公司公告☆ ◇300011 鼎汉技术 更新日期：2026-05-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-06 19:45 │鼎汉技术（300011）：详式权益变动报告书之2025年度及2026年第一季度持续督导意见 │
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│2026-04-27 19:51 │鼎汉技术（300011）：第七届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2026-04-27 19:49 │鼎汉技术（300011）：关于增加2025年度股东会临时提案暨补充通知的公告 │
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│2026-04-27 19:47 │鼎汉技术（300011）：关于补选独立董事并调整部分董事会专门委员会成员的公告 │
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│2026-04-27 19:47 │鼎汉技术（300011）：独立董事提名人声明与承诺（李青原） │
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│2026-04-27 19:47 │鼎汉技术（300011）：独立董事提名人声明与承诺（关忠良） │
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│2026-04-27 19:47 │鼎汉技术（300011）：关于举行2025年度业绩网上说明会的公告 │
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│2026-04-27 19:47 │鼎汉技术（300011）：独立董事候选人声明与承诺（关忠良） │
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│2026-04-27 19:47 │鼎汉技术（300011）：独立董事候选人声明与承诺（李青原） │
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│2026-04-23 16:56 │鼎汉技术（300011）：2026年一季度报告 │
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2026-05-06 19:45│鼎汉技术（300011）：详式权益变动报告书之2025年度及2026年第一季度持续督导意见
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广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”“财务顾问”）接受委托，担任广州工控资本管理有限公司（以下简称“工控资
本”“收购人”）收购北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“鼎汉技术”“上市公司”）的财务顾问。根据《上市公司收购管
理办法》的相关规定，财务顾问需在上市公司披露权益变动报告书至收购完成后 12个月内履行持续督导职责。
本持续督导意见所依据的文件、书面资料等由收购人、上市公司提供或公开披露，收购人与上市公司对其真实性、准确性和完整
性负责。本持续督导意见不构成对鼎汉技术的任何投资建议，对投资者根据本持续督导意见所作出的任何投资决策可能产生的风险，
本财务顾问不承担任何责任。本财务顾问提醒投资者认真阅读鼎汉技术公告的相关定期公告及信息披露文件。
通过日常沟通，结合上市公司在持续督导期间（即 2025年 11月 25日至 2026年 3月 30日，以下简称“本持续督导期”）的定
期报告和临时公告等文件，本财务顾问出具持续督导核查意见如下：
一、交易资产的交付或过户情况
本次权益变动为工控资本以现金方式认购上市公司向特定对象发行的股票，认购股票数量 46,905,000股。
2025年 11月 19 日、2025 年 11月 25日，鼎汉技术分别披露了《北京鼎汉技术集团股份有限公司向特定对象发行股票发行情况
报告书》和《北京鼎汉技术集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A股股票上市公告书》，鼎汉技术已完成股票发行相关事宜
，相关股份登记在工控资本名下。
经核查，截至本持续督导意见出具日，本次权益变动所涉及的股份登记手续已依法完成，上市公司依法履行了信息披露义务。
二、公司治理和规范运作情况
本持续督导期内，收购人遵守法律法规，依法行使对鼎汉技术的股东权利；鼎汉技术按照证监会有关上市公司治理的规定、深圳
证券交易所上市规则的要求规范运作，未发现存在违反公司治理和内控制度相关规定而受到重大处罚的情形。
三、收购人履行公开承诺情况
根据《北京鼎汉技术集团股份有限公司详式权益变动报告书》（以下简称“权益变动报告书”），收购人对保障上市公司独立性
、避免同业竞争、规范关联交易等作出承诺。
经核查，本持续督导期内，收购人不存在违反其承诺的情形。
四、收购人后续计划的落实情况
（一）未来 12 个月内上市公司主营业务调整计划
根据权益变动报告书，“自本报告书签署日 12个月内，信息披露义务人及一致行动人暂无改变上市公司主营业务或者对其主营
业务作出重大调整的明确计划。未来，若为了增强上市公司的持续发展能力和盈利能力，改善上市公司资产质量，需对资产、业务进
行调整，信息披露义务人及一致行动人将严格按照中国证监会和深交所的相关要求履行相应的信息披露义务。”
经核查，本持续督导期内，收购人未改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整。
（二）未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产和业务处置及购买或置换资产的重组计划
根据权益变动报告书，“自本报告书签署日 12个月内，信息披露义务人及一致行动人暂无对上市公司或其子公司的资产和业务
进行出售、合并、与他人合资或合作的计划或上市公司购买或置换资产的重组计划。未来，根据上市公司实际情况，若筹划对上市公
司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作，或上市公司拟开展资产、业务重组计划，信息披露义务人及一致行
动人将严格按照相关法律法规的要求，履行相应的法律程序以及信息披露义务。”
经核查，本持续督导期内，收购人未对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作，上市公司未通过
购买或置换资产进行重组。
（三）对上市公司现任董事、监事及高级管理人员的调整计划
根据权益变动报告书，“截至本报告书签署日，信息披露义务人及一致行动人暂无调整上市公司现任董事、监事和高级管理人员
