公司公告☆ ◇300005 探路者 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-21 17:22 │探路者（300005）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2026-07-16 17:02 │探路者（300005）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-13 19:12 │探路者（300005）：国泰海通关于探路者创业板向特定对象发行股票之上市保荐书 │
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│2026-07-13 19:12 │探路者（300005）：国泰海通关于探路者创业板向特定对象发行股票之发行保荐书 │
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│2026-07-13 19:12 │探路者（300005）：关于向特定对象发行股票的募集说明书（注册稿）等申请文件更新的提示性公告 │
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│2026-07-13 19:12 │探路者（300005）：探路者向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿） │
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│2026-07-09 07:38 │探路者（300005）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所上市审核中心审核通过的公告 │
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│2026-07-07 16:20 │探路者（300005）：国泰海通关于探路者创业板向特定对象发行股票之发行保荐书 │
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│2026-07-07 16:20 │探路者（300005）：向特定对象发行A股股票的补充法律意见（二） │
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│2026-07-07 16:20 │探路者（300005）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于探路者向特定对象发行股票的审核问询函的│
│ │回复 │
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2026-07-21 17:22│探路者（300005）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）股票连续 3个交易日内（2026年 7月 17 日、2026 年 7月 20 日及 2026 年 7
月 21 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票异常波动情况，公司董事会通过通讯等方式对公司、控股股东及实际控制人就相关问题进行了核实，现将相关情况
说明如下：
1、截至本公告披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前的经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将发生重大变化的情形；
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间，不存在公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2026 年 7月 16 日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露了《2026 年半年度业绩预告》（公告编号：
临 2026-053）。本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2026 年半年度报告中详细披露，公司计划
于 2026年 8月 29日披露《2026年半年度报告》。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，
公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
4、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/054cd953-59ae-49ae-ba2f-d932e4c2d030.PDF
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2026-07-16 17:02│探路者（300005）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1. 业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
2. 业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 4,600～5,600 2,009.41
股东的净利润 比上年同期增长：128.92%～178.69%
扣除非经常性损 4,200～4,900 1,575.53
益后的净利润 比上年同期增长：166.58%～211.01%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期公司业绩同比实现大幅增长，主要影响因素有，一是芯片业务发展整体向好，公司新收购的上海通途和深圳贝特莱纳入
合并报表范围，同比增加了利润贡献；二是户外板块营业收入虽实现增长，但因业务调整，相关费用投入加大，导致同比经营利润下
降；三是本期受汇率波动影响实现汇兑收益，而去年同期产生汇兑损失，同比导致产生利润贡献。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，具体业绩的详细数据以公司《2026年半年度报告》披露的数据为准。敬请广
大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1. 董事会关于2026年半年度业绩预告的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/f85fea3f-dc8b-4fd0-994f-ee37ce08af1b.PDF
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2026-07-13 19:12│探路者（300005）：国泰海通关于探路者创业板向特定对象发行股票之上市保荐书
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探路者（300005）：国泰海通关于探路者创业板向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/a1694902-ed5b-4c53-8bfc-de03b930283c.PDF
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2026-07-13 19:12│探路者（300005）：国泰海通关于探路者创业板向特定对象发行股票之发行保荐书
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探路者（300005）：国泰海通关于探路者创业板向特定对象发行股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/a72329ed-d5d8-4b16-9611-9e39fc928be4.PDF
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2026-07-13 19:12│探路者（300005）：关于向特定对象发行股票的募集说明书（注册稿）等申请文件更新的提示性公告
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探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月8日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于
探路者控股集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。主要内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）披露的《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》（公告编号：2026-051）。
根据公司实际情况及相关审核要求，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件内容进行了更新和修订，具体内容详见公司
同日在巨潮资讯网披露的相关公告文件。
公司本次向特定对象发行股票事宜尚需获得中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）同意注册后方可实施。最终能否获
得中国证监会同意注册的决定及其时间仍存在不确定性。公司将根据上述事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履
行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/930900c3-abbc-4ba4-b39f-fee004ec097e.PDF
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2026-07-13 19:12│探路者（300005）：探路者向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）
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探路者（300005）：探路者向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/b16049d0-8b23-4fb4-9861-9bcbfcfeb25c.PDF
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2026-07-09 07:38│探路者（300005）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所上市审核中心审核通过的公告
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探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 8 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的
《关于探路者控股集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象
发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）履行相关注册程序。
公司本次向特定对象发行股票事宜尚需获得中国证监会同意注册后方可实施。最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间
仍存在不确定性。公司将根据上述事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注
后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/1835735a-8ddc-4b73-bdea-e6cca353d6bd.PDF
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2026-07-07 16:20│探路者（300005）：国泰海通关于探路者创业板向特定对象发行股票之发行保荐书
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探路者（300005）：国泰海通关于探路者创业板向特定对象发行股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/5fac544e-7cbf-4cc7-b1ae-2732752e699a.PDF
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2026-07-07 16:20│探路者（300005）：向特定对象发行A股股票的补充法律意见（二）
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探路者（300005）：向特定对象发行A股股票的补充法律意见（二）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/6cd73dd6-b5ad-4f72-83fd-f86be6233109.PDF
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2026-07-07 16:20│探路者（300005）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于探路者向特定对象发行股票的审核问询函的回复
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探路者（300005）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于探路者向特定对象发行股票的审核问询函的回复。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/a4c6edc9-edec-4a7b-b0f8-5d2de994434f.PDF
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2026-07-07 16:20│探路者（300005）：探路者与国泰海通关于探路者向特定对象发行股票的审核问询函的回复
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探路者（300005）：探路者与国泰海通关于探路者向特定对象发行股票的审核问询函的回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/3a88da96-a4b5-4ec5-84d5-34c81106e765.PDF
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2026-07-07 16:18│探路者（300005）：国泰海通关于探路者创业板向特定对象发行股票之上市保荐书
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探路者（300005）：国泰海通关于探路者创业板向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/fac2077d-ea3f-400d-b4b2-c77bc948e4ea.PDF
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2026-07-07 16:18│探路者（300005）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）于2026年4月20日收到深圳证券交易所（简称“深交所”）出具的《关于探路者
控股集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2026〕020030号）（简称《审核问询函》）。
公司收到审核问询函后，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行逐项回复和说明，同时对募集说明书等申请文件进行补充
和更新，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告文件。
公司本次向特定对象发行股票事宜尚需深交所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）同意注册后方
可实施。最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间仍存在不确定性。公司将根据上述事项进展情况，严格
按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/84bffcae-c06d-45b2-8593-be330f4ba81f.PDF
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2026-07-07 16:18│探路者（300005）：探路者向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）
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探路者（300005）：探路者向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/26ade3e1-7cab-4817-a536-4a94113389a0.PDF
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2026-07-02 17:48│探路者（300005）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的原由
探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）分别于 2026 年 6月 15 日、2026年 7月 2日召开第六届董事会第十六次会议、
