公司公告☆ ◇300002 神州泰岳 更新日期：2025-04-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 22:05 │神州泰岳（300002）：2024年度内部控制审计报告 │
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│2025-04-25 22:05 │神州泰岳（300002）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-25 22:04 │神州泰岳（300002）：独立董事2024年度述职报告（刘江） │
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│2025-04-25 22:04 │神州泰岳（300002）：独立董事2024年度述职报告（刘慧龙） │
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│2025-04-25 22:04 │神州泰岳（300002）：独立董事2024年度述职报告（孙育宁） │
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│2025-04-25 22:02 │神州泰岳（300002）：董事会对独董独立性评估的专项意见 │
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│2025-04-25 22:02 │神州泰岳（300002）：关于2024年度计提资产减值准备和核销资产的公告 │
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│2025-04-25 22:02 │神州泰岳（300002）：关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告 │
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│2025-04-25 22:02 │神州泰岳（300002）：关于开展远期外汇交易业务的公告 │
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│2025-04-25 22:02 │神州泰岳（300002）：神州泰岳2024年内部控制自我评价 │
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2025-04-25 22:05│神州泰岳（300002）：2024年度内部控制审计报告
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神州泰岳（300002）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/fa54ad9b-4715-48cd-9ed4-df8378a6dc25.PDF
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2025-04-25 22:05│神州泰岳（300002）：2024年年度审计报告
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神州泰岳（300002）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/9329ee3e-9f2a-488e-910c-52978007383e.PDF
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2025-04-25 22:04│神州泰岳（300002）：独立董事2024年度述职报告（刘江）
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神州泰岳（300002）：独立董事2024年度述职报告（刘江）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/389b4122-0dc7-407e-90d3-4e13a3eabce3.PDF
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2025-04-25 22:04│神州泰岳（300002）：独立董事2024年度述职报告（刘慧龙）
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神州泰岳（300002）：独立董事2024年度述职报告（刘慧龙）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/61e8edd8-5109-4502-bbd3-223792990057.PDF
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2025-04-25 22:04│神州泰岳（300002）：独立董事2024年度述职报告（孙育宁）
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神州泰岳（300002）：独立董事2024年度述职报告（孙育宁）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/6091aa28-4e95-41ca-ad00-6e8fdb2ef5d6.PDF
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2025-04-25 22:02│神州泰岳（300002）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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北京神州泰岳软件股份有限公司董事会
关于独立董事独立性情况的专项报告
根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关
规定要求，北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项
意见：
经核查，公司现任独立董事均未在公司担任独立董事以外的任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨
碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中关于独立董事的独立性要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/fde2b45e-0c28-4014-8c2a-3edb91ae957f.PDF
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2025-04-25 22:02│神州泰岳（300002）：关于2024年度计提资产减值准备和核销资产的公告
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神州泰岳（300002）：关于2024年度计提资产减值准备和核销资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0e82c583-02e5-462b-8b07-0e604b3f44cf.PDF
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2025-04-25 22:02│神州泰岳（300002）：关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告
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神州泰岳（300002）：关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/fb0f602c-b121-47f9-8ca3-37aed1d8998e.PDF
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2025-04-25 22:02│神州泰岳（300002）：关于开展远期外汇交易业务的公告
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神州泰岳（300002）：关于开展远期外汇交易业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2fe6619e-96f2-4c82-9d08-991c8b9d5815.PDF
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2025-04-25 22:02│神州泰岳（300002）：神州泰岳2024年内部控制自我评价
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神州泰岳（300002）：神州泰岳2024年内部控制自我评价。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/7a4f692d-7e49-4ffa-a70d-6e637f9ba6fd.PDF
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2025-04-25 22:02│神州泰岳（300002）：关于神州泰岳非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
