公司公告☆ ◇300009 安科生物 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-15 18:30 │安科生物（300009）：关于控股子公司对外提供财务借款的公告 │
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│2026-07-15 18:26 │安科生物（300009）：关于第九届董事会第六次会议决议的公告 │
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│2026-07-10 20:02 │安科生物（300009）：关于公司及子公司相关产品被纳入《国家基本药物目录》的公告 │
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│2026-07-09 19:50 │安科生物（300009）：关于独家经销枸地氯雷他定口服溶液的公告 │
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│2026-06-26 20:06 │安科生物（300009）：关于公司第3期员工持股计划锁定期届满的提示性公告 │
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│2026-05-22 19:06 │安科生物（300009）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-20 11:41 │安科生物（300009）：关于第九届董事会第五次会议决议的公告 │
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│2026-05-20 11:41 │安科生物（300009）：关于聘任袁春先生为公司联席CEO兼首席商务官的公告 │
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│2026-05-15 16:40 │安科生物（300009）：关于参加深交所深研发求精进·积蓄医药成长新动能2025年度集体业绩说明会的公│
│ │告 │
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│2026-05-12 18:28 │安科生物（300009）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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2026-07-15 18:30│安科生物（300009）：关于控股子公司对外提供财务借款的公告
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安科生物（300009）：关于控股子公司对外提供财务借款的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/1639fc6e-d5e5-470c-8c03-3d72497fa72a.PDF
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2026-07-15 18:26│安科生物（300009）：关于第九届董事会第六次会议决议的公告
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安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于 2026年 7月 15日 15:30以通讯会议
方式召开。经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求，会议通知于 2026年 7月 14日以直接、邮件的形式送达。应到
董事 12人，实到董事 12人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议由公司董事长宋礼华先生主持，会议召集及召开程
序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与会董事认真审议并形成了以下决议：审议通过《关于控股子公司以自有资金对外提供
财务借款的议案》
同意公司控股子公司安徽安科余良卿药业有限公司（以下简称“安科余良卿”）在不影响自身正常业务开展及资金使用的前提下
，以自有闲置资金向合肥康鼎股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合肥康鼎”）提供 6,000万元人民币的财务借款。安科余
良卿此次对外提供财务借款，有利于提高资金使用效率，提升整体资金收益，不会对安科余良卿整体生产经营、财务状况产生不利影
响，符合全体股东长远利益。安科余良卿已对合肥康鼎的偿债能力、信用状况等进行了全面评估，本次财务借款配套足额股权质押担
保措施，质押资金价值可全额覆盖借款本息；合同明确约定逾期股权处置机制，风险防控手段完善。本次对外提供财务借款风险可控
，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东合法权益的情形。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司对外提供
财务借款的公告》（公告编号：2026-032）。
本议案以12票同意、0票反对、0 票弃权获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/a67591dc-b440-4198-86ab-9758c0e1376c.PDF
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2026-07-10 20:02│安科生物（300009）：关于公司及子公司相关产品被纳入《国家基本药物目录》的公告
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安科生物（300009）：关于公司及子公司相关产品被纳入《国家基本药物目录》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/c537d2ed-a41a-461d-bebe-63b153c5a49c.PDF
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2026-07-09 19:50│安科生物（300009）：关于独家经销枸地氯雷他定口服溶液的公告
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为持续丰富公司产品管线，拓宽儿科治疗领域布局，提高公司盈利能力，安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“
公司”）及其全资子公司安徽华胜医药有限公司（以下简称“安徽华胜”）与合肥医工医药股份有限公司（以下简称“合肥医工”）
及其全资子公司合肥恩瑞特药业有限公司（以下简称“恩瑞特”）于近日达成战略合作，并签署《枸地氯雷他定口服溶液全国总经销
协议》，恩瑞特授权安徽华胜作为合作产品枸地氯雷他定口服溶液的全国唯一总经销商，全面负责合作产品在中华人民共和国全境（
包括中国大陆地区、香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）的市场推广和销售工作，该产品合作期限自本协议生效之日起至
2042 年 12 月 31 日止（即合作产品相关专利保护期届满之日），合同期满后同等条件下安徽华胜拥有优先续约权。
合肥医工、恩瑞特与公司均不构成关联关系，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，本次事项无需
提交董事会及股东会审议。
一、合作方基本情况
1、合肥医工医药股份有限公司
法定代表人：何广卫
注册资本：6472.6923万元
成立日期：1994年 12月 16日
住所：合肥市高新区望江西路 800号集思空间 D8-404
经营范围：生物医药开发研究、技术转让、技术咨询、技术服务；消毒产品研发、生产、销售与技术转让（除危险化学品）；货
物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
截至本公告日股权结构如下：
序号 股东名称 出资额（万元） 持股比例
1 何广卫 3,264.0000 50.4272%
2 上海槟果投资合伙企业（有限合 524.1323 8.0976%
伙）
3 广发信德中恒汇金（龙岩）股权 256.3000 3.9597%
投资合伙企业（有限合伙）
4 合肥康鼎股权投资合伙企业（有 225.8000 3.4885%
限合伙）
5 何显明 225.0000 3.4761%
6 吴玉林 190.0000 2.9354%
7 合肥产业投促高新创业投资基 156.9138 2.4242%
金合伙企业（有限合伙）
8 齐晶 150.0000 2.3174%
9 万方 150.0000 2.3174%
10 邓伟 150.0000 2.3174%
其他股东（27名） 1,180.5462 18.2389%
合计 6,472.6923 100.0000%
合肥医工系依法设立并存续的独立法人主体，经在中国执行信息公开网信息查询，不属于失信被执行人。
关联关系：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，合肥医工与公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5%
以上的股东、以及董事、高级管理人员不存在关联关系。
2、合肥恩瑞特药业有限公司
法定代表人：李丰
注册资本：2000万元
成立日期：2011年 9月 2日
住所：安徽省合肥市肥西县经济开发区文山路 10号
经营范围：生物工程及医药开发、技术服务、生物医药软件开发及网络服务；药品、原料、辅料、医药中间体的研发、生产、销
售、进出口（国家限定企业经营或禁止的商品及技术除外）；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
股东情况：合肥医工持有恩瑞特 100%股权。
恩瑞特系依法设立并存续的独立法人主体，经在中国执行信息公开网信息查询，不属于失信被执行人。
关联关系：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，恩瑞特与公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以
上的股东、以及董事、高级管理人员不存在关联关系。
二、独家经销产品的主要情况
本次独家经销产品枸地氯雷他定口服溶液属于化学药品 2.2类，药品上市许可持有人为合肥恩瑞特药业有限公司，于 2026年 6
月 23日获得国家药品监督管理局药品注册批件（国药准字 H20260043）。本品适应症涵盖用于：1）缓解 2岁至 11岁儿童季节性过
敏性鼻炎患者的鼻部和非鼻部症状；2）缓解 6个月至 11岁儿童患者的常年性过敏性鼻炎的鼻部和非鼻部症状；3）缓解 6个月至 11
岁儿童患者的慢性特发性荨麻疹瘙痒的症状，减少荨麻疹的数量和荨麻疹的大小。
枸地氯雷他定为过敏性疾病治疗的一线治疗抗组胺药物，被荨麻疹、过敏性鼻炎多项临床指南及专家共识推荐。本次引进的口服
溶液制剂是国内唯一一款完成 6月龄及以上儿童临床试验验证的枸地氯雷他定口服溶液制剂，可有效满足低龄患儿尚未被充分满足的
临床需求，填补细分市场空白。该产品是“十三五”国家重大新药创制科技重大专项支持的儿童药项目，也是国内首个开展低龄儿童
注册临床研究的专利品种，属于国内独家品种。目前，该品种已参与 2026 年度国家医保药品目录谈判相关申报，相关评审流程正在
推进。
三、独家经销协议主要内容
甲方一：合肥恩瑞特药业有限公司，甲方二：合肥医工医药股份有限公司，甲方一、甲方二统称甲方；
乙方一：安徽华胜医药有限公司，乙方二：安徽安科生物工程（集团）股份有限公司，乙方一、乙方二统称乙方。
各方经充分、友好协商，达成一致共识如下：
（一）合作产品
1、合作产品：名称为：枸地氯雷他定口服溶液；剂型为： 口服溶液；规格为：50mL:44mg（0.88mg/mL）及后续增加本剂型的所
有新规格。
2、合作产品权属和知识产权：合作产品系由甲方一以药品上市许可持有人模式（MAH）研究开发和申报注册，并于 2026 年 6
月 23 日获得国家药品监督管理局药品注册批件（国药准字 H20260043）。
3、合作产品合法性：甲方一保证其有权使用合作产品的相关专利和技术，并且确保乙方可以合法销售合作产品。
（二）合作模式
甲乙双方主要采用“全国独家总经销”模式进行合作。双方按照协议约定进行合作产品的供应、结算以及考核。
（三）授权和合作范围
1、甲方一根据本协议约定，授权乙方一在合作期限和合作地域范围内，作为合作产品唯一的全国总经销商，全面负责合作产品
的市场推广和销售。
2、合作地域范围：中华人民共和国全境，包括中国大陆地区、香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区的医院、OTC、社区
医院、乡镇卫生院、第三终端、电商、民营医院等全部渠道。
3、合作期限：自本协议生效之日起，至 2042年 12月 31日止（即合作产品相关专利保护期届满之日）；如甲方一继续选择外部
全国总经销商，则乙方一有（同等条件下的）优先续约权。
（四）生产和供货
1、甲方一作为上市许可持有人，应确保合作产品由具备相应资质的生产企业按 GMP规范生产。
2、甲方应当保证向乙方按时足额供货。
3、付款方式：双方采用“先货后款”方式结算，乙方在确认收货后 30日内结清货款。
（五）违约责任
甲乙双方必须严格遵守本协议条款，如一方违约，其应依法依协议承担违约责任。若其违约同时造成守约方损失的，应另行赔偿
守约方的直接经济损失。
（六）生效条件
本协议经各方签署后即生效。
四、本次合作的目的及对公司的影响
公司长期深耕生物医药领域，已在生长发育、辅助生殖、抗病毒、肿瘤治疗等领域构建成熟的产品管线与专业化学术营销体系。
依托公司生长发育产品二十多年在儿科领域的持续深耕布局，公司打造了专业化儿科学术推广团队、建立覆盖全国各级医疗机构及终
端的营销网络，积淀了成熟的儿科药品学术推广、临床准入和市场运营经验。本次公司取得枸地氯雷他定口服溶液大中华区独家商业
化权益，旨在首次切入过敏性疾病治疗赛道，填补公司抗过敏领域产品空白，延伸布局儿科治疗领域，持续丰富儿科产品管线。同时
充分协同公司覆盖全国的学术推广团队与终端营销资源，充分挖掘潜力广阔的儿童抗过敏市场。
该合作品种已取得国内注册批件，获准上市销售，具备快速启动市场准入的基础。该品种已参与2026年度国家医保药品目录谈判
申报，目前处于相关评审阶段；若顺利完成全部评审并成功纳入国家医保目录，将进一步提升药品可及性，加速市场渗透。取得大中
华区独家总经销权，有助于打开长期市场空间，持续优化公司产品结构，培育新的盈利增长点，进一步提升公司综合竞争力与经营抗
风险能力。本次合作高度契合公司中长期发展战略，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
五、风险提示
医药行业持续受到集中带量采购、医保目录调整、药品价格管理等多重政策影响，行业政策变化或将对产品销售价格、市场放量
产生影响；新产品上市后学术推广、市场准入、终端销售能否达到预期存在不确定性。该品种参与2026年度国家医保药品目录申报评
审，存在评审进度不及预期、谈判不顺利、最终未能成功纳入医保目录的风险，可能对产品商业化推广和销售规模产生影响。同时，
合作协议履行期间，可能因不可抗力、商业环境重大变化等原因而延期、变更、中止或终止的风险，进而可能导致公司前期投入无法
实现预期收益。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
1、《枸地氯雷他定口服溶液全国总经销协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/4498e102-a641-49be-9252-a2148187e047.PDF
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2026-06-26 20:06│安科生物（300009）：关于公司第3期员工持股计划锁定期届满的提示性公告
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安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3月 26日召开第八届董事会第十八次会议、第八届监
事会第十六次会议，并于 2025年 4月 18日召开 2024年度股东大会审议通过《关于公司<第 3期员工持股计划（草案）>及其摘要的
议案》等相关议案，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司第 3期员工持股计划（以下简称“本持股计划”）锁定期已于2026年 6月 26日届满，
现将本持股计划锁定期届满的相关情况公告如下：
一、员工持股计划持有情况和锁定期届满的情况说明
公司于 2025年 6月 26日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“安徽安
科生物工程（集团）股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的 1,293,000 股公司股票已于 2025 年 6 月25日以非交易过户方式
过户至“安徽安科生物工程（集团）股份有限公司—第 3期员工持股计划”证券账户，过户股份数量占公司总股本的 0.08%，过户价
格为8.75 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 6月 26日刊登在巨潮资讯网的《关于第 3期员工持股计划非交易过户完成的公告》
（公告编号：2025-031）。
本持股计划存续期为 36个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起算，其中前 12个月为锁定期。锁定期
届满后，将一次性解锁本持股计划所获标的股票。本持股计划锁定期已于 2026年 6月 26日届满，对应的标的股票数量为 1,293,000
股，占公司目前股份总数的 0.08%。
二、员工持股计划锁定期届满的后续安排
1、根据《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司第 3期员工持股计划（草案）》、《安徽安科生物工程（集团）股份有限公
司第 3期员工持股计划管理办法》的相关规定，自本持股计划锁定期满至存续期届满前，持股计划管理委员会将根据《安徽安科生物
工程（集团）股份有限公司第 3期员工持股计划管理办法》的规定，出售持有人所持份额对应的公司股票，所获资金扣除相关税费后
的净额向持有人分配；或者由管理委员会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提出申请，根据相关法律法规的要求，将标的
股票过户至持有人个人证券账户，由个人自行处置。
2、参与本持股计划的全体持有人在份额认购、计划实施阶段，均未担任公司董事、高级管理人员。2025 年 12 月 26日，公司
第九届董事会聘任程联胜先生为公司副总裁，其持有第 3期员工持股计划 1006.25万份份额，对应标的股票数量为 115万股。程联胜
先生同意：自本持股计划锁定期届满后至 2026年 12月31日期间，不减持其持有的本持股计划份额及对应股份权益；自 2027年 1月
1日起至本持股计划存续期届满之日止，每年度减持其所持对应股份权益的比例不超过 25%。若届时因前述减持比例限制，在原存续
期届满仍有未处置完毕的股份权益，本持股计划将按照相关规定履行程序办理延期或者按规定将标的股票过户至其个人证券账户，其
本人在对应持有期间将继续遵守相关减持要求。前述高级管理人员后续处置本持股计划对应的股份权益时，将严格遵守《公司法》、
《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号——股份变
动管理》等相关规定。
3、本持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖相关规定，在下列期间不得买卖公司
股票：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十五日起算；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日；
