公司公告☆ ◇300012 华测检测 更新日期：2026-01-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-20 00:00 │华测检测（300012）：2025年度业绩预告 │
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│2025-12-25 17:36 │华测检测（300012）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-12-25 17:34 │华测检测（300012）：审计委员会工作细则修订对照表 │
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│2025-12-25 17:34 │华测检测（300012）：审计委员会工作细则（2025年12月） │
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│2025-12-25 17:32 │华测检测（300012）：关于为子公司开具履约保函的公告 │
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│2025-12-25 17:32 │华测检测（300012）：关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表暨部分高级管理人员│
│ │任期届满离任的公告 │
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│2025-11-28 19:29 │华测检测（300012）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-28 19:29 │华测检测（300012）：华测检测 2025年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2025-11-24 17:12 │华测检测（300012）：第四期员工持股计划（草案）的法律意见书 │
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│2025-11-11 20:09 │华测检测（300012）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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2026-01-20 00:00│华测检测（300012）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表
2025 年第四季度业绩预计情况:
项目 本报告期 上年同期
(2025年 10月1日至12月31日) (2024年 10月1日至12月31日)
归属于上市公司股东的净利 盈利：20,053 万元-20,925 万元 盈利：17,437.35 万元
润 比上年同期增长：15%-20%
归属于上市公司股东的扣除 盈利：18,087 万元-18,959 万元 盈利：15,931.97 万元
非经常性损益后的净利润 比上年同期增长:13.5%-19%
2025 年度业绩预计情况：
项目 本报告期 上年同期
(2025 年 1月 1日至 12 月 31 日) (2024年 1月1日至12月 31日)
归属于上市公司股东的净利 盈利：101,277 万元-102,149 万元 盈利：92,107.31 万元
润 比上年同期增长 10% -11%
归属于上市公司股东的扣除 盈利：94,692 万元-95,564 万元 盈利：86,042.87 万元
非经常性损益后的净利润 比上年同期增长 10% -11%
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润预计增长10% -11%；2025年第四季度，公司归属于上市公司股东的净利润预计增长
15%-20%，主要原因为：
第四季度，公司延续前期战略部署，通过123战略深化、品质服务升维、技术创新加码、精益管理深化、数智化转型落地的多维
举措筑牢核心竞争优势，各内生业务板块协同发力、趋势向好，驱动营收与利润端实现双提速增长。
现金流方面，公司四季度经营性回款成效显著，全年维度，公司经营性净现金流实现快速增长，体现主营业务盈利的稳定性与回
款质量持续优化的良好态势。
前期稳步推进的战略并购及国际化扩张项目，受并表时间因素影响，本期对业绩贡献相对有限，其长期发展动能将在后续逐步释
放。
全年来看，公司依托内生增长的坚实支撑，叠加战略布局的前瞻落地，通过组织能力与运营效率的持续精进，经营业绩实现稳健
增长，为未来可持续发展奠定了扎实基础。
报告期内，预计非经常性损益对公司净利润的影响额约为6,585万元，主要为报告期收到多项政府补助及理财收益，上年同期非
经常性损益为6,064万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告相关的财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。2025 年度业绩具体财务数据将在本公司 20
25 年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/3f24f288-39c2-4227-9c4e-8828a7c317bb.PDF
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2025-12-25 17:36│华测检测（300012）：第七届董事会第一次会议决议公告
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华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2025 年 12 月 22 日发出会议通知，2025
年 12 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与董事 7名，实际参与董事 7名，分别为：万峰、申屠献忠、钱峰、戚观成
、程海晋、刘志权、杨芳。会议由董事长万峰主持，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充
分讨论和审议，会议形成决议如下：
一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举董事长的议案》
选举万峰先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。具体内容详见公司于同日
在巨潮资讯网上披露的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表暨部分高级管理人员任期届满离任的公告》（
公告编号：2025-057）。
二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与评判
后，公司董事会选举以下董事为公司第七届董事会各专门委员会成员：
选举万峰先生、程海晋先生、戚观成先生为第七届董事会战略与 ESG 委员会委员，万峰先生为主任委员。
选举程海晋先生、杨芳女士、万峰先生为第七届董事会审计委员会委员，程海晋先生为主任委员。
选举杨芳女士、刘志权先生、万峰先生为第七届董事会薪酬考核与提名委员会委员，杨芳女士为主任委员。
上述专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表暨部分高级管理
人员任期届满离任的公告》（公告编号：2025-057）。
三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
经公司董事长万峰先生提名，聘任申屠献忠先生为公司总裁，全面负责公司的日常经营活动。任期三年，自本次董事会审议通过
之日起至公司第七届董事会届满为止。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表暨部分高级管理
人员任期届满离任的公告》（公告编号：2025-057）。
四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定，经公司总裁提名并经公司董事会薪酬考核与提名委员会资格审核，拟聘请钱
峰先生为公司副总裁兼行政总裁，聘任徐江先生、周璐先生、李丰勇先生、王皓女士、姜华女士、田琪女士为公司副总裁。任期三年
，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表暨部分高级管理
