公司公告☆ ◇300002 神州泰岳 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-20 17:38 │神州泰岳（300002）：2024年度业绩快报 │
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│2025-01-21 18:03 │神州泰岳（300002）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-08 22:04 │神州泰岳（300002）：关于持股5%以上股东、副董事长减持计划实施完成的公告 │
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│2025-01-02 16:04 │神州泰岳（300002）：关于股东权益变动超过1%的公告 │
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│2024-12-30 17:21 │神州泰岳（300002）：第八届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2024-11-20 18:16 │神州泰岳（300002）：关于持股5%以上股东、副董事长减持股份的预披露公告 │
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│2024-10-29 00:00 │神州泰岳（300002）：第八届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2024-10-29 00:00 │神州泰岳（300002）：关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 │
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│2024-10-29 00:00 │神州泰岳（300002）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-29 00:00 │神州泰岳（300002）：公司章程 │
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2025-02-20 17:38│神州泰岳（300002）：2024年度业绩快报
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神州泰岳（300002）：2024年度业绩快报。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/64dbcad6-d04a-4d41-b52f-3cdfb6dbc9cb.PDF
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2025-01-21 18:03│神州泰岳（300002）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2024年1月1日至2024年12月31日。
（二）业绩预告情况
预计净利润为正值且属于下列情形之一：
?扭亏为盈 √同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：138,100.00 万元–149,100.00 万元 盈利：88,718.03 万元
东的净利润 比上年同期增长：55.66%–68.06%
扣除非经常性损益 盈利：109,800.00 万元–120,800.00 万元 盈利：82,908.07 万元
后的净利润 比上年同期增长：32.44%–45.70%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师
事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，按照公司战略，各项工作有序、平稳地推进，公司营收、利润同步增长。本报告期，预计归属于上市公司股东的净利
润为 138,100.00 万元-149,100.00 万元，较上年同期增长 55.66%-68.06%。主要原因如下：
（1）游戏业务方面，《Age of Origins》和《War and Order》等主要产品持续在中国游戏厂商出海收入排行榜中位居前列，同
时通过实施精准营销策略适时缩减投放支出，使得游戏业务利润增长。
（2）软件和信息技术服务业务方面，在 ICT 运维、信息安全领域稳定发展，并在云服务、物联网、创新服务业务领域取得稳定
增长。公司始终坚持创新驱动发展，坚守打造行业精品的实业精神，不断提升产品和服务的核心竞争力。
（3）报告期内，美元利率和美元汇率保持稳定，作为出口创汇型企业，利息收入、汇兑损益助力公司业绩增长。
（4）报告期内，实现非经常性损益2.8亿元，主要项目为收回的诉讼款项及收到的政府补助。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据公司将在2024年年度报告中详细披露。敬
请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/6d313061-5e63-43a9-9920-bc17ed5c36d2.PDF
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2025-01-08 22:04│神州泰岳（300002）：关于持股5%以上股东、副董事长减持计划实施完成的公告
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公司股东李力先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司
”）于 2024 年 11 月 21 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于持股 5%以上股东、副
董事长减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-049）。计划自公告发布之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价交易或大
宗交易方式减持公司部分股份，合计减持数量不超过 39,251,299 股。
近日，公司收到持股 5%以上股东、副董事长李力先生出具的《关于股份减持情况的告知函》，李力先生通过集中竞价交易和大
宗交易方式合计减持公司股份 39,150,000 股。
一、股东减持计划实施情况
1.股东减持股份情况
股东 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
名称 （元/股） （股） （%）
李力 集中竞价交易 2024 年 12 月 17 日 12.19 3,098,000 0.16
集中竞价交易 2024 年 12 月 18 日 12.21 3,622,500 0.18
集中竞价交易 2024 年 12 月 19 日 12.34 4,338,000 0.22
