公司公告☆ ◇300008 天海防务 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-17 18:10│天海防务（300008）：关于收到上海证监局对李露采取责令改正措施的公告
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天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或 “公司”）近日收到中国证券监督管理委员会上海监管局（以
下简称“上海证监局”）出具的《关于对李露采取责令改正措施的决定》（沪证监决[2024]151号）。现将具体内容公告如下：
一、《行政监管措施决定书》的主要内容
李露：
你作为天海防务子公司泰州市金海运船用设备有限责任公司(以下简称“金海运”)的业绩承诺方，存在以下违规行为:
2016年，天海防务以非公开发行股票及支付现金方式收购你持有的金海运 100%股权。2015年 6 月 12 日，天海防务与你就上述
收购交易签订《盈利承诺补偿协议》，你对金海运 2015年至 2017年三年累计净利润总额作出承诺。
2018年 4 月 21日，大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信所”)出具《天海融合防务装备技术股份有限公司重大资
产重组业绩承诺实现情况专项审核报告》(大信审字[2018]第 1-01557号)，确认金海运完成业绩承诺。
2023年 9 月 21日，大信所出具《天海融合防务装备技术股份有限公司业绩承诺完成情况审核报告》(大信专审字[2023]第 1-04
482号)，确认追溯调整后金海运未完成《盈利承诺补偿协议》约定的业绩承诺。
截至目前，你未按照相关协议履行业绩补偿承诺，与公开承诺不符，构成了《上市公司监管指引第 4 号--上市公司及其相关方
承诺》(证监会公告[2022]16 号)第十五条第一款所规定的违反承诺的行为。
为维护市场秩序，治理承诺失信行为，根据《中华人民共和国证券法》第一百七十条第二款的规定，现对你采取责令改正的行政
监管措施。你应当积极采取措施，履行公开承诺，并在收到本决定书之日起 6个月内向我局提交书面整改报告。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到
本决定书之日起 6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
二、相关说明
本次监管措施不会影响公司正常的生产经营管理活动，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及
时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/a99b011a-9986-49aa-999a-25b7b060d2c6.PDF
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2024-04-17 00:00│天海防务（300008）：关于对李露给予公开谴责处分的决定
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关于对李露给予公开谴责处分的决定
当事人：
李露，天海融合防务装备技术股份有限公司交易对手方及业绩补偿义务人。
一、违规事实
经查明，李露存在以下违规行为：
2016 年 3月，天海融合防务装备技术股份有限公司（原名为上海佳豪船舶工程设计股份有限公司，以下简称天海防务）通过发
行股份及支付现金方式完成收购泰州市金海运船用设备有限责任公司（以下简称金海运）100%的股权。根据公开披露的《发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，双方签署的盈利补偿协议约定，李露承诺金海运 2015 年、2016年和 2017
年实现的经审计的净利润累计不低于人民币 28,743.00万元，若实际实现的累计净利润数低于净利润承诺数，须就不足部分向天海防
务进行补偿。
2022 年 8月 2日，中国证券监督管理委员会上海监管局出具的《行政处罚决定书》（沪〔2022〕16号）显示，2016年 3月至201
7 年 12 月，金海运通过虚构相关游乐设施贸易业务，虚增金海运 2017 年营业收入 6,144.32 万元，虚增营业成本 2,197.89万元
。2023 年 9 月 21 日，天海防务披露《关于泰州市金海运船用设备有限责任公司 2015年至 2017年度业绩承诺实现情况的专项说明
》，对金海运业绩承诺实现情况进行更正，更正后 2015年至 2017年金海运累计实现净利润 28,241.58万元，较承诺业绩少 501.42
万元，业绩补偿义务人应补偿公司 2,363.80 万元。
根据公开披露的协议约定，李露应在金海运的专项审计报告出具之日起 30 日内将补偿款项支付至天海防务银行账户或完成股份
回购注销。截至本决定书出具日，天海防务尚未收到上述应支付的业绩补偿款，且未收到相应的股份补偿，李露未履行已公开披露的
业绩补偿承诺。
二、责任认定和处分决定
（一）责任认定
上市公司收购经营性资产是市场关注的重大事项，交易对手— 2 —
方的业绩补偿承诺，作为交易方案的重要组成部分，是对上市公司和投资者利益的重要保障措施，一经公开披露，可能对投资者
交易决策产生重要影响。李露未按照公开披露的信息及时履行业绩补偿义务，损害了投资者合理信赖，严重侵害了上市公司和投资者
的合法权益，违反了本所《创业板股票上市规则（2023年 8月修订）》第 1.4 条、第 8.6.1条。
（二）当事人异议理由及申辩情况
在纪律处分过程中，李露向本所提出听证申请并提交了书面申辩。
李露的主要申辩理由为：一是当事人已就《行政处罚决定书》提起行政诉讼，交易所不应依据该行政处罚决定认定的事实对其进
行纪律处分。二是即使处罚决定书未被撤销，根据“一事不再罚”、“比例”原则和行政执法谦抑性理念，纪律处分程序不应当再启
动。三是纪律处分超过了两年时效，在纪律处分未规定终身追责制的情况下，纪律处分应受时效限制。当事人认为时效应当从金海运
专项审计报告（2018年）出具之日再加 30日为起算点，至今已近 5年。
（三）纪律处分决定
根据违规事实和情节，结合当事人的申辩情况，本所认为：第一，《行政处罚法》第七十三条第一款规定，当事人对行政处罚决
定不服，申请行政复议或提起诉讼的，行政处罚不停止执行，法律另有规定的除外。《行政处罚决定书》也明确，复议和诉讼期间，
处罚决定不停止执行。行政诉讼事项并不影响已生效行政处罚决定的效力及相关事实认定。根据本所《自律监管措施和纪律处分实施
办法》第七条第一款，行政处罚决定书中对相关事实情况作出认定的，本所可以据此认定当事人的违规事实，并实施相应的自律监管
措施或者纪律处分。因此，本所依据《行政处罚决定书》查明的事实采取纪律处分于规有据，对该申辩理由不予采纳。
第二，金海运财务造假与李露未按照公开披露的信息履行对天海防务业绩补偿承诺系两项性质不同的违规事实，分别违反本所相
