公司公告☆ ◇300007 汉威科技 更新日期：2024-04-18◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-10 00:00│汉威科技（300007）：监事会关于公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
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根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公
司”）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司截至 2023 年 12 月 31日（内部控制评价报告
基准日）的内部控制有效性进行了评价，并出具《2023年度内部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了公司《2023 年度内部控制
自我评价报告》，现发表如下核查意见：
公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系。公司的内部控制体系规范
、合法、有效，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内，公司没有违反
公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，公司监事会认为，公司《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、运
行和完善的实际情况。
汉威科技集团股份有限公司
监 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-09/218b58f7-8aeb-4173-89fc-5d65511d3030.PDF
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2024-04-10 00:00│汉威科技（300007）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“汉威科技”）于 2024年 4 月 9日召开第六届董事会第十二次会议和第六届
监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，全体董事、监事同意公司在确保不影响募集资
金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用不超过 20,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。上述资金额度自
董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责具
体组织实施，到期后将归还至募集资金专项账户。具体情况如下：
一、募集资金基本情况概述
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2021 年 1 月12 日出具的《关于同意汉威科技集团股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕100 号）的决定，公司本次向 10 名特定对象共计发行人民币普通股（A 股）
31,364,349 股，每股发行价格为人民币 19.13 元，募集资金总额为 599,999,996.37 元，扣除各项发行费用 9,180,532.40 元（不
含增值税），募集资金净额为 590,819,463.97 元。上述募集资金已于 2021 年 8 月 16日划至公司指定账户，由大信会计师事务所
（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 8月 16日出具了“大信验字[2021]第 28-00003 号”《验资报告》。
二、募集资金投资项目及使用情况
根据《汉威科技集团股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》《汉威科技集团股份有限公司关于调整部分募集资金投资项
目募集资金投入金额的公告》中披露的募集资金投资用途，募集资金拟用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 调整前拟投入募 调整后拟投入募
集资金金额 集资金金额
1 MEMS传感器封测产线建 22,097.51 20,546.00 14,065.81
设
2 新建年产150万只气体传 19,234.03 18,212.00 10,467.95
感器生产线
3 新建年产 19万台智能仪 16,155.86 14,381.00 11,845.24
器仪表生产线
4 物联网系统测试验证中 5,749.64 5,621.00 4,702.95
心建设
5 补充流动资金 30,000.00 30,000.00 18,000.00
6 智能环保设备及系统生 13,243.26 12,122.00 0.00
产线建设
合计 106,480.30 100,882.00 59,081.95
目前，公司正按照募集资金使用情况，有序推进募集资金投资项目建设。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募
集资金的使用计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合
理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理目的
鉴于募投项目实施需要一定的周期，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用闲置资金进行现金管理
，增加收益，为公司及股东获取更好的回报。
（二）现金管理额度及期限
公司使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）闲置募集资金适时进行现金管理，该现金管理额度的使用期限为自董事会审议通
过后 12 个月内。在上述额度及使用期限内，资金可循环使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（三）现金管理产品品种
公司将按相关规定严格控制风险，对现金管理进行严格评估，投资的产品必须符合以下条件：（1）安全性高、满足保本要求；
（2）流动性好，投资产品期限不超过 12个月，不影响募集资金投资项目的进行。
投资的产品包括但不限于办理结构性存款、通知存款或定期存款以及银行保本型理财产品等。
（四）资金来源
公司进行现金管理的资金来源为暂时闲置的募集资金，不影响募集资金投资项目的进行。
（五）具体实施方式
在董事会授权的范围内，董事会的权限包括：选择合格金融机构、明确现金管理金额、现金管理期限、选择投资产品品种、签署
合同及协议等。公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责具体组织实施。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，及时履行信息披露义务。
四、现金管理的投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司拟选择的投资产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影
响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司利用闲置募集资金进行现金管理时，将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的低风险投资品种，明确好现
金管理的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等；
2、公司董事会通过后，公司管理层及相关财务人员将持续跟踪现金管理产品的投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素
，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；
3、公司审计部负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有现金管理产品项目进行全面检查，并根据谨
慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、上述现金管理产品到期后将及时转入募集资金监管协议规定的募集资金专户进行管理。
五、对公司的影响分析
公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资
金投资项目开展和正常的生产经营；同时，通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更
多的投资回报，不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形，同时也不存在变相改变募集资金投向的情形。
六、本次事项履行的审议程序和相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2024 年 4 月 9日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用不超过 20,000 万元（含本数）的闲置募集资金进
行现金管理，投资的产品包括但不限于安全性高、流动性好的保本型理财产品、结构性存款或办理定期存款等。上述资金额度自董事
会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责具体组
织实施，到期后将归还至募集资金专项账户。
（二）监事会审议情况
公司于 2024 年 4 月 9日召开第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。监
事会认为：在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常经营的情况下，通过适度的现金管理，可以提高募集资金的使用效率，获
得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形，不存在变相改变募集
资金投向的情形，也不存在损害公司及股东利益的情形。全体监事一致同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审
批程序；公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品，可以提高资金使用效率，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投
资计划的正常进行，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保
荐机构对于公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议；
2、第六届监事会第九次会议决议；
3、中信建投证券股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司关于汉威科技集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行
现金管理的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-09/2d24113c-42fe-412f-831f-82bc64ed8d0a.PDF
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2024-04-10 00:00│汉威科技（300007）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年年度股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。2024年4月9日，汉威科技集团股份有限公司
（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2024年5月7日（星期二）14:00
网络投票时间：2024年5月7日（星期二）
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为：2024年5月7日的9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2024年5月7日9:15－15:00期间的任意时间。
5、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种
方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、本次股东大会的股权登记日：2024年4月26日（星期五）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式（附件二：授权委托书）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：郑州市高新技术开发区雪松路169号汉威国际传感器产业园7号楼310会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票制提案
1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于2024年度公司董事薪酬政策的议案》 √
7.00 《关于2024年度公司监事薪酬政策的议案》 √
8.00 《关于办理2024年度银行综合授信业务的议案》 √
9.00 《关于变更注册资本、经营期限、经营范围并修订<公司章 √
程>的议案》
1、上述议案已经于2024年4月9日召开的第六届董事会第十二次会议、第六届 监 事 会 第 九 次 会 议审 议通 过 。 具 体
内 容详 见 刊 登 在 巨 潮 资讯 网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、上述提案9.00为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过；其他提案为普通决议议案，
需经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上同意方可通过；
3、上述提案6.00、7.00涉及董事、监事薪酬，关联股东回避表决，并不得接受其他股东委托进行投票；
4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等相关法律要求，本次审议的议案将对中小
投资者的投票结果单独统计并披露，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东
以外的其他股东；
5、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记方法
出席本次股东会的登记要求如下：
1、登记时间：2024年5月6日9:00—12:00，14:00—17:00；
2、登记地点：郑州市高新技术开发区雪松路169号公司证券投资部；
3、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件、委
托人股东账户卡复印件和授权委托书进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行
登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依
法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记；
（3）股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在2024年5月6日17：00前送达或传真至公司），股东须仔细填写《股东参会登
记表》（附件三），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样）。本次会议不接受电话登记。
（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理有关手续。
4、会议联系方式：
（1）会议联系人:蒋宇辉；
（2）会议联系方式：电话:0371-67169159，传真:0371-67169196，电子邮箱：hwdz@hwsensor.com；
（3）会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
5、临时提案请于会议召开十天前提交。
