公司公告☆ ◇300014 亿纬锂能 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-25 19:02 │亿纬锂能（300014）：关于与美洲某集团客户签署合作协议的公告 │
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│2024-12-24 18:06 │亿纬锂能（300014）：关于境外全资孙公司发行可交换债券提前赎回暨摘牌的公告 │
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│2024-12-24 18:06 │亿纬锂能（300014）：关于子公司收到其合资公司归还财务资助部分款项暨子公司对外提供财务资助的进│
│ │展公告 │
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│2024-12-24 18:06 │亿纬锂能（300014）：关于第十期员工持股计划锁定期届满的提示性公告 │
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│2024-12-24 18:06 │亿纬锂能（300014）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2024-12-18 19:22 │亿纬锂能（300014）：2024年第六次临时股东大会法律意见书 │
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│2024-12-18 19:22 │亿纬锂能（300014）：2024年第六次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-06 18:38 │亿纬锂能（300014）：关联交易的核查意见 │
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│2024-12-06 18:38 │亿纬锂能（300014）：关联交易公告 │
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│2024-12-06 18:38 │亿纬锂能（300014）：第六届监事会第四十三次会议决议公告 │
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2024-12-25 19:02│亿纬锂能（300014）：关于与美洲某集团客户签署合作协议的公告
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近日，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）及孙公司EVE EnergyMalaysia Sdn. Bhd.（以下简称“亿纬马来西亚”
）与美洲某集团客户（以下简称“客户”）签署合作协议，公司及亿纬马来西亚为客户提供电芯。
通过这份协议，公司及亿纬马来西亚与客户就电芯供应达成了长期供货关系。该协议的顺利实施将有助于未来双方建立长期稳定
的合作关系，标志着客户对公司电池的产品质量和生产能力的进一步认可，验证了公司在国际电池制造领域的竞争力，并持续巩固和
提升公司在储能市场的影响力、综合竞争力和国际化水平，是公司完善全球化产业布局的重要举措，符合公司的发展战略规划和全体
股东的利益。
本协议的履行尚存在不确定性，实际供货量需以正式销售订单为准，对本年度经营业绩的影响暂不确定。公司将根据该事项的进
展情况及时履行进一步信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/cf6fd84a-3de4-463c-a246-31e98f36df09.PDF
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2024-12-24 18:06│亿纬锂能（300014）：关于境外全资孙公司发行可交换债券提前赎回暨摘牌的公告
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惠州亿纬锂能股份有限公司境外全资孙公司EVE BATTERY INVESTMENT LTD.（以下简称“EBIL”）于2021年在香港公开发行3.5亿
美元的可交换债券，本次发行的可交换债券期限为5年，票面利率及投资者收益率为0.75%，交易溢价为35%。具体内容详见公司于202
1年11月12日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于发行公司债券有关事项的进展暨境外全资孙公司发行可交换公司债券的
完成公告》（公告编号：2021-199）。
近日，公司收到EBIL通知，EBIL已完成提前赎回本次可交换债券的工作，本次可交换债券于2024年12月23日在香港联合交易所有
限公司摘牌。关于EBIL本次发行的可交换债券的后续事项，公司将根据相关监管规定及时披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/a9c9e906-bfa3-45f4-bf93-f7078a198583.PDF
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2024-12-24 18:06│亿纬锂能（300014）：关于子公司收到其合资公司归还财务资助部分款项暨子公司对外提供财务资助的进展公
│告
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亿纬锂能（300014）：关于子公司收到其合资公司归还财务资助部分款项暨子公司对外提供财务资助的进展公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/5a244378-c71a-4c51-a208-b97439ea4afa.PDF
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2024-12-24 18:06│亿纬锂能（300014）：关于第十期员工持股计划锁定期届满的提示性公告
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亿纬锂能（300014）：关于第十期员工持股计划锁定期届满的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/d2a9b05a-1b25-4e23-875b-e5f2f0e680b2.PDF
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2024-12-24 18:06│亿纬锂能（300014）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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亿纬锂能（300014）：关于控股股东部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/8dc8ca04-c6fc-4807-89ce-36c328be2155.PDF
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2024-12-18 19:22│亿纬锂能（300014）：2024年第六次临时股东大会法律意见书
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亿纬锂能（300014）：2024年第六次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/2644e9f6-8688-4041-a3d5-8382dba65e43.PDF
