公司公告☆ ◇300004 南风股份 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-30 00:00│南风股份（300004）：关于收到中标通知书的公告
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南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中广核工程有限公司发出的中标通知书，公司被确认为“CS 项目 LOT1
50Ah非安全级风阀、抗冲击波龙卷风阀、防火阀及排烟阀”的中标方。现将具体情况说明如下：
一、中标项目主要内容
1、招标项目名称：CS 项目 LOT150Ah 非安全级风阀、抗冲击波龙卷风阀、防火阀及排烟阀
2、招标方：中广核工程有限公司
3、中标人：南方风机股份有限公司
4、中标金额：人民币 5,987 万元
5、设备名称：非安全级风阀、抗冲击波龙卷风阀、防火阀及排烟阀设备，包括设备的设计、制造、清洁、包装、运输、文件、
消耗品、专用工具和现场技术支持服务等，具体以招标文件规定为准。
6、计划交货日期：首批交货日期为：2026年5月31日
二、交易对方情况介绍
1、交易对手方名称：中广核工程有限公司
法定代表人：宁小平
类型：有限责任公司
注册资本：388,600 万元人民币
住所：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙三路 18 号中广核工程大厦 1 栋A 座 4001
经营范围： 软件和信息技术、工程建设技术、质检技术的服务、咨询；经济信息咨询；招标代理；经营进出口业务(法律、行政
法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)；电力设备和材料的购销（不含国家专营、专控、专卖商品
）；租赁和商务服务。核电、火电、水电、风电、太阳能发电、热电联产、生物质能发电、其他电力、热力、燃气、水利、港口、码
头、隧道、桥梁、公路、市政、工矿工程、架线和管道工程、节能工程、环保工程、生态保护工程以及民用建筑工程的承包、管理、
咨询、监理；建筑工程施工（凭建筑资质证书经营）；工程设计（取得建设行政主管部门颁发的资质证书方可经营）；乏燃料中间储
存、乏燃料后处理工程的承揽和经营管理；境外投资及对外工程承包。
2、公司与中广核工程有限公司不存在关联关系。
3、最近三年，公司与中广核工程有限公司发生类似交易的情况
公司及子公司在2021、2022、2023年与中广核工程有限公司发生类似交易金额分别为3,021.80万元、672.18万元、7,731.26万元
。
4、履约能力分析
目前，中广核工程有限公司经营情况良好，财务状况较好，具备较强的履约能力。
三、本次中标对公司的影响
该项目属公司日常经营事项，不会影响公司业务的独立性，公司主要业务不存在因履行该合同而对业主方形成依赖的情形。
项目签订正式合同并顺利实施后，预计将对公司2026年及以后年度的经营业绩产生积极影响。
四、风险提示
截止本公告日，上述中标项目暂未签订正式合同，该项目的具体内容以双方签订的正式合同为准；设备供货时间等根据项目实际
执行进展情况确定。公司将根据相关规定及时披露项目进展情况，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/509c2dc4-6c55-47f0-b195-ba70e14e8f3e.PDF
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2024-10-25 00:00│南风股份（300004）：2024年三季度报告
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南风股份（300004）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/5930761a-7d9c-46cb-90f6-83aff70ae9f2.PDF
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2024-10-25 00:00│南风股份（300004）：2024年第三季度报告披露提示性公告
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南风股份（300004）：2024年第三季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/fbaaa899-6872-483e-8cea-952342232e84.PDF
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2024-09-19 00:00│南风股份（300004）：关于收到中标通知书的公告
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南风股份（300004）：关于收到中标通知书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-18/309d6ef3-97fd-41ee-8133-651c44698637.PDF
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2024-08-29 00:00│南风股份（300004）：监事会决议公告
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南风股份（300004）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-29 00:00│南风股份（300004）：董事会决议公告
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南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2024 年 08 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式
召开。会议通知于 2024 年 08月 12 日以邮件、短信等方式送达。本次会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人；公司监事、高级
管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本
次会议由公司董事长袁学亮先生主持，会议审议并通过了以下决议：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024年半年度报告>及<2024 年半年度报告摘要>的议案》
。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2024
年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。
二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于完善高级管理人员 2023—2025 年业绩考核标准的议案》
。
总经理任刚先生、财务总监梁秀霞女士作为被考核对象，本议案回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
三、逐项审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
本次会议以逐项表决的方式审议通过了以下子议案：
3.01 关于聘任何界先生为公司副总经理的议案；
审议结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3.02 关于聘任王娜女士为公司副总经理的议案；
审议结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。（简历详
见附件一）
四、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。
为适应公司业务发展和产业战略布局的需要，进一步提高公司运营效率，优化管理流程，同意公司对组织架构进行优化调整。调
整后的组织架构详见附件二。
五、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，同意对第六
届董事会薪酬与考核委员会部分成员进行调整，具体调整情况如下：
调整前：陈雅兰（主任委员）、麦志荣、袁学亮
调整后：陈雅兰（主任委员）、麦志荣、史旭光
任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/74f3527a-e671-4101-a031-b788c3458397.PDF
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2024-08-29 00:00│南风股份（300004）：2024年半年度报告披露提示性公告
