公司公告☆ ◇300002 神州泰岳 更新日期：2026-05-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-30 16:28 │神州泰岳（300002）：关于全资子公司与大唐发展有关诉讼再审的进展公告 │
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│2026-04-28 00:36 │神州泰岳（300002）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 │
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│2026-04-27 21:46 │神州泰岳（300002）：第九届董事会第八次会议决议公告 │
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│2026-04-27 21:45 │神州泰岳（300002）：2025年神州泰岳内部控制审计报告 │
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│2026-04-27 21:45 │神州泰岳（300002）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-27 21:44 │神州泰岳（300002）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-27 21:44 │神州泰岳（300002）：独立董事2025年度述职报告（刘慧龙） │
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│2026-04-27 21:44 │神州泰岳（300002）：独立董事2025年度述职报告（刘江） │
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│2026-04-27 21:44 │神州泰岳（300002）：独立董事2025年度述职报告（孙育宁） │
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│2026-04-27 21:44 │神州泰岳（300002）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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2026-04-30 16:28│神州泰岳（300002）：关于全资子公司与大唐发展有关诉讼再审的进展公告
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特别提示：
1.案件所处的诉讼（仲裁）阶段：再审裁定驳回申请人再审申请。
2.上市公司所处的当事人地位：被申请人（一审原告、二审被上诉人）。
3.涉案的金额：不适用。
4.对上市公司损益产生的影响：本次北京市高级人民法院的裁定结果不会对公司本期或期后利润产生影响。公司将密切关注案件
的进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次诉讼事项的基本情况
2025年12月，北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）陆续收到50个涉诉案件的应诉通知书等文件，大唐半导体设
计有限公司（以下简称“大唐半导体”）、大唐微电子技术有限公司不服北京市第一中级人民法院作出的民事判决书，向北京市高级
人民法院申请再审，其中再审申请人为大唐半导体的案件38个。目前，大唐半导体已被吸收合并注销，诉讼主体资格已由大唐投资控
股发展（上海）有限公司（以下简称“大唐发展”）承继，大唐发展承继上述主体资格后，向北京市高级人民法院重新提交了再审申
请书并变更了再审请求。相关内容请见公司于2025年12月18日、2026年1月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
全资子公司有关诉讼事项进展的公告》《关于全资子公司与大唐半导体有关诉讼再审的进展公告》（公告编号：2025-038、2026-002
）。
二、案件进展情况
近日，公司陆续收到北京市高级人民法院送达的再审申请人为大唐发展的38个案件的民事裁定书，裁定主要内容如下：
驳回大唐发展的再审申请。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至目前，公司及控股子公司存在小额诉讼事项，涉诉金额累计为13,398.31万元，其中公司作为被告涉诉案件金额累计为11,38
9.77万元，均未达到《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的重大诉讼、仲裁事项披露标准，公司及控股子公司不存在应披
露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
截至本公告日，大唐发展、大唐微电子技术有限公司向北京市高级人民法院提交的 50件案件的再审申请均已被驳回。本次北京
市高级人民法院的裁定结果不会对公司本期或期后利润产生影响。公司将密切关注案件的进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广
大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/2b74bc79-eca0-45af-b076-e059f99a564e.PDF
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2026-04-28 00:36│神州泰岳（300002）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
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神州泰岳（300002）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3b09144f-5cd4-4ae4-b069-f507057b6fca.PDF
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2026-04-27 21:46│神州泰岳（300002）：第九届董事会第八次会议决议公告
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神州泰岳（300002）：第九届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b56485bb-3ec0-4c2c-a0ae-5c23b97562c4.PDF
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2026-04-27 21:45│神州泰岳（300002）：2025年神州泰岳内部控制审计报告
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关要求，我们审计了北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称神州泰岳）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是神州泰岳董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，神州泰岳于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国?上海 二〇二六年四月二十七日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/30d1aa81-0b6b-4a6a-8510-e7b55f2b4bd7.PDF
