公司公告☆ ◇300014 亿纬锂能 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-27 16:30 │亿纬锂能（300014）：关于调整商品套期保值业务额度的公告 │
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│2026-02-27 16:30 │亿纬锂能（300014）：关于开展商品套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2026-02-27 16:30 │亿纬锂能（300014）：第七届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-02-27 16:30 │亿纬锂能（300014）：调整商品套期保值业务额度的核查意见 │
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│2026-02-24 16:40 │亿纬锂能（300014）：公司第七期股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况的│
│ │说明 │
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│2026-02-13 18:32 │亿纬锂能（300014）：上市公司股权激励计划自查表 │
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│2026-02-13 18:32 │亿纬锂能（300014）：第七期股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要 │
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│2026-02-13 18:32 │亿纬锂能（300014）：第七期股票期权与限制性股票激励计划（草案） │
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│2026-02-13 18:31 │亿纬锂能（300014）：第七届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-02-13 18:31 │亿纬锂能（300014）：公司第七期股票期权与限制性股票激励计划相关事项的核查意见 │
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2026-02-27 16:30│亿纬锂能（300014）：关于调整商品套期保值业务额度的公告
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2025年10月27日，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整商品
套期保值业务额度的议案》，同意公司将开展商品套期保值业务最高保证金额度和权利金上限不超过人民币3.5亿元或等值其他外币
金额调整为不超过人民币10亿元或等值其他外币金额；预计任一交易日持有的最高合约价值不超人民币35亿元或等值其他外币金额调
整为不超人民币85亿元或等值其他外币金额。商品期货套期保值品种限于与公司及子公司的生产经营需的铜、锂等原材料相关的期货
品种。授权期限自董事会审议通过之日（2025年10月27日）起至2026年6月15日有效。额度在审批有效期内可循环滚动使用。具体内
容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于调整商品套期保值业务额度的公告》（公告编号：2025-137）。2026年2月27日，公司召开
第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整商品套期保值业务额度的议案》，同意公司将开展商品套期保值业务最高保证金额
度和权利金上限不超过人民币10亿元或等值其他外币金额调整为不超过人民币20亿元或等值其他外币金额；预计任一交易日持有的最
高合约价值不超人民币85亿元或等值其他外币金额调整为不超人民币125亿元或等值其他外币金额。授权期限自董事会审议通过之日
（2026年2月27日）起至2026年6月15日有效，额度在审批有效期内可循环滚动使用。
一、开展商品套期保值业务的目的
为有效规避和降低公司生产经营相关原材料价格波动风险，保持公司经营业绩持续、稳定，公司及子公司拟根据生产经营计划调
整商品套期保值业务额度，保证产品成本的相对稳定，降低价格波动对生产经营的影响。
二、商品套期保值业务基本情况
1、交易品种：生产经营所需原材料铜、碳酸锂、铝等金属；
2、交易工具：包括但不限于期权、期货、远期等衍生品合约；
3、交易场所：LME、CME、SGX等境外合规交易所和相关经纪行、做市商、银行等；及上海期货交易所、广州期货交易所等境内合
规公开交易场所。
4、业务规模：公司拟对未来所需的部分金属原材料进行套期保值，上述业务所需交易保证金和权利金上限不超过人民币20亿元
或等值其他外币金额。任一交易日持有的最高合约价值不超人民币125亿元或等值其他外币金额。
5、资金来源：前述资金来源为自有及自筹资金，不涉及募集资金。
6、期限及授权：授权期限自董事会审议通过之日（2026年2月27日）起至2026年6月15日有效。额度在审批有效期内可循环滚动
使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
三、商品套期保值的风险分析
1、价格波动风险：期货、远期合约及其他衍生产品行情波动较大的情况下，可能产生价格波动风险，造成交易损失。
2、内部控制风险：套期保值交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数
据错误等问题，从而带来相应风险。
4、操作风险：由于交易员主观臆断或不完善的操作造成错单，给公司带来损失。
四、风险控制措施
1、为最大程度规避和降低原材料价格波动、汇率波动带来的风险，授权部门和人员将密切关注和分析市场环境变化，适时调整
操作策略。
2、公司制定了《套期保值业务管理制度》，对公司进行套期保值业务的审批权限、业务流程、风险管理制度、报告制度、保密
制度等进行明确规定，有效规范套期保值业务行为。
3、公司的套期保值业务规模将与自身经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。套期保值交易仅限于与自身经营业务所需
的材料相关性高的商品品种。
4、公司审计部门负责对套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并将审查情况向董事会审计委员会
报告。
五、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则》的相关规定及其指南，对拟开展的套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益
表相关项目。
六、独立董事意见及保荐机构意见
1、独立董事意见
公司独立董事对本次套期保值事项进行了专门审议，独立董事意见如下：公司及子公司开展商品套期保值业务的相关决策程序符
