公司公告☆ ◇300008 天海防务 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-11 19:02 │天海防务（300008）：关于参加2026年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会暨中报业绩说明会│
│ │活动的公告 │
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│2026-09-11 19:00 │天海防务（300008）：关于为子公司提供担保及接受子公司担保的公告 │
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│2026-09-07 17:47 │天海防务（300008）：关于部分限售股份上市流通的提示性公告 │
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│2026-09-07 17:20 │天海防务（300008）：关于对全资子公司增资的进展公告 │
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│2026-09-03 18:15 │天海防务（300008）：关于对外投资设立参股公司的进展及全资子公司设立子公司的公告 │
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│2026-09-01 00:00 │天海防务（300008）：关于部分限售股份上市流通的提示性公告 │
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│2026-08-28 17:15 │天海防务（300008）：关于为子公司提供担保的公告 │
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│2026-08-27 19:13 │天海防务（300008）：天海防务2026年上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-27 19:12 │天海防务（300008）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-27 19:12 │天海防务（300008）：2026年半年度报告 │
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2026-09-11 19:02│天海防务（300008）：关于参加2026年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会暨中报业绩说明会活动
│的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员
会上海监管局指导、上海上市公司协会及深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说
明会活动”，现将有关事项公告如下:
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 “全景路演”网站(http://rs.p5w.net)；或关注微信公众号（名称:全景
财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2026年 9月 16日（周三）15:00-17:00。届时公司董事兼总经理占
金锋先生、董事会秘书董文婕女士、财务总监张晓燕女士将在线就公司 2026半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者
关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！为充分尊重投资者，提升交流的针对性，投资者可于 2026 年 9
月 16 日（周三）14：00前访问 http://ir.p5w.net/zj/进入问题征集专题页面。公司将在本次集体接待日上，对投资者普遍关注
的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/02b36cc2-300b-43b4-afbf-9d04d2151848.PDF
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2026-09-11 19:00│天海防务（300008）：关于为子公司提供担保及接受子公司担保的公告
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天海防务（300008）：关于为子公司提供担保及接受子公司担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/54879ca7-7f9b-4030-9c8a-73fec82cc260.PDF
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2026-09-07 17:47│天海防务（300008）：关于部分限售股份上市流通的提示性公告
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天海防务（300008）：关于部分限售股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/d390b095-be05-4302-a748-40107cf9b36c.PDF
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2026-09-07 17:20│天海防务（300008）：关于对全资子公司增资的进展公告
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天海防务（300008）：关于对全资子公司增资的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/d790fbc2-3ed6-44d9-94b2-40ae962b0e67.PDF
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2026-09-03 18:15│天海防务（300008）：关于对外投资设立参股公司的进展及全资子公司设立子公司的公告
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一、概述
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）接到全资子公司上海长海船务有限公司（以下简称“长海船务”）通
知，长海船务设立的参股公司宁波海发船舶有限公司（以下简称“宁波海发”）、全资子公司海南长海船务有限公司（以下简称“海
南长海”）已完成工商注册登记，并取得了《营业执照》。具体情况如下：
1、公司于 2026 年 7月 30 日召开第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于对外投资设立参股公司的议案》，同意长海
船务与浙江三宸毅航管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“三宸毅航”）、宁波海洋发展集团有限公司（以下简称“海发集团”）
共同出资设立宁波海发船舶有限公司，注册资本为 10,000万元人民币，其中长海船务出资 2,000万元，占总股本的 20%；三宸毅航
出资 4,100万元，占总股本的 41%；海发集团出资 3,900万元，占总股本的39%。具体内容详见公司于 2026年 7月 31日披露的《关
于对外投资设立参股公司的公告》（公告编号：2026-061）。
近日，宁波海发已完成工商注册登记，并取得了象山县市场监督管理局颁发的《营业执照》。2、长海船务以自有资金 500万元
人民币在海南设立了海南长海船务有限公司，持股比例为 100%。本次对外投资的批准权限在公司总经理审批权限范围内，无需提交
公司董事会、股东大会审议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》和《公司章程》等有
关规定，本次成立全资子公司不构成重大资产重组，亦不构成关联交易，不存在重大法律障碍。
近日，海南长海已完成工商注册登记，并取得了海南省市场监督管理局颁发的《营业执照》。二、新设立公司的基本情况
1、宁波海发船舶有限公司
统一社会信用代码：91330225MAKNETBP42
类型：其他有限责任公司
注册资本：人民币 10,000万元
法定代表人：刘玮
成立日期：2026年 9月 2日
住所：浙江省宁波市象山县东陈乡滨海工业园金港路 11号 518室
经营范围：一般项目：船舶销售；国际船舶管理业务；国际船舶代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口
；技术进出口；船舶租赁；软件开发；供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；设备监
理服务；航空国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）。许可项目：国内船舶管理业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批
结果为准）。
2、海南长海船务有限公司
统一社会信用代码：91460000MAKMUYM50C
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：人民币 500万元
法定代表人：安克扬
成立日期：2026年 8月 27日
住所：海南省洋浦经济开发区新英湾区保税港区标准厂房及海外仓 7号综合楼 4层 403室（集中办公区）
经营范围：一般经营项目：船舶租赁；船舶销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；贸易经纪
；海洋工程装备制造；海洋服务；海洋工程装备销售；船舶港口服务；国内贸易代理；政府采购代理服务；采购代理服务；进出口代
理；技术进出口；货物进出口；国内货物运输代理；国际货物运输代理；无船承运业务；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可
类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；个人商务服务；商务代理代办服务（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通
过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）许可经营项目：水路普通货物运输；国际道路货物运输（许可经营项目凭许可证
件经营）
三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、宁波海发船舶有限公司
（1）关于本次设立宁波海发的目的、存在的风险和对公司的影响，详见公司于 2026年 7月 31日披露的《关于对外投资设立参
股公司的公告》（公告编号：2026-061）。（2）公司将持续关注宁波海发的后续经营情况，并严格按照相关法律法规的规定，及时
履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
2、海南长海船务有限公司
（1）本次设立海南长海，目的是构建专业化、合规化的境外投融资平台，有助于公司拓展海外市场、优化税务结构、分散经营
风险、提升国际竞争力，符合公司长期战略规划和未来业务发展的需要。
（2）海南长海成立后，在经营过程中可能存在宏观经济、市场变化、行业政策变化等方面的风险。公司将严格按照相关法律、
法规及规范性文件要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
（3）海南长海成立后，将纳入公司合并财务报表范围，短期内不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。
四、备查文件
1、宁波海发船舶有限公司《营业执照》；
2、海南长海船务有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/775a4679-100e-485e-9ef7-5a7443ada786.PDF
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2026-09-01 00:00│天海防务（300008）：关于部分限售股份上市流通的提示性公告
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天海防务（300008）：关于部分限售股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/11401cf2-b481-4dc5-bfe6-aabc8ba2bdea.PDF
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2026-08-28 17:15│天海防务（300008）：关于为子公司提供担保的公告
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天海防务（300008）：关于为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/8a2514d8-4670-4df6-8c6a-4d248a431f9e.PDF
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2026-08-27 19:13│天海防务（300008）：天海防务2026年上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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天海防务（300008）：天海防务2026年上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/8b88f07c-dfd9-42fd-8eb8-9bb980313c96.PDF
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2026-08-27 19:12│天海防务（300008）：2026年半年度报告摘要
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天海防务（300008）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/36698a6e-1e9c-41b5-ae46-fc6dc1026f44.PDF
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2026-08-27 19:12│天海防务（300008）：2026年半年度报告
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天海防务（300008）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/278cd26f-1f64-42ea-b790-156dc821ba2e.PDF
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2026-08-14 15:56│天海防务（300008）：关于收购绿能重工（镇江）有限公司65%股权的进展公告
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天海防务（300008）：关于收购绿能重工（镇江）有限公司65%股权的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/0a161a3b-37cf-4ea8-8884-9c63132db4b5.PDF
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2026-08-14 15:56│天海防务（300008）：关于向江苏金海运科技有限公司原股东提起诉讼的进展公告
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重要内容提示:
1、案件所处的诉讼阶段：法院已立案受理，尚未开庭审理。
2、公司所处的当事人地位：原告。
3、涉案的金额：（1）原告损失暂计人民币 1,500万元及利息（其中 200万元部分的利息自 2023年 10月 24日起，600万元部分
