公司公告☆ ◇300011 鼎汉技术 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-25 15:47 │鼎汉技术（300011）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告 │
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│2025-05-30 00:00 │鼎汉技术（300011）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-05-20 18:54 │鼎汉技术（300011）：2024年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-20 18:54 │鼎汉技术（300011）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-14 17:30 │鼎汉技术（300011）：2024年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（一） │
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│2025-05-14 17:30 │鼎汉技术（300011）：最近一年的审计报告及财务报表 │
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│2025-05-14 17:30 │鼎汉技术（300011）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于鼎汉技术申请向特定对象发行A股股票的 │
│ │审核问询函的回复 │
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│2025-05-14 17:30 │鼎汉技术（300011）：开源证券股份有限公司关于鼎汉技术2024年度向特定对象发行A股股票之上市保荐 │
│ │书 │
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│2025-05-14 17:30 │鼎汉技术（300011）：开源证券股份有限公司关于鼎汉技术2024年度向特定对象发行A股股票之发行保荐 │
│ │书 │
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│2025-05-14 17:26 │鼎汉技术（300011）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性│
│ │公告 │
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2025-06-25 15:47│鼎汉技术（300011）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告
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北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到全资子公司辽宁鼎汉奇辉电子系统工程有限公司（以下简称“鼎
汉奇辉”）与广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司（以下简称“广州鼎汉”）的通知，因业务发展需要，鼎汉奇辉及广州鼎汉对其法
定代表人等信息进行了变更。目前，鼎汉奇辉与广州鼎汉已完成工商变更登记，并分别取得了沈阳市铁西区市场监督管理局及广州市
市场监督管理局换发的《营业执照》。具体情况如下：
一、本次工商信息变更情况
公司 变更事项 变更前内容 变更后内容
鼎汉奇辉 法定代表人 张雁冰 刘琳
广州鼎汉 法定代表人 张雁冰 赵亮
二、变更登记后《营业执照》基本信息
（一）鼎汉奇辉
企业名称：辽宁鼎汉奇辉电子系统工程有限公司
统一社会信用代码：91210100736742875Q
类 型：有限责任公司（法人独资）
住 所：辽宁省沈阳市铁西区北一西路 52 甲号（1001）
法定代表人：刘琳
注册资本：人民币壹亿零壹万元整
成立日期：2002 年 04 月 02 日
经营范围：许可项目：建设工程施工；Ⅱ、Ⅲ类射线装置生产；Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息系统集成服务；信息系统运行维护服务
；安全技术防范系统设计施工服务；安全系统监控服务；轨道交通通信信号系统开发；轨道交通工程机械及部件销售；轨道交通专用
设备、关键系统及部件销售；数据处理和存储支持服务；高铁设备、配件销售；铁路专用测量或检验仪器销售；智能车载设备销售；
人工智能行业应用系统集成服务；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备零售；安防设备销售；软件开发；软件销售；技术服务
、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通机械设备安装服务；通用设备修理；电气设备修理；专用设备修理；
计算机及办公设备维修；电子、机械设备维护（不含特种设备）；特种设备销售；金属表面处理及热处理加工；信息安全设备制造；
计算机软硬件及外围设备制造；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）
（二）广州鼎汉
企业名称：广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司
统一社会信用代码：91440101304685619X
类 型：有限责任公司（法人独资）
住 所：广州市海珠区昌岗西路 8 号自编 11 栋北半部分 302
法定代表人：赵亮
注册资本：壹亿陆仟伍佰万元（人民币）
成立日期：2014 年 09 月 28 日
经营范围：铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址：http:/
/www.gsxt.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
三、备查文件
1、辽宁鼎汉奇辉电子系统工程有限公司《营业执照》；
2、广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/1a20baba-1680-4464-88d7-933e0b10b8b9.PDF
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2025-05-30 00:00│鼎汉技术（300011）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 04 月 25日及2025年05月20日分别召开第七届董事会第五次
会议及2024年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年度对外提供担保额度预计的议案》：为满足公司经营发展需要，公司拟在 202
5 年度对外提供担保额度不超过 120,000 万元人民币（或等值外币）。本次担保额度有效期自 2024 年度股东大会审议通过本事项
之日起至审议 2026 年度对外提供担保事项的股东大会决议生效之日止。
具体内容详见公司 2025 年 04 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度对外提供担保额度预计
的公告》（公告编号：2025-23）。
二、担保进展情况
近期，公司的全资子公司广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司（以下简称“广州鼎汉”、“债务人”）向中信银行股份有限公司
广州分行（以下简称“中信银行广州分行”）申请综合授信额度人民币 1,000 万元，公司为上述事项提供担保。具体情况如下：
单位：人民币万元
担保方 被担保方 债权人 本次担保金 签署日期 本次担保前 本次担保后
额 的担保金额 的担保金额
鼎汉技术 广州鼎汉 中信银行 1,000 2025 年 05 月 28 日 24,370 25,370
广州分行
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》等相关文件的规定，上述担保事项的担保金额在年度预计担保额度内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
三、被担保人基本情况
（一）基本情况
企业名称 广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司
成立时间 2014 年 09 月 28 日
住所 广州市海珠区昌岗西路 8 号自编 11 栋北半部分 302
