公司公告☆ ◇300008 天海防务 更新日期：2026-05-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 16:37 │天海防务（300008）：关于向江苏金海运科技有限公司原股东提起诉讼的进展公告 │
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│2026-05-05 17:02 │天海防务（300008）：关于为子公司保函事项提供反担保及为子公司提供担保的公告 │
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│2026-04-27 19:17 │天海防务（300008）：关于董事辞职及补选董事的公告 │
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│2026-04-27 19:17 │天海防务（300008）：关于参加2026年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告 │
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│2026-04-27 19:17 │天海防务（300008）：天海防务五年战略规划（2026-2030年） │
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│2026-04-27 19:16 │天海防务（300008）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 19:16 │天海防务（300008）：第六届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-04-27 19:14 │天海防务（300008）：ESG管理制度（2026.4制定） │
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│2026-04-16 16:44 │天海防务（300008）：关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 │
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│2026-04-10 18:38 │天海防务（300008）：关于为子公司保函事项提供反担保及为子公司提供担保的公告 │
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2026-05-13 16:37│天海防务（300008）：关于向江苏金海运科技有限公司原股东提起诉讼的进展公告
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重要内容提示：
1、目前案件所处的诉讼阶段：二审阶段。
2、公司所处的当事人地位：一审原告、上诉人。
3、涉案金额：（1）可得利益损失 148,220,808.92 元及利息（自 2018 年 1月 1日起至实际给付之日止，按照中国人民银行贷
款基准利率或全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；（2）案件受理费等全部诉讼费用。
4、对公司损益产生的影响：案件处于二审阶段，二审尚未开庭审理，案件最终结果存在不确定性，暂无法准确判断对公司本期
利润或期后利润的影响。公司将根据案件的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”、“公司”或“一审原告”）于近日收到江苏省高级人民法院（以
下简称“江苏高院”）的立案受理短信通知【案号：（2026）苏民终 465号】，现将有关情况公告如下：
一、概述
2024 年 1月，公司作为原告就江苏金海运科技有限公司（以下简称“金海运”）原股东李露女士未完成金海运的业绩承诺，造
成公司的巨额商誉损失事项，向上海市第一中级人民法院（以下简称“一中院”）提起诉讼（以下简称“本案”）。2024 年 3月，
公司收到了一中院出具的《受理通知书》（案号：(2024)沪 01民初 97号）。关于本案的基本情况、诉讼各方当事人、案件事实与理
由、诉讼请求等具体内容，详见公司于 2024年 3月 13日披露的《关于向泰州市金海运船用设备有限责任公司原股东提起诉讼的公告
》（公告编号：2024-017）。因李露女士提起了管辖权异议申请，本案由一中院移送至江苏省泰州市中级人民法院（以下简称“泰州
中院”）处理，2025年 1月，泰州中院受理了本案。具体内容详见公司于 2025年 1月 18日披露的《关于向泰州市金海运船用设备有
限责任公司原股东提起诉讼的进展公告》（公告编号：2025-003）。2025年 4月，公司向法院寄送变更诉请申请书，诉讼请求由商誉
损失 17,189.83万元变更为可得利益损失 14,822.08万元。
为保护公司合法权益，公司就本案向泰州中院提出财产保全申请，保全金额为 3,000万元。泰州中院出具了《执行保全情况告知
函》，轮候冻结了李露持有的股票共 70,312,500股【证券账户：0201422554，证券代码：300008，证券简称：天海防务，冻结案号
：(2025)苏 12执保 2号】，冻结期限为三十六个月，自 2025年 6月 23日至 2028年 6月 22日。具体内容详见公司于 2025年 9月 1
0日披露的《关于向江苏金海运科技有限公司原股东提起诉讼的进展公告》（公告编号：2025-075）。
2026年 4月 1日，公司收到泰州中院出具的《民事判决书》【(2025)苏 12 民初 2号】，判决驳回原告的诉讼请求。案件受理费
782,904 元，财产保全费 5,000 元，合计 787,904 元，由原告天海融合防务装备技术股份有限公司负担。具体内容详见公司于 20
