公司公告☆ ◇300008 天海防务 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-15 18:17 │天海防务（300008）：关于涉及诉讼的进展公告 │
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│2026-07-13 18:04 │天海防务（300008）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-07-13 18:00 │天海防务（300008）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-07-10 00:00 │天海防务（300008）：关于为子公司提供担保的公告 │
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│2026-06-30 17:28 │天海防务（300008）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-26 19:57 │天海防务（300008）：关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告 │
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│2026-06-26 19:57 │天海防务（300008）：2026年度向特定对象发行A股股票的论证分析报告 │
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│2026-06-26 19:57 │天海防务（300008）：2026年度向特定对象发行A股股票预案 │
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│2026-06-26 19:57 │天海防务（300008）：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 │
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│2026-06-26 19:57 │天海防务（300008）：关于2026年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告 │
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2026-07-15 18:17│天海防务（300008）：关于涉及诉讼的进展公告
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特别提示：
1、案件所处阶段：法院裁定准许原告撤诉。
2、公司所处当事人地位：被告。
3、诉讼请求：
（1）请求判令被告为原告持有的 68,619,241 股“天海防务”（股票代码 300008）股份办理解除限售手续；
（2）请求判令被告赔偿原告逾期办理解除限售手续给原告造成的资金占用损失113,806,218.7 元（以被告 2019 年 4月 23 日
至 2025 年 8月 29 日平均股价 4.61元/股为计算依据，原告所持 68,619,241股价值为 316,334,701元。以 316,334,701元为计算
基数，自 2019年 4月 23 日起暂计至 2025 年 8月 29 日，按照银行同期贷款基准利率和全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场
报价利率的 1.3倍计算）；
（3）本案诉讼费、保全费由被告承担。
4、对公司损益产生的影响：本次诉讼事项原告撤诉，不会对公司的日常生产经营活动产生不利影响，也不会对公司当期及未来
的损益产生不利影响。
近日，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）收到上海金融法院送达的《民事裁定书》【（
2025）沪 74民初 3235号之一】，裁定准许原告李露撤诉。本次诉讼基本情况如下：
一、本次诉讼的基本情况
2025年 9月，天海防务收到上海金融法院的《应诉通知书》【(2025)沪 74民初 3235号】及《民事起诉状》，原告李露就认为天
海防务损害股东利益责任纠纷一案，通过上海金融法院对公司提起诉讼。具体内容详见公司于 2025年 9月 17日披露的《关于公司收
到民事起诉状的公告》（公告编号：2025-078）。
二、诉讼进展情况
因原告李露于 2026年 7月 10日向上海金融法院提出撤诉申请。近日，公司收到上海金融法院送达的《民事裁定书》【（2025）
沪 74民初 3235号之一】，裁定如下：准许原告李露撤诉。案件受理费人民币 82,202.97元，减半收取计人民币 41,101.48元，由原
告李露负担。
三、其他事项说明
1、李露原持有公司 70,312,500股股份，其中，63,000,000股股份已经被上海金融法院拍卖，被拍卖股份已过户至江苏乐道昆吾
投资合伙企业（有限合伙）名下。
2、公司向上海金融法院提交了《参与分配申请书》，截至本公告日，业绩补偿案尚未执行完毕。
3、公司将在业绩补偿案执行完毕，且满足法律法规关于解除限售条件，以及其他监管要求的情况下，为相关股东办理股票解禁
手续。
四、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告日，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
五、本次诉讼对公司的可能影响
截至本公告披露日，本次诉讼事项原告撤诉，不会对公司的日常生产经营活动产生不利影响，也不会对公司当期及未来的损益产
生不利影响。公司将严格按照上市公司信息披露的业务规定及相关法律法规，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险
。
六、备查文件
1、《民事裁定书》【（2025）沪 74民初 3235号之一】。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/4b6040ca-a614-4619-bfc6-98f4d741e3b4.PDF
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2026-07-13 18:04│天海防务（300008）：2026年第一次临时股东会决议公告
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（一）会议召开情况
1、会议时间
（1）现场会议时间：2026年 7月 13日 14:45。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 7月13日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 7月 13日 9:15至 15:00的任意时间。
2、召开地点：上海市松江区莘砖公路 518号 10号楼 8楼学术交流室。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、召集人：董事会。
5、主持人：董事长何旭东先生。
6、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）出席情况
1、股东出席情况
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 1,648人，代表有表决权的股份数为 379,812,368股，占公司有表
决权股份总数的 21.9795%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 2名，代表有表决权的股份数为 568,750股，占公司有表决权股份总数的 0.0329%；
通过网络投票的股东共 1,646名，代表有表决权的股份数为 379,243,618股，占公司有表决权股份总数的 21.9466%。
中小股东及股东代理人共 1,645名，代表有表决权的股份数为 163,243,618股，占公司有表决权股份总数的 9.4468%。
2、其他人员出席情况
公司的董事、董事会秘书、见证律师出席了本次会议，其他高级管理人员等相关人士列席了本次会议。
二、提案审议情况
出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，并以现场与网络投票表决方式通过了以下议案：
1. 审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》
总表决情况：同意票 300,561,646股，占出席会议有效表决权的 79.1342%；反对 44,306,617股；弃权 34,944,105股。
中小股东表决情况为：同意票 83,992,896股，占出席会议中小股东表决权的 51.4525%；反对 44,306,617股；弃权 34,944,105
股。
2. 逐项审议通过了《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》
2.01 本次发行股票的种类和面值
总表决情况：同意票 300,452,746股，占出席会议有效表决权的 79.1056%；反对 43,595,517股；弃权 35,764,105股。
中小股东表决情况为：同意票 83,883,996股，占出席会议中小股东表决权的 51.3858%；反对 43,595,517股；弃权 35,764,105
股。
2.02 发行方式及发行时间
总表决情况：同意票 300,604,846股，占出席会议有效表决权的 79.1456%；反对 43,624,217股；弃权 35,583,305股。
中小股东表决情况为：同意票 84,036,096股，占出席会议中小股东表决权的 51.4789%；反对 43,624,217股；弃权 35,583,305
股。
2.03 发行对象及认购方式
总表决情况：同意票 300,516,446股，占出席会议有效表决权的 79.1223%；反对 43,811,117股；弃权 35,484,805股。
中小股东表决情况为：同意票 83,947,696股，占出席会议中小股东表决权的 51.4248%；反对 43,811,117股；弃权 35,484,805
股。
2.04 发行数量
总表决情况：同意票 300,432,046股，占出席会议有效表决权的 79.1001%；反对 43,476,017股；弃权 35,904,305股。
中小股东表决情况为：同意票 83,863,296股，占出席会议中小股东表决权的 51.3731%；反对 43,476,017股；弃权 35,904,305
股。
2.05 定价基准日、发行价格及定价原则
总表决情况：同意票 300,494,346股，占出席会议有效表决权的 79.1165%；反对 43,696,617股；弃权 35,621,405股。
中小股东表决情况为：同意票 83,925,596股，占出席会议中小股东表决权的 51.4113%；反对 43,696,617股；弃权 35,621,405
股。
2.06 募集资金用途
总表决情况：同意票 301,458,946股，占出席会议有效表决权的 79.3705%；反对 41,688,917股；弃权 36,664,505股。
中小股东表决情况为：同意票 84,890,196股，占出席会议中小股东表决权的 52.0022%；反对 41,688,917股；弃权 36,664,505
股。
2.07 限售期
总表决情况：同意票 300,664,646股，占出席会议有效表决权的 79.1614%；反对 42,750,717股；弃权 36,397,005股。
中小股东表决情况为：同意票 84,095,896股，占出席会议中小股东表决权的 51.5156%；反对 42,750,717股；弃权 36,397,005
股。
2.08 本次向特定对象发行前滚存未分配利润的分配方案总表决情况：同意票 300,935,646股，占出席会议有效表决权的 79.232
7%；反对 43,196,217股；弃权 35,680,505股。
中小股东表决情况为：同意票 84,366,896股，占出席会议中小股东表决权的 51.6816%；反对 43,196,217股；弃权 35,680,505
股。
2.09 上市地点
总表决情况：同意票 300,908,246股，占出席会议有效表决权的 79.2255%；反对 42,399,417股；弃权 36,504,705股。
中小股东表决情况为：同意票 84,339,496股，占出席会议中小股东表决权的 51.6648%；反对 42,399,417股；弃权 36,504,705
股。
2.10 本次发行决议的有效期限
总表决情况：同意票 301,223,646股，占出席会议有效表决权的 79.3085%；反对 42,303,717股；弃权 36,285,005股。
中小股东表决情况为：同意票 84,654,896股，占出席会议中小股东表决权的 51.8580%；反对 42,303,717股；弃权 36,285,005
股。
3. 审议通过《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》总表决情况：同意票 300,622,646股，占出席会议有效
表决权的 79.1503%；反对 43,682,917股；弃权 35,506,805股。
中小股东表决情况为：同意票 84,053,896股，占出席会议中小股东表决权的 51.4899%；反对 43,682,917股；弃权 35,506,805
股。
4. 审议通过《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票的论证分析报告的议案》总表决情况：同意票 300,689,246股，占出
席会议有效表决权的 79.1678%；反对 43,588,217股；弃权 35,534,905股。
中小股东表决情况为：同意票 84,120,496股，占出席会议中小股东表决权的 51.5306%；反对 43,588,217股；弃权 35,534,905
股。
5. 审议通过《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
总表决情况：同意票 300,746,646股，占出席会议有效表决权的 79.1830%；反对 43,541,817股；弃权 35,523,905股。
中小股东表决情况为：同意票 84,177,896股，占出席会议中小股东表决权的 51.5658%；反对 43,541,817股；弃权 35,523,905
股。
6. 审议通过《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：同意票 300,586,546股，占出席会议有效表决权的 79.1408%；反对 42,998,417股；弃权 36,227,405股。
中小股东表决情况为：同意票 84,017,796股，占出席会议中小股东表决权的 51.4677%；反对 42,998,417股；弃权 36,227,405
股。
7. 审议通过《关于公司 2026年向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体的承诺的议案》
总表决情况：同意票 300,585,046股，占出席会议有效表决权的 79.1404%；反对 43,711,217股；弃权 35,516,105股。
中小股东表决情况为：同意票 84,016,296股，占出席会议中小股东表决权的 51.4668%；反对 43,711,217股；弃权 35,516,105
股。
8. 审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理 2026年度向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》
总表决情况：同意票 300,576,046股，占出席会议有效表决权的 79.1380%；反对 43,696,417股；弃权 35,539,905股。
中小股东表决情况为：同意票 84,007,296股，占出席会议中小股东表决权的 51.4613%；反对 43,696,417股；弃权 35,539,905
股。
以上第 1至 8项议案属于特别决议事项，经由出席股东会的股东所持有表决权的 2/3以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所委派谢静律师、龚劲律师出席见证了本次股东会，并出具如下法律意见：本所律师认为，本次股东会的
召集与召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合
法有效。
四、备查文件
1、天海融合防务装备技术股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于天海融合防务装备技术股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/5fe91697-4c17-457b-8aeb-6e5c3e21befa.PDF
