公司公告☆ ◇300012 华测检测 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-21 17:01 │华测检测（300012）：关于公司股份回购完成暨股份变动的公告 │
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│2025-04-18 00:36 │华测检测（300012）：2024年环境、社会和公司治理报告 │
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│2025-04-17 17:22 │华测检测（300012）：关于提请股东大会授权董事会进行中期分红方案的公告 │
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│2025-04-17 17:22 │华测检测（300012）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-17 17:22 │华测检测（300012）：关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告 │
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│2025-04-17 17:22 │华测检测（300012）：关于续聘公司2025年度财务报告和内部控制审计机构的公告 │
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│2025-04-17 17:22 │华测检测（300012）：2024年度内部控制评价报告 │
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│2025-04-17 17:22 │华测检测（300012）：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 │
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│2025-04-17 17:22 │华测检测（300012）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告 │
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│2025-04-17 17:22 │华测检测（300012）：2024年年度财务报告 │
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2025-04-21 17:01│华测检测（300012）：关于公司股份回购完成暨股份变动的公告
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华测检测（300012）：关于公司股份回购完成暨股份变动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/dc62b0eb-35eb-4246-b63b-c0a42dfcec7a.PDF
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2025-04-18 00:36│华测检测（300012）：2024年环境、社会和公司治理报告
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华测检测（300012）：2024年环境、社会和公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/a64714b3-f995-4d47-8fb1-d45b5956e1f4.PDF
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2025-04-17 17:22│华测检测（300012）：关于提请股东大会授权董事会进行中期分红方案的公告
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华测检测（300012）：关于提请股东大会授权董事会进行中期分红方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/c69b34ee-c23d-4879-bbdb-d3995f92514a.PDF
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2025-04-17 17:22│华测检测（300012）：关于2024年度利润分配预案的公告
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华测检测（300012）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/bcb0dbc9-5f95-4d62-b1dc-70735fd3b297.PDF
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2025-04-17 17:22│华测检测（300012）：关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告
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华测检测认证股份有限公司（以下简称“公司”）聘请北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“北京德皓国际”
）作为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对北京德皓国际
2024年度审计履职情况进行评估。具体情况如下：
一、会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、机构信息
名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2008年12月8日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A
首席合伙人：杨雄
截至2024年12月31日，北京德皓国际合伙人66人，注册会计师300人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数140人。
2024年度收入总额为43,506.21万元（含合并数，经审计，下同），审计业务收入为29,244.86万元，证券业务收入为22,572.37
万元。审计2024年上市公司年报客户家数125家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业
，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为2家。
2、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关
规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
截至2024年12月31日,北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施1次、自律监管措施0次和
纪律处分0次。期间有30名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施22次（其中21次不在本所执业期间）、自律监管措施6次（均
不在本所执业期间）。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：姓名林万锞，2017年8月成为注册会计师，2012年12月开始从事审计工作，2014年4月开始从事上市公司审计
，2023年9月开始在北京德皓国际执业，2023年12月开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司数9家。
拟签字注册会计师：姓名黄佳琳，2022年10月成为注册会计师，2016年8月开始从事上市公司审计，2023年12月开始在北京德皓
国际执业，2023年12月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告情况1家。
拟安排的项目质量复核人员：姓名张丽芳，2008年2月成为注册会计师，2007年12月开始从事上市公司审计，2024年12月开始在
北京德皓国际执业，2025年开始为公司提供审计服务。近三年签署或复核上市公司审计报告数量6家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、
行业主管部门的行政处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构的行政监管措施。
3、独立性
北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国
注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
二、会计师事务所履职情况
北京德皓国际在 2024 年度履职过程中，始终遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，严格按照《审计业务约定书》
并结合公司 2024 年年报工作要求，对公司 2024 年度财务报告出具了标准无保留意见审计报告；对公司 2024 年 12 月 31日的财
务报告内部控制的有效性进行了审计；对公司 2024 年度控股股东及其他关联方占用资金情况进行核查并出具了专项说明。北京德皓
国际在执行审计工作的过程中，积极与公司独立董事、管理层和财务、内审部等进行沟通，确保了审计工作顺利完成。
三、公司对会计师事务所履职情况的评估
经公司对北京德皓国际的履职情况进行审查和评估后，认为：北京德皓国际具备良好的业务能力和投资者保护能力，信用状况良
好，且具备独立性，能够满足公司审计工作的要求；北京德皓国际及其审计人员在执业过程中能够坚持独立审计原则，表现了良好的
职业操守和业务素质，切实履行了审计机构应尽的职责，工作中不存在违反审计规定、损害公司及股东利益的情况，审计行为规范有
序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/7cf1941b-18d0-4e4b-b5f5-a9168576a271.PDF
