公司公告☆ ◇300002 神州泰岳 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-20 19:08 │神州泰岳（300002）：关于增加回购股份资金来源的公告 │
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│2026-07-20 19:08 │神州泰岳（300002）：第九届董事会第十次会议决议公告 │
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│2026-07-02 19:10 │神州泰岳（300002）：关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告 │
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│2026-06-30 17:40 │神州泰岳（300002）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2026-06-26 21:06 │神州泰岳（300002）：关于董事长、总裁提议回购公司股份的公告 │
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│2026-06-26 21:06 │神州泰岳（300002）：第九届董事会第九次会议决议公告 │
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│2026-06-26 21:06 │神州泰岳（300002）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告暨回购报告书 │
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│2026-06-10 00:00 │神州泰岳（300002）：2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-22 20:03 │神州泰岳（300002）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-22 20:03 │神州泰岳（300002）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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2026-07-20 19:08│神州泰岳（300002）：关于增加回购股份资金来源的公告
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重要内容提示：
1、公司本次回购股份的资金来源由“自有资金”调整为“自有资金和自筹资金”。除上述调整外，回购股份方案的其他内容未
发生变化。
2、本次调整回购股份资金来源事项已经公司第九届董事会第十次会议审议通过，无需提交股东会审议。
3、近日，公司收到中信银行股份有限公司北京分行出具的《贷款承诺函》，本次取得金融机构《贷款承诺函》不代表公司对本
次回购股份方案回购金额的承诺，具体回购股份的资金金额、回购股份数量等将以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购情
况为准。
一、回购股份的基本情况
北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 26日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于公
司以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以集中竞价方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）股票，用于维
护公司价值及股东权益。本次回购股份价格不超过人民币12元/股，回购资金总额不低于人民币 30,000万元且不超过人民币 60,000
万元（均含本数），回购股份期限为公司董事会审议通过回购股份方案之日起 3个月内。具体内容详见公司在创业板指定网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2026-020）
。
二、回购股份进展情况
截至 2026年 7月 20日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价方式累计回购公司股份 6,313,100股，占公司目前总
股本的 0.32%，最高成交价为 8.33元/股，最低成交价为 7.62元/股，支付的总金额为 4,999.47万元（不含交易费用）。进展情况
符合既定的回购方案和相关法律法规的要求。
三、本次调整回购股份资金来源的具体内容
为充分利用国家对上市公司回购股票的支持政策，进一步提升公司资金的使用效率，在充分考虑公司现有货币资金、未来资金使
用规划和业务发展前景等情况下，公司回购股份的资金来源由“自有资金”调整为“自有资金和自筹资金”。除上述调整外，公司本
次回购股份方案的其他内容未发生变化。
四、取得金融机构《贷款承诺函》的情况
近日，公司收到中信银行股份有限公司北京分行出具的《贷款承诺函》，主要内容如下：
1、承诺函的承诺贷款额度：不超过人民币 3.00亿元；
2、该笔贷款的有效批准机构：中信银行股份有限公司北京分行；
3、贷款期限：3年；
4、贷款利率：1.8%；
5、贷款用途：仅限于回购神州泰岳（证券代码：300002.SZ）A股股票。具体事宜以最终签署的贷款合同为准。
五、本次增加回购股份资金来源所履行的决策程序
本次公司增加回购股份资金来源事项已经公司第九届董事会第十次会议审议通过。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本
次增加回购股份资金来源事项属于董事会审批权限范围，无需提交股东会审议。
六、其他说明
（一）本次公司申请股票回购专项贷款事项符合《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》等相关政策规定及银行有关要
求。
（二）本次增加回购股份资金来源事项符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，有利于提高公司资金使用效
率，不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力，亦不存在损害公司及中小股东利益的情况。
（三）本次股票回购贷款额度不代表公司对回购金额的承诺，回购金额以回购期满或者回购股份实施完毕时实际回购的金额为准
。后续公司将继续严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—回购股份》等
相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/5f15e1a1-8f6f-4043-be2d-ec7e47557d43.PDF
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2026-07-20 19:08│神州泰岳（300002）：第九届董事会第十次会议决议公告
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北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于 2026 年 7 月 20 日在公司会议室以现场结
合通讯方式召开，会议通知于 2026年 7 月 17 日以邮件方式送达。应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，部分高级管理人员列席
了本次会议，本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董事长冒大卫先生主持，与会董事
认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于增加回购股份资金来源的议案》
为充分利用国家对上市公司回购股票的支持政策，进一步提升公司资金的使用效率，在充分考虑公司现有货币资金、未来资金使
用规划和业务发展前景等情况下，公司回购股份的资金来源由“自有资金”调整为“自有资金和自筹资金”。除上述调整外，公司本
次回购股份方案的其他内容未发生变化。
具体内容详见证监会指定的创业板信息披露网站公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/1186c228-ac2c-4e80-b240-ddaba4762611.PDF
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2026-07-02 19:10│神州泰岳（300002）：关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告
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北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 26日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于公
司以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以集中竞价方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A 股）股票用于维护
公司价值及股东权益。本次回购股份价格不超过人民币12元/股，回购资金总额不低于人民币 30,000万元且不超过人民币 60,000万
元（均含本数），回购股份期限为公司董事会审议通过回购股份方案之日起 3个月内。具体内容详见公司在创业板指定网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2026-020）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定，公司应当在首次回购
股份事实发生的次一交易日予以披露回购进展情况，并在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司首次实
施回购股份暨回购股份进展的有关情况公告如下：
一、截至上月末的回购进展情况
截至 2026年 6月 30日，公司暂未实施回购股份。
二、首次回购公司股份的具体情况
2026 年 7月 2日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 1,500,000股，占公司目前总股本的 0.08%，
最高成交价为 7.98元/股，最低成交价为 7.83元/股，支付的总金额为 1,183.39万元（不含交易费用）。进展情况符合既定的回购
方案和相关法律法规的要求。
三、其他说明
（一）公司首次回购股份的时间、回购股份的数量、集中竞价交易的委托时段及交易价格等符合公司回购股份方案及《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 9号—回购股份》的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
①自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
②中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
①委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
②不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
③中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场及公司情况在回购期限内继续实施股份回购计划，并在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规
定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/19581279-1141-4ee1-a87f-07407bae174e.PDF
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2026-06-30 17:40│神州泰岳（300002）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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神州泰岳（300002）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/7cbf0e5b-79f2-4c23-aa39-f417dfdab94f.PDF
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2026-06-26 21:06│神州泰岳（300002）：关于董事长、总裁提议回购公司股份的公告
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北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事长、总裁冒大卫先生提交的《关于提议回购公司股份
的函》，具体内容如下：
一、提议人的基本情况及提议时间
1、提议人：董事长、总裁冒大卫先生
2、提议时间：2026年 6月 23日
3、是否享有提案权：是
二、提议回购公司股份的原因和目的
鉴于公司股票近期持续下跌，公司 2026年 6月 23日股票收盘价低于最近一年最高收盘价的百分之五十，基于对公司未来发展前
景的坚定信心及对公司价值的判断，为维护广大投资者权益，增强投资者信心，综合考虑公司经营情况、财务状况等因素，提议公司
以自有资金通过集中竞价的方式回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益所必需。
三、提议内容
1、回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）股票。
2、回购用途：用于维护公司价值及股东权益所必需。本次拟回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告 12个月后采用集中竞
价交易方式出售，具体实施方案由公司董事会依据有关法律法规审议通过后执行。如公司未能在股份回购结果暨股份变动公告日后三
年内实施上述用途，或所回购的股份未能全部用于上述用途，未使用的部分将在履行相关程序后予以注销。
3、回购价格：回购股份价格上限不高于公司董事会审议通过回购方案决议前 30个交易日公司股票交易均价的 150%。
4、回购数量及占公司总股本比例：本次回购股份资金总额不低于人民币30,000万元(含)且不超过人民币 60,000万元(含)，具体
回购股份的数量及占公司总股本的比例，均以回购实施完成/回购期满时的实际情况为准。
5、回购期限：自董事会审议通过回购方案之日起 3个月内。
6、回购资金来源：公司自有资金。
四、提议人在提议前六个月内买卖公司股份的情况
冒大卫先生在本次提议前六个月内不存在买卖公司股份的情况。
五、提议人在回购期间的增减持计划
冒大卫先生在回购期间暂无增减持公司股份的计划。若后续产生相关增减持安排，其将严格依照法律法规、监管规则及公司规定
，及时配合公司履行信息披露义务。
六、提议人承诺
提议人冒大卫先生承诺：将依据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—回购股份》及《公
司章程》等相关规定，积极推动公司召开董事会审议本次股份回购事项，并在审议该事项的董事会会议中投赞成票。
七、公司董事会对回购股份提议的意见及后续安排
公司在收到公司董事长、总裁冒大卫先生的提议后，对提议进行了认真研究、讨论。结合公司当前经营、财务状况以及未来经营
发展战略，公司董事会认为目前实施回购股份具有可行性。公司已于 2026年 6月 26日召开第九届董事会第九次会议，审议通过《关
于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/2eaa1253-924b-4a85-98b1-996da2d75745.PDF
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2026-06-26 21:06│神州泰岳（300002）：第九届董事会第九次会议决议公告
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北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于 2026年 6月 26日在公司会议室以现场结合通
讯方式召开，会议通知于 2026年 6月 23日以邮件方式送达。应参加董事 7人，实际参加董事 7人，部分高级管理人员列席了本次会
议，本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董事长冒大卫先生主持，与会董事认真审议
，形成如下决议：
一、逐项审议通过《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
1、回购股份的目的
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为维护公司健康稳定长远发展以及广大投资者尤其是中小投资者的
利益，增强投资者信心，促进公司股票价格合理回归内在价值，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司A股股份，用于维
护公司价值及股东权益所必需，并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售。如国家对相关政策作调整，则本回购方案
按调整后的政策施行。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、回购股份符合相关条件的说明
公司2026年6月23日股票收盘价（7.34元/股）低于最近一年最高收盘价（不复权的收盘价为15.55元/股，前复权的收盘价为15.4
9元/股）的百分之五十，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》第二条第二款规定的用于维护公司价值及
股东权益进行回购的触发条件之“公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的百分之五十”。同时，本次回购符合《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》第十条规定的相关条件：
（1）公司股票上市已满六个月；
（2）公司最近一年无重大违法行为；
（3）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
（4）回购股份后，公司的股权分布原则上应当符合上市条件；
（5）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
3、拟回购股份的方式、价格区间
（1）公司拟通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购股份。
