公司公告☆ ◇300011 鼎汉技术 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-03 18:47 │鼎汉技术（300011）：关于高级管理人员股份减持计划实施完毕的公告 │
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│2026-06-03 19:11 │鼎汉技术（300011）：关于高级管理人员减持股份的预披露公告 │
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│2026-05-20 20:06 │鼎汉技术（300011）：关于变更独立董事及调整部分董事会专门委员会成员的公告 │
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│2026-05-20 20:06 │鼎汉技术（300011）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-20 20:06 │鼎汉技术（300011）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-06 19:45 │鼎汉技术（300011）：详式权益变动报告书之2025年度及2026年第一季度持续督导意见 │
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│2026-04-27 19:51 │鼎汉技术（300011）：第七届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2026-04-27 19:49 │鼎汉技术（300011）：关于增加2025年度股东会临时提案暨补充通知的公告 │
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│2026-04-27 19:47 │鼎汉技术（300011）：关于补选独立董事并调整部分董事会专门委员会成员的公告 │
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│2026-04-27 19:47 │鼎汉技术（300011）：独立董事提名人声明与承诺（李青原） │
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2026-07-03 18:47│鼎汉技术（300011）：关于高级管理人员股份减持计划实施完毕的公告
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公司高级管理人员万卿先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2026年 06 月 04日披露了《关于高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-45），公司高级管理人员万卿先生
计划在 2026年 06月 26日至 2026年 09月 25日期间（法律法规规定的窗口期不减持），通过证券交易所集中竞价交易方式减持公司
股份合计不超过 272,800股，占公司有表决权总股本的 0.05%。
近日，公司收到万卿先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，现将具体情况公告如下：
一、减持计划的实施情况
股东名称 减持 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例 减持股份来源
方式 （元/股） （股） （%）
万卿 集中 2026年 07 6.3231 272,800 0.05 担任公司高级管
竞价 月 02日 理人员期间在二
级市场集中竞价
买入的股份、参
与公司非公开发
行取得的股份
二、本次减持计划实施前后持股情况
股东名称 股份种类 减持前持有股份 减持后持有股份
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
（%） （%）
万卿 合计持有股份 1,091,299 0.1802 818,499 0.1352
其中：无限售条 272,825 0.0451 25 0.0000
件股份
有限售条 818,474 0.1352 818,474 0.1352
件股份
注：上述比例合计数尾差系四舍五入造成。
三、其他情况说明
1、本次减持计划已按照相关规定进行了预披露。截至本公告披露日，万卿先生的股份减持实施情况与预披露的减持计划及承诺
一致，本次股份减持数量在减持计划范围内。
2、截至本公告日，万卿先生已披露的减持计划已实施完毕。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构和持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变
化。
4、本次减持计划的实施未违反《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。
四、备查文件
1、万卿先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/03cc37b0-6013-47f2-bd08-d13782081b43.PDF
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2026-06-03 19:11│鼎汉技术（300011）：关于高级管理人员减持股份的预披露公告
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公司高级管理人员万卿先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
持北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“鼎汉技术”或“公司”）股份 1,091,299 股（占公司有表决权总股本的 0.18%
）的高级管理人员万卿先生计划自本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超过 272,800股（
占公司有表决权总股本的 0.05%）。
公司于近日收到高级管理人员万卿先生的股份减持计划预告知函，万卿先生计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月
内，即 2026 年 06 月 26 日至2026年 09 月 25 日期间（法律法规规定的窗口期不减持），通过证券交易所集中竞价交易方式减持
公司股份合计不超过 272,800股，占公司有表决权总股本的0.05%。若计划减持期间公司有送股、配股、资本公积金转增股本等股份
变动事项，则对上述股份减持数量进行相应调整。现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
股东名称 截止本公告日持有股份数量（股） 占公司总股本比例
万卿 1,091,299 0.18%
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持股东：万卿
（二）减持原因：自身资金需求；
（三）股份来源：担任公司高级管理人员期间在二级市场集中竞价买入的股份、参与公司非公开发行取得的股份；
（四）计划减持股份数量及比例：减持本公司股份不超过 272,800股，即不超过本公司有表决权总股本的 0.05%。若计划减持期
间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该数量进行相应调整；
（五）减持方式：集中竞价方式；
（六）减持期间：本事项披露之日起 15个交易日后的 3个月内，即 2026年06月 26日至 2026年 09月 25日期间（法律法规规定
的窗口期不减持）；
（七）减持价格区间：根据减持时的二级市场价格及集中竞价的相关规定确定，并按相关法律法规及相关承诺减持。
三、承诺及履行情况
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺 承诺期限 履行
时间 情况
首次公开发行 万卿 其他承诺 1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单 2024 2024年 09月 1 良好
或 位或者个人输送利益，也不采用其他方式损 年 09 2
再融资时所作 害 月 12 日至不再担任
承 公司利益； 日 公
诺 2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束 司董事、高级
； 管
3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行 理人员职务止
职责无关的投资、消费活动；
4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制
定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情
况相挂钩；
5、未来公司如实施股权激励方案，本人承诺
股权激励的行权条件与公司填补回报措施的
执行情况相挂钩；
6、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回
报措施以及本承诺，如违反本承诺或拒不履
行
本承诺给公司或股东造成损失的，同意根据
法
律、法规及证券监管机构的有关规定承担相
应
法律责任；
7、自本承诺出具日至公司本次向特定对象发
行股票实施完毕前，若中国证券监督管理委
员
会、深圳证券交易所等监管机构作出关于填
补
回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，
且
上述承诺不能满足监管机构该等规定时，本
人
承诺届时将按照监管机构的最新规定出具补
充承诺。
截至本公告日，万卿先生未出现违反上述所有承诺的情形，且本次拟减持事项与此前已披露的持股意向、承诺一致。
四、相关风险提示
（一）本次减持计划的实施未违反《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。
（二）高级管理人员万卿先生不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公
司的治理结构和持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
（三）本次减持计划实施的不确定性风险：万卿先生将根据市场情况、公司股价等情形决定是否实施本次股份减持计划。
（四）依据相关法律法规规定，在担任公司高级管理人员期间，每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后
半年内，不转让其所持有的本公司股份。截至本公告日，万卿先生严格遵守了上述规定，未发生违反上述规定的情形。
（五）万卿先生作为公司高级管理人员，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人
员减持股份》第九条上市公司董事、高级管理人员不得减持本公司股份的情形。
（六）本次减持计划实施期间，公司董事会将督促万卿先生严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定及时履行信
息披露义务。
五、备查文件
万卿先生出具的《减持计划的预告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/fd612765-4950-42f3-ae53-fb276fa3a92a.PDF
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2026-05-20 20:06│鼎汉技术（300011）：关于变更独立董事及调整部分董事会专门委员会成员的公告
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北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 04 月 28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露了《关于补选独立董事并调整部分董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2026-36），公司独立董事丁慧平先生连续任职时
间已满六年，故辞去公司第七届董事会独立董事职务及董事会下设各委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。
经公司第七届董事会提名委员会审核同意，公司于 2026年 04月 27日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选
独立董事并调整部分董事会专门委员会成员的议案》，提名关忠良先生为公司第七届董事会独立董事候选人；此外，因丁慧平先生离
任后，公司将无以会计专业提名的独立董事，补提名李青原先生为公司以会计专业提名的独立董事。
经深圳证券交易所审核无异议后，上述议案已经公司 2026 年 05 月 20日召开的 2025 年度股东会审议通过，选举关忠良先生
担任公司第七届董事会独立董事，李青原先生为公司以会计专业提名的独立董事；同时，公司对部分专门委员会成员调整正式生效（
任期同第七届董事会）：
名称 调整前 调整后
审计委员会 丁慧平（主任委员/召集人）、 李青原（主任委员/召集人）、关
李青原、顾庆伟 忠良、顾庆伟
提名委员会 罗顺均（主任委员/召集人）、 罗顺均（主任委员/召集人）、关
丁慧平、刘中秋 忠良、刘中秋
本次补选董事后，公司董事会董事的组成和人数符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总
计超过公司董事总数的二分之一。
丁慧平先生的书面辞职报告于 2026年 05 月 20 日起正式生效，截至本公告披露日，丁慧平先生未直接或间接持有公司股份，
不存在应当履行而未履行的承诺事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/bd53ba48-0d2a-43f6-aede-7b060fda5733.PDF
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2026-05-20 20:06│鼎汉技术（300011）：2025年度股东会的法律意见书
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鼎汉技术（300011）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/fc568a68-1e27-4f3c-a96e-82b358b6eeb0.PDF
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2026-05-20 20:06│鼎汉技术（300011）：2025年度股东会决议公告
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鼎汉技术（300011）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/71633577-774c-4f9d-8744-95666191f9b5.PDF
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2026-05-06 19:45│鼎汉技术（300011）：详式权益变动报告书之2025年度及2026年第一季度持续督导意见
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广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”“财务顾问”）接受委托，担任广州工控资本管理有限公司（以下简称“工控资
本”“收购人”）收购北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“鼎汉技术”“上市公司”）的财务顾问。根据《上市公司收购管
理办法》的相关规定，财务顾问需在上市公司披露权益变动报告书至收购完成后 12个月内履行持续督导职责。
本持续督导意见所依据的文件、书面资料等由收购人、上市公司提供或公开披露，收购人与上市公司对其真实性、准确性和完整
性负责。本持续督导意见不构成对鼎汉技术的任何投资建议，对投资者根据本持续督导意见所作出的任何投资决策可能产生的风险，
本财务顾问不承担任何责任。本财务顾问提醒投资者认真阅读鼎汉技术公告的相关定期公告及信息披露文件。
通过日常沟通，结合上市公司在持续督导期间（即 2025年 11月 25日至 2026年 3月 30日，以下简称“本持续督导期”）的定
期报告和临时公告等文件，本财务顾问出具持续督导核查意见如下：
一、交易资产的交付或过户情况
本次权益变动为工控资本以现金方式认购上市公司向特定对象发行的股票，认购股票数量 46,905,000股。
2025年 11月 19 日、2025 年 11月 25日，鼎汉技术分别披露了《北京鼎汉技术集团股份有限公司向特定对象发行股票发行情况
报告书》和《北京鼎汉技术集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A股股票上市公告书》，鼎汉技术已完成股票发行相关事宜
，相关股份登记在工控资本名下。
经核查，截至本持续督导意见出具日，本次权益变动所涉及的股份登记手续已依法完成，上市公司依法履行了信息披露义务。
二、公司治理和规范运作情况
本持续督导期内，收购人遵守法律法规，依法行使对鼎汉技术的股东权利；鼎汉技术按照证监会有关上市公司治理的规定、深圳
证券交易所上市规则的要求规范运作，未发现存在违反公司治理和内控制度相关规定而受到重大处罚的情形。
三、收购人履行公开承诺情况
根据《北京鼎汉技术集团股份有限公司详式权益变动报告书》（以下简称“权益变动报告书”），收购人对保障上市公司独立性
、避免同业竞争、规范关联交易等作出承诺。
经核查，本持续督导期内，收购人不存在违反其承诺的情形。
四、收购人后续计划的落实情况
