公司公告☆ ◇300001 特锐德 更新日期：2025-09-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-01 18:29 │特锐德（300001）：关于项目预中标的提示性公告 │
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│2025-08-27 21:18 │特锐德（300001）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 21:18 │特锐德（300001）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 21:17 │特锐德（300001）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-27 21:17 │特锐德（300001）：关于2025年半年度报告披露的提示性公告 │
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│2025-08-27 21:17 │特锐德（300001）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-27 21:16 │特锐德（300001）：第六届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-08-27 21:16 │特锐德（300001）：董事会决议公告 │
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│2025-08-12 17:46 │特锐德（300001）：关于预中标铁路项目的提示性公告 │
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│2025-08-08 16:30 │特锐德（300001）：第六届董事会第三次会议决议公告 │
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2025-09-01 18:29│特锐德（300001）：关于项目预中标的提示性公告
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近日，中国华电集团电子商务平台（https://www.chdtp.cn/）发布了《2025-2026年新能源35kV箱式变压器框架采购招标项目中
标候选人公示通知》、北京市公共资源交易服务平台（https://ggzyfw.beijing.gov.cn/）发布了《2025年铁路建设项目国铁集团管
理的甲供物资第二批次中标候选人公示》，青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）为其部分项目的中标候
选人，上述项目预中标总金额约69,793.16万元。现将有关预中标情况提示如下：
一、预中标项目概况
1、项目一
项目名称：中国华电集团有限公司2025-2026年新能源35kV箱式变压器框架采购招标编号：CHDTDZ154/17-SB-021
招标人：中国华电集团物资有限公司
招标代理机构：华电招标有限公司
中标内容：新能源箱式变压器
投标报价：207,477.41万元
公示日期：2025年8月29日--2025年9月1日
依据招标文件规定，根据入围供应商排名顺序按照1:0.85:0.7:0.55:0.35:0.2的容量比例进行控制，各入围供应商应分配容量为
预估容量按以上容量比例分配后的容量。在框架执行过程中，根据供需情况及各入围供应商履约能力等,在预估分配比例基础上，招
标人原则上有权对每个入围供应商应分配容量进行调整（增或减），可调整的最大容量为1GVA。
公司为本项目中标候选人第一名，预计中标金额约56,843.12万元，实际金额以后续执行情况为准。
2、项目二
招标批次：2025年铁路建设项目国铁集团管理的甲供物资第二批次
招标编号：T0WZ202500300-4
招标人：中国铁路成都局集团有限公司成都建设指挥部、兰新铁路甘青有限公司
招标代理机构：中国铁路物资股份有限公司、中铁物资集团有限公司、中国中铁股份有限公司
中标内容：包件号DB07（包件名称：箱式变电站）
投标报价：12,950.04万元
公示日期：2025年8月29日--2025年9月1日
二、本次中标项目对公司业绩的影响
公司作为中国领先的户外箱式电力产品系统集成商，一直致力于利用系统集成优势为新能源、电力、铁路等客户提供全生命周期
的最优系统解决方案，得到行业及客户一致认可。本次中标进一步印证了新能源发电行业及铁路行业对公司技术水平和产品质量的认
可。本次项目的履行将对公司未来经营工作及经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。
三、预中标项目风险提示
截止目前，公司尚未收到招标人或相关代理机构发给公司的中标通知书，项目金额需根据后续实际执行情况确定，对公司业绩的
影响存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-01/778b338e-30dc-4f19-8932-028d15a2b165.PDF
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2025-08-27 21:18│特锐德（300001）：2025年半年度报告摘要
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特锐德（300001）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/bd35a681-e08f-4c9d-85b1-200fb43a160b.PDF
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2025-08-27 21:18│特锐德（300001）：2025年半年度报告
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特锐德（300001）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/07a0a353-fef1-46dd-b128-2762043220a9.PDF
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2025-08-27 21:17│特锐德（300001）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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特锐德（300001）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/b943c4c3-1875-422b-9e52-00e5697cf0e8.PDF
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2025-08-27 21:17│特锐德（300001）：关于2025年半年度报告披露的提示性公告
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青岛特锐德电气股份有限公司 2025 年半年度报告及摘要于 2025 年 8 月 28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露
，请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/9b2099cb-6964-42a7-97fc-70b79485fbd5.PDF
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2025-08-27 21:17│特锐德（300001）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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一、募集资金基本情况
1、募集资金到账情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意青岛特锐德电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批
复》（证监许可〔2021〕594号）同意注册，公司通过向特定对象发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）43,140,638 股，
