公司公告☆ ◇300001 特锐德 更新日期：2026-03-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-23 18:02 │特锐德（300001）：关于预中标中国华能预制舱变电站框架采购项目的提示性公告 │
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│2026-03-17 17:29 │特锐德（300001）：关于预中标新能源项目的提示性公告 │
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│2026-03-15 19:17 │特锐德（300001）：关于中标青海油田风电项目的提示性公告 │
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│2026-02-27 07:47 │特锐德（300001）：关于向香港联合交易所有限公司递交H股发行上市的申请并刊发申请资料的公告 │
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│2026-02-12 18:42 │特锐德（300001）：关于预中标新能源项目的提示性公告 │
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│2026-02-11 20:14 │特锐德（300001）：关于预中标南网项目的提示性公告 │
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│2026-02-09 20:38 │特锐德（300001）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-09 20:38 │特锐德（300001）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-02-09 20:38 │特锐德（300001）：关于完成补选公司独立董事的公告 │
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│2026-01-23 20:00 │特锐德（300001）：部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目和投资新项目的核查意见 │
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2026-03-23 18:02│特锐德（300001）：关于预中标中国华能预制舱变电站框架采购项目的提示性公告
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近日，中国华能集团有限公司电子商务平台（http://ec.chng.com.cn）发布了《中国华能集团有限公司2026-2027年升压站预制
舱框架协议采购中标候选人公示》，青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）为中国华能预制舱变电站框架
协议采购项目第一中标候选人，预计中标金额约9亿元，现将有关预中标情况提示如下：
一、中标项目概况
项目名称：中国华能集团有限公司2026-2027年升压站预制舱（变电站）框架协议采购
招标人：华能能源交通产业控股有限公司
招标代理机构：中国华能集团有限公司北京睿采数动科技分公司
投标报价：1,819,602,275元
招标产品：高压预制舱变电站
公示期：2026年03月19日--2026年03月23日
根据招标文件规定，原则上按照设备需求套数5:3:2的比例向第一、第二、第三中标供应商授予订单。公司为本项目中标候选人
第一名，预中标份额为50%，预计中标金额约90,980.11万元，实际金额以后续执行情况为准。
二、本次中标项目对公司业绩的影响
公司作为国内领先的高、中压预制舱变电站制造商，致力于为新型电力系统建设提供安全、高效、智能、可靠的整体解决方案。
产品广泛应用于新能源发电、电网输配、数据中心、轨道交通、石油化工、煤炭矿山、工商业园区及新型储能等领域，获得行业及客
户的一致认可。
本次中标是对公司高压预制舱变电站产品和技术能力的认可，也是对公司在新能源领域综合解决方案及服务能力的肯定。本项目
的履行将对公司未来经营发展与经营业绩产生积极推动作用，但不影响公司经营独立性。
三、中标项目风险提示
目前，公司尚未收到招标人或相关代理机构发给公司的中标通知书，项目金额需根据后续实际执行情况确定。敬请广大投资者谨
慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/fd2beb82-feeb-4120-a959-ccef2fd3569e.PDF
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2026-03-17 17:29│特锐德（300001）：关于预中标新能源项目的提示性公告
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近日，中国三峡集团电子采购平台（https://eps.ctg.com.cn）发布了《三峡能源2026-2027年35kV箱式变压器框架采购中标候
选人公示》、中国石油招标投标网（https://www.cnpcbidding.com）发布了《吐哈油田吐鲁番鄯善100万千瓦风电项目预装式变电站
带量采购中标候选人公示》，青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）为上述项目中标候选人，预计中标金
额合计12,138.78万元，现将有关预中标情况提示如下：
一、中标项目概况
1、项目一
项目名称：三峡能源2026-2027年35kV箱式变压器框架采购
招标人：中国三峡新能源（集团）股份有限公司
招标代理机构：三峡国际招标有限责任公司
投标报价：238,092,710元
公示期：2026年03月13日--2026年03月16日
根据招标文件规定，第一中标人、第二中标人、第三中标人原则上按全部容量的50%、30%、20%进行分配。公司为本项目中标候
选人第二名，预计中标金额约7,142.78万元，实际金额以后续执行情况为准。
2、项目二
项目名称：吐哈油田吐鲁番鄯善100万千瓦风电项目预装式变电站带量采购招标人：吐哈油田分公司
招标代理机构：中国石油物资公司
投标报价：133,781,152元
公示期：2026年03月13日--2026年03月16日
根据招标文件约定，确定综合评分排名前三的中标候选人为中标人，并分配供货数量，公司为本项目中标候选人第二名，预计中
标金额约4,996万元，实际金额以后续执行情况为准。
二、本次中标项目对公司业绩的影响
公司作为国内领先的高、中压预制舱变电站制造商，致力于为新型电力系统建设提供安全、高效、智能、可靠的整体解决方案。
产品广泛应用于新能源发电、电网输配、数据中心、轨道交通、石油化工、煤炭矿山、工商业园区及新型储能等领域，获得行业及客
户的一致认可。
本次中标是对公司预制舱产品和技术能力的认可，也是对公司在能源领域综合解决方案及服务能力的肯定。本项目的履行将对公
司未来经营发展与经营业绩产生积极推动作用，但不影响公司经营独立性。
三、中标项目风险提示
目前，公司尚未收到招标人或相关代理机构发给公司的中标通知书，项目金额需根据后续实际执行情况确定。敬请广大投资者谨
慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/b09fc7ae-ae34-4b93-b7a9-047c2a9bc7ca.PDF
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2026-03-15 19:17│特锐德（300001）：关于中标青海油田风电项目的提示性公告
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近日，中国石油招标投标网（https://www.cnpcbidding.com）发布了青海油田海西200万千瓦风电项目预装式变电站带量采购中
标结果公告，青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）为该项目中标人，中标金额约14,998.08万元，现将
有关中标情况提示如下：
一、中标项目概况
项目名称：青海油田海西200万千瓦风电项目预装式变电站带量采购
招标人：中国石油天然气股份有限公司青海油田分公司
招标代理机构：中国石油物资公司
标段：青海油田海西200万千瓦风电项目预装式变电站带量采购
标段报价：149,980,832元
二、本次中标项目对公司业绩的影响
公司作为国内领先的高、中压预制舱变电站制造商，致力于为新型电力系统建设提供安全、高效、智能、可靠的整体解决方案。
