公司公告☆ ◇300005 探路者 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-25 16:34 │探路者（300005）：2026年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告 │
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│2026-02-24 15:42 │探路者（300005）：2026年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见 │
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│2026-02-13 18:32 │探路者（300005）：关于变更签字注册会计师及质量控制复核人的公告 │
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│2026-02-13 18:32 │探路者（300005）：2026年限制性股票激励计划（草案） │
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│2026-02-13 18:32 │探路者（300005）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要 │
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│2026-02-13 18:32 │探路者（300005）：股权激励计划自查表 │
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│2026-02-13 18:31 │探路者（300005）：2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 │
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│2026-02-13 18:31 │探路者（300005）：2026年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书 │
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│2026-02-13 18:31 │探路者（300005）：第六届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-02-13 18:30 │探路者（300005）：关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 │
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2026-02-25 16:34│探路者（300005）：2026年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告
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探路者（300005）：2026年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/1d6d18dd-4ed8-44e5-b35a-bca02cf85e9f.PDF
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2026-02-24 15:42│探路者（300005）：2026年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见
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探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2月 13日召开的第六届董事会提名与薪酬考核委员会第四次会
议和第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2026 年 2 月 14 日披露在巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上
市规则》”）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南第 1号》”）和《
公司章程》的相关规定，公司对 2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）拟授予的激励对象姓名和职务在公司内
部进行了公示，公司董事会提名与薪酬考核委员会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：
一、公示情况及核查方式
1、公司对激励对象的公示情况
公司于 2026 年 2月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2026 年限制性股票激励计划（草案）》（
以下简称“《激励计划》”）及其摘要、《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等公告，并于 2026 年 2月 14日在公司
内部 OA公示了 2026年限制性股票激励计划激励对象的名单，公示时间为 2026 年 2月 14日至 2026年 2月 23 日，时限不少于 10
日。在公示期间内，公司员工可通过电话或邮件形式向公司董事会提名与薪酬考核委员会反馈意见。截至公示期满，董事会提名与薪
酬考核委员未接到任何对公司本次激励计划拟激励对象提出的异议。
2、核查方式
公司董事会提名与薪酬考核委员会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件信息、拟激励对象与公司（含分公司、子公司）签订
的劳动合同或聘用合同、拟激励对象在公司担任职务情况等内容。
二、核查意见
根据《管理办法》《上市规则》《自律监管指南第 1号》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司对本次激励计划
激励对象名单的公示情况及董事会提名与薪酬考核委员会的核查结果，董事会提名与薪酬考核委员会发表核查意见如下：
1、列入公司本次激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南第
1号》等法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合本次激励计划规定的激励对象条件。
2、本次拟激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、本次激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、列入激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件。
5、本次激励计划激励对象包括公司董事、高级管理人员、管理人员及核心技术（业务）人员。参与本激励计划的激励对象不包
括公司独立董事。单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。所有激励对象都
与公司存在聘用关系或劳动关系。
综上，公司董事会提名与薪酬考核委员会认为，本次激励计划拟激励对象均符合有关法律法规及规范性文件的规定，其作为本次
激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-24/bed3d307-3647-4bf1-b17c-0faaa969320f.PDF
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2026-02-13 18:32│探路者（300005）：关于变更签字注册会计师及质量控制复核人的公告
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探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）于 2025年 4月 27日召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，
审议通过了《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“立信”）为公司 2
025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。该议案已经公司 2024 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 4
月 29日在巨潮资讯网上披露的《关于拟续聘 2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：临 2025-027）。
公司于 2026年 2月 13日收到立信出具的《关于探路者控股集团股份有限公司 2025 年度财务决算审计和内部控制审计项目合伙
人及质量控制复核人变更函》，现将具体情况公告如下：
一、签字注册会计师变更原因
立信作为公司 2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，原委派王首一（项目合伙人）、黄新玉担任签字注册会计师为
公司提供审计服务、张帆为项目质量复核人员为公司的审计服务项目提供复核工作。鉴于原签字注册会计师王首一及项目质量复核人
员张帆内部工作调整，现指派马玥、黄新玉为签字注册会计师，崔云刚为项目质量复核人员继续完成相关工作。
二、本次变更人员的基本信息
（一）基本信息
职 务 姓 名 注册会计师 开始从事上市 开始在立信会计师 开始为本公司提供
执业时间 公司审计时间 事务所执业时间 审计服务时间
签字注册会计师 马玥 2014 2016 2015 2025
质量控制复核人 崔云刚 2005 2008 2014 2025
