公司公告☆ ◇300005 探路者 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-09 18:46 │探路者（300005）：2026年第三次临时股东会的法律意见 │
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│2026-09-09 18:46 │探路者（300005）：关于变更公司法定代表人的公告 │
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│2026-09-09 18:46 │探路者（300005）：第六届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-09-09 18:46 │探路者（300005）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-03 16:34 │探路者（300005）：探路者向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿） │
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│2026-09-03 16:34 │探路者（300005）：关于向特定对象发行股票的募集说明书（注册稿）等申请文件更新的提示性公告 │
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│2026-09-03 16:34 │探路者（300005）：国泰海通关于探路者创业板向特定对象发行股票之发行保荐书 │
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│2026-08-28 16:00 │探路者（300005）：探路者向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿） │
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│2026-08-28 16:00 │探路者（300005）：关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 │
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│2026-08-24 16:35 │探路者（300005）：关于为员工提供财务资助的公告 │
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2026-09-09 18:46│探路者（300005）：2026年第三次临时股东会的法律意见
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探路者（300005）：2026年第三次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/79aa549f-b1c4-4b0b-85a7-73bfd81d12eb.PDF
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2026-09-09 18:46│探路者（300005）：关于变更公司法定代表人的公告
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探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）于 2026 年 9 月 9 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更
公司法定代表人的议案》。根据《公司章程》第八条的规定，董事长或总裁为公司的法定代表人。根据公司经营发展需要，公司董事
会同意公司法定代表人由代表公司执行公司事务的董事长李明先生担任，同意授权公司管理层尽快按照法定程序完成法定代表人变更
的相关工商变更登记事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/88da0f4f-d76f-4e32-9b36-aaff6287f316.PDF
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2026-09-09 18:46│探路者（300005）：第六届董事会第十九次会议决议公告
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探路者（300005）：第六届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/3de6bef4-a8eb-4751-ad7c-eda46cf4d7e2.PDF
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2026-09-09 18:46│探路者（300005）：2026年第三次临时股东会决议公告
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探路者（300005）：2026年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/5f9510ce-aa2b-43bb-ae13-3d6242d4d58b.PDF
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2026-09-03 16:34│探路者（300005）：探路者向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）
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探路者（300005）：探路者向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/5322fcc5-9fd5-4cde-a58e-8af1c35baadf.PDF
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2026-09-03 16:34│探路者（300005）：关于向特定对象发行股票的募集说明书（注册稿）等申请文件更新的提示性公告
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探路者（300005）：关于向特定对象发行股票的募集说明书（注册稿）等申请文件更新的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/28678c16-f65b-4baf-97f3-a12cc143d263.PDF
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2026-09-03 16:34│探路者（300005）：国泰海通关于探路者创业板向特定对象发行股票之发行保荐书
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探路者（300005）：国泰海通关于探路者创业板向特定对象发行股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/c11642d7-56f4-4645-a195-b2df3cd01f69.PDF
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2026-08-28 16:00│探路者（300005）：探路者向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）
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探路者（300005）：探路者向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/bff1e418-631e-4dbb-9354-7e64893ffbdf.PDF
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2026-08-28 16:00│探路者（300005）：关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告
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探路者（300005）：关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/9d613dc5-6959-4883-b9d1-87a028d5658f.PDF
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2026-08-24 16:35│探路者（300005）：关于为员工提供财务资助的公告
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探路者（300005）：关于为员工提供财务资助的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/f1a5263b-18c4-4e97-8f82-df517f001824.PDF
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2026-08-24 16:34│探路者（300005）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）定于2026年9月9日（周三）14:30召开公司2026年第三次临时股东会，会议有关
事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年9月9日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月9日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月9日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年9月3日
7、出席对象：
（1）2026年 9月 3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市昌平区北七家镇宏福科技园 28号南楼一层阿尔卑斯会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2、说明：
（1）以上提案已经2026年8月24日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指
定信息披露平台发布的相关公告；
（2）提案1.00应由股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；
（3）公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上
市公司5%以上股份的股东以外的其他股东；
三、会议登记等事项
1、参加现场会议登记方法
（1）登记方式：现场登记、通过电子邮件或信函方式登记，不接受电话登记。采用电子邮件或信函方式登记的，股东请仔细填
写《2026年第三次临时股东会股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。
（2）现场登记时间：2026年9月7日9:00—15:00。
（3）登记地点：北京市昌平区北七家镇宏福科技园28号公司证券事务部。
（4）个人股东亲自出席会议的，需持本人身份证；委托代理人出席会议的，需持代理人身份证、股东授权委托书（见附件2）和
委托人身份证复印件。
（5）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的
法人股东营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件及加盖公章的法
人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件2）。
（6）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。异地股
东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记（须在2026年9月7日16:30点之前送达或发送电子邮件至ir300005@toread.com.cn
，并来电确认）。
2、其他事项
（1）会议联系方式
联系地址：北京市昌平区北七家镇宏福科技园28号公司证券事务部（信封请注明“股东会”字样）
邮政编码：102209
联系人：张泽源
联系电话：010-66609120
电子邮箱：ir300005@toread.com.cn
（2）会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、第六届董事会第十八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/ac262dec-d465-4878-8c78-bc7cfc636e1c.PDF