（一）未来 12 个月内上市公司主营业务调整计划
根据权益变动报告书，“自本报告书签署日 12个月内，信息披露义务人及一致行动人暂无改变上市公司主营业务或者对其主营
业务作出重大调整的明确计划。未来，若为了增强上市公司的持续发展能力和盈利能力，改善上市公司资产质量，需对资产、业务进
行调整，信息披露义务人及一致行动人将严格按照中国证监会和深交所的相关要求履行相应的信息披露义务。”
经核查，本持续督导期内，收购人未改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整。
（二）未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产和业务处置及购买或置换资产的重组计划
根据权益变动报告书，“自本报告书签署日 12个月内，信息披露义务人及一致行动人暂无对上市公司或其子公司的资产和业务
进行出售、合并、与他人合资或合作的计划或上市公司购买或置换资产的重组计划。未来，根据上市公司实际情况，若筹划对上市公
司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作，或上市公司拟开展资产、业务重组计划，信息披露义务人及一致行
动人将严格按照相关法律法规的要求，履行相应的法律程序以及信息披露义务。”
经核查，本持续督导期内，收购人未对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作，上市公司未通过
购买或置换资产进行重组。
（三）对上市公司现任董事、监事及高级管理人员的调整计划
根据权益变动报告书，“截至本报告书签署日，信息披露义务人及一致行动人暂无调整上市公司现任董事、监事和高级管理人员
的计划。如未来根据上市公司实际情况需要对上市公司董事会、监事会及高级管理人员进行调整，信息披露义务人及一致行动人将严
格按照有关法律法规及公司章程的要求，履行相应法定程序和信息披露义务。”
本持续督导期内，上市公司董事、高级管理人员的变动情况如下：
1、2026年 2月 7日，上市公司披露《关于公司董事、高级管理人员变动的公告》，因工作调整，张雁冰先生申请辞去公司第七
届董事会副董事长、董事、副总裁及董事会下设薪酬与考核委员会委员职务；吕爱武先生申请辞去公司第七届董事会董事及董事会下
设战略发展委员会委员职务；经董事会提名委员会审核通过，董事会同意补选刘中秋先生、李彤女士为公司第七届董事会董事候选人
。该等董事补选事项已经上市公司 2026年第一次临时股东会审议通过。
2、2026年 2月 27日，上市公司披露《关于变更董事长（法定代表人）、聘任名誉董事长及调整部分董事会专门委员会成员的公
告》，原董事长顾庆伟先生因工作安排调整，书面申请辞去董事长（法定代表人）一职；经第七届董事会第十一次会议审议通过，选
举刘中秋先生为公司第七届董事会董事长，其相应担任公司法定代表人；经董事会审议通过，聘任顾庆伟先生为公司名誉董事长。
鉴于董事会成员调整，上市公司对第七届董事会薪酬与考核委员会、战略发展委员会、提名委员会成员进行调整。调整前后相关
委员会成员组成情况如下：
名称 调整前 调整后
薪酬与考核委员会 李青原（主任委员/召集人）、仝力、 李青原（主任委员/召集人）、
张雁冰 仝力、刘中秋
战略发展委员会 顾庆伟（主任委员/召集人）、仝力、 刘中秋（主任委员/召集人）、
吕爱武、左梁、张谦 顾庆伟、仝力、左梁、张谦
提名委员会 罗顺均（主任委员/召集人）、丁慧 罗顺均（主任委员/召集人）、
平、张谦 丁慧平、刘中秋
3、2026 年 3月 26 日，上市公司披露《关于副总裁、财务总监辞任暨董事长代行财务总监职责的公告》，因工作调动，段辉泉
先生辞去公司副总裁、财务总监职务；经董事会审议通过，在董事会聘任财务总监之前，暂由公司董事长刘中秋先生代行财务总监职
责。
经核查，本持续督导期内，上市公司董事会、高级管理人员变动均按照相关法律法规和上市公司章程的规定履行了必要的审议程
序和信息披露义务。
（四）对上市公司章程修改的计划
根据权益变动报告书，“截至本报告书签署日，信息披露义务人及一致行动人暂无对上市公司的公司章程条款进行修改的计划。
如未来因经营需求需对上市公司章程条款进行变更，信息披露义务人及一致行动人将严格按照相关法律法规的要求，依法执行相关程
序及履行相应的信息披露义务。”
本持续督导期内，上市公司章程修改情况如下：
1、2025年 12月 2日，上市公司披露《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》，因本次权益变动后，公司注册资本、
股本发生变动，上市公司根据实际情况对公司章程作出修订。
2、2026年 2月 7日，上市公司披露《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》，因公司治理及管理需要，对公司章程作出修订
。
上述公司章程修改已分别经上市公司 2025年第二次临时股东会、2026年第一次临时股东会审议通过。
经核查，在本持续督导期内，上市公司章程修订履行了必要的审议程序和信息披露义务。
（五）对上市公司现有员工聘用计划作出重大变动的计划
根据权益变动报告书，“截至本报告书签署日，信息披露义务人及一致行动人暂无对上市公司现有员工的聘用计划作出重大变动
的计划。如未来根据上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人及一致行动人将严格按照相关法律法规的要求，依法履行
相应程序和义务。”
经核查，本持续督导期内，收购人未对上市公司现有员工聘用计划作出重大变动。
（六）对上市公司分红政策重大调整的计划
根据权益变动报告书，“截至本报告书签署日，信息披露义务人及一致行动人暂无对上市公司已制定的分红政策进行重大调整的
计划。如果出现前述情形，信息披露义务人及一致行动人将严格按照相关法律法规的要求，依法执行相关批准程序及履行信息披露义
务。”
经核查，本持续督导期内，收购人未对上市公司现有分红政策作出重大变动。
（七）其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划
根据权益变动报告书，“截至本报告书签署日，信息披露义务人及一致行动人暂无其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的
具体计划。如果根据上市公司实际情况需要进行上述调整，信息披露义务人及一致行动人将严格按照相关法律法规之要求，履行相应
的法定程序和义务。”
经核查，本持续督导期内，收购人不存在其他对上市公司的业务和组织结构有重大影响的计划。
五、收购中约定的其他义务的履行情况
经核查，本次权益变动中，收购人不存在其他约定义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/f04b8e46-edd4-4814-9c66-9637f391f5cb.PDF
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2026-04-27 19:51│鼎汉技术（300011）：第七届董事会第十五次会议决议公告
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北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于 2026 年 04 月 24 日以通讯方式发出通知
，于 2026 年 04 月 27 日上午10:00在公司会议室以通讯会议的方式召开，应出席会议董事 9名，实际出席会议董事 9名，均为通
讯表决。公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长刘中秋先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董
事认真审议，形成如下决议：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于补选独立董事并调整部分董事会专门委员会成员的议案》
公司独立董事丁慧平先生因连续任职时间已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，其已书面辞去公司第七届董
事会独立董事职务及董事会下设各委员会相关职务。
鉴于前述原因，根据《公司法》及《公司章程》规定，提名关忠良先生为公司第七届董事会独立董事候选人；此外，因丁慧平先
生离任后，公司将无以会计专业提名的独立董事，补提名李青原先生为公司以会计专业提名的独立董事。
综上，公司将在关忠良先生经股东会同意选举为独立董事后，对部分专门委员会成员作如下调整（任期同第七届董事会）：
名称 调整前 调整后
审计委员会 丁慧平（主任委员/召集人）、 李青原（主任委员/召集人）、关
李青原、顾庆伟 忠良、顾庆伟
提名委员会 罗顺均（主任委员/召集人）、 罗顺均（主任委员/召集人）、关
丁慧平、刘中秋 忠良、刘中秋
上述独立董事候选人已取得独立董事资格证书。
本议案已经提名委员会审议通过，需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交 2025年度股东会审议。详情请见同日披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定信息披露媒体的《关于补选独立董事并调整部分董事会专门委员会成员的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6b7c8dfc-df87-41b5-8479-ae18a2a9fd31.PDF
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2026-04-27 19:49│鼎汉技术（300011）：关于增加2025年度股东会临时提案暨补充通知的公告
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鼎汉技术（300011）：关于增加2025年度股东会临时提案暨补充通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/06660e23-985a-4542-9a9b-3d3a4842e610.PDF
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2026-04-27 19:47│鼎汉技术（300011）：关于补选独立董事并调整部分董事会专门委员会成员的公告
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一、关于独立董事任职期限届满辞职的情况
北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事丁慧平先生的书面辞职报告。因丁慧平先
生连续任职时间已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，其辞去公司第七届董事会独立董事职务及董事会下设各
委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。
鉴于丁慧平先生辞职后将会导致公司董事会下设相关专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》等相
关规定，且缺少会计专业人士，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创
业板上市公司规范运作》及本公司《公司章程》等有关规定，其辞职报告将在公司股东会选举产生补任独立董事后方可生效，在此之
前，丁慧平先生将按照有关法律法规及《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及董事会下设相关专门委员会委员的职责。
截至本公告披露日，丁慧平先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。丁慧平先生在担任公司独立董事期间恪
尽职守、独立公正、勤勉尽责，公司董事会对丁慧平先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！
二、关于补选独立董事的情况
公司于 2026年 04月 27日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选独立董事并调整部分董事会专门委员会成员
的议案》，提名关忠良先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历请见附件）；此外，因丁慧平先生离任后，公司将无以会计专
业提名的独立董事，补提名李青原先生为公司以会计专业提名的独立董事（简历请见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至第
七届董事会任期届满之日止。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2025年度
股东会审议。
公司提名委员会对关忠良先生、李青原先生的任职资格进行了审查，认为其符合相关法律法规、规范性文件规定的相关要求。
三、关于调整部分董事会专门委员会成员的情况
公司于2026年04月27日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选独立董事并调整部分董事会专门委员会成员的议
案》，公司将在关忠良先生经股东会同意选举为独立董事后，对部分专门委员会成员作如下调整（任期同第七届董事会）：
名称 调整前 调整后
审计委员会 丁慧平（主任委员/召集人）、 李青原（主任委员/召集人）、关
李青原、顾庆伟 忠良、顾庆伟
提名委员会 罗顺均（主任委员/召集人）、 罗顺均（主任委员/召集人）、关
丁慧平、刘中秋 忠良、刘中秋
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/68d8f6e1-ac57-425f-a6bf-1e043226da18.PDF
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2026-04-27 19:47│鼎汉技术（300011）：独立董事提名人声明与承诺（李青原）
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鼎汉技术（300011）：独立董事提名人声明与承诺（李青原）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6b527b25-21b8-4325-9d5c-abd189bbd18e.PDF
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2026-04-27 19:47│鼎汉技术（300011）：独立董事提名人声明与承诺（关忠良）
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鼎汉技术（300011）：独立董事提名人声明与承诺（关忠良）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/92eed100-db81-488b-8baf-954491a0d401.PDF
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2026-04-27 19:47│鼎汉技术（300011）：关于举行2025年度业绩网上说明会的公告
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北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 04 月 14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
上披露了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。为便于广大投资者进一步了解公司 2025年年度经营情况，公司定于 2026
年 05 月 07 日（星期四）下午 15:00 至 17:00 举办 2025 年度业绩网上说明会。现将相关内容公告如下：
一、参会方式
本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录价值在线路演平台（https://eseb.cn/1xs4ev77Eas）或使用微信扫
描下方小程序码，参与本次业绩网上说明会互动。
二、出席人员
出席本次业绩网上说明会的人员有：公司董事长（代行财务总监职责）刘中秋先生；董事、总裁张谦先生；独立董事李青原先生
；董事、副总裁、董事会秘书李彤女士；保荐代表人宋江龙先生（具体以当天实际参会人员为准）。
三、会议问题征集
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩网上说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者可通过上述两种方式进入路演直播间提前进行提问，公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询方式
联系人：张馨月
联系电话：010-83683366-8222
邮 箱：ir@dinghantech.com
欢迎广大投资者积极参与本次业绩网上说明会！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e93a2f4c-bb5c-4d1d-919b-8ce33ac0fac0.PDF
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2026-04-27 19:47│鼎汉技术（300011）：独立董事候选人声明与承诺（关忠良）
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鼎汉技术（300011）：独立董事候选人声明与承诺（关忠良）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8eccd2f2-0f15-48ef-846c-193aa29c93e2.PDF