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2025-04-17 17:22│华测检测（300012）：关于续聘公司2025年度财务报告和内部控制审计机构的公告
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华测检测（300012）：关于续聘公司2025年度财务报告和内部控制审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/ee802d07-957a-4c37-bdcb-aa429095bf04.PDF
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2025-04-17 17:22│华测检测（300012）：2024年度内部控制评价报告
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华测检测（300012）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/3664b482-297d-4a80-8fec-2568c38a7424.PDF
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2025-04-17 17:22│华测检测（300012）：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
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华测检测（300012）：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/7cdc5724-2609-4dab-ad0f-afbedbbfc1ae.PDF
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2025-04-17 17:22│华测检测（300012）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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华测检测（300012）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/fdece85b-97dd-44a6-82dc-bd3651bf0f66.PDF
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2025-04-17 17:22│华测检测（300012）：2024年年度财务报告
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华测检测（300012）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/716c3888-f51c-4e91-8caa-0d7e65b0e8af.PDF
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2025-04-17 17:22│华测检测（300012）：2024年监事会工作报告
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华测检测（300012）：2024年监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/52c530b1-94d1-4a56-8c8a-bc33477c4382.PDF
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2025-04-17 17:22│华测检测（300012）：2024年度财务决算报告
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华测检测（300012）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/e68e3991-2bf5-487e-b201-d056e40778a1.PDF
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2025-04-17 17:22│华测检测（300012）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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华测检测（300012）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/63320d1e-4e86-45bc-b09b-f5305133cd8b.PDF
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2025-04-17 17:22│华测检测（300012）：关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告
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华测检测（300012）：关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/8142bc0a-8cf3-4aa6-b872-273241cd3c1f.PDF
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2025-04-17 17:21│华测检测（300012）：董事会决议公告
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华测检测（300012）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/dbec97bf-f4b7-4054-8502-bb998d9478c9.PDF
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2025-04-17 17:21│华测检测（300012）：2024年年度报告摘要
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华测检测（300012）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/7eb2562b-40c5-4821-bb53-3b7bde88aff2.PDF
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2025-04-17 17:21│华测检测（300012）：2025年一季度报告
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华测检测（300012）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/72b62e76-dce9-48aa-b27d-9581c0180deb.PDF
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2025-04-17 17:21│华测检测（300012）：2024年年度报告
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华测检测（300012）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/7eea5634-173f-42c5-a321-2dfc84d99283.PDF
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2025-04-17 17:20│华测检测（300012）：监事会决议公告
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华测检测认证集团股份有限公司第六届监事会第十六次会议于2025年4月6日发出通知，2025年4月16日召开。本次会议采用现场
表决方式，会议应参加监事3人，实际参加监事3人，分别为：陈炜明、张渝民、杜学志。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程
》的有关规定。会议由公司监事会主席陈炜明先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》
监事会认为，公司董事会编制和审核的《2024年年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规
定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2024年年度报告全文及其摘要》具体内容详见巨潮资讯网的相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年监事会工作报告》
报告期内，公司监事会根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定的要求，认真履行和独立行使了监事会的职
权。报告期内监事会成员列席了报告期内的重要董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、关联交易、股东大会召
开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促
进了公司的规范运作。详见刊登在巨潮资讯网的《2024年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度财务决算报告》
公司2024年在董事会和管理层的领导下，根据发展战略和经营计划，积极开展各项业务，实现收入和利润的持续稳定增长。详见
公司在巨潮资讯网披露的《2024年度财务决算报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
公司本次计提减值准备和核销资产事项符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，能够更加公允地反映公司财务状况和
