公司公告☆ ◇300009 安科生物 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-02 17:56 │安科生物（300009）：：关于第三期限制性股票激励计划抗肿瘤事业部以外获授人员首次授予股票第三个│
│ │解除限售期解... │
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│2025-12-02 17:56 │安科生物（300009）：：关于第三期限制性股票激励计划抗肿瘤事业部获授人员首次授予股票第一个解除│
│ │限售期解除限... │
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│2025-12-02 17:56 │安科生物（300009）：：关于第三期限制性股票激励计划抗肿瘤事业部获授人员预留授予股票第一个解除│
│ │限售期解除限... │
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│2025-11-26 11:47 │安科生物（300009）：：关于第三期限制性股票激励计划抗肿瘤事业部以外获授人员首次授予股票第三个│
│ │解除限售期解... │
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│2025-11-26 11:46 │安科生物（300009）：：关于第三期限制性股票激励计划抗肿瘤事业部获授人员预留授予股票第一个解除│
│ │限售期解除限... │
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│2025-11-25 20:21 │安科生物（300009）：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 │
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│2025-11-25 20:21 │安科生物（300009）：关于第八届董事会第二十四次会议决议的公告 │
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│2025-11-25 20:20 │安科生物（300009）：关于第八届监事会第二十二次会议决议的公告 │
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│2025-11-25 20:19 │安科生物（300009）：战略与投资委员会工作细则（2025年11月） │
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│2025-11-25 20:19 │安科生物（300009）：薪酬与考核委员会工作细则（2025年11月） │
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2025-12-02 17:56│安科生物（300009）：：关于第三期限制性股票激励计划抗肿瘤事业部以外获授人员首次授予股票第三个解除
│限售期解...
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安科生物（300009）：：关于第三期限制性股票激励计划抗肿瘤事业部以外获授人员首次授予股票第三个解除限售期解...。公
告详情请查看附件
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2025-12-02 17:56│安科生物（300009）：：关于第三期限制性股票激励计划抗肿瘤事业部获授人员首次授予股票第一个解除限售
│期解除限...
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安科生物（300009）：：关于第三期限制性股票激励计划抗肿瘤事业部获授人员首次授予股票第一个解除限售期解除限...。公
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2025-12-02 17:56│安科生物（300009）：：关于第三期限制性股票激励计划抗肿瘤事业部获授人员预留授予股票第一个解除限售
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安科生物（300009）：：关于第三期限制性股票激励计划抗肿瘤事业部获授人员预留授予股票第一个解除限售期解除限...。公
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2025-11-26 11:47│安科生物（300009）：：关于第三期限制性股票激励计划抗肿瘤事业部以外获授人员首次授予股票第三个解除
│限售期解...
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安科生物（300009）：：关于第三期限制性股票激励计划抗肿瘤事业部以外获授人员首次授予股票第三个解除限售期解...。公
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2025-11-26 11:46│安科生物（300009）：：关于第三期限制性股票激励计划抗肿瘤事业部获授人员预留授予股票第一个解除限售
│期解除限...
