公司公告☆ ◇300006 莱美药业 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-03-21 20:06 │莱美药业（300006）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-21 20:06 │莱美药业（300006）：2024年年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-21 20:06 │莱美药业（300006）：2024年年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-21 20:05 │莱美药业（300006）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核说明 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-21 20:05 │莱美药业（300006）：内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-21 20:05 │莱美药业（300006）：2024年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-21 20:05 │莱美药业（300006）：2024年度营业收入扣除事项的专项核查报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-21 20:05 │莱美药业（300006）：关于在广西北部湾银行股份有限公司开展存款业务暨关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-21 20:05 │莱美药业（300006）：关于2024年日常关联交易确认及2025年日常关联交易预计的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-21 20:05 │莱美药业（300006）：关于2025年度对外担保额度预计的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-21 20:06│莱美药业（300006）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
莱美药业（300006）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/eb3380d1-b409-42dd-9ef2-f7080d89debc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-21 20:06│莱美药业（300006）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
莱美药业（300006）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/09b20ac4-27af-4ed8-8f8e-2dda6ab2ef08.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-21 20:06│莱美药业（300006）：2024年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
莱美药业（300006）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/42f79c75-f928-4252-8fa4-8851949bd015.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-21 20:05│莱美药业（300006）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重庆莱美药业股份有限公司：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“莱美药业”）2024年 12月 31日的
资产负债表、2024年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表，并于 2025年 3月 20 日签发了康华表审（2025）A66号标准无保留
意见的审计报告。
按照《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)，以及深圳证券交易
所相关披露的要求，莱美药业编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是莱美药业的责任。我们对汇总表所载资料与我所审计莱美药业 2024 年
度财务报告时所复核的会计资料和经审计的财务报告的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对莱美药业
实施 2024 年度会计报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序，为了更
好地理解贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计的会计报表一并阅读。
本专项说明仅作为莱美药业披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。
Add:39F,Chongqing Fortune Financial Center NO.1 Caifu A.V. Yubei District China. 401121 Tel:023-63870921
地址: 重庆市渝北区财富大道一号重庆财富金融中心39层 邮编:401121 电话:023-63870921
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/5d5e2b3d-4a86-46bb-b1bc-f030c46f623a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-21 20:05│莱美药业（300006）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重庆莱美药业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了重庆莱美药业股份有限公司 2024年 12月 3
1 日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是重庆莱美药业股份有限公司董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，重庆莱美药业股份有限公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持
了有效的财务报告内部控制。Add:39F,Chongqing Fortune Financial Center NO.1 Caifu A.V. Yubei District China. 401121 Te
l:023-63870921
地址: 重庆市渝北区财富大道一号重庆财富金融中心39层 邮编:401121 电话:023-63870921
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/60357d56-dd4a-4374-88bf-66ee8c00dd1b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-21 20:05│莱美药业（300006）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
