资结构，有效控制股份质押比例。公司将持续关注相关质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广
大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的持股变化明细；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/06c31abd-c5ef-4072-8bad-2ba422537663.PDF
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2026-06-09 18:24│特锐德（300001）：关于公司预中标国网项目的提示性公告
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近日，国家电网有限公司在其电子商务平台（https://ecp.sgcc.com.cn）发布了《国家电网有限公司2026年华北区域第一次联
合采购10kV变压器、10kV柱上变压器台成套设备协议库存公开招标采购推荐的中标候选人公示》《国家电网有限公司2026年华东区域
第一次联合采购10kV变压器框架协议公开招标采购项目推荐的中标候选人公示》《国家电网有限公司2026年华东区域第一次联合采购
10kV柱上变压器台成套设备框架协议公开招标采购项目推荐的中标候选人公示》，青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”
或“特锐德”）为其部分项目推荐的中标候选人，预计中标总金额约27,784.96万元。现将有关预中标情况提示如下：
一、预中标项目概况
1、项目一
根据国家电网有限公司2026年华北区域第一次联合采购10kV变压器、10kV柱上变压器台成套设备协议库存公开招标采购（招标编
号：SL2616）推荐的中标候选人公示，公司为变压器台成套-硅钢片卷铁芯-山东包8、变压器台成套-非晶合金-山东包28、变压器-硅
钢片干式-山东包59、变压器-北京包70、变压器台成套-非晶合金-河北包77、变压器台成套-硅钢片卷铁芯-冀北包114的预中标人，
预中标总金额约13,013.24万元。
中标候选人公示于2026年6月5日发布，公示期为3日。
2、项目二
根据国家电网有限公司2026年华东区域第一次联合采购10kV变压器框架协议公开招标采购项目（招标编号：SL2622）推荐的中标
候选人公示，公司为10kV变压器-干式-上海包5、10kV变压器-油浸-安徽包1、10kV变压器-非晶合金-江苏包8的预中标人，预中标金
额约11,999.16万元。
中标候选人公示于2026年6月8日发布，公示期为3日。
3、项目三
根据国家电网有限公司2026年华东区域第一次联合采购10kV柱上变压器台成套设备框架协议公开招标采购项目（招标编号：SL26
21）推荐的中标候选人公示，公司为10kV柱上台成套设备叠铁芯安徽包1的预中标人，预中标金额约2,772.56万元。
中标候选人公示于2026年6月8日发布，公示期为3日。
二、本次中标项目对公司业绩的影响
本次中标进一步印证了国家电网对公司技术水平和产品质量的认可，有利于提升公司的品牌及行业影响力。本次项目的履行将对
公司未来经营工作及经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。
三、预中标项目风险提示
目前公司尚未收到招标人或相关代理机构发给公司的中标通知书，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/b5f52ec1-18ff-46ae-b1e7-f383e3231202.PDF
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2026-06-03 17:12│特锐德（300001）：关于2026年限制性股票激励计划授予登记完成的公告
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特锐德（300001）：关于2026年限制性股票激励计划授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/45aaed4a-5b4c-4e04-9800-f8ba8cb1d86f.PDF
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2026-06-03 17:12│特锐德（300001）：关于控股股东部分股份质押展期的公告
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青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）于近日接到控股股东青岛德锐投资有限公司（以下简称“德锐
投资”）的通知，获悉其将所持有公司的部分股份办理了质押展期，现将有关情况说明如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股份质押展期基本情况
股东 是否为控股 本次质押数 占其所 占公司 是否 是否为 质押起始 展期后质 质权人 质押用途
名称 股东或第一 量（股） 持股份 总股本 为限 补充质 日 押到期日
大股东及其 比例 比例 售股 押
一致行动人
德锐 是 13,550,000 4.07% 1.28% 否 否 2024年 6 2027年 6 招商证 本次质押
投资 月 3日 月 1日 券股份 展期不涉
有限公 及新增融
司 资
2、股东股份累计质押情况
股东 持股数量 持股比 本次质押展 本次质押展 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 例 期前质押股 期后质押股 持股份 总股本 情况 情况
份数量（股） 份数量（股） 比例 比例 已质押 占已 未质押 占未
股份限 质押 股份限 质押
售和冻 股份 售和冻 股份
结数量 比例 结数量 比例
德锐 333,290,422 31.58% 131,130,000 131,130,000 39.34% 12.42% 0 0% 0 0%
投资
截至本公告日，德锐投资共持有公司股份333,290,422股，占公司总股本的31.58%，累计质押的股份数量为131,130,000股，占其
所持公司股份总数的39.34%，占公司总股本的12.42%。
二、其他说明
公司控股股东目前总体质押风险可控，股份质押不存在平仓风险，且不会对公司生产经营、公司治理等产生实质性影响；后续将
进一步优化融资结构，有效控制股份质押比例。公司将持续关注相关质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广
大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的持股变化明细；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/b36a4dc2-1336-403c-ab4a-350cd0a68da8.PDF
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2026-06-03 17:12│特锐德（300001）：关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市公告
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特锐德（300001）：关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/5e2ee103-ce13-4b8f-8684-bc3cd265fe84.PDF
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2026-06-01 18:06│特锐德（300001）：关于预中标高压预制舱变电站项目的提示性公告
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近日，华润守正采购交易平台（https://www.szecp.com.cn/）发布了《哈密伊吾县华润新能源100万千万新能源项目220kV升压
汇集站EPC总承包工程中标候选人公示》，青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）及中国能源建设集团山
西省电力勘测设计院有限公司组成的联合体为该项目的第一中标候选人，预计公司中标金额约11,991.42万元。现将有关预中标情况
提示如下：
一、预中标项目概况
项目名称：哈密伊吾县华润新能源100万千万新能源项目
标段名称：220kV升压汇集站EPC总承包工程
标段编号：0F02000420260429GC0019
招标人：华润新能源（伊吾）有限公司
招标代理机构：华润守正招标有限公司
中标内容：高压预制舱变电站EPC项目
投标报价：120,714,195元
第一中标候选人：青岛特锐德电气股份有限公司（牵头方）、中国能源建设集团山西省电力勘测设计院有限公司（联合体成员（
设计））
公示日期：2026年05月28日--2026年06月01日
本次项目中标总价为12,071.42万元，其中，公司作为牵头方中标金额预计约为11,991.42万元，具体金额以后续签订的合同为准
。
二、本次中标项目对公司业绩的影响
公司作为国内领先的高、中压预制舱变电站制造商，致力于为新型电力系统建设提供安全、高效、智能、可靠的整体解决方案。
产品广泛应用于新能源发电、电网输配、数据中心、轨道交通、石油化工、煤炭矿山、工商业园区及新型储能等领域，获得行业及客
户的一致认可。
本次中标是对公司高压预制舱产品和技术能力的认可，也是对公司在新能源领域综合解决方案及服务能力的肯定。本项目的履行
将对公司未来经营发展与经营业绩产生积极推动作用，但不影响公司经营独立性。
三、预中标项目风险提示
截止目前，公司尚未收到招标人或相关代理机构发给公司的中标通知书，项目金额需根据后续实际执行情况确定，对公司业绩的
影响存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/e28191a9-90dc-415e-bdbe-1465466a80cf.PDF
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2026-05-27 20:44│特锐德（300001）：调整2026年限制性股票激励计划授予价格的核查意见
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青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》、公司《2026 年限制性股票激励计划》（以下简称“
《激励计划》”）的规定，对公司调整 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）授予价格事项进行核查，发表核查
意见如下：
公司对本激励计划授予价格的调整，符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《激励计划》的相关规定，审议程
序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意对本激励计划的授予价格进行调整。
青岛特锐德电气股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/53f3c68d-010e-4970-9108-e421c288ca81.PDF
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2026-05-27 20:44│特锐德（300001）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第六届董事会第十二次会议于2026年5月27日在青岛市崂山区
松岭路336号特锐德办公大楼会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程规定的法
定人数。本次会议通知于2026年5月22日以电子邮件形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议
由公司董事长于德翔先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于调整2026年限制性股票激励计划授予价格的议案》
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避，本议案获表决通过。关联董事康晓兵、常美华、周君回避表决。
由于公司已实施2025年年度权益分派，董事会根据股东会的授权和公司《2026年限制性股票激励计划》的相关规定，对2026年限
制性股票激励计划的授予价格进行相应调整，2026年限制性股票激励计划授予价格由15.57元/股调整为15.37元/股。具体内容详见公
司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于调整2026年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号
：2026-052）。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/e5f54b0c-9bb6-414f-86ce-0528815eef06.PDF
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2026-05-27 20:44│特锐德（300001）：关于调整2026年限制性股票激励计划授予价格的公告
