公司公告☆ ◇300002 神州泰岳 更新日期：2025-08-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-31 18:06 │神州泰岳（300002）：关于公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属结果暨股份上市的公告 │
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│2025-07-18 16:42 │神州泰岳（300002）：关于公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告 │
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│2025-07-18 16:42 │神州泰岳（300002）：关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告 │
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│2025-07-18 16:42 │神州泰岳（300002）：2023年限制性股票激励计划授予价格调整暨第二个归属期归属条件成就的法律意见│
│ │书 │
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│2025-07-18 16:41 │神州泰岳（300002）：第九届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-07-18 16:41 │神州泰岳（300002）：公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属名单的核查意见 │
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│2025-07-18 16:40 │神州泰岳（300002）：2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就之独立财务顾问报告 │
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│2025-07-04 20:02 │神州泰岳（300002）：2024年度权益分派实施公告 │
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│2025-06-10 20:12 │神州泰岳（300002）：第九届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-06-10 20:12 │神州泰岳（300002）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 │
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2025-07-31 18:06│神州泰岳（300002）：关于公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属结果暨股份上市的公告
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神州泰岳（300002）：关于公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属结果暨股份上市的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/bacf93fb-55cc-4af7-9a8b-543f8624e302.PDF
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2025-07-18 16:42│神州泰岳（300002）：关于公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告
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神州泰岳（300002）：关于公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-19/c69fa55c-910f-498e-8046-9336b7c074fa.PDF
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2025-07-18 16:42│神州泰岳（300002）：关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告
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北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 18 日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关
于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。现将有关事项说明如下：
一、激励计划已履行的相关审批程序
1、2023 年 7 月 7 日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案
）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公
司2023年限制性股票激励计划有关事宜的议案》等议案。公司独立董事发表了独立意见。
2、2023 年 7 月 7 日，公司召开第八届监事会第八次会议，审议并通过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>
及摘要的议案》《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司2023 年限制性股票激励计划
激励对象名单>的议案》。
3、2023 年 7 月 7 日至 2023 年 7 月 17 日，公司对本次拟授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示。2023 年
7 月 18 日，公司监事会发表了《公司监事会关于 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
4、2023 年 7 月 24 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理
公司 2023 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，并披露了公司《关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象
买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2023 年 7 月 27 日，公司召开了第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第九次会议，审议并通过《关于向激励对象授
予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了审核并发表
核查意见。
6、2024 年 7 月 19 日，公司召开了第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2023
年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》及《关于公司 2023 年限制性股票
激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》等议案。公司监事会对本次归属的激励对象名单进行了审核并发表核查意见。
7、2025 年 7 月 18 日，公司召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的
议案》《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本次归属的激
励对象名单进行了审核并发表核查意见，相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
二、调整事由及调整方法
鉴于公司 2025年 7月 5日披露了《2024年度权益分派实施公告》，按照公司总股本 1,962,564,954 股为基数，向全体股东每 1
0 股派发现金红利 1 元（含税），合计 196,256,495.40元。本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。
根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权及《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《2023年限制性
股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定：本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登
记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整
。调整方法如下：
派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
因此，限制性股票授予价格为：4.94-0.10=4.84元/股。
三、本次授予价格的调整对公司的影响
公司本次调整符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次对 2023 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《管理办法》《激励计划（草案）
》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。本次调整后，限制性股票授予价格由 4.94 元/股调整为4.84 元/股。本次调整限