的利息自 2024年 7月 31日起，200万元部分的利息自2024年 12 月 30日起，500万元部分的利息自 2025年 11月 25日起，至实际支
付之日为止，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；（2）案件受理费等全部诉讼费用。
4、对公司损益产生的影响：截至本公告披露日，案件尚未开庭审理，该诉讼事项对公司本期利润或期后利润的具体影响尚存在
不确定性，公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。
一、本次诉讼基本情况
2025年 7月，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）作为原告就 2015年至 2019年期间，全
资子公司江苏金海运科技有限公司（以下简称“金海运”）与相关单位订立的七份采购合同所涉退款事宜，通过江苏省泰州市海陵区
人民法院（以下简称“海陵区法院”）对金海运原股东李露女士提起诉讼。公司收到了海陵区法院出具的《受理案件通知书》（案号
：【（2025）苏 1202民初 4960号】）。具体内容详见公司于 2025年 7月 17日披露的《关于向江苏金海运科技有限公司原股东提起
诉讼的公告》（公告编号：2025-052）。2025年 11月，公司向海陵区法院提交撤诉申请，申请撤回对本案的起诉，决定另案提起诉
讼，并于 2025 年 11 月 24 日收到海陵区法院送达的(2025)苏 1202 民初 4960 号《民事裁定书》，准予原告天海防务撤回对本案
的起诉。具体内容详见公司于 2025 年 11月 26 日披露的《关于向江苏金海运科技有限公司原股东提起诉讼的进展公告》（公告编
号：2025-092）。就上述 2015年至 2019年期间金海运与相关单位订立的七份采购合同所涉退款事宜，公司作为原告通过上海市松江
区人民法院（以下简称“松江区法院”）对金海运原股东李露女士提起诉讼。2026 年 3月，公司收到了松江区法院出具的《受理案
件通知书》（案号：【(2026)沪0117民初 7284号】）。具体内容详见公司于 2026年 3月 21日披露的《关于向江苏金海运科技有限
公司原股东提起诉讼的公告》（公告编号：2026-009）。
2026年 8月 11日，该案双方当事人进行证据交换。
二、诉讼进展情况
为保护公司合法权益，公司就本案向松江区法院提出财产保全申请，保全金额为 1,500万元。近日，公司收到松江区法院出具的
《民事裁定书》【(2026)沪 0117民初 7284号】，具体保全情况如下：
冻结被告李露银行存款 1,500万元，或查封、扣押其相应价值的财产。
三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。四、本次公告的诉讼对公司本期利润
或期后利润的可能影响
公司本次申请财产保全是为保护公司合法权益，对公司生产经营无重大影响。截至本公告披露日，上述重大诉讼案件尚未正式开
庭审理，本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响尚不确定。目前公司生产经营一切正常，公司将持续关注以上案件的
审理及执行情况，根据案件进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、《民事裁定书》【(2026)沪 0117民初 7284号】。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/6f77279d-4520-4d42-899f-a6606fb5bd93.PDF
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2026-08-07 18:22│天海防务（300008）：关于控股股东部分股份质押的公告
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近日，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）接到控股股东厦门隆海重能投资合伙企业（有
限合伙）（以下简称“隆海重能”）的通知，隆海重能将所持有的部分公司股份办理了质押手续，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质 占其所 占公司 是否 是否 质押起始日 质押到期 质权人 质押用
名称 股股东或 押数量 持股份 总股本 为限 为补 日 途
第一大股 （股） 比例 比例 售股 充质
东及其一 押
致行动人
隆海 是 14,285,7 6.61% 0.83% 否 否 2026-8-6 2026-11-7 广东 隆海重
重能 14 ******* 能资金
有限公 需求
司
合计 - 14,285,7 6.61% 0.83% - - - - - -
14
2、控股股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，隆海重能所持质押股份情况如下：
股东 持股数 持股 本次质 本次质 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
名称 量 比例 押前质 押后质 持股份 总股本 情况 情况
押股份 押股份 比例 比例 已质押股 占已质 未质押 占未质
数量 数量 份限售和 押股份 股份限 押股份
（股） （股） 冻结、标 比例 售和冻 比例
记数量 结数量
隆海 216,00 12.5% 42,300,0 56,585,7 26.20% 3.27% 0 0 0 0
重能 0,000 00 14
合计 216,00 12.5% 42,300,0 56,585,7 26.20% 3.27% 0 0 0 0
0,000 00 14
注：上述数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
二、其他说明
1、本次股份质押融资未用于上市公司生产经营相关需求。
2、隆海重能未来半年内到期的质押股份累计数量为 14,285,714股，占其持有本公司股份总数的 6.61%，占公司总股本的 0.83%
；未来一年内到期的质押股份累计数量为 27,375,714股，占其持有本公司股份总数的 12.67%，占公司总股本的 1.58%。隆海重能具
备相应的资金偿还能力，还款资金来源为其自有或自筹资金。
3、隆海重能不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4、隆海重能所质押的股份目前不存在平仓或被强制过户风险，也不会导致其实际控制权发生变更。
5、隆海重能所持有的天海防务股份不存在被冻结或拍卖等情况。
6、本次股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理等产生实质性影响。公司将持续关注其质押的进展情况，严格遵守相关法
律规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明；
2、隆海重能出具的《告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/27c94c0d-6eca-4853-ad44-887cea083907.PDF
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2026-08-07 18:12│天海防务（300008）：关于向江苏金海运科技有限公司原股东提起诉讼的进展公告
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重要内容提示：
1、案件所处的诉讼阶段：二审终审判决。
2、公司所处的当事人地位：一审原告、二审上诉人。
3、涉案金额：（1）可得利益损失 148,220,808.92 元及利息（自 2018 年 1月 1日起至实际给付之日止，按照中国人民银行贷
款基准利率或全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；（2）案件受理费等全部诉讼费用。
4、二审判决结果：驳回上诉，维持原判。
5、对公司损益产生的影响：本次诉讼二审判决维持一审判决，本次判决结果不会对公司本期利润或期后利润产生重大不利影响
，最终对公司的影响以执行结果及会计师审计确认后的数据为准。公司将根据案件的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注
意投资风险。天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）于近日收到江苏省高级人民法院（以下简称
“江苏高院”）作出的《民事判决书》【（2026）苏民终 465号】，现将有关情况公告如下：
一、概述
2024 年 1月，公司作为原告就江苏金海运科技有限公司（以下简称“金海运”）原股东李露女士未完成金海运的业绩承诺，造
成公司的巨额商誉损失事项，向上海市第一中级人民法院（以下简称“一中院”）提起诉讼（以下简称“本案”）。2024 年 3月，
公司收到了一中院出具的《受理通知书》（案号：(2024)沪 01民初 97号）。关于本案的基本情况、诉讼各方当事人、案件事实与理
由、诉讼请求等具体内容，详见公司于 2024年 3月 13日披露的《关于向泰州市金海运船用设备有限责任公司原股东提起诉讼的公告
》（公告编号：2024-017）。因李露女士提起了管辖权异议申请，本案由一中院移送至江苏省泰州市中级人民法院（以下简称“泰州
中院”）处理，2025年 1月，泰州中院受理了本案。具体内容详见公司于 2025年 1月 18日披露的《关于向泰州市金海运船用设备有
限责任公司原股东提起诉讼的进展公告》（公告编号：2025-003）。2025年 4月，公司向法院寄送变更诉请申请书，诉讼请求由商誉
损失 17,189.83万元变更为可得利益损失 14,822.08万元。
为保护公司合法权益，公司就本案向泰州中院提出财产保全申请，保全金额为 3,000万元。泰州中院出具了《执行保全情况告知
函》，轮候冻结了李露持有的股票共 70,312,500股【证券账户：0201422554，证券代码：300008，证券简称：天海防务，冻结案号
：(2025)苏 12执保 2号】，冻结期限为三十六个月，自 2025年 6月 23日至 2028年 6月 22日。具体内容详见公司于 2025年 9月 1
0日披露的《关于向江苏金海运科技有限公司原股东提起诉讼的进展公告》（公告编号：2025-075）。
2026年 4月 1日，公司收到泰州中院出具的《民事判决书》【(2025)苏 12 民初 2号】，判决驳回原告的诉讼请求。案件受理费
782,904 元，财产保全费 5,000 元，合计 787,904 元，由原告天海融合防务装备技术股份有限公司负担。具体内容详见公司于 20
26年 4月 3日披露的《关于向江苏金海运科技有限公司原股东提起诉讼的进展公告》（公告编号：2026-026）。2026年 4月 14日，
公司作为一审原告因与一审被告李露合同纠纷一案，不服泰州市中级人民法院 2026年 3月 28日作出的【(2025)苏 12民初 2号】民
事判决，向江苏高院提起上诉。江苏高院向公司送达了立案受理短信通知【案号：(2026)苏民终 465号】。具体内容详见公司于 202
6年 5月 14日披露的《关于向江苏金海运科技有限公司原股东提起诉讼的进展公告》（公告编号：2026-035）。
二、诉讼进展情况
近日，公司收到江苏高院作出的《民事判决书》【（2026）苏民终 465号】，判决如下：驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费 782,904元，由上诉人天海融合防务装备技术股份有限公司负担，上诉人天海融合防务装备技术股份有限公司预
交的二审案件受理费 782,940 元中的剩余部分 36 元，由本院予以退还。
本判决为终审判决。
三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利
润的可能影响
本次诉讼二审判决维持一审判决，本次判决结果不会对公司本期利润或期后利润产生重大不利影响，最终对公司的影响以执行结
果及会计师审计确认后的数据为准。公司将根据案件的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《民事判决书》【（2026）苏民终 465号】。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/79422e3d-2ae6-4946-b0a8-292610da65ee.PDF
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2026-08-07 18:12│天海防务（300008）：关于江苏金海运科技有限公司业绩承诺诉讼的进展暨执行结案的公告
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重要内容提示:
1、案件所处的诉讼阶段：执行结案。
2、公司所处的当事人地位：申请人。
3、本次申请执行金额：（1）奖励款项人民币 1,392.31万元及利息；（2）现金补偿款人民币 2,363.8万元及利息；（3）案件
受理费等全部诉讼费用。
4、对上市公司损益产生的影响：截至本公告披露日，公司累计收到本次重大诉讼涉及的执行款人民币 4,262.90万元，公司将根
据有关会计准则的要求进行相应的会计处理，具体影响以公司财务核算结果为准。敬请投资者注意投资风险。
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到与全资子公司江苏金海运科技有限公司（曾用名：泰州市
金海运船用设备有限责任公司）原股东李露女士支付补偿款合同纠纷一案对方当事人的执行款项。同时，公司收到上海市松江区人民
法院送达的《执行结案通知书》【（2025）沪 0117执 11570号】。现将本次执行事项进展情况公告如下：
一、概述
2024 年 1月，公司就全资子公司江苏金海运科技有限公司（曾用名：泰州市金海运船用设备有限责任公司）原股东李露女士支
付补偿款合同纠纷事项，向上海市松江区人民法院提出诉讼申请，涉案的金额为（1）奖励款项人民币 1,392.31万元及利息；（2）
现金补偿款人民币2,363.8万元及利息；（3）案件受理费等全部诉讼费用。该案件的受理、一审判决、上诉、二审判决等具体情况详
见公司分别于 2024 年 1 月 13日、2025年 2月 5日、2025年 2月 10日、2025年 8月 22日披露的《关于泰州市金海运船用设备有限
责任公司业绩承诺实现情况的进展公告》《关于泰州市金海运船用设备有限责任公司业绩承诺诉讼的进展公告》《关于泰州市金海运
船用设备有限责任公司业绩承诺诉讼的进展暨收到民事上诉状的公告》《关于江苏金海运科技有限公司业绩承诺诉讼的进展公告》（
公告编号：2024-003，2025-009、010、064）。
二、本次诉讼的执行情况
近日，公司收到上海金融法院划转给上海市松江区人民法院的执行款人民币 4,262.90万元。同时，公司收到上海市松江区人民
法院送达的《执行结案通知书》【（2025）沪 0117执 11570号】，本案于 2026年 8月 7日执行完毕。
三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司没有其他应披露而未披露的重大诉讼或仲裁事项。四、本次公告的诉讼对公司本期利润或
期后利润的可能影响
截至本公告披露日，公司累计收到本次重大诉讼涉及的执行款人民币 4,262.90万元，公司将根据有关会计准则的要求进行相应
的会计处理，具体影响以公司财务核算结果为准。敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、执行款收款凭证；
2、《执行结案通知书》【（2025）沪 0117执 11570号】。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/c11f6221-ea33-4a50-a4bb-f5d612aac157.PDF
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2026-08-03 18:25│天海防务（300008）：关于为子公司提供担保的公告
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一、概述
（一）基本情况
因经营需要，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）的全资子公司江苏大津重工有限公司（
以下简称“大津重工”）拟向宁波银行股份有限公司上海分行申请不超过（含）2,000 万元人民币的综合授信，期限不超过（含）1
年，主要用于企业日常经营周转，开具银票、信用证、商票贴现(保贴)等授信业务。公司将为上述综合授信提供最高债权额不超过（
