公司公告☆ ◇300003 乐普医疗 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-15 18:22 │乐普医疗（300003）：关于子公司MWN110注射液获得药物临床试验批准通知书的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-10 17:18 │乐普医疗（300003）：关于控股股东部分股权质押及解除质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-06 16:32 │乐普医疗（300003）：关于控股股东部分股权质押及解除质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-02 15:40 │乐普医疗（300003）：关于控股股东部分股权质押及解除质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-29 18:22 │乐普医疗（300003）：关于控股股东部分股权质押及解除质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-17 18:24 │乐普医疗（300003）：2025年年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-16 18:44 │乐普医疗（300003）：2026年度第一期科技创新债券发行结果的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-08 18:48 │乐普医疗（300003）：关于子公司双靶点siRNA药物MWX205注射液提交澳洲临床试验申请并获得批准的公 │
│ │告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-13 19:06 │乐普医疗（300003）：关于选举产生第七届董事会职工代表董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-13 19:06 │乐普医疗（300003）：公司2025年度股东会的法律意见书 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
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2026-07-15 18:22│乐普医疗（300003）：关于子公司MWN110注射液获得药物临床试验批准通知书的公告
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乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于今日获悉，公司控股子公司上海民为生物技术有限公司（以下简称
“上海民为生物”）收到国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批准通知书》（通知书编号：2026LP02143），由上海民为
生物申报的MWN110注射液临床试验申请获得批准，现将相关情况公告如下：
一、药品相关情况
药物名称：MWN110注射液
剂型：注射剂
申请事项：临床试验
受理号：CXSL2600485
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2026年 5月9日受理的MWN110注射液临床试验申请符合药
品注册的有关要求，同意本品开展成人体重控制适应症的临床试验。
二、药品的其他情况
MWN110注射液是上海民为生物自主研发的靶向 ActRIIA/B的单克隆抗体，拥有全球知识产权，于 2026年 5月向 CDE提交临床试
验申请，适应症为成人体重控制。非临床研究结果显示，在自发肥胖恒河猴药代药效学研究中，MWN110单用能显著降低动物体脂率、
体重和增加肌肉量，MWN110与司美格鲁肽联用后，能显著抑制司美格鲁肽单用带来的肌肉流失，与阳性对照 Bimagrumab相比，在 1/
3剂量下能达到等效，且多次给药后MWN110半衰期为阳性对照 3倍以上，在计划开展的临床上采用皮下给药方式。同时，安全性评价
试验显示 MWN110具有良好的安全性。MWN110 有望给患者带来体脂下降、肌肉维持以及更小的体重反弹等与传统 GLP-1类药物差异的
临床效果。经查询，目前国内外尚无同类药物获批上市。
三、风险提示
上述在研项目尚处于研发早期阶段，后续临床试验存在结果不确定性高、研发投入大、临床试验周期长等特点，药品存在临床试
验失败的风险。药品完成临床试验后，存在药品监督管理机构审评、审批失败的风险。如果药品顺利上市，后续或存在竞争加剧等风
险。公司将积极推进上述药物的研发进程，并根据研发进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/3c8a9a5c-0ab5-4b5f-84c5-eaa2b242da88.PDF
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2026-07-10 17:18│乐普医疗（300003）：关于控股股东部分股权质押及解除质押的公告
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公司控股股东蒲忠杰先生及其一致行动人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信息一致。乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简
称：公司）近日接到公司控股股东蒲忠杰先生的通知，将其持有的本公司部分股权办理了质押及解除质押，具体内容如下：
一、股份解除质押基本情况
股东名称 是否为控股股东 本次解除质押股 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
或第一大股东及 份数量（股） 股份比例 股本比例
其一致行动人
蒲忠杰 是 32,000,000 7.02% 1.74% 2025年 8月 19 2026年 7月 9 中国银河证券
日 日 股份有限公司
二、股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其 占公 是 否 是否 质押起始 质押到期日 质权人 质押用途
名称 股 数 所 司 为 为 日
股东或第 量（股） 持股 总股 限售股 补充
一 份 本 质
大股东及 比例 比例 押
其
一致行动
人
蒲忠 是 40,750,00 8.94% 2.21% 高管锁 否 2026年 7 无固定期限 中国银河 偿还债务
杰 0 定股 月 8日 证券股份
有限公司
三、股份累计质押情况
截至本公告披露日，蒲忠杰先生及其一致行动人合计持有公司股份455,643,349股，占公司总股本的24.72%。其中，处于质押状
态的股份累计为190,419,996股，占公司总股本的10.33%，占其持有股份比例的41.79%。
上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 比例 前 后 所 司 已质押股份 占已 未质押股 占未质
（% 质押股份 质押股份 持股 总股 限 质 份 押股份
） 数 数 份 本 售和冻结数 押股 限售和冻 比例
量（股） 量（股） 比例 比例 量 份 结 （%）
（%） （%） （股） 比例 数量（股
（%） ）
蒲忠杰 228,074,7 12.3 125,669,9 134,419,9 58.94 7.29 134,419,99 100.0 36,636,0 39.12
49 7 96 96 6 0 66
WP 123,968,6 6.72 56,000,00 56,000,00 45.17 3.04 56,000,000 100.0 36,976,4 54.40
MEDICAL 00 0 0 0 50
TECHNOLO
GIES, INC
北京厚德义 67,750,00 3.68 0 0 0 0 0 0 0 0
民 0
投资管理有
限
公司
宁波厚德义 35,850,00 1.94 0 0 0 0 0 0 0 0
民 0
投资管理有
限
公司
合计 455,643,3 24.7 181,669,9 190,419,9 41.79 10.33 190,419,99 100.0 73,612,5 27.75
49 2 96 96 6 0 16
四、其他情况说明
截至本公告日，蒲忠杰先生及其一致行动人所质押的股份未触及平仓线，不存在平仓风险，亦不存在强制过户风险，质押风险在
可控范围之内，其股权质押行为不影响公司实际控制人对公司的控制权。公司将持续关注股东所持有公司股份的解押、质押情况，严
格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/462cab4c-026b-404f-8fd7-2473782a406b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-06 16:32│乐普医疗（300003）：关于控股股东部分股权质押及解除质押的公告
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公司控股股东蒲忠杰先生及其一致行动人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信息一致。乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简
称：公司）近日接到公司控股股东蒲忠杰先生的通知，将其持有的本公司部分股权办理了质押及解除质押，具体内容如下：
一、股份解除质押基本情况
股东名称 是否为控股股东 本次解除质押 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
或第一大股东及 股份数量（股） 股份比例 股本比例
其一致行动人
蒲忠杰 是 8,630,000 1.89% 0.47% 2023年 8月 16 2026年 7月 3 国泰海通证券
日 日 股份有限公司
蒲忠杰 是 3,300,000 0.72% 0.18% 2024年 8月 16 2026年 7月 3 国泰海通证券
日 日 股份有限公司
合计 -- 11,930,000 2.62% 0.65% -- -- --
二、股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其 占公 是 否 是否 质押起始 质押到期日 质权人 质押用途
名称 股 数 所 司 为 为 日
股东或第 量（股） 持股 总股 限售股 补充
一 份 本 质
大股东及 比例 比例 押
其
一致行动
人
蒲忠 是 27,930,00 6.13% 1.52% 高管锁 否 2026年 7 无固定期限 国泰海通 偿还债务
杰 0 定股 月 2日 证券股份
有限公司
三、股份累计质押情况
截至本公告披露日，蒲忠杰先生及其一致行动人合计持有公司股份455,643,349股，占公司总股本的24.72%。其中，处于质押状
态的股份累计为181,669,996股，占公司总股本的9.86%，占其持有股份比例的39.87%。
上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 比例 前 后 所 司 已质押股份 占已 未质押股 占未质
（% 质押股份 质押股份 持股 总股 限 质 份 押股份
） 数 数 份 本 售和冻结数 押股 限售和冻 比例
量（股） 量（股） 比例 比例 量 份 结 （%）
（%） （%） （股） 比例 数量（股
（%） ）
蒲忠杰 228,074,7 12.3 109,669,9 125,669,9 55.10 6.82 125,669,99 100.0 45,386,0 44.32
49 7 96 96 6 0 66
WP 123,968,6 6.72 56,000,00 56,000,00 45.17 3.04 56,000,000 100.0 36,976,4 54.40
MEDICAL 00 0 0 0 50
TECHNOLO
GIES, INC
北京厚德义 67,750,00 3.68 0 0 0 0 0 0 0 0
民 0
投资管理有
限
公司
宁波厚德义 35,850,00 1.94 0 0 0 0 0 0 0 0
民 0
投资管理有
限
公司
合计 455,643,3 24.7 165,669,9 181,669,9 39.87 9.86 181,669,99 100.0 82,362,5 30.06
49 2 96 96 6 0 16
四、其他情况说明
截至本公告日，蒲忠杰先生及其一致行动人所质押的股份未触及平仓线，不存在平仓风险，亦不存在强制过户风险，质押风险在
可控范围之内，其股权质押行为不影响公司实际控制人对公司的控制权。公司将持续关注股东所持有公司股份的解押、质押情况，严
格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/084657d3-c9f3-408a-a2f2-f96f1c6db313.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-02 15:40│乐普医疗（300003）：关于控股股东部分股权质押及解除质押的公告
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公司控股股东蒲忠杰先生及其一致行动人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信息一致。乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简
称：公司）近日接到公司控股股东蒲忠杰先生的通知，将其持有的本公司部分股权办理了质押及解除质押，具体内容如下：
一、股份解除质押基本情况
股东名 是否为控股股 本次解除质押股 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
称 东 份 持 总
或第一大股东 数量（股） 股份比 股本比
及 例 例
