公司公告☆ ◇300004 南风股份 更新日期：2026-01-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-30 17:07 │南风股份（300004）：关于母公司及子公司使用公积金弥补亏损的公告 │
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│2025-12-30 17:06 │南风股份（300004）：第六届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-12-30 17:05 │南风股份（300004）：关于2026年度使用自有资金进行委托理财的公告 │
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│2025-12-30 17:04 │南风股份（300004）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-11-20 16:38 │南风股份（300004）：关于收到中标通知书的公告 │
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│2025-10-27 18:44 │南风股份（300004）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 18:42 │南风股份（300004）：2025-028 2025年第三季度报告披露提示性公告 │
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│2025-09-15 16:56 │南风股份（300004）：关于公司股价异动公告 │
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│2025-09-12 18:12 │南风股份（300004）：2025-024 2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-12 18:10 │南风股份（300004）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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2025-12-30 17:07│南风股份（300004）：关于母公司及子公司使用公积金弥补亏损的公告
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南方风机股份有限公司（以下简称“公司”、“母公司”或“南风股份”）于 2025年 12月 30日召开第六届董事会第十二次会
议，会议审议通过了《关于母公司及子公司使用公积金弥补亏损的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。根据《公司法》、财政
部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司
经营战略需求，为提升公司投资者回报能力，公司及子公司南方增材科技有限公司（以下简称“南方增材”）、广东南风投资有限公
司（以下简称“南风投资”）拟使用公积金弥补亏损。具体情况公告如下：
一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况
（一）南风股份
根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“广东司农”）出具的南风股份 2024年度《审计报告》（司农审字[20
25]24009330015号），截至2024年 12月 31日，母公司财务报表累计未分配利润为-92,774.93万元，盈余公积期末余额为 5,853.75
万元，资本公积期末余额为 224,713.43万元。形成未分配利润负数的原因主要为 2021年剥离子公司中兴能源装备有限公司形成的投
资损失及前实际控制人杨子善违规借款/担保引起的多起诉讼案件导致的赔付损失。
（二）南方增材
根据广东司农出具的南方增材 2024 年度《审计报告》【司农审字[2025]24009330063号】，截至 2024年 12月 31日，南方增材
财务报表累计未分配利润为-11,479.62 万元，盈余公积期末余额为 0 元，资本公积期末余额为2,200.00万元。形成未分配利润负数
的原因主要为历年经营累计亏损以及前实际控制人杨子善违规借款/担保引起的诉讼案件导致的赔付损失。
（三）南风投资
根据广东司农出具的南风投资 2024 年度《审计报告》【司农审字[2025]24009330055】，截至 2024年 12月 31日，南风投资财
务报表累计未分配利润为-7,700.33万元，盈余公积期末余额为 0元，资本公积期末余额为 2,200.00万元。形成未分配利润负数的原
因主要为参股公司新疆丝路联众新能源有限公司投资款无法收回计提减值损失以及前实际控制人杨子善违规借款/担保引起的诉讼案
件导致的赔付损失。
二、本次使用公积金弥补亏损的方案
根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件，以及《公司
章程》等相关规定，公司拟使用盈余公积金 5,853.75 万元、资本公积金-其他资本公积（股东代偿款）20,374.66万元、资本公积金
-资本（股本）溢价 66,546.52万元，三项合计 92,774.93万元，用于弥补其截至 2024年 12月 31日的累计亏损，至公司 2024年末
未分配利润负数弥补至 0元；
南方增材拟使用资本公积金-其他资本公积（股东代偿款）2,200.00 万元用于弥补其截至 2024年 12月 31日的累计亏损 2,200.
00 万元，本次弥补亏损后，2024年末南方增材未分配利润为-9,279.62万元；
南风投资拟使用资本公积金-其他资本公积（股东代偿款）2,200.00 万元用于弥补其截至 2024年 12月 31日的累计亏损 2,200.
