公司公告☆ ◇300001 特锐德 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-20 17:46 │特锐德（300001）：关于变更部分募集资金用途后新签订募集资金三方监管协议的公告 │
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│2025-06-03 18:52 │特锐德（300001）：关于中标新能源项目的提示性公告 │
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│2025-06-03 18:52 │特锐德（300001）：关于控股股东部分股份质押展期的公告 │
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│2025-05-30 20:36 │特锐德（300001）：2024年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-30 20:36 │特锐德（300001）：关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-05-30 20:36 │特锐德（300001）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-05-30 20:35 │特锐德（300001）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-30 20:34 │特锐德（300001）：关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人│
│ │的公告 │
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│2025-05-30 20:34 │特锐德（300001）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-05-19 19:46 │特锐德（300001）：关于2024年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 │
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2025-06-20 17:46│特锐德（300001）：关于变更部分募集资金用途后新签订募集资金三方监管协议的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛特锐德电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕594
号）同意注册，青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）通过向特定对象发行方式向特定投资者发行人民币
普通股（A股）43,140,638股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币23.18元/股，募集资金总额为999,999,988.84元，扣除
发行费用9,237,735.85元后，实际募集资金净额为990,762,252.99元。上述募集资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙
）审验，且其已于2021年4月9日出具《验资报告》（和信验字（2021）第000017号）对此予以确认。上述募集资金已全部存放于公司
开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、本次《募集资金三方监管协议》签订情况
在全球能源变革的历史机遇下，为加大国际市场布局和加速提升海外业务产能，同时提高募集资金使用效率，公司于2025年5月1
9日召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公
司将“新型箱式电力设备生产线技术改造项目”尚未使用的部分募集资金用于“特锐德智能制造海外总部基地项目”，实施主体为公
司子公司青岛特锐德国际电力设备有限公司。上述事项已经公司2024年度股东大会审议通过。
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司根据前述变更部分
募集资金用途的相关情况开立了新的募集资金专项账户，并于近日和专户存储银行以及保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。
截至本公告披露日，本次募集资金三方监管协议下的募集资金专项账户开立及存储情况如下：
户名 开户行 账号 余额（元） 募集资金用途
青岛特锐德国际 交通银行股份有 372005570015003141683 0.00 特锐德智能制
电力设备有限公 限公司青岛崂山 造海外总部基
司 支行 地项目
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
甲方为公司及具体实施募投项目的子公司，乙方为交通银行股份有限公司青岛崂山支行，丙方为保荐机构招商证券股份有限公司
。协议的主要内容如下：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），专户户名、账号、专户余额、用途如上表所示。该专户仅用于
甲方负责实施的特锐德智能制造海外总部基地项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、法规、
规章和规范性文件的规定。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当
依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职
责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方募集资金的
存放和使用情况进行一次现场检查。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人李莎、贾音可以在乙方营业时间随时到乙方查询、复印专户的资料。乙方应及时、准确、完
整地向其提供所需的有关专户资料。保荐代表人向乙方查询专户有关情况时应出具本人的合法身份证明。丙方指定的其他工作人员向
乙方查询专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方应按月（每月10日前）向甲方出具电子对账单，并同时通过邮件形式抄送丙方。丙方每半年度对甲方募集资金的存放和
使用情况进行现场检查的时候，乙方应配合提供纸质对账单并保证纸质对账单与电子对账单内容一致。乙方应保证对账单内容真实、
准确、完整。
6、甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5,000万元或募集资金总额扣除发行费用后的净额99,076.23万元的20%（以
较低者为准）的，甲方及乙方均应及时以传真、邮件等书面方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第
十四条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、协议任何一方如不履行或不完全履行各自在本协议中的各项责任和义务，即构成违约，应向守约方承担违约赔偿责任。如果
乙方三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方查询与调查专户情形的，甲方有权或者丙方
有权要求甲方单方面解除本协议并注销专户。乙方应于收到解除通知后30日内配合甲方完成全部资金（包括但不限于本金、利息、各
项收益等）的转出工作，不得收取任何费用。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人/负责人或授权代表签名或盖章并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资
金全部支出完毕并依法销户之日起失效。丙方义务至持续督导期结束之日解除。
四、备查文件
《募集资金三方监管协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/573cc8b0-cf0d-46c3-8e84-8a4ed5e349f8.PDF
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2025-06-03 18:52│特锐德（300001）：关于中标新能源项目的提示性公告