合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定；公司已经制
定了《套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事套期保值业务制定了具体操作规程。在保证正
常生产经营的前提下，公司及子公司开展商品套期业务，有利于规避和降低原材料价格波动风险、降低进出口业务带来的潜在汇率风
险，实现稳健经营，不存在损害公司和全体股东利益的情形。独立董事一致同意公司及子公司调整商品套期保值业务额度。
2、保荐机构意见
作为公司的保荐机构，中信证券股份有限公司经核查后认为：
本次调整商品套期保值业务额度事项已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，独立董事对本次调整商品套期保值业务额度事
项进行了专门审议并发表了意见，相关审批程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，不存在损害全体股东
利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次调整商品套期保值额度事项无异议。
七、备查文件
1、第七届董事会第五次会议决议；
2、中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司关于惠州亿纬锂能股份有限公司关于调整商品套期保值业务额度的核
查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/8b04e2ba-a9e6-4da7-b907-4a04ba6db609.PDF
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2026-02-27 16:30│亿纬锂能（300014）：关于开展商品套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展套期保值业务的背景
为有效规避和降低公司生产经营相关原材料价格波动风险，保持公司经营业绩持续、稳定，公司及子公司拟根据生产经营计划调
整商品套期保值业务额度，保证产品成本的相对稳定，降低价格波动对生产经营的影响。
二、商品套期保值业务基本情况
2025年10月27日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整商品套期保值业务额度的议案》，同意公司将开展
商品套期保值业务最高保证金额度和权利金上限不超过人民币3.5亿元或等值其他外币金额调整为不超过人民币10亿元或等值其他外
币金额；预计任一交易日持有的最高合约价值不超人民币35亿元或等值其他外币金额调整为不超人民币85亿元或等值其他外币金额。
商品期货套期保值品种限于与公司及子公司的生产经营需的铜、锂等原材料相关的期货品种。授权期限自董事会审议通过之日（2025
年10月27日）起至2026年6月15日有效。额度在审批有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于调整
商品套期保值业务额度的公告》（公告编号：2025-137）。
2026年2月27日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整商品套期保值业务额度的议案》，同意公司将开展
商品套期保值业务最高保证金额度和权利金上限不超过人民币10亿元或等值其他外币金额调整为不超过人民币20亿元或等值其他外币
金额；预计任一交易日持有的最高合约价值不超人民币85亿元或等值其他外币金额调整为不超人民币125亿元或等值其他外币金额。
具体情况如下：
1、交易品种：交易品种：生产经营所需原材料铜、碳酸锂、铝等金属；
2、交易工具：包括但不限于期权、期货、远期等衍生品合约；
3、交易场所：LME、CME、SGX等境外合规交易所和相关经纪行、做市商、银行等；及上海期货交易所、广州期货交易所等境内合
规公开交易场所。
4、业务规模：公司拟对未来所需的部分金属原材料进行套期保值，上述业务所需交易保证金和权利金上限不超过人民币20亿元
或等值其他外币金额。任一交易日持有的最高合约价值不超人民币125亿元或等值其他外币金额。
5、资金来源：前述资金来源为自有及自筹资金，不涉及募集资金。
6、期限及授权：授权期限自董事会审议通过之日（2026年2月27日）起至2026年6月15日有效。额度在审批有效期内可循环滚动
使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
三、开展商品套期保值的风险分析
1、价格波动风险：期货、远期合约及其他衍生产品行情波动较大的情况下，可能产生价格波动风险，造成交易损失。
2、内部控制风险：套期保值交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数
据错误等问题，从而带来相应风险。
4、操作风险：由于交易员主观臆断或不完善的操作造成错单，给公司带来损失。
四、公司采取的风险控制措施
1、为最大程度规避和降低原材料价格波动、汇率波动带来的风险，授权部门和人员将密切关注和分析市场环境变化，适时调整
操作策略。
2、公司制定了《套期保值业务管理制度》，对公司进行套期保值业务的审批权限、业务流程、风险管理制度、报告制度、保密
制度等进行明确规定，有效规范套期保值业务行为。
3、公司的套期保值业务规模将与自身经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。套期保值交易仅限于与自身经营业务所需
的材料相关性高的商品品种。
4、公司审计部门负责对套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并将审查情况向董事会审计委员会
报告。
五、商品套期保值的会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则》的相关规定及其指南，对拟开展的套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益
表相关项目。
六、开展套期保值业务的可行性分析结论
公司已经制定了《套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事套期保值业务制定了具体操作
规程。公司及子公司开展套期保值业务，是以正常生产经营和业务发展规模需求为基础，运用套期保值工具有效规避原材料价格波动
、汇率波动带来的风险。
综上所述，公司及子公司开展套期保值业务风险是可控制的，且可以在一定程度上规避原材料价格波动、汇率波动，增强公司财
务稳健性，具备可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/7e7ac2bb-4b9f-4d48-b82b-d3105eb714ea.PDF
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2026-02-27 16:30│亿纬锂能（300014）：第七届董事会第五次会议决议公告
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惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”“亿纬锂能”）于 2026 年 2月 27日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38