（2）公司确定本次回购股份的价格不超过人民币12元/股，该回购股份价格上限不高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日
股票交易均价的150%，实际回购价格由公司管理层在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况及经营状况确定。
在本次回购期内，若公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事项，自股价除权除
息之日起，将按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
4、拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
（1）拟回购股份的种类
公司已发行的人民币普通股（A股）股票。
（2）拟回购股份的用途
拟用于维护公司价值及股东权益（出售）。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后3年内使用完毕已回购股份，尚
未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。
（3）拟回购股份的数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额本次回购股份价格不超过人民币12元/股，回购资金总额
不低于人民币30,000万元且不超过人民币60,000万元（均含本数），按回购金额上限人民币60,000万元、回购价格上限12元/股测算
，预计可回购股份数量约为50,000,000股，约占公司当前总股本的2.54%；按回购金额下限30,000万元、回购价格上限12元/股测算，
预计可回购股份数量约为25,000,000股，约占公司当前总股本的1.27%，具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为
准。
在本次回购期限内，若公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事项，自股价除权
除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限，回购股份数量和占公司总股本的比例等指标亦相
应调整。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
5、回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
6、回购股份的实施期限
（1）本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起3个月内。
回购方案实施期间，如果公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后的回购期限不得超
出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限。
（2）如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
①在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
②如公司董事会决定终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。
（3）公司不得在下列期间回购股份：
①自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
②中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
（4）公司回购股份应当符合下列要求：
①委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
②不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
③中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
7、办理本次回购股份事宜的具体授权
为保证本次股份回购的顺利实施，提请公司董事会授权管理层具体办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及范围包括但不限于
：
（1）在法律、法规允许的范围内，根据实际情况制定并实施本次回购股份的具体方案，在回购期内择机回购公司股份，包括但
不限于确定回购的时间、价格和数量等；
（2）如遇证券监管部门有新的要求或市场情况发生变化，除根据相关法律法规、监管部门要求或《公司章程》规定须由董事会
重新表决的事项外，根据相关法律法规、监管部门要求并结合市场情况和公司实际情况，调整股份回购的具体实施方案并继续办理回
购股份相关事宜；
（3）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、
合约；
（4）办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。
上述授权的有效期限自本次董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。根据《公司章程》相关规定，本次回购方案
经三分之二以上董事出席的董事会决议通过，无需提交公司股东会审议。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
具体内容详见公司在创业板指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案
的公告暨回购报告书》（公告编号：2026-020）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/9443955c-c7db-49eb-bb9e-f5d1f5792bb4.PDF
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2026-06-26 21:06│神州泰岳（300002）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告暨回购报告书
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神州泰岳（300002）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告暨回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/8ba79093-62be-4fce-9916-989b409532bd.PDF
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2026-06-10 00:00│神州泰岳（300002）：2025年度权益分派实施公告
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北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度权益分派方案已获 2026 年 5月 22 日召开的 2025年年度股东
会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、2025 年年度股东会审议通过的利润分配方案为：按照公司总股本1,967,173,866股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利
0.600000元（含税），合计 118,030,431.96元。本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。
在利润分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调
整。
2、公司自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的方案一致。
4、本次实施的权益分派距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,967,173,866股为基数，向全体股东每 10股派 0.600000元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10股派 0.540000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不
扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的
证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.1200
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.060000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 16日，除权除息日为：2026年 6月 17日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026年 6月 16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年6月 17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
六、有关咨询方法
咨询地址：北京市朝阳区北苑路甲 13号院 1号楼，董事会办公室
咨询联系人：杨忠宝、石志荣
咨询电话：010-84927606
传真电话：010-58847583
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/e1f187b7-f9e6-453b-99db-41c7c010ecab.PDF
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2026-05-22 20:03│神州泰岳（300002）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会没有否决议案的情况；
2．本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中：通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 5月 22日上午 9:15—9:25、 9:30—11:30、下午13:00—15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间；现场会议于2026年5月22日下
午14:30在公司会议室召开。本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长冒大卫先生主持，公司部分董事、高级管理人员、律师等
相关人士出席、列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
。
出席会议的股东（或股东代理人）共791名，所持（代理）股份314,720,728股，占公司有表决权总股份的15.9986%。其中：参加
现场会议的股东及股东代表7人，所持（代理）股份为154,583,985股，占公司有表决权总股份的7.8582%；通过网络投票的股东784人
，代表股份160,136,743股，占公司有表决权总股份的8.1404%。
出席会议的股东中，除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持股5%以上（含持股5%）的股东之外的中小股东（或股东代理
人）786人，代表公司有表决权股份数160,267,643股，占公司有表决权总股份的8.1471%。
二、议案审议表决情况
经与会股东认真讨论，通过现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下决议：
（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》
表决情况：同意票304,792,786股，占出席会议有表决权股份总数的96.8455%；反对票8,633,884股，占出席会议有表决权股份总
数的2.7433%；弃权票1,294,058股，占出席会议有表决权股份总数的0.4112%。
其中，中小股东表决情况：同意票150,339,701股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的93.8054%；反对票8,633,8
84股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的5.3872%；弃权票1,294,058股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的0.8074%。
表决结果：通过。
（二）审议通过《2025年年度报告》及摘要
表决情况：同意票305,022,486股，占出席会议有表决权股份总数的96.9185%；反对票8,273,784股，占出席会议有表决权股份总
数的2.6289%；弃权票1,424,458股，占出席会议有表决权股份总数的0.4526%。
其中，中小股东表决情况：同意票150,569,401股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的93.9487%；反对票8,273,7
84股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的5.1625%；弃权票1,424,458股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的0.8888%。
表决结果：通过。
（三）审议通过《关于 2026年度公司董事薪酬的议案》
表决情况：同意票157,217,487股，占出席会议有表决权股份总数的93.5242%；反对票10,627,392股，占出席会议有表决权股份
总数的6.3219%；弃权票258,650股，占出席会议有表决权股份总数的0.1539%。
其中，中小股东表决情况：同意票149,381,601股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的93.2076%；反对票10,627,
392股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的6.6310%；弃权票258,650股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的0.1614%。
本议案关联股东李力先生、冒大卫先生回避表决，回避表决的股份总数为146,617,199股。
表决结果：通过。
（四）审议通过《2025年度财务决算报告》
表决情况：同意票304,997,086股，占出席会议有表决权股份总数的96.9104%；反对票8,338,684股，占出席会议有表决权股份总
数的2.6496%；弃权票1,384,958股，占出席会议有表决权股份总数的0.4401%。
其中，中小股东表决情况：同意票150,544,001股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的93.9329%；反对票8,338,6
84股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的5.2030%；弃权票1,384,958股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的0.8642%。
表决结果：通过。
（五）审议通过《2025年度利润分配预案》
表决情况：同意票305,178,478股，占出席会议有表决权股份总数的96.9680%；反对票8,995,000股，占出席会议有表决权股份总
数的2.8581%；弃权票547,250股，占出席会议有表决权股份总数的0.1739%。
其中，中小股东表决情况：同意票150,725,393股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的94.0461%；反对票8,995,0
00股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的5.6125%；弃权票547,250股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的0.3415%。
表决结果：通过。
（六）审议通过《关于聘请公司 2026年度审计机构的议案》
表决情况：同意票305,430,786股，占出席会议有表决权股份总数的97.0482%；反对票8,241,584股，占出席会议有表决权股份总
数的2.6187%；弃权票1,048,358股，占出席会议有表决权股份总数的0.3331%。
其中，中小股东表决情况：同意票150,977,701股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的94.2035%；反对票8,241,5
84股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的5.1424%；弃权票1,048,358股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的0.6541%。
表决结果：通过。
（七）审议通过《关于 2026年委托理财计划的议案》
表决情况：同意票301,282,094股，占出席会议有表决权股份总数的95.7300%；反对票12,481,784股，占出席会议有表决权股份
总数的3.9660%；弃权票956,850股，占出席会议有表决权股份总数的0.3040%。
其中，中小股东表决情况：同意票146,829,009股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的91.6149%；反对票12,481,
784股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的7.7881%；弃权票956,850股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的0.5970%。
表决结果：通过。
（八）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意票303,760,786股，占出席会议有表决权股份总数的96.5176%；反对票10,436,492股，占出席会议有表决权股份
总数的3.3161%；弃权票523,450股，占出席会议有表决权股份总数的0.1663%。
其中，中小股东表决情况：同意票149,307,701股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的93.1615%；反对票10,436,
492股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的6.5119%；弃权票523,450股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的0.3266%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所指派律师王文全、宋珂出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见，认为公司本次股东会的召集与召
