公司公告☆ ◇300009 安科生物 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-27 21:25 │安科生物（300009）：2024年年度审计报告 │
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│2025-03-27 21:25 │安科生物（300009）：2024年度内部控制审计报告 │
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│2025-03-27 21:24 │安科生物（300009）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
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│2025-03-27 21:24 │安科生物（300009）：独立董事2024年度述职报告（陈飞虎） │
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│2025-03-27 21:24 │安科生物（300009）：独立董事2024年度述职报告（刘光福） │
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│2025-03-27 21:24 │安科生物（300009）：独立董事2024年度述职报告（耿小平） │
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│2025-03-27 21:24 │安科生物（300009）：独立董事2024年度述职报告（朱卫东） │
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│2025-03-27 21:24 │安科生物（300009）：安科生物第3期员工持股计划管理办法 │
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│2025-03-27 21:22 │安科生物（300009）：2024年度利润分配方案 │
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│2025-03-27 21:22 │安科生物（300009）：2024年度监事会工作报告 │
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2025-03-27 21:25│安科生物（300009）：2024年年度审计报告
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安科生物（300009）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/415203bd-9489-4d4d-bd6e-cc81739a50c0.PDF
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2025-03-27 21:25│安科生物（300009）：2024年度内部控制审计报告
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安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
容诚审字[2025]230Z1169 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cnhttps://www.rsm.global/china/
内部控制审计报告
容诚审字[2025]230Z1169 号
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（
以下简称“安科生物”）2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是安科生物董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，安科生物于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/c59887e5-90bd-40e0-856c-b67958689481.PDF
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2025-03-27 21:24│安科生物（300009）：关于召开2024年度股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
5、会议召开日期和时间
现场会议召开日期、时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）上午 09:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 4 月 18 日09:15 至 09:25，09:30 至 11:30，13:00 至
15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 18日 09:15 至 4 月 18 日 15:00 期间的任意时
间。
6、股权登记日：2025 年 4 月 14 日（星期一）
7、会议出席对象
（1）2025 年 4 月 14 日（星期一）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司
全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：合肥市高新区海关路 K-1 公司 A 座 1201 会议室
二、会议审议事项
1、审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：以下所有提案 √
非累积投票提案
1.00 提案 1：审议《公司 2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 提案 2：审议《公司 2024 年度财务决算报告》 √
3.00 提案 3：审议 《公司 2024 年度报告及其摘要》 √
4.00 提案 4：审议《2024 年度利润分配方案》 √
5.00 提案 5：审议 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的 √
议案》
6.00 提案 6：审议《关于 2025 年度董事薪酬的议案》 √
7.00 提案 7：审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》 √
8.00 提案 8：审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理 √
的议案》
9.00 提案 9：审议《关于公司<第 3 期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 √
10.00 提案 10：审议《关于公司<第 3 期员工持股计划管理 √
办法>的议案》
11.00 提案 11：审议《关于提请股东大会授权董事办理公司 √
第 3 期员工持股计划相关事宜的议案》
12.00 提案 12：审议《关于回购注销部分限制性股票的议 √
案》
13.00 提案 13：审议《公司 2024 年度监事会工作报告》 √
14.00 提案 14：审议《关于 2025 年度监事报酬事项的议案》 √
2、上述提案1-12已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，提案13-14已经公司第八届监事会第十六次会议审议通过，具体
内容详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司独立董事将在本次股东大
会进行述职报告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 4 月 17 日 9:00 至 15:00
2、登记地点：安徽省合肥市高新区海关路 K-1 公司南区 A 座 9 层证券事务部
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东账户证明、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证明、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托
书、法定代表人证明、法人股东股票账户证明办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户证明办理登记手续；
自然人股东委托代理人出席的，代理人应持代理人本人身份证明、授权委托书、委托人股东账户证明、经委托人签字的委托人身
份证复印件办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信
函、传真或电子邮件须在 2025 年 4 月17 日 15:00 前送达公司或指定联系邮箱。来信请寄：安徽省合肥市高新区海关路 K-1公司
A 座 9 层证券事务部，邮编 230088（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
4、股东大会联系方式
联系电话：0551-65316867
联系传真：0551-65316867
联系邮箱：liuwh@ankebio.com（邮件标题请注明“股东大会”）
联系地址：安徽省合肥市高新区海关路 K-1 公司 A 座 9 层证券事务部
邮政编码：230088
联系人：证券事务部
5、本次会议会期 1 天，与会股东的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://w
ltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第十八次会议决议；
2、公司第八届监事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/8419acf9-50d2-44af-8d3e-bca012c3f869.PDF
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2025-03-27 21:24│安科生物（300009）：独立董事2024年度述职报告（陈飞虎）
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安科生物（300009）：独立董事2024年度述职报告（陈飞虎）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/3474bd62-204a-41fe-acb3-a0c88829e111.PDF
