公司公告☆ ◇300001 特锐德 更新日期：2025-07-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-14 18:22 │特锐德（300001）：关于公司及子公司预中标国网项目的提示性公告 │
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│2025-07-14 18:22 │特锐德（300001）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-07 16:44 │特锐德（300001）：关于预中标南网项目的提示性公告 │
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│2025-07-07 16:42 │特锐德（300001）：关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公│
│ │告 │
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│2025-07-01 19:30 │特锐德（300001）：关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 │
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│2025-07-01 19:30 │特锐德（300001）：2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就相关事宜的法律意见│
│ │书 │
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│2025-07-01 19:30 │特锐德（300001）：第六届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-06-27 17:36 │特锐德（300001）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-06-20 17:46 │特锐德（300001）：关于变更部分募集资金用途后新签订募集资金三方监管协议的公告 │
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│2025-06-03 18:52 │特锐德（300001）：关于中标新能源项目的提示性公告 │
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2025-07-14 18:22│特锐德（300001）：关于公司及子公司预中标国网项目的提示性公告
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近日，国家电网有限公司在其电子商务平台（https://ecp.sgcc.com.cn）发布了《国家电网有限公司2025年第四十三批采购（
输变电项目第三次变电设备（含电缆）招标采购）推荐的中标候选人公示》，青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“
特锐德”）和全资公司川开电气有限公司为其部分项目推荐的中标候选人，预计中标总金额约15,036.62万元。现将有关预中标情况
提示如下：
一、预中标项目概况
根据国家电网有限公司2025年第四十三批采购（输变电项目第三次变电设备（含电缆）招标采购）（招标编号：0711-25OTL0511
1016）推荐的中标候选人公示，公司为组合电器包38、包80及开关柜包5、包21、包43的预中标人，川开电气有限公司为开关柜包34
的预中标人，本次中标产品为组合电器和开关柜，预中标总金额约15,036.62万元。
二、本次中标项目对公司业绩的影响
本次中标进一步印证了国家电网对公司技术水平和产品质量的认可，有利于提升公司的品牌及行业影响力。本次项目的履行将对
公司未来经营工作及经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。
三、预中标项目风险提示
上述中标候选人公示于2025年7月11日在国家电网有限公司电子商务平台公布，公示期为3日。目前公司尚未收到招标人或相关代
理机构发给公司的中标通知书，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/b639dd8c-f3ae-4cde-89d2-03e2adba862c.PDF
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2025-07-14 18:22│特锐德（300001）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间
2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日。
2、业绩预告情况
□扭亏为盈 ?同向上升 □同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：28,970万元–34,764万元 盈利：19,313万元
股东的净利润 比上年同期增长：50%-80%
扣除非经常性损 盈利：22,170万元–27,964万元 盈利：16,023万元
益后的净利润 比上年同期增长：38%–75%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司聚焦以智能箱式电力设备为主的“智能制造+集成服务”业务以及电动汽车充电网两大板块业务，紧抓全球能源
转型的历史机遇，大力推动全球化发展战略，深耕主业、持续创新、强化核心竞争力。公司凭借技术壁垒、生态化布局及国际化战略
，“智能制造+集成服务”及电动汽车充电网两大板块盈利能力持续提升。
“智能制造+集成服务”板块，公司以箱式变电站、高低压智能成套开关设备和高压预制舱式模块化变电站等产品为基础，赋予
数字化、全生命周期的价值服务和增值服务新属性，实现“源网荷储”多场景高速可持续发展，赢得市场和客户高度认可。同时，公
司持续加大技术深耕和产品创新，不断推动产品的迭代升级和数字化工厂的建设进程，提升产品的标准化、模块化、数字化水平，并
积极推动新材料与新结构的研发与应用，通过持续的创新与突破，打造超越市场的核心竞争力。
电动汽车充电网板块，公司不断提升产品技术水平和充电网运营能力，大力推动SaaS 服务、微电网、虚拟电厂等增值业务发展
，平台优势进一步得到体现，充电网业务持续保持高质量发展势头。截止 2025 年 6 月底，公司运营公共充电终端超过 79 万台，
其中直流充电终端超过 47 万台，累计布局新能源微电网场站约 1,000 座，累计充电量突破 477 亿度，最高日充电量超过 5,800
万度；2025 年上半年公司充电量超过 85 亿度，同比增长 47%，充电网技术优势及规模继续保持行业领先地位。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经会计师事务所审计。
2、经初步测算，报告期内非经常性损益影响公司利润为6,800万元左右。
3、公司2025年半年度业绩具体数据将在公司2025年半年度报告中详细披露，实际数据以2025年半年度报告为准。敬请广大投资
者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/cc23536f-482d-4430-9b22-2b53ff3bacf0.PDF
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2025-07-07 16:44│特锐德（300001）：关于预中标南网项目的提示性公告
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近日，中国南方电网供应链统一服务平台（http://www.bidding.csg.cn/）发布了《南方电网公司2025年配网设备第一批框架招
标项目中标候选人公示》，青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）为其部分项目中标候选人，预中标总金
额约18,366.49万元。现将有关预中标情况提示如下：
一、预中标项目概况
项目名称：南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目
招标编号：CG2700022002047452
招标人：中国南方电网有限责任公司
招标代理机构：南方电网供应链集团有限公司
中标内容：10kV油浸式变压器（非晶合金型除外）-全网（包3）、10kV非晶合金油浸式配电变压器-全网（包2）、10kVSCB干式
变压器-深圳（包1）、10kV预装式变电站-广东（包8）
预计中标金额：18,366.49万元
公示日期：2025年7月3日--2025年7月7日
二、本次中标项目对公司业绩的影响