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2026-08-24 16:34│探路者（300005）：公司章程（2026年8月）
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探路者（300005）：公司章程（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/6bd0392e-a797-4c1a-bf61-d0430e60dbf6.PDF
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2026-08-24 16:32│探路者（300005）：章程修正案（2026年8月）
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探路者（300005）：章程修正案（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/3ce9ef5f-bb9e-4e24-8138-58b9c7da9628.PDF
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2026-08-24 16:31│探路者（300005）：第六届董事会第十八次会议决议公告
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探路者（300005）：第六届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/a0837938-86f8-4ada-b5d5-bf8fd1017a9a.PDF
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2026-08-21 18:07│探路者（300005）：董事会秘书工作制度（2026年8月）
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第一条 为进一步完善探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”或“上市公司”）的法人治理结构，依照《中华人民共和国
公司法》（简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司董事会秘书监管规则》（简称“《董秘监管规则》”）《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2026年修订）》（简称“《规范运作》”）《深圳证券交
易所创业板股票上市规则（2026年修订）》《探路者控股集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）及深圳证券交易所的有
关规定，特制定本公司董事会秘书工作制度。
第二条 董事会设董事会秘书，董事会秘书是公司高级管理人员,依据《公司法》《董秘监管规则》及证券交易所的有关规定赋予
的职权开展工作，履行职责，对公司和董事会负责。
第二章 任职条件
第三条 董事会秘书应当具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，具备财务、会计、审计、
法律合规、金融从业或其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，或者取得法律职业资格证书并且具有五年以上工作经验
，或者取得注册会计师证书并且具有五年以上工作经验。
第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：
（一）存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；
（二）最近三十六个月被中国证监会行政处罚或者采取三次以上行政监督管理措施；
（三）最近三十六个月被证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（四）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施或者期限已届满，未被证券交易所公开认定
为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等或者期限已届满；
（五）法律法规、证券交易所业务规则规定的其他情形。
第五条 董事会秘书不得兼任总裁、分管经营业务的副总裁、财务总监。董事会秘书兼任公司其他职务的，应当明确区分董事会
秘书和其他职务的职责，确保有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。
第六条 董事会秘书应当持续加强证券法律法规及证券交易所业务规则的学习，不断提高履职能力。
第三章 职责和义务
第七条 董事会秘书对公司和董事会负责，应认真履行下列职责：
1、负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度并维护制度的有效执行，督促公司及
相关信息披露义务人遵守信息披露有关规定。
2、负责组织和协调定期报告草案的编制工作，督促总裁、财务总监等高级管理人员及公司相关部门按时提供定期报告有关内容
，按照规定汇总形成定期报告草案；建议审计委员会对定期报告中的财务信息进行审核，建议董事长召集董事会审议定期报告并披露
；在职责范围内关注定期报告的重大异常情形并及时开展核实，发现问题的，向董事会报告并提出整改建议。
3、负责及时汇集公司应予披露的重大事件信息，向董事会报告，并按照规定编制临时报告，组织临时报告的披露工作。
4、负责办理公司信息披露暂缓、豁免事宜，负责暂缓、豁免披露信息的登记、保管和报送工作。
5、负责公司信息披露的保密工作，组织制订公司内幕信息管理制度并维护公司内幕信息管理制度的有效执行，按照规定登记、
保管和报送内幕信息知情人档案，在未公开重大信息泄露时，及时向深圳证券交易所（简称“深交所”）报告并公告。
6、及时汇集属于董事会、股东会职权范围的事项，向董事会报告并提出召开会议的建议；组织筹备董事会会议和股东会会议，
负责会议记录工作并签字，确保会议记录如实反映会议情况，确保会议召集、召开和表决程序符合法律法规、《规范运作》、深交所
其他规定及《公司章程》的规定。
7、发现公司的《公司章程》、组织机构设置和职权分配等不符合法律法规、《规范运作》及深交所其他规定的，向董事会报告
，并提出整改建议；发现财务信息、内部控制问题或者违法违规线索的，及时向审计委员会报告。
8、负责组织和协调公司投资者关系管理工作，增进投资者对公司的了解和认同；协调公司与股东及实际控制人、投资者、董事
、中介机构、媒体、证券监管机构等之间的信息沟通，确保联络渠道的畅通。
9、关注有关公司的媒体报道、市场传闻，及时核实相关情况，向董事会报告并提出澄清等符合规定的处理建议，督促董事会等
有关主体及时回复深交所问询。
10、协助独立董事履行职责，确保独立董事与其他董事、高级管理人员及其他相关人员之间的信息畅通，确保独立董事能够获得
足够的资源和必要的专业意见。
11、组织董事、高级管理人员及其他相关人员进行相关法律法规、《规范运作》及深交所其他规定要求的培训，协助前述人员了
解各自在信息披露中的职责。12、督促董事、高级管理人员及其他相关人员遵守法律法规、《规范运作》、深交所其他规定和《公司
章程》，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司、董事、高级管理人员作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立
即如实向深交所报告。
13、负责公司股票及其衍生品种变动的管理事务，管理公司股东名册，每季度核实持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董
事、高级管理人员等持有公司股票及其衍生品种情况。
14、法律法规、深交所要求履行的其他职责。
第八条 董事会秘书应当列席股东会、董事会会议。为履行职责，董事会秘书有权参加高级管理人员相关会议，查阅有关文件、
资料，了解公司的财务和经营等情况，或者要求公司有关部门、人员对相关事项作出说明。
董事及其他高级管理人员、公司有关部门应当支持、配合董事会秘书的工作，根据董事会秘书要求及时提供相关资料，不得拒绝
、阻碍或者干预董事会秘书的正常履职行为。
第九条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，制定重大事件报告、传递、审核、披露程序，将董事会秘书履行职责嵌
入公司日常经营管理流程，确保董事会秘书及时、准确、全面地获取信息。
董事及其他高级管理人员、公司有关部门应当支持、配合董事会秘书工作，知悉重大事件、已披露事项进展等的，应当按照公司
规定及时履行报告义务并通知董事会秘书，根据董事会秘书要求及时提供相关资料，不得拒绝、阻碍或者干预董事会秘书的正常履职
行为。公司内部审计机构发现重大问题或者违法违规线索的，应当及时向审计委员会报告，并通报董事会秘书。
董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，应当及时向董事长报告，董事长应当协调相关方配合董事会秘书履行
职责。董事会秘书仍然受到不当妨碍或者阻挠的，应当及时向中国证监会、深交所报告，并提供相关证据。第十条 董事会秘书在履
行职责过程中发现公司存在无法按时披露信息，信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏，或者未按规定履行重大事项审
议程序等行为的，应当及时向深交所报告。
董事会秘书按照中国证监会、深交所有关规定向董事会及其专门委员会提出建议但未被采纳的，应当及时向深交所报告。
第十一条 公司内部审计机构发现重大问题或线索的，应当及时向审计委员会报告，并通报董事会秘书。
董事会秘书在履行职责过程中发现财务信息、内部控制问题或者线索的，应当及时向审计委员会报告。
第四章 任免程序
第十二条 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，董事会提名与薪酬考核委员会对董事会秘书人选及其任职资格进行遴
选、审核，并向董事会提出建议。
第十三条 董事会秘书具有下列情形之一的，董事会知悉或者应当知悉该事实发生后应当立即召开会议决定是否将其解聘：
（一）不符合本制度第三条、第四条所列的情形；
（二）连续不能履行职责达到三个月以上；
（三）履行职责存在重大错误或疏漏，给公司、投资者造成重大损失或者对公司产生重大影响的；
（四）其他违反法律法规、证券交易所业务规则和《公司章程》、内部管理制度等，给公司、投资者造成重大损失或者对公司产
生重大影响的。
董事会秘书被解聘或辞职的，公司应当及时向深交所报告，说明原因并公告。董事会秘书可以就被公司不当解聘或者与辞职有关
的情况，向深交所提交个人陈述报告。
第十四条 董事会秘书被解聘或者辞职的，公司应当在六个月内完成董事会秘书的聘任工作。在董事会秘书空缺期间，应当由董
事长代行董事会秘书职责。
第五章 附则
第十五条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行；本制度如与日后颁布的法律、
法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十六条 本制度由公司董事会负责解释。
第十七条 本制度由公司董事会审议通过后生效并实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/e36e9b9c-5633-4369-ab5b-e5fbeda0b598.PDF
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2026-08-21 18:03│探路者（300005）：2026年半年度报告
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探路者（300005）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/edcf91f4-1292-4a18-92a9-5ebd7cbb8437.PDF
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2026-08-21 18:03│探路者（300005）：2026年半年度报告摘要
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探路者（300005）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/ae7e5142-85c7-497c-b2c2-4ce9f239adf8.PDF
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2026-08-21 18:02│探路者（300005）：关于公司总裁辞职暨董事长代行法定代表人、总裁职责的公告
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探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）于 2026年 8月 21日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过《关于授权公司
董事长代行法定代表人、总裁职责的议案》，具体情况如下：
公司董事会近日收到总裁何华杰先生提交的书面辞职报告，何华杰先生因个人原因辞去总裁职务，同时辞去公司法定代表人，辞
