公司公告☆ ◇300007 汉威科技 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-18 00:34 │汉威科技（300007）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2026-04-17 19:00 │汉威科技（300007）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-17 19:00 │汉威科技（300007）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-17 18:59 │汉威科技（300007）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-17 18:59 │汉威科技（300007）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-04-17 18:59 │汉威科技（300007）：独立董事2025年度述职报告（宛虹） │
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│2026-04-17 18:59 │汉威科技（300007）：独立董事2025年度述职报告（李山） │
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│2026-04-17 18:57 │汉威科技（300007）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-17 18:57 │汉威科技（300007）：关于拟注销全资子公司的公告 │
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│2026-04-17 18:57 │汉威科技（300007）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告 │
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2026-04-18 00:34│汉威科技（300007）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告
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汉威科技（300007）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/9a4ddd5c-f5e4-4e24-8c02-fed6f1884bea.PDF
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2026-04-17 19:00│汉威科技（300007）：2025年年度审计报告
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汉威科技（300007）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/b4701e8b-5927-447b-b96b-c57538dcf6a2.PDF
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2026-04-17 19:00│汉威科技（300007）：内部控制审计报告
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汉威科技（300007）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/be3ee6ce-b5fc-4527-b227-11c5133deb9e.PDF
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2026-04-17 18:59│汉威科技（300007）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 08 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 28 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式（附件 2：授权委托书）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：郑州市高新技术开发区雪松路 169 号汉威国际传感器产业园 7号楼 310会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于 2026 年度公司董事薪酬政策的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于办理 2026 年度银行综合授信业务的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的 非累积投票提案 √
议案》
（1）上述议案已经于 2026 年 4月 17 日召开的第七届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）上的相关公告。（2）上述提案均为普通决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上同意方可通过；
（3）上述提案 5.00、8.00 涉及董事、高级管理人员薪酬，关联股东回避表决，并不得接受其他股东委托进行投票；
（4）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律要求，本次审议的议案将对
中小投资者的投票结果单独统计并披露，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东；
（5）2025 年公司在任独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
出席本次股东会的登记要求如下：
1、登记时间：2026 年 5月 7日 9:00—12:00，14:00—17:00；
2、登记地点：郑州市高新技术开发区雪松路 169 号公司证券投资部；
3、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件和授权委托书进行
登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表
人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托
书；（3）股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在 2026 年 5月 7日 17:00 前送达或传真至公司），股东须仔细填写《股东参
会登记表》（附件 3），并附身份证复印件，以便登记确认（信封须注明“股东会”字样）。本次会议不接受电话登记。
（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理有关手续。
4、会议联系方式：
（1）会议联系人:蒋宇辉；
（2）会议联系方式：电话:0371-67169159，传真:0371-67169196，电子邮箱：hwdz@hwsensor.com；
（3）会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
5、临时提案请于会议召开十天前提交。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第七届董事会第四次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/a976bb3f-f017-4625-90f2-b468e7722f3c.PDF