其一致行动人
蒲忠杰 是 21,009,998 4.61% 1.14% 2023年 7月 1 2026年 7月 国泰海通证券股
8 1 份有限公司
日 日
蒲忠杰 是 6,920,000 1.52% 0.38% 2024年 7月 1 2026年 7月 国泰海通证券股
8 1 份有限公司
日 日
合计 -- 27,929,998 6.13% 1.52% -- -- --
二、股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其 占公 是 否 是否 质押起始 质押到期日 质权人 质押用途
名称 股 数 所 司 为 为 日
股东或第 量（股） 持股 总股 限售股 补充
一 份 本 质
大股东及 比例 比例 押
其
一致行动
人
蒲忠 是 11,930,00 2.62% 0.65% 高管锁 否 2026年 6 无固定期限 国泰海通 偿还债务
杰 0 定股 月 30日 证券股份
有限公司
三、股份累计质押情况
截至本公告披露日，蒲忠杰先生及其一致行动人合计持有公司股份455,643,349股，占公司总股本的24.72%。其中，处于质押状
态的股份累计为165,669,996股，占公司总股本的8.99%，占其持有股份比例的36.36%。
上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 比例 前 后 所 司 已质押股份 占已 未质押股 占未质
（% 质押股份 质押股份 持股 总股 限 质 份 押股份
） 数 数 份 本 售和冻结数 押股 限售和冻 比例（%
量（股） 量（股） 比例 比例 量 份 结 ）
（%） （%） （股） 比例 数量（股
（%） ）
蒲忠杰 228,074,7 12.3 125,669,9 109,669,9 48.09 5.95 109,669,99 100.0 61,386,0 51.84
49 7 94 96 6 0 66
WP 123,968,6 6.72 56,000,00 56,000,00 45.17 3.04 56,000,000 100.0 36,976,4 54.40
MEDICAL 00 0 0 0 50
TECHNOLO
GIES, IN
C
北京厚德 67,750,00 3.68 0 0 0 0 0 0 0 0
义 0
民投资管
理
有限公司
宁波厚德 35,850,00 1.94 0 0 0 0 0 0 0 0
义 0
民投资管
理
有限公司
合计 455,643,3 24.7 181,669,9 165,669,9 36.36 8.99 165,669,99 100.0 98,362,5 33.92
49 2 94 96 6 0 16
四、其他情况说明
截至本公告日，蒲忠杰先生及其一致行动人所质押的股份未触及平仓线，不存在平仓风险，亦不存在强制过户风险，质押风险在
可控范围之内，其股权质押行为不影响公司实际控制人对公司的控制权。公司将持续关注股东所持有公司股份的解押、质押情况，严
格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/f6b8a431-0614-47f9-8cfd-cd276a1ed50f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-29 18:22│乐普医疗（300003）：关于控股股东部分股权质押及解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
公司控股股东蒲忠杰先生及其一致行动人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信息一致。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）近日接到公司控股股东蒲忠杰先生的通知，将其持有的本公司部分股权
办理了质押及解除质押，具体内容如下：
一、股份解除质押基本情况
股东名 是否为控股股 本次解除质押 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
称 东 股份数量（股 持 总
或第一大股东 ） 股份比 股本比
及 例 例
其一致行动人
蒲忠杰 是 38,120,000 8.37% 2.07% 2024年 7月 1 2026年 6月 26 中国银河证券股
0 日 份有限公司
日
二、股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其 占公 是 否 是否 质押起始 质押到期日 质权人 质押用途
名称 股 数 所 司 为 为 日
股东或第 量（股） 持股 总股 限售股 补充
一 份 本 质
大股东及 比例 比例 押
其
一致行动
人
蒲忠 是 39,630,00 8.70% 2.15% 高管锁 否 2026年 6 无固定期限 中国银河 偿还债务
杰 0 定股 月 25日 证券股份
有限公司
三、股份累计质押情况
截至本公告披露日，蒲忠杰先生及其一致行动人合计持有公司股份455,643,349股，占公司总股本的24.72%。其中，处于质押状
态的股份累计为181,669,994股，占公司总股本的9.86%，占其持有股份比例的39.87%。
上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 比例 前 后 所 司 已质押股份 占已 未质押股 占未质
（% 质押股份 质押股份 持股 总股 限 质 份 押股份
） 数 数 份 本 售和冻结数 押股 限售和冻 比例
量（股） 量（股） 比例 比例 量 份 结 （%）
（%） （%） （股） 比例 数量（股
（%） ）
蒲忠杰 228,074,7 12.3 124,159,9 125,669,9 55.10 6.82 125,669,99 100.0 45,386,0 44.32
49 7 94 94 4 0 68
WP 123,968,6 6.72 56,000,00 56,000,00 45.17 3.04 56,000,000 100.0 36,976,4 54.40
MEDICAL 00 0 0 0 50
TECHNOLO
GIES, INC
北京厚德义 67,750,00 3.68 0 0 0 0 0 0 0 0
民 0
投资管理有
限
公司
宁波厚德义 35,850,00 1.94 0 0 0 0 0 0 0 0
民 0
投资管理有
限
公司
合计 455,643,3 24.7 180,159,9 181,669,9 39.87 9.86 181,669,99 100.0 82,362,5 30.06
49 2 94 94 4 0 18
四、其他情况说明
截至本公告日，蒲忠杰先生及其一致行动人所质押的股份未触及平仓线，不存在平仓风险，亦不存在强制过户风险，质押风险在
可控范围之内，其股权质押行为不影响公司实际控制人对公司的控制权。公司将持续关注股东所持有公司股份的解押、质押情况，严
格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/7ada4e52-0817-4340-b3fd-db88eaad8599.PDF
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2026-06-17 18:24│乐普医疗（300003）：2025年年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1. 乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）2025年年度利润分配方案已经 2026年 5月 13日召开的 2025年年度
股东会审议通过，同意公司以现有总股本 1,843,424,716股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1.6275元（含税），共计派发
现金红利 300,017,372.52元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。自本次现金分红方案披露日至实施该方案的股权登记日期
间，如股本发生变动，依照变动后的股本为基数实施，按每 10股派发现金红利 1.6275元（含税）的分配比例保持不变。2. 自本次
权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变动；
3. 本次实施的权益分派方案与公司股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致；
4. 本次实施权益分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2025年年度利润分配方案为：以公司现有总股本 1,843,424,716股为基数，向全体股东每 10股派 1.627500元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10股派 1.464750元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不
扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的
证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），不
送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.325500元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.162750元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日：2026年 6月 25日；除权除息日：2026年 6月 26日。
四、权益分派对象
本次权益分派对象：截止 2026年 6月 25 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1. 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026 年 6月 26日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2. 以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****640 蒲忠杰
2 01*****138
3 08*****133 WP MEDICAL TECHNOLOGIES, INC
4 08*****381 北京厚德义民投资管理有限公司
5 08*****133 宁波厚德义民投资管理有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 6月 17 日至股权登记日：2026 年 6月 25日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询机构：公司证券部
咨询地址：北京市昌平区超前路37号
咨询电话：010-80120622
传真电话：010-80120776
七、备查文件
1. 公司 2025年年度股东会决议；
2. 公司第六届董事会第二十一次会议决议；
3. 中国结算深圳分公司确认有关实施 2025年年度权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/020a5f2b-bca2-4915-8b8e-d91af42bc831.PDF
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2026-06-16 18:44│乐普医疗（300003）：2026年度第一期科技创新债券发行结果的公告
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乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）分别于 2025 年 8月 21日召开第六届董事会第十六次会议、2025年 9
月 10日召开 2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟申请注册发行中期票据》的议案，批准公司向中国银行间市场交
易商协会申请注册发行中期票据总额累计不超过 10亿元（含 10亿元）。相关董事会和股东大会决议内容详见 2025年 8月 23日和 2
025年 9月 10日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司于 2025 年 11月 5日收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2025〕MTN1060号），中国银
行间市场交易商协会同意接受公司中期票据的注册，注册金额为人民币 10亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有
效。
近日，公司完成 2026年度第一期科技创新债券的发行，现将发行结果公告如下：
债券名称 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 债券简称 26乐普 MTN001
2026 年度第一期科技创新债券 （科创债）
债券代码 102682179 债券期限 3年
起息日 2026年 6月 15 日 到期（兑付）日 2029年 6月 15 日
发行总额 5 亿元 发行利率 2.20%
发行价格 100.00元/百元面值 计息方式 固定利率
簿记管理人 招商银行股份有限公司
主承销商 招商银行股份有限公司
联席主承销商 中信银行股份有限公司、中国进出口银行、中国银行股份有限公司
本次发行的募集资金已于 2026年 6月 15日全额到账，全部用于公司偿还有息债务、偿还融资租赁售后回租的到期还款。
经查询，截至本公告日，公司不属于失信责任主体。
本期科技创新债券发行的相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/d10509eb-aeb1-45f0-ae99-cb34d5ddeee1.PDF
