公司公告☆ ◇300008 天海防务 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-10 00:00 │天海防务（300008）：关于终止2022年度向特定对象发行股票事项的公告 │
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│2025-10-10 00:00 │天海防务（300008）：第六届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-09-26 17:10 │天海防务（300008）：关于为子公司保函事项提供反担保及为子公司提供担保的公告 │
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│2025-09-20 00:00 │天海防务（300008）：关于使用公积金弥补亏损通知债权人的公告 │
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│2025-09-16 19:12 │天海防务（300008）：关于公司收到民事起诉状的公告 │
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│2025-09-11 18:52 │天海防务（300008）：关于参加2025年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告 │
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│2025-09-11 18:49 │天海防务（300008）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-11 18:49 │天海防务（300008）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-10 00:00 │天海防务（300008）：关于向江苏金海运科技有限公司原股东提起诉讼的进展公告 │
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│2025-08-26 21:50 │天海防务（300008）：关于增加2025年度对外担保额度的公告 │
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2025-10-10 00:00│天海防务（300008）：关于终止2022年度向特定对象发行股票事项的公告
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天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 9日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《
关于终止 2022 年度向特定对象发行股票事项的议案》，现将相关内容公告如下：
一、本次向特定对象发行股票事项概述
2022年 9月 23日，公司召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于<公司 2022年度向特定
对象发行股票方案>的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等关
于向特定对象发行股票相关议案，并于 2022年 10月 10日召开 2022年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。
2023年 9月、2024 年 10月公司召开了股东大会，审议通过了《关于调整公司 2022年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》
《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特
定对象发行股票相关事项的议案》等关于向特定对象发行股票相关议案。
具体内容详见公司于 2022年 9月 24日、2023 年 8月 26日、2024 年 9月 25 日在中国证监会指定信息披露网站上的披露的相
关公告。
二、终止本次向特定对象发行股票事项的原因
自披露向特定对象发行股票事项以来，公司董事会、管理层及相关中介机构积极推进各项相关工作。鉴于上述向特定对象发行股
票事项方案发布已近三年，公司所处行业实际状况及外部市场环境均发生了较大的变化，结合公司自身实际情况及战略规划等诸多因
素，上述发行方案已无法较好地达到发行目的。为全面切实维护全体股东的利益，经相关各方充分沟通、审慎分析后，公司拟终止本
次向特定对象发行股票相关事项。后续公司将结合业务发展和资金需求等因素，择机重新启动再融资事宜。
三、终止本次向特定对象发行股票事项的审议程序
1、公司于 2025 年 9月 30 日召开第六届董事会第八次独立董事专门会议，独立董事一致同意将《关于终止 2022年度向特定对
象发行股票事项的议案》提交公司第六届董事会第十五次会议审议。
2、公司于 2025年 10月 9日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于终止 2022年度向特定对象发行股票事项的议案
》，同意终止本次向特定对象发行股票相关事项。3、鉴于公司 2024年第三次临时股东大会已授权董事会及其授权人士全权办理本次
向特定对象发行股票相关事宜，且该授权尚在有效期内，故终止公司 2022 年度向特定对象发行股票事项无需提交公司股东会审议。
四、终止本次向特定对象发行股票事项对公司的影响
公司本次终止 2022年度向特定对象发行股票事项符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司正常经营造成重大不利
