公司公告☆ ◇300009 安科生物 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-16 17:40 │安科生物（300009）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-04-29 20:42 │安科生物（300009）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2025-04-28 18:21 │安科生物（300009）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 18:24 │安科生物（300009）：关于参股公司获得药物临床试验默示许可的公告 │
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│2025-04-18 19:06 │安科生物（300009）：2024年度股东大会之法律意见书 │
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│2025-04-18 19:06 │安科生物（300009）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-07 18:16 │安科生物（300009）：关于召开2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-03-27 21:25 │安科生物（300009）：2024年年度审计报告 │
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│2025-03-27 21:25 │安科生物（300009）：2024年度内部控制审计报告 │
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│2025-03-27 21:24 │安科生物（300009）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
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2025-05-16 17:40│安科生物（300009）：2024年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、本次权益分派的分配基数：根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，通过
回购专用证券账户持有的本公司股份不享有利润分配的权利。安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 2024
年年度权益分派将以1,668,333,852股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.5元（含税），共计派发现金股利250,250,077.80
元。
2、本次权益分派实施后，按公司总股本折算每10股现金分红比例以及除权除息参考价计算如下：
本次除权前公司总股本为1,672,521,258股，其中公司回购专用账户中回购股份不参与分红。本次权益分派实施后，按总股本折
算每10股现金分红比例=（本次实际现金分红总额（含税）/公司总股本）*10=（250,250,077.80元/1,672,521,258股）*10 =1.49624
4元（保留到小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入）。
在保证本次权益分派方案不变的前提下，2024年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益
分派实施后的除权除息参考价=本次权益分派股权登记日收盘价 – 0.1496244元/股。
公司2024年年度权益分派方案已获2025年4月18日召开的2024年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、公司2024年度股东大会审议通过的2024年度利润分配方案：以第八届董事会第十八次会议决议日总股本1,672,553,658股扣除
拟回购注销的股权激励限售股32,400股以及回购账户股份4,187,406股后的股份数1,668,333,852股为基数，向全体股东按每10股派发
现金股利1.5元（含税），共计派发现金股利250,250,077.80元。如自本次分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日前公司分
配预案由于股份回购注销等原因而导致股本基数发生变动的，公司将维持每股分配现金红利不变，相应调整利润分配总额。
2、自分配方案披露至实施期间，公司回购专用账户的股数为4,187,406股且未发生变化。
3、自分配方案披露至实施期间，公司完成了32,400股股权激励限制性股票回购注销，股本总额由1,672,553,658股变更至1,672,
521,258股，但公司2024年年度权益分派的股本基数1,668,333,852股未发生变化。
4、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致，未发生调整情形。
5、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份4,187,406.00股后的1,668,333,852.00股为基数，向全体
股东每10股派1.500000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持
有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.350000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税
实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、
股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份
额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.300000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.150000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年5月22日，除权除息日为：2025年5月23日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2025年5月22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年5月23日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****917 宋礼华
2 00*****790 宋礼名
3 01*****122 李名非
4 01*****969 姚建平
5 08*****924 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司-
第 2 期员工持股计划
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年5月15日至股权登记日：2025年5月22日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
本次权益分派实施后，按总股本折算每10股现金分红比例=（本次实际现金分红总额（含税）/公司总股本）*10=（250,250,077.
80元/1,672,521,258股）*10 =1.496244元（保留到小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入）。
在保证本次权益分派方案不变的前提下，2024年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益
分派实施后的除权除息参考价=本次权益分派股权登记日收盘价 – 0.1496244元/股。
七、咨询机构
咨询地址：安徽省合肥市高新区海关路K-1号公司证券事务部
咨询联系人：李坤、刘文惠
咨询电话：0551-65316867
八、备查文件
1、公司第八届董事会第十八次会议决议；
2、公司2024年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/5d4a6cc7-db8e-47e6-b780-8c1f71f2f269.PDF
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2025-04-29 20:42│安科生物（300009）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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安科生物（300009）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/9f6767ae-9bf7-41c3-815e-bf1952770238.PDF
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2025-04-28 18:21│安科生物（300009）：2025年一季度报告
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安科生物（300009）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/6953adb2-d115-493f-a805-215370edf280.PDF
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2025-04-24 18:24│安科生物（300009）：关于参股公司获得药物临床试验默示许可的公告
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安科生物（300009）：关于参股公司获得药物临床试验默示许可的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f776ec07-495b-45e4-aac5-ce2f35769ac4.PDF
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2025-04-18 19:06│安科生物（300009）：2024年度股东大会之法律意见书
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安科生物（300009）：2024年度股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/6172d724-501f-4ab3-b5ac-2de80b14bf3a.PDF
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2025-04-18 19:06│安科生物（300009）：2024年度股东大会决议公告