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2026-06-08 18:48│乐普医疗（300003）：关于子公司双靶点siRNA药物MWX205注射液提交澳洲临床试验申请并获得批准的公告
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乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于今日获悉，公司控股子公司上海民为生物技术有限公司（以下简称
“上海民为生物”）自主研发的双靶点小干扰 RNA（siRNA）药物MWX205注射液，正式向澳大利亚人类研究伦理委员会（HREC）提交
了 I期临床试验申请并获得批准。现将有关详情公告如下：
一、药品相关情况
小干扰 RNA（siRNA）药物MWX205注射液同时抑制 PCSK9和 ANGPTL3两个关键靶点。通过抑制PCSK9表达，增加肝细胞表面低密度
脂蛋白受体（LDLR）数量，强效降低血液中的低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）水平；通过抑制ANGPTL3表达，同时调节脂蛋白脂肪酶（
LPL）和肝脂肪酶（HL）活性，不仅能进一步降低 LDL-C，更在降低甘油三酯（TG）和富含甘油三酯的脂蛋白（TRL）方面表现卓越。
这种双靶策略有望在一次给药中实现多指标的全面控制，显著提升患者的临床获益。
非临床研究结果显示，在自发性血脂异常的恒河猴中，MWX205可同时显著降低动物的 PCSK9 和 ANGPTL3 蛋白水平，最大抑制率
分别为 82.21%、94.41%，且抑制效果持续至试验终点 12周；对动物的 LDL-C、TG和总胆固醇（TC）也有显著的降低作用，最大下降
率分别为 74.28%、82.30%、52.13%。在该动物模型中，阳性对照 Inclisiran 的最大下降率分别为 60.94%、4.06%、33.39%。同时
，多项安全性评价试验结果显示MWX205具有良好的安全性。MWX205 注射液是目前全球首个进入临床阶段的 PCSK9 和 ANGPTL3双靶点
siRNA药物，这标志着上海民为生物在代谢与心血管疾病治疗领域进入了双靶点 siRNA创新研发的新阶段。
二、风险提示
上述在研项目尚处于研发早期阶段，后续临床试验存在结果不确定性高、研发投入大、临床试验周期长等特点，药品存在临床试
验失败的风险，存在药品监督管理机构审评、审批失败的风险。即使药品顺利上市，仍存在竞争加剧等风险。公司将积极推进上述药
物的研发进程，并根据研发进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/940a4e50-09e3-4230-a121-9da04adb6154.PDF
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2026-05-13 19:06│乐普医疗（300003）：关于选举产生第七届董事会职工代表董事的公告
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乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司进行了
董事会换届选举工作。公司于 2026年 5月 13日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举蒲绯女士为公司第七届董
事会职工代表董事（简历详见附件）。
蒲绯女士将与公司 2025年年度股东会选举产生的非独立董事和独立董事共同组成第七届董事会，任期至第七届董事会届满之日
止。
蒲绯女士符合《公司法》《公司章程》等规定的职工代表董事任职资格和条件。蒲绯女士当选公司职工代表董事后，公司第七届
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章
程》等规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/8fb9e2c0-da3f-4aa6-8460-fa78f511da11.PDF
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2026-05-13 19:06│乐普医疗（300003）：公司2025年度股东会的法律意见书
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致：乐普（北京）医疗器械股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）作为乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，
受公司委托，指派律师出席公司2025年度股东会（以下简称“本次股东会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文
件及《乐普（北京）医疗器械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东会进行见证并出具法律意见。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本
法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，
保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应法律责任。
为出具本法律意见书，本所律师独立、客观、公正地审查了公司本次股东会的有关文件和材料，并遵循审慎性及重要性原则。本
所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材
料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结
果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的
事实或数据的真实性及准确性发表意见。本所经办律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合《公司
法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得被任何人用作其他任何目的。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，
现根据中华人民共和国（以下简称“中国”，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有
效的法律、法规、规范性文件之规定出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会由公司第六届董事会第二十一次会议决定召开并由董事会召集。公司董事会于2026年4月23日在指定媒体发布
了《乐普（北京）医疗器械股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》。
（二）公司本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司本次股东会于 2026年 5月 13日 14:00时在公司会议室召
开。本次股东会由董事长蒲忠杰先生主持。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 1
3日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 13日 9:15至 15
:00。经核查，公司董事会已在本次股东会召开前按照相关规定以公告方式通知全体股东，公司本次股东会召开的时间、地点及会议
内容与会议通知所载明的相关内容一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定
。
二、本次股东会召集人和出席本次股东会人员的资格
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合中国法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
本次股东会的股权登记日为2026年5月8日。经核查，出席本次股东会的股东（股东代理人）共计660人，代表股份647,683,634股
，占公司有表决权股份总数的35.1348％。其中，出席现场会议的股东及股东授权的代理人共11名，所持有表决权的股份总数为627,4
18,737股，占公司有表决权股份总数的34.0355％。
本所律师认为，出席本次股东会的人员和本次股东会召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序与表决结果
本次股东会对列入股东会通知的议案进行了审议。本次股东会经审议，表决通过了以下议案：
1.00 《关于公司2025年度董事会工作报告》的议案
2.00 《关于2025年度财务决算报告》的议案
3.00 《关于2025年年度报告及其摘要》的议案
4.00 《关于公司2025年度利润分配方案》的议案
5.00 《关于公司续聘2026年度会计师事务所》的议案
6.00 《关于公司董事津贴》的议案
7.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>》的议案
8.00 《关于董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案
9.00 《关于选举第七届董事会非独立董事》的议案
9.01 选举蒲忠杰先生为公司第七届董事会非独立董事
9.02 选举王其红先生为公司第七届董事会非独立董事
9.03 选举徐扬先生为公司第七届董事会非独立董事
9.04 选举蒲绯女士为公司第七届董事会非独立董事
10.00 《关于选举第七届董事会独立董事》的议案
10.01 选举曲新女士为公司第七届董事会独立董事
10.02 选举邱亨中先生为公司第七届董事会独立董事
10.03 选举于是今先生为公司第七届董事会独立董事
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，现场表决以书面投票方式对议案进行了表决，公司对中小投资者单
独计票，关联股东已经回避表决，审议的议案均获得通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决
结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《
股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/794112f4-35ce-4552-88b6-4ff610de64fb.PDF
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2026-05-13 19:06│乐普医疗（300003）：2025年度股东会决议公告
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乐普医疗（300003）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/b3a6a096-fc46-47ac-90d1-81f119643695.PDF
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2026-05-13 19:06│乐普医疗（300003）：第七届董事会第一次会议决议公告
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乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届董事会第一次会议于 2026年 5月 13日在北京市昌平区超前
路 37号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于 2026年 5月 6日以邮件、电话方式通知全体董事。会议应出席董事
7名，实际出席董事 7名，其中王其红先生、邱亨中先生以通讯表决方式出席。公司高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《
公司法》《公司章程》的相关规定。会议由董事长蒲忠杰先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：
一、审议《关于选举公司第七届董事会董事长及副董事长》的议案
公司 2025年年度股东会选举产生了公司第七届董事会成员。根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定
，董事会选举蒲忠杰先生担任公司第七届董事会董事长，选举王其红先生担任公司第七届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通
过之日起三年。
同意 7票；反对 0票；弃权 0票；获得通过。
二、审议《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员》的议案
公司第七届董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，其组成成员如下：
1. 选举蒲忠杰先生、王其红先生、邱亨中先生为公司第七届董事会战略委员会委员，其中蒲忠杰先生为主任委员。任期自本次
董事会审议通过之日起三年。
2. 选举邱亨中先生、蒲忠杰先生、王其红先生、曲新女士、于是今先生为公司第七届董事会提名委员会委员，其中邱亨中先生
为主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起三年。
3. 选举曲新女士、邱亨中先生、于是今先生为公司第七届董事会审计委员会委员，其中曲新女士为主任委员。任期自本次董事
会审议通过之日起三年。
4. 选举于是今先生、蒲忠杰先生、王其红先生、曲新女士、邱亨中先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，其中于是