2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于调整 2026年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》。根据
公司《2026 年限制性股票激励计划》的相关规定，鉴于被授予第一类限制性股票的 1名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，
故公司对其已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票 100,000股进行回购注销处理。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2026年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临 2026
-043）。
本次回购注销完成后，公司股份总数将由 883,702,186 股变更为 883,602,186股，注册资本由 883,702,186元变更为 883,602,
186元。
二、需债权人知晓的相关情况
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）等相关法律法规的
规定，公司特此通知债权人：公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债
权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内向公司申报债权的，不会影响其债权的有效性，相关
债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如要求公司清偿债务或提供相
应担保的，应根据《公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
（一）债权申报所需材料如下：
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带
法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代
理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式如下：
1. 债权申报登记地点：北京市昌平区北七家镇宏福科技园 28号
2. 申报时间：自本公告发布之日起 45日内（工作日 9:30-11:30，13:00-17:00）
3. 联系人：金仔军
4. 联系电话：010-81788188
5. 电子邮箱：jin.zaijun@toread.com.cn
6. 邮政编码：102209
7. 以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以电子邮件方式申报的，申报日期以公司收到邮件日为准。相关文件请注明
“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/0806fe13-f14f-4fc8-a361-d61393a0892a.PDF
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2026-07-02 17:48│探路者（300005）：2026年第二次临时股东会的法律意见
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致：探路者控股集团股份有限公司
探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场投票与网
络投票相结合的方式，现场会议于2026年 7月 2日在北京市昌平区北七家镇宏福科技园 28号南楼一层阿尔卑斯会议室召开。北京市
天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《探路者
控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资
格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《探路者控股集团股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告》《探路者控股集团股
份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和
资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作
。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查
验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并承担相应法律责任。本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券
交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
公司第六届董事会于 2026年 6月 15日召开第十六次会议做出决议召集本次股东会，并于 2026 年 6月 17日通过指定信息披露
媒体发出了《召开股东会通知》。该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对
象等内容。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026年 7月 2日 14：30在北京市昌平区北七家
镇宏福科技园 28号南楼一层阿尔卑斯会议室召开，由董事长李明主持，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票通过深交所股东
会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为：2026 年 7 月 2 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00
；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年 7月 2日 9:15-15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 176人，共计持有公司有表决权股份 211,169,391股，占公司
股份总数的 23.8960%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出
席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 3人，共计持有公司有表决权股份 197,684,511股，占公司股份总数
的 22.3700%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 173人，共计持有公司有表决权股份
13,484,880股，占公司股份总数的 1.5260%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简
称“中小投资者”）174 人，代表公司有表决权股份数 42,443,225股，占公司股份总数的 4.8029%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、公司董事会秘书、本所律师及部分高级管理人员出席或列席了会议。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格
、召集人资格均合法、有效。
三、 本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列
入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表和本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券
信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
（一）《关于调整2026年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》
本议案为特别决议事项并涉及关联交易，关联股东须回避表决且须经出席本次股东会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决
权的三分之二以上表决通过。
表决情况：同意90,133,762股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.6984%；反对233,600股，占出席会议非关联
股东所持有表决权股份总数的0.2584%；弃权39,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持有表决权股份总
数的0.0432%。
其中，中小投资者投票情况为：同意42,170,525股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.3575%；反对233,600股
，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.5504%；弃权39,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的0.0921%。
表决结果：通过
（二）《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
本议案为特别决议事项，须经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意210,915,541股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8798%；反对204,100股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的0.0967%；弃权49,750股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的0.0236%。
其中，中小投资者投票情况为：同意42,189,375股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.4019%；反对204,100股
，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.4809%；弃权49,750股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的0.1172%。
表决结果：通过
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/28b15217-82d9-41c6-a970-9518bd7af1b6.PDF
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2026-07-02 17:46│探路者（300005）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 7月 2日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7月 2日 9:15—9:25、9:30—11:30及
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 7月 2日 9:15至 15:00任意时间。
2、召开地点：北京市昌平区北七家镇宏福科技园 28号南楼一层阿尔卑斯会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）董事会
5、主持人：公司董事长李明先生
6、本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程
》《股东会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东及股东代理人出席情况
出席方式 总体出席情况 中小股东出席情况
股东及 股份数 占公司有 股东及 股份数 占公司有
股东授 表决权股 股东授 表决权股
权代表 份总数的 权代表 份总数的
人数 比例 人数 比例
总体出席情况 176 211,169,391 24.7949% 174 42,443,225 4.9836%
1、现场出席情况 3 197,684,511 23.2116% 1 28,958,345 3.4002%
2、网络投票情况 173 13,484,880 1.5834% 173 13,484,880 1.5834%
截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 883,702,186 股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 32,037,927股，回购
股份不享有表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为 851,664,259股。
2、公司董事、高级管理人员、董事会秘书及见证律师出席或列席了本次股东会。
二、议案审议情况
本次会议采用现场与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于调整 2026 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》
表决情况 同意 反对 弃权
股份数 占出席会议 股份数 占出席会议 股份数 占出席会议
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股份比例 股份比例 股份比例
总体表决 90,133,762 99.6984% 233,600 0.2584% 39,100 0.0432%
情况
中小股东 42,170,525 99.3575% 233,600 0.5504% 39,100 0.0921%
表决情况
表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。关联股东已回避表决。
2、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决情况 同意 反对 弃权
股份数 占出席会议 股份数 占出席会议 股份数 占出席会议
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股份比例 股份比例 股份比例
总体表决 210,915,541 99.8798% 204,100 0.0967% 49,750 0.0236%
情况
中小股东 42,189,375 99.4019% 204,100 0.4809% 49,750 0.1172%
表决情况
表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2、见证律师姓名：陈国琴、林志伟
3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股
东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《探路者控股集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议》；
2、《北京市天元律师事务所关于探路者控股集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/9df94304-a89f-4485-8bd9-a8d131f26fad.PDF
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2026-06-29 18:30│探路者（300005）：关于控股股东解除一致行动关系的公告
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控股股东北京通域众合科技发展中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
北京通域众合科技发展中心（有限合伙）（简称“通域众合”）于 2026年 6月26日与宁波百益钎顺管理咨询合伙企业（有限合
伙）（简称“百益钎顺”）、江苏盈凯企业管理有限公司（简称“江苏盈凯”）签订《一致行动协议之解除协议》，解除与百益钎顺
的一致行动关系。本次解除一致行动关系将使通域众合控制的公司表决权由 13.68%降至 13.65%，但不会导致公司控股股东、实际控
制人发生变化。
一、一致行动关系构成及解除相关情况
2021年 9月 13日，通域众合与百益钎顺、江苏盈凯签订《一致行动协议》，约定就通域众合与百益钎顺表决权委托及一致行动
事宜达成协议。
2026年 6月 26日，通域众合与百益钎顺、江苏盈凯签订《一致行动协议之解除协议》，解除各方此前签订的《一致行动协议》
，各方的一致行动关系于《一致行动协议之解除协议》生效之日起立即终止。本次解除一致行动关系将使通域众合控制的公司表决权
降至 13.65%，但不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
二、本次权益变动的基本情况
本次通域众合与百益钎顺解除一致行动人关系前后，相关权益变动情况如下表所示：
股东名称 本次权益变动前
持股数量（股） 持股比例 表决权数量（股） 表决权比例
通域众合 51,691,257 5.85% 120,888,353 13.68%
北京通域合盈投 68,921,672 7.80% 0 0
资管理有限公司
－北京通域高精
尖股权投资中心
（有限合伙）
百益钎顺 275,424 0.03% 0 0
一致行动人合计 120,888,353 13.68% 120,888,353 13.68%
股东名称 本次权益变动后
持股数量（股） 持股比例 表决权数量（股） 表决权比例
通域众合 51,691,257 5.85% 120,612,929 13.65%
北京通域合盈投 68,921,672 7.80% 0 0
资管理有限公司
－北京通域高精
尖股权投资中心
（有限合伙）
一致行动人合计 120,612,929 13.65% 120,612,929 13.65%