法定代表人 张雁冰
注册资本 16,500 万人民币
经营范围 城市轨道交通设备制造;汽车零配件零售;摩托车零配件零售;建材、装饰材料批发;五金
零售;制冷、空调设备制造;工业设计服务;机电设备安装服务;通用设备修理;专用设备修
理;机械零部件加工;铁路机车车辆配件制造;纺织品及针织品零售;百货零售（食品零售
除外）;货物进出口（专营专控商品除外）;通用机械设备销售;交通运输咨询服务;招、
投标咨询服务;场地租赁（不含仓储）;机械技术咨询、交流服务;铁路运输设备技术服
务;机械技术开发服务;机械技术转让服务;电子产品批发;电子产品零售;电子、通信与自
动控制技术研究、开发;电子产品设计服务;信息电子技术服务;软件批发;软件零售;软件
开发;软件服务;软件测试服务;软件技术推广服务
股权结构 北京鼎汉技术集团股份有限公司持有其 100%股权
（二）被担保人最近一年又一期财务会计信息
单位：人民币元
主要财务数据 2025 年 03 月 31 日（未经审计） 2024 年 12 月 31 日（经审计
资产总额 736,043,393.28 733,221,290.61
负债总额 477,956,252.28 473,275,475.68
其中：银行贷款 86,500,000.00 71,600,000.00
流动负债 403,399,435.88 388,350,079.20
净资产 258,087,141.00 259,945,814.93
主要财务数据 2025 年 1-3 月（未经审计） 2024 年 1-12 月（经审计）
营业收入 71,926,049.36 367,441,294.58
利润总额 -3,543,854.74 -13,669,848.91
净利润 -1,858,673.93 -13,623,137.85
是否为失信被执行人 否 否
四、担保协议的主要内容
（一）保证人（甲方）：北京鼎汉技术集团股份有限公司
（二）债权人（乙方）：中信银行股份有限公司广州分行
（三）主合同及保证担保的债权
1、在本合同第 2.2 款约定的期限内，乙方与主合同债务人所签署的形成债权债务关系的一系列合同、协议以及其他法律性文件
为本合同的主合同（以下简称“主合同”）。
2、甲方在本合同项下担保的债权是指乙方依据与主合同债务人在 2025 年05 月 28 日至 2027 年 05 月 28 日（包括该期间的
起始日和届满日）期间所签署的主合同（包括借新还旧、展期、变更还款计划、还旧借新等债务重组业务合同）而享有的一系列债权
。
如乙方为主合同债务人办理的具体业务为票据、信用证、保函、商业承兑汇票保贴（包括主合同债务人为承兑人及持票人等情形
）或其他或有负债业务的，甲方不可撤销地承诺和保证，只要上述业务对应的合同签署日，票据、信用证、保函等的开立日、到期日
或乙方实际垫款日、履行担保责任日等任一日期发生在本款约定期间内的，乙方基于上述业务形成的全部债权均纳入本合同担保范围
之内，甲方均愿意承担相应的担保责任。
如乙方为主合同债务人办理的具体业务为保理业务的，甲方不可撤销地承诺和保证，只要上述业务对应的保理合同签署日或履行
回购责任日等任一日期发生在本款约定期间内的，乙方基于上述业务形成的全部债权均纳入本合同担保范围之内，甲方均愿意承担相
应的担保责任。
3、甲方在本合同项下担保的债权最高额限度为：债权本金（币种）【人民币】（大写金额）：【壹仟万元整】和相应的利息、
罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用（包括但
不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其
他所有应付的费用之和。
（四）保证范围
本保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金
、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、
执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。
（五）保证方式：连带责任保证
（六）保证期间
1、本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之
日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。
2、主合同债务人履行债务的期限以主合同约定为准。但按法律、法规、规章规定或依主合同约定或主合同双方当事人协商一致
主合同债务提前到期，或主合同双方当事人在第 2.2 款约定的期间内协议延长债务履行期限的，则主合同债务提前到期日或延长到
期日为债务的履行期限届满之日。如主合同约定债务人分期清偿债务，则最后一笔债务到期之日即为主合同项下债务履行期限届满之
日。
如主合同项下业务为信用证或银行承兑汇票，则乙方按信用证或银行承兑汇票垫款日为主合同债务人债务履行期限届满之日。
如主合同项下业务为保函，则乙方按保函实际履行担保责任日为主合同债务人债务履行期限届满之日。
如主合同项下业务为保理业务的，以保理合同约定的回购价款支付日为主合同债务人债务履行期限届满之日。
如主合同项下业务为其他或有负债业务的，以乙方实际支付款项日为主合同债务人债务履行期限届满之日。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司实际提供对外担保余额为人民币 45,253.60 万元，占公司最近一期经审计归属母公司净资产的 34.23%
；本次新增担保金额为 1,000万元，该笔担保事项下暂未发生债务，目前尚未占用担保额度；以上对外担保事项均已经公司董事会或
股东大会审议通过，除因合并范围内公司因业务需要需由第三方担保机构提供担保的、合并报表范围内公司向该第三方担保机构提供
反担保外，公司及下属公司未对合并报表外单位提供担保，公司及下属公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判
决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
（一）《最高额保证合同》；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/41108d4f-5690-427f-8eca-c2668f6c1513.PDF
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2025-05-20 18:54│鼎汉技术（300011）：2024年度股东大会法律意见书
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鼎汉技术（300011）：2024年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/6b52fa7d-00d1-4618-a598-b86030ae7258.PDF
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2025-05-20 18:54│鼎汉技术（300011）：2024年度股东大会决议公告
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鼎汉技术（300011）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/3051e649-0124-4bc6-862f-7c9727e5598f.PDF
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2025-05-14 17:30│鼎汉技术（300011）：2024年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（一）
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鼎汉技术（300011）：2024年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/4f7ca1df-b8e0-45c5-b131-10007bb386aa.PDF
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2025-05-14 17:30│鼎汉技术（300011）：最近一年的审计报告及财务报表
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鼎汉技术（300011）：最近一年的审计报告及财务报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/2e623e9c-eb7f-464d-a13d-238f95a3662a.PDF