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2026-04-27 19:47│鼎汉技术（300011）：独立董事候选人声明与承诺（李青原）
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鼎汉技术（300011）：独立董事候选人声明与承诺（李青原）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1f8d41c1-f4f1-4b75-a3b9-d029a6c44f91.PDF
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2026-04-23 16:56│鼎汉技术（300011）：2026年一季度报告
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鼎汉技术（300011）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3de2c98e-e1a0-4395-8516-c5db31c8955f.PDF
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2026-04-23 16:56│鼎汉技术（300011）：第七届董事会第十四次会议决议公告
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北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于 2026 年 04 月 17 日以通讯方式发出通知
，于 2026 年 04 月 22 日上午10:00在公司会议室以通讯会议的方式召开，应出席会议董事 9名，实际出席会议董事 9名，均为通
讯表决。公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长刘中秋先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董
事认真审议，形成如下决议：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2026 年第一季度报告》
《2026年第一季度报告》详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定的信息披露网站。
本议案已经审计委员会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/89d68c42-41d2-4065-9a8c-3c1f35ea698a.PDF
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2026-04-23 16:55│鼎汉技术（300011）：开源证券股份有限公司关于鼎汉技术2025年度持续督导跟踪报告
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保荐人名称：开源证券股份有限公司 被保荐公司简称：鼎汉技术
保荐代表人姓名：宋江龙 联系电话：029-88365835
保荐代表人姓名：林 彤 联系电话：029-88365835
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关 是
联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内
部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 公司募集资金专用账户已
于 2025 年 12 月 25 日销
户，销户前每月查询一次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 是
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东会次数 未列席，已审阅会议文件
（2）列席公司董事会次数 未列席，已审阅会议文件
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 0次
（2）现场检查报告是否按照深圳证券交易所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表专项意见情况
项目 工作内容
（1）发表专项意见次数 5次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 是
（2）关注事项的主要内容 公司实现营业收入
17.25
亿元，同比增长 8.67%；
归属于上市公司股东的净
利润-1,518.24 万元，同比
下降 236.58%。
（3）关注事项的进展或者整改情况 保荐人向公司了解亏损的
原因，督促公司采取积极
措施改善生产经营情况，
并及时履行相关信息披露
义务。
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 0次
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3.股东会、董事会运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
事项 存在的问题 采取的措施
7.对外担保 无 不适用
8.购买、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对 无 不适用
外投资、风险投资、委托理财、
财务资助、套期保值等）
10．发行人或者其聘请的证券服务 无
机构配合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务发 根据公司 2025 年年度报 保荐人向公司了解亏损的
展、财务状况、管理状况、核心技 告，公司实现营业收入 原因，督促公司采取积极
术等方面的重大变化情况） 17.25 亿 元 ， 同 比 增 长 措施改善生产经营情况，
8.67%；归属于上市公司股 并及时履行相关信息披露
东 的 净 利 润-1,518.24 万 义务。
元，同比下降 236.58%。
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因及解决措施
1.收购报告书或权益变动报告书中 是 不适用
所作承诺
2.首次公开发行或再融资时所作承 是 不适用
诺
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 2025 年 12 月 8 日，由于原保荐代表人王泽洋先生工作
变动，不再继续担任鼎汉技术持续督导的保荐代表
人。为保证持续督导工作的有序进行，开源证券委派
保荐代表人林彤先生接替王泽洋先生担任持续督导保
荐代表人，继续履行对鼎汉技术的持续督导工作。
2.报告期内中国证监会和本所对保 报告期内，本保荐人未因鼎汉技术持续督导项目受到
荐人或者其保荐的公司采取监管 中国证监会和深圳证券交易所的监管措施，报告期
措施的事项及整改情况 内，鼎汉技术未受到中国证监会和深圳证券交易所的
监管措施。
3.其他需要报告的重大事项 无
五、其他说明
本报告不构成对上市公司的任何投资建议，保荐人提醒投资者认真阅读上市公司审计报告、年度报告等信息披露文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/fina
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2026-04-23 16:52│鼎汉技术（300011）：关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告
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北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及公司会计政策等有关规定，本着谨慎性原则，
对公司资产进行减值测试。以 2026年 03 月 31 日为基准日，对 2026年第一季度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提信用减
值损失和资产减值损失。现将本次计提的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
为真实客观反映公司财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则第 8号——资产减值》及公司会计政策等相关
规定，公司对合并报表范围内截止 2026年 03月 31日各类应收款项、存货、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查
，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，公司需对各项可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司及下属公司对截至 2026年 03月 31日存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项、存货、固定资产、在建工程、无
形资产等）进行全面清查和资产减值测试后，2026年第一季度计提各项资产减值准备共计 6,362,704.64元，详情如下表：
1、信用减值损失（下表中损失以“-”列示）
单位：人民币元
项目 金额
其他应收款坏账损失 -254,125.61
应收票据坏账损失 1,834,786.69
应收账款坏账损失 -7,973,891.48
合计 -6,393,230.40
2、资产减值损失（下表中损失以“-”列示）
单位：人民币元
项目 金额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失 0.00
合同资产减值损失 30,525.76
合计 30,525.76
注：上述数据未经审计，本次计提减值准备计入的报告期为 2026 年 01 月01日至 2026年 03月 31日。
（三）本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项是按照相关企业会计准则及公司会计政策的相关规定执行，无需公司董事会审议。
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提依据
（一）信用减值损失
2026年第一季度公司计提信用减值损失 6,393,230.40元。公司信用减值损失的确认标准及计提方法为：
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依 本公司将金额为人民币500万元（含）以上的应收账款以及金额为100万元（含）以上的
据或金额标准 其他应收款确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计 本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，
提坏账准备的计提方法 包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损
失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。
2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
（1）确定组合的依据及坏账准备的计提方法
确定组合的依据
逾期账龄分析法方法组合 根据应收账款的逾期账龄分析
无风险组合 备用金、保证金等
按组合计提坏账准备的计提方法
逾期账龄分析法方法组合 逾期账龄分析法
无风险组合 不计提
（2）组合中，采用逾期账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法
账龄 应收账款计提比例（%）
未逾期 0.00%
逾期 1年以内（含 1年） 5.00%
逾期 1－2年（含 2年） 10.00%
逾期 2－3年（含 3年） 20.00%
逾期 3－4年（含 4年） 30.00%
逾期 4－5年（含 5年） 50.00%
逾期 5年以上 100.00%
（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
单项计提坏账准备的理由 本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观
证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值
损失，计提坏账准备：已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项；
其他经确认不能收回的应收款项
坏账准备的计提方法 备抵法
3、应收票据坏账损失确认依据及方法
公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合
基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据 计提方法
无风险银行承兑汇票组合 出票人具有较高的信用评级，历史上未发生 参考历史信用损失经验不计提坏账准备
票据违约，信用损失风险极低，在短期内履
行其支付合同现金流量义务的能力很强
商业承兑汇票组合 结合承兑人、背书人、出票人以及其他债务 根据预期信用损失率计提坏账准备
人的信用风险确定组合
（二）合同资产减值损失
2026年第一季度公司计提合同资产减值损失冲回 30,525.76元，合同资产减值损失的计提依据为：
对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金
额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的
金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备，将减少公司 2026 年第一季度合并报表归属于母公司股东的净利润 5,648,836.71元，减少归属于母公
司股东权益 5,648,836.71元。本次计提资产减值准备事项符合会计准则和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性
的原则，符合公司的实际情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/64efa23f-b487-4cdd-89c3-dc6fd90b2c4c.PDF
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2026-04-23 16:52│鼎汉技术（300011）：关于公司会计政策变更的公告
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鼎汉技术（300011）：关于公司会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b35feac1-80ee-4aca-bae0-74a4cce09b1a.PDF
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2026-04-22 16:55│鼎汉技术（300011）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 04 月 25日及2025年05月20日分别召开第七届董事会第五次
会议及2024年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年度对外提供担保额度预计的议案》：为满足公司经营发展需要，公司拟在 202
5年度对外提供担保额度不超过 120,000万元人民币（或等值外币）。本次担保额度有效期自 2024年度股东大会审议通过本事项之日
起至审议 2026年度对外提供担保事项的股东会决议生效之日止。
具体内容详见公司 2025 年 04 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025年度对外提供担保额度预计的
公告》（公告编号：2025-23）。
二、担保进展情况
近期，公司的全资子公司辽宁鼎汉奇辉电子系统工程有限公司（以下简称“鼎汉奇辉”）与中国民生银行股份有限公司沈阳分行
（以下简称“民生银行沈阳分行”）签订了《综合授信合同》，公司为上述事项提供担保。具体情况如下：
单位：人民币万元
担保方 被担保方 债权人 本次担保 签署日期 本次担保前 本次担保后
金额 的担保金额 的担保金额
鼎汉技术 鼎汉奇辉 民生银行 5,000 2026年 04月 21日 4,500 9,500
沈阳分行
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
相关文件的规定，上述担保事项的担保金额在年度预计担保额度内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
三、被担保人基本情况
（一）基本情况
企业名称 辽宁鼎汉奇辉电子系统工程有限公司
成立时间 2002年 04月 02日
住所 辽宁省沈阳市铁西区北一西路 52甲号（1001）
法定代表人 刘琳
注册资本 10001万人民币
经营范围 许可项目：建设工程施工；Ⅱ、Ⅲ类射线装置生产；Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）一般项目：信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；安
全技术防范系统设计施工服务；安全系统监控服务；轨道交通通信信号系统开发；轨
道交通工程机械及部件销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；数据处理和
存储支持服务；高铁设备、配件销售；铁路专用测量或检验仪器销售；智能车载设备
销售；人工智能行业应用系统集成服务；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备
零售；安防设备销售；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；普通机械设备安装服务；通用设备修理；电气设备修理；