（4）中国证监会及深交所规定的其他期间。
在本持股计划存续期内，如未来相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件发生变化，则参照最新规定执行。
三、员工持股计划的存续、变更和终止
1、本持股计划的存续期为 36个月，自标的股票过户至本持股计划名下之日起算，其中前 12个月为锁定期，后 24个月为解锁期
。因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形导致员工持股计划获得的股票也受前述锁定期限制。如相关法律、法规、规范性文
件对标的股票出售的限制导致标的股票无法在存续期届满前全部变现的，员工持股计划的存续期限相应延期。
2、本持股计划存续期届满前 2个月，经公司持有人会议和董事会审议通过后，员工持股计划存续期限可以延长。
3、解锁期内，本持股计划资产均为货币资金且按规定清算、分配完毕后，员工持股计划可提前终止。员工持股计划的存续期届
满后未有效延期的，员工持股计划自行终止。
四、其他事项说明
公司将持续关注本持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/0e42b517-368e-46e5-a794-ae05dfb25bc0.PDF
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2026-05-22 19:06│安科生物（300009）：2025年年度权益分派实施公告
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安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司 ”）2025年年度权益分派方案已获2026年4月24日召开的2025年度股
东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司于2026年4月24日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，同意以第九届董事会
第二次会议决议日总股本1,671,320,708股扣除拟回购注销的股权激励限售股620,000股后的股份数1,670,700,708股为基数，向全体
股东按每10股派发现金股利2.50元（含税），共计派发现金股利417,675,177.00元。本次利润分配方案不送红股、不实施资本公积金
转增股本。如自本次利润分配方案公告日起至实施权益分派股权登记日前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发
生变动情形时，公司将维持每股分配现金红利不变的原则对利润分配总额进行相应调整。
2、本次分配方案披露至实施期间，公司已完成了620,000股股权激励限制性股票回购注销，公司股本总额由1,671,320,708股变
更至1,670,700,708股，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2026-024
）。公司2025年年度权益分派的股本基数1,670,700,708股未发生变化。
3、公司本次实施的分配方案与 2025年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次权益分派距离股东会通过利润分配方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,670,700,708股为基数，向全体股东每 10股派2.500000元人民币现金（
含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金
每 10 股派 2.250000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不
扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的
证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款 0.500000
元；持股1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款 0.250000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年5月28日，除权除息日为：2026年5月29日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年5月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****917 宋礼华
2 00*****790 宋礼名
3 01*****122 李名非
4 01*****041 赵辉
5 01*****969 姚建平
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年5月21日至股权登记日：2026年5月28日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：安徽省合肥市长江西路669号高新区海关路4号安科生物北区，邮政编码：230088
咨询联系人：证券事务部
咨询电话：0551-65316867
七、备查文件
1、第九届董事会第二次会议决议；
2、2025年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/0c5a655a-f92a-4027-a796-636a71ba715a.PDF
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2026-05-20 11:41│安科生物（300009）：关于第九届董事会第五次会议决议的公告
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安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于 2026年 5月 19日 15:00以通讯会议
方式召开。本次董事会为临时会议，会议通知于 2026 年 5 月 15 日以直接、邮件的形式送达。应到董事 12人，实到董事 12人，
公司高级管理人员列席会议。会议由公司董事长宋礼华先生主持，会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与
会董事认真审议并形成了以下决议：
审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
为持续推进公司科技创新与产品商业化协同发展战略，进一步强化公司营销体系建设，提升公司核心竞争力，董事会同意聘任袁
春先生为公司联席 CEO 兼首席商务官，与已聘任的联席 CEO 兼首席科学官窦昌林博士分工履职，均向董事长兼总裁汇报工作，并对
董事会负责。袁春先生全面统筹公司销售管理、营销体系运营与产品品牌建设，锚定全球化发展战略，搭建卓越营销体系，推动前沿
产品引进，实现营销本地化与全球化协同发展，提升公司综合实力。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止
。
公司独立董事专门会议已对本议案发表了明确同意意见，认为其任职资格和条件符合相关法律法规及《公司章程》关于高级管理
人员的相关规定，聘任程序合法合规。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任袁春先生为公司
联席 CEO兼首席商务官的公告》（公告编号：2026-027）。
本议案以12票同意、0票反对、0 票弃权获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/722f82f9-4a0a-4650-b7bf-fdfc60eccc9b.PDF
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2026-05-20 11:41│安科生物（300009）：关于聘任袁春先生为公司联席CEO兼首席商务官的公告
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为持续推进安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）科技创新与产品商业化协同发展战略，进一步强化公
司营销体系建设，提升公司核心竞争力，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司第
九届董事会第五次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任袁春先生（简历详见附件）为公司联席CEO兼首席
商务官，与已聘任的联席CEO兼首席科学官窦昌林博士分工履职，均向董事长兼总裁汇报工作，并对董事会负责。袁春先生全面统筹
公司销售管理、营销体系运营与产品品牌建设，锚定全球化发展战略，搭建卓越营销体系，推动前沿产品引进，实现营销本地化与全
球化协同发展，提升公司综合实力。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本次公司聘任行业资深高端管理人才，是公司深耕主业、夯实核心竞争力，加快专业化、合规化营销体系建设的重要战略布局。
袁春先生深耕生物医药行业二十余年，具备成熟的营销体系建设、丰富的产品商业化运作与规模化团队管理能力，拥有重磅产品
培育和发展、BD引进、外部合作、品种落地转化与商业化运营经验，从业履历、专业方向与公司创新管线产业化、国际化发展方向高
度契合。
入职后，袁春先生将助力公司持续升级商业化运营体系，深耕国内市场，培育壮大核心产品，提升市场份额与品牌价值；依托产
业资源与产品引进经验，赋能公司优质管线，搭建全渠道销售网络，健全营销人才梯队建设，持续巩固行业竞争优势，为公司实现长
期稳健高质量发展提供有力支撑。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/44825b57-28f8-46d1-9728-c6f9fc2f2af2.PDF
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2026-05-15 16:40│安科生物（300009）：关于参加深交所深研发求精进·积蓄医药成长新动能2025年度集体业绩说明会的公告
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安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2026年 5月 21 日（星期四）15:00－17:00参加由深圳证
券交易所组织召开的以“深研发求精进·积蓄医药成长新动能”为主题的集体业绩说明会活动，现将有关事项公告如下：
一、本次业绩说明会的安排
1、召开时间：2026年5月21日（星期四）15:00－17:00
2、召开地点：深圳证券交易所8楼上市大厅
3、召开方式：视频直播与图文转播
4、公司出席人员：高级副总裁姚建平先生，独立董事姚禄仕先生，董事、董事会秘书李坤先生
二、投资者问题征集方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资
者可提前登陆深交所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入本次业绩说明会页面，或扫描二维码（附后
）进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/b2d8dcc0-0a06-4ed6-98e3-88c6be72366d.PDF
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2026-05-12 18:28│安科生物（300009）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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安科生物（300009）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/afe86eb7-ea23-4512-a4e4-683507bffc82.PDF
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2026-05-10 16:22│安科生物（300009）：关于公司第2期员工持股计划所持公司股票出售完毕的公告
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安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第2期员工持股计划（以下简称“本持股计划”）所持有的公司
股份已全部出售完毕，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》及《第2期员工持股计划管理办法》等有关规定，现将相关情况公告如下：
一、本持股计划的基本情况
1、公司于2018年4月28日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议，于2018年5月25日召开2018年第一次临时股
东大会，审议通过了《关于<安徽安科生物工程（集团）股份有限公司—第2期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）>及其
摘要的议案》等与本次员工持股计划相关的议案，并于2018年8月15日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十二次会议
审议通过《关于<安徽安科生物工程（集团）股份有限公司—第2期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）（修订稿）>及其
摘要的议案》等相关议案。
2、经中国证监会出具的《关于核准安徽安科生物工程（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1748 号
）批准，公司以非公开发行方式向第2期员工持股计划发行人民币普通股（A股）6,830,046股，于2019年3月28日上市，限售期为自新
增股份上市之日起36个月。
3、2020年5月22日，公司实施了每10股转增3股派1.5元（含税）人民币现金的2019年度利润分派方案，本次权益分派实施后，第
2期员工持股计划认购的股份由6,830,046股调整为8,879,060股，占公司总股本的0.65%。
4、2021年5月14日，公司实施了每10股转增2股派2.00元（含税）人民币现金的2020年度利润分派方案，本次权益分派实施后，
第2期员工持股计划认购的股份由8,879,060股调整为10,654,872股，占公司总股本的0.65%。
5、2022年3月29日，第2期员工持股计划锁定期届满，其持有的公司股份10,654,872股于2022年4月1日解除限售并上市流通。具
体内容详见巨潮资讯网刊登的《关于非公开发行部分限售股份解除限售的提示性公告》（公告编号：2022-018）。
6、经 2023年 11月 14日召开的第 2期员工持股计划持有人会议及 2023年11月 16日召开的公司第八届董事会第八次会议审议通
过，本持股计划存续期延长至 2025年 3月 28日。经公司分别于 2024年 9月 29日、2024年 9月 30日召开的第 2期员工持股计划持
有人会议、第八届董事会第十三次会议审议通过，本持股计划存续期延长至 2026年 3月 28日。
7、公司于 2025年 9月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司第 2期员工持股计划存续期即将届满的提
示性公告》（公告编号：2025-052）；于 2026年 3月 31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司第2期员工持股
计划存续期届满暨终止的公告》（公告编号：2026-017），本持股计划于 2026年 3月 28日存续期届满后自行终止，其持有的 2,589
,072 股公司股份将根据有关规定，于存续期届满之日起 30个工作日内完成处置及清算。
二、本持股计划出售情况及后续安排
鉴于本持股计划存续期已于2026年3月28日届满，本持股计划已根据相关规定，将上述持股计划所持公司剩余股份2,589,072股（
占公司目前股本总额的0.15%）通过二级市场集中竞价方式全部出售完毕。本持股计划实施期间，严格遵守市场交易规则及相关规定
，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
后续公司将根据本持股计划有关规定，在依法扣除相关税费后完成资产清算和分配等工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/fd0e1054-e9c0-450e-bfc2-d704746a9009.PDF
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2026-04-24 18:31│安科生物（300009）：2025年度股东会决议公告
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安科生物（300009）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f63e8d17-a76c-4094-9474-324ac23b01f4.PDF
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2026-04-24 18:31│安科生物（300009）：2025年度股东会之法律意见书
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安科生物（300009）：2025年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/62b52d70-2c7a-49b0-8bd4-bab2dd630544.PDF
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2026-04-23 16:56│安科生物（300009）：2026年一季度报告
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安科生物（300009）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/53adb453-d23e-40de-9857-2ddcf3e29b41.PDF
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2026-04-03 18:48│安科生物（300009）：关于召开2025年度网上业绩说明会的公告
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安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年3月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/
）上披露了公司2025年年度报告及其摘要。
为便于广大投资者进一步了解公司2025年度经营情况，公司将于2026年4月10日（星期五）下午15:00至17:00在“约调研”小程
序举行2025年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“约调研”小程序参与互动交流。
为广泛听取投资者的意见和建议，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。
参与方式一：在微信小程序中搜索“约调研”；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登入“约调研”小程序，即可参与交流。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总裁宋礼华先生，首席执行官兼首席科学家窦昌林先生，董事、执行总裁赵辉女士
