公司公告☆ ◇300007 汉威科技 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-17 16:54 │汉威科技（300007）：第七届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-06-17 16:54 │汉威科技（300007）：关于为参股公司提供财务资助的公告 │
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│2026-06-10 17:20 │汉威科技（300007）：关于更换持续督导保荐代表人的公告 │
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│2026-06-04 19:04 │汉威科技（300007）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-28 07:54 │汉威科技（300007）：关于向香港联交所递交境外上市股份（H股）发行并上市申请并刊发申请资料的公 │
│ │告 │
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│2026-05-08 18:56 │汉威科技（300007）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-08 18:56 │汉威科技（300007）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-28 18:01 │汉威科技（300007）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 18:01 │汉威科技（300007）：第七届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-04-18 00:34 │汉威科技（300007）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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2026-06-17 16:54│汉威科技（300007）：第七届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次会议通知于 2026 年 6月 12日以邮件或通讯方式送达。
2、本次会议于 2026 年 6月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
3、本次会议应参与表决董事 9名，实际参与表决董事 9名。
4、本次会议由董事长任红军先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、
有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于为参股公司提供财务资助的议案》
经审议，董事会认为：本次向韧和科技提供财务资助是在确保公司日常经营资金需求的基础上开展的，不会对公司正常业务开展
、资金使用产生不利影响；本次财务资助金额占公司总资产比例较低，整体风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司
已对韧和科技的资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况及履约能力开展全面评估和审慎研判，并将落实风控措施，确保资助资金
安全。公司本次对韧和科技提供财务资助有利于深化双方资源整合、强化业务协同，丰富公司产品矩阵、拓宽下游应用场景，符合公
司及全体股东的利益。因此，同意公司本次提供财务资助事项。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为参股公司提供财务资助的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第七届董事会第六次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/032a642f-65c3-4527-9f72-d4e2eda8a3fb.PDF
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2026-06-17 16:54│汉威科技（300007）：关于为参股公司提供财务资助的公告
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汉威科技（300007）：关于为参股公司提供财务资助的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/d0598e76-f4d5-40f4-9c7c-231fd7587566.PDF
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2026-06-10 17:20│汉威科技（300007）：关于更换持续督导保荐代表人的公告
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汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)出具的《
关于更换持续督导保荐代表人的函》。中信建投证券作为公司 2021 年向特定对象发行股票的保荐人，持续督导期已届满，但尚有未
完结事项（募集资金尚未使用完毕）。根据相关规定，中信建投证券对未尽事项继续履行持续督导义务。
中信建投证券委派的原保荐代表人张钟伟先生因工作变动原因，不再继续担任公司持续督导的保荐代表人。为保证持续督导工作
的有序进行，中信建投证券委派李鑫先生（简历见附件）接替张钟伟先生担任公司的保荐代表人，履行持续督导职责。
本次变更后，公司 2021 年向特定对象发行股票的持续督导保荐代表人为严砚先生、李鑫先生，持续督导期至中国证券监督管理
委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。本次保荐代表人的变更不会影响中信建投证券对公司的持续督导工作。
公司董事会对张钟伟先生在担任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/edc1220c-bde4-4029-9143-72a8a1c2a869.PDF
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2026-06-04 19:04│汉威科技（300007）：2025年年度权益分派实施公告
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汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年5 月 8日召开的 2025 年度股东会审
议通过，现将权益分派事宜公告如下：一、股东会审议通过权益分派方案的情况
1、公司于 2026 年 5月 8日召开 2025 年度股东会，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，同意公司以截至 20
25 年 12 月 31 日公司总股本 327,445,619 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.50 元（含税），合计派发现金
红利 16,372,280.95 元，不进行资本公积金转增股本，不送红股。若在利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债
转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、本次权益分派方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的权益分派方案及其调整原则一致。4、本次实施权益分派方案距离股东会审议通
过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 327,445,619 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.500000 元人民币
现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股
派 0.450000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人
所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资
基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据
先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.100000 元；持股 1
个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.050000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6月 10 日，除权除息日为：2026 年 6月 11 日。四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026 年 6月 10 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026 年 6月 11 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 00*****416 任红军
2 01*****590 钟超
3 00*****623 刘瑞玲
4 01*****722 张艳丽
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6月 2日至登记日：2026 年 6月 10 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：河南郑州高新技术开发区雪松路 169 号
咨询联系人：蒋宇辉
咨询电话：0371-67169159
传真电话：0371-67169196
七、备查文件
1、2025 年度股东会决议；
2、第七届董事会第四次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/70661abb-16d5-4a7c-9d77-84689fa4d714.PDF
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2026-05-28 07:54│汉威科技（300007）：关于向香港联交所递交境外上市股份（H股）发行并上市申请并刊发申请资料的公告
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汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 5月 27日向香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所
”）递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）的申请，并于同日在香港联交
所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。该申请资料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）及香
港联交所的要求编制和刊发，为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新及修订。
鉴于本次发行并上市的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投
资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合境内监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使境内投资者及时了解该等
申请资料披露的本次发行并上市以及公司的其他相关信息，现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供查阅：
中文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108582/documents/sehk26052702038_c.pdf
英文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108582/documents/sehk26052702039.pdf
需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行并上市的相关信息而作出。本公告以及公司刊登于香港联交所
网站的申请资料均不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司本次发行境外上市股份（H股）的要约或要约邀请。
公司本次发行并上市尚需取得中国证券监督管理委员会、香港证监会和香港联交所等相关政府机关、监管机构、证券交易所的批
准、核准或备案，该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况依法及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/3c90cfd8-5f76-418c-815a-a2afddf9e5ae.PDF
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2026-05-08 18:56│汉威科技（300007）：2025年年度股东会的法律意见书
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汉威科技（300007）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/ff1d9e13-d4ff-4f4b-9fed-3b51232e2cb3.PDF
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2026-05-08 18:56│汉威科技（300007）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议；
