公司公告☆ ◇300001 特锐德 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-19 18:52│特锐德（300001）：关于2024年员工持股计划完成非交易过户的公告
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青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）于2024年4月26日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监
事会第十五次会议，并于2024年5月24日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的
议案》等相关议案。具体内容详见公司于2024年4月27日、2024年5月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等相关规定，现将公司2024年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）实施进展情况公告如下：
一、本员工持股计划的股票来源及数量
本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户回购的公司 A 股普通股股票。
公司于 2023 年 11 月 20 日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方
案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次实际回购时间
区间为 2023 年 11 月 28 日至 2024 年 2 月 26 日。公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 15,6
94,340 股，占公司当时总股本的 1.49%，最高成交价为 21.03 元/股，最低成交价为 15.31 元/股，成交均价为 19.11 元/股，成
交总金额为人民币 299,976,486.30 元（不含交易费用）。
本员工持股计划通过非交易过户方式过户的股份数量为 7,489,000 股，占公司目前总股本的 0.71%，均来源于上述回购股份。
二、本员工持股计划认购及非交易过户情况
1、本员工持股计划账户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了公司2024年员工持股计划证券专用账户，证券账
户名称为“青岛特锐德电气股份有限公司－2024年员工持股计划”。
2、本员工持股计划认购情况
根据公司《2024年员工持股计划》，本员工持股计划拟筹集资金总额上限不超过7,622.42万元，以“份”作为认购单位，每份份
额为1元，本员工持股计划的份数上限为7,622.42万份。具体份额根据实际出资缴款金额确定。
公司于2024年10月28日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司2024年员工持股计划购买价格的议案》，
公司在本员工持股计划草案公布日至本员工持股计划完成股份过户期间实施了2023年度权益分派方案，根据相关规定，将本员工持股
计划购买回购股份的价格由9.88元/股调整为9.78元/股。
本员工持股计划实际募集的资金总额为人民币73,242,420元，实际认购总份额为73,242,420份，和信会计师事务所（特殊普通合
伙）就本员工持股计划认购情况出具了《验资报告》（和信验资（2024）第000037号）。本员工持股计划实际认购份额未超过股东大
会审议通过的拟认购份额上限，资金来源为员工合法薪酬、自筹资金和法律法规允许的其他方式。
3、本员工持股计划非交易过户情况
公司于2024年11月19日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户
中所持有的7,489,000股公司股票已于2024年11月18日以非交易过户的方式过户至“青岛特锐德电气股份有限公司－2024年员工持股
计划”专用证券账户，过户价格为9.78元/股。
根据公司《2024年员工持股计划》的相关规定，本员工持股计划的存续期为72个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工
持股计划名下之日起计算。本员工持股计划所获标的股票分三期解锁，锁定期分别为24个月、36个月、48个月，均自本员工持股计划
草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。
三、本员工持股计划关联关系和一致行动关系说明
本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不构成《上市公司收购管理办法》规定的一致行
动关系，具体如下：
1、本员工持股计划参与人中不包含公司控股股东、实际控制人以及其近亲属。本员工持股计划未与公司控股股东、实际控制人
签署一致行动协议或存在一致行动安排。
2、公司部分董事、高级管理人员以及监事参与本员工持股计划，与本员工持股计划构成关联关系，但其自愿放弃因参与员工持
股计划而间接持有公司股票的表决权，且员工持股计划在相关操作运行等事务方面将与其保持独立性。因此，本员工持股计划与上述
人员不存在一致行动安排，亦不存在一致行动计划。除上述情况外，本员工持股计划持有人与公司董事、监事、高级管理人员之间无
关联关系，均未签署一致行动协议或存在一致行动的相关安排。持有人会议为本员工持股计划的最高权力机构，持有人会议选举产生
管理委员会，监督员工持股计划的日常管理，且本员工持股计划持有人持有的份额较为分散，任意单一持有人均无法对持有人会议及
管理委员决策产生重大影响。
3、本次员工持股计划对公司的持股比例较低，在公司股东大会及董事会、监事会审议与本次员工持股计划相关事项时（如有）
，本员工持股计划及相关董事、监事均将回避表决。
4、在公司股东大会审议与本员工持股计划相关事项时，本员工持股计划将回避表决。本员工持股计划在股东大会审议上市公司
与董事、监事及高级管理人员等参加对象的交易相关提案时需要回避表决。
综上所述，本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在一致行动关系。
四、本员工持股计划会计处理
按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益
结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价
值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
公司将依据《企业会计准则第11号——股份支付》的规定进行相应会计处理，本员工持股计划对公司经营成果的影响最终将以会
计师事务所出具的年度审计报告为准。公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/5304ae74-07a3-4a62-98db-7541b3ab0746.PDF
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2024-11-18 18:12│特锐德（300001）：关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告
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青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）于近日接到控股股东青岛德锐投资有限公司（以下简称“德锐
投资”）将其持有的公司部分股份办理了质押及解除质押业务的通知，现将有关情况说明如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东 是否为控股 本次质押数 占其所 占公司 是否 是否为 质押起 质押到 质权人 质押
