公司公告☆ ◇300004 南风股份 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-07 16:22 │南风股份（300004）：关于子公司完成工商变更登记的公告 │
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│2025-01-23 16:06 │南风股份（300004）：2024年度业绩预告 │
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│2024-12-31 18:32 │南风股份（300004）：关于收购控股子公司少数股东权益并对其增资的公告 │
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│2024-12-31 18:32 │南风股份（300004）：监事会决议公告 │
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│2024-12-31 18:32 │南风股份（300004）：关于2025年度使用自有资金进行委托理财的公告 │
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│2024-12-31 18:32 │南风股份（300004）：董事会决议公告 │
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│2024-10-30 00:00 │南风股份（300004）：关于收到中标通知书的公告 │
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│2024-10-25 00:00 │南风股份（300004）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-25 00:00 │南风股份（300004）：2024年第三季度报告披露提示性公告 │
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│2024-09-19 00:00 │南风股份（300004）：关于收到中标通知书的公告 │
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2025-02-07 16:22│南风股份（300004）：关于子公司完成工商变更登记的公告
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南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 31 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于收购子
公司南方增材科技有限公司少数股东权益并对其增资的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日公布在中国证监会指定创
业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于收购控股子公司少数股东权益并对其增资的公告》。
近日，南方增材完成了工商变更登记手续，并取得了佛山市南海区市场监督管理局换发的营业执照，相关情况如下：
名称：南方增材科技有限公司
统一社会信用代码：91440605730450396R
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：袁学亮
住所：佛山市南海区狮山镇小塘城区三环西路 31号 F车间
注册资本：13,000 万元人民币
成立日期：1997 年 5月 19日
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；增材制造；增材制造装备制造；增材
制造装备销售；技术进出口；新材料技术研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；
金属加工机械制造；通用零部件制造；金属结构制造；机械零件、零部件加工；核电设备成套及工程技术研发；机械设备销售；电子
产品销售；阀门和旋塞销售；阀门和旋塞研发；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备
销售；建筑材料销售；耐火材料销售；橡胶制品销售；保温材料销售；防腐材料销售；电线、电缆经营；消防器材销售；金属材料销
售；金属制品销售；机械设备研发；五金产品批发；通用设备修理；货物进出口；工程管理服务；工业设计服务；信息技术咨询服务
；软件开发；数据处理和存储支持服务；仪器仪表销售；模具制造；模具销售；电气设备销售；金属结构销售。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/5bcb4ed0-c1f7-407d-b552-3f2009ccea93.PDF
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2025-01-23 16:06│南风股份（300004）：2024年度业绩预告
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南风股份（300004）：2024年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/89e89c0e-fb56-4b34-bca7-7538e1b954e5.PDF
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2024-12-31 18:32│南风股份（300004）：关于收购控股子公司少数股东权益并对其增资的公告
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南风股份（300004）：关于收购控股子公司少数股东权益并对其增资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/a366bf35-888f-4bef-b84c-7975ace6bc45.PDF
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2024-12-31 18:32│南风股份（300004）：监事会决议公告
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南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2024 年 12 月 31 日在公司会议室召开。本次会议应
到监事 3 人，实际出席监事 3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规和公司《章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席范智俐女士主持，经与会监事认真审议，形成了以下决议：
一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》。
在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，同意公司使用不超过人民币5亿元的自有资金购买包括但不限于银
行、证券公司等低风险的理财产品。上述交易额度，自董事会审议通过之日起在2025年内有效，在上述期限内，额度可循环滚动使用
，但在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过交易额度。
本议案具体内容详见公司同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于 2025 年度使用自有资金进行委托
理财的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/155d4a78-85e8-4f8f-8b82-e57ebb91555c.PDF
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2024-12-31 18:32│南风股份（300004）：关于2025年度使用自有资金进行委托理财的公告
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南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 31 日召开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第七次会议
，会议审议通过了《关于 2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在不影响正常经营发展资金需求的情况下，使用
最高额度不超过 5 亿元的自有资金进行委托理财，期限自董事会通过之日起 2025 年内有效。公司本次使用自有资金进行委托理财
事项在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、委托理财情况概述
1、委托理财的目的
为提高自有资金使用效率，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，合理利用自有资金购买安全性高、流动