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安科生物（300009）：：关于第三期限制性股票激励计划抗肿瘤事业部获授人员预留授予股票第一个解除限售期解除限...。公
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2025-11-25 20:21│安科生物（300009）：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年11月 24日召开的第八届董事会第二十四次会议、第八
届监事会第二十二次会议，审议通过《关于第三期限制性股票激励计划抗肿瘤事业部获授人员预留授予股票第一个解除限售期解除限
售条件部分未成就和抗肿瘤事业部以外获授人员预留授予股票第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的议
案》，同意公司回购注销不具备激励资格的第三期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的 30,400 股限制性股票，以
及回购注销未满足解除限售条件的第三期限制性股股票预留授予激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 893,650股。
具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的《关于第三期限制性股票激励计划抗肿瘤事业部获授人员预留授予股
票第一个解除限售期解除限售条件部分未成就和抗肿瘤事业部以外获授人员预留授予股票第二个解除限售期解除限售条件未成就及回
购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-066）。
本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司股本总额减少 924,050股、公司注册资本减少 924,050.00元，本事项尚需提交公
司股东大会审议。股本变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表及工商部门核准登记
为准，公司董事会将根据深圳证券交易所与中国证券登记结算有限公司深圳分公司的规定，办理本次回购注销的相关手续，并及时履
行信息披露义务。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司有义务将此事进行公告
通知，内容如下：
债权人自本公告披露之日起 45日内，有权凭有效债权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规
定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行。债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保，应
根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件，具体要求如下：
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带
法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代
理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
1、债权申报登记地址：安徽省合肥市长江西路 669 号高新区海关路 K-1，邮政编码：230088；
2、申报时间：2024年 11月 26日起 45天内（工作日 8:30-11:30；13:00-17:30）；
3、联系方式：
（1）邮箱：liuwh@ankebio.com；
（2）电话：0551-65316867；传真：0551-65316867；
（3）联系人：证券事务部
4、其他：
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/df0e013e-39d3-495a-85a8-425340596985.PDF
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2025-11-25 20:21│安科生物（300009）：关于第八届董事会第二十四次会议决议的公告
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安科生物（300009）：关于第八届董事会第二十四次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/e89d03eb-4c0a-4f81-b9f7-f2daac4f6790.PDF
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2025-11-25 20:20│安科生物（300009）：关于第八届监事会第二十二次会议决议的公告
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安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十二次会议于 2025 年 11 月 14 日以书面形
式发出会议通知，2025 年 11月 24 日上午 11:00 以现场会议的方式召开。应参会 3 人，实际参会 3人。本次会议的召开与表决程
序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事会主席李增礼先生主持。
经与会监事充分讨论，表决通过如下决议：
一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于第三期限制性股票激励计划抗肿瘤事业部获授人员首次授予股票第一
个解除限售期解除限售条件成就及预留授予股票第一个解除限售期解除限售条件部分成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》《公司第三期限制性
股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称《第三期激励计划》）的相关规定，抗肿瘤事业部激励对象首次授予股票第一个解除限售
期解除限售条件已经成就以及其预留授予股票第一个解除限售期解除限售条件部分成就，监事会对本次解除限售的抗肿瘤事业部激励
对象名单进行核查后，认为本次拟解除限售的激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司为满足条件的激励对象办理解除限售相
关事宜。具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于第三期限制性股票激励计划抗肿瘤事业部以外获授人员首次授予股票
第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》《第三期激励计划》
的相关规定，本激励计划抗肿瘤事业部以外获授人员首次授予股票第三个解除限售期的解除限售条件已经成就，监事会对本次解除限
售的激励对象名单进行核查后，认为本次拟解除限售的 601名激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司为满足条件的激励对象
办理第三个解除限售期解除限售相关事宜。具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）的相关公告。
三、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于第三期限制性股票激励计划抗肿瘤事业部获授人员预留授予股票第一
个解除限售期解除限售条件部分未成就和抗肿瘤事业部以外获授人员预留授予股票第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销
部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《第三期激励计划》的相关规定，同意公司回购注销不再具备激励资格及未满足解除限售条
件的激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票。根据公司《第三期激励计划》的相关规定，公司将以激励对象授予价格回购
限制性股票并注销，即本次首次授予部分回购价格为4.81元/股，预留授予部分回购价格为 5.27元/股。本次回购注销完成后，公司
第三期激励计划将继续按照法规要求执行。具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/c4688407-64a4-4078-86da-ef8463d14d0c.PDF
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2025-11-25 20:19│安科生物（300009）：战略与投资委员会工作细则（2025年11月）
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第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大
投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管
理办法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与投资委员会，并制定本实施细则。
第二条 董事会战略与投资委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投
资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略与投资委员会由 3名董事组成、。
第四条 战略与投资委员会由董事长或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略与投资委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。
第六条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动
失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 战略与投资委员会的主要职责权限：
（一）对公司发展战略和中、长期发展规划方案及相关计划进行研究、提出建议；
（二）对公司增加或减少注册资本、发行公司债券、合并、分立、解散事项的方案进行研究并提出建议；
（三）对公司拓展新型市场、新型业务进行研究并提出建议；
