公司公告☆ ◇300006 莱美药业 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-12 15:42 │莱美药业（300006）：关于控股子公司获得医疗器械注册证的公告 │
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│2026-06-10 20:43 │莱美药业（300006）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-10 20:42 │莱美药业（300006）：关于董事会完成换届选举的公告 │
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│2026-06-10 20:41 │莱美药业（300006）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-06-10 20:40 │莱美药业（300006）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-06-10 00:00 │莱美药业（300006）：关于减少对私募股权投资基金出资额的公告 │
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│2026-06-10 00:00 │莱美药业（300006）：第五届董事会第五十四次会议决议公告 │
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│2026-06-09 16:42 │莱美药业（300006）：简式权益变动报告书（中恒集团） │
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│2026-06-09 16:42 │莱美药业（300006）：关于股东表决权委托到期暨权益变动的提示性公告 │
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│2026-06-09 16:42 │莱美药业（300006）：简式权益变动报告书（邱宇） │
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2026-06-12 15:42│莱美药业（300006）：关于控股子公司获得医疗器械注册证的公告
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近日，重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司海南莱美医疗器械有限公司（以下简称“莱美医疗器械”）
收到海南省药品监督管理局颁发的两项《医疗器械注册证》，现将有关事项公告如下：
一、医疗器械注册证的主要情况
注册人名称 产品名称 注册证编号 型号、规格 有效期 适用范围
莱美医疗器械 麻醉视频喉镜 琼械注准 LM-HJ01 2026 年 6月 3 供临床挑起患者会厌部
20262080059 日至2031年6 暴露声门，指引医护人
月 2日 员准确进行气道插管。
莱美医疗器械 一次性使用喉 琼械注准 LM-HJP01 2026 年 6月 3 与麻醉视频喉镜
镜片 20262080060 LM-HJP02 日至2031年6 （LM-HJ01）共同使用，
LM-HJP03 月 2日 用于挑起患者会厌部暴
露声门，指引医护人员
准确进行气道插管。
二、对公司的影响及风险提示
本次公司控股子公司获证的麻醉视频喉镜及一次性使用喉镜片，是莱美医疗器械研发的内窥镜产品，该产品能指引医护人员准确
进行气道插管，有利于临床使用对患者病症的判断及治疗。此次公司控股子公司产品获证将进一步丰富公司医疗器械产品种类，满足
市场多样化的需求，提升公司综合竞争力，对未来经营将产生积极影响。
本次获证产品的实际销售情况取决于未来市场推广效果，目前尚无法预测其对公司未来业绩的具体影响。敬请广大投资者谨慎决
策，注意投资风险。
三、备查文件
1.海南省药品监督管理局颁发的麻醉视频喉镜《医疗器械注册证》；
2.海南省药品监督管理局颁发的一次性使用喉镜片《医疗器械注册证》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/52734f63-c41f-4379-b38e-2f93b3bc28ee.PDF
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2026-06-10 20:43│莱美药业（300006）：2026年第一次临时股东会决议公告
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莱美药业（300006）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/a3ace8e8-5fe8-4b43-9581-806c527d9304.PDF
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2026-06-10 20:42│莱美药业（300006）：关于董事会完成换届选举的公告
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重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 10日召开2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于董事
会换届并选举第六届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届并选举第六届董事会独立董事的议案》，选举产生公司第六届董
事会成员，与公司于 2026年 5月 20日召开职工代表大会选举出的职工代表董事共同组成新一届董事会。股东会召开同日，公司召开
第六届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员的相关议案。现将相关情况公告如下：
一、第六届董事会组成情况
（一）非独立董事
梁建生先生、冷雪峰先生（职工代表董事）、林松先生、刘龙先生、周永盛先生、赖树生先生。
（二）独立董事
陈立女士、杜娟娟女士、闫信良先生。
