公司公告☆ ◇300012 华测检测 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-08 17:13 │华测检测（300012）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-06-05 17:06 │华测检测（300012）：关于公司第五期员工持股计划完成非交易过户的公告 │
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│2026-04-23 17:27 │华测检测（300012）：关于公司第四期员工持股计划实施进展的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 19:12 │华测检测（300012）：2025年年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 17:13 │华测检测（300012）：2025年年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-21 17:44 │华测检测（300012）：2025年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-21 17:44 │华测检测（300012）：2025年度股东会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-20 00:00 │华测检测（300012）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-16 17:40 │华测检测（300012）：第五期员工持股计划（草案）的法律意见书 │
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│2026-04-10 00:00 │华测检测（300012）：第七届董事会第三次会议决议公告 │
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2026-07-08 17:13│华测检测（300012）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表
项 目 本报告期 上年同期
(2026 年 1月 1日–6月 30日) (2025年 1月 1日–6月 30
日)
归属于上市公司 盈利:56,072 万元–57,065 万元 盈利：46,728.07 万元
股东的净利润 比上年同期增长：20%–22.12%
归属于上市公司 盈利:52,577 万元–53,570 万元 盈利：43,937.59 万元
股东的扣除非经
常性损益后的净
利润 比上年同期增长：19.66%–21.92%
项 目 第二季度 上年同期
(2026 年 4月 1日–6月 30日) (2025年 4月 1日–6月 30
日)
归属于上市公司 盈利:38,241 万元–39,234 万元 盈利：33,108.84 万元
股东的净利润 比上年同期增长：15.50%–18.50%
归属于上市公司 盈利:36,167 万元–37,160 万元 盈利：31,437.59 万元
股东的扣除非经
常性损益后的净
利润 比上年同期增长：15.04%–18.20%
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润预计增长20%–22.12%；第二季度，公司归属于上市公司股东的净利润预计增长15.
50%–18.50%，主要原因为：
报告期内，公司围绕年度发展主题 “鲲跃”，锚定核心经营目标，纵深落地 “123 战略”，全面升级品质服务、持续加大创新
投入。依托公司“123战略”整体部署，聚焦战略2快增细分赛道发力，前期投资布局的医药、医疗器械、航空材料、半导体芯片、低
空经济、PCB检测、新能源汽车、车联网等业务不断取得增长，投资效益逐步兑现，成为业绩增长重要驱动力。各业务板块协同推进
，本期经营业绩实现稳健增长。
公司深化全域精益管理，运用AI、数字化、智能化手段赋能全链条运营；常态化实施 “人才淬炼计划”，持续激发组织创新动
能、提升整体运营效能，多措并举扎实推进提质增效。本期经营性净现金流表现良好，主营业务盈利稳定性及回款质量持续向好。
公司前期实施的战略并购及国际化布局项目对本期经营业绩形成正向增量支撑。报告期内公司内生增长底盘坚实稳固，外延布局
价值逐步释放，叠加战略2细分赛道投资持续兑现，内生与外延发展形成协同支撑，为公司中长期稳定发展奠定良好基础。
预计非经常性损益对公司半年度净利润的影响额约为3,495万元，上年同期非经常性损益为2,790万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，2026年半年度业绩的具体财务数据将在公司2026年半年度报
告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/df8b0d54-c28b-49dc-aecc-37361df9edca.PDF
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2026-06-05 17:06│华测检测（300012）：关于公司第五期员工持股计划完成非交易过户的公告
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华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4月 8日、2026 年 4月 21 日召开第七届董事会第三次
会议、2025 年年度股东会，审议通过了华测检测认证集团股份有限公司第五期员工持股计划（草案）及摘要》《华测检测认证集团
股份有限公司第五期员工持股计划管理办法》等相关议案。目前，本次员工持股计划已完成非交易过户，现将相关进展情况公告如下
：
一、员工持股计划股份过户情况
本期员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户的华测检测A股普通股股票。
公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了本期持股计划专用证券账户，证券账户名称为“华测检测认证集团股
份有限公司－第五期员工持股计划”，证券账户号码为 08995*****。
本员工持股计划筹集资金总额上限为 7,345 万元，参加本员工持股计划的总人数不超过 70 人，合计认购不超过 500 万股。根
据参与对象实际认购和最终缴款的查验结果，本次员工持股计划实际参与认购的员工共计 65 人，合计认购 500万股，实际筹集资金
总额为 7,345 万元，其中，员工自筹资金 5,805 万元，大股东借款 1,540 万元，未超过股东会审议通过的筹集资金总额上限。员
工实际认购份额与股东会审议通过的拟认购份额上限一致。
2026 年 6月 5日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账
户所持有的 500 万股（占公司总股本比例 0.2971%）公司股票已于 2026 年 6月 4日以 14.69 元/股通过非交易过户至“华测检测
认证集团股份有限公司－第五期员工持股计划”专户。本次员工持股计划的非交易过户情况与股东会审议通过的方案不存在差异。
本次员工持股计划所获标的股票的锁定期为 12 个月，自公司回购股份办理股票过户登记至本次员工持股计划名下之日起开始计
算。
二、员工持股计划涉及的关联关系和一致行动的认定
本期持股计划未与公司第一大股东签署一致行动协议或存在一致行动安排。根据公司披露的持股计划方案，本期持股计划持有人
不超过 70 人，其中公司董事及高级管理人员共计 8人。除上述 8人外，本期持股计划与公司第一大股东及其他董事、高级管理人员
不存在关联关系，未签署一致行动协议或存在一致行动的相关安排。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/e68fb072-e333-463d-ae9c-b8cc208056d4.PDF
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2026-04-23 17:27│华测检测（300012）：关于公司第四期员工持股计划实施进展的公告
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华测检测（300012）：关于公司第四期员工持股计划实施进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/24c3d3cf-4da0-472d-931c-8b757cec9c1f.PDF
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2026-04-22 19:12│华测检测（300012）：2025年年度权益分派实施公告
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华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 4月 21日召开的 2025年度股东会
审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案情况
1、公司 2025年度股东会审议通过分配方案的具体内容：以公司实施利润分配方案时股权登记日可参与利润分配的总股本为基数
，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.5 元（含税），送红股 0 股，以资本公积金向全体股东每10 股转增 0 股。本次利润
分配预案公布后至实施前，如公司参与分红总股本由于股份回购、股权激励、员工持股计划等原因而发生变化时，按照分配比例不变
的原则，以未来实施本次分配预案时股权登记日参与分红的公司总股本为基数进行利润分配，分红金额总额相应调整，公司预计分配
总额不会超过财务报表上可供分配利润。
2、本次分配方案自披露之日起至实施期间公司股本总额未发生变化。本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份5,000,000股后的 1,677,828,214股为基数，向全体股
东每 10股派 1.50元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个
人和证券投资基金每 10股派 1.35元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，
本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限
售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率
征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.30元
；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.15元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 4月 29日，除权除息日为：2026年4月 30日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 4月 29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2026年 4月 30日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 00*****288 万 峰
2 01*****803 万里鹏
3 01*****031 于翠萍
4 00*****799 申屠献忠
5 02*****338 申屠献忠
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 4月 22日至登记日：2026年4月 29日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
依据《深圳证券交易所交易规则》规定，公司按照以下公式计算除权除息参考价：
除权（息)参考价＝〔（前收盘价-现金红利）+配股价格×股份变动比例〕÷（1+股份变动比例）
考虑到公司回购专用证券账户中的 5,000,000股不参与 2025年年度权益分派，公司本次实际分红的总金额=（本次权益分配股权
登记日 2026年 4月 29日的总股本-公司已回购股份）×每 10股现金分红÷10股，即（1,682,828,214 -5,000,000）×1.5÷10=251,
674,232.10元。
根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减少，因此，本次权益分
派实施后除权除息价格计算时，按股权登记日的总股本折算每股现金红利=实际现金分红总额÷公司总股本=251,674,232.10元÷1,68
2,828,214股=0.1495543元（保留七位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。按股权登记日的总股本折算每 10股现金红利=（实
际现金分红总额÷公司总股本）*10=（251,674,232.10元÷1,682,828,214股）*10=1.495543元（保留六位小数，最后一位直接截取
，不四舍五入）。
综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025年度权益分派实施后的除权除息价按照上述原则和方式执行，即：本次权益
分派实施后的除权除息参考价=[(股权登记日收盘价-按股权登记日的总股本折算的每股现金红利)+0×0]÷(1+0)=股权登记日收盘价-
0.1495543。
七、咨询机构
咨询地址： 深圳市宝安区新安街道留仙三路 4号华测检测大楼
咨询联系人： 欧瑾
咨询电话： 0755-33682137
传真电话：0755-33683385-2137
八、备查文件
1、公司股东会关于 2025年度权益分派方案的决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关实施 2025年度权益分派方案具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f0c56e04-3b06-41d7-9482-a361fa63365b.PDF
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2026-04-22 17:13│华测检测（300012）：2025年年度权益分派实施公告
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华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 4月 21日召开的 2025年度股东会
审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案情况
1、公司 2025年度股东会审议通过分配方案的具体内容：以公司实施利润分配方案时股权登记日可参与利润分配的总股本为基数
，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.5 元（含税），送红股 0 股，以资本公积金向全体股东每10 股转增 0 股。本次利润
分配预案公布后至实施前，如公司参与分红总股本由于股份回购、股权激励、员工持股计划等原因而发生变化时，按照分配比例不变
的原则，以未来实施本次分配预案时股权登记日参与分红的公司总股本为基数进行利润分配，分红金额总额相应调整，公司预计分配
总额不会超过财务报表上可供分配利润。
2、本次分配方案自披露之日起至实施期间公司股本总额未发生变化。本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份5,000,000股后的 1,677,828,214股为基数，向全体股
东每 10股派 1.50元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个
人和证券投资基金每 10股派 1.35元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，
本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限
售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率
征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.30元
；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.15元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 4月 29日，除权除息日为：2026年4月 30日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 4月 29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2026年 4月 29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 00*****288 万 峰
2 01*****803 万里鹏
3 01*****031 于翠萍
4 00*****799 申屠献忠
5 02*****338 申屠献忠
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 4月 22日至登记日：2026年4月 29日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
依据《深圳证券交易所交易规则》规定，公司按照以下公式计算除权除息参考价：
除权（息)参考价＝〔（前收盘价-现金红利）+配股价格×股份变动比例〕÷（1+股份变动比例）
考虑到公司回购专用证券账户中的 5,000,000股不参与 2025年年度权益分派，公司本次实际分红的总金额=（本次权益分配股权
登记日 2026年 4月 29日的总股本-公司已回购股份）×每 10股现金分红÷10股，即（1,682,828,214 -5,000,000）×1.5÷10=251,
674,232.10元。
根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减少，因此，本次权益分
派实施后除权除息价格计算时，按股权登记日的总股本折算每股现金红利=实际现金分红总额÷公司总股本=251,674,232.10元÷1,68
2,828,214股=0.1495543元（保留七位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。按股权登记日的总股本折算每 10股现金红利=（实