3、本次股东会以现场及网络投票相结合方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 5月 8日 14:00
（2）网络投票时间：2026 年 5月 8日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 8日 9:15-9:25，9:30-1
1:30 和 13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 8 日9:15-15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：郑州市高新技术开发区雪松路 169 号汉威国际传感器产业园 7号楼 310 会议室
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式进行
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长任红军先生
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
参加公司本次股东会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共 422 人，代表公司有表决权的股份数77,740,851股，占公司有
表决权股份总数的23.7416%。
其中：参加现场会议的股东及股东代理人共 12 人，代表股份数 74,385,076股，占公司有表决权股份总数的 22.7168%；通过网
络投票的股东及股东代理人共 410 人，代表股份数 3,355,775 股，占公司有表决权股份总数的 1.0248%。
2、出席会议中小股东的总体情况
参加公司本次股东会现场投票和网络投票的中小股东及股东代理人（除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）共计 415 人，代表股份数为 7,742,815 股，占公司有表决权股份总数的2.3646%。
其中：参加现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表股份数 4,387,040股，占公司有表决权股份总数的 1.3398%；通过网络
投票的股东及股东代理人共410 人，代表股份数 3,355,775 股，占公司有表决权股份总数的 1.0248%。
3、出席会议的其他人员
公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：同意77,590,251股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8063%；反对124,800股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1605%；弃权25,800股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0332%。
其中，中小股东投票情况为：同意7,592,215股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0550%；反对124,800股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6118%；弃权25,800股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.3332%。
表决结果：通过。
2、审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意77,579,351股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7923%；反对130,100股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1674%；弃权31,400股（其中，因未投票默认弃权5,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0404%。
其中，中小股东投票情况为：同意7,581,315股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9142%；反对130,100股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6803%；弃权31,400股（其中，因未投票默认弃权5,100股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.4055%。
表决结果：通过。
3、审议通过了《关于<2025年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意77,575,451股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7872%；反对126,800股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1631%；弃权38,600股（其中，因未投票默认弃权4,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0497%。
其中，中小股东投票情况为：同意7,577,415股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8638%；反对126,800股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6376%；弃权38,600股（其中，因未投票默认弃权4,800股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.4985%。
表决结果：通过。
4、审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意77,553,351股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7588%；反对134,000股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1724%；弃权53,500股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0688%。
其中，中小股东投票情况为：同意7,555,315股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5784%；反对134,000股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7306%；弃权53,500股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.6910%。
表决结果：通过。
5、审议通过了《关于2026年度公司董事薪酬政策的议案》
表决情况：同意22,701,775股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0895%；反对164,600股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.7185%；弃权44,000股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1921%。
其中，中小股东投票情况为：同意7,534,215股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3059%；反对164,600股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1258%；弃权44,000股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.5683%。
出席会议的关联股东任红军先生、李志刚先生、尚中锋先生、杨昌再先生、肖锋先生对本议案回避表决。
表决结果：通过。
6、审议通过了《关于办理2026年度银行综合授信业务的议案》
表决情况：同意77,522,351股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7189%；反对177,900股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.2288%；弃权40,600股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0522%。
其中，中小股东投票情况为：同意7,524,315股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1780%；反对177,900股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2976%；弃权40,600股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.5244%。
表决结果：通过。
7、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意77,566,151股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7753%；反对127,300股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1637%；弃权47,400股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0610%。
其中，中小股东投票情况为：同意7,568,115股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7437%；反对127,300股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6441%；弃权47,400股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.6122%。
表决结果：通过。
8、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意22,686,695股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0811%；反对160,700股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.7018%；弃权49,700股（其中，因未投票默认弃权5,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2171%。
其中，中小股东投票情况为：同意7,532,415股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2826%；反对160,700股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0755%；弃权49,700股（其中，因未投票默认弃权5,700股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.6419%。
出席会议的关联股东任红军先生、李志刚先生、尚中锋先生、杨昌再先生、肖锋先生、关凤艳女士对本议案回避表决。
表决结果：通过。
公司独立董事在本次股东会进行了年度述职。
三、律师出具的法律意见
国信信扬律师事务所卢伟东律师、徐嘉惠律师对本次股东会进行见证并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东会的召集和
召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法
有效。
四、备查文件
1、汉威科技集团股份有限公司2025年度股东会决议；
2、国信信扬律师事务所出具的《关于汉威科技集团股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/ad149dd1-6726-4c29-b589-4b4f6258b943.PDF
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2026-04-28 18:01│汉威科技（300007）：2026年一季度报告
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汉威科技（300007）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/52d5cff1-df65-4c8a-b099-403f9703e64a.PDF
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2026-04-28 18:01│汉威科技（300007）：第七届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次会议通知于 2026 年 4月 18 日以邮件或通讯方式送达。
2、本次会议于 2026 年 4月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
3、本次会议应参与表决董事 9名，实际参与表决董事 9名。
4、本次会议由董事长任红军先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、
有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2026 年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司 2026 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第一季度报告》。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第七届董
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