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青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）于 2026年 5月 27日召开第六届董事会第十二次会议，审议通
过了《关于调整 2026年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意公司对 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划
”）的授予价格进行调整。现将有关情况公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2026年4月27日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股
票激励计划相关事宜的议案》，相关议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
2、2026年4月27日至2026年5月7日，公司将本激励计划激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，董事会薪酬与考核委
员会未收到任何对本次激励对象提出的异议，并于2026年5月7日披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计
划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2026年5月11日，公司召开2025年度股东会，审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》，并披露了《关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2026年5月11日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性
股票的议案》，同意公司以2026年5月11日为授予日，以15.57元/股的价格向符合条件的32名激励对象授予7,785,340股限制性股票。
董事会薪酬与考核委员会对本激励计划授予相关事项进行核实并发表了核查意见。
5、2026年5月27日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划授予价格的议案》
，同意按照《2026年限制性股票激励计划》的相关规定调整2026年限制性股票激励计划的授予价格。董事会薪酬与考核委员会对相关
事项进行核实并发表了核查意见。
二、本激励计划的调整情况
（一）调整事由
根据《激励计划》规定，在本激励计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司发生资本公积转增股本、派
送股票红利、股份拆细、缩股、配股或增发等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。
公司2025年度利润分配预案已于2026年5月27日实施完毕：以公司实施权益分派股权登记日的总股本剔除已回购股份8,205,340股
后的总股数1,047,332,373股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税）。
（二）调整方法
根据本激励计划的规定，对授予价格的调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
根据以上公式，本次调整后 2026年限制性股票激励计划授予价格=15.57-0.20=15.37元/股。
三、本次调整对公司的影响
公司本次调整本激励计划授予价格事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规及
公司《2026年限制性股票激励计划》的有关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全
体股东利益的情形，也不会影响本激励计划的继续实施。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：公司对本激励计划授予价格的调整，符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《
2026年限制性股票激励计划》的相关规定，审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意对本激励计划的授予
价格进行调整。
五、法律意见书
北京大成（上海）律师事务所律师认为：截至本法律意见书出具之日，公司就本次调整已取得现阶段必要的批准和授权，本次调
整的原因及调整后的授予价格符合《管理办法》《激励计划》的相关规定。公司尚需就本次调整事项依法履行信息披露义务。
六、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议；
2、第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
3、北京大成（上海）律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/c93ba2d1-5fb3-4787-a514-cd4ae0a8b90e.PDF
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2026-05-27 20:44│特锐德（300001）：2026年限制性股票激励计划调整授予价格的法律意见书
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特锐德（300001）：2026年限制性股票激励计划调整授予价格的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/8e90ac45-8031-4933-8a31-cf44e4ef436d.PDF
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2026-05-25 17:42│特锐德（300001）：关于预中标铁路项目的提示性公告
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近日，北京市公共资源交易服务平台（https://ggzyfw.beijing.gov.cn/）发布了《2025年铁路建设项目国铁集团管理的甲供物
资第五批次（第一部分）中标候选人公示》，青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）为其部分项目的第一
中标候选人，预计中标金额约12,597.70万元。现将有关预中标情况提示如下：
一、预中标项目概况
招标批次 招标编号 招标人 包件号 包件名称 投标报价
（万元）
2025年铁路建 T0WZ202501 中国铁路武汉局集团有限公 DB05 箱式变电 12,597.70
设项目国铁集 000-7 司襄阳工程建设指挥部、中 站
团管理的甲供 国铁路成都局集团有限公司
物资第五批次 重庆建设指挥部、京昆高速
（第一部分） 铁路西昆有限公司
二、本次中标项目对公司业绩的影响
本次中标进一步印证了铁路行业对公司技术水平和产品质量的认可，有利于提升公司的市场占有率和品牌影响力。本次项目的履
行将对公司未来经营工作及经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。
三、预中标项目风险提示
上述项目公示日期自2026年05月22日至2026年05月25日止，截止目前，公司尚未收到招标人或相关代理机构发给公司的中标通知
书，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/aea69d93-c375-4e1a-9f35-d474386ddc9d.PDF
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2026-05-19 17:42│特锐德（300001）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“特锐德”或“公司”）回购专用证券账户持有公司股份8,205,340股。因该部分已
回购的股份不享有参与本次利润分配的权利，公司本次权益分派以现有总股本1,055,537,713股剔除已回购股份8,205,340股后的股份
数1,047,332,373股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），实际派发现金分红总额（含税）=1,047,332,373股×2
.00元÷10股=209,466,474.60元，不送红股，不以资本公积转增股本。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折算的每10股现金红利（含税）=现金分红总额÷总
股本×10股=209,466,474.60元÷1,055,537,713股×10股=1.984452元（保留六位小数，不四舍五入）；本次权益分派实施后除权除
息参考价=除权除息日前一交易日收盘价-按公司总股本（含回购股份）折算的每股现金红利=除权除息日前一交易日收盘价-0.198445
2元/股。
公司2025年年度权益分派方案已获2026年5月11日召开的2025年度股东会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的利润分配方案情况
1、经公司股东会审议通过的2025年度利润分派方案为：以2025年年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的公司总股本
扣除公司回购专用证券账户中的股份数后的总股数为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），2025年度不进行
资本公积金转增股本。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本或回购专用证券账户中的股份若发生变化
，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整，即保持每10股派发现金股利2.00元（含税），相应变动利润分配总额。
2、本次利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份8,205,340股后的1,047,332,373股为基数，向全体股东每
10股派2.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发
前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.800000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差
别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激
励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分
实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.400000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.200000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年5月26日；除权除息日为：2026年5月27日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年5月26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 证券账户 股东名称
1 08*****099 青岛德锐投资有限公司
2 06*****373 青岛德锐投资有限公司
3 01*****606 于德翔
4 02*****596 宋国峰
5 07*****019 HELMUT BRUNO REBSTOCK
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年5月19日至登记日：2026年5月26日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折算的每10股现金红利（含税）=现金分红总额÷总股
本×10股=209,466,474.60元÷1,055,537,713股×10股=1.984452元（保留六位小数，不四舍五入）。
本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价-按公司总股本（含回购股份）折算的每股现金红利=除权除
息日前一交易日收盘价-0.1984452元/股。
七、咨询机构
1、咨询地址：青岛市崂山区松岭路336号
2、咨询联系人：杨坤
3、咨询电话：0532-80938126
4、传真电话：0532-89083388
八、备查文件
1、第六届董事会第九次会议；
2、2025年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/970c84f9-e86f-4032-8ac5-713bd2e91122.PDF