产品广泛应用于新能源发电、电网输配、数据中心、轨道交通、石油化工、煤炭矿山、工商业园区及新型储能等领域，获得行业及客
户的一致认可。
本次中标是对公司预制舱产品和技术能力的认可，也是对公司在能源领域综合解决方案及服务能力的肯定。本项目的履行将对公
司未来经营发展与经营业绩产生积极推动作用，但不影响公司经营独立性。
三、中标项目风险提示
目前，公司尚未收到招标人或相关代理机构发给公司的中标通知书，项目金额需根据后续实际执行情况确定。敬请广大投资者谨
慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/06c6827f-5751-4ee5-b3e4-006dd15ec9f5.PDF
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2026-02-27 07:47│特锐德（300001）：关于向香港联合交易所有限公司递交H股发行上市的申请并刊发申请资料的公告
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青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年2月26日向香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”
）递交了发行境外上市外资股（H股）股票并在香港联交所主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的申请，并于同日在香港联
交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。本次发行上市的相关申请资料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香
港证监会”）及香港联交所的要求编制和刊发，为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新及修订。
鉴于本次发行上市的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投资
者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合境内监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使境内投资者及时了解该等申
请资料披露的本次发行上市以及公司的其他相关信息，现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供查阅：
中文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108252/documents/sehk26022601053_c.pdf
英文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108252/documents/sehk26022601054.pdf需要特别予以说明的是，本公告仅为境内
投资者及时了解本次发行上市的相关信息而作出。本公告以及本公司刊登于香港联交所网站的申请资料均不构成也不得视作对任何个
人或实体收购、购买或认购公司本次发行的H股股票的要约或要约邀请。
公司本次发行上市尚需取得中国证券监督管理委员会、香港证监会和香港联交所等相关监管机构、证券交易所的批准、核准或备
案，并需综合考虑市场情况以及其他因素方可实施，该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况依法及时履行信息披露义
务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/314e4838-79a9-40d3-b7a2-f4df6a549a91.PDF
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2026-02-12 18:42│特锐德（300001）：关于预中标新能源项目的提示性公告
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特锐德（300001）：关于预中标新能源项目的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/9afb47cf-165d-43f0-bff6-59e73fba397b.PDF
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2026-02-11 20:14│特锐德（300001）：关于预中标南网项目的提示性公告
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近日，中国南方电网供应链统一服务平台（http://www.bidding.csg.cn/）发布了《南方电网公司2025年配网设备第二批框架招
标项目中标候选人公示》《南方电网公司2025年主网一次设备第五批批次招标项目中标候选人公示》，青岛特锐德电气股份有限公司
（以下简称“公司”或“特锐德”）为其部分项目中标候选人，预中标总金额约16,983.48万元。现将有关预中标情况提示如下：
一、预中标项目概况
1、项目一
项目名称：南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目
招标编号：CG2700022002189734
招标人：中国南方电网有限责任公司
招标代理机构：南方电网供应链集团有限公司
中标品类：10kV油浸式变压器（非晶合金型除外）、10kV非晶合金油浸式配电变压器、10kV SCB干式变压器、10kV预装式变电站
预计中标金额：14,425.15万元
公示日期：2026年2月10日--2026年2月13日
2、项目二
项目名称：南方电网公司2025年主网一次设备第五批批次招标项目
招标编号：CG2700022002208579
招标人：中国南方电网有限责任公司
招标代理机构：南方电网供应链集团有限公司
中标品类：110kV全封闭组合开关电器（GIS）
预计中标金额：2,558.33万元
公示日期：2026年2月10日--2026年2月13日
二、本次中标项目对公司业绩的影响
本次主网及配网中标进一步印证了南方电网对公司技术水平和产品质量的认可，有利于提升公司的品牌及行业影响力。本次项目
的履行将对公司未来经营工作及经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。
三、预中标项目风险提示
截止目前，公司尚未收到招标人或相关代理机构发给公司的中标通知书，项目金额需根据后续实际执行情况确定，对公司业绩的
影响存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/e3f579ad-b820-4069-9821-8785a03aaa1b.PDF
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2026-02-09 20:38│特锐德（300001）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特锐德（300001）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/aed21870-bda2-4e17-8f0f-319ed2a25504.PDF
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2026-02-09 20:38│特锐德（300001）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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特锐德（300001）：2026年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/1e56b4a8-fbd3-4324-9cc3-f0b5b8defd23.PDF
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2026-02-09 20:38│特锐德（300001）：关于完成补选公司独立董事的公告
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青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月9日召开的2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举公
