公司公告☆ ◇300014 亿纬锂能 更新日期：2026-10-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-19 16:46 │亿纬锂能（300014）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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│2026-10-15 19:04 │亿纬锂能（300014）：2026年前三季度业绩预告 │
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│2026-10-13 18:10 │亿纬锂能（300014）：关于子公司完成工商变更登记的公告 │
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│2026-09-29 18:18 │亿纬锂能（300014）：关于孙公司EBIL收到参股公司思摩尔国际现金分红的公告 │
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│2026-09-29 18:16 │亿纬锂能（300014）：关于子公司完成工商变更登记的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-24 19:44 │亿纬锂能（300014）：第七届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2026-09-24 19:44 │亿纬锂能（300014）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-24 19:44 │亿纬锂能（300014）：关于转让参股公司股权的公告 │
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│2026-09-18 18:12 │亿纬锂能（300014）：关于公司控股股东变更名称及其他工商登记信息的公告 │
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│2026-09-18 07:38 │亿纬锂能（300014）：关于亿纬动力与Fluence签署供货框架协议的公告 │
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2026-10-19 16:46│亿纬锂能（300014）：关于控股股东部分股份质押的公告
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惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东广东亿纬控股有限公司（曾用名西藏亿纬控股有限公司，
以下简称“亿纬控股”）的通知，获悉亿纬控股将其所持有的公司部分股份进行了质押业务。具体情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东名 是否为 本次质押 占其 占公 是 是 质押起始日 质押到期日 质权人 用途
称 控 数 所 司 否 否
股股东 量（股） 持股 总股 为 为
或 份 本 限 补
第一大 比例 比例 售 充
股 股 质
东及其 押
一
致行动
人
亿纬控 是 5,500,00 0.85% 0.25% 否 否 2026年10月1 以主合同约定的支 渤海国际信 偿还债
股 0 6日 付 托 务
义务履行期限为准 股份有限公
，如 司
有变更，依主合同
之约
定。
合计 — 5,500,00 0.85% 0.25% — — — — — —
0
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
称 （股） 例 前 后 持 总 已质押股 占已质 未质押股 占未质
质押股份 质押股份 股份比 股本比 份限 押 份 押
数 数 例 例 售和冻结 股份比 限售和冻 股份比
量（股） 量（股） 数量 例 结 例
数量
亿纬控 650,287,9 29.92% 262,440,0 267,940,0 41.20% 12.33% - - - -
股 87 00 00
刘金成 59,430,68 2.73% 18,200,00 18,200,00 30.62% 0.84% - - - -
1 0 0
骆锦红 64,649,08 2.97% 7,500,000 7,500,000 11.60% 0.35% - - - -
2
合计 774,367,7 35.63% 288,140,0 293,640,0 37.92% 13.51% - - - -
50 00 00
注：根据中国证券登记结算有限责任公司本次出具的《证券质押及司法冻结明细表》，上述股东无限售条件流通股包括了高管锁
定股。
3、上述质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。亿纬控股资信状况良好，具备足够的资金偿还能力，质押股份风险
可控。目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形，上述质押事项不会导致公司实际控制权发生变更。公司将持续关注其质押变动情况
及风险，并及时进行披露。
二、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表；
2、股份质押的其他相关证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-19/5f7fc98a-0509-49cc-8654-cf670acc2818.PDF
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2026-10-15 19:04│亿纬锂能（300014）：2026年前三季度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年9月30日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 506,823.97 ～ 534,980.85 281,568.87
股东的净利润 比上年同期增长 80.00% ～ 90.00%
扣除非经常性损 387,475.14 ～ 426,222.65 193,737.57
益后的净利润 比上年同期增长 100.00% ～ 120.00%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据为公司财经中心初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
2026年前三季度业绩与上年同期相比实现正向增长，主要原因是：
1、公司坚持致力于产品迭代、服务升级与流程优化，把握市场增长机遇，驱动公司业务持续增长，营业收入同比增长约60%。
2、公司坚持技术前瞻引领，多元业务矩阵和全球制造网络成型，新产能持续释放，新产品持续达成交付，筑牢规模增长底座及
夯实盈利能力。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财经中心初步测算的结果，未经审计机构审计，具体经营数据将在公司2026年三季度报告中详细披露，敬请
广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/331f7c42-c5dc-4719-8c76-3729f414d00b.PDF
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2026-10-13 18:10│亿纬锂能（300014）：关于子公司完成工商变更登记的公告
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为聚焦治理优化，赋能规范发展，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）子公司及下属公司惠州亿纬动力电池有限公
司（以下简称“惠州亿纬动力”）、惠州亿纬创能电池有限公司（以下简称“惠州创能”）、惠州亿纬新能源系统有限公司（以下简
称“惠州亿纬新能源系统”）、惠州金源智能机器人有限公司（以下简称“金源机器人”）、宁波亿纬创能锂电池有限公司（以下简
称“宁波创能”）、武汉亿纬储能有限公司（以下简称“亿纬储能”）对法定代表人进行了变更，其他信息不变。具体信息如下：
公司名称 变更事项 变更前 变更后
惠州亿纬动力 法定代表人 刘金成 王治国
惠州创能 法定代表人 刘金成 李斌
惠州亿纬新能源系统 法定代表人 刘金成 邓元雄
金源机器人 法定代表人 刘金成 李斌
宁波创能 法定代表人 刘金成 尚迎梅
亿纬储能 法定代表人 刘金成 刘怡青
近日，惠州亿纬动力、惠州创能、惠州亿纬新能源系统、金源机器人、宁波创能、亿纬储能均已完成工商变更登记手续，并分别
取得了惠州仲恺高新区管理委员会市场监督管理局、宁波市奉化区市场监督管理局、武汉市市场监督管理局核发的《营业执照》。变
更登记后的相关信息如下：
1、惠州亿纬动力
（1）名称：惠州亿纬动力电池有限公司
（2）统一社会信用代码：91441303MA55Y86R7Q
（3）类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
（4）住所：惠州市仲恺高新区潼湖镇三和村杏园北路 5号
（5）法定代表人：王治国
（6）注册资本：23,523.4212万美元
（7）经营范围：电池、合成材料（不含危险化学品）、汽车零部件及配件、电子专用材料、新能源原动设备、金属材料的制造
，电池、合成材料、电子专用材料、电子专用设备、电力电子元器件、电子元器件与机电组件设备、新能源原动设备、新能源汽车电
附件、新能源汽车换电设施、新能源汽车生产测试设备、金属材料、新型金属功能材料、高性能有色金属及合金材料的销售，新材料
技术研发，新兴能源技术研发，电子专用材料研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，住房租赁，
土地使用权租赁，非居住房地产租赁，机械设备及蓄电池的租赁，装卸搬运，货物或技术进出口。（以上项目不涉及外商投资准入特
别管理措施）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、惠州创能
（1）名称：惠州亿纬创能电池有限公司
（2）统一社会信用代码：91441300708199748R
（3）类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
（4）住所：惠州市仲恺高新区惠台工业园 63号小区（一照多址）
（5）法定代表人：李斌
（6）注册资本：17,842.5065万元
（7）经营范围：一般项目：电池零配件销售；机械设备销售；机械设备租赁；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；智能
基础制造装备销售；机械零件、零部件销售；机械电气设备销售；模具销售；货物进出口；技术进出口；电子、机械设备维护（不含
特种设备）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
3、惠州亿纬新能源系统
（1）名称：惠州亿纬新能源系统有限公司
（2）统一社会信用代码：91441303MAD90NXW3T
（3）类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
（4）住所：惠州市仲恺高新区中韩惠州产业园起步区杏园北路 16 号（电芯生产车间）
（5）法定代表人：邓元雄
（6）注册资本：4,000万元
（7）经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；新材料技术研发；合成材料制造（不含
危险化学品）；合成材料销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；汽车零部件及配件制造；电子专
用设备销售；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；新能源汽车电附
件销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车生产测试设备销售；金属材料制造；金属材料销售；新型金属功能材料销售；高性能
有色金属及合金材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；住房租赁；非居住房地
产租赁；土地使用权租赁；蓄电池租赁；机械设备租赁；装卸搬运；货物进出口；热力生产和供应。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）
4、金源机器人
（1）名称：惠州金源智能机器人有限公司
（2）统一社会信用代码：91441300566696617E
（3）类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
（4）住所：惠州市仲恺高新区和畅东六路 3号厂房
（5）法定代表人：李斌
（6）注册资本：3,300万元
（7）经营范围：一般项目：智能机器人的研发；智能机器人销售；服务消费机器人销售；服务消费机器人制造；特殊作业机器
人制造；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应
用软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；云计算设备制造；云计算设备销售；机械设备研
发；机械设备销售；机械设备租赁；工业设计服务；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；智能基础制造装备
制造；智能基础制造装备销售；智能控制系统集成；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械电气设
备制造；机械电气设备销售；模具制造；模具销售；货物进出口；技术进出口；通用设备制造（不含特种设备制造）；电子、机械设
备维护（不含特种设备）；电池零配件生产；电池零配件销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；
涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
5、宁波创能
（1）名称：宁波亿纬创能锂电池有限公司
（2）统一社会信用代码：91330283MA2J42GE1D
（3）类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
（4）住所：浙江省宁波市奉化区经济开发区滨海新区星海路 3号（自主申报）
（5）法定代表人：尚迎梅
（6）注册资本：10,500万元
（7）经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电工机
械专用设备制造；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
6、亿纬储能
（1）名称：武汉亿纬储能有限公司
（2）统一社会信用代码：91420112MA4KYJ4483
（3）类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
（4）住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷三路 777号 A塔楼 4层 405-124号工位
（5）法定代表人：刘怡青
（6）注册资本：8,177.43万元
（7）经营范围：一般经营项目：合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资
金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；储能技术服务；节能管理服务；电池销售；电池
制造；合成材料销售；金属材料销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售。（除许可业务外，可自主依法经营
法律法规非禁止或限制的项目）许可经营项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/5f5dbc77-80c7-4af5-9011-4de154d9ba49.PDF
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2026-09-29 18:18│亿纬锂能（300014）：关于孙公司EBIL收到参股公司思摩尔国际现金分红的公告
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惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）的间接参股公司思摩尔国际控股有限公司（以下简称“思摩尔国际”）于 202
6年 8月 19日发布《截至 2026年 6月 30日止 6个月中期业绩公告》和《截至二零二六年六月三十日止六个月中期股息》，思摩尔国
际董事决定向于 2026年 9月 10日名列其股东名册之思摩尔国际股东派付中期股息每股 20港仙，合共约港币 1,239,131千元。
截至本公告披露日，公司全资孙公司 EVE BATTERY INVESTMENT LTD.收到该笔现金分红款 374,833,000港币。公司对思摩尔国际
的长期股权投资按权益法核算，该笔分红款对公司 2026年度合并报表净利润无影响。具体会计处理以年度审计确认结果为准，敬请
广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/ca65930c-4d33-4921-bb54-1fa04302c000.PDF
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2026-09-29 18:16│亿纬锂能（300014）：关于子公司完成工商变更登记的公告
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为聚焦治理优化，赋能规范发展，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）子公司及下属公司湖北亿纬动力有限公司（
以下简称“亿纬动力”）、荆门亿纬创能锂电池有限公司（以下简称“荆门创能”）、荆门亿纬新能源系统有限公司（以下简称“荆
门亿纬新能源系统”）对法定代表人进行了变更，其他信息不变。具体信息如下：
公司名称 变更事项 变更前 变更后
亿纬动力 法定代表人 刘金成 周红艳
荆门创能 法定代表人 刘金成 尚迎梅
荆门亿纬新能源系统 法定代表人 刘金成 邓元雄
近日，亿纬动力、荆门创能、荆门亿纬新能源系统均已完成工商变更登记手续，并均取得了荆门高新区（掇刀区）市场监督管理
局核发的《营业执照》。变更登记后的相关信息如下：
1、亿纬动力
（1）名称：湖北亿纬动力有限公司
（2）统一社会信用代码：914208000500011598
（3）类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
（4）住所：湖北省荆门市掇刀区兴隆街道迎春社区荆南大道 68 号、兴隆社区龙井大道 280号及 318号、高新路 20号及 74号
、捡秋路 1号、科荟路 31号、官堰湖大道 39号、新园路 89号、龙王社区龙兴南路 999号。
（5）法定代表人：周红艳
（6）注册资本：130,326.109583万元
（7）经营范围：一般项目：电池制造，电池销售，新兴能源技术研发，新材料技术研发，合成材料制造（不含危险化学品），
合成材料销售，新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营），汽车零部件及配件制造，电子专用设备销售，电
力电子元器件销售，电子元器件与机电组件设备销售，新能源原动设备制造，新能源原动设备销售，新能源汽车电附件销售，新能源
汽车换电设施销售，新能源汽车生产测试设备销售，金属材料制造，金属材料销售，新型金属功能材料销售，高性能有色金属及合金
材料销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，技术进出口，住房租赁，非居住房地产租赁，土地使
用权租赁，蓄电池租赁，机械设备租赁，装卸搬运，货物进出口，热力生产和供应，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审
批的项目）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
2、荆门创能
（1）名称：荆门亿纬创能锂电池有限公司
（2）统一社会信用代码：91420800MA491GF58H
（3）类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
（4）住所：湖北省荆门市掇刀区兴隆街道惠泽园社区高新路 13 号、迎春社区高新路 89号、兴隆社区龙井大道 318号。
（5）法定代表人：尚迎梅
（6）注册资本：202,275.679683万元
（7）经营范围：锂原电池、锂离子电池、动力电池系统和电池管理系统、锂电池储能系统及电池材料的生产、销售及相关技术
研发、技术咨询、技术服务，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
