公司公告☆ ◇300014 亿纬锂能 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-21 17:04 │亿纬锂能（300014）：关于公司董事、高级管理人员增持公司股份计划实施完成的公告 │
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│2026-07-20 20:00 │亿纬锂能（300014）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-07-20 20:00 │亿纬锂能（300014）：2026年第二次临时股东会法律意见书 │
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│2026-07-20 17:42 │亿纬锂能（300014）：关于公司董事、高级管理人员增持公司股份计划的公告 │
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│2026-07-16 16:56 │亿纬锂能（300014）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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│2026-07-07 18:44 │亿纬锂能（300014）：关于子公司完成工商变更登记的公告 │
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│2026-07-03 19:40 │亿纬锂能（300014）：新增2026年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2026-07-03 19:40 │亿纬锂能（300014）：关于子公司设立惠州研发分公司的公告 │
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│2026-07-03 19:40 │亿纬锂能（300014）：关于新增2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-07-03 19:40 │亿纬锂能（300014）：关于对子公司提供担保的公告 │
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2026-07-21 17:04│亿纬锂能（300014）：关于公司董事、高级管理人员增持公司股份计划实施完成的公告
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一、本次增持计划事项概述
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月21日在巨潮资讯网披露了《关于公司董事、高级管理人员增持公
司股份计划的公告》（公告编号：2026-099），公司董事、高级管理人员刘建华先生计划自2026年7月21日起6个月内，通过中国证券
监督管理委员会和深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持公司股份，合计拟增持股数10万
股（以下简称“本次增持计划”）。
近日，公司收到刘建华先生出具的《关于股份增持计划实施完成的告知函》，截至本公告披露日，上述增持公司股份的计划已实
施完成，现将有关情况公告如下：
二、增持实施情况
1、本次增持计划情况
股东名称 增持方式 增持期间 增持均价 数量（股） 占公司总股本比例
（元/股）
刘建华 集中竞价 2026年7月21日 52.9900 100,000 0.9301%
2、本次增持前后持股情况
股东名称 增持前持有股份 增持后持有股份
持股数量（股） 占公司总股本比例 持股数量（股） 占公司总股本比例
刘建华 20,214,393 0.9301% 20,314,393 0.9347%
三、其他相关说明
1、本次增持计划符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律法规、部门规章及
《公司章程》的有关规定。
2、本次增持计划不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。
3、增持主体承诺在法定期限内不减持所持有的公司股份。
四、备查文件
1、刘建华先生出具的《关于股份增持计划实施完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/6eab5fca-0173-4ee9-a34f-e71aec0840b5.PDF
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2026-07-20 20:00│亿纬锂能（300014）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年7月20日（星期一）14:30开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7月20日9:15—9:
25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为2026年7月20日9:15—15:00。
2、现场会议召开地点：惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）总部117号会议室，惠州市仲恺高新区惠风七路38号。
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事江敏女士。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章
程》等有关规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共2,005人，代表公司股份885,955,842股，占公司总股本的40.7655%。其中，出席现场会议的
股东及股东代表共5人，代表公司股份739,897,081股，占公司总股本的34.0449%；通过网络投票的股东及股东代表共2,000人，代表
公司股份146,058,761股，占公司总股本的6.7206%。
通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东共计2,000人，代
表股份146,058,761股，占公司总股本的6.7206%。
公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议与表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：
1、审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》
表决结果为：
同意875,057,298股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的98.7699%；反对10,773,144股，反对股数占出席会议有效表决
权股份总数的1.2160%；弃权125,400股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0142%。其中，出席会议的除上市公司董高及
单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：
同意135,160,217股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的92.5382%；反对10,773,144股，反对股数占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的7.3759%；弃权125,400股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0859%。本议案获
得通过。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果为：
同意884,774,595股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.8667%；反对961,047股，反对股数占出席会议有效表决权股
份总数的0.1085%；
弃权220,200股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0249%。其中，出席会议的除上市公司董高及单独或者合计持有上
市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：
同意144,877,514股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.1913%；反对961,047股，反对股数占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的0.6580%；弃权220,200股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1508%。本议案为特别
决议事项，已经出席股东会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
3、审议通过了《关于统一采用中国企业会计准则编制财务报表的议案》
表决结果为：
同意884,855,642股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.8758%；反对899,200股，反对股数占出席会议有效表决权股
份总数的0.1015%；
弃权201,000股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0227%。其中，出席会议的除上市公司董高及单独或者合计持有上
市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：
同意144,958,561股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.2467%；反对899,200股，反对股数占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的0.6156%；弃权201,000股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1376%。本议案获得通
过。
四、律师出具的法律意见
广东伟伦律师事务所指派张楚怡律师、周云云律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：公
司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》《公司股东会议事规则》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、2026年第二次临时股东会决议；
2、广东伟伦律师事务所出具的关于惠州亿纬锂能股份有限公司2026年第二次临时股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/248475f7-d2cd-4efa-a64a-c7b711d67f6f.PDF
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2026-07-20 20:00│亿纬锂能（300014）：2026年第二次临时股东会法律意见书
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下称“亿纬公司/公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称“证券法”）等法律、法规及《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东会
网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票细则》”）和《惠州亿纬锂能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《
惠州亿纬锂能股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”） 的规定，指派本所律师进行了见证。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日之前已经发生或者存
在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确
、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
为出具本法律意见书，本所律师审查了《公司章程》、公司董事会为召开本次股东会所出的决议及公告文件、本次股东会会议文
件、出席现场会议的股东或股东委托代理人的登记证明等必要的文件和资料。同时，本所已得到公司的书面保证，即公司提供给本所
律师的所有文件及相关资料均是真实、完整、有效的，复印件与原件一致，无任何隐瞒、遗漏和虚假之处。
———————————————————————————————————————
本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议
发表法律意见，并不对本次股东会所审议的议案、议案所涉及的数据及内容发表意见。
本法律意见书仅供见证本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据有关法律、法规、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具法律意见
如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
经核查，本次股东会根据亿纬公司第七届董事会第十二次会议决议，由公司董事会召集，且公司董事会于 2026 年 7月 4日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-094）。上述会议通知列
明了本次股东会的召集人、召开时间、召开地点、审议事项、召开方式、出席对象以及登记事项等。
经核查，本次股东会由公司董事会召集，会议通知已列明本次股东会召开时间、召开地点、审议事项、召开方式、出席对象等内
容，并已于会议召开前十五日前以公告的方式通知各股东。本所律师认为，本次股东会的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的
规定。
（二）本次股东会的召开
1.本次股东会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。
2.本次股东会的现场会议于 2026 年 7月 20 日（星期一）14:30 在惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号公司总部 117 号会议室
召开。网络投票的时间为：通过———————————————————————————————————————深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 7月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00，通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 7月 20 日 9:15—15:00。
经审查，本所律师认为，本次股东会的召集、召开履行了法定程序，符合《公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》的规
定。
二、本次股东会召集人资格、出席会议人员资格
（一）本次股东会的召集人
本次股东会由公司第七届董事会负责召集。本所律师认为，本次股东会的召集人的资格符合《公司法》、《公司章程》、《股东
会议事规则》的规定。
（二）本次股东会出席会议人员资格
1.根据出席现场会议人员签名册及授权委托书，现场出席股东、股东代理人合计 5人，均为截至 2026 年 7月 13 日下午收市时
在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东，代表有表决权的股份为 739,897,081 股，占公司股份总数 2,173,29
6,935 股的 34.0449% 。
根据本所律师对出席本次股东会的签名册、身份证明、授权委托证明以及深圳证券信息有限公司提供的数据等相关资料的验证，
上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2.根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票的股东共 2,000 人，代表公司有表决权的股份为 146,058,
761 股，占公司股份总数2,173,296,935 股的 6.7206%。
上述通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统验证其身份。
———————————————————————————————————————
3.通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股
东共计 2,000 人，代表公司有表决权的股份为 146,058,761 股，占公司股份总数 2,173,296,935 股的6.7206%。
4.公司董事、高级管理人员出席本次股东会现场会议，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东会审议事项
根据会议通知，本次股东会审议的议案为：
1、审议《关于对子公司提供担保的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
3、审议《关于统一采用中国企业会计准则编制财务报表的议案》。
经核查，本所律师认为，本次股东会的议案与会议通知公告内容相同，未有修改和变更，符合《公司法》、《公司章程》、《股
东会议事规则》等规定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
本次股东会就会议通知中列明的事项进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。本次股东会投
票表决结束后，亿纬公司合并统计并现场公布审议事项的现场投票、网络投票的表决结果。
（二）本次股东会的表决结果
1.审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》
表决结果为：
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同意 875,057,298股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 98.7699%；反对 10,773,144股，反对股数占出席会议有效表
决权股份总数的 1.2160%；弃权 125,400股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0142%。
其中，出席会议的除上市公司董高及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：
同意 135,160,217股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的92.5382%；
反对 10,773,144 股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的7.3759%；
弃权 125,400 股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0859%。
本议案获得通过。
2.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果为：
同意 884,774,595股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.8667%；反对 961,047股，反对股数占出席会议有效表决
权股份总数的 0.1085%；
弃权 220,200股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0249%。
其中，出席会议的除上市公司董高及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：
同意 144,877,514股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.1913%；
反对 961,047 股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.6580%；
弃权 220,200 股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1508%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
3.审议通过了《关于统一采用中国企业会计准则编制财务报表的议案》—————————————————————————
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表决结果为：
同意 884,855,642股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.8758%；反对 899,200股，反对股数占出席会议有效表决
权股份总数的 0.1015%；
弃权 201,000股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0227%。
其中，出席会议的除上市公司董高及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：
同意 144,958,561 股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.2467%；
反对 899,200股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.6156%；弃权 201,000股，弃权股数占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 0.1376%。本议案获得通过。
经审查,本所律师认为，亿纬公司本次股东会表决程序及表决结果符合法律、法规、规范性文件、《公司章程》和《网络投票细
