公司公告☆ ◇300010 豆神教育 更新日期：2025-05-31◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-22 19:24 │豆神教育（300010）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-05-22 19:24 │豆神教育（300010）：独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 │
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│2025-05-22 19:22 │豆神教育（300010）：关于补选独立董事的公告 │
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│2025-05-22 19:22 │豆神教育（300010）：独立董事提名人声明与承诺 │
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│2025-05-22 19:22 │豆神教育（300010）：独立董事候选人声明与承诺 │
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│2025-05-22 19:21 │豆神教育（300010）：第六届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-05-07 18:11 │豆神教育（300010）：关于独立董事辞职的公告 │
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│2025-04-29 11:54 │豆神教育（300010）：关于股东对公司2024年度业绩承诺实现情况的说明审核报告 │
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│2025-04-29 09:07 │豆神教育（300010）：关于重整产业投资人业绩承诺实现情况的公告 │
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│2025-04-29 09:07 │豆神教育（300010）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2025-05-22 19:24│豆神教育（300010）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于 2025 年 4 月 28 日召开，会议审议通
过了《关于择期召开 2024 年年度股东大会的议案》，同意择期召开股东大会。公司决定于 2025 年 6 月 12 日（星期四）召开公
司 2024 年年度股东大会，本次股东大会将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下
：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则和《公司章程》等有关规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 12 日（星期四）下午 3 点
（2）网络投票时间：
本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。
网络投票方式 投票时间
深交所交易系统投票 2025 年 6 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-
11:30，下午 13:00-15:00
深交所互联网投票系统投票 2025年 6月 12日上午 9:15至下午 3:00
期间的任意时间
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票或深交所股东大会网络投票平台投票中的一种方式投票，如同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 6 月 6 日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号院 25 号楼豆神教育集团一层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《董事会 2024 年度工作报告》 √
2.00 《监事会 2024 年度工作报告》 √
3.00 《2024 年年度报告及其摘要》 √
4.00 《2024 年度财务决算报告》 √
5.00 《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案 √
的议案》
6.00 《关于监事 2025 年度薪酬方案的议案》 √
7.00 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 √
8.00 《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分 √
之一的议案》
9.00 《关于购买董监高责任险的议案》 √
10.00 《关于重整产业投资人业绩承诺实现情况的议 √
案》
11.00 《关于选举文继旭先生为公司第六届董事会独 √
立董事的议案》
2、以上议案已相应经公司第六届董事会第五次会议、第六届董事会第六次会议及第六届监事会第四次会议审议通过，具体内容
详见公司于 2025 年 4 月 29日、2025 年 5 月 22 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
3、上述议案为普通决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的 1/2 以上同意方可通过。其
中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
4、本次股东大会全部议案对中小投资者的表决单独计票，并在股东大会决议中披露计票结果（中小投资者是指除了持有上市公
司股份的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
5、公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。独立董事述职报告具体内容详见 2025 年 4 月 29 日在《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的文件。
三、会议登记等事项
（一）会议登记方法及注意事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人证明、股东账户卡办理登记手续；出席人员应携带上
述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书
（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。传真在 2025
年 6 月 9 日 17:00 前送达公司证券部。来信请寄：北京市海淀区东北旺西路 8 号院 25 号楼豆神教育集团证券部，邮编 100193
（信封请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：2025 年 6 月 9 日 9:30—11:30，13:00—17:00。
3、登记地点：豆神教育科技（北京）股份有限公司证券部。
4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会。
（二）会议联系方式、相关费用
1、会议联系方式：
联系部门：公司证券部
联系人：崔霄雨
电 话：010-83058080
传 真：010-83058200（传真函上请注明“股东大会”字样）
电子邮箱：ir@doushen.com
地 址：北京市海淀区东北旺西路 8 号院 25 号楼豆神教育集团证券部
2、本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参
加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第五次会议决议；
2、公司第六届董事会第六次会议决议；
3、公司第六届监事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/6edefa1f-697f-4aef-b521-7a2f4f20f6ce.PDF
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2025-05-22 19:24│豆神教育（300010）：独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函