百益钎顺 275,424 0.03% 275,424 0.03%
三、其他说明
1．本次权益变动系因一致行动关系解除所致，不涉及相关股东持股数量的变化，亦不会导致公司控股股东、实际控制人发生变
化。本次权益变动不会对公司的治理结构、日常经营活动及持续经营能力产生不利影响，亦不会导致公司管理层发生变动。
2．根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》（简称“《办法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股
东及董事、高级管理人员减持股份》（简称“《指引》”），大股东及其一致行动人之间解除一致行动关系的，相关方应当在6个月
内继续共同遵守《办法》《指引》关于大股东减持的规定。百益钎顺将自解除一致行动关系之日起6个月内继续遵守前述规定。
四、备查文件
1．各方出具的《关于解除一致行动协议的告知函》
2．各方签署的《一致行动协议之解除协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/ee7850ce-462a-4221-8176-72507bf6aa53.PDF
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2026-06-25 16:26│探路者（300005）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）股票连续 3个交易日内（2026年 6月 23 日、2026 年 6月 24 日及 2026 年 6
月 25 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票异常波动情况，公司董事会通过通讯等方式对公司、控股股东及实际控制人就相关问题进行了核实，现将相关情况
说明如下：
1、截至本公告披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前的经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将发生重大变化的情形；
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间，不存在公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，
公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
4、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/5195bffe-7cc7-4344-98c6-c8dc6d512bb4.PDF
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2026-06-16 18:44│探路者（300005）：公司章程（2026年6月）
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探路者（300005）：公司章程（2026年6月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/3259acf5-5765-4246-800e-5f8ac6d8715f.PDF
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2026-06-16 18:42│探路者（300005）：董事会审计委员会关于调整公司2025年度向特定对象发行股票发行价格及相关事项的书面
│审核意见
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发行价格及相关事项的书面审核意见
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券期货法律适用意见第 18 号》等相关法律、法规及规范性
文件及《公司章程》的规定，探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）董事会审计委员会在全面了解和认真审核相关材料的基
础上，就调整公司 2025 年度向特定对象发行股票发行价格及相关事项发表书面审核意见如下：
一、关于调整公司 2025 年度向特定对象发行股票发行价格暨调整发行方案的审查意见
经审议，公司根据实际情况对 2025 年度向特定对象发行股票方案中的发行价格及发行股份数量等有关事项进行调整，符合《公
司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司
及其他股东特别是中小股东利益的情形。
二、关于公司 2025 年度向特定对象发行股票预案（三次修订稿）的审查意见
经审阅，公司董事会编制的《2025 年度向特定对象发行股票预案（三次修订稿）》符合《公司法》《证券法》《上市公司证券
发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司本次向特定对象发行股票方案及公司实际情况。
三、关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（三次修订稿）的审查意见
经审阅，公司董事会编制了《2025 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（三次修订稿）》，该报告论证分析切实、充
分，符合公司实际情况，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
四、关于向特定对象发行股份涉及关联交易事项暨与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）的审查意见
经审议，公司与特定对象北京通域合盈投资管理有限公司（简称“通域合盈”）及北京明弘毅科技服务有限公司（简称“明弘毅
”）签署的《附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）》符合法律、法规和规范性文件的规定。通域合盈系公司控股股东通域众
合的执行事务合伙人，公司实控人李明先生持有通域合盈60%的股权、持有明弘毅的 100%的股权。根据《创业板上市规则》，本次发
行构成关联交易，该交易遵循公开、公平、公正的原则，符合公司及全体股东的利益。
五、关于 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺（三次修订稿）的审查意见
经审阅，公司根据实际情况重新测算了本次向特定对象发行股票对摊薄即期回报的影响，相关分析及提出的填补措施切实可行，
相关主体出具的承诺符合法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。
探路者控股集团股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/58d74383-df8c-4718-b3ce-749af834d2c1.PDF
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2026-06-16 18:42│探路者（300005）：2026年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见
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探路者（300005）：2026年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/e6fa3bc4-fe33-4d72-ad4d-03012511b179.PDF
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2026-06-16 18:42│探路者（300005）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
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探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）于 2026年 6月 15日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更注
册资本及修订<公司章程>的议案》。现将相关事项公告如下：
根据公司《2026年限制性股票激励计划》的有关规定，鉴于公司2026年限制性股票激励计划中授予的1名激励对象因个人原因已
离职，不再具备激励对象资格，公司将回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的100,000股限制性股票。回购注销完成后，公
司总股本由883,702,186股减少至883,602,186股，注册资本由883,702,186元变更为883,602,186元。
基于上述情况，本次具体修订内容如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币883,702,186 第六条 公司注册资本为人民币883,602,186
元。 元。
第二十一条 公司股份总数为883,702,186 第二十一条 公司股份总数为883,602,186
股，均为普通股。 股，均为普通股。
除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。
本次变更注册资本及修订《公司章程》事宜尚须提交公司股东会审议，董事会提请股东会授权公司管理层办理相关工商变更登记
手续，上述修订内容最终以注册登记机关核准的内容为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/33db17ec-94d3-4d44-8d01-541f8703ece9.PDF
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2026-06-16 18:41│探路者（300005）：关于调整2026年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的公告
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探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）于 2026年 6月 15日召开的第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整
2026 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》，现将相关情况公告如下：
一、2026年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2026 年 2月 13 日，公司第六届董事会提名与薪酬考核委员会第四次会议审议通过了《关于公司<2026 年限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，公司董事会提名与薪酬考核委
员会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了核查意见。
2、2026 年 2月 13 日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理 2026年
限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。
3、2026 年 2月 14 日至 2026 年 2月 23 日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满
，董事会提名与薪酬考核委员未接到任何对公司本次激励计划拟激励对象提出的异议。2026年 2月 24日，公司于深圳证券交易所网
站披露了《探路者控股集团股份有限公司董事会提名与薪酬考核委员会关于 2026 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说
明及核查意见》。
4、2026 年 3月 2日，公司 2026 年第一次临时股东会审议并通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理 2026年限制性
股票激励计划有关事项的议案》。同日，公司于深圳证券交易所网站披露了《关于 2026 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖
公司股票情况的自查报告》。
5、2026年 3月 5日，公司召开第六届董事会提名与薪酬考核委员会第五次会议、第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于调整 2026年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制
性股票的议案》。董事会提名与薪酬考核委员会对授予日的激励对象名单进行了核实并发表了同意的核查意见。
二、本次限制性股票回购注销的具体情况
（一）回购注销的原因及数量
根据公司《2026 年限制性股票激励计划》（简称“《激励计划》”）第十三章的相关规定，激励对象因辞职、被辞退、到期不
续签劳动合同/聘用协议、公司裁员而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格加上银
行同期存款利息之和回购注销，离职前需缴纳完毕限制性股票解除限售部分的个人所得税。
鉴于公司 2026年限制性股票激励计划 1名激励对象因个人原因离职，不再符合激励对象资格，根据《激励计划》的相关规定，
公司拟对其已获授但尚未解除限售的 100,000股限制性股票进行回购注销。
（二）回购价格
根据公司《激励计划》第十三章的相关规定，对于激励对象因离职不再符合激励对象资格的情形，回购价格为授予价格加上银行
同期存款利息之和。
根据公司《激励计划》第十四章的相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送
股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对未解除限售的限制性股票的回购价格
和回购数量做相应的调整。调整方法如下：
派息 P＝P0-V
其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P仍
须大于 1。
公司于 2026 年 4 月 27 日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，公司 2025年度权益分
派方案为：以公司现有总股本 883,702,186 股剔除回购专用证券账户中已回购股份 32,037,927 股后的股本851,664,259为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.1 元（含税），预计派发现金股利人民币 8,516,642.59元（含税），不送红股，不以资本
公积金转增股本。2026年 5月 22日，公司披露了《2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-031），本次权益分派股权登
记日为 2026年 5月 28日，除权除息日为 2026年 5月 29日。
鉴于上述权益分派方案已实施完毕，根据《激励计划》的规定，回购价格=经调整后的授予价格×（1+银行同期存款利息×董事
会审议通过回购注销议案之日（含）距离限制性股票授予完成登记之日的天数（不含）÷365天）。即回购价格=（7.08-0.01）×（1
+1.5%*89/365）≈7.10 元/股（按四舍五入保留 2位小数计算）。
（三）回购资金来源
回购并注销股份 100,000 股，回购金额合计约 71.00万元。本次限制性股票回购将使用公司自有资金支付。
三、预计本次回购注销后公司股本结构的变动情况
本次回购注销完成后，公司股份总数将由 883,702,186股变更为 883,602,186股，公司股本结构变动如下：
股份类型 本次变动前 本次变动 本次变动后
数量（股） 比例 股数（股） 数量（股） 比例
有限售条件股份 7,152,850 0.81% -100,000 7,052,850 0.80%
无限售条件股份 876,549,336 99.19% 0 876,549,336 99.20%
股份总数 883,702,186 100% -100,000 883,602,186 100%
注：具体最终显示数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的上市公司股本结构表为准。
四、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销限制性股票系根据公司《激励计划》对不符合条件的限制性股票的具体处理，不会影响公司管理团队的勤勉尽职，
也不会对公司的经营业绩和财务状况产生实质性影响。不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件
。公司管理团队将继续认真履行工作职责，全力为股东创造价值。
五、董事会提名与薪酬考核委员会意见
董事会提名与薪酬考核委员会审核后认为：
1、根据公司《激励计划》的有关规定，鉴于公司 2026年限制性股票激励计划中授予的 1名激励对象因个人原因已离职，不再具
备激励对象资格，公司将回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的 100,000股限制性股票。
2、根据《激励计划》规定，激励对象因离职不再符合激励对象资格的情形，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和，
同时结合公司 2025 年度的利润分配方案对回购价格进行调整，调整后的回购价格为 7.10元/股。
3、公司本次激励计划的限制性股票回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》及相关法律法规和《激励计划》的规定，程序
合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。我们一致同意公司本次调整回购价格及回购注销部分限制性股票事项