则》的规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、结论性意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合
《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东会议事规则》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
本法律意见书一式叁份，签字盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/e72e7f01-f3fa-43e2-8368-d2c257ce1f11.PDF
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2026-07-20 17:42│亿纬锂能（300014）：关于公司董事、高级管理人员增持公司股份计划的公告
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特别提示：
1、基于对惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展的信心和长期投资价值的认可，公司董事、高级管理人员
刘建华先生计划自本公告披露之日起6个月内，通过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于
集中竞价和大宗交易等）增持公司股份，合计拟增持股数10万股（以下简称“本次增持计划”）。
2、本次增持计划不设置增持价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势择机实施本次增持计划。
3、本次增持计划不触及要约收购，公司控股股东及实际控制人不发生变化。
4、本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险
。
公司于近日收到公司董事、高级管理人员刘建华先生的《关于股份增持计划的告知函》，现将具体情况公告如下：
一、本次计划增持主体的基本情况
1、增持主体基本情况
序号 股东名称 任职情况 持股数量（股） 占公司总股本比例
1 刘建华 董事、高级管理人员 20,214,393 0.93%
2、本次计划增持主体在本次公告前的12个月内未披露增持计划。
3、本次公告前6个月，刘建华先生不存在减持公司股份的情形。
二、本次增持计划的主要内容
1、本次拟增持股份的目的：基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认可。
2、本次拟增持股份的数量：拟增持股数10万股。如遇公司股票在增持期间发生除权、除息事项的，增持股份数量作相应调整。
3、本次拟增持股份的价格：本次增持计划不设置增持股份价格区间，增持主体将根据公司股票价格波动情况及二级市场整体趋
势，择机实施增持计划。
4、本次增持计划的实施期限：自本公告披露之日起6个月内（法律法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不允许增持的期间
除外）。在实施增持股份计划过程中，增持主体将遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等关于股票买卖的相关规定。增持
计划实施期间，如遇公司股票停牌，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
5、本次拟增持股份的方式：通过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大
宗交易等）。
6、本次拟增持股份的资金安排：通过其自有资金或自筹资金增持公司股份。
7、本次增持不是基于增持主体的特定身份，如丧失特定身份时也将继续实施本次增持计划。
8、本次增持股份锁定安排：本次增持计划增持股份将严格遵守中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于股份锁定期限的
安排。
9、本次增持计划将按照有关法律法规的规定执行，本次增持主体承诺在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份，并
且将在上述实施期限内完成增持计划。
三、本次增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险。如
本次增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。
四、其他相关说明
1、本次增持计划符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律法规、部门规章及
《公司章程》的有关规定。
2、本次增持计划不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。
3、公司将继续关注本次增持计划的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、刘建华先生出具的《关于股份增持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/5b8c7779-281b-48c1-9421-5ebfd6b77107.PDF
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2026-07-16 16:56│亿纬锂能（300014）：关于控股股东部分股份质押的公告
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惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东西藏亿纬控股有限公司（以下简称“亿纬控股”）的通知
，获悉亿纬控股将其所持有的公司部分股份进行了质押业务。具体情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东名 是否为 本次质押 占其所 占公司 是 是 质押起始日 质押到期日 质权人 用途
称 控 数 持 总 否 否
股股东 量（股） 股份比 股本比 为 为
或 例 例 限 补
第一大 售 充
股 股 质
东及其 押
一
致行动
人
亿纬控 是 5,500,00 0.85% 0.25% 否 是 2026年7月15 主债权合同 中原信托有限 偿还债务
股 0 日 项 公司
下债权清偿
完
毕之日
合计 — 5,500,00 0.85% 0.25% — — — — — —
0
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
称 （股） 例 前 后 持 总 已质押股 占已质 未质押股 占未质
质押股份 质押股份 股份比 股本比 份限 押 份 押
数 数 例 例 售和冻结 股份比 限售和冻 股份比
量（股） 量（股） 数量 例 结 例
数量
亿纬控 650,287,9 29.92% 246,470,0 251,970,0 38.75% 11.59% - - - -
股 87 00 00
刘金成 59,430,68 2.73% 18,200,00 18,200,00 30.62% 0.84% - - - -
1 0 0
骆锦红 64,649,08 2.97% 7,500,000 7,500,000 11.60% 0.35% - - - -
2
合计 774,367,7 35.63% 272,170,0 277,670,0 35.86% 12.78% - - - -
50 00 00
注：根据中国证券登记结算有限责任公司本次出具的《证券质押及司法冻结明细表》，上述股东无限售条件流通股包括了高管锁
定股。
3、上述质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。亿纬控股资信状况良好，具备足够的资金偿还能力，质押股份风险
可控。目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形，上述质押事项不会导致公司实际控制权发生变更。公司将持续关注其质押变动情况
及风险，并及时进行披露。
二、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表；
2、股份质押的其他相关证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/926b4ed0-7fb9-4ae2-a6c8-7ec632098bf1.PDF
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2026-07-07 18:44│亿纬锂能（300014）：关于子公司完成工商变更登记的公告
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为满足惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）子公司成都亿纬锂能有限公司（以下简称“成都亿纬锂能”）经营发展
的资金需求，增强可持续发展能力，公司使用自有资金 16,000万元向成都亿纬锂能增资。本次增资完成后，成都亿纬锂能注册资本
将由 60,000万元变更为 76,000万元，公司仍持有其 100%的股权。
近日，成都亿纬锂能已完成工商变更登记手续，并取得了成都市龙泉驿区政务服务管理和行政审批局核发的《营业执照》。具体
信息如下：
名称：成都亿纬锂能有限公司
统一社会信用代码：91510112MA7MEYFC2C
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）环柏大道 189号
法定代表人：刘金成
注册资本：76,000万元人民币
经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；电子专用材料制造；电子专用
材料销售；电子专用设备销售；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售
；汽车零部件及配件制造；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车生产测试设备销售；金属材料制造；金属
材料销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；新材料技术研发；新兴能源技术研发；电子专用材料研发；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；机械设备租赁；
蓄电池租赁；装卸搬运；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/aa4372bf-4eb1-4bf2-8b90-413fb33dd38e.PDF
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2026-07-03 19:40│亿纬锂能（300014）：新增2026年度日常关联交易预计的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“亿纬锂能”“公司”）向不特定
对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对亿纬锂能新增 2026
年度日常关联交易预计进行了核查，发表如下核查意见：
一、关联交易基本情况
1、调整2026年部分关联交易
2025年11月19日和2025年12月5日，公司分别召开第七届董事会第二次会议和2025年第五次临时股东会审议通过了《关于关联交
易的议案》，公司及子公司预计2026年度分别向关联方西藏亿纬控股有限公司（以下简称“亿纬控股”）及其子公司采购商品/服务
、销售商品发生关联交易金额合计不超过437,100.00万元。具体内容详见公司于2025年11月20日在巨潮资讯网披露的《关联交易公告
》（公告编号：2025-149）。
根据公司及子公司生产经营的实际需求，公司拟在原来预计的基础上合计增加日常性关联交易142,900.00万元人民币。新增后的
交易内容为：
公司及子公司预计2026年度分别向关联方亿纬控股及其子公司采购商品/服务、销售商品发生关联交易金额合计不超过580,000.0
0万元。
2、关联关系说明
亿纬控股为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，亿纬控股为公司的关联法人。
3、审议程序
（1）2026年7月3日，公司召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》，关联
董事刘金成先生回避表决。同时，公司独立董事已对本次关联交易进行了专门审议，并发表明确的同意意见。
（2）本次关联交易在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
（3）上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、调整2026年度预计关联交易类别及金额（不含增值税）
单位：万元
关联交 关联人 关联交易内容 关联 调整前预 调整后预 2026年 1-5 上年发生
易 交易 计 计 月 金额
类别 定价 金额 金额 已发生
原则 金额
向关联 亿纬控 公司及子公司采购原材料、零部件 市场 358,200 415,000 151,202.78 146,336.37
人采购 股及其 消耗品（包括但不限于电池级氯化 价格
商品/服 子公司 锂、正极材料、锂盐、碳纳米管导
务 电
浆料、NMP及耗材、中央集尘系统
洁净棚工程、设备耗材）；公司及
子
公司可能不时需要的其他货品及/
或
服务
向关联 亿纬控 公司及子公司销售商品（包括但不 市场 78,900 165,000 57,184.84 46,970.40
人销售 股及其 限 价格
商品 子公司 于模组、系统、废弃产品、设备）
亿纬控股及其子公司可能不时需要
的其他货品
合计 437,100.0 580,000.0 208,387.62 193,306.77
0 0
注1：在上述预计总额范围内公司及子公司可以根据实际情况在同一控制人及其控制的法人及其关联方内调剂使用（包括不同关
联交易类别间的调剂），具体交易金额以实际发生为准。
二、关联方基本情况
1、企业名称：西藏亿纬控股有限公司
2、统一社会信用代码：91441300747084919Q
3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4、住所：西藏自治区拉萨经济技术开发区B区工业中心二期研发楼403、404室
5、法定代表人：骆锦红
6、注册资本：1,000.0000万元人民币
7、经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；租赁服务（不含许可类租赁服务）；中草药种植；花卉种植；中草药收购
；保健食品（预包装）销售；农副产品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食品销售（仅销售预包装食
品）；蔬菜种植；新鲜蔬菜批发；机械电气设备销售；信息系统集成服务；技术进出口；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经
营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、关联关系情况说明：截至本公告披露日，亿纬控股是公司的控股股东。
9、截至2026年3月31日，亿纬控股的总资产为784,800.68万元，净资产为81,170.48万元（未经审计）。2025年度亿纬控股实现
营业收入1,813.53万元，净利润60,545.82万元（已经审计）。以上财务数据系亿纬控股单体报表数据。
10、履约能力分析：该公司经营状况良好，与公司有良好的合作关系，具有良好的履约能力。经查询中国执行信息公开网（http
://zxgk.court.gov.cn/），截至本公告披露日，亿纬控股不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与上述关联方发生的关联交易，遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，参照市场价格、由交易双方协商确定。
（二）关联交易协议签署情况
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司关联交易是为了满足公司业务发展需求，有利于公司充分利用关联方的优势资源，且交易价格遵循平等自愿、互惠互利、公
平公允的原则，不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，亦不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和公司股东利益的情形
。
五、独立董事意见、董事会意见
1、独立董事意见
公司独立董事对本次关联交易事项进行了专门审议，独立董事意见如下：公司董事会审议本次关联交易事项时，关联董事回避了
表决，审议和表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定。本次关联交易是公司正常经营所需，交易定价公允合理，不存在损害公司及全体
股东特别是中小股东权益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。独立董事一致同意上述关联交易事
项。
2、董事会意见
公司董事会同意新增2026年度日常关联交易预计事项。
六、保荐机构核查意见
作为亿纬锂能的保荐机构，中信证券经核查后认为：
本次新增 2026 年度日常关联交易预计事项已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，独立董事对本次相关交易事项进行了
专门审议并发表了意见。董事会审议关联交易议案时，关联董事回避表决，无需提交股东会审议。本次交易涉及的相关关联交易事项
已履行目前必要的决策程序，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公
司章程》等有关规定的要求。
综上，保荐机构对公司本次相关交易事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/724070af-9a5e-4d17-9a5d-e30f1933be2f.PDF
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2026-07-03 19:40│亿纬锂能（300014）：关于子公司设立惠州研发分公司的公告
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2026年7月3日，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议分别审议通过了《关于亿纬动力设
立惠州研发分公司的议案》《关于荆门创能设立惠州研发分公司的议案》，同意公司子公司湖北亿纬动力有限公司（以下简称“亿纬
动力”）、荆门亿纬创能锂电池有限公司（以下简称“荆门创能”）分别在惠州设立研发分公司，并授权其管理层负责上述事项的具
体实施并办理有关手续。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，设立研发分公司在董事会的审批权限范围内，无需提交股东会审议。
本次设立研发分公司不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。具体情况如下：
一、设立研发分公司的基本情况
1、湖北亿纬动力有限公司惠州研发分公司
（1）分公司名称：湖北亿纬动力有限公司惠州研发分公司
（2）分公司企业类型：有限责任公司分公司
（3）分公司住所：广东省惠州市仲恺高新区和畅七路31号BN区R1栋5F-6F（4）分公司经营范围：总公司关联经营范围内业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
以上相关信息均须以市场监督管理部门最终核准后的内容为准。
2、荆门亿纬创能锂电池有限公司惠州研发分公司
（1）分公司名称：荆门亿纬创能锂电池有限公司惠州研发分公司
（2）分公司企业类型：有限责任公司分公司
（3）分公司住所：广东省惠州市仲恺高新区和畅七路31号BN区R1栋3F
（4）分公司经营范围：总公司关联经营范围内业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
以上相关信息均须以市场监督管理部门最终核准后的内容为准。
二、设立研发分公司的目的、可能存在的风险和对公司的影响
本次在惠州设立研发分公司，有利于高效吸纳华南区域顶尖的科研人才、技术专家，实现资源共享与优势互补；能够更贴近客户
与市场前沿，促进研发成果的快速转化与应用，驱动公司产品与服务持续升级。子公司在惠州设立研发分公司将对公司整体业务发展
产生积极影响，符合公司的整体规划，不会对公司的财务及经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利
益的情形。
本次设立研发分公司事项经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续。公司董事会将积极关注该事项的进展，根
据相关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、第七届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/9b11e95e-8f1d-4437-b8b2-859abc778c58.PDF
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2026-07-03 19:40│亿纬锂能（300014）：关于新增2026年度日常关联交易预计的公告
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2026年7月3日，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于新增2026年度日
常关联交易预计的议案》，具体情况如下：
一、关联交易基本情况
1、调整2026年部分关联交易
2025年11月19日和2025年12月5日，公司分别召开第七届董事会第二次会议和2025年第五次临时股东会审议通过了《关于关联交
易的议案》，公司及子公司预计2026年度分别向关联方西藏亿纬控股有限公司（以下简称“亿纬控股”）及其子公司采购商品/服务
、销售商品发生关联交易金额合计不超过437,100.00万元。具体内容详见公司于2025年11月20日在巨潮资讯网披露的《关联交易公告
》（公告编号：2025-149）。根据公司及子公司生产经营的实际需求，公司拟在原来预计的基础上合计增加日常性关联交易142,900.
