公司公告☆ ◇300010 豆神教育 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-23 19:04 │豆神教育（300010）：第六届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2026-03-23 19:04 │豆神教育（300010）：关于董事长辞职、选举董事长、调整董事会战略委员会召集人暨变更法定代表人的│
│ │公告 │
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│2026-03-23 19:04 │豆神教育（300010）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-03-23 19:04 │豆神教育（300010）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-03-23 19:04 │豆神教育（300010）：关于追溯确认关联交易及2026年度日常关联交易额度预计的公告 │
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│2026-03-06 18:29 │豆神教育（300010）：董事会议事规则（2026年3月） │
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│2026-03-06 18:29 │豆神教育（300010）：公司章程（2026年3月） │
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│2026-03-06 18:29 │豆神教育（300010）：股东会议事规则（2026年3月） │
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│2026-03-06 18:28 │豆神教育（300010）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-03-06 18:27 │豆神教育（300010）：关于修订《公司章程》及其附件的公告 │
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2026-03-23 19:04│豆神教育（300010）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于 2026年 3月 23日在北京市海淀区东北
旺西路 8号院 25号楼豆神教育集团会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2026年 3月 20 日以电子邮件等方式送达
全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 8名，实际出席会议董事 8名。半数以上
董事共同推举董事唐颖先生主持本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于追溯确认关联交易及 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》
公司董事会同意对与智谱华章、浙文互联发生的历史关联交易予以追溯确认，同意公司及下属公司 2026 年预计与关联方智谱华
章及下属公司发生总金额不超过1,500.00万元的关联交易、与浙文互联及下属公司发生总金额不超过 50,000.00万元的关联交易。
关联董事唐颖先生回避表决。本议案已经公司第六届董事会独立董事 2026年第一次专门会议及第六届董事会审计委员会 2026年
第二次会议审议通过。
表决结果：
同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司股东会进行审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于追溯确认关联交易及 2026年度日常关联交易
额度预计的公告》。
2、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
鉴于窦昕先生辞去公司董事长职务，公司董事会选举唐颖先生担任公司第六届董事会董事长并担任战略委员会主任委员职务，任
期至第六届董事会届满之日止。
表决结果：
同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事长辞职、选举董事长、调整董事会战略委
员会召集人暨变更法定代表人的公告》。
3、审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》
根据《公司章程》关于公司法定代表人的相关规定，公司法定代表人拟由窦昕先生变更为公司董事兼首席执行官（CEO）赵伯奇
先生。
表决结果：
同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事长辞职、选举董事长、调整董事会战略委
员会召集人暨变更法定代表人的公告》。
三、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议；
2、第六届董事会独立董事 2026年第一次专门会议；
3、第六届董事会审计委员会 2026年第二次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/969ea688-ae14-4a83-a473-38ce30c489a6.PDF
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2026-03-23 19:04│豆神教育（300010）：关于董事长辞职、选举董事长、调整董事会战略委员会召集人暨变更法定代表人的公告
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一、董事长辞职情况
豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事、董事长窦昕先生的书面辞职报告
，因工作安排调整，窦昕先生申请辞去公司第六届董事会非独立董事、董事长职务，亦不再担任公司第六届董事会战略委员会主任委
员。辞职后，窦昕先生将继续担任公司首席教学教研专家、首席 AI战略专家，将更多精力聚焦于公司教学教研及 AI产品的创新与升
级。
窦昕先生原定任期至第六届董事会届满之日止。根据《中华人民共和国公司法》及《豆神教育科技（北京）股份有限公司章程》
等有关规定，窦昕先生的辞职报告自送达公司之日起生效，窦昕先生仍在公司担任重要职务，其辞任董事不会影响公司的经营活动，
公司将按照有关规定尽快完成非独立董事的补选工作。
截至本公告披露日，窦昕先生持有公司股份 378,068,362 股，窦昕先生一致行动人张国庆先生持有公司股份 50,000,000股，窦
昕先生辞职后，将与一致行动人继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及规范性文件的相关要求；窦昕先生不存
在应当履行而未履行的承诺事项。
二、选举董事长及调整董事会战略委员会召集人情况
2026年 3月 23日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，公司董事会选举唐颖先
生担任公司第六届董事会董事长，任期至第六届董事会届满之日止。根据《豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会战略委员会工
作细则（2025年 11月修订）》规定：“战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责召集和主持战略委员会会议，召集人由董事长
担任。”唐颖先生在被选举为公司董事长后，担任战略委员会主任委员职务。
三、变更法定代表人情况
根据《豆神教育科技（北京）股份有限公司章程》关于公司法定代表人的相关规定：“代表公司执行公司事务的董事或者首席执
行官（CEO）为公司的法定代表人。”公司法定代表人拟由窦昕先生变更为公司董事兼首席执行官（CEO）赵伯奇先生。
四、备查文件
1、《辞职报告及持股情况说明》；
2、公司第六届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/113855ae-2f2b-49e9-977f-1ec0a10a4600.PDF
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2026-03-23 19:04│豆神教育（300010）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东会召开期间无临时增加、变更、否决提案的情况；
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 3月 23日（星期一）下午 3点（2）网络投票时间：
网络投票方式 投票时间
深交所交易系统投票 2026 年 3 月 23 日上午 9:15-9:25，
9:30-11:30，下午 13:00-15:00
深交所互联网投票系统投票 2026年 3月 23日上午 9:15至下午 3:00
期间的任意时间
2、现场会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路 8号院 25号楼豆神教育集团一层会议室
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长窦昕先生
6、本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《豆神教育科技（北京
）股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，会议形成的决议真实、有效。
