公司公告☆ ◇300005 探路者 更新日期：2025-06-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-25 18:52 │探路者（300005）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-06-25 18:52 │探路者（300005）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-06-25 18:52 │探路者（300005）：第六届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-06-25 18:52 │探路者（300005）：关于调整董事会成员及董事会专门委员会委员的公告 │
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│2025-06-10 00:00 │探路者（300005）：第六届监事会第三次会议决议公告 │
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│2025-06-10 00:00 │探路者（300005）：第六届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-06-10 00:00 │探路者（300005）：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 │
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│2025-06-10 00:00 │探路者（300005）：独立董事候选人声明与承诺（王毅） │
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│2025-06-10 00:00 │探路者（300005）：独立董事提名人声明与承诺（王毅） │
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│2025-06-10 00:00 │探路者（300005）：关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 │
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2025-06-25 18:52│探路者（300005）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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探路者（300005）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/254d0a60-d8d7-4bab-addb-8a0272e9298a.PDF
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2025-06-25 18:52│探路者（300005）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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致：探路者控股集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上
市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《探路者控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《探路
者控股集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定，北京市尚公律师事务所（以下简称“
本所”）接受探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席公司2025年第二次临时股东大会会议（以下简
称“本次股东大会”或“本次会议”），就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和
表决结果的合法性等有关问题出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依照现行有效的中国法律、法规以及相关规章、规范性文件的要求和规定，对公司提供的
与上述事宜有关的法律文件及其他文件、资料予以了核查、验证。同时，本所及本所律师还核查、验证了本所及本所律师认为出具本
法律意见书所需要核查、验证的其他法律文件及其他文件、资料和证明。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用作其他任何目的。本所及本所律师同意将本法律意见书随本次股东大
会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所及本所律师根据有关法律法规、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就上述事宜
发表法律意见如下：
一、 关于本次股东大会召集、召开的程序
公司董事会于2025年6月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报（http://www.stcn.com/）等相关平台上发布了《
探路者控股集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》，该会议通知对会议召开的时间、地点、会议召开方式、
会议投票方式、会议审议事项、出席会议对象、会议登记手续等事项进行了披露和说明。会议通知的公告日期距本次股东大会的召开
日期已达到15日。
经本所律师核查，本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场与网络相结合的方式召开。本次会议的现场会议于2025年6月2
5日下午14:30在公告中通知的地点：北京市昌平区北七家镇宏福科技园28号南楼一层阿尔卑斯会议室召开；本次会议的网络投票通过
深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票具体时间为：2025年6月25日上午9:15-
9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月25日9:15至15:00期间的
任意时间。本次会议由公司董事长李明先生主持。
本次股东大会召开的实际时间、地点与本次股东大会通知的内容一致，本次股东大会就会议通知中所列提案进行了审议。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章
程》《股东大会议事规则》的规定。
二、 关于出席本次股东大会人员的资格及召集人资格
1．出席本次股东大会的股东及股东代表
经查验公司提供的公司股东名册、参加会议股东以及股东代理人的身份证明、授权委托书等文件，并根据深圳证券信息有限公司
提供的网络投票数据，参加本次股东大会的股东及股东代理人情况为现场出席本次会议并投票以及参加网络投票的股东及股东代理人
共计403人，代表公司有表决权的股份数为232,023,875股，占公司有表决权股份总数的27.4605％。具体情况如下：
（1）现场出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据出席会议人员的签名、身份证明及授权委托书等文件，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共计5人，均为2025年6月
19日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委托代理人，代表公司有表决权的股份数为
120,968,953股，占公司有表决权股份总数的14.3169％。
本所律师查验了出席会议股东的居民身份证等相关文件，出席会议的股东系记载于本次股东大会股权登记日股东名册的股东，股
东代理人持有的授权委托书真实有效。
本所律师认为，上述股东或股东代理人参加会议的资格均合法有效。
（2）网络投票情况
经汇总深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东共计398人，所持的股份数为111,054,922股，占公司有表决权股