，高级副总裁姚建平先生，高级副总裁盛海先生，副总裁窦颖辉先生，副总裁陆春燕女士，副总裁程联胜先生，董事、董事会秘书李
坤先生，财务总监胡成浩先生，董事、运营总监汪永斌先生，独立董事陈飞虎先生。
敬请广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/5721d239-21b1-4193-bb44-dea9d1250165.PDF
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2026-04-02 11:46│安科生物（300009）：关于第九届董事会第三次会议决议的公告
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安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于 2026年 4月 1日 9:30以通讯会议的
方式召开。本次董事会为临时会议，会议通知于 2026 年 3 月 30 日以直接、邮件的形式送达。应到董事 12人，实到董事 12人，
公司高级管理人员列席会议。会议由公司董事长宋礼华先生主持，会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与
会董事认真审议并形成了以下决议：
审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
为进一步强化公司战略引领与创新药研发体系建设，提升公司核心竞争力，董事会同意聘任窦昌林博士为公司首席执行官兼首席
科学家，主要负责公司创新药研发体系建设、前沿技术平台搭建、全球化布局、重点管线推进及研发团队管理等工作，任期自本次董
事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司独立董事专门会议已对本议案发表了明确同意意见，认为其任职资格和条件符合相关法律法规及《公司章程》关于高级管理
人员的相关规定，聘任程序合法合规。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任窦昌林博士为公
司首席执行官兼首席科学家的公告》（公告编号：2026-018）。
本议案以12票同意、0票反对、0 票弃权获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/4b64eb60-b54e-4962-bdfb-3c8b8a0c02c6.PDF
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2026-04-02 11:46│安科生物（300009）：关于聘任窦昌林博士为公司首席执行官兼首席科学家的公告
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为进一步强化安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）战略引领与创新药研发体系建设，提升公司核心竞
争力，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，公司第九届董事会第三次会议审议通过《关于
聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任窦昌林博士（简历详见附件）为公司首席执行官兼首席科学家，主要负责公司创新药研发
体系建设、前沿技术平台搭建、全球化布局、重点管线推进及研发团队管理等工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会
任期届满之日止。
窦昌林博士系全球生物医药领域领军专家与资深管理者，拥有超过二十六年的海内外顶尖生物医药企业研发与管理经验，在创新
药全周期研发、关键技术平台搭建、临床开发及产业化落地方面成果卓著。曾在多家知名生物企业担任高级研发管理职务，带领团队
推动多个重磅生物药实现商业化，兼具深厚的科学视野、成熟的管理经验与丰富的产业化实践能力。
窦昌林博士的加入，将为公司注入强劲的创新动能，推动公司创新战略发展。其在创新药研发与全球化布局方面的深厚积累，与
公司现有的产业基础、研发及商业化优势高度互补，有望形成强强联合、深度协同的战略格局，引领公司创新药高质量发展。此次引
入行业顶尖人才，既是公司强化自主创新、加快布局前沿生物技术与全球竞争力创新管线的重要举措，更是公司迈向更高水平创新发
展的关键一步。
未来，公司以上海创新研究院平台为依托，在窦昌林博士的专业赋能下深耕核心领域创新，着力打造差异化、突破性的创新产品
管线，全面提升自主研发实力与核心竞争优势，助力公司实现创新驱动的高质量发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/2fc4bbea-f1a2-464f-8d8b-ba27081197e4.PDF
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2026-03-30 19:38│安科生物（300009）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告
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安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月27 日召开第九届董事会第二次会议，审议并通过
《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）
为公司 2026年度审计机构，该事项尚需提交公司 2025年度股东会审议。具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
容诚会计师事务所依法独立承办注册会计师业务，具备证券期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职
业素养。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计
准则，公允合理地发表了审计意见。
为保持审计工作的连续性，公司董事会同意继续聘请容诚会计师事务所为公司2026年度审计机构，聘期一年，并提请股东会授权
董事会根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定 2026年度审计费用。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8月，2013
年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地
址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1幢 10 层 1001-1至 1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至 2025年 12月 31日，容诚会计师事务所共有合伙人 233人，共有注册会计师 1507人，其中 856人签署过证券服务业务审计
报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2024年度收入总额为 251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,
764.58万元。
容诚会计师事务所共承担 518家上市公司 2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传
输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计
师事务所对安徽安科生物工程（集团）股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 383家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年 9月 21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021
)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就 2011年 3月 17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与
被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1次、监督管理措施 12
次、自律监管措施 13 次、纪律处分 4次、自律处分 1次。
101 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4次（共 2个项目）、监督
管理措施 20次、自律监管措施 9次、纪律处分 10次、自律处分 1次。
（二）项目信息
1.项目组人员信息
项目合伙人：王彩霞， 2011年成为中国注册会计师， 2011年开始从事上市公司审计业务，2009 年开始在容诚会计师事务所执
业，2022 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过森泰股份（301429.SZ）、美邦股份（605033.SH）、芯碁微装（688630.SH）、
井松智能（688251.SH）等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：姚娜，2020年成为中国注册会计师，2018年开始从事上市公司审计业务， 2018年开始在容诚会计师事务
所执业，2022 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过安科生物（300009.SZ）、芯碁微装（688630.SH）2家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：江文军，2024年成为中国注册会计师，2018年开始从事上市公司审计业务，2018年开始在容诚会计师事务
所执业，近一年签署过安科生物（300009.SZ）1家上市公司审计报告。
项目质量复核人：廖传宝，2007年成为中国注册会计师，2002年开始从事上市公司审计业务，1999 年开始在容诚会计师事务所
执业，近三年复核过德赛西威（002920.SZ）、广信股份（603599.SH）等多家上市公司审计报告。
2.上述相关人员的诚信记录情况
签字注册会计师姚娜、江文军、项目质量复核人廖传宝近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律
监管措施、纪律处分。
项目合伙人王彩霞于 2024年 4月受到中国证券监督管理委员会上海监管局出具的警示函监管措施 1 次，除此之外，近三年未受
到刑事处罚、行政处罚及其他监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）
年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会已对容诚会计师事务所进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公
司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可容诚会计师事务所的独立性、诚信状况、专业胜任能力、投资者保护能
力，同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所为公司 2026年审计机构。
2、公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》，同意继续聘任容诚会计师事务所为
公司 2026年度审计机构。该议案尚需提请公司 2025年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、公司第九届董事会第二次会议决议；
2、公司第九届董事会审计委员会 2026年第一次会议决议；
3、续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/39983dca-435b-41f3-9888-31fc34190b70.PDF
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2026-03-30 19:38│安科生物（300009）：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告
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根据《公司法》《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合公司实际情况，安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于
2026年 3月 27日召开第九届董事会第二次会议，审议通过的《关于第三期限制性股票激励计划抗肿瘤事业部获授人员首次授予股票
第二个解除限售期和预留授予股票第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购部分限制性股票的议案》、《关于变更注册资本暨修
订<公司章程>的议案》，同意公司回购注销 620,000股限制性股票，将导致公司股本总额减少 620,000股，公司注册资本将由 1,671
,320,708.00元变更为 1,670,700,708.00元。因此，公司拟对注册资本进行变更，并对《公司章程》进行相应修订。同时董事会提请
股东会授权公司相关人员办理本次工商变更登记、备案手续等相关事宜。本议案尚需提交公司股东会审议，并经出席会议的股东所持
表决权的三分之二以上同意通过。《公司章程》主要内容修订情况对比如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
【1,671,320,708】元。 【1,670,700,708】元。
第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 第二十一条 公司已发行的股份数为
【1,671,320,708】股，公司的股本结 【1,670,700,708】股，公司的股本结构为：
构为：普通股【1,671,320,708】股， 普通股【1,670,700,708】股，其他种类股
其他种类股零股。 零股。
除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/76b468a6-714f-4a55-9b8e-2a959dcc84b4.PDF
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2026-03-30 19:38│安科生物（300009）：关于公司第2期员工持股计划存续期届满暨终止的公告
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安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第2期员工持股计划（以下简称“本持股计划”）存续期于2026
年3月28日届满，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》及《第2期员工持股计划管理办法》等有关规定，现将相关情况公告如下：
一、本持股计划的基本情况
1、公司于2018年4月28日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议，于2018年5月25日召开2018年第一次临时股
东大会，审议通过了《关于<安徽安科生物工程（集团）股份有限公司—第2期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）>及其
摘要的议案》等与本次员工持股计划相关的议案，并于2018年8月15日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十二次会议
审议通过《关于<安徽安科生物工程（集团）股份有限公司—第2期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）（修订稿）>及其
摘要的议案》等相关议案。
2、经中国证监会出具的《关于核准安徽安科生物工程（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1748 号
）批准，公司以非公开发行方式向第2期员工持股计划发行人民币普通股（A股）6,830,046股，于2019年3月28日上市，限售期为自新
增股份上市之日起36个月。
3、2020年5月22日，公司实施了每10股转增3股派1.5元（含税）人民币现金的2019年度利润分派方案，本次权益分派实施后，第
2期员工持股计划认购的股份由6,830,046股调整为8,879,060股，占公司总股本的0.65%。
4、2021年5月14日，公司实施了每10股转增2股派2.00元（含税）人民币现金的2020年度利润分派方案，本次权益分派实施后，
第2期员工持股计划认购的股份由8,879,060股调整为10,654,872股，占公司总股本的0.65%。
5、2022年3月29日，第2期员工持股计划锁定期届满，其持有的公司股票10,654,872股于2022年4月1日解除限售并上市流通。具
体内容详见巨潮资讯网刊登的《关于非公开发行部分限售股份解除限售的提示性公告》（公告编号：2022-018）。
6、经 2023年 11月 14日召开的第 2期员工持股计划持有人会议及 2023年11月 16日召开的公司第八届董事会第八次会议审议通
过，本持股计划存续期延长至 2025年 3月 28日。经公司分别于 2024年 9月 29日、2024年 9月 30日召开的第 2期员工持股计划持
有人会议、第八届董事会第十三次会议审议通过，本持股计划存续期延长至 2026年 3月 28日。
7、2025年 9月 29 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司第 2期员工持股计划存续期即将届满的提
示性公告》（公告编号：2025-052）。
二、本持股计划持股情况及后续安排
截至本公告披露日，第2期员工持股计划持有公司股票数量2,589,072股，占公司目前股本总额的0.15%。
根据本持股计划的有关规定，本持股计划于2026年3月28日存续期届满后自行终止，后续将由本持股计划管理委员会在存续期届
满之日起30个工作日内完成相关资产的处置和清算，并在依法扣除相关税费后，按持有人持有的份额进行分配。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/843658cb-0146-48a6-a75b-7e06324c1e0c.PDF
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2026-03-30 19:38│安科生物（300009）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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安科生物（300009）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/64a166ec-4ff2-4d0f-aac8-fe114195c2f3.PDF
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2026-03-30 19:38│安科生物（300009）：2025年度董事会工作报告
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安科生物（300009）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/1bb64423-fc89-4720-abe5-82e3e7e69b2d.PDF
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2026-03-30 19:38│安科生物（300009）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，切实维护安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全体股