含）2,000万元人民币的连带责任保证，并签署《最高额保证合同》。
（二）审批情况
公司于 2026年 3月 27日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2026年度对外担保计划的议案》，并已提交公
司 2025年年度股东会审议通过。会议同意公司及下属各子（孙）公司 2026年度可使用的对外担保总额为 53亿元，同时授权公司董
事长及总经理在不超过 53 亿元人民币（或等值外币）总担保额度的前提下，均可根据公司及下属各子（孙）公司实际经营情况（包
括但不限于列表主体），调剂使用担保额度，并签署相关业务合同及其他相关法律文件，担保期限为自该议案经股东会审议通过之日
起至 2026年年度股东会召开之日止。具体内容详见公司于 2026 年 3月 31日披露的《关于 2026年度对外担保计划的公告》（公告
编号：2026-017）。公司此次对外提供担保额度在已审议通过的担保额度内，无需另行召开董事会和股东会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：江苏大津重工有限公司
成立日期：2012年 12月 24日
注册地点：江苏省扬中市西来桥镇北胜村 606号
法定代表人：占金锋
注册资本：人民币 50,000万元
经营范围：船舶、节能环保设备、钢结构、海洋工程专用设备制造；新能源技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术
服务；船舶工程设计及相关技术咨询服务；港口工程、机电安装工程施工；机电工程技术服务；船舶设备及配件研发、制造及相关技
术咨询服务；商务信息咨询；合同能源管理；机电设备销售；货运港口服务；房屋、机械设备租赁；自营和代理各类商品及技术的进
出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一
般项目：船舶修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主营业务：船舶和海洋工程研究开发和设计建造等
股权结构：天海防务持有其 100%股份
与公司关系：公司的全资子公司
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，江苏大津重工有限公司不属于“失信被执行人”。
主要财务数据：
单位：万元
主要财务指标 2026 年 3 月 31 日（未经审计） 2025 年 12 月 31 日
资产总额 450,037.61 463,133.24
负债总额 316,371.89 333,773.70
其中：银行贷款 20,849.96 20,211.48
流动负债 312,778.02 326,716.38
或有事项涉及的总额 - -
净资产 133,665.73 129,359.53
主要财务指标 2026 年 1-3 月（未经审计） 2025 年 1-12 月
营业收入 88,729.44 405,138.12
净利润 4,160.05 27,437.27
注：上述数据差异系四舍五入所致。
三、《最高额保证合同》主要内容
债权人：宁波银行股份有限公司上海分行
保证人：天海融合防务装备技术股份有限公司
债务人：江苏大津重工有限公司
1、保证方式：连带责任保证
2、保证期间：
2.1 保证人保证期间为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。主合同约定债务分笔到期的，则保证期间为每笔债务
履行期限届满之日起两年。
2.2 债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人保证期间自展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起两
年。
2.3 银行承兑汇票承兑、进口开证、备用信用证和银行保函（担保）等表外业务项下的保证期间为债权人垫付款项之日起两年。
2.4 银行/商业承兑汇票贴现/商业承兑汇票保贴项下的保证期间为贴现票据到期之日起两年。
2.5 保理融资（包括基于核心企业付款承诺的无追保理业务）项下的保证期间为应收账款到期之日起两年。
2.6 若发生法律、法规规定或主合同约定的事项，导致主合同项下债务提前到期的，保证人保证期间自债务提前到期之日起两年
。
3、保证金额：2,000万元人民币。
4、保证范围：
本合同担保的范围包括主合同项下的主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行
费、律师费、差旅费等实现债权的费用、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和所有其他应付的一切费用。
因利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用、生效法
律文书迟延履行期间的双倍利息和所有其他应付的一切费用增加而实际超出债权最高本金限额的部分，保证人自愿承担连带保证责任
。因汇率变化而实际超出债权最高本金限额的部分，保证人也自愿承担连带保证责任。5、生效方式：本合同加盖电子章与加盖实物
章具有同等法律效力，且自各方盖章之日起生效。
6、本次对外担保是公司为全资子公司提供的担保，不涉及反担保，不存在损害公司利益的情形。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司累计对下属各子（孙）公司提供已生效的美元担保金额为 18,648.55万美元，已生效的欧元担保金额为 8,4
21.20 万欧元，已生效的人民币担保金额为 277,033.13万元，总计已生效对外担保金额折合人民币约为 469,395.70万元（以 2026
年 7月 30日汇率折算，不包含本次担保），占公司最近一期（2025年 12月 31日）经审计的净资产的 194.49%。本次担保合同生效
后，总计对子公司已生效对外担保金额折合人民币约为 471,395.70万元，占公司最近一期（2025年 12月 31日）经审计净资产的 19
5.32%。
截至本公告日，公司累计对外担保（不含子公司、孙公司）金额为 0。无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败
诉而应承担的损失金额等。
五、备查文件
1、《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/4793c7e3-a6aa-4741-b30f-f772028ab26f.PDF
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2026-07-31 19:58│天海防务（300008）：关于对外投资设立参股公司的公告
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天海防务（300008）：关于对外投资设立参股公司的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/b8dcae32-2cdd-47cd-b993-a3660e187fa4.PDF
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2026-07-31 19:58│天海防务（300008）：关于收购绿能重工（镇江）有限公司65%股权的公告
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天海防务（300008）：关于收购绿能重工（镇江）有限公司65%股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/90a92ef8-7d97-4bcb-a90d-e2f48e9902e4.PDF
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2026-07-31 19:58│天海防务（300008）：2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）
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天海防务（300008）：2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/635dac23-4c34-4fb5-9700-352aa0676258.PDF
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2026-07-31 19:58│天海防务（300008）：2026年度向特定对象发行A股股票的论证分析报告（修订稿）
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天海防务（300008）：2026年度向特定对象发行A股股票的论证分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/e3977191-6158-47e0-93da-e3c9d80bd8e0.PDF
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2026-07-31 19:58│天海防务（300008）：2026年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）
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天海防务（300008）：2026年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/e3ce9e7f-c12b-4086-9cbc-4089409cba22.PDF
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2026-07-31 19:58│天海防务（300008）：第六届董事会第二十二次会议决议公告
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天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于 2026 年 7月 30 日 13:45 在上海
市松江区新桥镇千帆路 288 号 G60 科创云廊 1期 10 号楼 9层以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2026年 7月 27日通过
邮件、微信送达。本次会议应参加董事 9人，实际参加董事 9人，会议由董事长何旭东先生主持，公司高管列席了会议。本次会议的
召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：
一、审议通过了《关于收购绿能重工（镇江）有限公司 65%股权的议案》经审议，同意公司的全资子公司江苏大津重工有限公司
（以下简称“大津重工”）以自有资金人民币 3,477.50 万元向江苏绿能重工装备有限公司（以下简称“绿能重工”）收购其持有的
绿能重工（镇江）有限公司 65%（以下简称“绿能镇江”）股权，并与绿能重工签订《股权收购协议》。本次交易完成后，绿能镇江
将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围，大津重工将持有绿能镇江 65%股权。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日披露的《关于收购绿能重工（镇江）有限公司 65%股权的公告》（公告编号：2026-059）。
二、审议通过了《关于<公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》为满足公司业务发展需求，根据《
公司法》《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2026 年度向特定
对象发行 A股股票预案（修订稿）》。
本议案已经公司董事会战略委员会及独立董事专门会议审议通过。根据公司 2026年第一次临时股东会的授权，本议案无需再提
交股东会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日披露的《2026 年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）》及《关于 2026年度向特定对象发行 A股
股票预案及相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2026-060）。
三、审议通过了《关于<公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票的论证分析报告（修订稿）>的议案》
为满足公司业务发展需求，根据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的
规定，公司编制了《公司 2026年度向特定对象发行 A股股票的论证分析报告（修订稿）》。
本议案已经公司董事会战略委员会及独立董事专门会议审议通过。根据公司 2026年第一次临时股东会的授权，本议案无需再提
交股东会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日披露的《2026年度向特定对象发行 A股股票的论证分析报告（修订稿）》。
四、审议通过了《关于<公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）>的议案》
为满足公司业务发展需求，根据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的
规定，公司编制了《公司 2026年度向特定对象发行 A股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》。
本议案已经公司董事会战略委员会及独立董事专门会议审议通过。根据公司 2026年第一次临时股东会的授权，本议案无需再提
交股东会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日披露的《2026 年度向特定对象发行 A股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》。
五、审议通过了《关于对外投资设立参股公司的议案》
经审议，同意公司的全资子公司上海长海船务有限公司（以下简称“长海船务”）与浙江三宸毅航管理合伙企业（有限合伙）（
以下简称“三宸毅航”）、宁波海洋发展集团有限公司（以下简称“海发集团”）共同出资设立宁波海发船舶投资管理有限公司（暂
定名，以工商注册为准），注册资本为 10,000万元人民币，其中长海船务出资 2,000万元，占总股本的 20%；三宸毅航出资 4,100
万元，占总股本的 41%；海发集团出资 3,900万元，占总股本的 39%。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日披露的《关于对外投资设立参股公司的公告》（公告编号：2026-061）。
六、备查文件
1、第六届董事会第二十二次会议决议；
2、第六届董事会战略委员会 2026年第三次会议决议；
3、第六届董事会第十一次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/647948e6-d06d-4f29-a9cb-1eaf2a913d93.PDF
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2026-07-31 19:58│天海防务（300008）：关于2026年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订情况说明的公告
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天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 26 日召开第六届董事会第二十一次会议、于 2026
年 7 月 13 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了与本次向特定对象发行股票预案及相关事项。
公司于 2026 年 7 月 30 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于<公司 2026年度向特定对象发行 A 股股票预
案（修订稿）>的议案》《关于<公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票的论证分析报告（修订稿）>的议案》《关于<公司 2026
