公司公告☆ ◇300008 天海防务 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-19 19:50│天海防务（300008）：第六届监事会第六次会议决议公告
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天海防务（300008）：第六届监事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/f11a2e35-0989-496e-b6ec-a239be2aaecc.PDF
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2024-11-19 19:49│天海防务（300008）：召开2024年第四次临时股东大会通知
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天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议做出决议，决定于 2024 年 12 月 5 日（
星期四）14:45 召开 2024 年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：天海融合防务装备技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会
2、股东大会召集人：天海融合防务装备技术股份有限公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相
关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 5 日（星期四）14:45。
（2）网络投票时间：2024 年 12 月 5 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 12月5日上午9:15-9：25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通
过互联网系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 5 日上午 9:15至当日下午 3:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 2 日（星期一）
7、会议出席对象：
(1)于股权登记日 2024 年 12 月 2 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权
恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
(2)公司董事、监事及高级管理人员
(3)公司聘请的律师及相关人员。
8、会议地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 8 楼学术交流室
二、会议审议事项：
1、审议事项
表一：本次股东大会提案编码表：
序号 议 案 备注
该列√栏可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机 √
构的议案》
2.00 《关于修订公司相关制度的议案》 需逐项对子
议案进行表
决（5 项）
2.01 《公司章程》 √
2.02 《股东大会议事规则》 √
2.03 《董事会议事规则》 √
2.04 《监事会议事规则》 √
2.05 《会计师事务所选聘制度》 √
注：股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
2、披露情况
上述议案已经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日公
布在中国证监会指定信息披露网站上的《第六届董事会第七次会议决议公告》、《第六届监事会第六次会议决议公告》（公告编号 2
024-084、085）及其他相关公告。
3、特别决议议案：第 2.01~2.04 项议案属于特别决议事项，需经由出席股东大会的股东所持有表决权的 2/3 以上表决通过。
4、对中小投资者单独计票的议案：根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》的要求，本次股东大会将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持
有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
5、涉及关联股东回避表决的议案：无
6、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。
2、登记时间：现场登记时间为 2024 年 12 月 4 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-16:30；异地股东采取信函或传真方式登记
的，须在 2024 年 12 月 4 日 16:30 之前送达或传真到公司。3、登记地点：上海市莘砖公路 518 号 3 号楼 9 楼 903C。如通过
信函方式登记，信封上请注明“2024 年第四次临时股东大会”字样。
4、登记办法：
股东请仔细填写《2024 年第四次临时股东大会股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。
（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理
人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大
会；
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及
身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股
东大会；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件方式登记，信函或电子邮件须在 2024 年 12 月 4 日16:30 前送达或发送至公司证券与投
资中心方为有效。
（4）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
5、会务联系人：曹老师
电话：021-60859837 传真：021-61678123 邮箱：caoxirui@bestwaysh.com地址：上海市松江区莘砖公路 518 号 3 号楼
903C 邮编：201612
6、本次股东大会会期半天，参加会议人员的所有费用自理。
7、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/99f113a0-7b52-4055-8be6-2b3f0f8c1499.PDF
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2024-11-19 19:49│天海防务（300008）：2024年第三季度报告（更正后）
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天海防务（300008）：2024年第三季度报告（更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/f135d0a6-7284-4b8d-92a3-66170805ddaa.PDF
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2024-11-19 19:49│天海防务（300008）：会计师事务所选聘制度（2024.11修订）
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天海防务（300008）：会计师事务所选聘制度（2024.11修订）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/d8441903-39fc-465c-800e-e3d39862ba63.PDF
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2024-11-19 19:49│天海防务（300008）：监事会议事规则（2024.11修订）
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天海防务（300008）：监事会议事规则（2024.11修订）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/c9c6f4bb-3e7b-421d-96bb-8d2eea162aab.PDF
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2024-11-19 19:49│天海防务（300008）：董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2024.11修订）
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天海防务（300008）：董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2024.11修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/aece5079-8112-4f18-9d9a-bfc3265be07a.PDF
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2024-11-19 19:49│天海防务（300008）：公司章程（2024.11修订）
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天海防务（300008）：公司章程（2024.11修订）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/d932bbfa-aff1-4088-89a8-8e6ebf5bc9bc.PDF
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2024-11-19 19:49│天海防务（300008）：股东大会议事规则（2024.11修订）
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天海防务（300008）：股东大会议事规则（2024.11修订）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/c0afda25-6e0e-4ff2-a9f6-b870a799a275.PDF
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2024-11-19 19:49│天海防务（300008）：投资者关系管理制度（2024.11修订）
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天海防务（300008）：投资者关系管理制度（2024.11修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/b5c72d18-57fb-4020-a698-d0a8d85d75d6.PDF
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2024-11-19 19:49│天海防务（300008）：董事会秘书工作细则（2024.11修订）
