公司公告☆ ◇300003 乐普医疗 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-19 00:30 │乐普医疗（300003）：2024社会责任报告 │
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│2025-04-18 23:52 │乐普医疗（300003）：关于2024年度利润分配方案的公告 │
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│2025-04-18 23:52 │乐普医疗（300003）：关于调整第六届董事会审计委员会委员的公告 │
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│2025-04-18 23:52 │乐普医疗（300003）：2024年度内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-18 23:52 │乐普医疗（300003）：关于续聘2025年度审计机构的公告 │
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│2025-04-18 23:52 │乐普医疗（300003）：关于举行2024年度暨2025年一季度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-18 23:52 │乐普医疗（300003）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2025-04-18 23:52 │乐普医疗（300003）：关于计提资产减值准备的公告 │
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│2025-04-18 23:52 │乐普医疗（300003）：2025年一季度报告披露提示性公告 │
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│2025-04-18 23:52 │乐普医疗（300003）：2024年度监事会工作报告 │
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2025-04-19 00:30│乐普医疗（300003）：2024社会责任报告
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乐普医疗（300003）：2024社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/90ca433f-93f9-4cda-8880-f8e3a94e694e.PDF
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2025-04-18 23:52│乐普医疗（300003）：关于2024年度利润分配方案的公告
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乐普医疗（300003）：关于2024年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/63985325-2f43-443e-a52b-25d842f8d03b.PDF
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2025-04-18 23:52│乐普医疗（300003）：关于调整第六届董事会审计委员会委员的公告
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乐普医疗（300003）：关于调整第六届董事会审计委员会委员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/59059019-dc47-4af9-a020-261d275f4477.PDF
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2025-04-18 23:52│乐普医疗（300003）：2024年度内部控制自我评价报告
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乐普医疗（300003）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/42360319-4161-44a1-bcf7-a1ecfa92b069.PDF
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2025-04-18 23:52│乐普医疗（300003）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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乐普医疗（300003）：关于续聘2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/c8e0ad78-76eb-4426-ae75-187e0e79e81d.PDF
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2025-04-18 23:52│乐普医疗（300003）：关于举行2024年度暨2025年一季度网上业绩说明会的公告
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乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）《2024 年年度报告》和《2025 年一季度报告》于 2025 年 4 月 19
日刊登于中国证监会创业板指定的信息披露网站。为便于投资者进一步了解公司的生产经营情况，公司将于 2025 年 5月 13 日（星
期一）下午 15:00-17:00，以网络远程互动方式召开 2024 年度和 2025年一季度网上业绩说明会。投资者可登陆全景网“投资者关
系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长蒲忠杰先生，独立董事曲新女士，董事会秘书江维娜女士，高级副总经理兼财务总监
王泳女士，保荐代表人刘君女士。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/0cfedd3f-4499-4778-bf19-ab70ebed9bbf.PDF
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2025-04-18 23:52│乐普医疗（300003）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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乐普医疗（300003）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/5a7ecbcb-f137-4c96-adcc-188ebacc459c.PDF
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2025-04-18 23:52│乐普医疗（300003）：关于计提资产减值准备的公告
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乐普医疗（300003）：关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/0624aca7-66f8-4874-8536-de73934c06f9.PDF
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2025-04-18 23:52│乐普医疗（300003）：2025年一季度报告披露提示性公告
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乐普医疗（300003）：2025年一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/b9f74e5b-fb33-4df7-b5c7-cdf0f2238b07.PDF
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2025-04-18 23:52│乐普医疗（300003）：2024年度监事会工作报告
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乐普医疗（300003）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/af002cb6-3892-4a43-bfc6-5cb2d9db1203.PDF
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2025-04-18 23:52│乐普医疗（300003）：2024年度财务决算报告
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乐普医疗（300003）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/da00dc03-7d67-4438-879c-8dad83aa0829.PDF
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2025-04-18 23:52│乐普医疗（300003）：未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）
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乐普医疗（300003）：未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/d4667575-7889-413a-8881-436f5597c2bf.PDF
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2025-04-18 23:52│乐普医疗（300003）：关于会计政策变更的公告
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乐普医疗（300003）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/6b27d32f-7e4d-4e19-adf4-2ce9052f083f.PDF
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2025-04-18 23:52│乐普医疗（300003）：2024年年度报告披露提示性公告
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乐普医疗（300003）：2024年年度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/2c720a15-0e1c-412c-8139-394ff2550b05.PDF
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2025-04-18 23:52│乐普医疗（300003）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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乐普医疗（300003）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/d8b48bb8-dae9-4476-9c99-5f9cb2c2c029.PDF
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2025-04-18 23:51│乐普医疗（300003）：2025年一季度报告
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乐普医疗（300003）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/b8f8865c-3eb3-4242-9e23-d3dc90368a23.PDF
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2025-04-18 23:51│乐普医疗（300003）：关于召开 乐普转2 2025年第一次债券持有人会议的通知
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乐普医疗（300003）：关于召开 乐普转2 2025年第一次债券持有人会议的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/04ba123f-6a60-4e9d-bcb7-05beff0b9638.PDF
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2025-04-18 23:51│乐普医疗（300003）：董事会决议公告
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乐普医疗（300003）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/b8fdf221-14d9-4917-852c-ebe508ea8551.PDF
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2025-04-18 23:51│乐普医疗（300003）：2024年年度报告摘要
