公司公告☆ ◇300006 莱美药业 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 17:11 │莱美药业（300006）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-21 18:34 │莱美药业（300006）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-21 18:34 │莱美药业（300006）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-03 19:02 │莱美药业（300006）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2026-03-30 18:16 │莱美药业（300006）：第五届董事会第五十一次会议决议公告 │
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│2026-03-30 18:15 │莱美药业（300006）：关于在广西北部湾银行股份有限公司开展存款业务暨关联交易的公告 │
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│2026-03-30 18:15 │莱美药业（300006）：关于2026年度向金融机构申请融资授信额度及融资担保计划的公告 │
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│2026-03-30 18:15 │莱美药业（300006）：关于为重庆莱美隆宇药业有限公司融资授信进行担保的公告 │
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│2026-03-30 18:14 │莱美药业（300006）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-03-30 18:12 │莱美药业（300006）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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2026-04-22 17:11│莱美药业（300006）：2026年一季度报告
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莱美药业（300006）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/a468a45e-4028-4b56-b6ed-e9800751e830.PDF
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2026-04-21 18:34│莱美药业（300006）：2025年年度股东会的法律意见书
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莱美药业（300006）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/59b25e6c-5585-4bce-a41d-536899223ebb.PDF
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2026-04-21 18:34│莱美药业（300006）：2025年年度股东会决议公告
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莱美药业（300006）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/c1e2d8c4-f952-4b94-ac5f-430b26d42dd2.PDF
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2026-04-03 19:02│莱美药业（300006）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动情况
重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：莱美药业，证券代码：300006）于 2026 年 4 月 1 日、4
月 2 日、4 月 3 日连续三个交易日内收盘价涨幅偏离值累计达到 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交
易异常波动情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易发生异常波动的情况，公司通过书面、电话问询等方式对公司直接及间接控股股东、公司董事和高级管理人员
就有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化；
4.公司、公司直接及间接控股股东不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5.公司直接及间接控股股东在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票；
6.公司不存在违反信息公平披露的情形。
三、公司不存在应披露而未披露信息的说明
本公司确认，除在指定媒体上已公开披露的信息外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定
应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在
需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.2025 年度，公司营业收入为 77,568.62 万元，较上年同期下降 2.5%，归属于上市公司股东的净利润为-13,470.53 万元，具
体经营情况及财务数据详见公司于 2026 年 3 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》。
2.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做
好信息披露工作。
3.公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信
息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、报备文件
1.函询直接及间接控股股东的相关文件；
2.公司对股票交易异常波动的自查说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/b94d84d0-640b-4046-8053-2008bc3e58f7.PDF
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2026-03-30 18:16│莱美药业（300006）：第五届董事会第五十一次会议决议公告
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重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 3 月25 日以通讯方式向全体董事送达召开第五届董事会第
五十一次会议的通知。本次会议于 2026 年 3 月 30 日（星期一）上午 10:00 在重庆市两江新区黄山大道杨柳路 2号重庆市科学技
术研究院 B栋 13楼会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，其中董事欧日华
、王海润、唐伟琰以通讯表决方式参会，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》及有关法律法规的规定。本次会议由公司董事长梁建生先生主持，经出席会议董事审议和逐项书面表决，形成了以下决
议：
一、审议通过了《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
董事会审议认为：公司基于以往年度经营状况，综合考虑未来市场变化及业务拓展计划，结合公司资产状况、经营能力及成本费
用控制水平，并参考行业现状及发展趋势所编制的《2026 年度财务预算报告》，符合公司实际情况及战略发展目标。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