的计划。如未来根据上市公司实际情况需要对上市公司董事会、监事会及高级管理人员进行调整，信息披露义务人及一致行动人将严
格按照有关法律法规及公司章程的要求，履行相应法定程序和信息披露义务。”
本持续督导期内，上市公司董事、高级管理人员的变动情况如下：
1、2026年 2月 7日，上市公司披露《关于公司董事、高级管理人员变动的公告》，因工作调整，张雁冰先生申请辞去公司第七
届董事会副董事长、董事、副总裁及董事会下设薪酬与考核委员会委员职务；吕爱武先生申请辞去公司第七届董事会董事及董事会下
设战略发展委员会委员职务；经董事会提名委员会审核通过，董事会同意补选刘中秋先生、李彤女士为公司第七届董事会董事候选人
。该等董事补选事项已经上市公司 2026年第一次临时股东会审议通过。
2、2026年 2月 27日，上市公司披露《关于变更董事长（法定代表人）、聘任名誉董事长及调整部分董事会专门委员会成员的公
告》，原董事长顾庆伟先生因工作安排调整，书面申请辞去董事长（法定代表人）一职；经第七届董事会第十一次会议审议通过，选
举刘中秋先生为公司第七届董事会董事长，其相应担任公司法定代表人；经董事会审议通过，聘任顾庆伟先生为公司名誉董事长。
鉴于董事会成员调整，上市公司对第七届董事会薪酬与考核委员会、战略发展委员会、提名委员会成员进行调整。调整前后相关
委员会成员组成情况如下：
名称 调整前 调整后
薪酬与考核委员会 李青原（主任委员/召集人）、仝力、 李青原（主任委员/召集人）、
张雁冰 仝力、刘中秋
战略发展委员会 顾庆伟（主任委员/召集人）、仝力、 刘中秋（主任委员/召集人）、
吕爱武、左梁、张谦 顾庆伟、仝力、左梁、张谦
提名委员会 罗顺均（主任委员/召集人）、丁慧 罗顺均（主任委员/召集人）、
平、张谦 丁慧平、刘中秋
3、2026 年 3月 26 日，上市公司披露《关于副总裁、财务总监辞任暨董事长代行财务总监职责的公告》，因工作调动，段辉泉
先生辞去公司副总裁、财务总监职务；经董事会审议通过，在董事会聘任财务总监之前，暂由公司董事长刘中秋先生代行财务总监职
责。
经核查，本持续督导期内，上市公司董事会、高级管理人员变动均按照相关法律法规和上市公司章程的规定履行了必要的审议程
序和信息披露义务。
（四）对上市公司章程修改的计划
根据权益变动报告书，“截至本报告书签署日，信息披露义务人及一致行动人暂无对上市公司的公司章程条款进行修改的计划。
如未来因经营需求需对上市公司章程条款进行变更，信息披露义务人及一致行动人将严格按照相关法律法规的要求，依法执行相关程
序及履行相应的信息披露义务。”
本持续督导期内，上市公司章程修改情况如下：
1、2025年 12月 2日，上市公司披露《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》，因本次权益变动后，公司注册资本、
股本发生变动，上市公司根据实际情况对公司章程作出修订。
2、2026年 2月 7日，上市公司披露《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》，因公司治理及管理需要，对公司章程作出修订
。
上述公司章程修改已分别经上市公司 2025年第二次临时股东会、2026年第一次临时股东会审议通过。
经核查，在本持续督导期内，上市公司章程修订履行了必要的审议程序和信息披露义务。
（五）对上市公司现有员工聘用计划作出重大变动的计划
根据权益变动报告书，“截至本报告书签署日，信息披露义务人及一致行动人暂无对上市公司现有员工的聘用计划作出重大变动
的计划。如未来根据上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人及一致行动人将严格按照相关法律法规的要求，依法履行
相应程序和义务。”
经核查，本持续督导期内，收购人未对上市公司现有员工聘用计划作出重大变动。
（六）对上市公司分红政策重大调整的计划
根据权益变动报告书，“截至本报告书签署日，信息披露义务人及一致行动人暂无对上市公司已制定的分红政策进行重大调整的
计划。如果出现前述情形，信息披露义务人及一致行动人将严格按照相关法律法规的要求，依法执行相关批准程序及履行信息披露义
务。”
经核查，本持续督导期内，收购人未对上市公司现有分红政策作出重大变动。
（七）其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划
根据权益变动报告书，“截至本报告书签署日，信息披露义务人及一致行动人暂无其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的
具体计划。如果根据上市公司实际情况需要进行上述调整，信息披露义务人及一致行动人将严格按照相关法律法规之要求，履行相应
的法定程序和义务。”
经核查，本持续督导期内，收购人不存在其他对上市公司的业务和组织结构有重大影响的计划。
五、收购中约定的其他义务的履行情况
经核查，本次权益变动中，收购人不存在其他约定义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/f04b8e46-edd4-4814-9c66-9637f391f5cb.PDF
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2026-04-27 19:51│鼎汉技术（300011）：第七届董事会第十五次会议决议公告
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北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于 2026 年 04 月 24 日以通讯方式发出通知
，于 2026 年 04 月 27 日上午10:00在公司会议室以通讯会议的方式召开，应出席会议董事 9名，实际出席会议董事 9名，均为通
讯表决。公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长刘中秋先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董
事认真审议，形成如下决议：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于补选独立董事并调整部分董事会专门委员会成员的议案》
公司独立董事丁慧平先生因连续任职时间已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，其已书面辞去公司第七届董
事会独立董事职务及董事会下设各委员会相关职务。
鉴于前述原因，根据《公司法》及《公司章程》规定，提名关忠良先生为公司第七届董事会独立董事候选人；此外，因丁慧平先
生离任后，公司将无以会计专业提名的独立董事，补提名李青原先生为公司以会计专业提名的独立董事。
综上，公司将在关忠良先生经股东会同意选举为独立董事后，对部分专门委员会成员作如下调整（任期同第七届董事会）：
名称 调整前 调整后
审计委员会 丁慧平（主任委员/召集人）、 李青原（主任委员/召集人）、关
李青原、顾庆伟 忠良、顾庆伟
提名委员会 罗顺均（主任委员/召集人）、 罗顺均（主任委员/召集人）、关
