公司公告☆ ◇300001 特锐德 更新日期：2025-06-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-30 20:36 │特锐德（300001）：2024年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-30 20:36 │特锐德（300001）：关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-05-30 20:36 │特锐德（300001）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-05-30 20:35 │特锐德（300001）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-30 20:34 │特锐德（300001）：关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人│
│ │的公告 │
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│2025-05-30 20:34 │特锐德（300001）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-05-19 19:46 │特锐德（300001）：关于2024年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 │
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│2025-05-19 19:46 │特锐德（300001）：变更募集资金用途的核查意见 │
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│2025-05-19 19:46 │特锐德（300001）：第五届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2025-05-19 19:45 │特锐德（300001）：关于变更部分募集资金用途的公告 │
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2025-05-30 20:36│特锐德（300001）：2024年度股东大会法律意见书
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特锐德（300001）：2024年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/f9b9006e-450a-4805-8dd0-5302b59a7a4c.PDF
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2025-05-30 20:36│特锐德（300001）：关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告
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根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月3
0日召开职工代表大会。经与会职工代表审议，同意选举韩增雪女士为公司第六届董事会职工代表董事（简历见附件）。
韩增雪女士将与公司2024年度股东大会选举产生的8名非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期与第六届董事会一致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/b83a50e3-0993-4a54-9a59-8beb2a8c39ae.PDF
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2025-05-30 20:36│特锐德（300001）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
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青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月30日召开2024年度股东大会，选举产生公司第六届董事会非独
立董事5名、独立董事3名，与职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会；同日，公司召开第六届董事会
第一次会议，审议通过了选举公司第六届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员等相关议案，公司
董事会的换届选举已经完成。现将有关事项公告如下：
一、第六届董事会及专门委员会组成情况
（一）第六届董事会成员
公司第六届董事会由9名董事组成，具体情况如下：
非独立董事：于德翔先生（董事长）、康晓兵先生（副董事长）、周君先生、李军先生、常美华女士、韩增雪女士（职工代表董
事）
独立董事：常欣先生、孙玉亮先生、王苑琢女士
公司第六届董事会任期三年，自公司2024年度股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理
人员以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事
的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
第六届董事会成员个人简历详见本公告附件。
（二）第六届董事会专门委员会成员
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会成员如下：
1、审计委员会（3人）：王苑琢女士（主任委员）、孙玉亮先生、韩增雪女士
2、战略委员会（5人）：于德翔先生（主任委员）、常欣先生、康晓兵先生、周君先生、李军先生
3、提名委员会（3人）：孙玉亮先生（主任委员）、常欣先生、常美华女士
4、薪酬与考核委员会（3人）：常欣先生（主任委员）、王苑琢女士、周君先生
以上委员任期与公司第六届董事会任期一致。董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任主
任委员，审计委员会主任委员王苑琢女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。
二、聘任高级管理人员情况
公司第六届董事会第一次会议聘任的高级管理人员具体情况如下：
总裁：王超先生
执行总裁：周君先生
高级副总裁：李军先生
副总裁：常美华女士、李广智先生、赵物存女士、杨坤女士、杨杰先生、崔志伟先生、刘学宝先生、姬广辉先生
财务总监：赵物存女士
董事会秘书：杨坤女士
王超先生为公司本年度轮值的总裁，任期自本次董事会决议通过之日至2025年12月31日；其他高级管理人员任期与公司第六届董
事会任期一致。上述高级管理人员个人简历详见本公告附件。
杨坤女士具备履行职责所必需的专业能力，具备良好的职业道德和个人品德，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，并已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
董事会秘书联系方式如下：
电话：0532-80938126
传真：0532-89083388
邮箱：ir@tgood.cn
地址：青岛市崂山区松岭路336号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/6a07c81c-5f9c-40c1-9982-fab60499aa93.PDF
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2025-05-30 20:35│特锐德（300001）：2024年度股东大会决议公告
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特锐德（300001）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/dcb3621b-205f-4dcd-a4a6-b066edaa97b8.PDF
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2025-05-30 20:34│特锐德（300001）：关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公
│告
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一、公司回购及注销股份的基本情况
