公司公告☆ ◇300004 南风股份 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-05-19 19:36 │南风股份（300004）：2024年年度股东大会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-19 19:34 │南风股份（300004）：2024年年度股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-26 00:37 │南风股份（300004）：2024年度社会责任报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 23:11 │南风股份（300004）：2024年年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 23:11 │南风股份（300004）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 23:11 │南风股份（300004）：2024年年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 23:11 │南风股份（300004）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 23:10 │南风股份（300004）：2024年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 23:10 │南风股份（300004）：广东司农会计师事务所关于南风股份2024年度内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 23:10 │南风股份（300004）：监事会决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-19 19:36│南风股份（300004）：2024年年度股东大会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南风股份（300004）：2024年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/61a8e584-87ae-4c8b-8a50-ddafd83031ab.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-19 19:34│南风股份（300004）：2024年年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南风股份（300004）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/7d8dc40b-e6cc-4114-b00c-ddbb139215e4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26 00:37│南风股份（300004）：2024年度社会责任报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南风股份（300004）：2024年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e155c504-fb58-4fbc-b509-20ebbb1e95e5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 23:11│南风股份（300004）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南风股份（300004）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ead3ae0d-96d4-48e5-bc9b-3c4e8c5060cf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 23:11│南风股份（300004）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南风股份（300004）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/b0b8716c-9800-4a44-b691-e071643cef22.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 23:11│南风股份（300004）：2024年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南风股份（300004）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7e37a5d3-b59d-4768-a75c-fb12ab7f792b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 23:11│南风股份（300004）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南风股份（300004）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/4be5eabb-6441-4bc4-9e58-c9aa0027058b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 23:10│南风股份（300004）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南风股份（300004）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/2e26fbe0-069c-490c-ae93-64add366f8dc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 23:10│南风股份（300004）：广东司农会计师事务所关于南风股份2024年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南方风机股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了南方风机股份有限公司（以下简称“南风股
份”）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是南风股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，南风股份于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
广东司农会计师事务所 中国注册会计师：郭俊彬
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：刘 芳
中国 广州 二○二五年四月二十五日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/77b9845a-35a5-459c-b842-a7497c8c2b48.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 23:10│南风股份（300004）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南风股份（300004）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/43636d72-5166-4f36-8efa-5ffc5e2086a2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 23:09│南风股份（300004）：对外担保决策制度（2025年4月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南风股份（300004）：对外担保决策制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/f4853629-388a-4d1b-8c72-38c1b674f8ab.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 23:09│南风股份（300004）：独立董事2024年度述职报告（麦志荣）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南风股份（300004）：独立董事2024年度述职报告（麦志荣）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/89054e26-eee3-4fd1-ae5c-c01d7aaf36ce.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 23:09│南风股份（300004）：关联交易决策制度（2025年04月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南风股份（300004）：关联交易决策制度（2025年04月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/f88f31bd-81f1-4541-8404-20753b00b3ec.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 23:09│南风股份（300004）：信息披露管理办法（2025年04月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南风股份（300004）：信息披露管理办法（2025年04月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/57cd8bbe-15af-4d60-a894-2b4ee8e530f9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 23:09│南风股份（300004）：董事会议事规则（2025年4月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南风股份（300004）：董事会议事规则（2025年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/0ee321f7-e3bc-41e5-8926-efc0b6adb514.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 23:09│南风股份（300004）：审计委员会工作细则（2025年4月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南风股份（300004）：审计委员会工作细则（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/09b2c511-f878-4a30-9960-ed241a3c7cf4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 23:09│南风股份（300004）：公司章程（2025年4月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南风股份（300004）：公司章程（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/c32db0dc-c312-4d00-93d3-b0f2e55b6986.