份总数的13.1436％。
本所律师认为，上述股东参加会议的资格均合法有效。
2．出席或列席本次股东大会的其他人员
出席或列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员、公司聘请的本所律师等。
本所律师认为，上述人员具有出席或列席本次股东大会的合法资格。
3．本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
综上，本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公
司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采取现场投票和网络投票两种方式对本次会议公告中列明的提案进行了表决，并审议通过了以下议案：
1. 审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意票230,900,575股，反对票1,002,700股，弃权票120,600股；同意票占出席股东大会有表决权股份总数的99.5159
%。
2. 审议通过《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》
2.01《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意票230,851,075股，反对票1,094,900股，弃权票77,900股；同意票占出席股东大会有表决权股份总数的99.4945%
。
本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2.02《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意票227,297,939股，反对票4,558,036股，弃权票167,900股；同意票占出席股东大会有表决权股份总数的97.9632
%。
本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2.03《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意票227,349,239股，反对票4,555,536股，弃权票119,100股；同意票占出席股东大会有表决权股份总数的97.9853
%。
本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2.04《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意票227,385,839股，反对票4,560,036股，弃权票78,000股；同意票占出席股东大会有表决权股份总数的98.0011%
。
2.05《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：同意票227,293,639股，反对票4,652,236股，弃权票78,000股；同意票占出席股东大会有表决权股份总数的97.9613%
。
2.06《关于修订<担保管理办法>的议案》
表决结果：同意票227,290,839股，反对票4,654,536股，弃权票78,500股；同意票占出席股东大会有表决权股份总数的97.9601%
。
2.07《关于修订<投资决策程序与规则>的议案》
表决结果：同意票227,298,139股，反对票4,647,236股，弃权票78,500股；同意票占出席股东大会有表决权股份总数的97.9633%
。
经本所律师验证，本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东代理人就列入本次股东大会议事日
程的议案进行了表决，并经监票人和计票人监票、验票和计票；网络投票的结果由深圳证券信息有限公司统计并传至公司。根据公司
指定的监票代表对现场会议表决结果和网络投票的表决结果所做的清点、统计并经本所律师见证，本次股东大会审议通过的议案的表
决结果符合《公司章程》的规定。
本所律师认为，公司本次股东大会的表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程
》《股东大会议事规则》的规定。
四、结论意见
本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文
件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定；出席现场会议人员资格、召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效
；本次股东大会形成的决议合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/81a1cf2e-e532-4332-815b-d9a605885260.PDF
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2025-06-25 18:52│探路者（300005）：第六届董事会第四次会议决议公告
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一、会议召开情况
探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2025 年 6 月 25 日 15:30 在公司阿尔卑斯会议室
以现场与通讯相结合的方式召开。经全体董事一致同意，本次会议已豁免通知期限，会议通知于 2025 年 6 月 25 日通过现场及微
信等方式送达给全体董事。本次会议应出席会议的董事为 7 名，实际出席会议的董事为 7 名。会议由公司董事长李明先生主持，公
司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律法规及公司章程的规定。
二、会议审议情况
经全体董事书面表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文
件及《公司章程》等有关规定，公司对董事会审计委员会、提名与薪酬考核委员会及战略委员会委员进行调整，任期自本次董事会审
议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。调整后的董事会各专门委员会委员组成如下：
专门委员会名称 专门委员会委员 主任委员
审计委员会（3人） 朱克实先生（独立董事）、王毅先 朱克实先生（独立董事）
生（独立董事）、李明先生
提名与薪酬考核委员会（3 人） 王毅先生（独立董事）、朱克实先 王毅先生（独立董事）
生（独立董事）、李明先生
战略委员会（5人） 李明先生、毛志苗先生、董嘉鹏先 李明先生
生、柳迪先生（独立董事）、王毅
先生（独立董事）
此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《关于调整董事会成员及董事会专门委员会委员的公
告》（公告编号：临 2025-040）。
三、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/15f47522-0be6-4a99-9eea-aad85ddb17db.PDF
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2025-06-25 18:52│探路者（300005）：关于调整董事会成员及董事会专门委员会委员的公告
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一、关于董事辞职事项
探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）董事会近日收到公司非独立董事何华杰先生提交的书面辞职报告。何华杰先生因
公司内部工作调整，申请辞去第六届董事会董事及战略委员会委员职务，辞职后将继续在公司担任总裁。
根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，何华杰先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影
响公司董事会正常运作，何华杰先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露之日，何华杰先生持有公司股份 184,100 股，占公司总股本的 0.02%，不存在应履行而未履行的承诺。何华杰