今先生为主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起三年。
同意 7票；反对 0票；弃权 0票；获得通过。
三、审议《关于聘任公司高级管理人员》的议案
董事会同意聘任蒲绯女士为公司总经理，聘任魏战江先生、王泳女士为公司高级副总经理，聘任张冰峰先生、冯晓颖女士为公司
副总经理，聘任王泳女士为公司财务总监，聘任江维娜女士为公司董事会秘书。
上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起三年。公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担
任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
上述高级管理人员的任职资格均已经公司董事会提名委员会审议通过，同时，聘任财务总监的议案已经公司董事会审计委员会审
议通过。
同意 7票；反对 0票；弃权 0票；获得通过。
上述具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-042
）。
四、备查文件
1. 第七届董事会第一次会议决议
2. 第七届董事会提名委员会第一次会议决议
3. 第七届董事会审计委员会第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/67f2d096-ffb4-4477-b5dd-ba16c9be4b4c.PDF
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2026-05-13 19:04│乐普医疗（300003）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
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乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2026年 5月 13 日召开 2025年年度股东会和公司职工代表大会
，选举产生了公司第七届董事会成员。在本次股东会完成董事会换届选举后，同日召开公司第七届董事会第一次会议，选举产生了公
司第七届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员，聘任了新一届高级管理人员，现将相关情况公告如下：
一、第七届董事会成员组成情况
董事长：蒲忠杰先生
副董事长：王其红先生
非独立董事：徐扬先生、蒲绯女士（职工代表董事）
独立董事：曲新女士、邱亨中先生、于是今先生
上述董事任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。第七届董事会中兼任公司高级管理人
员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一；独立董事人数比例未低于公司董事总人数的三分之一，且
包括一名会计专业人士，三名独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合相关法规的要求。
二、第七届董事会各专门委员会组成情况
公司第七届董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，其成员组成如下：
专门委员会名称 主任委员 委员
战略委员会 蒲忠杰 王其红、邱亨中
审计委员会 曲新 邱亨中、于是今
提名委员会 邱亨中 蒲忠杰、王其红、于是今、曲新
薪酬与考核委员会 于是今 蒲忠杰、王其红、邱亨中、曲新
上述委员会委员任期自公司 2025年年度股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。审计委员会、提名委员会、薪
酬与考核委员会中独立董事人数过半数并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人曲新女士为会计专业人士，且审计委员会成员均
为不在公司担任高级管理人员的董事。
三、高级管理人员聘任情况
总经理：蒲绯女士
高级副总经理：魏战江先生、王泳女士
副总经理：张冰峰先生、冯晓颖女士
财务总监：王泳女士
董事会秘书：江维娜女士
上述高级管理人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。高级管理人员的个人简历详见附件。
上述高级管理人员的任职资格均已经公司董事会提名委员会审议通过，同时，聘任财务总监的议案已经公司董事会审计委员会审
议通过。
董事会秘书江维娜女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其
任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
董事会秘书联系方式如下：
电话：010-80120622
传真：010-80120776
邮箱：zqb@lepumedical.com
地址：北京市昌平区超前路 37号
四、备查文件
1. 第七届董事会第一次会议决议
2. 第七届董事会提名委员会第一次会议决议
3. 第七届董事会审计委员会第一次会议决议
4. 第六届董事会 2025年年度股东会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/1fc3ebd2-cd99-4594-be46-f259c4542120.PDF
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2026-04-28 18:06│乐普医疗（300003）：关于射频皮肤治疗仪获得NMPA注册批准的提示性公告
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乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于今日获悉，下属公司四川兴泰普乐医疗科技有限公司自主研发的“
赛乐提”射频皮肤治疗仪（俗称“热玛吉”）获得国家药品监督管理局（NMPA）注册批准，注册证编号：国械注准 20263090882。现
将具体事项公告如下：
一、产品信息
产品名称 射频皮肤治疗仪
注册证编号 国械注准 20263090882
注册分类 Ⅲ类
适用范围 该产品在医疗机构中，由有资质的医务人员经培训合格后
使用，通过射频能量对皮肤组织产生的热效应，用于减轻
面部轻、中度皮肤皱纹。
二、对公司的影响
射频皮肤治疗仪依托单极射频（Mono-polar RF）技术，热量可深层抵达人体皮下组织产生热效应，以实现促进胶原蛋白增加，
并形成三维结构的胶原纤维，从而达到丰满真皮，减轻皱纹、松弛的效果。
随着居民生活水平提高，消费者对抗衰老、皮肤紧致等美容需求持续增长，且射频技术凭借非侵入性、安全可靠且效果显著的特
点广受欢迎。据弗若斯特沙利文数据显示，中国院线端射频类相关产品设备市场规模呈现快速增长态势，从 2020年的 9.4亿元人民
币增长至 2024年的 41.8亿元人民币，预计到 2030年将达到 90.5亿元人民币。射频皮肤治疗仪的成功获批进一步丰富了公司在皮肤
科领域的产品矩阵，并将与现有产品发挥协同优势，满足日益多元化的市场需求，有助于公司在消费医疗领域的业务开拓，预计将对
公司发展产生积极作用。
三、风险提示
新产品上市后在推广过程中具体销售情况可能受到包括但不限于临床推广、渠道开拓、竞争格局改变、宏观政策等因素影响，该
产品对公司未来业绩的影响具有不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b6580ada-0b65-410c-b721-2601b48c998c.PDF
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2026-04-23 00:32│乐普医疗（300003）：2025年度可持续发展报告
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乐普医疗（300003）：2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/cb005d9d-c7af-483c-a1c1-60895cadb296.PDF
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2026-04-22 21:25│乐普医疗（300003）：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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乐普医疗（300003）：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f0eac8d6-ca59-4be6-9f6f-c840e7bd80d1.PDF
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2026-04-22 21:22│乐普医疗（300003）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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乐普医疗（300003）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/dad41488-3c10-43b9-afa1-0e29577fd204.PDF
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2026-04-22 21:05│乐普医疗（300003）：2025年度内部控制审计报告
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乐普（北京）医疗器械股份有限公司
内部控制审计报告
（2025年 01月 01日至 2025年 12月 31日止）
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一、内部控制审计报告 1-2
内部控制审计报告
信会师报字[2026]第 ZG11246 号乐普（北京）医疗器械股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下
简称乐普医疗）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是乐普医疗董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，乐普医疗于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国?上海 2026年 4月 22日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/1ff860f1-a266-4aee-8521-4ff99834bcc9.PDF
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2026-04-22 21:05│乐普医疗（300003）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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乐普医疗（300003）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/fa470c32-2780-43dd-9baf-beeade68e87c.PDF
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2026-04-22 21:04│乐普医疗（300003）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、本次股东会召开的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年5月13日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月13日9:15至15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年5月8日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 5月 8日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
。上述本公司全体股东均有权以现场出席或通过网络投票方式参加本次股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理
人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市昌平区超前路 37号 7号楼公司会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 《关于公司2025年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √
2.00 《关于2025年度财务决算报告》的议案 非累积投票提案 √
3.00 《关于2025年年度报告及其摘要》的议案 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司2025年度利润分配方案》的议案 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司续聘2026年度会计师事务所》的议案 非累积投票提案 √
6.00 《关于公司董事津贴》的议案 非累积投票提案 √