名称 股东或第一 量（股） 持股份 总股本 为限 补充质 始日 期日 用途
大股东及其 比例 比例 售股 押
一致行动人
德锐 是 12,330,000 3.70% 1.17% 否 否 2024 年 2025 年 国泰君安 置换
投资 11 月 14 11 月 13 证券股份 前期
日 日 有限公司 融资
2、本次股份解除质押基本情况
股东 是否为第一大股 本次解除质押股 占其所持 占公司总 质押起始日 质押解除日 质权人
名称 东或第一大股东 份数量（股） 股份比例 股本比例
及一致行动人
德锐 是 15,150,000 4.55% 1.44% 2024 年 3 2024 年 11 月 中国银河证券
投资 月 29 日 15 日 股份有限公司
3、控股股东股份累计质押情况
股东 持股数量 持股比 本次质押及 本次质押及 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 例 解除质押前 解除质押后 持股份 总股本 情况 情况
质押股份数 质押股份数 比例 比例 已质押 占已 未质押 占未
量（股） 量（股） 股份限 质押 股份限 质押
售和冻 股份 售和冻 股份
结数量 比例 结数量 比例
德锐 333,290,422 31.57% 160,340,000 157,520,000 47.26% 14.92% 0 0% 0 0%
投资
截至本公告日，德锐投资共持有公司股份333,290,422股，占公司总股本的31.57%，累计质押的股份数量为157,520,000股，占其
所持公司股份总数的47.26%，占公司总股本的14.92%。
二、控股股东股份质押情况
公司控股股东目前总体质押风险可控，股份质押不存在平仓风险，且不会对公司生产经营、公司治理等产生实质性影响；后续将
进一步优化融资结构，有效控制股份质押比例。公司将持续关注相关质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广
大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的持股变化明细；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/fdf874db-68fe-405d-9c64-aa4f16d881ea.PDF
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2024-11-11 18:10│特锐德（300001）：关于子公司特来电签署日常经营重大合同的公告
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特锐德（300001）：关于子公司特来电签署日常经营重大合同的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/995138c5-72c7-41bc-8543-c6399cb7a791.PDF
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2024-10-29 00:00│特锐德（300001）：2024年三季度报告
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特锐德（300001）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/9481d240-fcfb-45f2-b020-47dd09241fa3.PDF
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2024-10-29 00:00│特锐德（300001）：上海段和段（青岛）律师事务所关于特锐德调整2024年员工持股计划购买价格的法律意见
│书
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特锐德（300001）：上海段和段（青岛）律师事务所关于特锐德调整2024年员工持股计划购买价格的法律意见书。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/c3b75549-5a49-44c5-a150-9b4ad9b5d789.PDF
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2024-10-29 00:00│特锐德（300001）：第五届监事会第十八次会议决议公告
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青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第五届监事会第十八次会议于 2024 年 10 月 28 日在青岛市
崂山区松岭路 336 号特锐德办公大楼会议室以现场表决的方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合公司章程规定的法
定人数。本次会议通知于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本
次会议由公司监事会主席邵巧明先生主持。经与会监事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过《2024 年第三季度报告》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2024年第三季度报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/9ae3d0f2-745d-48c1-8803-e01fd980bcd3.PDF
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2024-10-29 00:00│特锐德（300001）：第五届董事会第二十二次会议决议公告
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特锐德（300001）：第五届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/85bf4e92-3bcc-4bd8-9546-562445338e61.PDF
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2024-10-29 00:00│特锐德（300001）：关于调整公司2024年员工持股计划购买价格的公告
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特锐德（300001）：关于调整公司2024年员工持股计划购买价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/76e1bcf2-9e83-485d-a404-e4c1146ca421.PDF
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2024-10-23 17:56│特锐德（300001）：关于子公司中标充电设施建设项目的提示性公告
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近日，青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）控股子公司特来电新能源股份有限公司（以下简称“特
来电”）的全资子公司青岛特来电新能源科技有限公司（以下简称“特来电科技”）收到中标通知书，特来电科技为和县县域充电设
施补短板建设项目中标人，中标金额约为13,400万元，现将有关情况提示如下：
一、中标项目概况
项目编号：GN2024-Z21-022
项目名称：和县县域充电设施补短板建设项目
中标总价：13,400.00万元
采购人：和县新速新能源有限公司
代理机构：安徽和州项目咨询有限公司
中标内容：充电桩、充电箱变及相关配套施工工程
二、本次中标项目对公司业绩的影响
