公司公告☆ ◇300012 华测检测 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-11-28 19:29 │华测检测（300012）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-28 19:29 │华测检测（300012）：华测检测 2025年第一次临时股东会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-24 17:12 │华测检测（300012）：第四期员工持股计划（草案）的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-11 20:09 │华测检测（300012）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-11 20:09 │华测检测（300012）：对外担保管理办法（2025年11月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-11 20:09 │华测检测（300012）：会计师事务所选聘专项制度（2025年11月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-11 20:09 │华测检测（300012）：独立董事工作制度（2025年11月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-11 20:09 │华测检测（300012）：内幕信息及知情人管理制度（2025年11月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-11 20:09 │华测检测（300012）：董事会议事规则修订对照表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-11 20:09 │华测检测（300012）：关联交易决策制度（2025年11月）（1） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-28 19:29│华测检测（300012）：2025年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华测检测（300012）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/60c3532b-214b-4a18-8621-b4b8da8fd7c5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-28 19:29│华测检测（300012）：华测检测 2025年第一次临时股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华测检测（300012）：华测检测 2025年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/1cb5af58-c3c5-4e06-8044-09f3fcd8a63f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-24 17:12│华测检测（300012）：第四期员工持股计划（草案）的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华测检测（300012）：第四期员工持股计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/2ca88f15-bc2d-4f81-9510-813ff956f069.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-11 20:09│华测检测（300012）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华测检测（300012）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/fd3fcace-f392-4ac9-84d6-15186b4d4d75.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-11 20:09│华测检测（300012）：对外担保管理办法（2025年11月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华测检测（300012）：对外担保管理办法（2025年11月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/80d4dd2c-2bf8-47d0-b251-de86f204370e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-11 20:09│华测检测（300012）：会计师事务所选聘专项制度（2025年11月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华测检测（300012）：会计师事务所选聘专项制度（2025年11月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/0f50eeae-7677-45cf-a7ba-49734f59c827.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-11 20:09│华测检测（300012）：独立董事工作制度（2025年11月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华测检测（300012）：独立董事工作制度（2025年11月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/f9ec2bbc-be31-446c-bd67-87fc2557ae26.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-11 20:09│华测检测（300012）：内幕信息及知情人管理制度（2025年11月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华测检测（300012）：内幕信息及知情人管理制度（2025年11月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/6134a9dd-7a59-4ce1-8b45-895ee3517e29.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-11 20:09│华测检测（300012）：董事会议事规则修订对照表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
修订前条款 修订后条款
【第五条】 临时会议 【第五条】 临时会议
有下列情形之一的，董事会应当召开临 有下列情形之一的，董事会应当召开临
时会议： 时会议：
(一) 代表十分之一以上表决权的股东 (一) 代表十分之一以上表决权的股东
提议时； 提议时；
(二) 三分之一以上董事联名提议时； (二) 三分之一以上董事联名提议时；
(三) 监事会提议时； (三) 审计委员会提议时；
...... .......
