公司公告☆ ◇300010 *ST豆神 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-25 15:53│*ST豆神（300010）：关于控股股东部分股份解除质押、解冻及被冻结的公告
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豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东窦昕的通知，获悉其将所持有的部分公司股份办理了解
除质押及解冻手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
（一）股东股份解除质押的基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除质押股 占其所持 占公司总 质权人
名称 或第一大股东及 数量（股） 股份比例 股本比例
一致行动人
窦昕 是 40,366,925 10.68% 1.95% 中国银行股份有
限公司北京中关
村支行
5,000,000 1.32% 0.24% 上海浦东发展银
行股份有限公司
北京分行
（二）股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:
股 持股数量 持股比 本次解质 本次解质 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
东 （股） 例 押前质押 押后质押 所持 司总 已质押股 占已质押股 未质押股份 占未质
名 股份数量 股份数量 股份 股本 份限售和 份比例 限售和冻结 押股份
称 （股） （股） 比例 比例 冻结、标 数量（股） 比例
记数量
（股）
窦 378,068,36 18.29% 49,866,925 4,500,000 1.19% 0.22% 4,500,000 100% 352,952,85 94.48%
昕 2 2
窦昕先生限售股类型为高管锁定股及作为产业投资人承诺，其中4,500,000股为冻结股。
二、股东股份解冻及冻结情况
（一）股东所持股份解冻情况
股东 是否为控股 本次司法冻结/ 占其所持 占公司 司法冻结/司 原因 备注
名称 股东或第一 司法标记股份数 股份比例 总股本 法标记执行
大股东及其 量 比例 人
一致行动人
窦昕 是 8,356,103 2.21% 0.40% 北京金融法 司法冻结
院
3,500,000 0.93% 0.17% 北京金融法 司法冻结
院
9,410,234 2.49% 0.46% 北京金融法 司法标记 案件债权额及执
院 行费用为
5,000,000 1.32% 0.24% 北京金融法 司法标记 768,263,464.12
院 元；执行人实际
4,500,000 1.19% 0.22% 北京金融法 司法标记 需要冻结的本证
院 券的数量为
9,600,588 2.54% 0.46% 北京金融法 司法标记 28,510,822股。
院
合计 40,366,925 10.68% 1.95%
（二）截至本公告日，股东所持股份冻结情况
股东 是否为控股股东或 冻结股数 冻结日 解冻日 司法冻结 占其所持
名称 第一大股东及一致 （股） 期 期 执行人名 股份比例
行动人 称
窦昕 是 4,500,000 2024年2 2027年2 靖江市人 1.19%
月8日 月7日 民法院
（三）其他相关说明
股东窦昕持有的11,856,103股被司法冻结及28,510,822股被司法标记为中国银行股份有限公司北京中关村支行（以下简称“中国
银行”）与公司的债务诉讼所致。具体详见公司披露的《关于持股5%以上股东部分股份被司法冻结及司法标记的公告》（公告编号：
2022-066）。
三、股东部分股份解除冻结及被司法冻结的影响及风险提示
股东窦昕部分股份被冻结事项不会对公司的控制权造成影响，也不会影响公司的正常生产经营，公司将持续关注该事项的后续进
展情况，并按规定履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风
险。
四、备查文件
1、股份质押和解除质押的登记证明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/7f314c5c-021b-4b24-9fd3-56cdb66560ef.PDF
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2024-04-25 15:53│*ST豆神（300010）：关于召开 2023 年度股东大会的通知的更正公告
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*ST豆神（300010）：关于召开 2023 年度股东大会的通知的更正公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/ed389340-5ac1-43c8-9880-a643573fa1cb.PDF
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2024-04-25 15:53│*ST豆神（300010）：关于召开2023年年度股东大会的通知（更新后）
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*ST豆神（300010）：关于召开2023年年度股东大会的通知（更新后）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/a447a4c9-5469-46e2-ab6a-4a833452641e.PDF
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2024-04-25 00:00│*ST豆神（300010）：2024-022 关于2023年度不进行利润分配的专项说明
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豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会
第十四次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、利润分配预案的具体内容
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
公司 2023 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 3,159.5 万元，其中母公司净利润为-19,330.49 万元。截至 202
3 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为-431,734.8 万元，母公司累计未分配利润为-381,260.25 万元。根据《公司法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，公司按照母公司净利润的
10%提取法定盈余公积 0.00 元，加上年初未分配利润-3,619,297,547.56 元，减去 2023 年度利润分配发放现金股利 0.00 元，截
至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供普通股股东分配利润-3,812,602,480.39 元。
自上市以来，公司 2018 年度出现首次亏损，2023 年度税后净利润弥补亏损后，期末母公司报表可供普通股股东分配利润为-3,
812,602,480.39 元，同时受政策影响，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司决定：2023 年度不派发现金股利，不送红股，亦
不进行资本公积金转增股本。
二、公司拟不进行利润分配的原因
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程
》等有关规定，鉴于2023年度税后净利润弥补亏损后母公司可供普通股股东分配利润仍为负数的实际情况，同时考虑公司未来生产经
营的资金需要，故2023年度不进行利润分配，以保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。
三、董事会审议的情况
经认真审议后，董事会认为：公司未分配利润主要用于为满足公司流动资金的需求，为公司可持续发展提供可靠保障。2023年期
末母公司可供普通股股东分配利润为负数，同时受政策影响，公司决定：本年度不派发现金股利，不送红股，亦不进行资本公积金转