际现金分红总额÷公司总股本）*10=（251,674,232.10元÷1,682,828,214股）*10=1.495543元（保留六位小数，最后一位直接截取
，不四舍五入）。
综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025年度权益分派实施后的除权除息价按照上述原则和方式执行，即：本次权益
分派实施后的除权除息参考价=[(股权登记日收盘价-按股权登记日的总股本折算的每股现金红利)+0×0]÷(1+0)=股权登记日收盘价-
0.1495543。
七、咨询机构
咨询地址： 深圳市宝安区新安街道留仙三路 4号华测检测大楼
咨询联系人： 欧瑾
咨询电话： 0755-33682137
传真电话：0755-33683385-2137
八、备查文件
1、公司股东会关于 2025年度权益分派方案的决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关实施 2025年度权益分派方案具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/96237cb2-8be9-40cd-baa3-9361d294d11b.PDF
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2026-04-21 17:44│华测检测（300012）：2025年度股东会决议公告
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华测检测（300012）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/6046d8f6-83d7-442f-848c-0d64071e6d2f.PDF
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2026-04-21 17:44│华测检测（300012）：2025年度股东会法律意见书
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华测检测（300012）：2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/ff623fe5-61bb-469e-a4a3-6a98765b081c.PDF
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2026-04-20 00:00│华测检测（300012）：2026年一季度报告
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华测检测（300012）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/6d5b8dd7-11d2-45e8-b70d-670c3a1b53a1.PDF
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2026-04-16 17:40│华测检测（300012）：第五期员工持股计划（草案）的法律意见书
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华测检测（300012）：第五期员工持股计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/8c3f69b3-d496-4417-85c9-e453cc0b63bc.PDF
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2026-04-10 00:00│华测检测（300012）：第七届董事会第三次会议决议公告
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华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2026年 4月8日发出会议通知，2026年 4月8日
以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与董事 7名，实际参与董事 7名，分别为：万峰、申屠献忠、钱峰、戚观成、程海晋、刘志
权、杨芳。会议由董事长万峰主持，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，
会议形成决议如下：
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避，审议通过《华测检测认证集团股份有限公司第五期员工持股计划（草案）及
摘要》
为彰显对公司价值及未来发展的坚定信心，公司拟实施员工持股计划，完善利益共享机制，实现公司、股东与员工利益一致，共
同推动公司长远发展，为股东创造持续回报。本次员工持股计划由公司全体高级管理人员积极参与，股票购买价格按照董事会决议日
前1个交易日与前20个交易日公司股票交易均价中孰高原则确定，充分体现管理层对公司长期价值与股价表现的坚定信心。本次员工
持股计划按市场价定价，无折价授予、不产生股份支付费用，对公司当期及未来损益不产生影响。
本议案提交董事会审议前，已通过职工代表大会充分征求员工意见，并经公司董事会薪酬考核与提名委员会审议通过。
关联董事申屠献忠先生、钱峰先生回避表决。
《华测检测认证集团股份有限公司第五期员工持股计划（草案）及摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提
交公司股东会审议。二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避，审议通过《华测检测认证集团股份有限公司第五期员工持股
计划管理办法》
关联董事申屠献忠先生、钱峰先生回避表决。《华测检测认证集团股份有限公司第五期员工持股计划管理办法》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交公司股东会审议。
三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避，审议通过《关于提请股东会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》
为保证本次员工持股计划的实施，董事会提请股东会授权董事会办理本次员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：
1、授权董事会负责拟定、修改和解释本员工持股计划；
2、授权董事会办理本员工持股计划的启动、变更和终止等事项；
3、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
4、本员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对
员工持股计划作出相应调整；
5、授权董事会办理本员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜；
6、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
上述授权自员工持股计划草案经公司股东会审议通过之日起至本计划实施完毕之日内有效。
关联董事申屠献忠先生、钱峰先生回避表决。本议案需提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/dbcad9ed-6365-4a14-9762-e427b70bdd42.PDF
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2026-04-10 00:00│华测检测（300012）：董事会薪酬考核与提名会委员会关于员工持股计划相关事项的审核意见
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华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬考核与提名会委员会根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施
员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规及《公司章程》的相关规定，认真审阅了《华测检测认证集团股份有限公司
第五期员工持股计划（草案）及摘要》等相关资料，经充分讨论，就公司员工持股计划相关事项发表如下意见：
1、公司不存在《指导意见》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、公司员工持股计划的内容符合《指导意见》《规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东
利益的情形，本次员工持股计划推出前已通过职工代表大会依法充分征求员工意见，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参加员
工持股计划的情形。员工持股计划确定的持有人均符合相关法律法规、规范性文件规定的条件，主体资格合法、有效。
3、本次员工持股计划由公司全体高级管理人员积极参与，股票购买价格按照董事会决议日前1个交易日与前20个交易日公司股票
交易均价中孰高原则确定，充分体现管理层对公司长期价值与股价表现的坚定信心。本次员工持股计划按市场价定价，无折价授予、
不产生股份支付费用，对公司当期及未来损益不产生影响。公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制
，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积
极性和创造性，实现公司可持续发展。
综上所述，薪酬考核与提名委员会一致同意公司实施本持股计划，并同意将本持股计划相关事项提交公司董事会审议。
华测检测认证集团股份有限公司
薪酬考核与提名委员会
二○二六年四月十日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/89af1eb1-82f6-4990-89fa-2414fdf79d23.PDF
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2026-04-10 00:00│华测检测（300012）：华测检测第五期员工持股计划（草案）摘要
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华测检测（300012）：华测检测第五期员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/998f6868-04ad-4686-a194-34571d007c45.PDF
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2026-04-10 00:00│华测检测（300012）：华测检测第五期员工持股计划（草案）
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华测检测（300012）：华测检测第五期员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/45b2fcc7-7873-4e14-90dd-ab12877f8748.PDF
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2026-04-10 00:00│华测检测（300012）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨补充股东会通知的公告
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关于 2025 年年度股东会增加临时提案暨补充股东会通知的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整
，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-007），经公司第七届董事会第二次会议审议通过，公司决定于 2026
年 4月 21 日（星期二）召开 2025 年年度股东会。
公司于 2026 年 4月 8日召开的第七届董事会第三次会议，审议通过了《华测检测认证集团股份有限公司第五期员工持股计划（
草案）及摘要》《华测检测认证集团股份有限公司第五期员工持股计划管理办法》及《关于提请股东会授权董事会办理员工持股计划
有关事项的议案》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司董事会于 2026 年 4月 8日收到公司控股股东、实际控制人万峰先生提交的《关于提请增加公司 2025 年年度股东会临时提
案的函》，为提高决策效率，万峰先生提请将《华测检测认证集团股份有限公司第五期员工持股计划（草案）及摘要》《华测检测认
证集团股份有限公司第五期员工持股计划管理办法》及《关于提请股东会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》以临时提案
方式提交公司 2025 年年度股东会审议。
根据《公司法》《上市公司股东会议事规则》及《公司章程》等有关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在
股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会审核，截至本公告日，万峰先生持有公司股份 251,335,874 股
，占公司总股本的比例为 14.94%，其提案资格及程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，临时提案内容属于股东会职权范围
，有明确议题和具体决议事项。因此，公司董事会同意将《华测检测认证集团股份有限公司第五期员工持股计划（草案）及摘要》《
华测检测认证集团股份有限公司第五期员工持股计划管理办法》及《关于提请股东会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》
作为临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议。
除增加上述临时提案外，公司 2025 年年度股东会的会议召开时间、地点、方式、股权登记日等其他事项均保持不变。现对 202
5 年年度股东会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：公司2025 年度股东会
2.股东会的召集人：华测检测认证集团股份有限公司第七届董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2026年4月21日(星期二)14:30；
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年4月21日(现场会议召开当日)，9:15-15:00。
5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.会议的股权登记日:2026年4月13日。
7.出席对象：
(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日2026年4月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事和高级管理人员；
(3)公司聘请的律师；
(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点： 深圳市宝安区新安街道留仙三路4号华测检测大楼。
二、会议审议事项
1.以表格形式逐一列明提交股东会表决的提案名称。表一 本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 案 √
非累积投票提案
1.00 提案 1《2025 年度报告全文及摘要》 √
2.00 提案 2《2025 年度董事会工作报告》 √
3.00 提案 3《2025 年度财务决算报告》 √
4.00 提案 4《2025 年度利润分配预案》 √
5.00 提案 5《关于提请股东会授权董事会进行 √
2026 年度中期分红的议案》
6.00 提案 6《关于拟续聘公司 2026 年度财务 √
报告和内部控制审计机构的议案》
7.00 提案 7《关于制定<董事和高级管理人员 √
薪酬管理制度>的议案》
8.00 提案 8《关于 2026 年度董事薪酬方案的 √
议案》
9.00 提案 9《华测检测认证集团股份有限公司 √
第五期员工持股计划（草案）及摘要》
10.00 提案 10《华测检测认证集团股份有限公司 √
第五期员工持股计划管理办法》
11.00 提案 11《关于提请股东会授权董事会办理 √
员工持股计划有关事项的议案》
1、上述提案1-8经第七届董事会第二次会议审议通过，提案9-11经第七届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司登载于
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
2、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
3、根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次召开的2025年度股东会所审议的议案均为普通决议事项，由出席股东会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在股东会决议
公告中单独列示。
三、会议登记事项
1、登记方式：
1) 法人股东应由其法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登
记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
出具的授权委托书(附件 2)、法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应携带上述文件参加股东会。
2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书(附件 2
)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件参加股东会。
3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件 3)，信函或传真以抵达本公司的时间为
准。
2、登记时间： 2026年 4月 14日上午8:30-11:30、下午13:30-17:00
3、 登记地点： 董事会办公室
联系地址： 深圳市宝安区新安街道留仙三路4号华测检测大楼十二楼董事会办公室