先生在担任公司董事期间，认真履职、勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和健康发展做出了积极贡献，公司及董事会对何华杰先
生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
二、关于选举职工代表董事事项
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 6 月 25 日召开了职工代表大会，经与会职工
代表审议，选举宋扬先生（简历详见附件）为第六届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第六届董事会
任期届满之日止。
宋扬先生符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。宋扬先生当选职工代表董事后，公司第六
届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
三、关于调整董事会专门委员会委员事项
鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程
》等有关规定，公司于 2025年 6 月 25 日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，
对公司董事会审计委员会、提名与薪酬考核委员会及战略委员会委员进行调整，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任
期届满之日止。调整后的董事会各专门委员会委员组成如下：
专门委员会名称 专门委员会委员 主任委员
审计委员会（3 人） 朱克实先生（独立董事）、王毅先 朱克实先生（独立董事）
生（独立董事）、李明先生
提名与薪酬考核委员会（3 人） 王毅先生（独立董事）、朱克实先 王毅先生（独立董事）
生（独立董事）、李明先生
战略委员会（5 人） 李明先生、毛志苗先生、董嘉鹏先 李明先生
生、柳迪先生（独立董事）、王毅
先生（独立董事）
四、备查文件
1、书面辞职报告；
2、公司职工代表大会决议；
3、第六届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/dffb4fd9-253e-4243-999f-02df559ebddf.PDF
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2025-06-10 00:00│探路者（300005）：第六届监事会第三次会议决议公告
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一、会议召开情况
2025 年 6 月 6 日，探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）以电子邮件及微信等形式通知召开公司第六届监事会第三
次会议。2025 年 6 月 9 日 16:30，会议在公司阿尔卑斯会议室以现场表决的方式召开。本次监事会会议应出席会议的监事为 3 名
，实际出席会议的监事为 3 名。会议由公司监事会主席毛娅琳女士主持。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律法规及公司
章程的规定。
二、会议审议情况
经全体监事书面表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》。
此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
三、备查文件
1、第六届监事会第三次会议决议；
2、其他深交所要求文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/faa8b1dd-91b3-4936-8772-2420dfabb6e9.PDF
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2025-06-10 00:00│探路者（300005）：第六届董事会第三次会议决议公告
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一、会议召开情况
2025 年 6 月 6 日，探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）以电子邮件及微信等形式通知召开公司第六届董事会第三
次会议。2025 年 6 月 9 日 15:00，会议在公司阿尔卑斯会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议应出席会议的董
事为 7 名，实际出席会议的董事为 7 名。会议由公司董事长李明先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
召集和召开程序符合国家有关法律法规及公司章程的规定。
二、会议审议情况
经全体董事书面表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》
公司董事会同意补选王毅先生为第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之
日止。
独立董事候选人王毅先生的任职资格已经公司第六届董事会提名与薪酬考核委员会审查通过。公司补选独立董事的提案需经深圳
证券交易所对独立董事候选人审核无异议后，方可提交股东大会审议。
此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
（二）逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》
为进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董
事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司决定修订《公司章程》及部分治理制度。
具体审议情况如下：
2.01 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
2.02 审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
2.03 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
2.04 审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
2.05 审议通过了《关于修订<董事会提名与薪酬考核委员会工作细则>的议案》
此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
2.06 审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
2.07 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
2.08 审议通过了《关于修订<总裁工作细则>的议案》
此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
2.09 审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
2.10 审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
2.11 审议通过了《关于修订<担保管理办法>的议案》
此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
2.12 审议通过了《关于修订<投资决策程序与规则>的议案》
此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
2.13 审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理及保密制度>的议案》
此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
（三）审议通过了《
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