公司公告☆ ◇300008 天海防务 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-11 18:52 │天海防务（300008）：关于参加2025年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告 │
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│2025-09-11 18:49 │天海防务（300008）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-11 18:49 │天海防务（300008）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-10 00:00 │天海防务（300008）：关于向江苏金海运科技有限公司原股东提起诉讼的进展公告 │
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│2025-08-26 21:50 │天海防务（300008）：关于增加2025年度对外担保额度的公告 │
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│2025-08-26 21:50 │天海防务（300008）：关于拟对外投资设立产业基金的公告 │
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│2025-08-26 21:50 │天海防务（300008）：关于2025年度日常关联交易计划的公告 │
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│2025-08-26 21:50 │天海防务（300008）：监事会决议公告 │
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│2025-08-26 21:49 │天海防务（300008）：召开2025年第一次临时股东会通知 │
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│2025-08-26 21:49 │天海防务（300008）：董事选举累积投票实施细则（2025.8修订） │
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2025-09-11 18:52│天海防务（300008）：关于参加2025年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员
会上海监管局指导、上海上市公司协会及深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说
明会活动”，现将有关事项公告如下：
本次 活动将 采用 网络远 程的 方 式举行 ，投资 者可 登录“全景 路演 ”网站(https://rs.p5w.net/html/17561172807332
9.shtml)；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。
活动时间为 2025年 9月 19日（周五）15:00-17:00。届时公司董事兼总经理占金锋先生、董事兼董事会秘书董文婕女士、财务
总监张晓燕女士将在线就公司 2025半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，
欢迎广大投资者踊跃参与！
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，投资者可于 2025 年 9 月 19 日（周五）14：00前访问 http://ir.p5w.net/zj/进入
问题征集专题页面。公司将在本次集体接待日上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/8bd24df8-02e9-48cf-89fa-bf5ab0840bf1.PDF
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2025-09-11 18:49│天海防务（300008）：2025年第一次临时股东会决议公告
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一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间
（1）现场会议召开时间：2025年 9月 11日（星期四）14:45。（2）网络投票时间：2025年 9月 11日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 9月 11日上午 9:15-9：25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过互联网系统投票的具体时间为 2025年 9月 11日上午 9:15至当日下午 3:00期间的任意时间。
2、召开地点：上海市松江区莘砖公路 518号 10号楼 8楼学术交流室
3、召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开
4、召集人：天海融合防务装备技术股份有限公司董事会
5、主持人：董事长何旭东先生
6、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）出席情况
1、股东出席情况
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 993人，代表有表决权的股份数为 337,512,727股，占公司有表决
权股份总数的 19.5317%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 2名，代表有表决权的股份数为 568,750股，占公司有表决权股份总数的 0.0329%；
通过网络投票的股东共 991名，代表有表决权的股份数为 336,943,977股，占公司有表决权股份总数的 19.4987%。
中小股东及股东代理人共 990 名，代表有表决权的股份数为 120,943,977 股，占公司有表决权股份总数的 6.9990%。
2、其他人员出席情况
公司的董事、监事及董事会秘书、见证律师出席了本次会议，总经理和其他高级管理人员等相关人士列席了本次会议。
二、提案审议情况
出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，并以现场与网络投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意票 252,873,779股，占出席会议有效表决权的 74.9227%；反对 82,408,163股；弃权 2,230,785股。
中小股东表决情况为：同意票 36,305,029 股，占出席会议中小股东表决权的 30.0181%；反对 82,408,163股；弃权 2,230,785
股。
2、逐项审议通过了《关于修订、废止公司相关管理制度的议案》
2.01同意修订《股东会议事规则》
表决情况：同意票 252,805,429股，占出席会议有效表决权的 74.9025%；反对 82,397,513股；弃权 2,309,785股。
中小股东表决情况为：同意票 36,236,679股，占出席会议中小股东表决权的 29.9615%；反对 82,397,513股；弃权 2,309,785
股。
2.02同意修订《董事会议事规则》
表决情况：同意票 252,773,229股，占出席会议有效表决权的 74.8929%；反对 82,413,113股；弃权 2,326,385股。
中小股东表决情况为：同意票 36,204,479股，占出席会议中小股东表决权的 29.9349%；反对 82,413,113股；弃权 2,326,385
股。
2.03同意修订《独立董事制度》
表决情况：同意票 245,747,879股，占出席会议有效表决权的 72.8114%；反对 89,375,163股；弃权 2,389,685股。
中小股东表决情况为：同意票 29,179,129股，占出席会议中小股东表决权的 24.1262%；反对 89,375,163股；弃权 2,389,685
股。
2.04同意修订《关联交易决策制度》
表决情况：同意票 244,608,829股，占出席会议有效表决权的 72.4740%；反对 90,519,613股；弃权 2,384,285股。
中小股东表决情况为：同意票 28,040,079股，占出席会议中小股东表决权的 23.1844%；反对 90,519,613股；弃权 2,384,285
股。
2.05同意修订《对外提供财务资助管理办法》
