公司公告☆ ◇300003 乐普医疗 更新日期：2026-01-31◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-28 16:32 │乐普医疗（300003）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-21 16:50 │乐普医疗（300003）：关于独立董事任期届满的公告 │
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│2026-01-05 16:26 │乐普医疗（300003）：关于2025年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2025-12-05 18:02 │乐普医疗（300003）：关于不向下修正乐普转2转股价格的公告 │
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│2025-12-05 18:02 │乐普医疗（300003）：第六届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-11-28 16:52 │乐普医疗（300003）：关于预计触发乐普转2转股价格向下修正条件的提示性公告 │
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│2025-11-10 18:22 │乐普医疗（300003）：2025-106 2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-10 18:22 │乐普医疗（300003）：公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-11-10 18:22 │乐普医疗（300003）：关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-11-05 16:24 │乐普医疗（300003）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告 │
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2026-01-28 16:32│乐普医疗（300003）：2025年度业绩预告
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乐普医疗（300003）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/c64a4a67-0915-4b16-b62d-41e2cfcede60.PDF
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2026-01-21 16:50│乐普医疗（300003）：关于独立董事任期届满的公告
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乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）独立董事甘亮先生自 2020 年 1 月 22 日起担任公司独立董事，连续
任职时间已满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定：“独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，
可以连选连任，但是连续任职不得超过六年。”故甘亮先生期满离任后不再担任公司第六届董事会独立董事以及董事会各专门委员会
中的全部职务。截至本公告披露日，甘亮先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
鉴于甘亮先生的离任将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一、董事会相关专门委员会中独立董事未过半数，为保
证公司董事会规范运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板
上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，甘亮先生需继续履行独立董事职责及其在董事会各专门委员会中的相关职责，直至
公司股东会选举产生新任独立董事。公司董事会将按照相关法律法规要求，尽快完成独立董事及相关董事会专门委员会职务的补选工
作。
甘亮先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司董事会对甘亮先生任职期间为公司发展做出
的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/4521e079-2274-491d-abf6-abab4218dc9d.PDF
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2026-01-05 16:26│乐普医疗（300003）：关于2025年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示：
1、证券代码：300003 证券简称：乐普医疗
2、债券代码：123108 债券简称：乐普转 2
3、转股价格：27.86元/股
4、转股起止日期：2021年 10月 8日至 2026年 3月 29日
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等有关规
定，乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）现将 2025年第四季度可转换公司债券乐普转2（以下简称：可转债）转
股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市概况
1、发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意乐普（北京）医疗器械股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复
》（证监许可〔2021〕741号）核准，公司于 2021年 3月 30日向不特定对象发行了 1,638.00万张可转换公司债券，每张面值 100元
，发行总额 16.38亿元。
经深交所同意，公司 16.38亿元可转债于 2021年 4月 19日起在深交所挂牌交易，债券简称“乐普转 2”，债券代码“123108”
。转股期自 2021年 10月8日至 2026年 3月 29日。
2、转股价格调整情况
根据《乐普（北京）医疗器械股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证券监督管
理委员会关于可转债发行的有关规定，2025年 10月 30日公司因注销回购股份 37,215,700股，“乐普转 2”的转股价格调整为 27.8
6元/股，调整后的转股价格自 2025年 11月 3日起生效。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于可转债乐普转 2转股价格调整
的公告》（公告编号：2025-102）。
二、可转债转股及股份变动情况
2025年 10月 1日至 2025年 12月 31日期间，乐普转 2因转股减少 50张，可转债金额减少 5,000元，转股数量为 177股。
乐普转 2于 2021年 10月 8日起进入转股期。自 2021年 10月 8日至 2025年 12月 31 日期间，乐普转 2因转股减少 3,528张，
因回售减少 122张，可转债金额减少 365,000元，累计转股数量为 11,928股。截至 2025年 12月 31日，乐普转 2尚有 16,376,350
张，剩余可转债金额为 1,637,635,000元。2025年第四季度公司股份变动情况如下：
单位：股
股份性质 本次变动前 本次变动增 本次变动后
减变化
数量 比例（%） 数量 比例
（%）
一、限售条件流动股 264,512,662 14.07 264,512,662 14.35
高管锁定股 171,536,212 9.12 171,536,212 9.31
首发前限售股 92,976,450 4.94 92,976,450 5.04
二、无限售条件流动股 1,616,099,405 85.93 -37,215,523 1,578,883,882 85.65
三、总股本 1,880,612,067 100.00 -37,215,523 1,843,396,544 100.00
注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
三、备查文件
1、截至 2025年 12月 31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“乐普医疗”股本结构表；
2、截至 2025年 12月 31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“乐普转 2”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/81d0372f-85d6-4906-8aa4-0998aa8c133f.PDF
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2025-12-05 18:02│乐普医疗（300003）：关于不向下修正乐普转2转股价格的公告
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特别提示：
1、截至 2025年 12月 5日，乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）股票已触发“乐普转 2”转股价格向下
修正条款。
2、公司于 2025年 12月 5日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于不向下修正“乐普转 2”转股价格》的议案，
公司董事会决定本次不向下修正“乐普转 2”转股价格，且自董事会审议通过次日起至“乐普转 2”存续期结束（即 2025年 12月 6
日至 2026年 3月 29日），如再次触发“乐普转 2”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意乐普（北京）医疗器械股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复
》（证监许可[2021]741号）核准，公司于 2021年 3月 30日向不特定对象发行了 1,638.00万张可转换公司债券，每张面值 100元，
发行总额 163,800.00万元。
经深圳证券交易所同意，乐普医疗可转换公司债券于 2021年 4月 19日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“乐普转 2”，