增股本，是基于公司目前经营环境和未来发展战略需要，从公司和股东的长远利益出发，未损害公司及股东特别是中小股东利益。
四、独立董事的意见
经核查，我们认为：根据《公司法》的有关规定，公司2023年期末母公司可供普通股股东分配利润为负数，公司决定2023年度利
润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。该预案符合公司目前的实际情况，符合公司长远发展和
股东长远利益，也符合公司章程的规定；审批程序合法、合规，不存在损害全体股东特别是中小股东利益。因此，我们一致同意董事
会制定的《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司2023年年度股东大会审议。
五、监事会的意见
经核查，监事会认为：董事会制定的2023年度利润分配预案符合公司目前实际情况，有利于保障公司生产经营的正常运行及未来
发展的需要，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2023年度利润分配预案。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第五届监事会第十四次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/77224f56-bfa0-451a-af96-54513e89b2cb.PDF
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2024-04-25 00:00│*ST豆神（300010）：监事会2023年度工作报告
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报告期内，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》、《公司监事会议事规
则》等有关规定的要求，认真履行监事会自身职能，依法列席了董事会会议，出席了各次股东大会，充分发挥了监事会应有的作用。
一、监事会会议情况
1、列席董事会情况
2023 年度公司监事会列席了历次董事会，认为：董事会的召集、召开、出席人资格以及决策程序均符合《公司法》、《证券法
》以及《公司章程》的规定，做出的决议合法有效；同时，董事会认真执行了股东大会的各项决议，依法行使法律和股东赋予的权利
，未出现损害公司利益、股东利益的行为；未出现违规操作行为。
2、监事会会议情况
报告期内，监事会共召开了 3 次会议，具体情况如下：
召开 届次 审议议案 审议 披露 披露索引
日期 情况 日期 巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn
2023 年 五届十 1、《关于<监事会 2022 年度工作报 通过 2023 年 《监事会决议公告》
4 月 25 一次会 告>的议案》 4 月 26 （公告编号：2023-
日 议 2、《关于公司 2022年度报告及其摘 日 022）
要的议案》
3、《关于<公司 2022 年度财务决算
报告>的议案》
4、《关于监事薪酬事项的议案》
5、《关于公司 2022年度内部控制自
我评价报告的议案》
6、《关于公司 2022年度利润分配预
案的议案》
7、《关于坏账核销的议案》
8、《关于作废 2020 年限制性股票
激励计划部分已授予尚未归属的
限制性股票的议案》
9、《关于公司 2023年第一季度报告
的议案》
2023 年 五届十 1、《关于公司 2023年半年度报告及 通过 2023 年 《监事会决议公告》
8 月 29 二次会 其摘要的议案》 8 月 30 （公告编号：2023-
日 议 2、《关于 2023 年半年度计提资产 日 054）
减值准备的议案》
2023 年 五届十 《关于公司 2023 年第三季度报告的 通过 2023 年 《第五届监事会第十三
10 月 23 三次会 议案》 10 月 24 次会议决议公告》（公
日 议 日 告编号：2023-067）
二、监事会对公司 2023 年度有关事项的意见
报告期内，监事会认真履行职责，对公司的资产运作、经营管理、财务状况以及董事、高级管理人员的职责履行、关联交易等方
面进行全面监督，监事会对2023 年度有关事项意见如下：
1、公司依法运作情况
2023 年，监事会依法列席了公司所有的董事会，出席了所有的股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职
务情况进行了严格的监督，进一步完善公司的内部控制制度，提升公司的治理水平。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司
法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所做出的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度并在不断健全完善
中。信息披露及时、准确。公司董事、高级管理人员在履行职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的
行为。
2、检查公司财务的情况
监事会对 2023 年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核，认为：公司财务制度
健全、财务运作规范、财务状况良好；公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定；公司的定期报告
及财务报告真实、公允、准确、完整地反映了公司 2023年度的财务状况和经营成果。
3、公司关联交易情况
公司 2023 年度发生的关联交易公平、公正，不存在显失公允的情形、不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害
公司利益及其他股东利益的情形。决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易定价遵循了公允、合理的原则。
4、公司对外担保情况
报告期内，公司认真贯彻执行有关规定，未发生各种违规对外担保情况，也不存在以前年度累计至 2023 年 12 月 31 日违规对
外担保情况；报告期内的各项担保均已按照《公司章程》及其它相关制度的规定履行了相应法律程序。
5、公司内部控制情况
报告期内，公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有
效执行。公司内部控制体系的建立和有效执行对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制自我评价
报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
6、建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
公司自上市以来，在日常工作中能够严格按照相关制度的有关规定做好内外部内幕信息知情人的登记备案和管理工作，严守相关
保密制度的规定，对定期报告、权益分派等重大事项均进行了内幕信息知情人登记和自查，严格做好信息保密工作和内幕交易防范工
作。报告期内，未发生内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况；公司及相关人员未发生因内幕信息知情人登记管理制度
执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及/或行政处罚的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/bd7e20d8-da37-43e2-b82b-e6c6ea92ad95.PDF
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2024-04-25 00:00│*ST豆神（300010）：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月 24日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《
关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》, 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
2023 年 12 月 19 日，公司收到北京市第一中级人民法院送达的（2023）京01 破 393 号《民事裁定书》，法院裁定批准《重
