公司公告☆ ◇300012 华测检测 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-16 15:47 │华测检测（300012）：关于第二期员工持股计划延期的公告 │
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│2024-12-16 15:46 │华测检测（300012）：第六届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2024-12-02 18:31 │华测检测（300012）：关于回购股份的进展公告 │
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│2024-12-02 18:30 │华测检测（300012）：关于购买土地使用权暨投资建设项目进展的公告 │
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│2024-11-25 16:47 │华测检测（300012）：关于为子公司开具履约保函的公告 │
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│2024-11-25 16:46 │华测检测（300012）：第六届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2024-11-25 16:45 │华测检测（300012）：关于修改子公司增资扩股方案的公告 │
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│2024-11-25 16:45 │华测检测（300012）：第六届监事会第十四次会议决议公告 │
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│2024-11-25 16:44 │华测检测（300012）：董事会战略与ESG委员会工作细则（2024年11月） │
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│2024-11-01 17:11 │华测检测（300012）：关于回购股份的进展公告 │
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2024-12-16 15:47│华测检测（300012）：关于第二期员工持股计划延期的公告
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一、公司第二期员工持股计划基本情况
华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 23 日召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事
会第十三次会议，于 2018 年 8 月8 日召开了 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《华测检测认证集团股份有限公司第二期
员工持股计划（草案）及摘要》及《华测检测认证集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》等相关议案。
2018 年 10 月 9 日公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过《关于修订<华测检测认证集团
股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于修订＜华测检测认证集团股份有限公司第二期员工持股计划
管理办法＞的议案》等议案。
2018 年 10 月，公司作为委托人代表第二期员工持股计划与管理人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）、托管人
中信银行股份有限公司深圳分行（以下简称“中信银行”）签署了《国信证券华测检测员工持股 1 号单一资产管理计划资产管理合
同》。
2018 年 12 月 11 日，公司披露了《关于股东减持股份暨第二期员工持股计划完成股票购买的公告》，公司第二期员工持股计
划通过深圳证券交易所大宗交易方式受让股东于翠萍女士所持公司股票3,224,500股，成交金额合计1999.19万元，成交价格为 6.2
元/股。公司第二期员工持股计划已完成股票购买，该计划所购买的股票锁定期为本公告日起 12 个月，即 2018 年 12 月 11 日至
2019 年 12 月 10日。本次员工持股计划的存续期为 24 个月，自公司公告最后一笔标的股票登记过户至本员工持股计划名下之日起
计算，即 2018 年 12 月 11 日至 2020 年 12 月 10日。
2020年 11月 9日公司召开第二期员工持股计划持有人会议及第五届董事会第九次会议审议通过了《关于第二期员工持股计划延
期的议案》，同意将公司第二期员工持股计划存续期延长 24 个月，即延长至 2022 年 12 月 10 日。
经员工持股计划管理委员会决定，公司于 2020 年 12 月 10 日通过深圳证券交易所大宗交易系统出售员工持股计划持有的公司
股份 180 万股，成交价格为 25.47元/股，成交金额为 4584.6 万元。
2021 年 12 月 8 日，公司第二期持有人大会审议通过《关于调整第二期员工持股计划的议案》。2021 年 12 月 13 日，第五
届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订第二期员工持股计划草案及管理办法的议案》，同意将本次员工持股计划参加总人数从
不超过 22 人增加至不超过 40 人。
2022 年 11 月 8 日，公司召开第二期员工持股计划持有人会议及第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于第二期员工持股
计划延期的议案》，同意将公司第二期员工持股计划存续期延长 24 个月，即延长至 2024 年 12 月 10 日。
2023 年 7 月 4 日，公司召开第二期员工持股计划持有人会议及第六届董事会第六次会议审议通过《关于调整第二期员工持股
计划管理模式的议案》，公司将第二期员工持股计划管理模式由委托国信证券股份有限公司管理调整为公司自行管理。
截至目前，公司第二期员工持股计划持有公司股票 142.45 万股，占总股本0.08%。
二、公司第二期员工持股计划存续期延期情况
本次员工持股计划的存续期届满，根据《华测检测认证集团股份有限公司第二期员工持股计划草案》的规定，经持有人会议同意
和公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。基于目前证券市场的情况，综合考虑公司实际发展状况，切实发挥员
工持股计划实施的目的和激励作用，公司召开第二期员工持股计划持有人会议及第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于第二期
员工持股计划延期的议案》，同意将公司第二期员工持股计划存续期延长至 2026 年12 月 31 日。本次员工持股计划可以在延长期