3、荆门亿纬新能源系统
（1）名称：荆门亿纬新能源系统有限公司
（2）统一社会信用代码：91420801MAD9R83B7N
（3）类型：其他有限责任公司
（4）住所：湖北省荆门市掇刀区荆南大道 68号一号厂房
（5）法定代表人：邓元雄
（6）注册资本：4,000万元
（7）经营范围：一般项目：热力生产和供应，电池制造，电池零配件生产，电池销售，电池零配件销售，新能源汽车废旧动力
蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营），电子专用设备销售，电力电子元器件销售，电子元器件与机电组件设备销售，新能源
原动设备制造，新能源原动设备销售，新能源汽车换电设施销售，新能源汽车生产测试设备销售，金属材料制造，新型金属功能材料
销售，高性能有色金属及合金材料销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，住房租赁，非居住房地
产租赁，土地使用权租赁，蓄电池租赁，机械设备租赁，装卸搬运，货物进出口。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止
或限制的项目）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/6f764318-3868-4491-a06f-17c973953dc6.PDF
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2026-09-24 19:44│亿纬锂能（300014）：第七届董事会第十四次会议决议公告
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惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”“亿纬锂能”）于 2026 年 9月 24日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38
号亿纬锂能零号会议室采用通讯表决的方式召开第七届董事会第十四次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参加会议董事 8
名，实际参加 8名。本次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。
本次会议的会议通知及相关资料于 2026 年 9月 21日以邮件方式送达各位董事，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表
达意见。公司高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》
同意公司与上海恩捷新材料科技有限公司（以下简称“上海恩捷新材料”）、湖北恩捷新材料科技有限公司（以下简称“湖北恩
捷新材料”）签署《湖北恩捷新材料科技有限公司股权转让协议》，公司将所持湖北恩捷新材料 45%的股权，按照 115,000万元的价
格转让给上海恩捷新材料。本次交易完成后，公司将不再持有湖北恩捷新材料的股权。
本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/04984d8a-dbe5-4b43-a12b-8ba00319e1f7.PDF
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2026-09-24 19:44│亿纬锂能（300014）：关于控股股东部分股份质押的公告
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惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东广东亿纬控股有限公司（曾用名西藏亿纬控股有限公司，
以下简称“亿纬控股”）的通知，获悉亿纬控股将其所持有的公司部分股份进行了质押业务。具体情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东名 是否为 本次质押 占其 占公 是 是 质押起始日 质押到期日 质权人 用途
称 控 数 所 司 否 否
股股东 量（股） 持股 总股 为 为
或 份 本 限 补
第一大 比例 比例 售 充
股 股 质
东及其 押
一
致行动
人
亿纬控 是 1,500,00 0.23% 0.07% 否 是 2026年9月23 以主合同约定的 云南国际信 偿还债
股 0 日 支付 托 务
义务履行期限为 有限公司
准
是 4,100,00 0.63% 0.19% 否 是 2026年9月23 以主合同约定的 中国建设银 偿还债
0 日 支付 行 务
义务履行期限为 股份有限公
准 司
惠州市分行
合计 — 5,600,00 0.86% 0.26% — — — — — —
0
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
称 （股） 例 前 后 持 总 已质押股 占已质 未质押股 占未质
质押股份 质押股份 股份比 股本比 份限 押 份 押
数 数 例 例 售和冻结 股份比 限售和冻 股份比
量（股） 量（股） 数量 例 结 例
数量
亿纬控 650,287,9 29.92% 256,840,0 262,440,0 40.36% 12.08% - - - -
股 87 00 00
刘金成 59,430,68 2.73% 18,200,00 18,200,00 30.62% 0.84% - - - -
1 0 0
骆锦红 64,649,08 2.97% 7,500,000 7,500,000 11.60% 0.35% - - - -
2
合计 774,367,7 35.63% 282,540,0 288,140,0 37.21% 13.26% - - - -
50 00 00
注：根据中国证券登记结算有限责任公司本次出具的《证券质押及司法冻结明细表》，上述股东无限售条件流通股包括了高管锁
定股。
3、上述质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。亿纬控股资信状况良好，具备足够的资金偿还能力，质押股份风险
可控。目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形，上述质押事项不会导致公司实际控制权发生变更。公司将持续关注其质押变动情况
及风险，并及时进行披露。
二、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表；
2、股份质押的其他相关证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/f7d9f079-79fe-4d3c-a865-707aa6bdf6c0.PDF
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2026-09-24 19:44│亿纬锂能（300014）：关于转让参股公司股权的公告
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一、交易概述
为进一步强化资源整合，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月24日召开了第七届董事会第十四次会议
，审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》，同意公司与上海恩捷新材料科技有限公司（以下简称“上海恩捷新材料”）、湖北
恩捷新材料科技有限公司（以下简称“湖北恩捷新材料”）签署《湖北恩捷新材料科技有限公司股权转让协议》（以下简称“本协议
”），公司将所持湖北恩捷新材料45%的股权，按照115,000万元的价格转让给上海恩捷新材料。本次交易完成后，公司将不再持有湖
北恩捷新材料的股权。
根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资涉及的金额在公司董事会审批权限内，无需提交公司
股东会审议。
上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1、公司名称：上海恩捷新材料科技有限公司
2、统一社会信用代码：91310000554287744M
3、类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
4、住所：上海市浦东新区南芦公路155号
5、法定代表人：马伟华
6、注册资本：38,921.0834万元
7、成立日期：2010年4月27日
8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；塑料
制品制造；新型膜材料制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）自主展示（特色）项目：国内货物运
输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；塑料制品销售；新型膜材料销售。
9、经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至本公告披露日，上海恩捷新材料不属于失信被执行人。
三、标的公司的基本情况
1、出售标的股权
本次交易标的股权为公司将所持湖北恩捷新材料45.00%的股权。
上述标的股权权属清晰，不存在抵押、质押或者第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施
。
2、基本情况
（1）公司名称：湖北恩捷新材料科技有限公司
（2）统一社会信用代码：91420804MA7E8YB5XG
（3）住所：荆门市掇刀区捡秋路86号
（4）企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
（5）法定代表人：纵辉
（6）注册资本：160,000万元
（7）成立日期：2021年12月29日
（8）经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；塑料制品制造；塑料制品销售；再生资源加工；再生资源销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除许可业务外，
可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
（9）本次转让前，公司对湖北恩捷新材料的持股比例为45%，上海恩捷新材料对湖北恩捷新材料的持股比例为55%。在完成上述
标的公司45%股权转让的工商变更登记完成后，标的公司的股权及其持股比例如下：
单位：万元
股东名称/姓名 本次转让前 本次转让后
认缴资本 持股比例 认缴资本 持股比例
惠州亿纬锂能股份有限公司 72,000 45% - -
上海恩捷新材料科技有限公司 88,000 55% 160,000 100%
合计 160,000 100% 160,000 100%
（10）主要财务数据
单位：万元
项目 2026年6月30日（未经审计） 2025年12月31日（已经审计）
资产总额 475,479.25 419,121.67
负债总额 313,568.98 279,863.57
净资产 161,910.27 139,258.10
项目 2026年1-6月（未经审计） 2025年度（已经审计）
营业收入 103,982.14 138,839.61
利润总额 26,118.25 -1,032.42
净利润 22,649.33 -476.98
（11）经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至本公告披露日，湖北恩捷新材料不属于失信被执行人
。
四、交易的定价依据
经交易各方协商一致，各方参考具备相应资质的资产评估机构出具的资产评估报告所载评估结果，经双方友好协商、充分沟通后
确定。上述交易遵循客观、公平的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
五、协议的主要内容
甲方（转让方）：惠州亿纬锂能股份有限公司
乙方（受让方）：上海恩捷新材料科技有限公司
丙方（目标公司）：湖北恩捷新材料科技有限公司
甲乙丙经过友好协商，甲方同意将其持有的目标公司45%的股权转让给乙方，乙方同意按照本协议约定的条件与价款受让该股权
（以下简称“标的股权”）。
1、目标公司基本情况
截至本协议签署之日，目标公司股东及其持股比例如下：
单位：万元
序号 股东名称 认缴资本
金额 认缴比例
1 上海恩捷新材料科技有限公司 88,000 55%
2 惠州亿纬锂能股份有限公司 72,000 45%
合计 160,000 100%
2、本次股权转让
（1）甲方同意，由甲方将其持有的标的45%股权及该等股权之上对应的股东权益权利和义务转让给乙方；乙方同意依据本协议受
让该等股权（以下简称“本次股权转让”）。
（2）本次股权转让的交割日，为本次股权转让工商变更登记完毕之日（具体以目标公司换发的营业执照载明日期为准）。
3、股权转让价款及支付方式
（1）就本次股权转让，各方参考具备相应资质的资产评估机构出具的资产评估报告所载评估结果，经过双方友好协商，基于转
让股权对应估值，双方约定乙方应向甲方支付的股权转让价款为人民币1,150,000,000.00元（大写：人民币壹拾壹亿伍仟万元整）（
以下称“股权转让价款”）。
（2）本次股权转让价款的支付采取分期付款的方式支付。
4、费用及税费承担
本次股权转让产生的税费由协议各方根据法律的规定各自承担。
5、本协议自各方法定代表人签字并加盖公章之日起生效。
六、本次交易的目的和对公司的影响
公司本次转让标的股权是根据公司经营发展需要对公司业务进行的合理调整，旨在进一步优化公司资产结构，集中优势资源发展
主营业务，同时可适当回收投资成本、兑现部分投资收益，提升资产流动性，符合公司整体发展战略的需要。
本次转让标的股权公司不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，不
存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/7facc771-09d7-4b96-abf5-8d3ec0f9864a.PDF
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2026-09-18 18:12│亿纬锂能（300014）：关于公司控股股东变更名称及其他工商登记信息的公告
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惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东西藏亿纬控股有限公司的通知，其公司名称由“西藏
亿纬控股有限公司”变更为“广东亿纬控股有限公司”，并同时变更了住所，其他登记事项不变。上述变更事项已办理完成工商登记
手续，并取得了深圳市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》具体内容如下：
名称：广东亿纬控股有限公司
统一社会信用代码：91441300747084919Q
类型：有限责任公司
住所：深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街 18号前海香缤大厦 1610-2
法定代表人：骆锦红
注册资本：1,000万元
经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；租赁服务（不含许可类租赁服务）；中草药种植；花卉种植；中草药收购；保
健食品（预包装）销售；农副产品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食品销售（仅销售预包装食品）
；蔬菜种植；新鲜蔬菜批发；机械电气设备销售；信息系统集成服务；技术进出口；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法
律法规非禁止或限制的项目）许可项目：建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/5c459926-ac13-4806-9969-3c7ad1d66482.PDF
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2026-09-18 07:38│亿纬锂能（300014）：关于亿纬动力与Fluence签署供货框架协议的公告
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特别提示：
本次签订的相关供应协议，系双方就未来供货合作达成的框架性约定，协议所述具体合作事项均以各方后续另行正式签署采购
订单为准。在推进过程中，如遇行业政策调整、市场环境重大变化、不可抗力或其他不可预见的因素，可能导致相关合作无法按预期
推进。
本协议的签订对公司本年度及未来各会计年度财务状况的具体影响存在不确定性。
最近三年披露的框架协议的情况详见公告中的“五、重大风险提示”。
敬请广大投资者注意投资风险。
一、协议签订概况
近日，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”“亿纬锂能”）子公司湖北亿纬动力有限公司（以下简称“亿纬动力”）
与Fluence Energy Global Production Operation,LLC（以下简称“Fluence”）基于前期友好合作基础，进一步确认拓展合作，本
着诚信原则，就2027-2031年亿纬动力向Fluence生产和交付206GWh电池深化合作事宜签订了相关供应协议（以下简称“本协议”）。
公司将在具体合作事项明确后，根据相关法律法规的要求履行相应程序和信息披露义务。
二、合作方的基本情况
1、名称：Fluence Energy Global Production Operation, LLC
2、住所：其办公地址位于2107 Wilson Boulevard, Arlington, Virginia, 22201。
3、关联关系：Fluence与公司不存在关联关系。
三、本协议的主要内容
1、亿纬动力与Fluence基于前期友好合作基础，进一步确认拓展合作，即本着诚信原则，为2027-2031年期间数量的容量和开发
活动建立一个框架。双方就2027年的承诺交付量16GWh达成一致意见，2028-2031年预留容量合计为190GWh。
2、本协议中规定的任何承诺量和/或预留量是适用于Fluence采购的所有产品以及由亿纬动力（或其附属公司）根据双方可能签
订的任何相关供应协议或附加附录提供的所有产品类型、型号、配置和产品类别的总量。所有交付的产品应计入（并消耗）承诺量和
/或预留量（如适用），以GWh中规定的单位当量为基础。
四、对公司的影响
1、本次合作是对公司电池产品性能和供货资格的认可，有利于双方建立长期、稳定、紧密的战略合作伙伴关系，充分发挥各自
的资源和优势，持续巩固和提升公司在新能源市场的影响力、综合竞争力和国际化水平，是公司完善全球化产业布局的重要举措，符
合公司的发展战略规划和全体股东的利益。
2、本协议的履行对公司的业务独立性不产生影响，对公司未来发展带来积极影响，对公司本年度财务状况影响尚不确定，如本
协议对公司本年业绩产生重大影响，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
五、重大风险提示
1、风险提示
本次签订的相关供应协议，系双方就未来供货合作达成的框架性约定，协议所述具体合作事项（包括但不限于产品规格、采购数
量、价格、交付期限、质量标准等）均以各方后续另行正式签署采购订单为准。在推进过程中，如遇行业政策调整、市场环境重大变
化、不可抗力或其他不可预见的因素，可能导致相关合作无法按预期推进。公司届时将根据相关事项后续进展情况及时履行相应审批
程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
2、最近三年披露的战略合作协议进展情况
序号 名称 披露日期 进展情况
1 子公司与Aksa签订谅解备忘录 2024年1月15日 正在履行中
2 子公司与AESI签订19.5GWh供货协议 2024年9月11日 正在履行中
3 关于子公司与海博思创签订《战略合作协议》 2025年2月7日 正在履行中
4 关于签订《采购框架协议》暨关联交易的公告 2025年11月20日 正在履行中
5 关于参股公司签订合作框架协议的公告 2026年1月30日 正在履行中
3、本协议签订前三个月内，持股5%以上股东及董事、高级管理人员股份变动情况
公司于2026年7月21日披露了《关于公司董事、高级管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2026-099），公司董事、
高级管理人员刘建华先生计划自2026年7月21日起6个月内，通过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所交易系统允许的方式（包
括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持公司股份，合计拟增持股数10万股。截至本公告披露日，刘建华先生上述增持计划已实施完
毕，实际增持10万股。
除前述持股变动情况外，本协议签订前三个月内，公司不存在控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员持股变动情况；