公司第六届董事会由 9名董事组成，其中 5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事，上述董事会成员均符合《中华人民
共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的董事任职资
格，不存在不得担任公司董事的情形。独立董事的比例不低于董事总数的三分之一，兼任高级管理人员的董事以及职工代表董事合计
不超过董事总数的二分之一。
独立董事闫信良先生、陈立女士已取得独立董事资格证书；杜娟娟女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交
易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求，具备履行职责所必需的专
业知识、能力和经验。其中，陈立女士为会计专业人士。上述独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
二、第六届董事会专门委员会组成情况
公司第六届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，具体组成如下：
（一）战略委员会
主任委员（召集人）：梁建生先生
委员：梁建生先生、冷雪峰先生、杜娟娟女士、陈立女士、闫信良先生
（二）审计委员会
主任委员（召集人）：陈立女士
委员：陈立女士、杜娟娟女士、闫信良先生、刘龙先生、赖树生先生
（三）提名委员会
主任委员（召集人）：杜娟娟女士
委员：杜娟娟女士、陈立女士、闫信良先生、冷雪峰先生、林松先生
（四）薪酬与考核委员会
主任委员（召集人）：闫信良先生
委员：闫信良先生、陈立女士、杜娟娟女士、冷雪峰先生、周永盛先生
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会成员均为不在公司担任高级管
理人员的董事，审计委员会的召集人为会计专业人士。
公司第六届董事会成员及各专门委员会成员简历详见公司于 2026年 5月 26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于董事会换届选举的公告》《关于选举第六届董事会职工代表董事的公告》。
三、延期聘任高级管理人员的情况
目前，公司新一届高级管理人员的选聘工作仍在进行中，为确保公司经营管理的连续性，公司第六届董事会同意延期聘任公司高
级管理人员，在新一届高级管理人员正式聘任之前，第五届董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人
员将继续依照法律法规及《公司章程》的有关规定，履行各自职责与义务。
高级管理人员的延期聘任不会对公司正常运作造成不利影响，公司将尽快完成新一届高级管理人员的聘任工作，并及时履行信息
披露义务。
四、部分董事任期届满离任情况
因任期届满，公司第五届董事会董事王海润先生、欧日华先生、唐伟琰先生，以及独立董事陈耿先生、陈煦江先生、李长碧女士
，在本次董事会换届选举完成后离任，离任后不再担任公司任何职务。
截至本公告日，上述离任董事及独立董事均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对上述离任董
事及独立董事在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/961374c1-9b8a-4cab-9ae6-d463e1c18af0.PDF
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2026-06-10 20:41│莱美药业（300006）：第六届董事会第一次会议决议公告
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重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2026年 6月 10日下午 16:30在重庆市两江新区黄
山大道杨柳路 2号重庆市科学技术研究院 B栋 13楼会议室以现场会议的方式召开。公司于 2026年 5月 20日和 2026 年 6月 10日分
别召开职工代表大会和 2026年第一次临时股东会，选举产生第六届董事会。为更好地衔接新一届董事会工作，本次会议于 2026年第
一次临时股东会结束后以口头方式通知全体董事，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时间要求，并共同推举梁建生先生担任本次
会议的召集人和主持人。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章
程》及有关法律法规的规定。经出席会议董事审议和逐项书面表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长及副董事长的议案》
选举梁建生先生为公司第六届董事会董事长，选举冷雪峰先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起
至第六届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举的公告》。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
二、审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》
选举以下人员担任公司第六届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会的委员，任期自
本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数
并担任召集人，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会的召集人为会计专业人士。具体组成如下：
（一）战略委员会
主任委员（召集人）：梁建生先生
委员：梁建生先生、冷雪峰先生、杜娟娟女士、陈立女士、闫信良先生
（二）审计委员会
主任委员（召集人）：陈立女士
委员：陈立女士、杜娟娟女士、闫信良先生、刘龙先生、赖树生先生
（三）提名委员会
主任委员（召集人）：杜娟娟女士
委员：杜娟娟女士、陈立女士、闫信良先生、冷雪峰先生、林松先生
（四）薪酬与考核委员会
主任委员（召集人）：闫信良先生