专用设备修理；计算机及办公设备维修；电子、机械设备维护（不含特种设备）；特
种设备销售；金属表面处理及热处理加工；信息安全设备制造；计算机软硬件及外围
设备制造；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；租赁服务（不含许可类租赁
服务）；智能无人飞行器销售；智能无人飞行器制造；智能机器人销售；智能机器人
的研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构 北京鼎汉技术集团股份有限公司持有其 100%股权
（二）被担保人最近一年又一期财务会计信息
单位：人民币元
主要财务数据 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 483,269,655.29 560,842,867.29
负债总额 242,816,779.59 308,675,961.17
其中：银行贷款 25,021,547.95 19,005,095.00
流动负债 237,265,069.86 305,920,005.18
净资产 240,452,875.70 252,166,906.12
主要财务数据 2025 年度（经审计） 2024 年度（经审计）
营业收入 210,498,447.82 211,216,908.55
利润总额 -14,210,052.21 -23,531,748.33
净利润 -11,714,030.42 -21,803,521.12
是否为失信被执行人 否 否
四、担保合同的主要内容
（一）保证人（甲方）：北京鼎汉技术集团股份有限公司
（二）债权人（乙方）：中国民生银行股份有限公司沈阳分行
（三）主合同
乙方与主合同债务人辽宁鼎汉奇辉电子系统工程有限公司签订的编号为公授信字第 ZHHT26000224213 号的《综合授信合同》，
该合同及其修改/变更/补充协议与该合同项下发生的具体业务合同（即主合同债务人，关联公司适用主合同项下定义，下同）、用款
申请书及借款凭证等债权凭证或电子数据共同构成本合同的主合同。
（四）最高债权额
最高债权本金额（人民币 50000000.00，大写伍仟万元整）及主债权的利息及其他应付款项之和。
（五）被担保的主债权的发生期间
2026年 04月 20日至 2027年 04月 20日（皆含本日）。为避免疑义，被担保的主债权的发生期间也指债权确定期间。
（六）保证方式：为不可撤销连带责任保证。
（七）保证范围
本合同第 1.2 条约定的主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用（
包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书
迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用，统称“实现债权和担保权益的费用”）。上述范围中除主债权本金/垫款/付款外
的所有款项和费用，统称为“主债权的利息及其他应付款项”，不计入本合同项下被担保的主债权本金最高限额。上述范围中的最高
债权本金、主债权的利息及其他应付款项均计入甲方承担担保责任的范围。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司实际提供对外担保余额为人民币 32,758.26万元，占公司最近一期经审计归属母公司净资产的 21.44%
；本次新增担保金额为 5,000万元，该笔担保事项下已发生债务，目前已占用担保额度；以上对外担保事项均已经公司董事会或股东
大会审议通过，除因合并范围内公司因业务需要需由第三方担保机构提供担保的、合并报表范围内公司向该第三方担保机构提供反担
保外，公司及下属公司未对合并报表外单位提供担保，公司及下属公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败
诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
（一）《最高额保证合同》；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/1635ec59-d67b-4a2d-b60e-a4e34ec92205.PDF
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2026-04-14 00:31│鼎汉技术（300011）：2025年度环境、社会及治理（ESG）报告
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鼎汉技术（300011）：2025年度环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/0535e21e-4840-4ea8-b814-f0db2223173f.PDF
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2026-04-13 18:52│鼎汉技术（300011）：关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1、鉴于 2025年度北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）经营情况及 2025年度末累计未分配利润情况，为保障
公司战略目标的顺利实施，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2025年度利润分配预案为：不派
发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于 2026年 04月 03日召开了审计委员会会议，于 2026年 04月 10日召开了独立董事第六次专门会议、第七届董事会第十三
次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2025年度母公司报表完成净利润 77,493,274.13元，截止 2025
年 12月 31日，母公司报表未分配利润为-249,388,085.91元；2025年度合并报表完成归属于上市公司股东的净利润-15,182,407.67
元，当年可提取法定盈余公积金为 0元，加上年初未分配利润-444,418,162.56元，减去 2025年实施利润分配 0元，截至 2025年 12
月 31日，公司合并报表未分配利润为-459,600,570.23元。
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司
章程》等相关规定，公司本年度末未分配利润为负值，同时综合考虑资本市场整体环境及公司未来长远发展规划，保障公司战略目标
的顺利实施，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2025年度利润分配预案为：不派发现金红利
，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） -15,182,407.67 11,116,288.93 17,839,033.25
研发投入（元） 124,375,086.87 116,305,087.90 107,396,228.51
营业收入（元） 1,725,482,098.39 1,587,769,530.70 1,517,563,514.82
合并报表本年度末累计未分配利润 -459,600,570.23
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利润 -249,388,085.91
（元）
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额 0
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额 0
（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 4,590,971.50
最近三个会计年度累计现金分红及回购 0
注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额 348,076,403.28
（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额占 7.21%
累计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 □是?否
9.4条第（八）项规定的可能被实施其
他风险警示情形
（二）现金分红方案合理性说明
1、2025年度不进行利润分配的原因
根据《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》和《公司章程》等的相关规定，鉴于公司截至 2025年度末未分配利润为负数，同时综合考虑资本市场整体环境
及公司未来长远发展规划，保障公司战略目标的顺利实施，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司
决定 2025年度拟不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
2、公司采取的措施
公司将继续通过科学治理、业绩改善、提质增效、资本运作等多种方式提升内在价值，从有利于公司长期健康可持续发展和加大
投资者回报的角度出发，与投资者共享公司发展成果。
四、备查文件
（一）审计报告；
（二）第七届董事会第十三次会议决议；
（三）第七届董事会审计委员会记录；
（四）第七届董事会独立董事第六次专门会议决议；
（五）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/0e6deedf-14d0-4570-8fce-bedbc33ff720.PDF
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2026-04-13 18:52│鼎汉技术（300011）：2025年年度报告披露提示性公告
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北京鼎汉技术集团股份有限公司《2025年年度报告》及摘要已于 2026年 04月 14 日在中国证监会规定的创业板信息披露网站（
巨潮资讯网，网址：http://www.cninfo.com.cn/）上披露，请投资者注意查阅！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/ed975513-aee8-4417-88b3-ea5bb00342ec.PDF
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2026-04-13 18:52│鼎汉技术（300011）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及公司会计政策等有关规定，本着谨慎性原则，
对公司资产进行减值测试。以 2025年 12月 31日为基准日，对 2025 年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提信用减值损失
和资产减值损失，现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
为真实客观反映公司财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则第 8号—资产减值》及公司会计政策等相关规
定，公司对合并报表范围内截止 2025 年末各类应收款项、存货、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，认为上述
资产中部分资产存在一定的减值迹象，公司需对各项可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司及下属公司对 2025 年存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项、存货、固定资产、在建工程、无形资产等）进行
全面清查和资产减值测试后，计提 2025年各项资产减值准备共计 32,321,544.55元，详情如下表：
1、信用减值损失（下表中损失以“-”列示）
单位：人民币元
项目 金额
其他应收款坏账损失 -44,781.18
应收票据坏账损失 831,786.62
应收账款坏账损失 -19,017,757.91
合计 -18,230,752.47
2、资产减值损失（下表中损失以“-”列示）
单位：人民币元
项目 金额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失 -5,717,947.66
合同资产减值损失 -3,527,089.31
无形资产减值损失 -4,845,755.11
合计 -14,090,792.08
（三）本次计提资产减值准备的审批程序
2025 年度计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，无需公司董事会审议。
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提依据
（一）信用减值损失
2025年度公司计提信用减值损失18,230,752.47元。公司信用减值损失的确认标准及计提方法为：
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依 本公司将金额为人民币500万元（含）以上的应收账款以及金额为100万元（含）以上的
据或金额标准 其他应收款确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计 本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产
提坏账准备的计提方法 包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损
失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。
2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
（1）确定组合的依据及坏账准备的计提方法
确定组合的依据
逾期账龄分析法方法组合 根据应收账款的逾期账龄分析
无风险组合 备用金、保证金等
按组合计提坏账准备的计提方法
逾期账龄分析法方法组合 逾期账龄分析法
无风险组合 不计提
（2）组合中，采用逾期账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法
账龄 应收账款计提比例（%）
未逾期 0.00%
逾期 1年以内（含 1年） 5.00%
逾期 1－2年（含 2年） 10.00%
逾期 2－3年（含 3年） 20.00%
逾期 3－4年（含 4年） 30.00%
逾期 4－5年（含 5年） 50.00%
逾期 5年以上 100.00%
（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
单项计提坏账准备的理由 本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观
证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值
损失，计提坏账准备：已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项；
其他经确认不能收回的应收款项
坏账准备的计提方法 备抵法
3、应收票据坏账损失确认依据及方法
公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合
基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据 计提方法
无风险银行承兑汇票组合 出票人具有较高的信用评级，历史上未发生 参考历史信用损失经验不计提坏账准
票据违约，信用损失风险极低，在短期内履 备
行其支付合同现金流量义务的能力很强
商业承兑汇票组合 结合承兑人、背书人、出票人以及其他债务 根据预期信用损失率计提坏账准备
人的信用风险确定组合
（二）存货跌价损失及合同履约成本减值损失
2025年度公司计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失 5,717,947.66元。公司存货跌价损失及合同履约成本减值损失的确认
标准及计提方法为：
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出
售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的
存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额
确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并
与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
（三）合同资产减值损失
2025年度公司计提合同资产减值损失 3,527,089.31元，合同资产减值损失的计提依据为：
对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金
额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的
金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
（四）无形资产减值损失
2025年度公司计提无形资产减值准备 4,845,755.11元，无形资产减值准备的计提依据为：
于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准
备并计入减值损失。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备，将减少公司 2025 年度合并报表归属于母公司股东的净利润 28,034,504.51元，减少归属于母公司股东