经营成果，审议及决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。
五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度利润分配预案》
公司 2024年度利润分配预案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日可参与利润分配的总股本（扣除回购专用证券账户股份
）为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1 元（含税），送红股 0股，以资本公积金向全体股东每 10股转增 0 股。本次
利润分配预案公布后至实施前，如公司参与分红总股本由于股份回购、股权激励、员工持股计划等原因而发生变化时，按照分配比例
不变的原则，以未来实施本次分配预案时股权登记日参与分红的公司总股本为基数进行利润分配，分红金额总额相应调整，公司预计
分配总额不会超过财务报表上可供分配利润。
监事会认为公司 2024 年度利润分配预案符合相关利润分配政策的规定，符合公司现阶段的经营情况以及未来经营发展的需要，
未损害全体股东的利益，有利于公司健康稳定可持续发展。
详见公司在巨潮资讯网披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》，本议案尚需提交股东大会审议。
六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效
地执行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2024年度内部控制自我评
价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。详见公司在巨潮资讯网披露的《2024年度内部
控制自我评价报告》。
七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
监事会认为：公司2024年度不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东
及其他关联方使用的情形。八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟续聘公司2025年度财务报告和内部控制审
计机构的议案》
监事会认为：北京德皓国际会计师 事务所(特殊普通合伙)在执业过程中能够坚持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行审
计职责，监事会同意公司续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。
详见公司在巨潮资讯网披露的《关于续聘公司2025年度财务报告和内部控制审计机构的公告》，本议案尚需提交股东大会审议。
九、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年第一季度报告全文》
监事会认为，公司董事会编制和审核的《2025年第一季度报告全文》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，
报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/f0ab6c7f-fb6a-487d-b668-797d6b89f2d7.PDF
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2025-04-17 17:20│华测检测（300012）：2024年年度审计报告
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华测检测（300012）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/db0b0c77-ebf7-42f6-a1cd-3b1063970bc3.PDF
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2025-04-17 17:20│华测检测（300012）：内部控制审计报告
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华测检测（300012）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/2e818993-f03d-4a6d-8d05-cd837d1c968a.PDF
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2025-04-17 17:19│华测检测（300012）：独立董事2024年度述职报告（程海晋）
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华测检测（300012）：独立董事2024年度述职报告（程海晋）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/06db1098-ce56-4b19-9053-dc9a15deb418.PDF
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2025-04-17 17:19│华测检测（300012）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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华测检测（300012）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/040f5050-53f4-47f1-8213-fe78d484f723.PDF
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2025-04-17 17:19│华测检测（300012）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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华测检测（300012）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/46bd5a7a-8d31-4de8-ad50-a0fe84c9f074.PDF
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2025-04-17 17:19│华测检测（300012）：独立董事2024年度述职报告（刘志权）
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华测检测（300012）：独立董事2024年度述职报告（刘志权）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/97169093-7104-4c01-ae8a-c29883784451.PDF
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2025-04-17 17:19│华测检测（300012）：独立董事2024年度述职报告（曾繁礼）
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华测检测（300012）：独立董事2024年度述职报告（曾繁礼）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/348ef6cb-e25a-4b50-99ee-96a275e1740b.PDF
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2025-04-10 20:17│华测检测（300012）：关于举行2024年度业绩网上说明会的通知
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华测检测（300012）：关于举行2024年度业绩网上说明会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/3d13ca4e-dd00-401f-a647-34143683046b.PDF
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2025-04-02 18:41│华测检测（300012）：关于回购股份的进展公告
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华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 2 日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》，公司计划使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份用于员工持股计划或股权激励。
本次拟回购股份数量为 200 万股-300 万股，回购股份价格不超过人民币 16.83 元/股，按照回购数量上限 300 万股和回购价格上
限 16.83 元/股的条件下测算，预计回购金额不超过 5,049 万元，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本
次回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司 2024 年 7 月 3 日、2024年
7 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-035）、《回
购报告书》（公告编号：2024-037）。
一、股份回购进展情况
截至 2025年 3月 31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施股份回购，回购股份数量为 1,400,000 股，占公
司目前总股本的 0.0832%，最高成交价为 12.49 元/股，最低成交价为 10.13 元/股，成交均价 10.86 元/
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