每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 23.18 元/股，募集资金总额为 999,999,988.84元，扣除发行费用 9,237,735.85元
后，实际募集资金净额为 990,762,252.99元。上述募集资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，且其已于 2021
年 4月 9 日出具《验资报告》（和信验字（2021）第000017号）对此予以确认。
2、募集资金累计使用金额及余额
截至 2025年 6月 30日，公司募集资金累计使用金额及期末余额如下：
单位：元
项 目 金 额
募集资金总额 999,999,988.84
实际支付发行费用 9,237,735.85
实际募集资金净额 990,762,252.99
减：募集资金累计投入 674,252,753.81
募集资金暂时补流期末余额 227,600,000.00
加：利息收入扣除手续费净额 25,729,359.05
募集资金专用账户期末余额 114,638,858.23
报告期内，公司实际使用募集资金 43,844,494.37 元，获得利息收入扣除手续费净额 54,641.69 元。截至 2025 年 6 月末，
公司本次募集资金已累计使用674,252,753.81元，剩余未使用金额为 342,238,858.23 元（含利息收入及手续费净额），其中 114,6
38,858.23 元存放在公司及子公司开设的募集资金专户中，227,600,000.00元用于暂时补充流动资金。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《青岛特锐德电
气股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金
采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。根据上述法规的要求及公司
《募集资金管理制度》的规定，公司分别在交通银行股份有限公司青岛崂山支行、中信银行股份有限公司青岛市北支行、中国邮政储
蓄银行股份有限公司青岛市南区香港花园支行、招商银行股份有限公司青岛分行、交通银行股份有限公司青岛分行营业部设立了募集
资金专用账户，募集资金专用账户仅用于公司对应项目募集资金的存储和使用，不用作其他用途。公司与招商证券股份有限公司于 2
021 年 4月、2024 年 2月、2025 年 6月分别和存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议。募集资金监管协议与深圳证券交易所
三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025年 6月 30日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
专户银行 银行账号 存放余额
交通银行股份有限公司青岛崂山支行 372005570013000855215 869,511.88
中信银行股份有限公司青岛市北支行 8110601011701226935 2,570,753.31
中国邮政储蓄银行股份有限公司青岛市 937029010009921137 10,767,332.94
南区香港花园支行
交通银行股份有限公司青岛分行营业部 372005501013003725249 167,585.56
交通银行股份有限公司青岛分行营业部 372005501013003728019 263,674.54
专户银行 银行账号 存放余额
交通银行股份有限公司青岛崂山支行 372005570015003141683 100,000,000.00
合 计 114,638,858.23
注：截至 2025年 6月 30日，原招商银行股份有限公司青岛分行营业部（银行账号：532902056210706）的募集资金专户资金已
使用完毕，并已办理销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
详见附件：向特定对象发行股票募集资金 2025年半年度募集资金使用情况对照表。
（二）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2025年 4月 21日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，同意公司继续使用不超过人民币 3.6亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12
个月，到期将归还至募集资金专户。
截至 2025年 6月 30日，公司用于暂时补流的募集资金为 22,760万元。
（三）对闲置募集资金进行现金管理情况
报告期内，公司未使用闲置募集资金购买现金管理产品。
（四）募集资金置换预先投入的自筹资金情况
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，经公司董事会审议，决定以募集资金置换预
先投入的自筹资金 7,613,728.85元，置换金额为 7,280,531.38元。和信会计师事务所出具了“和信专字（2021）第 000374 号”《
关于青岛特锐德电气股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目相关款项专项报告的鉴证报告》。公司已于 2021年 9月置换完
毕。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2021年 10月 28日召开的第四届董事会第三十次会议、2021年 11月29日召开的 2021年第三次临时股东大会审议通过《
关于部分募集资金投资项目调整实施内容的议案》，对“新型箱式电力设备生产线技术改造项目”部分实施内容进行调整，将“新能
源微网箱变产品的技术研发与生产制造”调整为“110kV/220kV模块化变电站产品”。本次调整不涉及投资计划和投资金额变动。
公司于 2023年 12月 22日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将“电力设
备租赁智能化升级项目”尚未使用募集资金余额全部用于“新型箱式电力设备生产线技术改造项目”，并同意调整“新型箱式电力设
备生产线技术改造项目”实施主体、实施地点、实施内容以及建设周期。2024年 1月 15 日，该议案已经公司 2024年第一次临时股
东大会审议通过。
公司于 2025 年 5月 19 日召开第五届董事会第二十六次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将“新型箱
式电力设备生产线技术改造项目”尚未使用的部分募集资金 10,000万元用于“特锐德智能制造海外总部基地项目”，该项目投资总
额为 19,940 万元，实施主体为特锐德子公司青岛特锐德国际电力设备有限公司。2025年 5月 30日，公司召开 2024年度股东大会审
议通过了上述议案。
五、募集资金投资项目进度计划调整情况
公司于 2023 年 4月 14 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，根据募投
项目的实际建设与投入情况，将“新型箱式电力设备生产线技术改造项目”、“电力设备租赁智能化升级项目”、“川开电气智慧工
厂研发科展一体化综合楼建设项目”达到预定可使用状态的时间调整至 2024年 12月 31日。
公司于 2023年 12月 22日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将“电力设
备租赁智能化升级项目”尚未使用募集资金余额全部用于“新型箱式电力设备生产线技术改造项目”，并将“新型箱式电力设备生产
线技术改造项目”达到预定可使用状态的时间调整至 2025年 12月 31日。2024年 1月 15日，该议案已经公司 2024年第一次临时股
东大会审议通过。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等中国证监会相关法律法规以及《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，不存在违规使用募集资
金的情形。
附件：向特定对象发行股票募集资金 2025年半年度募集资金使用情况对照表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/f9d9da88-2936-4046-abcf-c03d8d1db6ef.PDF
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2025-08-27 21:16│特锐德（300001）：第六届董事会第四次会议决议公告