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2026-04-17 18:59│汉威科技（300007）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的激励约束机制，充分调动董事和高级管理人员的积极
性和创造性，保证公司持续、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于：
（一）董事，包括独立董事、非独立董事（含职工代表董事）；
（二）高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及其他董事会认定的高级管理人员。
第三条 董事和高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则：
（一）体现收入水平符合市场标准的原则；
（二）体现权责对等的原则；
（三）体现公司长远利益的原则；
（四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则。
第四条 公司将根据发展战略和薪酬策略、年度生产经营目标和经营业绩，综合考虑劳动生产率提高和人工成本投入产出率、职
工工资水平市场对标等情况，结合政府职能部门发布的工资指导线，合理确定年度工资总额。
第二章 薪酬管理机构
第五条 公司董事的薪酬方案由股东会审议批准，并予以披露。
第六条 公司高级管理人员的薪酬方案由董事会审议批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第七条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事和高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的
薪酬政策与方案。
在董事会、薪酬与考核委员会或者独立董事专门会议对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
公司业绩亏损时，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第三章 薪酬结构和标准
第八条 （一）内部董事
以聘任合同或者劳动合同为基础，结合董事承担的责任及市场薪酬水平确定内部董事薪酬标准。内部董事同时兼任高级管理人员
职务的，薪酬发放标准依照本制度第八条规定的高级管理人员薪酬标准执行。公司内部董事同时兼任非高级管理人员职务的，根据其
在公司担任的具体职务、岗位按照公司的薪酬制度确定薪酬标准。
（二）独立董事采取固定董事津贴，除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等。独立董事行使职权所需的合理费用由公司承
担。
第九条 公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与
绩效薪酬总额的百分之五十。
（一）基本薪酬：根据高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，确定年度的基
本薪酬。
（二）绩效薪酬：根据公司绩效管理体系，与公司年度经营绩效、个人业绩相挂钩，绩效评价依据经审计的财务数据开展。公司
确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露且绩效评价完成后支付。
第十条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴或薪酬并予以发
放。
第十一条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给上市公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公
司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励
收入进行全额或部分追回。
第十二条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司进一步发展的需要。
第十三条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据如下：
（一）同行业薪资增幅水平：通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪资调
整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）公司发展战略或组织结构调整；
（五）岗位调整或职务变化。
公司每年可根据同行业薪酬增幅水平、通胀水平、公司盈利状况、发展战略或组织结构调整、岗位调整或职务变化等因素，调整
公司董事、高级管理人员的薪酬标准。
第十四条 若公司较上一会计年度由盈利转为亏损或亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，公司应在年度
报告中披露具体原因；公司在审议亏损年度的董事、高级管理人员薪酬方案时，董事会薪酬与考核委员会需特别说明薪酬变化是否符
合业绩联动要求。
第四章 附则
第十五条 本制度未尽事宜或与不时颁布的相关法律、法规及其他规范性文件和公司章程的规定相冲突的，依相关法律、法规、
规章及其他规范性文件和公司章程的规定为准。
第十六条 本制度由公司董事会负责解释和修订。本制度自公司股东会审议通过后生效并实施。
汉威科技集团股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/f0e26e30-7cc4-46aa-8766-66a6dad14f5d.PDF
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2026-04-17 18:59│汉威科技（300007）：独立董事2025年度述职报告（宛虹）
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各位股东及股东代表：
2025年，本人作为汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治
理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律
、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等公司制度的规定，履行独立董事职责，勤勉尽责，
认真行使公司所赋予独立董事的权利，全面关注公司的生产经营和发展状况，积极参加公司董事会和股东会，对董事会审议的相关事
项发表了独立客观意见，切实维护了公司和股东的合法权益，充分发挥独立董事及专业委员会的作用。
现将本人2025年度履行独立董事职责情况向各位股东及股东代表汇报：
一、独立董事基本情况
宛虹，男，1961 年出生，中国国籍，毕业于江西财经大学，工商管理硕士，工程师，曾任江铃汽车股份有限公司董事会秘书、
副总裁，江西洪都航空工业股份有限公司独立董事，现任同和药业独立董事，2025年任公司第六届董事会独立董事。
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
二、2025年度履职情况
（一）出席公司董事会和股东会情况
2025年公司共计召开10次董事会和3次股东会，本人出席相关会议情况如下：
姓名 职务 亲自出席 委托出席 缺席次数 是否连续两次未
次数 次数 亲自出席会议
2025年度董事会召开次数 10
宛虹 独立董事 10 0 0 否
2025年度股东会召开次数 3
宛虹 独立董事 3 0 0 否
本人按时出席了本年度所有的董事会会议，并列席了股东会会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。对提交董事会的
全部议案进行了认真审议并提出合理化建议，为科学决策起到积极作用。本人认为2025年度公司董事会、股东会的召集召开符合法定
程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东