人员任期届满离任的公告》（公告编号：2025-057）。
五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定，经公司总裁提名经公司董事会薪酬考核与提名委员会资格审核，拟聘请王皓
女士为公司财务负责人，负责公司的财务工作。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。
六、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定，经公司董事长提名并经公司董事会薪酬考核与提名委员会资格审核，公司拟
聘任姜华女士为公司董事会秘书、聘任欧瑾女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会
届满为止。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表暨部分高级管理
人员任期届满离任的公告》（公告编号：2025-057）。
七、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任内审负责人的议案》
经公司董事会审计委员会提名，聘任姜华女士为公司内审部负责人，负责公司内部审计工作。任期自本次董事会审议通过之日起
至本届董事会届满。
八、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订审计委员会工作细则的议案》
为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，公司拟对《审计委员会工作细则》进行相应修订，《审计委员会工作细则修订
对照表》及修订后的制度全文已于同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
九、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于为子公司开具履约保函的议案》
董事会认为，公司本次为华测工程检测有限公司开具履约保函是为了满足其签订项目合同的需要，华测工程检测有限公司是公司
全资子公司，公司为其开具履约保函的风险可控，不会损害公司的整体利益。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）披露的《关于为子公司开具履约保函的公告》（公告编号：2025-056）。
十、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
公司于 2025 年 8 月 21 日召开第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，为满足华
测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动中的流动资金需求，进一步拓宽公
司融资渠道，公司（含子公司）拟向以下合作银行申请综合授信额度，总额不超过人民币 22.50 亿元，其中向宁波银行股份有限公
司申请 0.4亿元授信额度，授信期限 5 年，申请 0.2 亿元授信额度，期限 1年。现根据实际经营需要，公司拟向宁波银行股份有限
公司申请增加综合授信额度 3 亿元，授信期限 1 年，最终授信额度及期限将以实际审批为准，具体融资金额视公司经营实际需求确
定。公司董事会授权管理层代表公司办理上述授信事宜，并签署有关银行授信合同及文件规定的所有登记、备案和资料提供等事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/1ce57e3c-4b44-4b74-ad9f-37a60b1dc176.PDF
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2025-12-25 17:34│华测检测（300012）：审计委员会工作细则修订对照表
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修订前 修订后
第八条 审计委员会的主要职责权限： 第八条 审计委员会的主要职责权限：
（一） 评价外部审计机构的审计服务 （一） 评价外部审计机构的审计服务
质量，就聘请或更换外部审计机构向董 质量，就聘请或更换外部审计机构向董
事会提供建议，批准外部审计的薪酬及 事会提供建议，批准外部审计的薪酬及
聘用条款； 聘用条款；
（二） 监督公司的内部审计制度及其 （二） 监督公司的内部审计制度及其
实施； 实施；
（三） 参与内部审计与外部审计之间 （三） 参与内部审计与外部审计之间
的沟通； 的沟通；
（四） 审核公司的财务信息及其披露， （四） 审核公司的财务信息及其披露，
包括检查公司的财务报表及公司年度 包括检查公司的财务报表及公司年度
报告、半年度报告及季度报告的真实 报告、半年度报告及季度报告的真实
性、准确性、完整性，并审阅报表及报 性、准确性、完整性，并审阅报表及报
告所载有关财务的重大意见； 告所载有关财务的重大意见；
（五） 审查公司内控制度，对重大关 （五） 审查公司内控制度，对重大关
联交易进行审计； 联交易进行审计；
（六） 预先审查会计师事务所审计报 （六） 预先审查会计师事务所审计报
告，听取其说明，并向董事会提交对审 告，听取其说明，并向董事会提交对审
计报告的审查意见； 计报告的审查意见；
（七） 公司董事会授予的其他事宜。 （七）行使《公司法》规定的监事
会的职权；
（八） 公司董事会授予的其他事
宜。
华测检测认证集团股份有限公司
二○二五年十二月二十六日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/e8d9e8a5-1caa-4271-a135-34bee6f3ade3.PDF
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2025-12-25 17:34│华测检测（300012）：审计委员会工作细则（2025年12月）
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第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华
人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（2023年修订）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有
关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第二章 人员组成
第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事两名，委员中至少有一名为会计专业的独
立董事。
第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 审计委员会设主任（召集人）一名，由独立董事委员中会计专业人士担任，负责主持委员会工作；委员中有多名会计专
业人士的，审计委员会主任由审计委员会选举产生，并报请董事会批准。
第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资
格，或者委员中欠缺会计专业人士的，并由委员会根据上述规定自前述事实发生之日起六十日内完成补选。第七条 审计委员会下设
董事会办公室为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。
第三章 职责权限
第八条 审计委员会的主要职责权限：
（一） 评价外部审计机构的审计服务质量，就聘请或更换外部审计机构向董事会提供建议，批准外部审计的薪酬及聘用条款；
（二） 监督公司的内部审计制度及其实施；
（三） 参与内部审计与外部审计之间的沟通；
（四） 审核公司的财务信息及其披露，包括检查公司的财务报表及公司年度报告、半年度报告及季度报告的真实性、准确性、
完整性，并审阅报表及报告所载有关财务的重大意见；
（五） 审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计；
（六） 预先审查会计师事务所审计报告，听取其说明，并向董事会提交对审计报告的审查意见；
（七）行使《公司法》规定的监事会的职权；
（八） 公司董事会授予的其他事宜。
第九条 审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第十条 董事会办公室负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：