开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有
效；会议表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/1df3b9ef-a7f9-4431-a61b-8a5ac581b1fd.PDF
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2026-05-22 20:03│神州泰岳（300002）：2025年年度股东会的法律意见书
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神州泰岳（300002）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/57c33a0c-a507-4095-8652-96435bc4daab.PDF
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2026-04-30 16:28│神州泰岳（300002）：关于全资子公司与大唐发展有关诉讼再审的进展公告
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特别提示：
1.案件所处的诉讼（仲裁）阶段：再审裁定驳回申请人再审申请。
2.上市公司所处的当事人地位：被申请人（一审原告、二审被上诉人）。
3.涉案的金额：不适用。
4.对上市公司损益产生的影响：本次北京市高级人民法院的裁定结果不会对公司本期或期后利润产生影响。公司将密切关注案件
的进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次诉讼事项的基本情况
2025年12月，北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）陆续收到50个涉诉案件的应诉通知书等文件，大唐半导体设
计有限公司（以下简称“大唐半导体”）、大唐微电子技术有限公司不服北京市第一中级人民法院作出的民事判决书，向北京市高级
人民法院申请再审，其中再审申请人为大唐半导体的案件38个。目前，大唐半导体已被吸收合并注销，诉讼主体资格已由大唐投资控
股发展（上海）有限公司（以下简称“大唐发展”）承继，大唐发展承继上述主体资格后，向北京市高级人民法院重新提交了再审申
请书并变更了再审请求。相关内容请见公司于2025年12月18日、2026年1月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
全资子公司有关诉讼事项进展的公告》《关于全资子公司与大唐半导体有关诉讼再审的进展公告》（公告编号：2025-038、2026-002
）。
二、案件进展情况
近日，公司陆续收到北京市高级人民法院送达的再审申请人为大唐发展的38个案件的民事裁定书，裁定主要内容如下：
驳回大唐发展的再审申请。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至目前，公司及控股子公司存在小额诉讼事项，涉诉金额累计为13,398.31万元，其中公司作为被告涉诉案件金额累计为11,38
9.77万元，均未达到《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的重大诉讼、仲裁事项披露标准，公司及控股子公司不存在应披
露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
截至本公告日，大唐发展、大唐微电子技术有限公司向北京市高级人民法院提交的 50件案件的再审申请均已被驳回。本次北京
市高级人民法院的裁定结果不会对公司本期或期后利润产生影响。公司将密切关注案件的进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广
大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/2b74bc79-eca0-45af-b076-e059f99a564e.PDF
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2026-04-28 00:36│神州泰岳（300002）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
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神州泰岳（300002）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3b09144f-5cd4-4ae4-b069-f507057b6fca.PDF
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2026-04-27 21:46│神州泰岳（300002）：第九届董事会第八次会议决议公告
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神州泰岳（300002）：第九届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b56485bb-3ec0-4c2c-a0ae-5c23b97562c4.PDF
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2026-04-27 21:45│神州泰岳（300002）：2025年神州泰岳内部控制审计报告
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关要求，我们审计了北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称神州泰岳）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是神州泰岳董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，神州泰岳于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国?上海 二〇二六年四月二十七日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/30d1aa81-0b6b-4a6a-8510-e7b55f2b4bd7.PDF
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2026-04-27 21:45│神州泰岳（300002）：2025年年度审计报告
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神州泰岳（300002）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b4551119-fe81-4f3d-a1be-557557f3c11d.PDF
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2026-04-27 21:44│神州泰岳（300002）：关于召开2025年年度股东会的通知
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根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议
审议通过，决定于2026年5月22日（星期五）召开2025年年度股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第八次会议审议通过，决定召开 2025年年度股东会，本次股东会的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开的时间：2026年 5月 22日下午 14:30
网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 22日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年 5月 22日 9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式
，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2026年 5月 15日（星期五）
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日 2026年 5月 15日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市朝阳区北苑路甲 13号院 1号楼 19层会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打钩
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2025年度董事会工作报告》 √
2.00 《2025年年度报告》及摘要 √
3.00 《关于 2026年度公司董事薪酬的议案》 √
4.00 《2025年度财务决算报告》 √
5.00 《2025年度利润分配预案》 √
6.00 《关于聘请公司 2026年度审计机构的议案》 √
7.00 《关于 2026年委托理财计划的议案》 √
8.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
1、公司独立董事向董事会提交了述职报告，将在本次年度股东会上进行述职。
2、以上议案 1-8已于公司第九届董事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026年 4月 28日在中国证券监督管理委员
会指定信息披露网站发布的相关公告。
3、议案 3公司全体董事回避表决。
4、根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记事项
1、登记时间：2026年 5月 16日至 2026年 5月 21日上午 9：30-11：30，下午 14：00-17：00
2、登记地点：北京市朝阳区北苑路甲 13号院 1号楼 22层，董事会办公室
3、登记办法：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定
代表人出具的授权委托书（附件一）办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书（附件一）
办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。传真在 2026年
5月 21日 17：00前送达公司董事会办公室。来信请寄：北京市朝阳区北苑路甲 13号院 1号楼 22层，董事会办公室，邮编：100107
（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件
三。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：杨忠宝、石志荣
联系电话：010-58847507传真：010-58847583
电子邮箱：irm@ultrapower.com.cn
通讯地址：北京市朝阳区北苑路甲 13号院 1号楼 22层，董事会办公室
邮编：100107
2、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5f7c8a77-75ec-4605-9ae2-272bef41fbd1.PDF
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2026-04-27 21:44│神州泰岳（300002）：独立董事2025年度述职报告（刘慧龙）
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各位股东及股东代表：
本人作为北京神州泰岳软件股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管
理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规章制度的
规定和要求，在 2025 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，审慎决策，发挥
独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。
一、本人基本情况
本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：
刘慧龙，1980 年出生，中国国籍，毕业于北京大学，会计学专业，研究生学历，博士学位。曾供职于湖南电信郴州分公司、湖
南省高科技食品工业基地管理委员会；现为对外经济贸易大学国际商学院会计系副主任、博士生导师、教授，上海海希工业通讯股份
有限公司独立董事、中粮科工股份有限公司独立董事。2022年 5月至今担任公司独立董事。
二、年度履职情况
（一）2025年度出席公司会议情况
2025 年，公司共召开九次董事会会议、一次股东会，本人出席董事会会议并积极参与各项议案的讨论，履行了独立董事的义务
，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本人认为 2025 年度公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和
其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别
是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
（二）专业委员会履职情况
本人作为公司董事会审计委员会主席、提名委员会委员，2025 年积极履行相应职责，规范公司运作，健全内控，积极开展相关
工作。
1、审计委员会工作
我们对公司 2025年度的各季度内审部工作计划、内审部工作报告和审计委员会履职报告等事项进行了认真审议，认为公司内部
控制不存在重大缺陷或重大风险。我们针对关键审计事项（商誉减值、收入确认等）与会计师进行沟通确认，认为公司财务管理规范
合理。公司与关联方在业务、资产、机构、人员、财务等方面保持相互独立。报告期内，公司未发生违规对外担保的情形，关联方不
存在直接或间接占用公司非经营性资金的情形，不存在损害公司和股东的合法权益的情形。
2、提名委员会工作
报告期内，召开提名委员会会议 2次，对第九届董事会董事候选人、拟聘任高级管理人员的任职资格、教育背景、工作经历等方
面进行了审查。切实履行了提名委员会的职责。
（三）独立董事专门会议履职情况
2025 年度，公司共召开 1 次独立董事专门会议，本人按照法律规定参加了会议，审查和督导公司的关联交易等事项，未有缺席
会议的情况。
（四）与内部审计部门及年审会计师事务所的沟通情况
本人任职期间，积极与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审
计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就年审计划等事项进行了探
讨和交流，了解审计工作进展情况。
（五）对公司进行现场调查的情况
2025 年，本人通过多种方式与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注公司的生产经营和财务状况，
关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极关注公司信息披露工作的执行情况、董事会决议的执行情况以及内部控制体系的建设情
况，积极提出合理化建议。
（六）上市公司配合独立董事工作的情况
公司总裁、董事会秘书等高级管理人员积极与独立董事保持日常沟通，建立了重大事项及时沟通的有效联络机制，为独立董事的
日常工作创造了便利条件和充分支持。
（七）保护投资者权益方面所做的工作
1、本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状
态和可能产生的经营风险，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相
关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股
东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露
管理办法》有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
3、不断加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社
会公众股股东权益等相关法规，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
三、年度履职重点关注事项
本人积极了解公司生产经营、发展战略和行业市场等情况，听取公司有关人员的汇报，与公司经营管理层就公司计划、决策、执
行结果等情况进行沟通交流，及时获悉公司各重大事项进展；关注外部环境及市场变化对公司的影响，维护公司和中小股东的合法利
益。本人勤勉尽责，保持客观独立性，在健全公司法人治理结构、保证公司规范经营、规范关联交易等方面发挥应有的作用。本人对
须经董事会审议决策的重大事项，对涉及公司生产经营、人员选任、财务管理、关联交易等重要事项，均进行了认真的核查，积极有
效地履行了自己的职责。
四、总体评价和建议
2026 年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥
独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，起到积极的作
用。
特此报告。
独立董事：刘慧龙
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4b3d33fb-ae12-45f9-95ed-9a705b6b461c.PDF
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2026-04-27 21:44│神州泰岳（300002）：独立董事2025年度述职报告（刘江）
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神州泰岳（300002）：独立董事2025年度述职报告（刘江）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5cada435-a01e-4b69-9f21-2b17bfb375d3.PDF
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2026-04-27 21:44│神州泰岳（300002）：独立董事2025年度述职报告（孙育宁）
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神州泰岳（300002）：独立董事2025年度述职报告（孙育宁）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/fca4abee-1df6-4055-8cae-716c843c8234.PDF
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2026-04-27 21:44│神州泰岳（300002）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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北京神州泰岳软件股份有限公司