莱美药业（300006）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/8c85ca29-6931-47a8-8798-fce8c06adc34.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-21 20:05│莱美药业（300006）：2024年度营业收入扣除事项的专项核查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
莱美药业（300006）：2024年度营业收入扣除事项的专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/11250e29-8ccc-4d8a-9892-023056f2d9b1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-21 20:05│莱美药业（300006）：关于在广西北部湾银行股份有限公司开展存款业务暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 20 日召开第五届董事会第四十三次会议和第五届监事会第
三十七次会议，分别审议通过《关于在广西北部湾银行股份有限公司开展存款业务暨关联交易的议案》，公司结合自身实际情况和未
来发展需要，为增加公司的整体财务弹性并提高资金使用效率及闲置自有资金收益，在保障公司正常运营的前提下，公司拟继续使用
不超过人民币 50,000 万元（含 50,000 万元）闲置自有资金在广西北部湾银行股份有限公司（以下简称“北部湾银行”）开展存款
业务，该事项自 2024 年年度股东大会审议批准之日起至 2025 年年度股东大会召开之日内有效。具体情况公告如下：
一、关联交易概述
公司于 2024 年 10 月 21 日召开第五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第三十三次会议，于 2024 年 11 月 7 日召开
2024 年第一次临时股东大会分别审议通过《关于在广西北部湾银行股份有限公司开展存款业务暨关联交易的议案》，同意公司使用
不超过人民币 50,000 万元（含 50,000 万元）闲置自有资金在北部湾银行开展存款业务，截至目前，公司在北部湾银行存款余额为
420,474,716.12 元。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于在广西北部湾银行股份有限公司开展存款业务暨关联交易的公告
》（公告编号：2024-040）。
北部湾银行第一大股东为广西投资集团金融控股有限公司，与公司同受广西投资集团有限公司控制。根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》的相关规定，北部湾银行系公司关联法人，本次交易构成关联交易。针对本次关联交易事项，公司独立董事召开 2
025 年第一次独立董事专门会议审议通过该事项，并同意该事项提交公司董事会审议。本次交易尚需提交公司股东大会审议，与本次
关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
上述事项拟提交公司股东大会授权董事会并由董事会授权管理层根据市场情况在批准范围内具体实施办理。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市，无需经相关部门批准。
二、关联方基本情况
1、交易对手：广西北部湾银行股份有限公司
2、统一社会信用代码：914500001983761846
3、企业类型：其他股份有限公司（非上市）
4、法定代表人：黎栋国
5、注册资本：1,000,000 万元人民币
6、注册地：南宁市良庆区云英路 8 号五象总部大厦
7、经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑贴现；发行金融债券；代理发行、代
理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；经中国银行业
监督管理部门批准的其他业务。
8、主要股东：广西投资集团金融控股有限公司、巨人投资有限公司、广西出版传媒集团有限公司、广西产投资本运营集团有限
公司、广西柳州钢铁集团有限公司等。
9、实际控制人：广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会
10、历史沿革：北部湾银行系在原南宁市商业银行基础上改制设立的省级城市商业银行，于 2008 年 10 月挂牌成立。
11、关联方主要财务数据
北部湾银行主要财务数据
单位：亿元
项 目 2024 年 9 月 30 日/2024 年 1-9 月 2023 年 12 月 31 日/2023 年 1-12 月
资产总额 5,205.2 4,711.28
短期借款 / /
流动负债总额 / /
负债总额 4,846.19 4,363.27
净资产 306.95 295.39
营业收入 75.4 98.37
利润总额 27.03 34.63
净利润 23.39 29.07
或有事项 / /
注：上述 2023 年 12 月 31 日/2023 年 1-12 月的财务数据已经审计；2024 年 9 月 30日/2024 年 1-9 月的财务数据未经审
计。
12、关联关系说明：公司间接控股股东为广西投资集团有限公司，北部湾银行为广西投资集团有限公司控制的企业，因此，北部
湾银行系公司的关联法人。
13、是否为失信被执行人：北部湾银行为非失信被执行人。
三、关联交易主要内容及定价情况
公司拟使用闲置自有资金在北部湾银行开展存款业务，该事项自 2024 年年度股东大会审议批准之日起至 2025 年年度股东大会
召开之日内有效。
（一）业务范围
银行存款业务。
（二）定价原则和依据
公司存款利率及服务费用以国家规定、市场价格为基础，由双方协商确定，其中存款利率不低于同期中国人民银行规定的存款基
准利率。
（三）年度规模
在北部湾银行的日均存款余额不超过人民币 50,000 万元（含 50,000 万元）。
四、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截至本公告日，公司在该关联方存款余额为 420,474,716.12 元。
五、涉及关联交易其他安排
本次交易不涉及其他人员安置、土地租赁、同业竞争、债务重组等情况，也不会形成非经营性资金占用情况。
六、交易目的和对上市公司的影响
北部湾银行是中国银保监会（现“国家金融监督管理总局”）批准依法设立的股份制商业银行。公司本次在北部湾银行开展的存
款业务，有助于增加公司的整体财务弹性并提高资金使用效率及闲置自有资金收益。公司本次在北部湾银行开展的存款业务遵循市场
化原则，不存在损害公司及股东，尤其是少数股东利益的情形。
七、独立董事专门会议审核意见
公司独立董事就本次关联交易事项召开2025年第一次独立董事专门会议，并一致审议通过了《关于在广西北部湾银行股份有限公
司开展存款业务暨关联交易的议案》。独立董事经核查认为：在保证公司正常运营的情况下，公司拟使用闲置自有资金在北部湾银行
开展存款业务，双方遵循公平、公正、公开的原则，定价原则公允。该事项的实施有助于增加公司整体财务弹性，提高公司资金使用
效率及闲置自有资金收益，符合公司及全体股东的利益。该事项的审议审批程序合法合规，不存在损害公司及股东的利益的情形。因
此，我们同意本次议案事项，并同意将此议案提交公司董事会审议。
八、董事会意见
公司第五届董事会第四十三次会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、4 票回避的结果审议通过了《关于在广西北部湾银行股
份有限公司开展存款业务暨关联交易的议案》，关联董事梁建生、王海润、欧日华、唐伟琰回避了表决。
经审议，董事会认为：北部湾银行是一家依法设立的股份制商业银行，经营状况良好，相关风险可控，公司资金安全有保障。本
次与北部湾银行的业务合作，有助于增加公司的整体财务弹性并提高资金使用效率及闲置自有资金收益。本次开展存款业务遵循市场
化原则，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币 50,000 万元（含 50,000 万元）闲置自有资金在北部湾银