债券代码“123108”。转股期自 2021年 10月 8日至 2026年 3月 29日。
（二）可转债转股价格调整情况
“乐普转 2”初始转股价为 29.73元/股。2021 年 6月 25日，公司因实施2020年度权益分派方案，“乐普转 2”转股价格调整
为 29.50 元/股；2022年 6月 30日，公司因实施 2021年度权益分派方案，“乐普转 2”的转股价格调整为29.23 元/股；2022年 9
月 21 日，公司因公开发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市致使公司股本增加，“乐普转 2”的转股价格调整为 28.68元/股
；2022年 12月 6日，公司因注销回购股份，“乐普转 2”的转股价格调整为 28.73 元/股；2023 年 6月 30日，公司因实施 2022
年度权益分派方案，“乐普转 2”的转股价格调整为 28.39 元/股；2024 年 6月 27 日，公司因实施 2023 年度权益分派方案，“
乐普转 2”的转股价格调整为 28.06元/股；2024年 9月 20日，公司因实施 2024 年半年度权益分派方案，“乐普转 2”的转股价格
调整为 27.92元/股；2025年 6月 20日，公司因实施 2024年度权益分派方案，“乐普转 2”的转股价格调整为 27.79 元/股；2025
年 9月 23 日，公司因实施 2025 年半年度权益分派方案，“乐普转 2”的转股价格调整为 27.63元/股；2025年 11月 3日，公司因
注销回购股份，“乐普转 2”的转股价格调整为 27.86元/股。
二、“乐普转 2”转股价格向下修正条款
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格
的 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之
二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。
修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，同时修正后
的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
三、关于不向下修正“乐普转 2”转股价格的具体内容
截至 2025 年 12月 5日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 80%的情形
。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的相关规定，公司董事会综合考虑公司现阶段的基本
情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为明确投资者预期，公司于 2025 年 12 月 5
日召开了第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于不向下修正“乐普转 2”转股价格》的议案。公司董事会决定本次不向下修
正“乐普转 2”转股价格，且自董事会审议通过次日起至“乐普转 2”存续期结束（即 2025 年 12 月 6日至2026年 3月 29日），
如再次触发“乐普转 2”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/4b04f0c4-00ce-41b8-a92c-f51227ebd068.PDF
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2025-12-05 18:02│乐普医疗（300003）：第六届董事会第十九次会议决议公告
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乐普医疗（300003）：第六届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/5a7fd856-73b8-4f2d-bea1-b3ce1034e228.PDF
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2025-11-28 16:52│乐普医疗（300003）：关于预计触发乐普转2转股价格向下修正条件的提示性公告
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特别提示：
1、股票代码：300003 股票简称：乐普医疗
2、债券代码：123108 债券简称：乐普转 2
3、转股价格：27.86元/股
4、转股期限：2021年 10月 8日至 2026年 3月 29日
5、自 2025年 11月 16日至 2025年 11月 28日，公司股票已有 10个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%（即 22.29元/股
），预计触发“乐普转 2”转股价格向下修正条件。若触发修正条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格
，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意乐普（北京）医疗器械股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复
》（证监许可[2021]741号）核准，公司于 2021年 3月 30日向不特定对象发行了 1,638.00万张可转换公司债券，每张面值 100元，
发行总额 163,800.00万元。
经深圳证券交易所同意，乐普医疗可转换公司债券于 2021年 4月 19日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“乐普转 2”，
债券代码“123108”。转股期自 2021年 10月 8日至 2026年 3月 29日。
（二）可转债转股价格调整情况
“乐普转 2”初始转股价为 29.73元/股。2021 年 6月 25日，公司因实施2020年度权益分派方案，“乐普转 2”转股价格调整
为 29.50 元/股；2022年 6月 30日，公司因实施 2021年度权益分派方案，“乐普转 2”的转股价格调整为29.23 元/股；2022 年 9
月 21 日，公司因公开发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市致使公司股本增加，“乐普转 2”的转股价格调整为 28.68元/股
；2022年 12月 6日，公司因注销回购股份，“乐普转 2”的转股价格调整为 28.73 元/股；2023 年 6月 30日，公司因实施 2022
年度权益分派方案，“乐普转 2”的转股价格调整为 28.39 元/股；2024 年 6月 27 日，公司因实施 2023 年度权益分派方案，“
乐普转 2”的转股价格调整为 28.06元/股；2024年 9月 20日，公司因实施 2024 年半年度权益分派方案，“乐普转 2”的转股价格
调整为 27.92元/股；2025年 6月 20日，公司因实施 2024年度权益分派方案，“乐普转 2”的转股价格调整为 27.79 元/股；2025
年 9月 23 日，公司因实施 2025 年半年度权益分派方案，“乐普转 2”的转股价格调整为 27.63元/股；2025年 11月 3日，公司因
注销回购股份，“乐普转 2”的转股价格调整为 27.86元/股。
二、“乐普转 2”转股价格向下修正条款
（一）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格
的 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二
以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。
修正后的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，同时修正后的
转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东会决议公告，公告修正幅度
和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格
。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明
自 2025年 11月 16日至 2025 年 11月 28日，公司股票已有 10个交易日的收盘价低于当期转股价格（27.86元/股）的 80%（即
22.29元/股）的情形，预计触发“乐普转 2”转股价格向下修正条件。公司根据规定在预计触发转股价格修正条件的五个交易日前
及时披露提示性公告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等相关规定：“触发转股价格修正条件当日，上市
公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格，在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照《
募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。上市公司未按本款规定履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修
正转股价格。”
四、其他说明
投资者如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：010-80120622。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/ab233dce-2db3-493e-a6c5-aed3723488fc.PDF
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2025-11-10 18:22│乐普医疗（300003）：2025-106 2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：董事会
2、会议主持人：董事长蒲忠杰先生
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2025年 11月 10日下午 14:30。
（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月10日上午9:15－9:25、9:30-11
:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月10日上午9:15 至下午15:00。
5、现场会议召开地点：北京市昌平区超前路 37号公司会议室。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、股东出席的总体情况：出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 615人，代表股份数量为 674,226,117股，占公司有表决
