公司公告☆ ◇300014 亿纬锂能 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-11 16:30 │亿纬锂能（300014）：关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 │
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│2025-02-07 17:16 │亿纬锂能（300014）：关于子公司与海博思创签订《战略合作协议》的公告 │
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│2025-02-06 18:15 │亿纬锂能（300014）：关于子公司收到一汽奔腾供应商定点通知的公告 │
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│2025-01-24 19:36 │亿纬锂能（300014）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-24 19:36 │亿纬锂能（300014）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-01-17 18:46 │亿纬锂能（300014）：关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告 │
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│2025-01-14 18:18 │亿纬锂能（300014）：关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案的公告暨召开2025年第一次临时股东│
│ │大会的补充通知 │
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│2025-01-14 18:18 │亿纬锂能（300014）：关于对子公司提供担保的公告 │
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│2025-01-14 18:18 │亿纬锂能（300014）：关于收购子公司部分股权的公告 │
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│2025-01-14 18:18 │亿纬锂能（300014）：第六届董事会第四十七次会议决议公告 │
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2025-02-11 16:30│亿纬锂能（300014）：关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告
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惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东西藏亿纬控股有限公司（以下简称“亿纬控股”）的通知
，获悉亿纬控股将其所持有的公司部分股份进行了解除质押及质押业务。具体情况公告如下：
一、 股东股份解除质押及质押的基本情况
1、股东部分股份解除质押的基本情况
股东名 是否为控股股 本次解除质 占其所 占公司 质押开始日 解除质押日 质权人
称 东 押 持 总
或第一大股东 数量（股） 股份比 股本比
及 例 例
其一致行动人
亿纬控 是 3,480,000 0 .53% 0.17% 2023年2月14 2025年2月11 广发证券股份有限公
股 日 日 司
1,420,000 0 .2 2 0.07% 2023年6月15 2025年2月11 广发证券股份有限公
% 日 日 司
1,550,000 0 .2 4 0.08% 2023年8月24 2025年2月11 广发证券股份有限公
% 日 日 司
350,000 0 .0 5 0.02% 2023年12月15 2025年2月11 广发证券股份有限公
% 日 日 司
合计 6,800,000 1.04% 0.33%
2、股东部分股份质押的基本情况
股东名 是否为 本次质 占其所 占公司 是否 是否为 质权人 质押开始日 质押到期日 用途
称 控 押数 持 总 是 补
股股东 量（股 股份比 股本比 限售 充质
或 ） 例 例 股 押
第一大
股
东及其
一
致行动
人
亿纬控 是 5,860,0 0.89% 0.29% 否 否 广发证券 2025年2月1 2026 年 2 月 偿还债
股 00 股份 0日 9 日 务
有限公司
3,910,0 0.60% 0.19% 否 否 广发证券 2025年2月1 2026 年 2 月 企业经
00 股份 0日 9 日 营
有限公司
合计 9,770,0 1.49% 0.48%
00
3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人累计质押股份数量为403,900,000股，占其所持股份比例为49.55
%。具体情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 比 前 后 持 总 已质押 占已质 未质押股份 占未质
名称 例 质押股份 质押股份 股份比 股本比 股份 押股份 限售和冻结 押股份
数 数 例 例 限售和 比例 数量 比例
量（股） 量（股） 冻结
数量
亿纬 655,064, 32.0 352,020, 354,990, 54.19% 17.35% 38,000, 10.70% 9,656,870 3 .2 2 %
787 2% 000 000 000
控股
刘金 77,430,6 3.79 38,710,0 38,710,0 49.99% 1.89% 26,301, 67.95% 31,771,247 8 2 .0 5
成 81 % 00 00 764 %
骆锦 82,649,0 4.04 10,200,0 10,200,0 12.34% 0.50% 6,100,0 5 9 .8 5 7 ,4 4 2 , 7 9 .2 9
红 82 % 00 00 00 0 % 4 9 4 %
合计 815,144, 39.8 400,930, 403,900, 49.55% 19.74% 70,401, 17.43% 98,870,611 2 4 .0 4
550 5% 000 000 764 %
注：亿纬控股和骆锦红女士所持限售股份性质为首发后限售股，刘金成先生所持限售股份性质为首发后限售股、高管锁定股。
4、上述质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。亿纬控股资信状况良好，具备足够的资金偿还能力，质押股份风险
可控。目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形，上述质押事项不会导致公司实际控制权发生变更。公司将持续关注其质押变动情况
及风险，并及时进行披露。
二、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表；
2、股份质押的其他相关证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/44da1e52-d3eb-4f71-aeeb-f67f75abcdfb.PDF
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2025-02-07 17:16│亿纬锂能（300014）：关于子公司与海博思创签订《战略合作协议》的公告
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亿纬锂能（300014）：关于子公司与海博思创签订《战略合作协议》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/a1b7ca91-6b5f-40bc-8d79-d0cfdf85f6fe.PDF
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2025-02-06 18:15│亿纬锂能（300014）：关于子公司收到一汽奔腾供应商定点通知的公告
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近日，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）子公司湖北亿纬动力有限公司收到一汽奔腾汽车股份有限公司关于大圆
柱电池的供应商定点通知。
本次收到供应商定点通知，是对公司大圆柱电池的产品性能和供货资格的认可。该项目的顺利实施将有助于推动公司在锂离子动
力电池市场的发展，持续提升公司在电动汽车行业的市场拓展力、综合实力和国际化水平。
项目的进展尚存在不确定性，实际供货量需以正式销售订单为准，对本年度经营业绩的影响暂不确定。公司将根据该事项的进展