，特别是中小股东的合法权益。因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
（二）出席独立董事专门会议情况
2025年，公司共召开2次独立董事专门会议，审议通过了《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于2024年度利润
分配预案的议案》《关于2025年度公司高级管理人员薪酬政策的议案》《关于<公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划>的议
案》等议案，并审议了《关于2025年度公司董事薪酬政策的议案》。本人均亲自出席了上述会议，并利用自身专业知识积极参与各项
议案的讨论，认真履行独立董事职责，独立、客观、审慎地行使表决权并发表独立意见。
（三）出席董事会专门委员会情况
1、出席薪酬与考核委员会情况
本人是公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员，2025年度本人召集、召开了1次薪酬与考核委员会，会议审议通过了《关
于2025年度公司高级管理人员薪酬政策的议案》等议案，并审议了《关于2025年度公司董事薪酬政策的议案》。本人结合公司2024年
度经营绩效完成情况以及董事、高级管理人员的考核结果，对董事、高级管理人员2025年的薪酬政策，切实履行薪酬与考核委员会的
职责。
2、出席审计委员会情况
本人是公司第六届董事会审计委员会委员，2025年度出席了4次董事会审计委员会，会议审议通过了《关于<2024年年度报告>及
其摘要的议案》《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于<2024年度财务决算报告>的议案》《关于<2024年度募集资
金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于拟续聘会计师事务所的议案》《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职
情况评估及履行监督职责情况报告的议案》《关于<2025年第一季度报告>的议案》《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》《关
于<2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》《关于<2
025年第三季度报告>的议案》《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》等议案。本人根据《公司章程》《董事会议事规则》及《
董事会审计委员会工作制度》等相关规定，积极履行职责，定期了解公司财务状况和经营情况、内部控制制度的完善与执行情况，督
促和指导内部审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，与会计师事务所就年度审计、报告编制进行沟通与
交流。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025年，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计机构
的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展
情况进行沟通，积极助推内部审计机构及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司全体股东的利益。
（五）与中小投资者沟通及投资者权益保护情况
1、关注公司信息披露工作。报告期内，公司能够严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》等内控制度规定，真实、准确、及时
、完整地完成信息披露工作。
2、作为独立董事，本人认真有效地履行了独立董事的职责，深入了解公司的生产经营情况、内部控制制度是否完善、公司主要
发展战略及募集资金使用情况。本人运用专业知识，独立、客观、公正地行使表决权，对董事会、股东会审议的事项，认真研读各项
议案，核查实际情况，对审议事项作出独立判断，切实维护了公司和全体股东的合法权益，特别是中小股东的权益。
3、通过参加股东会等方式，现场回答中小投资者的提问，积极与中小股东进行沟通交流，解答投资者提出的问题，广泛听取投
资者的意见和建议。
4、不断加强学习，提高履行职责的能力。积极参加监管机构组织的培训，学习最新的法律法规和规章制度，加强专业学习，提
高专业水平，保护投资者的合法权益，促进公司稳定健康发展。
（六）对公司进行现场调查的情况
2025年度，本人利用到公司参加董事会、董事会专门委员会、股东会等会议的时间进行现场调查，与公司管理层沟通，关注公司
经营管理状况和内部控制等情况，及时了解公司可能面临的经营风险。同时，本人到多地子公司进行现场调研，了解子公司的经营管
理情况及与公司战略协同情况。2025年度，本人累计现场工作时间达到15日。
公司高度重视与独立董事的沟通交流，积极配合和支持独立董事的工作，提供相关会议资料和有效沟通渠道，配合开展现场考察
工作。公司认真听取独立董事提出的意见及建议，为独立董事履职提供了必要的条件。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）定期报告及内部控制评价报告
2025年度，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，按时编制、披
露了定期报告及内部控制评价报告。本人认为：公司披露的定期报告及内部控制评价报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况
和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司披露的定期报告均经公司董事会审议通过，且董事、高级管理人员签署
了书面确认意见。
（二）聘任会计师事务所
2025年度，公司聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构。本人对大信会计师事务
所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查，认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地
胜任工作，其与公司股东及公司关联人无关联关系，不存在影响其审计独立性的情形。公司聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构已经公司董事会、股东会审议通过，审议程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益
的情形。
（三）董事、高级管理人员的薪酬
公司董事、高级管理人员的薪酬政策符合公司目前发展现状和行业状况，以及公司目前经营发展的实际情况，与公司整体薪酬机
制相符，有利于保证公司经营目标的达成，促进公司经营管理水平的提高，推动公司稳健、有效发展。薪酬政策制定程序符合有关法
律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
（四）利润分配
报告期内，公司实施的利润分配方案严格遵循《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等监管要求，充分平衡了公司
当前经营状况、未来发展资金需求与股东回报意愿，审议程序合法合规，能够有效维护中小股东合法权益，不存在损害公司及股东利
益的情形。
四、总体评价和建议
2025年，本人严格遵守相关法律法规及公司内部控制制度的要求，秉持客观、公正、独立的原则，充分发挥独立董事的监督与决
策支持作用。通过与管理层的积极沟通，本人深入了解公司经营状况，切实维护了公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。
特此报告，谢谢！
http://disc.static.sz
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