东利益，公司于 2024 年 3月 8日披露了《关于推动落实“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-005），公司通过
夯实经营、强化回报、持续完善公司治理等措施，积极履行社会责任，切实提升上市公司的可投性，促进公司持续、健康、高质量发
展。2025年度公司贯彻落实“质量回报双提升”行动方案相关进展具体如下：
一、聚焦主业，创新驱动，持续推动科技创新
2025 年，公司围绕年度经营目标扎实落实各项经营工作，聚焦生物医药主业创新突破，研发管线阶段性成果加速转化，推动主
营业务恢复增长，其中主营产品基因工程药物同比增长 7.38%，活血止痛膏产品同比增长 16.75%；注射用曲妥珠单抗（商品名：安
赛汀?）商业化加速推进，报告期内快速放量，销售收入同比增长 108.33%。在行业整体承压、政策与市场双重挑战的背景下，公司
经营业绩实现营业收入与净利润稳健双增长，经营质量稳步提升，彰显了公司较强的经营韧性与核心竞争力。
2025年，公司深耕主营领域研发，夯实核心创新能力。
在肿瘤治疗领域，创新药与生物类似药双线并进。公司自主研发的用于治疗HER2阳性晚期胃/胃食管交界处腺癌的重组抗 HER2人
源化 HuA21单克隆抗体（简称“HuA21”）已顺利完成 Ib/II期临床研究的受试者入组，召开 III期临床试验方案讨论会，并在欧洲
肿瘤内科学会（ESMO）年会公布最新研究成果，目前进行 III 期临床 CDE 沟通交流。“PDL1×4-1BB”双特异性抗体药物 HK010完
成 I期临床的剂量爬坡、适应症探索、安全性研究等工作，召开 II期临床方案讨论会，拟探索 HK010注射液治疗神经内分泌癌和肝
癌患者的疗效和安全性，目前 II期临床试验正在病例入组中；创新型抗体药物 AK2024注射液正在开展 I期临床试验。公司其他创新
性单克隆抗体药物、双特异性抗体药物、抗体偶联ADC药物等项目正在实验室按计划开展。生物类似药方面，公司注射用曲妥珠单抗
新增 60mg规格的上市批件，实现“即用即配”目标。为积极应对市场需求，突破产能瓶颈，提升经济效益，公司已提交注射用曲妥
珠单抗新增生产线的补充申请。公司 K药生物类似物已完成产品开发和研究、质量相似性比对，并完成非临床药代、药效以及安全性
的相似性比对研究，正在整理资料准备向 CDE 递交临床试验申请。
在生长发育与辅助生殖领域，公司不断丰富产品矩阵，提升产品依从性。“AK2017注射液”（重组人生长激素-Fc 融合蛋白注射
液）已完成用于治疗特发性矮小（ISS）适应症 II期临床试验，正在开展 III期临床，目前已经完成 III期临床试验病人入组工作;
用于因内源性生长激素缺乏所引起的儿童生长缓慢（GHD）适应症已完成 II期临床试验入组并进入随访，正在启动该适应症的 III期
临床试验；人生长激素注射液新增小于胎龄儿（SGA）适应症项目正在 III期临床试验入组。人生长激素注射液笔式注射器项目已完
成注册申报，生长激素注射液新增生产线补充申请已获批，进一步夯实产能基础。公司醋酸阿托西班注射液已获批上市，实现了多肽
制剂产品的布局。参股公司景泽生物自主研发的注射用重组人促卵泡激素（商品名：泽盼喜?）、宝济药业的绒促卵泡激素α N01注
射液（晟诺娃?）、维昇药业的注射用隆培生长激素（商品名：维臻高?）相继获批上市。公司依托与各参股公司的深度协同，在共享
研发成果的同时，通过代理合作推进产品商业化，持续完善公司在辅助生殖与生长发育领域的战略布局。
在抗病毒领域，公司持续推进干扰素系列产品升级迭代。用于治疗呼吸道合胞病毒引起的儿童下呼吸道感染的“AK1012项目”（
人干扰素α2b吸入用溶液）已完成 I期临床试验，进入 II/III 期临床阶段，并完成了 III 期临床 CDE 沟通交流。用于疱疹性咽峡
炎的人干扰素α2b 喷雾剂已完成 II 期临床试验，并召开 III期临床试验方案讨论会，目前已启动 III期临床 CDE沟通交流。
2025年，公司在细胞治疗、mRNA药物、溶瘤病毒、创新 ADC等前沿方向持续布局，多项产品进入关键临床阶段。
参股公司博生吉安科自主研发的基于纳米抗体的自体CD7-CAR-T细胞药物“PA3-17注射液”被 CDE纳入突破性治疗品种，目前已
经进入关键性 II期临床试验；公司已与博生吉签署独家代理框架协议，获得该产品上市后大中华区独家商业化权益，为公司细胞治
疗领域储备重磅管线产品。博生吉安科首个通用现货型 CAR-Vδ1T细胞药物（基于 Vδ1T细胞的靶向 CD19的现货通用型嵌合抗原受
体（CAR）-T细胞注射液）获批临床试验。同时，博生吉体内 CAR-T（In vivo CAR-T）平台核心产品“靶向 CD19的 LV009注射液”
，采用创新体内慢病毒转染技术，其临床前研究显示，可高效转染非活化 T细胞，能够减轻甚至避免 T细胞部分活化带来的临床风险
，目前已经进入到研究者发起的临床研究（IIT）阶段。参股公司元宋生物围绕溶瘤病毒等创新抗肿瘤药物持续推进研发，其自主研
发的“重组 L-IFN 腺病毒注射液（YSCH-01）”获得美国药品食品监督管理局 FDA和国家 CDE的临床试验许可，同意开展针对晚期实
体瘤的临床研究，目前国内I-IIa期临床稳步推进。报告期内，该产品新增用于治疗复发胶质母细胞瘤（rGBM）适应症再次获得FDA临
床试验许可，标志着YSCH-01的临床开发进入新的阶段。公司与阿法纳公司合作研发的治疗型mRNA疫苗AFN0328注射液用于治疗HPV相
关癌前病变的适应症研发进展顺利，目前已完成 I期临床关键阶段研究，拓展阶段已完成 72%的入组，现有临床数据表现良好，为 f
irst-in-class产品。阿法纳公司研发的呼吸道合胞病毒（RSV）mRNA 疫苗（AFN0205）已启动 II 期临床试验，系国内首个进入 II
期临床的 mRNA RSV 疫苗；带状疱疹 mRNA 疫苗（AFN1204）于 2025年 8月 1日获得 CDE临床批件，目前正在开展 I期临床试验。此
外，合资公司泰睿格安科专注于“调节性 T细胞 Treg细胞疗法相关产品”，致力于搭建国内领先、自主创新的调节 T 细胞中试培养
技术平台，计划率先在国内开展调节性 T 细胞 Treg 细胞预防 aGVHD 和治疗自身免疫性疾病的研究者发起的临床试验。
公司稳步推进生产线建设，提升质量管理水平。公司围绕战略发展布局，在母公司新建厂区—东区有序推进涵盖医药研发、智能
化生产、医药销售的全产业链基地建设。报告期内，东区新生产基地项目（一期）基建部分已完成竣工验收并投入使用，东区新生产
基地（二期）顺利完成了设计和规划调整工作，正加快办理施工许可相关事项。与此同时，东区产能更新、产线扩容及研发设施升级
同步推进，细胞与基因治疗项目的落地、现代医药物流（GSP）仓储设施建设等重点项目稳步实施，为公司高质量发展筑牢硬件基础
。母公司厂区—北区人生长激素注射液（预充式）生产线获批，目前已顺利投产；人生长激素注射液（卡式瓶）已取得生产许可，目
前与注射用曲妥珠单抗新增生产线均处于注册申请和审评阶段。北区干扰素原液新增生产线、注射用醋酸西曲瑞克已完成工艺验证，
正准备申报生产许可。公司严格遵循国家法律法规及相关规范要求，持续优化数字化质量管理体系建设，以“安全为本、质量为先”
为核心原则，全面落实安全生产责任制及 GMP管理规范，为产品研发和生产提供有力保障。
二、连续现金分红，强化股东回报
公司高度重视投资者回报，通过持续现金分红以回馈投资者的信任，努力树立公司良好的市场形象。公司于 2025年 1月实施了
2024年前三季度利润分配方案，共计派发现金股利 166,836,625.20元（含税）。2025年 5月，公司根据第八届董事会第十八次会议
及 2024年度股东大会决议，实施了 2024年年度利润分配方案，共计派发现金股利 250,250,077.80元（含税）。
公司于 2026年 3月 27日召开第九届董事会第二次会议，审议并通过了《公司 2025年度利润分配预案》：以董事会决议日总股
本 1,671,320,708股扣除拟回购注销的股权激励限售股 620,000股后的股份数 1,670,700,708股为基数，向全体股东按每 10股派发
现金股利 2.50元（含税），共计派发现金股利 417,675,177.00元。本议案经董事会审议通过后尚需提交公司 2025年度股东会审议
。自 2009年上市以来，公司连续 17年现金分红（含本次利润分配预案），保持利润分配政策的连续性和稳定性，切实让投资者共享
企业的发展成果，以实际行动落实了“质量回报双提升”行动方案。
三、完善公司法人治理结构，强化投资者关系管理水平
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司修订了《公司章
程》，对部分章节进行了修订、新增与删除，并明确监事会的职责由董事会审计委员会行使；并修订《股东会议事规则》《董事会议
事规则》《独立董事任职及议事制度》等制度，新增《委托理财管理制度》《累积投票制实施细则》《舆情管理制度》等制度，进一
步完善公司治理结构，提升公司管理水平。
公司通过“互动易”平台、电话热线等多种渠道，与投资者进行沟通交流，回复投资者的相关问题，并积极采用“引进来”的方
式邀请投资者进行现场调研。2025年度数十家投资机构以及个人投资者参与公司现场交流活动，合计披露 12份投资者关系活动记录
表，充分展示了公司生产经营、产能建设、研发进展及管线布局等情况，向投资者传递了公司高质量发展的决心。
公司将持续多措并举推动落实“质量回报双提升”行动方案，并根据相关规定履行信息披露义务。公司继续聚焦主业，推动公司
稳健发展，并通过规范的公司治理和积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，致力于实现公司长期
价值的稳步提升。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/33708b75-000a-4bf7-b896-11c32c75b9a8.PDF
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2026-03-30 19:38│安科生物（300009）：2025年度内部控制评价报告
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安科生物（300009）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/64579291-b4a7-4cb7-a679-9ce29c22c175.PDF
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2026-03-30 19:38│安科生物（300009）：董事会对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告及审计委员会对会计师事务所履行
│监督职责情况的报告
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安科生物（300009）：董事会对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报
告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/8d14e136-c560-420f-b87e-04d62067a623.PDF
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2026-03-30 19:37│安科生物（300009）：2025年度利润分配方案
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安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称“公司”）于 2026年 3月27日召开第九届董事会第二次会议审议通过了《公司
2025年度利润分配预案》，并将该议案提交公司 2025年度股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、审议程序
2026 年 3 月 27 日，公司第九届董事会第二次会议审议并通过《公司 2025年度利润分配预案》，董事会认为：该利润分配方
案综合考虑了股东回报和公司持续发展，符合《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕
10号）《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》及《公司章程》等相关规定，有利于与股东分享公司发展的经营成果，董事会同意该利润分配方案，并同意将此议案提交公
司 2025年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1、分配基准：2025年度。
2、根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2025年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 735,192,705.68 元
，母公司实现的净利润为657,719,865.89元。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，按 2025年度母公司实现净利润的 10%提
取法定盈余公积 65,771,986.59 元后，加上年初未分配利润 1,496,190,741.33元，扣除上年利润分配 417,067,263.00元后，截至
2025年12月 31日止，公司可供分配利润为 1,671,071,357.63元。
3、根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，为积
极回报股东，提升公司投资价值，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，公司董事会拟定 2025 年度利润分配预案如下：以第九
届董事会第二次会议决议日总股本 1,671,320,708 股扣除拟回购注销的股权激励限售股 620,000股后的股份数 1,670,700,708股为
基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 2.50 元（含税），共计派发现金股利417,675,177.00元。本次利润分配方案不送红股、
不实施资本公积金转增股本。
4、如公司 2025年度利润分配方案获得股东会审议通过并实施，2025 年度公司现金分红总额为 417,675,177.00元，占公司本年
度归属于上市公司股东的净利润的比例为 56.81%。
（二）如自本次利润分配方案公告日起至实施权益分派股权登记日前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发
生变动情形时，公司将维持每股分配现金红利不变的原则对利润分配总额进行相应调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1、上市公司披露年度现金分红方案的，应当列示下列指标：
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 417,675,177.00 417,086,703.00 418,039,838.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 735,192,705.68 706,948,363.86 847,229,426.30
净利润（元）
研发投入（元） 228,384,351.03 189,502,031.56 257,743,838.56
营业收入（元） 2,646,519,767.58 2,536,042,781.68 2,865,752,059.95
合并报表本年度末累计 1,872,361,712.07
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 1,671,071,357.63
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 是
计年度
最近三个会计年度累计 1,252,801,718.00
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 763,123,498.61
净利润（元）
最近三个会计年度累计 1,252,801,718.00
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 675,630,221.15
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 8.39%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上 否
市规则》第 9.4条第（八）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
（二）利润分配方案的合理性说明
公司本次利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，考虑了公司经营、未来发展资金需求以及股东投资回报
等因素，既符合公司实际情况又有利于维护全体股东的合法权益，兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，具备合法性、合规性、合
理性，与公司的成长性相匹配，有利于公司的可持续发展。
四、备查文件
1、公司 2025年度审计报告；
2、公司第九届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/89833363-940b-4ae5-9b52-aa3083489c8e.PDF
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2026-03-30 19:36│安科生物（300009）：：关于第三期限制性股票激励计划抗肿瘤事业部获授人员首次授予股票第二个解除限售
│期和预留...
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安科生物（300009）：：关于第三期限制性股票激励计划抗肿瘤事业部获授人员首次授予股票第二个解除限售期和预留...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/1c9f8783-2515-47e2-af33-3f096ed7e39e.PDF
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2026-03-30 19:36│安科生物（300009）：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年3月 27 日召开的第九届董事会第二次会议，审议通过
《关于第三期限制性股票激励计划抗肿瘤事业部获授人员首次授予股票第二个解除限售期和预留授予股票第二个解除限售期解除限售
条件未成就及回购部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销未满足解除限售条件的 15名激励对象所持已获授但尚未解除限售的
限制性股票合计 415,000股，回购注销不符合激励资格的 4名激励对象已获授但尚未解除限售的 205,000股限制性股票，合计回购 6
20,000 股限制性股票。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的《关于第三期限制性股票激励计划抗肿瘤事
业部获授人员首次授予股票第二个解除限售期和预留授予股票第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购部分限制性股票的公告》
（公告编号：2026-012）。
本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司股本总额减少 620,000股、公司注册资本减少 620,000.00元。股本变动情况以回
购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准，公司董事会将根据深圳证券交易所与中国证券登记
