公司公告☆ ◇300012 华测检测 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-02 18:41 │华测检测（300012）：关于回购股份的进展公告 │
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│2025-04-01 00:00 │华测检测（300012）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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│2025-04-01 00:00 │华测检测（300012）：华测检测第四期员工持股计划管理办法 │
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│2025-04-01 00:00 │华测检测（300012）：公司监事会对关于员工持股计划相关事项的审核意见 │
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│2025-04-01 00:00 │华测检测（300012）：第六届监事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-04-01 00:00 │华测检测（300012）：第六届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-04-01 00:00 │华测检测（300012）：华测检测第四期员工持股计划（草案） │
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│2025-04-01 00:00 │华测检测（300012）：华测检测第四期员工持股计划（草案）摘要 │
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│2025-03-17 20:26 │华测检测（300012）：第六届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-03-17 20:24 │华测检测（300012）：华测检测内部审计管理制度（2025年3月） │
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2025-04-02 18:41│华测检测（300012）：关于回购股份的进展公告
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华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 2 日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》，公司计划使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份用于员工持股计划或股权激励。
本次拟回购股份数量为 200 万股-300 万股，回购股份价格不超过人民币 16.83 元/股，按照回购数量上限 300 万股和回购价格上
限 16.83 元/股的条件下测算，预计回购金额不超过 5,049 万元，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本
次回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司 2024 年 7 月 3 日、2024年
7 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-035）、《回
购报告书》（公告编号：2024-037）。
一、股份回购进展情况
截至 2025年 3月 31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施股份回购，回购股份数量为 1,400,000 股，占公
司目前总股本的 0.0832%，最高成交价为 12.49 元/股，最低成交价为 10.13 元/股，成交均价 10.86 元/股，成交总金额为 1,520
.67 万元（不含交易费用）。本次回购符合《回购公司股份方案》及相关法律法规的规定。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——
回购股份》第十七条、第十八条、第十九条的相关规定。具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深交所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
3、公司首次回购股份事实发生之日（2024 年 7月 4日）前五个交易日（2024年 6 月 27 日-7 月 3 日）公司股票累计成交量
为 116,419,973 股。公司首次回购股份的数量为 300,000 股，未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量
的 25%。
公司后续将根据市场情况在回购期限内适时实施本次回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/fe828530-bd1c-480a-894b-855991791100.PDF
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2025-04-01 00:00│华测检测（300012）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3月 31日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《
关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币 10 亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财
，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。具体情况如下：
一、委托理财概述
1、投资目的
为充分利用闲置资金、提高资金使用效率，在保证公司正常经营且保证资金安全的情况下，合理利用部分暂时闲置自有资金，充
分提高资金使用效率及资金收益率，实现公司和股东收益最大化。
2、投资额度
委托理财总额度不超过人民币 10 亿元，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，任一时点理财余额不超过 10 亿元。
3、投资产品品种
委托理财：用于购买安全性高、流动性好的银行、证券公司等专业金融机构中低风险（风险等级不超过 R2）的理财产品。
4、投资期限
自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。本年度审议的委托理财生效后，上年度的委托理财额度随之终止。
5、实施方式
董事会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。
6、关联关系
公司与提供委托理财的金融机构之间不存在关联关系。
7、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》《风险投资管理制度》等相关要求及时披露进展情况。
二、审议程序
公司于2025年3月31日召开第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。该事项无
需提交股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司会选择安全性高、流动性好的低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波
动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作和职业道德风险。
2、风险控制措施
（1）公司制定了《理财业务管理制度》，以规范理财业务操作流程、防范资金风险、保障公司资产安全，提升资金使用效益。
（2）公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行
的产品。
（3）公司将实时分析和跟踪理财产品投向及进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资
