公司公告☆ ◇300008 天海防务 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-20 18:35 │天海防务（300008）：关于为子公司提供担保及接受子公司担保的公告 │
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│2024-12-06 18:37 │天海防务（300008）：关于公司股东李露被刑事立案的进展公告 │
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│2024-12-05 18:37 │天海防务（300008）：公司章程等部分制度修正对照表（2024.11修订） │
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│2024-12-05 18:34 │天海防务（300008）：2024年第四次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-05 18:34 │天海防务（300008）：2024年第四次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-04 17:10 │天海防务（300008）：关于为子公司保函事项提供反担保及为子公司提供担保的公告 │
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│2024-11-19 19:50 │天海防务（300008）：第六届监事会第六次会议决议公告 │
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│2024-11-19 19:49 │天海防务（300008）：召开2024年第四次临时股东大会通知 │
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│2024-11-19 19:49 │天海防务（300008）：2024年第三季度报告（更正后） │
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│2024-11-19 19:49 │天海防务（300008）：会计师事务所选聘制度（2024.11修订） │
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2024-12-20 18:35│天海防务（300008）：关于为子公司提供担保及接受子公司担保的公告
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天海防务（300008）：关于为子公司提供担保及接受子公司担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/e967f89d-9615-4eb0-ba31-bf227c1d52b8.PDF
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2024-12-06 18:37│天海防务（300008）：关于公司股东李露被刑事立案的进展公告
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天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到上海市公安局松江分局出具的沪公松（经）撤案字〔2024
〕00157 号《撤销案件决定书》，现将有关情况公告如下：
一、本案的背景情况
公司于 2020 年 7 月 6 日在中国证监会指定的信息披露媒体披露了《关于公司第二大股东李露被刑事立案的公告》（公告编号
2020-066），公司股东李露等人因涉嫌合同诈骗，被上海市公安局松江分局刑事立案。具体内容请查阅公司于 2020 年 7 月 6 日
披露的《关于公司第二大股东李露被刑事立案的公告》（公告编号 2020-066）
二、本案进展情况
近日，公司收到上海市公安局松江分局出具的沪公松（经）撤案字〔2024〕00157 号《撤销案件决定书》，决定撤销此案。
三、其他事项说明
针对上述刑事案件进展，为维护公司合法权益，公司将与公安机关保持积极沟通，进一步收集提供相关证据，保留申请再次立案
的权利。同时，公司对李露的民事诉讼仍在进行中。截至本公告日，公司对股东李露就金海运业绩补偿、商誉损害事项提起的两起民
事诉讼案件均处于诉讼未决阶段，其中，业绩补偿案将于 2024 年 12 月 10 日正式开庭审理。上述案件对公司本期利润或期后利润
的产生影响尚不能确定。同时，公司就业绩补偿案已于 2024年 7月向上海市松江区人民法院提出财产保全申请，对李露持有的天海
防务（300008）财产价值为 47,880,000 的股票办理完成了轮候查封（冻结）手续。
截至本公告日，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、备查文件
上海市公安局松江分局沪公松（经）撤案字〔2024〕00157 号《撤销案件决定书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-07/19bb8ebd-8677-4bb9-a232-b370a13fa19d.PDF
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2024-12-05 18:37│天海防务（300008）：公司章程等部分制度修正对照表（2024.11修订）
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天海防务（300008）：公司章程等部分制度修正对照表（2024.11修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/3d94d58d-0d6d-4094-9067-a5c9ff355515.PDF
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2024-12-05 18:34│天海防务（300008）：2024年第四次临时股东大会的法律意见书
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天海防务（300008）：2024年第四次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/8825464d-45c9-4160-84c1-c21e7a6b41be.PDF
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2024-12-05 18:34│天海防务（300008）：2024年第四次临时股东大会决议公告
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天海防务（300008）：2024年第四次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/6976b606-0f32-47e2-ab26-372ff1e40ba8.PDF
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2024-12-04 17:10│天海防务（300008）：关于为子公司保函事项提供反担保及为子公司提供担保的公告
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天海防务（300008）：关于为子公司保函事项提供反担保及为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/02d13b08-d461-4560-aa99-833ec6815b74.PDF
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2024-11-19 19:50│天海防务（300008）：第六届监事会第六次会议决议公告
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天海防务（300008）：第六届监事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/f11a2e35-0989-496e-b6ec-a239be2aaecc.PDF
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2024-11-19 19:49│天海防务（300008）：召开2024年第四次临时股东大会通知
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天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议做出决议，决定于 2024 年 12 月 5 日（
星期四）14:45 召开 2024 年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：天海融合防务装备技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会
2、股东大会召集人：天海融合防务装备技术股份有限公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相
关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 5 日（星期四）14:45。
（2）网络投票时间：2024 年 12 月 5 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 12月5日上午9:15-9：25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通
过互联网系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 5 日上午 9:15至当日下午 3:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 2 日（星期一）
7、会议出席对象：
(1)于股权登记日 2024 年 12 月 2 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权
恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
(2)公司董事、监事及高级管理人员
(3)公司聘请的律师及相关人员。
8、会议地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 8 楼学术交流室
二、会议审议事项：
1、审议事项
表一：本次股东大会提案编码表：
序号 议 案 备注
该列√栏可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机 √
构的议案》
2.00 《关于修订公司相关制度的议案》 需逐项对子
议案进行表
决（5 项）
2.01 《公司章程》 √
2.02 《股东大会议事规则》 √
2.03 《董事会议事规则》 √
2.04 《监事会议事规则》 √
2.05 《会计师事务所选聘制度》 √
注：股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
2、披露情况
上述议案已经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日公
布在中国证监会指定信息披露网站上的《第六届董事会第七次会议决议公告》、《第六届监事会第六次会议决议公告》（公告编号 2
024-084、085）及其他相关公告。
3、特别决议议案：第 2.01~2.04 项议案属于特别决议事项，需经由出席股东大会的股东所持有表决权的 2/3 以上表决通过。
4、对中小投资者单独计票的议案：根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》的要求，本次股东大会将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持
有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
5、涉及关联股东回避表决的议案：无
6、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。
2、登记时间：现场登记时间为 2024 年 12 月 4 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-16:30；异地股东采取信函或传真方式登记
的，须在 2024 年 12 月 4 日 16:30 之前送达或传真到公司。3、登记地点：上海市莘砖公路 518 号 3 号楼 9 楼 903C。如通过
信函方式登记，信封上请注明“2024 年第四次临时股东大会”字样。
