公司公告☆ ◇300008 天海防务 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-23 17:15 │天海防务（300008）：关于全资子公司设立子公司并完成工商注册登记的公告 │
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│2025-05-20 19:39 │天海防务（300008）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-20 19:35 │天海防务（300008）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-20 19:35 │天海防务（300008）：关于为全资子公司提供担保的公告 │
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│2025-05-08 17:25 │天海防务（300008）：关于为全资子公司提供担保的公告 │
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│2025-04-26 01:57 │天海防务（300008）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告 │
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│2025-04-26 01:57 │天海防务（300008）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 │
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│2025-04-26 01:57 │天海防务（300008）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-26 01:57 │天海防务（300008）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-04-26 01:57 │天海防务（300008）：天海防务2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2025-05-23 17:15│天海防务（300008）：关于全资子公司设立子公司并完成工商注册登记的公告
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一、概述
近日，根据天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）经营需要，为提升公司综合竞争力，公司的全资子公司江
苏大津重工有限公司（以下简称“大津重工”）分别设立了子公司大津重工（镇江）有限公司（以下简称“大津镇江”）、镇江大津
国际贸易有限公司（以下简称“大津国贸”）。具体情况如下：
1、大津重工以自有资金 300 万元人民币设立了大津镇江，持股比例为 100%。大津镇江已完成工商注册登记，并取得了镇江市
润州区市场监督管理局（高新区）下发的《营业执照》。2、大津重工以自有资金 300 万元人民币设立了大津国贸，持股比例为 100
%。大津国贸已完成工商注册登记，并取得了扬中市政务服务管理办公室下发的《营业执照》。根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》和《公司章程》等有关规定，本次成立全资孙公司不构成重大资产重组，亦不构成关
联交易，不存在重大法律障碍。
二、新设立公司的基本情况
1、大津重工（镇江）有限公司
统一社会信用代码：91321192MAEJXGYXX8
类型：有限责任公司
注册资本：人民币 300 万元整
法定代表人：王友军
成立日期：2025 年 5 月 22 日
住所：江苏省镇江高新区南徐大道 298 号睿泰 C 座 7 楼西北
经营范围：许可项目：船舶设计；船舶制造；船舶修理；船舶检验服务；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：船舶改装；船舶销售；海洋工程装备制造；金属结构制造；金属结
构销售；船舶自动化、检测、监控系统制造；船用配套设备制造；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；合同能源管理；机械设备研发；信息咨询服务（不含许
可类信息咨询服务）；电子专用设备销售；港口理货；机械设备租赁；机械设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；技术进出
口；货物进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）股权结构：大津重工持股 100%。
2、镇江大津国际贸易有限公司
统一社会信用代码：91321182MAEKU7MP8G
类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：人民币 300 万元整
法定代表人：王友军
成立日期：2025 年 5 月 19 日
住所：江苏省扬中市西来桥镇北胜村 606 号
经营范围：许可项目：船舶设计；船舶制造；船舶修理；船舶检验服务；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；船舶销售；进出口代理；电气设备销售
；机械电气设备销售；金属结构销售；金属结构制造；船舶改装；海洋工程装备销售；海洋工程装备制造；金属制品销售；船舶自动
化、检测、监控系统制造；船用配套设备制造；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；机械设备租赁；机械设备销售；机械设备研发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；合同能源管理；电子专用设备销售
；港口理货；租赁服务（不含许可类租赁服务）；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；通信设备销售；海上风电相关装备销售；
特种设备销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动
）
股权结构：大津重工持股 100%。
三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、子公司大津重工经过多年的发展已经形成三个造船基地、一个配套基地和两个项目中心，其中核心生产经营基地位于镇江。