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2024-12-18 19:22│亿纬锂能（300014）：2024年第六次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会涉及变更以往股东大会已通过的决议。2022年第五次临时股东大会审议通过了《关于拟向贝特瑞（四川）新材
料科技有限公司增资的议案》，具体内容详见公司于2022年10月31日在巨潮资讯网披露的《2022年第五次临时股东大会决议公告》（
公告编号：2022-177）。本次股东大会审议通过了《关于调整向贝特瑞（四川）新材料科技有限公司增资的议案》。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年12月18日（星期三）14:30开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月18日9:15—9
:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为2024年12月18日9:15—15:00。
2、现场会议召开地点：惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）总部13号会议室，惠州市仲恺高新区惠风七路38号。
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事江敏女士。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司
章程》等有关规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共1,390人，代表公司股份961,043,508股，占公司总股本的46.9782%。其中，出席现场会议的
股东及股东代表共5人，代表公司股份780,764,708股，占公司总股本的38.1657%；通过网络投票的股东及股东代表共1,385人，代表
公司股份180,278,800股，占公司总股本的8.8125%。
通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东共计1,385人，
代表股份180,278,800股，占公司总股本的8.8125%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议与表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：
1、审议通过了《关于调整向贝特瑞（四川）新材料科技有限公司增资的议案》
表决结果为：
同意960,349,382股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9278%；
反对579,726股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0603%；
弃权114,400股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0119%。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：
同意179,584,674股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.6150%；反对579,726股，反对股数占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的0.3216%；弃权114,400股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0635%。
本议案获得通过。
2、审议通过了《关于对子公司亿纬亚洲提供担保的议案》
表决结果为：
同意950,100,953股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的98.8614%；
反对10,813,455股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的1.1252%；
弃权129,100股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0134%。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：
同意169,336,245股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的93.9302%；反对10,813,455股，反对股数占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的5.9982%；弃权129,100股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0716%。
本议案获得通过。
3、审议通过了《关于关联交易的议案》
关联股东对本议案回避，本议案的有效表决权股份总数为200,010,193股，表决结果为：同意196,095,924股，同意股数占出席会
议有效表决权股份总数的98.0430%；
反对690,577股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.3453%；
弃权3,223,692股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的1.6118%。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：
同意176,364,531股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.8288%；反对690,577股，反对股数占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的0.3831%；弃权3,223,692股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.7882%。本议案获得
通过。
4、审议通过了《关于延长公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券的股东大会决议有效期的议案》
表决结果为：
同意957,249,190股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.6052%；
反对678,426股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0706%；
弃权3,115,892股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.3242%。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：
同意176,484,482股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.8953%；反对678,426股，反对股数占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的0.3763%；弃权3,115,892股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.7284%。本议案为特
别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