表决情况：同意票 244,248,029股，占出席会议有效表决权的 72.3671%；反对 90,898,013股；弃权 2,366,685股。
中小股东表决情况为：同意票 27,679,279股，占出席会议中小股东表决权的 22.8860%；反对 90,898,013股；弃权 2,366,685
股。
2.06同意修订《对外投资管理制度》
表决情况：同意票 244,593,529股，占出席会议有效表决权的 72.4694%；反对 90,538,813股；弃权 2,380,385股。
中小股东表决情况为：同意票 28,024,779股，占出席会议中小股东表决权的 23.1717%；反对 90,538,813股；弃权 2,380,385
股。
2.07同意修订《募集资金管理办法》
表决情况：同意票 244,640,279股，占出席会议有效表决权的 72.4833%；反对 90,432,163股；弃权 2,440,285股。
中小股东表决情况为：同意票 28,071,529股，占出席会议中小股东表决权的 23.2104%；反对 90,432,163股；弃权 2,440,285
股。
2.08同意修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度》表决情况：同意票 245,945,079股，占出席会议有
效表决权的 72.8699%；反对 89,274,263股；弃权 2,293,385股。
中小股东表决情况为：同意票 29,376,329股，占出席会议中小股东表决权的 24.2892%；反对 89,274,263股；弃权 2,293,385
股。
2.09同意修订《董事选举累积投票实施细则》
表决情况：同意票 245,777,029股，占出席会议有效表决权的 72.8201%；反对 89,368,213股；弃权 2,367,485股。
中小股东表决情况为：同意票 29,208,279股，占出席会议中小股东表决权的 24.1503%；反对 89,368,213股；弃权 2,367,485
股。
2.10同意修订《对外捐赠管理办法》
表决情况：同意票 243,891,929股，占出席会议有效表决权的 72.2616%；反对 91,113,613股；弃权 2,507,185股。
中小股东表决情况为：同意票 27,323,179股，占出席会议中小股东表决权的 22.5916%；反对 91,113,613股；弃权 2,507,185
股。
2.11同意修订《对外担保管理制度》
表决情况：同意票 244,133,229股，占出席会议有效表决权的 72.3330%；反对 91,049,813股；弃权 2,329,685股。
中小股东表决情况为：同意票 27,564,479股，占出席会议中小股东表决权的 22.7911%；反对 91,049,813股；弃权 2,329,685
股。
2.12同意修订《会计师事务所选聘制度》
表决情况：同意票 245,867,279股，占出席会议有效表决权的 72.8468%；反对 89,335,863股；弃权 2,309,585股。
中小股东表决情况为：同意票 29,298,529股，占出席会议中小股东表决权的 24.2249%；反对 89,335,863股；弃权 2,309,585
股。
3、审议通过了《关于增加 2025年度对外担保额度的议案》
表决情况：同意票 243,939,929股，占出席会议有效表决权的 72.2758%；反对 91,374,213股；弃权 2,198,585股。
中小股东表决情况为：同意票 27,371,179股，占出席会议中小股东表决权的 22.6313%；反对 91,374,213股；弃权 2,198,585
股。
4、审议通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》
表决情况：同意票 252,520,629股，占出席会议有效表决权的 74.8181%；反对 82,844,298股；弃权 2,147,800股。
中小股东表决情况为：同意票 35,951,879股，占出席会议中小股东表决权的 29.7261%；反对 82,844,298股；弃权 2,147,800
股。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所委派龚劲律师、刘心怡律师出席见证了本次股东会，并出具如下法律意见：本所律师认为，本次股东会
的召集与召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果
合法有效。
四、备查文件
1、天海融合防务装备技术股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于天海融合防务装备技术股份有限公司 2025年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/22d082ba-ece5-4c29-a4f6-654faf57fbad.PDF
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2025-09-11 18:49│天海防务（300008）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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天海防务（300008）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/215c10c9-ab14-4c03-8c68-5c942e80b17f.PDF
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2025-09-10 00:00│天海防务（300008）：关于向江苏金海运科技有限公司原股东提起诉讼的进展公告
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重要内容提示：
1、目前案件所处的诉讼阶段：已开庭审理，尚未出具判决书。
2、上市公司所处的当事人地位、涉案金额、对上市公司损益产生的影响均无变化。
一、概述
2024 年 1月，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）作为原告就江苏金海运科技有限公司（以下简称“金
海运”）原股东李露女士未完成金海运的业绩承诺，造成公司的巨额商誉损失事项，向上海市第一中级人民法院（以下简称“一中院
”）提起诉讼（以下简称“本案”）。2024 年 3 月，公司收到了一中院出具的《受理通知书》（案号：(2024)沪 01民初 97号）。
关于本案的基本情况、诉讼各方当事人、案件事实与理由、诉讼请求等具体内容，详见公司于 2024年 3月 13日披露的《关于向泰州
市金海运船用设备有限责任公司原股东提起诉讼的公告》（公告编号：2024-017）。
因李露女士提起了管辖权异议申请，本案由一中院移送至泰州中级法院（以下简称“泰州中院”）处理，2025 年 1月，泰州中
院受理了本案。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 18日披露的《关于向泰州市金海运船用设备有限责任公司原股东提起诉讼的进展
公告》（公告编号：2025-003）。2025 年 4月，公司向法院寄送变更诉请申请书，诉讼请求由商誉损失 17,189.83万元变更为可得
利益损失 14,822.08万元。
二、诉讼进展情况
为保护公司合法权益，公司就本案向泰州中院提出财产保全申请，保全金额为 3,000万元。近日，公司收到泰州中院出具的《执
行保全情况告知函》，具体保全情况如下：轮候冻结李露持有的股票共 70,312,500股【证券账户：0201422554，证券代码：300008
，证券简称：天海防务，冻结案号：(2025)苏 12执保 2号】，冻结期限为三十六个月，自 2025年 6月 23日至 2028年 6月 22日。
三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利
润的可能影响
公司本次申请财产保全是为保护公司合法权益，对公司生产经营无重大影响。截至本公告日，本案已开庭审理，尚未出具判决书
，诉讼结果存在不确定性，暂无法判断本案对公司本期利润或期后利润的影响。
截至本公告日，公司生产经营一切正常，公司将持续关注以上案件的审理及执行情况，根据案件进展情况及时履行信息披露义务
，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
《执行保全情况告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/4b78fc60-8513-4934-a595-275cb4db1343.PDF