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神州泰岳（300002）：关于神州泰岳非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/ac63ba47-b51e-492d-bc25-7f97b9d9015f.PDF
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2025-04-25 22:02│神州泰岳（300002）：关于会计政策变更的公告
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神州泰岳（300002）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e5a4a8bd-22d0-48c9-a9a1-d91ea5599f28.PDF
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2025-04-25 22:02│神州泰岳（300002）：2024年度监事会工作报告
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神州泰岳（300002）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5c5e5f99-af87-46fd-b078-fd6b9ea9b775.PDF
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2025-04-25 22:02│神州泰岳（300002）：审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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神州泰岳（300002）：审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/60517774-d1f7-4b63-a295-2d7800b393a0.PDF
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2025-04-25 22:02│神州泰岳（300002）：2024年年度财务报告
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神州泰岳（300002）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/aca857aa-124c-4229-94cc-6a19f449dfdd.PDF
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2025-04-25 22:02│神州泰岳（300002）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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神州泰岳（300002）：关于续聘2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9b46c5ad-bb46-45d4-ac09-cd58ae195daa.PDF
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2025-04-25 22:02│神州泰岳（300002）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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神州泰岳（300002）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/56efcf09-389e-4b64-95fa-73c32b233ee4.PDF
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2025-04-25 22:01│神州泰岳（300002）：2025年一季度报告
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神州泰岳（300002）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/1c56fad9-2225-4d7f-8a45-93fc3a304eda.PDF
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2025-04-25 22:01│神州泰岳（300002）：2024年年度报告
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神州泰岳（300002）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/b8b4b761-4033-4162-a479-b3a00b5d6e07.PDF
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2025-04-25 22:01│神州泰岳（300002）：2024年年度报告摘要
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神州泰岳（300002）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/581a9e9b-0836-4f32-8584-ba6e1fd594fc.PDF
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2025-04-25 22:01│神州泰岳（300002）：董事会决议公告
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神州泰岳（300002）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/fac6a268-a3a7-48f9-8d6a-389e544f69f8.PDF
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2025-04-25 22:00│神州泰岳（300002）：关于终止实施子公司股权激励暨关联交易的公告
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神州泰岳（300002）：关于终止实施子公司股权激励暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c585b58f-33ea-45b8-8248-7d0365f187f2.PDF
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2025-04-25 22:00│神州泰岳（300002）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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神州泰岳（300002）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e7d0b824-9e88-4a13-9532-63b21363f92c.PDF
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2025-04-25 22:00│神州泰岳（300002）：监事会决议公告
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神州泰岳（300002）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/8d2584cf-9c26-487c-ad0e-d8deae9e0c5f.PDF
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2025-03-25 18:12│神州泰岳（300002）：第八届监事会第十八次会议决议公告
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北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议于2025年3月24日在公司会议室以现场方式召
开，会议通知于2025年3月21日以邮件方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由监事会主席郝岩女士主持，经与会监事讨论，形成如下决议：
一、审议通过《关于收购漫游兄弟部分股权暨关联交易的议案》
监事会认为：本次关联交易事项履行了必要的法定程序，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、
法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/33cfeb1c-bdde-40e2-be2f-afb84fc44187.PDF
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2025-03-25 18:12│神州泰岳（300002）：关于收购北京漫游兄弟科技有限责任公司部分股权暨关联交易的公告