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2024 年 8 月 28 日，南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第五次会议，会议审议并通过了公司《
2024 年半年度报告》及其摘要。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2024年半年度报告》全
文及《2024 年半年度报告摘要》将于 2024 年 8 月 29 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn），敬请投资者查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/cb3ebb73-88cf-4f93-a7b3-299c2876ca61.PDF
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2024-08-29 00:00│南风股份（300004）：关于举行2024年半年度业绩网上说明会的公告
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南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年半年度报告及摘要已于 2024 年 8 月 29 日刊登于中国证监会指定创业板
信息披露网站—巨潮资讯网。
为使投资者能够进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于2024年9月6日（星期五）下午15:00—17:00举行2024年半年度业绩
网上说明会（以下简称“业绩说明会”）。本次业绩说明会将在深圳证券交易所“互动易”平台举行，投资者可以登录深圳证券交易
所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目进行参与。提问通道自业绩说明会前5个交易日起开放，投
资者可提前登陆公司本次业绩说明会平台进行提问，公司将广泛听取投资者的意见和建议，并在业绩说明会上对投资者普遍关注的问
题进行回答。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长袁学亮先生、总经理任刚先生、独立董事郑庆柱先生、财务总监梁秀霞女士、董事会
秘书王娜女士。（如有特殊情况，参会人员可能将进行调整）
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/12da2083-10df-4449-b244-5ccd579cdbff.PDF
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2024-08-29 00:00│南风股份（300004）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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南风股份（300004）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/2cee03c8-9854-4a6f-b8dd-8f3bc044d01c.PDF
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2024-08-29 00:00│南风股份（300004）：2024年半年度报告摘要
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南风股份（300004）：2024年半年度报告摘要。
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2024-08-29 00:00│南风股份（300004）：2024年半年度报告
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南风股份（300004）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/7fd14cdf-7f1b-4b8f-957a-96f55b6f48c5.PDF
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2024-05-17 19:18│南风股份（300004）：广东君信经纶君厚律师事务所关于南风股份2023年度股东大会法律意见书
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南风股份（300004）：广东君信经纶君厚律师事务所关于南风股份2023年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
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2024-04-25 00:00│南风股份（300004）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》的规定，南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进
行评估，出具如下专项意见：
经核查独立董事陈雅兰、麦志荣、郑庆柱的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职
务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，
符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/07d377d1-7d20-4140-aeec-a1426cecbd37.PDF
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2024-04-25 00:00│南风股份（300004）：关于续聘公司2024年度审计机构的公告
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南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开的第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议
通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，公司拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“广东司农”）
为公司2024年度的审计机构，本事项尚需提交公司2023年度股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。在为
公司提供审计服务以来，广东司农严格遵循独立、客观、公正的执业准则，客观、公正地发表独立审计意见，切实履行了审计机构职
责，较好地完成了公司年度财务报告审计的各项工作。
为保证审计工作的连续性，公司拟续聘广东司农为公司 2024年度审计机构，聘任期限为一年。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）
机构性质：特殊普通合伙企业
注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2
统一社会信用代码：91440101MA9W0YP8X3
经营范围：企业管理咨询、财务咨询、资产评估、代理记账、从事会计师事务所业务。
截至 2023 年 12 月 31 日，广东司农从业人员 333 人，合伙人 32 人，注册会计师 133 人，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师 63 人。
2023 年度，广东司农收入（经审计）总额为人民币 12,162.59 万元，其中审计业务收入为 9,349.44 万元、证券业务收入为 5
,318.07 万元。
2023 年度，广东司农上市公司审计客户家数为 28 家，主要行业有：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力
、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业、采矿业，审计收费总额 2
,968.20 万元。
2、投资者保护能力
截至 2023 年 12 月 31 日，广东司农已提取职业风险基金 918.84 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为人民币 3,600 万元
，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。广东司农从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