7.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>》的议案 非累积投票提案 √
8.00 《关于董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案 非累积投票提案 √
9.00 《关于选举第七届董事会非独立董事》的议案 累积投票提案 应选人数（4）人
9.01 选举蒲忠杰先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
9.02 选举王其红先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
9.03 选举徐扬先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
9.04 选举蒲绯女士为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
10.00 《关于选举第七届董事会独立董事》的议案 累积投票提案 应选人数（3）人
10.01 选举曲新女士为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
10.02 选举邱亨中先生为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
10.03 选举于是今先生为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
上述议案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容请详见公司于2026年4月23日刊登在巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。公司独立董事将就2025年度工作情况在本次股东会上做述职报告，述职报告全文请查阅公
司于2026年4月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的披露文件。公司将对中小投资者的表决结果单独计票，单独计票
的结果将在股东会决议公告中公开披露。
三、会议登记事项
1、登记时间：2026年5月11日、12日，9:30至11:30，14:00至17:00
2、登记地点：北京市昌平区超前路37号7号楼，证券部
3、登记办法：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）股东可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。信函、
电子邮件或传真在 2026年 5月 12日 17∶00前送达公司董事会办公室。来信请寄：北京市昌平区超前路 37号 7号楼，公司董事会办
公室，邮编：102200（信封请注明“股东会”字样）。
（4）注意事项：登记后请拨打电话对所发信函、传真或电子邮件与公司董事会办公室进行确认；出席会议的股东及股东代理人
请携带相关证件原件到场。
4、会议联系方式：
联系人：公司证券部
联系电话：010-80120734
传真：010-80120776
通讯地址：北京市昌平区超前路 37号 7号楼，证券部
邮编：102200
邮箱：zqb@lepumedical.com
5、本次股东会现场会议预计半天，与会人员食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c
n）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
第六届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/247da2bc-7dd4-4e19-8370-56a77060912c.PDF
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2026-04-22 21:04│乐普医疗（300003）：董事、高级管理人员离职管理制度（2026年4月）
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乐普医疗（300003）：董事、高级管理人员离职管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/80a76e56-949f-424e-b13f-07bc0237aaaf.PDF
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2026-04-22 21:04│乐普医疗（300003）：独立董事2025年度述职报告（曲新）
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作为乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号--创业板上市公司规范运作》等法律法
规、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作细则》等公司内部制度要求，秉持独立、客观、公正的立场，勤勉尽责履行独立
董事职责，积极参与公司重大事项决策，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的专业监督与决策支撑作用，切实维护公司及全体股
东尤其是中小股东的合法权益。现将本年度履职情况向各位股东汇报如下：
一、独立董事基本情况
1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，财务管理研究员，高级会计师，注册会计师。曾任中国新型建筑材料公司财务部综
合处副处长、中国新型建筑材料（集团）公司计划财务部副经理，中国建材集团有限公司财务部总经理。现任中国企业改革发展研究
会高级专家，华鹏飞股份有限公司独立董事、北京汉仪创新科技股份有限公司独立董事、智慧互通科技股份有限公司（非上市公司）
独立董事。
本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关
系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。与公司、公司控股股东、实际控
制人、持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无任何利害关系，能够独立履行职责，保障履职的客观性和公正
性。
二、2025 年度履职总体情况
报告期内，本人始终以忠实勤勉为原则，积极参与公司治理相关工作，认
独立董事述职报告
真出席各类会议，细致审阅会议资料，主动了解公司生产经营实际情况，与公司管理层、内部审计机构、会计师事务所保持常态
化沟通，依法行使表决权，未对董事会各项议案提出异议，无反对、弃权投票情形，亦未行使《上市公司独立董事管理办法》规定的
特别职权。
（一）会议出席情况
2025年度，公司共召开董事会会议 7次，出席（通讯方式/现场方式）所有会议；召开股东大会 3次，出席 1次。无委托出席情
况，未发生连续两次未亲自出席董事会会议的情形。
本人担任公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，报告期内审计委员会共召开 5次会议、薪
酬与考核委员会共召开2次会议，本人全部亲自出席，牵头审议审计、薪酬相关核心议案，确保专门委员会履职效率和效果。
报告期内，公司审议《2025年度日常关联交易预计》《关于变更募投项目部分募集资金用途及相关事项》《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金》以及《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金》等议案，召开独立董事专门会议 2次，本人亲
自出席，与其他独立董事共同对相关事项进行专项审议，发表独立意见，确保事项决策符合中小股东利益。
（二）现场履职与公司经营了解情况
报告期内，本人充分利用出席董事会、股东大会、专门委员会会议的契机，深入公司生产经营一线、财务部门等核心环节，实地
了解公司经营状况、财务收支、募集资金使用、内部控制执行等情况。同时，通过电话、面谈、通讯等方式与公司其他董事、监事、
高级管理人员保持密切沟通，及时掌握公司重大事项进展，关注外部市场环境、行业政策变化对公司的影响，以及媒体、网络对公司
的相关报道，针对公司经营管理中的问题提出专业意见和建议。
（三）与审计相关机构沟通情况
作为审计委员会主任委员，本人牵头与公司内部审计机构、2025年度年审会计师事务所开展多轮深度沟通。针对公司定期报告审
计、内部控制审计等工作，与会计师事务所就审计计划、审计重点、财务数据核查、内控缺陷整改等问题充分探讨，督促内部审计机
构完善审计流程、强化审计监督，确保审计结果客观、公正，保障公司财务信息真实、准确、完整。
独立董事述职报告
（四）投资者权益保护与沟通情况
本人高度重视中小股东权益保护工作，积极参与公司业绩说明会，就公司经营成果、财务指标、发展战略、分红政策等中小股东
关切的问题进行耐心解答，建立公司与投资者之间的有效沟通桥梁。同时，持续监督公司信息披露工作，确保公司信息披露符合法律
法规及交易所规定，保证公告内容真实、准确、完整、及时、公平，杜绝内幕信息泄露，切实维护投资者知情权。
（五）公司配合履职情况
报告期内，公司管理层及相关部门高度重视独立董事履职工作，在各类会议召开前，及时、完整地提供会议资料及相关背景信息
，对本人提出的问询和调研需求予以积极配合，切实保障独立董事的知情权、监督权和决策权。公司董事会在作出重大决策前，充分
征求独立董事意见，为本人独立、有效履职提供了良好的保障条件。
三、年度履职重点关注事项情况
报告期内，本人围绕公司规范运作的核心环节，对以下重大事项进行重点关注和审慎审议，均发表了明确的同意意见，相关事项
决策程序合法合规，未损害公司及股东利益。
（一）财务会计报告与定期报告审议
本人认真审议了公司《2024年年度报告》《2024年度审计报告》《2025年半年度报告》全文及摘要、《2024年度财务决算报告》
《2025年一季度、三季度报告》《2024年度内部控制评价报告》等议案，对报告中的财务数据、经营成果、内控建设等内容进行细致
核查。经核查，公司定期报告编制符合会计准则及相关规定，财务信息真实反映公司经营实际，内部控制制度体系健全、执行有效，
内部控制评价报告客观披露了公司内控建设及运行情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（二）审计机构续聘事项
本人作为审计委员会主任委员，牵头审议了《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》，对拟续聘会计师事务所的执业资质、
专业能力、履职记录、独立性等方面进行全面审查。经核查，该会计师事务所具备上市公司审计服务资质，执业团队专业能力突出，
过往审计工作勤勉尽责，能够客观、公正地出具审计报告，续聘事项决策程序合法合规，符合公司审计工作需求。
独立董事述职报告
（三）董事、高级管理人员薪酬与激励事项
本人作为薪酬与考核委员会委员，审议了《2025年度公司董事津贴》《关于公司 2024年高级管理人员绩效考核意见及 2025年高
级管理人员基薪方案》的议案，对薪酬方案的合理性进行审慎核查。经核查，公司薪酬方案结合行业水平及公司经营实际制定，考核
标准明确。
（四）募集资金使用与管理
本人持续关注公司募集资金存放与使用情况，通过查阅募集资金专户银行对账单、定期核查报告等方式，核查募集资金使用是否
符合《上市公司募集资金监管规则》及公司《募集资金管理制度》要求。经核查，公司募集资金实行专户存放、专款专用，未发生违
规挪用、变相改变募集资金投向的情形，部分闲置募集资金进行现金管理的事项履行了必要的审议程序，有效提高了募集资金使用效
率，不影响募集资金投资项目的正常实施。
（五）关联交易事项
报告期内，公司发生的日常关联交易均基于正常生产经营需要，交易价格遵循公平、公允的市场原则，审议程序合法合规，未发
生非经营性关联交易及损害公司利益的关联交易行为。
四、其他履职情况
报告期内，本人未发生提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构或咨询机构的情形；未对董事会审议的
任何议案提出异议，所有审议事项均按规定投出同意票；严格遵守公司《内幕信息知情人登记管理制度》，未利用内幕信息买卖公司
股票，未发生任何违反独立董事履职纪律的行为。
五、后续履职计划
作为公司独立董事，本人将在后续任职期间，继续秉持独立、客观、公正、勤勉的原则，持续加强对资本市场相关法律法规、监
管政策的学习，提升履职专业能力；进一步加大现场调研力度，深入了解公司经营发展的新情况、新问题，为公司发展战略、经营管
理、风险防控提出更具针对性的专业建议；持续强化对公司重大事项、财务信息、信息披露、投资者保护等工作的监督，切实履行独
立董事的忠实义务和勤勉义务，推动公司完善治理结构、提升规范运作水平，促进公司持续、稳定、健康发展，为全体股东创造更大
价值。
独立董事述职报告
独立董事：
曲新
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ce679151-2e28-498f-a43a-3370c8fbc9ed.PDF
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2026-04-22 21:04│乐普医疗（300003）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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乐普医疗（300003）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/a26068a4-6281-4956-820f-ae59db5f1aea.PDF
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2026-04-22 21:03│乐普医疗（300003）：独立董事提名人声明与承诺（邱亨中）
