公司公告☆ ◇300007 汉威科技 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-08 18:56 │汉威科技（300007）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-08 18:56 │汉威科技（300007）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-28 18:01 │汉威科技（300007）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 18:01 │汉威科技（300007）：第七届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-04-18 00:34 │汉威科技（300007）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2026-04-17 19:00 │汉威科技（300007）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-17 19:00 │汉威科技（300007）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-17 18:59 │汉威科技（300007）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-17 18:59 │汉威科技（300007）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-04-17 18:59 │汉威科技（300007）：独立董事2025年度述职报告（宛虹） │
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2026-05-08 18:56│汉威科技（300007）：2025年年度股东会的法律意见书
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汉威科技（300007）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/ff1d9e13-d4ff-4f4b-9fed-3b51232e2cb3.PDF
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2026-05-08 18:56│汉威科技（300007）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议；
3、本次股东会以现场及网络投票相结合方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 5月 8日 14:00
（2）网络投票时间：2026 年 5月 8日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 8日 9:15-9:25，9:30-1
1:30 和 13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 8 日9:15-15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：郑州市高新技术开发区雪松路 169 号汉威国际传感器产业园 7号楼 310 会议室
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式进行
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长任红军先生
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
参加公司本次股东会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共 422 人，代表公司有表决权的股份数77,740,851股，占公司有
表决权股份总数的23.7416%。
其中：参加现场会议的股东及股东代理人共 12 人，代表股份数 74,385,076股，占公司有表决权股份总数的 22.7168%；通过网
络投票的股东及股东代理人共 410 人，代表股份数 3,355,775 股，占公司有表决权股份总数的 1.0248%。
2、出席会议中小股东的总体情况
参加公司本次股东会现场投票和网络投票的中小股东及股东代理人（除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）共计 415 人，代表股份数为 7,742,815 股，占公司有表决权股份总数的2.3646%。
其中：参加现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表股份数 4,387,040股，占公司有表决权股份总数的 1.3398%；通过网络
投票的股东及股东代理人共410 人，代表股份数 3,355,775 股，占公司有表决权股份总数的 1.0248%。
3、出席会议的其他人员
公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：同意77,590,251股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8063%；反对124,800股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1605%；弃权25,800股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0332%。
其中，中小股东投票情况为：同意7,592,215股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0550%；反对124,800股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6118%；弃权25,800股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.3332%。
表决结果：通过。
2、审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意77,579,351股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7923%；反对130,100股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1674%；弃权31,400股（其中，因未投票默认弃权5,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0404%。
其中，中小股东投票情况为：同意7,581,315股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9142%；反对130,100股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6803%；弃权31,400股（其中，因未投票默认弃权5,100股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.4055%。
表决结果：通过。
3、审议通过了《关于<2025年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意77,575,451股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7872%；反对126,800股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1631%；弃权38,600股（其中，因未投票默认弃权4,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0497%。
其中，中小股东投票情况为：同意7,577,415股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8638%；反对126,800股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6376%；弃权38,600股（其中，因未投票默认弃权4,800股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.4985%。
表决结果：通过。
4、审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意77,553,351股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7588%；反对134,000股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1724%；弃权53,500股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0688%。
其中，中小股东投票情况为：同意7,555,315股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5784%；反对134,000股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7306%；弃权53,500股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.6910%。
表决结果：通过。
5、审议通过了《关于2026年度公司董事薪酬政策的议案》
表决情况：同意22,701,775股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0895%；反对164,600股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.7185%；弃权44,000股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1921%。
其中，中小股东投票情况为：同意7,534,215股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3059%；反对164,600股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1258%；弃权44,000股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.5683%。
出席会议的关联股东任红军先生、李志刚先生、尚中锋先生、杨昌再先生、肖锋先生对本议案回避表决。
表决结果：通过。
6、审议通过了《关于办理2026年度银行综合授信业务的议案》
表决情况：同意77,522,351股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7189%；反对177,900股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.2288%；弃权40,600股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0522%。
其中，中小股东投票情况为：同意7,524,315股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1780%；反对177,900股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2976%；弃权40,600股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.5244%。
表决结果：通过。
7、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意77,566,151股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7753%；反对127,300股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1637%；弃权47,400股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0610%。
