公司公告☆ ◇300007 汉威科技 更新日期：2026-02-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-02 20:26 │汉威科技（300007）：2026年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2026-02-02 20:26 │汉威科技（300007）：2026年第一次临时股东会见证法律意见书 │
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│2026-02-02 20:26 │汉威科技（300007）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-02-02 20:26 │汉威科技（300007）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2026-01-29 17:12 │汉威科技（300007）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-28 17:26 │汉威科技（300007）：关于独立董事候选人取得独立董事资格证书的公告 │
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│2026-01-16 20:24 │汉威科技（300007）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-16 20:24 │汉威科技（300007）：公司章程（2026年1月） │
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│2026-01-16 20:24 │汉威科技（300007）：公司章程（草案）（H股上市后适用） │
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│2026-01-16 20:24 │汉威科技（300007）：董事会提名委员会工作制度（草案）（H股上市后适用） │
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2026-02-02 20:26│汉威科技（300007）：2026年第一次临时股东大会决议公告
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汉威科技（300007）：2026年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/e0c7ecc8-4fad-4fce-83be-2bfc1c412357.PDF
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2026-02-02 20:26│汉威科技（300007）：2026年第一次临时股东会见证法律意见书
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汉威科技（300007）：2026年第一次临时股东会见证法律意见书。公告详情请查看附件。
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2026-02-02 20:26│汉威科技（300007）：第七届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次会议通知于 2026 年 1月 29 日以邮件或通讯方式送达。
2、本次会议于 2026 年 2月 2日在公司会议室以现场的方式召开。
3、本次会议应参与表决董事 9名，实际参与表决董事 9名。
4、本次会议经全体董事共同推举由任红军先生主持，公司高级管理人员候选人列席了会议。
5、本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、
有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》
董事会同意选举任红军先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于选举第七届董事会专门委员会组成人员的议案》
依据《公司章程》《公司董事会议事规则》，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，董事
会同意选举第七届董事会各专门委员会成员组成如下：
战略委员会 3人，成员为：任红军（主任委员）、李志刚、肖锋；
审计委员会 3人，成员为：申香华（主任委员）、吴宇、刘之斐；
提名委员会 3人，成员为：吴宇（主任委员）、申香华、肖锋；
薪酬与考核委员会 3人，成员为：刘之斐（主任委员）、申香华、尚中锋；任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任
期届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表
的公告》。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名，董事会同意聘任李志刚先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日
止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
李志刚先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表
的公告》。
4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司总经理提名，董事会同意聘任尚中锋先生、肖锋先生、杨承霖先生为公司副总经理，聘任关凤艳女士为公司财务负责人，
任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过，同时，聘任财务负责人事项已经公司董事会审计委员会审议
通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表
的公告》。
5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，
公司董事会同意聘任肖锋先生为公司第七届董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止；同意聘
任蒋宇辉先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述董事会秘书的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表
的公告》。
三、备查文件
1、第七届董事会第一次会议决议；
2、提名委员会 2026 年第二次会议决议；
3、审计委员会 2026 年第二次会议决议；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/f8b7814c-b5c2-47f3-88db-1b967d790309.PDF
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2026-02-02 20:26│汉威科技（300007）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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汉威科技（300007）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/4391709a-232d-47f2-bb70-0f6385e18918.PDF
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2026-01-29 17:12│汉威科技（300007）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升 50%以上情形
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 12,500 ～ 17,500 7,668.03
股东的净利润 比上年同期增长 63.01% ～ 128.22%
扣除非经常性损 4,000 ～ 6,000 563.33
益后的净利润 比上年同期增长 610.06% ～ 965.10%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。公司已就本次业绩预告有关事项与负责公司年报审计的会计师事务所进行了预沟通，公司
与会计师事务所在本期业绩预告相关数据方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
2025 年度，公司业绩变动主要原因如下：
1、报告期内，公司始终保持战略定力，以“强基固本新链发力 精耕细作效能升级”为目标，持续深耕主业，夯实核心业务竞争
力，筑牢业绩增长基本盘，公司传感器、智能仪表、智慧化解决方案三大业务协同发力，营收与盈利同步提升；同时公司智能仪表和
相关智慧化解决方案业务在重点城市及关键领域打造多个标杆项目，以标杆效应带动全国市场拓展，有效促进业务规模持续增长；此
外，公司积极创新合作模式，结合市场需求延伸服务领域，提升客户粘性，多环节合力发展，推动业绩增长。
2、报告期内，非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响额约为 10,000 万元，主要源于收到的政府补助，以及因剥离
非核心业务而出售郑州汉威智源科技有限公司部分股权所产生的投资收益。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据请以公司披露的 2025 年年度报告为准。敬请
广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、董事会关于公司 2025 年度业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/5b0552a2-3a51-4c9f-8e20-e0b67a042b18.PDF
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2026-01-28 17:26│汉威科技（300007）：关于独立董事候选人取得独立董事资格证书的公告
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汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1月 16 日召开了第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关
于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，提名刘之斐先生为第七届董事会独立董事候选人，任期自 202
6 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。
截至公司 2026 年第一次临时股东会通知发出之日，刘之斐先生尚未取得独立董事资格证书，根据深圳证券交易所的有关规定，
刘之斐先生已书面承诺参加最近一期独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
近日，公司董事会收到独立董事候选人刘之斐先生的通知，其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任
前培训(线上)，并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/d6c59e09-5ffe-44e9-95dc-003220d4c20b.PDF
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2026-01-16 20:24│汉威科技（300007）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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汉威科技（300007）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/27bc5b81-e7ba-4a30-8beb-14ae68731011.PDF
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2026-01-16 20:24│汉威科技（300007）：公司章程（2026年1月）
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汉威科技（300007）：公司章程（2026年1月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/6dc9c789-b6ae-4572-943c-b8d9e9978d61.PDF