董事、高级管理人员薪酬管理制度
第一章 总则
第一条 为进一步完善北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的
激励与约束机制，根据《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京神州泰岳软件股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，特制定本制度。
第二条 本制度适用于在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员。独立董事以及不在公司领取薪酬的非独立董事不适用本制
度，独立董事根据股东会批准的标准领取津贴。本制度所称高管人员是指总经理（亦称“总裁”）、副总经理（亦称“副总裁”）、
首席运营官、财务负责人、董事会秘书。第三条 公司董事、高级管理人员薪酬制度遵循以下原则：
（一）公平性原则：收入水平与公司规模和业绩相挂钩，同时兼顾市场薪酬水平，保持公司薪资水平具有竞争力；
（二）责、权、利统一原则：薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符等；
（三）激励与约束并重原则：薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与激励机制挂钩；
（四）风险共担与长远发展原则：薪酬体系体现与公司收益共享、风险共担，统筹短期激励与长期激励，促进公司可持续发展与
价值最大化。
（五）公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬
分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司股东会负责审议确定董事、高级管理人员薪酬管理制度。股东会授权公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董
事、高级管理人员薪酬与考核方案。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会是对董事、高级管理人员进行考核并确定薪酬的执行机构，负责制定公司董事、高级管理
人员薪酬与考核方案，内容包括但不限于薪酬构成、发放标准、发放方式、考核指标、考核标准及调整方案；负责监督检查公司董事
、高级管理人员履职情况，并对其进行年度考核。第六条 公司董事会薪酬与考核委员会的工作内容、职责与权限由公司《董事会薪
酬与考核委员会实施细则》确定。
第七条 公司人力资源中心、财务管理中心等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬与考核方
案的具体实施和发放管理。第八条 董事、高级管理人员考核周期为一年，由董事会薪酬与考核委员会对董事、高级管理人员的岗位
胜任情况、工作任务完成情况等进行评价，考核结果作为薪酬发放的依据。
第三章 工资总额决定机制和薪酬构成及发放
第九条 公司董事和高级管理人员的工资总额以上年度工资总额为基数，结合公司经营业绩、同行业薪资增幅水平、通胀水平以
及公司未来发展规划等因素综合确定。
公司董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入（如有）等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪
酬与绩效薪酬总额的百分之五十。公司董事、高级管理人员薪酬与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持
续发展相协调。
第十条 公司根据身份和工作性质及所承担的责任、风险等，确定董事、高级管理人员年度薪酬标准如下：
（一）董事薪酬标准
非独立董事每年薪酬的具体数额由董事会薪酬与考核委员会根据本制度及公司业绩达成情况进行年度考核确定，履行相应审批程
序后实施。
非独立董事同时兼任高级管理人员的，薪酬与考核委员会根据高级管理人员的工作岗位、工作性质、工作内容及所承担的责任、
风险等，确定年度薪酬标准，具体数额由董事会薪酬与考核委员会根据本制度及公司业绩达成情况、个人业绩达成情况进行年度考核
确定。
非独立董事兼任公司或子公司其他职务的，按其所在的岗位及所担任的具体职位以及与公司（包括子公司）签订的合同领取相应
的薪酬，另有规定除外。
（二）高级管理人员薪酬标准
薪酬与考核委员会根据高级管理人员的工作岗位、工作性质、工作内容及所承担的责任、风险等，确定年度薪酬标准，具体数额
由董事会薪酬与考核委员会根据本制度及公司业绩达成情况、个人业绩达成情况进行年度考核确定，履行相应审批程序后实施。
第十一条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入（如有）的确定和支付以绩效评价为重要依据，绩效评价依据
经审计的财务数据开展。公司可以依照相关法律法规和《公司章程》的规定，通过限制性股票、期权、员工持股计划等方式，对包括
董事、高级管理人员在内的核心员工实施中长期激励。第十二条 公司董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬依据年度
绩效考核结果发放，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十三条 董事、高级管理人员的薪酬标准，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定扣除下列项目，剩余部分发放给
个人。公司代扣代缴项目包括但不限于以下内容：
（一）个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十四条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬
。
第十五条 公司可以根据实际情况针对董事、高级管理人员绩效薪酬采取递延支付机制。
第四章 薪酬止付追索
第十六条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十七条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第五章 薪酬调整
第十八条 公司董事、高级管理人员的薪酬体系为公司经营战略服务，并随公司经营状况的不断变化而作相应调整以适应公司进
一步发展需要。
第十九条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬水平：通过市场薪酬报告、公开的薪酬数据等，作为公司薪酬调整的参考依据；
（二）所在地区薪酬水平；
（三）公司业绩达成情况；
（四）组织结构调整、岗位调整或职责变化；
（五）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据。
第二十条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第二十一条 公司可以临时性为专门事项（项目）设立专项奖励或惩罚。上述临时性专门事项（项目）涉及董事、高级管理人员
的，应经公司董事会薪酬与考核委员会审批，作为对公司董事、高级管理人员薪酬的补充，并履行相应审批程序后实施。
第六章 附则
第二十二条 本制度未尽事宜，按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定执行，如与日后颁布的法律、行政法规
、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触的，按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定执行。
第二十三条 本制度由公司董事会负责制定与解释，自公司股东会审议通过之日起实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ede9f600-8e6e-48f1-ad8f-f89469dc7f77.PDF
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2026-04-27 21:44│神州泰岳（300002）：融资决策制度（2026年修订）
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第一条 为规范公司融资行为，加强融资管理与风险防范，促进公司健康稳定发展，保障投资人和债权人合法权益，根据《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京神州泰岳软件股份有限公司章程》及相关法律法规，特制定本制度。
第二条 本制度适用于：
（1） 公司发行股票（含首次公开发行股票、增发、配股等）、可转换公司
债券、优先股等权益工具的权益性融资行为。
（2） 公司发行公司债券、中期票据，以及使用银行贷款、票据融资等债务
工具的债务性融资行为。
（3） 公司及下属全资子公司、控股子公司须严格遵照执行，参股公司可以
参照执行。
第三条 基本原则
（1） 合法依规原则：融资活动的全过程需要符合相关法律法规、监管规定
及公司章程的相关要求。
（2） 战略匹配原则：融资方案需要与公司中长期发展战略、年度经营计划
相匹配，避免盲目融资。
（3） 风险可控原则：充分评估融资对资本结构、偿债能力的影响，保持风
险与收益的平衡，控制融资风险。
（4） 经济效益原则：在合法依规、风险可控的基础上，合理评估并选择融
资渠道与融资方式，控制融资成本，提高资金利用效率。
第四条 股东会作为公司的最高权力机构，对公司的重大融资方案进行审议，主要包括：
（1） 公司发行股票（含首次公开发行股票、增发、配股等）、可转换公司
债券、优先股等权益工具的，融资方案应由董事会审议通过后，提请股东会依照法定程序审议。
（2） 公司发行公司债券、中期票据等债务融资工具的，融资方案应由董事
会审议通过后，提请股东会依照法定程序审议。
（3） 公司通过银行贷款、票据融资等债务融资方式融资，且融资金额占公
司最近一期经审计净资产 30%以上的，融资方案应由董事会审议通过后，提请股东会依照法定程序审议。
（4） 其他按照相关法律法规规定，须经股东会审议的债务融资事项，应由
董事会审议通过后，提请股东会依照法定程序审议。
第五条 董事会作为公司的决策机构，对总经理提交的融资方案进行审议、决策与监督，主要包括：
（1） 董事会对总经理提交的融资方案进行审议，董事会审议通过后，须经
股东会审议的，由董事会将融资方案提请股东会审议，股东会审议通过后执行；无须股东会审议的，董事会审议通过后执行。（
2） 对于股东会审议通过，且将融资方案进一步细化或过程审议工作授权
给董事会开展的，由董事会按照授权履行审议决策职责。（3） 融资方案按照法定流程审批通过后，交由总经理办公会执行落实
，董
事会负责监督方案执行和资金使用。
第六条 总经理办公会作为公司的管理机构，对公司的融资方案进行组织制定，对审议通过的方案进行执行落实，对日常债务性
融资方案进行决策。日常性债务融资指通过贷款、票据融资等方式开展的债务融资，且融资金额占公司最近一期经审计净资产 30%以
下。
（1） 总经理办公会负责基于公司的中长期发展战略、年度经营计划组织制
定融资方案。
（2） 日常性债务融资的融资金额占公司最近一期经审计净资产 10%以下
的，经总经理办公会审议通过后执行；融资金额占公司最近一期经审计净资产 10%以上的，经总经理办公会审议通过后，提请董
事会审议。（3） 公司在连续六个月内开展的日常性债务融资应累计计算，适用于上述
标准。
（4） 融资方案按照本制度及相关法律法规的要求经审批通过后，由总经理
办公会组织相关部门执行落实，并跟进执行进度、监督资金使用、控制融资风险。
第七条 公司在融资决策过程中，涉及关联交易的须同步遵守公司关联交易决策制度的相关规定，涉及对外担保的须同步遵守公
司对外担保制度的相关规定，并同步履行相关审议流程。
第八条 本制度未尽事宜或与有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定不一致的，按照国家有关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》等规定执行。
第九条 公司各部门应该严格遵守本制度，对未履行审批程序，违规开展融资的公司有权对其进行相应处分；对在融资过程中弄
虚作假、损害公司利益的，公司有权追究其法律责任。
第十条 本制度经股东会审议通过之日起生效，原《融资决策制度（2007年 6月）》同时废止。
第十一条 本制度由董事会负责解释和修订。
北京神州泰岳软件股份有限公司
二〇二六年·四月
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2026-04-27 21:42│神州泰岳（300002）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《2025年
度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、利润分配的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度实现归属于上市公司股东的净利润 801,508,494.94元。母公司实现
净利润 1,986,754,145.88元，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，按 2025 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公
积金198,675,414.59元后，截至 2025年 12月 31日公司可供股东分配的利润为 1,819,646,045.05元。
2025年度，公司主营业务盈利表现稳健，基于对未来前景充满信心，并充分考虑广大投资者的合理诉求，在保证公司正常运营和
长远发展的前提下，董事会提出以下 2025年度利润分配预案：
按照公司总股本 1,967,173,866股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.6元（含税），合计 118,030,431.96元。本年度
不进行资本公积转增股本，不送红股。在利润分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，将按照分配
总额不变的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 118,030,431.96 196,256,495.40 117,477,362.58
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 801,508,494.94 1,427,670,670.61 887,180,309.72
研发投入（元） 328,924,854.37 304,891,629.33 283,554,665.50
营业收入（元） 5,820,801,820.30 6,452,399,099.15 5,962,244,473.08
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 4,641,445,906.78
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 1,819,646,045.05
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 431,764,289.94
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 1,038,786,491.76
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元 431,764,289.94
）
最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 917,371,149.20
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入 5.03%
的
比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4条第（八） □是?否
项
规定的可能被实施其他风险警示情形
其他说明：
公司最近三个会计年度累计现金分红金额为 431,764,289.94元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，不触及《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
2025年度，公司主营业务盈利表现稳健，基于对未来前景充满信心，并充分考虑广大投资者的合理诉求，在保证公司正常运营和
长远发展的前提下，董事会提出本次利润分配预案，本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3号
—上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，具备合法合规性以及合理性。
四、相关说明及风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议，审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ab6d9b78-618d-4508-8ad1-841164fd2f27.PDF
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2026-04-27 21:42│神州泰岳（300002）：2025年度内部控制评价报告
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神州泰岳（300002）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/40d057ea-cda2-4ede-8638-347463b6f576.PDF
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2026-04-27 21:42│神州泰岳（300002）：关于2025年度计提资产减值准备和核销资产的公告
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一、本次计提资产减值准备的情况
为真实反映公司财务状况和经营成果，依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，报告年度公司对合并报表范围内的各
类资产进行了清查，判断存在可能发生减值的迹象。按照会计准则的要求测试后，对应收款项、存货、合同资产、无形资产、投资性
房地产、商誉等资产计提了减值准备。报告年度公司计提信用减值准备及资产减值准备共计人民币 120,561,865.61元，转回信用减
值准备 5,165,563.04元，具体如下：
单位：元
项目 本期计提 本期转回
应收票据坏账准备 1,525,679.25 941,507.41
应收账款坏账准备 367,817.25 3,410,846.54
其他应收款坏账准备 1,432,908.68 813,209.09
信用减值准备小计 3,326,405.18 5,165,563.04
存货跌价准备及合同履约成本减值准备 27,406,050.50
合同资产减值准备 1,884,625.37
投资性房地产减值准备 3,000,000.00
无形资产减值准备 8,000,000.00
开发支出减值准备 12,240,617.92
商誉减值准备 64,704,166.64