制性股票授予价格不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，因此，董事会薪酬与考核委员会同意公司对 2023 年限制性股票
激励计划授予价格进行调整。
五、律师法律意见书的结论意见
本所律师认为，截至本法律意见出具之日，公司本次激励计划授予价格调整暨第二个归属期归属条件成就已取得现阶段必要的批
准和授权；本次激励计划授予价格调整事项符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定；第二个归属期归属条件已成就，相
关归属安排符合《管理办法》《上市规则》及《激励计划（草案）》的相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-19/9d5b92dc-10bc-49df-ae6b-0d3169e523b3.PDF
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2025-07-18 16:42│神州泰岳（300002）：2023年限制性股票激励计划授予价格调整暨第二个归属期归属条件成就的法律意见书
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神州泰岳（300002）：2023年限制性股票激励计划授予价格调整暨第二个归属期归属条件成就的法律意见书。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-19/260d0176-81c0-4fdd-a18f-02d9a408633d.PDF
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2025-07-18 16:41│神州泰岳（300002）：第九届董事会第二次会议决议公告
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北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2025年7月18日在公司会议室以现场结合通讯
方式召开，会议通知于2025年7月15日以邮件方式送达。应参加董事7人，实际参加董事7人，部分高级管理人员列席会议，本次会议
的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董事长冒大卫先生主持，与会董事认真审议，形成如下决
议：
一、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》
鉴于公司2025年7月5日披露了《2024年度权益分派实施公告》，按照公司总股本1,962,564,954股为基数，向全体股东每10股派
发现金红利1元（含税），合计196,256,495.40元。本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。根据《上市公司股权激励管理办法
》《2023年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定需对公司2023年限制性股票激励计划的授予价格进行相应的调整，即限制性股
票授予价格由4.94元/股调整为4.84元/股。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事冒大卫先生、刘家歆先生回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
二、审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及 2023 年第一次临时股东大会的授
权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为4,608,912 股，同意公
司按照激励计划的相关规定为 17 名符合条件的激励对象办理归属相关事宜。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事冒大卫先生、刘家歆先生回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-19/8c1071a8-96bf-4533-be52-991335ba8e9c.PDF
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2025-07-18 16:41│神州泰岳（300002）：公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属名单的核查意见
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北京神州泰岳软件股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
关于公司 2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属名单的核查意见北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《
证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简
称“《上市规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”
）、《北京神州泰岳软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对《激励计划》第二个归属期可办理归属的激
励对象名单进行审核，发表核查意见如下：
本激励计划中 17名激励对象 2024年绩效考核结果均为“合格及以上”，可按个人层面归属比例的 100%归属。上述 17名激励对
象作为公司本次可归属的激励对象主体资格合法、有效。
本次拟归属的 17 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《
管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励
计划激励对象的主体资格合法、有效。
董事会薪酬与考核委员会同意为本次激励计划 17 名激励对象办理归属，对应限制性股票的归属数量为 4,608,912 股。上述事
项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。
北京神州泰岳软件股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-19/fe864597-b13e-45cb-b3d0-30b6af1a28f7.PDF
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2025-07-18 16:40│神州泰岳（300002）：2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就之独立财务顾问报告
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神州泰岳（300002）：2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-19/ed28dab3-c417-4f4a-979a-ae490ff6687a.PDF
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2025-07-04 20:02│神州泰岳（300002）：2024年度权益分派实施公告
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北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度权益分派方案已获 2025 年 6 月 10 日召开的 2024 年年度股
东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、2024 年年度股东会审议通过的利润分配方案为：按照公司总股本1,962,564,954 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
利 1 元（含税），合计196,256,495.40元。本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。
在利润分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调
整。
2、公司自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的方案一致。
4、本次实施的权益分派距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,962,564,954 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.000000元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每 10 股派 0.900000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司
暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通
股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）
。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.20
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.100000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 7 月 10 日，除权除息日为：2025 年7 月 11 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2025 年 7 月 10 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 7 月 11 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
六、有关咨询方法
