公司公告☆ ◇300008 天海防务 更新日期：2025-04-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-26 01:57 │天海防务（300008）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告 │
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│2025-04-26 01:57 │天海防务（300008）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 │
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│2025-04-26 01:57 │天海防务（300008）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-26 01:57 │天海防务（300008）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-04-26 01:57 │天海防务（300008）：天海防务2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-04-26 01:57 │天海防务（300008）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 │
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│2025-04-26 01:57 │天海防务（300008）：关于开展套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2025-04-26 01:57 │天海防务（300008）：对会计师事务所2024年度履职评估情况的报告 │
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│2025-04-26 01:57 │天海防务（300008）：关于参加2025年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告 │
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│2025-04-26 01:57 │天海防务（300008）：关于2025年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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2025-04-26 01:57│天海防务（300008）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告
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天海防务（300008）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d6bc0759-8da8-4b28-9fa1-6fb939f06474.PDF
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2025-04-26 01:57│天海防务（300008）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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天海防务（300008）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/e93911c5-4d91-42af-9606-826f9ae5b8d2.PDF
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2025-04-26 01:57│天海防务（300008）：关于会计政策变更的公告
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天海防务（300008）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3c561f75-bd87-460f-b328-7e7123e90978.PDF
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2025-04-26 01:57│天海防务（300008）：关于续聘会计师事务所的公告
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天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过
了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所
”）为公司 2025 年度审计机构，并提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业
务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26
（5）首席合伙人：刘维先生
（6）上年度末合伙人数量（2024 年 12 月 31 日）：212 人
（7）上年度末注册会计师人数：1552 人
（8）上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：781 人
（9）最近一年经审计的收入总额：287,224.60 万元（2023 年度）
（10）最近一年审计业务收入：274,873.42 万元（2023 年度）
（11）最近一年证券业务收入：149,856.80 万元（2023 年度）
（12）上年度上市公司审计客户家数：394 家（2023 年度）
（13）上年度上市公司审计主要行业：制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械
和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰
和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个
行业。（2023 年度）
（14）上年度上市公司审计收费总额 48,840.19 万元。（2023 年度）
（15）上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：282 家（2023 年度）
2、投资者保护能力
容诚事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2 亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2
021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就 201
1 年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及
容诚事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3、诚信记录
容诚事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 14 次、自
律监管措施 6 次、纪律处分 1 次、自律处分 1 次。61 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处
罚 0 次、行政处罚 3 次（同一个项目）、监督管理措施 21 次、自律监管措施 5 次、纪律处分 3 次、自律处分 1 次。
（二）项目信息
1、人员信息
（1）项目合伙人
万斌，2007 年成为中国注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署
过天玑科技、上海谊众等多家上市公司审计报告。
（2）签字注册会计师
俞莹，2020 年成为中国注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始在容诚会计师事务所执业。
陈雷， 2022 年成为中国注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计业务，2022 年开始在容诚会计师事务所执业。
（3）项目质量控制复核人
王春媛，2003 年成为中国注册会计师，2001 年开始从事上市公司审计业务，2024 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复