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2026-07-13 18:00│天海防务（300008）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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天海防务（300008）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/454b1c69-1479-4e3f-86f2-4a20abff9986.PDF
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2026-07-10 00:00│天海防务（300008）：关于为子公司提供担保的公告
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天海防务（300008）：关于为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/7bbe5951-e4c2-46f0-be09-add1042cc2f3.PDF
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2026-06-30 17:28│天海防务（300008）：2025年年度权益分派实施公告
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公司 2025年年度权益分派方案已获 2026年 6月 9日召开的天海防务 2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下
：
一、股东会审议通过 2025 年度利润分配预案情况
1、公司 2025年度利润分配预案已经 2026年 6月 19日召开的 2025年年度股东会审议通过。利润分配方案为：以截至 2025年 1
2月 31日总股本 1,728,029,133股为基数，向全体股东以每 10股派发现金红利 0.32元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，
2025年现金分红总额预计为 55,296,932.26元（含税）。
在本分配预案披露至实施期间，若公司总股本由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因而发生变化的，将按照分配比例
不变的原则对分配总额进行调整。
2、本次利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与公司 2025年年度股东会审议通过的分派方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离公司股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,728,029,133股为基数，向全体股东每 10股派 0.320000元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每 10股派0.288000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂
不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股
的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.0640
00元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.032000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 7月 3日，除权除息日为：2026年 7月 6日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 7月 3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 7月 6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****516 厦门隆海重能投资合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 6月 26日至登记日：2026年 7月 3日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询方式：
咨询地址：上海市松江区莘砖公路 518号 10号楼
咨询联系人：陆老师
咨询电话：021-67801190
传真电话：021-61678123
七、备查文件
1.2025年年度股东会决议；
2.第六届董事会第十八次会议决议；
3.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/f5fd8565-17e7-4e28-9d33-d96fbafea1f9.PDF
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2026-06-26 19:57│天海防务（300008）：关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告
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天海防务（300008）：关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/9e1b908e-4de9-4d48-9fe8-404bd13db644.PDF
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2026-06-26 19:57│天海防务（300008）：2026年度向特定对象发行A股股票的论证分析报告
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天海防务（300008）：2026年度向特定对象发行A股股票的论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/99e6fcc6-f51d-42ae-b4e8-ff8d1f1c8d3c.PDF
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2026-06-26 19:57│天海防务（300008）：2026年度向特定对象发行A股股票预案
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天海防务（300008）：2026年度向特定对象发行A股股票预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/7abebd34-6ebc-4240-aea3-bacaadeee8c8.PDF
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2026-06-26 19:57│天海防务（300008）：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告
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天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）于 2026 年 6月 26 日召开了第六届董事会第二十一
次会议，审议通过了公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票的相关议案。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》有关规定：“前次
募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报
告出具基准日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告。”
公司最近五个会计年度不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式募集资金的情况，公司前次募集资金到账至今已超过
五个会计年度。因此，公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告，亦无需聘请会计师事务所出具前次募集资
金使用情况鉴证报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/11e4b26b-91c6-4856-a4a8-72abd73773de.PDF
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2026-06-26 19:57│天海防务（300008）：关于2026年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告
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天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）于 2026 年 6月 26 日召开了第六届董事会第二十一
次会议，审议通过了公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票的相关议案。《2026 年度向特定对象发行 A股股票预案》已于同日在
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。预案披露事项不代表审批
机关对于本次向特定对象发行股票事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需：
公司股东会的审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/2088d895-f4b4-42e8-bb20-7fbacfa9fcc1.PDF
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2026-06-26 19:57│天海防务（300008）：2026年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告
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天海防务（300008）：2026年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/a40231c0-be44-4d43-a4f8-27fceefa4f18.PDF
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2026-06-26 19:57│天海防务（300008）：关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况的公告
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天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《
中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作》以及证券监管部门的有关规定和要求规范运作，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促
进公司持续规范发展。
鉴于公司本次拟向特定对象发行股票，根据相关要求，公司对最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况
进行了自查，现将公司最近五年相关情况公告如下：一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
2022年 8月，公司收到中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”）出具的《行政处罚决定书》（沪〔2022
〕16 号），主要内容如下：一是公司子公司泰州市金海运船用设备有限责任公司（已更名为“江苏金海运科技有限公司”，以下简
称“金海运”）通过虚构相关游乐设施贸易业务，导致公司 2017年年度报告存在虚假记载；二是公司未按规定及时披露重要合同进
展情况。依据 2014 年《证券法》第一百九十三条第一款的规定，上海证监局决定对公司采取责令改正，给予警告，并处以四十万元
罚款的行政处罚；对金海运时任执行董事李露、时任常务副总经理王志宏及时任财务负责人翟宏玲分别采取给予警告并处以罚款的行
政处罚；对公司时任董事长、总经理，时任财务总监兼金海运财务总监分别采取给予警告并处以罚款的行政处罚。
2024年 1月 12日，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）因上述相同事项下发了《关于对天海融合防务装备技术股份有限公
司及相关当事人给予纪律处分的决定》（深证上〔2024〕34号）。
除上述情况外，公司最近五年不存在其他被证券监管部门和交易所处罚的情况。二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管
措施的情况
（一）2021 年 11 月上海证监局警示函
2021年 11月，公司收到上海证监局出具的《关于对天海融合防务装备技术股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（沪证监
决〔2021〕第 189号），主要内容如下：一是未及时披露关联交易及履行关联交易审议程序；二是未按规定披露重大仲裁；三是未及
时披露重大合同履行进展。根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40号）第五十九条第三项的规定，上海证监局决定对
公司采取出具警示函的行政监管措施；根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40号）第五十八条第一款、第二款和第五
十九条第三项的规定，上海证监局决定对公司时任董事长兼总经理、时任董事会秘书分别采取出具警示函的行政监管措施。（二）20
21 年 12 月深圳证券交易所纪律处分
2021年 12月，公司收到深交所作出的《关于对天海融合防务装备技术股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定》，
主要内容如下：截至 2017年 12月 31日，佳豪集团等五家关联企业因交易形成对天海防务的非经营性资金占用 4,460.06万元，其中
佳豪集团占用金额为 4,385.80 万元。2019 年，刘楠原控制的江苏大津清洁能源装备产业园有限公司非经营性占用天海防务资金 22
3.20万元。上述资金占用于 2020年 1月 19日偿还完毕。依据深交所《创业板股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第 16.2 条、
第 16.3 条和《上市公司纪律处分实施标准（试行）》第二十条的规定，深交所决定对公司给予通报批评的处分；对公司原控股股东
、实际控制人、时任董事长兼总经理及其原控制的上海佳豪企业发展集团有限公司给予通报批评的处分。
（三）2023 年 5 月上海证监局监管谈话措施
2023 年 5月，公司收到上海证监局出具的《关于对天海融合防务装备技术股份有限公司采取监管谈话措施的决定》（沪证监决
〔2023〕64 号），主要内容如下：因子公司管理和内部控制不到位，公司未按内部制度规定对关联交易履行决策程序，违反了《上
市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182号）第四十一条的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条第二项的规定
，上海证监局决定对公司采取监管谈话的行政监管措施。公司董事长、总经理、董事会秘书根据上海证监局要求，接受监管谈话。
2023年 8月 16日，深交所因上述相同事项下发了《关于对天海融合防务装备技术股份有限公司及相关当事人的监管函》（创业
板监管函〔2023〕第 116号）。
（四）2023 年 12 月上海证监局责令改正措施
2023年 12月，公司收到上海证监局出具的《关于对天海融合防务装备技术股份有限公司采取责令改正措施的决定》（沪证监决
〔2023〕第 356号），主要内容如下：一是公司未按规定及时披露对子公司的担保；二是关联交易披露不准确；三是部分营业收入、
营业成本确认不准确；四是部分坏账准备转回的会计处理不准确；五是公司 2022年年报中前五大客户、供应商相关信息披露不准确
；六是未按规定及时披露政府补助；七是 2022年报中与履约进度相关的财务处理存在部分问题。依据《上市公司信息披露管理办法