司独立董事的议案》。现将有关情况公告如下：
独立董事常欣先生因工作调整，申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略委员会委员和董事会提
名委员会委员职务。具体内容详见公司于2026年1月24日在巨潮资讯网披露的《关于独立董事辞职暨选举独立董事的公告》（公告编
号：2026-005）。
为保证董事会的规范运作，经公司董事会提名委员会审核，公司于2026年1月22日召开第六届董事会第八次会议、2026年2月9日
召开2026年第一次临时股东会审议通过《关于选举公司独立董事的议案》，选举郑晓明先生为公司第六届董事会独立董事（简历详见
附件），并担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会审计委员会委员职务，
任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
本次补选独立董事完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/3320ca98-9790-4433-a1bb-7d8c0c75895f.PDF
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2026-01-23 20:00│特锐德（300001）：部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目和投资新项目的核查意见
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特锐德（300001）：部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目和投资新项目的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/402d71c9-cd44-4969-8499-392e55a7cb43.PDF
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2026-01-23 19:59│特锐德（300001）：信息披露暂缓与豁免制度（草案）（H股发行并上市后适用）
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（H 股发行并上市后适用）
第一章 总 则
第一条 为规范青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人
（以下简称“信息披露义务人”）依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，结合公司信息披露工作的实际情况，
制定本制度。
第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所和香港联合交易所有限公司（以下合称为“公司股票上市地证券交易所”）规定或者要求
披露的内容，适用本制度。
第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露
义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施。
第二章 暂缓、豁免披露信息的范围
第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项（以下统称“国家秘密”），依法豁免披露。
第六条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何
形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。
第七条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之
一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第八条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第三章 信息披露暂缓与豁免事项的内部管理程序
第九条 公司和信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露，不得
随意扩大暂缓、豁免事项的范围，不得滥用暂缓、豁免程序，规避应当履行的信息披露义务。
第十条 公司信息披露暂缓或豁免的申请与审批流程：
（一）公司各部门、下属公司及相关信息披露义务人依照本制度申请对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当提交信息披露暂
缓、豁免申请文件并附相关事项资料至公司董事会办公室，并对所提交材料的真实性、准确性、完整性负责；
（二）董事会办公室负责对申请拟暂缓、豁免披露的信息是否符合暂缓、豁免披露的条件进行初步审核，并提交公司董事会秘书
；
（三）董事会秘书对拟暂缓、豁免披露信息进行复核，确认应当暂缓、豁免的，提交董事长进行审批；
（四）董事长对拟暂缓、豁免披露事项的处理作出最终决定。
第十一条 公司决定暂缓、豁免披露有关信息的，董事会秘书应当及时登记入档，经董事长签字确认后，交由董事会办公室妥善
归档保管，保存期限不得少于十年。
第十二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息应当登记以下事项：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于
商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
第十三条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁
免披露该部分信息。公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括
或者隐去关键信息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。
第十四条 公司和其他信息披露义务人暂缓披露临时报告或临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时
说明将该信息认定为商业秘密的主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。第十五条 在已作出暂
缓或豁免披露处理的情况下，申请人应密切关注、持续追踪并及时向董事会办公室通报事项进展。
第十六条 公司建立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制，对于不属于本制度规定的暂缓、豁免披露条件的信息作暂缓、豁免
处理，或已办理暂缓、豁免披露的信息出现违反公司股票上市地证券交易所业务规则和本制度规定的应当及时对外披露的情形而未及
时披露的，给公司和投资者带来不良影响的，公司将对负有直接责任的相关人员和分管责任人视情形追究责任。
第十七条 公司和其他信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内，将报告期内暂缓或者豁免披露的
相关登记材料报送公司注册地证监局和公司股票上市地证券交易所。
第四章 附 则
第十八条 本制度由董事会负责解释和修订。
第十九条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》的规定执行；
本制度如与国家日后颁布的相关法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触
时，按国家有关法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》的规定执行。
第二十条 本制度自董事会审议通过，自公司发行的 H 股股票在香港联交所上市之日起生效并执行。本制度实施后，公司原《信
息披露暂缓与豁免制度》自动失效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/2857f373-32bb-4d51-aa41-02e620fd31d2.PDF
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2026-01-23 19:59│特锐德（300001）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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