结算有限公司深圳分公司的规定，办理本次回购注销的相关手续，并及时履行信息披露义务。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司有义务将此事进行公告
通知，内容如下：
债权人自本公告披露之日起 45日内，有权凭有效债权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规
定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行。债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保，应
根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件，具体要求如下：
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带
法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代
理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
1、债权申报登记地址：安徽省合肥市长江西路 669号高新区海关路 4号，邮政编码：230088；
2、申报时间：2026年 03月 31日起 45天内（工作日 8:30-11:30；13:00-17:30）；
3、联系方式：
（1）邮箱：liuwh@ankebio.com；
（2）电话：0551-65316867；传真：0551-65316867；
（3）联系人：证券事务部
4、其他：
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/94497c65-5254-4b32-8116-24666acba877.PDF
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2026-03-30 19:36│安科生物（300009）：2025年年度报告
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安科生物（300009）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/33447817-1fb8-4f1a-b211-97499deca836.PDF
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2026-03-30 19:36│安科生物（300009）：第九届董事会薪酬和考核委员会2026年第一次会议决议
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安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议于2026年3月26日
上午9:30在公司北区1106会议室以现场会议的方式召开。会议由主任委员耿小平先生主持，会议召集及召开程序符合国家有关法律法
规和公司章程的规定。
一、关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的决议
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会颁布的最新《上市公司治理准则》等相关法律法规及规范性文件的规定，以及《公
司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，公司对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》部分内容进行修订，进一
步完善了公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立有效的激励与约束机制，不断优化公司薪酬管理体制，符合相关法律法规及规范
性文件要求，有利于维护公司及全体股东的利益。
我们同意将此议案提交至公司第九届董事会第二次会议审议。
二、关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的决议
根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及拟修订的《董事、
高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，公司制定的2026年度董事、高级管理人员的薪酬方案议案与公司整体薪酬机制保持一致，
有利于保证公司经营目标的达成。
公司董事薪酬方案的议案由公司董事会薪酬与考核委员会审查，全体委员回避表决，提交到董事会审议，并将公司董事薪酬方案
的议案提交股东会审议；公司高级管理人员的薪酬方案的议案经由公司董事会薪酬与考核委员会审查通过后，提交公司董事会予以审
议。
三、关于第三期限制性股票激励计划抗肿瘤事业部获授人员首次授予股票第二个解除限售期和预留授予股票第二个解除限售期解
除限售条件未成就及回购部分限制性股票的意见
经核查，本次限制性股票回购注销的事宜符合《上市公司股权激励管理办法》《第三期激励计划》等关于权益回购注销的规定，
回购注销不符合激励资格的激励对象以及未满足解除限售条件的激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票不存在损害公司及
全体股东利益的情形，同意公司拟回购注销不具备激励资格及未满足解除限售条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。
我们同意将此议案提交至公司第九届董事会第二次会议审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/40bccc81-ebca-4f6c-8eb6-0bb6a66d1263.PDF
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2026-03-30 19:36│安科生物（300009）：2025年年度报告摘要
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安科生物（300009）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/b5b9051d-b43c-4c27-9166-56fa0da1e30e.PDF
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2026-03-30 19:35│安科生物（300009）：关于申请综合授信额度的公告
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安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月27 日召开的第九届董事会第二次会议审议通过
了《关于申请综合授信额度的议案》，现将相关内容公告如下：
随着公司业务规模与业务范围持续拓展，公司对流动资金的需求也将相应增加。为应对未来可能出现的突发或临时性资金需求，
公司（含全资、控股子公司）拟向相关银行等金融机构申请不超过人民币 5 亿元的综合授信额度。上述授信总额最终以相关各家金
融机构实际审批的授信额度为准。
为便于公司申请授信额度工作顺利进行，公司授权公司董事长审核并签署上述授信额度内的相关文件，由此产生的法律、经济责
任全部由公司承担。上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，年度内银行授信额度超过上述范围的须提交董事会
或股东会审议批准后执行。授权期限：自 2025 年度股东会审议通过之日起 1 年内有效。
上述事项尚需提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/22b5ed9f-6215-45ed-8888-dff399fe8f02.PDF
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2026-03-30 19:34│安科生物（300009）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 04月 24日 09:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 04 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 04月 24日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 04月 17日
7、出席对象：
（1）2026年 4月 17日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体
股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的
股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：合肥市高新区海关路 K-1公司 A座 1201会议室
二、会议审议事项
1、审议事项
表一：本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 公司 2025年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 公司《2025年年度报告》及其摘要 非累积投票提案 √
3.00 公司 2025年度利润分配方案 非累积投票提案 √
4.00 关于续聘公司 2026年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度》的议案
6.00 关于 2026年度董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于申请综合授信额度的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于回购注销部分限制性股票的议案 非累积投票提案 √
10.00 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议 非累积投票提案 √
案
2、上述提案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、提案 10.00为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
4、公司独立董事将在本次股东会进行述职报告。
5、以上议案逐项表决，公司将对中小股东（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 4月 22日 9:00至 15:00
2、登记地点：安徽省合肥市高新区海关路 4号公司北区科研楼 9楼证券事务部
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东账户证明、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证明、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托
书、法定代表人证明、法人股东股票账户证明办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持代理人本人身份证
明、授权委托书、委托人股东账户证明、经委托人签字的委托人身份证复印件办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信
函、传真或电子邮件须在 2026年 4月22日 15:00前送达公司或指定联系邮箱。来信请寄：安徽省合肥市高新区海关路 4号公司北区
科研楼 9楼证券事务部，邮编 230088（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记。
4、股东会联系方式
联系电话：0551-65316867
联系邮箱：liuwh@ankebio.com（邮件标题请注明“股东会”）
联系地址：安徽省合肥市高新区海关路 4号公司北区科研楼 9楼证券事务部
邮政编码：230088
联系人：证券事务部
5、本次会议会期 1天，与会股东的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/f86365e2-7195-4aad-ab04-c01a8291370e.PDF
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2026-03-30 19:34│安科生物（300009）：独立董事2025年度述职报告（朱卫东）
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各位股东及股东代表：
作为安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，在 2025 年度工作中，本人严格按
照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和《公司章程》、《独立董事专门会议工作制度》等公司相关的规定和
要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了
独立董事及专门委员会委员的作用。
作为会计专业人士，基于自身的专业经验和专业能力，给企业经营管理、财务工作等方面提供切实可行的建议与思路，认真审核
公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，提出独立、专业的意见和建议，切实维护公司和全体股东，特别是中小股东的合法
权益，促进公司规范运作。对公司内控体系建设以及公司应披露的关联交易事项、公司内部审计工作计划执行情况及监督情况、公司
财务管理工作等予以持续关注并提出了合理性建议。现就本人 2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、参加股东会、董事会情况
2025 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建
议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2025 年度，董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会会议上的各项议案均投赞成票
，无反对票及弃权票。
本人出席了公司 2025年度召开的 4次股东会，出席会议情况如下：
本年应参加股东会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
4 4 0 0
本人出席了公司 2025年度召开的 8次董事会，出席会议情况如下：
本报告期应参 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席次 是否连续两次未亲自
加董事会次数 次数 参加次数 次数 数 参加会议
8 7 1 0 0 否
二、参与董事会专门委员会工作情况
本人作为第八届董事会审计委员会主任委员，按照《董事会议事规则》及其他有关规章制度的规定，参加审计委员会的日常工作
，充分发挥独立董事的监督作用。例如，出席公司审计工作会议，听取公司内审部门的工作汇报；重点关注审查了对外投资情况；审
阅公司内审部门提交的审计报告，督促内部审计部门对定期报告和其他重要事项进行审计；建议公司完善内控制度，加强审计监督；
与外部审计人员就审计工作安排及审计过程中发现的问题进行及时沟通；对会计师事务所提供的审计服务进行评估，并对董事会聘请
会计师事务所提出建议。
序号 时间 会议届次 独立事项意见 意见类型
1 2025年 3 第八届董事会审 1、关于公司 2024 年度报告、2024 年财 同意
月 25日 计委员会 2025年 务决算报告的议案
第一次会议 2、关于公司 2024 年度内部控制自我评
价报告的议案
3、关于公司控股股东及其关联方占用公
司资金、公司对外担保情况的议案
4、关于公司续聘容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构
的意见
5、关于向银行申请综合授信额度的议案
6、关于使用闲置自有资金进行现金管理
的议案
2 2025年 4 第八届董事会审 1、关于公司 2025年第一季度报告的审查 同意
月 25日 计委员会 2025年 意见
第二次会议
3 2025年 8 第八届董事会审 1、关于公司 2025年半年度报告的审查意 同意
月 19日 计委员会 2025年 见
第三次会议 2、关于公司控股股东及其关联方占用公
司资金、公司对外担保情况的专项说明和
审查意见
4 2025年 10 第八届董事会审 1、关于公司 2025年第三季度报告的审查 同意
月 24日 计委员会 2025年 意见
第四次会议
三、参与独立董事专门会议工作情况
序号 时间 会议届次 独立事项意见 意见类型
1 2025年 11 第八届董事会独 1、关于与博生吉医药科技（苏州）有限 同意
月 10日 立董事专门会议 公司签署《产品独家代理框架协议》暨关
2025年第一次会 联交易的议案
议 2、关于向博生吉医药科技（苏州）有限
公司增资暨关联交易的议案
2 2025年 11 第八届董事会独 1、关于公司第九届董事会非独立董事候 同意
月 20日 立董事专门会议 选人、独立董事候选人任职资格的审查意
2025年第二次会 见
议
四、在公司现场工作情况
作为公司第八届董事会独立董事，本人除积极现场参加公司相关会议外，还积极对公司进行现场考察，现场办公时间累计 21 天
，对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查，积极了解公司现有业务的经营情
况；并通过电话和发送电子信息等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变
化对公司的影响，以客观独立的角度对公司生产经营管理提出合理的建议；关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重
大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、与内部审计部门及年审会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会
计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
六、与中小股东的交流沟通情况
关注中小股东对公司发展、经营管理工作提出的建议与意见，并及时与公司沟通、落实解决相关问题，尽可能地深入了解中小投
资者关切事项，后续也将积极参与公司组织的线上线下交流活动、通过多渠道加强与投资者沟通、交流。持续关注公司的信息披露工
作，督促公司严格按照相关法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南》
、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》、《上市公司信息披露管理办法》等和《公司章程》、《信息披露管理制度》的有关规
定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正；加强专业学习，提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，关注内部控制
制度的建设与执行情况，重大事项的决策程序及进展情况等，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳定发展。
七、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结
构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司及证监会、深交所组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，
为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
八、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
