公司公告☆ ◇300007 汉威科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-17 16:54 │汉威科技（300007）：第七届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-06-17 16:54 │汉威科技（300007）：关于为参股公司提供财务资助的公告 │
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│2026-06-10 17:20 │汉威科技（300007）：关于更换持续督导保荐代表人的公告 │
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│2026-06-04 19:04 │汉威科技（300007）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-28 07:54 │汉威科技（300007）：关于向香港联交所递交境外上市股份（H股）发行并上市申请并刊发申请资料的公 │
│ │告 │
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│2026-05-08 18:56 │汉威科技（300007）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-08 18:56 │汉威科技（300007）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-28 18:01 │汉威科技（300007）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 18:01 │汉威科技（300007）：第七届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-04-18 00:34 │汉威科技（300007）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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2026-06-17 16:54│汉威科技（300007）：第七届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次会议通知于 2026 年 6月 12日以邮件或通讯方式送达。
2、本次会议于 2026 年 6月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
3、本次会议应参与表决董事 9名，实际参与表决董事 9名。
4、本次会议由董事长任红军先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、
有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于为参股公司提供财务资助的议案》
经审议，董事会认为：本次向韧和科技提供财务资助是在确保公司日常经营资金需求的基础上开展的，不会对公司正常业务开展
、资金使用产生不利影响；本次财务资助金额占公司总资产比例较低，整体风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司
已对韧和科技的资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况及履约能力开展全面评估和审慎研判，并将落实风控措施，确保资助资金
安全。公司本次对韧和科技提供财务资助有利于深化双方资源整合、强化业务协同，丰富公司产品矩阵、拓宽下游应用场景，符合公
司及全体股东的利益。因此，同意公司本次提供财务资助事项。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为参股公司提供财务资助的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第七届董事会第六次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/032a642f-65c3-4527-9f72-d4e2eda8a3fb.PDF
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2026-06-17 16:54│汉威科技（300007）：关于为参股公司提供财务资助的公告
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汉威科技（300007）：关于为参股公司提供财务资助的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/d0598e76-f4d5-40f4-9c7c-231fd7587566.PDF
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2026-06-10 17:20│汉威科技（300007）：关于更换持续督导保荐代表人的公告
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汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)出具的《
关于更换持续督导保荐代表人的函》。中信建投证券作为公司 2021 年向特定对象发行股票的保荐人，持续督导期已届满，但尚有未
完结事项（募集资金尚未使用完毕）。根据相关规定，中信建投证券对未尽事项继续履行持续督导义务。
中信建投证券委派的原保荐代表人张钟伟先生因工作变动原因，不再继续担任公司持续督导的保荐代表人。为保证持续督导工作
的有序进行，中信建投证券委派李鑫先生（简历见附件）接替张钟伟先生担任公司的保荐代表人，履行持续督导职责。
本次变更后，公司 2021 年向特定对象发行股票的持续督导保荐代表人为严砚先生、李鑫先生，持续督导期至中国证券监督管理
委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。本次保荐代表人的变更不会影响中信建投证券对公司的持续督导工作。
公司董事会对张钟伟先生在担任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/edc1220c-bde4-4029-9143-72a8a1c2a869.PDF
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2026-06-04 19:04│汉威科技（300007）：2025年年度权益分派实施公告
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汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年5 月 8日召开的 2025 年度股东会审
议通过，现将权益分派事宜公告如下：一、股东会审议通过权益分派方案的情况
1、公司于 2026 年 5月 8日召开 2025 年度股东会，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，同意公司以截至 20
25 年 12 月 31 日公司总股本 327,445,619 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.50 元（含税），合计派发现金
红利 16,372,280.95 元，不进行资本公积金转增股本，不送红股。若在利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债
转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、本次权益分派方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的权益分派方案及其调整原则一致。4、本次实施权益分派方案距离股东会审议通
过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 327,445,619 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.500000 元人民币
现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股
派 0.450000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人
所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资
基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据
先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.100000 元；持股 1
个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.050000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6月 10 日，除权除息日为：2026 年 6月 11 日。四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026 年 6月 10 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026 年 6月 11 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 00*****416 任红军
2 01*****590 钟超
3 00*****623 刘瑞玲
4 01*****722 张艳丽
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6月 2日至登记日：2026 年 6月 10 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：河南郑州高新技术开发区雪松路 169 号
咨询联系人：蒋宇辉
咨询电话：0371-67169159
传真电话：0371-67169196
七、备查文件
1、2025 年度股东会决议；
2、第七届董事会第四次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/70661abb-16d5-4a7c-9d77-84689fa4d714.PDF
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2026-05-28 07:54│汉威科技（300007）：关于向香港联交所递交境外上市股份（H股）发行并上市申请并刊发申请资料的公告
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汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 5月 27日向香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所
”）递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）的申请，并于同日在香港联交
所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。该申请资料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）及香
港联交所的要求编制和刊发，为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新及修订。
鉴于本次发行并上市的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投
资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合境内监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使境内投资者及时了解该等
申请资料披露的本次发行并上市以及公司的其他相关信息，现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供查阅：
中文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108582/documents/sehk26052702038_c.pdf
英文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108582/documents/sehk26052702039.pdf
需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行并上市的相关信息而作出。本公告以及公司刊登于香港联交所
网站的申请资料均不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司本次发行境外上市股份（H股）的要约或要约邀请。
公司本次发行并上市尚需取得中国证券监督管理委员会、香港证监会和香港联交所等相关政府机关、监管机构、证券交易所的批
准、核准或备案，该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况依法及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/3c90cfd8-5f76-418c-815a-a2afddf9e5ae.PDF
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2026-05-08 18:56│汉威科技（300007）：2025年年度股东会的法律意见书
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汉威科技（300007）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/ff1d9e13-d4ff-4f4b-9fed-3b51232e2cb3.PDF
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2026-05-08 18:56│汉威科技（300007）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议；
3、本次股东会以现场及网络投票相结合方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 5月 8日 14:00
（2）网络投票时间：2026 年 5月 8日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 8日 9:15-9:25，9:30-1
1:30 和 13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 8 日9:15-15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：郑州市高新技术开发区雪松路 169 号汉威国际传感器产业园 7号楼 310 会议室
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式进行
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长任红军先生
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
参加公司本次股东会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共 422 人，代表公司有表决权的股份数77,740,851股，占公司有
表决权股份总数的23.7416%。
其中：参加现场会议的股东及股东代理人共 12 人，代表股份数 74,385,076股，占公司有表决权股份总数的 22.7168%；通过网
络投票的股东及股东代理人共 410 人，代表股份数 3,355,775 股，占公司有表决权股份总数的 1.0248%。
2、出席会议中小股东的总体情况
参加公司本次股东会现场投票和网络投票的中小股东及股东代理人（除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）共计 415 人，代表股份数为 7,742,815 股，占公司有表决权股份总数的2.3646%。
其中：参加现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表股份数 4,387,040股，占公司有表决权股份总数的 1.3398%；通过网络
投票的股东及股东代理人共410 人，代表股份数 3,355,775 股，占公司有表决权股份总数的 1.0248%。
3、出席会议的其他人员
公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：同意77,590,251股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8063%；反对124,800股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1605%；弃权25,800股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0332%。
