公司公告☆ ◇300014 亿纬锂能 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-28 17:06 │亿纬锂能（300014）：关于第三期限制性股票激励计划第三个归属期归属结果暨股份上市提示性公告 │
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│2025-11-28 17:06 │亿纬锂能（300014）：关于第三期限制性股票归属增发股份调整可转债转股价格的公告 │
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│2025-11-28 16:42 │亿纬锂能（300014）：关于第六期限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市提示性公告（回│
│ │购股份） │
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│2025-11-26 17:16 │亿纬锂能（300014）：关于第六期限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市提示性公告（定│
│ │向增发） │
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│2025-11-26 17:16 │亿纬锂能（300014）：关于第六期限制性股票归属增发股份调整可转债转股价格的公告 │
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│2025-11-21 17:08 │亿纬锂能（300014）：关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 │
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│2025-11-20 17:22 │亿纬锂能（300014）：关于签订《采购框架协议》暨关联交易的公告 │
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│2025-11-20 00:00 │亿纬锂能（300014）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知 │
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│2025-11-20 00:00 │亿纬锂能（300014）：募集资金专项存储及使用管理制度 │
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│2025-11-20 00:00 │亿纬锂能（300014）：第三期限制性股票激励计划调整、归属、作废相关事项、第四期限制性股票激励计│
│ │划作废相关事... │
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2025-11-28 17:06│亿纬锂能（300014）：关于第三期限制性股票激励计划第三个归属期归属结果暨股份上市提示性公告
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亿纬锂能（300014）：关于第三期限制性股票激励计划第三个归属期归属结果暨股份上市提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/00d8ae78-3e02-4e0c-915f-55fd3e38f613.PDF
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2025-11-28 17:06│亿纬锂能（300014）：关于第三期限制性股票归属增发股份调整可转债转股价格的公告
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亿纬锂能（300014）：关于第三期限制性股票归属增发股份调整可转债转股价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/62107ee0-49fc-4b6e-89fc-7c5393ee9e34.PDF
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2025-11-28 16:42│亿纬锂能（300014）：关于第六期限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市提示性公告（回购股
│份）
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亿纬锂能（300014）：关于第六期限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市提示性公告（回购股份）。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/be1e8cc6-cfb8-41ab-a234-1d56232b573f.PDF
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2025-11-26 17:16│亿纬锂能（300014）：关于第六期限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市提示性公告（定向增
│发）
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亿纬锂能（300014）：关于第六期限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市提示性公告（定向增发）。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/beac15b8-6a91-4a55-8227-b218b7140f5c.PDF
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2025-11-26 17:16│亿纬锂能（300014）：关于第六期限制性股票归属增发股份调整可转债转股价格的公告
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特别提示：
1、债券代码：123254，债券简称：亿纬转债
2、本次调整前“亿纬转债”转股价格为：50.65元/股
3、本次调整后“亿纬转债”转股价格为：50.27元/股
4、本次转股价格调整生效日期：2025 年 11 月 28 日（本次归属的第六期限制性股票上市流通日）
6、可转换公司债券转股期：2025年 9月 29日至 2031年 3月 24日
7、本次调整可转换公司债券转股价格不涉及暂停转股事项。
一、关于“亿纬转债”转股价格调整的相关规定
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意惠州亿纬锂能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券注册的批复》（证监许可〔2024〕1910号）同意注册，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3月 24日向不
特定对象发行可转换公司债券 50,000,000 张（债券简称“亿纬转债”，债券代码“123254” ）。根据《惠州亿纬锂能股份有限公
司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及中国证监会关于可转换公司债券（以下
简称“可转债”）发行的有关规定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债
转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）
：
派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）÷（1+n+k）
其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，
P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上披
露转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转
债持有人转股申请日或之后，且在转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的
可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人
权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
二、转股价格历次调整情况
公司于 2025年 5月 8日召开的 2024年度股东大会审议通过《关于 2024年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划的议案》，
并于 2025 年 5月 12日披露了《2024 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-065）。公司 2024年年度利润分配方案如下：
以公司当时总股本 2,045,721,497股扣除公司回购专用证券账户上的股份 6,872,366股后的股本 2,038,849,131 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金股利人民币 5.00 元（含税）。根据《募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合
2024年度权益分派实施情况，“亿纬转债”的转股价格由原来的 51.39 元/股调整为 50.89元/股。
公司于 2025年 8月 21日召开第六届董事会第五十六次会议，在 2024年度股东大会授权范围内审议通过《关于 2025年中期分红