影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议；
2、第六届董事会第八次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/d6caed9c-92dc-4048-ae52-1033334361d0.PDF
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2025-10-10 00:00│天海防务（300008）：第六届董事会第十五次会议决议公告
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天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2025年 10月 9日 10:00以通讯方式召
开，会议通知于 2025年 9月 30日以邮件、微信方式送达。本次会议应参加董事 9人，实际参加董事 9人，会议由董事长何旭东先生
主持，公司高管列席了会议。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下
：
一、审议通过了《关于终止 2022 年度向特定对象发行股票事项的议案》
经会议审议，鉴于公司 2022年度向特定对象发行股票方案发布已近三年，公司所处行业实际状况及外部市场环境均发生了较大
的变化，结合公司自身实际情况及战略规划等诸多因素，上述发行方案已无法较好地达到发行目的。为全面切实维护全体股东的利益
，经相关各方充分沟通、审慎分析后，同意终止本次向特定对象发行股票相关事项。后续公司将结合业务发展和资金需求等因素，择
机重新启动再融资事宜。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事何旭东先生回避表决。具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网
站上的《关于终止 2022年度向特定对象发行股票事项的公告》（公告编号：2025-082）。
二、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议；
2、第六届董事会第八次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/74bff6cb-27f4-4add-b25a-d8d486ee79c8.PDF
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2025-09-26 17:10│天海防务（300008）：关于为子公司保函事项提供反担保及为子公司提供担保的公告
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天海防务（300008）：关于为子公司保函事项提供反担保及为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/a45c1348-d2fd-4d73-8185-54dbacf80f70.PDF
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2025-09-20 00:00│天海防务（300008）：关于使用公积金弥补亏损通知债权人的公告
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天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 26日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会
第十次会议，于 2025年 9月 11日召开 2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》。根据容诚
会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司的母公司报表口径累计未分配利润为-1,291,339,553.87元
，盈余公积为 37,502,985.24元，资本公积为 1,809,280,223.43元。根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有
关财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》等相关规定，公司拟使用母公司盈余公积 37,502,985.24
元和资本公积 1,253,836,568.63元，两项合计 1,291,339,553.87元用于弥补母公司累计亏损。具体内容详见公司于2025年8月27日
披露的《关于使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2025-072）。根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有
关财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》等相关规定，公司债权人自接到通知之日起 30日内、未接
到通知的自本公告披露之日起 45日内，可凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限
内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/664a3034-fbe3-446a-819b-a20ab0a07f54.PDF
