公司公告☆ ◇300001 特锐德 更新日期：2025-04-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-08 19:04 │特锐德（300001）：关于控股股东工商登记信息变更的公告 │
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│2025-04-02 18:08 │特锐德（300001）：关于设立全资子公司暨取得营业执照的公告 │
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│2025-03-27 18:44 │特锐德（300001）：关于控股股东部分股份解除质押及质押展期的公告 │
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│2025-03-03 17:02 │特锐德（300001）：关于预中标新能源项目的提示性公告 │
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│2025-01-26 16:32 │特锐德（300001）：关于项目预中标的提示性公告 │
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│2025-01-23 19:12 │特锐德（300001）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-23 19:12 │特锐德（300001）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-01-23 19:12 │特锐德（300001）：关于预中标南网项目的提示性公告 │
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│2025-01-20 17:26 │特锐德（300001）：关于项目预中标的提示性公告 │
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│2025-01-16 18:36 │特锐德（300001）：关于签订海外变电站项目合同的公告 │
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2025-04-08 19:04│特锐德（300001）：关于控股股东工商登记信息变更的公告
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青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）于近日接到控股股东青岛德锐投资有限公司（以下简称“德锐
投资”）的通知，获悉其注册资本、股权结构及个别股东名称等事项发生变更，并已完成工商变更登记手续。现将有关情况公告如下
：
一、控股股东本次工商变更登记的基本情况
变更事项 变更前 变更后
注册资本 6080 万元 5440 万元
股权结构 股东 认缴 持股比例 股东 认缴 持股比例
出资额 出资额
于德翔 3768 万元 61.97% 于德翔 3768 万元 69.27%
屈东明 530 万元 8.72% 屈东明 0 0.00%
陈忠强 493 万元 8.11% 陈忠强 493 万元 9.06%
康晓兵 373 万元 6.14% 康晓兵 373 万元 6.86%
常美华 326 万元 5.36% 常美华 326 万元 5.99%
刘立中 57 万元 0.94% 刘立中 0 0.00%
王聚辰 53 万元 0.87% 王聚辰 0 0.00%
新疆古月杨 480 万元 7.89% 山西鲁莒泽 480 万元 8.82%-
股权投资合 农业技术服
伙企业（有 务合伙企业
限合伙） （有限合伙）
股东名称 新疆古月杨股权投资合伙企业 山西鲁莒泽农业技术服务合伙企业
（有限合伙） （有限合伙）
二、控股股东本次工商登记变更对公司的影响
上述事项未涉及公司控股股东德锐投资的股权变更，公司控股股东仍为德锐投资，公司实际控制人仍为于德翔。上述事项对公司
治理及经营活动不构成影响。
三、备查文件
1、《青岛德锐投资有限公司营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/9ba17aab-ac16-4f0f-bae4-7b6dd026406f.PDF
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2025-04-02 18:08│特锐德（300001）：关于设立全资子公司暨取得营业执照的公告
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特锐德（300001）：关于设立全资子公司暨取得营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/744d843d-4860-4032-abed-563c71bf343c.PDF
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2025-03-27 18:44│特锐德（300001）：关于控股股东部分股份解除质押及质押展期的公告
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青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）于近日接到控股股东青岛德锐投资有限公司（以下简称“德锐
投资”）将其持有的公司部分股份办理了解除质押及质押展期业务的通知，现将有关情况说明如下：
一、股东股份解除质押及质押展期的基本情况
1、本次股份解除质押基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除质押股 占其所持 占公司总 质押起始日 质押解除日 质权人
名称 或第一大股东及 份数量（股） 股份比例 股本比例
其一致行动人
德锐 是 6,650,000 2.00% 0.63% 2024 年 3 2025 年 3 月 广发证券股
投资 月 28 日 26 日 份有限公司
2、本次股份质押展期基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是否 是否 质押起 原质押 展期后 质权人 质押
名称 股股东或 数量 持股份 总股本 为限 为补 始日 到期日 质押到 用途
第一大股 （股） 比例 比例 售股 充质 期日
东及其一 押
致行动人
德锐 是 6,650,000 2.00% 0.63% 否 否 2024 年 2025 年 2026 年 广发证 不涉及
投资 3 月 28 3 月 27 3 月 27 券股份 新增融
日 日 日 有限公 资
司
3、控股股东股份累计质押情况
股东 持股数量 持股比 本次解除质 本次解除质 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 例 押及展期前 押及展期后 持股份 总股本 情况 情况
质押股份数 质押股份数 比例 比例 已质押 占已 未质押 占未
量（股） 量（股） 股份限 质押 股份限 质押
售和冻 股份 售和冻 股份
结数量 比例 结数量 比例
德锐 333,290,422 31.57% 150,490,000 143,840,000 43.16% 13.63% 0 0% 0 0%
投资
截至本公告日，德锐投资共持有公司股份333,290,422股，占公司总股本的31.57%，累计质押的股份数量为143,840,000股，占其
所持公司股份总数的43.16%，占公司总股本的13.63%。
二、其他说明
公司控股股东目前总体质押风险可控，股份质押不存在平仓风险，且不会对公司生产经营、公司治理等产生实质性影响；后续将
进一步优化融资结构，有效控制股份质押比例。公司将持续关注相关质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广
大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份出具的持股变化明细；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/7711a9d6-35bb-4297-86a9-b612b5f713cd.PDF