内出售股票，在存续期内，若员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。
三、备查文件
1、第二期员工持股计划持有人会议决议；
2、第六届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/bb84880c-9f7f-4346-9d43-02a51fa72813.PDF
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2024-12-16 15:46│华测检测（300012）：第六届董事会第二十次会议决议公告
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华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于 2024年 12月 13日发出会议通知，2024年
12月 16日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与董事 7名，实际参与董事 7名，分别为：万峰、申屠献忠、钱峰、戚观成、程
海晋、曾繁礼、刘志权。会议由董事长万峰主持，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分
讨论和审议，会议形成决议如下：
一、会议以 7票同意、0 票反对、0票弃权，审议通过《关于第二期员工持股计划延期的议案》
基于目前证券市场的情况，综合考虑公司实际发展状况，切实发挥员工持股计划实施的目的和激励作用，同意将公司第二期员工
持股计划存续期延长至 2026年 12 月 31 日。本次员工持股计划可以在延长期内出售股票，在存续期内，若员工持股计划所持有的
公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于第二期员工持股计划延期的公告》（公告编号：2024-060）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/99626f3d-c60c-45e8-8b45-47d72f038fcb.PDF
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2024-12-02 18:31│华测检测（300012）：关于回购股份的进展公告
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华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 2 日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》，公司计划使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份用于员工持股计划或股权激励。
本次拟回购股份数量为 200 万股-300 万股，回购股份价格不超过人民币 16.83 元/股，按照回购数量上限 300 万股和回购价格上
限 16.83 元/股的条件下测算，预计回购金额不超过 5,049 万元，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本
次回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司 2024 年 7 月 3 日、2024年
7 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-035）、《回
购报告书》（公告编号：2024-037）。
一、股份回购进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关法律、法规和规范性文件
的规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购进展情况公告
如下：截至 2024 年 11 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施股份回购，回购股份数量为 1,000,000 股
，占公司目前总股本的 0.0594%，最高成交价为 10.49 元/股，最低成交价为 10.13 元/股，成交均价 10.32 元/股，成交总金额为
1,032.19 万元（不含交易费用）。本次回购符合《回购公司股份方案》及相关法律法规的规定。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——
回购股份》第十七条、第十八条、第十九条的相关规定。具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深交所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易
所规定的其他要求。
3、公司首次回购股份事实发生之日（2024 年 7月 4日）前五个交易日（2024年 6 月 27 日-7 月 3 日）公司股票累计成交量
为 116,419,973 股。公司首次回购股份的数量为 300,000 股，未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量
的 25%。
公司后续将根据市场情况在回购期限内适时实施本次回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/84d30d30-c9ec-4ef6-a5a5-c0958e783055.PDF
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2024-12-02 18:30│华测检测（300012）：关于购买土地使用权暨投资建设项目进展的公告
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华测检测（300012）：关于购买土地使用权暨投资建设项目进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/a1d09b6e-c49c-4e3f-97ed-662378843423.PDF
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2024-11-25 16:47│华测检测（300012）：关于为子公司开具履约保函的公告
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华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月25日召开第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十四
次会议，审议通过了《关于为子公司开具履约保函的议案》，现将有关事项公告如下：
一、开具履约保函的概述
公司于 2023 年 12 月 12 日召开第六届董事会第十一次会议审议通过《关于为子公司开具履约保函的议案》，为全资子公司华