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2025-03-27 21:24│安科生物（300009）：独立董事2024年度述职报告（刘光福）
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安科生物（300009）：独立董事2024年度述职报告（刘光福）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/3c74705d-efc1-4249-ab18-209433424570.PDF
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2025-03-27 21:24│安科生物（300009）：独立董事2024年度述职报告（耿小平）
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各位股东及股东代表：
作为安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会的独立董事，在 2024年度工作中，本人严格
按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和《公司章程》、《独立董事专门会议工作制度》等公司相关的规定
和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥
了独立董事及专门委员会委员的作用。
作为医药医疗领域的技术专业人士，基于自身的临床经验和专业素养，为公司的临床研究及研发方向提供指导，并就公司产品开
发与对外合作事宜提出独立且专业的意见与建议。现就本人 2024年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、参加股东大会、董事会情况
2024 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建
议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2024 年度，董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无
反对票及弃权票。
本人出席了公司 2024年度召开的 1次股东大会，出席会议情况如下：
本年应参加股东大会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
1 1 0 0
本人出席了公司 2024年度召开的 7次董事会，出席会议情况如下：
本报告期应参 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席次 是否连续两次未亲自
加董事会次数 次数 参加次数 次数 数 参加会议
7 7 0 0 0 否
二、参与董事会专门委员会工作情况
本人作为公司第八届董事会薪酬和考核委员会委员，对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，审查董事、高级管理人员的薪酬方案
；对公司第三期限制性股票激励计划部分对象首次授予的第二个解除限售期解除限售条件成就审查、预留授予的第一个解除限售期解
除限售条件成就审查，发表了同意意见，并对回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案发表了意见。
序号 时间 会议届次 独立事项意见 意见类型
1 2024年 3 薪酬与考核委员 1、关于董事、高级管理人员薪酬的核查 同意
月 25日 会关于公司董 意见
事、高级管理人
员薪酬的会议
2 2024 年 8 薪酬与考核委员 1、关于回购注销部分限制性股票的议案 同意
月 23日 会 2024年第二次
会议
3 2024年 11 薪酬与考核委员 1、关于股权激励计划解除限售期解除限 同意
月 19日 会 2024年第三次 售条件成就的核查意见
会议 2、关于回购注销部分限制性股票的核查
意见
三、参与独立董事专门会议工作情况
序号 时间 会议届次 独立事项意见 意见类型
1 2024年 3 独立董事专门会 1、关于选举独立董事专门会议召集人的 同意
月 25日 议 2024年第一次 意见
会议 2、关于增补第八届董事会非独立董事的
审查意见
3、关于 2023 年度日常关联交易确认和
2024年度日常关联交易预计的审查意见
2 2024年 4 独立董事专门会 1、关于选举公司副董事长的意见 同意
月 22日 议 2024年第二次
会议
四、在公司现场工作情况
作为公司第八届董事会独立董事，本人除积极现场参加公司相关会议外，还积极对公司进行现场考察，现场办公时间累计 16 天
，对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查，积极了解公司现有业务的经营情
况；并通过电话和发送电子信息等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变
化对公司的影响，以客观独立的角度对公司生产经营管理提出合理的建议；关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重
大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会
计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
六、与中小股东的交流沟通情况
关注中小股东对公司发展、经营管理工作提出的建议与意见，并及时与公司沟通、落实解决相关问题，尽可能地深入了解中小投
资者关切事项，后续也将积极参与公司组织的线上线下交流活动、通过多渠道加强与投资者沟通、交流。持续关注公司的信息披露工
作，督促公司严格按照相关法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南》
、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》、《上市公司信息披露管理办法》等和《公司章程》、《信息披露管理制度》的有关规
定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正；加强专业学习，提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，关注内部控制
制度的建设与执行情况，重大事项的决策程序及进展情况等，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳定发展。
七、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结
构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司及证监会、深交所组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，
为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
八、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
以上是本人在 2024年度履行职责情况汇报。
独立董事：耿小平
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/02d87e13-fddb-468f-9bce-c6394fb741b5.PDF
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2025-03-27 21:24│安科生物（300009）：独立董事2024年度述职报告（朱卫东）
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各位股东及股东代表：
作为安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会的独立董事，在 2024 年度工作中，本人严格
按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和《公司章程》、《独立董事专门会议工作制度》等公司相关的规定
和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥
了独立董事及专门委员会委员的作用。
作为会计专业人士，基于自身的专业经验和专业能力，给企业经营管理、财务工作等方面提供切实可行的建议与思路，认真审核
公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，提出独立、专业的意见和建议，切实维护公司和全体股东，特别是中小股东的合法
权益，促进公司规范运作。对公司内控体系建设以及公司应披露的关联交易事项、公司内部审计工作计划执行情况及监督情况、公司
财务管理工作等予以持续关注并提出了合理性建议。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、参加股东大会、董事会情况
2024 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建
议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2024 年度，董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无
反对票及弃权票。
本人出席了公司 2024年度召开的 1次股东大会，出席会议情况如下：
本年应参加股东大会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
1 1 0 0
本人出席了公司 2024年度召开的 7次董事会，出席会议情况如下：
本报告期应参 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席次 是否连续两次未亲自
加董事会次数 次数 参加次数 次数 数 参加会议
7 7 0 0 0 否
二、参与董事会专门委员会工作情况
本人作为第八届董事会审计委员会主任委员，按照《董事会议事规则》及其他有关规章制度的规定，参加审计委员会的日常工作
，充分发挥独立董事的监督作用，。例如，出席公司审计工作会议，听取公司内审部门的工作汇报；重点关注审查了公司募集资金使
用情况、对外投资情况；审阅公司内审部门提交的审计报告，督促内部审计部门对定期报告和其他重要事项进行审计；建议公司完善
内控制度，加强审计监督；与外部审计人员就审计工作安排及审计过程中发现的问题进行及时沟通；对会计师事务所提供的审计服务
进行评估，并对董事会聘请会计师事务所提出建议。
序号 时间 会议届次 独立事项意见 意见类型
1 2024年 3 审计委员会 2024 1、关于公司 2023年度报告、2023年财 同意
月 25日 年第一次会议 务决算报告的审查意见
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