核过华业香料、美亚光电等多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人万斌、签字注册会计师俞莹、签字注册会计师陈雷、项目质量复核人王春媛近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪
律处分的情况。
3、独立性
容诚会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对
独立性要求的情形。
4、审计收费
2024 年度审计费用为 170 万元，内部控制审计费用为 25 万元，总计 195 万元。2025 年度审计费用定价将依据本公司的业务
规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会意见
公司第六届董事会审计委员会已对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）20
24 年为公司提供审计服务，表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控
制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资
者保护能力。同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。
（三）生效日期
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、《第六届董事会第十一次会议决议》；
2、《第六届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议》；
3、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师
身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0f6e4118-5a0f-42b9-99ff-36e850a5b90f.PDF
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2025-04-26 01:57│天海防务（300008）：天海防务2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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天海防务（300008）：天海防务2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/33028d16-4a89-45e9-a704-120c8d266978.PDF
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2025-04-26 01:57│天海防务（300008）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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天海防务（300008）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/75ea333a-4ea6-417a-b28c-8a2a89601c1a.PDF
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2025-04-26 01:57│天海防务（300008）：关于开展套期保值业务的可行性分析报告
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天海防务（300008）：关于开展套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/511cad6c-b83e-43ba-9493-7c57e3782ee0.PDF
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2025-04-26 01:57│天海防务（300008）：对会计师事务所2024年度履职评估情况的报告
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天海防务（300008）：对会计师事务所2024年度履职评估情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/b4960299-218f-46ad-81d2-28df7986262a.PDF
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2025-04-26 01:57│天海防务（300008）：关于参加2025年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告
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天海防务（300008）：关于参加2025年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5e43f595-3f8e-485f-953d-4d9b034c5a5b.PDF
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2025-04-26 01:57│天海防务（300008）：关于2025年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
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天海防务（300008）：关于2025年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/52ed4db9-57c6-41df-8290-e0bd4e7aa258.PDF
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2025-04-26 01:57│天海防务（300008）：关于将全资子公司江苏金海运科技有限公司部分业务划转至全资子公司江苏天海智能船
│艇科技有限公司的公告
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天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）于 2025 年 4月 25 日召开了第六届董事会第十一次
会议，审议通过了《关于将全资子公司江苏金海运科技有限公司部分业务划转至全资子公司江苏天海智能船艇科技有限公司的议案》
，同意公司将全资子公司江苏金海运科技有限公司（以下简称“金海运”）部分业务、资产、负债、人员划转至全资子公司江苏天海
智能船艇科技有限公司（以下简称“天海智船”）。现将具体情况公告如下：
一、本次划转概述
为进一步优化公司管理和业务架构，提高公司经营管理效率，实现公司资源优化配置，公司拟将全资子公司金海运与特种智能船
艇和特种设备成套加工业务生产经营相关的资产、负债、人员，拟以 2025 年 3 月 31 日为基准日，划转至全资子公司天海智船。
本次划转属于公司内部资产划转事项，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根
据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次划转事项无需提交股东大会审议。
二、资产划转双方的基本情况
1、资产划出方
名称：江苏金海运科技有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2002 年 6 月 12 日
法定代表人：罗修波
注册地点：泰州市创新大道 66 号
注册资本：人民币 15,018 万元
经营范围：船舶及海洋装备设计制造；高速船艇的设计制造；围油栏、收油机的研制生产销售；水下运载工具、水下通信设备、
扫描观察探测设备、水下机器人、潜水配套设备的研制生产销售；救生筏（艇）、气动抛投器、救生圈、救生衣、救生平台、海上撤
离系统研制生产销售；电子产品、通讯设备研发、生产、销售；环保设备研发、生产、销售；海水淡化处理、污水处理；消防设备研
制生产销售；航空设备、船舶设备、海洋设备、水下观探测设备、水下运载工具技术服务和信息咨询；无人航空飞行器的研发及技术
服务与信息咨询；海洋新型人工渔礁研发、生产、销售；人工岛屿工程施工；汽车销售、维修及配件销售，新能源充电桩的研发；新
型雷达的研发和生产；船用设备研制生产销售；化纤绳网、带（含安全带、吊带）、水鼓、锚链生产销售；机电设备、制冷设备的研
