公司公告☆ ◇300006 莱美药业 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-24 16:55 │莱美药业（300006）：关于参与投资广东东纳协同产业投资合伙企业（有限合伙）的进展公告 │
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│2025-04-23 18:21 │莱美药业（300006）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-23 18:21 │莱美药业（300006）：第五届董事会第四十四次会议决议公告 │
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│2025-04-23 18:20 │莱美药业（300006）：第五届监事会第三十八次会议决议公告 │
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│2025-04-18 16:05 │莱美药业（300006）：关于参与投资广东东纳协同产业投资合伙企业（有限合伙）的进展公告 │
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│2025-04-11 20:04 │莱美药业（300006）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-11 20:02 │莱美药业（300006）：关于获得药品补充申请批准通知书的公告 │
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│2025-04-11 20:00 │莱美药业（300006）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-03 15:45 │莱美药业（300006）：关于参与投资广东东纳协同产业投资合伙企业（有限合伙）的进展公告 │
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│2025-03-21 20:06 │莱美药业（300006）：董事会决议公告 │
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2025-04-24 16:55│莱美药业（300006）：关于参与投资广东东纳协同产业投资合伙企业（有限合伙）的进展公告
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莱美药业（300006）：关于参与投资广东东纳协同产业投资合伙企业（有限合伙）的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/5589392e-614f-4821-99f6-747656d86472.PDF
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2025-04-23 18:21│莱美药业（300006）：2025年一季度报告
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莱美药业（300006）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b203c672-2285-40cc-87a0-b861e1bb77a5.PDF
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2025-04-23 18:21│莱美药业（300006）：第五届董事会第四十四次会议决议公告
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莱美药业（300006）：第五届董事会第四十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/b688cff4-7f33-428a-bf1f-f9e01b08e499.PDF
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2025-04-23 18:20│莱美药业（300006）：第五届监事会第三十八次会议决议公告
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莱美药业（300006）：第五届监事会第三十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/52f80728-fadd-43c1-949f-09da73893611.PDF
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2025-04-18 16:05│莱美药业（300006）：关于参与投资广东东纳协同产业投资合伙企业（有限合伙）的进展公告
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一、对外投资概述
2025 年 3 月 4 日，重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第四十二次会议和第五届监事会第三
十六次会议审议通过了《关于参与投资广东东纳协同产业投资合伙企业（有限合伙）的议案》。公司与德摩咨询（深圳）有限公司、
广州迈普再生医学科技股份有限公司、广州康臣药业有限公司、丁骏和张适安签署《合伙协议》，以自有资金参与投资广东东纳协同
产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”、“东纳协同”）。投资完成后合伙企业认缴出资总额为人民币 9,100 万
元，其中公司将作为该合伙企业的有限合伙人认缴出资 4,000 万元，认缴完成后公司持有东纳协同 43.9560%的合伙份额。具体内容
详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于参与投资广东东纳协同产业投资合伙企业（有限合伙）的公告
》（公告编号：2025-006）。
为进一步优化投资结构，提升投资价值，广州科技成果产业化引导基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“科创母基金”）作为
有限合伙人以 5,000 万元自有资金投资广东东纳医健创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“东纳医疗基金”）。同时，东纳
协同增加 4,000 万元自有资金投资东纳医疗基金。2025年 4 月 2 日，科创母基金与广东东纳私募基金管理有限公司、东纳协同与
河源市高新产业引导母基金投资中心（有限合伙）签署了《广东东纳医健创业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》。本次认缴完
成后东纳协同认缴东纳医疗基金8,100 万元出资额，持有东纳医疗基金 57.2236%的合伙份额。具体内容详见公司在巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于参与投资广东东纳协同产业投资合伙企业（有限合伙）的进展公告》（公告编号：2025-01
9）。
二、对外投资进展情况
近日，公司收到东纳医疗基金管理人广东东纳私募基金管理有限公司关于东纳医疗基金资金募集进展事项的通知，东纳医疗基金