本次中标进一步印证了南方电网对公司技术水平和产品质量的认可，有利于提升公司的品牌及行业影响力。本次项目的履行将对
公司未来经营工作及经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。
三、预中标项目风险提示
截止目前，公司尚未收到招标人或相关代理机构发给公司的中标通知书，项目金额需根据后续实际执行情况确定，对公司业绩的
影响存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/72e4d5cd-8cf1-4fa4-ac0b-88b9c6c8ec94.PDF
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2025-07-07 16:42│特锐德（300001）：关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
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特锐德（300001）：关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/0e547800-9a34-4d11-8f3b-d0f06c43609a.PDF
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2025-07-01 19:30│特锐德（300001）：关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告
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特锐德（300001）：关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/deb5f119-fee2-449e-86c5-830278a291b9.PDF
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2025-07-01 19:30│特锐德（300001）：2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就相关事宜的法律意见书
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特锐德（300001）：2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就相关事宜的法律意见书。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/b158335a-d1e4-44f5-81bd-fe9b4278cfe7.PDF
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2025-07-01 19:30│特锐德（300001）：第六届董事会第二次会议决议公告
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青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第六届董事会第二次会议于2025年7月1日在青岛市崂山区松岭
路336号特锐德办公大楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程规定的法定人
数。本次会议通知于2025年6月27日以电子邮件形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公
司董事长于德翔先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避，本议案获表决通过。
关联董事韩增雪回避表决。
公司2023年限制性股票激励计划的第一个限售期将于2025年7月9日届满，根据公司《2023年限制性股票激励计划》的相关规定，
2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售条件已成就，本次涉及解除限售的686名激励对象主体资格合法、有效，符
合解除限售条件，同意公司按照相关规定为满足本次解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解
除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-060）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/4c16ebcf-5556-4e1c-8bd6-97e3444cb458.PDF
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2025-06-27 17:36│特锐德（300001）：2024年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“特锐德”或“公司”）回购专用证券账户持有公司股份8,205,340股。因该部分已
回购的股份不享有参与本次利润分配的权利，公司本次权益分派以现有总股本1,055,691,713股剔除已回购股份8,205,340股后的股份
数1,047,486,373股为基数，向全体股东每10股派发现金红利
1.50元（含税），实际派发现金分红总额（含税）=1,047,486,373股×1.50元÷10股=157,122,955.95元，不送红股，不以资本
公积转增股本。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折算的每10股现金红利（含税）=现金分红总额÷总
股本×10股=157,122,955.95元÷1,055,691,713股×10股=1.488341元（保留六位小数，不四舍五入）；本次权益分派实施后除权除
息参考价=除权除息日前一交易日收盘价-按公司总股本（含回购股份）折算的每股现金红利=除权除息日前一交易日收盘价-0.148834
1元/股。
公司2024年年度权益分派方案已获2025年5月30日召开的2024年度股东大会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过的利润分配方案情况
1、经公司股东大会审议通过的2024年度利润分派方案为：以2024年年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的公司总股
本扣除公司回购专用证券账户中的股份数后的总股数为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.50元（含税），2024年度不进
行资本公积金转增股本。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本或回购专用证券账户中的股份若发生变
化，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整，即保持每10股派发现金股利1.50元（含税），相应变动利润分配总额。
2、本次利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份8,205,340股后的1,047,486,373股为基数，向全体股东每
10股派1.500000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发
前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.350000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差
别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激
励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分
实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.300000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.150000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年7月3日；除权除息日为：2025年7月4日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2025年7月3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年7月4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 证券账户 股东名称