公司续聘会计师事务所的理由充分、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）具
备专业胜任能力、投资者保护能力，拥有良好的诚信记录，能够在执业中保持独立性，满足公司外部审计工作要求，全体董事一致同
意续聘重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026年第一次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
三、审议通过了《关于 2026 年度向金融机构申请融资授信额度及融资担保计划的议案》
同意公司（合并口径）2026 年度向各金融机构申请综合融资授信总额度不超过人民币 12 亿元（其中敞口额度不超过 10.64 亿
元）。同意公司为纳入合并报表范围内的子公司申请授信提供合计不超过 2.5亿元的担保，子公司为公司申请授信提供合计不超过 9
.5亿元的担保。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度向金融机构申请融资授信额度及融资担保计
划的公告》。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
四、审议通过了《关于向重庆农村商业银行股份有限公司两江分行申请融资授信的议案》
同意公司向重庆农村商业银行股份有限公司两江分行申请综合授信额度人民币 12,000万。由公司以位于重庆市南岸区玉马路 99
号的工业房产提供抵押担保，并由重庆莱美隆宇药业有限公司和重庆市莱美医药有限公司提供连带责任保证担保。具体内容以双方最
终签订的业务合同为准。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
五、审议通过了《关于向中信银行股份有限公司重庆分行申请融资授信的议案》
同意公司向中信银行股份有限公司重庆分行申请综合授信额度人民币 2,000万元，具体内容以双方最终签订的业务合同为准。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
六、审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司重庆自由贸易试验区分行申请融资授信的议案》
同意公司向中国工商银行股份有限公司重庆自由贸易试验区分行申请综合授信额度人民币 3,000万元。由公司持有的专利权提供
质押担保，并由重庆莱美隆宇药业有限公司提供连带责任保证担保。具体内容以双方最终签订的业务合同为准。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
七、审议通过了《关于向上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行申请融资授信的议案》
同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行申请综合授信额度人民币 10,000 万元。由公司位于南岸区月季路 8号的工
业用土地及房产提供抵押担保，并由重庆莱美隆宇药业有限公司提供连带责任保证担保。具体内容以双方签订的有效担保及业务合同
为准。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
八、审议通过了《关于为重庆莱美隆宇药业有限公司融资授信进行担保的议案》
同意公司为重庆莱美隆宇药业有限公司分别向中国银行股份有限公司重庆两江分行、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行及
中国光大银行股份有限公司重庆分行各申请人民币 1,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为重庆莱美隆宇药业有限公司融资授信进行担保的公
告》。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
九、审议通过了《关于在广西北部湾银行股份有限公司开展存款业务暨关联交易的议案》
广西北部湾银行股份有限公司（以下简称“北部湾银行”）作为依法设立的股份制商业银行，经营状况良好，相关风险可控，公
司资金安全有保障。在北部湾银行开展存款业务，有助于增加公司整体财务弹性，提高闲置自有资金的使用效率和收益。同意公司使
用不超过人民币 70,000万元（含本数）的闲置自有资金在北部湾银行开展存款业务，业务期限自公司 2025 年年度股东会审议批准
之日起至 2026年年度股东会召开之日止。
本议案已经公司 2026年第一次独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于在广西北部湾银行股份有限公司开展存款业务暨关联
交易的公告》。
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票、回避 4票。关联董事梁建生、王海润、欧日华、唐伟琰回避了表决。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
十、审议通过了《关于 2026 年投资计划的议案》
同意公司 2026 年度投资计划，旨在巩固主营业务、支持技术创新、推动技术改造与资源优化配置。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
十一、审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
公司决定于 2026 年 4 月 21 日（星期二）15:30 召开 2025 年年度股东会，审议公司 2025 年年度报告等相关事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025年年度股东会的通知》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十二、备查文件
1.第五届董事会第五十一次会议决议；
2.第五届董事会审计委员会 2026年第一次会议；
3.2026年第一次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a2e5a84f-978b-417e-9081-21c1b8bd26c1.PDF
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2026-03-30 18:15│莱美药业（300006）：关于在广西北部湾银行股份有限公司开展存款业务暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 30日召开第五届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于在
广西北部湾银行股份有限公司开展存款业务暨关联交易的议案》。为提高资金使用效率，提升闲置自有资金收益，在保障公司正常运
营的前提下，结合公司实际情况与未来发展需要，公司拟使用不超过人民币 70,000 万元（含本数）的闲置自有资金，在广西北部湾
银行股份有限公司（以下简称“北部湾银行”）开展存款业务。业务期限自公司2025年年度股东会审议批准之日起至 2026年年度股
东会召开之日止。
此前，公司已于 2025 年 3 月 20 日、4 月 11 日分别经第五届董事会第四十三次会议、第五届监事会第三十七次会议及 2024
年年度股东大会审议通过，同意公司使用闲置自有资金在北部湾银行开展不超过人民 50,000 万元（含本数）的存款业务。截至本
公告披露日，公司在北部湾银行的存款余额为354,651,156.51 元。具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于在广西北部湾银行
股份有限公司开展存款业务暨关联交易的公告》（公告编号：2025-016）。
北部湾银行第一大股东为广西投资集团金融控股有限公司，广西投资集团金融控股有限公司为公司间接控股股东。根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，北部湾银行构成公司关联法人，本次交易事项构成关联交易。
公司独立董事已召开 2026 年第一次独立董事专门会议，审议通过本次关联交易事项，并同意提交董事会审议。本次交易尚需提
交公司 2025 年年度股东会审议。同时，拟提请股东会授权董事会，并由董事会授权管理层在批准范围内根据市场情况具体实施。关
联股东将在股东会审议本事项时回避表决。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经相关部门批准。
二、关联方基本情况