其中，中小股东投票情况为：同意7,568,115股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7437%；反对127,300股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6441%；弃权47,400股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.6122%。
表决结果：通过。
8、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意22,686,695股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0811%；反对160,700股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.7018%；弃权49,700股（其中，因未投票默认弃权5,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2171%。
其中，中小股东投票情况为：同意7,532,415股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2826%；反对160,700股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0755%；弃权49,700股（其中，因未投票默认弃权5,700股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.6419%。
出席会议的关联股东任红军先生、李志刚先生、尚中锋先生、杨昌再先生、肖锋先生、关凤艳女士对本议案回避表决。
表决结果：通过。
公司独立董事在本次股东会进行了年度述职。
三、律师出具的法律意见
国信信扬律师事务所卢伟东律师、徐嘉惠律师对本次股东会进行见证并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东会的召集和
召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法
有效。
四、备查文件
1、汉威科技集团股份有限公司2025年度股东会决议；
2、国信信扬律师事务所出具的《关于汉威科技集团股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/ad149dd1-6726-4c29-b589-4b4f6258b943.PDF
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2026-04-28 18:01│汉威科技（300007）：2026年一季度报告
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汉威科技（300007）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/52d5cff1-df65-4c8a-b099-403f9703e64a.PDF
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2026-04-28 18:01│汉威科技（300007）：第七届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次会议通知于 2026 年 4月 18 日以邮件或通讯方式送达。
2、本次会议于 2026 年 4月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
3、本次会议应参与表决董事 9名，实际参与表决董事 9名。
4、本次会议由董事长任红军先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、
有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2026 年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司 2026 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第一季度报告》。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第七届董事会第五次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/05017984-a487-4a63-ac06-cb70a4338246.PDF
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2026-04-18 00:34│汉威科技（300007）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告
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汉威科技（300007）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/9a4ddd5c-f5e4-4e24-8c02-fed6f1884bea.PDF
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2026-04-17 19:00│汉威科技（300007）：2025年年度审计报告
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汉威科技（300007）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/b4701e8b-5927-447b-b96b-c57538dcf6a2.PDF
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2026-04-17 19:00│汉威科技（300007）：内部控制审计报告
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汉威科技（300007）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/be3ee6ce-b5fc-4527-b227-11c5133deb9e.PDF
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2026-04-17 18:59│汉威科技（300007）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 08 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 28 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式（附件 2：授权委托书）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：郑州市高新技术开发区雪松路 169 号汉威国际传感器产业园 7号楼 310会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于 2026 年度公司董事薪酬政策的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于办理 2026 年度银行综合授信业务的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的 非累积投票提案 √
议案》
（1）上述议案已经于 2026 年 4月 17 日召开的第七届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）上的相关公告。（2）上述提案均为普通决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上同意方可通过；
（3）上述提案 5.00、8.00 涉及董事、高级管理人员薪酬，关联股东回避表决，并不得接受其他股东委托进行投票；
（4）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律要求，本次审议的议案将对
中小投资者的投票结果单独统计并披露，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东；
（5）2025 年公司在任独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
出席本次股东会的登记要求如下：
1、登记时间：2026 年 5月 7日 9:00—12:00，14:00—17:00；
2、登记地点：郑州市高新技术开发区雪松路 169 号公司证券投资部；
3、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件和授权委托书进行
登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表
人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托
书；（3）股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在 2026 年 5月 7日 17:00 前送达或传真至公司），股东须仔细填写《股东参
会登记表》（附件 3），并附身份证复印件，以便登记确认（信封须注明“股东会”字样）。本次会议不接受电话登记。
（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理有关手续。
4、会议联系方式：
（1）会议联系人:蒋宇辉；
（2）会议联系方式：电话:0371-67169159，传真:0371-67169196，电子邮箱：hwdz@hwsensor.com；
（3）会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
5、临时提案请于会议召开十天前提交。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第七届董事会第四次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/a976bb3f-f017-4625-90f2-b468e7722f3c.PDF
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2026-04-17 18:59│汉威科技（300007）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的激励约束机制，充分调动董事和高级管理人员的积极
性和创造性，保证公司持续、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于：
（一）董事，包括独立董事、非独立董事（含职工代表董事）；
（二）高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及其他董事会认定的高级管理人员。
第三条 董事和高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则：
（一）体现收入水平符合市场标准的原则；
（二）体现权责对等的原则；
（三）体现公司长远利益的原则；
（四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则。
第四条 公司将根据发展战略和薪酬策略、年度生产经营目标和经营业绩，综合考虑劳动生产率提高和人工成本投入产出率、职
工工资水平市场对标等情况，结合政府职能部门发布的工资指导线，合理确定年度工资总额。
第二章 薪酬管理机构
第五条 公司董事的薪酬方案由股东会审议批准，并予以披露。
第六条 公司高级管理人员的薪酬方案由董事会审议批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第七条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事和高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的
薪酬政策与方案。
在董事会、薪酬与考核委员会或者独立董事专门会议对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
公司业绩亏损时，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第三章 薪酬
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