职后不再担任公司任何职务，何华杰先生已按照公司相关规定做好工作交接。何华杰先生原定任期至第六届董事会届满之日止，根据
《公司法》《公司章程》等有关规定，何华杰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告日，何华杰先生持有公司股份 484,100 股，占公司总股本的0.005%。何华杰先生辞职后，将继续遵守《上市公司董
事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理
人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定及相关股份减持承诺。
何华杰先生辞任公司总裁不会对公司经营管理产生重大不利影响。何华杰先生在担任公司总裁期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司
及董事会对何华杰先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
为保障公司经营管理工作平稳衔接、有序运行，公司于 2026年 8月 21日召开了公司第六届董事会第十七次会议，审议通过了《
关于授权公司董事长代行法定代表人、总裁职责的议案》，同意授权公司董事长李明先生代行法定代表人、总裁职责，直至公司按相
关规定聘任新任法定代表人、总裁之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/d959cbc1-1b15-49b3-b9f7-8a62c040b8cc.PDF
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2026-08-21 18:02│探路者（300005）：关于2026年半年度报告披露提示性公告
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探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）于 2026年 8月 21日召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《<2026 年
半年度报告>及其摘要》。为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2026 年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要
》于2026年8月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/e5ddaced-8a29-4c97-b2b6-66c18bdb9ea4.PDF
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2026-08-21 18:02│探路者（300005）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
为真实反映公司财务状况和经营成果，依据《企业会计准则第 8号——资产减值》及公司会计政策、会计估计的相关规定，公司
对合并报表范围内截至 2026年 6月 30日的应收账款、其他应收款、存货进行了减值测试，并对相关资产计提资产减值损失。
（二）本次计提资产减值损失的资产范围和总金额
2026年半年度计提坏账准备、存货跌价准备共计 6,576.15 万元，具体情况如下：
单位：万元
项 目 本期计提金额
坏账准备 490.76
存货跌价准备 6,085.39
合 计 6,576.15
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等的相关规定，本次计提资产减值准备无需提交
公司董事会或股东会审议。
二、计提资产减值准备的说明
（一）坏账准备
公司根据历史信用损失经验及变动情况，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，确定整个存续期预期信用损失率、估计预期
信用损失。2026 年半年度公司合计计提净坏账准备 490.76万元，其中应收账款坏账准备净计提 477.56万元，其他应收款坏账准备
净计提 13.20万元。具体明细如下：
单位：万元
项目 年初余额 本期计 本期收回 本期核 其他 期末余额
提 或转回 销
应收账款坏账准备 10,878.65 477.56 1,791.32 13,147.53
其他应收款坏账准备 4,780.65 13.20 160.72 4,954.57
合 计 15,659.30 490.76 1,952.04 18,102.10
（二）存货跌价准备
存货按照存货成本与可变现净值孰低的原则计量。存货成本低于可变现净值时，存货按照成本计量；当存货成本高于可变现净值
时，存货按可变现净值计量，同时按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益，本年度公司存货跌价准备计提
6,085.39万元，因合并范围增加新增子公司期初存货跌价准备 575.16 万元，因销售及报废转销存货跌价准备 4,022.95 万元，存
货跌价准备期末余额 18,060.56万元。具体明细如下：
单位：万元
项目 年初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额
本期计提 其他 本期转回或转 其他
销
库存商品 13,192.07 6,081.59 524.64 3,945.98 15,852.32
原材料 436.30 50.52 76.97 409.85
委托加工物资 15.67 2.34 18.01
自制半成品及在 1,778.90 1.47 1,780.37
产品
合 计 15,422.95 6,085.39 575.16 4,022.95 18,060.56
三、本次计提信用及资产减值损失的合理性说明
公司本次计提信用减值损失和资产减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际
情况。本次计提信用减值损失和资产减值损失后能更加公允地反映公司截至 2026年 6月 30日的财务状况、资产价值及经营成果，使
公司的会计信息更具有合理性。
四、本次计提资产减值对公司的影响
2026年半年度公司根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定计提资产减值准备 6,576.15 万元，因资产销
售转销资产减值准备3,945.98万元，综合影响减少利润总额 2,630.17万元，减少归属于母公司所有者净利润 2,270.97万元，减少归
属于母公司所有者权益 2,270.97万元。公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/75442b83-904f-4c5d-ba21-7a427f715144.PDF
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2026-08-21 18:02│探路者（300005）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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探路者（300005）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/4e171244-511d-44ed-9262-cc38ef1ba4be.PDF
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2026-08-21 18:01│探路者（300005）：第六届董事会第十七次会议决议公告
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探路者（300005）：第六届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/1b0ff0c7-858c-4079-89f5-9ca3fbead0e0.PDF
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2026-07-21 17:22│探路者（300005）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）股票连续 3个交易日内（2026年 7月 17 日、2026 年 7月 20 日及 2026 年 7
月 21 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票异常波动情况，公司董事会通过通讯等方式对公司、控股股东及实际控制人就相关问题进行了核实，现将相关情况
说明如下：
1、截至本公告披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前的经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将发生重大变化的情形；
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间，不存在公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2026 年 7月 16 日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露了《2026 年半年度业绩预告》（公告编号：
临 2026-053）。本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2026 年半年度报告中详细披露，公司计划
于 2026年 8月 29日披露《2026年半年度报告》。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，
公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
4、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/054cd953-59ae-49ae-ba2f-d932e4c2d030.PDF
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2026-07-16 17:02│探路者（300005）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1. 业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
2. 业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 4,600～5,600 2,009.41
股东的净利润 比上年同期增长：128.92%～178.69%
扣除非经常性损 4,200～4,900 1,575.53
益后的净利润 比上年同期增长：166.58%～211.01%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期公司业绩同比实现大幅增长，主要影响因素有，一是芯片业务发展整体向好，公司新收购的上海通途和深圳贝特莱纳入
合并报表范围，同比增加了利润贡献；二是户外板块营业收入虽实现增长，但因业务调整，相关费用投入加大，导致同比经营利润下
降；三是本期受汇率波动影响实现汇兑收益，而去年同期产生汇兑损失，同比导致产生利润贡献。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，具体业绩的详细数据以公司《2026年半年度报告》披露的数据为准。敬请广
大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1. 董事会关于2026年半年度业绩预告的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/f85fea3f-dc8b-4fd0-994f-ee37ce08af1b.PDF
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2026-07-13 19:12│探路者（300005）：国泰海通关于探路者创业板向特定对象发行股票之上市保荐书
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探路者（300005）：国泰海通关于探路者创业板向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/a1694902-ed5b-4c53-8bfc-de03b930283c.PDF
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2026-07-13 19:12│探路者（300005）：国泰海通关于探路者创业板向特定对象发行股票之发行保荐书
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探路者（300005）：国泰海通关于探路者创业板向特定对象发行股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/a72329ed-d5d8-4b16-9611-9e39fc928be4.PDF