咨询地址：北京市朝阳区北苑路甲 13 号院 1 号楼，董事会办公室
咨询联系人：杨忠宝、石志荣
咨询电话：010-84927606
传真电话：010-58847583
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/a3754bd6-0544-4381-82e3-a8564f53eac5.PDF
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2025-06-10 20:12│神州泰岳（300002）：第九届董事会第一次会议决议公告
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北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 10 日召开 2024 年年度股东会，换届选举产生公司第
九届董事会成员。为保证公司新一届董事会工作的正常进行，经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，公司于同日在公司会议室
以现场结合通讯方式召开第九届董事会第一次会议。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，全体董事推举董事冒大卫先生
主持本次会议，公司部分高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。与会董事
认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于设立第九届董事会专门委员会及其人员组成的议案》
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各委员会组成情况如下：
1、战略委员会 3 人，成员为：冒大卫（主席）、李力、孙育宁
2、提名委员会 3 人，成员为：孙育宁（主席）、刘慧龙、李力
3、审计委员会 3 人，成员为：刘慧龙（主席）、刘江、李力
4、薪酬与考核委员会 3 人，成员为：刘江（主席）、孙育宁、冒大卫
上述专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》
选举冒大卫先生为公司第九届董事会董事长，李力先生为副董事长（上述人员简历详见附件），任期三年，自本次董事会审议通
过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任冒大卫先生为公司总裁，聘任高峰先生、董越先生为公司副总裁，聘任戈爱晶女士为公司副总裁、财务总监，聘任张开
彦先生为公司董事会秘书，聘任刘家歆先生为公司副总裁（上述人员简历详见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第
九届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司提名委员会审议通过，其中聘任戈爱晶女士为公司财务总监的事项同时经公司审计委员会审议通过。
四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任杨忠宝先生为公司证券事务代表（简历详见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满
之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/b731f520-8228-45ad-95b1-c4f1d62934d9.PDF
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2025-06-10 20:12│神州泰岳（300002）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
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北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月10日召开2024年年度股东会，选举产生公司第九届董事会非
独立董事3名、独立董事3名。与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事1名，共同组成公司第九届董事会，任期三年，自2024年
年度股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。同日，公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长和副
董事长、设立第九届董事会专门委员会及其人员组成、聘任公司高级管理人员等相关议案，公司董事会已完成换届选举，现将有关情
况公告如下：
一、公司第九届董事会组成情况
非独立董事：冒大卫先生（董事长）、李力先生（副董事长）、刘家歆先生
独立董事：刘江先生、刘慧龙先生、孙育宁先生
职工代表董事：朱志金先生
公司第九届董事会任期为自2024年年度股东会选举通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事
总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，且任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。上述公司第
九届董事会成员简历详见公司于2025年5月21日在巨潮资讯网披露的《第八届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2025-02
0）、《关于选举第九届职工代表董事的公告》（公告编号：2025-023）。
二、公司第九届董事会专门委员会组成情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各委员会组成情况如下：
1、战略委员会 3 人，成员为：冒大卫（主席）、李力、孙育宁
2、提名委员会 3 人，成员为：孙育宁（主席）、刘慧龙、李力
3、审计委员会 3 人，成员为：刘慧龙（主席）、刘江、李力
4、薪酬与考核委员会 3 人，成员为：刘江（主席）、孙育宁、冒大卫
上述专门委员会委员任期三年，自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
三、公司聘任高级管理人员的情况
聘任冒大卫先生为公司总裁，聘任高峰先生、董越先生为公司副总裁，聘任戈爱晶女士为公司副总裁、财务总监，聘任张开彦先
生为公司董事会秘书，聘任刘家歆先生为公司副总裁。
上述公司高级管理人员任期三年，自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。上述人员简
历详见公司于 2025 年 6 月11 日在巨潮资讯网披露的《第九届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-025）。
四、公司部分董事、高级管理人员任期届满离任情况
因任期届满，公司第八届董事会董事、公司首席运营官翟一兵先生不再担任公司董事、高级管理人员。截至本公告日，翟一兵先
生持有公司股份2,412,002股，占公司总股本的0.12%，离任后翟一兵先生将遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号—股
份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》《上市公司董事和高级管理人
员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规及规范性文件的规定，管理所持有的公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事
项。
公司向翟一兵先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/3871bf76-66e9-4a65-aa20-f013367311bb.PDF
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2025-06-10 20:09│神州泰岳（300002）：2024年年度股东会决议公告
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神州泰岳（300002）：2024年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/9c589060-a7f6-4eab-ba4d-6ac5b304ebcc.PDF
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2025-06-10 20:09│神州泰岳（300002）：2024年年度股东会的法律意见书
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神州泰岳（300002）：2024年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/664e6865-9626-4ce3-989a-a1dec507b035.PDF
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2025-05-20 19:36│神州泰岳（300002）：第八届董事会第二十九次会议决议公告
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北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议于 2025 年 5 月 20 日在公司会议室以现
场结合通讯方式召开，会议通知于2025 年 5 月 14 日以邮件方式送达。应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，部分高级管理人员
列席了本次会议，本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董事长冒大卫先生主持，与会
董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第九届董事会非独立董事候选人提名的议案》
公
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