》第五十二条第一项的规定，上海证监局决定对公司采取责令改正的行政监管措施。同时，上海证监局决定对董事长、总经理、副总
经理、董事会秘书、财务总监采取出具警示函的行政监管措施。2023 年 12 月 26 日，深交所因上述相同事项下发了《关于对天海
融合防务装备技术股份有限公司的监管函》（创业板监管函〔2023〕第 155号）。
除上述情况外，公司最近五年不存在其他被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。
三、整改情况
针对上述事项，公司董事会和管理层高度重视监管措施所指出的各项问题，第一时间组织相关部门和工作人员召开专题会议，逐
项对照监管措施中指出的问题，深入剖析原因，制定针对性整改方案，明确整改责任人、整改措施及完成时限，稳步落实各项整改工
作，并按照上海证监局或深交所的要求，制定相关制度并及时对相关情况进行了回复。公司将严格遵守证券监管法律法规及证监局的
监管要求，自觉接受证监局、证券交易所、全体股东及社会各界的监督，不断提升公司治理和规范运作水平，实现公司持续、健康、
稳定发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/923ee9c5-8d7d-40f7-b6fd-69f0759eef87.PDF
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2026-06-26 19:56│天海防务（300008）：第六届董事会第二十一次会议决议公告
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天海防务（300008）：第六届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/39262785-b905-4d10-be73-8e7f8a80158b.PDF
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2026-06-26 19:55│天海防务（300008）：关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提
│供财务资助或补偿的公告
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天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）于 2026 年 6月 26 日召开了第六届董事会第二十一
次会议，审议通过了公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票的相关议案。公司就本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相
关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
本公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，也不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提
供财务资助或补偿的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/66b4dd0f-7c18-4788-a9d7-50cc11b2413c.PDF
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2026-06-26 19:55│天海防务（300008）：关于对外投资设立产业基金的进展公告
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天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 26日召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《关
于对外投资设立产业基金的议案》，同意公司与上海盈昌私募基金管理有限公司（以下简称“盈昌私募”）、粤民天海创业投资（三
亚）有限公司（以下简称“粤民天海”）、瑞昌市赤乌产业控股集团有限公司或其指定关联方（以下简称“赤乌产业”）及舟山易桥
资产管理有限公司或其指定关联方（以下简称“舟山易桥”）共同投资设立九江市绿色智慧船舶港航产业基金（有限合伙）（暂定名
，具体以工商注册为准，以下简称“合伙企业”），并签订了《合伙协议》。具体内容详见公司同日披露的《关于拟对外投资设立产
业基金的公告》（公告编号：2025-073）
根据基金运营发展实际需要，经合伙人会议决议通过，基金变更了普通合伙人上海盈昌私募基金管理有限公司，以及有限合伙人
舟山易桥资产管理有限公司，并已于近日完成重新签署了《九江市智慧船港航产业基金合伙企业（有限合伙）之合伙协议》，具体情
况如下：
一、管理人变更情况
合伙企业成立之初拟设盈昌私募、粤民天海为管理人，因盈昌私募基金管理人备案登记办理等原因影响，为把握优质标的资产的
投资机会，现将管理人盈昌私募变更为粤民投私募基金管理有限公司（以下简称“粤民投私募”）。同时，有限合伙人舟山易桥变更
为珠海市高腾企业管理股份有限公司（以下简称“珠海高腾”），基金整体规模不变，合伙协议其他条款不变，其他合伙人的权利和
义务不受影响。
二、变更后的基金管理人基本情况
1、粤民投私募基金管理有限公司（基金管理人，普通合伙人一）
企业类型：其他有限责任公司
成立时间：2017年 01月 11日
注册地：广州市黄埔区（中新广州知识城）亿创街 1号 406房之 420法定代表人：林耀军
注册资本：10,000 万元人民币
经营范围：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）
股权结构：
序号 股东名称 持股比例
1 广东民营投资股份有限公司 70%
2 广东悦腾企业管理合伙企业（有限合伙） 30%
合计 100%
关联关系：粤民投私募与公司不存在关联关系或其他利益安排，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持
有 5%以上股份的股东不存在关联关系或利益安排，不存在一致行动关系，不存在直接或间接形式持有公司股份的情形。
粤民投私募与基金有限合伙人珠海高腾同受广东民营投资股份有限公司控制。管理人登记情况：粤民投已于 2017年 2月 14日完
成私募股权、创业投资基金管理人登记，登记编码：P1061409。
三、变更后的有限合伙人基本情况
1、珠海市高腾企业管理股份有限公司
企业类型：股份有限公司
成立时间：2016年 10月 11日
注册地：珠海市横琴新区兴盛五路 268号 1003房
法定代表人：刘磊
注册资本：500,000万元人民币
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；融资咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信
息咨询服务）；财务咨询；创业投资（限投资未上市企业）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：
序号 股东名称 持股比例
1 广东民营投资股份有限公司 99.94%
2 珠海市丛瑞企业管理有限公司 0.06%
合计 100%
关联关系：珠海高腾与公司不存在关联关系或其他利益安排，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有
5%以上股份的股东不存在关联关系或利益安排，不存在一致行动关系，不存在直接或间接形式持有公司股份的情形。
珠海高腾不属于失信被执行人。
三、本次变更对基金运作的影响
本次基金管理人、有限合伙人变更，不存在损害公司利益及其他股东利益的情形，不会对公司的投资产生重大影响。公司将及时
了解基金管理人的运作情况，督促基金管理人防范各方面的投资风险，维护公司投资资金的安全，实现公司的投资收益。同时，严格
按照上市公司信息披露的业务规定及相关法律法规，及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/6531b2eb-bdaa-4e1c-8c69-3fbe00ddb540.PDF
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2026-06-26 19:54│天海防务（300008）：召开2026年第一次临时股东会通知
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天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议作出决议，决定于 2026年 7月 13日 1
4:45召开 2026年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：天海融合防务装备技术股份有限公司 2026年第一次临时股东会
2、股东会召集人：天海融合防务装备技术股份有限公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关
规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 7月 13日 14:45。（2）网络投票时间：2026年 7月 13日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 7月 13日上午 9:15-9：25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过互联网系统投票的具体时间为 2026年 7月 13日上午 9:15至当日下午 3:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 7月 8日
7、会议出席对象：
（1）于股权登记日 2026年 7月 8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股
股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及相关人员。
8、会议地点：上海市松江区莘砖公路 518号 10号楼 8楼学术交流室
二、会议审议事项：
1、审议事项
表一：本次股东会提案编码表：
序号 议 案 备注
该列√栏可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》 √
2.00 《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》 √
需逐项对子
议案进行表
决（10项）
2.01 本次发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式及发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 发行数量 √
2.05 定价基准日、发行价格及定价原则 √
2.06 募集资金用途 √
2.07 限售期 √
2.08 本次向特定对象发行前滚存未分配利润的分配方案 √
2.09 上市地点 √
2.10 本次发行决议的有效期限 √
3.00 《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》 √
4.00 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票的论证分析报告的议案》 √
5.00 《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票募集资金运用可行性分 √
析报告的议案》
6.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 √
7.00 《关于公司 2026年向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报的风险提示 √
及采取填补措施和相关主体的承诺的议案》
8.00 《关于提请股东会授权董事会全权办理 2026年度向特定对象发行 A股 √
股票相关事宜的议案》
注：股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
2、披露情况
上述议案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年6月 27日公布在中国证监会指定信息披
露网站上的《第六届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号 2026-043）及其他相关公告。
3、特别决议议案：第 1至 8项议案属于特别决议事项，需经由出席股东会的股东所持有表决权的 2/3以上表决通过。
4、对中小投资者单独计票的议案：根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》的要求，本次股东会将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上
市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
5、涉及关联股东回避表决的议案：无。
6、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记或采用电子邮件、信函或传真方式登记。
2、登记时间：现场登记时间为 2026 年 7月 10 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-16:30；异地股东采取信函或传真方式登记的
，须在 2026年 7月 10日 16:30之前送达或传真到公司。3、登记地点：上海市莘砖公路 518号 10号楼前台。如通过信函方式登记，
信封上请注明“股东会”字样。
4、登记办法：
股东请仔细填写《2026年第一次临时股东会股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。（1）自然人股东登记：自然人股东
出席的，须持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人身份证办理
登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登
记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委
托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；
（3）异地股东可采用电子邮件、信函或传真方式登记，电子邮件、信函或传真须在 2026年 7月 10日 16:30前送达或发送至公
司证券与投资中心方为有效。（4）本次会议不接受电话登记，电子邮件、信函或传真以抵达本公司的时间为准。5、会务联系人：陆
老师
电话：021-67801190 传真：021-61678123 邮箱：public@bestwaysh.com地址：上海市松江区莘砖公路 518号 10号楼前台 邮编
：201612
6、本次股东会会期半天，参加会议人员的所有费用自理。
7、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/496fd0a4-3986-4ae0-a0b6-75a41a094bb8.PDF
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2026-06-23 16:50│天海防务（300008）：关于对控股子公司增资的进展公告
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天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 19日召开了第六届董事会第二十次会议，审议通过了
《关于对控股子公司增资的议案》，同意公司以自有资金 700万元，对控股子公司上海佳豪新能船舶科技有限公司（以下简称“佳豪
新能”）进行增资。具体内容详见公司于 2026年 5月 20日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn/new/index）披露的《关于
对控股子公司增资的公告》（公告编号 2026-037）。近日，佳豪新能完成工商变更登记和备案手续，取得由上海市松江区市场监督
管理局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》信息如下：
名称：上海佳豪新能船舶科技有限公司
统一社会信用代码：91310117MAG066HF68
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：刘超
注册资本：1200万元整
成立日期：2025年 9月 23日
住所：上海市松江区新桥镇莘砖公路 518号 10幢 501室-3
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；船舶设计；船舶自动化、检测、监控
