公司公告☆ ◇300012 华测检测 更新日期：2025-11-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-03 18:42 │华测检测（300012）：董事会薪酬考核与提名会委员会关于员工持股计划相关事项的审核意见 │
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│2025-11-03 18:42 │华测检测（300012）：华测检测第四期员工持股计划（草案） │
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│2025-11-03 18:42 │华测检测（300012）：华测检测第四期员工持股计划（草案）摘要 │
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│2025-11-03 18:41 │华测检测（300012）：第六届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2025-11-03 18:40 │华测检测（300012）：第六届监事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-11-03 18:39 │华测检测（300012）：华测检测第四期员工持股计划管理办法 │
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│2025-10-28 17:22 │华测检测（300012）：关于2024年第一期员工持股计划股份出售完毕暨实施完成的公告 │
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│2025-10-26 16:30 │华测检测（300012）：第六届监事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-10-26 16:29 │华测检测（300012）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-26 16:27 │华测检测（300012）：关于为子公司开具履约保函的公告 │
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2025-11-03 18:42│华测检测（300012）：董事会薪酬考核与提名会委员会关于员工持股计划相关事项的审核意见
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华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬考核与提名会委员会根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施
员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规及《公司章程》的相关规定，认真审阅了《华测检测认证集团股份有限公司
第四期员工持股计划（草案）及摘要》等相关资料，经充分讨论，就公司员工持股计划相关事项发表如下意见：
1、公司不存在《指导意见》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、公司员工持股计划的内容符合《指导意见》《规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东
利益的情形，本次员工持股计划推出前已通过职工代表大会依法充分征求员工意见，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参加员
工持股计划的情形。员工持股计划确定的持有人均符合相关法律法规、规范性文件规定的条件，主体资格合法、有效。
3、公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利
于进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。
综上所述，薪酬考核与提名委员会一致同意公司实施本持股计划，并同意将本持股计划相关事项提交公司董事会审议。
华测检测认证集团股份有限公司
薪酬考核与提名委员会
二○二五年十一月三日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/b7407f7e-1006-4b7e-98df-a0205a05ab2d.PDF
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2025-11-03 18:42│华测检测（300012）：华测检测第四期员工持股计划（草案）
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华测检测（300012）：华测检测第四期员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/ad0400f1-5d13-4377-80e9-7a0cedd2d25e.PDF
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2025-11-03 18:42│华测检测（300012）：华测检测第四期员工持股计划（草案）摘要
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华测检测（300012）：华测检测第四期员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/4273ca86-94a7-46e3-a382-cd7854d5d4dc.PDF
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2025-11-03 18:41│华测检测（300012）：第六届董事会第二十七次会议决议公告
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华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于 2025 年 10 月 31 日发出会议通知，20
25 年 11 月 3日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与董事 7 名，实际参与董事 7名，分别为：万峰、申屠献忠、钱峰、戚观
成、程海晋、曾繁礼、刘志权。会议由董事长万峰主持，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，审议通过《华测检测认证集团股份有限公司第四期员工持股计划（草案）及
摘要》
为建立和完善公司员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，进一步完善公司治理结构，倡导公司与个人共同持续发展的理念
，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，公司拟实施第四期员工持股计划。根据相关法律法规的规定，公司拟定了《华测检测认证集
团股份有限公司第四期员工持股计划（草案）及摘要》。本议案提交董事会审议前，已通过职工代表大会充分征求员工意见，并经公
司董事会薪酬考核与提名委员会审议通过。
《华测检测认证集团股份有限公司第四期员工持股计划（草案）及摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提
交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，审议通过《华测检测认证集团股份有限公司第四期员工持股计划管理办法》
《华测检测认证集团股份有限公司第四期员工持股计划管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交公司
股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案
》
为保证本次员工持股计划的实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：
1、授权董事会负责拟定、修改和解释本员工持股计划；
2、授权董事会办理本员工持股计划的启动、变更和终止等事项；
3、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
4、本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策
对员工持股计划作出相应调整；
5、授权董事会办理本员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜；
6、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自员工持股计划草案经公司股东大会审议通过之日起至本计划实施完毕之日内有效。
本议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/986b86fe-acd3-44e4-8b73-788caf61094a.PDF
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2025-11-03 18:40│华测检测（300012）：第六届监事会第二十次会议决议公告