5、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券相
关事宜有效期的议案》
表决结果为：
同意957,272,238股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.6076%；
反对645,378股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0672%；
弃权3,125,892股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.3253%。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：
同意176,507,530股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.9081%；反对645,378股，反对股数占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的0.3580%；弃权3,125,892股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.7339%。本议案为特
别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
四、律师出具的法律意见
广东伟伦律师事务所指派何书策律师、李敏仪律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》等法律、法规
、规范性文件及《公司章程》《公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、2024年第六次临时股东大会决议；
2、广东伟伦律师事务所出具的关于惠州亿纬锂能股份有限公司2024年第六次临时股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/fbf57b8a-c061-4a6e-95fa-7f2c6e0a8c99.PDF
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2024-12-06 18:38│亿纬锂能（300014）：关联交易的核查意见
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亿纬锂能（300014）：关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/b7cbf91b-abe0-4030-baa5-aa1fb674f623.PDF
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2024-12-06 18:38│亿纬锂能（300014）：关联交易公告
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亿纬锂能（300014）：关联交易公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/5356c8b1-a0ea-485f-963c-90dc78c94f1d.PDF
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2024-12-06 18:38│亿纬锂能（300014）：第六届监事会第四十三次会议决议公告
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亿纬锂能（300014）：第六届监事会第四十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/605c901a-4348-4d46-9691-7715d5c3f386.PDF
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2024-12-06 18:38│亿纬锂能（300014）：关于延长公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效
│期的公告
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惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 6 日召开了第六届董事会第四十五次会议和第六届监事会
第四十三次会议，审议通过了《关于延长公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券的股东大会决议有效期的议案》《关于提请股
东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》。现将有关
事项说明如下：
一、关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的情况
公司分别于 2022 年 12 月 19 日召开 2022 年第六次临时股东大会、2023 年 12 月18 日召开 2023 年第九次临时股东大会，
审议通过了关于公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”或“本次发行可转换公司债券”）的相关议案
及《关于延长公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券的股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及其
授权人士全权办理本次公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》。根据上述股东大会决议，本次发行可
转换公司债券股东大会决议的有效期和股东大会对授权董事会及其授权人士全权办理本次发行可转换公司债券相关事宜的有效期延长
至 2023 年第九次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。
鉴于本次发行股东大会决议有效期及相关授权有效期即将届满，为保证本次发行后续工作的延续性和有效性，确保本次发行具体
事宜的顺利推进，公司于 2024 年 12月 6 日召开了第六届董事会第四十五次会议及第六届监事会第四十三次会议，审议通过了《关
于延长公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券的股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人
士全权办理本次公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》，同意将本次发行可转换公司债券股东大会决
议的有效期和股东大会对授权董事会及其授权人士全权办理本次发行可转换公司债券相关事宜的有效期延长至 2024 年第六次临时股
东大会审议通过之日起 12 个月。除延长上述有效期外，公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行可转换公司债券相
关事宜的其他内容保持不变。
本事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议表决。
二、备查文件
1、第六届董事会第四十五次会议决议；
2、第六届监事会第四十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/bf415b0b-d672-4c9e-8d16-58f687f2101e.PDF