其中，中小股东投票情况为：同意7,592,215股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0550%；反对124,800股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6118%；弃权25,800股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.3332%。
表决结果：通过。
2、审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意77,579,351股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7923%；反对130,100股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1674%；弃权31,400股（其中，因未投票默认弃权5,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0404%。
其中，中小股东投票情况为：同意7,581,315股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9142%；反对130,100股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6803%；弃权31,400股（其中，因未投票默认弃权5,100股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.4055%。
表决结果：通过。
3、审议通过了《关于<2025年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意77,575,451股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7872%；反对126,800股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1631%；弃权38,600股（其中，因未投票默认弃权4,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0497%。
其中，中小股东投票情况为：同意7,577,415股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8638%；反对126,800股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6376%；弃权38,600股（其中，因未投票默认弃权4,800股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.4985%。
表决结果：通过。
4、审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意77,553,351股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7588%；反对134,000股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1724%；弃权53,500股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0688%。
其中，中小股东投票情况为：同意7,555,315股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5784%；反对134,000股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7306%；弃权53,500股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.6910%。
表决结果：通过。
5、审议通过了《关于2026年度公司董事薪酬政策的议案》
表决情况：同意22,701,775股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0895%；反对164,600股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.7185%；弃权44,000股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1921%。
其中，中小股东投票情况为：同意7,534,215股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3059%；反对164,600股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1258%；弃权44,000股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.5683%。
出席会议的关联股东任红军先生、李志刚先生、尚中锋先生、杨昌再先生、肖锋先生对本议案回避表决。
表决结果：通过。
6、审议通过了《关于办理2026年度银行综合授信业务的议案》
表决情况：同意77,522,351股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7189%；反对177,900股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.2288%；弃权40,600股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0522%。
其中，中小股东投票情况为：同意7,524,315股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1780%；反对177,900股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2976%；弃权40,600股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.5244%。
表决结果：通过。
7、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意77,566,151股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7753%；反对127,300股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1637%；弃权47,400股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0610%。
其中，中小股东投票情况为：同意7,568,115股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7437%；反对127,300股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6441%；弃权47,400股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.6122%。
表决结果：通过。
8、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意22,686,695股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0811%；反对160,700股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.7018%；弃权49,700股（其中，因未投票默认弃权5,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2171%。
其中，中小股东投票情况为：同意7,532,415股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2826%；反对160,700股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0755%；弃权49,700股（其中，因未投票默认弃权5,700股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.6419%。
出席会议的关联股东任红军先生、李志刚先生、尚中锋先生、杨昌再先生、肖锋先生、关凤艳女士对本议案回避表决。
表决结果：通过。
公司独立董事在本次股东会进行了年度述职。
三、律师出具的法律意见
国信信扬律师事务所卢伟东律师、徐嘉惠律师对本次股东会进行见证并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东会的召集和
召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法
有效。
四、备查文件
1、汉威科技集团股份有限公司2025年度股东会决议；
2、国信信扬律师事务所出具的《关于汉威科技集团股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/ad149dd1-6726-4c29-b589-4b4f6258b943.PDF
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2026-04-28 18:01│汉威科技（300007）：2026年一季度报告
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汉威科技（300007）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/52d5cff1-df65-4c8a-b099-403f9703e64a.PDF
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2026-04-28 18:01│汉威科技（300007）：第七届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次会议通知于 2026 年 4月 18 日以邮件或通讯方式送达。
2、本次会议于 2026 年 4月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
3、本次会议应参与表决董事 9名，实际参与表决董事 9名。
4、本次会议由董事长任红军先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、
有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2026 年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司 2026 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第一季度报告》。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第七届董事会第五次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/05017984-a487-4a63-ac06-cb70a4338246.PDF
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2026-04-18 00:34│汉威科技（300007）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告
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汉威科技（300007）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/9a4ddd5c-f5e4-4e24-8c02-fed6f1884bea.PDF
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2026-04-17 19:00│汉威科技（300007）：2025年年度审计报告
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汉威科技（300007）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/b4701e8b-5927-447b-b96b-c57538dcf6a2.PDF
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2026-04-17 19:00│汉威科技（300007）：内部控制审计报告
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汉威科技（300007）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/be3ee6ce-b5fc-4527-b227-11c5133deb9e.PDF
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2026-04-17 18:59│汉威科技（300007）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 08 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 28 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式（附件 2：授权委托书）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：郑州市高新技术开发区雪松路 169 号汉威国际传感器产业园 7号楼 310会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于 2026 年度公司董事薪酬政策的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于办理 2026 年度银行综合授信业务的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的 非累积投票提案 √
议案》
（1）上述议案已经于 2026 年 4月 17 日召开的第七届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）上的相关公告。（2）上述提案均为普通决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上同意方可通过；
（3）上述提案 5.00、8.00 涉及董事、高级管理人员薪酬，关联股东回避表决，并不得接受其他股东委托进行投票；
（4）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律要求，本次审议的议案将对
中小投资者的投票结果单独统计并披露，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东；
（5）2025 年公司在任独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
出席本次股东会的登记要求如下：
1、登记时间：2026 年 5月 7日 9:00—12:00，14:00—17:00；
2、登记地点：郑州市高新技术开发区雪松路 169 号公司证券投资部；
3、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件和授权委托书进行
登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表
人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托
书；（3）股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在 2026 年 5月 7日 17:00 前送达或传真至公司），股东须仔细填写《股东参
会登记表》（附件 3），并附身份证复印件，以便登记确认（信封须注明“股东会”字样）。本次会议不接受电话登记。
（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理有关手续。
4、会议联系方式：
（1）会议联系人:蒋宇辉；
（2）会议联系方式：电话:0371-67169159，传真:0371-67169196，电子邮箱：hwdz@hwsensor.com；
（3）会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
5、临时提案请于会议召开十天前提交。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第七届董事会第四次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/a976bb3f-f017-4625-90f2-b468e7722f3c.PDF
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2026-04-17 18:59│汉威科技（300007）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的激励约束机制，充分调动董事和高级管理人员的积极
