公司公告☆ ◇300011 鼎汉技术 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-01 17:04 │鼎汉技术（300011）：公司章程（2025年12月） │
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│2025-12-01 17:04 │鼎汉技术（300011）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-12-01 17:02 │鼎汉技术（300011）：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 │
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│2025-12-01 17:01 │鼎汉技术（300011）：第七届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-11-26 17:00 │鼎汉技术（300011）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-11-25 20:56 │鼎汉技术（300011）：关于公司董事、监事和高级管理人员持股情况变动的公告 │
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│2025-11-25 20:56 │鼎汉技术（300011）：关于设立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的公告 │
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│2025-11-25 20:56 │鼎汉技术（300011）：开源证券股份有限公司关于鼎汉技术2024年度向特定对象发行A股股票之上市保荐 │
│ │书 │
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│2025-11-25 20:56 │鼎汉技术（300011）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见 │
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│2025-11-25 20:56 │鼎汉技术（300011）：关于2024年度向特定对象发行股票上市公告书及相关文件披露的提示性公告 │
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2025-12-01 17:04│鼎汉技术（300011）：公司章程（2025年12月）
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鼎汉技术（300011）：公司章程（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/9610f079-a3ea-43c3-979d-e7ac2b4d905d.PDF
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2025-12-01 17:04│鼎汉技术（300011）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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鼎汉技术（300011）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/4d75a70d-47bc-4899-be5c-244cbf92ef27.PDF
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2025-12-01 17:02│鼎汉技术（300011）：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告
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北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12月 01日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于
变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，现将有关事项公告如下：
一、公司注册资本变更情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京鼎汉技术集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕23
11 号）同意注册，公司向特定对象广州工控资本管理有限公司发行 46,905,000股股票，每张面值为人民币1.00元，发行价格为 4.7
8元/股，募集资金总额人民币 224,205,900元。经深圳证券交易所同意，公司 46,905,000 股股票于 2025 年 12 月 01日起在深圳
证券交易所上市发行。同时公司总股本由 558,650,387.00股增加至 605,555,387.00 股，公司注册资本由人民币 558,650,387.00元
变更为人民币 605,555,387.00元。
二、《公司章程》修订情况
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等最新相关规定，结合公司实际情况，公司拟在第七届董事会第七次会议审议通过后的《
公司章程（2025 年 8月）》基础上进行相应修订，主要修订对比如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 558,650,387元。 第六条 公司注册资本为人民币 605,555,387 元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 558,650,387 第二十一条 公司已发行的股份数为 605,555,387
股，公司的股本结构为：普通股 558,650,387股。 股，公司的股本结构为：普通股 605,555,387 股。
三、其他事项说明
本 次 修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程（
2025年 12月）》。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，并以特别决议表决通过，修订后的《公司章程》自股东会
审议通过之日起生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/8ef90c36-2c4d-4f8c-82c6-8c557d7b9c8e.PDF
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2025-12-01 17:01│鼎汉技术（300011）：第七届董事会第九次会议决议公告
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北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2025年11月26日以通讯方式发出通知，于2025
年12月01日上午10:00在公司会议室以通讯会议的方式召开。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，均为通讯表决。本次会议
由董事长顾庆伟先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董
事认真审议，形成如下决议：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
公司已完成 2024 年度向特定对象发行 A 股股票发行事宜，公司总股本由558,650,387.00股变更为 605,555,387.00股，注册资
本由 558,650,387.00元变更为605,555,387.00元。根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等最新相关规定，结合公司实际情况，公
司拟在第七届董事会第七次会议审议通过后的《关于修订<公司章程>的议案》基础上，对《公司章程》进行相应修订。
本议案需提交公司 2025年第二次临时股东会审议。
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
公司计划于2025年12月17日召开2025年第二次临时股东会，审议《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》及第七届董
事会第七次会议审议通过的关于续聘会计师、修订公司部分制度的议案，有关议案已经独立董事专门会议、审计委员会会议前置审议
通过，具体议案如下：
序号 议案名称
1 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
6 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
9 《关于修订<董事津贴制度>的议案》
10 《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构的议案》
详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定信息披露媒体的《关于召开2025年第二次临时股东会的通
