公司公告☆ ◇300007 汉威科技 更新日期：2025-11-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 17:18 │汉威科技（300007）：公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划 │
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│2025-10-30 00:00 │汉威科技（300007）：关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │汉威科技（300007）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-10-30 00:00 │汉威科技（300007）：会计师事务所选聘制度（2025年10月） │
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│2025-10-30 00:00 │汉威科技（300007）：股东会议事规则（2025年10月） │
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│2025-10-30 00:00 │汉威科技（300007）：信息披露管理制度（2025年10月） │
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│2025-10-30 00:00 │汉威科技（300007）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │汉威科技（300007）：公司章程（2025年10月） │
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│2025-10-30 00:00 │汉威科技（300007）：独立董事工作制度（2025年10月） │
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│2025-10-30 00:00 │汉威科技（300007）：董事会议事规则（2025年10月） │
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2025-10-30 17:18│汉威科技（300007）：公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划
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汉威科技（300007）：公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/74b4ace0-32c3-43ab-89a4-66c8bf037f07.PDF
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2025-10-30 00:00│汉威科技（300007）：关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告
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汉威科技（300007）：关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/1c14ba44-cbc2-4747-a8e4-d475c05e6823.PDF
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2025-10-30 00:00│汉威科技（300007）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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汉威科技（300007）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/d3a6543a-14c7-4212-ae19-84326ea540bb.PDF
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2025-10-30 00:00│汉威科技（300007）：会计师事务所选聘制度（2025年10月）
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汉威科技（300007）：会计师事务所选聘制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/b6b387e7-a582-4af5-aaf1-a885b55b0a28.PDF
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2025-10-30 00:00│汉威科技（300007）：股东会议事规则（2025年10月）
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汉威科技（300007）：股东会议事规则（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/ff2905b6-d18a-4c4c-a523-00e2addc2827.PDF
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2025-10-30 00:00│汉威科技（300007）：信息披露管理制度（2025年10月）
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汉威科技（300007）：信息披露管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/ada6fbb6-5b94-4e3d-abb2-e4bc51088129.PDF
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2025-10-30 00:00│汉威科技（300007）：2025年三季度报告
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汉威科技（300007）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/1d7287a4-04ab-4687-9e84-f9fb9829d31a.PDF
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2025-10-30 00:00│汉威科技（300007）：公司章程（2025年10月）
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汉威科技（300007）：公司章程（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/6ec3fdcf-fda5-4a0b-a03f-2e079c0d8515.PDF
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2025-10-30 00:00│汉威科技（300007）：独立董事工作制度（2025年10月）
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汉威科技（300007）：独立董事工作制度（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/4be4e917-80ba-4d36-8aaf-b4907d1f22d6.PDF
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2025-10-30 00:00│汉威科技（300007）：董事会议事规则（2025年10月）
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汉威科技（300007）：董事会议事规则（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/3280ae5e-7323-45df-877e-983244451271.PDF
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2025-10-30 00:00│汉威科技（300007）：募集资金使用管理办法（2025年10月）
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汉威科技（300007）：募集资金使用管理办法（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/fb3ab307-4afc-4e26-83a3-693d1541d551.PDF
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2025-10-30 00:00│汉威科技（300007）：第六届监事会第十九次会议决议公告