00万元人民币。新增后的交易内容为：
公司及子公司预计2026年度分别向关联方亿纬控股及其子公司采购商品/服务、销售商品发生关联交易金额合计不超过580,000.0
0万元。
2、关联关系说明
亿纬控股为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，亿纬控股为公司的关联法人。
3、审议程序
（1）2026年7月3日，公司召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》，关联
董事刘金成先生回避表决。同时，公司独立董事已对本次关联交易进行了专门审议，并发表明确的同意意见。
（2）本次关联交易在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
（3）上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。4、调整2026年度预计关联交易类别及金额（不
含增值税）
单位：万元
关联交 关联人 关联交易内容 关联 调整前预 调整后预 2026年 1-5 上年发生
易 交易 计 计 月 金额
类别 定价 金额 金额 已发生
原则 金额
向关联 亿纬控 公司及子公司采购原材料、零部件 市场 358,200 415,000 151,202.78 146,336.37
人采购 股及其 、 价格
商品/服 子公司 消耗品（包括但不限于电池级氯化
务 锂、正极材料、锂盐、碳纳米管导
电
浆料、NMP及耗材、中央集尘系统
洁净棚工程、设备耗材）；公司及
子
公司可能不时需要的其他货品及/
或
服务
向关联 亿纬控 公司及子公司销售商品（包括但不 市场 78,900 165,000 57,184.84 46,970.40
人销售 股及其 限 价格
商品 子公司 于模组、系统、废弃产品、设备）
；
亿纬控股及其子公司可能不时需要
的其他货品
合计 437,100.0 580,000.0 208,387.62 193,306.77
0 0
注1：在上述预计总额范围内公司及子公司可以根据实际情况在同一控制人及其控制的法人及其关联方内调剂使用（包括不同关
联交易类别间的调剂），具体交易金额以实际发生为准。
二、关联方基本情况
1、企业名称：西藏亿纬控股有限公司
2、统一社会信用代码：91441300747084919Q
3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4、住所：西藏自治区拉萨经济技术开发区B区工业中心二期研发楼403、404室
5、法定代表人：骆锦红
6、注册资本：1,000.0000万元人民币
7、经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；租赁服务（不含许可类租赁服务）；中草药种植；花卉种植；中草药收购
；保健食品（预包装）销售；农副产品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食品销售（仅销售预包装食
品）；蔬菜种植；新鲜蔬菜批发；机械电气设备销售；信息系统集成服务；技术进出口；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经
营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、关联关系情况说明：截至本公告披露日，亿纬控股是公司的控股股东。
9、截至2026年3月31日，亿纬控股的总资产为784,800.68万元，净资产为81,170.48万元（未经审计）。2025年度亿纬控股实现
营业收入1,813.53万元，净利润60,545.82万元（已经审计）。以上财务数据系亿纬控股单体报表数据。
10、履约能力分析：该公司经营状况良好，与公司有良好的合作关系，具有良好的履约能力。经查询中国执行信息公开网（http
://zxgk.court.gov.cn/），截至本公告披露日，亿纬控股不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与上述关联方发生的关联交易，遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，参照市场价格、由交易双方协商确定。
（二）关联交易协议签署情况
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司关联交易是为了满足公司业务发展需求，有利于公司充分利用关联方的优势资源，且交易价格遵循平等自愿、互惠互利、公
平公允的原则，不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，亦不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和公司股东利益的情形
。
五、独立董事意见及保荐机构意见
1、独立董事意见
公司独立董事对本次关联交易事项进行了专门审议，独立董事意见如下：公司董事会审议本次关联交易事项时，关联董事回避了
表决，审议和表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定。本次关联交易是公司正常经营所需，交易定价公允合理，不存在损害公司及全体
股东特别是中小股东权益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。我们一致同意上述关联交易事项。
2、保荐机构意见
作为公司的保荐机构，中信证券股份有限公司经核查后认为：
本次新增2026年度日常关联交易预计事项已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，独立董事对本次相关交易事项进行了专
门审议并发表了意见。董事会审议关联交易议案时，关联董事回避表决，无需提交股东会审议。本次交易涉及的相关关联交易事项已
履行目前必要的决策程序，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司
章程》等有关规定的要求。综上，保荐机构对公司本次相关交易事项无异议。
六、备查文件
1、第七届董事会第十二次会议决议；
2、第七届董事会独立董事第八次专门会议决议；
3、中信证券股份有限公司关于惠州亿纬锂能股份有限公司新增2026年度日常关联交易预计的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/536f8942-baa0-41f4-b219-321ed7e0809c.PDF
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2026-07-03 19:40│亿纬锂能（300014）：关于对子公司提供担保的公告
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亿纬锂能（300014）：关于对子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/fb41bcee-b216-4a3b-b58b-c4fe82c65cdf.PDF
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2026-07-03 19:39│亿纬锂能（300014）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》《惠州亿纬锂能股份有限公司章程》的规定，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）
决定于2026年7月20日（星期一）14:30召开2026年第二次临时股东会，具体情况如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：经第七届董事会第十二次会议审议通过，公司决定召开公司2026年第二次临时股东会，召集程序
符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年7月20日14:30开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7月20日9:15—9:
25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为2026年7月20日9:15—15:00。
5、会议的召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式
的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深交所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（3）公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的情
形时以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2026年7月13日。
7、出席对象
（1）截至2026年7月13日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述
本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托
书》见附件二）。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：公司总部会议室，惠州市仲恺高新区惠风七路38号。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 审议《关于对子公司提供担保的议案》 非累积投票提案 √
2.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 审议《关于统一采用中国企业会计准则编制财务报表 非累积投票提案 √
的议案》
以上提案均已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
议案2需由股东会以特别决议通过暨由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2026年7月16日至7月17日9:10—11:30，14:00—17:00。
3、登记地点：惠州市仲恺高新区惠风七路38号公司董事会办公室。
4、全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身
份证，法人股东持股东账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证
办理登记手续。
6、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。信
函或传真须在7月17日17:00之前送达或传真至公司，不接受电话登记。
7、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件
，并于会前半小时到会场办理登记手续。
8、会议联系方式：
联系人：江敏
联系电话：(0752)5751928/2605878；
邮箱：ir@evebattery.com
邮政编码：516006
本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。请参加会议的股东提前半小时入场。
四、参加网络投票具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票的具体操作详见附件一。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/a5e4f144-9b23-4986-ad9a-386c82090f46.PDF
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2026-07-03 19:39│亿纬锂能（300014）：公司章程
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亿纬锂能（300014）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/f302fa89-dc1d-4458-8729-67149dd1836c.PDF
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2026-07-03 19:37│亿纬锂能（300014）：关于统一采用中国企业会计准则编制财务报表的公告
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惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 3日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于统一
采用中国企业会计准则编制财务报表的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、统一采用中国企业会计准则编制财务报表的基本情况
公司正在进行申请发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下
简称“本次发行并上市”）的相关工作。公司已于 2025年 6月 30 日向香港联交所递交了本次发行并上市的申请，并于同日在香港
联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。
根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“香港上市规则”）第 4.11（c）条及第 19A.31（4）条，在中国内
地注册成立为股份有限公司并申请在香港联交所上市的发行人（以下简称“中国发行人”）可采用中国企业会计准则编制其财务报表
，中国发行人的年度账目可由符合相关条件的中国执业会计师事务所审计，前提是中国发行人已采用中国企业会计准则编制其年度财
务报表。按照相互认可协议，一家获中国财政部及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）认可的中国执业会计师事务
所，其已获认可适宜担任在香港上市的中国内地注册成立公司的核数师或申报会计师，并且是香港法例第 588 章《会计及财务汇报
局条例》第 20ZT 条所述之认可公众利益实体核数师（具有香港上市规则下的涵义）。
鉴于按照中国企业会计准则及国际财务报告准则编制的财务报表已基本趋同，公司拟统一采用中国企业会计准则编制财务报表并
申请本次发行并上市。
二、统一采用中国企业会计准则编制财务报表对公司的影响
公司统一采用中国企业会计准则编制财务报表并申请本次发行并上市，对公司业绩或财务状况均不会构成任何重大影响。
三、不再另行单独聘任境外财务报表审计机构
根据公司于 2025年 6月 27日召开的 2025年第二次临时股东大会决议，公司聘请罗申美会计师事务所为公司本次发行上市的审
计机构。鉴于公司将统一采用中国企业会计准则编制财务报表并申请本次发行并上市，且公司境内财务报表审计机构容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）已获中国财政部及中国证监会的认可，有资格为在香港上市的内地注册成立的发行人提供审计服务。因此，公司
将不再单独聘任罗申美会计师事务所作为境外财务报表审计机构。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已作为审计机构对公司依据中国企业会计准则编制的 2023-2025年度财务报表进行了审计并
出具无保留意见的审计报告，且已经公司 2025年度股东会审议同意续聘为公司 2026年度审计机构，容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）的基本情况详见公司于 2026 年 3月 28 日在巨潮资讯网披露的《惠州亿纬锂能股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》
（公告编号：2026-034）。
四、董事会审计委员会意见
董事会审计委员会一致认为：公司统一采用中国企业会计准则编制财务报表，有利于提升信息披露效率，不会对财务报表的真实
性、准确性及投资者决策产生重大不利影响，且符合香港上市规则的要求，不会影响公司本次发行上市，因此一致同意公司统一采用
中国企业会计准则编制财务报表并申请本次发行并上市，并不再单独聘任境外财务报表审计机构。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/a8270635-858b-4010-aec4-a29573eb3f8d.PDF
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2026-07-03 19:37│亿纬锂能（300014）：关于控股股东部分股份解除质押、实际控制人部分股份质押的公告
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惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东西藏亿纬控股有限公司（以下简称“亿纬控股”）、实际
控制人骆锦红女士的通知，获悉亿纬控股、骆锦红女士分别将其所持有的公司部分股份进行了解除质押及质押业务。具体情况公告如
下：
一、股东股份解除质押及质押的基本情况
1．本次解除质押基本情况
股东名称 是否为控股股 本次解除质 占其所持 占公司总 质押开始日 解除质押日 质权人
东 押 股份比例 股本比例
或第一大股东 数量（股）
及
其一致行动人
亿纬控股 是 9,374,300 1.44% 0.43% 2025年7月10 2026年7月3 西藏信托有限公
日 日 司
合计 — 9,374,300 1.44% 0.43% — — —
2、本次股份质押基本情况
股东名 是否为 本次质押 占其所 占公司 是 是 质押开始日 质押到期日 质权人 用途
称 控 数 持 总 否 否
股股东 量（股） 股份比 股本比 是 为
或 例 例 限 补
第一大 售 充
股 股 质
东及其 押
一
致行动
人
骆锦红 是 7,500,00 11.60% 0.35% 否 否 2026年7月1 2028年6月30 国泰海通证 偿还债
0 日 日 券 务
股份有限公
司
合计 — 7,500,00 11.60% 0.35% — — — — — —
0
3、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
称 （股） 例 前 后 持 总 已质押股 占已质 未质押股 占未质
质押股份 质押股份 股份比 股本比 份限 押 份 押
数 数 例 例 售和冻结 股份比 限售和冻 股份比
量（股） 量（股） 数量 例 结 例
数量
亿纬控 650,287,9 29.92% 255,844,3 246,470,0 37.90% 11.34% - - - -
股 87 00 00
刘金成 59,430,68 2.73% 18,200,00 18,200,00 30.62% 0.84% - - - -
1 0 0
骆锦红 64,649,08 2.97% - 7,500,000 11.60% 0.35% - - - -
2
合计 774,367,7 35.63% 274,044,3 272,170,0 35.15% 12.52% - - - -
50 00 00
注：根据中国证券登记结算有限责任公司本次出具的《证券质押及司法冻结明细表》，上述股东无限售条件流通股包括了高管锁
定股。
4、上述质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。骆锦红女士资信状况良好，具备足够的资金偿还能力，质押股份风
险可控。目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形，上述质押事项不会导致公司实际控制权发生变更。公司将持续关注其质押变动情
况及风险，并及时进行披露。
二、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表；
2、股份质押的其他相关证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/a0e5855b-4140-4911-acbb-d98a4090f8c5.PDF
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2026-07-03 19:37│亿纬锂能（300014）：公司章程修正案
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公司分别于 2025 年 11 月 26 日、2025 年 11月 28日、2026 年 5月 7日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露《关于第六期
限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市提示性公告（定向增发）》（公告编号：2025-154）、《关于第三期限制性股
票激励计划第三个归属期归属结果暨股份上市提示性公告》（公告编号：2025-157）、《关于“亿纬转债”赎回结果的公告》（公告
编号：2026-075），公司总股本因第六期限制性股票激励计划第一个归属期定向发行股票增加 27,610,709股、因第三期限制性股票
激励计划第三个归属期定向发行股票增加 755,937股、因“亿纬转债”转股增加 99,208,792股，合计增加 127,575,438股。基于前
述变动，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改。现将公司章程修订条款说明列示如下：