青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）于 2025 年 4月 21 日召开第五届董事会第二十四次会议和第
五届监事会第二十次会议、2025 年5 月 30 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划
部分限制性股票及调整回购价格的议案》。
根据公司《2023年限制性股票激励计划》《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，鉴于公司2023年限制性
股票激励计划中授予的12名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，公司将回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限
售的154,000股限制性股票。具体内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网上刊登的《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部
分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2025-035）。
本次回购注销完成后，公司总股本由1,055,691,713股减少至1,055,537,713股，注册资本由人民币1,055,691,713元变更为1,055
,537,713元。
二、依法通知债权人相关情况
由于本次公司回购注销部分限制性股票涉及注册资本减少，根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权
人自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上
述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用现场、邮寄或电子邮件的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间
2025年5月30日起45日内（工作日9:00-11:00、14:00-17:00）
2、申报地点及申报材料送达地点
联系人：杨坤
电话：0532-80938126
邮箱：ir@tgood.cn
地址：青岛市崂山区松岭路336号
邮政编码：266104
3、申报所需材料
（1）公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及有关凭证的原件及复印件到公司申报债权。
（2）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，
还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（3）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和
代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其他事项
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，信封上请注明“申报债权”字样；
（2）以电子邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/3164ddbc-cb77-4092-8762-acf0891b0390.PDF
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2025-05-30 20:34│特锐德（300001）：第六届董事会第一次会议决议公告
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青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第六届董事会第一次会议于2025年5月30日在青岛市崂山区松
岭路336号特锐德办公大楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议在公司2024年度股东大会选举产生第六届董事会成
员后，经全体董事一致同意豁免会议通知期限的要求，会议通知以现场及通讯方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人
，符合公司章程规定的法定人数。会议的召开和表决符合《公司法》与《公司章程》的规定。经全体董事推举，本次会议由于德翔先
生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
董事会同意选举于德翔先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满。
具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
》（公告编号：2025-052）。
二、审议通过《关于选举第六届董事会副董事长的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
董事会同意选举康晓兵先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满。
具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
》（公告编号：2025-052）。
三、审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。公司董
事会选举以下董事为公司第六届董事会各专门委员会委员，任期与本届董事会任期一致，各委员会成员构成分别如下：
1、审计委员会（3人）
主任委员：王苑琢女士 委员：孙玉亮先生、韩增雪女士
2、战略委员会（5人）
主任委员：于德翔先生 委员：常欣先生、康晓兵先生、周君先生、李军先生
3、提名委员会（3人）
主任委员：孙玉亮先生 委员：常欣先生、常美华女士
4、薪酬与考核委员会（3人）
主任委员：常欣先生 委员：王苑琢女士、周君先生
具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
》（公告编号：2025-052）。
四、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
根据公司《总裁轮值制度》的相关规定，董事会同意聘任王超先生为公司本年轮值的总裁，任期自本次董事会决议通过之日至 2
025 年 12 月 31 日。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
》（公告编号：2025-052）。
五、审议通过《关于聘任公司执行总裁的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
董事会同意聘任周君先生为公司执行总裁，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
》（公告编号：2025-052）。
六、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
董事会同意聘任李军先生为公司高级副总裁；同意聘任常美华女士、李广智先生、赵物存女士、杨坤女士、杨杰先生、崔志伟先
生、刘学宝先生、姬广辉先生为公司副总裁；同意聘任赵物存女士为公司财务总监；同意聘任杨坤女士为公司董事会秘书。上述高级
管理人员任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，聘任公司财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
》（公告编号：2025-052）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/371b3973-7aa0-43e8-ba25-02e48867436d.PDF
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2025-05-19 19:46│特锐德（300001）：关于2024年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
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特锐德（300001）：关于2024年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/b4817a71-ab7a-4185-a77d-7dd1e6f7952d.PDF