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 23:09│南风股份（300004）：独立董事2024年度述职报告（陈雅兰）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南风股份（300004）：独立董事2024年度述职报告（陈雅兰）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/3aca0c1b-f79d-4613-b314-606110a37ce9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 23:09│南风股份（300004）：独立董事2024年度述职报告（郑庆柱）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南风股份（300004）：独立董事2024年度述职报告（郑庆柱）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/4bed285f-ab80-4e7f-b422-f39f96e283c9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 23:09│南风股份（300004）：对外投资管理制度（2025年4月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南风股份（300004）：对外投资管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/6eacecad-46e9-490f-84a8-8a9f6cbcb8b8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 23:09│南风股份（300004）：股东会议事规则（2025年04月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南风股份（300004）：股东会议事规则（2025年04月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/598e2dd6-9fce-40ee-83dd-3c85b448ff6e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 23:09│南风股份（300004）：独立董事工作制度（2025年4月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南风股份（300004）：独立董事工作制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/5cc6f785-e0db-4da7-b122-e2c9c5580ef9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 23:09│南风股份（300004）：累积投票制实施细则（2025年4月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南风股份（300004）：累积投票制实施细则（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/ddbd14e5-3f66-4360-b830-cd6fb0f39adb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 23:08│南风股份（300004）：关于召开2024年年度股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南风股份（300004）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4dcb2b39-005b-4101-998a-5b3c4101a107.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 23:07│南风股份（300004）：2024年度财务决算报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南风股份（300004）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4fe064f7-7e72-4cb8-89d6-e697abe6ea74.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 23:07│南风股份（300004）：2025年第一季度报告披露提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2025 年 4 月 25 日，南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第八次会议，会议审议并通过了公司《
2025 年第一季度报告》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2025年第一季度报告》将于 20
25 年 4 月 26 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/471625e6-28be-4f80-bb12-454b54a4b64a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 23:07│南风股份（300004）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南风股份（300004）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ecf60a3f-1fbf-4cb1-baf2-cac9bc6e9ec4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 23:07│南风股份（300004）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南风股份（300004）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/dd2262b8-a910-4c1f-82f6-f2f6fdf5a2d6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 23:07│南风股份（300004）：广东司农会计师事务所关于南风股份2024年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
│专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南风股份（300004）：广东司农会计师事务所关于南风股份2024年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/e9da6542-b572-47a7-bcd4-004f22e3c9a2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 23:07│南风股份（300004）：董事会对独董独立性评估的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南风股份（300004）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/18e248f4-b21e-40ec-ade7-7e36577702d4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 23:07│南风股份（300004）：2024年年度报告披露提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2025 年 4 月 25 日，南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第八次会议，会议审议并通过了公司《
2024 年年度报告》及其摘要。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2024年年度报告》全文及
《2024 年年度报告摘要》将于 2025 年 4 月 26 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
，敬请投资者查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9987e64b-92d3-4eec-a1ba-d336b93e11b0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 23:07│南风股份（300004）：未来三年股东回报规划（2025年-2027年）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南风股份（300004）：未来三年股东回报规划（2025年-2027年）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/58dce3db-7248-4b3c-8e41-340d899d007c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 23:07│南风股份（300004）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南风股份（300004）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d82725d7-4909-4672-b355-84d76e280cb2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 23:07│南风股份（300004）：2024年度内部控制评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南风股份（300004）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/fcd1beac-bb22-4da1-a303-762ac365ee0f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 23:07│南风股份（300004）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南风股份（300004）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/070a5286-8de7-4280-bfbb-3dd08d784908.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 23:07│南风股份（300004）：关于举行2024年年度业绩网上说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南风股份（300004）：关于举行2024年年度业绩网上说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/05d5503b-afa2-4a05-9739-7e0ed74c4f01.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 23:07│南风股份（300004）：关于续聘2025年度审计机构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南风股份（300004）：关于续聘2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f6deb1ce-c534-431e-a3de-b89bf11b3241.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 23:07│南风股份（300004）：2024年年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南风股份（300004）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/14ac3954-68f2-4d37-82a1-fdcbf076413b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 23:07│南风股份（300004）：2024年度监事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南风股份（300004）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/bcd9aafe-b08b-44e2-8244-c4af13ca4cc1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-21 16:56│南风股份（300004）：关于董事辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南风股份（300004）：关于董事辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/15f889e6-1fa9-42f3-8084-e33e0c8ce5ab.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-07 16:22│南风股份（300004）：关于子公司完成工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 31 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于收购子
公司南方增材科技有限公司少数股东权益并对其增资的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日公布在中国证监会指定创
业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于收购控股子公司少数股东权益并对其增资的公告》。
近日，南方增材完成了工商变更登记手续，并取得了佛山市南海区市场监督管理局换发的营业执照，相关情况如下：
名称：南方增材科技有限公司
统一社会信用代码：91440605730450396R
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：袁学亮
住所：佛山市南海区狮山镇小塘城区三环西路 31号 F车间
|