00 万元，本次弥补亏损后，2024年末南风投资未分配利润为-5,500.33万元。
三、对公司的影响及意义
公司及子公司通过实施本次公积金弥补亏损方案，有利于改善财务状况，减轻历史亏损负担，从而进一步推动公司符合法律、法
规和《公司章程》规定的利润分配条件，提升投资者回报能力和水平，实现公司的高质量发展。
四、审议程序
（一）董事会审计委员会审议情况
公司第六届董事会审计委员会第十八次会议审议通过了《关于母公司及子公司使用公积金弥补亏损的议案》。经核查，审计委员
会认为：公司母公司及子公司本次使用公积金弥补亏损的方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股
东尤其是中小股东的利益。审计委员会同意将本议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
2025年 12月 30日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》，同意公司使用母公司及子
公司公积金弥补亏损，并将该议案提交公司股东会审议。
五、其他
本次公司拟使用公积金弥补亏损事项尚需公司股东会审议通过，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、第六届董事会审计委员会第十八次会议决议；
2、第六届董事会第十二次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/3df7c86d-fa56-40c0-947f-05e8abea076b.PDF
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2025-12-30 17:06│南风股份（300004）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2025 年 12 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯
表决的方式召开。会议通知于2025 年 12 月 25 日以邮件、短信等方式送达。本次会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次
会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长
袁学亮先生主持，会议审议通过了以下决议：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2026年度使用自有资金进行委托理财的议案》。
本议案具体内容详见公司同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于 2026 年度使用自有资金进行委托
理财的公告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于母公司及子公司使用公积金弥补亏损的议案》。
本议案具体内容详见公司同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于母公司及子公司使用公积金弥补亏
损的公告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》。
同意召开 2026 年第一次临时股东会，会议通知详见公司同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于召
开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/6a285eda-8bfe-4b55-b67a-5a0818d13f70.PDF
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2025-12-30 17:05│南风股份（300004）：关于2026年度使用自有资金进行委托理财的公告
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南风股份（300004）：关于2026年度使用自有资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/367bfb8b-ca7f-4c28-b39c-e85fb61cc26d.PDF
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2025-12-30 17:04│南风股份（300004）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 01月 16日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 01月 16日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 01月 16日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 01月 12日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即于 2026年 01月 12日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算
有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省佛山市南海区小塘三环西路 31号南方风机股份有限公司 1楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
1.00 《关于母公司及子公司使用公积金 非累积投票提案 √
弥补亏损的议案》
2、上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过。上述议案的具体内容详见公司同日刊登在中国证监会创业板指定信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
??3、本次会议议案对中小投资者的表决情况单独计票（中小投资者指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有 5%以上股
份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；
2、登记时间：2026年 01月 15日上午 9:00—12:00，下午 13:00—17:00。3、登记地点：广东省佛山市南海区小塘三环西路 31
号南方风机股份有限公司董秘办。
4、登记手续：
（1）自然人股东：持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡和委托
人身份证；
（2）法人股股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026年 01月 15
日下午 17:00之前送达或传真至公司）。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
5、其他事项：
（1）会务联系人：蒋琢君
电话：0757-81006199
传真：0757-81006190
邮箱：investors@ntfan.com
（2）临时提案请于会议召开十天前提交至董事会；
（3）会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
（4）出席现场会议人员请携带相关证件原件提前到达会议，办理签到入场手续。四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/98b01bb0-4e02-4fac-ae08-a6724cdac234.PDF
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2025-11-20 16:38│南风股份（300004）：关于收到中标通知书的公告
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南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中广核工程有限公司发出的中标通知书，公司被确认为“TY项目 LOT15
0Ad空调机组及换热器”、“TY项目 LOT150Ac、Ah及 HVAC系统风阀（标段 1）”的中标方。现将具体情况说明如下：
一、中标项目主要内容
（一）TY项目 LOT150Ad空调机组及换热器
1、招标方：中广核工程有限公司
2、中标人：南方风机股份有限公司
3、中标金额：人民币 4,570万元
4、设备名称：空调机组、冷却/加热盘管、直接蒸发式空调器、加湿器及消声器设备，包括设备的设计、制造、包装运输、文件
，以及设备安装调试必要的消耗品、专用工具和现场服务等。具体招标范围和要求以招标文件规定为准。
5、计划交货日期：首批交货日期为2027年7月31日
（二）TY项目 LOT150Ac、Ah及 HVAC系统风阀（标段 1）
1、招标方：中广核工程有限公司
2、中标人：南方风机股份有限公司
3、中标金额：人民币 4,717万元
4、设备名称：调节阀、隔离阀、止回阀、防火阀、排烟阀、龙卷风阀及风口设备的设计、制造、检验、包装运输、文件、现场