联系电话： 0755-33682137
邮政编码： 518101
电子邮箱： security@cti-cert.com
4、本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。出席现场会议的股东及代理人，请于会前半小时携带相关证
件原件到现场办理签到手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程详见附件1。
五、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议；
2、第七届董事会第三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/28ed5542-e829-4524-a327-7032b638a934.PDF
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2026-04-10 00:00│华测检测（300012）：华测检测第五期员工持股计划管理办法
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华测检测（300012）：华测检测第五期员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/17fe58ce-0738-4e74-aa7c-e26d751abb75.PDF
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2026-03-30 18:25│华测检测（300012）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 27 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于
使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币 10 亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财，上
述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。具体情况如下：
一、委托理财概述
1、投资目的
为充分利用闲置资金、提高资金使用效率，在保证公司正常经营且保证资金安全的情况下，合理利用部分暂时闲置自有资金，充
分提高资金使用效率及资金收益率，实现公司和股东收益最大化。
2、投资额度
委托理财总额度不超过人民币 10 亿元，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，任一时点理财余额不超过 10 亿元。
3、投资产品品种
委托理财：用于购买安全性高、流动性好的银行、证券公司等专业金融机构中低风险（风险等级不超过 R2）的理财产品。
4、投资期限
自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。本年度审议的委托理财生效后，上年度的委托理财额度随之终止。
5、实施方式
董事会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。
6、关联关系
公司与提供委托理财的金融机构之间不存在关联关系。
7、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》《风险投资管理制度》等相关要求及时披露进展情况。
二、审议程序
公司于2026年3月27日召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。该事项无需提
交股东会审议。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司会选择安全性高、流动性好的低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波
动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作和职业道德风险。
2、风险控制措施
（1）公司制定了《理财业务管理制度》，以规范理财业务操作流程、防范资金风险、保障公司资产安全，提升资金使用效益。
（2）公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行
的产品。
（3）公司将实时分析和跟踪理财产品投向及进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资
产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，最大限度控制投资风险，保证资金的安全。
（4）审计委员会、监事会及集团内审部有权对委托理财情况进行检查和监督，必要时可以聘任独立的外部审计机构进行委托理
财的专项审计。
（5）公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等相关规定进行委托理财操作，规范管理，控制风险。
（6）公司将严格按照深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
公司在确保日常经营所需资金的前提下，严格控制风险，使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金的使用效率
，为公司和股东创造更多价值。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，使用闲置自有资金进行委托理财不会对公
司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响。公司严格按照企业会计准则及公司内部财务管理制度的相关规定
进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/318e742a-9c31-4515-8768-91a465187659.PDF
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2026-03-30 18:14│华测检测（300012）：关于召开2025年年度股东会的通知
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根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经华测检测认证集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议审
议通过，决定于2026年4月21日(星期二)召开公司2025年度股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：公司2025年度股东会
2.股东会的召集人：华测检测认证集团股份有限公司第七届董事会
3.会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第二次会议审议通过《关于召开2025年度股东会的通知》，召集程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2026年 4月21日(星期二)14:30；
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年4月21日(现场会议召开当日)，9:15-15:00。
5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.会议的股权登记日:2026年4月13日。
7.出席对象：
(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日2026年4月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事和高级管理人员；
(3)公司聘请的律师；
(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点： 深圳市宝安区新安街道留仙三路4号华测检测大楼。
二、会议审议事项
1.以表格形式逐一列明提交股东会表决的提案名称。表一 本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 √
案
非累积投票提案
1.00 提案 1《2025年度报告全文及摘要》 √
2.00 提案 2《2025年度董事会工作报告》 √
3.00 提案 3《2025年度财务决算报告》 √
4.00 提案 4《2025年度利润分配预案》 √
5.00 提案 5《关于提请股东会授权董事会进 √
行2026年度中期分红的议案》
6.00 提案 6《关于拟续聘公司2026年度财务 √
报告和内部控制审计机构的议案》
7.00 提案 7《关于制定<董事和高级管理人 √
员薪酬管理制度>的议案》
8.00 提案 8《关于2026年度董事薪酬方案的 √
议案》
1、第七届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
2、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
3、根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次召开的2025年度股东会所审议的议案均为普通决议事项，由出席股东会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在股东会决议
公告中单独列示。
四、会议登记事项
1、登记方式：
1) 法人股东应由其法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登
记手续；法定代表人委托代理人
出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件2)
、法定代表人证明书办理
登记手续；出席人员应携带上述文件参加股东会。
2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书(附件2)
、委托人股东账户卡、委托
人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件参加股东会。
3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件3)，信函或传真以抵达本公司的时间为准
。
2、登记时间： 2026年4月14日上午8:30-11:30、下午13:30-17:00
3、 登记地点： 董事会办公室
联系地址： 深圳市宝安区新安街道留仙三路4号华测检测大楼十二楼董事会办公室
联系电话： 0755-33682137
邮政编码： 518101
电子邮箱： security@cti-cert.com
4、本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。出席现场会议的股东及代理人，请于会前半小时携带相关证
件原件到现场办理签到手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/20073e5c-2a86-4ddd-8d36-fcc06b9ab3f3.PDF
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2026-03-30 18:12│华测检测（300012）：关于2025年度利润分配预案的公告
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重要内容提示：
分配比例/转增比例：每10股派现金红利1.5元（含税）。
本次利润分配暂以截至2025年12月31日现有总股本1,682,828,214股扣除公司目前回购专户的股份数5,000,000股后的总股本1,6
77,828,214股为基数。 本次利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于股份回购、股权激励、员工持股计划等原因而发生变
化时，按照分配比例不变的原则，以未来实施本次分配预案时股权登记日参与分红的公司总股本为基数进行利润分配，分红金额总额
相应调整，公司预计分配总额不会超过财务报表可供分配利润。
一、审议程序
华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第七届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于2
025年度利润分配预案的议案》。本次利润分配预案尚需经公司股东会审议通过后方可实施。
（一）董事会意见
董事会认为，公司本次利润分配预案符合有关法律法规、规范性文件以及公司利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性，充
分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，符合公司当前的实际情况和未来发展规划。公司董事会同意将该预案提交公司2025年年
度股东会审议。
二、 利润分配预案基本情况
1.2025年度利润分配预案的具体内容
根据北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2025年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告，母公司2025年度实
现净利润702,964,571.8元，按2025年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金70,296,457.18元,加上年初未分配利润2,654,36
2,912.03元，扣减2024年度现金股利及2025年半年度现金股利250,924,232.10元（含税），截至2025年12月31日止，母公司可供分配
利润为3,036,106,794.55元。截至2025年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为5,245,958,501.89元。按照合并报表、母公司报
表中可供分配利润孰低的原则，截至20 2 5年12月31日，公司可供股东分配的利润为3,036,106,794.55元。
本着回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，现拟定公司2025年度利润分配预案如下
：暂以截至2025年12月31日总股本1,682,828,214股扣除公司目前回购专户的股份数5,000,000股后的总股本1,677,828,214股为基数
，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），合计派发现金红利251,674,232.10 元，送红股0股，以资本公积金向全体
股东每10股转增0股。
本预案需提交公司股东会审议批准后方可实施，若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，将按分派比例不变的原则相应调整
现金红利派发总额，并在权益分派实施公告中明确具体调整情况。
2.2025年度累计现金分红总额及股份回购情况
公司于2025年度使用自有资金以集中竞价交易方式实施股份回购，实际回购期间为2025年1月1日至2025年4月18日，成交总金额
为9,232,080元（不含交易费用）。
3.2025年中期分红的情况
2025年10月13日，公司实施2025年半年度权益分派，以公司现有总股本剔除已回购股份10,000,000.00股后的1,672,828,214.00
股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金（含税），合计派发现金红利83,641,410.7元，送红股0股，以资本公积金向全体
股东每10股转增0股。
综上，公司2025年度累计现金分红及股份回购总额合计为 344,547,722.80元，占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净
利润的33.90%。
三、 现金分红预案的具体情况
（一）公司2025年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 335,315,642.80 167,308,081.40 167,482,821.40
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0
归属于上市公司股东的净利润 1,016,418,093.67 921,073,108.56 910,203,484.57
（元）
研发投入（元） 580,677,902.98 529,292,294.38 472,621,671.34
营业收入（元） 6,620,735,906.71 6,084,016,542.19 5,604,624,525.83
合并报表本年度末累计未分配 5,245,958,501.89
利润（元）
母公司报表本年度末累计未分 3,036,106,794.55
配利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分 670,106,545.60
红总额（元）
最近三个会计年度累计回购注 0
销总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 949,231,562.27
（元）
最近三个会计年度累计现金分 670,106,545.60
红及回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投 1,582,591,868.70
入总额（元）
最近三个会计年度累计研发投 8.64%
入总额占累计营业收入的比例
（%）
是否触及《创业板股票上市规 否
则》第 9.4 条第（八）项规定
的可能被实施其他风险警示情
形
（二） 不触及其他风险警示情形的具体原因
公司2023年、2024年、2025年度累计现金分红金额达670,106,545.60元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%。因此公司不
触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（三） 现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，符合公司的利润分配政策、
股东回报规划，该利润分配预案合法、合规、合理。
四、 其他说明
本次公司利润分配预案尚需提交公司股东会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、 备查文件
第七届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/133b3045-7e89-426f-bfb8-e2b0ad6ab1d0.PDF