。
六、法律意见书结论性意见
综上所述，本所律师认为，截至本法律意见出具之日：
（一）公司董事会已就本次回购注销取得合法、有效的授权，本次回购注销已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》
《自律监管指南第 1号》及《激励计划》的相关规定；
（二）公司本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及资金来源符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件和《激励计划
》的相关规定，公司尚需就本次回购注销及相关变更注册资本事宜提交股东会审议，并根据《公司法》等法律法规的规定办理本次回
购注销部分限制性股票的注销登记程序及相关的变更注册资本程序，履行相应的信息披露义务。
七、备查文件
1、《第六届董事会提名与薪酬考核委员会第八次会议决议》；
2、《第六届董事会第十六次会议决议》；
3、《北京市天元律师事务所关于探路者控股集团股份有限公司2026年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见
》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/4c1745c3-953a-4361-93b6-f10b608135f9.PDF
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2026-06-16 18:41│探路者（300005）：关于向特定对象发行股票预案（三次修订稿）披露的提示性公告
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探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）于 2025年 8月 25日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了关于公司向特定
对象发行股票的相关议案。2025 年 10 月 31日，公司召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行股票（
修订稿）的相关议案。2026 年 3 月 2日，公司召开的2026年第一次临时股东会，审议通过了公司 2025年度向特定对象发行 A股股
票的相关议案，并授权董事会全权办理本次发行的相关事宜。2026年 5月 28日，公司召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过
了《关于公司<2025年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）>的议案》等相关议案。
2026年 6月 15日，公司召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2025年度向特定对象发行股票预案（三次修
订稿）>的议案》等相关议案。《探路者控股集团股份有限公司 2025年度向特定对象发行股票预案（三次修订稿）》及相关公告已在
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
公司向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核
准。预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准或核准。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/54c297b3-c100-4204-8e77-95c64860cc83.PDF
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2026-06-16 18:41│探路者（300005）：关于调整向特定对象发行股票预案三次修订的情况说明的公告
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探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）于 2025年 8月 25日召开的第六届董事会第五次会议、2025年 10月 31日召开的
第六届董事会第九次会议、2026 年 3月 2日召开的 2026 年第一次临时股东会，审议通过了公司 2025 年度向特定对象发行 A股股
票（以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行股票”）的相关议案，并授权董事会全权办理本次发行的相关事宜。公司于 202
6年 5月 28日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于<公司 2025年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）>的议案
》及其他相关议案。
本次向特定对象发行股票的定价基准日由“公司第六届董事会第九次会议决议公告日”，调整为“发行期首日”。发行价格由“
7.00 元/股”调整为“不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基
准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）”。本次发行的股票数量由“不超过 143,637,568 股（
含本数），不超过发行前公司总股本的 30%”调整为“按照募集资金总额除以发行价格确定，且拟发行股票的数量不超过 143,637,5
68股（含本数），未超过发行前公司总股本的 30%”。本次发行完成后，发行对象所认购股份的锁定期，由“本次发行完成之日起 3
6个月内不得转让”调整为“本次发行完成之日起 18个月内不得转让”。
2026年 6月 15日，公司召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2025年度向特定对象发行股票预案（三次修
订稿）>的议案》等相关议案。根据公司 2026 年第一次临时股东会的授权，该事项无需提交股东会审议。具体内容详见公司于同日
披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的公告。现将本次预案三次修订的主要情况说明如下：
预案章节 章节内容 修订内容
特别提示 特别提示 更新履行的决策和审批程
序、发行价格、发行数量、
发行股份限售期等相关表述
释义 释义 更新“本预案”及“定价基
准日”的释义表述
第一节 本次向特定对象发行 三、本次发行方案概要 更新发行价格、发行数量、
股票方案概要 限售期等相关表述
七、本次发行的审批程序 更新履行的决策和审批程序
相关表述
第三节 附条件生效的股份认 三、附条件生效的股份认购协 新增附条件生效的股份认购
购协议及补充协议摘要 议之补充协议（二）摘要 协议之补充协议（二）内容
第五节 董事会关于本次发行 一、本次向特定对象发行后公 更新本次发行后股东结构变
对公司影响的讨论与分析 司业务及资产、公司章程、股 化情况等表述
权结构、高管人员结构、业务
收入结构的变动情况
第八节 董事会声明及承诺事 二、关于本次向特定对象发行 更新本次发行摊薄即期回报
项 摊薄即期回报及填补回报措 对公司主要财务指标的影响
施
具体内容参阅与本公告同日披露的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/80cd2f0e-2b9a-44c9-98e6-35d9a2dcb49d.PDF
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2026-06-16 18:41│探路者（300005）：第六届董事会第十六次会议决议公告
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一、会议召开情况
2026年 6月 12日，探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）以电子邮件及微信等形式通知召开公司第六届董事会第十六
次会议。2026 年 6 月 15 日13:30，会议在公司阿尔卑斯会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议应出席会议的董
事为 7名，实际出席会议的董事为 7名。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律法规及公司章程的规定。
二、会议审议情况
经全体董事书面表决，形成如下决议：
（一） 审议通过《关于调整公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》
根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券期货法律适用意见第18号》等有关法律法规及规范性文件和《公司章程》的
相关规定，结合实际情况并根据股东会的授权，公司董事会对2025年度向特定对象发行股票方案中的发行价格及股份发行数量等有关
事项进行调整并相应调整发行方案，其他未经调整事项仍按照原方案执行。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事李明先生与毛志苗先生已回避表决。本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第四次会议、第六届董事会审计委
员会第十二次会议及第六届董事会战略委员会第七次会议审议通过。
（二） 审议通过《关于公司<2025 年度向特定对象发行股票预案（三次修订稿）>的议案》
根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券期货法律适用意见第18号》等法律法规和规范性文件的规定和要求，结合实
际情况并根据股东会的授权，公司董事会对2025年度向特定对象发行股票方案中的发行价格及股份发行数量等有关事项进行调整，并
据此编制了《探路者控股集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案（三次修订稿）》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事李明先生与毛志苗先生已回避表决。本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第四次会议、第六届董事会审计委
员会第十二次会议及第六届董事会战略委员会第七次会议审议通过。
（三） 审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（三次修订稿）的议案》
根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券期货法律适用意见第18号》等法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合
实际情况并根据股东会的授权，公司董事会对2025年度向特定对象发行股票方案中的发行价格及股份发行数量等有关事项进行调整，
并据此编制了《探路者控股集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（三次修订稿）》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事李明先生与毛志苗先生已回避表决。本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第四次会议、第六届董事会审计委
员会第十二次会议及第六届董事会战略委员会第七次会议审议通过。
（四） 审议通过《关于<2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺（三次修订稿）>的议案》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于
进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有
关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等文件的有关规定，结合实际情况并根据股东会的授权，公司董事会对2025年度向
特定对象发行股票方案中的发行价格及股份发行数量等有关事项进行调整，公司对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施
和相关主体承诺的相关内容进行了修订。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事李明先生与毛志苗先生已回避表决。本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第四次会议、第六届董事会审计委
员会第十二次会议及第六届董事会战略委员会第七次会议审议通过。
（五） 审议通过《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）暨关联交易的议案》
根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券期货法律适用意见第18号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合调
整后的2025年度向特定对象发行股票方案，公司董事会同意公司与特定对象北京通域合盈投资管理有限公司（简称“通域合盈”）及
北京明弘毅科技服务有限公司（简称“明弘毅”）签署的《附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）》。通域合盈系公司控股股
东通域众合的执行事务合伙人，公司实控人李明先生持有通域合盈60%的股权、持有明弘毅的100%的股权。根据《创业板上市规则》
，本次发行构成关联交易。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事李明先生与毛志苗先生已回避表决。本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第四次会议、第六届董事会审计委
员会第十二次会议及第六届董事会战略委员会第七次会议审议通过。
（六）审议通过《关于调整 2026 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》
根据公司《2026年限制性股票激励计划》的有关规定，鉴于公司2026年限制性股票激励计划中授予的1名激励对象因个人原因已
离职，不再具备激励对象资格，公司将回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的100,000股限制性股票，并结合公司2025年年
度利润分配方案对回购价格进行调整。
本议案具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2026年限制性股票激励计划回购价格并回购注
销部分限制性股票的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事宋扬已回避表决。本议案已经公司第六届董事会提名与薪酬考核委员会第八次会议审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
（七） 审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
因公司将回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的100,000股限制性股票，回购注销完成后，公司总股本由883,702,186股
减少至883,602,186股，注册资本由883,702,186元变更为883,602,186元。因此，公司拟变更注册资本并对《公司章程》进行相应修
订。董事会提请股东会授权公司管理层负责全权办理相关工商备案手续。
本议案具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
（八） 审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司决定于2026年7月2日（周四）召开2026年第二次临时股东会。具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披
露平台发布的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
（一）第六届董事会第十六次会议决议；
（二）其他深交所要求文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/143e43aa-f80a-429f-be9f-3708488e2641.PDF
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2026-06-16 18:41│探路者（300005）：关于2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺（三次修订稿）
│的公告
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探路者（300005）：关于2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺（三次修订稿）的公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/a8393f2a-6ae1-4f5e-949b-bd92e2e8497f.PDF
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2026-06-16 18:41│探路者（300005）：2025年度公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（三次修订稿）
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探路者（300005）：2025年度公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（三次修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/2c5cb09c-b220-425b-bcdc-8b048b874f70.PDF
