公司公告☆ ◇300012 华测检测 更新日期：2024-04-22◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-19 00:00│华测检测（300012）：会计师事务所选聘专项制度（2024年4月）
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华测检测（300012）：会计师事务所选聘专项制度（2024年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/7b16bbe1-ba4a-4850-af11-44fbf0451608.PDF
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2024-04-19 00:00│华测检测（300012）：2023年内部控制鉴证报告
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华测检测（300012）：2023年内部控制鉴证报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/809d8234-7dfc-4e32-9c69-c3cc5ad7126a.PDF
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2024-04-19 00:00│华测检测（300012）：独立董事2023年度述职报告（曾繁礼）
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华测检测（300012）：独立董事2023年度述职报告（曾繁礼）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/7aa32d23-4579-4e6e-94fd-5e276f1ed426.PDF
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2024-04-19 00:00│华测检测（300012）：监事会决议公告
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华测检测认证集团股份有限公司第六届监事会第十一次会议于2024年4月7日发出通知，2024年4月17日召开。本次会议采用现场
表决方式，会议应参加监事3人，实际参加监事3人，分别为：陈炜明、张渝民、杜学志。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程
》的有关规定。会议由公司监事会主席陈炜明先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》
监事会认为，公司董事会编制和审核的《2023年年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规
定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2023年年度报告全文及其摘要》具体内容详见巨潮资讯网的相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年监事会工作报告》
报告期内，公司监事会根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定的要求，认真履行和独立行使了监事会的职
权。报告期内监事会成员列席了报告期内的重要董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、关联交易、股东大会召
开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促
进了公司的规范运作。详见刊登在巨潮资讯网的《2023年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度财务决算报告》
公司2023年在董事会和管理层的领导下，根据发展战略和经营计划，积极开展各项业务，实现收入和利润的持续稳定增长。详见
公司在巨潮资讯网披露的《2023年度财务决算报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度利润分配预案》
公司 2023年度利润分配预案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日可参与利润分配的总股本（扣除回购专用证券账户股份
）为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1元（含税），送红股 0股，以资本公积金向全体股东每 10股转增 0 股。现暂
以截至 2024 年 3 月 31 日的总股本 1,682,828,214 股扣除回购专用证券账户股份 7,901,100 股后的股数 1,674,927,114 股为基
数进行测算，共计派发现金 167,492,711.40 元。
监事会认为公司 2023 年度利润分配预案符合相关利润分配政策的规定，符合公司现阶段的经营情况以及未来经营发展的需要，
未损害全体股东的利益，有利于公司健康稳定可持续发展。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效
地执行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2023年度内部控制自我评
价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。详见公司在巨潮资讯网披露的《2023年度内部
控制自我评价报告》。
六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
监事会认为：公司2023年度不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东
及其他关联方使用的情形。七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
监事会认为：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中能够坚持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行审
计职责，监事会同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年第一季度报告全文》
监事会认为，公司董事会编制和审核的《2024年第一季度报告全文》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，
报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。九、会议以 3票同意、0
票反对、0票弃权，审议通过了《未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》
《未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》详见巨潮资讯网。本议案需提交公司股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/59d908d6-3c77-4b17-a519-3543da89040e.PDF
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2024-04-19 00:00│华测检测（300012）：2023年年度报告
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华测检测（300012）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-19 00:00│华测检测（300012）：2023年年度报告摘要