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2026-07-13 19:12│探路者（300005）：关于向特定对象发行股票的募集说明书（注册稿）等申请文件更新的提示性公告
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探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月8日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于
探路者控股集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。主要内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）披露的《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》（公告编号：2026-051）。
根据公司实际情况及相关审核要求，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件内容进行了更新和修订，具体内容详见公司
同日在巨潮资讯网披露的相关公告文件。
公司本次向特定对象发行股票事宜尚需获得中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）同意注册后方可实施。最终能否获
得中国证监会同意注册的决定及其时间仍存在不确定性。公司将根据上述事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履
行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/930900c3-abbc-4ba4-b39f-fee004ec097e.PDF
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2026-07-13 19:12│探路者（300005）：探路者向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）
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探路者（300005）：探路者向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/b16049d0-8b23-4fb4-9861-9bcbfcfeb25c.PDF
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2026-07-09 07:38│探路者（300005）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所上市审核中心审核通过的公告
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探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 8 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的
《关于探路者控股集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象
发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）履行相关注册程序。
公司本次向特定对象发行股票事宜尚需获得中国证监会同意注册后方可实施。最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间
仍存在不确定性。公司将根据上述事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注
后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/1835735a-8ddc-4b73-bdea-e6cca353d6bd.PDF
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2026-07-07 16:20│探路者（300005）：国泰海通关于探路者创业板向特定对象发行股票之发行保荐书
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探路者（300005）：国泰海通关于探路者创业板向特定对象发行股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/5fac544e-7cbf-4cc7-b1ae-2732752e699a.PDF
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2026-07-07 16:20│探路者（300005）：向特定对象发行A股股票的补充法律意见（二）
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探路者（300005）：向特定对象发行A股股票的补充法律意见（二）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/6cd73dd6-b5ad-4f72-83fd-f86be6233109.PDF
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2026-07-07 16:20│探路者（300005）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于探路者向特定对象发行股票的审核问询函的回复
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探路者（300005）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于探路者向特定对象发行股票的审核问询函的回复。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/a4c6edc9-edec-4a7b-b0f8-5d2de994434f.PDF
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2026-07-07 16:20│探路者（300005）：探路者与国泰海通关于探路者向特定对象发行股票的审核问询函的回复
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探路者（300005）：探路者与国泰海通关于探路者向特定对象发行股票的审核问询函的回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/3a88da96-a4b5-4ec5-84d5-34c81106e765.PDF
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2026-07-07 16:18│探路者（300005）：国泰海通关于探路者创业板向特定对象发行股票之上市保荐书
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探路者（300005）：国泰海通关于探路者创业板向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/fac2077d-ea3f-400d-b4b2-c77bc948e4ea.PDF
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2026-07-07 16:18│探路者（300005）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）于2026年4月20日收到深圳证券交易所（简称“深交所”）出具的《关于探路者
控股集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2026〕020030号）（简称《审核问询函》）。
公司收到审核问询函后，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行逐项回复和说明，同时对募集说明书等申请文件进行补充
和更新，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告文件。
公司本次向特定对象发行股票事宜尚需深交所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）同意注册后方
可实施。最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间仍存在不确定性。公司将根据上述事项进展情况，严格
按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/84bffcae-c06d-45b2-8593-be330f4ba81f.PDF
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2026-07-07 16:18│探路者（300005）：探路者向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）
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探路者（300005）：探路者向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/26ade3e1-7cab-4817-a536-4a94113389a0.PDF
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2026-07-02 17:48│探路者（300005）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的原由
探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）分别于 2026 年 6月 15 日、2026年 7月 2日召开第六届董事会第十六次会议、
2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于调整 2026年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》。根据
公司《2026 年限制性股票激励计划》的相关规定，鉴于被授予第一类限制性股票的 1名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，
故公司对其已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票 100,000股进行回购注销处理。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2026年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临 2026
-043）。
本次回购注销完成后，公司股份总数将由 883,702,186 股变更为 883,602,186股，注册资本由 883,702,186元变更为 883,602,
186元。
二、需债权人知晓的相关情况
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）等相关法律法规的
规定，公司特此通知债权人：公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债
权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内向公司申报债权的，不会影响其债权的有效性，相关
债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如要求公司清偿债务或提供相
应担保的，应根据《公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
（一）债权申报所需材料如下：
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带
法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代
理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式如下：
1. 债权申报登记地点：北京市昌平区北七家镇宏福科技园 28号
2. 申报时间：自本公告发布之日起 45日内（工作日 9:30-11:30，13:00-17:00）
3. 联系人：金仔军
4. 联系电话：010-81788188
5. 电子邮箱：jin.zaijun@toread.com.cn
6. 邮政编码：102209
7. 以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以电子邮件方式申报的，申报日期以公司收到邮件日为准。相关文件请注明
“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/0806fe13-f14f-4fc8-a361-d61393a0892a.PDF