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2026-06-16 18:41│探路者（300005）：2025年度向特定对象发行股票预案（三次修订稿）
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探路者（300005）：2025年度向特定对象发行股票预案（三次修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/4d7100eb-bdf1-4cd3-bf0c-1747f95354f9.PDF
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2026-06-16 18:41│探路者（300005）：调整回购价格及回购注销部分限制性股票的核查意见
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探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）董事会提名与薪酬考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法
》”）、《上市公司股权激励管理办法》（简称“《管理办法》”）等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《2026年限制性股
票激励计划》（简称“《激励计划》”）的规定，对公司调整回购价格、回购注销部分限制性股票相关事项进行了核查，发表核查意
见如下：
1. 根据公司《激励计划》的有关规定，鉴于公司2026年限制性股票激励计划中授予的1名激励对象因个人原因已离职，不再具备
激励对象资格，公司将回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的100,000股限制性股票。
2. 根据《激励计划》规定，激励对象因离职不再符合激励对象资格的情形，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和，
同时结合公司2025年度的利润分配方案对回购价格进行调整，调整后的回购价格为7.10元/股。
3. 公司本次激励计划的限制性股票回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》及相关法律法规和《激励计划》的规定，程序
合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。我们一致同意公司本次调整回购价格及回购注销部分限制性股票事项
。
探路者控股集团股份有限公司
董事会提名与薪酬考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/d267d7b1-f570-4fce-9f01-2c77df7e45c7.PDF
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2026-06-16 18:40│探路者（300005）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）定于2026年7月2日（周四）14:30召开公司2026年第二次临时股东会，会议有关
事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年7月2日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月2日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月2日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年6月26日
7、出席对象：
（1）2026 年 6月 26 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市昌平区北七家镇宏福科技园 28号南楼一层阿尔卑斯会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 审议《关于调整 2026年限制性股票激励计 非累积投票提案 √
划回购价格并回购注销部分限制性股票的
议案》
2.00 审议《关于变更注册资本及修订<公司章 非累积投票提案 √
程>的议案》
2、说明：
（1）以上提案已经2026年6月15日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指
定信息披露平台发布的相关公告；
（2）提案1.00及2.00应由股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；
（3）上述议案涉及的关联股东应回避表决。公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事
、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东；
三、会议登记等事项
1、参加现场会议登记方法
（1）登记方式：现场登记、通过电子邮件或信函方式登记，不接受电话登记。采用电子邮件或信函方式登记的，股东请仔细填
写《2026年第二次临时股东会股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。
（2）现场登记时间：2026年6月30日9:00—15:00。
（3）登记地点：北京市昌平区北七家镇宏福科技园28号公司证券事务部。
（4）个人股东亲自出席会议的，需持本人身份证；委托代理人出席会议的，需持代理人身份证、股东授权委托书（见附件2）和
委托人身份证复印件。
（5）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的
法人股东营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件及加盖公章的法
人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件2）。
（6）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。异地股
东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记（须在2026年6月30日16:30点之前送达或发送电子邮件至ir300005@toread.com.cn
，并来电确认）。
2、其他事项
（1）会议联系方式
联系地址：北京市昌平区北七家镇宏福科技园28号公司证券事务部（信封请注明“股东会”字样）
邮政编码：102209
联系人：张泽源
联系电话：010-66609120
电子邮箱：ir300005@toread.com.cn
（2）会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、第六届董事会第十六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/22482a6e-9828-405f-a778-213bad47a9d6.PDF
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2026-06-16 18:40│探路者（300005）：关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）暨关联交易的公告
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探路者（300005）：关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/1af06875-b858-40c0-9ffe-d65fb458bdb6.PDF
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2026-05-28 17:12│探路者（300005）：关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告
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探路者（300005）：关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/abe2cdc4-c910-4a50-a4d1-e5600206cc74.PDF
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2026-05-28 17:12│探路者（300005）：关于向特定对象发行股票导致股东权益变动的提示性公告
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重要提示：
1、本次权益变动方式为探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）拟向特定对象发行 A股股票（简称“本次发行”）。本
次发行的对象为李明先生控股的北京通域合盈投资管理有限公司（简称“通域合盈”）和北京明弘毅科技服务有限公司（简称“明弘
毅”）。李明先生系公司实际控制人、董事长，通域合盈系公司控股股东北京通域众合科技发展中心（有限合伙）（简称“通域众合
”）的执行事务合伙人，李明先生持有通域合盈 60%的股权；明弘毅系李明先生控制的企业，李明先生持有明弘毅 100%的股权。
2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。
3、本次发行尚需深圳证券交易所（简称“深交所”）审核通过和中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）同意注册的
批复后方可实施。
一、股东权益变动的基本情况
公司于 2026年 5月 28日召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司<2025年度向特定对象发行股票预案（二次修订
稿）>的议案》等相关议案，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。
根据本次发行方案测算，本次发行完成后，公司的控股股东仍为通域众合，实际控制人仍为李明先生，公司控股股东及实际控制
人权益变动情况提示说明如下：
本次向特定对象发行股票数量不超过 143,637,568 股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的 30%。最终发行数量以经深
交所审核通过并取得中国证监会同意注册的文件后，由公司董事会根据股东会的授权，按照相关规定与本次发行的保荐机构（主承销
商）协商确定。
本次发行前，公司总股本为 883,702,186股，截至预案披露日，公司控股股东通域众合及其一致行动人北京通域高精尖股权投资
中心（有限合伙）、宁波百益钎顺管理咨询合伙企业（有限合伙）合计持有公司 13.68%的股份。
本次发行完成后，按照向特定对象发行股票数量上限 143,637,568 股计算，通域合盈将直接持有公司 100,546,298 股股份，占
公司总股本的比例为 9.79%；明弘毅将直接持有公司 43,091,270股股份，占公司总股本的比例为 4.19%；通域众合控制的公司股权
比例变为 11.77%；李明先生间接控制公司 264,525,921股股份，占公司总股本的比例为 25.75%。本次发行不会导致公司控股股东、
实际控制人发生变更。
二、认购对象基本情况
公司本次向特定对象发行股票的发行对象为李明先生控制的企业通域合盈和明弘毅。
（一）通域合盈基本情况
1、基本信息
企业名称 北京通域合盈投资管理有限公司
法定代表人 李明
成立日期 2018年12月20日
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本 1,000.00万元
统一社会信用代码 91110112MA01GA0J85
注册地 北京市通州区光华路甲1号1幢2层223号
经营范围 投资管理；资产管理。
2、股权控制关系
截至本公告披露之日，李明先生为通域合盈的实际控制人，持有通域合盈60%的股权。其股权及控制关系如下图所示：
3、主营业务情况
通域合盈成立于 2018年 12月 20日，主要从事投资管理、资产管理业务。通域合盈系通域众合、北京通域高精尖股权投资中心
（有限合伙）（简称“通域基金”）的执行事务合伙人。
4、最近一年简要财务数据
单位：万元
合并资产负债表项目 2025 年 12 月 31 日
资产合计 3,880.91
负债合计 3,719.28
所有者权益 161.63
合并利润表项目 2025 年度
营业收入 170.03
营业利润 -249.65
利润总额 -249.65
净利润 -249.65
注：2025年度财务数据已经审计。
（二）明弘毅基本情况
1、基本信息
企业名称 北京明弘毅科技服务有限公司
法定代表人 李明
成立日期 2025年10月29日
企业类型 有限责任公司（自然人独资）
注册资本 1,000.00万元
统一社会信用代码 91110115MAG0F5QG8B
注册地 北京市大兴区经济开发区科苑路18号3幢一层A1920室
经营范围 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发
企业管理咨询；企业形象策划；市场调査（不含涉外调査）；会议
及展览服务；组织文化艺术交流活动；信息咨询服务（不含许可类
信息咨询服务）：咨询策划服务：市场营销策划：企业管理：社会
经济咨询服务：旅游开发项目策划咨询：游览景区管理：休闲观光
活动；园区管理服务。
2、股权控制关系
截至本公告披露之日，李明先生为明弘毅的实际控制人，持有明弘毅 100%的股权。
3、主营业务情况
明弘毅成立于 2025年 10月 29日，主要从事技术服务；技术咨询；企业管理业务。
三、《附条件生效的股份认购协议之补充协议》主要内容
公司已与明弘毅、通域合盈签署了《关于探路者控股集团股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充
协议》，协议主要内容包括股票的认购价格、认购数量、认购金额等，详情请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2
025 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》等相关公告。
四、所涉及后续事项
（一）本次发行尚需获得深交所审核通过、中国证监会同意注册后方可实施。上述事项能否获得相关批准或注册，以及获得相关
批准或注册的时间，均存在不确定性。
（二）本次发行完成后，通域众合仍为公司控股股东、李明先生仍为公司实际控制人，本次发行不会导致公司控制权发生变化，
对公司治理不会有实质性影响。
（三）本次发行完成后，本次权益变动信息披露义务人将根据相关法律法规及规范性文件要求，及时履行股东权益变动的信息披
露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/b2f7447f-a531-434c-9a6a-e1e0c59da40c.PDF
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2026-05-28 17:12│探路者（300005）：2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)
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募集资金使用可行性分析报告
（二次修订稿）
二〇二六年五月
一、本次募集资金的使用计划
本次发行募集资金总额不超过 100,546.30万元（含本数），扣除发行费用后的净额将全部用于补充流动资金，增强公司的资金
实力，补充营运资金，优化公司资本结构，提高公司抗风险能力和持续盈利能力，满足未来业务不断增长的资金需求，促进业务可持
续发展和公司长期战略的实施。
二、本次募集资金使用的必要性及可行性分析
（一）本次募集资金的必要性
1、持续推动“户外+芯片”双主业战略，提升公司核心竞争力
公司积极响应国家培育新质生产力的战略部署，以“科技引领、创新突破”为核心驱动力，深度融入国家发展战略，锚定全球行
业前沿，持续巩固行业领军地位。面对全球经济变革和技术创新浪潮，公司坚定推行“户外+芯片”双主业战略，持续深化跨国布局
，构建核心竞争壁垒，推动高质量发展。
公司的双主业战略需要以核心技术攻关和产业链协同布局为抓手，推动关键领域自主可控，完成基础技术的不断迭代优化、科技
平台的战略升级。本次发行拟使用募集资金补充流动资金，增强了公司资金储备，为公司技术创新、产品开发和项目投资等方面提供
了资金支持，有助于公司实现长期战略发展目标，巩固行业优势地位。
2、满足资金需求，保障业务发展，提升公司盈利能力
近年来公司经营规模持续扩大，资产规模迅速提升，营运资金投入量较大。公司芯片业务发展较快，保持较高的流动资产比例及
较高的资金储备有利于公司长期健康稳定发展，保障经营活动的顺利开展，从而为股东创造更高的价值。未来，随着投资项目建设的
推进，公司业务规模将进一步扩大，对流动资金的需求不断增加。本次发行拟使用募集资金补充流动资金，有利于公司未来户外业务
和芯片业务的发展，增强核心竞争力，进而提升公司盈利能力和经营稳健性。
（二）本次募集资金的可行性
1、本次发行募集资金使用符合法律法规的规定
本次发行的募集资金用于补充流动资金，符合《注册管理办法》《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、第十一
条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18号》等法规关于募集资金使
用的相关规定，具备可行性。
2、本次发行募集资金实施主体法人治理规范、内控完善
公司已按照上市公司的治理标准建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度，并通过不断改进和完善，形成了较为规范的公司
治理体系和完善的内部控制环境。在募集资金管理方面，公司按照监管要求建立了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用