系统制造；船用配套设备制造；船舶租赁；船舶销售；船舶改装；船舶修理；水上运输设备零配件销售；软件开发；软件销售；电池
制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；蓄电池租赁；能量回收系统研发；机电耦合系统研发；智能控制系统集成；齿
轮及齿轮减、变速箱制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；变压
器、整流器和电感器制造；电机及其控制系统研发；电机制造；机械设备研发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；人工智能应
用软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能行业应用系统集成服务；微特电机及组件制造；海洋工程装备研发；海
洋工程关键配套系统开发；海洋工程设计和模块设计制造服务；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；卫星技术综合应用系统集成
；信息系统集成服务；数据处理服务；数字技术服务；工程和技术研究和试验发展；互联网设备销售；互联网设备制造；电子专用材
料研发；电子专用设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/e5067fae-6d82-44ce-a4b5-eb59841a9c4d.PDF
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2026-06-22 18:55│天海防务（300008）：关于为子公司提供担保的公告
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天海防务（300008）：关于为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/eec2ac40-131e-42e6-88bb-7f5eabb82b77.PDF
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2026-06-10 00:00│天海防务（300008）：2025年年度股东会的法律意见书
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天海防务（300008）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
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2026-06-10 00:00│天海防务（300008）：2025年年度股东会决议公告
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一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间
（1）现场会议时间：2026年 6月 9日 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月9日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 9日 9:15至 15:00的任意时间。
2、召开地点：上海市松江区莘砖公路 518号 10号楼 8楼学术交流室。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、召集人：董事会。
5、主持人：董事长何旭东先生。
6、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）出席情况
1、股东出席情况
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 954人，代表有表决权的股份数为 252,604,011股，占公司有表决
权股份总数的 14.6180%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 4名，代表有表决权的股份数为 720,350股，占公司有表决权股份总数的 0.0417%；
通过网络投票的股东共 950名，代表有表决权的股份数为 251,883,661股，占公司有表决权股份总数的 14.5764%。
中小股东及股东代理人共 951名，代表有表决权的股份数为 36,035,261股，占公司有表决权股份总数的 2.0853%。
2、其他人员出席情况
公司的董事、董事会秘书、见证律师出席了本次会议，总经理和其他高级管理人员等相关人士列席了本次会议。
二、提案审议情况
出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，并以现场与网络投票表决方式通过了以下议案：
1. 审议通过《2025年度董事会工作报告》
总表决情况：同意票 248,850,989股，占出席会议有效表决权的 98.5143%；反对 3,279,222股；弃权 473,800股。
中小股东表决情况为：同意票 32,282,239股，占出席会议中小股东表决权的 89.5851%；反对 3,279,222股；弃权 473,800股。
2. 审议通过《2025年度利润分配的议案》
总表决情况：同意票 248,922,089股，占出席会议有效表决权的 98.5424%；反对 3,264,622股；弃权 417,300股。
中小股东表决情况为：同意票 32,353,339股，占出席会议中小股东表决权的 89.7824%；反对 3,264,622股；弃权 417,300股。
3. 审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
总表决情况：同意票 248,596,489股，占出席会议有效表决权的 98.4135%；反对 3,359,522股；弃权 648,000股。
中小股东表决情况为：同意票 32,027,739股，占出席会议中小股东表决权的 88.8789%；反对 3,359,522股；弃权 648,000股。
4. 审议通过《关于 2026年度公司及子公司向金融机构及融资租赁机构申请授信额度并提供抵押或质押担保的议案》
总表决情况：同意票 248,518,989股，占出席会议有效表决权的 98.3828%；反对 3,531,122股；弃权 553,900股。
中小股东表决情况为：同意票 31,950,239股，占出席会议中小股东表决权的 88.6638%；反对 3,531,122股；弃权 553,900股。
5. 审议通过《关于 2026年度对外担保计划的议案》
本议案属于特别决议事项，经由出席股东大会的股东所持有表决权的 2/3以上表决通过。总表决情况：同意票 241,459,239股，
占出席会议有效表决权的 95.5880%；反对 10,521,172股；弃权 623,600股。
中小股东表决情况为：同意票 24,890,489股，占出席会议中小股东表决权的 69.0726%；反对 10,521,172股；弃权 623,600股
。
6. 审议通过《关于 2026年度与实际控制人所控制企业的日常关联交易计划的议案》公司股东厦门隆海重能投资合伙企业（有限
合伙）为本议案的关联股东，回避表决。总表决情况：同意票 32,568,789股，占出席会议有效表决权的 88.9760%；反对 3,360,922
股；弃权 674,300股。
中小股东表决情况为：同意票 32,000,039股，占出席会议中小股东表决权的 88.8020%；反对 3,360,922股；弃权 674,300股。
7. 审议通过《关于公司及子公司委托理财的议案》
总表决情况：同意票 247,207,689股，占出席会议有效表决权的 97.8637%；反对 4,843,422股；弃权 552,900股。
中小股东表决情况为：同意票 30,638,939股，占出席会议中小股东表决权的 85.0249%；反对 4,843,422股；弃权 552,900股。
8. 审议通过《关于 2026年度公司董事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意票 248,149,489股，占出席会议有效表决权的 98.2366%；反对 3,734,922股；弃权 719,600股。
中小股东表决情况为：同意票 31,580,739股，占出席会议中小股东表决权的 87.6384%；反对 3,734,922股；弃权 719,600股。
9. 审议通过《关于<公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划>的议案》总表决情况：同意票 248,971,689股，占出席会议
有效表决权的 98.5620%；反对 3,121,422股；弃权 510,900股。
中小股东表决情况为：同意票 32,402,939股，占出席会议中小股东表决权的 89.9201%；反对 3,121,422股；弃权 510,900股。
10. 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意票 248,395,489股，占出席会议有效表决权的 98.3339%；反对 3,615,822股；弃权 592,700股。
中小股东表决情况为：同意票 31,826,739股，占出席会议中小股东表决权的 88.3211%；反对 3,615,822股；弃权 592,700股。
11. 审议通过《关于<天海防务五年战略规划（2026-2030年）>的议案》总表决情况：同意票 248,913,789股，占出席会议有效
表决权的 98.5391%；反对 3,117,122股；弃权 573,100股。
中小股东表决情况为：同意票 32,345,039股，占出席会议中小股东表决权的 89.7594%；反对 3,117,122股；弃权 573,100股。
12. 审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：同意票 248,662,489股，占出席会议有效表决权的 98.4396%；反对 3,211,122股；弃权 730,400股。
中小股东表决情况为：同意票 32,093,739股，占出席会议中小股东表决权的 89.0620%；反对 3,211,122股；弃权 730,400股。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所委派徐一兵律师、龚劲律师出席见证了本次股东会，并出具如下法律意见：本所律师认为，本次股东会
的召集与召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果
合法有效。
四、备查文件
1、天海融合防务装备技术股份有限公司 2025年年度股东会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于天海融合防务装备技术股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/9ec5b2a5-c912-4af6-91cf-35b8cb74e7b7.PDF
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2026-05-26 17:57│天海防务（300008）：关于为子公司保函事项提供反担保及为子公司提供担保的公告
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天海防务（300008）：关于为子公司保函事项提供反担保及为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/9582a61e-dcbf-43b4-a59d-7d3f380bbd64.PDF
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2026-05-20 00:00│天海防务（300008）：关于对控股子公司增资的公告
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天海防务（300008）：关于对控股子公司增资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/3669fe94-e968-4afe-a070-4c88d0c11942.PDF
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2026-05-20 00:00│天海防务（300008）：第六届董事会第二十次会议决议公告
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天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）第六届董事会第二十次会议于 2026年 5月 19日 10:
00以通讯方式召开，会议通知于 2026年 5月 15日通过邮件、微信送达。本次会议应参加董事 8人，实际参加董事 8人，会议由董事
长何旭东先生主持，公司高管列席了会议。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议
，形成决议如下：
一、审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》
经审议，同意公司以自有资金人民币 700万元对控股子公司上海佳豪新能船舶科技有限公司（以下简称“佳豪新能”）进行增资
。本次增资完成后，佳豪新能的注册资本为人民币 1,200万元，公司持有其股权比例为 85.42%，仍为佳豪新能的控股股东。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日披露的《关于对控股子公司增资的公告》（公告编号：2026-037）。二、审议通过了《关于召开 2025
年年度股东会的议案》
公司定于 2026年 6月 9日 14:30在上海市漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路 518号 10号楼 8楼学术交流室召开 2025年年度
股东会。股权登记日为 2026年 6月 3日，现场登记时间为 2026年 6月 8日上午 9:30-11:30，下午 13:00-16:30。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日披露的《召开 2025年年度股东会通知》（公告编号：2026-038）。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/a180fdbf-7703-4e93-84d4-779dba99e12d.PDF
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2026-05-20 00:00│天海防务（300008）：召开2025年年度股东会通知
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天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议作出决议，决定于 2026年 6月 9日（星
期二）14:30召开 2025年年度股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：天海融合防务装备技术股份有限公司 2025年年度股东会
2、股东会召集人：天海融合防务装备技术股份有限公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关
规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 6月 9日（星期二）14:30。（2）网络投票时间：2026年 6月 9日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 6月 9日上午 9:15-9：25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通
过互联网系统投票的具体时间为 2026年 6月 9日上午 9:15至当日下午 3:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式
，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 3日（星期三）
7、会议出席对象：
（1）于股权登记日 2026年 6月 3日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢
复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及相关人员。
8、会议地点：上海市松江区莘砖公路 518号 10号楼 8楼学术交流室
二、会议审议事项：
1、审议事项
表一：本次股东会提案编码表：
序号 议 案 备注
该列√栏可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2025年度董事会工作报告》 √