以上是本人在 2025年度履行职责情况汇报。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/f7204b26-6569-456f-a8ce-0958199b6a50.PDF
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2026-03-30 19:34│安科生物（300009）：独立董事2025年度述职报告（陈飞虎）
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各位股东及股东代表：
作为安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事、第九届董事会独立董事，在 2025
年度工作中，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和《公司章程》、《独立董事专门会议工作制
度》等公司相关的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表
了独立意见，充分发挥了独立董事及专门委员会委员的作用。
作为药学领域的专业人士，基于自身的专业经验和专业能力，充分了解市场趋势和竞争环境，为公司的研发管线布局、对外投资
提出独立、专业的意见和建议，对公司的战略发展提出专业性的指导，切实维护公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益。现就
本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、参加股东会、董事会情况
2025 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建
议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2025 年度，董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会会议上各项议案均投赞成票，
无反对票及弃权票。
本人出席了公司 2025 年度召开的 4 次股东会，出席会议情况如下：
本年应参加股东会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
4 4 0 0
本人出席了公司 2025 年度召开的 9 次董事会，出席会议情况如下：
本报告期应参 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席次 是否连续两次未亲自
加董事会次数 次数 参加次数 次数 数 参加会议
9 8 1 0 0 否
二、参与董事会专门委员会工作情况
本人作为公司第八届董事会战略与投资委员会委员，对公司与博生吉医药科技（苏州）有限公司签署《产品独家代理框架协议》
暨关联交易以及公司向博生吉医药科技（苏州）有限公司增资暨关联交易的议案发表了核查意见。
本人作为公司第九届董事会审计委员会委员，对聘任公司财务总监的议案发表了同意意见。
序号 时间 会议届次 独立事项意见 意见类型
1 2025 年 11 第八届董事会战略 1、关于与博生吉医药科技（苏州）有限 同意
月 10 日 与投资委员会 2025 公司签署《产品独家代理框架协议》暨
年第一次会议 关联交易的议案
2、关于向博生吉医药科技（苏州）有限
公司增资暨关联交易的议案
2 2025年 12 第九届董事会审计 1、关于聘任公司财务总监的议案 同意
月 26 日 委员会 2025 年第
一次会议
三、参与独立董事专门会议工作情况
序号 时间 会议届次 独立事项意见 意见类型
1 2025 年 11 第八届董事会独立 1、关于与博生吉医药科技（苏州）有限 同意
月 10 日 董事专门会议2025 公司签署《产品独家代理框架协议》暨
年第一次会议 关联交易的议案
2、关于向博生吉医药科技（苏州）有限
公司增资暨关联交易的议案
2 2025 年 11 第八届董事会独立 1、关于公司第九届董事会非独立董事候 同意
月 20 日 董事专门会议2025 选人、独立董事候选人任职资格的审查
年第二次会议 意见
3 2025年 12 第九届董事会独立 1、关于选举独立董事专门会议召集人的 同意
月 24 日 董事专门会议2025 意见
年第一次会议 2、关于聘任总裁、高级副总裁、副总裁、
董事会秘书、财务总监的审查意见
四、在公司现场工作情况
作为公司第八届董事会独立董事，本人除积极现场参加公司相关会议外，还积极对公司进行现场考察，现场办公时间累计 22 天
，对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查，积极了解公司现有业务的经营情
况；并通过电话和发送电子信息等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变
化对公司的影响，以客观独立的角度对公司生产经营管理提出合理的建议；关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重
大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、与内部审计部门及年审会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会
计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
六、与中小股东的交流沟通情况
关注中小股东对公司发展、经营管理工作提出的建议与意见，并及时与公司沟通、落实解决相关问题，尽可能地深入了解中小投
资者关切事项，后续也将积极参与公司组织的线上线下交流活动、通过多渠道加强与投资者沟通、交流。持续关注公司的信息披露工
作，督促公司严格按照相关法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南》
、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》、《上市公司信息披露管理办法》等和《公司章程》、《信息披露管理制度》的有关规
定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正；加强专业学习，提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，关注内部控制
制度的建设与执行情况，重大事项的决策程序及进展情况等，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳定发展。
七、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，始终注重最新法律、法规和各项规章制度的学习，进一步加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人
治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司及证监会、深交所组织的相关培训，不断提高自己的履职
能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
八、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
以上是本人在 2025 年度履行职责情况汇报。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/fbaebb1c-266c-4613-8742-0ba0a9ff8641.PDF
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2026-03-30 19:34│安科生物（300009）：独立董事2025年度述职报告（汪律）
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各位股东及股东代表：
本人汪律，于 2025 年 12 月 18 日经安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第三次临时股东
大会审议通过，选举为第九届董事会独立董事。自任职以来，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法
规和《公司章程》、《独立董事专门会议工作制度》等公司内部相关规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议
，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及专门委员会委员的作用。
作为法律专业人士，基于自身的专业经验和专业能力，为公司经营管理过程中提供专业的法律意见及建议，进一步加强公司的风
险管理，提升公司的治理水平，并对公司内控体系的建设予以持续关注并提出合理性建议。现就本人 2025 年度履行独立董事职责情
况汇报如下：
一、参加股东会、董事会情况
2025 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建
议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2025 年度，董事会的召集召开符合法定要求，重大事项履行了相关的审批程序，本人对第九届董事会第一次会议审议的各项议
案均投赞成票，无反对票及弃权票情形。
本人出席了公司 2025 年度召开的 1 次董事会，出席会议情况如下：
本报告期应参加 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席次 是否连续两次未亲自
董事会次数 次数 参加次数 次数 数 参加会议
1 1 0 0 0 否
二、参与独立董事专门会议工作情况
序号 时间 会议届次 独立事项意见 意见类型
1 2025年 12 第九届董事会独立 1、关于选举独立董事专门会议召集人的 同意
月 24 日 董事专门会议 2025 意见
年第一次会议 2、关于聘任总裁、高级副总裁、副总裁、
董事会秘书、财务总监的审查意见
三、在公司现场工作情况
作为公司第九届董事会独立董事，本人除积极现场参加公司相关会议外，还积极对公司进行现场考察，对公司的生产经营状况、
管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查，积极了解公司现有业务的经营情况；并通过电话和发送电子
信息等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况；时刻关注外部环
境及市场变化对公司的影响，以客观独立的角度对公司生产经营管理提出合理的建议。
四、与中小股东的交流沟通情况
关注中小股东对公司发展、经营管理工作提出的建议与意见，并及时与公司沟通、落实解决相关问题，尽可能地深入了解中小投
资者关切事项，后续也将积极参与公司组织的线上线下交流活动、通过多渠道加强与投资者沟通、交流。持续关注公司的信息披露工
作，督促公司严格按照相关法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南》
、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》、《上市公司信息披露管理办法》等和《公司章程》、《信息披露管理制度》的有关规
定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正；加强专业学习，提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，关注内部控制
制度的建设与执行情况，重大事项的决策程序及进展情况等，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳定发展。
五、培训和学习情况
本人注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，熟练掌握上市公司尤其是创业板上市公司相关法律法规及规范性文件，加深对
公司法人治理结构规范及中小股东权益保护相关规定的理解，积极参加证监会、深交所及公司组织的相关培训，不断提高自己的履职
能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
以上是本人在 2025 年度履行职责情况汇报。
独立董事：汪律
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/3d90f53d-eb98-4a80-9c8e-f0c21877cb51.PDF
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2026-03-30 19:34│安科生物（300009）：独立董事2025年度述职报告（姚禄仕）
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各位股东及股东代表：
本人于 2025 年 12 月 18 日经安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第三次临时股东大会审
议通过，选举为第九届董事会独立董事。自任职以来，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和《
公司章程》、《独立董事专门会议工作制度》等公司相关的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审
议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及专门委员会委员的作用。
作为会计专业人士，基于自身的专业经验和专业能力，给企业经营管理、财务工作等方面提供切实可行的建议与思路，认真审核
公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，提出独立、专业的意见和建议，切实维护公司和全体股东，特别是中小股东的合法
权益，促进公司规范运作。对公司内控体系建设以及公司应披露的关联交易事项、公司内部审计工作计划执行情况及监督情况、公司
财务管理工作等予以持续关注并提出了合理性建议。现就本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、参加股东会、董事会情况
2025 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建
议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2025 年度，董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会会议上各项议案均投赞成票，
无反对票及弃权票。
本人出席了公司 2025 年度召开的 1 次董事会，出席会议情况如下：
本报告期应参 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席次 是否连续两次未亲自
加董事会次数 次数 参加次数 次数 数 参加会议
1 1 0 0 0 否
二、参与董事会专门委员会工作情况
本人作为公司第九届董事会审计委员会委员，对聘任公司财务总监的议案发表了同意意见。
序号 时间 会议届次 独立事项意见 意见类型
2 2025年 12 第九届董事会审 1、关于聘任公司财务总监的议案 同意
月 26 日 计委员会 2025 年
第一次会议
三、在公司现场工作情况
作为公司第九届董事会独立董事，本人除积极现场参加公司相关会议外，还主动对公司进行现场考察，对公司的生产经营状况、
管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查，积极了解公司现有业务的经营情况；并通过当面交流与电话
等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，以客观、独立
的角度对公司生产经营管理提出合理的建议；关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司
的运行动态。
四、与内部审计部门及年审会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会
计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
五、与中小股东的交流沟通情况
关注中小股东对公司发展、经营管理工作提出的建议与意见，并及时与公司沟通、落实解决相关问题，尽可能地深入了解中小投
资者关切事项，后续也将积极参与公司组织的线上线下交流活动、通过多渠道加强与投资者沟通、交流。持续关注公司的信息披露工
作，督促公司严格按照相关法律法规及《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所创业板上市公司自律监管指南》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等和《公司章程》、《信息披露管理制度》的有关规
定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正；加强专业学习，提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，关注内部控制
制度的建设与执行情况，重大事项的决策程序及进展情况等，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳定发展。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结
构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司及证监会、深交所组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，
为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
以上是本人在 2025 年度履行职责情况汇报。
独立董事：姚禄仕
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d9bac111-1086-4819-9f5e-669a9adc2bed.PDF
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2026-03-30 19:34│安科生物（300009）：董事、高级管理人员薪酬管理制度(2026年3月)
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第一条 为进一步完善安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立有
效的激励与约束机制，不断优化公司薪酬管理体制，有效地调动高层管理人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，促进企业
效益的增长。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规的规定及《公司章程》、《薪酬与考核委员
会工作细则》，特制定本薪酬管理制度。
第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。高级管理人员是指公司总裁、执行总裁、高级副总裁、副总裁、财务总监、董
事会秘书以及《公司章程》规定或董事会认定的其它高级管理人员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
1、收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
2、按劳分配与责、权、利相结合的原则；
3、个人薪酬与公司长远利益相结合的原则；
4、激励与约束相结合、薪酬发放与考核挂钩的原则。第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，制定董事、高级管理人员的考核
标准并进行考核，并对其履行职责情况进行年度考核；负责对公司董事、高级管理人员薪酬制度执行情况进行监督。
第五条 董事薪酬方案经董事会薪酬与考核委员会审议，提交董事会审议通过后，报股东会批准后实施。在董事会或者薪酬与考
核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。高级管理人员薪酬方案，经董事会薪酬与考核委员会审议，报董