委员：闫信良先生、陈立女士、杜娟娟女士、冷雪峰先生、周永盛先生
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举的公告》。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
三、备查文件
第六届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/21767f8c-d15a-411c-bdf1-f11bbac43816.PDF
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2026-06-10 20:40│莱美药业（300006）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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莱美药业（300006）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/d9dd96b8-39d7-4f53-a4bf-55addf60162c.PDF
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2026-06-10 00:00│莱美药业（300006）：关于减少对私募股权投资基金出资额的公告
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一、情况概述
2021年 3月 29日，经重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议审议通过，同意公司参与投
资设立重庆比邻星医疗知识产权基金合伙企业（有限合伙）。该基金后经核名并登记为重庆比邻星私募股权投资基金合伙企业（有限
合伙）（以下简称“合伙企业”或“基金”）。具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于参与投资设立重庆比邻星医疗知识产权
基金合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2021-036）、《关于参与投资设立合伙企业完成工商注册登记的公告》（公告编号
：2021-087）及《关于参与投资设立合伙企业完成私募投资基金备案的公告》（公告编号：2022-007）。
根据基金《合伙协议》的约定，公司作为有限合伙人认缴出资额为人民币10,000万元；若合伙企业后续在增资期内认缴出资总额
达到人民币 60,000万元，则公司认缴出资总额将相应调整，但不超过人民币 16,000万元。各有限合伙人的出资应在《合伙协议》签
署之日起三年内，依据普通合伙人发出的缴付出资通知书分三期缴纳，且普通合伙人发出后续出资通知需满足特定前提条件。
截至 2025年 12月 31日基金投资期届满，基金总认缴规模为人民币 47,000万元，累计实缴金额为人民币 38,315万元，尚未缴
足的认缴出资额为人民币8,685万元。其中，公司认缴出资额为人民币 10,000万元，已实际缴纳人民币4,000万元，剩余未实缴出资
额为人民币 6,000万元。鉴于基金投资期已届满且普通合伙人已书面豁免公司因未足额实缴出资可能存在的违约责任，公司拟不再缴
纳剩余人民币 6,000万元的认缴出资。
二、董事会会议召开情况
公司于 2026年 6月 9日召开第五届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于减少对私募股权投资基金出资额的议案》，董事
会同意公司不再向重庆比邻星私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）缴纳剩余人民币 6,000万元的认缴出资。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次减少出资事项在董事会审批权限范围内，无需提交
公司股东会审议。
三、基金的基本情况
（一）登记注册信息
1.合伙企业名称：重庆比邻星私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
2.成立日期：2021年 12月 7日
3.执行事务合伙人：杭州比邻星创新投资管理合伙企业（有限合伙）
4.统一社会信用代码：91500103MAAC4UEY7U
5.企业类型：有限合伙企业
6.主要经营场所：重庆市渝中区渝州路 192号 16层（自主承诺）
7.经营范围：许可项目：以私募基金从事股权投资（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。
8.出资额：人民币 47,000万元
（二）基金备案信息
1.基金名称:重庆比邻星私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
2.基金编号:STW366
3.备案时间:2022年 3月 22日
4.基金管理人名称:杭州比邻星创新投资管理合伙企业（有限合伙）
5.托管人名称:招商银行股份有限公司
（三）财务情况
截至 2025 年 12 月 31 日（经审计），基金资产总额 449,363,397.85 元，负债总额 2,639.89元，净资产总额 449,360,757.
96元。
（四）本次减资情况
本次减资前后，各合伙人认缴出资金额及比例如下：
序 合伙人名称 合伙人 本次减资前 本次减资后
号 类型 认缴出资 认缴出 认缴出资 认缴出
额(万元) 资比例 额(万元) 资比例
1 杭州比邻星创新投资管理合 普通合 500 1.06% 500 1.30%
伙企业(有限合伙) 伙人
2 苏州工业园区国创慈康股权 有限合 5000 10.64% 5000 13.05%
投资合伙企业（有限合伙） 伙人
3 重庆莱美药业股份有限公司 有限合 10000 21.28% 4000 10.44%
伙人
4 平潭建发拾叁号股权投资合 有限合 3800 8.09% 3800 9.92%
伙企业（有限合伙） 伙人
5 重庆科技风险投资有限公司 有限合 3000 6.38% 3000 7.83%
伙人
6 共青城时代奥凯投资合伙企 有限合 3000 6.38% 2100 5.48%
业（有限合伙） 伙人
7 重庆科兴远健股权投资基金 有限合 3000 6.38% 2100 5.48%
有限公司 伙人
