公司公告☆ ◇300004 南风股份 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 17:48 │南风股份（300004）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-19 17:22 │南风股份（300004）：关于母公司及子公司使用公积金弥补亏损通知债权人的公告 │
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│2026-01-16 18:14 │南风股份（300004）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-16 18:10 │南风股份（300004）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-30 17:07 │南风股份（300004）：关于母公司及子公司使用公积金弥补亏损的公告 │
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│2025-12-30 17:06 │南风股份（300004）：第六届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-12-30 17:05 │南风股份（300004）：关于2026年度使用自有资金进行委托理财的公告 │
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│2025-12-30 17:04 │南风股份（300004）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-11-20 16:38 │南风股份（300004）：关于收到中标通知书的公告 │
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│2025-10-27 18:44 │南风股份（300004）：2025年三季度报告 │
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2026-01-30 17:48│南风股份（300004）：2025年度业绩预告
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南风股份（300004）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/a8a8d1aa-3b1c-4164-969e-a6bef81fed27.PDF
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2026-01-19 17:22│南风股份（300004）：关于母公司及子公司使用公积金弥补亏损通知债权人的公告
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南风股份（300004）：关于母公司及子公司使用公积金弥补亏损通知债权人的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-19/ef27c420-5899-4fa3-9705-461e94027ad0.PDF
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2026-01-16 18:14│南风股份（300004）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会召开期间没有增加或变更提案。
2、本次股东会未出现否决提案的情形。
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会于2026年 01月 16日下午 14:00在广东省佛山市南海区
小塘三环西路 31号南方风机股份有限公司 1楼会议室召开，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年01 月 16 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票的具体时间为 2026年 01 月 16 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 319人，代表公司有表决权的股份 134,390,685股，占公司有表决权股份总数
的 27.9984%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 8人，代表公司有表决权的股份 124,370,308 股，占公司有表决权股份总数的
25.9108%；参加网络投票的股东 311人，代表公司有表决权的股份 10,020,377股，占公司有表决权股份总数的 2.0876%。
出席本次会议的中小股东及股东代表共 318 人，代表公司有表决权的股份10,963,952股，占公司有表决权股份总数的 2.2842%
。其中：出席现场会议的中小股东及股东代表 7人，代表公司有表决权的股份 943,575股，占公司有表决权股份总数的 0.1966%；参
加网络投票的股东 311 人，代表公司有表决权的股份10,020,377股，占公司有表决权股份总数的 2.0876%。
公司部分董事及董事会秘书出席了本次股东会，部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次股东会现场会议。本次股东
会由公司董事会召集，公司董事长袁学亮先生主持，会议的召集和召开符合国家有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的
规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，经与会股东认真审议，形成以下决议：
审议通过了《关于母公司及子公司使用公积金弥补亏损的议案》。
表决结果为：同意 133,114,685股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.0505%；反对 322,60
0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.2400%；弃权 953,400股，占出席会议股东及股东代表（
含网络投票）有效表决权股份总数的 0.7094%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 9,687,952股，占出席会议中小股东所持股份的 88.3619%；反对 322,600 股，占出
席会议中小股东所持股份的2.9424%；弃权 953,400股，占出席会议中小股东所持股份的 8.6958%。
三、律师出具的法律意见
广东君信经纶君厚律师事务所邓洁律师、戴毅律师见证会议并出具法律意见书，认为：本次股东会的召集和召开程序符合《公司
法》《证券法》《股东会议事规则》等法律、法规、规范性文件和南风股份《章程》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集
人资格合法、有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、南方风机股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议；
2、《广东君信经纶君厚律师事务所关于南方风机股份有限公司二〇二六年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/92ead8c5-896d-4d43-ad9f-21231d452234.PDF
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2026-01-16 18:10│南风股份（300004）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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广东君信经纶君厚律师事务所
关于南方风机股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的法律意见书