行开展存款业务。
本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。
九、监事会意见
经审议，监事会同意公司使用不超过人民币 50,000 万元（含 50,000 万元）闲置自有资金在北部湾银行开展存款业务，并同意
将该议案提交股东大会审议。
十、备查文件
1、第五届董事会第四十三次会议决议；
2、第五届监事会第三十七次会议决议；
3、2025 年第一次独立董事专门会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/fa80c913-de25-4368-90c4-71107562397c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-21 20:05│莱美药业（300006）：关于2024年日常关联交易确认及2025年日常关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
莱美药业（300006）：关于2024年日常关联交易确认及2025年日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/2eab3caa-e435-44d7-85dd-8a1165124584.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-21 20:05│莱美药业（300006）：关于2025年度对外担保额度预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
莱美药业（300006）：关于2025年度对外担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/7736be8a-acff-4e1e-a2ad-7533b12a22fc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-21 20:05│莱美药业（300006）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
莱美药业（300006）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/be891e2e-3e78-4fdf-ab49-6c26c34dc629.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-21 20:04│莱美药业（300006）：2024年度独立董事述职报告（陈煦江）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
莱美药业（300006）：2024年度独立董事述职报告（陈煦江）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/0b542f10-f63b-4c49-94fb-473ea323cf35.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-21 20:04│莱美药业（300006）：2024年度独立董事述职报告（李长碧）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
莱美药业（300006）：2024年度独立董事述职报告（李长碧）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/66ae7549-a803-401d-bd5f-0b17644e9e0f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-21 20:04│莱美药业（300006）：关于召开2024年年度股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十三次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的
议案》。根据实际情况，公司决定于 2025 年 4 月 11 日（星期五）15:30 召开 2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会
”），现将股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2024 年年度股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第四十三次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年4月11日（星期五）15:30
（2）网络投票时间：2025年4月11日（星期五）
其中：通过深圳证券交易系统进行网络投票的时间为：2025年4月11日9:15～9:25、9:30～11:30，13:00～15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月11日9:15～15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种
方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2025 年 4 月 3 日（星期四）
7．会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：重庆市渝北区黄山大道杨柳路 2 号重庆市科学技术研究院 1期 B 栋 13 楼会议室。
9．合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易
专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳
证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注：该列打勾
的栏目可以投票
100 总议案： 除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》 √
4.00 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》 √
7.00 《关于在广西北部湾银行股份有限公司开展存款业务暨关 √
联交易的议案》
公司独立董事将在本次股东大会上述职。
上述提案已经公司第五届董事会第四十三次会议和第五届监事会第三十七次 会 议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司
于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
第 7 项提案涉及关联交易，关联股东需回避表决。
上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或
合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1．登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；由法人股东委托代理人
的，应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、法人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，需持代理人身份证、授权委托书（见
附件二）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件三），并附身份证及股东账户复印
件，以便登记确认（信封请注明“股东大会”字样）。
2．登记时间：2025 年 4 月 10 日 9:00 至 11:30，13:30 至 17:00。采用电话方式登记。电话：（023）67300382。
3
|