性和创造性，保证公司持续、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于：
（一）董事，包括独立董事、非独立董事（含职工代表董事）；
（二）高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及其他董事会认定的高级管理人员。
第三条 董事和高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则：
（一）体现收入水平符合市场标准的原则；
（二）体现权责对等的原则；
（三）体现公司长远利益的原则；
（四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则。
第四条 公司将根据发展战略和薪酬策略、年度生产经营目标和经营业绩，综合考虑劳动生产率提高和人工成本投入产出率、职
工工资水平市场对标等情况，结合政府职能部门发布的工资指导线，合理确定年度工资总额。
第二章 薪酬管理机构
第五条 公司董事的薪酬方案由股东会审议批准，并予以披露。
第六条 公司高级管理人员的薪酬方案由董事会审议批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第七条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事和高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的
薪酬政策与方案。
在董事会、薪酬与考核委员会或者独立董事专门会议对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
公司业绩亏损时，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第三章 薪酬结构和标准
第八条 （一）内部董事
以聘任合同或者劳动合同为基础，结合董事承担的责任及市场薪酬水平确定内部董事薪酬标准。内部董事同时兼任高级管理人员
职务的，薪酬发放标准依照本制度第八条规定的高级管理人员薪酬标准执行。公司内部董事同时兼任非高级管理人员职务的，根据其
在公司担任的具体职务、岗位按照公司的薪酬制度确定薪酬标准。
（二）独立董事采取固定董事津贴，除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等。独立董事行使职权所需的合理费用由公司承
担。
第九条 公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与
绩效薪酬总额的百分之五十。
（一）基本薪酬：根据高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，确定年度的基
本薪酬。
（二）绩效薪酬：根据公司绩效管理体系，与公司年度经营绩效、个人业绩相挂钩，绩效评价依据经审计的财务数据开展。公司
确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露且绩效评价完成后支付。
第十条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴或薪酬并予以发
放。
第十一条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给上市公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公
司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励
收入进行全额或部分追回。
第十二条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司进一步发展的需要。
第十三条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据如下：
（一）同行业薪资增幅水平：通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪资调
整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）公司发展战略或组织结构调整；
（五）岗位调整或职务变化。
公司每年可根据同行业薪酬增幅水平、通胀水平、公司盈利状况、发展战略或组织结构调整、岗位调整或职务变化等因素，调整
公司董事、高级管理人员的薪酬标准。
第十四条 若公司较上一会计年度由盈利转为亏损或亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，公司应在年度
报告中披露具体原因；公司在审议亏损年度的董事、高级管理人员薪酬方案时，董事会薪酬与考核委员会需特别说明薪酬变化是否符
合业绩联动要求。
第四章 附则
第十五条 本制度未尽事宜或与不时颁布的相关法律、法规及其他规范性文件和公司章程的规定相冲突的，依相关法律、法规、
规章及其他规范性文件和公司章程的规定为准。
第十六条 本制度由公司董事会负责解释和修订。本制度自公司股东会审议通过后生效并实施。
汉威科技集团股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/f0e26e30-7cc4-46aa-8766-66a6dad14f5d.PDF
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2026-04-17 18:59│汉威科技（300007）：独立董事2025年度述职报告（宛虹）
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各位股东及股东代表：
2025年，本人作为汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治
理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律
、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等公司制度的规定，履行独立董事职责，勤勉尽责，
认真行使公司所赋予独立董事的权利，全面关注公司的生产经营和发展状况，积极参加公司董事会和股东会，对董事会审议的相关事
项发表了独立客观意见，切实维护了公司和股东的合法权益，充分发挥独立董事及专业委员会的作用。
现将本人2025年度履行独立董事职责情况向各位股东及股东代表汇报：
一、独立董事基本情况
宛虹，男，1961 年出生，中国国籍，毕业于江西财经大学，工商管理硕士，工程师，曾任江铃汽车股份有限公司董事会秘书、
副总裁，江西洪都航空工业股份有限公司独立董事，现任同和药业独立董事，2025年任公司第六届董事会独立董事。
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
二、2025年度履职情况
（一）出席公司董事会和股东会情况
2025年公司共计召开10次董事会和3次股东会，本人出席相关会议情况如下：
姓名 职务 亲自出席 委托出席 缺席次数 是否连续两次未
次数 次数 亲自出席会议
2025年度董事会召开次数 10
宛虹 独立董事 10 0 0 否
2025年度股东会召开次数 3
宛虹 独立董事 3 0 0 否
本人按时出席了本年度所有的董事会会议，并列席了股东会会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。对提交董事会的
全部议案进行了认真审议并提出合理化建议，为科学决策起到积极作用。本人认为2025年度公司董事会、股东会的召集召开符合法定
程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东
，特别是中小股东的合法权益。因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
（二）出席独立董事专门会议情况
2025年，公司共召开2次独立董事专门会议，审议通过了《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于2024年度利润
分配预案的议案》《关于2025年度公司高级管理人员薪酬政策的议案》《关于<公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划>的议
案》等议案，并审议了《关于2025年度公司董事薪酬政策的议案》。本人均亲自出席了上述会议，并利用自身专业知识积极参与各项
议案的讨论，认真履行独立董事职责，独立、客观、审慎地行使表决权并发表独立意见。
（三）出席董事会专门委员会情况
1、出席薪酬与考核委员会情况
本人是公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员，2025年度本人召集、召开了1次薪酬与考核委员会，会议审议通过了《关
于2025年度公司高级管理人员薪酬政策的议案》等议案，并审议了《关于2025年度公司董事薪酬政策的议案》。本人结合公司2024年
度经营绩效完成情况以及董事、高级管理人员的考核结果，对董事、高级管理人员2025年的薪酬政策，切实履行薪酬与考核委员会的
职责。
2、出席审计委员会情况
本人是公司第六届董事会审计委员会委员，2025年度出席了4次董事会审计委员会，会议审议通过了《关于<2024年年度报告>及
其摘要的议案》《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于<2024年度财务决算报告>的议案》《关于<2024年度募集资
金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于拟续聘会计师事务所的议案》《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职
情况评估及履行监督职责情况报告的议案》《关于<2025年第一季度报告>的议案》《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》《关
于<2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》《关于<2
025年第三季度报告>的议案》《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》等议案。本人根据《公司章程》《董事会议事规则》及《
董事会审计委员会工作制度》等相关规定，积极履行职责，定期了解公司财务状况和经营情况、内部控制制度的完善与执行情况，督
促和指导内部审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，与会计师事务所就年度审计、报告编制进行沟通与
交流。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025年，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计机构
的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展
情况进行沟通，积极助推内部审计机构及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司全体股东的利益。
（五）与中小投资者沟通及投资者权益保护情况
1、关注公司信息披露工作。报告期内，公司能够严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》等内控制度规定，真实、准确、及时
、完整地完成信息披露工作。
2、作为独立董事，本人认真有效地履行了独立董事的职责，深入了解公司的生产经营情况、内部控制制度是否完善、公司主要
发展战略及募集资金使用情况。本人运用专业知识，独立、客观、公正地行使表决权，对董事会、股东会审议的事项，认真研读各项
议案，核查实际情况，对审议事项作出独立判断，切实维护了公司和全体股东的合法权益，特别是中小股东的权益。
3、通过参加股东会等方式，现场回答中小投资者的提问，积极与中小股东进行沟通交流，解答投资者提出的问题，广泛听取投
资者的意见和建议。
4、不断加强学习，提高履行职责的能力。积极参加监管机构组织的培训，学习最新的法律法规和规章制度，加强专业学习，提
高专业水平，保护投资者的合法权益，促进公司稳定健康发展。
（六）对公司进行现场调查的情况
2025年度，本人利用到公司参加董事会、董事会专门委员会、股东会等会议的时间进行现场调查，与公司管理层沟通，关注公司
经营管理状况和内部控制等情况，及时了解公司可能面临的经营风险。同时，本人到多地子公司进行现场调研，了解子公司的经营管
理情况及与公司战略协同情况。2025年度，本人累计现场工作时间达到15日。
公司高度重视与独立董事的沟通交流，积极配合和支持独立董事的工作，提供相关会议资料和有效沟通渠道，配合开展现场考察
工作。公司认真听取独立董事提出的意见及建议，为独立董事履职提供了必要的条件。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）定期报告及内部控制评价报告
2025年度，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，按时编制、披
露了定期报告及内部控制评价报告。本人认为：公司披露的定期报告及内部控制评价报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况
和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司披露的定期报告均经公司董事会审议通过，且董事、高级管理人员签署
了书面确认意见。
（二）聘任会计师事务所
2025年度，公司聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构。本人对大信会计师事务
所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查，认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地
胜任工作，其与公司股东及公司关联人无关联关系，不存在影响其审计独立性的情形。公司聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构已经公司董事会、股东会审议通过，审议程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益
的情形。
（三）董事、高级管理人员的薪酬
公司董事、高级管理人员的薪酬政策符合公司目前发展现状和行业状况，以及公司目前经营发展的实际情况，与公司整体薪酬机
制相符，有利于保证公司经营目标的达成，促进公司经营管理水平的提高，推动公司稳健、有效发展。薪酬政策制定程序符合有关法
律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
（四）利润分配
报告期内，公司实施的利润分配方案严格遵循《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等监管要求，充分平衡了公司
当前经营状况、未来发展资金需求与股东回报意愿，审议程序合法合规，能够有效维护中小股东合法权益，不存在损害公司及股东利
益的情形。
四、总体评价和建议
2025年，本人严格遵守相关法律法规及公司内部控制制度的要求，秉持客观、公正、独立的原则，充分发挥独立董事的监督与决
策支持作用。通过与管理层的积极沟通，本人深入了解公司经营状况，切实维护了公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。
特此报告，谢谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/c2ff61f7-7127-42c1-a20e-f9d7821c676d.PDF
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2026-04-17 18:59│汉威科技（300007）：独立董事2025年度述职报告（李山）
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各位股东及股东代表：
2025年，本人作为汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治
理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律
、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等公司制度的规定，履行独立董事职责，勤勉尽责，
认真行使公司所赋予独立董事的权利，全面关注公司的生产经营和发展状况，积极参加公司董事会和股东会，对董事会审议的相关事
项发表了独立客观意见，切实维护了公司和股东的合法权益，充分发挥独立董事及专业委员会的作用。
现将本人2025年度履行独立董事职责情况向各位股东及股东代表汇报：
一、独立董事基本情况
李山，男，1953年出生，中国国籍，香港理工大学硕士研究生学历，曾任宝钛集团总会计师、财务总监，现任陕西中庆会计师事
务所主任会计师，2025年任公司第六届董事会独立董事。
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
二、2025年度履职情况
（一）出席公司董事会和股东会情况
2025年公司共计召开10次董事会和3次股东会，本人出席相关会议情况如下：
姓名 职务 亲自出席 委托出席 缺席次数 是否连续两次未
次数 次数 亲自出席会议
2025年度董事会召开次数 10
李山 独立董事 10 0 0 否
2025年度股东会召开次数 3