集中竞价交易 2024 年 12 月 20 日 12.63 626,500 0.03
集中竞价交易 2024 年 12 月 30 日 12.13 2,875,000 0.15
集中竞价交易 2025 年 1 月 7 日 11.06 4,590,000 0.23
大宗交易 2024 年 12 月 30 日 11.05 12,370,000 0.63
大宗交易 2024 年 12 月 31 日 11.05 6,545,000 0.33
大宗交易 2025 年 1 月 7 日 10.50 1,085,000 0.06
合 计 — — 39,150,000 1.99
注：若存在总数合计与各分项数值之和尾数不符的，系由四舍五入所致（下同）。
上述减持股份来源为首发前股份孳生股份、资本公积金转增股本取得的股份。
2.股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（股） 占总股本比 股数（股） 占总股本比
例（%） 例（%）
李力 合计持有股份 172,191,092 8.77 133,041,092 6.78
其中：无限售条件股份 43,047,773 2.19 29,004,023 1.48
有限售条件股份 129,143,319 6.58 104,037,069 5.30
二、其他相关说明
1.上述股东本次减持计划符合《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章和
规范性文件的相关规定。
2.本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持情况与此前已披露的减持计划和相关承诺一致，不存在违规情形。
截至目前，已实施完毕，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。
3.本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生不利影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/8e97dc43-2933-46a3-bba6-604662fea364.PDF
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2025-01-02 16:04│神州泰岳（300002）：关于股东权益变动超过1%的公告
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神州泰岳（300002）：关于股东权益变动超过1%的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/e321a6cb-770b-4be2-a0a9-8d2cd464871c.PDF
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2024-12-30 17:21│神州泰岳（300002）：第八届董事会第二十六次会议决议公告
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北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议于2024年12月30日在公司会议室以现场结合
通讯的方式召开，会议通知于2024年12月27日以邮件方式送达。应参加董事6人，实际参加董事6人，部分高级管理人员列席了本次会
议，本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董事长冒大卫先生主持，与会董事认真审议
，形成如下决议：
一、 审议通过《关于制订<市值管理制度>的议案》
为加强公司的市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法
》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司监管指引第10号—市
值管理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制订公司市值管理制度。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/284dca1d-b9b2-4a24-b0ca-402bdd0fc105.PDF
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2024-11-20 18:16│神州泰岳（300002）：关于持股5%以上股东、副董事长减持股份的预披露公告
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本 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）第一大股东、副董事长李力先生持有公司股份 172,191,092 股（占公司
总股本比例 8.77%），计划自本公告发布之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价交易或大宗交易方式减持公司部分股份，合
计减持数量不超过 39,251,299 股（占公司总股本比例 2.00%）。
一、股东的基本情况
第一大股东、副董事长李力先生持有公司股份 172,191,092 股，占公司总股本比例 8.77%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求。
2、股份来源：首发前股份孳生股份、资本公积金转增股本取得的股份，集中竞价交易取得的股份。
3、拟减持方式、数量及比例：
李力先生计划以集中竞价交易或大宗交易方式减持公司部分股份，合计减持数量不超过 39,251,299 股（占公司总股本比例 2.0
0%）。其中，采取集中竞价交易方式减持的，在任意连续 90 个自然日内，减持股份总数不超过公司股份总数的 1%，即 19,625,649
股。
若减持计划期间公司发生送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则前述减持股份比例不变，减持股份数量上限进行
相应调整。
4、减持期间：首次减持预披露公告之日起 15 个交易日后的三个月内（拟减持开始日期 2024 年 12 月 12 日，拟减持截止日
期 2025 年 3 月 11 日，根据相关法律法规禁止减持的期间除外）。
5、减持价格区间：按照减持实施时的市场价格确定。
6、截至本公告披露之日，李力先生切实履行其承诺事项，未出现违反承诺的情形，也不存在《上市公司董事、监事和高级管理
人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、监事、高级管理人员减持
股份》等法律法规、规范性文件规定的不得转让本公司股份的情形。
三、相关风险提示
1、李力先生将根据市场环境、公司股价情况等因素决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划实施存在不确定性，公司将
持续关注本次拟减持股东股份减持计划实施的进展情况，并督促上述股东严格遵守相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定以及