公司不存在控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员所持限售股份即将解除限售情况；截至本公告披露日，公司未收到控股股东
、实际控制人、董事、高级管理人员拟在未来三个月内减持公司股份的通知。
六、备查文件
1、亿纬动力与Fluence签订的相关供应协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/946d7e7b-9cff-4a30-870a-7c95de883093.PDF
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2026-09-11 18:11│亿纬锂能（300014）：2026年半年度权益分派实施公告
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惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 19日召开第七届董事会第十三次会议，在 2025年度股东会授
权范围内审议通过《关于 2026年中期分红方案的议案》。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会授权及董事会审议通过利润分配方案的情况
1、公司于 2026 年 4月 17 日召开 2025 年度股东会，审议通过《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红规划的议
案》，同意授权公司董事会在符合利润分配的条件下制定具体的 2026年中期分红方案。
2、公司于 2026年 8月 19日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2026年中期分红方案的议案》，具体方案为：
以现有总股本 2,173,296,935股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 2.30元（含税），合计派发现金股利人民币 499,8
58,295.05元（含税），本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。如公司在实施权益分派
的股权登记日前公司总股本或回购专用证券账户股份发生变动，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
3、自 2026年中期分红方案披露至实施期间，公司股本总额及公司回购专用账户的股数未发生变化。因此公司实际参与分配的总
股本为现有总股本剔除已回购股份 0 股后的2,173,296,935股。
4、本次实施的权益分派方案与董事会审议通过的 2026年中期分红方案一致。
5、本次实施的权益分派方案距离董事会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2026 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0 股后的2,173,296,935 股为基数，向全体股东每
10 股派 2.300000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、A股合格境外机构投资者（QFII、RQFII
）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 2.070000元；A股持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的
个人股息红利税实行差别化税率征收， 本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额。【注】；A
股持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对
内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1
个月（含1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.460000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，每10股补缴税款 0.230000元；持
股超过 1年的， 不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 9月 16日，除权除息日为：2026年 9月 17日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 9月 16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026 年 9月 17日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****563 西藏亿纬控股有限公司
2 00*****180 刘金成
3 00*****260 骆锦红
4 01*****727 刘建华
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 9月 9日至登记日：2026年 9月 16日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
按公司现有总股本折算的每 10 股现金红利（含税）=现金分红总额 /总股本×10=499,858,295.05/2,173,296,935×10=2.30000
0元，本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-按公司现有总股本折算的每股现金红利=股权登记日收盘价-0.2300000
元/股。
本次权益分派实施后，公司股权激励计划所涉及二类限制性股票、股票期权授予价格等将进行相应调整，届时公司将依据相关规
定及时履行审议程序并披露。
七、咨询机构
1、咨询地址：广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38号
2、咨询联系人：江敏
3、咨询电话：0752-5751928/2605878
4、传真电话：0752-2606033
八、备查文件
1、公司 2025年度股东会决议；
2、公司第七届董事会第十三次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/10b97e6e-f0d2-4aea-865a-7b9a57e3805a.PDF
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2026-09-11 18:11│亿纬锂能（300014）：关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告
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惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东西藏亿纬控股有限公司（以下简称“亿纬控股”）的通知
，获悉亿纬控股将其所持有的公司部分股份进行了解除质押及质押业务。具体情况公告如下：
一、股东股份解除质押及质押的基本情况
1、本次解除质押基本情况
股东名 是否为控股股 本次解除质 占其所 占公司 质押开始日 解除质押日 质权人
称 东 押 持 总
或第一大股东 数量（股） 股份比 股本比
及 例 例
其一致行动人
亿纬控 是 16,230,000 2.50% 0.75% 2025年6月3 2026年9月11 云南国际信托有限公
股 日 日 司
合计 — 16,230,000 2.50% 0.75% — — —
2、本次股份质押基本情况
股东名 是否为 本次质押 占其 占公 是 是 质押起始日 质押到期日 质权人 用途
称 控 数 所 司 否 否
股股东 量（股） 持股 总股 为 为
或 份 本 限 补
第一大 比例 比例 售 充
股 股 质
东及其 押
一
致行动
人
亿纬控 是 15,500,00 2.38% 0.71% 否 否 2026年9月9 2028年9月9 渤海国际信托股 偿还债
股 0 日 日 份 务
有限公司
合计 — 15,500,00 2.38% 0.71% — — — — — —
0
3、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
称 （股） 例 前 后 持 总 已质押股 占已质 未质押股 占未质
质押股份 质押股份 股份比 股本比 份限 押 份 押
数 数 例 例 售和冻结 股份比 限售和冻 股份比
量（股） 量（股） 数量 例 结 例
数量
亿纬控 650,287,9 29.92% 257,570,0 256,840,0 39.50% 11.82% - - - -
股 87 00 00
刘金成 59,430,68 2.73% 18,200,00 18,200,00 30.62% 0.84% - - - -
1 0 0
骆锦红 64,649,08 2.97% 7,500,000 7,500,000 11.60% 0.35% - - - -
2
合计 774,367,7 35.63% 283,270,0 282,540,0 36.49% 13.00% - - - -
50 00 00
注：根据中国证券登记结算有限责任公司本次出具的《证券质押及司法冻结明细表》，上述股东无限售条件流通股包括了高管锁
定股。
4、上述质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。亿纬控股资信状况良好，具备足够的资金偿还能力，质押股份风险
可控。目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形，上述质押事项不会导致公司实际控制权发生变更。公司将持续关注其质押变动情况
及风险，并及时进行披露。
二、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表；
2、股份质押的其他相关证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/26321071-f077-43b5-b42d-751eee512001.PDF
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2026-09-04 19:02│亿纬锂能（300014）：中信证券关于亿纬锂能2026年半年度跟踪报告
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亿纬锂能（300014）：中信证券关于亿纬锂能2026年半年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/7fadeb43-ee34-4f9f-9a35-f2df4c4cf25e.PDF
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2026-09-04 19:02│亿纬锂能（300014）：2026年第三次临时股东会法律意见书
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亿纬锂能（300014）：2026年第三次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/6fc51d8e-fb2a-4ecd-94b6-162449069f17.PDF
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2026-09-04 19:02│亿纬锂能（300014）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年9月4日（星期五）14:30开始。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月4日9:15—9:25
，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为2026年9月4日9:15—15:00的任意时间。
3、会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、现场会议召开地点：惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）总部零号会议室，惠州市仲恺高新区惠风七路38号。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事江敏女士。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章
程》等有关规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共2,061人，代表公司股份909,052,024股，占公司总股本的41.8282%。其中，出席现场会议的
股东及股东代表共6人，代表公司股份740,062,781股，占公司总股本的34.0525%；通过网络投票的股东及股东代表共2,055人，代表
公司股份168,989,243股，占公司总股本的7.7757%。
通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东共计2,056人，代
表股份169,054,943股，占公司总股本的7.7787%。
公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议与表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：
1、审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》
表决结果为：
同意898,525,188股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的98.8420%；反对10,278,179股，反对股数占出席会议有效表决
权股份总数的1.1306%；弃权248,657股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0274%。其中，出席会议的除上市公司董高及
单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：
同意158,528,107股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的93.7731%；反对10,278,179股，反对股数占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的6.0798%；弃权248,657股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1471%。本议案获
得通过。
四、律师出具的法律意见
广东伟伦律师事务所指派张楚怡律师、周云云律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：公
司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》《公司股东会议事规则》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、2026年第三次临时股东会决议；
2、广东伟伦律师事务所出具的关于惠州亿纬锂能股份有限公司2026年第三次临时股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/540a1cbf-c5e6-4746-8171-1176e954a444.PDF
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2026-08-31 17:34│亿纬锂能（300014）：关于子公司收到其合资公司归还财务资助部分款项暨子公司对外提供财务资助的进展公
│告
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亿纬锂能（300014）：关于子公司收到其合资公司归还财务资助部分款项暨子公司对外提供财务资助的进展公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/79a443c7-c505-4884-a37b-d0707c458a45.PDF
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2026-08-20 00:00│亿纬锂能（300014）：关于2026年中期分红方案的公告
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惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开2025年度股东会，审议通过了《关于2025年度利润分配
预案及2026年中期分红规划的议案》，同意授权公司董事会在符合利润分配的条件下制定具体的2026年中期分红方案。公司于2026年
8月19日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2026年中期分红方案的议案》，根据2025年度股东会的授权，本次中期
分红方案无需提交股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、2026年中期分红方案的基本情况
1、基本情况
根据公司按照中国企业会计准则编制的《2026年半年度报告》（未经审计），公司2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利
润3,301,230,562.92元。根据《公司章程》的规定，按母公司净利润提取10%法定盈余公积99,624,824.10元后，加上上年结存未分配
利润19,414,668,788.67元，本报告期末未分配利润总额22,102,713,876.26元；公司报告期末资本公积余额24,979,746,397.01元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并在符合利润分配原则，保证公司正常经营和
长远发展的前提下，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经2025年度股东会授权，公司董事会拟定2026年中期分红方案如下
：
以现有总股本2,173,296,935股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.30元（含税），合计派发现金股利人民币499,8
58,295.05元（含税），本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专用证券账户股份发生变动，将按照现金分红总额不变的原则对分配比
例进行相应调整。
2、现金分红方案合理性说明
公司2026年中期分红方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》《公司未来三年（2025年-2027
年）股东回报规划》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划等。
二、相关说明及风险提示
本次中期分红规划披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相
关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
三、备查文件
1、第七届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/7264f744-7977-47ac-bf04-b9a1830fed97.PDF
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2026-08-20 00:00│亿纬锂能（300014）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
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亿纬锂能（300014）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/ebdf48ea-2f9a-4a06-bbdc-73cf59118e20.PDF
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2026-08-20 00:00│亿纬锂能（300014）：关于继续开展应收账款无追索权保理业务的公告
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一、交易情况概述
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月19日召开第七届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于继