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汉威科技（300007）：第六届监事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/a4e9cc46-d34a-4191-91fe-318d383ab55b.PDF
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2025-10-30 00:00│汉威科技（300007）：2025年第三季度报告披露提示性公告
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2025 年 10 月 29 日，汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第六届董事会第二十五次会议和第六届监事
会第十九次会议，审议通过了公司《2025 年第三季度报告》。
为便于投资者全面了解公司的经营状况，公司《2025 年第三季度报告》已于 2025 年 10 月 30 日刊登在巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/5e9b9edf-6675-4610-98cc-80eaf3091839.PDF
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2025-10-30 00:00│汉威科技（300007）：第六届董事会第二十五次会议决议公告
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汉威科技（300007）：第六届董事会第二十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/06f49794-5ffd-4c89-88dc-936c42fb7272.PDF
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2025-10-30 00:00│汉威科技（300007）：关于聘请H股发行并上市审计机构的公告
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汉威科技（300007）：关于聘请H股发行并上市审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/dda40664-0de4-4da7-97f2-421995f8f1f6.PDF
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2025-10-30 00:00│汉威科技（300007）：关于2025年第三季度计提资产减值准备的公告
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汉威科技（300007）：关于2025年第三季度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/e7c49ec5-3f09-4a52-ab55-7d3952296524.PDF
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2025-10-17 19:30│汉威科技（300007）：关于公司筹划境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告
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汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）为深化全球战略布局，加快海外业务发展，提升国际品牌知名度，同时打造多
元化资本运作平台，进一步提高公司资本实力和综合竞争力，公司拟筹划境外发行股份（H股）并申请在香港联合交易所有限公司（
以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行 H股并上市”）。公司正在与相关中介机构就本次发行 H股并上市的
相关工作进行商讨，关于本次发行 H股并上市的细节尚未确定。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等法律、法规及规范性文件的要求
，待确定具体方案后，本次发行 H股并上市尚需提交公司董事会和股东大会审议，并需取得中国证券监督管理委员会和香港联交所等
相关政府机构、监管机构备案、批准或核准。本次发行H股并上市能否通过审议、备案和审核程序并最终实施具有较大不确定性。公
司将依据相关法律、法规及规范性文件的规定，根据本次发行 H股并上市的后续进展情况及时履行信息披露义务，切实保障公司及全
体股东的合法权益。
公司指定信息披露媒体为《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定
媒体刊登的信息为准。本次 H股上市尚存在较大不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/00f207e5-6791-45cf-a6e0-7465c3f5869d.PDF
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2025-10-17 19:30│汉威科技（300007）：关于对外投资收购股权并增资暨与专业投资机构共同投资的公告
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汉威科技（300007）：关于对外投资收购股权并增资暨与专业投资机构共同投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/edaec174-c21b-45b6-9dd5-97c73d69846e.PDF
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2025-10-17 19:30│汉威科技（300007）：第六届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次会议通知于 2025 年 10 月 14 日以邮件或通讯方式送达。
2、本次会议于2025年 10月17日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
3、本次会议应参与表决董事 9名，实际参与表决董事 9名。
4、本次会议由董事长任红军先生主持，公司副总经理、董事会秘书肖锋先生列席了会议。
5、本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、
有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于对外投资收购股权并增资暨与专业投资机构共同投资的议案》
为构建更加完善的产业链，增强市场竞争优势，促进长期战略目标的实现，公司积极布局高端温度传感器领域。公司拟以自有资
金约 2,797.6160 万元收购重庆斯太宝 25.6990%的股权；同时，拟以自有资金 1,800 万元对其进行增资，其中 138.8871 万元计入
注册资本，1661.1129 万元计入资本公积金。本次交易完成后,公司持有重庆斯太宝35.39%的股权，且公司与王志刚等4名股东签署《
一致行动协议》，公司及其一致行动人合计持有重庆斯太宝 52.72%的股权，重庆斯太宝将纳入公司合并报表范围内。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资收购股权并增资暨与专业投资机构共同投资的公
告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十四次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/e2984209-2cd7-4a37-815d-ca29695aab23.PDF
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2025-10-16 18:12│汉威科技（300007）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：汉威科技集团股份有限公司
国信信扬律师事务所（以下简称“本所”）受汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派卢伟东、蓝瑶瑶律师
（以下简称“本所律师”）对公司召开的 2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证。本所律师根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规
定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1、公司现行有效的《公司章程》；
2、公司于 2025年 10月 1日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等网站的《汉威科技集团股份有限公司第六届董事会第二
十三次会议决议公告》；
3、公司于 2025年 10月 1日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等网站的《汉威科技集团股份有限公司第六届监事会第十
