公司公告☆ ◇300011 鼎汉技术 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-26 18:26 │鼎汉技术（300011）：2024年第四次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-26 18:26 │鼎汉技术（300011）：2024年第四次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-09 18:59 │鼎汉技术（300011）：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-09 18:56 │鼎汉技术（300011）：第七届董事会第三次会议决议公告 │
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│2024-12-09 18:55 │鼎汉技术（300011）：关于增加2024年度日常关联交易预计的公告 │
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│2024-12-09 18:54 │鼎汉技术（300011）：公司章程（2024年12月） │
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│2024-11-25 15:47 │鼎汉技术（300011）：关于公司持股5%以上股东股份解除质押的公告 │
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│2024-11-19 17:32 │鼎汉技术（300011）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 │
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│2024-11-14 16:02 │鼎汉技术（300011）：关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告 │
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│2024-11-13 17:00 │鼎汉技术（300011）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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2024-12-26 18:26│鼎汉技术（300011）：2024年第四次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年12月10日以董事会公告方式向全体股东发出召开2024年第四次临时
股东大会的通知。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2024年12月26日下午14:00在北京市丰
台区南四环西路188号18区2号楼公司二层会议室召开，会议由董事会召集、董事长顾庆伟先生主持；通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2024年12月26日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2024年12月26日9:15—15:00。本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定。
截至本次股东会股权登记日 2024 年 12 月 18 日，公司总股本 558,650,387 股。通过现场和网络投票的股东及股东代表 223
人，代表股份 198,738,124 股，占公司有表决权股份总数的 35.5747％。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 194,530,122
股，占公司有表决权股份总数的 34.8214％；通过网络投票的股东 215 人，代表股份4,208,002 股，占公司有表决权股份总数的 0.
7532％。
中小股东及股东代表 218 人，代表股份 13,412,767 股，占公司有表决权股份总数的 2.4009％。其中：通过现场投票的中小股
东及股东代表 3 人，代表股份 9,204,765股，占公司有表决权股份总数的 1.6477%；通过网络投票的中小股东 215 人，代表股份 4
,208,002 股，占公司有表决权股份总数的 0.7532％。（中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。）
出席本次会议的还有公司董事、监事、公司高级管理人员及公司聘请的见证律师等。
二、 议案审议表决情况
本次股东大会议案采取现场表决和网络投票表决相结合的方式，与会股东对提请股东大会审议的议案逐项进行了认真审议，并形
成如下决议：
（一）议案 1.00《关于增加 2024年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意88,598,923股，占出席股东大会有表决权股份总数的97.8777％；反对1,714,400股，占出席股东大会有表决权股
份总数的1.8939％；弃权206,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.2283％。
中小股东总表决情况：同意11,491,667股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的85.6771％；反对1,714,400股，占出席
股东大会中小股东有表决权股份总数的12.7819％；弃权206,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会中小股东有表
决权股份总数的1.5411％。
本议案涉及关联交易，关联股东广州工控资本管理有限公司为公司控股股东，其控制公司108,218,101股股份对应表决权对本议
案回避表决。
本议案已经出席本次股东大会的股东及股东代表表决通过。
（二）议案 2.00《北京鼎汉技术集团股份有限公司章程修正案》
表决结果：同意196,822,424股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.0361%；反对1,681,900股，占出席股东大会有表决权股
份总数的0.8463%；弃权233,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.1176%。
中小股东总表决情况：同意11,497,067股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的85.7173%；反对1,681,900股，占出席
股东大会中小股东有表决权股份总数的12.5395%；弃权233,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会中小股东有表决
权股份总数的1.7431%。
本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京大成律师事务所尉建锋律师、李彤律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集人资
格、召集与召开程序符合相关法律、行政法规、《北京鼎汉技术集团股份有限公司章程》《北京鼎汉技术集团股份有限公司股东大会
议事规则》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、北京鼎汉技术集团股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议；
2、《北京大成律师事务所关于北京鼎汉技术集团股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/5738e944-5cba-4228-83e7-38b1664a9c73.PDF
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2024-12-26 18:26│鼎汉技术（300011）：2024年第四次临时股东大会的法律意见书
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鼎汉技术（300011）：2024年第四次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/5cefa306-89d9-45bd-8758-b3468bcb24d8.PDF
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2024-12-09 18:59│鼎汉技术（300011）：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知
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鼎汉技术（300011）：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/658e537f-46d9-4843-8e50-84e75a75b13a.PDF