做出的相关承诺，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
2、本次减持计划实施不会对公司治理结构及持续性经营产生不利影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/9499304a-f8f4-4220-b4c8-dd5c9abca185.PDF
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2024-10-29 00:00│神州泰岳（300002）：第八届董事会第二十五次会议决议公告
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神州泰岳（300002）：第八届董事会第二十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/ee826011-99e6-491b-85d0-a1a355bcb8bc.PDF
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2024-10-29 00:00│神州泰岳（300002）：关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
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北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开了公司第八届董事会第二十五次会议，审议通过了
《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》等议案。
根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定及2023年第一次临时股东大会对董
事会的授权，董事会同意为符合条件的激励对象办理归属相关事宜，本次股票归属将使公司注册资本、总股本发生相应变动，公司总
股本由1,961,091,984股增加至1,962,564,954股，注册资本由人民币1,961,091,984元增加至1,962,564,954元。
基于上述事项的变更，公司对《公司章程》的相关条款进行相应修订。根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，本次变更注
册资本并修改《公司章程》事宜无需再次提交股东大会审议。具体修改内容如下：
原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
1,961,091,984.00 元。 1,962,564,954.00 元。
第 二 十 条 第 二 十 条
公 司 股 份 总 数 为 公 司 股 份 总 数 为
1,961,091,984 股，公司的股本结构为：普通 1,962,564,954 股，公司的股本结构为：普通
股 1,961,091,984 股，无其他种类股票。 股 1,962,564,954 股，无其他种类股票。
除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容不变，本次变更内容和相关章程条款的修订，最终以市场监督管理部门登记为
准。修订后的《公司章程》全文于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）予以披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/4d50d87d-0dad-4a67-b0ce-3c3cce417f7d.PDF
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2024-10-29 00:00│神州泰岳（300002）：2024年三季度报告
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神州泰岳（300002）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/c8985d80-de04-41d8-9a0d-30e230795aae.PDF
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2024-10-29 00:00│神州泰岳（300002）：公司章程
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神州泰岳（300002）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/32f032f7-af8b-48eb-9f11-8588b1760766.PDF
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2024-10-29 00:00│神州泰岳（300002）：财务管理制度（2024年10月修订）
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神州泰岳（300002）：财务管理制度（2024年10月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/a71e9c71-8097-43c5-9f43-172d3522cee5.PDF
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2024-09-24 19:00│神州泰岳（300002）：关于全资子公司有关诉讼事项进展的公告
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特别提示：
1.案件所处的诉讼（仲裁）阶段：执行中。
2.上市公司所处的当事人地位：一审原告。
3.涉案的金额：北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京神州泰岳系统集成有限公司（以下简称“
泰岳系统集成”）就与大唐半导体设计有限公司（以下简称“大唐半导体”）、大唐微电子技术有限公司（以下简称“大唐微电子”
）、北京实利通和科技发展有限公司（以下简称“实利通和”）之间的合同纠纷，向北京市海淀区人民法院提起诉讼申请，要求大唐
半导体、大唐微电子、实利通和支付合同款项及相应违约金，合计涉案金额约70,343.75万元，案件数量合计50个。2023年12月、202
4年4月，公司陆续收到50个涉诉案件民事判决书，一审判决金额合计约37,953.12万元（不包括案件受理费、保全费、公告费等）及
利息，其中，大唐半导体、大唐微电子在对应案件中实利通和的应付款项不能返还部分的二分之一向泰岳系统集成承担赔偿责任。相
关内容请见公司分别于2021年11月18日、2023年12月6日、2023年12月8日、2023年12月9日、2024年5月6日在巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）上披露的《关于全资子公司有关诉讼事项的公告》（公告编号：2021-083）、《关于全资子公司有关诉讼事项进展的公告