权股份总数的 36.5752%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份数量为383,343,349股，占公司有表决权
股份总数的 20.7955%；通过网络投票出席会议的股东 611人，代表股份数量为 290,882,768股，占公司有表决权股份总数的 15.779
7%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 610人，代表股份 46,818,980股，占公司有表决权股份总数的 2.53
98%。其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0％。通过网络投票的中小股东 610人，代
表股份 46,818,980股，占公司有表决权股份总数的2.5398%。
8、公司部分董事及董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员，见证律师李娜、孙振列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议了以下议案并形成本决议：
1.00 关于修订《公司章程》的议案
表决情况：同意 662,815,720股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3076％；反对 11,115,697 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的1.6487％；弃权294,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0437％；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 35,408,583股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.6287％；反
对 11,115,697 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.7419％；弃权 294,700股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.6294％。
2.00 关于修订《股东大会议事规则》（更名为：《股东会议事规则》）的议案
表决情况：同意 662,891,108股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3188％；反对 11,187,709 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的1.6593％；弃权147,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0218％；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 35,483,971股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.7897％；反
对 11,187,709股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.8957％；弃权 147,300股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.3146％。
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
表决情况：同意 662,593,108股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2746％；反对 11,485,709 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的1.7035％；弃权147,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0218％；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 35,185,971股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.1532％；反
对 11,485,709股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 24.5322％；弃权 147,300股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.3146％。
4.00 关于修订《累积投票实施细则》的议案
表决情况：同意 662,859,108股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3141％；反对 11,226,709 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的1.6651％；弃权140,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0208％；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 35,451,971股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.7214％；反
对 11,226,709股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.9790％；弃权 140,300股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.2997％。
5.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决情况：同意 662,582,208股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2730％；反对 11,493,409 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的1.7047％；弃权150,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0223％；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 35,175,071股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.1299％；反
对 11,493,409股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 24.5486％；弃权 150,500股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.3215％。
6.00 关于修订《对外投资决策制度》的议案
表决情况：同意 662,849,108股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3126％；反对 11,223,609 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的1.6647％；弃权153,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0228％；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 35,441,971股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.7000％；反
对 11,223,609股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.9723％；弃权 153,400股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.3276％。
7.00 关于修订《关联交易管理和决策制度》的议案
表决情况：同意 662,793,808股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3044％；反对 11,278,909 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的1.6729％；弃权153,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0228％；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 35,386,671股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.5819％；反
对 11,278,909股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 24.0905％；弃权 153,400股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.3276％。
8.00 关于修订《对外担保管理办法》的议案
表决情况：同意 662,781,208股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3025％；反对 11,311,309 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的1.6777％；弃权133,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0198％；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 35,374,071股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.5550％；反
对 11,311,309 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 24.1597％；弃权 133,600股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.2854％。
9.00 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
表决情况：同意
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