(六) 本公司《公司章程》规定的其他情 (五) 本公司《公司章程》规定的其他情
形。 形。
(七)
【第八条】召开董事会定期会议和临时 【第八条】召开董事会定期会议和临时
会议，董事会办公室应当分别提前十日 会议，董事会办公室应当分别提前十日
和三日将盖有董事会或董事会办公室 和三日将书面会议通知，通过直接送
印章的书面会议通知，通过直接送达、 达、邮寄、传真、电子邮件或者其他方
邮寄、传真、电子邮件或者其他方式， 式，提交全体董事。非直接送达的，还
提交全体董事和监事以及总裁、董事会 应当通过电话进行确认并做相应记
会议主持人认为有必
会议；总裁和董事会秘书未兼任董事 要的，可以通知其他有关人员列席董事
的，应当列席董事会会议。会议主持人 会会议。
认为有必要的，可以通知其他有关人员
列席董事会会议。
【第十八条】与会董事表决完成后，董 【第十八条】与会董事表决完成后，董
事会办公室有关工作人员应当及时收 事会办公室有关工作人员应当及时收
集董事的表决票，交董事会秘书在一名 集董事的表决票，交董事会秘书在董事
监事或者独立董事的监督下进行统计。 的监督下进行统计。
全文“股东大会” 统一表述为“股东会”
华测检测认证集团股份有限公司
二○二五年十一月十二日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/b4881104-09fb-410b-a845-7f98922d89d6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-11 20:09│华测检测（300012）：关联交易决策制度（2025年11月）（1）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华测检测（300012）：关联交易决策制度（2025年11月）（1）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/3fc08bc1-cbc5-4e51-a5cf-27c09448601d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-11 20:09│华测检测（300012）：股东会议事规则（2025年11月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华测检测（300012）：股东会议事规则（2025年11月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/85ddaaa3-22bc-489b-8e64-dc26decc7977.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-11 20:09│华测检测（300012）：信息披露制度（2025年11月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华测检测（300012）：信息披露制度（2025年11月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/ae8fdabd-836c-4024-a3b4-f202f3dc1a72.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-11 20:09│华测检测（300012）：募集资金管理制度（2025年11月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华测检测（300012）：募集资金管理制度（2025年11月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/86c8e946-783a-475d-8bcf-28298a540bff.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-11 20:09│华测检测（300012）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年11月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华测检测（300012）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年11月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/4633266a-5b10-4de7-85ef-ed525e21a84d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-11 20:09│华测检测（300012）：董事会议事规则（2025年11月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华测检测（300012）：董事会议事规则（2025年11月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/08168266-896a-46c7-847f-c1a7372b18d5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-11 20:09│华测检测（300012）：信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年11月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华测检测（300012）：信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年11月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/fa0ab64c-5a61-49e7-b3e2-9c54022b8dbc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-11 20:09│华测检测（300012）：投资决策程序与规则（2025年11月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华测检测（300012）：投资决策程序与规则（2025年11月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/066fa130-0f64-4964-b87c-fcdd37e41700.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-11 20:09│华测检测（300012）：公司章程（ 2025年11月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华测检测（300012）：公司章程（ 2025年11月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/4232efc1-f19e-4cf8-b27b-9e9fb1f7e3ed.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-11 20:07│华测检测（300012）：2025-052 关于独立董事离任的公告（1）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司 ”）第六届董事会董事会任期即将届满，独立董事曾繁礼先生因连任公司独
立董事将满 6 年，申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职务，该申请将自公司股东会选举产生新任独立董事之日起
生效。
一、离任董事的基本情况
（一）离任的基本情况
姓名 离任职务 离任时间 原定任期到期日 离任原因 是否继续在上 是否存在未
市公司及其控 履行完毕的
股子公司任职 公开承诺
曾繁礼 独立董事、董 2025 年第 2025年 12月2 自2019年 否 否
事会薪酬考核 一次 股东 日 12月2日
与提名委员会 会选 举 产 起连任
主任委员 生 新 任 独 公司独
立董事之日 立董事
满 6 年
（二）离任对公司的影响
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规
定，鉴于曾繁礼先生的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，其离任申请将于股东会选举新任独立董事后生效。
在此期间，曾繁礼先生仍将依据相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会委员相关职责。曾繁礼
先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对曾繁礼先生在任期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/b1f88bab-2bbe-49d2-88db-2e8ab3968f82.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-11 20:07│华测检测（300012）：募集资金管理制度修订对照表（1）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华测检测（300012）：募集资金管理制度修订对照表（1）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/838827ab-ec76-44b6-a5fc-96d3ffe58b77.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-11 20:07│华测检测（300012）：关联交易决策制度修订对照表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
修订前条款 修订后条款
【第三条】 具有以下情形之一的法人， 【第三条】 具有以下情形之一的法人或
为公司的关联法人： 者其他组织，为公司的关联法人：
（一）直接或者间接控制上市公司的法人 （一）直接或者间接控制上市公司的法人
或者其他组织； 或者其他组织；
（二）由前项所述法人直接或者间接控制 （二）由前项所述主体直接或者间接控制
的除上市公司及其控股子公司以外的法人 的除上市公司及其控股子公司以外的法人
或者其他组织； 或者其他组织；
...... ......