年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）>的议案》，同意公司根据实际情况对本次向特定对象发行股
票预案及相关文件作出修订，现对本次修订的主要内容说明如下：一、《关于<公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订
稿）>的议案》
预案章节 章节内容 修订情况
全文 全文 更新本次向特定对象发行的审批程序
封面 封面 更新封面名称、日期
募集资金使用的可行性 目的基本情况 性、项目投资概算的描述、项目经济效益分析描述
分析
二、《关于<公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）>的议案》
章节 内容修订情况
封面 更新封面名称、日期
二、本次募集资金投资项目的基本情况 更新部分募集资金投资项目情况、项目的必要性可行
性、项目投资概算的描述、项目经济效益分析描述
三、《关于<公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票的论证分析报告（修订稿）>的议案》
章节 内容修订情况
全文 更新本次向特定对象发行的审批程序
一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 更新业务模式描述
除上述内容外，本次向特定对象发行股票预案及相关文件的其他内容未发生重大变化。公司本次向特定对象发行股票的预案及相
关事项尚需经深交所审核通过、中国证监会同意注册后方可实施。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/55c4fd2d-e651-458c-a0d2-92d679d8bcf3.PDF
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2026-07-30 00:00│天海防务（300008）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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近日，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）接到控股股东厦门隆海重能投资合伙企业（有
限合伙）（以下简称“隆海重能”）的通知，隆海重能将所持有的部分公司股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
1、本次股份解除质押基本情况
股东名称 是否为控股股东 本次解除质 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
或第一大股东及 押数量（股） 股份比例 股本比例
其一致行动人
隆海重能 是 26,066,350 12.07% 1.51% 2025-07-28 2026-07-28 信达证券股
份有限公司
合计 - 26,066,350 12.07% 1.51% - - -
2、控股股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，隆海重能所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 累计被质 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 押数量 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押 占未质
（股） 比例 比例 份限售和 押股份 股份限 押股份
冻结、标 比例 售和冻 比例
记数量 结数量
隆海 216,000,000 12.5% 42,300,000 19.58% 2.45% 0 0 0 0
重能
合计 216,000,000 12.5% 42,300,000 19.58% 2.45% 0 0 0 0
注：上述数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
二、其他说明
1、隆海重能未来半年内到期的质押股份累计数量为 0股；未来一年内到期的质押股份累计数量为 13,090,000股，占其持有本公
司股份总数的 6.06%，占公司总股本的 0.76%。隆海重能具备相应的资金偿还能力，还款资金来源为其自有或自筹资金。
2、隆海重能不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
3、隆海重能所质押的股份目前不存在平仓或被强制过户风险，也不会导致其实际控制权发生变更。
4、隆海重能所持有的天海防务股份不存在被冻结或拍卖等情况。
5、公司将持续关注隆海重能质押的进展情况，严格遵守相关法律规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、相关机构出具的解除证券质押证明；
2、隆海重能出具的《告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/a6e306a5-7226-4abc-9403-49c2b7408471.PDF
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2026-07-27 16:57│天海防务（300008）：关于控股股东部分股份质押的公告
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近日，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）接到控股股东厦门隆海重能投资合伙企业（有
限合伙）（以下简称“隆海重能”）的通知，隆海重能将所持有的部分公司股份办理了质押手续，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质 占其所 占公司 是否 是否 质押起始日 质押到期 质权人 质押用
名称 股股东或 押数量 持股份 总股本 为限 为补 日 途
第一大股 （股） 比例 比例 售股 充质
东及其一 押
致行动人
隆海 是 13,090,0 6.06% 0.76% 否 否 2026-7-24 2027-7-24 杭州工 隆海重
重能 00 商信托 能资金
股份有 需求
限公司
合计 - 13,090,0 6.06% 0.76% - - - - - -
00
2、控股股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，隆海重能所持质押股份情况如下：
股东 持股数 持股 本次质 本次质 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
名称 量 比例 押前质 押后质 持股份 总股本 情况 情况
押股份 押股份 比例 比例 已质押股 占已质 未质押 占未质
数量 数量 份限售和 押股份 股份限 押股份
（股） （股） 冻结、标 比例 售和冻 比例
记数量 结数量
隆海 216,00 12.5% 55,276,3 68,366,3 31.65% 3.96% 0 0 0 0
重能 0,000 50 50
合计 216,00 12.5% 55,276,3 68,366,3 31.65% 3.96% 0 0 0 0
0,000 50 50
注：上述数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
二、其他说明
1、本次股份质押融资未用于上市公司生产经营相关需求。
2、隆海重能未来半年内到期的质押股份累计数量为 26,066,350股，占其持有本公司股份总数的 12.07%，占公司总股本的 1.51
%；未来一年内到期的质押股份累计数量为 39,156,350股，占其持有本公司股份总数的 18.13%，占公司总股本的 2.27%。隆海重能
具备相应的资金偿还能力，还款资金来源为其自有或自筹资金。
3、隆海重能不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4、隆海重能所质押的股份目前不存在平仓或被强制过户风险，也不会导致其实际控制权发生变更。
5、隆海重能所持有的天海防务股份不存在被冻结或拍卖等情况。
6、本次股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理等产生实质性影响。公司将持续关注其质押的进展情况，严格遵守相关法
律规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明；
2、隆海重能出具的《告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/9880c973-171a-497a-8d9d-78eb9a0a38a8.PDF
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2026-07-23 16:50│天海防务（300008）：关于为子公司提供反担保、担保及接受子公司担保的公告
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天海防务（300008）：关于为子公司提供反担保、担保及接受子公司担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/80f8d187-a923-494d-9e0f-e5550f997699.PDF
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2026-07-15 18:17│天海防务（300008）：关于涉及诉讼的进展公告
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特别提示：
1、案件所处阶段：法院裁定准许原告撤诉。
2、公司所处当事人地位：被告。
3、诉讼请求：
（1）请求判令被告为原告持有的 68,619,241 股“天海防务”（股票代码 300008）股份办理解除限售手续；
（2）请求判令被告赔偿原告逾期办理解除限售手续给原告造成的资金占用损失113,806,218.7 元（以被告 2019 年 4月 23 日
至 2025 年 8月 29 日平均股价 4.61元/股为计算依据，原告所持 68,619,241股价值为 316,334,701元。以 316,334,701元为计算
基数，自 2019年 4月 23 日起暂计至 2025 年 8月 29 日，按照银行同期贷款基准利率和全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场
报价利率的 1.3倍计算）；
（3）本案诉讼费、保全费由被告承担。
4、对公司损益产生的影响：本次诉讼事项原告撤诉，不会对公司的日常生产经营活动产生不利影响，也不会对公司当期及未来
的损益产生不利影响。
近日，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）收到上海金融法院送达的《民事裁定书》【（
2025）沪 74民初 3235号之一】，裁定准许原告李露撤诉。本次诉讼基本情况如下：
一、本次诉讼的基本情况
2025年 9月，天海防务收到上海金融法院的《应诉通知书》【(2025)沪 74民初 3235号】及《民事起诉状》，原告李露就认为天
海防务损害股东利益责任纠纷一案，通过上海金融法院对公司提起诉讼。具体内容详见公司于 2025年 9月 17日披露的《关于公司收
到民事起诉状的公告》（公告编号：2025-078）。
二、诉讼进展情况
因原告李露于 2026年 7月 10日向上海金融法院提出撤诉申请。近日，公司收到上海金融法院送达的《民事裁定书》【（2025）
沪 74民初 3235号之一】，裁定如下：准许原告李露撤诉。案件受理费人民币 82,202.97元，减半收取计人民币 41,101.48元，由原
告李露负担。
三、其他事项说明
1、李露原持有公司 70,312,500股股份，其中，63,000,000股股份已经被上海金融法院拍卖，被拍卖股份已过户至江苏乐道昆吾
投资合伙企业（有限合伙）名下。
2、公司向上海金融法院提交了《参与分配申请书》，截至本公告日，业绩补偿案尚未执行完毕。
3、公司将在业绩补偿案执行完毕，且满足法律法规关于解除限售条件，以及其他监管要求的情况下，为相关股东办理股票解禁
手续。
四、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告日，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
五、本次诉讼对公司的可能影响
截至本公告披露日，本次诉讼事项原告撤诉，不会对公司的日常生产经营活动产生不利影响，也不会对公司当期及未来的损益产
生不利影响。公司将严格按照上市公司信息披露的业务规定及相关法律法规，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险
。
六、备查文件
1、《民事裁定书》【（2025）沪 74民初 3235号之一】。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/4b6040ca-a614-4619-bfc6-98f4d741e3b4.PDF
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2026-07-13 18:04│天海防务（300008）：2026年第一次临时股东会决议公告
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（一）会议召开情况
1、会议时间
（1）现场会议时间：2026年 7月 13日 14:45。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 7月13日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 7月 13日 9:15至 15:00的任意时间。
2、召开地点：上海市松江区莘砖公路 518号 10号楼 8楼学术交流室。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、召集人：董事会。
5、主持人：董事长何旭东先生。
6、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）出席情况
1、股东出席情况
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 1,648人，代表有表决权的股份数为 379,812,368股，占公司有表
决权股份总数的 21.9795%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 2名，代表有表决权的股份数为 568,750股，占公司有表决权股份总数的 0.0329%；
通过网络投票的股东共 1,646名，代表有表决权的股份数为 379,243,618股，占公司有表决权股份总数的 21.9466%。
中小股东及股东代理人共 1,645名，代表有表决权的股份数为 163,243,618股，占公司有表决权股份总数的 9.4468%。
2、其他人员出席情况
公司的董事、董事会秘书、见证律师出席了本次会议，其他高级管理人员等相关人士列席了本次会议。
二、提案审议情况
出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，并以现场与网络投票表决方式通过了以下议案：
1. 审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》
总表决情况：同意票 300,561,646股，占出席会议有效表决权的 79.1342%；反对 44,306,617股；弃权 34,944,105股。
中小股东表决情况为：同意票 83,992,896股，占出席会议中小股东表决权的 51.4525%；反对 44,306,617股；弃权 34,944,105
股。
2. 逐项审议通过了《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》
2.01 本次发行股票的种类和面值
总表决情况：同意票 300,452,746股，占出席会议有效表决权的 79.1056%；反对 43,595,517股；弃权 35,764,105股。
中小股东表决情况为：同意票 83,883,996股，占出席会议中小股东表决权的 51.3858%；反对 43,595,517股；弃权 35,764,105
股。
2.02 发行方式及发行时间
总表决情况：同意票 300,604,846股，占出席会议有效表决权的 79.1456%；反对 43,624,217股；弃权 35,583,305股。
中小股东表决情况为：同意票 84,036,096股，占出席会议中小股东表决权的 51.4789%；反对 43,624,217股；弃权 35,583,305