（二）会议出席情况
1、出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东 614人，代表股份 550,272,439股，占公司有表决权股份总数的 26.6268％。其中：通过现场和网络
投票的中小股东 611人，代表股份 122,183,777股，占公司有表决权股份总数的 5.9123％。
2、现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的有表决权的股东、股东代表及股东代理人共 3人，代表股份 428,088,662股，占公司有表决权股份总
数的 20.7145％。
3、网络投票情况
参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 611人，代表股份122,183,777股，占公司有表决权股份总数的 5.9123
％。
4、公司部分董事、高级管理人员、见证律师参加或列席了本次会议，北京声驰律师事务所对本次会议进行了见证，并出具了法
律意见。
二、议案审议和表决情况
经与会股东及股东代表审议，并以记名投票方式表决形成如下决议：
1、审议并通过了《关于选举唐颖先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
表决结果：
同意 548,550,344股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6870%；反对 1,427,695 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2595%；弃权294,400股（其中，因未投票默认弃权 16,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0535%。
其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：
同意 120,461,682 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5906%；反对 1,427,695 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.1685%；弃权 294,400股（其中，因未投票默认弃权 16,500股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.2409%。
2、逐项审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
2.01.审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：
同意 548,464,544股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6715%；反对 1,401,595 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2547%；弃权406,300股（其中，因未投票默认弃权 20,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0738%。
其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：
同意 120,375,882 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5203%；反对 1,401,595 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.1471%；弃权 406,300股（其中，因未投票默认弃权 20,600股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.3325%。
该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过，本议案获审议通过。
2.02.审议并通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：
同意 548,470,744股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6726%；反对 1,386,295 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2519%；弃权415,400股（其中，因未投票默认弃权 37,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0755%。
其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：
同意 120,382,082 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5254%；反对 1,386,295 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.1346%；弃权 415,400股（其中，因未投票默认弃权 37,100股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.3400%。
该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过，本议案获审议通过。
2.03.审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：
同意 548,471,444股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6727%；反对 1,422,995 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2586%；弃权378,000股（其中，因未投票默认弃权 37,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0687%。
其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：
同意 120,382,782 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5260%；反对 1,422,995 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.1646%；弃权 378,000股（其中，因未投票默认弃权 37,100股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.3094%。
该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过，本议案获审议通过。
三、律师出具的法律意见
北京声驰律师事务所律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次
股东会的人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》和公
司现行章程的规定。
四、备查文件
1、豆神教育科技（北京）股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议；
2、《北京声驰律师事务所关于豆神教育科技（北京）股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/84bffaf1-c211-438b-be57-528c57dadc88.PDF
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2026-03-23 19:04│豆神教育（300010）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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北京市朝阳区东四环中路 82号金长安大厦 C座 26、27层
中国.北京
二零二六年三月
北京声驰律师事务所
关于豆神教育科技（北京）股份有限公司
2026年第一次临时股东会的法律意见书
声驰证律意见（2026）第002号
致：豆神教育科技（北京）股份有限公司
北京声驰律师事务所（以下简称“本所”）接受豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派见证律
师出席公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和规范性文件，以及公司现行章程的规定就公
司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等有关事宜出具法律意见书。
本所律师依据法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和本所律师对我国现行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。
本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的文件、资料进行审查判断，并据此出具法律意见。
本所同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告，并对法律意见书中发表的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
