公司公告☆ ◇300013 新宁物流 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-11 16:46 │新宁物流（300013）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 │
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│2026-05-07 16:14 │新宁物流（300013）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-24 22:50 │新宁物流（300013）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-24 22:50 │新宁物流（300013）：天风证券、中原证券关于新宁物流2025年度定期现场检查报告 │
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│2026-04-24 22:50 │新宁物流（300013）：天风证券、中原证券关于新宁物流2025年度跟踪报告 │
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│2026-04-24 22:50 │新宁物流（300013）：及子公司向银行申请综合授信额度暨关联交易的核查意见 │
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│2026-04-24 22:50 │新宁物流（300013）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-24 22:50 │新宁物流（300013）：天风证券、中原证券关于新宁物流2025年度募集资金使用及存放情况的专项核查报│
│ │告 │
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│2026-04-24 22:50 │新宁物流（300013）：关于公司及子公司2026年度向非关联金融机构申请综合授信额度的公告 │
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│2026-04-24 22:50 │新宁物流（300013）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联交易的公告 │
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2026-05-11 16:46│新宁物流（300013）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
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河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 10 日召开第六届董事会第二十三次会议、2026 年 3月
26 日召开 2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案》，选举田妍妍女士为
公司第七届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
截至公司 2026 年第二次临时股东会通知发出之日，田妍妍女士尚未取得独立董事培训证明，根据深圳证券交易所的有关规定，
田妍妍女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董事培训证明。具体内容详见公司于 2
026 年 3 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-008）。
近日，公司收到田妍妍女士的通知，其已按照相关规定完成了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取
得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/c3014d7e-252d-4a47-8a5b-c970e81b04c1.PDF
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2026-05-07 16:14│新宁物流（300013）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年4月 25 日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告》及《
2025 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司情况，公司定于2026年5月12日（星期二）15:00-16:30在“价
值在线”（www.ir-online.cn）举办公司 2025 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 5月 12 日（星期二）15:00-16:30会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
出席本次业绩说明会的人员有：董事长刘瑞军先生，董事、总经理李超杰先生，副总经理、董事会秘书、财务总监张克先生，独
立董事田妍妍女士，保荐代表人胡慧芳女士，保荐代表人牛柯先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 5 月 12 日（星期二）15:00-16:30 通过网址https://eseb.cn/1xQTTpTOCPe 或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 5月 12 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就
投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系部门：公司董事会办公室
电话：0371-80963713
邮箱：xnwl@xinning.com.cn
五、其他事项
本 次 业 绩 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 价 值 在 线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明
会的召开情况及主要内容。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/cb0bed48-d739-41e1-b776-b4a7e8ff092c.PDF
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2026-04-24 22:50│新宁物流（300013）：内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告 1-2
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层
电话：（86-10）68360123
传真：（86-10）68360123-3000
邮编：100044
内部控制审计报告
勤信审字【2026】第 2118 号河南新宁现代物流股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了河南新宁现代物流股份有限公司 2025 年 1
2 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是河南新宁现代物流股份有限公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有限制性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，河南新宁现代物流股份有限公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面
保持了有效的财务报告内部控制。
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十三日 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/7a6b2324-6613-4ebe-a877-d84724316171.PDF
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2026-04-24 22:50│新宁物流（300013）：天风证券、中原证券关于新宁物流2025年度定期现场检查报告
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新宁物流（300013）：天风证券、中原证券关于新宁物流2025年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/53a25ca7-d30d-4258-90ba-55561482d243.PDF
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2026-04-24 22:50│新宁物流（300013）：天风证券、中原证券关于新宁物流2025年度跟踪报告
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保荐机构名称：天风证券股份有限公司、中原证券 被保荐公司简称：新宁物流
股份有限公司
保荐代表人姓名：霍玉瑛、胡慧芳 联系电话：027-87618889
保荐代表人姓名：牛柯、王芳 联系电话：0371-86538237
一、保荐工作概述
项 目 工作内容
1、公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 无
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的
情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 是
但不限于防止关联方占用公司资源的制度、
募集资金管理制度、内控制度、内部审计制
度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3、募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 6次，募集资金已使用完毕，账户已于