1.交易对手：广西北部湾银行股份有限公司
2.统一社会信用代码：914500001983761846
3.企业类型：其他股份有限公司（非上市）
4.法定代表人：黎栋国
5.注册资本：1,000,000 万人民币
6.注册地：南宁市良庆区云英路 8 号五象总部大厦
7.经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑贴现；发行金融债券；代理发行、代理
兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；经中国银行业监
督管理部门批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
8.主要股东：广西投资集团金融控股有限公司、上海巨人投资集团有限公司、广西出版传媒集团有限公司、广西产投资本运营集
团有限公司、广西柳州钢铁集团有限公司等。
9.实际控制人：广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会
10.历史沿革：北部湾银行系在原南宁市商业银行基础上改制设立的省级城市商业银行，于 2008 年 10 月挂牌成立。
11.主要财务数据
单位：亿元
项 目 2025年 6月 30日/2025年 1-6 2024年 12月 31日/2024年1-12
月 月
资产总额 5,352.35 5,154.03
负债总额 4,974.57 4,774.11
净资产 377.78 379.92
营业收入 48.54 50.61
利润总额 19.19 18.54
净利润 16.26 15.62
或有事项 / /
注：上述 2024 年 12 月 31 日/2024 年 1-12 月的财务数据已经审计；2025 年 6 月 30日/2025 年 1-6 月的财务数据未经审
计。
12.关联关系说明：公司间接控股股东为广西投资集团金融控股有限公司，北部湾银行第一大股东为广西投资集团金融控股有限
公司。因此，北部湾银行系公司的关联法人。
13.是否为失信被执行人：北部湾银行不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容及定价情况
公司拟使用闲置自有资金在北部湾银行开展存款业务，业务期限自 2025年年度股东会审议批准之日起至 2026 年年度股东会召
开之日止。
1.业务范围：银行存款业务
2.定价原则：存款利率及服务费用以国家规定及市场价格为基础，由双方协商确定，存款利率不低于同期中国人民银行公布的存
款基准利率。
3.年度规模：在北部湾银行的日均存款余额不超过人民币 70,000 万元（含本数）。
四、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截止目前，公司在该关联方存款余额为 354,651,156.51 元。
五、涉及关联交易其他安排
本次交易不涉及其他人员安置、土地租赁、同业竞争、债务重组等情况，也不会形成非经营性资金占用情况。
六、交易目的和对上市公司的影响
北部湾银行是经国家金融监督管理总局批准设立的股份制商业银行，经营状况良好，相关风险可控，公司资金安全有保障。在北
部湾银行开展存款业务，有助于增加公司整体财务弹性，提高资金使用效率及闲置自有资金收益。本次存款业务交易遵循市场化原则
，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
七、独立董事专门会议审核意见
公司独立董事召开 2026 年第一次独立董事专门会议，一致审议通过《关于在广西北部湾银行股份有限公司开展存款业务暨关联
交易的议案》。独立董事认为：在保证公司正常运营的情况下，公司拟使用闲置自有资金在北部湾银行开展存款业务，双方遵循公平
、公正、公开的原则，定价原则公允。该事项的实施有助于增加公司整体财务弹性，提高公司资金使用效率及闲置自有资金收益，符
合公司及全体股东的利益。该事项的审议审批程序合法合规，不存在损害公司及股东的利益的情形。因此，我们同意将此议案提交公
司董事会审议。
八、董事会意见
公司第五届董事会第五十一次会议以 5票同意、0 票反对、0票弃权、4票回避的结果审议通过本次关联交易议案，关联董事梁建
生、王海润、欧日华、唐伟琰回避表决。
董事会认为：北部湾银行作为依法设立的股份制商业银行，经营状况良好，相关风险可控，公司资金安全有保障。在北部湾银行
开展存款业务，有助于增加公司的整体财务弹性，提高资金使用效率及闲置自有资金收益。同意公司使用不超过人民币 70,000 万元
（含本数）闲置自有资金在北部湾银行开展存款业务。本次存款业务交易遵循市场化原则，不存在损害公司及股东利益的情形。
本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将回避表决。
九、备查文件
1.第五届董事会第五十一次会议决议；
2.2026 年第一次独立董事专门会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/84e08750-7f8e-4295-ae15-bb54198d4595.PDF
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2026-03-30 18:15│莱美药业（300006）：关于2026年度向金融机构申请融资授信额度及融资担保计划的公告
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莱美药业（300006）：关于2026年度向金融机构申请融资授信额度及融资担保计划的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/102ba683-785b-45a2-bc13-320b3b3f1bcc.PDF
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2026-03-30 18:15│莱美药业（300006）：关于为重庆莱美隆宇药业有限公司融资授信进行担保的公告
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莱美药业（300006）：关于为重庆莱美隆宇药业有限公司融资授信进行担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/15a9cb5d-18e9-4f04-9ea4-cf181da635fe.PDF
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2026-03-30 18:14│莱美药业（300006）：关于召开2025年年度股东会的通知
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莱美药业（300006）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/c418add0-cacb-4cf1-a62b-ec5762cbeb29.PDF
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2026-03-30 18:12│莱美药业（300006）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。
重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开的第五届董事会第五十一次会议审议通过了《关于续聘
会计师事务所的议案》，同意续聘重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“重庆康华”）为公司2026年度审计机构。现
将具体内容公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
事务所名称：重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2020年 9月 9日
注册地址：重庆市渝中区中山三路 168号 22层 1.2.3区
组织形式：特殊普通合伙
首席合伙人：蒙高原
截至 2025年 12月 31日，重庆康华合伙人数量为 25人，注册会计师人数为116人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会
计师为 22名。
重庆康华2025年度经审计的收入总额10,915.11万元、审计业务收入8,249.82万元，其中证券业务收入 1,079.83 万元。2025 年
度上市公司审
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