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根据豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议决议，本人文继旭被提名为公司第六届
董事会独立董事候选人。截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 为规范地履行独立
董事职责，本人承诺如下：本人将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
承诺人：文继旭
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/3e6dfb8a-0f19-487e-bbaa-a5c12e332d68.PDF
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2025-05-22 19:22│豆神教育（300010）：关于补选独立董事的公告
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豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 5月 22日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关
于选举文继旭先生为公司第六届董事会独立董事的议案》，经第六届董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意选举文继旭先生为
第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并在当选独立董事后担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员
会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体情况如下：
一、独立董事辞职的情况
公司董事会于近日收到公司独立董事陈重先生的书面辞职报告。因个人原因，陈重先生申请辞去公司第六届董事会独立董事之职
，同时辞去第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务。辞职后，陈重先生不再在公司担任任何职务。在新任独
立董事就任前，陈重先生将按照法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行职责。具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露
网站披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2025-019）。陈重先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司董
事会对陈重先生作出的贡献表示衷心的感谢！
二、补选独立董事的情况
鉴于公司独立董事陈重先生因个人原因辞去独立董事职务，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司第六届董事会提名委员会审查通过，公司于 2025
年 5 月 22 日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于选举文继旭先生为公司第六届董事会独立董事的议案》，同意补选文
继旭先生为第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并在当选独立董事后担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员
、提名委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
截至本次董事会召开之日，文继旭先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。为规范地履行独立董事职责，文继旭
先生承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/c8668346-4423-41c0-ad75-6c69bdbdef6e.PDF
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2025-05-22 19:22│豆神教育（300010）：独立董事提名人声明与承诺
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豆神教育（300010）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/f3e1f039-321e-4886-9e06-41f026db8004.PDF
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2025-05-22 19:22│豆神教育（300010）：独立董事候选人声明与承诺
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豆神教育（300010）：独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/c6240b44-ece1-4b45-941d-c4c90e1163de.PDF
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2025-05-22 19:21│豆神教育（300010）：第六届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于 2025年 5月 22日在北京市海淀区东北旺
西路 8号院 25号楼豆神教育集团会议室以现场会议与电话会议相结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 5 月 19 日以电子邮件等
方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名
。本次会议由董事长窦昕先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于选举文继旭先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
鉴于公司独立董事陈重先生因个人原因辞去独立董事职务，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司第六届董事会提名委员会审查通过，公司第六届董
事会第六次会议审议通过了《关于选举文继旭先生为公司第六届董事会独立董事的议案》，同意补选文继旭先生为第六届董事会独立
董事候选人（简历详见附件），并在当选独立董事后担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务，任期
自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。董事会同意将本议案提交至公司 2024年度股东会进行审议。
截至本次董事会召开之日，文继旭先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。为规范地履行独立董事职责，文继旭
先生承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
表决结果：
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
前述独立董事候选人声明等相关内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。以上独立董事候选人的任职资格和独立性尚需
经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、第六届董事会第六次会议决议；
2、第六届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/905c04ea-4719-4b37-8f14-476b0415572d.PDF
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2025-05-07 18:11│豆神教育（300010）：关于独立董事辞职的公告
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豆神教育（300010）：关于独立董事辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/5598e77a-c35e-449a-9045-c4966fb1c87e.PDF