知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/32cd0ae0-a53d-4a40-ab6e-2aeaf5045cad.PDF
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2025-11-26 17:00│鼎汉技术（300011）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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鼎汉技术（300011）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/f09f9168-3643-4107-b0b2-af945c0d5cd5.PDF
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2025-11-25 20:56│鼎汉技术（300011）：关于公司董事、监事和高级管理人员持股情况变动的公告
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北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 22日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意
北京鼎汉技术集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2311 号）。公司本次向特定对象广州工控资
本管理有限公司发行人民币普通股 46,905,000股（以下称“本次发行”），发行价格为 4.78元/股，发行完成后公司总股本由 558,
650,387股增加至 605,555,387股。
公司董事、监事及高级管理人员均未参与认购公司本次向特定对象发行股票。本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持
股数量不变，持股比例因新股发行被动稀释，具体变动的情况报告如下：
姓名 职务 发行前 发行后
持股数量（股） 比例（%） 持股数量（股） 比例（%）
顾庆伟 董事长 62,242,429 11.14 62,242,429 10.28
张雁冰 副董事长、副总裁 1,371,398 0.25 1,371,398 0.23
吕爱武 董事 0 0 0 0
左梁 董事 0 0 0 0
张谦 董事、总裁 0 0 0 0
丁慧平 独立董事 0 0 0 0
仝力 独立董事 0 0 0 0
李青原 独立董事 0 0 0 0
罗顺均 独立董事 0 0 0 0
左陈 监事会主席 0 0 0 0
申建云 监事 0 0 0 0
李静 监事 0 0 0 0
倪立华 监事 0 0 0 0
祝兴周 监事 0 0 0 0
赵舸 副总裁 0 0 0 0
万卿 副总裁 1,091,299 0.20 1,091,299 0.18
刘洪梅 副总裁 150,819 0.03 150,819 0.02
段辉泉 副总裁、财务总监 0 0 0 0
李彤 副总裁、董事会秘书 0 0 0 0
合计 64,855,945 11.61 64,855,945 10.71
注：本公告中若合计数与各分项数值之和存在尾数差异，系四舍五入原因造成。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/05b1687d-c86f-488a-805e-dbf391134d87.PDF
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2025-11-25 20:56│鼎汉技术（300011）：关于设立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的公告
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一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京鼎汉技术集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕
2311号），北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行 46,905,000股股票，每张面值为人民币 1.00元，
发行价格为 4.78元/股，募集资金总额人民币 224,205,900元，扣除发行费用人民币（不含税）2,875,779.89元，实际募集资金净额
为人民币 221,330,120.11 元，截至 2025 年 11 月 11 日，上述资金已全部到位。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次
向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2025年 11月 13日出具了“信会师报字[2025]第 ZG12928号”《验资报告》
。
二、募集资金专项账户设立及三方监管协议签署情况
为规范募集资金管理和使用，保护公司股东特别是中小投资者的合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关文件，以及公司《募
集资金管理制度》的相关规定，公司与开源证券股份有限公司（以下称“开源证券”或“保荐机构”）、中信银行股份有限公司广州
分行（以下称“开户银行”）签订了《募集资金三方监管协议》，严格进行募集资金管理：
开户主体 银行名称 账号 注
账户余额（元）
北京鼎汉技术集团 中信银行股份有限公 8110901012201932573 222,405,900.00
股份有限公司 司广州白云支行
合计 222,405,900.00
注：账户余额为截至 2025年 11 月 11 日，募集资金专户的金额。
三、募集资金三方监管协议的主要内容
北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“甲方”）与中信银行股份有限公司广州分行（以下简称“乙方”）及开源证券股份
有限公司（以下简称“丙方”）签订的《募集资金三方监管协议》（简称“本协议”）主要内容如下：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称专户），账号为_8110901012201932573_，截至 2025年 11月 11日，专户余
额为 22240.59万元。该专户仅用于甲方补充流动资金，募集资金的存放和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、
部门规章。
3、甲方承诺其募集资金的使用将根据募集说明书的规定使用。甲方通过乙方“监管宝”产品实现资金监管，即甲方网银仅开通
查询和监管支付功能，并设置网银单笔落地审核金额为人民币 0元。在此种方式下，甲方通过网银监管支付方式对外支付，支付资金
低于落地审核金额，则由甲方自主支付；支付资金大于或等于落地审核金额，则由乙方进行落地审核。（落地审核是指企业网银转账
交易达到或超过网银系统设置单笔金额上限时，实行强制落地处理，由乙方审核操作后，交易才能发送）。甲方提取募集资金专项账
户内资金时，需通过网银向乙方出具《划款指令》（格式见附件一）及其他乙方要求的材料（如有）。乙方仅对划款指令和其他本协
议要求乙方审查的文件作表面形式审查。
4、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应
当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导
职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时
检查募集资金专户存放情况。
5、甲方授权丙方指定的保荐代表人王泽洋、宋江龙可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地
向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况
时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
6、乙方按月向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
7、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元（按照孰低原则在 5,000万元或募集资金净额的 20%之间
确定）的，乙方应当及时以传真或电子邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
8、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第
十三条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
9、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单
方面终止本协议并注销募集资金专户。
10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方
督导期结束后失效。
四、备查文件
经各方签署的《募集资金三方监管协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/c94d6954-ea93-4ea0-8d16-612a2ae7c62f.PDF
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2025-11-25 20:56│鼎汉技术（300011）：开源证券股份有限公司关于鼎汉技术2024年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书