号亿纬锂能零号会议室采用通讯表决的方式召开第七届董事会第五次会议。本次会议由董事刘金成先生主持，应参加会议董事8名，
实际参加 8名。本次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。
本次会议的会议通知及相关资料于 2026 年 2月 25日以邮件方式送达各位董事，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表
达意见。公司高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。经表决，形成以下
决议：
一、审议通过了《关于调整商品套期保值业务额度的议案》
公司董事会同意公司将开展商品套期保值业务最高保证金额度和权利金上限不超过人民币10亿元或等值其他外币金额调整为不超
过人民币20亿元或等值其他外币金额；预计任一交易日持有的最高合约价值不超人民币85亿元或等值其他外币金额调整为不超人民币
125亿元或等值其他外币金额。授权期限自董事会审议通过之日（2026年2月27日）起至2026年6月15日有效。额度在审批有效期内可
循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
独立董事专门会议审议通过了本议案，同意提交董事会审议。保荐机构中信证券股份有限公司对本议案进行了审慎核查并出具了
无异议的核查意见。具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/672b167b-5e09-4bff-92c4-df5bc36393f4.PDF
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2026-02-27 16:30│亿纬锂能（300014）：调整商品套期保值业务额度的核查意见
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亿纬锂能（300014）：调整商品套期保值业务额度的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/6619bd47-eb44-4b82-8efe-afeaaa1b042a.PDF
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2026-02-24 16:40│亿纬锂能（300014）：公司第七期股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况的说明
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惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2月 13日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司
〈第七期股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关议案，具体内容详见公司在创业板信息披露网站巨潮资
讯网披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司对第七期股票期
权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）中激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司董事会薪酬与考核委员
会结合公示情况对激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：
一、本次拟激励对象的公示情况
1、公司在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露公司《第七期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要后，于 2026年
2月 14日对本激励计划的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期为 2026年 2月 14 日至 2026 年 2月 24 日，时限
不少于 10日。在公示期内，公司员工可通过口头或书面形式向公司董事会薪酬与考核委员会反映情况、提出异议。
截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到对本激励计划拟激励对象名单提出的异议。
2、公司董事会薪酬与考核委员会对本次拟激励对象的核查方式
公司董事会薪酬与考核委员会核查了本激励计划拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司（含控股子公司、分公司，下
同）签订的劳动合同或聘用合同、在公司担任的职务及其任职文件等材料。
二、董事会薪酬与考核委员会核查意见
根据《管理办法》《公司章程》等相关规定，结合公司对本激励计划拟激励对象名单及职务的公示情况和董事会薪酬与考核委员
会的核查结果，董事会薪酬与考核委员会发表核查意见如下：
1、本激励计划拟激励对象包括公司公告本激励计划时在本公司（含控股子公司、分公司）任职的董事、高级管理人员、中层管
理人员、核心技术（业务）骨干及董事会认为需要激励的其他人员，不包括独立董事以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或
实际控制人及其配偶、父母、子女，符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励
对象条件。
2、本激励计划拟激励对象具备《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，不存在
《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。
综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会认为，本激励计划拟激励对象均符合有关法律、法规及规范性文件的规定，其作为本激
励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-24/8a81494d-d247-47e2-abcb-f768b648a2cb.PDF
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2026-02-13 18:32│亿纬锂能（300014）：上市公司股权激励计划自查表
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亿纬锂能（300014）：上市公司股权激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/6eac8bbe-ae2f-4f99-92e6-22667094748e.PDF