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2026-05-11 20:36│特锐德（300001）：2024年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规、规范性文件和《公司章
程》、公司《2024 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简
称“本激励计划”）授予价格调整、第一个归属期符合归属条件情况及归属名单进行核查，发表核查意见如下：
1、公司对本激励计划授予价格的调整，符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《激励计划》的相关规定，审
议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意对本激励计划的授予价格进行调整。
2、依据《管理办法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》、公司《激励计划》等有关规定，公司 2024 年激励计划第
一个归属期归属条件已经成就。
3、公司本激励计划第一个归属期拟归属的 10 名激励对象符合《公司法》《管理办法》等法律法规、规章和规范性文件的要求
，符合公司本激励计划规定的激励对象条件，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
综上，董事会薪酬与考核委员会同意公司为满足本次归属条件的 10 名激励对象办理第一个归属期的股份归属事宜。上述事项符
合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。
青岛特锐德电气股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/9daa214c-68e7-4bc9-99ea-406e5af9f2f8.PDF
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2026-05-11 20:36│特锐德（300001）：公司2026年限制性股票激励计划授予事项的法律意见书
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特锐德（300001）：公司2026年限制性股票激励计划授予事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/5a6f3b1c-2ab4-4442-939f-6ff551e0a474.PDF
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2026-05-11 20:36│特锐德（300001）：关于发行H股备案申请材料获中国证监会接收的公告
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青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年2月26日向香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”
）递交了发行境外上市外资股（H股）股票并在香港联交所主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的申请，并于同日在香港联
交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。具体内容详见公司于2026年2月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向
香港联合交易所有限公司递交H股发行上市的申请并刊发申请资料的公告》（公告编号：2026-012）。根据相关规定，公司已向中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报送了本次发行上市的备案申请材料，并于近日获中国证监会接收。
公司本次发行上市尚需取得中国证监会、香港证券及期货事务监察委员会和香港联交所等相关监管机构、证券交易所的批准、核
准或备案，该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况依法及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/64e8445a-cc15-40a8-8e1d-47f320c37d71.PDF
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2026-05-11 20:36│特锐德（300001）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告
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青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）于2026年4月27日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了
《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（以下简称“中登深圳”）查询，公司对本次2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的内幕信息知情人及激励对象
在本激励计划首次公开披露前6个月内（即2025年10月27日至2026年4月27日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自
查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人及激励对象（以下简称“核查对象”）；
2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》；
3、公司向中登深圳就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中登深圳出具了《信息披露义务人持股及股
份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖公司股票的情况说明
根据中登深圳出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，在本激励计划自查期间，核查
对象买卖公司股票的具体情况如下：
1、内幕信息知情人买卖股票的情况
本激励计划内幕信息知情人在自查期间均不存在买卖公司股票的行为。
2、激励对象买卖股票的情况
经核查，自查期间共有 3名激励对象存在买卖公司股票的行为，上述激励对象在自查期间买卖公司股票完全系基于对二级市场行
情、市场公开信息的独立判断而进行的操作，在交易时本人未知悉本激励计划的具体方案要素等相关信息，亦未有任何内幕信息知情
人向其泄露本激励计划的具体信息或基于此建议其买卖公司股票，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。
除上述 3名激励对象外，其余激励对象在自查期间不存在买卖公司股票的行为。
三、结论
公司已严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度。公司本次激励计划策划、讨
论过程中已按照上述规定采取了相应保密措施，限定了接触到内幕信息人员的范围，对内幕信息知情的相关人员及中介机构人员及时
进行了登记。
经核查，在本激励计划自查期间，公司未发现本激励计划的内幕信息知情人及激励对象存在利用本激励计划有关内幕信息进行股
票买卖的行为或者泄露本激励计划有关内幕信息的情形。
四、备查文件
1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/35dd017f-c271-492a-8530-9e1da42b65ec.PDF
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2026-05-11 20:36│特锐德（300001）：关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告
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青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）于 2026年 5月 11日召开第六届董事会第十一次会议，审议通
过了《关于调整 2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划
”）的授予价格进行调整。现将有关情况公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2024年4月26日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制
性股票激励计划相关事宜的议案》。同日，公司召开第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2024年限制性股
票激励计划激励对象名单>的议案》，对本激励计划相关事项进行了核实并发表核查意见。
2、2024年5月6日至2024年5月16日，公司将本激励计划激励对象名单在公司内部进行了公示。公示期满后，监事会对本激励计划
激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。
3、2024年5月24日，公司召开2023年度股东大会，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案
》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2024年5月24日，公司召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制
性股票的议案》，同意公司以2024年5月24日为授予日，以9.88元/股的价格向符合条件的10名激励对象授予140万股限制性股票。监
事会对本次拟授予限制性股票的激励对象名单进行核查并发表了核查意见。
5、2025年1月6日，公司召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司2024年限
制性股票激励计划业绩考核指标的议案》。
6、2025年1月23日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划业绩考核指标
的议案》，同意对公司2024年限制性股票激励计划的公司层面业绩考核指标进行调整，在计算公司层面业绩考核指标时，不再剔除控
股子公司特来电新能源股份有限公司及其下属企业的相关财务数据。
7、2026年5月11日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》
《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》，同意按照《2024年限制性股票激励计划》的相关规定调整20
24年限制性股票激励计划的授予价格，并对满足本次归属条件的激励对象办理归属相关事宜。董事会薪酬与考核委员会对相关事项进
行核实并发表了核查意见。
二、本激励计划的调整情况
（一）调整事由
根据《激励计划》规定，在本激励计划草案公告日至激励对象完成限制性股票归属登记期间，公司发生资本公积转增股本、派送
股票红利、股份拆细、缩股、配股或增发等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。
公司2023年年度权益分派已于2024年6月14日实施完毕：以公司实施权益分派股权登记日的总股本剔除已回购股份15,694,340股
后的1,040,203,373股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。
公司2024年年度权益分派已于2025年7月4日实施完毕：以公司实施权益分派股权登记日的总股本剔除已回购股份8,205,340股后
的股份数1,047,486,373股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。
公司2025年度利润分配预案已于2026年5月11日经公司2025年度股东会审议通过：现暂以公司目前总股本扣除回购专用证券账户
中的股份8,205,340股后的总股数1,047,332,373股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税）。
（二）调整方法
根据本激励计划的规定，对授予价格的调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
1、若公司2025年年度权益分派在本激励计划归属事宜办理前实施完成，则本激励计划授予价格调整由9.88元/股调整为9.43元/
股。
2、若公司2025年年度权益分派未在本激励计划归属事宜办理前实施完成，则本激励计划授予价格调整由9.88元/股调整为9.63元
/股。
三、本次调整对公司的影响
公司本次调整本激励计划授予价格事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规及
公司《2024年限制性股票激励计划》的有关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全
