公司公告☆ ◇300001 特锐德 更新日期：2025-05-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-06 18:02 │特锐德（300001）：关于参加2025年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会活动│
│ │的公告 │
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│2025-05-05 16:22 │特锐德（300001）：关于公司及子公司预中标国网项目的提示性公告 │
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│2025-04-27 15:47 │特锐德（300001）：关于预中标新能源项目的提示性公告 │
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│2025-04-27 15:47 │特锐德（300001）：关于二级全资子公司变更为一级全资子公司的公告 │
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│2025-04-27 15:46 │特锐德（300001）：第五届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2025-04-27 15:45 │特锐德（300001）：第五届监事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-04-27 15:45 │特锐德（300001）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-22 21:18 │特锐德（300001）：关于举办投资者开放日活动的公告 │
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│2025-04-21 21:57 │特锐德（300001）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-21 21:57 │特锐德（300001）：关于会计政策变更的公告 │
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2025-05-06 18:02│特锐德（300001）：关于参加2025年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会活动的公
│告
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为进一步加强与投资者的互动交流，青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由青岛证监局指导、青岛市上市
公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会活动”，现
将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。活动时间为2025年5月12日（周一）15:00-17:00。届时公司董事长于德翔先生
，独立董事王苑琢女士，副总裁、财务总监杜波先生，副总裁、董事会秘书杨坤女士将以在线交流形式就公司治理、发展战略、经营
状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题与投资者进行沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/380317ee-35dd-4a25-a99a-9524a3835c8c.PDF
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2025-05-05 16:22│特锐德（300001）：关于公司及子公司预中标国网项目的提示性公告
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近日，国家电网有限公司在其电子商务平台（https://ecp.sgcc.com.cn）发布了《国家电网有限公司2025年第二十三批采购（
输变电项目第二次变电设备（含电缆）招标采购）推荐的中标候选人公示》，青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“
特锐德”）和全资公司川开电气有限公司为其部分项目推荐的中标候选人，预计中标总金额约12,582.89万元。现将有关预中标情况
提示如下：
一、预中标项目概况
根据国家电网有限公司2025年第二十三批采购（输变电项目第二次变电设备（含电缆）招标采购）（招标编号：0711-250TL0261
1009）推荐的中标候选人公示，公司为组合电器包51及开关柜包4、包18、包41的预中标人，川开电气有限公司为开关柜包62的预中
标人，本次中标产品为组合电器和开关柜，预中标总金额约12,582.89万元。
二、本次中标项目对公司业绩的影响
本次中标进一步印证了国家电网对公司技术水平和产品质量的认可，有利于提升公司的品牌及行业影响力。本次项目的履行将对
公司未来经营工作及经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。
三、预中标项目风险提示
上述中标候选人公示于2025年4月30日在国家电网有限公司电子商务平台公布，公示期为3日。目前公司尚未收到招标人或相关代
理机构发给公司的中标通知书，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-05/d2b4227e-92af-41b8-bf6d-fb0053205fca.PDF
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2025-04-27 15:47│特锐德（300001）：关于预中标新能源项目的提示性公告
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特锐德（300001）：关于预中标新能源项目的提示性公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-27 15:47│特锐德（300001）：关于二级全资子公司变更为一级全资子公司的公告
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特锐德（300001）：关于二级全资子公司变更为一级全资子公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/24c0558c-b10f-4c48-824a-a5b6e2127b9c.PDF
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2025-04-27 15:46│特锐德（300001）：第五届董事会第二十五次会议决议公告
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特锐德（300001）：第五届董事会第二十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-27 15:45│特锐德（300001）：第五届监事会第二十一次会议决议公告
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特锐德（300001）：第五届监事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-27 15:45│特锐德（300001）：2025年一季度报告
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特锐德（300001）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/9c8cef0e-d2fc-45c2-b255-98418f12440d.PDF
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2025-04-22 21:18│特锐德（300001）：关于举办投资者开放日活动的公告
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特锐德（300001）：关于举办投资者开放日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/36f6c2c1-b0a6-4efc-995a-122c38c7e6ab.PDF
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2025-04-21 21:57│特锐德（300001）：2024年度监事会工作报告
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特锐德（300001）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/cf585e9d-5cfb-4fc8-a719-b083d1bbe1a9.PDF
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2025-04-21 21:57│特锐德（300001）：关于会计政策变更的公告