技术服务、消耗品和专用工具等。具体招标范围和要求以招标文件规定为准。
5、计划交货日期：首批交货日期为2027年8月31日
二、交易对方情况介绍
1、交易对手方名称：中广核工程有限公司
法定代表人：宁小平
类型：有限责任公司
注册资本：408,600万元人民币
住所：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙三路 18号中广核工程大厦 1栋A座 4001
经营范围：一般经营项目：软件和信息技术、工程建设技术、质检技术的服务、咨询；经济信息咨询；招标代理；经营进出口业
务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)；电力设备和材料的购销(不含国家专营、专
控、专卖商品)；租赁和商务服务。许可经营项目：核电、火电、水电、风电、太阳能发电、热电联产、生物质能发电、其他电力、
热力、燃气、水利、港口、码头、隧道、桥梁、公路、市政、工矿工程、架线和管道工程、节能工程、环保工程、生态保护工程以及
民用建筑工程的承包、管理、咨询、监理；建筑工程施工(凭建筑资质证书经营)；工程设计(取得建设行政主管部门颁发的资质证书
方可经营)；乏燃料中间储存、乏燃料后处理工程的承揽和经营管理；境外投资及对外工程承包。
2、公司与中广核工程有限公司不存在关联关系。
3、最近三年，公司与中广核工程有限公司发生类似交易的情况
公司及子公司在2022年、2023年、2024年与中广核工程有限公司发生类似交易金额分别为672.18万元、7,731.26万元、7,407.64
万元。
4、履约能力分析
目前，中广核工程有限公司经营情况良好，财务状况较好，具备较强的履约能力。
三、本次中标对公司的影响
以上项目属公司日常经营事项，不会影响公司业务的独立性，公司主要业务不存在因履行该合同而对业主方形成依赖的情形。
项目签订正式合同并顺利实施后，预计将对公司2027年及以后年度的经营业绩产生积极影响。
四、风险提示
截止本公告日，上述项目暂未签订正式合同，项目的具体内容以双方签订的正式合同为准；设备供货时间等根据项目实际执行进
展情况确定。公司将根据相关规定及时披露项目进展情况，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/1d24d518-9492-49a1-b790-2a26d4351702.PDF
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2025-10-27 18:44│南风股份（300004）：2025年三季度报告
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南风股份（300004）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/23bab5c6-41c1-431b-9a4d-39e958bdae80.PDF
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2025-10-27 18:42│南风股份（300004）：2025-028 2025年第三季度报告披露提示性公告
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2025 年 10 月 27 日，南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第十一次会议，会议审议并通过了公
司《2025年第三季度报告》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况，公司《2025 年第三季度报告》将于 2025 年 10
月 28日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/2c069a30-d283-4573-92f2-0fb9789606ac.PDF
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2025-09-15 16:56│南风股份（300004）：关于公司股价异动公告
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一、股票交易异常波动情况
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）2025年 9月 11日、9月 12日、9月 15日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计
达到 30%以上，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
针对公司股价异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营正常，近期公司经营情况及内外部经营环境均未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人或者公司董事、高级管理人员买卖公司股票的行为；
6、公司于 2025年 9月 12日披露了《关于全资子公司 3D打印服务项目固定资产投资的公告》，为抓住 3D打印行业快速发展的
市场契机，扩大生产规模以满足市场及客户需求，经公司第六届董事会第十次会议审议通过，公司子公司南方增材科技有限公司（以
下简称“南方增材”）拟自筹 5,000万元用于 3D打印服务项目固定资产投资。截至目前，该事项尚未落地。
南方增材 3D打印服务业务尚处起步阶段，预计对公司本年度的营业收入、利润不构成重大影响，未来经营情况存在一定的不确
定性。敬请广大投资者注意。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除在指定媒体已公开披露的信息外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规
定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定应予以披露而未披露
的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网和《证券时报》，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求认真履行信息披露义务
，及时做好信息披露工作。
3、公司郑重提醒：投资者应充分了解股票市场风险及公司在定期报告等已披露文件中披露的风险因素。敬请广大投资者理性投
资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/54ab5bdb-4641-4726-8863-2fa4f9b812b3.PDF
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2025-09-12 18:12│南风股份（300004）：2025-024 2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会召开期间没有增加或变更提案。
2、本次股东会未出现否决提案的情形。
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东会于2025年 9月 12日下午 14:00在广东省佛山市南海区小
塘三环西路 31号南方风机股份有限公司 1楼会议室召开，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9月 12 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票的具体时间为 2025年 9月 12日上午 9:15—下午 15:00期间的任意时间。
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 176人，代表公司有表决权的股份 126,727,110股，占公司有表决权股份总数
的 26.4018%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 2人，代表公司有表决权的股份 124,178,008 股，占公司有表决权股份总数的
25.8708%；参加网络投票的股东 174 人，代表公司有表决权的股份 2,549,102股，占公司有表决权股份总数的 0.5311%。
出席本次会议的中小股东及股东代表共 175 人，代表公司有表决权的股份3,300,377股，占公司有表决权股份总数的 0.6876%。
其中：出席现场会议的中小股东及股东代表 1人，代表公司有表决权的股份 751,275股，占公司有表决权股份总数的 0.1565%；参加
网络投票的股东 174 人，代表公司有表决权的股份2,549,102股，占公司有表决权股份总数的 0.5311%。
公司部分董事及董事会秘书出席了本次股东会，部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次股东会现场会议。本次股东
会由公司董事会召集，公司董事长袁学亮先生主持，会议的召集和召开符合国家有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定
。
二、议案审
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