26年 4月 3日披露的《关于向江苏金海运科技有限公司原股东提起诉讼的进展公告》（公告编号：2026-026）。
二、诉讼进展情况
2026年 4月 14日，公司作为一审原告因与一审被告李露（以下简称“被上诉人”）合同纠纷一案，不服泰州市中级人民法院 20
26 年 3 月 28 日作出的(2025)苏 12 民初 2号民事判决（以下简称“原审判决”），向江苏省高级人民法院提起上诉。近日，公司
收到了江苏高院的立案受理短信通知【案号：(2026)苏民终 465号】，上诉请求如下：
1、请求撤销原审判决并依法改判；
2、请求判令被上诉人承担本案一审、二审全部诉讼费用。
三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利
润的可能影响
本次案件处于二审阶段，二审尚未开庭审理，案件最终结果存在不确定性，暂无法准确判断对公司本期利润或期后利润的影响。
公司将根据案件的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/ea9b873f-5df5-403d-a405-ae2e0ac9afd7.PDF
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2026-05-05 17:02│天海防务（300008）：关于为子公司保函事项提供反担保及为子公司提供担保的公告
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天海防务（300008）：关于为子公司保函事项提供反担保及为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/6d731764-d073-4217-b259-8ae9eabe5d65.PDF
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2026-04-27 19:17│天海防务（300008）：关于董事辞职及补选董事的公告
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一、关于董事辞职情况
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事董文婕女士的书面辞职报告，董文婕女士
自 2021年 2月 22日担任公司董事，原定任期至第六届董事会届满时为止。因公司分工安排及个人工作重心调整等原因，为更专注于
本职岗位工作，申请辞去公司第六届董事会董事职务。董文婕女士辞职后，仍继续在公司担任副总经理、董事会秘书及其他原有岗位
职务，其辞职不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，董文婕女士的辞职
报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，董文婕女士及其亲属未持有公司股份。董文婕女士不存在应履行而未履行的承诺事项，其将严格遵守《证券
法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。
董文婕女士在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和稳定发展发挥了积极作用，公司及董事会谨向其在任职期
间为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！
二、补选董事候选人情况
为保证公司董事会的规范运作，公司于 2026年 4月 27日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董
事会非独立董事的议案》。依据《公司法》《公司章程》的相关规定，经公司控股股东厦门隆海重能投资合伙企业（有限合伙）提名
，董事会提名委员会审核，董事会审议，拟补选方先丽女士为第六届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东会审议
通过任命之日起至第六届董事会届满时止。本次补选董事后，公司董事会中兼任高级管理人员人数总计未超过公司董事总数的二分之
一。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、第六届董事会第十九次会议决议；
2、第六届董事会提名委员会 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3b36cbc4-55ee-446d-af0c-d1bb8f4cb73d.PDF
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2026-04-27 19:17│天海防务（300008）：关于参加2026年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告
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重要内容提示：
1、会议召开时间：2026年 05月 15日（周五）15:00-16:30
2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
3、会议召开方式：上证路演中心网络互动
4、投资者可于 2026年 05月 08日（周五）至 05月 14日（周四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目
或通过公司邮箱 ssic@bestwaysh.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 3月 31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/