（四）对须经董事会审议的公司投融资、资产经营等项目进行研究并提出建议；
（五）指导和监督董事会有关决议的执行；
（六）法律、行政法规、中国证监会、公司章程、董事会赋予的其他职责。
第八条 战略与投资委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第九条 战略与投资委员会负责做好决策的前期准备工作，准备公司有关方面的资料：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及
合作方的基本情况等资料，提交战略与投资委员会备案；
（二）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并向战略与投资委员会提交正式提案
。
第十条 战略与投资委员会根据正式提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会。
第五章 议事规则
第十一条 战略与投资委员会每年至少召开一次会议，两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。会
议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
会议召开前七天通知全体委员，会议通知为专人送达、邮寄、电话、传真、电子邮件等方式。因紧急事项需要尽快召开会议的，
可以随时通过电话或者口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第十二条 战略与投资委员会会议应由三分之二及以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必
须经全体委员的过半数通过。第十三条 战略与投资委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式
召开。
第十四条 战略与投资委员会会议必要时可邀请公司董事及高级管理人员列席会议。
第十五条 如有必要，战略与投资委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十六条 战略与投资委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定
。
第十七条 战略与投资委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十八条 战略与投资委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十条 本实施细则自董事会审议批准之日起执行。
第二十一条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经
合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议批准。
第二十二条 本细则解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/458f79ed-7261-4cb7-86c0-20820078eaa8.PDF
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2025-11-25 20:19│安科生物（300009）：薪酬与考核委员会工作细则（2025年11月）
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第一条 为进一步建立健全安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事（不包括独立董事，下同）及高
级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立
董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作机构，主要负责研究制订公司董事和高级管理人员的
考核标准，进行考核并提出建议；负责研究制订和审查公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案。
第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会聘任的总裁、执行总裁、高级副总裁、副
总裁、董事会秘书、财务负责人及公司董事会聘任的其他高级管理人员。
第二章 人员组成
第四条 薪酬与考核委员会成员由两名独立董事和一名非独立董事组成。
第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事
会批准产生。
第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则其
自动失去委员任职资格，由董事会根据上述第四条至第六条之规定补足委员人数。
第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核
委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。
第三章 职责权限
第八条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与
方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。
第十条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十一条 薪酬与考核委员会对董事会负责。其所提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意并提交股东会审议通过后实施
；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准后实施。
第四章 决策程序
第十二条 薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员主要职责及分管工作范围情况；
（三）董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据；
（六）公司股权激励计划、员工持股计划的拟实施方案。
第十三条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会述职和作自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
第五章 议事规则
第十四条 薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。会
议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托另一名独立董事委员主持。
会议召开前七天通知全体委员，会议通知为专人送达、邮寄、电话、传真、电子邮件等方式。因紧急事项需要尽快召开会议的，
可以随时通过电话或者口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第十五条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须
经全体委员的过半数通过。第十六条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十七条 薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事及高级管理人员列席会议。
第十八条 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十九条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第二十条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、《公司章
程》及本工作细则的规定。第二十一条 薪酬与考核委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。会议记录
由公司董事会秘书保存。
第二十二条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十三条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十四条 本工作细则自董事会决议通过之日起施行。
第二十五条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、
法规或经合法程序修改的《公司章程》相抵触，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并据以修订，董事会审议通过。
第二十六条 本工作细则由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/ffec5810-eeb5-4f3c-be2a-09a13ee464e7.PDF
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2025-11-25 20:19│安科生物（300009）：累积投票制实施细则（2025年11月）
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第一条 为了进一步完善安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，规范公司董事的选举，
保证所有股东充分行使权利，维护中小股东利益，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章
程》及其他有关规定，特制定本实施细则。
第二条 本实施细则所称累积投票是指股东会选举两名以上董事时，股东所持每一股份拥有与应选出董事人数相等的投票权，股
东拥有的投票表决权总数等于其所持有的股份与应选董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部投票表决权集中投向某一位或
几位董事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决权进行分配，分别投向各位董事候选人的一种投票制度。
第三条 本实施细则所称的“董事”包括独立董事和非独立董事，由职工代表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适
用于本实施
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