致：南方风机股份有限公司
广东君信经纶君厚律师事务所接受南方风机股份有限公司（下称“南风股份”）的委托，指派邓洁律师、戴毅律师（下称“本律
师”）出席南风股份于 2026 年 1 月 16 日召开的 2026 年第一次临时股东会（下称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国
公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东
会规则》（下称“《股东会规则》”）及南风股份《章程》的规定，就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资
格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。
根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东会的有关事
项出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
（一）南风股份董事会于 2025 年 12 月 31 日在指定媒体上刊登了《南方风机股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东
会的通知》（下称“《股东会通知》”），在法定期限内公告了本次股东会的召开时间和地点、会议审议议案、会议出席对象、会议
登记办法等相关事项。
（二）本次股东会现场会议于 2026 年 1 月 16 日下午在广东省佛山市南海区小塘三环西路 31 号南风股份 1 楼会议室召开。
本次股东会由南风股份董事长袁学亮先生主持，就《股东会通知》列明的审议事项进行了审议。
（三）本次股东会已在《股东会通知》规定的时间内完成了网络投票。本律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法
》《证券法》《股东会规则》和南风股份《章程》的有关规定。
二、本次股东会的召集人资格和出席会议人员资格
（一）本次股东会由南风股份董事会召集。
（二）参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（包括股东代表、表决权委托的受托人，下同）共计319人，代表有表决权的
股份数为134,390,685股，占南风股份股份总数的 27.9984%。其中：
1、参加本次股东会现场会议的股东共计 8 人，均为 2026 年 1 月 12 日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的南风股份股东。上述股东代表有表决权的股份数为 124,370,308 股，占
南风股份股份总数的 25.9108%。
2、根据网络投票统计结果，在《股东会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共计 311 人，代表有表决权的股份数为 1
0,020,377 股，占南风股份股份总数的 2.0876%。
本律师认为，本次股东会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和南风股份《章程》的有关
规定，是合法、有效的。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会就《股东会通知》列明的审议事项以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行了表决。
（二）本次股东会现场会议以记名投票方式对《股东会通知》列明的议案进行了表决，在监票人监督下由计票人点票、计票产生
现场投票结果；结合本次股东会的网络投票统计结果，本次股东会公布了表决结果。
（三）本次股东会审议通过了《关于母公司及子公司使用公积金弥补亏损的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以133,114,685 股同意、322,600 股反对、953,400 股弃权
审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.0505%、0.2400%、0.7094
%。
本律师认为，本次股东会审议事项与《股东会通知》公告审议事项一致，本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《
证券法》《股东会规则》和南风股份《章程》的有关规定，是合法、有效的。
四、结论意见
本律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和南风股份《
章程》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/757b58e1-c82b-445c-8e86-2a36f1ff5838.PDF
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2025-12-30 17:07│南风股份（300004）：关于母公司及子公司使用公积金弥补亏损的公告
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南方风机股份有限公司（以下简称“公司”、“母公司”或“南风股份”）于 2025年 12月 30日召开第六届董事会第十二次会
议，会议审议通过了《关于母公司及子公司使用公积金弥补亏损的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。根据《公司法》、财政
部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司
经营战略需求，为提升公司投资者回报能力，公司及子公司南方增材科技有限公司（以下简称“南方增材”）、广东南风投资有限公
司（以下简称“南风投资”）拟使用公积金弥补亏损。具体情况公告如下：
一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况
（一）南风股份
根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“广东司农”）出具的南风股份 2024年度《审计报告》（司农审字[20
25]24009330015号），截至2024年 12月 31日，母公司财务报表累计未分配利润为-92,774.93万元，盈余公积期末余额为 5,853.75
万元，资本公积期末余额为 224,713.43万元。形成未分配利润负数的原因主要为 2021年剥离子公司中兴能源装备有限公司形成的投
资损失及前实际控制人杨子善违规借款/担保引起的多起诉讼案件导致的赔付损失。
（二）南方增材
根据广东司农出具的南方增材 2024 年度《审计报告》【司农审字[2025]24009330063号】，截至 2024年 12月 31日，南方增材
财务报表累计未分配利润为-11,479.62 万元，盈余公积期末余额为 0 元，资本公积期末余额为2,200.00万元。形成未分配利润负数
的原因主要为历年经营累计亏损以及前实际控制人杨子善违规借款/担保引起的诉讼案件导致的赔付损失。
（三）南风投资
根据广东司农出具的南风投资 2024 年度《审计报告》【司农审字[2025]24009330055】，截至 2024年 12月 31日，南风投资财
务报表累计未分配利润为-7,700.33万元，盈余公积期末余额为 0元，资本公积期末余额为 2,200.00万元。形成未分配利润负数的原
因主要为参股公司新疆丝路联众新能源有限公司投资款无法收回计提减值损失以及前实际控制人杨子善违规借款/担保引起的诉讼案
件导致的赔付损失。
二、本次使用公积金弥补亏损的方案
根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件，以及《公司
章程》等相关规定，公司拟使用盈余公积金 5,853.75 万元、资本公积金-其他资本公积（股东代偿款）20,374.66万元、资本公积金
-资本（股本）溢价 66,546.52万元，三项合计 92,774.93万元，用于弥补其截至 2024年 12月 31日的累计亏损，至公司 2024年末
未分配利润负数弥补至 0元；
南方增材拟使用资本公积金-其他资本公积（股东代偿款）2,200.00 万元用于弥补其截至 2024年 12月 31日的累计亏损 2,200.