股。
2.03 发行对象及认购方式
总表决情况：同意票 300,516,446股，占出席会议有效表决权的 79.1223%；反对 43,811,117股；弃权 35,484,805股。
中小股东表决情况为：同意票 83,947,696股，占出席会议中小股东表决权的 51.4248%；反对 43,811,117股；弃权 35,484,805
股。
2.04 发行数量
总表决情况：同意票 300,432,046股，占出席会议有效表决权的 79.1001%；反对 43,476,017股；弃权 35,904,305股。
中小股东表决情况为：同意票 83,863,296股，占出席会议中小股东表决权的 51.3731%；反对 43,476,017股；弃权 35,904,305
股。
2.05 定价基准日、发行价格及定价原则
总表决情况：同意票 300,494,346股，占出席会议有效表决权的 79.1165%；反对 43,696,617股；弃权 35,621,405股。
中小股东表决情况为：同意票 83,925,596股，占出席会议中小股东表决权的 51.4113%；反对 43,696,617股；弃权 35,621,405
股。
2.06 募集资金用途
总表决情况：同意票 301,458,946股，占出席会议有效表决权的 79.3705%；反对 41,688,917股；弃权 36,664,505股。
中小股东表决情况为：同意票 84,890,196股，占出席会议中小股东表决权的 52.0022%；反对 41,688,917股；弃权 36,664,505
股。
2.07 限售期
总表决情况：同意票 300,664,646股，占出席会议有效表决权的 79.1614%；反对 42,750,717股；弃权 36,397,005股。
中小股东表决情况为：同意票 84,095,896股，占出席会议中小股东表决权的 51.5156%；反对 42,750,717股；弃权 36,397,005
股。
2.08 本次向特定对象发行前滚存未分配利润的分配方案总表决情况：同意票 300,935,646股，占出席会议有效表决权的 79.232
7%；反对 43,196,217股；弃权 35,680,505股。
中小股东表决情况为：同意票 84,366,896股，占出席会议中小股东表决权的 51.6816%；反对 43,196,217股；弃权 35,680,505
股。
2.09 上市地点
总表决情况：同意票 300,908,246股，占出席会议有效表决权的 79.2255%；反对 42,399,417股；弃权 36,504,705股。
中小股东表决情况为：同意票 84,339,496股，占出席会议中小股东表决权的 51.6648%；反对 42,399,417股；弃权 36,504,705
股。
2.10 本次发行决议的有效期限
总表决情况：同意票 301,223,646股，占出席会议有效表决权的 79.3085%；反对 42,303,717股；弃权 36,285,005股。
中小股东表决情况为：同意票 84,654,896股，占出席会议中小股东表决权的 51.8580%；反对 42,303,717股；弃权 36,285,005
股。
3. 审议通过《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》总表决情况：同意票 300,622,646股，占出席会议有效
表决权的 79.1503%；反对 43,682,917股；弃权 35,506,805股。
中小股东表决情况为：同意票 84,053,896股，占出席会议中小股东表决权的 51.4899%；反对 43,682,917股；弃权 35,506,805
股。
4. 审议通过《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票的论证分析报告的议案》总表决情况：同意票 300,689,246股，占出
席会议有效表决权的 79.1678%；反对 43,588,217股；弃权 35,534,905股。
中小股东表决情况为：同意票 84,120,496股，占出席会议中小股东表决权的 51.5306%；反对 43,588,217股；弃权 35,534,905
股。
5. 审议通过《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
总表决情况：同意票 300,746,646股，占出席会议有效表决权的 79.1830%；反对 43,541,817股；弃权 35,523,905股。
中小股东表决情况为：同意票 84,177,896股，占出席会议中小股东表决权的 51.5658%；反对 43,541,817股；弃权 35,523,905
股。
6. 审议通过《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：同意票 300,586,546股，占出席会议有效表决权的 79.1408%；反对 42,998,417股；弃权 36,227,405股。
中小股东表决情况为：同意票 84,017,796股，占出席会议中小股东表决权的 51.4677%；反对 42,998,417股；弃权 36,227,405
股。
7. 审议通过《关于公司 2026年向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体的承诺的议案》
总表决情况：同意票 300,585,046股，占出席会议有效表决权的 79.1404%；反对 43,711,217股；弃权 35,516,105股。
中小股东表决情况为：同意票 84,016,296股，占出席会议中小股东表决权的 51.4668%；反对 43,711,217股；弃权 35,516,105
股。
8. 审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理 2026年度向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》
总表决情况：同意票 300,576,046股，占出席会议有效表决权的 79.1380%；反对 43,696,417股；弃权 35,539,905股。
中小股东表决情况为：同意票 84,007,296股，占出席会议中小股东表决权的 51.4613%；反对 43,696,417股；弃权 35,539,905
股。
以上第 1至 8项议案属于特别决议事项，经由出席股东会的股东所持有表决权的 2/3以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所委派谢静律师、龚劲律师出席见证了本次股东会，并出具如下法律意见：本所律师认为，本次股东会的
召集与召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合
法有效。
四、备查文件
1、天海融合防务装备技术股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于天海融合防务装备技术股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/5fe91697-4c17-457b-8aeb-6e5c3e21befa.PDF
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2026-07-13 18:00│天海防务（300008）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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天海防务（300008）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/454b1c69-1479-4e3f-86f2-4a20abff9986.PDF
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2026-07-10 00:00│天海防务（300008）：关于为子公司提供担保的公告
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天海防务（300008）：关于为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/7bbe5951-e4c2-46f0-be09-add1042cc2f3.PDF
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2026-06-30 17:28│天海防务（300008）：2025年年度权益分派实施公告
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公司 2025年年度权益分派方案已获 2026年 6月 9日召开的天海防务 2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下
：
一、股东会审议通过 2025 年度利润分配预案情况
1、公司 2025年度利润分配预案已经 2026年 6月 19日召开的 2025年年度股东会审议通过。利润分配方案为：以截至 2025年 1
2月 31日总股本 1,728,029,133股为基数，向全体股东以每 10股派发现金红利 0.32元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，
2025年现金分红总额预计为 55,296,932.26元（含税）。
在本分配预案披露至实施期间，若公司总股本由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因而发生变化的，将按照分配比例
不变的原则对分配总额进行调整。
2、本次利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与公司 2025年年度股东会审议通过的分派方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离公司股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,728,029,133股为基数，向全体股东每 10股派 0.320000元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每 10股派0.288000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂
不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股
的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.0640
00元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.032000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 7月 3日，除权除息日为：2026年 7月 6日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 7月 3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 7月 6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****516 厦门隆海重能投资合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 6月 26日至登记日：2026年 7月 3日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询方式：
咨询地址：上海市松江区莘砖公路 518号 10号楼
咨询联系人：陆老师
咨询电话：021-67801190
传真电话：021-61678123
七、备查文件
1.2025年年度股东会决议；
2.第六届董事会第十八次会议决议；
3.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/f5fd8565-17e7-4e28-9d33-d96fbafea1f9.PDF
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2026-06-26 19:57│天海防务（300008）：关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告
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天海防务（300008）：关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/9e1b908e-4de9-4d48-9fe8-404bd13db644.PDF
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2026-06-26 19:57│天海防务（300008）：2026年度向特定对象发行A股股票的论证分析报告
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天海防务（300008）：2026年度向特定对象发行A股股票的论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/99e6fcc6-f51d-42ae-b4e8-ff8d1f1c8d3c.PDF
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2026-06-26 19:57│天海防务（300008）：2026年度向特定对象发行A股股票预案
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天海防务（300008）：2026年度向特定对象发行A股股票预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/7abebd34-6ebc-4240-aea3-bacaadeee8c8.PDF
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2026-06-26 19:57│天海防务（300008）：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告
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天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）于 2026 年 6月 26 日召开了第六届董事会第二十一
次会议，审议通过了公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票的相关议案。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》有关规定：“前次
募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报
告出具基准日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告。”
公司最近五个会计年度不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式募集资金的情况，公司前次募集资金到账至今已超过
五个会计年度。因此，公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告，亦无需聘请会计师事务所出具前次募集资
金使用情况鉴证报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/11e4b26b-91c6-4856-a4a8-72abd73773de.PDF
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2026-06-26 19:57│天海防务（300008）：关于2026年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告
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天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）于 2026 年 6月 26 日召开了第六届董事会第二十一