丁慧平、刘中秋 忠良、刘中秋
上述独立董事候选人已取得独立董事资格证书。
本议案已经提名委员会审议通过，需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交 2025年度股东会审议。详情请见同日披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定信息披露媒体的《关于补选独立董事并调整部分董事会专门委员会成员的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6b7c8dfc-df87-41b5-8479-ae18a2a9fd31.PDF
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2026-04-27 19:49│鼎汉技术（300011）：关于增加2025年度股东会临时提案暨补充通知的公告
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鼎汉技术（300011）：关于增加2025年度股东会临时提案暨补充通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/06660e23-985a-4542-9a9b-3d3a4842e610.PDF
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2026-04-27 19:47│鼎汉技术（300011）：关于补选独立董事并调整部分董事会专门委员会成员的公告
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一、关于独立董事任职期限届满辞职的情况
北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事丁慧平先生的书面辞职报告。因丁慧平先
生连续任职时间已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，其辞去公司第七届董事会独立董事职务及董事会下设各
委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。
鉴于丁慧平先生辞职后将会导致公司董事会下设相关专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》等相
关规定，且缺少会计专业人士，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创
业板上市公司规范运作》及本公司《公司章程》等有关规定，其辞职报告将在公司股东会选举产生补任独立董事后方可生效，在此之
前，丁慧平先生将按照有关法律法规及《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及董事会下设相关专门委员会委员的职责。
截至本公告披露日，丁慧平先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。丁慧平先生在担任公司独立董事期间恪
尽职守、独立公正、勤勉尽责，公司董事会对丁慧平先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！
二、关于补选独立董事的情况
公司于 2026年 04月 27日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选独立董事并调整部分董事会专门委员会成员
的议案》，提名关忠良先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历请见附件）；此外，因丁慧平先生离任后，公司将无以会计专
业提名的独立董事，补提名李青原先生为公司以会计专业提名的独立董事（简历请见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至第
七届董事会任期届满之日止。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2025年度
股东会审议。
公司提名委员会对关忠良先生、李青原先生的任职资格进行了审查，认为其符合相关法律法规、规范性文件规定的相关要求。
三、关于调整部分董事会专门委员会成员的情况
公司于2026年04月27日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选独立董事并调整部分董事会专门委员会成员的议
案》，公司将在关忠良先生经股东会同意选举为独立董事后，对部分专门委员会成员作如下调整（任期同第七届董事会）：
名称 调整前 调整后
审计委员会 丁慧平（主任委员/召集人）、 李青原（主任委员/召集人）、关
李青原、顾庆伟 忠良、顾庆伟
提名委员会 罗顺均（主任委员/召集人）、 罗顺均（主任委员/召集人）、关
丁慧平、刘中秋 忠良、刘中秋
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/68d8f6e1-ac57-425f-a6bf-1e043226da18.PDF
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2026-04-27 19:47│鼎汉技术（300011）：独立董事提名人声明与承诺（李青原）
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鼎汉技术（300011）：独立董事提名人声明与承诺（李青原）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6b527b25-21b8-4325-9d5c-abd189bbd18e.PDF
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2026-04-27 19:47│鼎汉技术（300011）：独立董事提名人声明与承诺（关忠良）
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鼎汉技术（300011）：独立董事提名人声明与承诺（关忠良）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/92eed100-db81-488b-8baf-954491a0d401.PDF
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2026-04-27 19:47│鼎汉技术（300011）：关于举行2025年度业绩网上说明会的公告
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北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 04 月 14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