情况及时履行进一步信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/9def6e72-0b39-423b-a25a-d0ef7c684ebd.PDF
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2025-01-24 19:36│亿纬锂能（300014）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年1月24日（星期五）14:30开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2025年1月24日9:15—9:
25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为2025年1月24日9:15—15:00。
2、现场会议召开地点：惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）总部零号会议室，惠州市仲恺高新区惠风七路38号。
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事江敏女士。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司
章程》等有关规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共1,047人，代表公司股份947,144,861股，占公司总股本的46.2988%。其中，出席现场会议的
股东及股东代表共5人，代表公司股份780,764,708股，占公司总股本的38.1657%；通过网络投票的股东及股东代表共1,042人，代表
公司股份166,380,153股，占公司总股本的8.1331%。
通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东共计1,042人，
代表股份166,380,153股，占公司总股本的8.1331%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议与表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：
1、审议通过了《关于提前终止第十一期员工持股计划的议案》
关联股东对本议案回避，本议案的有效表决权股份总数为166,380,153股，表决结果为：同意164,503,723股，同意股数占出席会
议有效表决权股份总数的98.8722%；
反对1,255,979股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.7549%；
弃权620,451股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.3729%。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：
同意164,503,723股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.8722%；反对1,255,979股，反对股数占出席会议中
小股东有效表决权股份总数的0.7549%；弃权620,451股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3729%。
本议案获得通过。
2、审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》
表决结果为：
同意932,680,049股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的98.4728%；
反对11,054,254股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的1.1671%；
弃权3,410,558股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.3601%。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：
同意151,915,341股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的91.3062%；反对11,054,254股，反对股数占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的6.6440%；弃权3,410,558股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.0499%。本议案
获得通过。
四、律师出具的法律意见
广东伟伦律师事务所指派张楚怡律师、李敏仪律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》等法律、法规
、规范性文件及《公司章程》《公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、2025年第一次临时股东大会决议；
2、广东伟伦律师事务所出具的关于惠州亿纬锂能股份有限公司2025年第一次临时股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/e50b5d29-112b-44d0-806d-04bc2762d923.PDF
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2025-01-24 19:36│亿纬锂能（300014）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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下称“亿纬公司/公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称“证券法”）等法律、法规及《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股
东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票细则》”）和《惠州亿纬锂能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）、《惠州亿纬锂能股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定，指派本所律师进行了见证。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日之前已经发生或者存
在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确
、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
为出具本法律意见书，本所律师审查了《公司章程》、公司董事会为召开本次股东大会所出的决议及公告文件、本次股东大会会
议文件、出席现场会议的股东或股东委托代理人的登记证明等必要的文件和资料。同时，本所已得到公司的书面保证，即公司提供给
本所律师的所有文件及相关资料均是真实、完整、有效的，复印件与原件一致，无任何隐瞒、遗漏和虚假之处。
———————————————————————————————————————
本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、 召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议
决议发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数据及内容发表意见。
本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据有关法律、法规、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具法律意见
如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
经核查，本次股东大会根据亿纬公司第六届董事会第四十六次会议决议、第六届董事会第四十七次会议决议，由公司董事会召集
，且公司董事会于 2025年1月 9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》（公
告编号：2025-007），于 2025年 1月 14日发布了《惠州亿纬锂能股份有限公司关于 2025年第一次临时股东大会增加临时提案的公
告暨召开 2025年第一次临时股东大会的补充通知》（公告编号：2025-012）。上述会议通知列明了本次股东大会的召集人、召开时
间、召开地点、审议事项、召开方式、出席对象以及登记事项等。
经核查，本次股东大会由公司董事会召集，会议通知已列明本次股东大会召开时间、召开地点、审议事项、召开方式、出席对象