事会审议通过后实施。
第六条 公司相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬的标准
第七条 上市公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于
基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
第八条 上市公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。上市公司应当确
定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第九条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第十条 董事会成员薪酬
（一）独立董事实行固定津贴制，具体标准由董事会薪酬与考核委员会拟定，并经董事会审议通过后提交股东会审议批准。独立
董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
（二）非独立董事
在公司经营管理岗位任职或承担经营管理职能的非独立董事，按照其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，具体参照第十
一条执行，不另行领取董事津贴。
第十一条 高级管理人员薪酬
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬
总额的 50%，具体依据公司薪酬管理方式及对应的绩效考核办法执行。（一）基本薪酬：根据岗位职责和能力情况，并结合行业薪酬
水平确定；（二）绩效薪酬：与公司经营业绩及个人业绩相挂钩；（三）中长期激励收入：包括但不限于股权激励、员工持股计划等
，由公司根据实际情况适时结合实施。
第十二条 公司董事、高级管理人员按《公司法》《公司章程》等规定履职（如出席公司董事会、股东会等）发生的合理费用由
公司承担。第四章 薪酬的发放和止付追索
第十三条 在公司经营管理岗位任职或承担经营管理职能的董事和公司高级管理人员的基本薪酬，依据公司薪酬制度按月发放；
绩效薪酬根据薪酬方案，按考核周期完成绩效考核评价后发放，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付；中长
期激励收入按照激励方案执行。
第十四条 公司发放董事、高级管理人员薪酬均为税前金额。公司按照国家和公司的相关规定，从薪酬中扣除下列事项，剩余部
分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十五条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬或津贴并予以
发放。
第十六条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司可不予发放绩效薪酬或津贴：
1、被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
2、因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
3、被有关部门依法依纪处理，情形严重的；
4、公司董事会或审计委员会认定严重违反公司有关规定的其他情形。第十七条 上市公司因财务造假等错报对财务报告进行
追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
上市公司董事、高级管理人员违反义务给上市公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的
，上市公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中
长期激励收入进行全额或部分追回。
第五章 薪酬的调整
第十八条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
公司可根据经营发展战略、经营效益情况、市场薪酬水平变动情况、考核评价情况等，不定期地调整公司董事、高级管理人员的薪酬
标准。
第十九条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
1、 同行业薪酬增幅水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，作为公司薪酬调整的参考依据；
2、通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
3、公司盈利状况；
4、公司组织战略和结构调整；
5、岗位发生变动的个别调整。
第六章 附则
第二十条本制度未尽事宜，按照国家及当地政府有关规定和《公司章程》等其它相关规定执行；如遇国家相关法律、法规及《公
司章程》等规定调整或修订，从其规定执行。
第二十一条 本制度由公司董事会负责制定并解释。
第二十二条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
二○二六年三月
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/f1b7f199-cb8a-4520-87d8-9f4169edeb63.PDF
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2026-03-30 19:34│安科生物（300009）：独立董事2025年度述职报告（刘光福）
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安科生物（300009）：独立董事2025年度述职报告（刘光福）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/3de32045-48d9-4c8b-9045-a5a808f80dff.PDF
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2026-03-30 19:34│安科生物（300009）：独立董事2025年度述职报告（耿小平）
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各位股东及股东代表：
作为安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事、第九届董事会独立董事，在 2025
年度工作中，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和《公司章程》、《独立董事专门会议工作制
度》等公司相关的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表
了独立意见，充分发挥了独立董事及专门委员会委员的作用。
作为医药医疗领域的技术专业人士，基于自身的临床经验和专业素养，为公司的临床研究及研发方向提供指导，并就公司产品开
发与对外合作事宜提出独立且专业的意见与建议。现就本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、参加股东会、董事会情况
2025 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建
议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2025 年度，董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会会议上的各项议案均投赞成票
，无反对票及弃权票。
本人出席了公司 2025 年度召开的 4 次股东会，出席会议情况如下：
本年应参加股东会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
4 4 0 0
本人出席了公司 2025 年度召开的 9 次董事会，出席会议情况如下：
本报告期应参 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席次 是否连续两次未亲自
加董事会次数 次数 参加次数 次数 数 参加会议
9 9 0 0 0 否
二、参与董事会专门委员会工作情况
本人作为公司第八届董事会、第九届董事会薪酬和考核委员会委员，对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，审查董事、高级管理
人员的薪酬方案；对公司第 3期员工持股计划、第 4 期员工持股计划的草案以及管理办法发表了同意的核查意见；对回购注销部分
限制性股票的事项发表了核查意见；对公司第三期限制性股票激励计划首次授予、预留授予的限制性股票部分激励对象个人考核结果
情况进行审查，并对解锁期激励对象名单及拟解锁数量进行了核查，发表了同意意见。
序号 时间 会议届次 独立事项意见 意见类型
1 2025 年 3 第八届董事会薪酬 1、关于 2025 年度董事、高级管理人 同意
月 25 日 与考核委员会 员薪酬的议案
2025 年第一次会议 2、关于公司《第 3 期员工持股计划（草
案）》 及其摘要、《第 3 期员工持股计
划管理办法》的意见
2 2025 年 7 第八届董事会薪酬 1、关于公司《第 4 期员工持股计划（草 同意
月 8 日 与考核委员会 案）》及其摘要、《第 4 期员工持股计
2025 年第二次会议 划管理办法》的意见
3 2025 年 8 第八届董事会薪酬 1、关于回购注销部分限制性股票的议 同意
月 19 日 与考核委员会 2025 案
年第三次会议
4 2025 年 11 第八届董事会薪酬 1、对公司第三期限制性股票激励计划 同意
月 21 日 与考核委员会 2025 首次授予、预留授予的限制性股票部
年第四次会议 分激励对象个人考核结果情况进行审
查，并对解锁期激励对象名单及拟解
锁数量进行了核查
三、参与独立董事专门会议工作情况
序号 时间 会议届次 独立事项意见 意见类型
1 2025 年 11 第八届董事会独立 1、关于与博生吉医药科技（苏州）有限 同意
月 10 日 董事专门会议 2025 公司签署《产品独家代理框架协议》暨
年第一次会议 关联交易的议案
2、关于向博生吉医药科技（苏州）有限
公司增资暨关联交易的议案
2 2025 年 11 第八届董事会独立 1、关于公司第九届董事会非独立董事候 同意
月 20 日 董事专门会议 2025 选人、独立董事候选人任职资格的审查
年第二次会议 意见
3 2025年 12 第九届董事会独立 1、关于选举独立董事专门会议召集人的 同意
月 24 日 董事专门会议 2025 意见
年第一次会议 2、关于聘任总裁、高级副总裁、副总裁、
董事会秘书、财务总监的审查意见
四、在公司现场工作情况
作为公司第八届董事会、第九届董事会独立董事，本人除积极现场参加公司相关会议外，还积极对公司进行现场考察，现场办公
时间累计 24 天，对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查，积极了解公司现
有业务的经营情况；并通过电话和发送电子信息等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外
部环境及市场变化对公司的影响，以客观独立的角度对公司生产经营管理提出合理的建议；关注传媒、网络有关公司的相关报道，及
时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、与内部审计部门及年审会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会
计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
六、与中小股东的交流沟通情况
关注中小股东对公司发展、经营管理工作提出的建议与意见，并及时与公司沟通、落实解决相关问题，尽可能地深入了解中小投
资者关切事项，后续也将积极参与公司组织的线上线下交流活动、通过多渠道加强与投资者沟通、交流。持续关注公司的信息披露工
作，督促公司严格按照相关法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南》
、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》、《上市公司信息披露管理办法》等和《公司章程》、《信息披露管理制度》的有关规
定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正；加强专业学习，提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，关注内部控制
制度的建设与执行情况，重大事项的决策程序及进展情况等，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳定发展。
七、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结
构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司及证监会、深交所组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，
为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
八、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
以上是本人在 2025 年度履行职责情况汇报。
独立董事：耿小平
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/1fa12ef5-12e4-4198-aa29-9f2d7599f721.PDF
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2026-03-30 19:34│安科生物（300009）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
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安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
容诚专字[2026]230Z0627 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/关于安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2026]230Z0627号
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“安科生物”）2025
年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益
变动表以及财务报表附注，并于 2026 年 3月 27 日出具了容诚审字[2026]230Z1271号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易
所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，安科生物管理层编制了后附的安徽安科生物工程
（集团）股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露
汇总表并保证其真实、准确、完整是安科生物管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计安科生物 2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对
，在所有重大方面没有发现不一致。除了对安科生物实施 2025年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们
并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解安科生物的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应
当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供安科生物年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。附件：安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 2
025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/847c4aad-25ca-4685-9219-bce38c6e0658.PDF
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2026-03-30 19:34│安科生物（300009）：2025年度内部控制审计报告
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安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
容诚审字[2026]230Z1270 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/内部控制审计报告
容诚审字[2026]230Z1270号
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（
以下简称“安科生物”）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是安科生物董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，安科生物于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/f170906e-c1ec-4ded-9720-c032df706ef1.PDF
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2026-03-30 19:34│安科生物（300009）：2025年年度审计报告
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安科生物（300009）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/759438ca-1875-4a0c-82a9-c626d70e7ff7.PDF
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2026-03-30 19:32│安科生物（300009）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要
求，并基于公司现任独立董事耿小平先生、陈飞虎先生、姚禄仕先生、汪律先生提交的《关于 2025 年度独立性的自查报告》，对公
司独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查，公司现任独立董事耿小平先生、陈飞虎先生、姚禄仕先生、汪律先生均未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在
公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独
立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规、规范性文件和《公司章程》中关于独立董事的独立性要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/13ddeb50-f15a-4ee3-847c-5eb7480fe26a.PDF
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2026-03-30 19:32│安科生物（300009）：第三期限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分限制性股票解除限售条件成就
│情况及回...