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华测检测（300012）：2023年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2024-04-19 00:00│华测检测（300012）：董事会决议公告
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华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议，于 2024年 4月 7日发出会议通知，2024年
4月 17日以现场方式召开。本次会议应参与董事 7名，实际参与董事 7名，分别为：万峰、申屠献忠、钱峰、戚观成、曾繁礼、程海
晋、刘志权。会议由董事长万峰主持，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议
，会议形成决议如下：
一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度董事会工作报告》
在2023年，公司董事会和管理层根据年初制定的工作目标，勤勉尽责，严格贯彻落实股东大会、董事会的各项决议，通过全体员
工的共同努力，实现了公司的稳健发展。《2023年度董事会工作报告》详见《2023年年度报告全文》中的第三节“管理层讨论与分析
”。独立董事在本次会议上提交了《独立董事2023年度述职报告》，董事会根据独立董事提交的《独立董事关于独立性的自查报告》
，经核查后出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
本项议案尚须提交股东大会审议。
二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度总裁工作报告》
与会董事认真审议了《2023年度总裁工作报告》，认为报告真实、客观地反映了 2023年度公司落实董事会各项决议，开展各项
生产经营活动的实际情况。三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》
本议案已经审计委员会审议通过。公司《2023年年度报告全文及其摘要》具体内容详见在巨潮资讯网的相关公告。
本项议案尚须提交股东大会审议。
四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度财务决算报告》
本议案已经审计委员会审议通过。公司董事会认为：公司 2023年财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023年的财务状况和经
营成果。详见公司在巨潮资讯网披露的《2023年度财务决算报告》。
本项议案尚须提交股东大会审议。
五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度利润分配预案》
公司 2023年度利润分配预案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日可参与利润分配的总股本（扣除回购专用证券账户股份
）为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1元（含税），送红股 0股，以资本公积金向全体股东每 10股转增 0 股。本次
利润分配预案公布后至实施前，如公司参与分红总股本由于股份回购、股权激励、员工持股计划等原因而发生变化时，按照分配比例
不变的原则，以未来实施本次分配预案时股权登记日参与分红的公司总股本为基数进行利润分配，分红金额总额相应调整，公司预计
分配总额不会超过财务报表上可供分配利润。
现暂以截至 2024 年 3 月 31 日的总股本 1,682,828,214 股扣除回购专用证券账户股份 7,901,100 股后的股数 1,674,927,11
4 股为基数进行测算，共计派发现金 167,492,711.40元。根据规则规定，公司以现金回购股份视同现金分红。2023年公司以集中竞
价方式回购公司股票 4,877,700 股，回购金额 83,803,862.08 元,该部分回购所用资金视同公司 2023 年度的现金分红。故公司 20
23 年度合计现金分红总额将为 251,296,573.48 元（含税），占公司 2023 年归属于母公司股东的净利润的比例为 27.61%。
本项议案尚须提交股东大会审议。
六、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》
本议案已经审计委员会审议通过。董事会认为：公司内部控制体系健全，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在
所有重大方面保持了有效的内部控制。详见公司在巨潮资讯网披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。七、会议以 7票同意、0
票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
董事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法
规和规范性文件的要求，2023年度及以前年度均不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。审计机构对此出具了专
项说明。详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。八、会议以 7票同意、0 票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘公司 2024年度
审计机构的议案》
本议案已经审计委员会审议通过。北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“北京大华国际”）具有证券从业资
格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职
守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计
机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基于上述原因，公司拟续聘北京大华国际为公司 2024 年度审计机构，聘期一
年。
具体详见公司在巨潮资讯网披露《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》。
本项议案尚须提交股东大会审议。
九、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年环境、社会及管治报告》
本议案已经战略与并购委员会审议通过，详见公司在巨潮资讯网披露的《2023年环境、社会及管治报告》。
十、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年第一季度报告全文》
本议案已经审计委员会审议通过，具体内容详见在巨潮资讯网披露的《2024年第一季度报告全文》。
十一、会议以 7票同意、0票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》
《章程修订对照表》及《公司章程(2024 年 4 月）》详见巨潮资讯网。本议案需提交公司股东大会审议。
十二、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》
《华测检测认证集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》详见巨潮资讯网。本议案需提交公司股东大会
审议。
十三、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订会计师事务所选聘专项制度的议案》