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2025-03-03 17:02│特锐德（300001）：关于预中标新能源项目的提示性公告
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特锐德（300001）：关于预中标新能源项目的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-03/bd01d9c9-9cf3-46ba-b36c-dccdeb85b456.PDF
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2025-01-26 16:32│特锐德（300001）：关于项目预中标的提示性公告
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特锐德（300001）：关于项目预中标的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-26/1c4a0541-57e3-4e4d-9fe1-ff76f36bbce0.PDF
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2025-01-23 19:12│特锐德（300001）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议；
3. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年1月23日（周四）14:30
（2）网络投票时间为：2025年1月23日
通过深圳证券交易所系统进行网络投票具体时间为：2025年1月23日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间为：2025年1月23日9:15-15:00。
4、股权登记日：2025年1月17日（周五）
5、现场会议召开地点：青岛市崂山区松岭路 336 号公司会议室
6、现场会议主持人：公司董事长于德翔先生由于工作及行程原因无法出席并主持会议；经公司半数以上董事共同推举，由董事
兼执行总裁周君先生主持。
7、会议出席情况：
（1）股东出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人 475 人，代表股份 364,014,826 股，占公司有表决权股份总数的 34.7513％。其中，参
加表决的中小股东 474 人，代表股份 71,724,404股，占公司有表决权股份总数的 6.8473％。
（2）现场会议出席情况
通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。其中，参加表决的中小股东 0 人，代表股份 0
股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东 475 人，代表股份 364,014,826 股，占公司有表决权股份总数的 34.7513％。其中，参加表决的中小股东
474 人，代表股份 71,724,404 股，占公司有表决权股份总数的 6.8473％。
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司见证律师出席或列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、议案审议情况
经与会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：
1、《关于补选独立董事的议案》
总表决情况：同意 363,252,426 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7906％；反对 708,700 股，占出席本次会议有
效表决权股份总数的 0.1947％；弃权53,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0148
％。
中小股东总表决情况：同意 70,962,004 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 98.9370％；反对 708,700 股，
占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.9881％；弃权 53,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中
小股东有效表决权股份总数的 0.0749％。
根据表决结果，该议案获得通过。
2、《关于公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜的议案》
总表决情况：同意 350,630,105 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的96.3230％；反对 13,334,721 股，占出席本次会议
有效表决权股份总数的 3.6632％；弃权 50,000 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0
.0137％。
中小股东总表决情况：同意 58,339,683 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 81.3387％；反对 13,334,721 股
，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 18.5916％；弃权 50,000 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次
会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0697％。
根据表决结果，该议案获得通过。
3、《关于调整公司 2024 年员工持股计划业绩考核指标的议案》
总表决情况：同意 362,203,926 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5025％；反对 1,754,900 股，占出席本次会议
有效表决权股份总数的 0.4821％；弃权 56,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0
154％。
中小股东总表决情况：同意 69,913,504 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 97.4752％；反对 1,754,900 股
，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 2.4467％；弃权 56,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议
中小股东有效表决权股份总数的 0.0781％。
根据表决结果，该议案获得通过。
4、《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划业绩考核指标的议案》
总表决情况：同意 352,299,559 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的96.7817％；反对 11,661,467 股，占出席本次会议
有效表决权股份总数的 3.2036％；弃权 53,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0
148％。
中小股东总表决情况：同意 60,009,137 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 83.6663％；反对 11,661,467 股
，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 16.2587％；弃权 53,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会
