公司公告☆ ◇300007 汉威科技 更新日期：2025-06-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-21 17:02 │汉威科技（300007）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-19 17:22 │汉威科技（300007）：关于参加河南辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-05-12 17:06 │汉威科技（300007）：关于为控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-04-28 16:46 │汉威科技（300007）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 16:46 │汉威科技（300007）：第六届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-04-28 16:45 │汉威科技（300007）：关于为控股子公司提供担保的公告 │
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│2025-04-28 16:45 │汉威科技（300007）：第六届监事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-04-28 16:42 │汉威科技（300007）：2025年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2025-04-25 20:48 │汉威科技（300007）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-25 20:48 │汉威科技（300007）：2024年年度股东大会决议公告 │
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2025-05-21 17:02│汉威科技（300007）：2024年年度权益分派实施公告
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汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度权益分派方案已获 2025年4 月 25日召开的 2024年年度股东大会
审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过权益分派方案的情况
1、公司于 2025 年 4 月 25 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，同意公司以
截至 2024年 12月 31日公司总股本 327,445,619 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.40元（含税），合计派发现
金红利 13,097,824.76元，不进行资本公积金转增股本，不送红股。若在利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债
转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、本次权益分派方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案及其调整原则一致。
4、本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 327,445,619 股为基数，向全体股东每 10股派 0.400000 元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0
.360000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得
税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金
所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.080
000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.040000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 5月 27 日，除权除息日为：2025 年 5月 28日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2025年 5月 27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025 年 5 月 28 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 00*****416 任红军
2 01*****590 钟超
3 00*****623 刘瑞玲
4 01*****722 张艳丽
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 5 月 19 日至登记日：2025 年 5 月 27 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：河南郑州高新技术开发区雪松路 169 号
咨询联系人：蒋宇辉
咨询电话：0371-67169159
传真电话：0371-67169196
七、备查文件
1、2024年年度股东大会决议；
2、第六届董事会第十九次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/b148a6af-6349-49b6-a641-26d8077c9fb0.PDF
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2025-05-19 17:22│汉威科技（300007）：关于参加河南辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2025 年 5月 22日(周四)15:25-16:
55参加在全景网举办的河南辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日活动，本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录
“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次互动交流。
出席本次网上集体接待日活动的人员有:公司董事会秘书肖锋先生、财务总监关凤艳女士、证券事务代表蒋宇辉先生(如有特殊情
况，参会人员将可能进行调整)，欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/187071ad-02a8-4d2c-afce-7594bf1f8b7b.PDF
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2025-05-12 17:06│汉威科技（300007）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司嘉园环保有限公司（以下简称“嘉园环保”）因业务发展需要，拟
向中国光大银行股份有限公司福州分行申请不超过 5,000 万元的授信额度，公司拟为上述授信提供不超过4,550万元的连带责任保证
担保。公司于 2025 年 4月 28日召开了第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司
为嘉园环保该笔授信提供不超过 4,550万元的连带责任保证担保。近日，公司与中国光大银行股份有限公司福州分行于福州市签署了
《最高额保证合同》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等规章制度的要求，本次担保事项属于董事会决策权限内，无需提
交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人：嘉园环保有限公司
统一社会信用代码：913501002605705872
注册资本：10,000 万元
注册地址：福州市鼓楼区软件大道 89号福州软件园 C区 27号楼
成立日期：1998 年 5月 23日
法定代表人：杨强
经营范围：环境工程与市政工程的咨询、设计、施工、总承包、运营；房屋建筑工程的设计、施工、总承包；环保设备、材料及
机电设备的研发、制造、销售、安装；环保仪器仪表类产品的研究、开发、生产、销售、安装、运营（以上生产项目另设分支机构经
营）；环保软件开发、销售；环保技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术
除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：嘉园环保为公司控股子公司，公司持有其 83.90%股权，陈泽枝持有其 10.58%股权，李泽清持有其 5.52%的股权。
最近一年又一期的财务指标:
单位：万元
财务指标 2024年 12月 31日 2025年 3月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 61,438.34 59,269.54
负债总额 37,802.02 36,247.33
其中：银行贷款总额 11,692.88 11,555.26
流动负债总额 35,324.75 33,925.43
净资产 23,636.32 23,022.21
财务指标 2024年度 2025年 1月-3 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 25,510.17 4,631.42
利润总额 -1,916.58 -607.08
净利润 -1,972.43 -614.11
经查询，嘉园环保不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、保证人：汉威科技集团股份有限公司；
2、被担保人（债务人）：嘉园环保有限公司；
3、授信人：中国光大银行股份有限公司福州分行；
4、保证金额：4,550 万元人民币；
5、担保类型：连带责任保证担保；
6、保证期间：债务履行期限届满之日起三年。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司为控股子公司提供担保，有利于支持控股子公司业务发展，符合公司整体利益。嘉园环保整体经营情况较
好，资信状况良好，具备偿债能力，且公司参与嘉园环保的经营管理，能够对其经营进行有效监控与管理，公司为其提供担保的财务
风险处于可控范围之内，其他股东不为该笔授信提供连带责任担保。本次担保事项是公平、合理、对等的，不存在与中国证监会、深
圳证券交易所相关规定相违背的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保额度为人民币 18,950.00 万元(含本次审议额度)，占公司 2024 年末经审计净资产
的比例为 6.68%；实际对外担保余额为人民币 11,955.26万元,占公司 2024年末经审计净资产比例为 4.21%。上述担保均为公司及公
司控股子公司为合并报表范围内的单位提供的担保，不存在对合并报表外的单位提供担保的情形。公司及控股子公司无违规担保和逾
期担保的情况。
六、备查文件
