公司公告☆ ◇300007 汉威科技 更新日期：2026-03-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-17 17:03 │汉威科技（300007）：关于完成经营范围工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-03-11 17:02 │汉威科技（300007）：部分募集资金投资项目延期的核查意见 │
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│2026-03-11 17:02 │汉威科技（300007）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-03-11 17:02 │汉威科技（300007）：第七届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-03-11 17:02 │汉威科技（300007）：第七届董事会第一次独立董事专门会议决议 │
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│2026-03-11 17:02 │汉威科技（300007）：关于部分募集资金投资项目延期的公告 │
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│2026-02-02 20:26 │汉威科技（300007）：2026年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2026-02-02 20:26 │汉威科技（300007）：2026年第一次临时股东会见证法律意见书 │
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│2026-02-02 20:26 │汉威科技（300007）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-02-02 20:26 │汉威科技（300007）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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2026-03-17 17:03│汉威科技（300007）：关于完成经营范围工商变更登记并换发营业执照的公告
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汉威科技（300007）：关于完成经营范围工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/05ce50fd-f294-4e9d-a368-5f92aacd5af7.PDF
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2026-03-11 17:02│汉威科技（300007）：部分募集资金投资项目延期的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为汉威科技集团股份有限公司（以下简称“汉威科技
”或“公司”）向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管
规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
相关规定，对公司部分募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2021年 1月 12日出具的《关于同意汉威科技集团股份有限公司向
特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕100 号）的决定，公司于 2021 年 8月向银河资本资产管理有限公司等共计 10
名特定对象发行人民币普通股（A股）31,364,349 股，每股发行价格为人民币 19.13 元，募集资金总额为 599,999,996.37元，扣除
各项发行费用 9,180,532.40元（不含增值税），募集资金净额为 590,819,463.97元。上述募集资金已于 2021年 8月 16日划至公司
指定账户，由大信会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 8月 16 日出具了“大信验字[2021]第
28-00003号”《验资报告》。为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，公司及下属子公司对募集资金采取了专户
存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金使用情况
截至 2025年 12月 31日，公司向特定对象发行股票募集资金使用情况如下：
序号 承诺投资项目 调整后募集资金计 募集资金累计投
划投资金额 入金额
1 MEMS传感器封测产线建设（已结项） 14,065.81 9,039.21
2 新建年产 150 万只气体传感器生产线 10,467.95 7,139.99
（已结项）
3 新建年产 19万台智能仪器仪表生产线 11,845.24 7,658.44
4 物联网系统测试验证中心建设（已结 4,702.95 1,702.85
项）
5 补充流动资金 18,000.00 18,025.76
合计 59,081.95 43,566.25
注：1、补充流动资金项目中投入的 25.76 万元为账户结息收入，公司根据该项目实际性质，将该笔银行结息转入公司基本账户
，在募集资金使用情况对照表按照投入列示，特此说明；2、扣除待支付款项后，“新建年产 150 万只气体传感器生产线”、“物联
网系统测试验证中心建设”两个募投项目所节余募集资金已用于永久补充流动资金，相关内容详见公司于 2024年 10月 24日披露的
《汉威科技集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-042）
；“MEMS 传感器封测产线建设”募投项目所节余募集资金已用于永久补充流动资金，相关内容详见公司于 2025年 12月 12日披露的
《汉威科技集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-061）
；
3、上述募集资金累计投入金额数据尚未经过审计。
三、本次结项募投项目资金节余的主要原因
（一）本次部分募投项目延期的基本情况
募集资金到账以来，公司积极推进募投项目的实施，严格按照募集资金使用的有关规定并结合实际需要，审慎规划使用募集资金
。公司结合上述募投项目当前实际建设情况和投资进度，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途和投资规模不变的情况
下，拟对部分募投项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体情况如下：
序号 募投项目名称 本次调整前项目达到预 本次调整后项目达到预
定可使用状态日期 定可使用状态日期
1 新建年产 19 万台智能仪 2025年 12月 31日 2026年 6月 30日
器仪表生产线
（二）本次部分募投项目延期的原因
公司本次拟延期的部分募投项目在建设过程中，一方面因项目所在区域为成熟的市政建成区，受相关区域整体规划及管控等因素
影响，部分工程设计及施工周期有所延长。另一方面，公司综合考虑智能制造产线升级要求、市场需求变化及公司实际经营情况等因
素影响，基于谨慎性原则，持续优化、完善募投项目建设方案、设备采购、产线配置等，也造成了募投项目建设节奏一定延缓，但项
目目前整体上已经处于建设收尾阶段。综上，经审慎研究后，公司拟将“新建年产19万台智能仪器仪表生产线项目”达到预定可使用
状态日期延至 2026年 6月 30日。
四、部分募投项目延期对公司的影响
本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的谨慎、合理决定，仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间进行调
整，不涉及募投项目的实施主体、实施方式、募集资金投资用途和投资规模的变更，不存在改变或者变相改变募集资金投资项目投向
和损害公司股东利益的情形，不会对公司当前生产经营造成重大影响，符合上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司发展规划。
公司将加强募集资金使用的监督管理，提高募集资金的使用效率，加快对募投项目建设。