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天海防务（300008）：董事会秘书工作细则（2024.11修订）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/153cc183-6595-4434-a2e6-4b73d3875418.PDF
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2024-11-19 19:49│天海防务（300008）：董事会议事规则（2024.11修订）
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天海防务（300008）：董事会议事规则（2024.11修订）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/ce99f60f-91bb-4998-bb83-3f71d315c5a6.PDF
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2024-11-19 19:49│天海防务（300008）：内部控制制度（2024.11修订）
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天海防务（300008）：内部控制制度（2024.11修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/9a56a501-b2ea-4ca7-a289-37076087af67.PDF
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2024-11-19 19:47│天海防务（300008）：关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的公告
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特别提示：
1、拟聘任会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）
2、原聘任会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）
3、变更会计师事务所的原因：鉴于大信已连续 8 年为公司提供审计服务，为保持审计工作的独立性、公允性、客观性，综合考
量公司业务发展及审计工作需求等情况，公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计
机构。
4、公司董事会、审计委员会对拟变更会计师事务所不存在异议。
5、公司拟变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法
》（财会〔2023〕4 号）的规定。
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 19 日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事
会第六次会议审议通过了《关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任容诚会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构并同意将该议案提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业
务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26
（5）首席合伙人：肖厚发
（6）上年度末合伙人数量（2023 年 12 月 31 日）：179 人
（7）上年度末注册会计师人数：1395 人
（8）上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：745 人
（9）最近一年经审计的收入总额：287,224.60 万元
（10）最近一年审计业务收入：274,873.42 万元
（11）最近一年证券业务收入：149,856.80 万元
（12）上年度上市公司审计客户家数：394 家
（13）上年度上市公司审计主要行业：制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械
和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰
和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个
行业。
（14）上年度上市公司审计收费总额：48,840.19 万元
（15）上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：282 家
2、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2 亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2
021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就 201
1 年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及
容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 15
次、自律监管措施 5 次、纪律处分 1 次、自律处分 1 次。71 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到
刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次（同一个项目）、监督管理措施 24 次、自律监管措施 5 次、纪律处分 2 次、自律处分 1 次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人
万斌，2007 年成为中国注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署
过天玑科技、上海谊众等多家上市公司审计报告。
（2）签字注册会计师
俞莹，2020 年成为中国注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始在容诚会计师事务所执业。
（3）项目质量复核人
林玉枝，1997 年成为中国注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复
核过多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人万斌、签字注册会计师俞莹、项目质量复核人林玉枝近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机
构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
容诚会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对
独立性要求的情形。
4、审计收费
2024 年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等综合情况确定。同时，公司董事会提请股东大会授
权董事会决定公司 2024 年度的审计费用事项。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务 8 年，上年度为公司出具了标准的无保留意见
的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情形。
（二）拟变更会计师事务所原因
鉴于大信已连续 8 年为公司提供审计服务，为保持审计工作的独立性、公允性、客观性，综合考量公司业务发展及审计工作需
求等情况，拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就拟变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。前后任会计
师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任会计师的沟通》的规定，做好后续沟通及配合工作
。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司第六届董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的资质及业务能力进行了审查，认为其具备为公司提供审计
服务的独立性、投资者保护能力、专业胜任能力、经验和资质，诚信状况良好，能够满足上市公司审计工作的要求。审计委员会全体
委员一致同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会、监事会对议案审议和表决情况
公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 202
4 年度审计机构的议案》。
（三）生效日期
本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议；
3、天海融合防务装备技术股份有限公司拟聘任容诚会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/0104637f-d3b7-4a1e-b9bc-299d450b486a.PDF
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2024-11-19 19:46│天海防务（300008）：关于2024年第三季度报告的更正公告
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2024 年 10 月 25 日，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）在中国证监会指定信息披露网站上披露了公
司《2024 年第三季度报告》，经事后审查发现，由于工作人员填报错误，报告中“二、股东信息/（一）普通股股东总数和表决权恢
复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表” 的股东持有限售股情况填写有误，现予以更正，具体更正内容如下：
一、更正前
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 103,277 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记或冻结情况
件的股份数量 股份状态 数量
厦门隆海重能 境内非国有法 12.50% 216,000,000 0 质押 20,000,000
投资合伙企业 人 质押 10,000,000
（有限合伙） 质押 33,700,000
质押 22,000,000
质押 7,200,000
质押 10,800,000
中国长城资产 国有法人 6.16% 106,429,235 0 不适用 0
管理股份有限
公司
李露 境内自然人 4.07% 70,312,500 70,312,500 质押 70,312,500
冻结 70,312,500
上海佳船企业 境内非国有法 0.83% 14,415,275 0 质押 14,000,000
发展有限公司 人 质押 415,275
香港中央结算 境外法人 0.80% 13,846,352 0 不适用 0
有限公司
泰州市金洋源 境内非国有法 0.58% 10,000,000
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