等内容，并已于会议召开前十五日前以公告的方式通知各股东。本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合《公司法》和《公司章
程》的规定。
———————————————————————————————————————
（二）本次股东大会的召开
1.本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。
2.本次股东大会的现场会议于 2025年 1月 24日（星期五）14:30 在惠州市仲恺高新区惠风七路 38号公司总部零号会议室召开
。网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 1月 24日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 1
3:00—15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 1月 24日 9:15—15:00。
经审查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》
的规定。
二、本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格
（一）本次股东大会的召集人
本次股东大会由公司第六届董事会负责召集。本所律师认为，本次股东大会的召集人的资格符合《公司法》、《公司章程》、《
股东大会议事规则》的规定。
（二）本次股东大会出席会议人员资格
1.根据出席现场会议人员签名册及授权委托书，现场出席股东、股东代理人合计 5人，均为截至 2025年 1月 17日下午收市时在
中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东，代表有表决权的股份为 780,764,708 股，占公司股份总数 2,045,721,
497 股的 38.1657% 。
根据本所律师对出席本次股东大会的签名册、身份证明、授权委托证明以及深圳证券信息有限公司提供的数据等相关资料的验证
，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。————————————————————
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2.根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共 1,042人，代表公司有表决权的股份为 166,380
,153股，占公司股份总数2,045,721,497股的 8.1331%。
上述通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统验证其身份。
3.通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东共计 1,042
人，代表公司有表决权的股份为 166,380,153 股，占公司股份总数 2,045,721,497 股的 8.1331%。
4.公司董事、监事、高级管理人员出席本次股东大会现场会议，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会审议事项
根据会议通知，本次股东大会审议的议案为：
1、审议《关于提前终止第十一期员工持股计划的议案》；
2、审议《关于对子公司提供担保的议案》。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的议案与会议通知公告内容相同，未有修改和变更，符合《公司法》、《公司章程》、《
股东大会议事规则》等规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会就会议通知中列明的事项进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。本次股东大
会投票表决结束后，亿纬公司合并统计并现场公布审议事项的现场投票、网络投票的表决结果。————————————————
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（二）本次股东大会的表决结果
1.审议通过了《关于提前终止第十一期员工持股计划的议案》
关联股东对本议案回避，本议案的有效表决权股份总数为 166,380,153 股，表决结果为：
同意 164,503,723 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的
98.8722%；
反对 1,255,979 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.7549%；
弃权 620,451 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.3729%。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：
同意 164,503,723 股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.8722%；
反对 1,255,979 股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.7549%；
弃权 620,451 股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3729%。
本议案获得通过。
2.审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》
表决结果为：
同意 932,680,049 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的
98.4728%；
反对 11,054,254 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 1.1671%；
弃权 3,410,558 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.3601%。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：
———————————————————————————————————————
同意 151,915,341 股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的91.3062%；
反对 11,054,254 股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的6.6440%；
弃权 3,410,558 股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.0499%。
本议案获得通过。
经审查,本所律师认为，亿纬公司本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、法规、规范性文件、《公司章程》和《网络投票
细则》的规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、结论性意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符
合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书一式叁份，签字盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/67b5a911-eeac-4c37-867e-6cdee10ca751.PDF
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2025-01-17 18:46│亿纬锂能（300014）：关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告
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亿纬锂能（300014）：关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/24ceddaa-a2a2-404d-b7fa-fb6492ce58e5.PDF
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2025-01-14 18:18│亿纬锂能（300014）：关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案的公告暨召开2025年第一次临时股东大会
│的补充通知
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