关规定。因此，本所就李露未按照公开披露的信息及时履行业绩补偿义务违规事项给予处分不构成“一事二罚”，故对该申辩理由不
予采纳。
第三，纪律处分不属于行政处罚，并无相关法律法规、本所业务规则对纪律处分的时效作出限制。同时，由于金海运存在财务造
假情况，大信会计师事务所于 2023年 9月 21 日根据《行政处罚决定书》对金海运业绩承诺实现情况进行更正，出具业绩承诺完成
情况审核报告（2023 年），李露应依照公开披露的协议约定及时履行补偿义务。
鉴于上述违规事实及情节，依据本所《创业板股票上市规则（2023 年 8月修订）》第 12.4条和《上市公司自律监管指引第 12
号——纪律处分实施标准》第七条、第三十一条的规定，经本所纪律处分委员会审议通过，本所作出如下处分决定：— 4 —
对天海融合防务装备技术股份有限公司交易对手方及业绩补偿义务人李露给予公开谴责的处分。
李露如对本所作出的纪律处分决定不服，可以在收到本纪律处分决定书之日起的十五个交易日内向本所申请复核。复核申请应当
由天海防务通过本所上市公司业务专区提交，或者通过邮寄或者现场递交方式提交给本所指定联系人（刘女士，电话：0755-8866824
0）。
对李露上述违规行为及本所给予的处分，本所将记入上市公司诚信档案。
http://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/zqjghj/sup_jghj_00018EE99357523FE151B2D81CCDA53F.pdf
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2024-04-12 16:44│天海防务（300008）：关于调整公司组织架构的公告
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天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4月 11日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《
关于调整公司组织架构的议案》。
根据公司战略规划与经营发展需要，为进一步规范公司内部治理，优化管理流程，提升运营效率和管理水平，公司董事会同意对
公司组织架构进行调整，并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。调整后的组织架构如
下：本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/0c952bcd-9bd8-4fc4-92ed-e9a679c78812.PDF
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2024-04-12 16:44│天海防务（300008）：第六届董事会第一次会议决议公告
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天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）第六届董事会第一次会议于 2024 年 4 月 11 日 16
:00 在上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 703 室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 4月 11日以口头告知、微信通知方式
送达。本次会议应参加董事 9人，实际参加董事 9人，全体董事推举本次会议由何旭东先生主持，公司监事、高管列席了会议。本次
会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：
一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
第六届董事会成员经 2024 年第二次临时股东大会选举，产生了 9 名董事。经本次会议审议，所有董事一致选举何旭东先生担
任公司第六届董事会董事长，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司章程》、《公司董事会议事规则》，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经本次
会议审议，第六届董事会专门委员会成员组成如下：战略委员会 3人：何旭东（主任委员）、王海黎、占金锋；
审计委员会 3人：童一杏（主任委员）、杜惟毅、何旭东；
提名委员会 3人：王海黎（主任委员）、杜惟毅、何旭东；
薪酬与考核委员会 3 人：杜惟毅（主任委员）、童一杏、何旭东。任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长何旭东先生提名，董事会提名委员会审核，决定聘任占金锋先生为公司总经理。任期从本次董事会审议通过之日起
至本届董事会届满为止。根据公司章程的规定，公司总经理将担任公司法定代表人。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司总经理占金锋先生提名，董事会提名委员会审核，决定聘任翁记泉先生、秦炳军先生、董文婕女士、惠涛先生为公司副总
经理；经公司审计委员会审议通过，决定聘任张晓燕女士为公司财务总监。任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止
。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事会长何旭东先生提名，董事会提名委员会审核，决定聘任董文婕女士为公司董事会秘书。任期从本次董事会审议通过
之日起至本届董事会届满为止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经公司董事会秘书董文婕女士提名，决定聘任陆颖颖女士为公司证券事务代表。任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会
届满为止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于聘任公司内审部经理的议案》
经公司总经理占金锋先生提名，决定聘任孙洁女士为公司内审部经理。任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止
。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
根据公司战略规划与经营发展需要，为进一步规范公司内部治理，优化管理流程，提升运营效率和管理水平，公司董事会一致同
意对公司组织架构进行调整，并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号 2024-028）。
何旭东、占金锋等董事人员简历详见公司于 2024 年 3月 27日发布的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号 2024-022），