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2026-03-30 18:12│华测检测（300012）：关于提请股东会授权董事会进行中期分红方案的公告
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华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 27 日召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于
提请股东会授权董事会决定中期分红方案的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
一、中期分红方案内容
1、中期分红的前提条件：
（1）公司当期累计未分配利润为正；
（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求；
（3）符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规
定对于上市公司利润分配的要求。
2、中期分红的金额上限：
公司在 2026 年度进行中期分红金额不超过当期归属公司股东的净利润。
3、授权期限：自本议案经 2025 年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
4、授权安排：为简化分红程序，提请股东会授权董事会在上述中期分红方案范围内，制定并实施具体的中期分红方案。
二、风险提示
1、关于授权董事会进行中期利润分配事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议，经股东会审议通过后方可实施。
2、获得股东会授权后，公司董事会将结合公司所处行业、公司发展阶段、自身发展阶段及日常经营与在建、拟建项目的资金需
求等因素做出的合理规划并拟定具体实施方案。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/5938a610-5b40-4865-bc0f-977a7e0aa50a.PDF
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2026-03-30 18:12│华测检测（300012）：关于2026年度董事薪酬方案的公告
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华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 27 日召开了第七届董事会第二次会议，审议了《关于
2026 年度董事薪酬方案的议案》，现将 2026 年度董事薪酬方案有关详情公告如下：
一、适用对象
公司董事（包括非独立董事、独立董事）
二、适用期限
2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日
三、薪酬标准
（一）独立董事与外部非独立董事
独立董事和外部非独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，基本津贴为每人 14 万元/年（含税），任职董事会专门委员会
主任委员津贴为 2 万/年（含税），委员津贴为 1 万/年（含税）。
（二）内部董事
内部董事按照其所兼任的高级管理人员或其他职务（岗位）领取报酬，不再另行领取董事津贴。
四、其他说明
（一）公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
（二）独立董事出席公司董事会、股东会和专门委员会等会议及按照相关法律法规和公司章程的规定行使其他法定职权的差旅费
及其他合理费用由公司据实报销。
（三）公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回
超额发放部分。公司董事违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根
据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行
全额或部分追回。
（四）上述董事薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。根据相关法规及《公司章程》的要求，上述董事薪酬方案需
提交公司 2025 年年度股东会审议通过方可生效。
五、备查文件
（一）公司第七届董事会第二次会议决议；
（二）公司董事会薪酬考核与提名委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/3e78a42b-3648-4a7d-ac22-c293d6f1dc8f.PDF
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2026-03-30 18:12│华测检测（300012）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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华测检测认证股份有限公司（以下简称“公司”）聘请北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“北京德皓国际”
）作为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对北京德皓国际
2025年度审计履职情况进行评估。具体情况如下：
一、会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、机构信息
名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2008 年 12 月 8 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A
首席合伙人：赵焕琪
截至 2025 年 12 月 31 日,北京德皓国际合伙人 72 人，注册会计师 296 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
165 人。
2025 年度收入总额为 40,109.58 万元（未经审计，下同），审计业务收入为30,397.08 万元，证券业务收入为 17,428.74 万
元。审计 2025 年上市公司年报客户家数 129 家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，科学研究和技术服务业,水利
、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为 2家。
2、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：105.35 万元；已购买的职业保险累计赔偿限额 3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相
关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
截至 2025 年 12 月 31 日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、行政监管措施 2次、自律监管
措施 0次、纪律处分 0次和行业惩戒 0次。期间有 32 名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施 24 次、自律监管措施6次、
行政处罚 2次、纪律处分 1次、行业惩戒 1次（除 1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在本所执业期间）。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：林万锞，2017 年 8月成为注册会计师，2014 年 4月开始从事上市公司审计，2023 年 9月开始在北京德皓
国际执业，2023 年 12 月开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量 10 家，复核上市公司审计报告数量3家，签
署新三板审计报告数量 3家，复核新三板审计报告数量 1家。
拟签字注册会计师：黄佳琳，2022 年 10 月成为注册会计师，2016 年 8月开始从事上市公司审计，2023 年 12 月开始在北京
德皓国际执业，2023 年 12 月开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量 2家，复核上市公司审计报告数量 0家
，签署新三板审计报告数量 0家，复核新三板审计报告数量 0家。
拟安排的项目质量复核人员：张丽芳，2008 年 2月成为注册会计师，2007 年 12月开始从事上市公司审计，2024 年 12 月开始
在北京德皓国际执业，2025 年 1月开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量 5家，复核上市公司审计报告数量
超 4家，签署新三板审计报告数量 5家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构
、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情
况。
3、独立性
北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对
独立性要求的情形。
二、会计师事务所履职情况
北京德皓国际在 2025 年度履职过程中，始终遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，严格按照《审计业务约定书》
并结合公司 2025 年年报工作要求，对公司 2025 年度财务报告出具了标准无保留意见审计报告；对公司 2025 年 12 月 31日的财
务报告内部控制的有效性进行了审计；对公司 2025 年度控股股东及其他关联方占用资金情况进行了核查并出具了专项说明。北京德
皓国际在执行审计工作的过程中，积极与公司独立董事、管理层和财务、内审部等进行沟通，确保了审计工作顺利完成。
三、公司对会计师事务所履职情况的评估
经公司对北京德皓国际的履职情况进行审查和评估后，认为：北京德皓国际具备良好的业务能力和投资者保护能力，信用状况良
好，且具备独立性，能够满足公司审计工作的要求；北京德皓国际及其审计人员在执业过程中能够坚持独立审计原则，表现了良好的
职业操守和业务素质，切实履行了审计机构应尽的职责，工作中不存在违反审计规定、损害公司及股东利益的情况，审计行为规范有
序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/629548d8-3778-4371-8c1c-5a1fd78289a2.PDF
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2026-03-30 18:12│华测检测（300012）：关于续聘公司2026年度财务报告和内部控制审计机构的公告
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华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 27 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于
续聘公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，同意续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“北京
德皓国际”）作为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计服务机构，为公司进行 2026 年度财务审计和内部控制审计，聘期一年。
现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“北京德皓国际”）具有证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的
经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务
，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及
股东的合法权益。基于上述原因，公司拟续聘北京德皓国际为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。
二、会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、机构信息
名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2008 年 12 月 8 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A
首席合伙人：赵焕琪
截至 2025 年 12 月 31 日,北京德皓国际合伙人 72 人，注册会计师 296 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
165 人。
2025 年度收入总额为 40,109.58 万元（未经审计，下同），审计业务收入为 30,397.08 万元，证券业务收入为 17,428.74 万
元。审计 2025 年上市公司年报客户家数 129 家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，科学研究和技术服务业,水利
、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为 2家。
2、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：105.35 万元；已购买的职业保险累计赔偿限额 3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相
关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
截至 2025 年 12 月 31 日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、行政监管措施 2次、自律监管
措施 0次、纪律处分 0次和行业惩戒 0次。期间有 32 名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施 24 次、自律监管措施 6次、
行政处罚 2次、纪律处分 1次、行业惩戒 1次（除 1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在本所执业期间）。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：林万锞，2017 年 8月成为注册会计师，2014 年 4月开始从事上市公司审计，2023 年 9月开始在北京德皓
国际执业，2023 年 12 月开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量 10 家，复核上市公司审计报告数量 3家，
签署新三板审计报告数量 3家，复核新三板审计报告数量 1家。
拟签字注册会计师：黄佳琳，2022 年 10 月成为注册会计师，2016 年 8月开始从事上市公司审计，2023 年 12 月开始在北京
德皓国际执业，2023 年 12 月开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量 2家，复核上市公司审计报告数量 0家
，签署新三板审计报告数量 0家，复核新三板审计报告数量 0家。
拟安排的项目质量复核人员：黄海洋，2014 年 2月成为注册会计师，2014年 2月开始从事上市公司审计，2023 年 12 月开始在
北京德皓国际所执业；近三年签署上市公司审计报告数量 2家，复核上市公司审计报告数量 7家，签署新三板审计报告数量 8家，复
核新三板审计报告数量 5家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构
、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情
况。
3、独立性
北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对
独立性要求的情形。
4、审计收费
关于 2026 年年度审计费用，公司董事会拟提请股东会授权管理层依审计工作量与审计机构协商确定。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对北京德皓国际的执业情况进行了充分的了解，在查阅了北京德皓国际有关资格证照、相关信息和诚信记
录后，认可北京德皓国际的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。公司召开第七届董事会审计委员会第二次会议，同意续聘北京
德皓国际为公司 2026 年度审计服务机构，并提交公司董事会审议。
2、董事会审议程序
公司于 2026 年 3月 27 日召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机
构的议案》，同意聘请北京德皓国际为 2026 年度审计机构。董事会同意将该议案提交股东会审议。
四、备查文件
1、第七届董事会审计委员会第二次会议决议；
2、第七届董事会第二次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/ed62764c-72bd-483a-afad-3066e53effea.PDF
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2026-03-30 18:12│华测检测（300012）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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华测检测（300012）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/792ce9ab-6fff-4b18-b86c-8cf681b133b2.PDF
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2026-03-30 18:12│华测检测（300012）：关于举行2025年度业绩网上说明会的通知
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华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度报告将于2026 年 3 月 31 日披露，为了让广大投资者进一步