李山 独立董事 3 0 0 否
本人按时出席了本年度所有的董事会会议，并列席了股东会会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。对提交董事会的
全部议案进行了认真审议并提出合理化建议，为科学决策起到积极作用。本人认为2025年度公司董事会、股东会的召集召开符合法定
程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东
，特别是中小股东的合法权益。因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
（二）出席独立董事专门会议情况
2025年，公司共召开2次独立董事专门会议，审议通过了《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于2024年度利润
分配预案的议案》《关于2025年度公司高级管理人员薪酬政策的议案》《关于<公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划>的议
案》等议案，并审议了《关于2025年度公司董事薪酬政策的议案》。本人均亲自出席了上述会议，并利用自身专业知识积极参与各项
议案的讨论，认真履行独立董事职责，独立、客观、审慎地行使表决权并发表独立意见。
（三）出席董事会专门委员会情况
1、出席审计委员会情况
本人是公司第六届董事会审计委员会主任委员，2025年度召集、召开4次董事会审计委员会，会议审议通过了《关于<2024年年度
报告>及其摘要的议案》《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于<2024年度财务决算报告>的议案》《关于<2024年度
募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于拟续聘会计师事务所的议案》《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年
度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》《关于<2025年第一季度报告>的议案》《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案
》《关于<2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》《
关于<2025年第三季度报告>的议案》《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》等议案。本人根据《公司章程》《董事会议事规则
》及《董事会审计委员会工作制度》等相关规定，积极履行职责，定期了解公司财务状况和经营情况、内部控制制度的完善与执行情
况，督促和指导内部审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，与会计师事务所就年度审计、报告编制进行
沟通与交流。
2、出席提名委员会情况
本人是公司第六届董事会提名委员会委员，2025年度公司没有发生应当经提名委员会会议审议的事项，报告期内没有召开提名委
员会。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025年，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计机构
的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展
情况进行沟通，积极助推内部审计机构及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司全体股东的利益。
（五）与中小投资者沟通及投资者权益保护情况
1、关注公司信息披露工作。报告期内，公司能够严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》等内控制度规定，真实、准确、及时
、完整地完成信息披露工作。
2、作为独立董事，本人认真有效地履行了独立董事的职责，深入了解公司的生产经营情况、内部控制制度是否完善、公司主要
发展战略及募集资金使用情况。本人运用专业知识，独立、客观、公正地行使表决权，对董事会、股东会审议的事项，认真研读各项
议案，核查实际情况，对审议事项作出独立判断，切实维护了公司和全体股东的合法权益，特别是中小股东的权益。
3、通过参加年度报告投资者说明会，就投资者普遍关注的问题进行沟通，加强与投资者之间的交流。此外通过参加股东会等方
式，现场回答中小投资者的提问，积极与中小股东进行沟通交流，解答投资者提出的问题，广泛听取投资者的意见和建议。
4、不断加强学习，提高履行职责的能力。积极参加监管机构组织的培训，学习最新的法律法规和规章制度，加强专业学习，提
高专业水平，保护投资者的合法权益，促进公司稳定健康发展。
（六）对公司进行现场调查的情况
2025年度，本人利用到公司参加董事会、董事会专门委员会、股东会等会议的时间进行现场调查，与公司管理层沟通，关注公司
经营管理状况和内部控制等情况，及时了解公司可能面临的经营风险。同时，本人到多地子公司进行现场调研，了解子公司的经营管
理情况及与公司战略协同情况。2025年度，本人累计现场工作时间达到15日。
公司高度重视与独立董事的沟通交流，积极配合和支持独立董事的工作，提供相关会议资料和有效沟通渠道，配合开展现场考察
工作。公司认真听取独立董事提出的意见及建议，为独立董事履职提供了必要的条件。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）定期报告及内部控制评价报告
2025年度，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，按时编制、披
露了定期报告及内部控制评价报告。本人认为：公司披露的定期报告及内部控制评价报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况
和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司披露的定期报告均经公司董事会审议通过，且董事、高级管理人员签署
了书面确认意见。
（二）聘任会计师事务所
2025年度，公司聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构。本人对大信会计师事务
所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查，认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地
胜任工作，其与公司股东及公司关联人无关联关系，不存在影响其审计独立性的情形。公司聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构已经公司董事会、股东会审议通过，审议程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益
的情形。
（三）董事、高级管理人员的薪酬
公司董事、高级管理人员的薪酬政策符合公司目前发展现状和行业状况，以及公司目前经营发展的实际情况，与公司整体薪酬机
制相符，有利于保证公司经营目标的达成，促进公司经营管理水平的提高，推动公司稳健、有效发展。薪酬政策制定程序符合有关法
律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
（四）利润分配
报告期内，公司实施的利润分配方案严格遵循《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等监管要求，充分平衡了公司
当前经营状况、未来发展资金需求与股东回报意愿，审议程序合法合规，能够有效维护中小股东合法权益，不存在损害公司及股东利
益的情形。
四、总体评价和建议
2025年，本人严格遵守相关法律法规及公司内部控制制度的要求，秉持客观、公正、独立的原则，充分发挥独立董事的监督与决
策支持作用。通过与管理层的积极沟通，本人深入了解公司经营状况，切实维护了公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。
特此报告，谢谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/22a47d6f-2707-4308-9281-ee1c68299832.PDF
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2026-04-17 18:57│汉威科技（300007）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17 日召开第七届董事会第二次独立董事专门会议和第七届
董事会第四次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（一）独立董事专门会议审议情况
独立董事认为：公司 2025 年度利润分配预案综合考虑了公司发展现状和未来长远发展需要，符合公司实际情况，不存在违反《
公司法》和《公司章程》等有关规定的情形，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，同意将该议案提交董事会审议。
（二）董事会审议情况
董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展规划等因素，与公司经营业绩及未来发展
相匹配，有利于与全体股东共享公司发展的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定，同意将该议案提交
公司股东大会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润 158,815,418.19 元，母公司实
现净利润 354,568,961.79 元，母公司根据《公司法》和《公司章程》提取法定公积金 10,976,653.96 元后，法定公积金累计额将
达到公司注册资本的 50%，公司将不再提取法定公积金，截至 2025 年 12 月 31 日母公司累计可供分配利润 1,468,995,150.86 元
。
为持续、稳定地回报股东，与股东共享公司经营成果，同时综合考虑公司实际经营情况及未来发展规划，公司根据《上市公司监
管指引第 3号-上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，拟定 2025 年度利润分配预案：以截至 2025 年 12 月 31 日公司总股
本327,445,619 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.5 元（含税），合计派发现金红利 16,372,280.95 元，不进
行送股及资本公积金转增股本。若在利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动
情形时，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 16,372,280.95 22,921,193.33 32,744,561.90
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 158,815,418.19 76,680,280.95 130,800,948.22
（元）
研发投入（元） 234,971,352.21 211,138,315.70 191,323,671.50
营业收入（元） 2,413,672,436.57 2,227,616,194.92 2,287,234,581.83
合并报表本年度末累计未分配 1,256,818,732.83
利润（元）
母公司报表本年度末累计未分 1,468,995,150.86
配利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分 72,038,036.18
红总额（元）
最近三个会计年度累计回购注 0
销总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 122,098,882.4533
（元）
最近三个会计年度累计现金分 72,038,036.18
红及回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投 637,433,339.41
入总额（元）
最近三个会计年度累计研发投 9.20%
入总额占累计营业收入的比例
（%）
是否触及《创业板股票上市规 □是 ?否
则》第 9.4 条第（八）项规定
的可能被实施其他风险警示情
形
其他说明：
公司 2023 年度、2024 年度、2025 年度均进行现金分红，且最近三个会计年度累计现金分红金额为 72,038,036.18 元，超过
最近三年年均净利润的 30%，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示
的情形。（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公
司现金分红》以及《公司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，不
会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司战略规划和发展预期，具备合法性、合规性、合理性。
四、备查文件
1、第七届董事会第四次会议决议；
2、第七届董事会第二次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/c3d23838-d80d-4d19-bbc0-b3f330267186.PDF
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2026-04-17 18:57│汉威科技（300007）：关于拟注销全资子公司的公告
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汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 17 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟注
销全资子公司的议案》，同意注销全资子公司汉威科技集团（香港）有限公司（以下简称“汉威香港”），并授权公司经营管理层依
法办理汉威香港的清算、注销等相关事宜。本次注销完成后，汉威香港将不再纳入公司合并报表范围。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次注销全资子公司事项在董事会审批权限内，无需
提交股东会审议。本事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、拟注销主体基本情况
公司名称：汉威科技集团（香港）有限公司
英文名称：HANWEI ELECTRONICS GROUP (HONGKONG) LIMITED
注册地址：RM 1007B 10/F HO KING COMM CTR NO 2-16 FA YUEN ST MONGKOKHK
注册资本：100 万港元
成立时间：2018 年 6月 28 日
公司类型：有限责任公司
经营范围：贸易
股权结构：公司持有其 100%股权
二、注销原因及对公司的影响
汉威香港自设立以来，未实际经营业务。公司基于整体经营规划和战略布局，为优化资源配置，提升管理效率，降低管理成本，
拟注销全资子公司汉威香港。
汉威香港注销后，公司合并报表范围将发生相应变化，汉威香港将不再纳入公司合并报表范围。本次注销事项不会对公司整体发
展和财务状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、备查文件
1、《第七届董事会第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/6f0bb35f-2ea0-44ed-a921-f06a75e13e9f.PDF
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2026-04-17 18:57│汉威科技（300007）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
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汉威科技（300007）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/04280de7-a79d-4882-9b52-d65b63d7fe1b.PDF
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2026-04-17 18:57│汉威科技（300007）：关于2025年第四季度计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备情况概述
1、计提资产减值准备的原因
汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》《企业会计准则》《企业会计准则第8号—资产减值》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，对合并报表范围内截至2
025年12月31日的各类资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象的资产计提相应减
值准备。
2、计提资产减值准备的资产范围和总金额
2025年第四季度公司对存在减值迹象的资产计提减值准备合计2,020.34万元，详情如下表所示：
