公司公告☆ ◇300007 汉威科技 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-16 18:12 │汉威科技（300007）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-10-16 18:12 │汉威科技（300007）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-10-01 00:00 │汉威科技（300007）：第六届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-10-01 00:00 │汉威科技（300007）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-10-01 00:00 │汉威科技（300007）：郑州汉威智源科技有限公司审计报告 │
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│2025-10-01 00:00 │汉威科技（300007）：关于拟出售郑州汉威智源科技有限公司65%股权的公告 │
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│2025-10-01 00:00 │汉威科技（300007）：郑州高新投资控股集团有限公司拟股权收购涉及的郑州汉威智源科技有限公司股东│
│ │全部权益价值资产评估报告 │
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│2025-10-01 00:00 │汉威科技（300007）：第六届监事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-09-03 17:16 │汉威科技（300007）：关于控股子公司为其下属子公司提供担保的公告 │
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│2025-08-28 18:30 │汉威科技（300007）：监事会决议公告 │
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2025-10-16 18:12│汉威科技（300007）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：汉威科技集团股份有限公司
国信信扬律师事务所（以下简称“本所”）受汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派卢伟东、蓝瑶瑶律师
（以下简称“本所律师”）对公司召开的 2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证。本所律师根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规
定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1、公司现行有效的《公司章程》；
2、公司于 2025年 10月 1日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等网站的《汉威科技集团股份有限公司第六届董事会第二
十三次会议决议公告》；
3、公司于 2025年 10月 1日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等网站的《汉威科技集团股份有限公司第六届监事会第十
八次会议决议公告》；
4、公司于 2025年 10月 1日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等网站《汉威科技集团股份有限公司关于召开 2025年第
一次临时股东大会的通知》；
5、公司本次股东大会股权登记日的股东名册；
6、出席或列席现场会议的股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员等相关人员的授权委托书及凭证资料；
7、深圳证券交易所网络投票系统提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果；
8、公司本次股东大会议案、涉及相关议案内容的公告及其他会议所需的文件；
9、公司提供的其他会议文件。公司已向本所保证，公司向本所提供的相关文件材料真实、准确、完整。本所律师对上述文件资
料采取了包括但不限于面谈、书面审查、查询、计算、复核等措施进行查验。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果
是否符合有关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见。本所及本所律师依据《公司法》《证券法》《律师
事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者
存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实
、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师按照中国律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1、经核查，本次股东大会由公司第六届董事会召集。2025年 9 月 30 日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过于
2025 年 10月 16日召开公司 2025年第一次临时股东大会的议案。
2、2025 年 10 月 1 日，公司董事会在巨潮资讯网上刊登了召开本次股东大会的通知公告。根据上述公告，本次股东大会采取
现场投票和网络投票相结合的方式，会议通知载明现场会议召开时间、地点、召开方式、网络投票时间、网络投票程序、出席对象、
审议事项、股权登记日等内容。
（二）本次股东大会的召开
公司本次股东大会现场会议于 2025年 10月 16 日 14 时 30 分在郑州市高新技术开发区雪松路 169号汉威国际传感器产业园 7
号楼 310会议室如期召开，会议由董事长任红军主持。本次股东大会网络投票中通过深圳证券交易所交易系统实施的投票于 2025年
10月 16日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00期间进行；通过深圳证券交易所互联网系统实施的投票于 2025年 10 月 16 日 9:15
-15:00 期间进行。本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点和会议内容与公告的内容一致。经查验，公司有关召集、召开本次股东大会的会议
文件和信息披露资料及本所律师现场见证，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 12 名，代表有效表决权股份数 74,512,344 股，占公司有表决权股份总数
22.7556%。本所律师已核查了上述股东或股东代理人的身份证明、股东名册、出席会议股东签名和授权委托书。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券交易所网络投票系统提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数 454名，代表有效表决权股份数 2,813,0
12 股，占公司有表决权股份总数 0.8591%，通过网络系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。
经核查，出席本次股东大会现场会议及参加网络投票的中小股东及股东代理人共 456人，代表有表决权股份数 3,425,380股。
（二）列席会议的其他人员
经现场核查，列席本次股东大会的人员有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
（三）本次股东大会由公司第六届董事会负责召集
经核查，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。本次股
东大会由董事会召集符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的议案
本次股东大会审议的议案为：《关于拟出售郑州汉威智源科技有限公司 65%股权的议案》。公司董事会已于 2025年 10月 1日在
《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了上述议案的具体内容。
经查验，本次股东大会审议事项与上述公告中列明的事项完全一致。
经核查，本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，且与会议公告中所列审议事项一致，本次股东大会现场会议未
发生对会议公告的议案进行修改的情形，符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定
。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议案，按照《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公
布了表决结果。对于网络投票，由深圳证券交易所网络投票系统提供了网络投票的表决权数和统计数。据此，在本次会议现场投票和
网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
（二）本次股东大会的表决结果
根据表决结果及本所律师的核查，本次股东大会的议案审议情况如下：
1、审议通过《关于拟出售郑州汉威智源科技有限公司 65%股权的议案》
表决结果：同意 77,128,056股，反对 141,700股，弃权 55,600股，同意股份数占出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份
总数的 99.7448%。
中小投资者表决情况为：同意 3,228,080 股，反对 141,700 股，弃权 55,600股，同意股份数占出席会议中小投资者有表决权
股份数的 94.2401%。
本所律师认为，本次股东大会表决方式、表决程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/32f5c22e-0bd2-4514-bfc1-d09715119867.PDF
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2025-10-16 18:12│汉威科技（300007）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场及网络投票相结合方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 16 日 14:30
（2）网络投票时间：2025 年 10 月 16 日（星期四）
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 16 日 9:15-9:25，9:
30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 16 日9:15-15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：郑州市高新技术开发区雪松路 169 号汉威国际传感器产业园 7号楼 310 会议室
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式进行
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长任红军先生
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共 466 人，代表公司有表决权的股份数 77,325,356 股，占公