权益 28,034,504.51元。2025年度计提资产减值准备已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。公司计提资产减值准备事项
符合会计准则和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/167c4bf1-506c-4ca1-8773-97236886afc4.PDF
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2026-04-13 18:52│鼎汉技术（300011）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告
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北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”或“立信会
计师事务所”）作为公司2025年度审计机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国
有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和
《公司章程》等规定和要求，公司对立信在 2025 年度年审过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）机构信息
机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011年 01月 24日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：上海市黄浦区南京东路 61号四楼
首席合伙人：朱建弟
截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师 802名。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第七届董事会第七次会议、第七届监事会第五次会议及 2025 年第二次临时股东会审议通过了《关于拟续聘立信会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机
构。公司董事会审计委员会通过对立信会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行审核并进行专业判断，一
致认为立信会计师事务所在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构
应尽的职责，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求。上述议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025年年度报告工作安排，立信会计
师事务所对公司 2025年度财务报告及 2025 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况、募集资金使用、营业收入扣除等情况进行核查并出具了专项报告。
经审计，立信会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31
日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在
所有方面保持了有效的财务报告内部控制。立信会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，立信会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、
风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、审计意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、公司对会计师事务所履职情况的评估
经评估，公司认为：立信会计师事务所资质合规有效，其在 2025 年度执业过程中严格恪守独立审计原则，客观公允反映公司财
务状况与经营成果，切实履行审计机构法定职责，按期完成公司 2025年度各项审计工作。执业期间未发生损害公司利益及中小股东
合法权益的行为，审计操作规范有序，所出具的相关报告客观完整、清晰准确、及时合规。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/5aa143c4-feb2-498e-8b3e-57e47ff46b10.PDF
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2026-04-13 18:52│鼎汉技术（300011）：2025年度内部控制评价报告
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鼎汉技术（300011）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/79e32f1c-56ef-4b99-a0c7-952b23866ab9.PDF
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2026-04-13 18:52│鼎汉技术（300011）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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况评估及履行监督职责情况的报告
北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会议工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真
履职，对 2025年度年审会计师履职情况进行评估和监督，现将年度履职情况评估及履行监督职责的情况报告如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）机构信息
机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
成立日期：2011年 01月 24日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：上海市黄浦区南京东路 61号四楼
首席合伙人：朱建弟
截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师 802名。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第七届董事会第七次会议、第七届监事会第五次会议及 2025 年第二次临时股东会审议通过了《关于拟续聘立信会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机
构。公司董事会审计委员会通过对立信会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行审核并进行专业判断，一
致认为立信会计师事务所在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构
应尽的职责，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求。上述议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025年年度报告工作安排，立信会计
师事务所对公司 2025年度财务报告及 2025 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况、募集资金使用、营业收入扣除等情况进行核查并出具了专项报告。
经审计，立信会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31
日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在
所有方面保持了有效的财务报告内部控制。立信会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，立信会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、
风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、审计意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对立信会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，认为其在执业过程
中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，具备审计的专业能力和
资质，能够满足公司年度审计要求，同意向公司董事会提议继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构
，并将该事项提交董事会审议。
2025 年 08 月 27 日，公司召开了第七届董事会第七次会议和第七届监事会第五次会议，2025年 12月 17日公司召开了 2025年
第二次临时股东会，审议通过了《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构的议案》，同意继续聘
任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
（二）2025 年 12 月 30 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理、公司财务部门人员等召开预审沟通会
议，对 2025 年年度报告审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行沟通。
（三）2026年 04月 03日，公司召开 2026年董事会审计委员会第 1次会议，审计委员会听取了立信会计师事务所（特殊普通合
伙）代表人年度审计总结，包括但不限于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等，并对审计发
现问题提出问询及建议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定
，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在本次年度报告审计期间与会计师事务所进行了
充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责
。
公司审计委员会认为立信会计师事务所在公司本次年度报告审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职
业操守和业务素质，按时完成了公司 2025年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时
。
北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会
审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/896e844d-92d6-4f85-bcb8-3128364916a0.PDF
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2026-04-13 18:52│鼎汉技术（300011）：2025年度董事会工作报告
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鼎汉技术（300011）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/ce9cc221-c2fd-4565-b1f4-97b314cea827.PDF
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2026-04-13 18:52│鼎汉技术（300011）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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鼎汉技术（300011）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/6983a486-68d2-446a-beed-8244707ad4e9.PDF
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2026-04-13 18:52│鼎汉技术（300011）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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鼎汉技术（300011）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/703c6714-e6de-4bc0-a6f8-c82f97548647.PDF
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2026-04-13 18:51│鼎汉技术（300011）：2025年年度报告
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鼎汉技术（300011）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/e6f2726d-e2b4-429a-af4c-2e9daf60d2d2.PDF
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2026-04-13 18:51│鼎汉技术（300011）：2025年年度报告摘要
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鼎汉技术（300011）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/2b4d5fa3-5ec4-4dd0-a1eb-cad3cb67f766.PDF
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2026-04-13 18:51│鼎汉技术（300011）：第七届董事会第十三次会议决议公告
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鼎汉技术（300011）：第七届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2026-04-13 18:50│鼎汉技术（300011）：关于鼎汉技术非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
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关于北京鼎汉技术集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2026]第 ZG10677号北京鼎汉技术集团股份有限公司全体股东：
我们审计了北京鼎汉技术集团股份有限公司(以下简称“鼎汉技术”)2025年度的财务报表，包括 2025 年 12月 31日的合并及母
公司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注
，并于2026年 4月 10日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZG10674号的无保留意见审计报告。
鼎汉技术管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监
会公告〔2022〕26号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2025年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。编制汇总表并确保其真实、准确、完整是鼎汉技术管理
层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计鼎汉技术 2025年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容
进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解鼎汉技术 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供鼎汉技术为披露 2025 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/03f79c47-e50b-4f72-a6c0-4bc6c83eabf8.PDF
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2026-04-13 18:50│鼎汉技术（300011）：2025年度内部控制评价报告的核查意见
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开源证券股份有限公司（以下称“开源证券”或“保荐机构”）作为北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下称“鼎汉技术”或“