单位：万元
项目 2025 年 10-12 月
1、信用减值损失（损失以“-”号填列，下同） -87.42
其中：应收票据坏账准备 107.42
应收账款坏账准备 -33.83
其他应收款坏账准备 -161.02
2、资产减值损失 -1,932.92
其中：存货跌价准备及合同履约成本减值准备 -815.32
固定资产减值准备 -179.87
商誉减值准备 -1,053.82
合同资产减值准备 117.09
其他 -1.02
合计 -2,020.34
二、本次计提资产减值准备的具体说明
1、金融资产减值的测试方法及会计处理方法
本公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等以
预期信用损失为基础进行减值会计处理。
本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应
收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按
照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
对于由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损
失的金额计量其损失准备。
对于其他金融工具，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。
本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违
约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信
用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损
失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额
计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以公允价值计量且其变动计入其
他综合收益的金融资产（债务工具），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产
在资产负债表中列示的账面价值。
如果有客观证据如发生诉讼、客户已破产、财务发生重大困难等表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对
该应收款项计提减值准备。
除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为物联网板块、公用板块和环保板块，分
别计算迁徙率及历史损失率。在此基础上确定各自预期信用损失率，根据预期信用损失率计算应计提减值准备。
本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。
2、存货跌价准备的确认标准及计提方法
资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净
值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售
费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减
去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的
存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售
价格为基础计算。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存
货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
3、长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存
在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。
可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资
产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能
够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企
业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值
的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商
誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
4、合同资产的减值准备计提参照金融工具中预期信用损失的确定方法。
三、本次计提资产减值准备的合理性说明
本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，不
存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次计提资产减值准备后，能够公允、客观、真实地反映公司相关资产状况，使公
司的会计信息更具合理性。
四、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提资产减值准备合计2,020.34万元，将减少公司2025年第四季度利润总额2,020.34万元，并相应减少报告期末的资产
净值。本次计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。本次计提信用减值准备和资
产减值准备已经会计师事务所审计确认。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/bf4993c1-ab9f-4fe2-8d98-ad94f741d11e.PDF
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2026-04-17 18:57│汉威科技（300007）：募集资金存放、管理与实际使用情况审核报告
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汉威科技（300007）：募集资金存放、管理与实际使用情况审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/18ddcb92-f326-4894-b63b-a04500f5f42e.PDF
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2026-04-17 18:57│汉威科技（300007）：2025年度财务报告
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汉威科技（300007）：2025年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/98da6923-b2ce-4410-8c89-6810d4b49b68.PDF
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2026-04-17 18:57│汉威科技（300007）：2025年度董事会工作报告
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汉威科技（300007）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/822e7eaa-c062-4d53-9629-fdce979f78a7.PDF
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2026-04-17 18:57│汉威科技（300007）：关于召开2025年度业绩说明会的公告
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汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《202
5 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2026 年 4月 24
日 15:00-16:00 举行 2025 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、业绩说明会召开的时间和方式
（一）会议召开时间：2026 年 4月 24 日(星期五)15:00-16:00
（二）会议召开方式：网络文字互动方式
（三）线上参会方式：
电脑端参会：https://s.comein.cn/cpgz2ajw
手机端参会：登录进门财经 APP/进门财经小程序，搜索“300007”进入“汉威科技（300007）2025 年度业绩说明会”；或扫描
下方二维码参会：
（参会、提问二维码）
二、公司出席人员
董事长任红军先生；董事、总经理李志刚先生；独立董事申香华女士；董事、副总经理、董事会秘书肖锋先生；财务负责人关凤
艳女士。（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）
三、问题征集方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资
者可于 2026 年 4 月 23 日16:00 前通过访问网址 https://s.comein.cn/cpgz2ajw 或使用微信扫描二维码进行会前提问，公司将
通过本次业绩说明会就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/0380bba7-b543-4b7f-a0a1-cd4c65a209fe.PDF
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2026-04-17 18:57│汉威科技（300007）：2025年年度报告披露提示性公告
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汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 17 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了公司《2025
年年度报告》及其摘要。为便于投资者全面了解公司的经营状况，公司《2025 年年度报告》及其摘要已于 2026 年 4月 18 日刊登
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/84228d1e-fcec-4634-9ac5-ef9bebd36925.PDF
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2026-04-17 18:57│汉威科技（300007）：关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
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一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到账的相关情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2021 年 1月12 日出具的《关于同意汉威科技集团股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕100 号）的决定，汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“汉威科
技”）于 2021 年 8 月向银河资本资产管理有限公司等共计 10 名特定对象发行人民币普通股（A 股）31,364,349 股，每股发行价
格为人民币 19.13 元，募集资金总额为 599,999,996.37 元，扣除各项发行费用9,180,532.40 元（不含增值税），募集资金净额为
590,819,463.97 元。上述募集资金已于 2021 年 8月 16 日划至公司指定账户，由大信会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位
情况进行了审验，并于 2021 年 8月 16 日出具了“大信验字[2021]第 28-00003 号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存
储管理。
（二）募集资金使用金额及当前余额情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2021 年向特定对象发行股票募集资金实际使用及结余情况如下：
单位：人民币元
项 目 金 额
募集资金净额 590,819,463.97
减：以前年度已使用金额 363,472,257.61
减：本年度使用金额 72,190,235.35
减：补充流动资金金额 63,765,111.76
加：累计利息收入（含现金管理收益）扣除手续 26,124,517.70
费净额
期末余额 117,516,376.95
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》等有关法律法规的规定，并结合公司实际情况，制定了《汉威科技集团股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《募集
资金使用管理办法》”）。根据《募集资金使用管理办法》，公司对募集资金采用专户存储，并严格履行资金使用审批手续，对募集
资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
根据上述法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的要求，2021 年 9月，公司分别在中信银行股份有限公司郑州分行、招商
银行股份有限公司郑州分行、中国民生银行股份有限公司郑州分行、兴业银行股份有限公司郑州分行、交通银行股份有限公司河南省
分行（以下统称“开户银行”）开设募集资金专项账户（以下统称“专户”），公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简
称“中信建投证券”）分别与上述银行签订了《募集资金三方监管协议》；2021 年 10月，公司及下属子公司郑州炜盛电子科技有限
公司（以下简称“炜盛科技”）及中信建投证券分别与中信银行股份有限公司郑州分行、招商银行股份有限公司郑州分行签订了《募
集资金四方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照有关规定存放、使用和管理募
集资金，监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金的专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户行名称 募集资金专户账号 存储余额
中信银行股份有限公司郑州分行 8111101014001351708 282.68
8111101013901364118 61,463,483.37
招商银行股份有限公司郑州分行 371902949910111 1,988,202.00
371903413610502 0.00
中国民生银行股份有限公司郑州 632682219 50,427,558.14
分行
兴业银行股份有限公司郑州分行 462070100100219702 3,636,850.76
合计 117,516,376.95
注：1、公司在交通银行股份有限公司河南省分行开设的募集资金专项账户已于 2022年 8 月销户。
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
公司 2025 年度募集资金使用情况详见附表《2025 年度募集资金使用情况对照表》。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
2025 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律
法规和公司《募集资金使用管理办法》的规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用情况，不存在募集资
金违规存放、使用、管理和披露的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/1d51769d-425a-4818-88ae-e312976b733a.PDF
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2026-04-17 18:57│汉威科技（300007）：2025年度内部控制自我评价报告
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汉威科技（300007）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
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2026-04-17 18:57│汉威科技（300007）：中信建投关于汉威科技2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告