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2025-08-26 21:50│天海防务（300008）：关于增加2025年度对外担保额度的公告
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天海防务（300008）：关于增加2025年度对外担保额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/1c3260f7-0b97-480f-8a36-03221d6505d7.PDF
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2025-08-26 21:50│天海防务（300008）：关于拟对外投资设立产业基金的公告
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天海防务（300008）：关于拟对外投资设立产业基金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/e4b00686-4ecc-45b7-8ce6-bdcfcf1da1c0.PDF
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2025-08-26 21:50│天海防务（300008）：关于2025年度日常关联交易计划的公告
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天海防务（300008）：关于2025年度日常关联交易计划的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/218e9b10-3d80-4eff-9af6-449d301606ab.PDF
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2025-08-26 21:50│天海防务（300008）：监事会决议公告
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天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于2025年 8月 26日 11:00在上海市松江区
莘砖公路 518号 8楼学术交流室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2025年 8月 15日以邮件、微信方式送达。应参加监事
5人，实际参加监事 5人，会议由公司监事会主席黄强先生主持。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事经认真审议，形成决议如下：
一、审议通过了《关于<公司 2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定
，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《2025 年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2
025-067、2025-068）。
二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
经审议，监事会认为：公司本次对《公司章程》及附件中相关条款进行修订，相关程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公
司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规、规
范性文件的规定，不存在损害公司和公司股东利益的情形。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东会审议。
具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于修订<公司章程>及修订、废止部分管理制度的公告》（公告编
号：2025-069）。
三、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易计划的议案》
经审议，监事会认为：公司在 2025年度预计与相关关联方发生的日常关联交易，均为公司日常业务范围，遵循公平、公正、公
开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联监事李晨先生回避表决。具体内
容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于 2025年度日常关联交易计划的公告》（公告编号：2025-070）。
四、审议通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》
经审议，监事会认为：公司母公司本次使用盈余公积金和资本公积金弥补其累计亏损的方案符合《公司法》的有关规定，我们一
致同意公司母公司使用公积金弥补累计亏损。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东会审议。
具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2025-072）。
五、备查文件
第六届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/8bbb3c1e-ea8d-4d02-a12a-ec3eb981e335.PDF
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2025-08-26 21:49│天海防务（300008）：召开2025年第一次临时股东会通知
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天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议做出决议，决定于 2025年 9月 11日（星
期四）14:45召开 2025年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：天海融合防务装备技术股份有限公司 2025年第一次临时股东会
2、股东会召集人：天海融合防务装备技术股份有限公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关
规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 9月 11日（星期四）14:45。（2）网络投票时间：2025年 9月 11日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 9月 11日上午 9:15-9：25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过互联网系统投票的具体时间为 2025年 9月 11日上午 9:15至当日下午 3:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式
，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 9月 5日（星期五）
7、会议出席对象：
（1）于股权登记日 2025年 9月 5日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢
复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员
（3）公司聘请的律师及相关人员。
8、会议地点：上海市松江区莘砖公路 518号 10号楼 8楼学术交流室
二、会议审议事项：
1、审议事项
表一：本次股东会提案编码表：
序号 议 案 备注
该列√栏可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订、废止公司相关管理制度的议案》 需逐项对子
议案进行表
决（12项）
2.01 《股东会议事规则》 √
2.02 《董事会议事规则》 √
2.03 《独立董事制度》 √
2.04 《关联交易决策制度》 √
2.05 《对外提供财务资助管理办法》 √
2.06 《对外投资管理制度》 √
2.07 《募集资金管理办法》 √
2.08 《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度》 √
2.09 《董事选举累积投票实施细则》 √
2.10 《对外捐赠管理办法》 √
2.11 《对外担保管理制度》 √
2.12 《会
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