公司公告☆ ◇300014 亿纬锂能 更新日期：2024-04-23◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-19 00:00│亿纬锂能（300014）：独立董事2023年度述职报告（李春歌）
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亿纬锂能（300014）：独立董事2023年度述职报告（李春歌）。公告详情请查看附件。
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2024-04-19 00:00│亿纬锂能（300014）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
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惠州亿纬锂能股份有限公司
容诚专字[2024]200Z0134 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037)
TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
关于惠州亿纬锂能股份有限公司
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2024]200Z0134 号
惠州亿纬锂能股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称亿纬锂能公司）2023 年 12 月 31
日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及
财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日出具了容诚审字
[2024]200Z0153 的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交
易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，亿纬锂能公司管理层编制了后附的惠州亿纬锂
能股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保
证其真实、准确、完整是亿纬锂能公司管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计亿纬锂能公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了
核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对亿纬锂能公司实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序
外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解亿纬锂能公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，
后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供亿纬锂能公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：惠州亿纬锂能股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/8bb22bb2-6b31-4dbb-9db3-4259a0365160.PDF
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2024-04-19 00:00│亿纬锂能（300014）：中信证券关于亿纬锂能2023年度证券与衍生品投资情况的核查意见
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亿纬锂能（300014）：中信证券关于亿纬锂能2023年度证券与衍生品投资情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/f4f4c1ab-fe35-415a-a509-4288684d4936.PDF
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2024-04-19 00:00│亿纬锂能（300014）：募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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1 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1-3
2 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 1-8
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037)
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚专字[2024]200Z0136 号惠州亿纬锂能股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“亿纬锂能公司”）董事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放
与使用情况的专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供亿纬锂能公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为亿纬锂能公司年度
报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第
2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是亿纬锂能公司董事会的责任，这种责任包括保证
其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对亿纬锂能公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会
计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、 鉴证结论
我们认为，后附的亿纬锂能公司 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了亿纬锂能公司 2023 年度
募集资金实际存放与使用情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/99b61d81-10db-4ce3-8756-5cbbaa75abf2.PDF
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2024-04-19 00:00│亿纬锂能（300014）：2023年年度审计报告
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亿纬锂能（300014）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/2185a55f-a2c3-4ea6-a673-da565891fdd7.PDF
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2024-04-19 00:00│亿纬锂能（300014）：监事会决议公告
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惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”“亿纬锂能”）第六届监事会第三十次会议于 2024 年 4 月 18 日在广东省惠
州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能零号会议室采用现场表决的方式召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2024 年 4 月 8
日以邮件方式送达各位监事，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。
本次会议由监事会主席祝媛主持，应参加会议监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人
数。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于〈公司 2023 年年度报告〉全文及其摘要的议案》
经审核，公司董事会编制和审核《公司 2023 年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2023 年年度报告》全文及其摘要详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于〈公司 2023 年年度审计报告〉的议案》
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《2023 年年度审计报告》（容诚审字[2024] 200Z0153 号），报告内容详见
公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司实际经营情况，符合《公司法》《公司章程》《公司未来三年（20
22 年-2024 年）股东回报规划》的规定，有利于公司的正常经营和持续健康发展，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情
形。
本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》
经审核，监事会认为：《公司 2023 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2023 年度的经营情况和财务状况。具
体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关文件。
本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《〈非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明〉及公司对外担保的议案》
2023 年度，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 12 月 31 日的
违规关联方占用资金情形。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，不存在通过对外担保损害公司利益
及其他股东利益的情形。
本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
六、审议通过了《关于〈公司 2023 年度内部控制评价报告〉的议案》
监事会已经审阅了董事会编制的《公司 2023 年度内部控制评价报告》，认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，该体系
符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。《公司 2023 年度内部控制评价报告》真实、客观
地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
七、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》
监事会对报告期内公司募集资金的使用与管理情况进行了检查，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。具体内容详见公司同日在创业板信
息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
经审核，监事会认为：本次续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构，决策程序符合有关法律法规和
《公司章程》等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定，决策程序合规，会计处理的方法依据
公允、合理，符合公司实际情况公司，使公司会计信息更加真实可靠。