一、修改《公司章程》原第六条
修改前为：
第六条 公司注册资本：人民币 204,572.1497万元。
修改后为：
第六条 公司注册资本：人民币 217,329.6935万元。
二、修改《公司章程》原第十八条
修改前为：
第十八条 公司的股份总数为 204,572.1497万股，均为普通股。公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值 1.0元。
修改后为：
第十八条 公司的股份总数为 217,329.6935万股，均为普通股。公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值 1.0元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/802361a8-0899-4d21-a65d-1103e1fea619.PDF
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2026-07-03 19:36│亿纬锂能（300014）：关于减持参股公司股票的公告
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重要内容提示：
1、本次减持股份计划：2026年7月3日，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议审议通过
了《关于减持参股公司股票的议案》，同意授权公司董事长在董事会审议通过之日起一年内通过大宗交易、集中竞价交易等方式择机
减持公司全资孙公司EVE BATTERY INVESTMENT LTD.（以下简称“EBIL”）持有的不超过思摩尔国际控股有限公司（以下简称“思摩
尔国际”）股票的3.5%（约21,684.71万股）（以下简称“本次减持事项”）。
2、前次减持股份计划：2025年6月16日，公司第六届董事会第五十四次会议审议通过了《关于减持参股公司股票的议案》，同意
授权公司董事长在董事会审议通过之日起一年内择机减持EBIL持有的不超过思摩尔国际股票的3.5%。公司于2025年7月底前合计减持E
BIL持有的思摩尔国际股票27,355,000股。
3、风险提示：本次减持事项具体实施受减持时间、减持价格等多方面影响，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次减持计划概述
截至本公告披露日，公司全资孙公司EBIL持有思摩尔国际股票1,874,165,000股，约占思摩尔国际已发行股份总数的30.25%。
为增强公司动态化的市值管理，充分利用现有的资源，使公司的经济效益最大化，进一步加大公司研发平台建设及研发投入，公
司拟减持参股公司股票，并提请董事会授权公司董事长在董事会审议通过之日起一年内通过大宗交易、集中竞价交易等方式择机减持
EBIL持有的不超过思摩尔国际股票的3.5%（约21,684.71万股）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次减持事项已经公司第七届董事会第十二次会议审
议通过，无需提交公司股东会审批。本次减持事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、交易标的的基本情况
1、交易标的公司名称：思摩尔国际控股有限公司
2、交易标的：EBIL持有的思摩尔国际股票（股票简称：思摩尔国际；股票代码：6969）。
3、香港主要营业地址：香港九龙鸿图道83号东瀛游广场28楼B室
4、董事会主席：陈志平
5、注册资本：10,000万美元
6、主营业务：电子雾化器的关键零部件及相关设备的生产、销售和研发。
7、主要财务数据：
单位：万元
项目 2025年12月31日（已经审计） 2024年12月31日（已经审计）
资产总额 2,853,777.79 2,765,437.82
负债总额 666,199.79 574,966.68
净资产 2,187,578.00 2,190,471.14
项目 2025年度（已经审计） 2024年度（已经审计）
营业收入 1,425,617.15 1,179,866.21
净利润 106,159.86 130,325.52
注：上表所列思摩尔国际财务数据为合并报表数据，截至本公告披露日，思摩尔国际不属于失信被执行人。
8、截至本公告披露日，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在被查封、冻结等司法措施情形。
三、本次减持事项的基本情况
1、减持主体：EVE BATTERY INVESTMENT LTD.；
2、本次减持前持股情况：截至本公告披露日，EBIL持有思摩尔国际股票1,874,165,000股，约占思摩尔国际已发行股份总数的30
.25%。
3、减持数量：不超过思摩尔国际股票的3.5%（约21,684.71万股）；
4、减持价格区间：根据市场价格确定；
5、减持方式：拟通过大宗交易、集中竞价交易等方式；
6、减持时间：自董事会审议通过之日起12个月内有效。
四、相关承诺及履行情况
1、EBIL承诺除根据全球发售（包括超额配股权）外，还没有经联交所事先书面同意或除非另行遵照上市规则，其本身不得并促
使有关登记股东不得：
（1）自于思摩尔国际招股章程披露其股权的参照日期起至由上市日期起计六个月当日止期间内，出售招股章程所示由其实益拥
有的任何思摩尔国际股份或证券，或就该等股份或证券订立任何协议出售或就此设立任何选择权、权利、权益或产权负担；（2）自2
、（1）段所指期间届满当日起计六个月期间内，出售2、（1）段所述的任何股份或证券，或就该等股份或证券订立任何协议出售或
就此设立任何选择权、权利、权益或产权负担，以致在紧随有关出售或行使或执行有关选择权、权利、权益或产权负担后不再为控股
股东。
2、EBIL承诺自于思摩尔国际招股章程披露其股权的参照日期起至由上市日期起计12个月当日止期间内，其将：
（1）当其按照上市规则向任何认可机构就真诚商业贷款质押或押记其实益拥有的任何思摩尔国际股份或证券或其中权益，须即
时知会思摩尔国际有关质押或押记的事宜，以及据此已质押或押记的证券数目；
（2）当其接获承押人或承押记人的口头或书面指示，表示将会出售任何已质押或已押记的思摩尔国际股份或证券，须即时知会
思摩尔国际有关指示。
3、截至本公告披露日，EBIL严格履行了上述承诺。
五、本次交易的目的和对公司的影响
本次交易是基于公司自身经营发展需要做出的审慎决定，有利于公司聚焦主营业务，优化资产结构，满足公司研发平台建设及研
发投入的资金需求。目前尚无法确切估计本次减持事项对公司业绩的影响情况，具体影响金额须以审计机构年度审计确认后的结果为
准。
六、风险提示
本次减持事项具体实施受减持时间、减持价格等多方面影响，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/68517f26-6b7a-42b3-bcd5-911c9d06ee63.PDF
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2026-07-03 19:36│亿纬锂能（300014）：第七届董事会第十二次会议决议公告
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惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”“亿纬锂能”）于 2026年 7月 3日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号
亿纬锂能零号会议室采用通讯表决的方式召开第七届董事会第十二次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参加会议董事 8名
，实际参加 8名。本次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。本次会议的会议通知及相关资料于 2026年 7月 1日以邮件方
式送达各位董事，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》
1、公司子公司荆门亿纬综合能源服务有限公司（以下简称“荆门亿纬综合能源”）拟向渤海银行股份有限公司武汉分行申请不
超过人民币 21,500万元项目贷款，贷款期限不超过十年。为支持子公司经营发展，公司拟为荆门亿纬综合能源提供连带责任保证担
保。
2、公司子公司湖北亿纬动力有限公司（以下简称“亿纬动力”）拟向招商银行股份有限公司惠州分行申请不超过人民币 90,000
万元的项目贷款，贷款期限不超过五年；拟向中国民生银行股份有限公司武汉分行申请不超过人民币 30,000万元的项目贷款，贷款
期限不超过六年。为支持子公司经营发展，公司拟为亿纬动力提供连带责任保证担保。
3、公司下属公司惠州亿纬动力电池有限公司（以下简称“惠州亿纬动力”）拟向中国工商银行股份有限公司惠州仲恺高新区支
行申请不超过人民币 80,000万元的综合授信额度，授信期限一年；拟向中信银行股份有限公司惠州分行申请不超过人民币60,000万
元的综合授信额度，授信期限三年；拟向招商银行股份有限公司惠州分行申请不超过人民币 60,000万元的综合授信，授信期限两年
；拟向中国光大银行股份有限公司惠州分行申请不超过人民币 30,000万元的综合授信额度，授信期限三年。为支持子公司经营发展
，公司拟为惠州亿纬动力提供连带责任保证担保。
4、公司子公司亿纬亚洲有限公司（以下简称“亿纬亚洲”）拟向招商银行股份有限公司惠州分行申请不超过人民币 60,000万元
的综合授信额度，授信期限两年；拟向北京银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 40,000万元的综合授信额度，授信额度有
效期一年；拟向厦门国际银行股份有限公司珠海分行申请不超过人民币 20,000万元的综合授信额度，授信期限三年。为支持子公司
经营发展，公司拟为亿纬亚洲提供连带责任保证担保。
5、公司子公司曲靖亿纬锂能有限公司（以下简称“曲靖亿纬”）拟向兴业银行股份有限公司申请不超过人民币 50,000万元的综
合授信额度，授信期限一年；拟向中信银行股份有限公司惠州分行申请不超过人民币 42,000万元的综合授信额度，授信期限一年；
拟向交通银行股份有限公司曲靖分行申请不超过人民币 50,000万元的综合授信额度，授信额度有效期不超过三年。为支持子公司经
营发展，公司拟为曲靖亿纬提供连带责任保证担保。
6、公司子公司成都亿纬锂能有限公司（以下简称“成都亿纬锂能”）拟向中国建设银行股份有限公司四川省分行申请新增不超
过人民币 40,000万元的敞口授信额度，授信额度期限不超过一年；拟向中信银行股份有限公司惠州分行申请不超过人民币30,000万
元的综合授信额度，授信期限一年；拟向上海浦东发展银行股份有限公司成都分行申请不超过人民币 10,000万元的综合授信额度，
授信期限一年。为支持子公司经营发展，公司拟为成都亿纬锂能提供连带责任保证担保。
7、公司子公司江苏亿纬锂能有限公司（以下简称“江苏亿纬锂能”）拟向中国农业银行股份有限公司启东市支行申请不超过人
民币 150,000 万元贷款，贷款期限不超过三年。为支持子公司经营发展，公司拟为江苏亿纬锂能提供连带责任保证担保。
8、公司子公司合肥亿纬锂能有限公司（以下简称“合肥亿纬”）拟委托公司向中国建设银行股份有限公司惠州市分行申请开立
保函，保函金额不超过 20,000万元，保函期限不超过一年。为支持子公司经营发展，公司拟接受委托，为上述交易向中国建设银行
股份有限公司惠州市分行申请开立保函。
公司授权董事长全权代表公司在批准的担保额度内签署有关合同及文件。本次担保尚未签署协议或相关文件。
本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议表决。
二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
公司分别于 2025 年 11月 26 日、2025 年 11月 28 日、2026 年 5月 7日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露《关于第六期
限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市提示性公告（定向增发）》（公告编号：2025-154）、《关于第三期限制性股
票激励计划第三个归属期归属结果暨股份上市提示性公告》（公告编号：2025-157）、《关于“亿纬转债”赎回结果的公告》（公告
编号：2026-075），公司总股本因第六期限制性股票激励计划第一个归属期定向发行股票增加 27,610,709股、因第三期限制性股票
激励计划第三个归属期定向发行股票增加 755,937 股、因“亿纬转债”转股增加 99,208,792股，合计增加 127,575,438股。
基于前述变动，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改。
具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《公司章程》和《公司章程修正案》。
本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东会以特别决议审议表决。
三、审议通过了《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》
2025年11月19日和2025年12月5日，公司分别召开第七届董事会第二次会议和2025年第五次临时股东会审议通过了《关于关联交
易的议案》，公司及子公司预计2026年度分别向关联方西藏亿纬控股有限公司（以下简称“亿纬控股”）及其子公司采购商品/服务
、销售商品发生关联交易金额合计不超过437,100.00万元。具体内容详见公司于2025年11月20日在巨潮资讯网披露的《关联交易公告
》（公告编号：2025-149）。根据公司及子公司生产经营的实际需求，公司拟在原来预计的基础上合计增加日常性关联交易142,900.
00万元人民币。新增后的交易内容为：
公司及子公司预计2026年度分别向关联方亿纬控股及其子公司采购商品/服务、销售商品发生关联交易金额合计不超过580,000.0
0万元。
独立董事专门会议审议通过了本议案，同意提交董事会审议。保荐机构中信证券股份有限公司对本议案进行了审慎核查并出具了
无异议的核查意见。具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
关联董事刘金成先生回避了本议案表决。
本议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
四、审议通过了《关于亿纬动力设立惠州研发分公司的议案》
同意公司子公司亿纬动力在惠州设立研发分公司，并授权其管理层负责上述事项的具体实施并办理有关手续。基本情况如下：
1、分公司名称：湖北亿纬动力有限公司惠州研发分公司
2、分公司企业类型：有限责任公司分公司
3、分公司住所：广东省惠州市仲恺高新区和畅七路 31号 BN区 R1栋 5F-6F
4、分公司经营范围：总公司关联经营范围内业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
以上相关信息均须以市场监督管理部门最终核准后的内容为准。
本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
五、审议通过了《关于荆门创能设立惠州研发分公司的议案》
同意公司子公司荆门亿纬创能锂电池有限公司在惠州设立研发分公司，并授权其管理层负责上述事项的具体实施并办理有关手续
。基本情况如下：
1、分公司名称：荆门亿纬创能锂电池有限公司惠州研发分公司
2、分公司企业类型：有限责任公司分公司
3、分公司住所：广东省惠州市仲恺高新区和畅七路 31号 BN区 R1栋 3F
4、分公司经营范围：总公司关联经营范围内业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
以上相关信息均须以市场监督管理部门最终核准后的内容为准。
本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
六、审议通过了《关于减持参股公司股票的议案》
同意授权公司董事长在董事会审议通过之日起一年内通过大宗交易、集中竞价交易等方式择机减持公司全资孙公司EVE BATTERY
INVESTMENT LTD.持有的不超过思摩尔国际控股有限公司股票的3.5%（约21,684.71万股）。
本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
七、审议通过了《关于统一采用中国企业会计准则编制财务报表的议案》
同意公司统一采用中国企业会计准则编制财务报表并申请发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称
“香港联交所”）主板挂牌上市，且公司境内财务报表审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已获中国财政部及中国证监会的
认可，有资格为在香港上市的内地注册成立的发行人提供审计服务，公司将不再单独聘任罗申美会计师事务所作为境外财务报表审计
机构。
具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于统一采用中国企业会计准则编制财务报表的公告》（公告
编号：2026-093）。
本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案提交董事会前已经公司第七届董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议表决。
八、审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：202
6-094）。
本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/9297dbb4-d5e5-46a5-ae5c-fa0dfb1d1c98.PDF
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2026-06-24 18:50│亿纬锂能（300014）：关于孙公司EBIL收到参股公司思摩尔国际现金分红的公告
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惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）的间接参股公司思摩尔国际控股有限公司（以下简称“思摩尔国际”）于 202
6年 5月 22日举行股东周年大会，审议通过了“宣派截至 2025年 12月 31 日止年度之末期股息每股 20港仙”的议案。公司全资孙
公司 EVE BATTERY INVESTMENT LTD.（以下简称“EBIL”）持有思摩尔国际股份 1,874,165,000股，预计可获得现金红利 374,833,0
00港币。
截至本公告披露日，公司全资孙公司 EBIL收到该笔现金分红款 374,833,000港币。公司对思摩尔国际的长期股权投资按权益法
核算，该笔分红款对公司 2026年度合并报表净利润无影响。具体会计处理以年度审计确认结果为准，敬请广大投资者注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/df5d1d40-cfd6-4588-bf5c-859578324e1b.PDF
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2026-06-24 18:50│亿纬锂能（300014）：关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告
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惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东西藏亿纬控股有限公司（以下简称“亿纬控股”）的通知
，获悉亿纬控股将其所持有的公司部分股份进行了解除质押及质押业务。具体情况公告如下：
一、股东股份解除质押及质押的基本情况
1、股东部分股份解除质押的基本情况
股东名 是否为控股股 本次解除质 占其所 占公司 质押开始日 解除质押日 质权人
称 东 押 持 总
或第一大股东 数量（股） 股份比 股本比
及 例 例
其一致行动人
亿纬控 是 12,500,000 1.92% 0.58% 2024年7月15 2026年6月23 中国中金财富证券有限
股 日 日 公司
10,720,000 1.65% 0.49% 2025年7月22 2026年6月24 华福证券股份有限公司
日 日
1,700,000 0.26% 0.08% 2026年3月26 2026年6月24 国泰海通证券股份有限
日 日 公司
3,400,000 0.52% 0.16% 2026年3月26 2026年6月24 国泰海通证券股份有限
日 日 公司
2、股东部分股份质押的基本情况
股东名 是否为 本次质押 占其所 占公司 是 是 质权人 质押开始日 质押到期日 用途
称 控 数 持 总 否 否
股股东 量（股） 股份比 股本比 是 为
或 例 例 限 补
第一大 售 充
股 股 质
东及其 押
一
致行动
人
亿纬控 是 21,000,0 3.23% 0.97% 否 否 西藏信托有 2026年6月22 被担保债务 偿还债
股 00 限 日 被 务
公司 全部偿付之
日
12,500,0 1.92% 0.58% 否 否 中国中金财 2026年6月22 2028年6月22 偿还债
00 富 日 日 务
证券有限公
司
3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人累计质押股份数量为274,044,300股，占其所持股份比例为35.39