鉴于大津重工对外贸易业务量不断提升，新设立子公司有助于更好的开展出口业务，提升融资规模，有利于降低运营成本，提升运营
效率，符合公司战略规划和未来业务发展的需要。
2、大津镇江、大津国贸成立后，在经营过程中可能存在宏观经济、市场变化、行业政策变化等方面的风险。公司将严格按照相
关法律、法规及规范性文件要求，及时履行信披义务。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
3、大津镇江、大津国贸成立后，将纳入公司合并财务报表范围，短期内不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
1、大津重工（镇江）有限公司的《营业执照》；
2、镇江大津国际贸易有限公司的《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/8e4b5fc5-3d6a-41b2-9cc6-73420e931e20.PDF
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2025-05-20 19:39│天海防务（300008）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会出现否决议案的情形，提案 9《关于 2025 年度日常关联交易计划的议案》未获表决通过。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30。
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 5月 20日上午 9:15-9：25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日上午 9:15至当日下午 3:00 期间的任意时间。
2、召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 8 楼学术交流室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开
4、召集人：天海融合防务装备技术股份有限公司董事会
5、主持人：董事长何旭东先生
6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）出席情况
1、股东出席情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 867 人，代表有表决权的股份数为 329,855,578 股，占公司有
表决权股份总数的 19.0885%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 7 名，代表有表决权的股份数为 1,550,250股，占公司有表决权股份总数的 0.0897
%；通过网络投票的股东共 860 名，代表有表决权的股份数为 328,305,328 股，占公司有表决权股份总数的 18.9988%。
中小股东及股东代理人共 865 名，代表有表决权的股份数为 113,526,828 股，占公司有表决权股份总数的 6.5697%。
2、其他人员出席情况
公司的董事、监事及董事会秘书、见证律师出席了本次会议，总经理和其他高级管理人员等相关人士列席了本次会议。
二、提案审议情况
出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，并以现场与网络投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》
表决情况：同意票 247,167,878 股，占出席会议有效表决权的 74.9322%；反对 82,301,200股；弃权 386,500 股。
中小股东表决情况为：同意票 30,839,128 股，占出席会议中小股东表决权的 27.1646%；反对 82,301,200 股；弃权 386,500
股。
2、审议通过了《2024年度监事会工作报告》
表决情况：同意票 247,173,578 股，占出席会议有效表决权的 74.9339%；反对 82,292,500股；弃权 389,500 股。
中小股东表决情况为：同意票 30,844,828 股，占出席会议中小股东表决权的 27.1696%；反对 82,292,500 股；弃权 389,500
股。
3、审议通过了《2024年度财务决算报告》
表决情况：同意票 247,188,678 股，占出席会议有效表决权的 74.9385%%；反对 82,288,900股；弃权 378,000 股。
中小股东表决情况为：同意票 30,859,928 股，占出席会议中小股东表决权的 27.1829%；反对 82,288,900 股；弃权 378,000
股。
4、审议通过了《2024年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》
表决情况：同意票 247,215,478 股，占出席会议有效表决权的 74.9466%；反对 82,315,100股；弃权 325,000 股。
中小股东表决情况为：同意票 30,886,728 股，占出席会议中小股东表决权的 27.2065%；反对 82,315,100 股；弃权 325,000
股。
5、审议通过了《2024年度利润分配的议案》
表决情况：同意票 246,524,478 股，占出席会议有效表决权的 74.7371%；反对 83,001,000股；弃权 330,100 股。
中小股东表决情况为：同意票 30,195,728 股，占出席会议中小股东表决权的 26.5979%；反对 83,001,000 股；弃权 330,100
股。
6、审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
表决情况：同意票 247,200,178 股，占出席会议有效表决权的 74.9419%；反对 82,331,000股；弃权 324,400 股。
中小股东表决情况为：同意票 30,871,428 股，占出席会议中小股东表决权的 27.1931%；反对 82,331,000 股；弃权 324,400
股。
7、审议通过了《关于 2025年度公司拟向金融机构及融资租赁机构申请总额不超过人民币 25亿元综合授信额度的议案》
表决情况：同意票 247,056,678 股，占出席会议有效表决权的 74.8984%；反对 82,325,400股；弃权 473,500 股。
中小股东表决情况为：同意票 30,727,928 股，占出席会议中小股东表决权的 27.0667%；反对 82,325,400 股；弃权 473,500