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华测检测（300012）：第六届监事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/ba6415fa-1b3b-4140-83e2-7e59a4095aa6.PDF
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2025-11-03 18:39│华测检测（300012）：华测检测第四期员工持股计划管理办法
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华测检测（300012）：华测检测第四期员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/4a9f2638-122e-49e4-a5cf-1c9f7993dcff.PDF
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2025-10-28 17:22│华测检测（300012）：关于2024年第一期员工持股计划股份出售完毕暨实施完成的公告
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华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）所持有
的公司股份已全部出售完毕，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将相关情况公告如下：
一、本次员工持股计划基本情况
（一）2024 年 2 月 21 日召开第六届董事会第十二次会议，2024 年 3 月 8日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《
华测检测认证集团股份有限公司 2024 年第一期员工持股计划（草案）及摘要》，具体内容详见公司于 2024年 2 月 22 日和 2024
年 3 月 9 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（二）截至 2024 年 6 月 4 日，公司 2024 年第一期员工持股计划已通过二级市场购买的方式累计买入公司股票 247.17 万股
，占公司当前总股本的0.15%，成交总金额为 2,849.95 万元（不含交易费用），成交均价 11.53 元/股。公司 2024 年第一期员工
持股计划已完成股票购买，实际认购份额未超过股东大会审议通过的拟认购份额上限。上述购买的股票将按照规定予以锁定，公司 2
024 年第一期员工持股计划的锁定期为 12 个月（自 2024 年 6 月 5 日至2025 年 6 月 4 日）。具体内容详见公司于 2024 年 6
月 6 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、本次员工持股计划股份出售情况及后续安排
截至 2025 年 10 月 27 日，本次员工持股计划持有的公司股份 247.17 万股，已通过集中竞价交易方式全部出售完毕，出售股
票数量占公司总股本的0.15%，后续将根据公司《2024 年第一期员工持股计划（草案）》及《2024年第一期员工持股计划管理办法》
的相关规定完成相关资产清算、收益分配等工作。
公司在实施本次员工持股计划期间，严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于敏感期不得买卖股票的规定
，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/c18f9aa9-6713-4802-b111-2e33ba2c8d5e.PDF
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2025-10-26 16:30│华测检测（300012）：第六届监事会第十九次会议决议公告
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华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议于 2025 年 10 月 14 日发出会议通知，2025
年 10 月 24 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，分别为：陈炜明、杜学志、张渝民。
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席陈炜明先生主持，经与会监事认真审议，形成如下
决议：
一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2025 年第三季度报告全文》
监事会认为，公司董事会编制和审核的《2025 年第三季度报告全文》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定
，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2025 年第三季
度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网的相关公告。
二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于为子公司开具履约保函的议案》
监事会认为，公司本次为全资子公司开具履约保函是为了满足子公司履行项目义务的需要，担保风险可控，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。
具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于为子公司开具履约保函的公告》（公告编号：2025-046）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/54c484d7-ca62-4fd4-8d54-afa50fb243fc.PDF
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2025-10-26 16:29│华测检测（300012）：2025年三季度报告
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华测检测（300012）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/79df6e14-c910-47e3-a468-7959d56cd58c.PDF
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2025-10-26 16:27│华测检测（300012）：关于为子公司开具履约保函的公告
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华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第六届董事会第二十六次会议及第六届监事会第十
九次会议，审议通过了《关于为子公司开具履约保函的议案》，现将有关事项公告如下：
一、开具履约保函的概述
公司于 2023年 3月 1日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于为全资子公司开具履约保函的议案》，为全资子公司
华测工程检测有限公司（以下简称“华测工程”）新白广城际轨道交通项目（花都段）安置区工程（秀全街乐同安置区）第三方检测
服务项目向银行申请履约保函。上述保函已到期。目前项目尚未实施完毕。为缓解华测工程保函保证金占用资金的情况，提高流动资
金的使用效率，公司继续为华测工程向银行申请开具保函，本次履约保函金额为424,309.10元，期限为银行开立之日起至 2027年 12
月 31日止。华测工程 2025年 6月 30日的资产负债率为 51.64%，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：华测工程检测有限公司
2、成立日期：2004 年 11 月 24 日
3、注册地点：广州市海珠区红卫村石榴岗大街前 8号自编 301
4、法定代表人：曾啸虎
5、注册资本：5000 万元
6、经营范围：空气污染监测;建筑材料检验服务;无损检测;化工产品检测服务;电气机械检测服务;房屋安全鉴定;水质检测服务;
桩基检测服务;工程技术咨询服务;建筑消防设施检测服务;施工现场质量检测;公路与桥梁检测技术服务;室内环境检测;雷电防护装置
检测;建设工程质量检测。
7、股权结构：公司 100%持股。
8、主要财务数据（单位：元）
指标 2024 年 12 月 31 日 2025 年 6月 30 日
总资产 159,918,406.40 143,693,321.23
负债 86,712,155.88 74,206,078.81
净资产 73,206,250.52 69,487,242.42
2024 年 1-12 月 2025 年 1-6 月
营业收入 76,080,729.41 34,164,039.95
净利润 4,122,115.26 -3,719,008.10
三、拟开具履约保函的主要内容
（1）受益人：广州市花都区公共建设项目管理中心
（2）保函金额：履约保函金额为 424,309.10 元