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2025-05-14 17:30│鼎汉技术（300011）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于鼎汉技术申请向特定对象发行A股股票的审核
│问询函的回复
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鼎汉技术（300011）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于鼎汉技术申请向特定对象发行A股股票的审核问询函的回复。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/7d3ec8df-5d49-46e2-9597-0336dd553022.PDF
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2025-05-14 17:30│鼎汉技术（300011）：开源证券股份有限公司关于鼎汉技术2024年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书
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鼎汉技术（300011）：开源证券股份有限公司关于鼎汉技术2024年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/9471e741-87ba-421b-8bd3-fedd0080daee.PDF
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2025-05-14 17:30│鼎汉技术（300011）：开源证券股份有限公司关于鼎汉技术2024年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书
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鼎汉技术（300011）：开源证券股份有限公司关于鼎汉技术2024年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/a87f7b4c-c6d0-4ca7-8208-f3500bfce6ae.PDF
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2025-05-14 17:26│鼎汉技术（300011）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 04 月 22日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出
具的《关于北京鼎汉技术集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020014号）（以下简称“问询
函”）。
公司按照问询函的要求，会同相关中介机构就问询函中提出的问题进行了认真研究和逐项落实，并对问询函进行了回复和说明，
同时对募集说明书等申请文件 进 行 了 补 充 和 更 新 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cn
info.com.cn）披露的相关公告。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下称“中国证监会”）同意注册后
方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项进展情况及
时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/4306e22d-c03d-4506-ad61-22b3414dd87e.PDF
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2025-05-14 17:26│鼎汉技术（300011）：2024年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）
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鼎汉技术（300011）：2024年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/aa60aed5-75b7-4d2e-8968-5752d0ca1e0d.PDF
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2025-05-14 17:26│鼎汉技术（300011）：关于鼎汉技术申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告
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鼎汉技术（300011）：关于鼎汉技术申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/e0f48389-e17a-461d-8d3c-bbc46ef84ea5.PDF
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2025-05-13 17:17│鼎汉技术（300011）：关于举行2024年度业绩网上说明会的公告
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北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 04 月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
上披露了《2024 年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年年度经营情况，公司定于 20
25 年 05 月 21 日（星期三）下午 15:00 至 17:00 举办 2024 年度业绩网上说明会。现将相关内容公告如下：
一、参会方式
本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆东方财富路演中心（http://roadshow.eastmoney.com/luyan/473209
3）或扫描下方二维码，参与本次业绩网上说明会互动。
二、出席人员
出席本次业绩网上说明会的人员有：公司董事长顾庆伟先生；董事、总裁张谦先生；独立董事罗顺均先生；副总裁、财务总监段
辉泉先生；副总裁、董事会秘书李彤女士。
三、会议问题征集
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩网上说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者可提前登录网址：（http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4732093）或扫描本公告中上方二维码进行提问。公
司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询方式
联系人：张馨月
联系电话：010-83683366-8222
邮 箱：ir@dinghantech.com
欢迎广大投资者积极参与本次业绩网上说明会！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/4badfd9d-ea04-4eef-988b-bc0e34833946.PDF
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2025-04-28 20:15│鼎汉技术（300011）：关于鼎汉技术营业收入扣除情况表的鉴证报告
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鼎汉技术（300011）：关于鼎汉技术营业收入扣除情况表的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/7342aaab-39b0-47ee-81c8-8c5f3ec8e960.PDF
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2025-04-28 20:15│鼎汉技术（300011）：关于鼎汉技术内部控制审计报告
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内部控制审计报告 第 1 - 2 页
内部控制评价报告 第 1 - 8 页
北京鼎汉技术集团股份有限公司
内部控制审计报告
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