资金已募集完毕，截至本公告披露日，各合伙人认缴出资额和实缴出资额情况具体如下：
序 合伙人名称 合伙人 出资方式 认缴出资额 认缴比例 实缴出资
号 类型 （万元） （%） 额（万元）
1 广东东纳私募基金 普 通 合 现金 155 1.0950 155
管理有限公司 伙人
2 广州科技成果产业 有 限 合 现金 5,000 35.3232 5,000
化引导基金合伙企 伙人
业（有限合伙）
3 广东东纳协同产业 有 限 合 现金 8,100 57.2236 8,100
投资合伙企业（有 伙人
限合伙）
4 河源市高新产业引 有 限 合 现金 900 6.3582 900
导母基金投资中心 伙人
（有限合伙）
合计 14,155 100.0000 14,155
三、其他情况说明
截至本公告披露日，东纳医疗基金尚未完成基金业协会备案登记程序。基金管理人广东东纳私募基金管理有限公司将严格按照《
私募投资基金登记备案办法》相关规定，在中国证券投资基金业协会办理东纳医疗基金的备案登记手续。
公司将根据本次投资的后续进展情况，按照相关法律法规的规定和《公司章程》的要求及时履行相应的信息披露义务，敬请广大
投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、资产托管业务资金到账通知书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/e54c6dfb-a18b-4e00-91a0-deacc08dc356.PDF
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2025-04-11 20:04│莱美药业（300006）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会于2025年3月22日以公告形式发出会议通知，现场会议于2
025年4月11日（星期五）15:30在重庆市渝北区黄山大道杨柳路2号重庆市科学技术研究院1期B栋13楼会议室以现场表决与网络投票相
结合的方式召开。本次股东大会由公司董事长梁建生先生主持。公司董事、监事、高级管理人员和北京市中伦律师事务所见证律师出
席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。参加本次会
议的股东及股东授权代表共计195人，代表股份363,645,827股，占公司总股本的34.4391％。其中除公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）共192人，代表公司股份5,206,119股，占公
司总股本的0.4930％。出席本次现场股东大会的股东（或委托代理人）4人，代表股份358,439,808股，占公司总股份的33.9460%；参
加网络投票的股东191人，代表股份5,206,019股，占公司总股份的0.4930%。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票的表决方式审议了以下议案并形成本决议：
1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 362,510,348 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6878％；反对 780,379 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2146％；弃权 355,100 股（其中，因未投票默认弃权 16,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0977％。
其中中小股东表决情况为：同意 4,070,640 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.1895％；反对 780,379
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.9896％；弃权 355,100 股（其中，因未投票默认弃权 16,300 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.8208％。
2、审议通过《2024 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 362,517,148 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6896％；反对 780,379 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2146％；弃权 348,300 股（其中，因未投票默认弃权 9,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0958％。
其中中小股东表决情况为：同意 4,077,440 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.3201％；反对 780,379
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.9896％；弃权 348,300 股（其中，因未投票默认弃权 9,500 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6902％。
3、审议通过《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》
表决结果： 同意 362,494,048 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6833％；反对 791,379 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2176％；弃权 360,400 股（其中，因未投票默认弃权 17,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0991％。
其中中小股东表决情况为：同意 4,054,340 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.8764％；反对 791,379
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.2009％；弃权 360,400 股（其中，因未投票默认弃权 17,600 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.9226％。
4、审议通过《关于 2024年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 362,459,748 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6738％；反对 812,979 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2236％；弃权 373,100 股（其中，因未投票默认弃权 17,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.1026％。
其中中小股东表决情况为：同意 4,020,040 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.2176％；反对 812,979