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2026-07-02 17:48│探路者（300005）：2026年第二次临时股东会的法律意见
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致：探路者控股集团股份有限公司
探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场投票与网
络投票相结合的方式，现场会议于2026年 7月 2日在北京市昌平区北七家镇宏福科技园 28号南楼一层阿尔卑斯会议室召开。北京市
天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《探路者
控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资
格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《探路者控股集团股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告》《探路者控股集团股
份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和
资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作
。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查
验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并承担相应法律责任。本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券
交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
公司第六届董事会于 2026年 6月 15日召开第十六次会议做出决议召集本次股东会，并于 2026 年 6月 17日通过指定信息披露
媒体发出了《召开股东会通知》。该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对
象等内容。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026年 7月 2日 14：30在北京市昌平区北七家
镇宏福科技园 28号南楼一层阿尔卑斯会议室召开，由董事长李明主持，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票通过深交所股东
会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为：2026 年 7 月 2 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00
；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年 7月 2日 9:15-15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 176人，共计持有公司有表决权股份 211,169,391股，占公司
股份总数的 23.8960%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出
席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 3人，共计持有公司有表决权股份 197,684,511股，占公司股份总数
的 22.3700%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 173人，共计持有公司有表决权股份
13,484,880股，占公司股份总数的 1.5260%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简
称“中小投资者”）174 人，代表公司有表决权股份数 42,443,225股，占公司股份总数的 4.8029%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、公司董事会秘书、本所律师及部分高级管理人员出席或列席了会议。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格
、召集人资格均合法、有效。
三、 本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列
入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表和本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券
信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
（一）《关于调整2026年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》
本议案为特别决议事项并涉及关联交易，关联股东须回避表决且须经出席本次股东会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决
权的三分之二以上表决通过。
表决情况：同意90,133,762股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.6984%；反对233,600股，占出席会议非关联
股东所持有表决权股份总数的0.2584%；弃权39,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持有表决权股份总
数的0.0432%。
其中，中小投资者投票情况为：同意42,170,525股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.3575%；反对233,600股
，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.5504%；弃权39,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的0.0921%。
表决结果：通过
（二）《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
本议案为特别决议事项，须经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意210,915,541股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8798%；反对204,100股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的0.0967%；弃权49,750股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的0.0236%。
其中，中小投资者投票情况为：同意42,189,375股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.4019%；反对204,100股
，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.4809%；弃权49,750股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的0.1172%。
表决结果：通过
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/28b15217-82d9-41c6-a970-9518bd7af1b6.PDF
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2026-07-02 17:46│探路者（300005）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 7月 2日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7月 2日 9:15—9:25、9:30—11:30及
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 7月 2日 9:15至 15:00任意时间。
2、召开地点：北京市昌平区北七家镇宏福科技园 28号南楼一层阿尔卑斯会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）董事会
5、主持人：公司董事长李明先生
6、本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程
》《股东会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东及股东代理人出席情况
出席方式 总体出席情况 中小股东出席情况
股东及 股份数 占公司有 股东及 股份数 占公司有
股东授 表决权股 股东授 表决权股
权代表 份总数的 权代表 份总数的
人数 比例 人数 比例
总体出席情况 176 211,169,391 24.7949% 174 42,443,225 4.9836%
1、现场出席情况 3 197,684,511 23.2116% 1 28,958,345 3.4002%
2、网络投票情况 173 13,484,880 1.5834% 173 13,484,880 1.5834%
截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 883,702,186 股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 32,037,927股，回购
股份不享有表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为 851,664,259股。
2、公司董事、高级管理人员、董事会秘书及见证律师出席或列席了本次股东会。
二、议案审议情况
本次会议采用现场与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于调整 2026 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》
表决情况 同意 反对 弃权
股份数 占出席会议 股份数 占出席会议 股份数 占出席会议
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股份比例 股份比例 股份比例
总体表决 90,133,762 99.6984% 233,600 0.2584% 39,100 0.0432%
情况
中小股东 42,170,525 99.3575% 233,600 0.5504% 39,100 0.0921%
表决情况
表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。关联股东已回避表决。
2、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决情况 同意 反对 弃权
股份数 占出席会议 股份数 占出席会议 股份数 占出席会议
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股份比例 股份比例 股份比例
总体表决 210,915,541 99.8798% 204,100 0.0967% 49,750 0.0236%
情况
中小股东 42,189,375 99.4019% 204,100 0.4809% 49,750 0.1172%
表决情况
表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2、见证律师姓名：陈国琴、林志伟
3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股
东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《探路者控股集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议》；
2、《北京市天元律师事务所关于探路者控股集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/9df94304-a89f-4485-8bd9-a8d131f26fad.PDF
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2026-06-29 18:30│探路者（300005）：关于控股股东解除一致行动关系的公告
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控股股东北京通域众合科技发展中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
北京通域众合科技发展中心（有限合伙）（简称“通域众合”）于 2026年 6月26日与宁波百益钎顺管理咨询合伙企业（有限合
伙）（简称“百益钎顺”）、江苏盈凯企业管理有限公司（简称“江苏盈凯”）签订《一致行动协议之解除协议》，解除与百益钎顺
的一致行动关系。本次解除一致行动关系将使通域众合控制的公司表决权由 13.68%降至 13.65%，但不会导致公司控股股东、实际控