五、审批程序
（一）董事会审议情况
公司于 2026年 3月 11日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司结合
部分募投项目当前实际进展情况，基于审慎性原则，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途和投资规模不发生变更的情
况下，将“新建年产 19 万台智能仪器仪表生产线项目”达到预定可使用状态日期延至 2026年 6月 30日。
（二）独立董事专门会议审议情况
公司于 2026年 3月 11日召开第七届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，
同意本次部分募投项目的延期事项。公司独立董事认为，本次部分募投项目延期是公司充分考虑了项目建设进度的具体情况做出的审
慎决定。该事项仅涉及募投项目建设进度变化，未调整募投项目的实施主体、实施方式、募集资金投资用途和投资规模，不存在改变
或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。因此，独立董事专门会议同意公司本次部分募投项目延期事项。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会审议通过，审批程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。
综上，保荐人对公司本次部分募集资金投资项目延期的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/e3c004fc-7e4a-4272-ba55-1a7801c29d1d.PDF
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2026-03-11 17:02│汉威科技（300007）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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汉威科技（300007）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/c2833e74-0272-48d8-a49c-2259e9453c97.PDF
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2026-03-11 17:02│汉威科技（300007）：第七届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次会议通知于 2026 年 3月 6日以邮件或通讯方式送达。
2、本次会议于 2026 年 3月 11日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
3、本次会议应参与表决董事 9名，实际参与表决董事 9名。
4、本次会议由董事长任红军先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、
有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
公司结合部分募投项目当前实际进展情况，基于审慎性原则，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途和投资规模不
发生变更的情况下，拟将“新建年产 19 万台智能仪器仪表生产线项目”达到预定可使用状态日期延至 2026 年6 月 30 日。
本议案在提交董事会审议前已经公司第七届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。中信建投证券股份有限公司对本事项无异
议，并出具了核查意见。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司及下属子公司在不影响公司主营业务正常经营的情况下，拟使用不超过50,000 万元（含本数）的闲置自有资金择机进行现
金管理，以提高公司资金使用效率，增加公司收益。上述资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。董事会授权董
事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责具体组织实施。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议；
2、第七届董事会第一次独立董事专门会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/c8a97827-091c-435a-a3c5-37dcca5bade7.PDF
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2026-03-11 17:02│汉威科技（300007）：第七届董事会第一次独立董事专门会议决议
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汉威科技集团股份有限公司第七届董事会第一次独立董事专门会议于 2026年 3月 11 日以通讯方式召开。依照《公司章程》《
独立董事专门会议工作制度》的规定，本次会议由独立董事申香华女士召集并主持。会议通知已于 2026 年 3月 6日以通讯方式通知
了全体独立董事。本次会议应参与表决独立董事 3名，实际参与表决独立董事 3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
经全体独立董事表决，会议决议如下：
1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
独立董事认为：本次部分募投项目延期是公司充分考虑了项目建设进度的具体情况做出的审慎决定。该事项仅涉及募投项目建设
进度变化，未调整募投项目的实施主体、实施方式、募集资金投资用途和投资规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害
股东利益的情形。因此，独立董事专门会议同意公司本次部分募投项目延期事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/e0a773a7-26ef-4cce-9e69-9688e7a04e0c.PDF
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2026-03-11 17:02│汉威科技（300007）：关于部分募集资金投资项目延期的公告
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汉威科技（300007）：关于部分募集资金投资项目延期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/38e1e99d-c56c-487a-ab0a-c657e7feade2.PDF
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2026-02-02 20:26│汉威科技（300007）：2026年第一次临时股东大会决议公告
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汉威科技（300007）：2026年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/e0c7ecc8-4fad-4fce-83be-2bfc1c412357.PDF
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2026-02-02 20:26│汉威科技（300007）：2026年第一次临时股东会见证法律意见书
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汉威科技（300007）：2026年第一次临时股东会见证法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/5d54e0a8-e272-4cfc-a634-b23c21ffaf6a.PDF
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2026-02-02 20:26│汉威科技（300007）：第七届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次会议通知于 2026 年 1月 29 日以邮件或通讯方式送达。
