公司公告☆ ◇300011 鼎汉技术 更新日期:2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-20 00:00 │鼎汉技术(300011):关于为全资下属公司提供担保的进展公告 │
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│2025-02-14 18:36 │鼎汉技术(300011):关于股东股份减持计划时间届满暨减持计划实施完毕的公告 │
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│2025-02-14 18:35 │鼎汉技术(300011):关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-02-13 20:50 │鼎汉技术(300011):2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-02-13 20:50 │鼎汉技术(300011):2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-21 16:07 │鼎汉技术(300011):关于“质量回报双提升”行动方案的公告 │
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│2025-01-16 15:43 │鼎汉技术(300011):关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-01-16 15:41 │鼎汉技术(300011):第七届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-01-13 18:56 │鼎汉技术(300011):关于2024年度向特定对象发行A股股票事项的进展公告 │
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│2024-12-31 16:16 │鼎汉技术(300011):关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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2025-02-20 00:00│鼎汉技术(300011):关于为全资下属公司提供担保的进展公告
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鼎汉技术(300011):关于为全资下属公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/9d76049b-c8ed-423f-ad6d-a5a215e1af91.PDF
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2025-02-14 18:36│鼎汉技术(300011):关于股东股份减持计划时间届满暨减持计划实施完毕的公告
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鼎汉技术(300011):关于股东股份减持计划时间届满暨减持计划实施完毕的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/c4632b48-bf83-4ab0-947b-3d068c6acc42.PDF
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2025-02-14 18:35│鼎汉技术(300011):关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
北京鼎汉技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 03 月 29日及 2024 年 04 月 23 日分别召开第六届董事会
第十六次会议及 2023 年度股东大会,审议通过了《关于 2024 年度对外提供担保额度预计的议案》:为满足公司经营发展需要,公
司拟在 2024 年度对外提供担保额度不超过 120,000 万元人民币(或等值外币)。本次担保额度有效期自 2023 年度股东大会审议
通过本事项之日起至审议 2025 年度对外提供担保事项的股东大会决议生效之日止。
具体内容详见公司 2024 年 04 月 02 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2024 年度对外提供担保额度预计
的公告》(公告编号:2024-23)。
二、担保进展情况
近期,公司的全资子公司广州鼎汉轨道交通装备有限公司(以下简称“广鼎装备”、“受信人”)向中国光大银行股份有限公司
广州分行(以下简称“光大广州分行”、“授信人”)申请授信,公司为上述事项提供担保。具体情况如下:
单位:人民币万元
担保方 被担保方 债权人 本次担 签署日期 本次担保前 本次担保后
保金额 的担保金额 的担保金额
鼎汉技术 广鼎装备 光大广州分行 1,000 2025年 02月 12日 1,300 2,300
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》等相关文件的规定,上述担保事项的担保金额在年度预计担保额度内,无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
三、被担保人基本情况
(一)基本情况
企业名称 广州鼎汉轨道交通装备有限公司
成立时间 2017 年 11 月 23 日
住所 广州市海珠区昌岗西路 8 号之十 102、202
法定代表人 万卿
注册资本 1,000 万人民币
经营范围 铁路机车车辆配件制造;铁路专用设备及器材、配件制造;城市轨道交通设备制造;电容
器及其配套设备制造;电力电子元器件制造;电线、电缆制造;电气信号设备装置制造;
电气机械制造;电气器材制造;通信终端设备制造;制冷、空调设备制造;通用设备修理;
专用设备修理;铁路运输设备修理;电气设备修理;电气设备批发;通用机械设备销售;电
气机械设备销售;铁路运输设备批发;电子元器件批发;专用设备销售;电气设备零售;软
件开发;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;企业自有资金投资
股权结构 北京鼎汉技术集团股份有限公司持有其 100%股权
(二)被担保人最近一年又一期财务会计信息
单位:人民币元
主要财务数据 2024 年 09 月 30 日(未经审计) 2023 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额 301,851,569.62 257,012,326.20
负债总额 253,219,212.33 205,970,184.53
其中:银行贷款 886,968.18 8,042,646.32
流动负债 246,903,983.88 204,370,262.20
净资产 48,632,357.29 51,042,141.67
主要财务数据 2024 年 1-9 月(未经审计) 2023 年 1-12 月(经审计)
营业收入 57,907,494.03 68,211,681.50
利润总额 -2,409,784.38 1,283,175.19
净利润 -2,409,784.38 1,275,539.46
是否为失信被执行人 否 否
四、担保协议的主要内容
(一)保证人:北京鼎汉技术集团股份有限公司
(二)授信人:中国光大银行股份有限公司广州分行
(三)主合同:授信人与受信人签订的《综合授信协议》以及授信人与受信人根据《综合授信协议》就每一笔具体授信业务所签
订的具体授信业务合同或协议。
(四)主债权:依据《综合授信协议》授信人与受信人签订的具体授信业务合同或协议项下发生的全部债权。保证范围内,所担
保的主债权最高本金余额为人民币壹仟万元整。由此而产生的本合同约定的担保范围内的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、