4、登记办法：
股东请仔细填写《2024 年第四次临时股东大会股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。
（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理
人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大
会；
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及
身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股
东大会；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件方式登记，信函或电子邮件须在 2024 年 12 月 4 日16:30 前送达或发送至公司证券与投
资中心方为有效。
（4）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
5、会务联系人：曹老师
电话：021-60859837 传真：021-61678123 邮箱：caoxirui@bestwaysh.com地址：上海市松江区莘砖公路 518 号 3 号楼
903C 邮编：201612
6、本次股东大会会期半天，参加会议人员的所有费用自理。
7、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/99f113a0-7b52-4055-8be6-2b3f0f8c1499.PDF
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2024-11-19 19:49│天海防务（300008）：2024年第三季度报告（更正后）
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天海防务（300008）：2024年第三季度报告（更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/f135d0a6-7284-4b8d-92a3-66170805ddaa.PDF
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2024-11-19 19:49│天海防务（300008）：会计师事务所选聘制度（2024.11修订）
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天海防务（300008）：会计师事务所选聘制度（2024.11修订）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/d8441903-39fc-465c-800e-e3d39862ba63.PDF
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2024-11-19 19:49│天海防务（300008）：监事会议事规则（2024.11修订）
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天海防务（300008）：监事会议事规则（2024.11修订）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/c9c6f4bb-3e7b-421d-96bb-8d2eea162aab.PDF
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2024-11-19 19:49│天海防务（300008）：董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2024.11修订）
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天海防务（300008）：董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2024.11修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/aece5079-8112-4f18-9d9a-bfc3265be07a.PDF
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2024-11-19 19:49│天海防务（300008）：公司章程（2024.11修订）
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天海防务（300008）：公司章程（2024.11修订）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/d932bbfa-aff1-4088-89a8-8e6ebf5bc9bc.PDF
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2024-11-19 19:49│天海防务（300008）：股东大会议事规则（2024.11修订）
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天海防务（300008）：股东大会议事规则（2024.11修订）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/c0afda25-6e0e-4ff2-a9f6-b870a799a275.PDF
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2024-11-19 19:49│天海防务（300008）：投资者关系管理制度（2024.11修订）
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天海防务（300008）：投资者关系管理制度（2024.11修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/b5c72d18-57fb-4020-a698-d0a8d85d75d6.PDF
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2024-11-19 19:49│天海防务（300008）：董事会秘书工作细则（2024.11修订）
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天海防务（300008）：董事会秘书工作细则（2024.11修订）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/153cc183-6595-4434-a2e6-4b73d3875418.PDF
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2024-11-19 19:49│天海防务（300008）：董事会议事规则（2024.11修订）
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天海防务（300008）：董事会议事规则（2024.11修订）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/ce99f60f-91bb-4998-bb83-3f71d315c5a6.PDF
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2024-11-19 19:49│天海防务（300008）：内部控制制度（2024.11修订）
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天海防务（300008）：内部控制制度（2024.11修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/9a56a501-b2ea-4ca7-a289-37076087af67.PDF
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2024-11-19 19:47│天海防务（300008）：关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的公告
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特别提示：
1、拟聘任会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）
2、原聘任会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）
3、变更会计师事务所的原因：鉴于大信已连续 8 年为公司提供审计服务，为保持审计工作的独立性、公允性、客观性，综合考
量公司业务发展及审计工作需求等情况，公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计
机构。
4、公司董事会、审计委员会对拟变更会计师事务所不存在异议。
5、公司拟变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法
》（财会〔2023〕4 号）的规定。
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 19 日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事
会第六次会议审议通过了《关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任容诚会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构并同意将该议案提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业
务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26
（5）首席合伙人：肖厚发
（6）上年度末合伙人数量（2023 年 12 月 31 日）：179 人
（7）上年度末注册会计师人数：1395 人
（8）上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：745 人
（9）最近一年经审计的收入总额：287,224.60 万元
（10）最近一年审计业务收入：274,873.42 万元
（11）最近一年证券业务收入：149,856.80 万元
（12）上年度上市公司审计客户家数：394 家
（13）上年度上市公司审计主要行业：制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械
和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰
和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个
行业。
（14）上年度上市公司审计收费总额：48,840.19 万元
（15）上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：282 家
2、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2 亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2
021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就 201
1 年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及
容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 15
次、自律监管措施 5 次、纪律处分 1 次、自律处分 1 次。71 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到
刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次（同一个项目）、监督管理措施 24 次、自律监管措施 5 次、纪律处分 2 次、自律处分 1 次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人
万斌，2007 年成为中国注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署
过天玑科技、上海谊众等多家上市公司审计报告。
（2）签字注册会计师
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