公司公告☆ ◇300011 鼎汉技术 更新日期：2026-03-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-25 18:47 │鼎汉技术（300011）：第七届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2026-03-25 18:45 │鼎汉技术（300011）：关于为下属全资公司提供担保的进展公告 │
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│2026-03-25 18:42 │鼎汉技术（300011）：关于副总裁、财务总监辞任暨董事长代行财务总监职责的公告 │
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│2026-03-11 17:22 │鼎汉技术（300011）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2026-03-10 16:57 │鼎汉技术（300011）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告 │
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│2026-03-06 17:32 │鼎汉技术（300011）：关于公司持股5%以上股东部分股份质押的公告 │
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│2026-02-27 20:20 │鼎汉技术（300011）：关于变更董事长（法定代表人）、聘任名誉董事长及调整部分董事会专门委员会成│
│ │员的公告 │
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│2026-02-27 20:20 │鼎汉技术（300011）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-27 20:20 │鼎汉技术（300011）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-02-27 20:20 │鼎汉技术（300011）：第七届董事会第十一次会议决议公告 │
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2026-03-25 18:47│鼎汉技术（300011）：第七届董事会第十二次会议决议公告
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北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于 2026 年 03月 24 日以通讯方式发出通知
，召集人已在本次会议上就豁免通知时限的相关情况作出说明，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限的要求。本次会议于 2026
年 03月 25 日上午 10:00在公司会议室以通讯会议的方式召开，应出席会议董事 9名，实际出席会议董事 9名，均为通讯表决。公
司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长刘中秋先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议
，形成如下决议：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于董事长代行财务总监职责的议案》
段辉泉先生因工作调动，向公司书面辞去副总裁、财务总监职务，辞任前述职务后其将不再担任公司及其控股子公司任何职务。
为保证公司的日常运转，在董事会聘任新任财务总监前，暂由公司董事长刘中秋先生代行财务总监职责。
详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定信息披露媒体的《关于副总裁、财务总监辞任暨董事长代
行财务总监职责的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/04600ae1-5028-4ae7-ab71-b99bd68e3d27.PDF
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2026-03-25 18:45│鼎汉技术（300011）：关于为下属全资公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 04 月 25日及2025年05月20日分别召开第七届董事会第五次
会议及2024年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年度对外提供担保额度预计的议案》：为满足公司经营发展需要，公司拟在 202
5年度对外提供担保额度不超过 120,000万元人民币（或等值外币）。本次担保额度有效期自 2024年度股东大会审议通过本事项之日
起至审议 2026年度对外提供担保事项的股东会决议生效之日止。
具体内容详见公司 2025 年 04 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025年度对外提供担保额度预计的
公告》（公告编号：2025-23）。
二、担保进展情况
近期，公司的下属全资公司鼎汉技术（芜湖）集采中心有限公司（以下简称“集采中心”）与芜湖扬子农村商业银行股份有限公
司（以下简称“芜湖扬子农村商业银行”）签订了《流动资金借款合同》，公司为上述事项提供担保。具体情况如下：
单位：人民币万元
担保方 被担保方 债权人 本次担保 签署日期 本次担保前 本次担保后
金额 的担保金额 的担保金额
鼎汉技术 集采中心 芜湖扬子农 1,000 2026年 03月 23日 0 1,000
村商业银行
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
等相关文件的规定，上述担保事项的担保金额在年度预计担保额度内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
三、被担保人基本情况
（一）基本情况
企业名称 鼎汉技术（芜湖）集采中心有限公司
成立时间 2018年 06月 13日
住所 安徽省芜湖市无为市姚沟工业区
法定代表人 程灿
注册资本 5,000万人民币
经营范围 轨道交通电气设备及零部件研发、采购、销售；轨道交通电源系统、空调系统、屏蔽
门系统、安全门系统、计算机软件及辅助设备的研发、采购、销售；轨道交通信号、
电力、通信专业计算机系统集成研发、采购、销售；电线、电缆、铜杆、电缆材料研
发、采购、销售；包装木材采购、销售；技术咨询、技术开发、技术推广；货物进出
口；技术进出口；出租办公用房、出租商业用房。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
股权结构 江门中车轨道交通装备有限公司持有其 100%股权，广州鼎汉轨道交通车辆装备有限
公司持有江门中车轨道交通装备有限公司 100%股权，北京鼎汉技术集团股份有限公
司持有广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司 100%股权。
2、被担保人最近一年又一期财务会计信息
单位：人民币元
主要财务数据 2025 年 09 月 30 日（未经审计） 2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 210,217,188.97 192,460,761.06
负债总额 150,859,667.30 129,788,198.66
其中：银行贷款 9,718,183.04 14,197,247.87
流动负债 150,859,667.30 129,788,198.66
净资产 59,357,521.67 62,672,562.40
主要财务数据 2025 年 1-9 月（未经审计） 2024 年 1-12 月（经审计）
营业收入 166,413,130.63 184,820,233.93
利润总额 -3,277,615.45 -3,562,958.83
净利润 -3,315,040.73 -3,477,812.63
是否为失信被执行人 否 否
四、担保合同的主要内容
（一）债权人（甲方）：芜湖扬子农村商业银行股份有限公司
（二）保证人（乙方）：北京鼎汉技术集团股份有限公司
（三）主合同
为确保甲方 2026年 03 月 23日与集采中心（本合同下称“债务人”）签订的《流动资金借款合同》（本合同下称“主合同”）
切实履行，乙方愿意为债务人在主合同项下的债务提供连带责任保证担保。根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规和规章，
甲乙双方经协商一致，订立本合同，约定共同遵守执行。
（四）保证范围及借款期限
1、本合同的保证范围为主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金/敞口【人民币（大写）壹仟万元整（小写）：10000000.0
0】（大小写金额不一致时以大写金额为准）、利息（包括罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间