股。
8、审议通过了《关于 2025年度对外担保计划的议案》
本议案属于特别决议事项，经由出席股东大会的股东所持有表决权的 2/3 以上表决通过。表决情况：同意票 239,389,028 股，
占出席会议有效表决权的 72.5739%；反对 90,000,150股；弃权 466,400 股。
中小股东表决情况为：同意票 23,060,278 股，占出席会议中小股东表决权的 20.3126%；反对 90,000,150 股；弃权 466,400
股。
9、审议否决了《关于 2025年度日常关联交易计划的议案》
公司股东厦门隆海重能投资合伙企业（有限合伙）、占金锋先生、秦炳军先生为本议案的关联股东，回避表决。
表决情况：同意票 16,166,953 股，占出席会议有效表决权的 14.2406%；反对 96,812,775股，占出席会议有效表决权的 85.27
74%；弃权 547,100 股，占出席会议有效表决权的 0.4819%。中小股东表决情况为：同意票 16,166,953 股，占出席会议中小股东表
决权的 14.2406%；反对 96,812,775 股；弃权 547,100 股。
根据表决结果，本提案未获本次股东大会表决通过。
10、审议通过了《关于公司及子公司委托理财的议案》
表决情况：同意票 245,386,978 股，占出席会议有效表决权的 74.3922%；反对 84,051,900股；弃权 416,700 股。
中小股东表决情况为：同意票 29,058,228 股，占出席会议中小股东表决权的 25.5959%；反对 84,051,900 股；弃权 416,700
股。
11、审议通过了《关于 2025年度公司董事、监事薪酬方案的议案》
表决情况：同意票 246,785,678 股，占出席会议有效表决权的 74.8163%；反对 82,481,400股；弃权 588,500 股。
中小股东表决情况为：同意票 30,456,928 股，占出席会议中小股东表决权的 26.8280%；反对 82,481,400 股；弃权 588,500
股。
12、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决情况：同意票 246,899,578 股，占出席会议有效表决权的 74.8508%；反对 82,452,400股；弃权 503,600 股。
中小股东表决情况为：同意票 30,570,828 股，占出席会议中小股东表决权的 26.9283%；反对 82,452,400 股；弃权 503,600
股。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所委派龚劲律师、李笛律师出席见证了本次股东大会，并出具如下法律意见：本所律师认为，本次股东大
会的召集与召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结
果合法有效。
四、备查文件
1、天海融合防务装备技术股份有限公司 2024 年年度股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于天海融合防务装备技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/b0efd26b-22e5-4aa9-aba8-f37adf84e15b.PDF
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2025-05-20 19:35│天海防务（300008）：2024年年度股东大会的法律意见书
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天海防务（300008）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/efe1b273-f9ae-4eb4-988c-c8b4e4495a14.PDF
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2025-05-20 19:35│天海防务（300008）：关于为全资子公司提供担保的公告
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一、概述
（一）基本情况
鉴于天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）的全资子公司江苏大津重工有限公司（以下简称
“大津重工”）向中国银行股份有限公司扬中支行申请的综合授信即将届满，现拟继续向中国银行股份有限公司扬中支行申请额度不
超过（含）15,000万元人民币的综合授信，期限不超过（含）1 年，主要用于补充生产、经营中的流动资金。公司将为上述综合授信
中的贷款额度及保函额度提供最高本金余额不超过（含）10,000 万元人民币的连带责任保证，并签署《最高额保证合同》，具体内
容以实际签署的保证合同为准。本次申请综合授信及签署《最高额保证合同》均为对原综合授信及保证合同的置换，担保额度不变。
（二）审批情况
公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2025 年度对外担保计划的议案》，并已提
交公司股东大会审议通过。会议同意公司及下属各子（孙）公司 2025 年度可使用的对外担保总额为 34 亿元，同时授权公司董事长
及总经理在不超过 34亿元人民币（或等值外币）总担保额度的前提下，均可根据公司及下属各子（孙）公司实际经营情况（包括但
不限于列表主体），调剂使用担保额度，并签署相关业务合同及其他相关法律文件，担保期限为自该议案经股东大会审议通过之日起
至 2025 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日披露的《关于 2025 年度对外担保计划的公告》（
公告编号：2025-033）。
二、被担保人基本情况
公司名称：江苏大津重工有限公司
成立日期：2012 年 12 月 24 日
注册地点：江苏省扬中市西来桥镇北胜村 606 号
法定代表人：占金锋
注册资本：人民币 50,000 万元
经营范围：船舶、节能环保设备、钢结构、海洋工程专用设备制造；新能源技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术
服务；船舶工程设计及相关技术咨询服务；港口工程、机电安装工程施工；机电工程技术服务；船舶设备及配件研发、制造及相关技
术咨询服务；商务信息咨询；合同能源管理；机电设备销售；货运港口服务；房屋、机械设备租赁；自营和代理各类商品及技术的进