性好的理财产品，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
2、额度及期限
公司本次计划使用不超过人民币 5 亿元的自有资金进行理财，期限自董事会审议通过之日起 2025 年内循环滚动使用，但在决
议有效期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过交易额度。
3、委托理财产品类型
安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于结构性存款、金融机构的收益凭证等低风险理财产品（一般指其评级为 R1 等级
的理财产品）。
4、决议有效期限
自公司第六届董事会第七次会议审议通过之日起 2025 年内有效。
6、资金来源
公司用于委托理财的资金为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
7、信息披露
公司将在半年度报告、年度报告等定期报告中披露理财产品的购买情况。
二、审议程序
本事项已经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议通过。
三、风险分析及控制措施
（一）投资风险
1、公司委托理财的项目虽然经过严格评估和筛选，投向的是购买安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于结构性存款、
金融机构的收益凭证等低风险理财产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除理财投资产品会受到市场波动、财政政策、产业
政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险及影响， 可能存在投资风险。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此，短期投资的实际收益不可预期。
3、操作风险：相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，在进行委托理财前，对不同的产品进行对比，结合以往合作经验、过往收益表现、产品风险
与收益、公司未来资金需求等综合考虑各种因素后选择拟投资的产品。
2、公司将对理财产品的投向和项目进展情况进行分析跟踪，评估理财产品风险，跟踪资金投向和项目进展，如发现存在可能影
响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方。
4、公司独立董事、监事会将对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、委托理财的目的和对公司的影响
在保证日常经营运作等各项资金需要和有效控制投资风险的前提下，利用自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金使用效率
，增加公司现金资产收益，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东以及中小股东利益的情形。
五、监事会意见
公司使用自有资金进行委托理财，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司资
金使用效率，获取良好的投资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
七、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议；
2、第六届监事会第七次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/15b7c1cc-43d6-461c-a4fa-8732d40cf9c8.PDF
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2024-12-31 18:32│南风股份（300004）：董事会决议公告
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南风股份（300004）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/cb5780d5-6e6c-4c5d-8633-2ef6b96e7e81.PDF
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2024-10-30 00:00│南风股份（300004）：关于收到中标通知书的公告
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南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中广核工程有限公司发出的中标通知书，公司被确认为“CS 项目 LOT1
50Ah非安全级风阀、抗冲击波龙卷风阀、防火阀及排烟阀”的中标方。现将具体情况说明如下：
一、中标项目主要内容
1、招标项目名称：CS 项目 LOT150Ah 非安全级风阀、抗冲击波龙卷风阀、防火阀及排烟阀
2、招标方：中广核工程有限公司
3、中标人：南方风机股份有限公司
4、中标金额：人民币 5,987 万元
5、设备名称：非安全级风阀、抗冲击波龙卷风阀、防火阀及排烟阀设备，包括设备的设计、制造、清洁、包装、运输、文件、
消耗品、专用工具和现场技术支持服务等，具体以招标文件规定为准。
6、计划交货日期：首批交货日期为：2026年5月31日
二、交易对方情况介绍
1、交易对手方名称：中广核工程有限公司
法定代表人：宁小平
类型：有限责任公司
注册资本：388,600 万元人民币
住所：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙三路 18 号中广核工程大厦 1 栋A 座 4001
经营范围： 软件和信息技术、工程建设技术、质检技术的服务、咨询；经济信息咨询；招标代理；经营进出口业务(法律、行政
法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)；电力设备和材料的购销（不含国家专营、专控、专卖商品
）；租赁和商务服务。核电、火电、水电、风电、太阳能发电、热电联产、生物质能发电、其他电力、热力、燃气、水利、港口、码
头、隧道、桥梁、公路、市政、工矿工程、架线和管道工程、节能工程、环保工程、生态保护工程以及民用建筑工程的承包、管理、
咨询、监理；建筑工程施工（凭建筑资质证书经营）；工程设计（取得建设行政主管部门颁发的资质证书方可经营）；乏燃料中间储
存、乏燃料后处理工程的承揽和经营管理；境外投资及对外工程承包。
2、公司与中广核工程有限公司不存在关联关系。
3、最近三年，公司与中广核工程有限公司发生类似交易的情况
公司及子公司在2021、2022、2023年与中广核工程有限公司发生类似交易金额分别为3,021.80万元、672.18万元、7,731.26万元
。
4、履约能力分析
目前，中广核工程有限公司经营情况良好，财务状况较好，具备较强的履约能力。
三、本次中标对公司的影响
该项目属公司日常经营事项，不会影响公司业务的独立性，公司主要业务不存在因履行该合同而对业主方形成依赖的情形。
项目签订正式合同并顺利实施后，预计将对公司2026年及以后年度的经营业绩产生积极影响。
四、风险提示
截止本公告日，上述中标项目暂未签订正式合同，该项目的具体内容以双方签订的正式合同为准；设备供货时间等根据项目实际
执行进展情况确定。公司将根据相关规定及时披露项目进展情况，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/509c2dc4-6c55-47f0-b195-ba70e14e8f3e.PDF
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2024-10-25 00:00│南风股份（300004）：2024年三季度报告
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南风股份（300004）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/5930761a-7d9c-46cb-90f6-83aff70ae9f2.PDF
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2024-10-25 00:00│南风股份（300004）：2024年第三季度报告披露提示性公告
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南风股份（300004）：2024年第三季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-19 00:00│南风股份（300004）：关于收到中标通知书的公告
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南风股份（300004）：关于收到中标通知书的公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-29 00:00│南风股份（300004）：监事会决议公告