了解公司 2025 年度经营情况和公司发展战略等相关问题，公司将于 2026 年 4月 7日（星期二）15:00 至 17:00举行 2025 年度网
上业绩说明会。本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台采用网络远程的方式举行，投资者可登录“互动易”平
台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长万峰
先生、总裁申屠献忠先生、董事会秘书姜华女士、财务负责人王皓女士、独立董事杨芳女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，本公司现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者意见和建议。
投资者可提前登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司 2025年度业绩说明会页面进行提问。本
公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/396f7bf3-8e14-43e6-a378-717f8bf7a7a6.PDF
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2026-03-30 18:12│华测检测（300012）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司独立董事制度》等相关
法律法规、规章制度的规定，就公司在任独立董事程海晋先生、刘志权先生及杨芳女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事程海晋先生、刘志权先生及杨芳女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以
外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判
断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/e80d18dc-a129-4099-850c-161371c93539.PDF
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2026-03-30 18:12│华测检测（300012）：2025年度内部控制评价报告
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华测检测（300012）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/ea55ffa6-777d-4f7d-a993-bef0a7e34af0.PDF
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2026-03-30 18:12│华测检测（300012）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《华测检测认证集团股份有限公司章程》的有关规定，董事
会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职，现将对北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“北京德皓
国际/会计师事务所”）履行监督职责情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所的基本情况
（一）基本信息
北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)成立于 2008 年 12 月 8日，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 51
9A。截至 2025 年 12 月 31 日，北京德皓国际合伙人 72 人，注册会计师 296 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人
数 165 人。
2025 年度收入总额为 40,109.58 万元（未经审计，下同），审计业务收入为 30,397.08 万元，证券业务收入为 17,428.74 万
元。审计 2025 年上市公司年报客户家数 129 家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，科学研究和技术服务业,水利
、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为 2家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 4 月 16 日召开第六届董事会第二十三次会议、2025 年 5 月19 日召开 2024 年度股东会审议通过了《关于续
聘公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，同意续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财
务报告和内部控制审计服务机构，聘期一年，年度审计费用由公司股东会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则确定
。董事会审计委员会审议同意该事项。
二、会计师事务所 2025 年度履职情况
根据《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排，北京德皓国际对公司 2025 年度财务报告及 2
025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方占用资金情况进行核查并出具了专项报
告。
经审计，北京德皓国际认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日
的合并及母公司财务状况以及2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所
有方面保持了有效的财务报告内部控制。北京德皓国际对上述事项出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，北京德皓国际就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险
判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
（一）公司董事会审计委员会对北京德皓国际的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及执业质量等进行
了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。审计委员会审议通过《关于
续聘公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，同意聘任北京德皓国际为公司 2025 年度审计机构，并同意提交公司董
事会审议。
（二）公司召开第七届董事会审计委员会第一次会议，会议上北京德皓国际向董事会审计委员会报告了 2025 年度审计工作情况
，对公司 2025 年度审计计划和策略、审计范围、审计周期和时间表、审计重点及应对策略等情况进行了充分沟通。
（三）公司召开第七届董事会审计委员会第二次会议，审议通过公司 2025年年度报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董
事会审议。
综上所述，公司董事会审计委员会认为北京德皓国际在 2025 年度在对公司的财务状况和经营成果的审计以及对控股股东及其他
关联方占用资金情况的监督等方面发挥了重要作用。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委
员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会
计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为北京德皓国际在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务
素质，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/25170ef6-adee-4842-ad09-ce470558760f.PDF
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2026-03-30 18:12│华测检测（300012）：2025年度财务决算报告
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华测检测（300012）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
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2026-03-30 18:12│华测检测（300012）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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华测检测（300012）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件
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2026-03-30 18:12│华测检测（300012）：关于2026年度高级管理人员薪酬方案的公告
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华测检测（300012）：关于2026年度高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
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2026-03-30 18:11│华测检测（300012）：2025年年度报告
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华测检测（300012）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-03-30 18:11│华测检测（300012）：2025年年度报告摘要
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华测检测（300012）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-03-30 18:11│华测检测（300012）：第七届董事会第二次会议决议公告
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华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议，于 2026 年 3月 17 日发出会议通知，2026
年 3月 27 日以现场方式召开。本次会议应参与董事 7名，实际参与董事 7 名，分别为：万峰、申屠献忠、钱峰、戚观成、程海晋
、刘志权、杨芳。会议由董事长万峰主持，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审
议，会议形成决议如下：
一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
在2025年，公司董事会和管理层根据年初制定的工作目标，勤勉尽责，严格贯彻落实股东会、董事会的各项决议，通过全体员工
的共同努力，实现了公司的稳健发展。《2025年度董事会工作报告》详见《2025年年度报告全文》中的第三节“管理层讨论与分析”
。独立董事在本次会议上提交了《独立董事2025年度述职报告》，董事会根据独立董事提交的《独立董事关于独立性的自查报告》，
经核查后出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
本项议案尚须提交股东会审议。
二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年度总裁工作报告》
与会董事认真审议了《2025 年度总裁工作报告》，认为报告真实、客观地反映了 2025 年度公司落实董事会各项决议，开展各
项生产经营活动的实际情况。三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年年度报告全文及摘要》
本议案已经审计委员会审议通过。公司《2025 年年度报告全文及其摘要》具体内容详见巨潮资讯网的相关公告。
本项议案尚须提交股东会审议。
四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年度财务决算报告》
公司董事会认为：公司 2025 年财务决算报告客观、真实地反映了公司 2025年的财务状况和经营成果。详见公司在巨潮资讯网
披露的《2025 年度财务决算报告》（公告编号：2026-012）。
本项议案尚须提交股东会审议。
五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年度利润分配预案》
公司 2025 年度利润分配预案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日可参与利润分配的总股本（扣除回购专用证券账户股份
）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.5 元（含税），送红股 0 股，以资本公积金向全体股东每10 股转增 0股。
本次利润分配预案公布后至实施前，如公司参与分红总股本由于股份回购、股权激励、员工持股计划等原因而发生变化时，按照分配
比例不变的原则，以未来实施本次分配预案时股权登记日参与分红的公司总股本为基数进行利润分配，分红金额总额相应调整，公司
预计分配总额不会超过财务报表上可供分配利润。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号
：2026-006）。
本项议案尚须提交股东会审议。
六、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请股东会授权董事会进行 2026 年度中期分红的议案》
为简化中期分红程序，提升投资者回报，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等相关规定
并结合公司实际经营情况，公司董事会提请股东会授权董事会在满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，结合
未分配利润与当期业绩等因素综合考虑，于 2026 年度实施中期现金分红。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于提请股东会授权董事
会决定中期分红方案的公告》（公告编号：2026-010）。
本项议案尚须提交股东会审议。
七、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》
本议案已经审计委员会审议通过。董事会认为：公司内部控制体系健全，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在
所有重大方面保持了有效的内部控制。详见公司在巨潮资讯网披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-011）
。
八、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
董事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和
规范性文件的要求，2025年度及以前年度均不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。审计机构对此出具了专项说
明。详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。九、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟续聘公司 2026年度财
务报告和内部控制审计机构的议案》
本议案已经审计委员会审议通过。北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务
的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服
务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司
及股东的合法权益。基于上述原因，公司拟续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026年度财务报告和内部控制审
计机构，聘期一年。
具体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于拟续聘公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2026-009）
。
本项议案尚须提交股东会审议。
十、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年环境、社会及管治报告》
本议案已经董事会战略与 ESG委员会审议通过，详见公司在巨潮资讯网披露的《2025年环境、社会及管治报告》。
十一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
经审议，公司使用闲置自有资金进行委托理财有利于提高资金使用效率，增加资金收益。全体董事同意本次使用闲置自有资金不
超过 10亿的额度进行委托理财。
具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-015）。
十二、会议以 0 票同意、0 票反对、7 票回避，审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬体系，建立科学有效的激励与约束机制，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。本议