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安科生物（300009）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/c8f99d12-1e7a-4fe7-9d4d-f4677c319cb8.PDF
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2025-04-07 18:16│安科生物（300009）：关于召开2024年度网上业绩说明会的公告
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安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年3月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/
）上披露了公司2024年年度报告及其摘要。
为便于广大投资者进一步了解公司2024年度经营情况，公司将于2025年4月10日（星期四）下午15:00至17:00在“约调研”小程
序举行2024年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“约调研”小程序参与互动交流。
为广泛听取投资者的意见和建议，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。
参与方式一：在微信小程序中搜索“约调研”；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登入“约调研”小程序，即可参与交流。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总裁宋礼华先生，执行总裁姚建平先生，高级副总裁盛海先生，副总裁窦颖辉先生
、陆春燕女士、鲍学科先生，董事、董事会秘书李坤先生，财务总监胡成浩先生，董事、运营总监汪永斌先生，独立董事刘光福先生
。
敬请广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-07/03e8df02-7336-49ef-856f-275567cfb4e5.PDF
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2025-03-27 21:25│安科生物（300009）：2024年年度审计报告
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安科生物（300009）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/415203bd-9489-4d4d-bd6e-cc81739a50c0.PDF
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2025-03-27 21:25│安科生物（300009）：2024年度内部控制审计报告
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安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
容诚审字[2025]230Z1169 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cnhttps://www.rsm.global/china/
内部控制审计报告
容诚审字[2025]230Z1169 号
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（
以下简称“安科生物”）2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是安科生物董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，安科生物于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/c59887e5-90bd-40e0-856c-b67958689481.PDF
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2025-03-27 21:24│安科生物（300009）：关于召开2024年度股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
5、会议召开日期和时间
现场会议召开日期、时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）上午 09:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 4 月 18 日09:15 至 09:25，09:30 至 11:30，13:00 至
15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 18日 09:15 至 4 月 18 日 15:00 期间的任意时
间。
6、股权登记日：2025 年 4 月 14 日（星期一）
7、会议出席对象
（1）2025 年 4 月 14 日（星期一）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司
全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：合肥市高新区海关路 K-1 公司 A 座 1201 会议室
二、会议审议事项
1、审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：以下所有提案 √
非累积投票提案
1.00 提案 1：审议《公司 2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 提案 2：审议《公司 2024 年度财务决算报告》 √
3.00 提案 3：审议 《公司 2024 年度报告及其摘要》 √
4.00 提案 4：审议《2024 年度利润分配方案》 √
5.00 提案 5：审议 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的 √
议案》
6.00 提案 6：审议《关于 2025 年度董事薪酬的议案》 √
7.00 提案 7：审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》 √
8.00 提案 8：审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理 √
的议案》
9.00 提案 9：审议《关于公司<第 3 期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 √
10.00 提案 10：审议《关于公司<第 3 期员工持股计划管理 √
办法>的议案》
11.00 提案 11：审议《关于提请股东大会授权董事办理公司 √
第 3 期员工持股计划相关事宜的议案》
12.00 提案 12：审议《关于回购注销部分限制性股票的议 √
案》
13.00 提案 13：审议《公司 2024 年度监事会工作报告》 √
14.00 提案 14：审议《关于 2025 年度监事报酬事项的议案》 √
2、上述提案1-12已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，提案13-14已经公司第八届监事会第十六次会议审议通过，具体
内容详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司独立董事将在本次股东大
会进行述职报告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 4 月 17 日 9:00 至 15:00
2、登记地点：安徽省合肥市高新区海关路 K-1 公司南区 A 座 9 层证券事务部
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东账户证明、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证明、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托
书、法定代表人证明、法人股东股票账户证明办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户证明办理登记手续；
自然人股东委托代理人出席的，代理人应持代理人本人身份证明、授权委托书、委托人股东账户证明、经委托人签字的委托人身
份证复印件办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信
函、传真或电子邮件须在 2025 年 4 月17 日 15:00 前送达公司或指定联系邮箱。来信请寄：安徽省合肥市高新区海关路 K-1公司
A 座 9 层证券事务部，邮编 230088（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
4、股东大会联系方式
联系电话：0551-65316867
联系传真：0551-65316867
联系邮箱：liuwh@ankebio.com（邮件标题请注明“股东大会”）
联系地址：安徽省合肥市高新区海关路 K-1 公司 A 座 9 层证券事务部
邮政编码：230088
联系人：证券事务部
5、本次会议会期 1 天，与会股东的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://w
ltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第十八次会议决议；
2、公司第八届监事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/8419acf9-50d2-44af-8d3e-bca012c3f869.PDF
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2025-03-27 21:24│安科生物（300009）：独立董事2024年度述职报告（陈飞虎）
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安科生物（300009）：独立董事2024年度述职报告（陈飞虎）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/3474bd62-204a-41fe-acb3-a0c88829e111.PDF
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2025-03-27 21:24│安科生物（300009）：独立董事2024年度述职报告（刘光福）
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安科生物（300009）：独立董事2024年度述职报告（刘光福）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/3c74705d-efc1-4249-ab18-209433424570.PDF
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2025-
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