公司公告☆ ◇300004 南风股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-28 00:33 │南风股份（300004）：2025年度社会责任报告 │
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│2026-04-27 22:17 │南风股份（300004）：第六届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-04-27 22:17 │南风股份（300004）：拟不进行利润分配的说明 │
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│2026-04-27 22:17 │南风股份（300004）：2025年度财务决算报告 │
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│2026-04-27 22:16 │南风股份（300004）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 22:16 │南风股份（300004）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-27 22:16 │南风股份（300004）：2025年年度报告 │
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│2026-04-27 22:15 │南风股份（300004）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-27 22:15 │南风股份（300004）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-27 22:14 │南风股份（300004）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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2026-04-28 00:33│南风股份（300004）：2025年度社会责任报告
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南风股份（300004）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9689f122-7acb-42d3-b40a-2486318680ad.PDF
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2026-04-27 22:17│南风股份（300004）：第六届董事会第十三次会议决议公告
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南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2026年 04月 27日在公司会议室以现场结合通讯表决
方式召开。会议通知于 2026年 04月 17日以邮件、短信等方式送达。本次会议应到董事 9人，实际出席董事9人；公司高级管理人员
列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由
公司董事长袁学亮先生主持，会议审议并通过了以下决议：
一、以 9 票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》。
二、以 9 票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
公司独立董事麦志荣先生、陈雅兰女士、郑庆柱先生，分别向董事会递交了《独立董事 2025年度述职报告》，述职报告详见中
国证监会指定的创业板信息披露网站。公司独立董事将在 2025年年度股东会上进行述职。
董事会依据独立董事出具的独立董事独立性自查情况表，编写了《对独立董事独立性自查情况的专项报告》。具体内容详见同日
披露于巨潮资讯网的相关公告。
三、以 9 票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2025年度财务决算报告>的议案》。
本议案具体内容详见公司同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2025年度财务决算报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
四、以 9 票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2026年度财务预算报告>的议案》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
五、以 9 票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2025年年度报告>及<2025年年度报告摘要>的议案》。
本议案具体内容详见公司同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2025年年度报告》及《2025年年度报告
摘要》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
六、以 9 票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2026年第一季度报告>的议案》。
本议案具体内容详见公司同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2026年第一季度报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
七、以 9 票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》。
本议案具体内容详见公司同日公布在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网的《2025年度内部控制评价报告》
。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。
八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025年度利润分配的预案》。
经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司截至 2025年 12月 31日的母公司报表未分配利润为 3,070.02 万元，合
并报表未分配利润为-6,202.10万元。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券
交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号—业务办理》等法律法规和《公司章程》的相关规定，综合考虑公司发展规划及股东长远
利益，并结合公司实际经营情况，经公司董事会研究决定，公司 2025 年度的利润预案为：不派发现金红利，不送红股，也不进行资
本公积金转增股本。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
九、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》。
广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务期间表现出了良好的诚信和职业道德，经慎重的考虑，同意续聘
广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计及其他相关咨询服务的审计机构，聘期一年。
本议案具体内容详见公司同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于续聘公司2026年度审计机构的公告
》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
十、以 9 票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2025年度社会责任报告>的议案》。
本议案具体内容详见公司同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2025年度社会责任报告》。