2、本次会议于 2026 年 2月 2日在公司会议室以现场的方式召开。
3、本次会议应参与表决董事 9名，实际参与表决董事 9名。
4、本次会议经全体董事共同推举由任红军先生主持，公司高级管理人员候选人列席了会议。
5、本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、
有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》
董事会同意选举任红军先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于选举第七届董事会专门委员会组成人员的议案》
依据《公司章程》《公司董事会议事规则》，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，董事
会同意选举第七届董事会各专门委员会成员组成如下：
战略委员会 3人，成员为：任红军（主任委员）、李志刚、肖锋；
审计委员会 3人，成员为：申香华（主任委员）、吴宇、刘之斐；
提名委员会 3人，成员为：吴宇（主任委员）、申香华、肖锋；
薪酬与考核委员会 3人，成员为：刘之斐（主任委员）、申香华、尚中锋；任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任
期届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表
的公告》。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名，董事会同意聘任李志刚先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日
止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
李志刚先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表
的公告》。
4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司总经理提名，董事会同意聘任尚中锋先生、肖锋先生、杨承霖先生为公司副总经理，聘任关凤艳女士为公司财务负责人，
任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过，同时，聘任财务负责人事项已经公司董事会审计委员会审议
通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表
的公告》。
5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，
公司董事会同意聘任肖锋先生为公司第七届董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止；同意聘
任蒋宇辉先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述董事会秘书的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表
的公告》。
三、备查文件
1、第七届董事会第一次会议决议；
2、提名委员会 2026 年第二次会议决议；
3、审计委员会 2026 年第二次会议决议；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/f8b7814c-b5c2-47f3-88db-1b967d790309.PDF
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2026-02-02 20:26│汉威科技（300007）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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汉威科技（300007）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/4391709a-232d-47f2-bb70-0f6385e18918.PDF
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2026-01-29 17:12│汉威科技（300007）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升 50%以上情形
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 12,500 ～ 17,500 7,668.03
股东的净利润 比上年同期增长 63.01% ～ 128.22%
扣除非经常性损 4,000 ～ 6,000 563.33
益后的净利润 比上年同期增长 610.06% ～ 965.10%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。公司已就本次业绩预告有关事项与负责公司年报审计的会计师事务所进行了预沟通，公司
与会计师事务所在本期业绩预告相关数据方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
2025 年度，公司业绩变动主要原因如下：
1、报告期内，公司始终保持战略定力，以“强基固本新链发力 精耕细作效能升级”为目标，持续深耕主业，夯实核心业务竞争
力，筑牢业绩增长基本盘，公司传感器、智能仪表、智慧化解决方案三大业务协同发力，营收与盈利同步提升；同时公司智能仪表和
相关智慧化解决方案业务在重点城市及关键领域打造多个标杆项目，以标杆效应带动全国市场拓展，有效促进业务规模持续增长；此
外，公司积极创新合作模式，结合市场需求延伸服务领域，提升客户粘性，多环节合力发展，推动业绩增长。
2、报告期内，非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响额约为 10,000 万元，主要源于收到的政府补助，以及因剥离
非核心业务而出售郑州汉威智源科技有限公司部分股权所产生的投资收益。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据请以公司披露的 2025 年年度报告为准。敬请
广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、董事会关于公司 2025 年度业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/5b0552a2-3a51-4c9f-8e20-e0b67a042b18.PDF
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2026-01-28 17:26│汉威科技（300007）：关于独立董事候选人取得独立董事资格证书的公告
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汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1月 16 日召开了第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关
于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，提名刘之斐先生为第七届董事会独立董事候选人，任期自 202
6 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。
截至公司 2026 年第一次临时股东会通知发出之日，刘之斐先生尚未取得独立董事资格证书，根据深圳证券交易所的有关规定，
刘之斐先生已书面承诺参加最近一期独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
近日，公司董事会收到独立董事候选人刘之斐先生的通知，其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任
前培训(线上)，并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/d6c59e09-5ffe-44e9-95dc-003220d4c20b.PDF
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