产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，最大限度控制投资风险，保证资金的安全。
（4）审计委员会、监事会及集团内审部有权对委托理财情况进行检查和监督，必要时可以聘任独立的外部审计机构进行委托理
财的专项审计。
（5）公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等相关规定进行委托理财操作，规范管理，控制风险。
（6）公司将严格按照深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
公司在确保日常经营所需资金的前提下，严格控制风险，使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金的使用效率
，为公司和股东创造更多价值。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，使用闲置自有资金进行委托理财不会对公
司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响。公司严格按照企业会计准则及公司内部财务管理制度的相关规定
进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/74db752b-04ba-4b52-88ee-e1ca28b8c3a4.PDF
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2025-04-01 00:00│华测检测（300012）：华测检测第四期员工持股计划管理办法
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华测检测（300012）：华测检测第四期员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/49ccd99b-c47d-4e68-99d0-db8dc41f0c6a.PDF
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2025-04-01 00:00│华测检测（300012）：公司监事会对关于员工持股计划相关事项的审核意见
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华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点
的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以
下简称“《规范运作》”）等法律法规及《公司章程》的相关规定，认真审阅了《华测检测认证集团股份有限公司第四期员工持股计
划（草案）及摘要》等相关资料，经公司全体监事充分讨论，就公司员工持股计划相关事项发表如下意见：
1、公司不存在《指导意见》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、公司员工持股计划的内容符合《指导意见》《规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东
利益的情形，本次员工持股计划推出前已通过职工代表大会依法充分征求员工意见，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参加员
工持股计划的情形。员工持股计划确定的持有人均符合相关法律法规、规范性文件规定的条件，主体资格合法、有效。
3、公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利
于进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。
综上所述，监事会一致同意公司实施本持股计划，并同意将本持股计划相关事项提交公司股东大会审议。
华测检测认证集团股份有限公司
监事会
二○二五年四月一日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/ab054e9d-f140-49e7-a06d-873aca940b81.PDF
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2025-04-01 00:00│华测检测（300012）：第六届监事会第十五次会议决议公告
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华测检测（300012）：第六届监事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/abfd7722-3083-4ff9-8e0c-c71951da4399.PDF
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2025-04-01 00:00│华测检测（300012）：第六届董事会第二十二次会议决议公告
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华测检测（300012）：第六届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/0d2c0fe3-3e02-4322-ac5c-a05279dac675.PDF
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2025-04-01 00:00│华测检测（300012）：华测检测第四期员工持股计划（草案）
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华测检测（300012）：华测检测第四期员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/ef48e048-39b3-4747-b107-efe035242d66.PDF
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2025-04-01 00:00│华测检测（300012）：华测检测第四期员工持股计划（草案）摘要
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华测检测（300012）：华测检测第四期员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/e96c8ad6-1ae0-43ef-a9e1-587bc3f96bbd.PDF
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2025-03-17 20:26│华测检测（300012）：第六届董事会第二十一次会议决议公告
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华测检测（300012）：第六届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-17/39a43bd4-91c7-462c-95c1-ff27c8fd0bb3.PDF
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2025-03-17 20:24│华测检测（300012）：华测检测内部审计管理制度（2025年3月）
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华测检测（300012）：华测检测内部审计管理制度（2025年3月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/af5f9752-3622-4c27-a93b-4b9bfac83d2c.PDF
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2025-03-17 20:22│华测检测（300012）：《华测检测内部审计管理制度》修订对照表
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修订前 修订后
全文格式：1 目的 2 范围 3 定义 4 引 全文格式调整：第一章 总则 第二章 内部
用文件 5组织机构 6职责 7工作程序 审计机构设置与一般规定 第三章 内部审
8 工作内容 9 监督管理与违规处理 10 计机构工作职责 第四章 内部审计工作程