续开展应收账款无追索权保理业务的议案》，同意公司及子公司继续开展应收账款无追索权保理业务，累计发生额不超过30亿元人民
币，业务期限为本次董事会审议通过之日（2026年8月19日）起12个月内，具体每笔业务期限以单项合同约定期限为准，董事会授权
公司管理层在批准额度范围内负责具体组织实施并签署相关协议及文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次应收账款无追索权保理业务在公司董事会审批权
限内，无需提交公司股东会审议。上述事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、业务主要内容
1、业务概述：公司及子公司将部分应收账款转让给合作机构，合作机构根据受让的应收账款向公司或子公司支付保理预付款。
2、合作机构：国内外金融机构、类金融机构等，具体合作机构由董事会授权管理层根据综合资金成本、融资期限、服务能力等
综合因素选择。
合作机构与公司不存在关联关系，与公司及子公司、控股股东、实际控制人、董高在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面
不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系，不是失信被执行人。
3、额度有效期：自本次董事会审议通过之日（2026年8月19日）起12个月内，具体每笔保理的存续期限以单项保理合同约定期限
为准。
4、保理方式：应收账款债权无追索权保理方式。
5、保理融资额度：不超过30亿元人民币。
6、业务相关费用：根据单笔业务操作时具体金融市场价格波动，由双方协商确定。
三、交易协议主要内容
公司及子公司拟向合作机构或其他符合条件的机构办理应收账款无追索权保理业务，具体内容以双方协商、签署的合同为准。
四、交易对公司的影响
公司及子公司向合作机构办理应收账款无追索权保理业务，符合目前的实际经营情况，有利于缩短应收账款回笼时间，加快资金
周转，提高资金使用效率，及时收回现金，改善资产负债结构及经营性现金流状况，有利于推动公司及子公司业务的发展，保障公司
及子公司日常经营的资金需求，符合公司及全体股东的利益。
五、备查文件
1、第七届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/9f5d4510-975c-4b2c-a18a-40a6d757790c.PDF
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2026-08-20 00:00│亿纬锂能（300014）：2026年半年度报告摘要
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亿纬锂能（300014）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/d6701530-95fa-45fd-aa14-0a33ebaa6c51.PDF
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2026-08-20 00:00│亿纬锂能（300014）：投资者关系管理制度
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亿纬锂能（300014）：投资者关系管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/0464a522-7699-4b14-a447-91b704644f79.PDF
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2026-08-20 00:00│亿纬锂能（300014）：第七届董事会第十三次会议决议公告
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亿纬锂能（300014）：第七届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/1cf8d6af-4e59-4067-bac7-6ecc3b09626d.PDF
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2026-08-20 00:00│亿纬锂能（300014）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》《惠州亿纬锂能股份有限公司章程》的规定，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）
决定于2026年9月4日（星期五）14:30召开2026年第三次临时股东会，具体情况如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：经第七届董事会第十三次会议审议通过，公司决定召开公司2026年第三次临时股东会，召集程序
符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年9月4日14:30开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月4日9:15—9:2
5，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为2026年9月4日9:15—15:00。
5、会议的召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式
的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深交所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（3）公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的情
形时以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年8月28日。
7、出席对象：
（1）截至2026年8月28日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述
本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托
书》见附件二）。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：公司总部会议室，惠州市仲恺高新区惠风七路38号。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 审议《关于对子公司提供担保的议案》 非累积投票提案 √
以上提案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2026年9月2日至9月3日9:10—11:30，14:00—17:00。
3、登记地点：惠州市仲恺高新区惠风七路38号公司董事会办公室。
4、全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身
份证，法人股东持股东账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证
办理登记手续。
6、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。信
函或传真须在9月3日17:00之前送达或传真至公司，不接受电话登记。
7、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件
，并于会前半小时到会场办理登记手续。
8、会议联系方式：
联系人：江敏
联系电话：(0752)5751928/2605878；
邮箱：ir@evebattery.com
邮政编码：516006
本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。请参加会议的股东提前半小时入场。
四、参加网络投票具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票的具体操作详见附件一。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/b28891f2-eae6-43bc-9cc0-cb521ee90c2d.PDF
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2026-08-20 00:00│亿纬锂能（300014）：关于对公司及子公司提供担保的公告
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亿纬锂能（300014）：关于对公司及子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/4f3e7e6b-15c6-495f-84a5-6fd62d48fa5d.PDF
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2026-08-20 00:00│亿纬锂能（300014）：2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
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亿纬锂能（300014）：2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/bd5fed2e-2b26-44b5-9940-b05f1206a3f2.PDF
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2026-08-20 00:00│亿纬锂能（300014）：关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告
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亿纬锂能（300014）：关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/a626c368-b8d8-4443-bf46-e1d8aa39a395.PDF
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2026-08-20 00:00│亿纬锂能（300014）：2026年半年度报告
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亿纬锂能（300014）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/65c64f9e-abde-4f3f-af3e-3239b8975341.PDF
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2026-08-06 17:46│亿纬锂能（300014）：关于子公司之间吸收合并的进展公告
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亿纬锂能（300014）：关于子公司之间吸收合并的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/23aa5210-1e09-4d8a-83ad-a80ed57ae07e.PDF
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2026-08-03 16:48│亿纬锂能（300014）：关于子公司设立惠州研发分公司的进展公告
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亿纬锂能（300014）：关于子公司设立惠州研发分公司的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/1f852198-274a-404a-a3a4-011f0f9e385b.PDF
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2026-08-03 16:48│亿纬锂能（300014）：关于中期票据获准注册的公告
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亿纬锂能（300014）：关于中期票据获准注册的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/9c8b11dc-0aec-4274-b602-a32d75b9a13c.PDF
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2026-07-24 16:56│亿纬锂能（300014）：关于美国专利诉讼相关事项声明的公告
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近日，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”“亿纬锂能”）关注到公开媒体报道，LG Energy Solution, Ltd.及其子
公司LG Energy Solution Arizona, Inc.于当地时间2026年7月21日，在美国德州东区法院针对亿纬锂能提起专利侵权诉讼，并同步
向美国国际贸易委员会（ITC）发起337调查。截至本公告披露日，亿纬锂能暂未收到上述案件正式法律文书。
亿纬锂能高度尊重知识产权，同时坚定维护自身自主创新成果。公司始终将自主技术创新作为核心发展根基。截至目前，公司累
计持有全球申请专利超17,000项，构建覆盖电池全产业链的完整专利壁垒；在圆柱电池领域持续坚持原创研发，相关自主创新专利申
请总量已超3,000件。基于完整技术溯源与专利比对分析，亿纬锂能认为自身不存在任何侵犯对方涉案专利权的情形。
针对本次指控，亿纬锂能将梳理案件材料，组建专业律师团队积极应诉，依照美国法律程序抗辩，运用法律手段捍卫企业合法权
益。
亿纬锂能始终倡导行业基于客观事实开展知识产权对话，推动锂电池领域公平有序竞争，促进行业技术良性发展。公司将持续跟
进案件进展，并按照要求及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/7cb48aa6-516d-4067-9b30-573d2ad54fab.PDF
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2026-07-23 17:52│亿纬锂能（300014）：关于控股股东部分股份质押的公告
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惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东西藏亿纬控股有限公司（以下简称“亿纬控股”）的通知
，获悉亿纬控股将其所持有的公司部分股份进行了质押业务。具体情况公告如下：
一、股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东名 是否为 本次质押 占其 占公 是 是 质押起始日 质押到期日 质权人 用途
称 控 数量（股 所 司 否 否
股股东 ） 持股 总股 为 为
或 份 本 限 补
第一大 比例 比例 售 充
股 股 质
东及其 押
一
致行动
人
亿纬控 是 5,000,00 0.77% 0.23% 否 是 2026年7月21 以主合同约 云南国际信托有限公 偿还
股 0 日 定 司 债务
的支付义务
履
行期限为准
，如
有变更，依
主合
同之约定。
500,000 0.08% 0.02% 否 是 2026年7月22 2027年3月17 浙商银行股份有限公 偿还
日 日 司惠 债务
州分行
1,000,00 0.15% 0.05% 否 是 2026年7月22 2027年3月17 浙商银行股份有限公 偿还
0 日 日 司惠 债务
州分行
1,000,00 0.15% 0.05% 否 是 2026年7月22 2027年1月21 广发证券股份有限公 偿还
0 日 日 司 债务
合计 — 7,500,00 1.15% 0.35% — — — — — —
0
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
称 （股） 例 前 后 持 总 已质押股 占已质 未质押股 占未质
质押股份 质押股份 股份比 股本比 份限 押 份 押
数 数 例 例 售和冻结 股份比 限售和冻 股份比
量（股） 量（股） 数量 例 结 例
数量
亿纬控 650,287,9 29.92% 251,970,0 259,470,0 39.90% 11.94% - - - -
股 87 00 00
刘金成 59,430,68 2.73% 18,200,00 18,200,00 30.62% 0.84% - - - -
1 0 0
骆锦红 64,649,08 2.97% 7,500,000 7,500,000 11.60% 0.35% - - - -
2
合计 774,367,7 35.63% 277,670,0 285,170,0 36.83% 13.12% - - - -
50 00 00
注：根据中国证券登记结算有限责任公司本次出具的《证券质押及司法冻结明细表》，上述股东无限售条件流通股包括了高管锁
定股。
3、上述质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。亿纬控股资信状况良好，具备足够的资金偿还能力，质押股份风险
可控。目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形，上述质押事项不会导致公司实际控制权发生变更。公司将持续关注其质押变动情况
及风险，并及时进行披露。
二、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表；
2、股份质押的其他相关证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/71f65bc9-31b4-487d-8449-613243815c20.PDF
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2026-07-21 17:04│亿纬锂能（300014）：关于公司董事、高级管理人员增持公司股份计划实施完成的公告
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一、本次增持计划事项概述
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月21日在巨潮资讯网披露了《关于公司董事、高级管理人员增持公
司股份计划的公告》（公告编号：2026-099），公司董事、高级管理人员刘建华先生计划自2026年7月21日起6个月内，通过中国证券
监督管理委员会和深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持公司股份，合计拟增持股数10万
股（以下简称“本次增持计划”）。
近日，公司收到刘建华先生出具的《关于股份增持计划实施完成的告知函》，截至本公告披露日，上述增持公司股份的计划已实
施完成，现将有关情况公告如下：
二、增持实施情况
1、本次增持计划情况
股东名称 增持方式 增持期间 增持均价 数量（股） 占公司总股本比例
（元/股）
刘建华 集中竞价 2026年7月21日 52.9900 100,000 0.9301%
2、本次增持前后持股情况
股东名称 增持前持有股份 增持后持有股份
持股数量（股） 占公司总股本比例 持股数量（股） 占公司总股本比例
刘建华 20,214,393 0.9301% 20,314,393 0.9347%
三、其他相关说明
1、本次增持计划符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律法规、部门规章及
《公司章程》的有关规定。
2、本次增持计划不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。
3、增持主体承诺在法定期限内不减持所持有的公司股份。
四、备查文件
1、刘建华先生出具的《关于股份增持计划实施完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/6eab5fca-0173-4ee9-a34f-e71aec0840b5.PDF
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2026-07-20 20:00│亿纬锂能（300014）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年7月20日（星期一）14:30开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7月20日9:15—9:
25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为2026年7月20日9:15—15:00。
2、现场会议召开地点：惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）总部117号会议室，惠州市仲恺高新区惠风七路38号。
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事江敏女士。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章
程》等有关规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共2,005人，代表公司股份885,955,842股，占公司总股本的40.7655%。其中，出席现场会议的
股东及股东代表共5人，代表公司股份739,897,081股，占公司总股本的34.0449%；通过网络投票的股东及股东代表共2,000人，代表
公司股份146,058,761股，占公司总股本的6.7206%。
通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东共计2,000人，代
表股份146,058,761股，占公司总股本的6.7206%。
公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议与表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：
1、审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》
表决结果为：
同意875,057,298股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的98.7699%；反对10,773,144股，反对股数占出席会议有效表决
权股份总数的1.2160%；弃权125,400股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0142%。其中，出席会议的除上市公司董高及
单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：
同意135,160,217股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的92.5382%；反对10,773,144股，反对股数占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的7.3759%；弃权125,400股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0859%。本议案获
得通过。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果为：
同意884,774,595股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.8667%；反对961,047股，反对股数占出席会议有效表决权股
份总数的0.1085%；
弃权220,200股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0249%。其中，出席会议的除上市公司董高及单独或者合计持有上
市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：
同意144,877,514股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.1913%；反对961,047股，反对股数占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的0.6580%；弃权220,200股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1508%。本议案为特别
决议事项，已经出席股东会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
3、审议通过了《关于统一采用中国企业会计准则编制财务报表的议案》
表决结果为：
同意884,855,642股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.8758%；反对899,200股，反对股数占出席会议有效表决权股
份总数的0.1015%；
弃权201,000股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0227%。其中，出席会议的除上市公司董高及单独或者合计持有上
市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：
同意144,958,561股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.2467%；反对899,200股，反对股数占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的0.6156%；弃权201,000股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1376%。本议案获得通
过。
四、律师出具的法律意见
广东伟伦律师事务所指派张楚怡律师、周云云律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：公
司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》《公司股东会议事规则》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、2026年第二次临时股东会决议；
2、广东伟伦律师事务所出具的关于惠州亿纬锂能股份有限公司2026年第二次临时股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/248475f7-d2cd-4efa-a64a-c7b711d67f6f.PDF
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2026-07-20 20:00│亿纬锂能（300014）：2026年第二次临时股东会法律意见书
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下称“亿纬公司/公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称“证券法”）等法律、法规及《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东会
网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票细则》”）和《惠州亿纬锂能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《
惠州亿纬锂能股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”） 的规定，指派本所律师进行了见证。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日之前已经发生或者存
在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确
、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
为出具本法律意见书，本所律师审查了《公司章程》、公司董事会为召开本次股东会所出的决议及公告文件、本次股东会会议文
件、出席现场会议的股东或股东委托代理人的登记证明等必要的文件和资料。同时，本所已得到公司的书面保证，即公司提供给本所
律师的所有文件及相关资料均是真实、完整、有效的，复印件与原件一致，无任何隐瞒、遗漏和虚假之处。
———————————————————————————————————————
本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议
发表法律意见，并不对本次股东会所审议的议案、议案所涉及的数据及内容发表意见。
本法律意见书仅供见证本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据有关法律、法规、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具法律意见
如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
经核查，本次股东会根据亿纬公司第七届董事会第十二次会议决议，由公司董事会召集，且公司董事会于 2026 年 7月 4日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-094）。上述会议通知列
明了本次股东会的召集人、召开时间、召开地点、审议事项、召开方式、出席对象以及登记事项等。
经核查，本次股东会由公司董事会召集，会议通知已列明本次股东会召开时间、召开地点、审议事项、召开方式、出席对象等内
容，并已于会议召开前十五日前以公告的方式通知各股东。本所律师认为，本次股东会的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的
规定。
（二）本次股东会的召开
1.本次股东会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。
2.本次股东会的现场会议于 2026 年 7月 20 日（星期一）14:30 在惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号公司总部 117 号会议室
召开。网络投票的时间为：通过———————————————————————————————————————深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 7月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00，通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 7月 20 日 9:15—15:00。
经审查，本所律师认为，本次股东会的召集、召开履行了法定程序，符合《公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》的规
定。
二、本次股东会召集人资格、出席会议人员资格
（一）本次股东会的召集人
本次股东会由公司第七届董事会负责召集。本所律师认为，本次股东会的召集人的资格符合《公司法》、《公司章程》、《股东
会议事规则》的规定。
（二）本次股东会出席会议人员资格
1.根据出席现场会议人员签名册及授权委托书，现场出席股东、股东代理人合计 5人，均为截至 2026 年 7月 13 日下午收市时
在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东，代表有表决权的股份为 739,897,081 股，占公司股份总数 2,173,29
6,935 股的 34.0449% 。
根据本所律师对出席本次股东会的签名册、身份证明、授权委托证明以及深圳证券信息有限公司提供的数据等相关资料的验证，
上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2.根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票的股东共 2,000 人，代表公司有表决权的股份为 146,058,
761 股，占公司股份总数2,173,296,935 股的 6.7206%。
上述通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统验证其身份。
———————————————————————————————————————
3.通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股
东共计 2,000 人，代表公司有表决权的股份为 146,058,761 股，占公司股份总数 2,173,296,935 股的6.7206%。
4.公司董事、高级管理人员出席本次股东会现场会议，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东会审议事项
根据会议通知，本次股东会审议的议案为：
1、审议《关于对子公司提供担保的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
3、审议《关于统一采用中国企业会计准则编制财务报表的议案》。
经核查，本所律师认为，本次股东会的议案与会议通知公告内容相同，未有修改和变更，符合《公司法》、《公司章程》、《股
东会议事规则》等规定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
本次股东会就会议通知中列明的事项进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。本次股东会投
票表决结束后，亿纬公司合并统计并现场公布审议事项的现场投票、网络投票的表决结果。
（二）本次股东会的表决结果
1.审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》
表决结果为：
———————————————————————————————————————
同意 875,057,298股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 98.7699%；反对 10,773,144股，反对股数占出席会议有效表
决权股份总数的 1.2160%；弃权 125,400股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0142%。
其中，出席会议的除上市公司董高及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：
同意 135,160,217股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的92.5382%；
反对 10,773,144 股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的7.3759%；
弃权 125,400 股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0859%。
本议案获得通过。
2.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果为：
同意 884,774,595股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.8667%；反对 961,047股，反对股数占出席会议有效表决
权股份总数的 0.1085%；
弃权 220,200股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0249%。
其中，出席会议的除上市公司董高及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：
同意 144,877,514股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.1913%；
反对 961,047 股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.6580%；
弃权 220,200 股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1508%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
3.审议通过了《关于统一采用中国企业会计准则编制财务报表的议案》—————————————————————————
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表决结果为：
同意 884,855,642股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.8758%；反对 899,200股，反对股数占出席会议有效表决
权股份总数的 0.1015%；
弃权 201,000股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0227%。
其中，出席会议的除上市公司董高及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：
同意 144,958,561 股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.2467%；
反对 899,200股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.6156%；弃权 201,000股，弃权股数占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 0.1376%。本议案获得通过。
经审查,本所律师认为，亿纬公司本次股东会表决程序及表决结果符合法律、法规、规范性文件、《公司章程》和《网络投票细
则》的规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、结论性意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合
《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东会议事规则》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
本法律意见书一式叁份，签字盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/e72e7f01-f3fa-43e2-8368-d2c257ce1f11.PDF
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2026-07-20 17:42│亿纬锂能（300014）：关于公司董事、高级管理人员增持公司股份计划的公告
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特别提示：
1、基于对惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展的信心和长期投资价值的认可，公司董事、高级管理人员
刘建华先生计划自本公告披露之日起6个月内，通过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于
集中竞价和大宗交易等）增持公司股份，合计拟增持股数10万股（以下简称“本次增持计划”）。
2、本次增持计划不设置增持价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势择机实施本次增持计划。
3、本次增持计划不触及要约收购，公司控股股东及实际控制人不发生变化。
4、本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险
。
公司于近日收到公司董事、高级管理人员刘建华先生的《关于股份增持计划的告知函》，现将具体情况公告如下：
一、本次计划增持主体的基本情况
1、增持主体基本情况
序号 股东名称 任职情况 持股数量（股） 占公司总股本比例
1 刘建华 董事、高级管理人员 20,214,393 0.93%
2、本次计划增持主体在本次公告前的12个月内未披露增持计划。
3、本次公告前6个月，刘建华先生不存在减持公司股份的情形。
二、本次增持计划的主要内容
1、本次拟增持股份的目的：基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认可。
2、本次拟增持股份的数量：拟增持股数10万股。如遇公司股票在增持期间发生除权、除息事项的，增持股份数量作相应调整。
3、本次拟增持股份的价格：本次增持计划不设置增持股份价格区间，增持主体将根据公司股票价格波动情况及二级市场整体趋
势，择机实施增持计划。
4、本次增持计划的实施期限：自本公告披露之日起6个月内（法律法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不允许增持的期间
除外）。在实施增持股份计划过程中，增持主体将遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等关于股票买卖的相关规定。增持
计划实施期间，如遇公司股票停牌，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