方案的议案》，并于 2025年 9月 9日披露了《2025年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-113）。公司 2025年半年度利润
分配方案如下：以公司当时总股本 2,045,721,497股扣除公司回购专用证券账户上的股份 6,872,366股后的股本 2,038,849,131股为
基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 2.45 元（含税）。根据《募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有
关规定，结合 2025年半年度权益分派实施情况，“亿纬转债”的转股价格由原来的 50.89元/股调整为 50.65元/股。
三、本次“亿纬转债”转股价格调整情况
1、转股价格调整原因
2025年 11月 19日，公司召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于第六期限制性股票激励计划第一个归属期归属条件
成就的议案》，同意公司为符合归属资格的 597名激励对象办理归属限制性股票共计 34,483,075股（其中 6,872,366股为公司从二
级市场回购的公司 A股普通股股票，27,610,709股为定向发行公司 A股普通股股票），授予价格为 22.02元/股。公司总股本将相应
增加 27,610,709股，相比归属前总股本新增比例为 1.35%。公司将按有关规定办理上述限制性股票登记手续，上市流通日定为 2025
年 11 月 28 日，本次新增股份登记完成后，公司总股本由 2,045,746,274 股增加至 2,073,356,983 股（因公司可转债处于转股
期，上述归属前总股本指公司 2025年 11月 20日收市后的总股本，本次归属完成后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司最终办理结果为准）。具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于第六期限制性股票激励计划第
一个归属期归属结果暨股份上市提示性公告（定向增发）》（公告编号：2025-154）。
2、转股价格调整结果
根据《募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“亿纬转债”的转股价格由原来的 50.65元/股调整为
50.27元/股，具体计算过程如下：P1=（P0+A×k）÷（1+k）＝（50.65+22.02×1.35%）（/ 1+1.35%）=50.27元/股（根据《募集说
明书》规定，计算结果保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。
其中：调整前转股价 P0 为 50.65 元/股，增发新股价 A为 22.02 元/股，增发新股率 k为 1.35%。
调整后的转股价格自 2025年 11月 28日（本次归属的第六期限制性股票上市流通日）起生效。本次“亿纬转债”转股价格调整
无需暂停转股。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/e50f6f4b-7a41-4bc5-ac3f-3f81100534e0.PDF
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2025-11-21 17:08│亿纬锂能（300014）：关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告
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亿纬锂能（300014）：关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/b6450fa7-f3d5-4eb5-80d6-6d34543af66d.PDF
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2025-11-20 17:22│亿纬锂能（300014）：关于签订《采购框架协议》暨关联交易的公告
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亿纬锂能（300014）：关于签订《采购框架协议》暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/4b978895-587b-4573-b040-d2dd4ae63bc0.PDF
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2025-11-20 00:00│亿纬锂能（300014）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》《惠州亿纬锂能股份有限公司章程》的规定，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）
决定于2025年12月5日（星期五）14:30召开2025年第五次临时股东会，具体情况如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：经第七届董事会第二次会议审议通过，公司决定召开公司2025年第五次临时股东会，召集程序符
合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月5日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）系统进行网络投票的具体时间为2025年12月5日9:15—9:25，
9:30—11:30， 13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月5日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式
的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深交所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（3）公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的情
形时以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年11月28日（星期五）。
7、出席对象
（1）截至2025年11月28日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上
述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委
托书》见附件二）。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：公司总部会议室，惠州市仲恺高新区惠风七路38号。
二、会议审议事项
本次股东会提案均为非累积投票提案，提案编码具体如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投 ---
票提案
1.00 审议《关于关联交易的议案》 √
2.00 审议《关于对子公司提供担保的议案》 √
3.00 审议《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》 √
以上提案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）披露的相关公告。
审议议案1时，关联股东应回避表决。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2025年12月3日至12月4日9:10—11:30，14:00—17:00。
3、登记地点：惠州市仲恺高新区惠风七路38号公司董事会办公室。
4、全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身
份证，法人股东持股东账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证
办理登记手续。
6、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。信
函或传真须在12月4日17:00之前送达或传真至公司，不接受电话登记。
7、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件
，并于会前半小时到会场办理登记手续。
8、会议联系方式：
联系人：江敏
联系电话：(0752)5751928/2605878；
邮箱：ir@evebattery.com
邮政编码：516006
本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。请参加会议的股东提前半小时入场。
四、参加网络投票具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票的具体操作详见附件一。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/1c76fa67-04df-425c-b2c9-d583a9081c69.PDF
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2025-11-20 00:00│亿纬锂能（300014）：募集资金专项存储及使用管理制度
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亿纬锂能（300014）：募集资金专项存储及使用管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/06b8a16d-0b37-4634-b3b2-51d08fa850b7.PDF
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2025-11-20 00:00│亿纬锂能（300014）：第三期限制性股票激励计划调整、归属、作废相关事项、第四期限制性股票激励计划作
│废相关事...