本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
十、审议通过了《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》
2023 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等法律法规以及《公司章程》《公司监事会议事规则》等规章制度的规定，对公司的经营管理及董事、管理层履职情况进行了
有效监督，充分发挥了监事会在上市公司治理结构中的重要作用，切实维护了公司、股东及广大员工的利益。监事会认为，《2023
年度监事会工作报告》真实、完整、客观地总结了监事会 2023 年度工作情况。
本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、审议了《关于〈公司 2024 年监事薪酬方案〉的议案》
经过讨论，公司 2024 年监事薪酬方案如下：
监事会主席：领取监事津贴 25,200 元/年（税前）。
监事：领取监事津贴 10,800 元/年（税前）。
职工代表监事：领取监事津贴 10,800 元/年（税前）。
基于谨慎性原则，所有监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
十二、审议通过了《关于<2023 年度证券与衍生品投资情况的专项说明>的议案》
经审核，监事会认为：2023 年度，公司严格按照相关规定进行证券投资和开展套期保值业务，未有违反相关法律法规及规范性
文件规定之情形。具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关文件。
本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/cd27a8b5-cc9c-4252-b290-9df56da33ae6.PDF
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2024-04-19 00:00│亿纬锂能（300014）：内部控制鉴证报告
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惠州亿纬锂能股份有限公司
容诚专字[2024]200Z0135 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
序号 内 容 页码
1 内部控制鉴证报告 1-3
2 2023 年度内部控制评价报告 1-8
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037)
内部控制鉴证报告 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚专字[2024]200Z0135 号
惠州亿纬锂能股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的惠州亿纬锂能股份股份有限公司（以下简称“亿纬锂能公司”）董事会编制的 2023 年 12 月 31 日与财务报
告相关的内部控制有效性的评价报告。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供亿纬锂能公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为亿纬锂能公司年度
报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、企业对内部控制的责任
按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是亿纬锂能公
司董事会的责任。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对亿纬锂能公司财务报告内部控制的有效性独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对企业在所有重大方面是否保持了有效的与财务报告相关的内部控制获取合理保证。在鉴证
过程中，我们实施了包括对与财务报告相关的内部控制的了解，评估重大缺陷存在的风险，根据评估的风险测试和评价内部控制设计
和运行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有限制，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政
策和程序遵循的程度降低，根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。
六、鉴证结论
我们认为，亿纬锂能公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/aee8346c-e1ca-4995-b830-978201e58ef7.PDF
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2024-04-19 00:00│亿纬锂能（300014）：董事会决议公告
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亿纬锂能（300014）：董事会决议公告。
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2024-04-19 00:00│亿纬锂能（300014）：2023年年度报告摘要
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亿纬锂能（300014）：2023年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/4606ca3a-4265-4250-a50c-163b10f53649.PDF
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2024-04-19 00:00│亿纬锂能（300014）：关于2023年度利润分配预案的公告
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惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会第三十次
会议分别审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润4,050,174,699.52元。根据《公司
章程》的规定，提取10%法定盈余公积25,019,116.03元后，加上上年结存未分配利润10,444,983,355.86元，本年末未分配利润总额1
4,155,374,049.31元；公司年末资本公积余额18,562,392,295.80元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并在符合利润分配原则，保证公司正常经营和
长远发展的前提下，公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定及公司实际控制人兼董事长刘金成先生发来的《关于提议惠州亿
纬锂能股份有限公司2023年度现金分红的函》，公司董事会拟定2023年度利润分配预案如下：
以现有总股本2,045,721,497股扣除公司回购专用证券账户上的股份4,957,761股后的股本2,040,763,736股为基数，向全体股东
每10股派发现金股利人民币5.00元（含税），合计派发现金股利人民币1,020,381,868.00元（含税），本次分配不送红股，不以资本
公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第七条规定“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中
竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”，公司2023年通过集中
竞价交易方式已实施的回购股份所支付的现金金额150,002,021.23元（不含交易费用）视同现金分红金额。通过上述两种方式，公司
2023年度现金分红总额合计为1,170,383,889.23元（含2023年度实施的股份回购金额）。
如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专用证券账户股份发生变动，将按照现金分红总额不变的原则对分配比
例进行相应调整。
二、关于利润分配方案的说明
公司2023年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司
现金分红》及《公司章程》《公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计
划、股东长期回报规划等。
本预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息
知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
三、监事会意见
公司2023年度利润分配预案符合公司实际经营情况，符合《公司法》《公司章程》《公司未来三年（2022年-2024年）股东回报
规划》的规定，有利于公司的正常经营和持续健康发展，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。
四、备查文件
1、第六届董事会第三十二次会议决议；
2、第六届监事会第三十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/42f24c51-9c72-4379-ab27-f40dd43edf20.PDF
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2024-04-19 00:00│亿纬锂能（300014）：2023年年度报告
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亿纬锂能（300014）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/23132d52-83ed-405c-a034-c7035fcfaa05.PDF
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2024-04-19 00:00│亿纬锂能（300014）：2023年度监事会工作报告
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亿纬锂能（300014）：2023年度监事会工作报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/30cb5d30-3638-4825-a2df-95638988edf9.PDF
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2024-04-19 00:00│亿纬锂能（300014）：中信证券关于亿纬锂能2023年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
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亿纬锂能（300014）：中信证券关于亿纬锂能2023年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/368a2e23-84f3-4afd-b98c-0fa1f44f336a.PDF
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2024-04-19 00:00│亿纬锂能（300014）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开的第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于拟续
聘会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司2024年度的审计机构，聘期一年
，并提请股东大会授权公司经营管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定年度审计报酬事宜。现将相关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
1、机构信息
（1）基本信息
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