及其变更、使用情况的信息披露、监督等进行了明确规定。本次发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金的存放
及使用，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。
三、本次向特定对象发行股票对公司经营管理和财务状况的影响
（一）本次发行对公司经营管理的影响
本次发行完成后，公司的营运资金将得到有效补充，有助于解决公司业务不断拓展过程中的资金需求，为公司未来户外业务和芯
片业务的发展提供了资金保障，有利于巩固公司的行业地位，提升公司的盈利能力，为公司未来持续健康发展奠定了坚实基础。
（二）本次发行对公司财务状况的影响
本次向特定对象发行完成后，公司总资产与净资产相应增加，自有资金实力得到提高，公司的资产负债率有所降低，资产结构更
加合理，公司的整体实力和抗风险能力均将有所增强。
四、募集资金使用的可行性分析结论
综上所述，公司本次向特定对象发行股票募集资金使用计划符合公司整体战略发展规划，以及相关政策和法律法规规定，具备必
要性和可行性。本次募集资金的到位和投入使用，有利于提升公司整体实力，增强公司可持续发展能力，为公司发展战略目标的实现
奠定基础，符合公司及全体股东的利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/d13f195e-0e99-4084-9a3d-92683a0ebf49.PDF
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2026-05-28 17:12│探路者（300005）：关于2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺(二次修订稿)的
│公告
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探路者（300005）：关于2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺(二次修订稿)的公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/01184f15-e9c7-4512-a664-ea9e2fb86a4f.PDF
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2026-05-28 17:12│探路者（300005）：2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）
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探路者（300005）：2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/b0f3aa89-52c2-4a41-b678-d20050394514.PDF
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2026-05-28 17:12│探路者（300005）：关于向特定对象发行股票预案（二次修订稿）披露的提示性公告
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探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）于 2025年 8月 25日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了关于公司向特定
对象发行股票的相关议案。2025 年 10 月 31日，公司召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行股票（
修订稿）的相关议案。2026 年 3 月 2日，公司召开的2026年第一次临时股东会，审议通过了公司 2025年度向特定对象发行 A股股
票的相关议案，并授权董事会全权办理本次发行的相关事宜。
2026年 5月 28日，公司召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2025年度向特定对象发行股票预案（二次修
订稿）>的议案》等相关议案。《探路者控股集团股份有限公司 2025年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》及相关公告已在
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
公司向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核
准。预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准或核准。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/ac13b8f2-f975-46af-8dff-8cacc0b933ee.PDF
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2026-05-28 17:12│探路者（300005）：关于调整向特定对象发行股票预案二次修订的情况说明的公告
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探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）于 2025年 8月 25日召开的第六届董事会第五次会议、2025年 10月 31日召开的
第六届董事会第九次会议、2026 年 3月 2日召开的 2026 年第一次临时股东会，审议通过了公司 2025 年度向特定对象发行 A股股
票（以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行股票”）的相关议案，并授权董事会全权办理本次发行的相关事宜。
2026年 5月 20日，公司召开 2025年年度股东会，审议通过了《2025年度利润分配预案》，以现有总股本 883,702,186股剔除回
购专用证券账户中已回购股份32,037,927股后的股本 851,664,259股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.1元（含税），根
据上述权益分派结果，本次向特定对象发行股票的价格由 7.01元/股调整为 7.00元/股。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《证券期货法律适用意见第 18号》等相关规定，公司前次募集资金可用于补充流动资
金的上限为前次募集资金总额的 30%，超出部分需要从本次募集资金总额中扣除。
公司于 2026年 5月 28日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于<公司 2025年度向特定对象发行股票预案（二次修
订稿）>的议案》及其他相关议案。根据公司 2026 年第一次临时股东会的授权，该事项无需提交股东会审议。具体内容详见公司于
同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的公告。现将本次预案二次修订的主要情况说明如下：
预案章节 章节内容 修订内容
特别提示 特别提示 更新履行的决策和审批程
序、发行价格、发行数量、
募集资金数额、控股股东相
预案章节 章节内容 修订内容
关表述
释义 释义 无重大修订，仅对“本预案”
的释义表述进行更新
第一节 本次向特定对象发行 三、本次发行方案概要 更新发行时间、发行价格、
股票方案概要 发行数量等相关表述
四、募集资金金额及用途 更新募集资金金额表述
六、本次发行是否导致公司控 更新本次发行对象认购数量
制权发生变化 和股权比例、控股股东等表
述
七、本次发行的审批程序 更新履行的决策和审批程序
相关表述
第二节 发行对象的基本情况 第二节 发行对象的基本情况 更新发行对象通域合盈 2025
年度简要财务数据
第三节 附条件生效的股份认 二、附条件生效的股份认购协 更新附条件生效的股份认购
购协议及补充协议摘要 议之补充协议摘要 协议之补充协议内容
第四节 董事会关于本次募集 一、本次募集资金使用计划 更新募集资金金额表述
资金使用的可行性分析
第五节 董事会关于本次发行 一、本次向特定对象发行后公 更新本次发行后股东结构变
对公司影响的讨论与分析 司业务及资产、公司章程、股 化情况、控股股东变化情况
权结构、高管人员结构、业务 等表述
收入结构的变动情况
第六节 本次发行相关的风险 / 更新全部风险提示说明
说明
第七节 公司利润分配政策及 二、公司最近三年现金分红及 更新 2025年度利润分配、最
执行情况 未分配利润使用情况 近三年现金分红情况表述
第八节 董事会声明及承诺事 二、关于本次向特定对象发行 更新本次发行摊薄即期回报
项 摊薄即期回报及填补回报措 对公司主要财务指标的影
施 响；实际控制人、控股股东
出具的承诺表述
具体内容参阅与本公告同日披露的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/c061efce-c5b4-4f3b-a911-cb5572951ec6.PDF
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2026-05-28 17:12│探路者（300005）：第六届董事会第十五次会议决议公告
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一、会议召开情况
2026年 5月 25日，探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）以电子邮件及微信等形式通知召开公司第六届董事会第十五
次会议。2026 年 5 月 28 日10:00，会议在公司阿尔卑斯会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议应出席会议的董
事为 7名，实际出席会议的董事为 7名。会议由公司董事长李明先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召
开程序符合国家有关法律法规及公司章程的规定。
二、会议审议情况
经全体董事书面表决，形成如下决议：
（一） 审议通过《关于调减公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》
根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券期货法律适用意见第18号》等有关法律法规及规范性文件和《公司章程》的
相关规定，结合实际情况并根据股东会的授权，公司董事会对2025年度向特定对象发行股票方案中的募集资金总额及股份发行数量进
行调减并相应调整发行方案，其他未经调整事项仍按照原方案执行。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事李明先生与毛志苗先生已回避表决。本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第三次会议、第六届董事会审计委
员会第十一次会议及第六届董事会战略委员会第六次会议审议通过。
（二） 审议通过《关于公司<2025 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）>的议案》
根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券期货法律适用意见第18号》等法律法规和规范性文件的规定和要求，结合实
际情况并根据股东会的授权，公司董事会对2025年度向特定对象发行股票方案中的募集资金总额及股份发行数量等有关事项进行调整
，并据此编制了《探路者控股集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事李明先生与毛志苗先生已回避表决。本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第三次会议、第六届董事会审计委
员会第十一次会议及第六届董事会战略委员会第六次会议审议通过。
（三） 审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》
根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券期货法律适用意见第18号》等法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合
实际情况并根据股东会的授权，公司董事会对2025年度向特定对象发行股票方案中的募集资金总额及股份发行数量等有关事项进行调
整，并据此编制了《探路者控股集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（二次修订稿）》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事李明先生与毛志苗先生已回避表决。本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第三次会议、第六届董事会审计委
员会第十一次会议及第六届董事会战略委员会第六次会议审议通过。
（四） 审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》
根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券期货法律适用意见第18号》等法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合
实际情况并根据股东会的授权，公司董事会对2025年度向特定对象发行股票方案中的募集资金总额及股份发行数量等有关事项进行调
整，并据此编制了《探路者控股集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事李明先生与毛志苗先生已回避表决。本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第三次会议、第六届董事会审计委
员会第十一次会议及第六届董事会战略委员会第六次会议审议通过。
（五） 审议通过《关于<2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺（二次修订稿）>的议案》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于
进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有
关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等文件的有关规定，结合实际情况并根据股东会的授权，公司董事会对2025年度向
特定对象发行股票方案中的募集资金总额及股份发行数量等有关事项进行调整，公司对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补
措施和相关主体承诺的相关内容进行了修订。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事李明先生与毛志苗先生已回避表决。本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第三次会议、第六届董事会审计委
员会第十一次会议及第六届董事会战略委员会第六次会议审议通过。
（六） 审议通过《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》
根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券期货法律适用意见第18号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合调
整后的2025年度向特定对象发行股票方案，公司董事会同意公司与特定对象北京通域合盈投资管理有限公司（简称“通域合盈”）及
北京明弘毅科技服务有限公司（简称“明弘毅”）签署的《附条件生效的股份认购协议之补充协议》。通域合盈系公司控股股东通域
众合的执行事务合伙人，公司实控人李明先生持有通域合盈60%的股权、持有明弘毅的100%的股权。根据《创业板上市规则》，本次
发行构成关联交易。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事李明先生与毛志苗先生已回避表决。本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第三次会议、第六届董事会审计委
员会第十一次会议及第六届董事会战略委员会第六次会议审议通过。
三、备查文件
（一）第六届董事会第十五次会议决议；
（二）其他深交所要求文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/0f7feede-9c85-4162-bd57-a240a41aad05.PDF
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2026-05-28 17:12│探路者（300005）：2025年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）
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探路者（300005）：2025年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/a52e6f3a-b4d6-4f63-9ac7-f8dbec5e8210.PDF
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2026-05-28 17:12│探路者（300005）：董事会审计委员会关于调减公司2025年度向特定对象发行股票募集资金总额及相关事项的
│书面审核意见
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募集资金总额及相关事项的书面审核意见