资产减值准备小计 117,235,460.43
合计 120,561,865.61 5,165,563.04
二、本次核销资产的情况
为进一步加强资产管理、公允地反映公司报告年度的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，
公司结合实际情况，对报告年度确认无法收回的应收账款、其他应收款，及确无价值的存货、无形资产、开发支出进行了核销或转销
。核销或转销的资产情况如下：
单位：元
项目 原值 累计摊销 减值准备
存货 26,967,243.88 21,717,698.33
应收账款 43,209,117.61 43,209,117.61
其他应收款 32,614,282.43 32,614,282.43
开发支出 12,240,617.92 12,240,617.92
无形资产 26,886,792.54 12,995,283.06 13,891,509.48
合计 141,918,054.38 12,995,283.06 123,673,225.77
三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1、应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产
报告年度，公司计提应收票据坏账准备 1,525,679.25元、应收账款坏账准备367,817.25 元、其他应收款坏账准备 1,432,908.6
8 元，合同资产减值准备1,884,625.37元，计提方法如下：
如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则在单项基础上对该应收款项计提减值准备；除单项计提坏账准备的上述
应收款项外，依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。
2、存货、合同履约成本
报告年度，公司计提存货跌价准备及合同履约成本减值准备 27,406,050.50元，计提方法如下：
存货按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。
合同履约成本的账面价值高于“因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价”和“为转让该相关商品或服务估计
将要发生的成本”差额的部分确认为资产减值损失。
3、长期资产
报告年度，公司计提投资性房地产减值准备 3,000,000.00元，无形资产减值准备 8,000,000.00 元、开发支出减值准备 12,240
,617.92 元、商誉减值准备64,704,166.64元，计提方法如下：
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，
于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。
因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年
度终了进行减值测试。对于金额重大的商誉资产组，聘请外部专家协助进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。
四、本次计提资产减值准备及核销资产对公司的影响
报告年度，公司计提信用减值准备及资产减值准备共计人民币 120,561,865.61元，转回信用减值准备 5,165,563.04 元，合计
减少公司净利润及净资产116,080,398.33元。
报告年度，公司核销或转销的资产原值为 141,918,054.38 元，累计摊销12,995,283.06元，减值准备 123,673,225.77元，主要
为确实无法收回的资产，对报告年度归属于上市公司股东的净利润及净资产影响较小。
公司本次计提资产减值准备及核销资产遵守并符合会计准则和相关政策法规等相关规定、依据充分、符合公司实际情况，能够公
允客观、真实的反映报告年度的财务状况、资产价值及经营成果。
五、本次计提资产减值准备履行的决策程序
公司于 2026年 4月 27日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，董事会认为：
公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实
际情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/75f107eb-3bd9-4d80-97c0-a264291b3c76.PDF
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2026-04-27 21:42│神州泰岳（300002）：关于独立董事独立性情况的专项报告
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引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定要求，北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公
司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查，公司现任独立董事均未在公司担任独立董事以外的任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨
碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中关于独立董事的独立性要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8742c18c-96fc-45e0-aaa6-7db593e3ab57.PDF
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2026-04-27 21:42│神州泰岳（300002）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
本次会计政策变更是北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）
发布的《关于印发<企业会计准则解释第 19号>的通知》（财会[2025]32号）的要求进行的变更，不会对公司的财务状况、经营成果
和现金流量产生重大影响。
公司于 2026年 4月 27日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，此议案无需提交股东会审议
，具体情况如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、会计政策变更原因和变更时间
财政部于 2025年 12月 5日发布了《关于印发<企业会计准则解释第 19号>的通知》，规定“关于非同一控制下企业合并中补偿
性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结
算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其
他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自 2026年 1月 1日起施行。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第 19号》相关规定，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会
计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、审批程序
公司于 2026年 4月 27日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策
变更无需提交股东会审议。
二、本次会计政策变更内容以及对公司的影响
本次会计政策的变更系根据财政部新发布的企业会计准则解释的相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允
地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更的主要内容如下：
关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理，在非同一控制下企业合并中，出售方与购买方可能作出合同约定，针对被
购买方某些或有事项，或者特定资产或负债的某些不确定性结果，出售方给予购买方补偿，购买方因此获得补偿性资产。《企业会计
准则解释第 19号》对于补偿性资产的确认、初始计量、后续计量及终止确认，以及会计科目设置和财务报表列报进行了明确规定。
首次执行时，对于施行日存在的补偿性资产，作为会计政策变更进行追溯调整。
关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理，企业处置原通过同一控制下企业合并取得的子公司
并丧失控制权时，无论交易对手方是企业的关联方还是非关联方，原合并日因长期股权投资初始投资成本与合并对价账面价值差额调
整的资本公积，在个别财务报表和合并财务报表中不得转出至当期损益或留存收益。首次执行时，作为会计政策变更进行追溯调整。
关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认，除非适用《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》第十条以常规
方式购买或出售金融资产的确认和终止确认规定，企业应当在规定时点对金融资产和金融负债进行确认和终止确认。企业采用电子支
付系统以现金结算一项金融负债（或其一部分）的，仅当企业已启动付款指令并同时满足特定条件时，可选择在结算日之前将其终止
确认。首次执行时，累积影响数调整 2026年 1月 1日留存收益及其他相关财务报表项目，无需调整前期比较财务报表数据。
关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露，企业在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排一致时，可能需考
虑利息的不同构成要素。首次执行时，累积影响数调整 2026年 1月 1日留存收益及其他相关财务报表项目，无需调整前期比较财务
报表数据。
关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露，企业应当至少按类别披露指定为以公允价值计量且其
变动计入其他综合收益的权益工具投资在报告期末的公允价值，以及其在报告期内的公允价值变动，可根据重要性原则并结合企业的
实际情况按项目等作进一步披露。
本次会计政策变更系公司根据财政部修订的最新会计政策进行的变更，符合相关法律法规的规定，不会对公司的所有者权益、净
利润等财务状况和经营成果主要指标产生重大影响，不会导致公司已披露的年度财务报告出现盈亏性质改变，也不存在损害公司及全
体股东利益的情形。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求及本公司的具体情况进行的合理变更，符合《企业会计准则
》的相关规定和公司实际情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。其
决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此同意本次会计政策变更，执行上述企业
会计准则解释。
四、审计委员会关于会计政策变更的意见
公司审计委员会认为，本次会计政策变更符合会计准则的相关规定，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规范性文
件规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政
策变更。
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2026-04-27 21:42│神州泰岳（300002）：关于开展远期外汇交易业务的公告
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重要内容提示：
1.为降低汇率波动对公司业绩的影响及汇率风险，北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内下属
公司拟开展远期外汇交易业务，类型包括：远期结售汇、外汇期权、掉期以及上述产品的组合业务，远期外汇交易业务的总额度不超
过 8,000万美元（或等值货币），期限为经董事会审议通过之日起 12个月内，上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时
点的投资余额不超过 8,000万美元（或等值货币），根据金融机构等的不同要求，远期外汇交易既可采用保证金交易，也可采用无担
保、无抵押的信用交易，预计动用的交易保证金和权利金在期限内任一时点占用的资金余额不超过 4,000万人民币（或等值货币）。
2.本次公司拟开展远期外汇交易业务经公司第九届董事会第八次会议审议通过。本次远期外汇交易事项属于公司董事会决策权限
，无需提交股东会审议，不构成关联交易。
3.风险提示：在交易过程中存在市场风险、内部控制风险、履约风险等，敬请投资者注意投资风险。
一、远期外汇交易业务情况概述
1.投资目的
公司海外销售主要采用美元和港币进行结算，随着海外业务规模的不断增加、外汇结算业务量逐步增大，当汇率出现较大波动时
，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定程度影响。为降低汇率波动对公司业绩的影响，经审慎考虑，公司及合并报表范围内下属公
司计划与金融机构等开展远期外汇交易业务来降低汇率风险。
公司拟开展远期外汇交易业务是以正常业务经营为基础，以稳健为原则，以货币保值和降低汇率风险为目的，不做无实际需求的
投机性交易，不进行单纯以盈利为目的外汇交易，通过锁定汇率，降低汇率波动风险。
2.交易金额及期限
公司及合并报表范围内的下属公司拟开展远期外汇交易业务的总额度不超过 8,000 万美元（或等值货币），期限为经董事会审
议通过之日起 12 个月内，上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的投资余额不超过 8,000万美元（或等值货币）；
合约期限与基础交易期限相匹配，公司所开展的每笔远期外汇交易业务期限不超过一年。
3.资金来源
公司拟开展远期外汇交易业务的资金全部为公司自有资金。
4.交易方式
公司及合并报表范围内的下属公司拟开展远期外汇交易业务包括：远期结售汇、外汇期权、掉期以及上述产品的组合业务，根据
金融机构等的不同要求，远期外汇交易既可采用保证金交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易；交易对手方包括经国家外汇管理
局和中国人民银行或是所在国家及地区金融外汇管理当局批准、具有远期外汇交易业务经营资格的金融机构等。
5.预计动用的交易保证金和权利金：在期限内任一时点占用的资金余额不超过4,000万人民币（或等值货币）。
二、审议程序
本次公司拟开展远期外汇交易业务经公司第九届董事会第八次会议审议通过。
本次远期外汇交易事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东会审议，不构成关联交易。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）风险分析
1.市场风险：汇率波动幅度较大时，若远期外汇交易确认书约定的远期结汇汇率低于远期交割日的实时汇率时，会使公司承担一
定汇兑损失。
2.内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能存在由于内控制度不完善而造成风险。
3.履约风险：不合适的交易对方选择可能引发公司购买产品的履约风险。
4.流动性风险：不合理的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。
5.其他风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反合同约定条款可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）风险控制措施
1.公司及合并报表范围内下属公司以自有资金开展远期外汇交易业务，遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，在签订合约时
严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易，所有远期外汇交易业务均需有正常的业务背景。
2.公司制定了《北京神州泰岳软件股份有限公司远期外汇交易管理制度》，对远期外汇交易的操作原则、审批权限、内部操作流
程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。该制度符合监管部门的有关
要求，能满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
3.加强对汇率的研究分析，适时调整交易方案，最大程度避免汇兑损失。
4.审慎审查与金融机构等签订的协议条款，严格执行相关风险管理制度，以防范法律风险。
5.财务管理中心作为远期外汇交易业务的执行部门，要及时评估远期外汇交易业务的风险敞口变化情况，对于发现的异常情况及
时上报管理层，提示风险并执行应急措施。
四、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》及其他相关规定与指南，对拟开展的远期外汇交易业务进行相
应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/dc0ded87-995e-4927-8fcc-2b373c24c337.PDF
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2026-04-27 21:42│神州泰岳（300002）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告及摘要已于2026年4月28日刊登于中国证监会指定的创业
板信息披露网站。
为了便于投资者进一步了解公司经营情况，公司定于2026年5月25日（星期一）下午15：00-17：00举行2025年度业绩说明会。本
次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明
会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总裁冒大卫先生，副总裁兼财务总监戈爱晶女士、董事会秘书张开彦先生、独
立董事刘慧龙先生，具体以当天实际参会人员为准。
为进一步做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，现就公司2025年度网上业绩说明会提前向投资者征集相关
问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年5月24日17:00前通过访问全景网（http://ir.p5w.net/zj/）进入问题征集
专题页面，提出相关问题。公司将在2025年度网上业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流。欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8d3e5bc6-8f88-41bc-af95-45d92b7f5733.PDF