2.00 《2025年度利润分配的议案》 √
3.00 《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 √
4.00 《关于 2026 年度公司及子公司向金融机构及融资租赁机构申请授信额 √
度并提供抵押或质押担保的议案》
5.00 《关于 2026年度对外担保计划的议案》 √
6.00 《关于 2026年度与实际控制人所控制企业的日常关联交易计划的议案》 √
7.00 《关于公司及子公司委托理财的议案》 √
8.00 《关于 2026年度公司董事薪酬方案的议案》 √
9.00 《关于<公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划>的议案》 √
10.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
11.00 《关于<天海防务五年战略规划（2026-2030年）>的议案》 √
12.00 《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》 √
注：股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
2、披露情况
上述议案已经公司第六届董事会第十八次会议、第六届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 3月 31日、
4月 28日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《第六届董事会第十八次会议决议公告》、《第六届董事会第十九次会议决议公告
》（公告编号2026-010、030）及其他相关公告。
3、特别决议议案：第 5项议案属于特别决议事项，需经由出席股东会的股东所持有表决权的 2/3以上表决通过。
4、对中小投资者单独计票的议案：根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》的要求，本次股东会将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上
市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
5、涉及关联股东回避表决的议案：第 6项议案属于关联交易事项，关联股东厦门隆海重能投资合伙企业（有限合伙）对此议案
进行回避表决。
6、涉及优先股股东参与表决的议案：无
7、公司独立董事童一杏女士、杜惟毅先生、王海黎先生分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司 2025
年年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。
2、登记时间：现场登记时间为 2026年 6月 8日上午 9:30-11:30，下午 13:00-16:30；异地股东采取信函或传真方式登记的，
须在 2026年 6月 8日 16:30之前送达或传真到公司。3、登记地点：上海市莘砖公路 518号 10号楼前台。如通过信函方式登记，信
封上请注明“2025年年度股东会”字样。
4、登记办法：
股东请仔细填写《2025年年度股东会股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。（1）自然人股东登记：自然人股东出席的
，须持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人身份证办理登记手
续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登
记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委
托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件方式登记，信函或电子邮件须在 2026 年 6月 8 日16:30前送达或发送至公司证券与投资
中心方为有效。
（4）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。5、会务联系人：陆老师
电话：021-67801190 传真：021-61678123 邮箱：public@bestwaysh.com地址：上海市松江区莘砖公路 518号 10号楼 邮编：20
1612
6、本次股东会会期半天，参加会议人员的所有费用自理。
7、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第十八次会议决议；
2、第六届董事会第十九次会议决议；
3、第六届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/25067e1f-31f2-4221-aaea-3f9f4649b0f5.PDF
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2026-05-13 16:37│天海防务（300008）：关于向江苏金海运科技有限公司原股东提起诉讼的进展公告
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重要内容提示：
1、目前案件所处的诉讼阶段：二审阶段。
2、公司所处的当事人地位：一审原告、上诉人。
3、涉案金额：（1）可得利益损失 148,220,808.92 元及利息（自 2018 年 1月 1日起至实际给付之日止，按照中国人民银行贷
款基准利率或全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；（2）案件受理费等全部诉讼费用。
4、对公司损益产生的影响：案件处于二审阶段，二审尚未开庭审理，案件最终结果存在不确定性，暂无法准确判断对公司本期
利润或期后利润的影响。公司将根据案件的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”、“公司”或“一审原告”）于近日收到江苏省高级人民法院（以
下简称“江苏高院”）的立案受理短信通知【案号：（2026）苏民终 465号】，现将有关情况公告如下：
一、概述
2024 年 1月，公司作为原告就江苏金海运科技有限公司（以下简称“金海运”）原股东李露女士未完成金海运的业绩承诺，造
成公司的巨额商誉损失事项，向上海市第一中级人民法院（以下简称“一中院”）提起诉讼（以下简称“本案”）。2024 年 3月，
公司收到了一中院出具的《受理通知书》（案号：(2024)沪 01民初 97号）。关于本案的基本情况、诉讼各方当事人、案件事实与理
由、诉讼请求等具体内容，详见公司于 2024年 3月 13日披露的《关于向泰州市金海运船用设备有限责任公司原股东提起诉讼的公告
》（公告编号：2024-017）。因李露女士提起了管辖权异议申请，本案由一中院移送至江苏省泰州市中级人民法院（以下简称“泰州
中院”）处理，2025年 1月，泰州中院受理了本案。具体内容详见公司于 2025年 1月 18日披露的《关于向泰州市金海运船用设备有
限责任公司原股东提起诉讼的进展公告》（公告编号：2025-003）。2025年 4月，公司向法院寄送变更诉请申请书，诉讼请求由商誉
损失 17,189.83万元变更为可得利益损失 14,822.08万元。
为保护公司合法权益，公司就本案向泰州中院提出财产保全申请，保全金额为 3,000万元。泰州中院出具了《执行保全情况告知
函》，轮候冻结了李露持有的股票共 70,312,500股【证券账户：0201422554，证券代码：300008，证券简称：天海防务，冻结案号
：(2025)苏 12执保 2号】，冻结期限为三十六个月，自 2025年 6月 23日至 2028年 6月 22日。具体内容详见公司于 2025年 9月 1
0日披露的《关于向江苏金海运科技有限公司原股东提起诉讼的进展公告》（公告编号：2025-075）。
2026年 4月 1日，公司收到泰州中院出具的《民事判决书》【(2025)苏 12 民初 2号】，判决驳回原告的诉讼请求。案件受理费
782,904 元，财产保全费 5,000 元，合计 787,904 元，由原告天海融合防务装备技术股份有限公司负担。具体内容详见公司于 20
26年 4月 3日披露的《关于向江苏金海运科技有限公司原股东提起诉讼的进展公告》（公告编号：2026-026）。
二、诉讼进展情况
2026年 4月 14日，公司作为一审原告因与一审被告李露（以下简称“被上诉人”）合同纠纷一案，不服泰州市中级人民法院 20
26 年 3 月 28 日作出的(2025)苏 12 民初 2号民事判决（以下简称“原审判决”），向江苏省高级人民法院提起上诉。近日，公司
收到了江苏高院的立案受理短信通知【案号：(2026)苏民终 465号】，上诉请求如下：
1、请求撤销原审判决并依法改判；
2、请求判令被上诉人承担本案一审、二审全部诉讼费用。
三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利
润的可能影响
本次案件处于二审阶段，二审尚未开庭审理，案件最终结果存在不确定性，暂无法准确判断对公司本期利润或期后利润的影响。
公司将根据案件的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/ea9b873f-5df5-403d-a405-ae2e0ac9afd7.PDF
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2026-05-05 17:02│天海防务（300008）：关于为子公司保函事项提供反担保及为子公司提供担保的公告
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天海防务（300008）：关于为子公司保函事项提供反担保及为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/6d731764-d073-4217-b259-8ae9eabe5d65.PDF
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2026-04-27 19:17│天海防务（300008）：关于董事辞职及补选董事的公告
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一、关于董事辞职情况
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事董文婕女士的书面辞职报告，董文婕女士
自 2021年 2月 22日担任公司董事，原定任期至第六届董事会届满时为止。因公司分工安排及个人工作重心调整等原因，为更专注于
本职岗位工作，申请辞去公司第六届董事会董事职务。董文婕女士辞职后，仍继续在公司担任副总经理、董事会秘书及其他原有岗位
职务，其辞职不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，董文婕女士的辞职
报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，董文婕女士及其亲属未持有公司股份。董文婕女士不存在应履行而未履行的承诺事项，其将严格遵守《证券
法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。
董文婕女士在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和稳定发展发挥了积极作用，公司及董事会谨向其在任职期
间为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！
二、补选董事候选人情况
为保证公司董事会的规范运作，公司于 2026年 4月 27日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董
事会非独立董事的议案》。依据《公司法》《公司章程》的相关规定，经公司控股股东厦门隆海重能投资合伙企业（有限合伙）提名
，董事会提名委员会审核，董事会审议，拟补选方先丽女士为第六届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东会审议
通过任命之日起至第六届董事会届满时止。本次补选董事后，公司董事会中兼任高级管理人员人数总计未超过公司董事总数的二分之
一。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、第六届董事会第十九次会议决议；
2、第六届董事会提名委员会 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3b36cbc4-55ee-446d-af0c-d1bb8f4cb73d.PDF
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2026-04-27 19:17│天海防务（300008）：关于参加2026年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告
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重要内容提示：
1、会议召开时间：2026年 05月 15日（周五）15:00-16:30
2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
3、会议召开方式：上证路演中心网络互动
4、投资者可于 2026年 05月 08日（周五）至 05月 14日（周四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目
或通过公司邮箱 ssic@bestwaysh.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 3月 31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/
）上披露了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》，于 2026年 4月 28日披露了《公司 2026年第一季度报告》，为便于广
大投资者更全面深入地了解公司 2025年年度、2026年第一季度经营成果、财务状况，公司将于 2026年 05月 15日（周五）15:00-16
:30参加 2026年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025年年度、2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者
进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2026年 05月 15日（周五）15:00-16:30
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
出席本次网上说明会的人员有：董事长何旭东先生、董事兼总经理占金锋先生、副总经理兼董事会秘书董文婕女士、财务总监张
晓燕女士、独立董事童一杏女士，如有特殊情况，参与人员会有调整，具体以当天实际参会人员为准。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2026 年 05月 15 日（周五）15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com
/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。（二）投资者可于 2026年 05月 08日（周五）至 05月 14日（周四
）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，
选中本次活动或通过公司邮箱 ssic@bestwaysh.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：陆老师
电话：021-67801190
邮箱：ssic@bestwaysh.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及
主要内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6096a65e-fc55-4710-81a6-569dea8d0333.PDF
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2026-04-27 19:17│天海防务（300008）：天海防务五年战略规划（2026-2030年）
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第一章 总则
一、规划原则
目标导向：天海防务基于行业和市场发展趋势，明确发展目标，建立目标导向的激励与考核机制，创新突破，再创佳绩。
转型升级：船舶行业集中度不断提高；绿色、智能化技术创新突破，新质生产力转型升级为公司下一战略周期的工作重心。