整计划》，并终止公司重整程序。根据《重整计划》的执行情况，本次共计转增 1,198,288,012 股股票，公司总股本由 868,324,64
7 股增加至 2,066,612,659 股。2023 年 12 月 27 日，公司披露了《关于公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2023-105），
上述转增事项已实施完毕。
鉴于公司总股本已发生变动，现拟将公司注册资本由 868,324,647 元变更为2,066,612,659 元，并对《公司章程》中有关注册
资本及公司股份总数的相关内容作相应修改。
二、拟修订《公司章程》条款情况
公司拟根据上述事项对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容如下：
条款 变更前 变更后
第二十一 公司注册资本为868,324,647 公司注册资本为2,066,612,659元，
条 元，股份总数为868,324,647 股份总数为2,066,612,659股，均为
股，均为普通股。 普通股。
除上述修订的条款外，《公司章程》中其余条款保持不变。
三、其他事项说明
本次变更注册资本及修订《公司章程》的事项，已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交2023年年度股东大会
审议。同时，公司董事会将提请股东大会授权公司董事长及其授权人员办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市
场监督管理部门核准登记、备案的情况为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/0d2f6791-6ee1-4aeb-932b-37c00e8e9836.PDF
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2024-04-25 00:00│*ST豆神（300010）：关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告
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豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”或“豆神教育”）于2024年4月24日在公司会议室召开职工代表大会。
经与会职工代表审议，形成决议如下：
鉴于第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次参会职工代表以举手表决方式一致同意选举李姗
姗女士为公司第六届监事会中的职工代表监事。李姗姗女士将与公司2023年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公
司第六届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年(职工代表监事简历见附件）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/a70b332f-5405-4e06-b4c0-f2e763ed50a2.PDF
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2024-04-25 00:00│*ST豆神（300010）：关于变更办公地址名称及官网网址的公告
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豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）为适应公司发展需要，提升公司整体形象，更好服务广大投资者，公
司将办公地址名称及官网网址做出变更，具体变更情况如下：
变更事项 变更前 变更后
办公地址 北京市海淀区东北旺西路 8 号院 北京市海淀区东北旺西路 8号院 25号楼豆
25号楼立思辰大厦 神教育集团
官网网址 www.lanxum.com https://jt.doushen.com/index
除上述调整外，公司其他联系信息不变。
本公司郑重提醒广大投资者：本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。
公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体发布
的公告及刊载的信息披露文件为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/6f83d4b2-0545-4b81-a9fb-19d421b6979f.PDF
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2024-04-25 00:00│*ST豆神（300010）：关于坏账核销的公告
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豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开的第五届董事会第二十一次会议、第五届监事
会第十四次会议审议通过了《关于坏账核销的议案》，现将相关情况公告如下：
一、关于坏账核销的概述
根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》及公司财务管理制度等相关规定，为真实反映公司财务状况，经审慎研究，公司拟对经营过程中长期挂账且追收无果的部分应收
账款及其他应收款进行清理，予以核销。
本期实际核销的应收账款坏账为109,760.98元，本期实际核销的其他应收款为3716.25元，两项共计113,477.23元。
二、本次坏账核销对公司的影响
本次核销的应收账款及其他应收款坏账已全额计提坏账准备，不会对公司2023年度及以前年度损益财务指标产生重大影响。本次
核销坏账事项，符合会计准则和相关政策要求，决策程序符合有关法律法规的相关规定，能真实反映公司财务状况，不存在损害公司
和股东利益的行为，不涉及公司关联方。
三、决策程序
2024年4月24日，公司第五届董事会第二十一次会议、公司第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于坏账核销的议案》，独
立董事发表了表示同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次坏账核销事项在
董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。
四、独立董事意见
经核查，我们认为：公司本次坏账核销符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据
充分；本次坏账核销，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公
司章程》等规定，因此，我们同意公司本次坏账核销事项。
五、监事会意见
经核查，监事会认为：公司本次坏账核销符合《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关
规定，核销依据充分，决策程序规范，能真实反映公司的财务状况和经营成果，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情
况，因此，我们同意公司本次坏账核销事项。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十一次会议决议；
2、第五届监事会第十四次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/124b4b20-7e86-4b9b-abe4-a15958b53966.PDF
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2024-04-25 00:00│*ST豆神（300010）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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*ST豆神（300010）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/f7e8359b-d969-4384-8b03-b30626846194.PDF
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