公司公告☆ ◇300007 汉威科技 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-25 17:22 │汉威科技（300007）：关于控股子公司股权转让完成工商变更登记的公告 │
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│2025-11-20 18:24 │汉威科技（300007）：关于公司监事离任的公告 │
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│2025-11-18 18:36 │汉威科技（300007）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-18 18:36 │汉威科技（300007）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-10-30 17:18 │汉威科技（300007）：公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划 │
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│2025-10-30 00:00 │汉威科技（300007）：关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │汉威科技（300007）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-10-30 00:00 │汉威科技（300007）：会计师事务所选聘制度（2025年10月） │
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│2025-10-30 00:00 │汉威科技（300007）：股东会议事规则（2025年10月） │
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│2025-10-30 00:00 │汉威科技（300007）：信息披露管理制度（2025年10月） │
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2025-11-25 17:22│汉威科技（300007）：关于控股子公司股权转让完成工商变更登记的公告
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汉威科技（300007）：关于控股子公司股权转让完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/9ceaaab9-0e30-4680-8509-248c441c392f.PDF
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2025-11-20 18:24│汉威科技（300007）：关于公司监事离任的公告
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汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 18 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《
关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》等相关规定，公司不再设置监事会、监事，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《
监事会议事规则》同步废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。公司第六届监事会主席张艳丽女士、监事马松
有先生、职工监事武勇超先生所担任的监事职务自然免除，三位监事原定任期届满之日为 2026 年 1月 11 日。本次监事职务自然免
除后，张艳丽女士、马松有先生、武勇超先生仍在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，马松有先生、武勇超先生未持有公司股份，张艳丽女士持有公司股份 1,395,000 股。离任后三人将继续严
格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
0 号——股份变动管理》等相关法律法规、规范性文件的规定，并继续履行其已作出的各项承诺。
公司对张艳丽女士、马松有先生、武勇超先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展作出的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/ca6abfdf-475e-4d27-bd66-bd97d6e6588e.PDF
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2025-11-18 18:36│汉威科技（300007）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场及网络投票相结合方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 18 日 14:30
（2）网络投票时间：2025 年 11 月 18 日（星期二）
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:
30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日9:15-15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：郑州市高新技术开发区雪松路 169 号汉威国际传感器产业园 7号楼 310 会议室
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式进行
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长任红军先生
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共 410 人，代表公司有表决权的股份数 77,390,514 股，占公
司有表决权股份总数的23.6346%。
其中：参加现场会议的股东及股东代理人共 12 人，代表股份数 74,395,076股，占公司有表决权股份总数的 22.7198%；通过网
络投票的股东及股东代理人共 398 人，代表股份数 2,995,438 股，占公司有表决权股份总数的 0.9148%。
2、出席会议中小股东的总体情况
参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的中小股东及股东代理人（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 400 人，代表股份数为 3,490,538 股，占公司有表决权股份总数的 1.0660%。
其中：参加现场会议的股东及股东代理人共 2人，代表股份数 495,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.1512%；通过网络投
票的股东及股东代理人共 398人，代表股份数 2,995,438 股，占公司有表决权股份总数的 0.9148%。
3、出席会议的其他人员
公司董事和监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的见证律师对本次股东大会进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》
表决情况：同意77,122,914股，占出席会议有表决权股份总数的99.6542%；反对246,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.3
179%；弃权21,600股（其中，因未投票默认弃权8,400股），占出席会议有表决权股份总数的0.0279%。
其中，中小股东投票情况为：同意3,222,938股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的92.3336%；反对246,000股，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的7.0476%；弃权21,600股（其中，因未投票默认弃权8,400股），占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的0.6188%。
表决结果：通过。
2、审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意77,148,214股，占出席会议有表决权股份总数的99.6869%；反对217,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.2
810%；弃权24,800股（其中，因未投票默认弃权11,400股），占出席会议有表决权股份总数的0.0320%。
其中，中小股东投票情况为：同意3,248,238股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的93.0584%；反对217,500股，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的6.2311%；弃权24,800股（其中，因未投票默认弃权11,400股），占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的0.7105%。
表决结果：通过。本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3、逐项审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》
3.01、《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决情况：同意75,985,676股，占出席会议有表决权股份总数的98.1847%；反对1,374,438股，占出席会议有表决权股份总数的1
.7760%；弃权30,400股（其中，因未投票默认弃权17,600股），占出席会议有表决权股份总数的0.0393%。