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2024-12-09 18:56│鼎汉技术（300011）：第七届董事会第三次会议决议公告
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北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2024年12月05日以通讯方式发出通知，于2024
年12月09日上午11:00在公司会议室以通讯会议的方式召开。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，均为通讯表决。本次会议
由董事长顾庆伟先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董
事认真审议，形成如下决议：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》
根据公司日常经营业务发展需要，结合实际情况，公司及合并范围内下属公司拟与关联方成都安扉科技有限公司、广州工业投资
控股集团有限公司合并范围内控股公司新增不超过 2.7 亿元日常关联交易，2024 年度累计与关联方发生的日常关联交易总额不超过
3.9 亿元，公司将本着公平、公开、公正的原则，参照市场公允价格定价，与上述关联方签署相关交易协议。
本次新增日常关联交易预计总额度有效期自 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起至审议 2025 年度日常关联交易预计总
额度的相关会议决议生效之日。
关联董事吕爱武先生、左梁先生回避了对该议案的表决。本议案已经独立董事专门会议审议通过。此议案尚需提交公司 2024 年
第四次股东大会审议通过。详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定信息披露媒体的《关于增加 2024
年度日常关联交易预计的公告》。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《北京鼎汉技术集团股份有限公司章程修正案》
根据公司管理需要，公司拟对《北京鼎汉技术集团股份有限公司章程》进行修订，具体修订方案如下：
修订前 修订后
第十三条 公司的经营宗旨：致力于电力电子和轨 第十三条 公司的经营宗旨：致力于电力电子和轨
道交通领域的技术与产品研发，为轨道交通行业提 道交通领域的技术与产品研发，为轨道交通行业提
供技术先进、性能稳定、工艺精良的设备和完整的 供技术先进、性能稳定、工艺精良的设备和完整的
解决方案，打造轨道交通行业最值得信赖的国际一 解决方案，打造轨道交通行业最值得信赖的国际一
流企业。 流企业。
公司主业：轨道交通多种电气化高端装备研发、生
产、销售及维护；提供智慧化解决方案等。
本议案尚需提交公司 2024 年第四次股东大会审议通过。
详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定信息披露媒体的《公司章程》。
三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
公司计划于2024年12月26日召开2024年第四次临时股东大会，审议上述两项议案。详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）等证监会规定信息披露媒体的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/8eea7cc8-60ee-454a-9f60-c339434f16b0.PDF
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2024-12-09 18:55│鼎汉技术（300011）：关于增加2024年度日常关联交易预计的公告
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鼎汉技术（300011）：关于增加2024年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/69a2a391-66c6-4033-9e26-0cdf4148d512.PDF
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2024-12-09 18:54│鼎汉技术（300011）：公司章程（2024年12月）
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鼎汉技术（300011）：公司章程（2024年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/d68edad6-3461-471c-89ba-2ce872f7102e.PDF
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2024-11-25 15:47│鼎汉技术（300011）：关于公司持股5%以上股东股份解除质押的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”
）近日接到持股 5%以上股东顾庆伟先生通知，获悉其所持有公司股份已在中国证券登记结算有限责任公司办理了解除质押手续，具
体情况如下：
一、本次解除质押基本情况
股东名 是否为控股股东 本次解除 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
称 或第一大股东及 质押股份 股份比例 股本比例
其一致行动人 数量（股）
顾庆伟 否 3,300,000 4.86% 0.59% 2023 年 03 2024 年 11 国都证券股份有限
月 06 日 月 22 日 公司
2,200,000 3.24% 0.39% 2023 年 03 2024 年 11
月 07 日 月 22 日
二、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，持股 5%以上股东顾庆伟先生及其一致行动人新余鼎汉电气科技有限公司（简称“新余鼎汉”）所持公司股份
质押情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 本次质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 例 变动后质 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
押股份数 比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
量（股） 冻结数量 比例 冻结数量 比例
（股） （股）
新余鼎汉 6,782,230 1.21% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
顾庆伟 67,862,329 12.15% 11,000,000 16.21% 1.97% 0 0.00% 55,061,422 96.83%
合计 7,464,4559 13.36% 11,000,000 14.74% 1.97% 0 0.00% 55,061,422 86.51%
注：上述比例合计数尾差系四舍五入造成；以上限售股为高管锁定股。
三、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/1fdb158e-78df-49fe-bc36-5f32b092d5f0.PDF
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2024-11-19 17:32│鼎汉技术（300011）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
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北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 09 月 23日召开了第六届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意持有公司 5%以上股份的股东顾庆伟先生提名仝力
先生为公司第七届董事会独立董事候选人。公司于 2024年 10月 11日召开 2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换
届选举第七届董事会独立董事候选人的议案》，选举仝力先生为公司第七届董事会独立董事，任期自2024年第三次临时股东大会审议
通过之日起三年。详见公司于 2024年 09月 25日、2024年 10月 11日披露于巨潮资讯网的相关公告：《第六届董事会第二十二次会
议决议公告》（2024-70）、《关于董事会、监事会换届选举的公告》（2024-72）、《2024年第三次临时股东大会决议公告》（2024
-83）。
截至公司 2024年第三次临时股东大会会议通知发出之日，仝力先生尚未取得独立董事资格证书，根据深圳证券交易所有关规定
，仝力先生已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。详见公司于 2024年 09月 25日
披露于巨潮资讯网的《独立董事候选人仝力关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》。
