公司公告☆ ◇300014 亿纬锂能 更新日期：2026-11-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-09 18:52 │亿纬锂能（300014）：2026年第四次临时股东会决议公告 │
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│2026-11-09 18:52 │亿纬锂能（300014）：2026年第四次临时股东会法律意见书 │
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│2026-11-05 17:48 │亿纬锂能（300014）：关于子公司完成工商变更登记的公告 │
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│2026-11-05 17:46 │亿纬锂能（300014）：关于第六期限制性股票激励计划第二个归属期归属结果暨股份上市提示性公告 │
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│2026-10-30 16:48 │亿纬锂能（300014）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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│2026-10-27 17:08 │亿纬锂能（300014）：关于公司控股股东变更名称及其他工商登记信息的公告 │
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│2026-10-23 18:57 │亿纬锂能（300014）：关于第六期限制性股票激励计划调整相关事项及归属条件成就的公告 │
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│2026-10-23 18:57 │亿纬锂能（300014）：关于修订公司本次H股发行上市后适用的公司制度的公告 │
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│2026-10-23 18:57 │亿纬锂能（300014）：关于制定及修订公司制度的公告 │
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│2026-10-23 18:57 │亿纬锂能（300014）：关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票及注销剩余已授予尚未行权的股票期权│
│ │的公告 │
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2026-11-09 18:52│亿纬锂能（300014）：2026年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年11月9日（星期一）14:30开始。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月9日9:15—9:25
，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为2026年11月9日9:15—15:00的任意时间。
3、会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、现场会议召开地点：惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）总部117号会议室，惠州市仲恺高新区惠风七路38号。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事江敏女士。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章
程》等有关规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共1,561人，代表公司股份929,634,273股，占公司总股本的42.7753%。其中，出席现场会议的
股东及股东代表共7人，代表公司股份740,079,881股，占公司总股本的34.0533%；通过网络投票的股东及股东代表共1,554人，代表
公司股份189,554,392股，占公司总股本的8.7220%。
通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东共计1,556人，代
表股份189,637,192股，占公司总股本的8.7258%。
公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议与表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：
1、审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》
表决结果为：
同意915,421,588股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的98.4712%；反对14,098,268股，反对股数占出席会议有效表决
权股份总数的1.5165%；弃权114,417股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0123%。其中，出席会议的除上市公司董高及
单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：
同意175,424,507股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的92.5053%；反对14,098,268股，反对股数占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的7.4343%；弃权114,417股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0603%。本议案获
得通过。
2、审议通过了《关于对参股公司提供担保的议案》
表决结果为：
同意915,400,588股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的98.4689%；反对14,116,568股，反对股数占出席会议有效表决
权股份总数的1.5185%；弃权117,117股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0126%。其中，出席会议的除上市公司董高及
单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：
同意175,403,507股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的92.4943%；反对14,116,568股，反对股数占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的7.4440%；弃权117,117股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0618%。本议案获
得通过。
3、审议通过了《关于修订<惠州亿纬锂能股份有限公司章程>及股东会议事规则的议案》
表决结果为：同意910,706,005股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的97.9639%；
反对18,321,199股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的1.9708%；弃权607,069股，弃权股数占出席会议有效表决权股份
总数的0.0653%。其中，出席会议的除上市公司董高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：
同意170,708,924股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的90.0187%；反对18,321,199股，反对股数占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的9.6612%；弃权607,069股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3201%。本议案为
特别决议事项，已经出席股东会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
4、逐项审议通过了《关于制定及修订公司制度的议案》
4.01、《对外担保管理制度》
表决结果为：
同意910,090,448股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的97.8977%；反对18,953,169股，反对股数占出席会议有效表决
权股份总数的2.0388%；弃权590,656股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0635%。其中，出席会议的除上市公司董高及
单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：
同意170,093,367股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的89.6941%；反对18,953,169股，反对股数占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的9.9944%；弃权590,656股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3115%。本议案获
得通过。
5、审议通过了《关于修订公司于H股发行上市后生效的<惠州亿纬锂能股份有限公司章程（草案）>及股东会议事规则（草案）的
议案》
表决结果为：
同意927,979,069股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.8220%；反对1,510,206股，反对股数占出席会议有效表决权
股份总数的0.1625%；弃权144,998股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0156%。其中，出席会议的除上市公司董高及单
独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：
同意187,981,988股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.1272%；反对1,510,206股，反对股数占出席会议中
小股东有效表决权股份总数的0.7964%；弃权144,998股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0765%。本议案为特
别决议事项，已经出席股东会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
四、律师出具的法律意见
广东伟伦律师事务所指派旷小明律师、周云云律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：公
司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》《公司股东会议事规则》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、2026年第四次临时股东会决议；
2、广东伟伦律师事务所出具的关于惠州亿纬锂能股份有限公司2026年第四次临时股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-09/b7efd25d-a4bc-419a-a0a2-bcb78bbb6218.PDF
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2026-11-09 18:52│亿纬锂能（300014）：2026年第四次临时股东会法律意见书
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亿纬锂能（300014）：2026年第四次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-09/c44b2810-8cf9-4b03-8fcf-a0e836edeb36.PDF
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2026-11-05 17:48│亿纬锂能（300014）：关于子公司完成工商变更登记的公告
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惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）子公司惠州亿纬创能电池有限公司（以下简称“惠州创能”）因经营管理需要
，对经营范围进行了变更，本次增加蓄电池租赁，其他信息不变。具体信息如下：
近日，惠州创能取得了惠州仲恺高新区管理委员会市场监督管理局核发的《营业执照》。变更登记后的相关信息如下：
1、名称：惠州亿纬创能电池有限公司
2、统一社会信用代码：91441300708199748R
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：惠州市仲恺高新区惠台工业园 63号小区（一照多址）
5、法定代表人：李斌
6、注册资本：17,842.5065万元
7、经营范围：一般项目：电池零配件销售；机械设备销售；机械设备租赁；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；智能基
础制造装备销售；机械零件、零部件销售；机械电气设备销售；模具销售；货物进出口；技术进出口；电子、机械设备维护（不含特
种设备）；蓄电池租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/b961d5d3-281f-461f-b07f-2d870203017b.PDF
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2026-11-05 17:46│亿纬锂能（300014）：关于第六期限制性股票激励计划第二个归属期归属结果暨股份上市提示性公告
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亿纬锂能（300014）：关于第六期限制性股票激励计划第二个归属期归属结果暨股份上市提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/0d823c70-9563-4de1-ac74-bd1c715ec3a3.PDF
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2026-10-30 16:48│亿纬锂能（300014）：关于控股股东部分股份质押的公告
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惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东广东亿纬控股集团有限公司（曾用名广东亿纬控股有限公
司，以下简称“亿纬控股”）的通知，获悉亿纬控股将其所持有的公司部分股份进行了质押业务。具体情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东名 是否 本次质押 占其 占公 是 是 质押起始日 质押到期日 质权人 质押用
称 为 数 所 司 否 否 途
控股 量（股） 持股 总股 为 为
股 份 本 限 补
东或 比例 比例 售 充
第 股 质
一大 押
股
东及
其
一致
行
动人
亿纬控 是 2,600,00 0.40% 0.12% 否 是 2026年10月28 以主合同约定的 云南国际信 偿还债
股 0 日 支 托 务
付义务履行期限 有限公司
1,800,00 0.28% 0.08% 否 是 2026年10月28 为 云南国际信 偿还债
0 日 准，如有变更， 托 务
依主 有限公司
3,500,00 0.54% 0.16% 否 是 2026年10月28 合同之约定。 云南国际信 偿还债
0 日 托 务
有限公司
合计 — 7,900,00 1.21% 0.36% — — — — — —
0
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
称 （股） 例 前 后 持 总 已质押股 占已质 未质押股 占未质
质押股份 质押股份 股份比 股本比 份限 押 份 押
数 数 例 例 售和冻结 股份比 限售和冻 股份比
量（股） 量（股） 数量 例 结 例
数量
亿纬控 650,287,9 29.92% 286,940,0 294,840,0 45.34% 13.57% - - - -
股 87 00 00
刘金成 59,430,68 2.73% 18,200,00 18,200,00 30.62% 0.84% - - - -
1 0 0
骆锦红 64,649,08 2.97% 7,500,000 7,500,000 11.60% 0.35% - - - -
2
合计 774,367,7 35.63% 312,640,0 320,540,0 41.39% 14.75% - - - -