附则 序 第五章 内部审计工作内容 第六章 奖
励与处罚 第七章 附则。序号及下级目录调
整，根据新的法规进行对应调整，其他实际
内容未变。
1 目的 第一条 为了加强公司的内部审计工作，提
为了加强内部审计，遵守国家法律、法 高公司经营的效率和效果，保障公司资产的
规及其他相关规定，提高公司经营的效 安全与完整，确保公司信息披露的真实、准
率 和效果， 保障公司资产的安全与完 确、完整和公平，控制经营活动风险，根据
整， 确保公司信息披露的真实、准确、 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
完整和公平， 控制经营活动风险， 根 国审计法》《深圳证券交易所上市公司自律
据国家有关审计法律法规和《创业板上 监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
市公司规范运作指引》， 结合公司的 作》等有关法律、法规和其他规范性文件以
实际情况，制定本制度。 及《公司章程》的规定，并结合公司的实际
情况，制定本制度。
4 引用文件 4.1《深圳证券交易所创 删除
业板上市公司规范运作指引》(2020 年
修订)
4.2《国际内部审计专业实务框架》(中
国财政经济版社 2019 年 5 月)
4.3 《员工奖惩管理制度》(M/CTI
MS-HRD-1024)
5.1 公司董事会下设审计委员会，审计 第四条 董事会下设审计委员会，审计委员
委员会对董事会负责，依照公司章程和 会对董事会负责，依照公司章程和董事会授
董事会授权履行职责，审计委员会的提 权履行职责，审计委员会的提案应当提交董
案应当提交董事会审议决定。审计委员 事会审议决定。审计委员会成员全部由不在
会成员全部由董事组成，独立董事占半 公司担任高级管理人员的董事组成，独立董
数以上，其中至少一名独立董事为会计 事占半数以上，其中至少一名独立董事为会
专业人士。审计委员会的召集人应当为 计专业人士。审计委员会的召集人应当为会
会计专业人士。 计专业人士。
5.5 内审部配备具有必要专业知识的 第八条 内审部应配备具有必要专业知识
审计人员，专职人员不少于二人，必要 的审计人员，必要时可聘请专家和相关技术
时可聘请专家和相关技术人员。专家和 人员。专家和相关技术人员可来自于公司内
相关技术人员可来自于公司内部或外 部或外部,在正式聘用前需报审计委员会进
部,在正式聘用前需报审计委员会进行 行资格审查并批准。
资格审查并批准。
8.1 例行审计 第三十五条 例行审计
8.1.4 中高层管理人员对外投资及兼 （四）中高层管理人员对外投资及任职审计
职审计 内审部定期按集团相关管理规定对符合条
内审部每两年对符合条件的中高层管 件的中高层管理人员对外投资及任职情况
理人员对外投资及兼职情况进行审计， 进行审计，负责组织与落实《华测集团中高
组织与落实《华测集团中高层管理人员 层管理人员声明及承诺书》的签署及归档工
声明及承诺书》的签署及归档工作。中 作。中高层管理人员包括如下人员：
高层管理人员包括如下人员： 1. 任职于华测检测及下属各分公司、全资
a) 任职于华测检测及下属各分公司、 子公司、控股子公司且担任各级公司的董
全资子公司、控股子公司且担任各级公 事、监事或高级管理人员；
司的董事、 2. 职级在 C4 级别及以上的人员；
监事或高级管理人员； 3. 历届华测检测的股权激励对象；
b) 职级在 C4 级别及以上的人员； 4. 审计委员会认为有必要纳入审计范围的
c) 历届华测检测的股权激励对象； 其他人员。
d) 审计委员会认为有必要纳入审计范
围的其他人员。
华测检测认证集团股份有限公司
二○二五年三月十八日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/4ec5f5b9-592a-4bda-804e-d367e6d081e5.PDF
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2025-03-06 17:51│华测检测（300012）：关于回购股份的进展公告
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华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 2 日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》，公司计划使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份用于员工持股计划或股权激励。
本次拟回购股份数量为 200 万股-300 万股，回购股份价格不超过人民币 16.83 元/股，按照回购数量上限 300 万股和回购价格上
限 16.83 元/股的条件下测算，预计回购金额不超过 5,049 万元，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本
次回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司 2024 年 7 月 3 日、2024年
7 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-035）、《回
购报告书》（公告编号：2024-037）。
一、股份回购进展情况
截至 2025年 2月 28日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施股份回购，回购股份数量为 1,400,000 股，占公
司目前总股本的 0.0832%，最高成交价为 12.49 元/股，最低成交价为 10.13 元/股，成交均价 10.86 元/股，成交总金额为 1,520
.67 万元（不含交易费用）。本次回购符合《回购公司股份方案》及相关法律法规的规定。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——
回购股份》第十七条、第十八条、第十九条的相关规定。具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深交所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
3、公司首次回购股份事实发生之日（2024 年 7月 4日）前五个交易日（2024年 6 月 27 日-7 月 3 日）公司股票累计成交量
为 116,419,973 股。公司首次回购股份的数量为 300,000 股，未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量
的 25%。
公司后续将根据市场情况在回购期限内适时实施本次回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-06/006f3f0d-9b33-488d-9913-1d95ead698c2.PDF
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2025-02-06 15:50│华测检测（300012）：关于购买土地使用权暨投资建设项目进展的公告
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一、对外投资概述
华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 24日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于
公司对外投资暨签署项目投资协议的议案》。根据公司发展战略规划，董事会同意投资建设华测检测西南区综合测试基地。具体内容
详见公司 2023 年 10 月 25 日披露于巨潮资讯网的《关于公司对外投资暨签署项目投资协议的公告》（公告编号：2023-072） 。
二、项目进展情况
近日，公司子公司四川华测检测技术有限公司按照法定程序参与了龙泉驿区公共资源交易服务中心举办的龙泉驿区大面街道龙安
社区八、九、十组（地块编号：LGG2024-DM07(BZD））的国有建设用地使用权挂牌出让活动，以人民币885.0222万元竞得该地块使用
权，并签署了《成交确认书》以及《国有建设用地使用权出让合同》，合同编号：510112-2025-C-002(龙)。本次土地使用权取得后
，公司将持续推进本项目建设工作，不断完善产业布局，积极拓展业务规模，提升公司管理效能和资源整合能力，进一步增强公司核
心竞争力。
三
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