公司公告☆ ◇300011 鼎汉技术 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-19 17:32│鼎汉技术（300011）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
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北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 09 月 23日召开了第六届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意持有公司 5%以上股份的股东顾庆伟先生提名仝力
先生为公司第七届董事会独立董事候选人。公司于 2024年 10月 11日召开 2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换
届选举第七届董事会独立董事候选人的议案》，选举仝力先生为公司第七届董事会独立董事，任期自2024年第三次临时股东大会审议
通过之日起三年。详见公司于 2024年 09月 25日、2024年 10月 11日披露于巨潮资讯网的相关公告：《第六届董事会第二十二次会
议决议公告》（2024-70）、《关于董事会、监事会换届选举的公告》（2024-72）、《2024年第三次临时股东大会决议公告》（2024
-83）。
截至公司 2024年第三次临时股东大会会议通知发出之日，仝力先生尚未取得独立董事资格证书，根据深圳证券交易所有关规定
，仝力先生已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。详见公司于 2024年 09月 25日
披露于巨潮资讯网的《独立董事候选人仝力关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》。
近日，公司董事会收到独立董事仝力先生的通知，仝力先生已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前
培训（线上），并取得由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/b3b2293f-486d-4227-9f82-4d48b5febb14.PDF
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2024-11-14 16:02│鼎汉技术（300011）：关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告
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鼎汉技术（300011）：关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/f226483a-dba9-4585-b4bf-b40e3015da25.PDF
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2024-11-13 17:00│鼎汉技术（300011）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 03 月 29日及 2024年 04 月 23日分别召开第六届董事会第
十六次会议及 2023年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对外提供担保额度预计的议案》：为满足公司经营发展需要，公司
拟在 2024 年度对外提供担保额度不超过 120,000 万元人民币（或等值外币）。本次担保额度有效期自 2023 年度股东大会审议通
过本事项之日起至审议 2025 年度对外提供担保事项的股东大会决议生效之日止。
具体内容详见公司 2024 年 04 月 02 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度对外提供担保额度预计
的公告》（公告编号：2024-23）。
二、担保进展情况
近期，公司的全资子公司北京鼎汉轨道交通装备技术服务有限公司（以下简称“鼎汉服务”、“债务人”）与南京银行股份有限
公司北京分行（以下简称“南京银行北京分行”）签订《人民币流动资金借款合同》，公司为上述事项提供担保。具体情况如下：
单位：人民币万元
担保方 被担保方 债权人 本次担保 签署日期 本次担保前 本次担保后
金额 的担保金额 的担保金额
鼎汉技术 鼎汉服务 南京银行 1,000 2024 年 11 月 13 日 600 1,600
北京分行
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》等相关文件的规定，上述担保事项的担保金额在年度预计担保额度内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
三、被担保人基本情况
（一）基本情况
企业名称 北京鼎汉轨道交通装备技术服务有限公司
成立时间 2010 年 01 月 12 日
住所 北京市丰台区南四环西路 188 号十八区 2 号楼 5、6 层（园区）
法定代表人 李国政
注册资本 500 万人民币
经营范围 技术开发、技术推广；轨道交通技术咨询、轨道交通技术服务；维修电气设备；专业
承包；销售机械设备、电气设备、计算机软硬件及辅助设备、电子设备；劳务服务；
仓储服务；基础软件服务；应用软件服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营
活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从
事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构 北京鼎汉技术集团股份有限公司持有其 100%股权
（二）被担保人最近一年又一期财务会计信息
单位：人民币元
主要财务数据 2024 年 09 月 30 日（未经审计） 2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 147,943,808.67 116,854,245.18
负债总额 75,650,953.44 38,365,133.81
其中：银行贷款 15,933,253.67 18,000,000.00
流动负债 71,236,777.96 32,410,168.13
净资产 72,292,855.23 78,489,111.37
主要财务数据 2024 年 1-9 月（未经审计） 2023 年 1-12 月（经审计）
营业收入 44,533,619.38 26,078,991.69
利润总额 -7,021,495.09 -4,958,409.73
净利润 -6,196,256.14 -4,942,816.47
是否为失信被执行人 否 否
四、担保协议的主要内容
（一）债权人（甲方）：南京银行股份有限公司北京分行
（二）保证人（乙方）：北京鼎汉技术集团股份有限公司
（三）被担保的主债权：依据主合同由甲方为债务人办理授信业务（包括但不限于因办理贷款、贷款承诺、承兑、贴现、商业承
兑汇票保贴、证券回购、贸易融资、保理、信用证、保函、透支、拆借、担保等表内外业务）而形成的全部债权本金，即人民币 10,
000,000 元，债务人债务履行期限以主合同及主合同有效附件约定的或载明的期限为准。
（四）保证方式：连带责任保证担保
（五）保证担保范围：主债权及利息（包括复利和罚息，下同）、违约金、损害赔偿金、主合同项下债务人应付的其他款项以及
甲方为实现债权而发生的费用。
（六）保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。若主合同项下债权延期的，保证期间为延期协议重新约定的债务履
行期限届满之日起三年；若主合同项下债务分批到期的，则每批债务的保证期间为该批债务履行期限届满之日起三年；若甲方根据法
律、法规、规章等规定及主合同之约定提前实现债权或解除主合同的，则保证期间为债务提前到期之日起三年或主合同解除之日起三
年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司实际提供对外担保余额为人民币 48,350.76 万元，占公司最近一期经审计归属母公司净资产的 36.79%
；本次新增担保金额为 1,000万元，该笔担保事项下暂未发生债务，目前尚未占用担保额度；以上对外担保事项均已经公司董事会或
股东大会审议通过，除因合并范围内公司因业务需要需由第三方担保机构提供担保的、合并报表范围内公司向该第三方担保机构提供
反担保外，公司及下属公司未对合并报表外单位提供担保，公司及下属公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判