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特锐德（300001）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/ec737775-20b1-4d1c-807a-7acdb510951b.PDF
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2025-04-21 21:56│特锐德（300001）：2024年年度报告摘要
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特锐德（300001）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/e9a589fc-2e6e-4f32-9708-042d8e4d212d.PDF
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2025-04-21 21:56│特锐德（300001）：董事会决议公告
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特锐德（300001）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/1d170e8a-a4a8-447a-a2f2-4ccb48458474.PDF
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2025-04-21 21:56│特锐德（300001）：2024年年度报告
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特锐德（300001）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/a4ff7d8d-a6e6-4542-897e-b0c79c788235.PDF
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2025-04-21 21:56│特锐德（300001）：关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告
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特锐德（300001）：关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/ea1b9bf9-41fc-42e2-a864-7bf9633ae8b5.PDF
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2025-04-21 21:55│特锐德（300001）：关于公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明
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特锐德（300001）：关于公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/9207e23f-00fc-45f2-9497-fd77d7343663.PDF
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2025-04-21 21:55│特锐德（300001）：公司继续使用闲置募集资金暂时补流核查意见
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特锐德（300001）：公司继续使用闲置募集资金暂时补流核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/100793a6-447f-4cc2-a889-d925c087cf24.PDF
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2025-04-21 21:55│特锐德（300001）：2024年度募集资金存放与使用的核查意见
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特锐德（300001）：2024年度募集资金存放与使用的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/2aed5196-5213-4d66-a698-819f0e921902.PDF
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2025-04-21 21:55│特锐德（300001）：2024年年度审计报告
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特锐德（300001）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/03ff6ddc-be31-41f8-8f7b-4ee67340866f.PDF
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2025-04-21 21:55│特锐德（300001）：2024年度内部控制审计报告
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特锐德（300001）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/885f3d2f-8454-4836-8803-38952ae2d0b1.PDF
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2025-04-21 21:55│特锐德（300001）：关于使用自有资金进行现金管理的公告
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特锐德（300001）：关于使用自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/7d2151cc-84c4-44ed-ac91-d0bb71581eeb.PDF
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2025-04-21 21:55│特锐德（300001）：关于调整为子公司提供担保期限的公告
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特锐德（300001）：关于调整为子公司提供担保期限的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/be61816a-52d9-4a12-828b-f26a423046e9.PDF
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2025-04-21 21:55│特锐德（300001）：监事会决议公告
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青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第五届监事会第二十次会议于 2025 年 4 月 21 日在青岛市
崂山区松岭路 336 号特锐德办公大楼会议室以现场表决的方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合公司章程规定的法
定人数。本次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本
次会议由公司监事会主席邵巧明先生主持。经与会监事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过《2024 年年度报告及其摘要》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，本议案获表决通过。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将2024年年度报告及其摘要提交公
司2024年度股东大会审议。
2024年年度报告全文及其摘要的具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
二、审议通过《2024 年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，本议案获表决通过。
根据2024年监事会的工作情况，监事会起草了《2024年度监事会工作报告》，内容包括2024年监事会会议召开情况和监事会对公
司在2024年内有关事项的独立意见。监事会会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。监事会对公司依法运
作情况、募集资金投入情况、关联交易等情况进行了检查并发表了审核意见。
具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2024年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
三、审议通过《2024 年度财务决算报告》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，本议案获表决通过。