出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一
般项目：船舶修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主营业务：船舶和海洋工程研究开发和设计建造等
股权结构：天海防务持有其 100%股份
与公司关系：公司的全资子（孙）公司
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，江苏大津重工有限公司不属于“失信被执行人”。
主要财务指标：
单位：万元
主要财务指标 2025 年 3 月 31 日（未经审计） 2024 年 12 月 31 日
资产总额 371,789.19 346,609.24
负债总额 261,429.46 242,958.22
其中：银行贷款 32,325.60 24,640.37
流动负债 258,765.87 240,422.82
或有事项涉及的总额 - -
净资产 110,359.73 103,651.01
主要财务指标 2025 年 1-3 月（未经审计） 2024 年 1-12 月
营业收入 67,310.47 337,245.87
净利润 6,606.02 21,834.04
三、担保合同主要内容
债权人：中国银行股份有限公司扬中支行
保证人：天海融合防务装备技术股份有限公司
债务人：江苏大津重工有限公司
1、保证方式：连带责任保证。
2、保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。在该保
证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
3、保证金额：10,000 万元人民币。
4、保证范围：主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括利
息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务
人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。
5、生效方式：本合同自双方法定代表人、负责人或其授权签字人签署并加盖公章之日生效。
6、本次对外担保是公司为全资子公司提供的担保，不涉及反担保，不存在损害公司利益的情形。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司累计对下属各子（孙）公司提供已生效的美元担保金额为 14,251.48万美元，已生效的欧元担保金额为 9,0
31.80 万欧元，已生效的人民币担保金额为 121,862.75万元，总计已生效对外担保金额折合人民币约为 297,361.05 万元（以 2025
年 5 月 20 日汇率折算，不包含本次担保），占公司最近一期（2024 年 12 月 31 日）经审计的净资产的 142.04%。本次担保合
同生效后，总计对子公司已生效对外担保金额折合人民币约为 297,361.05 万元，占公司最近一期（2024 年 12 月 31 日）经审计
净资产的 142.04%。
截至本公告日，公司累计对外担保（不含子公司、孙公司）金额为 0。无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败
诉而应承担的损失金额等。
五、备查文件
《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/853c20d4-e00e-493f-92ad-7a4c226fa4b1.PDF
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2025-05-08 17:25│天海防务（300008）：关于为全资子公司提供担保的公告
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天海防务（300008）：关于为全资子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/499012b0-4348-43a9-a862-5b085f0810e7.PDF
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2025-04-26 01:57│天海防务（300008）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告
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天海防务（300008）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d6bc0759-8da8-4b28-9fa1-6fb939f06474.PDF
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2025-04-26 01:57│天海防务（300008）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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天海防务（300008）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/e93911c5-4d91-42af-9606-826f9ae5b8d2.PDF
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2025-04-26 01:57│天海防务（300008）：关于会计政策变更的公告
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天海防务（300008）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3c561f75-bd87-460f-b328-7e7123e90978.PDF
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2025-04-26 01:57│天海防务（300008）：关于续聘会计师事务所的公告
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天海融合防
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