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乐普医疗（300003）：独立董事提名人声明与承诺（邱亨中）。公告详情请查看附件
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2026-04-22 21:03│乐普医疗（300003）：2025年度内部控制评价报告
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乐普医疗（300003）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/6a755855-2882-48fd-b3dc-1e1b9a2f5769.PDF
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2026-04-22 21:02│乐普医疗（300003）：2025年度利润分配方案
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乐普医疗（300003）：2025年度利润分配方案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b91c2d23-a249-490a-8bc4-7a6abcd83428.PDF
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2026-04-22 21:02│乐普医疗（300003）：关于董事会换届选举的公告
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乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定，公司董事会按照相关法律程序进行董事会换届选举。
公司于 2026年 4月 21 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董
事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对董事候选人任职资格
审核通过，董事会同意提名蒲忠杰先生、王其红先生、蒲绯女士、徐扬先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意提名曲新女
士、邱亨中先生、于是今先生为第七届董事会独立董事候选人，其中曲新女士为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。独立董事
候选人曲新女士、于是今先生均已取得独立董事资格证书；邱亨中先生已按照相关规定参加了由深圳证券交易所举办的上市公司独立
董事任前培训（线上），已按规定完成学习，并取得了《上市公司独立董事培训证明》。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报
深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。
公司将召开 2025年度股东会审议董事会换届事宜，并采用累积投票制进行逐项表决，股东会审议通过后，上述非独立董事和独
立董事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自 2025年度股东会审议通过之日起三
年。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《
公司章程》的规定履行相关职责。本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过
公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/761feff5-ff89-4c25-aee3-a22fdcf31d4f.PDF
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2026-04-22 21:02│乐普医疗（300003）：关于举行2025年度暨2026年一季度网上业绩说明会的公告
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乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）《2025年年度报告》和《2026年一季度报告》于 2026年 4月 23日刊登
于中国证监会创业板指定的信息披露网站。为便于投资者进一步了解公司的经营情况，公司将于 2026 年 5月14日 15:00-17:00，以
网络远程互动方式召开 2025年度和 2026年一季度网上业绩说明会。投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w
.net）参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长蒲忠杰先生，独立董事曲新女士，董事会秘书江维娜女士，高级副总经理兼财务总监
王泳女士，保荐代表人刘君女士。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/405b2f95-de3f-46b4-a404-ddc7e1bcddfc.PDF
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2026-04-22 21:02│乐普医疗（300003）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月21 日召开公司第六届董事会第二十一次会议，审议通
过了《关于拟续聘 2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务报告及内部
控制的审计机构。本事项尚需提交 2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1. 基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，201
0年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BD
O的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监
督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2025年末，立信拥有合伙人 300名、注册会计师 2,523名、从业人员总数 9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师 802名。
立信 2025年业务收入 50.00亿元，其中审计业务收入 36.72亿元，证券业务收入 15.05亿元。
2025年度立信为 770家上市公司提供年报审计服务，主要行业为计算机、通信和其他电子设备制造业与专用设备制造业，审计收
费 9.16亿元，本公司同行业上市公司审计客户 51家。
2. 投资者保护能力
截至 2025 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因
审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：起诉（仲裁
人
投资者
投资者
被诉（被仲裁） 诉讼（仲裁）事 诉讼（仲裁）
人 件 金额
金亚科技、周
旭辉、立信 2014年报 尚余 500万元
保千里、东北 2015年重组、 1,096 万元
证券、银信评 2015年报、
估、立信等 2016年报
诉讼（仲裁）结果
部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对
金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权
人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资
者损失的 12.29%部分承担赔偿责任，立信所
承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆
盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
部分投资者以保千里 2015年年度报告；2016
年半年度报告、年度报告；2017 年半年度报
告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保
千里、立信、银信评估、东北证券提起民事
诉讼。立信未受到行政处罚，但人民法院判
令立信对保千里在 2016年 12月 30日至 2017
年 12 月 29 日期间因虚假陈述行为对保千里
所负债务的 15%部分承担补充赔偿责任。目
前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后
从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中
资金足以支付投资者的执行款项，并且立信
购买了足额的会计师事务所职业责任保险，
足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律
文书均能有效执行。
3. 诚信记录
立信近三年未因执业行为受到刑事处罚、因执业行为受行政处罚 7次、监督管理措施 42次、自律监管措施 6次和纪律处分 3次
，涉及从业人员 151名。（二）项目组成员信息
1. 基本信息
注册会计师执 开始从事上市
项目 姓名
业时间 公司审计时间
项目合伙人 王娜 2009年 2005年
开始在本所执
业时间
2013年
开始为本公司提
供审计服务时间
2022年
签字注册会计师 王幈 2018年 2018年 2018年 2021年
质量控制复核人 郭顺玺 2008年 2007年 2012年 2022年
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：王娜
时间 上市公司名称 职务
2023-2025 年 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 项目合伙人
2024-2025 年 乐普心泰医疗科技（上海）股份有限公司 项目合伙人
2024-2025 年 新开普电子股份有限公司 项目合伙人
2024-2025 年 青岛百洋医药股份有限公司 项目合伙人
2024-2025 年 青岛建邦汽车科技股份有限公司 项目合伙人
2024-2025 年 北京诺禾致源科技股份有限公司 项目合伙人
2025 年 黑龙江天有为电子股份有限公司 项目合伙人
2025 年
2023-2024 年
2023-2024 年
2024 年
2023 年
2023 年
2023 年
中电科蓝天科技股份有限公司
天津瑞普生物技术股份有限公司
碧兴物联科技(深圳)股份有限公司
江苏常友环保科技股份有限公司
三未信安科技股份有限公司
北京银信长远科技股份有限公司
中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司
项目合伙人
项目合伙人
项目合伙人
项目合伙人
项目合伙人
项目合伙人
项目合伙人
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：王幈
时间
2023-2025年
2023-2024年
上市公司名称
乐普（北京）医疗器械股份有限公司
新开普电子股份有限公司
职务
签字注册会计师
签字注册会计师
2023-2025年
科德数控股份有限公司
签字注册会计师
2024-2025年
2024-2025年
乐普心泰医疗科技（上海）股份有限公司
青岛百洋医药股份有限公司
签字注册会计师
签字注册会计师
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：郭顺玺
时间 上市公司名称 职务
2023年、2025年 本钢板材股份有限公司 项目合伙人
2025年 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 项目合伙人
2025年 陕西航天动力高科技股份有限公司 项目合伙人
2025年 鞍钢股份有限公司 项目合伙人
2024年-2025年 国电电力发展股份有限公司 项目合伙人
2024年 北京国际人力资本集团股份有限公司 项目合伙人
2024年 中国电力建设股份有限公司 项目合伙人
2023-2025年 中国西电电气股份有限公司 项目合伙人
2023-2025年
2023-2025年
北京国联视讯信息技术股份有限公司 项目合伙人
凌源钢铁股份有限公司 项目合伙人
时间 上市公司名称 职务
2023-2025年 中钢国际工程技术股份有限公司 项目合伙人
2023-2025年 中航上大高温合金材料股份有限公司 项目合伙人
2023年 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 项目合伙人
2. 诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚，均未受到证监会及其派出机构、行业
主管部门的行政处罚、监督管理措施，均未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3. 独立性
拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独
立性要求的情形。
4. 审计收费
2025年度公司审计费用为 410万元，其中年报审计费用 375万元、内控审计费用 35万元。
2026 年度审计收费及定价原则与 2025 年度保持一致，将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，
并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准最终确定。公司董事会提请股东会授权公司
管理层根据公司 2026 年度审计工作量及市场情况等与立信协商确定相关审计费用。
较上一期审计费用的变化情况：