5、本次拟增持股份的方式：通过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大
宗交易等）。
6、本次拟增持股份的资金安排：通过其自有资金或自筹资金增持公司股份。
7、本次增持不是基于增持主体的特定身份，如丧失特定身份时也将继续实施本次增持计划。
8、本次增持股份锁定安排：本次增持计划增持股份将严格遵守中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于股份锁定期限的
安排。
9、本次增持计划将按照有关法律法规的规定执行，本次增持主体承诺在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份，并
且将在上述实施期限内完成增持计划。
三、本次增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险。如
本次增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。
四、其他相关说明
1、本次增持计划符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律法规、部门规章及
《公司章程》的有关规定。
2、本次增持计划不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。
3、公司将继续关注本次增持计划的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、刘建华先生出具的《关于股份增持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/5b8c7779-281b-48c1-9421-5ebfd6b77107.PDF
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2026-07-16 16:56│亿纬锂能（300014）：关于控股股东部分股份质押的公告
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惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东西藏亿纬控股有限公司（以下简称“亿纬控股”）的通知
，获悉亿纬控股将其所持有的公司部分股份进行了质押业务。具体情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东名 是否为 本次质押 占其所 占公司 是 是 质押起始日 质押到期日 质权人 用途
称 控 数 持 总 否 否
股股东 量（股） 股份比 股本比 为 为
或 例 例 限 补
第一大 售 充
股 股 质
东及其 押
一
致行动
人
亿纬控 是 5,500,00 0.85% 0.25% 否 是 2026年7月15 主债权合同 中原信托有限 偿还债务
股 0 日 项 公司
下债权清偿
完
毕之日
合计 — 5,500,00 0.85% 0.25% — — — — — —
0
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
称 （股） 例 前 后 持 总 已质押股 占已质 未质押股 占未质
质押股份 质押股份 股份比 股本比 份限 押 份 押
数 数 例 例 售和冻结 股份比 限售和冻 股份比
量（股） 量（股） 数量 例 结 例
数量
亿纬控 650,287,9 29.92% 246,470,0 251,970,0 38.75% 11.59% - - - -
股 87 00 00
刘金成 59,430,68 2.73% 18,200,00 18,200,00 30.62% 0.84% - - - -
1 0 0
骆锦红 64,649,08 2.97% 7,500,000 7,500,000 11.60% 0.35% - - - -
2
合计 774,367,7 35.63% 272,170,0 277,670,0 35.86% 12.78% - - - -
50 00 00
注：根据中国证券登记结算有限责任公司本次出具的《证券质押及司法冻结明细表》，上述股东无限售条件流通股包括了高管锁
定股。
3、上述质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。亿纬控股资信状况良好，具备足够的资金偿还能力，质押股份风险
可控。目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形，上述质押事项不会导致公司实际控制权发生变更。公司将持续关注其质押变动情况
及风险，并及时进行披露。
二、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表；
2、股份质押的其他相关证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/926b4ed0-7fb9-4ae2-a6c8-7ec632098bf1.PDF
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2026-07-07 18:44│亿纬锂能（300014）：关于子公司完成工商变更登记的公告
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为满足惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）子公司成都亿纬锂能有限公司（以下简称“成都亿纬锂能”）经营发展
的资金需求，增强可持续发展能力，公司使用自有资金 16,000万元向成都亿纬锂能增资。本次增资完成后，成都亿纬锂能注册资本
将由 60,000万元变更为 76,000万元，公司仍持有其 100%的股权。
近日，成都亿纬锂能已完成工商变更登记手续，并取得了成都市龙泉驿区政务服务管理和行政审批局核发的《营业执照》。具体
信息如下：
名称：成都亿纬锂能有限公司
统一社会信用代码：91510112MA7MEYFC2C
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）环柏大道 189号
法定代表人：刘金成
注册资本：76,000万元人民币
经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；电子专用材料制造；电子专用
材料销售；电子专用设备销售；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售
；汽车零部件及配件制造；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车生产测试设备销售；金属材料制造；金属
材料销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；新材料技术研发；新兴能源技术研发；电子专用材料研发；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；机械设备租赁；
蓄电池租赁；装卸搬运；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/aa4372bf-4eb1-4bf2-8b90-413fb33dd38e.PDF
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2026-07-03 19:40│亿纬锂能（300014）：新增2026年度日常关联交易预计的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“亿纬锂能”“公司”）向不特定
对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对亿纬锂能新增 2026
年度日常关联交易预计进行了核查，发表如下核查意见：
一、关联交易基本情况
1、调整2026年部分关联交易
2025年11月19日和2025年12月5日，公司分别召开第七届董事会第二次会议和2025年第五次临时股东会审议通过了《关于关联交
易的议案》，公司及子公司预计2026年度分别向关联方西藏亿纬控股有限公司（以下简称“亿纬控股”）及其子公司采购商品/服务
、销售商品发生关联交易金额合计不超过437,100.00万元。具体内容详见公司于2025年11月20日在巨潮资讯网披露的《关联交易公告
》（公告编号：2025-149）。
根据公司及子公司生产经营的实际需求，公司拟在原来预计的基础上合计增加日常性关联交易142,900.00万元人民币。新增后的
交易内容为：
公司及子公司预计2026年度分别向关联方亿纬控股及其子公司采购商品/服务、销售商品发生关联交易金额合计不超过580,000.0
0万元。
2、关联关系说明
亿纬控股为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，亿纬控股为公司的关联法人。
3、审议程序
（1）2026年7月3日，公司召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》，关联
董事刘金成先生回避表决。同时，公司独立董事已对本次关联交易进行了专门审议，并发表明确的同意意见。
（2）本次关联交易在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
（3）上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、调整2026年度预计关联交易类别及金额（不含增值税）
单位：万元
关联交 关联人 关联交易内容 关联 调整前预 调整后预 2026年 1-5 上年发生
易 交易 计 计 月 金额
类别 定价 金额 金额 已发生
原则 金额
向关联 亿纬控 公司及子公司采购原材料、零部件 市场 358,200 415,000 151,202.78 146,336.37
人采购 股及其 消耗品（包括但不限于电池级氯化 价格
商品/服 子公司 锂、正极材料、锂盐、碳纳米管导
务 电
浆料、NMP及耗材、中央集尘系统
洁净棚工程、设备耗材）；公司及
子
公司可能不时需要的其他货品及/
或
服务
向关联 亿纬控 公司及子公司销售商品（包括但不 市场 78,900 165,000 57,184.84 46,970.40
人销售 股及其 限 价格
商品 子公司 于模组、系统、废弃产品、设备）
亿纬控股及其子公司可能不时需要
的其他货品
合计 437,100.0 580,000.0 208,387.62 193,306.77
0 0
注1：在上述预计总额范围内公司及子公司可以根据实际情况在同一控制人及其控制的法人及其关联方内调剂使用（包括不同关
联交易类别间的调剂），具体交易金额以实际发生为准。
二、关联方基本情况
1、企业名称：西藏亿纬控股有限公司
2、统一社会信用代码：91441300747084919Q
3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4、住所：西藏自治区拉萨经济技术开发区B区工业中心二期研发楼403、404室
5、法定代表人：骆锦红
6、注册资本：1,000.0000万元人民币
7、经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；租赁服务（不含许可类租赁服务）；中草药种植；花卉种植；中草药收购
；保健食品（预包装）销售；农副产品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食品销售（仅销售预包装食
品）；蔬菜种植；新鲜蔬菜批发；机械电气设备销售；信息系统集成服务；技术进出口；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经
营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、关联关系情况说明：截至本公告披露日，亿纬控股是公司的控股股东。
9、截至2026年3月31日，亿纬控股的总资产为784,800.68万元，净资产为81,170.48万元（未经审计）。2025年度亿纬控股实现
营业收入1,813.53万元，净利润60,545.82万元（已经审计）。以上财务数据系亿纬控股单体报表数据。
10、履约能力分析：该公司经营状况良好，与公司有良好的合作关系，具有良好的履约能力。经查询中国执行信息公开网（http
://zxgk.court.gov.cn/），截至本公告披露日，亿纬控股不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与上述关联方发生的关联交易，遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，参照市场价格、由交易双方协商确定。
（二）关联交易协议签署情况
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司关联交易是为了满足公司业务发展需求，有利于公司充分利用关联方的优势资源，且交易价格遵循平等自愿、互惠互利、公
平公允的原则，不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，亦不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和公司股东利益的情形
。
五、独立董事意见、董事会意见
1、独立董事意见
公司独立董事对本次关联交易事项进行了专门审议，独立董事意见如下：公司董事会审议本次关联交易事项时，关联董事回避了
表决，审议和表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定。本次关联交易是公司正常经营所需，交易定价公允合理，不存在损害公司及全体
股东特别是中小股东权益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。独立董事一致同意上述关联交易事
项。
2、董事会意见
公司董事会同意新增2026年度日常关联交易预计事项。
六、保荐机构核查意见
作为亿纬锂能的保荐机构，中信证券经核查后认为：
本次新增 2026 年度日常关联交易预计事项已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，独立董事对本次相关交易事项进行了
专门审议并发表了意见。董事会审议关联交易议案时，关联董事回避表决，无需提交股东会审议。本次交易涉及的相关关联交易事项
已履行目前必要的决策程序，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公
司章程》等有关规定的要求。
综上，保荐机构对公司本次相关交易事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/724070af-9a5e-4d17-9a5d-e30f1933be2f.PDF
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2026-07-03 19:40│亿纬锂能（300014）：关于子公司设立惠州研发分公司的公告
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2026年7月3日，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议分别审议通过了《关于亿纬动力设
立惠州研发分公司的议案》《关于荆门创能设立惠州研发分公司的议案》，同意公司子公司湖北亿纬动力有限公司（以下简称“亿纬
动力”）、荆门亿纬创能锂电池有限公司（以下简称“荆门创能”）分别在惠州设立研发分公司，并授权其管理层负责上述事项的具
体实施并办理有关手续。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，设立研发分公司在董事会的审批权限范围内，无需提交股东会审议。
本次设立研发分公司不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。具体情况如下：
一、设立研发分公司的基本情况
1、湖北亿纬动力有限公司惠州研发分公司
（1）分公司名称：湖北亿纬动力有限公司惠州研发分公司
（2）分公司企业类型：有限责任公司分公司
（3）分公司住所：广东省惠州市仲恺高新区和畅七路31号BN区R1栋5F-6F（4）分公司经营范围：总公司关联经营范围内业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
以上相关信息均须以市场监督管理部门最终核准后的内容为准。
2、荆门亿纬创能锂电池有限公司惠州研发分公司
（1）分公司名称：荆门亿纬创能锂电池有限公司惠州研发分公司
（2）分公司企业类型：有限责任公司分公司
（3）分公司住所：广东省惠州市仲恺高新区和畅七路31号BN区R1栋3F
（4）分公司经营范围：总公司关联经营范围内业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
以上相关信息均须以市场监督管理部门最终核准后的内容为准。
二、设立研发分公司的目的、可能存在的风险和对公司的影响
本次在惠州设立研发分公司，有利于高效吸纳华南区域顶尖的科研人才、技术专家，实现资源共享与优势互补；能够更贴近客户
与市场前沿，促进研发成果的快速转化与应用，驱动公司产品与服务持续升级。子公司在惠州设立研发分公司将对公司整体业务发展
产生积极影响，符合公司的整体规划，不会对公司的财务及经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利
益的情形。
本次设立研发分公司事项经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续。公司董事会将积极关注该事项的进展，根
据相关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、第七届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/9b11e95e-8f1d-4437-b8b2-859abc778c58.PDF
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2026-07-03 19:40│亿纬锂能（300014）：关于新增2026年度日常关联交易预计的公告
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2026年7月3日，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于新增2026年度日
常关联交易预计的议案》，具体情况如下：
一、关联交易基本情况
1、调整2026年部分关联交易
2025年11月19日和2025年12月5日，公司分别召开第七届董事会第二次会议和2025年第五次临时股东会审议通过了《关于关联交
易的议案》，公司及子公司预计2026年度分别向关联方西藏亿纬控股有限公司（以下简称“亿纬控股”）及其子公司采购商品/服务
、销售商品发生关联交易金额合计不超过437,100.00万元。具体内容详见公司于2025年11月20日在巨潮资讯网披露的《关联交易公告
》（公告编号：2025-149）。根据公司及子公司生产经营的实际需求，公司拟在原来预计的基础上合计增加日常性关联交易142,900.
00万元人民币。新增后的交易内容为：
公司及子公司预计2026年度分别向关联方亿纬控股及其子公司采购商品/服务、销售商品发生关联交易金额合计不超过580,000.0
0万元。
2、关联关系说明
亿纬控股为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，亿纬控股为公司的关联法人。
3、审议程序
（1）2026年7月3日，公司召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》，关联
董事刘金成先生回避表决。同时，公司独立董事已对本次关联交易进行了专门审议，并发表明确的同意意见。
（2）本次关联交易在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
（3）上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。4、调整2026年度预计关联交易类别及金额（不
含增值税）
单位：万元
关联交 关联人 关联交易内容 关联 调整前预 调整后预 2026年 1-5 上年发生
易 交易 计 计 月 金额
类别 定价 金额 金额 已发生
原则 金额
向关联 亿纬控 公司及子公司采购原材料、零部件 市场 358,200 415,000 151,202.78 146,336.37
人采购 股及其 、 价格
商品/服 子公司 消耗品（包括但不限于电池级氯化
务 锂、正极材料、锂盐、碳纳米管导
电
浆料、NMP及耗材、中央集尘系统
洁净棚工程、设备耗材）；公司及
子
公司可能不时需要的其他货品及/
或
服务
向关联 亿纬控 公司及子公司销售商品（包括但不 市场 78,900 165,000 57,184.84 46,970.40
人销售 股及其 限 价格
商品 子公司 于模组、系统、废弃产品、设备）
；
亿纬控股及其子公司可能不时需要
的其他货品
合计 437,100.0 580,000.0 208,387.62 193,306.77
0 0