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2025-09-16 19:12│天海防务（300008）：关于公司收到民事起诉状的公告
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特别提示：
1.案件所处阶段：已受理，尚未开庭审理
2.公司所处当事人地位：被告
3.诉讼请求：
（1）请求判令被告为原告持有的 68,619,241 股“天海防务”（股票代码 300008）股份办理解除限售手续；
（2）请求判令被告赔偿原告逾期办理解除限售手续给原告造成的资金占用损失113,806,218.7 元（以被告 2019 年 4月 23 日
至 2025 年 8月 29 日平均股价 4.61 元/股为计算依据，原告所持 68,619,241 股价值为 316,334,701 元。以 316,334,701 元为
计算基数，自 2019年 4月 23 日起暂计至 2025 年 8月 29 日，按照银行同期贷款基准利率和全国银行间同业拆借中心公布的贷款
市场报价利率的 1.3 倍计算）；
（3）本案诉讼费、保全费由被告承担。
4.对公司损益产生的影响：本次诉讼事项尚未开庭审理，诉讼的结果存在不确定性，公司暂时无法判断本次诉讼对公司本期利润
或期后利润的影响。
近日，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）收到上海金融法院的《应诉通知书》【(2025)
沪 74 民初 3235 号】及《民事起诉状》，现将有关情况公告如下：
一、本次诉讼的基本情况
（一）受理机构：上海金融法院
（二）案件当事人：
原告：李露
被告：天海融合防务装备技术股份有限公司
（三）案件背景
2015 年 6月 12 日，原告与被告签订《发行股份及支付现金购买资产协议》（“《购买资产协议》”)以及《盈利承诺补偿协议
》(“《补偿协议》”)，约定被告向原告购买原告持有的江苏金海运科技有限公司 100%股权(“标的资产”)。《购买资产协议》第
2.1 条约定，标的资产的交易对价为人民币 13.55 亿元，其中以非公开发行股份方式支付 5000 万股股份，以现金方式支付 65700
万元；第 3.2.7 条约定，5000 万股股份分三期解除锁定：第一期：1250万股股份于对价股份发行结束满 12 个月后解除限售；第二
期：937.5 万股股份于对价股份发行结束满 24 个月后解除限售；第三期：2812.5 万股股份于对价股份发行结束满 36 个月后且业
绩承诺补偿完成后解除限售。《补偿协议》第 5.2.2 条约定，原告首先以现金方式对被告进行补偿；若原告现金不足以补偿的，将
进一步实施股份补偿，股份补偿数量=(标的资产的收购对价*(承诺利润-承诺期间实际实现的净利润)/承诺利润-现金补偿金额)/本次
股份发行价格，由被告以总价 1元回购原告应补偿的全部股份并予以注销。
2016 年 4月 22 日，登记至原告名下的 5000 万股股份发行上市。2017 年 5月 15 日，被告实施权益分派，分派后，原告持股
数为 125,000,000 股。2017 年至 2019 年期间，原告曾进行减持。截至目前，原告持股数为 70,312,500 股(“标的股份”)。
2019 年 4 月 22 日，《购买资产协议》约定的 36 个月限售期届满，被告以原告未完成业绩承诺补偿为由，拒绝办理标的股份
的解除限售手续，并于 2024 年 1月向上海市松江区人民法院提起业绩补偿纠纷诉讼。2025 年 1月 24 日，松江区人民法院作出(20
24)沪 0117 民初 1363号判决书，判决原告需向被告支付业绩补偿款人民币 2,363.80 万元。后双方上诉，2025 年 8月 20 日，前
述判决生效。
标的股份符合解除限售条件后,原告向被告要求立即向深圳证券交易所申请办理标的股份解除限售手续，被告及其董事会拒不履
行，致使原告无法自主处置标的股份，合法权益遭受巨额损害。
又根据《补偿协议》第 5.2.2 条，原告现金不足以补偿的，则应实施股份补偿。经计算，原告需实施的股份补偿数量=(13.55
亿元*(28,743 万元-28,241.58 万元)/28,742 万元-0元)/13.96 元=1,693,259 股。
原告认为，被告拒绝为标的股份办理解除限售手续，导致原告无法以现金履行补偿义务，则被告应按照约定，配合原告实施股份
补偿，即以总价 1元回购原告应补偿的 1,693,259 股股份并予以注销。股份补偿实施完成后，原告即履行完毕业绩承诺补偿义务，
被告依法应为剩余股份办理解除限售手续。
基于上述事实和理由，原告为维护自身合法权益，特向上海金融法院提起诉讼。
（四）诉讼请求
1.请求判令被告为原告持有的 68,619,241 股“天海防务”（股票代码 300008）股份办理解除限售手续；
2.请求判令被告赔偿原告逾期办理解除限售手续给原告造成的资金占用损失113,806,218.7 元（以被告 2019 年 4月 23 日至 2
025 年 8月 29 日平均股价 4.61 元/股为计算依据，原告所持 68,619,241 股价值为 316,334,701 元。以 316,334,701 元为计算
基数，自 2019年 4月 23 日起暂计至 2025 年 8月 29 日，按照银行同期贷款基准利率和全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场
报价利率的 1.3 倍计算）；
3.本案诉讼费、保全费由被告承担。
二、判决或裁决情况
目前上述案件尚未开庭审理。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告日，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼对公司的可能影响
1.本次诉讼事项尚未开庭审理，诉讼的结果存在不确定性，公司暂时无法判断本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。