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2026-04-27 21:42│神州泰岳（300002）：关于神州泰岳非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
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神州泰岳（300002）：关于神州泰岳非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0cd47646-703c-46d6-9370-4eb8cf575ad0.PDF
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2026-04-27 21:42│神州泰岳（300002）：关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委
员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称公司）对会计师事务所 2025 年度
履职情况评估及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年度会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙
制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券
服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登
记。
截至 2025 年末，立信会计师事务所拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933 名，签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师 802 名。
立信会计师事务所 2025 年度业务收入（未经审计）50.00 亿元，其中审计业务收入 36.72亿元，证券业务收入 15.05 亿元。
立信会计师事务所2025年度为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户 53 家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第八届董事会第二十八次会议及 2024 年年度股东会审议通过了《关于聘请公司2025 年度审计机构的议案》，同意续聘立
信会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，立信会计师事
务所对公司 2025 年度财务报表、财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来等情况
进行核查并出具了专项报告。
经审计，立信会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 3
1 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，立信会计师事务所出具了标准无保留意见的审计
报告。在执行审计工作的过程中，立信会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划
、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对立信会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性及过往审计工作情况及其执业质量等进行了严
格核查和评价，认为其具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司 2025
年度审计机构期间严格遵循有关法律、法规和相关政策，勤勉尽责，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反
映公司的财务状况和经营成果。
（二）2025 年 12 月 5日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师召开年审事前沟通会议，对审计工作的具体安排、审
计重点关注事项、会计师事务所及参与审计工作的审计项目组成员的独立性等相关事项进行了沟通。同时会计师与审计委员会成员沟
通，按照监管要求，对公司 2025 年度内部控制开展审计工作，并将出具内部控制审计报告。
（三）2026 年 3月 23 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师召开年审事中沟通会议，再次对其独立性进行了沟通
，同时对年审关键审计事项、其他重要审计领域及内部控制审计等内容进行了详细沟通，此外要求会计师事务所按时出具审计报告。
（四）2026 年 4月 24 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师召开年审事后沟通会议，确认年审会计师的工作完成
情况，针对内部控制审计执行情况、审计报告中关键审计事项、2025 年年报核心数据波动等情况进行了沟通；同时审计委员会年度
会议审议通过公司《2025 年年度报告》、《2025 年度内部控制自我评价报告》、《关于聘请公司 2026 年度审计机构》等议案，并
同意将上述议案提交给公司第九届董事会第八次会议审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分发挥
专业委员会的作用，对年审会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟
通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
综上，公司董事会审计委员会认为，立信会计师事务所在审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原则执行审计，表现出
良好的职业素养和专业胜任能力，按时高质量完成了公司 2025 年度年报审计工作，出具了恰当的审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/371b697e-adb1-4201-8bf4-94451a9d7635.PDF
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2026-04-27 21:42│神州泰岳（300002）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘请
公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司2026年度
财务报表和内部控制审计机构，并将该议案提交股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
为保持审计工作的连续性和稳定性，公司董事会同意续聘立信会计师事务所为公司2026年度的审计机构。在2025年的审计过程中
，立信会计师事务所遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2025年度财务报表和内部控制审计工作，表现了良好的职
业操守和业务素质。
公司董事会提请公司股东会授权公司董事会根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围，与立信会计师事务所协商确定相关的
审计费用。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合
伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络BDO 的成员所，长期从事证券
服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登
记。
截至 2025 年末，立信会计师事务所拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523名、从业人员总数 9,933名，签署过证券服务业务
审计报告的注册会计师 802名。立信会计师事务所 2025年度业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入 36.72亿元，证券
业务收入 15.05亿元。
立信会计师事务所 2025年度为 770 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16亿元，同行业上市公司审计客户 53家。
2、投资者保护能力
截至 2025年末，立信会计师事务所已提取职业风险基金 1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50亿元，相关职业保险
能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉(仲裁)人 被诉(被仲裁)人 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)结果
事件 金额
投资者 金亚科技、周旭 2014年报 尚余 500 万 部分投资者以证券虚假陈述
辉、立信 元 责任纠纷为由对金亚科技、
立信所提起民事诉讼。根据
有权人民法院作出的生效判
决，金亚科技对投资者损失
的 12.29%部分承担赔偿责
任，立信所承担连带责任。
立信投保的职业保险足以覆
盖赔偿金额，目前生效判决
均已履行。
投资者 保千里、东北证 2015 年 重 1,096 万元 部分投资者以保千里 2015
券、银信评估、 组、2015 年 年年度报告；2016年半年度
立信等 报、2016 年 报告、年度报告；2017年半
报 年度报告以及临时公告存在
证券虚假陈述为由对保千
里、立信、银信评估、东北
证券提起民事诉讼。立信未
受到行政处罚，但有权人民
法院判令立信对保千里在
2016 年 12 月 30 日至 2017
年 12 月 29 日期间因虚假陈
述行为对保千里所负债务的
起诉(仲裁)人 被诉(被仲裁)人 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)结果
事件 金额
15%部分承担补充赔偿责
任。目前胜诉投资者对立信
申请执行，法院受理后从事
务所账户中扣划执行款项。
立信账户中资金足以支付投
资者的执行款项，并且立信
购买了足额的会计师事务所
职业责任保险，足以有效化
解执业诉讼风险，确保生效
法律文书均能有效执行。
3、诚信记录
立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 7次、监督管理措施 42次、自律监管措施 6次和纪律处分 3次
，涉及从业人员 151名。
（二）项目信息
1、人员信息
（1）项目合伙人
乔琪，1999年成为执业注册会计师，同年开始从事上市公司审计，2002年开始在立信会计师事务所执业，2022 年开始为公司提
供审计服务。近三年签署上市公司审计报告 19家次，复核上市公司审计报告 7家次。
（2）签字注册会计师
陈迅骅，2004年成为执业注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2004年开始在立信会计师事务所执业，2022 年开始为公
司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告 3家次。
（3）质量控制复核人
郑晓东，2000年成为执业注册会计师，1996年开始从事上市公司审计，2002年开始在立信会计师事务所执业，2024 年开始为公
司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告 1家次、复核上市公司审计报告 8家次。
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
上述人员过去三年没有不良记录。
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
按照会计师事务所提供专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及
投入的工作时间等因素定价。
2、审计费用同比变化情况
2025 年度，立信会计师事务所为公司提供财务报表审计费用的价格为 230万元，内控审计为 50 万元。公司董事会提请公司股
东会授权公司董事会根据公司 2026年度的具体审计要求和审计范围，与立信会计师事务所协商确定相关的审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对立信会计师事务所的执业情况进行了充分的了解，在查阅了立信会计师事务所有关资格证照、相关信息
和诚信记录后，一致认可立信会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。同意续聘立信会计师事务所为公司2026年度
财务报表及内部控制审计机构。
2、董事会审议及表决情况
公司于2026年4月27日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》，同意聘请立信会
计师事务所为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构。
3、生效日期
本议案尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f6d7b300-b76d-497e-9d60-6c1ae16fa6a2.PDF
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2026-04-27 21:42│神州泰岳（300002）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“神州泰岳”或“公司”）为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投
资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指
导思想，结合公司发展战略、经营情况及财务情况，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，公
司制定了“质量回报双提升”行动方案，现将“质量回报双提升”行动方案的进展情况说明如下：
一、聚焦主业，成为有持续创新能力的数字经济领军企业
神州泰岳自成立起即耕耘在数字经济领域，“成为有持续创新能力的数字经济领军企业”也是神州泰岳的企业愿景。经过 20余
年的发展，公司形成了手机游戏业务、软件和信息技术服务业务两大业务集群。
在手机游戏领域，公司持续深耕 SLG赛道，对两款主力产品《Age of Origins》《War and Order》持续进行内容迭代、玩法更
新、运营优化，在全球化竞争加剧、优质竞品层出不穷的背景下，两款产品虽然收入、利润有所下降，但仍然表现出强劲的长青态势
，稳定为公司创造可观的现金流。同时，公司也在加快其他新项目的研发、上线测试进度，新项目虽未在报告期内贡献可观营收，但
产品储备显著增厚，有效增强了游戏业务线的持续造血能力。报告期内，多款新游戏制作接近尾声，公司已对其中数款进行了商业化
测试。
软件和信息技术服务方面，AI-云业务、物联网业务、创新业务收入均有增加。其中，AI-云业务的“混合多云”和“云+AI”等
云智一体化发展等方面取得较快进展，物联网业务快速起量，跨境数据流量业务稳定增长。
二、创新驱动，用扎实的经营业绩提升投资价值
作为民营高新技术企业，神州泰岳始终将创新作为驱动业务发展的源动力。截至 2025年 12月 31日，公司已申请专利 2,100项
，授权专利 1,130项，申请软件著作权 2,368项。在手机游戏领域，公司以工程化创新的战术和持续探索的勇气，构筑产业竞争的护
城河，并在题材、玩法和美术风格上持续“微创新”。在ToB的软件和信息技术服务领域，公司基于复合化的技术底座，持续地将 AI
、物联网、5G、云计算、大数据等驱动技术融入产品体系，更好的满足客户需求，以工程化能力，实现 AI 落地千行百业。2025 年
度内，公司推出“泰岳灯塔”AI大模型应用能力体系，“泰岳灯塔”不仅有面向既有运营商等领域的“岳擎”数智化新 IT 运营大模
型体系和“泰岳泰斗”安全大模型系统等，也包含面向众多企业的智能语音数字员工 avavox。目前“泰岳灯塔”已在多个行业场景
落地应用。
近年来，公司围绕“创新驱动，全球布局”发展战略，持续聚焦深耕主业，积极推动科技创新，深化卓越管理体系，经营质效稳
步提升。2025 年度，公司营收 582,080.18 万元，归属于上市公司股东的净利润 80,150.85 万元，扣除非经常性损益后的归属于上
市公司股东的净利润 81,994.11万元，公司主营业务盈利表现稳健。
三、积极高效，持续提升信息披露质量
公司严格按照法律法规、中国证监会及深圳证券交易所相关要求，履行信息披露义务，不断提高信息披露的有效性和透明度。同
时公司注意突出信息披露的重要性、针对性，主动披露对投资者投资决策有用的信息，并减少冗余信息披露，杜绝炒概念、蹭热点行
为。
公司重视并持续加强与中小股东沟通，不断完善公开、公平、透明、多维度的投资者沟通渠道。除公司发布的定期报告和临时公
告外，还通过设立投资者热线、电子邮箱，以及互动易平台、业绩说明会、路演等多种形式与投资者积极沟通，增加中小投资者对公
司生产经营等情况的了解，有效传达公司价值，提振投资者信心。
四、以投资者为本，通过持续稳定的现金分红共享企业发展成果
公司在关注自身发展的同时，坚持以投资者为本，一直严格按照《公司章程》制定的利润分配政策进行分红，持续与投资者分享
公司发展成果。2025 年度，公司 2023 年限制性股票激励计划第二期股份完成归属，公司董事长主动承诺，自股份归属之日起三十
六个月内，不减持其归属股份，向市场传递对公司长期发展的坚定信心。
最近三年，公司每年均进行现金分红，2025年公司实施了 2024年度利润分配方案，向全体股东合计派发现金红利 1.96 亿元，
未来，公司将继续统筹考虑公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，落实推进“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，持
续提升广大投资者的获得感。
五、夯实治理，提升规范运作水平
公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的要求，建立了以股东会为最高权力机构、董事
会为决策机构、管理层为执行机构的权责分明的法人治理结构。根据最新法律法规要求，修订或制定《公司章程》《股东会议事规则
》《董事会议事规则》《独立董事专门会议工作制度》《市值管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等制度，从制度层面
进一步完善了公司治理体系，持续强化了独立董事履职支撑保障，扎实推进三会运作、合规管理、内控建设及风险管理等工作，持续
提升了公司治理效能，促进公司更加合规发展，切实保障了公司和全体股东权益。
未来，公司将继续坚持“创新驱动 全球布局”的发展战略，聚焦深耕主业，积极促进公司可持续健康发展，持续完善规范合理
的法人治理结构，不断提升公司综合竞争力和经营质量，为投资者提供稳定且有吸引力的回报，促进资本市场的稳健发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/47d8190c-4db4-4129-b421-c0ec93c963fd.PDF