其中，中小股东投票情况为：同意2,085,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的59.7530%；反对1,374,438股，占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的39.3761%；弃权30,400股（其中，因未投票默认弃权17,600股），占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的0.8709%。
表决结果：通过。本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3.02、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意75,981,676股，占出席会议有表决权股份总数的98.1796%；反对1,373,238股，占出席会议有表决权股份总数的1
.7744%；弃权35,600股（其中，因未投票默认弃权21,000股），占出席会议有表决权股份总数的0.0460%。
其中，中小股东投票情况为：同意2,081,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的59.6384%；反对1,373,238股，占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的39.3417%；弃权35,600股（其中，因未投票默认弃权21,000股），占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的1.0199%。
表决结果：通过。本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3.03、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决情况：同意75,980,476股，占出席会议有表决权股份总数的98.1780%；反对1,374,438股，占出席会议有表决权股份总数的1
.7760%；弃权35,600股（其中，因未投票默认弃权21,000股），占出席会议有表决权股份总数的0.0460%。
其中，中小股东投票情况为：同意2,080,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的59.6040%；反对1,374,438股，占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的39.3761%；弃权35,600股（其中，因未投票默认弃权21,000股），占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的1.0199%。
表决结果：通过。
3.04、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决情况：同意75,971,676股，占出席会议有表决权股份总数的98.1667%；反对1,386,838股，占出席会议有表决权股份总数的1
.7920%；弃权32,000股（其中，因未投票默认弃权21,000股），占出席会议有表决权股份总数的0.0413%。
其中，中小股东投票情况为：同意2,071,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的59.3519%；反对1,386,838股，占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的39.7314%；弃权32,000股（其中，因未投票默认弃权21,000股），占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的0.9168%。
表决结果：通过。
3.05、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
表决情况：同意75,976,176股，占出席会议有表决权股份总数的98.1725%；反对1,379,038股，占出席会议有表决权股份总数的1
.7819%；弃权35,300股（其中，因未投票默认弃权21,700股），占出席会议有表决权股份总数的0.0456%。
其中，中小股东投票情况为：同意2,076,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的59.4808%；反对1,379,038股，占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的39.5079%；弃权35,300股（其中，因未投票默认弃权21,700股），占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的1.0113%。
表决结果：通过。
3.06、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决情况：同意75,977,776股，占出席会议有表决权股份总数的98.1745%；反对1,377,938股，占出席会议有表决权股份总数的1
.7805%；弃权34,800股（其中，因未投票默认弃权21,000股），占出席会议有表决权股份总数的0.0450%。
其中，中小股东投票情况为：同意2,077,800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的59.5266%；反对1,377,938股，占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的39.4764%；弃权34,800股（其中，因未投票默认弃权21,000股），占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的0.9970%。
表决结果：通过。
4、审议通过了《关于<公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划>的议案》
表决情况：同意77,123,914股，占出席会议有表决权股份总数的99.6555%；反对234,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.3
031%；弃权32,000股（其中，因未投票默认弃权16,400股），占出席会议有表决权股份总数的0.0413%。
其中，中小股东投票情况为：同意3,223,938股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的92.3622%；反对234,600股，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的6.7210%；弃权32,000股（其中，因未投票默认弃权16,400股），占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的0.9168%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
国信信扬律师事务所郭珣彤律师、徐嘉惠律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召
集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果
合法有效。
四、备查文件
1、汉威科技集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议；
2、国信信扬律师事务所出具的《关于汉威科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/c7fd1da4-ca75-4518-ac97-6285948f1604.PDF
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2025-11-18 18:36│汉威科技（300007）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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汉威科技（300007）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/eebcd43f-5a5b-437f-85cc-cb045f96cb70.PDF
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2025-10-30 17:18│汉威科技（300007）：公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划
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汉威科技（300007）：公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/74b4ace0-32c3-43ab-89a4-66c8bf037f07.PDF
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2025-10-30 00:00│汉威科技（300007）：关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告
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汉威科技（300007）：关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/1c14ba44-cbc2-4747-a8e4-d475c05e6823.PDF
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2025-10-30 00:00│汉威科技（300007）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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汉威科技（300007）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/d3a6543a-14c7-4212-ae19-84326ea540bb.PDF
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2025-10-30 00:00│汉威科技（300007）：会计师事务所选聘制度（2025年10月）
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汉威科技（300007）：会计师事务所选聘制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/b6b387e7-a582-4af5-aaf1-a885b55b0a28.PDF