制生产销售；橡胶制品、木质家具、电线电缆的研制生产销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（国家限定企业经营或禁
止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 许可项目：船舶制造；船舶设计；
非金属船舶制造；船舶修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项
目：机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用零部件制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；输配电及控制设备
制造；船舶销售；雷达及配套设备制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服
务；船舶自动化、检测、监控系统制造；导航终端销售；智能基础制造装备制造；人工智能应用软件开发；人工智能通用应用系统；
人工智能硬件销售；智能控制系统集成；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；液压动力机械及元件销售；液压
动力机械及元件制造；金属船舶制造；船舶改装（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：天海防务持有其 100%股份
与公司关系：公司的全资子公司
2、资产划入方
名称：江苏天海智能船艇科技有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2021 年 1 月 6 日
法定代表人：陈平波
注册地点：泰州市高港区新港大道 6 号
注册资本：人民币 1,000 万元
经营范围：许可项目：船舶修理；特种设备制造；武器装备研发、生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：船舶制造；船舶改装；船舶设计；船舶销售；船用配套设备制造；智能控制系统
集成；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造
）；特种设备销售；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；海洋工程关键配套系统开发；海洋环境监测与探测装备销售；特殊作业
机器人制造；环境应急技术装备制造；海洋环境监测与探测装备制造；信息技术咨询服务；货物进出口；进出口代理（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：天海防务持有其 100%股份
与公司关系：公司的全资子公司
3、划出方与划入方的关系
本次资产划出方金海运与划入方天海智船均为天海防务的全资子公司。
三、划转资产情况
1、本次资产划转的具体方案
公司拟以 2025 年 3 月 31 日为基准日，将全资子公司金海运与特种智能船艇和特种设备成套加工业务生产经营相关的资产、
负债、人员划转至全资子公司天海智船，并由天海智船承接金海运特种智能船艇和特种设备成套加工业务及相关人员。本次划转事项
实施完毕后，全资子公司金海运将继续保留。
截至 2025 年 3 月 31 日，金海运特种智能船艇和特种设备成套加工业务相关的资产、负债情况（未经审计）如下：
单位：万元
资产项目 账面金额 负债项目 账面金额
流动资产 0.00 流动负债 168.80
非流动资产 7.551.88 非流动负债 0.00
资产总计 7.551.88 负债总计 168.80
公司拟以上述金海运的划转资产、负债在基准日所形成的净资产划入天海智船的资本公积，最终划转的资产、负债以划转实施结
果为准。
上述资产划转实施完毕后，公司将依照《公司法》及公司章程的相关规定，以天海智船因划转产生的全部资本公积转增股本，并
同步办理工商变更登记手续。
2、本次划转涉及的员工安置
根据“人随资产、业务走”的原则，本次资产划转涉及的人员由天海智船接收，员工工龄连续计算，薪酬待遇不变。公司将按照
国家有关法律法规的规定，在履行必要的程序后，为员工办理相关转移手续。
3、其他说明
公司授权管理层负责办理业务划转等相关手续，包括但不限于办理相关资产处置、人员安置、债权债务处置、税务、工商登记、
资本公积转增股本等，授权有效期至上述资产划转等相关事项全部办理完毕止。
四、本次资产划转的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次资产划转的目的
本次资产划转有利于进一步明确子公司的业务架构和管理体系，优化内部资源配置，提高经营管理效率，有利于促进公司业务发
展和经营业绩提升。
2、本次资产划转存在的风险
本次资产划转在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公
司及股东利益的情形。
3、本次资产划转对公司的影响
本次资产划入与划出方均为公司的全资子公司，风险可控，但受行业发展、市场环境等因素影响，能否达到预期效果存在一定的
不确定性。公司将通过日益完善内控管理制度并强化执行、监督，进一步加强对子公司的管理，积极防范和应对相关风险。
五、备查文件
1、第六届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/bfb89feb-e57a-41d5-b857-061072def021.PDF
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2025-04-26 01:57│天海防务（300008）：2024年度董事会工作报告
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天海防务（300008）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/93afba72-4e2a-45e6-9370-07325d0661d1.PDF
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2025-04-26 01:57│天海防务（300008）：2024年度财务决算报告
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天海防务（300008）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/abbb0cb4-32f3-45fd-beef-1169cc746326.PDF
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2025-04-26 01:57│天海防务（300008）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告
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天海防务（300008）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7ff10c13-0951-4f35-94f1-e7385aaedc30.PDF
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2025-04-26 01:57│天海防务（300008）：2024年度监事会工作报告
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天海防务（300008）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c4260856-4991-4508-ab0b-6ca1adbb7b7f.PDF
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2025-04-26 01:57│天海防务（300008）：2024年度内部控制自我评价报告
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天海防务（300008）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/edec88d3-ea43-4b20-b756-e16f2ab1fb51.PDF
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2025-04-26 01:56│天海防务（300008）：2025年一季度报告
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天海防务（300008）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
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