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2024-12-06 18:38│亿纬锂能（300014）：第六届董事会第四十五次会议决议公告
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惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”“亿纬锂能”）于 2024 年 12 月 6日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38
号亿纬锂能零号会议室采用通讯表决的方式召开第六届董事会第四十五次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参加会议董事
7名，实际参加 7名。本次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。
本次会议的会议通知及相关资料于 2024 年 12 月 4 日以邮件方式送达各位董事，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分
表达意见。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于关联交易的议案》
1、日常关联交易概述
根据业务发展的需要，2025年公司及子公司预计发生如下关联交易：
（1）公司及子公司拟向控股股东西藏亿纬控股有限公司（以下简称“亿纬控股”）子公司湖北金泉新材料有限公司（以下简称
“金泉新材料”）及其子公司采购电池级氯化锂、磷酸铁锂、磷酸锰铁锂、锂盐、勃姆石、碳纳米管导电浆料、五金零件、注塑件、
工装夹具、机加工、模具等，2025年度交易金额不超过189,562万元（不含增值税）；公司及子公司拟委托金泉新材料及其子公司将N
MP粗品代加工成NMP，2025年度交易金额不超过28,500万元（不含增值税）；金泉新材料及其子公司拟回收公司及子公司生产过程中
的废极片、废卷芯、废边角料、废电池等，2025年度交易金额不超过40,582万元（不含增值税）；公司及子公司拟委托金泉新材料或
其子公司研发设计电池的注塑件、结构件等，2025年度交易金额不超过800万元（不含增值税）；公司子公司EVE EnergyMalaysia Sd
n. Bhd.拟向金泉及其子公司采购NMP新液，2025年度交易金额不超过759万元（不含增值税）。
（2）公司及子公司拟向SK新能源（江苏）有限公司（以下简称“SK新能源”）销售正极主材、负极主材、铝箔、隔膜、锂镍钴
锰氧化物等，2025年度交易金额不超过450万元（不含增值税）。SK新能源向公司及子公司借调CMO、COO、财务经理人员各一名，协
助SK新能源的日常经营管理业务，借调费用每月合计170,000元，2025年度交易金额不超过204万元。
（3）公司及子公司拟向思摩尔国际控股有限公司及其子公司销售锂离子电池，2025年度交易金额不超过60,000万元（不含增值
税）。
（4）公司及子公司拟向亿纬控股子公司惠州亿纬新能源有限公司（以下简称“亿纬新能源”）及其子公司采购移动充电宝、便
携式储能产品及相应配件、设备耗材、极耳、UV胶、中央集尘系统、洁净棚工程，机电工程、消防安装及维保工程、弱电工程、内装
工程、光伏储能充电工程、污水处理工程、钢结构安装工程、厂务维保工程及设备维保等，2025年度交易金额不超过36,000万元（不
含增值税）；拟向亿纬新能源及其子公司销售电芯、模组和BMS管理系统等，2025年度交易金额不超过13,200万元（不含增值税）；
拟委托亿纬新能源及其子公司开展智慧出行、电动工具、清洁设备、轻型动力项目的技术与样品的开发、验证等服务，2025年度交易
金额不超过3,000万元（不含增值税）。
（5）公司及子公司拟向Amplify Cell Technologies LLC（以下简称“ACT”）提供与ACT位于美国的电池制造工厂的准备、启动
和全面运营相关的若干服务并交付若干可交付成果等，2025年度交易金额不超过4,000万美元（不含增值税）。
（6）公司及子公司拟向广东九联科技股份有限公司及其子公司销售锂电池等，2025年交易金额不超过30,000万元（不含增值税
）。
2、调整部分日常关联交易
2023年12月8日和2023年12月18日，公司分别召开第六届董事会第二十五次会议和2023年第九次临时股东大会审议通过了《关于
关联交易的议案》，公司及子公司拟向亿纬新能源及其子公司销售电芯、模组和BMS管理系统等，2024年度交易金额不超过3,000万元
（不含增值税）。具体内容详见公司于2023年12月8日在巨潮资讯网披露的《关联交易公告》（公告编号：2023-193）。
根据公司及子公司生产经营的实际需求，拟将上述的交易内容调整为：
公司及子公司拟向亿纬新能源及其子公司销售电芯、模组和BMS管理系统等，2024年度交易金额不超过4,000万元（不含增值税）
。
3、与关联方签订合同能源管理节能服务合同
公司子公司武汉亿纬储能有限公司（以下简称“亿纬储能”）就湖北金泉新材料有限公司6.88MWh分布式储能运营项目（以下简
称“本项目”）拟与金泉新材料签订《合同能源管理节能服务合同》，金泉新材料负责提供系统场地和配电房接入和电力消纳条件，
亿纬储能负责储能项目的投资和运营（包含核准、设计、工程及后续运营服务），双方按节能效益分享型方式分配由本项目带来的节
能效益。本项目储能容量为6.88MWh，节能效益分享期为12年。
4、房屋租赁
（1）公司子公司惠州亿纬动力电池有限公司（以下简称“惠州亿纬动力”）拟与惠州金泉新能源材料有限公司（以下简称“惠
州金泉”）签订《房屋租赁合同》，惠州亿纬动力将位于广东省惠州市仲恺高新区潼湖镇三和村5号惠州亿纬动力电池有限公司生活
区五区公寓楼出租给惠州金泉使用。
（2）公司子公司惠州亿纬动力拟与惠州亿纬氢能有限公司（以下简称“亿纬氢能”）签订《房屋租赁合同》，惠州亿纬动力将
位于广东省惠州市仲恺高新区潼湖镇三和村5号惠州亿纬动力电池有限公司生活区五区公寓楼出租给亿纬氢能使用。
（3）公司子公司惠州金源精密自动化设备有限公司（以下简称“金源自动化”）拟与广东亿顶建筑设计有限公司（以下简称“
广东亿顶建筑”）签订《房屋租赁合同》，金源自动化将位于惠州市仲恺高新区和畅东六路3号A栋办公楼第五层出租给广东亿顶建筑
使用。
独立董事专门会议审议通过了本议案，同意提交董事会审议。保荐机构中信证券股份有限公司对本议案进行了审慎核查并出具了
无异议的核查意见。具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
关联董事刘金成先生、江敏女士、詹启军先生回避了本议案的表决。
本议案表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
二、审议通过了《关于延长公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券的股东大会决议有效期的议案》
鉴于公司申请创业板向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”或“本次发行可转换公司债券”）相关事宜正在
进行中，上述事宜股东大会决议的有效期即将到期，为了顺利推进本次发行的后续事项，公司同意将本次发行可转换公司债券股东大
会决议的有效期延长至 2024年第六次临时股东大会审议通过之日起 12个月。具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯
网披露的相关公告。
本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议表决。
三、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券相
关事宜有效期的议案》
鉴于
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