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乐普医疗（300003）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/d013319d-0919-4ed2-a1fb-2fd136b894f6.PDF
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2025-04-18 23:51│乐普医疗（300003）：2024年年度报告
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乐普医疗（300003）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/8496d9f9-6a59-4ec0-bb1e-4ad77efbfcbb.PDF
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2025-04-18 23:50│乐普医疗（300003）：变更募投项目部分募集资金用途及相关事项的核查意见
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乐普医疗（300003）：变更募投项目部分募集资金用途及相关事项的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/183cbfa3-1a5c-4076-991a-a5b16e5707b6.PDF
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2025-04-18 23:50│乐普医疗（300003）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于乐普医疗非经营性资金占用及其他关联资金往
│来情况的专项报告
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乐普医疗（300003）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于乐普医疗非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/9c205c77-a00d-4e8a-b21d-a2b4ddc86f86.PDF
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2025-04-18 23:50│乐普医疗（300003）：2024年年度审计报告
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乐普医疗（300003）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/f9ea036c-f60b-4f46-8d7e-b73fd988c8e8.PDF
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2025-04-18 23:50│乐普医疗（300003）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于乐普医疗内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告 1-2
内部控制审计报告
信会师报字[2025]第 ZG11564 号乐普（北京）医疗器械股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下
简称乐普医疗）2024 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是乐普医疗董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，乐普医疗于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国?上海 2025 年 4 月 18 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/ffe6570c-dc07-4ffb-8970-fa2a3f9fc431.PDF
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2025-04-18 23:50│乐普医疗（300003）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于乐普医疗募集资金年度存放与使用情况鉴证报
│告
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乐普医疗（300003）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于乐普医疗募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/f42a8827-a168-4263-bb20-b778dc5aa9a0.PDF
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2025-04-18 23:50│乐普医疗（300003）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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乐普医疗（300003）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/02a6e367-b5ba-4568-be75-a946e6c3c75f.PDF
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2025-04-18 23:50│乐普医疗（300003）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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乐普医疗（300003）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/5176b53f-83e7-41b6-9d75-8a6db189c36c.PDF
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2025-04-18 23:50│乐普医疗（300003）：监事会决议公告
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乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）第六届监事会第十次会议于 2025 年 4 月 17 日在北京市昌平区超前
路 37 号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 7 日以邮件方式送达。会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人。其中，现场出席的监事共 2 名，以通讯方式出席的监事共 1 名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议由监事会主席王兴林先生主持，与会监事认真审议各项议案，形成如下决议：
一、 审议《2024年度监事会工作报告》的议案
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定和要求，认真履行并行使监事会的监督职权和职
责，对公司经营活动、财务状况、关联交易、重大事项以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面进行了监督，较好地保障了公司
股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作，有效发挥了监事会职能。
具体内容详见证监会指定网站披露的《2024 年度监事会工作报告》（公告编号：2025-012）。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
二、 审议《2024年度董事会工作报告》的议案
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
三、 审议《2024年度财务决算报告》的议案
监事会认为公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024 年度的财务状况和经营成果。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
四、 审议《2024年年度报告》及《2024 年年报摘要》的议案
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年度报告》及《2024年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证
监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
五、 审议《2024年度利润分配方案》的议案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年公司实现归属于上市公司股东的净利润 246,937,715.50 元，母公司实现
净利润 553,681,102.64 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2024 年度母公司净利润的 10%提取法定公积金 55,36
8,110.26 元，本年度可供股东分配的利润为498,312,992.38 元。
公司拟以 2024 年度权益分派方案未来实施时股权登记日的总股本，扣减已回购股份后的股本为基数，按每 10 股派发现金红利
1.350000 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。
截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本为 1,880,611,082 股，已通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司
股份 37,215,700 股，占公司总股本的 1.9789%。按公司总股本 1,880,611,082 股扣减已回购股份 37,215,700股后的股本进行测算
，现金分红总金额暂为 248,858,376.57 元（含税）。本次利润分配方案不送红股，不实施资本公积金转增股本。
自本次现金分红预案披露日至实施该方案的股权登记日期间，如股本发生变动的，依照变动后的股本为基数实施，按每 10 股派
发现金红利 1.350000 元（含税）的分配比例保持不变。
监事会认为：董事会提交的利润分配方案与公司发展规划相匹配，符合公司当前实际情况，符合《公司法》《证券法》《上市公
司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》《公司章程》等规定，具备合法性、合规性、合理性。充分体现了公司对投资者的回报，
有利于维护全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
六、 审议《关于公司 2024年度内部控制自我评价报告》的议案
经审议，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，
并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制自我评价报告
真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
七、 审议《2024年年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
经审议，监事会认为：公司编制《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度募集资金存放与使用情况。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
八、 审议《关于公司续聘 2025年度审计机构》的议案
经审议，监事会同意续聘立信会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，并授权经营管理层根据 2025 年度审计的具
体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
九、 审议《关于公司监事津贴》的议案
经审议，监事会拟定第六届监事会 2025 年度津贴为：监事会主席每年津贴30 万元人民币（含税），监事津贴为每人每年 25
万元人民币（含税），职工监事不领取津贴。
因全体监事为利益相关方需回避表决，故本议案直接提交公司 2024 年度股东大会审议。
十、 审议《关于公司 2025年一季度报告全文》的议案
经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年一季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
十一、 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案
监事会同意在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 40,000 万的闲置募集
资金进行现金管理。在投资额度和期限范围内，资金可滚动使用。使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司的主营业务的
正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2
025-025）。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
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