本议案已经审计委员会审议通过，《会计师事务所选聘专项制度修订对照表》及《会计师事务所选聘专项制度（2024 年 4 月）
》详见巨潮资讯网。本议案需提交公司股东大会审议。
十四、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订董事会战略与并购委员会工作细则的议案》
本议案已经战略与并购委员会审议通过，《董事会战略与并购委员会工作细则修订对照表》及《董事会战略与并购委员会工作细
则（2024 年 4 月）》详见巨潮资讯网。
十五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》
公司拟于 2024年 5月 10日下午 14:30 在公司召开 2023年度股东大会，详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2023年度股
东大会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/ad139579-9b85-42bc-afaf-b72c141e3fa9.PDF
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2024-04-19 00:00│华测检测（300012）：2024年一季度报告
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华测检测（300012）：2024年一季度报告。
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2024-04-19 00:00│华测检测（300012）：关于2023年度利润分配预案的公告
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华测检测（300012）：关于2023年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/40bd19a6-540b-4fdf-b760-03b9d1669605.PDF
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2024-04-19 00:00│华测检测（300012）：2023年度内部控制评价报告
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华测检测（300012）：2023年度内部控制评价报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/0a1d708e-6b6e-4221-b77d-533c069ec86b.PDF
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2024-04-19 00:00│华测检测（300012）：会计师事务所选聘专项制度修订对照表
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华测检测（300012）：会计师事务所选聘专项制度修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/80634bd8-88d4-428e-af0b-aa14fb9939dd.PDF
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2024-04-19 00:00│华测检测（300012）：关于质量回报双提升行动方案的进展公告
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为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”的会议精神，以及国务院常务会议提出的“要大力提升上市
公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，提升华测检测认证集团股份有限公司（以下简
称“公司”）经营发展质量和投资价值，结合公司未来发展战略和经营实际，公司制定了“质量回报双提升”行动方案，具体内容详
见公司于 2024年 2月 5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：20
24-004）。现将公司落实“质量回报双提升”行动方案的进展情况公告如下：
一、持续推进股份回购，提高分红金额，充分回报股东
公司在披露《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》后，持续推进股份回购计划，截至目前第二期股份回购计划累计回购股
份数量 490.11 万股，成交金额 7,034.88万元。
2024年 4月 17日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》。按照《公司法》和《公司章
程》等有关规定中关于利润分配政策的规定，结合公司实际情况和发展需要，为充分回报股东，公司 2023年度利润分配预案为：以
公司实施利润分配方案时股权登记日可参与利润分配的总股本（扣除回购专用证券账户股份）为基数，向全体股东每 10股派发现金
股利人民币 1元（含税），送红股 0股，以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。本次利润分配预案公布后至实施前，如公司参
与分红总股本由于股份回购、股权激励、员工持股计划等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则，调整分红金额总额。本年度
现金分红分配比例同比提高 66.67%，充分与广大投资者共享公司发展成果。
现暂以截至 2024 年 3 月 31 日的总股本 1,682,828,214 股扣除回购专用证券账户股份 7,901,100股后的股数 1,674,927,114
股为基数进行测算，共计派发现金 167,492,711.40 元。根据规则规定，公司以现金回购股份视同现金分红。2023 年公司以集中竞
价方式回购公司股票 4,877,700 股，回购金额83,803,862.08元,该部分回购所用资金视同公司 2023年度的现金分红。故公司2023
年度合计现金分红总额将为 251,296,573.48 元（含税），占公司 2023 年归属于母公司股东的净利润的比例为 27.61%。
二、坚定聚焦主业，持续强化核心竞争力，促进公司健康可持续发展
公司于 2003年在深圳创建，2009年上市，是创业板首批上市公司，也是中国检测认证行业首家上市公司。二十余年来，公司始
终坚持聚焦主业发展，弘扬企业家精神和工匠精神，坚持扎根检验检测行业、深耕主业、做精专业，培养核心竞争力，致力于成为检
验检测领域的先行者和行业专家。目前公司已在全球 90 多个城市设立 160 多间实验室和 260 多个服务网络，拥有 12,000 多名优
秀员工，服务客户逾十万家，检测领域涉及环境、食品及农产品、化妆品及日化用品、轨道交通、汽车和航空材料、芯片及半导体、
低碳环保和绿色认证等三十多个细分领域，服务范围辐射中国全境，在英国、墨西哥、新加坡、德国等地设有分支机构。
公司根据发展阶段坚持稳健投资，近年来持续在大交通领域、医药健康领域、半导体芯片、绿色双碳领域等新兴领域加大投资，
部署未来中长期的主要增长点。同时，公司不断推进精细化管理，稳步提升传统业务的运营效率。公司始终紧跟国家发展趋势进行前
瞻式布局，坚持用组织能力的确定性应对市场环境的不确定性，不断加强核心竞争力，增强抗风险能力。
2023年，国内外经济形势复杂多变，中国经济正面临深度结构性调整，市场需求逐步恢复但增速放缓，检验检测行业面临着机遇
与挑战。面对阶段性外部环境变化、感染类业务需求下降、细分市场竞争加剧等因素的影响，公司根据市场形势变化及时调整和优化
策略，强化危机意识，以管理的确定性应对外部不确定性挑战，公司整体经营业绩保持平稳增长。同时，公司全力推进提质增效，高