2025年 8月注销
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 是
文件一致
4、公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 3次，保荐机构已审阅相关文件
（2）列席公司董事会次数 6次，保荐机构已审阅相关文件
（3）列席公司监事会次数 0次，保荐机构已审阅相关文件
5、现场检查情况
（1）现场检查次数 2次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 无
6、发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 5次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7、向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8、关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 无
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10、对上市公司培训情况
（1）培训次数 1
（2）培训日期 2025年 12月 31日
（3）培训的主要内容 培训内容聚焦上市公司治理规范与《上
市公司监督管理条例（公开征求意见
稿）》核心要点
11、其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事 项 存在的问题 采取的措施
1、信息披露 无 不适用
2、公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3、“三会”运作 无 不适用
4、控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5、募集资金存放及使用 无 不适用
6、关联交易 无 不适用
7、对外担保 无 不适用
8、收购、出售资产 无 不适用
9、其他业务类别重要事项（包 无 不适用
括对外投资、风险投资、委托理
财、财务资助、套期保值等）
10、发行人或者其聘请的中介机 无 不适用
构配合保荐工作的情况
11、其他（包括经营环境、业务 无 不适用
发展、财务状况、管理状况、核
心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否 未履行承诺的原
履行承诺 因及解决措施
1、关于避免同业竞争的承诺 是 不适用
2、关于公司独立运作及关联交易的承诺 是 不适用
3、2022年度向特定对象发行股票股份锁定承诺 是 不适用
4、关于保持上市公司独立性的承诺 是 不适用
5、关于规范关联交易的承诺 是 不适用
6、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 是 不适用
7、控股股东出具的其他承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说 明
1、保荐代表人变更及其理由 无
2、报告期内中国证监会和本所对保荐机 无
构或者其保荐的公司采取监管措施的事
项及整改情况
3、其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6d0fe3e2-0718-4042-a944-23a591330bad.PDF
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2026-04-24 22:50│新宁物流（300013）：及子公司向银行申请综合授信额度暨关联交易的核查意见
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天风证券股份有限公司、中原证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“新
宁物流”、“公司”或“上市公司”）向特定对象发行股票持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关规定，对新宁物流及子公司2026年度向银行申请综合授信额度暨关联
交易的事项进行了审慎核查，发表如下核查意见：
一、关联交易概述
（一）交易基本情况
为满足公司业务开拓需求，公司及子公司拟向中原银行股份有限公司（以下简称“中原银行”）申请不超过3亿元的综合授信额
度、向河南农村商业联合银行股份有限公司（以下简称“河南农商联合银行”）申请不超过1亿元的综合授信额度，具体包括但不限
于人民币或外币流动资金借款、统贷统还、贸易融资、项目贷款、并购贷款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证、票据贴现
、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务或其他经营事项等。公司及子公司申请授信期限为自公司2025年年度股
东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止，单笔授信期限不超过1年。
由于中原银行第一大股东为公司间接控股股东河南投资集团有限公司，公司与河南农商联合银行的实际控制人同为河南省财政厅
，河南农商联合银行第一大股东为公司间接控股股东河南投资集团有限公司，本次向上述两家银行申请综合授信额度事项构成关联交
易。具体内容详见公司于2026年4月25日披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联交易的公告》（公告编号：2026-
019）。
（二）交易履行的审议程序
经公司2026年第一次独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意《关于公司及子公司2026年度向关联银行申请综合授信额度
的议案》并将该议案提交董事会审议。
公司于2026年4月23日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了该议案，关联董事刘瑞军先生、牛向飞先生回避表决，其余5名
非关联董事一致同意本次关联交易。
本次关联交易尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。
二、关联方介绍
（一）中原银行
名称：中原银行股份有限公司
住所：河南省郑州市郑东新区金融岛外环路9号
企业性质：其他股份有限公司(上市)
法定代表人：郭浩
注册资本：2,007,500万元
主营业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代
理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保
；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱业务；从事基金销售业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
中原银行为港股上市公司，截至2025年12月31日，不存在控股股东及实际控制人，河南投资集团有限公司为第一大股东。公司间
接控股股东同为河南投资集团有限公司，因此，本次交易构成关联交易。
经公开查询，中原银行未被列为失信被执行人。
（二）河南农商联合银行
名称：河南农村商业联合银行股份有限公司
住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）农业东路99号
企业性质：股份有限公司（非上市、国有控股）
法定代表人：郝惊涛
注册资本：600,000万元
主营业务：办理或者代理行社资金清算和结算业务；参加资金市场，为行社融通资金；组织行社之间的资金调剂；从事同业拆借
；买卖政府债券、金融债券；从事统一银行卡品牌业务；经国家金融监督管理总局等监管部门批准的其他业务。涉及许可经营项目，
应取得相关部门许可后方可经营。
股权关系图如下：
河南省财政厅 河南省人民政府
河南省人民政府国有资产
监督管理委员会
100%
100%100%
河南投资集团有限公司 河南交通投资集团有限公司 河南省农业综合开发有限公司
41.66667%33.33333% 25%
河南农村商业联合银行股份有限公司
河南农商联合银行第一大股东为公司间接控股股东河南投资集团有限公司，因此，本次交易构成关联交易。
经公开查询，河南农商联合银行未被列为失信被执行人。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司及子公司拟向中原银行申请不超过3亿元的综合授信额度，向河南农商联合银行申请不超过1亿元的综合授信额度，交易定价
将在国家政策及相关法律、法规、监管规定允许的范围内参照市场价格确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司向上述两家关联银行申请综合授信额度，可以为公司日益增长的业务拓展需求提供更为便捷的融资渠道，控制融资风险，满
足公司发展的资金需求。上述关联交易符合公司经营发展需要，不影响公司的独立性，也不存在通过关联交易损害公司及公司非关联
股东利益的情形。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
自本年年初至本公告披露日，公司向中原银行股份有限公司借款余额1.8亿元，本年已支付利息费用1,006,444.44元，向河南农
村商业联合银行股份有限公司借款
0元。
六、保荐机构意见
公司及子公司拟向银行申请综合授信额度暨关联交易事项，独立董事已通过独立董事专门会议发表了明确同意的审核意见，公司
第七届董事会第二次会议审议通过，关联董事已回避表决，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关规定
的要求。
上述关联交易符合公司经营发展需要，不影响公司的独立性，也不存在通过关联交易损害公司及公司非关联股东利益的情形。
综上所述，保荐机构天风证券股份有限公司、中原证券股份有限公司对新宁物流及子公司2026年度拟向关联银行申请综合授信额
度暨关联交易的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/881ab492-520e-4238-8d9f-0ee911cfde2a.PDF
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2026-04-24 22:50
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