%。具体情况如下：
股东名 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
称 （股） 例 前 后 持 总 已质押股 占已质 未质押股 占未质
质押股份 质押股份 股份比 股本比 份限 押 份 押
数 数 例 例 售和冻结 股份比 限售和冻 股份比
量（股） 量（股） 数量 例 结 例
数量
亿纬控 650,287,9 29.92% 250,664,3 255,844,3 39.34% 11.77% - - - -
股 87 00 00
刘金成 59,430,68 2.73% 18,200,00 18,200,00 30.62% 0.84% - - - -
1 0 0
骆锦红 64,649,08 2.97% - - - - - - - -
2
合计 774,367,7 35.63% 268,864,3 274,044,3 35.39% 12.61% - - - -
50 00 00
注：根据中国证券登记结算有限责任公司本次出具的《证券质押及司法冻结明细表》，上述股东无限售条件流通股包括了高管锁
定股。
4、上述质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。亿纬控股资信状况良好，具备足够的资金偿还能力，质押股份风险
可控。目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形，上述质押事项不会导致公司实际控制权发生变更。公司将持续关注其质押变动情况
及风险，并及时进行披露。
二、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表；
2、股份质押的其他相关证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/a85193c1-f0ee-4e00-8c04-a8af32b979b7.PDF
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2026-06-22 18:52│亿纬锂能（300014）：关于子公司亿纬集能股权置换及担保进展的公告
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一、交易事项概述
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025年 11月 19日、2026年 5月 28日召开了第七届董事会第二次、第
七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于股权置换的议案》《关于股权置换的进展暨变更交易方的议案》。SK On Co.,Ltd.（以
下简称“SK On”）拟将其持有惠州亿纬集能有限公司（以下简称“亿纬集能”）4.2%、44.8%股权分别转让给公司子公司亿纬亚洲有
限公司（以下简称“亿纬亚洲”）及公司子公司湖北亿纬动力有限公司（以下简称“亿纬动力”）的子公司亿纬动力香港有限公司（
以下简称“亿纬动力香港”），亿纬动力为亿纬亚洲在本次交易中的受让方义务履行承担连带责任。具体内容分别详见公司于 2025
年 11月 20日、2026年 5月 28日在巨潮资讯网披露的《关于股权置换的公告》（公告编号：2025-148）、《关于股权置换的进展及
亿纬动力为亿纬亚洲提供担保的公告》（公告编号：2026-083）。
二、交易进展
SK On已将其持有亿纬集能 4.2%、44.8%股权分别转让给亿纬亚洲及亿纬动力香港，亿纬动力为亿纬亚洲在本次交易中的受让方
义务履行承担连带责任已履行完毕。亿纬集能已完成工商变更，本次股权置换完成后，亿纬动力香港、亿纬动力、亿纬亚洲分别持有
亿纬集能 44.8%、51%、4.2%的股权，公司间接合计持有亿纬集能 100%股权。
三、变更登记后的相关信息
1、名称：惠州亿纬集能有限公司
2、统一社会信用代码：91441300MA51W6K13R
3、住所：惠州仲恺高新区 40号小区（一照多址）
4、类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
5、法定代表人：周汉成
6、成立日期：2018年 6月 20日
7、注册资本：415,355.6863万元
8、经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；新材料技术研发；新兴能源技术研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售
；电子专用材料研发；货物进出口；非居住房地产租赁；机械设备销售；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流
、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
四、对公司的影响
本次股权置换完成后，公司间接持有亿纬集能 100%股权，有利于公司进一步加强对子公司亿纬集能的整体经营管理，提升其经
营决策效率，符合公司整体长远发展战略规划。本次交易不会导致公司合并范围发生变化，不存在损害公司及股东利益的情况，不会
对公司财务状况，经营成果产生不利影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/19fdf883-ea50-48bb-9fe5-6df4e3358339.PDF
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2026-06-15 18:30│亿纬锂能（300014）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 313,008.43 ～ 337,086.01 160,517.15
股东的净利润 比上年同期增长 95.00% ～ 110.00%
扣除非经常性损 242,962.53 ～ 260,317.00 115,696.44
益后的净利润 比上年同期增长 110.00% ～ 125.00%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据为公司财经中心初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
2026年半年度业绩与上年同期相比实现正向增长，主要原因是：
1、公司坚持致力于产品迭代、服务升级与流程优化，把握市场增长机遇，驱动公司业务持续增长，营业收入同比增长约60%。
2、为有效应对显著攀升的供应链成本压力，公司主动实施前置管理，通过供应链多元化布局、战略性采购规划及审慎运用金融
工具，有力地缓冲了材料成本上涨波动，确保了主营业务盈利能力的稳定性。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财经中心初步测算的结果，未经审计机构审计，具体经营数据将在公司2026年半年度报告中详细披露，敬请
广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/f405077c-5943-4c29-8ee8-17af30bd308a.PDF
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2026-05-28 18:46│亿纬锂能（300014）：关联方拟以债权转股权的方式对公司参股公司增资暨关联交易的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“亿纬锂能”“公司”）向不特定
对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对亿纬锂能关联方拟以
债权转股权的方式对公司参股公司增资暨关联交易进行了核查，发表如下核查意见：
一、交易概述
1、交易内容
金昆仑锂业有限公司（以下简称“金昆仑”）系惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司，公司持有其28.1
25%的股权。根据公司控股股东西藏亿纬控股有限公司（以下简称“亿纬控股”）与金昆仑签订的《借款协议》，亿纬控股拟对金昆
仑享有的截至2025年2月10日的债权6,143.58281万元转为增资款，认购其新增注册资本4,935.100159万元。金昆仑其他全体股东放弃
本次增资的优先认缴权。本次增资完成后，金昆仑的注册资本由32,000万元增加至36,935.100159万元，亿纬控股将持有金昆仑13.36
15%股权，公司持有金昆仑的股权比例由28.1250%变更为24.3671%，金昆仑仍为公司参股公司（具体金额以实际工商变更为准）。
2、关联关系说明
亿纬控股为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，亿纬控股为公司的关联法人。
3、审议程序
（1）2026年5月28日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于关联方拟以债权转股权的方式对公司参股公司增
资暨关联交易的议案》，关联董事刘金成先生回避表决。同时，公司独立董事已对本次关联交易进行了专门审议，并发表明确的同意
意见，无需提交股东会审议。
（2）上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、企业名称：西藏亿纬控股有限公司
2、统一社会信用代码：91441300747084919Q
3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4、住所：西藏自治区拉萨经济技术开发区B区工业中心二期研发楼403、404室
5、法定代表人：骆锦红
6、注册资本：1,000.0000万元人民币
7、经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；租赁服务（不含许可类租赁服务）；中草药种植；花卉种植；中草药收购
；保健食品（预包装）销售；农副产品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食品销售（仅销售预包装食
品）；蔬菜种植；新鲜蔬菜批发；机械电气设备销售；信息系统集成服务；技术进出口；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经
营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、关联关系情况说明：亿纬控股是公司的控股股东，截至本公告披露日，持有公司29.92%的股权。
9、截至2026年3月31日，亿纬控股的总资产为784,800.68万元，净资产为81,170.48万元（未经审计）。2025年度亿纬控股实现
营业收入1,813.53万元，净利润60,545.82万元（已经审计）。以上财务数据系亿纬控股单体报表数据。
10、履约能力分析：该公司经营状况良好，与公司有良好的合作关系，具有良好的履约能力。经查询中国执行信息公开网（http
://zxgk.court.gov.cn/），截至本公告披露日，亿纬控股不属于失信被执行人。
三、标的公司基本情况
1、企业名称：金昆仑锂业有限公司
2、统一社会信用代码：91632801MA753LR18K
3、企业类型：其他有限责任公司
4、住所：青海省格尔木市昆仑经济开发区瀚海路28号
5、法定代表人：赵朋龙
6、注册资本：32,000万元人民币
7、经营范围：金属锂生产、加工及销售（以上经营项目凭许可证经营）。氯化锂、电池级碳酸锂、锂镁合金生产、加工及销售
（以上经营项目凡涉及行政许可的凭相关许可经营）。氧化硼、氯化钾、硫酸钾、硫酸钾镁肥、湖盐、消毒产品生产、加工、销售（
不含危险化学品）。锂盐科研技术咨询服务（不含中介服务）。房屋、机械设备租赁。货物及技术的进出口业务（国家有专项规定的
除外）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
8、本次增资前后，金昆仑的股权及其持股比例拟如下：
单位：元
股东名称/姓名 本次增资前 本次增资后
认缴资本 持股比例 认缴资本 持股比例
大柴旦大华化工有限公司 117,300,000.00 36.6563% 117,300,000.00 31.7584%
惠州亿纬锂能股份有限公司 90,000,000.00 28.1250% 90,000,000.00 24.3671%
赵朋龙 62,700,000.00 19.5938% 62,700,000.00 16.9757%
曾子浠 50,000,000.00 15.6250% 50,000,000.00 13.5373%
西藏亿纬控股有限公司 - - 49,351,001.59 13.3615%
合计 320,000,000.00 100.0000% 369,351,001.59 100.0000%
四、本次交易事项的主要内容及定价依据
亿纬控股拟对金昆仑享有的截至2025年2月10日的债权6,143.58281万元转为增资款，认购其新增注册资本4,935.100159万元。金
昆仑其他全体股东放弃本次增资的优先认缴权。本次增资完成后，金昆仑的注册资本由32,000万元增加至36,935.100159万元，亿纬
控股将持有金昆仑13.3615%股权，公司持有金昆仑的股权比例由28.1250%变更为24.3671%，金昆仑仍为公司参股公司（具体金额以实
际工商变更为准）。金昆仑投前估值根据借款协议的约定由各方协商确定，与公司受让金昆仑股权的估值一致。本次亿纬控股对金昆
仑增资，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。
五、关联交易目的和对公司的影响
本次公司关联方亿纬控股拟以债权转股权的方式对金昆仑增资，符合亿纬控股的发展战略和长远规划。本次增资不会导致公司合
并报表范围发生变化，不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，亦不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和公司股东利益
的情形。
六、独立董事意见、董事会意见
1、独立董事意见
公司独立董事对本次关联交易事项进行了专门审议，独立董事意见如下：
公司董事会审议本次关联交易事项时，关联董事回避了表决，审议和表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定。本次关联交易是公司
正常经营所需，交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司
持续经营能力产生影响。独立董事一致同意上述关联交易事项。
2、董事会意见
公司董事会同意关联方亿纬控股拟以债权转股权的方式对金昆仑增资事项。
七、保荐机构核查意见
作为亿纬锂能的保荐机构，中信证券经核查后认为：
本次关联方拟以债权转股权的方式对公司参股公司增资暨关联交易事项已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，独立董事
对本次相关交易事项进行了专门审议并发表了意见。董事会审议关联交易议案时，关联董事回避表决，无需提交股东会审议。本次交
易涉及的相关关联交易事项已履行目前必要的决策程序，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律
法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定的要求。
综上，保荐机构对公司本次相关交易事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/dfc2a39c-1854-4c54-9cba-06a95af86052.PDF
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2026-05-28 18:46│亿纬锂能（300014）：关于关联方拟以债权转股权的方式对公司参股公司增资暨关联交易的公告
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一、交易概述
1、交易内容
金昆仑锂业有限公司（以下简称“金昆仑”）系惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司，公司持有其28.1
25%的股权。根据公司控股股东西藏亿纬控股有限公司（以下简称“亿纬控股”）与金昆仑签订的《借款协议》，亿纬控股拟对金昆
仑享有的截至2025年2月10日的债权6,143.58281万元转为增资款，认购其新增注册资本4,935.100159万元。金昆仑其他全体股东放弃
本次增资的优先认缴权。本次增资完成后，金昆仑的注册资本由32,000万元增加至36,935.100159万元，亿纬控股将持有金昆仑13.36
15%股权，公司持有金昆仑的股权比例由28.1250%变更为24.3671%，金昆仑仍为公司参股公司（具体金额以实际工商变更为准）。
2、关联关系说明
亿纬控股为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，亿纬控股为公司的关联法人。
3、审议程序
（1）2026年5月28日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于关联方拟以债权转股权的方式对公司参股公司增
资暨关联交易的议案》，关联董事刘金成先生回避表决。同时，公司独立董事已对本次关联交易进行了专门审议，并发表明确的同意
意见，无需提交股东会审议。
（2）上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、企业名称：西藏亿纬控股有限公司
2、统一社会信用代码：91441300747084919Q
3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4、住所：西藏自治区拉萨经济技术开发区B区工业中心二期研发楼403、404室
5、法定代表人：骆锦红
6、注册资本：1,000.0000万元人民币
7、经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；租赁服务（不含许可类租赁服务）；中草药种植；花卉种植；中草药收购
；保健食品（预包装）销售；农副产品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食品销售（仅销售预包装食
品）；蔬菜种植；新鲜蔬菜批发；机械电气设备销售；信息系统集成服务；技术进出口；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经
营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、关联关系情况说明：亿纬控股是公司的控股股东，截至本公告披露日，持有公司29.92%的股权。
9、截至2026年3月31日，亿纬控股的总资产为784,800.68万元，净资产为81,170.48万元（未经审计）。2025年度亿纬控股实现
营业收入1,813.53万元，净利润60,545.82万元（已经审计）。以上财务数据系亿纬控股单体报表数据。
10、履约能力分析：该公司经营状况良好，与公司有良好的合作关系，具有良好的履约能力。经查询中国执行信息公开网（http
://zxgk.court.gov.cn/），截至本公告披露日，亿纬控股不属于失信被执行人。
三、标的公司基本情况
1、企业名称：金昆仑锂业有限公司
2、统一社会信用代码：91632801MA753LR18K
3、企业类型：其他有限责任公司
4、住所：青海省格尔木市昆仑经济开发区瀚海路28号
5、法定代表人：赵朋龙
6、注册资本：32,000万元人民币
7、经营范围：金属锂生产、加工及销售（以上经营项目凭许可证经营）。氯化锂、电池级碳酸锂、锂镁合金生产、加工及销售
（以上经营项目凡涉及行政许可的凭相关许可经营）。氧化硼、氯化钾、硫酸钾、硫酸钾镁肥、湖盐、消毒产品生产、加工、销售（
不含危险化学品）。锂盐科研技术咨询服务（不含中介服务）。房屋、机械设备租赁。货物及技术的进出口业务（国家有专项规定的
除外）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
8、本次增资前后，金昆仑的股权及其持股比例拟如下：
单位：元
股东名称/姓名 本次增资前 本次增资后
认缴资本 持股比例 认缴资本 持股比例
大柴旦大华化工有限公司 117,300,000.00 36.6563% 117,300,000.00 31.7584%
惠州亿纬锂能股份有限公司 90,000,000.00 28.1250% 90,000,000.00 24.3671%
赵朋龙 62,700,000.00 19.5938% 62,700,000.00 16.9757%
曾子浠 50,000,000.00 15.6250% 50,000,000.00 13.5373%
西藏亿纬控股有限公司 - - 49,351,001.59 13.3615%
合计 320,000,000.00 100.0000% 369,351,001.59 100.0000%
四、本次交易事项的主要内容及定价依据
亿纬控股拟对金昆仑享有的截至2025年2月10日的债权6,143.58281万元转为增资款，认购其新增注册资本4,935.100159万元。金
昆仑其他全体股东放弃本次增资的优先认缴权。本次增资完成后，金昆仑的注册资本由32,000万元增加至36,935.100159万元，亿纬
控股将持有金昆仑13.3615%股权，公司持有金昆仑的股权比例由28.1250%变更为24.3671%，金昆仑仍为公司参股公司（具体金额以实
际工商变更为准）。金昆仑投前估值根据借款协议的约定由各方协商确定，与公司受让金昆仑股权的估值一致。本次亿纬控股对金昆
仑增资，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。