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汉威科技（300007）：中信建投关于汉威科技2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/772ec0b1-9e2c-4a91-b8b5-c0753b44f743.PDF
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2026-04-17 18:57│汉威科技（300007）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告
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汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企
业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律
法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现
将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
大信成立于 1985 年，2012 年 3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1号 22 层
2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、
澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 48 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H股
企业审计资格，拥有超过 30 年的证券业务从业经验。
首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2025年 12月 31日，大信从业人员总数 3914人，其中合伙人 182 人，注册会计师 1053 人。
注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。
大信 2024 年度业务收入 15.75 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 13.78 亿元、证券业务收
入 4.05 亿元。2024 年上市公司年报审计客户 221 家（含 H股），平均资产额 195.44 亿元，收费总额 2.82 亿元。主要分布于制
造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管
理业。本公司同行业上市公司审计客户 138 家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议、第六届董事会第十九次会议和2024 年年度股东大会，审议通过了《关于拟聘任会
计师事务所的议案》，同意聘任大信为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
根据《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，及公司 2025 年年报工作安排，大信对公司 2025 年度财务报告及 2025 年
12 月 31 日的内部控制有效性进行了审计，同时对公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资
金往来等进行核查并出具了专项报告。
经审计，大信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允地反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并
及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量，为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，大信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对大信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价
，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025 年 3月 28日，公司董事会审计委员
会 2025 年第一次会议审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，同意聘任大信为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机
构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）审计委员会通过现场结合通讯的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，对 2025 年度审计
工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）2026 年 4月 17 日，公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过了公司《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议
案》《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》《关于<2025年度募集资金存放与
使用情况的专项报告>的议案》等议案，并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》《公司章程》及《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能
力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计
报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为大信在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素
质，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
汉威科技集团股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/6d29dcfc-7345-4e98-9955-d9ed1cb4d053.PDF
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2026-04-17 18:57│汉威科技（300007）：募集资金存放、管理与实际使用情况审核报告
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汉威科技（300007）：募集资金存放、管理与实际使用情况审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/950b262c-38fe-4fef-aba5-74f112e4b64e.PDF
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2026-04-17 18:57│汉威科技（300007）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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汉威科技（300007）：关于拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/3c2328b3-c0bd-49c7-9b3e-13e122a34a25.PDF
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2026-04-17 18:56│汉威科技（300007）：2025年年度报告
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汉威科技（300007）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-17 18:56│汉威科技（300007）：2025年年度报告摘要
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汉威科技（300007）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-17 18:56│汉威科技（300007）：第七届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次会议通知于 2026 年 4月 7日以邮件或通讯方式送达。
2、本次会议于 2026 年 4月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
3、本次会议应参与表决董事 9名，实际参与表决董事 9名。
4、本次会议由董事长任红军先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、
有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2025 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》。
公司2025年独立董事李山先生、王立章先生、宛虹先生向董事会提交了2025年度述职报告，并将在公司 2025 年度股东会上进行
述职。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制自我评价报告》。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议、第七届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。
会计师事务所对本议案出具了审计报告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司实现实现营业收入 2,413,672,436.57 元，较上年同期增长 8.35%
，实现归属于上市公司股东的净利润 158,815,418.19 元，较上年同期增长 107.11%。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）的《2025 年年度报告》第十节“财务报告”相关内容及大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年度审计
报告》。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年度利润分配预案的公告》。
本议案在提交董事会审议前已经公司第七届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议《关于 2026 年度公司董事薪酬政策的议案》
独立董事的津贴为人民币 10 万元/年（税前）；除董事长、独立董事外，公司不向董事支付董事薪酬；兼任公司高级管理人员
或公司其他岗位职务的公司董事，按其所任岗位职务的薪酬制度领取报酬。
本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议，本议案涉及全体委员、独立董事，基于谨慎
性原则，全体委员、独立董事回避表决。
本议案涉及全体董事，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2025 年度股东会审议。
9、审议通过《关于 2026 年度公司高级管理人员薪酬政策的议案》
公司高级管理人员岗位薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。其中，绩效薪酬根据公司绩效管理体系，与公司年度经营绩效、个人业
绩相挂钩，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议、第七届董事会第二次独立董事专门会议审议
通过。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事李志刚先生、尚中锋先生、肖锋先生回避表决。
10、审议通过《关于<2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）的《2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
11、审议通过《关于办理 2026 年度银行综合授信业务的议案》
根据 2026 年度公司预算及生产经营计划，公司及控股子公司 2026 年度拟向相关银行或非银行金融机构申请授信和贷款不超过
300,000 万元。具体授信额度将视生产经营的需求来确定，但不超过上述授信额度；贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准
；授信担保方式可以采用信用、公司自有资产抵押、保证等方式。
提请股东会授权董事长任红军先生签署办理上述额度内的授信业务相关文件以及相应的银行贷款合同。授信期限为自本议案经 2
025 年度股东会批准之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，授信额度在授权期限内可循环使用。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
12、审议通过《关于<2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。保荐机构对本议案出具了同意的核查意见
。会计师事务所对本议案出具了专项审核报告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
13、审议通过《关于<2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况>的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于汉威科技集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况的专项报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
14、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
15、审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及
履行监督职责情况报告》。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
16、审议《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及相关规范性文件的最新规定，并结合公司治理的实际需要，董事会制定了《
董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议，本议案涉及全体委员、独立董事，基于谨慎
性原则，全体委员、独立董事回避表决。
本议案涉及全体董事，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2025 年度股东会审议。
17、审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟注销全资子公司的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
18、审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》
本次董事会审议的第一、二、六、七、八、十一、十四、十六项议案需提交股东会审议，公司拟定于 2026 年 5月 8日召开 202
5 年度股东会。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025 年度股东会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第七届董事会第四次会议决议；
2、第七届董事会第二次独立董事专门会议决议；
3、董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
4、董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议；
5、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/c1fb8cc6-29b4-4838-812a-cee1f5739c78.PDF
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2026-04-17 18:54│汉威科技（300007）：独立董事独立性情况的专项意见
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根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号—创业板上市公司规范运作》等要求，汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就 2025 年在任的第六届董事