司有表决权股份总数的23.6147%。
其中：参加现场会议的股东及股东代理人共 12 人，代表股份数 74,512,344股，占公司有表决权股份总数的 22.7556%；通过网
络投票的股东及股东代理人共 454 人，代表股份数 2,813,012 股，占公司有表决权股份总数的 0.8591%。
2、出席会议中小股东的总体情况
参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的中小股东及股东代理人（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 456 人，代表股份数为 3,425,380 股，占公司有表决权股份总数的 1.0461%。
其中：参加现场会议的股东及股东代理人共 2人，代表股份数 612,368 股，占公司有表决权股份总数的 0.1870%；通过网络投
票的股东及股东代理人共 454人，代表股份数 2,813,012 股，占公司有表决权股份总数的 0.8591%。
3、出席会议的其他人员
公司董事和监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的见证律师对本次股东大会进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于拟出售郑州汉威智源科技有限公司65%股权的议案》
表决情况：同意77,128,056股，占出席会议有表决权股份总数的99.7448%；反对141,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.1
833%；弃权55,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0719%。
其中，中小股东投票情况为：同意3,228,080股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的94.2401%；反对141,700股，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的4.1368%；弃权55,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的1.6232%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
国信信扬律师事务所卢伟东律师、蓝瑶瑶律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召
集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果
合法有效。
四、备查文件
1、汉威科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；
2、国信信扬律师事务所出具的《关于汉威科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/4473464f-31e6-43c0-8d6b-6ebb6113eca8.PDF
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2025-10-01 00:00│汉威科技（300007）：第六届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次会议通知于 2025 年 9月 26 日以邮件或通讯方式送达。
2、本次会议于 2025 年 9月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
3、本次会议应参与表决董事 9名，实际参与表决董事 9名。
4、本次会议由董事长任红军先生主持，公司副总经理、董事会秘书肖锋先生列席了会议。
5、本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、
有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于拟出售郑州汉威智源科技有限公司 65%股权的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟出售郑州汉威智源科技有限公司 65%股权的公告》。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会战略委员会 2025 年第一次会议审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
本次董事会审议的第一项议案需提交股东大会审议，公司拟定于 2025 年 10月 16 日召开 2025 年第一次临时股东大会。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十三次会议决议；
2、董事会战略委员会 2025 年第一次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-01/79b72c3b-e454-4571-84b5-1fb1ad29fd4a.PDF
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2025-10-01 00:00│汉威科技（300007）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。2025年9月30日，汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议
审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2025年10月16日（星期四）14:30
网络投票时间：2025年10月16日（星期四）
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为：2025年10月16日的9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2025年10月16日9:15－15:00期间的任意时间。
5、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种
方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、本次股东大会的股权登记日：2025年10月10日（星期五）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式（附件二：授权委托书）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：郑州市高新技术开发区雪松路169号汉威国际传感器产业园7号楼310会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票制提案
1.00 《关于拟出售郑州汉威智源科技有限公司 65%股权的议案》 √
1、上述议案已经于2025年9月30日召开的第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过。具体内容详见刊
登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、上述提案为普通决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上同意方可通过；
3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等相关法律要求，本次审议的议案将对中小
投资者的投票结果单独统计并披露，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东
以外的其他股东。
三、会议登记方法
出席本次股东会的登记要求如下：
1、登记时间：2025年10月15日9:00—12:00，14:00—17:00；
2、登记地点：郑州市高新技术开发区雪松路169号公司证券投资部；
3、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件、委
托人股东账户卡复印件和授权委托书进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行
登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依
法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记；
（3）股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在2025年10月15日17：00前送达或传真至公司），股东须仔细填写《股东参会
登记表》（附件三），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样）。本次会议不接受电话登记
。
（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理有关手续。
4、会议联系方式：
（1）会议联系人:蒋宇辉；
（2）会议联系方式：电话:0371-67169159，传真:0371-67169196，电子邮箱：hwdz@hwsensor.com；
（3）会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
5、临时提案请于会议召开十天前提交。
四、本次股东大会网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十三次会议决议；
2、第六届监事会第十八次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-01/42c347a6-967a-414a-ae28-00184fbd871a.PDF
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2025-10-01 00:00│汉威科技（300007）：郑州汉威智源科技有限公司审计报告
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汉威科技（300007）：郑州汉威智源科技有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-01/bdb5c2e4-220f-46d7-9de8-19ea6008cee9.PDF
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2025-10-01 00:00│汉威科技（300007）：关于拟出售郑州汉威智源科技有限公司65%股权的公告
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汉威科技（300007）：关于拟出售郑州汉威智源科技有限公司65%股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-01/1e7d4e63-d9ba-493b-899a-b27e645a64af.PDF
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2025-10-01 00:00│汉威科技（300007）：郑州高新投资控股集团有限公司拟股权收购涉及的郑州汉威智源科技有限公司股东全部
│权益价值资产评估报告
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汉威科技（300007）：郑州高新投资控股集团有限公司拟股权收购涉及的郑州汉威智源科技有限公司股东全部权益价值资产评估
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