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近日，青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）收到国家能源集团国际工程咨询有限公司发出的《中标
通知书》，公司为龙源电力集团股份有限公司2025年-2026年新能源项目模块化升压站设备框架采购标段二的中标人；国能e招平台（
http://www.chnenergybidding.com.cn/bidweb/）发布了《河北公司国能蠡县新能源有限公司保定蠡县集中式风电项目（二期200兆
瓦）升压站采购及安装施工总承包公开招标中标结果公告》，公司为该项目的中标人。上述项目中标总金额约18,058.48万元，现将
有关中标情况提示如下：
一、中标项目概况
1、项目一
项目名称：龙源电力集团股份有限公司2025年-2026年新能源项目模块化升压站设备框架采购公开招标
招标编号及包号：CEZB250003857002
招标人：龙源电力集团股份有限公司
招标代理机构：国家能源集团国际工程咨询有限公司
中标内容：新能源项目模块化升压站设备
中标金额：12,608万元
2、项目二
项目名称：河北公司国能蠡县新能源有限公司保定蠡县集中式风电项目（二期200兆瓦）升压站采购及安装施工总承包公开招标
招标编号及包号：CEZB250003436001
招标人：国能蠡县新能源有限公司
招标代理机构：国家能源集团国际工程咨询有限公司
中标内容：升压站PC工程
中标金额：5,450.48万元
二、本次中标项目对公司业绩的影响
公司作为中国领先的户外箱式电力产品系统集成商，一直致力于利用系统集成优势为新能源、电力、铁路等客户提供全生命周期
的最优系统解决方案，得到行业及客户一致认可，本次中标再次验证了公司在新能源行业的竞争优势。本次项目的履行将对公司未来
经营工作及经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。
三、预中标项目风险提示
目前，公司中标的项目一尚未签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为准；项目二尚
未收到招标人或相关代理机构发给公司的中标通知书。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/9751bc96-1208-4b23-a7f7-d37dbfc0e7d6.PDF
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2025-06-03 18:52│特锐德（300001）：关于控股股东部分股份质押展期的公告
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青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）于近日接到控股股东青岛德锐投资有限公司（以下简称“德锐
投资”）的通知，获悉其将所持有的公司部分股份办理了质押展期，现将有关情况说明如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股份质押展期基本情况
股东 是否为控 本次质 占其所 占公司 是否 是否 质押起 原质押 展期后 质权 质押用
名称 股股东或 押数量 持股份 总股本 为限 为补 始日 到期日 质押到 人 途
第一大股 (万股) 比例 比例 售股 充质 期日
东及其一 押
致行动人
德锐 是 1355 4.07% 1.28% 否 否 2024 年 2025 年 2026 年 招商 本次质
投资 6 月 3 日 6 月 2 日 6 月 2 日 证券 押展期
股份 不涉及
有限 新增融
公司 资
2、股东股份累计质押情况
股东 持股数量 持股比 本次质押展 本次质押展 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 例 期前质押股 期后质押股 持股份 总股本 情况 情况
份数量（股） 份数量（股） 比例 比例 已质押 占已 未质押 占未
股份限 质押 股份限 质押
售和冻 股份 售和冻 股份
结数量 比例 结数量 比例
德锐 333,290,422 31.57% 143,840,000 143,840,000 43.16% 13.63% 0 0% 0 0%
投资
截至本公告日，德锐投资共持有公司股份333,290,422股，占公司总股本的31.57%，累计质押的股份数量为143,840,000股，占其
所持公司股份总数的43.16%，占公司总股本的13.63%。
二、其他说明
公司控股股东目前总体质押风险可控，股份质押不存在平仓风险，且不会对公司生产经营、公司治理等产生实质性影响；后续将
进一步优化融资结构，有效控制股份质押比例。公司将持续关注相关质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广
大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的持股变化明细；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/ff326f7d-c4c7-4410-9fb7-bda3b1b923c0.PDF
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2025-05-30 20:36│特锐德（300001）：2024年度股东大会法律意见书
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特锐德（300001）：2024年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/f9b9006e-450a-4805-8dd0-5302b59a7a4c.PDF
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2025-05-30 20:36│特锐德（300001）：关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告
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根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月3
0日召开职工代表大会。经与会职工代表审议，同意选举韩增雪女士为公司第六届董事会职工代表董事（简历见附件）。
韩增雪女士将与公司2024年度股东大会选举产生的8名非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期与第六届董事会一致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/b83a50e3-0993-4a54-9a59-8beb2a8c39ae.PDF
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2025-05-30 20:36│特锐德（300001）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
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青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月30日召开2024年度股东大会，选举产生公司第六届董事会非独
立董事5名、独立董事3名，与职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会；同日，公司召开第六届董事会
第一次会议，审议通过了选举公司第六届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员等相关议案，公司
董事会的换届选举已经完成。现将有关事项公告如下：
一、第六届董事会及专门委员会组成情况
（一）第六届董事会成员
公司第六届董事会由9名董事组成，具体情况如下：
非独立董事：于德翔先生（董事长）、康晓兵先生（副董事长）、周君先生、李军先生、常美华女士、韩增雪女士（职工代表董
事）
独立董事：常欣先生、孙玉亮先生、王苑琢女士
公司第六届董事会任期三年，自公司2024年度股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理
人员以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事
的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
第六届董事会成员个人简历详见本公告附件。
（二）第六届董事会专门委员会成员
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会成员如下：