四、本次股东大会网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议；
2、第六届监事会第九次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-09/28dd5acb-6550-45f4-beb4-0ab265509760.PDF
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2024-04-10 00:00│汉威科技（300007）：独立董事2023年度述职报告（宛虹）
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汉威科技（300007）：独立董事2023年度述职报告（宛虹）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-10/800c39f6-43bf-4c3b-86dc-09f0525205cf.PDF
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2024-04-10 00:00│汉威科技（300007）：独立董事2023年度述职报告（李山）
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各位股东及股东代表：
本人作为汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》
《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以
及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等公司制度的规定，履行独立董事职责，勤勉尽责，认真行使
公司所赋予独立董事的权利，全面关注公司的生产经营和发展状况，积极参加公司2023年度的董事会和股东大会，对董事会审议的相
关事项发表了独立客观意见，切实维护了公司和股东的合法权益，充分发挥独立董事及专业委员会的作用。
现将本人2023年度履行独立董事职责情况向各位股东及股东代表汇报：
一、2023年度出席公司董事会和股东大会会议情况
2023年公司共计召开10次董事会和3次股东大会，本人出席相关会议情况如下：
姓名 职务 亲自出席 委托出席 缺席次数 是否连续两次未
次数 次数 亲自出席会议
2023年度董事会召开次数 10
李山 独立董事 10 0 0 否
2023年度股东大会召开次数 3
李山 独立董事 3 0 0 否
本人按时出席了本年度所有的董事会会议，并列席了股东大会会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。对提交董事会
的全部议案进行了认真审议并提出合理化建议，为科学决策起到积极作用。本人认为2023年度公司董事会、股东大会的召集召开符合
法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体
股东，特别是中小股东的合法权益。因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、对公司重大事项发表意见情况
（1）2023年1月12日，公司召开第六届董事会第一次会议，本人就聘任公司高级管理人员事项发表了同意的独立意见。
（2）2023年3月29日，公司召开第六届董事会第二次会议，本人就2022年度公司对外担保情况、公司2022年度控股股东及其他关
联方资金占用情况、公司2022年度内部控制自我评价报告、2022年度利润分配预案、2023年度公司董事薪酬政策、2023年度公司高级
管理人员薪酬政策、办理2023年度银行综合授信业务、部分募集资金投资项目延期、2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告、
2022年度计提信用及资产减值准备等事项发表了同意的独立意见。
（3）2023年5月26日，公司召开第六届董事会第四次会议，本人就公司与专业投资机构共同投资设立私募基金暨关联交易事项发
表了事前认可意见和同意的独立意见。
（4）2023年7月14日，公司召开第六届董事会第五次会议，本人就终止与专业投资机构共同投资设立私募基金暨关联交易事项发
表了事前认可意见和同意的独立意见。
（5）2023年8月30日，公司召开第六届董事会第六次会议，本人就2023年半年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况、2023
年半年度公司对外担保情况、2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告等事项发表了同意的独立意见。
（6）2023年9月22日，公司召开第六届董事会第七次会议，本人就控股子公司为其下属子公司提供担保、为控股子公司提供担保
等事项发表了同意的独立意见。
（7）2023年9月28日，公司召开第六届董事会第八次会议，本人就调整2021年限制性股票激励计划授予价格、2021年限制性股票
激励计划首次授予部分第二个归属期暨预留授予部分第一个归属期归属条件成就、作废部分已授予尚未归属的限制性股票等事项发表
了同意的独立意见。
（8）2023年12月8日，公司召开第六届董事会第十次会议，本人就拟续聘会计师事务所事项发表了事前认可意见和同意的独立意
见。
三、专业委员会履职情况
（一）参加审计委员会情况
作为审计委员会主任委员，2023年度本人参加5次董事会审计委员会，审议通过了定期报告、续聘会计师事务所、募集资金存放
与使用情况的说明等事项。按照《公司章程》《董事会议事规则》及《董事会审计委员会工作制度》等相关规定，就定期报告编制工
作与公司进行沟通和协商，规范公司运作，切实履行了审计委员会的职责。同时，为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计
，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，与公司商讨修订了《董事会审计委员会工作制度》。
（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2023年，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计机构
的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展
情况进行沟通，积极助推内部审计机构及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司全体股东的利益。
（三）参加提名委员会情况
作为提名委员会的委员，本人积极关注新一届董事会的换届工作，对董事及高级管理人员的任职资格进行审核，与其他提名委员
会委员进行充分沟通，审议通过了公司关于第六届董事会换届选举及新一届高级管理人员的聘任的相关议案，充分履行了提名委员会
委员的职责。同时，为规范公司经营管理层人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，与公司商讨修订了《董事会提名委员
会工作制度》。
四、与中小投资者沟通及投资者权益保护情况
1、关注公司信息披露工作。报告期内，公司能够严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》等内控制度规定，真实、准确、及时
、完整地完成信息披露工作。
2、作为独立董事，本人认真有效地履行了独立董事的职责，深入了解公司的生产经营情况、内部控制制度是否完善、公司主要
发展战略及募集资金使用情况。本人运用专业知识，独立、客观、公正地行使表决权，对董事会、股东大会审议的事项，认真研读各
项议案，核查实际情况，对审议事项作出独立判断，切实维护了公司和全体股东的合法权益，特别是中小股东的权益。
3、通过参加年度报告投资者说明会，就投资者普遍关注的问题进行沟通，加强与投资者之间的交流，此外通过参加股东大会，
现场回答中小投资者的提问。2023年度，本人通过现场参加公司股东大会等方式，积极与中小股东进行沟通交流，解答投资者提出的
问题，广泛听取投资者的意见和建议。
4、不断加强学习，提高履行职责的能力。积极参加监管机构组织的培训，学习最新的法律法规和规章制度，加强专业学习，提
高专业水平，保护投资者的合法权益，促进公司稳定健康发展。
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