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安科生物（300009）：第三期限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分限制性股票解除限售条件成就情况及回...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/942893d8-7b86-450d-bc2c-cbb268604d77.PDF
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2026-03-30 19:31│安科生物（300009）：关于第九届董事会第二次会议决议的公告
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安科生物（300009）：关于第九届董事会第二次会议决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/8e860e4f-afc5-4f92-af43-3c98773c2262.PDF
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2026-03-30 19:20│安科生物（300009）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 27日召开的第九届董事会第二次会议审议通过了
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，
使用不超过 20亿元人民币的闲置自有资金通过金融机构进行现金管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值，上述
额度自股东会审议通过之日起 14个月内可循环滚动使用，并授权公司董事长在上述额度内行使决策权。如单笔交易的存续期超过了
授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
一、现金管理情况概述
1、现金管理的目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用暂时闲置的自有资金进行现金管理，增加
资金效益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
2、资金来源及投资额度
公司拟使用不超过 20 亿元闲置自有资金投资风险可控、流动性较高的理财产品。在上述额度内，公司及全资子公司、控股子公
司可共同滚动使用。
3、投资产品
公司使用闲置自有资金主要投资于银行理财产品、券商理财产品及信托产品等风险可控、流动性较高的理财产品，不用于投资境
内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理
财产品。
4、现金管理的期限
自本次股东会审议通过之日起 14 个月内有效，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止
。
二、资金来源
公司进行现金管理所使用的资金为公司的闲置自有资金，资金来源合法合规。
三、需履行的审批程序
公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项已经公司董事会审计委员会审核通过，并经公司第九届董事会第二次会议审议通过
，本事项尚需提交股东会审议通过后方可实施。
四、现金管理对公司的影响
公司进行现金管理的资金仅限于闲置自有资金，风险可控，闲置自有资金主要投资于银行理财产品、券商理财产品及信托产品等
风险可控、流动性较高的理财产品。公司对产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会
对公司的日常经营运作与主营业务的发展造成影响，并有利于提高公司自有资金的使用效率和收益。
五、投资风险和风险控制措施
1、存在的风险：
（1）公司使用闲置自有资金主要投资于银行理财产品、券商理财产品及信托产品等风险可控、流动性较高的理财产品，但金融
市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）相关工作人员的操作及监控风险。
2、风险控制措施：
针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
（1）公司董事会审议通过后，授权公司董事长负责组织实施，公司财务相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情
况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司内部审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行
全面检查；
（3）公司独立董事应当对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
六、审计委员会对公司使用闲置自有资金进行现金理财的意见
公司目前经营状况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，进行现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司
闲置自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东
、特别是中小股东的利益。公司本次使用闲置自有资金投资理财产品不存在损害股东利益的情形，我们同意公司使用不超过人民币20
0,000万元闲置自有资金进行现金管理。
七、备查文件
1、公司第九届董事会第二次会议决议；
3、公司第九届董事会审计委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/54af2eba-9516-4151-8bc1-2a4fd9a7ca03.PDF
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2026-03-04 16:10│安科生物（300009）：关于参股公司PA3-17注射液新增适应症获得药物临床试验批准通知书的公告
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近日，安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司博生吉医药科技（苏州）有限公司、博生吉安科
细胞技术有限公司（以下简称“博生吉安科”）收到国家药品监督管理局下发的《药物临床试验批准通知书》，其自主研发的PA3-17
注射液新增适应症临床试验申请已获得国家药品监督管理局批准，同意本品开展治疗儿童和青少年复发/难治性T淋巴母细胞白血病/
淋巴瘤的临床试验。现将有关情况公告如下：
PA3-17注射液是博生吉安科自主研发的全球首款获得新药临床试验批准的靶向CD7的自体CAR-T细胞治疗产品，已被国家药品监督
管理局药品审评中心（CDE）纳入“突破性治疗品种”。该产品目前正在开展针对成人复发/难治性T淋巴母细胞白血病/淋巴瘤（R/R
T-ALL/LBL）患者的关键性II期临床试验。具体内容详见公司在巨潮资讯网刊登的《关于参股公司PA3-17注射液新增适应症申报临床
试验获得受理的公告》（公告编号：2025-074）。
本次PA3-17注射液针对儿童和青少年复发/难治性T淋巴母细胞白血病/淋巴瘤（R/R T-ALL/LBL）治疗适应症临床试验的获批，标
志着该产品在适应症拓展方面取得阶段性进展，如该适应症未来获批上市，将进一步扩大该产品适用人群范围。
本次临床试验获得批准后，博生吉安科将根据国家药品注册相关的法律法规规定组织开展临床试验。由于药品研发的特殊性，药
品从临床试验到获准上市的周期长、环节多，易受到诸多不可预测的因素影响，临床试验进度及结果、未来产品市场竞争形势等存在
不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-04/e37a4fd4-6d3d-43db-a74f-6f9ba534ef37.PDF
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2026-02-11 18:26│安科生物（300009）：关于公司产品拟中选国家集采药品接续采购的公告
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安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司安徽安科恒益药业有限公司（以下简称“安科恒益
”）于近日参加了国家组织集采第 1-8批协议期满品种接续采购的申报，根据国家组织集采药品协议期满品种接续采购办公室（以下
简称“接续采购办公室”）于 2026年 2月 10日发布的《国家组织集采药品协议期满品种接续采购拟中选结果表（LC-YPJX-2026-1）
》显示，公司产品阿托西班注射剂及安科恒益产品丙酚替诺福韦口服常释剂型在本次接续采购拟中选目录内，现将相关情况公告如下
：
一、拟中选产品情况
品种名称 适应症 规格 采购周期 拟供应区域
阿托西班 其适用于有下列情况的妊娠妇女，以 0.9ml:6.75mg、 自中选结果 全国31个省
注射剂 推迟即将来临的早产：1、每次至少30 5ml:37.5mg 实际执行日 （市、区）
秒的规律子宫收缩，每30分钟内≥4 至2028年12 及新疆建设
次；2、宫颈扩张1-3cm（未经产妇 月 31日 兵团
0~3cm）和子宫软化度/变薄≥50%；3、
年龄≥18 岁；4、妊娠24-33足周；5、
胎心率正常。
丙酚替诺 成人和青少年(12岁以上，体重至少为 25mg*10片/板*4 自中选结果 全国31个省
福韦口服 35kg)的慢性乙型肝炎 板/盒 实际执行日 （市、区）
常释剂型 至2028年12 及新疆建设
月 31日 兵团
注：上述品种的拟中选价格及拟中标数量均以接续采购办公室发布的最终数据为准。
二、本次拟中选产品对公司的影响
安科恒益产品丙酚替诺福韦口服常释剂型系第七批全国药品集中采购中选药品，其2024年度及2025年前三季度营业收入情况如下
：
单位：万元
序号 品种名称 2024年度营业 占安科恒益 2024 2025年前三季 占安科恒益
收入 年度营业收入比 度营业收入（未 2025年前三季
例（%） 经审计） 度营业收入比例
（%）
1 丙酚替诺福韦口服常 1,571.41 10.36 1,809.93 16.47
释剂型（25mg*10 片
/板*4板/盒）
公司产品阿托西班注射剂于 2025 年 5月获批上市，是一种选择性缩宫素受体拮抗剂，可以竞争性结合子宫肌层缩宫素受体，在
受体水平上抑制由缩宫素导致的子宫收缩，达到治疗早产的目的，2025年度尚未销售。
本次接续采购由全国各省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团组成采购联盟，委托江苏省、河南省和广东省牵头，对原国家
组织集采 1-8批协议期满的品种，开展全国统一接续采购工作。采购周期中，医疗机构将优先使用本次采购中选药品，并确保完成约
定采购量。若后期签订采购合同并实施后，将有利于进一步扩大公司拟中选产品的销售量，提升产品市场占有率，将对公司未来经营
业绩产生积极影响。
三、风险提示
1、上述产品拟中选公示期为 2026年 2月 10 日至 2026 年 2月 12 日，最终中选结果待接续采购办公室发布。
2、上述产品相关采购合同尚未签订，后续事项及对公司的影响程度尚具有不确定性。
3、药品生产和销售受国家政策变动、招标采购、市场环境变化等因素影响，存在一定的不确定性。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/750924bc-d104-4cff-a16c-7c6587dc9ba9.PDF
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2026-01-20 16:52│安科生物（300009）：关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告
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安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司安徽安科恒益药业有限公司（以下简称“安科恒益”
）于近日收到安徽省工业和信息化厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，具体情况如下
：
企业名称：安徽安科恒益药业有限公司
证书编号：GR202534002648
发证日期：2025年 10月 28日
有效期：三年
本次高新技术企业认定系安科恒益原证书有效期满后进行的重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，安科
恒益自通过高新技术企业认定当年起，连续三年（2025年至 2027年）可继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按
15%的税率缴纳企业所得税。安科恒益 2025年度已按照 15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，本次通过高新技术企业认定事项
不会对公司 2025年度的经营业绩产生影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/847b2ce0-daa7-4677-aba7-de0cc073711e.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-24│安科生物：2026年一季度报告
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2026-03-31│安科生物：2025年年度报告
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2025-10-28│安科生物：2025年三季度报告
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2025-08-22│安科生物：2025年半年度报告
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2025-04-29│安科生物：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223362037.PDF
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2025-03-28│安科生物：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-28/1222928113.PDF
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2024-10-25│安科生物：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221505683.PDF
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2024-08-28│安科生物：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221005703.PDF
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2024-04-26│安科生物：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219818063.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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