50 00 00
注：根据中国证券登记结算有限责任公司本次出具的《证券质押及司法冻结明细表》，上述股东无限售条件流通股包括了高管锁
定股。
3、上述质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。亿纬控股资信状况良好，具备足够的资金偿还能力，质押股份风险
可控。目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形，上述质押事项不会导致公司实际控制权发生变更。公司将持续关注其质押变动情况
及风险，并及时进行披露。
二、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表；
2、股份质押的其他相关证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/3b07f927-c173-4508-aa86-801ccfc085ed.PDF
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2026-10-27 17:08│亿纬锂能（300014）：关于公司控股股东变更名称及其他工商登记信息的公告
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惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东广东亿纬控股有限公司的通知，其公司名称由“广东
亿纬控股有限公司”变更为“广东亿纬控股集团有限公司”，并同时变更了经营范围，其他登记事项不变。上述变更事项已办理完成
工商登记手续，并取得了深圳市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》具体内容如下：
名称：广东亿纬控股集团有限公司
统一社会信用代码：91441300747084919Q
类型：有限责任公司
住所：深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街 18号前海香缤大厦 1610-2
法定代表人：骆锦红
注册资本：1,000万元
经营范围：一般经营项目：企业管理；企业管理咨询；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械电气设备销售；信息系统集成服
务；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可经营项目：建设工程施工。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/a599a8ce-33ff-44b7-ad17-009a2295e9fb.PDF
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2026-10-23 18:57│亿纬锂能（300014）：关于第六期限制性股票激励计划调整相关事项及归属条件成就的公告
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亿纬锂能（300014）：关于第六期限制性股票激励计划调整相关事项及归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/5acdbaff-9590-41ed-8a50-0c65e61e2ee0.PDF
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2026-10-23 18:57│亿纬锂能（300014）：关于修订公司本次H股发行上市后适用的公司制度的公告
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惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10 月 23日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修
订公司本次 H 股发行上市后适用的公司制度的议案》，具体情况如下：
一、修订原因及依据
鉴于公司拟发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市，结合公司的实际情况及需求，根据相关规定，拟对公司于
2025年 6月 7日召开第六届董事会第五十三次会议审议通过的《关于制定及修订公司本次 H股发行上市后适用的内部治理制度的议
案》中部分公司制度草案进行修订。
二、修订情况
本次修订的公司制度具体如下：
序号 制度名称 类型 是否需要提交
股东会审议
1 《董事会审计委员会工作制度（草案）》（H 股发行并上 修订 否
市后适用）
三、其他说明
上述修订的公司制度草案经董事会审议通过后将于公司本次发行的 H 股股票于香港联合交易所有限公司主板挂牌上市之日起生
效，在此之前，除另有修订外，现行的公司制度将继续适用。
修订的制度全文详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/557f5135-308d-495d-bab4-a2e51d925370.PDF
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2026-10-23 18:57│亿纬锂能（300014）：关于制定及修订公司制度的公告
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惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”“亿纬锂能”）于 2026年 10月 23日召开第七届董事会第十五次会议，审议通
过了《关于制定及修订公司制度的议案》，具体情况如下：
一、制定及修订原因及依据
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件、证券交易所规则的规定，通过对照自查，同时结合自身实际情况，对公司部分制度进行了系统性的梳理修
订并新增制定部分公司制度。
二、制定及修订情况
本次制定及修订的公司制度具体如下：
序号 制度名称 类型 是否需要提交
股东会审议
1 《对外捐赠和赞助管理制度》 制定 否
2 《内部审计制度》 修订 否
3 《董事会秘书工作制度》 修订 否
4 《董事会审计委员会工作制度》 修订 否
5 《对外担保管理制度》 修订 是
三、其他说明
上述第 5项制度尚需提交公司 2026年第四次临时股东会审议。
制定及修订的制度全文详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/c066832e-bf4f-4ff3-8c51-89f5db5a6cce.PDF
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2026-10-23 18:57│亿纬锂能（300014）：关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票及注销剩余已授予尚未行权的股票期权的公
│告
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亿纬锂能（300014）：关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票及注销剩余已授予尚未行权的股票期权的公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/2da50edd-154c-4ae0-bcc8-272983f3d124.PDF
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2026-10-23 18:56│亿纬锂能（300014）：第七届董事会第十五次会议决议公告
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亿纬锂能（300014）：第七届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/5f3667e4-28ca-4aee-9f2c-8e742500842d.PDF
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2026-10-23 18:56│亿纬锂能（300014）：公司股权激励计划相关事项的核查意见
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惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”
）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号—业务办理》（以下简称“《监管指南第 1 号》”）《公司章程》《第四
期限制性股票激励计划（草案修订稿）》《第五期股票期权激励计划（草案）》《第六期限制性股票激励计划（草案）》的有关规定
，对第四期限制性股票激励计划（以下简称“第四期激励计划”）、第五期股票期权激励计划（以下简称“第五期激励计划”）及第
六期限制性股票激励计划（以下简称“第六期激励计划”）相关事项进行核查，发表核查意见如下：
一、《关于作废第四期激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》的核查意见
公司本次作废第四期激励计划部分已获授但尚未归属的限制性股票符合相关法律法规、规范性文件以及公司《第四期限制性股票
激励计划（草案修订稿）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因
此，我们同意公司对部分已授予尚未归属的限制性股票进行作废处理，并同意将该事项提交公司董事会审议。
二、《关于注销第五期激励计划剩余已授予尚未行权的股票期权的议案》的核查意见
公司本次注销第五期激励计划剩余已获授但尚未行权的股票期权符合相关法律法规、规范性文件以及公司《第五期股票期权激励
计划（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同
意公司对剩余已授予尚未行权的股票期权进行注销，并同意将该事项提交公司董事会审议。
三、《关于作废第六期激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》的核查意见
公司本次作废第六期激励计划部分已获授但尚未归属的限制性股票符合相关法律法规、规范性文件以及公司《第六期限制性股票
激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我
们同意公司对部分已授予尚未归属的限制性股票进行作废处理，并同意将该事项提交公司董事会审议。
四、《关于调整第六期限制性股票激励计划授予价格的议案》的核查意见公司本次对第六期激励计划授予价格的调整的行为符合
相关法律法规、规范性文件以及公司《第六期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情
形。因此，我们同意公司调整第六期限制性股票激励计划授予价格，并同意将该事项提交公司董事会审议。
五、《关于第六期限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》的核查意见
公司本次可归属的激励对象资格符合相关法律法规、规范性文件以及公司《第六期限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，
公司层面业绩考核要求等归属条件已经成就，且激励对象可归属的限制性股票数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符，本次可
归属的激励对象资格合法、有效。因此，我们同意公司按照第六期激励计划的相关规定在其第二个归属期办理限制性股票归属相关事
宜，并同意将该事项提交公司董事会审议。
惠州亿纬锂能股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/bb193653-9fc0-47df-a394-f8ec7d3e2113.PDF
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2026-10-23 18:55│亿纬锂能（300014）：对外担保的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“亿纬锂能”“公司”）向不特定
对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对亿纬锂能本次对外担
保事项进行了核查，发表如下核查意见：
一、对参股公司提供担保情况概述
2026年1月30日，亿纬锂能间接持股15%股权的参股公司HYD InvestmentLimited（以下简称“HYD”）与PT Aneka Tambang Tbk、
PT Industri Baterai Indonesia签订《框架协议》，三方将依托各自资源与产业优势，在印度尼西亚围绕新能源汽车电池全产业链
开展合作。具体内容详见公司2026年1月30日在巨潮资讯网披露的《关于参股公司签订合作框架协议的公告》（公告编号：2026-006
）。HYD的发起人须向PT Aneka Tambang Tbk、PT Industri Baterai Indonesia交付一份有效的母公司保证，以确保HYD适当且及时
地履行其在《框架协议》项下的义务。亿纬锂能作为HYD的发起人之一，拟按持股比例（15%）为HYD出具母公司保证。
公司上述提供担保事项已经公司第七届董事会第十五次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过，根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《公司章程》和公司《对外担保管理制度》等有关规定，上述担保事项尚需提交公司股东会审议表决。
二、被担保人基本情况HYD基本情况
（1）名称：HYD Investment Limited 华亿达投资有限公司
（2）商业组织代码：78322545
（3）公司类型：有限责任公司
（4）住所：香港中环夏悫道12号美国银行中心25楼2508A室
（5）董事：刘晋正，张大辉，李建辉
（6）已发行股本：280万美元
（7）经营范围：投资，投资控股。
（8）股权结构
股东名称 持股 认缴出资
比例 （美元）
华友丹江布利香港有限公司（浙江华友钴业股份有限公司间接持有其 100% 70% 1,960,000
的股权）
Daaz Nexus Energy Limited（PT Daaz Bara Lestari Tbk持有其 100%的股权） 15% 420,000
亿威产业链投资有限公司（惠州亿纬锂能股份有限公司持有其 100%股权） 15% 420,000
总计 100% 2,800,000
（9）主要财务指标
单位：万美元
项目 2026年6月30日（未经审计） 2025年12月31日（未经审计）
资产总额 9.72 9.83
负债总额 0.05 0
净资产 9.67 9.83
项目 2026年1-6月（未经审计） 2025年度（未经审计）
营业收入 0 0
净利润 -0.16 -0.17
（10）关系说明：截至本公告披露日，公司持有亿威产业链投资有限公司100%的股权，亿威产业链投资有限公司持有HYD15%的股
权。
（11）HYD不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
本次担保的方式为连带责任担保，协议或相关文件尚未签署。实际担保金额及担保期限以公司及子公司、合资公司实际签署的协
议为准。
四、董事会意见
董事会认为：本次担保事项符合合资公司HYD的建设需要，且公司根据持股比例为HYD提供担保，公司及子公司对其提供担保的财
务风险处于可控范围内，符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《公司章程》等相关规定，
不存在损害公司及股东利益的情形。
五、保荐机构核查意见
作为亿纬锂能的保荐机构，中信证券经核查后认为：
本次对外担保事项已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和
公司《对外担保管理制度》等有关规定，上述担保事项尚需提交公司股东会审议表决。本次交易涉及的相关事项已履行目前必要的决
策程序，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定
的要求。
综上，保荐机构对公司本次对外担保事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/ff3e8342-84d4-4435-a4ea-0f3dc676b75b.PDF
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2026-10-23 18:55│亿纬锂能（300014）：第四期限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票相关事项之独立财务
│顾问报告
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亿纬锂能（300014）：第四期限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票相关事项之独立财务顾问报告。公告详
情请查看附件
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2026-10-23 18:55│亿纬锂能（300014）：第四期限制性股票激励计划作废相关事项、第五期股票期权激励计划注销相关事项及第
│六期限制...