案涉及董事会薪酬考核与提名委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。因本议案涉及全体董事薪酬，董事会全体
成员对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2025年年度股东会审议。相关制度内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）披露的相关制度全文。十三、会议以 0 票同意、0 票反对、7 票回避，审议通过了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
本议案涉及董事会薪酬考核与提名委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。因本议案涉及全体董事薪酬，董
事会全体成员对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2025年年度股东会审议。相关制度内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）披露的《关于 2026年度董事薪酬方案的公告》（公告编号：2026-014）
十四、会议以 5 票同意、0 票反对、2 票回避，审议通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
关联董事申屠献忠先生、钱峰先生回避表决。详细内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026年
度高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-017）。
十五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025年度股东会的通知》
公司拟于 2026 年 4月 21 日 14:30 在公司召开 2025 年度股东会，详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年度股东
会的通知》（公告编号：2026-007）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/80d71423-b11f-4780-a972-18a012ccd65b.PDF
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2026-03-30 18:09│华测检测（300012）：独立董事2025年度述职报告（刘志权）
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华测检测（300012）：独立董事2025年度述职报告（刘志权）。公告详情请查看附件。
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2026-03-30 18:09│华测检测（300012）：独立董事2025年度述职报告（曾繁礼）
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本人作为公司的独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司独立董事制度》等法律法规、规范
性文件的相关规定和要求，诚实、勤勉、独立履行职责，积极关注和参与研究公司的发展，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的
作用，现将 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
1.个人简历及兼职情况
本人曾繁礼，中国国籍，1964 年出生，农学学士，世界经济学研究生。1986年至 1999 年历任深圳商检局科员,文锦渡副处长，
文锦渡副局长、局长、党委书记，深圳商检局认证处处长、书记，1999 年至 2001 年深圳检验检疫局食检处处长、党委书记；2001
年至 2004 年任深圳检验局办公室主任、书记；2004 年至2010 年任蛇口检验局局长、党组书记（副厅）；2010 年至 2013 年任皇
岗检验局(副厅级局)局长，党组书记；2013 年至 2015 年任深圳检验局副局长(副厅)，党组成员；2015 年 8月至 2019 年任深圳市
怡亚通供应链股份有限公司任集团副总裁、集团党委书记兼食品冷链平台总裁；兼任深圳市报关协会副会长，深圳市金融商会副会长
，深圳市食材行业协会创会会长等。2019 年 3 月至今任南海盛汇新能源（广东）有限公司和深圳粤海盛汇国际贸易有限公司总裁。
2019 年 12 月2 日至 2025 年 11 月 28 日担任公司独立董事。
2.独立性情况说明
经认真自查，任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职概况
1.出席董事会及列席股东会情况
2025 年度，公司共召开 2次股东会会议，8次董事会会议，本人按时出席了上述会议。作为独立董事，任职期间本人能够投入足
够的时间和精力，专业、高效地履行职责，认真审阅董事会会议的各项议案，按时出席公司组织召开的董事会，以严谨的态度行使表
决权，没有缺席或连续两次未出席会议的情况，没有授权委托其他独立董事出席会议的情况。本人认为：公司股东会、董事会的召集
召开合法合规，重大事项均履行了合法有效的审批程序，会议相关决议符合公司整体利益，均未损害公司全体股东特别是中小股东的
合法权益。本人对公司报告期内董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。报告期内，未有提议召
开董事会情况发生。
2.董事会专业委员会履职情况
本人担任第六届董事会薪酬考核与提名委员会主任委员。2025 年度公司共召开 4次薪酬考核与提名委员会会议，本人积极出席
上述会议未有缺席情况，对公司的董事、高级管理人员薪酬方案、员工持股计划等事项进行了审议，切实履行了薪酬考核与提名委员
会的职责。
3.独立董事专门会议工作情况
2025 年，公司未发生需经独立董事专门会议审议事项，公司未召开独立董事专门会议。
4.现场工作及公司配合独立董事工作的情况
2025 年本人现场工作时间为 13 个工作日。本人充分利用参加公司董事会、股东会、现场沟通等时机，以现场交流、腾讯会议
、电话等多种沟通方式了解公司实际经营情况、财务状况、信息披露事务管理、内部控制制度的建设和运作以及董事会决议的执行情
况等。同时，公司管理层高度重视与本人的沟通交流，积极主动汇报公司生产经营相关重大事项的进展情况，征求本人的专业意见，
为本人更好地履职提供了必要的配合和支持。
5.在保护投资者权益方面所做的其他工作
保护投资者尤其是中小股东的合法权益，是独立董事的法定职责和核心使命。2025 年度，本人从议案审核、专业赋能、信息披
露监督三个方面，多措并举做好投资者权益保护工作。一是严把议案审核关，对所有提交董事会审议的议案及附件资料进行严格、细
致的审核，深入了解议案的决策依据、潜在影响，确保议案内容合法合规、符合公司和中小股东利益，审慎行使表决权；二是强化专
业赋能，主动学习中国证监会、深圳证券交易所最新发布的相关法规、监管政策，深化对公司治理、投资者保护、金融监管等相关要
求的理解，不断提升自身的专业履职能力，为公司科学决策、风险防控提供专业的意见和建议，推动公司稳健发展；三是严格监督信
息披露，持续关注公司信息披露工作，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规要求，督促公司真实、准确、完整、
及时地披露公司财务状况、经营成果、重大事项等相关信息，确保所有投资者能够公平、及时地获取信息。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1.应当披露的关联交易
报告期内，公司未发生应披露的关联交易事项。
2.上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，未发生公司及相关方变更或者豁免承诺事项。
3.被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，未发生该事项。
4.披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告的情况报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市
公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了定期报告及内部控制评价报告，相关定期报告准确
披露了相应报告期内的财务数据和重要事项。本人认为：公司信息披露真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不存在虚假记载、
误导性陈述和重大遗漏。定期报告均经公司董事会和监事会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面
确认意见。同时，公司已根据自身的经营特点，建立了较为完善的内部控制制度体系并得到严格遵守执行。本人认为公司披露的内部
控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
5.聘用、解聘会计师事务所的情况
本人对公司拟续聘请北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“北京德皓国际”）的专业胜任能力、投资者保护能
力、独立性和诚信状况等进行充分了解和审查，认为北京德皓国际具备应有的专业能力、具备投资者保护能力及独立性，诚信状况良
好，满足为公司提供审计服务的资质要求，本人同意公司 2025 年续聘北京德皓国际为公司的财务审计机构和内部控制审计机构，聘
期一年。
6.提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员的情况
2025年 11月 7日公司召开第六届董事会薪酬考核与提名委员会第十三次会议，会议审议通过了《关于提名第七届董事会非独立
董事候选人的议案》及《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案经第六届董事会第二十八次会议及 2025 年第一
次临时股东会审议通过。会议选举万峰先生、申屠献忠先生、钱峰先生、戚观成先生为公司第七届董事会非独立董事，选举程海晋先
生、刘志权先生、杨芳女士为公司第七届董事会独立董事。
上述董事的任职资格符合法律法规的规定，提名和审议程序合法合规。
7.因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正的情况
报告期内，不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正的情形。
8.员工持股计划
报告期内，本人认真审核了公司第六届董事会第二十七次会议议案：《华测检测认证集团股份有限公司第四期员工持股计划（草
案）及摘要》《华测检测认证集团股份有限公司第四期员工持股计划管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划
有关事项的议案》，上述议案是公司根据实际情况做出的合理调整，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，审议及表决程序合法合规，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。
除上述事项外，2025 年，公司未发生其他需要重点关注事项。
四、总体评价
2025 年，本人严格秉持独立董事的独立性和职业操守，监督公司规范运作，按时出席相关会议，认真审议各项议案，对公司经
营和业务发展发表了专业意见，与公司保持积极沟通，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：曾繁礼
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2026-03-30 18:09│华测检测（300012）：独立董事2025年度述职报告（程海晋）
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本人作为公司的独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司独立董事制度》等法律法规、规范
性文件的相关规定和要求，诚实、勤勉、独立履行职责，积极关注和参与研究公司的发展，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的
作用，现将 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
1.个人简历及兼职情况
本人程海晋，中国国籍，1971 年生，康奈尔大学工商管理硕士。曾在通用电气、霍尼韦尔担任业务发展并购总监，并曾在法国
巴黎银行投行部、中银香港、辉瑞/法玛西亚制药、正大集团任职，现任上海濂盛技术服务有限公司总裁。本人在不同国家及行业的
股权并购、战投、混改、不良资产收购重整、投后管理、跨国经营、内审风控等领域拥有丰富的国内和国际经验。2020 年 9 月 7
日起担任公司独立董事。
2.独立性情况说明
经认真自查，任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职概况
1.出席董事会及列席股东会情况
2025 年度，公司共召开 2次股东会会议，9次董事会会议，本人按时出席了上述会议。作为独立董事，任职期间本人能够投入足
够的时间和精力，专业、高效地履行职责，认真审阅董事会会议的各项议案，按时出席公司组织召开的董事会，以严谨的态度行使表
决权，没有缺席或连续两次未出席会议的情况，没有授权委托其他独立董事出席会议的情况。本人认为：公司股东会、董事会的召集
召开合法合规，重大事项均履行了合法有效的审批程序，会议相关决议符合公司整体利益，均未损害公司全体股东特别是中小股东的
合法权益。本人对公司报告期内董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。报告期内，未有提议召
开董事会情况发生。
2.董事会专业委员会履职情况
本人担任第六届董事会审计委员会主任委员，第六届董事会薪酬考核与提名委员会委员，第六届董事会战略与 ESG 委员会委员
；第七届董事会审计委员会主任委员，第七届董事会战略与 ESG 委员会委员。2025 年度公司共召开 8 次审计委员会会议、10 次战
略与 ESG 委员会会议、4次薪酬考核与提名委员会会议，本人积极出席上述会议，未有缺席情况，并充分发挥会计专业独董的作用，
凭借自身丰富的收并购经验，对公司并购项目进行研究并提出合理建议，同时积极关注公司内部控制情况。
3.独立董事专门会议工作情况
2025 年，公司未发生需经独立董事专门会议审议事项，公司未召开独立董事专门会议。
4、与内审部及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人与公司内审部及会计师事务所进行了积极有效的沟通，充分发挥会计专业独立董事的作用，与会计师事务所就年
审计划、关注重点等事项进行了探讨和交流，并持续关注公司内部控制、审计等工作的进展情况，督促内审部及会计师事务所各司其
职，做好相关工作。
5.现场工作及公司配合独立董事工作的情况
2025 年本人现场工作时间为 25 个工作日。本人充分利用参加公司董事会、股东会、现场沟通等时机，以现场交流、腾讯会议
、电话等多种沟通方式了解公司实际经营情况、财务状况、信息披露事务管理、内部控制制度的建设和运作以及董事会决议的执行情
况等。同时，公司管理层高度重视与本人的沟通交流，积极主动汇报公司生产经营相关重大事项的进展情况，征求本人的专业意见，
为本人更好地履职提供了必要的配合和支持。
6.在保护投资者权益方面所做的其他工作
保护投资者尤其是中小股东的合法权益，是独立董事的法定职责和核心使命。2025 年度，本人从议案审核、专业赋能、信息披
露监督三个方面，多措并举做好投资者权益保护工作。一是严把议案审核关，对所有提交董事会审议的议案及附件资料进行严格、细
致的审核，深入了解议案的决策依据、潜在影响，确保议案内容合法合规、符合公司和中小股东利益，审慎行使表决权；二是强化专
业赋能，主动学习中国证监会、深圳证券交易所最新发布的相关法规、监管政策，深化对公司治理、投资者保护、金融监管等相关要
求的理解，不断提升自身的专业履职能力，为公司科学决策、风险防控提供专业的意见和建议，推动公司稳健发展；三是严格监督信
息披露，持续关注公司信息披露工作，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规要求，督促公司真实、准确、完整、
及时地披露公司财务状况、经营成果、重大事项等相关信息，确保所有投资者能够公平、及时地获取信息。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1.应当披露的关联交易
报告期内，公司未发生应披露的关联交易事项。
2.上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，未发生公司及相关方变更或者豁免承诺事项。
3.被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，未发生该事项。
4.披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告的情况报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市
公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了定期报告及内部控制评价报告，相关定期报告准确
披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，本人认为：公司信息披露真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不存在虚假记载、
误导性陈述和重大遗漏。定期报告均经公司董事会和监事会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面
确认意见。同时，公司已根据自身的经营特点，建立了较为完善的内部控制制度体系并得到严格遵守执行。本人认为公司披露的内部
控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
5.聘用、解聘会计师事务所的情况
本人对公司拟续聘请北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“北京德皓国际”）的专业胜任能力、投资者保护能
力、独立性和诚信状况等进行充分了解和审查，认为北京德皓国际具备应有的专业能力、具备投资者保护能力及独立性，诚信状况良
好，满足为公司提供审计服务的资质要求，同意提交公司董事会进行审议。基于北京德皓国际的专业水准，本人同意公司 2025 年续
聘北京德皓国际为公司的财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。