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2026-04-27 21:45│神州泰岳（300002）：2025年年度审计报告
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神州泰岳（300002）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b4551119-fe81-4f3d-a1be-557557f3c11d.PDF
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2026-04-27 21:44│神州泰岳（300002）：关于召开2025年年度股东会的通知
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根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议
审议通过，决定于2026年5月22日（星期五）召开2025年年度股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第八次会议审议通过，决定召开 2025年年度股东会，本次股东会的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开的时间：2026年 5月 22日下午 14:30
网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 22日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年 5月 22日 9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式
，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2026年 5月 15日（星期五）
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日 2026年 5月 15日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市朝阳区北苑路甲 13号院 1号楼 19层会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打钩
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2025年度董事会工作报告》 √
2.00 《2025年年度报告》及摘要 √
3.00 《关于 2026年度公司董事薪酬的议案》 √
4.00 《2025年度财务决算报告》 √
5.00 《2025年度利润分配预案》 √
6.00 《关于聘请公司 2026年度审计机构的议案》 √
7.00 《关于 2026年委托理财计划的议案》 √
8.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
1、公司独立董事向董事会提交了述职报告，将在本次年度股东会上进行述职。
2、以上议案 1-8已于公司第九届董事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026年 4月 28日在中国证券监督管理委员
会指定信息披露网站发布的相关公告。
3、议案 3公司全体董事回避表决。
4、根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记事项
1、登记时间：2026年 5月 16日至 2026年 5月 21日上午 9：30-11：30，下午 14：00-17：00
2、登记地点：北京市朝阳区北苑路甲 13号院 1号楼 22层，董事会办公室
3、登记办法：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定
代表人出具的授权委托书（附件一）办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书（附件一）
办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。传真在 2026年
5月 21日 17：00前送达公司董事会办公室。来信请寄：北京市朝阳区北苑路甲 13号院 1号楼 22层，董事会办公室，邮编：100107
（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件
三。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：杨忠宝、石志荣
联系电话：010-58847507传真：010-58847583
电子邮箱：irm@ultrapower.com.cn
通讯地址：北京市朝阳区北苑路甲 13号院 1号楼 22层，董事会办公室
邮编：100107
2、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5f7c8a77-75ec-4605-9ae2-272bef41fbd1.PDF
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2026-04-27 21:44│神州泰岳（300002）：独立董事2025年度述职报告（刘慧龙）
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各位股东及股东代表：
本人作为北京神州泰岳软件股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管
理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规章制度的
规定和要求，在 2025 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，审慎决策，发挥
独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。
一、本人基本情况
本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：
刘慧龙，1980 年出生，中国国籍，毕业于北京大学，会计学专业，研究生学历，博士学位。曾供职于湖南电信郴州分公司、湖
南省高科技食品工业基地管理委员会；现为对外经济贸易大学国际商学院会计系副主任、博士生导师、教授，上海海希工业通讯股份
有限公司独立董事、中粮科工股份有限公司独立董事。2022年 5月至今担任公司独立董事。
二、年度履职情况
（一）2025年度出席公司会议情况
2025 年，公司共召开九次董事会会议、一次股东会，本人出席董事会会议并积极参与各项议案的讨论，履行了独立董事的义务
，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本人认为 2025 年度公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和
其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别
是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
（二）专业委员会履职情况
本人作为公司董事会审计委员会主席、提名委员会委员，2025 年积极履行相应职责，规范公司运作，健全内控，积极开展相关
工作。
1、审计委员会工作
我们对公司 2025年度的各季度内审部工作计划、内审部工作报告和审计委员会履职报告等事项进行了认真审议，认为公司内部
控制不存在重大缺陷或重大风险。我们针对关键审计事项（商誉减值、收入确认等）与会计师进行沟通确认，认为公司财务管理规范
合理。公司与关联方在业务、资产、机构、人员、财务等方面保持相互独立。报告期内，公司未发生违规对外担保的情形，关联方不
存在直接或间接占用公司非经营性资金的情形，不存在损害公司和股东的合法权益的情形。
2、提名委员会工作
报告期内，召开提名委员会会议 2次，对第九届董事会董事候选人、拟聘任高级管理人员的任职资格、教育背景、工作经历等方