近日，公司董事会收到独立董事仝力先生的通知，仝力先生已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前
培训（线上），并取得由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/b3b2293f-486d-4227-9f82-4d48b5febb14.PDF
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2024-11-14 16:02│鼎汉技术（300011）：关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告
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鼎汉技术（300011）：关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/f226483a-dba9-4585-b4bf-b40e3015da25.PDF
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2024-11-13 17:00│鼎汉技术（300011）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 03 月 29日及 2024年 04 月 23日分别召开第六届董事会第
十六次会议及 2023年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对外提供担保额度预计的议案》：为满足公司经营发展需要，公司
拟在 2024 年度对外提供担保额度不超过 120,000 万元人民币（或等值外币）。本次担保额度有效期自 2023 年度股东大会审议通
过本事项之日起至审议 2025 年度对外提供担保事项的股东大会决议生效之日止。
具体内容详见公司 2024 年 04 月 02 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度对外提供担保额度预计
的公告》（公告编号：2024-23）。
二、担保进展情况
近期，公司的全资子公司北京鼎汉轨道交通装备技术服务有限公司（以下简称“鼎汉服务”、“债务人”）与南京银行股份有限
公司北京分行（以下简称“南京银行北京分行”）签订《人民币流动资金借款合同》，公司为上述事项提供担保。具体情况如下：
单位：人民币万元
担保方 被担保方 债权人 本次担保 签署日期 本次担保前 本次担保后
金额 的担保金额 的担保金额
鼎汉技术 鼎汉服务 南京银行 1,000 2024 年 11 月 13 日 600 1,600
北京分行
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》等相关文件的规定，上述担保事项的担保金额在年度预计担保额度内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
三、被担保人基本情况
（一）基本情况
企业名称 北京鼎汉轨道交通装备技术服务有限公司
成立时间 2010 年 01 月 12 日
住所 北京市丰台区南四环西路 188 号十八区 2 号楼 5、6 层（园区）
法定代表人 李国政
注册资本 500 万人民币
经营范围 技术开发、技术推广；轨道交通技术咨询、轨道交通技术服务；维修电气设备；专业
承包；销售机械设备、电气设备、计算机软硬件及辅助设备、电子设备；劳务服务；
仓储服务；基础软件服务；应用软件服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营
活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从
事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构 北京鼎汉技术集团股份有限公司持有其 100%股权
（二）被担保人最近一年又一期财务会计信息
单位：人民币元
主要财务数据 2024 年 09 月 30 日（未经审计） 2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 147,943,808.67 116,854,245.18
负债总额 75,650,953.44 38,365,133.81
其中：银行贷款 15,933,253.67 18,000,000.00
流动负债 71,236,777.96 32,410,168.13
净资产 72,292,855.23 78,489,111.37
主要财务数据 2024 年 1-9 月（未经审计） 2023 年 1-12 月（经审计）
营业收入 44,533,619.38 26,078,991.69
利润总额 -7,021,495.09 -4,958,409.73
净利润 -6,196,256.14 -4,942,816.47
是否为失信被执行人 否 否
四、担保协议的主要内容
（一）债权人（甲方）：南京银行股份有限公司北京分行
（二）保证人（乙方）：北京鼎汉技术集团股份有限公司
（三）被担保的主债权：依据主合同由甲方为债务人办理授信业务（包括但不限于因办理贷款、贷款承诺、承兑、贴现、商业承
兑汇票保贴、证券回购、贸易融资、保理、信用证、保函、透支、拆借、担保等表内外业务）而形成的全部债权本金，即人民币 10,
000,000 元，债务人债务履行期限以主合同及主合同有效附件约定的或载明的期限为准。
（四）保证方式：连带责任保证担保
（五）保证担保范围：主债权及利息（包括复利和罚息，下同）、违约金、损害赔偿金、主合同项下债务人应付的其他款项以及
甲方为实现债权而发生的费用。
（六）保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。若主合同项下债权延期的，保证期间为延期协议重新约定的债务履
行期限届满之日起三年；若主合同项下债务分批到期的，则每批债务的保证期间为该批债务履行期限届满之日起三年；若甲方根据法
律、法规、规章等规定及主合同之约定提前实现债权或解除主合同的，则保证期间为债务提前到期之日起三年或主合同解除之日起三
年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司实际提供对外担保余额为人民币 48,350.76 万元，占公司最近一期经审计归属母公司净资产的 36.79%
；本次新增担保金额为 1,000万元，该笔担保事项下暂未发生债务，目前尚未占用担保额度；以上对外担保事项均已经公司董事会或
股东大会审议通过，除因合并范围内公司因业务需要需由第三方担保机构提供担保的、合并报表范围内公司向该第三方担保机构提供
反担保外，公司及下属公司未对合并报表外单位提供担保，公司及下属公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判
决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
（一）《保证合同》；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/dc5ac955-43a6-44b9-8cdc-461ce766a4cf.PDF
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2024-10-25 00:00│鼎汉技术（300011）：2024年三季度报告
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鼎汉技术（300011）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/65f3d966-99d2-4d15-be15-e6d08bae8305.PDF
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2024-10-25 00:00│鼎汉技术（300011）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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鼎汉技术（300011）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/8d612a1e-6e58-4a8a-bc68-c293b70e1c19.PDF
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2024-10-25 00:00│鼎汉技术（300011）：关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告
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鼎汉技术（300011）：关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/3b4755d9-fe07-458b-946d-479739bb032e.PDF
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2024-10-23 19:32│鼎汉技术（300011）：关于股东减持股份的预披露公告
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