五、关联交易目的和对公司的影响
本次公司关联方亿纬控股拟以债权转股权的方式对金昆仑增资，符合亿纬控股的发展战略和长远规划。本次增资不会导致公司合
并报表范围发生变化，不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，亦不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和公司股东利益
的情形。
六、独立董事及保荐机构意见
1、独立董事意见
公司独立董事对本次关联交易事项进行了专门审议，独立董事意见如下：公司董事会审议本次关联交易事项时，关联董事回避了
表决，审议和表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定。本次关联交易是公司正常经营所需，交易定价公允合理，不存在损害公司及全体
股东特别是中小股东权益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。我们一致同意上述关联交易事项。
2、保荐机构意见
作为公司的保荐机构，中信证券股份有限公司经核查后认为：
本次关联方拟以债权转股权的方式对公司参股公司增资暨关联交易事项已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，独立董事
对本次相关交易事项进行了专门审议并发表了意见。董事会审议关联交易议案时，关联董事回避表决，无需提交股东会审议。本次交
易涉及的相关关联交易事项已履行目前必要的决策程序，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律
法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定的要求。
综上，保荐机构对公司本次相关交易事项无异议。
七、备查文件目录
1、第七届董事会第十一次会议决议；
2、第七届董事会独立董事第七次专门会议决议；
3、中信证券股份有限公司关于惠州亿纬锂能股份有限公司关联方拟以债权转股权的方式对公司参股公司增资暨关联交易的核查
意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/0f3072ba-d0a8-4d39-b369-3d7e0c70e213.PDF
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2026-05-28 18:46│亿纬锂能（300014）：关于股权置换的进展及亿纬动力为亿纬亚洲提供担保的公告
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一、交易概述
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年11月19日召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于股权
置换的议案》。SK On Co., Ltd.（以下简称“SK On”）拟将其持有惠州亿纬集能有限公司（以下简称“亿纬集能”）4.2%股权转让
给公司子公司湖北亿纬动力有限公司（以下简称“亿纬动力”），亿纬动力以人民币贰亿元的现金支付SK On。具体内容详见公司于2
025年11月20日在巨潮资讯网披露的《关于股权置换的公告》（公告编号：2025-148）。
公司于2026年5月28日召开了第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于股权置换的进展暨变更交易方的议案》，经各方协
商一致，拟就原协议部分内容进行变更，SK On将相当于人民币贰亿元的亿纬集能的4.2%股权转让给公司子公司亿纬亚洲有限公司（
以下简称“亿纬亚洲”），作为对价，亿纬亚洲以现金形式向SK On支付人民币贰亿元，亿纬动力为亿纬亚洲在本次交易中的受让方
义务履行承担连带责任。
本次担保事项属于公司全资子公司亿纬动力为公司全资子公司亿纬亚洲提供担保，已经亿纬动力股东决议通过，根据《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，本次担保事项无需提交公司董事会或股东会审议；
同时，根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资涉及的金额在公司董事会审批权限内，无需提交公
司股东会审议。
上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1、名称：SK On Co., Ltd.
2、类型：股份有限公司
3、注册资本：320,426,156,500韩元
4、法人号码：110111-8042379
5、住所：韩国首尔特别市钟路区钟路51号（钟路2街钟路大楼）
6、股权结构：SK innovation是SK On的控股股东，直接持有其81.71%的股权。
7、成立日期：2021年10月1日
8、主要业务：蓄电池、金属矿物、燃料、矿物、初级金属（金属矿石）、化肥及化学产品、其他事业支持服务。
9、关系说明：公司与SK On不存在关联关系。
10、SK On不是失信被执行人。
三、标的公司的基本情况
1、购买标的股权
本次交易标的股权为SK On持有的亿纬集能4.2%的股权。
上述标的股权权属清晰，不存在抵押、质押或者第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施
。
2、基本情况
（1）公司名称：惠州亿纬集能有限公司
（2）统一社会信用代码：91441300MA51W6K13R
（3）住所：惠州仲恺高新区40号小区（一照多址）
（4）企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
（5）法定代表人：刘金成
（6）注册资本：415,355.6863万元
（7）成立日期：2018年6月20日
（8）经营范围：汽车用锂离子软包电池（固态锂电池及金属锂电池除外）及汽车用锂离子软包电池模组（固态锂电池及金属锂
电池除外）的生产、加工、销售、研发、售后服务和储能电池的生产、加工、销售、研发、售后服务，汽车用锂离子软包电池材料的
加工、销售、研发，国内贸易，货物或技术进出口，厂房及设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
）
（9）本次购买前，SK On对亿纬集能的持股比例为49%，亿纬动力对亿纬集能的持股比例为51%。在完成上述标的公司49%股权转
让的工商变更登记完成后，标的公司的股权及其持股比例如下：
单位：万元
股东名称/姓名 置换前 置换后
实缴资本 持股比例 实缴资本 持股比例
SK On Co., Ltd. 203,524.2863 49% - -
亿纬动力香港有限公司 - - 186,079.3475 44.8%
湖北亿纬动力有限公司 211,831.4000 51% 211,831.4000 51.0%
亿纬亚洲有限公司 - - 17,444.9388 4.2%
合计 415,355.6863 100% 415,355.6863 100%
（10）主要财务数据
单位：万元
项目 2026年3月31日（未经审计） 2025年12月31日（已经审计）
资产总额 570,389.26 599,970.20
负债总额 99,783.02 131,542.38
净资产 470,606.24 468,427.82
项目 2026年1-3月（未经审计） 2025年度（已经审计）
营业收入 41,843.44 243,180.97
利润总额 2,717.99 20,864.85
净利润 2,314.01 18,080.75
（11）经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至本公告披露日，亿纬集能不属于失信被执行人。
四、被担保人基本情况
1、名称：亿纬亚洲有限公司
2、类型：私人公司
3、住所：香港九龙区观塘区巧明街98号The Millennity 1座22楼8单位
4、法定代表人：刘金成
5、注册资本：68,261万美元
6、经营范围：国际贸易
7、关系说明：截至本公告披露日，公司持有亿纬亚洲100%的股权。
8、主要财务指标
单位：万元
项目 2026年3月31日（未经审计） 2025年12月31日（已经审计）
资产总额 2,852,074.23 2,584,213.47
负债总额 1,313,589.40 1,134,994.64
净资产 1,538,484.83 1,449,218.83
项目 2026年1-3月（未经审计） 2025年度（已经审计）
营业收入 257,908.74 649,098.69
净利润 15,844.86 91,417.99
注：上表所列亿纬亚洲财务数据为合并报表数据。截至本公告披露日，亿纬亚洲不属于失信被执行人。
五、补充协议的主要内容
甲方：SK On Co., Ltd.（“SK On”）
乙方一：亿纬动力香港有限公司（“亿纬动力香港”）
乙方二：湖北亿纬动力有限公司（“亿纬动力”）
乙方三：亿纬亚洲有限公司（“亿纬亚洲”）
1、股权置换交易方变更
原协议约定的股权置换为：
将SK On持有的亿纬集能的49%股权与亿纬动力香港持有的SK新能源（江苏）有限公司（以下简称“SK新能源”）的30%股权进行
置换。具体而言，SK On将亿纬集能的44.8%股权转让给亿纬动力香港，作为对价，亿纬动力香港将SK新能源的30%股权转让给SK On；
SK On将相当于人民币贰亿元的亿纬集能的4.2%股权转让给亿纬动力，作为对价，亿纬动力以现金形式向SK On支付人民币贰亿元。
通过本补充协议将股权置换模式修改为如下内容：将SK On持有的亿纬集能的49%股权与亿纬动力香港持有的SK新能源的30%股权
进行置换。具体而言，SK On将亿纬集能的44.8%股权转让给亿纬动力香港，作为对价，亿纬动力香港将SK新能源的30%股权转让给SK
On；SK On将相当于人民币贰亿元的亿纬集能的4.2%股权转让给亿纬亚洲，作为对价，亿纬亚洲以现金形式向SK ON支付人民币贰亿元
（以下称“本次股权置换”）。
按本补充协议约定的股权置换模式交割后，SK On将持有SK新能源的100%股权，亿纬动力香港将不再持有SK新能源的股权；且，
亿纬动力将持有亿纬集能的51%股权，亿纬动力香港将持有亿纬集能的44.8%股权，亿纬亚洲将持有亿纬集能的4.2%股权，SK On将不
再持有亿纬集能的股权。
目标公司 亿纬集能股权结构 SK新能源股权结构
股权置换前 SK On 亿纬动力（51%） SK On（70% 亿纬动力香港（30%）
（49%）
股权置换后 亿纬动力香港 亿纬亚洲 亿纬动力（51%） SK On（100%）
（44.8%） （4.2%）
2、股权转让款的支付
原合同约定，亿纬动力以人民币贰亿元整的现金作为股权转让款支付SK On。通过本补充协议修改为，亿纬亚洲以人民币贰亿元
的现金作为股权转让款支付SKOn。
3、受原合同条款的约束
即便亿纬亚洲成为原合同的新的合同方，也不免除亿纬动力在原协议中的义务，亿纬动力作为目标公司持股51%股东，在亿纬亚
洲不履行或不能履行义务时，由亿纬动力履行相关义务。
4、本补充协议系原协议不可分割的组成部分，本补充协议未约定事宜及相关词语的定义，均以原协议约定/定义为准。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保总额为人民币6,825,311.14万元（含本次担保），占公司2025年12月31日经审计
净资产的比例为161.28%，其中对控股子公司的担保总额为人民币6,684,318.58万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为157.95%
。公司无逾期担保和违规担保的情况。
七、本次交易的目的和对公司的影响
本次股权置换完成后，公司将间接持有亿纬集能100.00%股权，有利于公司进一步加强对子公司亿纬集能的整体经营管理，提升
其经营决策效率，符合公司整体长远发展战略规划。本次交易不会导致公司合并范围发生变化，不存在损害公司及股东利益的情况，
不会对公司财务状况，经营成果产生不利影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/994558cc-8b39-49d7-bad3-dc35aaa71ffe.PDF
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2026-05-28 18:46│亿纬锂能（300014）：第七届董事会第十一次会议决议公告
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惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”“亿纬锂能”）于 2026 年 5月 28日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38
号亿纬锂能零号会议室采用通讯表决的方式召开第七届董事会第十一次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参加会议董事 8
名，实际参加 8名。本次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。
本次会议的会议通知及相关资料于 2026 年 5月 26日以邮件方式送达各位董事，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表
达意见。公司高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于关联方拟以债权转股权的方式对公司参股公司增资暨关联交易的议案》
金昆仑锂业有限公司（以下简称“金昆仑”）系公司的参股公司，公司持有其28.125%的股权。根据公司控股股东西藏亿纬控股
有限公司（以下简称“亿纬控股”）与金昆仑签订的《借款协议》，亿纬控股拟对金昆仑享有的截至 2025 年 2月 10日的债权 6,14
3.58281万元转为增资款，认购其新增注册资本 4,935.100159万元。金昆仑其他全体股东放弃本次增资的优先认缴权。本次增资完成
后，金昆仑的注册资本由 32,000万元增加至 36,935.100159 万元，亿纬控股将持有金昆仑 13.3615%股权，公司持有金昆仑的股权
比例由 28.1250%变更为 24.3671%，金昆仑仍为公司参股公司（具体金额以实际工商变更为准）。
独立董事专门会议审议通过了本议案，同意提交董事会审议。保荐机构中信证券股份有限公司对本议案进行了审慎核查并出具了
无异议的核查意见。具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
关联董事刘金成先生回避了本议案表决。
本议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
二、审议通过了《关于股权置换的进展暨变更交易方的议案》
公司于 2025年11月19日召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于股权置换的议案》。SK On Co., Ltd.（以下简称“
SK On”）拟将其持有惠州亿纬集能有限公司（以下简称“亿纬集能”）4.2%股权转让给公司子公司湖北亿纬动力有限公司（以下简
称“亿纬动力”），亿纬动力以人民币贰亿元的现金支付SK On。
经各方协商一致，拟就原协议部分内容进行变更，SK On将相当于人民币贰亿元的亿纬集能的 4.2%股权转让给公司子公司亿纬亚
洲有限公司（以下简称“亿纬亚洲”），作为对价，亿纬亚洲以现金形式向 SK On支付人民币贰亿元。
本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/43f70684-2a34-4df4-9c36-a7712ef897a6.PDF
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2026-05-21 17:22│亿纬锂能（300014）：关于控股股东部分股份质押的公告
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惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东西藏亿纬控股有限公司（以下简称“亿纬控股”）的通知
，获悉亿纬控股将其所持有的公司部分股份进行了质押业务。具体情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东部分股份质押的基本情况
股东名 是否为 本次质押 占其所 占公司 是 是 质权人 质押开始日 质押到期日 用途
称 控 数 持 总 否 否
股股东 量（股） 股份比 股本比 是 为
或 例 例 限 补
第一大 售 充
股 股 质
东及其 押
一
致行动
人
亿纬控 是 10,300,0 1.58% 0.47% 否 否 国泰海通证 2026年5月20 2028年5月19 生产经
股 00 券 日 日 营
股份有限公
司
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人累计质押股份数量为268,864,300股，占其所持股份比例为34.72
%。具体情况如下：
股东名 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
称 （股） 例 前 后 持 总 已质押股 占已质 未质押股 占未质
质押股份 质押股份 股份比 股本比 份限 押 份 押
数 数 例 例 售和冻结 股份比 限售和冻 股份比
量（股） 量（股） 数量 例 结 例
数量
亿纬控 650,287,9 29.92% 240,364,3 250,664,3 38.55% 11.53% - - - -
股 87 00 00
刘金成 59,430,68 2.73% 18,200,00 18,200,00 30.62% 0.84% - - - -
1 0 0
骆锦红 64,649,08 2.97% - - - - - - - -
2
合计 774,367,7 35.63% 258,564,3 268,864,3 34.72% 12.37% - - - -
50 00 00
注：根据中国证券登记结算有限责任公司本次出具的《证券质押及司法冻结明细表》，上述股东无限售条件流通股包括了高管锁
定股。
3、上述质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。亿纬控股资信状况良好，具备足够的资金偿还能力，质押股份风险
可控。目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形，上述质押事项不会导致公司实际控制权发生变更。公司将持续关注其质押变动情况
及风险，并及时进行披露。
二、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表；
2、股份质押的其他相关证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/fe968cfe-00d9-4c06-8b76-8d1d781ebec0.PDF
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2026-05-13 18:38│亿纬锂能（300014）：关于控股股东部分股份质押的公告
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惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东西藏亿纬控股有限公司（以下简称“亿纬控股”）的通知
，获悉亿纬控股将其所持有的公司部分股份进行了质押业务。具体情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东部分股份质押的基本情况
股东名 是否为 本次质押 占其所 占公司 是 是 质权人 质押开始日 质押到期日 用途
称 控 数 持 总 否 否
股股东 量（股） 股份比 股本比 是 为
或 例 例 限 补
第一大 售 充
股 股 质
东及其 押
一
致行动
人
亿纬控 是 4,400,00 0.68% 0.20% 否 否 国泰海通证 2026年5月12 2028年5月11 偿还债
股 0 券 日 日 务
股份有限公
司
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人累计质押股份数量为258,564,300股，占其所持股份比例为33.39
%。具体情况如下：
股东名 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
称 （股） 例 前 后 持 总 已质押股 占已质 未质押股 占未质
质押股份 质押股份 股份比 股本比 份限 押 份 押
数 数 例 例 售和冻结 股份比 限售和冻 股份比
量（股） 量（股） 数量 例 结 例
数量
亿纬控 650,287,9 29.92% 235,964,3 240,364,3 36.96% 11.06% - - - -
股 87 00 00
刘金成 59,430,68 2.73% 18,200,00 18,200,00 30.62% 0.84% - - - -
1 0 0
骆锦红 64,649,08 2.97% - - - - - - - -
2
合计 774,367,7 35.63% 254,164,3 258,564,3 33.39% 11.90% - - - -
50 00 00
注：根据中国证券登记结算有限责任公司本次出具的《证券质押及司法冻结明细表》，上述股东无限售条件流通股包括了高管锁
定股。
3、上述质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。亿纬控股资信状况良好，具备足够的资金偿还能力，质押股份风险