体股东利益的情形，也不会影响本激励计划的继续实施。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：公司对本激励计划授予价格的调整，符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《
2024年限制性股票激励计划》的相关规定，审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意对本激励计划的授予
价格进行调整。
五、法律意见书
上海段和段（青岛）律师事务所律师认为：特锐德本次调整已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》和《激励计划
》的有关规定；本次调整事由及结果符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定。
六、备查文件
1、第六届董事会第十一次会议决议；
2、第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
3、上海段和段（青岛）律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/7921fb45-74ba-4b84-b003-1d24bde44edf.PDF
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2026-05-11 20:36│特锐德（300001）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告
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特锐德（300001）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/473ef800-177d-4b14-9886-3ea462a53966.PDF
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2026-05-11 20:36│特锐德（300001）：关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告
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特锐德（300001）：关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/40f9df6a-1bad-4f30-9171-a586051d858d.PDF
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2026-05-11 20:36│特锐德（300001）：2024年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件及调整授予价格相关事宜的法律意
│见书
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特锐德（300001）：2024年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件及调整授予价格相关事宜的法律意见书。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/b679feb1-3059-4287-af9a-4b87c6ee1746.PDF
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2026-05-11 20:36│特锐德（300001）：2025年度股东会决议公告
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特锐德（300001）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/02f44959-cb4f-4992-a510-6169569267ad.PDF
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2026-05-11 20:36│特锐德（300001）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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特锐德（300001）：2026年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/61453e5a-60b0-43ec-ae5c-8965a5de5984.PDF
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2026-05-11 20:34│特锐德（300001）：关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公
│告
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一、公司回购及注销股份的基本情况
青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）于 2026年 4月 27 日召开第六届董事会第十次会议、2026年
5月 11 日召开 2025年度股东会，审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》
。
根据公司《2023年限制性股票激励计划》《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，鉴于公司2023年限制性
股票激励计划中授予的17名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，公司将回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限
售的210,000股限制性股票。具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网上刊登的《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部
分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2026-035）。
本次回购注销完成后，公司总股本由1,055,537,713股减少至1,055,327,713股，注册资本由人民币1,055,537,713变更为1,055,3
27,713元。
二、依法通知债权人相关情况
由于本次公司回购注销部分限制性股票涉及注册资本减少，根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权
人自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上
述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用现场、邮寄或电子邮件的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间
2026年5月11日起45日内（工作日9:00-11:00、14:00-17:00）
2、申报地点及申报材料送达地点
联系人：杨坤
电话：0532-80938126
邮箱：ir@tgood.cn
地址：青岛市崂山区松岭路336号
邮政编码：266104
3、申报所需材料
（1）公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及有关凭证的原件及复印件到公司申报债权。
（2）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，
还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（3）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和
代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其他事项
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，信封上请注明“申报债权”字样；
（2）以电子邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/e562af05-b318-4fc0-9154-9982f23bbb50.PDF
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2026-05-11 20:34│特锐德（300001）：2026年限制性股票激励计划授予事项的核查意见
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青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规、规范性文件和《公司章
程》、公司《2026年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的规定，对公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称
“本激励计划”）授予条件是否成就及授予激励对象名单进行了核查，发表核查意见如下：
（一）公司具备实施股权激励计划的主体资格。公司不存在《管理办法》规定的不得实行股权激励的下列情形：
1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
3、上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
4、法律法规规定不得实行股权激励的；
5、中国证监会认定的其他情形。
（二）本激励计划激励对象符合法律、法规和规范性文件规定的任职资格；符合本激励计划规定的激励对象范围，相关人员均不
存在《管理办法》所列示的不得成为激励对象的情形：
1、最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
本次激励计划激励对象符合《公司法》《管理办法》等法律法规、规章和规范性文件的要求，符合公司本次激励计划规定的激励
对象条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，不包括独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控
制人及其配偶、父母、子女。
（三）授予日的确定符合《管理办法》、公司《激励计划》的有关规定。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为公司 2026 年限制性股票激励计划的授予条件已经成就，同意公司以 2026年 5月 11日作为
授予日，以 15.57元/股的授予价格向 32名激励对象授予 7,785,340股限制性股票。
青岛特锐德电气股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/138ea497-31ed-4b32-996b-f7643dee4640.PDF
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2026-05-11 20:34│特锐德（300001）：第六届董事会第十一次会议决议公告
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青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第六届董事会第十一次会议于2026年5月11日在青岛市崂山区
松岭路336号特锐德办公大楼会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程规定的法
定人数。本次会议通知于2026年5月8日以电子邮件形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由
公司董事长于德翔先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避，本议案获表决通过。关联董事康晓兵、常美华、周君回避表决。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026年限制性股票激励计划》的有关规定，以及公司于2026年5月11日召开的2025
年度股东会的授权，董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2026年5月11日作为授予日，向32名激励对象授予7,7
85,340股限制性股票，授予价格为15.57元/股。
具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授
予限制性股票的公告》（公告编号：2026-043）。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
二、审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避，本议案获表决通过。关联董事周君、李军回避表决。
由于公司已实施2023年年度权益分派、2024年年度权益分派，且2025年度利润分配预案已经股东会审议通过，董事会根据股东会