应加倍支付的债务利息、债务人应向甲方支付的其他款项、甲方为实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费
、财产保全费、保全担保费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费，公告费、律师费及因诉讼执行产生的费用等）。
2、本合同所担保的借款（或债务）期限：2026年 03月 23日至 2027年 03月 23日。借款（或债务）实际起止日期与上述不一致
的，以放款借据（或用信资料）记载为准。
（五）保证方式：连带责任保证担保
（六）保证期间
1、本合同保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
2、如果主合同项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均至最后一期债务履行期限届满之日起三年。
3、银行承兑汇票敞口、保函敞口、信用证敞口等项下的保证期间为甲方自垫付款项之日起三年。
4、在主合同期限内，乙方为债务人的多笔借款（或债务）提供保证的，保证期间按甲方为债务人发放的单笔贷款分别计算，即
自单笔贷款发放之日起至该笔贷款项下的债务履行期限届满之日起三年。
5、甲方与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年。
6、若发生法律法规规定或主合同约定的事项，甲方宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日后三年。
7、前款所述“债务履行期限届满之日”包括主合同项下债务人每一笔债务的到期日和依照主合同约定及法律法规规定，甲方宣
布债务提前到期日。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司实际提供对外担保余额为人民币 32,300.22万元，占公司最近一期经审计归属母公司净资产的 24.43%
；本次新增担保金额为 1,000万元，该笔担保事项下已发生债务，目前已占用担保额度。以上对外担保事项均已经公司董事会或股东
会审议通过，除因合并范围内公司因业务需要需由第三方担保机构提供担保的、合并报表范围内公司向该第三方担保机构提供反担保
外，公司及下属公司未对合并报表外单位提供担保，公司及下属公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉
而应承担损失的情形。
六、备查文件
（一）《保证合同》；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/87aeb5a0-c25e-496a-9c4c-eb850b4448c8.PDF
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2026-03-25 18:42│鼎汉技术（300011）：关于副总裁、财务总监辞任暨董事长代行财务总监职责的公告
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鼎汉技术（300011）：关于副总裁、财务总监辞任暨董事长代行财务总监职责的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/7be3e920-5bdc-422c-a989-6ba55ac758d6.PDF
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2026-03-11 17:22│鼎汉技术（300011）：关于完成工商变更登记的公告
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鼎汉技术（300011）：关于完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-12/00f0a52e-6480-4efc-8536-3e41462440a6.PDF
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2026-03-10 16:57│鼎汉技术（300011）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告
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鼎汉技术（300011）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/cc3bafd9-feed-41f4-8171-93054aafcc87.PDF
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2026-03-06 17:32│鼎汉技术（300011）：关于公司持股5%以上股东部分股份质押的公告
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鼎汉技术（300011）：关于公司持股5%以上股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/768618d2-c2ca-476f-a3df-5c2ba7b49a25.PDF
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2026-02-27 20:20│鼎汉技术（300011）：关于变更董事长（法定代表人）、聘任名誉董事长及调整部分董事会专门委员会成员的
│公告
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一、关于选举公司董事长及变更法定代表人的情况
北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到董事长顾庆伟先生的书面辞职报告，其因工作安排调整，书面申请辞
去公司董事长（法定代表人）一职，辞任董事长后顾庆伟先生将继续担任公司董事、董事会相关专门委员会及公司内其他职务。
鉴于前述原因，根据《公司法》及《公司章程》规定，公司于 2026 年 02月 27日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于选举公司第七届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》，选举刘中秋先生为公司第七届董事会董事长，任期同第七届董事会
（简历详见附件）。
根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，因此，刘中秋先生当选第七届董事会董事长后，公司法定代表人变
更为刘中秋先生。公司董事会授权经营管理层或经营管理层委派人士尽快办理前述事宜涉及工商变更、备案登记等手续。
二、关于聘任公司名誉董事长的情况
公司于2026年02月27日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司名誉董事长的议案》，为继续发挥顾庆伟先
生在战略决策、行业资源及影响力等方面的积极作用，结合公司高质量发展需要，经董事会审议，聘任顾庆伟先生为公司名誉董事长
（简历详见附件）。
根据《公司章程》《董事会议事规则》规定，名誉董事长不属于公司法定董事范畴，不享有董事的相关权利，也不承担董事的相
关义务，可列席公司董事会，可为公司治理、战略规划、重大事项决策等提供咨询建议及顾问意见，指导和监督公司战略规划落地实
施。
三、关于调整公司第七届董事会专门委员会成员的情况
公司于 2026年 02月 27 日召开了第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司第七届董事会专门委员会成员的议案
》，鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，
对第七届董事会薪酬与考核委员会、战略发展委员会、提名委员会成员进行调整。
调整前后相关委员会成员（任期同第七届董事会）组成情况如下：
名称 调整前 调整后
薪酬与考核委员会 李青原（主任委员/召集人）、 李青原（主任委员/召集人）、仝
仝力、张雁冰 力、刘中秋
战略发展委员会 顾庆伟（主任委员/召集人）、 刘中秋（主任委员/召集人）、顾
仝力、吕爱武、左梁、张谦 庆伟、仝力、左梁、张谦
提名委员会 罗顺均（主任委员/召集人）、 罗顺均（主任委员/召集人）、丁
丁慧平、张谦 慧平、刘中秋
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/7852491f-4d35-4f04-b369-654697587274.PDF
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2026-02-27 20:20│鼎汉技术（300011）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年 02月 07日以董事会公告方式向全体股东发出召开 2026年第一次
临时股东会的通知。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于 2026年 02月 27日下午15:00在北京市