1 08*****099 青岛德锐投资有限公司
2 01*****606 于德翔
3 01*****269 杜波
4 02*****596 宋国峰
5 07*****019 HELMUT BRUNO REBSTOCK
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年6月25日至登记日：2025年7月3日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折算的每10股现金红利（含税）=现金分红总额÷总股
本×10股=157,122,955.95元÷1,055,691,713股×10股=1.488341元（保留六位小数，不四舍五入）。
本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价-按公司总股本（含回购股份）折算的每股现金红利=除权除
息日前一交易日收盘价-0.1488341元/股。
七、咨询机构
1、咨询地址：青岛市崂山区松岭路336号
2、咨询联系人：杨坤
3、咨询电话：0532-80938126
4、传真电话：0532-89083388
八、备查文件
1、第五届董事会第二十四次会议；
2、2024年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/8df0bcf5-6d71-4e60-b738-fd021fafe7b6.PDF
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2025-06-20 17:46│特锐德（300001）：关于变更部分募集资金用途后新签订募集资金三方监管协议的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛特锐德电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕594
号）同意注册，青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）通过向特定对象发行方式向特定投资者发行人民币
普通股（A股）43,140,638股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币23.18元/股，募集资金总额为999,999,988.84元，扣除
发行费用9,237,735.85元后，实际募集资金净额为990,762,252.99元。上述募集资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙
）审验，且其已于2021年4月9日出具《验资报告》（和信验字（2021）第000017号）对此予以确认。上述募集资金已全部存放于公司
开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、本次《募集资金三方监管协议》签订情况
在全球能源变革的历史机遇下，为加大国际市场布局和加速提升海外业务产能，同时提高募集资金使用效率，公司于2025年5月1
9日召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公
司将“新型箱式电力设备生产线技术改造项目”尚未使用的部分募集资金用于“特锐德智能制造海外总部基地项目”，实施主体为公
司子公司青岛特锐德国际电力设备有限公司。上述事项已经公司2024年度股东大会审议通过。
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司根据前述变更部分
募集资金用途的相关情况开立了新的募集资金专项账户，并于近日和专户存储银行以及保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。
截至本公告披露日，本次募集资金三方监管协议下的募集资金专项账户开立及存储情况如下：
户名 开户行 账号 余额（元） 募集资金用途
青岛特锐德国际 交通银行股份有 372005570015003141683 0.00 特锐德智能制
电力设备有限公 限公司青岛崂山 造海外总部基
司 支行 地项目
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
甲方为公司及具体实施募投项目的子公司，乙方为交通银行股份有限公司青岛崂山支行，丙方为保荐机构招商证券股份有限公司
。协议的主要内容如下：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），专户户名、账号、专户余额、用途如上表所示。该专户仅用于
甲方负责实施的特锐德智能制造海外总部基地项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、法规、
规章和规范性文件的规定。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当
依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职
责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方募集资金的
存放和使用情况进行一次现场检查。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人李莎、贾音可以在乙方营业时间随时到乙方查询、复印专户的资料。乙方应及时、准确、完
整地向其提供所需的有关专户资料。保荐代表人向乙方查询专户有关情况时应出具本人的合法身份证明。丙方指定的其他工作人员向
乙方查询专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方应按月（每月10日前）向甲方出具电子对账单，并同时通过邮件形式抄送丙方。丙方每半年度对甲方募集资金的存放和
使用情况进行现场检查的时候，乙方应配合提供纸质对账单并保证纸质对账单与电子对账单内容一致。乙方应保证对账单内容真实、
准确、完整。
6、甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5,000万元或募集资金总额扣除发行费用后的净额99,076.23万元的20%（以
较低者为准）的，甲方及乙方均应及时以传真、邮件等书面方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第
十四条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、协议任何一方如不履行或不完全履行各自在本协议中的各项责任和义务，即构成违约，应向守约方承担违约赔偿责任。如果
乙方三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方查询与调查专户情形的，甲方有权或者丙方
有权要求甲方单方面解除本协议并注销专户。乙方应于收到解除通知后30日内配合甲方完成全部资金（包括但不限于本金、利息、各
项收益等）的转出工作，不得收取任何费用。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人/负责人或授权代表签名或盖章并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资
金全部支出完毕并依法销户之日起失效。丙方义务至持续督导期结束之日解除。
四、备查文件
《募集资金三方监管协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/573cc8b0-cf0d-46c3-8e84-8a4ed5e349f8.PDF
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2025-06-03 18:52│特锐德（300001）：关于中标新能源项目的提示性公告
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近日，青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）收到国家能源集团国际工程咨询有限公司发出的《中标
通知书》，公司为龙源电力集团股份有限公司2025年-2026年新能源项目模块化升压站设备框架采购标段二的中标人；国能e招平台（
http://www.chnenergybidding.com.cn/bidweb/）发布了《河北公司国能蠡县新能源有限公司保定蠡县集中式风电项目（二期200兆
瓦）升压站采购及安装施工总承包公开招标中标结果公告》，公司为该项目的中标人。上述项目中标总金额约18,058.48万元，现将
有关中标情况提示如下：
一、中标项目概况
1、项目一
项目名称：龙源电力集团股份有限公司2025年-2026年新能源项目模块化升压站设备框架采购公开招标
招标编号及包号：CEZB250003857002
招标人：龙
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