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.6158％；弃权 373,100 股（其中，因未投票默认弃权 17,600 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.1666％。
5、审议通过《关于 2024年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 362,428,148 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6651％；反对 879,379 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2418％；弃权 338,300 股（其中，因未投票默认弃权 9,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0930％。
其中中小股东表决情况为：同意 3,988,440 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.6106％；反对 879,379
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.8913％；弃权 338,300 股（其中，因未投票默认弃权 9,400 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.4981％。
6、审议通过《关于 2025年度对外担保额度预计的议案》
表决结果：同意 362,269,548 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6215％；反对 1,045,779 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.2876％；弃权 330,500 股（其中，因未投票默认弃权 9,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0909％。
其中中小股东表决情况为：同意3,829,840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.5642％；反对1,045,779股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.0875％；弃权330,500股（其中，因未投票默认弃权9,400股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3483％。
7、审议通过《关于在广西北部湾银行股份有限公司开展存款业务暨关联交易的议案》
表决结果：同意 3,917,184 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的74.9993％；反对 977,979 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 18.7246％；弃权 327,800 股（其中，因未投票默认弃权 17,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 6.2761％。
其中中小股东表决情况为：同意3,900,340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.9184％；反对977,979股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.7852％；弃权327,800股（其中，因未投票默认弃权17,600股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的6.2964％。
本议案为关联交易，关联股东广西梧州中恒集团股份有限公司已回避表决。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席
会议人员资格、召集人资格符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
的规定，本次股东大会的表决结果及作出的决议合法有效。
四、备查文件
1、《重庆莱美药业股份有限公司2024年年度股东大会决议》；
2、《北京市中伦律师事务所关于重庆莱美药业股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/bce602ee-9935-40ac-b3e7-9bfefb2bca3a.PDF
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2025-04-11 20:02│莱美药业（300006）：关于获得药品补充申请批准通知书的公告
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莱美药业（300006）：关于获得药品补充申请批准通知书的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/91152a03-2068-4511-b34d-9cfa90de73bd.PDF
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2025-04-11 20:00│莱美药业（300006）：2024年年度股东大会的法律意见书
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莱美药业（300006）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/a55b6274-0afe-49ea-b3e1-e407014c8ce0.PDF
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2025-04-03 15:45│莱美药业（300006）：关于参与投资广东东纳协同产业投资合伙企业（有限合伙）的进展公告
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一、对外投资概述
2025 年 3 月 4 日，重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第四十二次会议和第五届监事会第三
十六次会议审议通过了《关于参与投资广东东纳协同产业投资合伙企业（有限合伙）的议案》。公司与德摩咨询（深圳）有限公司、
广州迈普再生医学科技股份有限公司、广州康臣药业有限公司、丁骏和张适安签署《合伙协议》，以自有资金参与投资广东东纳协同
产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”“东纳协同”）。投资完成后合伙企业认缴出资总额为人民币 9,100 万元
，其中公司将作为该合伙企业的有限合伙人认缴出资 4,000 万元，认缴完成后公司持有东纳协同 43.9560%的合伙份额。具体内容详
见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于参与投资广东东纳协同产业投资合伙企业（有限合伙）的公告》
（公告编号：2025-006）。