注1：在上述预计总额范围内公司及子公司可以根据实际情况在同一控制人及其控制的法人及其关联方内调剂使用（包括不同关
联交易类别间的调剂），具体交易金额以实际发生为准。
二、关联方基本情况
1、企业名称：西藏亿纬控股有限公司
2、统一社会信用代码：91441300747084919Q
3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4、住所：西藏自治区拉萨经济技术开发区B区工业中心二期研发楼403、404室
5、法定代表人：骆锦红
6、注册资本：1,000.0000万元人民币
7、经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；租赁服务（不含许可类租赁服务）；中草药种植；花卉种植；中草药收购
；保健食品（预包装）销售；农副产品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食品销售（仅销售预包装食
品）；蔬菜种植；新鲜蔬菜批发；机械电气设备销售；信息系统集成服务；技术进出口；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经
营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、关联关系情况说明：截至本公告披露日，亿纬控股是公司的控股股东。
9、截至2026年3月31日，亿纬控股的总资产为784,800.68万元，净资产为81,170.48万元（未经审计）。2025年度亿纬控股实现
营业收入1,813.53万元，净利润60,545.82万元（已经审计）。以上财务数据系亿纬控股单体报表数据。
10、履约能力分析：该公司经营状况良好，与公司有良好的合作关系，具有良好的履约能力。经查询中国执行信息公开网（http
://zxgk.court.gov.cn/），截至本公告披露日，亿纬控股不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与上述关联方发生的关联交易，遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，参照市场价格、由交易双方协商确定。
（二）关联交易协议签署情况
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司关联交易是为了满足公司业务发展需求，有利于公司充分利用关联方的优势资源，且交易价格遵循平等自愿、互惠互利、公
平公允的原则，不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，亦不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和公司股东利益的情形
。
五、独立董事意见及保荐机构意见
1、独立董事意见
公司独立董事对本次关联交易事项进行了专门审议，独立董事意见如下：公司董事会审议本次关联交易事项时，关联董事回避了
表决，审议和表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定。本次关联交易是公司正常经营所需，交易定价公允合理，不存在损害公司及全体
股东特别是中小股东权益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。我们一致同意上述关联交易事项。
2、保荐机构意见
作为公司的保荐机构，中信证券股份有限公司经核查后认为：
本次新增2026年度日常关联交易预计事项已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，独立董事对本次相关交易事项进行了专
门审议并发表了意见。董事会审议关联交易议案时，关联董事回避表决，无需提交股东会审议。本次交易涉及的相关关联交易事项已
履行目前必要的决策程序，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司
章程》等有关规定的要求。综上，保荐机构对公司本次相关交易事项无异议。
六、备查文件
1、第七届董事会第十二次会议决议；
2、第七届董事会独立董事第八次专门会议决议；
3、中信证券股份有限公司关于惠州亿纬锂能股份有限公司新增2026年度日常关联交易预计的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/536f8942-baa0-41f4-b219-321ed7e0809c.PDF
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2026-07-03 19:40│亿纬锂能（300014）：关于对子公司提供担保的公告
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亿纬锂能（300014）：关于对子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/fb41bcee-b216-4a3b-b58b-c4fe82c65cdf.PDF
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2026-07-03 19:39│亿纬锂能（300014）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》《惠州亿纬锂能股份有限公司章程》的规定，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）
决定于2026年7月20日（星期一）14:30召开2026年第二次临时股东会，具体情况如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：经第七届董事会第十二次会议审议通过，公司决定召开公司2026年第二次临时股东会，召集程序
符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年7月20日14:30开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7月20日9:15—9:
25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为2026年7月20日9:15—15:00。
5、会议的召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式
的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深交所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（3）公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的情
形时以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2026年7月13日。
7、出席对象
（1）截至2026年7月13日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述
本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托
书》见附件二）。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：公司总部会议室，惠州市仲恺高新区惠风七路38号。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 审议《关于对子公司提供担保的议案》 非累积投票提案 √
2.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 审议《关于统一采用中国企业会计准则编制财务报表 非累积投票提案 √
的议案》
以上提案均已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
议案2需由股东会以特别决议通过暨由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2026年7月16日至7月17日9:10—11:30，14:00—17:00。
3、登记地点：惠州市仲恺高新区惠风七路38号公司董事会办公室。
4、全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身
份证，法人股东持股东账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证
办理登记手续。
6、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。信
函或传真须在7月17日17:00之前送达或传真至公司，不接受电话登记。
7、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件
，并于会前半小时到会场办理登记手续。
8、会议联系方式：
联系人：江敏
联系电话：(0752)5751928/2605878；
邮箱：ir@evebattery.com
邮政编码：516006
本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。请参加会议的股东提前半小时入场。
四、参加网络投票具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票的具体操作详见附件一。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/a5e4f144-9b23-4986-ad9a-386c82090f46.PDF
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2026-07-03 19:39│亿纬锂能（300014）：公司章程
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亿纬锂能（300014）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/f302fa89-dc1d-4458-8729-67149dd1836c.PDF
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2026-07-03 19:37│亿纬锂能（300014）：关于统一采用中国企业会计准则编制财务报表的公告
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惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 3日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于统一
采用中国企业会计准则编制财务报表的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、统一采用中国企业会计准则编制财务报表的基本情况
公司正在进行申请发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下
简称“本次发行并上市”）的相关工作。公司已于 2025年 6月 30 日向香港联交所递交了本次发行并上市的申请，并于同日在香港
联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。
根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“香港上市规则”）第 4.11（c）条及第 19A.31（4）条，在中国内
地注册成立为股份有限公司并申请在香港联交所上市的发行人（以下简称“中国发行人”）可采用中国企业会计准则编制其财务报表
，中国发行人的年度账目可由符合相关条件的中国执业会计师事务所审计，前提是中国发行人已采用中国企业会计准则编制其年度财
务报表。按照相互认可协议，一家获中国财政部及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）认可的中国执业会计师事务
所，其已获认可适宜担任在香港上市的中国内地注册成立公司的核数师或申报会计师，并且是香港法例第 588 章《会计及财务汇报
局条例》第 20ZT 条所述之认可公众利益实体核数师（具有香港上市规则下的涵义）。
鉴于按照中国企业会计准则及国际财务报告准则编制的财务报表已基本趋同，公司拟统一采用中国企业会计准则编制财务报表并
申请本次发行并上市。
二、统一采用中国企业会计准则编制财务报表对公司的影响
公司统一采用中国企业会计准则编制财务报表并申请本次发行并上市，对公司业绩或财务状况均不会构成任何重大影响。
三、不再另行单独聘任境外财务报表审计机构
根据公司于 2025年 6月 27日召开的 2025年第二次临时股东大会决议，公司聘请罗申美会计师事务所为公司本次发行上市的审
计机构。鉴于公司将统一采用中国企业会计准则编制财务报表并申请本次发行并上市，且公司境内财务报表审计机构容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）已获中国财政部及中国证监会的认可，有资格为在香港上市的内地注册成立的发行人提供审计服务。因此，公司
将不再单独聘任罗申美会计师事务所作为境外财务报表审计机构。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已作为审计机构对公司依据中国企业会计准则编制的 2023-2025年度财务报表进行了审计并
出具无保留意见的审计报告，且已经公司 2025年度股东会审议同意续聘为公司 2026年度审计机构，容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）的基本情况详见公司于 2026 年 3月 28 日在巨潮资讯网披露的《惠州亿纬锂能股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》
（公告编号：2026-034）。
四、董事会审计委员会意见
董事会审计委员会一致认为：公司统一采用中国企业会计准则编制财务报表，有利于提升信息披露效率，不会对财务报表的真实
性、准确性及投资者决策产生重大不利影响，且符合香港上市规则的要求，不会影响公司本次发行上市，因此一致同意公司统一采用
中国企业会计准则编制财务报表并申请本次发行并上市，并不再单独聘任境外财务报表审计机构。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/a8270635-858b-4010-aec4-a29573eb3f8d.PDF
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2026-07-03 19:37│亿纬锂能（300014）：关于控股股东部分股份解除质押、实际控制人部分股份质押的公告
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惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东西藏亿纬控股有限公司（以下简称“亿纬控股”）、实际
控制人骆锦红女士的通知，获悉亿纬控股、骆锦红女士分别将其所持有的公司部分股份进行了解除质押及质押业务。具体情况公告如
下：
一、股东股份解除质押及质押的基本情况
1．本次解除质押基本情况
股东名称 是否为控股股 本次解除质 占其所持 占公司总 质押开始日 解除质押日 质权人
东 押 股份比例 股本比例
或第一大股东 数量（股）
及
其一致行动人
亿纬控股 是 9,374,300 1.44% 0.43% 2025年7月10 2026年7月3 西藏信托有限公
日 日 司
合计 — 9,374,300 1.44% 0.43% — — —
2、本次股份质押基本情况
股东名 是否为 本次质押 占其所 占公司 是 是 质押开始日 质押到期日 质权人 用途
称 控 数 持 总 否 否
股股东 量（股） 股份比 股本比 是 为
或 例 例 限 补
第一大 售 充
股 股 质
东及其 押
一
致行动
人
骆锦红 是 7,500,00 11.60% 0.35% 否 否 2026年7月1 2028年6月30 国泰海通证 偿还债
0 日 日 券 务
股份有限公
司
合计 — 7,500,00 11.60% 0.35% — — — — — —
0
3、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
称 （股） 例 前 后 持 总 已质押股 占已质 未质押股 占未质
质押股份 质押股份 股份比 股本比 份限 押 份 押
数 数 例 例 售和冻结 股份比 限售和冻 股份比
量（股） 量（股） 数量 例 结 例
数量
亿纬控 650,287,9 29.92% 255,844,3 246,470,0 37.90% 11.34% - - - -
股 87 00 00
刘金成 59,430,68 2.73% 18,200,00 18,200,00 30.62% 0.84% - - - -
1 0 0
骆锦红 64,649,08 2.97% - 7,500,000 11.60% 0.35% - - - -
2
合计 774,367,7 35.63% 274,044,3 272,170,0 35.15% 12.52% - - - -
50 00 00
注：根据中国证券登记结算有限责任公司本次出具的《证券质押及司法冻结明细表》，上述股东无限售条件流通股包括了高管锁
定股。
4、上述质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。骆锦红女士资信状况良好，具备足够的资金偿还能力，质押股份风
险可控。目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形，上述质押事项不会导致公司实际控制权发生变更。公司将持续关注其质押变动情
况及风险，并及时进行披露。
二、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表；
2、股份质押的其他相关证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/a0e5855b-4140-4911-acbb-d98a4090f8c5.PDF
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2026-07-03 19:37│亿纬锂能（300014）：公司章程修正案
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公司分别于 2025 年 11 月 26 日、2025 年 11月 28日、2026 年 5月 7日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露《关于第六期
限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市提示性公告（定向增发）》（公告编号：2025-154）、《关于第三期限制性股
票激励计划第三个归属期归属结果暨股份上市提示性公告》（公告编号：2025-157）、《关于“亿纬转债”赎回结果的公告》（公告
编号：2026-075），公司总股本因第六期限制性股票激励计划第一个归属期定向发行股票增加 27,610,709股、因第三期限制性股票
激励计划第三个归属期定向发行股票增加 755,937股、因“亿纬转债”转股增加 99,208,792股，合计增加 127,575,438股。基于前
述变动，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改。现将公司章程修订条款说明列示如下：
一、修改《公司章程》原第六条
修改前为：
第六条 公司注册资本：人民币 204,572.1497万元。
修改后为：
第六条 公司注册资本：人民币 217,329.6935万元。
二、修改《公司章程》原第十八条
修改前为：
第十八条 公司的股份总数为 204,572.1497万股，均为普通股。公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值 1.0元。
修改后为：
第十八条 公司的股份总数为 217,329.6935万股，均为普通股。公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值 1.0元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/802361a8-0899-4d21-a65d-1103e1fea619.PDF
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2026-07-03 19:36│亿纬锂能（300014）：关于减持参股公司股票的公告
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重要内容提示：
1、本次减持股份计划：2026年7月3日，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议审议通过
了《关于减持参股公司股票的议案》，同意授权公司董事长在董事会审议通过之日起一年内通过大宗交易、集中竞价交易等方式择机