上披露了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。为便于广大投资者进一步了解公司 2025年年度经营情况，公司定于 2026
年 05 月 07 日（星期四）下午 15:00 至 17:00 举办 2025 年度业绩网上说明会。现将相关内容公告如下：
一、参会方式
本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录价值在线路演平台（https://eseb.cn/1xs4ev77Eas）或使用微信扫
描下方小程序码，参与本次业绩网上说明会互动。
二、出席人员
出席本次业绩网上说明会的人员有：公司董事长（代行财务总监职责）刘中秋先生；董事、总裁张谦先生；独立董事李青原先生
；董事、副总裁、董事会秘书李彤女士；保荐代表人宋江龙先生（具体以当天实际参会人员为准）。
三、会议问题征集
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩网上说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者可通过上述两种方式进入路演直播间提前进行提问，公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询方式
联系人：张馨月
联系电话：010-83683366-8222
邮 箱：ir@dinghantech.com
欢迎广大投资者积极参与本次业绩网上说明会！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e93a2f4c-bb5c-4d1d-919b-8ce33ac0fac0.PDF
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2026-04-27 19:47│鼎汉技术（300011）：独立董事候选人声明与承诺（关忠良）
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鼎汉技术（300011）：独立董事候选人声明与承诺（关忠良）。公告详情请查看附件
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2026-04-27 19:47│鼎汉技术（300011）：独立董事候选人声明与承诺（李青原）
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鼎汉技术（300011）：独立董事候选人声明与承诺（李青原）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1f8d41c1-f4f1-4b75-a3b9-d029a6c44f91.PDF
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2026-04-23 16:56│鼎汉技术（300011）：2026年一季度报告
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鼎汉技术（300011）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3de2c98e-e1a0-4395-8516-c5db31c8955f.PDF
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2026-04-23 16:56│鼎汉技术（300011）：第七届董事会第十四次会议决议公告
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北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于 2026 年 04 月 17 日以通讯方式发出通知
，于 2026 年 04 月 22 日上午10:00在公司会议室以通讯会议的方式召开，应出席会议董事 9名，实际出席会议董事 9名，均为通
讯表决。公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长刘中秋先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董
事认真审议，形成如下决议：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2026 年第一季度报告》
《2026年第一季度报告》详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定的信息披露网站。
本议案已经审计委员会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/89d68c42-41d2-4065-9a8c-3c1f35ea698a.PDF
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2026-04-23 16:55│鼎汉技术（300011）：开源证券股份有限公司关于鼎汉技术2025年度持续督导跟踪报告
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保荐人名称：开源证券股份有限公司 被保荐公司简称：鼎汉技术
保荐代表人姓名：宋江龙 联系电话：029-88365835
保荐代表人姓名：林 彤 联系电话：029-88365835
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关 是
联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内
部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 公司募集资金专用账户已
于 2025 年 12 月 25 日销
户，销户前每月查询一次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 是
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东会次数 未列席，已审阅会议文件
（2）列席公司董事会次数 未列席，已审阅会议文件
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 0次
（2）现场检查报告是否按照深圳证券交易所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表专项意见情况
项目 工作内容
（1）发表专项意见次数 5次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）
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