项目 2024 年度 2025 年度
年报审计收费金额（万元） 370.00 375.00
内控审计收费金额（万元） 40.00 35.00
增减（%）
1.35%
?12.50%
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一) 董事会审议及表决情况
公司于 2026年 4月 21日召开第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于拟续聘 2026年度会计师事务所的议案》，同意继
续聘请立信为公司 2026年度财务报告及内部控制的审计机构，聘期一年。
(二) 审计委员会审议意见
公司第六届董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分了解，在查阅了立信会计师事务所（
特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可立信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投
资者保护能力。为保持审计工作的连续性，公司董事会审计委员会就关于续聘会计师事务所的事项形成了书面意见，同意续聘立信会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务报告及内部控制的审计机构并提交董事会审议。
(三) 生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1. 第六届董事会第二十一次会议决议
2. 第六届董事会审计委员会 2026年第三次会议决议
3. 立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/cc3fbc9e-a81f-4d1e-b2d1-7346860b5144.PDF
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2026-04-22 21:02│乐普医疗（300003）：立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司2025年度募集资金年度存放与使用情况的鉴
│证报告
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乐普（北京）医疗器械股份有限公司
募集资金存放与使用情况
鉴证报告
目 录 页 次
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1-2
二、2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 1-10
三、
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/83d2f287-97cb-40b0-82d2-14200b77202f.PDF
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2026-04-22 21:02│乐普医疗（300003）：独立董事提名人声明与承诺（曲新）
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乐普医疗（300003）：独立董事提名人声明与承诺（曲新）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/5ac037fe-04ea-46c1-ac44-15b05fc8c413.PDF
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2026-04-22 21:02│乐普医疗（300003）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”））根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的企业会
计准则变更相应的会计政策。本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地
反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现
金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
一、本次会计政策变更情况概述
（一）变更的原因
1. 2025 年 7月 8日，财政部发布《金融工具准则实施问答》关于标准仓单交易相关会计处理实施问答，明确规定，根据金融工
具确认计量准则，企业在期货交易场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，通常表明
企业具有收到合同标的后在短期内将其再次出售以从短期波动中获取利润的惯例，企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融
工具，并按照金融工具确认计量准则的规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的，不应确认销
售收入，而应将收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益；企业期末持有尚未出售的标准仓单的，应将其列报为
其他流动资产。
根据《关于严格执行企业会计准则切实做好企业 2025年年报工作的通知》（财会〔2025〕33号）的要求，企业因执行上述标准
仓单相关规定而调整会计处理方法的，应当对财务报表可比期间信息进行调整。
2. 2025年 12月 5日，财政部发布《企业会计准则解释第 19号》（财会〔2025〕32号），规定“关于非同一控制下企业合并中
补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系
统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计
入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容，该解释规定自 2026年 1月 1日起施行。
由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策作相应变更，并自上述文件规定的生效日期起执行上述会计准则。
（二）变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准
则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《标准仓单交易相关会计处理实施问答》和《企业会计准则解释第 19号》要求
执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会
计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经
营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不
涉及以前年度的追溯调整，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
三、本次会计政策变更的审议程序
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，本次会计政策变更是根据法律
、法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司董事会及股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/4ad18f0d-4e06-46f0-a1ee-e858fc615522.PDF
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2026-04-22 21:02│乐普医疗（300003）：独立董事候选人声明与承诺（邱亨中）
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乐普医疗（300003）：独立董事候选人声明与承诺（邱亨中）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/5a0c731e-abad-411a-abbb-7cc370879ce6.PDF
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2026-04-22 21:02│乐普医疗（300003）：独立董事独立性情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》等要求，乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事的独立
性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查，公司独立董事甘亮先生、王立华先生、曲新女士未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担
任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的
情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事的任职资格及独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b3f2fb78-e7ee-4889-b571-62d5c70ddc88.PDF
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2026-04-22 21:02│乐普医疗（300003）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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乐普医疗（300003）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/a3854b9b-ffe8-4ddf-9b2e-a36df3472ecf.PDF
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2026-04-22 21:02│乐普医疗（300003）：2025年度财务决算报告
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乐普医疗（300003）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/5adebe78-521b-4406-a40c-e2b469d02f93.PDF
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2026-04-22 21:02│乐普医疗（300003）：独立董事候选人声明与承诺（于是今）
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乐普医疗（300003）：独立董事候选人声明与承诺（于是今）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f11add63-c5c6-4387-bd90-1a4e205ce92a.PDF
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2026-04-22 21:02│乐普医疗（300003）：独立董事候选人声明与承诺（曲新）
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乐普医疗（300003）：独立董事候选人声明与承诺（曲新）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c8d65bf5-03d4-4ca9-9f2c-b8234c1aa79f.PDF
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2026-04-22 21:02│乐普医疗（300003）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
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乐普医疗（300003）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/df02ba1a-4599-4ef0-b3ae-920060a2ec05.PDF
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2026-04-22 21:02│乐普医疗（300003）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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乐普医疗（300003）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/2be71934-1df0-4a62-b481-e8aae5c340ce.PDF
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2026-04-22 21:02│乐普医疗（300003）：关于计提资产减值准备的公告
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乐普医疗（300003）：关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/81dece48-eb1c-4c1a-9dd6-2b8df0941519.PDF