测工程检测有限公司（以下简称“华测工程”）广州市轨道交通十号线工程质量检测服务项目及广州市轨道交通工程三号线东延段工
程质量检测服务项目向银行申请履约保函。上述保函将于2024 年 12 月 31 日到期。目前项目尚未实施完毕，华测工程与广州地铁
集团有限公司签署了《广州市轨道交通十号线工程质量检测服务项目合同（三）补充协议》及《广州市轨道交通工程三号线东延段工
程质量检测服务项目合同（三）补充协议》，增加了服务内容，合同金额相应增加。为缓解华测工程保函保证金占用资金的情况，提
高流动资金的使用效率，公司拟继续为华测工程向银行申请开具保函，本次履约保函金额合计为 1,141,981.06 元，期限为银行开立
之日起至2025 年 12 月 31 日止。华测工程 2024年 10 月 31日的资产负债率为 53.26%，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：华测工程检测有限公司
2、成立日期：2004年 11月 24日
3、注册地点：广州市海珠区红卫村石榴岗大街前 8号自编 301
4、法定代表人：曾啸虎
5、注册资本：5000万元
6、经营范围：空气污染监测;建筑材料检验服务;无损检测;化工产品检测服务;电气机械检测服务;房屋安全鉴定;水质检测服务;
桩基检测服务;工程技术咨询服务;建筑消防设施检测服务;施工现场质量检测;公路与桥梁检测技术服务;室内环境检测;雷电防护装置
检测;建设工程质量检测。
7、股权结构：公司 100%持股。
8、主要财务数据（单位：元）
指标 2023 年 12月 31日 2024年 10月 31日
总资产 142,576,949.59 149,030,426.65
负债 79,492,814.33 79,374,253.45
净资产 63,084,135.26 69,656,173.20
2023 年 1-12月 2024年 1-10月
营 业 收 66,758,853.95 59,833,115.90
入
净利润 241,355.80 572,037.94
三、拟开具履约保函的主要内容
（一）保函一：
（1）受益人：广州地铁集团有限公司
（2）保函金额：履约保函金额为 402,024.13 元
（3）保函期限：保函有效期自银行开立之日起至 2025 年 12 月 31 日
（4）保函形式：不可撤销、见索即付
（二）保函二：
（1）受益人：广州地铁集团有限公司
（2）保函金额：履约保函金额为 739,956.93 元
（3）保函期限：保函有效期自银行开立之日起至 2025 年 12 月 31 日
（4）保函形式：不可撤销、见索即付
四、相关审议意见
1、董事会意见
公司本次为华测工程开具履约保函是为了满足其签订项目合同的需要，华测工程是公司全资子公司，公司为其开具履约保函的风
险可控，不会损害公司的整体利益。
2、监事会意见
公司本次为全资子公司开具履约保函是为了满足子公司履行项目义务的需要，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司的担保总额（含本次新增保函）累计为人民币3,200.58 万元，占公司 2023 年度经审计归属于上
市公司股东净资产的 0.52%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十九次会议决议；
2、公司第六届监事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/5df35088-2dd3-42e0-b3ea-c1f691c2a0c3.PDF
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2024-11-25 16:46│华测检测（300012）：第六届董事会第十九次会议决议公告
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华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于 2024年 11月 22日发出会议通知，2024年
11月 25日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与董事 7名，实际参与董事 7名，分别为：万峰、申屠献忠、钱峰、戚观成、程
海晋、曾繁礼、刘志权。会议由董事长万峰主持，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分
讨论和审议，会议形成决议如下：
一、会议以 7票同意、0 票反对、0票弃权，审议通过《关于为子公司开具履约保函的议案》
董事会认为，公司本次为华测工程检测有限公司开具履约保函是为了满足其签订项目合同的需要，华测工程检测有限公司是公司
全资子公司，公司为其开具履约保函的风险可控，不会损害公司的整体利益。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）披露的《关于为子公司开具履约保函的公告》（公告编号：2024-055）。
二、会议以 4票同意、0 票反对、0票弃权，审议通过《关于修改子公司增资扩股方案的议案》
董事会认为，本次对华测医药增资扩股方案进行修改，仅涉及对华测医药员工持股计划和华测检测管理层持股平台的“股权流转
机制”的修改，符合公司实际情况，不会影响公司的日常运营和财务状况，也不会对公司未来的发展战略和业务拓展产生负面影响。
公司关联董事万峰、申屠献忠、钱峰回避表决。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于修改子公司增资扩股方案的公
告》（公告编号：2024-056）。
三、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于变更战略与并购委员会名称的议案》
根据公司的实际情况，变更董事会战略与并购委员会名称并相应修改《战略与并购委员会工作细则》，变更情况如下：
变更前 变更后
中文名称：战略与并购委员会 中文名称：战略与 ESG 委员会
英文名称：Strategy and M&A Committee 英文名称：Strategy and Environmental,
Social & Governance Committee
修改后的《战略与ESG委员会工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/10c1cbe9-fc4d-4a39-b0d7-d07374009653.PDF
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2024-11-25 16:45│华测检测（300012）：关于修改子公司增资扩股方案的公告
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华测检测（300012）：关于修改子公司增资扩股方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/1a89cbdc-1c85-4045-92ed-07997e058ce4.PDF