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亿纬锂能（300014）：第四期限制性股票激励计划作废相关事项、第五期股票期权激励计划注销相关事项及第六期限制...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/1326b2ea-e2a9-4fdb-95b4-2d16b8bafd3f.PDF
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2026-10-23 18:55│亿纬锂能（300014）：第五期股票期权激励计划注销剩余已授予尚未行权的股票期权相关事项之独立财务顾问
│报告
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亿纬锂能（300014）：第五期股票期权激励计划注销剩余已授予尚未行权的股票期权相关事项之独立财务顾问报告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/8bffa47d-e234-4023-950c-6751e9006b2b.PDF
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2026-10-23 18:55│亿纬锂能（300014）：关于对外提供担保的公告
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亿纬锂能（300014）：关于对外提供担保的公告。公告详情请查看附件
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2026-10-23 18:54│亿纬锂能（300014）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》《惠州亿纬锂能股份有限公司章程》的规定，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）
决定于2026年11月9日（星期一）14:30召开2026年第四次临时股东会，具体情况如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：经第七届董事会第十五次会议审议通过，公司决定召开公司2026年第四次临时股东会，召集程序
符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年11月9日14:30开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月9日9:15—9:
25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为2026年11月9日9:15—15:00。
5、会议的召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式
的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深交所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（3）公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的情
形时以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年11月2日。
7、出席对象：
（1）截至2026年11月2日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述
本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托
书》见附件二）。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：公司总部会议室，惠州市仲恺高新区惠风七路38号。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于对子公司提供担保的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于对参股公司提供担保的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于修订<惠州亿纬锂能股份有限公司章程>及股 非累积投票提案 √
东会议事规则的议案》
4.00 《关于制定及修订公司制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对
象的子议案
数：（1）
4.01 《对外担保管理制度》 非累积投票提案 √
5.00 《关于修订公司于 H股发行上市后生效的<惠州亿纬 非累积投票提案 √
锂能股份有限公司章程（草案）>及股东会议事规则
（草案）的议案》
以上提案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
特别决议提案：上述提案3和5须以特别决议通过，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表
决通过；上述提案4需逐项表决。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2026年11月5日至11月6日9:10—11:30，14:00—17:00。
3、登记地点：惠州市仲恺高新区惠风七路38号公司董事会办公室。
4、全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身
份证，法人股东持股东账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证
办理登记手续。
6、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。信
函或传真须在11月6日17:00之前送达或传真至公司，不接受电话登记。
7、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件
，并于会前半小时到会场办理登记手续。
8、会议联系方式：
联系人：江敏
联系电话：(0752)5751928/2605878；
邮箱：ir@evebattery.com
邮政编码：516006
本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。请参加会议的股东提前半小时入场。
四、参加网络投票具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票的具体操作详见附件一。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/9f1a3d77-fa33-4975-bc56-fbc8dfb4306d.PDF
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2026-10-23 18:54│亿纬锂能（300014）：2026年三季度报告
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亿纬锂能（300014）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/ba355a98-0612-4bf4-8bde-bb892e4e70a8.PDF
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2026-10-23 18:54│亿纬锂能（300014）：公司章程
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亿纬锂能（300014）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/4d0b166d-1451-47ac-9039-cbcb93c993ec.PDF
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2026-10-23 18:54│亿纬锂能（300014）：对外担保管理制度
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亿纬锂能（300014）：对外担保管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/7743df43-4a5d-4b13-b4d1-fe79cafce7bb.PDF
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2026-10-23 18:54│亿纬锂能（300014）：关于修订公司于H股发行上市后生效的《公司章程（草案）》及股东会议事规则（草案
│）的公告
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惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10 月 23日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修
订公司于 H股发行上市后生效的<惠州亿纬锂能股份有限公司章程（草案）>及股东会议事规则（草案）的议案》。现将有关情况公告
如下：
一、修订《公司章程》及其附件的原因
鉴于公司拟发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”），结合公司的实际情况及需
求，根据相关规定，拟对公司于 2025年 6月 7日召开第六届董事会第五十三次会议审议通过的《关于制定公司于 H股发行上市后生
效的<惠州亿纬锂能股份有限公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》中的《惠州亿纬锂能股份有限公司章程（草案）》
及其附件《惠州亿纬锂能股份有限公司股东会议事规则（草案）》进行修订，形成本次发行上市后适用的《惠州亿纬锂能股份有限公
司章程（草案）》及其附件《惠州亿纬锂能股份有限公司股东会议事规则（草案）》。《惠州亿纬锂能股份有限公司章程（草案）》
及其附件《惠州亿纬锂能股份有限公司股东会议事规则（草案）》经公司股东会批准通过后，自公司发行的 H股在香港联合交易所有
限公司挂牌上市之日起生效。
本次修订的 H 股发行上市后适用的《惠州亿纬锂能股份有限公司章程（草案）》与前述修订的《惠州亿纬锂能股份有限公司章
程（草案）》（2025 年 6月）对比的具体修订内容详见附件。
二、其他说明
1、上述事项尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。
2、本次修订后的《惠州亿纬锂能股份有限公司章程（草案）》及其附件全文详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）的相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/3702050b-dfe6-4b29-8025-3c997a2b72f1.PDF
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2026-10-23 18:54│亿纬锂能（300014）：内部审计制度
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亿纬锂能（300014）：内部审计制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/edc332ad-8edb-4a41-a24a-ecd26386542e.PDF
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2026-10-23 18:54│亿纬锂能（300014）：股东会议事规则（H股草案）
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亿纬锂能（300014）：股东会议事规则（H股草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/587c145a-0e3a-4470-93b4-46daef6318b3.PDF
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2026-10-23 18:54│亿纬锂能（300014）：公司章程（H股草案）
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亿纬锂能（300014）：公司章程（H股草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/be2c203b-8a16-4128-8fc6-f4242f01c98f.PDF
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2026-10-23 18:54│亿纬锂能（300014）：董事会秘书工作制度
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亿纬锂能（300014）：董事会秘书工作制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/a5fb59ce-3296-4955-ab5f-c001a9ad9258.PDF
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2026-10-23 18:54│亿纬锂能（300014）：关于修订《公司章程》及股东会议事规则的公告
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惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 23日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
修订<惠州亿纬锂能股份有限公司章程>及股东会议事规则的议案》。现将有关情况公告如下：
一、修订《公司章程》及其附件的原因及依据
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件、证券交易所规则的规定，通过对照自查，同时结合自身实际情况，对公司现行《惠州亿纬锂能股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件《惠州亿纬锂能股份有限公司股东会议事规则》进行修订。
二、其他事项说明
1、上述事项尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。
2、本次修订后的《公司章程》及其附件全文详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。
3、修订后的《公司章程》及上述议事规则经股东会审议通过后生效并实施。如公司其他制度的相关条款与《公司章程》不一致
的，以修订后的《公司章程》为准。为实施本次修订，公司董事会将提请公司股东会授权公司董事会及/或其获授权人士代表公司办
理与本次修订相关的一切必要事宜，包括但不限于签署《公司章程》及上述议事规则、办理公司章程的备案等相关事宜。上述变更最
终以市场监督管理部门备案的内容为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/ae904e2c-7513-4fe9-94fd-08fa65aed9a7.PDF