度重视应收账款的管理，经营性现金流持续向好，在 2022 年高基数的基础上继续保持稳健增长。报告期内，实现营业收入 56.05亿
元，同比增长9.24%；实现归属于上市公司股东净利润 9.10亿元，同比增长 0.83%，经营活动产生的现金流量净额 11.22亿元，同比
增长 1.99%。
三、不断提升创新研发能力，增强核心竞争力
公司以创新为引领，自主建立了国内首家民营第三方检测认证专业研究机构-华测集团研究院，致力于增强技术自主创新能力和
核心竞争力、推动中国标准和中国制造走向世界，为公司持续稳健发展提供有力支撑。公司持续加大研发和创新投入，2023 年的研
发投入为 4.73 亿元，较去年提升 8.66%，近三年平均研发投入占比达到 8.53%。截至 2023 年年底，已申请专利 646 项，授权 35
4项；并参与多项检测标准制修订，成为 50 多个国家标准化技术委员会/分委会委员，已发布国际、国家、行业等各类标准 623 项
，并牵头科技部国家重点研发计划“新兴产业集成化检验检测服务平台研发与应用”项目。
公司于 2018年设立博士后创新实践基地，吸引来自高等院校和科研院所的博士进站开展研究工作，打造高级科研人才团队，为
公司提升科技创新竞争力提供人才支撑。公司多项研发成果得到了市场、政府部门及行业协会的认可，领先的研发能力为公司的发展
提供了重要保障。
四、召开业绩说明会，传递公司价值
为了让广大投资者进一步了解公司 2023 年度经营情况和公司发展战略等相关问题，公司将于 2024年 4月 24日（星期三）下午
15：00至 17：00举行 2023年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平 台 采 用 网 络 远
程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 录 “ 互 动 易 ” 平 台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次
业绩说明会。
公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长万峰先生、总裁申屠献忠先生、董事会秘书姜华女士、财务负责人王皓女士、独
立董事刘志权先生，欢迎广大投资者积极参与。
公司将持续实施“质量回报双提升”行动方案的相关举措，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、高质量的信息披露和积
极的投资者回报，将“以投资者为本”理念落到实处，为稳市场、稳信心积极贡献力量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/a45f6598-e7da-4a0b-8932-949d67b283ff.PDF
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2024-04-19 00:00│华测检测（300012）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规和《华测检测认证集团股份有限公司章程》的有关规定，
华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职，现将对北京大
华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京大华国际/会计师事务所”）履行监督职责情况汇报如下：
一、2023年年审会计师事务所的基本情况
北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2008年 12 月 8日，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 5
19A。截至 2024 年 2 月，北京大华国际合伙人 37 人，注册会计师 150 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 52人
。
北京大华国际经审计的 2023 年度收入总额为 54,909.97 万元，其中审计业务收入 42,181.74 万元万元，证券业务收入 33,04
6.25万元。
公司第六届董事会审计委员会第七次会议、第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议及 2023年第二次临时股东大
会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请北京大华国际为公司 2023年度财务审计机构。
二、会计师事务所 2023年度履职情况
根据《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2023 年年报工作安排，北京大华国际对公司 2023年度财务报告进行
了审计，并对 2023 年 12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了鉴证，同时对控股股东及其他关联方占用资金情况进行核查并
出具了专项报告。
经审计，北京大华国际认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023年 12月 31日的
合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方
面保持了有效的财务报告内部控制。北京大华国际对上述事项出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，北京大华国际就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险
判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
（一）公司董事会审计委员会对北京大华国际的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进
行了严格核查和评价， 认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。审计委员会审议通过《
关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任北京大华国际为公司 2023年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）2024 年 1 月 8 日，公司召开第六届董事会审计委员会第八次会议，会议上北京大华国际向董事会审计委员会报告了 20
23 年审计委员会汇报书，对公司 2023 年度审计计划和策略、审计范围、审计周期和时间表、审计重点及应对策略等情况进行了充
分沟通。
（三）公司召开第六届董事会审计委员会第十次会议，审议通过公司 2023年年度报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董
事会审议。
综上所述，公司董事会审计委员会认为北京大华国际在 2023年度在对公司的财务状况和经营成果的审计以及控股股东及其他关
联方占用资金情况的监督等方面发挥了重要作用。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委
员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会
计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为北京大华国际在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务
素质，按时完成了公司 2023年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
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