提质增效：聚焦目标市场开拓，强化业务板块联动，发挥协同效应，实施精益管理，提高投资效益，实现提质和增效双突破。
稳健发展：当前外部环境依然复杂多变，战略制定需充分考虑经营与发展的稳健性，确保可持续发展。
二、规划宗旨
技术引领：以技术创新引领业务发展，保持技术的前瞻性与领先地位。
研制一体：以客户需求作为牵引，通过技术研发带动生产制造，构建核心竞争力。
军民融合：响应国家军民融合战略，抓住机遇，积极推进防务装备业务发展。
智能绿色：贯彻绿色发展理念，以智能、节能为方向，引领行业发展。
第二章 总体战略
一、使命、愿景、价值观
（一）使命
科技引领，让人类更好地探索海洋
（二）愿景
服务国家战略，成为生生不息的船海科技集团
（三）价值观
恒信、融合、卓越、共赢
二、总体战略
在“科技引领，让人类更好地探索海洋”的使命引领下，公司将秉持“恒信、融合、卓越、共赢”的价值观，以智能、绿色为发
展方向，通过科技创新引领，聚焦船舶与海洋工程、特种无人船艇、海空立体救援与安防装备、以及绿色低碳及智能技术运用和装备
，成为生生不息的船海科技集团。
“134”发展战略
一个目标：成为生生不息的船海科技集团。
三大业务体系：以研发创新为抓手，把握低碳化和智能化发展机遇，围绕海洋及江河水域，打造船海工程、防务装备及新能源三
大业务体系，成为生生不息的船海科技集团。
四大支柱：通过完善内控及公司治理、强化科技创新、提升运营效益、推进团队建设四大战略举措的实施，为企业健康高效运行
和实现战略目标提供有力保障。
三、战略目标
（一）科学制定中长期战略目标
1. 战略目标
在 2025年基数基础上，通过 5年时间，实现营收、资产规模等指标高质量增长，推动天海防务成为国内领先、世界一流的船海
科技产业集团，实现规模、质量双提升。
2. 经营目标
经营业绩稳步增长，实现资产规模、收入规模高质量增长，盈利能力显著提升。
3. 管理目标
加强内控体系建设，完善集团及事业部管理模式，持续提升风险管理能力，形成高效运行的管理体系。
（二）分阶段有序实现规划目标
1、突破发展期（2026-2027）
（1）船海工程技术实力大幅增强，推进人工智能及机器人技术在船舶焊接、装配、喷涂等核心制造环节的应用，实行精益管理
等降本增效活动，经济效益稳步增长；
（2）增加项目研发储备，提升人工智能及大数据等技术在船舶设计领域应用，构建 AI辅助研发、AI赋能生产、AI优化管理的全
场景应用体系，在高端船型设计与制造方面的竞争力显著增强；
（3）防务装备快速突破，形成核心产品，收入大幅提升，利润规模增加；
（4）能源事业部低碳及智能化的技术及装备形成核心产品，实现收入和利润突破；
（5）加强核心人才梯队建设，推进实施股权激励与员工持股计划，建立内部合伙人机制，充分激发组织活力；
（6）不断优化资产，提升资产收益水平。持续关注人工智能、机器人等行业发展，适时通过投资并购等方式完善产业链布局，
推动新业务发展。
2、稳定提升期（2028-2030）
（1）各业务持续发展，协同效应显著，集团核心竞争力全面提升，行业地位稳步上升；
（2）进一步开展品牌营销，实现市场口碑与行业影响力双丰收；
（3）治理体系与决策机制高效运行，管理能力和风险防控管理能力获得大幅提升；运行权责明确的集团管控体系，企业整体运
行状态良好；
（4）提升资本运作能力，加强资源合理配置，优化资本结构，直接融资落地，保障未来规划业务实施，实现可持续发展；
（5）引领行业发展，成为国内领先、国际知名的海洋科技装备集团。
第三章 事业部战略
一、研发设计事业部
（一）事业部定位
天海防务规划期内的战略核心业务，船海工程业务体系中船舶研发设计平台。以佳豪船海为核心业务平台，推动船舶设计领域低
碳、智能化技术创新突破，以技术引领，带动和协同公司其他业务板块业务发展。
（二）事业部战略
依托顶尖研发设计团队，筑实力、优服务、拓市场、创品牌，向行业领军地位迈进。
（三）事业部战略目标
保持国内船舶研发设计三甲的行业地位；
成为国际知名的船舶海工设计院；
营业收入中主流运输船、新型海洋工程装备、高附加值特种船等高端产品占比提升；
国际业务数量和质量提升。
二、船海工业事业部
（一）事业部定位
船海工程是天海防务核心业务板块，船海工程业务体系中船舶与海洋工程装备制造平台。依托公司研发设计优势，以技术引领，
坚持智能绿色发展方向，成为行业领先的装备制造供应商。
（二）事业部战略
依托公司旗下各造船基地，面向国内外市场，发挥设计建造管理一体化优势，成为全球知名的高附加值特种船舶和海工装备制造
供应商。
（三）事业部战略目标
在主要细分品类做到市场前三；
成为国际知名造船企业；
实现产值、利润超同类船厂增长幅度。
三、防务装备事业部
（一）事业部定位
防务装备业务定位为天海防务规划期内的核心战略业务，防务装备业务体系中特种船艇、水域防务及应急救援装备产业发展平台
。依托公司研发设计优势，以技术创新驱动，打造军民两用、防务与特装协同的产业平台。
（二）事业部战略
立足我国海洋防务装备和应急救援装备市场需求，成为特种无人船艇、海空立体救援及安防装备、智能船舶系统领域的军民协同
创新领军企业。
（三）事业部战略目标
特种船艇领域成为行业领军企业；
海空立体救援及安防装备业务成为行业领先；
智能船舶系统形成核心产品，市场份额位居行业前列。
四、能源事业部
（一）事业部定位
新能源业务定位为天海防务规划期内的战略重点业务，围绕江河、库湖、近海及远洋等场景，推动绿色低碳及智能化的技术运用
及装备研发，与船海工程、防务装备两大板块形成业务协同，成为业内知名的水域新能源综合利用与服务平台。
（二）事业部战略
围绕船舶与海工新能源应用，积极参与新能源开发、储存、运输及补给体系建设。基于“货船港航云”及“水上文旅”生态构建
产品及核心装备，推广新能源及智能化技术及装备研发，积极构建能源转换及综合效能体系，形成在船舶及海工等相关领域的应用。
成为江河、库湖及近海及远洋新能源船舶、海工及水上文旅综合体的国内一流供应商。
（三）事业部战略目标
成为绿色智能船舶行业及装备具备国际影响力的优秀企业。
五、工程技术咨询服务业务
（一）业务定位
工程技术咨询服务业务定位为天海防务规划期内的重点业务，是整个公司客户资源协同和技术服务支持的关键枢纽，以佳船监理
为主要运营平台，打造以船舶监理为主的工程技术咨询服务平台。
（二）业务战略
工程技术咨询服务业务覆盖高端船舶和新型海洋装备等船舶与海洋工程的监理、技术咨询等服务，成为国内外船舶海工领域头部
工程技术咨询服务公司。
（三）战略目标
保持国内船舶监理排名前二的行业地位；
成为国内外具备一定影响力的船舶海工技术咨询服务公司。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2cf3c1dd-c180-468a-a379-366ec0994b58.PDF
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2026-04-27 19:16│天海防务（300008）：2026年一季度报告
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天海防务（300008）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/fda92ae0-e6ae-4653-899b-9ba704e712a8.PDF
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2026-04-27 19:16│天海防务（300008）：第六届董事会第十九次会议决议公告
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天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）第六届董事会第十九次会议于 2026年 4月 27日 10:
00在上海市松江区新桥镇千帆路 288号G60科创云廊 1期-10号楼 9层以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2026年 4月 24日
通过邮件、微信送达。本次会议应参加董事 9人，实际参加董事 9人，会议由董事长何旭东先生主持，公司高管列席了会议。本次会
议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：
一、审议通过了《公司 2026年第一季度报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日披露的《公司 2026年第一季度报告》（公告编号：2026-031）。二、审议通过了《关于<天海防务五年
战略规划（2026-2030年）>的议案》
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日披露的《天海防务五年战略规划（2026-2030年）》。三、审议通过了《关于制定的议案
》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日披露的《ESG管理制度》。
四、审议通过了《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日披露的《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。五、审议通过了《关于补选公司第六届董事
会非独立董事的议案》
经会议审议，同意补选方先丽女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过任命之日起至第六届董事
会届满时止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日披露的《关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2026-032）。
六、备查文件
1、第六届董事会第十九次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议；
3、第六届董事会提名委员会 2026年第二次会议决议；
4、第六届董事会战略委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/bedac8a9-9541-468b-b339-e39aded7696d.PDF
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2026-04-27 19:14│天海防务（300008）：ESG管理制度（2026.4制定）
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天海防务（300008）：ESG管理制度（2026.4制定）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a9310715-b3fa-4a8b-a3d8-acb78fb74e98.PDF
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2026-04-16 16:44│天海防务（300008）：关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告
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近日，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）接到控股股东厦门隆海重能投资合伙企业（有
限合伙）（以下简称“隆海重能”）的通知，隆海重能将所持有的部分公司股份办理了质押及解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份质押及解除质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东名称 是否为控 本次质 占其所 占公司 是否 是否 质押起始日 质押到期 质权人 质押用
股股东或 押数量 持股份 总股本 为限 为补 日 途
第一大股 （股） 比例 比例 售股 充质
东及其一 押
致行动人
隆海重能 是 29,210,0 13.52% 1.69% 否 否 2026-4-14 2028-5-15 山东省 隆海重
00 国际信 能资金
托股份 需求
有限公
司
合计 - 29,210,0 13.52% 1.69% - - - - - -
00
2、本次股份解除质押基本情况
股东名称 是否为控股股东 本次解除质 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
或第一大股东及 押数量（股） 股份比例 股本比例
其一致行动人
隆海重能 是 57,471,264 26.61% 3.33% 2025-4-16 2026-4-16 信达证券股
份有限公司
合计 - 57,471,264 26.61% 3.33% - - -
3、控股股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，隆海重能所持质押股份情况如下：
股东 持股数 持股 本次质 本次质 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
名称 量 比例 押前质 押后质 持股份 总股本 情况 情况
押股份 押股份 比例 比例 已质押股 占已质 未质押 占未质
数量 数量 份限售和 押股份 股份限 押股份
（股） （股） 冻结、标 比例 售和冻 比例
记数量 结数量
隆海 216,00 12.5% 83,537, 55,276,3 25.59% 3.20% 0 0 0 0
重能 0,000 614 50
合计 216,00 12.5% 83,537, 55,276,3 25.59% 3.20% 0 0 0 0
0,000 614 50
注：上述数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
二、其他说明
1、本次股份质押融资未用于上市公司生产经营相关需求。
2、隆海重能未来半年内到期的质押股份累计数量为 26,066,350股，占其持有本公司股份总数的 12.07%，占公司总股本的 1.51
%；未来一年内到期的质押股份累计数量为 26,066,350股，占其持有本公司股份总数的 12.07%，占公司总股本的 1.51%。隆海重能
具备相应的资金偿还能力，还款资金来源为其自有或自筹资金。
3、隆海重能不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4、隆海重能所质押的股份目前不存在平仓或被强制过户风险，也不会导致其实际控制权发生变更。
5、隆海重能所持有的天海防务股份不存在被冻结或拍卖等情况。
6、本次股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理等产生实质性影响。公司将持续关注其质押的进展情况，严格遵守相关法
律规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明；
2、隆海重能出具的《告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/f696ea7b-5410-4e0e-aa64-9b57018b1b2d.PDF
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2026-04-10 18:38│天海防务（300008）：关于为子公司保函事项提供反担保及为子公司提供担保的公告
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天海防务（300008）：关于为子公司保函事项提供反担保及为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/1007ff5d-0bb9-4cfd-8129-e92342332e7b.PDF
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2026-04-10 18:38│天海防务（300008）：关于变更投资者热线电话的公告
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为保证投资者交流渠道畅通，进一步做好投资者关系管理工作，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）启用
新的投资者热线电话，原联系电话不再使用，具体变更情况如下：
变更事项 变更前 变更后
投资者热线电话 021-60859837/021-60859745 021-67801190
变更后的投资者热线电话自本公告披露之日起正式启用。除上述变更外，公司其他信息均保持不变，欢迎广大投资者互动交流。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/23a0cb9f-3c18-4b60-b3b0-d5db82fb74c8.PDF
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2026-04-02 17:26│天海防务（300008）：关于向江苏金海运科技有限公司原股东提起诉讼的进展公告