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2026-10-23 18:54│亿纬锂能（300014）：董事会审计委员会工作制度
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亿纬锂能（300014）：董事会审计委员会工作制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/1fc5132c-5808-4c08-8e0c-fe5492714a67.PDF
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2026-10-23 18:54│亿纬锂能（300014）：对外捐赠和赞助管理制度
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第一条 为进一步规范惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）对外捐赠、赞助行为，加强公司对外捐赠、赞助事项的
管理，在充分维护股东、债权人及职工权益的基础上，更好地履行公司社会责任和公民义务，根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国公益事业捐赠法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关
规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称“对外捐赠”，是指公司及下属全资、控股子公司（以下统称“子公司”）以公司或子公司名义自愿无偿将
其有权处分的合法财产赠与合法的受赠人，用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。
第三条 本制度所称“赞助”，是指公司及子公司以公司或子公司名义为某项活动、组织或者个人提供资金、物品或服务等支持
，以获取宣传、推广、品牌等方面的回报。
第四条 本制度适用于公司及控股子公司、分公司，对公司具有重大影响的参股公司可参照本制度执行或另行约定规则。
第二章 对外捐赠和赞助的原则
第五条 自愿无偿原则。公司对外捐赠、赞助后，不得要求受赠/赞助方在融资、市场准入、行政许可、占有其他资源等方面创造
便利条件，从而导致市场不公平竞争。
第六条 权责清晰原则。公司经营者或者其他职工不得将公司拥有的财产以个人名义对外捐赠、赞助，公司对外捐赠有权要求受
赠人落实自己正当的捐赠意愿，要符合公益的目的，不得将捐赠资产挪作他用，必要时有权要求受赠人定期向公司通报捐赠落实情况
。
第七条 量力而行原则。公司应当在力所能及的范围内，积极参加社会公益活动，如公司已经发生亏损或者由于对外捐赠将导致
亏损或者影响公司正常生产经营的，除特殊情况以外，不得对外捐赠。
第八条 诚信守法原则。公司按照内部议事规则审议决定并已经向社会公众或者受赠对象承诺的捐赠，必须诚实履行，不得以维
护公司的不恰当利益或其他不合理原因为目的对外进行赞助和捐赠。
第三章 对外捐赠、赞助的范围与对象
第九条 公司可以用于对外捐赠、赞助的合法财产包括现金、实物资产（包括库存商品、固定资产及其他有形资产等）。捐赠、
赞助的实物应当具有使用价值，符合安全、卫生、环保等标准。公司生产经营需用的主要固定资产、持有的股权和债权、国家特准储
备物资、国家财政拨款、受托代管财产、已设置担保物权的财产、权属关系不清的财产，或者变质、残损、过期报废的物资，不得用
于对外捐赠、赞助。
第十条 禁止捐赠、赞助有宗教、信仰、性别等方面歧视以及违反国际公约、商业诚信要求的公司。
第十一条 禁止任何政治性捐赠、赞助。
第十二条 捐赠和赞助应避免支付给个人账户，以避免利益冲突或其他以腐败贿赂为目的的利益输送。
第四章 对外捐赠的类型和受益人
第十三条 对外捐赠的类型
（一）公益性捐赠：指向教育、科学、文化、卫生医疗、公共安全、体育事业和环境保护，社会公共设施建设等社会公益事业的
捐赠。
（二）救济性捐赠：指向遭受自然灾害地区、事故灾难和公共卫生事件等突发事件的捐赠，以及向定点扶贫地区或者困难的社会
弱势群体和困难个人提供的用于生产、生活救济、救助等方面的捐赠。
（三）其他捐赠：指除上述捐赠以外，公司出于弘扬人道主义目的或者促进社会发展与进步的其他社会公共和福利事业的捐赠。
第十四条 对外赞助的类型
（一）公益性赞助：指具有公益性捐赠性质的赞助支出。
（二）商业性赞助：指向与品牌核心价值、目标消费群体相关的宣传单位举办的活动等提供部分或全部资金、物品或服务而发生
的相关支出。
第十五条 公司对外捐赠原则上应通过依法建立的慈善机构、其他公益性机构或政府及其组成部门进行。公司在境外进行的捐赠
行为不存在前述捐赠途径的，应当在相关内部捐赠提案中详细说明捐赠对象、捐赠原因、捐赠方式并按本制度第五章部分规定完成相
关内部审批。
第十六条 对外捐赠的受益人：公司对外捐赠的接受方可以为公益性社会团体（包括人民团体等）、公益性非营利的企业及事业
单位。公司对外捐赠的受益人应为企业外部的单位、社会弱势群体或者有客观证据证明的困难的个人以及公司运营周边社区且有客观
需求的群体等。
第十七条 对公司内部职工、与公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员在股权、经营或者财务方面具有控制与被
控制关系或直接利益关系的单位或个人，公司不得对其进行捐赠。
第五章 对外捐赠、赞助的决策程序和规则
第十八条 公司对各子公司的对外捐赠、赞助行为实行统一管理，未经批准，各子公司不得擅自对外捐赠、赞助。
第十九条 在捐赠、赞助前，业务、法务部门应对捐赠、赞助的中间代理机构及被捐赠、赞助组织进行背景调查；背景调查应包
括但不限于以下事项：
（一）确定捐赠、赞助的目的及该目的是否合理；
（二）确认与被捐赠、赞助方是否存在潜在利益冲突；
（三）确认被捐赠、赞助方是否存在重大商业诚信或违反商业行为准则的问题；（四）确认捐赠、赞助活动中是否有任何利益提
供给政府官员。
第二十条 企业对外捐赠，应签订书面捐赠协议，并由经办部门和人员撰写捐赠报告，捐赠报告应当包括以下内容：捐赠事由、
捐赠对象、捐赠途径、捐赠方式、捐赠责任人、捐赠财产构成及其数额、捐赠财产交接程序、捐赠后取得合规收据等；捐赠报告由总
裁办负责收集汇总。
第二十一条 公司及子公司每一会计年度内发生的对外捐赠、赞助，包括现金捐赠和实物资产（实物资产按捐赠时的账面净值等
比例折算为金额计算，同时存在账面值和评估值的，以高者为准），执行以下审议程序：
（一）单笔捐赠、赞助金额不超过（含）5,000 万人民币、年度累计金额不超过上一年度利润总额 3%的捐赠、赞助事项，由董
事长和总裁审批；
（二）单笔捐赠、赞助金额超过 5,000 万人民币或累计金额达到上一年度利润总额 3%的捐赠、赞助事项，由董事会审批；
（三）累计金额超过上一年度利润总额 5%的捐赠、赞助事项，由股东会批准；（四）上述“累计金额”，包含公司及公司子公
司发生的捐赠、赞助金额。第二十二条 公司对外赞助，应签订书面赞助协议，明确约定赞助的类型与范围，并包括反贿赂条款；赞
助协议由总裁办负责收集汇总。
第二十三条 公司的每笔捐赠、赞助提交审议前应经过法务部门审核、批准，并在审议通过后交由董秘办进行所需信息披露。
第二十四条 公司实际发生的公益性捐赠、公益性赞助支出，应与受赠方、受赞助方进行充分协商，取得由其出具的合法的捐赠
、赞助票据或书面确认的资产交接清单等其他证明。
第六章 对外信息披露原则
第二十五条 公司及其子公司的对外捐赠、赞助事项，达到《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的披露标准的，应及时
进行披露；
第二十六条 公司及子公司的对外捐赠、赞助，应当按照《企业会计准则》的规定进行财务处理。
第七章 法律责任
第二十七条 未执行本制度规定而擅自进行捐赠、赞助，或者以权谋私、转移资产等违法违纪的捐赠、赞助，公司将视情节轻重
，对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人处以降薪降职、免职、解除劳动合同等处分，构成犯罪的，移交司法机关处理。
第八章 附则
第二十八条 本制度未尽事宜或与本制度生效后颁布、修改的法律、行政法规或《公司章程》的规定相冲突的，以法律、行政法
规或《公司章程》的规定为准。第二十九条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施。
第三十条 本制度解释权属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/830d0b60-85b3-4a60-ae09-4c6390fe8b99.PDF
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2026-10-23 18:54│亿纬锂能（300014）：董事会审计委员会工作制度（草案）（H股发行并上市后适用）
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亿纬锂能（300014）：董事会审计委员会工作制度（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/f94e40d1-2a07-4eec-81d7-96d07c15837b.PDF
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2026-10-23 18:54│亿纬锂能（300014）：股东会议事规则
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亿纬锂能（300014）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/9bc07043-b57f-4b1a-be40-e34fccbe2abc.PDF
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2026-10-23 18:10│亿纬锂能（300014）：关于控股股东部分股份质押的公告
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惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东广东亿纬控股有限公司（曾用名西藏亿纬控股有限公司，
以下简称“亿纬控股”）的通知，获悉亿纬控股将其所持有的公司部分股份进行了质押业务。具体情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东名 是否 本次质押 占其 占公 是 是 质押起始日 质押到期日 质权人 质押用
称 为 数 所 司 否 否 途
控股 量（股） 持股 总股 为 为
股 份 本 限 补
东或 比例 比例 售 充
第 股 质
一大 押
股
东及
其
一致
行
动人
亿纬控 是 11,000,00 1.69% 0.51% 否 是 2026年10月22 本合同生效之日 中原信托有 偿还债
股 0 日 起 限 务
至主债权合同项 公司
下
债权清偿完毕之
日
止。
1,200,000 0.18% 0.06% 否 是 2026年10月21 2028年3月24日 国泰海通证 偿还债
日 券 务
股份有限公
司
1,000,000 0.15% 0.05% 否 是 2026年10月21 2028年5月19日 国泰海通证 偿还债
日 券 务
股份有限公
司
800,000 0.12% 0.04% 否 是 2026年10月21 2028年5月11日 国泰海通证 偿还债
日 券 务
股份有限公
司
4,000,000 0.62% 0.18% 否 是 2026年10月22 2028年6月22日 中国中金财 偿还债
日 富 务
证券有限公
司
1,000,000 0.15% 0.05% 否 是 2026年10月21 2027年1月21日 广发证券股 偿还债
日 份 务
有限公司
合计 — 19,000,00 2.92% 0.87% — — — — — —
0
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
称 （股） 例 前 后 持 总 已质押股 占已质 未质押股 占未质
质押股份 质押股份 股份比 股本比 份限 押 份 押
数 数 例 例 售和冻结 股份比 限售和冻 股份比
量（股） 量（股） 数量 例 结 例
数量
亿纬控 650,287,9 29.92% 267,940,0 286,940,0 44.13% 13.20% - - - -
股 87 00 00
刘金成 59,430,68 2.73% 18,200,00 18,200,00 30.62% 0.84% - - - -
1 0 0
骆锦红 64,649,08 2.97% 7,500,000 7,500,000 11.60% 0.35% - - - -
2
合计 774,367,7 35.63% 293,640,0 312,640,0 40.37% 14.39% - - - -
50 00 00
注：根据中国证券登记结算有限责任公司本次出具的《证券质押及司法冻结明细表》，上述股东无限售条件流通股包括了高管锁
定股。
3、上述质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。亿纬控股资信状况良好，具备足够的资金偿还能力，质押股份风险
可控。目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形，上述质押事项不会导致公司实际控制权发生变更。公司将持续关注其质押变动情况
及风险，并及时进行披露。
二、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表；
2、股份质押的其他相关证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/f38ae67f-e810-42bc-8581-a090744c3e82.PDF
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2026-10-19 16:46│亿纬锂能（300014）：关于控股股东部分股份质押的公告
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惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东广东亿纬控股有限公司（曾用名西藏亿纬控股有限公司，
以下简称“亿纬控股”）的通知，获悉亿纬控股将其所持有的公司部分股份进行了质押业务。具体情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东名 是否为 本次质押 占其 占公 是 是 质押起始日 质押到期日 质权人 用途
称 控 数 所 司 否 否
股股东 量（股） 持股 总股 为 为
或 份 本 限 补
第一大 比例 比例 售 充
股 股 质
东及其 押
一
致行动
人
亿纬控 是 5,500,00 0.85% 0.25% 否 否 2026年10月1 以主合同约定的支 渤海国际信 偿还债
股 0 6日 付 托 务
义务履行期限为准 股份有限公
，如 司
有变更，依主合同
之约
定。
合计 — 5,500,00 0.85% 0.25% — — — — — —
0
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
称 （股） 例 前 后 持 总 已质押股 占已质 未质押股 占未质
质押股份 质押股份 股份比 股本比 份限 押 份 押
数 数 例 例 售和冻结 股份比 限售和冻 股份比
量（股） 量（股） 数量 例 结 例
数量
亿纬控 650,287,9 29.92% 262,440,0 267,940,0 41.20% 12.33% - - - -
股 87 00 00