1、审计委员会（3人）：王苑琢女士（主任委员）、孙玉亮先生、韩增雪女士
2、战略委员会（5人）：于德翔先生（主任委员）、常欣先生、康晓兵先生、周君先生、李军先生
3、提名委员会（3人）：孙玉亮先生（主任委员）、常欣先生、常美华女士
4、薪酬与考核委员会（3人）：常欣先生（主任委员）、王苑琢女士、周君先生
以上委员任期与公司第六届董事会任期一致。董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任主
任委员，审计委员会主任委员王苑琢女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。
二、聘任高级管理人员情况
公司第六届董事会第一次会议聘任的高级管理人员具体情况如下：
总裁：王超先生
执行总裁：周君先生
高级副总裁：李军先生
副总裁：常美华女士、李广智先生、赵物存女士、杨坤女士、杨杰先生、崔志伟先生、刘学宝先生、姬广辉先生
财务总监：赵物存女士
董事会秘书：杨坤女士
王超先生为公司本年度轮值的总裁，任期自本次董事会决议通过之日至2025年12月31日；其他高级管理人员任期与公司第六届董
事会任期一致。上述高级管理人员个人简历详见本公告附件。
杨坤女士具备履行职责所必需的专业能力，具备良好的职业道德和个人品德，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，并已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
董事会秘书联系方式如下：
电话：0532-80938126
传真：0532-89083388
邮箱：ir@tgood.cn
地址：青岛市崂山区松岭路336号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/6a07c81c-5f9c-40c1-9982-fab60499aa93.PDF
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2025-05-30 20:35│特锐德（300001）：2024年度股东大会决议公告
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特锐德（300001）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/dcb3621b-205f-4dcd-a4a6-b066edaa97b8.PDF
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2025-05-30 20:34│特锐德（300001）：关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公
│告
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一、公司回购及注销股份的基本情况
青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）于 2025 年 4月 21 日召开第五届董事会第二十四次会议和第
五届监事会第二十次会议、2025 年5 月 30 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划
部分限制性股票及调整回购价格的议案》。
根据公司《2023年限制性股票激励计划》《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，鉴于公司2023年限制性
股票激励计划中授予的12名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，公司将回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限
售的154,000股限制性股票。具体内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网上刊登的《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部
分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2025-035）。
本次回购注销完成后，公司总股本由1,055,691,713股减少至1,055,537,713股，注册资本由人民币1,055,691,713元变更为1,055
,537,713元。
二、依法通知债权人相关情况
由于本次公司回购注销部分限制性股票涉及注册资本减少，根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权
人自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上
述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用现场、邮寄或电子邮件的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间
2025年5月30日起45日内（工作日9:00-11:00、14:00-17:00）
2、申报地点及申报材料送达地点
联系人：杨坤
电话：0532-80938126
邮箱：ir@tgood.cn
地址：青岛市崂山区松岭路336号
邮政编码：266104
3、申报所需材料
（1）公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及有关凭证的原件及复印件到公司申报债权。
（2）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，
还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（3）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和
代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其他事项
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，信封上请注明“申报债权”字样；
（2）以电子邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/3164ddbc-cb77-4092-8762-acf0891b0390.PDF
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2025-05-30 20:34│特锐德（300001）：第六届董事会第一次会议决议公告
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青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第六届董事会第一次会议于2025年5月30日在青岛市崂山区松
岭路336号特锐德办公大楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议在公司2024年度股东大会选举产生第六届董事会成
员后，经全体董事一致同意豁免会议通知期限的要求，会议通知以现场及通讯方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人
，符合公司章程规定的法定人数。会议的召开和表决符合《公司法》与《公司章程》的规定。经全体董事推举，本次会议由于德翔先
生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
董事会同意选举于德翔先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满。
具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
》（公告编号：2025-052）。
二、审议通过《关于选举第六届董事会副董事长的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
董事会同意选举康晓兵先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满。
具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
》（公告编号：2025-052）。
三、审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：9票
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