费用等所有应付款项,保证人均同意承担担保责任。
(五)保证方式:连带责任保证
(六)保证范围
本合同项下担保的范围包括:受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)
、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、保全费用、鉴定费用、差旅费用、公证
费用、执行费用等)和所有其他应付的费用、款项(以上各项合称为“被担保债务”)。
(七)保证期间
《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算,为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届
满之日起三年。如因法律规定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期,保证期间为债务提前到期日起三年。
保证人同意债务展期的,保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议项下债务分期履
行,则对每期债务而言,保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司实际提供对外担保余额为人民币 42,608.13 万元,占公司最近一期经审计归属母公司净资产的 32.42%
;本次新增担保金额为 1,000万元,该笔担保事项下暂未发生债务,目前尚未占用担保额度;以上对外担保事项均已经公司董事会或
股东大会审议通过,除因合并范围内公司因业务需要需由第三方担保机构提供担保的、合并报表范围内公司向该第三方担保机构提供
反担保外,公司及下属公司未对合并报表外单位提供担保,公司及下属公司无逾期对外担保,也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判
决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
(一)《最高额保证合同》;
(二)深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/6a586ed4-bfef-4b2e-a642-2aa90ad3508a.PDF
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2025-02-13 20:50│鼎汉技术(300011):2025年第一次临时股东大会法律意见书
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鼎汉技术(300011):2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/fad59f08-d208-49ec-9bc8-83215fcbf549.PDF
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2025-02-13 20:50│鼎汉技术(300011):2025年第一次临时股东大会决议公告
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鼎汉技术(300011):2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/7ae4350c-fed3-4405-8660-42d1f2787b22.PDF
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2025-01-21 16:07│鼎汉技术(300011):关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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鼎汉技术(300011):关于“质量回报双提升”行动方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/d8110263-175d-4a94-a3af-f7b86cca0295.PDF
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2025-01-16 15:43│鼎汉技术(300011):关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人:北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:公司于2025年01月16日召开第七届董事会第四次会议,审议通过了《关于召开2025年第一次临时
股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间为:2025年02月13日(星期四)下午14:00
(2)网络投票时间为:2025年02月13日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年02月13日9:1
5-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年02月13日9:15—15:00。
5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票与网络投票方式中
的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在
上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、会议的股权登记日:2025年02月06日(星期四)。
7、出席对象:
(1)截至2025年02月06日下午15:00深圳证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体有表决权股份的股东。上述公司股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理
人不必是公司的股东;
(2)公司董事、监事、高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师等相关人员;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点:北京市丰台区南四环西路 188 号 18 区 2 号楼二层会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 √
2.00 《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议 √
案》 作为投票对象的
子议案数:(10)
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 募集资金数额和用途 √
2.08 本次发行完成前滚存未分配利润的安排 √
2.09 上市地点 √
2.10 本次发行决议的有效期 √
3.00 《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议 √
案》
4.00 《关于公司 2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分 √
析报告的议案》
5.00 《关于公司 2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使 √
用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司未来三年(2024 年-2026 年)股东回报规划的议 √
案》
7.00 《关于公司 2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回 √
报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 √