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青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第六届董事会第四次会议于2025年8月27日在青岛市崂山区松
岭路336号特锐德办公大楼会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程规定的法定
人数。本次会议通知于2025年8月21日以电子邮件形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由
公司董事长于德翔先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《2025年半年度报告及其摘要》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
2025年半年度报告全文及其摘要的具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
本议案中的财务报告部分已经董事会审计委员会审议通过。
二、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/cb843d50-301f-44e7-8224-d38caf5a06fa.PDF
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2025-08-27 21:16│特锐德（300001）：董事会决议公告
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青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第六届董事会第四次会议于2025年8月27日在青岛市崂山区松
岭路336号特锐德办公大楼会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程规定的法定
人数。本次会议通知于2025年8月21日以电子邮件形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由
公司董事长于德翔先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《2025年半年度报告及其摘要》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
2025年半年度报告全文及其摘要的具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
本议案中的财务报告部分已经董事会审计委员会审议通过。
二、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/54ab7c72-7e61-4c4e-aaa4-d9425b662ae4.PDF
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2025-08-12 17:46│特锐德（300001）：关于预中标铁路项目的提示性公告
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近日，北京市公共资源交易服务平台（https://ggzyfw.beijing.gov.cn/）发布了《2025年铁路建设项目国铁集团管理的甲供物
资第四批次（第一部分）中标候选人公示》《2025年铁路建设项目国铁集团管理的甲供物资第一批次中标候选人公示》，青岛特锐德
电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）为其部分项目的第一中标候选人，预计中标总金额约14,374.42万元。现将有
关预中标情况提示如下：
一、预中标项目概况
招标批次 招标编号 招标人 包件号 包件名称 投标报价
（万元）
2025 年铁路建 T0WZ202 中国铁路北京局集团有限公司 DB01 AIS 高压 617.96
设项目国铁集 500700 石家庄工程项目管理部 开关柜
团管理的甲供 中国铁路兰州局集团有限公司 DB02 AIS 高压 389.56
物资第四批次 兰州工程建设指挥部 开关柜
（第一部分） 中国铁路兰州局集团有限公司 DB06 GIS 高压 698.90
兰州工程建设指挥部、中国铁 环网柜
路北京局集团有限公司石家庄
工程项目管理部
中国铁路北京局集团有限公司 DB12 箱式变电 7,489.00
石家庄工程项目管理部、西成 站
铁路客运专线陕西有限责任公
司
2025 年铁路建 T0WZ202 昌九城际铁路股份有限公司、 DB12 箱式变电 2,390.00
设项目国铁集 500100-5 东南沿海铁路福建有限责任公 站
团管理的甲供 司
物资第一批次 沪宁城际铁路股份有限公司、 DB14 箱式变电 2,789.00
沿海铁路浙江有限公司 站
合计 14,374.42
二、本次中标项目对公司业绩的影响
本次中标进一步印证了铁路行业对公司技术水平和产品质量的认可，有利于提升公司的市场占有率和品牌影响力。本次项目的履
行将对公司未来经营工作及经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。
三、预中标项目风险提示
截止目前，公司尚未收到招标人或相关代理机构发给公司的中标通知书，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/f679e17d-7b29-48ea-84c0-5b7992da6dca.PDF
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2025-08-08 16:30│特锐德（300001）：第六届董事会第三次会议决议公告
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青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第六届董事会第三次会议于2025年8月8日在青岛市崂山区松岭
路336号特锐德办公大楼会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程规定的法定人
数。本次会议通知于2025年8月4日以通讯或书面送达的形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会
议由公司董事长于德翔先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《2024年度可持续发展报告暨ESG报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2024年度可持续发展报告暨ESG报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/ebc5ab21-7ea8-4cf6-9059-afd4dd784176.PDF
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2025-07-23 17:12│特锐德（300001）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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特别提示：
1、青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“特锐德”或“公司”）本次回购注销2023年限制性股票激励计划（以下简称“本
激励计划”）12名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票154,000股，占回购注销前公司总股本的0.0146%，回购价格10.86元/
股。
2、公司已于2025年7月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述部分限制性股票的回购注销手续。本次回
购注销完成后，公司总股本由1,055,691,713股减少至1,055,537,713股。
一、2023年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2023年5月15日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于<青岛特锐德电气股份有限公司2023年限制性股票
激励计划（草
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