十一、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》。
同意公司根据实际经营发展需求增加经营范围并修订《公司章程》，修订内容如下：
修订前 修订后
第 2.03条 第 2.03条
经依法登记，公司的经营范围 经依法登记，公司的经营范围是：
是：研究、开发、生产、销售：风机，机电设备， 研究、开发、生产、销售：风机，机电设备，电
电控设备，通风设备，电机，空调冷柜，风机盘 控设备，通风设备，电机，空调冷柜，风机盘管，
管，泵及真空设备，阀门和旋塞，风电设备，消 泵及真空设备，阀门和旋塞，风电设备，消声器，
声器，电加热器；销售：钢材，金属制品（金银 电加热器；销售：钢材，金属制品（金银除外），
除外），建筑材料，电工器材，电讯器材；货物 建筑材料，电工器材，电讯器材；货物进出口、
进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项 技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外；法
目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可 律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经
证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相 营）；租赁服务；园区管理；自有资金投资。（依
关部门批准后方可开展经营活动。） 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动。）
注：除上述修订条款外，《公司章程》其他条款不变，相关变更以市场监督管理部门最终核准、登记情况为准。
修订后的《公司章程》详见公司同日公布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
十二、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
同意公司依照相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，修订后的《董事、
高级管理人员薪酬管理制度》，详见同日公布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公司公告。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
十三、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向银行申请综合敞口授信额度的议案》。
为满足公司生产经营和发展需要，同意公司向相关银行申请总额不超过人民币9.8亿元的综合授信额度，有效期为自本次董事会
审议通过之日起12个月内有效，在授信期限内，综合敞口授信额度可循环使用。具体情况如下：
序号 银行名称 申请授信额度
1 广东南海农村商业银行股份有限公司 3亿元
2 中国银行股份有限公司 1亿元
序号 银行名称 申请授信额度
3 交通银行股份有限公司 1亿元
4 浙商银行股份有限公司 1亿元
5 中国工商银行股份有限公司 0.5亿元
6 中国建设银行股份有限公司 0.5亿元
7 中信银行股份有限公司 0.5亿元
8 其他银行 2.3亿元
合 计 9.8亿元
上述综合敞口授信用途包括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、银行票据、信用证等，具体业
务品种以银行审批为准。担保方式包括：自有不动产抵押担保、子公司保证担保等。以上授信额度不等于公司实际融资金额，公司具
体融资金额将根据自身运营的实际需求确定。
十四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。
同意召开 2025 年年度股东会，会议通知详见公司同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于召开 202
5年年度股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/701c57f8-da33-4194-91e0-c5275ce79b17.PDF
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2026-04-27 22:17│南风股份（300004）：拟不进行利润分配的说明
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南风股份（300004）：拟不进行利润分配的说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5c240f52-4db5-4525-8e90-f4cbaa98cfad.PDF
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2026-04-27 22:17│南风股份（300004）：2025年度财务决算报告
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根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司截至2025年12月31日财务状况、2025年度经营成果及现金流量情况的审
计报告，现将公司2025年度财务决算情况报告如下：
一、主要会计数据
2025年 2024年 本年比上年 2023年
增减
营业收入（元） 567,791,151.47 620,426,002.03 -8.48% 458,668,959.90
归属于上市公司股东的净利 31,002,330.46 74,485,079.44 -58.38% -21,042,209.10
润（元）
归属于上市公司股东的扣除 29,691,508.05 70,367,367.89 -57.81% -29,180,857.25
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净 38,409,887.26 43,816,564.86 -12.34% -50,774,642.47
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.06 0.16 -62.50% -0.04
稀释每股收益（元/股） 0.06 0.16 -62.50% -0.04
加权平均净资产收益率 1.76% 4.33% -2.57% -1.24%
2025年末 2024年末 本年末比上 2023年末
年末增减
资产总额（元） 2,183,460,775.33 2,083,584,262.62 4.79% 1,983,579,928.71
归属于上市公司股东的净资 1,777,335,617.26 1,757,486,399.14 1.13% 1,683,001,319.70
产（元）
注：以上财务数据均为本公司合并报表数据。
二、公司业务及经营状况分析
报告期内，公司主要从事通风与空气处理系统的研发、生产和销售，业务覆盖核电、地铁、隧道、大型工业与民用建筑等关键基
础设施领域。子公司南方增材主要为航空航天、能源动力、高端装备、模具制造等行业客户提供不锈钢、高温合金钢、铜等多种金属
材料的精密 3D 打印服务。
2025年，公司实现营业收入 56,779.12 万元，同比下降 8.48%，实现归属于上市公司股东的净利润 3,100.23万元，同比下降 5
8.38%，业绩波动的主要原因是：1.受客户工程项目进度影响，本期产品供货及收入确认有所延后；2.受产品销售结构变化影响，整
体毛利率有所下降。有关公司 2025 年度经营业绩情况具体分析如下：
1、营业收入
单位：元
项目 2025年 2024年
营业收入 567,791,151.47 620,426,002.03
营业收入分行业列示：
单位：元
行业分类 2025 年 2024年 同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
通风与空气处理 561,149,050.20 98.83% 620,426,002.03 100.00% -9.55%
系统设备
3D 打印服务 6,642,101.27 1.17%
2、营业成本
单位：元
行业分类 2025年 2024 年 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
通风与空气处理 414,460,270.38 98.57% 433,170,489.42 100% -4.32%