（一） 公司的财务报表及公司年度报告、半年度报告及季度报告定稿文件应在披露前五个工作日提交审计委员会审阅；
（二） 内外部审计机构的工作报告；
（三） 外部审计合同及审计报告、募集资金报告、内控鉴证报告、关联方资金占用报告；
（四） 公司对外披露财务信息、会计政策及会计估计变更、因审计出现的重大调整、定期报告中载有关于公司风险管理及内部
控制内容等情况；
（五） 公司重大关联交易审计报告；
（六） 其他相关事宜。
第十一条 审计委员会会议，对董事会办公室提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：
（一） 外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换。外部审计机构选聘应通过招投标方式，内审部负责招标的监标、
审计委员会委员和内审负责人参与评标；（二） 公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；（三） 公司
的对外披露的财务报告等信息是否客观真实、准确、完整，公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；
（四） 公司财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价，评价结果应纳入其负责人的年度绩效考核；
（五） 其他相关事宜。
第五章 议事规则
第十二条 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议时，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。审计
委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。会议召开前三天须通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委
托其他一名委员主持。
第十三条 董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委
员会全体成员过半数同意后，方可提交董事会审议：
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；
（二）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所；
（三）聘任或者解聘上市公司财务负责人；
（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；
（五）法律法规、深圳证券交易所有关规定以及公司章程规定的其他事项。第十四条 审计委员会会议表决方式为投票表决；临
时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条 公司内审负责人可列席审计委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条 如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条 审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十八条 审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会办公室保存。
第十九条 审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有
保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十一条 本实施细则自董事会决议通过之日起试行。
第二十二条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规
或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过
。
第二十三条 本细则解释权归属公司董事会。
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2025-12-25 17:32│华测检测（300012）：关于为子公司开具履约保函的公告
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华测检测（300012）：关于为子公司开具履约保函的公告。公告详情请查看附件。
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2025-12-25 17:32│华测检测（300012）：关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表暨部分高级管理人员任期
│届满离任的公告
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华测检测（300012）：关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表暨部分高级管理人员任期届满离任的公告。
公告详情请查看附件。
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2025-11-28 19:29│华测检测（300012）：2025年第一次临时股东会决议公告
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华测检测（300012）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/60c3532b-214b-4a18-8621-b4b8da8fd7c5.PDF
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2025-11-28 19:29│华测检测（300012）：华测检测 2025年第一次临时股东会法律意见书
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华测检测（300012）：华测检测 2025年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/1cb5af58-c3c5-4e06-8044-09f3fcd8a63f.PDF
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2025-11-24 17:12│华测检测（300012）：第四期员工持股计划（草案）的法律意见书
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华测检测（300012）：第四期员工持股计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/2ca88f15-bc2d-4f81-9510-813ff956f069.PDF
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2025-11-11 20:09│华测检测（300012）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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华测检测（300012）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/fd3fcace-f392-4ac9-84d6-15186b4d4d75.PDF
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2025-11-11 20:09│华测检测（300012）：对外担保管理办法（2025年11月）
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华测检测（300012）：对外担保管理办法（2025年11月）。公告详情请查看附件。
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2025-11-11 20:09│华测检测（300012）：会计师事务所选聘专项制度（2025年11月）
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华测
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