（四）持有上市公司 5%以上股份的法人或 （四）持有上市公司 5%以上股份的法人或
者一致行动人； 者其他组织，及其一致行动人；
【第四条】 具有以下情形之一的自然人， 【第四条】 具有以下情形之一的自然人，
为公司的关联自然人： 为公司的关联自然人：
（一）直接或间接持有公司 5%以上股份的 （一）直接或间接持有公司 5%以上股份的
自然人； 自然人；
（二）公司董事、监事及高级管理人员； （二）公司董事、高级管理人员；
【第二十条】 上市公司不得为董事、监 【第二十条】 上市公司不得为董事、高
事、高级管理人员、控股股东、实际控制 级管理人员、控股股东、实际控制人及其
人及其控股子公司等关联人提供资金等财 控股子公司等关联人提供资金等财务资
务资助。上市公司应当审慎向关联方提供 助。上市公司应当审慎向关联方提供财务
财务资助或者委托理财。 资助或者委托理财。
【第二十五条】公司与关联人发生的下列 【第二十五条】公司与关联人发生的下列
交易，可以豁免提交股东大会审议： 交易，可以豁免提交股东大会审议：
（一）上市公司参与面向不特定对象的公 （一）上市公司参与面向不特定对象的公
开招标、公开拍卖的（不含邀标等受限方式）； 开招标、公开拍卖的（不含邀标等受限方
...... 式），但招标、拍卖等难以形成公允价格的除外；
（四）关联人向上市公司提供资金，利率 ......
不高于中国人民银行规定的同期贷款利率 （四）关联人向上市公司提供资金，利率
标准； 不高于中国人民银行规定的贷款市场报价
（五）上市公司按与非关联人同等交易条 利率，且上市公司无相应担保；
件，向董事、监事、高级管理人员提供产 （五）上市公司按与非关联人同等交易条
品和服务的。 件，向董事、高级管理人员提供产品和服
务的。
全文 “股东大会” 统一表述为 “ 股东会”
华测检测认证集团股份有限公司
二○二五年十一月十二日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/8d454b69-8a88-4f1c-8605-8515fe846ced.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-11 20:07│华测检测（300012）：独立董事候选人声明与承诺（程海晋）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华测检测（300012）：独立董事候选人声明与承诺（程海晋）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/ab68c48e-f606-4120-a65d-67c479a7491f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-11 20:07│华测检测（300012）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（杨芳）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华测检测（300012）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（杨芳）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/6be69902-86e5-4352-9aea-42cd86871019.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-11 20:07│华测检测（300012）：独立董事候选人声明与承诺（刘志权）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华测检测（300012）：独立董事候选人声明与承诺（刘志权）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/08b6e058-40ea-4c6a-b2db-a68c49661212.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-11 20:07│华测检测（300012）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（程海晋）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华测检测（300012）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（程海晋）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/5a78c828-c33e-429c-9394-50f8837dc01f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-11 20:07│华测检测（300012）：投资决策程序与规则修订对照表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华测检测（300012）：投资决策程序与规则修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/aa3991e3-8927-4c70-bf08-d3914b3b3978.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-11 20:07│华测检测（300012）：关于调整公司治理架构并修订公司章程的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华测检测（300012）：关于调整公司治理架构并修订公司章程的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/a64892f0-3053-4bae-b347-93a2fabf1ce9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-11 20:07│华测检测（300012）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（刘志权）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华测检测（300012）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（刘志权）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/1d8c44b3-a9f6-4b64-9e5e-6706361f8b15.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-11 20:07│华测检测（300012）：独立董事候选人声明与承诺（杨芳）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华测检测（300012）：独立董事候选人声明与承诺（杨芳）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/b6c1bfe3-69cc-4d16-ae62-ccf2c8036b32.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-11 20:06│华测检测（300012）：第六届董事会第二十八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华测检测（300012）：第六届董事会第二十八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/3867a1d3-f87a-49b3-bcbb-22fd8b5606cd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-03 18:42│华测检测（300012）：董事会薪酬考核与提名会委员会关于员工持股计划相关事项的审核意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬考核与提名会委员会根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施
员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规及《公司章程》的相关规定，认真审阅了《
|