决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
（一）《保证合同》；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/dc5ac955-43a6-44b9-8cdc-461ce766a4cf.PDF
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2024-10-25 00:00│鼎汉技术（300011）：2024年三季度报告
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鼎汉技术（300011）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/65f3d966-99d2-4d15-be15-e6d08bae8305.PDF
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2024-10-25 00:00│鼎汉技术（300011）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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鼎汉技术（300011）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/8d612a1e-6e58-4a8a-bc68-c293b70e1c19.PDF
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2024-10-25 00:00│鼎汉技术（300011）：关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告
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鼎汉技术（300011）：关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/3b4755d9-fe07-458b-946d-479739bb032e.PDF
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2024-10-23 19:32│鼎汉技术（300011）：关于股东减持股份的预披露公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“鼎汉技术”或“公司”）股份 73,415,229 股（占公司有表决权总股本的 13.14
%）的持股 5%以上股东、董事长顾庆伟先生计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，以大宗交易和集中竞价方式减持
公司股份不超过 11,173,000 股（占公司有表决权总股本的2%）。
公司于近日收到持股 5%以上股东、董事长顾庆伟先生的股份减持计划预告知函，顾庆伟先生计划在本公告披露之日起 15 个交
易日后的 3 个月内，即 2024年 11 月 14 日至 2025 年 02 月 13 日期间（法律法规规定的窗口期不减持），通过证券交易所大宗
交易、集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过 11,173,000股，占公司有表决权总股本的 2%。若计划减持期间公司有送股、配股
、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对上述股份减持数量进行相应调整。现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
股东名称 截止本公告日持有股份数量（股） 截止本公告日持有股份数量（股 占公司总股本比例 占公司总
股本比例
顾庆伟 73,415,229 13.14%
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持股东：顾庆伟
（二）减持原因：自身资金需求；
（三）股份来源：公司首次公开发行股票并上市前已持有的公司股份、因实施权益分派以资本公积转增股本方式取得的股份、参
与公司非公开发行取得的股份；
（四）计划减持股份数量及比例：减持本公司股份不超过 11,173,000 股，即不超过本公司有表决权总股本的 2%。若计划减持
期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该数量进行相应调整；
（五）减持方式：大宗交易、集中竞价方式；
（六）减持期间：本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，即 2024 年11 月 14 日至 2025 年 02 月 13 日期间（法律
法规规定的窗口期不减持）；
（七）减持价格区间：根据减持时的二级市场价格及大宗交易、集中竞价的相关规定确定，并按相关法律法规及相关承诺减持。
三、承诺及履行情况
（一）关于同业竞争方面的承诺
承诺方：顾庆伟
承诺内容：“在持有鼎汉技术股权或在鼎汉技术任职期间及法定期限内，不经营或投资任何与鼎汉技术主营业务构成同业竞争的
企业。”
承诺期间：2009 年 10 月 30 日—持续
承诺履行情况：履行情况良好
（二）任职期间股份限售承诺
承诺方：顾庆伟
承诺内容：“在其任职董事期间每年转让的股份不超过其直接持有的发行人股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其
直接或者间接持有的发行人股份。”
承诺期间：2009 年 10 月 30 日—持续
承诺履行情况：履行情况良好
四、相关风险提示
（一）本次减持计划的实施未违反《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。
（二）本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构和持续经营产生影响，公司基本面未发生重大
变化。
（三）本次减持计划实施的不确定性风险：顾庆伟先生将根据市场情况、公司股价等情形决定是否实施本次股份减持计划。
（四）本次减持计划实施期间，公司董事会将督促顾庆伟先生严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定及时履行
信息披露义务。
五、备查文件
顾庆伟先生出具的《减持计划的预告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/518af8e8-f099-4c50-8617-ac187bb46a5a.PDF
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2024-10-11 20:35│鼎汉技术（300011）：关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理管理人员及证券事务代表的公告
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北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 11日召开了 2024 年第三次临时股东大会、第七届董
事会第一次会议和第七届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举和公司高级管理人员、证券事务代表的聘任工作，现
将相关内容公告如下：
一、第七届董事会组成情况
（一）董事会成员
董事长：顾庆伟先生
副董事长：张雁冰先生
非独立董事：顾庆伟先生、张雁冰先生、吕爱武先生、左梁先生、张谦先生
独立董事：丁慧平先生、仝力先生、李青原先生、罗顺均先生
公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 4 名。任期自 2024 年 10 月 11 日起三年。
第七届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易
所的惩戒等情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》
中规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人。4名独立董事的任职资格和独立性在公司2024年第三次临时股东大会召开
前已经深圳证券交易所审查无异议。公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未
低于公司董事总数的三分之一，均符合相关法律、法规及《公司章程》的规定和要求。
（二）董事会各专门委员会成员