的授权和公司《2024年限制性股票激励计划》的相关规定，对2024年限制性股票激励计划的授予价格进行相应调整。具体内容详见公
司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号
：2026-045）。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
三、审议通过《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避，本议案获表决通过。关联董事周君、李军回避表决。
公司2024年限制性股票激励计划即将进入第一个归属期（2026年5月25日至2027年5月24日），根据公司《2024年限制性股票激励
计划》的相关规定，2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就，本次可归属数量为42万股，同意公司按照相关规定
为符合条件的10名激励对象办理归属相关事宜。
具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期
符合归属条件的公告》（公告编号：2026-046）。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/254fcc6b-e863-4107-af20-b5dc5a50ab63.PDF
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2026-05-07 17:58│特锐德（300001）：公司2026年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见
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青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）于 2026年 4月 27日召开第六届董事会第十次会议，审议通过
了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2026年 4月 28日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司对 2026年限
制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司董事会薪酬与考核委员会结合公
示情况对激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：
一、公示情况
公司于2026年4月27日在公司官网发布了《2026年限制性股票激励计划激励对象名单》，将本次激励对象名单及职位予以公示，
公示时间为2026年4月27日至2026年5月7日，在公示期限内，公司员工对激励对象有异议的，可通过书面形式向董事会薪酬与考核委
员会反映。截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何对本次激励对象提出的异议。
二、核查方式
公司董事会薪酬与考核委员会核查了本次激励对象的名单、身份证件、激励对象与公司（含子公司）签订的劳动合同、激励对象
在公司担任的职务等。
三、核查意见
根据《管理办法》《公司章程》的规定，结合公司对激励对象名单及职务的公示情况和董事会薪酬与考核委员会的核查结果，董
事会薪酬与考核委员会发表核查意见如下：
1、列入公司本次激励计划拟授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的激励对象条件和授予条件，符合公司《激励
计划》规定的激励对象范围，其作为本次激励对象的主体资格合法、有效。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、激励对象中不包括公司独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会认为，列入本激励计划激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定
的条件，符合本激励计划规定的激励对象条件，其作为本激励计划的激励对象主体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/598efb96-d07d-4d87-b50b-f7033b22dee4.PDF
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2026-05-05 17:02│特锐德（300001）：关于公司及子公司预中标国网项目的提示性公告
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近日，国家电网有限公司在其电子商务平台（https://ecp.sgcc.com.cn）发布了《国家电网有限公司2026年输变电项目第二次
变电设备（含电缆）公开招标采购推荐的中标候选人公示》《国家电网有限公司2026年输变电项目第一次变电设备框架协议（协议库
存）公开招标采购推荐的中标候选人公示》，青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）和全资公司川开电气
有限公司为其部分项目推荐的中标候选人，预计中标总金额约19,865.15万元。现将有关预中标情况提示如下：
一、预中标项目概况
1、项目一
根据国家电网有限公司2026年输变电项目第二次变电设备（含电缆）公开招标采购（招标编号：0711-26OTL02711017）推荐的中
标候选人公示，公司为组合电器包49及开关柜包3、包25、包52的预中标人，川开电气有限公司为开关柜包40的预中标人，本次中标
产品为组合电器和开关柜，预中标总金额约17,058.76万元。
2、项目二
根据国家电网有限公司2026年输变电项目第一次变电设备框架协议（协议库存）公开招标采购（招标编号：0711-26OTL02811018
）推荐的中标候选人公示，公司为开关柜包4的预中标人，本次中标产品为开关柜，预中标金额约2,806.40万元。
二、本次中标项目对公司业绩的影响
本次中标进一步印证了国家电网对公司技术水平和产品质量的认可，有利于提升公司的品牌及行业影响力。本次项目的履行将对
公司未来经营工作及经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。
三、预中标项目风险提示
上述中标候选人公示于2026年4月30日在国家电网有限公司电子商务平台公布，公示期为3日。目前公司尚未收到招标人或相关代
理机构发给公司的中标通知书，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/d3a180e9-9ea9-4c95-b166-29022dfce5b4.PDF
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2026-04-27 20:14│特锐德（300001）：关于2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第六届董事会第九次会议决议审议通过了《关于召开2025年度
股东会的议案》，定于2026年5月11日（周一）下午14:00召开公司2025年度股东会。
2026年4月27日，公司董事会收到公司持股1%以上股东青岛德锐投资有限公司的《关于提请青岛特锐德电气股份有限公司增加202
5年度股东会临时提案的函》，提议将公司于2026年4月27日召开的第六届董事会第十次会议审议通过的《关于公司<2026年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权
董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购
价格的议案》《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》作为临时提案，提交公司2025年度股东会审议。
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定，单独或者合计持有公司1%以上股份（含表决权恢复
的优先股等）的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经董事会核查，截至本公告披露日，提案人青岛德
锐投资有限公司持有公司股份333,290,422股，占总股本的31.58%，该提案人的身份符合有关规定，有明确议题和具体决议事项，提
案程序符合相关规定。因此，董事会同意将上述临时提案提交公司2025年度股东会审议。
除增加上述临时提案外，公司2025年度股东会的会议召开时间、地点、方式、股权登记日等其他事项均保持不变。现对公司2025
年度股东会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月11日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月11日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年5月6日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截至股权登记日2026年5月6日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
，上述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：青岛市崂山区圣水路35号公司子公司特来电总部会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于确认董事 2025年度薪酬及拟定 2026年 非累积投票提案 √
度薪酬方案的议案》
4.00 《关于续聘 2026年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度>的议案》
6.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度 非累积投票提案 √
（草案）（H股发行并上市后适用）>的议案》
7.00 《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草 非累积投票提案 √
案）>及其摘要的议案》
8.00 《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施 非累积投票提案 √
考核管理办法>的议案》
9.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026年 非累积投票提案 √
限制性股票激励计划相关事宜的议案》
10.00 《关于回购注销 2023年限制性股票激励计划部 非累积投票提案 √
分限制性股票及调整回购价格的议案》
11.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议 非累积投票提案 √
案》
（1）上述议案中第1-6项已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，议案内容详见公司于2026年4月9日刊登在中国证监会指定
的创业板信息披露网站上的有关公告；第7-11项议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，议案内容详见与本公告同日刊登在
中国证监会指定的创业板信息披露网站上的有关公告。
（2）第7-11项议案应由股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
（3）上述议案涉及的关联股东应回避表决。
（4）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份
证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（附件2）和出席人身份证。
（2）个人股东登记：个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席，还须持有出席人身份
证和授权委托书（附件2）。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，异地股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。以信函或传
真方式登记的股东请将相关资料于2026年5月8日17:00前送达公司董事会办公室，并进行电话确认。来信请寄：青岛市崂山区松岭路3
36号董事会办公室，邮政编码：266104。
2、登记时间：2026年5月8日，9:00-17:00。
3、登记地点及联系方式：
联系人：杨坤 电话：0532-80938126
传真：0532-89083388 邮箱：ir@tgood.cn
地址：青岛市崂山区松岭路336号 邮政编码：266104
4、本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第九次会议决议；
2、公司第六届董事会第十次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3ba78e89-d819-4886-b017-1d7a252302f3.PDF
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2026-04-27 20:14│特锐德（300001）：公司章程（2026年4月）