6.提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员的情况
（1）2025 年 11 月 7 日公司召开第六届董事会薪酬考核与提名委员会第十三次会议，会议审议通过了《关于提名第七届董事
会非独立董事候选人的议案》及《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案经第六届董事会第二十八次会议及 202
5 年第一次临时股东会审议通过。会议选举万峰先生、申屠献忠先生、钱峰先生、戚观成先生为公司第七届董事会非独立董事，选举
程海晋先生、刘志权先生、杨芳女士为公司第七届董事会独立董事。
（2）2025 年 12 月 25 日公司召开第七届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举董事长的议案》《关于选举公司第七
届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》
《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》等。会议选举万峰先生任职第七届董事会董事长职务，聘任申屠献忠先生为公司
总裁，聘任钱峰先生为公司副总裁兼行政总裁，聘任徐江先生、周璐先生、李丰勇先生、王皓女士、田琪女士、姜华女士为公司副总
裁，聘任王皓女士为公司财务负责人，姜华女士为董事会秘书。
公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总
数的三分之一且不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。上述董事、高级管理人员的任职资格符合法律法规的规定，提名和审
议程序合法合规。
7.因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正的情况
报告期内，不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正的情形。
8.员工持股计划
报告期内，本人认真审核了公司第六届董事会第二十七次会议议案：《华测检测认证集团股份有限公司第四期员工持股计划（草
案）及摘要》《华测检测认证集团股份有限公司第四期员工持股计划管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划
有关事项的议案》，上述议案是公司根据实际情况做出的合理调整，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，审议及表决程序合法合规，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。
除上述事项外，2025 年，公司未发生其他需要重点关注事项。
四、总体评价和建议
2025 年，本人严格秉持独立董事的独立性和职业操守，监督公司规范运作，按时出席相关会议，认真审议各项议案，对公司经
营和业务发展发表了专业意见，与公司保持积极沟通，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
2026 年，本人将继续勤勉尽职，按照国家相关法律法规、《公司章程》和《公司独立董事制度》的要求，为董事会的科学决策
和风险防范提供更好的意见和建议，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供助力，更加积极地为公司稳定、健康发展和规范运作
贡献力量，以维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
为方便与投资者沟通，特公布本人的联系方式：hjcheng86@163.com。
特此报告。
独立董事：程海晋
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/e1ffefa7-a003-4b40-b1d8-ecc68e2a1aa1.PDF
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2026-03-30 18:09│华测检测（300012）：内部控制审计报告
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一、 内部控制审计报告 1-2
内 部 控 制 审 计 报 告
德皓内字[2026]00000009 号华测检测认证集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了华测检测认证集团股份有限公司（以下简称
华测检测）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，华测检测于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
林万锞
中国·北京 中国注册会计师：
黄佳琳
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/bcb8c2bd-865d-4590-bfda-a55f7e0d27c2.PDF
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2026-03-30 18:09│华测检测（300012）：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
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华测检测（300012）：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/f3d8dc7f-49c8-4544-9e4f-a4576b61787e.PDF
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2026-03-30 18:09│华测检测（300012）：独立董事2025年度述职报告（杨芳）
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本人作为公司的独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司独立董事制度》等法律法规、规范
性文件的相关规定和要求，诚实、勤勉、独立履行职责，积极关注和参与研究公司的发展，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的
作用，现将 2024 年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
1.个人简历及兼职情况
本人杨芳，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学会计学博士，IPA＆IFA，上海国家会计学院兼职硕士研究生导
师，上海立信会计金融学院兼职副教授、硕士研究生导师。曾任大东方、广博股份独立董事。2021 年起任上海沪佳装饰服务集团、
中道汽车救援股份独立董事，2022 年 12 月至今任申通快递股份有限公司独立董事。2024 年 7 月至今任西安陕鼓动力股份有限公
司独立董事。现任上海立信锐思信息管理有限公司执行董事，主导企业内控咨询项目开发与实施，是内控及风险管理领域实务型专家
、第三届财政部企业内部控制标准委员会咨询专家、中国内部审计协会职业发展委员会委员、上海国有资本运营研究院特聘讲师、上
海证券交易所培训部特聘金牌讲师、深圳证券交易所创业企业培训中心杰出讲师、复旦大学管理学院签约讲师、宁波大学研究生院签
约讲师、上海国家会计学院客座教授、上海立信会计金融学院客座教授和社会导师。2025年 11 月 28 日起担任公司独立董事。
2.独立性情况说明
经认真自查，任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职概况
1.出席董事会及列席股东会情况
本人任职公司独立董事后至 2025 年底，公司未召开股东会，共召开 1次董事会会议，本人按时出席了会议。作为独立董事，任
职期间本人能够投入足够的时间和精力，专业、高效地履行职责，认真审阅董事会会议的各项议案，按时出席公司组织召开的董事会
，以严谨的态度行使表决权，没有缺席或连续两次未出席会议的情况，没有授权委托其他独立董事出席会议的情况。本人认为：公司
董事会的召集召开合法合规，重大事项均履行了合法有效的审批程序，会议相关决议符合公司整体利益，均未损害公司全体股东特别
是中小股东的合法权益。本人对公司报告期内董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。报告期内
，未有提议召开董事会情况发生。
2.董事会专业委员会履职情况
本人担任第七届董事会审计委员会委员，第七届董事会薪酬考核与提名委员会主任委员。本人任职公司独立董事后至 2025 年底
，公司审计委员会、薪酬考核与提名委员会均未召开会议。
3.独立董事专门会议工作情况
本人任职公司独立董事后至 2025 年底，公司未发生需经独立董事专门会议审议事项，公司未召开独立董事专门会议。
4.与内审部及会计师事务所沟通情况
本人任职公司独立董事后至 2025 年底，本人积极与公司内审部沟通，确保全面及时地了解公司生产经营动态和财务状况，未与
负责公司审计业务的注册会计师进行沟通。
5.独立董事现场工作的情况
本人任职公司独立董事后至 2025 年底，现场工作时间为 0.5 个工作日。本人充分利用参加公司董事会、现场沟通等时机，以
现场交流、腾讯会议、电话等多种沟通方式了解公司实际经营情况、财务状况、信息披露事务管理、内部控制制度的建设和运作以及
董事会决议的执行情况等。同时，公司管理层高度重视与本人的沟通交流，积极主动汇报公司生产经营相关重大事项的进展情况，征
求本人的专业意见，为本人更好地履职提供了必要的配合和支持。
6.在保护投资者权益方面所做的其他工作
保护投资者尤其是中小股东的合法权益，是独立董事的法定职责和核心使命。本人从议案审核、专业赋能、信息披露监督三个方
面，多措并举做好投资者权益保护工作。一是严把议案审核关，对所有提交董事会审议的议案及附件资料进行严格、细致的审核，深
入了解议案的决策依据、潜在影响，确保议案内容合法合规、符合公司和中小股东利益，审慎行使表决权；二是强化专业赋能，主动
学习中国证监会、深圳证券交易所最新发布的相关法规、监管政策，深化对公司治理、投资者保护、金融监管等相关要求的理解，不
断提升自身的专业履职能力，为公司科学决策、风险防控提供专业的意见和建议，推动公司稳健发展；三是严格监督信息披露，持续
关注公司信息披露工作，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规要求，督促公司真实、准确、完整、及时地披露公
司财务状况、经营成果、重大事项等相关信息，确保所有投资者能够公平、及时地获取信息。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1.提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员的情况
2025 年 12 月 25 日，公司召开第七届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举董事长的议案》《关于选举公司第七届
董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《
关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》等。会议选举万峰先生担任第七届董事会董事长职务，聘任申屠献忠先生为公司总
裁，聘任钱峰先生为公司副总裁兼行政总裁，聘任徐江先生、周璐先生、李丰勇先生、王皓女士、田琪女士、姜华女士为公司副总裁
；聘任王皓女士为公司财务负责人，姜华女士为董事会秘书。
公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事的人数未低于公司董事总
数的三分之一，且不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。上述董事、高级管理人员的任职资格符合法律法规的规定，提名和
审议程序合法合规。
除上述事项外，2025 年，公司未发生其他需要重点关注事项。
四、总体评价和建议
2025 年任期内，本人始终保持独立董事的独立性和职业操守，监督公司规范运作，按时出席相关会议，认真审议各项议案，对
公司经营和业务发展发表了专业意见，与公司保持积极沟通，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
2026 年，本人将继续勤勉尽责，按照国家相关法律法规、《公司章程》和《公司独立董事制度》的要求，为董事会的科学决策
和风险防范提供更好的意见和建议，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供助力，更加积极地为公司稳定、健康发展和规范运作
贡献力量，以维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
为方便与投资者沟通，特公布本人的联系方式：fyang_2009@163.com。
特此报告。
独立董事：杨芳
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/e91e5201-a81e-4870-8108-e81f6b03d852.PDF
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2026-03-30 18:09│华测检测（300012）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月）
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华测检测（300012）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/7b4e8b03-89bf-4e3c-a676-e2fab31d20ea.PDF
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2026-03-30 18:09│华测检测（300012）：2025年年度审计报告
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华测检测（300012）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/2b03a51f-0981-437b-b8d7-77f1f62c6155.PDF
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2026-02-25 15:56│华测检测（300012）：关于公司第四期员工持股计划完成非交易过户的公告
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华测检测（300012）：关于公司第四期员工持股计划完成非交易过户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/1cedf106-a06f-4294-8aee-2927a4d12467.PDF
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2026-01-20 00:00│华测检测（300012）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表
2025 年第四季度业绩预计情况:
项目 本报告期 上年同期
(2025年 10月1日至12月31日) (2024年 10月1日至12月31日)
归属于上市公司股东的净利 盈利：20,053 万元-20,925 万元 盈利：17,437.35 万元
润 比上年同期增长：15%-20%
归属于上市公司股东的扣除 盈利：18,087 万元-18,959 万元 盈利：15,931.97 万元
非经常性损益后的净利润 比上年同期增长:13.5%-19%
2025 年度业绩预计情况：
项目 本报告期 上年同期
(2025 年 1月 1日至 12 月 31 日) (2024年 1月1日至12月 31日)
归属于上市公司股东的净利 盈利：101,277 万元-102,149 万元 盈利：92,107.31 万元
润 比上年同期增长 10% -11%
归属于上市公司股东的扣除 盈利：94,692 万元-95,564 万元 盈利：86,042.87 万元
非经常性损益后的净利润 比上年同期增长 10% -11%
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润预计增长10% -11%；2025年第四季度，公司归属于上市公司股东的净利润预计增长
15%-20%，主要原因为：
第四季度，公司延续前期战略部署，通过123战略深化、品质服务升维、技术创新加码、精益管理深化、数智化转型落地的多维
举措筑牢核心竞争优势，各内生业务板块协同发力、趋势向好，驱动营收与利润端实现双提速增长。
现金流方面，公司四季度经营性回款成效显著，全年维度，公司经营性净现金流实现快速增长，体现主营业务盈利的稳定性与回
款质量持续优化的良好态势。
前期稳步推进的战略并购及国际化扩张项目，受并表时间因素影响，本期对业绩贡献相对有限，其长期发展动能将在后续逐步释
放。
全年来看，公司依托内生增长的坚实支撑，叠加战略布局的前瞻落地，通过组织能力与运营效率的持续精进，经营业绩实现稳健
增长，为未来可持续发展奠定了扎实基础。
报告期内，预计非经常性损益对公司净利润的影响额约为6,585万元，主要为报告期收到多项政府补助及理财收益，上年同期非
经常性损益为6,064万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告相关的财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。2025 年度业绩具体财务数据将在本公司 20
25 年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/3f24f288-39c2-4227-9c4e-8828a7c317bb.PDF
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2025-12-25 17:36│华测检测（300012）：第七届董事会第一次会议决议公告
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华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2025 年 12 月 22 日发出会议通知，2025
年 12 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与董事 7名，实际参与董事 7名，分别为：万峰、申屠献忠、钱峰、戚观成