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重要内容提示：
1、目前案件所处的诉讼阶段：一审判决。
2、公司所处的当事人地位：原告。
3、涉案金额：（1）可得利益损失 148,220,808.92 元及利息（自 2018 年 1月 1日起至实际给付之日止，按照中国人民银行贷
款基准利率或全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；（2）案件受理费等全部诉讼费用。
4、判决结果：驳回原告的诉讼请求。
5、对公司损益产生的影响：鉴于本次判决为一审判决，现仍处于上诉期内，该判决是否为终审判决存在不确定性，该案件对公
司本期利润或期后利润的具体影响暂无法评估。本次诉讼是公司因被侵害利益而主动提请的诉讼，是公司为维护自身合法权益进行的
正当举措，不会对公司经营方面产生重大不利影响，公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。天海融合防务装备技术股份有
限公司（以下简称“公司”）于近日收到江苏省泰州市中级人民法院（以下简称“泰州中院”）送达的《民事判决书》【(2025)苏 1
2 民初 2号】，判决驳回原告的诉讼请求。现将有关情况公告如下：
一、概述
2024 年 1月，公司作为原告就江苏金海运科技有限公司（以下简称“金海运”）原股东李露女士未完成金海运的业绩承诺，造
成公司的巨额商誉损失事项，向上海市第一中级人民法院（以下简称“一中院”）提起诉讼（以下简称“本案”）。2024 年 3月，
公司收到了一中院出具的《受理通知书》（案号：(2024)沪 01民初 97号）。关于本案的基本情况、诉讼各方当事人、案件事实与理
由、诉讼请求等具体内容，详见公司于 2024年 3月 13日披露的《关于向泰州市金海运船用设备有限责任公司原股东提起诉讼的公告
》（公告编号：2024-017）。因李露女士提起了管辖权异议申请，本案由一中院移送至泰州中院处理，2025年 1月，泰州中院受理了
本案。具体内容详见公司于 2025年 1月 18日披露的《关于向泰州市金海运船用设备有限责任公司原股东提起诉讼的进展公告》（公
告编号：2025-003）。2025年 4月，公司向法院寄送变更诉请申请书，诉讼请求由商誉损失 17,189.83 万元变更为可得利益损失14,
822.08万元。
为保护公司合法权益，公司就本案向泰州中院提出财产保全申请，保全金额为 3,000万元。泰州中院出具了《执行保全情况告知
函》，轮候冻结了李露持有的股票共 70,312,500股【证券账户：0201422554，证券代码：300008，证券简称：天海防务，冻结案号
：(2025)苏 12执保 2号】，冻结期限为三十六个月，自 2025年 6月 23日至 2028年 6月 22日。具体内容详见公司于 2025年 9月 1
0日披露的《关于向江苏金海运科技有限公司原股东提起诉讼的进展公告》（公告编号：2025-075）。
二、诉讼进展情况
近日，公司收到泰州中院出具的《民事判决书》【(2025)苏 12民初 2号】，判决如下：驳回原告天海融合防务装备技术股份有
限公司的诉讼请求。
案件受理费 782,904 元，财产保全费 5,000 元，合计 787,904 元，由原告天海融合防务装备技术股份有限公司负担（原告已
预交案件受理费 901,291 元，除其应负担的部分外，剩余118,387元由本院退还）。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院提交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省高级人民
法院；也可以在判决书送达之日起十五日内，向江苏省高级人民法院在线提交上诉状。
三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利
润的可能影响
鉴于本案件已出具一审判决，现仍处于上诉期内，该判决是否为终审判决存在不确定性，该案件对公司本期利润或期后利润的具
体影响暂无法评估。公司已于 2018 年度对金海运全额计提商誉减值，本次诉讼是公司因被侵害利益而主动提请的诉讼，是公司为维
护自身合法权益进行的正当举措，不会对公司经营方面产生重大不利影响，公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。敬请广
大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
《民事判决书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/7046e14f-b76e-44a9-9e4b-09d16905edab.PDF
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2026-03-30 19:11│天海防务（300008）：2025年年度报告
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天海防务（300008）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/c4cfa2b2-0b3d-424b-85b4-12be7f2f24a3.PDF
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2026-03-30 19:11│天海防务（300008）：2025年年度报告摘要
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天海防务（300008）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/3990f102-6006-48d3-8ceb-3908b5d2843b.PDF
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2026-03-30 19:11│天海防务（300008）：第六届董事会第十八次会议决议公告
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天海防务（300008）：第六届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/53264d73-37dc-4236-9e02-26bf83146d39.PDF
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2026-03-30 19:10│天海防务（300008）：关于2026年度与实际控制人所控制企业的日常关联交易计划的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、根据天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司及子公
司 2026年将与公司董事长何旭东先生控制的关联企业发生不超过人民币 57,200万元日常关联交易。
2、2026年 3月 27日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于 2026年度与实际控制人所控制企业的日常关联交易计
划的议案》，关联董事何旭东先生回避表决。公司第六届董事会第九次独立董事专门会议发表了同意意见。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次关联交易事项尚需提交股东会审议。
（二）预计 2026年度日常关联交易类别和金额
关联交易种类 关联企业 关联交易内容 关联交 预计金额 截至披露日 上年发生额（万
易定价 （万元） 已发生金额 元）
原则 （万元）
向关联人采购 钦实集团有限公司（含 船舶项目分包、采 按照市 50,500.00 4.00 6,450.00
商品及劳务 其控股子公司） 购商品及劳务、租 场价格
赁
小计 50,500.00 4.00 6,450.00
向关联人销售 钦实集团有限公司（含 销售商品、下水服 按照市 6,700.00 5.08 2,040.84
商品或劳务 其控股子公司） 务、船舶内装、技 场价格
术咨询及服务等
小计 6,700.00 5.08 2,040.84
总计 57,200.00 9.08 8,490.84
注：上表中“预计金额”为 2026年度将签订合同金额的预测；“截至披露日已发生金额”为 2026年 1月 1日至今已签订合同金
额，“上年发生额”为 2025 年度已签订合同金额。下同。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
关联交 关联人 关联交易内 实际发生金额 获批额度 实际发生额 实际发生额 披露日期及索引
易类别 容 （万元） （万元） 占同类业务 与获批额度
比例 差异
向关联 钦实集团有 船舶项目分 6,450.00 8,325.00 8.01% 1,875.00 详见《关于全资子
人采购 限公司（含其 包、采购商 公司签订日常关联
商品及 控股子公司） 品及劳务、 交易合同的公告》
劳务 租赁 （公告编号
2025-013）；《关
于签订日常关联交
易合同的公告》（公
小计 6,450.00 8,325.00 8.01% 1,875.00 告编号 2025-055）；
向关联 钦实集团有 销售商品、 2,040.84 2074.40 9.11% 33.56 《关于 2025年度日
人销售 限公司（含其 技术咨询及 常关联交易计划的
商品或 控股子公司） 服务、拖轮 公告》（公告编号
劳务 服务、租赁 2025-070）；
小计 2,040.84 2074.40 9.11% 33.56 —
总计 8,490.84 10,399.40 — 1,908.56 —
二、关联方基本情况
名称：钦实集团有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址：厦门市思明区镇海路 26号 603室之 88
法定代表人：丁磊
注册资本：人民币 50,000万元
营业期限：2019-03-25至 2059-03-24
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业总部管理；货物进出口；供应链管理服务；国内贸易代理；金属材料销售
；建筑材料销售；煤炭及制品销售；技术进出口；新材料技术研发；科技推广和应用服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；
新能源原动设备销售；自有资金投资的资产管理服务；组织文化艺术交流活动；文艺创作；体育保障组织；以休闲、娱乐为主的动手
制作室内娱乐活动；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；办公设备租赁服务；商务秘书服务；招投标代理服务；证券财务
顾问服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；农副产品销售；金属矿石销售；纸制品销售；旧货销售；食用农产品批发；林业
产品销售；棉、麻销售；谷物销售；豆及薯类销售；塑料制品销售；机械设备销售；金属制品销售；海上风电相关装备销售；船舶销
售；水上运输设备零配件销售；海洋工程装备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；商务代理代办服务；劳务服务（不含劳务派
遣）；信息技术咨询服务；船舶租赁；海洋工程装备制造；海洋工程装备研发；海洋工程平台装备制造；海洋能系统与设备制造；海
洋工程设计和模块设计制造服务；新能源原动设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目
：船舶制造；金属船舶制造；船舶改装；船舶拆除；船舶修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
关联关系：钦实集团的实际控制人为公司董事长何旭东先生，因此，钦实集团与公司存在关联关系。
主要股东情况：
序号 股东名称 持股比例
1 厦门嘉北企业发展有限公司 80%
2 何旭东 15%
3 钦实集团有限公司工会委员会 5%
合计 100%
履约能力分析：经查询，钦实集团不存在被列为失信被执行人的情形，具备履约能力。财务情况：截至 2025 年 12 月 31 日，
钦实集团资产总额 876,503.00 万元，归母净资产81,040.45万元，营业收入 748,228.94万元，归母净利润 4,809.45万元（以上数
据未经审计）。三、关联交易主要内容
（一）交易的定价政策及依据
上述关联交易的定价方法为：以市场化为原则，严格执行市场价格，并根据市场变化及时调整。任何一方不得利用关联交易损害
另一方的利益。具体执行时，公司将结合实际情况确定价格。
（二）关联交易主要内容
钦实集团主营船舶贸易及运营、海洋工程建造及新能源投资等业务，其控股子公司钦实佳美位于通州湾江海联动开发示范区，两
面临海，具备良好的岸线资源。公司多年从事船海工程设计、监理、总承包及海事综合工程服务，拥有丰富的项目经验和管理能力。
公司与钦实集团及其控股子公司协同，有利于拓展公司在海洋工程装备领域的业务，开展项目分包、项目管理、工程服务及技术服务
等配套业务，增加企业综合市场竞争力。
（三）关联交易协议签署情况
公司将在上述预计的日常关联交易额度范围内，根据公司的日常经营情况与上述关联方签署具体的书面合同，并按照合同约定履
行相关权利和义务。
四、关联交易的目的和对公司的影响
1、上述关联交易系与关联人预计发生的日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，此部分关联交易有利于公司
降低运营成本，发挥公司与关联人的协同效应，促进公司战略发展，是合理的、必要的。
2、上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。
3、上述关联交易与公司现有业务相比金额较小，公司业务不会对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。
五、独立董事专门会议审议意见
公司2026年度与实际控制人所控制企业的日常关联交易为公司经营产生的必须事项，按照一般市场经营规则进行，与其他同类产
品的客户同等对待，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。公司与关联人在业务、人员、财务、资
产、机构等方面独立，是在公司主导下展开的资源整合类业务，不会对公司的独立性构成影响。因此，我们一致同意将《关于2026年
度与实际控制人所控制企业的日常关联交易计划的议案》提交公司第六届董事会第十八次会议审议。
六、备查文件
1、第六届董事会第十八次会议决议；
2、第六届董事会第九次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/fb93441c-d1f4-49b1-897a-ac83b45b6d7d.PDF
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2026-03-30 19:10│天海防务（300008）：关于全资子公司出售资产暨关联交易的公告
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天海防务（300008）：关于全资子公司出售资产暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/8c8512a6-60d4-4fcc-b150-660c710c0d99.PDF
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2026-03-30 19:10│天海防务（300008）：关于2026年度对外担保计划的公告
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天海防务（300008）：关于2026年度对外担保计划的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/e8bd5b9d-45db-4f9f-8be6-cbf84452cace.PDF
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2026-03-30 19:10│天海防务（300008）：关于2026年度与其他关联方的日常关联交易计划的公告
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天海防务（300008）：关于2026年度与其他关联方的日常关联交易计划的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d1d0b51a-5490-4abe-ac7c-a636c307a593.PDF
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2026-03-30 19:10│天海防务（300008）：关于公司及子公司2026年度向金融机构及融资租赁机构申请授信额度的公告