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2024-11-25 16:45│华测检测（300012）：第六届监事会第十四次会议决议公告
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华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于 2024年 11 月 23日发出会议通知，2024年
11月 25日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，分别为：陈炜明、杜学志、张渝民。本次会
议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席陈炜明先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、会议以 3票同意、0 票反对、0票弃权，审议通过《关于为子公司开具履约保函的议案》
监事会认为，公司本次为全资子公司开具履约保函是为了满足子公司履行项目义务的需要，担保风险可控，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司开具履约保函的公告》（公
告编号：2024-055）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/ea73db67-fff6-4b9e-a0c2-c07dfb017f6f.PDF
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2024-11-25 16:44│华测检测（300012）：董事会战略与ESG委员会工作细则（2024年11月）
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华测检测（300012）：董事会战略与ESG委员会工作细则（2024年11月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/6e190811-9fd8-49fe-8b1a-9b257d6247e1.PDF
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2024-11-01 17:11│华测检测（300012）：关于回购股份的进展公告
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华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 2 日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》，公司计划使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份用于员工持股计划或股权激励。
本次拟回购股份数量为 200 万股-300 万股，回购股份价格不超过人民币 16.83 元/股，按照回购数量上限 300 万股和回购价格上
限 16.83 元/股的条件下测算，预计回购金额不超过 5,049 万元，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本
次回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司 2024 年 7 月 3 日、2024年
7 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-035）、《回
购报告书》（公告编号：2024-037）。
一、股份回购进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关法律、法规和规范性文件
的规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购进展情况公告
如下：截至 2024 年 10 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施股份回购，回购股份数量为 1,000,000股，
占公司目前总股本的 0.0594%，最高成交价为 10.49 元/股，最低成交价为 10.13 元/股，成交均价 10.32元/股，成交总金额为 1,
032.19 万元（不含交易费用）。本次回购符合《回购公司股份方案》及相关法律法规的规定。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——
回购股份》第十七条、第十八条、第十九条的相关规定。具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深交所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易
所规定的其他要求。
3、公司首次回购股份事实发生之日（2024 年 7月 4日）前五个交易日（2024年 6 月 27 日-7 月 3 日）公司股票累计成交量
为 116,419,973 股。公司首次回购股份的数量为 300,000 股，未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量
的 25%。
公司后续将根据市场情况在回购期限内适时实施本次回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/358f4e12-f787-45bb-821b-3da4e17cfaa7.PDF
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2024-10-25 00:00│华测检测（300012）：2024年三季度报告
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华测检测（300012）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/c68eb444-021d-4eb0-a616-ae2d4113b2b4.PDF
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2024-10-25 00:00│华测检测（300012）：关于公司拟购买土地使用权并投资建设项目的公告
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华测检测（300012）：关于公司拟购买土地使用权并投资建设项目的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/552b7141-6db1-44f9-8476-f697b79947c1.PDF
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2024-10-25 00:00│华测检测（300012）：第六届监事会第十三次会议决议公告
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