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2026-01-16 20:24│汉威科技（300007）：公司章程（草案）（H股上市后适用）
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汉威科技（300007）：公司章程（草案）（H股上市后适用）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/d88b06f6-30e8-449a-8857-06ca71942897.PDF
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2026-01-16 20:24│汉威科技（300007）：董事会提名委员会工作制度（草案）（H股上市后适用）
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第一条为规范公司经营管理层人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治
理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《上市公司独立董事管理办法》《香港联合交易所证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）、《公司章程》及其他有关规定，
公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作制度。
第二条董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高
级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核并提出建议。
第二章 人员组成
第三条提名委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括两名独立董事，并至少有一名不同性别的董事。
本工作制度中“独立董事”的含义与《香港上市规则》中的“独立非执行董事”的含义一致。
第四条提名委员会委员由董事长或者过半数独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董
事会批准产生。
第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员
资格，并由委员会及时根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
提名委员会委员辞任导致提名委员会中独立董事所占比例不符合本工作制度规定的，在补选出的委员就任前，原委员仍应当依照
有关法律法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则、公司章程及本工作制度的规定，继续履行相关职责。
第三章 职责权限
第七条提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究并拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）物色具备合适资格可担任董事和高级管理人员的人士，并挑选提名有关人士出任董事或就此向董事会提出建议；
（四）对董事候选人和高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审查并形成明确的审查意见；
（五）至少每年检讨董事会的架构、人数及组成（包括技能、知识、多元化政策及经验方面）、协助董事会编制董事会技能表，
并就任何为配合公司策略而拟对董事会作出的变动提出建议；
（六）评核独立非执行董事的独立性；
（七）就董事委任或重新委任以及董事（尤其是董事长或总经理）继任计划向董事会提出建议；
（八）支持公司定期评估董事会表现；
（九）制定涉及董事会成员多元化的政策，并于企业管治报告内披露其政策或政策摘要；
（十）董事会授权的以及相关法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规则规定的其他事宜。
第八条提名委员会对下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会、公司股票上市地证券监管规则规定和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行
披露。
第九条 提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。
第十条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重
提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。
第四章 决策程序
第十一条 提名委员会依据相关法律法规、公司股票上市地证券监管规则和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司的
董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十二条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等范围内广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十三条 提名委员会可根据需要不定期召开临时会议。提名委员会于会议召开前三天通知全体委员并提供相关资料和信息，会
议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十四条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体
委员的过半数通过。第十五条 提名委员会会议以现场召开为原则，表决方式为举手表决或投票表决；在保证全体参会董事能够充分
沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。
第十六条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、其他高级管理人员列席会议。
第十七条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十八条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司股票上市地证券监管规则、
公司章程及本工作制度的规定。
第十九条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。上述会议资
料的保存期限不少于十年。第二十条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十一条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十二条 本工作制度自公司董事会审议通过后，公司发行的 H 股股票在香港联合交易所有限公司挂牌上市之日起生效并实施
。
第二十三条 本工作制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、公司股票上市地证券监管规则和公司章程的规定执行；本工作制度
如与国家日后颁布的法律、法规、公司股票上市地证券监管规则或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规、
公司股票上市地证券监管规则和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十四条 本工作制度的解释权归属公司董事会。
汉威科技集团股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/123dea60-da63-4981-a0a1-ef479d598364.PDF
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2026-01-16 20:24│汉威科技（300007）：董事会审计委员会工作制度（草案）（H股上市后适用）
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汉威科技（300007）：董事会审计委员会工作制度（草案）（H股上市后适用）。公告详情请查看附件
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2026-01-16 20:24│汉威科技（300007）：关联（连）交易控制与交易制度（草案）（H股上市后适用）
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汉威科技（300007）：关联（连）交易控制与交易制度（草案）（H股上市后适用）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/6fd28745-04dc-4498-8520-03ca7409fa21.PDF
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2026-01-16 20:24│汉威科技（300007）：股东会议事规则（草案）（H股上市后适用）
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汉威科技（300007）：股东会议事规则（草案）（H股上市后适用）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/ca3f1a34-cb84-431b-bd8b-6fc60a154cb6.PDF
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2026-01-16 20:24│汉威科技（300007）：信息披露管理制度（草案）（H股上市后适用）
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汉威科技（300007）：信息披露管理制度（草案）（H股上市后适用）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/32ae5ed6-666c-4322-b220-2f6e30b59165.PDF
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2026-01-16 20:24│汉威科技（300007）：独立董事工作制度（草案）（H股上市后适用）
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汉威科技（300007）：独立董事工作制度（草案）（H股上市后适用）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/dc78b4f3-3399-4c5a-8d9a-e0172209b9d5.PDF
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2026-01-16 20:24│汉威科技（300007）：董事会议事规则（草案）（H股上市后适用）
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汉威科技（300007）：董事会议事规则（草案）（H股上市后适用）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/30989000-8a98-47b1-8312-f5d723d6456b.PDF
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2026-01-16 20:24│汉威科技（300007）：境外发行证券及上市相关的保密和档案管理制度
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汉威科技（300007）：境外发行证券及上市相关的保密和档案管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/4898698d-5d3f-400c-9e61-60f4dd947f73.PDF
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2026-01-16 20:24│汉威科技（300007）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（草案）（H股上市后适用）
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汉威科技（300007）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（草案）（H股上市后适用）。公告详情请查看附
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