会独立董事李山、王立章、宛虹，及现任第七届董事会独立董事申香华、吴宇、刘之斐的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查第六届董事会独立董事李山、王立章、宛虹，及第七届董事会独立董事申香华、吴宇、刘之斐的任职经历以及签署的相关
自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不
存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/4fe966e1-4c9d-43c9-8be1-6e247d51b022.PDF
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2026-04-17 18:54│汉威科技（300007）：独立董事2025年度述职报告（王立章）
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汉威科技（300007）：独立董事2025年度述职报告（王立章）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/d6168003-6c6b-49c1-9fb9-e76693ae9cbb.PDF
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2026-04-07 17:55│汉威科技（300007）：关于为控股子公司开展业务提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
为支持汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司苏州能斯达电子科技有限公司（以下简称“苏州能斯达”）
业务开展，公司于 2026 年4 月 3日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于为控股子公司开展业务提供担保的议案》，同
意公司为苏州能斯达电子科技有限公司（以下简称“苏州能斯达”）提供不超过 25,000 万元业务合同担保额度，用于为其在开展业
务过程中无法履行合同义务风险提供连带责任保证担保。近日，苏州能斯达拟参与某车企（根据保密协议要求，无法披露客户及项目
的具体信息）的招投标项目，申请公司为其业务开展提供连带责任保证担保并签署《担保函》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和公司《对外担保管理制度》等规章制度的要求，本次担保事项属于
董事会决策权限内，无需提交股东会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人：苏州能斯达电子科技有限公司
统一社会信用代码：9132059407637579XF
注册资本：1790.7467 万元
注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区金鸡湖大道99 号纳米城东南区 63 栋 7层
成立日期：2013 年 8月 29 日
法定代表人：周震
经营范围：研发、生产、销售：电子元器件、电子材料、电子产品、传感器、集成电路、软件、微控设备、仪器仪表、医疗器械
、安防产品、环保产品、环保设备、空气净化设备、水处理设备、水处理系统、新风系统、新风机；从事相关的技术开发、技术转让
、技术咨询、技术服务；从事上述商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构如下：
序号 股东名称 认缴出资 股权比例
1 汉威科技集团股份有限公司 624.36 34.87%
2 张沛 388.96 21.72%
3 苏州柔智电子科技合伙企业（有限合伙） 215.59 12.04%
4 苏州柔创电子科技合伙企业（有限合伙） 136.5 7.62%
5 湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙） 82.7209 4.62%
6 肖延岭 71.86 4.01%
7 周震 68.25 3.81%
8 郑州汉威传感创业投资基金合伙企业（有限合 43.5373 2.43%
伙）
9 苏州苏创空地网联投资合伙企业（有限合伙） 43.5373 2.43%
10 共青城国谦成长一号股权投资合伙企业（有限合 33.0884 1.85%
伙）
11 苏州未来产业天使投资合伙企业（有限合伙） 21.7687 1.22%
12 王平阳 17.9075 1.00%
13 共青城国谦成长二号创业投资合伙企业（有限合 17.4149 0.97%
伙）
14 广东易方康瑞创业投资合伙企业（有限合伙） 16.5442 0.92%
15 姚敏 8.7075 0.49%
合计 1790.7467 100%
注：公司和公司全资子公司汉威祥云（上海）数据服务有限公司合计持有苏州柔智电子科技合伙企业（有限合伙）100%的财产份
额。
最近一年又一期的财务指标:
单位：万元
财务指标 2024 年 12 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 4,068.77 6,894.71
负债总额 1,827.21 1,336.94
其中：银行贷款总额 0 0
流动负债总额 1,735.58 1,075.66
净资产 2,241.55 5,557.77
财务指标 2024 年度 2025 年 1月-12 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 4,444.85 5,542.52
利润总额 -38.26 182.13
净利润 -31.96 184.90
经查询，苏州能斯达不属于失信被执行人。
三、担保函的主要内容
1、保证人：汉威科技集团股份有限公司
2、被担保人（债务人）：苏州能斯达电子科技有限公司
3、客户方：某车企
4、担保范围：苏州能斯达应向贵司承担的相关合同义务及债务【包括但不限于材料费、零件费、包装物流费、工装模具费、设
备费、生产及直接损失和实现债权支付等费用（包括但不限于诉讼/仲裁费、保全费、诉讼保全担保服务费或诉讼财产保全责任保险
费、执行费、公告费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、住宿费、取回/控制和处置担保物的费用等全部费用）】和生产供货保障
及产品品质责任。
5、担保类型：连带责任保证担保。
6、保证期间：苏州能斯达与客户方签订的项目合同最后合同期限届满之日起 3个月。
7、担保金额：不超过 1亿元人民币。
本次招投标信息涉及保密相关条款，鉴于与招标人的保密约定，为维护双方商业秘密，公司已履行内部涉密信息豁免披露程序，
对交易对手方等部分信息予以豁免披露。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司为控股子公司用于其开展业务过程中无法履行合同义务风险提供连带责任保证担保，有利于支持控股子公
司业务发展，符合公司的整体发展战略。苏州能斯达整体经营情况较好，资信状况良好，具备偿债能力，且公司参与苏州能斯达的经
营管理，能够对其经营进行有效监控与管理，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围之内，其他股东不提供连带责任担保，本次
担保事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币 43,950.00 万元(含本次审议额度)，占公司 2024 年末经审计净资产
的比例为 15.49%；实际对外担保余额为人民币1,667.38万元,占公司 2024年末经审计净资产比例为 0.59%。上述担保均为公司及公
司控股子公司为合并报表范围内的单位提供的担保，不存在对合并报表外的单位提供担保的情形。公司及控股子公司无违规担保和逾
期担保的情况。
六、风险提示
公司本次为苏州能斯达提供的担保，为其参与某车企的招投标项目所需的业务担保，该事项不构成实质性订单。相关产品的实际
供货时间、价格、数量将以苏州能斯达中标后与客户签订的正式协议或订单为准。敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、《担保函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/0357f3d9-c3e0-4e57-8db5-29c403869016.PDF
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2026-04-03 16:10│汉威科技（300007）：关于为控股子公司开展业务提供担保的公告
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汉威科技（300007）：关于为控股子公司开展业务提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/8f7d0846-6808-4aff-96c9-c79420200c6d.PDF
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2026-04-03 16:08│汉威科技（300007）：第七届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次会议通知于 2026 年 3月 30 日以邮件或通讯方式送达。
2、本次会议于 2026 年 4月 3日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
3、本次会议应参与表决董事 9名，实际参与表决董事 9名。
4、本次会议由董事长任红军先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、
有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于为控股子公司开展业务提供担保的议案》
为支持控股子公司苏州能斯达的业务发展，公司拟为苏州能斯达提供不超过25,000 万元的业务合同担保额度，用于其开展业务
过程中无法履行合同义务风险提供连带责任保证担保。上述担保额度的期限为自公司董事会审议通过之日起1年，在有效期限内，额
度可循环使用。在有效期限和额度范围内，任一时点的担保余额不得超过董事会审议通过的担保额度。具体每笔担保的期限、方式和
金额以实际签订的相关担保协议为准。公司授权董事长或其授权人士签署《担保协议》《担保函》等相关文件。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司开展业务提供担保的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第七届董事会第三次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/cfca768e-8b85-414b-a3cc-890dff2d070c.PDF
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2026-03-17 17:03│汉威科技（300007）：关于完成经营范围工商变更登记并换发营业执照的公告
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汉威科技（300007）：关于完成经营范围工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/05ce50fd-f294-4e9d-a368-5f92aacd5af7.PDF
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2026-03-11 17:02│汉威科技（300007）：部分募集资金投资项目延期的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为汉威科技集团股份有限公司（以下简称“汉威科技
”或“公司”）向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管
规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
相关规定，对公司部分募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2021年 1月 12日出具的《关于同意汉威科技集团股份有限公司向
特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕100 号）的决定，公司于 2021 年 8月向银河资本资产管理有限公司等共计 10
名特定对象发行人民币普通股（A股）31,364,349 股，每股发行价格为人民币 19.13 元，募集资金总额为 599,999,996.37元，扣除
各项发行费用 9,180,532.40元（不含增值税），募集资金净额为 590,819,463.97元。上述募集资金已于 2021年 8月 16日划至公司
指定账户，由大信会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 8月 16 日出具了“大信验字[2021]第
28-00003号”《验资报告》。为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，公司及下属子公司对募集资金采取了专户
存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金使用情况
截至 2025年 12月 31日，公司向特定对象发行股票募集资金使用情况如下：
序号 承诺投资项目 调整后募集资金计 募集资金累计投
划投资金额 入金额
1 MEMS传感器封测产线建设（已结项） 14,065.81 9,039.21
2 新建年产 150 万只气体传感器生产线 10,467.95 7,139.99
（已结项）
3 新建年产 19万台智能仪器仪表生产线 11,845.24 7,658.44
4 物联网系统测试验证中心建设（已结 4,702.95 1,702.85
项）
5 补充流动资金 18,000.00 18,025.76
合计 59,081.95 43,566.25
注：1、补充流动资金项目中投入的 25.76 万元为账户结息收入，公司根据该项目实际性质，将该笔银行结息转入公司基本账户
，在募集资金使用情况对照表按照投入列示，特此说明；2、扣除待支付款项后，“新建年产 150 万只气体传感器生产线”、“物联
网系统测试验证中心建设”两个募投项目所节余募集资金已用于永久补充流动资金，相关内容详见公司于 2024年 10月 24日披露的
《汉威科技集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-042）
；“MEMS 传感器封测产线建设”募投项目所节余募集资金已用于永久补充流动资金，相关内容详见公司于 2025年 12月 12日披露的
《汉威科技集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-061）
；
3、上述募集资金累计投入金额数据尚未经过审计。
三、本次结项募投项目资金节余的主要原因
（一）本次部分募投项目延期的基本情况
募集资金到账以来，公司积极推进募投项目的实施，严格按照募集资金使用的有关规定并结合实际需要，审慎规划使用募集资金
。公司结合上述募投项目当前实际建设情况和投资进度，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途和投资规模不变的情况
下，拟对部分募投项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体情况如下：
序号 募投项目名称 本次调整前项目达到预 本次调整后项目达到预
定可使用状态日期 定可使用状态日期
1 新建年产 19 万台智能仪 2025年 12月 31日 2026年 6月 30日
器仪表生产线
（二）本次部分募投项目延期的原因
公司本次拟延期的部分募投项目在建设过程中，一方面因项目所在区域为成熟的市政建成区，受相关区域整体规划及管控等因素
影响，部分工程设计及施工周期有所延长。另一方面，公司综合考虑智能制造产线升级要求、市场需求变化及公司实际经营情况等因
素影响，基于谨慎性原则，持续优化、完善募投项目建设方案、设备采购、产线配置等，也造成了募投项目建设节奏一定延缓，但项
目目前整体上已经处于建设收尾阶段。综上，经审慎研究后，公司拟将“新建年产19万台智能仪器仪表生产线项目”达到预定可使用
状态日期延至 2026年 6月 30日。
四、部分募投项目延期对公司的影响
本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的谨慎、合理决定，仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间进行调
整，不涉及募投项目的实施主体、实施方式、募集资金投资用途和投资规模的变更，不存在改变或者变相改变募集资金投资项目投向
和损害公司股东利益的情形，不会对公司当前生产经营造成重大影响，符合上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司发展规划。
公司将加强募集资金使用的监督管理，提高募集资金的使用效率，加快对募投项目建设。
五、审批程序
（一）董事会审议情况
公司于 2026年 3月 11日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司结合
部分募投项目当前实际进展情况，基于审慎性原则，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途和投资规模不发生变更的情