）上披露了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》，于 2026年 4月 28日披露了《公司 2026年第一季度报告》，为便于广
大投资者更全面深入地了解公司 2025年年度、2026年第一季度经营成果、财务状况，公司将于 2026年 05月 15日（周五）15:00-16
:30参加 2026年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025年年度、2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者
进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2026年 05月 15日（周五）15:00-16:30
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
出席本次网上说明会的人员有：董事长何旭东先生、董事兼总经理占金锋先生、副总经理兼董事会秘书董文婕女士、财务总监张
晓燕女士、独立董事童一杏女士，如有特殊情况，参与人员会有调整，具体以当天实际参会人员为准。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2026 年 05月 15 日（周五）15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com
/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。（二）投资者可于 2026年 05月 08日（周五）至 05月 14日（周四
）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，
选中本次活动或通过公司邮箱 ssic@bestwaysh.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：陆老师
电话：021-67801190
邮箱：ssic@bestwaysh.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及
主要内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6096a65e-fc55-4710-81a6-569dea8d0333.PDF
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2026-04-27 19:17│天海防务（300008）：天海防务五年战略规划（2026-2030年）
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第一章 总则
一、规划原则
目标导向：天海防务基于行业和市场发展趋势，明确发展目标，建立目标导向的激励与考核机制，创新突破，再创佳绩。
转型升级：船舶行业集中度不断提高；绿色、智能化技术创新突破，新质生产力转型升级为公司下一战略周期的工作重心。
提质增效：聚焦目标市场开拓，强化业务板块联动，发挥协同效应，实施精益管理，提高投资效益，实现提质和增效双突破。
稳健发展：当前外部环境依然复杂多变，战略制定需充分考虑经营与发展的稳健性，确保可持续发展。
二、规划宗旨
技术引领：以技术创新引领业务发展，保持技术的前瞻性与领先地位。
研制一体：以客户需求作为牵引，通过技术研发带动生产制造，构建核心竞争力。
军民融合：响应国家军民融合战略，抓住机遇，积极推进防务装备业务发展。
智能绿色：贯彻绿色发展理念，以智能、节能为方向，引领行业发展。
第二章 总体战略
一、使命、愿景、价值观
（一）使命
科技引领，让人类更好地探索海洋
（二）愿景
服务国家战略，成为生生不息的船海科技集团
（三）价值观
恒信、融合、卓越、共赢
二、总体战略
在“科技引领，让人类更好地探索海洋”的使命引领下，公司将秉持“恒信、融合、卓越、共赢”的价值观，以智能、绿色为发
展方向，通过科技创新引领，聚焦船舶与海洋工程、特种无人船艇、海空立体救援与安防装备、以及绿色低碳及智能技术运用和装备
，成为生生不息的船海科技集团。
“134”发展战略
一个目标：成为生生不息的船海科技集团。
三大业务体系：以研发创新为抓手，把握低碳化和智能化发展机遇，围绕海洋及江河水域，打造船海工程、防务装备及新能源三
大业务体系，成为生生不息的船海科技集团。
四大支柱：通过完善内控及公司治理、强化科技创新、提升运营效益、推进团队建设四大战略举措的实施，为企业健康高效运行
和实现战略目标提供有力保障。
三、战略目标
（一）科学制定中长期战略目标
1. 战略目标
在 2025年基数基础上，通过 5年时间，实现营收、资产规模等指标高质量增长，推动天海防务成为国内领先、世界一流的船海
科技产业集团，实现规模、质量双提升。
2. 经营目标
经营业绩稳步增长，实现资产规模、收入规模高质量增长，盈利能力显著提升。
3. 管理目标
加强内控体系建设，完善集团及事业部管理模式，持续提升风险管理能力，形成高效运行的管理体系。
（二）分阶段有序实现规划目标
1、突破发展期（2026-2027）
（1）船海工程技术实力大幅增强，推进人工智能及机器人技术在船舶焊接、装配、喷涂等核心制造环节的应用，实行精益管理
等降本增效活动，经济效益稳步增长；
（2）增加项目研发储备，提升人工智能及大数据等技术在船舶设计领域应用，构建 AI辅助研发、AI赋能生产、AI优化管理的全
场景应用体系，在高端船型设计与制造方面的竞争力显著增强；
（3）防务装备快速突破，形成核心产品，收入大幅提升，利润规模增加；
（4）能源事业部低碳及智能化的技术及装备形成核心产品，实现收入和利润突破；
（5）加强核心人才梯队建设，推进实施股权激励与员工持股计划，建立内部合伙人机制，充分激发组织活力；
（6）不断优化资产，提升资产收益水平。持续关注人工智能、机器人等行业发展，适时通过投资并购等方式完善产业链布局，
推动新业务发展。
2、稳定提升期（2028-2030）