9.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本 √
次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
10.00 《关于公司与关联方签署附条件生效的股份认购合同暨关 √
联交易的议案》
2、审议与披露情况
上述议案已经公司第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过,有关议案已经独立董事专门会议前置审
议通过,详情请见 2024 年 09 月13 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
3、上述提案为特别决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过;上述提案 1-5、7
及 9-10 的关联股东需回避表决且不接受其他股东委托对该议案进行投票;公司将对中小投资者表决单独计票,并对计票结果进行披
露。
三、会议登记等事项
1、现场参会登记时间:2025 年 02 月 07 日上午 9:30-12:00;下午 13:00-15:30。
2、现场参会登记地点:北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 2 号楼十层董事会办公室。
3、登记方式:
(1)法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照
复印件、法定代表人身份证办理登记手续;代理人出席会议的,应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(附
件二)、代理人身份证办理登记手续;
(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、身份证办理登记手续;
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件三),并附身份证及股东账户卡复印
件,传真或信函需在 2025 年 02 月07 日 17:00 前送达至本公司董事会办公室,并在显著位置注明“股东大会”字样,异地股东在
采用信函及传真方式发出登记资料后,请务必电话确认相关资料查收情况。
4、联系方式:
联系人:张馨月、陈奥
电话:010-83683366-8222、010-83683366-8284
传真:010-83683366-8223
邮箱:ir@dinghantech.com
本次会议会期半天,与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。
5、注意事项:
出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操
作流程见附件一。
五、备查文件及附件
1、第七届董事会第四次会议决议;
2、参加网络投票的具体操作流程(附件一);
授权委托书(附件二);
股东参会登记表(附件三);
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/743aeb61-d00d-4e4c-b370-d1b015a4ac50.PDF
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2025-01-16 15:41│鼎汉技术(300011):第七届董事会第四次会议决议公告
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鼎汉技术(300011):第七届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/4cac5a26-d9a0-4640-b340-5fdba67ef658.PDF
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2025-01-13 18:56│鼎汉技术(300011):关于2024年度向特定对象发行A股股票事项的进展公告
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北京鼎汉技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 09 月 12日召开了第六届董事会第二十一次会议和第六届监
事会第十五次会议,审议通过了公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票相关议案。具体内容详见公司 2024年 09 月 13 日披露于
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)等中国证监会规定信息披露媒体的关于《北京鼎汉技术集团股份有限公司 2024 年度向特
定对象发行 A 股股票预案》等相关公告。
近日,公司收到广州工业投资控股集团有限公司(以下简称“广州工控”“集团”)《关于北京鼎汉技术集团股份有限公司 202
4 年度向特定对象发行 A 股股票方案的函》(工控函〔2025〕2 号),“经履行国资相关审批程序,我集团对你公司按照《北京鼎
汉技术集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案》实施本次向特定对象发行股票事项无不同意见,具体如下:
由广州工控资本管理有限公司以现金出资不超过 25,620.80 万元认购你公司发行的不超过 5,360 万股股票(最终发行数量以中
国证监会同意注册发行的数量为准)。
请依据相关证券监管法律法规规定完成与你公司本次发行 A 股股票相关的后续审议、审核、注册事宜。”
公司本次向特定对象发行 A 股股票事宜已履行国资相关审批程序,尚需经公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过及
中国证券监督管理委员会同意注册等程序后方可实施。公司将积极推进相关工作,严格按照相关规定及时履行信息披露义务,敬请广
大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-14/3eefd55d-33f8-4960-a721-a737af1c4d7c.PDF
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2024-12-31 16:16│鼎汉技术(300011):关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
北京鼎汉技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 03 月 29日及 2024 年 04 月 23 日分别召开第六届董事会
第十六次会议及 2023 年度股东大会,审议通过了《关于 2024 年度对外提供担保额度预计的议案》:为满足公司经营发展需要,公
司拟在 2024 年度对外提供担保额度不超过 120,000 万元人民币(或等值外币)。本次担保额度有效期自 2023 年度股东大会审议
通过本事项之日起至审议 2025 年度对外提供担保事项的股东大会决议生效之日止。
具体内容详见公司 2024 年 04 月 02 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2024 年度对外提供担保额度预计
的公告》(公告编号:2024-23)。
二、担保进展情况
近期,公司的全资子公司芜湖鼎汉轨道交通装备有限公司(以下简称“芜湖鼎汉”)与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司(以
下简称“芜湖扬子农商行”)签订了《流动资金借款合同》,公司为上述事项提供担保。具体情况如下:
单位:人民币万元
担保方 被担保方 债权人 本次 签署日期 本次担保前 本次担保后
担保 的担保金额 的担保金额
金额
鼎汉技术 芜湖鼎汉 芜湖扬子农村 1,500 2024年 12月 27 日 0 1,500
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