签字注册会计师马玥近三年签署上市公司审计报告 5份，涉及的行业包括专用设备制造业、软件和信息技术服务业、橡胶和塑料
制品业。
质量控制复核人崔云刚近三年签署 11家上市公司年报/内控审计项目，并复核 13家上市公司年报，涉及的行业包括橡胶和塑料
制品业、商务服务业、医药制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业。
（二）项目组成员独立性和诚信记录情况独立性
马玥及崔云刚近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监管措施，未受到
证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形
。
三、本次变更事项对公司的影响
本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司 2025年度审计工作造成不利影响。
四、备查文件
（一）立信出具的《关于探路者控股集团股份有限公司2025年度财务决算审计和内部控制审计项目合伙人及质量控制复核人变更
函》；
（二）本次变更的签字注册会计师执业证照、身份证件和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/53a7484c-5aab-4e2f-8e40-104e3f0396ce.PDF
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2026-02-13 18:32│探路者（300005）：2026年限制性股票激励计划（草案）
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探路者（300005）：2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/7da8b894-08be-40e7-a548-65c4aa3d8d6c.PDF
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2026-02-13 18:32│探路者（300005）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
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探路者（300005）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/3582a826-7977-4f19-8675-991767cdc180.PDF
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2026-02-13 18:32│探路者（300005）：股权激励计划自查表
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探路者（300005）：股权激励计划自查表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/bb590347-47e3-43d3-81d4-089ef381c528.PDF
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2026-02-13 18:31│探路者（300005）：2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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探路者（300005）：2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/afa1c810-2210-4030-9b3f-1ee18bb4acc9.PDF
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2026-02-13 18:31│探路者（300005）：2026年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书
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探路者（300005）：2026年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/62c77e04-0a72-4542-860f-4783da07e720.PDF
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2026-02-13 18:31│探路者（300005）：第六届董事会第十一次会议决议公告
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探路者（300005）：第六届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/84e0d67c-653b-4d52-9403-53ce462ab3d4.PDF
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2026-02-13 18:30│探路者（300005）：关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告
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探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）于2026年2月13日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向银行等
金融机构申请综合授信额度的议案》，现将具体内容公告如下：
为满足公司业务发展及经营需要，公司拟通过与银行等金融机构合作，补充公司资金。公司及其控股子公司拟向各金融机构申请
不超过人民币18亿元的综合授信额度，额度循环滚动使用。在上述总额度内，公司与各银行等金融机构协商确认具体授信金额和期限
，授信的品种包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、保理业务、票据贴现等，具体合作
机构及最终授信金额、形式后续将与有关机构进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。
根据《公司章程》的规定，上述申请的授信额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。以上授信额度经公司董事会审
议通过后生效，有效期为一年。公司董事会授权公司法定代表人全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信（包括但不限于授信
、借款等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/09da71bf-1626-4fc7-af63-091338d887d4.PDF
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2026-02-13 18:29│探路者（300005）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡
的价值分配体系，充分调动公司核心团队的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施
2026 年限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”或“本激励计划”）。
为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及公司章程、公司限制性股票激励计划的相关规定，并结
合公司的实际情况，特制定本办法。
第一条 考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激
励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
第二条 考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作
业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效及公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
第三条 考核范围
本办法适用于参与公司本次股权激励计划的所有激励对象，包括公司董事、高级管理人员、管理人员及核心技术（业务）人员。
所有激励对象必须在本激励计划规定的考核期内与公司存在聘用或劳动关系。
第四条 考核机构
（一）董事会提名与薪酬考核委员会负责领导、组织激励对象的考核工作。
（二）公司人力资源部负责具体实施考核工作。人力资源部对董事会提名与薪酬考核委员会负责及报告工作。
（三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
（四）公司董事会负责本办法的审批及考核结果的审核。
董事会在审核考核结果的过程中，相关关联董事应予以回避。
第五条 考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
本激励计划授予的限制性股票的解除限售考核年度为2026-2028年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度公司层面业绩
考核目标如下表所示：
解除限售期 考核年度 营业收入（亿元） 净利润（亿元）
目标值 触发值（An） 目标值（Bm） 触发值（Bn）
（Am）
第一个解除限售期 2026年度 22.00 19.80 1.70 1.53
第二个解除限售期 2027年度 25.00 22.50 2.50 2.25
第三个解除限售期 2028年度 30.00 27.00 3.00 2.70
考核指标 业绩完成度 公司层面解除限售比例（X）
营业收入 A≥Am 或 B≥Bm 100%
（A）、净利润 An≤A