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现营业收入15,374,476,315.52元，较去年同期增长21.15%；归属
于母公司所有者的净利润916,559,138.66元，较去年同期增长86.62%。
详细财务数据详见公司与本公告同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2024年年度报告》。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
四、审议通过《2024年度利润分配预案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，本议案获表决通过。
经审议，监事会认为：公司2024年度利润分配的预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公
司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。因此，我们同意公司2024年度利润分配
预案，同时同意将该预案提交2024年度股东大会审议。
具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编
号：2025-027）。
五、审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，本议案获表决通过。
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程
》《募集资金管理制度》等规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，符合有关规定的要求。
具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
》。
六、审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，本议案获表决通过。
监事会对董事会《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》发表如下审核意见：公司依据有关规定建立了较为完善的内部控
制体系和规范运行的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了
经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现
；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2024年度内部控制自我评价报告》。
七、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，本议案获表决通过。
经审议，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范
性文件的规定，不存在影响募集资金投资计划的正常开展和变相改变募集资金投向的情形。因此，监事会同意公司使用不超过3.6亿
元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的公告》（公告编号：2025-028）。
八、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，本议案获表决通过。
经审议，监事会认为：在保证公司及子公司正常运营的前提下，使用总金额不超过12亿元的自有资金进行现金管理，有助于提高
暂时闲置资金的使用效率及收益，为公司及股东获取更多投资回报；不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形；该事项决策
和审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会同意本次使用闲置自有资金进行现金管理的事宜。
具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2025-029）。
九、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，本议案获表决通过。
经审核，监事会同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：
2025-031）。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
十、审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获表决通过。
经审核，监事会认为：本次公司收购控股子公司少数股东股权事项符合公司整体战略规划，遵循了公平、公正和诚实信用的交易
原则，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。监事会同意本次关联交易事宜。
具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易
的议案》（公告编号：2025-033）。
十一、审议通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，本议案获表决通过。
经核查，监事会认为：鉴于公司2023年限制性股票激励计划中12名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，同意公司
对上述激励对象已获授但不符合解除限售条件的限制性股票154,000股进行回购注销，并结合《2023年限制性股票激励计划实施考核
管理办法》的规定及公司2024年度的利润分配方案对回购价格进行调整。公司关于本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格的审
议程序符合相关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性
股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2025-035）。
本议案尚需提交股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/2f014b98-313d-41ea-a149-d107fe822812.PDF
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2025-04-21 21:54│特锐德（300001）：独立董事述职报告（常欣）
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特锐德（300001）：独立董事述职报告（常欣）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/2e728003-59a2-4981-b6b0-9dc2883a6dab.PDF
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2025-04-21 21:54│特锐德（300001）：董事会议事规则
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特锐德（300001）：董事会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/691d8f1b-1bbb-4c92-a4a4-f266c6993740.PDF
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2025-04-21 21:54│特锐德（300001）：对外投资管理制度
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第一条 为规范青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）投资行为，降低投资风险，提高投资收益，维
护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本制度。
第二条 本办法所称对外投资，是指根据有关国家法律法规的规定，公司以货币出资，或将权益、股权、技术、债权、厂房、设
备、土地使用权等实物或无形资产作价出资，依照本办法第二条第二款规定的形式进行投资的经济行为。公司通过收购、置换、出售
或其他方式导致公司对外投资的资产增加或减少的行为也适用于本办法。
投资的形式包括：对子公司、合营企业、联营企业投资（设立或增资全资子公司除外）、投资以摊余成本计量的金融资产、以公
允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、投资性房地产、委托理财，
委托贷款以及其它形式的长期、短期投资等。
第三条 公司对外投资必须符合国家有关法规及行业政策，符合公司的发展战略，坚持成本效益原则，达到合理投资收益标准，
做到为公司全体股东谋求最大利益。
第四条 本办法适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司（简称“子公司”）的所有对外投资活动。
第五条 公司对外投资原则上由公司集中进行，控股子公司确有必要进行对外投资的，需事先经公司批准后方可进行。
公司对控股子公司及参股公司的投资活动参照本办法实施指导、监督及管理，但设立或增资全资子公司除外。
第二章 对外投资审批权限
第六条 公司的对外投资要按照相关法律法规和《公司章程》的规定经合法程序通过。公司对外投资的决策机构
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