公司”）2024 年度向特定对象发行 A 股股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定，对鼎汉技术《2025 年度内部控制评价报告》进
行了审慎核查，具体如下：
一、公司对内部控制的自我评价
根据公司财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，
董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大
缺陷。
二、会计师事务所对公司《2025年度内部控制评价报告》的审计意见立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2025 年度内
部控制评价报告》进行了专项审核，并出具了《内部控制审计报告》。报告认为：鼎汉技术于 2025年 12 月 31 日按照《企业内部
控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
三、保荐机构核查意见
开源证券保荐代表人认真审阅了公司出具的《2025 年度内部控制评价报告》，通过询问公司董事、高级管理人员、内部审计人
员以及外部审计机构等有关人士、查阅公司内部控制相关制度、审阅公司信息披露文件、取得会计师出具的《北京鼎汉技术集团股份
有限公司 2025 年度内部控制审计报告》等方式，对公司出具的内部控制评价报告等进行了核查。
经核查，保荐机构认为：鼎汉技术现行的内部控制制度符合《企业内部控制规范——基本规范》《企业内部控制配套指引》等有
关法律法规和规范性文件的要求。2025 年度，公司内部控制制度执行情况较好，公司董事会出具的《北京鼎汉技术集团股份有限公
司 2025 年度内部控制评价报告》符合公司实际情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/d8af1106-20cd-48bb-b288-38c169ba798b.PDF
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2026-04-13 18:50│鼎汉技术（300011）：关于鼎汉技术2025年度内部控制审计报告
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北京鼎汉技术集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称
鼎汉技术）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是鼎汉技术董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，鼎汉技术于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/4d64a665-e0f3-4386-8866-3e1005357457.PDF
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2026-04-13 18:50│鼎汉技术（300011）：2026年度使用自有资金进行委托理财的核查意见
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开源证券股份有限公司（以下称“开源证券”或“保荐机构”）作为北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下称“鼎汉技术”或“
公司”）2024 年度向特定对象发行 A 股股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定，对鼎汉技术 2026 年度使用自有资金进行委托
理财事项进行了专项核查，具体如下：
一、投资概况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，利用暂时闲置自有资金合理购买低风险理财产品，
为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品，
不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的理财产品。
（三）投资额度
投资额度不超过人民币 2 亿元，在该额度范围内，资金可循环滚动使用。每笔产品购买金额和期限将根据闲置资金实际情况确
定。额度有效期内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资总额度。
（四）投资期限及额度有效期
单个理财产品的投资期限原则上不超过 12 个月。本投资额度自本次董事会审议通过本事项之日起 12 个月内有效。
（五）实施方式
投资产品必须以公司及合并范围内下属公司的名义进行购买，董事会授权总裁行使该项投资决策权，并由财务负责人具体办理相
关事项。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等相关要求及时履行信息披露义务。
（七）与受托方之间的关系
公司拟购买理财产品的受托方为银行等专业金融机构，与公司不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司选择理财产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济及其他各项因素影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影
响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财投资品种。
2、公司财务部门将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施
，控制投资风险。
3、公司独立董事、审计委员会有权对所投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
三、对公司的影响
公司使用闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品是在确保不影响主营业务正常开展的前提下实施，不影响公司日
常资金正常周转需要，利用暂时闲置自有资金合理购买低风险理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升
公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。公司将严格按照企业会计准则及公司内部财务管理制度的相关规定进行相应的
会计处理，具体以年度审计结果为准。
四、相关审核及批准程序
（一）审计委员会审议情况
2026 年 04 月 10 日，公司审计委员会审议通过了《关于 2026 年度以自有闲置资金购买理财产品的议案》，审计委员会认为
在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，能够提高公司资金使用效率，不存在损害
公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司使用不超过人民币 2 亿元的自有闲置资金购买理财产品
。
（二）独立董事专门会议情况
2026 年 04 月 10 日召开的第七届董事会独立董事第六次专门会议审议通过了《关于 2026 年度以自有闲置资金购买理财产品
的议案》，认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置自有资金购买安
全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品进行投资理财，有利于在控制风险前提下提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金
，增加公司收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。同意将该议案
提交公司第七届董事会第十三次会议审议。
（三）董事会审议情况
2026年 04月 10日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2026年度以自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意
公司使用不超过人民币 2 亿元闲置自有资金进行现金管理（含合并范围内下属公司），用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳
健型的理财产品，以增加公司现金资产收益。董事会授权总裁行使该项投资决策权，并由财务负责人具体办理相关事项。授权期限同
投资额度有效期。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用自有资金进行委托理财的事项已经董事会、审计委员会审议通过，且独立董事已发表明确
同意的独立意见。该事项的内部审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，
为公司及股东获取更多的回报。综上，保荐机构对鼎汉技术 2026 年度使用自有资金进行委托理财事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/8cedc8c8-a353-4edd-93dc-dbd5d1b4b2cf.PDF
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2026-04-13 18:50│鼎汉技术（300011）：关于鼎汉技术2025年度营业收入扣除情况表的鉴证报告
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北京鼎汉技术集团股份有限公司全体股东：
我们审计了北京鼎汉技术集团股份有限公司(以下简称“鼎汉技术”)2025年度的财务报表，包括 2025 年 12月 31日的合并及母
公司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注
，并于2026年 4月 10日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZG10674号的无保留意见审计报告。
在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的鼎汉技术2025年度营业收入扣除情况表（以下简称“营业收入扣
除情况表”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、管理层的责任
鼎汉技术管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号
——业务办理》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对营业收入扣除情况表是否在所有重大方面按照《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制，如实反映鼎汉技术2025
年度营业收入扣除情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相
信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，鼎汉技术2025年度营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交
易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制，如实反映了鼎汉技术2025年度营业收入扣除情况。
五、报告使用限制
为了更好地理解鼎汉技术 2025年度营业收入扣除情况，营业收入扣除情况表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供鼎汉技术为披露2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
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2026-04-13 18:50│鼎汉技术（300011）：关于鼎汉技术2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告
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资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告
信会师报字[2026]第ZG10679号
北京鼎汉技术集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“鼎汉技术”） 2025年度募集资金存放、管理与使用情况
专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
鼎汉技术公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号
——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保
募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会
《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映鼎汉技术公司2025
年度募集资金存放、管理与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，鼎汉技术公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市
公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了鼎汉技术公司2025年度
募集资金存放、管理与使用情况。
五、报告使用限制
本报告仅供鼎汉技术公司为披露2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/e2d9e348-76f6-4a03-b267-0a7287bd3178.PDF
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2026-04-13 18:50│鼎汉技术（300011）：2026年度对外提供担保额度预计的核查意见
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鼎汉技术（300011）：2026年度对外提供担保额度预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/00093aca-3b64-4b28-be05-77f86a59eda7.PDF
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2026-04-13 18:50│鼎汉技术（300011）：2026年度日常关联交易预计的核查意见
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鼎汉技术（300011）：2026年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/8d1f2e7e-28fa-4f0e-b27d-d49ddae39df8.PDF
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2026-04-13 18:50│鼎汉技术（300011）：关于2026年度向银行等金融或非金融机构申请综合授信额度的公告
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北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 04 月 10日召开了第七届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于 2026 年度向银行等金融或非金融机构申请综合授信额度的议案》，现将相关情况公告如下：
一、申请综合授信基本情况
为了满足公司及合并范围内各下属公司在生产经营过程中可能产生的金融业务需求，2026 年度公司及合并范围内各下属公司拟
向银行等金融或非金融机构申请累计总额不超过 30亿元人民币（或等值外币）的综合融资授信额度（最终以各银行及其他金融或非
金融机构实际核准的信用额度为准）。
上述综合授信额度，主要用于向银行及其他相关金融或非金融机构申请贷款、银行承兑汇票开立及贴现、保函、开立信用证、融
资租赁、应收账款保理、供应链金融、短期融资券、超短期融资券、中期票据等各项信贷业务。上述综合授信额度最终以各机构实际
审批的授信额度为准，具体金额将视公司及下属公司的实际经营情况需求决定，授信额度可循环使用。
本次综合授信额度决议有效期自 2025年度股东会审议通过本事项之日起至审议 2027年度向银行等金融或非金融机构申请综合授
信额度事项的相关会议决议生效之日止，在上述有效期内任一时点的实际使用余额不得超过 15.90亿元人民币（或等值外币）。
二、涉及资产抵押、质押情况
同意公司及下属公司在上述综合授信额度内，根据银行等金融或非金融机构审批要求，以公司及下属公司资产进行抵押或质押。
如主要资产抵押、质押达到《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的披露要求，公司将及时履行对外披露义务。
三、其他说明
为提高工作效率，公司董事会提请股东会授权董事长及董事长授权人员在上述授信额度内自行确定申请综合授信的金融或非金融
机构及其额度、抵押或质押物等与该事项相关的其他具体内容，并全权代表公司及下属公司签署上述综合授信额度内的各项相关文件
（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资、开户、销户等有关申请书、合同、协议等文件），并授权公司财务部门根据公司及
下属公司的资金需求情况分批次向相关金融或非金融机构办理有关综合授信各类手续。