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2026-04-27 21:42│神州泰岳（300002）：关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告
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神州泰岳（300002）：关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e3834d43-e560-4db7-b0fc-21e6131734be.PDF
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2026-04-27 21:42│神州泰岳（300002）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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神州泰岳（300002）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e8550949-337b-40c9-abaf-dc0106d79fc7.PDF
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2026-04-27 21:41│神州泰岳（300002）：2026年一季度报告
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神州泰岳（300002）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
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2026-04-27 21:41│神州泰岳（300002）：2025年年度报告
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神州泰岳（300002）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/bab10cdb-a06d-4b09-9960-8f490b6fcaea.PDF
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2026-04-27 21:41│神州泰岳（300002）：2025年年度报告摘要
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神州泰岳（300002）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/aa23ffa4-bedf-482c-a077-46d329467126.PDF
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2026-04-27 20:35│神州泰岳（300002）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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神州泰岳（300002）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/568ead47-f527-4a9e-9865-1b3ee4ad8640.PDF
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2026-02-26 16:57│神州泰岳（300002）：2025年度业绩快报
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特别提示：
本公告所载 2025年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请
投资者注意投资风险。
一、2025年度主要财务数据和指标
单位：万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
（％）
营业总收入 582,388.58 645,239.91 -9.74
营业利润 101,571.52 164,137.86 -38.12
利润总额 100,651.02 163,337.03 -38.38
归属于上市公司股东的净利润 79,823.18 142,767.07 -44.09
扣除非经常性损益后的归属于上市公司 82,049.63 114,650.47 -28.43
股东的净利润
基本每股收益（元） 0.4070 0.7311 -44.33
加权平均净资产收益率 10.89% 22.15% -11.26
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
（％）
总资产 874,639.00 813,233.20 7.55
归属于上市公司股东的所有者权益 764,273.31 701,114.92 9.01
股本 196,717.39 196,256.50 0.23
归属于上市公司股东的每股净资产（元） 3.8851 3.5724 8.75
注：上表数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩的说明
报告期内，公司营业总收入 582,388.58万元，较上年同期下降 9.74%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 82
,049.63 万元，较上年同期下降 28.43%；归属于上市公司股东的净利润 79,823.18 万元，较上年同期下降44.09%。经营业绩变化的
主要原因如下：
（1）非经常性损益较去年有大幅下降。报告期内，非经常性损益减少归属于上市公司股东的净利润约为 0.2亿元，主要原因是
拟处置资产损失增加、预计负债增加；上年度因收回 2.45 亿元诉讼款项等事项，非经常性损益增加归母净利润 2.8亿元。
（2）美元汇率下跌的影响。报告期内，美元汇率下跌，公司主要收入采用美元结算，相较于上年度较大金额的汇兑收益，本年
度转为汇兑损失。
（3）报告期内，公司营收规模较上年度微降。
游戏业务方面，公司对《Age of Origins》《War and Order》两款主力产品持续进行内容迭代、玩法更新、运营优化，在全球
化竞争加剧、优质竞品层出不穷的背景下，两款产品虽然收入、利润有所下降，但仍然表现出强劲的长青态势，稳定为公司创造可观
的现金流。同时，公司也在加快其他新项目的研发、上线测试进度，新项目虽未在报告期内贡献可观营收，但产品储备显著增厚，有
效增强了游戏业务线的持续造血能力。
软件和信息技术服务方面，AI+云业务、物联网业务、创新业务收入均有增加。其中，AI+云业务的“混合多云”和“云+AI”等
云智一体化发展等方面取得较快进展，物联网业务板块快速起量，跨境数据流量业务稳定增长。
2、财务状况的说明
报告期末，公司总资产为874,639.00万元，较上年末增长7.55%；归属于上市公司股东的所有者权益为764,273.31万元，较上年
末增长9.01%；归属于上市公司股东的每股净资产为3.8851元，较上年末增长8.75%。
三、与前次业绩预计的差异说明
在本次业绩快报披露前，公司未对 2025年度业绩进行预计披露。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据公司将在2025年年度报告中详细披露。敬
请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/fa64a0a2-8a2c-4294-b017-ec78cea9c93f.PDF
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2026-01-30 19:12│神州泰岳（300002）：关于全资子公司与大唐半导体有关诉讼再审的进展公告
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特别提示：
1.案件所处的诉讼（仲裁）阶段：再审立案审查阶段。
2.上市公司所处的当事人地位：被申请人（一审原告、二审被上诉人）。
3.涉案的金额：不适用。
4.对上市公司损益产生的影响：本次案件尚处于再审立案审查阶段，是否符合再审立案条件尚需北京市高级人民法院审查后裁定
，目前暂无法预计对公司本期或期后利润的影响。公司将密切关注案件的进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投
资风险。
一、本次诉讼事项的基本情况
2025年12月，北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）陆续收到50个涉诉案件的应诉通知书等文件，大唐半导体设
计有限公司（以下简称“大唐半导体”）等不服北京市第一中级人民法院作出的民事判决书，向北京市高级人民法院申请再审，其中
再审申请人为大唐半导体的案件38个。相关内容请见公司于2025年12月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全
资子公司有关诉讼事项进展的公告》（公告编号：2025-038）。
二、案件进展情况
大唐半导体目前已被吸收合并注销，诉讼主体资格已由大唐投资控股发展（上海）有限公司（以下简称“大唐发展”）承继，其
向北京市高级人民法院重新提交再审申请书，并变更了再审请求。近日，公司陆续收到北京市高级人民法院送达的《再审申请书》，
主要内容如下：
（一）各方当事人
再审申请人（一审被告、二审上诉人）：大唐发展（系依法吸收合并大唐半导体而存续的公司）
被申请人（一审原告、二审被上诉人）：北京神州泰岳系统集成有限公司被申请人（一审被告、二审被上诉人）：北京实利通和
科技发展有限公司
受理机构：北京市高级人民法院。
（二）再审请求
1.撤销北京市第一中级人民法院作出的民事判决；
2.撤销北京市海淀区人民法院作出的民事判决第三项，改判申请人对北京实利通和科技发展有限公司不能返还的部分向北京神州
泰岳系统集成有限公司承担20%的补充责任；或者撤销一、二审判决，发回一审法院重审。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至目前，公司及控股子公司存在小额诉讼事项，涉诉金额累计为12,945.78万元，其中公司作为被告涉诉案件金额累计为11,78
9.96万元，均未达到《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的重大诉讼、仲裁事项披露标准，公司及控股子公司不存在应披
露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次案件尚处于再审立案审查阶段，是否符合再审立案条件尚需北京市高级人民法院审查后裁定，目前暂无法预计对公司本期或
期后利润的影响。公司将密切关注案件的进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/f2475fc8-9477-409a-b318-6ad4fe417843.PDF
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2026-01-30 00:00│神州泰岳（300002）：关于2023年员工持股计划股份出售完毕的公告
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北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）所持有的公司
股份已全部出售完毕。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号－创
业板上市公司规范运作》等相关规定，现将相关情况公告如下：
一、2023 年员工持股计划的基本情况
（一）公司于 2023年 7月 7日召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第八次会议，于 2023年 7月 24日召开 2023年第
一次临时股东大会，审议通过《关于<公司 2023年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施员工持股计
划。
（二）2023 年 9月 4日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，“北京神州泰
岳软件股份有限公司回购专用证券账户”所持有的 9,407,825股公司股票已于 2023 年 9月 1日非交易过户至“北京神州泰岳软件股
份有限公司－2023 年员工持股计划”，过户股份数量占公司当时总股本的 0.48%。本次员工持股计划的存续期为 36 个月，自公司
公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算。本次员工持股计划所获标的股票分两期解锁，解锁时点分别为自公司
公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满 12个月、24个月，每期解锁的标的股票比例分别为50%、50%。
（三）公司于 2024年 8月 26日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过《关于 2023 年员工持股计划第一个锁定期即将届
满暨业绩考核目标达成的议案》。本次员工持股计划第一个锁定期于 2024年 8月 31日届满，可解锁股份数为本次员工持股计划所持
标的股票总数的 50%。
（四）公司于 2025年 8月 26日召开第九届董事会第三次会议，审议通过《关于 2023年员工持股计划第二个锁定期即将届满暨
业绩考核目标达成的议案》。本次员工持股计划第二个锁定期于 2025年 8月 31日届满，可解锁股份数为本次员工持股计划所持标的
股票总数的 50%。
二、本次员工持股计划股份出售情况及后续安排
1.截至 2026 年 1月 29 日，本次员工持股计划所持有的 9,407,825 股公司股份已全部出售完毕。公司实施本次员工持股计划
期间，严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖公司股票的规定，不存在利用内幕信息进
行交易的情形。
2.根据《北京神州泰岳软件股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》的相关规定，后续将进行相关资产的清算，并按持有
人持有的份额进行分配，完成分配后本次员工持股计划将终止，届时公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/fe785ad2-36ef-414c-aef7-94d79e45e80d.PDF
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2025-12-26 19:49│神州泰岳（300002）：关于全资子公司有关诉讼事项进展的公告
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特别提示：
1.案件所处的诉讼（仲裁）阶段：再审裁定驳回申请人再审申请。
2.上市公司所处的当事人地位：被申请人（一审原告、二审被上诉人）。
3.涉案的金额：不适用。
4.对上市公司损益产生的影响：本次北京市高级人民法院的裁定结果不会对公司本期或期后利润产生影响。公司将密切关注案件
的进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次诉讼事项的基本情况
北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京神州泰岳系统集成有限公司就与大唐半导体设计有限公司
（以下简称“大唐半导体”）、大唐微电子技术有限公司（以下简称“大唐微电子”）、北京实利通和科技发展有限公司（以下简称
“实利通和”）之间的合同纠纷，向北京市海淀区人民法院提起诉讼申请，要求大唐半导体、大唐微电子、实利通和支付合同款项及
相应违约金，合计涉案金额约70,343.75万元，案件数量合计50个。相关内容请见公司于2021年11月18日披露的《关于全资子公司有
关诉讼事项的公告》（公告编号：2021-083）。2023年12月、2024年4月，公司陆续收到50个涉诉案件民事判决书，一审判决金额合
计约37,953.12万元（不包括案件受理费、保全费、公告费等）及利息，其中，大唐半导体、大唐微电子在对应案件中实利通和的应
付款项不能返还部分的二分之一向北京神州泰岳系统集成有限公司承担赔偿责任。相关内容请见公司分别于2023年12月6日、2023年1
2月8日、2023年12月9日、2024年5月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司有关诉讼事项进展的公告》
（公告编号：2023-037、2023-038、2023-039、2024-020）。
2023年12月、2024年1月、2024年6月，公司陆续收到北京市海淀区人民法院送达的《上诉状》，涉及50个已一审判决案件，大唐
半导体、大唐微电子不服北京市海淀区人民法院上述案件民事判决，向北京市第一中级人民法院提出上诉。相关内容请见公司分别于
2023年12月25日、2023年12月28日、2024年1月4日、2024年1月8日、2024年1月17日、2024年6月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）上披露的《关于全资子公司有关诉讼事项进展的公告》（公告编号：2023-040、2023-041、2024-001、2024-002、2024-004、2
024-030）。
2024年6月、2024年9月，公司陆续收到50个涉诉案件的二审民事判决书，驳回大唐半导体或大唐微电子上诉，维持原判。相关内
容请见公司分别于2024年7月1日、2024年9月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司有关诉讼事项进展
的公告》（公告编号：2024-031、2024-044）。
2024年9月，北京神州泰岳系统集成有限公司分别与大唐半导体、大唐微电子达成《执行和解协议》《履行判决协议书》，大唐
半导体和大唐微电子向北京神州泰岳系统集成有限公司支付对应案件中实利通和的应付款项不能返还部分的二分之一及相关款项，包
括50%本金、50%利息、受理费、保全费等。大唐半导体、大唐微电子合计向北京神州泰岳系统集成有限公司支付245,326,155.92元。
相关内容请见公司于2024年9月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司有关诉讼事项进展的公告》（公
告编号：2024-045）。
2025年12月，公司陆续收到50个涉诉案件的应诉通知书等文件，大唐半导体、大唐微电子不服北京市第一中级人民法院作出的民
事判决书，向北京市高级人民法院申请再审。相关内容请见公司于 2025年 12月 18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于全资子公司有关诉讼事项进展的公告》（公告编号：2025-038）。
二、案件进展情况
近日，公司收到50个涉诉案件之中12个案件的北京市高级人民法院民事裁定书，裁定主要内容如下：
驳回大唐微电子的再审申请。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至目前，公司及控股子公司存在小额诉讼事项，涉诉金额累计为9,759.75万元，其中公司作为被告涉诉案件金额累计为8,578.