刘金成 59,430,68 2.73% 18,200,00 18,200,00 30.62% 0.84% - - - -
1 0 0
骆锦红 64,649,08 2.97% 7,500,000 7,500,000 11.60% 0.35% - - - -
2
合计 774,367,7 35.63% 288,140,0 293,640,0 37.92% 13.51% - - - -
50 00 00
注：根据中国证券登记结算有限责任公司本次出具的《证券质押及司法冻结明细表》，上述股东无限售条件流通股包括了高管锁
定股。
3、上述质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。亿纬控股资信状况良好，具备足够的资金偿还能力，质押股份风险
可控。目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形，上述质押事项不会导致公司实际控制权发生变更。公司将持续关注其质押变动情况
及风险，并及时进行披露。
二、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表；
2、股份质押的其他相关证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-19/5f7fc98a-0509-49cc-8654-cf670acc2818.PDF
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2026-10-15 19:04│亿纬锂能（300014）：2026年前三季度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年9月30日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 506,823.97 ～ 534,980.85 281,568.87
股东的净利润 比上年同期增长 80.00% ～ 90.00%
扣除非经常性损 387,475.14 ～ 426,222.65 193,737.57
益后的净利润 比上年同期增长 100.00% ～ 120.00%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据为公司财经中心初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
2026年前三季度业绩与上年同期相比实现正向增长，主要原因是：
1、公司坚持致力于产品迭代、服务升级与流程优化，把握市场增长机遇，驱动公司业务持续增长，营业收入同比增长约60%。
2、公司坚持技术前瞻引领，多元业务矩阵和全球制造网络成型，新产能持续释放，新产品持续达成交付，筑牢规模增长底座及
夯实盈利能力。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财经中心初步测算的结果，未经审计机构审计，具体经营数据将在公司2026年三季度报告中详细披露，敬请
广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/331f7c42-c5dc-4719-8c76-3729f414d00b.PDF
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2026-10-13 18:10│亿纬锂能（300014）：关于子公司完成工商变更登记的公告
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为聚焦治理优化，赋能规范发展，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）子公司及下属公司惠州亿纬动力电池有限公
司（以下简称“惠州亿纬动力”）、惠州亿纬创能电池有限公司（以下简称“惠州创能”）、惠州亿纬新能源系统有限公司（以下简
称“惠州亿纬新能源系统”）、惠州金源智能机器人有限公司（以下简称“金源机器人”）、宁波亿纬创能锂电池有限公司（以下简
称“宁波创能”）、武汉亿纬储能有限公司（以下简称“亿纬储能”）对法定代表人进行了变更，其他信息不变。具体信息如下：
公司名称 变更事项 变更前 变更后
惠州亿纬动力 法定代表人 刘金成 王治国
惠州创能 法定代表人 刘金成 李斌
惠州亿纬新能源系统 法定代表人 刘金成 邓元雄
金源机器人 法定代表人 刘金成 李斌
宁波创能 法定代表人 刘金成 尚迎梅
亿纬储能 法定代表人 刘金成 刘怡青
近日，惠州亿纬动力、惠州创能、惠州亿纬新能源系统、金源机器人、宁波创能、亿纬储能均已完成工商变更登记手续，并分别
取得了惠州仲恺高新区管理委员会市场监督管理局、宁波市奉化区市场监督管理局、武汉市市场监督管理局核发的《营业执照》。变
更登记后的相关信息如下：
1、惠州亿纬动力
（1）名称：惠州亿纬动力电池有限公司
（2）统一社会信用代码：91441303MA55Y86R7Q
（3）类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
（4）住所：惠州市仲恺高新区潼湖镇三和村杏园北路 5号
（5）法定代表人：王治国
（6）注册资本：23,523.4212万美元
（7）经营范围：电池、合成材料（不含危险化学品）、汽车零部件及配件、电子专用材料、新能源原动设备、金属材料的制造
，电池、合成材料、电子专用材料、电子专用设备、电力电子元器件、电子元器件与机电组件设备、新能源原动设备、新能源汽车电
附件、新能源汽车换电设施、新能源汽车生产测试设备、金属材料、新型金属功能材料、高性能有色金属及合金材料的销售，新材料
技术研发，新兴能源技术研发，电子专用材料研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，住房租赁，
土地使用权租赁，非居住房地产租赁，机械设备及蓄电池的租赁，装卸搬运，货物或技术进出口。（以上项目不涉及外商投资准入特
别管理措施）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、惠州创能
（1）名称：惠州亿纬创能电池有限公司
（2）统一社会信用代码：91441300708199748R
（3）类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
（4）住所：惠州市仲恺高新区惠台工业园 63号小区（一照多址）
（5）法定代表人：李斌
（6）注册资本：17,842.5065万元
（7）经营范围：一般项目：电池零配件销售；机械设备销售；机械设备租赁；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；智能
基础制造装备销售；机械零件、零部件销售；机械电气设备销售；模具销售；货物进出口；技术进出口；电子、机械设备维护（不含
特种设备）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
3、惠州亿纬新能源系统
（1）名称：惠州亿纬新能源系统有限公司
（2）统一社会信用代码：91441303MAD90NXW3T
（3）类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
（4）住所：惠州市仲恺高新区中韩惠州产业园起步区杏园北路 16 号（电芯生产车间）
（5）法定代表人：邓元雄
（6）注册资本：4,000万元
（7）经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；新材料技术研发；合成材料制造（不含
危险化学品）；合成材料销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；汽车零部件及配件制造；电子专
用设备销售；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；新能源汽车电附
件销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车生产测试设备销售；金属材料制造；金属材料销售；新型金属功能材料销售；高性能
有色金属及合金材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；住房租赁；非居住房地
产租赁；土地使用权租赁；蓄电池租赁；机械设备租赁；装卸搬运；货物进出口；热力生产和供应。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）
4、金源机器人
（1）名称：惠州金源智能机器人有限公司
（2）统一社会信用代码：91441300566696617E
（3）类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
（4）住所：惠州市仲恺高新区和畅东六路 3号厂房
（5）法定代表人：李斌
（6）注册资本：3,300万元
（7）经营范围：一般项目：智能机器人的研发；智能机器人销售；服务消费机器人销售；服务消费机器人制造；特殊作业机器
人制造；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应
用软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；云计算设备制造；云计算设备销售；机械设备研
发；机械设备销售；机械设备租赁；工业设计服务；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；智能基础制造装备
制造；智能基础制造装备销售；智能控制系统集成；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械电气设
备制造；机械电气设备销售；模具制造；模具销售；货物进出口；技术进出口；通用设备制造（不含特种设备制造）；电子、机械设
备维护（不含特种设备）；电池零配件生产；电池零配件销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；
涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
5、宁波创能
（1）名称：宁波亿纬创能锂电池有限公司
（2）统一社会信用代码：91330283MA2J42GE1D
（3）类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
（4）住所：浙江省宁波市奉化区经济开发区滨海新区星海路 3号（自主申报）
（5）法定代表人：尚迎梅
（6）注册资本：10,500万元
（7）经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电工机
械专用设备制造；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
6、亿纬储能
（1）名称：武汉亿纬储能有限公司
（2）统一社会信用代码：91420112MA4KYJ4483
（3）类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
（4）住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷三路 777号 A塔楼 4层 405-124号工位
（5）法定代表人：刘怡青
（6）注册资本：8,177.43万元
（7）经营范围：一般经营项目：合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资
金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；储能技术服务；节能管理服务；电池销售；电池
制造；合成材料销售；金属材料销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售。（除许可业务外，可自主依法经营
法律法规非禁止或限制的项目）许可经营项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/5f5dbc77-80c7-4af5-9011-4de154d9ba49.PDF
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2026-09-29 18:18│亿纬锂能（300014）：关于孙公司EBIL收到参股公司思摩尔国际现金分红的公告
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惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）的间接参股公司思摩尔国际控股有限公司（以下简称“思摩尔国际”）于 202
6年 8月 19日发布《截至 2026年 6月 30日止 6个月中期业绩公告》和《截至二零二六年六月三十日止六个月中期股息》，思摩尔国
际董事决定向于 2026年 9月 10日名列其股东名册之思摩尔国际股东派付中期股息每股 20港仙，合共约港币 1,239,131千元。
截至本公告披露日，公司全资孙公司 EVE BATTERY INVESTMENT LTD.收到该笔现金分红款 374,833,000港币。公司对思摩尔国际
的长期股权投资按权益法核算，该笔分红款对公司 2026年度合并报表净利润无影响。具体会计处理以年度审计确认结果为准，敬请
广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/ca65930c-4d33-4921-bb54-1fa04302c000.PDF
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2026-09-29 18:16│亿纬锂能（300014）：关于子公司完成工商变更登记的公告
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为聚焦治理优化，赋能规范发展，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）子公司及下属公司湖北亿纬动力有限公司（
以下简称“亿纬动力”）、荆门亿纬创能锂电池有限公司（以下简称“荆门创能”）、荆门亿纬新能源系统有限公司（以下简称“荆
门亿纬新能源系统”）对法定代表人进行了变更，其他信息不变。具体信息如下：
公司名称 变更事项 变更前 变更后
亿纬动力 法定代表人 刘金成 周红艳
荆门创能 法定代表人 刘金成 尚迎梅
荆门亿纬新能源系统 法定代表人 刘金成 邓元雄
近日，亿纬动力、荆门创能、荆门亿纬新能源系统均已完成工商变更登记手续，并均取得了荆门高新区（掇刀区）市场监督管理
局核发的《营业执照》。变更登记后的相关信息如下：
1、亿纬动力
（1）名称：湖北亿纬动力有限公司
（2）统一社会信用代码：914208000500011598
（3）类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
（4）住所：湖北省荆门市掇刀区兴隆街道迎春社区荆南大道 68 号、兴隆社区龙井大道 280号及 318号、高新路 20号及 74号
、捡秋路 1号、科荟路 31号、官堰湖大道 39号、新园路 89号、龙王社区龙兴南路 999号。
（5）法定代表人：周红艳
（6）注册资本：130,326.109583万元
（7）经营范围：一般项目：电池制造，电池销售，新兴能源技术研发，新材料技术研发，合成材料制造（不含危险化学品），
合成材料销售，新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营），汽车零部件及配件制造，电子专用设备销售，电
力电子元器件销售，电子元器件与机电组件设备销售，新能源原动设备制造，新能源原动设备销售，新能源汽车电附件销售，新能源
汽车换电设施销售，新能源汽车生产测试设备销售，金属材料制造，金属材料销售，新型金属功能材料销售，高性能有色金属及合金