（1）各业务持续发展，协同效应显著，集团核心竞争力全面提升，行业地位稳步上升；
（2）进一步开展品牌营销，实现市场口碑与行业影响力双丰收；
（3）治理体系与决策机制高效运行，管理能力和风险防控管理能力获得大幅提升；运行权责明确的集团管控体系，企业整体运
行状态良好；
（4）提升资本运作能力，加强资源合理配置，优化资本结构，直接融资落地，保障未来规划业务实施，实现可持续发展；
（5）引领行业发展，成为国内领先、国际知名的海洋科技装备集团。
第三章 事业部战略
一、研发设计事业部
（一）事业部定位
天海防务规划期内的战略核心业务，船海工程业务体系中船舶研发设计平台。以佳豪船海为核心业务平台，推动船舶设计领域低
碳、智能化技术创新突破，以技术引领，带动和协同公司其他业务板块业务发展。
（二）事业部战略
依托顶尖研发设计团队，筑实力、优服务、拓市场、创品牌，向行业领军地位迈进。
（三）事业部战略目标
保持国内船舶研发设计三甲的行业地位；
成为国际知名的船舶海工设计院；
营业收入中主流运输船、新型海洋工程装备、高附加值特种船等高端产品占比提升；
国际业务数量和质量提升。
二、船海工业事业部
（一）事业部定位
船海工程是天海防务核心业务板块，船海工程业务体系中船舶与海洋工程装备制造平台。依托公司研发设计优势，以技术引领，
坚持智能绿色发展方向，成为行业领先的装备制造供应商。
（二）事业部战略
依托公司旗下各造船基地，面向国内外市场，发挥设计建造管理一体化优势，成为全球知名的高附加值特种船舶和海工装备制造
供应商。
（三）事业部战略目标
在主要细分品类做到市场前三；
成为国际知名造船企业；
实现产值、利润超同类船厂增长幅度。
三、防务装备事业部
（一）事业部定位
防务装备业务定位为天海防务规划期内的核心战略业务，防务装备业务体系中特种船艇、水域防务及应急救援装备产业发展平台
。依托公司研发设计优势，以技术创新驱动，打造军民两用、防务与特装协同的产业平台。
（二）事业部战略
立足我国海洋防务装备和应急救援装备市场需求，成为特种无人船艇、海空立体救援及安防装备、智能船舶系统领域的军民协同
创新领军企业。
（三）事业部战略目标
特种船艇领域成为行业领军企业；
海空立体救援及安防装备业务成为行业领先；
智能船舶系统形成核心产品，市场份额位居行业前列。
四、能源事业部
（一）事业部定位
新能源业务定位为天海防务规划期内的战略重点业务，围绕江河、库湖、近海及远洋等场景，推动绿色低碳及智能化的技术运用
及装备研发，与船海工程、防务装备两大板块形成业务协同，成为业内知名的水域新能源综合利用与服务平台。
（二）事业部战略
围绕船舶与海工新能源应用，积极参与新能源开发、储存、运输及补给体系建设。基于“货船港航云”及“水上文旅”生态构建
产品及核心装备，推广新能源及智能化技术及装备研发，积极构建能源转换及综合效能体系，形成在船舶及海工等相关领域的应用。
成为江河、库湖及近海及远洋新能源船舶、海工及水上文旅综合体的国内一流供应商。
（三）事业部战略目标
成为绿色智能船舶行业及装备具备国际影响力的优秀企业。
五、工程技术咨询服务业务
（一）业务定位
工程技术咨询服务业务定位为天海防务规划期内的重点业务，是整个公司客户资源协同和技术服务支持的关键枢纽，以佳船监理
为主要运营平台，打造以船舶监理为主的工程技术咨询服务平台。
（二）业务战略
工程技术咨询服务业务覆盖高端船舶和新型海洋装备等船舶与海洋工程的监理、技术咨询等服务，成为国内外船舶海工领域头部
工程技术咨询服务公司。
（三）战略目标
保持国内船舶监理排名前二的行业地位；
成为国内外具备一定影响力的船舶海工技术咨询服务公司。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2cf3c1dd-c180-468a-a379-366ec0994b58.PDF
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2026-04-27 19:16│天海防务（300008）：2026年一季度报告
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天海防务（300008）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/fda92ae0-e6ae-4653-899b-9ba704e712a8.PDF
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2026-04-27 19:16│天海防务（300008）：第六届董事会第十九次会议决议公告
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天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）第六届董事会第十九次会议于 2026年 4月 27日 10:
00在上海市松江区新桥镇千帆路 288号G60科创云廊 1期-10号楼 9层以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2026年 4月 24日
通过邮件、微信送达。本次会议应参加董事 9人，实际参加董事 9人，会议由董事长何旭东先生主持，公司高管列席了会议。本次会
议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：
一、审议通过了《公司 2026年第一季度报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日披露的《公司 2026年第一季度报告》（公告编号：2026-031）。二、审议通过了《关于<天海防务五年
战略规划（2026-2030年）>的议案》
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公
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