00 万元，本次弥补亏损后，2024年末南方增材未分配利润为-9,279.62万元；
南风投资拟使用资本公积金-其他资本公积（股东代偿款）2,200.00 万元用于弥补其截至 2024年 12月 31日的累计亏损 2,200.
00 万元，本次弥补亏损后，2024年末南风投资未分配利润为-5,500.33万元。
三、对公司的影响及意义
公司及子公司通过实施本次公积金弥补亏损方案，有利于改善财务状况，减轻历史亏损负担，从而进一步推动公司符合法律、法
规和《公司章程》规定的利润分配条件，提升投资者回报能力和水平，实现公司的高质量发展。
四、审议程序
（一）董事会审计委员会审议情况
公司第六届董事会审计委员会第十八次会议审议通过了《关于母公司及子公司使用公积金弥补亏损的议案》。经核查，审计委员
会认为：公司母公司及子公司本次使用公积金弥补亏损的方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股
东尤其是中小股东的利益。审计委员会同意将本议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
2025年 12月 30日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》，同意公司使用母公司及子
公司公积金弥补亏损，并将该议案提交公司股东会审议。
五、其他
本次公司拟使用公积金弥补亏损事项尚需公司股东会审议通过，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、第六届董事会审计委员会第十八次会议决议；
2、第六届董事会第十二次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/3df7c86d-fa56-40c0-947f-05e8abea076b.PDF
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2025-12-30 17:06│南风股份（300004）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2025 年 12 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯
表决的方式召开。会议通知于2025 年 12 月 25 日以邮件、短信等方式送达。本次会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次
会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长
袁学亮先生主持，会议审议通过了以下决议：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2026年度使用自有资金进行委托理财的议案》。
本议案具体内容详见公司同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于 2026 年度使用自有资金进行委托
理财的公告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于母公司及子公司使用公积金弥补亏损的议案》。
本议案具体内容详见公司同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于母公司及子公司使用公积金弥补亏
损的公告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》。
同意召开 2026 年第一次临时股东会，会议通知详见公司同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于召
开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/6a285eda-8bfe-4b55-b67a-5a0818d13f70.PDF
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2025-12-30 17:05│南风股份（300004）：关于2026年度使用自有资金进行委托理财的公告
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南风股份（300004）：关于2026年度使用自有资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/367bfb8b-ca7f-4c28-b39c-e85fb61cc26d.PDF
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2025-12-30 17:04│南风股份（300004）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 01月 16日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 01月 16日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 01月 16日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 01月 12日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即于 2026年 01月 12日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算
有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省佛山市南海区小塘三环西路 31号南方风机股份有限公司 1楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
1.00 《关于母公司及子公司使用公积金 非累积投票提案 √
弥补亏损的议案》
2、上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过。上述议案的具体内容详见公司同日刊登在中国证监会创业板指定信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
??3、本次会议议案对中小投资者的表决情况单独计票（中小投资者指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有 5%以上股
份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；
2、登记时间：2026年 01月 15日上午 9:00—12:00，下午 13:00—17:00。3、登记地点：广东省佛山市南海区小塘三环西路 31
号南方风机股份有限公司董秘办。
4、登记手续：
（1）自然人股东：持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡和委托
人身份证；
（2）法人股股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026年 01月 15
日下午 17:00之前送达或传真至公司）。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
5、其他事项：
（1）会务联系人：蒋琢君
电话：0757-81006199
传真：0757-81006190
邮箱：investors@ntfan.com
（2）临时提案请于会议召开十天前提交至董事会；
（3）会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
（4）出席现场会议人员请携带相关证件原件提前到达会议，办理签到入场手续。四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/98b01bb0-4e02-4fac-ae08-a6724cdac234.PDF
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2025-11-20 16:38│南风股份（300004）：关于收到中标通知书的公告
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南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中广核工程有限公司发出的中标通知书，公司被确认为“TY项目 LOT15
0Ad空调机组及换热器”、“TY项目 LOT150Ac、Ah及 HVAC系统风阀（标段 1）”的中标方。现将具体情况说明如下：
一、中标项目主要内容
（一）TY项目 LOT150Ad空调机组及换热器
1、招标方：中广核工程有限公司
2、中标人：南方风机股份有限公司
3、中标金额：人民币 4,570万元
4、设备名称：空调机组、冷却/加热盘管、直接蒸发式空调器、加湿器及消声器设备，包括设备的设计、制造、包装运输、文件
，以及设备安装调试必要的消耗品、专用工具和现场服务等。具体招标范围和要求以招标文件规定为准。
5、计划交货日期：首批交货日期为2027年7月31日
（二）TY项
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