制人发生变化。
一、一致行动关系构成及解除相关情况
2021年 9月 13日，通域众合与百益钎顺、江苏盈凯签订《一致行动协议》，约定就通域众合与百益钎顺表决权委托及一致行动
事宜达成协议。
2026年 6月 26日，通域众合与百益钎顺、江苏盈凯签订《一致行动协议之解除协议》，解除各方此前签订的《一致行动协议》
，各方的一致行动关系于《一致行动协议之解除协议》生效之日起立即终止。本次解除一致行动关系将使通域众合控制的公司表决权
降至 13.65%，但不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
二、本次权益变动的基本情况
本次通域众合与百益钎顺解除一致行动人关系前后，相关权益变动情况如下表所示：
股东名称 本次权益变动前
持股数量（股） 持股比例 表决权数量（股） 表决权比例
通域众合 51,691,257 5.85% 120,888,353 13.68%
北京通域合盈投 68,921,672 7.80% 0 0
资管理有限公司
－北京通域高精
尖股权投资中心
（有限合伙）
百益钎顺 275,424 0.03% 0 0
一致行动人合计 120,888,353 13.68% 120,888,353 13.68%
股东名称 本次权益变动后
持股数量（股） 持股比例 表决权数量（股） 表决权比例
通域众合 51,691,257 5.85% 120,612,929 13.65%
北京通域合盈投 68,921,672 7.80% 0 0
资管理有限公司
－北京通域高精
尖股权投资中心
（有限合伙）
一致行动人合计 120,612,929 13.65% 120,612,929 13.65%
百益钎顺 275,424 0.03% 275,424 0.03%
三、其他说明
1．本次权益变动系因一致行动关系解除所致，不涉及相关股东持股数量的变化，亦不会导致公司控股股东、实际控制人发生变
化。本次权益变动不会对公司的治理结构、日常经营活动及持续经营能力产生不利影响，亦不会导致公司管理层发生变动。
2．根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》（简称“《办法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股
东及董事、高级管理人员减持股份》（简称“《指引》”），大股东及其一致行动人之间解除一致行动关系的，相关方应当在6个月
内继续共同遵守《办法》《指引》关于大股东减持的规定。百益钎顺将自解除一致行动关系之日起6个月内继续遵守前述规定。
四、备查文件
1．各方出具的《关于解除一致行动协议的告知函》
2．各方签署的《一致行动协议之解除协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/ee7850ce-462a-4221-8176-72507bf6aa53.PDF
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2026-06-25 16:26│探路者（300005）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）股票连续 3个交易日内（2026年 6月 23 日、2026 年 6月 24 日及 2026 年 6
月 25 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票异常波动情况，公司董事会通过通讯等方式对公司、控股股东及实际控制人就相关问题进行了核实，现将相关情况
说明如下：
1、截至本公告披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前的经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将发生重大变化的情形；
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间，不存在公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，
公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
4、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/5195bffe-7cc7-4344-98c6-c8dc6d512bb4.PDF
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2026-06-16 18:44│探路者（300005）：公司章程（2026年6月）
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探路者（300005）：公司章程（2026年6月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/3259acf5-5765-4246-800e-5f8ac6d8715f.PDF
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2026-06-16 18:42│探路者（300005）：董事会审计委员会关于调整公司2025年度向特定对象发行股票发行价格及相关事项的书面
│审核意见
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发行价格及相关事项的书面审核意见
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券期货法律适用意见第 18 号》等相关法律、法规及规范性
文件及《公司章程》的规定，探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）董事会审计委员会在全面了解和认真审核相关材料的基
础上，就调整公司 2025 年度向特定对象发行股票发行价格及相关事项发表书面审核意见如下：
一、关于调整公司 2025 年度向特定对象发行股票发行价格暨调整发行方案的审查意见
经审议，公司根据实际情况对 2025 年度向特定对象发行股票方案中的发行价格及发行股份数量等有关事项进行调整，符合《公
司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司
及其他股东特别是中小股东利益的情形。
二、关于公司 2025 年度向特定对象发行股票预案（三次修订稿）的审查意见
经审阅，公司董事会编制的《2025 年度向特定对象发行股票预案（三次修订稿）》符合《公司法》《证券法》《上市公司证券
发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司本次向特定对象发行股票方案及公司实际情况。
三、关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（三次修订稿）的审查意见
经审阅，公司董事会编制了《2025 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（三次修订稿）》，该报告论证分析切实、充
分，符合公司实际情况，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
四、关于向特定对象发行股份涉及关联交易事项暨与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）的审查意见
经审议，公司与特定对象北京通域合盈投资管理有限公司（简称“通域合盈”）及北京明弘毅科技服务有限公司（简称“明弘毅
”）签署的《附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）》符合法律、法规和规范性文件的规定。通域合盈系公司控股股东通域众
合的执行事务合伙人，公司实控人李明先生持有通域合盈60%的股权、持有明弘毅的 100%的股权。根据《创业板上市规则》，本次发
行构成关联交易，该交易遵循公开、公平、公正的原则，符合公司及全体股东的利益。
五、关于 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺（三次修订稿）的审查意见
经审阅，公司根据实际情况重新测算了本次向特定对象发行股票对摊薄即期回报的影响，相关分析及提出的填补措施切实可行，
相关主体出具的承诺符合法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。
探路者控股集团股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/58d74383-df8c-4718-b3ce-749af834d2c1.PDF
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2026-06-16 18:42│探路者（300005）：2026年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见
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探路者（300005）：2026年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/e6fa3bc4-fe33-4d72-ad4d-03012511b179.PDF
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2026-06-16 18:42│探路者（300005）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
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探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）于 2026年 6月 15日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更注
册资本及修订<公司章程>的议案》。现将相关事项公告如下：
根据公司《2026年限制性股票激励计划》的有关规定，鉴于公司2026年限制性股票激励计划中授予的1名激励对象因个人原因已
离职，不再具备激励对象资格，公司将回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的100,000股限制性股票。回购注销完成后，公
司总股本由883,702,186股减少至883,602,186股，注册资本由883,702,186元变更为883,602,186元。
基于上述情况，本次具体修订内容如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币883,702,186 第六条 公司注册资本为人民币883,602,186
元。 元。
第二十一条 公司股份总数为883,702,186 第二十一条 公司股份总数为883,602,186
股，均为普通股。 股，均为普通股。
除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。
本次变更注册资本及修订《公司章程》事宜尚须提交公司股东会审议，董事会提请股东会授权公司管理层办理相关工商变更登记
手续，上述修订内容最终以注册登记机关核准的内容为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/33db17ec-94d3-4d44-8d01-541f8703ece9.PDF
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2026-06-16 18:41│探路者（300005）：关于调整2026年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的公告
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探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）于 2026年 6月 15日召开的第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整
2026 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》，现将相关情况公告如下：
一、2026年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2026 年 2月 13 日，公司第六届董事会提名与薪酬考核委员会第四次会议审议通过了《关于公司<2026 年限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，公司董事会提名与薪酬考核委
员会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了核查意见。
2、2026 年 2月 13 日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理 2026年
限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。