》（公告编号：2023-037、2023-038、2023-039、2024-020）。
2024年6月、2024年9月，公司陆续收到50个涉诉案件的二审民事判决书，驳回大唐半导体或大唐微电子上诉，维持原判。相关内
容请见公司分别于2024年7月1日、2024年9月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司有关诉讼事项进展
的公告》（公告编号：2024-031、2024-044）。
近日，泰岳系统集成分别与大唐半导体、大唐微电子达成《执行和解协议》《履行判决协议书》，大唐半导体和大唐微电子本着
诚实守信的原则，愿意主动依照法院判决，向泰岳系统集成支付对应案件中实利通和的应付款项不能返还部分的二分之一及相关款项
，包括50%本金、50%利息、受理费、保全费等。
2024年9月23日，大唐半导体、大唐微电子合计向泰岳系统集成支付245,326,155.92元。大唐半导体、大唐微电子已依据上述协
议，支付完毕全部款项。
4.对上市公司损益产生的影响：公司与大唐半导体、大唐微电子、实利通和50 个涉诉案件相关的应收账款，已在此前年度全额
计提坏账准备。本次依照《执行和解协议》《履行判决协议书》收到的 245,326,155.92 元，预计对本年度利润产生正向影响，最终
会计处理及财务数据以审计机构年度审计确认后的结果为准。
一、本次诉讼事项的基本情况
泰岳系统集成就与大唐半导体、大唐微电子、实利通和之间的合同纠纷，向北京市海淀区人民法院提起诉讼申请，要求大唐半导
体、大唐微电子、实利通和支付合同款项及相应违约金，合计涉案金额约70,343.75万元，案件数量合计50个。相关内容请见公司于2
021年11月18日披露的《关于全资子公司有关诉讼事项的公告》（公告编号：2021-083）。
2023年12月、2024年4月，公司陆续收到50个涉诉案件民事判决书，一审判决金额合计约37,953.12万元（不包括案件受理费、保
全费、公告费等）及利息，其中，大唐半导体、大唐微电子在对应案件中实利通和的应付款项不能返还部分的二分之一向泰岳系统集
成承担赔偿责任。相关内容请见公司分别于2023年12月6日、 2023年 12月 8日、 2023年 12月 9日、 2024年 5月 6日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司有关诉讼事项进展的公告》（公告编号：2023-037、2023-038、2023-039、2024-
020）。
2023年12月、2024年1月、2024年6月，公司陆续收到北京市海淀区人民法院送达的《上诉状》，涉及50个已一审判决案件，大唐
半导体、大唐微电子不服北京市海淀区人民法院上述案件民事判决，向北京市第一中级人民法院（以下简称“北京一中院”）提出上
诉。相关内容请见公司分别于2023年12月25日、2023年12月28日、2024年1月4日、2024年1月8日、2024年1月17日、2024年6月20日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司有关诉讼事项进展的公告》（公告编号：2023-040、2023-041、2024-
001、2024-002、2024-004、2024-030）。
2024年6月、2024年9月，公司陆续收到50个涉诉案件的二审民事判决书，驳回大唐半导体或大唐微电子上诉，维持原判。相关内
容请见公司分别于2024年7月1日、2024年9月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司有关诉讼事项进展
的公告》（公告编号：2024-031、2024-044）。
二、案件进展情况
前期，海淀法院执行局对案件主债务人实利通和的财产情况的查询工作已经完成，执行法官目前查询到实利通和的财产情况为：
实利通和无可供执行财产。
近日，泰岳系统集成分别与大唐半导体、大唐微电子达成和解，签订《履行判决协议书》《执行和解协议》，主要内容如下：
（一）泰岳系统集成与大唐半导体签订的《执行和解协议》《履行判决协议书》
1.泰岳系统集成起诉大唐半导体、实利通和民间借贷纠纷案，泰岳系统集成与大唐半导体经友好协商，达成和解。
2.根据双方对38个案件截至2024年9月25日的案款金额进行的计算，同意38个案件双方共同计算确定的案款累计金额为185,461,2
34.24元，其中50%本金累计金额为143,738,785.50元，50%利息累计金额为40,040,885.66元（计算方法：按生效判决确定的起算时间
计算至实际给付之日止即2024年9月25日，如实际付款日早于或晚于上述日期的，利息计算至实际付款当日），一审受理费累计金额
为1,586,563.08元，保全费累计金额为95,000.00元。
3.和解人泰岳系统集成于收到款项后的两个工作日内（含第二个工作日当日）向大唐半导体出具财务收款凭证，并通过向海淀法
院执行局撤回强制执行申请，解除诉讼保全申请等方式，积极推进解除对大唐半导体的查封、冻结财产的解封工作。
（二）泰岳系统集成与大唐微电子签订的《执行和解协议》《履行判决协议书》
1.泰岳系统集成起诉大唐微电子、实利通和民间借贷纠纷案，泰岳系统集成与大唐微电子经友好协商，达成和解。
2.根据双方对12个案件截至2024年9月25日的案款金额进行的计算，同意12个案件双方共同计算确定的案款累计金额为59,899,75
5.37元，其中50%本金累计金额为46,026,839.00元，50%利息累计金额为13,333,088.64元（计算方法：按生效判决确定的起算时间计
算至实际给付之日止即2024年9月25日，如实际付款日早于或晚于上述日期的，利息计算至实际付款当日），一审受理费累计金额为5
09,827.73元，保全费累计金额为30,000.00元。
3.和解人泰岳系统集成于收到款项后的两个工作日内（含第二个工作日当日）向大唐微电子出具财务收款凭证，并通过向海淀法
院执行局撤回强制执行申请，解除诉讼保全申请等方式，积极推进解除对大唐微电子的查封、冻结财产的解封工作。
2024年9月23日，大唐半导体、大唐微电子合计向泰岳系统集成支付245,326,155.92元。大唐半导体、大唐微电子已依据上述协
议，支付完毕全部款项。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司及控股子公司存在小额诉讼事项，涉诉金额累计为1,330.00万元，其中公司作为被告涉诉案件金额累计为763.27万元，均未
达到《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的重大诉讼、仲裁事项披露标准，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其
他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司与大唐半导体、大唐微电子、实利通和50个涉诉案件相关的应收账款，已在此前年度全额计提坏账准备。本次依照《执行和
解协议》《履行判决协议书》收到的245,326,155.92元，预计对本年度利润产生正向影响，最终会计处理及财务数据以审计机构年度
审计确认
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