八次会议决议公告》；
4、公司于 2025年 10月 1日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等网站《汉威科技集团股份有限公司关于召开 2025年第
一次临时股东大会的通知》；
5、公司本次股东大会股权登记日的股东名册；
6、出席或列席现场会议的股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员等相关人员的授权委托书及凭证资料；
7、深圳证券交易所网络投票系统提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果；
8、公司本次股东大会议案、涉及相关议案内容的公告及其他会议所需的文件；
9、公司提供的其他会议文件。公司已向本所保证，公司向本所提供的相关文件材料真实、准确、完整。本所律师对上述文件资
料采取了包括但不限于面谈、书面审查、查询、计算、复核等措施进行查验。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果
是否符合有关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见。本所及本所律师依据《公司法》《证券法》《律师
事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者
存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实
、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师按照中国律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1、经核查，本次股东大会由公司第六届董事会召集。2025年 9 月 30 日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过于
2025 年 10月 16日召开公司 2025年第一次临时股东大会的议案。
2、2025 年 10 月 1 日，公司董事会在巨潮资讯网上刊登了召开本次股东大会的通知公告。根据上述公告，本次股东大会采取
现场投票和网络投票相结合的方式，会议通知载明现场会议召开时间、地点、召开方式、网络投票时间、网络投票程序、出席对象、
审议事项、股权登记日等内容。
（二）本次股东大会的召开
公司本次股东大会现场会议于 2025年 10月 16 日 14 时 30 分在郑州市高新技术开发区雪松路 169号汉威国际传感器产业园 7
号楼 310会议室如期召开，会议由董事长任红军主持。本次股东大会网络投票中通过深圳证券交易所交易系统实施的投票于 2025年
10月 16日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00期间进行；通过深圳证券交易所互联网系统实施的投票于 2025年 10 月 16 日 9:15
-15:00 期间进行。本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点和会议内容与公告的内容一致。经查验，公司有关召集、召开本次股东大会的会议
文件和信息披露资料及本所律师现场见证，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 12 名，代表有效表决权股份数 74,512,344 股，占公司有表决权股份总数
22.7556%。本所律师已核查了上述股东或股东代理人的身份证明、股东名册、出席会议股东签名和授权委托书。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券交易所网络投票系统提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数 454名，代表有效表决权股份数 2,813,0
12 股，占公司有表决权股份总数 0.8591%，通过网络系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。
经核查，出席本次股东大会现场会议及参加网络投票的中小股东及股东代理人共 456人，代表有表决权股份数 3,425,380股。
（二）列席会议的其他人员
经现场核查，列席本次股东大会的人员有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
（三）本次股东大会由公司第六届董事会负责召集
经核查，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。本次股
东大会由董事会召集符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的议案
本次股东大会审议的议案为：《关于拟出售郑州汉威智源科技有限公司 65%股权的议案》。公司董事会已于 2025年 10月 1日在
《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了上述议案的具体内容。
经查验，本次股东大会审议事项与上述公告中列明的事项完全一致。
经核查，本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，且与会议公告中所列审议事项一致，本次股东大会现场会议未
发生对会议公告的议案进行修改的情形，符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定
。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议案，按照《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公
布了表决结果。对于网络投票，由深圳证券交易所网络投票系统提供了网络投票的表决权数和统计数。据此，在本次会议现场投票和
网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
（二）本次股东大会的表决结果
根据表决结果及本所律师的核查，本次股东大会的议案审议情况如下：
1、审议通过《关于拟出售郑州汉威智源科技有限公司 65%股权的议案》
表决结果：同意 77,128,056股，反对 141,700股，弃权 55,600股，同意股份数占出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份
总数的 99.7448%。
中小投资者表决情况为：同意 3,228,080 股，反对 141,700 股，弃权 55,600股，同意股份数占出席会议中小投资者有表决权
股份数的 94.2401%。
本所律师认为，本次股东大会表决方式、表决程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/32f5c22e-0bd2-4514-bfc1-d09715119867.PDF
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2025-10-16 18:12│汉威科技（300007）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场及网络投票相结合方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 16 日 14:30
（2）网络投票时间：2025 年 10 月 16 日（星期四）
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 16 日 9:15-9:25，9:
30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 16 日9:15-15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：郑州市高新技术开发区雪松路 169 号汉威国际传感器产业园 7号楼 310 会议室
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式进行
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长任红军先生
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共 466 人，代表公司有表决权的股份数 77,325,356 股，占公
司有表决权股份总数的23.6147%。
其中：参加现场会议的股东及股东代理人共 12 人，代表股份数 74,512,344股，占公司有表决权股份总数的 22.7556%；通过网
络投票的股东及股东代理人共 454 人，代表股份数 2,813,012 股，占公司有表决权股份总数的 0.8591%。
2、出席会议中小股东的总体情况
参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的中小股东及股东代理人（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 456 人，代表股份数为 3,425,380 股，占公司有表决权股份总数的 1.0461%。
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