东纳协同资金仅定向用于认购/申购广东东纳私募基金管理有限公司所管理的广东东纳医健创业投资合伙企业（有限合伙）（以
下简称“东纳医疗基金”）合伙份额。东纳协同作为有限合伙人以自有资金与广东东纳私募基金管理有限公司、河源市高新产业引导
母基金投资中心（有限合伙）共同投资东纳医疗基金，东纳医疗基金主要投向科技创新引领的医疗健康领域，其中主要投资于医疗器
械、医疗数字化创新、中成药创新、生物技术创新领域。
二、对外投资进展情况
为进一步优化投资结构，提升投资价值，广州科技成果产业化引导基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“科创母基金”）拟作
为有限合伙人以 5,000 万元自有资金投资东纳医疗基金。同时，东纳协同增加 4,000 万元自有资金投资东纳医疗基金。
2025 年 4 月 2 日，科创母基金与广东东纳私募基金管理有限公司、东纳协同与河源市高新产业引导母基金投资中心（有限合
伙）签署了《广东东纳医健创业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》（以下简称“东纳医疗基金《合伙协议》”）。本次认缴完
成后东纳协同认缴东纳医疗基金 8,100 万元出资额，持有东纳医疗基金 57.2236%的合伙份额。
三、东纳医疗基金《合伙协议》新增合伙人的基本情况
1、合伙人名称：广州科技成果产业化引导基金合伙企业（有限合伙）
2、成立时间：2019 年 12 月 18 日
3、住所：广州市南沙区丰泽东路 106 号（自编 1 号楼）X1301-E011276（集群注册）（JM）
4、执行事务合伙人：广州金控基金管理有限公司（委派代表：黄成）
5、注册资本：350,000 万元人民币
6、统一社会信用代码：91440101MA5D35H14F
7、经营范围：风险投资；创业投资；企业自有资金投资；股权投资
8、合伙人信息：
股东名称/姓名 认缴出资额（万元） 出资比例
广州金融控股集团有限公司 349,900 99.9714%
广州金控基金管理有限公司 100 0.0286%
9、根据中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）查询结果，科创母基金不是失信被执行人。
四、东纳医疗基金《合伙协议》主要内容变更情况
本次签署东纳医疗基金《合伙协议》主要变更内容为增加有限合伙人科创母基金及认缴出资 5,000 万元，原有限合伙人东纳协
同增加认缴出资 4,000 万元，本次增资完成后，东纳医疗基金认缴出资金额由 5,155 万元人民币变更为 14,155万元人民币。具体
出资情况如下：
序 合伙人名称 合伙人 本次投资 本次投资前 本次投资后 本次投资
号 类型 前认缴出 认缴出资比 认缴出资额 后认缴出
资额（万 例（%） （万元） 资比例
元） （%）
1 广东东纳私募基金管理有限公司 普通合伙人 155 3.0068 155 1.0950
2 广州科技成果产业 有限合 - - 5,000 35.3232
化引导基金合伙企 伙人
业（有限合伙）
3 广东东纳协同产业 有限合 4,100 79.5344 8,100 57.2236
投资合伙企业（有限 伙人
合伙）
4 河源市高新产业引 有限合 900 17.4588 900 6.3582
导母基金投资中心 伙人
（有限合伙）
合计 5,155 100.0000 14,155 100.0000
注：1、上表合计数如与分项之和有所差异，为四舍五入所致。2、除上述变更内容外，东纳医疗基金《合伙协议》中其他内容未
发生变化。
五、公司的影响和风险提示
本次投资进展情况为公司参与投资的东纳协同将其资金定向用于认购/申购广东东纳私募基金管理有限公司所管理投资的东纳医
疗基金增资事项，旨在进一步优化投资结构，提升投资价值，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
基金在投资过程中可能面临宏观经济、行业周期、监管政策变化等多种因素的影响，可能面临投资效益不达预期或亏损的风险，
或运作过程中会面临在项目选择、项目管理和项目退出等各个环节的法律风险。公司将及时关注东纳协同及东纳医疗基金的投资实施
情况，严格履行合伙人职责，防范因不规范操作等原因造成的投资风险，维护公司投资资金的安全。
公司将根据本次投资的后续进展情况，按照相关法律法规的规定和《公司章程》的要求及时履行相应的信息披露义务，敬请广大
投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《广东东纳医健创业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/59af9961-cd18-442a-a837-50c5f3205d1f.PDF
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2025-03-21 20:06│莱美药业（300006）：董事会决议公告
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莱美药业（300006）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/eb3380d1-b409-42dd-9ef2-f7080d89debc.PDF
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2025-03-21 20:06│莱美药业（300006）：2024年年度报告
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莱美药业（300006）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/09b20ac4-27af-4ed8-8f8e-2dda6ab2ef08.PDF
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2025-03-21 20:06│莱美药业（300006）：2024年年度报告摘要
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莱美药业（300006）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/42f79c75-f928-4252-8fa4-8851949bd015.PDF
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2025-03-21 20:05│莱美药业（300006）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核说明
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重庆莱美药业股份有限公司：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“莱美药业”）2024年 12月 31日的
资产负债表、2024年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表，并于 2025年 3月 20 日签发了康华表审（2025）A66号标准无保留
意见的审计报告。
按照《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)，以及深圳证券交易
所相关
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