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2025-04-29 11:54│豆神教育（300010）：关于股东对公司2024年度业绩承诺实现情况的说明审核报告
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豆神教育（300010）：关于股东对公司2024年度业绩承诺实现情况的说明审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ff908b2e-c229-4876-9f5b-05aa313c8425.PDF
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2025-04-29 09:07│豆神教育（300010）：关于重整产业投资人业绩承诺实现情况的公告
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豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”“豆神教育”）于 2023年完成破产重整，现将公司 2024年业绩完成情
况及公司产业投资人窦昕及张国庆业绩承诺实现情况公告如下：
一、公司重整基本情况
2023年 11月 15日，北京市第一中级人民法院（以下简称“北京一中院”或“法院”）裁定受理佟易虹对公司的重整申请并指定
管理人。
2023年 12月 18日，公司债权人会议表决通过了《豆神教育科技（北京）股份有限公司重整计划（草案）》，出资人组会议表决
通过了《豆神教育科技（北京）股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》。具体情况详见公司于 2023年 12月 18日
披露的《关于出资人组会议召开情况的公告》（公告编号：2023-092）、《关于债权人会议召开情况的公告》（公告编号：2023-093
）。
2023年 12月 19日，公司收到北京一中院送达的（2023）京 01破 393号《民事裁定书》，法院裁定批准《豆神教育科技（北京
）股份有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”），并终止公司重整程序。具体情况详见公司于 2023 年 12月 19日披露的
《关于公司重整计划获得法院裁定批准的公告》（公告编号：2023-094）。根据《重整计划》，2023年 12月 26日，公司以豆神教育
当时总股本为基数，按每 10 股转增 13.8 股的比例实施资本公积转增股份，共计转增产生 1,198,288,012股股份（最终转增股份准
确数量以中证登深圳分公司实际登记确认的数量为准）。转增后，豆神教育的总股本将由 868,324,647股增加至 2,066,612,659股。
上述资本公积转增的股份 1,198,288,012股不向原股东分配，全部用于引入重整投资人以及清偿债务，其中 902,125,385股由重
整投资人有条件受让。具体受让情况为：产业投资人窦昕及指定主体受让 366,345,334 股，浙文互联及指定主体受让88,533,457股
，北京福石及指定主体受让 128,220,867股，上海玖仲及指定主体受让319,025,727股。具体情况详见公司于 2023年 12月 22日披露
的《关于签署预重整及重整投资协议的进展公告》（公告编号：2023-101）。
2023年 12月 28日，公司收到北京一中院送达的（2023）京 01破 393号之一《民事裁定书》，裁定确认《重整计划》执行完毕
并终结公司重整程序。
重整完成后，窦昕所持股份预计占重整后豆神教育总股本的 18.29%，窦昕及其一致行动人所持股份合计占重整后豆神教育总股
本的 20.71%。公司控制权发生变更，公司控股股东、实际控制人变更为窦昕。
二、业绩承诺情况
根据《重整计划》，产业投资人窦昕及指定主体张国庆承诺：“豆神教育 2024年、2025年、2026年的归属于母公司净利润分别
不低于 4,000万元、8,000万元、16,000万元或三年的归属于母公司净利润合计不低于 28,000万元；若豆神教育最终实现的2024年、
2025年、2026年各年的归属于母公司净利润及三年的归属于母公司净利润合计均未达到上述标准，未达到部分由产业投资人在豆神教
育 2026年会计年度审计报告公布后的三个月内向豆神教育以现金方式予以补足。”
三、业绩承诺完成情况
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同审字（2025）第 110A011901号报告，豆神教育 2024年度合并报表中扣除非经常性
损益后归属于母公司所有者的净利润 10,022.34万元，豆神教育 2024年度实际净利润与产业投资人承诺净利润相比，实现率为 250.
56%，产业投资人窦昕及张国庆完成了 2024年度业绩承诺。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0529129e-e3d1-46dc-8fd7-6db457505ede.pdf
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2025-04-29 09:07│豆神教育（300010）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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豆神教育（300010）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e5f2dec6-3000-4f68-ae54-2b9dc6ca1a17.pdf
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2025-04-29 03:15│豆神教育（300010）：2024年度内部控制审计报告
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豆神教育（300010）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f5b1749a-9460-4ee6-9a72-036b17195e9f.PDF
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2025-04-29 03:15│豆神教育（300010）：2024年度审计报告
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豆神教育（300010）：2024年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c94a1d54-1d94-4943-b7f4-ff0bc812c830.PDF
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2025-04-29 03:15│豆神教育（300010）：监事会对《董事会关于会计师事务所出具的非财务报告内部控制重大缺陷的专项说明》
│的意见
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豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”“豆神教育”）聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
致同所”）对公司 2024年度内部控制进行了审计，致同所出具了《豆神教育科技（北京）股份有限公司 2024年度内部控制审计报告
》（致同审字（2025）第 110A020957号），认为公司于 2024年 12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方
面保持了有效的财务报告内部控制，公司非财务报告内部控制存在重大缺陷。根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，公司董
事会为此编制了《董事会关于会计师事务所出具的非财务报告内部控制重大缺陷的专项说明》，公司监事会认真核查，发表如下意见
：
监事会同意《董事会关于会计师事务所出具的非财务报告内部控制重大缺陷的专项说明》。监事会将认真履行职责，对董事会及
管理层的履职情况进行监督，并持续关注公司内部控制执行效果，要求公司进一步加强和完善内部控制体系建设，落实责任追究制度
，强化规章制度的执行力，确保公司合法合规运行，切实维护公司及全体股东的利益，特别是广大中小股东的合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f4657298-f298-4aa9-928b-6144929c12af.PDF
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