03万元，均未达到《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的重大诉讼、仲裁事项披露标准，公司及控股子公司不存在应披露
而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次北京市高级人民法院的裁定结果不会对公司本期或期后利润产生影响。公司将密切关注案件的进展情况并及时履行信息披露
义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/97120f23-3f3b-4c1d-a83f-2f7e8c4deae4.PDF
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2025-12-17 20:42│神州泰岳（300002）：关于全资子公司有关诉讼事项进展的公告
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特别提示：
1.案件所处的诉讼（仲裁）阶段：再审立案审查阶段。
2.上市公司所处的当事人地位：被申请人（一审原告、二审被上诉人）。
3.涉案的金额：不适用。
4.对上市公司损益产生的影响：本次案件尚处于再审立案审查阶段，是否符合再审立案条件尚需北京市高级人民法院审查后裁定
，目前暂无法预计对公司本期或期后利润的影响。公司将密切关注案件的进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投
资风险。
一、本次诉讼事项的基本情况
北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京神州泰岳系统集成有限公司就与大唐半导体设计有限公司
（以下简称“大唐半导体”）、大唐微电子技术有限公司（以下简称“大唐微电子”）、北京实利通和科技发展有限公司（以下简称
“实利通和”）之间的合同纠纷，向北京市海淀区人民法院提起诉讼申请，要求大唐半导体、大唐微电子、实利通和支付合同款项及
相应违约金，合计涉案金额约70,343.75万元，案件数量合计50个。相关内容请见公司于2021年11月18日披露的《关于全资子公司有
关诉讼事项的公告》（公告编号：2021-083）。2023年12月、2024年4月，公司陆续收到50个涉诉案件民事判决书，一审判决金额合
计约37,953.12万元（不包括案件受理费、保全费、公告费等）及利息，其中，大唐半导体、大唐微电子在对应案件中实利通和的应
付款项不能返还部分的二分之一向北京神州泰岳系统集成有限公司承担赔偿责任。相关内容请见公司分别于2023年12月6日、2023年1
2月8日、2023年12月9日、2024年5月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司有关诉讼事项进展的公告》
（公告编号：2023-037、2023-038、2023-039、2024-020）。
2023年12月、2024年1月、2024年6月，公司陆续收到北京市海淀区人民法院送达的《上诉状》，涉及50个已一审判决案件，大唐
半导体、大唐微电子不服北京市海淀区人民法院上述案件民事判决，向北京市第一中级人民法院（以下简称“北京一中院”）提出上
诉。相关内容请见公司分别于2023年12月25日、2023年12月28日、2024年1月4日、2024年1月8日、2024年1月17日、2024年6月20日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司有关诉讼事项进展的公告》（公告编号：2023-040、2023-041、2024-
001、2024-002、2024-004、2024-030）。2024年6月、2024年9月，公司陆续收到50个涉诉案件的二审民事判决书，驳回大唐半导体
或大唐微电子上诉，维持原判。相关内容请见公司分别于2024年7月1日、2024年9月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于全资子公司有关诉讼事项进展的公告》（公告编号：2024-031、2024-044）。
2024年9月，北京神州泰岳系统集成有限公司分别与大唐半导体、大唐微电子达成《执行和解协议》《履行判决协议书》，大唐
半导体和大唐微电子向泰岳系统集成支付对应案件中实利通和的应付款项不能返还部分的二分之一及相关款项，包括50%本金、50%利
息、受理费、保全费等。大唐半导体、大唐微电子合计向北京神州泰岳系统集成有限公司支付245,326,155.92元。相关内容请见公司
于2024年9月24日披露的《关于全资子公司有关诉讼事项进展的公告》（公告编号：2024-045）。
二、案件进展情况
近日，公司陆续收到50个涉诉案件的应诉通知书等文件，大唐半导体、大唐微电子不服北京市第一中级人民法院作出的民事判决
书，向北京市高级人民法院申请再审。
（一）各方当事人
再审申请人（一审被告、二审上诉人）：大唐半导体、大唐微电子
被申请人（一审原告、二审被上诉人）：北京神州泰岳系统集成有限公司被申请人（一审被告、二审被上诉人）：实利通和
受理机构：北京市高级人民法院。
（二）再审请求
1.请求撤销一审、二审判决发回重审或依法改判驳回北京神州泰岳系统集成有限公司要求大唐半导体或大唐微电子返还借款并支
付利息的诉讼请求；
2.本案一审、二审诉讼费用由北京神州泰岳系统集成有限公司、实利通和按败诉比例承担，本案保全费用由北京神州泰岳系统集
成有限公司承担。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至目前，公司及控股子公司存在小额诉讼事项，涉诉金额累计为2,602.42万元，其中公司作为被告涉诉案件金额累计为1,316.
18万元，均未达到《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的重大诉讼、仲裁事项披露标准，公司及控股子公司不存在应披露
而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次案件尚处于再审立案审查阶段，是否符合再审立案条件尚需北京市高级人民法院审查后裁定，目前暂无法预计对公司本期或
期后利润的影响。公司将密切关注案件的进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/b96fafb0-5488-4d42-8b79-da8c1d66e8db.PDF
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2025-10-28 16:19│神州泰岳（300002）：2025年三季度报告
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神州泰岳（300002）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
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2025-10-28 16:19│神州泰岳（300002）：公司章程
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神州泰岳（300002）：公司章程。公告详情请查看附件
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2025-10-28 16:17│神州泰岳（300002）：关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
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北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开了公司第九届董事会第五次会议，审议通过了《关
于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》等议案。
根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定及2023年第一次临时股东大会对董
事会的授权，董事会同意为符合条件的激励对象办理归属相关事宜，本次股票归属将使公司总股本、注册资本发生相应变动，公司总
股本由1,962,564,954股增加至1,967,173,866股，注册资本由人民币1,962,564,954元增加至1,967,173,866元。
基于上述事项的变更，公司对《公司章程》的相关条款进行相应修订。根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，本次变更注
册资本并修改《公司章程》事宜无需再次提交股东会审议。具体修改内容如下：
原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
1,962,564,954.00元。 1,967,173,866元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 第二十一条 公司已发行的股份数为
1,962,564,954股，公司的股本结构为：普通 1,967,173,866股，公司的股本结构为：普通
股 1,962,564,954股，无其他类别股份。 股 1,967,173,866股，无其他类别股份。
除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容不变，本次变更内容和相关章程条款的修订，最终以市场监督管理部门登记为
准。修订后的《公司章程》全文于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）予以披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/05e1dfab-5e85-4b61-a0a5-72c32c5ef181.PDF
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2025-10-28 16:16│神州泰岳（300002）：第九届董事会第五次会议决议公告
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北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2025年10月28日在公司会议室以现场结合通讯
方式召开，会议通知于2025年10月23日以邮件方式送达。应参加董事7人，实际参加董事7人，部分高级管理人员列席会议，本次会议
的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董事长冒大卫先生主持，与会董事认真审议，形成如下决
议：
一、审议通过《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》
公司董事会经审议认为：公司2025年第三季度报告全文所载资料内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的实际经营
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
二、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期规定的归属条件已经成就，公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办
理归属相关事宜。本次股票归属将使公司总股本、注册资本发生相应变动，公司总股本由1,962,564,954股增加至1,967,173,866股，
注册资本由人民币1,962,564,954元增加至1,967,173,866元。根据上述事宜，公司董事会拟对《公司章程》相应条款进行修订，并同
意授权公司管理层办理后续相关变更登记手续。
2023年7月24日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票
激励计划有关事宜的议案》，同意授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归
属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修订《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记。本议案在股东会授权董事
会审批权限内，无需提交股东会审议。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/f4c076d2-bb18-4693-97e1-2f1d5bb6d134.PDF
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2025-08-26 18:50│神州泰岳（300002）：董事会决议公告
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北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于2025年8月26日在公司会议室以现场结合通讯
方式召开，会议通知于2025年8月15日以邮件方式送达。应参加董事7人，实际参加董事7人，部分高级管理人员列席会议，本次会议
的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董事长冒大卫先生主持，与会董事认真审议，形成如下决
议：
一、审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告及其摘要>的议案》
公司董事会经审议认为：公司2025年半年度报告及其摘要所载资料内容真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年的实际经营
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
二、审议通过《关于2023年员工持股计划第二个锁定期即将届满暨业绩考核目标达成的议案》
公司2023年员工持股计划第二个锁定期将于2025年8月31日届满，根据《2023年员工持股计划（草案）》《2023年员工持股计划
管理办法》的相关规定，董事会认为公司2024年业绩考核目标已达成。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事冒大卫先生、李力先生、朱志金先生回避表决。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/69fa5b3c-750f-4076-8474-4ede7a498367.PDF
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2025-08-26 18:50│神州泰岳（300002）：2025年半年度报告摘要
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神州泰岳（300002）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2025-08-26 18:50│神州泰岳（300002）：2025年半年度报告
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神州泰岳（300002）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/0a1591f9-8750-4496-adb0-a9f19d083659.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│神州泰岳：2025年年度报告
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2026-04-28│神州泰岳：2026年一季度报告
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2025-10-29│神州泰岳：2025年三季度报告
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2025-08-27│神州泰岳：2025年半年度报告
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2025-04-26│神州泰岳：2024年年度报告
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2025-04-26│神州泰岳：2025年一季度报告
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2024-10-29│神州泰岳：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221539025.PDF
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2024-08-27│神州泰岳：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220986657.PDF
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2024-04-25│神州泰岳：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219786557.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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