公司第七届董事会下设战略发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况
如下：
战略发展委员会：顾庆伟先生（主任委员）、仝力先生、吕爱武先生、左梁先生、张谦先生；
提名委员会：罗顺均先生（主任委员）、丁慧平先生、张谦先生；
审计委员会：丁慧平先生（主任委员）、李青原先生、顾庆伟先生；
薪酬与考核委员会：李青原先生（主任委员）、仝力先生、张雁冰先生。
上述人员任期同公司第七届董事会。
二、第七届监事会组成情况
监事会主席：左陈先生
非职工代表监事：左陈先生、申建云先生、倪立华先生
职工代表监事：李静女士、祝兴周先生
公司第七届监事会由 5 名监事组成，其中非职工代表监事 3 名，职工代表监事 2 名。任期自 2024 年 10 月 11 日起三年。
第七届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易
所的惩戒等情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》
中规定的不得担任公司监事的情形；不属于失信被执行人。职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一；公司董事、高级管理人员
及其配偶和直系亲属未在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事。
三、高级管理人员、证券事务代表情况
总裁：张谦先生
副总裁：张雁冰先生、赵舸女士、万卿先生、刘洪梅女士、段辉泉先生、李彤女士
财务总监：段辉泉先生
董事会秘书：李彤女士
证券事务代表：张馨月女士
上述人员任期同公司第七届董事会。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在受到中国证券监督管理委员会及其
他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市
公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任相关职务的情形；不属于失信被执行人。
董事会秘书李彤女士、证券事务代表张馨月女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。联系方式如下：
联系电话：010-83683366-8287；010-83683366-8222
传 真：010-83683366-8223
电子邮箱：ir@dinghantech.com
联系地址：北京市丰台区南四环西路 188 号十八区 2 号楼
四、换届离任情况
第七届董事会换届选举完成后，公司第六届董事会非独立董事梁春华先生不再担任公司任何职务。截止 2024 年第三次临时股东
大会决议日，陈特放先生将不再继续履行公司独立董事及董事会下设相关专门委员会委员的职责。截至本公告披露日，梁春华先生、
陈特放先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对上述人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的
贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/74226f4a-c33e-4019-8ea4-d8fe952b10dd.PDF
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2024-10-11 20:35│鼎汉技术（300011）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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鼎汉技术（300011）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书。
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2024-10-11 20:35│鼎汉技术（300011）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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鼎汉技术（300011）：2024年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/dda25eab-f9db-498d-9066-cb316216a5d9.PDF
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2024-10-11 20:35│鼎汉技术（300011）：第七届监事会第一次会议决议公告
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北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2024年09月26日以通讯方式发出通知，会议于
2024年10月11日下午17:30在公司会议室以现场会议方式召开。应出席会议监事5名，实际出席会议监事5名，均为现场表决。本次会
议由全体监事推举的监事左陈先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了如下议案
：
一、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》
经监事会审议，同意选举左陈先生担任公司第七届监事会主席，任期同第七届监事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/e01cefab-b3cb-44ba-8da3-3d16ef89a28a.PDF
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2024-10-11 20:35│鼎汉技术（300011）：第七届董事会第一次会议决议公告
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北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2024年09月26日以通讯方式发出通知，于2024
年10月11日下午16:00在公司会议室以现场及通讯会议方式召开。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名（其中：董事左梁先生
、独立董事仝力先生、独立董事李青原先生以通讯表决方式出席本次会议）。本次会议由全体董事推举的董事顾庆伟先生召集并主持
，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
经董事会审议，同意选举顾庆伟先生担任公司第七届董事会董事长，任期同第七届董事会。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》
经董事会审议，同意选举张雁冰先生担任公司第七届董事会副董事长，任期同第七届董事会。
三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》和公司《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会
工作细则》《董事会战略发展委员会工作细则》的有关规定，选举产生第七届董事会专门委员会委员，任期同第七届董事会。具体选
举及组成情况如下：
名称 主任委员（召集人） 其他委员
审计委员会 丁慧平 李青原、顾庆伟
提名委员会 罗顺均 丁慧平、张谦
薪酬与考核委员会 李青原 仝力、张雁冰
战略发展委员会 顾庆伟 仝力、吕爱武、左梁、张谦
四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经董事会审议，同意聘任张谦先生为公司总裁，聘任张雁冰先生、赵舸女士、万卿先生、刘洪梅女士、段辉泉先生、李彤女士为
公司副总裁，聘任段辉泉先生为公司财务总监，聘任李彤女士为公司董事会秘书，以上人员任期同第七届董事会。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。其中，聘任财务总监的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经董事会审议，同意聘任张馨月女士为公司证券事务代表，任期同第七届董事会。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/8f675678-3a23-46d3-b6df-1c2b8c7951b2.PDF
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