1、《汉威科技集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议》；
2、《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/3ba4d1fe-f04d-45c6-9dfc-fe9d73064a50.PDF
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2025-04-28 16:46│汉威科技（300007）：2025年一季度报告
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汉威科技（300007）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/683a7f4b-f1b9-4f25-bce6-ccc1a0957a61.PDF
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2025-04-28 16:46│汉威科技（300007）：第六届董事会第二十次会议决议公告
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汉威科技（300007）：第六届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/096f16ed-f061-4a1c-af8e-51361d512689.PDF
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2025-04-28 16:45│汉威科技（300007）：关于为控股子公司提供担保的公告
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汉威科技（300007）：关于为控股子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c484e9cb-e3d8-439a-aadf-a76f4458edd5.PDF
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2025-04-28 16:45│汉威科技（300007）：第六届监事会第十六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、本次会议通知于 2025年 4月 18日以邮件或通讯方式送达。
2、本次会议于 2025年 4月 28日在公司会议室以现场的方式召开。
3、本次会议应参与表决监事 3名，实际参与表决监事 3名。
4、本次会议由监事会主席张艳丽女士主持，公司副总经理、董事会秘书肖锋先生列席了会议。
5、本次监事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、
有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》
监事会认为：董事会编制的《2025 年第一季度报告》的格式符合法律法规要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025
年第一季度的的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第六届监事会第十六次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c749357c-394c-408c-b83f-9b021e423864.PDF
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2025-04-28 16:42│汉威科技（300007）：2025年第一季度报告披露提示性公告
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汉威科技（300007）：2025年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/49f954e0-550a-4ae3-a78b-f7fd4270ad07.PDF
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2025-04-25 20:48│汉威科技（300007）：2024年年度股东大会的法律意见书
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汉威科技（300007）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ecbbcbd6-1530-4034-91d9-4105fbfaf6a6.PDF
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2025-04-25 20:48│汉威科技（300007）：2024年年度股东大会决议公告
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汉威科技（300007）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/cdde8cda-5a5d-4d10-8aae-572ac3fc1f37.PDF
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2025-03-29 18:53│汉威科技（300007）：汉威科技集团2024年度ESG报告
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汉威科技（300007）：汉威科技集团2024年度ESG报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/e8713078-6aa7-4645-8d59-51c22e00dbb7.PDF
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2025-03-29 18:53│汉威科技（300007）：汉威科技集团2024年度ESG报告
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汉威科技（300007）：汉威科技集团2024年度ESG报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/c4b1c2b0-f064-44cc-8c9b-e84dfc246388.PDF
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2025-03-28 21:55│汉威科技（300007）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为汉威科技集团股份有限公司（以下简称“汉威科技
”或“公司”）向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况
如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2021 年 1 月12 日出具的《关于同意汉威科技集团股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕100 号）的决定，公司本次向 10 名特定对象共计发行人民币普通股（A 股）
31,364,349 股，每股发行价格为人民币 19.13 元，募集资金总额为 599,999,996.37 元，扣除各项发行费用 9,180,532.40 元（不
含增值税），募集资金净额为 590,819,463.97 元。上述募集资金已于 2021 年 8 月 16 日划至公司指定账户，由大信会计师事务
所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 8 月 16 日出具了“大信验字［2021］第 28-00003 号”《验资报
告》。
二、募集资金投资项目及使用情况
根据《汉威科技集团股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》《汉威科技集团股份有限公司关于调整部分募集资金投资项
目募集资金投入金额的公告》中披露的募集资金投资用途，募集资金拟用于以下项目：
单位：万元
序号
项目名称 项目总投资 调整前拟投入募
集资金金额
调整后拟投入募
1 MEMS 传感器封测产线 22,097.51 20,546.00 14,065.81
建设
2 新建年产 150 万只气体 19,234.03 18,212.00 10,467.95
传感器生产线
3 新建年产 19 万台智能仪 16,155.86 14,381.00 11,845.24
器仪表生产线
4 物联网系统测试验证中 5,749.64 5,621.00 4,702.95
心建设
5 补充流动资金 30,000.00 30,000.00 18,000.00
6 智能环保设备及系统生 13,243.26 12,122.00 0.00
产线建设
合计 106,480.30 100,882.00 59,081.95
目前，公司正按照募集资金使用情况，有序推进募集资金投资项目建设。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募
集资金的使用计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合
理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理目的
鉴于募投项目实施需要一定的周期，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用闲置资金进行现金管理
，增加收益，为公司及股东获取更好的回报。
（二）现金管理额度及期限
公司拟使用不超过人民币 8,000 万元（含本数）闲置募集资金适时进行现金管理，该现金管理额度的使用期限为自董事会审议
通过后 12 个月内。在上述额度及使用期限内，资金可循环使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（三）现金管理产品品种
公司将按相关规定严格控制风险，对现金管理进行严格评估，投资的产品必须符合以下条件：（1）安全性高、满足保本要求；
（2）流动性好，投资产品期限不超过 12 个月，不影响募集资金投资项目的进行。
投资的产品包括但不限于办理结构性存款、通知存款或定期存款以及银行保本型理财产品等。
（四）资金来源
公司进行现金管理的资金来源为暂时闲置的募集资金，不影响募集资金投资项目的进行。
（五）具体实施方式
在上述额度和期限内，公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责具体组织实施。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，及时履行信息披露义务。
四、现金管理的投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司拟选择的投资产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影
响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（
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