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特锐德（300001）：公司章程（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c6f25da1-1b68-4f18-bfd6-a50954e604fd.PDF
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2026-04-27 20:12│特锐德（300001）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
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特锐德（300001）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ee60e927-5528-4dee-b525-00eaa1e2b58e.PDF
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2026-04-27 20:12│特锐德（300001）：关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告
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青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）于 2026年 4月 27日召开第六届董事会第十次会议，审议通过
了《关于回购注销 2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，同意公司回购注销 2023年限制性股票激励
计划（以下简称“本激励计划”）部分尚未解除限售的限制性股票，本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2023年5月15日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于<青岛特锐德电气股份有限公司2023年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<青岛特锐德电气股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划事宜发表了同意
的独立意见，并公开征集委托投票权。
同日，公司召开第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于<青岛特锐德电气股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案
）>及其摘要的议案》《关于<青岛特锐德电气股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<青岛
特锐德电气股份有限公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，对本激励计划相关事项进行了核实并发表核查意见。
2、2023年5月16日至2023年5月26日，公司将本激励计划激励对象名单在公司内部进行了公示。公示期满后，监事会对本激励计
划激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。
3、2023年6月2日，公司召开2022年度股东大会，审议通过了《关于<青岛特锐德电气股份有限公司2023年限制性股票激励计划（
草案）>及其摘要的议案》《关于<青岛特锐德电气股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请
股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知
情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2023年6月16日，公司召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票
激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意公司以2023年6月16日为授予日，以11.16元/股的价
格向符合条件的711名激励对象授予1,518.70万股限制性股票。监事会对本次拟授予限制性股票的激励对象名单进行核查并发表了核
查意见。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。
5、2024年4月26日，公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制
性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，同意公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的206,000股限制
性股票，并对回购价格进行调整。监事会对本事项发表了核查意见。
6、2024年5月24日，公司召开2023年度股东大会，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整
回购价格的议案》，同意根据公司《2023年限制性股票激励计划》《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，回
购注销13名激励对象已获授但尚未解除限售的206,000股限制性股票。公司已于2024年7月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司办理完成上述部分限制性股票的回购注销手续。
7、2025年4月21日，公司召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限
制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，同意公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的154,000股限
制性股票，并对回购价格进行调整。监事会对本事项发表了核查意见。
8、2025年5月30日，公司召开2024年度股东大会，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整
回购价格的议案》，同意公司回购注销12名激励对象已获授但尚未解除限售的154,000股限制性股票，并对回购价格进行调整。同日
，公司披露了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。公司已于2025年7月2
2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述部分限制性股票的回购注销手续。
9、2025年7月1日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限
售条件成就的议案》，同意对本激励计划中满足本次解除限售条件的激励对象办理解除限售的相关事宜。公司于2025年7月7日披露《
关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，本次解除限售的限制性股票上市流通日为
2025年7月10日。
10、2026年4月27日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股
票及调整回购价格的议案》，同意公司回购注销17名激励对象已获授但尚未解除限售的210,000股限制性股票，并对回购价格进行调
整。
二、本次回购注销部分限制性股票的具体情况
（一）回购注销的原因及数量
根据公司《2023年限制性股票激励计划》《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，鉴于公司2023年限制性
股票激励计划中授予的17名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，公司将回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限
售的210,000股限制性股票。
（二）回购价格及定价依据
1、本次激励计划授予价格为11.16元/股，因公司于上述限制性股票授予登记完成至本次限制性股票回购期间实施了2022年度权
益分派方案、2023年度权益分派方案和2024年度权益分派方案，本激励计划限制性股票的回购价格由11.16元/股调整为10.86元/股。
2、鉴于本次回购注销事项尚需履行相关法定程序，办理时间较长，且公司第六届董事会第九次会议已审议通过《2025年度利润
分配预案》，拟以2025年年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数后的总
股数为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税）。该分配预案尚需提请公司2025年度股东会审议。
（1）若公司2025年度利润分配预案未获公司2025年度股东会同意，或未在本次回购注销限制性股票办理前实施完成，则回购价
格无需调整。即本次回购价格为10.86元/股。
（2）若公司2025年度利润分配预案经公司2025年度股东会批准同意，并于本次回购注销限制性股票完成之日前实施完成，则本
次回购价格将由10.86元/股调整为10.66元/股。
（三）回购金额及资金来源
若回购价格为10.86元/股，预计用于回购的资金总额为2,280,600元；若回购价格为10.66元/股，预计用于回购的资金总额为2,2
38,600元。本次拟用于回购的资金来源为自有资金。
三、预计本次回购注销部分限制性股票后股本结构变化表
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
一、有限售条件流通股份 20,636,950 1.96% -210,000 20,426,950 1.94%
二、无限售条件流通股份 1,034,900,763 98.04% 1,034,900,763 98.10%
三、股本总数 1,055,537,713 100.00% -210,000 1,055,327,713 100.00%
注：
①上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。②本次回购注销完成后的股本结构以中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
四、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销限制性股票系根据公司《2023 年限制性股票激励计划》《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》对不符
合解除限售条件的限制性股票的具体处理，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不影响公司本激励计划的继续实施。
五、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：鉴于公司 2023年限制性股票激励计划中 17名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格
，同意公司对上述激励对象已获授但不符合解除限售条件的限制性股票 210,000股进行回购注销，并结合《2023年限制性股票激励计
划实施考核管理办法》的规定及公司 2022年度、2023年度、2024年度、2025年度的利润分配方案对回购价格进行调整。公司关于本
次回购注销部分限制性股票及调整回购价格的审议程序符合相关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
六、法律意见书
上海段和段（青岛）律师事务所律师认为：特锐德本次回购注销及本次调整事项已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理
办法》及《激励计划》的有关规定；本次回购注销的原因、数量、价格及资金来源符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定；本
次回购注销事项及本次调整事项尚需公司股东会审议通过。
七、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议；
2、第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
3、上海段和段（青岛）律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5d912bf9-0e9e-4cd1-94f5-4d7b112cb1a4.PDF
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2026-04-27 20:12│特锐德（300001）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书
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特锐德（300001）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/99be8826-2e11-4fc1-9e4c-8c899f4d64d4.PDF