系统设备
3D 打印服务 6,008,549.46 1.43%
3、费用 单位：元
2025年 2024年 同比增减 重大变动说明
销售费用 37,584,628.17 38,230,448.52 -1.69%
管理费用 49,466,046.20 48,716,606.36 1.54%
财务费用 -9,516,121.97 -4,924,870.02 -93.23% 存款利息增加所致
研发费用 19,967,135.53 20,453,820.68 -2.38%
三、公司主要财务数据分析
1、资产构成重大变动情况
2025年末 2024年初 比重增减 重大变动
金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 说明
货币资金 601,587,414.89 27.55% 529,448,835.41 25.41% 2.14%
应收账款 493,490,910.50 22.60% 463,467,447.57 22.24% 0.36%
合同资产 6,741,075.46 0.31% 2,429,666.76 0.12% 0.19%
存货 125,579,312.49 5.75% 170,902,714.25 8.20% -2.45%
投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00%
长期股权投资 17,116.43 0.00% 733,410.94 0.04% -0.04%
固定资产 272,502,303.69 12.48% 265,275,874.98 12.73% -0.25%
在建工程 6,089,412.31 0.28% 888,070.79 0.04% 0.24%
使用权资产 2,940,956.96 0.13% 569,947.10 0.03% 0.10%
短期借款 358,566.00 0.02% 0.00 0.00% 0.02%
合同负债 37,409,166.06 1.71% 31,214,586.91 1.50% 0.21%
租赁负债 2,252,911.79 0.10% 0.00 0.00% 0.10%
2、现金流
单位：元
项目 2025 年 2024年 同比增减
经营活动现金流入小计 496,381,558.75 412,325,403.04 20.39%
经营活动现金流出小计 457,971,671.49 368,508,838.18 24.28%
经营活动产生的现金流量净额 38,409,887.26 43,816,564.86 -12.34%
投资活动现金流入小计 1,030,187,047.29 1,180,770,634.86 -12.75%
投资活动现金流出小计 991,501,143.00 1,428,787,694.13 -30.61%
投资活动产生的现金流量净额 38,685,904.29 -248,017,059.27 115.60%
筹资活动现金流入小计 6,804,351.93 7,625,324.24 -10.77%
筹资活动现金流出小计 738,362.24 5,721,290.10 -87.09%
筹资活动产生的现金流量净额 6,065,989.69 1,904,034.14 218.59%
现金及现金等价物净增加额 83,161,778.10 -202,296,279.35 141.11%
1.投资活动现金流出同比减少 30.61%，主要是本期投资理财减少所致；
2.筹资活动现金流出同比减少 87.09%，主要是保函保证金减少所致；
3.现金及现金等价物净增加额同比增加 141.11%，主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加及投资理财减少所致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/139bbcb6-a234-4f7d-ba20-9d780bda2439.PDF
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2026-04-27 22:16│南风股份（300004）：2026年一季度报告
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南风股份（300004）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8a782c79-ed95-4e05-9da8-0bee96056688.PDF
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2026-04-27 22:16│南风股份（300004）：2025年年度报告摘要
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南风股份（300004）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1f8dec2f-8ff9-4a84-952e-c503b8e3f122.PDF
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2026-04-27 22:16│南风股份（300004）：2025年年度报告
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南风股份（300004）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/87af3c7c-9806-40cd-b852-d57ddcd244b5.PDF
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2026-04-27 22:15│南风股份（300004）：2025年年度审计报告
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南风股份（300004）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0f1aca90-0cca-424d-95d0-8f8248216a78.PDF
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2026-04-27 22:15│南风股份（300004）：内部控制审计报告
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南方风机股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了南方风机股份有限公司（以下简称“南风股
份”）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是南风股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，南风股份于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
广东司农会计师事务所 中国注册会计师：郭俊彬
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：刘 芳
中国 广州 二○二六年四月二十七日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b10d1bbd-da31-4c61-824c-e055df430ace.PDF
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2026-04-27 22:14│南风股份（300004）：关于召开2025年年度股东会的通知
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南风股份（300004）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/bf87ccbd-11ab-4d07-b614-b918fc7c2140.PDF
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2026-04-27 22:14│南风股份（300004）：独立董事2025年度述职报告（郑庆柱）
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各位股东：
本人（
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