材料销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，技术进出口，住房租赁，非居住房地产租赁，土地使
用权租赁，蓄电池租赁，机械设备租赁，装卸搬运，货物进出口，热力生产和供应，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审
批的项目）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
2、荆门创能
（1）名称：荆门亿纬创能锂电池有限公司
（2）统一社会信用代码：91420800MA491GF58H
（3）类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
（4）住所：湖北省荆门市掇刀区兴隆街道惠泽园社区高新路 13 号、迎春社区高新路 89号、兴隆社区龙井大道 318号。
（5）法定代表人：尚迎梅
（6）注册资本：202,275.679683万元
（7）经营范围：锂原电池、锂离子电池、动力电池系统和电池管理系统、锂电池储能系统及电池材料的生产、销售及相关技术
研发、技术咨询、技术服务，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
3、荆门亿纬新能源系统
（1）名称：荆门亿纬新能源系统有限公司
（2）统一社会信用代码：91420801MAD9R83B7N
（3）类型：其他有限责任公司
（4）住所：湖北省荆门市掇刀区荆南大道 68号一号厂房
（5）法定代表人：邓元雄
（6）注册资本：4,000万元
（7）经营范围：一般项目：热力生产和供应，电池制造，电池零配件生产，电池销售，电池零配件销售，新能源汽车废旧动力
蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营），电子专用设备销售，电力电子元器件销售，电子元器件与机电组件设备销售，新能源
原动设备制造，新能源原动设备销售，新能源汽车换电设施销售，新能源汽车生产测试设备销售，金属材料制造，新型金属功能材料
销售，高性能有色金属及合金材料销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，住房租赁，非居住房地
产租赁，土地使用权租赁，蓄电池租赁，机械设备租赁，装卸搬运，货物进出口。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止
或限制的项目）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/6f764318-3868-4491-a06f-17c973953dc6.PDF
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2026-09-24 19:44│亿纬锂能（300014）：第七届董事会第十四次会议决议公告
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惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”“亿纬锂能”）于 2026 年 9月 24日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38
号亿纬锂能零号会议室采用通讯表决的方式召开第七届董事会第十四次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参加会议董事 8
名，实际参加 8名。本次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。
本次会议的会议通知及相关资料于 2026 年 9月 21日以邮件方式送达各位董事，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表
达意见。公司高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》
同意公司与上海恩捷新材料科技有限公司（以下简称“上海恩捷新材料”）、湖北恩捷新材料科技有限公司（以下简称“湖北恩
捷新材料”）签署《湖北恩捷新材料科技有限公司股权转让协议》，公司将所持湖北恩捷新材料 45%的股权，按照 115,000万元的价
格转让给上海恩捷新材料。本次交易完成后，公司将不再持有湖北恩捷新材料的股权。
本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/04984d8a-dbe5-4b43-a12b-8ba00319e1f7.PDF
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2026-09-24 19:44│亿纬锂能（300014）：关于控股股东部分股份质押的公告
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惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东广东亿纬控股有限公司（曾用名西藏亿纬控股有限公司，
以下简称“亿纬控股”）的通知，获悉亿纬控股将其所持有的公司部分股份进行了质押业务。具体情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东名 是否为 本次质押 占其 占公 是 是 质押起始日 质押到期日 质权人 用途
称 控 数 所 司 否 否
股股东 量（股） 持股 总股 为 为
或 份 本 限 补
第一大 比例 比例 售 充
股 股 质
东及其 押
一
致行动
人
亿纬控 是 1,500,00 0.23% 0.07% 否 是 2026年9月23 以主合同约定的 云南国际信 偿还债
股 0 日 支付 托 务
义务履行期限为 有限公司
准
是 4,100,00 0.63% 0.19% 否 是 2026年9月23 以主合同约定的 中国建设银 偿还债
0 日 支付 行 务
义务履行期限为 股份有限公
准 司
惠州市分行
合计 — 5,600,00 0.86% 0.26% — — — — — —
0
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
称 （股） 例 前 后 持 总 已质押股 占已质 未质押股 占未质
质押股份 质押股份 股份比 股本比 份限 押 份 押
数 数 例 例 售和冻结 股份比 限售和冻 股份比
量（股） 量（股） 数量 例 结 例
数量
亿纬控 650,287,9 29.92% 256,840,0 262,440,0 40.36% 12.08% - - - -
股 87 00 00
刘金成 59,430,68 2.73% 18,200,00 18,200,00 30.62% 0.84% - - - -
1 0 0
骆锦红 64,649,08 2.97% 7,500,000 7,500,000 11.60% 0.35% - - - -
2
合计 774,367,7 35.63% 282,540,0 288,140,0 37.21% 13.26% - - - -
50 00 00
注：根据中国证券登记结算有限责任公司本次出具的《证券质押及司法冻结明细表》，上述股东无限售条件流通股包括了高管锁
定股。
3、上述质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。亿纬控股资信状况良好，具备足够的资金偿还能力，质押股份风险
可控。目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形，上述质押事项不会导致公司实际控制权发生变更。公司将持续关注其质押变动情况
及风险，并及时进行披露。
二、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表；
2、股份质押的其他相关证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/f7d9f079-79fe-4d3c-a865-707aa6bdf6c0.PDF
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2026-09-24 19:44│亿纬锂能（300014）：关于转让参股公司股权的公告
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一、交易概述
为进一步强化资源整合，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月24日召开了第七届董事会第十四次会议
，审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》，同意公司与上海恩捷新材料科技有限公司（以下简称“上海恩捷新材料”）、湖北
恩捷新材料科技有限公司（以下简称“湖北恩捷新材料”）签署《湖北恩捷新材料科技有限公司股权转让协议》（以下简称“本协议
”），公司将所持湖北恩捷新材料45%的股权，按照115,000万元的价格转让给上海恩捷新材料。本次交易完成后，公司将不再持有湖
北恩捷新材料的股权。
根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资涉及的金额在公司董事会审批权限内，无需提交公司
股东会审议。
上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1、公司名称：上海恩捷新材料科技有限公司
2、统一社会信用代码：91310000554287744M
3、类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
4、住所：上海市浦东新区南芦公路155号
5、法定代表人：马伟华
6、注册资本：38,921.0834万元
7、成立日期：2010年4月27日
8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；塑料
制品制造；新型膜材料制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）自主展示（特色）项目：国内货物运
输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；塑料制品销售；新型膜材料销售。
9、经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至本公告披露日，上海恩捷新材料不属于失信被执行人。
三、标的公司的基本情况
1、出售标的股权
本次交易标的股权为公司将所持湖北恩捷新材料45.00%的股权。
上述标的股权权属清晰，不存在抵押、质押或者第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施
。
2、基本情况
（1）公司名称：湖北恩捷新材料科技有限公司
（2）统一社会信用代码：91420804MA7E8YB5XG
（3）住所：荆门市掇刀区捡秋路86号
（4）企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
（5）法定代表人：纵辉
（6）注册资本：160,000万元
（7）成立日期：2021年12月29日
（8）经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；塑料制品制造；塑料制品销售；再生资源加工；再生资源销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除许可业务外，
可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
（9）本次转让前，公司对湖北恩捷新材料的持股比例为45%，上海恩捷新材料对湖北恩捷新材料的持股比例为55%。在完成上述
标的公司45%股权转让的工商变更登记完成后，标的公司的股权及其持股比例如下：
单位：万元
股东名称/姓名 本次转让前 本次转让后
认缴资本 持股比例 认缴资本 持股比例
惠州亿纬锂能股份有限公司 72,000 45% - -
上海恩捷新材料科技有限公司 88,000 55% 160,000 100%
合计 160,000 100% 160,000 100%
（10）主要财务数据
单位：万元
项目 2026年6月30日（未经审计） 2025年12月31日（已经审计）
资产总额 475,479.25 419,121.67
负债总额 313,568.98 279,863.57
净资产 161,910.27 139,258.10
项目 2026年1-6月（未经审计） 2025年度（已经审计）
营业收入 103,982.14 138,839.61
利润总额 26,118.25 -1,032.42
净利润 22,649.33 -476.98
（11）经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至本公告披露日，湖北恩捷新材料不属于失信被执行人
。
四、交易的定价依据
经交易各方协商一致，各方参考具备相应资质的资产评估机构出具的资产评估报告所载评估结果，经双方友好协商、充分沟通后
确定。上述交易遵循客观、公平的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
五、协议的主要内容
甲方（转让方）：惠州亿纬锂能股份有限公司
乙方（受让方）：上海恩捷新材料科技有限公司
丙方（目标公司）：湖北恩捷新材料科技有限公司
甲乙丙经过友好协商，甲方同意将其持有的目标公司45%的股权转让给乙方，乙方同意按照本协议约定的条件与价款受让该股权
（以下简称“标的股权”）。
1、目标公司基本情况
截至本协议签署之日，目标公司股东及其持股比例如下：
单位：万元
序号 股东名称 认缴资本
金额 认缴比例
1 上海恩捷新材料科技有限公司 88,000 55%
2 惠州亿纬锂能股份有限公司 72,000 45%
合计 160,000 100%
2、本次股权转让
（1）甲方同意，由甲方将其持有的标的45%股权及该等股权之上对应的股东权益权利和义务转让给乙方；乙方同意依据本协议受
让该等股权（以下简称“本次股权转让”）。
（2）本次股权转让的交割日，为本次股权转让工商变更登记完毕之日（具体以目标公司换发的营业执照载明日期为准）。
3、股权转让价款及支付方式
（1）就本次股权转让，各方参考具备相应资质的资产评估机构出具的资产评估报告所载评估结果，经过双方友好协商，基于转
让股权对应估值，双方约定乙方应向甲方支付的股权转让价款为人民币1,150,000,000.00元（大写：人民币壹拾壹亿伍仟万元整）（
以下称“股权转让价款”）。
（2）本次股权转让价款的支付采取分期付款的方式支付。
4、费用及税费承担
本次股权转让产生的税费由协议各方根据法律的规定各自承担。
5、本协议自各方法定代表人签字并加盖公章之日起生效。
六、本次交易的目的和对公司的影响
公司本次转让标的股权是根据公司经营发展需要对公司业务进行的合理调整，旨在进一步优化公司资产结构，集中优势资源发展
主营业务，同时可适当回收投资成本、兑现部分投资收益，提升资产流动性，符合公司整体发展战略的需要。
本次转让标的股权公司不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，不
存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/7facc771-09d7-4b96-abf5-8d3ec0f9864a.PDF
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2026-09-18 18:12│亿纬锂能（300014）：关于公司控股股东变更名称及其他工商登记信息的公告