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鼎汉技术（300011）：开源证券股份有限公司关于鼎汉技术2024年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/80a10dff-5a92-469e-818d-2873e672aec6.PDF
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2025-11-25 20:56│鼎汉技术（300011）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见
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鼎汉技术（300011）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/47c375ac-64fd-488d-a7e3-0d9105e7cb8f.PDF
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2025-11-25 20:56│鼎汉技术（300011）：关于2024年度向特定对象发行股票上市公告书及相关文件披露的提示性公告
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《北京鼎汉技术集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行股票上市公告书》及相关文件于 2025 年 11 月 25日在中国证券监
督管理委员会规定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/0ad7bb7e-9a40-4de6-8648-7af21a06eefd.PDF
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2025-11-25 20:56│鼎汉技术（300011）：鼎汉技术2024年度向特定对象发行A股股票上市公告书
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鼎汉技术（300011）：鼎汉技术2024年度向特定对象发行A股股票上市公告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/2fd6fb0d-a72f-4be7-af2c-3aa7ab945352.PDF
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2025-11-25 20:56│鼎汉技术（300011）：关于持股5%以上股东及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告
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鼎汉技术（300011）：关于持股5%以上股东及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/8854e680-42b5-4e9e-830f-eea80309b5f9.PDF
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2025-11-25 20:56│鼎汉技术（300011）：详式权益变动报告书
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鼎汉技术（300011）：详式权益变动报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/37997884-0a9b-4d69-be45-34bc6de6c8fe.PDF
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2025-11-21 16:00│鼎汉技术（300011）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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鼎汉技术（300011）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/97f21c07-9883-4fc4-8937-90b5855270f2.PDF
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2025-11-19 18:30│鼎汉技术（300011）：开源证券股份有限公司关于鼎汉技术向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的
│报告
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鼎汉技术（300011）：开源证券股份有限公司关于鼎汉技术向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/7c91b0d4-a72d-4c45-9c56-ef2732e870cd.PDF
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2025-11-19 18:30│鼎汉技术（300011）：向特定对象发行A股股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书
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鼎汉技术（300011）：向特定对象发行A股股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/6dbcbf86-66ea-47f8-936e-5568178297c0.PDF
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2025-11-19 18:30│鼎汉技术（300011）：关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告
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北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票发行承销总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通
过，公司将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。
《北京鼎汉技术集团股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》已于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露，
敬请投资者查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/26cfbbd1-3e44-4f6e-9796-7aef5f6cdbb3.PDF
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2025-11-19 18:30│鼎汉技术（300011）：鼎汉技术向特定对象发行股票发行情况报告书
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鼎汉技术（300011）：鼎汉技术向特定对象发行股票发行情况报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/b972190f-79e8-43e0-ad90-4fd621c7e699.PDF
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2025-11-05 17:45│鼎汉技术（300011）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 04 月 25日及2025年05月20日分别召开第七届董事会第五次
会议及2024年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年度对外提供担保额度预计的议案》：为满足公司经营发展需要，公司拟在 202
5年度对外提供担保额度不超过 120,000万元人民币（或等值外币）。本次担保额度有效期自 2024年度股东大会审议通过本事项之日
起至审议 2026年度对外提供担保事项的股东大会决议生效之日止。具体内容详见公司 2025 年 04 月 29 日在巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）披露的《关于 2025年度对外提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-23）。
二、担保进展情况
近期，公司的全资子公司广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司（以下简称“广州鼎汉”、“债务人”）与珠海华润银行股份有限
公司广州分行（以下简称“珠海华润广州分行”、“债权人”）签订了《综合授信合同》，公司为上述事项提供担保。具体情况如下
：
单位：人民币万元
担保方 被担 债权人 本次担保金额 签署日期 本次担保前 本次担保后
保方 的担保金额 的担保金额
鼎汉技术 广州 珠海华润广 5,000 2025年 11月 05日 22,370 27,370
鼎汉 州分行
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