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2025-10-30 00:00│汉威科技（300007）：股东会议事规则（2025年10月）
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汉威科技（300007）：股东会议事规则（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/ff2905b6-d18a-4c4c-a523-00e2addc2827.PDF
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2025-10-30 00:00│汉威科技（300007）：信息披露管理制度（2025年10月）
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汉威科技（300007）：信息披露管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/ada6fbb6-5b94-4e3d-abb2-e4bc51088129.PDF
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2025-10-30 00:00│汉威科技（300007）：2025年三季度报告
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汉威科技（300007）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/1d7287a4-04ab-4687-9e84-f9fb9829d31a.PDF
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2025-10-30 00:00│汉威科技（300007）：公司章程（2025年10月）
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汉威科技（300007）：公司章程（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/6ec3fdcf-fda5-4a0b-a03f-2e079c0d8515.PDF
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2025-10-30 00:00│汉威科技（300007）：独立董事工作制度（2025年10月）
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汉威科技（300007）：独立董事工作制度（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/4be4e917-80ba-4d36-8aaf-b4907d1f22d6.PDF
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2025-10-30 00:00│汉威科技（300007）：董事会议事规则（2025年10月）
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汉威科技（300007）：董事会议事规则（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/3280ae5e-7323-45df-877e-983244451271.PDF
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2025-10-30 00:00│汉威科技（300007）：募集资金使用管理办法（2025年10月）
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汉威科技（300007）：募集资金使用管理办法（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/fb3ab307-4afc-4e26-83a3-693d1541d551.PDF
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2025-10-30 00:00│汉威科技（300007）：第六届监事会第十九次会议决议公告
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汉威科技（300007）：第六届监事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/a4e9cc46-d34a-4191-91fe-318d383ab55b.PDF
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2025-10-30 00:00│汉威科技（300007）：2025年第三季度报告披露提示性公告
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2025 年 10 月 29 日，汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第六届董事会第二十五次会议和第六届监事
会第十九次会议，审议通过了公司《2025 年第三季度报告》。
为便于投资者全面了解公司的经营状况，公司《2025 年第三季度报告》已于 2025 年 10 月 30 日刊登在巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/5e9b9edf-6675-4610-98cc-80eaf3091839.PDF
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2025-10-30 00:00│汉威科技（300007）：第六届董事会第二十五次会议决议公告
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汉威科技（300007）：第六届董事会第二十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/06f49794-5ffd-4c89-88dc-936c42fb7272.PDF
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2025-10-30 00:00│汉威科技（300007）：关于聘请H股发行并上市审计机构的公告
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汉威科技（300007）：关于聘请H股发行并上市审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/dda40664-0de4-4da7-97f2-421995f8f1f6.PDF
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2025-10-30 00:00│汉威科技（300007）：关于2025年第三季度计提资产减值准备的公告
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汉威科技（300007）：关于2025年第三季度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/e7c49ec5-3f09-4a52-ab55-7d3952296524.PDF
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2025-10-17 19:30│汉威科技（300007）：关于公司筹划境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告
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汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）为深化全球战略布局，加快海外业务发展，提升国际品牌知名度，同时打造多
元化资本运作平台，进一步提高公司资本实力和综合竞争力，公司拟筹划境外发行股份（H股）并申请在香港联合交易所有限公司（
以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行 H股并上市”）。公司正在与相关中介机构就本次发行 H股并上市的
相关工作进行商讨，关于本次发行 H股并上市的细节尚未确定。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等法律、法规及规范性文件的要求
，待确定具体方案后，本次发行 H股并上市尚需提交公司董事会和股东大会审议，并需取得中国证券监督管理委员会和香港联交所等
相关政府机构、监管机构备案、批准或核准。本次发行H股并上市能否通过审议、备案和审核程序并最终实施具有较大不确定性。公
司将依据相关法律、法规及规范性文件的规定，根据本次发行 H股并上市的后续进展情况及时履行信息披露义务，切实保障公司及全
体股东的合法权益。
公司指定信息披露媒体为《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定
媒体刊登的信息为准。本次 H股上市尚存在较大不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/00f207e5-6791-45cf-a6e0-7465c3f5869d.PDF
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2025-10-17 19:30│汉威科技（300007）：关于对外投资收购股权并增资暨与专业投资机构共同投资的公告
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汉威科技（300007）：关于对外投资收购股权并增资暨与专业投资机构共同投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/edaec174-c21b-45b6-9dd5-97c73d69846e.PDF
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2025-10-17 19:30│汉威科技（300007）：第六届董事会第二十四次会议决议公告
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