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惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东西藏亿纬控股有限公司的通知，其公司名称由“西藏
亿纬控股有限公司”变更为“广东亿纬控股有限公司”，并同时变更了住所，其他登记事项不变。上述变更事项已办理完成工商登记
手续，并取得了深圳市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》具体内容如下：
名称：广东亿纬控股有限公司
统一社会信用代码：91441300747084919Q
类型：有限责任公司
住所：深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街 18号前海香缤大厦 1610-2
法定代表人：骆锦红
注册资本：1,000万元
经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；租赁服务（不含许可类租赁服务）；中草药种植；花卉种植；中草药收购；保
健食品（预包装）销售；农副产品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食品销售（仅销售预包装食品）
；蔬菜种植；新鲜蔬菜批发；机械电气设备销售；信息系统集成服务；技术进出口；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法
律法规非禁止或限制的项目）许可项目：建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/5c459926-ac13-4806-9969-3c7ad1d66482.PDF
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2026-09-18 07:38│亿纬锂能（300014）：关于亿纬动力与Fluence签署供货框架协议的公告
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特别提示：
本次签订的相关供应协议，系双方就未来供货合作达成的框架性约定，协议所述具体合作事项均以各方后续另行正式签署采购
订单为准。在推进过程中，如遇行业政策调整、市场环境重大变化、不可抗力或其他不可预见的因素，可能导致相关合作无法按预期
推进。
本协议的签订对公司本年度及未来各会计年度财务状况的具体影响存在不确定性。
最近三年披露的框架协议的情况详见公告中的“五、重大风险提示”。
敬请广大投资者注意投资风险。
一、协议签订概况
近日，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”“亿纬锂能”）子公司湖北亿纬动力有限公司（以下简称“亿纬动力”）
与Fluence Energy Global Production Operation,LLC（以下简称“Fluence”）基于前期友好合作基础，进一步确认拓展合作，本
着诚信原则，就2027-2031年亿纬动力向Fluence生产和交付206GWh电池深化合作事宜签订了相关供应协议（以下简称“本协议”）。
公司将在具体合作事项明确后，根据相关法律法规的要求履行相应程序和信息披露义务。
二、合作方的基本情况
1、名称：Fluence Energy Global Production Operation, LLC
2、住所：其办公地址位于2107 Wilson Boulevard, Arlington, Virginia, 22201。
3、关联关系：Fluence与公司不存在关联关系。
三、本协议的主要内容
1、亿纬动力与Fluence基于前期友好合作基础，进一步确认拓展合作，即本着诚信原则，为2027-2031年期间数量的容量和开发
活动建立一个框架。双方就2027年的承诺交付量16GWh达成一致意见，2028-2031年预留容量合计为190GWh。
2、本协议中规定的任何承诺量和/或预留量是适用于Fluence采购的所有产品以及由亿纬动力（或其附属公司）根据双方可能签
订的任何相关供应协议或附加附录提供的所有产品类型、型号、配置和产品类别的总量。所有交付的产品应计入（并消耗）承诺量和
/或预留量（如适用），以GWh中规定的单位当量为基础。
四、对公司的影响
1、本次合作是对公司电池产品性能和供货资格的认可，有利于双方建立长期、稳定、紧密的战略合作伙伴关系，充分发挥各自
的资源和优势，持续巩固和提升公司在新能源市场的影响力、综合竞争力和国际化水平，是公司完善全球化产业布局的重要举措，符
合公司的发展战略规划和全体股东的利益。
2、本协议的履行对公司的业务独立性不产生影响，对公司未来发展带来积极影响，对公司本年度财务状况影响尚不确定，如本
协议对公司本年业绩产生重大影响，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
五、重大风险提示
1、风险提示
本次签订的相关供应协议，系双方就未来供货合作达成的框架性约定，协议所述具体合作事项（包括但不限于产品规格、采购数
量、价格、交付期限、质量标准等）均以各方后续另行正式签署采购订单为准。在推进过程中，如遇行业政策调整、市场环境重大变
化、不可抗力或其他不可预见的因素，可能导致相关合作无法按预期推进。公司届时将根据相关事项后续进展情况及时履行相应审批
程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
2、最近三年披露的战略合作协议进展情况
序号 名称 披露日期 进展情况
1 子公司与Aksa签订谅解备忘录 2024年1月15日 正在履行中
2 子公司与AESI签订19.5GWh供货协议 2024年9月11日 正在履行中
3 关于子公司与海博思创签订《战略合作协议》 2025年2月7日 正在履行中
4 关于签订《采购框架协议》暨关联交易的公告 2025年11月20日 正在履行中
5 关于参股公司签订合作框架协议的公告 2026年1月30日 正在履行中
3、本协议签订前三个月内，持股5%以上股东及董事、高级管理人员股份变动情况
公司于2026年7月21日披露了《关于公司董事、高级管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2026-099），公司董事、
高级管理人员刘建华先生计划自2026年7月21日起6个月内，通过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所交易系统允许的方式（包
括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持公司股份，合计拟增持股数10万股。截至本公告披露日，刘建华先生上述增持计划已实施完
毕，实际增持10万股。
除前述持股变动情况外，本协议签订前三个月内，公司不存在控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员持股变动情况；
公司不存在控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员所持限售股份即将解除限售情况；截至本公告披露日，公司未收到控股股东
、实际控制人、董事、高级管理人员拟在未来三个月内减持公司股份的通知。
六、备查文件
1、亿纬动力与Fluence签订的相关供应协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/946d7e7b-9cff-4a30-870a-7c95de883093.PDF
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2026-09-11 18:11│亿纬锂能（300014）：2026年半年度权益分派实施公告
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惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 19日召开第七届董事会第十三次会议，在 2025年度股东会授
权范围内审议通过《关于 2026年中期分红方案的议案》。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会授权及董事会审议通过利润分配方案的情况
1、公司于 2026 年 4月 17 日召开 2025 年度股东会，审议通过《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红规划的议
案》，同意授权公司董事会在符合利润分配的条件下制定具体的 2026年中期分红方案。
2、公司于 2026年 8月 19日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2026年中期分红方案的议案》，具体方案为：
以现有总股本 2,173,296,935股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 2.30元（含税），合计派发现金股利人民币 499,8
58,295.05元（含税），本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。如公司在实施权益分派
的股权登记日前公司总股本或回购专用证券账户股份发生变动，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
3、自 2026年中期分红方案披露至实施期间，公司股本总额及公司回购专用账户的股数未发生变化。因此公司实际参与分配的总
股本为现有总股本剔除已回购股份 0 股后的2,173,296,935股。
4、本次实施的权益分派方案与董事会审议通过的 2026年中期分红方案一致。
5、本次实施的权益分派方案距离董事会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2026 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0 股后的2,173,296,935 股为基数，向全体股东每
10 股派 2.300000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、A股合格境外机构投资者（QFII、RQFII
）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 2.070000元；A股持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的
个人股息红利税实行差别化税率征收， 本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额。【注】；A
股持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对
内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1
个月（含1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.460000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，每10股补缴税款 0.230000元；持
股超过 1年的， 不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 9月 16日，除权除息日为：2026年 9月 17日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 9月 16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026 年 9月 17日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****563 西藏亿纬控股有限公司
2 00*****180 刘金成
3 00*****260 骆锦红
4 01*****727 刘建华
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 9月 9日至登记日：2026年 9月 16日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
按公司现有总股本折算的每 10 股现金红利（含税）=现金分红总额 /总股本×10=499,858,295.05/2,173,296,935×10=2.30000
0元，本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-按公司现有总股本折算的每股现金红利=股权登记日收盘价-0.2300000
元/股。
本次权益分派实施后，公司股权激励计划所涉及二类限制性股票、股票期权授予价格等将进行相应调整，届时公司将依据相关规
定及时履行审议程序并披露。
七、咨询机构
1、咨询地址：广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38号
2、咨询联系人：江敏
3、咨询电话：0752-5751928/2605878
4、传真电话：0752-2606033
八、备查文件
1、公司 2025年度股东会决议；
2、公司第七届董事会第十三次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/10b97e6e-f0d2-4aea-865a-7b9a57e3805a.PDF
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2026-09-11 18:11│亿纬锂能（300014）：关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告
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惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东西藏亿纬控股有限公司（以下简称“亿纬控股”）的通知
，获悉亿纬控股将其所持有的公司部分股份进行了解除质押及质押业务。具体情况公告如下：
一、股东股份解除质押及质押的基本情况
1、本次解除质押基本情况
股东名 是否为控股股 本次解除质 占其所 占公司 质押开始日 解除质押日 质权人
称 东 押 持 总
或第一大股东 数量（股） 股份比 股本比
及 例 例
其一致行动人
亿纬控 是 16,230,000 2.50% 0.75% 2025年6月3 2026年9月11 云南国际信托有限公
股 日 日 司
合计 — 16,230,000 2.50% 0.75% — — —
2、本次股份质押基本情况
股东名 是否为 本次质押 占其 占公 是 是 质押起始日 质押到期日 质权人 用途
称 控 数 所 司 否 否
股股东 量（股） 持股 总股 为 为
或 份 本 限 补
第一大 比例 比例 售 充
股 股 质
东及其 押
一
致行动
人
亿纬控 是 15,500,00 2.38% 0.71% 否 否 2026年9月9 2028年9月9 渤海国际信托股 偿还债
股 0 日 日 份 务
有限公司
合计 — 15,500,00 2.38% 0.71% — — — — — —
0
3、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
称 （股） 例 前 后 持 总 已质押股 占已质 未质押股 占未质
质押股份 质押股份 股份比 股本比 份限 押 份 押
数 数 例 例 售和冻结 股份比 限售和冻 股份比
量（股） 量（股） 数量 例 结 例
数量
亿纬控 650,287,9 29.92% 257,570,0 256,840,0 39.50% 11.82% - - - -
股 87 00 00