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天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 27日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《
关于公司及子公司 2026年度向金融机构及融资租赁机构申请授信额度并提供抵押或质押担保的议案》。具体内容详见公司同日披露
的《第六届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2026-010）。本议案尚需提交股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、2026 年度向金融机构及融资租赁机构申请综合授信额度并提供抵押或质押担保情况概述
为满足企业经营过程中正常的资金需求，2026 年度公司及子公司拟向金融机构及融资租赁机构申请总额不超过人民币 45 亿元
综合授信额度。上述综合授信主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、保函、保理、资金业务、贸易融
资、项目贷款、融资租赁和经营租赁等。在上述期间内，综合授信额度可循环使用。以上融资计划是公司及子公司与相关金融机构初
步协商后制定的预案，最终融资金额仍需与相关金融机构进一步协商后确定，相关融资事项以正式签署的融资协议为准。同时，公司
及子公司办理融资业务时，可以根据授信需要以公司及子公司自有资产进行抵押或质押担保。
公司董事会同意公司及子公司 2026年度向金融机构及融资租赁机构申请总额不超过人民币 45亿元综合授信额度，同时提请股东
会授权董事长及总经理在不超过人民币 45亿元总融资额度的前提下，均可根据与各机构的协商情况适时调整在各机构的实际融资金
额及办理抵质押事宜，并可将上述授信转授权给控股子公司或全资子公司，签署相关业务合同及其它相关法律文件。
二、对公司的影响
本次向银行等金融机构及融资租赁公司申请综合授信额度能够为生产经营发展提供资金保障，可实现公司长期可持续发展，符合
公司业务及经营发展的需要。本次申请综合授信额度的事宜符合全体股东的利益，财务风险处于可有效控制的范围内，不存在损害股
东，尤其是中小股东权益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/9efdae41-c1a9-4e5c-a15f-7da18a15feb7.PDF
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2026-03-30 19:09│天海防务（300008）：2025年独立董事述职报告——杜惟毅
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天海防务（300008）：2025年独立董事述职报告——杜惟毅。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/19b2d635-cebd-4c76-b545-24da2d6bb7f6.PDF
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2026-03-30 19:09│天海防务（300008）：2025年独立董事述职报告——王海黎
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天海防务（300008）：2025年独立董事述职报告——王海黎。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/06ad599f-424f-42b5-bebc-68cf470e9632.PDF
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2026-03-30 19:09│天海防务（300008）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026.3制定）
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第一条 为进一步完善天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，建立健全董事、高级管理人员的激
励约束机制，规范薪酬和津贴管理，充分调动积极性和创造性，促进公司持续、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《
上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《天海融合防务装备技术股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事、高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）战略导向原则： 薪酬政策与公司长期发展战略、年度经营目标紧密结合，支持公司战略的实现。
（二）绩效挂钩原则： 薪酬水平与公司经营业绩、个人绩效贡献紧密挂钩，体现激励与约束的对等。
（三）市场对标原则： 参考行业薪酬水平、地区薪酬状况及市场实践，确保薪酬的外部竞争力和内部公平性。
（四）风险合规原则： 薪酬结构应包含与风险承担相匹配的延期支付和追索扣回机制，避免短期行为，符合监管要求。
（五）合规透明原则： 薪酬管理程序合规，薪酬信息披露真实、准确、完整。
第二章 管理机构
第四条 公司股东会负责审议批准公司董事的薪酬方案。当董事会或薪酬与考核委员会对董事个人进行履职评价或讨论其薪酬事
宜时，相关董事应当回避。
第五条 公司董事会负责批准公司高级管理人员的薪酬方案，并按规定向股东会报告，履行相关信息披露义务。
第六条 薪酬与考核委员会负责制定和审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与具体方案，制定考核标准并组织实施考核。相
关薪酬政策与方案经委员会审议通过后，按规定程序提交董事会或股东会审批。
第三章 薪酬结构与标准
第七条 董事薪酬、津贴
（一）独立董事
独立董事在公司领取固定津贴，津贴标准由股东会审议确定。除上述津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东、实际控制人或
者有利害关系的机构及个人获取其他利益。独立董事因履行职务所发生的合理交通、住宿等费用，由公司承担。
（二）非独立董事
在公司担任实际管理职务的非独立董事，按其职务岗位领取薪酬，不再另行领取董事津贴。具体标准参照本制度第八条高级管理
人员薪酬相关规定执行。
职工代表董事按照其所任职的具体岗位领取薪酬，不再另行领取董事津贴。
第八条 高级管理人员薪酬
（一）高级管理人员实行年薪制，薪酬标准综合考虑其所任岗位的价值、承担的责任、个人能力并参考市场薪资行情等因素确定
。
（二）高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪和中长期激励收入等组成，其中绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年
薪总额的百分之五十。
1.基本年薪是岗位履行职责所领取的基本报酬；
2.绩效年薪以公司经营目标为考核基础，根据年度经营业绩指标达成情况及个人业绩贡献等情况核定与发放；
3.中长期激励收入包括任期激励收入、股权激励、项目和岗位分红等形式，股权激励、项目和岗位分红按照国家规定的范围和条
件实施
第四章 绩效考核与薪酬发放
第九条 薪酬与考核委员会负责组织对董事和高级管理人员进行绩效评价。
（一）独立董事
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式。
（二）非独立董事
在公司担任实际管理职务的非独立董事，参照本制度对高级管理人员考核相关规定执行。
未在公司担任实际管理职务的非独立董事，由董事会组织对其履职情况进行评价。
（三）高级管理人员
为提高考核精准度，促进公司协调发展，高级管理人员实行经营业绩差别目标考核方式。根据高级管理人员不同岗位及职责，按
照“一人一岗、一岗一表”原则，确定年度岗位职责重点工作任务纳入考核，考核指标包括公司战略绩效、经营指标、管理指标、重
点任务、分管领域关键业绩等。
第十条 在年度经营过程中，如国家政策、市场环境等发生重大变化，薪酬与考核委员会可对董事、高级管理人员的年度绩效考
核指标拟定调整方案，报董事会审议批准后执行。
第十一条 董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况。
第十二条 薪酬发放
（一）公司独立董事的津贴按月平均发放。
（二）在公司任职领取薪酬的非独立董事、高级管理人员基本年薪按月固定发放；绩效年薪在年终根据业绩初步考核结果发放不
超过基本年薪和绩效年薪总额的50%；一定比例的绩效年薪根据最终考核结果进行清算，于年报披露和绩效评价后支付。
第五章 薪酬管理与追索机制
第十三条 本制度中薪酬均为税前工资，公司依法代扣代缴应由董事、高级管理人员个人承担的各项社会保险费用、住房公积金
和个人所得税等费用后，发放税后薪酬。
第十四条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任，按其实际任期时间和绩效考核结果计算薪酬并予以
发放。
第十五条 根据公司发展规模、经济效益及市场薪酬水平的变化，薪酬与考核委员会可对董事、高级管理人员的薪酬提出相应的
调整方案，在履行法定审批程序后执行。
第十六条 当年新增亏损的，董事、高级管理人员绩效年薪应根据亏损程度相应下降。
第十七条 当公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述的，应当及时对相关董事、高级管理人员相应期间的绩效年薪和中
长期激励收入进行重新核定。对因财务重述导致原绩效考核结果失实而超额发放的薪酬，公司有权予以追回。
第十八条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效年薪和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效年薪和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第十九条 公司应严格按照中国证监会、深圳证券交易所等相关监管机构的规定，及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员
的薪酬方案及实际薪酬发放情况。
第六章 附 则
第二十条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十一条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十二条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
文件信息
制度名称 董事、高级管理人员薪酬管理 编制部门 人力资源中心
制度
编制人 编制日期
审核人 审核日期
批准人 批准日期
修改记录
版本号 修改部门 修改人/日期 审核人/日期 批准人/日期 修改内容
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/2f137bd5-ef44-40c1-8aa2-00bf387f62b8.PDF
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2026-03-30 19:09│天海防务（300008）：2025年独立董事述职报告——童一杏
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天海防务（300008）：2025年独立董事述职报告——童一杏。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/2138efa6-a52a-4b3f-9476-841773142f4b.PDF
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2026-03-30 19:09│天海防务（300008）：资产减值准备计提及核销管理制度（2026.3制定）
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天海防务（300008）：资产减值准备计提及核销管理制度（2026.3制定）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/1da7dd25-3930-4400-ac39-2f60e0d70a7a.PDF
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2026-03-30 19:09│天海防务（300008）：容诚：天海防务内部控制审计报告
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天海融合防务装备技术股份有限公司
容诚审字[2026]200Z2153 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
内部控制审计报告 E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚审字[2026]200Z2153号
天海融合防务装备技术股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了天海融合防务装备技术股份有限公司（以下
简称“天海防务”）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是天海防务董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，天海防务于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
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【2.财报链接】
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2026-04-28│天海防务：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225204613.PDF
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2026-03-31│天海防务：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225054550.PDF
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2025-10-28│天海防务：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224741998.PDF
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2025-08-27│天海防务：2025年半年度报告
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2025-04-26│天海防务：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223326063.PDF
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2025-04-26│天海防务：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223326066.PDF
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2024-11-20│天海防务：2024年第三季度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-11-20/1221778289.PDF
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2024-10-25│天海防务：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221507314.PDF
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2024-08-28│天海防务：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221004362.PDF
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2024-04-29│天海防务：2024年一季度报告
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