、程海晋、刘志权、杨芳。会议由董事长万峰主持，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充
分讨论和审议，会议形成决议如下：
一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举董事长的议案》
选举万峰先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。具体内容详见公司于同日
在巨潮资讯网上披露的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表暨部分高级管理人员任期届满离任的公告》（
公告编号：2025-057）。
二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与评判
后，公司董事会选举以下董事为公司第七届董事会各专门委员会成员：
选举万峰先生、程海晋先生、戚观成先生为第七届董事会战略与 ESG 委员会委员，万峰先生为主任委员。
选举程海晋先生、杨芳女士、万峰先生为第七届董事会审计委员会委员，程海晋先生为主任委员。
选举杨芳女士、刘志权先生、万峰先生为第七届董事会薪酬考核与提名委员会委员，杨芳女士为主任委员。
上述专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表暨部分高级管理
人员任期届满离任的公告》（公告编号：2025-057）。
三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
经公司董事长万峰先生提名，聘任申屠献忠先生为公司总裁，全面负责公司的日常经营活动。任期三年，自本次董事会审议通过
之日起至公司第七届董事会届满为止。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表暨部分高级管理
人员任期届满离任的公告》（公告编号：2025-057）。
四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定，经公司总裁提名并经公司董事会薪酬考核与提名委员会资格审核，拟聘请钱
峰先生为公司副总裁兼行政总裁，聘任徐江先生、周璐先生、李丰勇先生、王皓女士、姜华女士、田琪女士为公司副总裁。任期三年
，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表暨部分高级管理
人员任期届满离任的公告》（公告编号：2025-057）。
五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定，经公司总裁提名经公司董事会薪酬考核与提名委员会资格审核，拟聘请王皓
女士为公司财务负责人，负责公司的财务工作。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。
六、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定，经公司董事长提名并经公司董事会薪酬考核与提名委员会资格审核，公司拟
聘任姜华女士为公司董事会秘书、聘任欧瑾女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会
届满为止。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表暨部分高级管理
人员任期届满离任的公告》（公告编号：2025-057）。
七、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任内审负责人的议案》
经公司董事会审计委员会提名，聘任姜华女士为公司内审部负责人，负责公司内部审计工作。任期自本次董事会审议通过之日起
至本届董事会届满。
八、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订审计委员会工作细则的议案》
为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，公司拟对《审计委员会工作细则》进行相应修订，《审计委员会工作细则修订
对照表》及修订后的制度全文已于同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
九、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于为子公司开具履约保函的议案》
董事会认为，公司本次为华测工程检测有限公司开具履约保函是为了满足其签订项目合同的需要，华测工程检测有限公司是公司
全资子公司，公司为其开具履约保函的风险可控，不会损害公司的整体利益。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）披露的《关于为子公司开具履约保函的公告》（公告编号：2025-056）。
十、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
公司于 2025 年 8 月 21 日召开第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，为满足华
测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动中的流动资金需求，进一步拓宽公
司融资渠道，公司（含子公司）拟向以下合作银行申请综合授信额度，总额不超过人民币 22.50 亿元，其中向宁波银行股份有限公
司申请 0.4亿元授信额度，授信期限 5 年，申请 0.2 亿元授信额度，期限 1年。现根据实际经营需要，公司拟向宁波银行股份有限
公司申请增加综合授信额度 3 亿元，授信期限 1 年，最终授信额度及期限将以实际审批为准，具体融资金额视公司经营实际需求确
定。公司董事会授权管理层代表公司办理上述授信事宜，并签署有关银行授信合同及文件规定的所有登记、备案和资料提供等事宜。
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2025-12-25 17:34│华测检测（300012）：审计委员会工作细则修订对照表
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修订前 修订后
第八条 审计委员会的主要职责权限： 第八条 审计委员会的主要职责权限：
（一） 评价外部审计机构的审计服务 （一） 评价外部审计机构的审计服务
质量，就聘请或更换外部审计机构向董 质量，就聘请或更换外部审计机构向董
事会提供建议，批准外部审计的薪酬及 事会提供建议，批准外部审计的薪酬及
聘用条款； 聘用条款；
（二） 监督公司的内部审计制度及其 （二） 监督公司的内部审计制度及其
实施； 实施；
（三） 参与内部审计与外部审计之间 （三） 参与内部审计与外部审计之间
的沟通； 的沟通；
（四） 审核公司的财务信息及其披露， （四） 审核公司的财务信息及其披露，
包括检查公司的财务报表及公司年度 包括检查公司的财务报表及公司年度
报告、半年度报告及季度报告的真实 报告、半年度报告及季度报告的真实
性、准确性、完整性，并审阅报表及报 性、准确性、完整性，并审阅报表及报
告所载有关财务的重大意见； 告所载有关财务的重大意见；
（五） 审查公司内控制度，对重大关 （五） 审查公司内控制度，对重大关
联交易进行审计； 联交易进行审计；
（六） 预先审查会计师事务所审计报 （六） 预先审查会计师事务所审计报
告，听取其说明，并向董事会提交对审 告，听取其说明，并向董事会提交对审
计报告的审查意见； 计报告的审查意见；
（七） 公司董事会授予的其他事宜。 （七）行使《公司法》规定的监事
会的职权；
（八） 公司董事会授予的其他事
宜。
华测检测认证集团股份有限公司
二○二五年十二月二十六日
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2025-12-25 17:34│华测检测（300012）：审计委员会工作细则（2025年12月）
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第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华
人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（2023年修订）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有
关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第二章 人员组成
第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事两名，委员中至少有一名为会计专业的独
立董事。
第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 审计委员会设主任（召集人）一名，由独立董事委员中会计专业人士担任，负责主持委员会工作；委员中有多名会计专
业人士的，审计委员会主任由审计委员会选举产生，并报请董事会批准。
第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资
格，或者委员中欠缺会计专业人士的，并由委员会根据上述规定自前述事实发生之日起六十日内完成补选。第七条 审计委员会下设
董事会办公室为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。
第三章 职责权限
第八条 审计委员会的主要职责权限：
（一） 评价外部审计机构的审计服务质量，就聘请或更换外部审计机构向董事会提供建议，批准外部审计的薪酬及聘用条款；
（二） 监督公司的内部审计制度及其实施；
（三） 参与内部审计与外部审计之间的沟通；
（四） 审核公司的财务信息及其披露，包括检查公司的财务报表及公司年度报告、半年度报告及季度报告的真实性、准确性、
完整性，并审阅报表及报告所载有关财务的重大意见；
（五） 审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计；
（六） 预先审查会计师事务所审计报告，听取其说明，并向董事会提交对审计报告的审查意见；
（七）行使《公司法》规定的监事会的职权；
（八） 公司董事会授予的其他事宜。
第九条 审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第十条 董事会办公室负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：
（一） 公司的财务报表及公司年度报告、半年度报告及季度报告定稿文件应在披露前五个工作日提交审计委员会审阅；
（二） 内外部审计机构的工作报告；
（三） 外部审计合同及审计报告、募集资金报告、内控鉴证报告、关联方资金占用报告；
（四） 公司对外披露财务信息、会计政策及会计估计变更、因审计出现的重大调整、定期报告中载有关于公司风险管理及内部
控制内容等情况；
（五） 公司重大关联交易审计报告；
（六） 其他相关事宜。
第十一条 审计委员会会议，对董事会办公室提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：
（一） 外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换。外部审计机构选聘应通过招投标方式，内审部负责招标的监标、
审计委员会委员和内审负责人参与评标；（二） 公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；（三） 公司
的对外披露的财务报告等信息是否客观真实、准确、完整，公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；
（四） 公司财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价，评价结果应纳入其负责人的年度绩效考核；
（五） 其他相关事宜。
第五章 议事规则
第十二条 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议时，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。审计
委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。会议召开前三天须通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委
托其他一名委员主持。
第十三条 董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委
员会全体成员过半数同意后，方可提交董事会审议：
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；
（二）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所；
（三）聘任或者解聘上市公司财务负责人；
（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；
（五）法律法规、深圳证券交易所有关规定以及公司章程规定的其他事项。第十四条 审计委员会会议表决方式为投票表决；临
时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条 公司内审负责人可列席审计委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条 如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条 审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十八条 审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会办公室保存。
第十九条 审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有
保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十一条 本实施细则自董事会决议通过之日起试行。
第二十二条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规
或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过
。
第二十三条 本细则解释权归属公司董事会。
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2025-12-25 17:32│华测检测（300012）：关于为子公司开具履约保函的公告
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华测检测（300012）：关于为子公司开具履约保函的公告。公告详情请查看附件。
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2025-12-25 17:32│华测检测（300012）：关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表暨部分高级管理人员任期
│届满离任的公告
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华测检测（300012）：关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表暨部分高级管理人员任期届满离任的公告。
公告详情请查看附件。
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2025-11-28 19:29│华测检测（300012）：2025年第一次临时股东会决议公告
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华测检测（300012）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
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2025-11-28 19:29│华测检测（300012）：华测检测 2025年第一次临时股东会法律意见书
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华测检测（300012）：华测检测 2025年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/1cb5af58-c3c5-4e06-8044-09f3fcd8a63f.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-20│华测检测：2026年一季度报告
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2026-03-31│华测检测：2025年年度报告
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2025-10-27│华测检测：2025年三季度报告
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2025-08-22│华测检测：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224531595.PDF
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2025-04-18│华测检测：2024年年度报告
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2025-04-18│华测检测：2025年一季度报告
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2024-10-25│华测检测：2024年三季度报告
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2024-08-12│华测检测：2024年半年度报告
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2024-04-19│华测检测：2024年一季度报告
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〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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