2.为维护公司及全体股东利益，在李露未履行业绩补偿义务的情况下，公司将聘请律师积极应诉。公司将根据本次诉讼的进展情
况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、其他说明
2022 年 8月，因金海运原股东及管理层等人通过虚构贸易业务等原因，导致公司 2017 年年报存在虚假记载，上海证监局对公
司及原告等主体作出行政处罚。据此，公司对 2017 年财务报表进行追溯调整后，根据 2023 年 9 月大信会计师事务所（特殊普通
合伙）重新出具的《天海融合防务装备技术股份有限公司业绩承诺完成情况审核报告》，公司向原告李露提起了关于业绩承诺补偿的
诉讼。截至目前，该诉讼已取得二审判决书，公司胜诉。二审判决情况详见 2025 年 8月 22 日披露的《关于江苏金海运科技有限公
司业绩承诺诉讼的进展公告》（公告编号 2025-064）。截至目前，原告李露尚未履行上述业绩补偿义务。
六、备查文件
1、《上海金融法院应诉通知书》；
2、《民事起诉状》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/ae8f97a9-207c-4388-b8d5-a45a6313ab97.PDF
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2025-09-11 18:52│天海防务（300008）：关于参加2025年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员
会上海监管局指导、上海上市公司协会及深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说
明会活动”，现将有关事项公告如下：
本次 活动将 采用 网络远 程的 方 式举行 ，投资 者可 登录“全景 路演 ”网站(https://rs.p5w.net/html/17561172807332
9.shtml)；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。
活动时间为 2025年 9月 19日（周五）15:00-17:00。届时公司董事兼总经理占金锋先生、董事兼董事会秘书董文婕女士、财务
总监张晓燕女士将在线就公司 2025半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，
欢迎广大投资者踊跃参与！
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，投资者可于 2025 年 9 月 19 日（周五）14：00前访问 http://ir.p5w.net/zj/进入
问题征集专题页面。公司将在本次集体接待日上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/8bd24df8-02e9-48cf-89fa-bf5ab0840bf1.PDF
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2025-09-11 18:49│天海防务（300008）：2025年第一次临时股东会决议公告
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一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间
（1）现场会议召开时间：2025年 9月 11日（星期四）14:45。（2）网络投票时间：2025年 9月 11日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 9月 11日上午 9:15-9：25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过互联网系统投票的具体时间为 2025年 9月 11日上午 9:15至当日下午 3:00期间的任意时间。
2、召开地点：上海市松江区莘砖公路 518号 10号楼 8楼学术交流室
3、召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开
4、召集人：天海融合防务装备技术股份有限公司董事会
5、主持人：董事长何旭东先生
6、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）出席情况
1、股东出席情况
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 993人，代表有表决权的股份数为 337,512,727股，占公司有表决
权股份总数的 19.5317%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 2名，代表有表决权的股份数为 568,750股，占公司有表决权股份总数的 0.0329%；
通过网络投票的股东共 991名，代表有表决权的股份数为 336,943,977股，占公司有表决权股份总数的 19.4987%。
中小股东及股东代理人共 990 名，代表有表决权的股份数为 120,943,977 股，占公司有表决权股份总数的 6.9990%。
2、其他人员出席情况
公司的董事、监事及董事会秘书、见证律师出席了本次会议，总经理和其他高级管理人员等相关人士列席了本次会议。
二、提案审议情况
出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，并以现场与网络投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意票 252,873,779股，占出席会议有效表决权的 74.9227%；反对 82,408,163股；弃权 2,230,785股。