刘金成 59,430,68 2.73% 18,200,00 18,200,00 30.62% 0.84% - - - -
1 0 0
骆锦红 64,649,08 2.97% 7,500,000 7,500,000 11.60% 0.35% - - - -
2
合计 774,367,7 35.63% 283,270,0 282,540,0 36.49% 13.00% - - - -
50 00 00
注：根据中国证券登记结算有限责任公司本次出具的《证券质押及司法冻结明细表》，上述股东无限售条件流通股包括了高管锁
定股。
4、上述质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。亿纬控股资信状况良好，具备足够的资金偿还能力，质押股份风险
可控。目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形，上述质押事项不会导致公司实际控制权发生变更。公司将持续关注其质押变动情况
及风险，并及时进行披露。
二、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表；
2、股份质押的其他相关证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/26321071-f077-43b5-b42d-751eee512001.PDF
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2026-09-04 19:02│亿纬锂能（300014）：中信证券关于亿纬锂能2026年半年度跟踪报告
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亿纬锂能（300014）：中信证券关于亿纬锂能2026年半年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/7fadeb43-ee34-4f9f-9a35-f2df4c4cf25e.PDF
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2026-09-04 19:02│亿纬锂能（300014）：2026年第三次临时股东会法律意见书
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亿纬锂能（300014）：2026年第三次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/6fc51d8e-fb2a-4ecd-94b6-162449069f17.PDF
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2026-09-04 19:02│亿纬锂能（300014）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年9月4日（星期五）14:30开始。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月4日9:15—9:25
，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为2026年9月4日9:15—15:00的任意时间。
3、会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、现场会议召开地点：惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）总部零号会议室，惠州市仲恺高新区惠风七路38号。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事江敏女士。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章
程》等有关规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共2,061人，代表公司股份909,052,024股，占公司总股本的41.8282%。其中，出席现场会议的
股东及股东代表共6人，代表公司股份740,062,781股，占公司总股本的34.0525%；通过网络投票的股东及股东代表共2,055人，代表
公司股份168,989,243股，占公司总股本的7.7757%。
通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东共计2,056人，代
表股份169,054,943股，占公司总股本的7.7787%。
公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议与表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：
1、审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》
表决结果为：
同意898,525,188股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的98.8420%；反对10,278,179股，反对股数占出席会议有效表决
权股份总数的1.1306%；弃权248,657股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0274%。其中，出席会议的除上市公司董高及
单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：
同意158,528,107股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的93.7731%；反对10,278,179股，反对股数占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的6.0798%；弃权248,657股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1471%。本议案获
得通过。
四、律师出具的法律意见
广东伟伦律师事务所指派张楚怡律师、周云云律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：公
司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》《公司股东会议事规则》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、2026年第三次临时股东会决议；
2、广东伟伦律师事务所出具的关于惠州亿纬锂能股份有限公司2026年第三次临时股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/540a1cbf-c5e6-4746-8171-1176e954a444.PDF
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2026-08-31 17:34│亿纬锂能（300014）：关于子公司收到其合资公司归还财务资助部分款项暨子公司对外提供财务资助的进展公
│告
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亿纬锂能（300014）：关于子公司收到其合资公司归还财务资助部分款项暨子公司对外提供财务资助的进展公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/79a443c7-c505-4884-a37b-d0707c458a45.PDF
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2026-08-20 00:00│亿纬锂能（300014）：关于2026年中期分红方案的公告
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惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开2025年度股东会，审议通过了《关于2025年度利润分配
预案及2026年中期分红规划的议案》，同意授权公司董事会在符合利润分配的条件下制定具体的2026年中期分红方案。公司于2026年
8月19日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2026年中期分红方案的议案》，根据2025年度股东会的授权，本次中期
分红方案无需提交股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、2026年中期分红方案的基本情况
1、基本情况
根据公司按照中国企业会计准则编制的《2026年半年度报告》（未经审计），公司2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利
润3,301,230,562.92元。根据《公司章程》的规定，按母公司净利润提取10%法定盈余公积99,624,824.10元后，加上上年结存未分配
利润19,414,668,788.67元，本报告期末未分配利润总额22,102,713,876.26元；公司报告期末资本公积余额24,979,746,397.01元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并在符合利润分配原则，保证公司正常经营和
长远发展的前提下，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经2025年度股东会授权，公司董事会拟定2026年中期分红方案如下
：
以现有总股本2,173,296,935股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.30元（含税），合计派发现金股利人民币499,8
58,295.05元（含税），本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专用证券账户股份发生变动，将按照现金分红总额不变的原则对分配比
例进行相应调整。
2、现金分红方案合理性说明
公司2026年中期分红方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》《公司未来三年（2025年-2027
年）股东回报规划》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划等。
二、相关说明及风险提示
本次中期分红规划披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相
关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
三、备查文件
1、第七届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/7264f744-7977-47ac-bf04-b9a1830fed97.PDF
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2026-08-20 00:00│亿纬锂能（300014）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
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亿纬锂能（300014）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/ebdf48ea-2f9a-4a06-bbdc-73cf59118e20.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-24│亿纬锂能：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-24/1225620235.PDF
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2026-08-20│亿纬锂能：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-20/1225483571.PDF
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2026-04-25│亿纬锂能：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225182164.PDF
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2026-03-28│亿纬锂能：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-28/1225045391.PDF
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2025-10-24│亿纬锂能：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224728971.pdf
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2025-08-22│亿纬锂能：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224535979.PDF
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2025-04-25│亿纬锂能：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223271444.PDF
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2025-04-18│亿纬锂能：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-18/1223125812.PDF
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2024-10-25│亿纬锂能：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221508393.PDF
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2024-09-03│亿纬锂能：2024年半年度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-09-03/1221114672.PDF
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2024-08-23│亿纬锂能：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-23/1220952732.PDF
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2024-04-25│亿纬锂能：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219791452.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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