根据公司于 2026年 3月 7日在深圳证券交易所（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的
《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》，本次股东会的召集人为公司董事会，召开时间为 2026年 3月 23日下午 3点，召开
地点为北京市海淀区东北旺西路 8号院 25号楼豆神教育集团一层会议室。本次股东会实际召开的时间、地点与公告内容一致。
公司董事长窦昕先生主持本次股东会，并完成了会议议程，工作人员当场对本次股东会作记录。
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》和公司现行章程的规定。
二、出席本次股东会人员的资格
根据公司董事会公告的本次股东会通知，有权出席本次股东会的人员是截止到2026年3月17日下午收市时，在中国证券登记结算
有限公司登记注册的本公司全体股东或其委托代理人，以及公司董事和高级管理人员。
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席现场会议股东授权委托书，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共3人，代表股份428,088,662股，占公司
有表决权股份总数的20.7145%。经本所律师验证，上述股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票的股东、股东代表及股东代理人共611人，代表股份122,183,7
77股，占公司有表决权股份总数的5.9123%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
公司部分董事、高级管理人员和本所律师等出席了本次股东会。
本所律师认为，本次股东会的出席人员符合《公司法》《证券法》和公司现行章程的规定。
三、关于本次股东会的议案
根据本所律师的查验，本次股东会的议案与会议通知相同，未发生否决、修改原议案或提出临时议案的情形。
四、本次股东会的表决程序
按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会采取现场记名投票及网络投票相结合的方式。
根据统计表决结果，本次会议提交的提案表决情况如下：
1.00、《关于选举唐颖先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意548,550,344股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6870%；反对1,427,695股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.2595%；弃权294,400股（其中，因未投票默认弃权16,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0535
%。
其中中小投资者表决情况为：同意120,461,682股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5906%；反对1,427,695
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1685%；弃权294,400股（其中，因未投票默认弃权16,500股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2409%。
2.00、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
2.01、《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 548,464,544 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6715%；反对 1,401,595股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2547%；弃权 406,300股（其中，因未投票默认弃权 20,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0738%。
其中中小投资者表决情况为：同意 120,375,882股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5203%；反对 1,401,
595 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1471%；弃权 406,300股（其中，因未投票默认弃权 20,600股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3325%。
2.02、《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 548,470,744 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6726%；反对 1,386,295股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2519%；弃权 415,400股（其中，因未投票默认弃权 37,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0755%。
其中中小投资者表决情况为：同意 120,382,082股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5254%；反对 1,386,
295 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1346%；弃权 415,400股（其中，因未投票默认弃权 37,100股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3400%。
2.03、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 548,471,444 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6727%；反对 1,422,995股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2586%；弃权 378,000股（其中，因未投票默认弃权 37,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0687%。
其中中小投资者表决情况为：同意 120,382,782股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5260%；反对 1,422,
995 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1646%；弃权 378,000股（其中，因未投票默认弃权 37,100股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3094%。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程
序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》和公司现行章程的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/f7bd7fda-2c28-4d3c-b35a-42709589fe0c.PDF
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2026-03-23 19:04│豆神教育（300010）：关于追溯确认关联交易及2026年度日常关联交易额度预计的公告
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豆神教育（300010）：关于追溯确认关联交易及2026年度日常关联交易额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/80c65372-64c8-4041-9e67-83cfd0a77c37.PDF
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2026-03-06 18:29│豆神教育（300010）：董事会议事规则（2026年3月）
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豆神教育（300010）：董事会议事规则（2026年3月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/3ce5a18e-beea-4799-95f2-e6302713b76a.PDF
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2026-03-06 18:29│豆神教育（300010）：公司章程（2026年3月）
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豆神教育（300010）：公司章程（2026年3月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/3f84bb3a-f48b-47c4-8f72-40be537fcd0f.PDF
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