减持公司全资孙公司EVE BATTERY INVESTMENT LTD.（以下简称“EBIL”）持有的不超过思摩尔国际控股有限公司（以下简称“思摩
尔国际”）股票的3.5%（约21,684.71万股）（以下简称“本次减持事项”）。
2、前次减持股份计划：2025年6月16日，公司第六届董事会第五十四次会议审议通过了《关于减持参股公司股票的议案》，同意
授权公司董事长在董事会审议通过之日起一年内择机减持EBIL持有的不超过思摩尔国际股票的3.5%。公司于2025年7月底前合计减持E
BIL持有的思摩尔国际股票27,355,000股。
3、风险提示：本次减持事项具体实施受减持时间、减持价格等多方面影响，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次减持计划概述
截至本公告披露日，公司全资孙公司EBIL持有思摩尔国际股票1,874,165,000股，约占思摩尔国际已发行股份总数的30.25%。
为增强公司动态化的市值管理，充分利用现有的资源，使公司的经济效益最大化，进一步加大公司研发平台建设及研发投入，公
司拟减持参股公司股票，并提请董事会授权公司董事长在董事会审议通过之日起一年内通过大宗交易、集中竞价交易等方式择机减持
EBIL持有的不超过思摩尔国际股票的3.5%（约21,684.71万股）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次减持事项已经公司第七届董事会第十二次会议审
议通过，无需提交公司股东会审批。本次减持事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、交易标的的基本情况
1、交易标的公司名称：思摩尔国际控股有限公司
2、交易标的：EBIL持有的思摩尔国际股票（股票简称：思摩尔国际；股票代码：6969）。
3、香港主要营业地址：香港九龙鸿图道83号东瀛游广场28楼B室
4、董事会主席：陈志平
5、注册资本：10,000万美元
6、主营业务：电子雾化器的关键零部件及相关设备的生产、销售和研发。
7、主要财务数据：
单位：万元
项目 2025年12月31日（已经审计） 2024年12月31日（已经审计）
资产总额 2,853,777.79 2,765,437.82
负债总额 666,199.79 574,966.68
净资产 2,187,578.00 2,190,471.14
项目 2025年度（已经审计） 2024年度（已经审计）
营业收入 1,425,617.15 1,179,866.21
净利润 106,159.86 130,325.52
注：上表所列思摩尔国际财务数据为合并报表数据，截至本公告披露日，思摩尔国际不属于失信被执行人。
8、截至本公告披露日，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在被查封、冻结等司法措施情形。
三、本次减持事项的基本情况
1、减持主体：EVE BATTERY INVESTMENT LTD.；
2、本次减持前持股情况：截至本公告披露日，EBIL持有思摩尔国际股票1,874,165,000股，约占思摩尔国际已发行股份总数的30
.25%。
3、减持数量：不超过思摩尔国际股票的3.5%（约21,684.71万股）；
4、减持价格区间：根据市场价格确定；
5、减持方式：拟通过大宗交易、集中竞价交易等方式；
6、减持时间：自董事会审议通过之日起12个月内有效。
四、相关承诺及履行情况
1、EBIL承诺除根据全球发售（包括超额配股权）外，还没有经联交所事先书面同意或除非另行遵照上市规则，其本身不得并促
使有关登记股东不得：
（1）自于思摩尔国际招股章程披露其股权的参照日期起至由上市日期起计六个月当日止期间内，出售招股章程所示由其实益拥
有的任何思摩尔国际股份或证券，或就该等股份或证券订立任何协议出售或就此设立任何选择权、权利、权益或产权负担；（2）自2
、（1）段所指期间届满当日起计六个月期间内，出售2、（1）段所述的任何股份或证券，或就该等股份或证券订立任何协议出售或
就此设立任何选择权、权利、权益或产权负担，以致在紧随有关出售或行使或执行有关选择权、权利、权益或产权负担后不再为控股
股东。
2、EBIL承诺自于思摩尔国际招股章程披露其股权的参照日期起至由上市日期起计12个月当日止期间内，其将：
（1）当其按照上市规则向任何认可机构就真诚商业贷款质押或押记其实益拥有的任何思摩尔国际股份或证券或其中权益，须即
时知会思摩尔国际有关质押或押记的事宜，以及据此已质押或押记的证券数目；
（2）当其接获承押人或承押记人的口头或书面指示，表示将会出售任何已质押或已押记的思摩尔国际股份或证券，须即时知会
思摩尔国际有关指示。
3、截至本公告披露日，EBIL严格履行了上述承诺。
五、本次交易的目的和对公司的影响
本次交易是基于公司自身经营发展需要做出的审慎决定，有利于公司聚焦主营业务，优化资产结构，满足公司研发平台建设及研
发投入的资金需求。目前尚无法确切估计本次减持事项对公司业绩的影响情况，具体影响金额须以审计机构年度审计确认后的结果为
准。
六、风险提示
本次减持事项具体实施受减持时间、减持价格等多方面影响，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/68517f26-6b7a-42b3-bcd5-911c9d06ee63.PDF
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2026-07-03 19:36│亿纬锂能（300014）：第七届董事会第十二次会议决议公告
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惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”“亿纬锂能”）于 2026年 7月 3日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号
亿纬锂能零号会议室采用通讯表决的方式召开第七届董事会第十二次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参加会议董事 8名
，实际参加 8名。本次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。本次会议的会议通知及相关资料于 2026年 7月 1日以邮件方
式送达各位董事，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》
1、公司子公司荆门亿纬综合能源服务有限公司（以下简称“荆门亿纬综合能源”）拟向渤海银行股份有限公司武汉分行申请不
超过人民币 21,500万元项目贷款，贷款期限不超过十年。为支持子公司经营发展，公司拟为荆门亿纬综合能源提供连带责任保证担
保。
2、公司子公司湖北亿纬动力有限公司（以下简称“亿纬动力”）拟向招商银行股份有限公司惠州分行申请不超过人民币 90,000
万元的项目贷款，贷款期限不超过五年；拟向中国民生银行股份有限公司武汉分行申请不超过人民币 30,000万元的项目贷款，贷款
期限不超过六年。为支持子公司经营发展，公司拟为亿纬动力提供连带责任保证担保。
3、公司下属公司惠州亿纬动力电池有限公司（以下简称“惠州亿纬动力”）拟向中国工商银行股份有限公司惠州仲恺高新区支
行申请不超过人民币 80,000万元的综合授信额度，授信期限一年；拟向中信银行股份有限公司惠州分行申请不超过人民币60,000万
元的综合授信额度，授信期限三年；拟向招商银行股份有限公司惠州分行申请不超过人民币 60,000万元的综合授信，授信期限两年
；拟向中国光大银行股份有限公司惠州分行申请不超过人民币 30,000万元的综合授信额度，授信期限三年。为支持子公司经营发展
，公司拟为惠州亿纬动力提供连带责任保证担保。
4、公司子公司亿纬亚洲有限公司（以下简称“亿纬亚洲”）拟向招商银行股份有限公司惠州分行申请不超过人民币 60,000万元
的综合授信额度，授信期限两年；拟向北京银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 40,000万元的综合授信额度，授信额度有
效期一年；拟向厦门国际银行股份有限公司珠海分行申请不超过人民币 20,000万元的综合授信额度，授信期限三年。为支持子公司
经营发展，公司拟为亿纬亚洲提供连带责任保证担保。
5、公司子公司曲靖亿纬锂能有限公司（以下简称“曲靖亿纬”）拟向兴业银行股份有限公司申请不超过人民币 50,000万元的综
合授信额度，授信期限一年；拟向中信银行股份有限公司惠州分行申请不超过人民币 42,000万元的综合授信额度，授信期限一年；
拟向交通银行股份有限公司曲靖分行申请不超过人民币 50,000万元的综合授信额度，授信额度有效期不超过三年。为支持子公司经
营发展，公司拟为曲靖亿纬提供连带责任保证担保。
6、公司子公司成都亿纬锂能有限公司（以下简称“成都亿纬锂能”）拟向中国建设银行股份有限公司四川省分行申请新增不超
过人民币 40,000万元的敞口授信额度，授信额度期限不超过一年；拟向中信银行股份有限公司惠州分行申请不超过人民币30,000万
元的综合授信额度，授信期限一年；拟向上海浦东发展银行股份有限公司成都分行申请不超过人民币 10,000万元的综合授信额度，
授信期限一年。为支持子公司经营发展，公司拟为成都亿纬锂能提供连带责任保证担保。
7、公司子公司江苏亿纬锂能有限公司（以下简称“江苏亿纬锂能”）拟向中国农业银行股份有限公司启东市支行申请不超过人
民币 150,000 万元贷款，贷款期限不超过三年。为支持子公司经营发展，公司拟为江苏亿纬锂能提供连带责任保证担保。
8、公司子公司合肥亿纬锂能有限公司（以下简称“合肥亿纬”）拟委托公司向中国建设银行股份有限公司惠州市分行申请开立
保函，保函金额不超过 20,000万元，保函期限不超过一年。为支持子公司经营发展，公司拟接受委托，为上述交易向中国建设银行
股份有限公司惠州市分行申请开立保函。
公司授权董事长全权代表公司在批准的担保额度内签署有关合同及文件。本次担保尚未签署协议或相关文件。
本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议表决。
二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
公司分别于 2025 年 11月 26 日、2025 年 11月 28 日、2026 年 5月 7日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露《关于第六期
限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市提示性公告（定向增发）》（公告编号：2025-154）、《关于第三期限制性股
票激励计划第三个归属期归属结果暨股份上市提示性公告》（公告编号：2025-157）、《关于“亿纬转债”赎回结果的公告》（公告
编号：2026-075），公司总股本因第六期限制性股票激励计划第一个归属期定向发行股票增加 27,610,709股、因第三期限制性股票
激励计划第三个归属期定向发行股票增加 755,937 股、因“亿纬转债”转股增加 99,208,792股，合计增加 127,575,438股。
基于前述变动，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改。
具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《公司章程》和《公司章程修正案》。
本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东会以特别决议审议表决。
三、审议通过了《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》
2025年11月19日和2025年12月5日，公司分别召开第七届董事会第二次会议和2025年第五次临时股东会审议通过了《关于关联交
易的议案》，公司及子公司预计2026年度分别向关联方西藏亿纬控股有限公司（以下简称“亿纬控股”）及其子公司采购商品/服务
、销售商品发生关联交易金额合计不超过437,100.00万元。具体内容详见公司于2025年11月20日在巨潮资讯网披露的《关联交易公告
》（公告编号：2025-149）。根据公司及子公司生产经营的实际需求，公司拟在原来预计的基础上合计增加日常性关联交易142,900.
00万元人民币。新增后的交易内容为：
公司及子公司预计2026年度分别向关联方亿纬控股及其子公司采购商品/服务、销售商品发生关联交易金额合计不超过580,000.0
0万元。
独立董事专门会议审议通过了本议案，同意提交董事会审议。保荐机构中信证券股份有限公司对本议案进行了审慎核查并出具了
无异议的核查意见。具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
关联董事刘金成先生回避了本议案表决。
本议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
四、审议通过了《关于亿纬动力设立惠州研发分公司的议案》
同意公司子公司亿纬动力在惠州设立研发分公司，并授权其管理层负责上述事项的具体实施并办理有关手续。基本情况如下：
1、分公司名称：湖北亿纬动力有限公司惠州研发分公司
2、分公司企业类型：有限责任公司分公司
3、分公司住所：广东省惠州市仲恺高新区和畅七路 31号 BN区 R1栋 5F-6F
4、分公司经营范围：总公司关联经营范围内业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
以上相关信息均须以市场监督管理部门最终核准后的内容为准。
本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
五、审议通过了《关于荆门创能设立惠州研发分公司的议案》
同意公司子公司荆门亿纬创能锂电池有限公司在惠州设立研发分公司，并授权其管理层负责上述事项的具体实施并办理有关手续
。基本情况如下：
1、分公司名称：荆门亿纬创能锂电池有限公司惠州研发分公司
2、分公司企业类型：有限责任公司分公司
3、分公司住所：广东省惠州市仲恺高新区和畅七路 31号 BN区 R1栋 3F
4、分公司经营范围：总公司关联经营范围内业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
以上相关信息均须以市场监督管理部门最终核准后的内容为准。
本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
六、审议通过了《关于减持参股公司股票的议案》
同意授权公司董事长在董事会审议通过之日起一年内通过大宗交易、集中竞价交易等方式择机减持公司全资孙公司EVE BATTERY
INVESTMENT LTD.持有的不超过思摩尔国际控股有限公司股票的3.5%（约21,684.71万股）。
本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
七、审议通过了《关于统一采用中国企业会计准则编制财务报表的议案》
同意公司统一采用中国企业会计准则编制财务报表并申请发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称
“香港联交所”）主板挂牌上市，且公司境内财务报表审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已获中国财政部及中国证监会的
认可，有资格为在香港上市的内地注册成立的发行人提供审计服务，公司将不再单独聘任罗申美会计师事务所作为境外财务报表审计
机构。
具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于统一采用中国企业会计准则编制财务报表的公告》（公告
编号：2026-093）。
本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案提交董事会前已经公司第七届董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议表决。
八、审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：202
6-094）。
本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/9297dbb4-d5e5-46a5-ae5c-fa0dfb1d1c98.PDF
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2026-06-24 18:50│亿纬锂能（300014）：关于孙公司EBIL收到参股公司思摩尔国际现金分红的公告
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惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）的间接参股公司思摩尔国际控股有限公司（以下简称“思摩尔国际”）于 202
6年 5月 22日举行股东周年大会，审议通过了“宣派截至 2025年 12月 31 日止年度之末期股息每股 20港仙”的议案。公司全资孙
公司 EVE BATTERY INVESTMENT LTD.（以下简称“EBIL”）持有思摩尔国际股份 1,874,165,000股，预计可获得现金红利 374,833,0
00港币。
截至本公告披露日，公司全资孙公司 EBIL收到该笔现金分红款 374,833,000港币。公司对思摩尔国际的长期股权投资按权益法
核算，该笔分红款对公司 2026年度合并报表净利润无影响。具体会计处理以年度审计确认结果为准，敬请广大投资者注意投资风险
。
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【2.财报链接】
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2026-08-20│亿纬锂能：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-20/1225483571.PDF
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2026-04-25│亿纬锂能：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225182164.PDF
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2026-03-28│亿纬锂能：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-28/1225045391.PDF
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2025-10-24│亿纬锂能：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224728971.pdf
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2025-08-22│亿纬锂能：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224535979.PDF
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2025-04-25│亿纬锂能：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223271444.PDF
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2025-04-18│亿纬锂能：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-18/1223125812.PDF
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2024-10-25│亿纬锂能：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221508393.PDF
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2024-09-03│亿纬锂能：2024年半年度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-09-03/1221114672.PDF
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2024-08-23│亿纬锂能：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-23/1220952732.PDF
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2024-04-25│亿纬锂能：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219791452.PDF
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