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2026-04-22 21:02│乐普医疗（300003）：独立董事提名人声明与承诺（于是今）
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乐普医疗（300003）：独立董事提名人声明与承诺（于是今）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b5c02b78-462e-496b-bb4d-7a198db3d2c3.PDF
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2026-04-22 21:02│乐普医疗（300003）：公司关于开展外汇套期保值业务的必要性和可行性分析
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一、开展外汇套期保值业务的目的
近年来受国际政治、经济不确定因素的影响，外汇市场波动较为频繁，当市场汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司经营业绩形
成一定的潜在影响。开展外汇套期保值业务与日常经营密切相关，乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）及控股
子公司为有效防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，提高外汇资金使用效率，以具体业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的
，不以投机为目的前提下，与金融机构开展外汇套期保值业务，以期能进一步提高应对外汇波动风险能力，更好地规避和防范外汇汇
率波动风险，增强财务稳健性。
二、开展外汇套期保值业务的基本情况
1. 交易金额
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及控股子公司外汇套期保值额度合计不超过人民币 10 亿元或等值外币，在此授权额度
内，套期保值额度可滚动使用。
2. 交易方式
公司及控股子公司进行外汇套期保值业务只允许与具有合法资质的金融机构进行交易，不会与前述金融机构之外的其他组织或个
人进行交易，交易对手不涉及关联方。拟开展的外汇套期保值业务交易的主要币种为人民币、美元、港币、欧元、英镑等。公司进行
的外汇套期保值业务是用于规避和防范外汇汇率或外汇利率风险的外汇套期保值业务，主要包括但不限于：远期结售汇、外汇掉期、
外汇期权、货币互换、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合。
3. 交易期限及实施
上述额度自董事会审议通过后 12 个月内持续有效，若单笔交易的存续期超过授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时
止。若后续发生外汇套期保值额度等变更事项，需重新提交董事会审议。
授权董事长在本次董事会授权范围内审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同，并同意董事长在前述授
权范围内转授权签署外汇套期保值业务相关协议的有关事项。
4. 资金来源
开展外汇套期保值业务，公司及控股子公司除根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金和期权费外，不需要投入其他资
金，该保证金将使用公司的自有资金。缴纳的保证金和期权费比例根据与不同银行签订的具体协议确定。
三、交易风险分析及风控措施
(一) 交易风险分析
公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务的交易操作仍
存在一定的风险。
1. 汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁
定时的成本支出，从而造成公司损失。2. 履约风险：公司开展外汇套期保值交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来
的银行等金融机构，履约风险低。
3. 操作风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇套期保值交易操作或未能充分理解外汇套期保值信息，将带来
操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
(二) 拟采取的风险控制措施
1. 公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作规定、审批权限及信息披露、管理及内部操作流程、
信息保密措施、内部风险控制程序及档案管理等做出了明确规定；
2. 为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度地避
免汇兑损失；
3. 为避免内部控制风险，公司设有专门的部门负责统一管理公司外汇套期保值业务，不得进行投机和套利交易，并严格按照《
外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行；
4. 为控制交易违约风险，公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，严格遵守国家有关法律法规的
规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查。
四、交易相关会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号—套期会计》《企业会计准则第 37
号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理。最终会计处理以公司年度审计机构审
计确认的会计报表为准。
五、公司开展外汇套期保值业务的可行性分析及结论
公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风
险，具有必要性。
公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，为外汇套期保值业务配备了专业人员，公司采取的针对性风
险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。
公司通过开展外汇套期保值，能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使
用效率，增强财务稳健性。综上，公司开展外汇套期保值业务具有一定的必要性和可行性。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会
二○二六年四月二十三日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/5bced2eb-59dd-47f7-ad97-90a1754ea6a1.PDF
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2026-04-22 21:02│乐普医疗（300003）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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乐普医疗（300003）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/fe1853bd-2cb8-42be-a23d-b3cffa0f83b1.PDF
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2026-04-22 21:01│乐普医疗（300003）：2026年一季度报告
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乐普医疗（300003）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/0d448819-c0b3-4cc4-9c33-31c17c3dbf55.PDF
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2026-04-22 21:01│乐普医疗（300003）：2025年年度报告摘要
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乐普医疗（300003）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/27ed9e3f-d5be-4651-8034-a58398b4df65.PDF
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2026-04-22 21:01│乐普医疗（300003）：2025年年度报告
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乐普医疗（300003）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d240dc4c-e388-41d5-9482-6dc00136a629.PDF
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2026-04-22 21:01│乐普医疗（300003）：第六届董事会第二十一次会议决议公告
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乐普医疗（300003）：第六届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/41aa103a-962f-4577-bbd5-9ddc6996119c.PDF
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2026-04-22 21:00│乐普医疗（300003）：2025年年度审计报告
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乐普医疗（300003）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/7aeddaab-b61c-432a-8301-098512e5eccb.PDF
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2026-04-22 21:00│乐普医疗（300003）：公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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乐普医疗（300003）：公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/3da07bf2-d1c3-40e1-9806-0e0408cd0e08.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-23│乐普医疗：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225154965.PDF
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2026-04-23│乐普医疗：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225154975.PDF
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2025-10-25│乐普医疗：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224734774.PDF
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2025-08-23│乐普医疗：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-23/1224556116.PDF
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2025-04-19│乐普医疗：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223154451.PDF
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2025-04-19│乐普医疗：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223154472.PDF
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2024-10-26│乐普医疗：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221522380.PDF
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2024-08-24│乐普医疗：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-24/1220965602.PDF
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2024-04-20│乐普医疗：2024年一季度报告
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