8 扬州嘉懿新芽创业投资合伙 有限合 2000 4.26% 2000 5.22%
企业（有限合伙） 伙人
9 徐永才 有限合 2000 4.26% 2000 5.22%
伙人
10 其他 17名合伙人 有限合 14700 31.28% 13815 36.06%
伙人
合计 47000 100% 38315 100%
注：上表比例合计与各比例直接相加之和的微小差异，系四舍五入所致。
四、本次减少出资的原因
鉴于基金投资期已届满且普通合伙人已书面豁免公司因未足额实缴出资可能存在的违约责任，为更有效地集中资源支持公司主营
业务发展，优化资金配置效率，保障公司整体战略规划的稳步推进，经审慎研究，公司拟不再缴纳剩余部分认缴出资。
五、本次减少出资对公司的影响
本次减少出资是公司基于当前实际情况作出的审慎决策，有助于公司优化资金配置效率，预计不会对公司的生产经营、财务状况
及持续经营能力产生重大不利影响。公司已实缴的 4,000万元出资份额将继续作为公司在基金的权益。在基金后续经营中，可能存在
项目实施、风险管控、投资收益不确定性以及退出等多方面风险因素。
公司将严格按照相关法律法规的要求，及时履行后续信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
第五届董事会第五十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/5d8eb5ae-bb22-441e-931c-e67157579513.PDF
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2026-06-10 00:00│莱美药业（300006）：第五届董事会第五十四次会议决议公告
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重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 6 月6 日以通讯方式向全体董事发出关于召开第五届董事
会第五十四次会议的通知。本次会议为临时会议，根据《公司章程》第一百二十条规定：董事会召开临时会议的通知时限为会议召开
5 天以前，在公司发生需要紧急处置的事项时，通知时限可以缩短。本次会议于 2026 年 6 月 9 日以通讯表决方式召开，会议应
出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法
》《公司章程》及相关法律法规的规定。会议由公司董事长梁建生先生主持，经出席会议董事审议并书面表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于减少对私募股权投资基金出资额的议案》
为更有效地集中资源支持公司主营业务发展，优化资金配置效率，保障公司整体战略规划的稳步推进，同意公司不再向重庆比邻
星私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）缴纳剩余人民币 6,000 万元的认缴出资。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于减少对私募股权投资基金出资额的公告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、备查文件
第五届董事会第五十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/de6765f8-f326-41ce-b8ff-13fff99e9ed4.PDF
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2026-06-09 16:42│莱美药业（300006）：简式权益变动报告书（中恒集团）
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莱美药业（300006）：简式权益变动报告书（中恒集团）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/ac5fe7a3-6366-4bb9-bb7f-3e0f99204fb9.PDF
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2026-06-09 16:42│莱美药业（300006）：关于股东表决权委托到期暨权益变动的提示性公告
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本公司控股股东广西梧州中恒集团股份有限公司、股东邱宇先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1.本次权益变动方式为股东表决权委托到期以及委托期内标的股份部分被司法处置，导致相关股东可行使的表决权数量发生变化
。股东持股数量不变，不触及要约收购，不会导致公司控制权发生变化。本次权益变动后，中恒集团仍为公司控股股东。
2.本次权益变动不会对公司经营管理造成影响。
一、表决权委托的基本情况
重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”）与股东邱
宇先生于 2024年 6月 4日签署了《表决权委托协议》，邱宇先生将其持有的 118,254,000股公司股份（占公司总股本的 11.20%）所
对应的表决权独家且不可撤销地委托给中恒集团行使，表决权委托期限为协议生效之日至 2026年 6月 7日。在表决权委托期限内，
因司法强制执行等原因，邱宇先生持有的公司股份减少至 110,700,010 股，占公司总股本的 10.48%。具体内容详见公司于巨潮资讯
网披露的《关于股东签署<表决权委托协议>的公告》（公告编号：2024-024）。
二、表决权委托到期的基本情况
根据上述《表决权委托协议》的约定，表决权委托期限已于 2026 年 6 月 7日到期。经中恒集团与邱宇先生协商一致，不再延
期，该表决权委托协议自动终止。因此，中恒集团及其一致行动人合计可支配的公司表决权股份数量减少至279,984,953 股，占公司
总股本的 26.52%；邱宇先生恢复行使所持 110,700,010股股份的表决权，占公司总股本的 10.48%。
三、股东权益变动情况
本次权益变
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