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券期货法律适用意见第 18 号》等相关法律、法规及规范性
文件及《公司章程》的规定，探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）董事会审计委员会在全面了解和认真审核相关材料的基
础上，就调减公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金总额暨调整发行方案相关事项发表书面审核意见如下：
一、关于调减公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金总额暨调整发行方案的审查意见
经审议，公司根据实际情况对 2025 年度向特定对象发行股票方案中的募集资金总额及发行股份数量等有关事项进行调整，符合
《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在损害
公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
二、关于公司 2025 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的审查意见
经审阅，公司董事会编制的《2025 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》符合《公司法》《证券法》《上市公司证券
发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司本次向特定对象发行股票方案及公司实际情况。
三、关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）的审查意见
经审阅，公司董事会编制了《2025 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）》，该报告论证分析切实、充分
，符合公司实际情况，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
四、关于公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告
（二次修订稿）的审查意见
经审阅，公司本次修订后的募集资金使用计划符合公司实际情况和发展战略，符合国家产业政策以及相关法律法规和规范性文件
的规定。
五、关于向特定对象发行股份涉及关联交易事项暨与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的审查意见
经审议，公司与特定对象北京通域合盈投资管理有限公司（简称“通域合盈”）及北京明弘毅科技服务有限公司（简称“明弘毅
”）签署的《附条件生效的股份认购协议之补充协议》符合法律、法规和规范性文件的规定。通域合盈系公司控股股东通域众合的执
行事务合伙人，公司实控人李明先生持有通域合盈 60%的股权、持有明弘毅的 100%的股权。根据《创业板上市规则》，本次发行构
成关联交易，该交易遵循公开、公平、公正的原则，符合公司及全体股东的利益。
六、关于 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关承诺（二次修订稿）的审查意见
经审阅，公司根据实际情况重新测算了本次向特定对象发行股票对摊薄即期回报的影响，相关分析及提出的填补措施切实可行，
相关主体出具的承诺符合法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。
探路者控股集团股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/606dda48-4e19-4fb8-ac36-11d2bd37450c.PDF
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2026-05-21 19:57│探路者（300005）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本883,702,186股剔除回购专用
证券账户中已回购股份32,037,927股后的851,664,259股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.1元（含税），预计派发现
金股利人民币8,516,642.59元，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折算的每 10股现金分红（含税）=现金分红总额÷
总股本×10股=8,516,642.59元÷883,702,186股×10股=0.096374元/股（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权
益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价-按公司总股本折算的每股现金分红=除权除息日前一交易日收盘价-0.00
96374元/股。
公司2025年年度权益分派方案已获2026年5月20日召开的2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分配方案的情况
1、公司2025年年度股东会审议通过的2025年年度利润分配预案为：以公司现有总股本883,702,186股剔除回购专用证券账户中已
回购股份32,037,927股后的股本851,664,259为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.1元（含税），预计派发现金股利人民
币8,516,642.59元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。若本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间
公司总股本及已回购股份数量发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本剔除回购专用证券账户中已回购股份为基数，按
照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、公司股本总额自本次利润分派方案披露至实施期间未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施权益分派方案距离股东会审议通过分配方案的时间未超过两个月。
二、利润分派方案
公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份32,037,927股后的股本851,664,259为基数，向全体股东每1
0股派0.1元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售
股的个人和证券投资基金每10股派0.090000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税
率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股
及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别
化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.020000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.010000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 28日，除权除息日为：2026年 5月 29日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
六、调整相关参数
1、考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与 2025年度权益分派，本次实际参与现金分红的股本为 851,664,259股，实际派
发现金分红总额 8,516,642.59元。本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折算的每 10 股现金分
红（含税）=现金分红总额÷总股本×10 股=8,516,642.59 元÷883,702,186股×10股=0.096374元/股（保留六位小数，最后一位直
接截取，不四舍五入）。本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价-按公司总股本折算的每股现金分红=除
权除息日前一交易日收盘价-0.0096374元/股。
2、本次权益分派实施完成后，公司将根据《2026年限制性股票激励计划》的相关规定，对公司 2026年限制性股票激励计划所涉
及限制性股票授予价格进行调整，并根据相关规定履行相应的审议程序及信息披露义务。
3、根据《探路者控股集团股份有限公司向特定对象发行 A股股票募集说明书》（申报稿）等相关公告，若公司股票在本次发行
的定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将作相应调整。本次权
益分派实施后，公司将相应调整本次发行价格，后续将根据相关规定履行信息披露义务。
七、咨询机构
咨询地址：北京市昌平区北七家镇宏福科技园 28号公司证券事务部
咨询联系人：张泽源
咨询电话：010-66609120
传真电话：010-81783289
八、备查文件
1、公司 2025年年度股东会会议决议；
2、公司第六届董事会第十三次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/c41062c8-34a8-4214-aa26-885ab38fdb77.PDF
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2026-05-20 19:02│探路者（300005）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 20日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 20日 9:15—9:25、9:30—11:30及
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 20日 9:15至 15：00任意时间。
2、召开地点：北京市昌平区北七家镇宏福科技园 28号南楼一层阿尔卑斯会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）董事会
5、主持人：公司董事长李明先生
6、本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程
》《股东会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东及股东代理人出席情况
出席方式 总体出席情况 中小股东出席情况
股东及 股份数 占公司有 股东及 股份数 占公司有
股东授 表决权股 股东授 表决权股
权代表 份总数的 权代表 份总数的
人数 比例 人数 比例
总体出席情况 132 228,800,150 26.8651% 128 58,295,960 6.8449%
1、现场出席情况 7 207,781,459 24.3971% 3 37,277,269 4.3770%
2、网络投票情况 125 21,018,691 2.4680% 125 21,018,691 2.4680%
截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 883,702,186 股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 32,037,927股，回购
股份不享有表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为 851,664,259股。
2、公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。
二、议案审议情况
本次会议采用现场与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
表决情况 同意 反对 弃权
股份数 占出席会议 股份数 占出席会议 股份数 占出席会议
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股份比例 股份比例 股份比例
总体表决 228,640,132 99.9301% 123,400 0.0539% 36,618 0.0160%
情况
中小股东 58,135,942 99.7255% 123,400 0.2117% 36,618 0.0628%
表决情况
表决结果：该议案获得通过。
2、审议通过了《2025 年年度报告》全文及摘要
表决情况 同意 反对 弃权
股份数 占出席会议 股份数 占出席会议 股份数 占出席会议
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股份比例 股份比例 股份比例
总体表决 228,657,900 99.9378% 123,400 0.0539% 18,850 0.0082%
情况
中小股东 58,153,710 99.7560% 123,400 0.2117% 18,850 0.0323%
表决情况
表决结果：该议案获得通过。
3、审议通过了《2025 年度利润分配预案》
表决情况 同意 反对 弃权
股份数 占出席会议 股份数 占出席会议 股份数 占出席会议
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股份比例 股份比例 股份比例
总体表决 228,634,232 99.9275% 147,068 0.0643% 18,850 0.0082%
情况
中小股东 58,130,042 99.7154% 147,068 0.2523% 18,850 0.0323%
表决情况
表决结果：该议案获得通过。
4、审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026 年 4 月）
表决情况 同意 反对 弃权
股份数 占出席会议 股份数 占出席会议 股份数 占出席会议
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股份比例 股份比例 股份比例
总体表决 228,637,000 99.9287% 144,300 0.0631% 18,850 0.0082%
情况
中小股东 58,132,810 99.7201% 144,300 0.2475% 18,850 0.0323%
表决情况
表决结果：该议案获得通过。
5、审议通过了《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
表决情况 同意 反对 弃权
股份数 占出席会议 股份数 占出席会议 股份数 占出席会议
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股份比例 股份比例 股份比例
总体表决 107,708,247 99.8114% 184,700 0.1712% 18,850 0.0175%
情况
中小股东 58,092,410 99.6508% 184,700 0.3168% 18,850 0.0323%
表决情况
表决结果：该议案获得通过。关联股东已回避表决。
6、审议通过了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》
表决情况 同意 反对 弃权
股份数 占出席会议 股份数 占出席会议 股份数 占出席会议
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股份比例 股份比例 股份比例
总体表决 106,078,279 99.8297% 141,168 0.1329% 39,750 0.0374%
情况
中小股东 58,115,042 99.6897% 141,168 0.2422% 39,750 0.0682%
表决情况
表决结果：该议案获得通过。关联股东已回避表决。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2、见证律师姓名：陈国琴、林志伟
3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性
文件和《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定；出席现场会议人员资格、召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效
；本次股东会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、《探路者控股集团股份有限公司 2025年年度股东会决议》；
2、《北京市天元律师事务所关于探路者控股集团股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/5e2bf3a0-455f-4f88-94ae-c249e1b17d50.PDF
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2026-05-20 19:02│探路者（300005）：2025年年度股东会的法律意见
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致：探路者控股集团股份有限公司
探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场投票与网络投票
相结合的方式，现场会议于 2026年5月 20日在北京市昌平区北七家镇宏福科技园 28号南楼一层阿尔卑斯会议室召开。北京市天元律
师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《探路者控股集
团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召
集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《探路者控股集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告》《探路者控股集团股