次会议，审议通过了公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票的相关议案。《2026 年度向特定对象发行 A股股票预案》已于同日在
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。预案披露事项不代表审批
机关对于本次向特定对象发行股票事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需：
公司股东会的审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/2088d895-f4b4-42e8-bb20-7fbacfa9fcc1.PDF
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2026-06-26 19:57│天海防务（300008）：2026年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告
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天海防务（300008）：2026年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/a40231c0-be44-4d43-a4f8-27fceefa4f18.PDF
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2026-06-26 19:57│天海防务（300008）：关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况的公告
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天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《
中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作》以及证券监管部门的有关规定和要求规范运作，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促
进公司持续规范发展。
鉴于公司本次拟向特定对象发行股票，根据相关要求，公司对最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况
进行了自查，现将公司最近五年相关情况公告如下：一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
2022年 8月，公司收到中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”）出具的《行政处罚决定书》（沪〔2022
〕16 号），主要内容如下：一是公司子公司泰州市金海运船用设备有限责任公司（已更名为“江苏金海运科技有限公司”，以下简
称“金海运”）通过虚构相关游乐设施贸易业务，导致公司 2017年年度报告存在虚假记载；二是公司未按规定及时披露重要合同进
展情况。依据 2014 年《证券法》第一百九十三条第一款的规定，上海证监局决定对公司采取责令改正，给予警告，并处以四十万元
罚款的行政处罚；对金海运时任执行董事李露、时任常务副总经理王志宏及时任财务负责人翟宏玲分别采取给予警告并处以罚款的行
政处罚；对公司时任董事长、总经理，时任财务总监兼金海运财务总监分别采取给予警告并处以罚款的行政处罚。
2024年 1月 12日，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）因上述相同事项下发了《关于对天海融合防务装备技术股份有限公
司及相关当事人给予纪律处分的决定》（深证上〔2024〕34号）。
除上述情况外，公司最近五年不存在其他被证券监管部门和交易所处罚的情况。二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管
措施的情况
（一）2021 年 11 月上海证监局警示函
2021年 11月，公司收到上海证监局出具的《关于对天海融合防务装备技术股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（沪证监
决〔2021〕第 189号），主要内容如下：一是未及时披露关联交易及履行关联交易审议程序；二是未按规定披露重大仲裁；三是未及
时披露重大合同履行进展。根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40号）第五十九条第三项的规定，上海证监局决定对
公司采取出具警示函的行政监管措施；根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40号）第五十八条第一款、第二款和第五
十九条第三项的规定，上海证监局决定对公司时任董事长兼总经理、时任董事会秘书分别采取出具警示函的行政监管措施。（二）20
21 年 12 月深圳证券交易所纪律处分
2021年 12月，公司收到深交所作出的《关于对天海融合防务装备技术股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定》，
主要内容如下：截至 2017年 12月 31日，佳豪集团等五家关联企业因交易形成对天海防务的非经营性资金占用 4,460.06万元，其中
佳豪集团占用金额为 4,385.80 万元。2019 年，刘楠原控制的江苏大津清洁能源装备产业园有限公司非经营性占用天海防务资金 22
3.20万元。上述资金占用于 2020年 1月 19日偿还完毕。依据深交所《创业板股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第 16.2 条、
第 16.3 条和《上市公司纪律处分实施标准（试行）》第二十条的规定，深交所决定对公司给予通报批评的处分；对公司原控股股东
、实际控制人、时任董事长兼总经理及其原控制的上海佳豪企业发展集团有限公司给予通报批评的处分。
（三）2023 年 5 月上海证监局监管谈话措施
2023 年 5月，公司收到上海证监局出具的《关于对天海融合防务装备技术股份有限公司采取监管谈话措施的决定》（沪证监决
〔2023〕64 号），主要内容如下：因子公司管理和内部控制不到位，公司未按内部制度规定对关联交易履行决策程序，违反了《上
市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182号）第四十一条的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条第二项的规定
，上海证监局决定对公司采取监管谈话的行政监管措施。公司董事长、总经理、董事会秘书根据上海证监局要求，接受监管谈话。
2023年 8月 16日，深交所因上述相同事项下发了《关于对天海融合防务装备技术股份有限公司及相关当事人的监管函》（创业
板监管函〔2023〕第 116号）。
（四）2023 年 12 月上海证监局责令改正措施
2023年 12月，公司收到上海证监局出具的《关于对天海融合防务装备技术股份有限公司采取责令改正措施的决定》（沪证监决
〔2023〕第 356号），主要内容如下：一是公司未按规定及时披露对子公司的担保；二是关联交易披露不准确；三是部分营业收入、
营业成本确认不准确；四是部分坏账准备转回的会计处理不准确；五是公司 2022年年报中前五大客户、供应商相关信息披露不准确
；六是未按规定及时披露政府补助；七是 2022年报中与履约进度相关的财务处理存在部分问题。依据《上市公司信息披露管理办法
》第五十二条第一项的规定，上海证监局决定对公司采取责令改正的行政监管措施。同时，上海证监局决定对董事长、总经理、副总
经理、董事会秘书、财务总监采取出具警示函的行政监管措施。2023 年 12 月 26 日，深交所因上述相同事项下发了《关于对天海
融合防务装备技术股份有限公司的监管函》（创业板监管函〔2023〕第 155号）。
除上述情况外，公司最近五年不存在其他被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。
三、整改情况
针对上述事项，公司董事会和管理层高度重视监管措施所指出的各项问题，第一时间组织相关部门和工作人员召开专题会议，逐
项对照监管措施中指出的问题，深入剖析原因，制定针对性整改方案，明确整改责任人、整改措施及完成时限，稳步落实各项整改工
作，并按照上海证监局或深交所的要求，制定相关制度并及时对相关情况进行了回复。公司将严格遵守证券监管法律法规及证监局的
监管要求，自觉接受证监局、证券交易所、全体股东及社会各界的监督，不断提升公司治理和规范运作水平，实现公司持续、健康、
稳定发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/923ee9c5-8d7d-40f7-b6fd-69f0759eef87.PDF
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2026-06-26 19:56│天海防务（300008）：第六届董事会第二十一次会议决议公告
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天海防务（300008）：第六届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/39262785-b905-4d10-be73-8e7f8a80158b.PDF
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2026-06-26 19:55│天海防务（300008）：关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提
│供财务资助或补偿的公告
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天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）于 2026 年 6月 26 日召开了第六届董事会第二十一
次会议，审议通过了公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票的相关议案。公司就本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相
关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
本公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，也不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提
供财务资助或补偿的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/66b4dd0f-7c18-4788-a9d7-50cc11b2413c.PDF
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2026-06-26 19:55│天海防务（300008）：关于对外投资设立产业基金的进展公告
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天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 26日召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《关
于对外投资设立产业基金的议案》，同意公司与上海盈昌私募基金管理有限公司（以下简称“盈昌私募”）、粤民天海创业投资（三
亚）有限公司（以下简称“粤民天海”）、瑞昌市赤乌产业控股集团有限公司或其指定关联方（以下简称“赤乌产业”）及舟山易桥
资产管理有限公司或其指定关联方（以下简称“舟山易桥”）共同投资设立九江市绿色智慧船舶港航产业基金（有限合伙）（暂定名
，具体以工商注册为准，以下简称“合伙企业”），并签订了《合伙协议》。具体内容详见公司同日披露的《关于拟对外投资设立产
业基金的公告》（公告编号：2025-073）
根据基金运营发展实际需要，经合伙人会议决议通过，基金变更了普通合伙人上海盈昌私募基金管理有限公司，以及有限合伙人
舟山易桥资产管理有限公司，并已于近日完成重新签署了《九江市智慧船港航产业基金合伙企业（有限合伙）之合伙协议》，具体情
况如下：
一、管理人变更情况
合伙企业成立之初拟设盈昌私募、粤民天海为管理人，因盈昌私募基金管理人备案登记办理等原因影响，为把握优质标的资产的
投资机会，现将管理人盈昌私募变更为粤民投私募基金管理有限公司（以下简称“粤民投私募”）。同时，有限合伙人舟山易桥变更
为珠海市高腾企业管理股份有限公司（以下简称“珠海高腾”），基金整体规模不变，合伙协议其他条款不变，其他合伙人的权利和
义务不受影响。
二、变更后的基金管理人基本情况
1、粤民投私募基金管理有限公司（基金管理人，普通合伙人一）
企业类型：其他有限责任公司
成立时间：2017年 01月 11日
注册地：广州市黄埔区（中新广州知识城）亿创街 1号 406房之 420法定代表人：林耀军
注册资本：10,000 万元人民币
经营范围：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）
股权结构：
序号 股东名称 持股比例
1 广东民营投资股份有限公司 70%
2 广东悦腾企业管理合伙企业（有限合伙） 30%
合计 100%
关联关系：粤民投私募与公司不存在关联关系或其他利益安排，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持
有 5%以上股份的股东不存在关联关系或利益安排，不存在一致行动关系，不存在直接或间接形式持有公司股份的情形。
粤民投私募与基金有限合伙人珠海高腾同受广东民营投资股份有限公司控制。管理人登记情况：粤民投已于 2017年 2月 14日完
成私募股权、创业投资基金管理人登记，登记编码：P1061409。
三、变更后的有限合伙人基本情况
1、珠海市高腾企业管理股份有限公司
企业类型：股份有限公司
成立时间：2016年 10月 11日
注册地：珠海市横琴新区兴盛五路 268号 1003房
法定代表人：刘磊
注册资本：500,000万元人民币
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；融资咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信
息咨询服务）；财务咨询；创业投资（限投资未上市企业）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：
序号 股东名称 持股比例
1 广东民营投资股份有限公司 99.94%
2 珠海市丛瑞企业管理有限公司 0.06%
合计 100%
关联关系：珠海高腾与公司不存在关联关系或其他利益安排，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有
5%以上股份的股东不存在关联关系或利益安排，不存在一致行动关系，不存在直接或间接形式持有公司股份的情形。
珠海高腾不属于失信被执行人。
三、本次变更对基金运作的影响
本次基金管理人、有限合伙人变更，不存在损害公司利益及其他股东利益的情形，不会对公司的投资产生重大影响。公司将及时
了解基金管理人的运作情况，督促基金管理人防范各方面的投资风险，维护公司投资资金的安全，实现公司的投资收益。同时，严格
按照上市公司信息披露的业务规定及相关法律法规，及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/6531b2eb-bdaa-4e1c-8c69-3fbe00ddb540.PDF
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2026-06-26 19:54│天海防务（300008）：召开2026年第一次临时股东会通知
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天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议作出决议，决定于 2026年 7月 13日 1
4:45召开 2026年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：天海融合防务装备技术股份有限公司 2026年第一次临时股东会
2、股东会召集人：天海融合防务装备技术股份有限公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关