3、2026 年 2月 14 日至 2026 年 2月 23 日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满
，董事会提名与薪酬考核委员未接到任何对公司本次激励计划拟激励对象提出的异议。2026年 2月 24日，公司于深圳证券交易所网
站披露了《探路者控股集团股份有限公司董事会提名与薪酬考核委员会关于 2026 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说
明及核查意见》。
4、2026 年 3月 2日，公司 2026 年第一次临时股东会审议并通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理 2026年限制性
股票激励计划有关事项的议案》。同日，公司于深圳证券交易所网站披露了《关于 2026 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖
公司股票情况的自查报告》。
5、2026年 3月 5日，公司召开第六届董事会提名与薪酬考核委员会第五次会议、第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于调整 2026年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制
性股票的议案》。董事会提名与薪酬考核委员会对授予日的激励对象名单进行了核实并发表了同意的核查意见。
二、本次限制性股票回购注销的具体情况
（一）回购注销的原因及数量
根据公司《2026 年限制性股票激励计划》（简称“《激励计划》”）第十三章的相关规定，激励对象因辞职、被辞退、到期不
续签劳动合同/聘用协议、公司裁员而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格加上银
行同期存款利息之和回购注销，离职前需缴纳完毕限制性股票解除限售部分的个人所得税。
鉴于公司 2026年限制性股票激励计划 1名激励对象因个人原因离职，不再符合激励对象资格，根据《激励计划》的相关规定，
公司拟对其已获授但尚未解除限售的 100,000股限制性股票进行回购注销。
（二）回购价格
根据公司《激励计划》第十三章的相关规定，对于激励对象因离职不再符合激励对象资格的情形，回购价格为授予价格加上银行
同期存款利息之和。
根据公司《激励计划》第十四章的相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送
股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对未解除限售的限制性股票的回购价格
和回购数量做相应的调整。调整方法如下：
派息 P＝P0-V
其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P仍
须大于 1。
公司于 2026 年 4 月 27 日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，公司 2025年度权益分
派方案为：以公司现有总股本 883,702,186 股剔除回购专用证券账户中已回购股份 32,037,927 股后的股本851,664,259为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.1 元（含税），预计派发现金股利人民币 8,516,642.59元（含税），不送红股，不以资本
公积金转增股本。2026年 5月 22日，公司披露了《2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-031），本次权益分派股权登
记日为 2026年 5月 28日，除权除息日为 2026年 5月 29日。
鉴于上述权益分派方案已实施完毕，根据《激励计划》的规定，回购价格=经调整后的授予价格×（1+银行同期存款利息×董事
会审议通过回购注销议案之日（含）距离限制性股票授予完成登记之日的天数（不含）÷365天）。即回购价格=（7.08-0.01）×（1
+1.5%*89/365）≈7.10 元/股（按四舍五入保留 2位小数计算）。
（三）回购资金来源
回购并注销股份 100,000 股，回购金额合计约 71.00万元。本次限制性股票回购将使用公司自有资金支付。
三、预计本次回购注销后公司股本结构的变动情况
本次回购注销完成后，公司股份总数将由 883,702,186股变更为 883,602,186股，公司股本结构变动如下：
股份类型 本次变动前 本次变动 本次变动后
数量（股） 比例 股数（股） 数量（股） 比例
有限售条件股份 7,152,850 0.81% -100,000 7,052,850 0.80%
无限售条件股份 876,549,336 99.19% 0 876,549,336 99.20%
股份总数 883,702,186 100% -100,000 883,602,186 100%
注：具体最终显示数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的上市公司股本结构表为准。
四、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销限制性股票系根据公司《激励计划》对不符合条件的限制性股票的具体处理，不会影响公司管理团队的勤勉尽职，
也不会对公司的经营业绩和财务状况产生实质性影响。不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件
。公司管理团队将继续认真履行工作职责，全力为股东创造价值。
五、董事会提名与薪酬考核委员会意见
董事会提名与薪酬考核委员会审核后认为：
1、根据公司《激励计划》的有关规定，鉴于公司 2026年限制性股票激励计划中授予的 1名激励对象因个人原因已离职，不再具
备激励对象资格，公司将回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的 100,000股限制性股票。
2、根据《激励计划》规定，激励对象因离职不再符合激励对象资格的情形，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和，
同时结合公司 2025 年度的利润分配方案对回购价格进行调整，调整后的回购价格为 7.10元/股。
3、公司本次激励计划的限制性股票回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》及相关法律法规和《激励计划》的规定，程序
合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。我们一致同意公司本次调整回购价格及回购注销部分限制性股票事项
。
六、法律意见书结论性意见
综上所述，本所律师认为，截至本法律意见出具之日：
（一）公司董事会已就本次回购注销取得合法、有效的授权，本次回购注销已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》
《自律监管指南第 1号》及《激励计划》的相关规定；
（二）公司本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及资金来源符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件和《激励计划
》的相关规定，公司尚需就本次回购注销及相关变更注册资本事宜提交股东会审议，并根据《公司法》等法律法规的规定办理本次回
购注销部分限制性股票的注销登记程序及相关的变更注册资本程序，履行相应的信息披露义务。
七、备查文件
1、《第六届董事会提名与薪酬考核委员会第八次会议决议》；
2、《第六届董事会第十六次会议决议》；
3、《北京市天元律师事务所关于探路者控股集团股份有限公司2026年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见
》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/4c1745c3-953a-4361-93b6-f10b608135f9.PDF
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2026-06-16 18:41│探路者（300005）：关于向特定对象发行股票预案（三次修订稿）披露的提示性公告
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探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）于 2025年 8月 25日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了关于公司向特定
对象发行股票的相关议案。2025 年 10 月 31日，公司召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行股票（
修订稿）的相关议案。2026 年 3 月 2日，公司召开的2026年第一次临时股东会，审议通过了公司 2025年度向特定对象发行 A股股
票的相关议案，并授权董事会全权办理本次发行的相关事宜。2026年 5月 28日，公司召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过
了《关于公司<2025年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）>的议案》等相关议案。
2026年 6月 15日，公司召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2025年度向特定对象发行股票预案（三次修
订稿）>的议案》等相关议案。《探路者控股集团股份有限公司 2025年度向特定对象发行股票预案（三次修订稿）》及相关公告已在
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
公司向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核
准。预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准或核准。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/54c297b3-c100-4204-8e77-95c64860cc83.PDF
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2026-06-16 18:41│探路者（300005）：关于调整向特定对象发行股票预案三次修订的情况说明的公告
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探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）于 2025年 8月 25日召开的第六届董事会第五次会议、2025年 10月 31日召开的
第六届董事会第九次会议、2026 年 3月 2日召开的 2026 年第一次临时股东会，审议通过了公司 2025 年度向特定对象发行 A股股
票（以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行股票”）的相关议案，并授权董事会全权办理本次发行的相关事宜。公司于 202
6年 5月 28日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于<公司 2025年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）>的议案
》及其他相关议案。
本次向特定对象发行股票的定价基准日由“公司第六届董事会第九次会议决议公告日”，调整为“发行期首日”。发行价格由“
7.00 元/股”调整为“不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基
准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）”。本次发行的股票数量由“不超过 143,637,568 股（
含本数），不超过发行前公司总股本的 30%”调整为“按照募集资金总额除以发行价格确定，且拟发行股票的数量不超过 143,637,5
68股（含本数），未超过发行前公司总股本的 30%”。本次发行完成后，发行对象所认购股份的锁定期，由“本次发行完成之日起 3
6个月内不得转让”调整为“本次发行完成之日起 18个月内不得转让”。
2026年 6月 15日，公司召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2025年度向特定对象发行股票预案（三次修
订稿）>的议案》等相关议案。根据公司 2026 年第一次临时股东会的授权，该事项无需提交股东会审议。具体内容详见公司于同日
披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的公告。现将本次预案三次修订的主要情况说明如下：
预案章节 章节内容 修订内容
特别提示 特别提示 更新履行的决策和审批程
序、发行价格、发行数量、
发行股份限售期等相关表述
释义 释义 更新“本预案”及“定价基
准日”的释义表述
第一节 本次向特定对象发行 三、本次发行方案概要 更新发行价格、发行数量、
股票方案概要 限售期等相关表述
七、本次发行的审批程序 更新履行的决策和审批程序
相关表述
第三节 附条件生效的股份认 三、附条件生效的股份认购协 新增附条件生效的股份认购