丰台区南四环西路 188号 18区 2号楼公司二层会议室召开，会议由董事会召集、董事长顾庆伟先生主持；通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 02 月 27日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2026年 02月 27日 9:15至 15:00的任意时间。本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定。
截至本次股东会股权登记日 2026年 02月 12日，公司总股本 605,555,387股。通过现场和网络投票的股东及股东代表 107人，
代表股份 233,877,378股，占公司有表决权股份总数的 38.6220%。其中：通过现场投票的股东及股东代表 8人，代表股份 231,350,
743股，占公司有表决权股份总数的 38.2047%；通过网络投票的股东 99人，代表股份 2,526,635股，占公司有表决权股份总数的 0.
4172％。
中小股东及股东代表 102人，代表股份 8,487,500股，占公司有表决权股份总数的 1.4016%。其中：通过现场投票的中小股东及
股东代表 3人，代表股份 5,960,865股，占公司有表决权股份总数的 0.9844%；通过网络投票的中小股东 99人，代表股份 2,526,63
5股，占公司有表决权股份总数的 0.4172%。（中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东。）
出席本次会议的还有公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采取现场表决和网络投票表决相结合的方式，与会股东对提请股东会审议的议案逐项进行了认真审议，并形成如
下决议：
（一）议案 1.00 《关于补选公司第七届董事会董事的议案》
1.01 选举刘中秋先生为第七届董事会董事
表决结果：同意票数（股数）232,054,578票（股），占出席本次股东会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 99.2206%
。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意票数（股数）6,664,700票（股），占出席会议中小股东所持股份的 78.5237%
。
1.02 选举李彤女士为第七届董事会董事
表决结果：同意票数（股数）232,050,476票（股），占出席本次股东会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 99.2189%
。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意票数（股数）6,660,598票（股），占出席会议中小股东所持股份的78.4754%
。
（二）议案 2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 233,525,278 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8495%；反对 337,500 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1443%；弃权 14,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0062
%。
中小股东总表决情况：同意 8,135,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.8515%；反对 337,500股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9764%；弃权 14,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.1720%。
以上议案已经出席本次股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
（三）议案 3.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 233,525,678 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8496%；反对 337,800 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1444%；弃权 13,900股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
59%。
中小股东总表决情况：同意 8,135,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.8563%；反对 337,800股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9800%；弃权 13,900股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.1638%。
以上议案已经出席本次股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
（四）议案 4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 233,525,978 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8498%；反对 337,500 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1443%；弃权 13,900股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
59%。
中小股东总表决情况：同意 8,136,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.8598%；反对 337,500股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9764%；弃权 13,900股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.1638%。
以上议案已经出席本次股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京大成律师事务所尉建锋律师、李彤律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东会的召集人资格
、召集与召开程序符合相关法律、行政法规、《北京鼎汉技术集团股份有限公司章程》《北京鼎汉技术集团股份有限公司股东会议事
规则》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、北京鼎汉技术集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2、《北京大成律师事务所关于北京鼎汉技术集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/45a641ab-2807-468b-b1cc-fcdba3c072f9.PDF
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2026-02-27 20:20│鼎汉技术（300011）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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2026 年第一次临时股东会的法律意见书
大成证字〔2026〕第 020号
致：北京鼎汉技术集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督
管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成律师事务所
（以下简称“本所”）接受北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2026年第一次临时股
东会（以下简称“本次股东会”）。
本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集人资格、召集程序、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果发表法律意
见，并不对本次股东会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其他信息披露
资料一并公告。
本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会所涉及
的有关事项和相
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