可控。目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形，上述质押事项不会导致公司实际控制权发生变更。公司将持续关注其质押变动情况
及风险，并及时进行披露。
二、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表；
2、股份质押的其他相关证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/06da9bd8-2648-472a-865a-8e087ef16cc7.PDF
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2026-05-07 18:57│亿纬锂能（300014）：2025年年度权益分派实施公告
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惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年 4月 17日召开的 2025年度股东会审议通
过，现将权益分派事宜公告如下：一、股东会授权及董事会审议通过利润分配方案的情况
1、公司于 2026 年 4月 17 日召开的 2025 年度股东会审议通过《关于 2025 年度利润分配预案及 2026年中期分红规划的议案
》，公司 2025年年度利润分配方案如下：以截至2026 年 3月 26 日总股本 2,074,122,441 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利 2.45元（含税），合计派发现金股利人民币 508,159,998.05 元（含税），本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本，
剩余未分配利润结转以后年度分配。如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专用证券账户股份发生变动，将按照现
金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
2、权益分派方案自披露之日起至实施期间，公司总股本因可转债转股增加 99,174,494股，公司现有总股本为 2,173,296,935股
，公司回购专用账户的股数未发生变化。因此公司实际参与分配的总股本为现有总股本剔除已回购股份 0股后的 2,173,296,935股。
根据上述变动，公司将按照现金分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。具体调整如下：按公司总股本折算的每 10 股现
金股利（含税）＝本次派息总额÷公司剔除回购专户股数的总股本×10＝508,159,998.05÷2,173,296,935×10＝2.338198元（保留
六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的权益分派方案一致及其调整原则一致。
4、本次实施的权益分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0 股后的2,173,296,935 股为基数，向全体股东每 10
股派 2.338198 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发
前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 2.104378元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实
行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股
权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额
部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.4676
40 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，每10股补缴税款 0.233820元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 13日，除权除息日为：2026年 5月 14日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 14日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****563 西藏亿纬控股有限公司
2 00*****180 刘金成
3 00*****260 骆锦红
4 01*****727 刘建华
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 6日至登记日：2026年 5月 13日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
本次权益分派实施后，公司股权激励计划所涉及二类限制性股票、股票期权授予价格等将进行相应调整，届时公司将依据相关规
定及时履行审议程序并披露。
七、咨询机构
1、咨询地址：广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38号
2、咨询联系人：江敏
3、咨询电话：0752-5751928/2605878
4、传真电话：0752-2606033
八、备查文件
1、公司 2025年度股东会决议；
2、公司第七届董事会第七次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/6c912c02-2856-4738-8ac0-3b572dd256e9.PDF
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2026-05-07 18:57│亿纬锂能（300014）：关于子公司完成工商变更登记的公告
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为满足惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）子公司惠州金源智能机器人有限公司（以下简称“金源机器人”）经营
发展的资金需求，增强可持续发展能力，公司使用自有资金3,000万元向金源机器人增资。本次增资完成后，金源机器人注册资本将
由300万元变更为3,300万元，公司直接持有其100%的股权，其他信息不变。
近日，金源机器人已完成工商变更登记手续，并取得了惠州仲恺高新区管理委员会市场监督管理局核发的《营业执照》。变更登
记后的相关信息如下：
1、名称：惠州金源智能机器人有限公司
2、统一社会信用代码：91441300566696617E
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：惠州市仲恺高新区和畅东六路3号厂房
5、法定代表人：刘金成
6、注册资本：3,300万元
7、经营范围：一般项目：智能机器人的研发；智能机器人销售；服务消费机器人销售；服务消费机器人制造；特殊作业机器人
制造；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用
软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；云计算设备制造；云计算设备销售；机械设备研发
；机械设备销售；机械设备租赁；工业设计服务；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；智能基础制造装备制
造；智能基础制造装备销售；智能控制系统集成；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械电气设备
制造；机械电气设备销售；模具制造；模具销售；货物进出口；技术进出口；通用设备制造（不含特种设备制造）；电子、机械设备
维护（不含特种设备）；电池零配件生产；电池零配件销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；涂
料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/933a1be6-4f4c-4330-9101-fac1d148cfad.PDF
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2026-05-06 19:56│亿纬锂能（300014）：关于亿纬转债摘牌的公告
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特别提示：
1、“亿纬转债”赎回日：2026年4月23日
2、“亿纬转债”投资者赎回款到账日：2026年5月6日
3、“亿纬转债”摘牌日：2026年5月7日
4、“亿纬转债”摘牌原因：存续期内可转债全部赎回
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行上市情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意惠州亿纬锂能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券注册的批复》（证监许可〔2024〕1910号）同意注册，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月24日向不特
定对象发行可转换公司债券50,000,000张，期限6年，每张面值为人民币100元，债券简称“亿纬转债”，债券代码“123254”。
（二）可转债债券利率本次发行可转债票面利率为：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、
第六年2.00%。
（三）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2025年3月28日（T+4日））起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止
，即2025年9月29日至2031年3月24日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为51.39元/股。
公司于2025年5月8日召开的2024年度股东大会审议通过《关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》，并于2025
年5月12日披露了《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-065）。公司2024年年度利润分配方案如下：以公司当时总股
本2,045,721,497股扣除公司回购专用证券账户上的股份6,872,366股后的股本2,038,849,131股为基数，向全体股东每10股派发现金
股利人民币5.00元（含税）。根据《募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合2024年度权益分派实施情
况，“亿纬转债”的转股价格由原来的51.39元/股调整为50.89元/股。
公司于2025年8月21日召开第六届董事会第五十六次会议，在2024年度股东大会授权范围内审议通过《关于2025年中期分红方案
的议案》，并于2025年9月9日披露了《2025年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-113）。具体方案为：以现有总股本2,04
5,721,497股扣除公司回购专用证券账户上的股份6,872,366股后的股本2,038,849,131股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人
民币2.45元（含税）。根据《募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“亿纬转债”的转股价格由原来的50
.89元/股调整为50.65元/股。
公司于2025年11月19日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于第六期限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就
的议案》，并于2025年11月26日披露了《关于第六期限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市提示性公告（定向增发）
》（公告编号：2025-154），归属股票数量（定向增发）为27,610,709股，授予价格为22.02元/股。根据《募集说明书》及中国证监
会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合第六期限制性股票归属增发股份情况，“亿纬转债”的转股价格由原来的50.65元/股调
整为50.27元/股。
公司于2025年11月19日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于第三期限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就
的议案》，并于2025年11月26日披露了《关于第三期限制性股票激励计划第三个归属期归属结果暨股份上市提示性公告》（公告编号
：2025-157），归属股票数量为755,937股，授予价格为74.44元/股。根据《募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的
有关规定，结合第三期限制性股票归属增发股份情况，“亿纬转债”的转股价格由原来的50.27元/股调整为50.28元/股。
截至本公告披露日，“亿纬转债”的转股价格为50.28元/股。
二、可转换公司债券有条件赎回条款及触发情况
（一）有条件赎回条款
根据《募集说明书》的约定，“亿纬转债”的有条件赎回条款具体内容如下：“2、有条件赎回条款
在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部
或部分未转股的可转债：1）在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价
格的130%（含130%）；
2）当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
其中：IA指当期应计利息；B指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；i指可转债当年票面利率；t指计
息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日
按调整后的转股价格和收盘价计算。”
（二）触发可转换公司债券有条件赎回条款情况
自2026年2月25日至2026年3月30日，公司股票已满足任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价
格50.28元/股的130%（含130%，即65.37元/股），根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，已触发了“亿纬转债”的有条
件赎回条款。
公司于2026年3月30日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于提前赎回“亿纬转债”的议案》，结合当前市场及公司
实际情况，为降低公司财务费用及后续利息支出，经过审慎考虑，公司董事会决定本次行使“亿纬转债”的提前赎回权利，按照债券
面值加当期应计利息的价格对赎回登记日收市后未转股的“亿纬转债”全部赎回，并授权公司管理层负责后续“亿纬转债”赎回的全
部事宜。
三、赎回实施安排
（一）赎回价格及其确定依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“亿纬转债”赎回价格为100.034元/张（含息税）。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365，其中：IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率（0.40%）；
t：指计息天数（31天），即从上一个付息日（2026年3月24日）起至本计息年度赎回日（2026年4月24日）止的实际日历天数（
算头不算尾）。
每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100×0.40%×31/365≈0.034元/张每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.03
4= 100.034元/张
扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2026年4月23日）收市后在中国结算登记在册的全体“亿纬转债”持有人。
（三）赎回程序及时间
1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，提示“亿纬转债”持有人本次赎回的相关事项。
2、“亿纬转债”自2026年4月21日起停止交易。
3、“亿纬转债”自2026年4月24日起停止转股。
4、2026年4月24日为“亿纬转债”赎回日，公司将全额赎回截至赎回登记日（2026年4月23日）收市后在中国结算登记在册的“
亿纬转债”。本次赎回完成后，“亿纬转债”将在深圳证券交易所摘牌。
5、2026年4月29日为发行人资金到账日（到达中国结算账户），2026年5月6日为赎回款到达“亿纬转债”持有人资金账户日，届
时“亿纬转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“亿纬转债”持有人的资金账户。
四、赎回结果
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至赎回登记日（2026年4月23日）收市后，“亿纬转债”尚有112
,647张未转股，即本次赎回“亿纬转债”的数量为112,647张，赎回价格为100.034元/张（含息税）。扣税后的赎回价格以中国结算
核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款11,268,525.78元（不含手续费）。
五、摘牌安排
本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“亿纬转债”继续流通和交易，“亿纬转债”不再具备上市条件而需办理摘牌。自2026
年5月7日起，公司发行的“亿纬转债”（债券代码：123254）将在深圳证券交易所摘牌。
六、咨询方式
咨询部门：公司证券部
联系电话：(0752)5751928/2605878
联系邮箱：ir@evebattery.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/9b790621-7cce-45ca-b63f-402b12c7b5a8.PDF
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2026-05-06 19:56│亿纬锂能（300014）：关于亿纬转债赎回结果的公告
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亿纬锂能（300014）：关于亿纬转债赎回结果的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/b5492715-af09-40f6-9352-da11c69f3ff0.PDF
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2026-04-29 17:22│亿纬锂能（300014）：关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告
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惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东西藏亿纬控股有限公司（以下简称“亿纬控股”）的通知
，获悉亿纬控股将其所持有的公司部分股份进行了解除质押及质押业务。具体情况公告如下：
一、股东股份解除质押及质押的基本情况
1、股东部分股份解除质押的基本情况
股东名 是否为控股股 本次解除质 占其所 占公司 质押开始日 解除质押日 质权人
称 东 押 持 总
或第一大股东 数量（股） 股份比 股本比
及 例 例
其一致行动人
亿纬控 是 28,300,000 4.35% 1.30% 2025年6月3日 2026年4月29日 中原信托有限公司
股 6,200,000 0.95% 0.29% 2025年6月3日 2026年4月29日 中原信托有限公司
18,000,000 2.77% 0.83% 2025年7月10 2026年4月29日 西藏信托有限公司
日
19,490,000 3.00% 0.90% 2025年7月10 2026年4月29日 西藏信托有限公司
日
14,764,400 2.27% 0.68% 2025年7月10 2026年4月29日 西藏信托有限公司
日
2、股东部分股份质押的基本情况
股东名 是否为 本次质押 占其所 占公司 是 是 质权人 质押开始日 质押到期日 用途
称 控 数 持 总 否 否
股股东 量（股） 股份比 股本比 是 为
或 例 例 限 补
第一大 售 充
股 股 质
东及其 押
一
致行动
人