规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 7月 13日 14:45。（2）网络投票时间：2026年 7月 13日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 7月 13日上午 9:15-9：25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过互联网系统投票的具体时间为 2026年 7月 13日上午 9:15至当日下午 3:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 7月 8日
7、会议出席对象：
（1）于股权登记日 2026年 7月 8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股
股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及相关人员。
8、会议地点：上海市松江区莘砖公路 518号 10号楼 8楼学术交流室
二、会议审议事项：
1、审议事项
表一：本次股东会提案编码表：
序号 议 案 备注
该列√栏可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》 √
2.00 《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》 √
需逐项对子
议案进行表
决（10项）
2.01 本次发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式及发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 发行数量 √
2.05 定价基准日、发行价格及定价原则 √
2.06 募集资金用途 √
2.07 限售期 √
2.08 本次向特定对象发行前滚存未分配利润的分配方案 √
2.09 上市地点 √
2.10 本次发行决议的有效期限 √
3.00 《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》 √
4.00 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票的论证分析报告的议案》 √
5.00 《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票募集资金运用可行性分 √
析报告的议案》
6.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 √
7.00 《关于公司 2026年向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报的风险提示 √
及采取填补措施和相关主体的承诺的议案》
8.00 《关于提请股东会授权董事会全权办理 2026年度向特定对象发行 A股 √
股票相关事宜的议案》
注：股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
2、披露情况
上述议案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年6月 27日公布在中国证监会指定信息披
露网站上的《第六届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号 2026-043）及其他相关公告。
3、特别决议议案：第 1至 8项议案属于特别决议事项，需经由出席股东会的股东所持有表决权的 2/3以上表决通过。
4、对中小投资者单独计票的议案：根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》的要求，本次股东会将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上
市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
5、涉及关联股东回避表决的议案：无。
6、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记或采用电子邮件、信函或传真方式登记。
2、登记时间：现场登记时间为 2026 年 7月 10 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-16:30；异地股东采取信函或传真方式登记的
，须在 2026年 7月 10日 16:30之前送达或传真到公司。3、登记地点：上海市莘砖公路 518号 10号楼前台。如通过信函方式登记，
信封上请注明“股东会”字样。
4、登记办法：
股东请仔细填写《2026年第一次临时股东会股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。（1）自然人股东登记：自然人股东
出席的，须持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人身份证办理
登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登
记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委
托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；
（3）异地股东可采用电子邮件、信函或传真方式登记，电子邮件、信函或传真须在 2026年 7月 10日 16:30前送达或发送至公
司证券与投资中心方为有效。（4）本次会议不接受电话登记，电子邮件、信函或传真以抵达本公司的时间为准。5、会务联系人：陆
老师
电话：021-67801190 传真：021-61678123 邮箱：public@bestwaysh.com地址：上海市松江区莘砖公路 518号 10号楼前台 邮编
：201612
6、本次股东会会期半天，参加会议人员的所有费用自理。
7、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/496fd0a4-3986-4ae0-a0b6-75a41a094bb8.PDF
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2026-06-23 16:50│天海防务（300008）：关于对控股子公司增资的进展公告
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天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 19日召开了第六届董事会第二十次会议，审议通过了
《关于对控股子公司增资的议案》，同意公司以自有资金 700万元，对控股子公司上海佳豪新能船舶科技有限公司（以下简称“佳豪
新能”）进行增资。具体内容详见公司于 2026年 5月 20日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn/new/index）披露的《关于
对控股子公司增资的公告》（公告编号 2026-037）。近日，佳豪新能完成工商变更登记和备案手续，取得由上海市松江区市场监督
管理局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》信息如下：
名称：上海佳豪新能船舶科技有限公司
统一社会信用代码：91310117MAG066HF68
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：刘超
注册资本：1200万元整
成立日期：2025年 9月 23日
住所：上海市松江区新桥镇莘砖公路 518号 10幢 501室-3
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；船舶设计；船舶自动化、检测、监控
系统制造；船用配套设备制造；船舶租赁；船舶销售；船舶改装；船舶修理；水上运输设备零配件销售；软件开发；软件销售；电池
制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；蓄电池租赁；能量回收系统研发；机电耦合系统研发；智能控制系统集成；齿
轮及齿轮减、变速箱制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；变压
器、整流器和电感器制造；电机及其控制系统研发；电机制造；机械设备研发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；人工智能应
用软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能行业应用系统集成服务；微特电机及组件制造；海洋工程装备研发；海
洋工程关键配套系统开发；海洋工程设计和模块设计制造服务；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；卫星技术综合应用系统集成
；信息系统集成服务；数据处理服务；数字技术服务；工程和技术研究和试验发展；互联网设备销售；互联网设备制造；电子专用材
料研发；电子专用设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/e5067fae-6d82-44ce-a4b5-eb59841a9c4d.PDF
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2026-06-22 18:55│天海防务（300008）：关于为子公司提供担保的公告
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天海防务（300008）：关于为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/eec2ac40-131e-42e6-88bb-7f5eabb82b77.PDF
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2026-06-10 00:00│天海防务（300008）：2025年年度股东会的法律意见书
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天海防务（300008）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/1034100f-5e7a-4917-a574-0041963fabd3.PDF
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2026-06-10 00:00│天海防务（300008）：2025年年度股东会决议公告
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一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间
（1）现场会议时间：2026年 6月 9日 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月9日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 9日 9:15至 15:00的任意时间。
2、召开地点：上海市松江区莘砖公路 518号 10号楼 8楼学术交流室。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、召集人：董事会。
5、主持人：董事长何旭东先生。
6、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）出席情况
1、股东出席情况
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 954人，代表有表决权的股份数为 252,604,011股，占公司有表决
权股份总数的 14.6180%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 4名，代表有表决权的股份数为 720,350股，占公司有表决权股份总数的 0.0417%；
通过网络投票的股东共 950名，代表有表决权的股份数为 251,883,661股，占公司有表决权股份总数的 14.5764%。
中小股东及股东代理人共 951名，代表有表决权的股份数为 36,035,261股，占公司有表决权股份总数的 2.0853%。
2、其他人员出席情况
公司的董事、董事会秘书、见证律师出席了本次会议，总经理和其他高级管理人员等相关人士列席了本次会议。
二、提案审议情况
出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，并以现场与网络投票表决方式通过了以下议案：
1. 审议通过《2025年度董事会工作报告》
总表决情况：同意票 248,850,989股，占出席会议有效表决权的 98.5143%；反对 3,279,222股；弃权 473,800股。
中小股东表决情况为：同意票 32,282,239股，占出席会议中小股东表决权的 89.5851%；反对 3,279,222股；弃权 473,800股。
2. 审议通过《2025年度利润分配的议案》
总表决情况：同意票 248,922,089股，占出席会议有效表决权的 98.5424%；反对 3,264,622股；弃权 417,300股。
中小股东表决情况为：同意票 32,353,339股，占出席会议中小股东表决权的 89.7824%；反对 3,264,622股；弃权 417,300股。
3. 审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
总表决情况：同意票 248,596,489股，占出席会议有效表决权的 98.4135%；反对 3,359,522股；弃权 648,000股。
中小股东表决情况为：同意票 32,027,739股，占出席会议中小股东表决权的 88.8789%；反对 3,359,522股；弃权 648,000股。
4. 审议通过《关于 2026年度公司及子公司向金融机构及融资租赁机构申请授信额度并提供抵押或质押担保的议案》
总表决情况：同意票 248,518,989股，占出席会议有效表决权的 98.3828%；反对 3,531,122股；弃权 553,900股。
中小股东表决情况为：同意票 31,950,239股，占出席会议中小股东表决权的 88.6638%；反对 3,531,122股；弃权 553,900股。
5. 审议通过《关于 2026年度对外担保计划的议案》
本议案属于特别决议事项，经由出席股东大会的股东所持有表决权的 2/3以上表决通过。总表决情况：同意票 241,459,239股，
占出席会议有效表决权的 95.5880%；反对 10,521,172股；弃权 623,600股。
中小股东表决情况为：同意票 24,890,489股，占出席会议中小股东表决权的 69.0726%；反对 10,521,172股；弃权 623,600股
。
6. 审议通过《关于 2026年度与实际控制人所控制企业的日常关联交易计划的议案》公司股东厦门隆海重能投资合伙企业（有限
合伙）为本议案的关联股东，回避表决。总表决情况：同意票 32,568,789股，占出席会议有效表决权的 88.9760%；反对 3,360,922
股；弃权 674,300股。
中小股东表决情况为：同意票 32,000,039股，占出席会议中小股东表决权的 88.8020%；反对 3,360,922股；弃权 674,300股。
7. 审议通过《关于公司及子公司委托理财的议案》
总表决情况：同意票 247,207,689股，占出席会议有效表决权的 97.8637%；反对 4,843,422股；弃权 552,900股。
中小股东表决情况为：同意票 30,638,939股，占出席会议中小股东表决权的 85.0249%；反对 4,843,422股；弃权 552,900股。
8. 审议通过《关于 2026年度公司董事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意票 248,149,489股，占出席会议有效表决权的 98.2366%；反对 3,734,922股；弃权 719,600股。
中小股东表决情况为：同意票 31,580,739股，占出席会议中小股东表决权的 87.6384%；反对 3,734,922股；弃权 719,600股。
9. 审议通过《关于<公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划>的议案》总表决情况：同意票 248,971,689股，占出席会议