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亿纬锂能（300014）：第三期限制性股票激励计划调整、归属、作废相关事项、第四期限制性股票激励计划作废相关事...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/5e0bec35-d4c6-4b2b-8419-e255a4158dc4.PDF
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2025-11-20 00:00│亿纬锂能（300014）：第四期限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票相关事项之独立财务
│顾问报告
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亿纬锂能（300014）：第四期限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票相关事项之独立财务顾问报告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/af9b9905-735b-4e5a-86fc-e9b2c43fe0ec.PDF
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2025-11-20 00:00│亿纬锂能（300014）：关联交易的核查意见
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亿纬锂能（300014）：关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/40ff6733-2c5d-4247-830a-34be75687e48.PDF
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2025-11-20 00:00│亿纬锂能（300014）：关于对子公司提供担保的公告
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亿纬锂能（300014）：关于对子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/05ca3f85-aad8-458c-842d-ac37a2f67a84.PDF
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2025-11-20 00:00│亿纬锂能（300014）：第五期股票期权激励计划注销部分已授予尚未行权的股票期权相关事项之独立财务顾问
│报告
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亿纬锂能（300014）：第五期股票期权激励计划注销部分已授予尚未行权的股票期权相关事项之独立财务顾问报告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/d6d3b558-f157-4862-ba9b-4a3db455c7a7.PDF
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2025-11-20 00:00│亿纬锂能（300014）：关联交易公告
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亿纬锂能（300014）：关联交易公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/4042c2a6-d2fe-47d9-909c-473940a5327f.PDF
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2025-11-20 00:00│亿纬锂能（300014）：公司股权激励计划相关事项的核查意见
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根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定及惠州亿纬锂能股份有限公司（
以下简称“公司”）《第三期限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《第三期激励计划》”）、公司 2021 年第七次临
时股东大会、《第四期限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《第四期激励计划》”）、公司 2023 年第三次临时股东
大会、《第五期股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《第五期激励计划》”）、公司 2023 年第八次临时股东大会及《第六期
限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《第六期激励计划》”）、公司 2024 年第四次临时股东大会的授权，公司于 2025 年
11 月19 日召开了第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过了《关于调整第三期限制性股票激励计划授予价格的议案
》《关于第三期限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》《关于作废第三期激励计划部分已授予尚未归属的限制性股
票的议案》《关于作废第四期激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于注销第五期激励计划部分已授予尚未行权的
股票期权的议案》《关于调整第六期限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于第六期限制性股票激励计划第一个归属期归属条件
成就的议案》《关于作废第六期激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。薪酬与考核委员会对股权激励计划相关事项，
发表核查意见如下：
1、董事会根据《第三期激励计划》《第六期激励计划》等相关规定，对第三期限制性股票激励计划和第六期限制性股票激励计
划授予价格的调整的行为符合《管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规的规定，不
存在损害上市公司及全体股东利益的情形。同时，本次可归属的激励对象资格符合《管理办法》、公司《第三期激励计划》《第六期
激励计划》等相关规定，公司层面业绩考核要求等归属条件已经成就，且激励对象可归属的限制性股票数量与其在考核年度内个人绩
效考核结果相符，本次可归属的激励对象资格合法、有效。因此，我们同意公司按照《第三期激励计划》《第六期激励计划》的相关
规定分别在其第三个归属期和第一个归属期办理限制性股票归属相关事宜，并同意将该事项提交公司董事会审议。
2、公司本次作废第三期限制性股票激励计划、第四期限制性股票激励计划和第六期限制性股票激励计划部分已获授但尚未归属
的限制性股票符合相关法律法规、规范性文件以及公司《第三期激励计划》《第四期激励计划》《第六期激励计划》的相关规定，不
会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司对部分已授予尚未归属的
限制性股票进行作废处理，并同意将该事项提交公司董事会审议。
3、公司本次注销第五期股票期权激励计划部分已获授但尚未行权的股票期权符合相关法律法规、规范性文件以及公司《第五期
激励计划》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公
司对部分已授予尚未行权的股票期权进行注销，并同意将该事项提交公司董事会审议。
惠州亿纬锂能股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
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2025-11-20 00:00│亿纬锂能（300014）：第七届董事会第二次会议决议公告
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