况下，将“新建年产 19 万台智能仪器仪表生产线项目”达到预定可使用状态日期延至 2026年 6月 30日。
（二）独立董事专门会议审议情况
公司于 2026年 3月 11日召开第七届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，
同意本次部分募投项目的延期事项。公司独立董事认为，本次部分募投项目延期是公司充分考虑了项目建设进度的具体情况做出的审
慎决定。该事项仅涉及募投项目建设进度变化，未调整募投项目的实施主体、实施方式、募集资金投资用途和投资规模，不存在改变
或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。因此，独立董事专门会议同意公司本次部分募投项目延期事项。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会审议通过，审批程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。
综上，保荐人对公司本次部分募集资金投资项目延期的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/e3c004fc-7e4a-4272-ba55-1a7801c29d1d.PDF
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2026-03-11 17:02│汉威科技（300007）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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汉威科技（300007）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/c2833e74-0272-48d8-a49c-2259e9453c97.PDF
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2026-03-11 17:02│汉威科技（300007）：第七届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次会议通知于 2026 年 3月 6日以邮件或通讯方式送达。
2、本次会议于 2026 年 3月 11日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
3、本次会议应参与表决董事 9名，实际参与表决董事 9名。
4、本次会议由董事长任红军先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、
有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
公司结合部分募投项目当前实际进展情况，基于审慎性原则，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途和投资规模不
发生变更的情况下，拟将“新建年产 19 万台智能仪器仪表生产线项目”达到预定可使用状态日期延至 2026 年6 月 30 日。
本议案在提交董事会审议前已经公司第七届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。中信建投证券股份有限公司对本事项无异
议，并出具了核查意见。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司及下属子公司在不影响公司主营业务正常经营的情况下，拟使用不超过50,000 万元（含本数）的闲置自有资金择机进行现
金管理，以提高公司资金使用效率，增加公司收益。上述资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。董事会授权董
事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责具体组织实施。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议；
2、第七届董事会第一次独立董事专门会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/c8a97827-091c-435a-a3c5-37dcca5bade7.PDF
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2026-03-11 17:02│汉威科技（300007）：第七届董事会第一次独立董事专门会议决议
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汉威科技集团股份有限公司第七届董事会第一次独立董事专门会议于 2026年 3月 11 日以通讯方式召开。依照《公司章程》《
独立董事专门会议工作制度》的规定，本次会议由独立董事申香华女士召集并主持。会议通知已于 2026 年 3月 6日以通讯方式通知
了全体独立董事。本次会议应参与表决独立董事 3名，实际参与表决独立董事 3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
经全体独立董事表决，会议决议如下：
1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
独立董事认为：本次部分募投项目延期是公司充分考虑了项目建设进度的具体情况做出的审慎决定。该事项仅涉及募投项目建设
进度变化，未调整募投项目的实施主体、实施方式、募集资金投资用途和投资规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害
股东利益的情形。因此，独立董事专门会议同意公司本次部分募投项目延期事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/e0a773a7-26ef-4cce-9e69-9688e7a04e0c.PDF
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2026-03-11 17:02│汉威科技（300007）：关于部分募集资金投资项目延期的公告
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汉威科技（300007）：关于部分募集资金投资项目延期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/38e1e99d-c56c-487a-ab0a-c657e7feade2.PDF
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2026-02-02 20:26│汉威科技（300007）：2026年第一次临时股东大会决议公告
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汉威科技（300007）：2026年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/e0c7ecc8-4fad-4fce-83be-2bfc1c412357.PDF
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2026-02-02 20:26│汉威科技（300007）：2026年第一次临时股东会见证法律意见书
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汉威科技（300007）：2026年第一次临时股东会见证法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/5d54e0a8-e272-4cfc-a634-b23c21ffaf6a.PDF
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2026-02-02 20:26│汉威科技（300007）：第七届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次会议通知于 2026 年 1月 29 日以邮件或通讯方式送达。
2、本次会议于 2026 年 2月 2日在公司会议室以现场的方式召开。
3、本次会议应参与表决董事 9名，实际参与表决董事 9名。
4、本次会议经全体董事共同推举由任红军先生主持，公司高级管理人员候选人列席了会议。
5、本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、
有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》
董事会同意选举任红军先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于选举第七届董事会专门委员会组成人员的议案》
依据《公司章程》《公司董事会议事规则》，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，董事
会同意选举第七届董事会各专门委员会成员组成如下：
战略委员会 3人，成员为：任红军（主任委员）、李志刚、肖锋；
审计委员会 3人，成员为：申香华（主任委员）、吴宇、刘之斐；
提名委员会 3人，成员为：吴宇（主任委员）、申香华、肖锋；
薪酬与考核委员会 3人，成员为：刘之斐（主任委员）、申香华、尚中锋；任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任
期届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表
的公告》。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名，董事会同意聘任李志刚先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日
止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
李志刚先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表
的公告》。
4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司总经理提名，董事会同意聘任尚中锋先生、肖锋先生、杨承霖先生为公司副总经理，聘任关凤艳女士为公司财务负责人，
任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过，同时，聘任财务负责人事项已经公司董事会审计委员会审议
通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表
的公告》。
5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，
公司董事会同意聘任肖锋先生为公司第七届董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止；同意聘
任蒋宇辉先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述董事会秘书的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表
的公告》。
三、备查文件
1、第七届董事会第一次会议决议；
2、提名委员会 2026 年第二次会议决议；
3、审计委员会 2026 年第二次会议决议；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/f8b7814c-b5c2-47f3-88db-1b967d790309.PDF
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2026-02-02 20:26│汉威科技（300007）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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汉威科技（300007）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/4391709a-232d-47f2-bb70-0f6385e18918.PDF
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2026-01-29 17:12│汉威科技（300007）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升 50%以上情形
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 12,500 ～ 17,500 7,668.03
股东的净利润 比上年同期增长 63.01% ～ 128.22%
扣除非经常性损 4,000 ～ 6,000 563.33
益后的净利润 比上年同期增长 610.06% ～ 965.10%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。公司已就本次业绩预告有关事项与负责公司年报审计的会计师事务所进行了预沟通，公司
与会计师事务所在本期业绩预告相关数据方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
2025 年度，公司业绩变动主要原因如下：
1、报告期内，公司始终保持战略定力，以“强基固本新链发力 精耕细作效能升级”为目标，持续深耕主业，夯实核心业务竞争
力，筑牢业绩增长基本盘，公司传感器、智能仪表、智慧化解决方案三大业务协同发力，营收与盈利同步提升；同时公司智能仪表和
相关智慧化解决方案业务在重点城市及关键领域打造多个标杆项目，以标杆效应带动全国市场拓展，有效促进业务规模持续增长；此
外，公司积极创新合作模式，结合市场需求延伸服务领域，提升客户粘性，多环节合力发展，推动业绩增长。
2、报告期内，非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响额约为 10,000 万元，主要源于收到的政府补助，以及因剥离
非核心业务而出售郑州汉威智源科技有限公司部分股权所产生的投资收益。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据请以公司披露的 2025 年年度报告为准。敬请
广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、董事会关于公司 2025 年度业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/5b0552a2-3a51-4c9f-8e20-e0b67a042b18.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│汉威科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225227672.PDF
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2026-04-18│汉威科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-18/1225118947.PDF
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2025-10-30│汉威科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224764031.PDF
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2025-08-29│汉威科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224604256.PDF
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2025-04-29│汉威科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223358257.PDF
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2025-03-29│汉威科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222949297.PDF
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2024-10-24│汉威科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-24/1221490315.PDF
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2024-08-27│汉威科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220984507.PDF
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2024-04-27│汉威科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219857217.PDF
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