（3）保函期限：保函有效期自银行开立之日起至 2027年 12月 31日（4）保函形式：不可撤销、见索即付
四、相关审议意见
1、董事会意见
公司本次为华测工程开具履约保函是为了满足其签订项目合同的需要，华测工程是公司全资子公司，公司为其开具履约保函的风
险可控，不会损害公司的整体利益。
2、监事会意见
公司本次为全资子公司开具履约保函是为了满足子公司履行项目义务的需要，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司的担保总额（含本次新增保函）累计为人民币3359.18万元，占公司 2024年度经审计归属于上市公
司股东净资产的 0.49%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二十六次会议决议；
2、公司第六届监事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/4daf08d4-ea8c-4687-8422-4c0c7f3bf94b.PDF
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2025-10-26 16:26│华测检测（300012）：第六届董事会第二十六次会议决议公告
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华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议，于 2025 年 10 月 14 日发出会议通知，
2025 年 10 月 24 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与董事 7 名，实际参与董事 7 名，分别为：万峰、申屠献忠、钱峰
、戚观成、曾繁礼、程海晋、刘志权。会议由董事长万峰主持，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的
规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2025 年第三季度报告全文》
本议案已经审计委员会审议通过，公司《2025 年第三季度报告全文》（公告编号：2025-044）具体内容详见在巨潮资讯网的相
关公告。
二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为子公司开具履约保函的议案》
董事会认为，公司本次为华测工程检测有限公司开具履约保函是为了满足项目合同的需要，华测工程检测有限公司是公司全资子
公司，公司为其开具履约保函的风险可控，不会损害公司的整体利益。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于为子公司开
具履约保函的公告》（公告编号：2025-046）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/9421ff98-eb71-4f55-ba83-fc1341f9d7a6.PDF
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2025-10-14 16:48│华测检测（300012）：华测检测：2025年前三季度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 9月 30 日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表
项目 本报告期 上年同期
(2025 年 1月 1日至 9月 30 日) (2024年 1月1日至9月30日)
归属于上市公司股东 盈利： 80,840 万元- 81,770 万元 盈利：74,669.96 万元
的净利润 比上年同期增长 8.26% -9.51%
归属于上市公司股东 盈利： 76,221 万元- 77,151 万元 盈利：70,110.90 万元
的扣除非经常性损益
后的净利润 比上年同期增长 8.72% -10.04%
其中，2025 年第三季度业绩预计情况:
项目 本报告期 上年同期
(2025 年 7月 1日至 9月 30 日) (2024 年 7月 1日至 9月 30 日)
归属于上市公司股东 盈利： 34,112 万元-35,042 万元 盈利：31,010.49 万元
的净利润 比上年同期增长：10%-13%
归属于上市公司股东 盈利： 32,284 万元- 33,214 万元 盈利：29,829.84 万元
的扣除非经常性损益
后的净利润 比上年同期增长:8.23%-11.34%
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润预计增长8.26% -9.51%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润预计
增长8.72% -10.04%；2025年三季度，公司归属于上市公司股东的净利润预计增长10%–13%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润预计增长8.23%–11.34%，主要原因为：
报告期内，公司始终坚持战略定力，以客户需求为核心深度升维品质服务，同时持续加大创新，双重举措共同驱动公司整体业绩
实现稳步提升。与此同时，公司通过持续深化精益管理、数智化转型升级，强化组织能力建设，成功构建起核心竞争优势，有效推动
归母净利润较上年同期实现稳健增长。
公司稳步推进战略并购和国际化扩张落地工作，预计将在四季度形成业绩贡献，为公司长期发展注入新动能。
预计非经常性损益对公司净利润的影响额约为4,618.50万元，主要为报告期收到多项政府补助及理财收益，上年同期非经常性损
益为4,559.06万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告相关的财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。2025 年三季度的业绩具体财务数据将在本
公司 2025 年三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/e5eaf667-4d0a-4b3c-b73b-66feba0a5a10.PDF
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2025-09-25 17:26│华测检测（300012）：2025年半年度权益分派实施公告
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一、股东大会授权及董事会审议通过利润分配方案的情况
本次利润分配方案经华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 5 月 19 日的 2024 年年度股东大会授权公
司董事会在符合半年度利润分配条件的情况下制定具体的 2025 年半年度利润分配方案。公司于 2025 年 8 月21 日召开第六届董事
会第二十五次会议审议通过 2025 年半年度利润分配方案。2025 年半年度利润分配方案的具体内容：以公司实施利润分配方案时股
权登记日可参与利润分配的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），送红股 0股，以资本公积金向全
体股东每 10 股转增 0股。本次利润分配预案公布后至实施前，如公司参与分红总股本由于股份回购、股权激励、员工持股计划等原
因而发生变化时，按照分配比例不变的原则，以未来实施本次分配预案时股权登记日参与分红的公司总股本为基数进行利润分配，分
红金额总额相应调整，公司预计分配总额不会超过财务报表上可供分配利润。
二、权益分派方案
本公司 2025 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份10,000,000.00 股后的 1,672,828,214.00 股为基数
，向全体股东每 10 股派 0.50元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII
）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派0.45 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股
息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后
限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持
有基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.10
元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10 股补缴税款 0.05 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 10月 10日，除权除息日为：2025年 10月 13日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 10月 10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、
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