购协议及补充协议摘要 议之补充协议（二）摘要 协议之补充协议（二）内容
第五节 董事会关于本次发行 一、本次向特定对象发行后公 更新本次发行后股东结构变
对公司影响的讨论与分析 司业务及资产、公司章程、股 化情况等表述
权结构、高管人员结构、业务
收入结构的变动情况
第八节 董事会声明及承诺事 二、关于本次向特定对象发行 更新本次发行摊薄即期回报
项 摊薄即期回报及填补回报措 对公司主要财务指标的影响
施
具体内容参阅与本公告同日披露的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/80cd2f0e-2b9a-44c9-98e6-35d9a2dcb49d.PDF
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2026-06-16 18:41│探路者（300005）：第六届董事会第十六次会议决议公告
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一、会议召开情况
2026年 6月 12日，探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）以电子邮件及微信等形式通知召开公司第六届董事会第十六
次会议。2026 年 6 月 15 日13:30，会议在公司阿尔卑斯会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议应出席会议的董
事为 7名，实际出席会议的董事为 7名。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律法规及公司章程的规定。
二、会议审议情况
经全体董事书面表决，形成如下决议：
（一） 审议通过《关于调整公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》
根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券期货法律适用意见第18号》等有关法律法规及规范性文件和《公司章程》的
相关规定，结合实际情况并根据股东会的授权，公司董事会对2025年度向特定对象发行股票方案中的发行价格及股份发行数量等有关
事项进行调整并相应调整发行方案，其他未经调整事项仍按照原方案执行。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事李明先生与毛志苗先生已回避表决。本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第四次会议、第六届董事会审计委
员会第十二次会议及第六届董事会战略委员会第七次会议审议通过。
（二） 审议通过《关于公司<2025 年度向特定对象发行股票预案（三次修订稿）>的议案》
根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券期货法律适用意见第18号》等法律法规和规范性文件的规定和要求，结合实
际情况并根据股东会的授权，公司董事会对2025年度向特定对象发行股票方案中的发行价格及股份发行数量等有关事项进行调整，并
据此编制了《探路者控股集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案（三次修订稿）》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事李明先生与毛志苗先生已回避表决。本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第四次会议、第六届董事会审计委
员会第十二次会议及第六届董事会战略委员会第七次会议审议通过。
（三） 审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（三次修订稿）的议案》
根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券期货法律适用意见第18号》等法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合
实际情况并根据股东会的授权，公司董事会对2025年度向特定对象发行股票方案中的发行价格及股份发行数量等有关事项进行调整，
并据此编制了《探路者控股集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（三次修订稿）》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事李明先生与毛志苗先生已回避表决。本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第四次会议、第六届董事会审计委
员会第十二次会议及第六届董事会战略委员会第七次会议审议通过。
（四） 审议通过《关于<2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺（三次修订稿）>的议案》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于
进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有
关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等文件的有关规定，结合实际情况并根据股东会的授权，公司董事会对2025年度向
特定对象发行股票方案中的发行价格及股份发行数量等有关事项进行调整，公司对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施
和相关主体承诺的相关内容进行了修订。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事李明先生与毛志苗先生已回避表决。本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第四次会议、第六届董事会审计委
员会第十二次会议及第六届董事会战略委员会第七次会议审议通过。
（五） 审议通过《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）暨关联交易的议案》
根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券期货法律适用意见第18号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合调
整后的2025年度向特定对象发行股票方案，公司董事会同意公司与特定对象北京通域合盈投资管理有限公司（简称“通域合盈”）及
北京明弘毅科技服务有限公司（简称“明弘毅”）签署的《附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）》。通域合盈系公司控股股
东通域众合的执行事务合伙人，公司实控人李明先生持有通域合盈60%的股权、持有明弘毅的100%的股权。根据《创业板上市规则》
，本次发行构成关联交易。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事李明先生与毛志苗先生已回避表决。本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第四次会议、第六届董事会审计委
员会第十二次会议及第六届董事会战略委员会第七次会议审议通过。
（六）审议通过《关于调整 2026 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》
根据公司《2026年限制性股票激励计划》的有关规定，鉴于公司2026年限制性股票激励计划中授予的1名激励对象因个人原因已
离职，不再具备激励对象资格，公司将回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的100,000股限制性股票，并结合公司2025年年
度利润分配方案对回购价格进行调整。
本议案具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2026年限制性股票激励计划回购价格并回购注
销部分限制性股票的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事宋扬已回避表决。本议案已经公司第六届董事会提名与薪酬考核委员会第八次会议审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
（七） 审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
因公司将回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的100,000股限制性股票，回购注销完成后，公司总股本由883,702,186股
减少至883,602,186股，注册资本由883,702,186元变更为883,602,186元。因此，公司拟变更注册资本并对《公司章程》进行相应修
订。董事会提请股东会授权公司管理层负责全权办理相关工商备案手续。
本议案具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
（八） 审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司决定于2026年7月2日（周四）召开2026年第二次临时股东会。具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披
露平台发布的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
（一）第六届董事会第十六次会议决议；
（二）其他深交所要求文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/143e43aa-f80a-429f-be9f-3708488e2641.PDF
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2026-06-16 18:41│探路者（300005）：关于2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺（三次修订稿）
│的公告
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探路者（300005）：关于2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺（三次修订稿）的公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/a8393f2a-6ae1-4f5e-949b-bd92e2e8497f.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-22│探路者：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-22/1225490649.PDF
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2026-04-29│探路者：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225233491.PDF
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2026-04-29│探路者：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225233499.PDF
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2025-10-30│探路者：2025年三季度报告
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2025-08-29│探路者：2025年半年度报告
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2025-04-29│探路者：2024年年度报告
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2025-04-29│探路者：2025年一季度报告
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2024-10-30│探路者：2024年三季度报告
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2024-08-28│探路者：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221004381.PDF
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2024-04-26│探路者：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219830084.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
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