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南风股份（300004）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/b357e484-4a59-476d-84b0-e8815a0d98c2.PDF
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2024-08-29 00:00│南风股份（300004）：董事会决议公告
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南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2024 年 08 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式
召开。会议通知于 2024 年 08月 12 日以邮件、短信等方式送达。本次会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人；公司监事、高级
管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本
次会议由公司董事长袁学亮先生主持，会议审议并通过了以下决议：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024年半年度报告>及<2024 年半年度报告摘要>的议案》
。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2024
年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。
二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于完善高级管理人员 2023—2025 年业绩考核标准的议案》
。
总经理任刚先生、财务总监梁秀霞女士作为被考核对象，本议案回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
三、逐项审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
本次会议以逐项表决的方式审议通过了以下子议案：
3.01 关于聘任何界先生为公司副总经理的议案；
审议结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3.02 关于聘任王娜女士为公司副总经理的议案；
审议结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。（简历详
见附件一）
四、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。
为适应公司业务发展和产业战略布局的需要，进一步提高公司运营效率，优化管理流程，同意公司对组织架构进行优化调整。调
整后的组织架构详见附件二。
五、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，同意对第六
届董事会薪酬与考核委员会部分成员进行调整，具体调整情况如下：
调整前：陈雅兰（主任委员）、麦志荣、袁学亮
调整后：陈雅兰（主任委员）、麦志荣、史旭光
任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/74f3527a-e671-4101-a031-b788c3458397.PDF
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2024-08-29 00:00│南风股份（300004）：2024年半年度报告披露提示性公告
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2024 年 8 月 28 日，南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第五次会议，会议审议并通过了公司《
2024 年半年度报告》及其摘要。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2024年半年度报告》全
文及《2024 年半年度报告摘要》将于 2024 年 8 月 29 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn），敬请投资者查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/cb3ebb73-88cf-4f93-a7b3-299c2876ca61.PDF
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2024-08-29 00:00│南风股份（300004）：关于举行2024年半年度业绩网上说明会的公告
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南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年半年度报告及摘要已于 2024 年 8 月 29 日刊登于中国证监会指定创业板
信息披露网站—巨潮资讯网。
为使投资者能够进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于2024年9月6日（星期五）下午15:00—17:00举行2024年半年度业绩
网上说明会（以下简称“业绩说明会”）。本次业绩说明会将在深圳证券交易所“互动易”平台举行，投资者可以登录深圳证券交易
所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目进行参与。提问通道自业绩说明会前5个交易日起开放，投
资者可提前登陆公司本次业绩说明会平台进行提问，公司将广泛听取投资者的意见和建议，并在业绩说明会上对投资者普遍关注的问
题进行回答。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长袁学亮先生、总经理任刚先生、独立董事郑庆柱先生、财务总监梁秀霞女士、董事会
秘书王娜女士。（如有特殊情况，参会人员可能将进行调整）
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/12da2083-10df-4449-b244-5ccd579cdbff.PDF
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2024-08-29 00:00│南风股份（300004）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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南风股份（300004）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/2cee03c8-9854-4a6f-b8dd-8f3bc044d01c.PDF
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2024-08-29 00:00│南风股份（300004）：2024年半年度报告摘要
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南风股份（300004）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/6b21b45b-56d4-487c-8738-18f3fee1d446.PDF
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2024-08-29 00:00│南风股份（300004）：2024年半年度报告
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南风股份（300004）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/7fd14cdf-7f1b-4b8f-957a-96f55b6f48c5.PDF
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2024-05-17 19:18│南风股份（300004）：广东君信经纶君厚律师事务所关于南风股份2023年度股东大会法律意见书
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南风股份（300004）：广东君信经纶君厚律师事务所关于南风股份2023年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-17/2de26df2-7ff6-4bef-9071-f8a9aed974f1.PDF
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2024-04-25 00:00│南风股份（300004）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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