有效表决权的 98.5620%；反对 3,121,422股；弃权 510,900股。
中小股东表决情况为：同意票 32,402,939股，占出席会议中小股东表决权的 89.9201%；反对 3,121,422股；弃权 510,900股。
10. 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意票 248,395,489股，占出席会议有效表决权的 98.3339%；反对 3,615,822股；弃权 592,700股。
中小股东表决情况为：同意票 31,826,739股，占出席会议中小股东表决权的 88.3211%；反对 3,615,822股；弃权 592,700股。
11. 审议通过《关于<天海防务五年战略规划（2026-2030年）>的议案》总表决情况：同意票 248,913,789股，占出席会议有效
表决权的 98.5391%；反对 3,117,122股；弃权 573,100股。
中小股东表决情况为：同意票 32,345,039股，占出席会议中小股东表决权的 89.7594%；反对 3,117,122股；弃权 573,100股。
12. 审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：同意票 248,662,489股，占出席会议有效表决权的 98.4396%；反对 3,211,122股；弃权 730,400股。
中小股东表决情况为：同意票 32,093,739股，占出席会议中小股东表决权的 89.0620%；反对 3,211,122股；弃权 730,400股。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所委派徐一兵律师、龚劲律师出席见证了本次股东会，并出具如下法律意见：本所律师认为，本次股东会
的召集与召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果
合法有效。
四、备查文件
1、天海融合防务装备技术股份有限公司 2025年年度股东会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于天海融合防务装备技术股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/9ec5b2a5-c912-4af6-91cf-35b8cb74e7b7.PDF
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2026-05-26 17:57│天海防务（300008）：关于为子公司保函事项提供反担保及为子公司提供担保的公告
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天海防务（300008）：关于为子公司保函事项提供反担保及为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/9582a61e-dcbf-43b4-a59d-7d3f380bbd64.PDF
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2026-05-20 00:00│天海防务（300008）：关于对控股子公司增资的公告
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天海防务（300008）：关于对控股子公司增资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/3669fe94-e968-4afe-a070-4c88d0c11942.PDF
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2026-05-20 00:00│天海防务（300008）：第六届董事会第二十次会议决议公告
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天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）第六届董事会第二十次会议于 2026年 5月 19日 10:
00以通讯方式召开，会议通知于 2026年 5月 15日通过邮件、微信送达。本次会议应参加董事 8人，实际参加董事 8人，会议由董事
长何旭东先生主持，公司高管列席了会议。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议
，形成决议如下：
一、审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》
经审议，同意公司以自有资金人民币 700万元对控股子公司上海佳豪新能船舶科技有限公司（以下简称“佳豪新能”）进行增资
。本次增资完成后，佳豪新能的注册资本为人民币 1,200万元，公司持有其股权比例为 85.42%，仍为佳豪新能的控股股东。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日披露的《关于对控股子公司增资的公告》（公告编号：2026-037）。二、审议通过了《关于召开 2025
年年度股东会的议案》
公司定于 2026年 6月 9日 14:30在上海市漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路 518号 10号楼 8楼学术交流室召开 2025年年度
股东会。股权登记日为 2026年 6月 3日，现场登记时间为 2026年 6月 8日上午 9:30-11:30，下午 13:00-16:30。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日披露的《召开 2025年年度股东会通知》（公告编号：2026-038）。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/a180fdbf-7703-4e93-84d4-779dba99e12d.PDF
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2026-05-20 00:00│天海防务（300008）：召开2025年年度股东会通知
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天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议作出决议，决定于 2026年 6月 9日（星
期二）14:30召开 2025年年度股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：天海融合防务装备技术股份有限公司 2025年年度股东会
2、股东会召集人：天海融合防务装备技术股份有限公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关
规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 6月 9日（星期二）14:30。（2）网络投票时间：2026年 6月 9日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 6月 9日上午 9:15-9：25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通
过互联网系统投票的具体时间为 2026年 6月 9日上午 9:15至当日下午 3:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式
，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 3日（星期三）
7、会议出席对象：
（1）于股权登记日 2026年 6月 3日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢
复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及相关人员。
8、会议地点：上海市松江区莘砖公路 518号 10号楼 8楼学术交流室
二、会议审议事项：
1、审议事项
表一：本次股东会提案编码表：
序号 议 案 备注
该列√栏可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2025年度董事会工作报告》 √
2.00 《2025年度利润分配的议案》 √
3.00 《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 √
4.00 《关于 2026 年度公司及子公司向金融机构及融资租赁机构申请授信额 √
度并提供抵押或质押担保的议案》
5.00 《关于 2026年度对外担保计划的议案》 √
6.00 《关于 2026年度与实际控制人所控制企业的日常关联交易计划的议案》 √
7.00 《关于公司及子公司委托理财的议案》 √
8.00 《关于 2026年度公司董事薪酬方案的议案》 √
9.00 《关于<公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划>的议案》 √
10.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
11.00 《关于<天海防务五年战略规划（2026-2030年）>的议案》 √
12.00 《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》 √
注：股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
2、披露情况
上述议案已经公司第六届董事会第十八次会议、第六届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 3月 31日、
4月 28日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《第六届董事会第十八次会议决议公告》、《第六届董事会第十九次会议决议公告
》（公告编号2026-010、030）及其他相关公告。
3、特别决议议案：第 5项议案属于特别决议事项，需经由出席股东会的股东所持有表决权的 2/3以上表决通过。
4、对中小投资者单独计票的议案：根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》的要求，本次股东会将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上
市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
5、涉及关联股东回避表决的议案：第 6项议案属于关联交易事项，关联股东厦门隆海重能投资合伙企业（有限合伙）对此议案
进行回避表决。
6、涉及优先股股东参与表决的议案：无
7、公司独立董事童一杏女士、杜惟毅先生、王海黎先生分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司 2025
年年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。
2、登记时间：现场登记时间为 2026年 6月 8日上午 9:30-11:30，下午 13:00-16:30；异地股东采取信函或传真方式登记的，
须在 2026年 6月 8日 16:30之前送达或传真到公司。3、登记地点：上海市莘砖公路 518号 10号楼前台。如通过信函方式登记，信
封上请注明“2025年年度股东会”字样。
4、登记办法：
股东请仔细填写《2025年年度股东会股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。（1）自然人股东登记：自然人股东出席的
，须持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人身份证办理登记手
续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登
记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委
托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件方式登记，信函或电子邮件须在 2026 年 6月 8 日16:30前送达或发送至公司证券与投资
中心方为有效。
（4）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。5、会务联系人：陆老师
电话：021-67801190 传真：021-61678123 邮箱：public@bestwaysh.com地址：上海市松江区莘砖公路 518号 10号楼 邮编：20
1612
6、本次股东会会期半天，参加会议人员的所有费用自理。
7、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第十八次会议决议；
2、第六届董事会第十九次会议决议；
3、第六届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/25067e1f-31f2-4221-aaea-3f9f4649b0f5.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-28│天海防务：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225521718.PDF
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2026-04-28│天海防务：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225204613.PDF
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2026-03-31│天海防务：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225054550.PDF
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2025-10-28│天海防务：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224741998.PDF
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2025-08-27│天海防务：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224586118.PDF
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2025-04-26│天海防务：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223326063.PDF
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2025-04-26│天海防务：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223326066.PDF
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2024-11-20│天海防务：2024年第三季度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-11-20/1221778289.PDF
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2024-10-25│天海防务：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221507314.PDF
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2024-08-28│天海防务：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221004362.PDF
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2024-04-29│天海防务：2024年一季度报告
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