本次向银行等金融或非金融机构申请综合授信额度尚需提交公司 2025年度股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/6bac9c3c-a717-422b-91f8-21152a1ad42b.PDF
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2026-04-13 18:50│鼎汉技术（300011）：关于2026年度以自有闲置资金购买理财产品的公告
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北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 04 月 10日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《
关于 2026 年度以自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 2 亿元暂时
闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品（含合并范围内各下属公司）。详细情况如下：
一、投资概况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，利用暂时闲置自有资金合理购买低风险理财产品，
为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品，
不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的理财产品。
（三）投资额度
投资额度不超过人民币 2 亿元，在该额度范围内，资金可循环滚动使用。每笔产品购买金额和期限将根据闲置资金实际情况确
定。额度有效期内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资总额度。
（四）投资期限及额度有效期
单个理财产品的投资期限原则上不超过 12 个月。本投资额度自本次董事会审议通过本事项之日起 12 个月内有效。
（五）实施方式
投资产品必须以公司及合并范围内下属公司的名义进行购买，董事会授权总裁行使该项投资决策权，并由财务负责人具体办理相
关事项。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等相关要求及时履行信息披露义务。
（七）与受托方之间的关系
公司拟购买理财产品的受托方为银行等专业金融机构，与公司不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司选择理财产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济及其他各项因素影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影
响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财投资品种。
2、公司财务部门将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施
，控制投资风险。
3、公司独立董事、审计委员会有权对所投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
三、对公司的影响
公司使用闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品是在确保不影响主营业务正常开展的前提下实施，不影响公司日
常资金正常周转需要，利用暂时闲置自有资金合理购买低风险理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升
公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。公司将严格按照企业会计准则及公司内部财务管理制度的相关规定进行相应的
会计处理，具体以年度审计结果为准。
四、相关审核及批准程序
（一）审计委员会审议情况
2026 年 04 月 03 日，公司审计委员会审议通过了《关于 2026 年度以自有闲置资金购买理财产品的议案》，审计委员会认为
在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，能够提高公司资金使用效率，不存在损害
公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司使用不超过人民币 2 亿元的自有闲置资金购买理财产品
。
（二）独立董事专门会议情况
2026 年 04 月 10 日召开的第七届董事会独立董事第六次专门会议审议通过了《关于 2026 年度以自有闲置资金购买理财产品
的议案》，认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置自有资金购买安
全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品进行投资理财，有利于在控制风险前提下提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金
，增加公司收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。同意将该议案
提交公司第七届董事会第十三次会议审议。
（三）董事会审议情况
2026年 04月 10日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2026年度以自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意
公司使用不超过人民币 2 亿元闲置自有资金进行现金管理（含合并范围内下属公司），用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳
健型的理财产品，以增加公司现金资产收益。董事会授权总裁行使该项投资决策权，并由财务负责人具体办理相关事项。授权期限同
投资额度有效期。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用自有资金进行委托理财的事项已经董事会、审计委员会审议通过，且独立董事已发表明确
同意的独立意见。该事项的内部审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，
为公司及股东获取更多的回报。综上，保荐机构对鼎汉技术 2026 年度使用自有资金进行委托理财事项无异议。
六、备查文件
（一）第七届董事会审计委员会会议记录；
（二）第七届董事会独立董事第六次专门会议决议；
（三）第七届董事会第十三次会议决议；
（四）开源证券股份有限公司关于北京鼎汉技术集团股份有限公司 2026 年度使用自有资金进行委托理财的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/2e24e64b-1d44-40c3-9f19-23a3b535c3e2.PDF
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2026-04-13 18:50│鼎汉技术（300011）：关于2026年度对外提供担保额度预计的公告
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鼎汉技术（300011）：关于2026年度对外提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/adfc6e33-681f-4113-9083-05d77ab94569.PDF
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2026-04-13 18:50│鼎汉技术（300011）：2025年年度审计报告
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鼎汉技术（300011）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/d2f4b66e-3a16-480c-be4e-e1e9ed90eea6.PDF
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2026-04-13 18:50│鼎汉技术（300011）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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鼎汉技术（300011）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/6204cd3d-fee9-4390-9387-3f8e5a66e37b.PDF
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2026-04-13 18:50│鼎汉技术（300011）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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鼎汉技术（300011）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/510a0e5b-4ad2-480d-8637-d0c1f41526a8.PDF
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2026-04-13 18:49│鼎汉技术（300011）：独立董事述职报告（丁慧平）
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各位股东及股东代表：
本人作为北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管
理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、自律监管规则及公
司《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在2025年的工作中，按时出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，主动
了解公司生产、经营情况，独立履行职责，充分发挥自身专业知识，发表客观、公正的独立意见，切实维护公司整体利益以及全体投
资者尤其是中小投资者的合法权益。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。现就2025年度本
人履职情况述职如下：
一、2025年履职情况
本人在任职后积极参加了公司召开的所有股东（大）会、董事会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动
参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2025年度，公司股东（大）会、董事会的召集召开符
合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
（一）出席股东（大）会的情况
2025年度，公司共召开 3次股东（大）会，本人均列席参会。
（二）出席董事会的情况
2025年度，公司共召开 6次董事会，本人出席会议情况如下：
独立董事姓名 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 备注
丁慧平 6 6 0 0 -
报告期内，本人对提交董事会的议案均认真审议，与相关人员充分沟通，积极讨论各项议案，以审慎的态度行使相应表决权，充
分发表独立意见，认为公司董事会召开符合法定程序，相关事项均履行了相应的内部决策程序，合法有效，本人对董事会审议通过的
所有议案无异议，均投同意票，没有反对、弃权的情况。
（三）出席董事会专门委员会情况
审计委员会 提名委员会
应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数
3 3 0 0
1、本人作为董事会审计委员会主任委员，主持召开了委员会日常会议，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进
行监督检查；负责公司内部与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督
；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，听取外部审计机构关于 2025年度审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会
的专业职能和监督作用。
2、2025年度，未发生需要召开提名委员会的情况。
（四）出席独立董事专门会议情况
应出席次数 实际出席次数 缺席次数 备注
4 4 0 -
本人作为公司独立董事，依照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，按时参加独立董事专门会议，对涉及公
司生产经营、财务管理、关联交易、内部控制等事项进行认真审查，对重要事项提出意见与建议，结合公司实际情况与自身履职需求
进行现场办公，累计现场办公时间为 15天，期间对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决意
见。履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。
（五）与负责内部审计部门及会计师事务所的沟通情况
2025 年度，本人作为公司独立董事以及审计委员会主任委员，密切关注公司在审计过程中的独立性以及负责内部审计部门的工
作状况，与公司负责内部审计部门及会计师事务所在讨论的过程中，充分了解公司的风险定性标准、合并范围内主要审计单位的判定
依据，审查会计师事务所的履历与团队人员，在其工作人员的专业度、独立性等方面做了一定程度的监督，确保审计工作公正有序地
完成；与公司负责内部审计部门保持积极沟通，获悉公司实际运转情况并给予对应的专业建议及方向性的指导，同时促进公司内部审
计人员业务知识和审计技能的提升，为公司健康发展奠定坚实的基础。2025 年度，公司内部审计工作展开较为全面。
（六）在保护投资者权益方面所做的工作
1、2025年，本人坚持忠实、勤勉、谨慎、客观的原则，按照相关法律法规的要求严格履行独立董事职责，积极关注公司生产经
营状况、财务状况、内部控制等制度的建设情况、股东（大）会和董事会决议执行情况，利用自身专业知识和行业经验，帮助公司提
升规范化运作的治理水平。
2、持续关注公司信息披露工作，督促公司继续严格遵守《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定履行信息披露义务，关注公司信息
披露网站与官网发文，对公司信息披露工作进行监督和检查，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，切实维护好社会
公众股东的利益。
3、本人积极与公司董事长、总裁、财务总监、董事会秘书等董事、高级管理人员保持定期沟通，及时了解公司经营状况。同时
，本人作为独立董事，不断学习加深对相关法律法规的认识和理解，并认真学习证监会、深交所下发的相关文件，以提高对公司和投
资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。
二、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》
的规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的
良性发展和规范运作。在此基础上，凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益
。报告期内，重点关注事项如下：
（一）日常关联交易
根据公司及合并范围内下属公司日常经营业务发展需要，公司于 2025年 04月 25日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了
《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》，同意公司 2025年与广州工业投资控股集团有限公司合并范围内控股公司（以下简称“
广州工控下属公司”）、成都安扉科技有限公司（以下简称“成都安扉”）发生的日常关联交易总金额不超过人民币 2.97 亿元，本
次日常关联交易预计总额度有效期自 2024年度股东大会通过本事项之日起至审议2026 年度日常关联交易预计总额度的相关会议决议
生效之日。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，关联董事已在董事会会议上回避表决，独立董事
专门会议审议通过本事项。本次 2025 年度预计的日常关联交易已经 2024年度股东大会审议通过。
公司与广州工控合并范围内下属公司及成都安扉的年度日常关联交易是为了满足公司生产经营及业务拓展的需要，属于正常的、
必要的日常经营性交易行为，交易价格符合市场公允性原则，不会影响公司的业务独立性。公司董事会及股东大会在审议上述关联交
易事项时，审议程序合法合规。
（二）定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关
法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025 年第
三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会审议
通过，其中《2024年年度报告》经公司 2024年度股东大会审议通过，公司董事、2025 年度内曾任职的监事、高级管理人员均对公司
定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
（三）续聘会计师事务所
公司于 2025年 08月 27 日召开第七届董事会第七次会议、第七届监事会第五次会议，于 2025年 12月 17日召开 2025年第二次