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2025-05-19 19:46│特锐德（300001）：变更募集资金用途的核查意见
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特锐德（300001）：变更募集资金用途的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/084fd1b5-d855-4f3b-a980-478740c1d836.PDF
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2025-05-19 19:46│特锐德（300001）：第五届董事会第二十六次会议决议公告
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青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第五届董事会第二十六次会议于2025年5月19日在青岛市崂山
区松岭路336号特锐德办公大楼会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合公司
章程规定的法定人数。本次会议通知于2025年5月16日以电子邮件形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规
定。本次会议由公司董事长于德翔先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
公司基于整体战略布局及经营发展规划，为加速海外业务拓展，进一步丰富和完善公司的生产能力和自动化水平，扩大产能以满
足日益增长的海外市场需求，计划新增募投项目“特锐德智能制造海外总部基地项目”。公司拟将“新型箱式电力设备生产线技术改
造项目”尚未使用的部分募集资金10,000.00万元用于“特锐德智能制造海外总部基地项目”，该项目投资总额为19,940.00万元，实
施主体为特锐德子公司青岛特锐德国际电力设备有限公司。同时，授权公司董事长及董事长授权人士全权办理与开立募集资金专户和
签署募集资金专户存储监管协议等相关事宜。
保荐机构对变更部分募集资金用途事项发表了同意的核查意见。
具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：20
25-049）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于设立海外分公司的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
基于“一机两翼、双轮驱动”的全球化发展战略，为进一步拓展沙特阿拉伯（以下简称“沙特”）以及中东区域市场、满足海外
业务布局需求，公司拟在沙特设立分公司，并授权公司管理层负责上述事项的具体实施并办理有关手续。
具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于设立海外分公司的公告》（公告编号：2025-050
）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/8ac6086d-7ddc-4d7b-9272-a0d605838109.PDF
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2025-05-19 19:45│特锐德（300001）：关于变更部分募集资金用途的公告
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特锐德（300001）：关于变更部分募集资金用途的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/7404b1e7-65a7-4193-b2ed-dfa1d489f765.PDF
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2025-05-19 19:45│特锐德（300001）：第五届监事会第二十二次会议决议公告
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青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第五届监事会第二十二次会议于 2025 年 5 月 19 日在青岛
市崂山区松岭路 336 号特锐德办公大楼会议室以现场表决的方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合公司章程规定的
法定人数。本次会议通知于 2025 年 5 月 16 日以电子邮件形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。
本次会议由公司监事会主席邵巧明先生主持。经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
经审议，监事会认为：本次变更部分募集资金用途是公司根据产品市场需求及战略布局做出的审慎决定，符合公司的发展规划，
不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。上述事项的决策和审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定。因此同意本次变更部分募集资金用途事项。
具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：20
25-049）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/5de3d016-253e-4224-a590-2a41dd5fcabe.PDF
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2025-05-19 19:44│特锐德（300001）：关于设立海外分公司的公告
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一、设立分公司的情况概述
基于“一机两翼、双轮驱动”的全球化发展战略，为进一步拓展沙特阿拉伯（以下简称“沙特”）以及中东区域市场、满足海外
业务布局需求，青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“特锐德”或“公司”）于2025年5月19日召开第五届董事会第二十六次会
议，审议通过了《关于设立海外分公司的议案》，同意公司在沙特设立分公司，并授权公司管理层负责上述事项的具体实施并办理有
关手续。
本次设立分公司不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次设立分公司事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股
东大会审议。
二、设立分公司的基本情况
分公司名称：青岛特锐德电气股份有限公司沙特分公司
分公司经营地址：沙特阿拉伯利雅得市
分公司主要从事输配电设备销售及相关服务，上述基本情况具体以当地登记管理机构核准结果为准。
三、本次设立分公司的目的和对公司的影响
受中东地区经济发展、人口增长以及城市化进程加快的影响，该地区电力需求不断增加。沙特作为中东地区的重要市场，在“20
30愿景”战略推动下，工业、矿业、旅游业和智慧城市等领域的发展带动当地电力需求持续增长；同时，沙特正积极推动能源结构转
型，不断提升太阳能、风能等清洁能源发电占比，从而进一步带动相关电力设备的需求。此外，沙特炎热的气候导致夏季用电高峰对
电网承载能力提出更高要求，促使政府加快老旧电网的升级改造。
本次设立分公司，有助于公司把握沙特当地能源转型和经济发展的战略机遇，同时以沙特作为枢纽进一步开展中东区域市场布局
，增强海外市场竞争力，促进公司业务长远发展，符合公司的全球化发展战略。本次设立分公司，不会对公司的财务及经营产生重大
不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
四、风险提示
本次设立分公司事项尚需履行境内对境外投资的审批或备案手续，以及当地相关部门的注册登记程序，能否顺利实施存在一定的
不确定性。此外，分公司实际运营过程中可能受宏观政策调控、市场环境变化、经营管理等因素影响，经营成果存在一定的不确定性
。公司将不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制，积极防范和应对上述风险。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二十六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc
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