本次特来电科技中标和县县域充电设施补短板建设项目，将对和县公共和政府事业单位停车场进行充电基础设施建设，从而加快
和县电动汽车充电网络布局，促进当地新能源汽车产业发展。同时，本次中标也体现了地方政府及市场对公司充电网技术路线、智能
群充电解决方案、平台运营及智能运维等服务能力的高度认可，为特来电进一步助力地方政府科学布局规划充电网、搭建充电基础设
施新基建平台奠定坚实的基础。
上述项目的履行将对公司未来经营工作及经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。
三、中标项目风险提示
截止本公告披露日，上述中标项目尚未签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/9655898e-2d01-4792-ba19-63dadfd2f6ee.PDF
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2024-10-15 20:12│特锐德（300001）：关于子公司收到《民事调解书》暨诉讼进展的公告
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特锐德（300001）：关于子公司收到《民事调解书》暨诉讼进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-15/e75d4c7f-1d85-4aa9-8df9-6eb480a50487.PDF
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2024-10-10 20:13│特锐德（300001）：2024年前三季度业绩预告
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特锐德（300001）：2024年前三季度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-10/25391bb2-a53f-48d1-89b4-7ba156e81ec2.PDF
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2024-09-13 18:52│特锐德（300001）：关于控股股东部分股份质押展期的公告
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特锐德（300001）：关于控股股东部分股份质押展期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/da4cf505-8d28-4206-9524-a949fcef347f.PDF
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2024-09-10 18:32│特锐德（300001）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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特锐德（300001）：关于控股股东部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-10/22256cfe-f0c9-43d0-8dbc-6ab06e8e13ce.PDF
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2024-09-06 18:46│特锐德（300001）：关于控股股东部分股份质押的公告
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特锐德（300001）：关于控股股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-06/ab06826f-fb08-4934-9772-77ee213f7612.PDF
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2024-08-27 00:00│特锐德（300001）：2024年半年度报告披露的提示性公告
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青岛特锐德电气股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要于 2024 年 8 月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露
，请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/c9a24be2-97a6-46a5-b61c-66e2513080ca.PDF
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2024-08-27 00:00│特锐德（300001）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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特锐德（300001）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/35c7f1c5-b622-48a8-bf3a-c811b561215d.PDF
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2024-08-27 00:00│特锐德（300001）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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特锐德（300001）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/ed2ded6e-0695-4c93-b164-af4de86ce619.PDF
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2024-08-27 00:00│特锐德（300001）：关于会计政策变更的公告
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特锐德（300001）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/7c6a68ab-1b77-4a6e-98ff-29cf2ad45da7.PDF
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2024-08-27 00:00│特锐德（300001）：2024年半年度报告
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特锐德（300001）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/c9245cb3-05d5-4939-a388-e890baab67c7.PDF
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2024-08-27 00:00│特锐德（300001）：2024年半年度报告摘要
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特锐德（300001）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/6e59c603-9487-45f7-b816-5550695090e4.PDF
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