临时股东会，审议通过了《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计
师事务所（以下简称“立信事务所”）担任公司 2025年度审计机构。立信事务所在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公
允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求。公
司审议及披露程序符合相关法律法规的规定。
三、总体评价和建议
2025年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规
定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。在此基
础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
本人对公司董事会、管理层以及相关人员在本人履行职责过程中给予的积极有效的配合和支持表示由衷感谢！
独立董事：丁慧平
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/1373d7b0-7227-4b4d-9a27-3e735aa76826.PDF
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2026-04-13 18:49│鼎汉技术（300011）：关于召开2025年度股东会的通知
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北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 04月10日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于
召开 2025年度股东会的议案》，会议决定于 2026年 05月 20日召开公司 2025年度股东会，现将会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 20日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 20日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 20日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2026年 05月 12日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 05月 12日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全
体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市丰台区南四环西路 188号 18区 2号楼二层会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025年年度报告》及其摘要 非累积投票提案 √
3.00 《2025年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2026年度向银行等金融或非金融机构申请综合授 非累积投票提案 √
信额度的议案》
5.00 《关于 2026年度对外提供担保额度预计的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于公司 2026年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2、审议与披露情况：上述议案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，有关议案已经审计委员会、薪酬与考核委员会及
独立董事专门会议前置审议通过，详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、提案编码为 5.00的议案属于特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上表决通过；
提案编码为 7:00和 8:00的议案属于与关联交易及个别股东利益相关的议案，关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投
票；上述议案中涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并对计票结果进行披露。
4、本次股东会除审议上述议案外，公司 2025年任职的独立董事丁慧平先生、仝力先生、李青原先生、罗顺均先生将在本次股东
会上作 2025年度述职报告；董事会将向股东会说明高级管理人员薪酬方案相关情况。
三、会议登记等事项
1、现场参会登记时间：2026年 05月 13日上午 9:30-12:00；下午 13:00-15:30。
2、现场参会登记地点：北京市丰台区南四环西路 188号总部基地 18区 2号楼十层董事会办公室。
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照
复印件、法定代表人身份证办理登记手续；代理人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附
件二）、代理人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附
件二）、委托人股东账户卡及身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用邮件、信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），并附身份证明及股东账
户卡复印件，邮件、传真或信函需在 2026年 05月 13日 17:00前送达至本公司董事会办公室，并在显著位置注明“股东会”字样，
异地股东在采用邮件、信函及传真方式发出登记资料后，请务必电话确认相关资料查收情况。
4、联系方式：
联系人：张馨月
电话：010-83683366－8222
传真：010-83683366－8223
邮箱：ir@dinghantech.com
5、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到。
（2）本次会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第七届董事会第十三次会议决议；
2、参加网络投票的操作流程（附件一）
授权委托书（附件二）
股东参会登记表（附件三）
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/738619ad-e627-4ca0-9801-231edcde73be.PDF
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2026-04-13 18:49│鼎汉技术（300011）：独立董事述职报告（仝力）
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各位股东及股东代表：
本人作为北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管
理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、自律监管规则及公
司《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在2025年的工作中，按时出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，主动
了解公司生产、经营情况，独立履行职责，充分发挥自身专业知识，发表客观、公正的独立意见，切实维护公司整体利益以及全体投
资者尤其是中小投资者的合法权益。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。现就2025年度本
人履职情况述职如下：
一、2025年履职情况
本人在任职后积极参加了公司召开的所有股东（大）会、董事会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动
参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2025年度，公司股东（大）会、董事会的召集召开符
合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
（一）出席股东（大）会的情况
2025年度，公司共召开 3次股东（大）会，本人均列席参会。
（二）出席董事会的情况
2025年度，公司共召开 6次董事会，本人出席会议情况如下：
独立董事姓名 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 备注
仝力 6 6 0 0 -
报告期内，本人对提交董事会的议案均认真审议，与相关人员充分沟通，积极讨论各项议案，以审慎的态度行使相应表决权，充
分发表独立意见，认为公司董事会召开符合法定程序，相关事项均履行了相应的内部决策程序，合法有效，本人对董事会审议通过的
所有议案无异议，均投同意票，没有反对、弃权的情况。
（三）出席董事会专门委员会情况
薪酬与考核委员会 战略发展委员会
应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数
1 1 1 1
1、本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，出席了委员会的日常会议，对公司薪酬政策与方案进行研究，切实履行了董事会薪
酬与考核委员会委员的责任和义务。
2、本人作为战略发展委员会委员，出席了委员会的日常会议，根据现行的战略规划和公司自身发展的情况，对调整公司 2024年
度向特定对象发行 A股股票方案、预案（修订稿）等事宜进行了事前审议及研究并提出建议。
（四）出席独立董事专门会议情况
应出席次数 实际出席次数 缺席次数 备注
4 4 0 -
本人作为公司独立董事，依照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，按时参加独立董事专门会议，对涉及公
司生产经营、财务管理、关联交易、内部控制等事项进行认真审查，利用本人深耕轨道交通行业深厚经验，结合行业未来发展趋势对
公司发展方向及研发创新提出建议，对公司董事会、独董专门委员会议题进行会前了解与会中讨论，并在独立、客观、审慎的前提下
发表表决意见；同时，本人实地考察鼎汉技术于成都、广州的下属公司，开展调研座谈，在此期间本人履职所需资料公司均积极配合
提供，本人累计现场履职时间为 15天，充分保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。
（五）与负责内部审计部门及会计师事务所的沟通情况
2025 年度，本人作为公司独立董事，主动了解公司的日常经营及历年公司审计情况，听取公司负责内部审计部门各期审计工作
总结，召开专项会议了解会计师事务所对 2025年度报告的预审方案，对于重点审计领域、审查要点等内容给予关注，并提出建议，
切实维护公司和全体股东的利益。
（六）在保护投资者权益方面所做的工作
1、2025年度，本人坚持忠实、勤勉、谨慎、客观的原则，按照相关法律法规的要求严格履行独立董事职责，积极关注公司生产
经营状况、财务状况、内部控制等制度的建设情况、股东（大）会和董事会决议执行情况，利用自身专业知识和行业经验推动公司规
范运作水平的提升。
2、持续关注公司信息披露工作，督促公司继续严格遵守《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，履行信息披露义务，关注公司信
息披露网站与官网发文，对公司信息披露工作进行监督和检查，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，切实维护好社
会公众股东的利益。
3、认真学习最新的法律法规和各项规章制度，积极参加各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不
断提高自己的履职判断敏锐度，对公司的监督进一步细化，为公司的重大事项决策提供更好的意见和建议。
4、依托轨道交通行业专业积淀，积极参与公司技术创新规划、重大研发项目评审，为公司关键技术突破提供专业意见。持续跟
踪行业技术演进与市场格局变化，为公司战略定位、产业协同、可持续发展建言献策，有效提升董事会决策科学性，助力公司技术领
跑与行业高质量发展。
二、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》
的规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的
良性发展和规范运作。在此基础上，凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益
。报告期内，重点关注事项如下：
（一）日常关联交易
根据公司及合并范围内下属公司日常经营业务发展需要，公司于 2025年 04月 25日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了
《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》，同意公司 2025年与广州工业投资控股集团有限公司合并范围内控股公司（以下简称“
广州工控下属公司”）、成都安扉科技有限公司（以下简称“成都安扉”）发生的日常关联交易总金额不超过人民币 2.97 亿元，本
次日常关联交易预计总额度有效期自 2024年度股东大会通过本事项之日起至审议2026 年度日常关联交易预计总额度的相关会议决议
生效之日。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，关联董事已在董事会会议上回避表决，独立董事
专门会议审议通过本事项。本次 2025 年度预计的日常关联交易已经 2024年度股东大会审议通过。
公司与广州工控合并范围内下属公司及成都安扉的年度日常关联交易是为了满足公司生产经营及业务拓展的需要，属于正常的、
必要的日常经营性交易行为，交易价格符合市场公允性原则，不会影响公司的业务独立性。公司董事会及股东大会在审议上述关联交
易事项时，审议程序合法合规。
（二）董事、高级管理人员的薪酬情况
报告期内，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科学
、合理，符合行业薪酬水平与公司实际，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（三）技术创新与业务发展
2025 年，公司围绕轨道交通核心技术及新能源、人工智能、智能制造等新兴技术加大研发投入，智能化、绿色化、数字化等关
键技术取得突破，专利与成果转化成效显著。业务上聚焦主业升级与新场景拓展，推进产学研协同与产业链协同，市场份额稳步提升
。公司在研发创新与业务发展方面的举措和成果能有效提升公司内在价值及发展潜力，有望创造更大的价值回报全体股东。
三、总体评价和建议
2025年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定
，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。在此基础
上，凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
2026年度，本人将继续加强学习，严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真勤勉、忠实履职，不断提升董事会决策
透明度，切实维护广大投资者尤其是中小投资者合法权益，助力公司经营业绩稳步提升，推动公司持续、稳定、健康高质量发展。本
人对公司董事会、管理层以及相关人员在本人履行职责过程中给予的积极有效的配合和支持表示衷心感谢！
独立董事：仝力
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【2.财报链接】
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2026-04-24│鼎汉技术：2026年一季度报告
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2026-04-14│鼎汉技术：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-14/1225098647.PDF
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2025-10-30│鼎汉技术：2025年三季度报告
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2025-08-29│鼎汉技术：2025年半年度报告
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2025-04-29│鼎汉技术：2024年年度报告
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2025-04-29│鼎汉技术：2025年一季度报告
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2024-10-25│鼎汉技术：2024年三季度报告
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2024-08-27│鼎汉技术：2024年半年度报告
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2024-04-27│鼎汉技术：2024年一季度报告
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