广东司农近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分，因执业行为受到监督管理措施 2 次、自律监管措施 1 次。
从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，10 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施 15 人
次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：郭俊彬，2010 年 10 月成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计。2020 年 12 月开始在广东司农
执业，拟于 2024 年起为公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告 5 家。
拟签字注册会计师：刘芳，2014 年 4 月成为注册会计师，2001 年开始从事上市公司审计。2021 年开始在广东司农执业，于 2
022 年起为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 3 家。
拟签字项目质量控制复核人：何华峰，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务超过 20 年，1994 年 6 月成为注册会计师。20
22 年 1 月开始在广东司农执业，现任广东司农事务所合伙人。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并
购重组审计等证券服务，具有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管
措施和纪律处分、未被立案调查。
3、独立性
广东司农及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情
形。
4、审计收费
2024 年度审计收费定价原则与以前年度保持一致，具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，根据公司股东大会的授权
，由公司管理层根据行业标准及公司审计的实际工作量，双方协商确定。
三、续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会已对广东司农进行了审查，认为其在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审
计机构的要求，同意向董事会提议续聘广东司农为公司 2024 年度审计机构。
（二）董事会审议情况
公司于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，董事会
同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度的审计机构，聘期一年。
（四）监事会审议情况
公司第六届监事会第四次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，监事会认为：广东司农会计师事务所（
特殊普通合伙）在为公司提供审计服务期间表现出了良好的诚信和职业道德，经过慎重的考虑，同意续聘广东司农会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。
（五）生效日期
公司本次续聘会计师事务所的事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议；
2、第六届监事会第四次会议决议；
3、审计委员会审议意见；
4、广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）相关资料文件；
5、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/6d1de6c5-374c-4917-a70e-f19cdd4b7ca8.PDF
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2024-04-25 00:00│南风股份（300004）：独立董事2023年度述职报告 （陆垂军）
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各位股东：
本人（陆垂军）作为南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》
、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《章程》和《独立董事工作
制度》等规定和要求，严格遵循相关法律法规，忠实勤勉、恪尽职守，认真出席董事会及各专门委员会会议，积极履行职责，独立自
主决策，切实维护公司和全体股东的利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。现将2023年度工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况及独立性自查情况
1、基本情况
本人陆垂军，1976 年生，中国国籍，本科学历。1997 年 12 月至 2001 年 6月，分别任职于河南信阳新通电器有限责任公司、
河南银辉律师事务所。2001年 7 月至今，任职于广东南天明律师事务所，现任合伙人、副主任。2019 年 11月至 2023 年 9 月，担
任公司独立董事。
2、独立性说明
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，履职过程中，不受公司控股股东、实际控制人及其他与公
司存在利益关系的单位或个人的影响，不存在影响独立董事独立性的情形。
二、独立董事年度履职情况
1、出席董事会、 股东大会情况
截止2023年9月15日前，共计召开会议5次，共计召开股东大会3次，本人按时出席了5次公司董事会，列席了2次股东大会，没有
连续两次未亲自出席会议的情况。
本人积极参加公司董事会，认真审阅会议材料，听取公司经营团队对公司重大决策事项所做的陈述和报告，主动了解公司经营运
作情况，对提交董事会的议案均认真审议，以谨慎的态度行使表决权，也提出了合理化建议。本人认为，公司上述董事会会议的召集
、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对公司上述董事会各项议案及其他事
项均投了赞成票，无反对票及弃权票。
2、发表独立意见/独立董事专门会议的情况
（1）2023年1月30日，在公司第五届董事会第二十四次会议上，本人对公司变更会计师事务所的议案发表了独立意见，独立意见
为同意。
（2）2023年2月15日，在公司第五届董事会第二十五次会议上，本人对厂房出租暨关联交易的议案发表了独立意见，独立意见为
同意。
（3）2023年4月24日，在第五届董事会第二十七次会议上，本人就关于2022年度公司对外担保及关联方资金占用情况、2022年度
内部控制自我评价报告、2022年度利润分配的预案、公司续聘2023年度审计机构事项发表了独立意见，独立意见为同意。
（4）2023年8月28日，在公司第五届董事会第二十八次会议上，本人认为公司第五届董事会因任期届满，进行换届选举，符合相
关法律法规及公司正常运作的需要；并对控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保的情况发表了独立意见，独立意见为同意。
本人认为公司审议的上述重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平
、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
3、专门委员会履职情况
本人作为公司薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，报告期内出席专门委员会的情况如下：
会议类别 召开次数 参会次数
薪酬与考核委员会 1 1
审计委员会 6 6
作为薪酬与考核委员会主任委员，本人严格按照《独立董事工作制度》、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》、《薪酬
与考核委员会工作细则》等相关制度的规定召集和主持会议，参与董事、监事、高级管理人员薪酬制度及董事及高级管理人员薪酬方
案的谈论；听取高级管理人员的年度工作汇报并进行考核；对公司的薪酬与考核制度执行情况进行监督，切实履行了薪酬与考核委员
会主任委员的职责和义务。
作为审计委员会委员，本人严格按照《独立董事工作制度》、《审计委员会工作细则》等相关制度的规定参加会议，认真履行年
度财务信息及会计报表的审阅和监督工作，履行对内部控制的指导
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