其余高级管理等人员简历详见附件。
九、备查文件
1、第六届董事会第一次会议决议；
2、第六届董事会提名委员会 2024年第一次会议决议；
3、第六届董事会审计委员会 2024年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/7710b3d0-59fd-4ca1-b4df-d4e4cef2b24f.PDF
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2024-04-12 16:43│天海防务（300008）：第六届监事会第一次会议决议公告
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天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称 “天海防务”或“公司”）第六届监事会第一次会议于 2024 年 4 月 11 日 1
5:30 在上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 703室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 11 日以口头告知、微信通知方
式送达。应参加监事 5人，实际参加监事 5人，全体监事推举本次会议由黄强先生主持。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，形成决议如下：
一、审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》
第六届监事会成员经 2024 年第二次临时股东大会选举，产生了 3 名非职工监事，与职工代表大会选举产生的两名职工监事组
成了第六届监事会。经本次会议审议，选举黄强先生为第六届监事会主席，任期从本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止
。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
黄强先生简历详见公司于 2024年 3月 27日发布的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号 2024-023）。
二、备查文件
1.第六届监事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/cc4d7fa3-e469-4ae1-9a75-2de0ee2369be.PDF
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2024-04-11 19:14│天海防务（300008）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间
（1）现场会议召开时间：2024 年 4月 11日（星期四）14:45。
（2）网络投票时间：2024 年 4月 11日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 4月 11日上午 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:
00；通过互联网系统投票的具体时间为 2024 年 4月11日 09:15—15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 10号楼 8楼学术交流室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开
4、召集人：天海融合防务装备技术股份有限公司董事会
5、主持人：董事长何旭东先生
6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）出席情况
1、股东出席情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 17 人，代表有表决权的股份数为 231,630,450 股，占公司有
表决权股份总数的 13.4043%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 4 名，代表有表决权的股份数为 9,513,850股，占公司有表决权股份总数的 0.5506
%；通过网络投票的股东共 13 名，代表有表决权的股份数为 222,116,600 股，占公司有表决权股份总数的 12.8538%。
中小股东及股东代理人共 14 名，代表有表决权的股份数为 15,061,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.8716%。
2、其他人员出席情况
公司的部分董事、监事及董事会秘书、见证律师出席了本次会议，总经理和其他高级管理人员等相关人士列席了本次会议。
二、提案审议情况
出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，并以现场与网络投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举何旭东先生、占金锋先生、翁记泉先生、秦炳军先生、吴昶先生、董文婕女士为公司第六届董事会非
独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
1.01、选举何旭东先生为公司第六届董事会非独立董事。
表决情况：赞成票 231,360,798 股，占出席会议有效表决权的 99.8836%。何旭东先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
中小股东表决情况为：赞成票 14,792,048 股，占出席会议中小股东表决权的 98.2097%。1.02、选举占金锋先生为公司第六届
董事会非独立董事。
表决情况：赞成票 231,500,398 股，占出席会议有效表决权的 99.9439%。占金锋先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
中小股东表决情况为：赞成票 14,931,648 股，占出席会议中小股东表决权的 99.1365%。1.03、选举翁记泉先生为公司第六届
董事会非独立董事。
表决情况：赞成票 231,360,368 股，占出席会议有效表决权的 99.8834%。翁记泉先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
中小股东表决情况为：赞成票 14,791,618 股，占出席会议中小股东表决权的 98.2068%。1.04、选举秦炳军先生为公司第六届
董事会非独立董事。
表决情况：赞成票 231,500,378 股，占出席会议有效表决权的 99.9438%。秦炳军先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