中小股东表决情况为：同意票 36,305,029 股，占出席会议中小股东表决权的 30.0181%；反对 82,408,163股；弃权 2,230,785
股。
2、逐项审议通过了《关于修订、废止公司相关管理制度的议案》
2.01同意修订《股东会议事规则》
表决情况：同意票 252,805,429股，占出席会议有效表决权的 74.9025%；反对 82,397,513股；弃权 2,309,785股。
中小股东表决情况为：同意票 36,236,679股，占出席会议中小股东表决权的 29.9615%；反对 82,397,513股；弃权 2,309,785
股。
2.02同意修订《董事会议事规则》
表决情况：同意票 252,773,229股，占出席会议有效表决权的 74.8929%；反对 82,413,113股；弃权 2,326,385股。
中小股东表决情况为：同意票 36,204,479股，占出席会议中小股东表决权的 29.9349%；反对 82,413,113股；弃权 2,326,385
股。
2.03同意修订《独立董事制度》
表决情况：同意票 245,747,879股，占出席会议有效表决权的 72.8114%；反对 89,375,163股；弃权 2,389,685股。
中小股东表决情况为：同意票 29,179,129股，占出席会议中小股东表决权的 24.1262%；反对 89,375,163股；弃权 2,389,685
股。
2.04同意修订《关联交易决策制度》
表决情况：同意票 244,608,829股，占出席会议有效表决权的 72.4740%；反对 90,519,613股；弃权 2,384,285股。
中小股东表决情况为：同意票 28,040,079股，占出席会议中小股东表决权的 23.1844%；反对 90,519,613股；弃权 2,384,285
股。
2.05同意修订《对外提供财务资助管理办法》
表决情况：同意票 244,248,029股，占出席会议有效表决权的 72.3671%；反对 90,898,013股；弃权 2,366,685股。
中小股东表决情况为：同意票 27,679,279股，占出席会议中小股东表决权的 22.8860%；反对 90,898,013股；弃权 2,366,685
股。
2.06同意修订《对外投资管理制度》
表决情况：同意票 244,593,529股，占出席会议有效表决权的 72.4694%；反对 90,538,813股；弃权 2,380,385股。
中小股东表决情况为：同意票 28,024,779股，占出席会议中小股东表决权的 23.1717%；反对 90,538,813股；弃权 2,380,385
股。
2.07同意修订《募集资金管理办法》
表决情况：同意票 244,640,279股，占出席会议有效表决权的 72.4833%；反对 90,432,163股；弃权 2,440,285股。
中小股东表决情况为：同意票 28,071,529股，占出席会议中小股东表决权的 23.2104%；反对 90,432,163股；弃权 2,440,285
股。
2.08同意修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度》表决情况：同意票 245,945,079股，占出席会议有
效表决权的 72.8699%；反对 89,274,263股；弃权 2,293,385股。
中小股东表决情况为：同意票 29,376,329股，占出席会议中小股东表决权的 24.2892%；反对 89,274,263股；弃权 2,293,385
股。
2.09同意修订《董事选举累积投票实施细则》
表决情况：同意票 245,777,029股，占出席会议有效表决权的 72.8201%；反对 89,368,213股；弃权 2,367,485股。
中小股东表决情况为：同意票 29,208,279股，占出席会议中小股东表决权的 24.1503%；反对 89,368,213股；弃权 2,367,485
股。
2.10同意修订《对外捐赠管理办法》
表决情况：同意票 243,891,929股，占出席会议有效表决权的 72.2616%；反对 91,113,613股；弃权 2,507,185股。
中小股东表决情况为：同意票 27,323,179股，占出席会议中小股东表决权的 22.5916%；反对 91,113,613股；弃权 2,507,185
股。
2.11同意修订《对外担保管理制度》
表决情况：同意票 244,133,229股，占出席会议有效表决权的 72.3330%；反对 91,049,813股；弃权 2,329,685股。
中小股东表决情况为：同意票 27,564,479股，占出席会议中小股东表决权的 22.7911%；反对 91,049,813股；弃权 2,329,685
股。
2.12同意修订《会计师事务所选聘制度》
表决情况：同意票 245,867,279股，占出席会议有效表决权的 72.8468%；反对 89,335,863股；弃权 2,309,585股。
中小股东表决情况为：同意票 29,298,529股，占出席会议中小股东表决权的 24.2249%；反对 89,335,863股；弃权 2,309,585
股。
3、审议通过了《关于增加 2025年度对外担保额度的议案》
表决情况：同意票 243,939,929股，占出席会议有效表决权的 72.2758%；反对 91,374,213股；弃权 2,198,585股。
中小股东表决情况为：同意票 27,371,179股，占出席会议中小股东表决权的 22.6313%；反对 91,374,213股；弃权 2,198,585
股。
4、审议通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》
表决情况：同意
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