面进行了审查。切实履行了提名委员会的职责。
（三）独立董事专门会议履职情况
2025 年度，公司共召开 1 次独立董事专门会议，本人按照法律规定参加了会议，审查和督导公司的关联交易等事项，未有缺席
会议的情况。
（四）与内部审计部门及年审会计师事务所的沟通情况
本人任职期间，积极与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审
计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就年审计划等事项进行了探
讨和交流，了解审计工作进展情况。
（五）对公司进行现场调查的情况
2025 年，本人通过多种方式与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注公司的生产经营和财务状况，
关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极关注公司信息披露工作的执行情况、董事会决议的执行情况以及内部控制体系的建设情
况，积极提出合理化建议。
（六）上市公司配合独立董事工作的情况
公司总裁、董事会秘书等高级管理人员积极与独立董事保持日常沟通，建立了重大事项及时沟通的有效联络机制，为独立董事的
日常工作创造了便利条件和充分支持。
（七）保护投资者权益方面所做的工作
1、本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状
态和可能产生的经营风险，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相
关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股
东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露
管理办法》有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
3、不断加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社
会公众股股东权益等相关法规，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
三、年度履职重点关注事项
本人积极了解公司生产经营、发展战略和行业市场等情况，听取公司有关人员的汇报，与公司经营管理层就公司计划、决策、执
行结果等情况进行沟通交流，及时获悉公司各重大事项进展；关注外部环境及市场变化对公司的影响，维护公司和中小股东的合法利
益。本人勤勉尽责，保持客观独立性，在健全公司法人治理结构、保证公司规范经营、规范关联交易等方面发挥应有的作用。本人对
须经董事会审议决策的重大事项，对涉及公司生产经营、人员选任、财务管理、关联交易等重要事项，均进行了认真的核查，积极有
效地履行了自己的职责。
四、总体评价和建议
2026 年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥
独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，起到积极的作
用。
特此报告。
独立董事：刘慧龙
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4b3d33fb-ae12-45f9-95ed-9a705b6b461c.PDF
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2026-04-27 21:44│神州泰岳（300002）：独立董事2025年度述职报告（刘江）
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神州泰岳（300002）：独立董事2025年度述职报告（刘江）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5cada435-a01e-4b69-9f21-2b17bfb375d3.PDF
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2026-04-27 21:44│神州泰岳（300002）：独立董事2025年度述职报告（孙育宁）
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神州泰岳（300002）：独立董事2025年度述职报告（孙育宁）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/fca4abee-1df6-4055-8cae-716c843c8234.PDF
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2026-04-27 21:44│神州泰岳（300002）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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北京神州泰岳软件股份有限公司
董事、高级管理人员薪酬管理制度
第一章 总则
第一条 为进一步完善北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的
激励与约束机制，根据《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京神州泰岳软件股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，特制定本制度。
第二条 本制度适用于在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员。独立董事以及不在公司领取薪酬的非独立董事不适用本制
度，独立董事根据股东会批准的标准领取津贴。本制度所称高管人员是指总经理（亦称“总裁”）、副总经理（亦称“副总裁”）、
首席运营官、财务负责人、董事会秘书。第三条 公司董事、高级管理人员薪酬制度遵循以下原则：
（一）公平性原则：收入水平与公司规模和业绩相挂钩，同时兼顾市场薪酬水平，保持公司薪资水平具有竞争力；
（二）责、权、利统一原则：薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符等；
（三）激励与约束并重原则：薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与激励机制挂钩；
（四）风险共担与长远发展原则：薪酬体系体现与公司收益共享、风险共担，统筹短期激励与长期激励，促进公司可持续发展与
价值最大化。
（五）公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬
分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司股东会负责审议确定董事、高级管理人员薪酬管理制度。股东会授权公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董
事、高级管理人员薪酬与考核方案。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会是对董事、高级管理人员进行考核并确定薪酬的执行机构，负责制定公司董事、高级管理
人员薪酬与考核方案，内容包括但不限于薪酬构成、发放标准、发放方式、考核指标、考核标准及调整方案；负责监督检查公司董事
、高级管理人员履职情况，并对其进行年度考核。第六条 公司董事会薪酬与考核委员会的工作内容、职责与权限由公司《董事会薪
酬与考核委员会实施细则》确定。
第七条 公司人力资源中心、财务管理中心等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬与考核方
案的具体实施
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