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2026-02-13 18:32│亿纬锂能（300014）：第七期股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要
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亿纬锂能（300014）：第七期股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/3e8ff670-9cae-49cd-944f-6eadb37d622c.PDF
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2026-02-13 18:32│亿纬锂能（300014）：第七期股票期权与限制性股票激励计划（草案）
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亿纬锂能（300014）：第七期股票期权与限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/f657c752-15df-4537-9bce-3b9ff6b624fe.PDF
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2026-02-13 18:31│亿纬锂能（300014）：第七届董事会第四次会议决议公告
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惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”“亿纬锂能”）于 2026 年 2月 13日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38
号亿纬锂能零号会议室采用通讯表决的方式召开第七届董事会第四次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参加会议董事 8名
，实际参加 8名。本次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。本次会议的会议通知及相关资料于 2026 年 2月 11日以邮件
方式送达各位董事，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于公司〈第七期股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
为了进一步完善公司法人治理结构，健全公司激励约束机制，充分调动公司管理人员及核心团队成员的积极性，有效地将股东利
益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，推动公司的可持续发展，公司依据相关法律法规制定
了公司《第七期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案，同意提交董事会
审议。北京德恒（深圳）律师事务所就公司上述相关事项出具了法律意见，具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网
披露的相关公告。
关联董事刘建华、江敏、祝媛回避了本议案的表决。
本议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东会以特别决议审议表决。
二、审议通过了《关于公司〈第七期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
为保证公司第七期股票期权与限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规以及公
司《第七期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的规定和公司实际情况，特制定公司《第七期股票期权与限制性股票
激励计划实施考核管理办法》。
董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案，同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披
露的公司《第七期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
关联董事刘建华、江敏、祝媛回避了本议案的表决。
本议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东会以特别决议审议表决。
三、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》为保证公司第七期股票期权与限制性股票激励计划
的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会在有关法律、法规范围内办理实施第七期股票期权与限制性股票激励计划的相关事宜
，具体包括：
1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定本激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法
对尚未办理行权/归属的股票期权/第二类限制性股票的数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜时，按照本激励计划规定
的方法对尚未办理行权/归属的股票期权/第二类限制性股票的行权/授予价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合授予条件时，向激励对象授予股票期权与第二类限制性股票并办理股票期权与第二类限制性股
票授予时所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署相关协议书或确认文件；
（5）授权董事会在相关权益授予前，将激励对象不符合授予条件而被取消激励对象资格或放弃认购的部分权益份额，在其他激
励对象之间进行分配或直接调减；
（6）授权董事会决定激励对象获授的权益是否可以行权/归属，对激励对象的行权/归属资格、行权/归属数量进行审查确认，并
同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；
（7）授权董事会办理激励对象行权/归属所必需的全部事宜，包括但不限于向深圳证券交易所提出行权/归属申请、向中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
（8）授权董事会决定本激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权/归属资格，取消激励对象尚未行权的股票期
权，对激励对象尚未归属的第二类限制性股票作废失效，办理已身故的激励对象尚未行权的股票期权或尚未归属的第二类限制性股票
的继承事宜等，终止公司本激励计划；
（9）授权董事会对公司本激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和
实施规定。但如
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