份有限公司关于召开 2025年年度股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，
同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查
验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并承担相应法律责任。本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券
交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
公司第六届董事会于 2026年 4月 27日召开第十三次会议做出决议召集本次股东会，并于 2026 年 4月 29日通过指定信息披露
媒体发出了《召开股东会通知》。该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对
象等内容。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026年 5月 20日 14：00在北京市昌平区北七
家镇宏福科技园 28号南楼一层阿尔卑斯会议室召开，由董事长李明主持，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票通过深交所股
东会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为：2026年 5月 20日上午 9:15-9:25、9:30-11:30和下午 13:00-15:00
；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年 5月 20日 9:15-15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 132人，共计持有公司有表决权股份 228,800,150股，占公司
股份总数的 25.8911%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出
席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 7人，共计持有公司有表决权股份 207,781,459股，占公司股份总数
的 23.5126%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 125人，共计持有公司有表决权股份
21,018,691股，占公司股份总数的 2.3785%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简
称“中小投资者”）128 人，代表公司有表决权股份数 58,295,960股，占公司股份总数的 6.5968%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格
、召集人资格均合法、有效。
三、 本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列
入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表和本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券
信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
（一）《2025年度董事会工作报告》
表决情况：同意228,640,132股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9301%；反对123,400股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的0.0539%；弃权36,618股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.
0160%。
其中，中小投资者投票情况为：同意58,135,942股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.7255%；反对123,400股
，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.2117%；弃权36,618股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的0.0628%。
表决结果：通过
（二）《<2025年年度报告>全文及摘要》
表决情况：同意228,657,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9378%；反对123,400股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的0.0539%；弃权18,850股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.
0082%。
其中，中小投资者投票情况为：同意58,153,710股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.7560%；反对123,400股
，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.2117%；弃权18,850股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的0.0323%。
表决结果：通过
（三）《2025年度利润分配预案》
表决情况：同意228,634,232股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9275%；反对147,068股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的0.0643%；弃权18,850股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.
0082%。
其中，中小投资者投票情况为：同意58,130,042股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.7154%；反对147,068股
，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.2523%；弃权18,850股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的0.0323%。
表决结果：通过
（四）《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026年4月）
表决情况：同意228,637,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9287%；反对144,300股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的0.0631%；弃权18,850股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.
0082%。
其中，中小投资者投票情况为：同意58,132,810股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.7201%；反对144,300股
，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.2475%；弃权18,850股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的0.0323%。
表决结果：通过
（五）《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。
表决情况：同意107,708,247股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.8114%；反对184,700股，占出席会议非关联
股东所持有表决权股份总数的0.1712%；弃权18,850股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持有表决权股份总
数的0.0175%。
其中，中小投资者投票情况为：同意58,092,410股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.6508%；反对184,700股
，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.3168%；弃权18,850股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的0.0323%。
表决结果：通过
（六）《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。
表决情况：同意106,078,279股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.8297%；反对141,168股，占出席会议非关联
股东所持有表决权股份总数的0.1329%；弃权39,750股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持有表决权股份总
数的0.0374%。
其中，中小投资者投票情况为：同意58,115,042股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.6897%；反对141,168股
，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.2422%；弃权39,750股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的0.0682%。
表决结果：通过
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/24f2
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2026-05-20 19:02│探路者（300005）：第六届董事会第十四次会议决议公告
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一、会议召开情况
2026年 5月 17日，探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）以电子邮件及微信等形式通知召开公司第六届董事会第十四
次会议。2026年 5月 20日，会议以通讯表决的方式召开。本次董事会会议应出席会议的董事为 7名，实际出席会议的董事为 7名。
本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律法规及公司章程的规定。
二、会议审议情况
经全体董事书面表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据公司董事长李明先生的提名，并经公司董事会提名与薪酬考核委员会资格审查通过，董事会同意聘任张宁先生为公司董事会
秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
本议案具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更董事会秘书的公告》。
本议案已经公司第六届董事会提名与薪酬考核委员会会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
（一）第六届董事会第十四次会议决议；
（二）其他深交所要求文件。
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2026-05-20 19:02│探路者（300005）：关于变更董事会秘书的公告
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探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）于 2026年 5月 20日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于聘任公司
董事会秘书的议案》，具体情况如下：
一、董事会秘书离任情况
公司董事会近日收到公司董事会秘书张志飞先生提交的书面辞职报告，张志飞先生因个人原因辞去董事会秘书职务，辞职后不再
担任公司任何职务，张志飞先生已按照公司相关规定做好工作交接。张志飞先生原定任期至第六届董事会届满之日止，根据《公司法
》《公司章程》等有关规定，张志飞先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告日，张志飞先生持有公司股份 36,600股，占公司总股本的 0.004%。张志飞先生辞职后，将继续遵守《上市公司董事
和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人
员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定及相关股份减持承诺。
张志飞先生辞任公司董事会秘书不会对公司经营管理产生重大不利影响。张志飞先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤
勉尽责，公司及董事会对张志飞先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、聘任董事会秘书情况
经公司董事长李明先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司于2026年5月20日召开第六届董事会第十四次会议，审议通
过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任张宁（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第
六届董事会任期届满之日止。
张宁先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，具有良好的职业道德和个人品质，具备履行董事会秘书职
责所需的专业知识和能力，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在不得担任上市公司高级管理人员、董事会秘书的情形。
董事会秘书联系方式如下：
联系电话：010-81788188
传真：010-81783289
电子邮箱：zhang.ning@toread.com.cn
联系地址：北京市昌平区北七家镇宏福科技园 28号
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2026-05-11 19:00│探路者（300005）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于探路者向特定对象发行股票的审核问询函的回复
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探路者（300005）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于探路者向特定对象发行股票的审核问询函的回复。公告详情请查看
附件。
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2026-05-11 19:00│探路者（300005）：国泰海通关于探路者创业板向特定对象发行股票之上市保荐书
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探路者（300005）：国泰海通关于探路者创业板向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/aa2bfdb1-10d1-465a-802a-f780242889fe.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│探路者：2025年年度报告
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2026-04-29│探路者：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225233499.PDF
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2025-10-30│探路者：2025年三季度报告
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2025-08-29│探路者：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224607933.PDF
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2025-04-29│探路者：2024年年度报告
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2025-04-29│探路者：2025年一季度报告
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2024-10-30│探路者：2024年三季度报告
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2024-08-28│探路者：2024年半年度报告
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2024-04-26│探路者：2024年一季度报告
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