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神州泰岳（300002）：关于收购北京漫游兄弟科技有限责任公司部分股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/02914961-8a0e-4e7e-ab41-b0563b9a8151.PDF
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2025-03-25 18:12│神州泰岳（300002）：第八届董事会第二十七次会议决议公告
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神州泰岳（300002）：第八届董事会第二十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/057782b0-097a-4bd5-b771-db1e0c73e4d2.PDF
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2025-02-20 17:38│神州泰岳（300002）：2024年度业绩快报
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神州泰岳（300002）：2024年度业绩快报。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/64dbcad6-d04a-4d41-b52f-3cdfb6dbc9cb.PDF
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2025-01-21 18:03│神州泰岳（300002）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2024年1月1日至2024年12月31日。
（二）业绩预告情况
预计净利润为正值且属于下列情形之一：
?扭亏为盈 √同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：138,100.00 万元–149,100.00 万元 盈利：88,718.03 万元
东的净利润 比上年同期增长：55.66%–68.06%
扣除非经常性损益 盈利：109,800.00 万元–120,800.00 万元 盈利：82,908.07 万元
后的净利润 比上年同期增长：32.44%–45.70%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师
事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，按照公司战略，各项工作有序、平稳地推进，公司营收、利润同步增长。本报告期，预计归属于上市公司股东的净利
润为 138,100.00 万元-149,100.00 万元，较上年同期增长 55.66%-68.06%。主要原因如下：
（1）游戏业务方面，《Age of Origins》和《War and Order》等主要产品持续在中国游戏厂商出海收入排行榜中位居前列，同
时通过实施精准营销策略适时缩减投放支出，使得游戏业务利润增长。
（2）软件和信息技术服务业务方面，在 ICT 运维、信息安全领域稳定发展，并在云服务、物联网、创新服务业务领域取得稳定
增长。公司始终坚持创新驱动发展，坚守打造行业精品的实业精神，不断提升产品和服务的核心竞争力。
（3）报告期内，美元利率和美元汇率保持稳定，作为出口创汇型企业，利息收入、汇兑损益助力公司业绩增长。
（4）报告期内，实现非经常性损益2.8亿元，主要项目为收回的诉讼款项及收到的政府补助。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据公司将在2024年年度报告中详细披露。敬
请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/6d313061-5e63-43a9-9920-bc17ed5c36d2.PDF
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2025-01-08 22:04│神州泰岳（300002）：关于持股5%以上股东、副董事长减持计划实施完成的公告
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公司股东李力先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司
”）于 2024 年 11 月 21 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于持股 5%以上股东、副
董事长减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-049）。计划自公告发布之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价交易或大
宗交易方式减持公司部分股份，合计减持数量不超过 39,251,299 股。
近日，公司收到持股 5%以上股东、副董事长李力先生出具的《关于股份减持情况的告知函》，李力先生通过集中竞价交易和大
宗交易方式合计减持公司股份 39,150,000 股。
一、股东减持计划实施情况
1.股东减持股份情况
股东 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
名称 （元/股） （股） （%）
李力 集中竞价交易 2024 年 12 月 17 日 12.19 3,098,000 0.16
集中竞价交易 2024 年 12 月 18 日 12.21 3,622,500 0.18
集中竞价交易 2024 年 12 月 19 日 12.34 4,338,000 0.22
集中竞价交易 2024 年 12 月 20 日 12.63 626,500 0.03
集中竞价交易 2024 年 12 月 30 日 12.13 2,875,000 0.15
集中竞价交易 2025 年 1 月 7 日 11.06 4,590,000 0.23
大宗交易 2024 年 12 月 30 日 11.05 12,370,000 0.63
大宗交易 2024 年 12 月 31 日 11.05 6,545,000 0.33
大宗交易 2025 年 1 月 7 日 10.50 1,085,000 0.06
合 计 — — 39,150,000 1.99
注：若存在总数合计与各分项数值之和尾数不符的，系由四舍五入所致（下同）。
上述减持股份来源为首发前股份孳生股份、资本公积金转增股本取得的股份。
2.股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（股） 占总股本比 股数（股） 占总股本比
例（%） 例（%）
李力 合计持有股份 172,191,092 8.77 133,041,092 6.78
其中：无限售条件股份 43,047,773 2.19 29,004,023 1.48
有限售条件股份 129,143,319 6.58 104,037,069 5.30
二、其他相关说明
1.上述股东本次减持计划符合《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章和
规范性文件的相关规定。
2.本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持情况与此前已披露的减持计划和相关承诺一致，不存在违规情形。
截至目前，已实施完毕，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。
3.本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生不利影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/8e97dc43-2933-46a3-bba6-604662fea364.PDF
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2025-01-02 16:04│神州泰岳（300002）：关于股东权益变动超过1%的公告
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神州泰岳（300002）：关于股东权益变动超过1%的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/e321a6cb-770b-4be2-a0a9-8d2cd464871c.PDF
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2024-12-30 17:21│神州泰岳（300002）：第八届董事会第二十六次会议决议公告
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北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议于2024年12月30日在公司会议室以现场结合
通讯的方式召开，会议通知于2024年12月27日以邮件方式送达。应参加董事6人，实际参加董事6人，部分高级管理人员列席了本次会
议，本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董事长冒大卫先生主持，与会董事认真审议
，形成如下决议：
一、 审议通过《关于制订<市值管理制度>的议案》
为加强公司的市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权
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