亿纬控 是 21,000,0 3.23% 0.97% 否 否 云南国际 2026年4月27 以主合同约定 偿还债
股 00 信 日 的支 务
托有限公 付义务履行期
司 限为
准，如有变更
，依
主合同之约定
。
亿纬控 是 35,000,0 5.38% 1.61% 否 否 中原信托 2026年4月27 本合同生效之 偿还债
股 00 有 日 日起 务
限公司 至主债权合同
项下
债权清偿完毕
之日
止。
3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人累计质押股份数量为254,164,300股，占其所持股份比例为32.82
%。具体情况如下：
股东名 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
称 （股） 例 前 后 持 总 已质押股 占已质 未质押股 占未质
质押股份 质押股份 股份比 股本比 份限 押 份 押
数 数 例 例 售和冻结 股份比 限售和冻 股份比
量（股） 量（股） 数量 例 结 例
数量
亿纬 650,287,9 29.92% 266,718,7 235,964,3 36.29% 10.86% - - - -
控股 87 00 00
刘金成 59,430,68 2.73% 18,200,00 18,200,00 30.62% 0.84% - - - -
1 0 0
骆锦红 64,649,08 2.97% - - - - - - - -
2
合计 774,367,7 35.63% 284,918,7 254,164,3 32.82% 11.69% - - - -
50 00 00
注：根据中国证券登记结算有限责任公司本次出具的《证券质押及司法冻结明细表》，上述股东无限售条件流通股包括了高管锁
定股。
4、上述质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。亿纬控股资信状况良好，具备足够的资金偿还能力，质押股份风险
可控。目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形，上述质押事项不会导致公司实际控制权发生变更。公司将持续关注其质押变动情况
及风险，并及时进行披露。
二、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表；
2、股份质押的其他相关证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0b729825-e20c-4c60-941f-af9d200be41a.PDF
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2026-04-24 18:52│亿纬锂能（300014）：关于子公司完成工商变更登记的公告
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惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）子公司湖北亿纬动力有限公司（以下简称“亿纬动力”）、荆门亿纬创能锂电
池有限公司（以下简称“荆门创能”）因经营管理需要，对经营地址进行了变更，其他信息不变。具体信息如下：
公司名称 变更事项 变更前 变更后
亿纬动力 经营地址 荆门高新区·掇刀 湖北省荆门市掇刀区兴隆街道迎春社区荆南大道 68 号、
区荆南大道 68号 兴隆社区龙井大道 280号及 318号、高新路 20号及 74号
捡秋路 1号、科荟路 31号、官堰湖大道 39号、新园路 89
号、龙王社区兴南路 999号。
荆门创能 经营地址 荆门高新区·掇刀 湖北省荆门市掇刀区兴隆街道惠泽园社区高新路 13 号、
区高新路 89 号 迎春社区高新路 89号、兴隆社区龙井大道 318号。
近日，亿纬动力、荆门创能已完成工商变更登记手续，并均取得了荆门高新区（掇刀区）市场监督管理局核发的《营业执照》。
变更登记后的相关信息如下：
1、亿纬动力
（1）名称：湖北亿纬动力有限公司
（2）统一社会信用代码：914208000500011598
（3）类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
（4）住所： 湖北省荆门市掇刀区兴隆街道迎春社区荆南大道68号、兴隆社区龙井大道280号及318号、高新路20号及74号、捡秋
路1号、科荟路31号、官堰湖大道39号、新园路89号、龙王社区兴南路999号。
（5）法定代表人：刘金成
（6）注册资本：130,326.109583万元人民币
（7）经营范围：一般项目：电池制造，电池销售，新兴能源技术研发，新材料技术研发，合成材料制造（不含危险化学品），
合成材料销售，新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营），汽车零部件及配件制造，电子专用设备销售，电
力电子元器件销售，电子元器件与机电组件设备销售，新能源原动设备制造，新能源原动设备销售，新能源汽车电附件销售，新能源
汽车换电设施销售，新能源汽车生产测试设备销售，金属材料制造，金属材料销售，新型金属功能材料销售，高性能有色金属及合金
材料销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，技术进出口，住房租赁，非居住房地产租赁，土地使
用权租赁，蓄电池租赁，机械设备租赁，装卸搬运，货物进出口，热力生产和供应，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审
批的项目）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
2、荆门创能
（1）名称：荆门亿纬创能锂电池有限公司
（2）统一社会信用代码：91420800MA491GF58H
（3）类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
（4）住所：湖北省荆门市掇刀区兴隆街道惠泽园社区高新路13号、迎春社区高新路89号、兴隆社区龙井大道318号。
（5）法定代表人：刘金成
（6）注册资本：202,275.679683万元人民币
（7）经营范围：锂原电池、锂离子电池、动力电池系统和电池管理系统、锂电池储能系统及电池材料的生产、销售及相关技术
研发、技术咨询、技术服务，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/7ea74654-c529-4f1b-b59f-d83fabfe3702.PDF
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2026-04-24 18:51│亿纬锂能（300014）：2026年一季度报告
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亿纬锂能（300014）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/8d31df59-e8a9-4408-89ad-8048af71f4bf.PDF
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2026-04-24 18:51│亿纬锂能（300014）：第七届董事会第十次会议决议公告
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惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”“亿纬锂能”）于 2026 年 4月 24日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38
号亿纬锂能零号会议室采用通讯表决的方式召开第七届董事会第十次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参加会议董事 8名
，实际参加 8名。本次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。本次会议的会议通知及相关资料于 2026 年 4月 21日以邮件
方式送达各位董事，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于<公司 2026 年第一季度报告>的议案》
公司董事认真审阅了《公司 2026年第一季度报告》，认为《公司 2026年第一季度报告》能够真实、准确、完整地反映公司的实
际情况，公司的董事及高级管理人员均对报告出具了书面确认意见。《公司 2026年第一季度报告》的具体内容详见公司同日在创业
板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/81b3a343-5c1c-4f63-8e31-0ce62465cd25.PDF
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2026-04-22 17:11│亿纬锂能（300014）：关于亿纬转债即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告
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亿纬锂能（300014）：关于亿纬转债即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/3377fea4-ac43-4dae-8dca-4efa660f6565.PDF
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2026-04-21 16:56│亿纬锂能（300014）：关于提前赎回亿纬转债暨即将停止转股的重要提示性公告
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亿纬锂能（300014）：关于提前赎回亿纬转债暨即将停止转股的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/afb25c4b-5203-4894-8d3f-df609dbdfdf1.PDF
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2026-04-20 18:51│亿纬锂能（300014）：关于提前赎回亿纬转债暨即将停止转股的重要提示性公告
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亿纬锂能（300014）：关于提前赎回亿纬转债暨即将停止转股的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/cb7a0d2f-eb05-41ae-a6f7-7af02b325656.PDF
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2026-04-20 00:00│亿纬锂能（300014）：：关于提前赎回亿纬转债暨即将停止交易的重要提示和控股股东、实际控制人持股比例
│被动稀释...
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亿纬锂能（300014）：：关于提前赎回亿纬转债暨即将停止交易的重要提示和控股股东、实际控制人持股比例被动稀释...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/c8d0690b-1fa6-4f2d-96b7-d764ec4ad986.PDF
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2026-04-17 20:23│亿纬锂能（300014）：2025年度股东会决议公告
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亿纬锂能（300014）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/1305d6ad-4f2b-477a-b1bc-13008593d1e2.PDF
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2026-04-17 20:23│亿纬锂能（300014）：2025年度股东会法律意见书
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亿纬锂能（300014）：2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/00778f43-5a68-40c0-9833-39d68bb20d0a.PDF
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2026-04-17 20:23│亿纬锂能（300014）：中信证券关于亿纬锂能2025年度跟踪报告
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亿纬锂能（300014）：中信证券关于亿纬锂能2025年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/1daae5cd-db49-41b9-8899-374eeb1369b5.PDF
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2026-04-17 20:23│亿纬锂能（300014）：中信证券关于亿纬锂能2025年度持续督导定期现场检查报告
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亿纬锂能（300014）：中信证券关于亿纬锂能2025年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/513d88f4-9cd3-4f4a-a1c7-dc0717444cc3.PDF
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2026-04-16 19:16│亿纬锂能（300014）：关于提前赎回亿纬转债暨即将停止交易的重要提示性公告
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亿纬锂能（300014）：关于提前赎回亿纬转债暨即将停止交易的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/66fa9a96-3bcd-4b71-a8cd-b325f8418568.PDF
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2026-04-15 16:36│亿纬锂能（300014）：关于提前赎回亿纬转债暨即将停止交易的重要提示性公告
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亿纬锂能（300014）：关于提前赎回亿纬转债暨即将停止交易的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/c8740353-0fa9-489f-9f3d-90b8bb90f208.PDF
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2026-04-14 18:27│亿纬锂能（300014）：关于第七期股票期权与限制性股票激励计划股票期权授予登记完成的公告
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亿纬锂能（300014）：关于第七期股票期权与限制性股票激励计划股票期权授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/0472ed5f-1450-4d79-949d-f742c080756f.PDF
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2026-04-14 18:26│亿纬锂能（300014）：关于提前赎回亿纬转债的第十一次提示性公告
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亿纬锂能（300014）：关于提前赎回亿纬转债的第十一次提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/e91c4201-1043-4e8f-859a-30ded39617c5.PDF
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2026-04-13 16:11│亿纬锂能（300014）：关于提前赎回亿纬转债的第十次提示性公告
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亿纬锂能（300014）：关于提前赎回亿纬转债的第十次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/e729887a-10fd-4df4-afd7-1e00029e5421.PDF
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2026-04-12 15:36│亿纬锂能（300014）：关于提前赎回亿纬转债的第九次提示性公告
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亿纬锂能（300014）：关于提前赎回亿纬转债的第九次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/928b01d0-1154-45af-8af9-3fb3af6ac251.PDF
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2026-04-12 15:32│亿纬锂能（300014）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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亿纬锂能（300014）：关于控股股东部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/85d88ac8-5c52-4cea-8fe2-7d0198210314.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-25│亿纬锂能：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225182164.PDF
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2026-03-28│亿纬锂能：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-28/1225045391.PDF
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2025-10-24│亿纬锂能：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224728971.pdf
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2025-08-22│亿纬锂能：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224535979.PDF
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2025-04-25│亿纬锂能：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223271444.PDF
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2025-04-18│亿纬锂能：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-18/1223125812.PDF
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2024-10-25│亿纬锂能：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221508393.PDF
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2024-09-03│亿纬锂能：2024年半年度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-09-03/1221114672.PDF
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2024-08-23│亿纬锂能：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-23/1220952732.PDF
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2024-04-25│亿纬锂能：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219791452.PDF
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