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2026-04-27 20:12│特锐德（300001）：关于参加2026年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由青岛市上市公司协会与深圳市
全景网络有限公司联合举办的“2026年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”,现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。活动时间为2026年5月8日（周五）15:00-17:00。届时公司副总裁、财务总监赵
物存女士，副总裁、董事会秘书杨坤女士将以在线交流形式就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等
投资者关注的问题与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a855be6c-4e69-486e-baaf-4da668d7d106.PDF
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2026-04-27 20:12│特锐德（300001）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
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青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）于2026年4月27日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了
《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。现将相关事项公告如下：
根据公司《2023年限制性股票激励计划》《2023年限制性股票激励计划考核管理办法》的有关规定，鉴于公司2023年限制性股票
激励计划中授予的17名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，公司将回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的
210,000股限制性股票。回购注销完成后，公司总股本由1,055,537,713股减少至1,055,327,713股，注册资本由人民币1,055,537,713
元变更为1,055,327,713元。基于上述情况，本次具体修订内容如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
1,055,537,713 元。 1,055,327,713 元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 第二十一条 公司已发行的股份数为
1,055,537,713 股，公司的股本结构为普通股 1,055,327,713 股，公司的股本结构为普通股
1,055,537,713 股。 1,055,327,713 股。
除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。
本次变更注册资本及修订《公司章程》事宜尚须提交公司股东会审议，董事会提请股东会授权公司管理层办理相关工商变更登记
手续，上述修订内容最终以注册登记机关核准的内容为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8be06ec4-f6a3-4d53-af3b-ce115c01e221.PDF
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2026-04-27 20:12│特锐德（300001）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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为了进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动董事、高级管理人员及核心业务（技术）人员
的积极性和创造性，提升公司的核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据相关法律法规的规定，公司制定了《青岛特
锐德电气股份有限公司 2026年限制性股票激励计划（草案）》。
为保证 2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件、以及《公司章程》和本激励计划的相关规定，结合公
司实际情况，制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司本激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励
的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业
绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于本激励计划所确定的所有激励对象。
四、考核机构
（一）董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织激励对象的考核工作。
（二）公司人力资源部负责具体实施考核工作。人力资源部对薪酬与考核委员会负责及报告工作。
（三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供,并对数据的真实性和可靠性负责。
（四）公司董事会负责本办法的审批及考核结果的审核。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
本激励计划授予的限制性股票解除限售考核年度为2026-2027年两个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作
为限制性股票解除限售的条件。本激励计划业绩考核目标如下表所示：
解除限售阶段 考核期间 各年度净利润增长率（A）
（以 2025 年度的净利润为基数）
目标值（An） 触发值（Am）
第一个解除限售期 2026 年度 10% 8%
第二个解除限售期 2027 年度 25% 20%
注：1、上述指标均以经审计的年度合并口径财务数据为依据；
2、由本次股权激励产生的成本将在经常性损益中列支；
3、上述“净利润”指标以经审计的归属于上市公司股东的净利润，并剔除本期及其他上市公司股权激励计划及员工持股计划实
施所产生的股份支付费用影响的数值作为计算依据，但不剔除上市公司子公司实施股权激励产生的股份支付费用（如有）。
根据各考核年度公司层面业绩考核目标的完成情况，公司依据下表确定公司层面解除限售比例：
净利润增长率（A）完成情况 公司层面解除限售比例
A≥An 100%
Am≤A＜An 80%
A＜Am 0%
（二）个人层面绩效考核要求
激励对象的个人层面的考核按照公司绩效考核相关规定组织实施，在本激励计划有效期内的各年度，对所有激励对象进行考核，
并依照激励对象解除限售期上一年度的绩效考核得分确定其个人层面解除限售比例。
激励对象的绩效考核结果分为四个档次，届时根据上年度绩效考核得分确定激励对象个人层面解除限售比例：
个人上一年度考核得分（S） 个人层面解除限售比例
S≥80 100%
80＞S≥70 80%
70＞S≥60 60%
60＞S 0%
激励对象个人当年实际解除限售数量=公司层面解除限售比例×个人层面解除限售比例×个人当期计划解除限售数量。
六、考核期间及次数
本激励计划的考核年度为 2026、2027年两个会计年度，公司层面的业绩考核及个人层面的绩效考核每年考核一次。
七、考核程序
公司人力资源部在薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上薪酬与考
核委员会，董事会根据考核结果确定被激励对象解除限售数量。
八、考核结果及管理
（一）考核结果反馈及申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬与考核委员会申诉
，薪酬与考核委员会需进行复核并确定最终考核结果。
（二）考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料由公司人力资源部归档保存。
九、附则
（一）本办法由公司董事会负责制订、解释及修改。如果本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以
日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东会审议通过并自本激励计划生效后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/bfc12703-6ba0-4410-ba36-34520221f4ac.PDF
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2026-04-27 20:12│特锐德（300001）：创业板上市公司股权激励计划自查表
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特锐德（300001）：创业板上市公司股权激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1f39787e-491d-4336-bc46-0a44120b31cb.PDF
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2026-04-27 20:12│特锐德（300001）：回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的法律意见书
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特锐德（300001）：回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/22a8f414-1ec3-471c-bb07-113b76195e18.PDF
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2026-04-27 20:12│特锐德（300001）：2026年限制性股票激励计划（草案）
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特锐德（300001）：2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5aef8b1f-ac1e-4319-b5ba-63fcd59a0586.PDF
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2026-04-27 20:11│特锐德（300001）：2026年一季度报告
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特锐德（300001）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/259ca659-1f32-41d3-b8f2-d7c89931f433.PDF
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2026-04-27 20:11│特锐德（300001）：2026年限制性股票激励计划的核查意见
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青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“
《管理办法》”）等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，对公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其他相
关资料进行审核，发表核查意见如下：
1、公司不存在《管理办法》等法律法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定的不得实行股权激励的情形；
（5）中国证监会认定的其他情形。
公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的激励对象不存在下列情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本激励计划的激励对象均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为
公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，不包括独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配
偶、父母、子女。
3、公司《激励计划（草案）》的内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激
励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予数量、授予日期、授予条件、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条