议中小股东有效表决权股份总数的 0.0750％。
根据表决结果，该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京大成（青岛）律师事务所指派朱坤建律师、王艳菲律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本
次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、
召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖印章的股东大会决议；
2、北京大成（青岛）律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/6ec4c86d-d804-498d-bc19-7f1f72704d62.PDF
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2025-01-23 19:12│特锐德（300001）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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特锐德（300001）：2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/cf94c9d8-7b20-4715-a167-e42714facffd.PDF
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2025-01-23 19:12│特锐德（300001）：关于预中标南网项目的提示性公告
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近日，中国南方电网供应链统一服务平台（http://www.bidding.csg.cn/）发布了《南方电网公司2024年配网设备第二批框架招
标项目中标候选人公示》，青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）为其部分项目中标候选人，预中标总金
额约12,236.44万元。现将有关预中标情况提示如下：
一、预中标项目概况
项目名称：南方电网公司2024年配网设备第二批框架招标项目
招标编号：CG2700022001924852
招标人：中国南方电网有限责任公司
招标代理机构：南方电网供应链集团有限公司
中标内容：10kV油浸式变压器（非晶合金型除外）包13、10kV预装式变电站（欧式、紧凑式）包7、10kV组合式变电站（美式）
包9
预计中标金额：12,236.44万元
公示日期：2025年01月21日--2025年01月24日
二、本次中标项目对公司业绩的影响
本次中标进一步印证了南方电网对公司技术水平和产品质量的认可，有利于提升公司的品牌及行业影响力。本次项目的履行将对
公司未来经营工作及经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。
三、预中标项目风险提示
截止目前，公司尚未收到招标人或相关代理机构发给公司的中标通知书，项目金额需根据后续实际执行情况确定，对公司业绩的
影响存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/e714c33d-9dae-4b2e-b377-2b595496f963.PDF
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2025-01-20 17:26│特锐德（300001）：关于项目预中标的提示性公告
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特锐德（300001）：关于项目预中标的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/76bb0a7f-d96d-49b3-8f74-237d56be2fbb.PDF
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2025-01-16 18:36│特锐德（300001）：关于签订海外变电站项目合同的公告
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特别提示：
1、本合同的签订属于公司日常经营行为。若合同顺利履行，预计将对公司未来财务状况、经营成果产生积极影响，具体影响金
额以审计机构年度审计确认的结果为准。
2、本合同履行过程中可能受国际贸易政策变化、市场环境、客户需求变化等不可预计因素或不可抗力的影响，导致合同无法如
期或全部履行。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
一、协议签署概况
近日，青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“特锐德”或“公司”）与NationalGrid SA（以下简称“沙特国家电网”）签
署了高压移动式变电站供货与安装合同，合同总金额3.53亿沙特里亚尔，折合人民币约7亿元。
本次签署的合同属于公司日常经营的重大合同，无需经公司董事会或股东大会审议。
二、交易对手方基本情况
沙特国家电网是Saudi Electricity Company（以下简称“沙特电力公司”）全资子公司。沙特电力公司成立于2000年，是沙特
阿拉伯全国电力资源的主要提供者，主营发电、输电、配电等业务，沙特国家电网主要负责其输电业务。
关联关系说明：公司与交易对手方不存在关联关系。
类似交易情况：公司与交易对手方最近三年未发生类似交易。
履约能力分析：交易对手方资信状况良好，具有良好的履约能力。
三、合同主要内容
1、合同产品：132kV移动式变电站。
2、合同金额：3.53亿沙特里亚尔（不含税），折合人民币约7亿元。
3、合同价款支付：按合同执行的进度分期进行支付。
4、合同履行期限：2025年4月底前完成交付并送电。
5、合同的生效：经双方签字后生效。
四、对公司的影响
本项目是沙特在“2030愿景”背景下，为应对日益增长的工业用电需求、改善电网结构、增强电网调峰能力及保障电网安全稳定
运行而推出的重点项目。
特锐德一直专注于户外箱式电力设备与模块化预制式集成解决方案，本合同的签署充分展现了公司在电力设备智能制造与集成服
务领域的竞争力和竞争优势，也是公司深耕国际业务10余年来的重要里程碑。公司创新的模块化预制式集成解决方案可有效解决客户
痛点，凭借“快、小、精、省、活”的技术特点，打破传统土建变电站周期长、施工难等制约瓶颈，得到全球多国电力公司与能源公
司的认可。
本次项目的顺利推进，对推动公司的国际市场战略布局具有重要意义，同时有助于沙特进一步优化电网结构，提高能源利用效率
，推动能源的可持续发展。公司将积极响应“一带一路”倡议，通过国内国际双驱动发展，为全世界的能源变革持续贡献力量。
本合同的履行预计对公司未来财务状况、经营成果产生积极影响，但不影响公司经营的独立性，具体影响金额以审计机构年度审
计确认的结果为准。
五、风险提示
本合同履行过程中可能受国际贸易政策变化、市场环境、客户需求变化等不可预计因素或不可抗力的影响，导致合同无法如期或
全部履行。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
六、备查文件
1、双方签署的《Supply and Installation of HV Mobile Substations》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/200dbe9a-495c-49db-a5ec-2de8d5849672.PDF
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2025-01-14 19:16│特锐德（300001）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。
2、业绩预
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