中小股东表决情况为：赞成票 14,931,628 股，占出席会议中小股东表决权的 99.1364%。1.05、选举吴昶先生为公司第六届董
事会非独立董事。
表决情况：赞成票 231,360,398 股，占出席会议有效表决权的 99.8834%。吴昶先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
中小股东表决情况为：赞成票 14,791,648 股，占出席会议中小股东表决权的 98.2070%。1.06、选举董文婕女士为公司第六届
董事会非独立董事。
表决情况：赞成票 231,500,358 股，占出席会议有效表决权的 99.9438%。董文婕女士当选为公司第六届董事会非独立董事。
中小股东表决情况为：赞成票 14,931,608 股，占出席会议中小股东表决权的 99.1363%。2、审议通过《关于公司董事会换届选
举暨选举第六届董事会独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举童一杏女士、杜惟毅先生、王海黎先生为公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过
之日起三年。表决结果如下：
2.01、选举童一杏女士为公司第六届董事会独立董事。
表决情况：赞成票 231,430,358 股，占出席会议有效表决权的 99.9136%。童一杏女士当选为公司第六届董事会独立董事。
中小股东表决情况为：赞成票 14,861,608 股，占出席会议中小股东表决权的 98.6715%。2.02、选举杜惟毅先生为公司第六届
董事会独立董事
表决情况：赞成票 231,430,398 股，占出席会议有效表决权的 99.9136%。杜惟毅先生当选为公司第六届董事会独立董事。
中小股东表决情况为：赞成票 14,861,648 股，占出席会议中小股东表决权的 98.6718%。2.03、选举王海黎先生为公司第六届
董事会独立董事
表决情况：赞成票 231,430,378 股，占出席会议有效表决权的 99.9136%。王海黎先生当选为公司第六届董事会独立董事。
中小股东表决情况为：赞成票 14,861,628 股，占出席会议中小股东表决权的 98.6717%。3、审议通过《关于公司监事会换届选
举暨选举第六届监事会非职工监事的议案》
会议以累积投票的方式选举黄强先生、李晨先生、龚臣先生为公司第六届监事会非职工监事，任期自本次股东大会选举通过之日
起三年。表决结果如下：
3.01、选举黄强先生为公司第六届监事会非职工监事
表决情况：赞成票 231,500,388 股，占出席会议有效表决权的 99.9438%。黄强先生当选为公司第六届监事会非职工监事。
中小股东表决情况为：赞成票 14,931,638 股，占出席会议中小股东表决权的 99.1365%。3.02、选举李晨先生为公司第六届监
事会非职工监事
表决情况：赞成票 231,360,687 股，占出席会议有效表决权的 99.8835%。李晨先生当选为公司第六届监事会非职工监事。
中小股东表决情况为：赞成票 14,791,937 股，占出席会议中小股东表决权的 98.2089%。3.03、选举龚臣先生为公司第六届监
事会非职工监事
表决情况：赞成票 231,430,576 股，占出席会议有效表决权的 99.9137%。龚臣先生当选为公司第六届监事会非职工监事。
中小股东表决情况为：赞成票 14,861,826 股，占出席会议中小股东表决权的 98.6730%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所委派杨明星律师、龚劲律师出席见证了本次股东大会，并出具如下法律意见：本所律师认为，本次股东
大会的召集与召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果
合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、备查文件
1、天海融合防务装备技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于天海融合防务装备技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-11/38e37015-c739-4db1-9135-aa039fe4131a.PDF
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2024-04-11 19:14│天海防务（300008）：上海市锦天城律师事务所关于天海防务2024年第二次临时股东大会法律意见书
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天海防务（300008）：上海市锦天城律师事务所关于天海防务2024年第二次临时股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-11/6adc6d96-868b-423c-bbd9-beee201d8245.PDF
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2024-03-27 00:00│天海防务（300008）：关于监事会换届选举的公告
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天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行监事会换届选举工作。
2024 年 3 月 25 日，公司召开第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会非职工监事
候选人提名的议案》，同意提名黄强先生、李晨先生、龚臣先生为公司第六届监事会非职工监事候选人（简历详见附件）。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述选举第六届监事会非职工监事候选人的提名议案尚需提交公司股东大会审议，
并采用累积投票制选举产生，将与职工监事周清女士、柳小军先生共同组成公司第六届监事会。任期自股东大审议通过之日起三年。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。
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2024-03-27 00:00│天海防务（300008）：独立董事候选人声明与承诺（童一杏）
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天海防务（300008）：独立董事候选人声明与承诺（童一杏）。
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2024-03-27 00:00│天海防务（300008）：独立董事候选人声明与承诺（王
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