件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。本激励计划的相关方案尚需提交公司股东会
审议通过后方可实施。
4、本激励计划的考核体系具有全面性、综合性和可操作性，考核指标的设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有
约束效果，能够达到本激励计划的考核目的。
5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
6、公司实施本激励计划可以健全公司的激励约束机制，有助于进一步完善公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，激发激励
对象的积极性、创造性与责任心，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，有利于公司的持续发展。
综上所述，我们一致同意公司实施2026年限制性股票激励计划。
青岛特锐德电气股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3b13b947-2a80-4e37-9b16-96fec1436dd1.PDF
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2026-04-27 20:11│特锐德（300001）：第六届董事会第十次会议决议公告
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青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第六届董事会第十次会议于2026年4月27日在青岛市崂山区松
岭路336号特锐德办公大楼会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程规定的法定
人数。本次会议通知于2026年4月24日以电子邮件方式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由
公司董事长于德翔先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《2026年第一季度报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2026年第一季度报告》。
本议案中的财务报告部分已经董事会审计委员会审议通过。
二、审议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避，本议案获表决通过。关联董事康晓兵、常美华、周君回避表决。
为了进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动董事、高级管理人员及核心业务（技术）人员
的积极性和创造性，提升公司的核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司根据相关法律法规的规定，拟定了《2026年
限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予限制性股票。
具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相
关公告。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
三、审议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避，本议案获表决通过。关联董事康晓兵、常美华、周君回避表决。
为保证公司2026年限制性股票激励计划的顺利实施，公司根据相关法律法规并结合公司的实际情况，制定了《2026年限制性股票
激励计划实施考核管理办法》。具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《2026年限制性股票激励计
划实施考核管理办法》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
四、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避，本议案获表决通过。关联董事康晓兵、常美华、周君回避表决。
为具体实施公司2026年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”），公司董事会提请股东会授权董事会办理以下公司激励计
划的有关事项：
1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定本激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划的规定对限
制性股票授予数量或回购数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划的规
定对限制性股票授予价格或回购价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在限制性股票授予前，将未实际授予、激励对象未认购的权益份额在其他激励对象之间进行调整和分配、或直
接调减；
（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与
激励对象签署《限制性股票授予协议》及相关文件、向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；
（6）授权董事会对激励对象解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员
会行使；
（7）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以解除限售；
（8）授权董事会办理激励对象限制性股票解除限售时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登
记结算公司申请办理有关登记结算业务等；
（9）授权董事会办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对
象尚未解除限售的限制性股票进行回购注销处理，办理已身故的激励对象尚未解除限售限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制
性股票激励计划；
（10）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他文件；
（11）授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理
和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得
到相应的批准；
（12）授权董事会实施激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
2、提请公司股东会授权董事会，就本次限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签
署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其
认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请公司股东会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司、财务顾问等中
介机构；
4、提请公司股东会同意，上述向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监
会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其
授权的适当人士代表董事会直接行使。
本议案尚需提交股东会审议。
五、审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
根据公司《2023年限制性股票激励计划》《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，鉴于公司2023年限制性
股票激励计划中授予的17名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，公司将回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限
售的210,000股限制性股票，并结合《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定及公司利润分配方案对回购价格进行调
整。
具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制
性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2026-035）。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
六、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
因公司将回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的210,000股限制性股票，回购注销完成后，公司总股本由1,055,537,713
股减少至1,055,327,713股，注册资本由人民币1,055,537,713元变更为1,055,327,713元。因此，公司拟变更注册资本并对《公司章
程》进行相应修订。董事会提请股东会授权公司管理层负责全权办理相关工商备案手续。
具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公
告编号：2026-036）。
本议案尚需提交股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b385602b-6837-44a5-b67c-aa467fa1a968.PDF
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2026-04-27 20:11│特锐德（300001）：回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的核查意见
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特锐德（300001）：回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b0bbb7e6-0130-47c0-98cb-16e62553e1f0.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│特锐德：2026年一季度报告
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2026-04-09│特锐德：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-09/1225086349.PDF
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2025-10-30│特锐德：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224761348.PDF
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2025-08-28│特锐德：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224598444.PDF
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2025-04-28│特锐德：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223305360.PDF
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2025-04-22│特锐德：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223194600.PDF
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2024-10-29│特锐德：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221543077.PDF
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2024-08-27│特锐德：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220987147.PDF
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2024-04-27│特锐德：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219865953.PDF
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